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파세코 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 파세코

파세코/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
정관 변경 사항 추가(주식매수 선택권 신설)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제 2호 의안
정관 일부 변경의건
-
당초 변경 사항 외
주식매수선택권 정관 변경 사항 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제 37기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

1주당 현금배당 : 200원

제2호의안:정관 일부 변경의건

제3호의안:이사 선임의건

제3-1호 : 사외이사 박문순 신규선임의건

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박문순

신규 선임의건

제5호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건

제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 박문순 신규선임의건

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (관련공시 현금배당결정)

※관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박문순
1962-08
3년
신규선임
-명지대학교 경영학과 학사
-(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직)
-(주)에이치엔씨 관리 이사 근무
-(주)세현 관리 이사 근무
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박문순
1962-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-명지대학교 경영학과 학사
-(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직)
-(주)에이치엔씨 관리 이사 근무
-(주)세현 관리 이사 근무
일진전기 — 풍문또는보도에대한해명 (20230314)
제출인: 일진전기

일진전기/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2023.03.14)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
일진전기,리튬이차전지 고용량,고효율 실리콘 합금 음극재 개발 성공 관련 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-03-14

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2023년 3월 14일 서울경제에서 보도한 "일진전기, 리튬이차전지 고용량,고효율 실리콘 합금 음극재 개발 성공"에 대한 해명공시입니다.

보도된 음극재 개발은 현재 진행 중이고, 인터베터리 2030에 참가하여 진행상황을 발표할 예정이나, 개발에 성공하여 상용화 단계에 진입한 것은 아닙니다.

(공시 책임자) 양재찬 상무

※ 관련공시
-
티에스아이 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 티에스아이

티에스아이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고

나.부의 안건
1) 제1호 의안:제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호:감사위원회 도입으로 인한 정관 변경의 건 (제38조외 11개 조항)

제2-2호:배당기준일을 이사회결의로 변경의 건(제54조)

제2-3호:오기 정정과 부칙으로 인한 정관변경의 건(제11조, 제14조의2, 부칙)
3) 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 후보 표인식 선임의 건

제3-2호:사내이사 후보 안창희 선임의 건

제3-3호:사내이사 후보 배병무 선임의 건

제3-4호:사외이사 후보 이민규 선임의 건

제3-5호:사외이사 후보 김황연 선임의 건

제3-6호:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건

제3-7호:감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건
4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호:감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건

제4-2호:감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건
5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)
6) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표인식
1970-10
3
재선임
-전) 태성기공 사장
-현) (주)티에스아이 대표이사

안창희
1971-08
3
재선임
-전) 삼성SDI 근무
-전) SK이노베이션 근무
-현) (주)티에스아이 PLM센터장

배병무
1978-02
3
재선임
-전) 대명회계법인
-전) 우영회계법인
-현) (주)티에스아이 경영지원센터장

최권욱
1961-01
3
신규선임
-전) 코스모투자자문 CEO
-현) 안다자산운용 회장

홍지수
1991-12
3
신규선임
-전) 안다자산운용
-현) 안다에이치자산운용 매니저

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민규
1980-12
3
신규선임
-전) 법무법인 화인
-전) 공명합동법률사무소
-현) 법률사무소 신의
-

김황연
1975-11
3
신규선임
-전) 대명회계법인
-전) 대신회계법인
-현) 우덕회계법인
우덕회계법인 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이민규
1980-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-전) 법무법인 화인
-전) 공명합동법률사무소
-현) 법률사무소 신의

김황연
1975-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-전) 대명회계법인
-전) 대신회계법인
-현) 우덕회계법인 이사

홍지수
1991-12
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-전) 안다자산운용
-현) 안다에이치자산운용 매니저
이랜텍 — 신규시설투자등 (20230314)
제출인: 이랜텍

이랜텍/신규시설투자등/(2023.03.14)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
39,000,000,000

자기자본(원)
216,005,093,096

자기자본대비(%)
18.0

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
가정용 ESS 생산 관련 신규공장 설립

4. 투자기간
시작일
2023-03-14

종료일
2024-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 목적물에 관한 사항

-소재지 : 경기도 용인시 완장리 완장일반산업단지

-신축기간 : 23년3월14일~24년4월30일

2. 상기 투자 시작일은 이사회 결의일 기준이며 투자 종료일은 예정일로서 투자기간 및 예상금액은 경영환경 변화 및 투자진행 과정에서 변경될 수 있으며, 투자 예상금액은 부가세 및 제세공과금이 제외된 금액 입니다.

