삼륭물산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 삼륭물산

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼륭물산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 삼륭물산 주식회사주 소: 경기도 파주시 월롱면 통일로644번길 35전화번호: 032)321-0091

작 성 자:
성 명: 길민희부서 및 직위: 이사전화번호: 032)321-0091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼륭물산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼륭물산(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조락교
최대주주
보통주
5,690,421
37.6
최대주주
-

조홍로
특수관계인
보통주
4,117,801
27.2
최대주주 자
-

신지영
특수관계인
보통주
746,910
4.9
최대주주 자부
-

조혜진
특수관계인
보통주
716,500
4.7
최대주주 자
-

(재)용운장학재단
특수관계인
보통주
700,000
4.6
특수관계인
-

허태화
특수관계인
보통주
119,500
0.8
최대주주 배우자
-

계
-
12,091,132
79.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

길민희
0
0
임직원
임직원
-

노지영
0
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

삼륭물산(주) 제43기 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 부천시 원미로 205 삼륭인더스파크 508호 삼륭물산(주) 재경회계팀 (우편번호 14556) ·전화번호 : 031-321-0091 ·팩스번호 : 031-667-1841- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제43기 정기주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 번영로 192 (성곡동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

카톤팩시장은 국내 우유시장에 연동하여 움직인다고 할 수 있을 만큼 우유소비량과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 국내 우유소비는 경기에는 민감하지 않은 기초 식품에 해당하기 때문에 비교적 꾸준하고 안정적인 수익을 확보 하여 왔으나, 최근 세계 경제의 침체와 경기회복 지연에 따른 여파로 어려운 경영 환경에 처한 한해 였습니다. 원자재가격의 지속적인 상승추세를 보이고, 환율 또한 변동폭이 커지고 있습니다. 이에 당사에서는 제조위생환경변화 및 loss률 감소로 통해 원가절감으로 판매력을 증대시키위해 노력을 다 하고 있습니다. 이로 인하여 매출액은 전년대비 17.3% 증가한 409억원이며 당기순이익은 전년대비 68.9% 감소한 5.8억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 삼륭물산(주)와 그 종속회사 ① 연결 대차대조표(재무상태표) <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

자산

유동자산
47,738,429,673
45,302,291,345

현금및현금성자산
6,448,125,505
15,477,910,701

단기금융상품
8,334,200,000
3,636,000,000

매출채권
11,218,423,557
11,170,171,772

대손충당금
(217,554,675)
(187,030,615)

미수금
1,841,593,323
2,013,510,753

미수수익
87,175,862
12,340,667

선급금
528,815,621
96,859,541

선급비용
8,112,675
13,672,714

선급법인세
3,189,804
825,230

재고자산
19,486,348,001
13,068,030,582

비유동자산
64,703,967,557
69,677,073,708

장기금융상품
672,824,341
648,843,779

매도가능증권
123,770,604
114,609,240

투자부동산
22,433,710,737
22,839,842,880

유형자산
36,899,624,898
39,396,283,752

사용권자산
42,400,848
617,234,375

무형자산
492,271,349
2,165,420,217

임차보증금
714,739,101
764,493,325

이연법인세자산(비유동)
3,282,625,679
3,125,346,140

기타의비유동자산
42,000,000
5,000,000

자 산 총 계
112,442,397,230
114,979,365,053

부채

유동부채
44,120,096,867
40,054,794,023

매입채무
6,366,164,171
3,458,309,617

단기차입금
25,284,897,940
20,979,248,154

유동성장기차입금
7,500,000,000
9,733,333,331

미지급금
2,055,329,599
2,560,619,408

선수금
144,627,156
101,308,266

예수금
167,892,349
158,859,573

미지급비용
308,425,613
271,314,319

미지급법인세
203,143,537
504,775,672

임대보증금
2,058,211,000
1,865,211,000

유동리스부채
31,405,502
421,814,683

비유동부채
8,736,890,995
12,043,436,272

장기차입금
4,810,000,000
7,310,000,000

장기미지급비용
71,805,468
86,487,631

퇴직급여부채
3,839,103,138
4,464,622,953

비유동리스부채
15,982,389
182,325,688

부채 총계
52,856,987,862
52,098,230,295

자본

자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

자본잉여금
6,020,704,473
6,020,704,473

이익잉여금
46,425,362,082
49,706,622,001

지배기업 소유주지분
60,008,566,555
63,289,826,474

비지배지분
(423,157,187)
(408,691,716)

