와이엠 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
2.9
영신금속공업 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
영신금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제14조에 따라 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에게는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월30일, 목요일 오전 9시2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길118, 본사 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 김우철) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 김우철) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) [정관일부 변경(안)]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)당 회사는
영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社)
라고 부른다. 영문으로는
YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD.
라고 한다.

제1조(상호)당 회사는
주식회사 와이엠
이라고 부른다. 영문으로는
YM CO., LTD.
라고 한다.

-사명변경※YM(와이엠) : YOUNG MOBILITY 약자

<신설>

부칙

이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.

- 부칙 신설

4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.※참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

영신금속공업 주식회사대표이사 선지영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우철(출석률: 100%)
최동윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제50기 결산제무제표 승인의 건천안공장 매각의 건외부감사인 선임의 건
찬성
찬성

2
2022.02.28.
신한은행 파생상품(통화선도) USD 110,000 신규 신청 건
찬성
찬성

3
2022.03.11
제50기 정기주주총희 소집의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제50기 결산재무제표 승인의 건통화 선도거래 계약 승인의 건태국법인 외부감사인 변경의 건산업은행 온렌딩대출 15억원 대환 신청 건
찬성
찬성

5
2022.04.20
영신금속공업㈜ 제9회 무보증 사모사채 발행의 건(19억6천만원)
찬성
찬성

6
2022.05.10
내부회계관리제도 용역 계약의 건
찬성
찬성

7
2022.05.23
종속회사 차입금 연대보증에 관한 건 (수출입은행 USD 2,000,000)
찬성
찬성

8
2022.06.21
수출입은행 수출성장자금 기채에 관한 건(23억원)
찬성
찬성

9
2022.07.04
신한은행 파생상품 USD 310,000 증액
찬성
찬성

10
2022.09.05
산업은행 산업운영자금대출 차입의 건(191억원)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,200,000,000
24,000,000
12,000,000
-

(*) 제50기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조 공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과 운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2023년 세계 자동차 시장 수요는 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 것으로 보입니다. 또한 최근 완성차 제조사는 환경규제에 대응하기 위한 전기자동차, 수소자동차 등 친환경자동차 개발에 역점을 두고 있으며, 모듈화와 표준화된 통합 플랫폼 개발을 통한 원가절감 및 라인업 확대를 꾀하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 파스너 산업도 핵심 전동화 모듈인 모터, 인버터, 감속기 등에 적용할 신규 파스너 개발이 활발이 추진되고 있으며, 그 성패에 따라 향후 전기차 산업의 급부상과 함께 파스너 업계의 성장과 발전을 선도하는 기업으로 변화 할 것으로 예상됩니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹에 대한 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

- 출처 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 당사의 경영실적은 매출액 146,324백만원, 영업이익 1,544백만원, 법인세비용차감전순이익 3,046백만원, 당기순이익 2,487백만원으로 매출액은 약 19.1% 증가하였으며 영업이익 200.1%%증가, 당기순이익은 349.1% 증가하였습니다.

.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외 자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 파스너(Fastener) 제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2022년 3차 조직도_2022.jpg
2022년 3차 조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-연결 재무제표

