네오위즈홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 네오위즈홀딩스

주주총회소집공고
2.9
㈜네오위즈홀딩스

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://www.neowiz.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

정기주주총회 소집통지주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 1층, 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일~2023년 3월 28일

- 행사 가능시간은 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지이며, 행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사가 가능합니다.

3) 시스템에 공동인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주님의 안전과 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고드리며 전자투표를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. 코로나바이러스 감염증-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

2023년 3월 14일 주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 김 상 욱(직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송관용(출석률: 100%)
박진근(출석률: 100%)
권단(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
내부정보관리규정 운영 실태 보고
보고

보고

보고

내부회계관리제도 운영 실태 보고

보고

보고

보고

제25기 정기주주총회 개최(안) 보고
보고
보고
보고

제25기(2021사업연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.04
현금배당(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제25기(2021사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제25기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송관용, 박진근, 권단
2022.02.10
내부회계관리제도 평가결산재무제표 승인
가결

2022.03.04
제25기 결산재무제표 승인내부회계관리제도 평가보고서 채택
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
68
23
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 당사는 최대주주등과의 거래내역 중 단일 거래규모가 일정 규모 이상인 거래내역이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 당사는 사업연도 중 특정인과의 거래총액이 일정 규모 이상인 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주사업 부문]

지배회사인 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사입니다. 지주회사는 주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것이 주된 사업인 회사로서, 자산총액 5,000억원 이상이면서 자회사 주식(지분포함)가액의 합계액이 자산총액의 50% 이상인 회사입니다. 2017년 7월 1일부터 지주회사의 자산총액 요건이 1,000억원에서 5,000억원으로 상향되었고, 2027년 6월 30일까지 자산요건을 충족하도록 공정거래법 규정이 개정되었습니다. 이에 따라 당사는 자산총액 5,000억원 이하이지만 공정거래법 상 지주회사의 지위를 유지하고 있습니다.

지주회사와 그 자/손자회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 해서는 안됩니다.

구분

세부내용

지주회사의 행위제한

(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액 보유 금지(2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외상장법인, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(3) 계열회사가 아닌 국내회사 주식을 5% 초과하여 소유하는 행위 금지 (단, 비계열회사의 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만일 경우 예외)(4) 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위 금지(5) 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사와 비금융업을 영위하는 회사의 동시 소유 금지

자회사의 행위제한

(1) 손자회사의 주식을 당해 손자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외상자업인, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(2) 손자회사 외에는 다른 국내 계열회사의 소유 금지

손자회사의 행위제한

국내 계열회사 주식소유 금지 (단, 증손회사의 발행주식총수 100%를 소유하고 있을 경우 가능)

증손회사의 행위제한
국내 계열회사 주식소유 금지

주) 개정 공정거래법이 2020년 12월 29일 공포됨에 따라, 지주회사의 자회사에 대한 주식 소유 지분율과 자회사의 손자회사에 대한 주식 소유 지분율이 변경될 예정입니다. 해당 법률은 2022년 12월 30일에 시행되었으며, 변경되는 지분율은 다음과 같습니다. - 지주회사의 행위제한: (2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지 - 자회사의 행위제한: (1) 손자회사의 주식을 당해 손자회사 발행주식총수의 100분의 50(손자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외 상장법인, 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지

[게임사업 부문]게임 산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않은 콘텐츠 문화 산업 중 하나입니다. 반면, 양질의 콘텐츠, 유료화 기법이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다. 2022년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 3.0% 증가한 2,263억 78백만달러를 예상하며, 2023년에는 2,400억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 급격한 성장세를 기록했던 산업은 거시경제적 불확실성 등에 따라서 변동성이 확대될 전망입니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으며, 스마트폰 하드웨어의 성능 향상 및 통신 속도 증가와 맞물려 모바일 게임의 성장세는 앞으로도 지속될 전망입니다.

[세계 게임 시장 규모 및 성장률(2020~2024)]

(단위 : 백만달러)

구분

2020

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

콘솔 게임

매출액

53,969

55,140

52,421

55,753

57,295

성장률

18.9%

2.2%

-4.9%

6.4%

2.8%

아케이드 게임

매출액

24,559

27,142

27,458

28,701

29,934

성장률

-25.9%

10.5%

1.2%

4.5%

4.3%

PC 게임

매출액

33,524

37,243

39,128

41,822

45,128

성장률

5.8%

11.1%

5.1%

6.9%

7.9%

모바일 게임

매출액

90,196

100,234

107,370

116,419

125,390

성장률

21.1%

11.1%

7.1%

8.4%

7.7%

합계

매출액

202,248

219,758

226,378

242,694

257,747

성장률

9.5%

8.7%

3.0%

7.2%

6.2%

*출처: 2022 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원 2023년 1월 2일 발간)

