알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)알티캐스트주 소: 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층전화번호: 02-2007-7700

작 성 자:
성 명: 최승원부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
779,744
2.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
33.68
최대주주
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.17
임원
-

계
-
10,046,786
33.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효원
보통주
0
직원
-
-

최승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알티캐스트
http://www.alticast.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞) ·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트 ·전화번호 : 02-2007-7700 ·팩스번호 : 02-2007-77972. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9 시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 28일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권 '온라인 주총장'

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내

제24기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 권장하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
<삭제>

② <좌동>

③ <좌동>

상장주식의 전자등록 의무화에 따라 주주명부 폐쇄 기간 없이 기준일 현재의 권리 행사 주주 확정

제 47 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 47 조 (감사의 선임)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <신설>
제3항에도 불구하고 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제409조 제3항 개정에 의거하여 당사 감사 선임 조건 완화

제 56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 56조 (이익배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ <변경>
이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ <좌동>

금융위 권고에 따라 배당액 확정 이후 배당 기준일을 지정할 수 있도록 개정

<신 설>

부칙 (2023. 03. 29)
이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 3월 14일 공시된 주주총회 소집공고 공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,873,584,189

33,804,118,945

현금및현금성자산
989,106,788

23,220,850,254

매출채권및기타채권
7,133,044,643

3,349,941,242

계약자산
164,573,138

1,912,464,268

리스채권
1,068,147,229

419,366,147

재고자산
159,881,626

163,870,426

기타금융자산
89,000,000

99,000,000

기타유동자산
240,352,165

228,845,471

당기법인세자산
29,478,600

88,299,420

매각예정자산
-

4,321,481,717

II. 비유동자산

60,087,670,365

49,371,395,453

매출채권및기타채권
7,426,772,021

1,512,292,804

당기손익-공정가치측정금융자산
20,874,576,166

18,418,579,365

관계기업투자
14,959,932,601

15,271,907,166

유형자산
339,300,683

356,174,081

사용권자산
4,116,911,818

2,329,619,229

리스채권
5,042,047,681

395,577,905

무형자산
310,819,573

368,671,327

영업권
7,017,309,822

10,718,573,576

자 산 총 계

69,961,254,554

83,175,514,398

부 채

I. 유동부채

12,683,540,646

6,932,839,027

매입채무및기타채무
1,387,832,869

2,066,357,882

단기차입금
224,000,000

2,239,000,000

전환상환우선주부채
8,659,596,797

-

유동파생상품부채
291,632,198

-

계약부채
46,942,265

36,362,892

리스부채
1,735,355,437

1,568,634,034

기타유동부채
271,581,080

455,716,096

유동성장기부채
66,600,000

-

매각예정부채
-

566,768,123

II. 비유동부채

10,191,767,998

11,494,937,140

매입채무및기타채무
893,388,900

427,537,581

장기차입금
111,000,000

200,000,000

순확정급여부채
447,816,400

116,531,635

리스부채
8,395,310,796

1,431,564,210

전환상환우선주부채
-

7,963,030,852

파생상품부채
-

1,028,825,299

충당부채
320,906,873

304,102,534

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

부 채 총 계

22,875,308,644

18,427,776,167

자 본

I. 지배기업 소유주지분

48,865,640,502

66,209,827,324

자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

기타불입자본
47,171,529,584

46,962,825,351

이익잉여금(미처리결손금)
(13,182,904,011)

4,449,860,490

기타자본구성요소
34,130,429

(45,743,017)

II. 비지배지분

(1,779,694,592)

(1,462,089,093)

자 본 총 계

47,085,945,910

64,747,738,231

부 채 및 자 본 총 계

69,961,254,554

83,175,514,398

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업수익

7,244,685,422

36,253,604,575

II. 영업비용

16,133,188,129

33,501,367,150

III. 영업이익

(8,888,502,707)

2,752,237,425

기타영업외수익
1,177,768,642

3,649,773,880

기타영업외비용
4,966,077,033

4,019,108,705

금융수익
5,955,164,154

1,861,454,985

금융원가
3,570,915,204

766,792,374

관계기업투자손익

(6,096,530,374)

(307,523,562)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익

(16,389,092,522)

