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승일 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 승일

승일/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시30분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10
주식회사 승일 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 85원

라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제1-1호의안 : 사내이사 이종욱(신규선임)

제1-2호의안 : 사외이사 이건주(재선임)

제1-3호의안 : 사외이사 민동기(재선임)

나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호의안 :감사위원회 위원 이건주

(재선임)

제2-2호의안 :감사위원회 위원 민동기

(재선임)

다. 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원

(재선임)

라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제44기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일)

: 2023.03.14

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종욱
1959-02
3
신규선임
동국대학교 전산학과
승일 일반관사업부 전무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건주
1963-10
3
재선임
성균관대학교 경영대학원
사법연수원 부원장(전)
법무법인 세종 변호사(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
-

민동기
1952-02
3
재선임
국방대학교 국제관계대학원
한국자산관리공사 비상임이사(전)
한국전문가컨설팅그룹 대표(현)
한국의정연구회 회장(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
-

양규원
1957-08
3
재선임
고려대학교 경영대학원
용인송담대학교 세무회계과 교수(전)
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이건주
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영대학원
사법연수원 부원장(전)
법무법인 세종 변호사(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)

민동기
1952-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
국방대학교 국제관계대학원
한국자산관리공사 비상임이사(전)
한국전문가컨설팅그룹 대표(현)
한국의정연구회 회장(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)

양규원
1957-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영대학원
용인송담대학교 세무회계과 교수(전)
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)
승일 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
비나텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 비나텍

비나텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
70,656,753,558
48,958,076,351
21,698,677,207
44.32

- 영업이익
9,351,006,048
5,625,405,971
3,725,600,077
66.23

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,605,963,667
7,868,417,891
737,545,776
9.37

- 당기순이익
11,947,802,729
7,495,331,220
4,452,471,509
59.40

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
134,017,605,001
98,487,932,627

- 부채총계
72,800,691,277
48,246,822,232

- 자본총계
61,216,913,724
50,241,110,395

- 자본금
2,908,134,000
2,780,606,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규수주 및 전방산업 수요확대에 따른 매출증가
- 생산원가 절감

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㆍ상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

ㆍ직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

ㆍ상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제23기(2022/01/01 ~ 2022/12/31) 재무제표(연결/별도)승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 신남식 선임의 건)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 박진석 선임의 건)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신남식
1964-06
3
신규선임
전)㈜프로텍 이사
전)LG이노텍(주) 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진석
1983-10
3
신규선임
현)박진석 법률사무소 대표
전)법무법인 심평 변호사
전)법무법인 창 변호사
전)㈜직방 법무팀 팀장
전)현대중공업(주) 법무실 변호사
전)법무부 공익법무관
-
NH농우바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
농업회사법인 주식회사 농우바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년
03월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

- 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
NH농우바이오 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8
농우바이오 본사 5층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임결과 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금 200원 배당

2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명 선임)

2-1. 사내이사 박동섭 선임의 건

2-2. 사내이사 이창기 선임의 건

2-3. 사외이사 박성흠 선임의 건

2-4. 사외이사 박상철 선임의 건

2-5. 사외이사 최공섭 선임의 건

2-6. 기타비상무이사 김승배 선임의 건

2-7. 기타비상무이사 김종두 선임의 건

2-8. 기타비상무이사 이수철 선임의 건

3. 제35기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동섭
1962-08
1년 이내
재선임
(현) 농우바이오 사내이사(대표이사)
(전) 농우바이오 미얀마법인장
(전) 농우바이오 SM부문장

이창기
1966-05
1년 이내
신규선임
(전) NH농협은행 전남영업본부장
(전) NH농협은행 마케팅전략부장
(전) NH농협은행 디지털전략부장

박성흠
1949-06
1년 이내
재선임
(현) 농우바이오 사외이사
(전) 중울산농협 조합장
(전) 울산병영농협 조합장

박상철
1951-08
1년 이내
재선임
(현) 농우바이오 사외이사
(전) 옥과농협 조합장
(전) 농협중앙회 자금심의위원

최공섭
1954-08
2년 이내
신규선임
(현) 남평농협 조합장
(전) 남평농협 상임이사

김승배
1964-01
2년 이내
신규선임
(현) 공산농협 조합장

김종두
1959-08
2년 이내
신규선임
(현) 청송농협 조합장

이수철
1970-01
2년 이내
신규선임
(현) 농협경제지주 산지유통부장
(전) 농협경제지주 온라인사업부장
(전) 농협경제지주 농산물도매분사 농산구매국장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성흠
1949-06
1년 이내
재선임
(현) 농우바이오 사외이사
(전) 중울산농협 조합장
(전) 울산병영농협 조합장
-

