아이오케이이엔엠 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아이오케이이엔엠

주주총회소집공고
2.9
(주)아이오케이컴퍼니

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
한 성구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5604

(홈페이지)http://iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한성구

(전 화) 02-6743-5604

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관제23조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건 (재선임)제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건 (재선임)제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건 (재선임)제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 감사 김정기 선임의 건 (재선임)제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물:- 직접행사 :신분증- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증)

7. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일

주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 한 성 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
회의
의 안 내 용
가결여부
사외이사 활동내역
사내이사 활동내역

임다영
강인철
이건령
홍경표
장진우
김한빈
공민혜
이정미
조경희
김민숙
한성구
김하늘
김민수
정순원

참석 및 찬반여부
참석 및 찬반여부

2022-01-14
이사회
타법인 출자의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

(디지털가상화폐 관련 추가출자)

2022-01-14
이사회
타법인 출자의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

(아이오케이아카데미)

2022-01-26
이사회
제22기 가결산 별도 재무제표 승인의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2022-02-11
이사회
제18회 전환사채 발행의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

(납입일 2월11일에서 3월 25일로 연기)

2022-02-16
이사회
타법인 출자의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

2022-02-25
이사회
제22기 가결산 연결 재무제표 승인의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

2022-03-14
이사회
제22기 정기주주총회 소집결의의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

2022-03-18
이사회
금전대여의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

(음원사업부 자금활용에 따른 금전대여)

2022-03-22
이사회
금전대여의 건 (계열회사)
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

2022-03-25
이사회
제18회 전환사채 발행의 건
가결
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

(납입일 3월25일에서 4월 27일로 연기)

2022-03-29
주주총회
제22기 정기주주총회 의사록
가결

1. 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 이사선임의 건 (정순원, 김민수)

3. 이사보수한도 승인의 건

4. 감사보수한도 승인의 건

5. 정관일부 변경의 건

2022-04-25
이사회
제18회 전환사채 발행의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

(납입일 4월27일에서 4월 25일로 확정)

2022-06-13
이사회
1. 사업자단위과세 신청에 관한 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2. 타법인 출자의 건

3. 타법인 출자의 건

4. 상장사 주식매매를 통한 수익창출의 건

5. 금전대여의 건

2022-06-24
이사회
F&B사업 영업양수의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2022-06-27
이사회
1. 타법인 출자의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2. 금전대여의 건

2022-07-22
이사회
추가 금전대여의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2022-07-29
이사회
금전대여의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

2022-08-04
이사회
금전대여 변제에 따른 타법인 주식취득의 건
가결
불참
불참
불참
-
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2022-08-18
이사회
타법인 주식 취득의 건 (SBW홀딩스 지분 20%)
가결
불참
불참
-
-
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2022-08-24
이사회
금전대여의 건
가결
불참
불참
-
-
불참
찬성
-
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

2022-09-05
이사회
금전대여의 건
가결
불참
불참
-
-
찬성
불참
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2022-09-08
이사회
타법인 주식 양도의 건
가결
불참
불참
-
-
찬성
찬성
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2022-09-13
이사회
타법인 주식 취득의 건(SBW 홀딩스)
가결
불참
불참
-
-
찬성
불참
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2022-10-24
이사회
1. 금전대여의 건 (자회사 3억)
가결
불참
불참
-
-
찬성
-
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2. 대여금 전액 출자전환의 건 (자회사 총 13억)

2022-11-15
이사회
금전대여의 건
가결
불참
불참
-
-
찬성
-
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2022-11-21
이사회
1. 출자전환 및 증자참여의 건
가결
불참
불참
-
-
찬성
-
-
불참
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성

2. 자회사 폐업의 건

3. 자회사 매각의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
85
2.1
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 방송인(연기자, 예능인, 가수 등) 매니지먼트를 기반으로 한 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 종속회사로는,음원사업을 영위하는 아이오케이엠, 아이오케이스튜디오, 투자사업을 영위하는 비오에이치조합 및 드라마사업을 하는 콘텐츠랩스 등이 있습니다.

