동양 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 동양

주주총회소집공고
2.9
(주)동양

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정 진 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화) 02-6150-7000

(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 한 욱

(전 화) 02-6150-7151

주주총회 소집공고

(제68기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 아 래 ※

1. 일 시 :
2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

＊배당예정금액 : 보통주 주당 40원, 우선주 주당 90원, 2우선주 주당 150원,

3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보 정진학

제2-2호 : 사내이사 후보 유순태

제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 김세훈)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우 :

● 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2023년 3월 14일

주 식 회 사 동 양

대표이사 정 진 학

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유순태

(출석률:89%)

이동명

(출석률:100%)

김호민

(출석률:89%)

송광조

(출석률:100%)

이병욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

22.02.08

1. 재무제표 승인의 건

2. 영업보고서 승인의 건

3. 자기주식 취득의 건

4. ㈜한성레미콘 합병계약 체결의 건

5. 이사회 규정 개정의 건

6. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

[보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고, 영업보고

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

해당사항

없음

(신규 선임)

2

22.03.11

1. 현금 배당의 건

2. 제67기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건

3. 의결권 대리행사 권유의 건

4. (주)한성레미콘 합병 승인의 건

[보고사항] 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고

불참

불참

불참

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

불참

불참

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

3

22.04.07

1. 사업 및 대출약정, 공사도급계약, 관리형 토지신탁계약 체결의 건

찬성

해당사항

없음

(임기 만료)

찬성

찬성

찬성

4

22.05.02

1. (주)한성레미콘 합병경과 보고 및 공고의 건

2. 지점 설치의 건

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

[보고사항] 재무보고, 영업보고

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5

22.08.19

[보고사항] 재무보고, 영업보고

-
-
-
-

6

22.10.06

1. 자기주식 취득의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

7

22.11.04

1. 수장고 개발사업 참여의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

8

22.11.08

1. 2023년 대규모 내부거래 승인의 건

2. 2023년 이사 등 자기거래 승인의 건

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

9

22.12.27

1. ELB 청약의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

※ 이동명 사외이사는 2022년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였으며, 제 67기 정기주주총회에서 이병욱 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 -
이동명(위원장), 김호민, 송광조

2022. 2.8.

1.「내부회계관리규정」및「외부감사인 선임규정」개정 승인의 건

2. 내부감사부서의 2022년 연간 감사계획 승인의 건

［보고사항］

1. 감사위원회 2022년 업무 계획(일정)

2. 임시위원회(3월 11일) 개최

［외부감사인과의 커뮤니케이션］

1. 2021년 기말감사 진행상황

2. 2021년 기말감사 결과

3. 2021년 경영진과 논의하거나 서신을 교환한 유의적 사항 등

가결

가결

보고

보고

2022. 3.11.

1. 2021년 감사위원회의 감사보고서 승인의 건

2. 2021년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

3. 2021년 내부감시장치 평가의견서 승인의 건

가결

가결

가결

사외이사 - 송광조(위원장), 김호민, 이병욱

2022. 5.2.

1. 감사위원회 위원장 선임의 건

［보고사항 및 교육사항］

1. 감사위원회 2022년 업무 계획(일정)

2. 감사위원회의 직무 및 책임

3. 연결 내부회계관리제도 개념 및 감사위원회의 역할

4. (금융감독원) 2021년 상장회사 심사·감리 결과 및 시사점

5. (금융감독원) 2022년 회계심사·감리업무 운영계획

가결

보고

교육

교육

교육

교육

2022. 8.19.

［보고사항 및 교육사항］

1. 2022년 상반기 내부감사 결과 보고

2. 2021년 내부회계관리제도 외부감사인 감사 (검토) 의견 현황

3. (금융감독원) 2023년도 재무제표 중점심사 회계이슈·업종 사전예고

4. (금융감독원) 2021년 회계감리 지적 사례

［외부감사인과의 커뮤니케이션］

1. 2022년 감사 계획 보고

2. 2022년 핵심감사사항 선정 협의

보고

교육

교육

교육

2022. 11.8.

