신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) 신화콘텍 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 홍사일 재선임의 건 (후보자의 약력 별첨)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍사일(출석률: 22.2%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
회사운영자금 차입의 건- 우리은행 / 이십억원
불참석

2
2022.02.11
지점 설치의 건- 신화콘텍 화성공장
불참석

3
2022.02.14
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건- 2022년 03월 29일
참석

4
2022.02.28
제20기 제무제표 승인의 건- 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석

5
2022.03.02
남동공장 매각의 건
참석

6
2022.03.29
제20기 정기주주총회 의사록
불참석

7
2022.05.13
운전자금대출 무역금융 타과목대환의 건- 신한은행 / 삼십억원
불참석

8.
2022.05.18
관계사 대여금 지급의 건- 알엠코리아 / 일억원
불참석

9
2022.05.26
토지임대차 계약체결의 건- 한,베트남 경제협력 산업단지
불참석

10
2022.05.27
금융기관 무역금융 한도대출의 건- 국민은행 / 삼십억원
불참석

11
2022.06.02
관계사 설립 및 지분투자의 건- (주)에이치에스엘 / 삼억원 (지분 100%)
불참석

12
2022.06.10
관계사 대여금 지급의 건- (주)신화하이텍 / 십억원
불참석

13
2022.06.13
연결,별도재무제표의 주석 일부 수정의 건
불참석

14
2022.06.20
교환사채 발행의 건- 자기주식 944,422주 / 교환가액 : 7,041원
참석

15
2022.06.29
산업운영자금대출금 대환의 건- 산업은행 / 이십억원
불참석

16
2022.07.20
지점폐지의 건- 신화콘텍 남동지점
불참석

17
2022.10.31
전환사채권 양도의 건- 발행회사 : 주식회사 37포인트 / 양도가액 : 500만원
불참석

18
2022.11.01
신규법인 설립의 건- 베트남 흥옌 / 자본금 $2,000,000
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 커넥터사업 - 휴대폰사업2022년 모바일 산업은 거시경제 악화와 지정학적 위기, 코로나19 변수 등으로 험난한한 해를 보냈습니다. 출하량은 세계적인 경기 침체의 역풍으로 인해 감소했으며, 스마트폰 교체 주기는 역대최고 수준으로 늘어났습니다. 카운터포인트리서치의 스마트폰시장 전망 리포트에 따르면 지속적인 인플레이션, 추가 금리인상, 기업실적 악화, 중국의 경기침체, 우크라이나-러시아 갈등 장기화. 미국의 중국 수출제품 통제 강화 등이 모두 모바일 시장 전망을 낙관적으로 보기 어렵게 하고있고 이 같은 어려움은 2023년 상반기까지는 지속 될 것으로 분석했습니다.글로벌 경기침체로 인한 스마트폰 수요부진이 이어지는 가운데 폴더블 스마트폰은 올해도 성장을 이거갈 것이라는 전망이 있습니다. 시장조사업체 트렌스포스는 올해 글로벌 폴더블폰 출하량은 1,850만대로 예측했고 이는 전년대비 44% 증가한 수치입니다. 올해도 폴더블폰 시장은 삼성전자가 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 폴더블폰 시장에서 삼성전자의 점유율은 82%에 달한것으로 집계되었습니다.글로글로벌 시장조사업체 IDC는 2023년 3분기부터는 성장세로 전환하고, 4분기에는 10% 이상 성장세를 보일 것이라고 관측하고 있습니다. - 디스플레이사업

디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV및 생활가전에 적용되는 사업으로 당사가2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다. 코로나19 여파로 글로벌 TV시장이 위축된 상황에서도 4K 초고화질(UHD) TV 시장은 규모가 커진 것으로 나타났으나, 2023년 옴디아에서 발표한 디스플레이 중장기 수요예측보고서에 따르면 글로벌 인플레이션, 공급망 붕괴, 원자재 상승으로 인한에너지 위기와 함께 수요가 전년대비 6.9% 감소 할 것으로 전망했습니다. 하지만 2022년 70형대 이상의 대형TV 판매 비중은 20%를 기록했으며, TV수요 부진이 예상되는 올해도 전망치가 소폭 상승한 21.4%로 예상하고있습니다. 대형TV는 스트리밍영상, 비디오게임등 콘텐츠의 종류가 방대해져 선호도가 높아졌으며 이에 맞춰 국내 제조업체도 프리미엄 전략을 강화하며 트렌드를 이끌 계획입니다.TV 시장은 선진국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면에 대한 소비자 니즈가 증가하며 빠르게 대형화되고 있어 고부가가치 시장도 점진적인 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

