DB — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: DB

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)DB Inc.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)DB Inc. 주 소: 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 전화번호: 02-2136-6000

작 성 자:
성 명: 진 현 준 부서 및 직위: 재무팀 / 프로 전화번호: 02-2136-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)DB Inc.
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)DB Inc.
보통주
10,143,400
5.04
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남호
최대주주
보통주
33,856,750
16.83
최대주주
-

김준기
주주
보통주
31,997,041
15.91
주주
-

김주원
주주
보통주
19,861,669
9.87
주주
-

김남선
주주
보통주
141,160
0.07
주주
-

윤대근
주주
보통주
647,910
0.32
주주
-

김정림
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

임주웅
주주
보통주
573,330
0.28
주주
-

김명자
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

김명희
주주
보통주
120,000
0.06
주주
-

김병직
주주
보통주
64,580
0.03
주주
-

김병은
주주
보통주
37,290
0.02
주주
-

김두연
주주
보통주
149,160
0.07
주주
-

백민호
계열회사 임원
보통주
7,000
0.00
계열회사 임원
-

강운식
계열회사 임원
보통주
175,500
0.09
계열회사 임원
-

유세종
계열회사 임원
보통주
7,030
0.00
계열회사 임원
-

계
-
88,211,720
43.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강승덕
보통주
0
직원
직원
-

진현준
보통주
0
직원
직원
-

이강후
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

- 권유 기간은 2023년 3월 29일 제46기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)DB Inc.
https://www.dbinc.co.kr/
회사소개 > 투자정보 > 공시정보 > 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 유선전화 등의 수단을 통하여 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 위임장 접수처 - 주 소 : (06167) 서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층 재무팀 - 전화번호 : 02-2136-6083 - 팩스번호 : 02-2136-6007ㆍ 우편 접수 여부 : 가능ㆍ 접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제46기 정기주주총회 개시 전까지 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로96길 23, DB삼성동빌딩 지하1층 지구관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
ㆍ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)ㆍ 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증ㆍ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당일 발열이나 호흡기 질환 증세가 있는 주주님들께서는 가급적 주주총회에 참석하시는 대신 전자투표를 통하여 의결권을 행사해 주시길 권장드립니다.※ 주주총회에 직접 참석하시고자 하는 주주님들께서는 마스크 착용을 부탁드리며,총회장 내에서는 다과 등 음식물 섭취를 자제하여 주시기 바랍니다.※ 코로나바이러스 감염증-19 관련 방역지침 등에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- '제1호 의안(제46기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 '제1호 의안'은 보고 사항에 추가하고, 부의 안건으로 상정하지 않습니다.- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

글로벌 통화정책 긴축기조 강화와 에너지 공급 차질 등으로 인한 위축된 경기 속에서도 당사는 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 대비 23% 증가한 4,013억원을, 영업이익은 전년과 유사한 수준인 236억원을 달성하였고, 당기순이익은 보유한 관계기업 주식 손상차손 발생으로 인해 전년대비 74% 감소한 57억원을 기록하였습니다. 별도재무제표 기준으로는 매출액 3,476억원, 영업이익 124억원, 당기순이익 109억원을 기록하였습니다. 영업실적 및 자산현황 등에 대한 보다 자세한 사항은 하기 재무제표 등의 내용을 참고하시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제46(당)기 2022년 12월 31일 현재

