우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.9
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노 영 백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화) 031-371-3700

(홈페이지)https://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제20조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)

제 2 호 의안 : 사내이사 노영백 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 김의수 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권대행부)에 비치하며, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증)

나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증

8. 코로나 19 관련 안내

코로나 19 의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐·밀집·밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’ 드립니다.

코로나 19에 따른 주주총회 개최 장소의 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다.

2023 년 3 월 14일

주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 노 영 백 <직 인 생 략>

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

금영탁(출석률: 100%)
이집중(출석률: 100%)
하찬호(출석률: 100%)
김지열(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제23기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

정기주주총회 소집일정 및 안건확정의 건
찬성
찬성
-
-

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-
-

2
2022.03.14
UJU VINA CO., LTD 자금 대여의 건
찬성
찬성
-
-

신규 외화 차입의 건
찬성
찬성
-
-

3
2022.03.29
이사 보수 책정의 건
찬성
-
찬성
찬성

4
2022.07.27
노중산 이사 8월 이사회 소집권한 및 의장 지정의 건
찬성
-
찬성
찬성

5
2022.08.08
대표이사 노중산 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

각자 대표이사 체제 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성

자회사 UJU VINA 자본금 투자의 건
찬성
-
찬성
찬성

6
2022.12.01
자기주식 소각의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2022.12.16
신규 외화 차입의 건
찬성
-
찬성
찬성

※ 2022년 3월 25일 이집중 사외이사의 임기가 만료되었습니다.※ 2022년 3월 29일 주주총회를 통해 하찬호, 김지열 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000
66
22
-

※ 지급총액은 사업연도 임기만료 된 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나눈 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임가공매입
UJU VINA Co., Ltd.,(해외법인)
2022.01.01~2022.12.31
278
13.8

매출
청도우결의무역유한공사(해외법인)
2022.01.01~2022.12.31
51
2.5

매출
청도우결의전자유한공사(해외법인)
2022.01.01~2022.12.31
28
1.4

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UJU VINA Co., Ltd.,(해외법인)
임가공매입 외
2022.01.01~2022.12.31
280
13.9

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2022년 스마트폰 총 출하량은 2021년 1,391백만대 보다 10.9% 감소 한 1,240백만대를 기록였습니다. 이는 2022년 초 예상보다 16% 이상 감소 하였습니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2023년 전망치는 1,262백만대 입니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다.당사는 2022년 스마트폰 전방시장 악화 및 경기침체 등으로 별도기준 매출액 1,843억원, 영업이익 230억원으로 영업이익율 12.5%를 기록하였습니다.이는 전년대비 매출액 8.4%, 영업이익 12.8% 감소한 수치 입니다.당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.□ 사업부문별 매출 (단위: 억원)

부 문

제품군

매출액

비중

IT사업부문

모바일 커넥터

1,199
65.1%

디스플레이 커넥터

98
5.3%

기타

6
0.3%

AD사업부문

자동차용 커넥터

515
27.9%

기 타

25
1.4%

합 계

1,843
100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속 한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조 를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2022.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2023년 3월 21일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

193,891,164,427

180,462,605,146

현금및현금성자산

90,554,742,842

64,833,988,745

단기금융상품

56,549,806,195

58,427,375,568

매출채권

21,102,313,953

28,786,452,541

기타채권

1,164,611,469

1,139,135,873

재고자산

23,063,998,854

26,091,957,626

기타유동자산

1,455,691,114

1,183,694,793

비유동자산

99,181,080,453

97,071,068,480

장기금융상품

915,880,644

1,043,879,364

기타채권

137,892,000

137,892,000

장기투자자산

2,760,374,430

3,440,640,360

관계기업투자주식

176,308,864

165,490,723

유형자산

81,023,649,796

79,125,738,348

무형자산

7,483,631,958

5,918,273,491

사용권자산

4,751,827,690

5,088,984,651

이연법인세자산

1,931,286,159

2,148,418,690

기타비유동자산

228,912

1,750,853

자산총계

293,072,244,880

277,533,673,626

부채

유동부채

67,493,277,190

61,760,794,351

단기차입금

44,305,281,107

35,007,610,618

매입채무

2,706,587,171

2,987,114,600

기타채무

17,675,070,705

18,746,563,600

충당부채

4,491,741

40,948,508

당기법인세부채

2,649,505,076

4,351,171,553

리스부채

117,061,084

573,004,919

기타유동부채

35,280,306

54,380,553

비유동부채

355,683,748

273,866,505

리스부채

355,683,748

273,866,505

부채총계

67,848,960,938

62,034,660,856

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(21,653,539,588)

(24,805,631,750)

기타포괄손익누계액

1,328,697,375

1,302,923,267

이익잉여금

206,588,432,917

200,042,028,015

비지배지분

(78,415,589)

(78,415,589)

