삼보판지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 삼보판지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)삼보판지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523

작 성 자:
성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼보판지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼보판지
보통주
151,598
0.94
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류진호
대표이사(최대주주)
보통주
5,349,000
33.07
대표이사(최대주주)
-

류동원
등기임원
보통주
2,455,082
15.18
등기임원
-

류경호
등기임원
보통주
2,213,581
13.69
등기임원
-

류창승
최대주주의특수관계인
보통주
194,204
1.20
최대주주의특수관계인
-

류인영
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류영후
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류종우
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
10,263,267
63.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

사진환
보통주
0
직원
직원
-

김영주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼보판지
https://www.isambo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 제42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권 행사 해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다. 연결회사의 당기 영업상황은 제품 판매량 증가 및 평균 판매단가 상승으로 매출액은 전기대비 9.0% 증가한 582,011백만원, 영업이익은 원가율 상승으로 전기대비 3.8% 감소한 67,580백만원, 당기순이익은 전기대비 5.5% 증가한 63,497백만원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표
※ 제42기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I.유동자산

214,202,277,679

218,951,016,772

현금및현금성자산
28,977,503,817

31,852,922,001

매출채권및기타채권
100,393,059,304

100,792,104,013

기타금융자산
44,000,000,000

45,226,000,000

기타유동자산
557,251,144

438,891,048

재고자산
40,274,463,414

40,641,099,710

II.비유동자산

495,528,639,852

462,843,893,565

장기금융상품
1,979,555,975

41,897,406

기타금융자산
41,045,000

41,045,000

공동기업투자
11,637,086,430

8,815,742,759

장기성매출채권및기타채권
1,712,048,874

1,702,048,874

투자부동산
4,969,647,466

5,025,057,271

유형자산
470,750,394,397

442,745,121,699

무형자산
2,386,930,898

2,387,330,898

이연법인세자산
2,051,930,812

2,085,649,658

자산총계

709,730,917,531

681,794,910,337

부 채

I.유동부채

66,420,079,516

102,856,535,770

매입채무및기타채무
48,685,549,181

57,073,871,964

리스부채
1,253,414,145

1,122,692,695

단기차입금
500,000,000

11,433,359,842

유동성장기부채
4,298,891,252

21,258,949,496

당기법인세부채
8,943,353,687

9,025,893,760

기타금융부채
191,100,000

316,200,000

기타유동부채
2,547,771,251

2,625,568,013

II.비유동부채

87,425,090,321

86,624,113,639

장기차입금
57,617,520,000

52,596,411,252

리스부채
1,117,329,055

1,176,986,047

확정급여채무
271,416,626

2,754,005,891

충당부채
621,453,562

539,273,646

기타금융부채
890,900,000

1,008,800,000

이연법인세부채
26,906,471,078

28,548,636,803

부채총계

153,845,169,837

189,480,649,409

자 본

지배기업의 소유주지분

502,473,830,154

446,449,330,534

I.자본금

8,085,000,000

8,085,000,000

II.기타자본구성요소

(1,091,566,001)

(1,455,999,768)

III.자본잉여금

2,992,461,584

2,966,128,718

IV.기타포괄손익누계액

(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금

492,494,213,262

436,860,480,275

비지배지분

53,411,917,540

45,864,930,394

자본총계

555,885,747,694

492,314,260,928

부채 및 자본총계

709,730,917,531

681,794,910,337

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.매출액

582,010,939,428

534,022,104,242

제품매출
546,922,428,716

503,616,350,065

상품매출
27,319,571,313

23,218,206,213

기타매출
7,768,939,399

7,187,547,964

II.매출원가

457,903,030,923

413,317,331,258

제품매출원가
431,519,278,119

391,314,455,410

상품매출원가
26,111,353,467

21,906,768,227

기타매출원가
272,399,337

96,107,621

III.매출총이익

124,107,908,505

120,704,772,984

판매비와관리비
56,527,967,285

50,470,008,260

IV.영업이익

67,579,941,220

70,234,764,724

금융수익
1,752,961,982

640,555,422

금융원가
1,764,522,777

983,688,291

기타수익
6,818,295,059

7,069,012,966

기타비용
592,524,715

1,380,457,533

V.법인세비용차감전순이익

73,794,150,769

75,580,187,288

VI.법인세비용

10,297,332,673

15,418,193,556

VII.연결당기순이익

63,496,818,096

60,161,993,732

지배기업소유주지분
56,224,440,707

53,126,866,367

비지배지분
7,272,377,389

7,035,127,365

VIII.연결기타포괄손익

2,510,182,382

(732,144,179)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여채무의 재측정요소
2,510,182,382

