유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
2.9
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 12, 13, 14층)

(전 화) 02-597-3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 한 진 웅

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와
정관
제 18 조
에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워 1차 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1-1호 의안 : 사내이사 강정규 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회·한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

주민철(출석률: 100%)
최수연(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.02.14
제22기 별도재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결
찬성
-

2
2022.02.28
제22기 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
가결
찬성
-

3
2022.03.07
신한은행 원화 온렌딩대출 약정의 건(30억)
가결
찬성
-

4
2022.03.15
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
-
찬성

5
2022.03.21
기업은행 운영자금 연장의 건(5억원)
가결
-
찬성

6
2022.03.28
기업은행 운영자금 차입의 건(7억원)
가결
-
찬성

7
2022.03.31
장비판매의 건(16.5억)
가결
-
찬성

8
2022.04.04.
산업은행 운영자금 차입의 건(139억)
가결
-
찬성

9
2022.04.07.
대출의 건(주식회사 페이잇) 16.5억
가결
-
찬성

10
2022.04.18.
국민은행 종합통장대출 10억원 재약정
가결
-
찬성

11
2022.04.19.
산업은행 운영자금 연장 건((20억)
가결
-
찬성

12
2022.04.25.
기업은행 운영자금 연장의 건 (8억)
가결
-
찬성

13
2022.05.02.
신한은행 종합통장대출 재 약정의 건(20억)
가결
-
찬성

14
2022.05.09.
신한은행 기업일반자금 대출 약정의 건(15억)
가결
-
찬성

15
2022.06.07.
기업운전자금대출 신규(대환) 취급의 건(10억)
가결
-
찬성

16
2022.06.15.
하나은행 일반대출 재 약정의 건(15억)
가결
-
찬성

17
2022.06.20.
농협은행 일반대출 재약정의 건(45억)
가결
-
찬성

18
2022.06.27.
농협은행 (-)통장 대출 재 약정의 건(90억)
가결
-
찬성

19
2022.09.19
중소기업진흥공단 P-CBO사채 3차 상환의 건(31.2억)
가결
-
찬성

20
2022.09.19
농협은행 일람불 수입신용장 USD 600,000 한도 약정
가결
-
찬성

21
2022.10.04
우리은행 기업운전자금대출 연장의 건(10억)
가결
-
찬성

22
2022.10.04
산업은행 한도 대출 연장의 건(30억)
가결
-
찬성

23
2022.10.17
소규모합병 결의의 건(피합병회사 : 주식회사 유비벨록스모바일)
가결
-
찬성

24
2022.10.24
내부회계관리자 변경의 건
가결
-
찬성

25
2022.11.16
합병 승인 및 합병계약 승인의 건
가결
-
찬성

26
2022.11.28
LG유플러스 이행보증보험 담보제공의 건(3천만)
가결
-
찬성

27
2022.11.29
유비벨록스 자기주식 처분의 건
가결
-
찬성

28
2022.12.01
팅크웨어㈜가 발행한 상환전환우선주 콜옵션 행사의 건
가결
-
찬성

29
2022.12.16
23기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건(기준일:12/31)
가결
-
찬성

30
2022.12.26
우리은행 운전자금대출 연장의 건(17억)
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12
12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile사업 및 블랙박스/지도플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.스마트카드는 정책적으로 IC칩 발급을 의무화한 중국을 필두로 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다.(2) 스마트모바일(Smart Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다. 이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.

1) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

2) 모바일 페이먼트(Mobile Payment)최근 페이코, 삼성페이, 애플페이, 알리페이, 라인페이 등 다양한 영역의 사업자들이 결제서비스를 제공하는 등 e-월렛서비스를 구축하여 사용자들에게 스마트폰 등 각종 모바일 기기를 통한 결제서비스를 앞다투어 제공하고 있습니다.

3) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

4) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다.

마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 콘텐츠입니다.

