NICE — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.9
(주)나이스홀딩스

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명) 안병석

(전 화) 02-2122-4443

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 410원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)·제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건·제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건·제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건·제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)·제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건·제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광수(출석률: 100%)
오광수(출석률: 100%)
나기영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 2월 11일
- 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성

- 2022년 내부감사계획 보고
보고안건
-
-

- 내부회계관리제도 설계고도화 컨설팅 결과 보고
보고안건
-
-

2
2022년 2월 23일
- 내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성

- 내부회계관리제도 관련 내규 제·개정 보고
보고안건
-
-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건
-
-

3
2022년 3월 16일
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성

- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성

4
2022년 3월 22일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건
-
-

5
2022년 5월 26일
- 외부감사인과 비감사용역 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

- 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고안건
-
-

6
2022년 9월 28일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전광수, 오광수, 나기영
2022년 2월 11일
- 외부감사인 선임의 건
가결

전광수, 오광수, 나기영
- 2022년 내부감사계획 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
- 내부회계관리제도 설계고도화 컨설팅 결과 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2022년 2월 23일
- 내부회계관리규정 개정의 건
가결

- 내부회계관리제도 관련 내규 제·개정 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2022년 3월 16일
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

전광수, 오광수, 나기영
2022년 3월 22일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2022년 5월 26일
- 외부감사인과 비감사용역 계약 체결의 건
가결

- 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2022년 9월 28일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
150,000
50,000
-

* 인원수는 2022년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임

* 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
나이스평가정보㈜(자회사)
2022.03.31
8,614
18.08

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2022.07.29
6,500
13.65

전산매출
나이스평가정보㈜(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
5,847
12.27

(*)상기 비율은 2022년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2022.01.01~2022.12.31
11,450
24.04

NICE평가정보㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2022.01.01~2022.12.31
11,981
25.15

유형자산 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
5,728
12.02

NICE정보통신㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2022.01.01~2022.12.31
5,186
10.89

지급수수료
2022.01.01~2022.12.31
149
0.31

한국전자금융(주)(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2022.01.01~2022.12.31
2,715
5.70

(*)상기 비율은 2022년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다. (단위 : 백만원)

영업수익 구성

제 37 기(당기)

제 36 기(전기)

1. 용역의 제공
21,925
20,932

전산용역

14,576

14,244

브랜드

3,855

3,338

경영관리

3,477

3,327

기타

17

23

2. 배당수익

25,711

22,320

영업수익 계

47,636

43,252

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 37개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 무인화솔루션 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 자산관리 사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.1) 기업정보/개인신용 정보사업당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 개인 및 SOHO 대출 등 업권별 최신 시장환경의 효율적 운영 및 관리를 위한 개인신용정보 및 적합한 개인신용평점시스템(CSS)을 제공하는 개인신용정보사업과 기업, 그룹, 산업 등 방대한 기업ㆍ산업분석정보 및 정교한 기업의 기술/신용 평가, 효율적인 기업신용 리스크 관리를 위한 여신토탈컨설팅을 구축해주는 기업정보사업을 대표적으로 영위하며, 통신채권/금융채권/상사채권의 연체채권에 대하여 채권회수 및 연체관리 업무를 제공하는 자산관리사업, 전국 상가정보 및 상권, 유통 등 상업빅데이터, 비신용 및 비금융정보 등을 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 역할을 수행하는 빅데이터 사업을 영위하고 있습니다.

2020년 8월 5일 데이터3법 개정에 따라 신용조회업무의 분리 및 본인신용정보관리업이 신설되었으며, 회사는 2021년 7월 21일 본인신용정보관리업을 신규 인가받았습니다. 회사가 보유한 정보를 가명ㆍ익명 처리 등을 통한 이종산업 간 데이터 결합 등이 허용되었으며, 기존 회원사 대상 마케팅목적의 신용정보 유통 등 신규 사업 기반이 확보되었습니다.

