이녹스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 이녹스

주주총회소집공고
2.9
(주)이녹스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정진 제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 23,000주 부여예정)

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 09시 ～ 2023년 03월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희택(출석률: 86.7%)

찬 반 여 부

1
2022-01-26
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

2
2022-01-26
1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
참석

3
2022-02-03
1. 산업은행 운영자금 차입의 건 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 대환일로부터 1년
불참

4
2022-02-08
1. 제 21기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

5
2022-03-04
1. 이사후보 확정의 건 - 사외이사 후보자 : 김희택 2. 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김희택 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (이원진外5명, 34,000주 부여예정)
찬성

6
2022-03-07
1. ㈜알톤스포츠 운전자금대출 대환에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전기타운전자금대출(산업은행온렌딩) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 10억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 2. 티알에스㈜ 운전자금대출 대환에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전기타운전자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 5억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지
불참

7
2022-04-29
1. 하나은행 기업운전일반자금대출 만기 연장의 건 - 차입종별 : 기업운전일반자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지 2. ㈜알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 연대입보 연장의 건 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 10억 - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지
찬성

8
2022-05-04
1. ㈜알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 산업운영자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 30억 - 보증기간 : 기표일로부터 1년(만기 일시상환)
찬성

9
2022-06-08
1. 티알에스㈜에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 110% - 보증금액 : 8억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지
찬성

10
2022-06-10
1. 티알에스㈜에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 4억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지
찬성

11
2022-06-16
1. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

12
2022-09-13
1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 - 대여금액 : 40억원 - 대여금리 : 연 4.6% - 대여기간 : 2022.09.14 ~ 2023.09.14
찬성

13
2022-09-19
1. 국민은행 시설자금 연장의 건 - 차입종별 : 시설자금대출 - 차입금액 : 70억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
찬성

14
2022-10-20
1. ㈜알톤스포츠 외화수입신용장 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 보증종별 : 외화수입신용장 - 보증금액 : USD900,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2023.11.05까지 (1년 기한연장)
찬성

15
2022-11-09
1. 연대입보에 관한 건(ALTON(TIANJIN) BICYCLE CO., LTD.의 현지법인사업자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출(운영자금) - 보증금액 : USD2,500,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 본채무상환시까지
찬성

* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000
18
18
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2021년도 재무제표상의 매출액 또는 자산총액 대비 1% 이상 단일거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이녹스첨단소재(관계기업)
영업수익 등
2022.01~2022.12
35
13.9%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인인 경우 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위5. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, 투자회사인 (주)아이베스트 및 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스(주)를 종속회사로 두고 있습니다. (손자회사 제외)당사는 상기 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사를 두고 있습니다. (손자회사 제외)지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되어 있습니다.연결 포괄손익계산서에는 (주)이녹스와 그 종속회사 매출 등이 합산되며 내부 거래로 인한 부분등은 상계처리되어 표시 됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사들의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제6조의2와 제7조에 따라 주요종속회사와 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

(2) 시장점유율 등- 해당사항 없습니다.(3) 시장의 특성- 해당사항 없습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

(5) 자회사의 사업현황보고서 제출일 현재 당사를 제외한 4개의 연결대상 종속기업이 있으며, 이 중 주요 종속회사인 (주)알톤스포츠를 별도 구분하여 아래와 같이 기재하였습니다.

<자회사 : (주)알톤스포츠 - 레저부문>가. 업계의 현황(1) 산업의 개요와 특성국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.(4) 국내외 시장여건국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤스포츠 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.(5) 경쟁력을 좌우하는 요인과점을 형성하고 있는 주요 3개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤스포츠는 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤스포츠가 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤스포츠를 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.나. 회사의 현황자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.

구분

내용

전기 자전거

ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음

공유 자전거

ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음

생활용 자전거

ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음

경주용 자전거

ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임

레저 자전거

ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 ‘대중교통+자전거’라는 조합이 가능함

특수 자전거

ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음

당사의 주요시장은 전기자전거 및 이를 중심으로 한 공유자전거 시장으로 전환되고 있습니다. 당사에 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점유통, 온라인 판매(오픈마켓), OEM시장, 특판(대기업 납품, 기념품 시장) 및 고가제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있습니다.지난 몇 년간 국내 자전거 시장규모가 지속적으로 축소됨에 따라, 당사는 적극적으로 해외시장을 공략하고 및 공유자전거 산업에서 핵심 사업자가 될 수 있도록 많은 영업활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해서 기존의 개인고객 및 대리점 중심의 사업구조를 수출 중심, 법인고객 중심의 사업구조로 변화시키고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 전기자전거를 중심으로한 스마트모빌리티 시장이며, 이를 중심으로 공공자전거 시장에서 점유율을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사는 고객의 니즈와 수요를 기반으로 개발된 전기자전거 니모폴딩의 압도적인 성공을 바탕으로 전기자전거내 Product Mix를 확대하고 있습니다. 또한 국내 1위 자전거 제조회사로써 당사가 보유한 디자인 및 제조기술 역량과 제품 품질 경쟁력을 바탕으로 일본 및 유럽, 미국 등 선진 해외 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

