고영 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 고영

주주총회소집공고
2.9
주식회사 고영테크놀러지

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 고영테크놀러지

대 표 이 사 :
고 광 일

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

(전 화) 02-6343-6000

(홈페이지) http://www.kohyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 인 준

(전 화) 02-6343-6000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황인준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신재득 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 강정훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원 의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항 - 제21기 배당은 보통주 1주당 현금 140원(액면배당율 140%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 03월 14일 주식회사 고영테크놀러지 대표이사 고 광 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배(출석률: 100%)
김정호(출석률: 100%)
김영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18

- 자기주식 취득의 건

- 주식보상제도 운영의 건- 제20기 2021년 경영실적 보고

찬성찬성-

-

찬성찬성-

2
2022.02.15
- 제20기(2021년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

찬성

3
2022.04.26
- 2022년 1분기 경영실적 보고- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건- ESG위원회 위원 선임의 건

-찬성찬성

-찬성찬성

-

4
2022.05.30
- 스페인 현지법인 설립 및 출자의 건
찬성
찬성
-

5
2022.07.26
- 2022년 상반기 경영실적 보고- 자기주식 취득의 건

-찬성

-찬성

-

6
2022.11.08
- 2022년 3분기 경영실적 보고
-
-
-

※ 2022년 3월 29일 제20기 정기주주총회에서 김영수 사외이사의 임기만료로 김정호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
168
84
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Koh Young America, Inc.(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
624
25.8%

Koh Young Europe GmbH(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
351
14.5%

※ 비율은 2022년 별도재무제표의 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 연혁 및 성장 과정

당사의 주요 사업은 3D 검사장비 제조업으로, 2002년 4월 창업 후 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 정밀측정검사장비 사업을 전개하고 있습니다. 당사의 사업영역은 전자제품 산업분야와 반도체 산업분야로 분류됩니다.

□ 전자제품 산업분야 당사는 표면실장기술(SMT, Surface Mount Technology)을 이용한 전자제품 생산라인에 사용되는 3차원 검사장비 제조 및 서비스를 주력 사업으로 하고 있습니다. 표면실장기술은 인쇄회로기판(Printed Circuit board, PCB) 표면에 실장형 부품을 장착하는 기술을 말합니다. 당사는 PCB 조립 과정에서 발생하는 불량을 3차원으로 측정하여 검출함으로써, 생산 공정의 최적화 및 수율 향상, 품질 관리에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 3차원 납도포 검사장비(이후, 3D SPI)와 3차원 부품실장 검사장비(이후, 3D AOI)는 모바일, 자동차 전장, 의료, 군수, 항공, 컴퓨터, 서버 등 다양한 전자제품 생산 현장에서 사용되고 있어, 특정 산업의 성장세에 기대지 않는 것이 특징입니다.
특히 최근 들어 4차 산업혁명 시대를 맞아, 초연결화, 초지능화를 위하여 사물인터넷(Internet of Things) 및 인공지능(Artificial Intelligence)을 위한 하이엔드 모듈의 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 또한 인포테인먼트, ADAS, 전기차 상용화등에 따라 자동차 주요 구성품의 전자기기 비중이 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전자제품 시장은 지속 성장할 것으로 보여집니다.

부품의 소형화 및 전자회로기판의 고집적화, 생산라인의 고속화가 지속됨에 따라, 검사장비는 생산라인에서 필수 장비로 인식되고 있습니다. 특히 기존의 2D 검사장비는검사 정확도와 신뢰성이 낮아 사용자들에게 제공하는 부가가치가 극히 제한적인 것으로 인식되고 있습니다. 이에 정확한 3D 측정값을 바탕으로 정량적으로 불량을 판별하고, 공정을 최적화하는 3D 검사장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

