성광벤드 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 성광벤드

주주총회소집공고
2.9
(주)성광벤드

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주) 성 광 벤 드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지) http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관 제21조 3항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단262로 26 (본사 강당)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건

- 현금배당 : 1주당 100원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제40기 주주총회부터 매년 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

삼성증권 온라인주총장 qr코드.jpg
삼성증권 온라인주총장 QR코드

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주 식 회 사 성 광 벤 드

대표이사 안 재 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박춘래(출석률: 100%)
김재호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.25
부산은행(녹산중앙) 신규 일반 자금 대출의 건
찬성
-

2
2022.02.04
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

3
2022.02.11
내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건
찬성
-

4
2022.02.18
(주)화진피에프의 회사 운영 자금에 대한 금전 대여의 건
찬성
-

5

2022.02.21

부산은행 기타지급보증(외화) 한도약정 연장의 건

찬성
-

6

2022.02.24

제42기(2021년도) 현금배당 결정의 건

찬성
-

7

2022.03.11

제42기(2021년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

찬성
-

8

2022.03.14

제42기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건

찬성
-

9
2022.04.22

사업자등록증 종된 사업장 변경의 건

-
찬성

10
2022.07.20
부산은행 여신거래 약정의 건
-
찬성

11
2022.09.14
한국산업은행 서부산지점 '22.09.30자 만기도래 일람불 수입신용장 개설한도(SIGHT L/C) 기한연장의 건
-
찬성

12
2022.12.15
제1호 의안 : 이사회 규정 제정 승인의 건제2호 의안 : 내부정보관리규정 개정 승인의 건
-
찬성찬성

※ 2022.03.29. 정기주주총회에서 등기임원인 사외이사 박춘래는 임기가 만료되어 사외이사 김재호를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
23,933,333
23,933,333
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.※ 지급 총액은 퇴임 사외이사 지급분을 포함한 연간 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여(운영자금)
(주)화진피에프(종속회사)
2022.2.21. ~ 2026.2.21.
200
9.26

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.※ 당사는 2022년 2월 18일 이사회 결의를 통하여 종속회사 화진피에프의 회사 운영자금에 대한 금전대여의 건을 4년 연장하는 계약을 승인가결하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화진피에프(종속회사)
제품,상품 등 매출입
2022.01.01~2022.12.31
96
4.45

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 연결실체의 업종이 동일하여 하나의 사업부문으로 구성하였습니다.

가. 업계의 현황

① 산업의 특성관이음쇠란 석유ㆍ화학플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.② 산업의 성장성

철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.

석유ㆍ화학플랜트 부문은 코로나 대유행의 3년여을 거치는 동안 글로벌 인플레이션과 긴축, 금리인상 등으로 예정되었던 프로젝트들이 연기 및 취소등이 있었으나 작년 연초부터 경제재개 기대감과 유가상승, 환경관련 영향등으로 산유국들이 화학 및 LNG관련 가스프로젝트를 발주함으로써 플랜트 시장의 회복기로 들어서고 있습니다. 국내에서도 LNG관련시설 및 LNG발전소등에 투자가 이루어지고 있습니다. 조선ㆍ해양플랜트 부문은 글로벌 물동량이 증가하는 가운데 방역 강화, 물류 업종 인력이탈, 항만 운영 차질과 맞물리며 운임지수 강세가 나타났고 대규모 신조선 수요로 연결되었습니다. 역대 최대 규모의 LNG운반선 및 컨테이너선 신규 발주 물량으로 국내 대형 조선소들은 연간 수주 목표를 초과 달성하였습니다.

발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 전력부족 국가의 신규투자 및 노후화된 발전소 성능개선에 점진적 투자가 이루어질 것으로 보입니다.

세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미지역에서는 저유가로 멈추었던 셰일가스, 오일프로젝트가 고유가시대로 접어들면서 새로이 개발되고 있습니다.