(732,144,179)

IX.총포괄손익

66,007,000,478

59,429,849,553

지배기업소유주지분
58,460,013,332

52,447,050,827

비지배지분
7,546,987,146

6,982,798,726

X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익

3,515

3,327

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
386,409,403,073
38,882,131,668
434,880,385,000

연결당기순이익
-
-
-
-
53,126,866,367
7,035,127,365
60,161,993,732

보험수리적손익
-
-
-
-
(679,815,540)
(52,328,639)
(732,144,179)

배당금지급
-
-
-
-
(1,995,973,625)
-
(1,995,973,625)

2021.12.31(전기말)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
436,860,480,275
45,864,930,394
492,314,260,928

2022.01.01(당기초)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
436,860,480,275
45,864,930,394
492,314,260,928

연결당기순이익
-
-
-
-
56,224,440,707
7,272,377,389
63,496,818,096

보험수리적손익
-
-
-
-
2,235,572,625
274,609,757
2,510,182,382

배당금지급
-
-
-
-
(2,794,363,075)
-
(2,794,363,075)

자기주식의 처분
-
98,581,142
364,433,767
-
-
-
463,014,909

종속회사 유상증자
-
(104,165,546)
-
-
-
-
(104,165,546)

이익잉여금 처분
-
31,917,270
-
-
(31,917,270)
-
-

2022.12.31(당기말)
8,085,000,000
2,992,461,584
(1,091,566,001)
(6,278,691)
492,494,213,262
53,411,917,540
555,885,747,694

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

72,780,212,434

58,921,100,612

영업으로부터 창출된 현금
84,453,285,126

68,419,353,170

당기순이익
63,496,818,096

60,161,993,732

손익조정
33,545,647,264

35,434,498,997

운전자본의 증감
(12,589,180,234)

(27,177,139,559)

이자수익의 수취
1,681,989,165

440,921,243

이자비용의 지급
(1,630,937,135)

(1,307,093,232)

배당금의 수취
1,000,000,000

500,000,000

법인세의 납부
(12,724,124,722)

(9,132,080,569)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(48,814,969,714)

(64,179,766,341)

장기금융상품의 증가
(11,604,558)

(14,450,856)

기타금융자산의 감소
209,226,661,207

106,840,000,000

기타금융자산의 증가
(208,000,785,000)

(120,140,000,000)

단기대여금의 감소
1,042,442,648

1,176,373,190

단기대여금의 증가
(415,626,568)

(370,936,390)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(500,000,000)

국고보조금의 증가
934,002,643

-

유형자산의 처분
175,052,400

981,773,273

유형자산의 취득
(51,709,112,486)

(51,634,525,558)

보증금의 증가
(6,000,000)

(518,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(26,765,973,830)

18,882,311,785

단기차입금의 증가
58,407,565,541

136,108,910,709

단기차입금의 감소
(69,340,925,383)

(135,806,528,328)

유동성장기부채의 감소
(21,258,949,496)

(4,207,849,496)

장기차입금의 증가
9,320,000,000

26,180,000,000

리스부채의 감소
(1,485,955,717)

(1,396,247,475)

배당금의 지급
(2,794,363,075)

(1,995,973,625)

자기주식의 처분
490,819,846

-

신주발행비의 지급
(104,165,546)

-

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(74,687,074)

(7,840,000)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(2,875,418,184)

13,615,806,056

VI.기초의 현금및현금성자산

31,852,922,001

18,237,115,945

VII.기말의 현금및현금성자산

28,977,503,817

31,852,922,001

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표
※ 제42기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I.유동자산