박상철
1951-08
1년 이내
재선임
(현) 농우바이오 사외이사
(전) 옥과농협 조합장
(전) 농협중앙회 자금심의위원
-

최공섭
1954-08
2년 이내
신규선임
(현) 남평농협 조합장
(전) 남평농협 상임이사
농업회사법인 농협양곡(주) 기타비상무이사
iM금융지주 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
91,010,724,523,683
85,905,990,881,914

- 부채총계
84,800,220,031,052
79,578,661,104,168

- 자본총계
6,210,504,492,631
6,327,329,777,746

- 비지배지분 제외 자본총계
5,380,798,076,049
5,498,444,893,024

- 자본금
845,729,165,000
845,729,165,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
636.2
650.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,286,521,211,877
5,198,106,563,774

- 영업이익
607,236,675,884
748,607,784,382

- 법인세비용차감전계속사업이익
597,547,523,298
736,745,054,985

- 당기순이익
436,444,267,765
553,790,494,927

- 지배기업 소유주지분 순이익
401,569,355,373
503,068,234,207

4. 연결대상 종속회사 수
150
133

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
4,354,003,044,351
3,974,995,290,938

- 부채총계
1,119,096,674,675
766,981,396,514

- 자본총계
3,234,906,369,676
3,208,013,894,424

- 자본금
845,729,165,000
845,729,165,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
382.5
379.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
249,719,443,610
198,644,578,692

- 영업이익
150,859,004,156
143,825,726,836

- 법인세비용차감전계속사업이익
141,852,158,236
141,399,493,984

- 당기순이익
150,236,612,971
140,682,447,134

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

3. 당사가 2023.02.09 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 수정사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
NEW — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: NEW

NEW/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-16

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
[당해사업연도]
-매출액:160,776,649,646
-증감금액:14,719,483,352
-증감비율:10.0

-영업이익:10,103,576,027
-증감금액:10,603,180,570

-법인세비용차감전계속사업이익:2,354,930,984
-증감금액:33,981,325,144
-증감비율: 흑자전환

-당기순이익:-19,112,205,929
-증감금액:19,065,535,432
-증감비율:49.9
[당해사업연도]
-매출액:155,617,110,146
-증감금액:9,559,943,852
-증감비율:6.5

-영업이익:7,215,470,726
-증감금액:7,715,075,269

-법인세비용차감전계속사업이익:-350,170,875
-증감금액:31,276,223,285
-증감비율:98.8

-당기순이익:-21,117,979,053
-증감금액:17,059,762,308
-증감비율:44.6

3. 재무현황(단위:원)
[당해사업연도]
-자산총계:339,964,574,717
-부채총계:175,208,597,339
-자본총계:164,755,977,378
[당해사업연도]
-자산총계:332,918,824,057
-부채총계:170,168,619,803
-자본총계:162,750,204,254

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
155,617,110,146
146,057,166,294
9,559,943,852
6.5

- 영업이익
7,215,470,726
-499,604,543
7,715,075,269
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-350,170,875
-31,626,394,160
31,276,223,285
98.8

- 당기순이익
-21,117,979,053
-38,177,741,361
17,059,762,308
44.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
332,918,824,057
347,540,133,924

- 부채총계
170,168,619,803
172,721,497,084

- 자본총계
162,750,204,254
174,818,636,840

- 자본금
13,953,053,000
13,953,053,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.메인투자작품 흥행 및 OTT 판매 증가
2.드라마,부가판권,음악 사업부 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 재무수치는 중단사업 관련 손익이 반영된 수치입니다.

2. 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
원림 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 원림

원림/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
719,890,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간
유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한
값임.

