eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데에너지머티리얼즈 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20230314)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2023.03.14)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
일진머티리얼즈(주)
회사코드
020150
담당부서명
IR팀
담당자명
이은경
tel
02-707-9130

(fax)
02-707-9743

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

46,110,835
0
46,110,835

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-12-02
보통주식
24,721,582
53.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,721,582
53.61

이번보고서제출일
2023-03-14
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

증감
보통주식
-24,721,582
-53.61

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-24,721,582
-53.61

4. 개인별 세부변동사항

성명
허재명
생년월일
710509
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
장외매도(-)
보통주식
24,578,512
-24,578,512
0
-

성명
허진규
생년월일
401201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
14,600
-14,600
0
-

성명
허세경
생년월일
670419
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
8,922
-8,922
0
-

성명
허학
생년월일
630327
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
105,203
-105,203
0
-

성명
허윤영
생년월일
941109
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
6,960
-6,960
0
-

성명
허윤정
생년월일
901220
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
6,950
-6,950
0
-

성명
고영은
생년월일
650123
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
특별관계해소(-)
보통주식
435
-435
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

허재명
생년월일
710509
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
0
0
0
0
0
0
0
0

허진규
생년월일
401201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

허세경
생년월일
670419
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

허학
생년월일
630327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

허윤영
생년월일
941109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

허윤정
생년월일
901220
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

고영은
생년월일
650123
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
0
0
0
0
0
0
0
0

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2023-03-14
보통주식
24,578,512
53.30

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
24,578,512
53.30

증감
보통주식
24,578,512
53.30

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
24,578,512
53.30

7. 개인별 세부변동사항

성명
롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-14
장외매수(+)
보통주식
0
24,578,512
24,578,512
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데케미칼(주)
사업자등록번호
118-81-15012
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
24,578,512
53.30
0
0
0
0
24,578,512
53.30

합계
24,578,512
53.30
0
0
0
0
24,578,512
53.30
보해양조 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 보해양조

보해양조/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
전남 목포시 호남로68번길 36
보해양조(주) 본사 4층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 제72기부터 제74기까지의 3개년 사업연도(2023년~2025년)에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영석
1960-12
3
재선임
현) 보해양조(주) 대표이사 사장
전) (주)창해에탄올 전무이사

임지선
1985-08
3
재선임
현) 보해양조(주) 대표이사 부사장
전) (주)창해에탄올 상무이사

이희종
1964-10
3
신규선임
현) 보해양조(주) 생산본부장
전) (주)창해에탄올 종합기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준
1963-09
3
신규선임
현) (주)경방 대표이사 회장
전) (주)경방 대표이사 사장
(주)경방 대표이사 회장
롯데케미칼 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20230314)
제출인: 롯데케미칼

합병등종료보고서
1.1
롯데케미칼(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2023년 3월 14일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 2월 9일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 주식양수 금액은 2조 7,000억원이며, 2023년 3월 14일자로 주식대금 지급 및 양수 주식이 입고가 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수내역

구 분
내 용

거래상대방
허재명 및 특수관계인 2인

양수주식 내역
일진머티리얼즈(주) 발행의 보통주식 24,578,512주(지분 53.30%)와 일진머티리얼즈(주)의 종속회사인 아이엠지테크놀로지(주)의 보통주식 5,064,829주에 대한 신주인수권

양수금액(원)
2조 7,000억원

2. 진행경과 및 일정

구 분
일 자

외부평가기간
2022년 12월 10일 ~ 2023년 2월 8일

이사회결의일 (LBM)
2022년 10월 11일

주식매매계약 체결일 (LBM)
2022년 10월 11일

주식매매계약 권리/의무 이전일(LBM -> LCC)
2023년 2월 9일

주요사항보고서 제출일
2023년 2월 9일

거래 종결일
2023년 3월 14일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유 동 자 산
9,466,180

1,436,457

10,902,637

비유동자산
17,318,408

995,890

18,314,298

자 산 총 계
26,784,588

2,432,347

29,216,935

유 동 부 채
6,384,043

176,293

6,560,336

비유동부채
3,136,302

261,940

3,398,242

부 채 총 계
9,520,346

438,233

9,958,579

자 본 금
171,377
-
171,377

자 본 총 계
17,264,242

1,994,114

19,258,356

(주1) '상기 요약 재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무정보인 2022년 12월 31일 기준의 양사 감사 전 연결 재무정보를 단순 합산하여 작성한 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있으며, 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무정보와도 차이가 있을 수 있습니다.'
SK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 유정준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK주식회사

