시공테크 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
2.9
(주)시공테크

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)남 경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01∼2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 별첨 참조)

- 제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 혹은 서명 날인)

대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

7. 참고사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 유지흥

가결여부
찬반여부
사외이사 참석여부(출석률:100%)

수 시
22.01.27
방글라데시 조인트벤처 설립의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.01.28
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.02.07
지점 설치의 건(분당정자점, 분당서현점)
가 결
찬성
참석

수 시
22.02.23
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.03.10
자기주식 신탁계약의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.03.11
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.03.14
제34기 별도 및 연결재무제표(안) 확정, 현금배당(안) 결정, 제34기 정기주주총회 소집의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.06.13
지점 설치의 건(가산점 외)
가 결
찬성
참석

수 시
22.10.21
스페이스타임 인베스트먼트 설립의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.10.31
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
22.11.25
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액 (주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전시문화 산업의 특성21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.(2) 산업의 성장성'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. (3) 경기변동의 특성전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 35년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

제35기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr, NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기말 2021년 12월 31일 현재

제 34 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

유동자산

56,084,363,825

68,334,969,541

현금및현금성자산
20,963,698,427

18,532,489,159

매출채권및기타채권
9,563,413,416

7,915,148,631

기타투자자산
15,188,736,101

28,920,322,211

재고자산
256,339,048

64,325,000

기타금융자산
2,995,280,000

2,531,510,500

기타유동자산
493,558,401

169,349,064

계약자산
6,596,987,041

10,010,864,579

당기법인세자산
26,351,391

190,960,397

비유동자산

108,594,159,223

87,749,290,227

매출채권및기타채권
1,500,000,000

1,500,000,000

기타투자자산
21,192,061,596

20,648,116,704

관계기업투자주식
40,053,346,146

27,257,531,805

유형자산
31,446,336,966

26,808,875,911

무형자산
1,998,944,116

2,107,905,682

투자부동산
7,140,306,153

7,273,158,584

기타금융자산
1,005,434,917

810,829,769

기타비유동자산
30,200,000

30,200,000

순확정급여자산
2,363,561,855

-

이연법인세자산
1,863,967,474

1,312,671,772

자 산 총 계

164,678,523,048

156,084,259,768

부 채

유동부채

33,635,449,747

37,086,329,063

매입채무
12,876,161,873

14,094,177,467

기타금융부채
2,714,297,994

2,508,746,794

기타유동부채
595,327,888

362,516,514

충당부채
592,013,177

581,940,974

계약부채
16,857,648,815

19,538,947,314

비유동부채

6,107,713,898

4,377,348,145

확정급여부채
-

381,113,122

기타금융부채
5,237,646,262

1,619,883,823

이연법인세부채
870,067,636

2,376,351,200

부 채 총 계

39,743,163,645

41,463,677,208

자 본

지배기업의소유주에게 귀속되는자본
124,935,359,403

114,620,582,560

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
20,237,967,588

22,798,538,423

이익잉여금
90,894,789,055

78,164,757,944

기타포괄손익누계액
3,778,617,760

3,633,301,193

비지배지분
-

-

자 본 총 계

124,935,359,403

114,620,582,560

부 채 및 자 본 총 계

164,678,523,048

156,084,259,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출

100,993,280,280

92,591,768,737

매출원가

97,677,117,794

87,709,033,303

매출총이익

3,316,162,486

4,882,735,434

판매비와관리비

7,483,270,972

5,838,123,425

일반관리비와판매비
6,649,975,019

5,675,598,434

대손상각비
833,295,953

162,524,991

영업이익

(4,167,108,486)

(955,387,991)

금융수익

4,059,081,981

4,056,893,518

금융비용

(3,382,803,233)

(1,136,822,540)

지분법투자손익

7,744,013,617

156,747,901

기타영업외수익

1,793,406,027

2,315,149,271

기타영업외비용

(235,306,047)

(508,545,596)

법인세비용차감전순이익

5,811,283,859

3,928,034,563

법인세이익(비용)

