메쎄이상 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 메쎄이상

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 메쎄이상

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메쎄이상주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워전화번호: 02-6121-6206

작 성 자:
성 명: 박기홍부서 및 직위: 사내이사전화번호: 02-6121-6206

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 메쎄이상(구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 메쎄이상(구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권치완
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

조윤정
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

신현권
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

김창환
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

계
-
-
-
-
-

주) 상기 내용은2022년12월31일 기준으로 구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사의 특별관계자에 관한 사항입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기홍
보통주
0
직원
-
-

박영윤
보통주
0
직원
-
-

주) 상기 내용은 2022년 12월 31일 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사엔비파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메쎄이상
https://messeesang.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 5층 (주)메쎄이상 경영기획팀전화번호 : 02-6121-6206팩스번호 : 02-6121-6201- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 17일~2023년 03월 28일(주주총회 개최전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소, 시간의 변경이 있는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 재무제표는 구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(합병회사)의 제2기(2022년) 재무제표입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(이하 "합병회사" 또는 "존속회사")는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해 합병을 결정하였으며, 이와 동시에 (주)메쎄이상(이하 "피합병회사" 또는 "소멸회사")는 전시회 주최를 주요사업으로 영위하고 있는 회사로 코리아빌드, K-PET FAIR, 코베베이비페어 등 연간 80여 회의 전시회를 주최하는 국내 최대의 전시주최사 입니다.재무적 안정성 제고, 대외신뢰도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 SPAC 합병을 통한 상장을 결정하였습니다.양회사는 2022년 7월 7일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 합병계약(합병회사와 피합병회사의 합병비율 1 : 4.7900000)을 체결하였고, 2023년 1월 11일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2023년 3월 3일 합병신주 상장이 완료되었습니다.※기타 참고사항에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적(주)는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 (주)메쎄이상에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적(주)는 존속하고 (주)메쎄이상은 소멸하게 되지만, 실질적으로 (주)메쎄이상이 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적(주)를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다.

(합병 주요일정)

구 분

일 정

이사회결의일

2022년 07월 07일

합병계약 체결일

2022년 07월 07일

합병변경계약 체결일(1차)
2022년 10월 21일

합병변경계약 체결일(2차)

2022년 11월 17일

주주명부 폐쇄 공고일
2022년 11월 24일

주주명부 확정 기준일

2022년 12월 12일

주주명부 폐쇄 기간
2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 19일

주주총회 소집통지 공고일
2022년 12월 27일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간

2022년 12월 27일 ~ 2023년 01월 10일

주주총회일
2023년 01월 11일

주식매수청구권 행사기간

2023년 01월 11일 ~ 2023년 01월 31일

채권자 이의제출 공고일
2023년 01월 12일

채권자 이의제출 기간
2023년 01월 12일 ~ 2023년 02월 13일

합병기일

2023년 02월 14일

합병종료보고 이사회 결의일
2023년 02월 14일

합병종료보고 공고일
2023년 02월 15일

합병등기예정일

2023년 02월 15일

합병신주 상장일
2023년 03월 03일

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제2(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제1(전)기말 2021년 12월 31일 현재

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기말
제 1(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,069,859,372

1,186,144,995

현금및현금성자산(주석 4,5,6)
973,097,202

1,186,127,305

단기금융상품(주석 4,5,7)
6,000,000,000

미수수익(주석 4,5)

96,578,630

당기법인세자산

183,540

17,690

Ⅱ. 비유동자산

-

자 산 총 계

7,069,859,372

1,186,144,995

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,487,200

550,000

미지급금(주석 4,5,8)
14,487,200

550,000

Ⅱ. 비유동부채

528,796,239

522,943,747

전환사채(주석 4,5,9,14,15)
526,278,442

508,648,811

이연법인세부채(주석 13)
2,517,797

14,294,936

부 채 총 계

543,283,439

523,493,747

자 본

Ⅰ. 자본금(주석 10)

362,000,000

62,000,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석 10)

6,211,284,688

605,604,688

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

(46,708,755)

(4,953,440)

자 본 총 계

6,526,575,933

662,651,248

부채 및 자본총계

7,069,859,372

1,186,144,995

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 현재

제1(전)기 2021년 10월 29일부터 2021년 12월 31일 현재

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 2(당)기
제 1 (전)기

Ⅰ. 영업수익

-

Ⅱ. 영업비용

133,558,598

3,918,400

판매비와 관리비(주석 11)
133,558,598

3,918,400

Ⅲ.영업이익(손실)

(133,558,598)

(3,918,400)

Ⅳ.금융수익(주석 12)
97,655,775

114,935

Ⅴ.금융비용(주석 12,15)
17,629,631

2,547,099

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(53,532,454)

(6,350,564)

Ⅶ.법인세비용(수익)(주석 13)

(11,777,139)

(1,397,124)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(41,755,315)

(4,953,440)

Ⅸ.기타포괄손익

-

-

Ⅹ.당기총포괄손익

(41,755,315)

(4,953,440)

ⅩⅠ. 주당손익

(13)

(8)

기본주당이익(손실) (주석 14)

(13)

(8)

희석주당이익(손실)

(13)

(8)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제2(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제1(전)기말 2021년 12월 31일 현재

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

처리예정일: 2023년 03월 29일
처리확정일: 2022년 03월 25일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(46,708,755)

(4,953,440)

전기이월 이익잉여금(전기이월 결손금)
(4,953,440)

-

당기순이익(손실)
(41,755,315)

(4,953,440)

II.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(46,708,755)

(4,953,440)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
18,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 2023년 02월 15일(합병등기일)자로 주식회사 메쎄이상을 흡수합병함에 따라 해당일자로 기존 등기이사 3인(권치완, 조윤정, 신현권)은 사퇴하였으며 등기이사 6인을 신규 선임하였습니다.(사내이사 3인(조원표, 이상택, 박기홍), 사외이사 3인(한종희, 장원, 홍태영))