대내/외적인 환경 변화로 인해 서민들의 고충이 날로 커져만 가고있습니다. 소득이 감소하고 고용환경도 불안정한 상황에서 신용대출이 증가하고 있는 상황입니다. 특히 20대~30대 및 저소득 가계의 경우 가계 경제의 위험을 느끼고 있는 상황입니다.

U플래너 서비스는 매월 빠듯하게 생활하는 가계 경제 취약계층에게 마이데이터를 통한 통합지출관리 서비스를 제공하여 가계 재무 안정성을 높이고 올바른 지출을 할 수 있도록 가이드 하고 있습니다.

(3) 블랙박스운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(4) 지도플랫폼지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도 포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이 94%:6%이며, 해외및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다.2022년 12월 기준 현재 64개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다.시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다.당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융콘텐츠 ‘U플래너’서비스는 공동으로 가계 및 모임의 지출/재무를 관리하는 차별성을 특화하여 서비스를 하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

■ 블랙박스 사업당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다.

■ 지도플랫폼당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다. 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

■ 환경생활가전당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.

(3) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

288,301,287,817

257,630,504,598

1. 현금및현금성자산
79,350,701,442

64,420,985,701

2. 단기금융상품
25,486,184,546

19,837,482,812

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,243,489,042

9,200,529,040

4. 매출채권
50,504,465,439

42,329,656,264

5. 기타유동금융자산
5,585,933,349

6,199,125,972

6. 기타유동자산
13,263,336,042

11,692,977,351

7. 재고자산
112,828,840,137

103,888,365,828

8. 당기법인세자산
38,337,820

61,381,630

Ⅱ. 비유동자산

154,470,317,406

137,100,682,337

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,260,282,173

4,428,017,977

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,386,190

6,500,000

3. 장기금융상품
164,719,759

131,036,444

4. 관계기업투자
414,496,830

1,346,175,533

5. 유형자산
107,609,129,270

83,250,150,925

6. 사용권자산
5,521,086,063

4,955,365,776

7. 무형자산
15,779,760,364

27,553,285,220

8. 투자부동산
2,795,407,566

2,908,763,028

9. 기타비유동금융자산
5,524,401,976

3,818,693,068

10. 기타비유동자산
3,745,382,328

1,590,189,464

11. 이연법인세자산
7,648,264,887

7,112,504,902

자산총계

442,771,605,223

394,731,186,935

부채

Ⅰ. 유동부채

191,449,249,958

169,107,145,714

1. 매입채무
18,892,714,161

28,260,406,809

2. 기타유동금융부채
15,468,750,802

13,676,788,850

3. 단기차입금
110,280,221,340

65,622,016,230

4. 유동성장기차입금
5,942,401,410

3,701,560,000

5. 유동성사채
7,929,596,760

5,181,440,613

6. 상환우선주부채
14,604,177,158

17,048,891,913

7. 당기법인세부채
4,311,997,309

2,034,309,406

8. 유동성충당부채
1,237,352,821

1,023,033,402

9. 기타유동부채
2,433,282,981

2,271,642,140

10. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
7,729,685,454

28,126,795,735

11. 유동리스부채
2,619,069,762

2,160,260,616

Ⅱ. 비유동부채

37,464,016,744

15,979,755,669

1. 기타비유동금융부채
1,331,805,939

90,174,924

2. 장기차입금
17,264,382,232

3,234,125,300

3. 사채
-

7,861,427,046

4. 전환사채
4,848,067,106

-

5. 상환우선주부채
3,760,166,867

-

6. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
6,671,027,024

-

7. 순확정급여부채
203,398,848

1,212,286,240

8. 기타비유동부채
137,037,713

263,478,762

9. 비유동충당부채
178,644,371

175,494,248

10. 비유동리스부채
2,768,398,479

2,716,097,652

11. 이연법인세부채
301,088,165

426,671,497

부채총계

228,913,266,702

185,086,901,383

자본

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
47,620,351,907

47,620,351,907

Ⅲ. 기타자본항목
(528,316,105)