3,170,041,649

V. 계속영업법인세비용

5,852,160

2,386,692,507

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(16,394,944,682)

783,349,142

VII. 중단영업손실

(1,740,038,567)

(5,694,423,923)

VIII. 연결당기순손실

(18,134,983,249)

(4,911,074,781)

IX. 기타포괄손익

264,486,695

363,760,839

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
184,613,249

230,587,009

확정급여제도의 재측정요소
236,683,653

263,056,357

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(52,070,404)

(32,469,348)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
79,873,446

133,173,830

해외사업장환산외환차이
79,873,446

133,173,830

X. 연결당기총포괄손실

(17,870,496,554)

(4,547,313,942)

XI. 연결당기순손실의 귀속

(18,134,983,249)

(4,911,074,781)

지배기업 소유주지분
(17,817,377,750)

(4,911,074,781)

비지배지분
(317,605,499)

-

XII. 연결당기총포괄손실의 귀속

(17,870,496,554)

(4,547,313,942)

지배기업 소유주지분
(17,552,891,055)

(4,547,313,942)

비지배지분
(317,605,499)

-

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손실

(616)

(172)

계속영업기본주당이익(손실)

(556)

28

중단영업기본주당손실

(60)

(200)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

(미처리결손금)

기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2021.1.1(전기초)
13,873,212,000
50,950,049,505
361,373,834
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
45,863,156,880
9,130,348,262
(178,916,847)
68,687,800,295
-
68,687,800,295

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
230,587,009
-
230,587,009
-
230,587,009

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133,173,830
133,173,830
-
133,173,830

주식선택권의 부여
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642
-
51,259,642

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349
-
2,201,410,349

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,462,089,093)
(1,462,089,093)

2021.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

2022.1.1(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,817,377,750)
-
(17,817,377,750)
(317,605,499)
(18,134,983,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
184,613,249
-
184,613,249
-
184,613,249

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,873,446
79,873,446
-
79,873,446

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

2. 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,642,732,049

30,568,067,475

현금및현금성자산
914,792,417

21,065,098,738

매출채권및기타채권
7,181,362,298

2,758,470,984

계약자산
164,573,138

1,687,479,965

리스채권
1,164,329,390

552,137,058

기타금융자산
89,000,000

-

기타유동자산
99,686,516

95,463,533

당기법인세자산
28,988,290

87,935,480

매각예정자산
-

4,321,481,717

II. 비유동자산

56,987,402,958

42,516,329,801

매출채권및기타채권
8,554,988,996

1,477,017,051

당기손익-공정가치측정금융자산
20,874,576,166

18,418,579,365

종속기업투자
3,581,600,519

4,270,004,514

관계기업투자
14,959,932,601

15,271,907,166

유형자산
198,181,282

213,381,476

사용권자산
3,030,441,117

1,998,127,627

리스채권
5,496,063,463

526,135,519

무형자산
291,618,814

341,177,083

자 산 총 계

66,630,135,007

73,084,397,276

부 채

I. 유동부채

3,265,444,718

5,285,644,545

매입채무및기타채무
1,330,316,879

1,882,717,130

단기차입금
-

1,000,000,000

계약부채
43,946,604

5,699,529

리스부채
1,693,657,556

1,519,287,349

기타유동부채
197,523,679

311,172,414

매각예정부채
-

566,768,123

II. 비유동부채

9,588,624,657

2,336,467,527

매입채무및기타채무
950,241,781

534,988,879

순확정급여부채
447,816,400

55,747,738

리스부채
7,846,314,574

1,418,283,347

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

충당부채
320,906,873

304,102,534

부 채 총 계

12,854,069,375

7,622,112,072

자 본

I. 자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

II. 기타불입자본
48,927,753,974

47,878,748,244

III. 이익잉여금(결손금)
(9,916,517,938)

2,860,208,554

IV. 기타자본구성요소
(78,054,904)

(119,556,094)

자 본 총 계

53,776,065,632

65,462,285,204

부 채 및 자 본 총 계

66,630,135,007

73,084,397,276

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업수익

6,703,337,375

22,656,492,952

II. 영업비용

13,785,901,104

19,834,687,858

III. 영업이익(손실)

(7,082,563,729)

