케이씨에스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 케이씨에스

주주총회소집공고
2.9
주식회사케이씨에스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5128

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5128

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

1. 일시 : 2023년 3월 29일 수요일 오전 09시 30분2. 장소 : 서울시 마포구 독막로281, 마포 한국빌딩 본관2층 회의실3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김광묵 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김한직 선임의 건 제2-3호 의한 : 사외이사 오치정 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 배당내역 : 1주당 예정배당금액 140원5. 경영참고사항비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 지점, 금 융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다6. 질주주의 의결권행사에 관한사항 금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필 요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의 결권을 간접 행사하실 수 있습니다.7. 사업보고서 제공에 관한 사항 「상법 시행령」제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까 지 당사 홈페이지(www.kcins.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 (시작하는 날 09시부터 마지막 날 17시까지 24시간 동안 투표 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리9. 안내사항 - 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바 랍니다. - 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최 선을 다할 것입니다. 총회 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.10. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 신분증, 마스크 - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 마스크

2023년 3월 14일주식회사 케이씨에스대표이사 김 광 묵

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오치정(출석률: 78%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.24
제20기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

22-02
2022.02.25
내부회계관리제도 운용보고의 건
참석(찬성)

22-03
2022.02.25
제20기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

22-04
2022.02.25

제20기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건

참석(찬성)

22-05
2022.03.16
2021년도 경영실적에 따른 임원성과급 지급의 건
불참(찬성)

22-06
2022.03.29
대표이사 선임의 건
불참(찬성)

22-07
2022.06.29
임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

22-08
2022.08.12
대표이사 선임의 건
불참(찬성)

22-09
2022.11.10
자금 차입의 건
참석(찬성)

23-01
2023.01.30
제21기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

23-02
2023.02.06
전자투표 채택에 관한 건
참석(찬성)

23-03
2023.02.15
내부회계관리제도 운용보고의 건
참석(찬성)

23-04
2023.02.24
제21기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

23-05
2023.02.24
제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
24,000,000
24,000,000
-

(主) 주주총회 승인금액은 제20기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2022년 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1974년 설립이래 30여년 동안 정보통신산업을 개척해 온 한국컴퓨터지주(주)에서 물적 분할을 통해 설립된 당사는 그 동안 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션으로 금융, 통신, 공공부문에 차별화 된 서비스를 제공해 왔습니다.이와 같은 전문화된 24시간 무정지, 실시간 솔루션 및 서비스에 대한 축적된 기술을 기반으로 당사는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 실시간 비즈니스 솔루션 사업 활동을 하고 있으며, 2007년 한컴기술연구소를 합병하여 선진형 교통 인프라를 구축하는데 필요한 기술 및 노하우를 축적하는 등 다양한 연구활동을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.회사의 핵심사업은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.NonStop SI 사업은 수십년간 성공적으로 수행해 온 사업으로, 기업의 무정지형 IT환경을 구축하기 위해 HP의 NonStop시스템과 관련 솔루션 및 서비스를 제공하는 부문이며, 회사가 안정적인 기반위에서 성장을 가능하게 하는 핵심 사업입니다. 오랜 기간 동안 금융권에서의 검증된 솔루션을 기반으로 독자적인 포지셔닝에 성공한 사업분야이며, 현재 회사의 수익창출에 상당한 기여를 하고 있습니다.Enterprise Solution 사업은 기업의 경쟁력 강화와 비즈니스적인 성공을 위해 RTE(Real Time Enterprise)환경을 지원하는 비즈니스 솔루션 및 서비스를 제공하는 사업부문입니다. BI(Business Intelligence), 가상화, 그린 IT, 개인정보 및 기업정보 보호 등 최근 화두가 되고 있는 비즈니스 서비스 솔루션을 통해, 고객에게 실시간 비즈니스를 지원하고, TOC를 낮추어 기업의 효율성을 향상시켜 경쟁력을 높일 수 있는 환경을 제공하고 있습니다교통인프라 사업은 과거 여러 국책연구과제를 수행하여 취득한 기술력을 기반으로 선진화된 교통환경을 구축하는 사업입니다. 장애인 등 이용자의 안전과 편의를 도모하고 비용절감은 물론 환경보호를 위해 대도시 및 유비쿼터스형 신도시에서 적극적으로 검토 중인 신교통 수단용 스마트 정거장은 철도기술연구원과의 공동개발을 통해 특허 및 프로그램 등록이 완료되었거나 출원 중 이며 여러 독자적인 기술을 보유하고 있습니다.KIOSK 단말 사업은 국산화 개발에 성공한 이래 지난 30년간 성공적으로 수행해 온 금융단말사업을 기반으로 특수 목적에 활용할 수 있는 다향한 KIOSK를 개발하여 공급하는 사업입니다. 각종 티켓발매 및 무인 안내는 물론, 공공 서비스 및 기업의 대고객 서비스 등에 활용 가능한 여러 종류의 KIOSK를 이미 공급중이며, 유비쿼터스 기능, 무선인터넷 접속 기능 등 새로운 기능의 접목으로 급속하게 성장하고 있는 분야 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요전략

