풍국주정 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 풍국주정

주주총회소집공고
2.9
풍국주정공업주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
풍국주정공업주식회사

대 표 이 사 :
이 한 용 , 김규호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로 72

(전 화) 053-583-2071

(홈페이지) http://www.pungguk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 성춘태

(전 화) 053-583-2071

주주총회 소집공고

제 70기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제70기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4 규정에 의거본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서로 72

풍국주정공업주식회사 3층 강당

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 60원 배당예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고 사항을 당사의 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 의결권 행사가 가능합니다. (단, 마감일은 17시까지 가능.) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

- . 직접행사 : 신분증

- . 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

풍국주정공업주식회사

대표이사 이 한 용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 : 이정선

(출석률:17%)

참석 여부
찬반 여부

1
2022.01.18
임원 급여 책정의 건
-
-

2
2022.02.04
현금배당 결정의 건
-
-

3
2022.02.10
영문 상호 변경 승인의 건
-
-

4
2022.03.04
제69기 정기주주총회 개최의 건
참석
찬성

5
2022.03.14
제69기 결산재무제표 승인의 건
-
-

6
2022.04.27
당좌대출 약정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정 사업부] - 풍국주정공업(주)

(1). 산업의 특성

국내 주정업계는 50~60년대에 영세업자의 난립과 과열 경쟁으로 인하여 생산 및 판매상의 거래 질서가 극도로 문란하게 되자, 1974년 정부에서는 세수확보, 국민보건 및 정부양곡관리정책의 일환으로 주류행정혁신정책을 실시하게 되었습니다. 이 정책에 의해 주정업계가 전국 10개사로 통폐합되어 현재에 이르고 있으며, 특히 1982년 말부터 실시된 판매 창구의 단일화 제도로 현재의 유통 질서를 확립하게 되었습니다. 그후 규제개혁위원회의 조치 및 개방화에 따라 현재에는 거의 모든 분야에서 자유시장경쟁체제로 이루어지고 있으며, 업체간 불필요한 과당경쟁을 배제한 안정적 성장을 이루고 있습니다. (2). 성장성

주정은 생산량의 80% 이상이 소주의 원료로 사용되고 있어 소주산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근들어 안전한 먹거리에 국민적 관심이 증가됨에 따라식품보존제, 살균소독용 등의 비주류용 주정용 수요가 매년 꾸준히 증가 하고 있습니다. (3). 경기 변동의 특성주정산업은 소주산업의 경기와 연동하므로 소주의 신제품 출시, 소주가격의 인상 및 계절적 요인에 따라 영향을 받으며 대체적으로 경기변동에 비탄력적 산업입니다.

(4). 경쟁 요소

기본적으로 전국 9개의 주정제조업체가 사업을 영위하고 있으며, 생산된 제품은 대한주정판매㈜를 거처 주류제조회사, 식품제조회사, 제약회사 등에 판매되고 있기 때문에 직접적인 경쟁은 없으나, 제조 설비 및 공정의 효율화에 따른 제조 수율, 에너지 비용, 폐수처리비용 등 원가절감을 통해 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 2006년 에너지절약형 신증류탑을 도입하고, 2008년 생산설비 자동화 시스템을을 도입했으며. 2019년1월부터 소각장 스팀을 에너지열원으로 대체하는 등 지속적인 생산설비의 공정 개선을 통한 경쟁력 확보를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

<시장 점유율 추이>

회사명
2022년
2021년
2020년

수량(D/M)
점유율(%)
수량(D/M)
점유율(%)
수량(D/M)
점유율(%)

풍국주정
146,123
9.5
144,057
9.7
166,278
9.8

MH에탄올
145,032
9.4
139,930
9.5
160,005
9.5

진로발효
249,567
16.3
241,448
16.3
274,267
16.2

창해에탄올
302,560
19.7
295,627
19.9
332,560
19.6

기 타
691,793
45.1
661,629
44.6
760,700
44.9

합 계
1,535,075
100.0
1,482,691
100.0
1,693,810
100.0

※ 자료출처 : 사단법인 한국주류산업협회

(5). 시장의 여건

1998년 규제개혁위원회의 조치에 따라 현재에는 국산원료와 수입조주정의 배정을 제외한 모든 분야에서 자유 시장경쟁체제로 이루어지고 있으며, 특히 최근 원료가격의 변동성 확대에 따라 경영성과에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다.

