브이원텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 브이원텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브이원텍

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-------- 아 래 --------

1. 일 시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ 예정 현금배당: 주당 100원 - 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여주시기 바랍니다. 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법 : 공인인증서(증권거래용 또는 범용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리8. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안 내용

가결여부

감사위원

김세현(출석률:100%)

김종일(출석률:100%)

최재영(출석률:100%)

22-01
2022.02.22
제16기 감사전 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
-
-
-

22-02
2022.02.22
내부회계관리자의 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 검토의 건
가결
-
-
-

22-03
2022.03.11
제16기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건
가결
-
-
-

22-04
2022.03.28
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-05
2022.04.27
자회사 예금 담보 설정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-06
2022.05.02
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-07
2022.08.08
관계회사(한성웰텍) 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-08
2022.10.21
종속회사(시스콘) 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-09
2022.12.12
금융기관 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-10
2022.12.12
제17기 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

가결여부

개최일자
의안내용

감사위원회
최재영(위원장)김세현김종일
2022.03.28
- 감사위원장 선임의 건
가결

2023.02.28
- 제17기 재무제표 및 영업보고서 심의- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 검토의 건
심의보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
47
16
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 디스플레이 시장 현황 및 전망

당사의 제품이 주로 사용되고 있는 시장은 디스플레이 시장이며, 고객사의 요구에 따라 기술 및 장비를 변경하여 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상해볼 수 있습니다.

유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 시장을 장악하기 위한 한중 기업들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국내 기업들이 OLED로의 사업전환을 가속화할 예정인 가운데 중국의 OLED 굴기가 더 거세지고 있습니다.

시장조사업체 IHS 마킷은 중국의 BOE가 2019년 처음으로 TV용 디스플레이 시장에서 생산량 1위(TV용 LCD 패널 출하면적 3,010만㎡)를 기록하면서 생산물량 기준으로 세계 최고의 기업으로 도약할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중국이 무서운 속도로 LCD 저가공세를 펼치는 등 "국내 기업들이(삼성디스플레이, LG디스플레이) 전환투자(LCD→OLED) 등에 적극적으로 움직여야할 때"라고 진단하고 있습니다.최근 글로벌 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, Tianma, GVO 등이 OLED생산을 위한 라인 설비투자를 계획하고 있으며 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.

실제 IHS 마킷에 따르면 중국에는 오는 2023 년 19개의 8세대 이상 공장(LCD+OLED)과 19개의 4.5세대 이상 공장(LCD+OLED)이 완공될 예정입니다. 중국의 기업들은 올해 액정표시장치 디스플레이(LCD)에 이어 중소형(스마트폰용) OLED 시장진입을 위한 OLED 공장에 대한 투자를 계획하고 있습니다. 중국 OLED 패널 업체 전체가 2021년 차지한 시장 점유율은 16.6%로 집계되며, 오는 2023년 중국의 OLED 생산물량이 전체 시장의 약 38%를 차지할 것으로 전망됩니다.

글로벌 디스플레이 장비 투자.jpg
글로벌 디스플레이 장비 투자

[자료: DSCC(디스플레이서플라이체인컨설턴트)]

시장조사업체 유비리서치에 따르면 유기발광다이오드(OLED) 시장이 지난 2018년 이후 스마트폰, TV 등에 이어 자동차, 노트북 등에 투입되면서 성장세가 지속되고 있습니다. 2022년 전 세계 소형 OLED 출하량은 7억2,480만대로 예상되며, 5년 뒤인 2027년에는 9억3780만대를 기록할 것으로 추측되고 있습니다. 한편 2022년 응용 제품별 폴더블폰이 차지하는 비율은 2.3%이며 2027년에는 4.5%까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.또한 시장조사기관 옴디아에 따르면 2018년 5%에 불과했던 중국 업체들의 중소형 OLED 패널 점유율은 올해 15%, 내년 27%로 높아질 전망입니다. 중국 디스플레이 업계는 정부 지원을 기반으로 점차 설비투자에 속도를 내고 있으며, 애플 공급망에 진입할 경우 큰 폭의 실적 개선이 기대되고 있습니다. 또한 중국 BOE 외 비전옥스, CSOT 등도 증가세를 이어가고 있습니다.

