형지글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 형지글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주) 까스텔바작

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 까스텔바작주 소: 서울 강남구 개포로 208전화번호: 02-3498-0495

작 성 자:
성 명: 박상진부서 및 직위: 전략기획 본부장전화번호: 02-3498-0495

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 까스텔바작
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 까스텔바작
보통주
174,870
2.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

패션그룹형지(주)
최대주주
보통주
3,549,365
55.03
최대주주
-

(주)형지엘리트
계열회사
보통주
520,000
8.06
계열회사
-

최병오
발행회사임원
보통주
35,557
0.52
특수관계인
-

계
-
4,102,922
63.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부에 기재되어있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행과 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.20~2023.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌 패션복합센터 15층 전략기획실 주식담당자 앞 - 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로177번길 49 형지글로벌 패션복합센터 3층 다토탄홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.20~2023.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 07(당) 기 2022.12.31 현재

제 06(전) 기 2021.12.31 현재

주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

I. 유동자산
55,892,307,738
70,949,957,807

현금및현금성자산
4,024,071,785
18,559,625,958

단기금융상품
865,373,418
3,372,353,897

매출채권
4,086,989,172
8,866,532,827

기타채권
16,408,163,254
10,445,961,646

재고자산
27,223,390,662
28,649,857,439

기타유동자산
2,141,356,458
1,021,320,393

유동리스채권
936,327,835
28,413,877

당기법인세자산
428,990
5,891,770

파생상품자산
206,206,164
-

II. 비유동자산
64,281,546,375
45,137,913,403

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

기타비유동채권
16,968,527,565
17,239,029,761

당기손익-공정가치측정금융자산
2,010,000,000
1,500,000,000

기타비유동자산
879,175,655
3,659,720,594

관계기업투자주식
8,469,945,629
5,560,324,593

유형자산
17,601,247,586
5,297,490,335

무형자산
11,072,582,562
9,694,751,300

이연법인세자산
1,953,825,709
2,184,596,820

비유동리스채권
5,324,241,669
-

자산총계
120,173,854,113
116,087,871,210

부 채

I. 유동부채
42,493,176,023
32,361,575,114

매입채무
1,900,948,510
3,232,588,160

기타채무
7,285,831,833
5,715,693,975

기타유동부채
154,864,059
156,769,809

충당부채
1,042,644,465
1,120,198,841

단기차입금
513,456,000
510,089,200

리스부채
2,407,800,585
926,317,881

당기법인세부채
31,323,972
454,345,447

전환사채
12,051,921,811
10,591,686,534

파생상품부채
7,167,985,821
9,653,885,267

유동성사채
9,936,398,967
-

II. 비유동부채
16,802,025,983
13,735,051,299

기타비유동채무
779,000,000
423,000,000

기타비유동부채
577,938,249
659,140,711

사채
-
9,824,345,411

비유동리스부채
15,402,455,588
2,828,565,177

퇴직급여충당부채
42,632,146
-

부채총계
59,295,202,006
46,096,626,413

I. 지배기업소유주지분
60,877,205,267
69,991,244,797

자본금
3,312,366,500
3,298,350,000

연결기타불입자본
48,652,739,366
48,458,255,073

연결기타포괄손익누계액
(187,132,651)
(151,965,487)

연결이익잉여금
9,099,232,052
18,386,605,211

II. 비지배지분
1,446,840
-

자본총계
60,878,652,107
69,991,244,797

부채 및 자본총계
120,173,854,113
116,087,871,210

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 매출액
68,423,299,814
74,674,920,153

II. 매출원가
37,714,953,599
39,205,806,256

III. 매출총이익
30,708,346,215
35,469,113,897

IV. 판매비와관리비
39,960,971,258
39,804,471,177

V. 영업이익(손실)
(9,252,625,043)
(4,335,357,280)

1. 기타수익
648,351,215
728,204,975

2. 기타비용
2,518,445,563
3,157,638,639

3. 지분법이익
469,757,566
34,798,584

4. 금융수익
3,668,422,779
1,046,110,473

5. 금융비용
2,571,878,808
1,376,765,206

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,556,417,854)
(7,060,647,093)

