유일에너테크 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 유일에너테크

주주총회소집공고
2.9
유일에너테크(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정연길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10

(전 화)031-611-7227

(홈페이지)http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강현경

(전 화)031-611-7227

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(화요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 본사 3층 강당

3. 정기주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항 1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고

(2) 부의안건

제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 장 진 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김정기 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 장 진 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 박현식 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 김정기 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

정관 제27조에 의거 주주님께서는 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나, 정관 제30조에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 5. 기타

* 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 22일까지 당사홈페이지(http://www.youilet.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

* 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

2 0 2 3 년 3 월 14일

유 일 에 너 테 크 주 식 회 사

대표이사 정 연 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박현식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022.02.11
1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 정기주주총회 소집의 건
찬성

22-02
2022.02.14
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발향의 건
찬성

22-03
2022.02.23
1. 부동산 담보 차입의 건
찬성

22-04
2022.03.14
1. 정기주주총회 안건 추가의 건
찬성

22-05
2022.03.29
1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건
찬성

22-06
2022.05.10
1. 자기주식 취득의 건
찬성

22-07
2022.06.13
1. 겸직 허용의 건
찬성

22-08
2022.07.04
1. 유형자산(건물) 건설 계약의 건
찬성

22-09
2022.09.19
1. 부동산 담보 차입의 건
찬성

22-10
2022.10.07
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

22-11
2022.11.18
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

22-12
2022.12.21
1. 타법인 출자 증권 일부 처분 결정의 건
찬성

22-13
2022.12.28
1. 유형자산(건물) 건설 계약 변경의 건
찬성

22-14
2022.12.28
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성[전기자동차 시장]당사의 전방산업인 전기자동차 시장은 내연 기관 자동차의 퇴출 시기 도달과 세계 각국의 환경오염에 대한 인식이 고취됨과 더불어 환경 문제를 개선할 수 있는 확실한 대안으로 자리잡았으며, 이를 바탕으로 폭발적인 성장세를 기록하고 있습니다.

BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 "2019 전기차 전망" 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반이 배터리로 구동되는 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 그 뒤를 내연기관(ICE)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 이을 것으로 전망했습니다.

[2차전지 시장]

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.(2)산업의 성장성[전기차 시장]

(가) 글로벌 시장 규모

세계 전기차 시장은 구매 보조금, 세제혜택 등 각국 정부의 정책 지원과 테슬라의 등장으로 2010년 이후 판매량이 크게 증가하여 2019년 229만대의 판매량을 기록했으며, 2020년 상반기 코로나로 인하여 판매량이 소폭 감소하였으나, 290만대의 전기차 판매가 예상됩니다.

(나) 국내 시장 규모

국내 전기차 시장은 국가적 지원(보조금 및 세제혜택)으로 인하여 2019년 기준 약 9만대 규모로 성장하였으며, 2022년까지 43만대 보급을 예상하고 있습니다. 최근 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 낙점하였으며, 온실가스, 미세먼지 감축 및 글로벌 미래차 선점을 위하여 전기, 수소차 보급을 확대할 전망으로 이에 따른 전기차 시장의 확대가 예상됩니다.

[2차전지 시장-전기차배터리]

(가) 글로벌 시장 규모

2020년 전 세계 리튬이온 자동차 배터리 제조설비 용량은 연간 약 300GWh이며, 생산량은 160 GWh로 2019년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 배터리 수요는 생산량과 비슷한 수준이며, 이중 중국에서는 80GWh, 유럽 52GWh, 미국 19GWh, 기타 9GWh 였습니다. 생산 가능량에 비해 아직은 50%수준의 생산능력을 보이지만 국제 에너지 기구(IEA)에서 발표한 2021 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 2020년을 기점으로 배터리 수요가 크게 증가하여 2030년에는 1.6TWh~3.2TWh로 증가할 것으로 보고있으며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다.[2차전지 시장-ESS]

SNE 리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장의 규모는 2019년 13억 달러에서 2030년 243억달러 규모로 연평균 30.3% 성장 할 것이라 보고있습니다. 위와 같은 가파른 성장의 원동력은 미국의 ESS 수요의 증가가 가장 큰 이유로 손꼽히고 있습니다.