［보고사항］

1. 2022년 내부회계관리제도 중간운영평가 점검계획

2. 2022년 내부회계관리제도 통제책임자 등 적격성 평가결과

3. 2022년 내부회계관리제도 교육실적 현황 (3분기 기준)

［기타사항］

1. 2021년 감사위원회 감사위원 자가평가 실시

［외부감사인과의 커뮤니케이션］

1. 2022년 기말감사 계획 보고

2. 2022년 핵심감사사항 선정

3. 2022년 내부회계관리제도 감사 진행현황 및 발견사항 보고

4. 2022년 향후 일정 보고

보고

보고

보고

사외이사후보추천위원회
사외이사 - 이동명(위원장), 김호민,사내이사 - 정진학
2022.03.11

1. 사외이사후보 추천의 건

가결

사외이사 - 송광조(위원장), 김호민,사내이사 - 정진학
2022.05.02
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
3,000
-
-

사외이사
3
115
38

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액임.주2) 상기 기타비상무이사는 무보수 임원임.주3) 주주총회 소집공고일 현재 당사의 사외이사의 수는 3인이며, 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 나누기 한 금액임.주4) 상기 지급총액은 2022년 12월 31일까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

합병
(주)한성레미콘(해당 상장회사의 특수관계인(계열회사))
2022.04.30
420
4.33

채권매수
유진투자증권(주)(해당 상장회사의 특수관계인(계열회사))
2022.12.28
200
2.06

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표상의 자산총액(9,700억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건재 부문
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)① 지역형 산업으로 제품생산 후 레미콘트럭을 이용하여 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권역으로 제한적입니다. 따라서 지역에서 조달된 원자재를 이용하여 생산되며 100% 내수에 의존 합니다.② 주문형 산업으로 90분 이상 경과시 제품의 품질에 영향을 미치는 특성으로 인하여 주문에 의해서만 생산, 공급하여 현장에서 바로 소비가 됩니다. 따라서 재고를 가질 수 없고 주문에 의해서만 생산되며 수요에 비해 공급이 비탄력적인 산업입니다.③ 도시형 산업으로 레미콘의 수요가 토목, 건축, 사회간접자본시설 등에 집중되므로 인구에 비례하여 건설공사가 이루어지는 특성상 대도시를 중심으로 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.④ 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘은 주 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제등을 공장으로 운송하여 제조공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.원자재의 안정적인 조달이 생산원가를 낮추는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 시멘트 차량 및 레미콘 운송차량을 용역계약 체결하여 운송하기도 하며 회사에서 직영으로 운영하여 안정적인 원자재 조달을 하기도 합니다.(산업의 성장성)레미콘제조업은 근본적으로 건설업 자체의 업황에 영향을 받는 후방산업으로 볼수 있으며, 아래의 표에서와 같이 수도권을 중심으로한 신규 APT 분양 및 도심 재개발, 재건축 활성화로 최근 큰 폭의 수요 증가로 이어졌습니다. 레미콘 수요는 2017년 하반기 이후 건설투자 등의 하향전망에 따라 증가세가 둔화되고 있으나, 70~80년대 산업화에 따른 건축물의 재건축 시장의 활발한 형성으로 새로운 수요가 뒷받침 될 것으로 예상됩니다.

[표 : 최근 5년간 레미콘시장규모의 변화]

(단위:천㎥)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

출하량
145,913
138,854
147,154
155,726
174,291

증가율
5.1%
-5.6%
-5.5%
-10.7%
1.6%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(경기변동의 특성)

레미콘은 건설경기의 변동과 직결되는 특성을 가지고 있어 계절형 산업으로 건설산업의 동향에 많은 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 혹한 및 장마철에는 수요가 하락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 겨울철의 이상난동 현상 및 한중콘크리트 시공법의 발달로 동절기의 출하비율이 점차 증가추세에 있어 레미콘 수요의 계절성이 점차 감소하고 있는 추세입니다. 또한 수해복구공사 등 특수한 경우 수요가 급증을 하며, 신도시 건설 및 건축수요의 증가시에도 레미콘 수요의 급등을 가져옵니다. 이로 인하여 계절적인 요인과 건설경기의 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

(국내외 시장여건) - 레미콘은 지역제한적인 요소가 강한 반면 레미콘 생산공정이 비교적 단순하고 설비규모가 작으며 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여 80년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자기대감 등으로 대거 산업 진입이 이루어졌는데 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련업체가 원료의 자가소비수단 및 사세확장 방안으로서 크게 참여한 점을 이유로 들 수 있습니다. 당사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[표 : 최근 3년간 전국 대비 당사 시장 점유율]

구분

2021년

2020년

2019년

점유율

2.7%
2.6%
2.5%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(회사의 경쟁우위 요소)레미콘 산업은 제품의 한시성으로 인하여 원거리 수송이 어려운 점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다.당사는 동사업에 50년된 업력을 바탕으로한 기술력 및 전국 규모의 레미콘 공급 네트워크를 갖추고, 고객의 니즈에 부응토록하며, 양적/질적 확대를 위해 지속적인 투자를 시행하겠습니다.(관계법령 및 정부의 규제)① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시)공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부)제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제③ 2011년 11월 4일 동반성장위원회가 레미콘을 중소기업 적합업종 25개 품목 중 하나로 지정

