동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 동양

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)동양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동양주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워 4층전화번호: 02-6150-7142

작 성 자:
성 명: 권윤부서 및 직위: 법무팀 / 과장전화번호: 02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주/우선주
45,930,719
19.16
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 2022년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 45,758,738주, 우선주 171,981주 입니다.※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정진학

등기임원

보통주

50,000

0.02

등기임원

-

유진기업(주)

최대주주

보통주

56,768,592

23.78

최대주주

-

유진투자증권(주)

계열회사

보통주

11,438,000

4.79

계열회사

-

현대개발(주)

계열회사

보통주

3,469,117

1.45

계열회사

-

계
-
71,725,709
30.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종일
보통주
21,991
미등기 임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

※ 상기 권유 종료일은 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 10,000주 이상을 소유한 주주 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워 4층 ·전화번호 : 02-6150-7142 ·팩스번호 : 02-6150-7109- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제68기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

※ 배당예정금액 : 보통주 주당 40원, 우선주 주당 90원, 2우선주 주당 150원,

3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

【 건재사업부문 】

건재사업부문 2022년 매출액은 4,316억원으로서 2021년 대비 744억원 증가하였습니다. 글로벌 고금리 기조로 인해 건설경기 하락에도 불구하고 기존 진행현장 영업력 강화 및 자회사 (주)한성레미콘 흡수합병으로 전년대비 102% 수준의 레미콘 출하를 기록하였으며, 판매단가 인상, 건자재 유통사업 확장을 통해 매출 증대를 시현하였습니다.

2023년에도 고금리 기조 및 건설경기 불황이 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사 건재사업부문은 본사 및 공장의 영업력을 집중하고 수익성 향상에 노력하며, 건자재 유통사업의 확대로 실적을 개선하겠습니다.

【 건설사업부문 】

건설산업연구원에 따르면 2022년 국내 총 수주액은 2021년 대비 8.5% 증가한 230조원을 기록하였으며 당사 건설사업부문 2022년 매출액은 1,517억으로 2021년 대비 125억 증가한 실적입니다.

2023년 국내 총 수주액은 2022년 대비 소폭 감소한 206조원이 예상됩니다. 당사는 민간 건축공사에서 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 공공공사 입찰에도 적극 참여하겠습니다. 또한 플랜트 핵심역량을 통한 영업으로 수주에 노력하며 기술 경쟁력 확보에도 주력할 예정입니다.

【 플랜트사업부문 】

산업용 송풍기를 제작하는 플랜트사업부문의 2022년 매출액은 419억원입니다. 2023년 플랜트사업부문은 기존 주력사업인 제철·제강분야 경쟁력을 강화하고 석유화학분야 시장점유율을 증대하겠습니다. 그리고 국내시장 한계를 극복하기 위해 해외시장도 적극 공략하고 플랜트 기자재 사업영역을 확대하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표1-1 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제68(당)기 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

590,449,219,555

593,507,654,553

1. 유형자산
266,847,438,549

273,159,843,753

2. 사용권자산
8,410,450,913

17,506,185,732

3. 투자부동산
105,743,687,173

92,875,195,191

4. 무형자산
1,982,386,589

2,448,453,291

5. 관계기업투자자산
12,769,840,376

9,479,100,311

6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

7. 장기상각후원가측정채무상품
35,044,000,000

35,000,000,000

8. 장기당기손익공정가치금융자산
92,134,498,971

124,636,454,255

9. 장기리스채권
1,055,306,839

217,157,711

10. 장기대여금
18,416,474,965

4,649,465,574

11. 장기금융상품
1,501,543,703

1,925,212,033

12. 기타비유동채권
10,169,508,669

11,230,577,468

13. 확정급여자산
7,156,341,077

514,768,205

14. 이연법인세자산
28,232,472,379

19,435,870,986

15. 기타비유동자산
983,600,000

427,700,691

Ⅱ. 유동자산

393,101,021,243

413,725,955,400

1. 재고자산
82,180,109,526

72,162,263,381

2. 매출채권
134,958,080,405

115,173,860,435

3. 계약자산
23,552,884,216

16,033,854,901

4. 리스채권
273,208,483

53,125,033

5. 단기대여금
-

3,315,000,000

6. 유동성장기대여금
-

14,100,000,000

7. 단기금융상품
3,714,402,343

415,500,000

8. 기타유동채권
6,718,253,425

6,508,803,874

9. 단기상각후원가측정채무상품
13,960,547,946

36,398,429,018

10. 단기당기손익공정가치금융자산
76,384,239,532

64,401,763,165

11. 매각예정처분자산집단
-

-

12. 당기법인세자산
562,802,533

112,109,216

13. 기타유동자산
10,672,265,797

5,421,252,732

14. 현금및현금성자산
40,124,227,037

79,629,993,645

자 산 총 계

983,550,240,798

1,007,233,609,953

자 본

지배기업 소유지분

783,595,692,236

798,011,656,260

Ⅰ. 자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ. 자기주식
(138,585,133,478)

