서희건설 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 서희건설

주주총회소집공고
2.9
(주)서희건설

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)서희건설

대 표 이 사 :
김팔수, 김원철

본 점 소 재 지 :
성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동, 경동빌딩 4층)

(전 화) 031-781-4242

(홈페이지) http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 김선주

(전 화) 02-3416-1940

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 3인)

제2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 이상화 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 / 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

- PC, 모바일 모두 가능

○ 행사방법 : 시스템에 인증수단을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택

○ 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. 서면투표와 전자투표가 중복행사 된 경우 주주 본인의 별도 의사표시가 없는 한 당사에 최종적으로 도달한 의결권을 인정함

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님 및 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주님께서는 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

9. 기타

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임순옥(출석률:55%)
조병춘(출석률:63%)
여영배(출석률:60%)

찬 반 여 부

1
2022-01-03
익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건
찬성
-
찬성

2
2022-01-13
공도스타허브 지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
-
-
-

3
2022-02-07
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022-02-08
사상지역주택조합 관련 대출양적서 등 승인의 건
찬성
-
-

5
2022-02-09
제40기(2021년도)내부회계평가 승인의 건
찬성
찬성
-

6
2022-02-10
용인역북지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
-
-
-

7
2022-02-11
21년 안전보건에 대한 실적 및 22년 안전 보건에 관한 계획 보고
-
-
찬성

8
2022-02-21
계열사간 거래 포괄한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022-02-23
타법인 지분취득의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022-02-28
제40기(2021년도)내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건
찬성
찬성
-

제40기(2021년도)정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

제40기(2021년도)영업보고서 승인의 건

11
2022-03-08
사상지역주택조합 관련 대출양적서 등 승인의 건(22.02.08 이사회결의 중 일부 변경 재승인)
찬성
-
-

12
2022-03-08
청수지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건
찬성
-
-

13
2022-04-01
탄벌4지구주택조합 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인
-
-
-

14
2022-04-01
농업법인 초기사업비 및 토지매입 등 사업비대여 한도승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022-04-03
임원보수 지급기준의 건
-
찬성
-

16
2022-04-13
익산 팔봉근린공원 조성사업 초기사업비 및 토지 보상관련 사업비대여 한도승인의 건
찬성
-
찬성

17
2022-04-26
변경대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022-05-02
산정공원개발 주식회사의 산정공원 민간개발특례사업 브릿지대출 조달을 위한 사업 및 대출약정의 추가약정 및 기타 관련 계약 또는 서류의 체결, 고부 및 이행에 대한 승인의 건
-
-
-

19
2022-05-04
타법인 출자의 건
-
-
찬성

20
2022-05-12
광주쌍령지구 도시개발사업 및 용인천리2차 도시개발사업관련 사업비대여 한도승인의 건
찬성
찬성
찬성

21
2022-05-18
프라임시티 지역주택조합 신축사업과 관련하여 농협과 수분양자에 대한 중도금대출과 대출협약서
-
찬성
찬성

22
2022-05-20
내외경제티브이 지분 및 대여채권 양도 승인의 건
-
찬성
찬성

23
2022-05-23
남전주IC지주택 아파트 신축사업 관련 중도금대출을 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

24
2022-05-31
화성시청역지주택 신축사업 관련 자금차입 기타 부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행 승인의 건
찬성
찬성
-

25
2022-06-10
용인보평지주택 신축사업 대출금 등을 위한자금 조달위한 서류 체결, 작성, 제출 및 이행 승인의 건
찬성
찬성
-

26
2022-06-16
전주여의지구 법인보유 부동산의 동의 및 권리행사를 대표이사 김팔수에게 위임하는 것에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성

27
2022-06-27
산업은행 대환대출(70억)의 건
찬성
-
찬성

28
2022-07-13
양지5지구2블럭지주택 관련 대출약정서 등 승인의 건
찬성
-
찬성

29
2022-07-22
흥해남옥 지역주택조합 중도금대출 관련 대출조건변경 승인의 건
-
찬성
-

30
2022-07-26
사상지역주택조합 중도금대출 관련 대출조건변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

31
2022-08-18
남양주창현지역주택조합 담보대출 관련 이자집금보증 승인의 건
-
찬성
찬성

32
2022-09-05
경산중방지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

33
2022-09-07
목포산정공원개발사업 금전소비대차계약
-
-
-

34
2022-09-22
시흥거모동 지역주택조합 아파트 잔금유동화 대출 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