□ 반도체 산업분야소형 무선 전자제품 생산 증가로 인해 점차 더 작은 패키지 사이즈가 요구됨에 따라WLP(Wafer Level Package)시장은 반도체 시장에서 보다 뚜렷한 윤곽을 나타내기 시작했습니다. WLP는 웨이퍼 가공 후 하나씩 칩을 잘라내 패키징하던 기존 방식과 달리, 웨이퍼 상태에서 한번에 패키지 공정 및 테스트를 진행한 후 칩을 절단하여 간단히 완제품을 만들어 내는 방식으로서, 제조 원가가 낮아지는 것은 물론 두께 감소, 생산성 향상, 방열 기능 향상 등의 장점이 있습니다. WLCSP, FOWLP, WLSiP 등 WLP는 점차 광범위하게 이용되고 있으며, Substrate Bump 검사, Wafer Bump 검사, Die 검사 등의 수요가 증가하고 있습니다. 반도체 패키징 기술이 부각되면서, 관련하여 Molding, Flux, Underfill, BGA Ball 검사 등 다양한 신규 검사 수요가 창출되고 있습니다.
종래의 2D 검사장비 시장에서는 이 같은 3D 검사에 대한 수요를 충족하지 못하여, 많은 반도체 생산업체에서 검사장비를 도입하지 못하거나, 일부 공정에만 사용하고 있는 실정으로, 고도의 3D 측정 및 검사 기술 수요가 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 현황

□ 전자제품 생산용 3D 검사기 산업 과거 대부분의 혁신, 선각, 전기 다수 수용자들은 "Fine Pitch 부품의 도입" 및 "Six Sigma 경영기법 도입" 등의 이유로 고속 3D 측정 검사장비의 필요성을 인식하고 도입을 검토 중에 있었으나, 이러한 시장의 요구에도 불구하고 공급자 측면에서 고객의 기술적 요구사항을 완전히 만족시키는 장비를 공급하지 못하는 실정이었습니다. 결과적으로 잠재 수요는 존재해 왔으나, 혁신 수용자 그룹이 일부 검사장비를 도입한 이래 시장 확대는 주춤하게 되어 그 보급률은 저조한 상황이었습니다. 이러한 상황에서 당사는 기존 검사장비가 가지고 있던 기술적 한계점을 극복함으로써 고객의 기술적 요구사항을 만족시키는 장비를 출시하여 국내 시장을 석권하였고, 해외 시장에서는 혁신/선각 수용자 및 전기 다수 수용자를 집중 공략하여 시장 부흥에 성공하였습니다. 그 결과 2006년부터 현재까지 3D SPI(Solder Paste Inspection)시장에서 세계 1위의 시장 점유율을 지켜 오고 있습니다. 처음 도입 당시와 달리 SPI는 전자제품 생산라인에서 품질 관리를 위한 필수 항목으로 인식되고 있으며, 10년 이상 쌓아온 고객과의 신뢰를 바탕으로 지속적으로 발전하고 있습니다.

한편 전자제품 생산 환경은 모듈이 더욱 복잡해지고 솔더 조인트가 더욱 작아지며 실장 밀도와 소형화 수준이 높아짐에 따라 점차 정교해지고 있습니다. 육안으로 전체 SMT 공정에서 발생할 수 있는 모든 결함을 찾아낸다는 것은 불가능해졌고, 무연 솔더와 연성 회로 보드의 사용으로 인해 더 높은 검사기술이 요구되고 있습니다. 또한 제조업체들은 생산비용의 압박과 대량 생산 오류 방지를 위한 조치로, 생산 공정을 빠르게 안정화 시킬 수 있는 AOI(Automated Optical Inspection)의 도입이 추진되고 있는 상황입니다. 기존에 형성되어 있던 2D AOI 시장은 기술적 한계로 인해 가격 경쟁이 심화되는 가운데, 당사의 3D AOI가 최초로 등장하면서 시장의 요구가 3D 검사기술로 상향 조정되고 있습니다. 당사의 3D AOI는 혁신 수용자에 의해 2013년부터 도입이 본격적으로 이뤄졌으며, 품질에 민감한 자동차 전장업계를 필두로 점차 도입이 확산되고 있습니다.

