팜스빌 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 팜스빌

주주총회소집공고
2.9
(주)팜스빌

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 팜스빌

대 표 이 사 :
이병욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동) (주)팜스빌

(전 화) 02-553-1323

(홈페이지)http://www.pharmsville.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박상민

(전 화) 070-8676-0714

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제25조, 제26조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) ㈜팜스빌 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제23기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습 니다.

7. 주주총회시 코로나19[COVID-19] 방역 우발상황 대처

코로나19의 확산 방지을 위하여 총회장 출입시 안내데스크의 통제에 따라 손소독제 사용 및 마스크착용을 적극 권고 드립니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증(마스크 착용 필수)

2) 대리 행사 : 위임장(주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

9. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2023년 3월 22일 예정)까지 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지)에 의거 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

※ 문의처 : ㈜팜스빌, 경영관리팀 02-553-1323

2023년 3월 13일

서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동)

주식회사 팜스빌

대표이사 이병욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

감승탁
조현철

찬 반 여 부

1차
2019.01.31.
준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
찬성
-

2차
2019.02.12.
사내규정 제정의 건
찬성
-

3차
2019.03.14.
제 19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

4차
2019.04.04.
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

5차
2019.04.18
명의개서대리인 설치의 건
-
찬성

6차
2019.05.02
코스닥 시장 상장을 위한 상장예비심사 청구 승인의 건
찬성
찬성

7차
2019.06.12.
산업은행 시설자금 대출에 관한 건
찬성
찬성

8차
2019.07.15.
사내규정 개정 및 제정의 건
찬성
-

9차
2019.09.05.
코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성

10차
2019.12.05.
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

11차
2020.02.07
제20기 재무제표 승인의 건본점 이전의 건
찬성
찬성

12차
2020.02.14
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

13차
2020.03.26
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

14차
2020.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

15차
2020.04.29
타법인 주식 취득의 건(종속회사 헬스코치생명공학)
찬성
찬성

16차
2020.09.25
자기주식 취득 신탁계약 만기 해지의 건
찬성
찬성

17차
2021.02.10
제21기(2020년도)정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18차
2022.02.11
제22기(2021년도)정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

19차
2022.12.29
타법인 주식 취득의 건(사랑과선행)
찬성
찬성

- 감승탁 사외이사, 조현철 비상임이사는 2019년 1월 31일 취임하여, 취임일 이후 활동내역만 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
2
2,000,000,000
-
-
-

주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도이며, 사외이사 등에는 사외이사 1명, 비상임이사 1명으로 총 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 건강기능식품 시장은 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

2021년 국내 건강기능식품 시장은 5조 583억원으로 2020년 대비 21.1 % 증가 되었으며, 연평균 성장율 15.9 % 로 국내 총생산 GDP 4.4 % 를 크게 상회 하고 있다. 특히, 건강기능식품 “개별인정형 ”전년대비 32.2 % 증가한 23.6 %를 점유 하고 있다. (출처:2021년 식품의 생산 실적, 식품 의약품 안전처 2022)

코로나 19 발생 후 건강에 대한 소비자의 관심과 수요가 높아짐에 따라 기능성 원료의 인정 신청 건수가 증가하고 있으며, 건강 기능식품을 소비자에게 맞춤형으로 제공하기 위한 제도화를 본격 추진하고 있습니다.

또한, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다.

기존의 중장년 및 노년층 뿐만 아니라 20~30대 젊은 층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있으며, 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.

건강기능식품 시장은 세분화 되어, 마이크오바이옴과 같은 유산균 시장의 확대와 개인 맞춤형으로 시장이 점차 세분화 되어 가고 있습니다. 전세계적으로 마이크로바이옴 시장 규모는 2019년 811억 달러(약 97조 원)에 서 2023년 1,087억 달러(약 130조 원)으로 증가할 전망합니다.(출처:Frost&sullivan, 2020)

건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래 식품산업으로 부상하고 있습니다. 건강기능식품의 발전은 식품산업의 새로운 발전의 계기가 되어 식품과 의약품의 산업간, 학문간 부분적 통합 움직임이 활발하게 이루어지고 있습니다. 한류 문화 열풍으로 인하여 세계 각국에서 K- Health에 대한 관심도가 증가하고 있는 추세 입니다.