[산업용 가스 사업부] - 선도산업(주)

(1). 산업의 특성

산업용 가스 사업은 석유화학 공정에서 발생되는 원료가스를 공급받아 정제, 생산하는 탄산가스를 비롯하여 산소, 질소, 알곤 등을 제조하고 있으며, 자동차, 조선을 비롯 금속재료의 용접 및 열처리 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되어지는 국가 기간산업의 소재산업입니다.

(2). 성장성

산업용가스는 석유화학, 금속공업, 열처리, 자동차, 반도체업계를 비롯한 첨단산업과실험연구에 이르기까지 전 산업분야에 거쳐 다양한 용도로 사용되고 있으며, 국내 및세계 경제 발전에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

최근 고령화 등으로 의료용 가스 수요가 증가되고 있는 가운데 당사(관계사)가 고품질의 안전한 의약품을 생산, 공급할 수 있는 GMP(의약품 제조 품질관리기준) 인증을받음으로써 의료용가스 시장에서 큰 매출 성장이 기대되고 있으며, 선진국 중심으로 빠르게 대체되고 있는 친환경 훈증제인 “비바킬”사업 부문 또한, 수입 검역용 소독처리제 뿐만 아니라 곡물창고, 신선도 유지가 필요한 식품 및 국민 보건 위생 차원의 수요 등 사용처가 확대되고 있어 관련 시장은 급성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3). 경기 변동의 특성

산업용 가스는 조선, 자동차, 반도체 등 국가 기간 산업의 소재산업으로 경기흐름에 매우 탄력적으로 움직입니다. 따라서 국민소득의 증대 및 국내 경제규모 확대 여부에영향을 많이 받습니다. (4). 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 1976년에 설립되어 탄산가스 제조업을 시작으로 가스업계에 첫발을 내디딘 후 3개 지역의 산업용가스 사업소와 1개의 고순도 및 특수가스 생산 플랜트를 보유하고 있어 안정적인 생산 및 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한 의료용 고압가스 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)인증을 식품의약품안전처로부터 받아 의료용 고압가스를 공급하는 등, 당사는 제품별로 충분한 저장능력과 운송능력 및 고객의 요구에 맞는 지원 시스템을 완비하여 고객의 원가절감과 생산성 향상에도 기여하여 윈윈 경영을 실천하고 있습니다.

(5). 시장의 여건

급변하는 시대에 산업 전반의 예측가능성이 점점 더 어려워져 경기 불확실성은 날로 심해지고 있습니다. 그럼에도 국내 반도체 기업을 중심으로 산업용 가스 사용량 증대와 신규 플랜트 가동, 초고순도 가스와 같은 고부가가치 제품의 판매가 확대되고 있고, 고령화에 따른 의료용가스 수요 증가와 안전한 먹거리에 대한 국민적 의식 변화로 환경친화적 훈증제 시장의 확대가 기대됩니다.

[수소 가스 사업부] - 에스디지(주)

(1). 산업의 특성

국내 수소가스 원료는 석유화학사의 정제과정에서 나프타분해 방식으로 주로 얻어지며 태양광, 태양열, 화석연료와 같은 1차 에너지를 변환시켜 얻을 수 있는 2차 에너지에 해당되며, 화학제품의 원소재 및 각종 화학, 전자제품 제조공정상의 기초소재로 사용되는 산업용 수소 뿐 아니라 수소자동차, 수소원료전지 등 산업용 뿐 아니라 가정용까지 다방면으로 사용되고 있습니다.

(2). 성장성

수소에너지는 세계적으로 정부나 지방자치단체 등 공공기관이 개발 자금을 부담해 적극적으로 개발을 지원하고 있고 기존 기술을 활용해 실용시스템을 구성, 문제점 해결과 시민에 대한 계몽을 주도함으로서 장래 시장 도입을 용이하게 할 수 있는 기반을 조성하고 있습니다. 이용분야에 있어서도 환경개선효과가 큰 수소 자동차를 개발과 확대에 중점을 두고 있다는 점에서 그 성장성은 무한하다고 할 수 있으며, 또한 온실가스 및 미세먼지 발생이 전혀 없어서 환경도 지키고, 부족한 전기도 얻을 수 있는 일석이조의 친환경 대체에너지로서 이미 전세계적인 관심인 미래에너지원으로써 수소연료전지의 성장성도 기대할 수 있습니다.

