티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
2.9
(주)티사이언티픽

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)티사이언티픽

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556 (이투데이빌딩 18층)

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지) http://www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 허 웅 준

(전 화) 02-2181-8010

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 회의목적사항

<보고사항>- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 외부감사인선임보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제 25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.5. 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2023년 3월 14일 서울특별시 강남구 강남대로 556 (이투데이빌딩 18층) 대 표 이 사 김 상 우(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤원식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
22.01.10
신주인수권사채 매도청구권자 지정의건
가결

2
22.01.24
신주인수권사채 매도청구권자 일부 변경 지정의 건
가결

3
22.01.27
16회차 신주인수권부사채 발행 변경의 건
가결

4
22.02.24
타법인주식 취득의건(오지큐 3자배정)
가결

5
22.02.24
타법인주식 취득의건(오지큐 자사주)
가결

6
22.02.28
주주총회 소집결의의 건(제 24기 정기주주총회)
가결

7
22.02.28
타법인주식 처분의건(빗썸코리아)
가결

8
22.03.08
내부회계운영 실태보고
가결

9
22.03.10
MOU체결에 따른 계약이행보증금_플루토스디에스
가결

10
22.03.11
결산이사회
가결

11
22.03.14
24기 정기 주주총회 소집 결의(안건추가)
가결

12
22.04.06
여신약정
가결

13
22.04.11
타법인주식 취득의건(플루토스디에스)
가결

14
22.04.20
신주인수권부사채 매도청구권자 지정의건
가결

15
22.04.22
금전소비대차계약 연장의 건_베라버스
가결

16
22.04.29
타법인주식 및 출자증권 취득의 건(플루토스디에스)
가결

17
22.05.06
벤처투자조합 출자의 건
가결

18
22.06.21
제3자배정 유상증자의 건
가결

19
22.06.22
계열회사(메디프론디비티)에 대한 지급보증의 건
가결

20
22.06.22
타법인 출자의 건_메디프론디비티
가결

21
22.07.15
여신 약정의 건
가결

22
22.07.15
여신 약정의 건
가결

23
22.07.28
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결

24
22.07.29
제17회차 전환사채 발행의 건
가결

25
22.08.01
제17회차 전환사채 발행 내용 변경의 건
가결

26
22.09.16
여신약정
가결

27
22.09.23
본점이전의 건
가결

28
22.09.27
제17회차 전환사채 발행 내용 변경의 건
가결

29
22.09.29
타법인 출자 내용 정정의 건
가결

30
22.09.29
내부회계관리규정 전면 개정의 건
가결

31
22.11.24
금전소비대차계약(단기대여금 지급) 연장의 건
가결

32
22.11.28
영업사무소 이전 건
가결

33
22.11.29
타법인 출자 내용 정정의 건
가결

34
22.12.16
타법인 주식 취득의 건(아이티노매즈)
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,400
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
위지트(최대주주)
2022.08.05
4,999,999,140
1.69%

출자
메디프론디비티(계열회사)
2022.11.29
4,000,009,200
1.35%

※ 상기 비율은 2021년 별도 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.2조원에서 2019년 3.3조, 2020년은 4.3조원(출처:통계청)의 시장규모를 형성하고 있을 정도로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 선물을 하는 문화의 변화에 기인한 것으로 예측되며 꾸준한 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)생명공학 및 의료 사업 당사는 기존의 사업 목적에서 2020년 08월 05일 임시주주총회에서 생명공학 및 의료 사업 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이어 의료기기, 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 등을 핵심 분야로 선정하였습니다.이에 2021년 02월 05일 메디프론디비티의 유상증자에 참여하여 최대주주의 지위를 확보하였으며, 이에 따른 생명공학 및 의료사업의 시너지 증가를 도모 하고 있습니다. 더불어 향후 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 분야 진출도 계획 중에 있습니다.(나) 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 관련 사업 당사는 금번 임시주주총회에서 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 거래소 등 블록체인 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하고자 합니다. - 블록체인은 '거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer -to-Peer)네트워크에 분산하여(분산원장: Distributed Ledger), 참가자가 공동으 로 기록하고 관리하는 기술'로 정의됩니다(<디지털통화와 블록체인>, 김동섭, 20 16.03.11).- NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한 토큰)는 블록체인에 저장된 데이터 단 위로, 고유하면서 상호 교화할 수 없는 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표하는 토큰을 의미합니다.금번 사업추가에 따라 향후 추진하고자 하는 블록체인 기반의 NFT(Non Fungible Token) 사업은 전 세계적으로 연간 300% 이상 성장하고 있는 시장입니다. 블록체인 및 NFT 사업을 위해 다양한 파트너사들과의 제휴를 추진하고 있으며, 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 블록체인 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

