승일 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 승일

주주총회소집공고
2.9
(주)승일

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 승일

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 1길 10

(전 화) 041-411-1811

(홈페이지)http://sungroup.kr/seungilsun/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 모연만

(전 화) 02-2186-1293

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조의2에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월31일 금요일 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 4) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 이종욱(신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 이건주(재선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 민동기(재선임) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원 이건주(재선임) 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원 민동기(재선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지(http://sungroup.kr/)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.6. 기타사항

당사는 주주총회 시 참석한 주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주 식 회 사 승 일

대표이사 현 창 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
기타비상무이사

양규원(출석률: 100%)
이건주(출석률: 100%)
민동기(출석률: 100%)
백상조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.25
제43기 감사전 재무제표 1차 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

2
2022.03.08
제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 현금배당 최종 승인의 건- 현금배당 (주당 170원)
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.08
제43기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 배당승인 보고(현금배당1주당 170원), 내부회계관리제도 운영실태평가 및 보고2. 부의안건(제1호의안) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 모연만 재선임(제2호의안) 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.06.15
제44기 1분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.09.22
제44기 상반기 실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.11.22
제44기 3분기 실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

* 2022년 3월 24일 제43기 정기주주총회에서 임기만료 예정인 모연만 사내이사를 재선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 양규원사외이사 이건주사외이사 민동기
2022.01.25
제43기 감사전 재무제표 검토 및 확정
가결

2022.03.08
제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제43기 정기주주총회 부의의안 검토
가결

2022.03.08
감사위원회의 평가보고서 확정
가결

2022.03.08
감사위원회의 감사보고서 확정
가결

2022.06.15
제44기 1분기 실적 보고제44기 회계감사, 내부회계설계 및 운영평가 계획 보고
가결

2022.09.22
제44기 상반기 실적 보고제44기 회계감사 진행경과 보고
가결

2022.11.22
제44기 3분기 실적 보고내부회계관리제도 설계 및 상반기 운영평가 보고

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
90,000
30,000
-

* 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사(사내이사 2명, 사외이사3명, 기타비상무이사 1명) 총 6명의 전체보수한도이며 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3명의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)태양(관계회사)
매출거래
2022.01.01~2022.12.31
22,658,562
14.26

