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성일하이텍 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
전북 군산시 산단남북로 169
한국산업단지공단 전북지역본부 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결안건

1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건

- 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건

4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건

8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강명
1966-12
3년
재선임
고려대학교금속공학과학사
고려대학교금속공학과석사(1992)
대주전자재료(1992.02~1999.02)
성일하이텍㈜ CEO(2000.03~현재)

이경열
1966-04
3년
재선임
홍익공업전문대학금속공학과
삼예디자인(1991.01~1996.12)
성일하이텍㈜ COO(2000.03~현재)

이동석
1960-11
3년
신규선임
경북대학교경영학과학사
삼성SDI(1985.07~2012.12)
이그잭스(2014.01~2018.05)
성일하이텍㈜ CFO(2020.01~현재)
서호전기 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 서호전기

서호전기/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
101,804,640,603
101,696,203,929

-부채총계
11,666,358,209
15,753,696,259

-자본총계
90,138,282,394
85,942,507,670

-자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
60,170,515,020
74,305,951,810

-영업이익
12,465,917,949
14,828,937,436

-법인세비용차감전계속사업이익
14,005,510,461
21,940,235,961

-당기순이익
11,303,465,518
17,406,871,422

-지배기업 소유주지분 순이익
11,264,555,497
17,377,820,039

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
96,391,681,225
97,717,295,531

- 부채총계
9,339,826,625
13,665,000,525

- 자본총계
87,051,854,600
84,052,295,006

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

- 매출액
46,726,307,181
64,293,286,187

- 영업이익
11,288,637,320
14,594,431,655

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,641,393,339
21,472,117,139

- 당기순이익
10,137,657,290
17,008,630,136

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
88,864,468,227
84,697,791,352

자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
90,138,282,394
85,942,507,670
73,504,068,303

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엠씨넥스 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
538,890,010,550
525,527,588,292

- 부채총계
229,823,432,579
226,561,392,084

- 자본총계
309,066,577,971
298,966,196,208

- 비지배지분 제외 자본총계
309,066,577,971
298,966,196,208

- 자본금
8,988,866,000
8,986,716,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,438.33
3,326.76

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,108,637,950,325
1,009,273,639,991

- 영업이익
10,702,196,295
23,878,951,946

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,150,654,017
50,280,368,760

- 당기순이익
22,973,446,783
39,505,208,461

- 지배기업 소유주지분 순이익
22,973,446,783
39,505,208,461

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
490,185,292,008
493,961,155,136

- 부채총계
160,877,015,305
168,933,987,193

- 자본총계
329,308,276,703
325,027,167,943

- 자본금
8,988,866,000
8,986,716,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,663.51
3,616.75

라. 손익내용(원)

- 매출액
853,045,926,316
817,628,889,855

- 영업이익
11,254,171,989
17,943,573,441

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,536,401,320
36,648,383,181

- 당기순이익
19,988,515,847
26,674,200,724

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJUNG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 2023년 2월 21일 제출된 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동] 공시에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음합니다.

3) 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
성창기업지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230314)
제출인: 성창기업지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
성창기업지주주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 14일

회 사 명 :
성창기업지주주식회사

대 표 이 사 :
우인석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동)

(전 화) 051 - 260 - 3333

(홈페이지)http://www.sce.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍석규

(전 화) 051-260-3334

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
4,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 03월 15일

종료일
2023년 03월 14일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
KB증권 (KB Securities co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2023년 03월 14일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,085,245
비율(%)
8.72

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 사항은 신탁계약 기간만료에 따른 해지로, 『자본시장법과 금융투자업에 관한 법률』시행령 176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다.나. 신탁계약에 의해 추가 취득한 자기주식 1,994,464주는 해지 후 당사 법인계좌에 입고하여 직접 소유할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,201,734
792,730
-
-
1,994,464
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
4,085,781
-
-
-
4,085,781
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
5,287,515
792,730
-
-
6,080,245
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,287,515
792,730
-
-
6,080,245
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 공시제출일 현재(2023년 3월 14일) 자기주식 보유 수량입니다.

