감성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 감성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
감성코퍼레이션(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
감성코퍼레이션(주)

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 162, 4층

(전 화)02-3140-1000

(홈페이지)http://www.gamsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)최 주 원

(전 화)070-4269-2138

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영보고 《부의 안건》

제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 김문철 중임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

김문철

1962.07.27

-서울대 기악과 졸업

-前) 서울대학교 강사

-現) 감성코퍼레이션 감사

이사회

없 음

-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:
http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공동인증서, 카카오페이인증, Pass앱 인증

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2023년 3월 14일

서울특별시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

감성코퍼레이션㈜ 대표이사 김호선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종주(출석률: 60%)

참석여부
찬성여부

1
22.01.28
제7회 사모 전환사채 발행의 건
참석
찬성

2
22.01.28
내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건
참석
찬성

3
22.02.14
제28기 연결재무제표 승인의 건
참석
찬성

4
22.03.10
제28기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성

5
22.03.29
대표이사 선임의 건
참석
찬성

6
22.04.22
종사업장 추가의 건
참석
찬성

7
22.07.27
종사업장 추가의 건
불참
-

8
22.08.08
종사업장 추가의 건
불참
-

9
22.08.31
종사업장 추가의 건
불참
-

10
22.09.20
종사업장 추가의 건
불참
-

11
22.09.22
일반자금차입의 건
불참
-

12
22.10.03
일반자금차입의 건
참석
찬성

13
22.10.21
일반자금차입의 건
참석
찬성

14
22.12.06
표준내부정보 관리규정 개정의 건
불참
-

15
22.12.29
주식매수선택권 부여 일부취소의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
버추얼마이닝(관계기업)
22.10.14
5
1.1

대여
버추얼마이닝(관계기업)
22.12.13
5
1.1

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)의류사업부문

패션(의류)산업은 어떤산업보다도 고객들의 반응과 시대 흐름에 민감합니다. 어느 한 컨텐츠에 정체되어있지 않도록 계절적인 요인뿐만 아니라 문화적인 요인도 내재되어있어서 산업 자체가 시대를 대변하기도 합니다. 최근 패션(의류)산업은 정부의 지원으로 소비자의 욕구나 시대적 유행을 따라가는것에만 머무는것이 아닌, IT와 결합하여 스마트 의류, 개인 맞춤형 의류, 가상 의류 등을 포괄하는 개념인 패션테크, 메타패션으로 변화되어 성장하고있는 산업입니다. 또한 ESG(환경·사회·지배구조)경영 트렌드가 패션산업에도 접목되어 환경보호 순환경제의 원동력이 되고있습니다. 패션과 디지털 기술이 만나 제품과 서비스를 창출하여 빅데이터 활용 등 디지털 콘텐츠와 기술을 이용해 패션산업 전체가 고도화되고 있으며, 그 중 아웃도어 시장에서는 소재에 대한 다양한 개발로 '친환경성'과 자연과 하나되는 '융합성'에 주목하고 있습니다. 이를 통해 당사가 속한 아웃도어시장에서 백화점, 대리점, 아울렛, 면세점 등의 오프라인 유통망의 성장은 물론이고, 패션을 선도하는 2030 MZ세대들의 소통공간인 각종 매체와 컨텐츠 활용을 통하여 온라인시장에서의 성장까지 이어질것이라고 기대하고 있습니다. 한국무역통계진흥원에서 발표한 자료에 따르면 2021년도 기준 캠핑인구는 700만명으로 추산되며 2022년에는 위드코로나의 시행으로 인해 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 당사도 패션테크의 시대를 따라 현대사회속에 '편리함'과 맞바꾸어 잊어버린 자연에서의 '풍요로움'을 일상에서도 실현시키고자 합니다. 스노우피크어패럴만의 스타일(style)을 넘어 가치(value)를 지키기위한 노력으로 시그니처 소재를 통해 '헤리티지 컬렉션'을 선보이며, 친환경 소재를 사용한 '그린피크 시리즈'를 선보여 라이프스타일 아웃도어의 선두로 나아갈것입니다. [오픈 매장현황(소집공고 제출일 현재)]