자본 총계
59,585,409,368
62,881,134,758

자본과 부채 총계
112,442,397,230
114,959,947,053

② 연결 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

매출액
90,280,280,019
87,692,633,489

제품매출액
80,617,576,907
78,301,951,585

상품매출액
5,766,953,184
5,918,927,009

임대매출액
3,895,749,928
3,471,754,895

매출원가
84,781,749,071
80,367,297,836

매출총이익
5,498,530,948
7,325,335,653

판매비와관리비
6,670,284,224
6,411,017,578

영업이익
(1,171,753,276)
914,318,075

기타수익
1,152,321,964
836,518,124

기타비용
1,775,021,130
2,522,286,409

금융수익
2,341,103,096
701,641,219

금융원가
3,302,723,112
1,121,057,631

법인세비용차감전순이익
(2,756,072,458)
(1,190,866,622)

법인세비용
(105,542,447)
66,356,544

당기순이익
(2,650,530,011)
(1,257,223,166)

지배주주지분 당기순이익
(2,636,064,540)
(1,246,526,769)

비지배주주지분 당기순손실
(14,465,471)
(10,696,397)

기타포괄손익
489,179,621
175,650,193

확정급여 재측정요소
630,174,471
225,192,555

기타포괄손익관련 법인세효과
(140,994,850)
(49,542,362)

법인세효과 차감후 금액
489,179,621
175,650,193

총포괄손익
(2,161,350,390)
(1,081,572,973)

지배주주지분
(2,146,884,919)
(1,070,876,576)

비지배지분
(14,465,471)
(10,696,397)

주당이익

기본주당순손익
(174)
(82)

③ 연결 자본변동표 <연결 자본변동표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
7,562,500,000
6,020,704,473
-

51,911,873,577
65,495,078,050
(397,995,319)
65,097,082,731

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,246,526,769)
(1,246,526,769)
(10,696,397)
(1,257,223,166)

기타포괄손익
-
-
-

-
-

-

회계기준변경효과
-
-
-

-
-
-
-

확정급여 재측정요소
-
-
-
-
175,650,193
175,650,193
-
175,650,193

총포괄손익
-
-
-

(1,070,876,576)
(1,070,876,576)
(10,696,397)
(1,081,572,973)

자기주식
-
-
-

-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,134,375,000)
(1,134,375,000)
-
(1,134,375,000)

2021.12.31(전기말)
7,562,500,000
6,020,704,473
-
-
49,706,622,001
63,289,826,474
(408,691,716)
62,881,134,758

2022.01.01(당기초)
7,562,500,000
6,020,704,473

49,706,622,001
63,289,826,474
(408,691,716)
62,881,134,758

당기순이익(손실)

(2,636,064,540)
(2,636,064,540)
(14,465,471)
(2,650,530,011)

기타포괄손익

회계기준변경효과

확정급여 재측정요소

489,179,621
489,179,621

489,179,621

총포괄손익

(2,146,884,919)
(2,146,884,919)
(14,465,471)
(2,161,350,390)

자기주식

연차배당

(1,134,375,000)
(1,134,375,000)

(1,134,375,000)

2022.12.31(당기말)
7,562,500,000
6,020,704,473

46,425,362,0821
60,008,566,555
(423,157,187)
59,585,409,368

④ 연결 현금흐름표 <연결 현금흐름표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,342,905,024)
5,252,369,544

당기순이익
(2,650,530,011)
(1,257,223,166)

비현금항목의 조정
7,894,922,991
8,633,047,974

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,049,599,499)
188,531,830

이자수취
103,225,722
40,552,264

이자지급
(1,057,285,771)
(553,790,848)

배당금 수취
(1,134,375,000)
(1,134,375,000)

배당의 지급
-
2,384,100

법인세의 지급
(449,263,456)
(666,757,610)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,232,033,556)
(6,102,430,895)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
7,384,000

단기금융상품의 감소
2,371,000,000
105,000,000

임차보증금의 감소
85,760,000
-

유형자산의 처분
-
7,384,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,986,461,160)
(6,214,814,895)