75,744,134,394

71,169,854,021

현금및현금성자산
11,381,301,769

14,631,014,462

매출채권및기타채권
43,787,922,626

45,180,217,046

기타금융자산
10,000,000,000

-

기타유동자산
181,074,150

127,775,371

재고자산
10,393,835,849

11,230,847,142

II.비유동자산

238,487,460,299

238,273,609,845

장기금융상품
516,315,669

6,000,000

기타금융자산
32,045,000

32,045,000

기타채권
8,368,000

17,368,000

종속기업투자
76,700,265,921

76,700,265,921

투자부동산
9,082,539,457

9,140,759,427

유형자산
152,126,453,252

152,355,298,497

무형자산
21,473,000

21,873,000

자산총계

314,231,594,693

309,443,463,866

부 채

I.유동부채

42,784,054,072

46,667,124,261

매입채무및기타채무
37,409,834,718

40,593,498,346

리스부채
649,707,426

618,594,741

단기차입금
-

1,545,360,000

유동성장기부채
982,071,252

991,749,496

당기법인세부채
2,202,521,611

1,426,239,264

기타금융부채
252,292,830

159,337,216

기타유동부채
1,287,626,235

1,332,345,198

II.비유동부채

21,716,320,044

23,737,694,447

장기차입금
4,221,940,000

5,204,011,252

리스부채
470,938,692

606,067,945

확정급여부채
-

575,921,990

충당부채
119,038,008

114,988,713

기타금융부채
-

97,900,000

이연법인세부채
16,904,403,344

17,138,804,547

부채총계

64,500,374,116

70,404,818,708

자 본

I.자본금
8,085,000,000

8,085,000,000

II.자본잉여금
9,782,116,772

9,683,535,630

III.기타자본구성요소
(1,102,552,001)

(1,466,985,768)

IV.기타포괄손익누계액
(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금
232,972,934,497

222,743,373,987

자본총계

249,731,220,577

239,038,645,158

부채 및 자본총계

314,231,594,693

309,443,463,866

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.매출액

264,307,630,963

244,696,924,937

제품매출
237,650,526,517

220,559,039,225

상품매출
21,935,771,355

19,450,555,911

기타매출
4,721,333,091

4,687,329,801

II.매출원가

224,824,249,687

208,639,098,680

제품매출원가
203,664,232,880

190,147,851,320

상품매출원가
21,093,652,872

18,489,677,580

기타매출원가
66,363,935

1,569,780

III.매출총이익

39,483,381,276

36,057,826,257

판매비와관리비
24,979,814,694

22,621,415,397

IV.영업이익(손실)

14,503,566,582

13,436,410,860

금융수익
245,813,630

117,184,450

금융원가
220,914,171

257,118,740

기타수익
316,654,407

405,852,947

기타비용
29,294,212

98,641,756

V.법인세비용차감전순이익

14,815,826,236

13,603,687,761

VI.법인세비용(수익)

2,373,985,651

2,629,944,852

VII.당기순이익(손실)

12,441,840,585

10,973,742,909

VIII.기타포괄손익

582,083,000

(364,732,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
746,260,256

(467,605,847)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(164,177,256)

102,873,286

IX.총포괄손익

13,023,923,585

10,609,010,348

X.주당손익

기본주당이익(손실)

778

687

자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
214,130,337,264
230,425,608,435

당기순이익
-
-
-
-
10,973,742,909
10,973,742,909

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(364,732,561)
(364,732,561)

배당금지급
-
-
-
-
(1,995,973,625)
(1,995,973,625)

2021.12.31 (전기말)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
222,743,373,987
239,038,645,158

2022.01.01 (당기초)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
222,743,373,987
239,038,645,158

당기순이익
-
-
-
-
12,441,840,585
12,441,840,585

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
582,083,000
582,083,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,794,363,075)
(2,794,363,075)

자기주식
-
98,581,142
364,433,767
-
-
463,014,909

2022.12.31 (당기말)
8,085,000,000
9,782,116,772
(1,102,552,001)
(6,278,691)
232,972,934,497
249,731,220,577

