아이패밀리에스씨 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아이패밀리에스씨

주주총회소집공고
2.9
(주)아이패밀리에스씨

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
(주)아이패밀리에스씨

대 표 이 사 :
김태욱, 김성현

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 동남로122 (문정동, COLLECTED빌딩)

(전 화) 02-540-4112

(홈페이지) https://www.ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황중식

(전 화) 02-540-4112

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시:
2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소:
서울 송파구 동남로122 (문정동, COLLECTED빌딩) 1F 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액: 63원

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사외이사 이정석 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 김영진 선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법

가. 주주총회 참석을 통한 본인 직접행사

나. 의결권 대리행사

다. 전자투표에 의한 의결권 행사

5. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의한 경영참고 사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항

- 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(단, 마지막 날은 19시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주식회사 아이패밀리에스씨

대표이사 김태욱, 김성현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이치훈(출석률: 100%)
구자호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제23기 1차
2022.02.09
제1호 의안: 제 22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2차
2022.02.17
제1호 의안: 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
찬성
찬성

3차
2022.02.23
제1호 의안: 제23기 정기 주주총회 소집의 건제2호 의안: 제23기 정기 주주총회 전자투표제도 개별 실시의 건
찬성찬성
찬성찬성

4차
2022.03.24
제1호 의안: 공동대표이사 선임(중임)의 건제2호 의안: 임원 보수 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성

5차
2022.04.12
제1호 의안: 신한은행 여신 신규 차입 건
찬성
찬성

6차
2022.05.23
제1호 의안: 본점 소재지 변경의 건제2호 의안: 준비금 자본전입을 통한 무상증자 추진의 건
찬성찬성
찬성찬성

제 24기 1차
2023.02.16
제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 제24기 정기 주주총회 소집의 건제3호 의안: 제24기 정기 주주총회 전자투표제도 개별 실시의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
15,000,000
7,500,000
-