(4,365,897,013)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
424,029,116

161,719,535

Ⅴ. 이익잉여금
47,958,890,541

45,294,599,207

Ⅵ. 비지배지분
114,825,534,562

117,375,663,416

자본총계

213,858,338,521

209,644,285,552

부채와자본총계

442,771,605,223

394,731,186,935

연결포괄손익계산서

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
449,332,240,723
323,287,060,227

Ⅱ. 매출원가
339,779,159,874
222,213,072,897

Ⅲ. 매출총이익
109,553,080,849
101,073,987,330

Ⅳ. 판매비와관리비
94,769,659,271
76,664,807,522

Ⅴ. 영업이익
14,783,421,578
24,409,179,808

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
22,039,530,537
2,930,782,047

2. 금융원가
20,371,726,865
10,064,993,649

3. 기타수익
8,272,143,484
5,650,680,611

4. 기타비용
23,824,219,676
2,639,670,798

5. 지분법이익
53,370,065
-

6. 지분법손실
-
405,328,783

7. 관계기업투자처분손실
-
15,237,590

8. 관계기업투자손상차손
985,048,768
602,203,884

9. 종속기업투자처분이익
7,805,537,987
-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
7,773,008,342
19,263,207,762

Ⅷ. 법인세비용
4,949,747,418
3,038,449,597

Ⅸ. 당기순이익
2,823,260,924
16,224,758,165

1. 지배기업 소유주지분
2,647,455,094
11,747,764,325

2. 비지배지분
175,805,830
4,476,993,840

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,885,090
-

순확정급여자산 재측정요소
12,390,338
272,528,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
744,473,049
(46,992,872)

XI. 총포괄손익
3,582,009,401
16,450,293,375

1. 지배기업 소유주지분
2,926,600,915
11,901,485,919

2. 비지배지분
655,408,486
4,548,807,456

XII. 주당손익

지배기업 소유주지분 기본주당손익
410
1,817

지배기업 소유주지분 희석주당손익
410
1,817

연결자본변동표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업의 소유주지분 합계

2021.01.01(전기초)
3,557,848,500
47,620,351,907
33,438,392,493
116,440,330
(2,628,075,564)
82,104,957,666
112,039,052,870
194,144,010,536

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
11,747,764,325
-
-
11,747,764,325
4,476,993,840
16,224,758,165

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
108,442,389
-
-
108,442,389
164,085,693
272,528,082

3. 해외사업환산손익
-
-
-
45,279,205
-
45,279,205
(92,272,077)
(46,992,872)

총포괄손익 합계
-
-
11,856,206,714
45,279,205
-
11,901,485,919
4,548,807,456
16,450,293,375

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
(1,015,824,549)
(1,015,824,549)
745,591,883
(270,232,666)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
42,211,207
42,211,207

3. 자기주식취득
-
-
-
-
(721,996,900)
(721,996,900)
-
(721,996,900)

2021.12.31(전기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
45,294,599,207
161,719,535
(4,365,897,013)
92,268,622,136
117,375,663,416
209,644,285,552

2022.01.01(당기초)
3,557,848,500
47,620,351,907
45,294,599,207
161,719,535
(4,365,897,013)
92,268,622,136
117,375,663,416
209,644,285,552

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
2,647,455,094
-
-
2,647,455,094
175,805,830
2,823,260,924

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,885,090
-
1,885,090
-
1,885,090

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
16,836,240
-
-
16,836,240
(4,445,902)
12,390,338

4. 해외사업환산손익
-
-
-
260,424,491
-
260,424,491
484,048,558
744,473,049

총 포괄손익 합계
-
-
2,664,291,334
262,309,581
-
2,926,600,915
655,408,486
3,582,009,401

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
4,283,580,131
4,283,580,131
(4,283,580,131)
-

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
(114,990,511)
(114,990,511)
245,315,825
130,325,314