* 수탁자 보유물량 1,994,464주는 본 공시에 따른 자기주식취득 신탁계약 해지 후 당사 법인 주식계좌에 보유할 예정입니다.
나무기술 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 나무기술

나무기술/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 2월 28일

3. 정정사유
사외이사 후보자 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

2. 부의안건
- 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건

- 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건

- 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 제5호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

2. 부의안건
- 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건

- 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건

- 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명)

- 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

2. 부의안건
- 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건

- 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건

- 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명)

- 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장덕진
1966-07
3
재선임
<학력>
1999.3 University of Chicago 사회학 박사
1991.2 연세대학교 사회학 석사
1989.2 연세대학교 사회학 학사

<교육경력>
2022.3-현재: 서울대학교 중앙도서관 도서관장
2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수
2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장
-
아이티센엔텍 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건

2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이용우 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다.

- 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3
재선임
(주)다우기술
(주)열림기술
(現)(주)아이티센 회장

이상윤
1972-08
3
신규선임
한국 Dell
한국 오라클
한국 Dell테크놀로지
(現)(주)아이티센 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용우
1973-02
3
재선임
(주)오송테크 대표이사
(現)(주)디센코리아 대표이사
나라엠앤디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
나라엠앤디(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피해 주주총회 일정을 검토 하였으나 연결대상 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 회계감사 소요기간과, 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금),3/30(목),3/31(금)

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
유비쿼스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
420

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,302,270,840

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1주당 배당금은 2023.03.14. 이사회에서 결의한 1주당 현금배당 420원으로 기재하였으며, 금번 2023.03.29. 예정되어 있는 제6기 정기주주총회의 안건으로 일부 주주가 제안한 1주당 현금배당 3,000원의 안건과 함께 찬성 및 반대 투표로 표결에 부쳐 최종 결정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 10,245,706주에서 자기주식 2,204주를 제외한 배당가능주식수 10,243,502주에 주당배당금 420원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제6기(2022년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오후 2시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함)

제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건

(회사제안)

제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건

(주주제안)

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 주재형 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 현금배당 승인에 관한 제1-1호(회사제안) 및 제1-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
- (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
- (現) 유비쿼스 대표이사

이정길
1971-03
3년
재선임
- 세종대학교 경제학과
- (前) 삼성전자, 로커스네트웍스
- (現) 유비쿼스 운영총괄

문세웅
1967-11
3년
신규선임
- 한양대학교 전자공학 석사
- (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR
- (現) 유비쿼스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효종
1956-08
3년
재선임
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사
- 엘씨스퀘어㈜ 대표이사

주재형
1958-06
3년
신규선임
- 한양대학교 전기공학과
- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업
- (現) 원일인포텍 대표
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이효종
1956-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사

주재형
1958-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 전기공학과
- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업
- (現) 원일인포텍 대표
유비쿼스홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,128,228,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 18,696,628주에서 자기주식 2,183,714주를 제외한 배당가능주식수 16,512,914주에 주당배당금 250원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제23기(2022년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 전무영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 박찬구 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 남택호 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원 박찬구 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 강인구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전무영
1968-01
3년
신규선임
- 연세대학교 경제학과
- (前) 케이에스넷 경영기획본부장
- (現) 유비쿼스홀딩스 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남택호
1960-07
3년
신규선임
- 성균관대학교 경영대학원 석사
- (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사
- (現) 삼화회계법인 회계사
- ㈜마이크로프랜드 감사

박찬구
1963-07
3년
신규선임
- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사
- (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사
- ㈜유니드비티플러스 사외이사

강인구
1968-04
3년
신규선임
- 서울대학교 행정대학원 수료
- (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사
- (現) 법률사무소 남명 대표변호사
- 오브젠㈜ 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남택호
1960-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 경영대학원 석사
- (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사
- (現) 삼화회계법인 회계사

박찬구
1963-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사
- (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사

강인구
1968-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 행정대학원 수료
- (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사
- (現) 법률사무소 남명 대표변호사
나래나노텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)나래나노텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금),3월 30(목),3월 31일(금) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의
부방 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 부방

