카스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 카스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 카스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
기재누락
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항-
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항다. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 카스

대 표 이 사 :
김 태 인

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 광적면 그루고개로 262

(전 화)031-820-1000

(홈페이지)http://www.cas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)전종일

(전 화)02-2225-3532

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제21조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 8시 30분 2. 장 소 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1)감사보고,2)영업보고,3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :

제 1호의안: 제40기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및

연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호의안 : 이사후보 전종일

제3-2호의안 : 이사후보 정영호

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2인)

제4-1호의안 : 이사후보 김기학

제4-2호의안 : 이사후보 김정식

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2인)

제5-1호 의안 : 위원후보 김기학 제5-2호 의안 : 위원후보 김정식

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(50억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령‘ 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 14일

주식회사 카 스

대표이사 김 태 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조주태(출석률 80%)
임명락(출석률 100%)

찬 반 여 부

2022-01회차
2022-01-03
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
불참
찬성

2022-02회차
2022-01-10
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
불참
찬성

2022-03회차
2022-01-18
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2022-04회차
2022-02-07
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
불참
찬성

2022-05회차
2022-02-15
제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장
불참
찬성

2022-06회차
2022-02-21
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

2022-07회차
2022-02-25
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
찬성
찬성

2022-08회차
2022-02-28
2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022-09회차
2022-02-28
제39기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2022-10회차
2022-02-28
제39기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2022-11회차
2022-03-29
제39기 정기주주총회 결과 보고의 件
찬성
찬성

2022-12회차
2022-03-29
21년 결산 임원실 성과급 확정의 건
찬성
찬성

2022-13회차
2022-03-29
임원실 성과급 지급기준 설정의 건
찬성
찬성

2022-14회차
2022-03-29
대표이사 선임(연임)의 件
찬성
찬성

2022-15회차
2022-04-12
한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건
불참
찬성

2022-16회차
2022-06-03
CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD.
찬성
찬성

2022-17회차
2022-06-03
한국산업은행 운영자금 대환 차입의 건
찬성
찬성

2022-18회차
2022-07-19
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2022-19회차
2022-07-19
한도대출 및 일반대출 신규의 건
찬성
찬성

2022-20회차
2022-09-13
강동농협 둔촌역지점 종합통장대출 기한연장의 건
찬성
찬성

2022-21회차
2022-10-14
카스 몽골 연락사무소(대표부) 설치의 건
찬성
찬성

2022-22회차
2022-12-06
카스 몽골대표부 TDB은행 은행거래상의 업무권한을 대리인 위임
찬성
찬성

2022-23회차
2022-12-27
(주)카스케미칼 기계장치 매입의 건
찬성
찬성

2023-01회차
2023-01-10
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

2023-02회차
2023-01-31
지점 설치의 건
불참
찬성

2023-03회차
2023-02-28
2022년 제 40 기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2023-04회차
2023-02-28
제40기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2023-05회차
2023-02-28
제40기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

2023-06회차
2023-02-28
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

2023-07회차
2023-03-13
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 임명락사외이사 조조태사내이사 한성호
2022/02/25
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
가결

2022/02/28
2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건
가결

2023/02/28
2022년 제 40 기 재무제표 승인의 건
가결

2023/03/13
내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
43,945,578
21,972,789
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 구조 및 산업가치 사슬

