eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엣지파운드리 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31)
연결재무제표, 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임)
- 제2-2호 : 사외이사 배재우 중임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민식
1964-07
3년
신규선임
~1987 동국대학교 물리학과 졸업
~2022 삼성전기 베트남 법인 구매총괄
~現 (주)트루윈 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재우
1964-03
3년
재선임
~1987 연세대학교 물리학과 졸업
~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정
~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원)
~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수
-
디아이티 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 디아이티

디아이티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 정남면 가장로 355-50
디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 300원, 이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김대석 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 황상만 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대석
1979-07
3
신규선임
홍익대학교 법학과 학사
아주대학교 로스쿨 전문석사
법무법인 명현 변호사
現) 법무법인 송헌 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황상만
1958-10
3
신규선임
상근
고려대학교 재료공학과 석사
동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사
삼성SDI 기술개발팀장
동우화인켐 연구기술본부장
스미토모화학 정보전자부문 기술고문
빅텍 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 빅텍

빅텍/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
96,212,027,014
92,867,616,483

- 부채총계
35,168,431,167
34,574,950,110

- 자본총계
61,043,595,847
58,292,666,373

- 자본금
5,730,560,000
5,730,560,000

- 매출액
74,374,891,497
102,466,113,395

- 영업이익
1,652,772,174
7,132,930,977

- 법인세비용차감전계속사업이익
-403,221,368
6,468,598,689

- 당기순이익
-231,659,193
5,264,507,187

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
61,043,595,847
58,292,666,373

자본금
5,730,560,000
5,730,560,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.6
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
403,221,368
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
61,043,595,847
58,292,666,373
52,258,308,116

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국가스공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20230314)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.14)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분 : 단위(천톤)
당월실적
('23.02월)
전월실적
('23.01월)
전월대비
증감율(%)
전년동월실적
('22.02월)
전년동월대비증감율(%)

도시가스용
2,184
2,852
-23.4%
2,600
-16.0%

발전용
1,755
1,782
-1.5%
1,578
11.2%

기 타
-
-
-
-
-

총 계
3,939
4,634
-15.0%
4,178
-5.7%

2. 정보제공내역
정보제공자
영업처 발전영업부

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자, 언론사

정보제공(예정)일시
2023.3.14

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
영업처 발전영업부(053-670-0886)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기실적은 2023년 2월 천연가스 판매물량 입니다.(단위 : 천톤, %)

○ 상기실적은 가정산 물량이므로 확정정산 이후 실제치와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
-
경남스틸 — 정기주주총회결과 (20230314)
제출인: 경남스틸

경남스틸/정기주주총회결과/(2023.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,122
- 매출액
415,313

- 부채총계
64,599
- 영업이익
11,396

- 자본금
2,698
- 당기순이익
9,660

- 자본총계
103,523
*주당순이익(원)
358

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,507,348,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제33기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 최석우 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-14

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차을 거쳐 2023.02.14에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-24 감사보고서 제출
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-06 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석우
1974-09
3년
재선임
- 고려대학교 졸업
- 소프트포럼(주) 동경지사
- 삼성전자(주)
- 경남스틸(주) 대표이사(현)
정상제이엘에스 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
99,682,904,120
111,549,060,527

-부채총계
21,897,108,157
39,512,169,367

-자본총계
77,785,795,963
72,036,891,160

-자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
110,791,763,102
101,714,282,687

-영업이익
16,725,943,893
16,986,218,996

-법인세비용차감전계속사업이익
16,653,315,401
17,319,398,834

-당기순이익
13,301,754,187
13,633,314,404

-지배기업 소유주지분 순이익
13,301,754,187
13,633,314,404

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
98,934,684,180
110,987,257,130

- 부채총계
21,518,734,780
39,141,218,351

- 자본총계
77,415,949,400
71,846,038,779

- 자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

- 매출액
109,997,334,307
101,129,658,763

- 영업이익
16,721,651,975
17,530,668,668

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,516,690,881
17,254,756,074

- 당기순이익
13,168,500,365
13,568,671,644

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
77,785,795,963
72,036,891,160

자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
77,785,795,963
72,036,891,160
64,093,742,033

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이드로리튬 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
9:00

2. 장소
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10
(주)하이드로리튬 본사2층 회의실

3. 의안 주요내용
제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 결의사항

가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명)

