아스플로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 아스플로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아스플로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명:주식회사 아스플로주 소:경기도 화성시 정남면 정남삼단로 38전화번호:031-352-2301

작 성 자:
성 명:홍 진 기부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호:031-352-2301(800)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아스플로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아스플로
보통주
189,422
1
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기문
임원
보통주
11340
0.09
임원
-

정봉수
임원
보통주
809
0.01
임원
-

계
-
12,149
0.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍진기
보통주
0
임원
임원
-

복영수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제22기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재 되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아스플로 홈페이지
www.asflow.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처- 주소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단로38- 전화번호/팩스번호 : 031-352-2301 / 031-352-2309- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다..

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 기말
제 21(전) 기 기말

자산

유동자산

61,438,858,665
46,963,204,394

현금및현금성자산

6,591,276,123
6,405,025,686

단기금융상품

1,184,308,221
3,338,813,741

매출채권

22,318,790,883
14,896,399,589

기타금융자산

38,046,105
92,506,043

기타자산

3,761,282,937
3,100,144,559

재고자산

27,545,154,396
18,984,312,080

당기법인세자산
-
146,002,696

비유동자산

49,921,018,860
47,813,283,486

장기금융상품

11,700,000
488,100,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

700,000,000
-

기타금융자산

145,289,545
109,842,985

유형자산

42,211,015,536
41,031,681,058

사용권자산

841,332,076
774,919,338

투자부동산

4,829,128,093
4,733,157,143

무형자산

319,729,578
382,998,240

기타비유동자산
186,855,936
-

이연법인세자산
675,968,096
292,584,722

자산 총계
111,359,877,525
94,776,487,880

부채

유동부채

50,421,519,311
42,239,460,400

매입채무

9,423,651,533
8,404,733,985

차입금

35,760,012,679
30,588,097,196

기타금융부채

2,552,924,603
1,593,488,906

기타부채

1,432,268,663
1,354,255,726

리스부채

38,900,772
10,379,550

당기법인세부채

976,804,057
86,667,870

충당부채

236,957,004
201,837,167

비유동부채

7,011,052,796
5,905,616,705

차입금

3,956,982,439
2,865,457,585

기타금융부채

1,509,988,509
1,396,243,883

리스부채

45,414,743
9,080,064

퇴직급여부채

1,259,392,165
1,385,730,056

장기종업원급여부채

239,274,940
249,105,117

부채 총계

57,432,572,107
48,145,077,105

자본

지배기업의 소유지분

자본금
6,667,369,500
2,222,456,500

주식발행초과금

15,554,788,040
20,034,936,760

기타포괄손익누계액

174,863,720
15,399,670

기타자본항목
(1,126,154,015)
781,538,317

이익잉여금

32,656,438,173
23,577,079,528

자본 총계

53,927,305,418
46,631,410,775

자본 및 부채 총계

111,359,877,525
94,776,487,880

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기
제 21(전) 기

수익

88,655,767,575
58,894,552,605

매출원가

69,641,294,174
48,125,200,319

매출총이익

19,014,473,401
10,769,352,286

판매비와관리비

8,511,686,899
6,805,061,169

영업이익

10,502,786,502
3,964,291,117

기타수익

2,448,292,215
754,059,024

기타비용

1,701,833,342
140,791,766

금융수익

23,256,864
81,706,248

금융원가

1,219,760,657
760,973,233

법인세비용차감전순이익

10,052,741,582
3,898,291,390

법인세비용

999,384,067
(80,258,741)

당기순이익

9,053,357,515
3,978,550,131

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

26,001,130
80,927,373

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

해외사업환산손익

159,464,050
483,351,455

당기 총포괄이익

9,238,822,695
4,542,828,959

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

680
335

희석주당순이익

680
335

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

총자본

자본금

주식발행초과금

기타포괄

손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액

1,898,006,500
5,014,011,760
(467,951,785)
781,538,317
19,517,602,024
26,743,206,816
26,743,206,816