- 자동차사업2022년 자동차산업은 연초부터 발생한 러-우크라이나 전쟁, 중국의 코로나19봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산차질이 빈번하게 발생하여 국내외 자동차 수요대비 공급이 감소하였습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나. 팬데믹 이후 가국통화정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기침체가 예견되며 고물가,고금리가 수요을 일부 제한할 전망입니다. 전기차는 전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라 시장점유율이 급격히 증가하고 있습니다. 내연기관 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 세계적인 추세에서 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2022년
러-우크라이나 전쟁, 중국의 코로노19 봉쇄, 인플레이션으로 인한 금리인상 등의 글로벌 시장의 악조건 속에서도 당사는 비용의 절감과 종속회사의 실적 개선으로 영업이익이 전년대비 약16억 증가를 기록하였습니다.부실사업의 정리를 지속적으로 추진함과 동시에 수년간 신규사업에 투자한 결실은2023년 가시적인 효과가 나타날 것으로 예상합니다. 기존 사업 분야의 시장 지배력 강화 및 신규 사업시장 확대를 통해 사업군의 포트폴리오 재구성을 함으로써 외형성장 및 실적향상을 하도록 당사는 꾸준히 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다. 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 오토모티브부문과 하네스부문은 각각 경기도 화성, 경기도 안양에 사업장을 두고 있으며, 재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다. 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다.

(2) 시장점유율커넥터 부문의 경쟁자는 국내외 유수한 커넥터업체인 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스, 제이에스티, 연호전자, 한국단자 등입니다.하네스 부문의 경쟁업체로는 동축케이블 와이어링 하네스에 강점이 있는 한신, 삼세,사마스전자등이 있습니다. 재생웨이퍼부문의 경쟁자는 소규모업체들이라 기재하지 않습니다.또한, 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망○ 하네스 사업기계식 엔진이 중요한 부품이었던 내연 기관 자동차에서는 값싼 노동력 및 생산 효율이 필요한 하네스 사업 이었으나 현재 내연 기관에서 전기차 배터리 및 자율 주행 등으로 자동차의 패러다임이 빠뀌면서 본 하네스 사업도 고압 및 고속 전송등의 하네스가 필요한 기술집약적 산업으로 변모 중이며 이러한 특성으로 인해 기본적 전자 부품 개발 및 양산 경험이 있는 업체가 대세가 되어가고 있습니다. 글로벌 자동차 와이어링 하네스(배선장치) 시장규모는 2017년 738억 9천만달러로 추산되며, 2023년에는 1,071억 5천만달러 시장으로 확대될 전망이고, 2018~2023년연평균 6.4%의 높은 성장이 기대됩니다. 와이어링 하네스 시장에도 엄청난 기술적 발전을거치고 있는데 최근 안전과 쾌적성, 새로운 친환경 기술 등이 적용되고 있습니다. 하이브리드나 전기차용 고전압 와이어링 하네스 시스템과 연비 향상을 위해 설계된 알루미늄을 활용한 경량 와이어링 하네스 시스템 등이 강하게요구되고 있습니다. 당사는 국내 공장에대해 현대기아자동차 와이어링 SQ마크를 취득했고 베트남공장을 가동중이며, 올해 하반기 이내로 의미있는 성과를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