2) 건설 부문(산업의 특성)

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로서 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접 자본시설과 대규모 EPC 플랜트사업 및 해외개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다. 과거 단순인력 위주의 건설공사에서 현재는 기획ㆍ시공ㆍ자금조달에 이르기까지 총체적인 관리가 요망되는 산업입니다.(산업의 성장성)건설업은 타 산업을 직간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치의 창출면에서 유발효과가 커서 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다. 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.(경기변동의 특성)

건설업은 기본적으로 수주 산업이고 기업의 설비투자와 가계의 주택수요 등 건설수요의 증대에 의하여 건설활동이 좌우되는 산업특성으로 인해 경기변동에 크게 의존하며 정부의 금융/재정정책이나 규제 등도 건설경기 변동과정에서 충격요인으로 작용하고 있습니다.(국내외 시장여건)

2012년 이후 건설사의 주택사업 비중 축소 추세로 플랜트사업 확대, 신사업 진출 등이 적극적으로 진행되어 기존사업 외 사업다각화를 통한 성장동력을 확보를 위해 노력하고 있습니다. 국내 건설업의 총 수주액은 민간주택 건설 등의 활황 등에 따라 2016년 165조원을 기록한 이후 정부의 경기과열의 우려에 따른 고강도 부동산 규제정책이 쏟아지며 2017년은 160조원, 2018년은 155조원으로 하락하였습니다. 그러나, 정부의 건설투자 확대계획 등 SOC 공사 등의 영향으로 2019년은 166조를 기록하여 증가세로 전환하였습니다. 이후 2020년 194조원, 2021년 212조원, 2022년 230조원으로 지속적으로 성장하고 있습니다.
(회사의 경쟁우위 요소)

당사의 건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목, 레저, 플랜트 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 플랜트사업은 핵심역량을 통한 영업으로 경쟁 우위분야인 Bulk Handling 및 Coal Shed 수주에 집중하며 건축사업은 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 공공공사 수주를 적극 추진중입니다.
3) 플랜트 사업본부

(산업의 특성) 산업용 송풍기로 대표되는 회전기사업은 기간산업의 일부를 차지하는 기계사업으로서 플랜트사업본부의 핵심사업입니다. 주로 발전설비, 제철, 제강, 보일러, 섬유, 제지 등의 전 산업 분야에 사용되는 송풍기는 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다.

국내 EPC사들의 해외 입지 및 기술 수준 향상에 따른 발전소건설 및 화학 플랜트 수주가 증가하면서 꾸준한 성장을 거듭하여 왔으며, 특히, 해외 플랜트 설비의 대형화로 인한 대형 송풍기 제작능력강화, 에너지 절감에 필요한 고효율 송풍기 개발 및 신소재 개발에 따른 송풍기의 경량화 등의 기술개발과 더불어 지속적인 성장을 하여 왔습니다.

또한 친환경 발전의 일환인 신재생 발전설비의 전환 및 미세먼지로 인한 환경 규제 강화에 따른 연소가스처리 설비 부문의 환경설비부문도 회전기사업과 더불어 동반성장이 이루어져 플랜트 사업본부의 주축으로 이어져 왔습니다.

※ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것

(산업의 성장성) 화공플랜트산업은 2015년이래 지속되는 저유가 기조에 따라 발주처의 투자 축소로 전세계 화공플랜트 발주가 일시적으로 둔화된 상황이었으나, 전세계 평균 GDP 성장율의 꾸준한 상승으로 원유 수요가 증가되며, 성장 기조를 유지할 전망입니다. 최근 OPEC의 원유 생산량 감축 합의에 따른 유가상승으로 노후설비교체 및 세계적 환경규제 강화 움직임으로 고도화된 정유 설비가 요구됨에 따라 신규 설비 투자가 증가 될 것으로 예상되는 등 화공플랜트사업시장의 호전 가능성 요인이 존재하고 있습니다. 또한 중.장기적으로 에너지 수급의 리밸런싱에 따라 유가 회복, 세계 경제 성장 및 신흥국 중심의 에너지 및 석유화학 제품의 수요 증가, 이란/아시아/아프리카 등 지역에서의 신규 투자에 힘입어 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

발전/환경 플랜트산업은 중동, 중국, 인도 등 신흥국 중심의 전력 수요 증가, 만성적 물 부족 현상 해소 및 전 세계 환경 규제 기준 강화 등의 요인으로 관련 플랜트발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 산업 플랜트 중 Bio산업은 인구증가, 질병, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 발전부문은 친환경 발전의 일환인 신재생 발전 설비로의 전환 및 대체에너지 부문인 풍력, 태양광 에너지 시장으로 확대되었으며, 미세먼지로 인한 환경규제 강화로 환경플랜트 시장의 성장으로 이어져 왔습니다.

