신도기연 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 신도기연

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 신도기연

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)신도기연주 소: 경기도 시흥시 마유로 238번길 21전화번호: 031-434-5088

작 성 자:
성 명: 허남열부서 및 직위: 전무이사전화번호: 031-434-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

(주)신도기연

나. 회사와의 관계

본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신도기연

보통주

193,198

1.21

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박웅기

최대주주

보통주

6,741,900

42.32

대표이사

-

안병선

특수관계인

보통주

1,543,800

9.69

-

-

박영기

특수관계인

보통주

546,720

3.43

-

-

박준현

특수관계인

보통주

339,600

2.14

직원

-

김진희

등기임원

보통주

80,046

0.50

임원

-

계
-

9,252,066

58.08

-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허남열

보통주

0

임원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 18일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2023년 03월 18일 오전9시 ~ 2023년 03월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 28일은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처

주 소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21

㈜신도기연 관리팀(우편번호 : 15079)

전화번호 : 031-434-5088

팩스번호 : 031-434-5090

접수 기간 : 2023년 03월20일 ~ 2023년 03월 29일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인, 위임인 신분증 사본)

대리인 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 29일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 마유로 283번길 21 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년 03월 18일 오전9시 ~ 2023년 03월 28일 오후5시

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 28일은 오후5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간

-

서면투표 방법

-

기타 추가 안내사항 등

-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

I.유동자산

42,318,797,796

49,306,802,667

현금및현금성자산
4,5,6,7
32,462,238,511

42,338,003,383

매출채권
4,5,6,8
4,157,700,672

3,094,871,683

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,636,243,918

1,684,701,807

기타유동자산
10
142,779,098

315,056,101

재고자산
11
3,919,835,597

1,863,095,063

당기법인세자산
22
-

11,074,630

II.비유동자산

30,120,398,375

31,461,386,686

기타투자자산
4,5,6,12
4,241,346,830

4,690,580,043

유형자산
13
9,030,970,850

8,888,853,782

사용권자산
14
770,582,404

1,140,864,522

무형자산
15
411,355,507

458,097,198

계약자산
4,5,6,8
9,775,879,039

11,397,954,262

장기성매출채권
4,5,6,8
3,145,320,549

1,913,730,098

기타비유동금융자산
4,5,6,9
600,729,958

621,415,530

이연법인세자산
22
2,144,213,238

2,349,891,251

자산총계

72,439,196,171

80,768,189,353

부채

I.유동부채

10,228,607,367

16,924,291,945

매입채무
4,5,6
674,979,850

1,062,905,848

기타유동금융부채
4,5,6,16
902,742,626

1,714,668,838

기타유동부채
17
230,864,227

67,368,053

단기차입금
4,5,6,18,34
3,000,000,000

12,500,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14
490,582,181

463,199,848

계약부채
19
4,382,881,439

1,116,149,358

당기법인세부채
22
546,557,044

-

II.비유동부채

633,771,234

1,679,677,589

리스부채
4,5,6,14
295,044,329

688,207,419

순확정급여부채
21
199,814,349

558,023,340

판매보증충당부채
20
138,912,556

433,446,830

부채총계

10,862,378,601

18,603,969,534

자본

I.지배기업의 소유주지분

61,576,817,570

62,164,219,819

자본금
1,23
7,964,681,000

4,030,640,000

자본잉여금
23
21,023,115,651

24,987,605,741

자본조정
24
(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

기타포괄손익누계액
25
(1,242,113,839)

(893,523,801)

이익잉여금
26
36,773,043,108

36,981,406,229

II.비지배지분

-

-

자본총계

61,576,817,570

62,164,219,819

부채및자본총계

72,439,196,171

80,768,189,353

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.매출액
27,36

21,815,309,134

39,794,110,063

II.매출원가
14,28

17,943,079,239

34,894,300,237

III.매출총이익

3,872,229,895

4,899,809,826

판매비와관리비
6,28,29
7,605,369,711

7,697,804,350

IV.영업손실

(3,733,139,816)

