빛과전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 빛과전자

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)라이트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)라이트론주 소: 대전 대덕구 문평동로 68전화번호: 042-930-7700

작 성 자:
성 명: 임세혁부서 및 직위: 부사장전화번호: 042-930-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)라이트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.14
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)라이트론
보통주
1,101,095
4.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

라이트론홀딩스주식회사
최대주주
보통주
4,211,069
16.16
최대주주
-

박찬희
임원
보통주
216,586
0.83
임원
-

이창언
임원
보통주
15,000
0.06
임원
-

계
-
4,442,655
17.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이창언
보통주
15,000
임원
임원
-

박현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.14
2023.03.17
2023.03.29
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 대전 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 공시팀 (우편번호 34301) ·전화번호 : 042-930-7644 ·팩스번호 : 042-930-7729- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 공시팀□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사항 없음□ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내- 코로나19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 경쟁상황

라이트론은 2011년 이래 국내 프론트홀 네트워크 시장에서 4G, 5G 의 주요 광모듈 공급업체로서의 명성을 공고히 이어오고 있으나, 최근 중국 저가 제품을 앞세운 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 프론트홀 시장의 주요 고객들은 높은 기술력, 품질 신뢰성 및 빠른 대응력을 중요하게 생각하여 중국 제품에 대한 신뢰도가 낮아 라이트론은 국내 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

제품으로는 1Gbps 제품부터 25Gbps 제품까지 삼성전자 네트워크 사업부 외 주요 국내외 고객들을 통해 전세계 통신사업자들에게 납품되고 있으며, 라이트론의 독자적인 Tunable 기술 및 거리 확장 솔루션, 원격 제어 솔루션 등으로 경쟁력을 더욱 높이고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 광모듈 시장에서 약 18% 정도의 시장 점유율을 가지는 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있습니다.

현재 5G 용 주요 제품인 10Gbps & 25Gbps 광모듈의 기존 시정 점유율 확대와 데이터센터 시장 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장용 광모듈의 신규 시장 판매 확대로 국내외 시장 점유율을 지속적으로 늘려 나가고자 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lightron.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2022년 12월 31일 현재

제24기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 라이트론과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

55,162,557,586

48,438,430,118

현금및현금성자산
21,384,642,536

29,006,739,904

매출채권및기타수취채권
9,239,071,226

6,762,735,160

기타금융자산
6,000,000,000

-

파생상품자산

1,816,198

기타유동자산
1,018,568,822

952,116,053

당기법인세자산
97,663,170

7,844,280

재고자산
17,420,795,634

11,708,994,721

Ⅱ.비유동자산

34,458,336,460

24,770,941,039

유형자산
18,796,634,460

19,526,745,266

무형자산
2,568,098,348

3,412,412,390

당기손익-공정가치측정금융자산
10,717,568,659

-

관계기업투자
-

-

기타수취채권
2,376,034,993

1,831,783,383

기타비유동자산
-

-

이연법인세자산
-

-

자산총계

89,620,894,046

73,209,371,157

자본 및 부채

부채

Ⅰ.유동부채

31,182,109,825

16,401,934,778

매입채무및기타채무
1,846,167,796

2,913,419,692

전환사채
28,487,958,410

12,215,877,606

기타금융부채
84,791,899

95,113,770

종업원급여부채(유동)
595,619,370

991,451,605

기타유동부채
167,572,350

186,072,105

당기법인세부채
-

-

Ⅱ.비유동부채

3,313,303,539

3,342,154,303

기타비유동금융부채
23,991,593

13,097,156

종업원급여부채
51,162,997

115,239,615

충당부채
1,914,855,554

1,909,855,554

이연법인세부채
1,323,293,395

1,303,961,978

부채총계

34,495,413,364

19,744,089,081

자본

지배기업소유주지분

55,125,480,682

53,465,282,076

자본금
13,030,978,000

13,030,978,000

자본잉여금
92,892,843,639

90,868,286,222

기타포괄손익누계액
2,929,936,121

2,704,367,221

기타자본
(6,386,299,523)

