한네트 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 한네트

주주총회소집공고
2.9
(주)한네트

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이동운

(전 화)02-2125-6014

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 281, 마포한국빌딩 본관 2층 회의실 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제26기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 예정배당금 : 150원

5. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or. kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사 용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리

8. 사업보고서 제공에 관한 사항

「상법 시행령」제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 당사홈페이지(www.hannet.net)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

9. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시 기 바랍니다.

- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행 사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바 랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음 을 알려드립니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역 에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하 여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

10. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

주식회사 한 네 트 대표이사 김 선 종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장재선(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2022-01-25
기채에 관한건
불참

2
2022-01-25
기채에 관한건
불참

3
2022-02-08
2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
참석(찬성)

4
2022-02-14
제25기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

5
2022-02-25
제25기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
참석(찬성)

6
2022-02-25
제25기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

7
2022-03-29
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

8
2022-04-08
기채에 관한건
불참

9
2022-04-25
기채에 관한건
불참

10
2022-05-25
기채에 관한건
불참

11
2022-05-31
기채에 관한건
불참

12
2022-09-02
기채에 관한건
참석(찬성)

13
2022-09-02
기채에 관한건
참석(찬성)

14
2022-11-09
기채에 관한건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
21,600,000
21,600,000

주) 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2022년 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.01.31
464
2.11%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.02.01 ~ 2022.02.28
446
2.03%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.03.01 ~ 2022.03.31
483
2.20%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.04.01 ~ 2022.04.30
464
2.11%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.05.01 ~ 2022.05.31
466
2.12%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.06.01 ~ 2022.06.30
461
2.10%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.07.01 ~ 2022.07.31
448
2.04%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.08.01 ~ 2022.08.31
445
2.03%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.09.01 ~ 2022.09.30
446
2.03%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.10.01 ~ 2022.10.31
444
2.02%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.11.01 ~ 2022.11.30
441
2.01%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2022.12.01 ~ 2022.12.31
482
2.19%

주) 비율은 2022년말 기준 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)로지시스(계열회사)
매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
5,490
24.99%

주) 비율은 2022년말 기준 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) VAN 사업부문- 산업의 특성 점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 성장해 왔습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.- 산업의 성장성 신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을 지니고있습니다. 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있습니다. 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상되면서 CD/ATM기의 보편화와 부가통신망 서비스 확대가 예상됩니다.- 경기변동의 특성 CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과 밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. - 경쟁요소 현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 효성티앤에스, 청호이지캐쉬, 코리아세븐 등 5개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다. 회사는 점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체로서 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.- 관련법령 또는 정부의 규제 등 회사의 주요 사업인 VAN사업 운영에 대해서는 현재, 특별한 관련법령이나 정부의 규제사항은 없습니다.
(2) CMS사업부문- 산업의 특성 CMS사업은 현금과 유가증권의 거래가 많은 사업장에 무인정산기기 판매 및 유지보수하거나 현금 및 유가증권의 정산과 관련된 서비스를 제공하는 사업으로서 거래상대방은 주로 백화점, 할인점, 슈퍼, 아울렛 등의 유통 사업자입니다.- 산업의 성장성 최근 유통 사업자는 무인결제시스템을 적극적으로 도입하는 추세로 이로인해 무인자동화기기의 판매는 꾸준한 증가세에 있습니다. 또한, 현금 및 유가증권 등의 정산업무 외주화를 통해 비용절감을 하고 있는 상황에서 향후 CMS시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. - 경기변동의 특성 CMS사업은 백화점, 할인점 등 많은 양의 현금 및 유가증권이 거래되는 유통 사업자가 주 고객으로 관리비용 절감 차원에서 시장의 경기변동 보다는 고객사의 비용절감 정책에 영향을 받습니다.- 경쟁요소 현재 CMS사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축과 운영자금 관리 및 보안유지능력 등의 보유 여부가 경쟁요소로 작용하기 때문에 다소간의 진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. - 관련법령 또는 정부의 규제 등 CMS사업과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- VAN사업부문카드산업의 성장과 더불어 발전해온 당사의 부가통신사업부문은 초기 현금서비스를 위주로 성장 해오다가 2001년부터 본격적으로 시행되기 시작한 예금인출 서비스, CD대수의 증가로 2002년 후반기부터 안정 궤도에 오르기 시작하였습니다.2005년 2월부터 기존 제휴업체(은행)들과 수수료 인상을 지속적으로 추진하고 서비스 이용시간도 전 금융기관을 대상으로 24시간으로 확대해 나감과 동시에 ATM입금 서비스 및 보험사, 증권사 등 2금융권과도 업무제휴를 확대함으로써 지속적인 매출증가와 수익구조를 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 2010년 9월 농협과 일괄 용역관리 업무제휴를 체결, 하나은행 및 기업은행과도 업무제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 일부 은행의 경우 CD-VAN 서비스업체와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고 고객채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 은행권과의 전략적 제휴는 앞으로 더 활성화 될 것이라고 예상하며 추후 타 금융기관과의 교섭 시 유리한 입지를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.부가적으로 계좌이체, 서비스이체, 카드론 업무제휴 등 서비스의 지속적인 확대, CD기를 통한 기타 부가서비스 확대(포인트환전등), 점외CD 일괄관리 추진, 지속적인 금융권과의 업무제휴를 추진하여 서비스시간 연장, 제공 서비스 확대, ATM(현금입출금)서비스 등 고객들이 보다 쉽고 편리하게 한네트의 CD기를 통해 ONE-STOP 금융서비스를 이용할 수 있도록 노력할 것이며 내부적으로는 회사의 수익성과 성장성을 도모할 수 있도록 진행해 나갈 예정입니다. - CMS사업부문전국 주요 백화점, 아울렛, 슈퍼등 유통 사업자들의 정산업무 외주화 및 무인결제시스템 도입에 발맞춰 당사는 2015년부터 CMS사업을 영위하고 있으며, 최근에는 무인자동화기기 판매로 인해 매출 성장이 두드러지고 있습니다.