ㅇ 공고제출일 현재, 당사 및 자회사(연결실체)의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

엔터테인먼트사업
매니지먼트사업
(주)아이오케이컴퍼니
한 국

교육사업
연기학원 등
아이오케이아카데미
한국

음원 및 음악
음원사업
아이오케이엠
한국

콘텐츠 제작 등
드라마 제작 등
아이오케이 스튜디오콘텐츠 랩스
한국

■ 엔터테인먼트사업 (당사)

(1) 산업의 특성엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발, 연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다.배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.(2) 산업의 성장성매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다.특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다.또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.
(콘텐츠 사업 매출액 및 수출액 추이)

콘텐츠 매출액.jpg
콘텐츠 매출액

콘텐츠 수출액.jpg
콘텐츠 수출액

(3) 경기변동의 특성엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.(4) 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.
(음원사업부)

1. 사업의 개요

음악 산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반 등 다양한 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭합니다. 음악 산업은 크게 다음의 두 가지로 구분될 수 있습니다.

첫째는 음반의 기획 및 제작, 유통과 같은 전통적 오프라인 음반 산업 영역이고, 둘째는 온라인 및 모바일 등의 매체를 통해 디지털 음원을 제작 및 유통하는 온라인 미디어 컨버전스의 영역입니다. 음반사업은 2000년 이후 인터넷에서의 불법 음악 공유 및 스트리밍 서비스로 큰 위기를 맞 았습니다. 이에따라 오프라인 음반 산업 규모는 지속적으로 감소하고 있으나 디지털 음악 산 업은 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악 산업의 규모를 키우고 있습니다. 여기에 저작권법의 개정, 시행 등 저작권 보호를 위한 환경이 변화되고 있어 향후 디지털 음악 산업은 전체 음악 산업의 중심으로 음악 산업 의 재 성장기를 선도할 것으로 예상됩니다.

2. 음원사업의 특성

음악 산업은 소비하기 전에는 상품의 품질을 알 수 없는 경험재적 특성이 강하기 때문에 상품 정보를 전달할 수 있는 외부적 요소가 중요합니다. 이로 인해 음악 산업은 대중매체 및 팬덤의 반응에 대한 영향을 많이 받으며, 마케팅, PR을 담당하는 엔터테인먼트 회사와 대중매체와 기존 팬덤 사이에 긴밀한 관계가 형성되어 있습니다. 음반 소비자 역시 구매에 따른 잠재적 위험을 줄이기 위해 이미 검증된 상품을 중심으로 소비하는 모습을 보이고 있습니다.

특히, 디지털 음원 산업은 디지털 산업의 특성상 타 산업 및 지역으로의 파급 속도가 높은 고부가가치 산업입니다. 음악 산업은 문화 산업 전 영역에 걸쳐 필수적인 요소일 뿐만 아니라 파급력이 높고, 정보통 신 산업의 발달과도 밀접한 관련이 있어 21세기 유망 산업으로 부각되고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, MD 등 여타 산업에도 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 최근에는 세계적으로 확산되고 있 는 한류 열풍과 더불어 문화적, 정서적 요소가 내재된 콘텐츠들이 해외로 수출되면서 국가 경쟁력 향상과 더불어 국가 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다. 음원사업부의 첫 아티스트인 비아이의 경우 정규앨범의 타이틀곡 해변(illa illa)가 미국 TIME지가 선정한 상반기 베스트 케이팝 앨범에 노미네이트 되었고, 아이튠즈 20개국 1위, 일본 케이팝 디지털 스트리밍 차트 1위를 기록했습니다.

