와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 와이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
영신금속공업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 영신금속공업 주식회사주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호: 031-680-8600

작 성 자:
성 명: 김기훈부서 및 직위: 재경실 / 이사전화번호: 031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영신금속공업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제51기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영신금속공업 주식회사
보통주
150,537
0.79
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

선지영
최대주주
보통주
3,371,428
17.58
대표이사 및 최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인
보통주
1,518,337
7.92
최대주주의 특수관계인
-

이윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
153,400
0.80
최대주주의 특수관계인
-

이승민
최대주주의 특수관계인
보통주
153,400
0.80
최대주주의 특수관계인
-

이인형
최대주주의 특수관계인
보통주
37,413
0.20
최대주주의 특수관계인
-

계
-
5,233,978
27.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성윤
보통주
0
직원
직원
-

박상수
보통주
0
직원
직원
-

김정민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
제51기 정기주주총회 의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제51기 정기주주총회(2022년 3월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일, 목요일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-연결 재무제표

연결 재무상태표

제 51 기말 2022년 12월 31일 현재

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 51 기말

제 50 기말

자산

유동자산

59,913,517,970
48,927,686,804

현금및현금성자산

12,427,030,607
9,249,418,111

금융기관예치금

2,982,733,462
1,027,678,437

매출채권

21,473,077,041
18,841,277,016

기타수취채권

171,256,072
307,279,603

파생상품자산
149,140,000
-

재고자산

20,944,194,675
18,597,438,536

당기법인세자산

15,916
11,754

기타자산

1,766,070,197
904,583,347

비유동자산

83,091,143,874
89,746,337,001

금융기관예치금

221,500,000
162,500,000

기타수취채권

1,094,592,410
647,581,410

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

44,902,225
54,261,255

상각후원가측정금융자산

297,220,334
-

유형자산

77,950,721,600
85,232,220,676

사용권자산

641,765,872
582,888,291

무형자산

793,700,350
967,679,709

투자부동산

1,534,923,855
1,581,396,157

기타자산

499,117,228
505,109,503

자산총계

143,004,661,844
138,674,023,805

부채

유동부채

78,360,327,988
74,590,071,749

매입채무

22,904,889,912
17,075,031,698

차입금

40,308,161,576
44,638,874,606

유동성장기부채

7,714,279,368
7,098,680,924

기타지급채무

5,318,617,784
4,423,650,727

충당부채

215,369,602
175,925,666

당기법인세부채

662,187,145
54,308,282

리스부채

386,931,552
381,806,621

기타부채

849,891,049
741,793,225

비유동부채

22,116,504,889
24,733,999,756

사채

1,960,000,000
5,000,000,000

차입금

13,838,231,738
13,325,711,106

기타지급채무

139,000,000
129,000,000

순확정급여부채

4,608,062,540
4,598,079,660

이연법인세부채

1,298,614,190
1,468,723,211

리스부채

272,596,421
212,485,779

부채총계

100,476,832,877
99,324,071,505

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

42,527,828,967
39,349,952,300

자본금

9,587,226,000
9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914
10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(943,458,254)
(1,428,515,981)

이익잉여금(결손금)

24,305,297,122
21,612,478,182

비지배지분

-
-

자본총계

42,527,828,967
39,349,952,300

자본과부채총계

143,004,661,844
138,674,023,805

연결 포괄손익계산서

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

매출액

146,324,333,264
122,874,301,472

매출원가

123,804,024,976
103,135,205,212

매출총이익

22,520,308,288
19,739,096,260

판매비와관리비

17,886,239,268
18,194,857,882

영업이익

4,634,069,020
1,544,238,378

기타수익

1,684,812,660
1,172,577,367

기타비용

1,083,120,875
349,954,999

금융수익

847,891,980
844,949,431

금융비용

3,037,921,024
3,027,903,126

법인세비용차감전순이익

3,045,731,761
183,907,051

법인세비용

558,858,272
(369,879,213)

당기순이익

2,486,873,489
553,786,264

당기 법인세차감후 기타포괄손익

688,489,864
(96,694,636)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

198,551,818
172,770,500

순확정급여부채의 재측정요소
205,945,451
172,366,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(7,393,633)
403,614

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

492,451,360
(269,465,136)

해외사업장환산차이

492,451,360
(269,465,136)

당기총포괄손익

3,177,876,667
457,091,628

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,486,873,489
553,786,264

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,177,876,667
457,091,628

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)

131
29

연결 자본변동표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(1,159,454,459)
20,886,325,032

38,912,634,322

-

38,912,634,322

당기순이익(손실)

-
-
-
-
553,786,264
553,786,264
-
553,786,264

무상증자

3,170,742,000
(3,188,689,850)
-
-
-
(17,947,850)
-
(17,947,850)