(3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망

2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다.

세계 전기차 시장은 2030년까지 전세계 자동차 시장의 20% 수준까지 성장이 예상되며, 최근 유럽자동차공업회의 공식 발표에 의하면 ECV(Electrically-Chargeable Vehicles)의 전 세계 판매 대수는 2023년에 약 700만대로 예상됩니다. 높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다.

(4) 대체 시장의 존재 여부

2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다.

안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다.

시장 글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년 약 3,000조 규모로 성장할 것으로 전망하였고 각국은 수소경제 활성화대책을 발표하면서 시장 선점에 나서고 있습니다. 이에 우리나라도 2040년 국내 수소차 누적 보급 290만대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 그 결과 글로벌 수소 경제 시장 중 수소차 분야에서 2019년 최초로 세계시장 판매 1위를 달성하였고, 수소차 판매 또한 2018년 893대에서 2019년 약 5,000대로 6배 성장하는 등 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다.

2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다.

수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.

(3)경쟁요소

(가) 경쟁 형태

국내 배터리 제조 3사는 각 공정별로 설비 공급업체를 다양화시키는 구조로 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정별로 전문성을 가진 업체가 존재하며, 여러 제조사들이 경쟁하는 체제입니다. 특히 2차전지 시장이 커지며 기존 업체 외 신규 업체의 진입도 활발해지고 있습니다.

2차전지는 그 유형이 업체마다 세분화되어 있어 같은 공정임에도 불구하고 각 업체별 생산하는 배터리 종류에 따라 그 설비 제작 방식이 상이합니다. 이에 따라 배터리 제조 3사의 배터리 생산 공정 또한 회사별로 상이하여 해당 배터리의 공정에 맞는 장비 공급이 필요한 상황입니다.

(나) 진입 장벽

2차전지 산업은 높은 안정성과 낮은 불량률을 중요시하고 있으며, 배터리의 불안정성과 불량품 발생은 전기차 업체의 신뢰도로 직결됩니다. 전기차 상용화 초기 시장인 현재 ‘배터리 폭발’등 과 같은 안전사고가 발생할 경우 이는 소비자의 판단 기준에 절대적인 기준치가 되어 업체의 신뢰성에 큰 타격을 입게 됩니다.

또한 장비의 불량률은 제품의 하자 발생 시, 라인 전체가 멈춰버려 사업 전체의 수익과 직결되는 부분으로 배터리 제조사 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다이에 고객사 역시 업력이 풍부하며, 기존 거래를 통해 품질에 대한 신뢰가 형성된 업체와 지속적인 거래를 하고 있어 신규 업체가 진입하는데는 어려움이 있는 시장입니다.

기술력 역시 설비 도입에 있어 중요한 영향을 미치는 요소입니다. 수요가 증가하고 있는 2차전지를 보다 신속하게 생산하려는 고객사의 움직임에 따라 지속적인 연구개발을 통해 기기의 성능과 속도를 증가시키지 못하는 기업은 시장에서 경쟁력을 가질 수 없습니다. 당사는 누적된 연구개발기술로 시장을 선도하고 있으며, 고객과의 지속적인 프로젝트 진행으로 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 2차전지 설비는 보통 10년 이상의 사용이 요구되며, 업체의 요구에 맞추어 설비의 업그레이드 또한 진행되어야 하는 장비이므로 장비의 품질 및 고객사의 피드백에 대한 대응이 중요시됩니다.

또한 설비 생산 시 한 공정의 오류 혹은 문제가 발생시 전체 공정이 멈춰버릴 수 있는 산업의 특성 상 설비의 문제 발생 시 즉각 대응할 수 있는 시스템과 인력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 이를 위해 해외(헝가리, 중국) 등에 상주 파견인력을 보유하고 있으며, 본사 기술영업팀 및 해외지원팀에서 고객의 피드백을 담당하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주 매출제품인 Notching기는 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. 해당 장비는 전기 자동차 및 ESS용 중대형 파우치형 배터리 제작에 주로 적용되었으나 현재개발 완료된 신규 장비를 통해 각형 배터리 및 5G 스마트폰 용 소형 배터리 제작 적용으로 확장되었습니다.또한 당사의 주력 장비인 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 매거진에 적재된 sheet 타입의 전극을 적층하는 장비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 적층을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 장비입니다. Tab welding기는 적층이 완료된 Jelly Roll의 Grid 부분에 초음파 또는 레이저 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 장비입니다. Module & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 제작하는 자동화 장비입니다.이와 더불어 당사는 미래 성장을 위한 신규 사업 확대를 위해 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 제품설명

A. Notching기 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다.

Notching공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다.