또한, 마이데이터 신규 사업 진출을 통해 회사가 보유한 정보와 마이데이터 사업자들이 Open API 방식으로 취득한 정보와의 결합을 통한 신규 마이데이터 스코어, 업권별 제휴 상품 출범 및 맞춤형 금융상품 추천을 위한 정교한 평가 등을 제공할 수 있습니다. 그리고 마이데이터 초기 시장 환경의 점차적인 확대 및 신규 업자 출범으로 회사가 제공할 수 있는 서비스 제공 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 신용카드거래승인사업당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행서비스 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대, 전자지급결제대행(PG)서비스 및 현금영수증 발급서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.3) 무인화솔루션 사업 당사의 종속회사인 한국전자금융㈜의 주요사업으로는 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 ATM관리사업, 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하는 ATM VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업, 무인주차사업, KIOSK사업 및 기타 주요사업과 연관된 유관 사업 등이 있습니다.4) 신용평가사업당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가, 보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.5) 자산관리 사업당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜와 나이스인베스트대부(주)는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.6) 제조업당사의 종속회사인 (주)아이티엠반도체, ㈜아이티엔씨, ITM-USA Inc., ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd.는 는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장하고 있습니다.이외에도 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 신규 사업으로는 2022년 2월 부터 전자담배용 카트리지 생산을 시작으로 4월부터는 베트남법인에서 전자담배 기기(SET)인 '릴 하이브리드 Ez' 모델 양산을 시작하였습니다. 또한, 지난해 자동차 전장 고객사 2곳의 파트너사로 선정되어 올해 하반기부터 일부 품목에 대하여 초도 양산을 진행할 계획입니다.이외 제조업을 영위하는 (주)NICE엘엠에스 등 7개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

㈜NICE엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS VINA Co., Ltd.(베트남)

NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)

LMS TRADING VIETNAM(베트남)

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

포스뱅크솔루션즈(주)
포스단말기 및 주변기기 제조 및 소프트웨어 개발

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

7) 기타 사업당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 17개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업, 기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타㈜
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅 및 투자

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)씨유엔
신용, 직불카드 거래승인 전문중개

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE파크둔산㈜
부동산임대

시큐어파킹코리아(주)
주차장 운영사업

(주)리얼허브
소프트웨어개발, 영상처리솔루션

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

나이스비즈니스플랫폼(주)
소프트웨어 개발 및 공급

(주)오케이포스
통신기기 부가서비스 및 소프트웨어개발

나이스디더블유알(주)
경영컨설팅 및 투자

나이스스마트모빌리티신기술투자조합
신기술투자업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제37기 2022년 12월 31일 현재

제36기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제37(당) 기말
제36(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,846,042,760,069