전자저울과 기타 응용상품 관련 시장은 제조업체들이 원부자재를 조달하여 제조 한 후 이를 주로 딜러를 기반으로 하여 최종 소비자에게 판매하는 전통적인 시장구조를 가지고 있습니다.제조업체들은 크게 특정 기능상의 모듈(module)을 생산하는 업체와 로드셀(load cell), 인디게이터(indicator) 등의 중간구성품을 생산하는 업체 그리고 이를 응용한 응용시스템을 생산하는 업체로 구분됩니다. 제조업체들이 생산한 제반 제품들은 주로 대형딜러(Mass Merchants)들에 의해 구매되며, 대형 딜러들이 소규모의 소매업자(retailers)에게 공급하여 본 제품들이 최종소비자에게 판매되어지는 형식의 유통구조를 지니고 있습니다.이러한 형태의 유통구조가 만들어지는 이유는 전자저울 및 기타 응용상품들의 경우 검정(approvals)과 교정(calibrations)이라는 과정을 거쳐야하기 때문입니다. 본 검정과 교정과정은 제품들이 현장에서 사용되어지기 위해서 사전에 필수적으로 거쳐야하는 과정이고, 제품이 사용되어지는 과정에서도 수시로 필요한 사항입니다.이는 사용현장과 밀착된 기술서비스의 제공 여부가 구매의사를 결정하는데 주요한 요소(factor)로 작용합니다. 이러한 시장과 제품의 특성을 볼 때 첨단기술 기반의 일부 소수 제품(high-end products)을 제외하고는 어떤 제조업체가 지역적으로 광범위하고 기술적으로 체계적인 서비스가 가능한 대형 딜러(mass merchants)를 많이 확보하고 안정적으로 관리할 수 있는지가 본 산업의 핵심성공요인(KFS; key factors for success)이라 할 수 있습니다.따라서 본 산업의 경쟁규칙(ROG; rules of the game)은 시장에 밀착된 현지 판매망을 확보하고 관리하는 역량의 확보 여부라 할 수 있습니다.

(2) 시장의 구분

'무게(weighing)'와 관련된 시장은 크게 수송산업용저울(vehicle scales) 시장, 산업용저울(industrial scales) 시장, 유통형저울(retail & commercial scales) 시장, 가정용 및 우편용(household & mailing scales), 정밀저울(balances), 그리고 기타(parts, attachments & accessories) 시장으로 구분됩니다.이 중 산업용시장(약 30%), 유통형시장(약 22%), 그리고 정밀실험시장(약 25%)이 시장의 주류를 이루고 있으며, 이들 시장이 전체 무게관련 시장에서 차지하는 비중은 2003년 기준 약 77%에 달하고 있습니다. 또한 전체 '무게' 관련 시장은 2003년도 기준 약 112억불(약13조원) 시장규모이며, 금액적으로는 산업용 시장이 약 33억불(약4조원)로서 가장 규모가 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다.본 시장은 전세계적으로 2003년의 경우 1997년 대비 약 24%의 성장을 하였으며, 연평균 4.29%의 성장을 하고 있으며, 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동의 영향정도가 비교적 낮은 편에 속한다고 볼 수 있습니다.

(3) 시장의 변화

전자저울 시장도 디지털융합(Digital Convergence) 환경을 맞아 점차적인 변화의 흐름을 타고 있습니다. 시장적인 측면에서는 산업용응용시장이 전반적으로 규모와 내용면에서 확대되고 있으며, 가정용 시장도 잠재적 시장(emerging market)으로 성장 흐름에 있습니다.가장 두드러진 변화의 특징은 '컴퓨터와 저울의 만남(computerization of scales)'입니다. 즉 기존의 독립형 device 였던 저울이 컴퓨터와의 네트워킹을 통해 그 응용과 활용면에서 기존의 형태와 제공하는 기능과는 현저한 차이를 지니게 되었습니다. 이러한 기술적 변화는 산업용 시장에서 그 응용폭을 현저하게 확대시키는 계기가 되면서 산업용 시장의 성장에 견인차 역할을 하고 있습니다.또하나의 특징은 '주문형 시장(customer demands application-specific scales)'의 성장입니다. 기존의 컴퓨터 네트워킹 기반의 변화에다 각 기업체 또는 수요자의 사용환경에 맞도록 특별히 주문된 사양으로 제작되는 응용시스템 시장의 성장을 의미합니다. 이는 산업 자체가 더욱 고도화되고 세분화되면서 나타나는 현상으로서 주로 공장자동화에 응용되어지는 경우가 많으며, 최근에는 농업, 수산업, 임업 등 전통적인 산업(저부가가치)에서 인력을 투입하는 공정을 최소화하기 위한 수단으로서 널리 응용되어지며, 이러한 응용제품의 예로서 중량선별기(Auto Checker), 자동포장기(Auto Packer), 충진기(Filling Machine) 등이 있습니다.