또한, 2018년 정부의 수소경제 기술 및 활성화 로드맵이 발표 되면서 세계 최고 수준의 수소 경제 선도 국가로의 도약을 공표했기에 수소기술산업의 도약과 성장이 더욱 빠르게 속도를 낼 것으로 기대됩니다. (3). 경기 변동의 특성

수소는 미래 첨단 소재, 친환경 에너지원 등 국가 기반 산업의 필수재로써 국가 경제발전과 그 맥을 같이하며 경기 변동에 매우 탄력적인 특성이 있습니다.

(4). 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 (주)효성, SK어드밴스드, 대한유화공업(주), 롯데BP로부터 수소 원료가스를 공급받아 최첨단 제조시설과 안전 및 순도관리 시스템을 완비하여 양질의 초고순도 수소를 생산하고 있으며, 대규모 수소 배관망을 통한 판매와 원격지간 원활한 제품공급체계를 위해 최신의 이동충전차량(Tube Trailer)을 다량 구비하여 전국적인 공급체계를 구축하여 최고 품질의 수소를 공급할 수 있습니다. 더 나아가 정부 및 민간에서 추진하는 수소차 육성 전략에 적극 동참하는 등 수소경제 실현을 위한 선도적 역할을 수행하면서 수소 메카인 울산에 위치한 에스디지㈜는 기존 수소 공급 뿐만 아니라 10,000여평의 부지에 수소복합단지를 조성하며 차세대 친환경 에너지기업으로성장 할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다. 또한, 국내에서는 유일하게 나프타 정제공정(Naphtha Cracking Center)을 거친 원료가스를 공급 받아 최신 공법으로 고품질의 아세틸렌을 생산하여 세계적인 최첨단 반도체 기업에 공급하고 있으며 , 명실공히최고의 기술적 경쟁 우위를 확보한 국내 최대의 친환경 아세틸렌 전문 제조업체로 성장을 거듭하고 있습니다.

(5). 시장의 여건

최근 환경에 대한 관심이 더욱 커져 기존 석유정제시설이 고도화 되면서 대량의 수소가 이용됨에 따라 수소의 대폭적인 수요를 이끌어 낼 수 있을 것으로 예상되며, 특히 친환경 에너지로서 수소자동차와 수소연료전지에 대한 관심과 함께 다방면으로 시장개척의 무한한 가능성을 기대할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 사업의 분류

사업 부문
회 사
주요 제품

주정 사업부
풍국주정공업(주)
주정 외

산업용 가스 사업부
선도산업(주)
탄산가스, 산소, 질소, 알곤 외

수소가스 사업부
에스디지(주)
수소, 아세틸렌

나. 요약 재무현황

(단위 :원)

구분
매출액
영업이익
당기순이익

연결재무제표

153,988,455,865

3,766,400,980

5,479,850,998

별도재무제표
57,743,942,769
(1,921,706,606)
(572,208,063)

＊상기 표시된 요약재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거한 2022년 12월 31일 현재 연결 및 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다..

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[연결 재무제표]- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 70 기 2022년 12월 31일 현재

