유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
2.9
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2023년 3월 29일 (수) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함) - 제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건 (회사제안) - 제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건 (주주제안)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사내이사 이효종 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사내이사 주재형 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건※ 현금배당 승인에 관한 제1-1호(회사제안) 및 제1-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤기봉(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
박기호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
제5기(2021년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.14
제5기(2021년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2022.05.11
제6기(2022년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

4
2022.07.29
신한은행 수입자금대출 한도개설 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2022.08.10
제6기(2022년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2022.11.10
제6기(2022년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2023.02.13
제6기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

8
2023.03.14

제6기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
-

제6기(2022년) 정기주주총회 주주제안 의안상정 여부 심의의 건
-
-
-
-

제6기(2022년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
-

- 2023년 2월 28일 박기호 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명

윤기봉(위원장)박기호이효종

- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

- 윤기봉/박기호 2021.03.25 재선임- 이효종 2021.03.25 선임

- 2023년 2월 28일 박기호 사외이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 사임하여 금번 제6기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원 1명을 신규로 선임하고자 합니다. 사외이사 및 감사위원 신규선임에 관한 사항은 아래「Ⅲ. 경영참고사항」의 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항" 중 '이사의 선임' 및 '감사위원회 위원의 선임' 내역을 참조하시기 바랍니다.

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

윤기봉(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
박기호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2022.02.09
제5기(2021년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5기(2021년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.14
제5기(2021년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.05.11
제6기(2022년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.07.29
신한은행 수입자금대출 한도개설 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.08.10
제6기(2022년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.11.10
제6기(2022년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.12.08
외부감사인 지정신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023.02.13
제6기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제6기(2022년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023.03.14
제6기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

제6기(2022년) 정기주주총회 주주제안 의안상정 여부 심의의 건
-
-
-
-

제6기(2022년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
84,000
28,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2022년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2022년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2022.01.01~12.31
2,485
1.8%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2022.01.01~12.31
2,280
1.6%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2021년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UBIQUOSS USA, LLC(계열회사)
제품매출
2022.01.01~12.31
8,871
6.4%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2021년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스, 이음5G 활성화에 따른 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 당사는 주력 제품군인 FTTH, L2/L3스위치 5G 솔루션을 기반으로 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화, 5G+ 전략 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기 확보된 5G 솔루션 포트폴리오 확대, 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.4) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있으며, 뿐만 아니라 글로벌 반도체 수급 불안정에 따른 Chip 납기 일정이 기존 대비 3배 이상 지연 및 단가 상승으로 인한 조달의 어려움이 있습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 국내 통신사업자 시장(Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.당사는 세계 최초로 2018년 평창올림픽 5G시범서비스를 성공적으로 지원하였으며, 국내 통신사의 5G클럭 동기 망에 당사의 5G솔루션으로 상용화한 노하우를 바탕으로해외시장 공략에 집중하고 있습니다.5) 향후 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여, 일반 대중들에게 스마트 기기 보급이 활성화되면서 댁내 WiFi를 이용한 무선 접속환경의 중요성은 나날이 부각되고 있습니다. 최근에차세대 WiFi7 출시와 함께 네트워크의 접근 편리성을 위해 All Wireless 시대로 전환이 가속화될 것으로 예상됨에 따라 통신사업자들은 고객의 서비스 체감 품질을 향상시키기 위해 유무선 인프라 고도화를 추진하고 있습니다.

따라서, 당사가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 특히 한국을 시작으로 미국, 일본, 유럽, 신흥국의 5G 인프라 투자가 활발한 만큼 당사는 세계 최초 5G 솔루션 구축 경험을 바탕으로 해외사업 확대 및 Global Market Leader로서의 지위를 견고히 다져나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
67,254
50.3%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
53,706
40.2%

기타
유지보수 및 기타매출 등
12,764
9.5%

합계
133,723
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지 될 수있을 것으로 판단됩니다.

