가비아 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 가비아

주주총회소집공고
2.9
(주)가비아

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)가비아

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층, 5층

(전 화)1544-4370

(홈페이지)http://company.gabia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 원 종 홍

(전 화) 02-829-3545

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

「상법」 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 가비아 회의장

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

제24기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 : - 제1호 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 : 현금배당 승인의 건(주당 70원)- 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이선영 재선임의 건- 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

- 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권)

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행, 증권 범용 공동인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)8. 기타1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.2) 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 가급적 마스크 착용을 부탁드리며, 만약 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.3) 금번 제24기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 3월 14일

주식회사 가비아

대표이사 김 홍 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉오(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
제1호 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성-

2
2022.03.15
전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성

3
2022.03.15
제1호 : 제23기 정기주주총회 개최 결의의 건제2호 : 현금 배당의 건
찬성찬성

4
2022.04.11
임직원 성과 보상 위한 자기주식 처분의 건
찬성

5
2022.04.14
자기주식 취득의 건
찬성

6
2022.06.02
제1호 : 내부회계관리규정 부분 개정 및 내부회계관리제도 운영지침 제정의 건제2호 : 이사회 운영규정 전면 개정의 건
찬성찬성

7
2022.07.27
제1호 : ㈜엑스게이트의 운영자금대출 차입에 대한 연대보증의 건제2호 : 관계회사 ㈜어퍼코리아 예금 담보제공에 관한 건
불참불참

8
2022.08.17
직원 예금 담보제공에 관한 건
찬성

9
2022.11.09
도급 변경계약 체결의 건
찬성

10
2022.12.13
시설자금대출 차입의 건
찬성

11
2022.12.16
주주명부폐쇄기준일 설정의 건
찬성

※ 안건이 일상적인 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 안건에 대해서는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.(1) 기술 집약 산업당사가 속해 있는 산업군은 기술 집약적인 분야입니다. 다수의 서버와 네트워크를 관리하는 시스템 엔지니어링 (System Engineering) 기술이 필수적이며, 당해 산업의 분야가 확장됨에 따라 다양한 웹 응용 프로그램 개발 능력과 솔루션 개발 경험이 필요합니다. 그리고 고객 지원에 있어 서버와 네트워크 운영에 대한 기술적인 지식 및 능력이 요구됩니다따라서 일반적으로 다른 산업에 비해 시스템 엔지니어와 개발을 포함한 기술 인력의 비율이 높습니다. 특히 당사는 46%가 기술 인력이며, 시스템 엔지니어가 20%, 프로그래머가 26%로 구성되어 있습니다.(2) 산업 범위 확장산업 초창기에 당해 산업이 포괄하는 서비스 범위는 도메인의 신규 등록 및 연장, 관리였으며, 호스팅의 경우 홈페이지 운영과 이메일 이용이었습니다.즉, 인터넷 주소를 등록하고 호스팅 공간을 할당하여 제공하고, 이 공간을 활용할 수 있도록 소프트웨어를 설정하며, 이 공간에 접근할 수 있도록 전용 회선을 할당하고 관리하는 것이 도메인 호스팅 회사의 역할이었습니다.하지만 기업의 성장과 함께 요구되는 비즈니스 솔루션의 다양화로 업무 효율성을 도모하는 기업 생산성 관리도구인 그룹웨어부터 상거래 솔루션까지 그 산업 범위가 확장되고 있고, 인프라 역시 고도화 되어가며 다양한 고객 요구에 맞춰 기술 개발이 요구되고 있습니다.(3) 당해 산업은 인터넷 비즈니스의 출발점인터넷 홈페이지는 이제 기업의 규모와 상관없이 모든 기업들의 필수 홍보 채널이자 고객들과의 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 고객관리 채널로 자리매김하고 있습니다.즉, 기업들은 홈페이지를 통해 굳이 E-Business나 전자상거래를 실시하지 않더라도 눈에 보이지 않는 고객과의 관계를 관리하고 최소의 투자로 최상의 홍보 효과를 얻을 수 있기 때문에 인터넷 홈페이지 운영을 하지 않는 기업은 시대착오적인 기업으로 인식되어 고객 이탈을 감수할 수 밖에 없는 상황이라고 할 수 있습니다.인터넷 전자상거래 운영은 기본적으로 TCP/IP라는 국제 기술 표준 프로토콜에 의거하여 이 루어지며, IP는 도메인 주소와 연동이 되어야만 일반인들에게 인터넷 주소로서 의미를 가질 수 있습니다. 즉, 도메인 주소는 포괄적인 의미의 인터넷 비즈니스를 구성하는 데 있어 근간 이 되는 국제 표준 규격이며, 인터넷 사용자들을 인터넷 비즈니스로 안내하는 매개체의 역할을 하고 있는 것입니다.또한 호스팅은 각 기업체에서 준비한 홈페이지를 경제적인 비용으로 가동할 수 있도록 지원하는 서비스로 당사의 서비스는 인터넷 비즈니스의 출발점이 됩니다.