제 69 기 2021년 12월 31일 현재

풍국주정공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기말
제69(전) 기말

자산

I. 유동자산

48,731,156,851

60,029,758,312

현금및현금성자산
8,516,980,362

12,088,260,732

단기금융상품

-

11,000,000,000

매출채권및기타채권
29,636,499,986

24,506,267,064

기타금융자산
-

3,000,000,000

재고자산
9,947,688,846

7,589,351,496

기타유동자산
629,987,657

1,845,879,020

II. 비유동자산

142,024,275,441

129,980,102,614

관계기업투자
3,341,308,660

2,814,236,794

장기기타채권
3,997,519,288

3,662,671,964

순확정급여자산
227,108,261

-

매도가능금융자산
13,718,591,523

10,539,882,413

유형자산
96,502,603,884

81,111,980,585

투자부동산
20,068,037,834

28,391,206,875

무형자산
2,206,562,457

1,951,062,457

기타투자자산
1,342,722,279

1,342,722,279

이연법인세자산
619,821,255

166,339,247

자 산 총 계

190,755,432,292

190,009,860,926

부채

I. 유동부채

21,890,588,259

25,180,797,640

매입채무및기타채무
13,331,178,936

14,511,300,845

단기차입금
5,229,406,047

6,372,366,436

유동성장기차입금
990,000,000

1,835,000,000

기타유동부채
1,587,010,573

1,595,349,799

당기법인세부채
752,992,703

866,780,560

II. 비유동부채

2,634,053,587

3,558,085,111

장기차입금
1,500,000,000

2,490,000,000

순확정급여부채
-

473,887,871

기타채무
654,604,457

222,745,982

이연법인세부채
479,449,130

371,451,258

부 채 총 계

24,524,641,846

28,738,882,751

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

147,627,560,177

144,688,135,251

자본금
6,300,000,000

6,300,000,000

이익잉여금
139,670,549,247

137,433,636,589

기타자본구성요소
1,657,010,930

954,498,662

II. 비지배지분

18,603,230,269

16,582,842,924

비지배지분
18,603,230,269

16,582,842,924

자 본 총 계

166,230,790,446

161,270,978,175

부 채 및 자 본 총 계

190,755,432,292

190,009,860,926

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

I. 매출

153,988,455,865

127,698,088,867

II. 매출원가

132,138,784,467

104,276,177,133

III. 매출총이익

21,849,671,398

23,421,911,734

판매비와 관리비
18,083,270,418

16,180,373,359

Ⅳ.영업이익

3,766,400,980

7,241,538,375

금융수익
995,531,166

713,977,777

금융비용
357,168,371

286,908,600

지분법투자이익
808,906,016

640,226,772

기타영업외수익
1,410,998,806

1,927,280,574

기타영업외비용
476,620,124

186,772,942

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,148,048,473

10,049,341,956

Ⅵ. 법인세비용

668,197,475

1,148,517,227

Ⅶ. 당기순이익

5,479,850,998

8,900,824,729

Ⅷ. 기타포괄손익

991,961,273

(916,674,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

991,961,273

(916,674,645)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품

885,956,424

(1,163,376,011)

확정급여제도의 재측정요소
366,478,718

66,730,397

지분법이익잉여금
2,339,480

(1,231,932)

지분법자본변동

(44,173,629)

(77,346,360)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(218,639,720)

258,549,261

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅸ. 총포괄이익

6,471,812,271

7,984,150,084

Ⅹ. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

3,441,459,974

7,135,004,411

비지배지분

2,038,391,024

1,765,820,318

ⅩI. 총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

4,451,424,926

6,190,067,859

비지배지분

2,020,387,345

1,794,082,225

ⅩⅡ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

273

566

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2021.01.01
6,300,000,000
131,328,922,933
3,137,144,459
140,766,067,392
14,788,760,699
155,554,828,091

배당금의 지급
-
(2,268,000,000)
-
(2,268,000,000)
-
(2,268,000,000)

총포괄이익
-
7,157,831,309
(967,763,450)
6,190,067,859
1,794,082,225
7,984,150,084

당기순이익
-
7,135,004,411
-
7,135,004,411
1,765,820,318
8,900,824,729

확정급여제도의 재측정요소
-
23,787,805
-
23,787,805
28,261,907
52,049,712

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
-
(907,433,289)
(907,433,289)
-
(907,433,289)

지분법자본변동
-
-
(60,330,161)
(60,330,161)
-
(60,330,161)

지분법이익잉여금
-
(960,907)
-
(960,907)
-
(960,907)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
1,214,882,347
(1,214,882,347)
-
-
-

2021.12.31
6,300,000,000
137,433,636,589
954,498,662
144,688,135,251
16,582,842,924
161,270,978,175

2022.01.01
6,300,000,000
137,433,636,589
954,498,662
144,688,135,251
16,582,842,924
161,270,978,175

배당금의 지급
-
(1,512,000,000)
-
(1,512,000,000)
-
(1,512,000,000)

