동방선기 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 동방선기

주주총회소집공고
2.9
(주)동방선기

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 동방선기

대 표 이 사 :
손지익

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 명제로 73(죽곡동)

(전 화)055-545-0882

(홈페이지)http://www.dongbangsm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손 지 익

(전 화) 055-545-0882

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

다 음1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 8시30분2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜동방선기 3층 대회의실3. 회의 목적 사항

[보고안건]

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

1) 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

8. 코로나19 관련 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 행사가 필요하나 참여가 어려운 주주들께서는 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023 년 03 월 일

주식회사 동방선기

대표이사 손지익

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
기타비상무이사

이제명(출석률: 100%)
윤종국(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022-01-14
내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건
찬성
찬성

2
2022-01-21
관계사 단기 차입금 증가 결정
찬성
찬성

3
2022-01-27
28기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022-01-27
기업은행 단기차입금 증가결정
찬성
찬성

5
2022-03-14
28기 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

6
2022-03-31
유형자산 매입의 건
찬성
찬성

7
2022-04-04
자금통제 이사회내 위원회 설치 및 규정 신설의 건
찬성
찬성

8
2022-04-12
디에스 일반 사모투자신탁에 현금투자결정의 건
찬성
찬성

9
2022-05-06
지점 설치의 건
찬성
찬성

10
2022-10-19
금전대차의 건
찬성
찬성

11
2022-12-15
제 29기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 지정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

자금통제위원회
사외이사 1명사내이사 1명기타비상무이사 1명
2022.04.11
타법인투자증권 취득 사전심의의 건
여

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
400,000
-
-
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산 매입
(주)일승(최대주주)
2022.04.15
6.2
2.3

대여
(주)일승(최대주주)
2022.10.10~2022.12.30
5
1.9

차입
(주)일승(최대주주)
2022.01.21~2022.01.27
24
8.9

※ 상기 비율은 최근 사업연도 개별 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세진중공업(계열회사)
매출 등
2022.01.01~2022.12.31
49.5
9.94

세진이노테크(주)(계열회사)
매출 등
2022.01.01~2022.12.31
26.7
18.42

※ 상기 비율은 최근 사업연도 개별 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선기자재 산업의 특성조선기자재 산업은 선박의 건조 또는 수리에 사용되는 선박 내 ·외부의 부품을 생산, 판매하는 산업으로, 어떠한 단일 품목을 지칭하는 것이 아니라, 선박을 건조하는데 필요한 부품류 전체를 통칭하는 것으로 그 개념을 정의할 수 있으며 하위 분류로 수많은 제품군들이 산업을 구성하고 있습니다. 선종과 규모에 따라 다소 차이가 있으나 선박 건조원가의 55~65%를 차지하고 있을 정도로 전방산업인 조선산업의 필수 산업군이라 할 수 있습니다. 조선 산업과 기자재 산업의 관련 현황을 국내 대형 조선소와 해외 조선소의 구조를 바탕으로 묘사해보면 각국의 조선소는 선박 건조에 필요한 강재, 주요 기자재, 단품 기자재 등의 조선기자재 업체들과 후방 공급사슬을 형성하여 긴밀한 산업관계를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성조선기자재 산업은 전방산업인 조선산업의 성장전망에 따라서 향후 성장성을 유추 할 수 있습니다. 대형조선소의 저가 수주 및 수주경쟁등으로 인하여 수주물량 감소 등 조선업 전체적으로 암흑기를 지나 2020년도 하반기부터 조선소들의 수주량이 늘어나면서 점차 회복세를 보이고 있습니다. 현재 수주물량은 다시 세계 1위를 탈환하였으며, 앞으로도 지속적인 수주로 인하여 당분간은 조선경기가 회복세를 보일 것으로 판단됩니다.그에 따른 조선기자재 산업도 조선업의 회복과 함께 점차적으로 회복 될 것으로 판단됩니다. 실제로 2021년 4분기부터 조선소에서 당사로 배관제작의뢰가 대폭 증가되었으며, 조선배관품귀현상으로 이어지고 있는 상황입니다.

