바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
3.6
바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아주 소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11전화번호: 042-939-8296

작 성 자:
성 명: 황 두 현부서 및 직급: IR본부 상 무전화번호: 02-739-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박한오
최대주주
보통주
3,535,997
13.69
최대주주
-

김명희
특수관계인
보통주
140,500
0.54
특수관계인
-

박준성
특수관계인
보통주
63,750
0.24
특수관계인
-

박준영
특수관계인
보통주
85
0.00
특수관계인
-

박한이
등기임원
보통주
250,028
0.96
등기임원
-

박경애
특수관계인
보통주
6,050
0.02
특수관계인
-

정진평
등기임원
보통주
15,137
0.05
등기임원
-

김재하
등기임원
보통주
15,857
0.06
등기임원
-

박종찬
등기임원
보통주
591,712
2.29
등기임원
-

이효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.00
계열회사 임원
-

계
-
4,621,466
17.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우주연
보통주
50
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울시 강서구 마곡중앙6로 66
의결권 대리행사 위임장 제공, 수령 등제반업무를 포함한 의결권 대리 행사 권유 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 ·전화번호 : 042-930-8500 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일~ 3월 28일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 10시 30분

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 71(주)바이오니아 글로벌센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
시스템 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

【제1호 의안】 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요① 영업개황

당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등의 핵심 유전자 기술을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2008년부터 유전자 차원에서 질병을 진단하는 분자 진단 분야에 진출하여 제품을 출시함으로써 분자 진단에 필요한 기초 소재부터 유전자 추출 및 진단에 필요한 장비와 키트에 이르기까지 자체적으로 개발 및 생산을 하고 있습니다. 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분

유형

품목

구체적 용도

주요 상표등

분자진단 등바이오사업분야

제품

올리고DNA/RNA 및 유전자 시약, 분자진단키트 등

유전자연구 및 분자진단용기초 소재 및 시약, 키트 등

AccuOligo, AccuPower 등

유전자 분석 및 진단장비 등

유전자 추출, 증폭, 정량분석장비및 분자진단 장비

Exicycler, ExiPrep, ExiStation 등

상품

생명공학연구용 장비 및 소모품

연구용기자재 단품 및 실험용 소모품

-

프로바이오틱스사업분야

제품

프로바이오틱스제품

체지방 감소 유산균

BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 천원)

보고부문
재화 종류
당 기
전 기

분자진단 등바이오 부문
올리고DNA/RNA
47,318,069
107,553,912

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
3,553,189
10,754,593

기타
5,362,305
5,158,544

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
162,160,890
100,276,645

합계
218,394,453
223,743,694

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된재무제표는 2023년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 31(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
134,085,503,468
136,388,381,817

현금및현금성자산
43,845,009,075
49,392,380,790

매출채권
13,232,410,532
19,645,837,297

미수금
538,498,755
2,236,271,824

미수수익
185,726,209
-

당기손익공정가치금융자산
13,249,275,704
33,234,549,625

단기금융상품
22,940,300,000
-

기타수취채권
-
179,000,000

당기법인세자산
137,410
221,150

기타비금융자산
2,071,016,058
5,166,702,105

재고자산
38,023,129,725
26,533,419,026

Ⅱ.비유동자산
164,651,841,716
126,029,725,890

장기기타채권
1,458,773,778
1,402,915,464

장기기타금융상품
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,333,439,132
5,047,788,201