2022년 국내 게임 시장 규모는 2021년 대비 8.5% 상승한 22조 7,723억원에 도달할 것으로 전망되며, 전년도에 이어졌던 유명 IP를 활용한 다양한 PC/모바일 신작들의 성과가 지속될 예정이며 이는 2023년 이후에도 이어질 것으로 전망합니다. 또한 최근에는 대형 업체들을 중심으로 PC/콘솔 플랫폼에서의 신규 IP 제작 소식이 이어지고 있는 바, 신규 IP를 활용한 멀티플랫폼 게임 등이 차후 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.

[국내 게임 시장의 규모와 전망(2020~2024)]

(단위 : 억원)

구분

2020

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

PC 게임

매출액

49,012

56,373

56,238

54,789

57,634

성장률

2.0%

15.0%

-0.2%

-2.6%

5.2%

모바일게임

매출액

108,311

121,483

138,559

150,891

164,489

성장률

39.9%

12.2%

14.1%

8.9%

9.0%

콘솔 게임

매출액

10,925

10,520

10,078

10,376

11,160

성장률

57.3%

-3.7%

-4.2%

3.0%

7.6%

아케이드 게임

매출액

2,272

2,733

3,030

3,283

3,604

성장률

1.6%

20.3%

10.9%

8.3%

9.8%

PC방

매출액

17,970

18,408

19,192

21,015

20,883

성장률

-11.9%

2.4%

4.3%

9.5%

-0.6%

아케이드 게임장

매출액

365

396

625

816

808

성장률

-48.1%

8.6%

57.6%

30.6%

-1.0%

합계

매출액

188,855

209,913

227,723

241,170

258,578

성장률

21.3%

11.2%

8.5%

5.9%

7.2%

*출처: 2022 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원 2023년 1월 2일 발간)

[블록체인사업 부문] 4차 산업혁명에 따라 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능 등 첨단 정보통신 기술과 다양한 비즈니스 모델이 개발되고 있습니다. 그 중 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 중앙기관 없는 P2P 신뢰 네트워크 구축으로 네트워크 내 모든 참여자가 공동으로 거래 정보를 검증, 기록, 보관 할 수 있는 분산장부 기술입니다. 과거 디지털 통화의 발행, 유통 및 거래 용도에서 기술 기반의 디앱(DApp)으로 확산되고 있고, 2021년에는 블록체인과 금융의 접목 사례가 주목 받으며 적용범위가 빠르게 확장되는 추세입니다.블록체인을 기반으로 가상자산을 이용한 탈중앙화 금융서비스를 디파이(DeFi)라고 합니다. 은행과 같은 중개기관을 중심으로 이루어지는 기존 금융방식과는 달리 디파이에서는 모든 참여자가 금융기관 없이도 시스템과 알고리즘을 통해 금융서비스 이용이 가능합니다. 디파이 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며 Defillama에 의하면 최근 가상자산 시장의 불확실성 확대에도 2022년말 전세계 디파이 예치금액은 387억 달러를 기록한 바 있습니다. 디파이 서비스 분야는 대출, 스왑, 자산관리, 파생상품 등 영역이 다양화 추세에 있으며 블록체인 기술을 활용한 가상자산에 대한 관심 증대와 글로벌 규제 기관 및 정부의 법적 지위 인정으로 디파이 시장의 성장이 더욱 가속화 되었습니다. 한편 개방형 블록체인의 기술 및 보안 문제, 규제의 방향 등 불확실성이 존재하며 향후 디파이 시장 흐름에 영향을 줄 것으로 보입니다. 금융서비스 외에도 블록체인 기술을 접목하는 다양한 시도들이 이루어지고 있습니다. 블록체인과 게임이 결합된 P2E(Play to Earn) 게임들이 등장하고 NFT(대체불가토큰)를 활용한 상품이 개발되면서 게이머 자신이 자산을 직접 통제하고 소유, 거래할 수 있게 되었습니다. 블록체인 NFT 기술은 게임 내에서 뿐만 아니라 원작 증명이 중요한 예술작품과 수집품, 그리고 나아가 실물자산에까지 사용될 것으로 전망되고 있으며, 이는 메타버스의 기반이 될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다. 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화 된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다.당사는 이러한 목적으로 2007년 04월 26일부로 인적, 물적분할을 통하여 게임사업부문은 ㈜네오위즈(구, ㈜네오위즈게임즈), 인터넷 사업부문은 ㈜NHN벅스(구, ㈜네오위즈인터넷), 투자사업부문은 ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트)로 분리하고, 존속법인인 ㈜네오위즈홀딩스는 지주회사로 전환하였습니다. 인터넷 사업부문으로 분할하였던 ㈜NHN벅스는 지분 매각으로 자회사를 통해 일부 지분만을 보유하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