또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비 교체수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성당사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주 산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다. ④ 경쟁요소 및 상황철강관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을 경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에대한승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 기존 태광, TECTUBI 등 주요경쟁사외의 새로운 사업자의 시장진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다. ⑤ 자원조달상의 특성일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기확보에 따른 추가적 금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.⑥ 향후 전망

최근 유가상승으로 인한 관련 시설 발주증가와 코로나19 대유행이후 수요회복으로 연기,취소되었던 프로젝트들이 정상적으로 발주되면서 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

그러나 3년여 동안의 코로나19가 여전히 세계경제에 영향을 주고 있으며, 고물가, 고환율, 고금리의 파급효과가 확대되면서 경기침체 우려가 깊어지는 가운데, 불확실한 경제상황이 지속되고 있는 중입니다. 하지만 작년 연초에 수주금액 기준 최대 규모 공사인 사우디 카타르 프로젝트가 발주됨에 따라 코로나-19 및 저유가 영향으로 잠정 중단되었던 사업이 고유가와 중동 지역 발주 재개에 의하여 수주되었으며, 세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 전세계적 LNG 수요증가에 맞춰 노스필드(North Field) 가스전의 생산량을 늘리고 수출기지를 확장하는 사업을 진행하고 있습니다. 장기적으로 EU의 러시아가스도입 감축선언으로 미국의 LNG 수출이 늘어날 것으로 전망되는데, 미국의 LNG 투자확대에 따른 수혜도 예상되고 있습니다.

실지로 고유가 시대로 접어들면서 저유가시대에 멈추었던 북미지역발 셰일가스, 오일프로젝트들이 작년 하반기부터 발주되면서 당사의 전방산업 역시 점진적으로 회복될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황㉮ 국내시장

당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성엔지니어링(주), 대우조선해양(주), 현대중공업(주), 현대건설(주), 두산중공업(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이건설(주), 대림산업(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 국내 건설사들의 해외건설 수주증가 및 고유가로 인한 중동 지역 발주 재개에 따라 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. 작년 하반기부터 국내 건설사들이 기수주한 해외프로젝트의 발주가 시작되면서 수주물량이 증가하고 있는 중입니다. 대표적인 프로젝트로는 삼성물산 카타르 프로젝트, 삼성엔지니어링 멕시코정유공장, 현대건설 이라크정유공장 등이 있습니다. 작년 1분기부터는 국내 및 해외EPC들이 분할 수주했던 카타르 프로젝트도 발주되고 있어서 업황 호전에 큰 도움이 되고 있습니다.

조선ㆍ해양플랜트 부분은 컨테이너선 운임상승, 원자재가격상승 및 유가의 상승과 친환경 선박 수요 증가 등으로 조선사가 선가상승을 주도하고 있고, 이미 수주한 LNG운반선과 컨테이너선 외 여러 선종의 수주가 당사의 수주로 연결되면서 작년 하반기부터 조선부문에서 수주 회복이 실현되고 있는 중입니다. 발전플랜트부분은 신정부가 출범하면서 탈원전 폐기를 논의하고 있고, 환경정책으로 인하여 LNG발전소가 신규로 건설되고 있는 중입니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.

㉯ 해외시장

당사는 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다.

작년 한해 해외 프로젝트는 백신접종율 증가에 따른 경제회복기대감으로 1분기부터는 발주지연이 해소가 되어 발주금액 및 수주금액이 증가 중에 있습니다. 그리고 국제해사기구(IMO)등의 환경규제에 따라 친환경 선박인 LNG선의 수요가 계속해서 증가할 것으로 기대되며, 코로나19 백신 보급 확대에 따른 글로벌 경기회복에 대한 기대감 역시 발주시장 회복에 영향을 줄 것으로 보입니다.

석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 우리 해외건설 수주 실적은 코로나-19 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁, 글로벌 경제 위기 등의 악조건 속에서도 2022년 해외건설 수주가 3년 연속 300억불 이상을 기록했습니다. 특히, 코로나 발생 이후 우리기업의 입찰 참여가 줄어든 데다, 전쟁으로 인한 건설자재 가격 인상, 인플레이션 대응을 위한 고금리 현상 등이 지속된 가운데에서도 작년 실적과 비슷한 성과를 달성함으로써 글로벌 경기 하강 국면에서도 수주동력을 유지해 낸 의미가 큽니다. 정부도 관계부처와 함께 해외 인프라 수주 활성화 전략을 발표하고, 국토부장관을 단장으로 한 사우디 원팀 코리아 출정, 해외건설 수주지원단 출범 등 관련 산업 활성화를 위한 전방위적 수주지원 노력을 펼쳤습니다.