(3) 제품과 경기변동과의 관계조선산업은 일반 소비자를 대상으로 하는 제품이 아니므로 일반적인 공업 생산품의경기 및 판매 개념과는 다릅니다. 이는 조선산업의 필수 연관산업인 조선기자재 산업역시도 마찬가지 입니다. 최근 폭등하고있는 철강가격에 따라 당사의 원자재비도 같이 증가하고 있습니다. 이는 원가율에 악영향을 주기에 현재 매출처들과 지속적으로 단가인상 협의를 추진 중에 있습니다.

(4) 경쟁상황당사가 속한 배관용 pipe piece 생산분야는 완전 경쟁시장으로서 전국적으로 다수의 크고 작은 배관업체들이 존재하며 각자의 규모와 역량에 맞게 각 조선업체에 pipe piece를 공급하고 있습니다. 당사가 위치한 부산진해경제자유구역(BJFEZ)과 인근 김해 지역에도 조선기자재업종 클러스터가 조성되어 있습니다. 이는 마치 한국의 조선업체들이 전 세계의 많은 조선소들과 함께 세계 시장에서 치열한 수주경쟁을 벌이는 것처럼 그 이하 조선기자재 업체들도 각자의 영역에서 경쟁하며 기업 생존을 위해 노력하고 있음을 알 수 있게 해주는 척도와도 같습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 영업전략은 기본적으로 낮은 불량률, 안정적인 수율, 정확한 수량, 요구사항을 모두 만족하는 무결점 정책으로 고객 만족도를 유지하는데 있습니다. 최대한의 제품 완성도를 이끌어내어 고객의 요구에 부응하는 것을 기본전략으로 영업활동에 임하고 있습니다. 당사는 2021년 10월 1일 주식회사 일승으로 최대주주가 변경 되었습니다. 이는 같은 조선업종끼리의 영업 시너지효과가 기대되는 상황이며 본 공시 제출일현재 대형조선소의 수주증가에 따른 배관물량 발주량이 늘면서 조선경기 침체후 회복세에 본격적으로 접어 들었다고 판단되고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종내의 거의 모든 업체들은 고객의 주문에 의해 생산, 판매하므로 각 업체별로 수주받은 제품의 내용이 다양하여 이를 집계 하는데 현실적으로 어려움이 있습니다. 따라서 공식적인 통계자료가 없으며 다수의 동종 업체들 중 기업공개가 이루어진 회사가 극히 일부에 불과하기 때문에 각 업체들의 매출자료를 조회 할수가 없어 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

선박의 운항과 작동에 있어서 조선기자재의 품질과 성능은 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재 산업의 발전이 필수적이라 할 수 있습니다. 조선산업의 후방산업으로의 조선기자재 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

1) 철강, 화학 등 기초소재산업, 기계, 전자산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 크고 외화획득률이 높은 산업

2) 선박의 선종과 선형에 따라 품목별 규격이 다양하기 때문에 단위당 소요량이 한정되며 선박사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량생산체제(주문생산)

3) 선박내 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받음

- 내구성, 내식성, 안정성 등

4) 엄격한 품질관리기준 : 국제법을 통한 인명안전장비의 품질기준 강제

- IMO의 국제해상인명안전협약, 국제해상오염방지협약 등

5) 선주의 선호도가 강한 업종이며 선주가 지정하는 세계 유명 선급검사의 합격품 및 공업규격을 충족하여야 하며 선박 안전법 등 관계법규에 의해 규제를 받음

6) 한정된 시장의 중소기업형 품목이므로 독자적인 마케팅이 어려워 기존의 국제 시장의 지명도를 극복하고 새로 개발된 국산 조선기자재의 판로개척에 제약을 받게 됨

7) 표준화 곤란 : 선박을 건조하는데 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종선형 에 따라 품목, 규격별로 기자재의 사양이 다양함

8) 기업간 균형발전 : 엔진, 강재 등 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 중 소 기업으로서 대형조선소와 협력기업협의회 등 계열화 관계를 유지하고 있음.

9) 조선기자재산업은 첨단기술요소를 필요로 하는 기술선도산업으로서 제작상 고 도의 기술이 필요함.10) 고부가가치 기술 : 엄격한 선급검사, 고품질

11) 토지조방적(土地粗放的) 업종 : 제품의 공기가 대부분 4∼6개월 이상 장기간 이 소요되며 자동화가 곤란하여 제품공정상 많은 부지면적이 필요함.

