우진비앤지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 우진비앤지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
우진비앤지주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 우진비앤지 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로230전화번호: 031-352-0185

작 성 자:
성 명: 이석형부서 및 직위: 경영기획팀 / 부장전화번호: 02-795-2361

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우진비앤지주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우진비앤지주식회사
보통주
2,122
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강재구
최대주주
보통주
3,984,572
13.79
최대주주
-

강석진
대표이사 회장
보통주
2,037,479
7.05
대표이사 회장
-

소부자
특수관계인
보통주
22,838
0.08
특수관계인
-

강은영
특수관계인
보통주
266,805
0.92
특수관계인
-

강명모
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

강경모
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

강민철
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

계
-
6,401,694
22.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이석형
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로230 우진비앤지(주) ·전화번호 : 031-352-0185 ·팩스번호 : 031-352-1488- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 30일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 정문송산로230우진비앤지(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
-인터넷 : https://evote.ksd.or.kr-모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안：제38기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woogenebng.com)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

39,443,891,043

31,156,469,720

1. 현금및현금성자산(주석 4,32,33)
19,699,836,667

11,029,882,243

정부보조금
(227,902)

(3,058,853)

2. 단기금융상품(주석 6,32,33)
-

1,133,920,323

3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
4,974,667,157

3,637,796,075

4. 매출채권(주석 6,32,33)
5,122,502,379

5,957,958,361

5. 미수금(주석 6,32,33)
86,676,125

177,870,423

6. 미수수익(주석 6,32,33)
11,842,282

13,430,737

7. 선급금(주석 8)
125,532,181

303,360,995

8. 선급비용(주석 8)
86,483,530

100,320,382

9. 환불자산(주석 8,20)
95,949,748

100,491,906

10. 당기법인세자산(주석 8)
117,488,758

5,178,330

11. 단기대여금(주석 6,32,33,34)
165,000,000

-

12. 재고자산(주석 7)
8,958,140,118

8,699,318,798

Ⅱ. 비 유 동 자 산

52,078,585,397

45,351,354,080

1. 장기금융상품(주석 5,6,32,33)
466,540,880

282,600,960

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
2,151,975,436

1,548,804,590

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석 10,32,33)
5,571,800,147

45,832,310

4. 관계기업투자주식(주석 11)
2,915,391,604

2,399,700,000

5. 장기매출채권(주석 6,32,33)
20,000

20,000

6. 유형자산(주석 13,17,21)
20,422,130,742

21,318,269,061

7. 무형자산(주석 15)
17,253,238,600

17,982,226,955

8. 사용권자산(주석 14)
1,044,856,206

908,122,258

9. 보증금(주석 6,32,33)
206,568,949

105,647,637

10. 장기대여금(주석 6,32,33,34)
1,860,616,000

607,424,000

11. 이연법인세자산(주석 29)
185,446,833

152,706,309

자 산 총 계

91,522,476,440

76,507,823,800

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

17,760,435,402

22,376,827,211

1. 매입채무(주석 16,32,33)
1,921,411,692

3,178,847,629

2. 단기차입금(주석 13,17,21,32,33)
4,450,000,000

3,989,358,600

3. 미지급금(주석 16,32,33)
651,257,516

813,480,840

4. 선수금(주석 16)
24,480,172

55,412,333

5. 예수금(주석 16)
13,150

175,500

6. 미지급비용(주석 16,32,33)
603,476,647

439,094,122

7. 유동성장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
774,630,000

360,600,000

8. 파생상품부채(주석 12,32,33)
271,560,000

1,203,604,500

9. 환불부채(주석 16 20)
122,562,607

122,145,014

10. 리스부채(주석 14,32,33)
492,581,703

353,908,134

11. 전환사채(주석 18,32,33)
8,448,461,915

11,351,118,296

12. 당기법인세부채(주석 29)
-

509,082,243

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,195,593,481

9,566,929,847

1. 장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
4,582,320,000

4,356,950,000

2. 미지급비용(주석 16,32,33)
27,013,829

-

3. 리스부채(주석 14,32,33)
557,984,323

573,736,052

4. 확정급여부채(주석 19)
2,074,647,742

2,233,335,362

5. 이연법인세부채(주석 29)
1,953,627,587

2,402,908,433

부 채 총 계

26,956,028,883

31,943,757,058

자 본

지배기업소유주지분

35,317,488,605

31,144,330,750

Ⅰ. 자본금(주석 22)
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석 22,23)
35,648,233,597

