강동씨앤엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 강동씨앤엘

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 고려시멘트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 고려시멘트주 소: 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35전화번호: 061-390-6300

작 성 자:
성 명: 황해정부서 및 직위: 재무기획팀 팀장전화번호: 061-390-6571

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)고려시멘트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.10
라. 주주총회일
2023.03.28

마. 권유 시작일
2023.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)고려시멘트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강대완
최대주주
보통주
7,569,877
23.67
최대주주
-

(주)미래
특수관계인
보통주
1,124,565
3.52
특수관계인
-

(주)강동
특수관계인
보통주
325,097
1.02
특수관계인
-

(주)강동아스콘
특수관계인
보통주
210,683
0.66
특수관계인
-

대한레미콘(주)
특수관계인
보통주
209,321
0.65
특수관계인
-

계
-
9,439,543
29.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황해정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.10
2023.03.18
2023.03.28
2023.03.28

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중24시간 의결권 행사 가능, 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)고려시멘트
http://koreacement.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 재무기획팀 우편번호(57218) * 전화번호 : 061-390-6575 * 팩스번호 : 061-390-6578- 접수기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 28일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트연수원 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중24시간 의결권 행사 가능, 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.(2) 산업의 성장성시멘트 산업은 초기 자본투자 비용이 높아 신규 진입장벽이 매우 높은 대규모 장치산업이자 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있습니다. 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높으나, 2023년의 전망은 건설투자 회복 제약요인으로 작용했던 건설자재의 수급여건의 점진적 완화, 정부의 주택공급 확대 대책 등 민간부문을 중심으로 건설투자는 소폭이나마 회복될 전망이고 전년수준의 실적을 보일 것으로 예상하고 있습니다.[최근 5년간 시멘트 소비현황] (단위 : 천톤)

구분

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

내수

(전년비, %)

50,200(1.69)
49,364(4.67)
47,162(△2.56)
48,400(△5.54)
51,237(△9.65)

수출

(전년비, %)

4,500(△2.46)
4,613(△12.66)
5,282(△19.73)
6,581(20.89)
5,444(60.68)

출처 : 한국시멘트협회, 2022년 내수는 한국건설산업연구원 추정치임(3) 경기변동의 특성 및 계절성시멘트는 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.(4) 경쟁우위요소시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사는 충남 이남 지역의 유일한 포틀랜드제조사로서 주영업권역은 호남권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성시멘트 원료중 약 90%를 차지하는 주원재료 석회석 조달을 위해 석회석광산을 개발운용 중에 있으며, 전체 석회석 사용량의 85% 이상 자체적으로 조달하고 있습니다. 시멘트 생산의 주연료인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다.※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항시멘트 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, '산지관리법'의 규제를 받고 있습니다. 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은 '광업법'의 적용을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 '광산보안법'의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 '총포ㆍ도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 환경 관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 '대기환경보전법'의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 '폐기물관리법'의 적용을 받고 있습니다.

(6) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업분류기준표에 의한 분류와 매출액의 비중, 기업회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 제품과 용역의 성격, 생산과정의 성격, 제품과 용역에 대한 고객의 유형이나 계층등을 고려하여 기업전체를 단일 보고 부문으로 결정하였습니다.

사업부문
주요품목

시멘트사업부문
시멘트

(7) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2022년
2021년
2020년

시장점유율(%)
1.84
2.15
2.43

(*1) 출처 : 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등 참고한 추정치 입니다.(8) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 추진하고 있는 신규사업은 없으나, 지속성장 동력확보를 위해 건설소재 기업의 관계회사 편입 및 인수합병, 신사업의 발굴 등 다각적인 검토를 진행하고 있습니다.