기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

4) 조직도

유비쿼스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산
152,727,034,935
142,529,965,021

현금및현금성자산
43,086,531,997
30,085,100,885

매출채권및기타유동채권
12,694,589,136
8,717,091,469

기타유동금융자산
52,036,660,325
70,231,412,588

기타유동자산
56,144,529
567,519,853

재고자산
44,853,108,948
32,928,840,226

II. 비유동자산
28,898,713,979
25,483,589,012

유형자산
8,874,435,963
7,994,218,606

무형자산
1,732,069,440
2,120,198,348

사용권자산
3,099,184,412
906,185,553

이연법인세자산
2,624,416,779
3,227,198,878

기타비유동금융자산
12,568,607,385
11,235,787,627

자 산 총 계
181,625,748,914
168,013,554,033

부 채

I. 유동부채
32,533,642,737
34,758,508,917

매입채무및기타유동채무
16,653,985,705
20,035,425,727

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

기타유동금융부채
1,801,034,600
722,588,748

기타유동부채
5,040,243,348
5,685,564,675

당기법인세부채
2,400,405,359
6,314,929,767

II. 비유동부채
6,217,777,791
5,729,217,436

기타비유동금융부채
979,207,271
354,213,916

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

부 채 총 계
38,751,420,528
40,487,726,353

자 본

I. 지배기업의 소유지분
142,874,328,386
127,525,827,680

자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

자본잉여금
50,617,654,599
50,617,654,599

이익잉여금
87,549,409,692
71,799,961,556

기타자본구성요소
(415,588,905)
(14,641,475)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
142,874,328,386
127,525,827,680

부채와 자본총계
181,625,748,914
168,013,554,033

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
133,722,826,313
139,088,362,724

II. 매출원가
85,503,194,852
83,948,018,258

III. 매출총이익
48,219,631,461
55,140,344,466

판매비와관리비
23,677,816,272
23,288,465,603

IV. 영업이익
24,541,815,189
31,851,878,863

기타수익
3,077,274,386
1,988,628,926

기타비용
1,004,163,752
427,215,044

금융수익
2,136,460,800
3,543,423,999

금융비용
758,744,081
381,138,633

지분법손익
-
44,349,417

V. 법인세비용차감전순이익
27,992,642,542
36,619,927,528

법인세비용
6,506,833,286
7,816,661,034

VI. 당기순이익
21,485,809,256
28,803,266,494

지배기업소유주지분
21,485,809,256
28,803,266,494

비지배지분
-
-

VII. 기타포괄손익
(400,947,430)
(74,599,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(146,990,661)

(74,599,010)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(144,425,120)

(74,599,010)

해외사업환산손익

(2,565,541)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(253,956,769)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(253,956,769)

-

VIII. 총포괄이익
21,084,861,826
28,728,667,484

지배기업소유주지분
21,084,861,826
28,728,667,484

비지배지분
-
-

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
2,098
2,812

<연 결 자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
46,274,615,702
59,957,535
102,075,080,836
-
102,075,080,836

당기순이익
-
-
28,803,266,494
-
28,803,266,494
-
28,803,266,494

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(74,599,010)
(74,599,010)
-
(74,599,010)

총포괄이익
-
-
28,803,266,494
(74,599,010)
28,728,667,484
-
28,728,667,484

배당금 지급
-
-
(3,277,920,640)
-
(3,277,920,640)
-
(3,277,920,640)

2021.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680
-
127,525,827,680

2022.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680
-
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,485,809,256
-
21,485,809,256
-
21,485,809,256

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
(398,381,889)
-
(398,381,889)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,565,541)
(2,565,541)
-
(2,565,541)

총포괄이익
-
-
21,485,809,256
(400,947,430)
21,084,861,826
-
21,084,861,826

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
142,874,328,386
-
142,874,328,386

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,920,611,134

20,224,806,398

(1) 연결당기순이익
21,485,809,256

28,803,266,494

(2) 비현금항목의 조정
11,847,070,883

11,574,642,629

법인세비용
6,506,833,286

7,816,661,034

이자비용
118,164,694

25,752,160

감가상각비
2,524,346,249

2,132,539,191

무형자산상각비
423,445,238

295,051,029

외화환산손실
378,362,881

11,990,471

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
640,509,268

40,713,348

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

24,889,377

관계기업투자처분손실
-

180,474,834

하자보수비
4,134,360,131

4,326,282,129

재고자산평가손실
30,422,183

1,407,708,928

이자수익
(1,822,526,944)

(933,495,445)

배당금수익
(77,295,479)

(88,764,230)

외화환산이익
(680,486,453)

(1,074,752,485)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(45,055,500)

(1,170,331,689)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(191,582,877)

(1,350,832,635)

지분법이익
-

(44,349,417)

잡이익
(92,425,794)

(24,893,971)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(23,311,931,841)

(16,166,841,930)

매출채권의 감소(증가)

(3,539,306,848)

1,139,728,552

미수금의 감소(증가)

70,249,427

(96,619,614)

선급금의 감소(증가)

