금호전기 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.9
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 1566-2718

주주총회 소집공고

제69기 정기주주총회 소집 통지(공고)

우리회사 정관 제17조에 의하여 제69기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Fourm

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제69기(2022년01월01일 ～ 2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권오상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오명균 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 박외희)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2023.03.19 09시 ~ 2023.03.28 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 09시부터 마지막 날은 오후 05시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한 함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2) 제69기 정기주주총회 소집과 관련 “코로나19에 따른 우발상황 대처”를 위하여 일시, 장소등 세부 변경사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공지 진행할 예정이오니 참고 바랍니다.

3) 코로나19 관련 질병관리청의 지침에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권고 드리며, 아울러 주주총회 당일 발열 또는 기침 등의 증상이 있는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니 코로나 바이러스 감염증 의심 증상이 있는 주주님께는 전자투표제도를 활용하는 비대면 의결권 행사를 해주시기를 권유 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명균(출석률: 95%)
제정관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-01
2022-01-03
이사 보수 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성

2022-02
2022-01-20
주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득의 건
찬성
찬성

2022-03
2022-01-20
금호전기(주) 제10회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2022-04
2022-01-20
호전기(주) 유상증자(제3자배정, 사모) 승인의 건
찬성
찬성

2022-05
2022-01-27
금호전기(주) 유상증자(제3자배정, 사모) 대상자 및발행가액 변경의 건
찬성
찬성

2022-06
2022-02-11
제68기 회계감사전 별도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2022-07
2022-02-18
제68기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
불참
찬성

2022-08
2022-02-28
제68기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
찬성
찬성

2022-09
2022-04-15
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증 만기연장의 건
찬성
찬성

2022-10
2022-04-29
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2022-11
2022-05-25
제 5회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option)행사의 건과 제2회 및 제5회 전환사채 매각의 건
찬성
찬성

2022-12
2022-06-30
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 발행조건 변경의 건
찬성
찬성

2022-13
2022-08-31
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 발행변경 승인의 건
찬성
찬성

2022-14
2022-10-07
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성
찬성

2022-15
2022-11-16
제9회 전환사채 중도상환청구권(Call-option) 행사의 건
찬성
찬성

2022-16
2022-11-29
제9회 전환사채 (자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2022-17
2022-11-29
상상인저축은행 평택창고 대출 차입(20억원) 및 담보 제공의 건
찬성
찬성

2022-18
2022-11-29
브릭메이트(주) 주식 풋옵션 계약 변경의 건 및 브릭메이트(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

2023-01
2023-01-06
이사보수 결정의 건
찬성
찬성

2023-02
2023-02-10

제69기 회계감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

및 제69기 정기주주총회 한정 전자투표제도 도입의 건

찬성
찬성

2023-03
2023-02-21
제69기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2023-04
2023-02-27
제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
52,000,800
26,000,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
8
2.02

- 상기 거래금액은 2022년 12월 31일 기준이며, 2022년 사업년도말 자산총액 또는 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함 (당사의 상기비율은 2022년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
매입/매출 등
2022.01.01~2022.12.31
38
9.62

KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd
매입/매출 등
2022.01.01~2022.12.31
52
12.91

- 상기 거래금액은 2022년 12월 31일 기준이며, 2022년 사업년도말 자산총액 또는 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함 (당사의 상기비율은 2022년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED조명 시장

LED조명 시장은 세계 경제가 코로나19 대유행에서 빠져나오기 시작하면서 지난해 전세계 발광다이오드(LED) 조명 시장도 예상보다 크게 성장한 것으로 나타났습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 전세계 LED 조명 시장 규모는 176억5000만달러(약 22조2000억원)로 집계됐으며, 이는 전년보다 15.4% 늘어난 규모입니다. 코로나19 대유행의 둔화로 글로벌 경제활동이 회복돼 시장 수요가 반등하면서 기존 전망보다 성장률이 높아졌으며, 이에 따라 대부분의 LED 제품의 매출이 늘어난 것으로 나타났고, 자동차용 조명과 원예용 조명, 일반 조명, 미니 LED 백라이트 등의 판매가 늘어나면서 매출 규모가 증가 추세이지만, 특히 원예용 LED 조명 성장세가 큰 것으로 나타났습니다.

