아시아나항공 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아시아나항공

주주총회소집공고
2.9
아시아나항공(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
원유석(직무대행)

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 오정로 443-83

(전 화) 02-2669-5220

(홈페이지)http://flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 임원대행
(성 명) 민경제

(전 화) 02-2669-5240

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제35기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 본관 4층 OZ HALL3. 회의목적사항 (결의사항) 제 1호 의안 : 제35기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 (윤창번) - 제2-2호 사외이사 선임의 건 (강혜련) - 제2-3호 사내이사 선임의 건 (진광호) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (윤창번) - 제3-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (강혜련) 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ～ 2023년 3월 30일

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인정서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 코로나19 관련 안내말씀 □ 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 '밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접' 의 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 의 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. □ 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다

□ 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에 안내 드릴 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명
사내이사 등의 성명

박해식
배진철
김진일
정성권
원유석

(출석률:
(출석률:
(출석률:
(출석률:
(출석률:

100%)
100%)
98%)
100%)
100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
한국산업은행 및 한국수출입은행 Credit Line 운영자금 대출 한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

에어서울 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년도 안전ㆍ보건 계획 의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.15
제34기 결산재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 ~ 2026년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

21년 안전보안정책심의회(SRB) 결과 및 주요 안전보안 이슈 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

공정위 기업결합심사 관련 진행사항 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

주요 소송 진행사항 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

3
2022.03.10
제34기 정기주주총회 일정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제34기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

에어서울 자금대여 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

당사 위험관리 전략 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

이사회 및 산하 위원회 운영안 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

4
2022.03.22
제34기 결산재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

아시아나항공(주) 제102회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년도 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

2021년도 감사위원회 내부회계관리제도 평가 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

5
2022.03.30
신주인수계약 거래 종결 기한 추가 연장
가결
참석
참석
참석
참석
참석

이사회 내 위원회 신설 및 위원 구성의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

이사회 및 위원회 규정 제, 개정의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

지점 폐지 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

이사회 의장 선임의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

6
2022.05.12
제 35기 1분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

지점 변경 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

7
2022.05.31
에어부산㈜ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 참여의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

8
2022.06.09
제 103회 영구 사모사채 발행의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

신주인수계약 거래종결 기한 추가 연장의 건
보고
참석
참석
참석
참석
참석

9
2022.08.11
상반기 준법점검 활동
보고
참석
참석
참석
참석
참석

OZ-KE 기업결합신고 현황
보고
참석
참석
참석
참석
참석

금융감독원 회계심사 진행 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

2분기 경영실적
보고
참석
참석
참석
참석
참석

지점변경의건(델리지점 신설)
가결
참석
참석
참석
참석
참석

신규 외화 지급보증(Standby Letter of Credit) 한도 약정 체결의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

아시아나항공㈜ 특별약정 변경약정서 체결의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

10
2022.09.22
신주인수계약 거래 종결기한 연장 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석

3분기 주요 경영 이슈
보고
참석
참석
참석
참석
참석

11
2022.10.18
지점 주소지 변경의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

미주 한미은행 신규 외화지급보증(Standby Letter of Credit) 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

A321NEO 금융리스 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3분기 주요 경영 이슈
보고
참석
참석
참석
참석
참석

12
2022.11.14
하나은행 당좌대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3분기 경영실적 및 회계정책 변경
보고
참석
참석
참석
참석
참석

호주 기업법 등기이사 등록제도
보고
참석
참석
참석
참석
참석

공항 자동화 서비스 현황
보고
참석
참석
참석
참석
참석

아시아나항공 FLEET PLAN
보고
참석
참석
불참
참석
참석

13
2022.12.28
신주인수계약거래종결기한 추가연장의 건
보고
참석
참석
참석
참석
참석

한국산업은행 여신 기한 연장의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

미주 우리은행 외화지급보증 한도기한 연장의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

대표이사 직무대행 선임의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(가) 사외이사후보추천위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

박해식(출석률:100%)
배진철(출석률:100%)
김진일(출석률:100%)
원유석(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회
2022.03.30
위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

(나) 감사위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)
배진철(출석률:100%)
김진일(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2022.01.27
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 지원 조직 변경
보고
참석
참석
참석