이렇게 sheet 형태로 성형된 전극을 Vision을 통해 사이즈 검사를 실시하여 양품과 불량품으로 판정한 후, 불량품 전극은 별도의 박스로 배출하고, 양품 전극은 이송하여 매거진에 align을 맞춰 적층하여 배출합니다. 이는 전극 조립의 첫 단계 설비로써 이후 전극 생산 품질의 가장 중요한 부분임과 동시에 셀 제작 품질을 좌우하는 핵심 공정 중의 하나입니다. B. Stacking기 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다. C. Tab welding기 Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 아래 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다. D. Module & Packline Module & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다.

각각의 셀을 투입하여 셀의 탭을 원하는 형상 및 길이로 만드는 벤딩, 컷팅 공정 후 Vision을 통해 양품과 불량을 판별한 이후 양품셀을 지정된 사양에 맞게 적층하고 조합된 셀의 탭 및 투입되는 소재들을 결합시키는 용접 공정을 통하게 됩니다.

이러한 과정을 거친 셀에 전기적 특성을 측정하는 검사 장치를 거쳐 완성된 (여러 개의 셀이 조합된) 각각의 모듈을 여러 개로 조합하고 Harness 작업 등을 통해 하나의 완성된 팩으로 만드는 전체 조립 라인입니다.

(5) 조직도

유일에너테크 조직도.jpg
유일에너테크 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결기준으로 매출액 475억원(별도기준 474억원), 영업손실 193억(별도기준 191억원), 당기순이익 706억원(별도기준 당기순손실 211억)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.youilet.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
63,770,916,122
64,452,053,570

현금및현금성자산
7,632,740,771
1,197,629,048

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
9,353,459,928
6,827,831,567

계약자산
15,117,850,415
11,632,242,006

재고자산
27,543,658,993
42,750,574,634

파생상품자산
1,396,733,016
-

기타유동자산
2,536,339,803
1,934,734,827

당기법인세자산
90,133,196
9,041,488

비유동자산
143,283,604,060
24,401,202,163

관계기업투자주식
101,803,713,740
9,907,544,091

퇴직급여운용자산
108,407,680

장기매출채권및기타채권
14,647,838
763,188,712

장기계약자산
-
314,376,818

유형자산
40,664,265,655
9,928,627,732

사용권자산
26,247,356
62,559,809

무형자산
666,321,791
429,522,494

이연법인세자산
-
2,995,382,507

자산총계
207,054,520,182
88,853,255,733

부채

유동부채
73,542,981,787
40,648,404,260

매입채무및기타채무
12,143,711,951
12,610,559,723

기타유동부채
97,345,793
63,891,229

계약부채
18,156,286,014
13,291,410,816

단기차입금
9,348,000,000
9,850,000,000

유동성장기차입금
-
3,653,000,000

전환사채
19,284,007,197

유동성리스부채
17,963,391
35,705,060

판매보증충당부채
2,471,374,440
1,143,837,432

파생상품부채
12,024,293,001

비유동부채
17,886,825,769
1,930,763,100

확정급여부채및기타장기급여채무
44,899,239
1,906,614,721

장기차입금
17,834,500,000
-

비유동리스부채
-
24,148,379

이연법인세부채
7,426,530
-

부채총계
91,429,807,556
42,579,167,360

자본

지배기업소유주지분
115,624,712,626
46,274,088,373

자본금
5,337,372,000
5,337,372,000

자본잉여금
31,901,454,169
31,823,466,722

자본조정
(1,037,553,333)
507,116,314

이익잉여금
79,226,970,344
8,611,361,791

기타포괄손익누계액
196,469,446
(5,228,454)