올해 상반기 LED 시장에선 유럽·미국의 수요가 점차 회복되고 있지만, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원자재 가격 상승과 인플레이션으로 소비자 수요가 억제되고 있는 것으로 분석되었으며, 또 중국의 도시 봉쇄 영향으로 전자·자동차 등 관련 산업이 가동 중단을 겪으면서 LED 시장도 수요·공급 면에서 일부 피해를 입을 것으로 예상됩니다. 올해 전세계 LED 시장은 성장세를 유지하겠지만 전년의 성장률보다는 둔화될 것으로 여집니다. 트렌드포스 측은 "중국 정부의 경기부양 정책이 임박한 상황"이라며 올해 "상반기에는 이를 기대하면서 지켜볼 필요가 있다"고 밝혔습니다.

국내 LED조명 시장은 경쟁력 강화를 위해 품질 기준의 확립 등 차별화가 끊임없이 요구되는 상황입니다. 또한, 다양한 디자인의 LED조명과 스마트 조명의 관심 증가는 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT)을 적용하여 색상, 색온도, 밝기 조절이 가능한 스마트 조명이 시장에서 각광받을 것으로 예상되며, 고효율 친환경 광원의 개발에 따른 다양한 응용 제품 확대와 온실가스 감축 및 친환경 에너지 정책에 따른 LED조명 및 태양광 보급정책으로 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.

2) 일반조명 시장 일반조명의 시장은 국제 사회의 환경 규제 강화, 저탄소 정책, 재활용 분담금 인상 등과 같은 외부적인 요인 및 글로벌 조명업체의 일반 조명 시장에서 철수 등으로 인하여 시장이 재편중에 있으나, 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있고 향후 몇 년간은 꾸준히 일정 정도 이상의 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

하지만, 일반조명은 LED조명이 보급된 이후 수요가 큰폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 하기로 하였습니다. 일반조명은 LED조명이 보급된 이후 수요가 큰폭으로 감소하고 있는 추세에 있는 반면, LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.3)스마트조명 시장

글로벌 스마트조명시장은 국내외 환경규제 강화와 인간중심 조명 서비스로의 세계적인 트렌드에 발맞춰 연평균 23.6%(Smart Lighting Market, Markets and Markets 2018, Global LED Light Market, Market Research Future)로 성장 중이며 2025년까지 135조원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 제로에너지 확대와 스마트홈, 스마트시티 연계를 통한 에너지절감형 스마트조명 보급 정책 추진에 힘입어 국내 스마트조명 시장 역시 2030년까지 48%의 스마트조명 보급을 목표로 하고 있으며, 2030년 약 7조원 규모로 예측되고 있습니다.

스마트조명은 기존의 수동적인 조명을 탈피하여 IoT기술의 융합으로 능동적 에너지 절감과 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이에 더욱 효율적이고 사용자편의를 극대화한 기술로 제3세대 조명 트렌드로 부각되고 있습니다.

또한, 스마트조명은 모니터링 시스템과의 연계를 통한 통합솔루션이 제공되는 추세에 있기 때문에 통신만 가능한 조명이 아닌 기존 관리시스템과의 연계 및 새로운 통합 솔루션 구축등이 필요합니다. 이에 따라 시스템 구축 및 연동이 가능한 기업들이 시장점유율 확보에 유리할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분 코로나19(COVID-19) 장기화와 우크라이나 전쟁 등으로 인한 물가인상등이 인플레이션을 자극하는 요인이 되면서 미국에 이어 우리나라 역시 계속된 금리인상으로 인한 고금리와 고환율 등의 경제환경 악화속에서 당사의 2022년 연결 매출액은 전기 매출액 416억원 대비 11.9% 증가한 466억원이고 연결 영업손실은 전년 85억원에서 118억원으로 증가 하였고, 연결 당기순손실도 금융비용의 증가로 인하여 당기순손실이 전기 96억에서 크게 증가한 176억원입니다.

