인화정공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 인화정공

의결권대리행사권유참고서류
3.6
인화정공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 인화정공 주식회사주 소: 경남 창원시 의창구 차룡로 14번길 55전화번호: 055-299-0954

작 성 자:
성 명: 안성재부서 및 직위: 관리팀 부장전화번호: 055-299-0954

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인화정공(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인화정공(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이인
대주주
보통주
4,741,280
50.81
대표이사
-

계
-
4,741,280
50.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안성재
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE 한국예탁결제원전자투표
https://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 30일 제24기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (51400)경남 창원시 의창구 차룡로 14번길 55 인화정공(주) 관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 웅남로 510 인화정공(주) 3공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 의결내용 에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

1) 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I. 유동자산
85,858,046,592
101,723,744,876

1. 현금및현금성자산
12,136,957,194
28,788,202,191

2. 매출채권
25,214,121,904
20,903,514,283

3. 단기기타채권
1,508,091,654
1,502,849,032

4. 단기기타금융자산
16,136,089,360
17,649,666,000

5. 기타유동자산
2,897,151,911
314,428,931

6. 당기법인세자산
39,534,230
25,276,590

7. 재고자산
27,926,100,339
32,539,807,849

II. 비유동자산
254,863,663,875
262,975,935,343

1. 유형자산
91,617,916,068
95,904,103,179

2. 무형자산
123,848,301
142,004,742

3. 투자부동산
31,314,067,733
36,582,431,680

4. 관계기업투자주식
128,198,085,612
126,759,064,810

5. 사용권자산
160,647,762
83,597,346

6. 장기기타채권
377,736,573
607,819,408

7. 장기기타금융자산
3,063,974,376
2,797,239,542

8. 기타비유동자산
7,387,450
3,144,257

9. 이연법인세자산
-
96,530,379

자 산 총 계
340,721,710,467
364,699,680,219

부 채

I. 유동부채
158,686,201,310
169,586,868,261

1. 매입채무
12,020,077,106
14,034,890,201

2. 단기기타채무
1,973,276,968
1,770,799,927

3. 단기차입금
126,576,000,000
131,396,000,000

4. 유동성장기차입금
2,079,400,000
2,579,400,000

5. 유동전환부채
5,845,375,399
-

6. 유동성리스부채
64,092,422
46,202,285

7. 당기법인세부채
1,184,836,464
12,667,245,242

8. 기타유동부채
5,135,882,094
7,092,330,606

9. 파생상품부채
3,807,260,857
-

II. 비유동부채
11,684,903,218
5,488,261,385

1. 장기기타채무
794,950,000
1,176,750,000

2. 장기차입금
2,536,800,000
116,200,000

3. 비유동전환부채
5,845,375,400
-

4. 리스부채
93,890,473
37,202,992

5. 확정급여채무
-
678,477,424

6. 이연법인세부채
2,413,887,345
3,479,630,969

부 채 총 계
170,371,104,528
175,075,129,646

자 본

I. 지배지분
170,350,605,939
189,642,531,245

1. 자본금
4,665,852,500
4,665,852,500

2. 기타불입자본
47,091,099,172
45,075,079,334

3. 기타자본구성요소
732,305,786
(696,549,233)

4. 이익잉여금
117,861,348,481
140,598,148,644

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
170,350,605,939
189,642,531,245

부 채 및 자 본 총 계
340,721,710,467
364,763,200,158

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
148,389,679,600
110,475,018,706

II. 매출원가
128,668,008,259
97,806,443,978

III. 매출총이익
19,721,671,341
12,668,574,728

판매비와관리비
9,836,562,705
9,038,638,053

IV. 영업이익
9,885,108,636
3,629,936,675

기타수익
1,434,938,048
25,051,951,570

기타비용
17,502,958,707
1,601,018,606

금융수익
2,317,395,041
3,499,747,638

금융원가
6,492,355,363
3,148,746,237

V. 법인세차감전순이익(손실)
(10,357,872,345)
27,431,871,040

VI. 법인세비용(이익)
413,153,994
12,168,673,303

VII. 당기순이익(손실)
(10,771,026,339)
15,263,197,737

VIII. 기타포괄손익
2,760,320,765
9,960,550,663

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

보험수리적손익
1,231,535,534
494,887,836

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
819,672,689
9,087,436,419

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
709,112,542
378,226,408

IX. 총포괄손익
(8,010,705,574)
25,223,748,400

X. 당기순이익(손실) 귀속

지배기업 소유주지분
(10,771,026,339)
15,263,197,737

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익(손실) 귀속

지배기업 소유주지분
(8,010,705,574)
25,223,748,400

비지배지분
-
-

XII. 지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(1,156)
1,663

희석주당순이익(손실)
(1,156)
1,663

3) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I. 유동자산
33,484,859,273
36,188,836,039