자산

유동자산

48,676,092,045

41,742,604,589

현금및현금성자산
10,344,014,346

9,506,521,752

당기손익-공정가치 측정 금융자산
16,784,012,310

8,945,368,205

매출채권 및 기타유동채권
8,984,603,832

11,921,934,137

반품자산
27,860,429

41,526,923

재고자산
11,631,774,706

10,084,819,058

당기법인세자산
271,390,215

18,870

기타유동자산
632,436,207

1,242,415,644

비유동자산

43,721,975,935

49,337,061,518

장기대여금 및 기타비유동채권
907,026,917

1,022,198,384

유형자산
35,415,079,899

33,113,588,166

투자부동산
5,176,126,439

11,819,314,985

무형자산
297,350,543

496,439,816

상각후원가 측정 금융자산
139,005

4,643,890

이연법인세자산
1,571,542,343

2,556,602,930

기타비유동자산
354,710,789

324,273,347

자산총계

92,398,067,980

91,079,666,107

부채

유동부채

31,003,717,219

32,162,333,637

매입채무 및 기타유동채무
3,862,926,636

4,910,026,540

교환사채
2,885,809,480

반품부채
37,147,239

55,369,231

차입금
20,914,410,000

25,514,380,000

당기법인세부채
42,355,606

855,735,812

파생금융부채
2,819,244,679

276,188,446

충당부채
2,259,439

2,498,013

리스부채
49,400,040

38,724,600

기타유동부채
390,164,100

509,410,995

비유동부채

4,217,752,728

7,846,921,390

장기매입채무 및 기타비유동채무
675,000,000

805,000,000

장기차입금
3,090,830,000

6,745,240,000

장기리스부채
29,682,873

14,343,932

확정급여부채
422,239,855

282,337,458

부채총계

35,221,469,947

40,009,255,027

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

57,177,559,401

51,079,731,610

자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806

23,889,665,806

기타자본구성요소
(3,115,999,359)

(4,562,479,953)

기타포괄손익누계액
589,957,525

630,173,201

이익잉여금
30,742,012,929

26,050,450,056

비지배기업에 귀속되는 자본

(961,368)

(9,320,530)

자본총계

57,176,598,033

51,070,411,080

자본과부채총계

92,398,067,980

91,079,666,107

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
44,947,291,912
43,877,902,025

매출원가
32,770,342,881
32,998,428,923

매출총이익
12,176,949,031
10,879,473,102

판매비와관리비
8,226,006,463
8,522,512,539

영업손익
3,950,942,568
2,356,960,563

기타수익
3,296,860,718
1,216,629,388

기타비용
772,042,197
612,203,277

금융수익
3,048,723,518
2,371,983,636

금융비용
3,992,702,165
1,192,981,983

법인세비용차감전순손익
5,531,782,442
4,140,388,327

법인세비용
874,508,211
785,136,077

당기순손익
4,657,274,231
3,355,252,250

기타포괄손익
2,432,128
135,369,289

당기손익으로 재분류되지 않는항목
2,432,128
135,369,289

확정급여제도의 재측정요소
42,647,804
88,696,279

해외사업장환산외환차이
(40,215,676)
46,673,010

총포괄손익
4,659,706,359
3,490,621,539

당기순손익의 귀속
4,657,274,231
3,355,252,250

소유주지분
4,648,915,069
3,562,389,272

비지배지분
8,359,162
(207,137,022)

총 포괄손익의 귀속
4,659,706,359
3,490,621,539

소유주지분
4,651,347,197
3,696,252,572

비지배지분
8,359,162
(205,631,033)

주당손익

기본주당손익
505
387

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분합계
비지배지분
합 계

2021. 1.1 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
583,500,191
22,413,725,534
47,396,334,078
183,455,463
47,579,789,541

당기순이익
-
-
-
-
3,562,389,272
3,562,389,272
(207,137,022)
3,355,252,250

기타포괄손익
-
-
-
46,673,010
87,190,290
133,863,300
1,505,989
135,369,289

기타증감
-
-
-
-
(12,855,040)
(12,855,040)
12,855,040
-

2021.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
630,173,201
26,050,450,056
51,079,731,610
(9,320,530)
51,070,411,080

2022. 1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
630,173,201
26,050,450,056
51,079,731,610
(9,320,530)
51,070,411,080

당기순이익
-
-
-
-
4,648,915,069
4,648,915,069
8,359,162
4,657,274,231

기타포괄손익
-
-
-
(40,215,676)
42,647,804
2,432,128
-
2,432,128

교환권대가
-
-
1,446,480,594
-
-
1,446,480,594
-
1,446,480,594

2022.12.31 (당기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
589,957,525
30,742,012,929
57,177,559,401
(961,368)
57,176,598,033

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

영업활동현금흐름

8,897,780,182

5,822,825,883

당기순이익(손실)
4,657,274,231

3,355,252,250

당기순이익조정을 위한 가감
4,856,149,533

5,505,150,660

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,006,717,486

(2,607,815,568)