- 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
세우글로벌 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10:00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당

4. 의안 주요내용
제45기 정기주주총회 회의 목적사항

- 부의안건
■제1호 의안 : 제45기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
■제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명_재선임)
■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안백순
1958-06
3
재선임
현 (주)세우글로벌 회장

안병화
1988-01
3
재선임
현 (주)세우글로벌 이사
광무 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 광무

광무/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~ 2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 권혁준

제3-2호 의안: 사내이사 김성은

제3-3호 의안: 사외이사 안기성

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근 감사 이우진

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁준
1975-06
3
재선임
한양대 컴퓨터공학과 졸업
전) ㈜셀런 소프트웨어 개발팀장
전) ㈜서우 대표이사
현) ㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄
현) ㈜광무 사내이사

김성은
1974-04
3
재선임
경성대학교 경영학과 졸업
전) ㈜셀런 일본마켓팅실 실장
전) ㈜삼보컴퓨터 대만법인장
전) ㈜마루망코리아 마케팅 팀장
전) ㈜씨그널정보통신 이사
전) ㈜제이웨이 이사
현) ㈜씨아이테크 이사
현) ㈜광무 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안기성
1977-06
3
재선임
인천대학교 컴퓨터공학과 졸업
전) ㈜아론디지털
현) ㈜뉴클리오인베스트 대표이사
현) ㈜광무 사외이사
㈜뉴클리오인베스트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이우진
1974-05
3
신규선임
상근
KAIST 생명과학과 졸업
서울대학교 분자생물학과 석사
서울대학교 생명과학부 박사
전) ㈜케이피엠테크 이사
전) ㈜엔디포스 상근감사
현) ㈜중원바이오팜 부사장
현) 동구바이오제약 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 청정촉매 및 화합물 소재 연구개발 및 제조판매
- 환경설비 제조 및 판매
- 연구 개발 용역
사업역량 확대를 위한 세부화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
APS이노베이션 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기로
1963-05
3년
재선임
-現 APS홀딩스 대표이사
-한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태형
1963-08
3년
재선임
-現 충북대학교 전자공학부 교수
-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장
-
우진비앤지 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석진
1943-01
3
재선임
- 성균관대학교 농학박사
- (현) 녹십자수의약품㈜ 사외이사
- (현) 우진비앤지㈜ 대표이사

강재구
1970-01
3
재선임
- 중앙대학교 경영학 석사
- 2014년~2020년 우진비앤지㈜ 대표이사
- (현) ㈜오에스피 대표이사
- (현) ㈜바우와우코리아 대표이사
iM금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(대구은행) (20230314)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출(대구은행)

감사보고서 제출

자회사인
(주)대구은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
67,463,604,837,764
64,515,490,039,726

- 부채총계
62,634,022,305,277
59,825,977,995,126

- 자본총계
4,829,582,532,487
4,689,512,044,600

- 비지배지분 제외 자본총계
4,829,582,532,487
4,689,512,044,600

- 자본금
680,625,000,000
680,625,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
709.6
689.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,014,645,105,777
2,574,806,910,293

- 영업이익
495,374,587,473
426,948,649,083

- 법인세비용차감전계속사업이익
498,949,439,783
421,610,875,445

- 당기순이익
387,804,551,801
329,985,063,275

- 지배기업 소유주지분 순이익
387,804,551,801
329,985,063,275

4. 연결대상 종속회사 수
18
18

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
67,047,083,492,562
64,131,551,674,332

- 부채총계
62,291,794,744,619
59,492,471,036,235

- 자본총계
4,755,288,747,943
4,639,080,638,097

- 자본금
680,625,000,000
680,625,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
698.7
681.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,956,630,418,476
2,527,438,147,515

- 영업이익
465,075,439,541
391,059,962,313

- 법인세비용차감전계속사업이익
469,540,826,117
386,195,653,539

- 당기순이익
364,530,430,941
302,270,922,571

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

3.당사가 2023.02.09 공시한 자회사 대구은행의 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 수정사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)대구은행

- 자산총액비중 : 57.39%

(2021.12.31 기준)

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
코아스 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 코아스

코아스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
76,246,124,909
79,299,245,941

- 부채총계
58,375,881,363
60,259,190,280

- 자본총계
17,870,243,546
19,040,055,661

- 비지배지분 제외 자본총계
17,361,555,305
18,769,397,514

- 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
112.3
121.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
97,886,470,716
110,769,785,777

- 영업이익
-704,501,535
-4,666,241,262

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,679,235,726
-5,274,525,234

- 당기순이익
-1,663,238,571
-5,265,753,179

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,909,982,362
-5,358,145,838

4. 연결대상 종속회사 수
4
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
73,165,777,147
78,166,477,335