(5) 조직도

- 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2022년 12월 31일 현재

제21기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기말
제21기말

자 산

유동자산

58,840,011,407

68,140,630,839

현금및현금성자산
4,6,7
31,064,842,292

35,587,189,516

단기금융상품
4,6,8
-

48,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,10
5,138,400,271

5,104,532,427

매출채권및기타채권
4,6,9,37
5,286,613,120

4,945,004,872

재고자산
12
14,416,714,510

19,199,959,385

기타자산
11
2,778,123,699

3,110,656,379

리스채권
17
155,317,515

145,288,260

비유동자산

242,654,463,634

220,654,233,996

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,10
6,799,143,670

6,676,297,941

매출채권및기타채권
4,6,9
1,602,400,065

1,921,196,588

관계기업투자
13
212,302,637,085

193,140,796,539

유형자산
14
16,551,571,292

14,155,613,465

투자부동산
16
1,587,222,094

1,639,773,742

사용권자산
17,37
1,643,595,080

1,666,828,887

무형자산
15
1,612,460,766

1,228,280,997

이연법인세자산
24
502,166,123

225,445,837

리스채권
17
53,267,459

-

자 산 총 계

301,494,475,041

288,794,864,835

부 채

유동부채

42,363,708,912

38,928,957,802

매입채무및기타채무
4,6,18,36,37
6,971,758,498

9,550,355,382

단기차입금
4,6,19,36,39
19,368,250,000

16,124,268,780

유동성장기차입금
4,6,19,36,39
10,238,800,000

10,338,800,000

유동성교환사채
4,6,20,36
2,644,189,247

-

유동성신주인수권부사채
4,6,21,36
940,537,561

-

당기법인세부채
24
76,627,143

748,320,372

기타부채
23
1,328,667,170

1,431,232,603

기타금융부채
4,6,25,36
29,929,127

-

리스부채
4,17,36,37
764,950,166

735,980,665

비유동부채

28,981,393,064

35,663,039,963

교환사채
4,6,20,36
-

3,126,820,989

신주인수권부사채
4,6,21,36
-

884,277,286

장기차입금
4,6,19,36,39
18,275,600,000

21,364,400,000

기타금융부채
4,6,25,36
71,787,107

125,076,958

기타부채
23
44,802,579

55,103,120

순확정급여부채
22
3,562,345,717

3,523,284,145

이연법인세부채
24
7,026,857,661

6,584,077,465

리스부채
4,17,36,37
-

-

부 채 총 계

71,345,101,976

74,591,997,765

자 본

지배기업의 소유지분

211,874,564,954

195,581,328,933

자본금
1,26

4,692,922,000

4,675,422,000

기타불입자본
27,28

(101,441,848,325)

(102,397,209,748)