총포괄이익
-
3,748,912,658
702,512,268
4,451,424,926
2,020,387,345
6,471,812,271

당기순이익
-
3,441,459,974
-
3,441,459,974
2,038,391,024
5,479,850,998

확정급여제도의 재측정요소
-
305,457,108
-
305,457,108
(18,003,679)
287,453,429

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
-
699,905,575
699,905,575
-
699,905,575

지분법자본변동
-
-
2,606,693
2,606,693
-
2,606,693

지분법이익잉여금
-
1,995,576
-
1,995,576
-
1,995,576

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
-
-
-

2022.12.31
6,300,000,000
139,670,549,247
1,657,010,930
147,627,560,177
18,603,230,269
166,230,790,446

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,264,156,981

11,297,218,830

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,649,627,860

14,298,006,951

가.당기순이익
5,479,850,998

8,900,824,729

나.조정
9,053,682,384

8,529,791,277

법인세비용
668,197,475

1,148,517,227

이자비용
318,024,210

277,764,368

재고자산평가손실
860,622,196

-

퇴직급여
804,333,718

790,591,555

감가상각비
7,901,432,089

8,020,806,995

투자부동산감가상각비
202,736,555

213,358,967

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
31,060,870

-

대손상각비
6,731,548

-

유형자산처분손실
121,026,834

98,030,932

유형자산처분이익
(49,314,381)

(593,873,125)

투자자산처분이익
-

(2,872,459)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(403,335,954)

-

이자수익
(261,982,122)

(391,844,201)

배당금수익
(207,965,600)

(236,420,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(122,247,490)

(85,713,576)

대손충당금환입
(6,731,548)

(68,328,634)

지분법이익
(808,906,016)

(640,226,772)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(8,883,905,522)

(3,132,609,055)

매출채권의증가
(4,868,604,632)

(730,914,192)

임대미수금의감소(증가)
14,109,871

(14,109,871)

미수금의증가
(536,987,733)

(3,704,584,344)

선급금의감소(증가)
357,457,320

(249,930,130)

선급비용의감소(증가)
(26,329,997)

36,950,618

재고자산의감소(증가)
(3,218,959,546)

(253,699,544)

보증금의증가
(66,154,000)

(365,518,000)

매입채무의감소
1,035,786,621

2,134,731,514

미지급금의감소
(92,325,956)

462,201,637

미지급비용의감소(증가)
(321,172,913)

431,116,677

미지급주세의감소
(34,200)

(2,496,600)

선수금의증가
48,016,040

5,113,494

예수금의증가
214,345,709

4,680,370

부가세예수금의증가(감소)
(270,700,975)

198,849,316

퇴직금의지급
(1,197,114,816)

-

사외적립자산의증가
58,263,685

(1,050,000,000)

예수보증금의감소
-

(20,000,000)

임대보증금의감소
(13,500,000)

(15,000,000)

2.이자의 수취
254,538,370

428,503,384

3.이자의 지급
(318,024,210)

(277,764,368)

4.법인세의 납부
(769,950,639)

(3,387,947,137)

5.배당금의 수취
447,965,600

236,420,000

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(4,206,456,271)

(2,929,828,963)

1.투자활동으로인한현금유입액
16,440,107,970

101,355,974,822

단기금융상품의감소
11,000,000,000

97,000,000,000

정부보조금의수령
-

12,520,000

단기대여금의감소
3,000,000,000

295,598,670

투자자산의처분
-

1,414,000,000

매도가능금융상품의처분
2,350,207,969

2,007,541,470

유형자산의 처분
89,900,001

626,314,682

2.투자활동으로인한현금유출액
(20,646,564,241)

(104,285,803,785)

단기금융상품의증가
-

(77,000,000,000)

매도가능금융상품의취득
(4,148,438,081)

(4,571,331,270)

유형자산의취득
(16,242,626,160)

(22,714,472,515)

무형자산의취득
(255,500,000)

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(4,628,981,080)

(5,054,680,240)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

1,372,366,436

단기차입금의 증가
-

1,372,366,436

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,628,981,080)

(6,427,046,676)

리스부채의 지급
(139,020,691)

(91,546,676)

