리노공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 리노공업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
리노공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 리노공업주식회사주 소: 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10전화번호: 051-831-3232

작 성 자:
성 명: 김진철부서 및 직위: 관리팀 수석전화번호: 051-831-4931

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
리노공업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

리노공업주식회사
보통주
63,250
0.41
본인
자기주식

* 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이채윤
최대주주
보통주
5,283,669
34.66
최대주주
대표이사

계
-
5,283,669
34.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제27기 정기주주총회(2023년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(일) 오전9시 ~ 3월 28일(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 전자우편- 위임장 접수처 (우편번호: 46748) 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10 리노공업주식회사 관리팀 김진철 수석(T: 051-831-4931)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 리노공업주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(일) 오전9시 ~ 3월 28일(화) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 2023년 3월 19일(일) 오전9시 ~ 3월 28일(화) 오후5시▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[COVID-19관련 안내에 관한 사항]

- COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다.

[주주총회 집중일 개최사유]- 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 매출액은 3,224억원으로 전년대비 15% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 1,366억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 1,541억원, 당기순이익은 전년대비 10% 증가한 1,144억원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 본 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

377,024,805,599

335,723,022,270

현금및현금성자산

30,366,977,656

77,211,544,736

매출채권

39,326,047,673

35,370,079,189

기타채권

6,824,703,807

5,434,696,862

기타금융자산

286,767,000,000

205,759,500,000

재고자산

13,111,076,097

11,596,904,125

기타자산

629,000,366

350,297,358

Ⅱ.비유동자산

154,463,323,833

130,648,011,966

기타채권

78,349,830

78,349,830

기타금융자산

21,153,039,181

2,893,143,704

유형자산

128,454,852,779

124,382,380,697

무형자산

1,821,280,539

2,026,404,881

순확정급여자산
1,615,926,874

이연법인세자산

1,339,874,630

1,267,732,854

자 산 총 계

531,488,129,432

466,371,034,236

부 채

Ⅰ.유동부채

36,383,168,010

45,990,326,198

매입채무

4,668,842,895

4,695,754,441

기타채무

6,226,684,918

5,868,163,889

당기법인세부채

24,669,351,193

27,844,212,227

기타부채

716,179,640

7,475,331,734

리스부채

102,109,364

106,863,907

Ⅱ.비유동부채

1,921,378,596

2,677,520,935

순확정급여부채

-

1,025,760,534

기타장기종업원급여부채

1,781,341,349

1,502,388,706

리스부채

140,037,247

149,371,695

부 채 총 계

38,304,546,606

48,667,847,133

자 본

Ⅰ.자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금

5,601,810,444

5,601,810,444

Ⅲ.자본조정

(2,353,516,350)

(2,353,516,350)

Ⅳ.이익잉여금

482,314,103,732

406,833,708,009

자 본 총 계

493,183,582,826

417,703,187,103

부 채 와 자 본 총 계

531,488,129,432

466,371,034,236

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ.매출액

322,422,803,089

280,166,833,067

Ⅱ.매출원가

167,794,521,227

148,928,526,171

Ⅲ.매출총이익

154,628,281,862

131,238,306,896

Ⅳ.판매비와관리비

17,993,551,880

14,133,953,654

Ⅴ.영업이익

136,634,729,982

117,104,353,242

Ⅵ.영업외손익

17,440,784,590

21,788,746,915

기타수익

18,764,320,073

22,318,632,875

기타비용

(7,019,781,090)

(2,295,840,316)

금융수익

5,704,898,521

1,773,826,051

금융비용

(8,652,914)

(7,871,695)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

154,075,514,572

138,893,100,157

Ⅷ.법인세비용

39,711,723,245

35,087,285,008

Ⅸ.당기순이익

114,363,791,327

103,805,815,149

Ⅹ.기타포괄손익

(935,595,604)

(675,130,558)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익

(935,595,604)

(675,130,558)

종업원급여재측정요소

(935,595,604)

(675,130,558)

XI.포괄손익

113,428,195,723

103,130,684,591

XⅡ.주당이익

기본주당이익

7,534

6,839

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지(처분예정일 : 2023년 3월 29일)

제 26 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

(단위 : 천원)

구분
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
483,017,481
406,601,490

전기이월미처분이익잉여금
368,653,690
302,795,674

당기순이익
114,363,791
103,805,815

II. 이익잉여금처분액
45,537,360
37,947,800

현금배당
45,537,360
37,947,800

[주당배당금(률)]:

당기 : 3,000원(600%)

전기 : 2,500원(500%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
437,480,121
368,653,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제27(당)기
제26(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
3,000
2,500

배당총액(원)
45,537,360,000
37,947,800,000

시가배당율(%)
1.8
1.3

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용기
1967.10.01.
사내이사
-
-
이사회

정병준
1964.11.07.
사내이사
-
-
이사회

노의철
1960.08.02.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용기
리노공업(주) 상무이사
02년 ~ 현재
리노공업 상무이사
없음

정병준
리노공업(주) 상무이사
05년 ~ 현재
리노공업 상무이사
없음

노의철
부경대학교교수
14년 ~ 16년
부경대학교 산학협력단장
없음

18년 ~ 18년
전력전자학회장

15년 ~ 19년
대학산학연연구단지조성사업단장

17년 ~ 19년
ICPE 2019-ECCE AsiaGeneral Chair

95년 ~ 현재
부경대학교 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노의철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노의철 후보자]1. 전문성

본 후보자는 부경대학교 교수로서 관련 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서 중요 경영사항의 결정 및 업무집행 감독 등을 수행하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다. 이를 바탕으로 리노공업의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최용기 후보자] 후보자는 리노공업 최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높으며, 내부구성원의 통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능합니다.[정병준 후보자] 후보자는 리노공업 국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가지고 있으며, 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및 리더쉽 발휘가 가능합니다.

[노의철 후보자] 후보자는 부경대학교 교수로서 관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단합니다.

확인서

확인서(최용기)

확인서(정병준)

확인서(노의철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전석종
1957.02.15.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전석종
리노공업(주)상근감사
13년 ~ 14년
전북지방경찰청 치안정감
없음

16년 ~ 17년
(주)우리비앤비 고문

18년 ~ 20년
(주)거칠마루 고문

20년 ~ 현재
리노공업 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전석종 후보자]

후보자는 감사 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등을 적절히 갖추고 있으며, 회사에 대한 기본적인 이해도가 높으므로 적임자로 판단합니다.

확인서

확인서(전석종)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
4,999,323,713

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 신규 선임 예정인 노의철 사외이사를 포함하였습니다.

- 전기 보수총액에는 2022년 5월 4일 사임한 이갑준 사외이사 보수총액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.