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
3,978,550,131
3,978,550,131
3,978,550,131

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
80,927,373
80,927,373
80,927,373

해외사업환산손익
-
-
483,351,455
-
-
483,351,455
483,351,455

소유주와의 거래:

유상증자
324,450,000
15,020,925,000
-
-
-
15,345,375,000
15,345,375,000

전기말 잔액
2,222,456,500
20,034,936,760
15,399,670
781,538,317
23,577,079,528
46,631,410,775
46,631,410,775

당기초 잔액

2,222,456,500
20,034,936,760
15,399,670
781,538,317
23,577,079,528
46,631,410,775
46,631,410,775

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
9,053,357,515
9,053,357,515
9,053,357,515

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
26,001,130
26,001,130
26,001,130

해외사업환산손익
-
-
159,464,050
-
-
159,464,050
159,464,050

소유주와의 거래 :

무상증자
4,444,913,000
(4,480,148,720)
-
-
-
(35,235,720)
(35,235,720)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,994,505,520)
-
(1,994,505,520)
(1,994,505,520)

주식보상비용
-
-
-
86,813,188
-
86,813,188
86,813,188

당기말 잔액
6,667,369,500
15,554,788,040
174,863,719
(1,126,154,015)
32,656,438,173
53,927,305,418
53,927,305,418

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,845,970,063)
(2,923,549,690)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(461,204,200)
(2,122,178,954)

이자의 수취
39,738,609
56,380,126

이자의 지급
(1,070,964,222)
(760,536,642)

법인세의 납부
(353,540,250)
(97,214,220)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,060,177,991)
(10,808,010,167)

단기금융상품의 증가
(41,494,480)
(3,344,813,741)

단기금융상품의 감소
3,036,000,000
344,813,741

장기금융상품의 증가
(363,600,000)
(363,600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(700,000,000)
(57,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
175,944,325

투자부동산(건물) 증가
(200,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,093,818,880)
(7,355,713,492)

무형자산의 취득
(13,360,000)
(280,970,000)

임차보증금의 증가
(35,370,000)
-

정부보조금의 수령
338,465,369
149,329,000

기타금융자산의 증가
-
(76,000,000)

기타금융자산의 감소
13,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
4,166,583,892
12,070,574,406

차입금의 차입
22,164,270,438
7,316,201,759

차입금의 상환
(16,152,659,264)
(10,827,437,418)

유상증자
-
15,345,375,000

리스부채의 상환
(29,030,668)
(20,123,440)

정부보조금의 수령
295,725,125
317,506,061

정부보조금의 상환
(81,980,499)
(60,947,556)

무상증자 신주발행비
(35,235,720)
-

자기주식의 취득
(1,994,505,520)
-

현금및현금성자산의 순증가
260,435,838
(1,660,985,451)

