메타바이오메드 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 메타바이오메드

주주총회소집공고
2.9
(주)메타바이오메드

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지) http://www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 종 필

(전 화) 043-230-8881

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일 시 : 2023년 3월 29일 (월) 오전 09시

나. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 4층 대회의실

2. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사 보고 나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제24기 현금배당 (주당 20원)

- 2022년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)

- 1주당 20원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 개정) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김영하)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 20억원)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원)

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

3. 경영참고사항비치

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실 되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도 시행일의 전환→전환 대상 종목)

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.

- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 메타바이오메드

대표이사 오 석 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영하(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022-03-08
내부회계관리제도의 운용실태 평가보고
찬성

2
2022-03-11
결산재무제표 승인의 건
찬성

3
2022-03-16
자기주식취득 신탁계약 체결(5억원정)
찬성

4
2022-03-28
제24기 정기주주총회
찬성

5
2022-05-27
신규시설투자 결정의 건(생산공장 신축)
찬성

6
2022-06-29
자기주식취득 신탁계약 체결(5억원정)
찬성

7
2022-06-30
(주)큐어바이오켐 지분 양수에 관한 결정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년도 연간 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(SUTURE사업부/ DENTAL사업부 별도표기하였습니다)

생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로서 크게 분류하면 동물성 Surgical Gut (장선: 양이나 소의 창자를 재료로 만든 봉합사. 흔히 Catgut 이라고 함) 제품과 합성(Synthetic) 제품으로 분류할 수 있는데, 당사는 합성 봉합원사 만을 생산하고 있습니다.Surgical Gut는 전통적으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 가격이 싼 것을 장점으로 해서 흡수성 봉합사 시장을 주도하여 왔으나, 지난 몇 년간 광우병 등 동물성 질병에 대한 우려가 높아 지면서 Surgical Gut의 사용을 법적으로 금하는 국가가 늘어 나고 있는 추세로 (이미 대부분의 유럽 국가들은 Catgut 사용을 금지 함) 이를 대체할 합성 봉합사 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 이 생체 분해성 합성 봉합원사 제품은 제품화가 어렵고, 개발 기간이 또한 많이 소요되어, 현재도 생산, 판매하고 있는 회사들이 세계적으로 소수 일뿐 아니라 경쟁 업체가 늘어나기 어려운 상황입니다.
당사업부의 주제품은 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이 치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 수명연장과 치아에 대한 일반인들의 관심이 증대됨에 따라 관련재료 시장이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 의료용기기 분야의 시장이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재) 산업의 특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다.치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서 판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재또한 영업상황에 큰 변화는 없습니다.치과용기기 뿐만 아니라 초음파장비, 내시경카테타등 의료기기, 성형원사 분야로도사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품의 설명(특징 및 기능)

Suture사업
생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로, 당사에서는 반제품형태로 완제품회사에 수출을 하고 있습니다. 완제품회사에서는 당사에서 공급받은 수술용봉합사에 바늘을 꿰고 멸균포장 등을 통해 수술용제품으로 사용되어 지고 있습니다.

Dental사업
Dental사업부는 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 당사에서는 치과용재료 및 치과용기기 등을 생산/개발 /판매하고 있으며 덴탈사업도 세계100여개국에 수출을 하고 있습니다

통신사업
통신사업부는 전전자교환기 유지보수를 주요 업무로 영위하고 있으며, 주식회사 케이티 등에 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 시장특성상 시장점유율에 대한 정확한 시장 자료가 집계 되어있지 않습니다. 세계시장규모 추정자료는 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문
세계시장규모
2021년 연간
2020년 연간

2021년
2020년
금액
점유율
금액
점유율

DENTAL사업부
25,156
24,076
317
-
271
-

SUTURE사업부
31,796
30,694
255
-
202
-

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정< 세계시장 규모 근거 > - 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

▶ 덴탈사업부 : 근관충전재 및 근관 수복재등 덴탈제품의 시장규모를 기준으로함

(단위:억원)

2019
2020
2021
2022
2023

시장규모
22,053
23,155
24,076
25,218
26,398

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정, 출처:Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08), Dental Supplies, Global Industry Analyst 참고 및 본사추정치 기재

▶ SUTURE사업부 : 생체분해성 합성 봉합사의 시장규모를 기준으로 함.

