씨앤지하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 씨앤지하이테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
씨앤지하이테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 씨앤지하이테크(주)주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162전화번호: 031)780-7453

작 성 자:
성 명: 이 재 홍부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장전화번호: 031)780-7453

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨앤지하이테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨앤지하이테크(주)
보통주
300,278
3.51
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍사문
최대주주
보통주
1,233,735
14.42
최대주주및 대표이사
-

홍중선
최대주주특별관계자
보통주
1,038,859
12.14
최대주주특별관계자
-

홍지선
최대주주특별관계자
보통주
313,280
3.66
최대주주특별관계자
-

이연범
등기임원
보통주
62,049
0.73
임원
-

임택규
등기임원
보통주
30,300
0.35
임원
-

이재홍
등기임원
보통주
163,854
1.91
임원
-

계
-
2,842,077
33.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원유일
보통주
0
직원
직원
-

전현섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨앤지하이테크(주)
http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice
당사 홈페이지 내전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀- 전화번호 : 031)780-7453- 팩스번호 : 031)654-92292. 접수 기간 : 2023년 03월 17일 ~ 03월 29일 정기주주총회 개최 전※ 우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 지속된 코로나19의 영향과 함께 러시아와 우크라이나 전쟁, 미국의 금리 인상, 미중 무역 갈등 등으로 인해 대내외적 여건이 계속해서 어려운 한 해였습니다.

하지만 이러한 어려운 환경 속에서도 반도체 산업의 투자는 꾸준히 이루어졌습니다.

기업별로 투자가 구체적으로 실행되는 시점이나 규모 등은 기업 상황에 따라 시시각각 변화하고 있기 때문에, 이에 준비하고 대응해 나가는 것이 중요할 것입니다.

2022년 매출액은 창립 이래 최대 실적을 달성하였으며, 이러한 고무적인 결과는 주요 거래처의 대규모 투자 지속과, 이에 발맞춰 적극적인 영업활동을 진행한 성과라 볼 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 재무제표는 당사 내부결산 기준 재무제표로 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있으며, 이번 제21기 정기주주총회 ‘제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건’은 주총 1주간 전까지 제출될 당사의 최종 감사보고서 기준으로 상정될 예정입니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제20(전)기 2021년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산