(4) 관련법령

전자저울 및 관련 상품은 도량형기로서 각 국가별 인증을 받아야만 판매가 가능한 품목입니다. 또한 정기적으로 관련 제품이 신뢰성을 확보하고 있는지 검정을 받아야만 사용이 가능한 특성을 지니고 있습니다. 이러한 인증과 검정이 신규진출 업체에게는 일종의 '진입장벽'이 되고 있습니다.현재 카스는 각국의 인증 및 국내에는 국가공인검교정인증기관으로서 명실상부한 국내 제일의 계량전문업체입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

전자저울 국내 1위 브랜드인 당사 및 당사의 종속회사의 사업은 전자저울 및 로드셀을 생산 및 판매하는 사업부문과 부동산 임대를 하는 사업부문으로 이루어져 있습니다.

구분
회사의 명칭
주요 생산 및 판매제품 유형

전자저울 및로드셀 부문
(주)카스CAS ZHEJIANG
전자저울 및 로드셀 제조 및 판매

CAS SHANGHAICAS. S. ACAS DEUTSCHLAND AG
전자저울 및 로드셀 판매

임대업 부문
CAS USA Inc.
부동산 임대

(2) 시장점유율국내 전체 전자저울 시장규모 대비 약 70%의 시장점유율을 유지하고 있으며, 경쟁관련제품 생산회사로는 메틀러톨레도와 안릿츠(자동화기기), 데스콤(라벨프린터), 하나계기(유통형저울), 봉신(로드셀) 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성전자제품의 일부이면서 사회적인 상관습과 연계되어 있어 각국가마다 상이한 행정지침등으로 철저한 보호장벽을 구축하고 있어 국제화된 단일상거래 품목으로서의 거래에 애로가 많습니다. 국내적으로는 전자관련 기반기술의 미비로 관련 산업 발달에 어려움이 있고, 향후 지속적인 기술개발 투자를 통한 신상품개발로 업계의 신규수요를 적극 개발해 나가야 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 사업영역 다각화를 위해 의료기기 판매업을 추가하고 계량계측분야 전문기업으로서 고객들에게 Total Solution을 제공하고자 합니다.