(단위:억원)

년도
2019
2020
2021
2022
2023

시장규모
28,603
29,746
30,694
31,859
33,052

(출처 : Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08)참고 및 본사추정)

▶ 생체 분해성 합성 봉합 원사(반제품)의 시장규모

(단위:억원)

년도
2019
2020
2021
2022
2023

시장규모
10,011
10,412
10,743
11,151
11,569

(도출 근거: 완제품 가격에서 반제품의 원가비율 35%로 가정)

상기 생체분해성 합성 봉합원사는 봉합원사시장과 바늘이 부착된 완제품 시장으로 구분되며 반제품의 원가비율이 완제품의 35% 수준이므로 상기 비율에 따라 "생체 분해성 합성 봉합 원사반제품)의 시장규모를 도출하였음.

(3) 시장의 특성

- SUTURE사업부(가)국내 시장 특성현재 국내 봉합사의 시장규모는 약 330억원에 이르고 있고, 국민소득증대로 건강에 대한 관심과 교통사고의 증가로 연 5%의 성장률을 유지하고 있습니다. 특히 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거하는 단점으로 인하여 흡수성 봉합사로 대체되고 있고 Catgut 역시 합성 흡수성 봉합사로 점차적으로 대체되기 때문에 생체분해성 봉합사는 꾸준히 성장하여 연 4%이상의 성장을 하고있습니다.(국내시장 추정근거: 의료기기 협회보의 관세청 품목별 수입자료와 국내업체 생산규모 합산하여 추정함)(나)해외 시장 특성현재 봉합사 세계시장 규모는 US$34억4천만(2006년) 이상으로 미국, 독일등의 선진국이 전세계 시장의 95%를 장악하고 있습니다. 수술용봉합사는 비흡수성 봉합사와 흡수성(생분해성) 봉합사로 대별되며, 이중 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거해야하는 단점이 있어 흡수성 봉합사로 대체되고 있습니다. 천연 생분해성 봉합사인 Catgut은 소, 양의 창자를 원료로 사용하여 제조하고 있으며 품질이 불균일하고 최근 불어닥친 광우병의 여파로 미국 등 선진국 뿐만 아니라 모든 국가에서 사용을 기피하여 수요가 급격히 줄고 있습니다. 이로 인해 합성 생체분해성 봉합사가 비흡수성 봉합사, Catgut등 다른 봉합사 시장을 대체하여 수요가 증가하고 있습니다.(자료출처: Surgical Incision Closures A Global Strategic Business Report August/06; Global Industry Analysts, Inc)
- DENTAL사업부(가) 내수 및 수출시장의 특성 및 수요변동 요인우리나라는 인구의 급속한 고령화가 진전되고 있습니다. 65세 이상의 노령인구는 1980년 3.8% 에서 2000년에는 7.2%로 높아져 본격적인 고령화 사회로 진입하게 되었습니다. 이러한 고령화 추세는 고령화 사회(7%)에서 고령사회(14%)로 넘어가는데 걸리는 추정 기간이 19년 정도에 불과할 정도로 빨리 진행되고 있습니다. 이러한 고령화 소요기간을 선진국과 비교하여 보면 프랑스의 115년, 미국의 71년, 이탈리아의 61년 일본의 24년에 비하여 대단히 짧은 기간입니다. (관련근거: 김성순, 고령화사회와 복지행정, 홍익제 1991; 연합뉴스 김성문기자, 2007)국민 생활수준이 향상되면서 건강에 대한 관심이 높아지고 고가의 의료를 선호하게 되는 등 의료서비스 이용에 변화가 나타나고 있습니다. 물론 현재로서도 고가의 수술인 치과용 수술은 보다 더 자연치아의 보존을 원하는 일반 소비자의 증가에 비례하여 함께 증가하고 있으며, 향후 소득수준이 향상 될수록 시장 전망은 더욱더 확대될 것으로 예상됩니다. 1차적으로 환자들에게 적용되는 의료 재료산업이 경기와 무관하듯이 덴탈사업부에서 개발, 생산 및 판매하고 있는 제품은 대체적으로 계절적 경기에 덜 민감합니다. 국내의 경우 방학시즌에 내원환자의 수가 증가되는 경향을 보이고있습니다. 해외의 경우는 이와 반대로 하기휴가철 및 동절기 휴가철에 주문량이 다소 감소하는 경향이 있으나, 이로인해 매출이 급격히 증가하거나 줄어들지는 않습니다. 국제유가의 등락, 전쟁의 발발, 국제주식시장의 변화 등 국제적인 시장의 변화에도 덜 민감하게 움직입니다. 단 특별히 영향을 받는 요소가 있다면 국가 전체의 의료에 대한 마인드변화로 시장이 크게 늘어나거나 또는 소규모로 유지되거나 하는 경향을 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생분해성 고분자물질인 PGA, PGCL, PLA등을 활용하여, 연조직고정용장치인 Anchor(무릎, 어깨, 발목, 손목, 팔꿈치 등에서 인대 근육이 파열 되었을때 사용)제품개발, 일반외과에서 사용되어지는 복강경시술 기구(SINGLE PORT, ENDO BAG, TROCAR, CLIP 등)의 개발을 통해 메디칼소재 전문기업으로 성장해나갈 계획입니다.또한, 연조직고정용장치인 Anchor(무릎, 어깨, 발목, 손목, 팔꿈치 등에서 인대 근육이 파열 되었을때 사용)개발 신규사업으로 매출성장에 이바지하고자 합니다.연조직고정용장치인 Anchor의 세부 개발내용은 아래와 같습니다.1. 생분해성 고분자 물질을 PLA & β-TCP(β-tricalcium phosphate) 합성하여 시술후 회복기간 12주 동안 충분한 분해성능 강도를 유지 하는 제품 개발하고자 함.