20230307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 정 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034730

발행주식 총수
74,715,464

* 발행주식 총수는 보통주(74,149,329주) 및 우선주(566,135주)를 합산 함

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 정 준
한자(영문)
兪 柾 準

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
총괄

선임일
2023.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
SK주식회사
부 서
최적화실

직 위
PL
전화번호
02-212******

성 명
지수민
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******ji@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.06
6,766
0.01
6,766
0.01

이번보고서
2023.03.14
11,441
0.02
11,441
0.02

증 감
4,675
0.01
4,675
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,441
-
-
-
-
-
-
-
11,441
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,715,464
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023.03.07
보통주
6,766
4,675
11,441
-
-

합 계
6,766
4,675
11,441
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미단, 상기 건은 자사주 상여금으로 실제 취득단가는 없음
한전기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 한전기술

한전기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
283

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.51

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,766,311,915

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
KISCO홀딩스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20230314)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.14)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회결의금지가처분
사건번호
2023카합10063

2. 원고(신청인)
심혜섭 외 2명(조수영,권판석)

3. 청구내용
채무자는 2023.3.24 10:30부터 채무자 회사 본사 3층 강당에서 개최될 예정인 정기주주총회에서 별지 목록 기재 의안 중 제4호 의안에 관하여는 결의를 하여서는 아니된다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
창원지방법원

5. 향후대책
상기 가처분 신청은 신청인이 2023.03.09 의안상정가처분 결정을 기다리지 않고 2023.03.07 먼저 제기한 건으로,

제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 2023.03.09 의안상정가처분 결정에 따라 회사 이사회 추천 후보 (김월기) 및 주주제안 후보 (심혜섭) 중 다득표자 1인을 선임하는 것으로 정정공시되어 있습니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-07

7. 확인일자
2023-03-14

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '7.확인일자'는 당사에 상기 가처분신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
큐알티 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 큐알티

큐알티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-13

3. 정정사유
선임 예정 이사의 종류 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 구용서 선임의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영부
1953-01
3년
재선임
現, 큐알티㈜ 대표이사

구용서
1957-07
3년
신규선임
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원
現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수
現, 큐알티㈜ 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구용서
1957-07
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원
現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수
現, 큐알티㈜ 사외이사
코웨이 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 코웨이

코웨이/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,365,074,875,331
3,800,627,982,540

- 부채총계
2,053,106,158,533
1,896,190,300,581

- 자본총계
2,311,968,716,798
1,904,437,681,959

- 비지배지분 제외 자본총계
2,313,812,649,389
1,905,902,246,325

- 자본금
40,662,398,000
40,662,398,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,690.3
4,687.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,856,132,895,084
3,664,259,556,788

- 영업이익
677,378,551,681
640,219,263,049

- 법인세비용차감전계속사업이익
683,308,004,068
658,552,414,204

- 당기순이익
457,795,616,474
465,486,095,093

- 지배기업 소유주지분 순이익
458,174,984,699
465,657,885,359

4. 연결대상 종속회사 수
13
12

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,441,901,071,064
3,240,649,063,376

- 부채총계
1,466,204,519,976
1,581,786,595,178

- 자본총계
1,975,696,551,088
1,658,862,468,198

- 자본금
40,662,398,000
40,662,398,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,858.8
4,079.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,813,488,927,967
2,814,648,161,557

- 영업이익
514,746,074,246
451,701,647,931

- 법인세비용차감전계속사업이익
540,938,422,406
481,165,927,265

- 당기순이익
371,317,772,800
346,559,183,239

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대비앤지스틸 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
857,843,841,402
768,751,882,611

- 부채총계
333,016,274,702
271,019,166,550

- 자본총계
524,827,566,700
497,732,716,061

- 비지배지분 제외 자본총계
524,827,566,700
497,732,716,061

- 자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
691.1
655.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,281,157,155,278
855,704,014,920