□ 반도체 생산용 3D 검사기 산업반도체 메모리모듈 시장은 BGA(Ball Grid Array) Type으로 변화 적용되고, SiP(System in Package) 시장도 표준화 단계를 거쳐 생산 라인이 확대되고 있습니다. 이러한회로집적기술 발달은 인쇄 품질에 대한 중요성을 더욱 고조시켜 3D SPI의 도입을 더욱 가속화시킬 전망입니다.
시장 조사 전문 기관 Research and Markets에 따르면 TSV를 비롯한 3D IC와 2.5D IC 패키징 시장은 2021년부터 2026년까지 연평균성장률 28%로 전망되며, WLP 기반 Solder Bump Flip Chip 시장 또한 2022년부터 2027년까지 연평균 5.9% 성장을 예상하고 있습니다. 반도체 패키징 기술의 부각에 따라 Molding, Flux, Underfill, BGA Ball 검사 등 다양한 신규 검사 수요에 대응하기 위해 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다 새로운 공정 기술 도입에 따라 검사 수요는 증가한 데 비해 솔루션이 없어 검사기를 이용하지 못하고 있던 실정으로, 당사의 3차원 측정 검사 기술에 대한기대가 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2002년 4월 창업 후 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 정밀측정 검사장비와 반도체 Substrate Bump 3D 검사장비 사업을 전개하고 있습니다. 3D 검사장비는 전자산업 전반에 걸쳐 필수 장비로 범용화 되었고, 당사의 3D 검사장비는 각 산업 분야별 기술선도 그룹들을 중심으로 도입되기 시작했습니다. 당사는 2010년부터 3D AOI 판매 활동을 시작하였고, 2013년 하반기부터 본격적으로 매출이 증가함에 따라 2013년부터 SMT 전체 검사장비 시장(SPI+AOI)에서 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

□ 3D SPI 분야 ▶ 국내시장제조물 책임법 발효에 의해 품질 보장을 위한 체계적 검사 자동화가 더욱 필수적으로요구되고 있는 자동차 관련 업계의 경우, ECU(Engine Control Unit), 에어백, ABS Control Unit 등 인명의 안전과 관련된 제품뿐만 아니라, ADAS, 인포테인먼트 제품에 이르기 까지 대부분의 제품에는 이미 검사 프로세스가 필수적으로 자리잡은 상태이며, 최근 전기차, 이차전지 관련 제품 생산에 이르기까지 검사 프로세스가 필수적으로 적용, 확대되고 있습니다. 그리고 모바일, LCD, 메모리, 각종 전자기기에 이르기까지 다양한 업종에서 필수 장비로 자리잡고 있습니다.

▶ 해외시장유럽, 미국 등 세계 각지의 글로벌 기업을 비롯하여 다양한 산업군 및 국가의 2,250개 고객들이 당사 3D SPI를 사용하고 있으며, 고객과의 신뢰관계를 바탕으로 지속적으로 소통하며 사용자 편의성에 초점을 맞춘 솔루션을 개발하고 있습니다. 당사는 미국, 독일, 중국, 일본, 싱가포르, 베트남의 현지법인 및 대리점을 통해 전 세계의 유수기업을 대상으로 영업활동을 진행하고 있습니다.

□ 3D AOI 분야 ▶ 국내시장국내시장은 해외시장보다 3D AOI의 도입이 선도적으로 일어났습니다. 국내시장은 가격 민감 시장으로 선택과 집중 전략을 사용하여 규모가 큰 몇 개 기업을 공략하여 교두보로 삼고, 이를 바탕으로 후발 업체들을 설득해 나갔습니다. 이와 더불어 기존에 3D SPI로 쌓은 높은 신뢰도는 고객사를 설득하는 데 큰 힘이 되었습니다. 국내 유수 기업을 비롯하여 많은 업체들이 당사 3D AOI를 사용하고 있으며, 밀착 영업을 통해 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.
▶ 해외시장

과거 수십 년 간 해외 글로벌 EMS 업체들은 2D AOI 장비만을 사용하고 있었습니다.기존의 2D AOI 장비는 불량 검출이라는 최소한의 기능을 수행하는 데에도 많은 가성 불량(False call)과 불량 유출(Escape)이 발생하여 사용자가 만족하지 못하고 있던 실정이었습니다. 그러나 당사가 세계 최초로 3D AOI 장비를 시장에 소개함에 따라, 시장의 패러다임이 2D에서 3D로 전환되고 있습니다. 2D 장비 공급업체 사이에서는3D 솔루션을 제공하지 못하면 경쟁력 부재로 도태될 수 있다는 위기 의식이 확산되고 있고, 이 같은 기술적인 변화로 인해 전체적인 시장 규모가 큰 폭으로 증가하고 기존 장비의 대체가 예측됩니다. 세계 굴지의 글로벌 기업이 장비 선정 테스트 과정에 있으며, 향후 3D AOI 도입 속도는 더욱 빨라질 것으로 보입니다. 당사는 3D 기술력을 바탕으로 AOI 분야의 시장지배기업으로 도약하고 전자제품 및 반도체 생산용 검사기기 시장을 주도해 나갈 것 입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