VII. 법인세비용(수익)
(268,991,535)
(329,583,938)

VIII. 연결당기순이익(손실)
(9,287,426,319)
(6,731,063,155)

지배기업소유주지분
(9,287,373,159)
(6,731,063,155)

비지배주주지분
(53,160)
-

IX. 연결기타포괄손익
(35,167,164)
(139,441,508)

관계기업자본변동
(60,296,530)
(148,061,974)

해외사업장환산외환차이
25,129,366
8,620,466

X. 총포괄이익(손실)
(9,322,593,483)
(6,870,504,663)

지배기업소유주지분
(9,322,540,323)
(6,870,504,663)

비지배주주지분
(53,160)
-

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,444)
(1,020)

희석주당이익(손실)
(1,444)
(1,020)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
3,298,350,000
50,942,905,873
(12,523,979)
27,247,765,308
-
81,476,497,202

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,731,063,155)
-
(6,731,063,155)

해외사업환산손익
-
-
8,620,466
-
-
8,620,466

관계기업자본변동
-
-
(148,061,974)
-
-
(148,061,974)

기타조정
-
-
-
(2,130,096,942)
-
(2,130,096,942)

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
(2,484,650,800)
-
-
-
(2,484,650,800)

2021.12.31(전기말)
3,298,350,000
48,458,255,073
(151,965,487)
18,386,605,211
-
69,991,244,797

2022.01.01(당기초)
3,298,350,000
48,458,255,073
(151,965,487)
18,386,605,211
-
69,991,244,797

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(9,287,373,159)
(53,160)
(9,287,426,319)

해외사업환산손익
-
-
25,129,366
-
-
25,129,366

관계기업자본변동
-
-
(60,296,530)
-
-
(60,296,530)

총 포괄손익 소계

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
(91,480,340)
-
-
-
(91,480,340)

전환사채의 보통주전환
14,016,500
285,964,633
-
-
-
299,981,133

사업결합 관련 비지배지분
-
-
-
-
1,500,000
1,500,000

2022.12.31(당기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
(187,132,651)
9,099,232,052
1,446,840
60,878,652,107

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,813,263,559)
505,620,989

1. 연결당기순이익(손실)
(9,287,426,319)
(6,731,063,155)

2. 손익조정항목
2,099,986,759
6,345,019,425

3. 자산ㆍ부채증감
5,572,676,814
2,864,469,923

4. 이자의 수취
68,595,001
83,231,774

5. 이자의 지급
(349,299,765)
(327,862,158)

6. 법인세의 납부

82,203,951
(1,728,174,820)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,527,382,367)
(18,455,365,929)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

4,849,179,015
822,152,252

단기대여금의 감소

483,500,000
-

임차보증금의 감소
72,205,000
654,990,195

유형자산의 처분
55,120,118
18,962,057

리스채권의 회수
576,000,000
148,200,000

단기금융상품의 감소
3,362,353,897
-

임대보증금의 증가
300,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,376,561,382)
(19,277,518,181)

단기금융상품의 증가
855,373,418
2,026,980,479

기타비유동채권의 증가

-
4,000,000,000

단기대여금의 증가
8,284,904,051
-

장기대여금의 증가
102,946,528
-

유형자산의 취득
3,437,517,208
435,522,166

무형자산의 취득
1,417,360,177
20,000,000

관계기업투자주식의 취득
2,500,160,000
700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

510,000,000
-

임차보증금의 증가
268,300,000
12,095,015,536

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(228,341,594)
16,334,126,691

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,821,500,000
19,997,650,000

단기차입금의 증가
2,820,000,000
-

전환사채의 발행
-
19,997,650,000

비지배지분의 증가

1,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,049,841,594)
(3,663,523,309)

