네오위즈 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 네오위즈

주주총회소집공고
2.9
네오위즈

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화)031-8023-6600

(홈페이지)https://www.neowiz.com/neowiz/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)심 정 미

(전 화)031-8023-6600

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조, 제18조에 의거하여 당사의 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시: 2023년 3월 29일(수) 오전 8시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1동 1층, 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건 - 제 2-2 호 의안 : 사외이사 정기영 선임의 건 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 신광현 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제 4-1 호 의안 : 감사위원 정기영 선임의 건 - 제 4-2 호 의안 : 감사위원 신광현 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일~2023년 3월 28일

- 행사 가능시간은 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지이며,

행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능합니다.

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서, 은행ㆍ증권 범용 공인인증서4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)
7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주님의 안전과 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고드리며 전자투표를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. 코로나바이러스 감염증-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

2023년 3월 14일 주식회사 네오위즈 대표이사 김 승 철, 배 태 근 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송진형(참석률: 100%)
정기영(참석률:100%)

한석우(참석률: 100%
)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.09
제15기(2021 사업연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제16기(2022 사업연도) 사업계획 및 예산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

산업 안전보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제15기(2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고
보고
보고

제15기(2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
보고
보고
보고

제15기(2021 사업연도) 경영 현황 보고의 건
보고
보고
보고

3
2022.03.04
제15기(2021 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.24
공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.05.02
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.10
계열회사와의 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

우리사주매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

제16기 1분기 (2022) 결산재무제표 보고의 건
보고
보고
보고

제16기 1분기 (2022) 경영현황 보고의 건
보고
보고
보고

7
2022.05.26
자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.06.07
합병계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

합병 관련 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.07.08
합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.08.10
계열회사와의 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제16기 2분기 (2022) 결산재무제표 보고의 건
보고
보고
보고

11
2022.08.16
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.08.26
합병계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

합병 관련 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.09.02
합병일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.09.27
합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

해외 펀드 투자의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.10.31
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

16
2022.11.10
계열회사와의 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제16기 3분기 (2022) 결산재무제표 보고의 건
보고
보고
보고

자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

임직원 예금담보 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2022.11.23
사내이사 특별성과 인센티브 지급의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송진형 감사위원한석우 감사위원정기영 감사위원
2022.02.09
제15기(2021 사업연도) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건 제15기(2021 사업연도) 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건제15기(2021 사업연도) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건제15기(2021 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결가결가결가결

2022.05.10
제16기(2022 사업연도) 내부회계관리 주요 일정 보고의 건제16기(2022 사업연도) 1분기 감사실 업무수행 결과 보고의 건
보고보고

2022.08.10
제16기(2022 사업연도) 2분기 감사실 업무수행 결과 보고의 건
보고

2022.11.10
제16기(2022 사업연도) 3분기 감사실 업무수행 결과 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,500
48
16
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

게임매출
㈜하이디어(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31

120
5.6

게임광고매출
㈜티앤케이팩토리(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
117
5.4

주) 상기 비율은 2021년도 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜하이디어(계열회사)
게임매출

2022.01.01~2022.12.31

120
5.6

㈜티앤케이팩토리(계열회사)
게임광고매출
2022.01.01~2022.12.31
117
5.4

주) 상기 비율은 2021년도 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

게임 산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않은 콘텐츠 문화 산업 중 하나입니다. 반면, 양질의 콘텐츠, 유료화 기법이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.
2) 산업의 성장성

2022년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 3.0% 증가한 2,263억 78백만달러를 예상하며, 2023년에는 2,400억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 급격한 성장세를 기록했던 산업은 거시경제적 불확실성 등에 따라서 변동성이 확대될 전망입니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으며, 스마트폰 하드웨어의 성능 향상 및 통신 속도 증가와 맞물려 모바일 게임의 성장세는 앞으로도 지속될 전망입니다.

[세계 게임 시장 규모 및 성장률(2020~2024)]

(단위 : 백만달러)

구분

2020

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

콘솔 게임

매출액

53,969

55,140

52,421

55,753

57,295

성장률

18.9%

2.2%

-4.9%

6.4%

2.8%

아케이드 게임

매출액

24,559

27,142

27,458

28,701

29,934

성장률

-25.9%

10.5%

1.2%

4.5%

4.3%

PC 게임

매출액

33,524

37,243

39,128

41,822

45,128

성장률

5.8%

11.1%

5.1%

6.9%

7.9%

모바일 게임

매출액

90,196

100,234

107,370

116,419

125,390

성장률

21.1%

11.1%

7.1%

8.4%

7.7%

합계

매출액

202,248

219,758

226,378

242,694

257,747

성장률

9.5%

8.7%

3.0%

7.2%

6.2%

*출처: 2022 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원 2023년 1월 2일 발간)

2022년 국내 게임 시장 규모는 2021년 대비 8.5% 상승한 22조 7,723억원에 도달할 것으로 전망되며, 전년도에 이어졌던 유명 IP를 활용한 다양한 PC/모바일 신작들의 성과가 지속될 예정이며 이는 2023년 이후에도 이어질 것으로 전망합니다. 또한 최근에는 대형 업체들을 중심으로 PC/콘솔 플랫폼에서의 신규 IP 제작 소식이 이어지고 있는 바, 신규 IP를 활용한 멀티플랫폼 게임 등이 차후 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.