20221231 조직도.jpg
20221231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무상태표>

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
45,728,469,930
30,898,304,640

현금및현금성자산
11,098,588,003
4,250,157,154

단기금융상품
23,700,700,000
17,386,250,000

매출채권
4,783,663,752
7,280,920,776

재고자산
30,546,586
-

기타금융자산(유동)
1,135,477,313
1,007,565,179

파생상품자산(매도청구권)
1,526,450,959
779,549,466

파생상품자산(매수청구권)
941,018,148
-

기타유동자산
2,508,520,439
178,065,635

당기법인세자산
3,504,730
15,796,430

Ⅱ.비유동자산
218,552,296,040
265,386,963,644

장기금융상품
-
52,188,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,483,882,284
8,366,856,689

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
137,696,257,166
215,601,476,034

기타금융자산(비유동)
1,271,760,241
852,589,000

관계기업투자주식
35,844,383,337
39,703,200,630

종속기업투자주식
-
-

유형자산
759,567,823
429,646,153

사용권자산
1,582,500,891
88,339,528

무형자산
28,923,347,977
292,667,610

이연법인세자산
2,990,596,321
-

자 산 총 계
264,280,765,970
296,285,268,284

부채

Ⅰ.유동부채
45,080,192,840
32,136,395,639

매입채무
5,251,445,293
7,199,767,370

기타금융부채(유동)
807,331,146
246,420,618

기타유동부채
241,553,749
203,829,016

금융부채(유동)
4,726,887,104
5,349,999,966

신주인수권부사채(유동)
26,574,299,101
16,746,577,857

파생금융상품부채(유동)
3,222,572,479
2,311,927,477

리스부채(유동)
212,320,521
77,873,335

미지급법인세
4,043,783,447
-

Ⅱ.비유동부채
37,170,128,321
42,256,107,200

순확정급여부채
77,489,711
64,808,660

리스부채(비유동)
977,909,424
18,567,007

전환사채(비유동)
10,495,667,381
-

파생금융상품부채(비유동)
3,482,350,363

파생금융상품부채(비유동)
4,072,475,690

이연법인세부채
18,064,235,752
42,172,731,533

부 채 총 계
82,250,321,161
74,392,502,839

자본

Ⅰ. 자본금
27,724,227,500
23,759,471,500

Ⅱ. 자본잉여금
71,124,409,580
47,796,000,191

Ⅲ. 자본조정
(534,374,317)
(534,374,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
115,356,800,837
167,563,298,423

Ⅴ. 이익잉여금
(36,015,014,015)
(16,691,630,352)

VI. 비지배지분
4,374,395,224
-

자 본 총 계
182,030,444,809
221,892,765,445

자본과부채총계
264,280,765,970
296,285,268,284

<연결 포괄손익계산서>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.매출
8,694,332,588
10,083,529,018

Ⅱ.매출원가
4,507,473,277
5,830,622,438

Ⅲ.매출총이익
4,186,859,311
4,252,906,580

판매비와관리비
6,675,304,787
3,251,404,866

Ⅳ.영업이익
(2,488,445,476)
1,001,501,714

금융수익
4,142,813,965
2,497,204,704

금융비용
(9,790,307,038)
(2,933,048,760)

기타수익
7,952,494
10,861,668

기타비용
(89,111,625)
(22,072,997)

관계기업손익
(7,647,084,896)
(3,513,458,961)

지분법이익
(3,143,820,928)
1,451,760,299

종속기업투자주식손상차손
(3,859,215,332)
-

지분법손상차손
(644,048,636)
(4,184,628,781)

지분법주식처분손실
-
(780,590,479)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(15,864,182,576)
(2,959,012,632)