511,375,324

842,539,196

재고자산의 감소(증가)

(11,954,690,905)

(11,852,956,856)

매입채무의 증가(감소)

(713,668,567)

(3,072,036,523)

미지급금의 증가(감소)

(3,185,013,794)

1,269,260,892

미지급비용의 증가(감소)

301,565,760

119,929,404

예수금의 증가(감소)

21,246,426

(423,214,678)

선수금의 증가(감소)

(553,121,395)

(185,819,694)

이연수익의 증가(감소)

225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)

(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

(4) 이자의 수취
1,612,119,851

664,681,715

(5) 이자의 지급
(77,712,833)

(25,752,160)

(6) 배당금의 수취
77,295,479

88,764,230

(7) 법인세의 납부
(9,712,039,661)

(4,713,954,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,861,223,376

(22,928,493,515)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
117,326,021,236

12,668,246,286

단기금융상품의 감소
80,527,696,162

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
36,205,232,877

5,898,506,626

관계기업투자의 감소
-

411,328,650

단기대여금의 감소
126,400,006

121,200,000

장기대여금의 감소
30,000,000

72,000,000

보증금의 감소
436,692,191

1,165,211,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,464,797,860)

(35,596,739,801)

단기금융상품의 증가
(57,886,086,247)

(22,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(36,014,531,393)

(6,157,604,483)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,133,405,271)

(2,303,406,600)

단기대여금의 증가
-

(120,000,000)

장기대여금의 증가
(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득
(225,209,141)

(428,853,544)

집기비품의 취득
(230,225,262)

(50,687,909)

건설중인자산의 증가
(831,929,500)

-

산업재산권의 증가
(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가
(14,571,000)

(1,361,670,000)

보증금의 증가
(1,802,144,716)

(2,729,926,010)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,562,637,044)

(4,706,540,970)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,018,181,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,580,818,744)

(4,706,540,970)

리스부채의 상환
(1,571,958,124)

(1,343,210,830)

임대보증금의 감소
(272,499,500)

(85,409,500)

배당금의 지급
(5,736,361,120)

(3,277,920,640)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(217,766,354)

102,859

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,001,431,112

(7,410,125,228)

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,085,100,885

37,495,226,113

VII. 기말의 현금및현금성자산

43,086,531,997

30,085,100,885

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

계정과목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산
152,412,528,295
142,529,965,021

현금및현금성자산
42,778,959,827
30,085,100,885

매출채권및기타유동채권
12,687,654,666
8,717,091,469

기타유동금융자산
52,036,660,325
70,231,412,588

기타유동자산
56,144,529
567,519,853

재고자산
44,853,108,948
32,928,840,226

II. 비유동자산
29,372,662,727
25,483,589,012

유형자산
8,874,435,963
7,994,218,606

무형자산
1,732,069,440
2,120,198,348

사용권자산
3,099,184,412
906,185,553

종속기업투자
484,815,000
-

이연법인세자산
2,624,416,779
3,227,198,878

기타비유동금융자산
12,557,741,133
11,235,787,627

자 산 총 계
181,785,191,022
168,013,554,033

부 채

I. 유동부채
32,506,588,676
34,758,508,917

매입채무및기타유동채무
16,626,931,644
20,035,425,727

단기차입금
6,637,973,725
2,000,000,000

기타유동금융부채
1,801,034,600
722,588,748

기타유동부채
5,040,243,348
5,685,564,675

당기법인세부채
2,400,405,359
6,314,929,767

II. 비유동부채
6,217,777,791
5,729,217,436

기타비유동금융부채
979,207,271
354,213,916

비유동충당부채
5,238,570,520
5,375,003,520

부 채 총 계
38,724,366,467
40,487,726,353

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

II. 자본잉여금
50,617,654,599
50,617,654,599

III. 이익잉여금
87,733,340,320
71,799,961,556

IV. 기타자본구성요소
(413,023,364)
(14,641,475)

자 본 총 계
143,060,824,555
127,525,827,680

부채와 자본총계
181,785,191,022
168,013,554,033

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
133,722,826,313
139,088,362,724

II. 매출원가
85,503,194,852
83,948,018,258

III. 매출총이익
48,219,631,461
55,140,344,466

판매비와관리비
23,493,867,224
23,288,465,603

IV. 영업이익
24,725,764,237
31,851,878,863

기타수익
3,077,274,042
2,014,957,576

기타비용
1,004,163,752
246,740,210

금융수익
2,136,442,724
3,543,423,999

금융비용
758,744,081
381,138,633

V. 법인세비용차감전순이익
28,176,573,170
36,782,381,595

법인세비용
6,506,833,286
7,852,400,929

VI. 당기순이익
21,669,739,884
28,929,980,666

VII. 기타포괄손익
(398,381,889)
(74,599,010)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

(144,425,120)