한편 국내 기업(삼성디스플레이, LG디스플레이)의 글로벌 OLED 점유율이 21년 처음으로 90% 이하로 떨어졌으며, 이는 중국 대형 패널社의 OLED 생산능력 확대가 영향을 미친 것으로 분석하고 있습니다.

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 빠르게 확산되면서 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2022년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

oled 디스플레이 시장 및 수출 전망.jpg
oled 디스플레이 시장 및 수출 전망

[자료: 업통상자원부, 한국디스플레이협회]중국의 스마트폰용 디스플레이 서플라이체인(공급망)은 화웨이, 오포, 샤오미, 레노보 등이 차지하고 있고, 올해 BOE가 여러 기업에 OLED 디스플레이 공급에 나설 예정으로 화웨이는 삼성디스플레이로부터 OLED 디스플레이 공급받지만, BOE와도 전략적인 관계를 구축해 폴더블을 포함한 다양한 디스플레이 개발을 진행하는 등 끈끈한 관계를 유지하고 있습니다.

국내 기업들은 중국의 이 같은 추격에 대비해 전환투자를 통한 OLED 시장 장악을 모색 중에 있습니다. 이는 10.5세대 초대형 공장을 앞세운 중국 기업들의 공세에 LCD 시장에서는 수익확대가 어렵기 문입니다.

실제 중국의 1위 기업 BOE는 10.5세대 LCD 공장인 B9에 대한 생산량 증대에 이어 두 번째 10.5세대 LCD 공장인 B17에서 생산량 증대에 나설 계획입니다.

이미 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 OLED 중심으로 변화하였으며, OLED가 LCD를 대체하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그 원인은 LCD와 OLED 구조에서 찾아볼 수 있습니다.

[lcd의 복잡한 구조].jpg
[lcd의 복잡한 구조]

[oled의 간단한 구조].jpg
[oled의 간단한 구조]

[자료: 대신증권 리서치센터]

LCD는 전기신호의 종류에 따라 빛의 굴절패턴을 바꾸는 액정소자를 사용하며 액정 자체는 스스로 빛을 낼 수 없어 백라이트(Back Light Unit, BLU)가 필요한 구조로 되어 있습니다. 반면 OLED 디스플레이는 각 소자에 흐르는 전류를 통해 빛을 조절하며 발광형 소자를 사용하여 백라이트가 필요하지 않아 구조가 단순합니다. OLED는 이러한 단순한 구조 덕분에 다양한 사용처에 활용이 가능하며 공급원가 축소로 이어집니다.

또한 LCD 대비 명암비가 우수할뿐 아니라 화질 반응속도 역시 1,000배 이상 빠른 것이 특징입니다. 여기에 시야각이 LCD보다 뛰어나며 소비전력도 낮게 나오기에 LCD 기술이 진보한다고 하더라도 OLED의 품질은 따라 잡기 어려운 상황입니다. 이러한 OLED의 강점으로 인하여 디스플레이 업체들의 OLED 제품을 선도적으로 출시하고 있으며, 공격적인 투자를 하고 있는 상황입니다.

OLED 패널이 갖는 여러 장점 중에서 가장 큰 장점은 바로 디자인의 혁신을 가능하게 해주는 Flexible 디스플레이 적용에서의 이점입니다. 백라이트(BLU)가 빛을 내주고, 필요한 양만큼의 빛을 통과시켜 발광하는 LCD와는 달리 소자 하나하나가 자체 발광하는 OLED는 백라이트가 필요 없으므로 구조상 더 얇고 가벼운 디스플레이 제조를 가능하게 합니다. 이와 더불어 TFT 기판, 커버윈도우 등을 유연한 폴리이미드(Polyimide)로 변경하고 봉지층에 박막봉지(Thin Film Encap)을 이용하면 Flexible OLED 제조가 가능하게 됩니다.