2.비분해성이며 인체 친화적인 재료인 PEEK 소재와 봉합사 제품에서 널리 사용된 UHMWPE 소재를 Anchor로 개발하고자 함.

(5) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

자 산

I. 유동자산

50,749,532,254

48,203,481,656

1. 현금및현금성자산
34,37
13,710,214,268

10,113,000,585

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,34,36
14,604,170,587

13,141,922,658

3. 당기손익- 공정가치측정금융자산
9,34,35
1,504,728,595

3,846,373,409

4. 재고자산
6
14,023,481,282

15,276,427,012

5. 당기법인세자산

33,476

700,125

6. 기타자산
7
2,466,776,365

1,295,292,239

7. 기타금융자산
8,34,35
4,440,127,681

1,986,933,507

8. 매각예정비유동자산
15
-

2,542,832,121

II. 비유동자산

71,437,766,671

54,924,645,634

1. 기타수취채권
5,34,36
2,142,962,403

1,120,557,304

2. 당기손익- 공정가치측정금융자산
9,34,35
1,361,937,427

1,240,017,211

3. 유형자산
11
50,686,510,148

37,842,650,110

4. 무형자산
12
3,199,176,004

1,378,216,773

5. 투자부동산
13
554,924,718

582,914,741

6. 사용권자산
14
1,436,693,185

1,434,873,517

7. 관계기업투자
10
6,325,122,854

6,113,545,056

8. 기타자산
7
6,002,256

233,713,400

9. 기타금융자산
8,34,35
87,964,987

11,897,330

10. 이연법인세자산

5,636,472,689

4,966,260,192

자 산 총 계

122,187,298,925

103,128,127,290

부 채

I. 유동부채

44,817,324,300

38,161,169,549

1. 매입채무 및 기타지급채무
16,34,36
8,147,440,540

5,074,402,897

2. 차입부채
17,34
32,178,680,077

30,361,350,658

3. 기타금융부채
14,18,34,35
648,567,289

277,803,986

4. 당기법인세부채

10,102,747

42,101,905

5. 기타부채
20
3,832,533,647

2,405,510,103

II. 비유동부채

13,007,879,651

4,868,345,261

1. 차입부채
17,34
11,618,373,511

3,841,672,498

2. 기타지급채무
16,34,36
-

257,929,277

3. 기타금융부채
14,18,34,35
992,596,451

381,014,541

4. 장기종업원급여채무

204,828,037

195,647,293

5. 이연법인세부채

192,081,652

192,081,652

부 채 총 계

57,825,203,951

43,029,514,810

자 본

I. 지배기업소유주지분

61,430,004,993

58,323,256,392

1. 자본금
1,21
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
22
31,613,421,842