관계기업투자
877,467,474
848,727,108

유형자산
151,533,628,272
113,538,091,868

무형자산
4,973,760,892
4,673,714,151

이연법인세자산
471,772,168
515,489,098

자산총계
298,737,345,184
262,418,107,707

부채

Ⅰ.유동부채
36,237,286,976
50,784,752,815

매입채무
2,222,162,352
4,047,375,775

미지급금
3,480,278,442
6,055,523,664

미지급비용
1,231,856,627
1,946,874,558

당기법인세부채
3,688,029,704
10,504,082,825

기타부채
5,528,716,012
6,729,309,024

단기차입금
19,009,500,000
19,782,500,000

단기리스부채
635,638,967
586,343,954

환불부채
441,104,872
1,132,743,015

Ⅱ.비유동부채
18,960,439,776
4,041,728,171

장기차입금
7,468,531,664
-

순확정급여부채
6,516,793,138
3,131,389,129

이연법인세부채
4,008,771,427
-

장기기타채무
210,000,000
258,500,000

장기리스부채
756,343,547
651,839,042

부채총계
55,197,726,752
54,826,480,986

자본

지배기업 소유주 귀속 자본
236,002,278,689
203,048,513,630

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소
3,458,663,620
3,458,663,620

IV.기타포괄손익누계액
27,791,158,089
6,041,261,867

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(16,873,497,646)
(28,077,366,483)

비지배지분
7,537,339,743
4,543,113,091

자본총계
243,539,618,432
207,591,626,721

자본및부채총계
298,737,345,184
262,418,107,707

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 31(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 30(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
218,394,453,243
223,743,694,062

Ⅱ.매출원가
51,746,891,589
49,546,843,428

Ⅲ.매출총이익
166,647,561,654
174,196,850,634

판매비와관리비
155,107,898,962
127,132,589,111

Ⅳ.영업이익(손실)
11,539,662,692
47,064,261,523

기타수익
5,079,522,572
5,236,172,988

기타비용
4,528,027,375
2,951,927,727

금융수익
3,712,367,624
15,796,502,785

금융비용
1,927,800,464
22,018,523,806

관계기업투자손익
28,740,366
151,493,145

V.법인세비용차감전순이익(손실)
13,904,465,415
43,277,978,908

VI.법인세비용
(1,217,550,765)
14,079,210,868

VII.당기순이익(손실)
15,122,016,180
29,198,768,040

VIII.기타포괄손익
20,825,975,531
(1,691,775,801)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(332,109,122)
(671,894,102)

해외사업환산손익
(332,109,122)
(671,894,102)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
21,158,084,653
(1,019,881,699)

재평가차익
22,082,005,344
-

보험수리적손익
(923,920,691)
(1,019,881,699)

IX.총포괄손익
35,947,991,711
27,506,992,239

당기순이익(손실)의 귀속
15,122,016,180
29,198,768,040

지배기업 소유주 귀속
12,076,878,842
27,159,523,577

비지배지분 귀속
3,045,137,338
2,039,244,463

총 포괄손익의 귀속
35,947,991,711
27,506,992,239

지배기업 소유주 귀속
32,953,765,059
25,472,725,008

비지배지분 귀속
2,994,226,652
2,034,267,231

X.주당이익

기본주당이익(손실)
468
1,073

희석주당이익(손실)
468
1,073

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
82,060,640,692
104,728,006,991