2022.02.15
21년 감사실적 및 22년 감사계획 보고
보고
참석
참석
참석

회계부정 여부 조사 중간보고
보고
참석
참석
참석

21년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 체크리스트
보고
참석
참석
참석

지배기구에 대한 질문서 작성
보고
참석
참석
참석

제34기 결산재무제표 보고
보고
참석
참석
참석

회계정책 변경 보고
보고
참석
참석
참석

2022.03.22
회계부정여부 조사결과 시정조치 보고
보고
참석
참석
참석

외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
참석
참석
참석

2021년도 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고
보고
참석
참석
참석

2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제34기 결산재무제표 변경 보고
보고
참석
참석
참석

2022.05.12
외부감사인과의 커뮤니케이션
보고
참석
참석
참석

22년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고 ※ 연결 재무제표 기준 내부회계관리제도 구축 계획 포함
보고
참석
참석
참석

재발방지 대책 시행 현황 보고(회계부정여부조사 결과 관련)
보고
참석
참석
참석

지배기구에 대한 질문서 작성
보고
참석
참석
참석

제35기 1분기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서
보고
참석
참석
참석

21년 외부 감사인 사후 평가
보고
참석
참석
참석

2022.08.11
회계부정여부 조사 후 시정조치현황
보고
참석
참석
참석

2/4분기 내부감사결과
보고
참석
참석
참석

지배기구에 대한 질문서 작성
보고
참석
참석
참석

22년도 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 감사이슈
보고
참석
참석
참석

2/4분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석

2022.09.22
감사조직 운영 변경안 사전보고
보고
참석
참석
참석

2022.10.18
내부 감사부서 책임자 임명 동의 건
의결
찬성
찬성
찬성

감사위원회 역할 확대 논의 건
보고
참석
참석
참석

2022.11.14
3분기 내부감사 결과
보고
참석
참석
참석

감사용역계약 체결(案)
보고
참석
참석
참석

지배기구에 대한 질문서 작성
보고
참석
참석
참석

연결 내부회계관리제도 설명회 및 도입 현황
보고
참석
참석
참석

3분기 경영실적 및 회계정책 변경
보고
참석
참석
참석

외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션
보고
참석
참석
참석

2022.12.28
2023년 외부감사인 감사계약
보고
참석
참석
참석

2022년 감사결과 및 2023년 감사계획
보고
참석
참석
참석

(다) ESG위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)
배진철(출석률:100%)
김진일(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회
2022.03.30
위원장 선임의 건
가결
참석
참석
참석

2022.08.11
ESG경영 현황 및 추진계획
보고
참석
참석
참석

2022년 ESG보고서 발간
보고
참석
참석
참석

2022.12.28
2022년 ESG성과 및 주요활동
보고
참석
참석
참석

(라) 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

박해식(출석률:100%)
배진철(출석률:100%)
김진일(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회
2022.03.30
위원장 선임의 건
가결
참석
참석
참석

(마) 안전위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

박해식(출석률:100%)
배진철(출석률:100%)
김진일(출석률:83%)
정성권(출석률:100.0%)
원유석(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

안전위원회
2022.03.30
위원장 선임의 건
보고
참석
참석
참석
참석
참석

2022.05.12
안전 조직 개편
보고
참석
참석
참석
참석
참석

산업안전 관리방안
보고
참석
참석
참석
참석
참석

기타 : 중대산업재해(항공업계 첫 사례)
보고
참석
참석
참석
참석
참석

화물기 안전강화 방안
보고
참석
참석
참석
참석
참석

2022.09.22
최근 항공안전 사례에 따른 안전 강화대책
보고
참석
참석
불참
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

3
1,800,000,000
153,000,000
51,000,000

-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역 및 임대 수입
에어부산(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
810
1.44%

주) 상기 비율은 최근사업연도말(2022년) 별도기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국관광공사에 따르면 2022년 항공편을 이용한 국민 해외출국자는 640만명으로 전년 대비 502.1% 증가, 외국인 입국자는 288만명으로 전년 대비 327.2% 증가하여 전체 출입국자수는 전년 대비 434.3% 증가하였습니다.

국제여객은 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따라 전년(321만명) 대비 507.6% 증가한 1,950만명을 기록하였습니다. 특히 우리나라 및 일본의 방역 완화가 시작된 2022년 하반기에는 전년 동기 대비 670.6% 증가하여 국제 여객 수요는 본격적 회복세로 진입하였습니다.