Ⅵ.법인세비용
4,101,033,585
202,859,863

Ⅶ.당기순이익
(19,965,216,161)
(3,161,872,495)

Ⅷ.기타포괄손익
(52,262,664,873)
136,915,683,114

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(56,167,287)
950,779

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(87,745,558,502)
133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
35,703,881,785
3,329,539,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(164,820,869)
(38,515,235)

Ⅸ. 총포괄이익
(72,227,881,034)
133,753,810,619

Ⅹ. 주당이익

1.기본주당이익
(364)
(67)

2.희석주당이익
(364)
(67)

<연결 자본변동표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄누계액
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

83,701,650,086

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,161,872,495)
(3,161,872,495)

(3,161,872,495)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
950,779
950,779

950,779

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
133,623,708,256
-
133,623,708,256

133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
3,329,539,314
-
3,329,539,314

3,329,539,314

지분법자본변동
-
-
-
(38,515,235)
-
(38,515,235)

(38,515,235)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

-

유상증자
-
-
-
-
-
-

-

신주인수권부사채 발행(신주인수권대가)
-
2,261,237,681
-
-
-
2,261,237,681

2,261,237,681

신주인수권부사채 전환
257,363,000
1,408,849,459

1,666,212,459

1,666,212,459

전환사채 발행(전환권대가)
-
-
-
-
-
-

-

전환사채 상환(전환권대가)
-
-
-
-
-
-

-

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-

-

주식선택권의 행사
89,000,000
726,024,600
(305,170,000)
-
-
509,854,600

509,854,600

주식선택권의 소멸

148,500,000
(148,500,000)

-

-

자기주식처분이익(법인세효과)
-
-
-
-
-
-

-

2021.12.31(전기말)
23,759,471,500
47,796,000,191
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,691,630,352)
221,892,765,445

221,892,765,445

2022.01.01(당기초)
23,759,471,500
47,796,000,191
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,691,630,352)
221,892,765,445
-
221,892,765,445

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,267,216,376)
(19,267,216,376)
(697,999,785)
(19,965,216,161)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(56,167,287)
(56,167,287)
-
(56,167,287)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(113,701,090,145)
-
(113,701,090,145)
-
(113,701,090,145)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
35,703,881,785
-
35,703,881,785
-
35,703,881,785

지분법자본변동
-
-
-
(211,741,597)
-
(211,741,597)
-
(211,741,597)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

-

유상증자
1,229,105,000
3,770,894,140

4,999,999,140

4,999,999,140

신주인수권부사채 발행(신주인수권대가)
-
3,050,298,254
-
-
-
3,050,298,254
-
3,050,298,254

신주인수권부사채 전환
2,735,651,000
14,334,780,931
-
-
-
17,070,431,931
-
17,070,431,931

전환사채 발행(전환권대가)
-
3,626,063,268
-
-
-
3,626,063,268
-
3,626,063,268

전환사채 상환(전환권대가)
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

사업결합
-
-
-
-
-
-
5,072,395,009
5,072,395,009

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

법인세효과
-
(1,453,627,204)
-
26,002,452,371
-
24,548,825,167
-
24,548,825,167

2022.12.31(당기말)
27,724,227,500
71,124,409,580
(534,374,317)
115,356,800,837
(36,015,014,015)
177,656,049,585
4,374,395,224
182,030,444,809

<연결 현금흐름표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,344,062,808)
(42,057,519)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(4,435,247,709)
(144,176,117)

(2) 이자의 수취
359,088,541
102,736,498

(3) 이자의 지급
(225,000,000)
-

(4) 법인세의 지급
(42,903,640)
(617,900)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(39,512,083,505)
(16,697,012,879)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
75,235,089,612
21,862,058,038

단기금융상품의 감소
37,661,100,000
14,256,750,000

단기대여금의 감소

2,318,112

장기금융상품의 감소
52,188,000
69,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
35,999,982,202
7,461,711,690

당기손익-공정가치금융자산의 처분
410
-

유형자산의 처분
380,000
41,363,636

무형자산의 처분

-

관계기업투자주식의 처분

-

기타비유동자산의 감소
1,521,439,000
30,914,600

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(114,747,173,117)
(38,559,070,917)