기타자본구성요소
28

395,266,315

417,701,182

이익잉여금
29

308,228,224,964

292,885,415,499

비지배지분

18,274,808,111

18,621,538,137

자 본 총 계

230,149,373,065

214,202,867,070

부채와자본총계

301,494,475,041

288,794,864,835

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기
제21기

영업수익
30,37,38
80,422,380,010
75,142,445,345

영업비용
31,37
58,778,973,707
50,949,400,359

매출원가

42,539,917,772
37,302,930,907

판매비와관리비
32
16,239,055,935
13,646,469,452

영업이익

21,643,406,303
24,193,044,986

영업외손익

(6,581,780,192)
31,994,944,544

기타수익
33
3,795,569,309
38,298,566,436

기타비용
33
8,466,360,610
4,599,533,743

금융수익
34
576,857,527
255,428,340

금융비용
34
2,487,846,418
1,959,516,489

법인세비용차감전순이익

15,061,626,111
56,187,989,530

법인세비용
24
1,424,586,701
1,669,187,833

당기순이익

13,637,039,410
54,518,801,697

기타포괄손익

406,661,742
751,695,408

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,24
21,389,982
150,367,855

지분법이익잉여금
13
436,593,674
119,412,078

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
13
14,676,699
174,030,986

해외사업환산손익

(65,998,613)
307,884,489

당기총포괄손익

14,043,701,152
55,270,497,105

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

14,880,927,286
52,182,097,670

비지배지분

(1,243,887,876)
2,336,704,027

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

15,320,374,598
52,795,476,329

비지배지분

(1,276,673,446)
2,475,020,776

지배기업 지분에 대한 주당손익
35

기본주당손익

1,609
5,877

희석주당손익

1,609
5,860

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2021.1.1
4,675,422,000
(116,480,227,846)
73,338,955
240,434,301,397
128,702,834,506
14,973,653,008
143,676,487,514

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,182,097,670
52,182,097,670
2,336,704,027
54,518,801,697

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
174,030,986
-
174,030,986
-
174,030,986

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
149,604,354
149,604,354
763,501
150,367,855

해외사업환산손익
-
-
170,331,241
-
170,331,241
137,553,248
307,884,489

지분법이익잉여금
-
-
-
119,412,078
119,412,078
-
119,412,078

당기총포괄손익
-
-
344,362,227
52,451,114,102
52,795,476,329
2,475,020,776
55,270,497,105

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095
171,231,426
193,278,521

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
4,939,647,476
-
-
4,939,647,476
1,001,632,927
5,941,280,403

교환권 대가 인식
-
1,148,620,537
-
-
1,148,620,537
-
1,148,620,537

교환권행사
-
7,972,702,990
-
-
7,972,702,990
-
7,972,702,990

2021.12.31
4,675,422,000
(102,397,209,748)
417,701,182
292,885,415,499
195,581,328,933
18,621,538,137
214,202,867,070

2022.1.1
4,675,422,000
(102,397,209,748)
417,701,182
292,885,415,499
195,581,328,933
18,621,538,137
214,202,867,070

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
14,880,927,286
14,880,927,286
(1,243,887,876)
13,637,039,410

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699
-
14,676,699

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
25,288,505
25,288,505
(3,898,523)
21,389,982

해외사업환산손익
-
-
(37,111,566)
-
(37,111,566)
(28,887,047)
(65,998,613)

지분법이익잉여금
-
-
-
436,593,674
436,593,674
-
436,593,674

당기총포괄손익
-
-
(22,434,867)
15,342,809,465
15,320,374,598
(1,276,673,446)
14,043,701,152

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325
649,124,657
793,002,982

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000
-
-
231,000,000
-
231,000,000

신주인수권대가
-
-
-
-
-
280,818,763
280,818,763

교환권행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기
제21기

영업활동 현금흐름

329,023,544

(3,596,058,250)

영업으로부터 창출된 현금흐름
36
1,994,598,468

(1,149,051,851)

이자수취

612,332,844

209,520,416

이자지급

(1,843,217,720)

(1,469,631,555)

배당금수취

1,725,843,770

61,296,890

법인세납부

(2,160,533,818)

(1,248,192,150)

투자활동 현금흐름

(3,872,151,359)

649,353,904

단기금융상품의 감소

48,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

29,308,315,084

54,089,816,630

장기대여금의 감소

3,000,000

5,500,000

유형자산의 처분

4,090,908

16,545,455

보증금의 감소

170,466,000

155,000,000

리스채권의 감소

364,814,540

399,663,629

단기금융상품의 증가

-

(10,700,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(30,159,394,913)

(50,774,473,085)

유형자산의 취득

(2,995,870,258)

(2,521,991,246)

무형자산의 취득

(480,932,720)

(5,217,502)

관계기업투자자산의 취득

-

(576,789,977)

보증금의 증가

(134,640,000)

(127,000,000)

기타비유동자산의 증가

-

(1,000,000)

재무활동 현금흐름

(703,051,841)

19,159,936,756

단기차입금의 증가

11,232,850,000

15,535,050,220

교환사채의 증가

-

13,031,084,000

신주인수권사채의 증가

-

1,000,000,000

교환사채발행비 지급

-

(66,665,850)

신주인수권사채발행비 지급

-

(6,557,675)

임대보증금의 증가

1,000,000

3,500,000

주식매수선택권 행사

231,000,000

-

연결자본거래로 인한 현금유입

-

5,849,255,062

자기주식의 처분

(3,009,880)

(41,413,042)

단기차입금의 상환

(8,111,568,780)

(11,087,250,000)