부방/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
충청남도 천안시 입장면 망향로 1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사위원회 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의 안건

제1호 의안:제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표. 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:사외이사(오현철)선임의 건 (임기 2년)

- 제3-2호 의안:사외이사(이동우)선임의 건 (임기 2년)

제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년)

- 제4-2호 의안:감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년)

제5호 의안:분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안:사외이사인 감사위원

(김동현) 선임의 건(임기 2년)

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오현철
1968-06
2년
신규선임
경희대학교 법학과
29기 사법연수원 수료
(前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사
(前)서울남부지방검찰청 제2차장검사
(現)법무법인 율우 변호사
주식회사 광림(사외이사)

이동우
1954-11
2년
신규선임
고려대학교 경제학과
영국 버밍엄대학 석사
(前)한국경제신문사
(前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)
(前)세계문화엑스포 사무총장
-

김동현
1966-03
2년
신규선임
연세대학교 경영학과
(前)KPMG 산동회계법인
(前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원
(前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원
(現)법무법인 태평양 회계사(이사)
한국알콜산업(주)
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오현철
1968-06
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 법학과
29기 사법연수원 수료
(前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사
(前)서울남부지방검찰청 제2차장검사
(現)법무법인 율우 변호사

이동우
1954-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경제학과
영국 버밍엄대학 석사
(前)한국경제신문사
(前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)
(前)세계문화엑스포 사무총장

김동현
1966-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학과
(前)KPMG 산동회계법인
(前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원
(前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원
(現)법무법인 태평양 회계사(이사)
에스엘에스바이오 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인선임결과 보고

2.부의안건

제1호 의안:제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호의안 기타비상무이사 김종수 선임의 건

2-2호의안 사외이사 조현찬 선임의 건

2-3호의안 사외이사 이정일 선임의 건

제3호 의안:감사 김평협 선임의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(8억원)

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원)

제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총15,000주)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1953-06
3년
신규선임
(주)차바이오텍 부사장/CTO
(주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현찬
1951-05
3년
재선임
한림대학교 명예교수
㈜에스엘에스바이오 사외이사
한림대학교 사외이사

이정일
1958-08
3년
재선임
제이영헬스케어(주) 대표이사
(주)TP GLOBAL 대표이사
㈜에스엘에스바이오 사외이사
(주)TP GLOBAL 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김평협
1957-10
3년
신규선임
비상근
금융감독원 부국장/지원장
교보증권 감사
일진다이아 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 일진다이아

일진다이아/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
599,305,651,807
641,762,242,168

- 부채총계
71,340,431,456
106,685,386,546

- 자본총계
527,965,220,351
535,076,855,622

- 비지배지분 제외 자본총계
400,632,977,912
410,804,318,449

- 자본금
14,202,975,000
14,202,975,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,820.77
2,892.38

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
186,836,814,030
187,663,975,968

- 영업이익
3,272,205,622
9,095,705,126

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,861,334,390
10,899,174,528

- 당기순이익
-3,857,396,672
10,803,090,521

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,706,128,295
8,479,627,468

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
261,003,111,101
300,545,576,449

- 부채총계
32,837,910,699
52,772,672,887

- 자본총계
228,165,200,402
247,772,903,562

- 자본금
14,202,975,000
14,202,975,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,606.46
1,744.51

라. 손익내용(원)

- 매출액
62,281,258,056
61,608,467,511

- 영업이익
-5,246,519,716
-3,985,096,588

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,876,793,959
114,956,730,047

- 당기순이익
-15,684,748,582
88,983,753,600

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아진전자부품 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 아진전자부품

대우부품/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
전라북도 정읍시 공단2길3 대우전자부품(주) 2층 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

① 제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 배용호 선임의 건
③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕영
1958-08
3
재선임
- 현대자동차 근무
- 대구대학교 산학협력단장
- 현)대구대학교 기계공부 교수
-

배용호
1968-09
3
신규선임
- 동일산업 전무
- (주)인창바이오 대표이사
- (주)피오코리아 이사
- 현)(주)에코엔진니어링 대표이사
(주)에코엔진니어링 대표이사
DB — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: DB