3. 시장현황

국내 음원 산업의 경우, 인공지능(AI), 사물 인터넷, 빅데이터 등 첨단 정보통신기술이 기존 서비스와 융합함에 따라 스트리밍 음악 서비스에 더욱 빠른 변화가 나타나고 있습니다. 해외 음반, 음원 산업 현황 음원 다운로드 서비스에 비해 스트리밍 서비스가 점차 시장을 확대하고 있고, 부상하는 스트리밍 시장에서 우위를 확보하기 위한 관련 사업자들의 시장 참여가 증가하고 있습니다. 특히 코로나19 상황으로 인해 전세계적인 전염병 사태는 오프라인 공연시장을 축소시켰지만 온라인 스트리밍, 음악을 통한 부가가치 산업의 수익 증대가 이뤄지는 계기가 되었습니다. 빌보드 TOP100아티스트들 기준으로 2021년 스트리밍 수익이 전년대비 최소 2배 이상의 수익성을 보여줌으로서 전염병 상황으로 온라인 컨텐츠화가 가속화 됨을 볼 수 있습니다. 이에 아이오케이는 음원사업부 신설과 함께 영입한 비아이를 필두로 그래미 어워드 수상 프로듀서 스테레오타입스와 공동 작곡을 통해 데스티니로저스, 타일라 야훼 등 글로벌 아티스트와의 콜라보를 통해 미국 현지화에 대한 발판을 마련했습니다. 더불에 상반기에 미국 대형 미디어 업체인 LXL과 온라인 공연 계약을 진행하였고, 이를 통해 글로벌 온라인 공연 등 다양한 미디어 업체와의 협력을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)매니지먼트 산업의 단순한 수익모델(방송출연, 작품선정, 모델활동, 광고)과 단기적 계약을 탈피하여 아티스트의 장기적인 파트너십을 기반으로 다양하고 지속 성장이 가능한 사업을 추진하고 있습니다. 2021년중에 (주)와이엔케이엔터테인먼트를 인수 및 합병완료 함으로써 가수, 예능인 등 다양한 분야의 아티스트들에 대한 매니지먼트 사업을 확장해 나가고 있습니다. 당기말 기준 당사 소속 아티스트는 고현정,조인성, 김하늘, 이성재, 신혜선, 김강우, 김현주, 문채원, 전효성, 더원, 비아이 등 50여명의 아티스트가 있습니다. 당사는 2018년말까지 소속 아티스트의 브랜드를 활용한 화장품과 의류사업을 진행하였으나, 사업 운영의 어려움으로 인해 브랜드사업을 종료하였습니다.최근에는 연예인 매니지먼트 사업 인수를 통해 경쟁력 있는 연예인을 보유하고 이에 따라, 매니지먼트 사업 확장 및 드라마, OTT, 영화 등의 경쟁력 있는 콘텐츠를 통해 스타컨텐츠와 캐스팅 파워를 바탕으로 영상콘텐츠를 기반으로 하는 다양하고 창의적인 엔터테인먼트 컨텐츠 기업으로 변모하고 있습니다. 또한, 당사는 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 등으로 구성되어있으며, 이중 연예매니지먼트, 영화, 드라마, 음반사업을 영위하고 있으며, 유명 연예인을 발굴 육성하여 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.

■ 음원사업부 관련 (당사)

당사는 사랑을 했다, 이별길, 취향저격 등을 작곡한 비아이를 필두로 실력 있는 작곡가 및 프로듀서들과 작업을 통해 프로듀싱 시스템을 구축하였고, 대형 음반 회사 경력직 영입을 통해 안정적인 자체 제작 시스템(Inhouse) 을 빠른 시간내 구축하였습니다. 비아이의 정규앨범 타이틀곡 해변(illa illa)의 뮤직비디오는 케이팝 솔로 아티스트 중 최단기간내 1천만뷰라는 기록을 세우며, 글로벌 팬덤에게 아이오케이가 음원사업으로도 새로운 저력을 가지게 되었다는 것을 보여주었습니다. 안정적인 자체 제작 시스템을 바탕으로 강력한 팬덤이 존재하는 아시아 시장의 프로모션 및 미국 시장에 대한 어필을 위해 미국 현지 매니지먼트인 Transparent Arts와 매니지먼트 협업을 진행하여 적극적인 글로벌 현지화 플랜을 예정하고 있습니다.더불어 남자 댄스 그룹 데뷔를 목표로 댄스, 무용, 보컬, 랩, 미디 작곡 레슨, 기타와 피아노 등 레슨 프로세스를 진행하고 있습니다. 또한, 최근에 당사는 가수 더원, 걸그룹 엘리스등을 영입하여 아이오케이가 음원 및 음악사업부의 사업 시너지 효과로 인해 종합엔터사로 거듭나고 있습니다.

■ 콘텐츠 사업부 관련 (당사)당사는 최근 영화, 드라마, 예능프로그램 등 오리지널콘텐츠부터 공연, 전시, 행사, 광고 등 뉴미디어 콘텐츠의 자체 제작 및 공동제작을 통해 콘텐츠 기업으로 거듭나고 있습니다. 또한, 작가, 감독에 등 기획부터 전제 제작까지 온/오프라인 콘텐츠의 기획, 제작 서비스 및 매니지먼트를 통해 소속 아티스트를 전방위적으로 모두 활용할수 있는 전문 콘텐츠 기업으로 거듭나고 있습니다. ● 조직도