(2,797,994,524)

금융수익
6,30
449,831,133

509,343,229

금융비용
6,14,30
210,831,592

335,220,448

기타수익
6,31
4,342,594,981

5,225,844,625

기타비용
6,31
443,321,560

663,425,174

V.법인세비용차감전순이익(손실)

405,133,146

1,938,547,708

법인세비용(수익)
22
806,024,738

301,105,587

VI.당기순이익(손실)

(400,891,592)

1,637,442,121

지배기업의 소유주 귀속

(400,891,592)

1,637,442,121

비지배지분 귀속

-

-

VII.기타포괄손익

(156,061,567)

(59,700,113)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손익
25
(348,590,038)

(143,194,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
192,528,471

83,493,964

VIII.총포괄손익

(556,953,159)

1,577,742,008

지배기업의 소유주 귀속

(556,953,159)

1,577,742,008

비지배지분 귀속

-

-

IX.주당손익

기본주당손익
32

(26)

102

희석주당손익
32

(26)

102

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
-
(750,329,724)
35,260,470,144
63,528,386,161
-
63,528,386,161

당기순이익
-
-
-
-
1,637,442,121
1,637,442,121
-
1,637,442,121

기타투자자산평가손실
-
-
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)

자기주식
-
-
(2,941,908,350)
-
-
(2,941,908,350)
-
(2,941,908,350)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
83,493,964
83,493,964
-
83,493,964

2021.12.31(기말자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,981,406,229
62,164,219,819
-
62,164,219,819

2022.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,981,406,229
62,164,219,819
-
62,164,219,819

당기순손실
-
-
-
-
(400,891,592)
(400,891,592)
-
(400,891,592)

기타투자자산평가손실
-
-
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)

무상증자
3,934,041,000
(3,964,490,090)
-
-
-
(30,449,090)
-
(30,449,090)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
192,528,471
192,528,471
-
192,528,471

2022.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,773,043,108
61,576,817,570
-
61,576,817,570

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,082,509,752)

8,977,865,780

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(947,060,558)

8,910,362,220

이자의 수취

79,956,006

71,848,315

이자의 지급

(214,174,870)

(331,274,125)

법인세의 환급(납부)

(1,230,330)

326,929,370

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(155,229,954)

(1,499,523,960)

기타투자자산의 감소

7,980,000

-

무형자산의 취득

(52,386,000)

(106,830,000)

유형자산의 취득

(110,823,954)

(1,392,693,960)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,002,060,764)

(3,483,582,372)

단기차입금의 차입

1,500,000,000

-

특정금전신탁의증가

-

(58,091,650)

무상증자

(30,449,090)

-

단기차입금의 상환

(11,000,000,000)

-

자기주식의 취득

-

(2,941,908,350)

유동성리스부채의 상환

(471,611,674)

(483,582,372)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,239,800,470)