나. 회사의 현황

2022년에도 하이웍스, g클라우드 사업의 성장, 자회사의 실적 호조에 따라 매출액 2,392억원, 영업이익 412억원을달성하였으며, 2023년에도 기존 사업의 안정적인 성장, 신규 사업의 집중과 점유율 확대를 토대로 건실한 성장을 이어 나갈 것으로 예상하고 있습니다.(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.

(가) 영업개황

1998년 설립되어 웹호스팅 및 도메인 등록 서비스 등 인터넷 비즈니스에 필요한 서비스를 제공하는 기업에서 출발해, 2005년 코스닥 상장 이후 (주)케이아이엔엑스를 인수해 클라우드 인프라 분야로 사업 다각화를 꾀했습니다.2013년에는 자체 기술 스텍으로 개발한 'g클라우드' 서비스를 시작하고, 2016년에는 한국클라우드산업협회로부터 '클라우드 서비스 품질인증' 최고 레벨을 획득, 2017년에는 공공기관에 클라우드 서비스를 제공하기 위해 반드시 필요한 CSAP(Cloud Security Assurance Program) 인증을 획득하였습니다. 또한, 이듬해에는 ISMS(Information security management, 정보보호관리체계) 인증 범위를 클라우드 서비스까지 확대해 클라우드 분야에서 확실한 입지를 다졌습니다.2008년에 오픈한 기업용 그룹웨어 솔루션 '하이웍스' 는 2019년 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 기록했습니다.이처럼 당사는 도메인, 호스팅과 같은 1세대 인터넷 비즈니스에 머무르지 않고, 클라우드, 매니지드 서비스, 그룹웨어 및 보안 등 IT 인프라 전 영역에 걸쳐 사업 영역을 다각화하고, 빠르게 변화하는 IT 기술에 발맞춰 시기적절하고 안정적인 IT 인프라를 서비스하기 위한 기반이 되는 기술 및 서비스 안정화를 이뤄내고 있습니다.주요종속회사인 (주)케이아이엔엑스는 국내 ISP(Internet Service Provider), 해외 ISP, 컨텐츠 공급자들 간의 통신을 위한 직접 접속서비스(IX 서비스)를 제공하고 있습니다. 모바일 웹 활성화, 파일의 고용량화 등의 영향으로 트래픽이 빠르게 늘고 있기 때문에 고객당 직접 접속서비스 사용료가 확대될 것으로 예상되며, 또 다른 주요 사업 부문인 인터넷데이터센터(IDC) 서비스 역시 설비 및 센터 증설 등을 통해 지속적으로 규모를 확대해 나가고 있습니다.(주)가비아씨엔에스를 통해서는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작, SI 및 멀티미디어 솔루션 등을 제공하고 있고, (주)엑스게이트는 통합보안시스템, 방화벽, 보안 솔루션 및 보안관제 등 보안상품 및 서비스를 제공하고 있으며, (주)에스피소프트를 통해서는 그리드 CDN 및 MS의 SPLA, CSP 라이선스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 클라우드최근 시장이 확대되고 있는 클라우드 서비스는 물리적인 전산실 환경에서부터 어플리케이션 소프트웨어에 이르는 IT 인프라 자원 중 어느 계층이 가상화되는지에 따라 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) 및 SaaS(Software as a Service)로 구분됩니다. 또한 서비스 제공의 주체 및 제공 범위에 따라 제한된 범위 내에서 서비스를 제공하는 프라이빗 클라우드와 모든 인터넷 사용자에게 제공되는 퍼블릭 클라우드 로 구분할 수 있습니다.당사가 자체 개발한 클라우드인 'g클라우드'는 온라인 비즈니스 환경이 필요한 기업과 안전한 클라우드 인프라가 필요한 공공/행정기관을 위한 서비스입니다. 서버, 네트워크 등 분야별 전문 엔지니어가 직접 컨설팅부터, 마이그레이션, 구축 운영까지 대행해주는 매니지드 서비스를 제공하고 24시간 365일 보안 엔지니어가 클라우드 인프라를 상시 모니터링해 안전한 서비스 운영을 지원하고 있습니다. 보안을 강화하기 위해 ISMS 인증과 클라우드 보안 인증, 과학기술 정보통신의 보안관제 전문기업 인증을 획득했고, 다수의 공공/행정기관 레퍼런스를 보유하고 있어 인프라 현대화가 필요한 공공 분야의 관심이 높은 상황입니다.- 클라우드 그룹웨어 '하이웍스'가비아의 클라우드 그룹웨어 '하이웍스'는 기업메일, 기업용 메신저, 전자결재부터 주 52시간 근태관리, 화상회의, 전자세금계산서까지 업무를 위한 모든 기능을 갖춘 기업용 솔루션입니다. 하이웍스는 시장 점유율 1위 그룹웨어로, 업계에서 합리적인 가격과 탄탄한 기능으로높은 고객 만족도를 얻고 있습니다. 