국내여객의 경우 견조한 국내여행 수요가 지속되어 전년 대비 9.6% 증가한 3,633만명을 기록하여, 2022년 연간 전체 항공 여객은 전년 대비 53.6% 증가한 5,583만명을 기록하였습니다.

국제화물은 글로벌 경기 침체의 영향으로 전년 대비 11.4% 감소한 295만톤, 국내화물은 전년 대비 3.0% 감소한 14만톤을 기록하여, 전체 항공화물은 전년 대비 11.1% 감소한 308만톤을 기록하였습니다.

아시아나항공의 2022년 수송기준 시장점유율은 국제여객의 경우 16.0%(전년 19.8%)로 시장 공급 증가로 인해 전년 대비 하락하였으며, 국내 여객은 14.1%(전년 13.5%)를 기록하였습니다. 국제화물의 경우 21.3%(전년 22.5%)를 기록하였습니다.

항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제1호(시행 2013.3.23) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다.

1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 시장개척노력 및 운항적정성, 지방공항활성화 노력, 항공운송사업 연료효율개선, 항공사의 안정성 등)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정

2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공

통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분

3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황아시아나항공의 2022년 별도기준 매출액은 전년대비 37.3% 증가한 56,300억원을 기록하였으며, 영업이익은 7,416억원, 당기순이익은 1,565억원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 항공운송사업 아시아나항공은 2022년말 현재 여객기 66대, 화물기11대로 총 77대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있습니다. 2023년에는 A321NEO 3대, A350 2대를 추가 도입하여 운영할 계획입니다. 아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 23개 국가, 65개 도시, 72개 노선과 국제화물 11개 국가, 25개 도시, 22개 노선의 네트워크를 보유하고 있으나, 코로나19로 인해 2022년말 기준 국내여객 7개 노선, 국제여객 43개 노선을 운항하고 있습니다. 또한, All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 29개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 184개국 1,200여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

② 기타부대사업 아시아나항공은 기내판매수입, 마일리지 제휴수입, 여객/화물 운송용역수입, 초과수하물수입, 창고료수입 등 운송사업과 연관된 부대사업 매출뿐만 아니라 건축물임대수입, 장비대여수입 등의 부대사업 매출도 창출하고 있으며, 2022년 부대사업 매출액은 3,847억원으로 전체 매출액의 6.8%를 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
기간
국내여객
국제여객
국제화물

공급점유
수송점유
공급점유
수송점유
수송점유

아시아나항공

2020년

18.2%

16.9%

17.5%

16.8%

25.4%

2021년

14.2%

13.5%

21.8%

19.8%

22.5%

2022년

14.5%

14.1%

16.6%

16.0%

21.3%

대한항공

2020년

17.0%

16.0%

26.5%

25.3%

47.0%

2021년

15.6%

14.5%

34.0%

31.2%

47.4%

2022년

17.8%

17.3%

25.5%

25.0%

45.9%

기타항공사

2020년

64.8%

67.1%

56.0%

57.9%

27.5%

2021년

70.2%

72.0%

44.2%

49.0%

30.1%

2022년

67.7%

68.6%

57.9%

58.9%

32.8%

* 출처 : 한국공항공사

3) 시장의 특성

항공운송업은 대규모 투자 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

유가, 환율, 경기변동 등 외부변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업 구조 특성상 외화 결재 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다.