1,842,745,900

(1,094,188,154)

당기순이익

7,654,029,759

2,833,846,409

기타포괄손익

6,195,071,169

312,405,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,135,739,957

(125,006,639)

확정급여제도의 재측정요소
1,456,076,868

(160,264,922)

법인세효과
(320,336,911)

35,258,283

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
5,059,331,212

437,411,758

지분법자본변동
137,786,079

192,950,546

지분법이익잉여금변동
4,914,014,645

237,854,552

해외사업환산손익
7,530,488

6,606,660

당기총포괄이익

13,849,100,928

3,146,251,528

당기순이익의 귀속
7,654,029,759

2,833,846,409

지배기업의 소유주
7,654,029,759

2,833,846,409

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속
13,849,100,928
-
3,146,251,528
-

지배기업의 소유주
13,849,100,928

3,146,251,528

비지배지분
-
-
-
-

주당손익

기본주당손익

401

146

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익
지분법자분변동
해외사업환산손익

2021.01.01(전기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
76,581,318,172
3,467,030,846
(33,286,859)
112,837,585,582

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
2,833,846,409
-
-
2,833,846,409

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(125,006,639)
-
-
(125,006,639)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
192,950,546
-
192,950,546

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
237,854,552
-
-
237,854,552

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
6,606,660
6,606,660

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,363,254,550)
-
-
(1,363,254,550)

2020.12.31(전기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
78,164,757,944
3,659,981,392
(26,680,199)
114,620,582,560

2021.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
78,164,757,944
3,659,981,392
(26,680,199)
114,620,582,560

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
7,654,029,759
-
-
7,654,029,759

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,135,739,957
-
-
1,135,739,957

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
137,786,079
-
137,786,079

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
4,914,014,645
-
-
4,914,014,645

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
7,530,488
7,530,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(973,753,250)
-
-
(973,753,250)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,560,570,835)
-
-
-
-
(2,560,570,835)

2021.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
90,894,789,055
3,797,767,471
(19,149,711)
124,935,359,403

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,201,454,332)

(1,231,665,724)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,654,562,166)

(1,855,826,584)

당기순이익
7,654,029,759

2,833,846,409

손익조정항목:
(7,318,654,305)

(665,694,714)

법인세비용
(1,842,745,900)

1,094,188,154

감가상각비
1,521,472,100

1,165,014,132

투자부동산상각비
132,852,431

132,852,429

퇴직급여
873,296,183

781,988,907

이자비용
82,685,472

20,933,916

대손상각비(환입)
833,295,953

(14,080,184)

당기손익-공정가치측정자산평가손실
2,532,072,823

973,093,259

당기손익-공정가치측정자산처분손실
412,516,156

142,795,365

유형자산처분손실
1,000

-

무형자산상각비
116,103,136

122,262,350

지분법손실
-

2,071,576,317

잡손실
-

2,000,000

이자수익
(2,465,866,300)

(2,176,614,203)

외화환산이익
(217,931,553)

(823,775,488)

배당금수익
(106,003,287)

(220,060,450)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(507,568,682)

(1,476,597,884)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(938,820,220)

(159,179,355)

상각후원가측정자산처분이익
-

(24,441,626)

지분법이익
(7,744,013,617)

(2,228,324,218)

유형자산처분이익
-

(49,326,135)

자산부채증감:
(5,979,865,417)

(4,023,978,279)

매출채권의 증감
(2,724,799,145)

3,613,854,451

기타채권의 증감
(133,587,671)

(5,445,516)

재고자산의 증감
(192,014,048)

154,044,743

기타유동자산의 증감
(324,209,337)

331,929,612

계약자산의 증감
3,413,877,538

(6,043,513,713)

매입채무의 증감
(1,218,015,594)

4,590,060,645

기타채무의 증감
45,884,045

(300,477,448)

기타유동부채의 증감
306,456,294

(348,628,514)

계약부채의 증감
(2,681,298,499)

(4,797,686,330)

순확정급여부채의 증감
(2,482,231,203)