DB/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩
지하 1층 교육장(지구관)

4. 의안 주요내용
[ 보고 사항 ]
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]
- 제1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

* 제3-1호: 사내이사 김남호

* 제3-2호: 사내이사 문덕식

* 제3-3호: 사내이사 강운식

* 제3-4호: 사내이사 이재형

* 제3-5호: 사내이사 정인환

* 제3-6호: 사외이사 이동훈

* 제3-7호: 사외이사 오규원

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

* 사외이사인 감사위원 윤용로

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제5-1호: 감사위원회 위원 이동훈

* 제5-2호: 감사위원회 위원 오규원

- 제6호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제46기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남호
1975-08
2
재선임
- 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장
- 현) (주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장

문덕식
1956-08
2
재선임
- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 사내이사

강운식
1958-12
2
재선임
- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 대표이사

이재형
1951-05
2
신규선임
- 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사
- 삼성물산 부사장
- 동부대우전자 대표이사
- DB라이텍(주) 대표이사
- 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장

정인환
1952-09
2
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 동부건설 사장
- (주)DB Inc. 사장
- 현) (주)DB월드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤용로
1955-10
2
재선임
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)코람코자산신탁 회장

이동훈
1955-08
2
재선임
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
-

오규원
1945-12
2
신규선임
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- 현) (주)DB하이텍 사외이사
(주)DB하이텍 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤용로
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이동훈
1955-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

오규원
1945-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- 현) (주)DB하이텍 사외이사
노바렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230314)
제출인: 노바렉스

노바렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,655,332,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금액은 총 발행주식수(18,754,848주)에서 자기주식(1,052,632주)을 뺀 17,702,216주를 기준으로 총 배당 지급액은 2,655,332,400원으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
아이티센씨티에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230314)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
710,875,933
382,500,070
328,375,863
85.8

- 영업이익
16,332,192
17,298,659
-966,467
-5.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,289,038
7,283,130
33,005,908
453.2

- 당기순이익
32,937,528
4,655,797
28,281,731
607.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
562,038,716
349,140,170

- 부채총계
359,114,933
181,589,153

- 자본총계
202,923,783
167,551,017

- 자본금
60,525,733
60,525,733

- 자본총계/자본금 비율(%)
335.3
276.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 및 연결 종속회사 등의 매출증대 및 당기 중 유형자산(콤텍시스템 사옥)처분으로 인한 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

2.상기 실적은 연결재무제표 기준입니다.

3.상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4.상기 결정일은 내부 결산일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
155,060,720
140,171,889

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
256.2
231.6

매출액(단위:천원)
별도
212,340,360
201,021,470
네오리진 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 네오리진

네오리진/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
48,227,588,028
52,473,617,214

-부채총계
9,371,238,399
10,294,618,461

-자본총계
38,856,349,629
42,178,998,753

-자본금
10,445,977,500
9,980,861,300

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
36,692,244,482
20,645,100,318

-영업이익
-2,374,139,776
-2,455,105,448

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,508,338,858
-2,945,204,254

-당기순이익
-2,424,972,786
-2,035,253,366

-지배기업 소유주지분 순이익
-2,424,972,786
-2,035,253,366

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
7
5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
50,341,500,040
52,887,886,780

- 부채총계
7,285,770,450
11,072,420,260

- 자본총계
43,055,729,590
41,815,466,520

- 자본금
10,445,977,500
9,980,861,300

- 매출액
31,202,075,773
20,645,100,318

- 영업이익
763,031,718
-2,605,214,611

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,619,417,731
-3,273,682,854

- 당기순이익
684,981,897
-2,363,731,966

2. 회계감사인명
정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
38,856,349,629
42,178,998,753

자본금
10,445,977,500
9,980,861,300

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.8
6.9
17.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,508,338,858
2,945,204,254
1,695,806,051

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,856,349,629
42,178,998,753
9,590,146,805

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,605,214,611
1,700,860,527
-
771,578,849

