씨큐브 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 씨큐브

주주총회소집공고
2.9
씨큐브주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
씨큐브 주식회사

대 표 이 사 :
장길완

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 진천읍 성중로 144

(전 화) 043-531-2500

(홈페이지)http://www.cqv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임광수

(전 화) 043-531-2500

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 대회의실

대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조

문의 전화 : 043) 531-2500

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항제1호 의안 : 감사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 재무제표 승인의 건

제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

※ 제5호의안인 재무제표의 승인 및 제6호 의안인 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이있고, 감사 전원의동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 할 수 있습니다.

현금 배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지 않는경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을 알려드립니다. 재무제표 등의 내용은 외부감사인의 감사를 받기 전의 자료이며, 외부감사인의 감사과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일

수여기간 중 24시간 이용 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 준비물

가. 직접 행사 : 신분증

나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증

위 임 장

본인은 2023년 3월 29일에 개최하는 씨큐브 주식회사의 제23기 정기주주총회(그 속회 및 연회를 포함)에서 권유자 씨큐브 주식회사가 지정하는 장동준(043-531-2535 씨큐브 주식회사 주식담당자)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

----- 다 음 -----

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

감사 선임의 건

제2호 의안

이사 선임의 건

제3호 의안

이사보수한도 승인의 건

제4호 의안

감사보수한도 승인의 건

제5호 의안

재무제표 승인의 건

제6호 의안

현금배당 승인의 건

*첨부 서류에 기재된 의안에 대하여 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 본인은 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서 대리인에게 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 경우 대리인이 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하도록 위임합니다.

항목

지시사항

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 진주광택안료를 생산하는 부품소재 전문기업으로서, 운모제품 제조 및 판매업, 전기, 전자 제품용 안료제조 및 판매업, 화장품용 안료제조 및 판매업, 자동차용 안료의 제조 및 판매업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것으로, 운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다.적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

( 1 ) 진주광택안료의 개요 및 적용 분야진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것 입니다.운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은 장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다. 적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다. ( 2 ) 산업군별 제품 특성 및 경쟁상황 산업용 제품의 경우 특별히 기술적으로는 요구되는 요건이 많지 않아 기술을 통한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮다고 할 수 있지만, 다양한 분야에 적용되는 제품을 적기에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 공정기술, 다양한 경험 등이 필수적으로 필요하기 때문에 대규모자본과 기술이 요구되는 시장입니다. 화장품용 제품의 경우 피부에 직접 접촉되기 때문에 중금속, 미생물 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 후발업체들의 경우에는 품질관리 및 생산 공정상 노하우의 부족으로 제품 Lot별 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품 제품으로 적용하기에는 많은 문제가 있으며, 저급 원재료와 열악한 생산 공정으로 제품이 중금속에오염되어 우리 몸에 유해한 중금속 성분이 규정치 이상으로 검출되고 있는 실정이어서 품질관리 및 생산 공정상의 노하우가 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 자동차용 진주광택안료 시장은 Exterior용 제품의 특성 상 혹독한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 만큼, 높은 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 시장입니다. 일부 외국계 회사와 당사만이 이러한 조건을 충족시켜 공급이 가능합니다. 합성운모 기질의 자동차용 진주광택안료는 당사가 우위를 점하고 있으며, 최근 글로벌 자동차회사 및 도료사의 판상 알루미나 펄 선호도가 높아지고 있는 추세 입니다.

( 3 ) 신규사업 - 컬러 알루미늄 & 알루미늄 페이스트 알루미늄 페이스트란 알루미늄 조각 또는 알갱이를 Ball mill을 통해 분쇄하여 만든 알루미늄 플레이크에 유기용제를 첨가하여 제조하는 안료이며, 여기에 TEOS(Tetra Ethoxy Silane) 코팅 및 금속산화물을 코팅하여 컬러 알루미늄을 제조 합니다. 최근 가전시장 트렌드 변화에 따라 사출용 알루미늄 페이스트 개발 필요성이 대두되고 있으며, 전세계 디자이너가 가장 선호하는 제품으로, 수년전부터 시장에서 알루미늄 페이스트의 은폐력과 진주광택안료의 Color 특성을 접목시킨 제품 개발이 요구되어 왔습니다. 이에, 당사는 고유의 진주광택안료 제조 기술에 알루미늄 페이스트 제조 기술을 접목하여 새롭고 다양한 제품개발을 추진하게 되었습니다.시장규모는 알루미늄 페이스트가 현재 2조원 이상의 시장을 형성하고 있으며, 컬러알루미늄 페이스트는 시장이 형성되어 가는 단계입니다. 신규사업 추진을 통해 향후 회사 매출 및 영업이익 성장에 큰 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다.

(참고) 무기안료 중 효과안료의 구성 도표.