조직도

(신규사업 관련)당사는 2023년에 엔터테인먼트업에 집중하여 매니지먼트 및 방송, 영상 콘텐츠 사업, 음원 사업, 연기지도 학원 등을 통해 글로벌 종합 영상 콘텐츠 사업영역의 확대를 도모하는 한해가 될것입니다. 또한, 오리지널 콘텐츠 프로젝트 진행 및 신규사업으로 시즌제 콘텐츠 제작을 추진하고 있으며, 콘텐츠 다변화를 통해 규모의 성장과 실적 향상과 더불어 성장하는 한해가 될것으로 전망합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이오케이컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.유동자산

32,388,473,301

77,611,083,670

현금및현금성자산
14,399,111,796

30,750,478,751

기타금융자산
200,000,000

25,000,000,000

매출채권및기타채권
6,727,212,886

11,891,015,922

당기법인세자산
256,623,672

192,250,789

기타유동자산
10,805,524,947

9,777,338,208

매각예정비유동자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

109,297,541,390

88,895,929,074

기타비유동금융자산
50,668,484,961

44,500,116,233

관계기업투자주식
14,261,376,734

11,598,572,911

투자부동산
4,325,686,192

10,848,483,909

유형자산
8,884,280,067

1,499,844,439

무형자산
7,021,332,950

8,639,814,146

사용권자산
2,970,071,726

1,626,009,986

기타비유동자산
16,023,813,900

7,517,363,780

기타채권
5,142,494,860

2,665,723,670

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계
141,686,014,691

166,507,012,744

부 채

Ⅰ.유동부채

35,385,342,666

14,387,172,446

매입채무및기타채무
4,889,486,597

4,630,786,234

단기차입금
50,000,000

745,000,000

단기전환사채
20,539,320,372

2,750,014,880

기타유동부채
8,952,605,929

5,705,952,287

유동리스부채
945,670,218

555,419,045

당기법인세부채
8,259,550

-

Ⅱ.비유동부채

7,058,739,081

713,372,166

장기매입채무및기타채무
-

장기차입금
-

-

장기전환사채
-

-

확정급여부채
-

-

리스부채
1,618,776,971

713,372,166

기타비유동부채
5,439,962,110

-

충당부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

42,444,081,747

15,100,544,612

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

99,240,932,944

151,405,468,132

자본금
48,063,236,000

46,621,775,000

자본잉여금
196,681,096,681

195,622,557,681

기타자본항목
(21,194,570,539)

(21,194,570,539)

기타포괄손익누계액
(11,466,615)

-

이익잉여금(결손금)
(124,297,362,583)

(69,644,294,010)

Ⅱ. 비지배지분

1,000,000

1,000,000

자 본 총 계

99,241,932,944

151,406,468,132

부 채 및 자 본 총 계

141,686,014,691

166,507,012,744

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액
28,030,318,734
24,307,746,912

Ⅱ.매출원가
27,208,980,059
22,722,357,795

Ⅲ.매출총이익
821,338,675
1,585,389,117

Ⅳ.판매비와관리비
12,642,844,516
9,938,721,219

Ⅴ.영업이익(손실)
(11,821,505,841)
(8,353,332,102)

Ⅵ.기타수익
1,247,688,234
951,958,190

Ⅶ.기타비용
(26,985,163,216)
(7,546,731,235)

Ⅷ.지분법손익
(841,413,753)
723,674,432

Ⅸ.금융수익
6,114,984,886
21,515,410,434

Ⅹ.금융비용
(22,367,658,883)
(43,407,402,847)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
(54,653,068,573)
(36,116,423,128)

XII.법인세비용
-
(8,137,190)

XIII.당기순이익(손실)
(54,653,068,573)
(36,108,285,938)

XIV.기타포괄손익
(11,466,615)
(775,328)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
(775,328)

지분법이익잉여금
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
(11,466,615)
-

XV.총포괄손실
(54,664,535,188)
(36,109,061,266)

당기순이익의 귀속:

-

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
(54,653,068,573)
(36,108,285,938)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(54,664,535,188)
(36,109,061,266)

비지배지분
-
-

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익:

기본 및 희석주당손실
(586)
(627)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2021.01.01(제22기 전기초)
27,769,907,000
123,748,970,658
(21,194,570,539)

(33,535,232,744)
999,849
96,790,074,224

총포괄손익 :

-

당기순손실
-
-
-

(36,108,285,938)

(36,108,285,938)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-

(775,328)

(775,328)