맞춤형 건강 기능 식품 시장의 규모도 지속적으로 성장을 하고 있습니다.

맞춤형 영양 서빗시장은 전 세계적으로 2020년 82억 달러에서 2025년 164억달러 까지 성장할 것으로 예측됩니다. COVID-19 팬더믹으로 인해 사람들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가 되었으며, 시장은 더욱 커지고 있는 상황입니다. 2020년 북미 지역이 해당 시장의 47.9 % 을 점유 하고 있으며, 아시아 지역의 경우 현재부터 2028년까지 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아 지역은 당뇨, 비만, 심혈관 질환등에 대한 대중의 관심이 높아 맞춤형 영양 서비스 시장에 대한 요구가 클 것으로 예상 됩니다.(출처:서울대생명공학 공동연구원 )

각 국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품 시장이 활성화되고 있습니다. 향후에도 경제발전 및 소득 수준 증가, 노령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 글로벌시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2000년 창사 이래 “인간의 건강 수명을 연장 하는 기업”이라는 철학을 가지고 바이오헬스케어 선두주자로서, 차별화 된 상품 개발 능력과 기술을 바탕으로 다양한 유통 플랫폼을 통한 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 B2C 전자상거래 플랫폼을 기본으로 건강기능식품과 건강지향식품 자체 브랜드와 유통, 자체 생산 및 소재 개발을 주요사업으로 영업을 영위하고 있습니다.

당사는 총 13개의 자사 브랜드를 통해 200여종 이상의 다양한 상품을 기능별, 연령별 다양한 브랜드 라인업을 통해 건강기능식품과 건강지향 식품을 개발 유통하고 있습니다.

질환 타겟 진단과 예방을 통한 개인 맞춤형 건강기능식품을 제공하기 위한 사업을 추진 하기 위하여 플랫폼과 제품 개발을 위한 사업을 진행 하고 있습니다.

현재 시장 성장과 변화에 맞추어 인간의 건강수명을 연장시키기 위한 핵심 브랜드의 글로벌화를 통한 해외수출 사업과 마이크로바이옴 연구개발 사업부문을 확장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 건강기능식품 및 건강 지향식품 판매와 제조 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율동일 업종에 속한다고하여도 각 회사에 고유한 사업구성 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있어 이에 따라, 단순한 통계자료를 통해 시장점유율을 비교분석하는 데에는 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화 사회로의 진입뿐만 아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강증진에 기여하고 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외수출 및 B2C 플랫폼 구축

건강기능식품 시장은 세계적인 고령 인구 증가와 기대 수명 증가, 만성질환 증가 등으로 예방에 대한 관심이 증가하면서 지속 성장하고 있습니다. 코로나 19 팬데믹을 계기로 전세계적인 건강기능식품에 대한 관심과 필요성에 대한 인식이 자리잡았고, 지속성과 접근성이 어느때보다 좋은 시대적인 상황에 있는 바, 당사는 자사브랜드의 수출을 통하여 세계적 유통 플랫폼 강화 및 확대를 진행하고 있습니다. 이에 B2C 온라인 판매 방식과 브랜딩을 통한 B2B 방식의 수출 판로 개척을 통하여 국가별 차별화된 전략을 추진하고 있습니다.

특히, 가장 빠르게 소득수준이 올라가고 있으며 한류의 영향으로 한국 제품에 대한 신뢰도가 높은 동남아시아를 중심으로 시장별 차별화 마케팅 전략과 시장별 타겟 제품을 출시 진행중입니다. 현재, 동남아 최대 플랫폼인 쇼피에서 싱가포르와 말레이시아에 입점.운영 중이며 태국, 대만, 베트남에 추가 입점을 진행하고 있습니다. 매출 상승에 따른 비용 절감, 고객만족을 위하여 현지 물류센터를 통하여 물류 배송방식 채택 및 관련사항을 진행중에 있습니다. 또한, 동남아시아 현지 유통업체와의 협력을 통하여 현지 왕홍 라이브스트리밍 판매, 홈쇼핑, 약국, 드럭스토어 등 오프라인 진출을 통하여, 온.오프라인 및 다양한 유통채널 확보, 강화하고 있습니다.