하이웍스는 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 최적화된 기능 개발에 힘쓰고 있으며, Rest API를 지원해 기존 고객사 시스템과 원활한 연동이 가능하도록 했습니다.- IX 사업종속회사인 (주)케이아이엔엑스의 주력사업인 IX 사업은 인터넷 이용자가 국내외 인터넷 상의 모든 컨텐츠를 이용하거나 다른 이용자와 접속하기 위해서 필요한 상호접속 서비스입니다. IX 연동 고객이 자율적으로 연동 대상을 정하고 트래픽의 흐름을 결정할 수 있는 L2 접속방식을 사용, 가입자간 자율적 협의에 의해 중립적인 운영이 가능한 IX 사업을 영위하고 있으며, 모바일 웹 활성화, 파일의 고용량화 등의 영향으로 접속 트래픽이 빠르게 늘고 있으며, 접속트래픽의 증가는 매출에 직접적으로 영향을 미칩니다.주요 고객군은 초고속인터넷서비스를 제공하는 기간통신사업자와, 종합유선방송사업자(MSO), 온라인 게임, 온라인 교육, 포털서비스 사업자 등 인터넷을 기반으로 한 통신사업자 및 컨텐츠 사업자 등으로 구성되어 있으며, 인도네시아의 국영 통신사업자인 Telkom Indonesia를 비롯하여 Microsoft, Yahoo 등 글로벌 통신사 및 컨텐츠사업자에게도 연동서비스를 제공하고 있습니다.-IDC/호스팅 사업IDC(Internet Data Center)란 기업의 인터넷 비즈니스를 물리적인 안정성과 네트워크 확장성을 갖추어 아웃소싱의 형태로 의뢰받아 서버와 네트워크를 제공하고 의뢰한 기업에서 생산된 콘텐츠를 일반 대중 및 사업자에게 인터넷을 통해 전달해 주는 인터넷 인프라 서비스를 말합니다. IDC는 인터넷을 통한 사업 활동과 기업의 전산 수요에 발맞춰 생긴 시설로, 인터넷 활용이 증가하고, 이를 통한 사업 기회가 증가함에 따라 그 수요는 크게 증가하여 왔습니다.호스팅은 웹사이트 운영에 필수적인 웹호스팅 서비스 외에도 고객의 서비스 특성에 맞는 이미지 호스팅, SSL 호스팅, VPS 호스팅 서비스를 제공합니다. 최근에는 컨테이너 기반으로 웹호스팅 환경을 구축해 더욱 안전하고 독립적인 호스팅 서비스를 제공하고 있습니다.- CDN 사업라임라이트, 아카마이 등 글로벌 사업자가 국내 CDN사업에 가세하면서 CD네트웍스, GS네오텍, 효성 ITX 등 국내 업체와 경쟁하고 있습니다. 국내 소형 CDN 사업자는 대형 사업자와 인수 합병이 이루어지고 있으며, 다운로드 서비스, 스트리밍 서비스, 캐싱 서비스가 점차 대규모화되고 있음에 따라 무결성과 안정성이 강화된 CDN 서비스가 시장 지배력을 가질 것으로 예상됩니다.종속회사인 (주)케이아이엔엑스는 클라우드 컴퓨팅 기술을 결합한 신규 CDN 서비스가 가능하며, 자체 보유한 IX 연동망 및 IDC 인프라를 통해 CDN 서비스를 제공함으로써 원가 우위 등 서비스 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.- 도메인가비아는 국제 도메인 인증기관인 ICANN(Internet Corporation For Assigned Names and Numbers)으로부터 인증받은 국제 도메인 사업자이며, 정보통신부 산하 국내 도메인 인증기관인 KISA(한국인터넷진흥원)으로부터 국내 도메인 사업자 인증을 받은 국제/국내 공인 도메인 등록기관입니다. 국내 누적점유/신규점유 1위 업체이며, 도메인 등록/연장/예약부터 기관 이전, 관리 및 구매 대행 서비스를 제공합니다.- 정보보안서비스인터넷 정보보안은 대기업뿐만 아니라 중소형 기업들의 가장 큰 관심사 중 하나로 떠오르고 있으며, 보안환경을 구축하기 위해 여러 가지 솔루션을 구축하고 있습니다. 하지만 인터넷 보안의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수가 필요하고, 비즈니스의 변화나 기업의 내부변화 등 내부적인 요소, 혹은 새로운 보안위협의 등장과 같은 외부적인 요소에 따라 지속적인 업그레이드와 관리가 필요합니다. 지속적인 유지보수 및 인터넷 보안을 경제적인 초기 투자비용을 통해 해결해 줄 뿐 아니라 기업의 환경변화에 따라 유연성을 제공하는 통합보안관제서비스에 대한 수요가 늘고 있어 지속적인 성장이 전망됩니다.당기말 기준 지배회사 및 종속회사가 영위하는 서비스의 매출비중은 클라우드 및 IT사업이 53%, IX 및 IDC사업이 29%, 보안사업이 15%를 나타내고 있습니다.(2) 시장점유율시장조사업체에 따르면 그룹웨어 서비스 '하이웍스'는 2021년 말 기준 종업원수 500인 미만의 그룹웨어 시장에서 25.8%를 점유하고 있으며, 기업메일의 경우에도 25.7%를 점유하고 있습니다.도메인은 매년 집계하는 국가도메인 등록 및 점유율 통계자료를 통해 시장 점유 확인이 가능하며, 2022년 말 기준 국가도메인 총 등록 건수 및 점유율은 43.4% 입니다.