(131,859,954,791)

Ⅲ. 이익잉여금
111,231,171,366

117,646,925,614

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,064,718,547

2,339,749,636

Ⅴ. 기타자본항목
690,029,686,301

690,029,686,301

비지배지분

(63,696,899)

(14,018,324,493)

자 본 총 계

783,531,995,337

783,993,331,767

부 채

Ⅰ. 비유동부채

23,408,227,322

36,322,743,825

1. 충당부채
4,287,013,210

5,637,723,491

2. 장기차입금
5,025,000,000

4,375,000,000

3. 리스부채
6,292,624,436

12,773,889,757

4. 기타비유동채무
2,098,798,358

1,515,355,675

5. 확정급여부채
4,768,239,296

10,811,049,911

6. 이연법인세부채
936,552,022

1,209,724,991

Ⅱ. 유동부채

176,610,018,139

186,917,534,361

1. 유동충당부채
117,100,490

5,201,580

2. 매입채무
79,538,897,348

98,199,576,592

3. 단기차입금
44,675,170,000

29,000,000,000

4. 유동성리스부채
3,412,857,023

4,574,403,450

5. 유동성장기차입금
1,250,000,000

625,000,000

6. 기타유동채무
26,699,735,375

33,704,135,414

7. 계약부채
13,220,440,138

14,916,542,746

8. 당기법인세부채
7,261,839,525

5,029,190,277

9. 기타유동부채
433,978,240

863,484,302

부 채 총 계

200,018,245,461

223,240,278,186

자본과부채총계

983,550,240,798

1,007,233,609,953

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 매출액

767,681,537,593

699,569,458,171

Ⅱ. 매출원가

(685,158,028,943)

(619,111,544,049)

Ⅲ. 매출총이익

82,523,508,650

80,457,914,122

Ⅳ. 판매비와관리비

(74,598,643,660)

(72,839,961,066)

1. 판매및관리비용
(73,458,329,590)

(73,039,359,167)

2. 수취채권손상차손
(1,140,314,070)

199,398,101

Ⅴ. 영업이익(손실)

7,924,864,990

7,617,953,056

1. 금융수익
20,012,560,690

38,002,286,238

2. 금융원가
(58,417,895,995)

(11,666,118,334)

3. 기타수익
9,244,540,373

6,013,013,400

4. 기타비용
(2,222,225,516)

(3,304,126,240)

5. 관계기업 투자손익
2,199,836,619

572,955,600

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,258,318,839)

37,235,963,720

1. 법인세비용
(5,433,587,396)

(12,950,322,772)

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

(26,691,906,235)

24,285,640,948

Ⅷ. 세후중단영업순손익

36,646,280,718

(13,039,230,343)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

9,954,374,483

11,246,410,605

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(4,400,503,599)

16,193,084,991

2. 비지배지분
14,354,878,082

(4,946,674,386)

ⅩI. 주당이익

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익

(23)

81

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익

27

131

ⅩII. 주당이익 - 계속영업

1. 지배기업 보통주 기본및희석주당계속영업이익

(137)

124

2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당계속영업이익

(86)

175

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

9,954,374,483

11,246,410,605

Ⅱ. 기타포괄손익

4,332,977,984

1,184,187,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(1,675,400,972)

(1,243,154,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여제도의 재측정요소
6,008,378,956

2,427,341,927

Ⅲ. 당기총포괄손익

14,287,352,467

12,430,598,030

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
332,724,873

18,534,348,865

2. 비지배지분
13,954,627,594

(6,103,750,835)

2. 별도재무제표2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제68(당)기 2022년 12월 31일 현재

