삼성공조 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 삼성공조

주주총회소집공고
2.9
삼성공조 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
삼성공조 주식회사

대 표 이 사 :
회 장 고 호 곤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 연덕로 176

(전화번호) 055-280-2737

(홈페이지) http://www.samsungcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심기종

(전 화) 055-280-2732

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거하여 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 다 음 1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시00분2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실3. 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제53기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당, 현금배당 80원 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내 상근이사 2명) > 제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고호곤 > 제2-2호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고태일 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출하고, 당사 홈페이지(https://www.samsungcc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

6. 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인의 경우 외국인등록증) ※ 신분증 미지참시 주주총회장에 입장하실 수 없습니다. 2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증 ※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

8. 기타 유의사항상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 본소집공고로 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사명
사외이사명

김옥천(출석률:100%)
김정수(출석률:100%)

찬반여부
찬반여부

2022-01
2022.01.20
제52기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
출석
-

2022-02
2022.02.24
제52기 결산 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
-

2022-03
2022.03.07
제52기 정기주주총회 소집에 관한 건 승인
찬성
-

임기만료
신규선임

2022-04
2022.05.13
제53기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인
-
찬성

2022-05
2022.06.30
회생회사 동환산업(주)에 대한 타법인출자
-
찬성

2022-06
2022.08.12
제53기 상반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인
-
찬성

2022-07
2022.09.29
(주)이송 신한은행 차입금 연대보증(10억) 기간연장 승인
-
찬성

2022-08
2022.11.11
제53기 3분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해 당 사 항 없 음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
총이사 4명

※ 주총승인금액은 총이사에 대한 금액이며, 사외이사 등에 대한 지급실적은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액(백만원)
비율(%)

지급보증
주식회사 이송(계열회사)
2021.04.08 ~본 채무상환시까지
1,080
1.56

지급보증
주식회사 이송(계열회사)
2015.04.09 ~본 채무상환시까지
2,880
4.15

※ 비율은 2021년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액(백만원)
비율(%)

삼성발레오(주)(계열회사)
매입거래
2022.01.01 ~ 2022.12.31
7,012
16.6

기타거래

2022.01.01 ~ 2022.12.31

4,502

합계

11,514

(주)이송(계열회사)
지급보증
2021.04.08 ~ 본 채무상환시 까지
1,080
9.2

지급보증
2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지
2,880

매입거래
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,410

기타거래

2022.01.01 ~ 2022.12.31

3

합계

6,373

※ 비율은 2021년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결대상 종속기업의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 근거하여볼 때 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 라디에터, 오일쿨러, 기타자동차부품 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 구분하고 있습니다.(1) 산업의 특성자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를 구축하고 있습니다. 또한 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매, 정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차산업은 소수의 다국적 기업들이 세계시장에서 경쟁하는 전형적인 글로벌산업으로서 생산시스템과 정부의 관련 제도와 규범이 Global Standard에서 벗어나면 살아남기 쉽지 않은 산업입니다. 한편 자동차부품산업은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 자동차부품은 OEM으로 판매되므로 부품업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며 쌍방간 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.(2) 산업의 성장성우리나라 자동차산업은 2022년말 현재 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수로는 세계5위의 자동차 강국으로 성장하였습니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔으나, 자동차보급이 성숙단계에 들어선 현재 내수시장은 지속적인 성장보다는 경기변동과 정부의산업지원정책, 노사관계 등에 영향을 받고 있습니다. 수출 또한, 지역별 경제상황과 수요측면, 환율과 유가 등의 글로벌 리스크에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 자동차공업협회 홈페이지 자료에 따르면, 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이는 다음과 같습니다. 연결실체의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러는 주력인 자동차 제조회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분
단위
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