제45(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제46(당)기말
제45(전)기말

자 산

I. 유동자산

114,707,456,228

84,468,030,488

1. 현금및현금성자산
5,32
26,029,808,833

16,709,576,793

2. 매출채권및기타채권
7,28,32,34
57,280,150,854

45,040,657,354

3. 기타금융자산
6,8,18,28,30,33
9,039,173,173

10,566,382,774

4. 재고자산
9
5,729,620,923

3,438,672,658

5. 미청구공사
22,28
5,321,971,396

1,298,223,765

6. 기타유동자산
10
11,306,731,049

7,338,997,397

7. 당기법인세자산
26
-

75,519,747

II. 비유동자산

299,609,928,544

517,530,888,866

1. 매출채권및기타채권
7,28,30,34
3,547,909,388

3,084,270,504

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,30,33,34
206,384,888,450

409,276,736,050

3. 관계기업투자자산
12,30
11,316,147,081

20,565,360,126

4. 기타금융자산
6,8,18,28,33
4,901,775,276

5,127,210,629

5. 사용권자산
18,28
8,118,265,176

9,136,954,949

6. 유형자산
13
1,866,494,508

1,642,244,532

7. 무형자산
14
59,957,576,463

65,141,177,627

8. 순확정급여자산
19
3,337,445,904

3,413,721,719

9. 이연법인세자산
26
179,426,298

143,212,730

자 산 총 계

414,317,384,772

601,998,919,354

부 채

I. 유동부채

110,484,852,478

50,552,473,976

1. 매입채무및기타채무
15,28,32,34
33,457,028,987

19,128,231,054

2. 단기차입금
16,32,34
6,309,633,653

4,120,000,000

3. 유동성회사채
16,30,32,34
34,932,539,372

-

4. 기타금융부채
17,18,28,32,34
3,228,287,045

3,772,123,568

5. 초과청구공사
22,28
4,851,386,655

3,764,597,821

6. 기타유동부채
20,22,28
25,205,431,214

17,293,507,229

7. 충당부채

-

482,118,354

8. 당기법인세부채

2,500,545,552

1,991,895,950

II. 비유동부채

18,849,038,688

113,662,322,578

1. 장기차입금
16,32,34
-

600,000,000

2. 사채
16,30,32,34
-

49,627,497,954

3. 기타금융부채
17,18,28,32,34
8,929,609,590

9,445,591,640

4. 기타비유동부채
20,28
570,136,571

355,327,695

5. 이연법인세부채
26
9,349,292,527

53,633,905,289

부 채 총 계

129,333,891,166

164,214,796,554

자 본

I. 지배기업 소유주지분

284,983,493,606

437,784,122,800

1. 자본금
1,21
100,586,966,500

100,586,966,500

2. 기타불입자본
1,21
113,154,910,050

113,154,910,050

3. 이익잉여금
21
81,719,937,969

77,191,801,141

4. 기타자본구성요소
21
(10,478,320,913)

146,850,445,109

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

284,983,493,606

437,784,122,800

부 채 와 자 본 총 계

414,317,384,772

601,998,919,354

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액
4,22,28
401,345,502,158
326,914,604,920

II. 매출원가
22,23,28
334,566,970,684
265,096,737,288

III. 매출총이익

66,778,531,474
61,817,867,632

IV. 판매비와관리비
23,28
43,169,908,094
38,345,200,228

V. 영업이익
4
23,608,623,380
23,472,667,404

VI. 기타영업외수익
18,24
6,624,884,481
3,266,533,997

VII. 기타영업외비용
18,24
7,023,794,964
2,230,737,367

VIII. 금융수익
18,25,28
5,676,603,693
4,942,918,488

IX. 금융비용
18,25
8,567,287,448
5,866,762,575

X. 관계기업투자이익(손실)
12
(9,249,213,045)
4,468,489,557

XI. 법인세비용차감전순이익
4
11,069,816,097
28,053,109,504

XII. 법인세비용
26
5,356,768,395
6,348,045,201

XIII. 당기순이익

5,713,047,702
21,705,064,303

1. 지배기업의 소유주지분

5,713,047,702
21,705,064,303

2. 비지배지분

-
-

XIV. 기타포괄손익

(158,513,676,896)
102,374,511,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(158,513,676,896)
102,374,511,763

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
11,21,26
(157,328,766,022)
100,850,672,345