단기차입금의 상환
500,000,000
177,215,490

자기주식의 취득
91,480,340
2,484,650,800

리스부채의 상환
2,458,361,254
1,001,657,019

IV. 현금및현금성자산의 증감
(14,568,987,520)
(1,615,618,249)

V. 환율변동효과
33,433,347
9,654,241

VI. 기초 현금및현금성자산
18,559,625,958
20,165,589,966

VII. 기말 현금및현금성자산
4,024,071,785
18,559,625,958

(2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 07(당) 기 2022.12.31 현재

제 06(전) 기 2021.12.31 현재

주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 6(전)기

자 산

I. 유동자산
52,836,704,742
68,301,721,952

현금및현금성자산
2,400,723,995
16,801,031,586

단기금융상품
845,373,418
3,362,353,897

매출채권
3,799,774,229
6,320,387,845

기타채권
18,563,960,236
13,278,603,346

재고자산
25,274,741,986
27,844,839,719

기타유동자산
809,596,879
666,091,682

유동리스채권
936,327,835
28,413,877

파생상품자산
206,206,164

II. 비유동자산
69,733,155,667
48,627,567,098

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

기타비유동채권
16,696,377,537
17,141,427,667

당기손익-공정가치측정금융자산
2,010,000,000
1,500,000,000

관계기업투자주식
5,291,161,112
4,860,324,593

종속기업투자주식
10,901,270,000
4,501,270,000

유형자산
16,865,883,018
5,083,476,124

무형자산
9,788,831,330
9,694,751,300

기타비유동자산
899,565,292
3,659,720,594

이연법인세자산
1,968,406,165
2,184,596,820

비유동리스채권
5,324,241,669
-

자산총계
122,569,860,409
116,929,289,050

부 채

I. 유동부채
38,724,803,321
30,549,570,796

매입채무
1,523,270,220
3,232,588,160

기타채무
5,556,189,617
5,388,913,319

기타유동부채
147,530,266
125,105,728

충당부채
231,924,465
243,650,821

리스부채
2,078,258,182
859,395,520

당기법인세부채
31,323,972
454,345,447

전환사채
12,051,921,811
10,591,686,534

파생상품부채
7,167,985,821
9,653,885,267

유동성사채
9,936,398,967
-

II. 비유동부채
16,565,777,911
13,642,562,731

기타비유동채무
695,000,000
423,000,000

기타비유동부채
577,938,249
659,140,711

사 채
-
9,824,345,411

비유동리스부채
15,292,839,662
2,736,076,609

부채총계
55,290,581,232
44,192,133,527

자 본

I. 자본금
3,312,366,500
3,298,350,000

II. 기타불입자본
48,652,739,366
48,458,255,073

III. 기타포괄손익누계액
(207,014,501)
(146,717,971)

Ⅳ. 이익잉여금
15,521,187,812
21,127,268,421

자본총계
67,279,279,177
72,737,155,523

부채 및 자본총계
122,569,860,409
116,929,289,050

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 매출액
60,819,143,776
66,813,039,556

II. 매출원가
31,052,592,490
32,899,723,124

III. 매출총이익
29,766,551,286
33,913,316,432

IV. 판매비와관리비
35,664,217,032
36,875,206,241

V. 영업이익(손실)
(5,897,665,746)
(2,961,889,809)

1. 기타수익
570,355,419
688,661,410

2. 기타비용
2,232,016,462
2,380,012,308

3. 지분법손익
491,133,049
34,798,584

4. 금융수익
3,717,172,979
1,048,454,724

5. 금융비용
2,524,051,383
1,355,668,446

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,875,072,144)
(4,925,655,845)

VII. 법인세비용(수익)
(268,991,535)
(329,583,938)

VIII. 당기순이익(손실)
(5,606,080,609)
(4,596,071,907)

IX. 기타포괄손익
(60,296,530)
(148,061,974)

1. 관계기업자본변동
(60,296,530)
(148,061,974)

X. 총포괄이익(손실)
(5,666,377,139)
(4,744,133,881)

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(871)
(697)

희석주당이익(손실)
(871)
(697)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
3,298,350,000
50,942,905,873
1,344,003
25,723,340,328
79,965,940,204

관계기업자본변동
-
-
(148,061,974)
-
(148,061,974)

자기주식
-
(2,484,650,800)
-
-
(2,484,650,800)

당기순손실
-
-
-
(4,596,071,907)
(4,596,071,907)

2021.12.31(전기말)
3,298,350,000
48,458,255,073
(146,717,971)
21,127,268,421
72,737,155,523

2022.01.01(당기초)
3,298,350,000
48,458,255,073
(146,717,971)
21,127,268,421
72,737,155,523