□ 의료장비(수술용 로봇)사업의 내용 및 전망 ▶ 인류의 의료혁명에 기여할 영상유도 수술로봇 사업 전개
현재 당사는 3D 검사 기술을 통해 스마트폰, 통신장비, 자동차 전장, 반도체 산업, 스마트 가전 등 여러 분야에서 인류의 스마트 혁명에 기여하고 있습니다. 이에 그치지 않고 그 동안 구축해온3차원 측정 및 로봇 분야의 핵심역량을 기반으로 고정밀 영상유도(Image-Guided) 수술로봇을 개발하여인류의 의료혁명을 선도하고, 사회에 기여하고자 합니다.영상유도 수술로봇은 로보틱스, 의료영상, 3차원 광학과 비전(vision) 등 다양한 요소기술과 더불어 전문 의료진들의 수술 노하우(know-how)가 융합된 혁신적인 기술이며, 당사의 핵심요소기술이 응용될 수 있는 분야입니다.
▶ 의료장비(수술용 로봇)사업의 전망
수술용 로봇은 수술의 위험을 줄이고 환자의 회복이 빠른 최소침습수술을 효과적으로 해낼 수 있는 솔루션으로서 주목을 받아왔습니다만, 현재 외과수술에 로봇을 사용하는 것은 수술로봇 시장을 사실상 독점하고 있는 Da Vinci 수술로봇(Intuitive Surgical사)의 복강경 수술이 주류를 이루고 있습니다.
뇌와 척추를 포함하는 신경외과 수술에는 이제 막 도입 단계에 접어들고 있으며, 신경외과 수술로봇의 세계시장 규모는 2021년 약 2조원 에서2028년 약 5조원 가량으로 성장할 것으로 추정되고 있습니다.
당사는 사용자의 요구를 정확하게 반영하여 수술성공 확률을 높일 수 있도록 하는 차별화된 솔루션을 자체 개발 중에 있으며, 본 기술이 사업화될 경우 시장의 판도를 바꿈으로서 추가적인 시장 확대가 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제21기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사가 완료된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기 (당)기말
제 20 기 (전)기말