(3) 시장의 특성

해당 산업의 특징은 (1)인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업 (2)인터넷 산업과 밀접한 연관성 (3)안정성이 확보된 산업 (4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업입니다.- 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업인터넷 산업의 필수 요소들이면서, 인터넷의 발전과 함께 성장하는 사업 분야이고, 대체 가능한 서비스 분야의 선택 폭이 좁아서 인터넷을 통한 비즈니스를 영위하는 과정에서 반드시 이용해야 하는 서비스입니다.- 인터넷 산업과의 밀접한 연관성일반적인 경기변동의 영향보다는 전자상거래 등 인터넷 산업의 규모와 비례하여 성장하고 있습니다.- 안정성이 확보된 산업서비스가 1회 구매로 완료되지 않고, 매년 연장되는 성격을 갖고 있어 연장 매출을 기초로 안정적인 성장이 가능합니다. 당사의 경우 서비스 연장과 함께 꾸준한 신규 수요가 발생하고 있어서, 현재까지 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.- 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업인터넷 사이트의 특성상 안정된 사이트 운영이 되지 않을 경우, 그 피해가 크기 때문에 IT 인프라 서비스 를 선택할 때 안정성이 가장 중요한 판단 요소로, 이에 따라 서 비스 이용자는 시장 지배력이 있고, 브랜드 인지도가 높은 업체를 선호하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 4차산업 혁명과 5G시대의 핵심사업인 클라우드 서비스4차 산업혁명의 핵심인 데이터의 빠른 처리와 접근을 위한 클라우드의 활용도가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이는 기업이 정보화 자원 구축 시 자체 설비를 도입하지 않아도 되며, 비용 및 시간 효율을 발생시키기 때문에, 스타트업이나 중소기업은 클라우드 서비스에 대한 요구를 증가시키고 있습니다. 한편, 그동안 글로벌기업 선도의 클라우드 서비스는 최근 기술적으로 상향 평준화가 됨에 따라 속도나 성능, 안정적 운영에 초점에 맞춰지는 경향을 보이고 있으며, 이에 당사는 기존 IDC호스팅과같은 오랜 인프라 기반 서비스 운영 경험과 2017년 클라우드 보안 인증을 통해 클라우드 구축 기술을 인정받고 있고, 이를 기반으로 고객 상황 및 환경에 맞춰 커스텀 수준의 시스템 설계를 제공하면서 지속적인 매출 성장과 함께 동사의 성장동력으로 클라우드 서비스 사업을 더욱 확장시킬 것으로 전망됩니다.2) 언택트 시대에 따른 그룹웨어 솔루션코로나 팬데믹 시대에 비대면 업무를 처리하는 기업이 늘어나면서 그룹웨어가 다시금 조명받고 있으며, 재택 근무 체제가 준비되지 않은 스타트업 기업 규모의 그룹웨어의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 그룹웨어 솔루션은 협업과 소통 효율성 넘어 화상회의와 같은 원격 솔루션으로서의 역할이 주목받고 있고, 이에 당사는 그룹웨어 하이웍스를 통해 화상회의 및 재택 근태관리가 가능한 재택근무 솔루션 패키지를 출시하면서 반사이익을 얻고 있습니다.3) 쇼핑몰 통합 솔루션, 보안솔루션 기업 인수를 통한 성장 모멘텀 확보온라인 쇼핑몰의 거래액이 증가하며 산업규모가 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰 운영에필요한 서버호스팅의 수요도 증가하고 있습니다. 당사는 해당 호스팅을 위한 서버 자원을 유연하게 조절이 가능하게 구축되어 쇼핑몰의 트래픽에 따라 사용한 자원 만큼에 따른 비용만 지불하면 되어 합리적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 이에, 당사의 종속회사 가비아씨엔에스는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작 솔루션을 제공하고 있으며, 향후 당사는 온라인 쇼핑몰 구축 플랫폼인 '퍼스트몰' 을 통한 상거래 비즈니스의 토탈 IT서비스관련 성장전략을 가지고 있습니다.또한, 당사는 종속회사인 엑스게이트를 통해 보안사업 강화 및 엑스게이트의 자체 보안솔루션 VPN을 중심으로 당사의 클라우드 호스팅 및 보안관제서비스 사업과 연계할 예정에 따라 시너지 효과에 따른 매출확대가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