해외건설수주의 공종별 내역은 산업설비(플랜트)가 예년과 마찬가지로 높은 비중(42%)을 차지했으며, 이어 건축(28%), 토목(19%), 용역(6%) 등의 순입니다. 지역별로는 아시아(39%), 중동(29%), 북미·태평양(15%), 유럽(11%) 순으로 아시아 지역 수주 비중이 가장 높았으며 중동은 작년 비중(37%)보다는 감소했지만 하반기 들어 산업설비를 중심으로 수주가 증가하는 모습을 보였습니다.

※ 참고 자료

·국토교통부 보도자료 (2023.1.10.자)

·해외건설협회 (연도별수주통계, 세부공종별현황)

(나) 공시대상 사업부문의 구분지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시장점유율

국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와 (주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.

국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다.

사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 :백만원)

업체명
2021년도
시장점유율
2020년도
시장점유율
2019년도
시장점유율
비 고

성광벤드
47,220
65.83%
67,399
58.92%
74,091
56.54%
사업보고서의 국내매출

태광
24,507
34.17%
46,984
41.08%
56,954
43.46%
사업보고서의 국내매출

합계
71,727
100.00%
114,383
100.00%
131,045
100.00%
-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)

(2) 시장의 특성(가) 목표시장현재 국내시장으로는 대우조선해양(주)ㆍ현대중공업(주)ㆍ두산중공업(주)ㆍ삼성엔지니어링(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다.

(나) 수요자구성국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.◎ 국내시장

구 분
회 사 명
최종소비자
대 리 점
기 타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
58.14%
30.99%
10.87%
100.00%

(주)화진피에프
17.24%
56.12%
26.64%
100.00%

◎ 해외시장

구 분
회 사 명
E&C
STOCKIST
TRADE
기타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
20.85%
75.16%
3.99%
-
100.00%

(주)화진피에프
-
100.00%
-
-
100.00%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업

(3) 수요변동요인세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 전기, 수소, 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가도 영향을 받고 있습니다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 실적과 조선사들의 수주실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(기준일: 2022년 12월 31일)
(단위 : 천원)

사업부문
구분
목적
내용
투자기간
총투자금액
기지출금액
향후기대효과
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】① 감사보고② 영업보고③ 외부감사인 선임보고④ 내부회계관리제도 운영실태보고【부의안건】 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (1주당 100원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제43기, 제42기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래 제43기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2022. 12. 31 현재

제 42 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기말
제 42 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
74,586,007,896
34,787,894,737

기타금융자산
9,173,290,000
15,975,538,280

매출채권및기타채권
43,193,085,792
34,884,950,153

재고자산
145,983,468,739
135,652,717,972

기타유동자산
475,666,041
1,561,396,521

당기법인세자산
-
333,441,890

유동자산합계
273,411,518,468
223,195,939,553

비유동자산

기타금융자산
2,116,854,660
4,566,942,504

유형자산
249,562,465,456
251,442,073,028

투자부동산
1,408,124,536
2,035,472,982

무형자산
615,090,323
583,206,429

비유동자산합계
253,702,534,975
258,627,694,943

매각예정자산
-
11,987,929,423

자 산 총 계
527,114,053,443
493,811,563,919

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
24,812,047,822
20,120,291,729

유동리스부채
170,568,521
102,077,545

유동성장기부채
-
20,000,000,000

기타유동부채
3,316,214,873
5,514,142,375

기타충당부채
5,896,813,818
-

당기법인세부채
8,864,364,469
-

유동부채합계
43,060,009,503
45,736,511,649

비유동부채

순확정급여부채
5,019,464,079
9,020,846,242

기타장기종업원급여
964,648,020
1,152,860,308

기타금융부채
230,000,000
240,000,000

이연법인세부채
6,097,216,382
3,184,298,984

비유동부채합계
12,311,328,481
13,598,005,534

부 채 총 계
55,371,337,984
59,334,517,183

자 본

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본
471,742,715,459
434,477,046,736