비지배지분
-
-

자본총계
115,624,712,626
46,274,088,373

부채및자본총계
207,054,520,182
88,853,255,733

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

매출액
47,468,577,156
29,355,057,248

매출원가
(60,497,939,153)
(31,504,889,265)

매출총이익
(13,029,361,997)
(2,149,832,017)

판매비와관리비
(6,252,642,976)
(3,667,363,158)

영업이익
(19,282,004,973)
(5,817,195,175)

금융수익
4,208,042,791
143,856,923

금융원가
(4,025,990,540)
(134,162,495)

기타수익
1,655,830,561
1,758,684,400

기타비용
(902,665,374)
(140,009,619)

관기계업투자지분법손익
91,896,169,649
(92,455,909)

법인세비용차감전순이익
73,549,382,114
(4,281,281,875)

법인세비용
(2,933,773,561)
1,919,894,251

당기순이익
70,615,608,553
(2,361,387,624)

법인세비용차감후 기타포괄손익
201,697,900
61,000,198

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
219,277,871
51,478,164

확정급여제도의 재측정요소
219,277,871
51,478,164

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(17,579,971)
9,522,034

해외사업환산손익
(17,579,971)
9,522,034

총포괄이익
70,817,306,453
(2,300,387,426)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
70,615,608,553
(2,361,387,624)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
70,817,306,453
(2,300,387,426)

비지배지분
-
-

주당이익:

기본 및 희석주당이익(손실)
6,653
(227)

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익누계액
합계

2021년 1월 1일 (전기초)
4,404,697,000
4,484,683,071
483,006,208
10,972,749,415
(66,228,652)
20,278,907,042
-
20,278,907,042

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,361,387,624)
-
(2,361,387,624)
-
(2,361,387,624)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
51,478,164
51,478,164
-
51,478,164

해외사업환산손익
-
-
-
-
9,522,034
9,522,034
-
9,522,034

기타포괄손익 소계

-
-
-
-
61,000,198
61,000,198
-
61,000,198

총포괄손익

-
-
-
(2,361,387,624)
61,000,198
(2,300,387,426)
-
(2,300,387,426)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
890,325,000
26,593,521,440
-
-
-
27,483,846,440
-
27,483,846,440

스톡옵션 행사
42,350,000
707,554,520
(311,611,300)
-
-
438,293,220
-
438,293,220

주식보상비용
-
37,707,691
335,721,406
-
-
373,429,097
-
373,429,097

2021년 12월 31일 (전기말)
5,337,372,000
31,823,466,722
507,116,314
8,611,361,791
(5,228,454)
46,274,088,373
-
46,274,088,373

2022년 1월 1일 (당기초)
5,337,372,000
31,823,466,722
507,116,314
8,611,361,791
(5,228,454)
46,274,088,373
-
46,274,088,373

총포괄손익:

당기순손익(손실)
-
-
-
70,615,608,553
-
70,615,608,553
-
70,615,608,553

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
219,277,871
219,277,871
-
219,277,871

해외사업환산손익
-
-
-
-
(17,579,971)
(17,579,971)
-
(17,579,971)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
201,697,900
201,697,900
-
201,697,900

총포괄손익
-
-
-
70,615,608,553
201,697,900
70,817,306,453
-
70,817,306,453

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(1,717,642,000)
-
-
(1,717,642,000)
-
(1,717,642,000)

주식보상비용
-
77,987,447
172,972,353
-
-
250,959,800
-
250,959,800

2022년 12월 31일(당기말)
5,337,372,000
31,901,454,169
(1,037,553,333)
79,226,970,344
196,469,446
115,624,712,626
-
115,624,712,626

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
70,615,608,553
(2,361,387,624)

손익조정항목:

이자비용
3,406,597,887
134,162,495

외화환산손실
604,131,357
18,065,164

법인세비용
2,933,773,561
(1,919,894,251)

감가상각비
350,584,656
308,472,614

무형자산상각비
116,850,170
96,690,954

퇴직급여
593,426,692
506,122,950

매출채권손상차손
1,404,229,230
(281,761,200)

주식보상비용
250,959,800
373,429,097

파생상품평가손실
575,142,653
-

파생상품평가이익
(3,869,093,039)
-

복리후생비
(3,504,263)
16,467,743

판매보증비용
1,327,537,008
(88,168,878)