(74,599,010)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(144,425,120)

(74,599,010)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(253,956,769)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(253,956,769)

-

VIII. 총포괄이익
21,271,357,995
28,855,381,656

IX. 주당이익:

기본주당이익

2,115

2,824

<자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (전기초)

5,122,853,000

50,617,654,599

46,147,901,530

59,957,535

101,948,366,664

당기순이익
-
-

28,929,980,666

-

28,929,980,666

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

-

(74,599,010)

(74,599,010)

총포괄손익
-
-

28,929,980,666

(74,599,010)

28,855,381,656

배당금 지급
-
-

(3,277,920,640)

-

(3,277,920,640)

2021.12.31 (전기말)

5,122,853,000

50,617,654,599

71,799,961,556

(14,641,475)

127,525,827,680

2022.01.01 (당기초)

5,122,853,000

50,617,654,599

71,799,961,556

(14,641,475)

127,525,827,680

당기순이익
-
-

21,669,739,884

-

21,669,739,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

-

(398,381,889)

(398,381,889)

총포괄손익
-
-

21,669,739,884

(398,381,889)

21,271,357,995

배당금 지급
-
-

(5,736,361,120)

-

(5,736,361,120)

2022.12.31 (당기말)

5,122,853,000

50,617,654,599

87,733,340,320

(413,023,364)

143,060,824,555

<현 금 흐 름 표>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,083,783,448

20,224,806,398

(1) 당기순이익

21,669,739,884

28,929,980,666

(2) 비현금항목의 조정

11,847,088,959

11,447,928,457

법인세비용

6,506,833,286

7,852,400,929

이자비용

118,164,694

25,752,160

감가상각비

2,524,346,249

2,132,539,191

무형자산상각비

423,445,238

295,051,029

외화환산손실

378,362,881

11,990,471

당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실

640,509,268

40,713,348

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

-

24,889,377

재고자산평가손실

30,422,183

1,407,708,928

하자보수비

4,134,360,131

4,326,282,129

이자수익

(1,822,508,868)

(933,495,445)

잡이익

(92,425,794)

(24,893,971)

배당금수익

(77,295,479)

(88,764,230)

외화환산이익

(680,486,453)

(1,074,752,485)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(45,055,500)

(1,170,331,689)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(191,582,877)

(1,350,832,635)

관계기업투자처분이익

-

(26,328,650)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(23,332,690,155)

(16,166,841,930)

매출채권의 감소(증가)

(3,539,306,848)

1,139,728,552

미수금의 감소(증가)

77,404,042

(96,619,614)

선급금의 감소(증가)

511,375,324

842,539,196

재고자산의 감소(증가)

(11,954,690,905)

(11,852,956,856)

매입채무의 증가(감소)

(713,668,567)

(3,072,036,523)

미지급금의 증가(감소)

(3,211,529,107)

1,269,260,892

미지급비용의 증가(감소)

301,565,760

119,929,404

예수금의 증가(감소)

19,848,810

(423,214,678)

선수금의 증가(감소)

(553,121,395)

(185,819,694)

이연수익의 증가(감소)

225,862

55,000

하자보수충당부채의 증가(감소)

(4,270,793,131)

(3,907,707,609)

(4) 이자의 수취

1,612,101,775

664,681,715

(5) 이자의 지급

(77,712,833)

(25,752,160)

(6) 배당금의 수취

77,295,479

88,764,230

(7) 법인세의 납부

(9,712,039,661)

(4,713,954,580)

II. 투자활동 현금흐름

13,387,619,592

(22,928,493,515)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
117,326,021,236

12,668,246,286

단기금융상품의 감소

80,527,696,162

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

36,205,232,877

5,898,506,626

관계기업투자의 감소
-

411,328,650

단기대여금의 감소

126,400,006

121,200,000

장기대여금의 감소

30,000,000

72,000,000

보증금의 감소

436,692,191

1,165,211,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,938,401,644)

(35,596,739,801)

단기금융상품의 증가

(57,886,086,247)

(22,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(36,014,531,393)

(6,157,604,483)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(6,133,405,271)

(2,303,406,600)