제67(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

646,595,945,170

691,071,658,037

1. 유형자산
244,282,841,821

244,395,487,373

2. 사용권자산
3,284,095,060

4,383,421,336

3. 투자부동산
105,743,687,173

92,875,195,191

4. 무형자산
1,749,966,655

2,071,438,358

5. 종속기업투자
116,560,755,592

153,586,972,453

6. 관계기업투자
10,755,403,808

9,664,500,362

7. 장기당기손익공정가치금융자산
88,612,579,715

124,078,768,987

8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산
1,669,352

1,669,352

9. 장기상각후원가측정채무상품
35,000,000,000

34,000,000,000

10. 장기대여금
4,316,474,965

4,649,465,574

11. 장기금융상품
1,500,543,703

1,921,612,033

12. 기타비유동채권
6,043,444,434

6,127,201,524

13. 이연법인세자산
21,925,303,292

12,888,224,803

14. 기타비유동자산
983,600,000

427,700,691

15. 확정급여자산
5,835,579,600

-

Ⅱ.유동자산

279,610,611,513

278,975,996,685

1. 재고자산
36,075,165,157

32,090,213,704

2. 매출채권
119,071,421,596

88,780,932,437

3. 계약자산
23,552,884,216

16,033,854,901

4. 단기대여금
-

-

5. 단기금융상품
-

-

6. 기타유동채권
5,274,007,775

5,495,749,459

7. 단기당기손익공정가치금융자산
45,438,899,532

54,370,242,383

8. 단기상각후원가측정채무상품
12,000,000,000

12,000,000,000

9. 기타유동자산
9,397,882,050

2,693,731,431

10. 현금및현금성자산
28,800,351,187

67,511,272,370

자 산 총 계

926,206,556,683

970,047,654,722

자 본

Ⅰ.자본금
119,855,249,500

119,855,249,500

Ⅱ.자기주식
(136,845,035,821)

(131,859,954,791)

Ⅲ.이익잉여금
276,893,342,028

301,333,922,585

Ⅳ.기타자본항목
506,547,582,109

503,746,769,927

자 본 총 계

766,451,137,816

793,075,987,221

부 채

Ⅰ.비유동부채

8,181,603,862

15,119,565,615

1. 충당부채
4,287,013,210

5,593,703,491

2. 리스부채
2,221,534,964

3,082,449,666

3. 기타비유동채무
1,673,055,688

1,419,988,482

4. 확정급여부채
-

5,023,423,976

Ⅱ.유동부채

151,573,815,005

161,852,101,886

1. 매입채무
71,696,770,166

56,888,348,134

2. 단기차입금
38,000,000,000

66,900,000,000

3. 유동성리스부채
1,408,592,670

1,605,592,967

4. 기타유동채무
20,103,025,082

18,580,482,609

5. 계약부채
12,924,732,815

13,708,941,909

6. 당기법인세부채
7,261,839,525

3,627,907,136

7. 기타유동부채
178,854,747

540,829,131

부 채 총 계

159,755,418,867

176,971,667,501

자본과부채총계

926,206,556,683

970,047,654,722

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.매출액

625,318,466,069

527,288,888,288

Ⅱ.매출원가

(565,452,439,396)

(475,398,439,447)

Ⅲ.매출총이익

59,866,026,673

51,890,448,841

Ⅳ.판매비와관리비

(39,402,058,627)

(39,505,524,407)

1. 판매및관리비용
(40,419,473,676)

(38,762,757,851)

2. 수취채권손상차손
1,017,415,049

(742,766,556)

Ⅴ.영업이익

20,463,968,046

12,384,924,434

1. 금융수익
17,542,108,549

35,925,073,983

2. 금융원가
(53,626,785,279)

(9,709,685,377)

3. 기타수익
7,290,632,276

8,485,826,422

4. 기타비용
(8,773,596,950)

(28,434,867,326)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(17,103,673,358)

18,651,272,136

1. 법인세비용
(3,793,849,609)

(9,098,116,675)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅷ.주당손익

보통주 기본및희석주당이익(손실)
(107)

48

구형우선주 기본및희석주당이익(손실)
(57)

98

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동양
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅱ.기타포괄손익

4,480,452,620

2,456,270,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여제도의 재측정요소
4,480,452,620

2,456,270,963

Ⅲ.당기총포괄손익

(16,417,070,347)

12,009,426,424

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제68(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 2023년 3월 29일, 처분 확정일 2022년 3월 29일

주식회사 동양
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 미처분이익잉여금

268,886,861,779

294,129,793,357

1. 전기이월미처분이익잉여금
285,303,932,126

282,120,366,933

2. 확정정급여제도의 재측정요소
4,480,452,620

2,456,270,963

3. 당기순이익(손실)
(20,897,522,967)

9,553,155,461

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,595,034,195

8,825,861,231

1. 이익준비금(주1)
781,366,745

802,351,021

2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 당기, 전기 40원( 8%) - 우선주: 당기, 전기 90원(18%) - 2,3,4우선주: 당기, 전기 150원(30%)
7,813,667,450

8,023,510,210

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

260,291,827,584

285,303,932,126

(주1) 당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

( 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ) 제2-1호 : 사내이사 후보 정진학 제2-2호 : 사내이사 후보 유순태 제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진학

1960.12.25.

