씨앤투스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 씨앤투스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨앤투스

주주총회소집공고

2023 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스

대 표 이 사 :
하춘욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박기범

(전 화)02-585-5915

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회 )

당사 정관 제19조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 10시2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 140원 2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 윤자경 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 김성균 선임의 건4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 : 사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시 하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

* 관리업무는 삼성증권에 위탁

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시~ 2023년 3월 28일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 * 삼성증권 전자 투표 서비스 이용약관 제13조 제2항

7. 주주총회 참석시 준비물당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.[법인: 대리인신분증, 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본]8. 안내사항참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병률(출석률:100%)

추원식

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.12
종속회사 CNTUS AEGIS VINA 출자의 건 종속회사 CNTUS AEGIS VINA 금전대여의 건
찬성
찬성

2
2022.02.23
제19기 내부결산 재무제표(별도, 연결) 확정의 건 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2022.03.02
신규시설 투자의 건(울산 제6공장 건립)
찬성
찬성

4
2022.04.05
지점 설치의 건 (울산 지점 3)
찬성
찬성

5
2022.06.02
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

6
2022.06.15
중간 배당을 위한 주주명부 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

7
2022.07.04
제1호: 2022년(제20기)중간 현금배당 결정의 건 제2호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 제3호: 감사위원회 규정 제정의 건
찬성
찬성

8
2022.08.17
종속회사 ㈜씨앤투스인베스트 추가 출자의 건
찬성
찬성

9
2022.10.05
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

10
2022.10.11
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

11
2022.10.24
산업운영자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

12
2022.11.14
종속회사 DONGGUAN CLEAN FILTER (해외법인) 의 영업 활동 정지의 건
찬성
찬성

13
2022.11.29
지점에 관한 사항 변경의 건 (상호변경에 따른 지점명 변경)
찬성
찬성

14
2022.12.02
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

15
2022.12.13
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

16
2022.12.20
2022년(제20기)결산 현금 배당의 결정의 건
찬성
찬성

17
2022.12.28
신규 시설 투자 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회(2022.03.25 선임)

추원식 사외이사김병률 사외이사서정수 기타비상무 이사

2022년 5월 3일
-감사계획단계 협의
-

2023년 1월 31일

1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

-

2023년 2월28일

1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션

2. 2022년(제20기) 재무제표 및 영업보고서 보고

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
30억
54,000,000
27,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사에 대한 보수한도를 포함한 총액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액(1월~12월)을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
CNTUS AEGIS VINA CO.,LTD (연결회사)
2022.01
24
1.56%

대여
CNTUS AEGIS VINA CO.,LTD (연결회사)
2022.02
24
1.57%

대여
CNTUS AEGIS VINA CO.,LTD (연결회사)
2022.04
25
1.63%

* 상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.**상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 아에르 (연결회사)
매출액/매입액
2022.01~2022.12
170
11.19%

DONGGUAN CLEAN FILTER CO.,LTD (연결회사)
매출액/매입액
2022.01~2022.12
41
2.69%

CNTUS AEGIS VINA CO.,LTD (연결회사)
매출액/매입액
2022.01~2022.12
70
4.58%

CNTUS AEGIS VINA CO.,LTD (연결회사)
출자/대여
2022.01~2022.12
72
4.76%

※ 상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.**상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 에어솔루션 시장국내 에어필터 시장은 2017년 미세먼지 및 초미세먼지의 환경오염 이슈가 제기되기 시작하면서 공기청정기/진공청소기/캐빈에어필터 시장이 성장하는 것에 연동하여 매해년도 약 16% 이상의 성장세를 보이고 있습니다.

Spendedge 리서치 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 에어필터 시장규모는 190억달러 수준이며, 2024년에는 237억달러 수준으로 2020년 이후 매년 CAGR 5.57% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]