매입거래
2022.01.01~2022.12.31
8,773,862
5.52

(주)세안(관계회사)
매출거래
2022.01.01~2022.12.31
6,032,803
3.80

매입거래
2022.01.01~2022.12.31
-
-

합계
매출거래
28,691,365
18.05

매입거래
8,773,862
5.52

* 상기 비율은 2022년말 매출총액에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 제관업입니다.현재 국내 제관업은 휴대용 부탄가스인 연료관, 에어졸관, 일반관 그리고 식음료관 등으로 대별해 볼 수 있습니다. 당사는 에어졸관과 일반관을 주요 사업부문으로 하고있습니다.(1) 산업의 특성1) 에어졸에어졸 산업의 경우 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로써 관련 상품에 대한 소비자 니즈가 시시각각 변하는 역동적인 시장이라 할 수 있습니다. 현재 국내 에어졸 업계는 생산과 판매가 분리된 OEM 거래가 주로 이루어지고 있으며, 당사를 비롯한 국내 제관사 대부분은 제품의 생산을 맡아 생활용품부터 화장품까지 다양한 에어졸 제품을 국내 시장에 공급하고 있습니다.2) 일반관일반관 산업의 경우 세계 경제 발전으로 인해 다양한 제품군이 생겨나면서 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로써 대형 고추장, 쌈장 캔, 페인트, 윤활유캔, 참기름 캔 등 식품을 담는 캔부터 공업용품을 담는 캔까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 일반관 제품도 에어졸 제품과 마찬가지로 생산과 판매가 분리된 OEM 거래가 이루어지고 있는 분야로써, 당사를 비롯한 제관업체들은 공캔을 생산한 후 주요 완제품 판매기업에 제공하고 있습니다.(2) 산업의 성장성1) 에어졸에어졸 시장의 경우 과거 생활용품과 산업용품 등으로 수요가 한정되어 있었으나, 소득수준 증가와 소비증가로 인해 생활용품과 화장품 등으로 까지 다양한 제품으로 수요가 확대되는 추세에 있습니다. 과거 몇년간 저가 중국제품의 공세에 시달리기도 하였으나 최근 들어서는 국내 제관업체의 제품 품질 우수성 및 중국제품의A/S 문제 등으로 다시 국내에서 생산, 공급하는 추세로 돌아섰으며, 중국 제품과의 가격 경쟁력에서도 앞서나가기 시작했습니다. 아울러 국내 업체들은 일본을 비롯한 세계 시장에서도우수한 기술력을 바탕으로 경쟁력을 점차 확보해 가고 있으며 이런 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다.2) 일반관일반관 시장의 경우 식품관부터 공업용관까지 다양한 제품으로 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 최근에 들어서는 부피가 작은 소형관, 참기름관 등의 수요가 늘어나고 있는 추세이며, 향후에는 더 많은 제품군으로 확대되는 추세가 이어질것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성1) 에어졸에어졸 시장의 경우 경제성장과 더불어 소비증가로 다양한 제품으로 수요가 확대 대고 있습니다. 그로인해 필수 소비재로서 자리잡으며 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 제품의 다양화, 소비 채널의 다양화, 트렌드의 변화 등으로 경기 변동에 민감한 반응 없이 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 최근 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향으로 에어졸 시장 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.2) 일반관일반관 시장의 경우 급격한 경제성장과 더불어 함께 시장이 확대되고 있는 추세이며, 경기 변동에 민감한 반응 없이 꾸준하게 성장세를 유지하고 있습니다. 일부 특정 제품군이 아닌 다양한 제품군으로 판매되어 지고 있기 때문에 현재의 성장세는 계속 되어지리라 전망됩니다.(4) 경쟁요소1) 에어졸에어졸 완제품 사업은 비교적 낮은 장벽으로 인해 경쟁이 치열하나 당사가 생산, 판매하고 있는 에어졸 OEM 사업은 소수의 몇개 업체들이 과점시장을 형성하고 있으며 관계사인 (주)태양과 더불어 국내시장의 약 60%를 유지하고 있습니다. 에어졸 제품 특성 상 트렌드에 민감하며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 당사는 연구개발에도 매진하고 있습니다. 특히 최근 신체에 사용하는 제품의 경우 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하게 적용되고 있어 소비자의 안전에도 만전을 기하고 있습니다.2) 일반관일반관 완제품 사업은 다양한 업체들이 경쟁하고 있으나, 당사가 생산, 판매하고 있는 일반관 OEM 사업은 소수의 몇개 업체들이 과점시장을 형성하고 있습니다. 당사는 식용유관, 참기름관, 장류관, 페인트관, 윤활유관 등 다양한 용도의 공캔을 생산하여 CJ, GS칼텍스 등 국내 대기업에 OEM 방식으로 납품하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업부문인 에어졸 부문은 국내 시장점유율1위는 물론 생산규모, 품질, 기술 모든 면에서 시장을 선도하고 있으며 내수는 물론 수출 실적도 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 에어졸캔의 경우 당사가 1961년 국내최초로 국내에 도입한 이후 지금까지50여년간 국내 에어졸캔 제조 분야를 리드하고 있으며 세계적인 기업들과의 기술 경쟁에서도 뒤지지 않아 에어졸 선진국 일본을 비롯한 세계시장에서 매년 점유율을 늘려가고 있습니다. 또한 2010년 천안지역에 에어졸 신공장을 건설하여 최첨단 설비와 생산라인을 새롭게 구축, 본격적인 글로벌 경쟁력을 갖추게 되어 국내 매출 신장은 물론 해외 수출에 박차를 가할 수 있는 계기가 마련되었습니다.또 다른 사업부문인 일반관 부문의 경우2008년 관계사였던 우성제관을 합병하여 현재 당사의 주요 사업부문으로 자리매김했으며 식품용 캔부터 공업용 캔까지 일반관의 모든 제품군을 생산하고 있어 에어졸 분야와 더불어 국내 거래처의 다양한 요구를 모두 수용할 수 있는 종합 제관회사로서의 면모를 갖추었다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 따라 기타 금속가공제품 제조업(코드259)을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 따라 기타 금속가공제품 제조업(코드259)을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 에어졸가) 내수부문

당사 매출의 70% 정도를 담당하고 있는 에어졸 사업은 내수부문에서 관계사인 (주)태양과 더불어 국내 시장의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 완제품은 주로 OEM 방식으로 납품하고 있으며 공캔을 비롯하여 돔, 보돔, 밸브 등 부품 판매량도 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 제품군은 화장품부터 생활용품까지 생활에 필요한 모든 에어졸 제품을 취급하고 있으며 최고의 설비와 품질로 지난 50여년 간 고객사로부터 국내 최고의 에어졸 기업으로 인정받고 있습니다. 50여년 전 국내 최초로 에어졸 제품을 생산, 보급하기 시작한 이래 지금까지 국내외 최고의 기업들과 거래를 지속하고 있으며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 연구 개발에도 남다른 노력을 하고 있어 단순한 OEM 납품 수준을 떠나 ODM 방식으로의 적극적인 전환을 꾸준히 추진하고 있습니다. 또한 2010년에는 천안지역에 최첨단 설비를 장착한 에어졸 신공장을 건설하여 지난 반세기의 경험과 기술에 최고의 설비를 겸비한 명실상부한 에어졸 분야 최고 기업으로 거듭나고 있습니다.