3. 상기 자기자본은 한국채택국제기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년도말 연결재무제표 기준에서 자본금 및 자본잉여금 변동 내역을 반영한 금액 입니다.
티플랙스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 티플랙스

티플랙스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
① 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 30원)
② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
티플랙스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 티플랙스

티플랙스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.78

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
728,052,060

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 배당금액 산정 주식수

- 발행주식수 : 24,268,402주

- 자기주식(무배당) : 없음

- 배당가능주식수 : 24,268,402주

(2) 상기 4항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

(3) 상기 7,8,9항과 관련하여 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 개최 예정일자인 2023년 3월 31일 이후 1개월 이내의 잠정일을 기재한 것으로 변동이 있을 수 있습니다.

(4) 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
리드코프 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 리드코프

리드코프/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,797,426,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
아이오케이이엔엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아이오케이컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 노력하였습니다.

-그러나 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 관계회사의 감사보고서 제출일정) 등을 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
아이오케이이엔엠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-09

3. 정정사유
기타비상무이사 1명 추가선임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안주요내용
나. 부의안건
제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임)

제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임)
나. 부의안건
제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(재선임)

제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 8시

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 :사외이사 임다영 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 :감사 김정기 선임의 건 (재선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장진우
1978-09
3년
재선임
현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장
전) 아이오케이컴퍼니 대표이사

이후록
1972-06
3년
신규선임
현) 법무법인 율촌 수석전문위원
현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원
전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인철
1960-07
3년
재선임
현) 법무법인 광장 변호사
전) 제30대 전북지방경찰청장
-

임다영
1987-02
3년
재선임
현) 법무법인 이헌 파트너변호사
전) 법무법인 태원 파트너변호사
자안바이오(주)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정기
1955-03
3년
재선임
상근
현) (주)금조산업 대표이사
전) 민족화해 범국민협력위원회 공동의장
우주일렉트로 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230314)
제출인: 우주일렉트로

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)우주일렉트로닉스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노 영 백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화) 031-371-3700

(홈페이지) https://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
200,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
15,434

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
3,086,800,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 14일

종료일
2023년 04월 05일

5. 처분목적
자기주식의 이익소각으로 주주가치 제고

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
200,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,402,905
비율(%)
14.42

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '처분대상 주식가격' 및 '처분예정금액'은 자기주식의 장부가액 기준이며, 원단위 미만 절사하였습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,402,905
-
-
-
1,402,905
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,402,905
-
-
-
1,402,905
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,402,905
-
-
-
1,402,905
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
원림 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 원림

원림/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 애비뉴B1층 남강A

4. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제55기(2022.1.1～2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

(사내이사 후보자 : 신성엽, 류헌열)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은

대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시

모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신

주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시

마스크를 착용하여야 합니다.

□ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로

갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

□ 당사는 2023년3월14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로

의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는

올해 개최되는 제54회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습

니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신성엽
1978-01
3
재선임
前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사
現 (주)원림 대표이사

류헌열
1976-10
3
신규선임
前 (주)원림 부장
現 (주)원림 이사
지앤비에스 에코 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
88,908,135,734
67,901,644,462

- 부채총계
16,554,043,120
11,953,986,009

- 자본총계
72,354,092,614
55,947,658,453

- 자본금
3,989,121,500
3,782,309,000

- 매출액
65,592,093,147
52,112,857,344

- 영업이익
14,711,923,379
10,619,904,308

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,156,261,756
12,957,465,281

- 당기순이익
14,772,461,013
10,337,078,780

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2. 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사의견이 적정이기때문에 감사의 동의를 거쳐 이사회에서 승인하고 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

3. 2023년 01월 18일 기공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시"의 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-01-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,354,092,614
55,947,658,453