- 영업이익
33,466,461,486
89,655,269,568

- 법인세비용차감전계속사업이익
33,048,654,435
96,862,258,621

- 당기순이익
26,052,582,523
69,792,443,898

- 지배기업 소유주지분 순이익
26,052,582,523
69,792,443,898

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
845,013,808,733
764,489,160,386

- 부채총계
328,185,487,542
267,713,393,542

- 자본총계
516,828,321,191
496,775,766,844

- 자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
680.5
654.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,280,201,849,593
854,952,259,979

- 영업이익
32,940,985,668
88,948,817,879

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,426,266,435
96,161,594,790

- 당기순이익
18,859,211,857
69,290,370,068

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
팬엔터테인먼트 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
116,405,629,234
111,362,540,605

- 부채총계
44,047,033,500
38,706,606,504

- 자본총계
72,358,595,734
72,655,934,101

- 자본금
13,847,038,000
13,623,991,000

- 매출액
25,320,813,537
30,404,771,218

- 영업이익
926,964,239
1,493,706,141

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,375,274,857
3,526,461,991

- 당기순이익
-622,261,774
4,001,012,660

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,358,595,734
72,655,934,101

자본금
13,847,038,000
13,623,991,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.9
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,375,274,857
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,358,595,734
72,655,934,101
67,980,609,133

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
425,032,133

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코닉오토메이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
30,092,723,073
27,291,569,216
2,801,153,857
10.3

- 영업이익
3,354,830,122
4,106,268,056
-751,437,934
-18.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,298,107,321
4,038,847,719
-9,336,955,040
적자전환

- 당기순이익
-5,570,285,261
3,875,646,026
-9,445,931,287
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
31,402,770,447
18,006,119,323

- 부채총계
9,043,858,638
12,709,980,552

- 자본총계
22,358,911,809
5,296,138,771

- 자본금
4,021,322,200
3,550,100,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당해 스팩합병을 통해 코스닥 상장시 발생한 일시적인 영업외비용인 합병 비용 발생에 따라 당기순손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에서 따라 변경될 수 있습니다. 추후 공시 예정인 감사보고서 제출 등의 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 직전사업연도 기준은 스팩합병전 舊코닉오토메이션(주) 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
YTN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: YTN

YTN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
152,191,296,037
145,150,366,530
7,040,929,507
4.9

- 영업이익
5,310,356,129
3,368,004,839
1,942,351,290
57.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,880,560,296
66,762,173,945
-59,881,613,649
-89.7

- 당기순이익
5,514,292,781
51,930,646,684
-46,416,353,903
-89.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
360,131,506,686
367,976,647,090

- 부채총계
104,834,571,113
126,092,948,040

- 자본총계
255,296,935,573
241,883,699,050

- 자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 광고, 콘텐츠 판매 수입 증가로 매출 및 영업이익 증가
- 직전 사업연도(2021년) 리츠 청산으로 일시적인 대규모

영업외수익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국

채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 재무제표 기준으로 작성

되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
YTN — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: YTN

YTN/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,520,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일

전부터 과거1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로

산정한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
KS인더스트리 — 정기주주총회결과 (20230314)
제출인: KS인더스트리

상상인인더스트리/정기주주총회결과/(2023.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,176
- 매출액
74,429

- 부채총계
43,162
- 영업이익
-14,544

- 자본금
35,875
- 당기순이익
-13,870

- 자본총계
11,013
*주당순이익(원)
-193

나. 연결
- 자산총계
54,176
- 매출액
74,429

- 부채총계
43,162
- 영업이익
-14,552

- 자본금
35,875
- 당기순이익
-13,870

- 자본총계
11,013
*주당순이익(원)
-193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기주주총회 회의목적 사항

1. 보고안건

감사의 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호의안 : 자본감소(감자)결의의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-14

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임

2. 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-27 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-03-06 감사보고서 제출
2023-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동원
1967-05
3년
재선임
現)상상인선박기계 대표이사
現)상상인인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준호
1969-10
3년
재선임
現)변호사 김준호법률사무소
現)상상인인더스트리 사외이사
-

황종근
1967-12
3년
재선임
現)법무법인(유) 해송 변호사
現)상상인인더스트리 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병환
1957-03
3년
재선임
상근
現)상상인인더스트리 상근감사
금호석유화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 남진우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호석유화학(주)