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
4,031,022,751
4,008,593,899

기타자본
(9,956,170,250)
(9,956,170,250)

연결자본조정
(3,610,677,528)
(3,610,677,528)

이익잉여금
466,978,540,486
429,735,300,615

비지배지분
-
-

자 본 총 계
471,742,715,459
434,477,046,736

부 채 및 자 본 총 계
527,114,053,443
493,811,563,919

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

매출액
244,025,545,479
136,921,765,121

매출원가
183,806,769,908
122,003,511,413

매출총이익
60,218,775,571
14,918,253,708

판매비와관리비
33,458,157,413
22,968,880,049

영업이익(손실)
26,760,618,158
(8,050,626,341)

기타수익
27,988,601,355
4,392,666,613

기타비용
4,672,860,394
380,575,977

금융수익
987,074,026
387,311,692

금융비용
61,865,242
306,767,951

법인세비용차감전순이익(손실)
51,001,567,903
(3,957,991,964)

법인세비용(수익)
11,756,866,391
(2,742,942,103)

당기순이익(손실)
39,244,701,512
(1,215,049,861)

기타포괄손익
791,393,059
1,312,894,750

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
791,393,059
1,312,894,750

확정급여제도의 재측정요소
791,393,059
1,312,894,750

총포괄손익
40,036,094,571
97,844,889

당기순이익(손실)의 귀속
39,244,701,512
(1,215,049,861)

지배기업의 소유주
39,244,701,512
(1,215,049,861)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
40,036,094,571
97,844,889

지배기업의 소유주
40,036,094,571
97,844,889

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
1,405
(44)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
연결자본조정
이익잉여금
지배기업소유주지분계
비지배지분
자본총계

2021년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
432,430,310,426
437,172,056,547
-
437,172,056,547

연차배당
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)
-
(2,792,854,700)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,215,049,861)
(1,215,049,861)
-
(1,215,049,861)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,312,894,750
1,312,894,750
-
1,312,894,750

2021년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
429,735,300,615
434,477,046,736
-
434,477,046,736

2022년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
429,735,300,615
434,477,046,736
-
434,477,046,736

연차배당
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)
-
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
22,428,852

22,428,852
-
22,428,852

당기순이익(손실)
-
-
-
-
39,244,701,512
39,244,701,512
-
39,244,701,512

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
791,393,059
791,393,059
-
791,393,059

2022년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
4,031,022,751
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
466,978,540,486
471,742,715,459
-
471,742,715,459

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
21,424,673,135
7,793,557,402

영업에서 창출된 현금흐름
20,373,169,650
8,089,122,262

당기순이익(손실)
39,244,701,512
(1,215,049,861)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
(1,783,276,013)
2,418,195,590

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(17,088,255,849)
6,885,976,533

이자의 수취
864,731,956
302,985,041

법인세의 납부
186,771,529
(598,549,901)

투자활동으로 인한 현금흐름
42,091,131,207
(3,437,027,943)

기타금융자산(유동)의 감소
59,109,476,151
25,478,863,700

기타금융자산(유동)의 증가
(49,848,212,871)
(28,342,208,880)

기타금융자산(비유동)의 감소
773,436,708
223,653,885

기타금융자산(비유동)의 증가
(782,363,864)
(1,239,708,630)

유형자산의 처분
14,972,728
44,890,908

유형자산의 취득
(958,804,913)
(3,269,882,562)

미지급등의 결제
(379,072,732)
(149,000,000)

무형자산의 처분
-
16,363,636

무형자산의 취득
(38,300,000)
-

매각예정자산 계약금의 수취
-
3,800,000,000

매각예정자산의 처분
34,200,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(23,154,360,401)
(3,379,293,701)

단기차입금의 차입
5,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(20,000,000,000)
-

유동리스부채의 현금지급
(288,600,000)
(282,933,400)

기타금융부채의 감소
(10,000,000)
-

이자의 지급
(62,905,701)
(303,505,601)

