파워넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 파워넷

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)파워넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파워넷주 소: 서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층전화번호: 02-3282-0700

작 성 자:
성 명: 이현진부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-3282-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파워넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파워넷
보통주
5,633
0.03
본인

자기주식

(의결권 없는주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 위지트
최대주주
보통주
6,160,329
31.56
최대주주
-

계
-
6,160,329
31.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현진
보통주
10,001
직원
-
-

김지만
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제30기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회의 진행을 위한 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편 또는 모사전송(FAX) 의한 방법 - 주 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층, (주)파워넷 - 팩스번호 : 02-3282-0889 - 접수기간 : 정기주주총회 개시전까지 - 참 고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인 인감증명서) 동봉

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29 일 12:00

장 소
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.19 ~ 2023.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수 가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용 을 '적극 권고'하고 있습니다.- 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
80,833,907,650
90,952,539,367

현금및현금성자산
10,035,639,740
15,194,680,869

공정가치측정금융자산
17,032,085,798
15,639,110,501

매출채권
22,270,352,240
24,854,897,784

기타유동금융자산
609,929,780
637,129,678

파생상품자산
163,110,000
-

기타유동자산
1,400,127,478
2,787,624,298

재고자산
29,322,662,614
31,839,096,237

Ⅱ.비유동자산
61,395,085,814
66,192,565,822

관계기업투자
39,604,083,066
41,958,303,972

유형자산
18,952,019,437
20,452,351,318

무형자산
816,766,930
1,284,134,016

기타비유동금융자산
29,983,924
5,500,130

기타비유동자산
102,989,952
33,880,485

이연법인세자산
1,889,242,505
2,458,395,901

자 산 총 계
142,228,993,464
157,145,105,189

부 채

Ⅰ.유동부채
38,503,805,437
50,118,674,610

매입채무
17,414,733,112
33,049,693,521

기타유동금융부채
3,455,203,723
4,987,562,164

기타유동부채
460,151,107
148,705,924

법인세부채
745,289,229
589,920,328

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

판매보증충당부채
50,773,278
56,994,367

유동성전환사채
7,674,584,988
202,944,527

유동성파생상품부채
2,703,070,000
82,853,779

Ⅱ.비유동부채
12,674,503,043
22,733,526,108

순확정급여부채
1,301,606,447
1,310,872,199

전환사채
7,338,147,456
14,182,471,007

기타비유동금융부채
454,865,476
898,370,463

파생상품부채
3,424,670,000
6,180,975,000

기타비유동부채
155,213,664
160,837,439

부 채 총 계
51,178,308,480
72,852,200,718

자 본

I.지배기업의 소유지분
91,050,684,984
84,292,904,471

자본금
19,522,052,000
17,611,170,000

자본잉여금
43,063,300,971
40,212,451,126

기타자본항목
1,813,211,822
1,626,011,498

이익잉여금
26,652,120,191
24,843,271,847

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
91,050,684,984
84,292,904,471

부채와자본총계
142,228,993,464
157,145,105,189

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
211,087,434,269
207,856,484,629

Ⅱ.매출원가
186,531,987,630
181,048,821,781

Ⅲ.매출총이익
24,555,446,639
26,807,662,848

판매비와관리비
18,883,396,799
21,345,345,254

Ⅳ.영업이익
5,672,049,840
5,462,317,594

금융수익
3,617,189,739
1,417,791,484

금융비용
3,207,991,912
3,256,637,326

기타수익
7,913,603,531
6,703,612,280

기타비용
10,705,662,643
7,091,826,148

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,289,188,555
3,235,257,884

법인세비용(수익)
1,630,452,516
856,782,459

Ⅵ.당기순이익(손실)
1,658,736,039
2,378,475,425

기타포괄손익
337,312,629
672,603,390

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305
(17,528,287)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
41,072,384
715,291,384

지분법자본변동
146,127,940
(25,159,707)

VII.총포괄이익
1,996,048,668
3,051,078,815

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,658,736,039
2,378,475,425

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,996,048,668
3,051,078,815

비지배지분

-

VIII.주당손익

기본주당이익
93
143

희석주당이익
93
143

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2021.1.1(전기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
2,378,475,425
2,378,475,425
-
2,378,475,425

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)
-
(17,528,287)

- 관계기업에대한 지분
-
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)

- 해외사업환산손익
-
-
715,291,384
-
715,291,384
-
715,291,384

기타포괄손익 합계
-
-
690,131,677
(17,528,287)
672,603,390
-
672,603,390

총포괄이익
-
-
690,131,677
2,360,947,138
3,051,078,815
-
3,051,078,815

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환청구권 행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919
-
7,829,739,919