2022년 몽골에 "관절살리도 9988"을 수출하였으며, 이후 "헤파살리도" 제품군을 추가하여 수출을 진행중이며, 베트남의 "플라센타 콜라겐", 싱가포르의 "악마다이어트 아쿠아", 러시아의 "미인콜라겐, 악마다이어트" 에 대하여 수출계약을 체결중에 있습니다. 국내 화장품, 식품업체와의 콜라보레이션을 통하여 일본 Qoo10, 라쿠텐에 수출 중에 있으며, 그 외 국가인 콜롬비아, 태국의 현지 업체뿐만 아니라 다양한 수출 건이 협상 진행중에 있습니다.

또한, 미국, 캐나다, 영국, 영미권 국가를 타겟으로 한 신규시장 진출을 위한 다이어트 제품 전용 브랜딩 글로벌 이커머스 론칭 준비중에 있습니다. 당사의 간편하면서도 풍부한 영양소를 함유한 건강한 다이어트 브랜드인 “악마 다이어트”의 기존 제품을 중심으로 체지방 감소, 체지방 억제를 돕는 차별화된 다이어트 제품군을 출시함으로서 10여년간의 고객의 신뢰도를 쌓아놓은 브랜드를 리뉴얼하여 온라인 구매에 익숙한 20~30대의 타겟, 새로운 고객층 확보하고 소비자와의 직접 소통을 강화하기 위해 적극적인 소셜미디어 운영을 병행하고 있습니다

추가적으로 아마존 미국, 아마존 일본 입점 진행하고자 미국을 중심으로 한 영미권, 러시아를 중심으로 한 CIS국가, 일본으로 수출 확장을 진행하고 있습니다.

자사 제조를 통한 다양한 제품군 출시가 가능하여 OEM 수출 방식 또한 추가적인 강점이며, 자체 R&D의 원료 개발을 통한 당사만의 차별화된 신제품 출시, 할랄 인증을 통한 진입장벽이 높은 시장 진출을 계획하고 있습니다.

(나) 연구 개발

당사의 주요 연구개발 진행 중인 목록은 다음과 같으며, 마이크로바이옴과 천연물 및 융복합 소재를 활용한 다양한 기능성 연구를 진행 하고 있으며, 이를 통한 건강기능식품 개별 인정형 등록을 진행하고 있습니다.

구분

연구 과제명

실적

활용 계획

마이크로바이옴소 재

토종발효식품유래 유산균의 면역 활성 검증

-토종 발효 식품 유래 L 균주를 활용한 면역 증강 in vivo, in vitro 효능 검증

-감염병 등을 급복하기 윈한 면역 강화 기능성 제품개발 사업화-장내 기능을 조절을 통한 먄약 지능 증진개선 기능성 인증 -건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출 -국내외 대형 오프라인 마트 입점 -국내 특허 및 PCT 춸원

프로바이오틱스 적용 약용 버섯 복합 균사체를 활용한 관절 건강 기능성 제품 개발

-당사의 소재는 융복합 소재로서 퇴행성 및 류마티스성 관절염 개선 효과와 안전성이 확보된 머쉬바이옴 소재로서 기존 소재와 차별화된 소재임 -장내 오믹스 분석을 통한 기전 확립을 통해 차별성 검증 진행 -전임상 시험중

-관절염 예방 및 치료에 활용 -건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출 -국내외 대형 오프라인 마트 입점 -국내 특허 및 PCT 춸원

김치 유래 유산균을 이용한 근기능 개선 소재 개발 근감소 예방

-토종 발효 식품 유래 근기능 개선 소재 확보 완료 -전임상 시험과 대량 공정 진행중

-근기능 강화 및 근감소 예방 -건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출

전통 발효 식품 유래 유산균을 활용한 숙취 및 간보호효능에 도움이 되는 기능성 식품 개발

-전통 발효 식품인 막걸리와 묵은지 유래 유산균을 활용하여, 숙취해소와 간보호 효능을 가지는 기능성 식품 개발 -균주 등록-전임상 결과 숙취 해소 및 간보호 효과 검증-유산균 소재 복합 기전에 의한 숙취해소 및 간보호 효과 소재로 기존 소재와 차별화된 경쟁력으로 국내외 시장 선점 가능

-숙취해소 기능성 식품 개발 -간보호 효능을 가지는 "개별 인정형"원료 등록 및 자사 브랜드 개발 -"숙취해소" 기능성 표시 식품 개발 , B2B 및 B2C 진행 -건강기능식품 원료 및 완제품 글로벌 수출-국내 특허 및 PCT 출원