[flexible 디스플레이 발전단계].jpg
[flexible 디스플레이 발전단계]

[자료: LG디스플레이]이처럼 Flexible 디스플레이를 활용한 기기의 변화는 기존 교체수요는 물론 신규수요를 창출할 수 있습니다. 기존 사용중인 스마트폰 외에 VR, 웨어러블, 폴더블 기기 등에도 OLED 패널이 주력으로 채용될 수 밖에 없기에 모바일 디스플레이 트렌드는 OLED가 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 패널업체 연도별 투자계획.jpg
주요 패널업체 연도별 투자계획

[자료: IHS마킷, 미래에셋대우 리서치센터]

국내 업체뿐 아니라 중국 기업들도 OLED시장에서 후발 주자가 되지 않기 위하여 중국 정부의 막강한 지원을 업고 중소형 OLED 산업의 공격적인 신규 투자 집행을 예상하고 있습니다.

국내외 디스플레이 업체들의 Flexible OLED에 대한 투자는 당사 압흔검사기에 대한 매출로 이어지고 있으며, Tianma, GVO의 압흔 검사기 입찰에 단독으로 참여하고 있습니다. 특히 Flexible OLED의 경우, 당사 검사기는 독보적인 기술을 토대로 고객의 신규 사양에 대해 발 빠르게 대응하고 있어 더욱 큰 매출 증대가 예상되고 있습니다.

또한 위 중국업체 신규 Fab 증설 동향에서 알 수 있듯이 중국 기업들이 공격적인 OLED 생산 증설 계획을 잡고 있기에, 중국 고객사의 이러한 생산 증설은 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다.

디스플레이 제작시 각 공정의 장비 제조사는 과점시장이 형성되어 있습니다. 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다.

[당사의 압흔 관련 기술 보유현황]

번호

구분

내용

등록일

1

특허 제 10-0805873호

LCD패널의 자동 압흔검사장치

08.02.14

2

특허 제 10-0810581호

자동압흔검사장치 및 방법

08.02.28

3

특허 제 10-0976802호

자동압흔검사장치 및 방법

10.08.12

4

특허 제 10-1002441호

COG접합부 검사장치

10.12.13

5

특허 제 10-1021312호

본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법

11.03.03

6

대만 특허 I-509237호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

15.11.21

7

특허 제 10-1619149호

칩온글래스 본딩 검사장치

16.05.02

8

대만 특허 I-582412호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

17.05.11

9

특허 제 10-1764345호
디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법
17.07.27