생산대수
천대
3,757
3,462
3,506
3,950
4,028

내수판매
천대
1,395
1,440
1,611
1,538
1,552

수출판매
천대
2,300
2,040
1,886
2,401
2,449

보유대수
천대
25,503
24,911
24,365
23,677
23,202

※ 출처 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성자동차는 고가의 내구성 소비재 상품으로 경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 경기순환 상품입니다. 또한 자동차의 주요 연료인 휘발유 가격동향에 의해서도 시장이 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 이외에 자동차보급률, 도로포장률 등에 의해서도 영향을 받지만, 단기적으로는 가처분소득과 유가 등에 가장 큰 영향을 받습니다. 자동차보급률이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러합니다. 특히 경제침체기에는 대표적인 내구소비재인 자동차의 수요는 소비위축의 심리적 변화와 다양한 소비자의 구매패턴에 민감한 반응을 보이는 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 소비자들이 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추는 구매패턴을 보이기 때문입니다. 따라서 자동차부품산업은 내수 및 수출시장의 경기변동에 크게 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소완성차업체의 신차 개발에 따라 주문자 상표로 공급하는 자동차부품산업의 특성으로인해 자동차부품의 공급은 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰방식 또는 전사적 업체평가방식인 심의구매방식 등에 의해 업체가 선정되고 있습니다. 자동차부품의 경쟁력은 제품선택의 기초요소로써 직접 관찰하고 평가하는 가격과 품질, 서비스로 구성되지만, 이들 경쟁요소들은 생산성과 임금, 제품개발과 공정능력 등 기업의 조직능력에 의해 결정된다고 봐야 할 것입니다. 가격과 품질 등 표면상의 경쟁력 요소들이 제품의 단기 경쟁능력의 성격을 갖는다면, 생산성과 공정능력 등 기업조직력은 장기 동태적 경쟁능력으로 정의할 수 있을 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성연결실체의 매입유형은 주재료, 보조재료, 매입부분품, 외주가공으로 구분됩니다.주재료에는 알류미늄, 동, 황동, 철판, 스텐 등이 있으며, 매입비중은 40.7% 입니다. 매입부분품은 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 부품들로 매입비중은 52.1%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 1.2%와 6.0% 입니다.연결실체의 자원조달상 특징은 시세변동에 따라 공급처를 다양하게 이용하고 있으며복수 경쟁체제를 구축하여 품질향상, 원가절감을 실현해 오고 있습니다. 당사의 지역별 매입구조는 국내조달과 해외조달 비중이 각각 78.5%와 21.5%를 차지하고 있습니다.한편, 연결실체의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업환경, 창원시의 인구밀집지역 내 국가관리공단에 위치하여 양호한 편입니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등자동차산업 관련법령 및 주요규제로는 조세제도, 환경관련규제, 소비자보호제도, 교통안전규제, 기타 규제 등이 있습니다. 대표적인 관련법령인 조세제도는 준조세 성격인 공채를 포함하여 모두 12종으로 구성되어 있으며, 취득과 보유단계의 세수는 감소하고, 운행단계의 세수는 증가하는 주행세 체제로의 전환이 이루어지고 있습니다. 그리고 기타 법령 및 제도들의 최근 흐름은 소비자의 권익을 보호하고, 업체의 책임을 강화하는 추세에 있으며, 이러한 추세는 기업에게 수익감소와 투자비용 증가라는 이중고를 가져오는 경우가 많습니다. 이밖에도 FTA 협상, 주요 교역국들의 자동차 수입규제와 기술기준강화 등 통상현안의 결과에 의해서도 영향을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 사업부문의 구분당기말 현재 연결실체는 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 총 7개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

사업부문
자동차부품사업부문
기타사업부문

소속회사
삼성공조(주) 삼성다이나에이치백(주) (주)이송 SCC Vietnam PT. T.S.I
태일테크(주) SCC Meters Kosan Maldives

주요재화및용역
라디에터, 오일쿨러
LCD장비, 계량기, 관광업

주요고객
현대자동차, 타타대우상용차, 현대두산인프라코어, (주)대동, Deere & Company 등
개인소비자 등

2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명
주요사업
소재지
연결실체내 기업이 소유한 지분율

제53기
제52기
제51기

삼성공조(주)_지배회사
자동차부품 제조판매
경남 창원시 내동
-
-
-

삼성다이나에이치백(주)
자동차부품 제조판매
경남 창원시 성산동
100%
-
-

(주)이송
자동차부품 제조판매
경남 창원시 내서읍
100%
100%
100%

PT. T.S.I.
자동차부품 제조판매
Indonesia Bekasi
55%
55%
55%

SCC VIETNAM
자동차부품 제조판매
Vietnam Hanoi
100%
100%
100%

SCC METERS
계량기 제조판매
Bangladesh Dhaka
94.6%
94.6%
94.6%

태일테크(주)
LCD장비 제조판매
경남 창원시 내동
70%
70%
70%

KOSAN Maldives
관광사업
Maldives Male
93%
93%
93%

3) 사업부문별 요약 재무현황

[단위 : 천원]

사업부문
구 분
제53기
제52기
제51기

자동차부품사업
매출액
95,745,354
79,578,435
63,768,469

영업손익
8,836,700
1,519,343
(927,401)

총자산
307,835,222
254,997,187
253,595,138

기타사업
매출액
-
-
-

영업손익
(99,235)
(348,646)
(372,533)