- 부채총계
56,191,612,655
59,476,935,921

- 자본총계
16,974,164,492
18,689,541,414

- 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
109.8
120.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
94,195,557,948
109,319,587,524

- 영업이익
-1,422,220,212
-4,877,441,606

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,364,974,483
-5,469,737,310

- 당기순이익
-2,228,558,995
-5,402,632,904

2. 회계감사인명
신우회계법인(Shinwoo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2023년 02월 08일에 공시한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경 및 연결재무제표기준영업(잠정)실적에 대한 정정은 본 감사보고서 제출로 대신합니다.
-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
대신정보통신 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230314)
제출인: 최현택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대신정보통신(주)

20230307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.07

보고서작성기준일 :
2023.03.14

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 현 택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대신정보통신(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
020180

발행주식 총수
38,428,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최현택
한자(영문)
崔玄澤(Choi Hyun Taek)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610512

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2002년 05월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대신정보통신
부 서
기획실

직 위
팀장
전화번호
02-210******

성 명
양동해
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******@dsic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.06.07
650,000
1.69
650,000
1.69

이번보고서
2023.03.14
915,000
2.38
915,000
2.38

증 감
265,000
0.69
265,000
0.69

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

915,000
-
-
-
-
-
-
-
915,000
2.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,428,915
-
2.38
2.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.07
보통주
650,000
82,078
732,078
1,187
-

장내매수(+)
2023.03.08
보통주
732,078
135,087
867,165
1,201
-

장내매수(+)
2023.03.09
보통주
867,165
47,835
915,000
1,213
-

합 계
-
265,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
가비아 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-14

3. 정정사유
주주총회 날짜 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜
2022-03-30
2023-03-30

단순 오기재

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층

3. 의안 주요내용
1)보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
- 제1호: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원)
- 제3호: 이사 선임의 건
제3-1호: 이선영 기타비상무이사 재선임의 건
- 제4호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- 제5호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2와 관련하여, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 경우 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선영
1969-04
3년
재선임
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회
(전)(주)케이아이엔엑스 대표이사
하나제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 하나제약

하나제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 날짜를 변경하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
프레스티지바이오로직스 — [기재정정]신규시설투자등 (20230314)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/신규시설투자등/(2023.03.14)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-19

3. 정정사유
투자기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 투자목적
제2공장 증축확장 및 설비투자
제2캠퍼스 4공장 증축확장 및 설비투자

4.투자기간 - 종료일
2023-03-31
2023-12-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
(신규)
5) 상기 '3. 투자목적'의 변경은 대상변경이 아닌 호칭변경 사항입니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설 투자

2. 투자내역
투자금액(원)
80,600,420,000

자기자본(원)
103,092,662,238

자기자본대비(%)
78.18

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
제2캠퍼스 4공장 증축확장 및 설비투자

4. 투자기간
시작일
2021-04-19

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-04-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 2020년 기말 재무제표의 자본총계에서 2021년 3월말까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치입니다.

2) 투자소재지
- 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 799

3) 상기 투자금액에 대한 재원은 2021년 3월 11일 코스닥 시장 상장공모를 통해 조달하였습니다.

4) 상기 투자금액과 투자기간은 향후 투자 집행과정에서 경영환경의 변화 및 내부 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 상기 '3. 투자목적'의 변경은 대상변경이 아닌 호칭변경 사항입니다.
프레스티지바이오로직스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표의 승인

제2호 의안: 정관의 변경

제3호 의안: 사외이사 안영욱 재선임의 건

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회의 부의 안건 "제2호 의안: 정관의 변경"이 가결될 경우, 당사의 결산기준일은 12월말에서 6월말로 변경됩니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영욱
1955-03
3년
재선임
2008.04 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사
1986 조지워싱턴대학교 로스쿨(LL.M)
1979 제9기 사법연수원 수료
1977 서울대학교 법학과 졸업
(주)미래컴퍼니 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

06-30
06-30
대신정보통신 — [기재정정]거래처와의거래중단 (20230314)
제출인: 대신정보통신

대신정보통신/거래처와의거래중단/(2023.03.14)거래처와의거래중단

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
거래처와의 거래중단

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-07

3. 정정사유
입찰참가자격제한처분 취소소송에 대한 1심 청구 기각으로 집행정지 기간 만료 예정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 중단일자
-
2023-04-09