35
2022-11-03
광주각화3차 지역주택조합 유동화대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

36
2022-11-25
천안첨단지역주택조합 유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

37
2022-12-13
천안청수지역주택조합 중도금대출 관련 변경업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

38
2022-12-16
제41기 정기주주총회 관련 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

39
2022-12-22
관계회사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

40
2022-12-27
평택화양지구지역주택조합 중도금대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
87
29
-

사내이사
8
5,643
705
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 8명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여금 회수
산정공원개발(주)(계열회사)
2021.11.19~2022.01.03
-272
-1.68

※ 최근 사업연도말(2022년말) 자산총액(연결 재무제표 기준 1조6,145억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래이며, 목포산정공원개발 특례화 사업을 위한 사업비 대여금에 대한 회수입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형
주요고객

건설/토목부문
서희건설
공공건축물, 아파트, 도로, 택지조성 등,
지역주택조합, LH, 시행사 등

환경부문
경주환경에너지
폐기물처리, 전력생산
지방자치단체, 한국전력거래소 등

기 타
서희건설경기라이프칼라스퀘어숭실라이프한일자산관리앤투자에스비성남내외경제티브이써밋홀딩스더비전홀딩스팔봉공원개발비전도시개발비전물류개발소망이에스디동대문환경개발공사비전하비스트
기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급건물관리업주거용 건물 임대업영상,방송프로그램제작 등부동산시설관리,운영업주택,건물신축판매업민간공원조성및 주택건설,판매업 등주택신축판매업물류창고신축판매업부동산매매업생활폐기물처리업농산물판매및가공업
기숙사 고객상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대차, 위탁관리 건축물 임대차 등미군숙소 이용고객 등(주)엘지유플러스, (주) 현대에이치씨엔 등동대문구청

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 AI 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 원자재 상승 및 금리 인상의 영향으로 인한 글로벌 경기 변동성이 확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열하며, 특히 정부정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력, 영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자금조달상의 특성건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를기반으로 성장하였으며, 최근에는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2022년 매출 1조 4,077억원을 시현하였고, 2022년 국내 도급순위 21위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업 조직을 고려하여 (주)서희건설 및 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업으로 구분하였습니다.

구분
재화(또는 용역)

건설,휴게소,환경,발전, 기타
(주)서희건설
아파트, 도로, 택지조성 등

폐기물처리, 발전
(주)경주환경에너지
폐기물 처리 및 환경에너지시설 등 운영

대학기숙사운영
(주)경기라이프
학교기숙사 시설물관리 및 운영

부동산 임대및분양
(주)칼라스퀘어
상가건물의 개발, 분양, 임대 및 관리

건물관리업
(유)한일자산관리앤투자
건물관리 및 운영

영상,방송통신업
(주)내외경제티브이
영상, 방송프로그램 제작

부동산시설관리/운영업
(주)써밋홀딩스
부동산시설관리 및 운영

주거용 건물 임대업
(주)에스비성남
미8군 기지 기숙사 시설물 관리 및 운영

민간공원조성/부동산건설업
팔봉공원개발(주)
민간공원조성, 주택건설 및 판매

대학기숙사운영
(주)숭실라이프
학교기숙사 시설물관리 및 운영

주택신축 판매업
(주)비전도시개발
주택신축 및 판매

물류창고 신축판매업
(주)비전물류개발
물류창고건설 및 판매

부동산매매업
(주)소망이에스디
부동산매매

생활 폐기물 처리업
(주)동대문환경개발공사
음식물 처리시설

농산물 판매 및 가공업
농업회사법인(주)비전하비스트
농산물 가공 및 판매

주택조합ㆍ업무대행서비스업
유한책임회사시티하우징
주택조합ㆍ업무대행 용역

(2) 시장점유율

회 사 명
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

디엘이엔씨(주)
3위
8위
3위
3위
3위

(주)포스코건설
4위
4위
5위
6위
6위

GS건설(주)
5위
3위
4위
4위
5위

(주)서희건설
21위
23위
33위
38위
37위

※ 출처 : 대한건설협회(2022년도)(3) 시장의 특성

러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 세계 보호무역주의 강화,기준금리 상승 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망입니다. 국내 건설시장은 부동산가격, 거래량의 하락과 가계부채 증가 등으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 특히 경쟁우위를 보이고 있습니다. 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 약 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