전환사채의 보통주 전환
14,016,500
285,964,633
-
-
299,981,133

관계기업자본변동
-
-
(60,296,530)
-
(60,296,530)

자기주식
-
(91,480,340)
-
-
(91,480,340)

당기순손실
-
-
-
(5,606,080,609)
(5,606,080,609)

2022.12.31(당기말)
3,312,366,500
48,652,739,366
(207,014,501)
15,521,187,812
67,279,279,177

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(288,892,748)
5,413,198,170

1. 영업으로부터 창출된 현금
(102,307,408)
7,391,605,689

(1) 당기순이익(손실)
(5,606,080,609)
(4,596,071,907)

(2) 조정
1,392,647,663
5,530,332,344

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,111,125,538
6,457,345,252

2. 이자의 수취
54,373,489
61,575,531

3. 이자의 지급
(317,700,000)
(317,700,000)

4. 법인세의 납부
76,741,171
(1,722,283,050)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,819,245,429)
(25,184,420,324)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,314,032,063
775,458,000

단기금융상품의 감소
3,362,353,897
-

단기대여금의 감소
1,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
-

리스채권의 회수
576,000,000
148,200,000

유형자산의 처분
3,473,166
-

임차보증금의 감소
72,205,000
627,258,000

임대보증금의 증가
300,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,133,277,492)
(25,959,878,324)

단기금융상품의 취득
845,373,418
516,980,479

단기대여금의 증가
5,900,000,000
8,500,000,000

장기대여금의 증가
102,946,528
-

종속기업투자주식의 취득
6,400,000,000
4,501,270,000

유형자산의 취득
3,158,021,182
377,627,845

무형자산의 취득
63,636,364
20,000,000

보증금의 증가
153,300,000
12,044,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
510,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,292,169,414)
16,578,785,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
19,997,650,000

전환사채의발행
-
19,997,650,000

사채의 발행
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,292,169,414)
(3,418,864,474)

리스부채의 상환
2,200,689,074
934,213,674

자기주식의 취득
91,480,340
2,484,650,800

IV. 현금및현금성자산의 증감
(14,400,307,591)
(3,192,436,628)

V. 환율변동효과
-
-

VI. 기초 현금및현금성자산
16,801,031,586
19,993,468,214

VII. 기말 현금및현금성자산
2,400,723,995
16,801,031,586

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 07(당) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 06(전) 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 까스텔바작 (단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 미처분이익잉여금
15,521,187,812
21,127,268,421

전기이월이익잉여금
21,127,268,421
25,723,340,328

당기순이익
(5,606,080,609)
(4,596,071,907)

II. 임의적립금의 이입액
-
-

III. 합계(I + II)
15,521,187,812
21,127,268,421

IV. 이익잉여금 처분액
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
15,521,187,812
21,127,268,421

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점소재지)①회사의 본점은
서울특별시
에 둔다.②회사는 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수있다.

제3조(본점소재지)①회사의 본점은
인천광역시
에 둔다.②회사는 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수있다.

업무 효율화를 위한 본점 이전

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최 병 오
531118
해당 없음
해당 없음
최대주주법인의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병오
패션그룹형지(주) 대표이사
2011.2019.2018.04~현 재2022.12~현 재1998.09~현 재2013.11~현 재
단국대 명예경영학 박사 취득전남대 명예철학 박사 취득환경재단 이사부산섬유패션산업협회 회장패션그룹형지㈜ 대표이사 회장㈜형지엘리트 대표이사 회장
해당 사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최병오]후보자는 다년간의 사업 경험을 통해 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 현재 당사의 미등기 이사로써 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정으로 앞으로 (주)까스텔바작 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최병오)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유용호
19690324
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유용호
(주)까스텔바작 비상근 감사

1989~20102010~20122012~20182018~현재2018~20212022~현재2020~현재

국세청 조사국 및 행정사무관E&Y한영회계법인 세무사김앤장법률사무소 세무사세아상역, 유수홀딩스, 씨싸이트,서울시한강사업본부 등 세무 자문새시대세무회계 대표세무사(현)세무법인 진원 대표세무사(현)까스텔바작 비상근 감사
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 유용호]감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(유용호)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
332,785천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.