2. 확정급여제도의 재측정요소
19,26
(1,184,910,874)
1,523,839,418

XV. 당기총포괄이익(손실)

(152,800,629,194)
124,079,576,066

XVI. 주당손익
27

기본 및 희석 주당이익

30
114

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제46(당)기 2022년 12월 31일 현재

제45(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
주석
제46(당)기말
제45(전)기말

자 산

I. 유동자산

89,796,850,696

60,930,346,019

1. 현금및현금성자산
5,32
12,199,913,295

6,660,933,663

2. 매출채권및기타채권
7,28,32,34
52,291,666,692

40,522,422,268

3. 기타금융자산
6,8,18,28,30,33
3,039,173,173

1,766,382,774

4. 재고자산
9
5,729,620,923

3,438,672,658

5. 미청구공사
22,28
5,257,008,613

1,298,223,765

6. 기타유동자산
10
11,279,468,000

7,168,191,144

7. 당기법인세자산

-

75,519,747

II. 비유동자산

338,950,697,810

549,499,452,393

1. 매출채권및기타채권
7,28,30,34
3,047,909,388

2,984,270,504

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,30,33,34
206,384,888,450

409,276,736,050

3. 종속기업및관계기업투자자산
12,30
111,754,116,769

116,534,840,257

4. 기타금융자산
6,8,18,28,33
4,546,499,537

4,781,453,399

5. 사용권자산
18,28
8,118,265,176

9,136,954,949

6. 유형자산
13
1,558,060,299

1,340,463,575

7. 무형자산
14
1,525,646,736

3,417,220,490

8. 순확정급여자산
19
2,015,311,455

2,027,513,169

자 산 총 계

428,747,548,506

610,429,798,412

부 채

I. 유동부채

103,946,146,172

44,522,778,149

1. 매입채무및기타채무
15,28,32,34
31,280,386,551

17,579,976,312

2. 단기차입금
16,32,34
6,309,633,653

4,120,000,000

3. 유동성사채
16,30,32,34
34,932,539,372

-

4. 기타금융부채
17,18,28,32,34
3,228,287,045

3,772,123,568

5. 초과청구공사
22,28
4,851,386,655

3,764,597,821

6. 기타유동부채
20,22,28
22,570,158,518

14,803,962,094

7. 충당부채

-

482,118,354

8. 당기법인세부채

773,754,378

-

II. 비유동부채

17,295,600,811

111,419,468,194

1. 장기차입금
16,32,34
-

600,000,000

2. 사채
16,30,32,34
-

49,627,497,954

3. 기타금융부채
17,18,28,32,34
8,929,609,590

9,445,591,640

4. 기타비유동부채
20,28
345,938,694

211,273,311

5. 이연법인세부채
26
8,020,052,527

51,535,105,289

부 채 총 계

121,241,746,983

155,942,246,343

자 본

I. 자본금
1,21
100,586,966,500

100,586,966,500

II. 기타불입자본
1,21
113,154,910,050

113,154,910,050

III. 이익잉여금
21
104,242,245,886

93,895,230,410

IV. 기타자본구성요소
21
(10,478,320,913)

146,850,445,109

자 본 총 계

307,505,801,523

454,487,552,069

부 채 와 자 본 총 계

428,747,548,506

610,429,798,412

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
주석
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액
4,22,28
347,588,558,594
278,421,047,152

II. 매출원가
22,23,28
297,514,484,110
232,742,011,044

III. 매출총이익

50,074,074,484
45,679,036,108

IV. 판매비와관리비
23,28
37,672,677,416
33,266,222,263

V. 영업이익
4
12,401,397,068
12,412,813,845

VI. 기타영업외수익
18,24
6,721,488,227
3,281,400,909

VII. 기타영업외비용
18,24
7,023,047,700
2,230,737,337

VIII. 금융수익
18,25,28
15,337,411,837
14,784,711,192

IX. 금융비용
18,25
8,567,287,448
5,860,581,753

X. 관계기업투자자산손상차손
12
4,780,723,488
-

XI. 법인세비용차감전순이익
4
14,089,238,496
22,387,606,856

XII. 법인세비용
26
3,166,972,997
3,561,055,061

XIII. 당기순이익

10,922,265,499
18,826,551,795

XIV. 기타포괄손익

(157,904,016,045)
101,593,843,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(157,904,016,045)
101,593,843,695

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

11,21,26
(157,328,766,022)
100,850,672,345

2. 확정급여제도의 재측정요소
19,26
(575,250,023)
743,171,350

XV. 당기총포괄이익(손실)

(146,981,750,546)
120,420,395,490

XVI. 주당손익
27

기본 및 희석 주당이익

57
99

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2023년 3월 29일)
전 기 (처분확정일: 2022년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

93,414,471,641

83,067,456,165

1. 전기이월 미처분이익잉여금
83,067,456,165

63,497,733,020

2. 당기순이익
10,922,265,499

18,826,551,795

3. 확정급여제도의 재측정요소
(575,250,023)

743,171,350

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

200,000,000

-

1. 손해배상책임준비금
200,000,000

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

93,214,471,641

83,067,456,165

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후
1년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.