재고자산평가손실
13,217,642,822
4,729,881,579

유형자산처분손실
-
283,084

관계회사지분에대한손실
(91,896,169,649)
92,455,909

이자수익
(338,827,586)
(124,618,977)

외화환산이익
(380,319,526)
(701,559,522)

자산부채증감:

매출채권 및 계약자산의 감소(증가)
(5,972,338,286)
2,923,496,260

기타채권의 감소(증가)
(444,389,440)
(1,278,203,069)

기타유동자산의 감소(증가)
(599,908,756)
(1,848,913,081)

재고자산의 감소(증가)
1,989,242,107
(40,106,018,689)

매입채무의 증가(감소)
(2,588,522,061)
7,534,872,631

기타채무의 증가(감소)
1,938,860,424
(146,735,538)

기타유동부채의 증가(감소)
18,017,043
6,232,799

계약부채의 증가(감소)
4,864,875,198
8,835,514,847

퇴직급여지급
(279,158,774)
(60,268,848)

사외적립자산의 감소(증가)
(2,000,000,000)

영업에서 창출된 현금
(4,164,752,219)
(23,341,381,551)

법인세의 환급(납부)
(81,091,708)
(544,897,121)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(4,245,843,927)
(23,886,278,672)

투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
345,482,542
122,710,548

단기금융상품의 감소
-
7,000,000,000

단기대여금의 감소
13,000,000
127,082,000

유형자산의 처분
-
-

보증금의 감소
8,143,860
201,200,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
303,218,940

단기금융상품의 증가
-
(7,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(35,000,000)

단기대여금의 증가
(18,000,000)
(21,800,000)

관계기업투자주식의취득
(655,850,000)
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(30,583,507,197)
(1,935,417,322)

무형자산의 취득
(353,649,467)
(156,572,657)

보증금의 증가
(112,048,705)
(647,366,340)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(31,356,428,967)
(12,041,944,831)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
-
9,000,000,000

장기차입금의 차입
17,834,500,000
-

주식의발행
677,365,000
27,922,139,660

전환사채의 발행
29,974,513,000

자기주식의 취득
(1,717,642,000)

상환전환우선주의발행
-
-

임대보증금의증가
-
-

정부보조금의증가
-
108,500,000

이자지급
(468,616,299)
(123,432,869)

단기차입금의 상환
(4,100,000,000)
(1,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(55,000,000)
(60,000,000)

장기차입금의 상환
-
(1,500,000,000)

임대보증금의 상환
-
-

리스부채의 상환
(34,835,220)
(28,304,280)

정부보조금의감소
-
(55,000,000)

장기부채의 상환
-
-

배당금의 지급
-
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
42,110,284,481
33,863,902,511

현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,508,011,587
(2,064,320,992)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(72,899,864)
8,887,294

기초 현금및현금성자산
1,197,629,048
3,253,062,746

기말 현금및현금성자산
7,632,740,771
1,197,629,048

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산
63,128,601,245
64,277,435,426

현금및현금성자산
6,983,392,487
1,052,947,932

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
9,369,547,409
6,805,283,105