4) 아시아나항공(주) 조직도

대외공시용 조직도_20221231기준.jpg
아시아나항공(주) 조직도

다. 기타
(1) 아시아나항공(주) M&A 진행 2019년 4월 15일 당사의 최대주주 금호건설(舊 금호산업)은 회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적으로 이사회에서 보유지분 전량을 매각하는 결의하고 2019년 11월 12일 금호건설(舊 금호산업)은 아시아나항공(주) 지분매각 관련 HDC-미래에셋 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였습니다.이후 2019년 12월 27일 우선협상대상자측과 금호건설(舊 금호산업)은 3,228억원 상당의 주식매매계약(SPA)을 체결하고 회사는 총 2조 1,772억원 상당의 신주인수계약을 체결함으로써 M&A 본계약 체결을 완료하였습니다. 당사는 상기 신주인수계약 총 2조 1,772억원중 1조 4,665억원(유상신주 약 293백만주)을 유상증자 결의(결의일자 2019년 12월 27일)하였으나, 유상증자대금 납입대상자인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 기업결합신고 완료 등 '거래선행조건이 모두 충족되었음'에도 불구하고, 거래종결 기한 내 유상증자대금 납입의무를 미이행함에 따라 당사는 M&A관련 유상증자 결정을 철회하였으며 당사의 최대주주인 금호건설(舊 금호산업) 또한 매각철회 결정을 하였습니다 한편 HDC-미래에셋 컨소시엄과의 M&A 무산 이후 국내외 코로나(COVID-19) 영향이 지속되어 경영환경이 어려워짐에 따라, 2020년 11월 16일 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 대한항공을 인수인으로 하는 3천억원 규모의 사모 영구전환사채 발행 및 1조 5천억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 영구전환사채의 납입일은 2020년 12월 29일, 유상증자의 신주 납입은 예정일은 기업결합신고 등 신주인수계약 거래 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 최초 납입 예정일은 2021년 6월 30일이었으나, 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 기한연장되어, 2023년 3월 31일로 납입예정일이 변경되었습니다.본 유상증자 납입완료 시 당사의 최대주주는 금호건설(舊 금호산업)에서 대한항공으로 변경됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

연결재무상태표

제35기말 : 2022년 12월 31일 현재

제34기말 : 2021년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기말
제34(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
2,851,401,947,388
2,565,299,369,111

현금및현금성자산
525,044,537,317
720,540,591,948

단기금융상품
1,510,226,180,685
958,828,389,639

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
51,404,537,057
11,959,320,337

매출채권
424,810,736,945
510,737,737,368

미수금
26,943,614,998
42,180,996,331

미수수익
21,647,530,540
10,599,984,318

유동성리스채권
3,198,524,162
3,120,511,379

단기대여금
865,137,905
1,635,852,479

선급금
31,028,877,863
26,188,998,562

선급비용
8,656,577,463
12,313,508,788

선급제세
2,305,124,371
2,701,681,034

당기법인세자산
2,811,253,956
3,493,699,456

유동성보증금
35,285,457,821
79,671,874,061

재고자산
207,173,856,305
181,326,223,411

Ⅱ.비유동자산
10,606,483,763,519
10,517,365,491,038

장기금융상품
259,340,885,076
223,001,729,322

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,422,592,446
15,062,162,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
22,277,464,140
21,673,059,515

관계기업투자
90,410,028,954
92,532,599,588

장기대여금
4,845,894,368
4,886,171,539

보증금
685,526,949,013
645,804,541,321

장기선급비용
2,076,575,900
1,955,310,839

장기미수금
94,436,283
106,197,729

장기미수수익
-
12,968,109,306

리스채권
14,085,247,850
16,154,567,730

이연법인세자산
661,436,967,437
627,027,703,041

유형자산
8,713,415,602,895
8,704,941,630,184

무형자산
58,966,220,595
70,824,822,994

기타비유동자산
79,584,898,562
80,426,885,226

자산총계
13,457,885,710,907
13,082,664,860,149

부채

Ⅰ.유동부채
5,981,623,904,197
5,239,252,108,540

매입채무
117,689,542,043
90,537,756,583

단기차입금
2,577,000,000,000
2,583,000,000,000

선수금
682,248,200,118
257,465,693,831

선수수익
3,823,255,468
4,062,924,272

예수금
760,886,630,636
729,989,262,384

미지급금
380,407,862,740
252,284,911,812

미지급비용
137,718,863,396
110,653,316,914

미지급법인세
17,547,556,342
144,849,017,004

예수제세
219,309,326,248
49,070,522,327

유동성사채
29,969,544,767
205,181,825,539

유동성장기차입금
246,761,627,250
93,690,107,290

유동성리스부채
656,663,501,434
607,500,530,302

유동성충당부채
151,597,993,755
110,966,240,282

Ⅱ.비유동부채
6,758,752,564,923
7,322,316,328,628

사채
-
29,906,384,766

장기차입금
1,518,055,420
241,573,056,764

리스부채
4,225,030,184,181
4,323,423,048,085

순확정급여부채
385,691,613,111
522,616,680,342

장기선수금
846,652,127,878
819,177,402,523

장기선수수익
77,148,483,658
80,381,930,293

장기미지급금
8,671,890
59,225,178

이연법인세부채
-
4,223,544,963

충당부채
912,585,950,365
995,053,495,906

기타비유동부채
310,117,478,420
305,901,559,808

부채총계
12,740,376,469,120
12,561,568,437,168

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
699,042,330,371
504,102,768,895

