대동스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 대동스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)대동스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대동스틸주 소: 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29전화번호: 02-780-4448

작 성 자:
성 명: 손만동부서 및 직위: 관리팀 차장전화번호: 070-4808-2961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대동스틸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 대동스틸
보통주
78,109
0.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임형기
최대주주
보통주
2,009,247
20.09
최대주주
-

오수복
최대주주의 婦
보통주
1,000,000
10.00
최대주주의 婦
-

임주희
최대주주의 女
보통주
325,707
3.26
최대주주의 女
-

임지현
최대주주의 女
보통주
233,536
2.34
최대주주의 女
-

계
-
3,568,490
35.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손만동
보통주
0
직원
직원
-

유송이
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 50기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 오전9시~2023년 03월 28일 오후 5시기간 중 24시,28일만 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대동스틸
www.daedongsteel.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29. 대동스틸 관리팀 (우편번호 21688)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 070-4808-2961- 접수 기간: 2023년 3월 19일~ 3월 29일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29 일 오전 09 시

장 소
인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 오전9시~2023년 03월 28일 오후 5시기간 중 24시,28일만 오후 5시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나 19의 확산 방지를 위해 전자투표, 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 적극 권장드립니다.※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[주주총회 소집공고],[III.경영참고사항],[1. 사업의 개요] 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2022. 12. 31 현재

제 49 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,276,900,001

89,090,749,498

1. 현금및현금성자산
29,039,376,713

10,188,689,488

2. 매출채권
30,428,464,458

36,974,420,946

3. 기타금융자산
2,463,024,076

4,895,132,459

4. 재고자산
12,857,732,951

36,952,952,613

5. 당기법인세자산
477,436,400

-

6. 기타유동자산
10,865,403

79,553,992

Ⅱ. 비유동자산

20,232,343,440

19,344,748,742

1. 기타금융자산
7,478,934,198

7,284,088,379

2. 유형자산
10,440,742,244

11,004,548,455

3. 무형자산
271,058,467

271,058,467

4. 투자부동산
383,842,169

387,971,708

5. 이연법인세자산
1,657,766,362

397,081,733

자 산 총 계

95,509,243,441

108,435,498,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,074,339,401

29,637,429,075

1. 매입채무
8,524,184,847

14,933,722,852

2. 차입금
9,069,440,000

9,069,440,000

3. 기타금융부채
668,566,249

662,436,592

4. 당기법인세부채
-

3,913,466,054

5. 기타유동부채
1,734,651,365

996,857,219

6. 리스부채
77,496,940

61,506,358

Ⅱ. 비유동부채

3,932,454,890

2,038,635,777

1. 장기차입금
78,240,000

547,680,000

2. 기타금융부채
20,000,000

95,000,000

3. 확정급여부채
3,706,514,142

1,237,388,876

4. 리스부채
127,700,748

158,566,901

부 채 총 계

24,006,794,291

31,676,064,852

자 본

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,734,550,966

2,734,550,966

Ⅲ. 자기주식
(226,398,605)

(226,398,605)

Ⅳ.적립금
1,210,351,522

1,178,474,903

Ⅴ.이익잉여금
62,783,945,267

68,072,806,124

자 본 총 계

71,502,449,150

76,759,433,388

부 채 와 자 본 총 계

95,509,243,441

108,435,498,240

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 50 기
제 49 기

I. 매출액

182,452,648,537

165,415,928,585

II. 매출원가

181,076,279,640

141,921,392,853

Ⅲ. 매출총이익

1,376,368,897

23,494,535,732

Ⅳ. 관리비및물류비

(7,457,714,339)

(5,911,457,081)

1. 관리비
(5,331,618,536)

(4,069,631,265)

2. 물류비
(2,126,095,803)

(1,841,825,816)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(6,081,345,442)

17,583,078,651

Ⅵ. 금융손익

97,139,227

805,603,231

1. 금융수익
898,181,267

1,357,184,286

2. 금융비용
(801,042,040)

(551,581,055)

Ⅶ. 기타영업외손익

176,533,768

136,399,529

1. 기타영업외수익
187,837,218

170,980,969

2. 기타영업외비용
(11,303,450)

(34,581,440)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)

(5,807,672,447)

18,525,081,411

IX. 법인세비용(수익)

(1,215,422,275)

4,006,869,447

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(4,592,250,172)

14,518,211,964

XI. 기타포괄이익(손실)

(168,639,516)

(700,875,569)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(168,639,516)

(700,875,569)

1)확정급여제도의 재측정요소
(200,516,135)

(650,272,292)

2)지분증권 평가손익
31,876,619

(50,603,277)

XII. 총포괄이익(손실)

(4,760,889,688)

13,817,336,395

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(463)

1,463

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 50(당)기 (안)
제 49(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

53,274,846,474

58,563,707,331

1. 전기이월미처분이익잉여금
58,067,612,781

44,133,792,153

2. 당기순이익
(4,592,250,172)

14,518,211,964

3. 확정급여제도의 재측정요소
(200,516,135)

(507,212,389)

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-

418,915,603

Ⅱ.이익잉여금처분액

297,656,730

496,094,550

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금(주당배당금(률): 당기: 30원(6%) 전기: 50원(10%)

297,656,730

496,094,550

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,977,189,744

58,067,612,781

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 29일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제50(당) 기(안)
제 49(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,921,891주
9,921,891주

주당배당금(원)
30
50

시가배당률(%)
0.71%
0.85%

총 배당금액(원)
297,656,730
496,094,550

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주를 제외한 9,921,891주를 대상으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임주희
1980-01
부
-
녀
이사회

주요식
1948-02
여
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임주희
(주)대동스틸 대표이사
2017~현재
(주)대동스틸 대표이사
해당없음

주요식
회계사,세무사
19731980~19852005~2010
중앙대 경영학 졸업일본 미타 회계법인 근무안진 회계법인 근무
해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
사외이사 후보 주요식 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 동국제강에서 8 여년간 근무하며 동종업계의 전문성과 경력을 겸비하였으며,회계사라는 전문직을 취득하면서 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 경영 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

주식회사 대동스틸의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 지속가능 경영체계 구축

둘째 조직역량 강화

셋째 가공기술 전문화

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 ‘고품질 철강재 가공산업을 주도’라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 임주희 후보자는 (주)대동스틸 대표이사를 역임하고 있으며, 다양한 경영 경험 등을 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상과 역량강화에 크게 공헌하고 있음. 이에 당사와 이사회에서는 전문성 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천함.

사외이사 주요식 후보자는 경력및 직무수행계획을 바탕으로 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서2

확인서1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
724백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.