에브리봇 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.9
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로231 H스퀘어빌딩 S동 10층

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최 용 훈

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제8기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 9시2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로231 H스퀘어빌딩 S동 10층 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안: 신광현 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 서면투표에 관한 사항

서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다. - 서면투표지 접수처(13494) 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 경영지원부 공시/IR 담당자 앞

- 서면투표 기간 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 28일(*2023년 3월 28일(화) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효)

- 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다

7. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증8. 기타 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

양연채(출석률:88 %)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
감사전 재무제표 보고의 건
참석 (찬성)

2
2022.03.07
제7기 재무제표 수정 보고의 건
참석 (찬성)

3
2022.03.07
1. 현금 배당의 건2. 정기주주총회 소집의 건
참석 (찬성)

4
2022.03.10
사옥이전 계획에 따른 현재 보유중인 유형자산(사옥건물) 매각의 건
참석 (찬성)

5
2022.03.31
기업은행 시설자금 80억원 차입의 건
참석 (찬성)

6
2022.04.07
수출성장자금대출 10억원 만기도래에 따른 연장에 관한 건
참석 (찬성)

7
2022.07.04
사세확장에 따른 유형자산(토지/건물) 취득의 건
참석 (찬성)

8
2022.08.19

본점 이전의 건 (성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어 S동 10층)

불참

9
2022.08.23

자본준비금의 자본 전입 결의(재원 주발초, 1주당 1주 무상증자)

참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는기계를 의미합니다. 국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분합니다. 산업용 로봇은 자동차, 반도체, 조선 등 제조업 공장에 주로 설치됩니다.서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류되며 전문 서비스로봇은 의료, 물류, 군사 로봇 등이 있으며 개인 서비스용 로봇은 청소, 가사지원, 교육, 엔터테인먼트 등이 있습니다.

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산 ·고령화 심화 등으로 인해로봇산업이 급부상하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR) 자료에 따르면 전세계 로봇시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연평균 17%성장을 하여 2025년에 500억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 또한 산업용 로봇이 중심이나 최근에는 서비스용 로봇 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 산업용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 최근 글로벌IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 i社, R社, E社를 비롯하여 국내에도 S社, L社 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 국내 로봇 청소기 시장은 국내외 50여개의 업체가 30만원대부터 150만원까지 다양한 가격대로 치열하게 경쟁하고 있습니다. 몇 년전까지 흡입형 로봇청소기 위주의 시장에서 최근에는 흡입과 물걸레 청소를 동시에 수행하는 제품들이 대부분을 이루고 있습니다. 특히, 첨단 기능이었던 라이다 부품이 저렴해지면서 자동으로 지도를 생성하고 원하는 지역만 골라서 청소를 하는 등 과거 고가의 기능들을 탑재하면서 가격은 30~50만원대의 저렴한 제품들이 대거 등장하였고, 3D 매핑은 물론, 음성인식, 사물인식 기능에 물걸레 청소와 흡입 청소가 동시에 가능하면서 물걸레 자동세척과 먼지스테이션을 활용한 자동 먼지 비움 기능으로 청소를 용이하게 해주는 올인원 제품들이 고가임에도 불구하고 시장 점유율을 빠르게 확대해 가고 있습니다.

회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 경쟁사들이 많지 않은 상황입니다. 대표적으로 미국 i社의 제품과 국내 L社, C社의 제품 정도가 있으나 청소력이나 가격경쟁에 있어서 동사 제품이 월등한 것으로 평가받고 있습니다. 동사의 엣지 및 쓰리스핀 시리즈는 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면서, 지속적인 매출을 달성함과 동시에 후속 시장 참여자들에게는 동일 시장에 대한 진출을 상당기간 어렵게 하는 하나의 진입장벽으로써 존재하고 있습니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

