eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘앤에프 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
3,023,932,974,764
1,532,199,428,137

-부채총계
1,738,602,594,287
897,009,072,581

-자본총계
1,285,330,380,477
635,190,355,556

-자본금
18,009,158,000
17,405,132,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
3,887,293,713,353
970,760,874,482

-영업이익
266,321,029,961
44,252,213,145

-법인세비용차감전계속사업이익
340,535,961,422
-125,638,907,554

-당기순이익
271,012,385,909
-112,263,172,018

-지배기업 소유주지분 순이익
269,973,164,005
-113,092,847,715

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
2,980,300,074,397
1,495,720,174,614

- 부채총계
1,695,810,842,400
862,432,305,200

- 자본총계
1,284,489,231,997
633,287,869,414

- 자본금
18,009,158,000
17,405,132,000

- 매출액
3,886,225,572,896
966,422,607,511

- 영업이익
265,358,083,903
41,750,154,998

- 법인세비용차감전계속사업이익
340,641,773,883
-127,238,819,558

- 당기순이익
272,172,837,471
-114,120,042,339

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
1,279,735,719,867
630,792,230,875

자본금
18,009,158,000
17,405,132,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
19.8
9.0

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
125,638,907,554
17,881,023,311

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
1,285,330,380,477
635,190,355,556
197,605,845,820

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
9,054,001,781
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KG케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 백민재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
KG케미칼(주)

20221007

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백 민 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KG케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001390

발행주식 총수
13,866,096

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백민재
한자(영문)
白玟宰(BAEK MINJAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770930

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 고양대로 724-17

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
KG케미칼(주)
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
02-268******

성 명
전수청
팩스번호
02-769*****

이메일 주소
******@kggroup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 17일
1,100
0.01
1,100
0.01

이번보고서
2023년 03월 14일
0
0
-
-

증 감
-1,100
-0.01
-1,100
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,866,096
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 10월 07일
보통주
1,100
250
1,350
21,650
-

장내매수(+)
2022년 12월 22일
보통주
1,350
29
1,379
21,650
-

장내매도(-)
2023년 03월 09일
보통주
1,379
-1,379
-
33,300
-

합 계
1,100
-1,100
-
-
-

* 변동일은 장내 매수 및 매도한 결제일 기준일자입니다.
솔트룩스 — 기업설명회(IR)개최 (20230314)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.14)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-15
2023-03-15
14:30
15:20

2. 장소
온라인

3. 대상자
국내 및 해외 대형 투자기관 주식운용역(CIO/펀드매니저)

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
비대면 미팅

6. 주요내용
국내 우량 AI 소프트웨어 기업으로 초청되어 기업 현황과 향후 전망에 대한 IR 진행
- 플루닛 워크센터, 스튜디오 소개
- goover.ai 소개
- 22년 경영성과 공유, 회사소개 등

7. 후원기관
삼성증권

8. 개최확정일
2023-02-28

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영관리본부 IR팀 (서승억 수석)

전화번호(팩스번호)
02-2193-1603

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-15

게재장소
온라인 PDF 파일 제공
한샘 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230314)
제출인: 한샘

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)한샘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)한샘

대 표 이 사 :
김 진 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화) 02-6470-4680

(홈페이지) http://company.hanssem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 중 현

(전 화) 02-6470-4699

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
909,091

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
55,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
50,000,005,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 15일

종료일
2023년 03월 23일

5. 처분목적
자금조달을 통한 재무안전성 강화

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
909,091

7. 위탁투자중개업자
한국투자증권 주식회사

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
7,678,487
비율(%)
32.63

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1. 처분예정주식수는 당사가 하임 유한회사 및 하임2호 유한회사(이하 총칭하여 "공개매수자")의 공개매수에 응모한 주식 수입니다. 공개매수자가 제출한 2023년 3월 2일자 공개매수신고서에 의하면, 공개매수자는 전체 공개매수 응모주식 수가 공개매수자의 매수 예정 주식 수인 1,818,182주를 초과하는 경우 초과분은 매수하지 않고 매수 예정 수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정이므로, 당사가 공개매수에 응모한 909,091주가 전부 매각되지 않을 수 있습니다. 따라서, 상기 1. 처분예정주식수 및 상기 3. 처분예정금액은 변경될 수 있으며, 공개매수기간 종료 후 최종 확정 예정입니다.2) 상기 2. 처분대상 주식가격은 공개매수자의 주당 공개매수가격입니다.3) 상기 4. 처분예정기간은 이사회 결의일(2023. 3. 14.) 이후 2023. 3. 15.부터 공개매수 결제일(2023. 3. 23.)까지의 기간입니다.4) 상기 6. 처분방법은 당사가 공개매수자가 실시하는 공개매수에 응모하여 자기주식을 처분하는 것으로 공개매수신고서상 공개매수의 주요 조건은 아래와 같습니다.

