메타랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 메타랩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 메타랩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타랩스주 소: 서울특별시 강남구 언주로 428전화번호: 02-2189-7700

작 성 자:
성 명: 허 지 원부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장전화번호: 02-2189-7739

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 메타랩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 메타랩스
보통주
3,060
0.01
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜위버랩스
최대주주
보통주
10,000,000
40.15
최대주주
-

이종우
최대주주의 특수관계인
보통주
2,258,963
9.07
최대주주의 특수관계인
-

㈜리팅랩스
최대주주의 특수관계인
보통주
1,403,508
5.64
최대주주의 특수관계인
-

㈜메타약품
최대주주의 특수관계인
보통주
207,559
0.83
최대주주의 특수관계인
-

유지헌
대표이사
보통주
21,086
0.08
등기임원
-

최홍수
임원
보통주
32,889
0.13
등기임원
-

이수진
임원
보통주
4,622
0.02
등기임원
-

전태준
임원
보통주
2,200
0.01
등기임원
-

계
-
13,930,827
55.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지환
보통주
0
임원
-
-

허지원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 강남구 언주로 428, 8층 ㈜메타랩스 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06210)- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층- 우편접수 여부 : 가능- 연락처 : 02-2189-7739- 접수기간 : 2023년 03월 17일 ~ 03월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
■ 전자투표 행사 기간- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)■ 행사방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증)■ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내- 코로나-19의 확산 방지를 위해 금번 주주총회에 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(위임장, 전자투표 등)를 활용을 권장드립니다.- 현장 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 총회장 출입이 제한되거나 별도 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자 산

I.유동자산

29,548,680,677

36,359,141,002

현금및현금성자산
2,039,629,362

11,213,587,138

단기금융상품
15,100,000,000

301,321,063

당기손익-공정가치측정금융상품
-

9,277,767,000

매출채권
9,682,171,894

9,339,593,027

기타금융자산
166,911,324

2,090,433,920

기타유동자산
650,873,058

630,819,193

재고자산
1,356,662,186

3,464,837,315

파생상품자산
487,875,000

-

당기법인세자산
48,495,419

25,946,901

반품재고회수권
16,062,434

14,835,445

II.비유동자산

60,468,072,995

48,674,903,699

장기금융상품
37,395,643

3,000,000

기타금융자산
2,280,662,081

3,166,115,034

당기손익-공정가치측정금융상품
12,259,610,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,907,454,482

-

관계기업투자
25,280,262,542

6,499,239,120

유형자산
347,770,280

844,533,956

투자부동산
-

108,639,948

무형자산
11,125,819,839

36,271,275,126

사용권자산
2,017,233,696

1,477,458,665

이연법인세자산
211,864,432

304,641,850

자 산 총 계

90,016,753,672

85,034,044,701

부 채

I.유동부채

8,845,996,179

25,559,289,266

매입채무
22,991,683

83,908,783

기타금융부채
1,063,548,681

2,432,283,089

전환사채
3,574,682,221

9,070,164,257

상환전환우선주부채
-

3,642,049,186

파생상품부채
2,278,234,950

6,886,777,227

기타유동부채
363,879,438

637,667,378

리스부채
1,060,218,867

2,255,507,033

당기법인세부채
318,204,832

372,913,730

계약부채
138,925,203

136,175,135

환불부채
22,682,218

31,226,171

충당부채
2,628,086

10,617,277

II.비유동부채

2,283,382,877

3,042,528,047

장기리스부채
656,177,813

288,498,751

기타금융부채
173,112,225

5,000,000

순확정급여부채
-

107,166,075

충당부채
223,916,896

39,606,663

이연법인세부채
1,230,175,943

2,602,256,558

부 채 총 계

11,129,379,056

28,601,817,313

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

78,678,587,880

52,024,348,217

1.자본금

62,261,722,500

36,969,326,500

보통주자본금
62,261,722,500

36,969,326,500

2.기타불입자본

21,869,353,726

31,983,748,970

주식발행초과금
20,418,486,632

30,532,881,876

신주인수권대가
747,971,789

747,971,789

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

기타자본잉여금
39,139,255

39,139,255

3.자본조정

1,218,703,116

1,226,748,940

자기주식
(11,434,144)

(3,388,320)

주식선택권
1,230,137,260

1,230,137,260

4.기타포괄손익누계액

(372,424,145)

(402,136,294)

지분법자본변동
599,764

-

공정가치측정자산 평가손익
(373,023,909)

(402,136,294)

5.결손금

(6,298,767,317)

(17,753,339,899)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(6,885,259,867)

(18,339,832,449)

II. 비지배지분

208,786,736

4,407,879,171

자 본 총 계

78,887,374,616

56,432,227,388

부채와자본총계

90,016,753,672

85,034,044,701

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.매출액
22,659,042,216
29,344,936,324