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엔시스 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 엔시스

엔시스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
83,704,143,406
69,806,551,116

-부채총계
27,890,895,743
15,072,832,157

-자본총계
55,813,247,663
54,733,718,959

-자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
41,960,341,819
42,688,764,598

-영업이익
4,058,967,441
7,698,634,684

-법인세비용차감전계속사업이익
3,570,067,024
6,079,287,912

-당기순이익
3,534,647,772
4,828,978,211

-지배기업 소유주지분 순이익
3,534,647,772
4,828,978,211

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,697,367,551
69,801,685,563

- 부채총계
27,890,895,743
15,072,791,673

- 자본총계
55,806,471,808
54,728,893,890

- 자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

- 매출액
41,960,341,819
42,688,764,598

- 영업이익
4,060,926,290
7,701,967,104

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,571,089,750
6,078,822,008

- 당기순이익
3,535,726,178
4,828,554,237

2. 회계감사인명
이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 당사는 2021년 4월 1일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치 입니다.

4) 2023년 2월 6일 결산 이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

5) 2023년 2월 6일 잠정실적공시 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동"공시와 주요하게 차이나는 항목은 다음과 같습니다.

- 당기순이익

감사전 : 3,535,244,032

감사후 : 3,534,647,772

- 자산총계

감사전 : 84,058,761,652

감사후 : 83,704,143,406

- 부채총계

감사전 : 28,177,559,239

감사후 : 27,890,895,743

- 자본총계

감사전 : 55,881,202,413

감사후 : 55,813,247,663

※ 관련공시
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
55,813,247,663
54,733,718,959

자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
55,813,247,663
54,733,718,959
14,882,443,988

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이티센엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230314)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
325,214,480,599
242,589,367,597
82,625,113,002
34.06

- 영업이익
9,673,301,505
6,400,343,987
3,272,957,518
51.14

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,680,158,033
-388,056,410
13,068,214,443
흑자전환

- 당기순이익
12,241,492,722
-1,144,167,331
13,385,660,053
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
263,476,995,795
135,938,034,148

- 부채총계
202,103,103,496
90,361,934,065

- 자본총계
61,373,892,299
45,576,100,083

- 자본금
31,982,017,000
31,982,017,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
사업수주 증가에 따른 매출 증대 및 신규사업 호조에 따른 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 위 직전사업연도 실적은 전기(2021년도) 감사보고서 기준입니다.

※ 추가기재[쌍용정보통신 별도 재무실적]

(단위 : 억원)

당기 전기 증감액 (%)

매출액 2,605 2,052 553 26.93

영업이익 89 54 35 64.89

당기순이익 94 2 92 4460.31

- 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하츠 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 하츠

하츠/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
134,619,292,270
117,805,733,182

- 부채총계
37,515,176,665
23,177,737,387

- 자본총계
97,104,115,605
94,627,995,795

- 자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

- 매출액
143,130,132,137
137,185,085,797

- 영업이익
7,183,438,566
10,002,548,784

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,029,173,320
10,297,018,943

- 당기순이익
4,594,237,701
8,082,741,457

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
97,104,115,605
94,627,995,795

자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
97,104,115,605
94,627,995,795
87,629,679,743

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이삭엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
◈ 제16기 정기주주총회 목적사항

▣ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

▣ 부의안건

① 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31)

별도/연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

② 제2호 의안 : 이사선임의 건

⑴제2-1호 의안 : 사내이사 김범수 선임의 건

⑵제2-2호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건

⑶제2-3호 의안 : 사외이사 곽민곤 선임의 건

③제3호 의안 : 감사 장동철 선임의 건

④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건은 정기주주총회 소집 결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며, 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김범수
1966-02
3
재선임
2000.01~2006.12 지멘스(주)
2007.11~2020.07 이삭엔지니어링(주) 영업총괄
2020.07~현재 이삭엔지니어링(주) 대표이사

이광용
1971-02
3
재선임
1997.05~2004.07 지멘스(주)
2007.01~현재 이삭엔지니어링(주) 1본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽민곤
1963-06
3
재선임
2015.10~2017.10 SK C&C 기술위원