사내이사

미해당

계열회사 임원

이사회

유순태

1966.06.21.

사내이사

미해당

계열회사 임원

이사회

김세훈

1978.09.15.

사외이사

미해당

해당사항 없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진학

(주)동양

대표이사

2007~2010

2010~2013

2012~2022

2014~2022

2016~2018

2017~현재

유진기업(주) 대표이사

유진기업(주) 건설소재부문 총괄 사장

한국레미콘공업협회 회장

유진기업(주) 사업총괄 사장

한국리모델링협회 회장

(주)동양 대표이사

해당사항 없음

유순태

(주)유진홈센터

대표이사

2007~2011

2011~2017

2017~2018

2018~2019

2018~현재

2019~현재

2020~현재

유진기업(주) 건설부문 개발사업본부장

유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원

유진그룹 부사장

(주)유진홈데이 대표이사

동화기업(주) 대표이사

(주)유진홈센터 대표이사

(주)동양 기타비상무이사

해당사항 없음

김세훈

서울대학교

환경대학원 교수

2009~2012

2016~2018

2018~2020

2021~2023

2013~현재

하버드대학교 Teaching Fellow

관악구 도시계획위원회 위원

서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장

경기주택도시공사 투자심의위원회 위원

서울대학교 환경대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김세훈 사외이사 후보자

1. 전문성

관악구 도시계획위원회 위원 및 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임하고, 다년간 서울대학교 환경대학원 교수로 재직하면서 축적한 도시설계·도시재생 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 지속가능한 도시개발 사업에 관한 비전을 회사에 제시하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 후보로 추천받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있는바, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치의 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정진학 사내이사 후보자

정진학 후보자는 한국리모델링협회 회장 및 한국레미콘공업협회 회장을 역임한 건설 및 건설자재 전문가로, 관련 업계에서 오랜 경륜과 전문적 식견을 갖추고 있음. 정진학 후보자가 당사 대표이사로 취임한 이후 기존 경험을 바탕으로 당사 주력사업인 레미콘·건자재 사업부문에서 회사의 성장을 견인하였으며, 탁월한 리더십을 발휘하여 건설사업부문의 실적도 개선되는 성과가 있었음. 이에 정진학 후보자는 당사의 지속적인 성장을 위한 경영적임자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 함.

□ 유순태 사내이사 후보자

유순태 후보자는 유진그룹 건설부문 총괄 및 신규사업 담당임원을 역임하고, 현재 ㈜유진홈센터 및 동화기업㈜ 대표이사로 재직중인 신규사업 전문가로, 당사 기타비상무이사로 취임한 이후 이사회에서 당사 주요 현안에 대한 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장에 기여하였음. 유순태 후보자는 앞으로도 당사 신규사업 포트폴리오 구축 및 사업다각화에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하고자 함.

□ 김세훈 사외이사 후보자

김세훈 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 관악구 도시계획위원회 위원, 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원을 역임한 도시설계·도시재생 전문가로, 용산공원 조성사업 프로젝트, 종로 재정비 계획 수립 프로젝트 등 다수의 도시설계·도시재생 프로젝트에 참여하였음. 김세훈 후보자는 도시설계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 새로운 주택상품 개발, 친환경 리모델링 등 지속가능한 도시개발 사업에 관한 통찰력 있는 자문을 수행할 것으로 기대하여 사외이사로 선임하고자 함.

확인서

230224_김세훈 이사 확인서(사외이사용).jpg
230224_김세훈 이사 확인서(사외이사용)

230309_사내이사 후보자 유순태 확인서.jpg
230309_사내이사 후보자 유순태 확인서

230309_사내이사 후보자 정진학 확인서.jpg
230309_사내이사 후보자 정진학 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

( 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 김세훈) )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김세훈

1978.09.15.

사외이사

미해당

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세훈

서울대학교

환경대학원 교수

2009~2012

2016~2018

2018~2020

2021~2023

2013~현재

하버드대학교 Teaching Fellow

관악구 도시계획위원회 위원

서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장

경기주택도시공사 투자심의위원회 위원

서울대학교 환경대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김세훈 사외이사인 감사위원 후보자

김세훈 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과 거래관계가 없어 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 바, 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 선임하고자 함.

확인서

230224_김세훈 이사 확인서(감사위원용).jpg
230224_김세훈 이사 확인서(감사위원용)

□ 이사의 보수한도 승인

( 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 )

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
472

최고한도액
3,000