총자산
819,569
2,516,965
4,609,552

합 계
매출액
95,745,354
79,578,435
63,768,469

영업손익
8,737,465
1,170,697
(1,299,934)

총자산
308,654,791
257,514,152
258,204,690

※ 상기 금액은 연결실체 내 내부거래를 제거한 후의 부문별 금액을 기재함

(2) 영업개황1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]

구 분
제53기
제52기
제51기

매출총액
95,745,354
79,578,435
63,768,469

- 내수판매
66,266,894
56,847,859
45,105,075

- 해외수출
29,478,460
22,730,576
18,663,394

영업손익
8,737,465
1,170,697
(1,299,934)

당기순손익
40,961,799
(2,479,562)
5,388,558

자산총계
308,654,791
257,514,152
258,204,690

부채총계
49,783,880
37,761,207
35,616,241

자본총계
258,870,911
219,752,945
222,588,449

2) 연결실체의 영업개황

연결실체의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.

코로나 팬데믹 기저효과의 영향으로 글로벌경기가 상승세를 보이고, 차종별 수요가 회복됨에 따라 매출은 완연한 증가세를 보였으며, 이에 따른 고정비 부담완화로 영업손익이 개선되었습니다. 그러나 일부 사업장은 영업부진이 지속되고 있고, 업계 경쟁심화, 외주처의 단가인상 요구, 원자재가격 급등 등으로 안정적인 수익기반을 구축하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다.

세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 20.3% 증가한 957억원을 실현하였습니다.시장별로는 내수판매가 16.6%, 수출은 29.7% 증가하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터, 오일쿨러 매출이 전기 대비 각각 24.8%, 34.9% 증가하였으나 전기 사업년도말 영업중단을 결정한 변속기 부품매출이 포함된 기타매출은 44.55% 감소하였습니다.

영업이익은 원가율 개선과 매출증가에 힘입은 고정비 부담 완화 등으로 87.4억원의 이익을 실현하며 큰 폭으로 상승하였습니다. 당기순이익은 비경상적인 염가매수차익과 지분법이익 발생, 기타영업외비용의 감소 등으로 인해 흑자로 전환하고 410억원의 이익을 실현하였습니다.이러한 경영성과로 연결실체의 총자산은 전기말 대비 19.9% 증가한 3,087억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 31.8% 증가한 498억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결실체에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 19.2%를 기록하며 전기말보다 다소 악화되었습니다.

2. 시장점유율

구 분
제53기
제52기
제51기

국내시장규모(A)
4,100억원
3,800억원
3,700억원

국내제품매출(B)
641억원
520억원
411억원

시장점유율(B/A)
15.6%
13.7%
11.1%

주1) 국내제품매출 : 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 매출액 중 직수출을 제외한 금액임

연결실체의 주요 제품인 라디에터 및 오일쿨러의 국내 시장규모는 경기변동에 따라 탄력적으로 변화하고 수요자가 자동차, 중장비, 농기계 제조업체로 구성되는 OEM시장과 A/S시장 등으로 복잡하고 다양하게 분포하고 있어 객관적인 시장규모를 추정하기 어렵습니다. 연결실체가 자체적으로 추정하고 있는 라디에터 및 오일쿨러의 당기 국내 시장규모는 4,100억원이며 그 중 약 15.6% 내외의 시장을 점유하고 있습니다.연결실체의 주요 경쟁업체로는 갑을오토텍, 모딘원진, 코렌스 외 다수회사가 있으며 경쟁회사별 시장점유율 파악은 각 회사별로 제품의 품목과 개념이 서로 다르고, 당사제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장점유율의 산출이현실적으로 어려운 실정 입니다.당기 중 내수시장 규모는 전기 대비 소폭 증가한 반면 연결실체의 판매금액은 전기 대비 23.3% 증가한 641억원을 기록하였습니다.

3. 시장의 특성

자동차 부품시장은 자동차의 생산대수 및 등록대수 등 완성차업체의 경기에 직접적인 영향을 받으며, 전체 생산량 중 완성차업체의 조립부품으로 직납하는 OEM용 시장과 A/S시장의 보수용부품, 직수출시장으로 크게 구분됩니다. OEM용 시장은 완성차업체의 경기동향에 따라 직접 영향을 받는 수직적 시장형태로 능동적 수주활동이 어려운 실정입니다. 그리고 보수용시장은 완성차업체의 주문에 의한 시장과 제조업체에서 직접적으로 판매 및 수주할 수 있는 시장으로 구성되며, 수평적 시장형태를 보입니다. 또한, 직수출시장은 세계 유수의 메이커들과 품질 및 가격경쟁 속에서 수주활동을 전개해야 합니다. 일반적으로 경기침체기에는 보수용시장을 확대하는 경향이 있으며, 자동차 보급률의 증가와 대체기간 연장추세에 따라 점차 국내외 보수용시장에 대한 각 경쟁업체간의 참여도가 증가하고 있습니다. 또한 완성차업체의 해외공장 가동과 글로벌화로 현지생산을 위한 KD방식 부품수출이 증가하고 있으며, 국내 자동차 부품회사의 미래 성장잠재력도 이 시장에서 결정될 것으로 보입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체는 해당 사업연도에 삼성다이나에이치백(주) 지분 100%를 인수하였으며, 당기말 현재 동사의 투자현황 등은 다음과 같습니다.

