SFA — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: SFA

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에스에프에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에프에이 주 소: 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25전화번호: 031-379-1793

작 성 자:
성 명: 원구일부서 및 직위: 재무지원담당/상무이사전화번호: 031-379-1761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에스에프에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에스에프에이
보통주
1,628,445
4.53
본인
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2022년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜디와이홀딩스
최대주주
보통주
14,713,793
40.98
최대주주
-

원진
임원
보통주
9,240
0.03
임원
-

김영민
임원
보통주
17,890
0.05
임원
-

정찬선
임원
보통주
1,117
0.00
임원
-

허준
계열회사의 임원
보통주
911
0.00
계열회사의 임원
-

원구일
계열회사의 임원
보통주
1,308
0.00
계열회사의 임원
-

김상경
계열회사의 임원
보통주
1,250
0.00
계열회사의 임원
-

이철성
계열회사의 임원
보통주
1,543
0.00
계열회사의 임원
-

최용해
계열회사의 임원
보통주
525
0.00
계열회사의 임원
-

원준
특별관계자
보통주
503,747
1.40
임원의 친인척
-

원혜진
특별관계자
보통주
503,747
1.40
임원의 친인척
-

삼성디스플레이㈜
공동보유자
보통주
3,644,000
10.15
공동보유자
-

계
-
19,399,071
54.02
-
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2022년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원구일
보통주
1,308
직원
-
-

김형순
보통주
0
직원
-
-

한영재
보통주
49
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별로 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 에스에프에이 IR파트 (우편번호: 18472)

- 전화번호 : 031-379-1761(1793)

- 팩스번호 : 031-379-1769

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일(수) 오전 10시 30분

장 소
경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 예방을 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 참석 시에는 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. ※ 질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐/밀집/밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고'

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 520원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : III. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,189,685,406,742

1,126,475,081,944

1. 현금및현금성자산
180,176,359,353

277,023,476,516

2. 기타유동금융자산
57,943,378,348

94,349,985,831

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
23,079,338,717

566,373,549

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
139,329,294,058

84,109,808,963

5. 매출채권
231,633,143,305

223,296,449,849

6. 계약자산(유동)
289,761,421,534

232,982,073,927

7. 기타채권
10,085,159,525

14,022,376,570

8. 기타유동자산
57,296,065,858

27,043,051,100

9. 재고자산
200,381,246,044

173,081,485,639

II.비유동자산

735,661,424,826

777,969,302,297

1. 유형자산
515,796,148,143

480,306,216,921

2. 무형자산
60,665,652,907

62,734,053,629

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
27,886,604,334

21,737,049,334

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
66,212,179,004

140,049,668,336

5. 기타비유동금융자산
933,635,155

719,460,155

6. 이연법인세자산
17,531,146,534

37,938,687,818

7. 계약자산(비유동)
41,214,046,263

30,015,385,479

8. 기타비유동채권
3,985,656,525

4,283,671,654

9. 기타비유동자산
76,503,222

185,108,971

10. 순확정급여자산

1,359,852,739

-

자산총계

1,925,346,831,568

1,904,444,384,241

부채

I.유동부채

413,043,302,543

377,508,998,732

1. 매입채무 및 기타채무
204,798,683,524

190,925,425,436

2. 계약부채
152,427,128,809

90,878,198,563

3. 기타유동부채
1,792,794,833

3,454,744,590

4. 당기손익-공정가치측정 금융부채(유동)
256,811,525

5,766,449,022

5 차입금(유동)
38,438,880,000

64,562,660,876

6. 리스부채(유동)
765,521,019

3,193,159,603

7. 충당부채(유동)
14,461,555

35,872,003

8. 당기법인세부채
14,549,021,278

18,692,488,639

II.비유동부채

99,492,431,888

126,580,536,060

1. 차입금(비유동)
68,800,000,000

91,000,000,000

2. 리스부채(비유동)
27,401,765,854

23,918,664,994

3. 순확정급여부채
-

9,884,659,480

4. 기타비유동채무
1,190,007,539

1,112,344,001

5. 충당부채(비유동)
851,408,892

-

6. 이연법인세부채
1,249,249,603

664,867,585

부채총계

512,535,734,431

504,089,534,792

자본

지배기업의소유지분

1,096,081,682,657

1,116,092,319,144

I. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

II. 자본잉여금

41,058,107,846

41,058,107,846

III. 자본조정

(60,068,780,100)