제 품품목명
2022년도(제44기)
2021년도(제43기)
2020년도(제42기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

에어로졸 캔
승 일
66%
승 일
66%
승 일
66%
-

대륙제관
27%
대륙제관
27%
대륙제관
27%
-

원정제관
-
원정제관
-
원정제관
-
-

기타
7%
기타
7%
기타
7%
-

계
100%
계
100%
계
100%
-

주) 본 시장점유율은 국내시장에 국한된 것이며 당사 영업부서의 영업자료를 참조하여 추정한 수치임

나) 수출부문

수출부문 역시 내수부문과 마찬가지로 에어졸 완제품부터 밸브, 돔, 보돔 등 부품까지 모든 제품을 수출하고 있습니다. 국내 시장과는 달리 세계적인 기업들과 경쟁해야하는 해외 시장에서도 당사 제품이 인정받는 것은 역시 지난 50여년 간 축적되어 온 기술력과 품질 그리고 가격경쟁력이라 할 수 있습니다. 저가의 중국제품과 경쟁해야 하고 때론 규모면에서 당사보다 몇 배 큰 에어졸 글로벌기업들과 해외 시장에서 경쟁하기 위해 안으로는 원가절감 및 기술개발에 총력을 다하고 있고 밖으로는 당사 제품의 우수성을 알리기 위해 전문영업인력들이 시장개척에 박차를 가하고 있습니다.

지난 수십년간 일본에 집중되어 있던 수출 지역이 최근들어 동남아는 물론 세계 모든대륙으로 확장되고 있으며 수출 제품 또한 완제품부터 각종 부품까지 다양화되고 있어 향후 수출 증대의 가능성은 무궁무진하다 할 수 있습니다. 기존에 보유하고 있던 제품뿐만 아니라 새로운 시장의 요구에 즉각 대응하기 위해 당사 연구인력은 새로운 제품과 부품 개발에도 최선을 다하고 있어 국내는 물론 세계 시장의 시시각각 변하는요구에 바로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다. 에어졸 신공장의 완공과 더불어 당사 글로벌 경쟁력은 더욱 힘을 얻을 것으로 판단됩니다.

2) 일반관가) 내수부문당사는 식용유관, 참기름관, 장류관, 페인트관, 윤활유관 등 다양한 용도의 공캔을 생산하여 CJ, GS칼텍스 등 국내 대기업에 OEM 방식으로 납품하고 있으며 일반관 시장에서 1위 OEM 납품기업으로 발돋움 하고자 적극적인 투자를 통해 시장경쟁력 강화에 매진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에어졸 및 일반관 시장은 승일, 대륙제관, OJC의 3사가 국내 내수시장을 과점형태로 유지하고 있다. WTO체제의 출범 이후 국제무역과 투자의 자유화가 급속하게이루어지고 있는 시점에서, 새로운 무역질서의 형성과정에 동일 업종의 기업들은내수 시장의 한계점이 있음을 판단, 해외 시장의 폭 넓은 잠재력에 커다란 비중을두고 해외매출 증대를 추진하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진하고 있지는 않지만 매출 및 손익 향상을 위해 여러가지 측면으로 연구하고 있습니다. 향후 신규사업을 새로이 추진하게 된다면 그 내용과 전망을 기재하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

승일 조직도.jpg
승일 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종욱
1959.02.15
사내이사
-
미등기 임원
이사회

이건주
1963.10.14
사외이사
-
-
이사회

민동기
1952.02.20
사외이사
-
-
이사회

양규원
1957.08.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종욱
(주)승일 일반관사업부 전무
1989~현재
승일 일반관사업부 전무
해당사항없음

이건주
법무법인 세종 변호사
2013 ~ 20132013 ~ 20152015 ~ 현재2020 ~ 현재
대전지방검찰청 검사장사법연수원 부원장법무법인 세종 변호사승일 사외이사 및 감사위원회 위원

해당사항없음

민동기
한국전문가컨설팅그룹 대표한국의정연구회 회장
2014 ~ 20182012 ~ 현재2020 ~ 현재2020 ~ 현재
한국자산관리공사 비상임이사한국전문가컨설팅그룹 대표한국의정연구회 회장승일 사외이사 및 감사위원회 위원

해당사항없음

양규원
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계
1997 ~ 20051998 ~ 20062006 ~ 현재2020 ~ 현재
이원회계법인 세무자문부 공인회계사용인송담대학교 세무회계과 교수김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사승일 사외이사 및 감사위원회 위원장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종욱
-
-
무

이건주
-
-
무

민동기
-
-
무

양규원
-
-
무

라. 사내이사 이종욱 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이종욱 후보자는 현재 당사의 미등기 임원으로서, 영업 분야에서 두각을 보이며 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있습니다. 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 해왔으며, 회사의 성장 및 발전에 이바지할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

마. 사외이사 이건주 후보자의 직무수행계획

이건주 후보자

- 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 제 기능을 발휘할 수 있도록 함.