(단위: $ bil)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

에어필터 시장규모

18.14

19.04

20.07

21.18

22.37

23.65

연도별 성장률

N/A

4.96%

5.41%

5.53%

5.62%

5.72%

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』연구개발특구진흥재단에 의하면 전 세계 자동차 필터시장은 2020년 95억 4,500만 달러에서 성장률 9.72%로 증가하여, 2025년에는 151억 7,609만 달러에 이를것으로 전망하며, 그 중 캐빈필터는 2020년 4억 2,600만 달러에서 연평균 2.9%로 증가하여, 2025년에는 4억 9,130만 달러에 이를것으로 전망하고 있습니다. (2)워터솔류션 시장 욕실 및 주방에서 사용하는 필터샤워기, 수전필터등 신규 제품으로 최근 지속적으로 발생하고 있는 수돗물 위생 관련 문제로 인해 판매량이 증가하고 있습니다.한국소비자원 욕실용 필터 샤워기 안전실태조사 결과 조사대상 20개 중 7개 제품(35.0%)은 검사기관 지정고시에서 정하고 있는 잔류염소 제거율 기준(80.0% 이상)보다 성능이 미흡하였으나, 당사의 워터 필터 제품은 염소제거 시험 결과 잔류염소 통과성분은 불검출되었고 잔류성 염소 제거율 100% 로 검증 받은 제품으로 당사의 샤워기의 필터는 항균 세디먼트 필터, 카본 필터, 비타민 복합 필터, UF 필터 등 총 4가지로 구성돼 있어 사용자의 취향과 니즈(needs)에 맞춰 필터를 교체해 사용할 수 있는 신제품을 출시 하여 매출 증대를 기대하고 있습니다. (3)라이프케어솔류션 21년 NICE디앤비의 "실내공기질 관리 보고서"에 의하면 매년 심각해지고 있는 대기환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장을 예측했고, 글로벌 시장 조사업체인 Research and Markets 은 글로벌 공기 청정기 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 9.1%씩 성장해 2025년에는 약 875억 달러(약 97조원) 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

㈜씨앤투스와 그 종속기업(이하 '연결기업')은 독보적인 고기능성 고효율 집진필터 소재 Melt Blown(이하'MB'라고 합니다) 기술력을 기반으로 소재원단에서 완제품까지 자체 생산 판매하며 아래와 같이 개별 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

■에어솔루션 사업 부문 글로벌 생산 시스템을 바탕으로 고효율 필터소재인 MB(Melt Blown, 멜트블로운)를 직접 개발 제조하여 이를 활용한 공기청정기용 필터,진공청소기용 필터, 차량용 캐빈필터, 보건용 및 산업용 마스크 등을 개발 판매하며 국내 시장을 선도하며 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 미국을 시작으로 해외시장에 본격 진출할 예정이며, 당사의 에어솔루션 제품(공기청정기 필터, 자동차용 캐빈필터)등을 온.오프라인 시장을 통하여 판매할 계획입니다.■워터솔루션 사업 부문당사는 B2C 시장에서 확보한 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)를 기반으로 신규 MB 필터 기술력을 활용한 필터 샤워기와 세면대 및 싱크대 수전 필터 등 다양한 워터솔루션 신제품을 개발 출시하며 브랜드 파워와 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.또한 고기능성 정수기 필터 원단을 제조 판매하고 있으며, 상수도에 적용되는 대용량필터 기술 개발도 진행하여 제품 포트폴리오를 확대해 나가고 있습니다

■라이프케어 신규 사업 부문

당사는 기존 주력하던 B2B 사업과 함께 최근 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)의 제품군을 새롭게 확장하며 B2C 영업타켓을 넓혀가고 있으며, 프리미엄 브랜드 "아에르(Aer)”를 통해 에어살균(Virus Care) 가전 사업과 에어케어서비스 (Air Care Service) 등으로 신규라이프케어 사업영역을 확대해 나가고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분 연결기업 주요 사업부문 및 주요 제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품

Air Solution사업부문
공기청정기용 필터

진공청소기 필터

차량용 필터

보건용 마스크 (KF94, KF80등)

산업용 마스크 (특급, 1급, 2급)

기타(필터 원부자재)

Water Solution사업부문
필터 샤워기

싱크대 필터 수전

세면대 필터 수전

기타(필터 원부자재)

Life Care Solution신규 사업 부문
에어살균(Virus Care) 가전에어케어서비스(Air Care Service)

(2) 시장점유율

에어솔루션 사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능하고, COVID-19로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 마스크 생산량 동향 조사 외 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성■에어솔루션 사업 시장통계청에 따르면, 국내 공기청정기의 출하금액은 2014년 4,133억원에서 2019년 1조 1,565억원으로 연평균 22.9%의 높은 증가세를 보였으며, 동일 성장률 가정시에는 2023년에는 2조8,969억원의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있다.최근에는 휴대용/차량용 공기청정기 시장이 활성화 하고 있어 신규 시장진입자들이 다수 등장하였고, 다양한 유형의 공기청정기 개발이 이루어지고 있습니다. 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 고성능 HEPA급 필터를 지속적으로 개발 양산하고있으며 시장점유율을 점진적으로 높여가고 있습니다.