1) 투자현황

피출자회사
주요사업
투자금액(백만원)
지분율(%)
투자재원

삼성다이나에이치백(주)
자동차 냉난방기 제조업
39,500
100
자기자금

2) 당기 요약 재무정보

[단위 : 백만원]

자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

62,798
9,776
53,022
33,497
1,431
(727)

3) 사업전망 공조업계에서 안정적인 수익을 창출하고 있는 모회사인 당사와의 시너지 효과로 인해 양사는 추후 매출 증대 및 점유율 확대를 해갈 것으로 기대합니다. 또한 고객의 니즈에 맞춘 적절한 제품 및 서비스로 지속적으로 성장해 갈것으로 판단합니다.

5. 조직도

기구조직도_221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1-나. 회사의 현황" 참조

2. 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제53(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2021년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

유동자산

201,631,943,530

158,908,013,145

현금및현금성자산
26,299,228,531

11,499,782,744

매출채권및기타채권
19,133,616,188

15,001,085,973

유동금융자산
141,133,427,784

121,660,659,331

재고자산
14,713,184,857

10,369,305,541

기타유동자산
334,022,793

377,179,556

당기법인세자산
18,463,377

-

비유동자산

107,022,847,651

98,606,138,614

유형자산
86,476,005,694

23,038,900,772

사용권자산
162,202,890

32,716,033

무형자산
2,204,193,745

2,354,320,088

투자부동산
847,435,489

848,174,548

공동기업및관계기업투자

11,628,207,263

11,465,832,785

장기성매출채권및기타채권
1,094,394,343

542,389,010

비유동금융자산
2,996,572,866

60,253,480,494

기타비유동자산
1,545,200,000

-

이연법인세자산
68,635,361

70,324,884

자 산 총 계

308,654,791,181

257,514,151,759

부 채

유동부채

41,011,848,299

34,894,401,040

매입채무및기타채무
31,280,889,193

25,837,873,801

유동차입금
4,913,245,155

6,544,225,155

당기법인세부채
2,282,385,583

1,267,114,830

기타유동부채
1,229,694,725

417,361,897

유동충당부채
1,215,935,739

759,815,989

유동리스부채
89,697,904

68,009,368

비유동부채

8,772,032,290

2,866,805,643

장기성매입채무및기타채무
1,301,908,263

1,190,000,000

비유동차입금
344,293,460

-

순확정급여부채
3,073,508,617

310,698,239

이연법인세부채
3,518,048,107

761,925,500

비유동리스부채
534,273,843

604,181,904

부 채 총 계

49,783,880,589

37,761,206,683

자 본

지배기업에 귀속되는 자본

257,173,020,337

218,062,149,977

자본금
4,063,157,000

4,063,157,000

기타불입자본
782,182,357

782,182,357

기타자본구성요소
1,432,759,674

1,912,818,895

이익잉여금
250,894,921,306

211,303,991,725

비지배지분

1,697,890,255

1,690,795,099

자 본 총 계

258,870,910,592

219,752,945,076

부 채 와 자 본 총 계

308,654,791,181

257,514,151,759

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

매출액

95,745,353,970

79,578,435,154

매출원가

(76,170,612,247)

(69,621,686,617)

매출총이익

19,574,741,723

9,956,748,537

판매비
(4,149,441,213)

(2,857,177,290)

관리비
(6,687,835,333)

(5,928,873,839)

영업이익

8,737,465,177

1,170,697,408

금융수익
8,279,305,644

8,545,040,826

금융비용
(357,333,806)

(231,564,688)

지분법손익
162,374,478

(6,060,666,919)

기타영업외이익
31,069,702,637

2,285,140,386

기타영업외비용
(2,820,202,130)

(5,580,302,359)

법인세비용차감전순이익

45,071,312,000

128,344,654

법인세비용

(4,109,512,938)

(2,607,907,054)

당기순이익(손실)