기초 현금및현금성자산
6,405,025,686
7,905,083,479

현금및현금성자산의 환율변동효과
(74,185,401)
160,927,658

기말 현금및현금성자산
6,591,276,123
6,405,025,686

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 기말
제 21(전) 기 기말

자산

유동자산

59,709,830,588
44,244,212,312

현금및현금성자산

6,139,732,848
6,083,753,507

단기금융상품

1,184,308,221
3,338,813,741

매출채권

22,318,790,883
14,896,399,589

기타금융자산

1,323,066,040
88,911,143

기타자산

2,871,253,746
2,610,003,245

재고자산

25,872,678,850
17,080,328,391

당기법인세자산
-
146,002,696

비유동자산

45,792,751,645
46,078,781,367

장기금융상품

11,700,000
488,100,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

700,000,000
-

기타금융자산

142,720,000
107,350,000

유형자산

35,042,222,455
35,081,306,506

사용권자산

82,312,007
17,616,250

투자부동산

4,829,128,093
4,733,157,143

무형자산

319,729,578
382,998,240

기타비유동자산
186,855,936
-

종속기업투자

3,809,946,107
4,873,243,582

이연법인세자산

668,137,469
395,009,646

자산 총계
105,502,582,233
90,322,993,679

부채

유동부채

48,444,935,258
39,473,457,672

매입채무

8,767,503,078
6,701,843,425

차입금

34,563,783,233
29,463,102,913

기타금융부채

2,547,801,545
1,709,841,739

기타부채

1,313,185,569
1,299,785,008

당기법인세부채

976,804,057
86,667,870

리스부채

38,900,772
10,379,550

충당부채

236,957,004
201,837,167

비유동부채

3,130,341,557
4,218,125,232

차입금

76,271,200
1,177,966,112

기타금융부채

1,509,988,509
1,396,243,883

리스부채

45,414,743
9,080,064

퇴직급여부채

1,259,392,165
1,385,730,056

장기종업원급여부채

239,274,940
249,105,117

부채 총계

51,575,276,815
43,691,582,904

자본

자본금
6,667,369,500
2,222,456,500

주식발행초과금

15,554,788,040
20,034,936,760

기타자본항목
(1,126,154,015)
781,538,317

기타포괄손익누계액
174,863,718
15,399,668

이익잉여금

32,656,438,175
23,577,079,530

자본 총계

53,927,305,418
46,631,410,775

자본 및 부채 총계

105,502,582,233
90,322,993,679

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기
제 21(전) 기

수익

88,390,513,212
58,783,797,754

매출원가

68,719,894,406
47,756,049,544

매출총이익

19,670,618,806
11,027,748,210

판매비와관리비

8,229,858,591
6,592,668,655

영업이익

11,440,760,215
4,435,079,555

기타수익

2,349,289,997
674,421,953

기타비용

1,402,558,426
126,607,245

금융수익

106,133,334
133,198,365

금융원가

1,107,866,462
767,513,531

종속기업의 당기손익에 대한 지분
(1,222,761,525)
(549,300,047)

법인세비용차감전순이익

10,162,997,133
3,799,279,050

법인세비용

1,109,639,618
(179,271,083)

당기순이익

9,053,357,515
3,978,550,133

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

순확정급여부채의 재측정요소

26,001,130
80,927,373

당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
159,464,050
483,351,452

당기 총포괄이익

9,238,822,695
4,542,828,958

주당순이익

-

기본주당순이익

680
335

희석주당순이익

680
335

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

전기초 잔액(수정전)
1,898,006,500
5,014,011,760
781,538,317

20,895,750,565
28,589,307,142

회계정책의 변경
-
-
-
(467,951,784)
(1,378,148,541)
(1,846,100,325)

전기초 잔액(수정후)
1,898,006,500
5,014,011,760
781,538,317
(467,951,784)
19,517,602,024
26,743,206,817

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
3,978,550,133
3,978,550,133

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
80,927,373
80,927,373

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
483,351,452
-
483,351,452

소유주와의 거래:

유상증자
324,450,000
15,020,925,000
-
-
-
15,345,375,000

전기말 잔액
2,222,456,500
20,034,936,760
781,538,317
15,399,668
23,577,079,530
46,631,410,775

당기초 잔액(수정후)
2,222,456,500
20,034,936,760
781,538,317
-
25,504,528,118
48,543,459,695

회계정책의 변경
-
-
-
15,399,668
(1,927,448,588)
(1,912,048,920)

당기초 잔액(수정후)
2,222,456,500
20,034,936,760
781,538,317
15,399,668
23,577,079,530
46,631,410,775

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-

9,053,357,515
9,053,357,515

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
26,001,130
26,001,130

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
159,464,050
-
159,464,050

소유주와의 거래 :

무상증자
4,444,913,000
(4,480,148,720)
-

-
(35,235,720)

자기주식의 취득
-
-
(1,994,505,520)

-
(1,994,505,520)

주식보상비용
-
-
86,813,188

-
86,813,188

당기말 잔액
6,667,369,500
15,554,788,040
(1,126,154,015)
174,863,718
32,656,438,175
53,927,305,418