장건강 배변 활동 원활 이중 기능성 소재 개발

-김치 유래 유산균을 이용한 장건강 비임상 시험 검증 완료 -논문 1편 등록 -건강기능식품 국제 학술지 최우수논문상 수상 -제2회 건강 기능 식품 미래포럼 발표 " Weissella confusa Wilac D001가 덱스트란 설페이트 나트륨 (DSS) 유발 대장염 모델에 미치는 영향 (FSBH 제2호 우수논문)-안전성 검증 완료 -국내 대학병원 인체 적용시험 계획중

-"장건강" "개별 인정형'원료 등록 국내 최초 '와이셀라컨퓨사 "균주에 대한 장건강 등록 -건강기능식품 원료 및 완제품 글로벌 수출-PCT 출원 -해외 글로벌 수출

Wilac 복합 균주를 활용한 여성 질건강에 도움이 되는 유산균 제품 개발

-Wilac 복합 균주를 활용한 질내 염증 완화와 항균 효능 검증 진행 중 -메타지놈 분석을 통한 기전 확립 진행중 -균주 기탁 완료

-질건강 개선치료에 사용 -건강기능식품 개별 인정형 원료 등록-건강 기능 식품 원료 및 완제품 수출 -자사 브랜드 제품 개발

천연물소재

면역 강화를 위한 원예 특용자원의 효능 향상과 생산표준화 기술 개발

-원예 특용자원 (감귤류와 약용버섯)과 바이오 융복합 기술 적용을 통한 면역 기능 강화 및 다기능성 소재 개발 산업화 -면역 기능 증진-피부 면역 조절 및 기능 강화를 통한 항노화 소재 개발 -뇌기능(인지기능, 니코틴의존성)조절 효능 평가 -장관 면역 -안전성 검증 및 대량 공정 표준화를 통한 인체 적용 시험을 통한 개별 인정 등록 -특허 등록

면역 증강 및 치료에 활용 -감귤 소재와 버섯 소재를 활용한 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 2건 이상 및 산업화-B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출

키성장

-뼈성장 및 키성장 소재로서 기술이전 소재 -안전성 및 인체 적용 시험 진행 예정 -대량 생산 공정 및 인체 적용 시험 진행 예정

-청소년기 키성장 도움과 뼈성장 및 골밀도등의 증가 및 조골 세포 형성도움을 통한 관절 제품으로 확장 가능-건강기능식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출

갱년기건강

-갱년기 건강 천연물 소재 확보 및 효능 검증 전임상 시험중 -국내 특허 등록 완료

-여성 갱년기 치료 목적 및 예방-건강기능식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B 를 통한 원료 공급 -글로벌 수출 -PCT 출원

근감소 예방

-근감소 예방 단백질 분해 유산균 후보군 확보 완료-세포 실험 진행 중

-노화로 인한 근육 위축과 근감소 예방 및 치료 -건강기능식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 -B2B를 통한 원료 공급 -글로벌 수출 -국내특허, PCT 출원

(5) 조직도

조직도_(주)팜스빌

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제 23기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 연결.별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmsville)에 공시예정인 당사의 연결.별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 팜스빌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