- 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 목표로 임함.

- 변호사로서 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정임.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 할 계획

바. 사외이사 이건주 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이건주 후보자이건주 후보자는 현재 당사의 사외이사를 충실히 수행하고 있으며, 금융 및 법 관련 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있어 회사가 필요로 하는 경험이 충분한 후보자 입니다. 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

사. 사외이사 민동기 후보자의 직무수행계획

민동기 후보자1. 경영진 의사 결정 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 회사와 주주의 이익 보호- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

아. 사외이사 민동기 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

민동기 후보자민동기 후보자는 현재 당사의 사외이사 역할을 충실히 수행하고 있으며, 금융 및 회계 관련 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있어 회사가 필요로 하는 경험이 충분한 후보자 입니다. 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

자. 사외이사 양규원 후보자의 직무수행계획

양규원 후보자1. 전문성 본 후보자는 금융 및 세무회계 관련 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 다양한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 아래와 같은 전략 과제의 실행을 위해 노력할 것입니다- 수익성 제고 및 성장동력 마련- 지속가능 경영환경 구축- 최고의 경쟁력 확보- 열린 조직문화 구축4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

차. 사외이사 양규원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양규원 후보자양규원 후보자는 현재 당사의 사외이사로서 충실히 역할을 수행하고 있으며, 금융 및 세무회계 관련 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있어 회사가 필요로 하는 경험이 충분한 후보자 입니다. 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이종욱 확인서.jpg
이종욱 확인서

확인서(이건주)

확인서(민동기)

확인서(양규원)

※ 기타 참고사항 - 사내이사 모연만은 일신상의 이유로 2023년 3월 31일 사내이사에서 사임 예정에 따라 2023년 3월 31일 제44기 주주총회에서 사내이사 이종욱을 사내이사로 신규 선임할 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이건주
1963.10.14
사외이사
-
-
이사회

민동기
1952.02.20
사외이사
-
-
이사회

양규원
1957.08.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건주
법무법인 세종 변호사
2013 ~ 20132013 ~ 20152015 ~ 현재2020 ~ 현재
대전지방검찰청 검사장사법연수원 부원장법무법인 세종 변호사승일 사외이사 및 감사위원회 위원

해당사항없음

민동기
한국전문가컨설팅그룹 대표한국의정연구회 회장
2014 ~ 20182012 ~ 현재2020 ~ 현재2020 ~ 현재
한국자산관리공사 비상임이사한국전문가컨설팅그룹 대표한국의정연구회 회장승일 사외이사 및 감사위원회 위원

해당사항없음

양규원
김&장 법률사무소 조세팀 공인회계
1997 ~ 20051998 ~ 20062006 ~ 현재2020 ~ 현재
이원회계법인 세무자문부 공인회계사용인송담대학교 세무회계과 교수김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사승일 사외이사 및 감사위원회 위원장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건주
-
-
무

민동기
-
-
무

양규원
-
-
무

라. 감사위원회 위원 이건주 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이건주 후보자감사위원회 위원 후보자 이건주는 현재 당사 감사위원회 위원으로서 맡은 역할을 충실히 수행하고 있으며, 금융 및 법 관련 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

마. 감사위원회 위원 민동기 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

민동기 후보자감사위원회 위원 후보자 민동기는 현재 당사 감사위원회 위원으로서 맡은 역할을 충실히 수행하고 있으며, 금융 및 회계 관련 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

바. 감사위원회 위원 양규원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양규원 후보자감사위원회 위원 후보자 양규원은 현재 당사 감사위원회 위원장으로서 맡은 역할을 충실히 수행하고 있으며, 회계 및 재무분야 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(이건주)

확인서(민동기)

확인서(양규원)

※ 기타 참고사항

- 양규원 감사위원회 위원(사외이사 겸)은 2023년 3월 31일 개최될 제44기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제45기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(제44기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
902,964천원

최고한도액
1,500,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
2주전 공고

* 44기 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 14일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 44기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2023년 3월 14일 회사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시하였습니다.

전자공시시스템 공시
http://dart.fss.or.kr

당사 홈페이지 게재
http://sungroup.kr/

당사 홈페이지 게재 문서의 세부위치
http://sungroup.kr/ 접속우측 상단 홍보센터 → SUN 소식

제출(예정)일에 게재한 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 수정이 발생될 경우 수정된 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,결산일정, 최대주주 등 주주구성원의 일정, 이사진의 일정, 제품생산 일정,공증변호사 참석 일정 등의 복합적인 요소들로 인해 원활한 주주총회를운영하고자 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월31일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.