(2) 시장점유율

- VAN사업부문CD-VAN사업자로는 선발주자인 당사와 한국전자금융을 비롯하여 효성티앤에스, 청호이지캐시, 코리아세븐 등의 업체가 있습니다. 정확한 업계의 통계자료가 없으므로 시장점유율을 산출하기는 어렵습니다. - CMS사업부문CMS사업은 업계의 통계자료나, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 없으므로시장점유율을 파악하기 어려워 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

- VAN사업부문점외 CD-VAN산업은 네트워크를 기반으로 부가가치를 창출하는 서비스 산업으로 어느 특정 금융기관이 아닌 각 금융권의 CD공동이용의 형태이며 은행과 달리 365일 24시간 서비스를 제공함으로서 시간적, 공간적 제약을 해결하는 편리성이라는 사업의 특수성을 가지고 있습니다. 서비스의 특성상 지속적인 투자와 기술개발이 필수요건으로 단순서비스만으로 단기간에 수지 균형을 맞추기는 어려운 점이 있으며 이러한 자금력과 기술력의 부담 때문에 경쟁이 다소 적은편에 속합니다. - CMS사업부문CMS사업은 현금, 유가증권의 정산과 관련된 서비스 및 무인자동화기기의 판매를 하는 사업으로 유통 사업자가 주 고객이며, 고객사의 정책 및 대외환경에 따라 영향을 받고 있습니다. 한편, 높은 진입장벽은 없으나 전산 인프라구축, 자금관리 및 보안유지능력이 경쟁요소로 작용하고있어 이러한 면이 실질적인 진입장벽으로 여겨지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 구축되어 있는 자체 결제시스템 및 전국 네트워크망을 활용하여 부가가치를 높일 수 있는 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하여 수익구조를 다양화 하고 업계에서의 경쟁력을 확보하기 위하여 신규사업을 개시 및 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

2021년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 유동자산
33,572,833,110
32,649,850,230

현금및현금성자산
30,361,471,703
30,418,606,123

매출채권
1,780,251,937
1,759,772,755

기타수취채권
1,167,204,718
249,706,540

기타유동자산
250,464,752
193,204,812

재고자산
13,440,000
28,560,000

II. 비유동자산
14,640,150,123
16,208,787,256

장기금융상품
7,000,000
5,500,000

당기손익-공정가치금융자산
28,925,290
28,981,028

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,838,138,700
2,337,605,700

비유동기타수취채권
60,593,819
58,593,829

기타비유동자산
2,257,274
7,357,924

유형자산
7,318,070,211
8,080,594,495

투자부동산
3,144,490,898
3,175,532,937

무형자산
225,656,275
26,372,047

사용권자산
781,925,769
1,223,253,235

이연법인세자산
1,233,091,887
1,264,996,061

자 산 총 계
48,212,983,233
48,858,637,486

I. 유동부채
12,095,749,475
12,735,541,662

매입채무
1,131,110,972
1,086,252,696

기타지급채무
2,022,185,662
1,781,689,498

단기차입금
6,000,000,000
7,000,000,000

유동성장기차입금
1,700,000,000
1,700,000,000

유동리스부채
632,605,462
716,852,548

당기법인세부채
250,069,796
214,993,558

기타유동부채
359,777,583
235,753,362

II. 비유동부채
320,469,212
1,098,785,436

비유동리스부채
183,074,423
540,614,866

비유동기타지급채무
-
44,200,000

순확정급여부채
9,414,026
382,409,959

기타비유동부채
127,980,763
131,560,611

부 채 총 계
12,416,218,687
13,834,327,098

Ⅰ.자본금
5,781,850,000
5,781,850,000

Ⅱ.자본잉여금
5,594,213,573
5,594,213,573

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(4,706,177,683)
(4,257,021,553)