가) 매수예정수량: 1,818,182주 (발행주식총수의 약 7.7%)

나) 매수 가격: 주당 55,000원

다) 공개매수기간: 2023. 3. 2.부터 2023. 3. 21.까지(결제일: 2023. 3. 23.)

라) 사무취급자: 한국투자증권 주식회사

5) 상기 7. 위탁투자중개업자는 공개매수자의 사무취급자로서 당사는 자기주식 매각을 위해 투자중개를 위탁하지 않았습니다.6) 상기 9. 처분결정일은 당사의 이사회가 자기주식 매각을 승인한 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,678,487
-
-
-
7,678,487
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,678,487
-
-
-
7,678,487
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
7,678,487
-
-
-
7,678,487
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 공시서류작성일 기준일이 속하는 사업연도 개시시점 (2023. 1. 1.)의 보유수량이며, '기말수량은' 공시서류 작성일 현재(2023. 3. 14.) 보유 수량입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

하임 유한회사
최대주주
공개매수 응모
909,091
-

하임2호 유한회사
최대주주의 특수관계인
공개매수 응모
909,091
최대주주 하임 유한회사의 계열회사

주) 처분주식수는 당사가 공개매수자의 공개매수에 응모한 전체 주식 수이고 각 처분대상자에게 처분하는 주식 수는 아닙니다. 공개매수자가 제출한 2023년 3월 2일자 공개매수신고서에 의하면, 공개매수자는 전체 공개매수 응모주식 수가 공개매수자의 매수 예정 주식 수인 1,818,182주를 하회할 경우 공개매수 예정 주식등의 수 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 초과하는 경우 초과분은 매수하지 않고 매수 예정 수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정입니다.
롯데에너지머티리얼즈 — 임시주주총회결과 (20230314)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/임시주주총회 결과/(2023.03.14)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

(상호 변경 등)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 : 사내이사 김연섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2 : 사내이사 박인구 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3 : 기타비상무이사 조계연 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4 : 사외이사 오세민 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 박성근 선임의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2023-03-14

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 참고서류
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연섭
1963-10
2
신규선임
2019. ~ 현재 롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)
2016. ~ 2019. 롯데첨단소재 경영기획본부 본부장
2015. ~ 2016. 롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)
2014. ~ 2015. 롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장
2012. ~ 2013. 롯데케미칼 기술경영/정보전략담당 담당

박인구
1967-10
2
신규선임
2022. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장
2020. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장
2020. ~ 2020. 롯데케미칼 CTO 이노베이션센터 센터장
2017. ~ 2020. 롯데지주 경영전략3팀 팀장
2015. ~ 2017. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원
2008. ~ 2014. 롯데그룹 정책본부 국제실(파견)

조계연
1976-02
2
신규선임
2023. ~ 현재 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당
2022. ~ 2022. 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발팀장
2017. ~ 2022. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀장
2013. ~ 2016. 롯데케미칼 기초소재 신규사업팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세민
1961-03
2
신규선임
2017. ~ 2020. 포스코케미칼 전문임원(상무)
2011. ~ 2016. 포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)
2001. ~ 2010. 카보닉스 대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성근
1962-08
3
신규선임
상근
2019. ~ 2022. 유베스타 대표이사
2011. ~ 2017. 롯데캐피탈 RM본부장
2007. ~ 2010. 롯데캐피탈 경영전략본부장
마음AI — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 마음AI

마인즈랩/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하2층 다목적홀(스포츠센터 옆)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 / 사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호: 사외이사 정명환 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건에 사명변경, 사업목적 추가가 포함되어 있습니다.

(변경전) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마인즈랩"이라 한다. 영문으로는 MINDS LAB, INC.(약호 MINDS LAB)라 표기한다.

(변경후) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마음에이아이"이라 한다. 영문으로는 MAUM.AI, INC.(약호 MAUM.AI)라 표기한다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정명환
1947-01
3
신규선임
명지대학교 경영학과

인천광역시 초대의회 의원

인천광역시 2대의회 부의장

인천광역시 남구청장

대한사격연맹 인천시 회장

인천 YMCA 부이사장

현대공예산업전문직업학교 강사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
사옥내 여유공간 활용

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엠케이전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엠케이전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥 협회가 지정하는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나 종속회사의 연결결산일정과 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 부득이하게 3월 31일을 주주총회 개최일로 하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
엠케이전자 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고

나.의결사항

- 제 1호 의안

제 41기 (2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표,

이익잉여금 처분계산서(안)