자본금
3,989,121,500
3,782,309,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,354,092,614
55,947,658,453
20,958,533,333

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인베니아 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 인베니아

인베니아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55

3. 의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보)

- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보)

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보) - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주천
1958-09
1
재선임
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역
-

김영석
1970-11
3
재선임
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박주천
1958-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- LIG 문화재단 이사
- KB 손해보험 자문역

김영석
1970-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅
- (현)건국대학교 건축학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 정보통신공사업
16. 스마트팩토리사업
17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업
18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업
19. 금속창호지붕건축물조립공사업
20. 금속구조물.창호.온실공사업
21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업
22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업
23. 소프트웨어 개발 및 공급업
24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리
27. 광고대행업
28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매
29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업
30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역
사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
TJ미디어 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
134,782,183,246
114,204,444,188

-부채총계
49,484,040,118
33,649,034,062

-자본총계
85,298,143,128
80,555,410,126

-자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
85,911,499,261
61,854,165,085

-영업이익
4,141,688,797
2,825,653,678

-법인세비용차감전계속사업이익
4,663,662,047
3,366,929,724

-당기순이익
4,497,197,063
3,209,896,142

-지배기업 소유주지분 순이익
4,487,434,871
3,204,682,496

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
127,342,652,474
109,191,268,165

- 부채총계
46,152,998,479
31,598,391,400

- 자본총계
81,189,653,995
77,592,876,765

- 자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

- 매출액
76,587,334,785
50,277,898,790

- 영업이익
3,309,676,856
551,762,971

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,238,840,234
935,480,289

- 당기순이익
3,430,135,692
854,573,494

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-상기 금액은 외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서의 재무제표상의 금액으로서 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 승인된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,273,462,472
80,540,491,662

자본금
6,965,804,500
6,965,804,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
3.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
2,700,284,744

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
85,298,143,128
80,555,410,126
76,755,339,218

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
3,053,395,389
-
1,612,340,779

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스디시스템 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31,613호(상대원동, 현대아이밸리)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사외이사 정학진 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사외이사 정민영 선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정학진
1954-07
3
신규선임
서울대학교 법학과 졸업 (1978)
제24회 사법시험 합격 (1982)
(현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재)
해당없음

정민영
1972-12
3
신규선임
한국공인회계사 (2002.09)
세무사 (2003.09)
미국공인회계사 (2007.05)
RSM 신한회계법인 감사본부 상무
(20.04~현재)
해당없음
인베니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 인베니아

인베니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
56,861,987,347
134,316,870,549
-77,454,883,202
-57.7

- 영업이익
-12,684,287,628
9,277,755,360
-21,962,042,988
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,280,548,953
13,273,539,471
-10,992,990,518
-82.8

- 당기순이익
2,182,414,919
12,371,141,762
-10,188,726,843
-82.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
114,634,211,025
141,842,738,032

- 부채총계
59,031,767,805
88,006,869,373

- 자본총계
55,602,443,220
53,835,868,659

- 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객사 투자 축소에 따른 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

3.향후 외부 감사 결과에 따라 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이즈버즈 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
75,328,601,022
58,765,643,429

- 부채총계
29,575,390,618
18,239,007,192

- 자본총계
45,753,210,404
40,526,636,237

- 자본금
5,045,958,200
4,856,174,200

- 매출액
15,773,791,755
12,262,077,188

- 영업이익
2,566,135,736
1,800,316,749

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,578,992,030
3,107,376,043

- 당기순이익
2,238,845,063
2,714,624,174

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 2023.01.16 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

다. 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,753,210,404
40,526,636,237

자본금
5,045,958,200
4,856,174,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
6.64

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
2,419,753,899

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
45,753,210,404
40,526,636,237
36,447,614,343

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태양 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 태양

태양/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 태양

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를
개최하고자 하였으나 결산일정, 최대주주 등
주주구성원의 일정, 이사진의 일정, 제품생산
일정, 공증변호사 참석 일정 등의 복합적인
요소들로 인해 원활한주주총회를 운영하고자
불가피하게 주주총회 집중일인 2023년3월31일(금)에
정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2023년3월24일,30일,31일
- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
승일 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 승일