5. 중단예상기간
집행정지기간 만료일(본안소송 판결 선고일 익일부터 30일이 되는 날) 익일부터 9개월
2023-04-09~2024-01-08

8. 향후대책
당사는 조달청의 입찰참가자격 제한처분에 불복하여 취소소송을 제기하였고 현재 소송이 진행 중에 있습니다.
당사는 조달청의 입찰참가자격 제한처분에 이견이 있어 항소 및 집행정지 재신청하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
5) 상기 4항의 중단일자는 당사의 입찰참가자격 제한처분 집행정지 신청에 대하여 법원이 본안소송인 입찰참가자격 제한처분 취소 사건 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지(다만, 판결이 그 이전에 확정될 경우에는 그 확정일까지) 행정처분의 효력을 정지함에 따른 것입니다. 이에 따라 당사는 집행정지기간 만료일까지 관급기관 입찰에 참가할 수 있습니다.
5) 당사는 조달청을 상대로 집행정지 가처분 및 입찰참가자격제한 처분 취소소송을 제기하였으나, 2023.3.9. 1심 판결에서 당사의 청구가 기각됨에 따라 집행정지기간이 만료될 예정입니다.

향후 당사는 본건에 대한 항소 및 집행정지 재신청으로 관급기관 입찰참여에 영향이 없도록 대응할 계획입니다.

-

거래처와의 거래중단

1. 거래처명
관급기관

2. 중단된 거래의 내용
부정당업자 제재 처분(관급기관 입찰참가자격 제한)

3. 당해 거래처에 대한 매출액 (원)
154,493,000,000

-최근 사업연도 매출액(원)
193,750,021,378

-매출액 대비 (%)
79.73

4. 중단일자
2023-04-09

5. 중단예상기간
2023-04-09~2024-01-08

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조에 따른 입찰참가자격 제한

7. 거래중단으로 인한 영향
제재기간동안(9개월) 관급기관 입찰참가자격 제한

8. 향후대책
당사는 조달청의 입찰참가자격 제한처분에 이견이 있어 항소 및 집행정지 재신청하였습니다.

9. 이사회결의일
2022-06-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 3항의 당해 거래처에 대한 매출액은 당사 시스템통합부문의 제34기('20.04.01~'21.03.31) 연간 관급 매출액이며, 입찰 참가자격 정지 예정기간인 9개월로 환산한 금액은 73,356백만 원 이고 그 비율은 37.86% 입니다.

2) 상기 3항의 연도별 관급매출액 아래와 같습니다.

- 제34기: 154,493백만 원

- 제33기: 129,957백만 원

- 제32기: 174,321백만 원

3) 상기 3항의 최근 매출액은 당사의 제34기('20.04.01~'21.03.31) 개별재무제표 기준입니다.

4) 상기 9항은 조달청으로부터 입찰 참가자격 제한 처분 공문을 통보받은 날짜입니다.

5) 당사는 조달청을 상대로 집행정지 가처분 및 입찰참가자격제한 처분 취소소송을 제기하였으나, 2023.3.9. 1심 판결에서 당사의 청구가 기각됨에 따라 집행정지기간이 만료될 예정입니다.

향후 당사는 본건에 대한 항소 및 집행정지 재신청으로 관급기관 입찰참여에 영향이 없도록 대응할 계획입니다.

※관련공시
-
뉴프렉스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함)

제2호 의안 : 이사 재선임의 건(차경순 사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경순
1961-01
3
재선임
경북대학교 공업화학과
前,LG전자 화공기술팀
現,유프러스렙 대표이사
유프러스렙 (대표이사)
우진비앤지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
43,703,465,297
39,347,387,678
4,356,077,619
11.1

- 영업이익
1,155,423,595
266,657,254
888,766,341
333.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
666,512,641
-395,890,514
1,062,403,155
흑자전환

- 당기순이익
1,012,603,381
-1,038,911,104
2,051,514,485
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,522,476,440
76,507,823,800

- 부채총계
26,956,028,883
31,943,757,058

- 자본총계
64,566,447,557
44,564,066,742

- 자본금
14,444,646,500
14,444,646,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 인체원료의약품 매출호조와 동물용백신 출시효과로 인한 매출액 증가

- 원가율 및 판관비율 개선에 따른 이익증가

- 주가변동에 의한 파생상품평가이익이 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 실적입니다.

