진도 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 진도

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)진도

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자:
성 명:(주) 진도주 소:서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)전화번호:02-850-8200

작 성 자:
성 명:정흥철부서 및 직위:회계인사팀 / 부장전화번호:02-850-8265

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 진도
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진도
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)임오파트너스
최대주주
보통주
5,070,087
40.73
최대주주
-

임오식
특수관계인
보통주
957,961
7.70
특수관계인
-

임병남
특수관계인
보통주
271,280
2.18
특수관계인
-

임영준
특수관계인
보통주
30,000
0.24
임원
-

계
-
6,329,328
50.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정흥철
보통주
0
직원
직원
-

송은영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피유권자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) 회계인사팀 - 전화번호 : 02-850-8265 - 팩스번호 : 02-864-7678* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증-법인주주 : 사업자등록증,대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) (주)진도 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 (기간 중 24시간 이용 가능)(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 당기 영업실적은 백화점 및 홈쇼핑을 주축으로한 영업망을 보유한 자사의 4개 브랜드 (모피/엘페/우바/끌레베) 매출은 전년 590억에서 2022년 634억으로 전년대비 44억원 증가하였으며, 영업이익은 원가절감 및 비용감소등으로 전년 (+)38억원에서 (+)61억원으로 영업이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

*
아래 연결재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 그 내용이 일부 변경 될 수 있습니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 진도와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

74,702,031,477
81,649,151,267

현금및현금성자산
3,5
6,387,994,481
17,182,470,484

매출채권
3,7
11,577,675,917
9,646,529,335

단기기타채권
3,7,31
1,437,597,000
122,899,922

단기금융상품
3,6,32
7,535,130,967
181,880,003

재고자산
10
44,360,625,024
50,417,612,186

미환급세금

20,274,913
139,626,419

계약자산
8
330,926,792
446,371,488

기타유동자산
7
3,051,806,383
3,511,761,430

Ⅱ. 비 유 동 자 산

54,498,748,394
54,795,493,834

장기금융상품
3,6
-
320,933,949

장기투자금융자산
3,9
2,000,000
2,000,000

관계기업에 대한 투자자산
11
1,329,948,209
1,257,524,157

순확정급여자산
18
-
73,756,111

유 형 자 산
13,32
45,273,454,698
45,370,623,252

사용권자산
14
60,969,958
108,839,172

투자부동산
12,32
5,655,831,616
5,767,421,007

영업권 이외의 무형자산
15
1,347,764
2,335,932

이연법인세자산
27
1,931,596,149
1,647,454,980

기타비유동자산
3,7
243,600,000
244,605,274

자 산 총 계

129,200,779,871
136,444,645,101

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

23,708,931,283
34,636,861,962

매입채무
3,16,,33
3,293,162,558
3,834,958,453

단기차입금
3,17,30,32,33
15,536,060,003
26,816,532,190

리스부채
3,14,30,33
52,364,828
91,388,385

당기법인세부채

653,076,735
38,177,510

단기기타채무
3,16,31,33
3,436,405,577
3,013,111,795

계약부채
8
565,770,321
705,661,349

유동충당부채
19
172,091,261
137,032,280

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,318,354,199
1,145,000,000

순확정급여부채
18
101,354,199
-

장기기타채무
3,16,33
1,217,000,000
1,145,000,000

부 채 총 계

25,027,285,482
35,781,861,962

자 본

I. 지배기업소유주지분

104,173,494,389
100,662,783,139

자본금
1,20
6,231,827,000
6,231,827,000

자본잉여금
20
70,297,302,771
70,297,302,771

기타포괄손익누계액
21
(11,748,422)
(36,613,467)

이익잉여금
22
27,656,113,040
24,170,266,835

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

104,173,494,389
100,662,783,139

부채 및 자본총계

129,200,779,871
136,444,645,101

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 진도와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매 출 액
23,34
63,417,016,273
58,961,462,990

Ⅱ. 매출원가
23,28
32,881,845,401
32,168,337,424

Ⅲ. 매출총이익

30,535,170,872
26,793,125,566

판매관리비
24,28
24,441,373,130
23,017,241,375

IV. 영업이익(손실)

6,093,797,742
3,775,884,191

기타수익
25,31
1,392,523,592
221,969,071

기타비용
25,31
1,237,449,302
112,626,966

금융수익
26
314,944,102
118,444,484

금융비용
26
1,512,283,323
903,718,353

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

72,424,052
103,374,449

VI. 법인세비용(수익)
27
5,123,956,863
3,203,326,876

VII. 당기순이익(손실)

552,372,422
(364,909,954)

VIII. 기타포괄손익
21
4,571,584,441
3,568,236,830

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(561,289,791)
5,298,625

해외사업환산차대

24,865,045
(70,298,748)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

24,865,045
(70,298,748)