(5) 조직도

서희건설 조직도.jpg
서희건설 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2022년 12월 31일 현재

제 40 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,016,292,639,514

918,188,003,769

1. 현금및현금성자산
267,668,684,482

177,796,937,504

2. 매출채권및기타채권
270,699,057,225

141,073,368,346

3. 미청구공사
48,265,182,768

85,992,224,175

4. 기타유동금융자산
273,507,427,074

381,104,049,122

5. 기타유동자산
82,188,782,149

54,662,664,620

6. 당기법인세자산
46,621,917

1,958,580

7. 재고자산
6,285,420,772

5,948,678,265

8. 매각예정자산
67,631,463,127

71,608,123,157

Ⅱ. 비 유 동 자 산

599,750,864,312

603,184,934,929

1. 유형자산
120,900,591,884

76,616,498,191

2. 무형자산
52,873,355,579

63,452,397,335

3. 투자부동산
197,303,526,674

195,492,313,499

4. 관계기업투자
75,556,085,397

72,824,197,942

5. 기타비유동금융자산
118,509,346,287

179,548,623,178

6. 이연법인세자산
34,607,958,491

15,250,904,784

자 산 총 계

1,616,043,503,826

1,521,372,938,698

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

711,603,988,281

704,000,923,227

1. 매입채무및기타채무
293,004,200,223

314,484,256,965

2. 초과청구공사
243,071,597,535

161,319,648,798

3. 차입금등
68,643,662,443

134,857,978,619

4. 기타유동금융부채
18,140,211,840

17,041,125,053

5. 기타유동부채
17,662,276,328

14,339,051,327

6. 리스부채
20,662,963,460

20,414,769,062

7. 충당부채
14,077,951,131

-

8. 당기법인세부채
36,341,125,321

41,544,093,403

Ⅱ. 비 유 동 부 채

148,587,642,493

149,691,856,903

1. 장기성매입채무및기타채무
1,783,139,907

1,787,223,763

2. 차입금등
69,538,538,832

77,926,248,690

3. 기타비유동금융부채
3,491,782,147

4,419,894,805

4. 기타비유동부채
12,117,617,359

15,154,961,226

5. 리스부채
3,636,664,054

3,146,401,789

6. 확정급여부채
1,284,494,430

358,380,422

7. 충당부채
56,735,405,764

46,898,746,208

부 채 총 계

860,191,630,774

853,692,780,130

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
740,114,241,082

653,305,306,653

1. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

2. 자본잉여금
117,530,282,616

117,144,895,659

3. 기타자본항목
(22,704,027,573)

(22,554,189,419)

4. 이익잉여금
530,383,757,539

443,810,371,913

Ⅱ. 비지배지분
15,737,631,970

14,374,851,915

자 본 총 계

755,851,873,052

667,680,158,568

부채와자본총계

1,616,043,503,826

1,521,372,938,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,437,668,988,542

1,329,960,715,695

Ⅱ. 매출원가

1,159,844,658,319

1,066,115,427,982

Ⅲ. 매출총이익

277,824,330,223

263,845,287,713

Ⅳ. 판매비와관리비

71,756,606,264

57,054,963,206

Ⅴ. 영업이익

206,067,723,959

206,790,324,507

Ⅵ. 순금융손익

(34,722,262,172)

35,821,793,747

1. 금융수익
16,737,586,159

47,030,692,794

2. 금융비용
51,459,848,331

11,208,899,047

Ⅶ. 영업외손익

(33,312,613,070)

(30,479,442,092)

1. 영업외수익
12,154,400,280

17,720,570,762

2. 영업외비용
45,467,013,350

48,200,012,854

Ⅷ. 관계기업투자손익

2,964,549,358

(7,227,129,825)

1. 관계기업투자수익
9,983,126,018

724,279,570

2. 관계기업투자비용
7,018,576,660

7,951,409,395

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

140,997,398,075

204,905,546,337

Ⅹ. 법인세비용

40,892,891,841

66,912,222,141

ⅩⅠ. 연결당기순이익

100,104,506,234

137,993,324,196

지배기업소유주지분

98,082,192,641

145,389,842,401

비지배지분

2,022,313,593

(7,396,518,205)

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익

(518,310,946)

(2,596,878,656)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(244,550,510)

(2,811,729,161)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

1. 지분법자본변동
(273,760,436)