20230314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 진 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호석유화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011780

발행주식 총수
32,337,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남진우
한자(영문)
南溱祐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 이천시 증포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
금호석유화학(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-696******

성 명
강지훈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******n3000@kkpc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 07일
470
0.00
470
0.00

이번보고서
2023년 03월 14일
470
0.00
470
0.00

증 감
0
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

470
-
-
-
-
-
-
-
470
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,337,798
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 14일
우선주
100
-100
0
78,100
-

장내매수(+)
2023년 03월 14일
보통주
370
100
470
154,700
-

합 계
470
0
470
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이엠텍 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 이엠텍

이엠텍/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
413,988,802,375
365,924,892,286

-부채총계
151,116,719,047
131,126,557,693

-자본총계
262,872,083,328
234,798,334,593

-자본금
8,652,968,000
8,030,468,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
415,827,231,872
400,226,889,098

-영업이익
33,934,594,543
37,116,066,112

-법인세비용차감전계속사업이익
34,450,604,172
40,791,168,338

-당기순이익
32,942,041,546
34,140,463,933

-지배기업 소유주지분 순이익
33,436,982,684
34,463,833,904

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
320,406,196,962
288,914,415,239

- 부채총계
102,476,303,678
75,551,276,384

- 자본총계
217,929,893,284
213,363,138,855

- 자본금
8,652,968,000
8,030,468,000

- 매출액
297,262,157,494
306,789,110,510

- 영업이익
6,844,101,845
21,555,315,312

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,234,698,882
26,815,400,597

- 당기순이익
9,717,286,873
20,080,527,432

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. (정기주주총회 예정일 : 2023년 3월 22일)

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
260,591,212,581
231,990,430,847

자본금
8,652,968,000
8,030,468,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
2.00

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,767,036,131

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
262,872,083,328
234,798,334,593
188,697,235,610

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
11,241,946,385
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230314)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
10
9

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
40,000
37,000

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
20,440
20,210

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,125,034
1,071,784

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정 되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 9인
피용자
40,000
-
7,576
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,440원③ 무위험수익률 : 3.197% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 54.14% (주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 8인
피용자
37,000
-
12,571
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,210원③ 무위험수익률 : 2.31%~3.70%④ 예상주가변동성: 52.98%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 8월 22일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리그룹장
(성 명) 김상균

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
37,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 08월 23일

종료일
2031년 08월 22일

행사가격 (원)
보통주식
20,210

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 08월 22일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,071,784

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 08월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 이사회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 이사회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 이사회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2024년 08월 23일 부터 2031년 08월 22일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 8인
피용자
37,000
-
12,571
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,210원③ 무위험수익률 : 2.31%~3.70%④ 예상주가변동성: 52.98% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
STX — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: STX

STX/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
12 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

4. 의안 주요내용
【보고사항】

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
네오위즈홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 이사 3인 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건

ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우진
1978-04
2
재선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사
現) ㈜네오플라이 사내이사
前) ㈜네오위즈 재무실장

이응준
1977-11
2
신규선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장
現) (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장
前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장
前) ㈜네오위즈 경영관리팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고흥
1970-11
3
신규선임
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
前) 인천지방검찰청 검사장
前) 울산지방검찰청 검사장
前) 서울고등검찰청 차장검사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고흥
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
前) 인천지방검찰청 검사장
前) 울산지방검찰청 검사장
前) 서울고등검찰청 차장검사
대한해운 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 대한해운

대한해운/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 최대주주등과의 거래내용 보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 56기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 길기수 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 우예종 선임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 전병조 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 전자투표 및 전자위임장 시행 관련사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 인터넷접속주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2023.03.20(월) 오전 9시 ~ 2023.03.29(수) 오후 5시

2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정이 이루어질 수 있으며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주님들의 안전을 위한 조치로 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 당사 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드리며, 코로나19로 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시가 변경될 수 있으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다.