총포괄손익합계
-
-
-

(36,109,061,266)
-
(36,109,061,266)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

전환사채의 전환청구
8,330,835,000
14,594,384,979
-
-
-
-
22,925,219,979

전환우선주의 전환
10,521,033,000
56,744,161,544
-
-
-
-
67,265,194,544

전환사채의 발행
-
535,040,500
-
-
-
-
535,040,500

종속기업 처분
-
-
-
-
-
(999,849)
(999,849)

종속기업지분 추가취득
-
-
-
-
-
1,000,000
1,000,000

2021.12.31(제22기 전기말)
46,621,775,000
195,622,557,681
(21,194,570,539)

(69,644,294,010)
1,000,000
151,406,468,132

2022.01.01(제23기 당기초)
46,621,775,000
195,622,557,681
(21,194,570,539)
-
(69,644,294,010)
1,000,000
151,406,468,132

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-

(54,653,068,573)
-
(54,653,068,573)

전기오류수정손익

-

-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-

-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(11,466,615)
-
-
(11,466,615)

총포괄손익합계
-
-
-
(11,466,615)
(54,653,068,573)
-
(54,664,535,188)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자

-

전환사채의 발행
-
-
-

-
-
-

전환사채의 전환청구
1,441,461,000
1,058,539,000
-

-
-
2,500,000,000

2022.12.31(제23기 당기말)
48,063,236,000
196,681,096,681
(21,194,570,539)
(11,466,615)
(124,297,362,583)
1,000,000
99,241,932,944

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(4,548,820,953)
(3,870,604,881)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,803,881,879)
(5,327,850,452)

2. 이자의 수취
1,327,177,307
1,500,560,216

3. 이자의 지급
(16,031,788)
(1,233,928)

4. 법인세의 환급
(56,084,593)
(42,080,717)

II. 투자활동 현금흐름
(30,574,434,587)
(23,109,080,065)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
52,323,015,985
79,454,557,040

단기금융상품의 감소
25,000,000,000
10,100,000,000

단기대여금의 회수
9,199,250,211
1,171,066,656

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,035,115,445
66,612,672,069

종속기업투자주식의 처분
975,000,000
210,000,000

관계기업투자주식의 처분
416,287,308
-

유형자산의 처분
250,187,130
14,000,000

기타비유동자산처분
1,262,815,493
-

기타의무형자산 감소
15,777,776
11,250,000

투자선급금의 감소
-
600,000,000

보증금의 감소
1,168,582,622
735,120,000

사업결합으로 인한 현금의 증가
-
448,315

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(82,897,450,572)
(102,563,637,105)

투자부동산의 취득
-
10,868,972,400

단기금융상품의 증가
200,000,000
25,000,000,000

단기대여금의 대여
36,385,101,760
130,000,000

장기대여금의 대여
-
1,144,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
20,100,000,000
38,422,517,095

관계기업투자주식의 취득
9,510,000,000
11,600,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
1,500,000,000

차량운반구의 취득
1,901,586,199
1,412,792,906

무형자산의 취득
1,171,105,000
2,593,773,644

선급리스료의 증가
-
345,000,000

회원권의 취득
-
919,800,000

투자선급금의 증가
9,779,605,613
7,517,363,780

보증금의 증가
3,850,052,000
713,948,622

종속기업 처분으로 인한 현금의 감소
-
395,468,658

III. 재무활동 현금흐름
18,771,888,585
17,294,743,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,050,000,000
18,011,219,979

단기차입금의 차입
1,050,000,000
585,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000
17,425,219,979

비지배지분의 증가
-
1,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,278,111,415)
(716,476,453)

단기차입금의 상환
805,938,336
71,117,069

리스부채의 상환
1,472,173,079
645,359,384

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

V. 현금의 증가(감소)
(16,351,366,955)
(9,684,941,420)

Ⅵ. 기초의 현금
30,750,478,751
40,435,420,171

연결범위 변동으로 인한 현금 증가

Ⅶ. 기말의 현금
14,399,111,796
30,750,478,751

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이오케이컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