2021.12.31(전기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

2022.1.1(당기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
1,658,736,039
1,658,736,039

1,658,736,039

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

150,112,305
150,112,305
-
150,112,305

- 지분법자본변동
-
-
146,127,940

146,127,940
-
146,127,940

- 해외사업환산손익
-
-
41,072,384

41,072,384
-
41,072,384

기타포괄손익 합계
-
-
187,200,324
150,112,305
337,312,629
-
337,312,629

총포괄이익
-
-
187,200,324
1,809,148,941
1,996,048,668
-
1,996,048,668

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845
-
273,551,845

유상증자(보통주)

1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000
-
4,488,180,000

2022.12.31(당기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
1,812,911,225
26,652,420,788
91,050,684,984
-
91,050,684,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,053,592,773)

3,500,697,147

영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,854,672,983)

3,745,533,238

당기순이익(손실)
1,659,736,039

2,378,475,425

조정
9,946,368,781

8,079,075,519

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,459,777,803)

(6,712,017,706)

이자의 수취
204,246,978

91,387,942

이자의 지급
(403,166,768)

(336,224,033)

법인세 납부
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,311,357,076)

(22,964,843,690)

유형자산의 취득
(1,938,504,843)

(9,300,205,809)

유형자산의 처분
84,491,964

-

무형자산의 취득
(365,381,324)

(814,467,412)

지분법주식의 취득
-

(999,998,500)

보증금의 감소
385,700

68,754,600

보증금의 증가
-

(2,145,700)

단기금융상품
-

204,473,114

당기손익_공정가치측정금융자산취득
-

(12,101,573,900)

장기선급비용의 증가
(92,348,573)

(19,680,083)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(650,384,264)

17,804,964,502

전환사채의 증가
9,998,050,000

19,995,780,000

전환사채의 감소
(10,000,001,766)

(13,132,555)

유상증자(보통주)
4,487,362,700

-

차입금의 증가
-

-

차입금의 감소
(5,000,000,000)

(1,000,000,000)

리스자산의 증가
-

(1,018,678,261)

리스자산의 감소
42,324,558

27,405,727

리스부채의 감소
(178,119,756)

(186,410,409)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(5,015,334,113)

(1,659,182,042)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

15,194,680,869

16,695,560,566

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(143,707,016)

158,302,345

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

10,035,639,740

15,194,680,869

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
79,880,722,074
90,597,636,035

현금및현금성자산
9,451,217,928
14,201,790,469

매출채권
22,270,352,239
24,854,897,784

공정가치측정금융자산
17,032,085,798
15,639,110,501

기타유동금융자산
428,864,710
2,047,031,743

기타유동자산
1,296,001,884
2,020,770,657

파생상품자산
163,110,000
-

재고자산
29,239,089,515
31,834,034,881

Ⅱ.비유동자산
63,277,508,847
63,725,868,830

종속기업투자
11,175,790,032
9,956,886,864

관계기업투자
38,596,517,935
39,676,379,963

유형자산
7,165,768,626
7,612,326,675

무형자산
798,524,450
1,254,841,291

기타비유동금융자산
3,651,665,299
2,767,038,136

이연법인세자산
1,889,242,505
2,458,395,901

자 산 총 계
143,158,230,921
154,323,504,865

부 채

Ⅰ.유동부채
37,936,204,676
49,572,285,652

매입채무
17,942,322,291
33,424,642,182

기타유동금융부채
2,372,317,277
4,074,010,421

기타유동부채
447,847,613
140,920,048

법인세부채
745,289,229
589,920,328

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

유동성전환사채
7,674,584,988
202,944,527

유동성파생상품부채
2,703,070,000
82,853,779

판매보증충당부채
50,773,278
56,994,367

Ⅱ.비유동부채
12,271,518,169
21,946,293,343

순확정급여부채
1,301,606,447
1,310,872,199

전환사채
7,338,147,456
14,182,471,007

파생상품부채
3,424,670,000
6,180,975,000

기타비유동금융부채
51,880,602
111,137,698

기타비유동부채
155,213,664
160,837,439

부 채 총 계
50,207,722,845
71,518,578,995

자 본

Ⅰ.자본금
19,522,052,000
17,611,170,000

Ⅱ.자본잉여금
43,063,300,971
40,212,451,126

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
30,445,384,126
25,061,533,765