64992
지주회사

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 경영상 주요사항에 대하여 공시(신고)하여야 하며, 동시에 지주회사로서 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 공시(신고)하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 거래소 공시의 경우 지주회사의 최근 사업연도 말 재무제표 기준 자산총액 대비 장부가액이 10% 이상인 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오플라이로 2개사 입니다.또한 지주회사의 정기보고서 작성 대상이 되는 주요 자회사의 기준은 지주회사의 최근 사업연도 말 현재 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 75%에 해당되는 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 당사의 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오플라이 입니다.
(3) 조직도

네오위즈홀딩스 조직도.jpg
네오위즈홀딩스 조직도

[주요 종속회사: (주)네오위즈]

1) 영업개황
㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다.부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다. 가) 게임사업

㈜네오위즈는 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, 슈팅, 스포츠, RPG, 리듬게임 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 제16기(2022년) 연결기준 매출액은 2,946억 원이며 이 중 게임사업부문 매출액은 2,477억 원으로 매출의 84.1%를 차지하고 있습니다. ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며, 합병, 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다. 2020년 에 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스, ㈜네오위즈플레이스튜디오를 흡수 합병하였으며, 2021년에는 ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, ㈜하이디어 등 여러 게임개발사의 지분을 취득하여 게임 IP 확보와 개발력을 확보하였습니다. 2022년에는 스포츠게임 전문개발사 ㈜네오위즈스포츠를 설립하였고, 자회사 ㈜하이디어가 모바일게임 개발사 ㈜블루스카이게임즈를 인수하였습니다.

㈜네오위즈는 내부 스튜디오와 자회사의 개발, 사업역량을 통해 10여종의 신작을 준비하고 있으며, 소울라이크 장르 'P의 거짓'과 전략 RPG '브라운더스트2', 3매치 퍼즐게임 '오마이앤' 등의 신작 완성도를 높여 시장에 차별화된 게임경험을 제공하는 것을 목표하고 있습니다. 또한 새로운 게임의 미래로 꼽히는 블록체인 기술 기반의 웹3.0 게임 개발에 적극적으로 투자하고 있으며 현재 탈중앙화 가치를 실현하는 웹 3.0 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X'의 생태계를 구축하고 있습니다. 앞으로도 ㈜네오위즈는 글로벌 시장에서 인정받는 IP를 확보하고 개발하여, 지속 성장의 기반을 다질 것입니다. 또한 블록체인 기반의 신사업 진출 등 게임 시장을 둘러싼 시장의 변화에도 발빠르게 대응할 것입니다. 나) 임대 및 기타사업본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 22년 연결 매출액은 469억 원을 달성하였으며 전체 매출의 15.7%를 차지하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5821

게임 소프트웨어 제작업

[주요 종속회사: ㈜게임온]1) 영업개황

㈜게임온은 일본에서 온라인게임 포털을 운영하며 다수의 한국산 PC온라인 게임의 현지화를 성공시켰습니다. 일본 시장에서의 오랜 퍼블리싱 경험으로 일본 유저들을 어필하는 운영과 마케팅 기법을 개발해 왔으며 중,대형 타이틀의 라이프사이클 연장과 신작 퍼블리싱 계약으로 실적 기반을 확대하는데 주력해 왔습니다. 한편, 게임온은 21년도부터 어려웠던 대내외 환경을 극복하기 위해 일본 현지 지적재산권(IP) 발굴에 집중하는 등 사업 개편을 준비했습니다. 22년 4월에 자회사 GㆍOㆍP를 설립하여 게임온이 운영하던 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 자회사 GㆍOㆍP를 밸로프에 매각하였습니다. 당사는 게임온이 일본을 포함한 글로벌 시장에서 신규 IP를 소싱하고, 모바일 게임 운영 서비스 등의 게임 사업을 통해 안정적인 수익을 창출하는 자회사로 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

-

-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다.

