CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: CG인바이츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
크리스탈지노믹스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층전화번호: 031-628-2700

작 성 자:
성 명: 조원상부서 및 직위: 경영관리본부 과장전화번호: 031-628-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크리스탈지노믹스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크리스탈지노믹스(주)
보통주
1,592,153
2.30
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조중명
대표이사최대주주
보통주
5,652,838
7.65
대표이사
-

안상천
특별관계자
보통주
706,651
0.95
특별관계자
-

안상금
특별관계자
보통주
123,142
0.16
특별관계자
-

정인철
특별관계자
보통주
74,508
0.10
특별관계자
-

신승수
등기임원
보통주
40,000
0.05
사내이사
-

이춘호
특별관계자
보통주
3,261
0.00
특별관계자
-

계
-
6,600,400
9.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신승수
보통주
40,000
임원
임원
-

조원상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
주주 의결권 대리행사 권유 업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코로나19 등 외부환경으로 인하여 주주총회에 직접 참석할 수 없는 주주가 권유자에게 의결권을 위임함으로써 의결권 대리행사를 통해 주주의 의결권을 적절히 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 9시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크리스탈지노믹스 주식회사
http://www.crystalgenomics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 전화 번호 : 031-628-2700 팩스 번호 : 031-628-2701- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 03월 19일 ~ 03월 29일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)제이스에스에스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오센터 A동 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 9시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내-코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 코로나19 관련 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.-코로나19 관련 정부 방침 변경 및 기타 비상사태 등 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하고 있으며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제23기말 2022년 12월 31일 현재

제22기말 2021년 12월 31일 현재

크리스탈지노믹스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제23기말

제22기말

자 산

유동자산
98,853,917,480
144,965,453,463

현금및현금성자산
29,963,646,322
30,954,947,433

매출채권
7,429,211,020
9,964,320,687

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,577,572,942
14,116,331,627

상각후원가측정금융자산
16,075,313,356
45,822,450,554

기타유동금융자산
31,311,776,737
34,365,897,175

파생금융상품자산
-
50,000,000

기타유동자산
1,819,056,448
1,113,710,978

재고자산
5,677,340,655
8,577,795,009

비유동자산
225,541,686,827
187,961,356,512

당기손익-공정가치측정 금융자산
45,397,799,757
35,868,127,220

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
7,622,974,342
7,667,761,136

상각후원가측정금융자산
2,010,525,876
9,053,520,635

기타비유동금융자산
10,532,241,055
2,608,155,426

파생금융자산-비유동
722,377,561
-

유형자산
100,173,543,756
86,370,550,598

무형자산
8,431,101,950
10,145,851,512

투자부동산
11,052,859,891
10,458,000,000

관계기업투자
34,798,263,039
25,789,389,985

기타비유동자산
4,799,999,600

자 산 총 계
324,395,604,307
332,926,809,975

부 채

유동부채
58,526,317,173
66,513,390,354

매입채무
1,853,921,234
2,111,389,784

단기차입금
44,797,200,000
41,774,380,000

전환사채-유동성
4,661,150,770
8,217,482,914

신주인수권부사채-유동성
-
85,911,647

파생금융상품부채
485,791,254
2,676,857,400

기타유동금융부채
4,867,019,446
10,066,296,429

기타유동부채
1,861,234,469
1,581,072,180

비유동부채
70,723,506,258
51,787,236,374

장기차입금
20,282,360,000
24,004,560,000

기타비유동금융부채
5,280,013,174
774,510,142

순확정급여부채
736,006,767
884,887,598

이연법인세부채
12,391,814,090
12,504,208,994

기타비유동부채
9,722,883,225
13,619,069,640

상환전환우선주
22,310,429,002
-

부 채 총 계
129,249,823,431
118,300,626,728

자 본

지배기업소유주지분
189,998,492,354
207,837,573,508

자본금
35,373,243,000
34,623,243,000

자본잉여금
118,937,441,766
113,912,406,420

기타포괄손익누계액
32,739,078,908
32,496,363,420

기타자본항목
(1,198,713,929)
244,609,993

이익잉여금
4,147,442,609
26,560,950,675

비지배지분
5,147,288,522
6,788,609,739

자 본 총 계
195,145,780,876
214,626,183,247

부채와자본총계
324,395,604,307
332,926,809,975

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제23기

제 22 기

매출액
38,642,040,604
42,376,294,297

매출원가
(27,468,490,856)
20,668,989,198

매출총이익
11,173,549,748
21,707,305,099

판매비와관리비
(35,241,704,062)
26,757,388,460

영업손실
(24,068,154,314)
5,050,083,361

기타수익
2,369,318,253
4,289,696,851

기타비용
(1,967,992,863)
21,839,911,205

금융수익
5,243,138,036
10,962,306,779

금융비용
(6,368,569,449)
4,339,596,491

관계기업투자주식지분법이익(손실)
4,120,405
360,434,202

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,788,139,932)
(15,617,153,225)