자산

I. 유동자산

286,509,847,894

272,142,026,690

현금및현금성자산

49,880,850,744

67,496,298,609

단기금융상품

86,756,554,884

79,613,182,209

당기손익-공정가치측정금융자산

-

633,464,533

매출채권 및 기타채권

99,174,637,488

78,217,023,233

재고자산

44,622,996,554

42,459,445,026

당기법인세자산

658,782,129

629,949,508

기타금융자산

2,386,172,074

1,419,123,992

기타자산

3,029,854,021

1,673,539,580

II. 비유동자산

105,176,645,129

96,187,240,477

당기손익-공정가치측정금융자산

1,278,782,904

1,457,168,711

유형자산

54,460,423,956

39,712,311,288

사용권자산

22,361,680,942

25,498,723,067

무형자산

9,354,901,502

10,787,626,646

이연법인세자산

12,459,377,621

12,618,819,941

기타금융자산

5,194,861,435

5,917,404,951

기타자산

66,616,769

195,185,873

자산 총계

391,686,493,023

368,329,267,167

부채

I. 유동부채

58,305,668,638

47,498,158,914

매입채무 및 기타채무

32,740,523,380

24,544,890,140

유동성장기차입금

6,133,000,000

-

당기법인세부채

5,101,642,949

11,380,336,791

충당부채

1,129,495,706

1,170,999,212

기타부채

13,201,006,603

10,401,932,771

II. 비유동부채

28,205,914,447

40,431,745,936

장기매입채무 및 기타채무

641,520,106

425,834,273

장기차입금

-

6,133,000,000

이연법인세부채

-

13,277,943

순확정급여채무

10,197,186,410

13,556,942,319

비유동충당부채

247,220,318

241,230,230

기타부채

17,119,987,613

20,061,461,171

부채 총계

86,511,583,085

87,929,904,850

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

305,174,909,938

280,399,362,317

자본금
6,865,475,500

6,865,475,500

기타불입자본
22,060,046,107

28,832,199,746

이익잉여금
275,351,065,559

244,321,310,924

기타자본구성요소
898,322,772

380,376,147

II. 비지배지분

-

-

자본 총계

305,174,909,938

280,399,362,317

부채와 자본 총계

391,686,493,023

368,329,267,167

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기 (당)기
제 20 기 (전)기

I. 매출액
275,359,587,202

247,301,342,081

II. 매출원가
98,697,084,218

90,089,912,772

III. 매출총이익
176,662,502,984

157,211,429,309

판매비와관리비

83,656,129,088

72,651,155,420

연구개발비

48,747,691,798

43,208,999,068

IV. 영업이익
44,258,682,098

41,351,274,821

금융수익

1,475,806,586

776,442,796

금융원가

599,034,426

300,818,985

기타영업외수익

17,024,409,888

13,701,626,176

기타영업외비용

11,740,368,555

4,905,439,286

V. 법인세비용차감전순이익
50,419,495,591

50,623,085,522

VI. 법인세비용
11,135,946,753

11,036,816,945

VII. 당기순이익
39,283,548,838

39,586,268,577

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

39,283,548,838

39,586,268,577

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

VIII. 기타포괄손익
376,196,222

778,663,144

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(141,750,403)

181,768,515

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(141,750,403)

181,768,515

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

517,946,625

596,894,629

해외사업장환산외환차이

517,946,625

596,894,629

IX. 당기총포괄이익
39,659,745,060

40,364,931,721

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

39,659,745,060

40,364,931,721

비지배지분

-
-

X. 주당이익

기본주당이익

584

586

희석주당이익

583

585

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

합계

2021.01.01 (전기초)

6,865,475,500

27,419,831,742

211,989,313,982

(216,518,482)

246,058,102,742

-

246,058,102,742

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
39,586,268,577
-
39,586,268,577
-
39,586,268,577

확정급여제도의 재측정요소
-
-
181,768,515
-
181,768,515
-
181,768,515

해외사업환산손익
-
-
-
596,894,629
596,894,629
-
596,894,629

총포괄손익 소계
-
-
39,768,037,092
596,894,629
40,364,931,721
-
40,364,931,721

소유주와의 거래:

주식기준보상
-
1,412,368,004
-
-
1,412,368,004
-
1,412,368,004

배당금의 지급
-
-
(7,436,040,150)
-
(7,436,040,150)
-
(7,436,040,150)

소유주와의 거래 소계

-
1,412,368,004
(7,436,040,150)
-
(6,023,672,146)
-
(6,023,672,146)

2021.12.31 (전기말)

6,865,475,500

28,832,199,746

244,321,310,924

380,376,147

280,399,362,317

-

280,399,362,317

2022.01.01 (당기초)

6,865,475,500

28,832,199,746

244,321,310,924

380,376,147

280,399,362,317

-

280,399,362,317

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
39,283,548,838
-
39,283,548,838
-
39,283,548,838

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(141,750,403)
-
(141,750,403)
-
(141,750,403)

해외사업환산손익
-
-
-
517,946,625
517,946,625
-
517,946,625

총포괄손익 소계
-
-
39,141,798,435
517,946,625
39,659,745,060
-
39,659,745,060

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(9,597,235,100)
-
-
(9,597,235,100)
-
(9,597,235,100)

주식기준보상
-
2,825,081,461
-
-
2,825,081,461
-
2,825,081,461

배당금의 지급
-
-
(8,112,043,800)
-
(8,112,043,800)
-
(8,112,043,800)

소유주와의 거래 소계

-
(6,772,153,639)
(8,112,043,800)
-
(14,884,197,439)

(14,884,197,439)

2022.12.31 (당기말)