가비아 조직도_2022.jpg
가비아 조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가비아및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2022년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제24기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

I.유동자산

204,914,878,801

155,727,188,807

현금및현금성자산
54,876,907,893

39,157,825,254

단기금융상품
49,992,000,000

5,600,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산
37,514,348,354

28,120,244,036

재고자산
8,701,318,477

8,902,363,294

기타유동자산
3,328,774,687

2,108,758,611

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,501,529,390

71,837,997,612

II.비유동자산

163,360,030,679

147,230,695,239

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
9,270,361,828

10,761,130,155

유형자산
137,157,461,436

117,983,472,397

영업권
9,956,313,999

9,956,313,999

영업권 이외의 무형자산
3,259,847,537

3,964,967,454

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
787,195,000

868,610,170

관계기업에 대한 투자자산
2,082,711,131

1,960,091,998

이연법인세자산
841,183,241

1,732,574,770

기타비유동자산
4,956,507

3,534,296

자산총계

368,274,909,480

302,957,884,046

부채

I.유동부채

73,454,658,770

58,783,389,703

매입채무 및 기타유동금융부채
39,998,386,549

26,693,759,053

단기차입금
8,000,000,000

11,100,000,000

유동성장기차입금
3,687,680,000

1,179,024,480

미지급법인세
5,093,327,787

4,419,123,645

유동금융보증부채
4,646,301

1,675,646

유동충당부채
659,110,398

565,242,570

기타유동부채
16,011,507,735

14,824,564,309

II.비유동부채

52,209,565,484

39,584,917,007

장기매입채무 및 기타비유동금융부채
4,861,294,736

8,325,857,667

장기차입금
42,437,147,700

26,124,827,700

비유동충당부채
52,945,761

85,939,818

기타비유동부채
900,541,479

1,417,802,053

이연법인세부채
3,957,635,808

3,630,489,769

부채총계

125,664,224,254

98,368,306,710

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

121,341,319,700

100,271,668,575

자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

자본잉여금
(95,549,195)

3,471,649,043

기타자본구성요소
(4,171,964,998)

(2,483,066,053)

기타포괄손익누계액
(776,914,542)

(585,281,716)

이익잉여금
119,617,906,435

93,100,525,301

II.비지배지분

121,269,365,526

104,317,908,761

자본총계

242,610,685,226

204,589,577,336

자본과부채총계

368,274,909,480

302,957,884,046

연결 포괄손익계산서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I.수익(매출액)
239,185,445,319
199,463,114,810

II.매출원가
123,003,884,095
101,770,958,856

III.매출총이익
116,181,561,224
97,692,155,954

판매비와관리비
74,944,087,092
64,061,683,478

IV.영업이익
41,237,474,132
33,630,472,476

기타수익
382,141,027
823,295,619

기타비용
1,164,814,616
3,851,755,841

금융수익
6,149,292,352
3,028,165,222

금융비용
2,595,414,820
684,287,286

V.법인세비용차감전순이익
44,008,678,075
32,945,890,190

법인세비용
8,358,250,210
7,508,136,866

VI.계속영업이익(손실)
35,650,427,865
25,437,753,324

VII.중단영업이익(손실)
5,930,433,704
(439,044,434)

VIII.당기순이익
41,580,861,569
24,998,708,890

IX.기타포괄손익
(191,632,826)
191,603,896

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(191,632,826)
191,603,896

지분법자본변동
-
(13,799,741)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(191,632,826)
205,403,637