40,961,799,062

(2,479,562,400)

기타포괄손익

(1,202,313,226)

285,578,442

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(670,024,041)

302,303,803

확정급여제도의 재측정요소
(670,024,041)

302,303,803

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(532,289,185)

(16,725,361)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(539,208,230)

(760,924,926)

해외사업환산손익
(32,705,958)

741,845,595

지분법자본변동
39,625,003

2,353,970

총포괄손익

39,759,485,836

(2,193,983,958)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
40,910,612,653

(2,485,568,412)

비지배지분
51,186,409

6,006,012

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
39,752,390,680

(2,340,947,990)

비지배지분
7,095,156

146,964,032

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)
5,102

(310)

③ 연결자본변동표
연결자본변동표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업에귀속되는자본
비지배지분
총 계

2021.01.01 (보고금액)
4,063,157,000
782,182,357
2,046,468,380
214,152,810,550
221,044,618,287
1,543,831,067
222,588,449,354

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)
-
(641,520,320)

당기순손실
-
-
-
(2,485,568,412)
(2,485,568,412)
6,006,012
(2,479,562,400)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(760,924,926)
-
(760,924,926)
-
(760,924,926)

해외사업환산손익
-
-
624,921,471
-
624,921,471
116,924,124
741,845,595

지분법자본변동
-
-
2,353,970
-
2,353,970
-
2,353,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
278,269,907
278,269,907
24,033,896
302,303,803

2021.12.31 (전기말)
4,063,157,000
782,182,357
1,912,818,895
211,303,991,725
218,062,149,977
1,690,795,099
219,752,945,076

2022.01.01 (보고금액)
4,063,157,000
782,182,357
1,912,818,895
211,303,991,725
218,062,149,977
1,690,795,099
219,752,945,076

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)
-
(641,520,320)

당기순이익
-
-
-
40,910,612,653
40,910,612,653
51,186,409
40,961,799,062

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(539,208,230)
-
(539,208,230)
-
(539,208,230)

해외사업환산손익
-
-
19,524,006
-
19,524,006
(52,229,964)
(32,705,958)

지분법자본변동
-
-
39,625,003
-
39,625,003
-
39,625,003

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(678,162,752)
(678,162,752)
8,138,711
(670,024,041)

2022.12.31 (당기말)
4,063,157,000
782,182,357
1,432,759,674
250,894,921,306
257,173,020,337
1,697,890,255
258,870,910,592

④ 연결현금흐름표
연결현금흐름표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,040,979,673

9,677,173,848

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
10,917,149,464

3,844,129,936

가. 당기순이익(손실)
40,961,799,062

(2,479,562,400)

나. 조정사항
(26,291,797,162)

9,244,095,503

법인세비용
4,109,512,938

2,607,907,054

퇴직급여
941,157,888

771,463,651

감가상각비
1,782,383,277

3,292,647,784

무형자산상각비
280,320,444

275,345,183

대손상각비
11,365,200

-

기타의대손상각비
13,618,579

50,215,791

판매보증비
1,024,353,686

133,794,487

외화환산손실
297,710,974

35,522,617

유형자산손상차손
1,496,833,414

4,428,605,713

사용권자산손상차손
-

591,814,819

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
153,776,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
17,609,310

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
10,500,000

31,968,589

지분법손실
-

6,060,666,919

잡손실
-

175,352,960

이자비용
175,448,496

199,596,099

이자수익
(8,199,043,959)

(8,402,036,849)

배당금수익
(6,700,240)

(3,212,820)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(67,342,000)

(100,565,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(6,219,445)

(39,226,157)

외화환산이익
(838,378,518)

(801,363,994)

유형자산처분이익
(1,123,015,472)

(39,842,133)

지분법이익
(162,374,478)

-

사용권자산손상차손환입
(11,571,000)

-

염가매수차익
(25,925,884,260)

-

잡이익
(1,161,800)

(24,559,210)

정부보조금과 상계한 제비용
(264,696,196)

-

다. 순운전자본의 변동
(3,752,852,436)

(2,920,403,167)

매출채권의 증가
(2,017,713,479)

(2,528,077,924)

기타채권의 감소(증가)
158,205,716

(11,975,540)

재고자산의 증가
(1,224,941,816)

(1,185,030,812)

기타유동자산의 감소(증가)
165,313,281

(169,699,452)

장기성매출채권및기타채권의 증가
27,865,172

-

매입채무의 증가
115,078,662

1,865,722,749

기타채무의 증가(감소)
1,055,376,476

(56,877,454)

기타유동부채의 증가(감소)
(76,043,569)