단기금융상품의 증가
(43,975,550,000)
(17,386,250,000)

단기대여금의 증가

(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가

(48,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,064,001,182)
(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(36,091,971,694)
-

관계기업투자주식의 취득
(4,000,009,200)
(14,999,998,740)

종속기업투자주식의 취득
(25,901,999,897)
-

유형자산의 취득
(396,296,204)
(81,503,577)

무형자산의 취득
(52,192,840)
(12,404,000)

기타금융자산의 증가

-

기타비유동자산의 증가
(2,265,152,100)
(30,914,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
50,704,577,162
15,408,239,884

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
50,963,764,900
15,511,064,000

전환사채의 발행
15,963,765,760
-

전환권대가의 증가

-

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000
15,000,000,000

유상증자
4,999,999,140
-

주식선택권의 행사

511,064,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(259,187,738)
(102,824,116)

리스부채의 상환
(219,860,390)
(100,450,800)

주식발행비용
(39,327,348)
(2,373,316)

전환사채의 상환

-

전환권대가의 감소

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,848,430,849
(1,330,830,514)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,250,157,154
5,580,987,668

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
11,098,588,003
4,250,157,154

별도 재무제표

<별도 재무상태표>

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
40,561,888,359
30,898,304,640

현금및현금성자산
6,106,156,882
4,250,157,154

단기금융상품
23,700,700,000
17,386,250,000

매출채권
4,783,663,752
7,280,920,776

재고자산
-
-

기타금융자산(유동)
1,005,500,000
1,007,565,179

파생상품자산(매도청구권)
1,526,450,959
779,549,466

파생상품자산(매수청구권)
941,018,148
-

기타유동자산
2,498,398,618
178,065,635

당기법인세자산
-
15,796,430

Ⅱ.비유동자산
215,563,076,716
265,386,963,644

장기금융상품
-
52,188,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,483,882,284
8,366,856,689

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
137,696,257,166
215,601,476,034

기타금융자산(비유동)
1,159,577,076
852,589,000

관계기업투자주식
35,844,383,337
39,703,200,630

종속기업투자주식
30,380,220,060
-

유형자산
379,417,110
429,646,153

사용권자산
391,147,775
88,339,528

무형자산
228,191,908
292,667,610

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
256,124,965,075
296,285,268,284

부채

Ⅰ.유동부채
44,481,925,969
32,136,395,639

매입채무
5,251,445,293
7,199,767,370

기타금융부채(유동)
417,916,363
246,420,618

기타유동부채
220,227,429
203,829,016

금융부채(유동)
4,726,887,104
5,349,999,966

신주인수권부사채(유동)
26,574,299,101
16,746,577,857

파생금융상품부채(유동)
3,222,572,479
2,311,927,477

리스부채(유동)
24,794,753
77,873,335

미지급법인세
4,043,783,447
-

Ⅱ.비유동부채
36,226,405,878
42,256,107,200

순확정급여부채
59,705,278
64,808,660

리스부채(비유동)
51,971,414
18,567,007

전환사채(비유동)
10,495,667,381
-

파생금융상품부채(비유동)
3,482,350,363

파생금융상품부채(비유동)
4,072,475,690

이연법인세부채
18,064,235,752
42,172,731,533

부 채 총 계
80,708,331,847
74,392,502,839

자본

Ⅰ. 자본금
27,724,227,500
23,759,471,500

Ⅱ. 자본잉여금
71,124,409,580
47,796,000,191

Ⅲ. 자본조정
(534,374,317)
(534,374,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
115,356,800,837
167,563,298,423

Ⅴ. 이익잉여금
(38,254,430,372)
(16,691,630,352)

VI. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
175,416,633,228
221,892,765,445

자본과부채총계
256,124,965,075
296,285,268,284

<별도 포괄손익계산서>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.매출
8,692,328,279
10,083,529,018

Ⅱ.매출원가
4,507,473,277
5,830,622,438

Ⅲ.매출총이익
4,184,855,002
4,252,906,580

판매비와관리비
4,001,022,236
3,251,404,866

Ⅳ.영업이익
183,832,766
1,001,501,714

금융수익
4,104,445,845
2,497,204,704

금융비용
(9,723,952,850)
(2,933,048,760)