유동성장기차입금의 상환

(3,188,800,000)

(3,705,820,200)

장기차입금의 상환

-

(354,000,000)

리스부채의 상환

(864,523,181)

(997,245,759)

현금및현금성자산의 증감

(4,246,179,656)

16,213,232,410

기초의 현금및현금성자산

35,587,189,516

19,370,049,268

현금및현금성자산의 환율변동효과

(276,167,568)

3,907,838

기말의 현금및현금성자산

31,064,842,292

35,587,189,516

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제22기 2022년 12월 31일 현재

제21기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기말
제21기말

자 산

유동자산

12,425,849,575

12,765,863,056

현금및현금성자산
4,6,7
7,534,475,223

7,640,554,341

매출채권및기타채권
4,6,8,35
4,415,535,783

4,634,646,789

기타자산
10
475,838,569

490,661,926

비유동자산

265,119,713,366

245,626,225,739

종속기업투자
12
40,480,195,000

40,480,195,000

관계기업투자
11
212,302,637,085

193,140,796,539

매출채권및기타채권
4,6,8,35
327,182,062

352,799,434

유형자산
13
189,715,045

122,402,956

투자부동산
15
11,317,394,738

11,367,742,545

무형자산
14
493,007,022

151,583,569

사용권자산
16
8,582,414

9,705,696

기타비유동자산
4,6
1,000,000

1,000,000

자 산 총 계

277,545,562,941

258,392,088,795

부 채

유동부채

24,915,903,873

19,685,025,462

매입채무및기타채무
4,6,17,35
1,337,231,466

909,571,684

단기차입금
4,6,18
10,500,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
4,6,18
10,000,000,000

10,000,000,000

유동성교환사채
4,6,19
2,644,189,247

-

당기법인세부채
2,23
-

251,380,952

기타부채
20
17,601,780

34,023,450

기타금융부채
4,6,21
416,881,380

489,244,776

리스부채
4,16
-

804,600

비유동부채

28,433,423,705

34,135,071,329

교환사채
4,19
-

3,126,820,989

장기차입금
4,6,18
18,000,000,000

21,000,000,000

순확정급여부채
22
3,431,705,326

3,445,300,419

기타부채
20
4,507,832

10,863,683

이연법인세부채
23
6,997,210,547

6,552,086,238

부 채 총 계

53,349,327,578

53,820,096,791

자 본

자본금
1,24

4,692,922,000

4,675,422,000

기타불입자본
24,25,26

(105,875,813,399)

(106,831,174,822)

기타자본구성요소
26

542,551,415

527,874,716

이익잉여금
27

324,836,575,347

306,199,870,110

자 본 총 계

224,196,235,363

204,571,992,004

부채와자본총계

277,545,562,941

258,392,088,795

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기
제21기

영업수익
28,35,36
25,985,589,613
25,271,509,054

영업비용
29,30,35
4,222,895,667
3,012,155,646

영업이익

21,762,693,946
22,259,353,408

영업외손익

(3,407,198,614)
31,262,067,642

기타수익
31
81,442,305
33,342,983,070

기타비용
31
2,278,950,916
737,336,340

금융수익
32
298,320,199
153,860,104

금융비용
32
1,508,010,202
1,497,439,192

법인세비용차감전순이익

18,355,495,332
53,521,421,050

법인세비용
23
187,548,564
1,541,433,819

당기순이익

18,167,946,768
51,979,987,231

기타포괄손익

483,435,168
441,478,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,23,27
32,164,795
148,034,936

지분법이익잉여금변동
27
436,593,674
119,412,078

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

14,676,699
174,030,986

당기총포괄이익

18,651,381,936
52,421,465,231

주당손익
33

기본주당손익

1,964
5,854

희석주당손익

1,946
5,495

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,974,545,444)
353,843,730
253,952,435,865
143,007,156,151

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,979,987,231
51,979,987,231

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
174,030,986
-
174,030,986

지분법이익잉여금변동
-
-
-
119,412,078
119,412,078

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
148,034,936
148,034,936

당기총포괄손익
-
-
174,030,986
52,247,434,245
52,421,465,231

소유주와의 거래

주식보상비용
-
22,047,095
-
-
22,047,095

교환사채

교환권 대가
-
1,148,620,537
-
-
1,148,620,537

교환권 행사
-
7,972,702,990
-
-
7,972,702,990

2021.12.31
4,675,422,000
(106,831,174,822)
527,874,716
306,199,870,110
204,571,992,004