(6,466,696,668)

결손금
(47,341,977,555)

(46,671,652,699)

비지배지분

-

-

자본총계

55,125,480,682

53,465,282,076

자본및부채총계

89,620,894,046

73,209,371,157

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
52,557,973,659
44,140,528,668

Ⅱ.매출원가
40,766,243,154
35,946,064,605

Ⅲ.매출총손익
11,791,730,505
8,194,464,063

Ⅳ.판매비와관리비
10,571,451,774
12,714,609,553

Ⅴ.영업이익(손실)
1,220,278,731
(4,520,145,490)

Ⅵ.기타수익
1,959,349,590
1,528,973,595

Ⅶ.기타비용
2,580,445,532
3,963,533,943

Ⅷ.금융수익
2,990,344,643
624,677,029

Ⅸ.금융비용
4,897,774,275
2,740,971,195

Ⅹ.법인세비용차감전계속사업손실
(1,308,246,843)
(9,071,000,004)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
(442,203,130)
(586,015,508)

ⅩⅡ.당기순손실
(866,043,713)
(8,484,984,496)

ⅩⅢ.기타포괄손익
501,684,902
400,019,491

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
59,270,999
-

순확정급여부채의 재측정요소
195,718,857
(42,190,020)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
166,297,901
442,209,511

관계기업 자본변동에 대한 지분
80,397,145
-

ⅩⅣ.총포괄손익
(364,358,811)
(8,084,965,005)

당기순손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(866,043,713)
(8,978,142,879)

비지배지분
-
493,158,383

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
(364,358,811)
(8,578,123,388)

비지배지분
-
493,158,383

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(35)
(376)

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
11,587,189,500
82,066,650,575
2,262,157,710
(6,466,696,668)
(37,651,319,800)
51,797,981,317
(381,333,296)
51,416,648,021

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(8,978,142,879)
(8,978,142,879)
493,158,383
(8,484,984,496)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(42,190,020)
(42,190,020)
-
(42,190,020)

해외사업환산손익
-
-
442,209,511
-
-
442,209,511
-
442,209,511

총 포괄손익 소계
-
-
442,209,511
-
(9,020,332,899)
(8,578,123,388)
493,158,383
(8,084,965,005)

소유주와의 거래

유상증자
1,057,688,500
4,410,131,202
-
-
-
5,467,819,702
-
5,467,819,702

신주인수권의 행사
386,100,000
1,648,288,501
-
-
-
2,034,388,501
-
2,034,388,501

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(541,332)
(541,332)

전환사채의 발행
-
2,681,932,189
-
-
-
2,681,932,189
-
2,681,932,189

종속기업의 추가 취득
-
61,283,755
-
-
-
61,283,755
(111,283,755)
(50,000,000)

소유주와의 거래 소계
1,443,788,500
8,801,635,647
-
-
-
10,245,424,147
(111,825,087)
10,133,599,060

2021년 12월 31일(전기말)
13,030,978,000
90,868,286,222
2,704,367,221
(6,466,696,668)
(46,671,652,699)
53,465,282,076
-
53,465,282,076

2022년 1월 1일(당기초)
13,030,978,000
90,868,286,222
2,704,367,221
(6,466,696,668)
(46,671,652,699)
53,465,282,076
-
53,465,282,076

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(866,043,713)
(866,043,713)
-
(866,043,713)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
195,718,857
195,718,857
-
195,718,857

자산재평가

59,270,999
-
-
59,270,999
-
59,270,999

해외사업환산손익
-
-
166,297,901
-
-
166,297,901
-
166,297,901

관계기업 자본변동 지분

-
-
-
80,397,145
-
80,397,145
-
80,397,145

총 포괄손익 소계

225,568,900
80,397,145
(670,324,856)
(364,358,811)
-
(444,755,956)

소유주와의 거래

전환사채의 발행

2,024,557,417

2,024,557,417
-
2,024,557,417

소유주와의 거래 소계
-
2,024,557,417
-
-
-
2,024,557,417
-
2,024,557,417

2021년 12월 31일(당기말)
13,030,978,000
92,892,843,639
2,929,936,121
(6,386,299,523)
(47,341,977,555)
55,125,480,682
-
55,045,083,537