기타수익
2,560,800
10,861,668

기타비용
(10,467,027)
(22,072,997)

관계기업손익
(11,506,300,228)
(3,513,458,961)

지분법이익
(3,143,820,928)
1,451,760,299

종속기업투자주식손상차손
(3,859,215,332)
-

지분법손상차손
(4,503,263,968)
(4,184,628,781)

지분법주식처분손실
-
(780,590,479)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(16,949,880,694)
(2,959,012,632)

Ⅵ.법인세비용
4,556,752,039
202,859,863

Ⅶ.당기순이익
(21,506,632,733)
(3,161,872,495)

Ⅷ.기타포괄손익
(52,262,664,873)
136,915,683,114

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(56,167,287)
950,779

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(87,745,558,502)
133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
35,703,881,785
3,329,539,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(164,820,869)
(38,515,235)

Ⅸ. 총포괄이익
(73,769,297,606)
133,753,810,619

Ⅹ. 주당이익

1.기본주당이익
(406)
(67)

2.희석주당이익
(406)
(67)

<별도 자본변동표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,161,872,495)
(3,161,872,495)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
950,779
950,779

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
133,623,708,256
-
133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
3,329,539,314
-
3,329,539,314

지분법자본변동
-
-
-
(38,515,235)
-
(38,515,235)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

유상증자
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 발행(신주인수권대가)
-
2,261,237,681
-
-
-
2,261,237,681

신주인수권부사채 전환
257,363,000
1,408,849,459

1,666,212,459

전환사채 발행(전환권대가)
-
-
-
-
-
-

전환사채 상환(전환권대가)
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
89,000,000
726,024,600
(305,170,000)
-
-
509,854,600

주식선택권의 소멸

148,500,000
(148,500,000)

-

자기주식처분이익(법인세효과)
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
23,759,471,500
47,796,000,191
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,691,630,352)
221,892,765,445

2022.01.01(당기초)
23,759,471,500
47,796,000,191
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,691,630,352)
221,892,765,445

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,506,632,733)
(21,506,632,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(56,167,287)
(56,167,287)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(113,701,090,145)
-
(113,701,090,145)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
35,703,881,785
-
35,703,881,785

지분법자본변동
-
-
-
(211,741,597)
-
(211,741,597)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-

유상증자
1,229,105,000
3,770,894,140

4,999,999,140

신주인수권부사채 발행(신주인수권대가)
-
3,050,298,254
-
-
-
3,050,298,254

신주인수권부사채 전환
2,735,651,000
14,334,780,931
-
-
-
17,070,431,931

전환사채 발행(전환권대가)
-
3,626,063,268
-
-
-
3,626,063,268

전환사채 상환(전환권대가)
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-

법인세효과
-
(1,453,627,204)
-
26,002,452,371
-
24,548,825,167

2022.12.31(당기말)
27,724,227,500
71,124,409,580
(534,374,317)
115,356,800,837
(38,254,430,372)
175,416,633,228

-별도현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,653,923,309)
(42,057,519)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(1,726,695,076)
(144,176,117)

(2) 이자의 수취
340,675,407
102,736,498

(3) 이자의 지급
(225,000,000)
-

(4) 법인세의 지급
(42,903,640)
(617,900)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(47,323,657,515)
(16,697,012,879)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
75,134,709,612
21,862,058,038

단기금융상품의 감소
37,661,100,000
14,256,750,000

단기대여금의 감소
-
2,318,112

장기금융상품의 감소
52,188,000
69,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
35,999,982,202
7,461,711,690

당기손익-공정가치금융자산의 처분
410
-

유형자산의 처분
-
41,363,636

무형자산의 처분
-
-

관계기업투자주식의 처분
-
-

기타비유동자산의 감소
1,421,439,000
30,914,600

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(122,458,367,127)
(38,559,070,917)

단기금융상품의 증가
(43,975,550,000)
(17,386,250,000)

단기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(48,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,064,001,182)
(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(36,091,971,694)
-

관계기업투자주식의 취득
(4,000,009,200)
(14,999,998,740)

종속기업투자주식의 취득
(34,239,435,392)
-

유형자산의 취득
(16,896,819)
(81,503,577)

무형자산의 취득
(25,192,840)
(12,404,000)