29,276,649,726

75,152,297,247

현금및현금성자산
10,902,460,722

28,467,582,504

기타금융자산
-

25,000,000,000

매출채권및기타채권
7,448,753,503

13,858,177,827

당기법인세자산
232,979,110

168,853,313

기타유동자산
10,692,456,391

7,657,683,603

상품
-

-

비유동자산

115,481,732,332

89,862,422,447

기타금융자산(비유동)
50,668,484,961

41,984,366,233

관계기업투자주식
14,261,376,734

11,598,572,911

종속기업투자주식
9,120,000,000

5,550,000,000

투자부동산
10,766,529,945

10,848,483,909

유형자산
1,283,013,370

902,537,781

무형자산
6,119,807,977

7,247,464,651

사용권자산
2,702,933,366

1,585,513,081

기타비유동자산
16,018,000,000

7,507,023,780

기타채권
4,541,585,979

2,638,460,101

자산총계
144,758,382,058

165,014,719,694

유동부채

34,726,559,310

12,661,533,371

매입채무및기타채무
4,292,787,076

3,532,749,565

단기차입금
-

160,000,000

기타유동부채
9,031,763,166

5,696,847,902

유동리스부채
862,688,696

521,921,024

유동전환사채
20,539,320,372

2,750,014,880

비유동부채
6,824,997,551

713,372,166

리스부채
1,385,035,441

713,372,166

기타비유동금융부채
5,439,962,110

-

부채총계
41,551,556,861

13,374,905,537

자본

자본금
48,063,236,000

46,621,775,000

자본잉여금
187,639,402,162

186,580,863,162

기타자본항목
(11,437,137,035)

(11,437,137,035)

이익잉여금
(121,047,209,315)

(70,125,686,970)

자본총계
103,206,825,197

151,639,814,157

자본 및 부채합계
144,758,382,058

165,014,719,694

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
18,304,624,580
20,540,611,728

매출원가
18,223,651,141
20,726,686,040

매출총이익
80,973,439
(186,074,312)

판매비와관리비
5,123,197,686
7,239,085,960

영업이익(손실)
(5,042,224,247)
(7,425,160,272)

기타수익
1,205,865,425
3,372,086,548

기타비용
(30,136,908,596)
(7,293,525,771)

지분법손익
(841,413,753)
723,674,432

금융수익
6,188,755,192
18,621,635,374

금융비용
(22,295,596,366)
(43,380,791,612)

법인세비용차감전순이익(손실)
(50,921,522,345)
(35,382,081,301)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(50,921,522,345)
(35,382,081,301)

기타포괄손익
(11,466,615)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(11,466,615)
-

총포괄이익(손실)
(50,932,988,960)
(35,382,081,301)

유통보통주식수
94,867,460
77,573,714

주당순손익

주당순이익(손실)
(537)
(456)

희석주당순이익(손실)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2023년 3월 30일
처리확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ 미처리결손금

125,859,995,625

70,125,686,970

1. 전기이월미처리결손금
70,125,686,970

34,743,605,669

2. 당기순손실
55,734,308,655

35,382,081,301

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

125,859,995,625

70,125,686,970

자본변동표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
27,769,907,000
114,707,276,139
(10,885,338,902)
-
(34,743,605,669)

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(35,382,081,301)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-

-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-

-

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(35,382,081,301)

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자

-
-
-

주식선택권
-
-

-
-

주식병합 시 단주 자기주식 취득

-
-

종속기업 합병

-
-

전환사채의 발행
-
535,040,500
-
-
-

전환우선주의 전환
10,521,033,000
56,744,161,544

-
-

전환사채의 전환
8,330,835,000
14,594,384,979
-
-
-

주식발행초과금
-
-
(551,798,133)
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
46,621,775,000
186,580,863,162
(11,437,137,035)
-
(70,125,686,970)

46,621,775,000
186,580,863,162
(11,437,137,035)
-
(70,125,686,970)

검증
-
-
-
-
-

2022년 1월 1일(당기초)
46,621,775,000
186,580,863,162
(11,437,137,035)
-
(70,125,686,970)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(50,921,522,345)

지분법자본변동
-
-
-
(11,466,615)
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(11,466,615)
(50,921,522,345)

자본에 직접 인식된 거래:

전환사채의 전환권 청구
1,441,461,000
1,058,539,000
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
48,063,236,000
187,639,402,162
(11,437,137,035)
(11,466,615)
(121,047,209,315)

현금흐름표

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이오케이컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
283,805,702
(1,611,941,096)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(981,802,293)
(2,802,824,653)

2. 이자의 수취
1,329,869,991
1,123,151,298

3. 이자의 지급
(164,939)
-

4. 법인세의 납부
(64,097,057)
67,732,259

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(36,561,693,328)
(25,038,191,306)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,237,346,724
79,575,910,661