자본총계

225,223,283,942

215,499,012,770

자본과부채총계

293,072,244,880

277,533,673,626

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

187,205,499,317

205,678,843,818

매출원가

138,543,082,640

151,540,472,301

매출총이익

48,662,416,677

54,138,371,517

판매비와관리비

30,850,691,248

29,780,556,630

영업이익

17,811,725,429

24,357,814,887

기타수익

940,102,728

1,602,904,434

기타비용

655,662,544

2,883,000,369

금융수익

8,466,274,371

4,379,546,838

금융비용

7,881,886,022

4,088,150,595

관계기업에 대한 지분법이익(손실)

17,729,855

23,988,545

법인세비용차감전순이익(손실)

18,698,283,817

23,393,103,740

법인세비용(수익)

5,668,948,753

6,694,026,010

당기순이익(손실)

13,029,335,064

16,699,077,730

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

13,029,335,064

16,699,077,730

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-
-

기타포괄손익

25,774,108

3,996,878,995

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

25,774,108

3,996,878,995

관계기업의 기타포괄손익 변동

(6,911,714)

14,745,439

해외사업환산손익

32,685,822

3,982,133,556

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)

13,055,109,172

20,695,956,725

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)

-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,565

2,005

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,565

2,005

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

(2,693,955,728)

186,257,433,535

197,795,954,884

(78,415,589)

197,717,539,295

당기순이익(손실)

16,699,077,730

16,699,077,730

16,699,077,730

기타포괄손익

3,996,878,995

3,996,878,995

3,996,878,995

배당금지급

(2,914,483,250)

(2,914,483,250)

(2,914,483,250)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

1,302,923,267

200,042,028,015

215,577,428,359

(78,415,589)

215,499,012,770

2022.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

1,302,923,267

200,042,028,015

215,577,428,359

(78,415,589)

215,499,012,770

당기순이익(손실)

13,029,335,064

13,029,335,064

13,029,335,064

기타포괄손익

25,774,108

25,774,108

25,774,108

배당금지급

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

자기주식 거래로 인한 증감

3,152,092,162

(3,152,092,162)

2022.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(21,653,539,588)

1,328,697,375

206,588,432,917

225,301,699,531

(78,415,589)

225,223,283,942

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름

36,495,232,812

34,808,471,611

영업으로부터창출된현금흐름

43,113,627,054

40,036,028,938

이자수취

1,555,249,559

790,410,018

이자지급

(1,020,161,102)

(264,910,165)

법인세납부

(7,153,482,699)

(5,753,057,180)

투자활동현금흐름

(12,219,611,425)

(11,376,201,728)

단기금융상품의 순증감

1,881,547,658

(614,345,823)

장기금융상품의 감소

192,033,800

장기투자자산의 처분

388,492,826

단기대여금의 감소

8,571,329,100

5,000,000

유형자산의 처분

277,588,562

1,283,853,204

무형자산의 처분

16,791,667

장기금융상품의 증가

(9,857,317)

(15,197,032)

단기대여금의 증가

(8,470,142,900)

유형자산의 취득

(13,096,892,645)

(10,229,130,941)

무형자산의 취득

(1,970,502,176)

(1,806,381,136)

재무활동현금흐름

1,599,980,650

(5,150,300,540)

단기차입금의 차입

7,932,570,489

단기차입금의 상환

(2,402,966,100)

(1,565,533,192)

리스부채의 상환

(598,785,739)

(670,284,098)

배당금지급

(3,330,838,000)

(2,914,483,250)

현금및현금성자산의 순증감

25,875,602,037

18,281,969,343

기초현금및현금성자산

64,833,988,745

45,882,433,357

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(154,847,940)

669,586,045

기말현금및현금성자산

90,554,742,842

64,833,988,745

2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

178,305,181,945

165,811,689,549

현금및현금성자산

82,318,658,877

56,051,085,019

단기금융상품

56,549,806,195

58,427,375,568

매출채권

21,154,309,087

28,554,216,671

기타채권

836,365,768

2,088,735,694

재고자산

16,767,253,120

19,758,285,173

기타유동자산

678,788,898

931,991,424

비유동자산

118,377,444,222

113,319,677,783

장기금융상품

915,880,644

1,043,879,364

장기투자자산

2,760,374,430

3,440,640,360

종속,관계기업투자주식

52,939,637,256

44,833,837,256

유형자산

52,251,471,209

55,597,319,258

사용권자산

223,660,779

570,428,917

무형자산

7,229,057,456

5,583,601,335

이연법인세자산

1,921,470,448

2,114,079,293

기타채권

135,892,000

135,892,000

자산총계

296,682,626,167

279,131,367,332

부채

유동부채

64,495,345,569

61,466,703,661

매입채무

2,710,300,273

2,917,920,600

기타채무

14,699,879,347

18,562,464,270

단기차입금

44,305,281,107

35,007,610,618

당기법인세부채

2,649,505,076

4,351,171,553

충당부채

4,491,741

40,948,508

기타유동부채

11,108,018

15,720,295

리스부채

114,780,007

570,867,817

비유동부채

123,642,512

50,898,318

기타채무

5,000,000

5,000,000

리스부채

118,642,512

45,898,318

부채총계

64,618,988,081

61,517,601,979

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(21,653,539,588)