(10,437,048,900)

IV. 기타포괄손익누계액

2,816,820,032

602,010,873

V. 이익잉여금

1,094,321,154,879

1,066,914,869,325

비지배주주지분

316,729,414,480

284,262,530,305

자본총계

1,412,811,097,137

1,400,354,849,449

자본과 부채총계

1,925,346,831,568

1,904,444,384,241

연 결 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 매출액
1,684,366,385,602
1,564,937,169,822

II. 매출원가
(1,426,317,835,191)
(1,286,837,714,176)

III. 매출총이익
258,048,550,411
278,099,455,646

IV. 판매비와관리비
(87,865,396,314)
(92,598,532,061)

V. 대손상각비
(9,262,811,905)
3,437,537,404

VI. 영업이익
160,920,342,192
188,938,460,989

1. 기타수익
107,685,347,016
41,606,863,678

2. 기타비용
(117,707,622,797)
(56,625,935,111)

3. 이자수익
10,745,645,335
7,788,000,914

4. 기타금융수익
3,922,337,411
4,302,960,369

5. 금융원가
(13,321,959,538)
(6,169,571,880)

VII. 법인세비용차감전순이익
152,244,089,619
179,840,778,959

VIII. 법인세비용
(46,291,398,383)
(31,516,984,850)

IX. 연결당기순이익
105,952,691,236
148,323,794,109

1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
77,161,003,291
116,858,019,360

2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익
28,791,687,945
31,465,774,749

X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익
2,213
3,254

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 연결당기순이익
105,952,691,236
148,323,794,109

II. 연결기타포괄손익
12,808,617,660
16,815,894,937

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(2,390,577,563)
(2,156,063,468)

2. 해외사업환산손익
12,616,134,185
17,116,497,820

3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
552,599,053
519,477,197

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
3,228,871,129
1,069,988,201

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(660,629,529)
668,567,139

3. 재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세
(537,779,615)
(402,571,952)

III. 연결당기총포괄이익
118,761,308,896
165,139,689,046

1. 지배주주지분
83,321,696,683
124,845,710,410

2. 비지배지분
35,439,612,213
40,293,978,636

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
17,954,380,000
40,783,644,725
-
(6,346,529,552)
983,131,021,340
1,035,522,516,513
243,983,232,712
1,279,505,749,225

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
116,858,019,360
116,858,019,360
31,465,774,749
148,323,794,109

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
1,039,150,625
1,039,150,625
(209,941,128)
829,209,497

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,585,684,246)
-
(1,585,684,246)
(50,902,025)
(1,636,586,271)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
506,773,891
-
506,773,891
-
506,773,891

해외사업환산손익
-
-
-
8,027,450,780
-
8,027,450,780
9,089,047,040
17,116,497,820

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(34,113,322,000)
(34,113,322,000)
-
(34,113,322,000)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
14,660,958
14,660,958

주식매입선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
(29,342,001)
(29,342,001)

자기주식의 취득
-
-
(12,245,584,850)
-
-
(12,245,584,850)
-
(12,245,584,850)

자기주식의 처분
-
274,463,121
1,808,535,950
-
-
2,082,999,071
-
2,082,999,071

2021.12.31(전기말)
17,954,380,000
41,058,107,846
(10,437,048,900)
602,010,873
1,066,914,869,325
1,116,092,319,144
284,262,530,305
1,400,354,849,449

2022.01.01(당기초)
17,954,380,000
41,058,107,846
(10,437,048,900)
602,010,873
1,066,914,869,325
1,116,092,319,144
284,262,530,305
1,400,354,849,449

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
77,161,003,291
77,161,003,291
28,791,687,945
105,952,691,236

