세우글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 세우글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
세우글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세우글로벌주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48전화번호: 032-868-1100

작 성 자:
성 명: 안병화부서 및 직위: 이사전화번호: 032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세우글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세우글로벌
보통주
2,125
0.007
본인
자기주식 (의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안뱍순
최대주주
보통주
9,111,748
31.74
등기임원
-

최영희
특수관계인
보통주
894,786
3.11
등기임원
-

계
-
10,006,534
34.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동현(세우글로벌
보통주
0
직원
직원
-

윤영근(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년12월31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년3월17일-2022년3월28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중24시간 이용가능(단 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처주소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48(주)세우글로벌전화번호 : 032-868-1100팩스번호 : 032-868-0961-우편접수 여부:가능-접수기간 : 2023년 3월17일 ~ 2023년 3월 28일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장,법인인감증명서,사업자등록증,대리인의 신분증*법인일 결루 모든 서류는 법인인감으로 날인하여야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길26-48 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일-2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사기간-기간중 24시간 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19관련안내당사의 제 45기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주여러분들께 감사드립니다.전국적 코로나19감영자 발생에 따라 주주여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려하여 주시기 바랍니다.-주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크를 착용 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무상태표

제 45(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 44(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

44,255,370,613
41,893,560,727

현금및현금성자산
4,5,30
6,235,129,070
13,418,003,263

매출채권및기타유동채권
4,6,30
2,981,794,108
3,752,184,079

기타유동금융자산
4,8,30
29,894,288,744
18,652,082,871

재고자산
7
5,107,312,557
5,339,071,871

기타유동자산
8
36,846,134
52,658,702

당기법인세자산
8
-
679,559,941

Ⅱ.비유동자산

5,633,349,928
6,787,677,175

당기손익-공정가치금융자산
4,9,30
449,060,000
1,108,056,290

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,9,30
477,524,000
448,718,650

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
411,470,218
626,563,943

순확정급여자산
19
31,946,682
-

유형자산
12,14
2,190,498,885
2,196,450,701

무형자산
13
458,469,091
486,066,909

기타비유동자산

491,054,202
462,534,946

이연법인세자산

1,123,326,850
1,459,285,736

자산총계

49,888,720,541
48,681,237,902

부채

Ⅰ.유동부채

4,010,331,521
4,342,272,824

매입채무및기타채무
4,16,30
3,525,962,134
4,195,154,971

당기법인세부채

349,889,587
-

기타유동부채
17
131,635,486
147,117,853

금융리스부채

2,844,314
-

Ⅱ.비유동부채

19,797,257
84,318,284

금융리스부채
4,18,30
19,797,257
13,060

순확정급여부채
19
-
84,305,224

부채총계

4,030,128,778
4,426,591,108

자본

Ⅰ.자본금
21
14,354,832,500
14,354,832,500

Ⅱ.자본잉여금
21
17,155,857,529
17,155,857,529

Ⅲ.자본조정
21
(6,946,049)
(6,946,049)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
21
(294,166,371)
(316,634,544)

Ⅴ.이익잉여금

14,616,362,693
13,032,705,963

비지배지분

32,651,461
34,831,395

자본총계

45,858,591,763
44,254,646,794

부채및자본총계

49,888,720,541
48,681,237,902

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 45 기(당)기
제 44 기(전)기

매출액

31
28,065,827,220
32,394,255,916

매출원가

24
24,146,896,787
27,482,473,019

매출총이익

3,918,930,433
4,911,782,897

물류원가

24,26
30,716,387
44,537,389

판매비와관리비

24,26
2,329,662,627
2,252,478,341

영업이익

1,558,551,419
2,614,767,167

기타이익

27
39,634,678
46,959,054

기타비용

27
301,033,382
863,714,495

금융수익

28
1,325,514,178
983,754,385

금융비용

28
43,200,608
909,927,680

관계기업 지분법이익

-
-

관계기업 지분법손실
29
215,093,725
248,436,057

법인세비용차감전순이익(손실)

22
2,364,372,560
1,623,402,374

법인세비용

842,181,737
394,940,782

총당기순이익

1,522,190,823
1,228,461,592

지배기업 소유주지분

1,524,370,757
1,283,630,197

비지배지분 귀속

(2,179,934)
(55,168,605)

기타포괄손익
22
81,754,146
(48,201,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
22
81,754,146
(48,201,087)

확정급여제도의 재측정손익
19
59,285,973
(12,429,624)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

22,468,173
(35,771,463)

당기총포괄이익

1,603,944,969
1,180,260,505

지배기업 소유주지분

1,606,124,903
1,235,429,110

비지배지분 귀속

(2,179,934)
(55,168,605)

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)
22
53
45

희석주당이익(손실)
22
53
45

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
11,761,505,390
-
42,984,386,289

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,283,630,197
(55,168,605)
1,228,461,592

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(12,429,624)
-
(12,429,624)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(35,771,463)
-
-
(35,771,463)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
90,000,000
90,000,000

2021.12.31(전기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(316,634,544)
13,032,705,963
34,831,395
44,254,646,794

2022.1.1(당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(316,634,544)
13,032,705,963
34,831,395
44,254,646,794

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,524,370,757
(2,179,934)
1,522,190,823

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
59,285,973
-
59,285,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
22,468,173
-
-
22,468,173

2022.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(294,166,371)
14,616,362,693
32,651,461
45,858,591,763

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

영업활동 현금흐름
2,849,547,842
1,445,030,875

영업에서 창출된 현금흐름
1,941,169,107
1,683,482,115

당기순이익
1,522,190,823
1,228,461,592

당기순이익 조정을 위한 가감(주석 28)
864,137,189
1,854,668,435

영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 28)
(445,158,905)
(1,399,647,912)

이자수취
390,145,994
268,604,469

배당금수취
19,054,926
31,049,494

법인세 납부
499,177,815
(538,105,203)

투자활동 현금흐름
(10,206,528,521)
3,108,068,096

대여금의 증가
-
(76,963,895)

기타유동금융자산의 감소
46,076,963,895
45,000,000,000

유형자산의 처분
7,090,910
8,529,092

관계기업투자의 처분
-
700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
774,215,561
72,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
250,000,000

기타유동금융자산의 증가
(57,000,000,000)
(40,500,000,000)

유형자산의 취득
(64,798,887)
(98,569,601)

무형자산의 취득

-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(2,175,000,000)

재무활동 현금흐름
(13,165)
89,925,240

금융리스부채의 감소
(13,165)
(74,760)

종속기업 취득에 의한 비지배지분의 증가
-
90,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(7,356,993,844)
4,643,024,211

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
174,119,651
163,867,627

현금및현금성자산의 순증감
(7,182,874,193)
4,806,891,838

기초 현금및현금성자산
13,418,003,263
8,611,111,425

기말 현금및현금성자산
6,235,129,070
13,418,003,263

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안백순
1958.06.28.
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

안병화
1988.01.10
사내이사
해당사항없음
아들(자)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안백순
(주)세우글로벌
-
(주)서한건영

안병화
(주)세우글로벌
-
(주)세우글로벌 영업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당사항 없음.

확인서

안백순

안병화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

실제 지급된 보수총액
233,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항