연결 재무상태표

제 51 기말 2022년 12월 31일 현재

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 51 기말

제 50 기말

자산

유동자산

59,913,517,970
48,927,686,804

현금및현금성자산

12,427,030,607
9,249,418,111

금융기관예치금

2,982,733,462
1,027,678,437

매출채권

21,473,077,041
18,841,277,016

기타수취채권

171,256,072
307,279,603

파생상품자산
149,140,000
-

재고자산

20,944,194,675
18,597,438,536

당기법인세자산

15,916
11,754

기타자산

1,766,070,197
904,583,347

비유동자산

83,091,143,874
89,746,337,001

금융기관예치금

221,500,000
162,500,000

기타수취채권

1,094,592,410
647,581,410

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

44,902,225
54,261,255

만기보유금융자산

297,220,334
-

유형자산

77,950,721,600
85,232,220,676

사용권자산

641,765,872
582,888,291

무형자산

793,700,350
967,679,709

투자부동산

1,534,923,855
1,581,396,157

기타자산

499,117,228
505,109,503

자산총계

143,004,661,844
138,674,023,805

부채

유동부채

78,360,327,988
74,590,071,749

매입채무

22,904,889,912
17,075,031,698

차입금

40,308,161,576
44,638,874,606

유동성장기부채

7,714,279,368
7,098,680,924

기타지급채무

5,318,617,784
4,423,650,727

충당부채

215,369,602
175,925,666

당기법인세부채

662,187,145
54,308,282

리스부채

386,931,552
381,806,621

기타부채

849,891,049
741,793,225

비유동부채

22,116,504,889
24,733,999,756

사채

1,960,000,000
5,000,000,000

차입금

13,838,231,738
13,325,711,106

기타지급채무

139,000,000
129,000,000

순확정급여부채

4,608,062,540
4,598,079,660

이연법인세부채

1,298,614,190
1,468,723,211

리스부채

272,596,421
212,485,779

부채총계

100,476,832,877
99,324,071,505

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

42,527,828,967
39,349,952,300

자본금

9,587,226,000
9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914
10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(943,458,254)
(1,428,515,981)

이익잉여금(결손금)

24,305,297,122
21,612,478,182

비지배지분

-
-

자본총계

42,527,828,967
39,349,952,300

자본과부채총계

143,004,661,844
138,674,023,805

연결 포괄손익계산서

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

매출액

146,324,333,264
122,874,301,472

매출원가

123,804,024,976
103,135,205,212

매출총이익

22,520,308,288
19,739,096,260

판매비와관리비

17,886,239,268
18,194,857,882

영업이익

4,634,069,020
1,544,238,378

기타수익

1,684,812,660
1,172,577,367

기타비용

1,083,120,875
349,954,999

금융수익

847,891,980
844,949,431

금융비용

3,037,921,024
3,027,903,126

법인세비용차감전순이익

3,045,731,761
183,907,051

법인세비용

558,858,272
(369,879,213)

당기순이익

2,486,873,489
553,786,264

당기 법인세차감후 기타포괄손익

688,489,864
(96,694,636)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

198,551,818
172,770,500

순확정급여부채의 재측정요소
205,945,451
172,366,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(7,393,633)
403,614

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

492,451,360
(269,465,136)

해외사업장환산차이

492,451,360
(269,465,136)

당기총포괄손익

3,177,876,667
457,091,628

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,486,873,489
553,786,264

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,177,876,667
457,091,628

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)

131
29

연결 자본변동표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(1,159,454,459)
20,886,325,032

38,912,634,322

-

38,912,634,322

당기순이익(손실)

-
-
-
-
553,786,264
553,786,264
-
553,786,264

무상증자

3,170,742,000
(3,188,689,850)
-
-
-
(17,947,850)
-
(17,947,850)

자기주식의 취득

-
-
(1,825,800)
-
-
(1,825,800)
-
(1,825,800)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
403,614
-
403,614
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
172,366,886
-
172,366,886

해외사업장환산차이

-
-
-
(269,465,136)
-
(269,465,136)
-
(269,465,136)

2021.12.31 (기말자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(1,428,515,981)
21,612,478,182
39,349,952,300
-
39,349,952,300

2022.01.01 (기초자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(1,428,515,981)
21,612,478,182
39,349,952,300
-
39,349,952,300

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,486,873,489
2,486,873,489
-
2,486,873,489

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
205,945,451
205,945,451
-
205,945,451

해외사업장환산차이

-
-
-
492,451,360
-
492,451,360
-
492,451,360

2022.12.31 (기말자본)

9,587,226,000
10,098,634,914
(519,870,815)
(943,458,254)
24,305,297,122
42,527,828,967
-
42,527,828,967

연결 현금흐름표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제51기
제50기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,847,857,885

(2,155,168,720)

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,337,201,537

464,191,213

이자의 지급
(2,395,454,040)

(2,332,165,761)

이자의 수취
78,774,912

31,902,816

배당금의 수취
12,536,739

609,971

법인세의 환급(납부)
(185,201,263)

(319,706,959)

투자활동으로 인한 현금흐름

401,448,809

(12,650,991,066)

금융기관예치금의 감소
604,750,000

212,000,000

금융기관예치금의 증가
(2,618,805,025)

(641,807,147)

대여금의 감소
21,155,000

9,500,000

대여금의 증가
(38,000,000)

(10,700,000)

보증금의 감소
100,500,000

5,000,000

보증금의 증가
(477,552,970)

(265,422,806)