(5) 조직도

대표이사

감사위원회
경영지원실

경영지원1부

경영지원2부
국내영업부
글로벌사업부
기술연구소
생산부
디자인실

엔지니어링사업부
스마트비젼사업부
시스템사업부
리테일사업부
계측사업부
헬스리빙사업부
동부지역사업부
서부지역사업부
대리점사업부

SFA사업부

산기사업부
서비스교정사업부

인사총무팀

회계팀
재무팀
물류팀
국내영업관리팀
글로벌영업관리팀
경영정보팀
전략구매팀
품질관리팀
엔지니어링1~2팀

스마트사업팀

비젼사업팀

시스템1~5팀

리테일솔루션1~2팀
리테일시스템팀
라벨영업팀
계측1~2팀

헬스리빙1~3팀

B2B사업제휴팀
지방지점
지방지점
서비스사업팀
교정영업팀
법인사업팀
딜러영업1~2팀
상품기획팀
인증팀

펌웨어팀

하드웨어팀
소프트웨어1~2팀

응용개발팀

기구개발팀
선행연구팀

산기개발사업팀

센서개발팀
생산관리팀
자재관리
저울생산팀
로드셀생산팀

생산기술팀

시각디자인팀

제품디자인팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)■ 연결재무제표

연 결재 무 상 태 표

제40기 2022년 12월 31일 현재

제39기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

89,951,570,442

80,237,053,171

현금및현금성자산
16,347,539,082

9,038,949,932

단기금융상품
-

2,000,000,000

당기법인세자산
444,095,486

7,872,655

매출채권및기타채권
40,612,319,626

38,032,394,586

재고자산
29,992,666,403

28,191,970,777

기타유동자산
2,554,949,845

2,965,865,221

Ⅱ. 비 유 동 자 산

84,857,581,857

80,996,080,198

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

매출채권및기타채권
8,219,754,971

9,360,535,074

유형자산
58,353,595,471

49,128,069,719

투자부동산
4,589,418,571

4,618,717,139

사용권자산
4,941,552,591

5,238,209,824

무형자산
3,755,991,403

5,121,104,268

이연법인세자산
2,647,565,372

5,408,299,207

기타비유동자산
2,344,203,478

2,115,644,967

자 산 총 계

174,809,152,299

161,233,133,369

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

98,569,994,292

93,574,672,210

매입채무및기타채무
26,723,402,301

27,869,633,368

단기차입금
50,109,127,855

42,575,388,682

유동성장기부채
12,463,791,988

11,277,395,810

당기법인세부채
840,424,285

1,051,265,353

유동리스부채
964,398,804

828,349,850

파생상품부채
1,768,584,000

6,525,659,000

기타유동부채
5,700,265,059

3,446,980,147

Ⅱ. 비 유 동 부 채

14,757,640,871

18,321,244,146

매입채무및기타채무
75,054,011

334,052,846

장기차입금
3,206,411,155

7,268,844,705

순확정급여부채
10,133,419,368

9,009,521,655

비유동리스부채
1,342,756,337

1,708,824,940

부 채 총 계

113,327,635,163

111,895,916,356

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

61,481,517,136

49,337,217,013

자본금
13,246,769,000

12,609,558,000

자본잉여금
15,272,711,053

12,442,119,674

이익잉여금
20,996,842,279

18,848,120,357

기타포괄손익누계액
14,936,244,960

8,408,469,138

기타자본항목
(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

61,481,517,136

49,337,217,013

부 채 와 자 본 총 계

174,809,152,299

161,233,133,369

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

168,362,798,218

160,550,729,271

Ⅱ. 매출원가

120,719,776,800

113,151,074,541

Ⅲ. 매출총이익

47,643,021,418

47,399,654,730

Ⅳ. 판매비와관리비

43,253,867,040

41,611,020,321

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,389,154,378

5,788,634,409

Ⅵ. 금융손익

443,060,462

(6,958,460,030)

금융수익
3,427,643,892

354,622,822

금융비용
2,984,583,430

7,313,082,852

Ⅶ. 기타손익

(191,446,017)

(1,389,723,418)

기타수익
6,023,380,555

3,174,604,611

기타비용
6,214,826,572

4,564,328,029

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,640,768,823

(2,559,549,039)

IX. 법인세비용(수익)

1,902,044,098

18,694,882

X. 연결당기순이익(손실)

2,738,724,725

(2,578,243,921)

지배기업소유주지분순이익(손실)
2,738,724,725

(2,578,243,921)

비지배지분순이익
-

-

XI. 기타포괄이익

6,287,271,474

3,992,223,486

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

자산재평가잉여금
7,921,134,351

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(1,393,358,529)

3,496,080,322

XII. 연결총포괄이익(손실)

9,025,996,199

1,413,979,565

지배기업소유주지분
9,025,996,199

1,413,979,565

비지배지분
-

-

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)

121

(128)

희석주당이익(손실)

121

(128)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목

비지배

지분

총 계

2021.01.01(전기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(2,578,243,921)
-
-
-
(2,578,243,921)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
496,143,164
-
-
-
496,143,164

해외사업환산손익
-
-
-
3,496,080,322
-
-
3,496,080,322

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(전기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
18,848,120,357
8,408,469,138
(2,971,050,156)
-
49,337,217,013

2022.01.01(당기초)
12,609,558,000
12,442,119,674
18,848,120,357
8,408,469,138
(2,971,050,156)
-
49,337,217,013

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
2,738,724,725
-
-
-
2,738,724,725

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(240,504,348)
-
-
-
(240,504,348)

자산재평가잉여금
-
-
-
7,921,134,351
-
-
7,921,134,351

해외사업환산손익
-
-
-
(1,393,358,529)
-
-
(1,393,358,529)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(349,498,455)
-
-
-
(349,498,455)