구 분

주요 제품

비 고

일반/LED

조명부문

▶ 일반조명 : 직관 형광램프, 환형 형광램프, 전구형 형광램프 外

▶ LED조명 : 일자등, 십자등. 평판조명,센서등,직부등, LED전구,PAR/MR

▶ LED산업조명 : LED 투광등, 고출력 투광등, LED방폭등 外

▶ IoT기반 LED : 스마트 메쉬 솔루션, LED 공기청정등 外

▶ LED 두피모발케어기기 : 레이큐어 캡, RC600 시리즈

▶ 기타: 전격 살충기, 번개표 건전지 外

▶ 소프트웨어 개발 및 공급

-

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제69기

제68기

제67기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

28.0%

19.4%

17.7%

(3) 시장의 특성

1) 일반조명시장 일반 조명은 LED 제품이 보급된 이후 수요가 큰 폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등 제품을 2027년 까지 단계적으로 퇴출시킬 예정입니다. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

2) LED조명 시장

유럽·미국의 수요가 점차 회복되고 있지만 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원자재 가격 상승과 인플레이션으로 소비자 수요가 억제되고 있는 것으로 분석됐습니다. 또 코로나 19의 여파에서 비롯된 중국의 도시 봉쇄 영향으로 전자·자동차 등 관련 산업이 가동 중단을 겪으면서LED 시장도 수요·공급 면에서 일부 피해를 입었습니다.그러나 올해에는LED 조명 시장도 회복기에 접어들 전망입니다. 에너지효율성과 긴 수명을 자랑하는 LED조명은 과거, 관급 시장을 중심으로 입지를 넓혀왔지만, 지난 2014년, 국내에 백열등 생산·판매가 전면 금지되고, 정부에서 LED 조명 보급 계획을 구체화하는 등 모든 방향이 LED조명 시장의 확대로 향했고, 이후, 민수 시장에서도 LED조명의 수요가 빠르게 증가하며 시장 규모가 가파르게 상승했지만, 중국산 제품의 시장 난입과 많은 업체와의 가격 경쟁이 심화되고 있는 추세 속에서도 국내 LED조명 시장은 제2의 도약을 할 것으로 예상됩니다. 단순히, 기존 형광등을 대체해 나가는 것뿐만 아니라, LED조명에 무선 통신 기술, IoT 등을 접목해 새로운 가치를 창출하는 커넥티드 조명(스마트 메쉬 솔루션 조명)을 통해 시장의 변화와 혁신을 통하여 LED조명 시장의 성장이 예상됩니다.

(4) 스마트조명 및 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 최장수 조명 기업으로서 지니는 강점인 브랜드 역량을 기반으로 정체된 조명 시장 내에선 제품 개선을 통해 기존 제품의 보급률을 높이고, 새롭게 확대되어가고 있는 스마트조명시장을 선점하기 위한 활동을 하고 있습니다. 이를 위하여 통신 기술력 확보 및 자체 블루투스 기반 통신 모듈 개발 통한 스마트조명 통합 솔루션을 2022년 출시하였으며, 지속적으로 스마트조명 라인업을 확대하는 방향으로 사업을 전개 하고 있습니다. 우선 LED조명 부분에서는 주력제품의 제2의 부흥을 위해 노후화된 제품 중 핵심 육성 제품을 선정하여 성능 및 디자인 부분의 개선을 통해 현대 소비자의 요구를 충족시키고 눈높이에 부합할 수 있도록 리뉴얼을 진행 중에 있으며, 신규 가정용 하이브리드 LED조명 시장의 선도 및 확대를 위하여 오랜 시간 준비해온 사물인터넷(IoT) 기반 신개념 공기정화 조명제품인 K-Wave가 출시되어 판매되고 있습니다. 더불어 일찍이 일본시장에 스마트 조명 시스템을 개발 및 납품했던 노하우를 살려 국내 B2B시장을 겨냥한 블루투스통신 기반의 스마트 조명 시스템 개발을 완료함에 따라 스마트메쉬 주차등을 금년도 출시하여 납품하였으며 스마트메쉬 통합 솔루션은 2023년도 상반기 출시 예정입니다. 또한 당사의 스마트등기구 및 구성요소들은 IoT 보안 인증을 추가로 취득하여 차별화된 보안 정책으로 시장을 선도하고 있습니다.