자본금
372,058,820,000
372,058,820,000

자본잉여금
1,156,801,061,418
1,162,681,952,558

기타자본구성요소
(92,631,305,617)
(95,389,637,881)

기타포괄손익누계액
105,625,968,098
46,452,513,256

결손금
(842,812,213,528)
(981,700,879,038)

Ⅱ.비지배지분
18,466,911,416
16,993,654,086

자본총계
717,509,241,787
521,096,422,981

부채및자본총계
13,457,885,710,907
13,082,664,860,149

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

연결포괄손익계산서

제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

매출
6,206,669,334,674
4,339,706,411,421

매출원가
(5,197,549,525,314)
(3,965,090,372,263)

매출총이익
1,009,119,809,360
374,616,039,158

판매비와관리비
(409,337,868,005)
(281,412,438,752)

영업손익
599,781,941,355
93,203,600,406

기타수익
426,374,461,063
135,345,642,760

기타비용
(659,556,558,733)
(545,954,994,807)

금융수익
28,591,692,094
22,193,343,223

금융원가
(398,602,821,852)
(336,092,666,095)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
(2,306,741,071)
(8,322,992,966)

법인세비용차감전순손실
(5,718,027,144)
(639,628,067,479)

법인세수익(비용)
34,182,671,650
45,247,417,209

계속영업손익
28,464,644,506
(594,380,650,270)

중단영업손익
-
77,570,676,060

당기순손익
28,464,644,506
(516,809,974,210)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
466,116,847
(999,375,123)

순확정급여부채의 재측정요소
121,389,928,813
33,875,635,577

재평가잉여금
63,064,868,196
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
187,236,205
668,901,960

해외사업장환산외환차이
(45,770,221)
7,653,868,367

법인세비용차감후기타포괄손익
185,062,379,840
41,199,030,781

총포괄손익
213,527,024,346
(475,610,943,429)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
113,167,850,952
(362,476,384,455)

비지배지분
(84,703,206,446)
(154,333,589,755)

합계
28,464,644,506
(516,809,974,210)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
289,795,744,198
(325,617,058,317)

비지배지분
(76,268,719,852)
(149,993,885,112)

합계
213,527,024,346
(475,610,943,429)

주당손익

기본 및 희석주당손익
1,521
(4,871)

계속영업 기본 및 희석주당손익
1,521
(5,841)

중단영업 기본 및 희석주당손익
-
970

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제35기말 : 2022년 12월 31일 현재

제34기말 : 2021년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제35(당)기말
제34(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,447,954,108,709
2,156,326,730,639

