리노공업 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 리노공업

주주총회소집공고
2.9
리노공업(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) https://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최용기

(전 화) 051-831-3232

주주총회 소집공고

(제27 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. － 아 래 －
1. 일시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시
2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 리노공업주식회사 본사 대회의실 (홈페이지 : https://leeno.com/kr, 전화번호 : 051-831-3232)
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 3,000원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 노의철 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 전석종 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항의 규정에 따라 주총 1주전 당사의 홈페이지에 공고함으로써 갈음합니다.

8. 안내사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방영지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다. 리노공업주식회사 이채윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이갑준(출석률: 100%)
김정수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

145
2022.02.14.
2021년도 안전·보건계획서 승인의 건
찬 성
-

146
2022.02.14.
현금배당 결정의 건2021년도(제26기) 내부 재무제표 승인의 건2021년도(제26기) 내부회계관리제도 보고의 건
찬 성찬 성-
-

147
2022.02.28.
제26기 정기주주총회 소집일시 및 장소 결정제26기 정기주주총회 회의목적사항전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬 성찬 성찬 성
-

148
2022.12.22.
부산에코델타시티 산업시설용지 구입 계약 승인의 건현금배당 결정의 건
-
찬 성찬 성

- 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
28,000,000
28,000,000
-

※ 기타 참고사항 - 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다. - 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다. - 상기 보수총액에는 2022년 5월 4일 사임한 이갑준 사외이사 보수총액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업 등을 영위하고 있습니다.(1) 산업의 특성 (가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문 하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 인터페이스 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다. (나) 의료기기 부문 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며, 기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 거래지속성이 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여 관련부품을 생산하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 (가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

표1. 반도체 APPLICATION별 시장규모(2020, 2025, 2030)

statista(2022년 2월).jpg
출처: Statista(2022년 2월)

Statista는 2030년까지 반도체 Application별 시장 규모를 상기와 같이 전망하고 있습니다. 2030년에는 스마트폰 2,100억불, 서버/데이터센터/스토리지 1,870억불, 개인용 컴퓨터 1,320억불, 자동차 1,310억불, 산업용 전자제품 1,190억불, 가전제품 980억불, 유무선기반시설 630억불에 달할 것으로 예상하며 전반적인 반도체 Application별 시장의 꾸준한 성장을 전망하였습니다.

표2. 전체 반도체 시장 전망(지역별, 분야별)

(단위 : 미화 백만 불, %)

구분
매출액
성장률

2021
2022
2023
2021
2022
2023

미국
121,481
142,138
143,278
27.4
17.0
0.8

유럽
47,757
53,774
54,006
27.3
12.6
0.4

일본
43,687
48,064
48,280
19.8
10.0
0.4

아시아태평양
342,967
336,151
311,005
26.5
-2.0
-7.5

전세계 매출 총계
555,893
580,126
556,568
26.2
4.4
-4.1

디스크리트 반도체
30,337
34,098
35,060
27.4
12.4
2.8

광전자
43,404
43,777
45,381
7.4
0.9
3.7

센서
19,149
22,262
23,086
28.0
16.3
3.7

직접회로
463,002
479,988
453,041
28.2
3.7
-5.6

- 아날로그
74,105
89,554
90,952
33.1
20.8
1.6

- 마이크로
80,221
78,790
75,273
15.1
-1.8
-4.5

- 로직
154,837
177,238
175,191
30.8
14.5
-1.2

- 메모리
153,838
134,407
111,624
30.9
-12.6
-17.0

총 제품 총계
555,893
580,126
556,568
26.2
4.4
-4.1

출처: WSTS (2022년 11월 29일)

WSTS(세계반도체시장통계기구)는 2023년 반도체 시장 규모를 2022년 대비 4.1% 감소한 5,566억불로 전망하였으며, 이 중 메모리 부문은 전년대비 약 17% 감소한 1,116억불로 전망하고 있습니다. 또한, 아시아/태평양 지역이 전년도 대비 약 7.5% 감소하고, 그 외 지역은 전년도와 유사한 시장규모일 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 의료기기 부문 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. 웨어러블 및 모바일 어플리케이션 개발에 초점을 맞추고 있고, 혁신적인 이미징 장비를 개발하는 하이브리드 이미징 기술,이온화 방사선이 적은 장치,기술적으로 진보된 의료기기 개발등으로 고객과 소비자의 수요를 실현하며 의료기기 시장은 진보하고 있습니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.