3. 연결 범위의 변동
-
-
-
-
-
-
1,718,254
1,718,254

4. 종속기업의 유상증자

-
-
-
-
(331,008,712)
(331,008,712)
831,008,712
500,000,000

2022.12.31(당기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
47,958,890,541
424,029,116
(528,316,105)
99,032,803,959
114,825,534,562
213,858,338,521

연결현금흐름표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,369,072,916)

(13,388,980,285)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 36)
386,692,396

(7,450,975,031)

2. 이자의 수취
1,316,149,233

311,067,262

3. 이자의 지급
(4,829,125,491)

(1,807,666,756)

4. 법인세 납부
(3,282,200,558)

(4,462,813,461)

5. 배당금의 수취
39,411,504

21,407,701

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,405,572,408)

(18,565,303,948)

1. 단기금융상품의 감소
41,120,187,988

8,228,795,866

2. 단기금융상품의 증가
(46,768,889,722)

(10,102,128,708)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,830,249,647

3,154,051,113

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,040,384,877)

(2,924,824,201)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,500,000

-

6. 단기대여금의 감소
-

20,100,000

7. 장기대여금의 증가
(40,000,000)

(798,520,000)

8. 장기대여금의 감소
146,400,000

1,063,400,000

9. 장기금융상품의 감소
7,809,984

6,608,448

10. 장기금융상품의 증가
(13,000,000)

(11,000,000)

11. 유형자산취득
(31,786,681,971)

(15,583,056,797)

12. 유형자산처분
192,480,489

325,451,600

13. 무형자산취득
(4,138,146,058)

(3,257,139,715)

14. 무형자산처분
-

1,559,690,487

15. 보증금의 감소
1,279,871,330

826,442,866

16. 보증금의 증가
(1,375,843,109)

(1,073,174,907)

17. 종속기업 처분으로 인한 순현금유입
6,178,873,891

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

58,809,905,222

27,807,545,212

1. 단기차입금의 증가
105,833,596,526

34,184,357,945

2. 단기차입금의 상환
(61,175,391,526)

(27,025,127,945)

3. 유동성장기부채의 상환
(2,001,560,000)

(3,197,080,000)

4. 장기차입금의 증가
18,305,103,000

1,613,725,300

5. 유동성사채의 상환
(5,400,000,000)

(1,800,000,000)

6. 전환사채의 발행
8,000,000,000

-

7. 전환사채의 상환
(9,160,480,200)

(1,814,643,334)

8. 상환전환우선주의 발행
6,999,993,000

29,209,488,000

9. 자기주식의 취득
-

(721,996,900)

10. 유상증자
497,600,000

-

11. 임대보증금의 증가
46,500,000

1,000,000

12. 임대보증금의 감소
(261,500,000)

(12,000,000)

13. 리스부채의 원금상환
(2,873,955,578)

(2,630,177,854)

현금및현금성자산의 순증감

16,035,259,898

(4,146,739,021)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,105,544,157)