X.총포괄손익
41,389,228,743
25,190,312,786

XI.당기순이익의 귀속
41,580,861,569
24,998,708,890

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
21,608,978,150
11,695,914,700

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
19,971,883,419
13,302,794,190

XII.총 포괄손익의 귀속
41,389,228,743
25,190,312,786

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
21,389,154,458
11,887,518,596

총 포괄손익, 비지배지분
20,000,074,285
13,302,794,190

XIII.주당이익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,340
926

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
324
(29)

연결 자본변동표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
6,767,842,000
1,898,856,782
(1,713,686,098)
(756,922,067)
82,170,074,615
88,366,165,232
84,837,464,178
173,203,629,410

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(8,223,019)
(8,223,019)
(6,546,926)
(14,769,945)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,695,914,700
11,695,914,700
13,302,794,190
24,998,708,890

기타포괄손익
-
-
-
191,603,896
-
191,603,896
-
191,603,896

배당금지급
-
-
-
-
(777,204,540)
(777,204,540)
(1,551,792,000)
(2,328,996,540)

재분류조정
-
-
-
(19,963,545)
19,963,545
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,265,502,960
304,654,545
-
-
1,570,157,505
68,785,572
1,638,943,077

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
29,386,712
-
-
-
29,386,712
1,087,848,143
1,117,234,855

사업결합
-
277,902,589
(1,074,034,500)
-
-
(796,131,911)
6,010,969,411
5,214,837,500

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
568,386,193
568,386,193

자본 증가(감소) 합계
-
1,572,792,261
(769,379,955)
171,640,351
10,930,450,686
11,905,503,343
19,480,444,583
31,385,947,926

2021.12.31 (기말자본)
6,767,842,000
3,471,649,043
(2,483,066,053)
(585,281,716)
93,100,525,301
100,271,668,575
104,317,908,761
204,589,577,336

2022.01.01 (기초자본)
6,767,842,000
3,471,649,043
(2,483,066,053)
(585,281,716)
93,100,525,301
100,271,668,575
104,317,908,761
204,589,577,336

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
135,349,484
135,349,484
106,232,283
241,581,767

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,605,908,744
21,605,908,744
19,971,883,419
41,577,792,163

기타포괄손익
-
-
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)

배당금지급
-
-
-
-
(909,079,780)
(909,079,780)
(1,564,843,480)
(2,473,923,260)

재분류조정
-
(4,436,940,793)
-
-
4,436,940,793
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)
-
(521,556,877)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(453,096,446)
-
-
-
(453,096,446)
(1,550,054,454)
(2,003,150,900)

연결대상범위의 변동
-
155,496,933
-
-
1,248,261,893
1,403,758,826
(586,255,388)
817,503,438

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
574,494,385
574,494,385

자본 증가(감소) 합계
-
(3,567,198,238)
(1,688,898,945)
(191,632,826)
26,517,381,134
21,069,651,125
16,951,456,765
38,021,107,890

2022.12.31 (기말자본)
6,767,842,000
(95,549,195)
(4,171,964,998)
(776,914,542)
119,617,906,435
121,341,319,700
121,269,365,526
242,610,685,226

연결 현금흐름표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I.영업활동현금흐름

70,189,934,358

40,918,497,641

당기순이익
41,580,861,569

24,998,708,890

당기순이익조정을 위한 가감
33,788,412,730

33,308,869,321

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,424,818,657

(10,237,876,905)

배당금의 수취
104,536,845

144,059,340

이자의 지급
(855,835,850)

(424,622,780)

이자의 수취
636,460,610

435,113,577

법인세의 납부
(7,489,320,203)

(7,305,753,802)

II.투자활동현금흐름

(50,513,889,725)

(41,060,142,402)

종속기업 지배력 상실에 따른 현금흐름
528,068,379

-

종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름
-

1,699,863,334

보증금의 감소
3,093,745,980

3,004,924,000

보증금의 증가
(1,025,227,300)

(1,505,115,000)

유형자산의 처분
6,436,432,375

16,497,614

무형자산의 처분
11,500,004

-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
261,673,454

298,464,202

장기대여금및수취채권의 처분
-

438,928,000

대여금의 감소
71,686,385

-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
278,053,187,867

109,414,876,442

단기금융상품의 처분
12,600,000,000

41,100,000,000

유형자산의 취득
(34,325,903,828)

(14,260,098,483)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(241,612,582)

(641,925,439)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(300,000,000)

-

장기대여금및수취채권의 취득
-

(38,498,000)

대여금의 증가
(3,050,790,003)

-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(254,694,875,443)