제 31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후
2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.

해당사항 없음

(신 설)
부 칙 (2023.3.29)본 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김남호
1975.08.23
-
-
본인
이사회

문덕식
1956.08.11
-
-
계열회사 임원
이사회

강운식
1958.12.12
-
-
계열회사 임원
이사회

이재형
1951.05.27
-
-
계열회사 임원
이사회

정인환
1952.09.20
-
-
계열회사 임원
이사회

윤용로
1955.10.06
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

이동훈
1955.08.16
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

오규원
1945.12.12
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남호
DB그룹 회장
2012~2013
동부제철(주) 부장
없음

2013~2015
동부팜한농(주) 부장

2015~2016
DB생명보험(주)(구.동부생명보험(주))부장

2017~2017
DB손해보험(주)(구.동부화재해상보험(주)) 상무

2018~2020
DB손해보험(주) 부사장

2020~현재
DB그룹 회장

2021~현재
(주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장

문덕식
(주)DB Inc. 대표이사
2009~2016
깨끗한나라(주) CFO
없음

2016~2018
동부대우전자(주) CFO

2018~2018
DB라이텍(주) CFO

2019~현재
(주)DB Inc. 대표이사

2019~현재
DB FIS(주) 사내이사

2019~현재
(주)DB메탈 감사

강운식
(주)DB Inc. 대표이사
2012~2015
(주)테크데이타 대표이사
없음

2017~현재
(주)DB Inc. 대표이사

2018~현재
DB FIS(주) 대표이사

이재형
DB그룹 부회장
2013~2014
동부대우전자(주) CEO
없음

2014~2019
DB라이텍(주) CEO

2022~현재
DB그룹 부회장

정인환
(주)DB월드 대표이사
2013~2015
(주)동부월드 CEO
없음

2015~2022
(주)DB Inc. 부동산부문 사장

2020~현재
(주)DB월드 CEO

윤용로
(주)코람코자산신탁 회장
2012~2014
한국외환은행 은행장
없음

2015~2017
법무법인 세종 고문

2017~2018
(주)코람코자산신탁 고문

2019~2022
한국조선해양(주) 사외이사

2018~현재
(주)코람코자산신탁 회장

2022~현재
(주)DB Inc. 사외이사

이동훈
(주)DB Inc. 사외이사
2009~2016
법무법인 에이펙스 상임고문
없음

2012~2021
현대글로비스(주) 사외이사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

오규원
(주)DB하이텍 사외이사
2009~2014
동부그룹 재무담당 부회장
없음

2020~현재
(주)DB하이텍 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤용로 사외이사 후보자]본 후보자는 금융 및 재무분야의 축적된 경험을 바탕으로 이사회 일원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.[이동훈 사외이사 후보자]본 후보자는 지난 임기 동안 이사회에 참여하여 의사결정에 전문성을 더하고 투명성을 확보하는 데 역할을 수행하였습니다. 재선임 시 본 후보자는 공정거래 분야의 축적된 경험을 바탕으로 이사회 일원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.[오규원 사외이사 후보자]본 후보자는 재무분야의 전문가로서 의사결정에 전문성을 더하고 균형있는 시각으로이사회에 참여하여 회사의 지속적인 발전과 건전성 확립에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김남호 사내이사 후보자]현재 DB그룹의 회장으로서 다양한 경영 현장에서의 경험을 통해 시장환경 변화에 대응하고 당사의 성장 발판을 만들 수 있는 적임자라고 판단되며, 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 당사에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[문덕식 사내이사 후보자]당사의 사업 전반을 총괄하고 있는 대표이사이자 최고재무관리자(CFO)로서 국내 유수의 대기업에서 CFO를 역임한 바 있어 업무 전반에 대한 이해도와 전문성이 높아 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[강운식 사내이사 후보자]당사의 IT사업부문을 총괄하고 있는 대표이사로서, 국내 유수의 IT기업에서 대표이사를 역임한 바 