3. 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우예종
1959-08
2
재선임
(현)
- 대한해운㈜ 사외이사 및
감사위원회 위원
- 수협중앙회 감사위원
- 한국해양재단 이사

(경)
- 부산항만공사 사장
- 해수부 기획조정실 실장
없음

길기수
1960-03
2
재선임
(현)
- 대한해운㈜ 사외이사
및 감사위원회 위원
- 일우회계법인 근무

(경)
- 대주회계법인 이사 등
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우예종
1959-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현)
- 대한해운 사외이사 및
감사위원회 위원
- 수협중앙회 감사위원
- 한국해양재단 이사

(경)
- 부산항만공사 사장
- 해수부 기획조정실 실장 등

길기수
1960-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현)
- 대한해운(주) 사외이사
및 감사위원회 위원
- 일우회계법인 근무

(경)
- 대주회계법인 이사 등

전병조
1964-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)
- 대한해운(주) 사외이사

(경)
- (재)여시재, 대표이사
- KB증권 대표이사 사장
- KB투자증권 부사장
- KDB대우증권 전무
- NH투자증권 전무
- 기획재정부 본부국장
- 해양수산부 해사안전정책관 및 IMO 한국 수석대표 등
네오위즈홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
직전공시일(2023년 2월 14일) 이후 종속회사의 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
당해사업연도: 297,985,365,963
증감금액: 28,663,547,856
당해사업연도: 297,977,284,307
증감금액: 28,655,466,200

- 영업이익
당해사업연도: 10,056,552,229
증감금액: -9,324,830,724
증감비율: -48.1%
당해사업연도: 7,005,408,342
증감금액: -12,375,974,611
증감비율: -63.9%

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -59,064,526,035
증감금액: -185,544,498,147
당해사업연도: -66,551,129,387
증감금액: -193,031,101,499

-당기순이익
당해사업연도: -54,695,604,975
증감금액: -158,371,601,025
당해사업연도: -61,330,825,298
증감금액: -165,006,821,348

- 자산총계
당해사업연도: 809,025,353,445
당해사업연도: 804,421,017,128

- 부채총계
당해사업연도: 143,833,256,482
당해사업연도: 146,612,343,360

- 자본총계
당해사업연도: 665,192,096,963
당해사업연도: 657,808,673,768

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-14
2023-03-14

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
297,977,284,307
269,321,818,107
28,655,466,200
10.6

- 영업이익
7,005,408,342
19,381,382,953
-12,375,974,611
-63.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-66,551,129,387
126,479,972,112
-193,031,101,499
적자전환

- 당기순이익
-61,330,825,298
103,675,996,050
-165,006,821,348
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
804,421,017,128
884,107,051,965

- 부채총계
146,612,343,360
134,280,657,148

- 자본총계
657,808,673,768
749,826,394,817

- 자본금
4,653,433,000
4,653,433,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사의 영업비용 증가로 영업이익 감소, 금융상품 평가손실에 따른 순이익 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 자료는 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위지트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 위지트

위지트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)위지트

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집

중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보

았으나, 관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에

따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한

주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일

에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로

그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최

가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
코아시아 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 코아시아

코아시아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안: 제30기(2022회계년도) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
대한해운 — 타인에대한담보제공결정 (20230314)
제출인: 대한해운

대한해운/타인에대한담보제공결정/(2023.03.14)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
대한해운엘엔지(주) (Korea Line LNG Co.,Ltd)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
에스엠상선(주) (SM LINE CORPORATION)

3. 채무(차입)금액(원)
130,730,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
196,095,013,546

자기자본(원)
1,518,114,390,148

자기자본대비(%)
12.92

대규모법인여부
해당

담보제공재산
대한상선(주) 보통주 4,993,634주

담보제공기간
시작일
2023-03-16

종료일
2024-03-16

5. 담보제공 총 잔액(원)
301,095,022,662

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 대한해운엘엔지(주)는 공시일 현재 대한해운(주)의 연결종속기업입니다.

(대한해운(주) 지분율 100%)

- 본 건은 이사회에서 대한해운엘엔지(주)가 작년 LNG선의 건조대금 지급을 위하여 에스엠상선(주)로부터 차입한 1억2천만불($120,000,000) 중 2천만불($20,000,000)을 제외한 1억불($100,000,000)의 차입금 연장에 대하여 대한해운(주)가 보유한 대한상선(주) 보통주 4,993,634주를 담보로 제공하기로 결정하여 공시하는 건입니다.

- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 이사회 결의일(2023년 3월 14일) 최초고시 매매기준율(1USD=1,307.30원)을 적용하여 계산한 금액입니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역'의 '담보설정금액(원)'은 담보제공 주식인 대한상선(주) 보통주 4,993,634주에 1주당 평가액 39,269원을 적용한 총금액입니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역'의 '담보제공기간'은 시작일로부터 1년이며 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일까지입니다. 또한, 피담보채무가 전부 이행될 때 종료되며 피담보채무 이행에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역'의 '자기자본(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 2021년말(당해 연도), 2020년말(전년도), 2019년말(전전년도) 기준으로 작성됐으며, 채무자는 2020년 7월 물적분할을 통해 설립된 회사로 2019년말 기준 재무제표는 없습니다.

- 본 담보제공은 계열회사간 거래로서 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-09-15 타인에대한담보제공결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
879,023
711,009
168,014
100,000
180,153
23,473

전년도
673,035
539,795
133,240
100,000
76,607
9,152

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

대한해운엘엔지(주) (Korea Line LNG Co.,Ltd)
자회사
105,000,009,116
2022.12.23.~2023.12.23.
대한상선(주) 보통주 3,101,554주
-

대한해운엘엔지(주) (Korea Line LNG Co.,Ltd)
자회사
196,095,013,546
2023.03.16.~2024.03.16.
대한상선(주) 보통주 4,993,634주
-

※ 관련 공시법규
자본시장법 및 공정거래법
큐브엔터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 큐브엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제10기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 내부 연결결산 일정과 외부감사인의 회계 감사 일정 등을 감안하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 제반 사항 등을 검토한 결과 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
NICE — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: NICE

NICE/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

4. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 410원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건
- 제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건
- 제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
- 제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건
- 제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조대민
1971-04
3
재선임
2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장
2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장
2020.01 ~ 현재 :(현)(주)NICE홀딩스 전략기획본부장

윤희웅
1955-06
3
재선임
2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원
2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원
2001.08 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 변호사
2019.02 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광수
1957-11
3
재선임
1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부
1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부
1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장
2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사
2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사
2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문
-

서정호
1964-03
3
신규선임
1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장
한국기업평가 사외이사, 애큐온캐피탈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전광수
1957-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부
1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부
1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장
2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사
2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사
2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문

서정호
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장
플래스크 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 플래스크

플래스크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용
ㆍ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

ㆍ부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 25 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 2023년 3월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이요한
1989-01
3
신규선임
- (현) 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저
- (현) 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사
- 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사
(주)티에스비코리아
(사내이사)
하이드로리튬 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
부의안건(결의사항) 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
-
라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
9:00

2. 장소
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10
(주)하이드로리튬 본사2층 회의실

3. 의안 주요내용
제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 결의사항

가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명)

2-1 사내이사 전 웅 선임의 건

2-2 사내이사 변익성 선임의 건

2-3 사내이사 송정원 선임의 건

2-4 사외이사 이영미 선임의 건

2-5 사외이사 전 현 선임의 건

다. 제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1 감사 김성원 선임의 건(상임)

라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 당사는 상법 제368조의 제1항에 의거 감사 선임시 전자투표제도를 도입할 예정입니다.

※관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전 웅
1964-02
3년
신규선임
전)포스코 리튬사업추진반장
현)리튬플러스 대표이사
현)리튬인사이트 대표이사

변익성
1958-08
3년
신규선임
전)오버넷 대표이사
현)어반리튬 대표이사

송정원
1967-02
3년
신규선임
전)없음
현)리튬인사이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영미
1966-03
3년
신규선임
전)중앙일보 기사
현)주춧돌 대표이사
주춧돌 대표이사

전 현
1958-10
3년
신규선임
전)풍창건설 상무
전)이조건설 이사
현)없음
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성원
1964-06
3년
신규선임
상근
전)대신증권 금융소비자보호부문장
전)대신증권 감사부문장
현)대신증권 상무
디케이앤디 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)
디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 및 이익잉여금