승일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 승일

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를
개최하고자 하였으나 결산일정, 최대주주 등
주주구성원의 일정, 이사진의 일정, 제품생산
일정, 공증변호사 참석 일정 등의 복합적인
요소들로 인해 원활한 주주총회를 운영하고자
불가피하게 주주총회 집중일인 2023년3월31일(금)에
정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2023년3월24일,30일,31일
- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
태양 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 태양

태양/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
211,183,378,335
211,466,395,139

-부채총계
37,542,114,356
43,022,665,015

-자본총계
173,641,263,979
168,443,730,124

-자본금
4,300,000,000
4,300,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
174,237,674,427
150,034,798,924

-영업이익
7,433,521,597
2,524,636,728

-법인세비용차감전계속사업이익
8,897,604,171
6,116,255,780

-당기순이익
6,584,321,728
4,805,710,297

-지배기업 소유주지분 순이익
6,584,321,728
4,805,710,297

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
202,026,236,037
201,940,269,875

- 부채총계
35,729,250,694
41,226,947,616

- 자본총계
166,296,985,343
160,713,322,259

- 자본금
4,300,000,000
4,300,000,000

- 매출액
173,718,671,943
149,806,554,981

- 영업이익
7,392,992,001
2,504,966,209

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,296,732,778
6,167,915,221

- 당기순이익
6,973,909,734
4,852,026,137

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계

기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조제6항,

제52조제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 상기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당을 이사회

결의로 승인하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할

예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표

및 현금배당 이사회 승인일(결의일) : 2023.03.14

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
173,641,263,979
168,443,730,124

자본금
4,300,000,000
4,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
173,641,263,979
168,443,730,124
164,097,498,803

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
1,440,083,648

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지구홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유투바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부 결산 및 감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3/24일(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집 결의
원림 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230314)
제출인: 원림

원림/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
81,927,171
79,683,130
2,244,041
2.8

- 영업이익
3,400,938
3,192,709
208,229
6.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,691,934
3,142,967
4,548,967
144.7

- 당기순이익
9,219,220
2,724,277
6,494,943
238.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
169,931,826
170,283,437

- 부채총계
26,002,568
34,844,419

- 자본총계
143,929,258
135,439,018

- 자본금
11,489,850
11,489,850

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,252.7
1,178.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 금융수익(이자수익 및 외화환산이익), 기타수익(자산처분이익) 증가 및 지분법손실 감소
- 당기순이익 : 개정세법에 따른 연결법인세 효과

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 잠정 영업 실적임.

-상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
113,666,508
106,800,774

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
989.3
929.5

매출액(단위:천원)
별도
49,862,821
48,717,510
이리츠코크렙 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
692,959,494,434
696,192,059,774

- 부채총계
451,308,379,762
450,529,570,651

- 자본총계
241,651,114,672
245,662,489,123

- 비지배지분 제외 자본총계
241,651,114,672
245,662,489,123

- 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
763.0
775.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
21,669,192,172
21,329,442,471

- 영업이익
16,686,199,659
16,362,548,715

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,325,677,643
9,084,546,320

- 당기순이익
9,325,677,643
9,084,546,320

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,325,677,643
9,084,546,320

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-07-01
2022-01-01

종료일
2022-12-31
2022-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
571,871,778,423
574,134,092,423

- 부채총계
290,090,426,032
289,531,248,023

- 자본총계
281,781,352,391
284,602,844,400

- 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
889.7
898.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
18,829,592,969
18,551,901,377

- 영업이익
15,233,251,202
14,972,454,975

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,515,560,085
10,292,740,762

- 당기순이익
10,515,560,085
10,292,740,762

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동원산업 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 동원산업

동원산업/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당

4. 의안 주요내용
[제54기 정기주주총회 안건]

1. 보고안건
- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익배당 예정 내용 :보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%)

- 제 2호 의안 : 정관 개정의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상진
1972-05
2
신규선임
- (현) 동원산업 해양수산본부 본부장
태양 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 태양

태양/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전11시

2. 장소
충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동)
주식회사 태양 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함),

연결재무제표 및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 300원

라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제1-1호의안 : 사내이사 현창수(재선임)

