포메탈 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 포메탈

주주총회소집공고
2.9
(주)포메탈

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주) 포메탈

대 표 이 사 :
오 호 석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6306

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제365조와 정관 제22조에 따라 제38기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3 월 29 일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 1층 대회의실

3. 회의목적사항 :

《보고사항》감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 60원, 배당금 총액 : 710,833,920원)나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(오호석) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(한부학)

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

-대리행사 : 대리인 신분증, 위임장

[위임장에 기재할 사항]① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 또는 서명

7. 기타사항

- 제38기 배당은 보통주 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 알려드리겠으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.- 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

2023 년 3 월 14 일

주식회사 포 메 탈

대표이사 오 호 석
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한부학(출석률: %)

찬 반 여 부

1
22.01.24.
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성

2
22.02.08.

- 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인 건

- 제37기 현금배당금 결의의 건

- 이사보수한도 승인의 건

- 감사보수한도 승인의 건

찬성

3
22.02.24.
- 제37기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
22.03.29.
정기주주총회일- 제37기 재무제표 승인의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의건
찬성

5
22.06.08
- 기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

1,200,000

14,400

14,400

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 주요 핵심부품을 공급하는 기반산업입니다. 따라서 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 이들 여러 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 단조제품은 그 자체의 강성, 내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품으로 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품에서 그를 대체 할 대안이 없는 부품입니다. 특히 기술의 발달로 계속 고성능화 되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서는 단조품의 비중과 영향이 계속 늘고 있는 추세입니다. 또한 풍력발전설비에서도 한번 설치하면 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성 때문에 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 선진국에서도 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조산업에 호감을 가지고 접근하고 있으며 이에 부응하여 국내의 각 단조사업은 대형제품을 위주로하여 전체매출이 늘어나리라 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성

단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로 하고 가장우수한 내구성이 필요한 부품을 생산, 납품하는 산업으로 단조 제품을 필요로 하는시장은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등을 비롯한 기계구조를 가진 모든 개별 전방산업과 구조물에 해당합니다. 각각의 개별산업군마다 유망사업, 사양산업 단계로 평가되고 있으나 현대사회가 끊임없이 자동화 기계화 되고 있으므로 전체 기계산업은 계속 성장하고 있으며,이러한 기계산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

(3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등 기계구조를 가진 모든 전방산업에 부품을 공급하는 산업입니다. 그러한 관계로 이러한 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁상황

단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다.

(5) 시장의 안정성

모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는존재하지 않습니다. 특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년도 매출은 전기 동기대비 12.1%가 증가한 696억 원 입니다. 산업분야별로 전기 대비 자동차 41.3%, 로봇/풍력 17.9%, 방위산업 0.4%, 농기계 1.8% 성장하였으며, 산업기계 부문은 수주량 감소로 4.1% 하락하였습니다. 수출액은 전기 대비 14.6% 증가한 168억원으로 전체 매출액에서 24.1%를 차지하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
우리회사는 단조품을 단일사업부문으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 로봇/풍력 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고 사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 규모에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다
.

(3) 시장의 특성

모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 로봇/풍력은 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 받는 경향이 있습니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 2014년 산업통상자원부로부터 2014년 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 3년간 수행하였습니다. 이는 기술수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인만큼 항공부품 단조기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다.

(5) 조직도

포메탈 조직도.jpg
포메탈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. III. 경영참고사항 중 (나)회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※. 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2022. 12. 31 현재