[주요 종속회사: ㈜티앤케이팩토리]1) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스, 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

[주요 종속회사: ㈜네오플라이] 1) 영업현황㈜네오플라이는 신사업, 신기술 발굴을 주 사업목적으로 하여 블록체인 플랫폼 개발 및 운영에 집중하고 있습니다. 2017년부터 블록체인 프로젝트 이오서울(EOSeoul) 의 활동을 시작으로 이오스, 트론, 테라, 울트라 등 다양한 블록체인 노드 운영 사업자로 참여했으며, 카카오 블록체인 전문 계열사 '그라운드X'가 개발한 글로벌 퍼블릭 블록체인 프로젝트 '클레이튼'에 투자하고 거버넌스 위원회 멤버로 활동하고있습니다. ㈜네오플라이는 블록체인 생태계에 참여했던 지난 5년간 다양한 경험과 축적한 기술력을 가지고 플랫폼 개발에 집중해 왔으며, 지난 2022년 2월 '연결'과 '확장'을 핵심 비전으로 한 블록체인 오픈 플랫폼 '네오핀'을 정식 오픈하였습니다. 또한 최근에는 기존의 중앙화된 금융상품과 블록체인 기술로 활용할 수 있는 디파이(De-Fi) 상품을 아우르는 CeDeFi 프로토콜을 발표, 각 상품 간의 장점을 융합한 새로운 생태계 확보에 적극적으로 임할 계획을 발표하기도 하였습니다.앞으로 네오핀은 가상자산 지갑, 게임, 서비스, NFT 등 블록체인과 관련된 다양한 서비스를 결합해 나갈 계획이며, 여러 콘텐츠 기업과 협업하고 제휴하며 상생 플랫폼으로 확장해 글로벌 시장을 선도하는 플랫폼으로 성공시켜 나갈 계획입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

58222
블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

●
제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1. 사업의 개요_나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

361,842,827,147

390,030,134,035

현금및현금성자산
4,5,7,8,11
130,753,849,378

179,549,391,986

매출채권및기타채권
4,5,7,11,40
28,174,247,894

33,257,939,859

당기법인세자산
25
196,702,184

339,151,008

금융자산
4,5,7,9,10,11
178,488,043,393

170,677,610,234

기타자산
12
15,882,868,031

6,137,932,652

재고자산
13
79,673,820

68,108,296

매각예정자산
16
8,267,442,447

Ⅱ. 비유동자산

442,578,189,981

494,076,917,930

매출채권및기타채권
5,7,11,39
3,322,949,828

3,118,788,909

공동기업및관계기업투자
19
54,065,991,719

26,801,766,472

유형자산
14
87,936,497,773

81,902,098,234

사용권자산
18
3,024,275,070

4,542,924,502

투자부동산

15
35,660,059,071

44,270,379,459

무형자산
17
114,731,317,610

113,328,673,619

금융자산
5,7,9,11,40
127,443,844,093

200,927,664,146

기타자산
12
303,747,572

722,683,368

이연법인세자산
25
16,089,507,245

18,461,939,221

자산총계

804,421,017,128

884,107,051,965

부채

I. 유동부채

123,949,151,466

75,232,676,831

매입채무및기타채무
4,5,7,20,39
25,059,322,376

39,915,672,719

금융부채
4,5,7,21,39
25,627,012,190

2,176,995,792

리스부채
4,7,18
2,123,184,037

2,124,310,212

당기법인세부채
25
4,475,283,868

9,502,035,211

충당부채
22
10,276,339,230

4,894,361,943

기타부채
23,30,39
53,891,909,626

16,619,300,954

매각예정부채
16
2,496,100,139

Ⅱ. 비유동부채

22,663,191,894

59,047,980,317

매입채무및기타채무
4,5,7,20
4,907,693,590

4,503,917,046

금융부채
4,5,7,22,39
10,180,545

16,368,982,334

리스부채
4,7,18
726,170,104

2,347,957,617

충당부채
22
627,194,748

672,376,848

순확정급여부채
24
5,675,439,931

10,561,075,762

이연법인세부채
25
10,716,512,976

24,593,670,710

부채총계

146,612,343,360

134,280,657,148

자본

I. 지배기업의소유지분

347,519,986,464

428,447,459,096

자본금
26
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
26
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
27
290,458,159,601

365,123,268,539

기타자본
28,29
(90,767,811,538)

(84,505,447,844)

Ⅱ. 비지배지분

37

310,288,687,304

321,378,935,721

자본총계

657,808,673,768

749,826,394,817

부채와 자본총계

804,421,017,128

884,107,051,965

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업수익
6,30,39,40
297,977,284,307
269,321,818,107