표3. 북미지역 의료기기 시장규모 전망(2017~2029)

북미 의료기기.jpg
출처: Fortune Business Insights, North America Medical Device Market Size

Fortune Business Insights는 글로벌 의료기기 시장에서 북미지역이 2020년도부터 사상 최대 매출 점유율을 기록하면서 상기 표3과 같이 향후 수년간 지배력을 유지하며 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Fortune Business Insights는 2022년 글로벌 의료기기 시장 규모를 4,954.6억 달러로 전망하고 있으며, 2029년에는 7,189.2억 달러에 이를 것으로 예상하며 연평균 5.5% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 아울러, 만성질환 유병률 증가, 고령 인구 증가, 1인당 소득증가, 국민 건강 문제 등 진화하는 의료 인프라와 새로운 의료 기술의 신속한 채택으로 아시아 태평양시장은 확대될 것으로 평가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 1) 시장여건[LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문] IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요도 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 8:2 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없으나, 코로나19의 확산으로 인한 세계적인 경기침체 상황이 지속될 가능성이 존재합니다. 코로나 바이러스발 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이 지속하여 이어질 경우 수요가 감소하여 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그러나, 코로나 19팬데믹 상황 속에서 부각되고 있는 비대면 산업, 5G, 클라우드, AI, 빅데이터, 메타버스 등 미래지향형 분야는 우호적인 영업환경을 보일 것입니다.[의료기기 부문] 의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 유명 글로벌 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 현재 지멘스社와 2010년부터 전략적 파트너십을 맺고 초음파 프로브용 부품을 공급하고 있습니다.또한, 의료기기산업은 다른 분야의 기술과 융합이 가능하고, 타산업의 기술발전에 따라 신제품과 신시장이 열릴 가능성이 큰 차세대 고부가가치 산업 분야입니다. ICT와 융합한 의료기기는 기존 의료기기와는 달리 복잡하고 다양화된 특성을 갖고 있으며, 의학, 전기전자, 광학 등의 기술과 융합할 수 있는 특성이 있습니다. 이에 따라, 의료기기 부품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 당사의 의료기기부품에 대한 수요도 증가할 것으로 기대됩니다. 최근에는 글로벌 선도기업 중심으로 소형화 및 다양한 기술 수준(프로브 및 소프트웨어)의 향상을 통한 혁신적인 제품 출시등으로 성숙화된 시장에서 매출액을 증가시키는 방향으로 발전하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁우위요소

[LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문] 당사는 지난 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자하며 고객사가 요구하는 제품을 당사의 기술과 노하우로 생산하여 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

[의료기기 부문] 당사는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있고, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 제조 공정에서 축적된 미세제조공정 노하우는 초음파진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위요소를 갖고 있습니다. 또한, 철저한 생산 및 품질관리 능력으로 향후 의료기기 분야의 큰 경쟁력을 가질 것입니다. 아울러 고객에게 양질의 부품을 안정적으로 공급하여 초음파 장비, 시스템에서 우수한 영상 성능과 고객의 포트폴리오를 다양화하고 신뢰도를 높일 수 있도록 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문을 영위하고 있으며, 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하고 있지 않습니다.

(2) 시장점유율

내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 조회할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업 - 기존 TEST 설비 Upgrade에 따른 신규 수요확대 - 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대 - 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대 - 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대 - 소량 다품종 주문형 생산

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(제27기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 매출액은 3,224억원으로 전년대비 15% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 1,366억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 1,541억원, 당기순이익은 전년대비 10% 증가한 1,144억원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 본 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

377,024,805,599

335,723,022,270

현금및현금성자산

30,366,977,656

77,211,544,736

매출채권

39,326,047,673

35,370,079,189

기타채권

6,824,703,807

5,434,696,862

기타금융자산

286,767,000,000

205,759,500,000

재고자산

13,111,076,097

11,596,904,125

기타자산

629,000,366

350,297,358

Ⅱ.비유동자산

154,463,323,833

130,648,011,966

기타채권

78,349,830

78,349,830

기타금융자산

21,153,039,181

2,893,143,704

유형자산

128,454,852,779

124,382,380,697

무형자산

1,821,280,539

2,026,404,881

순확정급여자산
1,615,926,874

이연법인세자산

1,339,874,630

1,267,732,854

자 산 총 계

531,488,129,432

466,371,034,236

부 채

Ⅰ.유동부채

36,383,168,010

45,990,326,198

매입채무

4,668,842,895

4,695,754,441

기타채무

6,226,684,918

5,868,163,889

당기법인세부채

24,669,351,193

27,844,212,227

기타부채

716,179,640

7,475,331,734

리스부채

102,109,364

106,863,907

Ⅱ.비유동부채

1,921,378,596

2,677,520,935

순확정급여부채

-

1,025,760,534

기타장기종업원급여부채

1,781,341,349

1,502,388,706

리스부채

140,037,247

149,371,695

부 채 총 계

38,304,546,606

48,667,847,133

자 본

Ⅰ.자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금

5,601,810,444

5,601,810,444

Ⅲ.자본조정

(2,353,516,350)