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,078,181,403

(3,801,038,742)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
2,716,449,689

(3,858,882,112)

(2) 이자수취
451,550,604

50,966,020

(3) 법인세납부(환급)
(89,818,890)

6,877,350

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,865,211,843)

(6,051,739,188)

단기금융상품의 취득
(6,533,127,083)

단기금융상품의 처분
-

1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,092,318,429)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,000,000

520,185,455

관계기업투자주식의 취득
(50,000,000)

관계기업투자주식의 처분
50,000,000

종속기업투자주식의 처분
41,550,524

유형자산의 취득
(1,309,616,945)

(1,925,258,430)

유형자산의 처분
55,681,818

8,072,726

무형자산의 취득
(1,035,381,728)

(851,182,000)

보증금의 증가
(165,000,000)

(50,000,000)

보증금의 감소
260,000,000

115,100,000

소송관련 대금지출
(900,000,000)

(4,229,226,733)

단기대여금의 증가
(8,730,000,000)

(45,603,063)

단기대여금의 감소
2,530,000,000

293,172,857

투자선급금의 증가
10,000,000

-

파생상품의 처분
-

112,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,012,326,914

15,012,326,914

리스부채의 상환
(127,805,462)

(225,418,268)

전환사채의 발행
14,990,000,000

9,801,000,000

유상증자
-

5,461,745,182

이자의 지급
(214,000,000)

(25,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(483,261,466)

389,423,813

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(7,622,097,368)

5,548,972,797

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

29,006,739,904

23,457,767,107

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,384,642,536

29,006,739,904

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25기 2022년 12월 31일 현재

제24기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 라이트론
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,350,029,096

46,656,770,857

현금및현금성자산
21,239,248,274

28,245,088,169

매출채권및기타수취채권
8,873,096,830

6,141,452,928

기타금융자산
6,000,000,000

-

파생상품자산
1,816,198

-

기타유동자산
1,137,493,173

914,774,850

당기법인세자산
95,674,410

7,740,420

재고자산
17,002,700,211

11,347,714,490

Ⅱ.비유동자산

34,629,217,411

27,931,644,109

유형자산
18,473,370,504

19,345,722,892

무형자산
2,568,098,348

3,412,412,390

당기손익-공정가치측정금융자산
10,717,568,659

-

종속기업투자
494,144,907

3,341,725,444

관계기업투자
-

-

기타수취채권
2,376,034,993

1,831,783,383

기타비유동자산
-

-

자산총계

88,979,246,507

74,588,414,966

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

30,779,616,301

18,759,906,414

매입채무및기타채무
1,679,720,780

5,500,509,470

전환사채
28,487,958,410

12,215,877,606

기타금융부채
84,791,899

95,113,770

종업원급여부채(유동)
410,836,502

791,945,720

기타유동부채
116,308,710

156,459,848

Ⅱ.비유동부채

3,313,303,539

3,342,154,303

비유동금융부채
23,991,593

13,097,156

종업원급여부채
51,162,997

115,239,615

충당부채
1,914,855,554

1,909,855,554

이연법인세부채
1,323,293,395

1,303,961,978

부채총계

34,092,919,840

22,102,060,717

자본

자본금
13,030,978,000

13,030,978,000

자본잉여금
92,831,559,884

90,807,002,467

기타포괄손익누계액
2,929,936,121

2,870,665,122

기타자본
(6,386,299,523)

(6,386,299,523)

결손금
(47,519,847,815)

(47,835,991,817)

자본총계

54,886,326,667

52,486,354,249

자본및부채총계

88,979,246,507

74,588,414,966

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
48,185,233,722
41,663,726,085

Ⅱ.매출원가
36,353,314,158
32,124,406,496

Ⅲ.매출총이익
11,831,919,564
9,539,319,589

Ⅳ.판매비와관리비
10,213,457,747
11,785,843,254

Ⅴ.영업이익(손실)
1,618,461,817
(2,246,523,665)