214,850,505

ⅩⅢ. 연결총포괄손익

99,586,195,288

135,396,445,540

지배기업소유주지분

97,687,803,977

142,695,708,037

비지배지분

1,898,391,311

(7,299,262,497)

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

454

673

2. 희석주당이익

454

673

연 결 자 본 변 동 표

제 41기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
합 계
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,671,784,216)
309,956,846,500
519,334,186,443
20,527,988,008
539,862,174,451

포괄손익:

연결당기순이익

-
145,031,320,680
145,031,320,680
(7,749,162,519)
137,282,158,161

재측정요소

-
(2,811,729,161)
(2,811,729,161)
-
(2,811,729,161)

지분법자본변동

117,594,797
-
117,594,797
97,255,708
214,850,505

자본거래:

연차배당

(8,724,587,827)
(8,724,587,827)
83,339,107
(8,641,248,720)

유상증자

-
-
405,000,000
405,000,000

연결범위의 변동

-
-
657,787,297
657,787,297

2021.12.31(전기말)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,554,189,419)
443,451,850,192
652,946,784,932
14,022,207,601
666,968,992,533

2022.1.1(당기초)
114,904,228,500
117,144,895,659
(22,554,189,419)
443,451,850,192
652,946,784,932
14,022,207,601
666,968,992,533

포괄손익:

연결당기순이익

-
98,082,192,641
98,082,192,641
2,022,313,593
100,104,506,234

재측정요소

-
(244,550,510)
(244,550,510)
-
(244,550,510)

지분법자본변동

(149,838,154)
-
(149,838,154)
(123,922,282)
(273,760,436)

자본거래:

연차배당

(10,905,734,784)
(10,905,734,784)
104,173,884
(10,801,560,900)

유상증자

235,200,000
235,200,000

연결범위변동

385,386,957
-
-
385,386,957
(522,340,826)
(136,953,869)

2022.12.31(당기말)
114,904,228,500
117,530,282,616
(22,704,027,573)
530,383,757,539
740,114,241,082
15,737,631,970
755,851,873,052

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

151,134,961,610

285,637,707,614

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
217,185,541,361

341,808,114,457

(1) 당기순이익
100,104,506,234

137,282,158,161

(2) 조정
192,169,739,360

118,353,425,690

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(75,088,704,233)

86,172,530,606

2. 이자의 수취
5,208,289,798

3,965,877,937

3. 이자의 지급
(5,940,186,488)

(6,864,678,254)

4. 배당금의 수취
955,611,140

1,097,511,278

5. 법인세의 납부
(66,274,294,201)

(54,369,117,804)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

59,872,644,281

(255,205,401,247)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
329,926,795,219

302,803,447,635

(1) 단기금융상품의 감소
99,471,639,849

99,349,891,099

(2) 단기대여금의 감소
47,907,347,404

91,710,661,694

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,646,388,450

69,371,499,677

(4) 장기금융상품의 감소
-

370,488,679

(5) 장기대여금의 감소
8,258,440,625

36,749,640,601

(6) 종속기업투자의 처분
1,488,248,760

(7) 관계기업투자로부터의 배당

87,966,900

(8) 투자부동산의 처분
2,350,000,000

(9) 구축물의 처분

672,330,782

(10) 차량운반구의 처분
49,999,092

20,910,901

(11) 비품의 처분

893,818,322

(12) 보증금의 감소
69,754,731,039

3,576,238,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(270,054,150,938)

(558,008,848,882)

(1) 단기금융상품의 증가
77,196,764,219

99,596,068,537

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
33,297,463,708

71,370,220,935

(3) 단기대여금의 증가
94,301,759,007

164,274,284,709

(4) 장기금융상품의 증가
240,000,000

256,945,792

(5) 장기대여금의 증가
13,946,647,724

38,089,923,129

(6) 종속기업투자의 취득

-

(7) 관계기업투자의 취득

-

(8) 매각예정자산의 취득

-

(9) 투자부동산의 취득
11,462,657,059

134,018,552,727

(10) 토지의 취득
18,278,333,609

4,535,249,648

(11) 구축물의 취득

-

(12) 기계장치의 취득

-

(13) 차량운반구의 취득
472,755,331

483,244,387

(14) 비품의 취득
878,122,000

261,395,000

(15) 건설중인자산의 증가
16,691,543,297

37,564,304,982

(16) 기타무형자산의 취득
268,630,000

1,022,000,000

(17) 보증금의 증가
2,774,282,150

3,848,762,000

(18) 사업결합으로 인한 순현금흐름
245,192,834

2,687,897,036

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(119,401,542,563)