Ⅱ.매출원가
13,050,961,297
16,044,780,724

Ⅲ.매출총이익
9,608,080,919
13,300,155,600

판매비와관리비
11,684,082,271
15,325,311,116

대손상각비(환입)
(28,793,032)
89,234,360

Ⅳ.영업이익(손실)
(2,047,208,320)
(2,114,389,876)

기타수익
8,252,261,131
1,154,049,743

기타비용
16,566,966,787
16,209,863,287

금융수익-이자수익
612,161,068
79,420,929

금융비용
2,110,770,713
749,668,096

기타의대손상각비
653,256,675
49,410,886

종속기업및관계기업투자손익
(1,142,933,182)
-

Ⅴ.법인세차감전순손실
(13,656,713,478)
(17,889,861,473)

법인세비용
(844,081,394)
(797,812,280)

Ⅵ.계속영업손실
(12,812,632,084)
(17,092,049,193)

Ⅶ.중단사업손익
8,666,135,064
2,444,474,910

Ⅷ.당기순손실
(4,146,497,020)
(14,647,574,283)

(1) 지배지분
(4,095,826,719)
(14,509,212,919)

계속영업이익
(12,817,822,830)
(17,092,049,193)

중단영업이익
8,721,996,111
2,582,836,274

(2) 비지배지분
(50,670,301)
(138,361,364)

계속영업이익
-
-

중단영업이익
(50,670,301)
(138,361,364)

Ⅸ.기타포괄손익
141,100,318
64,624,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
140,500,554
70,357,356

순확정급여부채 재측정요소
140,997,682
90,201,738

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
36,851,120
-

기타포괄손익의 법인세효과
(37,348,248)
(19,844,382)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
599,764
(5,732,691)

해외사업환산손익
-
(5,732,691)

관계기업기타포괄손익
759,195
-

기타포괄손익의 법인세효과
(159,431)
-

Ⅹ.당기총포괄손실
(4,005,396,702)
(14,582,949,618)

지배지분
(3,954,726,401)
(14,441,874,012)

비지배지분
(50,670,301)
(141,075,606)

XI.주당순손익

계속영업기본주당손실
(563)
(1,089)

중단영업기본주당손익
383
165

계속영업희석주당손실
(563)
(1,089)

중단영업희석주당손익
383
165

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자 산

I.유동자산

20,450,390,697

11,753,561,573

현금및현금성자산
1,297,190,215

4,209,969,269

단기금융상품
15,100,000,000

301,321,063

매출채권
1,852,919,394

2,062,017,603

기타금융자산
150,527,268

1,477,121,503

기타유동자산
140,658,781

212,154,727

재고자산
1,356,662,186

3,450,195,062

파생상품자산
487,875,000

-

당기법인세자산
48,495,419

25,946,901

반품재고회수권
16,062,434

14,835,445

II.비유동자산

64,418,146,524

61,289,688,254

장기금융상품
37,395,643

3,000,000

기타금융자산
1,458,828,671

2,324,677,362

당기손익-공정가치측정금융자산
2,338,500,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,336,521,500

-

종속기업투자
34,393,958,417

52,422,991,671

관계기업투자
22,074,366,000

-

유형자산
95,024,079

187,655,255

무형자산
1,600,384,633

5,282,602,266

사용권자산
1,083,167,581

1,068,761,700

자 산 총 계

84,868,537,221

73,043,249,827

부 채

I.유동부채

7,204,386,960

17,263,589,958

매입채무
22,991,683

55,760,320

전환사채
3,574,682,221

9,070,164,257

파생상품부채
2,278,234,950

4,182,817,200

기타금융부채
385,189,359

1,444,777,663

기타유동부채
192,084,126

289,210,724

계약부채
138,925,203

136,175,135

환불부채
22,682,218

28,446,761

충당부채
2,628,086

10,617,277

리스부채
586,969,114

2,045,620,621

II.비유동부채

631,456,256

222,062,590

기타금융부채
173,112,225

-

장기리스부채
346,385,583

75,289,852

순확정급여부채
-

107,166,075

충당부채
111,958,448

39,606,663

부 채 총 계

7,835,843,216

17,485,652,548

자 본

Ⅰ.자본금

62,261,722,500

36,969,326,500

보통주자본금
62,261,722,500

36,969,326,500

II.기타불입자본

22,501,781,471

32,616,176,715

주식발행초과금
20,418,486,632

30,532,881,876

신주인수권대가
747,971,789

747,971,789

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

기타자본잉여금
671,567,000

671,567,000

III.자본조정

1,218,703,116

1,226,748,940

자기주식
(11,434,144)

(3,388,320)