Ⅱ. 영업비용
15,17,30,31,40
290,971,875,965
249,940,435,154

Ⅲ. 영업이익
6
7,005,408,342
19,381,382,953

Ⅳ. 영업외손익
6
(73,556,537,729)
107,098,589,159

금융수익
7,34,40
54,241,334,950
87,613,601,706

금융비용
7,35,40
83,595,469,782
6,879,101,556

영업외수익
32,40
4,217,139,464
30,509,277,942

영업외비용
33,40
50,285,501,424
11,462,428,561

공동기업및관계기업투자평가이익
19
1,865,959,062
7,317,239,628

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(66,551,129,387)
126,479,972,112

법인세비용(수익)
25
(5,220,304,090)
22,803,976,062

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(61,330,825,298)
103,675,996,050

Ⅶ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
36
(70,393,719,022)
65,035,410,625

비지배지분 귀속 당기순이익
37
9,062,893,724
38,640,585,425

Ⅷ. 기타포괄손익

(3,875,294,704)
(3,239,578,377)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
24,25
1,962,291,016
(1,611,822,637)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
7,28
(1,660,248,333)
(167,493,194)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

140,247,589
-

자산재평가차익

64,246,333
47,324,369

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

공동기업및관계기업투자평가이익
28
(2,737,201)
197,752,628

해외사업환산손실
28
(4,379,094,108)
(1,705,339,543)

Ⅸ. 당기총포괄손익

(65,206,120,002)
100,436,417,673

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익(손실)

(72,613,784,175)
63,972,099,108

비지배주주지분포괄이익

7,407,664,173
36,464,318,565

X. 주당손익
36

기본주당순이익(손실)

(9,769)
8,825

희석주당순이익

-
8,808

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
299,893,877,851
(81,977,278,713)
365,746,237,539
272,820,101,104
638,566,338,643

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
65,035,410,625
-
65,035,410,625
38,640,585,425
103,675,996,050

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(544,169,410)
(544,169,410)
(1,161,170,133)
(1,705,339,543)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(532,341,128)
-
(532,341,128)
(1,079,481,509)
(1,611,822,637)

자산재평가차손익
-
-
-
(97,227,177)
(97,227,177)
(70,266,017)
(167,493,194)

공동기업및관계기업평가손익
-
-
726,321,191
(678,996,822)
47,324,369
-
47,324,369

해외사업환산손익
-
-
-
63,101,829
63,101,829
134,650,799
197,752,628

총 포괄손익 소계
-
-
65,229,390,688
(1,257,291,580)
63,972,099,108
36,464,318,565
100,436,417,673

소유주와의 거래 :

자기주식 취득
-
-
-
(8,970,261,655)
(8,970,261,655)
-
(8,970,261,655)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
7,699,384,104
7,699,384,104
12,094,516,052
19,793,900,156

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(1,270,877,551)
(1,270,877,551)
12,094,516,052
10,823,638,501

2021년 12월 31일(전기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
365,123,268,539
(84,505,447,844)
428,447,459,096
321,378,935,721
749,826,394,817

2022년 1월 1일(당기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
365,123,268,539
(84,505,447,844)
428,447,459,096
321,378,935,721
749,826,394,817

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
(70,393,719,022)
-
(70,393,719,022)
9,062,893,724
(61,330,825,298)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
573,030,675
-
573,030,675
1,389,260,341
1,962,291,016

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(76,710,455)
(1,634,736,104)
(1,711,446,559)
51,198,226
(1,660,248,333)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
5,144,883
135,102,706
140,247,589
-
140,247,589

자산재평가차손익
-
-
224,628,505
(162,402,359)
62,226,146
2,020,187
64,246,333

관계기업평가손익
-
-
-
(899,256)
(899,256)
(1,837,945)
(2,737,201)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,283,223,748)
(1,283,223,748)
(3,095,870,360)
(4,379,094,108)

총 포괄손익 소계
-
-
(69,667,625,414)
(2,946,158,761)
(72,613,784,175)
7,407,664,173
(65,206,120,002)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
(4,997,483,524)
-
(4,997,483,524)
-
(4,997,483,524)

자기주식 취득
-
-
-
(1,011,388,247)
(1,011,388,247)
-
(1,011,388,247)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
(2,304,816,686)
(2,304,816,686)
(18,497,912,590)
(20,802,729,276)

소유주와의 거래 소계
-
-
(4,997,483,524)
(3,316,204,933)
(8,313,688,457)
(18,497,912,590)
(26,811,601,047)

2022년 12월 31일(당기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
290,458,159,601
(90,767,811,538)
347,519,986,464
310,288,687,304
657,808,673,768

