LS — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: LS

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)LS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명:(주)LS주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층전화번호: 02-2189-9754

작 성 자:
성 명: 정현영부서 및 직위: 재경팀 과장전화번호: 02-2189-9754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LS
보통주
4,741,370
14.72
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자열
최대주주
보통주
603,739
1.87
최대주주
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
209,334
0.65
최대주주의 친인척
-

이준범
최대주주의 친인척
보통주
7,290
0.02
최대주주의 친인척
-

LEEMIMI MIYOUNG
최대주주의 친인척
보통주
94,000
0.29
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의 친인척
보통주
93,980
0.29
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
25,000
0.08
최대주주의 친인척
-

구나윤
최대주주의 친인척
보통주
18,200
0.06
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
192,464
0.6
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
263,740
0.82
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
471,200
1.46
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
173,250
0.54
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
372,000
1.16
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
470,000
1.46
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
265,000
0.82
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
624,300
1.94
최대주주의 친인척
-

구원희
최대주주의 친인척
보통주
149,395
0.46
최대주주의 친인척
-

구본권
최대주주의 친인척
보통주
124,804
0.39
최대주주의 친인척
-

KOOEUNAH
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구동휘
최대주주의 친인척
보통주
962,500
2.99
최대주주의 친인척
-

구은성
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구자용
최대주주의 친인척
보통주
771,440
2.4
최대주주의 친인척
-

KOOHEENA
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구희연
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구자균
최대주주의 친인척
보통주
594,340
1.85
최대주주의 친인척
-

구소연
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구소희
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구혜원
최대주주의 친인척
보통주
525,790
1.63
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
248,180
0.77
최대주주의 친인척
-

구자은
최대주주의 친인척
보통주
1,168,600
3.63
최대주주의 친인척
-

구원경
최대주주의 친인척
보통주
158,200
0.49
최대주주의 친인척
-

KOOJAEHEE
최대주주의 친인척
보통주
45,000
0.14
최대주주의 친인척
-

이윤결
최대주주의 친인척
보통주
13,100
0.04
최대주주의 친인척
-

구민기
최대주주의 친인척
보통주
158,500
0.49
최대주주의 친인척
-

정유정
최대주주의 친인척
보통주
13,770
0.04
최대주주의 친인척
-

김지선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김국선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김태익
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

이승아
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이소현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이신행
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이주현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

구소영
최대주주의 친인척
보통주
15,000
0.05
최대주주의 친인척
-

구다영
최대주주의 친인척
보통주
15,000
0.05
최대주주의 친인척
-

재단법인송강재단
공익재단
보통주
95,530
0.3
공익재단
-

계
-
10,411,086
32.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현영
보통주
5
직원
-
-

윤승재
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS 홈페이지
https://www.lsholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀(우편번호 04386) - 전화번호 : 02-2189-9754 - 팩스번호 : 02-2189-9759 ● 우편 접수 여부 : 가능● 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시~ 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (마지막 날(3/28)은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요2022년도 (주)LS는 매출 5,885억원, 영업이익 5,363억원, 당기순이익 4,409억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 17조 4913억원, 영업이익 6,668억원, 당기순이익 4,994억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 33.6%, 영업이익은 14.2%, 당기순이익은 41.8%으로 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 해저케이블 등 매출증가, 지분법 이익증가와 LS엠앤엠 연결인식 등 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제54기 2022년 12월 31일 현재