제1-2호의안 : 사내이사 임춘택(재선임)

제1-3호의안 : 사외이사 이종열(재선임)

제1-4호의안 : 사외이사 박종성(재선임)

나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호의안 : 감사위원회 위원 이종열

(재선임)

제2-2호의안 : 감사위원회 위원 박종성

(재선임)

다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은

당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정

의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할

예정입니다.
- 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 승인일(결의일) : 2023.03.14

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현창수
1957-04
3
재선임
한양대학교 경영학과
태양 대표이사(현)
승일 대표이사(현)
세안 대표이사(현)

임춘택
1958-05
3
재선임
인하대학교 회계학과
중소기업은행(전)
우성제관 상무이사(전)
태양 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종열
1949-05
3
재선임
서울대 경영학 학사
경희대 경영대 박사
김&장 법률사무소(부문) 대표(전)
UC Hastings Law School
Visiting professor(전)
법무법인 광장 고문(전)
김&장 법률사무소 고문(현)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
-

박종성
1951-12
3
재선임
연세대학교 법무대학원
공정거래위원회 전입 조사국(전)
공정거래위원회 규제개혁작업단(전)
CJ그룹 상임고문(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종열
1949-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경영학 학사
경희대 경영대 박사
김&장 법률사무소(부문) 대표(전)
UC Hastings Law School
Visiting professor(전)
법무법인 광장 고문(전)
김&장 법률사무소 고문(현)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)

박종성
1951-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법무대학원
공정거래위원회 전입 조사국(전)
공정거래위원회 규제개혁작업단(전)
CJ그룹 상임고문(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
원일특강 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 원일특강

원일특강/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
273,356,101,732
250,068,861,397

-부채총계
125,105,381,924
112,080,191,179

-자본총계
148,250,719,808
137,988,670,218

-자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
385,097,179,563
327,893,606,447

-영업이익
17,021,284,113
16,927,230,518

-법인세비용차감전계속사업이익
13,543,030,578
22,714,539,804

-당기순이익
10,604,959,149
18,771,319,869

-지배기업 소유주지분 순이익
10,604,959,149
18,771,319,869

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
244,653,063,089
223,877,661,528

- 부채총계
112,373,129,829
101,759,081,629

- 자본총계
132,279,933,260
122,118,579,899

- 자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

- 매출액
357,447,059,278
319,279,626,744

- 영업이익
16,068,953,873
17,179,045,471

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,689,427,886
11,967,920,192

- 당기순이익
10,834,599,781
8,504,829,076

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기군(K-IFRS)에 의하여

작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 당사는 외부감사인의 적정에 따라 상법449조2 및 정관

제50조에 의거 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인 하

였으며, 해당내용을 주주총회에 보고할예정입니다.

- 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동공시 제출 후

감사과정에서 일부 금액이 변동되었으며, 정정공시를

별도로 제출하지 않고 감사보고서 제출로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
148,250,719,808
137,988,670,218

자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
148,250,719,808
137,988,670,218
118,534,421,334

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태양 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 태양

태양/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,388,309,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-12

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 이익배당 승인은

당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당[재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 포함]을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 승인일(결의일) : 2023.03.14
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 8,600,000주 중 2022년 12월 31일 현재 당사가

보유 중인 자기주식 638,969주를 제외한 7,961,031주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정

하였습니다.

※ 관련공시
-
씨큐브 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 씨큐브

씨큐브/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충북 진천군 진천읍 성중로 144
씨큐브(주) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다 . 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 재무제표 승인의 건

제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및

정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고

있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서

류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.

현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지

않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을

알려드립니다.