제 37 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.유동자산

24,022,537,749

20,001,944,710

(1) 현금및현금성자산

1,857,416,142

1,524,653,315

(2) 매출채권

12,783,723,716
12,296,691,531

(3) 기타수취채권

15,064,169
37,201,619

1.단기미수금

10,425,262

32,750,723

2.단기미수수익

4,638,907

4,450,896

(4)재고자산

9,249,081,295

6,095,900,323

(5)기타유동자산

117,252,427

47,497,922

Ⅱ.비유동자산

43,122,747,837

44,473,221,263

(1)장기금융상품

632,537,914

632,537,914

(2)유형자산

42,251,527,822

43,785,045,677

(3)무형자산

41,085,667

21,357,672

(4)장기기타수취채권

36,280,000

34,280,000

(5)순확정급여자산

161,316,434

0

자산총계

67,145,285,586

64,475,165,973

Ⅰ.유동부채

15,293,832,938

13,071,371,312

(1)매입채무 및 기타유동채무

15,280,472,741

13,026,280,983

1.단기매입채무

7,190,845,043

5,722,490,126

2.단기차입금

4,700,000,000

5,200,000,000

3.단기미지급금

1,308,368,050

834,374,991

4.단기미지급비용

481,189,848

432,558,807

5.단기예수금

125,513,240

104,644,500

6.단기선수금

1,254,056,560

465,276,326

7.유동성장기차입금

220,500,000

239,000,000

8.부가가치세예수금

0

27,936,233

(2)미지급법인세

13,360,197

45,090,329

Ⅱ.비유동부채

3,610,652,717

4,377,784,336

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무

2,374,250,000

2,594,750,000

(2)퇴직급여부채

0

559,254,427

(3)이연법인세부채

1,189,872,341

1,132,980,898

(4)기타비유동부채

46,530,376

90,799,011

부채총계

18,904,485,655

17,449,155,648

Ⅰ.자본금

6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금

7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

34,648,045,388

33,433,255,782

자본총계

48,240,799,931

47,026,010,325

자본과부채총계

67,145,285,586

64,475,165,973

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.수익(매출액)

69,599,538,303

62,089,298,680

(1)제품매출액

65,441,918,363

59,290,015,735

(2)상품매출액

1,422,301,300

695,543,555

(3)기타수익(매출액)

2,735,318,640

2,103,739,390

Ⅱ.매출원가

63,774,230,612

55,768,442,257

(1)제품매출원가

62,377,072,535

55,090,068,171

(2)상품매출원가

1,397,158,077

678,374,086

Ⅲ.매출총이익

5,825,307,691

6,320,856,423

Ⅳ.판매비와관리비

3,807,529,654

4,212,298,281

(1)급여

1,596,295,410

1,587,527,020

(2)퇴직급여

185,058,612

170,197,548

(3)복리후생비

128,344,507

128,834,966

(4)여비교통비

2,916,380

3,557,945

(5)접대비

29,952,501

26,865,400

(6)통신비

26,286,887

26,549,028

(7)수도광열비

35,167,890

39,212,900

(8)세금과공과

77,488,898

73,630,772

(9)감가상각비

106,279,046

106,921,904

(10)무형자산상각비

8,272,005

11,489,494

(11)수선비

2,924,900

2,459,100

(12)보험료

91,231,028

82,552,083

(13)차량유지비

64,061,071

55,742,821

(14)경상개발비

333,759,569

342,180,943

(15)운반비

991,305,302

1,011,186,442

(16)교육훈련비

4,132,200

3,466,000

(17)도서인쇄비

12,386,300

11,428,064

(18)수출제비용

41,797,951

50,742,084

(19)소모품비

17,620,400

17,808,660

(20)사무관리비

1,703,642

1,866,642

(21)지급수수료

221,548,139

255,859,906

(22)광고선전비

210,000

1,290,000

(23)대손상각비(대손충당금환입)

(175,712,984)

200,228,559

(24)임차료

3,600,000

0

(25)기타판매비와관리비

900,000

700,000

Ⅴ.영업이익(손실)

2,017,778,037

2,108,558,142

Ⅵ.기타이익

233,687,244

219,688,462

(1)외환차익

74,961,904

92,296,033

(2)외화환산이익

325,281

582,998

(3)유형자산처분이익

5,723,000

8,310,630

(4)잡이익

152,677,059

118,498,801

Ⅶ.기타손실

309,258,600

156,480,004

(1)외환차손

186,941,829

80,220,588

(2)외화환산손실

9,984,901

13,115,322

(3)유형자산처분손실

51,393,854

53,995,277

(4)잡손실

60,938,016

9,148,817

Ⅷ.금융수익

87,449,367

40,454,612

(1)이자수익

36,577,974

10,980,022

(2)외환차익(금융수익)

49,875,007

29,474,590

(3)외화환산이익(금융수익)

996,386

0

Ⅸ.금융원가

280,203,605

152,129,858

(1)이자비용

228,278,868

139,921,885

(2)외환차손(금융원가)

51,924,737

12,207,973

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,749,452,443

2,060,091,354

XI.법인세비용

22,908,880

48,015,811

XⅡ.당기순이익(손실)

1,726,543,563

2,012,075,543

XⅢ.기타포괄손익

199,079,963

(35,466,304)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

199,079,963

(35,466,304)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

199,079,963

(35,466,304)

XIV.총포괄손익

1,925,623,526

1,976,609,239

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

146

170

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

146

170

자본변동표

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,012,340,000

7,580,414,543

0

0

32,167,480,463

45,760,235,006

Ⅱ.당기순이익(손실)

2,012,075,543

2,012,075,543

Ⅲ.기타포괄손익

0

0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정

(35,466,304)