(165,488,059,072)

단기금융상품의 취득
(56,992,000,000)

(15,600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(939,775,013)

-

정부보조금의 수취
-

500,000,000

III.재무활동현금흐름

(3,464,229,419)

(13,627,698,504)

주식의 발행
537,075,000

-

유동성장기차입금의 상환
(1,179,024,480)

(340,000,000)

단기차입금의 증가
8,000,000,000

9,000,000,000

단기차입금의 상환
(11,100,000,000)

(6,500,000,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

-

자기주식의 취득
(1,998,971,550)

-

자기주식의 처분
-

100,200,000

리스부채의 지급
(15,261,436,609)

(13,558,901,964)

배당금지급
(2,461,871,780)

(2,328,996,540)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

16,211,815,214

(13,769,343,265)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(492,732,575)

1,024,206,805

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

15,719,082,639

(12,745,136,460)

VI.기초현금및현금성자산

39,157,825,254

51,902,961,714

VII.기말현금및현금성자산

54,876,907,893

39,157,825,254

2. 별도재무제표

재무상태표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I.유동자산

46,587,791,800

22,942,476,947

현금및현금성자산
9,384,882,384

5,214,429,792

단기금융상품
21,592,000,000

2,600,000,000

기타금융상품
500,000,000

-

매출채권 및 기타유동금융자산
3,316,288,790

3,262,977,195

기타유동자산
1,682,824,050

1,010,923,380

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,111,796,576

10,854,146,580

II.비유동자산

92,305,119,827

84,554,055,698

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
3,653,388,326

3,838,204,447

유형자산
63,364,245,659

55,636,807,838

무형자산
545,760,661

540,414,365

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
637,195,000

605,959,250

종속기업에 대한 투자자산
21,801,225,661

21,801,225,661

관계기업에 대한 투자자산
2,082,711,131

1,960,091,998

기타비유동자산
80,833,102

104,637,862

이연법인세자산
139,760,287

66,714,277

자산총계

138,892,911,627

107,496,532,645

부채

I.유동부채

33,410,714,156

24,357,692,469

매입채무 및 기타유동금융부채
14,336,486,418

7,219,244,518

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금
1,428,480,000

357,760,000

미지급법인세
1,232,994,360

1,235,406,521

유동충당부채
157,678,290

60,450,730

기타유동부채
11,255,075,088

10,484,830,700

II.비유동부채
36,049,012,850

19,394,830,320

장기매입채무 및 기타비유동금융부채
4,347,224,757

6,303,632,896

장기차입금
31,146,747,700

12,575,227,700

기타비유동부채
555,040,393

515,969,724

부채총계

69,459,727,006

43,752,522,789

자본

I.자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금
4,399,463,563

3,232,121,495

III.기타자본구성요소
(2,616,570,175)

(927,671,230)

IV.기타포괄손익누계액
(804,818,528)

(584,994,836)

V.이익잉여금
61,687,267,761

55,256,712,427

자본총계

69,433,184,621

63,744,009,856

자본과부채총계

138,892,911,627

107,496,532,645

포괄손익계산서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I.수익(매출액)
77,418,922,344
71,873,258,941

II.매출원가
41,698,005,925
39,713,024,791

III.매출총이익
35,720,916,419
32,160,234,150

판매비와관리비
28,149,248,399
24,552,575,354

IV.영업이익
7,571,668,020
7,607,658,796

기타수익
246,788,582
723,143,525

기타비용
546,878,032
3,140,227,110

금융수익
1,626,975,626
1,160,165,545

금융비용
226,956,762
83,423,585

V.법인세비용차감전순이익
8,671,597,434
6,267,317,171

법인세비용
1,319,910,840
1,854,199,400

VI.당기순이익
7,351,686,594
4,413,117,771

VII.기타포괄손익
(219,823,692)
205,024,093

지분법자본변동
-
(13,799,741)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(219,823,692)
218,823,834

VIII.총포괄손익
7,131,862,902
4,618,141,864

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
559
336

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
559
336

자본변동표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
6,767,842,000
1,988,691,940
(1,232,325,775)
(756,635,187)
51,592,329,994
58,359,902,972

당기순이익(손실)
-
-
-
--
4,413,117,771
4,413,117,771

기타포괄손익
-
-
-
205,024,093
-
205,024,093

배당금지급
-
-
-
-
(782,119,080)
(782,119,080)

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,243,429,555
304,654,545
-
-
1,548,084,100

관계기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
(65,968,534)
65,968,534
-

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
32,584,792
(32,584,792)
-

자본 증가(감소) 합계
-
1,243,429,555
304,654,545
171,640,351
3,664,382,433
5,384,106,884

2021.12.31 (기말자본)
6,767,842,000
3,232,121,495
(927,671,230)
(584,994,836)
55,256,712,427
63,744,009,856