(593,458,627)

충당부채의 증감
10,072,203

(624,657,582)

2. 이자수익의 수취
2,398,845,961

2,138,823,326

3. 이자비용의 지급
(11,589,257)

(19,396,760)

4. 배당금 수취
106,003,287

220,060,450

5. 법인세 납부
(50,224,360)

(1,715,326,156)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,679,908,864

6,196,314,387

단기금융자산의 처분
2,285,008,470

50,000,000

단기금융자산의 취득
(2,600,000,000)

-

상각후원가측정자산의 처분
6,932,166,610

7,697,371,636

상각후원가측정자산의 취득
(218,715,000)

(4,816,916,957)

당기손익-공정가치측정자산의 처분
27,737,955,688

28,117,356,068

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(25,322,536,992)

(23,408,534,619)

단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

단기대여금의 감소
500,000,000

보증금의 감소
55,300,000

165,963,005

보증금의 증가
(236,905,148)

(515,435,004)

유형자산의 취득
(1,445,223,194)

(701,494,342)

유형자산의 처분
-

110,000,000

무형자산의 취득
(7,141,570)

(1,995,400)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,054,775,752)

(1,619,529,003)

리스부채의 상환
(1,004,022,502)

(308,885,003)

임대보증금의 증가
44,000,000

58,877,100

임대보증금의 감소
(121,000,000)

(6,266,550)

배당금의 지급
(973,753,250)

(1,363,254,550)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,423,678,780

3,345,119,660

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

18,532,489,159

15,049,192,819

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

7,530,488

138,176,680

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

20,963,698,427

18,532,489,159

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 35 기 2022년 12월 31일 현재

제 34 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

유동자산

42,895,354,278

64,563,679,572

현금및현금성자산
8,695,923,846

14,258,566,077

매출채권및기타채권
8,808,287,076

7,596,446,909

기타투자자산
15,188,736,101

28,920,322,211

기타금융자산
2,995,280,000

2,531,510,500

기타유동자산
486,009,244

1,058,580,819

계약자산
6,596,987,041

10,010,864,579

당기법인세자산
19,575,111

187,388,477

재고자산
104,555,859

-

비유동자산

83,207,162,799

64,658,531,295

매출채권및기타채권
1,500,000,000

1,500,000,000

기타투자자산
20,944,348,106

20,400,403,214

종속기업및관계기업투자
20,648,910,979

10,148,910,979

유형자산
25,978,739,809

21,221,641,288

무형자산
1,938,012,950

1,984,971,914

투자부동산
7,140,306,153

7,273,158,584

기타금융자산
999,314,917

809,529,769

기타비유동자산
30,200,000

30,200,000

확정급여자산
2,186,318,636

-

이연법인세자산
1,841,011,249

1,289,715,547

자 산 총 계

126,102,517,077

129,222,210,867

부 채

유동부채

30,433,828,621

34,100,827,527

매입채무
13,334,478,028

13,980,036,206

기타금융부채
2,244,935,214

2,185,007,368

기타유동부채
557,028,199

328,603,585

충당부채
592,013,177

581,940,974

계약부채
13,705,374,003

17,025,239,394

비유동부채

5,083,646,262

1,549,242,918

확정급여부채
-

204,359,095

기타금융부채
5,083,646,262

1,344,883,823

부 채 총 계

35,517,474,883

35,650,070,445

자 본

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
20,237,967,588

22,798,538,423

이익잉여금
60,323,089,606

60,749,616,999

자 본 총 계

90,585,042,194

93,572,140,422

부 채 및 자 본 총 계

126,102,517,077

129,222,210,867

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출

86,706,505,215

84,679,101,163

매출원가

84,693,942,164

80,892,930,412

매출총이익

2,012,563,051

3,786,170,751

판매비와관리비

5,524,103,692

4,796,956,125

일반관리비와판매비
4,706,867,739

4,634,431,134

대손상각비
817,235,953

162,524,991

영업이익

(3,511,540,641)