주) 사외이사 1인은 무보수로 활동하고 있어, 지급총액은 보수를 받은 1인에 대한 총액을, 1인당 평균지금액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[화장품](1) 산업의 특성화장품 산업은 큰 성장 잠재력이 있는 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 사업까지 꾸준히 확장되고 있는 성장 동력 산업입니다. 또한 소비자 니즈가 확실하고 트렌드 변화에 민감하며 제품 라이프 사이클이 짧아 신제품 생산 및 신상품 개발이 자주 이루어지는 산업입니다.2000년대 후반 K-Drama, K-Pop의 영향으로 일본, 중국, 동남아 등 다양한 국가에 한류열풍과 함께 K-Beauty의 영향이 빠르게 확산되며 한국 화장품의 수출이 크게 증가하였습니다. 2010년대 이후로는 유통채널이 다각화되면서 H&B스토어와 온라인 판매 증가로 점차 화장품 원브랜드숍 수는 줄어들었습니다. 또한 기존 큰 규모의 기업을 중심으로 연예인 모델 광고가 대부분의 마케팅 전략이었던 화장품 시장에, SNS나 미디어를 통한 마케팅 전략이 강화되며 소위 인플루언서 등을 리뷰어나 모델로한 수많은 인디브랜드가 탄생하였습니다.(2) 성장성화장품 시장은 사드(THAAD) 이슈로 인한 중국의 각종 제재로 2017년 국내 화장품 총생산액이 3.6% 성장에 그쳤음에도 불구하고 최근 10년간 평균 두 자릿수의 성장세를 보여 고성장 산업임을 보여주고 있습니다. 신규 업체의 활발한 시장 진출이 경쟁 심화와 함께 시장 성장에도 일조하였고, 일본, 중국, 동남아 등으로의 수출 다변화와 온라인/모바일, H&B 스토어 등 새로운 유통채널의 등장이 전체 시장의 성장에 기여하고 있습니다.식품의약품안전처에 따르면 화장품 수출실적은 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021년 수출실적은 지난해 대비 21.3% 상승한 10조 5,099억 원으로 역대 최고를 달성하며 2020년에 이어 프랑스, 미국에 이어 세계 3위를 기록하며 꾸준히 성장하고 있습니다.[웨딩](1) 산업의 특성결혼준비를 시작할 때 소비자는 보통 웨딩홀, 사진 촬영, 웨딩드레스, 턱시도, 헤어메이크업 등 처음 접해보는 상품에 대한 가격이나 준비방법 등에 대한 정보를 수집합니다. 과거 웨딩 상품이나 업체로의 연결을 도와주는 개인사업자 위주의 웨딩플래너들이 조금씩 존재하다가 2000년대부터 웨딩플래너와 웨딩컨설팅 업체들이 본격적으로 등장하기 시작했습니다. 현재 웨딩 업체들은 서울시 강남구, 특히 청담사거리를 중심으로 가장 많이 밀집되어 있습니다.(2) 성장성결혼과 관련한 개별 단위 서비스 들이 유기적으로 관계되어 소비되다 보면 공급자와 이용자들 간에 많은 정보가 발생합니다. 이 때 발생되는 수많은 정보와 관련 지식(경험)들을 체계적으로 관리하고, 서비스 주체들 간 원활한 커뮤니케이션을 리드하는 서비스 플랫폼과 IT 기술력이 뒷받침 된다면 고부가가치 지식 서비스 산업으로 발전될 가능성이 매우 높은 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심 사업은 크게 화장품, 화장품 외(웨딩서비스 플랫폼/리빙용품/퍼스널진단앱)의 부문으로 나누어 가장 많은 비중을 차지하고 있는 색조화장품 브랜드 '롬앤(Rom&nd)'과 초창기 사업의 근간을 이루었던 IT기반 웨딩서비스 플랫폼 '아이웨딩(iwedding)'을 중심으로 뷰티&생활 분야의 사업을 영위하고 있으며, 리빙용품 편집숍(호텔크랜베리)을 운영하며 침대와 침구, 토퍼 등의 리빙용품을 판매하고 있습니다. 당사의 가장 많은 매출을 차지하고 있는 화장품 사업부의 대표 브랜드 '롬앤'은 전체 매출의 95%이상을 차지하며 판매 카테고리로는 립제품(립틴트/립스틱), 아이섀도, 베이스, 네일, 치크 등 다양합니다. 코로나19로 어려웠던 대내외적 여건에도 불구하고 전기(2021년)에는 일본을 중심으로 해외 수출액의 급성장을 이루었고, 당기(2022년), 국내는 H&B스토어인 올리브영을 중심으로 오프라인 매출 증가 및 온라인 채널 확대, 면세 채널 신규 입점 등을 통해, 해외는 일본, 말레이시아, 베트남, 홍콩, 대만, 필리핀 등 수출 확대로 K-IFRS 별도 기준, 전기 대비 매출액은 19% 증가(853억), 영업이익은 69% 증가(95억)시키며 설립 이래 최대 실적을 달성하였습니다.주요 사업부문 별 브랜드 및 상품은 하기와 같습니다.

사업
브랜드

주요 상품 및 서비스

화장품

롬앤(Rom&nd)

립틴트, 립스틱, 립밤, 아이섀도, 베이스, 마스카라, 선크림, 아이브로우, 아이라이너, 네일 등

화장품 외(웨딩/리빙/App)

아이웨딩(iWedding)

웨딩홀, 드레스, 헤어&메이크업, 턱시도, 한복, 예복 등 결혼준비에 필요한 상품 중개 및 판매플랫폼

브랜드플러스(iBrand+)

고객사의 브랜드관 운영 및 관리, 온라인 광고 대행

자리아(Zaria), 옌센(Jensen),호텔크랜베리(Hotel Cranberry)

침대, 매트리스, 구스 침구(이불, 베개, 커버, 토퍼 등)

아이컬러(iColor)

퍼스널컬러 진단 서비스, 퍼스널컬러 기반의 색조 화장품 정보&커뮤니티 플랫폼, 브랜드사 제품 홍보&판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 각 사업부별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문

브랜드

품 목

매출 비중

화장품사업부

롬앤

(Rom&nd)

립틴트

43%

아이섀도

31%

립스틱(립밤 포함)

5%

베이스

6%

네일

4%

치크+섀딩

4%

에디션+기타

2%

화장품사업부 외(웨딩/리빙/App)

아이웨딩(iWedding)