47,797,359,982

48,681,577,417

현금및현금성자산
5,37,38
28,661,422,874

14,031,186,421

단기금융상품
6,37,38
3,000,000,000

22,204,250,766

매출채권및기타채권
7,35,37,38
2,190,020,294

2,485,499,380

당기손익-공정가치측정금융자산
8,37,39
11,086,062,100

5,499,279,990

기타유동자산
9
270,719,485

173,073,031

재고자산
10
2,587,659,089

4,287,213,589

당기법인세자산

1,476,140

1,074,240

II. 비유동자산

27,194,179,536

25,625,778,528

당기손익-공정가치측정금융자산
8,37,39
5,223,740,437

2,928,922,131

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,37,39
350,000,000

350,000,000

관계기업투자
12
95,402,072

95,402,072

유형자산
13,33
15,205,382,356

15,640,512,333

사용권자산
14
13,402,620

22,874,291

무형자산
15
447,388,735

443,918,335

투자부동산
16,33
4,805,252,260

4,891,369,812

매출채권및기타채권
7,37,38
142,316,560

143,316,560

이연법인세자산
30
911,294,496

1,109,462,994

자 산 총 계

74,991,539,518

74,307,355,945

부 채

I. 유동부채

6,466,524,191

7,239,935,553

매입채무및기타채무
17,37,38
2,146,880,325

3,332,224,131

충당부채
19
159,659,367

179,832,713

유동성리스부채
14,36,37,38
6,480,437

9,411,004

당기법인세부채

517,224,062

1,051,747,705

유동성장기부채
18,33,34,36,37,38
3,636,280,000

2,666,720,000

II. 비유동부채

5,235,517,863

7,763,202,652

매입채무및기타채무
17,37,38
337,000,000

335,000,000

장기차입금
18,33,34,36,37,38
3,636,280,000

5,333,280,000

리스부채
14,37,38
7,119,644

13,600,081

순확정급여부채
20
1,255,118,219

2,081,322,571

부 채 총 계

11,702,042,054

15,003,138,205

자 본

I. 지배기업소유주지분

63,184,652,149

59,200,311,093

자본금
21
3,964,669,000

3,964,669,000

기타자본
22
21,366,742,599

21,366,742,599

기타포괄손익누계액
23
(546,000,000)

(546,000,000)

이익잉여금
24
38,399,240,550

34,414,899,494

II. 비지배지분

104,845,315

103,906,647

자 본 총 계

63,289,497,464

59,304,217,740

부 채 및 자 본 총 계

74,991,539,518

74,307,355,945

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
25,35

26,273,692,697

39,027,506,833

II. 매출원가
27

10,430,725,242

13,245,515,091

III. 매출총이익

15,842,967,455

25,781,991,742

IV. 판매비와관리비
26,27

11,222,382,248

19,622,718,494

V. 영업이익

4,620,585,207

6,159,273,248

VI. 금융손익

536,978,140

(424,037,020)

금융수익
28,37
1,076,543,751

521,078,854

금융비용
28,37
539,565,611

945,115,874

VII. 기타손익

888,545,931

453,634,867

기타수익
29
1,114,683,295

715,334,397

기타비용
29
226,137,364

261,699,530

VIII. 관계기업투자손익
12

-

(24,597,928)

IX. 법인세비용차감전순이익

6,046,109,278

6,164,273,167

X. 법인세비용
30

1,359,754,648

1,167,845,484

XI. 연결당기순이익

4,686,354,630

4,996,427,683

지배기업소유주지분

4,685,615,958

4,999,957,351

비지배지분

738,672

(3,529,668)

XII. 연결기타포괄이익

83,568,094

(669,613,154)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
83,568,094

(669,613,154)

XIII. 총포괄이익

4,769,922,724

4,326,814,529

지배기업소유주지분

4,768,984,056

4,329,978,314

비지배지분

938,668

(3,163,785)

XIV. 주당이익
31

기본주당순이익

597

637

희석주당순이익

597

637

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
3,964,669,000
21,366,742,599
(546,000,000)
30,869,564,180
107,070,432
55,762,046,211

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,999,957,351
(3,529,668)
4,996,427,683

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(669,979,037)
365,883
(669,613,154)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
-
(784,643,000)

2021.12.31(전기말)
3,964,669,000
21,366,742,599
(546,000,000)
34,414,899,494
103,906,647
59,304,217,740

2022.01.01(당기초)
3,964,669,000
21,366,742,599
(546,000,000)
34,414,899,494
103,906,647
59,304,217,740

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,685,615,958
738,672
4,686,354,630

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
83,368,098
199,996
83,568,094

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
-
(784,643,000)

2022.12.31(당기말)
3,964,669,000
21,366,742,599
(546,000,000)
38,399,240,550
104,845,315
63,289,497,464

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,209,530,654

8,272,837,609

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
36
6,320,287,375

8,277,693,219

(2) 이자의 수취

753,199,521

318,798,548

(3) 배당금의 수취

3,255,157

80,105,396

(4) 이자의 지급

(149,208,506)

(70,615,454)

(5) 법인세의 납부

(1,718,002,893)

(333,144,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

10,966,735,219

(2,599,703,612)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

81,912,829,417

72,241,489,064

단기금융상품의 감소

60,204,250,766

10,016,403,850

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

21,663,760,469

62,075,085,214

유형자산의 처분

41,818,182

-

매출채권 및 기타채권의 감소

3,000,000

150,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(70,946,094,198)