(2,353,516,350)

Ⅳ.이익잉여금

482,314,103,732

406,833,708,009

자 본 총 계

493,183,582,826

417,703,187,103

부 채 와 자 본 총 계

531,488,129,432

466,371,034,236

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ.매출액

322,422,803,089

280,166,833,067

Ⅱ.매출원가

167,794,521,227

148,928,526,171

Ⅲ.매출총이익

154,628,281,862

131,238,306,896

Ⅳ.판매비와관리비

17,993,551,880

14,133,953,654

Ⅴ.영업이익

136,634,729,982

117,104,353,242

Ⅵ.영업외손익

17,440,784,590

21,788,746,915

기타수익

18,764,320,073

22,318,632,875

기타비용

(7,019,781,090)

(2,295,840,316)

금융수익

5,704,898,521

1,773,826,051

금융비용

(8,652,914)

(7,871,695)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

154,075,514,572

138,893,100,157

Ⅷ.법인세비용

39,711,723,245

35,087,285,008

Ⅸ.당기순이익

114,363,791,327

103,805,815,149

Ⅹ.기타포괄손익

(935,595,604)

(675,130,558)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익

(935,595,604)

(675,130,558)

종업원급여재측정요소

(935,595,604)

(675,130,558)

XI.포괄손익

113,428,195,723

103,130,684,591

XⅡ.주당이익

기본주당이익

7,534

6,839

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지(처분예정일 : 2023년 3월 29일)

제 26 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

(단위 : 천원)

구분
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
483,017,481
406,601,490

전기이월미처분이익잉여금
368,653,690
302,795,674

당기순이익
114,363,791
103,805,815

II. 이익잉여금처분액
45,537,360
37,947,800

현금배당
45,537,360
37,947,800

[주당배당금(률)]:

당기 : 3,000원(600%)

전기 : 2,500원(500%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
437,480,121
368,653,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제27(당)기
제26(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
3,000
2,500

배당총액(원)
45,537,360,000
37,947,800,000

시가배당율(%)
1.8
1.3

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용기
1967.10.01.
사내이사
-
-
이사회

정병준
1964.11.07.
사내이사
-
-
이사회

노의철
1960.08.02.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용기
리노공업(주) 상무이사
02년 ~ 현재
리노공업 상무이사
없음

정병준
리노공업(주) 상무이사
05년 ~ 현재
리노공업 상무이사
없음

노의철
부경대학교교수
14년 ~ 16년
부경대학교 산학협력단장
없음

18년 ~ 18년
전력전자학회장

15년 ~ 19년
대학산학연연구단지조성사업단장

17년 ~ 19년
ICPE 2019-ECCE AsiaGeneral Chair

95년 ~ 현재
부경대학교 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노의철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노의철 후보자]1. 전문성

본 후보자는 부경대학교 교수로서 관련 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서 중요 경영사항의 결정 및 업무집행 감독 등을 수행하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다. 이를 바탕으로 리노공업의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최용기 후보자] 후보자는 리노공업 최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높으며, 내부구성원의 통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능합니다.[정병준 후보자] 후보자는 리노공업 국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가지고 있으며, 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및 리더쉽 발휘가 가능합니다.

[노의철 후보자] 후보자는 부경대학교 교수로서 관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단합니다.

확인서

확인서(최용기)

확인서(정병준)

확인서(노의철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전석종
1957.02.15.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전석종
리노공업(주)상근감사
13년 ~ 14년
전북지방경찰청 치안정감
없음

16년 ~ 17년
(주)우리비앤비 고문

18년 ~ 20년
(주)거칠마루 고문

20년 ~ 현재
리노공업 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전석종
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전석종 후보자]

후보자는 감사 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등을 적절히 갖추고 있으며, 회사에 대한 기본적인 이해도가 높으므로 적임자로 판단합니다.

확인서

확인서(전석종)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
4,999,323,713

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 신규 선임 예정인 노의철 사외이사를 포함하였습니다.

- 전기 보수총액에는 2022년 5월 4일 사임한 이갑준 사외이사 보수총액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일(주주총회 1주전)까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://leeno.com/kr, Investors→공지사항→재무현황 및 공시 정보)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[COVID-19관련 안내에 관한 사항]

- COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다.
[주주총회 집중일 개최사유]- 해당사항 없습니다.