(22,004,588,799)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,493,535,564

28,339,547,351

(1) 단기차입금의 차입
5,442,782,092

3,774,547,351

(2) 장기차입금의 차입
8,815,553,472

23,885,000,000

(3) 유상증자
235,200,000

680,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(133,895,078,127)

(50,344,136,150)

(1) 단기차입금의 상환
64,000,000,000

2,431,138,231

(2) 유동성장기부채의 상환
9,417,431,598

8,944,601,827

(3) 사채의 상환
5,000,000,000

3,900,000,000

(4) 리스부채의 상환
33,369,085,629

26,427,147,372

(5) 장기차입금의 조기상환
11,307,000,000

-

(6) 배당금의 지급
10,801,560,900

8,641,248,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

91,606,063,328

8,152,717,568

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과

(1,780,529,415)

23,859,339

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

46,213,065

-

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

177,796,937,504

169,620,360,597

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

267,668,684,482

177,796,937,504

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2022년 12월 31일 현재

제 40 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

996,583,038,257

880,468,052,031

1. 현금및현금성자산
263,140,588,242

175,902,027,312

2. 매출채권및기타채권
268,876,848,106

135,252,690,054

3. 미청구공사
48,265,182,768

85,992,224,175

4. 기타유동금융자산
278,415,064,374

363,181,025,834

5. 기타유동자산
68,770,488,176

46,878,352,991

6. 재고자산
2,417,920,371

2,588,125,415

7. 매각예정자산
66,696,946,220

70,673,606,250

Ⅱ. 비 유 동 자 산

521,742,628,076

458,122,265,312

1. 유형자산
43,209,125,519

27,336,860,014

2. 무형자산
4,048,927,772

3,780,297,772

3. 투자부동산
157,856,229,144

149,162,256,215

4. 관계기업투자
49,812,699,150

49,812,698,150

5. 종속기업투자
10,698,107,322

12,141,257,875

6. 기타비유동금융자산
212,476,985,288

193,740,086,109

7. 이연법인세자산
43,640,553,881

22,148,809,177

자 산 총 계

1,518,325,666,333

1,338,590,317,343

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

636,712,899,169

555,398,545,480

1. 매입채무및기타채무
283,096,018,609

293,169,782,619

2. 초과청구공사
243,071,597,535

161,319,648,798

3. 차입금등
7,059,333,000

12,059,333,000

4. 기타유동금융부채
17,141,986,713

16,069,182,022

5. 기타유동부채
15,610,158,634

12,123,579,788

6. 리스부채
20,662,963,460

20,414,769,062

7. 충당부채
14,077,951,131

-

8. 당기법인세부채
35,992,890,087

40,242,250,191

Ⅱ. 비 유 동 부 채

90,867,607,200

80,474,319,137

1. 장기성매입채무및기타채무
1,783,139,907

1,787,223,763

2. 차입금등
25,807,915,360

25,867,248,690

3. 기타비유동금융부채
2,355,699,886

2,774,698,687

4. 리스부채
3,636,664,054

3,146,401,789

5. 충당부채
57,284,187,993

46,898,746,208

부 채 총 계

727,580,506,369

635,872,864,617

자 본

Ⅰ. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,272,307,211

116,272,307,211

Ⅲ. 기타자본항목
(9,338,679,699)

(9,338,679,699)

Ⅳ. 이익잉여금
568,907,303,952

480,879,596,714

자 본 총 계

790,745,159,964

702,717,452,726

부채와자본총계

1,518,325,666,333

1,338,590,317,343

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,407,700,694,106

1,305,566,780,712

Ⅱ. 매출원가

1,132,587,007,621

1,039,711,950,631

Ⅲ. 매출총이익

275,113,686,485

265,854,830,081

Ⅳ. 판매비와관리비

71,686,316,545

55,217,113,765

Ⅴ. 영업이익

203,427,369,940

210,637,716,316

Ⅵ. 순금융손익

(26,629,016,628)

39,259,607,225

1. 금융수익
20,213,397,557

46,025,700,619

2. 금융비용
46,842,414,185

6,766,093,394

Ⅶ. 영업외손익

(36,555,255,621)

(10,758,387,568)