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
3,945,884,233
3,945,884,233
(1,408,058,770)
2,537,825,463

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,774,166,244)
-
(1,774,166,244)
(63,812,266)
(1,837,978,510)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(507,363,478)

(507,363,478)

(507,363,478)

해외사업환산손익
-
-
-
4,496,338,881
-
4,496,338,881
8,119,795,304
12,616,134,185

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)
(466,348,368)
(54,166,950,338)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
46,343,966
46,343,966

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)
(2,552,723,636)
(52,184,454,836)

2022.12.31(당기말)
17,954,380,000
41,058,107,846
(60,068,780,100)
2,816,820,032
1,094,321,154,879
1,096,081,682,657
316,729,414,480
1,412,811,097,137

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

175,210,233,107

56,290,381,807

1. 영업에서 창출된 현금
201,338,351,429

87,125,614,189

2. 이자의 수취
5,647,649,152

7,698,537,704

3. 이자의 지급
(3,732,613,893)

(4,777,589,556)

4. 배당금의 수취
2,538,000

21,906,442

5. 법인세의 납부
(28,045,691,581)

(33,778,086,972)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(115,800,813,909)

(151,235,550,890)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,891,383,796,591

1,132,028,562,168

가. 유형자산의 처분
1,252,939,614

3,063,859,163

나. 무형자산의 처분

-

31,100,000

다. 파생금융상품의 감소

496,396,815,761

200,808,240,398

라. 기타금융자산의 처분

206,882,444,351

463,295,407,871

마. 기타채권의 감소

216,209,162

(681,387,780)

바. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

1,177,996,300

1,050,300,000

사. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,185,457,391,403

464,461,042,516

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,007,184,610,500)

(1,283,264,113,058)

가. 유형자산의 취득
69,446,489,713

38,526,730,933

나. 무형자산의 취득
3,678,103,355

3,138,333,100

다. 파생금융상품의 증가
571,514,973,984

224,935,147,040

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

13,226,919,013

2,035,098,242

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,167,753,026,698

529,325,405,931

바. 기타금융자산의 취득
163,838,243,496

483,973,270,701

사. 기타채권의 증가
498,822,761

1,330,127,111

아. 사업결합으로 인한 현금의 감소

17,228,031,480

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(154,741,704,828)

(55,574,149,662)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,661,946,542

47,892,465,798

가. 자기주식의 처분
-

2,170,624,500

나. 차입금의 증가
13,661,946,542

45,721,841,298

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(168,403,651,370)

(103,466,615,460)

가. 배당금의 지급
54,194,210,666

34,113,322,000

나. 차입금의 상환
60,757,001,567

54,461,970,185

다. 자기주식의 취득
50,794,278,157

12,245,584,850

라. 리스부채의 상환
2,658,160,980

2,403,478,770

마. 주식매수선택권의 행사
-

242,259,655

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,514,831,533)

5,008,861,804

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

(96,847,117,163)

(145,510,456,941)