2-1 사내이사 전 웅 선임의 건

2-2 사내이사 변익성 선임의 건

2-3 사내이사 송정원 선임의 건

2-4 사외이사 이영미 선임의 건

2-5 사외이사 전 현 선임의 건

다. 제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1 감사 김성원 선임의 건(상임)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 당사는 상법 제368조의 제1항에 의거 감사 선임시 전자투표제도를 도입할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전 웅
1964-02
3년
신규선임
전)포스코 리튬사업추진반장
현)리튬플러스 대표이사
현)리튬인사이트 대표이사

변익성
1958-08
3년
신규선임
전)오버넷 대표이사
현)어반리튬 대표이사

송정원
1967-02
3년
신규선임
전)없음
현)리튬인사이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영미
1966-03
3년
신규선임
전)중앙일보 기사
현)주춧돌 대표이사
주춧돌 대표이사

전 현
1958-10
3년
신규선임
전)풍창건설 상무
전)이조건설 이사
현)없음
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성원
1964-06
3년
신규선임
상근
전)대신증권 금융소비자보호부문장
전)대신증권 감사부문장
현)대신증권 상무
한국카본 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 한국카본

한국카본/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.16

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,592,881,450

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,210원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식 938,592주를 제외한 배당금총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
한국카본 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 한국카본

한국카본/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09:00

3. 장소
경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

○ 감사보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 영업보고

○ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안: 제39기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 130원 포함) 승인

○ 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 조문수

○ 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 박기성

○ 제3호 의안: 감사선임의 건 : 후보자 문병현

○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인

○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조문수
1958-09
3
재선임
전)한국화이바 대표이사
현) 한국카본 대표이사

박기성
1962-12
3
신규선임
- 서울대 경영학 박사
전) LG화학 경영기획 상무
전) 한국수력원자력 처장
현) 한국카본 경영관리 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문병현
1957-11
3
재선임
상근
전) (주)화인텍피앤씨 대표이사
전) 동성ACS 대표이사
현) 한국카본 감사
시공테크 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 시공테크

시공테크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 회의 목적사항

(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의 안건
▣ 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01∼2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 20원)

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명 선임)

- 제3-1호 : 사내이사 김승태 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 박대민 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승태
1962-02
2년
신규선임
-시공테크 사장(현)
-한국전시문화협동조합 이사(현)
-한국멀티미디어학회 부회장(전)

박대민
1979-09
2년
재선임
-㈜아이스크림미디어 본부장(전)
-칭화대 경영학 석사 졸업
-University of Michigan Ann Arbor경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1년
재선임
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
시공테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 시공테크

시공테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
100,993,280,280
92,591,768,737
8,401,511,543
9.0

- 영업이익
-4,167,108,486
-955,387,991
-3,211,720,495
-336.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,811,283,859
3,928,034,563
1,883,249,296
47.9

- 당기순이익
7,654,029,759
2,833,846,409
4,820,183,350
170.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
164,678,523,048
156,084,259,768

- 부채총계
39,743,163,645
41,463,677,208

- 자본총계
124,935,359,403
114,620,582,560

- 자본금
10,023,985,000
10,023,985,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원가율 상승에 따른 영업이익 감소
- 지분법이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시공테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 시공테크

시공테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
380,853,860

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 과정에서 변경될수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금 총액은 자기주식 신탁보유분(1,005,277주)를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
파트론 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 파트론

파트론/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
685,614,631,280
680,010,871,814

-부채총계
184,546,399,465
199,476,320,535

-자본총계
501,068,231,815
480,534,551,279

-자본금
29,459,107,000
29,459,107,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,221,910,786,963
1,312,658,128,819

-영업이익
56,802,242,235
78,708,841,559

-법인세비용차감전계속사업이익
56,863,347,096
75,147,273,912

-당기순이익
42,933,730,047
78,310,212,416

-지배기업 소유주지분 순이익
38,526,099,200
72,447,580,820

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
649,279,872,272
659,291,537,367

- 부채총계
179,811,432,612
191,131,452,649

- 자본총계
469,468,439,660
468,160,084,718

- 자본금
29,459,107,000
29,459,107,000

- 매출액
1,123,912,457,187
1,221,720,806,901

- 영업이익
55,817,892,246
50,585,036,284

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,461,759,813
65,971,917,964

- 당기순이익
24,105,469,260
74,515,050,355

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 2023년 2월 14일 제출된 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동] 공시의 변동사항은 본 감사보고서 제출 공시로 정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
472,963,186,123
456,664,863,952