유형자산의 처분
5,307,164,526

90,279,000

유형자산의 취득
(2,105,932,303)

(12,510,285,252)

무형자산의 처분
-

(393,800)

무형자산의 취득
(28,190,419)

-

만기보유증권의 취득
(363,640,000)

(39,161,061)

투자자산의 처분
-

500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,954,189,644)

5,033,539,420

단기차입금의 차입
12,874,375,588

1,069,075,700

단기차입금의 상환
(17,361,949,932)

(1,230,000,000)

장기차입금의 차입
3,500,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(7,444,895,093)

(4,185,037,438)

사채의 발행
1,960,000,000

-

리스부채의 증가
-

912,062

리스부채의 지급
(551,720,207)

(475,585,104)

국고보조금의 증가
70,000,000

-

임대보증금의 감소
-

(145,000,000)

임대보증금의 증가
-

1,000,000

자기주식의 취득
-

(1,825,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,295,060,632

(9,772,620,366)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(117,448,136)

251,431,026

기초 현금및현금성자산

9,249,418,111

18,770,607,451

기말 현금및현금성자산

12,427,030,607

9,249,418,111

-별도 재무제표

재무상태표

제 51 기말 2022년 12월 31일 현재

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기말

제 50 기말

자산

유동자산

57,279,469,460

45,192,554,124

현금및현금성자산

12,222,276,887

8,758,063,195

금융기관예치금

2,982,733,462

1,027,678,437

매출채권

20,513,884,650

17,753,843,043

기타수취채권

1,503,302,230

228,916,607

파생상품자산
149,140,000

재고자산

18,746,573,394

16,919,984,995

기타자산

1,161,558,837

504,067,847

비유동자산

79,999,508,004

85,742,044,654

금융기관예치금

221,500,000

162,500,000

기타수취채권

12,855,673,745

11,649,524,062

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000

12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

44,902,225

54,261,255

상각후원가측정금융자산

297,220,334
-

종속기업투자

2,296,087,200

2,296,087,200

유형자산

60,858,446,531

67,974,322,633

사용권자산

611,338,122

540,251,539

무형자산

767,598,764

965,892,305

투자부동산

1,534,923,855

1,581,396,157

기타자산

499,117,228

505,109,503

자산총계

137,278,977,464

130,934,598,778

부채

유동부채

76,506,455,444

69,595,097,602

매입채무

24,033,431,775

16,799,560,910

차입금

37,761,501,356

42,249,075,700

유동성장기부채

7,714,279,368

5,037,479,368

기타지급채무

4,983,845,759

4,243,323,388

충당부채

202,141,867

163,091,227

당기법인세부채

662,187,145

54,308,282

리스부채

361,662,122

359,460,185

기타부채

787,406,052

688,798,542

비유동부채

21,505,475,605

24,280,560,040

사채

1,960,000,000

5,000,000,000

차입금

13,838,231,738

13,325,711,106

기타지급채무

139,000,000

129,000,000

순확정급여부채

4,293,081,952

4,343,627,384

이연법인세부채

1,009,149,069

1,291,281,014

리스부채

266,012,846

190,940,536

부채총계

98,011,931,049

93,875,657,642

자본

자본금

9,587,226,000

9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914

10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)

(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(9,578,333)

(2,184,700)

이익잉여금(결손금)

20,110,634,649

17,895,135,737

자본총계

39,267,046,415

37,058,941,136

자본과부채총계

137,278,977,464

130,934,598,778

포괄손익계산서

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

매출액

140,619,853,884
119,186,516,681

매출원가

121,505,769,245
102,926,642,327

매출총이익

19,114,084,639
16,259,874,354

판매비와관리비

15,930,747,304
16,530,871,407

영업이익(손실)

3,183,337,335
(270,997,053)

기타수익

1,381,570,950
806,963,830

기타비용

904,678,149
246,475,815

금융수익

1,754,413,155
1,747,710,081

금융비용

2,946,925,064
2,173,544,045

법인세비용차감전순이익(손실)

2,467,718,227
(136,343,002)

법인세비용

458,164,766
(509,821,564)

당기순이익(손실)

2,009,553,461
373,478,562

기타포괄손익

198,551,818
172,770,500

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정금여부채의 재측정요소
205,945,451
172,366,886

