메타케어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 메타케어

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)초록뱀헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 02일

3. 정정사항
3-1 정정전

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전

<의결권 대리행사 권유 요약>
-
권유기간 재설정

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
-
권유기간 재설정

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-
문구 정정
제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 4인으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

□ 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
-
신규선임이사 변경

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이응길
1976년 04월
-
-
-
이사회

김정환
1982년 08월
-
-
조합원
이사회

총 ( 2 ) 명

□ 이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
-
신규선임이사 변경

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

이응길
현) 초록뱀미디어 CFO
2008.04~2015.112012.01~현재2017.05~현재
(주)에이모션 재무담당이사(CFO)(주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO)(주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO)

김정환
현)㈜초록뱀이앤엠 부사장
2012~20142014~20152015~20172016~20222021~현재2022~현재2021~현재
유캔스타트 창업자피키캐스트 Contents Director유캔펀딩 공동창업자(주)초록뱀푸드팜 부사장현)(주)초록뱀헬스케어 이사현)(주)초록뱀이앤엠 부사장현)(주)초록뱀미디어 부사장

□ 이사의 선임라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-
신규선임이사 변경
상기 이응길이사와 김정환이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 이사로써직무를 충실히 수행하였고 회사의 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서
-
날인 확인서 변경
-

3-2 정정후

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
-
권유기간 재설정

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
-
권유기간 재설정

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-
문구 정정
제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 4인이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다

□ 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
-
신규선임이사 변경

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김세연
1969년07월03일
-
-
-
이사회

김규남

1978년01월02일

-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

□ 이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
-
신규선임이사 변경

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

김세연
현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사
1998~20062006~20092008~20112009~20142012~20162014~20162015~20172016~20182018~20202020~20222021~현재
삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사)회계법인 리안 TS/FAS본부 대표서울시립대학교 상경대학 겸임교수(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사숭실대학교 경영대학 겸임교수(주)아이오케이컴퍼니 대표이사대한중재인협회 부회장(주)더블유투자금융 대표이사(주)아이오케이컴퍼니 대표이사(주)초록뱀푸드팜 대표이사(주)초록뱀이앤엠 대표이사

김규남
현(주)초록뱀이앤엠 CFO
2004~20072007~20122013~20152016~20202020~20222021~현재
삼성화재해상보험(주) 지점장(주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역(주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부(주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장(주)초록뱀푸드팜 CFO(주)초록뱀이앤엠 CFO

□ 이사의 선임라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-
신규선임이사 변경
상기 김세연이사와 김규남이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 이사로써 직무를 충실히 수행하였고 회사의 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서
-
날인 확인서 변경
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 초록뱀헬스케어주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)전화번호: 02-2186-1300

작 성 자:
성 명: 정종산부서 및 직위: 경영관리본부 수석전화번호: 02-2186-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)초록뱀헬스케어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)초록뱀헬스케어
보통주
2,154
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

그린러스크투자조합
최대주주
보통주
5,043,169
4.71
최대주주
-

그린러스크투자조합
최대주주
우선주
11,111,112
10.39
최대주주
-

계
-
16,154,281
15.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종산
보통주
0
직원
직원
-

이창희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹 주식회사

www.leenmore.com

이태훈
영등포구 국제금융로 2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

초록뱀헬스케어
https://www.chorokbaemhc.com
공지사항(첨부파일)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주의 우편 수령을 회사에서만 하실 경우 회사 주소만 입력

- 리앤모어 수령을 동반하실 경우

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수

우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호

(영등포동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주)

전화번호: 02-783-1799

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소

경기 화성시 마도면 마도북로 387

(화성마도문화센터 1층강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 제14기 정기 주주총회 개최시 상장사협의회의 주주총회 분산 개최 권 고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다. 그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경 영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영 을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최 하게 되었습니다. 당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 향후 주주총회 개최시 주주총 회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 미참여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결재무제표 기준 매출액은 191억원(2021년 186억원)으로 전년 대비 2.61% 증가하였습니다. 매출액의 주요변동요인 신사업 확장으로 인한 안정적 수익구조지속이 주요 원인입니다.당사는 향후 재무 건전성을 바탕으로 수익 안정성을 지속 강화하면서 새로운 성장기반 구축과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제14(당) 기말
제13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