자본금
29,459,107,000
29,459,107,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
501,068,231,815
480,534,551,279
397,655,709,304

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스티오 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 에스티오

에스티오/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
60,415,783,274
61,670,021,477

-부채총계
30,500,122,013
32,329,402,827

-자본총계
29,915,661,261
29,340,618,650

-자본금
6,250,488,000
6,250,488,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
73,162,090,467
64,487,015,798

-영업이익
3,046,585,148
298,784,961

-법인세비용차감전계속사업이익
2,542,789,588
383,818,648

-당기순이익
1,601,513,030
337,119,506

-지배기업 소유주지분 순이익
1,601,513,030
337,119,506

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,541,534,987
61,220,938,880

- 부채총계
30,349,314,729
31,880,320,230

- 자본총계
30,192,220,258
29,340,618,650

- 자본금
6,250,488,000
6,250,488,000

- 매출액
73,177,690,467
64,499,785,598

- 영업이익
3,488,173,476
170,130,980

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,877,906,158
361,531,260

- 당기순이익
1,924,332,510
305,851,032

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
29,915,661,261
29,340,618,650

자본금
6,250,488,000
6,250,488,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
25.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
7,871,034,171

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
29,915,661,261
29,340,618,650
30,423,290,220

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
544,961,875
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
씨앤지하이테크 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 450원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경관리대행업
기존 사업 확장 대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화오션 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230314)
제출인: 한화오션

대우조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNG 운반선 2척

2. 계약내역
계약금액(원)
679,400,000,000

최근매출액(원)
4,486,600,000,000

매출액대비(%)
15.1

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
오세아니아 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
오세아니아 지역

5. 계약기간
시작일
2023-03-13

종료일
2027-06-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약금액은 2023-03-13일자 매매기준환율인 1USD = 1,325.70원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
재영솔루텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 김승재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
재영솔루텍(주)

20230313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 승 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
재영솔루텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049630

발행주식 총수
83,158,653

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 승 재
한자(영문)
金 承 栽(KIM SEUNG JAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771010

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
재영솔루텍(주)
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
032-85******

성 명
정미영
팩스번호
032-85******

이메일 주소
******g@jysolutec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 19일
6,380,244
7.50
3,209,126
3.92

이번보고서
2023년 03월 14일
6,833,416
7.92
3,662,298
4.40

증 감
453,172
0.42
453,172
0.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,662,298
-
-
3,171,118
-
-
-
-
6,833,416
7.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

83,158,653
3,171,118
7.92
4.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2023년 03월 13일
전환사채권
0
453,172
453,172
662
전환가액 : 662원

전환등(-)
2023년 03월 13일
전환사채권
453,172
-453,172
0
-
-

전환사채의권리행사(+)
2023년 03월 13일
보통주
3,209,126
453,172
3,662,298
-
-

합 계
3,209,126
453,172
3,662,298
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이스트소프트 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 반포대로 3, 이스트빌딩 6층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건

제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건

제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장중
1972-01
3년
신규선임
- 한양대학교 수학과
- 한양대학교 MBA
- (주)이스트소프트 설립
- 前 (주)이스트소프트 대표이사
- 現 (주)이스트소프트 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 전자금융업
22. 선불전자지급업
23. 상품권판매업
24. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함)의 개발, 매매 및 중개업
25. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업
26. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업
28. 교육 컨설팅업
29. 원격 교육 및 운영업
30. 교육 관련 용역의 수행 사업
31. 온라인 위탁교육 서비스업
32. 교육콘텐츠 공급업
33. 교재 출판사업
34. 학습프로그램의 개발 및 공급사업
35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업
유료 포인트 사업 추진
(21. ~ 23.)

NFT 사업 추진
(24. ~ 26.)

교육사업 추진
(27. ~ 35.)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
가비아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 가비아

가비아/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.68

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
919,125,830

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2거래일 전부터 과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

3. 상기 5의 배당금 총액은 총 발행주식수 13,535,684주에서 자기주식 405,315주를 제외한 13,130,369주에 대한 금액입니다.