6,865,475,500
22,060,046,107
275,351,065,559
898,322,772
305,174,909,938
-
305,174,909,938

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기 (당)기
제 20 기 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

29,302,033,637

42,480,322,829

1. 영업에서 창출된 현금흐름
46,360,991,324

42,340,729,365

가. 당기순이익
39,283,548,838

39,586,268,577

나. 조정
36,094,953,203

25,666,245,216

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(29,017,510,717)

(22,911,784,428)

2. 이자의 수취
794,595,900

630,457,990

3. 이자의 지급
(690,738,174)

(276,812,720)

4. 법인세 납부액
(17,162,815,413)

(214,051,806)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,792,848,155)

(12,063,397,303)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,797,045,398

2,301,533,205

장단기금융상품의 처분
1,731,356

1,349,062,127

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
670,325,760

-

정부보조금의 수취
88,838,489

208,423,305

보증금의 감소
934,389,418

744,047,773

유형자산의 처분
91,260,375

-

장단기대여금의 감소
10,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,589,893,553)

(14,364,930,508)

장단기금융상품의 취득
5,000,000,000

2,090,275,126

장단기대여금의 증가
-

140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
63,381,368

-

유형자산의 취득
16,902,866,928

6,676,345,838

무형자산의 취득
2,375,754,715

3,227,444,567

보증금의 증가
1,247,890,542

2,230,864,977

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,628,210,134)

(7,334,975,076)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
283,569,080

6,133,000,000

장기차입금의 차입
-

6,133,000,000

정부보조금의 수취
283,569,080

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,911,779,214)

(13,467,975,076)

리스부채의 감소
5,194,576,486

6,031,934,926

배당금 지급
8,112,043,800

7,436,040,150

정부보조금의 상환
7,923,828

-

자기주식의 취득
9,597,235,100

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,119,024,652)

23,081,950,450

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

67,496,298,609

44,068,122,801

Ⅵ. 외화표시 현금성자산 환율변동효과

(496,423,213)