있어 IT사업에 대한 전문성과 조직 관리에 대한 높은 이해도를 두루 갖추고 있다고 판단, 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[이재형 사내이사 후보자]현재 DB그룹의 제조서비스그룹 부회장으로서, 그룹 내외에서 풍부한 사업경험과 경영능력을 쌓은 적임자로 중장기 성장전략과 시너지 창출을 주도하여 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[정인환 사내이사 후보자]그룹 내 건설, 제조서비스 부문에서 오랜 기간 쌓아온 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경 속에서 당사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되는 바 이사회에서 추천하였습니다.[윤용로 사외이사 후보자]금융감독위원회 부위원장, 기업은행 및 외환은행장 등 공직과 민간에서 금융 분야를 두루 경험한 전문가로서, 당사의 경영에 대해 유익한 의견과 지도를 해주실 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.[이동훈 사외이사 후보자]공정거래위원회 사무처장 등을 역임한 공정거래 전문가로서 폭넓은 식견을 가지고 있는 바, 당사의 경영에 대해 사외이사로서 객관적인 시각에서 의견과 제언을 해주실 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.[오규원 사외이사 후보자]한국산업은행에서 30년간 재무 분야의 전문가로 활동한 바 있어, 자본시장에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

증발공 확인서_김남호(서명).jpg
증발공 확인서_김남호(서명)

증발공 확인서_문덕식(서명).jpg
증발공 확인서_문덕식(서명)

증발공 확인서_강운식(서명).jpg
증발공 확인서_강운식(서명)

증발공 확인서_이재형(서명).jpg
증발공 확인서_이재형(서명)

증발공 확인서_정인환(서명).jpg
증발공 확인서_정인환(서명)

증발공 확인서_윤용로(서명)_1.jpg
증발공 확인서_윤용로(서명)_1

증발공 확인서_이동훈(서명)_1.jpg
증발공 확인서_이동훈(서명)_1

증발공 확인서_오규원(서명)_1.jpg
증발공 확인서_오규원(서명)_1

※ 기타 참고사항

- 사내이사 후보자 5명, 사외이사 후보자 3명

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤용로
1955.10.06
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

이동훈
1955.08.16
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

오규원
1945.12.12
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤용로
(주)코람코자산신탁 회장
2012~2014
한국외환은행 은행장
없음

2015~2017
법무법인 세종 고문

2017~2018
(주)코람코자산신탁 고문

2019~2022
한국조선해양(주) 사외이사

2018~현재
(주)코람코자산신탁 회장

2022~현재
(주)DB Inc. 사외이사

이동훈
(주)DB Inc. 사외이사
2009~2016
법무법인 에이펙스 상임고문
없음

2012~2021
현대글로비스(주) 사외이사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

오규원
(주)DB하이텍 사외이사
2009~2014
동부그룹 재무담당 부회장
없음

2020~현재
(주)DB하이텍 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤용로 사외이사 후보자]금융분야에서의 풍부한 경험과 고도의 전문지식을 토대로 독립적인 입장에서 감사활동을 충실히 이행해주실 것이 기대되는 바, 이사회에서 추천하였습니다.[이동훈 감사위원 후보자]공정거래위원회 사무처장을 역임하는 등 공직에서의 오랜 실무 경험을 통해 폭넓은 식견을 가지고 있으며 감사위원으로서 독립성을 겸비하여 감사활동을 충실히 이행해주실 것이 기대되는 바, 이사회에서 추천하였습니다.[오규원 사외이사 후보자]재무분야의 전문가로서 회사의 내부통제 및 내부감시 장치에 대한 점검 등 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 보유한 바 있어 감사활동의 적임자로 판단. 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

증발공 확인서_윤용로(서명)_2.jpg
증발공 확인서_윤용로(서명)_2

증발공 확인서_이동훈(서명)_2.jpg
증발공 확인서_이동훈(서명)_2

증발공 확인서_오규원(서명)_2.jpg
증발공 확인서_오규원(서명)_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
25억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음