이자지급(영업)
(628,513,912)

(619,611,026)

이자수취(영업)
362,993,224

150,893,077

법인세납부(환급)
(1,356,840,380)

38,956,490

투자활동현금흐름

(6,361,775,970)

87,323,041

보증금의 감소
151,340,262

53,250,000

보증금의 증가
(77,000,000)

(2,000,000)

유형자산의 처분
8,269,842,184

141,876,484

국고보조금의 증가
70,000,000

86,648,000

대여금의 감소
23,598,000

847,815,080

유무형자산 및 투자부동산의 취득
(6,605,161,616)

(1,991,519,607)

선급금의 증가
(253,390,297)

-

당기손익인식금융자산의 취득
(50,175,232,906)

(18,341,551,404)

당기손익인식금융자산의 처분
42,229,584,513

15,315,045,584

상각후 원가 금융자산의 처분
-

3,977,758,904

기타 투자활동현금흐름
4,643,890

재무활동현금흐름

(1,671,580,750)

(3,029,546,097)

차입금의 증가
3,000,000,000

9,260,000,000

차입금의 상환
(11,254,380,000)

(12,422,771,600)

교환사채의 발행
6,649,675,302

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(65,400,000)

임대보증금의 증가
-

285,000,000

금융리스부채의 지급
(56,876,052)

(86,374,497)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

864,423,462

2,880,602,827

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,930,868)

(8,388,702)

현금및현금성자산의순증가(감소)

837,492,594

2,872,214,125

기초현금및현금성자산

9,506,521,752

6,634,307,627

기말현금및현금성자산

10,344,014,346

9,506,521,752

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

46,245,961,238

41,285,886,148

현금및현금성자산
8,351,534,044

8,439,621,665

당기손익-공정가치금융자산
16,784,012,310

8,945,368,205

매출채권및기타채권
12,246,358,540

16,280,781,032

반품충당자산
27,860,429

41,526,923

기타유동자산
1,085,078,889

1,169,616,910

재고자산
7,751,117,026

6,408,971,413

Ⅱ. 비유동자산

41,795,513,157

45,512,197,308

비유동기타채권
1,195,331,219

763,676,140

종속기업투자
300,000,000

546,195,312

유형자산
33,324,222,701

29,424,569,811

무형자산
228,290,455

386,382,836

투자부동산
5,176,126,439

11,819,314,985

이연법인세자산
1,571,542,343

2,572,058,224

자 산 총 계

88,041,474,395

86,798,083,456

부 채

I. 유동부채

29,469,663,293

29,743,547,958

매입채무및기타채무
2,427,454,291

3,542,746,781

차입금
20,914,410,000

24,514,380,000

교환사채
2,885,809,480

금융보증충당부채
-

44,872,535

파생금융부채
2,819,244,679

276,188,446

기타유동부채
291,582,519

414,771,135

리스부채
49,400,040

36,986,005

반품충당부채
37,147,239

55,369,231

충당부채
2,259,439

2,498,013

당기법인세부채
42,355,606

855,735,812

Ⅱ. 비유동부채

4,218,047,461

7,825,236,139

비유동기타채무
690,000,000

820,000,000

차입금
3,090,830,000

6,745,240,000

리스부채
29,682,873

13,029,935

확정급여부채
407,534,588

246,966,204

부 채 총 계

33,687,710,754

37,568,784,097

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,562,433,978

20,115,953,384

Ⅲ. 자본조정
(2,983,568,134)

(2,983,568,134)

Ⅳ. 이익잉여금
30,702,975,297

27,024,991,609

자 본 총 계

54,353,763,641

49,229,299,359

부 채 및 자 본 총 계

88,041,474,395

86,798,083,456

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
38,690,319,169
40,748,349,305

II. 매출원가
29,262,098,473
30,299,091,363

III. 매출총이익
9,428,220,696
10,449,257,942

IV. 판매비와관리비
6,376,259,015
7,061,773,897

V. 영업이익
3,051,961,681
3,387,484,045

Ⅵ. 기타손익
2,059,405,475
(2,353,082,535)