2,821,805,094

기타영업외수익
1,180,178,126

3,582,556,421

기타영업외비용
1,545,229,575

3,197,363,443

금융수익
5,306,088,350

1,831,661,417

금융원가
2,839,099,923

759,607,102

종속관계기업투자손익
(6,096,530,374)

1,007,574,565

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(11,077,157,125)

5,286,626,952

V. 계속영업법인세비용

(21,014,664)

2,027,491,354

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(11,056,142,461)

3,259,135,598

VII. 중단영업손실

(1,786,689,511)

(8,177,087,741)

VIII. 당기순손실

(12,842,831,972)

(4,917,952,143)

IX. 기타포괄손익

107,606,670

122,582,410

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
66,105,480

115,118,598

확정급여제도의 재측정요소
84,750,616

147,587,946

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(18,645,136)

(32,469,348)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
41,501,190

7,463,812

해외사업장환산외환차이
41,501,190

7,463,812

X.당기총포괄손실

(12,735,225,302)

(4,795,369,733)

XI. 주당손익

기본주당손실

(444)

(172)

계속영업기본주당이익(손실)

(382)

115

중단영업기본주당손실

(62)

(287)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계
해외사업환산차이

2021.01.01(전기초)
13,873,212,000
50,950,049,505
1,277,296,727
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
46,779,079,773
7,663,042,099
(127,019,906)
68,188,313,966

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,917,952,143)
-
(4,917,952,143)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
115,118,598
-
115,118,598

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,463,812
7,463,812

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)

주식선택권
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349

2021.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
1,277,296,727
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,878,748,244
2,860,208,554
(119,556,094)
65,462,285,204

2022.01.01(당기초)

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(12,842,831,972)
-
(12,842,831,972)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
66,105,480
-
66,105,480

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,501,190
41,501,190

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 합병
-
-
840,301,497
-
-
-
-
840,301,497
-
-
840,301,497

2022.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트 (단위 : 천원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 미처분이익잉여금
-
(10,225,865)
-
2,550,862

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,550,862
-
7,353,695
-

2. 당기순이익손실
(12,842,832)
-
(4,917,952)
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
66,105
-
115,119
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
(10,225,865)
-
2,550,862

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제23기) 현금배당 : 해당없음2. 전전기(제22기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성민
1971.02
기타비상무이사
해당 없음
임원
이사회

서정규
1976.10
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

이종혁

1956.04
사외이사
해당 없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성민
휴맥스 CFO
1997
서울대학교 경제학과 졸업
없음

1997~2000
LG Caltex 자금팀

2000~2000
예금보험공사 청산관리부

2001~2012
휴맥스 재무팀장

2014~2022
휴맥스 경영지원부문장

2015~現
휴맥스홀딩스 CFO

서정규
알티캐스트 그룹장
2001~2005
한영회계법인 국제세무부
없음

2014~2020
알티캐스트 경영기획팀장

2020~現
알티모빌리티 CFO

2020~現
알티캐스트 경영관리 그룹장

이종혁
휴맥스네트웍스 감사
2014~2019
제인테크 CEO
없음

2019~現
휴맥스네트웍스 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정성민본 후보자는 주식회사 휴맥스에서 CFO 직을 맡으며 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이사회에서는 본 후보자가 전문성과 노하우를 통해 당사의 Compliance 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 서정규서정규 사내이사 후보자는 현재 (주)알티캐스트 경영총괄 책임자로 뛰어난 경영능력과 위기관리능력을 바탕으로 당사의 사업 전반에 대한 투자전략, 경영전략과 리더십에 뛰어난 역량을 발휘할 것으로 기대되며 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 이종혁이종혁 사외이사 후보자는 현재 휴맥스 네트웍스 감사로 재임중에 있으며, 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사 사업 포트폴리오 개선 및 확장에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정성민_230313

확인서_서정규_230313

확인서_이종혁_230313

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

김성주
1970.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성주
한빛경영컨설팅 CEO
1995 ~ 2000
KPMG산동회계법인 팀장
없음

2000 ~ 2001
서현회계법인 팀장

2002 ~ 現
한빛경영컨설팅 CEO

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김성주본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 효율적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성주_230313

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.69억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음