10

중국 출원 201410220535X

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

18.04.17

2) 2차전지 시장 현황 및 전망
2차전지는 최근 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 점점 활용처가 확대되어 가고 있는 추세에 있습니다. 소형전지는 휴대성이 강한 PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품에 사용되고 있으며, 대형전지는 전기자동차 및 전력 수요가 적을때 저장해 두었다가 수요가 많을때 사용할 수 있는 ESS(에너지저장시스템) 등에 사용되며 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.2015년 파리기후협약 이후 탄소배출 감축을 위해 전세계적으로 환경규제가 강화되면서, 자동차 시장에도 이산화탄소 배출제한, 연비규제를 비롯해 친환경차 보급 확대 정책이 추진되고 있습니다. 미국은 캘리포니아 등 10개 주에서 올해부터 무공해차 의무판매제를 실시하고 있으며, EU는 최근 2050년까지 90년대비 이산화탄소 배출량을 80% 감축하기로 합의하면서 자동차 탄소배출규제와 연비규제를 강화하였습니다. 중국은 2019년부터 오나성차 업계에 총 자동차 생산량의 10%를 전기차와 같은 신에너지차로 채우게 하는 신에너지차 의무생산제를 실시했습니다.전기차 시장의 성장과 함께 핵심부품인 배터리 수요도 급증하고 있으며, 한중일 3국의 주도권 다툼이 치열한 배터리 시장에 글로벌 완성차 업계가 진입해 시장 경쟁은 더욱 심화될 전망입니다. 2016년 말 이후, 중국 정부가 한국산 배터리를 탑재한 전기차를 보조금 지급대상에서 제외하고 중국산 배터리를 탑재한 전기차에만 보조금을 지급하는 등 자국 배터리 산업 육성 정책을 추진하면서 전기차 최대 시장인 중국에서 국내 기업의 경쟁이 위축되어 있었지만, 2019년 말 국내 기업들의 배터리를 탑재한 모델들이 중국 정부의 보조금 지급 대상에 포함되기 시작하고 유럽 시장에서는 전기차 판매량이 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 배터리 출하량 기준 상위 10개사에 포함된 국내 기업은 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 SK 온으로 3개사의 2022년말 글로벌 전기차(EVㆍPHEVㆍHEV) 배터리 시장점유율은 23.1%(103.0GWh)를 기록하고 있습니다.또한 중국 정부의 전기차 보조금 정책이 2022년말로 폐지되면서 중국을 비롯한 글로벌 배터리 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있어, 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.당사가 생산하는 주요제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 사업부문은 LCD/OLED 압흔검사기, 2차전지 검사시스템으로 당기말('22.12.31) 연결기준 매출액 약 597억원 중 압흔검사기 177억원(24.1%), 2차전지 검사장비 254억원(42.5%)을 기록했습니다. LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT, BOE, EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로 지속적인 2차전지 검사장비(소형→중대형→롱셀) 의뢰 및 수주가 진행되고 있습니다.또한 중국 정부의 전기차 보조금 정책이 2022년말로 폐지되면서 중국을 비롯한 글로벌 배터리 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있어, 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느 때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질 경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.한편 당사는 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 최근까지도 잇따른 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking) 도입을 발표하는 등 배터리 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이에 머물지 않고 미세먼지 측정기 등 신규제품의 성공적인 안착과 새로운 제품의 개발을 위해 최선을 다하겠으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 주식회사 시스콘(자율주행 물류로봇)을 약 200억원(53.61%)에 인수하였습니다.시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공하였으며, 국내 대기업 등 다수 업체로부터 다양한 용도의 제품 납품 의뢰를 받고 있습니다. 또한 2022년 5월 인수한 한성웰텍(무인운반기계(AGV) 및 자동화설비 제조업)과의 흡수합병(존속회사: 시스콘)을 통해 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 다양한 제품 개발 Roadmap을 수립하여 사업 확대뿐 아니라 경영효율성 증대 및 다양한 시너지 창출을 통해 장기적으로 기업가치를 제고하고 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화와 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

브이원텍 조직도.jpg
브이원텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 하기 제17기 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
69,388,059,300
60,177,816,615

현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

기타유동금융자산
13,613,580,331
24,881,844,949

매출채권및기타유동채권
12,297,981,654
7,425,113,646

재고자산
31,314,920,032
14,063,682,441

계약자산(유동)
326,425,768
158,233,457

기타유동자산
645,145,169
759,582,424

당기법인세자산
14,924,510
1,139,320

II. 비유동자산
106,025,330,824
72,238,152,203

투자부동산
4,722,235,777
3,433,929,756

기타비유동금융자산
20,533,997,671
23,016,045,180

매출채권및기타비유동채권
10,917,988,266
8,278,675,640

유형자산
34,201,769,045
16,727,709,397

무형자산
35,360,369,591
20,780,234,178

파생상품자산
288,970,474
-

이연법인세자산
-
1,558,052

자 산 총 계
175,413,390,124
132,415,968,818

부 채

I. 유동부채
32,520,089,797
12,812,729,269

매입채무및기타유동채무
10,962,603,273
5,787,787,936

단기차입금
2,168,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채
5,463,873,280
105,216,576