단기차입금의감소
(1,142,960,389)

(1,670,000,000)

유동성장기부채의 감소
(1,835,000,000)

(2,397,500,000)

배당금의지급
(1,512,000,000)

(2,268,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,571,280,370)

3,312,709,627

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

12,088,260,732

8,775,551,105

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

Ⅵ.기말의현금및현금성자산

8,516,980,362

12,088,260,732

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 연결재무제표 주석사항
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조.
[별도재무제표]- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 70 기 2022년 12월 31일 현재

제 69 기 2021년 12월 31일 현재

풍국주정공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기말
제69(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

25,946,381,670

41,403,418,335

현금및현금성자산
1,830,111,253

4,244,825,221

단기금융상품
-

11,000,000,000

매출채권 및 기타채권
14,647,715,341

11,269,134,702

기타금융자산
-

8,000,000,000

재고자산
9,288,410,934

6,187,656,418

기타유동자산
180,144,142

701,801,994

Ⅱ.비유동자산

101,729,850,811

88,628,653,465

종속기업 및 관계기업투자
11,713,418,084

11,713,418,084

장기기타채권
621,769,886

315,152,886

매도가능금융자산
13,248,467,593

10,069,758,483

유형자산
46,626,403,073

37,129,621,145

투자부동산
26,275,065,596

26,321,240,588

무형자산
1,736,740,000

1,736,740,000

기타투자자산
1,342,722,279

1,342,722,279

순확정급여자산
165,264,300

-

자산총계

127,676,232,481

130,032,071,800

부채

Ⅰ.유동부채

2,666,940,998

3,955,787,915

매입채무 및 기타채무
2,286,326,747

3,543,115,414

기타유동부채
380,614,251

412,672,501
-

당기법인세부채
-

-

Ⅱ.비유동부채

685,732,732

604,902,454

순확정급여부채
-

223,725,322

기타채무
407,553,037

203,978,380

이연법인세부채
278,179,695

177,198,752

부채총계

3,352,673,730

4,560,690,369

자본

Ⅰ.자본금
6,300,000,000

6,300,000,000

Ⅱ.이익잉여금
116,503,443,843

118,351,172,098

Ⅲ.기타자본구성요소
1,520,114,908

820,209,333

자본총계

124,323,558,751

125,471,381,431

부채및자본총계

127,676,232,481

130,032,071,800

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

I. 매출

57,743,942,769

46,482,825,594

II. 매출원가

55,586,881,109

40,373,915,756

III. 매출총이익

2,157,061,660

6,108,909,838

판매비와 관리비
4,078,768,266

4,071,781,420

Ⅳ.영업이익

(1,921,706,606)

2,037,128,418

금융수익
1,241,219,297

860,445,382

금융비용
44,175,178

9,934,594

기타영업외수익
247,292,412

487,393,355

기타영업외비용
196,226,841

161,139,234

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(673,596,916)

3,213,893,327

Ⅵ. 법인세비용

(101,388,853)

224,843,050

Ⅶ. 당기순이익

(572,208,063)

2,989,050,277

Ⅷ. 기타포괄손익

936,385,383

(883,330,930)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
936,385,383

(883,330,930)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
885,956,424

(1,163,376,011)

확정급여제도의 재측정요소
299,341,529

30,900,459

법인세효과
(248,912,570)

249,144,622

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

Ⅸ. 총포괄이익

364,177,320

2,105,719,347

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

(45)

237

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이 익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01
6,300,000,000
116,391,137,115
2,942,524,969
125,633,662,084

배당금의 지급
-
(2,268,000,000)
-
(2,268,000,000)

당기총포괄이익
-
3,013,152,636
(907,433,289)
2,105,719,347

당기순이익
-
2,989,050,277
-
2,989,050,277

확정급여제도의 재측정요소
-
24,102,359
-
24,102,359

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
-
(907,433,289)
(907,433,289)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
1,214,882,347
(1,214,882,347)
-

2021.12.31
6,300,000,000
118,351,172,098
820,209,333
125,471,381,431

2022.01.01
6,300,000,000
118,351,172,098
820,209,333
125,471,381,431

배당금의 지급
-
(1,512,000,000)
-
(1,512,000,000)