승인의 건

(※현금배당 : 보통주 1주당 100원)

- 제 2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안

: 이사 차정훈 선임의 건

제2-2호 의안

: 이사 차호만 선임의 건

제2-3호 의안

: 이사 현기진 선임의 건

- 제 3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
2년
신규선임
현) 엠케이전자㈜ 회장
현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장

차호만
1968-10
1년
신규선임
엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄

현기진
1967-03
2년
신규선임
엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄
헤라우스코리아 영업총괄
(주)한엘 대표이사
현) 엠케이전자 총괄 부사장
국일제지 — 주요사항보고서(회생절차개시신청) (20230314)
제출인: 국일제지

주요사항보고서(회생절차 개시신청)
1.4
국일제지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 14일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인서 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지)http:// www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 성 근

(전 화) 02-6900-5500

회생절차 개시신청

1. 신청인 (회사와의 관계)
국일제지주식회사

2. 관할법원
서울회생법원

3. 신청사유
경영정상화 및 향후 계속기업으로서의 가치보전

4. 신청일자
2023년 03월 14일

5. 향후대책 및 일정
1. 당사는 2023년 03월 13일자 이사회 결정에 따라 회생절차 개시신청서를 서울회생법원에 제출하였습니다.2. 신청 이후 서울회생법원에서 당사가 제출한 회생절차개시 신청서 및 첨부서류 등의 심사를 통한 회생절차개시 여부의 결정이 있을 예정이며, 추후 진행 상황을 공시할 예정입니다3. 신청일자는 법무법인으로부터 접수확인증을 수취받은 일자입니다..

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
아이톡시 — 전환청구권행사(제9회차) (20230314)
제출인: 아이톡시

아이톡시/전환청구권행사/(2023.03.14)전환청구권행사(제9회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,500,000

-발행주식총수(주)
22,772,261

-발행주식총수 대비(%)
6.59

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상단에 기재된 발행주식총수는 전환청구권 행사 주식수가 포함되지 않은 주식수입니다.

※관련공시
2020-01-06 전환사채권발행결정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-14
9
무기명식 이권부 무보증 전환사채
500,000,000원
500
1,000,000
2023-04-05

2023-03-14
9
무기명식 이권부 무보증 전환사채
230,000,000원
500
460,000
2023-04-05

2023-03-14
9
무기명식 이권부 무보증 전환사채
10,000,000원
500
20,000
2023-04-05

2023-03-14
9
무기명식 이권부 무보증 전환사채
10,000,000원
500
20,000
2023-04-05

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
4,750,000,000
KRW : South-Korean Won
3,660,000,000
KRW : South-Korean Won
500
7,320,000
투비소프트 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09시 30분

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 정성봉 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정성봉 신규선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이경준 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 해임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사 장선수 해임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경준
1966-11
3년
신규선임
- 현)예사랑 사회적협동조합 이사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성봉
1949-12
3년
신규선임
- 현) (주)한국개발공영 고문
- 전) 사회복지법인 포산 이사
(주)한국개발공영(고문)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경준
1966-11
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 현)예사랑 사회적협동조합 이사장

정성봉
1949-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) (주)한국개발공영 고문
- 전) 사회복지법인 포산 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
페이퍼코리아 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
501,830,145,462
497,167,643,294

- 부채총계
440,215,219,986
451,786,535,547

- 자본총계
61,614,925,476
45,381,107,747

- 비지배지분 제외 자본총계
61,610,161,641
45,377,182,956

- 자본금
23,783,405,000
20,450,079,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
259.0
221.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
409,957,041,438
435,282,695,963

- 영업이익
25,843,738,569
31,459,196,423

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,711,163,918
19,092,559,536

- 당기순이익
-1,828,714,243
9,246,301,358

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,829,407,323
9,244,465,012

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
366,174,036,814
366,070,644,643

- 부채총계
342,728,533,705
343,250,939,415

- 자본총계
23,445,503,109
22,819,705,228

- 자본금
23,783,405,000
20,450,079,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
98.6
111.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
258,139,159,984
231,887,513,600

- 영업이익
947,666,167
2,043,605,030

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,563,869,964
-2,110,008,173

- 당기순이익
-16,745,845,932
-6,332,260,082

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의 2에 따라 재무제표를 당사 이사회에서 승인할 예정이며, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '3. 감사보고서 수령일자'는 회사가 감사보고서를 수령한 날이며, 외부감사인의 감사보고서 작성일자는 2023년 03월 13일입니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시와 관련하여 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
진양폴리우레탄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230314)
제출인: 진양폴리우레탄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
진양폴리우레탄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

회 사 명 :
진양폴리우레탄(주)