12) 전 세계적 After Service망 : 운항중인 선박의 After Service 요청에 따라 세계 의 주요 항구에 A/S망 확보가 요구되고 있음. 따라서 수출선박에 국산기자재의 공급 확대를 위해 전 세계적인 A/S Network의 구축이 필요함

(4) 조직도

조직도약식

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr/)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제29(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당)기
제 28(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,284,880,868

14,708,878,431

현금및현금성자산
4,27,28
4,263,206,931

3,855,883,651

매출채권
5,17,25,27
5,857,900,261

4,974,547,288

기타채권(유동)
5,25,27
181,126,881

263,577,429

기타금융자산(유동)
6,27,28
394,773,820

2,378,271,519

재고자산
7
4,566,674,057

3,188,107,224

당기법인세자산

9,999,200

20,783,330

기타자산
8
11,199,718

27,707,990

Ⅱ. 비유동자산

29,030,344,229

20,078,864,360

기타채권(비유동)
5,26
1,526,000

1,958,000

기타금융자산(비유동)
6,27,28
991,926,948

518,787,680

유형자산
9,10,26
28,036,891,281

19,558,118,680

자 산 총 계

44,315,225,097

34,787,742,791

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,195,801,019

3,943,088,724

매입채무
11,25,26,27,28
2,797,498,587

2,112,389,424

기타채무
11,27,28
821,804,005

1,358,640,835

단기금융부채
12,26,27,28
8,000,000,000

-

기타부채(유동)
13
206,440,659

430,347,420

리스부채(유동)
10,24,27,28
370,057,768

41,711,045

Ⅱ. 비유동부채

1,822,694,034

2,145,207,596

순확정급여부채
14
118,981,035

405,799,395

이연법인세부채
22
1,686,055,510

1,739,408,201

리스부채(비유동)
10,24,27,28
17,657,489

-

부 채 총 계

14,018,495,053

6,088,296,320

자 본

Ⅰ. 자본금
15
6,770,501,000

6,770,501,000

Ⅱ. 자본잉여금
15
20,687,737,599

20,687,737,599

Ⅲ. 이익잉여금
16
2,838,491,445

1,241,207,872

자 본 총 계

30,296,730,044

28,699,446,471

부 채 및 자 본 총 계

44,315,225,097

34,787,742,791

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
주 석
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액
25,29
24,859,836,856
22,981,429,138

II. 매출원가
18,25
20,786,829,824
20,422,388,214

III. 매출총이익

4,073,007,032
2,559,040,924

IV. 판매비와관리비
18,19
2,673,859,425
2,068,850,407

V. 영업이익(손실)

1,399,147,607
490,190,517

VI. 기타손익

32,170,089
299,270,284

기타수익
20
109,712,329
303,603,260

기타비용
20
77,542,240
4,332,976

VII. 금융손익

(221,830,477)
411,598,134

금융수익
21,27
82,817,524
444,223,361

금융비용
21,27
304,648,001
32,625,227

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,209,487,219
1,201,058,935

IX. 법인세비용
22
(70,802,691)
141,960,283

X. 당기순이익(손실)
23
1,280,289,910
1,059,098,652

XI. 기타포괄손익

316,993,663
(98,796,413)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정

316,993,663
(98,796,413)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

XII. 당기총포괄이익(손실)

1,597,283,573
960,302,239

XIII. 주당이익(손실)
23

기본주당순이익(손실)

94.5
78.0

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
6,770,501,000
20,687,737,599
280,905,633
27,739,144,232

당기순이익
-
-
1,059,098,652
1,059,098,652

확정급여제도 재측정요소
-
-
(98,796,413)
(98,796,413)

2021.12.31(전기말)
6,770,501,000
20,687,737,599
1,241,207,872
28,699,446,471

2022.01.01(당기초)
6,770,501,000
20,687,737,599
1,241,207,872
28,699,446,471

당기순이익
-
-
1,280,289,910
1,280,289,910

확정급여제도 재측정요소
-
-
316,993,663
316,993,663

2022.12.31(당기말)
6,770,501,000
20,687,737,599
2,838,491,445
30,296,730,044

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(395,638,225)