당기총포괄이익
-
(335,728,255)
699,905,575
364,177,320

당기순이익
-
(572,208,063)
-
(572,208,063)

확정급여제도의 재측정요소
-
236,479,808
-
236,479,808

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
-
699,905,575
699,905,575

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
-

2022.12.31
6,300,000,000
116,503,443,843
1,520,114,908
124,323,558,751

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

풍국주정공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,817,025,195)

3,730,999,239

1.영업에서 창출된 현금흐름
(6,069,432,143)

6,066,911,252

가.당기순이익
(572,208,063)

2,989,050,277

나.조정
2,546,830,825

2,060,161,082

법인세비용
(101,388,853)

224,843,050

유형자산처분손실
121,026,834

97,733,638

퇴직급여
325,066,538

315,239,304

감가상각비
2,525,682,801

2,286,563,777

투자부동산감가상각비
46,174,992

46,174,992

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
31,060,870

-

이자비용
5,031,017

790,362

재고자산평가손실
860,622,196

유형자산처분이익
(25,226,273)

(47,866,200)

투자자산처분이익
-

(2,872,459)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(403,335,954)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(122,247,490)

(85,713,576)

이자수익
(286,170,253)

(538,311,806)

배당금수익
(429,465,600)

(236,420,000)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(8,044,054,905)

1,017,699,893

매출채권의감소(증가)
(3,404,889,922)

1,462,473,233

임대미수금의감소
14,109,871

5,142,483

미수금의감소(증가)
13,075

(12,301,560)

선급금의감소(증가)
(31,000,000)

2,285,000

선급비용의감소(증가)
(23,500,697)

8,248,208

재고자산의증가
(3,961,376,712)

(106,396,401)

보증금의증가
(306,617,000)

(13,000,000)

매입채무의증가
357,015,811

36,797,504

미지급금의증가(감소)
(396,614,077)

729,972,033

미지급주세등의감소
(34,200)

(2,496,600)

미지급비용의증가
55,611,827

7,096,620

예수금의증가(감소)
5,066,050

(5,129,990)

부가세예수금의감소
(37,124,300)

(544,990,637)

퇴직금의지급
(455,156,196)

-

사외적립자산의감소(증가)
40,441,565

(430,000,000)

임대보증금의증가(감소)
100,000,000

(120,000,000)

2.이자의 수취
298,356,590

554,068,089

3.이자의 지급
(5,031,017)

(790,362)

4.법인세의 환급(납부)
529,615,775

(3,125,609,740)

5.배당금의 수취
429,465,600

236,420,000

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

3,966,843,886

(2,163,364,900)

1.투자활동으로인한현금유입액
21,390,435,242

100,493,441,670

단기금융상품의감소
11,000,000,000

97,000,000,000

정부보조금의수령
-

12,520,000

단기대여금의감소
8,000,000,000

-

투자자산의처분
-

1,414,000,000

매도가능금융상품의처분
2,350,207,969

2,007,541,470

유형자산의처분
40,227,273

59,380,200

2.투자활동으로인한현금유출액
(17,423,591,356)

(102,656,806,570)

단기금융상품의증가
-

(77,000,000,000)

단기대여금의증가
-

(3,000,000,000)

유형자산의취득
(13,275,153,275)

(18,085,475,300)

매도가능금융상품의 취득
(4,148,438,081)

(4,571,331,270)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
(1,564,532,659)

(2,303,402,838)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,564,532,659)

(2,303,402,838)

리스부채의 지급
(52,532,659)

(35,402,838)

배당금의지급
(1,512,000,000)

(2,268,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,414,713,968)

(735,768,499)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

4,244,825,221

4,980,593,720

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

Ⅵ.기말의현금및현금성자산

1,830,111,253

4,244,825,221

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서 =====================

제 70 (당)기
2022년 1월 1일부터
제 69 (전)기
2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위:원)

과 목
제70(당) 기
제69(전) 기

I.미처분이익잉여금

53,508,641

4,552,436,896

1.전기이월미처분이익잉여금
389,236,896

324,401,913

2.확정급여제도의 재측정요소
236,479,808

24,102,359

3.공정가치평가손익의대체
-

1,214,882,347

4.당기순이익
(572,208,063)