전환청구
637,211,000
2,830,591,379
-
-
-
-
3,467,802,379

2022.12.31(당기말)
13,246,769,000
15,272,711,053
20,996,842,279
14,936,244,960
(2,971,050,156)
-
61,481,517,136

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

3,235,743,178

(943,592,127)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,541,880,808

1,452,845,980

(2) 이자의 수취
182,207,026

41,807,662

(3) 이자의 지급
(2,632,444,609)

(1,990,413,846)

(4) 법인세 납부액
(1,855,900,047)

(447,831,923)

II. 투자활동 현금흐름

(370,359,177)

(16,544,416,415)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
3,143,773,592

1,959,309,684

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

장기대여금의 감소
738,933,896

1,515,000,000

유형자산의 처분
112,584,431

55,405,732

투자부동산의 처분
-

28,903,952

보증금의 감소
292,255,265

288,000,000

기타유동자산의 감소
-

72,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,514,132,769)

(18,503,726,099)

단기금융상품의 증가
-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
-

60,000,000

유형자산의 취득
2,542,470,479

14,790,445,222

무형자산의 취득
743,103,779

403,306,831

보증금의 증가
-

550,200,000

기타비유동자산의 증가
228,558,511

599,774,046

III. 재무활동 현금흐름

4,457,348,775

7,618,251,708

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
60,787,399,173

26,884,529,934

단기차입금의 증가
60,787,399,173

23,884,529,934

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(56,330,050,398)

(19,266,278,226)

단기차입금의 상환
53,360,000,000

16,528,590,153

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

1,200,000,000

리스부채의 상환
1,420,551,943

1,317,433,283

배당금의 지급
349,498,455

220,254,790

IV. 환율변동효과

(14,143,626)

41,984,625

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,308,589,150

(9,827,772,209)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,038,949,932

18,866,722,141

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,347,539,082

9,038,949,932

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제40기 2022년 12월 31일 현재

제39기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카스
(단위 : 원)

자 산
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 유 동 자 산

62,778,331,783

53,344,366,174

현금및현금성자산
8,864,231,095

3,986,718,703

단기금융상품
-

2,000,000,000

당기법인세자산
369,814,496

-

매출채권및기타채권
34,777,659,780

32,169,979,797

재고자산
17,912,557,046

14,530,892,208

기타유동자산
854,069,366

656,775,466

Ⅱ. 비 유 동 자 산

101,718,617,737

97,067,942,872

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

종속기업및관계기업투자
33,142,306,072

33,142,306,072

매출채권및기타채권
10,351,153,190

11,950,188,809

유형자산
42,976,735,300

32,477,104,342

투자부동산
4,589,418,571

4,618,717,139

사용권자산
2,087,873,722

2,416,900,080

무형자산
3,701,256,009

5,062,125,230

이연법인세자산
2,525,445,043

5,301,688,649

기타비유동자산
2,338,929,830

2,093,412,551

자 산 총 계

164,496,949,520

150,412,309,046

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

92,258,079,980

86,491,395,094

매입채무및기타채무
25,756,070,524

24,314,170,910

단기차입금
46,256,247,496

39,476,753,586

유동성장기부채
12,463,791,988

11,277,395,810

당기법인세부채
835,258,770

1,051,265,353

유동리스부채
787,458,111

823,732,915

파생상품부채
1,768,584,000

6,525,659,000

기타유동부채
4,390,669,091

3,022,417,520

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,623,666,514

15,124,836,239

매입채무및기타채무
75,054,011

334,052,846

장기차입금
300,000,000

4,300,000,000

순확정급여부채
10,133,419,368

9,009,521,655

비유동리스부채
1,115,193,135

1,481,261,738

부 채 총 계

103,881,746,494

101,616,231,333

자 본

Ⅰ. 자본금

13,246,769,000

12,609,558,000

Ⅱ. 자본잉여금

15,272,711,053

12,442,119,674

Ⅲ. 이익잉여금

21,362,980,910

20,401,597,853

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

13,703,792,219

6,313,852,342

Ⅴ. 기타자본항목

(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

자 본 총 계

60,615,203,026

48,796,077,713

부 채 와 자 본 총 계

164,496,949,520

150,412,309,046

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액

148,149,632,472

141,828,858,001

II. 매출원가

110,274,344,140

105,140,555,179

III. 매출총이익

37,875,288,332

36,688,302,822

Ⅳ. 판매비와관리비

35,368,693,525

34,018,987,986

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,506,594,807

2,669,314,836

Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익

-

(2,391,566,943)