대 표 이 사 :
조영태

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 85

(전 화)031-657-2545

(홈페이지)http://www.chinyangpoly.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정국태

(전 화)031)657-2545

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허승무
1962년 03월
남
재선임
2023년 03월 14일
3년
3년
고려대학교 대학원 화학과 박사(前) 금호석유화학 중앙연구소 수석연구원(現) 한국폴리우레탄학회 부회장
엠엑스온 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 250원)
2. 제 2 호 의안 : 사내이사 김정열 중임의 건
3. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정열
1959-05
3년
재선임
삼성전자 종합연구소 연구원
LG산전 연구소 책임연구원
現)㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사
디지아이 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 디지아이

디지아이/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
47,604,979,841
49,549,283,315

- 부채총계
2,916,980,994
4,097,749,496

- 자본총계
44,687,998,847
45,451,533,819

- 자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

- 매출액
16,077,851,490
14,589,088,159

- 영업이익
221,617,365
-1,424,224,145

- 법인세비용차감전계속사업이익
687,623,653
-626,193,213

- 당기순이익
687,623,653
-626,193,213

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 개별재무제표 기준으로 작성된 재무

제표 입니다.
2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확

정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변

경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
44,687,998,847
45,451,533,819

자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
1.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
626,193,213
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
44,687,998,847
45,451,533,819
46,284,847,571

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
1,424,224,145
-
3,300,402,899
1,500,612,482

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제룡전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230314)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-22

3. 정정사유
거래처 요청에 의한 납기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2023-06-30
2023-09-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신청주 변전소 170kV GIS(가스절연개폐장치) 16CB공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,675,386,183

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,675,386,183

최근 매출액(원)
45,214,795,714

매출액 대비(%)
21.4

3. 계약상대방
한국중전기사업협동조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
1. 생산, 가공, 수주, 판매, 구매,

보관, 운송, 기타서비스 등 공동사업

2. 조합원의 경제적 이익 도모를 위한

단체계약 체결

3. 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한

법률에 의한 중소기업간 경쟁입찰 참여

및 이와 관련된 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
신청주 변전소

5. 계약기간
시작일
2021-03-25

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2019년도 매출액 기준으로

작성되었습니다.

3. 상기계약은 한국중전기사업협동조합이 당사의 제품 규격으로 한국전력공사 입찰에 참여

하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국중전기사업협동

조합이며, 한국중전기사업협동조합은 당사와 위탁판매계약을 체결하였습니다.

4. 상기 계약기간 종료일은 제품의 납품일 기준이며, 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
윈하이텍 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(주)윈하이텍 본점 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 송창석 선임 의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성태
1967-02
2
신규선임
(주)윈스틸 영업이사
(주)윈하이텍 CSO

송창석
1977-08
2
신규선임
(주)윈스틸 부사장
이스트베이(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성익
1953-02
2
신규선임
- 증권예탁결제원 사장
- Sh 서울 주택도시공사 사외이사
Sh 서울 주택도시공사 사외이사
동일스틸럭스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10:30

2. 장소
부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제56기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김왕기 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장현준 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김왕기
1956-01
2
재선임
. 동의대학교 전산통계학과 졸업
. 現)대선조선㈜감사

장현준
1995-01
2
신규선임
. 선유고등학교 졸업
성광벤드 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 성광벤드

성광벤드/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 강당)

3. 의안 주요내용
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건
제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건
*예정배당금 총액 : 2,792,854,700원
*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다.
- 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

※관련공시
2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안갑원
1937-02
3년
재선임
- 1963.02 성광공업사 설립
- 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임
- 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임
- 現)㈜성광벤드 회장

안재일
1962-11
3년
재선임
- 1981.02 부산동성고 졸업
- 1985.02 동국대 졸업
- 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임
- 現)(주)성광벤드 대표이사
- 現)(주)성광벤드 이사회 의장
원티드랩 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 원티드랩

원티드랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원티드랩

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정, 적정한 장소섭외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2023년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았으나,주주들의 적극적인 참여와 투표권을 보호하기위해 전자투표 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
와이지-원 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 와이지-원

와이지-원/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층)

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 사내이사 후보 윤태섭

제3호 의안 : 제38기 이사 보수한도 결정의 건

제4호 의안 : 제38기 감사 보수한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태섭
1963-07
3년
재선임
고려대학교 경제학과 졸업
전) KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무)
현) (주)와이지-원 재무본부장(전무)
POSCO홀딩스 — [기재정정]감사보고서제출 (20230314)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 결산기간 시작일
2022-01-31
2022-01-01

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
98,406,780,635,254
91,471,614,111,915