1,697,126,345,494

1. 현금및현금성자산
5,6
530,730,331,279

604,516,298,751

2. 기타단기금융자산
5,6
272,766,771,066

197,678,780,431

3. 매출채권및기타채권
5,7,36
727,359,216,676

679,898,251,228

4. 상각후원가측정금융자산
5,9
10,944,963,245

6,313,939,676

5. 당기법인세자산
25
2,781,727,552

288,637,374

6. 기타유동자산
7,11
106,518,085,065

69,598,778,072

7. 재고자산
10
194,941,665,186

138,831,659,962

Ⅱ. 비유동자산

1,528,526,715,463

1,386,656,834,594

1. 장기성매출채권및기타채권
5,7,19,36
97,418,231,656

75,893,998,347

2. 장기성상각후원가측정금융자산
5,9
2,000,000,000

2,000,000,000

3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산
5,12,36
56,447,851,649

56,689,614,008

4. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,8
42,584,572,594

32,989,370,734

5. 기타장기금융자산
5,6
8,658,394,302

15,959,856,923

6. 관계기업및공동기업투자
18
111,021,005,356

94,388,278,853

7. 유형자산
13,14
862,431,468,843

780,522,601,110

8. 투자부동산
15
34,080,648,611

33,230,036,967

9. 무형자산
16
195,162,164,545

201,368,411,075

10. 이연법인세자산
25
51,392,363,447

47,332,341,345

11. 기타비유동자산
7,20,26
67,330,014,460

46,282,325,232

자 산 총 계

3,374,569,475,532

3,083,783,180,088

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,804,378,328,211

1,510,661,817,196

1. 매입채무및기타채무
5,21,36
320,548,613,961

339,116,735,402

2. 단기차입금
5,22
736,046,084,558

569,214,528,386

3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채
5
25,892,627,215

9,251,051,454

4. 유동리스부채
5,14
40,901,622,361

31,202,413,810

5. 당기법인세부채
25
27,805,024,869

32,226,717,462

6. 기타유동금융부채
5,23
104,812,298

464,934,007

7. 기타유동부채
24
653,079,542,949

529,185,436,675

Ⅱ. 비유동부채

254,412,725,422

252,676,394,710

1. 장기차입금
5,22
100,269,787,301

105,333,103,551

2. 비유동리스부채
5,14
67,503,917,972

77,307,475,412

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채
5
25,212,121,337

28,547,901,514

4. 기타비유동금융부채
5,23
35,911,480,373

6,959,891,460

5. 순확정급여부채
26
2,716,997,757

11,044,227,455

6. 이연법인세부채
25
15,395,681,724

16,693,054,183

7. 기타비유동부채
24
7,402,738,958

6,790,741,135

부 채 총 계

2,058,791,053,633

1,763,338,211,906

자 본

Ⅰ. 자본금
27

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본
28,29

208,637,859,177

237,605,356,318

Ⅲ. 기타자본구성요소
28

6,064,220,582

3,610,381,382

Ⅳ. 이익잉여금
30

516,265,940,061

486,751,604,116

Ⅴ. 비지배지분

565,869,252,079

573,536,476,366

자 본 총 계

1,315,778,421,899

1,320,444,968,182

부 채 와 자 본 총 계

3,374,569,475,532

3,083,783,180,088

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제37(당) 기
제36(전) 기

I. 영업수익
36

2,752,922,079,169

2,449,866,532,333

1. 용역의 제공

1,743,417,820,830

1,638,980,197,436

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
18
21,299,084,871

(3,167,071,573)

3. 배당수익

3,800,215,380

249,681,738

4. 재화의 판매

984,404,958,088

813,803,724,732

II. 영업비용
36

(2,607,679,460,504)

(2,305,597,720,505)

1. 종업원급여비용

(454,875,775,752)

(414,617,646,881)

2. 감가상각비
13,14, 15,16
(181,920,371,483)

(160,031,812,922)

3. 외주용역비

(302,521,022,826)

(243,535,292,081)

4. 기타영업비용
32
(1,668,362,290,443)

(1,487,412,968,621)

III. 영업이익

145,242,618,665

144,268,811,828

IV. 금융수익
33

13,332,500,694

6,498,358,380

V. 금융비용
33

(34,434,008,924)

(20,406,343,823)

VI. 기타영업외수익
34

85,344,574,250

50,607,370,466

VII. 기타영업외비용
35

(105,693,792,372)

(34,257,889,792)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

103,791,892,313

146,710,307,059

IX. 법인세비용
25

(39,273,013,265)

(45,655,069,094)

X. 계속영업이익

64,518,879,048

101,055,237,965

XI. 중단영업손익
40

-

-

XII. 당기순이익

64,518,879,048

101,055,237,965

XIII. 기타포괄손익

22,116,029,259

14,431,977,839

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,566,546,252

7,635,489,548

지분법자본변동
18
(445,077,198)

313,455,816

외화환산적립금

6,505,426,935

8,392,406,224

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
25
(1,493,803,485)

(1,070,372,492)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,549,483,007

6,796,488,291

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

8
706,616,709

(1,436,257,766)

확정급여제도의 재측정요소
26
20,865,817,597

10,716,504,882

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
18
611,244,204

(145,812,268)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25
(4,634,195,503)

(2,337,946,557)

XIV. 당기총포괄이익

86,634,908,307

115,487,215,804

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

34,237,131,348

58,164,226,681

비지배지분

30,281,747,700

42,891,011,284

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

45,944,559,020

64,584,290,740

비지배지분

40,690,349,287

50,902,925,064

주당이익:

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

943

1,548

희석주당순이익

943

1,548

계속영업
31

기본주당순이익

943

1,548

희석주당순이익

943

1,548

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
주식선택권
자기주식
종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이

2021.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
1,039,709,208
(379,563,950)
35,200,895,507
766,144,481
435,232,532,037
543,702,007,359
1,249,597,653,810

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(10,220,981,760)
(16,412,266,125)
(26,633,247,885)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
(10,337,137,050)
-
-
-
-
(10,337,137,050)

주식선택권
-
-
-
1,257,508,683
-
-
-
-
-
1,257,508,683

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
(4,270,835,248)
-
-
(4,656,189,932)
(8,927,025,180)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
58,164,226,681
42,891,011,284
101,055,237,965

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,844,236,901
3,575,827,158
8,011,913,780
14,431,977,839

2021.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,297,217,891
(10,716,701,000)
30,930,060,259
3,610,381,382
486,751,604,116
573,536,476,366
1,320,444,968,182

2022.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,297,217,891
(10,716,701,000)
30,930,060,259
3,610,381,382
486,751,604,116
573,536,476,366
1,320,444,968,182

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(13,976,383,875)
(18,845,387,570)
(32,821,771,445)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
(27,604,708,950)
-
-
-
-
(27,604,708,950)