73,823,045,309

82,433,087,323

1. 현금및현금성자산
4,6,7
28,472,569,862

59,236,307,070

2. 매출채권
6,8
13,897,835,999

5,751,181,466

3. 기타유동금융자산
6,9,40
13,109,845,406

13,479,410,074

4. 기타유동자산
10
1,980,468,732

21,334,114

5. 재고자산
11
16,130,870,410

1,694,010,446

6. 당기법인세자산

231,454,900

250,909,153

7. 매각예정자산
41
-

1,999,935,000

II. 비유동자산

116,339,785,386

93,869,980,299

1. 기타비유동금융자산
6,9,40
3,061,467,722

1,575,291,659

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
31,753,377,319

57,003,812,132

3. 관계기업투자
14,40
47,547,948,198

22,162,381,434

4. 유형자산
15
829,901,894

35,821,065

5. 무형자산
16
31,504,082,864

12,830,245,496

6. 사용권자산
24
931,720,593

262,428,513

7. 확정급여자산
25
711,286,796

-

자 산 총 계

190,162,830,695

176,303,067,622

부 채

I. 유동부채

48,460,399,462

53,281,511,102

1. 매입채무
4,6,18
5,880,762,979

2,342,501,343

2. 단기차입금
4,6,21,40
8,952,704,029

-

3. 유동성전환사채
4,6,22
14,788,139,977

29,596,597,546

4. 파생금융부채
4,6,19,22
2,684,577,491

20,395,281,820

5. 유동리스부채
4,6,24
747,493,277

81,430,004

6. 기타유동금융부채
4,6,20
2,349,380,677

483,460,649

7. 기타유동부채
23
13,057,341,032

382,239,740

II. 비유동부채

11,865,220,330

3,621,151,647

1. 장기차입금
4,6,21,40
10,000,000,000

-

2. 비유동리스부채
4,6,24
552,371,475

175,079,468

3. 기타비유동금융부채
4,6,20
369,975,406

3,446,072,179

4. 기타비유동부채
23
122,505,682

-

5. 이연법인세부채
36
820,367,767

-

부 채 총 계

60,325,619,792

56,902,662,749

자 본

I. 지배기업소유주지분

99,241,320,877

119,400,404,873

1. 자본금
26
53,493,907,500

40,661,706,500

2. 주식발행초과금
26
107,219,427,559

93,362,074,716

3. 기타자본
27
6,367,873,048

3,518,764,280

4. 결손금
28
(67,839,887,230)

(18,142,140,623)

II. 비지배주주지분

30,595,890,026

-

자 본 총 계

129,837,210,903

119,400,404,873

부 채 및 자 본 총 계

190,162,830,695

176,303,067,622

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 초록뱀헬스케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석

제 14(당) 기

제 13(전) 기

I. 매출액

5,30,40

19,098,326,977

18,613,345,272

II. 매출원가

5,32

12,581,353,222

13,517,786,426

III. 매출총이익

6,516,973,755

5,095,558,846

판매비와관리비

5,31,32
6,817,443,369

6,880,869,532

IV. 영업이익(손실)

5

(300,469,614)

(1,785,310,686)

금융수익

33,40
12,599,132,548

33,054,673,913

금융비용

33
(47,365,320,328)

(15,825,875,907)

기타수익

34
433,161,333

84,519,203

기타비용

34,40
(553,124,178)

(6,289,073,423)

관계기업투자손익
35
(14,368,096,220)

(1,742,159,136)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(49,554,716,459)

7,496,773,964

법인세비용(수익)

36
-

(2,358,917,207)

VI. 계속영업이익(손실)

(49,554,716,459)

9,855,691,171

VII. 중단영업이익(손실)

41

-

(2,075,997,381)

VIII. 당기순이익(손실)

(49,554,716,459)

7,779,693,790

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄손익

(49,554,716,459)

7,779,693,790

당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유지분 순이익(손실)

(49,554,716,459)

7,739,922,846

계속영업 당기순이익(손실)

(49,554,716,459)

9,815,920,227

중단영업 당기순이익(손실)

-

(2,075,997,381)

2. 비지배지분 순이익(손실)

-

39,770,944

계속영업 당기순이익(손실)

-

-

중단영업 당기순이익

-

39,770,944

총포괄익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유지분 총포괄이익(손실)

(49,554,716,459)

7,739,922,846

계속영업 총포괄이익(손실)

(49,554,716,459)

9,815,920,227

중단영업 총포괄이익(손실)

-

(2,075,997,381)

2. 비지배지분 총포괄이익(손실)

-

39,770,944

계속영업 총포괄이익(손실)

-

-

중단영업 총포괄이익(손실)

-

39,770,944

XI. 주당손익
37

1. 기본 주당손익

(591)

119

계속영업기본주당순이익(손실)

(591)

151

중단영업기본주당순이익(손실)

-

(32)

2. 희석주당이익(손실)

(591)

90

계속영업희석주당이익(손실)

(591)

122

중단영업희석주당이익(손실)

-

(32)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀헬스케어
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