확정급여제도의 재측정요소

(587,154,836)
75,597,373

IX. 총포괄이익(손실)

(587,154,836)
75,597,373

X. 당기순이익귀속

4,009,294,650
3,573,535,455

지배기업소유주

4,571,584,441
3,568,236,830

비지배지분

4,571,584,441
3,568,236,830

XI. 총포괄이익귀속

-
-

지배기업소유주

4,009,294,650
3,573,535,455

비지배지분

4,009,294,650
3,573,535,455

XII. 주당순이익
29
-
-

기본주당순이익(손실)

희석주당순이익(손실)

250.8
286.6

250.6
286.3

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 진도와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

III. 2021년 01월 01일(전기초)
6,231,827,000
70,297,302,771
33,685,281
20,526,432,632
97,089,247,684
-
97,089,247,684

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
75,597,373
75,597,373
-
75,597,373

해외사업환산손익
-
-
(70,298,748)
-
(70,298,748)
-
(70,298,748)

당기순이익
-
-
-
3,568,236,830
3,568,236,830
-
3,568,236,830

IV. 2021년 12월 31일(전기말)
6,231,827,000
70,297,302,771
(36,613,467)
24,170,266,835
100,662,783,139
-
100,662,783,139

III. 2022년 01월 01일(당기초)
6,231,827,000
70,297,302,771
(36,613,467)
24,170,266,835
100,662,783,139
-
100,662,783,139

배당금 지급
-
-

(498,583,400)
(498,583,400)
-
(498,583,400)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(579,722,496)
(579,722,496)
-
(579,722,496)

해외사업환산손익
-
-
24,865,045
-
24,865,045
-
24,865,045

당기순이익
-
-
-
3,122,805,188
3,122,805,188
-
3,122,805,188

IV. 2022년 12월 31일(당기말)
6,231,827,000
70,297,302,771
(11,748,422)
26,214,766,127
102,732,147,476
-
102,732,147,476

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 진도와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,582,284,728
10,690,116,847

1. 영업에서 창출된 현금

9,250,469,242
11,437,274,753

가. 당기순이익(손실)

3,122,805,188
3,568,236,830

나. 당기순이익조정
30
2,338,995,205
1,262,563,278

다. 영업활동으로 인한 자산 ·부채의 변동
30
3,788,668,849
6,606,474,645

2. 이자 수취

179,199,661
39,808,154

3. 이자 지급

(759,887,787)
(662,379,255)

4. 법인세 납부

(87,496,388)
(124,586,805)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,461,782,650)
(227,763,258)

단기금융상품의 감소

3,651,880,003
50,000,000

보증금의 김소

360,000,000
-

단기금융상품의 증가

1,181,818
-

장기금융상품의 취득

1,005,274
502,466,360

건물의 증가

(10,952,216,350)
-

기타 유형자산의 취득

(91,980,668)
(131,980,668)

산업재산권의 취득

-
(107,105,600)

보증금의 증가

(431,152,727)
(539,606,630)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(500,000)
-

단기차입금의 차입

-
(876,360)

단기차입금의 상환

-
(660,360)

리스부채의 지급

(11,914,978,081)
3,211,101,417

배당금지급

8,570,182,014
24,905,690,450

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,816,532,190)
(21,512,374,033)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(170,044,505)
(182,215,000)

VI. 기초의 현금및현금성자산

(498,583,400)
-

VII. 기말의 현금및현금성자산

-
-

(10,794,476,003)
13,673,455,006

17,182,470,484
3,509,015,478

6,387,994,481
17,182,470,484

지배기업의 이익잉여금처분계산서

제 17기
2022년 1월 1일
부터
제 16기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 31일

처분확정일
2022년 3월 31일

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,607,688,053

23,147,458,979

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,599,017,239

19,424,317,366

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(587,154,836)

75,597,373

3. 당기순이익(손실)
4,595,825,650

3,647,544,240

Ⅱ. 이익잉여금처분액

959,823,568

548,441,740

1. 이익준비금
87,256,688

49,858,340

2. 배당금
872,566,880

498,583,400

가. 현금배당
872,566,880

498,583,400

(주당배당금(율))
보통주 : 전기 70원(8%) 우선주 : 전기 80원(8.8%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,647,864,485

22,599,017,239

2)주석사항 - 참고서류에는 주석사항에 관한 사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 17 기
제 16 기

주당배당금(원)
보통주
70
40

우선주
80
44

배당총액(원)
872,566,880
498,583,400

시가배당율(%)
2.56%
1.45%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기헌
1959년 10월
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기헌
세무법인 티앤에이 대표세무사
2018.11 ~ 현재
현 세무법인 티앤에이 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기헌
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(김기헌) 1. 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단.

확인서

20230310_(주)진도 사외이사 확인서.jpg
20230310_(주)진도 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
511,757,500

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34,500,000

최고한도액
150,000,000