주식선택권
1,230,137,260

1,230,137,260

IV.기타포괄손익누계액

(373,023,909)

(402,136,294)

공정가치측정금융자산평가손익
(373,023,909)

(402,136,294)

V.결손금

(8,576,489,173)

(14,852,518,582)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(9,162,981,723)

(15,439,011,132)

자 본 총 계

77,032,694,005

55,557,597,279

부채와자본총계

84,868,537,221

73,043,249,827

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I.매출액
11,638,005,852
16,051,852,308

II.매출원가
6,964,168,205
7,414,946,423

III.매출총이익
4,673,837,647
8,636,905,885

판매비와 관리비
8,383,940,296
11,601,288,501

대손상각비(환입)
(28,793,032)
89,234,360

IV.영업손실
(3,681,309,617)
(3,053,616,976)

기타수익
7,606,262,762
1,151,013,404

기타비용
11,740,906,819
5,005,823,899

기타의대손상각비(환입액)
653,256,675
49,410,886

금융수익-이자수익
383,434,756
115,454,237

금융비용
2,078,101,037
726,049,953

종속기업및관계기업관련손익
852,158,490
(8,208,572,561)

V.법인세차감전순손실
(9,311,718,140)
(15,777,006,634)

법인세비용
(37,348,248)
(267,638,146)

VI.계속영업손실
(9,274,369,892)
(15,509,368,488)

VII.중단영업손익
-
-

VIII.당기순손실
(9,274,369,892)
(15,509,368,488)

IX.기타포괄손익
140,500,554
70,357,356

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
140,500,554
70,357,356

순확정급여부채 재측정요소
140,997,682
90,201,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
36,851,120
-

기타포괄손익의 법인세효과
(37,348,248)
(19,844,382)

X.당기총포괄손실
(9,133,869,338)
(15,439,011,132)

XI.주당순손실

계속영업기본주당손실
(407)
(988)

계속영업희석주당손실
(407)
(988)

결 손 금 처 리 계 산 서

제23기
2022년 01월 01일
부터
제22기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월 30일

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처리결손금

(9,162,981,723)

(15,439,011,132)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
111,388,169

70,357,356

당기순손실
(9,274,369,892)

(15,509,368,488)

결손금처리액

9,162,981,723

15,439,011,132

자본잉여금이입액
9,162,981,723

15,439,011,132

차기이월미처리결손금

-

-

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

① ~ ② (생 략)

③
회사가 발행할 종류주식은 발행주식총수의 1/4 범위 내로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① ~ ② (현행과 동일)

③
회사가 발행할 종류주식은 발행주식총수의 1/2 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도 이내로 한다.

- 종류주식 발행한도 문구 변경

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 4호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ ~ ⑤ (생 략)

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
단 액면금액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 4호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ ~ ⑤ (현행과 동일)

- 발행한도 조정

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

③ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 행사가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ (생 략)

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 행사가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
단 액면금액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ (현행과 동일)

- 발행한도 조정

제15조 의 2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

제15조 의 2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

- 발행한도 조정

제51조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 동일)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위한 배당절차 개선방안을 반영하여 정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정을 정비

부칙

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이수진
1978.12.15
사내이사
해당없음
없음
이사회

전태준
1975.05.30
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수진
회사원
2007 ~ 20102010 ~ 20112013 ~ 20172020 ~ 현 재
- ㈜마리프랑스 센터장 - ㈜스벤슨 컨설턴트 - 모제림성형외과 총괄이사- ㈜메타랩스 사내이사
보통주 4,622주 보유

전태준
인하대학교 교수
2011 ~ 현 재2009 ~ 현 재2018 ~ 현 재2020 ~ 현 재
- 한국생물공학회 재무이사 - 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수 - 인하대학교 입학부처장- ㈜메타랩스 사외이사
보통주 2,200주보유

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 전태준 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 덴마크 Danfoss AquaZ 사외기술이사, 미국 USC 방문교수, 한국생물공학회 재무이사, 한국연구재단 전문위원 등을 역임하고 현재 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수로서 다양한 경험과 관련지식을 갖추고 있습니다. 또한 지난 3년간 메타랩스 사외이사로서 이사회의 중요 의사결정에 참여하며 직무를 충실히 수행하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고,주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이수진 사내이사 후보자

당사 및 계열사 임원을 다년간 역임하는 등 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하는 등 당사의 사업 포트폴리오 강화와 지속가능한 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

- 전태준 사외이사 후보자

인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있으며, 지난 3년간 당사의 사외이사를 역임하면서 전공분야와 관련된 다양한 자문.상담 등을 제공받는 등 각종 사업 현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 관련 분야의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과 안정적 운영을 위한 조언을 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이수진

확인서_전태준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
249백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
75백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.