이와 같이 회전기시장은 기간산업을 이루는 품목의 특성상 향후 안정적 성장이 유지될 것으로 전망되며, 특히 국내 EPC사의 세계 시장에서 입지 향상에 따라 주요 기자재 공급업체의 수출 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

플랜트사업부문은 그 특성상 계절적인 변동으로 인한 수요의 증감은 크게 눈에 뜨이지 않는 편입니다. 송풍기산업의 경기변동 요인은 기업의 설비투자에 민감하게 반응하는 편이나 최근 세계적으로 에너지 및 환경문제에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 경제정책 및 기업의 투자계획과 연관관계를 갖는 기간산업의 바탕이 되는 사업으로 유행이나 소비지향적 측면보다는 정책 및 투자계획에 따라 시장이 형성될 것으로 파악됩니다. 때문에 국가경제의 발전과 동반 발전할 것으로 기대되고 있으며, 외국기업과의 기술교류 및 기술도입을 통한 기술력 확보와 신기술 개발이 시장을 선점할 수 있는 바탕이 된다고 볼 수 있습니다.

(시장여건 및 경쟁우위요소) 회전기 사업은 플랜트사업부의 핵심사업으로서 국내시장 규모가 약 1,000억 ~ 1,500억원 규모이며, 당사는 1980년대 일본의 NAKASHIMA, 1990년대초 독일의 KKK, 덴마크 HOWDEN사등과 기술제휴를 통해 기술을 축적하여 왔으며, 국내 회전기 사업 업계에서도 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이 가운데 수출 물량도 있으며, 해외 대형 보일러 업체인 FOSTER WHEELER, MITSUBISHI 중공업, SUMITOMO 중공업, IHI, CERREY 등을 통해 대형 FAN을 직접 수출함으로써 국내업체 중에서는 독보적인 수출 실적으로 세계 유수의 FAN업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 FOSTER WHEELER와는 2019년 10월 ‘장기적 상생 파트너쉽’ MOU를 체결하여 7년간 우선협상 대상이 되었으며, 대내적으로는 발전소 및 제철/제강, 시멘트에 소요되는 팬(FAN)을 전략적으로 공략하고 있습니다.

최근 발전플랜트의 국내EPC사의 수주가 증가하면서 대형 송풍기의 수주를 하고 있으며 해외 납품실적을 바탕으로 해외 업체에서도 수주가 이루어지고 있습니다.

이처럼 회전기 부분은 국내시장 뿐 아니라 해외시장에서도 높은 기술력을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 1967년 동양시멘트내에서 회전기 사업을 기반으로 시작한 플랜트사업본부는 1992년 동양산업기계(주)로 법인 독립하였고, 해마다 약 2배에 가까운 성장을 거듭하여 1997년에는 560억원의 매출을 올리는 성과를 거두었습니다. 그러나 1998년 IMF 구제금융을 겪으면서 국가경제 침체의 영향으로 매출액이 급격히 감소하였으나, 2010년 700억원, 2011년 828억원, 2012년 956억원으로 매년 10%이상의 성장율로 호전되었으나, 회생절차 개시 등의 영향으로 매출액이 2013년 633억원에서 2018년 250억원까지 감소하였으나, 2019년 290억으로 턴어라운드 하였습니다. 이후 2021년 308억, 2022년 419억으로 지속적인 흑자를 달성하고 있습니다. 향후 정부의 환경규제 강화 정책에 따른 노후설비의 개선과 신재생에너지(바이오매스 발전등)의 사업 확대로 2023년 성장세를 유지할 것으로 예측합니다

아래는 당사의 내부추정자료를 근거로 작성한 시장 점유율입니다.

[표 : 최근 3년간 회전기사업의 당사 시장 점유율]

구분

2021년

2020년

2019년

산업용 송풍기

20.96%

20.05%

22%

(주) 당사의 내부추정자료를 근거로 작성하였습니다.