28,503,203

유동충당부채의 증가(감소)
(566,116,066)

250,037,292

장기성매입채무및기타채무의 증가
43,000,000

72,500,000

퇴직금의 지급
(1,315,998,639)

(1,527,342,510)

사외적립자산의 감소(증가)
(116,878,174)

341,837,281

2. 이자의 수취
8,616,799,381

7,656,364,693

3. 배당금의 수취
6,700,240

3,212,820

4. 이자의 지급
(179,900,716)

(199,928,517)

5. 법인세의 납부
(3,319,768,696)

(1,626,605,084)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,820,434,005

(15,212,918,032)

단기금융상품의 감소
277,681,714,331

40,292,046,648

장기금융상품의 감소
1,308,943,279

840,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
38,000,000,000

79,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,048,630,690

-

토지의 처분
61,208,500

-

기계장치의 처분
1,500,000,000

-

차량운반구의 처분
9,124,234

6,636,364

공구와기구의 처분
-

186,213,099

보증금의 감소
4,365,549,823

-

정부보조금의 수입
326,211,590

-

단기금융상품의 증가
(285,359,287,880)

(82,045,041,245)

장기금융상품의 증가
-

(129,715,828)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(149,101,500)

(6,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(45,074,100,000)

기계장치의 취득
(149,428,652)

(55,380,000)

차량운반구의 취득
(76,300,290)

(7,233,970)

공구와기구의 취득
(2,324,904)

(21,479,575)

비품의 취득
(4,642,553)

-

건설중인자산의 증가
(1,316,070,000)

(2,577,225,600)

정부보조금의 상환
-

(98,250,594)

보증금의 증가
(4,908,049,823)

(100,260,500)

매입채무의 증가
-

301,682,700

미지급금의 증가
-

(30,809,531)

종속기업취득순현금흐름
(34,515,742,840)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,905,946,182)

(1,031,955,867)

단기차입금의 차입
-

2,500,000,000

주임종차입금의 차입
-

44,225,155

단기차입금의 상환
(3,200,000,000)

(2,875,000,000)

리스부채의 상환
(64,425,862)

(59,660,702)

배당금의 지급
(641,520,320)

(641,520,320)

IV. 현금의 증가(감소)

14,955,467,496

(6,567,700,051)

V. 기초의 현금

11,499,782,744

17,526,149,157

VI. 환율변동효과

(156,021,709)

541,333,638

VII. 기말의 현금

26,299,228,531

11,499,782,744

※ 연결재무제표 주석사항은 2023년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재무상태표

제53(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2021년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

유동자산

183,193,896,722

151,733,490,612

현금및현금성자산
19,612,226,982

9,572,198,543

매출채권및기타채권
14,668,962,153

13,923,181,827

유동금융자산
139,079,953,506

119,671,334,920

재고자산
9,662,986,011

8,192,316,705

기타유동자산
169,768,070

374,458,617

비유동자산

70,771,062,381

88,667,054,839

유형자산
11,611,702,996

11,605,229,539

사용권자산
54,380,987

31,116,033

무형자산
78,783,935

306,385,735

투자부동산
847,435,489

848,174,548

종속기업,공동기업,관계기업투자
53,215,510,158

15,300,455,291

장기성매출채권및기타채권
1,968,675,950

1,633,156,478

비유동금융자산
2,994,572,866

58,942,537,215

자 산 총 계

253,964,959,103

240,400,545,451

부 채

유동부채

29,569,243,054

26,939,143,095

매입채무및기타채무
25,819,650,324

24,651,831,385

당기법인세부채
2,251,478,176

1,224,101,359

기타유동부채
271,806,702

282,650,442

유동충당부채
1,215,935,739

759,815,989

유동리스부채
10,372,113

20,743,920

비유동부채

1,717,044,718

1,876,304,007

장기성매입채무및기타채무
1,294,515,394

1,190,000,000

순확정급여부채
199,177,714

37,274,397

이연법인세부채
223,351,610

638,657,497

비유동리스부채
-

10,372,113

부 채 총 계

31,286,287,772

28,815,447,102

자 본

자본금

4,063,157,000

4,063,157,000

기타불입자본

782,182,357

782,182,357

기타자본구성요소

(857,303,228)

(318,094,998)

이익잉여금

218,690,635,202

207,057,853,990

자 본 총 계

222,678,671,331

211,585,098,349

부 채 와 자 본 총 계

253,964,959,103

240,400,545,451

② 포괄손익계산서
포괄손익계산서

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

매출액

85,239,919,918

69,448,758,385

매출원가

(67,835,089,319)

(60,091,314,587)