진공 청소기는 필수 가전제품으로써 과거에는 먼지 봉투가 적용이 된 필터가 주를 이루었으나, 현재는 싸이클론이 적용된 진공청소기로 전환되고 있습니다. 또한, 고객사들은 독일국제 공인시험기관인 SLG의 최고 등급인 SLG 5star(미세먼지 입자 사이즈가 0.5 ~ 4.2㎛ 기준)을 충족하는 필터의 공급을 지속적으로 요청하고 있으며, 당사는 ePTFE원단을 적용하여 미세먼지 배출을 99.999% 차단 가능한 '진공청소기용 필터’를 개발 및 생산하여 고객사인 S사와 L사에 공급하고 있습니다.

뿐만 아니라, 고객 니즈는 진공청소기의 고성능/고급화에 맞춰져 있어 진공청소기 시장은 점점 프리미엄 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고, 가정 내 미세먼지를 재배출하지 않도록 하는 진공청소기가 대세를 이루고 있어 프리미엄 스틱 핸드형 진공청소기 시장이 필터의 고급화, 고성능화를 촉진시키고 있는 중입니다. 이에 따라 진공청소기용 필터시장도 함께 성장을 가속화하고 있습니다.캐빈에어필터시장에서는 고효율 필터 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. PM10이 대부분이었던 시장이 미세먼지 및 초미세먼지 등의 환경 이슈가 강조되면서 PM 2.5로 필터 효율이 높아지게 되었으나, COVID-19 이후 HEPA 13급 원단에 대한 요구가 이루어지고 있습니다. ■워터솔류션 사업 시장국내 수도관로 중 21년이 넘은 노후 관로는 30%. 노후화 된 수도관을 타고 들어온 녹물이나 잔류염소, 불순물이 그대로 사용될 경우 피부염이나 아토피를 유발할수 있으며, 인천에서 시작된 수돗물 유충 사태가 확산되는 조심을 보이면서 샤워기 필터 및 정수 제품의 판매량이 급증하고 있다. 유충 논란이 지속되면서 “수돗물에 섞인 유해물질을 제거하는 게 중요하다”는 인식이 확산되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망■라이프케어 솔류션COVID-19펜데믹 현상과 맞물려 미세먼지, 초미세먼지 등 사회적 이슈와 대기오염의 심화, 건강에 대한 인식 증가로 대기오염의 사회문제화와 고성능 공기 정화의 안전성 이슈가 사회문제로 대두되고 있으며 , '국민의 건강보호 및 생활환경 개선’을 위해 실내공기질 관리법은 2021. 4. 1.에 일부 개정되는 등 해마다 개정 또는 관련법 강화 되고 있습니다.

프리미엄 라이프 케어 솔루션 브랜드 "아에르(Aer)"를 통해 라이프케어 에어살균(Virus Care) 가전 과 에어케어서비스 (Air Care Service) 사업 등으로 B2B 와 B2C 영업타켓을 확대하여 새롭게 브랜드화하고 라이프케어 시장 확대를 위한 적극적인 마케팅을 진행할 계획입니다.글로벌시장을 타겟으로 신규브랜드를 출시하였으며, 미국 및 북미의 대표 온라인 상거래 플랫폼인 아마존과 이베이를 시작으로 'KOREA NO.1 필터'라는 메시지와 함께 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

이를 위해 작년 9월에 완공된 베트남 공장이 해외 거점으로의 중추 역할을 담당하며 글로벌 제품을 주로 생산 및 공급할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 말 : 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