460,746,473

기초 현금및현금성자산

64,420,985,701

68,106,978,249

기말 현금및현금성자산

79,350,701,442

64,420,985,701

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

53,731,619,557

63,146,418,029

1. 현금및현금성자산
8,747,213,952

21,415,687,465

2. 단기금융상품
5,000,000,000

5,300,000,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
561,390,542

103,453,970

4. 매출채권
10,913,694,601

12,849,055,776

5. 기타유동금융자산
1,921,499,702

1,108,075,975

6. 기타유동자산
5,171,179,018

3,466,167,140

7. 재고자산
21,416,641,742

18,842,648,263

8. 당기법인세자산
-

61,329,440

Ⅱ. 비유동자산

93,096,415,020

99,016,883,980

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
102,659,508

307,812,710

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,386,190

6,500,000

3. 종속기업 및 관계기업투자
60,544,349,170

70,231,486,247

4. 유형자산
16,879,979,240

14,301,225,962

5. 사용권자산
1,360,918,379

1,906,401,495

6. 무형자산
6,128,057,474

6,168,181,989

7. 기타비유동금융자산
3,625,478,341

2,399,178,921

8. 기타비유동자산
3,745,382,328

1,590,119,880

9. 이연법인세자산
702,204,390

2,105,976,776

자산총계

146,828,034,577

162,163,302,009

부채

Ⅰ. 유동부채

55,921,491,601

51,094,046,735

1. 매입채무
2,893,918,671

4,072,696,668

2. 기타유동금융부채
5,464,214,607

4,693,935,886

3. 단기차입금
34,400,000,000

33,700,000,000

4. 유동성장기차입금
2,200,000,000

1,875,000,000

5. 유동성사채
7,929,596,760

5,181,440,613

6. 당기법인세부채
1,741,010,108

72,762,033

7. 기타유동부채
596,300,271

828,261,190

8. 유동성리스부채
696,451,184

669,950,345

Ⅱ. 비유동부채

5,224,744,044

10,175,564,952

1. 기타비유동금융부채
1,056,082,910

-

2. 장기차입금
3,300,300,000

875,000,000

3. 사채
-

7,861,427,046

4. 순확정급여부채
61,515,665

88,545,402

5. 충당부채
178,644,371

175,494,248

6. 비유동리스부채
628,201,098

1,175,098,256

부채총계

61,146,235,645

61,269,611,687

자본

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,818,676,500

45,148,287,277

Ⅲ. 기타자본항목
2,898,917,130

(1,481,762,195)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(17,008,463,185)

8,123,277,099

Ⅴ. 이익잉여금
50,414,819,987

45,546,039,641

자본총계

85,681,798,932

100,893,690,322

부채와자본총계

146,828,034,577

162,163,302,009

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
107,505,274,219
93,532,810,196

Ⅱ. 매출원가
77,843,755,229
64,569,146,900

Ⅲ. 매출총이익
29,661,518,990
28,963,663,296

Ⅳ. 판매비와관리비
17,812,964,052
17,001,508,575

Ⅴ. 영업이익
11,848,554,938
11,962,154,721

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
861,269,840
752,327,199

2. 금융원가
1,859,706,101
1,404,460,321

3. 기타수익
1,579,805,052
698,491,800

4. 기타비용
5,383,200,223
2,917,256,080

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
7,046,723,506
9,091,257,319

Ⅷ. 법인세비용
2,197,741,451
1,435,481,571

Ⅸ. 당기순이익
4,848,982,055
7,655,775,748

Ⅹ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(25,131,740,284)
30,277,117,859

순확정급여부채 재측정요소
19,798,291
23,755,873

XI. 총포괄손익
(20,262,959,938)
37,956,649,480

XII. 주당손익

기본주당손익
716
1,136

희석주당손익
716
1,136

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
44,310,541,988
(28,597,874,728)
(1,481,762,195)
62,937,040,842

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
7,655,775,748
-
-
7,655,775,748

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
30,277,117,859
-
30,277,117,859

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류

-
-
(6,444,033,968)
6,444,033,968
-
-

4. 순확정급여부채 재측정요소

-
-
23,755,873
-
-
23,755,873

총포괄손익 합계
-
-
1,235,497,653
36,721,151,827
-
37,956,649,480

2021.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
45,546,039,641
8,123,277,099
(1,481,762,195)
100,893,690,322

2022.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
45,546,039,641
8,123,277,099
(1,481,762,195)
100,893,690,322

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
4,848,982,055
-
-
4,848,982,055

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(25,131,740,284)
-
(25,131,740,284)

3. 순확정급여부채 재측정요소

-
-
19,798,291
-
-
19,798,291

총포괄손익 합계
-
-
4,868,780,346
(25,131,740,284)
-
(20,262,959,938)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 처분
-
670,389,223
-
-
4,380,679,325
5,051,068,548

2022.12.31(당기말)
3,557,848,500
45,818,676,500
50,414,819,987
(17,008,463,185)
2,898,917,130
85,681,798,932