단기금융상품의 감소
25,000,000,000
10,100,000,000

단기대여금의 회수
11,117,538,336
1,171,066,656

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분
14,035,115,445
66,612,672,069

관계기업투자주식의 처분
416,287,308
-

종속기업투자주식의 처분
-
210,000,000

유형자산의 처분
142,309,856
14,000,000

무형자산의 처분
8,166,664
11,250,000

기타비유동자산의 처분
1,393,815,493
600,000,000

보증금의 감소
1,124,113,622
734,920,000

합병으로 인한 현금의 증가
-
122,001,936

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,799,040,052)
(104,614,101,967)

단기금융상품의 증가
-
25,000,000,000

단기대여금의 증가
37,243,101,760
1,480,000,000

장기대여금의 증가
-
1,144,000,000

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득
20,100,000,000
33,422,517,095

관계기업투자주식의 취득
9,510,000,000
11,600,000,000

종속기업투자주식의 취득
8,000,000,000
8,550,000,000

유형자산의 취득
842,469,579
934,680,870

무형자산의 취득
960,000,000
3,067,129,200

투자부동산의 취득
-
10,868,972,400

선급리스료
-
343,000,000

기타비유동자산의 증가
9,913,791,713
7,507,023,780

보증금의 증가
3,229,677,000
696,778,622

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,712,765,844
16,882,340,434

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000
17,425,219,979

전환사채의 발행
20,000,000,000
17,425,219,979

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,287,234,156)
(542,879,545)

단기차입금의 상환
160,000,000
-

리스부채 상환
1,127,234,156
542,879,545

IV. 현금및현금성자산의 증가
(17,565,121,782)
(9,767,791,968)

V. 기초의 현금및현금성자산
28,467,582,504
38,235,374,472

VI. 기말의 현금및현금성자산
10,902,460,722
28,467,582,504

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장진우

1978.09.30

사내이사
-
-
이사회

강인철

1960.07.17

사외이사
-
-
이사회

임다영

1987.02.13

사외이사
-
-
이사회

이후록
1972.06.01
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장진우
현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장
2023.02 ~ 현재2020.09 ~ 2021.09

현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장

전) 아이오케이컴퍼니 대표이사

-

강인철
현) 법무법인 광장 변호사
2023.02~현재2017.12 ~ 2019.07

현) 법무법인 광장 변호사

전) 제30대 전북지방경찰청장

-

임다영
현) 법무법인 이헌 파트너 변호사
2017.03 ~ 현재2016.03 ~ 2017.02

현) 법무법인 이헌 파트너변호사

전) 법무법인 태원 파트너변호사

-

이후록
현) 법무법인 율촌 수석전문위원

2023~현재2011~현재1998~2022

현) 법무법인 율촌 수석전문위원현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진우
-
-
-

강인철

-
-

임다영
-
-
-

이후록
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 강인철, 임다영사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 또한 조직관리, 법률(강인철) 및 법률 분야(임다영)의 전문가로써, 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장진우 후보자는 풍부한 경험 및 특히 엔터테인먼트 사업분야 전문역량을 보유한 자로 회사조직 및 기업경영 전반에 대한 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.2. 강인철
기업경영, 조직관리, 엔터테인먼트 사업분야, 금융 및 법률 전문가로써 당사의 사업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고에 도움이 될 수 있는 후보자임3. 임다영기업경영, 조직관리, 엔터테인먼트 사업분야, 금융 및 법률 전문가로써 당사의 사업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고에 도움이 될 수 있는 후보자임4. 이후록금융감독원 위원 등을 역임한 금융전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 가지고 있어 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의 ㆍ의결을 통해 당사의 성장과 윤리경영에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

확인서

확인서(이후록)_20230314-복사_1

강인철 사외이사.jpg
강인철 사외이사

임다영 사외이사.jpg
임다영 사외이사

장진우 사내이사.jpg
장진우 사내이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정기
1955.03.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정기
경영인
2005.06~현재
현) (주)금조산업 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전문가로써, 전문성과 독립성을 기초로 감사직무를 수행할 수 있는 적임자임.

확인서

김정기 감사.jpg
김정기 감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12(3)

실제 지급된 보수총액
305,989천원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,600천원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.iok.co.kr)를 참고하시기 바랍니다.2) 또한, 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

▶
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행, 증권범 용공동인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 ‘디지털 온도계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.