89,342,893,956

131,101,640,618

현금및현금성자산
4,5,6,7
27,499,842,215

15,809,525,870

단기금융상품
4,5,6
5,448,072,800

27,434,896,624

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
23,452,871,873

34,851,910,435

매출채권및기타수취채권
5,6,9
14,407,047,086

27,166,519,196

재고자산
12
16,219,111,596

18,643,273,622

매각예정자산
10
863,304,135

-

당기법인세자산
19
-

-

기타유동자산
10,11,31
1,452,644,251

7,195,514,871

II. 비유동자산

95,173,273,193

66,544,947,630

장기금융상품
4,5,6,7
10,002,000,000

4,497,725,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
7,900,001,365

4,100,002,000

유형자산
14
64,531,389,897

47,593,024,118

사용권자산
15
1,236,677,715

2,015,855,954

무형자산
16
6,717,520,077

6,869,954,592

기타비유동금융자산
4,5,6,12
1,475,714,963

1,429,585,441

이연법인세자산
20
-

-

기타비유동자산
12
3,309,969,176

38,800,525

자 산 총 계

184,516,167,149

197,646,588,248

부 채

I. 유동부채

16,990,105,872

33,884,255,657

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17
10,480,167,205

22,157,680,866

단기차입금
4,5,6,18
2,000,000,000

2,000,000,000

당기법인세부채
20
687,895,831

5,623,582,322

기타유동금융부채
4,5,6,15,18
959,799,007

1,381,992,037

기타유동부채
17
2,346,680,652

2,182,571,561

계약부채
21
515,563,177

538,428,871

II. 비유동부채

1,115,709,589

2,104,765,470

순확정급여부채
19
-

140,309,970

복구충당부채

28,905,054

28,905,054

이연법인세부채
20
771,634,798

1,130,458,364

기타비유동금융부채
4,5,6,15,18
315,169,737

805,092,082

부 채 총 계

18,105,815,461

35,989,021,127

자 본

I. 지배기업 소유주지분

166,410,351,688

161,657,567,121

자본금
22
14,336,649,500

14,336,649,500

기타불입자본
22
88,850,675,358

89,162,992,039

기타자본항목
24
(8,420,546,995)

(13,950,930,061)

이익잉여금
25
71,643,573,825

72,108,855,643

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

166,410,351,688

161,657,567,121

자본및부채 총계

184,516,167,149

197,646,588,248

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
26

141,584,468,647

170,875,361,674

Ⅱ. 매출원가
13,26

85,697,940,835

90,783,467,955

Ⅲ. 매출총이익

55,886,527,812

80,091,893,719

판매비와관리비
27
29,167,568,915

23,774,835,748

Ⅳ. 영업이익

26,718,958,897

56,317,057,971

기타수익
29
584,057,418

1,005,331,440

기타비용
29
2,334,941,768

618,229,835

금융수익
30
6,368,268,024

3,628,327,941

금융비용
30
5,660,442,709

847,687,896

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

25,675,899,862

59,484,799,621

법인세비용
20
6,215,564,948

13,184,514,806

Ⅵ. 당기순이익

19,460,334,914

46,300,284,815

Ⅶ. 기타포괄손익

292,563,272

919,122,089

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
19
(86,655,876)

82,053,829

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

379,219,148

837,068,260

Ⅷ. 당기총포괄손익

19,752,898,186

47,219,406,904

Ⅸ. 주당손익
31

기본주당순손익

698

1,642

희석주당순손익

698

1,618

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2021.1.1(전기초)
3,795,835,000
39,926,110,612
(9,462,985,960)
39,128,519,032
-
73,387,478,684

총포괄손익 :
-
-
837,068,260
46,382,338,644
-
47,219,406,904

당기순이익
-
-
-
46,300,284,815
-
46,300,284,815

해외사업환산손익
-
-
837,068,260
-
-
837,068,260

보험수리적손익
-
-
-
82,053,829
-
82,053,829

소유주와의 거래 :
10,540,814,500
49,236,881,427
(5,325,012,361)
(13,402,002,033)
-
41,050,681,533

중간배당
-
-
-
(4,795,198,000)
-
(4,795,198,000)

유상증자
800,000,000
50,400,000,000
-
-
-
51,200,000,000

무상증자
9,338,884,000
(9,338,884,000)
-
-
-
-

신주발행비의 발생
-
(1,868,432,731)
-
-
-
(1,868,432,731)

신주인수권의 발생
-
(687,040,000)
687,040,000
-
-
-

전환사채의 보통주 전환
192,233,000
7,866,875,544
-
-
-
8,059,108,544

상환전환우선주 보통주 전환
204,372,500
2,813,001,946
(391,397,783)
-
-
2,625,976,663

주식선택권의 발생

8,265,491

8,265,491

주식선택권의 행사
5,325,000
51,360,668
14,009,238
-
-
70,694,906

자기주식 취득
-
-
(14,249,733,340)
-
-
(14,249,733,340)