제53기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제54기말
제53기말

자산

유동자산

11,461,384

7,485,506

현금및현금성자산
1,671,312

1,272,554

금융기관예치금
267,333

165,187

당기손익인식지정금융자산
14,136

31,533

유동성파생상품자산
162,230

156,042

유동성확정계약자산
160,787

60,910

유동성상각후원가측정금융자산
5,000

10,000

매출채권
3,355,933

2,839,896

기타채권
247,539

123,285

당기법인세자산
1,664

800

기타유동자산
911,373

569,673

재고자산
4,661,997

2,223,241

매각예정자산
2,080

32,385

비유동자산

5,349,617

5,140,425

장기금융기관예치금
17,590

18,866

파생상품자산
6,388

9,787

확정계약자산
13,628

280

당기손익-공정가치측정 금융자산
156,656

249,194

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
27,078

18,788

상각후원가측정금융자산
77,943

75,623

장기매출채권
45,623

46,778

장기기타채권
82,054

46,781

관계기업투자
44,262

407

공동기업투자
333,167

1,341,070

이연법인세자산
105,627

72,423

기타비유동자산
165,438

56,131

사용권자산
121,922

114,762

유형자산
3,488,255

2,470,922

투자부동산
30,840

21,915

무형자산
633,146

596,698

자산총액

16,811,001

12,625,931

부채

유동부채

8,505,088

5,173,933

유동성파생상품부채
117,916

78,806

유동성확정계약부채
122,672

142,523

매입채무
1,771,530

1,446,951

기타채무
853,108

428,059

단기차입금
3,597,977

1,537,208

유동성장기차입금
1,262,063

982,963

유동성리스부채
33,393

28,707

기타유동성금융부채
838

102

당기법인세부채
142,963

37,781

유동성충당부채
85,112

48,431

기타유동부채
517,516

442,402

비유동부채

2,757,142

2,741,732

당기손익인식지정금융부채
94,159

147,463

파생상품부채
56,474

23,299

확정계약부채
1,489

5,021

장기기타채무
5,447

658

장기차입금
2,267,398

2,307,079

리스부채
59,565

55,504

기타비유동성금융부채
292

937

순확정급여부채
31,276

30,830

이연법인세부채
208,180

140,372

충당부채
29,197

26,573

기타비유동부채
3,665

3,996

부채총액

11,262,230

7,915,665

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,969,698

3,546,598

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
330,856

348,335

기타자본항목
(135,924)

(117,275)

기타자본구성요소
21,482

(3,010)

이익잉여금
3,592,284

3,157,548

비지배주주지분
1,579,073

1,163,668

자본총계

5,548,771

4,710,266

부채및자본총계

16,811,001

12,625,931

자본총계

4,710,265

4,448,497

부채및자본총계

12,625,931

11,660,540

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제54기
제53기

매출

17,491,338

13,089,102

매출원가

15,609,624

11,463,723

매출총이익

1,881,714

1,625,379

지분법손익
105,217

105,179

판매비와일반관리비
1,320,153

1,146,902

영업이익

666,778

583,656

기타수익
1,613,861

782,775

기타비용
1,448,327

791,015

금융수익
113,518

26,614

금융비용
228,328

177,781

기타영업외손익
(61,327)

(23,987)

법인세비용차감전계속영업순이익

656,175

400,262

계속영업법인세비용

153,138

46,936

계속영업이익

503,037

353,326

중단영업이익

(3,643)

(1,197)

당기순이익

499,394

352,129

법인세비용차감후 기타포괄손익:

47,945

60,426

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

35,621

21,113

확정급여제도의 재측정요소
36,771

24,765

지분법이익잉여금변동
1,286

(844)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익
(2,436)

(2,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

12,324

39,313

지분법자본변동
(33,664)

(3,401)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
91,077

(1,727)

해외사업장환산외환차이
(45,089)

44,441

당기총포괄이익

547,339

412,555

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

445,691

277,785

비지배지분

53,703

74,344

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

498,540

312,159

비지배지분

48,799

100,396

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

16,055

10,004

계속영업

기본 및 희석주당이익

16,165

10,056

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제54(당) 기말
제53(전) 기말

자산

유동자산

113,689

127,492

현금및현금성자산
27,092

31,134

금융기관예치금
62,749

77,133

유동성파생상품자산
702

-

기타채권
20,479

18,723

기타유동자산
2,667

502

비유동자산

5,170,028

3,901,403

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
13,079

7,088

당기손익-공정가치측정금융자산
75,446

156,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,117

3,584

종속기업투자
5,002,207

2,537,424

관계기업투자
19,677

-

공동기업투자
5,561

1,144,555

사용권자산
1,896

3,968

유형자산
43,932

44,523

무형자산
5,469

3,815

순확정급여자산
1,634

-

자산총계

5,283,717

4,028,895

부채

유동부채

250,768

199,074

기타채무
73,930

65,145

단기차입금
138,019

-

유동성사채
11,765

119,937

유동성리스부채
2,114

2,246

기타유동금융부채
16,350

9,824

당기법인세부채
3,190

1,078

기타유동부채
5,400

844

비유동부채

1,072,199

283,224

장기차입금
267,500

-

사채
722,356

263,314

리스부채
-

2,053

순확정급여부채
-

1,280

이연법인세부채
82,343

16,577

부채총계

1,322,967

482,298

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(111,456)

(73,420)

기타포괄손익누계액
29,251

5,601

이익잉여금
3,720,522

3,291,983

자본총계

3,960,750

3,546,597

부채및자본총계

5,283,717

4,028,895

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제54(당) 기
제53(전) 기

영업수익

588,537

349,037

지분법이익
527,946

297,862

교육용역수익
8,891

7,873

브랜드수수료수익
36,878

30,299

배당금수익
8,253

7,720

수입수수료수익
6,569

5,283

영업비용

52,205

45,631

인건비
29,522

23,840

감가상각비
2,111

2,044

기타영업비용
20,572

19,747

영업이익

536,332

303,406

기타수익
762

3,994

기타비용
2,617

7,009

금융수익
4,496

2,456

금융비용
29,742

28,601

기타영업외손익
(1,319)