(1,010,785,374)

금융수익
4,997,173,839

4,043,596,596

금융비용
(3,371,213,976)

(1,136,822,540)

기타영업외수익
1,793,109,966

2,314,885,002

기타영업외비용
(222,369,146)

(508,320,295)

법인세비용차감전순이익

(314,839,958)

3,702,553,389

법인세비용

(204,791,284)

(1,431,261,461)

당기순이익

(110,048,674)

2,271,291,928

기타포괄손익

657,274,531

(133,606,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
657,274,531

(133,606,835)

확정급여제도의 재측정요소

842,659,655
(171,290,814)

법인세효과

(185,385,124)
37,683,979

총포괄이익

547,225,857

2,137,685,093

주당손익

기본주당손익

(5)

117

자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2021.01.01(전기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
59,975,186,456
92,797,709,879

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
2,271,291,928
2,271,291,928

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(133,606,835)
(133,606,835)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,363,254,550)
(1,363,254,550)

2021.12.31(전기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
60,749,616,999
93,572,140,422

2022.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
60,749,616,999
93,572,140,422

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(110,048,674)
(110,048,674)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
657,274,531
657,274,531

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(2,560,570,835)
-
-
(2,560,570,835)

연차배당
-
-
-
-
-
(973,753,250)
(973,753,250)

2022.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
60,323,089,606
90,585,042,194

현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(956,743,848)

(3,184,313,742)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,932,006,981)

(3,522,854,976)

당기순이익(손실)
(110,048,674)

2,271,291,928

손익조정항목:
764,726,232

(237,324,676)

법인세비용
(204,791,284)

1,431,261,461

감가상각비
1,582,532,405

1,222,112,371

퇴직급여
728,345,864

709,652,180

외화환산손실
-

-

이자비용
71,096,215

20,933,916

대손상각비
817,235,953

162,524,991

당기손익-공정가치측정자산평가손실
2,622,615,288

973,093,259

당기손익-공정가치측정자산처분손실
321,973,691

142,795,365

소모품비
-

15,000,000

잡손실
-

2,000,000

이자수익
(2,406,466,158)

(2,165,027,281)

외화환산이익
(217,931,553)

(823,775,488)

배당금수익
(1,103,495,287)

(218,350,450)

유형자산처분이익
-

(49,326,135)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(507,568,682)

(1,476,597,884)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(938,820,220)

(159,179,355)

상각후원가측정자산처분이익
-

(24,441,626)

자산부채증감:
(4,586,684,539)

(5,556,822,228)

매출채권의 증감
(2,493,943,665)

3,143,557,244

기타채권의 증감
23,829,899

(129,691,114)

기타유동자산의 증감
925,770,064

(175,795,042)

재고자산의 증감
(104,555,859)

-

계약자산의 증감
3,413,877,538

(6,143,924,169)

매입채무의 증감
(645,558,178)

5,121,147,660

기타채무의 증감
183,711,871

(570,596,893)

기타유동부채의 증감
(55,026,566)

(213,871,887)

계약부채의 증감
(3,319,865,391)

(5,484,777,950)

순확정급여채무의 증감
(2,461,749,064)

(478,212,495)

공사손실충당부채의 증감
(53,175,188)

(624,657,582)

2. 이자수익의 수취
2,403,657,387

1,884,192,384

3. 이자비용의 지급
-

(20,933,916)

4. 배당금 수취
1,103,495,287

218,350,450

5. 법인세 납부
(531,889,541)

(1,743,067,684)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,809,014,942)

5,897,742,823

단기금융자산의 처분
2,285,008,470

-

단기금융자산의 취득
(2,600,000,000)

(124,623,010)

상각후원가측정자산의 처분
6,932,166,610

5,551,763,462

상각후원가측정자산의 취득
(218,715,000)

(2,682,186,028)

당기손익-공정가치측정자산의 처분
27,737,955,688

23,249,598,723

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(25,322,536,992)

(18,640,913,983)

보증금의 감소
13,000,000

117,300,000

보증금의 증가
(189,785,148)