[국내 게임 시장의 규모와 전망(2020~2024)]

(단위 : 억원)

구분

2020

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

PC 게임

매출액

49,012

56,373

56,238

54,789

57,634

성장률

2.0%

15.0%

-0.2%

-2.6%

5.2%

모바일게임

매출액

108,311

121,483

138,559

150,891

164,489

성장률

39.9%

12.2%

14.1%

8.9%

9.0%

콘솔 게임

매출액

10,925

10,520

10,078

10,376

11,160

성장률

57.3%

-3.7%

-4.2%

3.0%

7.6%

아케이드 게임

매출액

2,272

2,733

3,030

3,283

3,604

성장률

1.6%

20.3%

10.9%

8.3%

9.8%

PC방

매출액

17,970

18,408

19,192

21,015

20,883

성장률

-11.9%

2.4%

4.3%

9.5%

-0.6%

아케이드 게임장

매출액

365

396

625

816

808

성장률

-48.1%

8.6%

57.6%

30.6%

-1.0%

합계

매출액

188,855

209,913

227,723

241,170

258,578

성장률

21.3%

11.2%

8.5%

5.9%

7.2%

*출처: 2022 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원 2023년 1월 2일 발간)

3) 경기변동의 특성

게임 산업은 영화, 공연, 음반과 같이 하나의 여가 활용 산업으로서의 입지를 굳건히 하여 수년간 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경제 여건이 어려운 상황에서도 경기 변동에 따른 영향을 적게 받는다고 할 수 있습니다. 유료화된 콘텐츠 서비스를 제공하는 경우에는 일반적으로 경기의 변동보다는 특정 기간에 따른 변동성이 존재합니다. 게임 서비스 또한 평일과 주말, 월초와 월말, 방학 등 휴일과 계절적 요인들이 매출 변동에 영향을 줄 수 있으나, 근본적인 수익성에는 크게 영향을 주지 않습니다.

4) 경쟁 요소게임 산업에서 가장 중요한 경쟁 요소는 이용자가 만족할 만한 게임을 개발 할 수 있는 역량과 유료화 모델 개발 및 서비스 능력이라고 볼 수 있습니다. 이를 위해 필요한 자원은 인력과 자본이기 때문에, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두업체 위주로 시장이 개편되고 있고 경쟁 강도는 보다 심화될 수 있습니다. 다만 최근의 게임 산업은 다양한 장르의 게임이 이미 출시된 상황 속 경쟁이 더욱 심해지는 구조입니다. 따라서 이용자들은 기존에 재미를 느꼈던 게임의 요소들이 아닌 더 다양한 요소들을 보유한 게임을 쉽게 찾을 수 있고, 이에 따른 이용자들의 지속적 플레이 유인 제공이 필수화되고 있습니다.

5) 시장 경쟁력시장의 특성상 개발 측면에서 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입 장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 회원들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통할 때 가능한 것이기 때문에 실질적인 진입 장벽은 상당히 높다고 할 수 있습니다. 이러한 진입 장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능할 것입니다. 당사는 게임 시장에서 검증받은 개발자들과 IP들을 보유하고 있고, 다년간 창의적인 기획 노하우가 축적되어 있는 만큼 이를 적극 활용하여 글로벌 게임 회사로 성장해 나갈 계획입니다.
6) 관계 법령 또는 정부의 규제

당사는 사전 등급분류 제도를 비롯한 게임산업진흥에 관한 법률 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 게임사업을 영위하고 있습니다. 또한 게임 이용자 보호를 위하여 게임 이용시간 선택제 및 자기제한 기능을 제공하며, 건전한 게임문화 조성을 위한 다양한 자율규제 조치를 이행하고 있습니다. 정부와 국회는 2019년 온라인 게임 결제한도 폐지에 이어, 2021년 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임을 이용할 수 없도록 규정했던 셧다운제를 폐지하며 게임산업 활성화를 도모하고 있습니다. 현재 웹보드게임에 대한 월 구매한도 및 1회 소비한도, 상대방 선택금지 등을 골자로 하는 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 규제가 적용되고 있으며, 이는 2년마다 진행되는 일몰 재검토를 통해 2022년 일부개정되어 월 구매한도 규제 등이 개선되었습니다.이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다.이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다.