웨딩홀, 스튜디오, 드레스 등의웨딩 준비 품목 판매 플랫폼

5%

브랜드플러스(ibrand+)
브랜드사의 온라인 광고대행

호텔크랜베리(Hotel Cranberry)
옌센(Jensen) 침대, 자리아(ZARIA) 침구 등 리빙용품 편집숍

아이컬러(iColor)
퍼스널컬러 진단 서비스 App

합 계
100%

※ 상기 매출비중은 2022년도말 별도재무제표 기준이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. (2) 시장점유율

[화장품]대한화장품협회에서 제공하는 식품의약품안전처의 [2021년 화장품 유형별 생산실적] 보도자료를 살펴보면 '색조화장품 제품류'는 코로나19의 시장상황을 감안하고도 연간 2021년 기준 약 1조 8천억원 정도 생산되고 있음을 알 수 있습니다. (근거자료: 식품의약품안전처, 유형별 화장품 생산실적 자료, 2021년) 당사 화장품사업부 전체 매출이 약 810억원이므로 전체 색조화장품 시장에서 당사의 점유율은 약 5%선 이라는 것을 유추해 볼 수 있습니다. (단, 2021년 당시의 국내 색조화장품 시장과 2022년 매출을 동등하게 놓고 볼 수는 없어 대략적으로 단순 계산한 수치임을 감안할 필요가 있습니다.)

출처: 식품의약품안전처(유형별 화장품 생산 실적)
(단위: 억 원, %)

구분

유형

2020년

2021년

생산금액

점유율

생산금액

점유율

1

기초화장용 제품류

89,758
59.20
101,789
61.12

2
인체세정용 제품류
19,025
12.55
19,905
11.95

3

색조화장용 제품류

16,752
11.05
17,872
10.73

4

두발용 제품류

16,843
11.11
17,075
10.25

5
두발 염색용 제품류
3,433
2.26
3,365
2.02

6

눈 화장용 제품류

2,959
1.95
3,220
1.93

7

면도용 제품류

1,242
0.82
1,356
0.81

8

만 3세 이하 영·유아용 제품류

649
0.43
907
0.54

9
손발톱용 제품류
379
0.25
456
0.27

10

방향용 제품류

405
0.27
343
0.21

11

목욕용 제품류

127
0.08
195
0.12

12

체모 제거용 제품류

35
0.02
35
0.02

13

체취 방지용 제품류

11
0.01
15
0.01

총 계

151,618

100

166,533

100

[웨딩]웨딩시장에서의 점유율은 객관적 집계가 매우 어렵습니다. 정확한 매출액을 공시하는 기업이 당사 외에 거의 없기 때문입니다. 단, 통계청이 발표한 2021년도 혼인건수는 192,500건으로 동년 당사 이용 고객 수 인 7,100쌍의 고객으로 단순 계산해보았을 때, 액 3.69%의 점유율을 도출해볼 수 있습니다. (근거자료: 통계청, '2021년 출생ㆍ사망통계 잠정 결과') 단, 결혼식을 진행하지 않은 부부나 컨설팅을 이용하지 않고 결혼식을 준비한 부부 등 실제 웨딩시장에서 어떠한 소비도 하지 않은 고객의숫자와 평범하게 결혼식은 올렸으나 아직 혼인신고를 하지 않은 부부 등이 많아 통계상의 혼인 건수도 정확하게 추산할 수 없음은 감안이 필요한 부분입니다. (3) 시장의 특성

[화장품]① 경기변동의 특성 및 계절성화장품 산업은 전통적으로 경기변동에 직접적인 영향을 받는 품목이었으나 최근에는메이크업에 대한 인식의 변화, 메이크업 제품의 접근성 증가로 점차 사치재가 아닌 필수재로 인식되고 있습니다.특히 2014년 이후 K-Beauty의 영향력이 전 세계적으로 확산됨에 따라 국내 화장품 수출이 가파르게 성장하며 최근에는 화장품이 경기변동과는 무관하게 움직이는 경향을 보입니다. 실제로 2015년 이후 5년간 국내총생산 대비 화장품 산업 총생산 비중은 지속적으로 증가하는 추세이며, 화장품 산업 총생산 증가율은 국내총생산 증가율을 훨씬 상회하고 있습니다.② 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)국내 화장품 시장은 꾸준히 성장중인 산업입니다. 2021년 화장품 생산 실적은 전년 대비 9.8% 증가한 16조 6,533억 원으로 코로나19 이전 수준으로 회복되었습니다.