계약부채
2,783,948,229
681,626,118

충당부채
257,700,103
68,286,320

기타유동부채
10,565,704,394
3,162,684,733

당기법인세부채
318,260,518
2,007,127,586

II. 비유동부채
46,070,260,250
20,090,768,752

기타비유동채무
516,057,035
557,919,685

차입금
9,590,591,784
174,930,000

전환사채
24,567,618,369
14,505,608,394

파생상품부채
8,740,783,835
2,338,519,563

이연법인세부채
2,655,209,227
2,513,791,110

부 채 총 계
78,590,350,047
32,903,498,021

자 본

자본금
7,581,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
27,400,734,056
24,855,135,877

기타자본구성요소
(1,998,283,720)
(3,538,916,120)

기타포괄손익누계액
572,106,601
1,949,855,209

이익잉여금
62,859,785,174
65,490,555,406

비지배지분
407,407,966
3,230,550,425

자 본 총 계
96,823,040,077
99,512,470,797

부 채 및 자 본 총 계
175,413,390,124
132,415,968,818

연결 포괄손익계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
59,783,165,596
51,090,254,379

매출원가
(46,114,165,049)
(37,173,113,698)

매출총이익
13,669,000,547
13,917,140,681

판매비와관리비
(13,630,991,655)
(8,952,979,209)

영업이익
38,008,892
4,964,161,472

금융수익
4,423,219,390
10,130,098,972

금융비용
(7,716,675,477)
(2,379,174,516)

기타영업외수익
778,100,800
1,230,041,300

기타영업외비용
(1,802,261,910)
(247,594,803)

법인세비용차감전순이익
(4,279,608,305)
13,697,532,425

법인세비용
(133,449,398)
(3,053,506,456)

당기순이익
(4,413,057,703)
10,644,025,969

당기순이익의 귀속:
(4,413,057,703)
10,644,025,969

지배기업소유주지분
(686,956,736)
11,751,262,150

비지배지분
(3,726,100,967)
(1,107,236,181)

기타포괄손익
(1,377,748,608)
(246,694,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,429,792
1,922,522

해외사업환산손익
4,429,792
1,922,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:
(1,382,178,400)
(248,617,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(1,382,178,400)
(248,617,200)

총포괄이익
(5,790,806,311)
10,397,331,291

총포괄이익의 귀속:
(5,790,806,311)
10,397,331,291

지배기업소유주지분
(2,064,705,344)
11,504,567,472

비지배지분
(3,726,100,967)
(1,107,236,181)

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:

기본주당이익
(48)
818

희석주당이익
(47)
761

연결 자본변동표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
소수주주지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,487,757,427)
2,196,549,887
55,176,327,156
84,685,340,206
-
84,685,340,206

연결범위의 변동
-
(1,136,760,000)
-
-
-
(1,136,760,000)
2,037,017,445
900,257,445

종속기업의 유상증자
-
1,716,965,287
-
-
-
1,716,965,287
2,290,769,161
4,007,734,448

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,751,262,150
11,751,262,150
(1,107,236,181)
10,644,025,969

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

해외사업환산손익
-
-
-
1,922,522
-
1,922,522
-
1,922,522

총포괄손익 합계
-
-
-
(246,694,678)
11,751,262,150
11,504,567,472
(1,107,236,181)
10,397,331,291

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)
-
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600
-
844,248,600

주식선택권
-
-
104,592,707
-
-
104,592,707
-
104,592,707

2021.12.31(전기말)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

2022.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

종속기업 합병 인한 신주발행
-
1,956,351,559
-
-

1,956,351,559
5,379,709,148
7,336,060,707

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(686,956,736)
(686,956,736)
(3,726,100,967)
(4,413,057,703)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)