- 부채총계
40,149,380,046,004
36,666,670,760,250

- 자본총계
58,257,400,589,250
54,804,943,351,665

- 비지배지분 제외 자본총계
52,512,116,059,318
50,427,355,075,250

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
10,885.5
10,453.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
84,750,203,702,240
76,332,345,050,013

- 영업이익
4,850,053,015,766
9,238,089,232,877

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,014,366,223,055
9,416,072,781,873

- 당기순이익
3,560,483,538,695
7,195,889,963,608

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,144,086,508,618
6,617,238,627,273

4. 연결대상 종속회사 수
180
169

5. 주요종속회사수
2
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
51,149,119,209,287
64,242,758,955,889

- 부채총계
3,977,256,531,610
15,207,333,960,857

- 자본총계
47,171,862,677,677
49,035,424,995,032

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,778.5
10,164.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
8,589,818,952,952
39,920,200,836,624

- 영업이익
1,674,892,868,684
6,649,599,886,191

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,319,483,472,995
6,983,699,744,775

- 당기순이익
-467,852,286,299
5,181,227,349,434

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '영업이익'은 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원티드랩 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 원티드랩

원티드랩/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 31층 SKY31컨벤션 STAR+MOON

3. 의안 주요내용
<보고 사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
- 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함)
- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 남송현 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 엄영은 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건
- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남송현
1982-08
3년
재선임
서울대학교 경영학과 졸업('09.02)
전)한국투자증권 애널리스트('08.12~'10.03)
전)Citigroup 애널리스트('10.04~'12.04)
전)한국투자공사 펀드매니저('12.05~'16.04)
현)㈜원티드랩 총괄이사('16.05~현재)

엄영은
1974-01
3년
재선임
강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02)
전)인쿠르트 고객관리 매니저('01.01~'06.05)
전)잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05~'16.10)
현)원티드랩 총괄이사('17.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광범
1975-09
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업('00.02)
연세대학교 MBA 졸('09.02)
전)Accenture / Digital Practice Lead('00.03~'16.12)
전)EY / Partner & Digital Practice('17.02~'18.09)
전)Boston Consulting Group / Managing Director & Partner('18.10~'20.06)
현)Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장('20.07~현재)
볼트테크 코리아(기타비상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 근로자파견업
15. 아웃소싱업
16. 광고대행업
17. 지식거래중개업
18. 마케팅대행업
19. 웹 에이전시업
20. 정보서비스(출판,영상,방송통신)업
21. 전기통신업(유,무선 통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함)
22. 캐릭터 판매 및 디자인 등 관련사업
23. 인터넷 종합 쇼핑몰 사업
24. 특수한 유형의 부가통신사업
25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
자연과환경 — 전환가액의조정 (20230314)
제출인: 자연과환경

자연과환경/전환가액의조정/(2023.03.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
상장
1,115
1,093

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
51,729,376
KRW : South-Korean Won
46,394
47,327

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거

"본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 발행회사가 시가를 하회하는(발행 직전일 전환가액을 하회하는 경우를 포함) 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 발행가액으로 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하는등 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같다.

- 아 래 -

2021년 03월 14일, 2021년 06월 14일, 2021년 09월 14일, 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일, 2023년 12월 14일.

나. 조정내역

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 1,159.90원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,140.01원
(C) 최근일 가중산술평균주가: 1,092.27원
(D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,130.72원
(E) 기준주가(MIN(C,D)) : 1,092.27원
(F) 직전 전환가액: 1,115원
(G) 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) :802원

(최초행사가액은 유상증자로 인해 조정된 1,145원으로 함)
(H) 조정 후 전환가액:1,093 원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-14

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-12-07 전환사채권발행결정(제10회차)
2022-01-14 전환가액의조정
2022-12-14 전환가액의조정
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230314)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.14)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(억원, %)
당기실적(23년 2월)
전기실적(23년 1월)
전기대비 증감율(%)
전년동기실적(22년 2월)
전년동기대비증감율(%)

국가별 매출액
-
-
-
-
-

한국(오리온)
789
812
-2.8
663
19.0

중국(OFC)
755
945
-20.1
605
24.8

베트남(OFV)
284
468
-39.3
265
7.2

러시아(OIE)
157
153
2.6
104
51.0

국가별 영업이익
-
-
-
-
-

한국(오리온)
108
129
-16.3
83
30.1

중국(OFC등 8개법인)
115
111
3.6
53
117.0

베트남(OFV)
34
99
-65.7
48
-29.2

러시아(OIE)
29
25
16.0
13
123.1

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023년 2월 당월 및 누계 매출액 (단위: 억원)

2023년 2월 당월 한국 중국 베트남 러시아 합계

총매출* 865 857 317 160 2,199

매출차감 -76 -102 -33 -3 -214

순매출** 789 755 284 157 1,985

2023년 2월 누계 한국 중국 베트남 러시아 합계

총매출* 1,755 1,963 847 316 4,881

매출차감 -154 -263 -95 -6 -518

순매출** 1,601 1,700 752 310 4,363

*상기 총매출은 기업회계기준에 따른 고객에게 지급할 대가를 차감하기 전의 매출액입니다.
**상기 순매출은 기업회계기준(K-IFRS)에 따라 고객에게 지급한 대가를 차감한 매출액입니다.