주식선택권
-
-
-
534,678,017
-
-
-
-
-
534,678,017

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
(1,897,466,208)
-
-
(29,512,186,004)
(31,409,652,212)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
34,237,131,348
30,281,747,700
64,518,879,048

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,453,839,200
9,253,588,472
10,408,601,587
22,116,029,259

2022.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,831,895,908
(38,321,409,950)
29,032,594,051
6,064,220,582
516,265,940,061
565,869,252,079
1,315,778,421,899

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제36기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제37(당) 기
제36(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

198,313,308,305

229,477,208,778

1. 영업에서 창출된 현금
263,989,586,364

288,646,049,647

가. 당기순이익
64,518,879,048

101,055,237,965

나. 가감
281,949,620,980

244,799,295,762

퇴직급여
18,437,303,204

18,276,505,337

감가상각비
152,353,089,972

126,247,566,069

무형자산상각비
29,567,281,511

33,784,246,853

대손상각비
702,538,265

4,222,169,316

장기종업원급여
(204,644,550)

-

주식보상비용
5,538,475,864

5,657,739,354

기타의대손상각비
-

-

이자비용
34,434,008,924

20,406,343,823

외화환산손실
17,347,885,689

1,893,008,047

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
7,312,498,913

8,103,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
(212,209,163)

(1,183,048,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
130,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
513,288,032

7,562,749

재고자산평가손실
6,326,440

680,109,210

재고자산평가손실충당금환입
(96,989,109)

(1,677,288,795)

외화환산이익
(6,452,089,421)

(4,774,893,817)

유형자산손상차손
5,100,519,564

-

유형자산처분손익
(144,190,879)

937,051,922

무형자산처분손익
(202,704,265)

(673,187,864)

무형자산손상차손
218,713,456

1,376,077,206

법인세비용
39,273,013,265

45,655,069,094

종속기업투자주식처분손익
-

-

관계기업투자주식처분손익
1,249,373,751

-

충당부채전입
1,756,224,575

128,330,986

잡손익
4,518,907,135

1,404,974,760

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(21,299,084,871)

3,167,071,573

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
9,166,909,123

(12,091,271,000)

이자수익
(13,264,609,065)

(6,498,358,380)

배당수익
(3,800,215,380)

(249,681,738)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(82,478,913,664)

(57,208,484,080)

매출채권의 증가
51,862,064,086

(76,828,646,520)

기타채권의 감소(증가)
(115,812,945,317)

(63,601,619,876)

기타유동자산의 감소
2,135,131,213

19,776,738,356

재고자산의 증가
(58,948,741,224)

(49,350,778,002)

장기성매출채권의 증가
(6,900,000,000)

-

장기성기타채권의 증가
(17,263,874,746)

(19,380,401,009)

매입채무의 증가
(28,097,445,154)

45,080,488,477

기타채무의 증가
29,134,761,432

36,413,149,774

기타유동부채의 증가
93,340,841,448

72,109,125,864

장기종업원급여의 지급
(3,669,143,622)

(2,409,830,144)

순확정급여부채의 감소
(28,259,561,780)

(19,016,711,000)

2. 이자수취
7,523,308,972

2,606,344,990

3. 이자지급
(24,383,921,599)

(10,870,632,336)

4. 배당금의 수취
5,038,765,380

2,162,449,363

5. 법인세의 납부
(53,854,430,812)

(53,067,002,886)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(306,324,243,485)

(328,291,067,819)

단기금융자산의 감소
246,690,662,357

83,705,149,667

매각예정자산의 처분
-

-

기타장기금융자산의 감소
4,138,508,819

29,413,817,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

173,920,411

상각후원가측정금융자산의처분
5,332,498,470

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,699,239,269

6,448,998,377

사업결합으로인한 순현금유출
-

(6,555,536,856)

종속기업투자주식의 처분으로 인한 순현금유입(유출)
-

-

관계기업투자주식의 처분
8,446,528,839

346,400,722

유형자산 및 투자부동산의 처분
9,254,691,900

976,176,176

무형자산의 처분
1,275,341,127

1,467,618,022

기타비유동자산의 처분
207,005,235

9,069,719,712

기타단기금융자산의 증가
(314,918,821,092)

(142,879,296,366)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(17,199,071,268)

(34,118,119,714)

기타장기금융자산의 증가
(17,515,522,529)

(9,459,387,798)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(9,755,118,000)

(5,582,015,280)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,584,842,641)

(6,948,962,641)

관계기업투자주식의 취득
(6,981,480,000)

(7,150,000,000)

유형자산의 취득
(195,497,864,380)