출처: 식품의약품안전처(2021 화장품 생산ㆍ수입ㆍ수출 통계 발표)
(단위: 개, 억 원

구 분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

업체수

1,895

2,735

3,840

4,961

5,829

6,487

7,580

8,942

9,359

생산품목

88,806

101,362

105,318

119,051

125,766

124,560

119,443

120,192

120,044

생산금액

79,720

(11.9%)

89,704

(12.5%)

107,328

(19.7%)

130,514

(21.6%)

135,155

(3.6%)

155,028

(14.7%)

162,633

(4.9%)

151,618

(-6.8%)

166,533

(9.8%)

국내 색조화장품 시장은 2021년 기준 약 2조 1,092억에 이르는 것으로 추산됩니다(색조화장용 제품류와 눈화장용 제품류를 더한 수치). 한국 화장품 시장은 세계적인 경제 침체와 코로나19로 인한 어려움 속에서도 꾸준히 성장하여 2021년 수출실적이 전년 대비 21.3% 상승한 10조 5,099억원으로 2021년 세계 3위를 기록했습니다. 화장품 무역수지 역시 2020년 대비 28.6% 증가해 최초로 9조원을 돌파하면서 10년 연속 흑자를 달성했으며 생산실적은 16조6,533억원으로 전년 대비 9.8% 증가했습니다. 화장품(92억 달러) 수출액 규모가 가전(86억 달러), 의약품(84억 달러), 휴대폰(49억 달러)을 능가하며 화장품 사업은 이제 우리 나라의 수출 동력의 주요 부문으로 성장했습니다.

출처: 대한화장품협회(국내 화장품 유형별 생산 실적)

(단위: 억 원, %)

구 분

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

기초화장용 제품류

62,016

75,858

76,178

93,704

78,123

89,758

101,789

인체세정용 제품류

8,247

11,637

12,601

13,481

15,786

19,025

19,905

색조화장용 제품류

17,225

22,919

21,417

23,958

21,338

16,752

17,872

두발용 제품류

13,942

14,098

15,298

15,817

18,800

16,843

17,075

두발염색용 제품류

165

164

4,213

2,583

2,929

3,433

3,365

눈화장용 제품류

2,573

2,952

2,637

2,857

2,950

2,959

3,220

면도용 제품류

1,479

1,209

1,199

1,213

1,283

1,242

1,356

영·유아용 제품류

574

652

746

568

497

649

907

손발톱용 제품류

739

561

407

341

323

379

456

방향용 제품류

286

382

355

377

465

405

343

목욕용 제품류

48

52

49

90

100

127

195

체모제거용 제품류

23

16

24

35

35

체취방지용 제품류

35

29

32

24

16

11

15

합 계

107,329

130,513

135,155

155,028

162,633

151,618

166,533

③ 해외시장 여건2021년 전 세계 화장품 시장 규모는 5,298억 3,500만 달러이며, 권역별로는 아시아 1,908억 5,900만 달러(36.0%), 북미 1,117억 3,800만 달러(21.1%), 서유럽 1,019억 5,100만 달러(19.2%) 순으로 시장 규모가 큽니다. 참고로 일본 시장의 규모는 329억5,300만 달러입니다. [자료출처: Euromoniter(2022)] 그 중에서도 특히 대 일본 수출의 증가가 두드러지는데 롬앤 출시 이후 최근 5년 수출 금액이 2017년 1억 9,000만 달러에서 2021년 5억만 달러로 급증하여 일본 화장품 수입 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 최근 5년간 연평균 증가율은 32.4%로 일본 시장은 계속 확대되고 있는 상황입니다. 즉 2021년 기준으로 보았을 때 대 일본수출액은 약 7,725억원으로 한국발 일본행 화장품(기초, 색조 모두 포함)의 약 4%의 비중을 당사가 차지하고 있는 것으로 추정할 수 있습니다.

(단위: 천달러, %)

구 분

2017

2018

2019

2020

2021

대 일본 수출액

190,007

269,653

477,787

477,787

584,526

전년 대비 증감률(%)

13.9%

41.9%

30.7%

35.5%

22.3%

일본 화장품 수입시장 점유율(%)

7.7%

10.0%

12.2%

17.7%

20.7%

[출처: ITC, 국내화장품 기준 재분류(2022)] 대한민국의 화장품 수출액은 2021년 92억 달러, 2022년 80억 달러로 약 13% 역성장했습니다. 이러한 상황에서 당사 브랜드 롬앤의 2021년 수출액이 약 461억에서 514억으로 약 11.5% 성장한 것은 나름의 의미가 될 수 있을 것입니다.