자기주식의 소각
-
-
8,606,804,033
(8,606,804,033)
-
-

2021.12.31(전기말)
14,336,649,500
89,162,992,039
(13,950,930,061)
72,108,855,643
-
161,657,567,121

2022.1.1(당기초)
14,336,649,500
89,162,992,039
(13,950,930,061)
72,108,855,643
-
161,657,567,121

총포괄손익 :
-
-
379,219,148
19,373,679,038
-
19,752,898,186

당기순이익
-
-
-
19,460,334,914
-
19,460,334,914

해외사업환산손익
-
-
379,219,148
-
-
379,219,148

보험수리적손익
-
-
-
(86,655,876)
-
(86,655,876)

소유주와의 거래 :
-
(312,316,681)
5,151,163,918
(19,838,960,856)
-
(15,000,113,619)

연차배당
-
-
-
(7,004,163,000)
-
(7,004,163,000)

중간배당
-
-
-
(3,369,456,720)
-
(3,369,456,720)

주식선택권의 발생
-
-
30,343,424
-
-
30,343,424

주식선택권의 행사
-
28,067,318
322,322,674
-
-
350,389,992

자기주식의 취득
-
-
(5,007,227,315)
-
-
(5,007,227,315)

감자차손의 상계
-
-
9,465,341,136
(9,465,341,136)
-
-

신주인수권의 상계
-
687,040,000
(687,040,000)
-
-
-

자기주식처분손실의 상계
-
(1,027,423,999)
1,027,423,999
-
-
-

2022.12.31(당기말)
14,336,649,500
88,850,675,358
(8,420,546,995)
71,643,573,825
-
166,410,351,688

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

27,594,375,331

31,604,398,917

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
37,395,450,475

50,950,975,459

2. 이자의 지급

(206,917,666)

(143,616,108)

3. 이자의 수취

1,102,680,406

778,438,623

4. 법인세 부담액

(10,696,837,884)

(19,981,399,057)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

39,010,995

(51,528,431,088)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

115,160,734,340

233,780,815,400

단기금융상품의 감소

62,074,539,717

226,435,963,293

단기대여금의 감소

466,969,293

1,064,630,569

당기손익공정가치금융자산의 감소

50,754,532,193

5,808,330,426

보증금의 감소

471,374,522

241,004,880

유형자산의 처분

1,393,318,615

230,886,232

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(115,121,723,345)

(285,309,246,488)

단기금융상품의 증가

(41,060,041,921)

(212,173,340,053)

장기금융상품의 증가

-

(4,492,725,000)

사업결합으로 인한 순현금유출

-

(416,222,392)

단기대여금의 증가

-

(300,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(48,912,331,717)

(50,268,332,816)

보증금의 증가

(156,027,994)

(717,209,913)

유형자산의 취득

(24,704,238,723)

(16,936,931,314)

무형자산의 취득

(289,082,990)

(4,485,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(15,557,778,563)

28,801,220,121

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

1,811,076,441

52,740,656,019

임대보증금의 증가

151,000,000

77,000,000

국고보조금의 증가

1,577,473,775

1,407,131,981

유상증자

-

51,200,000,000

주식선택권의 행사

82,602,666

56,524,038

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(17,368,855,004)

(23,939,435,898)

유동성장기차입금의 상환

-

(925,987,708)

전환사채의 상환

-

-

리스부채의 상환

(1,789,007,969)

(2,100,084,119)

신주발행비의 발생

-

(1,868,432,731)

배당금의 지급

(10,373,619,720)

(4,795,198,000)

자기주식의 취득

(5,007,227,315)

(14,249,733,340)

임대보증금의 감소

(199,000,000)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(33,768,110)

2,170,946

Ⅴ. 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산

(351,523,308)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

11,690,316,345

8,879,358,896

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
7

15,809,525,870

6,930,166,974

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
7

27,499,842,215

15,809,525,870

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 말 : 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