( 시장의 특성 ) 플랜트 기자재시장은 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 세계 PLANT시장의 급성장 및 동남아시장의 성장에 따른 발전소 건설 등의 영향으로 국내 EPC의 꾸준한 성장과 더불어 국내 플랜트 기자재업체의 동반 성장을 이끌고 있으며, 향후 개발도상국의 경제 성장 노력에 따른 기간산업 및 발전시장의 증가세에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

(관계법령 및 정부의 규제)

산업설비 및 기기를 공급하는 당사는 주로 발주처 및 수요처의 요구에 맞추어 제품을 납품하고 있습니다. 그러므로 당사 보다는 발주처에서 산업안전 보건법, 수질환경관계법, 대기환경 관계법, 폐기물처리 관계법, 소음진동 관계법 등을 적용 받는다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

【 건재사업부문 】

건재사업부문 2022년 매출액은 4,316억원으로서 2021년 대비 744억원 증가하였습니다. 글로벌 고금리 기조로 인해 건설경기 하락에도 불구하고 기존 진행현장 영업력 강화 및 자회사 (주)한성레미콘 흡수합병으로 전년대비 102% 수준의 레미콘 출하를 기록하였으며, 판매단가 인상, 건자재 유통사업 확장을 통해 매출 증대를 시현하였습니다.

2023년에도 고금리 기조 및 건설경기 불황이 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사 건재사업부문은 본사 및 공장의 영업력을 집중하고 수익성 향상에 노력하며, 건자재 유통사업의 확대로 실적을 개선하겠습니다.

【 건설사업부문 】

건설산업연구원에 따르면 2022년 국내 총 수주액은 2021년 대비 8.5% 증가한 230조원을 기록하였으며 당사 건설사업부문 2022년 매출액은 1,517억으로 2021년 대비 125억 증가한 실적입니다.

2023년 국내 총 수주액은 2022년 대비 소폭 감소한 206조원이 예상됩니다. 당사는 민간 건축공사에서 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 공공공사 입찰에도 적극 참여하겠습니다. 또한 플랜트 핵심역량을 통한 영업으로 수주에 노력하며 기술 경쟁력 확보에도 주력할 예정입니다.

【 플랜트사업부문 】

산업용 송풍기를 제작하는 플랜트사업부문의 2022년 매출액은 419억원입니다. 2023년 플랜트사업부문은 기존 주력사업인 제철·제강분야 경쟁력을 강화하고 석유화학분야 시장점유율을 증대하겠습니다. 그리고 국내시장 한계를 극복하기 위해 해외시장도 적극 공략하고 플랜트 기자재 사업영역을 확대하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
대상 회사
주요 재화 및 용역

건재 부문
(주)동양, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete
레미콘 제조 및 판매

건설 부문
(주)동양
아파트 등 건설공사

플랜트 부문
(주)동양
산업용 송풍기, 환경사업

섬유 부문
유진한일합섬(주), PT. Hanil Indonesia
원사, 부직포 제조 및 판매

기타 부문
(주)동양에너지, (주)유진홈센터, (주)한일합섬
소매업, 기타

(2) 시장점유율

"가. 업계의 현황" 참조

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

20221231 조직도.jpg
20221231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

※ 배당예정금액 : 보통주 주당 40원, 우선주 주당 90원, 2우선주 주당 150원,

3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표1-1 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제68(당)기 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