자기주식의 취득

-
-
(1,825,800)
-
-
(1,825,800)
-
(1,825,800)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
403,614
-
403,614
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
172,366,886
-
172,366,886

해외사업장환산차이

-
-
-
(269,465,136)
-
(269,465,136)
-
(269,465,136)

2021.12.31 (기말자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(1,428,515,981)
21,612,478,182
39,349,952,300
-
39,349,952,300

2022.01.01 (기초자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(1,428,515,981)
21,612,478,182
39,349,952,300
-
39,349,952,300

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,486,873,489
2,486,873,489
-
2,486,873,489

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
205,945,451
205,945,451
-
205,945,451

해외사업장환산차이

-
-
-
492,451,360
-
492,451,360
-
492,451,360

2022.12.31 (기말자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(943,458,254)
24,305,297,122
42,527,828,967
-
42,527,828,967

연결 현금흐름표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제51기
제50기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,847,857,885

(2,155,168,720)

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,337,201,537

464,191,213

이자의 지급
(2,395,454,040)

(2,332,165,761)

이자의 수취
78,774,912

31,902,816

배당금의 수취
12,536,739

609,971

법인세의 환급(납부)
(185,201,263)

(319,706,959)

투자활동으로 인한 현금흐름

401,448,809

(12,650,991,066)

금융기관예치금의 감소
604,750,000

212,000,000

금융기관예치금의 증가
(2,618,805,025)

(641,807,147)

대여금의 감소
21,155,000

9,500,000

대여금의 증가
(38,000,000)

(10,700,000)

보증금의 감소
100,500,000

5,000,000

보증금의 증가
(477,552,970)

(265,422,806)

유형자산의 처분
5,307,164,526

90,279,000

유형자산의 취득
(2,105,932,303)

(12,510,285,252)

무형자산의 처분
-

(393,800)

무형자산의 취득
(28,190,419)

-

만기보유증권의 취득
(363,640,000)

(39,161,061)

투자자산의 처분
-

500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,954,189,644)

5,033,539,420

단기차입금의 차입
12,874,375,588

1,069,075,700

단기차입금의 상환
(17,361,949,932)

(1,230,000,000)

장기차입금의 차입
3,500,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(7,444,895,093)

(4,185,037,438)

사채의 발행
1,960,000,000

-

리스부채의 증가
-

912,062

리스부채의 지급
(551,720,207)

(475,585,104)

국고보조금의 증가
70,000,000

-

임대보증금의 감소
-

(145,000,000)

임대보증금의 증가
-

1,000,000

자기주식의 취득
-

(1,825,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,295,060,632

(9,772,620,366)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(117,448,136)

251,431,026

기초 현금및현금성자산

9,249,418,111

18,770,607,451

기말 현금및현금성자산

12,427,030,607

9,249,418,111

-별도 재무제표

재무상태표

제 51 기말 2022년 12월 31일 현재

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기말

제 50 기말

자산

유동자산

57,279,469,460

45,192,554,124

현금및현금성자산

12,222,276,887

8,758,063,195

금융기관예치금

2,982,733,462

1,027,678,437

매출채권

20,513,884,650

17,753,843,043

기타수취채권

1,503,302,230

228,916,607

파생상품자산
149,140,000

재고자산

18,746,573,394

16,919,984,995

기타자산

1,161,558,837

504,067,847

비유동자산

79,999,508,004

85,742,044,654

금융기관예치금

221,500,000

162,500,000

기타수취채권

12,855,673,745

11,649,524,062

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000

12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

44,902,225

54,261,255

상각후원가측정금융자산

297,220,334
-

종속기업투자

2,296,087,200

2,296,087,200

유형자산

60,858,446,531

67,974,322,633

사용권자산

611,338,122

540,251,539

무형자산

767,598,764

965,892,305

투자부동산

1,534,923,855

1,581,396,157

기타자산

499,117,228

505,109,503

자산총계

137,278,977,464

130,934,598,778

부채

유동부채

76,506,455,444

69,595,097,602

매입채무

24,033,431,775

16,799,560,910

차입금

37,761,501,356

42,249,075,700

유동성장기부채

7,714,279,368

5,037,479,368

기타지급채무

4,983,845,759

4,243,323,388

충당부채

202,141,867

163,091,227

당기법인세부채

662,187,145

54,308,282

리스부채

361,662,122

359,460,185

기타부채

787,406,052

688,798,542

비유동부채

21,505,475,605

24,280,560,040

사채

1,960,000,000

5,000,000,000

차입금

13,838,231,738

13,325,711,106

기타지급채무

139,000,000

129,000,000

순확정급여부채

4,293,081,952

4,343,627,384

이연법인세부채

1,009,149,069

1,291,281,014

리스부채

266,012,846

190,940,536

부채총계

98,011,931,049

93,875,657,642

자본

자본금

9,587,226,000

9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914

10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)