2)상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사 및 주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔브레인 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 솔브레인

솔브레인/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-양길호)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임-박덕현)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양길호
1955-04
3
신규선임
전) 제이앤케이인더스트리 감사
전) 솔브레인저축은행 사내이사
전) 농협중앙회 지점장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박덕현
1956-06
3
재선임
상근
현) 솔브레인 상근감사
전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장
승일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 승일

승일/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
85

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
502,139,710

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-12

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당(재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)

승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일(결의일):2023.03.14
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 6,132,112주 중 2022년 12월 31일 현재 당사가

보유중인 자기주식 224,586주를 제외한 5,907,526주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하였습니다.

※ 관련공시
-
그린케미칼 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
196,645,335,068
211,689,251,240

- 부채총계
74,168,153,281
88,296,552,358

- 자본총계
122,477,181,787
123,392,698,882

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,020.6
1,028.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
324,927,356,354
286,224,270,189

- 영업이익
17,219,652,079
20,850,251,543

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,989,330,707
21,863,388,653

- 당기순이익
2,870,341,147
15,928,806,384

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당사 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-07 주주총회소집공고
롯데에너지머티리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230314)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진머티리얼즈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

회 사 명 :
일진머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
양점식

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동)

(전 화)063-835-3616

(홈페이지)http://www.iljinm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박준우

(전 화) 02-707-9130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회(2023.03.14)에서 변경된 사항입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오세민
1961년 03월
남
신규
2023년 03월 14일
2년
-
2017. ~ 2020. 포스코케미칼 전문임원(상무)2011. ~ 2016. 포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)2001. ~ 2010. 카보닉스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기완
1959년 12월
남
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일 ~ 2023년 03월 27일
2023년 03월 14일
자진사임
일신상의 사유
아난티 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 아난티

아난티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

-제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제36기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제 499조의 2 및 당사 정관 제 51조에 의거 2023.03.14 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(53) 부가통신사업

(54) 상품 중개업

(55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

(56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

(58) 종합 소매업

(59) 일반 도매업
신규사업에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(51) 전문소방시설공사업

(52) 정보통신공사업

(53) 전기공사업

(54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
(50) 전문소방시설공사업

(51) 정보통신공사업

(52) 전기공사업

(60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
단순 조항 번호 정비

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
콜마홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
- 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤상현 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 원재성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 송규영 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 박 민 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 신정식 재선임의 건
- 제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
서울대 학사
스탠포드대학원 경영공학 석사
베인앤컴퍼니 이사
한국콜마㈜ 대표이사

원재성
1980-11
3
신규선임
서울대 경영학과
참회계법인 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송규영
1957-05
2
신규선임
연세대 생물학과 석사
일리노이 주립대학교 의과대학 유전학과 이학박사
울산대 의과대학 생화학교실 교수
지니너스㈜ 이사
지니너스㈜ 이사

박민
1982-04
2
신규선임
서울대 학사
삼일 PwC(삼일회계법인) 정보화전략기획
법률사무소 현민
법무법인 현민 대표변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신정식
1964-01
3
재선임
상근
삼성정밀화학㈜ 경영지원실장
롯데정밀화학㈜ 지원부문장
전 롯데정밀화학㈜ 경영자문역

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화투자증권 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,111,249,518,203
11,791,027,414,662

- 부채총계
10,555,667,496,176
9,920,841,050,333

- 자본총계
1,555,582,022,027
1,870,186,364,329

- 비지배지분 제외 자본총계
1,555,576,117,552
1,869,389,724,554

- 자본금
1,096,738,875,000
1,096,738,875,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
141.8
170.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,114,260,269,949
1,911,456,443,013

- 영업이익
34,407,447,578
208,812,935,325

- 법인세비용차감전계속사업이익
-65,439,268,112
192,724,089,327

- 당기순이익
-54,867,378,075
144,126,968,419

- 지배기업 소유주지분 순이익
-54,867,427,632
144,113,448,618

4. 연결대상 종속회사 수
88
63

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
11,109,693,898,660
10,989,358,819,577