법인세비용(이익)
(284,038,623)
2,723,295,055

당기순이익(손실)
(24,504,101,309)
(18,340,448,280)

당기순손익의 귀속

지배회사지분 당기순이익(손실)
(22,804,772,263)
(15,900,733,628)

비지배지분 당기순이익(손실)
(1,699,329,046)
(2,439,714,652)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
691,987,514
22,606,030,988

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
652,745,733
52,254,748

순확정급여부채의 재측정요소
276,842,652
(1,320,535,587)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
126,544,674

재평가 잉여금의 변동

23,682,796,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
21,243,625
30,235,343

해외사업환산손익
(258,844,496)
34,735,664

총포괄이익(손실)
(23,812,113,795)
4,265,582,708

지배회사지분 총포괄손익
(22,301,958,370)
6,705,297,360

비지배지분 총포괄손익
(1,510,155,425)
(2,439,714,652)

주당손익

기본주당이익(손실)
(354)
(268)

희석주당이익(손실)
(354)
(268)

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제23기 2022년 12월 31일 현재

제22기 2021년 12월 31일 현재

크리스탈지노믹스 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 23 (당)기말

제 22 기말

자 산

유동자산
63,101,026,800
94,308,614,334

현금및현금성자산
4,050,877,969
11,359,166,708

매출채권
1,603,787,539
2,614,337,860

상각후원가금융자산-유동
11,082,666,632
29,056,062,062

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,166,648,811
10,583,250,783

기타유동금융자산
34,186,534,504
35,563,770,243

기타유동자산
7,059,391,745
3,339,032,678

재고자산
951,119,600
1,792,994,000

비유동자산
213,334,406,821
179,231,509,356

상각후원가금융자산-비유동
2,010,525,876
9,053,520,635

당기손익-공정가치측정 금융자산
15,396,106,996
13,546,319,146

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
7,622,974,342
7,667,761,136

기타비유동금융자산
9,080,598,613
1,804,035,932

파생상품자산-비유동
722,377,561
-

유형자산
79,147,788,010
65,190,740,490

무형자산
1,812,821,894
1,966,486,810

투자부동산
14,214,160,966
13,619,301,075

종속기업및관계기업투자
78,527,052,963
66,383,344,132

기타비유동자산
4,799,999,600

자 산 총 계
276,435,433,621
273,540,123,690

부 채

유동부채
15,165,303,434
16,295,347,508

매입채무
178,614,500
81,845,082

단기차입금
7,245,000,000
7,245,000,000

전환사채-유동성
1,191,896,463
5,250,559,959

신주인수권부사채-유동성
-
85,911,647

기타유동금융부채
5,983,400,140
1,726,365,410

기타유동부채
415,888,131
193,776,010

파생금융상품부채
150,504,200
1,711,889,400

비유동부채
73,010,979,828
48,491,389,517

장기차입금
19,536,260,000
19,536,260,000

기타비유동금융부채
11,489,414,018
10,325,912,962

상환전환우선주
22,310,429,002
-

이연법인세부채
9,951,993,583
9,948,750,995

기타비유동부채
9,722,883,225
8,680,465,560

부 채 총 계
88,176,283,262
64,786,737,025

자 본

자본금
35,373,243,000
34,623,243,000

자본잉여금
118,937,441,766
113,912,406,420

기타포괄손익누계액
31,045,660,751
30,535,098,885

기타자본항목
(13,443,348,495)
(12,000,024,573)

이익잉여금
16,346,153,337
41,682,662,933

자 본 총 계
188,259,150,359
208,753,386,665

부채와자본총계
276,435,433,621
273,540,123,690

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

크리스탈지노믹스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (당) 기말

매출액
5,873,467,295
6,263,553,477

매출원가
(4,378,077,591)
(3,444,188,804)