매출총이익

17,404,830,599

9,357,443,798

판매비
(4,138,079,530)

(3,879,281,573)

관리비
(5,216,647,286)

(4,713,583,757)

영업이익

8,050,103,783

764,578,468

금융수익
8,082,155,807

8,512,897,063

금융비용
(181,885,310)

(31,968,589)

종속기업투자손익
(1,584,945,133)

(7,011,240,394)

기타영업외이익
3,836,176,052

2,088,589,455

기타영업외비용
(1,165,220,104)

(2,065,630,810)

법인세비용차감전순이익

17,036,385,095

2,257,225,193

법인세비용

(4,073,973,498)

(3,137,340,043)

당기순이익(손실)

12,962,411,597

(880,114,850)

기타포괄손익

(1,227,318,295)

(512,029,780)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(688,110,065)

248,895,146

확정급여제도의 재측정요소
(688,110,065)

248,895,146

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(539,208,230)

(760,924,926)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(539,208,230)

(760,924,926)

총포괄손익

11,735,093,302

(1,392,144,630)

주당손익

기본및희석주당순이익(손실)

1,616

(110)

③ 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)

제53(당)기
2022년 01월 01일
부터
제52(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 25일

삼성공조주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
12,290,232,060
(629,517,464)

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,930,528
1,702,240

2. 당기순이익(손실)
12,962,411,597
(880,114,850)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(688,110,065)
248,895,146

II. 임의적립금등의이입액
-
1,286,968,312

1. 임의적립금
-
1,180,000,000

2. 수출손실적립금
-
6,968,312

3. 사업확장적립금
-
100,000,000

합 계
12,290,232,060
657,450,848

III. 이익잉여금처분액
12,241,520,320
641,520,320

1. 연구및인력개발준비금
3,000,000,000
-

2. 사업확장적립금
8,600,000,000
-

3. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 80원(16%)
641,520,320
641,520,320

IV. 차기이월미처분이익잉여금
48,711,740
15,930,528

④ 자본변동표
자본변동표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (보고금액)
4,063,157,000
782,182,357
442,829,928
208,330,594,014
213,618,763,299

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)

당기순손실
-
-
-
(880,114,850)
(880,114,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(760,924,926)
-
(760,924,926)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
248,895,146
248,895,146

2021.12.31 (전기말)
4,063,157,000
782,182,357
(318,094,998)
207,057,853,990
211,585,098,349

2022.01.01 (보고금액)
4,063,157,000
782,182,357
(318,094,998)
207,057,853,990
211,585,098,349

배당금의 지급
-
-
-
(641,520,320)
(641,520,320)

당기순이익
-
-
-
12,962,411,597
12,962,411,597

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(539,208,230)
-
(539,208,230)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(688,110,065)
(688,110,065)

2022.12.31 (당기말)
4,063,157,000
782,182,357
(857,303,228)
218,690,635,202
222,678,671,331

⑤ 현금흐름표
현금흐름표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제52(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼성공조주식회사 (단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,656,540,452

8,715,244,112

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
10,422,643,957

2,744,056,597

가. 당기순이익(손실)
12,962,411,597

(880,114,850)

나. 조정사항
716,815,393

6,534,329,165

법인세비용
4,073,973,498

3,137,340,043

퇴직급여
817,961,160

820,788,132

감가상각비
1,429,372,662

1,525,297,957

무형자산상각비
227,601,800

227,601,800

외화환산손실
139,798,483

34,947,610

대손상각비
163,764,374

1,147,871,518

판매보증비
1,022,235,816

133,835,974

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
153,776,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
17,609,310

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
10,500,000

31,968,589

종속기업투자손상차손
1,584,945,133

7,011,240,394

기타의대손상각비
188,117,571

1,604,942,061

잡손실
-

175,352,960

이자수익
(8,001,894,122)

(8,369,893,086)

배당금수익
(6,700,240)

(3,212,820)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(67,342,000)

(100,565,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(6,219,445)

(39,226,157)

외화환산이익
(761,826,611)

(762,161,923)

유형자산처분이익
(3,000,000)

(6,636,364)

잡이익
(1,161,800)

(35,162,523)

정부보조금과 상계한 제비용
(264,696,196)

-

다. 순운전자본의 변동
(3,256,583,033)

(2,910,157,718)

매출채권의 증가
(1,481,881,734)

(3,865,458,586)

기타채권의 감소(증가)
127,370,419

(82,365,749)

재고자산의 증가
(1,470,669,306)

(1,336,880,650)

기타유동자산의 감소(증가)
204,690,547

(219,692,315)