- 부채총계
9,524,691,995,176
9,128,664,909,818

- 자본총계
1,585,001,903,484
1,860,693,909,759

- 자본금
1,096,738,875,000
1,096,738,875,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
144.5
169.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,059,136,420,659
1,860,706,840,350

- 영업이익
53,860,324,418
202,640,629,212

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,964,156,877
191,083,063,737

- 당기순이익
-23,530,284,903
141,767,367,786

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
명신산업 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 명신산업

명신산업/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09:00

3. 장소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안: 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건

제2-1호: 임의준비금의 결손보전: 4,703,194,989원

제2-2호: 자본준비금의 결손보전: 71,332,422,862원

제2-3호: 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입: 42,035,230,334원
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4-1호: 사내이사 박봉근 선임의 건(재선임)

제4-2호: 사외이사 장인석 선임의 건(재선임)

제4-3호: 사외이사 강승윤 선임의 건(신규선임)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 강승윤 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.
(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.)

- 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경 권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉근
1964-10
3
재선임
- 전 기아자동차 소하리공장 종합관리실장
- 전 명신아산공장장, 심원개발 대표이사
- 현 명신산업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인석
1970-08
3
재선임
- 현 특허법인 명장 대표변리사
- 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자
- 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원
- 현 한국공학대학교 겸임교수
-

강승윤
1967-07
3
신규선임
- 전 국세청장 정책보좌관
- 전 동안양세무서장
- 전 서울청 조사1국 2과장
- 전 서울청 조사4국 3과장
- 전 국세청 소득지원국 과장
- 전 반포세무서장
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
피엔에이치테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)피엔에이치테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '정기주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
알에프텍 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 알에프텍

알에프텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

*제1호 의안:제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며 상기 '3. 의안 주요내용의 (1)보고사항 중 라. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※관련공시
-
카이노스메드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 카이노스메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금),3월 30일(목),3월 31일(금)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
카이노스메드 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D 대강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)

2)부의안건
제1호의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호의안 : 이사선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 이기섭 선임의 건
제3-2호의안 : 사외이사 김병재 선임의 건
제4호의안 : 감사 노치용 선임의 건
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기섭
1950-11
3년
재선임
75.02 한양대학교 전기공학과 졸업
75.01~78.12 현대건설 해외부
79.01~81.12 한화건설 해외부
82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO
94.01~99.12 미국 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장
00.01~03.05 미국 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO
03.06~07.05 미국 Altos Venture, USA Special Partner
07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병재
1961-03
3년
신규선임
법무법인(유한)태평양(11~21)
한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11)
한국거래소 정보서비스 부장(07)
한국거래소 코스닥본부 공시제도 팀장(06)
코스닥관리부 제도연구팀장(02~05)
코스닥위원회 등록심사부 탐장(96~02)
코스닥증권(주) 주식과장(88~96)
한국증권업협회 입사(88)
건국대학교 경영학과 졸업(88)
에코프로에이치앤 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노치용
1952-05
3년
재선임
상근
(주)카이노스메드 감사(21~현재)
KB투자증권 대표이사(10~13)
산은캐피탈 대표이사(08~10)
현대증권 부사장(97~07)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업
11. 부동산업 및 부동산임대업
12. 사무용역 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 위 각호에 관련된 무역업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
13. 위 각호에 관련된 무역업
14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
정관추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
빛과전자 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 빛과전자

라이트론/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결·별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 박찬희 선임의 건

3-2호 : 사내이사 이창언 선임의 건

3-3호 : 사외이사 임부영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬희
1970-12
3
재선임
現)라이트론 이사회 의장
現)라이트론홀딩스 대표이사

이창언
1980-02
3
재선임
現)라이트론 전략기획본부장
前)가톨릭대학교 서울성모병원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임부영
1968-05
3
재선임
現)라이트론 사외이사
現)법무법인 길도 변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
콜마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
0

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,543,765,700

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 금번 이사회를 통하여 하기와 같이 차등배당을 결의하였습니다.

(자기주식(97,500주)은 배당에서 제외함)

- 보통주 주주: 주당 300원

- 우선주 주주: 주당 0원

2. 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

3. 상기 7.배당금지급 예정일자는 [상법제464조의 2]에 의거, 주총일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 최종지급일은 변동될 수 있습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
화승코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,220,262,100

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였음.

