티씨케이 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 티씨케이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티씨케이

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
김영희, 신 히데오

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 박 광 재

(전 화) 031)677-0046

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2023년 03월 29일(수요일), 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 ㈜티씨케이 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,700원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임) 2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 9시~2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리
7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03월 14일 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (☏031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 김 영 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

시오츠보에이스케(출석률:100%)

1차
2022.03.29
① 각자 대표이사 선임의 건
가결
찬성

② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건
찬성

③ 유형자산의 보수공사(10억원이상) 승인의 건
찬성

2차
2022.04.21
-
-
참석

3차
2022.04.25
① SiC제품 제조설비 증강투자 승인의 건
가결
찬성

4차
2022.05.27
① 신공장부지 구입 승인의 건
가결
찬성

5차
2022.07.28
-
-
참석

6차
2022.08.08
① 각자 대표이사회장 선임의 건
가결
찬성

② 경영(서류)회의 구성원 변경 승인의 건
가결
찬성

7차
2022.09.28
① TaC제조설비투자 승인의 건
가결
찬성

② 인접 부동산 구입 승인의 건
가결
찬성

8차
2022.10.19
① 감사의 직무규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성

② 취업규칙 개정(안) 승인의 건
가결
찬성

③ 고정밀 코팅설비의 최종 평가결과 보고 및 향후 방안 승인의 건
가결
찬성

④ 제28기 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건
가결
찬성

9차
2022.12.15
① 복리후생지원 규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성

② 위임전결 규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성

③ 제29기 사업계획 승인의 건
가결
찬성

④ 제29기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건
가결
찬성

10차
2023.01.30
① 제29기 사업계획변경 승인의 건
가결
찬성

② 자동화 설비투자 승인의 건
가결
찬성

③ 직제개편 승인의 건
가결
찬성

④ 경영(서류)회의 멤버추가 승인의 건
가결
찬성

⑤ 제 29 기 이해관계자와의 거래한도추가 승인의 건
가결
찬성

11차
2023.02.10
① 제28기 결산(안) 승인의 건
가결
찬성

② 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

③ 제28기 정기주주총회소집 및 부의사항 승인의건
가결
찬성

④ 휴양시설구입 승인의 건
가결
찬성

⑤ 임원승진 승인의 건
가결
찬성

▲ 2022년 04월 21일 진행된 제2차 이사회와 2022년 07월 28일 진행된 제5차 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,000
36,000
-

※ 상기의 주주총회 승인금액은 제28기 등기이사의 총 보수한도승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
원재료매입 및 로열티
2022.01.01 ~ 2022.12.31
331.0
10.4

※ 상기의 비율(%)은 제28기(2022년01월 ~ 2022년12월)의 매출액에 대한 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성 및 계절성반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.
(3) 시장여건 및 경쟁현황1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사입니다. 구체적인 제품으로는 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있습니다. 또한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 있습니다. 2022년 매출액은 3,195.6억원, 영업이익은 1,270.2억원으로 이는 2021년 매출액 2,707.7억원, 영업이익 1034.0억원 대비 각각 18.0%와 22.8%가 증가한 수치입니다. 당사는 2022년 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하였습니다.2023년은 국내의 반도체 회사 및 전세계 반도체 장비 회사들의 Global OEM 물량을 충족시키기 위해 역량을 집중할 계획이며, 전세계 반도체 시장을 대상으로 고객 다변화를 기대하고 있습니다. 아울러, 차별화된 기술력 확보 및 혁신적인 신소재 개발로 미래성장동력을 준비할 예정입니다.

당사는 앞으로도 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

당사는 반도체용 및 태양전지용 고순도 흑연제품의 국내시장을 50% 정도 점유하고 있으며, 일본 및 독일 등에 소재한 경쟁사가 나머지 시장을 차지하고 있습니다.신성장동력인 Solid SiC의 경우 국내외 시장에서 독점적인 공급을 하고 있습니다. [사업부별 시장점유율] (단위 : %)

품 목
2022년

반도체용, 태양광용 고순도 흑연제품
50%

LED용 고순도 흑연제품

60%

Solid SiC
70%

▲ 당사가 영위하는 사업부별 시장규모의 추정은 공신력있는 기관의 발표자료가 부재하여, 고객사의 설비대수 및 가동율을 고려하여 시장규모를 추정하였습니다. 각 품목에 대한 시장점유율 역시 참고자료가 부족하여, 고객사별 구매담당자의 정보를 취합하여 추정한 수치입니다.

(3) 시장의 특성

① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장최근 반도체 및 태양광 시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.이에 당사는 이미 인정받은 고순화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질향상 및 기술개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.

(5) 조직도 (2022년 12월 31일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제28기 정기주주총회 내용

1. 일 시 :
2023년 03월 29일(수요일), 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 (주)티씨케이 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,700원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임) 2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.2022년 매출액은 3,195.6억원, 영업이익은 1,270.2억원으로 이는 2021년 매출액 2,707.6억원, 영업이익 1,034.0억원 대비 각각 18.0%와 22.8%가 증가한 수치입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28기 2022년 12월 31일 현재

제 27기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28기 (당기)
제 27기 (전기)