해외사업환산손익
-
-
-
4,429,792
-
4,429,792
-
4,429,792

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,377,748,608)
(686,956,736)
(2,064,705,344)
(3,726,100,967)
(5,790,806,311)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

파생상품자산
-
-
1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

852,614,695

연결대상범위의 변동
-
(145,739,940)
-
-
-
(145,739,940)
(4,955,091,155)
(5,100,831,095)

배당금지급

-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)
-
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사
-
117,194,560
(117,194,560)
-
-
-
-
-

유상증자
56,000,000
617,792,000
-
-
-
673,792,000
-
673,792,000

주식선택권
-
-
298,432,669
-
-
298,432,669
478,340,515
776,773,184

2022.12.31 (당기말)
7,581,290,000
27,400,734,056
(1,998,283,720)
572,106,601
62,859,785,174
96,415,632,111
407,407,966
96,823,040,077

연결 현금흐름표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동순현금흐름
(7,104,827,931)
2,165,953,833

영업에서창출된현금흐름
(5,232,279,583)
1,504,829,759

당기순이익
(4,413,057,703)
10,644,025,969

비현금항목의 조정
7,342,209,143
(2,324,837,970)

운전자본의 변동
(8,161,431,023)
(6,814,358,240)

이자의 수취
314,313,877
1,448,356,201

이자의 지급
(89,073,629)
(48,128,196)

법인세의 납부
(2,097,788,596)
(739,103,931)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,177,548,611
(14,030,000,444)

투자활동으로 인한 현금유입액
54,340,523,432
125,810,568,087

금융자산의 감소
53,959,314,432
122,752,879,657

유형자산의 처분
-
13,188,430

국고보조금의 수령
300,000,000
-

임차보증금의 감소
39,000,000
44,500,000

단기대여금의 감소
-
3,000,000,000

유동성장기대여금의 감소
26,727,000
-

기타보증금의 감소
15,482,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(50,162,974,821)
(139,840,568,531)

금융자산의 증가
38,679,921,795
124,539,544,545

지분법적용투자주식 취득
3,200,000,000
-

투자부동산 취득
1,236,017,022
-

유형자산의 취득
6,492,175,858
1,250,648,163

무형자산의 취득
330,276,520
9,932,400

임차보증금의 증가
201,175,626
171,554,112

기타보증금의 증가
23,408,000
28,840,000

종속기업 취득으로 인한 순현금유출
-
13,840,049,311

재무활동으로 인한 현금흐름
1,063,378,822
14,220,471,592

재무활동으로 인한 현금유입액
5,266,476,998
20,035,520,498

유상증자
673,792,000
-

임대보증금의 증가
12,000,000
48,000,000

단기차입금의 차입
250,000,000
780,303,003

장기차입금의 차입
4,330,684,998
-

전환사채 증가
-
15,000,000,000

종속기업의 유상증자
-
4,207,217,495

재무활동으로인한현금유출액
(4,203,098,176)
(5,815,048,906)