(24,805,631,750)

이익잉여금

214,679,068,847

203,381,288,276

자본총계

232,063,638,086

217,613,765,353

자본과부채총계

296,682,626,167

279,131,367,332

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

184,290,810,421

201,247,758,881

매출원가

134,219,443,735

148,626,050,253

매출총이익

50,071,366,686

52,621,708,628

판매비와관리비

27,095,224,256

26,267,110,293

영업이익

22,976,142,430

26,354,598,335

기타수익

846,311,997

509,628,715

기타비용

960,017,074

4,911,183,833

금융수익

8,145,083,805

4,041,682,952

금융비용

7,595,527,221

3,981,880,381

법인세비용차감전순이익(손실)

23,411,993,937

22,012,845,788

법인세비용(수익)

5,631,283,204

6,388,701,632

당기순이익(손실)

17,780,710,733

15,624,144,156

총포괄손익

17,780,710,733

15,624,144,156

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,135

1,876

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,135

1,876

- 자본변동표

자본변동표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

190,671,627,370

204,904,104,447

당기순이익(손실)

15,624,144,156

15,624,144,156

배당금지급

(2,914,483,250)

(2,914,483,250)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

203,381,288,276

217,613,765,353

2022.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

203,381,288,276

217,613,765,353

당기순이익(손실)

17,780,710,733

17,780,710,733

배당금지급

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

자기주식 거래로 인한 증감

3,152,092,162

(3,152,092,162)

3,330,838,000

2022.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(21,653,539,588)

214,679,068,847

232,063,638,086

- 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름

34,318,341,507

31,967,687,699

영업으로부터창출된현금흐름

40,738,801,754

36,953,369,225

이자수취

1,740,041,690

732,373,445

배당금수취(영업)

이자지급

(1,020,161,101)

(272,629,283)

법인세납부

(7,140,340,836)

(5,445,425,688)

투자활동현금흐름

(10,787,678,067)

(11,587,171,172)

단기금융상품의 순증감

1,881,547,658

(614,345,823)

장기금융상품의 감소

192,033,800

단기대여금의 감소

7,428,500,000

5,000,000

유형자산의 처분

171,890,935

65,146,994

장기투자자산의 처분

388,492,826

종속기업에 대한 투자자산의 처분

57,400,000

장기금융상품의 증가

(9,857,317)

(15,197,032)

단기대여금의 증가

(6,208,000,000)

장기투자자산의 취득

유형자산의 취득

(4,203,383,793)

(9,197,352,616)

무형자산의 취득

(1,970,502,176)

(1,570,422,695)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(8,515,800,000)

(260,000,000)

재무활동현금흐름

4,008,991,470

(5,144,440,769)

단기차입금의 차입

7,932,570,489

단기차입금의 상환

(1,565,533,192)

리스부채의 상환

(592,741,019)

(664,424,327)

배당금지급

(3,330,838,000)

(2,914,483,250)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의 순증감

27,539,654,910

15,236,075,758

기초현금및현금성자산

56,051,085,019

40,399,148,080

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,272,081,052)

415,861,181

기말현금및현금성자산

82,318,658,877

56,051,085,019

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 24 기 (당)기
2022년 01월 01 일부터
제 23 기 (전)기
2021년 01월 01 일부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

211,550,618,605

200,585,921,834

전기이월미처분이익잉여금
196,922,000,034

184,961,777,678

당기순이익
17,780,710,733

15,624,144,156

자기주식 소각
(3,152,092,162)

II. 이익잉여금처분액

2,747,941,350

3,663,921,800

이익준비금
249,812,850

333,083,800

배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 300원(60.00%) 전기 : 400원(80.00%)
2,498,128,500

3,330,838,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

208,802,677,255

196,922,000,034

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 <이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 사내이사 노영백 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노영백
1949.08.17
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노영백
우주일렉트로닉스 대표이사

1983.03~1988.12

한국몰렉스 생산부장

없음

1989.01~1993.02

한국듀폰 이사

1993.03~현재

우주일렉트로닉스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노영백
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노영백 사내이사 후보>(주)우주일렉트로닉스 대표이사로 역임해온 경험과 커넥터 산업의 국산화에 기여해온 경험을 바탕으로 당사의 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_노영백

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 김의수 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김의수
1951.02.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김의수
우주일렉트로닉스 감사

1975.03~1986.12

삼성물산

없음

1987.01~1991.10

San Fendi N.Y.Corp 사장

2011.03~현재

우주일렉트로닉스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김의수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김의수 감사 후보>후보자는 (주)우주일렉트로닉스 감사를 수행하면서 당사에 경영위험을 방지 할 수 있도록 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공하였습니다. 재선임 후 지속적으로 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김의수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,002 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 이사의 수는 2022년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다.※ 보수총액은 사업연도 임기만료 된 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.uju.com)에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 접속가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음.▶ 코로나19 바이러스 관련 안내 코로나 19 의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐·밀집·밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’ 드립니다.

코로나 19에 따른 주주총회 개최 장소의 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다.