구분
주요 내용
근거 법률(주무부처)
비고

게임물 등급 심의
o 게임물관리위원회 또는 게임콘텐츠등급분류위원회, 자체등급분류사업자를 통한 게임물 등급분류 심의o 게임물내용정보 표시 및 분류된 연령등급에 따른 제한적 게임 서비스 제공o 등급분류를 받은 게임물의 내용 수정 시 심의 기관을 통한 내용수정신고
게임산업법(문화체육관광부)
-

게임 과몰입 예방조치
o 회원가입 시 본인 인증 및 청소년 이용자에 대한 법정대리인 동의 확보o 청소년 본인 및 법정대리인에 게임물 이용내역 고지o 청소년 본인 및 법정대리인 요청 시 게임 이용 제한 조치(선택적 셧다운제)o 게임 과몰입 방지 위한 주의문구 게시 및 이용시간 경과 내용 표시
게임산업법(문화체육관광부)
-

전자상거래 소비자 보호
o 상품 구매 후 미사용 시 7일 이내 청약철회 보장o 법정대리인의 동의가 없는 미성년자 구매 거래 취소 지원o 소비자 기만 광고 및 거짓된 상품 정보 표시 금지
전자상거래법, 표시광고법(공정거래위원회)
-

웹보드게임 규제
o 월 구매한도 및 1회 소비한도 제한o 상대방 선택 금지 및 자동 베팅 금지, 연 1회 본인인증o 이용자보호 및 사행화방지 방안 이행
게임산업법(문화체육관광부)
시행령 규제,일몰 재검토(매 2년)

확률형아이템 자율규제
o 유료 확률형아이템 획득 및 강화, 합성 성공 등에 대한 확률정보 공개
자율규제
-

나. 회사의 현황

1) 본사의 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다. 부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.

(1) 게임사업

㈜네오위즈는 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, 슈팅, 스포츠, RPG, 리듬게임 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 제16기(2022년) 연결기준 매출액은 2,946억이며 이 중 게임사업부문 매출액은 2,477억원으로 매출의 84%를 차지하고 있습니다. ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며, 합병, 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다. 2020년에 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스, ㈜네오위즈플레이스튜디오를 흡수 합병하였으며, 2021년에는 ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, ㈜하이디어 등 여러 게임개발사의 지분을 취득하여 게임 IP 확보와 개발력을 확보하였습니다. 2022년에는 스포츠게임 전문개발사 ㈜네오위즈스포츠를 설립하였고, 자회사 ㈜하이디어가 모바일게임 개발사 ㈜블루스카이게임즈를 인수하였습니다. ㈜네오위즈는 내부 스튜디오와 자회사의 개발, 사업역량을 통해 10여종의 신작을 준비하고 있으며, 소울라이크 장르 'P의 거짓'과 전략RPG '브라운더스트2', 3매치 퍼즐게임 '오마이앤' 등의 신작 완성도를 높여 시장에 차별화된 게임경험을 제공하는 것을 목표하고 있습니다. 또한 새로운 게임의 미래로 꼽히는 블록체인 기술 기반의 웹3.0 게임 개발에 적극적으로 투자하고 있으며 현재 탈중앙화 가치를 실현하는 웹 3.0 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X'의 생태계를 구축하고 있습니다. 앞으로도 ㈜네오위즈는 글로벌 시장에서 인정받는 IP를 확보하고 개발하여, 지속 성장의 기반을 다질 것입니다. 또한 블록체인 기반의 신사업 진출 등 게임 시장을 둘러싼 시장의 변화에도 발빠르게 대응할 것입니다.

(2) 임대 및 기타사업

본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 22년 연결 매출액은 469억을 달성하였으며 전체 매출의 16%를 차지하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5821

게임 소프트웨어 제작업

2) 시장점유율

게임 산업의 경우 지속적으로 성장하고 있으며 변화가 빠르고 회사간 M&A가 활발하기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율은 측정하기 어렵습니다.
3) 시장의특성

게임산업은 네트워크 서버, IT 인프라와 같은 유형자산보다 게임 콘텐츠를 구성하는 세계관과 스토리, 게임시스템, 그래픽, 캐릭터 등의 무형자산이 가치를 결정하는 핵심 요인이며 창의적인 아이디어와 뛰어난 기술력을 보유한 개발 인력에 대한 의존도가 높은 지식집약적 산업임과 동시에 게임 IP를 활용하여 캐틱터 유통사업, 웹툰, 애니메이션 등 다양한 산업으로 확장이 가능한 대표적인 문화콘텐츠 사업입니다. 한편, 게임산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않으며 양질의 콘텐츠, 유료화 기법이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 게임의 미래로 꼽히는 블록체인 기술 기반의 웹3.0 게임 개발에 적극적으로 투자하고 있으며 현재 탈중앙화 가치를 실현하는 웹 3.0 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X'의 생태계를 구축하고 있습니다. 23년도에는 모바일과 PC에서 이용가능한 '인텔라X' 플랫폼을 오픈하여 게임, 월렛, NFT 런치패드, NFT 거래소 등 블록체인 관련 다양한 서비스를 순차적으로 출시할 계획입니다. 또한 당사는 신규 사업의 안정적인 운영을 위하여 별도의 블록체인 서비스관련 컴플라이언스 관리 메뉴얼을 구축하고 사내에서 블록체인 컴플라이언스 교육을 정기적으로 실시하여 임직원의 내부 보안 역량과 준법의식을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
5) 조직도