2017.10~현재 한양대학교 융합전자공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장동철
1970-11
3
재선임
비상근
1996.11~2004.02 영화회계법인
2004.03~2004.12 HSBC은행 PB
2006.06~2016.09 한영회계법인
2018.09~현재 신한회계법인
한미사이언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230314)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,046,054,211
950,164,817
95,889,394
10.1

- 영업이익
67,626,014
58,852,291
8,773,723
14.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,179,719
49,122,188
24,057,531
49.0

- 당기순이익
69,035,322
42,939,923
26,095,399
60.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,109,690,934
949,894,436

- 부채총계
384,942,964
259,599,612

- 자본총계
724,747,970
690,294,824

- 자본금
34,311,842
33,652,306

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,112.2
2,051.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
한미헬스케어(주)와 합병으로 인한 기타영업외수익 발생 및 지분법투자이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 한미사이언스의 연결기준 실적입니다.

- 상기 5.이사회결의일(결정일)은 외부감사인으로부터 자료를 받아 확인한 일자입니다.

- 최초 내부결산 확정 시점에는 30%이상 손익변경이 없어 손익구조변경공시를 제출하지 않고 영업(잠정)실적 공시를 진행하였으나, 감사 진행 과정에서 동 사항의 발생이 확인되었습니다.

- 상기 내용은 추후 외부감사인의 감사 결과 및 재무제표 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
724,746,193
690,298,133

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,112.2
2,051.3
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230314)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사

3. 정정사유
공사변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
-계약금액(원)
-매출액대비(%)
20,533,424,922
8.69
21,074,451,464
8.92

5. 계약기간
-종료일
2023-03-17
2023-07-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 25,666,781,153원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 26,343,064,330원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사

2. 계약내역
계약금액(원)
21,074,451,464

최근매출액(원)
236,179,654,398

매출액대비(%)
8.92

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시

5. 계약기간
시작일
2020-09-29

종료일
2023-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-09-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 26,343,064,330원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-09-07 단일판매ㆍ공급계약체결
토니모리 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 배해동 선임의 건

- 제2-2호: 사외이사 주영섭 선임의 건

- 제2-3호: 사외이사 임 현 선임의 건

3. 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

조영제 선임의 건

- 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원 임 현 선임의 건

- 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 임현 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 결의함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배해동
1958-06
3
재선임
現 (주)토니모리 회장
前 한국무역협회 이사
前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장
前 개성공단기업협회 수석부회장
前 제4대 개성공단기업협회 회장
前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭
1956-10
1
재선임
現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수
前 고려대학교 공학대학원 석좌교수
前 중소기업청 청장
前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
(주) 제이에스코퍼레이션(사외이사)

조영제
1957-12
3
신규선임
現 법무법인(유) 광장 고문
前 한국금융연수원 원장
前 금융감독원 부원장
前 금융감독원 부원장보
한솔제지(주) (사외이사)

임현
1969-09
3
신규선임
現 법무법인(유한) 동인 변호사
前 서울고검 형사부장
前 광주지검 순천지청장
前 대전지검 차장검사
前 대검찰청 공공수사정책관
前 국가정보원장 법률보좌관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주영섭
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수
前 고려대학교 공학대학원 석좌교수
前 중소기업청 청장
前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

조영제
1957-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유) 광장 고문
前 한국금융연수원 원장
前 금융감독원 부원장
前 금융감독원 부원장보

임현
1969-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유한) 동인 변호사
前 서울고검 형사부장
前 광주지검 순천지청장
前 대전지검 차장검사
前 대검찰청 공공수사정책관
前 국가정보원장 법률보좌관
우성머티리얼스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230314)
제출인: 우성머티리얼스

성안/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.03.14)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
1,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-13

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
1,000,000,000

납입일
2023-03-14

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-03-13 전환사채권발행결정
한솔로지스틱스 — 감사보고서제출 (20230314)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/감사보고서 제출/(2023.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
274,496,248,985
266,627,757,518