4. 상기 7의 배당금지급 예정일자는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
가비아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 가비아

가비아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)가비아

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려, 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 당해년도 발표한 정기주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금)

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
가비아 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층

3. 의안 주요내용
1)보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
- 제1호: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원)
- 제3호: 이사 선임의 건
제3-1호: 이선영 기타비상무이사 재선임의 건
- 제4호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- 제5호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2와 관련하여, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 경우 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선영
1969-04
3년
재선임
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회
(전)(주)케이아이엔엑스 대표이사
디아이티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 디아이티

디아이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-13

3. 정정사유
정기세무조사 결과 반영등에 따른 재무제표 변동.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
*당해사업연도
*증감금액
5,757,052,834
11,652,269,833
5,534,308,739
11,429,525,738

- 법인세비용차감전계속사업이익
*당해사업연도
*증감금액
11,996,682,287
16,286,656,780
11,773,938,192
16,063,912,685

- 당기순이익
*당해사업연도
*증감금액
10,701,973,672
12,158,375,141
9,269,367,569
10,725,769,038

- 자산총계
*당해사업연도
257,351,012,828
254,842,468,207

- 부채총계
*당해사업연도
78,136,446,288
77,060,507,770

- 자본총계
*당해사업연도
179,214,566,540
177,781,960,437

5.이사회 결의일(결정일)
2023-02-13
2023-03-14

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
132,874,920,170
76,092,185,278
56,782,734,892
75.0

- 영업이익
5,534,308,739
-5,895,216,999
11,429,525,738
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,773,938,192
-4,289,974,493
16,063,912,685
흑자전환

- 당기순이익
9,269,367,569
-1,456,401,469
10,725,769,038
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
254,842,468,207
319,094,681,527

- 부채총계
77,060,507,770
150,844,204,532

- 자본총계
177,781,960,437
168,250,476,995

- 자본금
1,890,000,000
1,890,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 수익인식 요건 충족에 따른 매출액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우주일렉트로 — 주식소각결정 (20230314)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/주식소각 결정/(2023.03.14)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
200,000

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
9,730,000

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
3,086,800,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-04-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자기주식 소각의 법적근거:상법 제343조 제1항

- 본 주식 소각은 당사의 배당가능이익 범위내에서 기취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것이므로 자본금의 감소는 없음

- 상기 '소각예정금액'은 이사회 결의일 현재 소각대상 자기주식의 장부가액 기준임

- 상기 '소각 예정일'은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
-
바텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 바텍

바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,485,425,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-13

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
바텍 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 바텍

바텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 제31기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주당)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건
제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건
제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출)

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건
제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노창준
1958-09
3
재선임
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 제일제강공업 대표이사
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연수
1961-12
3
재선임
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당)
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
1963-05
3
재선임
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 전무이사/회계사
대주회계법인
(전무이사)

박정수
1969-11
3
재선임
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사
前 서울남부지방법원 부장판사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정연수
1961-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당)
現 김앤장 법률사무소 변호사

신용완
1963-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 전무이사/회계사

박정수
1969-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사
前 서울남부지방법원 부장판사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
GH신소재 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: GH신소재

GH신소재/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전09시 30분

2. 장소
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

- 표준정관 반영

제3호 의안 : 감사선임의 건

-제3-1호 의안 :용인수 비상근감사 상근감사로 전환의 건

※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
1
신규선임
상근
엔브이에이치코리아 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대신정보통신 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20230314)
제출인: 대신정보통신

대신정보통신/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.03.14)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
제36기 정기주주총회 개최를 위한 귄리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사 정관 제15조(기준일)에 의거함.
2. 전자증권 시행에 따른 명의개서 정지기간 미적용

※관련공시
-
엠투엔 — 파산신청기각 (20230314)
제출인: 엠투엔

엠투엔/파산신청 기각/(2023.03.14)파산신청 기각

파산신청 기각

1. 사건번호
2022마7277

2. 기각일자
2023-03-14

3. 관할법원
대법원

4. 기각사유
신청인(채권자), 재항고인: 김동화

채무자: 주식회사 엠투엔

[주문]

재항고를 기각한다.
재항고비용은 재항고인이 부담한다.

[이유]

재항고인의 재항고이유 주장을 이 사건 기록 및 원심결정과 대조하여 살펴보면, 그 주장은 받아들일 수 없는 것으로 판단된다.
그러므로 「상고심절차에 관한 특례법」제7조, 제5조, 제4조에 따라 재항고를 기각한다.