계약자산
15,117,850,415
11,632,242,006

재고자산
27,542,502,916
42,749,387,845

파생상품자산
1,396,733,016
-

기타유동자산
2,528,441,806
1,928,533,050

당기법인세자산
90,133,196
9,041,488

비유동자산
52,355,371,086
24,729,313,388

장기매출채권및기타채권
4,000,000
755,134,672

장기계약자산
-
314,376,818

종속기업투자주식
907,904,820
252,054,820

관계기업투자주식
10,000,000,000
10,000,000,000

퇴직연금운용자산
108,407,680
-

유형자산
40,642,489,439
9,920,282,268

사용권자산
26,247,356
62,559,809

무형자산
666,321,791
429,522,494

이연법인세자산
-
2,995,382,507

자산총계
115,483,972,331
89,006,748,814

부채

유동부채
73,521,807,215
40,637,906,495

매입채무및기타채무
12,123,760,491
12,600,162,193

기타유동부채
96,122,681
63,790,994

계약부채
18,156,286,014
13,291,410,816

단기차입금
9,348,000,000
9,850,000,000

유동성장기차입금
-
3,653,000,000

전환사채
19,284,007,197
-

파생상품부채
12,024,293,001
-

유동성리스부채
17,963,391
35,705,060

판매보증충당부채
2,471,374,440
1,143,837,432

비유동부채
17,886,825,769
1,930,763,100

확정급여부채및기타장기급여채무
44,899,239
1,906,614,721

장기차입금
17,834,500,000
-

비유동리스부채
7,426,530
24,148,379

부채총계
91,408,632,984
42,568,669,595

자본

자본금
5,337,372,000
5,337,372,000

자본잉여금
31,901,454,169
31,823,466,722

자본조정
(1,037,553,333)
507,116,314

이익잉여금
(12,331,178,556)
8,784,156,987

기타포괄손익누계액
205,245,067
(14,032,804)

자본총계
24,075,339,347
46,438,079,219

부채및자본총계
115,483,972,331
89,006,748,814

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
47,435,738,051
29,243,192,852

매출원가
60,610,656,429
31,538,786,849

매출총이익(손실)
(13,174,918,378)
(2,295,593,997)

판매비와관리비
4,517,161,382
3,750,389,651

대손상각비
1,404,229,230
(281,761,200)

영업이익(손실)
(19,096,308,990)
(5,764,222,448)

금융수익
4,207,920,625
143,816,006

금융원가
4,025,990,540
134,162,495

기타수익
1,643,038,778
1,758,541,453

기타비용
910,221,855
137,729,281

법인세비용차감전순이익
(18,181,561,982)
(4,133,756,765)

법인세비용
2,933,773,561
(1,919,894,251)

당기순이익(손실)
(21,115,335,543)
(2,213,862,514)

법인세비용차감후 기타포괄손익
219,277,871
51,478,164

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
219,277,871
51,478,164

확정급여제도의 재측정요소
219,277,871
51,478,164

총포괄이익
(20,896,057,672)
(2,162,384,350)

주당이익:

기본 및 희석주당이익
(1,989)
(213)

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)
4,404,697,000
4,484,683,071
483,006,208
10,998,019,501
(65,510,968)
20,304,894,812

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,213,862,514)
-
(2,213,862,514)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
51,478,164
51,478,164

기타포괄손익 소계

-
-
-
-
51,478,164
51,478,164

총포괄손익

-
-
-
(2,213,862,514)
51,478,164
(2,162,384,350)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
890,325,000
26,593,521,440
-
-
-
27,483,846,440

스톡옵션 행사
42,350,000
707,554,520
(311,611,300)
-
-
438,293,220

주식보상비용
-
37,707,691
335,721,406
-
-
373,429,097

2021년 12월 31일 (전기말)
5,337,372,000
31,823,466,722
507,116,314
8,784,156,987
(14,032,804)
46,438,079,219

2022년 1월 1일 (당기초)
5,337,372,000
31,823,466,722
507,116,314
8,784,156,987
(14,032,804)
46,438,079,219

총포괄손익:

당기순손익(손실)
-
-
-
(21,115,335,543)
-
(21,115,335,543)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
219,277,871
219,277,871

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
219,277,871
219,277,871

총포괄손익
-
-
-
(21,115,335,543)
219,277,871
(20,896,057,672)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(1,717,642,000)
-
-
(1,717,642,000)

주식보상비용
-
77,987,447
172,972,353
-
-
250,959,800

2022년 12월 31일 (당기말)
5,337,372,000
31,901,454,169
(1,037,553,333)
(12,331,178,556)
205,245,067
24,075,339,347

현 금 흐 름 표

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(21,115,335,543)
(2,213,862,514)

손익조정항목:

이자비용
3,406,597,887
134,162,495

외화환산손실
603,890,817
18,065,164

법인세비용
2,933,773,561
(1,919,894,251)

감가상각비
346,816,699
307,482,635

무형자산상각비
116,850,170
96,690,954

퇴직급여
593,426,692
506,122,950

대손상각비
1,404,229,230
(281,761,200)

주식보상비용
250,959,800
373,429,097

복리후생비
(3,504,263)
16,467,743

판매보증비용
1,327,537,008
(88,168,878)