[웨딩]① 경기변동의 특성 및 계절성통계청이 발표한 '2021년 혼인ㆍ이혼 통계'에 따르면 지난해 혼인 건수는 19만 2,500건으로 전년(2020년)대비 9.8% 줄었으며, 혼인 건수는 2012년부터 10년 연속 하락하는 추세입니다. 결혼 감소의 주 원인은 결혼 적령기인 30대 인구의 감소와 주거비나 고용 등 경제적인 여건과 결혼에 대한 인식 변화가 주요합니다. [인구 1천명 당 혼인 건수 ]

출처: 통계청(2023년 3월 기준)
(단위: 건)

구 분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

혼인건수

329.1

327.1

322.8

305.5

302.8

281.6

264.5

257.6

239.2

213.5

192.5

증감률

0.9

-0.6

-1.3

-5.4

-0.9

-7.0

-6.1

-2.6

-7.2

-10.7

-9.8

조혼인율

6.6

6.5

6.4

6.0

5.9

5.5

5.2

5.0

4.7

4.2

3.8

주)
조혼인율 = (연간 혼인건수 ÷ 당해 연도 주민등록연앙인구) × 1,000

당사에서는 주 소비자 층인 MZ 소비자층에게 매우 익숙한 방식으로 맞춤화한 '쇼핑몰형 웨딩서비스 구매 플랫폼화' 작업이 선제적으로 진행되어 실제로 과거의 '방문상담 후 구매'하며 고객별 담당 인력이 지속 투입되는 서비스를 받는 고객에 비해 '비대면 온라인 구매'를 통해 스스로 서비스를 이용하며 필요한 부분만 맞춤 컨시어지를 받는 고객이 늘고 있습니다. ② 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)국내 결혼문화는 상품과 서비스 소비에 초점이 맞추어져 개별 단위 서비스들이 유기적으로 결합되어 소비되는 특성을 가지고 있습니다. 대부분의 관련 업체들이 소규모 비즈니스 형태로 운영되는 사업장들로 시장이 형성되어 있고, 상품의 특성상 일회성 상품에다 체계적인 서비스 시스템을 갖춘 곳이 적어 산업화 정도가 미약하고 생명주기가 짧아 안정적인 서비스가 어렵고, 시장의 구매 트렌드를 따라가기보다는 기존의 방식을 고수하며 정체된 양상을 띠는 곳이 아직 많습니다.결혼 준비 과정은 서비스 단위 기간이 평균 6개월 정도로 매우 길고, 서비스에 참여하는 이해관계자들이 신랑, 신부, 양가 부모님, 이용 업체 등 다양하며 제공 과정에서 발생하는 정보의 양(커뮤니케이션, 서비스 유통정보, 결혼 지식정보)이 매우 많습니다. 또한, 각기 다른 이해관계로 서로간 필요한 정보의 내용도 다르며, 서비스가 제공되는 시간과 공간이 상이하여, 따라서 이 정보들을 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요하며, 웨딩서비스라는 분야에서 이 모든 것들을 체계화시켜 관리할 수 있는 플랫폼은 현재 당사가 유일합니다. ③ 해외시장 여건당사는 2010년대 초중반, 특히 중국시장과 일본 시장 등 아시아 시장의 한류 열풍에 착안하여 현지 법인을 설립하고, 해외 고객을 대상으로 웨딩촬영 상품들을 개발, 판매하는 등 웨딩서비스 사업모델의 지리적 확장을 꾀하기도 하였으나 2016년 사드배치 이슈 등으로 인해 서서히 정체기에 접어들며, 해외 고객의 한국 웨딩 열풍도 서서히 사그라들었습니다. 2020년부터는 코로나19로 인하여 해외 여행객 수요가 급감하면서 해외 웨딩고객을 대상으로 한 서비스는 진행하지 않고 있으며 국내 고객 서비스 및 시장 환경에 맞는 서비스 플랫폼 고도화에 더욱 집중을 기울이고 있습니다.당시 해외 웨딩서비스를 담당하던 조직 구성원들은 현재 화장품 사업부에서 해외 영업을 담당하고 있으며 꾸준한 웨딩서비스업에 대한 노하우 및 콘텐츠 제작 역량을 보유한 점, 세계 커머스 추세인 모바일 플랫폼화가 상당 부분 진행된 점, 화장품 사업부를 통해 젊은 소비자층의 구매패턴과 니즈를 꾸준히 연구하고 있다는 점 등 향후 세계 정세 변화에도 맞게 도전해 볼 여지가 충분히 있는 분야입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 화장품 분야에서 기존 타겟층(18-24세의 젊은 여성)보다 높은 연령층의 여성을 겨냥한 신규브랜드를 2023년 상반기에 출시 예정입니다.② 중장기 사업으로는 2023년 이후 과학 기술에 기반하고 임상적으로 검증된 소재를 사용한 코스메슈티컬 브랜드나 기초제품 브랜드를 론칭할 계획입니다.