매출총이익
1,495,389,704
2,819,364,673

판매비와관리비
(23,569,991,870)
(13,468,262,647)

영업이익(손실)
(22,074,602,166)
(10,648,897,974)

기타수익
2,145,613,992
11,358,579,463

기타비용
(1,259,561,804)
(8,594,589,003)

금융수익
4,076,170,151
10,159,618,114

금융비용
(1,843,383,856)
(2,516,105,044)

종속기업및관관계기업투자주식지분법이익(손실)
(6,845,898,588)
(801,783,803)

법인세비용차감전이익(손실)
(25,801,662,271)
(1,043,178,247)

법인세비용(수익)
(205,473,970)
1,281,694,091

당기순이익(손실)
(25,596,188,301)
(2,324,872,338)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
770,240,571
20,940,480,562

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,424,438
20,748,964,881

순확정급여부채의 재측정요소
87,249,331
74,612,964

관계기업 순확정급여부채 재측정요소 지분해당액
172,429,374
(2,892,074)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
21,997,779,578

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
652,745,733
(1,320,535,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(142,183,867)
191,515,681

지분법자본변동
(142,183,867)
191,515,681

당기총포괄손익
(24,825,947,730)
18,615,608,224

주당손익

기본주당이익(손실)
(370)
(34)

희석주당이익(손실)
(370)
(34)

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서>

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분일 : 2022년 3월 28일

1.미처리이익잉여금(결손금)

16,346,153,337

41,682,662,933

전기이월미처분이익잉여금
41,682,662,933

43,906,116,402

회계정책의 변경

-

관계기업 순확정급여부채 재측정요소 중 지분해당액
-

(2,892,074)

보험수리적손익
87,249,331

74,612,964

재평가잉여금 조정
172,429,374

29,697,979

당기순이익(손실)
(25,596,188,301)

(2,324,872,338)

이연법인세
-

-

2.임의적립금 등의 이입액

60,000,000,000

-

자본잉여금이입액
60,000,000,000

-

합 계

76,346,153,337

41,682,662,933

이익잉여금처리액

차기이월 미처리이익잉여금(결손금)

76,346,153,337

41,682,662,933

- 당기의 이익잉여금 처분계산서는 2023년 3월 29일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승수
1972.02.19
부
부
특수관계인
이사회

조경숙
1960.02.21
부
부
해당없음
이사회

정기도
1975.05.28
부
부
해당없음
이사회

양동석
1986.04.08
여
부
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승수
현) 크리스탈지노믹스 부사장
2012~현재

고려대학교 경영대학원 석사현) 크리스탈지노믹스 부사장

없음

조경숙
현) 화일약품(주) 대표이사
2016~현재
KAIST 최고경영자과정 현) 오성첨단소재(주) 사내이사현) 에스맥(주) 대표이사 현) (주)금호에이치티 사내이사현) 화일약품(주) 대표이사
없음

정기도
현) 에스맥(주) 상무
2021~현재
조선대학교 회계학과 학사 전) LG이노텍 회계그룹 과장 현) (주)엔에스엠 사내이사 현) 에스맥㈜ 상무
없음

양동석
현) (주)네오펙트 이사
2023~현재
단국대학교 소프트웨어학과 박사 전) (주)네오펙트 센터장 현) ㈜네오펙트 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조경숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정기도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양동석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 양동석 사외이사 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 신승수]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 조경숙]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 정기도]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사외이사 양동석]해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

신승수

조경숙

정기도

양동석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

1. 이사회 기 결의한 주식매수선택권

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 주식매수선택권은 부여함- 2023년 03월 14일 이사회에서 총 39명을 대상으로 보통주 총 78,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.※ 자세한 내용은 당사가 해당일에 기 공시한 [주식매수선택권 부여에 관한 신고]를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ외38명
-
임직원
보통주
78,500주

총(39)명
-
-
보통주
총(78,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 78,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가 : 3,495원- 행사기간 : 2025.03.14~2030.03.13※ 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

69,246,486
발행주식총수의15%
기명식 보통주
10,386,972
546,149

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.15.
36
보통주
59,000
-
14,500
29,000

2021년
2021.03.31.
7
보통주
26,000
-
-
13,000

2022년
2022.03.11.
45
보통주
78,500
-
-
78,500

2023년
2023.03.14
39
보통주
78,500
-
-
78,500

계
-
총(127)명
-
총(242,000)주
-
총(14,500)주
총(199,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.