무기안료 관련 도식.jpg
무기안료 관련 도식

5) 회사의 조직도

조직도 2021.jpg
조직도 2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김춘균
631020
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘균
세무회계그룹 청담대표회계사
1998~2014
삼성회계사무소 대표
해당사항 없음

2017~2020
효림회계법인 공인회계사

2020~현재
세무회계그룹 청담대표회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김춘균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김춘균 감사는 2005년 6월 부터 2010년 3월까지 당사의 감사 업무를 수행 한 경력이 있으며, 2017년부터 현재까지 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 업무와 관련 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사감사 서명확인서-김춘균감사.jpg
이사감사 서명확인서-김춘균감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성기
610720
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성기
씨큐브 주식회사생산부문총괄 이사
1998~2007
Engelhard코리아(주)생산관련 총괄 팀장
해당사항 없음

2007~현재
씨큐브(주) 생산부문 총괄이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(정성기)는 현재 씨큐브(주) 생산부문 상무이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.이에, 당사의 생산 관련 풍부한 경험을 기반으로 당사의 생산성 안정에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사감사 서명확인서-정성기.jpg
이사감사 서명확인서-정성기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,111,709,798

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 매출액 증가요인 - 고부가가치 제품 판매 확대 및 환율효과 수혜로 전기대비 15.7%증가 2) 영업이익 증가요인

- 저가제품 판매 비중 축소 및 고부가가치 제품 비중 확대로 인한 수익성 개선 - 전기대비 74.3%증가

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

I. 유동자산
46,541,106,124
41,739,043,854

현금및현금성자산
10,829,529,840
5,808,177,381

매출채권
9,728,576,814
8,388,025,169

기타금융자산
3,060,400
6,170,970

기타유동자산
558,959,798
458,530,547

당기법인세자산

-

재고자산
25,420,979,272
27,078,139,787

II. 비유동자산
40,401,361,026
41,898,696,671

유형자산
33,306,704,098
35,372,711,510

사용권자산
244,232,954
328,843,843

무형자산
3,851,861,447
3,978,170,914

기타금융자산
1,248,986,846
277,175,871

기타비유동자산

-

이연법인세자산
1,749,575,681
1,941,794,533

자 산 총 계
86,942,467,150
83,637,740,525

부 채

I. 유동부채
12,651,162,190
18,026,047,606

매입채무
661,532,895
908,029,609

단기차입금
9,200,000,000
15,200,000,000

기타금융부채
1,458,518,805
1,489,987,722

기타유동부채
241,355,172
194,745,123

당기법인세부채
1,089,755,318
233,285,152

II. 비유동부채
8,872,209,415
6,000,159,351

장기차입금
8,000,000,000
4,200,000,000

순확정급여부채
-
851,250,332

기타금융부채
872,209,415
948,909,019

부 채 총 계
21,523,371,605
24,026,206,957

자 본

I. 자본금
5,069,092,000
5,069,092,000

II. 자본잉여금
16,496,720,838
16,496,720,838

III. 기타자본
(7,599,655,018)
(7,599,655,018)

IV. 이익잉여금
51,452,937,725
45,645,375,748

자 본 총 계
65,419,095,545
59,611,533,568

부 채 및 자 본 총 계
86,942,467,150
83,637,740,525

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
46,284,761,435
40,002,344,966

II. 매출원가
28,135,895,026
25,402,979,424

III. 매출총이익
18,148,866,409
14,599,365,542

판매비와관리비
11,023,168,804
10,509,797,061

대손상각비
2,075,593
2,473,964

IV. 영업이익
7,123,622,012
4,087,094,517

기타수익
1,416,808,971
516,882,519

기타비용
918,724,081
174,765,292

금융수익
339,541,210
240,074,520

금융비용
914,316,680
389,443,897

V. 법인세비용차감전이익
7,046,931,432
4,279,842,367

법인세비용
1,084,293,978
765,712,513

VI. 당기순이익
5,962,637,454
3,514,129,854

기타포괄손익:
920,437,483
(88,263,654)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
920,437,483
(88,263,654)

당기 법인세차감후 기타포괄손익
920,437,483
(88,263,654)

Ⅶ. 당기총포괄손익
6,883,074,937
3,425,866,200

Ⅷ. 주당순이익
-
-

기본주당순손익(*)
665
392

희석주당순손익(*)
665
392

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 23 (당)기

(처분예정일:2023년 3월 29일)
(처분일:2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
50,695,182,696
-
44,995,172,015

전기이월이익잉여금
43,812,107,759
-
41,569,305,815

순확정급여부채의 재측정요소
920,437,483
-
(88,263,654)

당기순이익
5,962,637,454
-
3,514,129,854

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-

합 계
-
50,695,182,696
-
44,995,172,015

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
1,774,596,384
-
1,183,064,256

이익준비금
161,326,944
-
107,551,296

배당금(현금배당주당배당금(율): 보통주: 당기 180원(36%) 전기 120원(24%))
1,613,269,440
-
1,075,512,960

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
48,920,586,312
-
43,812,107,759

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,514
3,648

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
392
407

현금배당금총액(백만원)
1,075
896

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
30.6
24.5

현금배당수익률(%)
보통주
1.7
1.4

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
100

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. 현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지 않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수있음을 알려드립니다.

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 1주당 배당액 : 180원

2) 배당을 받을 주식 수 : 8,962,608주 (자기주식 1,175,576주 제외)

3) 배당총액 : 1,613,269,440원

4) 시가 배당률 : 2.60%

5) 배당금 지급일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급

(이사회에서 승인되는 경우 이사회 결의일로부터 1개월 내 지급)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 게제 홈페이지 주소 : https://cqv.co.kr 나 . 세부 위치 및 방법 1) 홈페이지 접속 후 한국어 선택 2) 메인화면 상단 회사소개 -> 공지사항, 공시정보에서 확인 가능

※ 참고사항

해당사항 없음.