구분
매장수
매장명

백화점
롯데
29

인천터미널, 부산본점, 동탄, 안산, 전주, 울산,부산광복, 대전, 수원, 평촌, 중동, 청량리, 대구, 구리, 노원, 관악, 일산, 창원, 스타시티, 상인,포항, 부산동래, 미아, 영등포, 잠실, 분당, 본점
광주, 마산

신세계
14
강남, 센텀시티, 대구, 타임스퀘어, 대전, 광주,천안아산, 김해, 의정부, 경기, 하남, 마산,명동, 스마일마켓(대전)

현대
11
신촌, 중동, 충청, 대구, 목동, 미아부산, 천호, 울산, 더현대서울, 동대문

갤러리아
4
센터시티, 광교, 타임월드, 진주

AK
3
수원, 평택, 분당

쇼핑몰
롯데몰
5
군산, 김포공항, 광주월드컵, 여수, 진주

스타필드
3
위례, 안성, 고양

기타
4
엔터식스강변, LF광양, 마리오아울렛, 광주아울렛

아울렛
롯데
13

광명, 파주, 동부산, 이천, 부여, 기흥,타임빌라스, 이시아폴리스, 광주수완, 김해
율하, 청주, 서울역

신세계
3
제주, 파주, 부산

현대
3
김포, 스페이스원, 송도

대리점
46

광주충장로, 구미, 태백, 화성봉담, 안산한대,전주송천, 전주고사, 순천연향, 대구성서, 여천, 제천, 서산, 제주, 부평아이즈빌, 강릉, NC야탑,목포하당, 청주, 거제,수원영통, 김포장기,익산영등, 포천, 동성로, 춘천, 퍼스트빌리지,경산, 당진, 광주세정, 김해아이스퀘어, 천안쌍용,군산수송, LF양주, 시흥신천, 충주, 모다대전,안성, 전주평화, 패션아일랜드, 대구칠곡,모다춘천, 모다경주, 삼패, 평택장당, 일산덕이,
속초

온라인몰
8
무신사, 자사몰, 29CM, 스마트스토어,LF몰, SSF, W컨셉, ABLY

합계
146
-

(2)모바일사업부문 1) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

휴대폰악세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 당사 모바일사업부는 제조사와의 독점 계약으로 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증가시키고 있습니다. 2) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 당사 모바일사업부는 전방 산업의 신제품 출시에 대한 신속대응을 위해 온,오프라인 유통경로를 선점하고 있습니다.

3) 산업의 성장성

Future Market Insights(FMI)는 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 악세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰은 17%, 스피커는 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.

세계 모바일 악세서리 시장.jpg
세계 모바일 악세서리 시장

특히 중국과 인도를 비롯한 아시아 시장에서의 가파른 성장이 예상되고 있으며, 2019년부터 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰 출시로 인하여 모바일 악세서리 시장의 규모와 성장은 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 Marketsand Markets에 따르면 코로나19사태의 영향으로 재택근무와 원격수입이 증가해 스마트폰, 노트북, 태블릿 등의 필요성이 증가하였고, 이와 함께 보조배터리등 모바일 액세서리 시장의 성장을 예측하였습니다. 글로벌 모바일 악세서리 시장은 케이스, 이어폰, 충전기, 메모리카드, 보조배터리 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 당사는 액티몬(ACTIMON)이란 브랜드로 이중 보조배터리와 충전기류인 충전, 무선충전 기타상품의 스피커, 케이블등에 집중하고 있습니다.

4) 경기변동의 특성

휴대폰악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.

애플, 삼성 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니 3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다.

또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있습니다.

겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다.