국내
국외

설립시(2002.12월)
- 물적 분할
-
- 한국컴퓨터지주(주)의 서버 및 SI사업부문 분할 설립
- 사업부문 및 기존 고 객과 해외파트너에 대한 계역관계 등 자 산 이관- 기존 고객에 대한 사 업 유지, 홍보

성장기(2003년 ~ 2008년)
- 금융권 구조조정 및 차세대 시스템 구축- 자통법 입법 및 IB전환- 통합증권거래소 설립- 잇따른 금융사고와 보안규정 강화- U-city건설 및 지능형 교통체계 개선 검토
-
- 차세대 시스템에 대한 신규 및 교체 수요 대응- 보안 및 가상화 등 신 규 솔루션 Pick up 및 Launching- 지능형 교통부문 사업 확대(국산화 개발)
- 기존 NSK 고객 수성 및 신규 고객 개발을 위한 신규 솔루션 Pick up 및 개발- 도입원가 조정등을 통 한 가격경쟁력 확보- 신규 솔루션 사업확대 를 위한 제품 Line up

현재(2009년 ~ 현재)
- 글로벌 경기침체에 따른 수요 위축과 TCO절감- 가상화 그린 IT등 신규 엔터프라이즈 솔루션 시장 형성 및 발전- 지능형 교통시스템에 대한 지속적인 수요- 경전철, 바이모달등 신 교통수단에 대한 검토 확산
- 미주 및 유럽을 중심으로 승객에 대한 안전 및 서 비스 향상을 위한 교통체계 개선에 따른 수요 증가
- 카드산업 관련 마케팅 강화 및 차세대 대응- 증권고객 수성을 위한 대외계 솔루션 검토- 신규 솔루션 사업안정 화를 위한 Reference 개발- 금융 고객대상 솔루션 추가확보- 자사제품에 대한 해외 시장개척 모색- KIOSK 제품에 대한 수 요처 발굴 및 확대
- 보안, 가상화, BI, 그린 IT 등 중점 솔루션 Reference 개발 및 영업 강화- 다품종 소량제품 요구 에 대한 응대 및 시장 확대- DCU수출을 위한 국제 인증 획득과 국내외 차량 및 도어시스템 업체와의 제휴 강화- 제조 아웃소싱을 통한 비용구조 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 NonStop SI, Enterprise Solution, 교통인프라 및 KIOSK 단말 사업부문 으로 한국산업표준산업분류표의 소분류에 의하여 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비 스업(업종코드:J62021)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

현재 당사의 서버/솔루션/키오스크 등 시장의 경우, 통계자료가 부실하고 시장에대한 조사자료가 객관적 시장점유율 자료는 존재하지 않은 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의합리적인 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

한국컴퓨터지주(주)는 1974년 한국상역주식회사로 설립된 이래 금융권을 중심으로 서버 및 단말을 공급해 온 전문회사로 1980년 독점대리점 계약을 체결한 미국 탠덤사의 FT(무중단)서버를 공공 및 금융권에 공급하면서 국내 금융 전산화의 선두 주자로서의 위치를 확고히 해왔습니다.당사가 1986년 최초로 탠덤시스템을 금융결제원 및 금융공동망 시스템용으로 납품하면서금융권은 회사의 주요 Target Market이 되었으며, 사실상 국내 금융전산화의 선구자로서의역할을 해 왔습니다. 또한, 1990년대 제1금융권 온라인 시스템, 신용카드 승인시스템, 한국증권전산의 공동온라인 시스템, 국내 최초의 금융권 Remote Site Back up시스템 등을 구축하면서 국내 금융권 전산화의 발전에 기여하면서 성장해 왔습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 RTE(실시간 환경)와 NonStop(무중단)환경이 요구되는 금융권에서 독자적인 영역을 구축해 왔으며, 2000년대 금융권의급격한 변화와 발전을 함께 해 왔습니다. 이러한 Real Time 및 NonStop 기술을 활용하여 2006년부터 시장에서 요구하는 Business Solution을 공급하게 되었으며, 최근 시장에서 화두가 되고 있는 가상화, 클라우드 컴퓨팅,그린 IT, Business Intelligence, 보안 및 정보보호 등 가장 중요한 앤터프라이즈 솔루션 분야에 다양한 솔루션 사업을전개하고 있습니다. 이들 분야의 시장은 향후 무한한 가능성이 있는 분야로서 회사의핵심사업 부문으로 성장할 것으로 예상합니다.

