아난티 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아난티

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아난티

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화)043-533-6848

(홈페이지)http://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 순 철

(전 화)02-6742-1500

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 정관신구대비표 참조)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표·전자위임장에 관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ～ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증8. 기타사항-제36기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사인의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 51조에 의거 이사회에서 최종승인되었습니다.

2023년 3월 14일

주 식 회 사 아 난 티

대 표 이 사 이 만 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성혁(출석률: 100%)
짐로저스(출석률: 67%)

찬 반 여 부

제1회
2022.01.11
- 운영자금대출 기한연장의 건
신규선임(2022.03.29)
재선임(2022.03.29)

제2회
202.02.14
- 감사전 재무제표 제출의 건- 후순위 대여 약정의 건- 후순위 대여 약정 및 근질권 설정의 건

제3회
2022.03.14
- 제35기 재무제표 승인의 건- 제35기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건- 임원보수규정 승인의 건- 이사회 운영규정 개정의 건- ESG위원회 운영규정 제정의 건- 기업지배구조 헌장 제정의 건

제4회
2022.03.17
- 제35기 재무제표 승인의 건(주총갈음)- 영업보고서 승인의 건

제5회
2022.03.29
- 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
-

제6회
2022.04.08
- 제주 합작법인 설립의 건- 내부회계관리규정 조문 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

제7회
2022.05.30
- 아난티강남 담보제공재산 추가의 건- ESG경영위원회 위원 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

제8회
2022.06.17
- 아난티한라 담보제공의 건- 자금대여 및 자금보충확약 제공의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

제9회
2022.09.02
- ESG위원회 운영규정 개정의 건
참석(찬성)
-

제10회
2022.10.07
- 지점 설치의 건- 지점 주소 변경의 건
참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

제11회
2022.11.04
- 업무협약 체결의 건- 신규사업 추진의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

제12회
2022.11.24
- 남북협력기금 경제협력사업자금에 대한 채무보증- 신한은행 홍콩지점 외화대출 약정의 건(남해)- 지급보증 거래 약정의 건(남해)- 파생상품(통화스왑) 거래 약정의 건(남해)- 신한은행 홍콩지점 외화대출 약정의 건(가평)- 지급보증 거래 약정의 건(가평)- 파생상품(통화스왑) 거래 약정의 건(가평)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

제13회
2022.12.08
- 4CB 매도청구권 행사 결정의 건- 주식명의 개서정지의 건- 임원 보수 규정 개정의 건- 등기임원 성과급 지급 결정의 건- 운영자금대출 조건변경 및 기한 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG경영위원회
박성혁 위원장
2022.05.30
- 위원장 선임의 건- ESG 경영 보고
가결-

ESG경영위원회
박성혁 위원장
2022.09.02
- ESG위원회 경영방침 제정의 건- ESG 경영 보고
가결-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
258,002
136,495
-

주1. 주총승인금액은 2022년도 이사(사외이사 포함)보수 총한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금 회수
㈜아난티코브 (계열회사)
2022.03.15 ~ 2022.06.15
53
3.3

배당금수입
㈜빌라쥬드아난티피에프브이 (계열회사)
2022.03.25 ~ 2022.03.25
245
15.2

시설물사용권 취득
㈜아난티강남 (계열회사)
2022.07.01 ~ 2022.07.01
20
1.3

장기대여금
㈜아난티강남 (계열회사)
2022.06.17 ~ 2028.06.20
303
18.8

신규출자
(주)아난티한라 (계열회사)
2022.04.27 ~ 2022.04.27
80
5

장기대여금
(주)아난티한라 (계열회사)
2022.06.17 ~ 2028.06.20
160
9.9

신규출자
㈜아난티제이제이 (계열회사)
2022.04.27 ~ 2022.04.27
105
6.5

용역매출
아난티클럽서울㈜ (기타 특수관계자)
2022.03.25 ~ 2022.03.25
27
1.7

*당해 사업연도(2022년) 매출총액(별도)의 100분의1 이상에 해당하는 거래금액입니다.*당해 사업연도(2022년) 매출총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금 상환 임대수수료 임대보증금 등
㈜아난티코브 (계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
84
5.2%