자 본 총 계
92,950,508,076
82,804,925,870

부채와자본총계
143,158,230,921
154,323,504,865

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
211,087,434,269
207,856,484,629

Ⅱ.매출원가
185,949,334,612
181,085,874,989

Ⅲ.매출총이익
25,138,099,657
26,770,609,640

판매비와관리비
16,804,107,484
19,584,176,285

Ⅳ.영업이익
8,333,992,173
7,186,433,355

금융수익
3,792,023,718
1,388,280,013

금융비용
3,098,301,036
3,061,748,694

기타수익
7,217,821,035
3,075,600,061

기타비용
9,381,345,318
4,336,723,514

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,864,190,572
4,251,841,221

법인세비용(수익)
1,630,452,516
825,069,999

Ⅵ.당기순이익(손실)
5,233,738,056
3,426,771,222

기타포괄손익
150,112,305
(17,528,287)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305
(17,528,287)

Ⅶ.당기총포괄손익
5,383,850,361
3,409,242,935

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
294
206

희석주당이익
294
206

이익잉여금처분계산서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.미처분잉여금

30,445,384,126

25,061,533,765

전기이월미처분이익잉여금
25,061,533,765

21,652,290,830

순확정급여부채의 재측정요소
150,112,305

(17,528,287)

당기순이익
5,233,738,056

3,426,771,222

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

30,445,384,126

25,061,533,765

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

총포괄이익:

전기순이익(손실)
-
-
-
3,426,771,222
3,426,771,222

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)

총포괄이익
-
-
-
3,409,242,935
3,409,242,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환권행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919

2021.12.31(전기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

2022.1.1(당기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,233,738,056
5,233,738,056

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
150,112,305
150,112,305

총포괄이익
-
-
-
5,383,850,361
5,383,850,361

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000

전환사채의 전환권행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845

2022.12.31(당기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
(80,229,021)
30,445,384,126
92,950,508,076

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,945,057,441)

4,698,079,608

영업에서 창출된 현금흐름
(1,741,704,973)

4,967,848,788

당기순이익(손실)
5,233,738,056

3,426,771,222

조정
6,383,091,416

7,247,038,893

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,358,534,445)

(5,705,961,327)

이자의 수취
190,074,799

61,876,471

이자의 지급
(393,427,267)

(331,645,651)

법인세 납부
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(530,357,272)

(24,282,097,611)

유형자산의 취득
(836,523,098)

(1,268,692,431)

무형자산의 취득
(365,381,324)

(809,932,400)

종속기업의 취득
-

(5,051,633,403)

지분법주식의 취득

-

(999,998,500)

단기대여금의 취득
-

(1,597,950,010)

단기대여금의 처분
671,547,150

장기대여금의 취득
-

(2,725,544,681)

단기투자자산
-

204,473,114

보증금의 감소
-

68,754,600

당기손익공정가치금융자산취득
-

(12,101,573,900)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,272,408,112)

18,823,642,763

전환사채의 증가
9,998,050,000

19,995,780,000

전환사채의 감소
(10,000,001,766)

(13,132,555)

차입금의 증가
-

-

차입금의 감소
(5,000,000,000)

(1,000,000,000)

종속기업의 취득
(1,622,023,848)

-

리스자산의 증가
-

-

리스자산의 감소
42,324,558

27,405,727

리스부채의 감소
(178,119,756)

(186,410,409)

유상증자(보통주)
4,487,362,700

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(4,747,822,825)

(760,375,240)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

14,201,790,469

14,967,377,865

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,749,716)

(5,212,156)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

9,451,217,928

14,201,790,469

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상우
1972.8.5
사내이사
부
-
이사회

박세진
1973.1.2
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)파워넷 대표이사

95.06~00.0608.05~14.0814.08~22.0314.08~현 재17.03~현 재19.10~현 재

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사(주)위지트 대표이사(주)이투데이 대표이사

(주)티사이언티픽대표이사

(주)파워넷 각자대표이사(주)아이즈비전 대표이사

해당사항 없음

박세진
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
99.02~01.0209.04~현재
현대증권 기획실(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 후보자 : 현재 (주)파워넷의 사내이사 및 최대주주인 (주)위지트의 대표이사로서 다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.2. 박세진 사외이사 후보자 : 기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

확인서(김상우 사내이사).jpg
확인서(김상우 사내이사)

확인서(박세진 사외이사).jpg
확인서(박세진 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
13.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 후보자 :
당사의 감사로 역임하는 동안 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행였기에 향후에도 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(김현범 감사).jpg
확인서(김현범 감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
519

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.