(208,457,037,148)

투자부동산의 취득
(6,098,544,949)

-

무형자산의 취득
(20,540,129,610)

(25,298,889,831)

기타비유동자산의 취득
(9,277,325,032)

(14,443,622,994)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

36,436,318,176

26,565,324,328

차입금의 차입
1,509,346,991,253

1,483,581,575,541

자기주식의 처분
-

4,002,635,000

종속기업의 유상증자
25,491,613,310

509,271,728

차입금의 상환
(1,354,459,153,786)

(1,367,898,007,412)

리스부채의 감소
(35,211,333,496)

(37,656,475,869)

종속기업투자주식의 추가취득
(5,042,059,370)

(438,880,275)

배당금의 지급
(32,847,994,685)

(26,633,247,885)

자기주식의 취득
(70,828,282,850)

(28,901,546,500)

신주발행비
(13,462,200)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(71,574,617,004)

(72,248,534,713)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

604,516,298,751

674,934,464,655

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,211,350,468)

1,830,368,809

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

530,730,331,279

604,516,298,751

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제37기 2022년 12월 31일 현재

제36기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제37기(당) 기말
제36기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,020,902,127

30,257,235,842

1. 현금및현금성자산
4
15,748,327,924

8,658,722,053

2. 매출채권및기타채권
4,6,29
8,614,448,797

21,241,878,942

3. 당기법인세자산
18
-

17,449,605

3. 기타유동자산
8
658,125,406

339,185,242

Ⅱ. 비유동자산

456,783,969,333

437,457,312,111

1. 장기매출채권및기타채권
4,6
2,908,290,894

2,875,622,579

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,7
7,212,280,000

13,100,580,000

3. 기타장기금융자산
4,5
-

2,500,000

4. 종속기업투자주식
12
366,657,824,778

343,462,766,733

5. 관계기업투자주식
13
31,616,589,990

37,976,589,990

6. 유형자산
9,10
25,745,967,440

22,172,648,878

7. 무형자산
11
1,448,419,181

1,873,949,514

8. 기타비유동자산
8
4,653,560

132,250,718

9. 순확정급여자산
19
1,213,272,802

147,213,591

10. 이연법인세자산
18
19,976,670,688

15,713,190,108

자 산 총 계

481,804,871,460

467,714,547,953

부 채

Ⅰ. 유동부채

176,005,134,953

124,249,879,453

1. 매입채무및기타채무
4,14,29
4,481,110,515

3,738,865,831

2. 단기차입금
4,15
128,297,982,400

117,823,590,520

3. 유동리스부채
4,10
1,005,812,071

1,016,529,222

4. 당기법인세부채

423,342,196

-

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,17,31
40,301,797,770

842,419

6. 기타유동금융부채
4
456,503,843

546,073,623

7. 기타유동부채
16
1,038,586,158

1,123,977,838

Ⅱ. 비유동부채

6,124,756,130

20,676,295,500

1. 장기차입금
4,15
5,200,000,000

-

2. 비유동리스부채
4,10
924,756,130

1,939,209,710

3. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,17,31
-

18,609,488,632

4. 기타비유동금융부채
4
-

127,597,158

부 채 총 계

182,129,891,083

144,926,174,953

자 본

Ⅰ. 자본금
20

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본
21,22

200,490,070,723

204,795,477,056

Ⅲ. 기타자본구성요소
21

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금
23

80,443,879,354

99,251,865,644

자 본 총 계

299,674,980,377

322,788,373,000

부 채 와 자 본 총 계

481,804,871,460

467,714,547,953

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
주 석
제37(당) 기
제36(전) 기

Ⅰ. 영업수익
29

47,635,806,236

43,252,023,842

1. 용역의 제공으로 인한 수익

21,925,204,256

20,931,731,692

2. 배당수익

25,710,601,980

22,320,292,150

Ⅱ. 영업비용
29

(22,749,819,166)

(21,407,694,258)

1. 종업원급여비용

(12,240,039,241)

(12,519,722,254)

2. 감가상각비
9,10,11
(3,526,183,660)

(3,019,006,730)

3. 외주용역비

(1,985,042,403)

(2,077,998,631)

4. 기타영업비용
24
(4,998,553,862)

(3,790,966,643)

Ⅲ. 영업이익

24,885,987,070

21,844,329,584

Ⅳ. 금융수익
4,25

687,042,627

795,492,256

Ⅴ. 금융비용
4,25

(4,329,665,582)

(2,571,702,879)

