제이엔케이글로벌 — 주주총회소집결의 (20230314)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 B동 207호 케어런츠 교육센터

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 현금배당 결의의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희

제 4-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철

제 4-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤

제 4-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김방희
1961-07
3
재선임
신화건설(주) 엔지니어링 공정부

대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부

현)제이엔케이히터(주) 대표이사

김성철
1961-01
3
재선임
대림산업(주) 석유화학 사업부

대림코퍼레이션(주)

현)제이엔케이히터(주) 전무이사

최창윤
1965-09
3
재선임
S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당

현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원
1960-01
3
재선임
일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사

제19대 국립환경과학원 원장

현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7.전기공사업 및 설계업
8.토목건축공사업, 설계업 및 건축기술 서비스업
9.소방시설공사업 및 설계업
10.정보통신공사업 및 설계업
11.엔지니어링 서비스업 및 기타 과학기술 서비스업
12.고압가스판매업
13.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
14.폐기물 종합 처리 및 재활용업
15.지정폐기물 처리업
16.지정외 폐기물 처리업
17.소각 보일러 및 특수 연소 보일러 설계, 제작 판매업 및 공사업
18.환경 및 위생관련 사업
19.환경 오염방지 기기제작 수입 판매업, 환경 컨설팅업, 환경 정화 및 보건업, 시설업
20.환경 정화 및 복원업
21.환경 관련 엔지니어링 서비스업
22.집진 장치기기 설계 제작 판매업
23.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
24.산업 플랜트 건설업
25.종합 감리업, 정보처리용역업 및 기술연구개발사업
26.스마트팜 시설을 이용한 농산물 재배, 가공 및 도소매업
30.연구용역 컨설팅업
31.부동산 개발, 컨설팅, 매매, 임대 및 관련 서비스업
32.음식점업
40.각 항에 필요한 엔지니어링 서비스업

향후 수소분야 및 신사업분야 사업확장을 위한 조항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업
2.상기 가열로 기술을 응용한 폐열회수 설비, 닥트, 강제연돌 등의 철구조물 설계,기자재 구매, 제작설치 등의 사업
3.수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
4.수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
5.수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업
6.바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업
7.자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매
8.기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업
9.폐기물 종합 처리업
10.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
11.기계장치 매매업
12.환경 및 위생관련 사업
13.부동산 임대사업.
14.물품매도 확약서 발행업.
15.발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업
16.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
17.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
18.자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달
19.자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
20.자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
21.전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
22.전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련
23.전 각 항에 부대되는 사업 일체
1.정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 2.상기 가열로 기술을 응용한 폐열회수 설비, 닥트, 강제연돌 등의 철구조물 설계,기자재 구매, 제작설치 등의 사업
3.수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작
검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
4.수소충전소 및 전기차충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
5.수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업
6.바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업
7.전기공사업 및 설계업
8.토목건축공사업, 설계업 및 건축기술 서비스업
9.소방시설공사업 및 설계업
10.정보통신공사업 및 설계업
11.엔지니어링 서비스업 및 기타 과학기술 서비스업
12.고압가스판매업
13.신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업
14.폐기물 종합 처리 및 재활용업
15.지정폐기물 처리업
16.지정외 폐기물 처리업
17.소각 보일러 및 특수 연소 보일러 설계, 제작 판매업 및 공사업
18.환경 및 위생관련 사업
19.환경 오염방지 기기제작 수입 판매업, 환경 컨설팅업, 환경 정화 및 보건업, 시설업
20.환경 정화 및 복원업
21.환경 관련 엔지니어링 서비스업
22.집진 장치기기 설계 제작 판매업
23.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
24.산업 플랜트 건설업
25.종합 감리업, 정보처리용역업 및 기술연구개발사업
26.스마트팜 시설을 이용한 농산물 재배, 가공 및 도소매업
27.자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매 및 운영업
28.기계장치의 제조 및 매매업, 기술용역업, 유지보수업
29.연료전지발전소를 포함하는 발전소 설비의 설계, 제조 및 설치, 기술용역업, 유지보수업 및 운영업 30.연구용역 컨설팅업 31.부동산 개발, 컨설팅, 매매, 임대 및 관련 서비스업
32.음식점업
33.물품매도 확약서 발행업
34.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
35.자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
36.자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달
37.자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원
38.자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
39.전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업
40.각 항에 필요한 엔지니어링 서비스업
41.전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련
42.전 각 항에 부대되는 사업 일체

- 조항변경 및 추가

사업목적 삭제
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