※관련공시
2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성기
1961-07
3
재선임
Engelhard코리아(주)(98~07)
씨큐브(주)(07~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김춘균
1963-10
3
재선임
비상근
삼성회계사무소 대표(98' ~ 14')
효림회계법인공인회계사 (17'~20')
세무회계그룹 청담 대표회계사
(20'~현재)
씨큐브(주)(17' 3월 ~ 현재)
지구홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제14기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제14기(2022년) 현금배당 결정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신승열 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장호
1970-07
3년
재선임
서울대학교 제어계측공학과 학사
서울대학교 제어계측공학과 석사
서울대학교 제어계측공학과 박사 수료
前 모바일리더 연구소장
前 유비케어 연구소장
前 인지소프트 영업마케팅팀장
前 유비케어 신사업실장
現 유투바이오 기반사업부문장

진혁성
1972-03
3년
재선임
아주대학교 경영학과 학사
前 유비케어 제약솔루션사업팀장
前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장
前 장원의료재단 해외사업부장
現 유투바이오 전략사업부문장

신승열
1990-07
3년
신규선임
Duke University Electrical & Computer Engineering
前 삼일회계법인 CP&E 금융팀 Senior-Associate
前 PTC Korea Sales 과장
前 엔디에스 헬스케어사업팀 과장
現 농심미분 해외사업본부 상무
이엔에프테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 08:30

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동)
본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김정수 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

- 감사 유선영 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1955-03
3년
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유선영
1962-01
3년
신규선임
상근
현) 법무법인(유)원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 사무 및 기술 용역 서비스업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 송경민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20230308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.08

보고서작성기준일 :
2023.03.14

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송경민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송경민
한자(영문)
宋敬民

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 신당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023.03.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
변혜원
팩스번호
03030-*********

이메일 주소
******n@kt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.14
2,852
0.00
2,852
0.00

증 감
2,852
0.00
2,852
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,852
-
-
-
-
-
-
-
2,852
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.03.08
보통주
-
2,852
2,852
-
임원선임

합 계
-
2,852
2,852
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지구홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,262,755,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제14기('2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일전부터 과거 1주일 간의 코넥스 시장에서 형성된 최종 시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

- 배당금총액은 총 발행주식수 2,525,510주를 기준으로 상정하였음

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 관련공시
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
듀오백 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 듀오백

듀오백/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
27,135,963,968
28,630,691,822

-부채총계
6,564,801,806
4,470,860,107

-자본총계
20,571,162,162
24,159,831,715

-자본금
5,984,020,000
5,984,020,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
31,570,718,625
38,648,443,901

-영업이익
-4,222,827,583
-3,243,643,895

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,665,701,750
-4,061,652,097

-당기순이익
-3,665,701,750
-4,061,652,097

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,698,312,341
-4,098,611,477

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
26,871,018,267
28,458,490,021

- 부채총계
6,389,835,252
4,288,393,282

- 자본총계
20,481,183,015
24,170,096,739

- 자본금
5,984,020,000
5,984,020,000

- 매출액
31,222,834,300
38,281,875,219

- 영업이익
-4,321,097,476
-3,338,586,553

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,765,945,921
-4,154,050,548

- 당기순이익
-3,765,945,921
-4,154,050,548

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
20,638,656,781
24,259,936,925

자본금
5,984,020,000
5,984,020,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
17.8
16.8
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,665,701,750
4,061,652,097
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
20,571,162,162
24,159,831,715
27,895,475,902

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,321,097,476
3,338,586,553
-
2,197,997,006
2,608,607,054

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
상상인 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 상상인

상상인/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층

3. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

① 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 제갈태호 선임의 건

③ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

④ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

제갈태호
1960-10
3
재선임
경희대학교 법학과 졸업
(주)상상인 경영기획본부장
상상인저축은행 대표이사
現 (주)상상인 부사장
상상인 — 기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주 전환가액 조정) (20230314)
제출인: 상상인

상상인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.14)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상상인1우선주(전환상환) 전환가액 조정

2. 주요내용
1. 조정에 관한 사항(상환전환우선주)

1) 조정 전 전환가액 : 6,340원

2) 조정 후 전환가액 : 5,834원

3) 상장여부 : 비상장

2. 전환가능주식수 변동

1) 미전환 상환전환우선주 발행총액: 19,999,999,968원

2) 조정 전 전환가능 주식수 : 3,154,574주

3) 조정 후 전환가능 주식수 : 3,428,179주

3. 조정사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거

본건 우선주 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고(조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다), 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 회사의 보통주의 "1개월 가중산술평균주가", "1주일 가중산술평균주가" 및 "최근일 가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 "최근일 가중산술평균주가" 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 조정된 전환가액으로 한다.