VI. 기타영업외수익
4,26

4,605,635,707

13,320,367,360

VII. 기타영업외비용
4,27

(35,167,550,943)

(4,239,780,194)

VIII. 법인세비용차감전순이익

(9,318,551,121)

29,148,706,127

IX. 법인세비용
18

3,657,960,115

(3,938,999,176)

X. 당기순이익

(5,660,591,006)

25,209,706,951

XI. 기타포괄손익

828,988,591

82,811,818

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

828,988,591

82,811,818

확정급여제도의 재측정요소

1,079,880,345

106,168,997

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(250,891,754)

(23,357,179)

XII. 총포괄이익(손실)

(4,831,602,415)

25,292,518,769

주당이익(손실)
28

기본주당순이익(손실)

(152)

667

희석주당순이익(손실)

(152)

667

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식매수선택권

2021.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
1,039,709,208
(200,119,700)
84,180,328,635
312,370,563,808

연차배당
-
-
-
-
-
-
(10,220,981,760)
(10,220,981,760)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
25,292,518,769
25,292,518,769

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(5,911,236,500)
-
-
-
(5,911,236,500)

주식기준보상거래
-
-
-
-
1,257,508,683
-
-
1,257,508,683

2021.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(5,911,236,500)
2,297,217,891
(200,119,700)
99,251,865,644
322,788,373,000

2022.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(5,911,236,500)
2,297,217,891
(200,119,700)
99,251,865,644
322,788,373,000

연차배당
-
-
-
-
-
-
(13,976,383,875)
(13,976,383,875)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(4,831,602,415)
(4,831,602,415)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(4,840,084,350)
-
-
-
(4,840,084,350)

주식기준보상거래
-
-
-
-
534,678,017
-
-
534,678,017

2022.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(10,751,320,850)
2,831,895,908
(200,119,700)
80,443,879,354
299,674,980,377

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제37(당) 기
제36(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

27,082,040,956

21,259,315,099

1. 영업에서 창출된 현금
4,980,078,868

2,197,506,259

가. 당기순이익(손실)
(5,660,591,006)

25,209,706,951

나. 가감
9,714,655,707

(20,539,385,852)

퇴직급여
663,821,134

661,411,544

감가상각비
2,654,369,327

2,292,693,855

무형자산상각비
871,814,333

726,312,875

이자비용
4,329,665,582

2,571,702,879

주식보상비용
534,678,017

1,257,508,683

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
5,888,300,000

938,880,000

관계기업투자주식처분이익
(1,537,518,720)

-

종속기업투자주식손상차손
4,847,001,325

2,521,931,646

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
23,039,878,861

842,419

외화환산손실
53,679,540

61,069,500

잡손실
963,459,479

659,929,998

이자수익
(687,042,627)

(795,492,256)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(1,639,320,000)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(1,284,234,519)

(9,546,165,908)

유형자산처분이익
(1,743,476)

(6,340,054)

잡이익
(1,313,558,899)

(1,812,943,375)

유형자산처분손실
96,990,111

-

외화환산이익
(36,341,666)

(50,114,684)

배당수익
(25,710,601,980)

(22,320,292,150)

법인세비용(수익)
(3,657,960,115)

3,938,999,176

다. 자산ㆍ부채의 증감
926,014,167

(2,472,814,840)

매출채권의 감소(증가)
(42,361,439)

(422,599,521)

미수금의 증가
907,305,140

(82,935,272)

미수수익의 감소(증가)
200,247,239

(44,819,881)

선급금의 감소(증가)
12,012,619

6,690,637

선급비용의 증가
(70,423,143)

(37,118,932)

미지급금의 증가(감소)
(15,510,000)

(46,536,861)

예수금의 증가
(85,391,680)

178,843,240

미지급비용의 증가(감소)
670,135,431

(1,124,338,250)

순확정급여부채의 감소
(650,000,000)

(900,000,000)

2. 이자수취
1,126,688,679

49,050,143

3. 이자지급
(4,319,708,153)

(2,682,201,713)

4. 배당금수취
25,710,601,980

22,320,292,150

5. 법인세의 납부
(415,620,418)

(625,331,740)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(20,619,681,471)

(3,776,968,020)

단기대여금의 감소
11,074,305,000

4,014,720,000

기타장기금융자산의 감소
2,500,000

-

유형자산의 처분
180,000

818,334

임차보증금의 감소
52,489,000

17,370,000

종속기업투자주식의 처분
-

88,763,500

종속기업투자주식의 취득
(33,042,059,370)

(5,141,081,760)