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남법인 소유지분율은 100.0%, 러시아법인 소유지분율은 73.3% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 및 기타 해외종속법인(인도법인 등)의 실적등을 포함합니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 8개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co.,Ltd.(OFC)등의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 8개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시
-
진양폴리우레탄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20230314)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2023.03.14)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조영태, 김상용(각자대표이사)

변경후
조영태

2. 변경사유
일신상의 형편으로 김상용 대표이사 사임

3. 변경일자
2023-03-14

4. 기타 참고사항
- 변경일자는 사임일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조영태
-
전) 진양화학(주) 영업총괄전무이사
현) 진양산업(주) 대표이사

-
진양폴리우레탄 — 정기주주총회결과 (20230314)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/정기주주총회결과/(2023.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
46,085
- 매출액
52,720

- 부채총계
15,375
- 영업이익
3,288

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,493

- 자본총계
30,710
*주당순이익(원)
349

나. 개별(별도)
- 자산총계
45,482
- 매출액
50,247

- 부채총계
14,914
- 영업이익
3,199

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,418

- 자본총계
30,568
*주당순이익(원)
342

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제48기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표
승인의 건.
--> 원안대로 승인.

제2호 의안: 이사 선임의 건.
(사내이사1명, 사외이사 1명)
--> 원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2023-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영태
1958-08
3
재선임
(前) 진양화학(주) 영업총괄전무이사
(現) 진양산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승무
1962-03
3
재선임
고려대학교 대학원 화학과 박사
(前) 금호석유화학 중앙연구소 수석연구원
(現) 한국폴리우레탄학회 부회장
-
KBI메탈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KBI메탈 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (연결 실적 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 :

3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
화인베스틸 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

제3호 의안 : 사내이사 박정묵 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정묵
1965-12
2
신규선임
동일철강㈜ 대표이사
3사단 사단본부 부사단장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
6. LNG, 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산저장시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
7. 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산, 저장, 운송, 판매와 관련된 사업
8. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
9. 기능성 신소재, 복합재료 성형제품 제조 및 판매업
10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업
11. 신재생에너지 관련 기계장치의 제조 및 기술용역업, 기계 설비 및 공도구 등에 대한 유지, 보수업무, 매매업 및 임대업 등
12. 신재생에너지 개발 및 발전업
13. 신재생에너지 설비의 제작, 기술용역업, 지원 및 설치, 유지보수업
14. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설 및 설비시공업
15. 폐기물 종합 처리업
16. 환경 및 위생관련 사업
17. 로봇 부품 제조 및 판매사업
18. 로봇 자동화기계, 설비 제조 판매업
19. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업
20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업
21. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
22. 자회사 등(이하 자회사, 합작회사 등을 말한다)의 주식을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ육성하는 지주사업
23. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
24. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업
26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련
28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한화시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 강성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화시스템(주)

20230314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.14

보고서작성기준일 :
2023.03.14

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강성철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화시스템(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
272210

발행주식 총수
188,919,389

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강성철
한자(영문)
姜聲徹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화시스템(주)
부 서
경영기획1팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
강상원
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
*********@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.04
1,634
0.00
1,634
0.00

이번보고서
2023.03.14
2,634
0.00
2,634
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,634
0
0
0
0
0
0
0
2,634
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

188,919,389
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.14
보통주
1,634
1,000
2,634
12,200원
-

합 계
1,634
1,000
2,634
12,200원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인바이오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 인바이오

인바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
1. 제26기 정기주주총회 전자적방법 의결권행사 결의
2. 사업목적 추가에 따른 정관 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>

제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건
제2-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
제3-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
<부의안건>

제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건
제3-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

- 제26기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

- 정관 변경 사유 : 사업목적의 추가 (아래 사업목적 변경 세부내역 참조)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시30분

2. 장소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5, 군포산업진흥원 2층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건

제3-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.