현금및현금성자산
287,872,277,250
626,756,056,549

단기금융상품
1,392,702,404,771
724,851,706,758

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산
38,800,000,000
-

매출채권
391,726,965,834
472,707,379,096

미수금
53,053,170,804
41,889,833,633

미수수익
20,297,359,711
9,748,323,286

유동성보증금
29,260,751,604
76,383,087,892

선급금
25,314,866,240
19,455,587,093

선급비용
6,673,324,806
7,664,504,549

선급제세
1,433,772,279
883,033,067

재고자산
200,819,215,410
175,987,218,716

Ⅱ. 비유동자산
10,064,845,321,961
10,171,625,287,145

장기금융상품
223,338,885,076
219,885,098,322

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,998,755,238
5,674,606,238

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,277,463,140
21,673,058,515

종속회사및관계회사투자
423,794,122,549
442,583,459,772

장기매출채권
17,961,826,752
24,446,632,479

장기미수금
10,715,311,802
33,353,288,373

장기미수수익
20,281,955,382
12,968,109,306

장기대여금
46,373,048,804
43,903,089,819

보증금
677,093,109,257
636,969,767,138

장기선급비용
120,152,681
98,143,410

리스채권
321,103,740,133
390,961,065,266

이연법인세자산
509,164,895,405
476,887,335,885

유형자산
7,675,058,248,879
7,746,646,847,923

투자부동산
17,089,565,842
17,425,902,778

무형자산
23,028,805,800
24,260,379,078

기타비유동자산
72,445,435,221
73,888,502,843

자산총계
12,512,799,430,670
12,327,952,017,784

부채

Ⅰ. 유동부채
5,664,582,586,114
5,096,688,770,749

매입채무
92,023,764,821
52,391,171,982

단기차입금
2,556,000,000,000
2,556,000,000,000

선수금
572,248,770,427
232,771,262,225

선수수익
3,476,458,234
3,971,052,563

예수금
751,121,714,050
731,211,974,145

미지급금
357,707,473,136
271,676,874,472

미지급비용
119,010,876,033
89,945,397,476

미지급법인세
14,540,558,259
141,839,297,202

예수제세
201,466,074,659
45,635,513,551

유동성사채
29,969,544,767
80,842,676,199

유동성장기차입금
246,761,627,250
93,162,706,830

유동성리스부채
594,408,916,616
586,169,446,258

유동성자산유동화채무
-
100,172,482,675

유동성충당부채
125,846,807,862
110,898,915,171

Ⅱ. 비유동부채
6,124,468,843,316
6,713,791,992,633

사채
-
29,906,384,766

장기차입금
1,294,172,502
241,355,799,752

리스부채
3,885,357,320,153
4,079,026,635,326

순확정급여부채
347,224,543,907
464,670,274,988

장기선수금
846,652,127,878
819,177,402,523

장기선수수익
77,148,483,658
80,381,930,293

장기예수금
304,686,346,954
303,266,586,878

충당부채
656,420,743,853
689,400,438,453

기타비유동부채
5,685,104,411
6,606,539,654

부채총계
11,789,051,429,430
11,810,480,763,382

자본

자본금
372,058,820,000
372,058,820,000

자본잉여금
1,156,801,061,418
1,162,681,952,558

기타자본구성요소
(30,231,658,487)
(30,228,910,487)

기타포괄손익누계액
98,944,386,436
48,374,462,367

결손금
(873,824,608,127)
(1,035,415,070,036)

자본총계
723,748,001,240
517,471,254,402

부채및자본총계
12,512,799,430,670
12,327,952,017,784

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

매출
5,630,017,478,049
4,100,566,963,799

매출원가
(4,546,169,557,783)
(3,381,230,019,625)

매출총이익
1,083,847,920,266
719,336,944,174

판매비와관리비
(342,277,296,587)
(263,432,052,056)

영업손익
741,570,623,679
455,904,892,118

기타수익
606,711,432,199
351,266,083,353

기타비용
(905,823,853,791)
(707,361,459,826)

금융수익
58,554,270,469
54,599,336,477

금융원가
(371,027,883,054)
(319,495,711,313)

법인세비용차감전당기순손익
129,984,589,502
(165,086,859,191)

법인세비용(수익)
(26,502,680,647)
22,894,703,424

당기순이익(손실)
156,487,270,149
(187,981,562,615)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
129,071,292,644
22,992,845,194

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
466,116,847
(906,830,110)

순확정급여부채의 재측정요소
78,501,368,575
23,899,675,304

유형자산재평가이익
50,103,807,222
0

당기총포괄이익
285,558,562,793
(164,988,717,421)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익
2,103
(2,526)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 35 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 34 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2023년 3월 31일
처리확정일: 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금
-
(894,396,369)

(1,055,986,831)

전기이월미처리결손금
(1,055,986,831)
-
(800,268,693)

신종자본증권의 배당
(73,398,177)
-
(91,636,250)

당기순이익(손실)
156,487,270
-
(187,981,563)

순확정급여부채의 재측정요소
78,501,369
-
23,899,675

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
-
(894,396,369)

(1,055,986,831)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤창번
'54.01.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

강혜련
'57.07.27
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

진광호
'66.09.09
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창번

김ㆍ장 법률사무소고문

2015.7~현재

김ㆍ장 법률사무소 고문

김ㆍ장 법률사무소와의

법률자문계약 등 (*)

2013.8~2015.1

대통령비서실 미래전략수석

강혜련

이화여자대학교 경영대학 명예교수

1995.7~2022.8

이화여자대학교 경영대학 교수

없음

2013.8~2015.6

경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장

진광호

아시아나항공

안전·보안실장

2022.4~현재

아시아나항공 안전·보안실장

없음

2016.2~2018.12

2019.1~2022.4

아시아나항공 운항평가팀장

아시아나항공 안전·보안담당

(*) 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 직접 거래 내역은 없으며, 증권의 발행 및 공시 등 에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 후보자가 최근 3년간 근무한 김ㆍ장 법률 사무소와의 거래내역을 기재함.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤창번
없음
없음
없음

강혜련
없음
없음
없음

진광호

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 윤창번 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 산업공학과 졸업 및 컬럼비아대 경영학 석사, 노스웨스턴대 경영학 박사를 취득 후, 하나로텔레콤 대표이사 및 카이스트 정보미디어 경영대학원 교수, 대통령비서실 미래전략수석을 역임하였으며, 현재는 김ㆍ장 법률사무소 고문입니다. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을

기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.