현금및현금성자산

11,492,394,217
35,978,106,665

매출채권

8,232,324,379
14,778,944,020

미수금

530,727,158
2,021,834,715

미수수익

185,726,209
-

당기손익공정가치금융자산

12,238,465,427
31,236,736,589

단기금융상품
22,940,300,000
-

기타수취채권
-
179,000,000

기타비금융자산

700,101,278
2,410,451,096

재고자산
25,740,602,024
18,122,933,906

Ⅱ.비유동자산
153,879,547,802
118,152,575,371

장기기타채권

1,235,425,808
1,194,861,511

장기금융자산

3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,333,439,132
5,047,788,201

종속기업및관계기업투자

1,235,167,177
1,235,167,177

유형자산
141,573,107,281
103,351,594,424

무형자산

4,499,408,404
4,288,670,039

이연법인세자산
-
3,031,494,019

자산총계

235,940,188,494
222,880,582,362

부채

Ⅰ.유동부채
28,870,932,386
38,403,896,684

매입채무

1,209,363,613
859,464,999

미지급금

1,487,972,497
2,767,578,143

미지급비용

1,104,315,823
1,327,347,842

당기법인세부채
-
7,648,908,996

기타부채
5,228,230,414
6,620,354,941

단기차입금
19,009,500,000
17,782,500,000

단기리스부채

460,497,167
347,934,372

환불부채

371,052,872
1,049,807,391

Ⅱ.비유동부채
16,367,694,300
2,974,519,828

장기차입금

5,468,531,664
-

순확정급여부채

4,648,076,160
2,243,394,599

이연법인세부채
4,008,771,427
-

장기기타채무

1,578,004,254
258,500,000

장기리스부채
664,310,795
472,625,229

부채총계

45,238,626,686
41,378,416,512

자본

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금

208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소

3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액
28,283,092,663
6,201,087,319

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

(62,674,291,757)
(49,791,682,371)

자본총계

190,701,561,808
181,502,165,850

자본및부채총계

235,940,188,494
222,880,582,362

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액
64,771,212,992
127,260,149,352

Ⅱ. 매출원가
25,975,657,302
32,715,472,436

Ⅲ. 매출총이익
38,795,555,690
94,544,676,916

판매비와관리비
53,479,295,364
65,275,049,225

Ⅳ. 영업이익(손실)
(14,683,739,674)
29,269,627,691

기타수익
4,398,055,875
5,762,274,875

기타비용
7,197,728,501
4,956,369,463

금융수익
3,428,794,127
15,780,386,281

금융비용
1,842,271,752
21,999,748,602

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,896,889,925)
23,856,170,782

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(3,685,754,264)
9,421,850,169

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(12,211,135,661)
14,434,320,613

Ⅷ. 기타포괄손익
21,410,531,619
(998,081,546)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
21,410,531,619
(998,081,546)

보험수리적손익
(671,473,725)
(998,081,546)

재평가차익
22,082,005,344
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
9,199,395,958
13,436,239,067

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(473)
570

(2)희석주당이익(손실)
(473)
570

(3) 이익결손금처분계산서

이 익 결 손 금 처 분 계 산 서

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-
62,805,682,516
-
49,923,073,130

1.전기이월미처리결손금
49,923,073,130
-
63,359,312,197
-

2.확정급여제도의 재측정요소
671,473,725
-
998,081,546
-

3.당기순손실(이익)
12,211,135,661
-
(14,434,320,613)
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
62,805,682,516
-
49,923,073,130

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

【제2호 의안】 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박한오 재선임의 건(상근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박한오
1962.05
미해당
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박한오
대표이사
1992.08 ~ 현재2001.01 ~ 현재2021.04 ~ 현재2021.04 ~ 현재2022.11 ~ 현재2021.01 ~ 현재2022.07 ~ 현재
㈜바이오니아 대표이사 한국바이오협회 부회장 대전상공회의소 부회장 한국무역협회 이사 한국연구산업협회 수석부회장 한국공학한림원 정회원 합성생물학발전협의회 공동위원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한오
없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 박한오는 바이오니아의 창업자이면서 최대주주로서, 유전자기술의 완전한 국산화를 모토로 창업한 이래 국내 최초로 유전자 합성 서비스를 시작으로 생명과학연구에 필요한 유전자증폭장비를 비롯해 300여 종의 연구기자재를 개발해 공급하면서 대한민국 생명공학인프라 구축에 기여하였습니다. 이밖에도 다양한 연구개발을 바탕으로 프로바이오틱스 사업과 siRNA 신약개발사업, 코스메르나를 필두로한 코스메슈티컬 사업등을 통해 글로벌헬스케어기업으로 성장하기 위한 혁신경영을 지속해 갈 예정입니다.이에, 세계시장 진출을 위한 핵심 역량을 갖춘 박한오 사내이사의 재선임을 통해 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 하고자 하니 (주)바이오니아 이사회는 박한오 대표이사의 재선임을 요청합니다.

확인서

이사의확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3,038 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
80 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
48 백만원

최고한도액
80 백만원