590,449,219,555

593,507,654,553

1. 유형자산
266,847,438,549

273,159,843,753

2. 사용권자산
8,410,450,913

17,506,185,732

3. 투자부동산
105,743,687,173

92,875,195,191

4. 무형자산
1,982,386,589

2,448,453,291

5. 관계기업투자자산
12,769,840,376

9,479,100,311

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

7. 장기상각후원가측정채무상품
35,044,000,000

35,000,000,000

8. 장기당기손익공정가치금융자산
92,134,498,971

124,636,454,255

9. 장기리스채권
1,055,306,839

217,157,711

10. 장기대여금
18,416,474,965

4,649,465,574

11. 장기금융상품
1,501,543,703

1,925,212,033

12. 기타비유동채권
10,169,508,669

11,230,577,468

13. 확정급여자산
7,156,341,077

514,768,205

14. 이연법인세자산
28,232,472,379

19,435,870,986

15. 기타비유동자산
983,600,000

427,700,691

Ⅱ. 유동자산

393,101,021,243

413,725,955,400

1. 재고자산
82,180,109,526

72,162,263,381

2. 매출채권
134,958,080,405

115,173,860,435

3. 계약자산
23,552,884,216

16,033,854,901

4. 리스채권
273,208,483

53,125,033

5. 단기대여금
-

3,315,000,000

6. 유동성장기대여금
-

14,100,000,000

7. 단기금융상품
3,714,402,343

415,500,000

8. 기타유동채권
6,718,253,425

6,508,803,874

9. 단기상각후원가측정채무상품
13,960,547,946

36,398,429,018

10. 단기당기손익공정가치금융자산
76,384,239,532

64,401,763,165

11. 매각예정처분자산집단
-

-

12. 당기법인세자산
562,802,533

112,109,216

13. 기타유동자산
10,672,265,797

5,421,252,732

14. 현금및현금성자산
40,124,227,037

79,629,993,645

자 산 총 계

983,550,240,798

1,007,233,609,953

자 본

지배기업 소유지분

783,595,692,236

798,011,656,260

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(138,585,133,478)

(131,859,954,791)

Ⅲ. 이익잉여금
111,231,171,366

117,646,925,614

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,064,718,547

2,339,749,636

Ⅴ. 기타자본항목
690,029,686,301

690,029,686,301

비지배지분

(63,696,899)

(14,018,324,493)

자 본 총 계

783,531,995,337

783,993,331,767

부 채

Ⅰ. 비유동부채

23,408,227,322

36,322,743,825

1. 충당부채
4,287,013,210

5,637,723,491

2. 장기차입금
5,025,000,000

4,375,000,000

3. 리스부채
6,292,624,436

12,773,889,757

4. 기타비유동채무
2,098,798,358

1,515,355,675

5. 확정급여부채
4,768,239,296

10,811,049,911

6. 이연법인세부채
936,552,022

1,209,724,991

Ⅱ. 유동부채

176,610,018,139

186,917,534,361

1. 유동충당부채
117,100,490

5,201,580

2. 매입채무
79,538,897,348

98,199,576,592

3. 단기차입금
44,675,170,000

29,000,000,000

4. 유동성리스부채
3,412,857,023

4,574,403,450

5. 유동성장기차입금
1,250,000,000

625,000,000

6. 기타유동채무
26,699,735,375

33,704,135,414

7. 계약부채
13,220,440,138

14,916,542,746

8. 당기법인세부채
7,261,839,525

5,029,190,277

9. 기타유동부채
433,978,240

863,484,302

부 채 총 계

200,018,245,461

223,240,278,186

자본과부채총계

983,550,240,798

1,007,233,609,953

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 매출액

767,681,537,593

699,569,458,171

Ⅱ. 매출원가

(685,158,028,943)

(619,111,544,049)

Ⅲ. 매출총이익

82,523,508,650

80,457,914,122

Ⅳ. 판매비와관리비

(74,598,643,660)

(72,839,961,066)

1. 판매및관리비용
(73,458,329,590)

(73,039,359,167)

2. 수취채권손상차손
(1,140,314,070)

199,398,101

Ⅴ. 영업이익(손실)

7,924,864,990

7,617,953,056

1. 금융수익
20,012,560,690

38,002,286,238

2. 금융원가
(58,417,895,995)

(11,666,118,334)

3. 기타수익
9,244,540,373

6,013,013,400

4. 기타비용
(2,222,225,516)

(3,304,126,240)

5. 관계기업 투자손익
2,199,836,619

572,955,600

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,258,318,839)

37,235,963,720

1. 법인세비용
(5,433,587,396)

(12,950,322,772)

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

(26,691,906,235)

24,285,640,948

Ⅷ. 세후중단영업순손익

36,646,280,718

(13,039,230,343)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

9,954,374,483

11,246,410,605

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(4,400,503,599)

16,193,084,991

2. 비지배지분
14,354,878,082

(4,946,674,386)

ⅩI. 주당이익

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익

(23)

81

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익

27

131

ⅩII. 주당이익 - 계속영업

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당계속영업이익

(137)

124

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당계속영업이익

(86)

175

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

9,954,374,483

11,246,410,605

Ⅱ. 기타포괄손익

4,332,977,984

1,184,187,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(1,675,400,972)

(1,243,154,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
6,008,378,956

2,427,341,927

Ⅲ. 당기총포괄손익

14,287,352,467

12,430,598,030

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
332,724,873

18,534,348,865

2. 비지배지분
13,954,627,594

(6,103,750,835)

2. 별도재무제표2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제68(당)기 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