5) 주요 경쟁업체 현황동 사업부문의 경쟁업체들은 당사대비 규모가 영세하여 공신력있는 자료가 있지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 의류사업부문과 모바일사업부문 두가지로 나눠져있으며, 아웃도어 의류 제조 및 판매사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분(품목)
제 29기(2022년)
제 28기(2021년)

매출액
비율
매출액
비율

의류사업부문
스노우피크 어패럴(의류, 신발, 용품 등)
97,108
82.7
35,815
73.2

모바일사업부문
엑티몬(보조배터리, 충전기 등)
20,293
17.3
13,114
26.8

합계
117,401
100
48,929
100

2) 판매경로 및 방법 등 의류사업부문은 외주생산을 통해 생산된 상·제품이 롯데, 현대, 신세계 등 국내 주요 백화점, 아울렛, 대리점 그리고 온라인을 통해 최종 소비자에게 판매하고 있습니다. 발생된 매출은 익월 또는 익익월에 각 매장의 수수료를 제외한 판매대금이 입금되고 있습니다. 오프라인에서 백화점과 아울렛은 중간관리자를 둠으로써 효율적으로 운영하고 있으며, 대리점은 회사와 직접계약을 통해 운영을 하고 있습니다. 또한 자사몰(www.snowpeakstore.co.kr)을 포함한 8개의 온라인몰을 통해 언제 어디서나 구매할 수 있도록 점차 확장하고 있으며, 인스타그램과 유튜브 등 다양한 채널을 통해 소비자와 직접 소통을 하고 있습니다.모바일사업부문는 전국의 도,소매 거래처에 납품하여 판매하고 있습니다. 3) 판매전략 한국무역통계진흥원에 따르면 2021년 기준 캠핑인구가 700만명까지 증가했으며 캠핑 시장규모가 4조원대까지 성장한것으로 분석됩니다. 캠핑활동과 아웃도어활동이 증가하는때에, 스노우피크어패럴은 남녀노소에게 친숙하고 독보적인 캐릭터를 지닌 연예인 류승범씨를 통해 기존의 아웃도어 브랜드와는 다른 신선한 감각과, 일상과 자연을 융합하는 라이프스타일 아웃도어브랜드로 자리매김하고 있습니다. 당사는 2022년도부터 (주)스노우피크코리아와 협업을 통해 의류와 다양한 캠핑용품을 한번에 접해볼 수 있는 '원스톱 복합매장'을 운영하고있습니다. 최근에는 스노우피크만의 스타일(style)을 넘어 가치(value)를 지키기위한 노력으로 재활용이 가능한 친환경 소재를 접목해 '그린피크 시리즈'를 새롭게 출시하여 세계적인 화두로 떠오른 ESG경영 트렌드를 반영한 상품을 출시함으로서 앞으로 그린슈머(Greensumer)공략에 앞장설것입니다. 4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