현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

18,692,691,091

15,312,031,603

영업으로부터 창출된 현금
20,675,244,571

15,839,405,196

당기순이익(손실)
12,441,840,585

10,973,742,909

손익조정
10,840,723,484

10,866,513,347

운전자본의 증감
(2,607,319,498)

(6,000,851,060)

이자수익의 수취
152,956,102

19,046,679

이자비용의 지급
(111,422,882)

(168,034,876)

법인세의 납부
(2,024,086,700)

(378,385,396)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,381,586,193)

(1,395,799,104)

단기대여금의 감소
272,426,311

206,697,010

단기대여금의 증가
(273,911,431)

(206,697,110)

기타금융상품의 감소
661,207

-

기타금융상품의 증가
(10,000,785,000)

-

국고보조금의 증가
934,002,643

-

유형자산의 처분
3,052,400

12,673,273

유형자산의 취득
(7,326,032,323)

(1,401,472,377)

기타투자활동으로부터의 현금흐름
9,000,000

(7,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,560,777,021)

(5,398,726,657)

단기차입금의 증가
31,251,742,186

91,862,489,944

단기차입금의 감소
(32,797,102,186)

(93,612,561,544)

유동성장기부채의 감소
(991,749,496)

(940,649,496)

리스부채의 감소
(720,124,296)

(712,031,936)

배당금의 지급
(2,794,363,075)

(1,995,973,625)

자기주식의 처분
490,819,846

-

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(40,570)

-

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(3,249,712,693)

8,517,505,842

VI.기초의 현금및현금성자산

14,631,014,462

6,113,508,620

VII.기말의 현금및현금성자산

11,381,301,769

14,631,014,462

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,959,531,203

24,009,407,000

전기이월미처분이익잉여금
20,935,607,618

13,400,396,652

확정급여부채의 재측정요소
582,083,000

(364,732,561)

당기순이익
12,441,840,585

10,973,742,909

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

합 계

33,959,531,203

24,009,407,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

3,094,528,385

3,073,799,382

주식할인발행차금상각액
10,986,000

-

이익준비금
280,322,035

279,436,307

배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 175원(35%) 전기 175원(35%)
2,803,220,350

2,794,363,075

IV. 차기이월미처분이익잉여금

30,865,002,818

20,935,607,618

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 29일입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제44조의1(주식의 소각) 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보 유하는 자기주식을소각할 수 있다.

상법 제343조 제1항 내용을 반영하여 이사회 결의만으로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류동원
1972.07.08
사내이사
-
사촌
이사회

류경호
1972.09.19
사내이사
-
형
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류동원
現 (주)동진판지 대표이사
2007.08 ~ 2016.082009.01 ~ 2017.032017.06 ~ 2020.032005.03 ~ 현재2009.01 ~ 현재
前 (주)삼화판지 이사前 (주)삼보판지 대표이사, (주)동진판지 대표이사前 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사現 (주)삼보판지 이사現 (주)동진판지 대표이사
없음

류경호
現 삼보개발(주) 대표이사
2009.01 ~ 2017.122016.01 ~ 2022.032008.01 ~ 현재2014.12 ~ 현재2017.01 ~ 현재
前 (주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사前 (주)한청판지 이사現 (주)고려제지 이사現 (주)삼보판지 이사現 삼보개발(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류동원>다년간 당사와 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 해당 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 그 경험을 바탕으로 당사의 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<류경호>골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여하였으며 폭넓은 경험을 바탕으로 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(류동원)

확인서(류경호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

금명조
1947.01.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

금명조
現 (주)삼보판지 상근감사
2011.10 ~ 2013.122017.03 ~ 현재
前 (재)한국경제행정연구원 상근고문現 (주)삼보판지 상근감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 과거 감사원 부이사관, 한화손해보험(주) 상근감사 재직 등 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 갖고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 감사재직기간 동안 회계와 기타 업무집행 상태에 대한 감사를 적극적으로 하고 이사회에 참석하여 의견을 개진하는 등 객관적이고 공정하게 직무를 수행하였고, 앞으로도 감사업무를 잘할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(금명조)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
251 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
52 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.