재고자산평가손실
13,217,642,822
4,729,881,579

유형자산처분손실
-
283,084

파생상품평가손실
575,142,653
-

이자수익
(338,827,586)
(124,578,060)

외화환산이익
(380,319,526)
(701,553,422)

파생상품평가이익
(3,869,093,039)
-

자산부채증감:

매출채권 및 계약자산의 감소(증가)
(6,014,137,773)
2,924,393,733

기타채권의 증가
(444,389,440)
(1,237,181,610)

기타유동자산의 증가
(599,908,756)
(1,842,711,304)

재고자산의 감소(증가)
1,989,242,107
(40,104,831,900)

매입채무의 증가(감소)
(2,599,816,532)
7,534,872,631

기타채무의 증가(감소)
1,938,860,424
(150,120,691)

기타유동부채의 증가
32,331,687
6,132,564

계약부채의 증가
4,864,875,198
8,835,514,847

퇴직급여지급
(279,158,774)
(60,268,848)

사외적립자산의 증가
(2,000,000,000)
-

영업에서 창출된 현금
(4,042,314,477)
(23,241,433,202)

법인세의 납부
(81,091,708)
(544,897,121)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(4,123,406,185)
(23,786,330,323)

투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
335,282,503
122,669,631

단기금융상품의 감소
-
7,000,000,000

단기대여금의 감소
13,000,000
127,082,000

보증금의 감소
-
201,200,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
303,218,940

단기금융상품의 증가
(18,000,000)
(7,000,000,000)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(35,000,000)

단기대여금의 증가
-
(21,800,000)

종속기업투자주식의 취득
(655,850,000)
-

관계기업투자주식의 취득
-
(10,226,860,000)

유형자산의 취득
(30,565,185,327)
(1,926,081,879)

무형자산의 취득
(353,649,467)
(156,572,657)

보증금의 증가
(100,767,500)
(647,341,740)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(31,345,169,791)
(12,259,485,705)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
-
9,000,000,000

장기차입금의 차입
17,834,500,000
-

전환사채의 발행
29,974,513,000
-

주식의 발행
-
27,922,139,660

정부보조금의 증가
-
108,500,000

이자지급
(468,616,299)
(123,432,869)

단기차입금의 상환
(4,100,000,000)
(1,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(55,000,000)
(60,000,000)

장기차입금의 상환
-
(1,500,000,000)

자기주식의 취득
(1,717,642,000)
-

리스부채의 상환
(34,835,220)
(28,304,280)

정부보조금의 감소
-
(55,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
41,432,919,481
33,863,902,511

현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,964,343,505
(2,181,913,517)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(33,898,950)
(634,740)

기초 현금및현금성자산
1,052,947,932
3,235,496,189

기말 현금및현금성자산
6,983,392,487
1,052,947,932

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주 식

제 2 장 주 식

-

제 10 조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의 10 이상의 주식을 가진 주주.

2. 이사, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

제 10 조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의 10 이상의 주식을 가진 주주.

① 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 4 장 주 주 총 회

제 4 장 주 주 총 회

-

제 23 조 (소집통지 및 공고)

③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 23 조 (소집통지 및 공고)

③ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 5 장 이사, 이사회, 대표이사

제 5 장 이사, 이사회, 대표이사

제 39 조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 40 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 42 조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제 40 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 42 조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 6 장 감 사

제 6 장 감 사 위 원 회

-

제 45 조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 3인 이내로 둘 수 있다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 46 조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다..

제 47 조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 48 조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 제39조의 3항 규정을 준용한다

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 49 조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를

기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 50 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 45 조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

제 46 조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

④ 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑥ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑦ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제 47 조 (감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 48 조 (감사의 직무)

삭제

제 49 조 (감사록)

삭제

제 48 조 (감사위원회 위원의 보수와 퇴직금)

① 감사위원회 위원(이하 “위원”)의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 위원의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 위원의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 7 장 계 산

제 7 장 계 산

제 50 조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

② 대표이사(사장)은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (외부감사인의 선임)

③ 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 50 조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

② 대표이사(사장)은 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (외부감사인의 선임)

② 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

* 이하 정관의 조항들은 내용 변경없이 번호만 재부여 합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장진
1954년 11월
해당
-
타인
이사회