- 제26기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양진영
1968-06
3년
재선임
現 인바이오 상무
前 팜한농 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배한홍
1965-01
2년6개월
재선임
現 영남대학교 생명공학과 교수
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함수용
1971-12
2년6개월
재선임
비상근
現 한울회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 제약바이오 제조 및 판매업
2. 진단키트 제조 및 판매업
3. 특수밸브 제조 및 판매업
4. 신재생에너지사업
5. 스마트팜 장비 제조 및 판매, 관련서비스업
사업다각화로 인한 신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KBI메탈 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인의 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- (사업의 목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

3-1 의안: 사내이사 박한상 중임의 건

3-2 의안: 사내이사 박유상 중임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한상
1963-02
3년
재선임
前) KBI메탈 대표이사
前) KBI코스모링크 대표이사
現) KBI건설 대표이사
現) KBI알로이 대표이사
現) KBI그룹 부회장

박유상
1957-02
3년
재선임
前) 갑을상사그룹 부회장
前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사
前) KBI국인산업 대표이사
現) KBI텍 대표이사
現) KBI그룹 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
창고 및 운송관련 서비스업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼화네트웍스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230314)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
드라마 <오랫동안 당신을 기다렸습니다.> 제작공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
14,572,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
14,572,000,000

최근 매출액(원)
32,924,849,512

매출액 대비(%)
44.26

3. 계약상대방
케이티스튜디오지니

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
방송 프로그램 제작업

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내외

5. 계약기간
시작일
2023-03-14

종료일
2023-10-06

6. 주요 계약조건
1. 프로그램명 :<오랫동안 당신을 기다렸습니다.>

2. 계약금액 및 제작편수

- 계약금액 : 14,572,000,000원(부가세 별도)

- 제작편수 : 14회

3. 방송일시

- 2023년 7월 26일 ~ 2023년 9월 7일

(단, 플랫폼의 사정에 따라 변경될 수 있음)

- 매 편당 60분

4. 간접광고, OST 부가수익은 별도입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-14

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 계약내역의 '최근 매출액'은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기5. 계약기간 시작일은 계약체결일이며, 종료일은 드라마 종료 후 계약금액 잔금 정산기한일입니다.

※ 관련공시
-
인디에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230314)
제출인: 인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
손수근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로104길 21

(전 화)02-3456-9000

(홈페이지)http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)양정길

(전 화)02-3456-9143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023.03.14

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 '사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일입니다.- 상기 4항의 등기이사총수는 이사중도퇴임이 반영된 최종 이사 총수입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정수진
1955.12
남
2020.03.27
2023. 03. 26
2023.03.14
자진사임
일신상의 사유
한국정보공학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국정보공학 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 연결회사의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 일정, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해 주주총회 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
알엔티엑스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 박기홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아이윈플러스

20230315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이윈플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
123010

발행주식 총수
31,842,556

주) 직전 보고일 이후, 2023년 02월 10일 전환사채 전환청구권 행사(242,105주), 2023년 03월 13일 전환사채 전환청구권 행사(105,262주)에 따라 발행주식총수가 증가되었습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기홍
한자(영문)
朴基弘

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690819

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.04.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이윈플러스
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
043-21******

성 명
강의성
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@iwinplus.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.12.12
32,107
0.10
32,107
0.10

이번보고서
2023.03.14
69,107
0.22
69,107
0.22

증 감
37,000
0.12
37,000
0.12

주) 직전 보고일 이후, 2023년 02월 10일 전환사채 전환청구권 행사(242,105주), 2023년 03월 13일 전환사채 전환청구권 행사(105,262주)에 따라 발행주식총수가 증가되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

69,107
-
-
-
-
-
-
-
69,107
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,842,556
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.15
보통주
32,107
37,000
69,107
2,431
-

합 계
32,107
37,000
69,107
-
-

* 장내매수 체결일은 2023.03.13 이고, 결제일은 2023.03.15 입니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GH신소재 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: GH신소재

GH신소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
이사회 개최

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역

영업이익

영업이익 증감금액

영업이익 증감비율(%)

법인세비용 차감전
계속사업이익

법인세비용차감전 계속
사업이익 증감금액

법인세비용차감전 계속
사업이익증감비율(%)

당기순이익

당기순이익 증감금액

당기순이익증감비율(%)
3,758,842,348

1,554,714,997

71.0

4,862,498,386

2,356,681,424

94.0

4,464,628,338

2,082,287,156

87.0
3,207,659,390

1,003,532,039

45.5

4,294,448,541

1,788,631,579

71.4

3,842,301,707

1,459,960,525

61.3

3.재무현황(단위:원)

자산총계

부채총계

자본총계
130,912,145,241

48,689,532,755

82,222,612,486
131,542,645,134

48,972,936,294

82,569,708,840

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
86,852,635,796
66,701,916,607
20,150,719,189
30.2