관계기업투자주식의 처분
8,057,434,370

-

유형자산의 취득
(6,685,538,071)

(2,625,188,294)

무형자산의 취득
(76,530,000)

(59,000,000)

임차보증금의 증가
(2,462,400)

(73,369,800)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

624,129,720

(16,752,193,017)

단기차입금의 증가
37,005,725,080

-

장기차입금의 증가
5,200,000,000

-

리스부채의 상환
(1,033,682,946)

(1,019,050,617)

단기차입금의 상환
(26,571,528,539)

(5,512,160,640)

배당금의 지급
(13,976,383,875)

(10,220,981,760)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,086,489,205

730,154,062

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,658,722,053

7,928,118,290

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,116,666

449,701

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

15,748,327,924

8,658,722,053

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제37(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제36(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 31일

(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

60,745,075,312

80,950,699,990

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,576,677,727

55,658,181,221

2. 확정급여제도의 재측정요소
828,988,591

82,811,818

3. 당기순이익(손실)
(5,660,591,006)

25,209,706,951

Ⅱ. 이익잉여금처분액

14,527,317,210

15,374,022,263

1. 이익준비금
-

1,397,638,388

2. 배당금 (주당배당금(율): 보통주 당기: 주당 410원(82%) 전기: 주당 375원(75%)
14,527,317,210

13,976,383,875

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,217,758,102

65,576,677,727

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제37기
제36기

주당 현금배당금 (원)
410
375

현금배당금총액 (백만원)
14,518
13,976

시가배당률 (%)
3.0%
2.3%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조대민
1971.04.08
-
-
-
이사회

윤희웅
1965.10.28
-
-
-
이사회

전광수
1957.11.03
사외이사후보자
분리선출
-
이사회

서정호

1964.03.27

사외이사후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조대민
㈜NICE홀딩스 전략기획본부장
2008.03 ~ 2010.102010.11 ~ 2015.122016.01 ~ 2019.122020.01 ~ 현재
한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장(주)NICE홀딩스 미래사업 2실장나이스정보통신(주) 기획관리본부장現 (주)NICE홀딩스 전략기획본부장
-

윤희웅
법무법인 율촌 대표변호사
2004.12 ~ 2006.112005.10 ~ 2008.092001.08 ~ 현재2019.02 ~ 현재
공정거래위원회 경쟁정책자문위원증권거래소 분쟁조정위원회 위원법무법인 율촌 변호사現 법무법인 율촌 대표변호사
-

전광수
법무법인 김앤장 고문
1982.05 ~ 1985.121987.08 ~ 1988.121999.05 ~ 2000.042010.04 ~ 2010.082014.03 ~ 2020.032015.03 ~ 현재2010.09 ~ 현재
한국은행 자금부한국은행 조사제1부한국은행 금융통화위원회 위원보좌역금융감독원 소비자서비스 국장메리츠금융지주 사외이사現 한국증권법학회 이사現 법무법인 김앤장 고문
-

서정호
한국금융연구원 부원장

1987.02 ~ 1998.081998.08 ~ 2000.042000.04 ~ 2001.042001.04 ~ 2008.032008.03 ~ 2008.122010.03 ~ 2021.12

2015.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2016.12

2018.04 ~ 2020.07

2021.07 ~ 2021.12

2022.01 ~ 현재

한국은행 조사부금융감독원 은행감독국Andersen & Co. 이사하나은행 부행장보/부행장하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장한국금융연구원 연구위원/선임연구위원

한국금융연구원 해외금융협력지원센터장

한국금융연구원 은행보험연구실 실장

한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장

한국금융연구원 은행보험연구2실 실장

現 한국금융연구원 부원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조대민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤희웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 전광수 사외이사

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

지난 3년간 나이스홀딩스 사외이사로 재직하면서 축적한 회사와 산업에 대한 이해와 경험, 그리고 한국은행과 금융감독원에 재직하면서 축적한 회계·재무 분야의 전문성을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 항상 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익 증진과 동시에 회사의 지속적인 가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

본 후보자는 지난 3년간 사외이사로서, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하였습니다. 앞으로도 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

- 서정호 사외이사

1. 전문성과 독립성

본 후보자는 13년간의 한국은행 및 금융감독원의 경력과 이후 7년간의 하나은행, 13년간의 한국금융연구원의 경력을 통해 기업의 경영활동 전반에 대한 전문적 지식과 다양한 경험을 갖추고 있으며, 특히 재무전문가로서의 역량을 충분히 인정받고 있습니다.