Ⅶ. 금융손익

771,293,803

(6,514,792,677)

금융수익
3,467,496,476

349,915,803

금융비용
2,696,202,673

6,864,708,480

Ⅷ. 기타손익

(70,878,042)

(68,477,598)

기타수익
4,718,905,871

2,296,181,812

기타비용
4,789,783,913

2,364,659,410

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,207,010,568

(6,305,522,382)

X. 법인세비용(수익)

1,655,624,708

(275,534,514)

XI. 당기순이익(손실)

1,551,385,860

(6,029,987,868)

XII. 기타포괄이익

7,929,122,567

502,614,574

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

자산재평가잉여금
7,921,134,351

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
(531,194,474)

6,471,410

XIII. 총포괄이익(손실)

8,700,821,389

(5,527,373,294)

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)

69

(299)

희석주당이익(순실)

69

(299)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(6,029,987,868)

-
(6,029,987,868)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
496,143,164
-
-
496,143,164

해외사업환산손익
-
-
-
6,471,410
-
6,471,410

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(전기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,401,597,853
6,313,852,342
(2,971,050,156)
48,796,077,713

2022.01.01(당기초)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,401,597,853
6,313,852,342
(2,971,050,156)
48,796,077,713

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
1,551,385,860
-
-
1,551,385,860

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(240,504,348)
-
-
(240,504,348)

해외사업환산손익
-
-
-
(531,194,474)
-
(531,194,474)

자산재평가잉여금
-
-
-
7,921,134,351
-
7,921,134,351

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(349,498,455)
-
-
(349,498,455)

전환청구
637,211,000
2,830,591,379
-
-
-
3,467,802,379

2022.12.31(당기말)
13,246,769,000
15,272,711,053
21,362,980,910
13,703,792,219
(2,971,050,156)
60,615,203,026

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,370,104,942

(2,750,541,991)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
5,009,542,403

(1,018,124,666)

(2) 이자의 수취
170,307,517

37,100,643

(3) 이자의 지급
(2,277,016,912)

(1,532,512,491)

(4) 법인세 납부액
(1,532,728,066)

(237,005,477)

II. 투자활동 현금흐름

(397,234,525)

(16,368,011,900)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
3,096,785,495

1,960,418,952

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

장기대여금의 감소
734,971,759

1,515,000,000

유형자산의 처분
85,313,736

56,515,000

투자부동산의 처분
-

28,903,952

보증금의 감소
276,500,000

288,000,000

기타의유동자산의감소
-

72,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,494,020,020)

(18,328,430,852)

단기금융상품의 증가

-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

기타의비유동자산의 증가
245,517,279

599,774,046

장기대여금의 증가
-

60,000,000

유형자산의 취득
2,505,873,549

14,615,149,975

무형자산의 취득
742,629,192

403,306,831

보증금의 증가
-

550,200,000

III. 재무활동 현금흐름

3,918,785,601

8,121,955,074

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
72,943,153,910

26,884,529,934

단기차입금의 증가
72,943,153,910

23,884,529,934

장기차입금의 증가
-

3,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(69,024,368,309)

(18,762,574,860)

단기차입금의 상환
66,270,000,000

16,360,000,000

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

1,200,000,000

리스부채의 상환
1,204,869,854

982,320,070

배당금의 지급
349,498,455

220,254,790

IV. 환율변동효과

(14,143,626)

41,984,625

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

4,877,512,392

(10,954,614,192)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,986,718,703

14,941,332,895

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,864,231,095

3,986,718,703

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 카스 (단위:원)

과 목
제40당)기(처분예정일:2023.3.29)
제39(전)기(처분확정일:2022.3.29)