조직도

6) 주요 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분

[ ㈜게임온 ]가) 영업개황

㈜게임온은 일본에서 온라인게임 포털을 운영하며 다수의 한국산 PC온라인 게임의 현지화를 성공시켰습니다. 일본 시장에서의 오랜 퍼블리싱 경험으로 일본 유저들을 어필하는 운영과 마케팅 기법을 개발해 왔으며 중,대형 타이틀의 라이프사이클 연장과 신작 퍼블리싱 계약으로 실적 기반을 확대하는데 주력해 왔습니다. 한편, 게임온은 21년도부터 어려웠던 대내외 환경을 극복하기 위해 일본 현지 지적재산권(IP) 발굴에 집중하는 등 사업 개편을 준비했습니다. 22년 4월에 자회사 GㆍOㆍP를 설립하여 게임온이 운영하던 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 자회사 GㆍOㆍP를 밸로프에 매각하였습니다. 당사는 게임온이 일본을 포함한 글로벌 시장에서 신규 IP를 소싱하고, 모바일 게임 운영 서비스 등의 게임 사업을 통해 안정적인 수익을 창출하는 자회사로 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

-

-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다. [ ㈜티앤케이팩토리 ]가) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2022년 12월 31일 현재

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

258,178,313,089

271,917,375,103

현금및현금성자산
91,697,129,693

113,406,830,933

매출채권및기타채권
27,927,246,178

33,214,769,756

당기법인세자산
76,824,404

339,151,008

금융자산
120,514,451,753

118,848,276,892

기타자산
9,662,929,000

6,086,448,591

재고자산
32,289,614

21,897,923

매각예정비유동자산
8,267,442,447

-

Ⅱ. 비유동자산

301,909,081,555

302,774,029,514

매출채권및기타채권
2,359,679,177

2,425,896,065

관계기업투자
54,065,991,719

26,813,583,964

유형자산
86,070,248,252

80,368,334,377

사용권자산
2,683,427,015

4,524,553,940

투자부동산
32,688,689,347

41,032,622,701

무형자산
79,186,126,554

80,086,030,276

금융자산
30,589,867,871

49,410,604,648

기타자산
298,747,572

717,683,368

이연법인세자산
13,966,304,048

17,394,720,175

자 산 총 계

560,087,394,644

574,691,404,617

부 채

I. 유동부채

87,336,191,850

67,202,961,328

매입채무및기타채무
24,293,884,475

37,136,753,136

금융부채
19,290,512,190

2,176,995,792

리스부채
2,003,082,745

2,112,392,054

당기법인세부채
4,326,844,360

4,312,107,345

충당부채
10,276,339,230

4,894,361,943

매각예정부채
2,496,100,139

-

기타부채
24,649,428,711

16,570,351,058

Ⅱ. 비유동부채

13,994,894,315

38,612,976,556

매입채무및기타채무
4,860,257,648

4,461,102,647

금융부채
10,180,545

16,368,982,334

리스부채
647,180,323

2,347,957,617

충당부채
327,194,648

372,376,748

순확정급여부채
5,126,968,086

10,085,648,378

이연법인세부채
3,023,113,065

4,976,908,832

부 채 총 계

101,331,086,165

105,815,937,884

자 본

I. 지배기업의소유지분

449,070,372,841

459,307,079,368

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
380,995,284,875

365,967,369,436

기타자본
(72,931,131,988)

(47,666,510,022)

Ⅱ. 비지배지분

9,685,935,638

9,568,387,365

자 본 총 계

458,756,308,479

468,875,466,733

부채와 자본 총계

560,087,394,644

574,691,404,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업수익
294,567,075,580
261,199,905,958

Ⅱ. 영업비용
275,007,780,063
239,950,320,074

Ⅲ. 영업이익
19,559,295,517
21,249,585,884

Ⅳ. 영업외손익
(76,113,753)
43,093,718,705

금융수익
42,173,573,588
31,522,447,746

금융비용
20,025,384,007
2,047,010,468

기타수익
1,330,114,700
16,695,301,529

기타비용
25,429,304,083
10,465,665,760

공동기업및관계기업투자평가손익
1,874,886,049
7,388,645,658

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,483,181,764
64,343,304,589

법인세비용
6,281,198,130
7,681,416,069

Ⅵ. 당기순이익(손실)
13,201,983,634
56,661,888,520

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
13,067,215,555
56,790,507,532

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
134,768,079
(128,619,012)

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,518,412,612)
(3,196,137,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
2,042,095,587
(1,585,362,338)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(462,360)
(103,195,002)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
5,144,883
-