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

구 분

제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(732,436,608)
(5,336,294,858)

영업으로부터 창출된 현금흐름
539,858,074
(4,579,875,941)

이자의 수취
(958,436,101)
56,333,721

이자의 지급
39,681,669
(715,538,418)

법인세의 납부
(353,540,250)
(97,214,220)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,297,002,956)
(9,365,829,510)

단기금융상품의 증가
(41,494,480)
(3,344,813,741)

단기금융상품의 감소
3,036,000,000
344,813,741

장기금융상품의 증가
(363,600,000)
(363,600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(700,000,000)
(57,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
175,944,325

투자부동산(건물) 취득
(200,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,993,743,845)
(5,913,532,835)

무형자산의 취득
(13,360,000)
(280,970,000)

정부보조금의 수령
338,465,369
149,329,000

기타금융자산의 증가
(1,372,270,000)
(76,000,000)

기타금융자산의 감소
13,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
2,153,958,126
13,141,523,157

차입금의 차입
18,961,871,447
7,316,201,759

차입금의 상환
(14,962,886,039)
(9,756,488,667)

유상증자
-
15,345,375,000

리스부채의 상환
(29,030,668)
(20,123,440)

정부보조금의 수령
295,725,125
317,506,061

정부보조금의 상환
(81,980,499)
(60,947,556)

무상증자 신주발행비
(35,235,720)
-

자기주식의 취득
(1,994,505,520)
-

현금및현금성자산의 순증가
124,518,562
(1,560,601,211)

기초 현금및현금성자산
6,083,753,507
7,519,085,619

현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,539,221)
125,269,099

기말 현금및현금성자산
6,139,732,848
6,083,753,507

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

계정과목
당기
전기

미처분이익잉여금
-
32,656,438,175
-
23,577,079,530

전기이월미처분이익잉여금
25,756,284,294
-
21,228,434,114
-

회계변경 누적효과
(1,927,448,588)
-
(1,927,448,588)
-

순확정급여채무의 재측정요소
(225,755,046)
-
(251,756,176)
-

당기순이익(또는 당기순손실)
9,053,357,515
-
4,527,850,180
-

이익잉여금처분액
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
32,656,438,175
-
23,577,079,530

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원배
1973년 03월
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원배
공인회계사
2002.07~2015.08
한화투자증권 IB본부
없음

2009.03~현재
박건희문화재단 비상근감사

2015.09~현재
정진세림회계법인 회계사

2017.03~현재
바이오톡스텍 비상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김원배 감사후보자는 다년간의 금융기관과 회계사 업무경험을 역임하면서 폭넓은 지식과 전문성을 토대로 당사의 상근감사로서 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 감사업무 수행에 적합할 것으로 판단되어 감사후보자로 추천함.

확인서

확인서_김원배

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
478 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
40 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
20 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상헌

부사장

본부장

기명식 보통주

20,000

박만호

등기이사

연구소장

기명식 보통주

20,000

기문
미등기이사
구매팀장
기명식 보통주

20,000

현상협
부장
생산1팀장
기명식 보통주

20,000

박경옥
부장
품질보증팀장
기명식 보통주

20,000

엄귀복
부장
경영기획팀장
기명식 보통주

20,000

총(6)명

총(120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 중 추후 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 120,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하여 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정할 예정입니다. - 산정방법 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 2. 행사기간 : 2025년 03월 29일 ~ 2030년 03월 28일(40,000주)3. 행사기간 : 2024년 12월 27일 ~ 2029년 12월 26일(80,000주)

-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각,주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여 계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. 2. 주식매수선택권의 취소에 관한 사항정관 제11조 제6항 : 가. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우나. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우라. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 3. 기타사항상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있습니다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,334,739 주
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
1,333,474주
1,273,473주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년

2022.03.29

1명

보통주식

120,000

-

60,000

60,000

계

-

총 1명

-

총 120,000주

-

총 60,000주

총 60,000주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 29일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.