단기금융상품의 증가
7,321,800,000
-

장기금융상품의 증가
23,980,562
426,869,784

유형자산의 취득
849,966,529
5,715,231,578

임차보증금의 증가
38,225,000
-

보증금의 증가
175,000,000
70,290,000

기타비유동금융자산의증가
-
2,423,533

재무활동으로 인한 현금흐름
7,972,312
953,967,835

재무활동으로 인한 현금유입액
45,339,105,690
27,131,611,982

단기차입금의 차입
45,339,105,690
24,731,611,982

장기차입금의 차입
-
2,400,000,000

자기주식처분이익

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(25,675,986,956)

단기차입금의 상환
40,810,878,619
24,609,972,151

유동성장기차입금의 상환
4,233,333,331
566,666,665

장기차입금의 상환
-
733,333,331

리스부채의 상환
286,921,428
267,672,000

현금및현금성자산의 증가
(8,566,966,268)
103,906,484

기초의 현금및현금성자산
15,477,910,701
15,072,326,013

현금및현금성자산의 외화환산효과
(462,818,928)
301,678,204

기말의 현금및현금성자산
6,448,125,505
15,477,910,701

- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.srpack.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022.12.31 현재

제 42 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산
28,563,701,932
23,068,151,062

현금및현금성자산
2,069,695,513
6,022,079,268

단기금융상품
5,799,600,000
3,636,000,000

단기대여금
1,350,000,000
500,000,000

매출채권
6,481,564,214
4,848,383,628

대손충당금
(135,644,769)
(116,246,783)

미수금
1,855,865,213
2,000,120,438

미수수익
86,051,820
69,970,996

선급금
249,680,035
42,598,844

선급비용
29,629,275
30,203,895

재고자산
10,777,260,631
6,035,040,776

비유동자산
66,947,607,137
67,704,889,130

장기금융상품
660,324,341
636,343,779

매도가능증권
50,000,000
50,000,000

종속기업투자주식
35,843,263,270
35,843,263,270

투자부동산
22,433,710,737
22,839,842,880

유형자산
6,410,532,484
6,625,133,816

사용권자산
18,361,093
264,678,696

무형자산
153,161,376
170,389,476

임차보증금
660,436,327
641,884,899

이연법인세자산
675,817,509
628,352,314

기타의비유동자산
42,000,000
5,000,000

자산총계
95,511,309,069
90,773,040,192

부채

유동부채
27,849,927,296
20,452,933,464

매입채무
4,515,989,799
127,460,933

단기차입금
13,342,646,189
8,047,798,680

유동성장기차입금
7,000,000,000
9,000,000,000

미지급금
742,719,645
877,020,687

선수금
23,275,003
25,074,428

예수금
84,085,300
54,441,690

미지급비용
119,367,682
64,017,405

미지급법인세
203,143,537
504,775,672

임대보증금
1,786,411,000
1,565,211,000

지급보증채무
26,352,000
26,352,000

유동리스부채
5,937,141
160,780,969

비유동부채
4,347,141,239
6,494,784,851

장기차입금
2,200,000,000
4,200,000,000

장기미지급비용
27,806,572
31,480,418

퇴직급여부채
2,119,334,667
2,170,700,533

비유동리스부채
-
92,603,900

부채 총계
32,197,068,535
26,947,718,315

자본

자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

보통주자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

자본잉여금
6,020,704,473
6,020,704,473

주식발행초과금
2,461,315,950
2,461,315,950

기타자본잉여금
1,018,607,954
1,018,607,954

자기주식처분이익
2,540,780,569
2,540,780,569

이익잉여금
49,731,036,061
50,242,117,404

자본 총계
63,314,240,534
63,825,321,877

부채와 자본 총계
95,511,309,069
90,773,040,192

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액
40,889,740,202
34,872,321,724

제품매출액
36,719,203,573
31,142,430,240

상품매출액
104,283,997
90,447,589

임대매출액
4,066,252,632
3,639,443,895

매출원가
37,791,035,491
30,313,817,802

매출총이익
3,098,704,711
4,558,503,922

판매비와관리비
1,958,915,548
1,938,497,542

영업이익
1,139,789,163
2,620,006,380

기타수익
459,568,993
313,104,641

기타비용
143,293,890
58,232,396

금융수익
1,491,708,487
389,510,336

금융원가
2,276,220,603
820,400,761

법인세비용차감전순이익
671,552,150
2,443,988,200

법인세비용
124,671,386
577,109,811

당기순이익
546,880,764
1,866,878,389

기타포괄손익 :
76,412,893
(5,923,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여의 재측정요소
97,008,254
(7,593,685)