64,680,912,442

107,572,393,002

현금및현금성자산
4,5,6,7
16,146,965,575

12,163,068,540

단기금융상품
4,5,6
5,000,000,000

23,949,134,250

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
17,992,911,873

34,851,910,435

매출채권및기타수취채권
5,6,9,34
12,029,741,093

19,968,914,278

재고자산
12
12,679,909,231

14,765,395,919

기타유동자산
10,11,32
698,335,850

1,873,969,580

당기법인세자산

133,048,820

-

II. 비유동자산

105,556,396,569

70,756,706,932

장기금융상품
4,5,6,7
10,002,000,000

4,497,725,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
-

-

기타수취채권(비유동)
5,6,9,34
5,069,200,002

-

종속기업투자주식
13
25,376,262,319

13,377,322,160

유형자산
14
55,822,321,596

44,128,409,478

무형자산
16
6,649,297,659

6,526,738,520

사용권자산
15
1,206,665,322

1,083,792,969

기타비유동금융자산
4,5,6,11
1,429,921,671

1,141,990,805

기타비유동자산
11
728,000

728,000

자 산 총 계

170,237,309,011

178,329,099,934

부 채

I. 유동부채

12,702,022,812

28,294,656,164

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17,34
7,287,794,107

18,032,078,792

단기차입금
4,5,6,18
2,000,000,000

2,000,000,000

당기법인세부채

-

5,327,364,032

기타유동금융부채
4,5,6,15,18
929,499,749

450,986,465

기타유동부채
17
2,167,539,211

1,945,798,004

계약부채
21
317,189,745

538,428,871

II. 비유동부채

593,210,879

1,243,464,409

순확정급여부채
19
-

97,382,497

이연법인세부채
20
249,136,088

423,452,279

기타비유동금융부채
4,5,6,15,18
315,169,737

693,724,579

복구충당부채

28,905,054

28,905,054

부 채 총 계

13,295,233,691

29,538,120,573

자 본

I. 자본금
22
14,336,649,500

14,336,649,500

II. 기타불입자본
22
88,850,675,358

89,162,992,039

III. 기타자본항목
24
(9,152,684,242)

(14,303,848,160)

IV. 이익잉여금
25
62,907,434,704

59,595,185,982

자 본 총 계

156,942,075,320

148,790,979,361

자본과 부채 총계

170,237,309,011

178,329,099,934

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,34

120,871,910,559

152,265,132,011

Ⅱ. 매출원가
26,34

76,971,046,320

83,071,248,304

Ⅲ. 매출총이익

43,900,864,239

69,193,883,707

판매비와관리비
27
16,463,553,460

19,146,329,602

Ⅳ. 영업이익

27,437,310,779

50,047,554,105

기타수익
29
376,504,882

1,085,179,631

기타비용
29
1,216,997,293

295,580,746

금융수익
30
5,938,247,134

3,217,734,445

금융비용
30
3,901,561,267

696,293,288

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

28,633,504,235

53,358,594,147

법인세비용
20
5,357,654,283

11,953,074,311

계속영업순이익(손실)

23,275,849,952

41,405,519,836

Ⅵ. 당기순이익

23,275,849,952

41,405,519,836

Ⅶ. 기타포괄손익

(124,640,374)

82,053,829

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

(124,640,374)

82,053,829

보험수리적손익
19
(124,640,374)

82,053,829

기타포괄-공정가치측정금융 자산 평가손익

-

Ⅷ. 총포괄손익

23,151,209,578

41,487,573,665

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
31
835

1,468

희석주당손익
31
835

1,445

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
3,795,835,000
39,926,110,612
(8,978,835,799)
31,509,614,350
66,252,724,163

총포괄손익 :
-
-
-
41,487,573,665
41,487,573,665

당기순이익
-
-
-
41,405,519,836
41,405,519,836

기타포괄-공정가치측정금융자 산평가손익
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
82,053,829
82,053,829

소유주와의 거래 :

중간배당
-
-
-
(4,795,198,000)
(4,795,198,000)

유상증자
800,000,000
50,400,000,000
-
-
51,200,000,000

신주발행비의 발생
-
(1,868,432,731)
-
-
(1,868,432,731)

신주인수권의 발생
-
(687,040,000)
687,040,000
-
-

전환사채의 전환
192,233,000
7,866,875,544
-
-
8,059,108,544

상환전환우선주 보통주 전환
204,372,500
2,813,001,946
(391,397,783)
-
2,625,976,663

주식선택권의 발생
-
-
8,265,491
-
8,265,491

주식선택권의 행사
5,325,000
51,360,668
14,009,238
-
70,694,906

자기주식의 취득
-
-
(14,249,733,340)
-
(14,249,733,340)