2022.01.01 (기초자본)
6,767,842,000
3,232,121,495
(927,671,230)
(584,994,836)
55,256,712,427
63,744,009,856

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,351,686,594
7,351,686,594

기타포괄손익
-
-
-
(219,823,692)
-
(219,823,692)

배당금지급
-
-
-
-
(921,131,260)
(921,131,260)

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)

자본 증가(감소) 합계
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
(219,823,692)
6,430,555,334
5,689,174,765

2022.12.31 (기말자본)
6,767,842,000
4,399,463,563
(2,616,570,175)
(804,818,528)
61,687,267,761
69,433,184,621

현금흐름표

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 24 기
제 23 기

I.영업활동현금흐름

24,090,290,313

13,962,996,084

당기순이익
7,351,686,594

4,413,117,771

당기순이익조정을 위한 가감
10,792,723,713

12,612,331,436

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
6,924,304,313

(2,767,768,663)

배당금의 수취
990,146,845

1,029,669,340

이자의 지급
(372,302,500)

(184,169,806)

이자의 수취
79,410,128

20,215,216

법인세의 납부
(1,675,678,780)

(1,160,399,210)

II.투자활동현금흐름

(32,217,137,620)

(15,858,537,405)

보증금의 감소
116,981,100

-

보증금의 증가
(1,933,300)

(770,000,000)

기타유형자산의 처분
13,856,485

4,430,000

장기대여금및수취채권의 처분
-

17,288,000

대여금의 감소
5,517,990,000

-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
12,116,956,737

5,526,310,700

단기금융상품의 처분
2,600,000,000

100,000,000

토지의 취득
-

(467,191,316)

건물의 취득
-

(2,119,302,303)

차량운반구의 취득
(11,133,149)

(56,589,440)

건설중인자산의 취득
(7,504,558,485)

(533,502,000)

사용권자산의 취득
-

(14,513,000)

기타유형자산의 취득
(5,031,340,853)

(4,193,651,566)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(184,191,142)

(220,758,480)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(300,000,000)

-

장기대여금및수취채권의 취득
-

(31,058,000)

대여금의 증가
(6,017,990,000)

-

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(11,000,000,000)

(11,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(21,592,000,000)

(2,600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(939,775,013)

-

정부보조금의 수취
-

500,000,000

III.재무활동현금흐름

12,234,039,018

(4,339,453,777)

유동성장기차입금의 상환
(357,760,000)

-

단기차입금의 증가
5,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

-

자기주식의 취득
(1,998,971,550)

-

리스부채의 지급
(4,488,098,172)

(3,557,334,697)

배당금지급
(921,131,260)

(782,119,080)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,107,191,711

(6,234,995,098)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

63,260,881

18,836,891

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

4,170,452,592

(6,216,158,207)

VI.기초현금및현금성자산

5,214,429,792

11,430,587,999

VII.기말현금및현금성자산

9,384,882,384

5,214,429,792

이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I.미처분이익잉여금
60,244,406,407
53,905,964,199

1.전기이월이익잉여금
52,892,719,813
49,459,462,686

2.당기순이익
7,351,686,594
4,413,117,771

3.기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
-
(32,584,792)

4.지분법자본변동 이익잉여금 대체
-
65,968,534

II.이익잉여금처분액
1,011,038,413
1,013,244,386

1.이익준비금
91,912,583
92,113,126

2.현금배당금
919,125,830
921,131,260

주당배당금: 당기: 70원(14%)전기: 70원(14%)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
59,233,367,994
52,892,719,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기
제 23 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익 (백만원)
21,606
11,696

(별도)당기순이익 (백만원)
7,352
4,413

(연결)주당순이익 (원)
1,664
898

현금배당금총액 (백만원)
919
921

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
4.25%
7.88%

현금배당수익률(%)
0.68%
0.51%

주당 현금배당금(원)
70
70

- 총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(당기 : 405,315주, 전기 : 376,666주)를 제외한 배당금액임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선영
1969년 4월 5일
해당사항없음
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선영
기타비상무이사
~ 1992년 2월1996년 3월 ~ 2000년 3월2007년 7월 ~ 2020년 3월
연세대학교 문과대학 졸업(전)생명보험협회(전)(주)케이아이엔엑스 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_이선영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
736백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재(공고)할 예정입니다.- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 검토 결과 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일로 지정된 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 가급적 마스크 착용을 부탁드리며, 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. 3. 전자투표 및 전자위임장 권유제도에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권) - 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 가능 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리