- 부채총계
171,990,567,169
188,039,086,103

- 자본총계
102,505,681,816
78,588,671,415

- 비지배지분 제외 자본총계
102,343,523,251
78,525,584,783

- 자본금
14,340,941,000
14,340,941,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
713.6
547.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,015,371,889,567
747,044,113,682

- 영업이익
36,349,586,827
30,304,814,315

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,450,141,909
33,509,828,000

- 당기순이익
24,240,799,515
23,492,497,187

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,233,483,947
23,489,493,724

4. 연결대상 종속회사 수
12
11

5. 주요종속회사수
4
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
155,630,578,214
182,346,348,098

- 부채총계
90,528,054,384
124,610,507,569

- 자본총계
65,102,523,830
57,735,840,529

- 자본금
14,340,941,000
14,340,941,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
453.9
402.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
645,266,959,611
514,676,499,189

- 영업이익
10,863,969,108
16,777,245,323

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,506,214,006
20,564,488,436

- 당기순이익
6,849,115,371
13,609,769,361

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
HLB테라퓨틱스 — [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) (20230314)
제출인: HLB테라퓨틱스

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (무상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본문 정정(무상증자 결정)
발행주식 총 수 변경
1. 신주의 종류와 수 : 34,601,560
1. 신주의 종류와 수 : 34,684,900

3. 증자전 발행주식총수 : 34,911,198
3. 증자전 발행주식총수 : 34,994,538

주석 변경(10. 기타 투자판단에 참고할 사항)

1) 무상증자 배정내역 (단위:주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주 (자기주식 제외)
34,601,560
34,601,560
69,203,120

보통주 (자기주식)
309,638
-
309,638

합계
34,911,198
34,601,560
69,512,758

1) 무상증자 배정내역 (단위:주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주 (자기주식 제외)
34,684,900
34,684,900
69,369,800

보통주 (자기주식)
309,638
-
309,638

합계
34,994,538
34,684,900
69,679,438

2) 신주의 재원 : 주식발행 초과금 17,300,780,000원
2) 신주의 재원 : 주식발행 초과금 17,342,450,000원

3) 상기 [3. 증자전 발행주식총수] 34,911,198주는 상장된 주식수 34,907,322주에 2월 20일자로 추가 전환청구된 3,876주를 합한 주식수 입니다.
3) 상기 [3. 증자전 발행주식총수] 34,994,538주는 상장된 주식수 34,911,198주에 3월 3일 및 3월 10일자로 추가 전환청구된 83,340주를 합한 주식수 입니다.

※ 정정사항 확인 편의를 위하여 정정사항은
파란색 굵은 글씨로 표시하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 02월 28일

회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
안 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 22층

(전 화)031-786-7800

(홈페이지)http://http://hlbtherapeutics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 신 창 섭

(전 화)031-786-7798

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
34,684,900

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
34,994,538

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2023년 03월 16일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2023년 04월 11일

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역 (단위:주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주 (자기주식 제외)
34,684,900
34,684,900
69,369,800

보통주 (자기주식)
309,638
-
309,638

합계
34,994,538
34,684,900
69,679,438

2) 신주의 재원 : 주식발행 초과금 17,342,450,000원
3) 상기 [3. 증자전 발행주식총수] 34,994,538주는 상장된 주식수 34,911,198주에 3월 3일 및 3월 10일자로 추가 전환청구된 83,340주를 합한 주식수 입니다.4) 신주의 배정방법 및 단수주 처리2023년 03월 16일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정함으로 단수주는 발행되지 않습니다.5) 무상증자 신주 수는 유상증자 변경, 전환사채의 행사 등에 의하여 변동될 수 있습니다.6) 기타 신주발행에 관한 사항은 대표이사에게 일임하였으며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대창 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230314)
제출인: 대창

대창/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 별도/연결재무제표 일부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도 : 9,329,247