자 산

유동자산
343,235,703,465
274,927,628,093

현금및현금성자산
44,664,321,980
53,718,532,398

파생금융상품
860,762,352
23,728,306

매출채권 및 기타유동채권
38,008,629,810
34,663,887,834

기타유동금융자산
207,567,720,318
150,620,705,915

기타유동자산
1,985,111,071
739,586,907

재고자산
50,149,157,934
35,161,186,733

비유동자산
137,307,355,798
114,778,342,544

기타비유동금융자산
3,487,935,424
1,260,315,454

유형자산
128,885,878,090
108,428,359,196

무형자산
1,841,733,375
1,866,147,369

사용권자산
406,977,188
578,050,602

이연법인세자산
2,684,831,721
2,645,469,923

자 산 총 계
480,543,059,263
389,705,970,637

부 채

유동부채
62,254,946,331
48,768,265,224

파생금융상품
19,984,959
48,800,824

매입채무 및 기타유동채무
9,390,212,781
5,903,818,307

기타유동금융부채
30,089,959,932
24,398,854,145

기타유동부채
848,887,089
647,195,889

당기법인세부채
20,401,046,731
16,295,825,152

유동충당부채
1,271,076,441
1,195,513,216

유동리스부채
233,778,398
278,257,691

비유동부채
1,414,467,851
1,425,258,330

기타비유동충당부채
1,228,967,209
1,118,137,285

비유동리스부채
185,500,642
307,121,045

부 채 총 계
63,669,414,182
50,193,523,554

자 본

자본금
5,837,500,000
5,837,500,000

자본잉여금
6,035,001,920
6,035,001,920

기타자본구성요소
233,168,836
233,168,836

이익잉여금
404,767,974,325
327,406,776,327

자 본 총 계
416,873,645,081
339,512,447,083

부채 및 자본총계
480,543,059,263
389,705,970,637

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28기 (당기)
제 27기 (전기)

수익(매출액)
319,562,836,196
270,766,567,696

매출원가
(168,677,585,875)
(146,642,802,049)

매출총이익
150,885,250,321
124,123,765,647

판매비와관리비
(23,889,385,588)
(20,723,897,030)

대손상각환입
30,776,617
493,068

영업이익
127,026,641,350
103,400,361,685

기타수익
8,602,329,711
3,171,157,328

기타비용
(12,342,538,783)
(1,829,779,627)

금융수익
4,654,856,331
1,599,785,703

금융원가
(19,491,840)
(16,635,921)

법인세비용차감전순이익
127,921,796,769
106,324,889,168

법인세비용
(33,865,348,771)
(24,434,261,114)

당기순이익
94,056,447,998
81,890,628,054

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
94,056,447,998
81,890,628,054

주당이익

-

기본 및 희석주당순이익
8,056
7,014

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28기 (당기)
제 27기 (전기)

처분예정(확정)일
2023년 3월 29일
2022년 3월 29일

미처분 이익잉여금

392,275,520,925

316,583,847,927

전기이월이익잉여금
298,219,072,927

234,693,219,873

당기순이익
94,056,447,998

81,890,628,054

이익잉여금처분액

21,832,250,000

18,364,775,000

이익준비금
1,984,750,000

1,669,525,000

현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,700원(340%) 전기 1,430원(286%)
19,847,500,000

16,695,250,000

차기이월미처분이익잉여금

370,443,270,925

298,219,072,927

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 28기 (당기)
제 27기 (전기)

주당배당금
1,700원
1,430원

배당총액
19,847,500,000원
16,695,250,000원

시가배당율
1.7%
1.0%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신 히데오
1969년 08월 05일
해당사항없음
-
직원
이사회

김영희
1963년 02월 19일
해당사항없음
-
-
이사회

타카하시히로시
1963년 03월 26일
해당사항없음
-
직원
이사회

시오츠보에이스케
1952년 08월 03일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 히데오
㈜티씨케이 대표이사
2022.09~현재
㈜티씨케이, 대표이사 회장
해당사항없음

2020.01~현재
도카이카본㈜,Fine Carbon 사업부장

2017.10~2019.12
도카이카본㈜, 타노우라 공장장

2013.03~2017.10
도카이파인카본㈜

김영희
㈜티씨케이 대표이사
2021.03~현재
㈜티씨케이, 대표이사 사장
해당사항없음

2020.12~2021.03
㈜티씨케이, 사장

2011.12~2020.12
삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장

1984.12~2011.12
삼성전자㈜, Common Technology Project장

타카하시 히로시
㈜티씨케이 사내이사
2020.03~현재
㈜티씨케이, 사내이사(대표이사 회장/사장, 수석부사장 역임)
해당사항없음

2016.03~2020.01
도카이카본㈜, 마찰재 사업부장

시오츠보에이스케
㈜티씨케이 사외이사
2022.03~현재
㈜티씨케이, 사외이사
해당사항없음

2019.03~2021.05
탄소협회, 사무국장

2017.03~2019.03
도카이카본㈜, 고문

2015.03~2017.03
동해고열공업㈜, 관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 히데오
없음
없음
없음

김영희
없음
없음
없음

타카하시 히로시
없음
없음
없음

시오츠보 에이스케
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]1. 전문성

오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 신 히데오]- 후보자는
도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로서, 경영 노하우를 비 롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 김영희]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 당사의 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대 화를 통하여 당사의 초격차 지위를 확고히 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 [사내이사 후보자 타카하시 히로시]- 후보자는 당사 대표이사로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]- 후보자는 동해고열공업(주)및 도카이카본(주)에서 관리본부장, 고문 등의 다양한 경험 을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

확인서_신 히데오.jpg
1.확인서_신 히데오

2.확인서_김영희

확인서_타카하시 히로시.jpg
3.확인서_타카하시 히로시

4.확인서_시오츠보 에이스케

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
822백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2023년 3월 21일)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.tck.co.kr (투자정보-공시정보)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 9시~2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서, (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

□ 코로나19 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다.

1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 2. 직접 참석 시에는 신분증을 지참하여 주시고, 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장 에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한 이 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다. 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시 예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍 니다.