(10) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

Ⅰ.유동자산

39,854,204,710

48,415,815,188

현금및현금성자산
3,762,363,857

2,860,586,091

단기금융상품
3,800,000,000

20,000,000,000

기타유동금융자산
1,209,004,200

1,664,442,000

매출채권및기타유동채권
23,977,133,715

17,519,093,096

재고자산
6,680,488,267

4,203,833,999

기타유동자산
372,981,671

2,167,860,002

매각예정자산
52,233,000

Ⅱ.비유동자산

97,309,020,685

98,367,676,743

기타비유동채권
38,072,319

관계기업투자
-

7,182,516,188

유형자산
81,376,279,693

78,075,530,488

투자부동산
9,632,003,161

6,911,089,509

무형자산
558,194,717

565,365,918

사용권자산
5,190,262,979

5,362,392,800

기타비유동금융자산
514,207,816

270,781,840

자 산 총 계

137,163,225,395

146,783,491,931

부 채

Ⅰ.유동부채

9,904,452,859

11,415,579,191

매입채무및기타채무
6,393,897,091

8,373,754,748

기타부채(유동)
3,444,463,975

2,102,864,751

기타금융부채(유동)
66,091,793

459,852,472

당기법인세부채
-

479,107,220

Ⅱ.비유동부채

17,924,343,250

18,217,049,302

장기매입채무 및 기타비유동채무
120,117,094

-

확정급여부채
-

102,295,284

기타비유동금융부채
1,730,351,955

1,637,039,461

이연법인세부채
8,072,030,803

10,674,689,731

복구충당부채
8,001,843,398

5,803,024,826

부 채 총 계

27,828,796,109

29,632,628,493

자 본

Ⅰ.자본금

3,197,996,000

3,197,996,000

Ⅱ.자본잉여금

25,654,015,387

25,656,734,259

Ⅲ.자본조정

-

-

Ⅳ.기타포괄손익누계

41,860,511,142

42,105,016,506

Ⅴ.이익잉여금

38,621,906,757

46,191,116,673

자 본 총 계

109,334,429,286

117,150,863,438

부 채 및 자 본 총 계

137,163,225,395

146,783,491,931

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.매출액

69,904,737,333

65,672,531,640

제품매출액
69,437,841,278

65,334,009,454

상품매출액
78,896,055

114,522,186

기타매출액
388,000,000

224,000,000

Ⅱ.매출원가

79,890,047,047

59,068,987,555

제품매출원가
79,580,226,523

58,786,816,214

상품매출원가
52,935,960

73,033,566

기타매출원가
256,884,564

209,137,775

Ⅲ.매출총이익

(9,985,309,714)

6,603,544,085

Ⅳ.판매비와관리비

2,645,957,116

2,905,863,653

Ⅴ.영업이익

(12,631,266,830)

3,697,680,432

Ⅵ.금융수익
328,136,764

132,374,094

Ⅶ.금융비용
90,862,569

43,657,324

Ⅷ.관계기업투자지분 관련손익
(15,693,126)

192,467,043

Ⅸ.기타수익
3,535,758,611

2,208,369,161

Ⅹ.기타비용
880,553,772

120,054,641

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

(9,754,480,922)

6,067,178,765

ⅩⅡ.법인세비용

(1,993,509,567)

1,430,138,684

ⅩⅢ.계속영업이익

(7,760,971,355)

4,637,040,081

ⅩⅣ.중단영업이익(손실)

-

1,763,999

ⅩⅤ.당기순이익

(7,760,971,355)

4,638,804,080

ⅩⅥ.기타포괄이익(손실)

269,960,889

20,629,624,793

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,718,872)

(7,699,254)

지분법자본변동
(2,718,872)

(7,699,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

272,679,761

20,637,324,047

확정급여제도의 재측정요소
517,185,125

53,581,765

자산재평가손익
(244,505,364)

20,583,742,282

ⅩⅦ.당기총포괄이익

(7,491,010,466)

25,268,428,873

ⅩⅧ.주당손익

기본주당순이익

(243)

145

희석주당순이익

(243)

145

계속영업

기본주당순이익

(243)

145

희석주당순이익

(243)

145

중단영업

기본주당순이익(손실)

-

-

희석주당순이익(손실)

-

-

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고려시멘트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

제 8 기 전기초(2021년 01월 01일)
3,197,996,000
25,664,433,513
-
21,545,030,447
41,954,674,005
92,362,133,965

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
4,638,804,080
4,638,804,080

지분법자본변동
-
(7,699,254)
-
-
-
(7,699,254)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
20,559,986,059
23,756,223
20,583,742,282

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,581,765
53,581,765

제 8 기 전기말(2021년 12월 31일)
3,197,996,000
25,656,734,259
-
42,105,016,506
46,191,116,673
117,150,863,438

제 9 기 당기초(2022년 01월 01일)
3,197,996,000
25,656,734,259
-
42,105,016,506
46,191,116,673
117,150,863,438

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
(7,760,971,355)
(7,760,971,355)

지분법자본변동

(2,718,872)
-
-
-
(2,718,872)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(244,505,364)
154,275,714
(90,229,650)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