(5) 조직도

아이패밀리 조직도 (1).jpg
아이패밀리 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이패밀리에스씨
(단위 : 원)

구분
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

47,340,693,721
49,256,710,634

현금및현금성자산
5,6,7
11,822,054,619
21,003,898,018

단기금융상품

15,093,123,284
10,015,595,889

매출채권
4,5,6,8,34
4,836,746,372
5,321,450,190

기타유동금융자산
4,5,6,10
22,750,039
81,229,866

재고자산
9
14,667,881,375
12,321,826,733

기타유동자산
15
898,138,032
512,709,938

II. 비유동자산

25,008,403,729
3,717,877,221

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
5,6,11
113,002,500
214,530,500

장기금융상품
5,6
822,492,500
816,492,500

유형자산
12
21,772,883,026
755,926,866

사용권자산
13
50,386,244
811,476,117

무형자산
14
489,669,167
26,869,167

기타비유동금융자산
4,5,6,10
269,935,303
786,614,386

이연법인세자산
29
340,372,409
305,967,685

퇴직보험운영자산

1,149,662,580
-

자산총계

72,349,097,450
52,974,587,855

부채

I. 유동부채

12,124,450,880
10,787,344,222

매입채무
4,5,6,16
4,174,141,021
3,771,071,899

계약부채
23
452,419,814
222,828,217

유동성리스부채
4,5,6,13
-
602,987,931

기타유동금융부채
4,5,6,16
1,935,240,187
2,103,027,798

당기법인세부채

1,553,654,880
756,421,982

기타유동부채
17
3,325,108,913
2,869,143,610

유동성충당부채
18
683,886,065
461,862,785

II. 비유동부채

10,005,000,000
654,610,982

장기차입금

10,000,000,000

확정급여부채
19
-
265,688,102

리스부채
4,5,6,13
-
268,052,633

기타비유동금융부채
4,5,6,16,32
5,000,000
60,343,043

충당부채
18
-
60,527,204

부채총계

22,129,450,880
11,441,955,204

I. 자본

자본금
20
4,250,774,000
2,060,138,000

주식발행초과금
20
20,203,750,913
20,458,827,340

기타자본
20,21
3,162,749,482
4,336,607,478

이익잉여금
22
22,602,372,175
14,677,059,833

자본총계

50,219,646,570
41,532,632,651

부채와 자본 총계

72,349,097,450
52,974,587,855

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이패밀리에스씨
(단위 : 원)

과 목
주석
당 기
전 기

I.매출액
23,31,32

85,335,168,954

71,618,219,782

II.매출원가
24

52,330,839,788

42,653,968,773

III.매출총이익

33,004,329,166

28,964,251,009

IV.판매비와관리비
24,25,32

23,495,928,137

23,364,863,555

1.대손상각비
4
(45,948,940)

38,242,917

2.기타판매비와관리비

23,541,877,077

23,326,620,638

V.영업이익

9,508,401,029

5,599,387,454

1.기타수익
26
175,360,748

78,508,014

2.기타비용
4,26
149,795,332

69,562,780

3.금융수익
27
707,855,808

134,071,531

이자수익

707,855,808

129,721,103

기타금융수익

0

4,350,428

4.금융비용
27
284,312,842

201,261,166

VI.법인세비용차감전계속영업이익

9,957,509,411

5,541,143,053

1.법인세비용
29
2,295,858,606

1,896,415,653

VII.당기순이익

7,661,650,805

3,644,727,400

VIII.기타포괄손익

531,479,477

473,608,617

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

531,479,477

473,608,61

확정급여제도의 재측정요소

531,479,477

473,608,617

IX.총포괄이익

8,193,130,282

4,118,336,017

X.주당손익
28

기본주당이익(손실)