관계기업투자의 증가

(484,815,000)

-

단기대여금의 증가

-

(120,000,000)

장기대여금의 증가

(319,600,000)

(398,270,000)

기계장치의 취득

(225,209,141)

(428,853,544)

집기비품의 취득

(230,225,262)

(50,687,909)

건설중인자산의 증가

(831,929,500)

-

산업재산권의 증가

(7,095,330)

(46,321,255)

소프트웨어의 증가

(14,571,000)

(1,361,670,000)

보증금의 증가

(1,790,933,500)

(2,729,926,010)

III. 재무활동 현금흐름

(2,562,637,044)

(4,706,540,970)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,018,181,700

-

단기차입금의 차입
5,018,181,700

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,580,818,744)

(4,706,540,970)

리스부채의 상환

(1,571,958,124)

(1,343,210,830)

임대보증금의 감소

(272,499,500)

(85,409,500)

배당금의 지급

(5,736,361,120)

(3,277,920,640)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(214,907,054)

102,859

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,693,858,942

(7,410,125,228)

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,085,100,885

37,495,226,113

VII. 당기말의 현금및현금성자산

42,778,959,827

30,085,100,885

<이익잉여금처분계산서(회사제안)>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,038,040,739

70,678,298,087

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,368,300,855

41,748,317,421

3. 당기순이익
21,669,739,884

28,929,980,666

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,732,497,924
6,309,997,232
6,309,997,232

1. 이익준비금
430,227,084

573,636,112

2. 배당금
4,302,270,840

5,736,361,120

현금배당
4,302,270,840

5,736,361,120

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

81,305,542,815

64,368,300,855

<이익잉여금처분계산서(주주제안)>

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,038,040,739

70,678,298,087

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,368,300,855

41,748,317,421

3. 당기순이익
21,669,739,884

28,929,980,666

Ⅱ. 이익잉여금처분액

31,596,632,919
6,309,997,232
6,309,997,232

1. 이익준비금
866,126,919

573,636,112

2. 배당금
30,730,506,000

5,736,361,120

현금배당
30,730,506,000

5,736,361,120

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

54,441,407,820

64,368,300,855

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 6 기
제 5 기

회사제안
주주제안

주당배당금
보통주
420
3,000
560

우선주
-
-
-

시가배당률
보통주
2.8%
19.7%
2.5%

우선주
-
-
-

배당금 총액
4,302,270,840
30,730,506,000
5,736,361,120

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
-
대표이사최대주주
이사회

이정길
1971.11.02
사내이사
-
-
이사회

문세웅
1967.11.04
사내이사
-
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스 대표이사
2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 사내이사/대표이사
없음

2000 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사

2014 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사/사내이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 대표이사

2020 ~ 현재
㈜바이랩 대표이사

이정길 (*)
㈜유비쿼스 운영총괄
2001 ~ 현재
㈜유비쿼스 국내사업본부장/운영총괄
없음

문세웅 (*)
㈜유비쿼스 연구소장
2022 ~ 현재
㈜유비쿼스 연구소장
없음

2020 ~ 2022
㈜에치에프알 개발본부장

2011 ~ 2019
㈜유비쿼스 SW개발그룹장/연구소장

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

(*) 당사의 모회사인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)로부터 2017년 3월 네트워크사업부문이 인적분할되어 ㈜유비쿼스(분할신설회사)가 설립되기 전에 분할 전 회사에서 근무한 경력을 포함하여 기재하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이정길
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문세웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이효종, 주재형 사외이사 후보자>- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상근, 이정길 사내이사 후보자>- 후보자들은 지난 6년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천함<문세웅 사내이사 후보자>- 후보자는 당사에서 10여년간 근무하면서 SW개발그룹장, 연구소장 등의 업무를 수행하여 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함<이효종 사외이사 후보자>- 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함<주재형 사외이사 후보자>- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상근 사내이사 후보자.jpg
확인서_이상근 사내이사 후보자

확인서_이정길 사내이사 후보자.jpg
확인서_이정길 사내이사 후보자

확인서_문세웅 사내이사 후보자.jpg
확인서_문세웅 사내이사 후보자

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확인서_이효종 사외이사 후보자

확인서_주재형 사외이사 후보자.jpg
확인서_주재형 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자>- 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함<주재형 감사위원 후보자> - 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

확인서_주재형 감사위원 후보자.jpg
확인서_주재형 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
737,002,620원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2023년 3월 29일(수) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사 또는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주실 것을 요청드립니다.