31,676,680,562

3. 기타자본구성요소
22
1,231,650,894

1,075,389,255

4. 이익잉여금
23
16,653,756,757

13,640,011,075

II. 비지배지분

2,932,089,981

1,775,356,088

자 본 총 계

64,362,094,974

60,098,612,480

부 채 및 자 본 총 계

122,187,298,925

103,128,127,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출
4,25,37

68,941,504,014

58,780,469,815

II. 매출원가
6,32

40,456,032,970

33,777,800,886

III. 매출총이익

28,485,471,044

25,002,668,929

IV. 판매비및관리비
26,32,37

24,943,768,177

20,060,497,915

V. 영업이익

3,541,702,867

4,942,171,014

VI. 영업외손익

393,126,808

2,641,561,366

1. 금융수익
27
412,093,938

142,930,378

2. 금융비용
28
2,295,684,022

1,340,832,928

3. 관계및공동기업투자관련손익
10,29
373,089,842

537,623,237

4. 기타영업외수익
29
5,431,255,297

4,481,054,662

5. 기타영업외비용
29
3,527,628,247

1,179,213,983

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,934,829,675

7,583,732,380

VIII. 법인세수익
30

(597,233,030)

(1,937,742,098)

IX. 계속영업이익(손실)

4,532,062,705

9,521,474,478

X. 중단영업이익(손실)

-

140,513,290

XI. 당기순이익(손실)

4,532,062,705

9,661,987,768

XII. 기타포괄손익

198,277,355

1,265,907,736

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

198,277,355

1,265,907,736

(1) 지분법자본변동
10
(161,512,044)

548,803,090

(2) 해외사업환산손익

359,789,399

717,104,646

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

XIII. 총포괄이익(손실)

4,730,340,060

10,927,895,504

XIV. 당기순이익의 귀속

4,532,062,705

9,661,987,768

1. 지배기업소유주지분

3,471,767,842

9,521,534,462

2. 비지배지분

1,060,294,863

140,453,306

XV. 당기총포괄이익의 귀속

4,730,340,060

10,927,895,504

1. 지배기업소유주지분

3,628,029,481

10,699,829,448

2. 비지배지분

1,102,310,579

228,066,056

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익
33

1. 계속영업 기본주당이익

152

416

2. 계속영업 희석주당이익

152

416

3. 중단영업 기본주당이익

-

6

4. 중단영업 희석주당이익

-

6

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021. 1. 1
21
11,931,175,500
31,676,680,562
(102,905,731)
4,473,159,384
47,978,109,715
1,547,290,032
49,525,399,747

배당금의 지급

-
-
-

(229,011,080)

(229,011,080)

-
(229,011,080)

당기순이익

-
-
-
9,521,534,462
9,521,534,462
140,453,306
9,661,987,768

지분법자본변동

-
-
548,803,090
-
548,803,090

548,803,090

해외사업환산손익

-
-
629,491,896
-
629,491,896
87,612,750
717,104,646

연결대상범위의 변동

-
-
-
(125,671,691)
(125,671,691)
-
(125,671,691)

2021.12.31(전기말)
21
11,931,175,500
31,676,680,562
1,075,389,255
13,640,011,075
58,323,256,392
1,775,356,088
60,098,612,480

2022. 1. 1
21
11,931,175,500
31,676,680,562
1,075,389,255
13,640,011,075
58,323,256,392
1,775,356,088
60,098,612,480

배당금의 지급

-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)
-
(458,022,160)

당기순이익

-
-
-
3,471,767,842
3,471,767,842
1,060,294,863
4,532,062,705

종속기업지분의 취득

-
-
-
-
-
54,423,314
54,423,314

자기주식의 취득

-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)

지분법자본변동

-
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)