(2,797)

법인세비용차감전순이익

507,912

271,449

법인세비용

67,033

(6,076)

당기순이익

440,879

277,525

법인세비용차감후 기타포괄손익

51,572

10,944

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

24,624

(10,623)

확정급여제도의 재측정요소
154

(159)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(3,298)

(4,472)

지분법이익잉여금변동
27,768

(5,992)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

26,948

21,567

지분법자본변동
26,948

21,567

총포괄손익

492,451

288,469

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

15,920

9,995

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 54 기
2022년 1월 1일
부터
제 53 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 29일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

473,623

276,375

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
440,702

277,525

3. 보험수리적손익
154

(159)

4. 지분법이익잉여금 변동
27,768

(5,992)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

468,623

271,375

1. 이익준비금

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 1,550원(31%) 주당배당금(률): 전기 1,450원(29%)
42,561

40,262

3. 투자손실준비금
426,062

231,113

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 54기(안)
제 53 기

주당 배당금
1,550원
1,450원

배당총액
42,560,876,500원
40,262,252,950원

시가배당률
2.1%
2.7%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자열
1953.03.02
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
(주)LS 이사회 의장

'21 ~ 현재'19 ~ 현재

'19 ~ 현재

'15 ~ 현재

'15 ~ '20

'14 ~ '21

'13 ~ '21

'12 ~ '15

'09 ~ '12

한국무역협회 회장고려대 교우회 회장

대한민국 학술원 이사

전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대, 18대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2013년부터 2021년까지 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행하였으며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_구자열

제3호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이대수
1958.06.22
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

예종석
1953.12.13
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ '24

'22 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ 현재

'21 ~ 현재

'20 ~ '23

'18 ~ 20

㈜시옷 대표이사

(사)IT여성기업인협회 회장

국민경제자문회의 민간위원

국가데이터정책위원회 민간위원

규제자유특구위원회 민간위원

과기정통부 인터넷주소정책위원회 위원

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

이대수
前 우리선물대표이사
'19 ~ '21'09 ~ '13'05 ~ '09'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)우리선물 대표이사우리투자증권 경영지원본부장 전무LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

예종석
前 사회복지공동모금회회장
'18 ~ '21'18 ~ '20'18 ~ '21'18 ~ '19'16 ~ 현재'15 ~ '18'14 ~ 현재'13 ~ '17'13 ~ '14'12 ~ '17'12 ~ '17'08 ~ '11'07 ~ '11'07 ~ 현재'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장LF 사외이사(감사위원)대한수영연맹 부회장중소벤처기업부 정책기획단 단장학교법인 국민학원 이사대한스키지도자연맹 부회장십시일밥 이사장나눔국민운동본부 공동대표한국미래전략학회 회장아름다운재단 이사장루트임팩트 이사장한양대학교 경영전문대학원 원장한양대학교 경영대학 학장영도육영회 이사장대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박현주 사외이사 후보>

1. 전문성 본 후보자는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<이대수 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<예종석 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박현주 사외이사 후보> 박현주 사외이사 후보자는 사물인터넷(IoT)보안 전문업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 지식과 전문성을 보유하고 있어 회사의 디지털 전환 추진에 기여해 줄 것으로 기대되며, 여성기업인이자 여성기업인 협회에서 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 양성평등 및 DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 정책 추진에도 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함<이대수 사외이사 후보> 이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 사외이사로 활발한 활동을 수행한 경험이 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함<예종석 사외이사 후보> 예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박현주

확인서_이대수

확인서_예종석

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이대수
1958.06.22
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

예종석
1953.12.13
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대수
前 우리선물대표이사
'19 ~ '21'09 ~ '13'05 ~ '09'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)우리선물 대표이사우리투자증권 경영지원본부장 전무LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

예종석
前 사회복지공동모금회회장
'18 ~ '21'18 ~ '20'18 ~ '21'18 ~ '19'16 ~ 현재'15 ~ '18'14 ~ 현재'13 ~ '17'13 ~ '14'12 ~ '17'12 ~ '17'08 ~ '11'07 ~ '11'07 ~ 현재'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장LF 사외이사(감사위원)대한수영연맹 부회장중소벤처기업부 정책기획단 단장학교법인 국민학원 이사대한스키지도자연맹 부회장십시일밥 이사장나눔국민운동본부 공동대표한국미래전략학회 회장아름다운재단 이사장루트임팩트 이사장한양대학교 경영전문대학원 원장한양대학교 경영대학 학장영도육영회 이사장대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이대수 감사위원 후보> 이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 한 경력이 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.<예종석 감사위원 후보> 예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_이대수_1

확인서_예종석_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
102억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음