346,225,358

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

49,880,850,744

67,496,298,609

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

2. 별도재무제표
1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기말
제 20 (전)기말

자산

I. 유동자산

285,329,700,032

278,355,426,751

현금및현금성자산
42,248,192,530

62,057,473,797

단기금융상품
86,756,554,884

79,613,182,209

당기손익-공정가치측정금융자산
-

633,464,533

매출채권 및 기타채권
120,087,837,177

105,856,236,671

재고자산
31,651,636,981

27,379,863,628

기타금융자산
2,378,929,371

1,497,577,251

기타자산
2,206,549,089

1,317,628,662

II. 비유동자산

97,683,292,242

88,419,549,114

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
1,070,584,210

1,223,685,554

종속기업투자
3,814,305,180

3,317,927,980

유형자산
52,790,571,048

38,074,055,726

사용권자산
19,936,769,212

23,453,089,010

무형자산
9,344,124,006

10,767,154,057

이연법인세자산
5,961,220,627

6,042,882,847

비유동 기타금융자산
4,765,717,959

5,477,020,610

비유동 기타자산
-

63,733,330

자산 총계

383,012,992,274

366,774,975,865

부채

I. 유동부채

50,806,846,797

42,685,321,116

매입채무및기타채무
28,671,201,964

21,411,840,622

유동성장기차입금
6,133,000,000

-

당기법인세부채
4,739,544,799

11,343,347,249

충당부채
964,740,500

1,021,169,790

기타부채
10,298,359,534

8,908,963,455

II. 비유동부채

26,285,810,849

38,648,414,550

장기매입채무및기타채무
573,692,378

316,520,100

장기차입금
-

6,133,000,000

순확정급여채무
9,877,959,298

13,143,943,829

충당부채
247,220,318

241,230,230

기타부채
15,586,938,855

18,813,720,391

부채 총계

77,092,657,646

81,333,735,666

자본

I. 자본금

6,865,475,500

6,865,475,500

II. 기타불입자본

22,139,228,137

28,911,381,776

III. 이익잉여금

276,915,630,991

249,664,382,923

자본 총계

305,920,334,628

285,441,240,199

부채와 자본 총계

383,012,992,274

366,774,975,865

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 매출액
241,870,219,332

230,143,516,782

II. 매출원가
92,716,868,733

88,387,924,627

III. 매출총이익
149,153,350,599

141,755,592,155

판매비와관리비
61,706,241,955

53,409,876,236

연구개발비
47,807,322,887

44,559,694,856

IV. 영업이익
39,639,785,757

43,786,021,063

금융수익
1,473,735,289

774,276,797

금융비용
531,385,627

247,899,348

기타영업외수익
16,287,746,861

12,169,493,296

기타영업외비용
11,243,659,328

6,053,450,253

V. 법인세비용차감전순이익
45,626,222,952

50,428,441,555

VI. 법인세비용
10,121,180,681

11,807,918,346

VII. 당기순이익
35,505,042,271

38,620,523,209

VIII. 기타포괄손익
(141,750,403)

181,768,515

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (법인세효과 차감후)
(141,750,403)

181,768,515

확정급여제도의 재측정요소
(141,750,403)

181,768,515

IX. 당기총포괄이익
35,363,291,868

38,802,291,724

X. 주당이익

기본주당순이익
528

571

희석주당순이익
527

570

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식
자기주식처분이익

2021.01.01(전기초)
6,865,475,500
27,414,411,400
-
(14,287,202,100)
14,371,804,472
218,298,131,349
252,662,620,621

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
38,620,523,209
38,620,523,209

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
181,768,515
181,768,515

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
38,802,291,724

38,802,291,724

소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
1,412,368,004
-
-
-
1,412,368,004

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(7,436,040,150)
(7,436,040,150)

소유주와의 거래 소계

-
-
1,412,368,004
-
-
(7,436,040,150)
(6,023,672,146)

2021.12.31(전기말)
6,865,475,500
27,414,411,400
1,412,368,004
(14,287,202,100)
14,371,804,472
249,664,382,923
285,441,240,199

2022.01.01(당기초)
6,865,475,500
27,414,411,400
1,412,368,004
(14,287,202,100)
14,371,804,472
249,664,382,923
285,441,240,199

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
35,505,042,271
35,505,042,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(141,750,403)
(141,750,403)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
35,363,291,868
35,363,291,868

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(9,597,235,100)
-
-
(9,597,235,100)

주식기준보상
-
-
2,825,081,461
-
-
-
2,825,081,461

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(8,112,043,800)
(8,112,043,800)

소유주와의 거래 소계

-
-
2,825,081,461
(9,597,235,100)
-
(8,112,043,800)
(14,884,197,439)

2022.12.31(당기말)
6,865,475,500
27,414,411,400
4,237,449,465
(23,884,437,200)
14,371,804,472
276,915,630,991
305,920,334,628

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

25,900,153,044

43,040,625,132

1. 영업에서 창출된 현금흐름
42,379,414,101

42,283,248,016

가. 당기순이익
35,505,042,271

38,620,523,209

나. 조정
31,754,799,903

28,585,918,944

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,880,428,073)

(24,923,194,137)

2. 이자의 수취
792,524,603

628,291,991

3. 이자의 지급
(673,720,155)

(254,078,877)

4. 법인세의 납부
(16,598,065,505)

383,164,002

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,488,499,426)

(13,537,228,052)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,874,505,824

2,280,120,432

장단기금융상품의 처분
-

1,349,062,127

보증금의 감소
1,013,581,200

722,635,000

정부보조금의 수취
88,838,489

208,423,305

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
670,325,760

-

유형자산의 처분
91,260,375

-

장단기대여금의 감소
10,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,363,005,250)

(15,817,348,484)

장단기금융상품의 취득
5,000,000,000

2,076,486,432

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
63,381,368

-

장단기대여금의 증가
-

140,000,000

종속기업투자주식의 취득
496,377,200

2,039,196,000

보증금의 증가
1,210,000,000

2,175,700,000

유형자산의 취득
16,218,189,620

6,178,650,686

무형자산의 취득
2,375,057,062

3,207,315,366

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,607,236,752)

(5,830,531,295)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
283,569,080

6,133,000,000

장기차입금의 차입
-

6,133,000,000

정부보조금의 수취
283,569,080

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,890,805,832)

(11,963,531,295)