- 바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해져 청소력이 더욱 우수하며, 타사의 바퀴 있는 물걸레 청소기 대비 손으로 눌러 닦는 듯한 강력한 청소력 시현함. - 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함.- 제품의 외부로 걸레가 돌출되어 있어 청소하기 힘든 벽면 구석까지 꼼꼼한 청소가 가능함.(퍼펙트 엣지 클리닝)- 에브리봇만의 독자적인 저소음 설계로 잠자는 동안에도 고요하게 물걸레 청소가 가능함.(도서관보다 조용한 42dB 저소음).- ToF 낙하방지 센서, 장애물 감지 센서가 장애물이나 가구를 감지해 부딪힘을 최소화하여 가구 손상을 방지해 줌.

- 세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료함.

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20~40만원대의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음.

2) 기술력

로봇 산업의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 홈서비스 로봇 개발 업무경력을 가지고 있으며, 당사의 주력 판매제품인 물걸레 로봇 청소기 관련 특허 뿐만 아니라 로봇산업에 있어서 핵심기술인 자율주행을 위한 위치인식, 장애물 감지 기술에 관한 특허를 다수 보유하고 있습니다.

3) 제품출시 현황 및 향후 전망

2015년 회사 설립 이후 1년여만에 세계최초로 바퀴없이 주행하는 물걸레 로봇 청소기인 RS500 제품을 출시하였습니다. 이후 매년 새로운 모델을 출시하여 라인업을 확장하였고, 2019년 3월 구석청소 및 충돌방지가 강화된 히트상품 EDGE모델을 출시하였으며, 2021년 5월에는 저소음 설계와 물공급방식이 자동화된 세개의 회전판을 가진 쓰리스핀 모델을 출시하였습니다. 2022년 한해에만 엣지2, 쓰리스핀 에보, 흡입과 물걸레를 동시에 수행하면서 먼지비움 기능이 있는 고급형 모델인 Q5를 출시하였습니다. 회사는 라이다 센서를 탑재하여 스마트 맵핑이 가능하고 AI 스피커 기능 등 첨단기능을 갖춘 제품을 지속적으로 출시할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10여개 내외로 S社, L社, R社, E社 등 국내 외 대기업들이 고가 시장을 선점하고 있으며 수십여 중소기업들이 중국산 저가 제품들을 수입해서 판매하고 있습니다. 당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 아직은 경쟁사들이 많지 않은 상황입니다. 대표적으로 미국 i社, 국내 L社, C社의 제품이 있으나 청소력이나 가격경쟁에 있어서 당사 제품이 월등한 것으로 평가받고 있습니다. 다만 전체 로봇 청소기 시장 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성(가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다.

(나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR) 자료에 따르면 전세계 로봇시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연평균 17%성장을 하여 2025년에 500억 달러에 달할 것으로 전망되며, 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다. 한국 정부는 규제 완화를 통해 지능형 로봇 육성 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량 제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성,명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다.(다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇’개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드는 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 첨단 제품에 집중하고 있습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트카, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇, 서빙 로봇, 물류 로봇 등 서비스 로봇의 관심이 커지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 광범위하게 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.(가) HOME SERVICE ROBOT최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼을 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 키즈케어로봇, 펫케어로봇 등)(나) COMMERCIAL SERVICE ROBOT홈서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스 및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발(다) IoT SMART HOME ROBOTIoT 기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼을 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제8기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정사항이 발생할 수 있음을 참고하시기 바라며, 최종자료 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 8 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 7 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