배당금의 지급
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

현금의 증가(감소)
40,361,443,941
977,235,758

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(563,330,782)
989,211,855

기초의 현금
34,787,894,737
32,821,447,124

기말의 현금
74,586,007,896
34,787,894,737

- 연결재무제표에 대한 주석※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 43 기 2022년 12월 31일 현재

제 42 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기말
제 42 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
67,910,259,894
33,039,643,014

기타금융자산
6,167,690,000
15,966,272,500

매출채권및기타채권
37,996,328,051
30,240,162,147

재고자산
136,920,310,226
125,498,829,312

기타유동자산
469,452,184
1,556,419,742

당기법인세자산
-
333,059,230

유동자산합계
249,464,040,355
206,634,385,945

비유동자산

기타금융자산
22,083,154,660
25,533,242,504

종속기업투자주식
22,428,626,145
22,428,626,145

유형자산
202,050,393,504
203,485,861,386

투자부동산
1,408,124,536
2,035,472,982

무형자산
615,090,323
583,206,429

비유동자산합계
248,585,389,168
254,066,409,446

매각예정자산
-
4,371,247,199

자 산 총 계
498,049,429,523
465,072,042,590

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
22,822,019,123
18,580,261,337

유동리스부채
170,568,521
102,077,545

기타유동부채
2,737,842,801
2,311,619,670

기타충당부채
1,474,203,454
-

당기법인세부채
6,174,455,437
-

유동부채합계
33,379,089,336
20,993,958,552

비유동부채

순확정급여부채
4,144,405,531
7,674,224,814

기타장기종업원급여
964,648,020
1,152,860,308

기타금융부채
230,000,000
240,000,000

이연법인세부채
6,917,036,383
5,513,804,865

비유동부채합계
12,256,089,934
14,580,889,987

부 채 총 계
45,635,179,270
35,574,848,539

자 본

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
4,031,022,751
4,008,593,899

기타자본
(9,956,170,250)
(9,956,170,250)

이익잉여금
444,039,397,752
421,144,770,402

자 본 총 계
452,414,250,253
429,497,194,051

부 채 및 자 본 총 계
498,049,429,523
465,072,042,590

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

매출액
215,943,651,877
117,159,661,019

매출원가
162,389,466,502
105,151,923,409

매출총이익
53,554,185,375
12,007,737,610

판매비와관리비
28,852,737,667
18,953,026,766

영업이익(손실)
24,701,447,708
(6,945,289,156)

기타수익
11,329,989,766
4,260,332,337

기타비용
4,579,514,201
356,294,708

금융수익
1,108,081,926
693,339,708

금융비용
14,760,911
3,850,264

법인세비용차감전순이익(손실)
32,545,244,288
(2,351,762,083)

법인세비용(수익)
7,567,751,495
(334,084,786)

당기순이익(손실)
24,977,492,793
(2,017,677,297)

기타포괄손익
709,989,257
1,285,912,829

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
709,989,257
1,285,912,829

확정급여제도의 재측정요소
709,989,257
1,285,912,829

총포괄손익
25,687,482,050
(731,764,468)

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
894
(72)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2021년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
424,669,389,570
433,021,813,219

연차배당
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,017,677,297)
(2,017,677,297)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,285,912,829
1,285,912,829

2021년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
421,144,770,402
429,497,194,051

2022년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
421,144,770,402
429,497,194,051

연차배당
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
22,428,852
-
-
22,428,852

당기순이익(손실)
-
-
-
24,977,492,793
24,977,492,793

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
709,989,257
709,989,257

2022년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
4,031,022,751
(9,956,170,250)
444,039,397,752
452,414,250,253

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
428,491,175,153
405,875,833,273

1. 전기이월미처분이익잉여금
402,803,693,103
406,607,597,741

2. 당기순이익(손실)
24,977,492,793
(2,017,677,297)

3. 확정급여제도의 재측정요소
709,989,257
1,285,912,829

II. 이익잉여금처분액
3,072,140,170
3,072,140,170

1. 이익준비금
279,285,470
279,285,470

2. 현금배당금
2,792,854,700
2,792,854,700

III. 차기이월미처분이익잉여금
425,419,034,983
402,803,693,103

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 29일이었습니다.
- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 43기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
17,939,939,568
10,744,088,542