단기차입금의 상환
1,372,000,000
3,630,303,003

유동성장기부채의 상환
410,206,576
82,744,023

임대보증금의 감소
-
38,000,000

리스부채의 상환
583,857,700
499,317,980

장기차입금의 상환
400,000,000
127,650,000

배당금의 지급
1,437,033,900
1,437,033,900

외화표시 현금성자산의 환율변동효과
(234,636,809)
287,355,518

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,098,537,307)
2,643,780,499

합병으로 인한 현금흐름
385,398,765
-

기초 현금및현금성자산
12,888,220,378
10,244,439,879

기말 현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

별도 재무상태표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

I.유동자산
52,096,430,616
51,009,556,746

현금및현금성자산
10,206,490,254
11,153,408,504

기타유동금융자산
8,174,776,155
20,809,608,500

매출채권및기타유동채권
11,706,123,856
5,747,284,061

재고자산
21,525,568,147
12,632,532,776

기타유동자산
483,472,204
666,722,905

II.비유동자산
85,506,265,431
71,233,830,959

투자부동산

4,722,235,777
3,433,929,756

기타비유동금융자산
20,458,314,407
24,005,962,418

매출채권및기타비유동채권
10,781,295,876
8,224,787,008

종속,관계기업투자주식
22,969,370,670
19,516,904,604

유형자산
22,379,601,674
15,843,789,411

무형자산
201,260,260
208,457,762

파생상품자산
3,994,186,767
-

자산총계
137,602,696,047
122,243,387,705

부채

I.유동부채
16,407,649,448
9,889,843,799

매입채무및기타유동채무
5,273,611,570
4,897,536,864

충당부채
374,124,875
-

기타유동부채
10,463,986,470
2,989,803,710

당기법인세부채
295,926,533
2,002,503,225

II.비유동부채
22,404,081,912
15,946,582,462

비유동금융부채
4,222,523,459
-

기타비유동채무
139,484,998
190,170,282

전환사채

14,558,693,997
14,200,064,576

파생상품부채
2,380,288,880
-

이연법인세부채
1,103,090,578
1,556,347,604

부채총계
38,811,731,360
25,836,426,261

자본

자본금
7,581,290,000
7,525,290,000

자본잉여금
25,009,917,150
24,274,930,590

기타자본항목
(1,931,951,988)
(3,477,488,323)

기타포괄손익누계액
560,520,800
1,942,699,200

이익잉여금
67,571,188,725
66,141,529,977

자본총계
98,790,964,687
96,406,961,444

부채및자본총계
137,602,696,047
122,243,387,705

별도 포괄손익계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
44,106,432,910
42,808,863,668

매출원가
(31,989,612,976)
(29,410,091,095)

매출총이익
12,116,819,934
13,398,772,573

판매비와관리비
(6,747,651,020)
(5,568,740,337)

영업이익
5,369,168,914
7,830,032,236

금융수익
7,047,641,019
10,102,070,710

금융비용
(7,967,742,998)
(2,318,032,464)

기타영업외수익
716,583,839
574,394,564

기타영업외비용
(1,798,612,419)
(242,073,550)

법인세비용차감전순이익
3,367,038,355
15,946,391,496

법인세비용
6,433,889
(3,114,117,461)

당기순이익
3,373,472,244
12,832,274,035

기타포괄손익
(1,382,178,400)
(248,617,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,382,178,400)
(248,617,200)

총포괄이익
1,991,293,844
12,583,656,835

주당이익

기본주당이익
234
893

희석주당이익
233
831

별도 자본변동표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(4,421,425,695)
2,191,316,400
54,746,289,842
84,316,401,137

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,832,274,035
12,832,274,035

기타포괄손익
-
-
-
(248,617,200)
-
(248,617,200)

총포괄손익 합계
-
-
-
(248,617,200)
12,832,274,035
12,583,656,835

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

전환권대가
-
-
844,248,600
-
-
844,248,600

주식선택권
-
-
99,688,772
-
-
99,688,772

2021.12.31 (전기말)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

2022.01.01 (당기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,373,472,244
3,373,472,244

기타포괄손익
-
-
-
(1,382,178,400)
-
(1,382,178,400)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,382,178,400)
3,373,472,244
1,991,293,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

파생상품자산
-
-
1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

배당금지급

-
-
-
-
(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사
-
117,194,560
(117,194,560)
-
-
-

유상증자
56,000,000
617,792,000
-
-
-
673,792,000

주식선택권
-
-
303,336,604
-
-
303,336,604

2022.12.31 (당기말)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

별도 현금흐름표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동순현금흐름
384,851,315
4,393,024,977