32,667,902,715

Ⅲ. 자본조정(주석 23)
(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 23)
(167,514,295)

(176,513,601)

Ⅴ. 결손금(주석 24)
(14,596,832,627)

(15,780,660,294)

비지배지분(주석 1)

29,248,958,952

13,419,735,992

자 본 총 계

64,566,447,557

44,564,066,742

자 본 과 부 채 총 계

91,522,476,440

76,507,823,800

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 25)

43,703,465,297

39,347,387,678

1. 제품매출
38,464,967,255

35,698,174,465

2. 상품매출
4,835,846,100

3,379,241,273

3. 용역매출
402,651,942

269,971,940

Ⅱ. 매출원가(주석 27,34)

34,232,694,979

31,058,741,918

1. 제품매출원가
29,847,124,232

28,220,771,849

2. 상품매출원가
4,165,417,377

2,677,736,409

3. 용역매출원가
220,153,370

160,233,660

Ⅲ. 매출총이익

9,470,770,318

8,288,645,760

Ⅳ. 판매비와관리비(주석 26,27,34)

8,315,346,723

8,021,988,506

Ⅴ. 영업이익

1,155,423,595

266,657,254

Ⅵ. 기타수익(주석 28)

805,289,193

2,212,804,565

Ⅶ. 금융수익(주석 28)

1,008,370,361

3,098,877,201

Ⅷ. 기타비용(주석 28)

488,652,170

3,024,989,341

Ⅸ. 금융비용(주석 28)

1,924,619,814

1,881,917,497

X. 지분법이익(손실)(주석 11)

110,701,476

(1,067,322,696)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

666,512,641

(395,890,514)

XII. 법인세비용(수익)(주석 29)

(346,090,740)

643,020,590

XIII. 당기순이익(손실)

1,012,603,381

(1,038,911,104)

1. 지배기업의 소유주지분
849,565,166

(2,258,325,252)

2. 비지배지분
163,038,215

1,219,414,148

XIV. 기타포괄손익

353,941,451

(179,682,422)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
334,262,501

(151,273,821)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
18,608,621

(28,408,601)

3. 지분법자본변동
1,070,329

-

XV. 총포괄손익

1,366,544,832

(1,218,593,526)

1. 지배기업의 소유주지분
1,192,826,973

(2,433,375,661)

2. 비지배지분
173,717,859

1,214,782,135

XVI. 지배지분에 대한 주당손익(주석 30)

기본주당손익

29

(78)

희석주당손익

29

(78)

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2021.1.1(전기초)
13,796,699,000
29,583,307,784
(11,044,570)
(152,737,013)
(13,371,061,221)
29,845,163,980
12,164,958,803
42,010,122,783

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
647,947,500
3,084,594,931
-
-
-
3,732,542,431
-
3,732,542,431

주식선택권
-
-
-
-
-
-
39,995,054
39,995,054

총포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,258,325,252)
(2,258,325,252)
1,219,414,148
(1,038,911,104)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(23,776,588)
-
(23,776,588)
(4,632,013)
(28,408,601)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(151,273,821)
(151,273,821)
-
(151,273,821)

2021.12.31(전기말)
14,444,646,500
32,667,902,715
(11,044,570)
(176,513,601)
(15,780,660,294)
31,144,330,750
13,419,735,992
44,564,066,742

2022.1.1(당기초)
14,444,646,500
32,667,902,715
(11,044,570)
(176,513,601)
(15,780,660,294)
31,144,330,750
13,419,735,992
44,564,066,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 지분변동
-
2,980,330,882
-
-
-
2,980,330,882
(2,980,330,882)
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
18,495,357,590
18,495,357,590