911

530

희석주당이익(손실)

897

482

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23(당)기
2022년 01월 01일
부터
제 22(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지

2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 03월 24일

(단위:원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,465,679,485

14,567,148,933

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,272,549,203

10,448,812,916

2. 당기순이익
7,661,650,805

3,644,727,400

3. 재측정요소
531,479,477

473,608,617

Ⅱ. 이익잉여금처분액

589,157,276

294,599,730

1. 연차배당
535,597,524

267,817,940

2. 이익준비금
53,559,752

26,781,790

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

21,876,522,209

14,272,549,203

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
-
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-
7,662
3,645

(연결)주당순이익(원)
-
901
1,060

현금배당금총액(백만원)
-
536
267

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
7
7.35

현금배당수익률(%)
-
0.52
0.37

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
63
65

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정석
1976년 10월 9일
사외이사
해당 없음
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정석
어센도벤처스 대표/노느니특공대엔터 부대표
<학력>1994.03 ~ 2002.022002.03 ~ 2004.022012.03 ~ 2014.02<경력>2004.02 ~ 2005.012005.02 ~ 2007.112007.11 ~ 2011.042011.04 ~ 2015.022013 ~ 20192015.03 ~ 2016.062016.12 ~ 2017.052017.04 ~ 2017.112021.04 ~ 현재2017.12 ~ 현재
카이스트 전기 및 전자공학과 학사카이스트 산업공학과 석사(인간공학)경희대학교 경영학 박사 삼성전자 DM 총괄 디지털프린터 사업부 연구원LG전자 전자기술원 주임연구원VC 투자 심사역, LG차이나 포커스 펀드 운용<주요 Portfolio>-'중국' 현재 iQiYi의 전신 'PPStream' (바이두 인수)-'한국' 스웨덴 Teleca로부터 Management Buyout '오비고'(코스닥)-교환사채투자 홍콩 상장 'Schramm' -조선 기자재 코스닥 상장 Pre IPO '인화정공'(주)LS 사업전략팀 부장(M&A, 벤처투자 등 신사업 투자 심사)토스 CFO(등기이사, 감사)제일기획 신사업투자 팀장(CVC담당)이스톰㈜ CFO(이사)비에이파트너스 상무이사노느니특공대엔터 부대표어센도벤처스 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 투자업계에서 취득한 다양한 경험을 바탕으로 회사의 경영전략관련 전문적인 의견을 개진하여 경영성과를 창출할 수 있도록 하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 사외이사의 역할을 충실히수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이정석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로 미래전략 등 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성, 독립성, 투명성에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이정석 사외이사_확인서_날인본.jpg
이정석 사외이사_확인서_날인본

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영진
1960년 10월 12일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영진
(주)아이패밀리에스씨 감사
<학력>1979.03 ~ 1986.02<경력>1991.03 ~ 2006.06
경희대학교 전자공학과 학사(주)팬택앤큐리텔 사장(주)팬택미디어 사장(주)팬택네트 사장
경영자문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 모든 안건에 대해 내실있는 조언을 제공하며 감사로서의 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다. 향후에도 본인이 보유한 경영노하우를 통해 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행하여 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사 후보로 추천합니다.

확인서

김영진감사_확인서_날인본

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
2,515,473,621

최고한도액
2,600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기의 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 23일 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우에는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2022년 3월 23일 DART와 당사 홈페이지(https://www.ifamily.co.kr/▷ 회사소개 ▷ 투자정보 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내코로나-19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유1. 주주총회 개최일: 2023년 3월 31일 (금) 09:00

2. 주주총회 집중일 주총 개최사유- 당사의 금번 정기주주총회 일정은 주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정이 사전에 수립되었고, 외부감사 및 결산일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등의사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.이에 당사는 주주들의 주주총회 참여도 제고 및 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정이며, 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)▶ 전자투표제도에 관한 안내※의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 행사 방법- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등 시스템에서 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)