해외사업환산손익

-
-
317,773,683
-
317,773,683
42,015,716
359,789,399

2022.12.31(당기말)
21
11,931,175,500
31,613,421,842
1,231,650,894
16,653,756,757
61,430,004,993
2,932,089,981
64,362,094,974

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,024,373,229

11,135,732,334

1. 영업활동으로 창출된 현금
37
10,208,029,834

12,079,155,430

2. 이자의 수취

152,054,178

147,314,764

3. 이자의 지급

(1,279,835,147)

(733,306,663)

4. 법인세의 납부

(55,875,636)

(357,431,197)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,073,337,362)

6,324,247,709

1. 투자활동으로 인한 현금유입

6,979,100,691

11,631,010,071

단기금융상품의 감소

-

300,000,000

기타수취채권의 감소

-

118,805,498

임대보증금의 증가

-

50,491,001

유형자산의 처분

7,454,546

1,412,701,544

무형자산의 처분

96,124,863

-

매각예정비유동자산의 처분

4,437,153,990

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,273,373,992

9,214,005,328

종속기업투자의 처분

164,993,300

535,006,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(21,052,438,053)

(5,306,762,362)

단기금융상품의 증가

2,441,271,406

1,750,513,949

장기금융상품의 증가

-

-

기타수취채권의 증가

925,434,754

-

유형자산의 취득

15,395,006,100

2,066,878,916

무형자산의 취득

10,177,210

33,294,108

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

1,414,325,520

임대보증금의 감소

-

39,300,000

연결범위변동으로 인한 현금유출

-

2,449,869

사업결합으로인한 순현금유출액

37
2,280,548,583

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,733,515,922

(16,107,267,866)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

37,083,296,408

1,949,081,966

차입부채의 증가

37,083,296,408

1,949,081,966

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(28,349,780,486)

(18,056,349,832)

차입부채의 감소

27,586,455,385

17,501,315,172

리스부채의 상환

242,044,221

326,023,580

배당금의 지급

458,022,160

229,011,080

자기주식의 취득

63,258,720

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(87,338,106)

121,378,418

V. 현금및현금성자산의 증가

3,597,213,683

1,474,090,595

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,113,000,585

8,638,909,990

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,710,214,268

10,113,000,585

<별 도 재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제24기말 2022년 12월 31일 현재