처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 최규윤 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규윤
1954-07
3년
신규선임
- 81.02 영남대학교 법학과 졸업
- 06.04~07.01 금융감독원 공시감독국 국장
- 07.12~09.02 금감원 인재개발원 교수
- 09.02~12.02 금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장
- 13.06~16.03 신한금융투자(주) 상근 감사위원
- 17.03~20.03 대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원
(주)틸론 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매, 무역
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하이로닉 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 하이로닉

하이로닉/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:30

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사보고

- 감사인 선임 보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제16기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 임원퇴직급규정 개정의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 김호영 선임의 건

- 제5호 의안 : 사내이사 권금례 선임의 건

- 제6호 의안 : 사내이사 반호석 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권금례
1966-03
3
신규선임
2004 ~ 2006 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager
2006 ~ 2022 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director
2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기전무이사

반호석
1972-01
3
신규선임
2000 ~ 2013 SK텔레텍/팬택 중앙연구소 책임연구원(H/W 개발)
2013 ~ 2016 (주)레이언스 연구소장
2017 ~ 2018 (주)바텍 연구소장
2018 ~ 2019 (주)바텍이엔지, CTO
2020 ~ 2023 (주)뉴트리케어, 디바이스연구소장
2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기상무이사, CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호영
1959-02
3
신규선임
前) 검찰청 검사
現) 법무법인(유한)강남 변호사
해당 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디앤씨미디어 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
9:00

2. 장소
1. 서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

3. 의안 주요내용
가 보고안건

- 제11기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최원영 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황현수 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임

- 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원영
1969-01
3
신규선임
- 87.03~91.02 건국대학교 임학과
- 90.10~94.08 육영재단
- 94.08~97.11 동아출판사
- 98.01~98.04 금성출판사 팀장
- 98.04~01.02 서울미디어랜드 팀장
- 01.03~21.12 서울문화사 본부장
- 22.04~23.03 왓츠비 대표

황현수
1974-10
3
신규선임
- 99.11~03.12 삼성SDS
- 03.12~05.08 다음커뮤니케이션
- 05.08~09.11 SK커뮤니케이션즈 팀장
- 09.12~13.09 인터파크INT 팀장
- 13.09~현재 카카오엔터테인먼트 스토리사업부문대표
캐스텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)캐스텍코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 해외연결종속회사들의 결산 및 감사일정 등을 고려하여 3월30일(목)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은

3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
유비벨록스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

('부사장' 임원 직책 폐지,

대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시,

개정상법에 따라 승인대상 재무제표 범위 변경 및 이사회의 재무제표 승인 단서 신설)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 강정규 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정규
1972-01
3
신규선임
팅크웨어(주) 전무이사
인하대학교 대학원 초빙교수
유비벨록스(주) 전무이사
YTN — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: YTN

YTN/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 와이티엔

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 결산 및 감사 일정, 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 2023년 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),

3월 31일(금)입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집결의
오성첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
세부의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제3호 의안: 이사선임의 건
제3호 의안: 이사선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건

4. 이사회결의일
2023-02-28
2023-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관

3. 의안 주요내용
[제29기 정기주주총회 회의 목적사항]

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유신
1972-10
3
신규선임
·전남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸업
·現)오성첨단소재(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용구
1969-12
3
재선임
·경희대학교 전자공학 박사
·前)(주)기가레인 연구소장
·前)에스맥(주)이사
·現)한국전자파학회 이사
·現)(주)위드웨이브 대표이사
·現) 오성첨단소재(주) 사외이사
주식회사 위드웨이브(대표이사)
금호석유화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 황이석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호석유화학(주)

20230307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 이 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호석유화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011780

발행주식 총수
32,337,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황이석
한자(영문)
黃利錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
2024년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
금호석유화학(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-696******

성 명
강지훈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******n3000@kkpc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 10일
611
0.00
611
0.00

이번보고서
2023년 03월 14일
643
0.00
643
0.00

증 감
32
0.00
32
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

643
-
-
-
-
-
-
-
643
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,337,798
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 07일
보통주
611
32
643
161,900
-

합 계
611
32
643
161,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
위지트 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 위지트

위지트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동서로 187
(주)위지트 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김현민 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 조 일 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현민
1981-12
3년
신규선임
현) (주)아이즈비전 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조 일
1972-09
3년
신규선임
美 USC대학 졸업
현) 한국 골유착학회(KAO)
상임이사
-