라. 개별(별도)재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2022. 12. 31 현재

제 28 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

Ⅰ.유동자산
65,913,604,528
30,405,008,237

현금및현금성자산
9,259,869,667
6,357,056,941

매출채권
18,022,082,370
8,266,174,256

기타금융자산
2,820,236,264
1,865,660,371

공정가치측정금융자산
1,366,769,500
1,860,404,521

기타유동자산
1,676,410,441
1,590,048,971

재고자산
32,768,236,286
10,465,663,177

Ⅱ.비유동자산
17,998,645,432
14,241,881,329

기타금융자산
1,264,517,399
1,681,034,904

기타비유동자산
8,762,566
0

공정가치측정금융자산
2,028,732,355
2,764,512,445

파생상품자산
147,867,651
0

관계기업투자
37,420,537
149,801,262

투자부동산
71,187,600
71,187,600

유형자산
5,830,475,327
4,277,764,270

무형자산
3,788,525,921
3,824,697,321

사용권자산
3,868,874,922
1,472,883,527

이연법인세자산
952,281,154
0

자산총계
83,912,249,960
44,646,889,566

부 채

Ⅰ.유동부채
21,643,896,676
12,277,807,736

매입채무및기타채무
11,545,856,574
3,853,057,926

기타유동부채
6,373,854,909
1,553,058,396

유동성리스부채
2,024,185,193
705,295,386

단기차입금
1,700,000,000
0

전환사채
0
6,166,336,528

파생상품부채
0
59,500

Ⅱ.비유동부채
11,372,181,831
3,239,481,405

기타비유동부채
3,075,621,433
2,006,863,884

리스부채
1,827,439,006
752,811,772

전환사채
3,952,596,617
0

파생상품부채
1,877,284,689
0

확정급여채무
639,240,086
479,805,749

부채총계
33,016,078,507
15,517,289,141

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
50,896,171,453
29,129,600,425

자본금
44,796,788,500
39,077,836,500

자본잉여금
27,158,943,698
22,896,476,188

자본조정
(81,862,038)
2,573,595,339

기타포괄손익누계액
(17,747,805,575)
(17,000,578,985)

이익잉여금(결손금)
(3,229,893,132)
(18,417,728,617)

Ⅱ.비지배지분
0
0

자본총계
50,896,171,453
29,129,600,425

자본및부채총계
83,912,249,960
44,646,889,566

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 매출액
117,401,158,387
48,936,589,545

Ⅱ. 매출원가
43,407,247,137
21,534,184,935

Ⅲ. 매출총이익
73,993,911,250
27,402,404,610

Ⅳ.판매비와관리비
57,746,359,608
26,242,295,269

Ⅴ.영업이익
16,247,551,642
1,160,109,341

Ⅵ.금융수익
2,061,833,459
2,085,829,027

Ⅶ.금융비용
2,597,624,664
3,038,304,082

Ⅷ.기타수익
235,995,174
225,854,108

Ⅸ.기타비용
378,607,601
152,104,837

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
15,569,148,010
281,383,557

XI.법인세비용
486,164,058
0

XII.당기순이익
15,082,983,952
281,383,557

XIII.기타포괄손익
(642,375,057)
(561,962,437)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(747,226,590)
(484,479,740)

확정급여채무의 재측적요소(보험수리적손익)
104,851,533
(77,482,697)

XIV.총포괄이익(손실)
14,440,608,895
(280,578,880)

XV.주당손익

기본주당손익
180
4

희석주당손익
180
4

< 자 본 변 동 표 >

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금(결손금)
비지배지분
자본총계

Ⅰ. 2021.01.01(전기초)
34,555,682,000
21,033,078,367
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(18,934,648,035)
2,853,634
23,606,950,106

당기순이익
0
0
0
0
281,383,557
0
281,383,557

기타포괄손익:

공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(484,479,740)
0
0
(484,479,740)

확정급여채무의 재측정요소
0
0
0
0
(77,482,697)
0
(77,482,697)

신주인수권부사채의행사
1,192,500
515,601
(402,634)
0
0
0
1,305,467

전환사채의전환
4,493,462,000
1,977,521,564
(922,548,230)
0
0
0
5,548,435,334

유상증자로 인한 신주발행
0
0
0
0
0
255,750,000
255,750,000

주식매수선택권
27,500,000
103,473,156
30,462,818
0
0
0
161,435,974

종속회사의 지분변동
0
(218,112,500)
0
0
238,112,722
21,137,278
41,137,500

종속회사의 지배력상실
0
0
0
0
74,905,836
(279,740,912)
(204,835,076)

Ⅱ. 2021.12.31 (전기말)
39,077,836,500
22,896,476,188
2,573,595,339
(17,000,578,985)
(18,417,728,617)
0
29,129,600,425

Ⅰ. 2022.01.01(당기초)
39,077,836,500
22,896,476,188
2,573,595,339
(17,000,578,985)
(18,417,728,617)
0
29,129,600,425

당기순이익
0
0
0
0
15,082,983,952
0
15,082,983,952

기타포괄손익:

공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(747,226,590)
0
0
(747,226,590)