118,384,985,950

107,738,159,431

현금및현금성자산
11,032,962,520

19,112,369,187

매출채권
47,496,210,118

17,569,042,108

계약자산
4,557,663,794

31,566,938,779

단기기타채권
693,091,559

1,890,742,039

상각후원가측정금융자산(유동)
4,790,650,000

330,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
34,645,131,822

12,323,778,751

재고자산
14,513,893,001

23,411,825,334

기타유동자산
359,535,676

128,543,233

당기법인세자산
7,460

-

파생금융자산
295,840,000

1,404,920,000

비유동자산

36,305,821,123

31,630,918,285

상각후원가측정금융자산(비유동)
1,279,220,000

994,670,000

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
2,159,756,057

4,994,591,902

투자부동산
442,893,234

419,714,946

관계기업투자
13,534,776,791

13,685,422,225

유형자산
15,789,501,528

9,384,733,092

무형자산
1,158,753,103

1,203,283,536

사용권자산
450,118,794

364,174,415

이연법인세자산
601,849,514

7,429,770

순확정급여자산
888,952,102

576,898,399

자산 총계

154,690,807,073

139,369,077,716

부채

유동부채

42,167,376,504

47,607,723,699

매입채무
4,496,399,928

7,740,108,930

계약부채
10,298,108,774

6,284,196,772

단기기타채무
13,573,556,135

21,380,880,530

유동리스부채
276,081,997

176,658,193

단기기타금융부채
10,000,000

10,000,000

당기법인세부채
4,080,121,217

1,807,121,172

기타유동부채
2,904,328,453

1,768,278,102

파생금융부채
6,528,780,000

8,440,480,000

비유동부채

19,109,150,495

14,517,013,493

장기기타채무
173,921,122

183,057,334

비유동리스부채
184,723,485

196,466,488

장기차입금
3,500,000,000

-

전환사채
15,250,505,888

14,137,489,671

부채 총계

61,276,526,999

62,124,737,192

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,414,280,074

77,244,340,524

자본금

4,278,271,000

4,202,740,000

자본잉여금

18,810,406,920

17,911,371,300

기타자본구성요소

1,716,001,775

2,227,160,545

기타포괄손익누계액

1,829,862,670

1,922,733,143

이익잉여금

66,779,737,709

50,980,335,536

비지배지분

-

-

자본 총계

93,414,280,074

77,244,340,524

부채 및 자본 총계

154,690,807,073

139,369,077,716

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
192,780,700,293
101,402,671,035

매출원가
156,637,245,846
86,172,835,420

매출총이익
36,143,454,447
15,229,835,615

판매비와관리비
10,715,445,950
7,903,203,630

영업이익
25,428,008,497
7,326,631,985

금융수익
2,350,395,315
2,066,438,903

금융비용
4,474,318,587
1,811,853,541

기타수익
163,617,055
229,949,503

기타비용
2,478,586,773
145,289,045

지분법손익
(129,477,375)
(367,435,254)

법인세비용차감전순이익
20,859,638,132
7,298,442,551

법인세비용
3,949,394,711
2,320,868,675

당기순이익
16,910,243,421
4,977,573,876

당기순이익의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
16,910,243,421
4,977,573,876

기타포괄손익
462,063,979
469,542,160

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
554,934,452
457,813,916

순확정급여부채의 재측정요소
554,934,452
(50,797,665)

토지의 재평가이익
-
508,611,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(92,870,473)
11,728,244

해외사업환산손익
(84,036,003)
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(8,834,470)
11,728,244

총포괄손익
17,372,307,400
5,447,116,036

총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,372,307,400
5,447,116,036

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

주당순이익

기본주당순이익
2,069
614

희석주당순이익
1,794
587

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제20(전)기 2021년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산

117,013,628,431

107,738,159,431

현금및현금성자산
9,706,154,431

19,112,369,187

매출채권
47,496,210,118

17,569,042,108

계약자산
4,557,663,794

31,566,938,779

단기기타채권
693,032,559

1,890,742,039

상각후원가측정금융자산(유동)
4,790,650,000

330,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
34,645,131,822

12,323,778,751

재고자산
14,513,893,001

23,411,825,334

기타유동자산
315,052,706

128,543,233

파생금융자산
295,840,000

1,404,920,000

비유동자산

37,710,172,597

31,630,918,285

상각후원가측정금융자산(비유동)
1,279,220,000

994,670,000

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
2,159,756,057

4,994,591,902

투자부동산
442,893,234

419,714,946

관계기업투자
13,534,776,791

13,685,422,225

종속기업투자
1,472,370,000

-

유형자산
15,789,501,528

9,384,733,092

무형자산
1,158,753,103

1,203,283,536

사용권자산
382,100,268

364,174,415

이연법인세자산
601,849,514

7,429,770

순확정급여자산
888,952,102

576,898,399

자산 총계

154,723,801,028

139,369,077,716

부채

유동부채

42,129,035,610

47,607,723,699

매입채무
4,496,399,928

7,740,108,930

계약부채
10,298,108,774

6,284,196,772

단기기타채무
13,573,556,135

21,380,880,530

유동리스부채
237,741,103

176,658,193

단기기타금융부채
10,000,000

10,000,000

당기법인세부채
4,080,121,217

1,807,121,172

기타유동부채
2,904,328,453

1,768,278,102

파생금융부채
6,528,780,000

8,440,480,000

비유동부채

19,079,026,774

14,517,013,493

장기기타채무
173,921,122

183,057,334

비유동리스부채
154,599,764

196,466,488

장기차입금
3,500,000,000

-

전환사채
15,250,505,888

14,137,489,671

부채 총계

61,208,062,384

62,124,737,192

자본

자본금

4,278,271,000

4,202,740,000

자본잉여금

18,810,406,920

17,911,371,300

기타자본구성요소

1,716,001,775

2,227,160,545

기타포괄손익누계액

1,913,898,673

1,922,733,143

이익잉여금

66,797,160,276

50,980,335,536

자본 총계

93,515,738,644

77,244,340,524

부채 및 자본 총계

154,723,801,028

139,369,077,716

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
192,780,700,293
101,402,671,035