646,595,945,170

691,071,658,037

1. 유형자산
244,282,841,821

244,395,487,373

2. 사용권자산
3,284,095,060

4,383,421,336

3. 투자부동산
105,743,687,173

92,875,195,191

4. 무형자산
1,749,966,655

2,071,438,358

5. 종속기업투자
116,560,755,592

153,586,972,453

6. 관계기업투자
10,755,403,808

9,664,500,362

7. 장기당기손익공정가치금융자산
88,612,579,715

124,078,768,987

8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

9. 장기상각후원가측정채무상품
35,000,000,000

34,000,000,000

10. 장기대여금
4,316,474,965

4,649,465,574

11. 장기금융상품
1,500,543,703

1,921,612,033

12. 기타비유동채권
6,043,444,434

6,127,201,524

13. 이연법인세자산
21,925,303,292

12,888,224,803

14. 기타비유동자산
983,600,000

427,700,691

15. 확정급여자산
5,835,579,600

-

Ⅱ.유동자산

279,610,611,513

278,975,996,685

1. 재고자산
36,075,165,157

32,090,213,704

2. 매출채권
119,071,421,596

88,780,932,437

3. 계약자산
23,552,884,216

16,033,854,901

4. 단기대여금
-

-

5. 단기금융상품
-

-

6. 기타유동채권
5,274,007,775

5,495,749,459

7. 단기당기손익공정가치금융자산
45,438,899,532

54,370,242,383

8. 단기상각후원가측정채무상품
12,000,000,000

12,000,000,000

9. 기타유동자산
9,397,882,050

2,693,731,431

10. 현금및현금성자산
28,800,351,187

67,511,272,370

자 산 총 계

926,206,556,683

970,047,654,722

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(136,845,035,821)

(131,859,954,791)

Ⅲ.이익잉여금
276,893,342,028

301,333,922,585

Ⅳ.기타자본항목
506,547,582,109

503,746,769,927

자 본 총 계

766,451,137,816

793,075,987,221

부 채

Ⅰ.비유동부채

8,181,603,862

15,119,565,615

1. 충당부채
4,287,013,210

5,593,703,491

2. 리스부채
2,221,534,964

3,082,449,666

3. 기타비유동채무
1,673,055,688

1,419,988,482

4. 확정급여부채
-

5,023,423,976

Ⅱ.유동부채

151,573,815,005

161,852,101,886

1. 매입채무
71,696,770,166

56,888,348,134

2. 단기차입금
38,000,000,000

66,900,000,000

3. 유동성리스부채
1,408,592,670

1,605,592,967

4. 기타유동채무
20,103,025,082

18,580,482,609

5. 계약부채
12,924,732,815

13,708,941,909

6. 당기법인세부채
7,261,839,525

3,627,907,136

7. 기타유동부채
178,854,747

540,829,131

부 채 총 계

159,755,418,867

176,971,667,501

자본과부채총계

926,206,556,683

970,047,654,722

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.매출액

625,318,466,069

527,288,888,288

Ⅱ.매출원가

(565,452,439,396)

(475,398,439,447)

Ⅲ.매출총이익

59,866,026,673

51,890,448,841

Ⅳ.판매비와관리비

(39,402,058,627)

(39,505,524,407)

1. 판매및관리비용
(40,419,473,676)

(38,762,757,851)

2. 수취채권손상차손
1,017,415,049

(742,766,556)

Ⅴ.영업이익

20,463,968,046

12,384,924,434

1. 금융수익
17,542,108,549

35,925,073,983

2. 금융원가
(53,626,785,279)

(9,709,685,377)

3. 기타수익
7,290,632,276

8,485,826,422

4. 기타비용
(8,773,596,950)

(28,434,867,326)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(17,103,673,358)

18,651,272,136

1. 법인세비용
(3,793,849,609)

(9,098,116,675)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅷ.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)
(107)

48

구형우선주 기본및희석주당이익(손실)
(57)

98

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅱ.기타포괄손익

4,480,452,620

2,456,270,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여제도의 재측정요소
4,480,452,620

2,456,270,963

Ⅲ.당기총포괄손익

(16,417,070,347)

12,009,426,424

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 2023년 3월 29일, 처분 확정일 2022년 3월 29일

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 미처분이익잉여금

268,886,861,779

294,129,793,357

1. 전기이월미처분이익잉여금
285,303,932,126

282,120,366,933

2. 확정정급여제도의 재측정요소
4,480,452,620

2,456,270,963

3. 당기순이익(손실)
(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,595,034,195

8,825,861,231

1. 이익준비금(주1)
781,366,745

802,351,021

2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 당기, 전기 40원( 8%) - 우선주: 당기, 전기 90원(18%) - 2,3,4우선주: 당기, 전기 150원(30%)
7,813,667,450

8,023,510,210

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

260,291,827,584

285,303,932,126

(주1)당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

( 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ) 제2-1호 : 사내이사 후보 정진학 제2-2호 : 사내이사 후보 유순태 제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진학

1960.12.25.