Ⅳ.기타자본항목
22,263,798
14,241,798

Ⅴ.이익잉여금
29,104,614,858
27,891,026,570

자 본 총 계
35,796,764,546
35,024,310,388

부 채 및 자 본 총 계
48,212,983,233
48,858,637,486

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
21,962,274,512
23,084,315,959

Ⅱ. 매출원가
(16,941,397,813)
(19,228,320,412)

III. 매출총이익
5,020,876,699
3,855,995,547

판매비와관리비
(2,530,371,093)
(2,390,717,195)

Ⅳ. 영업이익
2,490,505,606
1,465,278,352

기타수익
41,539,383
344,318,110

기타비용
(8,790,546)
(811,729)

금융수익
59,431,841
27,658,608

금융비용
(316,267,192)
(242,782,629)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,266,419,092
1,593,660,712

법인세비용
(304,141,971)
(168,006,986)

Ⅵ. 당기순이익
1,962,277,121
1,425,653,726

Ⅶ. 기타포괄손익
(41,474,963)
(442,927,220)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(41,474,963)
(442,927,220)

순확정급여부채의 재측정요소
516,052,110
160,879,797

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
(108,370,943)
(35,393,555)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(499,467,000)
(728,735,208)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 관련 법인세효과
50,310,870
160,321,746

Ⅷ. 총포괄이익
1,920,802,158
982,726,506

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익
170 원
123 원

희석주당순이익
169 원
123 원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(안)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
25,847,859,158
24,634,270,870

전기이월미처분이익잉여금
23,477,900,870
23,058,962,811

당기순이익
1,962,277,121
1,425,653,726

순확정급여부채의 재측정요소
407,681,167
125,486,242

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체
-
24,168,091

II. 임의적립금등의 이입액

-

합 계
25,847,859,158
24,634,270,870

III. 이익잉여금처분액
(1,734,555,000)
(1,156,370,000)

이익준비금

-

배당금 당기 150원(30%) 전기 100원(20%)
(1,734,555,000)
(1,156,370,000)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
24,113,304,158
23,477,900,870

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~31.(생략)

<신설>

32. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~31.(현행과 같음)

32. 광고, 홍보물 제작 및 광고대행업

33. 광고, 홍보물에 대한 전광판의 제작,설치,판매 및 대행업

34. 전광판 광고업 및 임대업

35. 영상콘텐츠 제작과 공급 및 판매, 중개서비스업

36.위 각호에 대한 부대사업 일체

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

부칙

1. (시행일) 이 정관은2023년3월29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김선종
1964.02.12
사내이사
-
-
이사회

이동운
1968.09.14
사내이사
-
-
이사회

장재선
1966.12.31
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선종
(주)한네트 대표이사
2014년 ~ 2016년2017년 ~ 현재
(주)한국문학사 상무이사(주)한네트 대표이사
없음

이동운
(주)한네트 상무이사
2016년 ~ 2018년2018년 ~ 현재
한국컴퓨터지주(주) 상무이사(주)한네트 상무이사
없음

장재선
문화일보 선임기자
2012년 ~ 현재
문화일보 사회부장문화일보 문화부장문화일보 선임기자
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장재선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 장재선언론 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다. 또한, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
사내이사 후보자] 김선종후보자는 한네트의 대표이사로서 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 바탕으로, 전문성과 균형있는 시각을 통해 이사회에 기여할 수 있을 것으로 보아 추천하게 되었습니다.[사내이사 후보자] 이동운회사의 상무이사로서 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 보아 추천하게 되었습니다.[사외이사 후보자] 장재선이사회내 유일한 외부 전문가로서 이사회의 전문성, 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 보아 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(사내이사_김선종)_2023

확인서(사내이사_이동운)_2023

확인서(사외이사_장재선)_2023

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.12억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.22억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hannet.net)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hannet.net)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4), 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장권유제도를 이용해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or. kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사 용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기릅 바랍니다. ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음