2022.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(106,831,174,822)
527,874,716
306,199,870,110
204,571,992,004

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,167,946,768
18,167,946,768

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699

지분법이익잉여금변동
-
-
-
436,593,674
436,593,674

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
32,164,795
32,164,795

당기총포괄손익
-
-
14,676,699
18,636,705,237
18,651,381,936

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000

-
231,000,000

교환사채

교환권 행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
주석
제22기
제21기

영업활동 현금흐름

741,465,393

1,123,015,509

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
164,512,659

153,019,214

이자수취

284,797,108

145,354,696

이자지급

(1,322,538,630)

(1,140,080,645)

법인세납부

(97,056,344)

(15,309,720)

배당금수취

1,711,750,600

1,980,031,964

투자활동 현금흐름

(571,272,814)

(7,557,974,980)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

171,782,713

87,555,897

단기대여금의 감소

4,000,000,000

2,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(90,850,000)

(49,301,000)

단기대여금의 증가

(4,000,000,000)

(4,000,000,000)

종속기업투자의 취득

-

(4,999,995,000)

관계기업투자의 취득

-

(576,789,977)

유형자산의 취득

(114,554,927)

(18,444,900)

무형자산의 취득

(420,650,600)

-

보증금의 증가

(117,000,000)

-

기타비유동자산의 증가

-

(1,000,000)

재무활동 현금흐름

(276,271,697)

9,913,296,016

단기차입금의 증가

3,500,000,000

3,500,000,000

교환사채의 증가

-

13,031,084,000

교환사채발행비 지급

-

(66,665,850)

자기주식의 처분

(3,009,880)

(41,413,042)

주식매수선택권의 행사

231,000,000

-

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

리스부채의 상환

(4,261,817)

(9,709,092)

현금및현금성자산의 감소

(106,079,118)

3,478,336,545

기초의 현금및현금성자산

7,640,554,341

4,162,217,796

기말의 현금및현금성자산

7,534,475,223

7,640,554,341

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제22(당)기
2022년 1월 1일
부터
제21(전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 24일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

324,830,926,847

306,194,221,610

1. 전기이월이익잉여금
306,194,221,610

253,946,787,365

2. 순확정급여부채의 재측정요소
32,164,795

148,034,936

3. 지분법이익잉여금변동
436,593,674

119,412,078

4. 당기순이익
18,167,946,768

51,979,987,231

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

324,830,926,847

306,194,221,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
① ~ (23) (생략)

(24) 전 각호에 관련된 연구용역 사업

(25) 전 각호에 관련된 부대사업 일체

26. ~ 43. <신 설>

제2조 (목적)

---------------------------------------.

1.~ 23. (현행과 같 음)

24. 에스아이(SI)사업

25. 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공

26. 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업

27. 전자 장비 부품 제조 판매업

28. 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업

29. 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업

30. 신약연구 및 개발업

31. 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업

32. 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업

33. 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업

34. 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업

35. 이차전지 소재 제조 및 판매

36. 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매

37. 폐전지 재활용

38. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업

39. 화학제품의 제조 및 판매

40. 광물자원개발 및 판매업

41. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

42. 전 각호에 관련된 연구용역 사업

43. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

조문번호 수정

사업목적 추가

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
<단서추가>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

제9조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 보통주식과
종류주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

-----------------------------
우선주식으로 한다.

제9조2에 따른 조문정비

제10조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

※ 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라, 제 3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라 발행 가격을 산정하여야 함.

④ ~ ⑤ (생략)

제10조 (신주인수권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<삭 제>

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

주석삭제

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① (생략)

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
기명식 보통주식으로 한다.

③
조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6 백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

④ (생략)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의2의 규정 이 정하는 평가가격의
100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사 가격으로 한다.

⑥ (생략)

1. ~ 3. (생략)

⑦ (생략)

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① (현행과 같음)

② ----------------------------------------------
보통주식으로 한다.

③
<삭 제>

④ (현행과 같음)

⑤ ----------------------------------------------------------------------------------------
100분의 70 이상으로 한다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------.

⑥ (현행과 같음)

1) ~ 3) (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

조문정비

표준정관 반영

근로복지기본법

시행령 반영

조문번호 정비

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월 이내의 기간을 정하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정 한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<삭 제>

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

전자등록에 따른

조문정비

제19조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) ~ 5) (생략)

② ~ ④ (생략)

제19조 (전환사채의 발행)

① -----------------------
2,000억원을 -----------------------------------------------------------------------------------.