당사의 스마트 조명 시스템은 빌딩 및 사무공간의 시간대 제어 및 재실감지기능를 통한 큰 에너지절감 효과를 볼 수 있으며, 전용 모바일 어플리케이션을 통한 제어로 편의성을 제공하기 때문에 B2B시장 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 비조명 부분에서는 우수 협력사와 공동 개발을 통해 아파트 단지내 전기차 충전용 과금형 콘센트 개발을 진행하고 있으며, 2023년 출시 예정입니다. 늘어나는 전기차 충전시장에 당사의 과금형 콘센트 판매를 통해 신규 시장인 전기차충전시장으로의 사업을 확대하고 있습니다.

또한 당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴하고, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며 브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 69(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 68(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 69기말

제 68기말

자산

유동자산

36,508,117,884

65,174,960,579

현금및현금성자산
7,796,629,085

12,645,711,508

파생금융자산
128,156,345

-

매출채권
6,889,537,945

6,885,269,696

재고자산
9,343,920,946

9,591,514,459

기타유동자산
559,700,425

1,781,201,678

기타금융자산
11,219,893,853

32,952,503,962

당기법인세자산
42,249,635

12,395,640

계약자산
486,690,716

-

매각예정자산
-

1,306,363,636

금융리스채권
41,338,934

-

비유동자산

25,113,003,573

18,674,583,195

유형자산
10,177,425,903

10,385,719,898

무형자산
10,186,709,671

2,074,664,526

투자부동산

-

사용권자산
2,042,114,558

3,750,004,688

기타금융자산
2,556,214,142

2,333,118,437

기타비유동자산
3,802,946

5,111,441

이연법인세자산
146,736,353

125,964,205

자 산 총 계

61,621,121,457

83,849,543,774

부채

유동부채

43,666,847,983

63,023,538,068

매입채무
4,968,268,764

3,572,378,680

단기차입금
454,845,941

638,703,324

유동성사채및장기차입금
32,252,291,638

51,750,533,665

충당부채
359,063,402

429,717,888

기타금융부채
2,920,439,720

4,135,739,963

기타유동부채
381,821,081

426,511,664

계약부채
658,629,773

-

리스부채(유동)
1,671,487,664

2,069,952,884

매각예정부채
-

-

비유동부채

5,085,148,464

2,463,388,975

사채및장기차입금
3,788,868,649

-

순확정급여부채
554,784,788

620,030,501

복구충당부채
493,012,605

429,026,661

기타금융부채
-

18,000,000

기타비유동부채
23,191,345

23,712,441

리스부채(비유동)
225,291,077

1,372,619,372

부 채 총 계

48,751,996,447

65,486,927,043

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

23,769,213,785

30,526,453,607

자본금
13,777,095,500

10,335,032,500

기타불입자본
46,086,150,288

39,517,889,878

기타자본구성요소
(1,247,098,738)

(1,196,592,628)

결손금
(34,846,933,265)

(18,129,876,143)

비지배주주지분

(10,900,088,775)

(12,163,836,876)

자 본 총 계

12,869,125,010

18,362,616,731

부 채 및 자 본 총 계

61,621,121,457

83,849,543,774

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 69(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 69 기
제 68 기

I. 매출

46,585,808,961

41,640,597,680

II. 매출원가

(36,717,358,558)

(32,040,392,360)

III. 매출총이익

9,868,450,403

9,600,205,320

IV. 판매비와관리비

(21,641,084,585)

(18,159,869,977)

V. 영업이익(손실)

(11,772,634,182)

(8,559,664,657)

1. 금융수익
5,362,004,427

116,090,056

2. 금융원가
(9,920,450,299)

(5,601,237,357)

3. 기타영업외수익
1,171,500,040

4,156,587,034

4. 기타영업외비용
(1,893,378,638)

(1,813,367,300)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,052,958,652)

(11,701,592,224)

VII. 법인세비용(수익)

574,497,559

(771,790,059)

VIII. 계속영업순이익(손실)

(17,627,456,211)

(10,929,802,165)

IX. 세후중단영업순이익(손실)

-

1,045,894,754

X. 당기순이익(손실)

(17,627,456,211)