종속기업 주식선택권
-
-
-
-
-
-
140,478,393
140,478,393

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
849,565,166
849,565,166
163,038,215
1,012,603,381

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
7,928,977
-
7,928,977
10,679,644
18,608,621

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501
-
334,262,501

지분법자본변동
-
-
-
1,070,329
-
1,070,329
-
1,070,329

2022.12.31(당기말)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(167,514,295)
(14,596,832,627)
35,317,488,605
29,248,958,952
64,566,447,557

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,636,056,045

4,092,619,700

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,437,157,044

5,279,899,143

가. 당기순이익(손실)
1,012,603,381

(1,038,911,104)

나. 조정(주석 31)
2,602,729,747

4,568,748,796

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동(주석 31)
(178,176,084)

1,750,061,451

2. 이자의 수취
250,342,261

68,705,997

3. 이자의 지급
(287,716,847)

(228,903,160)

4. 배당금 수령
928,900

708,300

5. 법인세 납부
(764,655,313)

(1,027,790,580)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,361,446,671)

(1,252,471,160)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
8,820,846,710

5,542,783,906

가. 단기금융상품의 처분
708,000,000

1,028,000,000

나. 장기금융상품의 처분
6,833,600

532,273,110

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,293,351,997

2,002,584,168

라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

2,000,000

마. 대여금의 회수
577,704,000

5,353,600

바. 유형자산의 처분
180,750,491

607,947,500

사. 정부보조금의 수령
5,000,000

-

아. 보험금의 수령
49,206,622

1,360,757,481

자. 보증금의 감소
-

3,868,047

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,182,293,381)

(6,795,255,066)

가. 단기금융상품의 취득
80,020,139

739,920,323

나. 장기금융상품의 취득
190,773,520

280,261,520

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
8,745,845,466

3,312,252,074

라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
5,500,027,204

400,000

마. 대여금의 대여
1,995,896,000

-

바. 유형자산의 취득
503,150,165

2,413,661,143

사. 무형자산의 취득
9,569,120

38,544,580

아. 보증금의 증가
157,011,767

10,215,426

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

14,460,232,180

(977,099,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,410,256,000

1,590,004,240

가. 단기차입금의 차입
3,100,000,000

1,590,004,240

나. 장기차입금의 차입
1,000,000,000

-

다. 종속기업 유상증자
19,310,256,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(8,950,023,820)

(2,567,103,394)

가. 단기차입금의 상환
2,639,358,600

2,176,999,560

나. 유동성장기차입금의 상환
360,600,000

10,600,000

다. 리스부채의 상환
457,926,210

373,049,879

라. 전환사채의 상환
4,677,240,600

-

마. 주식발행비용
814,898,410

6,453,955

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(64,887,130)

71,214,999

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,669,954,424

1,934,264,385

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,029,882,243

9,095,617,858

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

19,699,836,667

11,029,882,243

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

15,064,467,634

18,371,712,119

1. 현금및현금성자산(주석4,32,33)
3,254,465,265

4,404,719,347

정부보조금
(227,902)

(3,058,853)