영업에서창출된현금흐름
2,184,978,238
3,684,930,084

당기순이익
3,373,472,244
12,832,274,035

비현금항목의 조정
2,821,944,985
(2,825,584,356)

운전자본의 변동
(4,010,438,991)
(6,321,759,595)

이자의 수취
301,988,396
1,447,138,848

법인세의 납부
(2,102,115,319)
(739,043,955)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,298,961,924)
(16,460,524,033)

투자활동으로 인한 현금유입액
49,640,255,158
120,713,578,263

금융자산의 감소
49,572,046,158
117,700,078,263

기타보증금의 감소
15,482,000
-

임차보증금의 감소
26,000,000
13,500,000

유동성장기대여금의 감소
26,727,000
-

단기대여금의 감소
-
3,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(53,939,217,082)
(137,174,102,296)

금융자산의 증가
38,259,356,216
116,567,325,032

지분법적용투자주식 취득
3,200,000,000
-

종속기업투자주식 취득
-
19,282,729,684

유형자산의 취득
6,390,550,618
1,163,547,580

투자부동산 취득
1,236,017,022
-

무형자산의 취득
9,500,000
-

임차보증금의 증가
176,061,226
160,500,000

기타보증금의 증가
17,732,000
-

단기대여금의 증가
4,650,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,202,765,438
13,230,949,237

재무활동으로 인한 현금유입액
5,016,476,998
15,048,000,000

임대보증금의 증가
12,000,000
48,000,000

유상증자
673,792,000
-

차입금의 증가
4,330,684,998
-

전환사채 증가
-
15,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(1,813,711,560)
(1,817,050,763)

임대보증금의 감소
-
38,000,000

리스부채의 상환
376,677,660
342,016,863

배당금의 지급
1,437,033,900
1,437,033,900

현금및현금성자산의 환율변동효과
(235,573,079)
285,851,579

현금및현금성자산의 증가(감소)
(946,918,250)
1,449,301,760

기초 현금및현금성자산
11,153,408,504
9,704,106,744

기말 현금및현금성자산
10,206,490,254
11,153,408,504

이익잉여금 처분 계산서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2023년 3월 29일)
전 기(처분확정일: 2022년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

67,504,641,761

65,698,701,897

전기이월미처분이익잉여금
64,117,964,607

52,866,427,862

당기순이익
3,386,677,154

12,832,274,035

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(1,580,737,290)

(1,580,737,290)

이익준비금
(143,703,390)

(143,703,390)

배당금
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

65,923,904,471

64,117,964,607

* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정대원
1978.08.16
사외이사, 감사위원
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대원
법무법인 율촌변호사
2010 2018 2010 ~ 현재2022 ~ 현재
사법연수원 제39기 수료고려대학교 노동대학원 수료법무법인 율촌 변호사한국산업안전보건공단 자문변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정대원 후보자본 후보자는 법무법인 율촌 파트너변호사, 한국산업안전보건공단 자문변호사 등으로 근무하며 노동, 영업비밀, 기업인수합병 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이와 같은 전문성을 살려 강화되는 산업안전보건기준 및 중대재해처벌법 시행에 대비하여 다양한 의견 개진 및 자문을 통해 노동분야에 대한 경영방침 수립과 운영에 필요한 자문을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정대원 후보자본 후보자는 다양한 법 분야의 전문지식을 바탕으로 이사회의 일원으로서 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그로 인해 기업 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 후보자의 직업의식, 윤리성, 전문성이 매우 뛰어나 향후 감사위원회의 운영 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사(감사위원) 정대원.jpg
확인서_사외이사(감사위원) 정대원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000

<전기>
(단위 : 백만원)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,091

보수총액 내지 최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주일 전인 2023년 3월 21일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 동일일자에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)3. 시스템에서 공인인증서 및 휴대전화 가입 및 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

: 본인 인증 방법 : 공인인증서(증권거래용 또는 범용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내- 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.※ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.