(9,883,907,411)

지배기업 소유주지분
(17,319,863,011)

(9,806,194,217)

비지배지분
(307,593,200)

(77,713,194)

XI. 기타포괄이익(손실)

342,143,158

(626,555,977)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

304,980,598

221,444,527

확정급여제도의 재측정요소
303,831,569

221,444,527

유형자산재평가차익
1,149,029

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

37,162,560

(848,000,504)

해외사업환산손익
37,162,560

(848,000,504)

XII. 총포괄이익(손실)

(17,285,313,053)

(10,510,463,388)

지배기업 소유주지분
(16,977,719,853)

(10,432,750,194)

비지배지분
(307,593,200)

(77,713,194)

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속사업기본주당손익

(760)

(761)

계속사업희석주당손익

(760)

(761)

중단사업기본주당손익

-

73

중단사업희석주당손익

-

73

- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표>

제 69(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2021.1.1(전기초)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
(22,996,246,001)
18,188,969,836
(27,967,138,523)
16,404,399,117
(12,163,836,876)
4,240,562,241

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(9,806,194,217)
(9,806,194,217)
(77,713,194)
(9,883,907,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
221,444,527
221,444,527
-
221,444,527

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(848,000,504)
-
(848,000,504)
-
(848,000,504)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
-
(18,537,561,960)
19,422,012,070
884,450,110
77,713,194
962,163,304

전환사채발행
-
-
-
-
3,571,830,945
-
-
3,571,830,945
-
3,571,830,945

자기사채처분
-
-
-
-
23,207,652
-
-
23,207,652
-
23,207,652

전환청구
4,199,614,000
16,011,350,248
-
-
(1,133,011,761)
-
-
19,077,952,487
-
19,077,952,487

유상증자
144,508,500
852,854,990
-
-
-
-
-
997,363,490
-
997,363,490

2021.12.31(전기말)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
(20,534,219,165)
(1,196,592,628)
(18,129,876,143)
30,526,453,607
(12,163,836,876)
18,362,616,731

2022.1.1(당기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
(20,534,219,165)
(1,196,592,628)
(18,129,876,143)
30,526,453,607
(12,163,836,876)
18,362,616,731

회계정책 변경효과

-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702
-
106,270,702

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(17,319,863,011)
(17,319,863,011)
(307,593,200)
(17,627,456,211)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
303,831,569
303,831,569

303,831,569

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
31,192,561

31,192,561

31,192,561

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감

(747,072,642)
-
-
(747,072,642)
1,571,341,301
824,268,659

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)
-
(897,577)

전환사채발행

-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
1,162,927,408
-
-
1,162,927,408
-
1,162,927,408

자기사채취득

-
-
-
-
(2,127,067,042)
-
-
(2,127,067,042)
-
(2,127,067,042)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-
-
-
-
3,997,296,800
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
49,263,665
1,149,029
-
50,412,694
-
50,412,694

2022.12.31(당기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
(23,560,000,104)
(1,247,098,738)
(34,846,933,265)
23,769,213,785
(10,900,088,775)
12,869,125,010

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 69(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 69 기
제 68 기

I. 영업활동 현금흐름

(9,281,024,934)

(11,880,359,514)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,695,461,453)

(10,322,524,366)

2. 이자의 수취
201,698,959

106,264,910

3. 이자의 지급
(1,724,833,949)

(1,672,781,699)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
(62,471,541)

8,638,591

II. 투자활동 현금흐름

18,126,527,598

(26,517,656,161)

당기손익-공정가치 측정금융자산의 처분
20,880,400,000

124,462

단기금융상품의 감소
189,000,000

7,000,000

단기대여금의 감소
3,500,002

1,660,306,202

장기대여금의 감소
150,436,167

-

유형자산의 처분
33,984,934

37,874,645

무형자산의 처분
104,545,455

-

국고보조금의 수령
70,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

2,993,660,197

매각예정자산의 처분
1,306,363,636

2,253,704,960

임차보증금의 감소
97,173,363

479,030,298

영업보증금의 감소
70,650,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)

(55,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(29,847,130,000)

종속기업투자
(3,351,600,000)

-

단기대여금의 증가
(383,000,000)