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

5,437,748,160

7,747,886,080

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주석 34)
6,156,422,608

9,091,038,209

이자의 수취
741,837,151

57,422,541

이자의 지급
(1,387,303,322)

(939,448,899)

법인세 납부
(74,408,736)

(465,123,351)

배당금의 수취
1,200,459

3,997,580

투자활동 현금흐름

(20,810,294,058)

(11,567,141,216)

단기금융상품의 감소
5,300,000,000

1,500,000,000

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(5,800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
807,584,022

1,172,049,110

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(10,610,706,380)

(742,599,316)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,500,000

-

단기대여금의 증가
(750,000,000)

(2,150,000,000)

장기대여금의 증가
(1,650,000,000)

(753,500,000)

장기대여금의 감소
120,500,000

1,056,000,000

종속기업투자의 취득
(5,274,211,503)

-

종속기업투자의 처분
-

1,050,000,000

유형자산취득
(5,677,813,909)

(6,068,927,289)

유형자산처분
1,651,012,728

16,630,000

무형자산취득
(383,716,288)

(797,297,321)

보증금의 감소
1,050,430,000

500,618,000

보증금의 증가
(393,860,000)

(550,114,400)

재무활동 현금흐름

2,606,254,185

4,569,599,840

단기차입금의 증가
27,100,000,000

11,866,322,200

단기차입금의 상환
(26,400,000,000)

(5,366,322,200)

유동성장기부채의 상환
(175,000,000)

(475,000,000)

장기차입금의 증가
2,925,300,000

1,000,000,000

유동성사채의 상환
(5,400,000,000)

(1,800,000,000)

자기주식의 처분
5,299,290,525

-

리스부채의 원금상환
(743,336,340)

(655,400,160)

현금및현금성자산의 증가

(12,766,291,713)

750,344,704

현금및현금성자산의 환율변동효과

97,818,200

241,775,148

기초의 현금및현금성자산

21,415,687,465

20,423,567,613

기말의 현금및현금성자산

8,747,213,952

21,415,687,465

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 【소집권자】

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제19조 【소집권자】

①
주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②
대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

-대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

제22조 【의장】

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다

② 생략

제22조 【의장】

①
주주총회의 의장은 대표이사로 한다

② 생략

-대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

제34조 【대표이사의 선임】

회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 【대표이사의 선임】

회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

-‘부사장’ 임원 직책 폐지 및 대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

제35조 【대표이사의 직무】

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

제35조 【대표이사의 직무】

①
대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.

②
사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

-‘부사장’ 임원 직책 폐지 및 대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

제37조 【이사회의 소집과 구성】

① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ 생략

제37조 【이사회의 소집과 구성】

① 생략

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ 생략

-대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

제48조 【재무제표 등의 작성 등】

① 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

5. 현금흐름표 및 주석

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조 【재무제표 등의 작성 등】

①
회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 아래 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 이에, 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦
대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-개정상법(제447조)에 따라 주총 승인대상 재무제표 범위 변경 -개정상법(제462조. 449의2)에 따라 이사회의 재무제표 승인 단서 신설

-대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강정규
1972.01.26
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강정규
팅크웨어(주) 전무이사
2000년~
팅크웨어(주) 전무이사
없음

2020년~
인하대학교 대학원 초빙교수
없음

2010년~2012년
유비벨록스(주) 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강정규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강정규 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 팅크웨어(주)의 전무이사로 경영전략본부를 20여년간 이끌어 왔으며, 동기간 사업 전반에 대한 리더쉽을 발휘하여 팅크웨어(주)의 실적 성장 및 계열회사를 통한 사업 확장 등 큰 성과를 보였습니다. 후보자는 유비벨록스(주)와 계열회사 모두의 경험을 바탕으로 이사회와 사업조직 간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단되어 사내이사로 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(강정규)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
874 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
13 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.com ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 “비접촉식 온도계”로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고 의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.