- 영업이익
3,207,659,390
2,204,127,351
1,003,532,039
45.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,294,448,541
2,505,816,962
1,788,631,579
71.4

- 당기순이익
3,842,301,707
2,382,341,182
1,459,960,525
61.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,542,645,134
109,709,317,369

- 부채총계
48,972,936,294
35,545,264,596

- 자본총계
82,569,708,840
74,164,052,773

- 자본금
7,272,526,000
7,272,526,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자동차시장 호황 및 비자동차부문 매출 증가에 따른 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성 되었습니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국정보공학 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 이기종 선임의 건(재선임)

3-2호 : 사내이사 유승민 선임의 건(신규선임)

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기종
1970-10
3
재선임
- 성균관대학교 경영학 석사
- 화이텍인베스트먼트(주) CFO
- 현) 한국정보공학 경영지원실장

유승민
1990-11
3
신규선임
- Rhode Island School of Design 산업디자인 학사
- 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사
- 현) 한국정보공학 전략기획실

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 특수한 유형의 부가통신사업
21. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
22. 마케팅 대행업
23. 전자금융업 및 금융컨설팅업
향후 필요한 사업목적 범위 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

6. 정보통신 및 방송 관련 디지털 컨텐츠의 개발 및 서비스사업
6. 정보통신 및 디지털 컨텐츠의 개발 유통 및 서비스업
유통부분 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국무브넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국프랜지공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

2. 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피래 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
-상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3/24, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
셀트리온 — 투자판단관련주요경영사항( 항체 발굴 플랫폼(SHINE MOUSE®)을 활용한 항체 발굴 및 연구개발을 위한 공동 연구 계약 체결 ) (20230314)
제출인: 셀트리온

셀트리온/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.14)투자판단 관련 주요경영사항( 항체 발굴 플랫폼(SHINE MOUSE®)을 활용한 항체 발굴 및 연구개발을 위한 공동 연구 계약 체결 )

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
항체 발굴 플랫폼(SHINE MOUSE®)을 활용한 항체 발굴 및 연구개발을 위한 공동 연구 계약 체결

2. 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방 :

- 지뉴브 (한국)

2) 계약의 내용 :

- 지뉴브가 보유한 항체 발굴 플랫폼(SHINE MOUSE®)을 활용하여 최대 2종의 항체의 발굴 및 연구개발을 위한 공동 연구 계약 체결

- 항체 발굴 연구 결과 이후, 라이선스-인 옵션 행사자는 해당 항체에 대한 독점적 권리를 가지며, 아래 '6) 계약금액'에 따라 계약상대방에 개발 및 판매 마일스톤 지급(라이선스-인 옵션권은 셀트리온이 우선적으로 가지며, 미행사시 지뉴브가 옵션권 행사 가능)

3) 계약체결일 :

- 2023년 3월 14일

4) 기술의 내용 :

- 지뉴브가 보유한 항체 발굴 플랫폼(SHINE MOUSE®)은 항체 다양성을 높여 독창적인 항체를 발굴할 수 있는 기술 플랫폼임

5) 계약기간 :

- 시작일 : 본 계약 전 선행 용역 계약에 따른 항체 발굴의 성공 혹은 그 이전이라도 셀트리온의 요청 시 계약 발효

- 종료일 : 본 계약에 따른 제품의 판매 종료 시점 또는 양사간의 계약 종료 시점까지

6) 계약금액 :

① 선급금 : 연구 단계에서 발생하는 비용에 대해 양사가 50%씩 부담

- 각 연구 단계 시작 전 셀트리온 부담 연구 비용의 50%를 지뉴브에 선지급

② 개발 마일스톤 : 개별 항체당 최대 330억원

- 항체 발굴 연구 결과 이후, 라이선스-인 옵션 행사자는 해당 항체에 대한 독점적 권리를 가지며, 임상 및 허가에 따라 계약상대방에 단계별 개발 마일스톤 지급 예정(라이선스-인 옵션권은 셀트리온이 우선적으로 가지며, 미행사시 지뉴브가 옵션권 행사 가능)

③ 판매 마일스톤 또는 로열티 : 개별 항체당 최대 9,000억원(판매 마일스톤) 또는 개별 항체당 순매출액의 3%(로열티)

- 라이선스-인 옵션 행사자는 판매 마일스톤 또는 로열티를 계약상대방에 지급 예정(계약상대방은 판매마일스톤 또는 로열티 중 수령 선택 가능)

- 제품 상업화 시 매출 발생 기준에 따라 판매 마일스톤 단계별 지급(누적 매출 10조원 달성 시 최대 9,000억원 지급) 또는 로열티 지급 예정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정임

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

- 본 계약은 중도에 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사의 위약금 지급 의무는 없음