Ⅵ.기타수익
2,568,946,276
1,337,395,240

Ⅶ.기타비용
2,594,377,872
3,390,493,765

Ⅷ.금융수익
2,982,966,069
623,506,954

Ⅸ.금융비용
4,897,774,275
2,738,301,612

Ⅹ.법인세비용차감전계속사업손실
(321,777,985)
(6,414,416,848)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
(442,203,130)
(586,015,508)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
120,425,145
(5,828,401,340)

ⅩⅢ.기타포괄손익
254,989,856
(42,190,020)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
59,270,999
-

순확정급여부채의 재측정요소
195,718,857
(42,190,020)

ⅩⅣ.총포괄손익
375,415,001
(5,870,591,360)

ⅩⅤ.주당손실

기본 및 희석주당손익
5
(244)

자 본 변 동 표

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
결손금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
11,587,189,500
82,066,650,575
2,870,665,122
(6,386,299,523)
(41,965,400,457)
48,172,805,217

총포괄손익

전기순손실
-
-
-
-
(5,828,401,340)
(5,828,401,340)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(42,190,020)
(42,190,020)

총 포괄손익 소계
-
-
-
-
(5,870,591,360)
(5,870,591,360)

소유주와의 거래

유상증자
1,057,688,500
4,410,131,202
-
-
-
5,467,819,702

신주인수권의 행사
386,100,000
1,648,288,501
-
-
-
2,034,388,501

전환사채의 발행

2,681,932,189

2,681,932,189

소유주와의 거래 소계
1,443,788,500
8,740,351,892
-
-
-
10,184,140,392

2021년 12월 31일(전기말)
13,030,978,000
90,807,002,467
2,870,665,122
(6,386,299,523)
(47,835,991,817)
52,486,354,249

2022년 1월 1일(당기초)
13,030,978,000
90,807,002,467
2,870,665,122
(6,386,299,523)
(47,835,991,817)
52,486,354,249

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
120,425,145
120,425,145

기타포괄손익

자산재평가
-
-
59,270,999
-
-
59,270,999

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
195,718,857
195,718,857

총 포괄손익 소계
-
-
59,270,999
-
316,144,002
375,415,001

소유주와의 거래

전환사채의 발행

2,024,557,417

2,024,557,417

소유주와의 거래 소계
-
2,024,557,417
-
-
-
2,024,557,417

2022년 12월 31일(당기말)
13,030,978,000
92,831,559,884
2,929,936,121
(6,386,299,523)
(47,519,847,815)
54,886,326,667

현 금 흐 름 표

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라이트론
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,453,601,119

(2,579,116,430)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
3,097,363,079

(2,636,338,366)

(2) 이자수취
444,172,030

50,244,546

(3) 법인세환급(납부)
(87,933,990)

6,977,390

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,662,836,843)

(5,960,508,296)

단기금융상품의 취득
(6,533,127,083)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,092,318,429)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,000,000

520,185,455

관계기업투자주식의 취득
(50,000,000)

관계기업투자주식의 처분
50,000,000

종속기업투자주식의 처분
41,550,524

유형자산의 취득
(1,071,741,945)

(1,819,688,926)

유형자산의 처분
15,181,818

5,072,726

무형자산의 취득
(1,035,381,728)

(851,182,000)

무형자산의 처분
-

-

보증금의 증가
(160,000,000)

(50,000,000)

보증금의 감소
260,000,000

115,000,000

소송관련 대금지출
(900,000,000)

(4,229,226,733)

단기대여금의 증가
(8,200,000,000)

(99,019,273)

단기대여금의 감소
2,000,000,000

336,350,455

투자선급금의 회수
10,000,000

-

파생상품의 처분
-

112,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,648,194,538

15,053,161,538

리스부채의 상환
(127,805,462)

(184,583,644)

전환사채의 발행
14,990,000,000

9,801,000,000

유상증자
-

5,461,745,182

이자의 지급
(214,000,000)

