씨큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 씨큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.6
씨큐브주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 씨큐브 주식회사주 소: 충북 진천군 진천읍 성중로 144전화번호: 043-531-2500

작 성 자:
성 명 : 임광수부서 및 직위 : 부사장전화번호 : 043-531-2500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨큐브 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨큐브 주식회사
보통주
1,175,576
11.60
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장길완
최대주주
보통주
2,255,189
22.24
최대주주
-

임광수
등기임원
보통주
873,163
8.61
등기임원
-

정성기
등기임원
보통주
13,000
0.13
등기임원
-

장정숙
-
보통주
120
0.00
-
-

제갈옥희
-
보통주
9,522
0.09
-
-

류서진
-
보통주
4,537
0.04
-
-

계
-
3,155,531
31.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장동준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제23기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.19 ~ 2023.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨큐브(주)
https://cqv.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 경영지원팀 장동준 ·전화번호 : 043-531-2500 ·팩스번호 : 043-536-0314- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 3월 28일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 10시

장 소
충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 오전9시 ~ 2023년 03월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 첫날은 오전9시부터, 마지막 날(28일)은 오후 5시 까지만 가능)- 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월19일 ~ 2023년 03월 28일(도착분에 한함)

서면투표 방법
1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법 : 주주총회 의결권대리행사권유참고서류공시의 첨부 서면위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)에 찬반 표시하여 주십시오.3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.▷ 송부처 : (우:07793) 충청북도 진천군 진천은 성중로 144 씨큐브(주) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞4) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김춘균
631020
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘균
세무회계그룹 청담대표회계사
1998~2014
삼성회계사무소 대표
해당사항 없음

2017~2020
효림회계법인 공인회계사

2020~현재
세무회계그룹 청담대표회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김춘균 감사는 2005년 6월 부터 2010년 3월까지 당사의 감사 업무를 수행 한 경력이 있으며, 2017년부터 현재까지 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 업무와 관련 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사감사 서명확인서-김춘균감사.jpg
이사감사 서명확인서-김춘균감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성기
610720
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성기
씨큐브 주식회사생산부문총괄 이사
1998~2007
Engelhard코리아(주)생산관련 총괄 팀장
해당사항 없음

2007~현재
씨큐브(주) 생산부문 총괄이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(정성기)는 현재 씨큐브(주) 생산부문 상무이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.이에, 당사의 생산 관련 풍부한 경험을 기반으로 당사의 생산성 안정에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사감사 서명확인서-정성기.jpg
이사감사 서명확인서-정성기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,111,709,798

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 매출액 증가요인 - 고부가가치 제품 판매 확대 및 환율효과 수혜로 전기대비 15.7%증가 2) 영업이익 증가요인

- 저가제품 판매 비중 축소 및 고부가가치 제품 비중 확대로 인한 수익성 개선 - 전기대비 약 60%증가

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

I. 유동자산
46,541,106,124
41,739,043,854

현금및현금성자산
10,829,529,840
5,808,177,381

매출채권
9,728,576,814
8,388,025,169

기타금융자산
3,060,400
6,170,970

기타유동자산
558,959,798
458,530,547

당기법인세자산
-
-

재고자산
25,420,979,272
27,078,139,787

II. 비유동자산
40,401,361,026
41,898,696,671

유형자산
33,306,704,098
35,372,711,510

사용권자산
244,232,954
328,843,843

무형자산
3,851,861,447
3,978,170,914

기타금융자산
1,248,986,846
277,175,871

기타비유동자산

이연법인세자산
1,749,575,681
1,941,794,533

자 산 총 계
86,942,467,150
83,637,740,525

부 채

I. 유동부채
12,651,162,190
18,026,047,606

매입채무
661,532,895
908,029,609

단기차입금
9,200,000,000
15,200,000,000

기타금융부채
1,458,518,805
1,489,987,722

기타유동부채
241,355,172
194,745,123

당기법인세부채
1,089,755,318
233,285,152

II. 비유동부채
8,872,209,415
6,000,159,351

장기차입금
8,000,000,000
4,200,000,000

순확정급여부채
-
851,250,332

기타금융부채
872,209,415
948,909,019

부 채 총 계
21,523,371,605
24,026,206,957

자 본

I. 자본금
5,069,092,000
5,069,092,000

II. 자본잉여금
16,496,720,838
16,496,720,838

III. 기타자본
(7,599,655,018)
(7,599,655,018)

IV. 이익잉여금
51,452,937,725
45,645,375,748

자 본 총 계
65,419,095,545
59,611,533,568

부 채 및 자 본 총 계
86,942,467,150
83,637,740,525

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
46,284,761,435
40,002,344,966

II. 매출원가
28,135,895,026
25,402,979,424

III. 매출총이익
18,148,866,409
14,599,365,542

판매비와관리비
11,023,168,804
10,509,797,061

대손상각비
2,075,593
2,473,964

IV. 영업이익
7,123,622,012
4,087,094,517

기타수익
1,416,808,971
516,882,519

기타비용
918,724,081
174,765,292

금융수익
339,541,210
240,074,520

금융비용
914,316,680
389,443,897

V. 법인세비용차감전이익
7,046,931,432
4,279,842,367

법인세비용
1,084,293,978
765,712,513

VI. 당기순이익
5,962,637,454
3,514,129,854

기타포괄손익:
920,437,483
(88,263,654)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
920,437,483
(88,263,654)

당기 법인세차감후 기타포괄손익
920,437,483
(88,263,654)

Ⅶ. 당기총포괄손익
6,883,074,937
3,425,866,200

Ⅷ. 주당순이익
-
-

기본주당순손익(*)
665
392

희석주당순손익(*)
665
392

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 23 (당)기

(처분예정일:2023년 3월 29일)
(처분일:2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
50,695,182,696
-
44,995,172,015

전기이월이익잉여금
43,812,107,759
-
41,569,305,815

순확정급여부채의 재측정요소
920,437,483
-
(88,263,654)

당기순이익
5,962,637,454
-
3,514,129,854

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-

합 계
-
50,695,182,696
-
44,995,172,015

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
1,774,596,384
-
1,183,064,256

이익준비금
161,326,944
-
107,551,296

배당금(현금배당주당배당금(율): 보통주: 당기 180원(36%) 전기 120원(24%))
1,613,269,440
-
1,075,512,960

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
48,920,586,312
-
43,812,107,759

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,514
3,648

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
392
407

현금배당금총액(백만원)
1,075
896

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
30.6
24.5

현금배당수익률(%)
보통주
1.7
1.4

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
100

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. 현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지 않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수있음을 알려드립니다.

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 1주당 배당액 : 180원

2) 배당을 받을 주식 수 : 8,962,608주 (자기주식 1,175,576주 제외)

3) 배당총액 : 1,613,269,440원

4) 시가 배당률 : 2.60%

5) 배당금 지급일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급

(이사회에서 승인되는 경우 이사회 결의일로부터 1개월 내 지급)