5. 확인(결정서 접수)일자
2023-03-14

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사건 진행 내역

① 2022.01.14 신청인 파산신청

② 2022.06.03 서울회생법원 1심 기각 결정

③ 2022.06.17 신청인 항고

④ 2022.11.16 서울고등법원 항고(2심) 기각 결정

⑤ 2022.11.29 신청인 재항고

⑥ 2023.03.14 대법원 재항고(3심) 기각 결정

* 1심 사건번호: 2022하합100011 (서울회생법원)
* 2심 사건번호: 2022라20698 (서울고등법원)

2) 상기 5. 확인(결정서 접수)일자는 당사가 법률대리인으로 부터 결정문을 전달받은 날짜입니다.

※관련공시
2022-11-29 파산신청('22.11.16일 기각 결정에 대한 재항고)
2022-11-16 파산신청 기각
2022-06-22 파산신청(파산신청 기각에 대한 항고)
2022-06-03 파산신청 기각
2022-01-17 파산신청
지엔씨에너지 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오후2시

2. 장소
서울특별시 영등포구 양산로 43, 1007호
(주)지엔씨에너지 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정금액: 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 장규식 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제30기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병철
1958-04
3년
재선임
現 ㈜지엔씨에너지 대표이사
現 ㈜평택당진항개발 사내이사
現 ㈜캠비코리아 사내이사

장규식
1964-01
3년
신규선임
現 ㈜지엔씨에너지 상무
前 ㈜코스탈파워 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영주
1960-02
3년
재선임
상근
現 ㈜지엔씨에너지 감사
現 ㈜평택당진항개발 감사
現 한빛에너지㈜ 감사
LK삼양 — 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20230314)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정/(2023.03.14)중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
분기배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 및 제44조의2(분기배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건이며, 배당금액 및 지급일 등 배당에 관한 구체적인 내용은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.

※관련공시
-
이마트 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20230314)
제출인: 이마트

이마트/영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.14)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(23년2월)
(23년1월)
(22년2월)

매출액
당해실적
10,970
15,170
-27.7
11,002
-0.3

누계실적
26,140
15,170
-
26,965
-3.1

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

총매출액
12,061
16,413
-26.5
12,097
-0.3

(할 인 점)
8,853
12,106
-26.9
8,865
-0.1

(트레이더스)
2,363
3,330
-29.0
2,352
0.5

(전 문 점)
840
972
-13.6
867
-3.1

(기 타)
5
5
-10.1
13
-62.1

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)이마트 재무담당 IR팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2023년 3월 14일(화)

행사명(장소)
2023년 2월 영업실적공시(한국거래소)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-380-5617, 9288(IR팀)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 1-2월 총매출액은 전년동기대비 -3.1% 역신장한 2조 8,474억원이며,

기존점 총매출 신장률은 -2.5%입니다.

※ 1-2월 공휴일은 전년동기시점 대비 2일이 적습니다.

※ 2월 : 설 시점차이(23년 1월 22일, 22년 2월 1일)

[사업부별 신장률]

1 - 2월

(전 체) (기존점)

① 할인점 -3.0% -1.2%

② 트레이더스 -3.2% -6.6%

③ 전문점 -3.0%

○ 본 실적은 ㈜이마트 별도재무제표 기준이며,

외부감사인의 회계감사 완료 전 회사의 가결산 수치로 외부감사인의 감사결과에

따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
피엔에이치테크 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 807호 대회의실

3. 의안 주요내용
정기 주주총회 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보 송영권

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영권
1962-05
3
신규선임
(現) 엘지디스플레이㈜ 전무
MERCK KOREA 사업부장
서울대학교 화학과 졸업
TYM — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: TYM

TYM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티와이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
TYM — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: TYM

TYM/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하 2층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제63기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 기말 현금배당예정액 1주당 40원(보통주)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(주식병합에 따른 액면가액 변경 포함)

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

① 제4-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건

② 제4-2호 의안 : 사내이사 김소원 선임의 건

③ 제4-3호 의안 : 사내이사 장한기 선임의 건

④ 제4-4호 의안 : 사외이사 손영은 선임의 건

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정·장소 변경 등 기타 주주총회 집행관련 세부사항 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

※ 관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도훈
1966-12
3
재선임
(현) 주식회사 티와이엠 대표이사
(현) 주식회사 루트 이사

김소원
1978-03
3
재선임
(현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO)
(현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사
(현) 주식회사 루트 감사

장한기
1964-09
3
신규선임
(현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO)
(전) 두산인프라코어 기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영은
1975-02
3
재선임
(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사
(전) 서울중앙지방검찰청 검사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손영은
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사
(전) 서울중앙지방검찰청 검사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
TYM — 주식병합결정 (20230314)
제출인: TYM

TYM/주식병합 결정/(2023.03.14)주식병합 결정

주식병합 결정

1. 주식병합의 내용
구분
병합 전
병합 후

1주당 가액(원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
152,353,747
30,470,749

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합의 일정
주주총회예정일
2023-03-30

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-05-02

매매거래정지기간
시작일
2023-04-27

종료일
2023-05-18

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2023-05-19

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 자본금이 감소되는 '감자' 가 아니고, 기업가치가 유지되는 '주식병합' 입니다.