제23기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주 석
제24기말
제23기말

자 산

I. 유동자산

42,150,466,618

41,392,919,852

1. 현금및현금성자산
36
6,001,449,000

6,609,488,012

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,33,35
21,200,283,254

19,192,066,808

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
1,504,728,595

3,846,373,409

4. 재고자산
6
7,451,967,351

9,090,060,280

5. 기타자산
7
1,961,910,737

1,012,997,836

6. 기타금융자산
8,33
4,030,127,681

1,641,933,507

II. 비유동자산

72,826,152,701

55,908,581,485

1. 기타수취채권
5,35
1,010,393,991

103,069,649

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
1,354,472,355

1,232,552,139

3. 유형자산
11
44,086,360,382

32,228,306,091

4. 무형자산
12
666,555,069

737,292,462

5. 투자부동산
13
115,277,847

117,741,958

6. 사용권자산
14
175,533,000

242,876,581

7. 종속기업투자
10
13,244,613,771

10,337,151,320

8. 관계기업투자
10
6,325,122,854

6,113,545,056

9. 기타자산
7
-

233,713,400

10. 기타금융자산
8,33
87,964,987

11,897,330

11. 이연법인세자산
30
5,759,858,445

4,550,435,499

자 산 총 계

114,976,619,319

97,301,501,337

부 채

I. 유동부채

42,070,537,507

35,804,762,435

1. 매입채무 및 기타지급채무
15,35
7,723,561,495

5,118,859,264

2. 차입부채
16,33
31,103,690,000

29,234,880,690

3. 기타금융부채
14,17,33
567,699,164

290,995,104

4. 당기법인세부채

-

41,016,817

5. 기타부채
19
2,675,586,848

1,119,010,560

II. 비유동부채

10,395,627,512

2,546,613,371

1. 차입부채

16
9,465,160,000

1,878,850,000

2. 기타지급채무
15
-

257,929,277

3. 기타금융부채
14,17,33
762,485,063

214,186,801

4. 장기종업원급여채무

167,982,449

195,647,293

부 채 총 계

52,466,165,019

38,351,375,806

자 본

I. 자본금
1,20
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
21
31,824,111,688

31,887,370,408

III. 기타자본구성요소
21
974,215,274

866,949,035

IV. 이익잉여금
22
17,780,951,838

14,264,630,588

자 본 총 계

62,510,454,300

58,950,125,531

부 채 및 자 본 총 계

114,976,619,319

97,301,501,337

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주 석
제24기
제23기

I. 매출
4,23,35

63,259,936,066

53,334,788,224

II. 매출원가
6,31,35

42,119,053,052

36,552,145,858

III. 매출총이익

21,140,883,014

16,782,642,366

IV. 판매비 및 관리비
24,31,35

16,973,496,742

12,977,544,228

V. 영업이익

4,167,386,272

3,805,098,138

VI. 영업외손익

(1,371,391,529)

815,118,746

1. 금융수익
25
357,174,316

154,153,100

2. 금융비용
26
2,190,282,333

1,214,786,553

3. 종속관계공동기업투자관련손익
10,27
566,719,710

1,576,575,176

4. 기타영업외수익
28
2,375,795,772

3,469,749,064

5. 기타영업외비용
29
2,481,039,264

3,170,572,041

VII. 법인세비용차감전순손익

2,795,994,743

4,620,216,884

VIII. 법인세비용(수익)
30

(1,178,348,667)

(2,084,832,440)

IX. 당기순손익

3,974,343,410

6,705,049,324

X. 기타포괄손익

107,266,239

1,197,933,886

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

107,266,239

1,197,933,886

(1) 지분법자본변동
10,21
107,266,239

1,197,933,886

(2) 법인세효과

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

XI. 총포괄손익

4,081,609,649

7,902,983,210

XII. 주당손익
32

1. 기본주당순손익

174

293

2. 희석주당순손익

174

293

자 본 변 동 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2021.01.01(전기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
(330,984,851)
7,788,592,344
51,276,153,401

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(229,011,080)
(229,011,080)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
6,705,049,324
6,705,049,324

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,197,933,886
-
1,197,933,886

2021.12.31(전기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
866,949,035
14,264,630,588
58,950,125,531

2022.01.01(당기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
866,949,035
14,264,630,588
58,950,125,531

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,974,343,410
3,974,343,410

자기주식의 취득
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
107,266,239
-
107,266,239

2022.12.31(당기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
974,215,274
17,780,951,838
62,510,454,300

현 금 흐 름 표

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
주석
제24기
제23기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,568,988,887

9,270,634,393

1. 영업활동으로 창출된 현금
36
9,702,906,481

9,740,447,498

2. 이자의 수취

100,981,768

130,022,416

3. 이자의 지급

(1,162,808,266)

(638,669,711)

4. 법인세의 납부

(72,091,096)

38,834,190

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,332,807,159)

6,507,308,305

1. 투자활동으로 인한 현금유입

48,299,046,481

12,412,161,372

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

38,185,377,199

9,214,005,328

기타수취채권의 감소

-

1,250,000,000

유형자산의 처분

7,454,546

1,352,658,343

종속기업투자의 처분

164,993,300

535,006,700

단기금융상품의 감소

9,412,582,826

10,000,000

장기금융상품의 감소

448,638,610

-

임대보증금의 증가

80,000,000

50,491,001

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(66,631,853,640)

(5,904,853,067)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

35,912,003,207

1,414,325,520

기타수취채권의 증가

1,000,000,000

931,000,000

유형자산의 취득

15,173,773,281

1,841,352,238

무형자산의 취득

10,177,210

13,928,360

종속기업투자의 취득

2,295,107,100

267,433,000

단기금융상품의 증가

11,800,751,562

1,400,513,949

장기금융상품의 증가

436,741,280

-

임대보증금의 감소

3,300,000

36,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,184,986,235

(15,290,786,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

36,500,000,000

1,300,000,000

차입부채의 증가

36,500,000,000

1,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(27,315,013,765)