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,324,008,602

28,886,708,942

영업으로부터 창출된 현금흐름
39
42,361,867,357

35,164,250,701

이자수취

3,566,136,086

2,231,921,596

이자지급

(69,084,954)

(72,005,104)

배당금수취

104,713,789

11,033,547

법인세환급(납부)

(14,639,623,676)

(8,448,491,798)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,282,147,967)

(50,082,025,758)

유동금융자산의 취득

(636,893,492,543)

(539,635,104,103)

유동금융자산의 처분

623,082,110,816

507,470,872,568

비유동금융자산의 취득

(24,245,546,760)

(49,808,299,197)

비유동금융자산의 처분

16,696,901,039

25,007,976,353

유형자산의 취득

(2,058,395,195)

(1,225,241,290)

유형자산의 처분

60,756,618

163,205,421

무형자산의 취득

(24,624,361,479)

(13,301,732,344)

무형자산의 처분

242,129,820

9,725,055,762

임차보증금의 증가

(211,255,000)

-

종속기업투자주식의 취득(보유현금 차감후)

(4,254,662,070)

(24,335,879,919)

관계기업투자주식의 취득

(149,000,000)

(80,343,360)

관계기업투자주식의 처분

11,072,666,787

12,246,888,465

합병으로 인한 순현금 증가

-

2,541,577,886

투자부동산의 처분

-

21,148,998,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,479,396,185)

(31,462,245,405)

금융부채의 감소

(53,155,174)

(874,556,550)

리스부채의 원금상환

(2,205,261,877)

(2,417,033,003)

배당금의 지급

(4,997,483,524)

-

자기주식의 취득

(1,011,388,247)

(8,970,261,655)

지배력 변동이 없는 비지배지분의 취득

(9,290,117,900)

(10,302,200,000)

연결자본변동으로 인한 현금유입

8,019,628,400

1,084,400,000

연결자본변동으로 인한 현금유출

(24,941,617,863)

(9,982,594,197)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(44,437,535,550)

(52,657,562,221)

기초의 현금및현금성자산

179,549,391,986

232,195,014,385

환율변동효과

(4,358,007,058)

11,939,822

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

130,753,849,378

179,549,391,986

- 연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

78,774,621,363

82,045,385,863

현금및현금성자산
5,6,7,8,9
28,731,000,054

33,531,078,717

매출채권및기타채권
5,6,7,9,32
358,832,546

321,231,094

당기법인세자산
19
-

-

금융자산
5,6,7,9
49,621,459,944

48,133,272,883

기타자산
10
15,944,613

13,592,796

재고자산
11
47,384,206

46,210,373

Ⅱ. 비유동자산

202,192,640,995

205,778,091,125

매출채권및기타채권
5,6,7,9
869,935,096

692,892,844

종속기업투자
15
162,154,829,136

162,154,829,136

유형자산
12
115,818,896

198,926,173

사용권자산
13
416,854,967

348,947,071

무형자산
14
520,500,000

535,976,636

금융자산
5,6,7,9
35,991,499,703

40,779,300,219

이연법인세자산
19
2,123,203,197

1,067,219,046

자산총계

280,967,262,358

287,823,476,988

부채

I. 유동부채

674,153,127

1,374,224,456

매입채무및기타채무
5,6,7,16,32
400,670,415

425,150,314

리스부채
5,6,7,13
88,654,657

62,778,054

당기법인세부채
19
148,439,508

863,160,062

기타부채

17
36,388,547

23,136,026

Ⅱ. 비유동부채

381,940,465

365,905,855

리스부채
5,6,7,13
283,201,040

279,460,129

순확정급여부채
18
98,739,425

86,445,726

부채총계

1,056,093,592

1,740,130,311

자본

자본금
20
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
20
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
22
154,880,559,854

160,041,349,518

기타자본
23
(22,799,029,489)

(21,787,641,242)

자본총계

279,911,168,766

286,083,346,677

부채와 자본총계

280,967,262,358

287,823,476,988

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업수익
4,32
769,074,131
835,603,522

용역매출

97,140,500
103,446,750

상품매출

8,783,219
12,623,776

브랜드로열티매출

663,150,412
719,532,996

Ⅱ. 영업비용
24,32
2,168,483,293
2,000,429,426

인건비
18
1,274,743,602
1,212,617,629

감가상각비

201,563,792
145,596,420

기타영업비용

692,175,899
642,215,377

Ⅲ. 영업손실

(1,399,409,162)
(1,164,825,904)