장기성매출채권및기타채권의 증가
(9,469,427)

-

매입채무의 증가
282,012,282

3,407,912,956

기타채무의 증가(감소)
1,083,075,303

(130,154,630)

기타유동부채의 증가
6,850,506

11,014,313

유동충당부채의 증가(감소)
(566,116,066)

250,037,292

장기성매입채무및기타채무의 증가
43,000,000

72,500,000

퇴직금의 지급
(1,294,018,455)

(1,357,310,739)

사외적립자산의 감소(증가)
(181,427,102)

340,240,390

2. 이자의 수취
8,419,649,544

7,624,220,930

3. 배당금의 수취
6,700,240

3,212,820

4. 법인세의 납부
(3,192,453,289)

(1,656,246,235)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,954,247,773)

(14,403,953,249)

단기금융상품의 감소
277,556,071,831

40,292,046,648

장기금융상품의 감소
-

840,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,048,630,690

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
38,000,000,000

79,300,000,000

기계장치의 처분
3,000,000

-

차량운반구의 처분
-

6,636,364

보증금의 감소
4,360,549,823

-

정부보조금의 수입
326,211,590

-

단기금융상품의 증가
(285,250,872,384)

(81,277,508,797)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(149,101,500)

(6,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(45,074,100,000)

장기금융상품의 증가
-

(10,000,000)

정부보조금의 상환
-

(98,250,594)

종속기업투자의 취득
(39,500,000,000)

-

기계장치의 취득
(67,580,000)

-

차량운반구의 취득
(57,038,000)

(7,233,970)

건설중인자산의 취득
(1,316,070,000)

(2,577,225,600)

보증금의 증가
(4,908,049,823)

(100,000,000)

매입채무의 증가
-

301,682,700

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(662,264,240)

(671,614,240)

리스부채의 상환
(20,743,920)

(30,093,920)

배당금의 지급
(641,520,320)

(641,520,320)

IV. 현금의 증가(감소)

10,040,028,439

(6,360,323,377)

V. 기초의 현금

9,572,198,543

15,496,581,120

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

435,940,800

VII. 기말의 현금

19,612,226,982

9,572,198,543

※ 별도재무제표 주석사항은 2023년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 고호곤 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 고태일 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고호곤
1951.03.05
사내이사
본인
이사회

고태일
1988.06.13
사내이사
직계비속
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고호곤
삼성공조(주)회장
1990.03 ~ 현재
삼성공조(주) 대표이사
해당사항 없음

2006.02 ~ 현재
삼성발레오(주) 공동대표이사

2022.12 ~ 현재
삼성다이나에이치백(주) 대표이사

2001.12 ~ 현재
재단법인 고산장학회 이사장

2002.12 ~ 현재
사회복지법인 고산 이사장

고태일
삼성공조(주)사장
2017.02 ~ 현재
삼성공조(주) 사장
해당사항 없음

2018.07 ~ 현재
SCC VIETNAM 법인장

2022.12 ~ 현재
삼성다이나에이치백(주) 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고호곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고태일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 고호곤 (재선임)

최대주주로서 당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사와 자동차부품산업에 대한 이해가 매우 높고, 회사 조직과 계열사, 협력사 등 경영환경 전반에 대한 강한 리더십을 바탕으로 각종 사업현안의 효과적인 의사결정에 기여할 최적임자로 판단됨

- 사내이사 후보자 고태일 (재선임)

회사의 근간이 되는 ERP시스템의 성공적인 도입과 조직 재정비, 베트남 현지사업 추진, 삼성다이나에이치백의 인수 등을 직접 수행하며 쌓아온 성과들을 바탕으로 내부혁신 가속화와 글로벌 사업역량 강화, 지속가능한 신성장 사업창출에 기여할 최적임자로 판단됨

※ 기타 참고사항 ☞ 회사 정관은 이사의 선임에 있어 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

확인서

230314.이사후보자 확인서.고호곤.jpeg
230314.이사후보자 확인서.고호곤

230314.이사후보자 확인서.고태일.jpeg
230314.이사후보자 확인서.고태일

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,000백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 이사회 구성인원 및 이사보수한도 변동없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 03월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 10일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다. 또한 2022년 03월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.samsungcc.co.kr)에 감사보고서와 함께 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 게재위치 홈페이지 접속 → IR → 공시정보 → 자료다운로드 → 전자공시시스템향후 본 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.또한, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나19 바이러스 확산에 따른 안내코로나 바이러스의 확산 지속에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 정기주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 정기주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 정부의 코로나 바이러스 방역관리 지침에 따라 추후 정기주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 불가피하게 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.