(478,110,811)

단기대여금의 감소
500,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

관계기업및종속기업투자의 취득
(10,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,438,967,000)

(700,435,530)

유형자산의 처분
-

110,000,000

무형자산의 취득
(7,141,570)

(4,650,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,860,130,832)

(1,572,272,295)

리스부채의 상환
(1,004,022,502)

(307,347,847)

임대보증금의 증가
202,729,870

101,426,102

임대보증금의 감소
(85,084,950)

(3,096,000)

배당금의 지급
(973,753,250)

(1,363,254,550)

IV.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,625,889,622)

1,141,156,786

Ⅴ.기초의현금

14,258,566,077

13,061,744,329

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

63,247,391

55,664,962

Ⅶ.기말의현금

8,695,923,846

14,258,566,077

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금

57,301,620,983

58,307,622,295

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,754,395,126

55,687,838,608

2. 당기순이익
(110,048,674)

2,755,291,522

3. 보험수리적손익
657,274,531

(135,507,835)

II. 이익잉여금처분액

(418,939,246)

(1,071,128,575)

1. 이익준비금
(38,085,386)

(97,375,325)

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) : 보통주 : 당기 20원( 4%) 보통주 : 전기 50원(10%)
(380,853,860)

(973,753,250)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

56,882,681,737

57,236,493,720

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 35(당) 기
제 34(당) 기

주당배당금(원)
20
50

배당총액(원)
380,853,860
973,753,250

* 제35기 배당금 및 배당총액은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승태
1962.02.07
-
-
해당사항 없음
이사회

박대민
1979.09.16
-
-
자
이사회

유지흥
1953.01.06
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김승태

(주)시공테크 사장

-시공문화 대표이사(현)

-한국전시문화협동조합 이사(현)

-한국멀티미디어학회 부회장(전)

없음

박대민

㈜시공테크 CSO

-㈜아이스크림미디어 본부장(전) -칭화대 경영학 석사 졸업

- University of Michigan Ann Arbor경제학과 졸업

없음

유지흥

㈜한국헤드콤 대표이사

-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)

-하이트진로그룹 사외이사(전)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박대민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획[유지흥 - 사외이사 후보]

1. 전문성 본인의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 미션과 비젼을 실현하는데 기여하고자 함. 타법의 사외이사로 활동한 경험을 바탕으로 합리적 경여에 기여하고 회사가치 제고에 도움이 될 것임.2. 독립성 본인은 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외아로서의 직무를 수행할 계획임. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본인은 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김승태 - 사내이사]

- 후보자는 현 시공테크의 사장으로 당사의 주력사업인 전시문화사업본부를 이끌어온 수장으로써 회사의 수주증대, 해외시장개척 등을 통하여 회사의 성장을 주도하였음.- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천- 전시문화산업에서의 전체를 아우르는 경험과 역량을 보유하고 있고, 업계에 대한 이해도와 통찰력이 매우 뛰어남

확인서

확인서(김승태)

[박대민 - 사내이사]

- 후보자는 현 시공테크의 CSO로써 급변하는 경영환경 속에서도 역량과 리더십을 발휘 하여 회사의 당면한 과제를 적극적으로 해결하고 있음- 회사에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영과 기업성장에 더욱 크게 이바지 할 것으로 판단- 해당 산업에서 당 회사의 정확한 전략수립 가능

확인서(박대민)

[유지흥 - 사외이사]

- 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 소액주주가 제안 했던 후보라는 점을 고려

확인서(유지흥)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.8억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천9백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(소집)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 나누고 정기주주총회는 매 결산기 말일의 익일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요시에 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다.

제27조(이사회)

② 대표이사는 이사회를 소집하고 그 의장이 된다.

제17조(소집)

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요시에 이사회의 결의에 의하여 의장이 소집한다.

제27조(이사회)

② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한다.

부 칙

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

-. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보

-. 이사회 의장

조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내- 코로나19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 개최일에 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 양해 부탁드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.