3,449,207,105

1.영업으로부터창출된현금흐름
(204,837,277)

3,261,082,744

가.당기순이익(손실)
1,280,289,910

1,059,098,652

나.현금의유출이없는비용등의가산
1,121,468,766

1,025,167,606

감가상각비
597,282,211

561,370,350

이자비용
242,112,040

2,205,813

퇴직급여
290,852,173

417,465,277

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
62,535,961

9,556,423

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
-

20,862,991

대손상각비
(511,928)

(128,253,531)

잡손실
1,000

-

법인세비용
(70,802,691)

141,960,283

다.현금의유입이없는수익등의차감
(89,376,629)

(827,047,266)

이자수익
(35,060,545)

(170,017,177)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(16,378,749)

(89,494,385)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(19,250)

(149,312,853)

배당금수익의 수취
(31,358,980)

(35,398,946)

유형자산처분이익
(3,860,636)

(262,593,426)

재고자산평가손실환입
(2,698,469)

(120,230,479)

라.영업활동으로인한자산부채의변동
(2,517,219,324)

2,003,863,752

매출채권의 증감
(882,841,045)

96,897,541

선급비용의 증감
16,508,272

2,236,524

미수금의 증감
(13,467,492)

(37,667,906)

당기손익-공정가치금융자산의 증감
-

1,134,000,627

재고자산의 증감
(1,375,868,364)

(338,453,811)

매입채무의 증감
685,109,163

864,236,205

예수금의 증감
99,492,907

(11,036,680)

미지급비용의 증감
(494,322,431)

19,668,790

부가세예수금의 증감
(323,399,668)

228,230,730

미지급금의 증감
(45,319,878)

81,676,462

사외적립자산의 증감
1,191,210,289

167,740,163

퇴직금의 지급
(1,374,321,077)

(203,664,893)

2. 이자의 수취
66,478,585

151,503,798

3. 이자의 지급
(239,306,561)

(2,205,813)

4. 법인세의 환급(납부)
(49,331,952)

3,427,430

5. 배당금의 수취
31,358,980

35,398,946

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(7,131,118,061)

68,523,548

단기대여금의 감소
49,500,000

100,300,000

국고보조금의 증가
-

86,504,000

상각후원가금융자산의 감소
1,964,021,919

7,909,667,539

보증금의 감소
75,432,000

70,000,000

유형자산의 처분
5,397,451

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
198,550

-

단기대여금의 증가
(60,000,000)

(100,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(500,000,000)

-

상각후원가금융자산의 증가
-

(6,903,933,840)

유형자산의 취득
(8,665,667,981)

(1,693,214,151)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

7,934,079,566

(142,038,744)

단기차입금의 증가
10,400,000,000

단기차입금의 감소
(2,400,000,000)

리스부채의 상환
(65,920,434)

(142,038,744)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

407,323,280

3,375,691,909

Ⅴ.기초현금및현금성자산

3,855,883,651

480,191,742

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,263,206,931

3,855,883,651

※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

1.미처분이익잉여금
(9,886,134,235)
(11,066,438,795)

전기이월미처분이익잉여금
(11,066,438,795)
(12,125,537,447)

당기순이익(손실)
1,180,304,560
1,059,098,652

합 계
(9,886,134,235)
(11,066,438,795)

2.이익잉여금처분액
-
-

차기 이월미처분이익잉여금
(9,886,134,235)
(11,066,438,795)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성욱
1973년 5월
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성욱

(주)일승 이사

2000.01~2022.122023.01~
(주)세진중공업 영업부(주)일승 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김성욱>본 후보자는 前 ㈜세진중공업 영업 담당 및 現 ㈜일승의 이사로서, 추후 ㈜동방선기의 성장 동력 확보와 안정적인 신규아이템 개발 및 사업 진출등 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

s800120325723022115451

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
350,225,100

최고한도액
400,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
150,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및회사 홈페이지(https://www.dongbangsm.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 행사가 필요하나 참여가 어려운 주주들께서는 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.