자산재평가차익
48,140,192
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

공동기업및관계기업투자평가이익
(2,737,201)
197,752,628

해외사업환산손익
(4,610,593,713)
(1,705,332,960)

Ⅷ. 총포괄이익
10,683,571,022
53,465,750,848

지배기업소유주지분포괄이익
10,493,841,229
53,594,369,860

비지배주주지분포괄이익
189,729,793
(128,619,012)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
625
2,660

희석주당순이익(손실)
623
2,641

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021.01.01(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
310,762,224,242
(64,277,751,343)
387,490,692,853
8,125,122,876
395,615,815,729

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
56,790,507,532
-
56,790,507,532
(128,619,012)
56,661,888,520

해외사업환산손익
-
-
-
(1,705,332,960)
(1,705,332,960)
-
(1,705,332,960)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,585,362,338)
-
(1,585,362,338)
-
(1,585,362,338)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(103,195,002)
(103,195,002)
-
(103,195,002)

관계기업투자 평가이익
-
-
-
197,752,628
197,752,628
-
197,752,628

총 포괄손익 소계
-
-
55,205,145,194
(1,610,775,334)
53,594,369,860
(128,619,012)
53,465,750,848

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
4,252,764,629
4,252,764,629
-
4,252,764,629

자기주식거래
-
-
-
(8,236,847,774)
(8,236,847,774)
-
(8,236,847,774)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
22,206,099,800
22,206,099,800
560,998,908
22,767,098,708

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
1,010,884,593
1,010,884,593

소유주와의 거래 소계
-
-
-
18,222,016,655
18,222,016,655
1,571,883,501
19,793,900,156

2021.12.31(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
365,967,369,436
(47,666,510,022)
459,307,079,368
9,568,387,365
468,875,466,733

2022.01.01(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
365,967,369,436
(47,666,510,022)
459,307,079,368
9,568,387,365
468,875,466,733

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
13,067,215,555
-
13,067,215,555
134,768,079
13,201,983,634

해외사업환산손익
-
-
-
(4,610,593,713)
(4,610,593,713)
-
(4,610,593,713)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,987,133,873
-
1,987,133,873
54,961,714
2,042,095,587

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(76,710,455)
76,248,095
(462,360)
-
(462,360)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

5,144,883
-
5,144,883

5,144,883

관계기업투자 평가이익
-
-
-
(2,737,201)
(2,737,201)
-
(2,737,201)

자산재평가차익
-
-
45,131,583
3,008,609
48,140,192
-
48,140,192

총 포괄손익 소계
-
-
15,027,915,439
(4,534,074,210)
10,493,841,229
189,729,793
10,683,571,022

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
(3,202,810,417)
(3,202,810,417)
-
(3,202,810,417)

자기주식거래
-
-
-
(18,142,766,876)
(18,142,766,876)
-
(18,142,766,876)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
615,029,537
615,029,537
(72,181,520)
542,848,017

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(20,730,547,756)
(20,730,547,756)
(72,181,520)
(20,802,729,276)

2022.12.31(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
380,995,284,875
(72,931,131,988)
449,070,372,841
9,685,935,638
458,756,308,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,235,482,663

28,725,910,106

영업으로부터 창출된 현금
49,311,584,957

34,733,783,036

이자수취
2,332,812,861

1,573,001,709

이자지급
(15,326,093)

(31,589,457)

배당금수취
59,371,759

(111,050,193)

법인세환급(납부)
(8,452,960,821)

(7,438,234,989)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,135,583,561)

(64,553,887,964)

유동금융자산의 취득
(346,798,838,136)

(398,934,714,540)

유동금융자산의 처분
342,918,321,683

347,453,316,121

비유동금융자산의 취득
(9,536,245,050)

(18,124,563,827)

비유동금융자산의 처분
120,369,192

1,864,716,065

유형자산의 취득
(1,804,062,005)

(1,005,649,020)

유형자산의 처분
47,165,708

143,908,399

무형자산의 취득
(24,600,114,380)

(10,790,732,344)

무형자산의 처분
213,129,820

3,396,955,832

종속기업투자주식의 취득
(610,103,670)

(24,325,789,001)

관계기업투자주식의 취득
(149,000,000)

-

관계기업투자주식의 처분
11,063,793,277

12,078,088,465

투자부동산의 처분
-

21,148,998,000

합병으로 인한 순현금 증가
-

2,541,577,886

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(32,085,410,212)

(22,502,636,397)

금융부채의 감소
(80,493,780)

(914,009,198)

리스부채의 원금상환
(2,148,250,669)

(2,388,233,002)

주식선택권의 행사
4,375,070,000

1,084,400,000

자기주식의 취득
(24,941,617,863)

(9,982,594,197)

종속기업의 추가취득
(9,290,117,900)

(10,302,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(17,985,511,110)

(58,330,614,255)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

113,406,830,933

171,727,731,046

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,724,190,130)