(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(9,578,333)

(2,184,700)

이익잉여금(결손금)

20,110,634,649

17,895,135,737

자본총계

39,267,046,415

37,058,941,136

자본과부채총계

137,278,977,464

130,934,598,778

포괄손익계산서

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

매출액

140,619,853,884
119,186,516,681

매출원가

121,505,769,245
102,926,642,327

매출총이익

19,114,084,639
16,259,874,354

판매비와관리비

15,930,747,304
16,530,871,407

영업이익(손실)

3,183,337,335
(270,997,053)

기타수익

1,381,570,950
806,963,830

기타비용

904,678,149
246,475,815

금융수익

1,754,413,155
1,747,710,081

금융비용

2,946,925,064
2,173,544,045

법인세비용차감전순이익(손실)

2,467,718,227
(136,343,002)

법인세비용

458,164,766
(509,821,564)

당기순이익(손실)

2,009,553,461
373,478,562

기타포괄손익

198,551,818
172,770,500

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정금여부채의 재측정요소
205,945,451
172,366,886

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(7,393,633)
403,614

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익

2,208,105,279
546,249,062

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

106
20

자본변동표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,416,484,000

13,287,324,764

(518,045,015)

(2,588,314)

17,349,290,289

36,532,465,724

당기순이익(손실)

-
-
-
-
373,478,562
373,478,562

무상증자

3,170,742,000

(3,188,689,850)

-
-
-

(17,947,850)

자기주식의 취득

-
-

(1,825,800)

-
-

(1,825,800)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익
-
-
-
403,614
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
172,366,886

2021.12.31 (기말자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(2,184,700)

17,895,135,737

37,058,941,136

2022.01.01 (기초자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(2,184,700)

17,895,135,737

37,058,941,136

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,009,553,461
2,009,553,461

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
205,945,451
205,945,451

2022.12.31 (기말자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(9,578,333)
20,110,634,649
39,267,046,415

현금흐름표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,270,767,412

(4,830,996,127)

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,814,056,653

(2,768,716,231)

이자의 지급

(2,449,021,534)

(1,774,610,272)

이자의 수취

78,392,998

31,422,560

배당금의 수취

12,536,739

609,971

법인세납부(환급)

(185,197,444)

(319,702,155)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,120,366,302

(12,589,968,521)

금융기관예치금의 감소

604,750,000

212,000,000

금융기관예치금의 증가

(2,618,805,025)

(641,807,147)

대여금의 감소

21,155,000

2,185,500,000

대여금의 증가

(38,000,000)

(10,700,000)

보증금의 감소

100,500,000

5,000,000

보증금의 증가

(550,511,000)

(230,000,000)

유형자산의 처분

5,307,164,526

90,279,000

유형자산의 취득

(1,342,247,199)

(12,364,992,113)

투자자산의 처분

-

500,000,000

투자자산의 취득

(363,640,000)

(2,335,248,261)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,792,675,452)

7,551,326,774

단기차입금의 차입

12,874,375,588

1,069,075,700

단기차입금의 상환

(17,361,949,932)

(1,230,000,000)

장기차입금의 차입

3,500,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채의 상환

(5,310,679,368)

(1,697,809,526)

사채의 발행

1,960,000,000

(1,825,800)

리스부채의 지급

(524,421,740)

(444,113,600)

국고보조금의 수령

70,000,000

-

임대보증금의 증가

-

1,000,000

임대보증금의 감소

-

(145,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,598,458,262

(9,869,637,874)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(134,244,570)

193,319,736

기초현금및현금성자산

8,758,063,195

18,434,381,333

기말현금및현금성자산

12,222,276,887

8,758,063,195

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51기
제 50기

미처분이익잉여금

18,895,511,375

16,680,012,463

전기이월미처분이익잉여금
16,680,012,463

16,134,167,015

순확정급여부채의 재측정요소
205,945,451

172,366,886

당기순이익(손실)
2,009,553,461

373,478,562

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

18,895,511,375

16,680,012,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
22억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김우철

1976.08.12

여

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사

'03.01 ~ '09.06

'10.09 ~ '12.10

'13.09 ~ 現

'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인

나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성을 확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사-김우철

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김우철

1976.08.12

여

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사

'03.01 ~ '09.06

'10.09 ~ '12.10

'13.09 ~ 現

'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인

나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사위원-김우철

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)당 회사는
영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社) 라고 부른다. 영문으로는
YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 라고 한다.

제1조(상호)당 회사는
주식회사 와이엠이라고 부른다. 영문으로는
YM CO., LTD. 라고 한다.

-사명변경※YM(와이엠) : YOUNG MOBILITY 약자

<신설>

부칙

이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항