517,185,125
517,185,125

제 9 기 당기말(2022년 12월 31일)
3,197,996,000
25,654,015,387
-
41,860,511,142
38,621,906,757
109,334,429,286

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고려시멘트
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,164,809,519)

13,352,544,568

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,801,658,918)

14,209,789,601

가. 당기순이익
(7,760,971,355)

4,638,804,080

나. 수익ㆍ비용의 조정
2,903,486,191

2,715,097,733

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,944,173,754)

6,855,887,788

2. 이자의 수취
196,505,733

85,895,774

3. 이자의 지급
(47,108,949)

(43,657,324)

4. 법인세납부
(512,547,385)

(899,483,483)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,978,522,480

(18,200,160,783)

단기금융상품의 감소
16,200,000,000

-

단기대여금의 감소
568,845,000

-

토지의 처분
180,800,000

28,000,000

기계장치의 처분
7,000,000

5,000,000

차량운반구의 처분
-

199,000,000

운영리스자산의 처분
-

73,000,000

배출권의 처분
239,118,143

-

관계기업투자주식의 처분
7,164,104,190

10,314,931,690

정부보조금의 수령
63,062,000

139,337,000

단기금융상품의 증가
-

(20,000,000,000)

건물의 취득
(142,000,000)

-

구축물의 취득
(63,000,000)

(1,800,000)

기계장치의 취득
(317,000,000)

(200,000,000)

차량운반구의 취득
-

(50,316,721)

기타유형자산의 취득
(34,967,000)

(36,000,000)

운용리스자산의 취득
(90,000,000)

(143,000,000)

건설중인자산의 취득
(8,797,439,853)

(3,694,758,060)

투자부동산의 취득
-

(2,358,087,350)

탄소배출권의 취득
-

(1,025,467,342)

관계기업투자주식의 취득
-

(1,450,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(911,935,195)

(537,689,276)

단기차입금의 차입
1,500,000,000

-

임대보증금의 증가
33,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,500,000,000)

-

임대보증금의 감소

(3,000,000)

-

예수보증금의 감소

(400,000,000)

-

비유동리스부채의 감소
(62,235,795)

(57,989,876)

배당금의 지급
(479,699,400)

(479,699,400)

IV. 현금의 증감(I+II+III)

901,777,766

(5,385,305,491)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,860,586,091

8,245,891,582

VI.기말의 현금및현금성자산

3,762,363,857

2,860,586,091

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,906,451,507

45,523,631,363

1.전기이월미처분이익잉여금
44,995,962,023

40,807,489,295

2.확정급여제도의 재측정요소
517,185,125

53,581,765

3.재평가잉여금
154,275,714

23,756,223

4.당기순이익
(7,760,971,355)

4,638,804,080

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

527,669,340

1.이익준비금
-

47,969,940

2.현금배당 당기 : 주당배당금(율) : - 전기 : 주당배당금(율) : 15원, 15%
-

479,699,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,906,451,507

44,995,962,023

※ 주석사항은 2023년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제9기
제8기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
(7,761)
4,639

(연결)주당순이익(원)
(243)
145

현금배당금총액(백만원)
-
480

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.35

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.39

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
15

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍기범

1963.10.22

사내이사

-

없음

이사회

변중섭

1964.07.07

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기범
㈜고려시멘트부사장(CFO)
1981~19852014~현재2012~20132008~20121989~2008
조선대학교 경영학 학사㈜고려시멘트 부사장(CFO)前)㈜고려시멘트 재무기획부장前)유진그룹 윤리경영실前)고려시멘트제조㈜
해당사항 없음

변중섭

장성인신문

발행인

2022~현재

2017~20192015~2017

2014~2015

장성인신문 발행인

前)더불어민주당 전남도당 공보국장

前)더불어민주당 전남도당 부대변인

前)우리군민신문 장성취재본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 변중섭1. 전문성 본 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 ㈜고려시멘트의'고객과 함께하는 상생기업' 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 ㈜고려시멘트가 강조하고 있는 안전제일, 윤리경영, 책임경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍기범 후보자 해당 후보자는 당사의 CFO로서 재무관리, 인사관리 및 윤리경영 부서에서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있서 당사의 재무건정성과 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함변중섭 후보자 해당 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자확인서_홍기범

이사후보자확인서_변중섭

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액

524 백만원

최고한도액

1,300 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

500 백만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

35 백만원

최고한도액

200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음