매출원가
156,637,245,846
86,172,835,420

매출총이익
36,143,454,447
15,229,835,615

판매비와관리비
10,699,105,793
7,903,203,630

영업이익
25,444,348,654
7,326,631,985

금융수익
2,350,341,944
2,066,438,903

금융비용
4,473,247,917
1,811,853,541

기타수익
163,607,055
229,949,503

기타비용
2,478,511,662
145,289,045

지분법손익
(129,477,375)
(367,435,254)

법인세비용차감전순이익
20,877,060,699
7,298,442,551

법인세비용
3,949,394,711
2,320,868,675

당기순이익
16,927,665,988
4,977,573,876

기타포괄손익
546,099,982
469,542,160

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
554,934,452
457,813,916

순확정급여부채의 재측정요소
554,934,452
(50,797,665)

토지의 재평가이익
-
508,611,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(8,834,470)
11,728,244

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(8,834,470)
11,728,244

총포괄손익
17,473,765,970
5,447,116,036

주당순이익

기본주당순이익
2,071
614

희석주당순이익
1,796
587

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
당기말
전기말

처분예정일 2023년 3월 29일
처분확정일 2022년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

66,000,118

50,304,888

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,926,831

45,317,299

2. 확정급여제도의 재측정요소
554,934

(50,798)

3. 중간배당 (주당배당금액 당기 : 50원, 전기 : - 원)
(409,313)

-

4. 재평가잉여금 대체
-

60,813

5. 당기순이익
16,927,666

4,977,574

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(4,127,783)

(1,378,057)

이익준비금
(412,464)

(121,594)

보통주현금배당금 (주당배당금액 당기 : 450원(90%), 전기 : 150원(30%))
(3,715,319)

(1,215,932)

보통주주식배당금 (주당주식배당금(률) 당기 : - 원, 전기 : 5원(1%))
-

(40,531)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

61,872,335

48,926,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기(2022년말)
제21기 반기(2022년 6월말)
제20기(2021년)

주당배당금(원)
450
50
150

배당액(원)
3,715,318,800
409,313,200
1,260,822,000

시가배당율(%)
3.78
0.40
1.67

주1) 제21기말(2022년말) 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2023년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27)(개정 2022.12.14)

1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매

2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매

3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스

4. 환경개선장치 제조 및 판매업

5. 부동산개발 및 임대업

6. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작

7. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발

8. 태양광발전, 풍력발전시설 건설

9. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발

10. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행

11. 태양열, 태양광전지 시공업

12. 전기공사사업 및 건설공사업

13. 해외 건설공사업

14. 신재생에너지 사업

15. 지하광물 개발사업

16. 기계설비 공사업

17. 정보통신 공사업

18. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업

19. 기타구조용 금속제품 제조업

20. 인쇄회로기판용 적층판 제조업

21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업

22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업

23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매

24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매

25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매

26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매

27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매

28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매

30. 무역업

31. 건설업(산업환경설비공사업)

32. 구조물해체비계공사업

33. 반도체 및 디스플레이 설비 유지보수 및 기술용역 서비스업

34. 환경관련 엔지니어링 서비스업

35. 환경전문공사업

36. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27)(개정 2022.12.14)

(개정 2023.03.29)

(1~35. 생략)

36. 환경관리대행업

37
. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업

-기존 사업 확장 대비

제45조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제45조 (이익배당)

(①~② 생략)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(④ 생략)

- 표준정관 반영

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정 및 공고

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 변경된 정관

시행일 기재

(주총승인일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제22기(2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

제21기(2022년)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
2,209백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제22기(2023년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

제21기(2022년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.