9,714,142

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

91,697,129,693

113,406,830,933

-연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

I. 유동자산

149,522,786,845

145,613,692,298

현금및현금성자산
24,910,585,564

33,186,871,413

매출채권및기타채권
17,553,225,910

20,161,692,391

금융자산
97,835,207,391

88,652,866,999

기타자산
9,193,316,964

3,602,541,019

재고자산
30,451,016

9,720,476

Ⅱ. 비유동자산

332,246,332,165

368,741,337,094

매출채권및기타채권
85,196,640

24,000,000

종속기업및관계기업투자
163,741,308,070

177,862,265,974

유형자산
79,049,862,671

71,255,585,707

사용권자산
99,088,764

19,411,483

투자부동산
36,763,109,790

46,418,673,850

무형자산
14,772,739,743

8,945,231,248

금융자산
27,057,742,363

49,391,810,171

이연법인세자산
10,677,284,124

14,824,358,661

자산총계

481,769,119,010

514,355,029,392

부채

I. 유동부채

39,443,849,372

47,757,091,642

매입채무및기타채무
19,124,641,783

27,146,367,986

금융부채
22,176,602

9,882,806

리스부채
28,727,472

7,913,894

충당부채
6,288,572,000

3,904,120,000

당기법인세부채
1,666,603,443

3,111,742,211

기타부채
12,313,128,072

13,577,064,745

Ⅱ. 비유동부채

6,398,587,567

11,771,943,268

매입채무및기타채무
2,094,800,560

2,203,548,293

금융부채
10,180,545

5,470,951

리스부채
73,010,196

12,179,881

순확정급여부채
4,220,596,266

9,550,744,143

부채총계

45,842,436,939

59,529,034,910

자본

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
338,043,441,516

331,530,495,791

기타자본
(43,122,979,399)

(17,710,721,263)

자본총계

435,926,682,071

454,825,994,482

부채와 자본총계

481,769,119,010

514,355,029,392

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 영업수익
219,055,096,600
216,097,083,820

Ⅱ. 영업비용
198,287,008,834
192,762,018,109

Ⅲ. 영업이익
20,768,087,766
23,335,065,711

Ⅳ. 영업외손익
(9,598,310,205)
52,767,608,738

금융수익
39,025,796,822
31,605,108,189

금융비용
17,810,811,968
1,162,715,254

기타수익
4,399,857,835
57,016,943,167

기타비용
35,213,152,894
34,691,727,364

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,169,777,561
76,102,674,449

법인세비용
6,234,165,527
8,805,336,447

Ⅵ. 당기순이익
4,935,612,034
67,297,338,002

Ⅶ. 기타포괄손익
1,580,310,531
(1,626,653,763)

순확정급여부채의 재측정요소
1,577,333,691
(1,527,603,778)

자산재평가차익
2,976,840
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손실
-
(99,049,985)

Ⅷ. 당기총포괄이익
6,515,922,565
65,670,684,239

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
236
3,152

희석주당순이익
235
3,129

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
265,760,761,567
(13,577,240,517)
393,189,741,004

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
67,297,338,002
-
67,297,338,002

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,527,603,778)
-
(1,527,603,778)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손실
-
-
-
(99,049,985)
(99,049,985)

총 포괄손익 소계
-
-
65,769,734,224
(99,049,985)
65,670,684,239

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
4,202,417,013
4,202,417,013

자기주식거래
-
-
-
(8,236,847,774)
(8,236,847,774)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(4,034,430,761)
(4,034,430,761)

2021년 12월 31일(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
331,530,495,791
(17,710,721,263)
454,825,994,482

2022년 1월 1일(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
331,530,495,791
(17,710,721,263)
454,825,994,482

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
4,935,612,034
-
4,935,612,034

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,577,333,691
-
1,577,333,691

자산재평가차익
-
-
-
2,976,840
2,976,840

총 포괄이익 소계
-
-
6,512,945,725
2,976,840
6,515,922,565

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
(3,202,810,417)
(3,202,810,417)

자기주식거래
-
-
-
(18,142,766,876)
(18,142,766,876)

사업결합으로 인한 증감
-
-

(4,069,657,683)
(4,069,657,683)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(25,415,234,976)
(25,415,234,976)

2022년 12월 31일(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
338,043,441,516
(43,122,979,399)
435,926,682,071

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,739,844,333

26,976,719,046

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,715,306,840

32,425,653,286

이자수취
1,305,578,626

1,232,561,504

이자지급
(2,644,891)

(269,234)

배당금수취
58,333,600

-

법인세납부
(6,336,729,842)

(6,681,226,510)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,228,922,848)

(73,907,995,768)

유동금융자산의 취득
(327,264,421,240)

(390,704,827,827)

유동금융자산의 처분
335,391,516,260

347,031,932,414

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

비유동금융상품의 취득
(7,778,677,556)

(18,019,563,877)

비유동금융상품의 처분
24,592,126

1,019,100,185

유형자산의 취득
(1,369,442,277)

(566,358,561)