3,994,759,448

V.기초의 현금및현금성자산

42,338,003,383

36,494,637,507

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,364,035,598

1,848,606,428

VII.기말의 현금및현금성자산

32,462,238,511

42,338,003,383

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기말

제22(전)기말

자산

I.유동자산

41,992,378,196

48,882,608,856

현금및현금성자산
4,5,6,7
32,332,144,442

42,277,373,183

매출채권
4,5,6,8
4,105,190,630

3,055,490,121

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,630,096,778

1,671,470,677

기타유동자산
10
138,190,938

314,449,545

재고자산
11
3,786,755,408

1,552,761,110

당기법인세자산
22
-

11,064,220

II.비유동자산

31,208,559,804

32,350,070,222

기타투자자산
4,5,6,12
4,241,346,830

4,690,580,043

순확정급여자산
21
80,999,362

-

종속기업투자
12,35
1,795,122,018

1,795,122,018

유형자산
13
8,908,372,936

8,817,512,696

사용권자산
14
631,004,086

902,428,920

무형자산
15
170,100,738

213,881,260

계약자산
4,5,6,8
9,775,879,039

11,397,954,262

장기성매출채권
4,5,6,8
3,145,320,549

1,913,730,098

기타비유동금융자산
4,5,6,9
475,311,315

501,955,171

이연법인세자산
22
1,985,102,931

2,116,905,754

자산총계

73,200,938,000

81,232,679,078

부채

I.유동부채

11,464,950,152

17,748,630,051

매입채무
4,5,6,35
2,078,284,745

2,061,221,349

기타유동금융부채
4,5,6,16
839,381,945

1,647,037,651

기타유동부채
17
222,702,677

58,329,970

단기차입금
4,5,6,18,34
3,000,000,000

12,500,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14
395,135,812

365,891,723

계약부채
19
4,382,881,439

1,116,149,358

당기법인세부채
22
546,563,534

-

II.비유동부채

386,367,436

1,319,042,965

리스부채
4,5,6,14
247,454,880

545,171,604

순확정급여부채
21
-

340,424,531

판매보증충당부채
20
138,912,556

433,446,830

부채총계

11,851,317,588

19,067,673,016

자본

I.자본금
1,23

7,964,681,000

4,030,640,000

II.자본잉여금
23

21,023,115,651

24,987,605,741

III.자본조정
24

(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

IV.기타포괄손익누계액
25

(1,242,113,839)

(893,523,801)

V.이익잉여금
26

36,545,845,950

36,982,192,472

자본총계

61,349,620,412

62,165,006,062

부채및자본총계

73,200,938,000

81,232,679,078

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.매출액
27,36

21,416,014,174

39,460,285,234

II.매출원가
14,28,35

18,183,751,925

34,632,214,113

III.매출총이익

3,232,262,249

4,828,071,121

판매비와관리비
6,28,29
7,279,415,295

7,367,329,935

IV.영업손실

(4,047,153,046)

(2,539,258,814)

금융수익
6,30
446,824,802

506,393,790

금융비용
6,14,30
205,060,638

326,637,903

기타수익
6,31
4,340,921,752

5,223,983,707

기타비용
6,31
443,269,642

716,411,591

V.법인세비용차감전순이익

92,263,228

2,148,069,189

법인세비용
22
729,837,169

358,639,929

VI.당기순이익(손실)

(637,573,941)

1,789,429,260

VII.기타포괄손익

(147,362,619)

(66,700,905)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손실
25
(348,590,038)

(143,194,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
201,227,419

76,493,172

VIII.총포괄손익

(784,936,560)

1,722,728,355

IX.주당손익

기본주당손익
32

(41)

112

희석주당손익
32

(41)

112

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
-
(750,329,724)
35,116,270,040
63,384,186,057

자기주식
-
-
(2,941,908,350)
-
-
(2,941,908,350)

당기순이익
-
-
-
-
1,789,429,260
1,789,429,260

기타투자자산평가손실
-
-
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
76,493,172
76,493,172

2021.12.31(기말자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,982,192,472
62,165,006,062

2022.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,982,192,472
62,165,006,062

당기순손실
-
-
-
-
(637,573,941)
(637,573,941)

무상증자
3,934,041,000
(3,964,490,090)
-
-
-
(30,449,090)

기타투자자산평가손실
-
-
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
201,227,419
201,227,419

2022.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,545,845,950
61,349,620,412

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,249,138,875)

8,956,530,158

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(1,119,408,668)

8,880,530,434

이자의 수취

79,907,959

71,771,614

이자의 지급

(208,403,916)

(322,691,580)

법인세의 환급(납부)

(1,234,250)

326,919,690

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(155,229,954)

(1,499,523,960)

기타투자자산의 감소

7,980,000

-

무형자산의 취득

(52,386,000)

(106,830,000)