1) ~ 5) (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

사채 발행한도 증액

제20조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제19조 제1항 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제20조 (신주인수권부 사채의 발행)

① -----------------------
2,000억원을 ------------------------------------------------------------------------------------------------------.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

사채 발행한도 증액

<신 설>

제20조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 근거 추가

제30조 (의결권의 불통일 행사)

① 2개이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제30조 (의결권의 불통일 행사)

① -------------------------------------------------------------------------------------
서면 또는 전자문서로 -----------------------.

② (현행과 같음)

통지방법 추가

제38조 (이사의 의무)

① ~ ② (생략)

③
이사 등 회사의 임직원은 재임기간동안 취득한 회사의 기업비밀을 이용하거나, 제 3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.

④ (생략)

제38조 (이사의 의무)

① ~ ② (현행과 같음)

③
이사는 재임기간 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 이용 및 누설하거나 제3자로 하여금 이용 및 누설할 수 있게 하여서는 아니 된다.

④ (현행과 같음)

정보이용제한 강화

제46조 (감사의 선임)

<신 설>

<신 설>

① 감사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수 의 4분의 1이상의 다수로 선임한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분 의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특 수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의 결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

<신 설>

제46조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제도 반영

제48조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ④ (생략)

<신 설>

제48조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사 업무 강화

<신 설>

제54조의2 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

주식소각 명시

<신 설>

제55조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 추가

제61조 (시행일)

① ~ ⑥ (생략)

<신 설>

제61조 (시행일)

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제46조제3항ㆍ5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조제4항ㆍ5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정진

1965.12.24

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김흥곤

1967.05.01

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정진

㈜이녹스 대표이사

1989 ~ 2002

2002 ~ 2017

2017 ~ 현재

前 ㈜새한 전략기획실

前 ㈜이녹스 부사장

現 ㈜이녹스 대표이사

없음

김흥곤

㈜이녹스

경영지원실장

1994 ~ 2017

2017 ~ 2022

2023 ~ 현재

前 삼성테크윈㈜ 경영관리그룹장

前 ㈜이녹스첨단소재 상무이사

現 ㈜이녹스 상무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김흥곤

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[박정진 후보자]

박정진 후보는 (주)이녹스 초기부터 지주회사 분할전까지 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 역임하였고, 지주회사 분할 후부터는 지주회사인 (주)이녹스 대표이사로서 그룹의 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다. 박정진 후보는 투자자들의 수준 높은 요구를 이해하고 주요 계열사의 주요 사안을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, (주)이녹스의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[김흥곤 후보자]

김흥곤 후보는 재무전문가로서 삼성테크윈(주)(現 한화에어로스페이스(주)) 경영관리그룹장 및 (주)이녹스첨단소재의 CFO 등을 역임하였고, 해당 회사들에서 경영 및 신사업 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 경영 혁신을 성공적으로 이끌어 내었다는 평가를 받았습니다.김흥곤 후보는 (주)이녹스의 경영지원실장으로서 이녹스 그룹의 경영자원을 효율적으로관리하여 지주회사 및 계열회사의 경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회 구성원간의 긴밀한 소통을 주도하고, 이사회와 스탭조직간의 가교역할을 하는 등 이사회 운영 지원을 위한 최적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

3-1. 20230314_참고서류_이사 후보자확인서_1. 박정진.jpg
이사 후보자확인서_1. 박정진

3-1. 20230314_참고서류_이사 후보자확인서_2. 김흥곤.jpg
이사 후보자확인서_2. 김흥곤

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

- 이사의 수는 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통해 선임될 박정진(재선임), 김흥곤(신규선임) 사내이사를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
10.3억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 23,000주 부여예정)

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임직원들에게 부여할 목적으로 제 6호 의안으로 상정가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강규식
임원
사업기획팀장
기명식보통주
5,000주

최윤규
임원
법무감사팀장
기명식보통주
5,000주

심성휘 外 1명
직원
-
기명식보통주
13,000주

총(4)명
-
-
-
총(23,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 23,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2023년 03월 28일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격2) 행사기간 : 2025년 03월 30일 ~ 2028년 03월 29일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,385,844
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,407,876
1,373,876

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년도
2022-03-24
5명
기명식 보통주
34,000
-
-
34,000

계
-
총( 5 )명
-
총( 34,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 34,000 )주

※ 주주총회 특별결의(2022.03.24 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 34,000주를 부여하였습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2023년 03월 21일까지 당사의 홈페이지(https://www.innoxcorp.com) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 09시～2023년 03월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리