무상증자
9,338,884,000
(9,338,884,000)
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
8,606,804,033
(8,606,804,033)
-

2021.12.31(전기말)
14,336,649,500
89,162,992,039
(14,303,848,160)
59,595,185,982
148,790,979,361

2022.1.1(당기초)
14,336,649,500
89,162,992,039
(14,303,848,160)
59,595,185,982
148,790,979,361

총포괄손익 :
-
-
-
23,151,209,578
23,151,209,578

당기순이익
-
-
-
23,275,849,952
23,275,849,952

보험수리적손익
-
-
-
(124,640,374)
(124,640,374)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(7,004,163,000)
(7,004,163,000)

중간배당
-
-
-
(3,369,456,720)
(3,369,456,720)

주식선택권의 부여
-
-
30,343,424
-
30,343,424

주식선택권의 행사
-
28,067,318
322,322,674
-
350,389,992

자기주식의 취득
-
-
(5,007,227,315)
-
(5,007,227,315)

감자차손의 보전
-
-
9,465,341,136
(9,465,341,136)
-

신주인수권의 상계
-
687,040,000
(687,040,000)
-
-

자기주식처분손실의 상계
-
(1,027,423,999)
1,027,423,999
-
-

2022.12.31(당기말)
14,336,649,500
88,850,675,358
(9,152,684,242)
62,907,434,704
156,942,075,320

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

22,722,443,584

25,049,111,464

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
32,535,808,021

45,506,311,355

2. 이자의 지급

(7,029,739)

(44,272,232)

3. 이자의 수취

883,106,325

731,118,277

4. 법인세 부담액

(10,689,441,023)

(21,144,045,936)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,750,036,113)

(48,698,597,414)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

106,742,155,408

233,668,951,032

단기금융상품의 감소

57,036,850,143

226,435,963,293

단기대여금의 감소

166,969,293

1,064,630,569

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

49,337,684,233

5,808,330,426

보증금의 감소

187,547,256

241,004,880

유형자산의 처분

13,104,483

119,021,864

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(110,492,191,521)

(282,367,548,446)

단기금융상품의 증가

(39,060,041,921)

(209,629,577,679)

장기금융상품의 증가

-

(4,492,725,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(37,452,372,352)

(41,168,330,816)

장기대여금의 증가

(4,873,180,000)

-

보증금의 증가

(145,949,256)

(644,111,000)

종속기업투자주식의 취득

(12,372,480,000)

(10,940,000,000)

유형자산의 취득

(16,378,685,002)

(15,492,803,951)

무형자산의 취득

(209,482,990)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(14,853,374,758)

31,379,814,343

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

1,811,076,441

50,872,223,288

임대보증금의 증가

151,000,000

77,000,000

정부보조금의 수령

1,577,473,775

1,407,131,981

유상증자

-

49,331,567,269

주식선택권의 행사

82,602,666

56,524,038

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(16,664,451,199)

(19,492,408,945)

임대보증금의 감소

(199,000,000)

-

리스부채의 상환

(1,084,604,164)

(447,477,605)

배당금의 지급

(10,373,619,720)

(4,795,198,000)

자기주식의 취득

(5,007,227,315)

(14,249,733,340)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(135,135,678)

2,170,946

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,983,897,035

7,732,499,339

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7

12,163,068,540

4,430,569,201

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
7

16,146,965,575

12,163,068,540

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 20(당) 기 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기(처분예정일 : 2023년 3월 29일)
제 19(전) 기(처분확정일 : 2022년 3월 25일)

Ⅰ미처분이익잉여금

61,717,498,604

59,105,666,182

전기이월미처분이익잉여금
41,935,745,746

31,499,614,350

순확정급여부채의 재측정요소
(124,640,374)

82,053,829

당기순이익
23,275,849,952

41,405,519,836

중간배당금(*) 당기 : 120원 전기 : 500원
(3,369,456,720)

(5,274,717,800)

자기주식 소각

(8,606,804,033)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

(4,499,918,178)

(17,169,920,436)

이익준비금
(715,397,718)

(700,416,300)

결산배당금(*) 당기 : 140원 전기 : 250원
(3,784,520,460)

(7,004,163,000)

감자차손

(9,465,341,136)

차기이월미처분이익잉여금

57,217,580,426

41,935,745,746

(*)전기분 중간배당에는 중간배당에 대한 이익준비금 적립액이 포함되어 있습니다.※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었으며 제20기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 사업개발 등에 기여한 주요임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치향상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