1. 영업외수익
10,748,744,391

11,632,112,899

2. 영업외비용
47,304,000,012

22,390,500,467

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

(1,814,607,392)

(2,096,716,038)

1. 종속기업및관계기업투자수익
113,354,000

11,010,585

2. 종속기업및관계기업투자손실
1,927,961,392

2,107,726,623

IX. 법인세비용차감전순이익

138,428,490,299

237,042,219,935

Ⅹ. 법인세비용

39,144,587,651

67,129,407,373

ⅩⅠ. 당기순이익

99,283,902,648

169,912,812,562

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(244,550,510)

(2,811,729,161)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(244,550,510)

(2,811,729,161)

ⅩⅢ. 총포괄손익

99,039,352,138

167,101,083,401

ⅩIV. 주당이익

기본주당이익

451

772

희석주당이익

451

772

자 본 변 동 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
322,587,829,233
544,425,685,245

포괄손익:

당기순이익

169,912,812,562
169,912,812,562

재측정요소

(2,811,729,161)
(2,811,729,161)

자본거래:

배당금지급

(8,809,315,920)
(8,809,315,920)

전환권행사

자기주식의 취득

2021.12.31(전기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
480,879,596,714
702,717,452,726

2022.1.1(당기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
480,879,596,714
702,717,452,726

포괄손익:

당기순이익

99,283,902,648
99,283,902,648

재측정요소

(244,550,510)
(244,550,510)

자본거래:

배당금지급

(11,011,644,900)
(11,011,644,900)

2022.12.31(당기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
568,907,303,952
790,745,159,964

현 금 흐 름 표

제 41 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 40 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

167,457,949,950

295,220,926,252

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
225,889,409,994

344,478,058,103

(1) 당기순이익
99,283,902,648

169,912,812,562

(2) 조정
182,520,458,870

78,559,618,911

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(55,914,951,524)

96,005,626,630

2. 이자의 수취
5,979,478,567

4,246,330,659

3. 이자의 지급
(554,731,925)

(466,138,679)

4. 배당금의 수취
955,611,140

1,108,521,863

5. 법인세의 납부
(64,811,817,826)

(54,145,845,694)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,998,795,746)

(264,951,824,104)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
228,411,186,144

299,314,553,662

(1) 단기금융상품의 감소
51,265,000,000

91,297,672,770

(2) 단기대여금의 감소
53,028,153,876

90,010,661,694

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
100,326,508,582

69,071,080,933

(4) 장기금융상품의 감소
-

370,488,679

(5) 장기대여금의 감소
12,606,488,555

43,523,090,601

(6) 종속기업투자의 처분
113,355,000

-

(7) 투자부동산의 처분
2,350,000,000

-

(8) 구축물의 처분
-

672,330,782

(9) 차량운반구의 처분
49,999,092

20,910,901

(10) 비품의 처분
-

893,818,322

(11) 회원권의 처분
-

-

(12) 보증금의 감소
8,671,681,039

3,454,498,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(257,409,981,890)

(564,266,377,766)

(1) 단기금융상품의 증가
43,000,000,000

81,265,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
33,297,463,708

71,069,493,267

(3) 단기대여금의 증가
105,060,694,460

163,723,685,159

(4) 장기금융상품의 증가
240,000,000

256,945,792

(5) 장기대여금의 증가
44,949,064,762

110,923,177,656

(6) 종속기업투자의 취득
490,392,000

4,626,525,740

(7) 관계기업투자의 취득
-

-

(8) 매각예정자산의 취득
-

-

(9) 투자부동산의 취득
11,462,657,059

127,241,438,765

(10) 구축물의 취득
-

-

(11) 차량운반구의 취득
472,755,331

483,244,387

(12) 비품의 취득
183,942,000

257,895,000

(13) 건설중자산의 증가
15,226,550,420

269,600,000

(14) 회원권의 취득
268,630,000

1,022,000,000

(15) 보증금의 증가
2,757,832,150

3,127,372,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,440,063,859)

(18,195,796,622)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

23,000,000,000

(1) 사채의 발행
-

-

(2)장기차입금의 차입
-

23,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,440,063,859)

(41,195,796,622)

(1) 단기차입금의 상환
-

2,000,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
59,333,330

59,333,330

(3) 유동성사채의 상환
5,000,000,000

3,900,000,000

(4) 주식발행비
-

-

(5) 리스부채의 상환
33,369,085,629

26,427,147,372

(6) 배당금의 지급
11,011,644,900

8,809,315,920

(7) 자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

89,019,090,345

12,073,305,526

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,780,529,415)