(2,247,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(5,000,000)

임차보증금의 증가
-

(787,572,688)

영업보증금의 증가
(120,326,000)

(4,506,000)

유형자산의 취득
(609,537,322)

(660,106,607)

무형자산의 취득
(15,062,637)

(343,041,630)

III. 재무활동 현금흐름

(14,014,961,525)

39,288,088,130

단기차입금의 차입
3,641,556,461

3,729,297,160

신주인수권 행사
3,883

-

전환사채의 발행
-

42,888,188,680

자기사채매도
9,500,000,000

1,100,000,000

유상증자
3,997,296,800

997,363,490

단기차입금의 상환
(3,851,540,101)

(6,220,532,624)

전환사채의 상환
(300,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(10,921,391)

(112,915,117)

자기사채의 취득
(24,500,000,000)

(800,000,000)

리스부채의 상환
(2,466,753,737)

(2,251,665,227)

전환청구에 따른 비용
(24,603,440)

(41,648,232)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(5,169,458,861)

890,072,455

V. 연결범위의 변동

354,723,785

2,956,203,633

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,645,711,508

8,201,089,296

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(34,347,347)

598,346,124

VIII. 기말의 현금및현금성자산

7,796,629,085

12,645,711,508

※ 상기 첨부된 제69기(2022년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

제 68 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기말
제 68(전) 기말

자 산

유동자산

29,315,933,091

61,154,109,467

현금및현금성자산
4,888,713,545

12,422,863,510

파생상품자산
143,751,960

-

매출채권
5,661,152,359

5,925,076,162

재고자산
8,420,472,049

8,083,458,583

기타유동자산
490,868,601

1,585,843,623

당기법인세자산
20,085,740

12,211,160

기타금융자산
9,614,377,723

31,818,292,793

매각예정자산
-

1,306,363,636

금융리스채권
76,511,114

-

비유동자산

25,411,248,462

16,371,353,425

종속기업투자
14,554,309,972

3,179,559,823

유형자산
5,816,906,840

6,002,617,741

무형자산
896,348,405

1,156,088,799

사용권자산
1,911,585,475

3,700,229,125

투자부동산
-

-

기타금융자산
2,232,097,770

2,332,857,937

자 산 총 계

54,727,181,553

77,525,462,892

부 채

유동부채

39,957,946,031

60,105,560,769

매입채무
3,931,667,068

2,552,077,307

단기차입금
-

-

유동성사채 및 유동성장기차입금
32,252,291,638

51,750,533,665

금융보증부채

7,775,454

4,925,682

충당부채
336,604,224

429,717,888

기타금융부채
1,648,404,834

2,929,596,656

기타유동부채
162,084,847

419,053,034

리스부채(유동)
1,619,117,966

2,019,656,537

비유동부채

5,211,820,184

2,463,388,975

사채및장기차입금
3,788,868,649

-

순확정급여채무
537,121,888

620,030,501

기타금융부채
195,074,684

18,000,000

리스부채(비유동)
174,551,013

1,372,619,372

복구충당부채
493,012,605

429,026,661

기타비유동부채
23,191,345

23,712,441

부 채 총 계

45,169,766,215

62,568,949,744

자 본

자본금
13,777,095,500

10,335,032,500

기타불입자본
73,428,118,183

66,112,785,131

기타자본구성요소
90,773,278

172,471,949

이익잉여금(결손금)
(77,738,571,623)

(61,663,776,432)

자 본 총 계

9,557,415,338

14,956,513,148

부 채 및 자 본 총 계

54,727,181,553

77,525,462,892

-손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제68기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출

40,160,397,489

40,059,683,352

II. 매출원가

(33,825,993,589)

(31,228,102,832)

III. 매출총이익

6,334,403,900

8,831,580,520

IV. 판매비와관리비

(17,124,535,183)

(17,370,619,502)

V. 영업이익(손실)

(10,790,131,283)

(8,539,038,982)

1. 금융수익
5,373,076,511

133,402,229

2. 금융원가
(9,872,037,046)

(5,582,703,909)

3. 기타영업외수익
1,067,911,161

4,103,868,342

4. 기타영업외비용
(1,861,150,716)