유형자산의 처분
15,822,228

93,911,301

투자부동산의 처분
-

21,148,998,000

무형자산의 취득
(12,648,707,279)

(8,414,822,050)

무형자산의 처분
213,129,820

3,377,748,429

종속기업투자지분의 취득
(15,203,377,900)

(39,890,009,568)

관계기업투자지분의 처분
10,208,449,169

11,015,895,786

사업결합으로 인한 증가
9,182,193,801

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,589,781,989)

(8,905,913,981)

리스부채의 원금상환
(23,234,126)

(7,719,784)

주식선택권의 행사
4,375,070,000

1,084,400,000

자기주식의 취득
(24,941,617,863)

(9,982,594,197)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(8,078,860,504)

(55,837,190,703)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

33,186,871,413

87,576,182,854

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(197,425,345)

1,447,879,262

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

24,910,585,564

33,186,871,413

-이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2022년 3월 24일)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금

338,031,496,536

331,518,550,811

전기이월이익잉여금
331,518,550,811

265,748,816,587

재측정요소
1,577,333,691

(1,527,603,778)

당기순이익
4,935,612,034

67,297,338,002

차기이월 미처분이익잉여금

338,031,496,536

331,518,550,811

-별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

ㆍ제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건 - 제 2-2 호 의안 : 사외이사 정기영 선임의 건 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 신광현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기원
1971.07.28
사내이사
부
해당없음
이사회

정기영
1958.02.18
사외이사
부
해당없음
이사회

신광현
1985.04.22
사외이사
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
現 ㈜네오위즈 사내이사
2023~현재
NEOWIZ Santa Monica 대표이사
해당사항 없음

2021~현재
㈜네오위즈 사내이사

2019~현재
NEOWIZ Inc. 대표이사㈜네오위즈랩 대표이사

2017~2019
㈜네오위즈블레스스튜디오 대표이사

2013~2018
㈜네오위즈 대표이사

2007~2013
㈜네오위즈인터넷 대표이사

정기영
現 ㈜네오위즈 사외이사 (감사위원)
2016~현재
㈜KJC 이사
해당사항 없음

2002~20092010~2016
㈜게임온 이사

2000~2006
㈜e삼성재팬 이사

신광현
現 ㈜볼드벤처스 대표이사
2022~현재
㈜볼드벤처스 대표이사
해당사항 없음

2020~2022
㈜아든파트너스 벤처투자 총괄

2020~2020
번개장터㈜ 고문

2019~2019
번개장터㈜ 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 제2-2호 의안 : 사외이사 정기영 선임의 건 ]① 전문성 및 독립성 : 본 후보자는 지난 3년간 네오위즈의 사외이사로 이사회에 충실히 참석하였으며 일본 산업에서 오랜 기간 종사하며 축적한 일본 시장에 대한 높은 이해를 바탕으로 네오위즈 해외 사업과 관련한 선택과 판단에 자문 역할을 수행할 예정입니다. 본 후보자는 법으로 정한 사외이사 결격 사유에 해당하지 않으며 네오위즈의 사외이사로서 이사회 독립성을 확보하고 경영진과 지배주주의 사익이 아니라 주주와 임직원 전체의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화하기 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다. ② 직무수행 및 의사결정 기준 :글로벌 산업 관련 전문지식과 경험을 발휘하여 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. ③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
[ 제2-3호 의안 : 사외이사 신광현 선임의 건 ]① 전문성 및 독립성 : 다수의 글로벌 스타트업을 발굴하는 안목과 투자를 리드한 경험을 바탕으로 네오위즈의 성장 가능성을 높일 수 있는 투자 기회를 모색하고 제안할 것이며 블록체인 등 미래 사업과 관련한 네트워크를 구축할 수 있도록 기여하고자 합니다. 본 후보자는 법으로 정한 사외이사 결격 사유에 해당하지 않으며 네오위즈의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.② 직무수행 및 의사결정 기준 : 사모펀드 및 벤처투자 분야에서 근무한 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. ③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 이기원 후보자본 후보자는 과거 네오위즈 및 계열사의 대표이사를 역임한 경험으로 네오위즈 사업 전반에 정통하며, 조직에 대한 이해도가 높아 지난 3년간 네오위즈 이사회 의장으로 대내외 어려운 환경 속에서 최고 의사결정기구인 이사회를 안정적으로 이끌었고 앞으로도 기업의 경쟁력을 제고하는데 필요한 리더십과 조언을 제공할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 정기영 후보자 본 후보자는 일본 산업에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 네오위즈의 글로벌 사업과 관련한 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며 빠르게 변화하는 게임 산업에서 회사가 발전할 수 있도록 기여할 것이라 판단하여 추천하였습니다.
▣ 신광현 후보자본 후보자는 사모펀드 분야를 거쳐 현재 글로벌 벤쳐캐피탈 ㈜볼드벤처스 대표이사로서 다수의 유망 스타트업 발굴 및 투자를 진행한 경험을 보유하였고 블록체인 등의 차세대 신사업 분야에 대한 이해도가 높아 당사가 진행하는 신규 투자 및 사업을 검토하는 의사결정에 적절한 방향성을 제시할 수 있을 것이라 기대하여 추천하였습니다.