배당금수익, 용역매출 등
㈜빌라쥬드아난티피에프브이 (계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
280
17.3%

장기대여금, 시설물사용권, 상품매출 등
㈜아난티강남 (계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
333
20.6%

신규출자, 장기대여금, 용역매출 등
(주)아난티한라 (계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
251
15.5%

신규출자, 용역매출 등
㈜아난티제이제이 (계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
107
6.6%

*당해 사업연도(2022년) 매출총액(별도)의 100분의5 이상에 해당하는 거래금액입니다.*당해 사업연도(2022년) 매출총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 사업을 영위하고 있는 운영 플랫폼 개발 및 분양, 리조트 운영은 국내 소득수준의 향상, 여가시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저의 패턴도 개인 중심에서 가족 중심으로 바뀌고 세분화, 다양화, 고급화되면서 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다.가족 중심, 체류형으로 레저 패턴이 변화 됨에 따라 단독사업보다는 골프, 스키, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있으며, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호, 외국인 관광객의 지속적인 증가 등에 따라 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차 보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저 패턴이 점차 단순 숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화되고, 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급으로 구분 됩니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 또한, 리조트, 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기 예수 보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자 자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘 될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기) 되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 레저시장 규모는 경제 위기 등 여파로 지출액이 감소한 것을 제외하면 점진적으로 증가해왔고, 최근 2012년부터 2021년까지 연간 약 2.17%의 성장률을 기록함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한 최근 정부의 52시간 근무제 추진 및 대체휴일 증가, 레저 지출 규모와 상관관계가 높은 GDP의 증가, 레저활동 선호 트렌드 확산 등에 따라 향후 레저시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 단, 2020년부터 코로나 바이러스 확산 이슈로 시장 침체가 발생하였고, 2020년 레저시장 금액은 전년대비 20.52% 감소한 모습을 보였습니다. 2021년은 코로나의 위험성 감소 영향 속에 레저 활동 수요가 회복되어 9.59% 증가하는 모습을 보였습니다.※ 국내 레저시장규모 추이