증감금액 : -50,968,475

증감비율 : -84.53
당해사업연도 : 9,088,699

증감금액 : -51,209,023

증감비율 : -84.93

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 7,268,200

증감금액 : -22,023,834

증감비율 : -75.19
당해사업연도 : 5,077,397

증감금액 : -24,214,637

증감비율 : -82.67

당기순이익
당해사업연도 : 5,001,282

증감금액 : -21,230,754

증감비율 : -80.93
당해사업연도 : 3,655,650

증감금액 : -22,576,386

증감비율 : -86.06

자산총계
당해사업연도 :842,069,298
당해사업연도 :840,153,818

부채총계
당해사업연도 :564,127,882
당해사업연도 :563,437,643

자본총계
당해사업연도 :277,941,416
당해사업연도 :276,716,175

자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 :609.9
당해사업연도 :607.0

이사회결의일
2023-02-28
2023-03-14

[지배회사의 추가공시사항]

비지배지분 제외 자본총계
(단위 : 천원)
당해사업연도 :246,863,609
당해사업연도 :246,163,877

[지배회사의 추가공시사항]

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 45,571,319
직전사업연도 : 45,571,319
당해사업연도 :540.2
직전사업연도 :533.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,441,272,496
1,277,635,712
163,636,784
12.81

- 영업이익
9,088,699
60,297,722
-51,209,023
-84.93

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,077,397
29,292,034
-24,214,637
-82.67

- 당기순이익
3,655,650
26,232,036
-22,576,386
-86.06

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
840,153,818
810,738,132

- 부채총계
563,437,643
536,623,950

- 자본총계
276,716,175
274,114,182

- 자본금
45,571,319
45,571,319

- 자본총계/자본금 비율(%)
607.0
601.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국제 원자재 시장(LME) 가격 급락에 따른 판매단가 인하로 인한 수익성 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주주총회승인 전 완료되지 않은 결산 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 내용중 일부분이 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
246,163,877
243,203,861

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
540.2
533.7

매출액(단위:천원)
별도
654,317,789
594,658,084
핑거 — 신탁계약해지결과보고서 (20230314)
제출인: 핑거

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)핑거

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 핑거

대 표 이 사 :
안 인 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전 화) 1544-9350

(홈페이지) http://www.finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 강 신 명

(전 화) 02-799-2510

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 핑거

나. 주 소 :

서울시 영등포구 여의대로 24, 43층(여의도동, 전국경제인연합회회관)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 9일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권(주) (KB Securities co.Ltd.)

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 09일
자사주취득특정금전신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 08월 31일
보통주식
10,028
118,228,100
5.91
-
-
-
2,000,000,000

2022년 09월 30일
보통주식
128,455
1,439,378,610
71.97
-
-
-
2,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
47,636
438,758,440
21.94
-
-
-
2,000,000,000

계
-
186,119
1,996,365,150
99.82
-
-
-
-

주1) 상기 취득내역은 매매체결일 기준 해당 신탁계약의 월간 취득 ·처분 내역이며, 취득 금액은 수수료를 제외한 매매내역상 체결 금액입니다.주2) 취득 비율은 신탁계약금액 중 취득금액에 대한 비율입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 14일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
186,119
2.00
1,996,365,150
-
-
-
186,119
2.00
1,996,365,150

계
186,119
2.00
1,996,365,150

186,119
2.00
1,996,365,150

주1) 신탁계약해지 후 자기주식 186,119주가 당사 증권계좌에 입고되었습니다.주2) 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행주식 총수(9,321,881주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
코스맥스엔비티 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원일
1965-01
3
재선임
前 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장
前 코스맥스(주) 마케팅 부사장
前 코스맥스엔비티(주) CPO
現 코스맥스엔비티(주) CEO

이병만
1978-06
3
신규선임
前 코스맥스(주) 마케팅본부 이사
前 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사
前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장
前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장
現 코스맥스(주) 대표이사 사장
現 (겸)코스맥스비티아이(주) 사장

이진우
1967-08
3
신규선임
前 삼우기초기술 CFO
前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장
現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성호
1960-12
3
신규선임
前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장
前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장
前 식품의약품안전처 의료기기안전국장
前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
現 (주)옵토레인 사외이사
청담글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230314)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주) 청담글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의