VI. 기초의 현금

277,023,476,516

422,533,933,457

VII. 기말의 현금

180,176,359,353

277,023,476,516

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당) 기말

제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

768,864,230,782

671,508,801,388

1. 현금및현금성자산
81,391,198,955

125,734,582,436

2. 기타유동금융자산
25,956,035,882

49,549,985,831

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
22,731,120,315

68,164,927

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
45,653,189,008

66,791,607,079

5. 매출채권
155,315,248,701

146,219,263,612

6. 계약자산(유동)
239,662,396,653

141,347,898,095

7. 기타유동채권
8,092,840,674

14,423,243,057

8. 기타유동자산
55,520,459,835

22,353,466,843

9. 재고자산
134,541,740,759

105,020,589,508

Ⅱ.비유동자산

568,886,284,947

621,658,617,247

1. 유형자산
97,131,535,375

91,990,099,315

2. 무형자산
11,230,723,874

10,440,000,947

3. 종속기업및관계기업투자
329,763,503,174

329,760,233,454

4. 이연법인세자산
4,303,813,769

6,734,494,521

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
15,147,454,334

16,955,574,334

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
65,256,807,497

132,150,019,336

7. 기타비유동금융자산
933,635,000

719,460,000

8. 계약자산(비유동)
35,524,209,331

26,328,880,301

9. 기타비유동채권
5,177,297,927

5,175,016,615

10. 순확정급여자산
4,417,304,666

1,404,838,424

자산총계

1,337,750,515,729

1,293,167,418,635

부채

Ⅰ.유동부채

299,016,079,428

221,517,904,324

1. 매입채무 및 기타유동채무
150,616,620,785

121,341,332,135

2. 당기손익-공정가치측정 금융부채
256,811,525

5,688,764,661

3. 계약부채
134,558,230,692

79,151,923,932

4. 기타유동부채
898,400,734

814,688,636

5. 당기법인세부채
12,094,366,989

13,898,716,287

6. 리스부채(유동)
405,337,155

382,558,787

7. 금융보증부채
186,311,548

239,919,886

Ⅱ.비유동부채

5,020,226,215

7,358,140,493

1. 기타비유동채무
389,026,184

412,985,519

2. 리스부채(비유동)
4,631,200,031

6,945,154,974

부채총계

304,036,305,643

228,876,044,817

자본

Ⅰ. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,996,916,270

39,996,916,270

Ⅲ. 자본조정

(60,068,780,100)

(10,437,048,900)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,716,829,032)

(2,485,769,825)

Ⅴ. 이익잉여금

1,040,548,522,948

1,019,262,896,273

자본총계

1,033,714,210,086

1,064,291,373,818

자본과 부채총계

1,337,750,515,729

1,293,167,418,635

손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

I. 매출액
850,854,020,160
783,833,095,930

II. 매출원가
(688,122,743,880)
(626,032,202,353)

III. 매출총이익
162,731,276,280
157,800,893,577

IV. 판매비와관리비
(66,647,832,014)
(63,277,375,897)

1. 판매비
(38,039,573,190)
(43,407,655,514)

2. 관리비
(22,243,352,594)
(22,574,908,721)

3. 대손상각비
(6,364,906,230)
2,705,188,338

V. 영업이익
96,083,444,266
94,523,517,680

VI. 영업외손익
781,417,013
(7,230,733,399)

1. 이자수익
5,490,680,641
5,865,078,582

2. 기타금융수익
14,688,609,116
1,648,521,409

3. 금융원가
(6,128,753,508)
(365,749,019)

4. 기타수익
83,372,561,329
33,590,409,660

5. 기타비용
(96,641,680,565)
(47,968,994,031)

VII. 법인세비용차감전순이익
96,864,861,279
87,292,784,281

VIII. 법인세비용
(21,091,758,452)
(17,890,639,921)

IX. 당기순이익

75,773,102,827
69,402,144,360

X. 주당순이익 :

기본 및 희석주당순이익
2,173
1,932

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

I. 당기순이익
75,773,102,827
69,402,144,360

II. 기타포괄손익
(3,017,933,389)
(576,619,609)

당기손익으로 재분류되는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(2,244,395,480)
(2,051,965,173)

2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
520,699,751
496,575,572

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(1,024,575,758)
622,686,150

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(660,629,529)
668,567,139

3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
390,967,627
(312,483,297)

III. 총포괄이익
72,755,169,438
68,825,524,751

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
17,954,380,000
39,722,453,149
-
(1,437,154,115)
983,502,077,812
1,039,741,756,846

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
69,402,144,360
69,402,144,360

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,555,389,601)
-
(1,555,389,601)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
506,773,891
-
506,773,891

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
471,996,101
471,996,101

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(34,113,322,000)
(34,113,322,000)

자기주식의 취득
-
-
(12,245,584,850)
-
-
(12,245,584,850)

자기주식의 처분
-
274,463,121
1,808,535,950
-
-
2,082,999,071

2021.12.31(전기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(10,437,048,900)
(2,485,769,825)
1,019,262,896,273
1,064,291,373,818