- 상기 3항 주식병합목적의 상세내용은 적정 유통주식수 유지를 통해 주가안정화 및 기업가치 향상입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 제63기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있으며, 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
스타플렉스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 부의안건
＊제 1호의 안

- 제 27기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건

＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재임, 3년)
- 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년)

＊제 3호의 안
- 이사 보수한도 승인의 건

＊제 4호의 안
- 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세권
1954-04
3년
재선임
1985. 강우상사 설립
1996. (주)강우 설립
현 재. 스타플렉스 대표이사

이정용
1966-03
3년
재선임
1995. (주)강우 입사
2003. 국무총리 표창장 수상
현 재. 스타플렉스 상무이사
케이옥션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 케이옥션

케이옥션/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-13

3. 정정사유
이사 후보자 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 김병수 재선임)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 도현순 재선임
제2-2호 의안 : 사내이사 김병수 재선임

- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당 : 1주당 35원

(자기주식 390,000주 제외)

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 도현순 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 김병수 재선임

(3) 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건(재선임)

제3-1호 의안 : 비상근 이재경감사 상근감사 전환의 건(재선임)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 금번 제18기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권주식회사에 위탁할 예정입니다.

2) 당사는 자산총액 천억원 이상으로 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다.

- 비상근감사 이재경 => 상근감사 이재경

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도현순
1967-01
3
재선임
서울대학교 국제경제학과 학사
前 한국은행 외화자금과
前 리만브라더스 홍콩/서울
前 맥킨지앤드컴퍼니 서울
現 (주)케이옥션 대표이사

김병수
1977-04
3
재선임
한남대학교 회계학과 졸업
前(주)아난티 경영지원부 과장
前 디앤제이트레이딩(주) 부장
現 (주)케이옥션 재무그룹장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재경
1968-04
3
재선임
상근
서울대학교 법학과 졸업(석사/박사)
前 법무법인율촌/광장 변호사
現 건국대학교 상허교양대학 교수
現 (주)케이옥션 비상근감사
스타플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
104,072,501,016
84,992,037,898
19,080,463,118
22.0

- 영업이익
4,097,233,406
-3,751,488,732
7,848,722,138
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,352,620,494
2,275,496,877
3,077,123,617
135.0

- 당기순이익
6,672,201,063
6,958,283,171
-286,082,108
-4.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
116,178,557,867
120,396,454,128

- 부채총계
37,178,853,072
49,178,404,059

- 자본총계
77,999,704,795
71,218,050,069

- 자본금
3,992,254,000
3,992,254,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출증가 및 환율상승으로 인한 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해년도 및 직전사업년도의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다

2. 직전사업연도 재무수치는 2021년 연결감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사의 감사 결과와 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LK삼양 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 예정배당금 : 금 400원

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 김희철)

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 신승열)

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 이성표)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승열
1959-10
3
신규선임
1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무
2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장
2018 ~ 현재(주)삼양옵틱스 CTO

이성표
1966-12
3
신규선임
2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장
2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장
2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희철
1976-09
3
신규선임
2015 ~ 2019 대법원 재판연구관
2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사
2020 ~ 현재 김&장 법률사무소
2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문
2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원
-
넥센 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230314)
제출인: 넥센

넥센/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 천원)

당해사업연도
-매출액:3,003,980,849
-영업이익:-22,512,134
-법인세비용차감전계속사업이익:-3,083,655
-당기순이익:6,609,099
-매출액:3,003,950,006
-영업이익:-22,542,977
-법인세비용차감전계속사업이익:-3,114,498
-당기순이익:1,776,894

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 천원)

증감금액
-매출액:600,099,578
-영업이익:-56,091,177
-법인세비용차감전계속사업이익:-50,727,516
-당기순이익:-22,812,540
-매출액:600,068,735
-영업이익:-56,122,020
-법인세비용차감전계속사업이익:-50,758,359
-당기순이익:-27,644,745