(16,590,786,710)

차입부채의 감소

26,602,440,000

16,127,440,000

리스부채의 감소

191,292,885

234,335,630

배당금의 지급

458,022,160

229,011,080

자기주식 취득

63,258,720

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(29,206,975)

(145,406)

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

(608,039,012)

487,010,582

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,609,488,012

6,122,477,430

VII. 기말의 현금및현금성자산 (V+VI)

6,001,449,000

6,609,488,012

<이익잉여금처분계산서> - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제24기
2022년 01월 01일
부터
제23기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 28일

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

I. 미처분이익잉여금

17,349,804,035

13,879,285,001

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,375,460,625

7,174,235,677

2. 당기순이익(손실)
3,974,343,410

6,705,049,324

II. 이익잉여금처분액

503,164,376

503,824,376

1. 이익준비금
45,742,216

45,802,216

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 20원(4%) 전기 - 20원(4%)
457,422,160

458,022,160

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,846,639,659

13,375,460,625

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24(당)기
제23(전)기

주당배당금(원)
20 원
20 원

배당총액(원)
457,422,160
458,022,160

시가배당율(%)
0.8
0.7

- 2022년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 991,243주를 제외한 22,871,108주에 대한 금액입니다.

- 1주당 20원(시가배당율 4%)현금배당의 건 입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로하여금 취급케 한다

제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(좌동)

정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.

회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(좌동)

<신 설>

(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

(주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

(주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조(소집시기)

회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제20조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 [이사 및 감사의 선임]

이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제33조(이사 및 감사의 선임·해임)

이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다

감사선임에 관한 조문 정비

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주 본인과 그 특수관계인, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③∼④ 생략

③∼④ (현행과 같음)

현 행

<신 설>

감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

법률 명칭변경에 따른 자구수정 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신 설>

제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석신설>

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야한다.

(주1) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에관한법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석신설>

⑤ ~ ⑨ (생 략)

(주2) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

제50조(이익배당)

① ~ ② (생략)

제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석신설>

제50조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

조문 정비

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

부 칙

부 칙

비 고

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.

(시행일) 이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 29일)부터 시행한다.

다만, 제9조, 제12조, 제13조 개정 내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 영 하
460830
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 영 하
기업고문
2011.09~2013.082005.07~2011.081973.08~2005.06
중앙대 화학과 초빙교수광주과학기술원 신소재고학과 교수한국과학기술연구원 연구원, 고분자화학연구실장등 역임
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 김영하>

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함1) 경영의사결정의 적극적 참여이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일조하고자 함.2) 회사의 이익보호경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함4) 기업 경영의 건전성 확보회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 김영하>상기인은 40여년의 생체의료용고분자, 생분해성고분자, 조직공학등의 연구활동 및 각종경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 연구개발 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능 및 회사전반에 관한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

주총소집공고_사외이사 확인서.jpg
주총소집공고_사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 목적 : 임원 퇴즉금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.- 내용 : 임원 퇴직금 지급규정 제정, 적용범위는 상근하는 등기임원에 한함- 지급규정 세부내용제1조(목적) 이 규정은 주식회사 메타바이오메드(이하 “회사”라 한다)의 임원에 대하여 지급할 퇴급금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① 이 규정에서 “임원”이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말하며 등기된 자를 말한다. ② “임원” 또는 “임원”에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정의 적용을 받지 않는다. 제3조 (퇴직금의 산정) ① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×재임연수×지급배율]로 한다. ② 지급률은 별표와 같다. 제4조 (평균임금) 임원의 평균임금은 퇴직일을 기준으로 3개월간의 기본급여총액을 3등분한 금액과 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을 합한 것을 말한다. 제5조 (재임연수의 계산) ① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. ② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할계산한다. 제6조 (연임 임원에 대한 계산) 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.제7조 (특별위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다. 제8조 (퇴임월의 급여) 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다. 제9조 (기타) 본 규정의 개정은 주주총회에서의 결의에 의하여 결정한다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.meta-biomed.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주주총회 개최 사유- 해당 사항 없음□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 280일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.

- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.