2,989,050,277

II.임의적립금의이입액

1,500,000,000

-

1.임의적립금
1,500,000,000

-

합 계

1,553,508,641

4,552,436,896

III.이익잉여금처분액

831,600,000

4,163,200,000

1.이익준비금
75,600,000

151,200,000

2.임의적립금
-

2,500,000,000

3.배당금 (주당배당금(율) : 당기 : 60원(12%) 전기 : 120원(24%)
756,000,000

1,512,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

721,908,641

389,236,896

- 별도재무제표 주석사항
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월21일 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당기 제70기 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제69기
제68기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,135
8,202

(별도)당기순이익(백만원)
2,989
6,871

(연결)주당순이익(원)
566
651

현금배당금총액(백만원)
1,512
2,268

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
21.19
27.65

현금배당수익률(%)
중간 배당
-
-

결산 배당
0.78
0.87

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
중간 배당
-
-

결산 배당
120
180

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 풍국주정공업주식회사라 칭한다.

제1조 (상호)

본 회사는 풍국주정공업주식회사라 하고, 영문으로는 Pungguk Ethanol Co., Ltd.라 표기한다.

영문명 추가

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경 을 정지한다.

2. 회사는 매년 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주 명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (기준일)

<삭제>

1. 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 따로 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리 행사주주주를 확정할 수 있게됨에 따라 명의개서정지일 조항을 삭제한다

제28조의2 (이익 배당)

1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제28조의2 (이익 배당)

1. 현행과 같음.

2. 현행과 같음.

3. 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여아 한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

배당기준일은 제14조1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회일 이후의 날로도 정할 수 있음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성춘태
1967.09.27.
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

장동희
1965.01.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성춘태
現. 풍국주정공업(주) 전무이사
2014년03월~2016년12월2022년09월~현재
풍국주정공업(주) 이사풍국주정공업(주) 전무이사
-

장동희
現. 장동희세무회계 세무사
2019년04월~2020년04월2020년07월~현재
서울 성동세무서 서장장동희세무회계 세무사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성춘태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장동희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 장동희 :

1. 전문성 :

본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 성춘태 후보자

재무분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 성춘태 후보를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 장동희 후보자

오랜 세무 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 균형잡힌 시각과 객관적이고 전문적인 지식으로 회사 발전에 기여될 것으로 판단되는 바, 장동희 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

성춘태 사내이사 확인서.jpg
성춘태 사내이사 확인서

장동희 사외이사 확인서.jpg
장동희 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,034

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 임원 퇴직금 지급 규정 변경안

현 행

변 경(안)

제1조 (목 적)

본 규정은 상근임원의 퇴직시 지급하는 퇴직금의 기준을 정함을 목적으로 한다.

현행과 같음

제2조 (적용대상)

본 규정은 주주총회에서 선임된 등기상의 이사, 감사중 상근한 기간에만 적용한다.

현행과 같음

제3조 (지급기준)

퇴직금 지급율은 근무 년수 1년당 1.5개월분으로 한다.

제3조 (지급기준)

퇴직금 지급율은 근무 년수 1년당 1개월분으로 한다.

제4조 (월 급여액의 산정)

제 3조의 월 급여액이라함은 상여금등 기타수당 을 포함한 금액을 말한다.

현행과 같음

제5조 (재임년수의 계산)

재임년수의 계산상 1년미만의 단수는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

현행과 같음

제6조 (제정 및 개정)

본 규정은 주주총회의 결의로 제정 및 개정 한다.

현행과 같음

제7조 (부칙)

1. 본 규정은 개정 당시의 상근임원은 최초 취임일로부터 본 규정을 적용 받는다.

2. 본 규정은 2011年 3月 18日부터 적용 받는다.

제7조 (부칙)

1. 본 규정은 개정 당시의 상근임원은 최초 취임일로부터 2023년 3월28일까지는 개정 전 지급 규정을 따른다.

2. 본 규정은 2023年 3月 29日부터 적용 받는다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.pungguk.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드리며, 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산, 천재지변 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.3. 코로나19(COVID-19)의 확산 방지 등 감염병 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.
▶ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」4. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.pungguk.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 집중일 개최 사유 : ▶ 해당사항 없음.