2022.01.01(당기초)
17,954,380,000
39,996,916,270
(10,437,048,900)
(2,485,769,825)
1,019,262,896,273
1,064,291,373,818

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
75,773,102,827
75,773,102,827

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,723,695,729)
-
(1,723,695,729)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(507,363,478)
-
(507,363,478)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(786,874,182)
(786,874,182)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)

2022.12.31(당기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(60,068,780,100)
(4,716,829,032)
1,040,548,522,948
1,033,714,210,086

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

48,412,495,696

(39,617,811,634)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,071,999,181

(15,477,912,989)

2. 이자의 수취
2,018,685,682

5,806,630,361

3. 이자의 지급
(164,025,307)

(215,224,946)

4. 배당금의 수취
13,002,068,000

1,880,000

5. 법인세의 납부
(19,516,231,860)

(29,733,184,060)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,483,939,439

(75,240,658,218)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,667,203,499,959

661,895,524,790

가. 유형자산의 처분
625,221,815

2,234,364,291

나. 파생상품금융자산의 감소

496,396,815,761

200,808,240,398

다. 기타유동금융자산의 감소
49,865,832,884

12,537,309,850

라. 기타비유동채권의 감소

37,110,878

68,701,366

마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,369,662,500

520,050,000

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,118,908,856,121

445,726,858,885

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,655,719,560,520)

(737,136,183,008)

가. 유형자산의 취득
12,385,303,061

10,988,430,042

나. 무형자산의 취득
2,152,490,000

1,980,796,096

다. 종속기업투자주식의 취득
17,231,301,200

-

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
469,800,000

2,035,098,242

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,031,712,125,085

495,842,055,932

바. 기타유동금융자산의 증가
20,000,000,000

-

사. 기타비유동금융자산의 증가
214,175,000

418,767,680

아. 파생상품금융자산의 증가

571,514,973,984

224,773,444,559

자. 기타비유동채권의 증가

39,392,190

1,097,590,457

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(103,703,200,103)

(44,487,178,104)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

2,170,624,500

가. 자기주식의 처분
-

2,170,624,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(103,703,200,103)

(46,657,802,604)

가. 자기주식의 취득
49,631,731,200

12,245,584,850

나. 배당금의 지급
53,700,601,970

34,113,322,000

다. 리스부채의 지급
370,866,933

298,895,754

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(536,618,513)

952,193,037

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

(44,343,383,481)

(158,393,454,919)

VI. 기초의 현금

125,734,582,436

284,128,037,355

VII. 기말의 현금

81,391,198,955

125,734,582,436

이익잉여금처분계산서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

746,898,415,851

725,612,789,176

1. 전기이월이익잉여금
683,945,794,456

655,738,648,715

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(786,874,182)

471,996,101

3. 중간배당 (주당배당금(액면배당률) : 당기 350원(70%)
(12,033,607,250)

-

4. 당기순이익
75,773,102,827

69,402,144,360

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

17,825,763,800

41,666,994,720

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 520원(104%) 전기 1,170원(234%)
17,825,763,800

41,666,994,720

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

729,072,652,051

683,945,794,456

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 ㆍ2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 ㆍ2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 ㆍ2-4호 사외이사 허준영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영민
1967.01.25
사내이사
-
계열사의 임원
이사회

정찬선
1965.04.01
사내이사
-
계열사의 임원
이사회

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사의 임원
이사회

허준영
1978.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김영민
現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜SFA반도체 대표이사
09년~12년12년~13년13년~현재15년~현재17년~현재
㈜에스에프에이 전무이사㈜에스에프에이 공동대표이사㈜에스에프에이 대표이사㈜SFA반도체 대표이사㈜에스엔유프리시젼 기타비상무이사
없음

정찬선
現 ㈜에스에프에이 전무이사
04년~14년14년~현재
㈜에스에프에이 제어설계 팀장, 그룹장㈜에스에프에이 제어담당 임원(現 전무이사)
없음

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년00년~19년13년~15년

19년~현재20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수KAIST 전기 및 전자공학부교수KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장KAIST AI대학원 원장 겸 교수㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