(74,841,192,676)

단기금융상품의 증가

41,000,000,000

31,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

29,799,950,469

42,925,065,941

관계기업의 취득

-

120,000,000

유형자산의 취득

119,785,398

291,031,053

무형자산의 취득

24,358,331

34,095,682

매출채권 및 기타채권의 증가

2,000,000

121,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

350,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,519,494,004)

(1,214,984,429)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

2,377,000,000

50,000,000

매입채무및기타채무의 증가

377,000,000

50,000,000

장기차입금의 차입

2,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(3,896,494,004)

(1,264,984,429)

유동성장기부채의 상환

2,727,440,000

416,620,000

유동성리스부채의 상환

9,411,004

12,349,250

매입채무및기타채무의 감소

375,000,000

51,372,179

배당금의 지급

784,643,000

784,643,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,535,416)

15,671,878

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,630,236,453

4,473,821,446

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

14,031,186,421

9,557,364,975

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,661,422,874

14,031,186,421

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 팜스빌
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

47,330,413,947

48,233,812,636

현금및현금성자산
5,37,38
28,195,077,846

13,983,663,183

단기금융상품
6,37,38
3,000,000,000

22,000,000,000

매출채권및기타채권
7,35,37,38
2,200,380,690

2,483,030,464

당기손익-공정가치측정금융자산
8,37,39
11,086,062,100

5,321,284,198

기타유동자산
9
261,234,222

168,176,638

재고자산
10
2,587,659,089

4,277,658,153

II. 비유동자산

28,000,907,960

26,436,060,952

당기손익-공정가치측정금융자산
8,37,39
5,223,740,437

2,928,922,131

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,37,39
350,000,000

350,000,000

종속기업및관계기업투자
12
915,000,000

915,000,000

유형자산
13,33
15,205,382,356

15,640,512,333

사용권자산
14
13,402,620

22,874,291

무형자산
15
443,834,735

443,918,335

투자부동산
16,33
4,805,252,260

4,891,369,812

매출채권및기타채권
7,37,38
138,412,600

139,412,600

이연법인세자산
30
905,882,952

1,104,051,450

자 산 총 계

75,331,321,907

74,669,873,588

부 채

I. 유동부채

6,464,360,229

7,235,015,454

매입채무및기타채무
17,37,38
2,144,716,363

3,327,304,032

충당부채
19
159,659,367

179,832,713

유동성리스부채
14,36,37,38
6,480,437

9,411,004

당기법인세부채

517,224,062

1,051,747,705

유동성장기부채
18,33,34,36,37,38
3,636,280,000

2,666,720,000

II. 비유동부채

5,226,475,855

7,754,439,486

매입채무및기타채무
17,37,38
337,000,000

335,000,000

장기차입금
18,33,34,36,37,38
3,636,280,000

5,333,280,000

리스부채
14,37,38
7,119,644

13,600,081

순확정급여부채
20
1,246,076,211

2,072,559,405

부 채 총 계

11,690,836,084

14,989,454,940

자 본

I. 자본금
21
3,964,669,000

3,964,669,000

II. 기타자본
22
21,401,708,445

21,401,708,445

III. 기타포괄손익누계액
23
(546,000,000)

(546,000,000)

IV. 이익잉여금
24
38,820,108,378

34,860,041,203

자 본 총 계

63,640,485,823

59,680,418,648

부 채 및 자 본 총 계

75,331,321,907

74,669,873,588

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
25,35

26,179,989,698

38,952,036,670

II. 매출원가
27

10,427,356,174

13,250,059,967

III. 매출총이익

15,752,633,524

25,701,976,703

IV. 판매비와관리비
26,27

11,142,985,251

19,496,943,750

V. 영업이익

4,609,648,273

6,205,032,953

VI. 금융손익

526,162,433

(426,385,089)

금융수익
28,37
1,065,728,044

518,730,785

금융비용
28,37
539,565,611

945,115,874

VII. 기타손익

887,592,351

452,925,319

기타수익
29
1,110,838,959

714,624,684

기타비용
29
223,246,608

261,699,365

VIII. 법인세비용차감전순이익

6,023,403,057

6,231,573,183

IX. 법인세비용
30

1,359,540,730

1,173,257,028

X. 당기순이익

4,663,862,327

5,058,316,155

XI. 기타포괄이익

80,847,848

(675,596,488)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
80,847,848

(675,596,488)

