SHD — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: SHD

주주총회소집공고
2.9
(주)신화다이나믹스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 신화다이나믹스

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동,시화공단4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 내 이 사
(성 명) 고 용 지

(전 화) 031-499-9922

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31 당사 1층 강의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강성식(출석률: 100%)
소재이(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.24
제66기 감사전재무제표 보고의 건
찬성
찬성

2
2022.02.22
주주총회 소집통보 결의
찬성
찬성

3
2022.03.14
제66기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

4
2022.03.22
제66기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2022.03.29
감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

6
2022.03.29
제66기 정기주주총회 의사록1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

7
2022.06.14
일반자금대출 타과목전환의 건
찬성
찬성

8
2022.07.19
일반자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

9
2022.09.23
무역어음대출외 기한연장의 건
찬성
찬성

10
2022.12.02
제67기 주주총회 관련 주주명부 폐쇄 및 기준일 확정공고의 건
찬성
찬성

11
2022.12.21
상근이사 격려금 지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고용지강성식소재이
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
36,000
18,000
-

(주주총회에서 승인된 이사보수한도(4명)는 총 10억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성

각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품특성으

로 대체품 개발이 어렵고, 재사용이 쉽게 가능한 친환경 소재로 널리 사용 중에 있습

니다. 국내 주석도금강판 제조사는 TCC동양이 1950년 하반기부터 생산하기 시작하

였고, 초창기에는 아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산

해 왔으며 뒤이어 동부제철과 신화실업이 참여하였고. 1990년 말에 (주)포스코가 신

규 참여 하였으나, 2007년 1분기에 (주)포스코의 주석도금강판 사업을 중단하면서

현재는 3개 회사가 국내의 공급을 담당하고 있습니다. 또한 철강산업은 자본집약적

장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산

성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생

산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의

특성으로 인해 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입 장벽으로 작용하고 있어 국

내 주석도금강판 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다

2.산업의 성장성

1인가족 증가 및 신선식품 선호에 따라 주석도금강판 수요는 점차 감소되고 있으

나, 워라벨 및 52시간 근무 시행에 따른 레져 산업 규모는 커지고 있어 이에 따른 Ca

mping용 부탄가스 소비는 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 부탄용 소재 판

매를 증대하기 위해 부탄가스용 소재를 ㈜포스코와 공동 개발하여, 세계 1위 부탄가

스 제조 회사인 승일그룹(썬연료 제조회사)으로 판매를 확대하고 있습니다. 또한 Ca

n을 제조하는 제관사 중 신안제관의 지분을 보유, Captive Market도 보유하고 있으

며, 총 판매 중 약 80%가 내수용으로 최근 무역장벽에 따른 수출 판매가 어려운 가운

데에서도 안정적인 시장을 확보하고 있는 상황입니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성

경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내매출의 경우 전기(2021년)에 비해 5.86% 증가한 100,647백만원입니다.

- 수출면에서는 전기(2021년)에 비해 153.97% 증가한 24,616백만원입니다.

- 영업이익은 당기 및 전기 각 14,179백만원과 5,712백만원입니다.

- 당기순이익은 당기 및 전기 각각 10,815백만원과 5,792백만원입니다.

- 배당사항은 현금배당 2%이며 1주당 100원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

전기주석도금강판 내수시장은 당사 포함 3사가 대부분 공급하고 있으나, 각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

구 분
내 용

주요목표시장
국내,일본 및 동남아시아

수요자의 구성 및 특성
국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체

내수 및 수출의 구성
석도강판의 경우 내수 : 90%, 수출 : 10%

수요의 변동원인
CAN용도의 개발로 인한 수요 증가

기타시장의 특성
직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(부서)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2022. 12. 31 현재