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무집행을 감독해야 한다는 의무사항도 정확히 이해하고 있습니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로, 주주 전체의 보편적 이익과 회사의 지속적인 가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 의무

본 후보자는 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 의안에 관하여 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 검토한 후에 의사결정에 임하겠습니다. 또한, 사외이사가 반드시 준수해야 하는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이를 철저히 이행하겠습니다.

3. 윤리성

본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 회사와 이해상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다. 또한, 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조대민 사내이사

조대민 후보자는 당사 전략기획본부장으로서, 어려운 사업환경 속에서도 뛰어난 전략수립 역량을 발휘하여, 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 앞으로도 사업환경 다변화 속에서 신성장 동력 발굴 등 전략적 의사결정으로 지속적인 회사 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 재추천합니다.

- 윤희웅 기타비상무이사

윤희웅 후보자는 공정거래위원회 경쟁정책자문위원, 증권거래소 분쟁조정위원, 금융감독원 자체규제심사위원, 국민연금 대체투자위원 등을 역임하였고, 현재 법무법인 율촌 대표변호사로 재직 중입니다. 법률전문가로서 기업의 경영활동에 필요한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 당사 기타비상무이사 직무를 그동안 충실하게 수행하였습니다. 향후에도 당사의 기업가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 재추천합니다.

- 전광수 사외이사

전광수 후보자는 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역, 금융감독원 소비자서비스 국장, 메리츠금융지주 사외이사 등을 역임하였고, 현재 법무법인 김앤장 고문으로 재직 중입니다. 기업 회계/재무 분야의 전문적인 역량과 지식을 갖추고 있으며, 지난 3년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행하였습니다. 뛰어난 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 사외이사 후보로 재추천합니다.

- 서정호 사외이사

서정호 후보자는 한국은행 조사부, 금융감독원 은행감독국에서 근무하였고, 하나은행 부행장, 하나금융지주 부사장을 역임하였습니다. 현재 한국금융연구원 부원장으로 재직 중입니다. 금융전문가이자 회계·재무전문가로서, 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문적인 역량과 지식으로 독립적인 사외이사 직무를 수행하기에 적합하다고 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_조대민

확인서_윤희웅

확인서_전광수

확인서_확인서_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전광수
1957.11.03
사외이사후보자
분리선출
-
이사회

서정호

1964.03.27

사외이사후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전광수
법무법인 김앤장 고문
1982.05 ~ 1985.121987.08 ~ 1988.121999.05 ~ 2000.042010.04 ~ 2010.082014.03 ~ 2020.032015.03 ~ 현재2010.09 ~ 현재
한국은행 자금부한국은행 조사제1부한국은행 금융통화위원회 위원보좌역금융감독원 소비자서비스 국장메리츠금융지주 사외이사現 한국증권법학회 이사現 법무법인 김앤장 고문
-

서정호
한국금융연구원 부원장

1987.02 ~ 1998.081998.08 ~ 2000.042000.04 ~ 2001.042001.04 ~ 2008.032008.03 ~ 2008.122010.03 ~ 2021.12

2015.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2016.12

2018.04 ~ 2020.07

2021.07 ~ 2021.12

2022.01 ~ 현재

한국은행 조사부금융감독원 은행감독국Andersen & Co. 이사하나은행 부행장보/부행장하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장한국금융연구원 연구위원/선임연구위원

한국금융연구원 해외금융협력지원센터장

한국금융연구원 은행보험연구실 실장

한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장

한국금융연구원 은행보험연구2실 실장

現 한국금융연구원 부원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 전광수 사외이사

전광수 후보자는 회계·재무전문가로서의 다양한 경험과 지식을 바탕으로, 내부통제제도 평가, 회계 및 업무에 대한 감사 등 감사위원회 위원으로서 주어진 직무를 지난 3년간 매우 충실히 수행하였습니다. 앞으로도 감사위원회에서 지속적으로 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보로 재추천합니다.

- 서정호 사외이사

서정호 후보자는 금융전문가이자 회계·재무전문가로서, 탁월한 전문성을 발휘하여 내부통제제도 평가, 회계 및 업무에 대한 감사 등 감사위원회 위원으로서의 직무를 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 그리고 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 수 있는 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있습니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_확인서_1

확인서_전광수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

실제 지급된 보수총액

1,241백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 당기는 2023년 3월 29일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2022년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2022년말 현재 이사수는 8명(사외이사 3명)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 3월 21일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.nice.co.kr) )→투자정보 → IR자료실에 게재할 예정입니다.한편, 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음