XII. 총포괄이익

4,744,710,175

4,382,719,667

XIII. 주당이익
31

기본주당순이익

594

645

희석주당순이익

594

645

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
3,964,669,000
21,401,708,445
(546,000,000)
31,261,964,536
56,082,341,981

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,058,316,155
5,058,316,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(675,596,488)
(675,596,488)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
(784,643,000)

2021.12.31(전기말)
3,964,669,000
21,401,708,445
(546,000,000)
34,860,041,203
59,680,418,648

2022.01.01(당기초)
3,964,669,000
21,401,708,445
(546,000,000)
34,860,041,203
59,680,418,648

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
4,663,862,327
4,663,862,327

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
80,847,848
80,847,848

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(784,643,000)
(784,643,000)

2022.12.31(당기말)
3,964,669,000
21,401,708,445
(546,000,000)
38,820,108,378
63,640,485,823

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팜스빌
(단위: 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,169,401,422

8,303,541,532

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
36
6,291,900,940

8,310,482,661

(2) 이자의 수취

741,914,351

318,782,732

(3) 배당금의 수취

2,181,712

77,773,143

(4) 이자의 지급

(149,208,506)

(70,615,454)

(5) 법인세의 납부

(1,717,387,075)

(332,881,550)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

10,588,042,661

(2,605,261,122)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입

81,530,582,859

72,235,931,554

단기금융상품의 감소

60,000,000,000

10,016,403,850

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

21,485,764,677

62,069,527,704

유형자산의 처분

41,818,182

-

매출채권 및 기타채권의 감소

3,000,000

150,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출

(70,942,540,198)

(74,841,192,676)

단기금융상품의 증가

41,000,000,000

31,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

29,799,950,469

42,925,065,941

관계기업의 취득

-

120,000,000

유형자산의 취득

119,785,398

291,031,053

무형자산의 취득

20,804,331

34,095,682

매출채권 및 기타채권의 증가

2,000,000

121,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

350,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,519,494,004)

(1,214,984,429)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입

2,377,000,000

50,000,000

매입채무및기타채무의 증가

377,000,000

50,000,000

장기차입금의 차입

2,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출

(3,896,494,004)

(1,264,984,429)

유동성장기부채의 상환

2,727,440,000

416,620,000

유동성리스부채의 상환

9,411,004

12,349,250

매입채무및기타채무의 감소

375,000,000

51,372,179

배당금의 지급

784,643,000

784,643,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,535,416)

15,671,878

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,211,414,663

4,498,967,859

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

13,983,663,183

9,484,695,324

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,195,077,846

13,983,663,183

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 재선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병욱
1962.12.23
사내이사
-
본인
이사회

김선용
1972.10.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병욱
(주)팜스빌대표이사
1988년 2월1998년1988년~2000년 3월2000년 4월~현재2019년2020년2021년

계명대 국제통상학과 졸업

핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업

CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장

㈜팜스빌 대표이사

서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료

서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료

서울대학교 인문대학 최고지도자인문학과정(AFP) 수료

-

김선용
(주)팜스빌사내이사
1996년 2월2011년 2월95년 12월~98년2월98년 3월~00년 4월00년8월~22년12월22년12월

이화여자대학교 약학사

중앙대 의약식품대학원 향장학석사

㈜CJ 제약사업부 제제연구팀㈜CJ 제약사업부 마케팅

㈜팜스빌 R&D센터장 총괄 전무

㈜팜스빌 사내이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병욱
-
-
-

김선용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이병욱은 현재 (주) 팜스빌의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨.후보자 김선용은 지난 임기 동안 (주)팜스빌의 R&D센터장 및 총괄전무로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

2023-03-13_확인서(사내이사 후보자 김선용)_(주)팜스빌.jpg
2023-03-13_확인서(사내이사 후보자 김선용)_(주)팜스빌

2023-03-13_확인서(사내이사 후보자 이병욱)_(주)팜스빌.jpg
2023-03-13_확인서(사내이사 후보자 이병욱)_(주)팜스빌

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
587,975,840원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
800백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://www.pharmsville.co.kr

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활 용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후, 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용 하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.