미처분이익잉여금

5,293,398,968

4,366,965,757

전기이월미처분이익잉여금
3,982,517,456

9,900,810,461

확정급여제도의 재측정요소
(240,504,348)

496,143,164

당기순이익
1,551,385,860

(6,029,987,868)

임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금
-

-

합계

5,293,398,968

4,366,965,757

이익잉여금처분액

270,317,509

384,448,301

이익준비금
24,574,319

34,949,846

현금배당 (주당배당금(률) 당기:10원(2%) 전기:15원(3%))
245,743,190

349,498,455

차기이월미처분이익잉여금

5,023,081,459

3,982,517,456

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제40(당)기
제39(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
10
15

현금배당금총액(원)
245,743,190
349,498,455

시가배당율(%)
0.56
0.32

※ 당기(제40기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.1~40. 생략41. 각호에 부대되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.1~40. 현행과 동일41. 기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사)42. 각호에 부대되는 사업일체
41. 사업목적 추가42. 순서변경

제46조의 1(이익배당)② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조의 1(이익배당) ② 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전종일

1973.02.02.

사내이사
미해당
-
이사회

정영호

1961.05.23.

사내이사
미해당
-
이사회

김기학
1961.07.02
사외이사
미해당
-
이사회

김정식
1948.05.13
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전종일

㈜카스 사내이사

2009년~현재
㈜카스 전무이사
해당사항없음

정영호

㈜카스 영업이사

2018년~현재
㈜카스 영업이사
해당사항없음

김기학
㈜카스 사외이사
2014년~2015년
전 농협 감사부 국장
해당사항없음

김정식
세무사
-
김정식 세무사사무소 소장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종일

없음
없음
없음

정영호

없음
없음
없음

김기학
없음
없음
없음

김정식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김기학 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제 16조 제1항 제4호의 기관에서 5년이상 감사부에서 근무한 회계ㆍ재무 전문가로서 기업 비즈니스를 통한 사회적 가치 창출과 관련한 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.□ 김정식 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전종일 후보자후보자는 당사의 전무이 및 총괄임원으로, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.□ 정영호 후보자후보자는 2018년 부터 당사의 영업이사를 역임하면서, 새로운 사업분야인 스마트팩토링 및 자동화설비 영업을 확장하는데 탁월한 영업 성과를 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.□ 김기학 후보자후보자는 마케팅 및 감사 분야의 전문가로서 탁월한 분석력과 통찰력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고, 전략적인 의사결정을 통한 성과 창출에 기여 할것으로 기대하고 있습니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 김정식 후보자후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 장기간 세무사무실을 운영하면서 전문적인 지식을 갖추었으므로 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 생각합니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_전종일

확인서_정영호

확인서_김기학

확인서_김정식

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기학
1961.07.02
사외이사
미해당
-
이사회

김정식
1948.05.13
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기학
㈜카스 사외이사
2014년~2015년
전 농협 감사부 국장
해당사항없음

김정식
세무사
-
김정식 세무사사무소 소장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기학
없음
없음
없음

김정식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김기학 후보자후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제 16조 제1항 제4호의 기관에서 5년이상 감사부에서 근무한 회계ㆍ재무 전문가로서 기업 비즈니스를 통한 사회적 가치 창출과 관련한 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 또한, 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진의 업무집행에 대한 감사를 효율적으로 수행할 수 있으며, 감사위원회의 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 적임자로 판단됩니다. □ 김정식 후보자후보자는 세무사 자격증을 소지한 세무 전문가로서, 해당 분야에서 매우 다양한 실무 경험을 하였습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진의 업무집행에 대한 감사를 효율적으로 수행할 수 있으며, 감사위원회의 전문성을 강화하고 경영 투명성을 제고하는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김기학_감사위원

확인서_김정식_감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,148백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다 *홈페이지 주소: https://www.cas.co.kr 세부위치: 회사소개 - IR정보 - 결산공고- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 만약, 주주총회 개최 전 코로나19 확진자 발생 등으로 불가피한 장소 변경이 있는 경우 진행요원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.□ 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음