- 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
플리토 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230314)
제출인: 플리토

플리토/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코퍼스(Corpus) 판매계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,660,905,269

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,660,905,269

최근 매출액(원)
9,338,274,470

매출액 대비(%)
28.49

3. 계약상대방
글로벌 IT기업

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
수요업체

5. 계약기간
시작일
2023-03-13

종료일
2023-08-15

6. 주요 계약조건
납품완료 후 45일내 지급되는 방식입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-13

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-08-15

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 계약은 계약 상대방으로부터 원문 데이터를 전달받아 작업 후 납품하는 방식이며, 계약 상대방으로부터 수취하는 원문의 수량과 종류 및 시점에 따라 계약 금액 및 계약기간은 변동될 수 있습니다. 따라서 공시된 계약금액은 PO상 명시된 금액이며, 확정된 계약금액이 아닙니다.
2.계약 일자는 PO수취일 기준입니다.
3.최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
4.계약금액은 2,007,170달러이며, 2023년 03월 13일 매매기준율로 산정(1달러 1,325.70원)되었습니다.
5.계약기간은 납품완료(2023.07.01)로부터 45일내 지급된다는 계약사항을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
윈팩 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 윈팩

윈팩/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
178,542,708,852
155,515,196,776

- 부채총계
102,390,571,494
89,660,796,327

- 자본총계
76,152,137,358
65,854,400,449

- 자본금
29,792,248,000
24,833,570,500

- 매출액
152,635,430,740
101,442,175,549

- 영업이익
1,924,029,253
-6,445,662,390

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,210,097,114
-8,567,904,654

- 당기순이익
-1,571,476,880
-8,266,036,395

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
76,152,137,358
65,854,400,449

자본금
29,792,248,000
24,833,570,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.5
13.0
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,210,097,114
8,567,904,654
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
76,152,137,358
65,854,400,449
51,965,561,707

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
6,445,662,390
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
종근당홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230314)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)종근당바이오
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
312,590,995,328
298,540,307,882

- 부채총계
164,791,529,446
137,048,970,090

- 자본총계
147,799,465,882
161,491,337,792

- 비지배지분 제외 자본총계
147,799,465,882
161,491,337,792

- 자본금
13,714,905,000
13,714,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,077.7
1,177.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
156,042,327,041
142,238,418,404

- 영업이익
-14,810,343,537
-11,432,270,296

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,589,860,783
-13,357,647,221

- 당기순이익
-16,702,615,620
-6,576,601,338

- 지배기업 소유주지분 순이익
-16,702,615,620
-6,576,601,338

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
312,479,108,588
296,707,047,013

- 부채총계
164,575,024,743
136,721,016,599

- 자본총계
147,904,083,845
159,986,030,414

- 자본금
13,714,905,000
13,714,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,078.4
1,166.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
155,948,135,864
142,042,515,446

- 영업이익
-13,153,780,459
-8,819,234,192

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,093,378,185
-17,255,068,385

- 당기순이익
-15,206,133,022
-10,474,022,502

2. 회계감사인명
대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케어랩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 2월 24일

3. 정정사유
안건 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 김교준 선임의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 84길 24-4 강남토즈타워 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임진석
1983-02
3
재선임
연세대학교 문헌정보학과 학사
㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장
現 ㈜ 굿닥 대표이사
종근당바이오 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
312,590,995,328
298,540,307,882

- 부채총계
164,791,529,446
137,048,970,090

- 자본총계
147,799,465,882
161,491,337,792

- 비지배지분 제외 자본총계
147,799,465,882
161,491,337,792

- 자본금
13,714,905,000
13,714,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,077.7
1,177.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
156,042,327,041
142,238,418,404

- 영업이익
-14,810,343,537
-11,432,270,296

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,589,860,783
-13,357,647,221

- 당기순이익
-16,702,615,620
-6,576,601,338

- 지배기업 소유주지분 순이익
-16,702,615,620
-6,576,601,338

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
312,479,108,588
296,707,047,013

- 부채총계
164,575,024,743
136,721,016,599

- 자본총계
147,904,083,845
159,986,030,414

- 자본금
13,714,905,000
13,714,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,078.4
1,166.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
155,948,135,864
142,042,515,446

- 영업이익
-13,153,780,459
-8,819,234,192

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,093,378,185
-17,255,068,385

- 당기순이익
-15,206,133,022
-10,474,022,502

2. 회계감사인명
대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
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