현재 각 산업분야에 컴퓨터/통신 등 다양한 디지털 기기가 급속도로 보급되고 있는 가운데 기기에 대한 해킹 위험도 점점 커지고 있는 실정입니다. 특히 IT 기술의 발전으로 산업 각 분야에서 IT와의 융합이 이루어지고 있고 이에 따라 개인이 사용하는 단말기기는 물론 산업용 기기까지도 해킹 위험과 이에 따른 정보의 유출 위험이 도사리고 있습니다.한가지 예로 국가기간 전력망의 배전시스템에 통신 네트워크 및 IT 기술을 적용함으로써 보안 구축의 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 당사는 소프트웨어 방식보다 안정성이 보장되는 하드웨어 기반의 보안 솔루션을 구축하여 해킹 위협으로부터 기업의 자산 및 정보를 보호할 목적으로 암호화 모듈을 개발하여 공급할 예정입니다.

2007년 계열회사인 (주)한컴기술연구소를 합병하면서 본격적으로 추진해 온 교통인프라 시장은 정부의 신도시 건설 계획 및 신교통수단 검토 계획에 따라 급속도로 확대되고 있는추세입니다. 특히 회사는 철도기술연구소와 함께 바이모달(저상굴절차량), 경전철, 틸팅열차(TTX) 등 새로운 교통수단과 관련된 국책연구과제를 수행해 오면서 국산화, 신규개발등 많은 노하우를 쌓아왔고, 신도시 건설 및 선진형 교통 시스템 구축 추세에 따라 사업을 확대할 계획입니다.KIOSK 단말 분야는 고객의 요구에 따라 다양한 기능을 보유한 소량 다품종의 신제품 출시가 적시에 이루어져야 합니다. 다양한 종류의 티켓발매기는 물론, 무인안내기, FIS에서 주유기 셀프 Unit에 이르기까지 업무의 성격과 용도에 따라 KIOSK는 그 종류가 매우 다양합니다. 회사는 고객의 Needs에 맞는 신제품의 적시 개발 및 공급을 위해 구조설계 및 핵심프로그램 개발을 전담하고, 제조는 외주용역의 형태로 진행하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집공고일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 " 1. 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재

제 20 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산

28,582,480,998
23,870,960,119

현금및현금성자산

9,305,628,564
9,134,617,528

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,801,845
-

매출채권

4,091,503,464
7,216,405,647

계약자산
1,546,057,227
-

기타채권

139,480,600
629,908,030

기타유동자산

4,354,987,619
2,250,064,708

재고자산
6,141,631,905
896,655,406

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,956,325,800
3,743,308,800

당기법인세자산

38,063,974
-

비유동자산

10,460,033,048
9,052,067,545

순확정급여자산
412,296,215
71,364,936

당기손익-공정가치 측정 금융자산
282,988,327
275,947,110

비유동기타채권

623,871,410
34,931,000

이연법인세자산

505,819,927
395,014,440

유형자산

7,167,249,009
7,020,540,263

무형자산

156,136,990
156,136,990

기타비유동자산
1,311,671,170
1,098,132,806

자산총계

39,042,514,046
32,923,027,664

부채

유동부채

20,501,085,618
9,967,854,730

매입채무

6,355,315,339
2,533,373,565

기타지급채무

3,433,104,647
3,589,703,903

당기법인세부채

-
604,819,894

기타유동부채

8,278,894,788
3,077,201,134

리스부채

173,770,844
122,756,234

유동성장기부채
2,260,000,000
40,000,000

비유동부채

260,225,228
2,376,372,605

장기차입금
-
2,260,000,000

기타장기종업웝급여부채
93,127,939
81,676,849

기타비유동부채
20,000,000
-

장기리스부채
147,097,289
34,695,756

부채총계

20,761,310,846
12,344,227,335

자본

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

자본잉여금

2,388,867,508
2,388,867,508

기타자본구성요소
93,232,362
(13,167,638)