확정급여채무의 재측정요소
0
0
0
0
104,851,533
0
104,851,533

전환사채의전환
5,718,952,000
4,296,365,460
(3,269,288,621)
0
0
0
6,746,028,839

주식발행비용
0
(33,897,950)
0
0
0
0
(33,897,950)

주식매수선택권
0
0
613,831,244
0
0
0
613,831,244

Ⅱ. 2022.12.31 (당기말)
44,796,788,500
27,158,943,698
(81,862,038)
(17,747,805,575)
(3,229,893,132)
0
50,896,171,453

< 현 금 흐 름 표 >

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동현금흐름
(11,439,681)
(1,148,519,446)

영업에서 창출된 현금흐름
(221,566,020)
(786,288,397)

이자수취
313,130,842
450,749,507

이자지급
(254,786,460)
(719,998,351)

배당금수취(영업)
32,398,775
11,846,775

법인세환급액(납부액)
119,383,182
(104,828,980)

투자활동현금흐름
(3,594,044,183)
3,242,049,174

장기금융상품의 감소
1,000,000,000
1,500,000

단기대여금의 감소
360,000,000
1,004,000,000

단기대여금의 증가
(1,300,000,000)
(2,280,000,000)

장기대여금의 감소
0
402,596,000

임차보증금의 감소
43,000,000
0

임차보증금의 증가
(634,318,000)
(118,480,000)

공정가치측정금융자산의 감소
3,849,720,798
10,715,288,143

공정가치측정금융자산의 증가
(3,872,524,610)
(3,939,111,750)

종속기업투자주식의 감소
0
80,854,174

관계기업투자주식의 증가
0
(267,250,000)

유형자산의 감소
0
116,473,124

유형자산의 증가
(3,024,478,651)
(2,454,315,797)

무형자산의 증가
(15,443,720)
(19,504,720)

재무활동현금흐름
6,508,376,246
968,437,108

단기차입금의 증가
2,200,000,000
0

단기차입금의 감소
(500,000,000)
(500,000,000)

전환사채의 증가
6,000,000,000
2,100,000,000

신주인수권부사채의 감소
0
(748,859)

유상증자(신주발행)
0
94,756,073

전환청구권행사(주식발행비)
(33,897,950)
0

리스부채의 감소
(1,157,725,804)
(725,570,106)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,902,892,382
3,061,966,836

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(79,656)
(195)

기초현금및현금성자산
6,357,056,941
3,295,090,300

기말현금및현금성자산
9,259,869,667
6,357,056,941

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.미처리결손금
(3,229,893,132)
(18,417,728,617)

1. 전기이월 미처리결손금
(18,417,728,617)
(11,351,509,327)

2. 피합병법인 잉여금 승계
-
(9,585,479,957)

3. 기타자본잉여금이입액
-
214,445,685

4. 확정급여채무의 재측정요소
104,851,533
(77,482,697)

5. 당기순이익(손실)
15,082,983,952
2,382,297,679

Ⅱ.결손금처리액
-
-

Ⅲ.차기이월 미처리결손금
(3,229,893,132)
(18,417,728,617)

마. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김문철
1962.07.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김문철
기업인
2001.3 ~ 2020.3
선울예고 출강
없음

2020.3 ~ 현재
감성코퍼레이션 감사

2022.7 ~ 현재
(주)화요일 부대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김문철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김문철 감사 후보자는 지난 3년간 당사의 경영전반에 대한 충실한 감사를 하였으며 올해 구축 예정인 내부회계관리제도의 효율적인 운영과 결산 및 경영전반에 대한 감독자의 역할을 훌륭히 해 주실 것으로 기대되어 감사 적임자로 추천함.

확인서

감사확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
323백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1백만

최고한도액
50백만

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.gamsungcorp.co.kr) INVESTER INFO→Notice에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공동인증서, 카카오페이인증, Pass앱 인증

※주주총회 집중일 개최 사유

- 해당사항 없음.