연도
금액(10억원)
증감률

2012
48,913.6
-

2013
51,631.8
5.56%

2014
55,080.4
6.68%

2015
56,925.5
3.35%

2016
56,378.9
-0.96%

2017
58,361.9
3.52%

2018
62,408.1
6.93%

2019
65,765.1
5.38%

2020
52,273.1
-20.52%

2021
57,284.3
9.59%

※자료 : 통계청

(3) 경기변동의 특성레저사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.국내 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절성이 크지 않은 것으로 나타나고 있으며, 내국인 매출의 경우에는 객실수입은 여름철이 성수기이고, 부대시설 매출은 연말 행사가 집중되는 겨울철이 성수기로 나타납니다.(4) 경쟁요소골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규 진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.특1급 호텔 또한 주변 환경과 교통이 양호한 대규모 입지를 필요로 하는데 이를 충족시키는 대규모 부지를 경쟁력 있는 가격에 확보해야 한다는 점과 초기 시설투자 부담이 높다는 점이 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도 구축이 어려움에 따라 경쟁력 있는 유명 호텔 브랜드의 확보가 힘든 신규업체의 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 이는 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등리조트 산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산 관리법 등의 적용을 받고 있습니다. (6) 회사의 경쟁 우위 요소당사가 소속되어 있는 아난티 그룹은 아난티 남해 골프클럽, 아난티 코드 골프클럽, 세종 에머슨 컨트리클럽, 아난티 중앙 골프클럽 등 다수의 골프장/최고급 리조트인 아난티 남해, 아난티 코드PH(가평), 아난티 코브, 아난티앳강남, 아난티 클럽 제주로 구성되어 있는 레저 전문그룹으로 약 20년 이상 레저시설 개발 및 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 당사는 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 각 부문만 수행 가능한 회사들과 달리, 오랜 기간 그룹 내 축적해온 경험 및 전문성을 바탕으로 레저시설의 개발 및 건설, 운영, 분양 등 관련 전 부문을 모두 수행 가능한 전문성 및 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 아난티남해 골프 & 스파 복합 리조트를 비롯하여, 아난티코드PH(가평) 리조트, 아난티코브(아난티 힐튼부산 & 아난티코브PH 리조트), 아난티앳강남 호텔, 아난티 클럽 제주 등을 운영중인 국내 대표 휴양 플랫폼 기업입니다.당사 및 당사의 종속기업은 기존 호텔&리조트 업계의 틀을 깬 차별화된 플랫폼 개발과 운영 방식을 선보이며, 국내 휴양 플랫폼의 새로운 흐름을 만들어 가고 있습니다. 레저활동의 고급화 수요 및 프라이빗한 휴식 공간에 대한 수요 증대에 따라 신규 리조트에 대한 개발 및 분양에 박차를 가하고 있으며, 리조트 운영 부문 역시 지속적인 투자와 차별화된 서비스를 통해 고객에게 휴식의 즐거움과 새로운 라이프스타일을 제안해 나갈 것입니다. 당사는 2005년 남해 골프&스파 리조트의 사업 승인을 시작으로, 2006년 아난티 남해의 완공 및 영업을 개시하였으며, 2013~2015년 신규 리조트 사업을 추진하여, 2016년 3월 아난티코드PH(가평) 리조트를 오픈하였습니다. 2012년에는 오시리아 관광단지 내 리조트 & 호텔 사업을 추진하여 2017년 6월 아난티코브를 오픈하였습니다. 2022년 4월 서울시 강남구에 아난티앳강남이 준공 되었고, 6월부터 해당 호텔을 오픈하여 현재 운영 중에 있습니다. 또한 2022년 4월 제주도 묘산봉 관광단지 내 골프장 & 리조트 개발 사업을 목적으로 (주)아난티한라 및 (주)아난티제이제이를 설립하였으며, 2022년 8월부터 아난티 클럽 제주를 오픈하여 운영하고 있습니다.진행중인 추가 플랫폼으로는 2019년 1월 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 리조트 개발을 위해 부산도시공사와 사업 협약 후, 2019년 7월 빌라쥬드아난티PFV를 설립하여 리조트를 건설 중이며, 2022년 4월 제주도 묘산봉 관광단지 내 골프장 & 리조트 플랫폼을 계속 개발 중이고, 경기도 청평에 신규 플랫폼 레이크 드 아난티코드를 추진 중입니다. 당사는 앞으로도 지속적인 플랫폼 확장을 통해 국내 레저 시장에서의 위치를 공고히 해갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)
내용

운영플랫폼개발 및 분양
분양매출 외
전반적인 서비스 제공을 위한 운영플랫폼 준비사업 및이에 준하는 아난티회원의 모집(분양포함) 등의 제반 서비스

리조트운영
리조트매출(호텔포함)
호텔 및 리조트 운영플랫폼으로, 아난티앳강남, 아난티남해, 아난티코드PH(가평), 아난티코브(부산), 아난티 클럽 제주5곳을 운영

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"나. 회사의 현황/(1) 영업개황 및 사업부문의 구분/ (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.

(5) 조직도

221231 조직도.jpg
221231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(1) ~ (49) (생략)

(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(51) 전문소방시설공사업

(52) 정보통신공사업

(53) 전기공사업

(54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조 (목적)

(1) ~ (49) (현행과 같음)

(50) 전문소방시설공사업

(51) 정보통신공사업

(52) 전기공사업

(53) 부가통신사업

(54) 상품 중개업

(55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

(56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

(58) 종합 소매업

(59) 일반 도매업

(60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

- 단순 조항 번호 정비

변경전 (50),(51),(52),(53),(54)

-> 변경후(60),(50),(51),(52),(61)

- 신규사업에 따른 사업 목적 추가

(53,54,55,56,57,58,59)

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를

행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을

정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주

또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을

정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에

기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

- 표준정관 개정 반영

제15조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를

발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제15조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 금삼천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를

발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

- 전환사채 발행 한도 증액

제53조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는

배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제53조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

- 표준정관 개정 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2023년3월29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,353

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ananti.kr, 회사소개 → Investors → 공시 → 아난티 공시자료 확인)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증 (COVID-19)에 관한 안내- 코로나 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. (주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.)
□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 아난티는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ～ 2023년 3월 28일 오후 5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없습니다.