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 천원)

증감비율
-당기순이익:-77.5
-당기순이익:-94.0

3. 재무현황(단위 : 천원)

당해사업연도
-자산총계:4,728,192,385
-부채총계:2,592,152,743
-자본총계:2,136,039,641
-자본총계/자본금비율(%):7,475.9
-자산총계:4,726,896,214
-부채총계:2,595,712,644
-자본총계:2,131,183,570
-자본총계/자본금비율(%):7,458.9

이사회결의일(결정일)
사외이사참석여부
2023-02-14
참석(명):3
2023-03-14
-

[지주회사의 추가공시사항]
당해사업연도
-비지배지분제외 자본총계(단위:천원):1,130,305,527
-자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은제외):3,956.0
-비지배지분제외 자본총계(단위:천원):1,128,197,918
-자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은제외):3,948.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,003,950,006
2,403,881,271
600,068,735
25.0

- 영업이익
-22,542,977
33,579,043
-56,122,020
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,114,498
47,643,861
-50,758,359
적자전환

- 당기순이익
1,776,894
29,421,639
-27,644,745
-94.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,726,896,214
4,572,292,481

- 부채총계
2,595,712,644
2,455,495,305

- 자본총계
2,131,183,570
2,116,797,176

- 자본금
28,572,289
28,572,289

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,458.9
7,408.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.판매가격 인상 및 환율 상승에 따른 직전사업연도 대비 매출액 증가
2.원자재 가격 상승 및 물류비용 급등에 따른 자회사 실적 악화로 인한 영업손익 및 법인세차감전손익 적자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,128,197,918
1,098,430,090

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,948.6
3,844.4
선진뷰티사이언스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
23.03.14

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용

-영업이익
(당해사업년도)
5,205,354,544
(증감금액)
1,503,376,532
(증감비율)
40.6
(당해사업년도)
5,320,882,252
(증감금액)
1,618,904,240
(증감비율)
43.7

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용

- 법인세비용차감전계속사업이익
(당해사업년도)
25,630,899,272
(증감금액)
24,768,784,381
(증감비율)
2,873.0
(당해사업년도)
24,680,948,297
(증감금액)
23,818,833,406
(증감비율)
2,762.8

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용

- 당기순이익
(당해사업년도)
20,804,559,107
(증감금액)
19,181,104,328
(증감비율)
1,181.5
(당해사업년도)
20,104,595,647
(증감금액)
18,481,140,868
(증감비율)
1,138.4

3.재무현황
- 자산총계
(당해사업년도)
135,308,518,005
(당해사업년도)
135,571,042,903

3.재무현황
- 부채총계
(당해사업년도)
67,702,841,952
(당해사업년도)
68,703,934,949

3.재무현황
- 자본총계
(당해사업년도)
67,605,676,053
(당해사업년도)
66,867,107,954

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
64,332,226,652
48,702,984,011
15,629,242,641
32.1

- 영업이익
5,320,882,252
3,701,978,012
1,618,904,240
43.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,680,948,297
862,114,891
23,818,833,406
2,762.8

- 당기순이익
20,104,595,647
1,623,454,779
18,481,140,868
1,138.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
135,571,042,903
107,617,710,896

- 부채총계
68,703,934,949
59,039,455,258

- 자본총계
66,867,107,954
48,578,255,638

- 자본금
6,101,640,000
3,057,825,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 엔데믹으로 인한 해외 매출 상승으로 매출액, 영업이익 증가

- 공장매각익 반영으로 인한 법인세비용차감전이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
ES큐브 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: ES큐브

ES큐브/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드호텔)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제3-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규로 추천된 이사는 당사 최대주주의 특수관계인(주식회사 에이치비홀딩스그룹 및 지에프금융산업제1호 주식회사)이 추천한 임원임.
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안(정관 변경의 건)이 부결되고, 제3-1호 의안(사내이사 김인수 선임의 건)이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동폐기됨.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인수
1980-12
3
신규선임
現) 한빛자산관리대부
신한신용정보
솔로몬저축은행
신한카드

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성근
1973-12
3
신규선임
現) 삼덕회계법인
㈜농심캐피탈
충정회계법인
산업기술진흥원
㈜롯데푸드
㈜엠케이바이오텍(감사)