(1,869,843,591)

VI. 법인세비용차감전순손실

(16,082,331,373)

(11,754,315,911)

VII. 법인세비용(수익)

618,637,007

(763,427,513)

VIII. 당기순손실

(16,700,968,380)

(10,990,888,398)

IX. 기타포괄이익(손실)

304,980,598

221,444,527

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

304,980,598

221,444,527

1. 확정급여제도의 재측정요소
303,831,569

221,444,527

2. 재평가차익
1,149,029

-

X. 총포괄손실

(16,395,987,782)

(10,769,443,871)

XI. 주당손실

기본주당손실

(733)

(770)

희석주당손실

(733)

(770)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제68기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2021.01.01 (전기초)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
3,598,649,252
172,471,949
(50,894,332,561)
2,055,602,445

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(10,990,888,398)
(10,990,888,398)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
221,444,527
221,444,527

자본에 직접 인식된 거래

전환사채발행
-
-
-
-
3,571,830,945
-
-
3,571,830,945

자기사채처분
-
-
-
-
23,207,652
-
-
23,207,652

전환청구
4,199,614,000
16,011,350,248
-
-
(1,133,011,761)
-
-
19,077,952,487

유상증자
144,508,500
852,854,990
-
-
-
-
-
997,363,490

2021.12.31 (전기말)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
6,060,676,088
172,471,949
(61,663,776,432)
14,956,513,148

2022.01.01 (당기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
6,060,676,088
172,471,949
(61,663,776,432)
14,956,513,148

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(16,700,968,380)
(16,700,968,380)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
299,985,600
299,985,600

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)

전환사채발행

-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
1,162,927,408
-
-
1,162,927,408

자기사채취득

-
-
-
-
(2,127,067,042)
-
-
(2,127,067,042)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-

-
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
49,263,665
1,149,029
27,213,269
77,625,963

2022.12.31 (당기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
3,781,967,791
90,773,278
(77,738,571,623)
9,557,415,338

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제68기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,705,170,949)

(8,802,848,206)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,180,057,014)

(7,242,727,271)

2. 이자의 수취
184,622,340

86,218,193

3. 이자의 지급
(1,701,904,745)

(1,656,115,110)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
(7,874,580)

9,732,932

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,666,478,323

(26,352,483,120)

유형자산의 처분
23,181,818

25,454,545

무형자산의 처분
104,545,455

-

종속기업주식 처분
-

3,000,000,000

임차보증금의 감소
-

184,174,060

매각예정자산 처분
1,306,363,636

2,253,704,960

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
20,880,400,000

124,462

단기대여금의 감소
3,500,002

3,402,499,998

장기대여금의 감소
150,436,167

141,610,244

전화가입권의 감소
-

484,000

영업보증금의 감소
70,650,000

7,580,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

(29,847,130,000)

장기금융상품의 취득
-

(5,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(7,350,000,000)

(1,761,625,000)

임차보증금의 증가
-

(620,322,773)

영업보증금의 증가
(120,326,000)

(4,506,000)

유형자산의 취득
(390,970,118)

(539,489,986)

무형자산의 취득
(11,302,637)

(343,041,630)

단기대여금의 증가
-

(2,247,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(13,492,763,964)

39,604,849,321

전환사채 발행
-

42,888,188,680

신주인수권부사채 행사
3,883

-

유상증자
3,997,296,800

997,363,490

자기사채매도
9,500,000,000

1,100,000,000

단기차입금의 상환
-

(2,450,000,000)

리스부채 상환
(2,154,539,816)

(1,976,139,500)

전환사채의 상환
(300,000,000)

-

신주인수권부사채상환
(10,921,391)

(112,915,117)

자기사채취득
(24,500,000,000)

(800,000,000)

전환청구에 따른 비용
(24,603,440)

(41,648,232)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(7,531,456,590)

4,449,517,995

V. 기초 현금및현금성자산

12,422,863,510

7,972,904,216

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,700,366)

441,299

VII. 기말 현금및현금성자산

4,888,706,554

12,422,863,510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제69기
2022년 01월 01일
부터
제68기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 29일

처리확정일
2022년 03월 29일

금호전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

(86,658,971,623)