허준영
現 서강대학교 경제학부 부교수

12년~15년15년~17년17년~20년

20년~현재

Assistant Professor, California State University, Northridge한국은행 경제연구원 과장한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수서강대학교 경제학부 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영민
없음

정찬선
없음

정 송
없음

허준영
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정 송(재선임)1. 사외이사의 전문성본 후보자는 20년이 넘는 기간 동안 전자공학 분야의 교수직을 맡으며 전자, 전기, 통신 및 AI 분야를 아우르는 다양한 연구활동을 통해 IT 관련 전문성과 경험을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 비전인 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'를 실현하는 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여하고자함2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

□ 허준영(신규선임)1. 사외이사의 전문성본 후보자는 현재 서강대학교 경제학부 교수직을 역임하고 있으며, 다년간 거시경제, 통화 및 재정 정책 등에 대한 실무 및 연구 활동을 통해 축적한 전문 역량과 경험을 바탕으로 당사의 지속성장을 위한 주요 경영정책 결정에 전문적인 조언 및 자문을 제공할 것임2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영민(재선임)2012년부터 대표이사직을 수행하면서 사업 현안에 대한 적절한 의사결정을 통해 당사 및 연결종속회사의 발전에 기여함은 물론 이차전지 및 스마트팩토리 사업 확대 등을 적극 추진하여 지속성장 기반 구축에 크게 기여하였으며, 향후에도 기업의 중장기 경쟁력 강화에 핵심 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함□ 정찬선(재선임)창립부터 현재까지 당사의 제어사업 분야에서 근무하면서 자동화 기술력 강화 및 기술 사업화에 중추적인 역할을 수행해왔으며, 제어 분야에 대한 오랜 경험과 전문 역량을 바탕으로 다양한 산업의 트렌드 변화에 대응함은 물론 당사의 기술 경쟁력 강화를 위한 의사결정을 제시할 수 있다고 판단되어 사내이사로 추천함□ 정 송(재선임)현재 KAIST AI대학원 원장 겸 교수직을 역임하고 있으며, 20년 이상 전자공학 분야의 교직에 종사하면서 전자/전기/통신/AI 등 다양한 분야의 연구활동을 통해 IT 전문 역량과 경험을 축적해왔고, 이를 바탕으로 당사가 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'로 성장하기 위한 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함□ 허준영(신규선임)현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

확인서

2-1호 사내이사 김영민 확인서.jpg
2-1호 사내이사 김영민 확인서

2-2호 사내이사 정찬선 확인서.jpg
2-2호 사내이사 정찬선 확인서

2-3호 사외이사 정송 확인서.jpg
2-3호 사외이사 정송 확인서

2-4호 사외이사 허준영 확인서.jpg
2-4호 사외이사 허준영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 ㆍ3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 ㆍ3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사의 임원
이사회

허준영
1978.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년00년~19년13년~15년

19년~현재20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수KAIST 전기 및 전자공학부교수KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장KAIST AI대학원 원장 겸 교수㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

허준영
現 서강대학교 경제학부 부교수

12년~15년15년~17년17년~20년

20년~현재

Assistant Professor, California State University, Northridge한국은행 경제연구원 과장한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수서강대학교 경제학부 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 송
없음

허준영
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정 송(재선임)현재 KAIST AI대학원 원장 겸 교수직을 역임하고 있으며, 20년 이상 전자공학 분야의 교직에 종사하면서 전자/전기/통신/AI 등 다양한 분야의 연구활동을 통해 IT 전문 역량과 경험을 축적해왔고, 이를 바탕으로 당사가 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'로 성장하기 위한 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함□ 허준영(신규선임)현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함

확인서

3-1호 감사위원회 위원 정송 확인서.jpg
3-1호 감사위원회 위원 정송 확인서

3-2호 감사위원회 위원 허준영 확인서.jpg
3-2호 감사위원회 위원 허준영 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,614 백만원

최고한도액
9,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며, 실질적인 퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정'에 의거하여 지급함