유형자산의 취득

(110,823,954)

(1,392,693,960)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,904,752,642)

(3,389,085,841)

단기차입금의 차입

1,500,000,000

-

특정금전신탁의 증가

-

(58,091,650)

무상증자

(30,449,090)

-

단기차입금의 상환

(11,000,000,000)

-

유동성리스부채의 상환

(374,303,552)

(389,085,841)

자기주식의 취득

-

(2,941,908,350)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,309,121,471)

4,067,920,357

V.기초의 현금및현금성자산

42,277,373,183

36,361,110,126

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,363,892,730

1,848,342,700

VII.기말의 현금및현금성자산

32,332,144,442

42,277,373,183

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023년 3월 29일)

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022년 3월 28일)

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 미처분이익잉여금

36,544,346,100

36,980,692,622

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,980,692,622

35,114,770,190

2. 순확정급여부채의 재측정요소
201,227,419

76,493,172

3. 당기순이익(손실)
(637,573,941)

1,789,429,260

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

36,544,346,100

36,980,692,622

※ 재무재표에 대한 주석주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. OLED 디스플레이 생산장비제조업 및 기술서비스업

2. PDP 생산장비제조업 및 기술서비스업

3. 리듐폴리머밧데리 생산장비제조업 및 기술서비스업

4. LCD 생산장비제조업 및 기술서비스업

5. FPD 생산장비제조업 및 기술서비스업

6. 수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업

7. 부동산임대업

8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. OLED 디스플레이 생산장비제조업 및 기술서비스업

2. PDP 생산장비제조업 및 기술서비스업

3. 리듐폴리머밧데리 생산장비제조업 및 기술서비스업

4. LCD 생산장비제조업 및 기술서비스업

5. FPD 생산장비제조업 및 기술서비스업

6. 수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업

7. 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업

8. 부동산임대업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화를 위한 목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허남열
1959.11.08
사내이사
-
회사의 임원
이사회

김진희
1976.01.05
사내이사
-
회사의 임원
이사회

안태환
1956.07.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허남열
(주)신도기연 전무이사
2003.03~2012.122014.05~현재
삼성증권(주)신도기연 전무이사
없음

김진희
(주)신도기연 이사
2004.09~현재2018.04~현재
(주)신도기연 설계팀장(주)신도기연 기술연구소 소장
없음

안태환
사외이사
1982.12~2005.122006.01~2018.122020.02~2021.03
(주)코오롱코오롱인더스트리(주)(주)벤텍스 CTO
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 안태환>□ 전문성본 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하겠습니다.□ 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 합리적이고 공정한 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.□ 책임과 의무본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이루어질수있도록 전문적인 역량을 발휘하여 회사의 경영이 투명하고 적법하게 이뤄질 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남열>본 후보자는 입사 이후 경영 전반에 대하여 관리총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행해 왔으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 주요 경영 현안에 대한 의사결정으로 회사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 김진희>본 후보자는 장비 개발 전문가로써 수년간 회사 기술 전반 분야에서 안정적으로 이끌었으며, 회사가 나아가야할 방향에 대하여 깊은 이해를 가지고 있기에 향후에도 회사의 지속성장 및 기업가치 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 안태환>본 후보자는 공학분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 경쟁력 향상에 필요한 최선의 결정과 기술력에 대한 높은 이해도로 조언 및 자문역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사-허남열

사내이사-김진희

사외이사-안태환

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정병춘
1954.07.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정병춘
감사
2009.03~2022.022017.12~현재
법무법인 광장(주)신도기연 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정병춘>본 후보자는 폭넓은 실무 경험을 기반으로 회사의 재무 건전성과, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등의 역할에 기여하고 있으며 계속해서 회사의 경영전반에 운영에 대한 대안 제시 등 독립적이고 투명한 업무를 수행할 감사 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사-정병춘

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
725

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65

최고한도액
500

※ 기타 참고사항