(25,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(444,798,709)

8,105,859

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(7,005,839,895)

6,521,642,671

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

28,245,088,169

21,723,445,498

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,239,248,274

28,245,088,169

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(이익배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

코스닥 표준정관 반영

※ 기타 참고사항

- 일부변경된 정관은 주총 승인일로부터 시행함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박찬희
1970.12.26
사내이사
없음
대표이사
이사회

이창언
1980.02.20
사내이사
없음
없음
이사회

임부영
1968.05.10
사외이사
없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬희
기업인
-
현)라이트론 이사회 의장현)라이트론홀딩스 대표이사

라이트론 6,7,8 회 전환사채

매도청구권 매매계약

이창언
기업인
-
현)라이트론 전략기획 본부장전)가톨릭대학교 서울성모병원
-

임부영
변호사
-
현)라이트론 사외이사현)법무법인 길도 변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임부영 사외이사 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성본 후보자는 변호사로서 전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행할 계획이며,회사,주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 사외이사 직무를 수행할 계힉입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박찬희 사내이사]본 후보자는 현재 대표이사로 회사의 경영을 총괄하고 최고경영책임자로 책임경영을 수행해왔으며, 재선임을 통하여 합리적인 의사결정과 경영정책을 기반으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다.
[이창언 사내이사]본 후보자는 현재 당사 전략기획본부장으로 재직중이며, 당사 경영활동에 대한 이해도와업무 경험을 바탕으로 재선임을 통하여 향후 회사 성장과 기업·주주가치 향상에기여할 것으로 판단됩니다.
[임부영 사외이사]본 후보자는 현재 변호사로 활동하면서 기업 법률, 노사, 산업안전 및 자본시장 관련 분야 등에서 다양한 경험과 지식을 보유한 법률 전문가입니다. 재선임을 통하여 후보자의 전문성을 바탕으로 당사 경영활동의 각종 법률 자문과 관리감독, 리스크 관리 및 투명하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_박찬희.jpg
사내이사 후보자 확인서_박찬희

사내이사 후보자 확인서_이창언.jpg
사내이사 후보자 확인서_이창언

사외이사 후보자 확인서_임부영.jpg
사외이사 후보자 확인서_임부영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
413백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 퇴임 임원 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
50백만원

※ 퇴임 감사 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목-- 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직급여규정

제정 2023년 3월 29일

총 칙

제1조【목적】

이 규정은 ㈜라이트론(이하“회사”라 한다)의 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다)의 퇴직금(이하“퇴직급여”라 한다)의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 이사대우, 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자, 사외이사 및 비상근감사는 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조【지급대상】

임원퇴직금 지급대상은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원(비등기포함)이다.

제4조【이사대우】

이사대우 사원의 경우 퇴직금적용은 사원퇴직금규정에 따른다.

제5조【퇴직금산정】

임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 × 재임연수 × 지급률

1. 회장, 부회장, 대표이사 : 지급률 250%

2. 사장, 부사장 : 지급률 200%

3. 전무, 상무이사 : 지급률 150%

4. 상근이사 : 지급률 130%

5. 상근감사 : 지급률 100%

제6조【월평균임금】

임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일로부터 3개월간의 급여총액을 3등분으

로 균등분할 한 금액과 퇴직일로부터 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액을 말한다.

제7조【1년미만 근무】

임원이 1년미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 대표이사의 승인 또는 이사회결의에 따라 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제8조【재임기간계산】

① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

② 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제9조【특별위로금】

재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 퇴직금외에 대표이사의 승인 또는 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.

제10조【퇴임월급여】

퇴임하는 월의 급여는 근무 일수에 관계없이 당해 월의 급여 전액을 지급 한다.

제11조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임 판결에 따라 해임되는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 하지 않을 수 있다.

제12조【법령적용】

이 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은2023년3월29일 주주총회의 승인을 득하고 시행하되, 시행일 이전 퇴직한 임원에 대해서는 소급적용하지 아니하고, 시행일 이후 퇴직 임원에 한하여 소급적용한다.