영업에서 창출된 현금흐름
16,665,145,883
10,764,366,562

당기순이익(손실)
24,977,492,793
(2,017,677,297)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
9,290,497,943
3,196,255,112

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(17,602,844,853)
9,585,788,747

이자의 수취
1,075,924,786
580,382,321

법인세의 납부
198,868,899
(600,660,341)

투자활동으로 인한 현금흐름
20,585,388,827
(7,531,374,882)

기타금융자산(유동)의 감소
59,056,272,500
27,220,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
(46,798,675,000)
(31,130,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
21,773,436,708
-

기타금융자산(비유동)의 증가
(20,782,363,864)
(1,221,038,864)

유형자산의 처분
14,472,728
32,090,908

유형자산의 취득
(815,131,513)
(3,249,790,562)

미지급금등의 결제
(374,322,732)
(149,000,000)

무형자산의 처분
-
16,363,636

무형자산의 취득
(38,300,000)
-

매각예정자산 계약금의 수취
-
950,000,000

매각예정자산의 처분
8,550,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,097,612,234)
(3,075,788,100)

단기차입금의 차입
5,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
-

유동리스부채의 현금지급
(288,600,000)
(282,933,400)

기타금융부채의 감소
(10,000,000)
-

이자의 지급
(6,157,534)
-

배당금의 지급
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

현금의 증가(감소)
35,427,716,161
136,925,560

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(557,099,281)
989,446,167

기초의 현금
33,039,643,014
31,913,271,287

기말의 현금
67,910,259,894
33,039,643,014

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[제2호 의안] 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 43 기
제 42 기

주당 현금배당금(원)
100
100

현금배당금총액(백만원)
2,793
2,793

시가배당율(%)
0.7
1.3

※ 현금배당금 총액은 발행주식 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제15조
(기준일)

① 삭제

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영 가능하므로 삭제

② 회사는
매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능함.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ----------------------------------------
이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제54조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

제54조 (이익배당)

① (현행과 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (개정 2021.3.31)

② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

<주석 신설>

※
(주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

<주석 신설>

※
(주2) 배당기준일은 제15조 제2항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시

<주석 신설>

※
(주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

④ 전항의 배당은 지급개시한 날로부터 5년안에 지급청구가 없을 때는 그 청구권을 포기 한 것으로 보아 이를 본 회사의 소득으로 본다.

④ (현행과 같음)

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

⑤ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

[제4호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안갑원
1937.02.13
×
-
최대주주의 부
이사회

안재일
1962.11.10
×
-
최대주주 본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안갑원
(주)성광벤드 회장
1963년 2월 ~ 1980년 1월1980년 2월 ~ 2003년 6월2003년 6월 ~ 현재
ㆍ 성광공업사 설립ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임ㆍ (주)성광벤드 회장 취임
-

안재일
(주)성광벤드 대표이사
1985년 2월1985년 3월2003년 6월 ~ 현재
ㆍ 동국대학교 졸업ㆍ (주)성광벤드 입사ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임 ㆍ (주)성광벤드 이사회 의장 취임
-

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안갑원
해당사항 없음

안재일
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 안갑원 후보자

당사 창업주로서 60여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우를 가지고 있어 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 기대하여 회장으로 추천

- 안재일 후보자

당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 추천

확인서

안갑원 사내이사 확인서.jpg
안갑원 사내이사 확인서

안재일 사내이사 확인서.jpg
안재일 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 2인은 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
999,088,244

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제43기(2022년) 기준입니다.- 제42기 정기주총에서 임기만료로 퇴임한 임원급여 포함입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23,933,333

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제43기(2022년) 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2023년 3월 21일(주주총회 1주전)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지: http://www.skbend.com (투자정보 - 공고)이 사업보고서는 향후 주주총회에서 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 / 전자위임장 안내당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 코로나바이러스감염증-19의 확산 방지를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하시어 비대면 의결권 행사를 고려해주시기 바랍니다. 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장 입구에서 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 체온 측정 이후 발열이 의심되거나 기침 등의 증상이 있는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 입장 시 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부드립니다.□ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음※ 당사는 제43기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.