배당금 지급
8,112,043,800

7,436,040,150

리스부채의 상환
4,173,603,104

4,527,491,145

정부보조금의 지급
7,923,828

-

자기주식의 취득
9,597,235,100

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,195,583,134)

23,672,865,785

V. 기초의 현금및현금성자산

62,057,473,797

38,384,654,713

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(613,698,133)

(46,701)

VII. 기말의 현금및현금성자산

42,248,192,530

62,057,473,797

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

273,482,893,241

246,231,645,173

1. 전기이월미처분이익잉여금
238,119,601,373

207,429,353,449

2. 당기순이익
35,505,042,271

38,620,523,209

3. 확정급여제도의 재측정요소
(141,750,403)

181,768,515

II. 이익잉여금처분액

9,383,403,960

8,112,043,800

1. 현금배당금
9,383,403,960

8,112,043,800

주당배당금(율):

당기: 140원(140%)

전기: 120원(120%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

264,099,489,281

238,119,601,373

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고광일
1957년 08월 28일
사내이사
최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주
이사회

황인준
1965년 07월 24일
사내이사
최대주주((주)고영홀딩스)의 대표이사
이사회

신재득
1977년 01월 09일
사내이사
없음
이사회

김영배
1958년 01월 07일
사외이사
없음
이사회

강정훈
1956년 07월 01일
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고광일
(주)고영테크놀러지 대표이사
2002년~현재1989년
- (現) (주)고영테크놀러지 대표이사- Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사
없음

황인준
(주)고영테크놀러지 재경본부장
2016년~현재2010년~2015년1991년

-(現)(주)고영테크놀러지 재경본부장-(前)(주)고영테크놀러지 경영지원본부장

-중앙대학교 회계학

없음

신재득
(주)고영테크놀러지 영업본부장
2015년~현재2012년~2014년2021년

-(現)(주)고영테크놀러지 영업본부장-(前)(주)고영테크놀러지 TS본부장

-성균관대학교 경영학 석사

없음

김영배
(주)고영테크놀러지 사외이사
2020년~현재1988년~현재1986년

-(現)(주)고영테크놀러지 사외이사-(現)KAIST 경영대학 교수

-KAIST 경영공학 박사

없음

강정훈
-
2019년~2021년2016년~2019년2014년~2016년1982년
- (前) 유화증권 사외이사- (前) 한국씨티은행 업무전산그룹장- (前) 한국씨티은행 경영지원그룹장-서울대학교 경제학
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고광일
없음
없음
없음

황인준
없음
없음
없음

신재득
없음
없음
없음

김영배
없음
없음
없음

강정훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김영배 사외이사 후보자

- 경영학 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에

해당하지 않도록 하겠습니다.

- 강정훈 사외이사 후보자

- HRD(인적자원개발) 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에

해당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 고광일 사내이사 후보자

(주)고영테크놀러지 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 황인준 사내이사 후보자

(주)고영테크놀러지 전략기획본부장으로 뛰어난 리스크 관리 역량과 리더십으로 회사의성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 재경 분야의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 전략기획 업무를 효과적으로 운영, 관리할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 신재득 사내이사 후보자

(주)고영테크놀러지 영업본부장으로 영업전략 수립 및 실행에 기여하여 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 영업 분야의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 판매 고도화 및 수익성을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 김영배 사외이사 후보자

경영학 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

- 강정훈 사외이사 후보자

HRD(인적자원개발) 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_고광일

확인서_황인준

확인서_신재득

확인서_김영배

확인서_강정훈

※ 기타 참고사항- 사외이사 김정호 일신상의 사유로 사임하여, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의 거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입 니다.

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,893,786,690원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
242,389,300원

최고한도액
250,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
2주전 공고

※ 사업보고서는 2023년 3월 14일 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2023년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(https://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.정정공시 여부는 금융감독원 전자공시시스템(DART) -> 정기공시에 제출된 사업보고서를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 (주)고영테크놀러지는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내가. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 나. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 및 발열체크 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 별도로 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있도록 하겠습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

다. 코로나19에 따른 주주총회 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생 시에는 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록필요한 조치를 다하겠습니다.※ 주총 집중일 주총 개최 사유해당 사항 없음