제 66 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

자산

유동자산
62,969,604,391
46,687,247,105

현금및현금성자산
18,179,669,368
4,923,325,467

매출채권및기타채권
20,219,672,130
26,224,204,326

재고자산
24,570,262,893
15,539,717,312

비유동자산
25,322,368,087
24,349,174,094

장기기타금융자산
2,136,128,414
2,396,047,232

장기기타채권
436,327,597
679,152,226

유형자산
17,018,884,772
15,880,818,558

무형자산
28,000,000
37,200,800

투자부동산
3,564,081,809
3,546,281,264

퇴직급여자산
272,796,341
-

관계기업투자
1,866,149,154
1,809,674,014

자산총계
88,291,972,478
71,036,421,199

부채

유동부채
36,134,907,509
24,180,044,034

매입채무
17,720,720,305
12,050,030,262

차입금
8,700,000,000
8,700,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

기타금융부채
2,076,746,414
1,473,544,259

기타유동부채
147,785,340
736,557,746

당기법인세부채
2,489,655,450
1,219,911,767

비유동부채
701,094,482
6,255,702,853

장기차입금
-
5,000,000,000

장기기타금융부채
14,712,918
24,759,624

퇴직급여부채
-
476,503,927

기타비유동부채
130,007,579
161,599,172

이연법인세부채
556,373,985
592,840,130

부채총계
36,836,001,991
30,435,746,887

자본

자본금
6,074,390,000
6,074,390,000

자본잉여금
1,615,915,437
1,615,915,437

기타포괄손익누계액
(361,619,144)
(176,001,468)

이익잉여금
44,127,284,194
33,086,370,343

자본총계
51,455,970,487
40,600,674,312

부채및자본총계
88,291,972,478
71,036,421,199

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 66 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

매출
125,263,992,621
104,770,706,369

매출원가
107,702,567,562
95,324,459,000

매출총이익
17,561,425,059
9,446,247,369

판매비와관리비
3,382,371,906
3,733,701,646

영업이익
14,179,053,153
5,712,545,723

기타수익
166,492,723
1,709,070,844

기타비용
84,916,315
767,859,496

금융수익
653,035,372
370,824,867

금융비용
1,154,538,163
331,890,252

관계기업투자이익
28,670,515
390,799,383

법인세비용차감전순이익
13,787,797,285
7,083,491,069

법인세비용
2,968,783,708
1,290,905,786

당기순이익
10,819,013,577
5,792,585,283

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(208,327,161)
104,807,134

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
22,709,485
49,544,967

확정급여제도의 재측정요소
343,388,074
171,013,589

당기세후기타포괄손익
157,770,398
325,365,690

당기총포괄손익
10,976,783,975
6,117,950,973

주당순이익

기본주당순이익
8,905
4,768

희석주당순이익
8,905
4,768

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 66기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

미처분이익잉여금
17,341,051,977
6,312,238,126

전기이월미처분이익잉여금
6,178,650,326
348,639,254

당기순이익
10,819,013,577
5,792,585,283

확정급여부채의 재측정요소
343,388,074
171,013,589

임의적립금등의이입액

임의적립금
-
-

이익잉여금처분액
133,587,800
133,587,800

이익준비금
12,100,000
12,100,000

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 100원(2.0%) 전기 100원(2.0%)
121,487,800
121,487,800

차기이월미처분이익잉여금
17,207,464,177
6,178,650,326

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제67(당)기
제66(전)기

주당배당금
100
100

배당금총액
121,487,800
121,487,800

시가배당률
보통주
0.3
0.3

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고용지
1957.10.12
X
X
해당사항없음
이사회

오은영
1980.08.02
O
X
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고용지
(주)신화다이나믹스이사
2022 ~ 현재
(주)신화다이나믹스 판매실 이사
해당사항 없음

오은영
광교회계법인 이사
2023 ~ 현재

광교회계법인 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고용지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오은영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 오은영 후보자1. 전문성 : 본 후보자는 회계사 자격을 취득한 이후, 현재는 광교회계법인에서 회계사로 재직 중에 있음. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함.

2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 고용지>고용지 후보자는 (주)신화다이나믹스 판매이사로서 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있으며, 36년 경력으로 다양한 경험과 통찰력을 보유하였습니다.이를 바탕으로 회사의 성장 및 발전에 이바지할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 : 오은영>오은영 후보자는 회계 및 세무분야에 전문성을 보유하고 있고, 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_고용지

확인서_오은영_

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
470,591,961

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음.)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.shinhwatp.co.kr) 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집충일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음