40,864,805,681

50,836,860,511

현금및현금성자산
4,672,123,635

3,185,648,543

단기금융상품
23,234,705,457

26,087,145,574

매출채권및기타채권
3,437,622,666

5,750,171,659

재고자산
8,765,691,625

8,219,337,351

기타유동자산
754,662,298

7,594,557,384

Ⅱ.비유동자산

45,999,405,406

24,809,926,540

기타비유동금융자산
766,413,000

138,012,000

투자부동산
15,404,374,375

17,772,547,467

유형자산
28,566,294,561

5,637,229,878

무형자산
1,053,974,988

994,213,732

이연법인세자산
208,348,482

267,923,463

자산총계

86,864,211,087

75,646,787,051

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

5,455,774,635

7,104,896,030

매입채무및기타채무
2,234,665,244

3,376,301,001

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
183,210,000

108,560,000

당기법인세부채
680,144,977

820,702,789

기타유동금융부채
465,696,538

582,497,205

기타유동부채
892,057,876

1,216,835,035

Ⅱ.비유동부채

19,160,825,656

11,199,078,680

장기차입금
18,291,480,000

10,474,690,000

기타비유동금융부채
869,345,656

724,388,680

부채총계

24,616,600,291

18,303,974,710

자본

Ⅰ.자본금
6,095,671,000

3,047,835,500

Ⅱ.자본잉여금
40,857,066,814

43,935,082,354

Ⅲ.기타자본
314,893,436

195,840,216

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
14,979,979,546

10,164,054,271

자본총계

62,247,610,796

57,342,812,341

부채및자본총계

86,864,211,087

75,646,787,051

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기
제 7 (전)기

Ⅰ. 매출액
53,006,504,474
51,110,135,014

Ⅱ. 매출원가
28,346,286,090
27,600,582,297

Ⅲ. 매출총이익
24,660,218,384
23,509,552,717

Ⅳ. 판매비와관리비
18,481,551,587
13,386,350,508

Ⅴ. 영업이익
6,178,666,797
10,123,202,209

기타수익
1,835,442,082
777,417,091

기타비용
(46,725,626)
(16,478,363)

금융수익
650,711,518
113,113,162

금융비용
(452,305,344)
(482,400,734)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
8,165,789,427
10,514,853,365

Ⅶ. 법인세비용(수익)
1,216,379,302
1,038,515,675

Ⅷ. 당기순이익(손실)
6,949,410,125
9,476,337,690

Ⅸ. 기타포괄손익

Ⅹ. 총포괄이익
6,949,410,125
9,476,337,690

ⅩⅠ. 주당이익

보통주 기본주당 이익
570
1,688

보통주 희석주당 이익
570
1,688

자 본 변 동 표

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
653,553,000
15,597,127,931
27,731,784
687,716,581
16,966,129,296

당기순이익

9,476,337,690

9,476,337,690

무상증자

1,960,659,000

(1,971,152,150)

(10,493,150)

유상증자

433,623,500

30,309,106,573

30,742,730,073

주식기준보상거래

168,108,432

168,108,432

2021.12.31 (전기말)

3,047,835,500

43,935,082,354

195,840,216

10,164,054,271

57,342,812,341

2022.01.01 (당기초)

3,047,835,500

43,935,082,354

195,840,216

10,164,054,271

57,342,812,341

당기순이익

6,949,410,125
6,949,410,125

배당금지급

(2,133,484,850)
(2,133,484,850)

무상증자
3,047,835,500
(3,078,015,540)

(30,180,040)

주식기준보상

119,053,220

119,053,220

2022.12.31 (당기말)
6,095,671,000
40,857,066,814
314,893,436
14,979,979,546
62,247,610,796

현 금 흐 름 표

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,499,101,473

9,415,583,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,865,705,982

11,323,346,098

당기순이익(손실)
6,949,410,125

9,476,337,690

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
1,318,723,331

2,662,478,170

영업활동 자산, 부채의 증감
(402,427,474)

(815,469,762)

2. 이자의 수취
212,469,058

111,072,626

3. 이자의 지급
(281,711,434)

(482,949,382)

4. 법인세의 납부
(1,297,362,133)

(1,535,885,480)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,745,749,353)

(48,479,490,077)