(70,584,176,432)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(70,584,176,432)

(59,814,732,561)

회계정책의 변경
216,126,620

-

투자부동산 처분에 따른 재평가잉여금 대체
82,847,700

-

법인세율 변동효과
27,213,269

당기순손실
(16,700,968,380)

(10,990,888,398)

확정급여제도의 재측정요소
299,985,600

221,444,527

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(86,658,971,623)

(70,584,176,432)

※ 상기 첨부된 제69기(2022년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이홍민
73.04.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

정헌욱
88.10.17
사내이사
-
특수관계인
이사회

권오상
60.03.15

기타비상무이사

-
해당사항없음
이사회

오명균
59.10.11
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍민
금호전기㈜대표이사(부회장)
2017.03 - 2019.082018.05 - 2019.062020.01 - 현재

단국대학교 경영대학원 졸업

前) 제넨바이오 대표이사

現) 금호전기㈜대표이사(부회장)

-

정헌욱
금호전기㈜사내이사(사장)
2009.08 - 2013.122017.01 - 현재2019.10 - 현재2020.01 - 현재

조지아대학교 경영학과 졸업

現) CNJ INC. 부사장

現) 신주홀딩스 대표이사

現) 금호전기㈜사내이사(사장)

-

권오상

한솔합동법률사무소 대표변호사,금호전기㈜기타비상무이사

1978.03 - 1982.022001.04 - 현재

경희대학교 법학과 졸업

現) 한솔합동법률사무소 대표변호사

-

오명균

법무법인 건우 소속변호사,

금호전기㈜사외이사

1984.03 - 1989.022016.01 - 2019.082019.09 - 현재

서울대학교 법과대학 졸업

前) 법무법인 송백 구성원 변호사

現) 법무법인 건우 소속변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이홍민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정헌욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오명균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 오명균>1. 전문성 : 본 후보자는 다년간 법률 업무를 수행하였으며, 기업활동과 관련된 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자: 이홍민> 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 제조업에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 조명산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하며, 당사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.<후보자 : 정헌욱> 사업 전반에 대한 높은 이해도와 전문 지식을 바탕으로 하여 경영 전략 수립이 가능하고, 당사의 경쟁력 강화에 큰 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사의 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있으며 앞으로의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.<후보자 : 권오상> 다년간의 직무 경험을 보유하고 있으며 고도의 전문성을 갖추고 있어 당사의 영업 전략을 수립하는데 적임자로 판단하고 있습니다. 또한 후보자의 경험과 전문 지식을 이용하여 당사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.<후보자 : 오명균> 후보자는 변호사로서의 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서-이홍민 사내이사 후보자.jpg
확인서-이홍민 사내이사 후보자

확인서-정헌욱 사내이사 후보자.jpg
확인서-정헌욱 사내이사 후보자

확인서-권오상 기타비상무이사 후보자.jpg
확인서-권오상 기타비상무이사 후보자

확인서-오명균 사외이사 후보자.jpg
확인서-오명균 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박외희
54.03.03
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박외희

이촌세무법인대표이사,

금호전기㈜감사

2001.03 - 2006.022011.01 - 2012.062012.12 - 현재2020.01 - 현재

서울시립대학교 세무전문대학원 수료(석박사 과정)

前) 종로세무서장

現) 이촌세무법인 대표이사

現) 금호전기㈜감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박외희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 종로세무서장 재직 등 관련 분야의 오랜 경력을 갖추고 있습니다. 또한 세무 분야의 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능하여 당사 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서-박외희 감사 후보자.jpg
확인서-박외희 감사 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
886,191,500

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,400

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2023년 3월 29일에 개최되는 제69기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1) 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

2) 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2023.03.19 09시 ~ 2023.03.28 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 09시부터 마지막 날은 오후 05시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한 함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3) 코로나바이러스감염증 관련 안내사항코로나19 관련 질병관리청의 지침에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권고 드리며, 아울러 주주총회 당일 발열 또는 기침 등의 증상이 있는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니 코로나 바이러스 감염증 의심 증상이 있는 주주님께는 전자투표제도를 활용하는 비대면 의결권 행사를 해주시기를 권유 드립니다.