2. 단기금융상품(주석6,32,33)
-

631,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
584,637,197

1,337,478,819

4. 매출채권(주석6,32,33,34)
3,454,894,048

3,551,693,421

5. 미수금(주석6,32,33)
25,319,989

177,870,423

6. 미수수익(주석6,32,33)
-

9,802,083

7. 선급금(주석8)
125,166,224

283,561,995

8. 선급비용(주석8)
19,716,666

36,368,745

9. 환불자산(주석20)
95,949,748

90,167,009

10. 당기법인세자산(주석29)
9,305,280

5,178,330

11. 재고자산(주석7)
7,330,241,119

7,846,930,800

12. 단기대여금(주석34)
165,000,000

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

35,470,846,650

35,975,198,530

1. 장기금융상품(주석5,6,32,33)
6,635,200

6,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
1,840,510,090

1,447,000,000

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석10,32,33)
34,280,172

34,280,172

4. 종속기업투자(주석12)
14,000,343,750

14,000,343,750

5. 관계기업투자(주석12)
2,399,700,000

2,399,700,000

6. 장기매출채권(주석6,32,33)
20,000

20,000

7. 유형자산(주석13,17,21)
16,191,809,374

16,966,638,724

8. 무형자산(주석15)
310,685,728

404,151,673

9. 사용권자산(주석14)
630,227,433

683,488,453

10. 보증금(주석6,32,33)
56,634,903

33,575,758

자 산 총 계

50,535,314,284

54,346,910,649

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

15,275,800,006

19,005,537,167

1. 매입채무(주석16,32,33)
1,651,538,718

2,685,535,876

2. 단기차입금(주석13,17,21,32,33)
3,000,000,000

2,539,358,600

3. 유동성장기차입금(주석13,17,21,32,33)
766,680,000

50,000,000

4. 미지급금(주석16,32,33)
396,982,997

420,524,225

5. 선수금(주석16)
4,517,703

38,094,532

6. 예수금(주석16)
13,150

175,500

7. 미지급비용(주석16,32,33)
337,925,684

347,480,903

8. 파생상품부채(주석11,32,33)
271,560,000

1,203,604,500

9. 환불부채(주석20)
120,711,121

107,337,676

10. 리스부채(주석14,32,33)
277,408,718

262,307,059

11. 전환사채(주석18,32,33)
8,448,461,915

11,351,118,296

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,897,843,792

7,937,780,447

1. 장기차입금(주석13,17,21,32,33)
4,582,320,000

4,349,000,000

2. 리스부채(주석14,32,33)
368,839,963

441,883,470

3. 확정급여부채(주석19)
2,074,647,742

2,233,335,362

4. 이연법인세부채(주석29)
872,036,087

913,561,615

부 채 총 계

23,173,643,798

26,943,317,614

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)

14,444,646,500

14,444,646,500

1. 보통주자본금
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석22,23)

31,517,151,651

31,517,151,651

Ⅲ. 자본조정(주석23)

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석23)

(85,559,828)

(85,559,828)

Ⅴ. 결손금(주석24)

(18,503,523,267)

(18,461,600,718)

자 본 총 계

27,361,670,486

27,403,593,035

자 본 과 부 채 총 계

50,535,314,284

54,346,910,649

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석25,34)

28,146,834,220

24,591,619,876

1. 제품매출
22,686,091,876

21,143,739,309

2. 상품매출
5,314,823,581

3,357,856,567

3. 용역매출
145,918,763

90,024,000

Ⅱ. 매출원가(주석27,34)

22,233,206,543

21,015,957,251

1. 제품매출원가
18,127,421,944

18,356,430,424

2. 상품매출원가
4,105,784,599

2,659,526,827

Ⅲ. 매출총이익

5,913,627,677

3,575,662,625

Ⅳ. 판매비와관리비(주석26,27,34)

5,216,773,126

5,477,732,302

Ⅴ. 영업이익(손실)

696,854,551

(1,902,069,677)

Ⅵ. 기타수익(주석28)

334,507,289

263,830,585

Ⅶ. 금융수익(주석28)

740,705,971

3,038,342,647

Ⅷ. 기타비용(주석28)

397,271,751

2,822,405,440

Ⅸ. 금융비용(주석28)

1,792,506,638

1,819,332,481

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(417,710,578)

(3,241,634,366)

XI. 법인세비용(수익)(주석29)

(41,525,528)

-

XII. 당기순이익(손실)

(376,185,050)

(3,241,634,366)

XIII. 기타포괄손익

334,262,501

(168,766,802)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
334,262,501

(151,273,821)

2.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실
-

(17,492,981)

XIV. 총포괄손익

(41,922,549)

(3,410,401,168)

XV. 주당손익(주석30)

1. 기본주당이익(손실)

(13)

(113)

2. 희석주당이익(손실)

(13)

(113)

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,796,699,000
28,432,556,720
(11,044,570)
(68,066,847)
(15,068,692,531)
27,081,451,772