전문 경영인으로서의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,

경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를

인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 강혜련 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 이화여자대학교 경영학과 졸업 및 아이오와 주립대 경영학 석사, 산업 및 조직심리학 박사를 취득 후, 이화여자대학교 교수 및 대통령 자문기구 위원장, 한국인사조직학회 회장직을 역임하였으며, 현재는 이화여자대학교 경영대학 명예교수입니다. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을

기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.

경영대학 교수로서의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,

경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를

인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤창번 사외이사 후보자

본 후보자는 서울대학교 산업공학과 졸업 및 컬럼비아대 경영학 석사, 노스웨스턴대 경영학 박사를 취득 후, 하나로텔레콤 대표이사 및 카이스트 정보미디어 경영대학원 교수, 대통령비서실 미래전략수석을 역임하였으며, 현재는 김ㆍ장 법률사무소 고문입니다.

전문 경영인으로서의 경력 및 경험을 보유하고 있으며 이사회에서 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 강혜련 사외이사 후보자

본 후보자는 이화여자대학교 경영학과 졸업 및 아이오와 주립대 경영학 석사, 산업 및 조직심리학 박사를 취득 후, 이화여자대학교 교수 및 대통령 자문기구 위원장, 한국인사조직학회 회장직을 역임하였으며, 현재는 이화여자대학교 경영대학 명예교수입니다. 27년간 경영학과 교수로 재직하며 전문 지식 및 경력을 겸비하고 있어 이사회에서 이러한 역량을
기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 진광호 사내이사 후보자
본 후보자는 아시아나항공 운항승무원으로 입사하여 안전
ㆍ
보안담당 및 운항평가팀장 등 보직 수행 경력을 성실히 쌓아왔으며, 현재는 아시아나항공 안전
ㆍ보
안실장입니다. 항공기 운항 및 안전
ㆍ
보안 전문가로서 당사 안전운항 역량 강화에 기여하고, 이사회에서 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 (사외이사 윤창번).jpg
확인서 (사외이사 윤창번)

확인서 (사외이사 강혜련).jpg
확인서 (사외이사 강혜련)

진광호 사내이사 확인서.jpg
진광호 사내이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤창번
'54.01.10
사외이사
-
없음

사외이사 후보추천위원회

강혜련
'57.07.27
사외이사
-
없음

사외이사 후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창번

김ㆍ장 법률사무소고문

2015.7~현재

김ㆍ장 법률사무소 고문

김ㆍ장 법률사무소와의

법률자문계약 등 (*)

2013.8~2015.1

대통령비서실 미래전략수석

강혜련

이화여자대학교 경영대학 명예교수

1995.7~2022.8

이화여자대학교 경영대학 교수

없음

2013.8~2015.6

경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장

(*) 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 직접 거래 내역은 없으며, 증권의 발행 및 공시 등 에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 라목에 따라 후보자가 최근 3년간 근무한 김ㆍ장 법률 사무소와의 거래내역을 기재함.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤창번
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강혜련
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤창번 감사위원회 위원 후보자

경영학자 및 방송통신분야 전문가로서 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하며, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 전문 경영인으로서의 경력과 역량을 바탕으로 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

□ 강혜련 감사위원회 위원 후보자

경영학자 및 교육분야 전문가로서 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며,

당사의 ESG경영과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을

수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서 (감사위원 윤창번).jpg
확인서 (감사위원 윤창번)

확인서 (감사위원 강혜련).jpg
확인서 (감사위원 강혜련)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
18억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.flyasiana.com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19에 관한 사항 □ 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 '밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접' 의 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 의 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. □ 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ～ 2023년 3월 30일

- 전자투표 첫 날은 오전 9시부터 시스템에 접속 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인정서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.▶ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)