23,859,339

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

175,902,027,312

163,804,862,447

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

263,140,588,242

175,902,027,312

이익잉여금처분계산서

제 41(당) 기
2022년 01월 01일 부터
제 40(전) 기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

562,237,871

475,312,164

1. 전기이월미처분이익잉여금
463,198,519

308,211,080

2. 당기순이익
99,283,903

169,912,813

3. 재측정요소
(244,551)

(2,811,729)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

10,902,480

12,113,645

1. 연차배당 (당기: 보통주 1주당 45원 전기: 보통주 1주당 50원)
9,910,480

11,011,645

2. 이익준비금 적립
992,000

1,102,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

551,335,391

463,198,519

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seohee.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이봉관
1945.03.07
사내이사
-
본인
이사회

이은희
1973.10.24
사내이사
-
자녀
이사회

이성희
1975.04.08
사내이사
-
자녀
이사회

이도희
1982.10.16
사내이사
-
자녀
이사회

조병춘
1955.02.18
사외이사
-
-
이사회

여영배
1951.08.20
사외이사
-
-
이사회

이상화
1968.08.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉관
서희그룹 회장
1994년~현재
서희그룹 회장
해당사항 없음

2020년~현재
(사)대한민국국가조찬기도회 회장

이은희
(주)서희건설 통합구매본부 부사장
2015년~현재
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 본부장
해당사항 없음

2005년~2014년
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부

이성희
(주)서희건설 재무본부 전무(주)서희건설 개발관리 실장
2017년~현재
(주)서희건설 재무담당
해당사항 없음

2022년~현재
(주)서희건설 개발관리실 실장

이도희
(주)서희건설 전략경영실 실장
2022년~현재
(주)서희건설 전략경영실 실장
해당사항 없음

2019년~2022년
(주)서희건설 미래전략실 실장

2012년~2019년
청주지방검찰청 검사

조병춘
(주)서희건설 사외이사
2020년~현재
(주)서희건설 사외이사
해당사항 없음

2010년~2016년
라미화장품 사외이사

2008년~2011년
중앙일보 대학종합평가 자문위원

여영배
(주)서희건설 사외이사
2020년~현재
(주)서희건설 사외이사
해당사항 없음

2014년~2021년
(주)원미디어 대표이사

1982년~2013년
(주)익산

이상화
제주우주농장 대표
2022년~현재
제주우주농장 대표
해당사항 없음

1998년~2012년
(유)엘오케이 컨슈머사업부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여영배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 조병춘>

1. 전문성 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 여영배>1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.< 후보자 : 이상화>

1. 전문성 본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 그룹 전반에 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함2. 사내이사 후보자 이은희본 후보자는 당사 통합구매본부 부사장으로 재직중이며, 오랜 근무경험과 관련 사업에 대한 매우 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함3. 사내이사 후보자 이성희본 후보자는 당사 재무본무 전무 및 개발사업 실장으로 재직중이며, 폭넓은 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 추천함4. 사내이사 후보자 이도희본 후보자는 당사 전략경영실 실장으로서 재직중이며, 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 한 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함5. 사외이사 후보자 조병춘본 후보자는 지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 기반으로 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여하였으며 미래 회사 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함 6. 사외이사 후보자 여영배지난 3년간 (주)서희건설의 사외이사로 재직하면서 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하였고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함7. 사외이사 후보자 이상화본 후보자는 다양한 사업 경험을 바탕으로 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(이봉관)

확인서(이은희)

확인서(이성희)

확인서(이도희)

확인서(조병춘)

확인서(여영배)

확인서(이상화)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태돌
1945.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태돌
(주)서희건설 상근감사
2008년~현재
(주)서희건설 상근감사
해당사항 없음

2005년~2007년
송파구 시설관리공단 상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태돌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨. 또한 현재까지의 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함.

확인서

확인서(김태돌)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

9,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,729백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 ① 감사보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo1 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 감사보고서) ② 사업보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo2 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 사업보고서)- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

- PC, 모바일 모두 가능

○ 행사방법 : 시스템에 인증수단을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능

- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능

- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단 선택

○ 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. 서면투표와 전자투표가 중복행사 된 경우 주주 본인의 별도 의사표시가 없는 한 당사에 최종적으로 도달한 의결권을 인정함

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리