확인서

이기원 후보자.jpg
이기원 이사후보자

정기영 이사후보자.jpg
정기영 이사후보자

image (15).jpg
신광현 이사후보자

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자 1인의 임기는 2년이며, 사외이사 후보자 2인의 임기는 3년입니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송진형
1974.07.01
사외이사
해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송진형
現 ㈜네오위즈 사외이사 (감사위원)
2004~현재

참회계법인 이사

해당사항 없음

2001~2004
삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송진형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 ]① 전문성 및 독립성 : 공인회계사로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 건전한 재무건전성 유지, 내부통제 및 감사활동 강화, 투명한 기업지배구조 확립 등 회사의 리스크를 예방하고 네오위즈가 발전 할 수 있도록 기여하고자 합니다. 본 후보자는 법으로 정한 사외이사 결격 사유에 해당하지 않으며 네오위즈의 사외이사로서 경영진 감독의 책임이 있음을 명확히 인지하고 회사로부터 독립적인 지위에서 회계의 투명성, 준법경영, 내부통제 등에 대한 감독을 성실히 수행하고 나아가 회사의 사회적 책임을 이행할 수 있도록 노력할 것입니다. ② 직무수행 및 의사결정 기준 : 회계전문지식과 다년간의 감사업무 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. ③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 송진형 후보자본 후보자는 지난 3년간 사외이사로서 회계 전문지식으로 주요 경영정책 결정에 있어 적절한 조언과 감독 기능을 성실히 수행하였고 감사위원장으로서 정기적으로 감사위원회를 개최하여 감사 업무를 충실히 수행하였습니다. 앞으로도 공인회계사로서 보유한 재무, 회계 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 네오위즈 이사회 및 감사위원회의 전문성을 강화하고 회사가 투명경영을 할 수 있도록 기여할 것이라 판단하여 추천하였습니다.

확인서

송진형 이사후보자.jpg
송진형 이사후보자

송진형 감사후보자.jpg
송진형 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제 4-1 호 의안 : 감사위원 정기영 선임의 건 - 제 4-2 호 의안 : 감사위원 신광현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정기영
1958.02.18
사외이사
부
해당없음
이사회

신광현
1985.04.22
사외이사
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기영
現 ㈜네오위즈 사외이사 (감사위원)
2016~현재
㈜KJC 이사
해당사항 없음

2002~20092010~2016
㈜게임온 이사

2000~2006
㈜e삼성재팬 이사

신광현
現 ㈜볼드벤처스 대표이사
2022~현재
㈜볼드벤처스 대표이사
해당사항 없음

2020~2022
㈜아든파트너스 벤처투자 총괄

2020~2020
번개장터㈜ 고문

2019~2019
번개장터㈜ 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 정기영 후보자 본 후보자는 지난 3년간 네오위즈 감사위원으로서 정기적으로 감사위원회에 참석하여 분기별 감사 수행 결과, 내부회계관리제도 평가 등을 검토하는 업무를 충실히 수행하였습니다. 앞으로도 회사 감사활동에 대한 이해도를 바탕으로 감사위원회 운영의 전문성과 투명성을 높이는데 기여할 것이라 판단하여 추천하였습니다.
▣ 신광현 후보자본 후보자는 글로벌 금융, 자본시장에 대한 이해도를 보유하고 있으며 다수의 투자 경험을 바탕으로 다양한 사업에 대한 폭넓은 지식을 보유하고 있습니다. 이는 감사위원회 회의 과정에서 논의되는 다양한 이슈와 쟁점에 대해 전문가적인 의견을 제시하여 감사위원회 역량 강화와 견제의 역할을 성실히 수행할 것이라 판단하여 추천하였습니다.

확인서

정기영 감사후보자.jpg
정기영 감사후보자

감사후보자 확인서_신광현.jpg
신광현 감사후보자

※ 기타 참고사항

감사위원회 위원이 되는 후보자 2인의 임기는 3년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 제17기, 2023년)

이사의 수 (사외이사 수)
9(3)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기 : 제16기, 2022년)

이사의 수 (사외이사 수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
55억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지에서 'INVESTORS - 공시' 메뉴에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr※홈페이지 주소 : https://www.neowiz.com/neowiz- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 : 해당없음
2. 전자투표 및 코로나바이러스 확산에 따른 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 이번 제16기 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 코로나바이러스 확산방지를 위하여 전자투표제도를 적극 활용해 주 시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 총회 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 질병관리청 코로나19 가이드에 따르면 밀폐, 밀집, 밀접한 실내환경에 있거나, 다수가 밀집하여 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 상황에서는 마스 크 착용을 권고하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석하신 주주님의 안전을 위해 마스크 착용을 권고드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.