기타포괄손익누계액

(1,216,840,825)
(587,591,036)

이익잉여금

11,015,944,155
12,790,691,495

자본총계

18,281,203,200
20,578,800,329

부채및자본총계

39,042,514,046
32,923,027,664

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

41,688,296,303
39,548,973,022

매출원가

37,855,793,019
32,514,785,066

매출총이익

3,832,503,284
7,034,187,956

판매비와관리비

3,287,510,419
2,870,568,164

영업이익

544,992,865
4,163,619,792

금융수익

186,263,854
117,911,115

금융비용

64,323,079
14,030,869

기타영업외수익

471,563,044
12,770,038

기타영업외비용

141,498,431
753,737,188

법인세비용차감전순이익

996,998,253
3,526,532,888

법인세비용

167,964,511
844,733,754

당기순이익

829,033,742
2,681,799,134

기타포괄손익:

(593,030,871)
(458,131,343)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(593,030,871)
(458,131,343)

순확정급여부채의 재측정요소
36,218,918
120,649,243

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(629,249,789)
(578,780,586)

총포괄손익

236,002,871
2,223,667,791

주당이익

기본주당이익

69
223

희석주당이익

69
223

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금

8,767,144,155

10,805,891,495

전기이월미처분이익잉여금
7,901,891,495

7,994,632,668

당기순이익
829,033,742

2,681,799,134

보험수리적손익
36,218,918

120,649,243

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

8,810,450

II. 이익잉여금처분액

(1,848,000,000)

(2,904,000,000)

이익준비금
168,000,000

264,000,000

배당금
1,680,000,000

2,640,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,919,144,155

7,901,891,495

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023.03.21)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21 기
제 20 기

주당배당금(원)
140원
220원

배당총액(원)

1,680,000,000원

2,640,000,000원

시가배당율(%)
2.5%
3.3%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광묵
1968.09.24
사내이사
-
-
이사회

김한직
1964.10.31
사내이사
-
-
이사회

오치정
1959.02.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광묵
케이씨에스대표이사
1993.08~2022.08
(주)케이씨에스 상무이사
해당사항 없음

2022.08~현재
(주)케이씨에스 대표이사

김한직
케이씨에스상무이사
1998.10~2013.03
(주)케이씨에스 부장
해당사항 없음

2013.03~현재
(주)케이씨에스 상무이사

오치정
카톨릭관동대학교 교수
2018.08~현재
카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
해당사항 없음

2020.01~현재
비영리특수법인 노원문화원 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김한직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오치정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 오치정>

1. 전문성

본 후보자는 카톨릭관동대학교 교수 및 비영리특수법인 노원문화원 이사로 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김광묵>김광묵 사내이사 후보자는 당사 사업분야에 대한 전문성과 오랜 기간 동안 회사에서의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사내이사 후보자 김한직>김한직 사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 사업분야에 대한 전문성을 보여주고 있으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 검증된능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사외이사 후보자 오치정>오치정 사외이사 후보자는 다양한 경험과 폭 넓은 식견을 바탕으로 회사의 이사회에 참여함으로서 회사 경영 전반에 적절한 조언 및 감독기능을 통한 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김광묵

확인서_김한직

확인서_오치정

※ 기타 참고사항

- 이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박범섭
1976.08.20
최대주주의 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범섭
한국컴퓨터지주(주)상무이사
2005.01~2011.12
(주)케이씨티 과장
해당사항 없음

2012.01~현재
한국컴퓨터지주(주) 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박범섭 감사 후보자는 해당법인의 모회사인 한국컴퓨터지주(주) 상무이사로 폭 넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_박범섭

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자는 임기만료에 따른 재선임 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
546,878,954원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조제4항4호(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kcins.co.kr

당사는 2023년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(화) 오전 9시30분 주주총회 개최를 결정하였으므로 해당사항이 없습니다.
● 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내우리회사는 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도(비대면 의결권 행사)를 도입하였으니 적극 활용하여 주시기를 당부 드리며, 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 (시작하는 날 09시부터 마지막 날 17시까지 24시간 동안 투표 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리