사내이사

미해당

계열회사 임원

이사회

유순태

1966.06.21.

사내이사

미해당

계열회사 임원

이사회

김세훈

1978.09.15.

사외이사

미해당

해당사항 없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진학

(주)동양

대표이사

2007~2010

2010~2013

2012~2022

2014~2022

2016~2018

2017~현재

유진기업(주) 대표이사

유진기업(주) 건설소재부문 총괄 사장

한국레미콘공업협회 회장

유진기업(주) 사업총괄 사장

한국리모델링협회 회장

(주)동양 대표이사

해당사항 없음

유순태

(주)유진홈센터

대표이사

2007~2011

2011~2017

2017~2018

2018~2019

2018~현재

2019~현재

2020~현재

유진기업(주) 건설부문 개발사업본부장

유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원

유진그룹 부사장

(주)유진홈데이 대표이사

동화기업(주) 대표이사

(주)유진홈센터 대표이사

(주)동양 기타비상무이사

해당사항 없음

김세훈

서울대학교

환경대학원 교수

2009~2012

2016~2018

2018~2020

2021~2023

2013~현재

하버드대학교 Teaching Fellow

관악구 도시계획위원회 위원

서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장

경기주택도시공사 투자심의위원회 위원

서울대학교 환경대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진학

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

유순태

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김세훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김세훈 사외이사 후보자

1. 전문성

관악구 도시계획위원회 위원 및 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임하고, 다년간 서울대학교 환경대학원 교수로 재직하면서 축적한 도시설계·도시재생 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 지속가능한 도시개발 사업에 관한 비전을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정진학 사내이사 후보자

정진학 후보자는 한국리모델링협회 회장 및 한국레미콘공업협회 회장을 역임한 건설 및 건설자재 전문가로, 관련 업계에서 오랜 경륜과 전문적 식견을 갖추고 있음. 정진학 후보자가 당사 대표이사로 취임한 이후 기존 경험을 바탕으로 당사 주력사업인 레미콘·건자재 사업부문에서 회사의 성장을 견인하였으며, 탁월한 리더십을 발휘하여 건설사업부문의 실적도 개선되는 성과가 있었음. 이에 정진학 후보자는 당사의 지속적인 성장을 위한 경영적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유순태 사내이사 후보자

유순태 후보자는 유진그룹 건설부문 총괄 및 신규사업 담당임원을 역임하고, 현재 ㈜유진홈센터 및 동화기업㈜ 대표이사로 재직중인 신규사업 전문가로, 당사 기타비상무이사로 취임한 이후 이사회에서 당사 주요 현안에 대한 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장에 기여하였음. 유순태 후보자는 앞으로도 당사 신규사업 포트폴리오 구축 및 사업다각화에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하고자 함.

□ 김세훈 사외이사 후보자

김세훈 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 관악구 도시계획위원회 위원, 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임한 도시설계·도시재생 전문가로, 용산공원 조성사업 프로젝트, 종로 재정비 계획 수립 프로젝트 등 다수의 도시설계·도시재생 프로젝트에 참여하였음. 김세훈 후보자는 도시설계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 새로운 주택상품 개발, 친환경 리모델링 등 지속가능한 도시개발 사업에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

확인서

230224_김세훈 이사 확인서(사외이사용).jpg
230224_김세훈 이사 확인서(사외이사용)

230309_사내이사 후보자 유순태 확인서.jpg
230309_사내이사 후보자 유순태 확인서

230309_사내이사 후보자 정진학 확인서.jpg
230309_사내이사 후보자 정진학 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

( 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 김세훈) )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김세훈

1978.09.15.

사외이사

미해당

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세훈

서울대학교

환경대학원 교수

2009~2012

2016~2018

2018~2020

2021~2023

2013~현재

하버드대학교 Teaching Fellow

관악구 도시계획위원회 위원

서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장

경기주택도시공사 투자심의위원회 위원

서울대학교 환경대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김세훈 사외이사인 감사위원 후보자

김세훈 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과 거래관계가 없어 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 바, 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

230224_김세훈 이사 확인서(감사위원용).jpg
230224_김세훈 이사 확인서(감사위원용)

□ 이사의 보수한도 승인

( 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 )

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
472

최고한도액
3,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서와 감사보고서를 주주총회 1주 전(2023.3.21)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr당사 홈페이지 : https://tongyanginc.co.kr/notice/한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음