기타수익
3,067,476,170
1,214,759,765

기타비용
1,008,070,695
3,567,842,300

VII. 금융손익
(601,523,061)
1,303,387,121

금융수익
2,995,404,306
2,372,591,325

금융비용
3,596,927,367
1,069,204,204

VIII. 법인세비용차감전순손익
4,509,844,095
2,337,788,631

IX. 법인세비용
874,508,211
809,239,151

X. 당기순손익
3,635,335,884
1,528,549,480

XI. 기타포괄손익
42,647,804
81,672,075

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익

42,647,804
81,672,075

확정급여제도의 재측정요소
42,647,804
81,672,075

XII. 총포괄손익
3,677,983,688
1,610,221,555

XIII. 주당손익

기본주당손익
395
166

자 본 변 동 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)

5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
25,414,770,054
47,619,077,804

당기순이익
-
-
-
1,528,549,480
1,528,549,480

기타포괄손익
-
-
-
81,672,075
81,672,075

2021.12.31(전기말)

5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
27,024,991,609
49,229,299,359

2022.1.1(당기초)
5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
27,024,991,609
49,229,299,359

당기순이익
-
-
-
3,635,335,884
3,635,335,884

기타포괄손익
-
-
-
42,647,804
42,647,804

교환권대가
-
1,446,480,594
-
-
1,446,480,594

2022.12.31(당기말)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
30,702,975,297
54,353,763,641

현 금 흐 름 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

8,808,960,930

5,419,322,192

당기순손익
3,635,335,884

1,528,549,480

당기순손익조정을 위한 가감
4,788,594,104

8,706,678,632

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,973,870,684

(4,449,319,579)

이자지급
(686,373,469)

(585,857,020)

이자수취
454,310,037

180,345,709

법인세납부(환급)
(1,356,776,310)

38,924,970

투자활동현금흐름

(8,210,029,206)

117,389,507

임차보증금의 감소
8,210,000

50,250,000

임차보증금의 증가
(77,000,000)

(2,000,000)

대여금의 감소
1,117,561,800

1,321,463,799

유무형자산의 취득
(6,576,190,466)

(1,805,589,012)

유형자산의 처분
6,846,428,150

115,363,636

국고보조금의 증가
70,000,000

86,648,000

상각후원가 금융자산의 처분
-

3,977,758,904

당기손익인식금융자산의 처분
-

15,315,045,584

대여금의 증가
(1,100,000,000)

(600,000,000)

선급금의증가
(253,390,297)

-

당기손익인식금융자산의 취득
(50,175,232,906)

(18,341,551,404)

당기손익인식금융자산의 처분
42,229,584,513

-

종속기업에 대한 투자의 취득
(300,000,000)

-

재무활동현금흐름

(665,697,142)

(2,827,289,976)

차입금의 증가
3,000,000,000

8,260,000,000

차입금의 상환
(10,254,380,000)

(11,242,771,600)

교환사채의 발행
6,649,675,302

-

금융리스부채의 감소
(50,992,444)

(64,118,376)

임대보증금의 증가
-

285,000,000

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(65,400,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

(66,765,418)

2,709,421,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(21,322,203)

(7,942,206)

현금및현금성자산의순증감

(88,087,621)

2,701,479,517

기초현금및현금성자산

8,439,621,665

5,738,142,148

기말현금및현금성자산

8,351,534,044

8,439,621,665

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분일: 2021년 3월 29일

미처분이익잉여금

29,159,951,958

25,481,968,270

전기이월미처분이익잉여금

25,481,968,270

23,871,746,715

보험수리적손익
42,647,804

81,672,075

당기순이익
3,635,335,884

1,528,549,480

차기이월미처분이익잉여금

29,159,951,958

25,481,968,270

* 제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍사일
1956년 12월
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사일
신화콘텍사외이사
2005~20062007~20102011~20122013~20152020~2022
통영시 선거관리위원회 사무국장(서기관)화성시 선거관리위원회 사무국장(서기관)용인시 기흥구 선거관리위원회 사무국장(서기관)수원시 장안구 선거관리위원회 사무국장(서기관)주식회사 신화콘텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍사일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재임 기간동안 직무를 성실하게 수행하였으며 장기간 공직자 로서 근무한 풍부한 경험을 바탕으로 독립성을 기초로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_2022

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.5억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
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최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (투자현황->주주/투자관련 공시)2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

-코로나19의 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.