김정기
1980년 04월
해당
-
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장진
경희대학교 교수
2001 ~ 현재
차세대 디스플레이 연구센터 소장
해당사항 없음

20222 ~ 현재
한국과한한림원 정회원

2012 ~ 2014
한국정보디스플레이학회 회장

김정기
지안회계법인 상무
2008 ~ 2013
PWC 컨설팅
해당사항 없음

2013 ~ 2014
한국철도공사 재무팀

2015 ~ 2016
안세 회계법인

2016 ~ 2018
더존비즈온 컨설팅

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장진]- 본 회사의 기술개발에 대한 자문 및 기술 검토[김정기]- 본 회사의 회계에 대한 자문 및 검토

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장진]현직 대학교 교수로서 오랜 기간동안 쌓아온 기술적 지식을 바탕으로 회사의 기술 개발에 중요한 조언등을 받을것으로 기대하며, 향후 회사 발전에 기여할 것으로 예상되어 사외이사로 추천함.[김정기]후보자는 공인회계사로서 오랜 기간동안 쌓아온 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 내부통제 및 점검을 향상시켰으며, 회사의 중요 의사결정사항에 많은 도움과 발전에 기여하였기에 사외이사로 추천함.

확인서

1. 확인서_장진.jpg
1. 확인서_장진

3. 확인서_김정기.jpg
3. 확인서_김정기

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장진
1954년 11월
해당
해당사항 없음
타인
이사회

박현식
1959년 11월
비해당
해당사항 없음
타인
이사회

김정기
1980년 04월
해당
해당사항 없음
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장진
경희대학교 교수
2001 ~ 현재
차세대 디스플레이 연구센터 소장
해당사항 없음

20222 ~ 현재
한국과한한림원 정회원

2012 ~ 2014
한국정보디스플레이학회 회장

박현식
한경대학교 교수
1996 ~ 1999
전자기술종합연구소 소장 역임
해당사항 없음

1992 ~ 1996
전자부품연구원

김정기
지안회계법인 상무
2008 ~ 2013
PWC 컨설팅
해당사항 없음

2013 ~ 2014
한국철도공사 재무팀

2015 ~ 2016
안세 회계법인

2016 ~ 2018
더존비즈온 컨설팅

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장진]후보자는 현직 대학교 교수 및 한국정보디스플레이협회 회장, 차세대 디스플레이 연구센터 소장등 여러 조직에서 의사결정에 상당히 큰 역할을 하였으며, 향후
독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.
[박현식]후보자는 감사위원으로서 필요한 전문성, 독립성 관련사항의 적정성이 확인되었으며. 지난 3년간 이사회에서 회사의 의사결정에 상당히 큰 역할을 하였으며, 향후에도 회사의 의사결정에 있어서 중심적 역할을 할 것으로 기대되며, 독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.[김정기]후보자는 공인회계사로서 오랜 기간동안 쌓아온 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 내부통제 및 점검을 향상시켰으며, 회사의 중요 의사결정사항에 많은 도움과 발전에 기여하였기에 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

1. 확인서_장진.jpg
1. 확인서_장진

2. 확인서_박현식.jpg
2. 확인서_박현식

3. 확인서_김정기.jpg
3. 확인서_김정기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
401,740,450

최고한도액
1,500,000,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 근속 유도 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 11기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김상범
연구소장
전무(미등기
보통주
16,330

OOO외 96명
-
임직원
보통주
63,670

총98명
-
-
-
총 80,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
유일에너테크 주식회사 보통주식 80,000주
-

행사가격
18,372원
-

행사기간
2025년 11월 18일 ~ 2029년 11월 17일
-

기타 조건의 개요
기타 자세한 사항은 주식매수선택권부여계약서에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,759,444
발행주식의 10%
보통주
1,075,944
878,207

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
09.05
1
보통주
254,100
169,400
-
84,700

2020년
08.31
4
보통주
75,000
-
45,000
30,000

2021년
7.26
1
보통주
5,000
-
-
5,000

2022년
11.18
98
보통주
80,000
-
1,963
78,037

계
-
총104명
-
총414,100주
총169,400주
총46,963주
총197,737주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: https://www.youilet.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음