정기예금 만기
1,000,000,000

단기금융상품의 처분
60,703,125,494

유형자산의 처분
8,454,899,000

14,600,000

무형자산의 처분

10,360,000

보증금의 감소
60,280,000

정기예금 가입
(8,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(50,447,476,771)

(26,087,145,574)

투자유가증권의 취득
(124,000,000)

투지부동산의 취득

(16,389,584,200)

유형자산의 취득
(21,644,736,370)

(5,293,758,930)

무형자산의 취득
(183,159,706)

(44,500,183)

보증금의 증가
(564,681,000)

(132,732,000)

회원권의 취득

(556,729,190)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,748,692,660

34,751,441,772

단기차입금의 차입

장기차입금의 차입
8,000,000,000

13,500,000,000

임대보증금의 증가
711,000,000

586,410,000

정부보조금의 수령

46,598,741

단기차입금의 상환

(500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(108,560,000)

(73,260,000)

리스부채의 상환
(53,672,450)

(40,543,892)

장기차입금의 상환

(9,500,000,000)

임대보증금의 감소
(636,410,000)

무상증자
(30,180,040)

유상증자

30,742,730,073

주식발행비용

(10,493,150)

배당금 지급
(2,133,484,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,502,044,780

(4,312,464,443)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,569,688)

65,594

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,185,648,543

7,498,047,392

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,672,123,635

3,185,648,543

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 8 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분

당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 29일

처분확정일: 2022년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

14,766,631,061

10,164,054,271

미처분이익잉여금
7,817,220,936

687,716,581

전기오류수정

회계정책변경 누적효과

당기순이익(손실)
6,949,410,125

9,476,337,690

Ⅱ.이익잉여금 처분액

2,346,833,335

이익준비금의 적립

213,348,485

현금배당 (주당 배당금 : 당기 - 원 전기 350 원

2,133,484,850

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

14,766,631,061

7,817,220,936

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 8 기
제 7 기

1주당 배당금
-
350

배당총액
-
2,133,484,850

시가배당률
-
1.10%

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 15,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수 변경

제8조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만,『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

<삭제>

전자등록 도입

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의 2(주식등의 전자등록)

이 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록 함

제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 이에 따라 신고 해야한다.

4. 제1항에서 제3항은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부와 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

<삭제>

전자등록 도입

제24조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

<신설>

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

4. 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다

제24조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. <삭제>

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항 및 제2항의 규정에 의한 소집통지 또는 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다

4. 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다

1%이하 소유주주 소집 통지 상장사 특례반영

제33조 (서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다

<삭제>

상장사 특례규정 도입으로 관련 조항삭제함

제48조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에 는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2021년 03월 27일

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2023년 03월 29일

시행일 수정

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황민수
'76.05.07
사내이사
해당사항 없음
등기임원[에브리봇(주)]
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황민수
에브리봇(주) 등기임원
2000
충남대학교대학원 전자정보통신공학과
해당사항 없음

2001~2010

KAIST시스템응용연구센터 선임연구원

2010~2014
(주)모뉴엘 PMO팀 부장

2015~2016
(주)다인랩 전략사업부 부장

2016~현재
에브리봇(주) 영업마케팅그룹 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황민수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간 직무를 충실하게 수행하며 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다

확인서

공시_경영지원_이사선임확인서_230314

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안: 신광현 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신광현
81.07.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신광현
법무법인 정솔변호사
2015~2016
법무법인 해승 변호사
해당사항 없음

2016~2019
법무법인 폴라리스 변호사

2019~현재
법무법인 정솔 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 추천자는 현재 법무법인 정솔 변호사로서 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성 을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것 으로 판단됩니다

확인서

신광현 감사 확인서.jpg
신광현 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
970백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://everybot.co.kr/) IR-공시 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일 오전 9시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.※ 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 코로나19 의심 증상이 있는 경우, 고위험군이거나 이들과 접촉하는 경우, 그리고 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 등에서는 마스크 착용을 '강력히 권고'하고 있으며, 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.