(35,466,304)

Ⅴ.배당금지급

710,833,920

710,833,920

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)

6,012,340,000

7,580,414,543

0

0

33,433,255,782

47,026,010,325

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,012,340,000

7,580,414,543

0

0

33,433,255,782

47,026,010,325

Ⅱ.당기순이익(손실)

1,726,543,563
1,726,543563

Ⅲ.기타포괄손익

0

0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정

199,079,963
199,079,963

Ⅴ.배당금지급

710,833,920

710,833,920

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)

6,012,340,000

7,580,414,543

0

0

34,648,045,388
48,240,799,931

현금흐름표

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38기

제 37 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,749,914,033

803,208,988

1. 영업에서 창출된 현금

2,984,217,988

982,166,497

2. 이자수취(영업)

36,389,963

8,373,899

3. 이자지급(영업)

(220,026,359)

(137,653,406)

4. 법인세납부(영업)

(50,667,559)

(49,678,002)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(925,033,800)

(1,363,348,700)

1. 투자활동의로 인한 현금유입액
487,724,000
210,428,300

(1)단기금융상품의 처분

200,000,000

(2)장기금융상품의 처분

480,000,000

(3)유형자산의 처분

7,724,000

10,428,300

2. 투자활동의로 인한 현금유출액
(1,412,757,800)
(1,573,777,000)

(1)장기금융상품의 취득

(480,000,000)

(440,000,000)

(2)유형자산의 취득

(902,757,800)

(1,133,777,000)

(3)무형자산의 취득
(28,000,000)

(4)기타비유동금융자산의 증가

(2,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,493,113,792)

(291,100,991)

(1)차입금

2,000,000,000

8,000,000,000

(2)차입금의 상환

(2,739,000,000)

(7,539,000,000)

(3)배당금지급

(710,833,920)

(710,833,920)

(4)리스료의 지급

(43,279,872)

(41,267,071)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

331,766,441

(851,240,703)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

1,524,653,315

2,375,894,018

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

996,386

0

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,857,416,142

1,524,653,315

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

미처분 이익잉여금
33,103,554,490
31,959,848,276

전기이월 미처분이익잉여금
31,177,930,964
29,983,239,037

순확정급여부채의 재측정요소
199,079,963
(35,466,304)

당기순이익
1,726,543,563
2,012,075,343

이익잉여금 처분액
(781,917,312))
(781,917,312))

이익준비금
71,083,392
71,083,392

배당금 (현금배당 주당배당금(률) : 보통주 : 당기 60원 (12%) : 전기 60원 (12%)
710,833,920
710,833,920

차기이월 미처분 이익잉여금
32,321,637,178
31,177,930,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기

보통주 주당배당금(원)
60
60

보통주 시가배당율(%)
1.7
1.3

배당금총액(원)
710,833,920
710,833,920

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오호석
1968.08.14.
사내이사
-
자녀
이사회

한부학
1952.09.08.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오호석
(주)포메탈대표이사
2001.11.081996~20002000~20062006~20132013~20182017~현재
- 미국공인회계사 - 대우증권- 안진회계법인 - 홍콩 Allard Patners- 포메탈 사내이사- 포메탈 대표이사
-

한부학
(주)포메탈사외이사
1975~19841989~19971997~20182020~현재
- 국방과학연구소(ADD)- 삼성코닝- 용인대학교 경영정보학과 교수- (주)포메탈 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오호석
없음
없음
없음

한부학
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

● 한부학 후보자(사외이사) 1) 전문성본 후보자는 충분한 실무경험과 경영관련 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다. 2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하여 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 회사의 신뢰성 제고에 기여 하겠습니다. 3)책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 오호석 후보자본 후보자는 전문경영인 역량을 보유한 (주)포메탈의 대표이사로서, 어려운 대내외 환경속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어가고 있으며, 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장과 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단되어 추천하였습니다.● 한부학 후보자본 후보자는 풍부한 실무경험과 전문역량을 갖추고 있으며 사외이사로 적합한 업무능력을 보유하고 있어 회사 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 예상되므로 이사회에서 추천하였습니다..

확인서

확인서(오호석 사내이사).jpg
확인서(오호석 사내이사)

확인서(한부학 사외이사).jpg
확인서(한부학 사외이사)

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
443,275 천원

최고한도액
1,200,000 천원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 2023년 03월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.formetal.co.kr) 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일에 주총 개최 (3/29일) 해당사항 없음 (집중일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금))□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 코로나 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있음을 알려드립니다. 주주총회 당일 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.