13,684,568,238

71,122,445,028

1. 현금및현금성자산
4,6,7
3,558,620,827

59,216,817,478

2. 매출채권
6,8
6,236,755,616

5,751,181,466

3. 기타유동금융자산
6,9,38
2,493,968,817

2,177,610,414

4. 기타유동자산
10
354,928,117

31,981,071

5. 재고자산
11
824,189,333

1,694,010,446

6. 당기법인세자산

216,105,528

250,909,153

7. 매각예정자산
39
-

1,999,935,000

II. 비유동자산

125,877,979,470

100,875,503,418

1. 기타비유동금융자산
6,9,38
277,876,122

275,291,659

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
14,231,937,740

57,003,812,132

3. 종속기업투자
13
56,338,242,611

8,800,000,000

4. 관계기업투자
14
43,623,389,040

21,666,499,082

5. 유형자산
15
121,063,202

35,821,065

6. 사용권자산
22
257,170,677

262,428,513

7. 무형자산
16
11,028,300,078

12,831,650,967

자 산 총 계

139,562,547,708

171,997,948,446

부 채

I. 유동부채

20,540,067,363

53,281,511,102

1. 매입채무
4,6,17
2,317,672,241

2,342,501,343

2. 유동성전환사채
4,6,20
14,788,139,977

29,596,597,546

3. 파생금융부채
4,6,18,20
2,684,577,491

20,395,281,820

4. 유동성리스부채
4,6,22
115,112,069

81,430,004

5. 기타유동금융부채
4,6,19,38
420,137,601

483,460,649

6. 기타유동부채
21
214,427,984

382,239,740

II. 비유동부채

10,181,373,491

218,241,421

1. 장기차입금
18
10,000,000,000

-

2. 비유동리스부채
4,6,22
138,211,538

175,079,468

3. 기타비유동금융부채
4,6,19
43,161,953

43,161,953

부 채 총 계

30,721,440,854

53,499,752,523

자 본

I. 자본금
1,24

53,493,907,500

40,661,706,500

II. 주식발행초과금
24

107,219,427,559

93,362,074,716

III. 기타자본
25

3,949,304,783

3,776,218,194

IV. 이익잉여금(결손금)
27

(55,821,532,988)

(19,301,803,487)

자 본 총 계

108,841,106,854

118,498,195,923

부 채 및 자 본 총 계

139,562,547,708

171,997,948,446

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 초록뱀헬스케어
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
5,28,38

19,098,326,977

16,014,256,903

II. 매출원가
5,11,30

12,581,353,222

11,883,953,583

III. 매출총이익

6,516,973,755

4,130,303,320

판매비와관리비
29,30
6,584,282,649

6,271,416,986

IV. 영업이익(손실)
5

(67,308,894)

(2,141,113,666)

금융수익
31,38
9,957,214,894

32,705,161,664

금융비용
22,31
(35,815,695,032)

(17,668,135,405)

기타수익
32
373,161,333

84,518,597

기타비용
32
(396,609,448)

(6,285,487,334)

종속및관계기업투자수익(손실)
33
(10,570,492,354)

(84,775,743)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(36,519,729,501)

6,610,168,113

법인세비용(수익)
34
-

(1,707,749,751)

VI. 당기순이익(손실)

(36,519,729,501)

8,317,917,864

VII. 기타포괄이익(손실)

-

-

VIII. 총포괄이익(손실)

(36,519,729,501)

8,317,917,864

IX. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
35

(435)

127

2. 희석주당이익(손실)
35

(435)

106

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 14 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 13 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

처분예정일
2023년 03월 30일
처분확정일
2022년 03월 29일

미처리결손금

(55,821,532,988)

(19,301,803,487)

전기이월미처리결손금
(19,301,803,487)

(25,882,063,469)

당기순이익(손실)
(36,519,729,501)

7,739,922,846

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(55,821,532,988)

(19,301,803,487)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 본 회사는 주식회사 초록뱀헬스케어라 한다. 영문으로 CHOROKBAEM HEALTHCARE. CO., LTD.라 표기한다.
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 더메디팜라 한다. 영문으로 THE MEDIPHARM Co.,Ltd.라 표기한다.

- 상호변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.chorokbaemhc.com)에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.themp.co.kr)에 게재한다.

-홈페이지 변경

제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 4인이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
-이사의 수 변경

(신 설)

부 칙

이 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김세연
1969년07월03일
-
-
-
이사회

김규남

1978년01월02일

-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세연
현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사
1998~20062006~20092008~20112009~20142012~20162014~20162015~20172016~20182018~20202020~20222021~현재
삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사)회계법인 리안 TS/FAS본부 대표서울시립대학교 상경대학 겸임교수(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사숭실대학교 경영대학 겸임교수(주)아이오케이컴퍼니 대표이사대한중재인협회 부회장(주)더블유투자금융 대표이사(주)아이오케이컴퍼니 대표이사(주)초록뱀푸드팜 대표이사(주)초록뱀이앤엠 대표이사
-

김규남
현(주)초록뱀이앤엠 CFO
2004~20072007~20122013~20152016~20202020~20222021~현재
삼성화재해상보험(주) 지점장(주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역(주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부(주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장(주)초록뱀푸드팜 CFO(주)초록뱀이앤엠 CFO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 김세연이사와 김규남이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 이사로써 직무를 충실히 수행하였고 회사의 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김세연이사_확인서

김규남이사_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
205백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당없음.