Ⅳ. 영업외손익

1,142,921,212
7,631,083,104

기타수익
25
19,742,658
22,606,503

기타비용
26
226,000
9,292,016

금융수익
7,9,27
10,713,707,849
9,697,956,880

금융비용
7,9,28
9,590,303,295
2,080,188,263

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(256,487,950)
6,466,257,200

법인세비용(수익)

19
(51,388,820)
1,406,729,660

Ⅵ. 당기순손익

(205,099,130)
5,059,527,540

Ⅶ. 기타포괄손익

41,792,990
21,970,230

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
41,792,990
21,970,230

Ⅷ. 총포괄손익

(163,306,140)
5,081,497,770

Ⅸ. 주당손익
29

기본주당순손익

(28)
687

희석주당순손익

-
685

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2021년 1월 1일(전기초)

4,653,433,000
143,176,205,401
154,959,851,748
(12,817,379,587)
289,972,110,562

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
5,059,527,540
-
5,059,527,540

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
21,970,230
-
21,970,230

총포괄손익 소계

-
-
5,081,497,770
-
5,081,497,770

소유주와의 거래:

자기주식취득
21,23
-
-
-
(8,970,261,655)
(8,970,261,655)

2021년 12월 31일(전기말)

4,653,433,000
143,176,205,401
160,041,349,518
(21,787,641,242)
286,083,346,677

2022년 1월 1일(당기초)

4,653,433,000
143,176,205,401
160,041,349,518
(21,787,641,242)
286,083,346,677

총포괄손익 :

당기순이익

(205,099,130)
-
(205,099,130)

순확정급여부채의 재측정요소
18

41,792,990
-
41,792,990

총포괄손익 소계

(163,306,140)
-
(163,306,140)

소유주와의 거래:

현금배당
22

(4,997,483,524)

(4,997,483,524)

자기주식취득
21,23

-
(1,011,388,247)
(1,011,388,247)

소유주와의 거래 소계

(4,997,483,524)
(1,011,388,247)
(6,008,871,771)

2022년 12월 31일(당기말)

4,653,433,000
143,176,205,401
154,880,559,854
(22,799,029,489)
279,911,168,766

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,433,305,795

3,016,167,980

영업으로부터 창출된 현금흐름
30
2,255,204,680

2,564,188,883

이자의 수취

922,190,611

553,587,875

이자의 지급

(12,985,844)

(9,474,736)

배당금의 수취

-

96,418,440

법인세의 환급(납부)
19
(1,731,103,652)

(188,552,482)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

311,424,062

(8,647,826,648)

유동금융자산의 취득
9
(265,990,454,001)

(140,700,389,563)

유동금융자산의 처분
9
260,321,540,499

150,774,017,759

비유동금융자산의 취득
9
(6,326,701,710)

(20,726,797,870)

비유동금융자산의 처분
9
12,500,010,638

2,393,721,856

임차보증금의 증가
9
(215,734,000)

(2,560,000)

유형자산의 취득
12
(6,237,364)

(174,818,830)

무형자산의 취득
14
-

(511,000,000)

무형자산의 처분
14
29,000,000

300,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,090,890,047)

(9,041,018,919)

리스부채의 원금상환
13
(82,018,276)

(70,757,264)

자기주식의 취득
23
(1,011,388,247)

(8,970,261,655)

배당금의 지급
22
(4,997,483,524)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,346,160,190)

(14,672,677,587)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

33,531,078,717

48,201,290,424

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(453,918,473)

2,465,880

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,731,000,054

33,531,078,717

- 별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2022년 3월 24일)

(단위: 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

미처분이익잉여금

152,910,456,401

158,570,994,417

전기이월이익잉여금
153,073,762,541

153,489,496,647

순확정급여부채 재측정요소
41,792,990

21,970,230

당기순손익
(205,099,130)

5,059,527,540

이익잉여금 처분액

-

(5,497,231,876)

이익준비금
-

(499,748,352)

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 전기 692 원(138.4%)
-

(4,997,483,524)

차기이월 미처분이익잉여금

152,910,456,401

153,073,762,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

주당배당금(원)
-
692원

배당총액(백만원)
-
4,997

시가배당율(%)
-
0.9

□ 이사의 선임

● 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한우진
1978.04.30
사내이사
부
임원
이사회

이응준
1977.11.22
사내이사
부
해당사항 없음
이사회

고흥
1970.11.22
사외이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한우진
現) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장
2020~현재
㈜네오위즈홀딩스 기획부문장
-

2015~2020
㈜네오위즈 재무실장

2014~2015
인천유시티

2011~2014
㈜컴투스

이응준
現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장
2023~현재
㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장
-