1. 현금및현금성자산
4,997,942,083
14,382,028,025

2. 매출채권
13,635,701,376
11,391,410,450

3. 단기기타채권
339,339,248
624,507,952

4. 단기기타금융자산
1,472,819,818
307,666,000

5. 기타유동자산
2,076,114,388
30,899,809

6. 재고자산
10,962,942,360
9,452,323,803

II. 비유동자산
269,022,096,189
242,563,590,256

1. 유형자산
62,640,065,768
65,888,697,242

2. 무형자산
115,180,875
115,180,875

3. 투자부동산
17,542,932,722
17,546,996,354

4. 장기기타채권
11,111,136
42,790,147

5. 사용권자산
62,924,408
-

6. 장기기타금융자산
1,207,878,500
450,020,518

7. 종속기업투자주식
31,760,840,310
31,760,840,310

8. 관계기업투자주식
155,681,162,470
126,759,064,810

자 산 총 계
302,506,955,462
278,752,426,295

부 채

I. 유동부채
103,446,118,839
99,937,795,036

1. 매입채무
5,079,737,184
4,823,203,957

2. 단기기타채무
880,941,853
680,581,876

3. 단기차입금
86,000,000,000
81,400,000,000

4. 유동성장기부채
67,800,000
67,800,000

5. 유동전환사채
5,845,375,399
-

6. 유동성리스부채
14,828,027
-

7. 당기법인세부채
894,134,051
12,640,557,857

8. 기타유동부채
856,041,468
325,651,346

9. 파생상품금융부채
3,807,260,857

II. 비유동부채
7,515,206,941
2,443,398,180

1. 장기미지급금
81,435,000
119,970,000

2. 장기차입금
33,900,000
101,700,000

3. 비유동전환사채
5,845,375,400
-

4. 리스부채
45,211,917
-

5. 확정급여채무
-
342,186,353

6. 이연법인세부채
1,509,284,624
1,879,541,827

부 채 총 계
110,961,325,780
102,381,193,216

자 본

I. 자본금
4,665,852,500
4,665,852,500

II. 기타불입자본
47,129,922,033
45,088,798,233

III. 기타자본구성요소
-
-

IV. 이익잉여금
139,749,855,149
126,616,582,346

자 본 총 계
191,545,629,682
176,371,233,079

부 채 및 자 본 총 계
302,506,955,462
278,752,426,295

4) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
74,140,078,861
54,595,370,405

II. 매출원가
64,886,136,731
49,206,517,575

III. 매출총이익
9,253,942,130
5,388,852,830

판매비와관리비
3,698,311,970
3,106,062,133

IV. 영업이익(손실)
5,555,630,160
2,282,790,697

기타수익
205,314,356
78,883,569

기타비용
320,131,592
181,793,464

금융수익
12,803,977,000
53,707,724,799

금융원가
4,857,633,231
2,001,592,611

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,387,156,693
53,886,012,990

VI. 법인세비용(이익)
993,140,664
12,315,331,314

VII. 당기순이익(손실)
12,394,016,029
41,570,681,676

VIII. 기타포괄손익
739,256,774
9,275,216,219

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
9,033,645,088

보험수리적손익
739,256,774
241,571,131

IX. 당기총포괄손익
13,133,272,803
50,845,897,895

X. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)
1,330
4,528

2. 희석주당순이익(손실)
1,250
4,528

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

처분예정(확정)일
2023-03-31
2022-03-25

미처분이익잉여금

138,105,873,196

124,972,600,393

전기이월미처분이익잉여금
124,972,600,393

74,126,702,498

당기순이익(손실)
12,394,016,029

41,570,681,676

기타포괄손익공정가치금융 자산평가이익 재분류조정

9,033,645,088

보험수리적손익
739,256,774

241,571,131

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당 (보통주 : 당기주당 0원, 전기주당 0원)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

138,105,873,196

124,972,600,393

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기
제 23 기

1.주당배당금
-
-

2.시가배당률
-
-

3.연간배당금총액
-
-

4.주식수
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인
1970년 5월 12일
-
-
본인
이사회

이재구
1961년 5월 01일
-
-
-
이사회

장직수
1961년 8월 10일
-
-
-
이사회

김영목
1959년 5월 19일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인
인화정공(주) 대표이사
1999.01 ~
인화정공(주) 대표이사
해당없음

이재구
인화정공(주) 이사
2007.03 ~
인화정공(주) 이사
해당없음

장직수
세무회계사무소 대표
2000.01 ~
세무회계사무소 대표
해당없음

김영목
-
~ 2009.12
전 경남은행 지점장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. 또한, 이사회로부터 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 추구하고자 함.전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

회사의 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 파악하고 그 의안이회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않음

회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않음회사에서 지득한 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이인 후보자1999년부터 인화정공(주)의 대표이사로써 회사 경영을 총괄하며 전반적인 조선업계의전문지식 및 관리역량이 높으며. 이러한 지식과 경험을 바탕으로 급변하는 시대의 산업전반의 흐름을 빠르게 읽어내어 글로벌 경쟁력강화 및 성장을 주도 할것으로 판단되어 이사회에서 추천.- 이재구 후보자당사 관리팀의 부문장으로 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 빠르게 변화하는 업종 환경에서 당사의 정확한 전략 수립이 가능한 인재이기에 추천함.- 장직수 후보자해당 후보자는 20여년 이상을 세무회계 관련 업무에 몸 담은 전문가로서, 회사의중요한의사결정에 있어 전문성을 살려 적정한 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

확인서(이인)

확인서(이재구)

확인서(장직수)

확인서(김영목)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황상순
1957년 04월 03일
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황상순
인화정공(주) 감사
2008.08~
인화정공(주) 감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 오랫동안 쌓은 경험 및 지식과 전문성을 토대로 인화정공의 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다

확인서

확인서(황상순)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
5.1억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.9억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항