기타포괄손익관련 법인세효과
(20,595,361)
1,670,610

법인세효과 차감후 금액
76,412,893
(5,923,075)

총포괄이익
623,293,657
1,860,955,314

주당이익

기본주당이익
36
123

③ 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
7,562,500,000
6,020,704,473
-
49,515,537,090
63,098,741,563

당기순이익

1,866,878,389
1,866,878,389

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소

(5,923,075)
(5,923,075)

총포괄이익
-
-
-
1,860,955,314
1,860,955,314

자기주식

-

연차배당

(1,134,375,000)
(1,134,375,000)

2021.12.31(전기말)
7,562,500,000
6,020,704,473
-
50,242,117,404
63,825,321,877

2022.01.01(당기초)
7,562,500,000
6,020,704,473

50,242,117,404
63,825,321,877

당기순이익

546,880,764
546,880,764

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소

76,412,893
76,412,893

총포괄이익

623,293,657
623,293,657

자기주식

연차배당

(1,134,375,000)
(1,134,375,000)

2022.12.31(당기말)
7,562,500,000
6,020,704,473

49,731,036,061
63,314,240,534

④ 별도 이익잉여금처분계산서(안) <별도 이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
43,377,575,815
43,888,657,158

전기이월이익잉여금
42,754,282,158
42,027,701,844

보험수리적손익
76,412,893
(5,923,075)

당기순이익
546,880,764
1,866,878,389

II. 이익잉여금처분액
1,247,812,500
1,247,812,500

이익준비금
113,437,500
113,437,500

현금배당금
1,134,375,000
1,134,375,000

III. 차기이월이익잉여금
42,129,763,315
42,640,844,658

⑤별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,033,016,696)
1,960,013,247

당기순이익
546,880,764
1,866,878,389

비현금항목의 조정
1,676,003,549
2,012,458,107

운전자본의 조정
(2,206,214,916)
65,550,496

이자수취
85,423,232
33,894,787

이자지급
(553,835,443)
(267,429,282)

배당금지급
(1,134,375,000)
(1,134,375,000)

법인세의 지급
(446,898,882)
(616,964,250)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,696,678,144)
(5,285,449,980)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,640,054,000
(50,526,000)

유형자산의 처분
-
6,184,000

단기금융상품의 감소
2,371,00,000
-

단기대여금의 감소
150,000,000
-

임차보증금의 감소
-
(56,710,000)

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,336,732,144)
(5,234,923,980)

단기금융상품의 증가
4,787,200,000
(105,000,000)

장기금융상품의 증가
23,980,562
426,869,784

유형자산의 취득
215,521,014
4,913,054,196

임차보증금의 증가
175,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
1,888,209,050
2,727,192,483

재무활동으로 인한 현금유입액
38,206,511,025
27,131,611,982

단기차입금의 차입
38,206,511,025
24,731,611,982

장기차입금의 증가
-
2,400,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(36,318,301,975)
(24,404,419,499)

단기차입금의 상환
32,196,321,574
24,315,792,939

유동성장기차입금의상환
4,000,000,000
-

리스부채의 상환
121,980,401
88,626,560

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,841,485,790)
(598,244,250)

기초의 현금및현금성자산
6,022,079,268
6,532,455,132

현금및현금성자산의 외화환산효과
(110,897,965)
87,868,386

기말의 현금및현금성자산
2,069,695,513
6,022,079,268

- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.srpack.com) 투자정보에서 공시 및 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제43(당)기
제42(전)기

주당 현금배당금(원)
75
75

현금배당금총액(백만원)
1,134
1,134

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남기진
1962.02.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남기진
삼륭물산(주)
2018.01~2020.04
부사장
없음

2020.05~2020.12
고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 경험과 전문성으로 회계관리 투명성 및 경영의사결정에 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서-남기진

※ 기타 참고사항

남기진 감사 후보자는 현 감사 이채근 감사 임기만료에 따른 신임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
385백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.