2015~현재
(재)네오위즈 마법나무재단 사무국장

2012~2023
㈜네오위즈홀딩스 지원팀장

2011~2012
㈜네오위즈 경영관리팀

고흥
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
2022~현재
법무법인 케이디에이치 대표변호사
-

2020~2021
인천지방검찰청 검사장

2019~2020
울산지방검찰청 검사장

2018~2019
서울고등검찰청 차장검사

다. 후보자의 체납사실 여부 ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이응준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성다년 간의 검찰 경력 등을 통해 향후 ㈜네오위즈홀딩스의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법률적 리스크에 대한 관리, 조언 및 자문 등을 제공하여 합리적인 의사결정을 이끌 수 있도록 기여하고자 합니다. 적법한 사업 진행에 필요한 자문 및 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 리스크 관리와 최근 중요해지는 준법감시에 최선을 다하고자 합니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준축적된 법률지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행 및 사업계획에 대한 적법성을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 한우진 후보자현재 ㈜네오위즈홀딩스의 기획부문장 및 사내이사로서 회사의 투자 및 재무관리를 담당하고 있으며 주요 자회사인 ㈜네오위즈의 재무실장을 역임한 바 있어, 풍부한 전문지식을 바탕으로 회사의 자산가치와 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 이응준 후보자현재 ㈜네오위즈홀딩스의 경영지원실장으로서 지주회사의 주요 의사결정 사항 및 사업 구조에 관한 지원을 총괄하고 있으며, 다년 간 네오위즈그룹의 의사결정을 지원하며 해박한 사업구조에 대한 이해도를 바탕으로 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
▣ 고흥 후보자검찰에 오랜 기간 재직한 바 있는 법률 전문가로서 네오위즈홀딩스의 이사회 운영 및 사업 방향성에 대해 객관적이고 적법한 시각을 제시하며 사외이사로서의 경영감시 기능을 전문적으로 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서_한우진.jpg
이사 확인서_한우진

이사 확인서_이응준.jpg
이사 확인서_이응준

이사 확인서_고흥.jpg
이사 확인서_고흥

※ 기타 참고사항

한우진, 이응준 사내이사 임기: 2년고흥 사외이사 임기: 3년

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

고흥
1970.11.22
사외이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고흥
現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사
2022~현재
법무법인 케이디에이치 대표변호사
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2020~2021
인천지방검찰청 검사장

2019~2020
울산지방검찰청 검사장

2018~2019
서울고등검찰청 차장검사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 및 독립성
다년 간의 검찰 경력 등을 통해 향후 ㈜네오위즈홀딩스의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법률적 리스크에 대한 관리, 조언 및 자문 등을 제공하여 합리적인 의사결정을 이끌 수 있도록 기여하고자 합니다. 적법한 사업 진행에 필요한 자문 및 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 리스크 관리와 최근 중요해지는 준법감시에 최선을 다하고자 합니다. 2. 직무수행 및 의사결정 기준
축적된 법률지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행 및 사업계획에 대한 적법성을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

확인서

감사위원 확인서_고흥.jpg
감사위원 확인서_고흥

※ 기타 참고사항

고흥 감사위원회 위원 임기: 3년

□ 이사의 보수한도 승인

● 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제27기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

전 기(제26기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
835백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

● 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

장기적 성과 기대자에 대하여 동기를 부여함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 기업가치를 증진시키고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김상욱
임원
대표이사
보통주
10,000주

한우진
임원
이사
보통주
8,000주

주재웅
직원
전략기획팀장
보통주
2,000주

총 ( 3 )명
-
-
-
총 ( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사기간 및 효력발생 조건을 충족하는 경우 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 이사회에서 결정
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주
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행사가격 및 행사기간
1) 행사가격관련법령 및 주식매수선택권 운영규정에 따라 주주총회 당일(2023년 3월 29일)을 기준일로 산정함.2) 행사기간용역제공기간 2년 경과 후 5년 내 행사가능
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기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,856,866주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,328,529주
1,318,529주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항: 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사의 홈페이지 내 '네오위즈홀딩스 - 공시정보' 항목에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※ DART 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr※ 홈페이지 주소: https://www.neowiz.com/- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 : 해당없음
2. 전자투표 및 코로나바이러스 확산에 따른 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 이번 제26기 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 코로나바이러스 확산방지를 위하여 전자투표제도를 적극 활용해 주 시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 총회 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 질병관리청 코로나19 가이드에 따르면 밀폐, 밀집, 밀접한 실내환경에 있거나, 다수가 밀집하여 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 상황에서는 마스크 착용을 권고하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석하신 주주님의 안전을 위해 마스크 착용을 권고드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.