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,241,634,366)
(3,241,634,366)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(151,273,821)
(151,273,821)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(17,492,981)
-
(17,492,981)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
647,947,500
3,084,594,931
-
-
-
3,732,542,431

2021.12.31 (전기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,461,600,718)
27,403,593,035

2022.01.01 (당기초)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,461,600,718)
27,403,593,035

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(376,185,050)
(376,185,050)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

2022.12.31 (당기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,503,523,267)
27,361,670,486

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,739,993,263

2,812,756,655

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,932,521,520

2,964,798,907

가. 당기순이익(손실)
(376,185,050)

(3,241,634,366)

나. 조정(주석31)
2,250,523,106

3,174,157,411

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석31)
58,183,464

3,032,275,862

2. 이자의 수취
41,948,534

28,815,870

3. 이자의 지급
(231,263,141)

(186,110,392)

4. 배당금 수령
913,300

708,300

5. 법인세 환급(납부)
(4,126,950)

4,543,970

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

767,687,169

375,247,280

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
1,089,484,700

2,179,753,243

가. 단기금융상품의 처분
708,000,000

408,000,000

나. 장기금융상품의 처분
-

523,000,000

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
371,622,987

1,095,085,196

라. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

2,000,000

마. 유형자산의 처분
909,091

148,100,000

바. 보증금의 감소
8,952,622

3,568,047

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(321,797,531)

(1,804,505,963)

가. 단기금융상품의 취득
77,000,000

677,000,000

나. 장기금융상품의 취득
635,200

94,000,000

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

622,836,781

라. 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
-

400,000

마. 단기대여금의 대여
165,000,000

-

바. 유형자산의 취득
47,150,564

374,498,636

사. 무형자산의 취득
-

28,544,580

아. 보증금의 증가
32,011,767

7,225,966

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,557,704,728)

(583,936,034)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
4,100,000,000

39,358,600

가. 단기차입금의 차입
3,100,000,000

39,358,600

나. 장기차입금의 차입
1,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(7,657,704,728)

(623,294,634)

가. 단기차입금의 상환
2,639,358,600

324,417,000

나. 전환사채의 상환
4,677,240,600

-

다. 유동성장기부채의 상환
50,000,000

-

라. 주식발행비용
-

6,453,955

마. 리스부채 상환
291,105,528

292,423,679

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(100,229,786)

10,543,657

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,150,254,082)

2,614,611,558

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,404,719,347

1,790,107,789

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,254,465,265

4,404,719,347

결손금처리계산서 (안)

제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 38(당) 기(처분예정일 : 2023년 3월 30일)
제 37(전) 기(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

1. 미처리결손금

(23,369,652,186)

(23,327,729,637)

전기이월미처리결손금
(23,327,729,637)

(19,934,821,450)

당기순손실
(376,185,050)

(3,241,634,366)

보험수리적이익(손실)
334,262,501

(151,273,821)

2. 임의적립금 등의 이입액

-

-

3. 결손금처리액

-

-

4.차기이월미처리결손금

(23,369,652,186)

(23,327,729,637)

※ 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강석진
1943.01.16
사내이사
-
최대주주의 부
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강석진
경영인
2011.09~2016.022020.10~현재2008.02~현재
한국동물약품협회 회장녹십자수의약품(주) 사외이사우진비앤지(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강석진
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강석진 사내이사 후보자는 당사의 창립 발기인이자 현 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 농학박사(미생물학 전공)로 회사 전반에 있어 탁월한 전문지식을 갖추고 있으며, 동물약품 업계의 풍부한 인맥과 노하우를 보유하고 있음.

확인서

이사선임확인서(강석진)

제2-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강재구
1970.01.31
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강재구
경영인
2014.03~2020.102019.10~현재2013.01~현재
우진비앤지(주) 대표이사(주)오에스피 대표이사(주)바우와우코리아 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강재구
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강재구 사내이사 후보자는 당사의 최대주주이자 전 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며, 동물약품 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있음.

확인서

이사선임확인서(강재구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안：이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
286,874,800

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,800,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음