기타금융자산의 증가
-
-

기타비유동자산의 증가
(2,045,310,000)
(30,914,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
50,833,580,552
15,408,239,884

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
50,963,764,900
15,511,064,000

전환사채의 발행
15,963,765,760
-

전환권대가의 증가
-
-

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000
15,000,000,000

유상증자
4,999,999,140
-

주식선택권의 행사
-
511,064,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(130,184,348)
(102,824,116)

리스부채의 상환
(90,857,000)
(100,450,800)

주식발행비용
(39,327,348)
(2,373,316)

전환사채의 상환
-
-

전환권대가의 감소
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,855,999,728
(1,330,830,514)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,250,157,154
5,580,987,668

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
6,106,156,882
4,250,157,154

-결손금처리계산서(안) <결손금처리계산서>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기

제 24(전)기

처리예정일: 2023년 3월 29일
처리확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금
-
(39,874,229,347)
-
(16,691,630,352)

1. 전기이월미처리결손금
(16,691,630,352)
-
(13,530,708,636)
-

2. 당기순이익(손실)
(23,126,431,708)
-
(3,161,872,495)
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(56,167,287)
-
950,779
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(39,874,229,347)
-
(16,691,630,352)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25(당)기
제 24(전)기
비고

주당배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
-
-
-

시가배당율(%)
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 66(생략)

67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 66 (생략)

67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수

68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수

69. 정보활동 처리

70. 정보통신공사업

71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치

72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업

75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업

76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

신규사업 추진위한 사업목적 추가

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률?에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관의 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제

조문정비 및 정기주주총회 기준일을 특정일로 제시

제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(이익배당) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 하기 위함.

※ 기타 참고사항- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
72.08.05
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

유승재
72.09.18
사내이사
-
-
이사회

윤원식
72.11.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)티사이언티픽 대표이사
20021995~20002008~현재2014~20222017~현재2017~현재2019~현재2021~현재
- 연세대학교 경영대학원 수료- 해태그룹 기획실- 이투데이 발행인 겸 대표이사- (주)위지트 대표이사- (주)티사이언티픽 대표이사- (주)파워넷 대표이사- (주)아이즈비전 대표이사- (주)메디프론디비티 대표이사
해당사항 없음

유승재
(주)티사이언티픽 사장
19971997~19992000~20062006~20172017~20202020~현재2022~현재
- 고려대학교 언론대학원 광고홍보학과 석사- 동방기획 카피라이터- 인피니트, 브레인컴퍼니 브랜드기획팀장- 네이버 마케팅센터장- 크라클팩토리(우먼스톡) 공동대표- 주식회사 OGQ 본부장- 주식회사 티사이언티픽 사장
해당사항 없음

윤원식
(주)이화화성 이사
20072014~20172017~현재
- 美 Northwestern Univ. 법학석사- (주)송도아메리칸타운 관리본부장- ㈜이화화성 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤원식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 윤원식 후보자1) 전문성 - 본 후보자는 중국 북경대학과 미국 노스웨스턴 대학의 법학 석사 학위 소지자로 여러 기관 및 기업에서 법률자문 또는 임원을 역임한 법률 및 관리업무 전문가임2) 독립성 - 본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체의 거래관계가 없으며, 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음3) 직무수행 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상우 후보자에 대한 추천 사유- 김상우 후보는 당사 대표이사로 취임 이후 당사의 발전을 위해 노력해 왔으며, 계열회사 간 시너지 등 공동체 전체의 전략적 의사결정을 지원하고, 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 기업가치를 높일 적임자로 판단됨□ 유승재 후보자에 대한 추천 사유- 유승재 후보는 당사 사장으로 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였으며, 네이버 마케팅본부장, 주식회사 OGQ 본부장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 신규사업개발 및 사업다각화에 대하여 견고하고 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대됨□ 윤원식 후보자에 대한 추천 사유- 윤원식 후보는 법률 분야에 대한 전문성과 기관 및 민간기업에서 다양한 업무 추진 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 높이고 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_김상우

확인서_유승재

확인서_윤원식

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
172백만원

최고한도액
1,400백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항]-코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 체온측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가합니다.-COVID-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 변경 등의 변동이 발행할 수 있습니다. 주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.