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(7,393,633)
403,614

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익

2,208,105,279
546,249,062

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

106
20

자본변동표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,416,484,000

13,287,324,764

(518,045,015)

(2,588,314)

17,349,290,289

36,532,465,724

당기순이익(손실)

-
-
-
-
373,478,562
373,478,562

무상증자

3,170,742,000

(3,188,689,850)

-
-
-

(17,947,850)

자기주식의 취득

-
-

(1,825,800)

-
-

(1,825,800)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익
-
-
-
403,614
-
403,614

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
172,366,886
172,366,886

2021.12.31 (기말자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(2,184,700)

17,895,135,737

37,058,941,136

2022.01.01 (기초자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(2,184,700)

17,895,135,737

37,058,941,136

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,009,553,461
2,009,553,461

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

-
-
-
(7,393,633)
-
(7,393,633)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
205,945,451
205,945,451

2022.12.31 (기말자본)

9,587,226,000

10,098,634,914

(519,870,815)

(9,578,333)
20,110,634,649
39,267,046,415

현금흐름표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

영신금속공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 51 기

제 50 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,270,767,412

(4,830,996,127)

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,814,056,653

(2,768,716,231)

이자의 지급

(2,449,021,534)

(1,774,610,272)

이자의 수취

78,392,998

31,422,560

배당금의 수취

12,536,739

609,971

법인세납부(환급)

(185,197,444)

(319,702,155)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,120,366,302

(12,589,968,521)

금융기관예치금의 감소

604,750,000

212,000,000

금융기관예치금의 증가

(2,618,805,025)

(641,807,147)

대여금의 감소

21,155,000

2,185,500,000

대여금의 증가

(38,000,000)

(10,700,000)

보증금의 감소

100,500,000

5,000,000

보증금의 증가

(550,511,000)

(230,000,000)

유형자산의 처분

5,307,164,526

90,279,000

유형자산의 취득

(1,342,247,199)

(12,364,992,113)

투자자산의 처분

-

500,000,000

투자자산의 취득

(363,640,000)

(2,335,248,261)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,792,675,452)

7,551,326,774

단기차입금의 차입

12,874,375,588

1,069,075,700

단기차입금의 상환

(17,361,949,932)

(1,230,000,000)

장기차입금의 차입

3,500,000,000

10,000,000,000

유동성장기부채의 상환

(5,310,679,368)

(1,697,809,526)

사채의 발행

1,960,000,000

(1,825,800)

리스부채의 지급

(524,421,740)

(444,113,600)

국고보조금의 수령

70,000,000

-

임대보증금의 증가

-

1,000,000

임대보증금의 감소

-

(145,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,598,458,262

(9,869,637,874)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(134,244,570)

193,319,736

기초현금및현금성자산

8,758,063,195

18,434,381,333

기말현금및현금성자산

12,222,276,887

8,758,063,195

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51기
제 50기

미처분이익잉여금

18,895,511,375

16,680,012,463

전기이월미처분이익잉여금
16,680,012,463

16,134,167,015

순확정급여부채의 재측정요소
205,945,451

172,366,886

당기순이익(손실)
2,009,553,461

373,478,562

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

18,895,511,375

16,680,012,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
22억원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우철

1976.08.12

여

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사

'03.01 ~ '09.06

'10.09 ~ '12.10

'13.09 ~ 現

'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인

나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성을 확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사-김우철

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김우철

1976.08.12

여

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사

'03.01 ~ '09.06

'10.09 ~ '12.10

'13.09 ~ 現

'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인

나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사위원-김우철

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)당 회사는
영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社) 라고 부른다. 영문으로는
YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 라고 한다.

제1조(상호)당 회사는
주식회사 와이엠이라고 부른다. 영문으로는
YM CO., LTD. 라고 한다.

-사명변경※YM(와이엠) : YOUNG MOBILITY 약자

<신설>

부칙

이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제51기 정기주주총회 1주전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.- 자사홈페이지 주소http://www.ysmic.com (영신금속홈페이지 → 회사소개 → IR정보)

※ 참고사항

- 주총 집중일 개최 사유당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 주총일자를 불가피하게 상기와 같이 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.-코로나19에 관한 사항코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한 질병관리청에서는 환기가 어려운 실내에서는 마스크 착용을 적극 권고하고 있으므로 주주총회 당일에 마스크를 착용해주시기를 적극 권고 드립니다.