단, 조정된 전환가액은 본건 우선주 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

5. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 5,817.0원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,573.2원

③ 최근일가중산술평균주가 : 5,377.7원

④ "①,②,③"의 산술평균 : 5,589.3원

⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 5,589.3원

⑥ 최저 조정가액 : 5,834원

⑦ 조정 전 전환가액 : 6,340원

⑧ 조정 후 전환가액 : 5,834원(원단위 미만 절상)

* 금번 조정 후 전환가액은 전환가격의 최저 조정한도인 5,834원(발행시 전환가액의 70%) 입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-14

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 3. 결정(확인)일자'는 전환가액 조정일이며, 상환전환우선주식 인수계약에 따른 시가를 반영한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2022-09-05 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주)
2022-12-13 기타 경영사항(자율공시)(상상인1우선주(전환상환) 전환가액 조정)
모베이스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 모베이스

모베이스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73 본사 1층
대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 70원 승인 포함)

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 - 사내이사 손병준 선임의 건

2-2호 - 사내이사 황대환 선임의 건

2-3호 - 사외이사 최창현 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병준
1962-12
3
재선임
한국대동전자공업 이사
현) 모베이스 대표이사
현) 모베이스전자 이사

황대환
1969-06
3
신규선임
삼성전자 무선事
- Global 제조팀장
- 천진(TSTC) 법인장
- 베트남(SEVT) 제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창현
1963-04
3
신규선임
삼성생명 자산운용총괄
호텔신라 부사장
-
화승코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
14 : 00

3. 장소
부산광역시 연제구 중앙대로 1079

(주)화승코퍼레이션 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 기타비상무이사 신동덕 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동덕
1970-02
3
신규선임
(2023.01 ~ 현재)
-(주)화승알앤에이 경영관리본부장
(2021.03 ~ 2022.12)
-(주)화승알앤에이 기획재무실장
(2020.01 ~ 2021.02)
-(주)화승코퍼레이션 기획/IT팀 담당임원
(2016.11 ~ 2019.12)
-(주)화승코퍼레이션 회계팀장
알에프세미 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 알에프세미

알에프세미/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,238,398,440
36,785,321,279
-3,546,922,839
-9.6

- 영업이익
-10,492,504,057
-11,027,069,925
534,565,868
4.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,186,884,158
-11,843,170,301
-2,343,713,857
-19.8

- 당기순이익
-13,008,017,105
-9,210,895,035
-3,797,122,070
-41.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
77,718,165,152
87,200,528,633

- 부채총계
47,176,716,398
52,689,277,860

- 자본총계
30,541,448,754
34,511,250,773

- 자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-중국 제로 코로나 정책으로 인한 소비 시장 부진과 전방위적 인플레이션으로 인한 이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부회계감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치이며 외부감사 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
ES큐브 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: ES큐브

ES큐브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이에스큐브

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 결산, 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는'주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 24일(금), 03월 30일(목), 03월 31일(금) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
모베이스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 모베이스

모베이스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,624,305,620

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 배당금 산정 주식수

- 총발행주식수 : 23,958,188주

- 무배당주식수(자기주식) :753,822주

- 배당대상주식수 : 23,204,366주

4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
우진비앤지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우진비앤지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주요 경영활동 및 연결 결산, 외부 감사, 외부감사인으로부터 별도/연결 감사보고서 수령 일정 등 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회집중(예상)일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월 31일(금)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
- 상기 주주총회 소집통지(공지)일은 예정이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
모베이스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 모베이스

모베이스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,326,886,043,239
1,171,801,185,591
155,084,857,648
13.2

- 영업이익
70,805,476,040
14,544,188,726
56,261,287,314
386.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,298,284,227
16,487,122,537
19,811,161,690
120.2

- 당기순이익
29,819,609,917
7,647,289,796
22,172,320,121
289.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
957,515,597,214
1,011,618,390,617

- 부채총계
544,081,205,687
649,825,482,087

- 자본총계
413,434,391,527
361,792,908,530

- 자본금
11,979,094,000
11,979,094,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사의 자동차부품 사업부문 매출 증가
- 수익구조 개선을 통한 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.