부여 대상자
김치우
전무
보통주
58,000

총 1 명
-
-
-
총58,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 58,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사 가격 : 5,600원행사기간 : 2024년 12월 02일 부터 2026년 12월 01일 까지
-

기타 조건의 개요
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 (2022.12.31)

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,276,899
발행주식총수의 15%
보통주
4,241,534
4,019,079

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.06.02
2
보통주
128,000
-
-
128,000

2022.12.02
1

보통주

58,000
-
-
58,000

2021년
2021.10.05
1
보통주
58,923
-
58,923
0

2020년
-
-
-
-

-
-

계
-
총4명
보통주
총 244,923주
총 - 주
총58,923주
총186,000주

※ 기타 참고사항주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (2022.12.31)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

김동배주1)
-
2015.12.30
신주,자기주식교부
보통주
20,773
10,000
-
10,000
-
10,773
18.12.30 ~ 25.12.29
1,329
해당사항없음.

우종헌
미등기임원
2015.12.30
신주,자기주식교부
보통주
31,381
-
-
-
-
31,381
18.12.30 ~ 25.12.29
1,329
해당사항없음.

이성관
미등기임원
2015.12.30
신주,자기주식교부
보통주
31,381
-
-
-
-
31,381
18.12.30 ~ 25.12.29
1,329
해당사항없음.

조성욱
등기임원
2017.03.31
신주,자기주식교부
보통주
20,920
-
-
-
-
20,920
19.04.01 ~ 26.03.31
1,329
해당사항없음.

윤정희
미등기임원
2021.10.05
신주,자기주식교부
보통주
58,923
-
58,923
-
58,923
0
23.10.05~25.10.04
7,060
해당사항없음.

윤정희
미등기임원
2022.06.02
신주,자기주식교부
보통주
58,000
-
-
-
-
58,000
24.06.02~2026.06.01
5,600
해당사항없음

윤자경
미등기임원
2022.06.02
신주,자기주식교부
보통주
70,000
-
-
-
-
70,000
24.06.02~2026.06.01
5,600
해당사항없음

김치우주1)

미등기임원

2022.12.01
신주,자기주식교부
보통주
58,000
-
-
-
-
58,000
24.12.02~2026.12.01
5,600
해당사항없음

주1)2023년 3월 6일 10,773주 주식매수선택권 행사로 인하여 제출일 현재 김동배님의 미행사 수량은 없습니다. 주2)2022년 12월02일 이사회에서 주식매수선택권 부여 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회 (2023년 3월 29일)에서 승인 받을 예정입니다.※ 상기 최초부여수량 , 기말 미행사수량 및 행사가격은 기준일 2021.12.10일 무상증자로 인하여 조정되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 자 경
1970.03
-
-
해당사항 없음
이사회

김 성 균
1970.03
사외이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤자경
(주)씨앤투스인베스트 대표이사
2018
前 미래에셋캐피탈 대표이사
해당사항 없음

2021~현재
現)(주)씨앤투스인베스트 대표이사

김성균
참회계법인대표이사
2001~2003.
前 삼일회계법인
일회성 평가용역 계약

2003~현재
現) 참회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤자경
무
무
무

김성균
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김성균 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 전문가로써 참회계법인의 대표이사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤자경 사내이사 후보자신기술벤처 투자에 대한 폭넓은 실무 경험과 고도의 전문성으로 기업의 가치제고 및 이해관계자와의 동반성장을 지속적으로 강화하였으며, 세심하고 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다
김성균 사외이사 후보자본 후보자는 참회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

윤자경사내이사 확인서.jpg
윤자경사내이사 확인서

김성균사외이사 확인서.jpg
김성균사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김성균
1970.03
사외이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성균
참회계법인 대표이사
2001~2003.
前 삼일회계법인
-

2003~현재
現) 참회계법인 대표이사
일회성 평가 용역 계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성균
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성균 후보자본 후보자는 참 회계법인의 대표이사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사인 감사위원회 후보자로 추천합니다.

확인서

김성균사외이사 확인서.jpg
김성균사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액 (억)
30억

(전 기 2022년 )

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액 (원)
983,974,004(원)

최고한도액 (억)
30억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일까지 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cntus.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

* 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 * 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 ‘적극 권고’ 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.