휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
3.6
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 장세일부서 및 직위: 기획법무실 / 이사전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
41,541
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
10,335,917
6.31
최대주주
-

계
-
10,335,917
6.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉관
보통주
0
대표이사
대표이사
-

안기백
보통주
0
임원
임원
-

장세일
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 31일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
65,991,048,966
26,214,970,934

현금및현금성자산
24,403,404,371
14,483,623,323

기타금융자산
8,660,239,161
104,294,454

매출채권 및 기타유동채권
7,419,405,403
7,652,894,828

당기손익-공정가치측정금융자산
17,143,281,668

기타유동자산
3,205,912,474
1,036,106,575

재고자산
4,553,762,814
2,938,051,754

매각예정자산
605,043,075

당기법인세자산

비유동자산
49,538,189,082
71,114,174,071

장기금융상품
16,323,809
141,500,000

장기매출채권 및 기타채권

당기손익-공정가치금융자산
7,078,683,741
54,857,307,325

관계기업투자
13,265,182,242

유형자산
15,084,751,968
14,035,567,520

영업권 이외의 무형자산
9,847,291,360
982,630,474

사용권자산
3,246,431,724
373,692,431

기타금융자산
605,781,328
723,476,321

확정급여자산
393,742,910

기타비유동자산

자산총계
115,529,238,048
97,329,145,005

부채

유동부채
28,660,431,121
11,988,255,764

매입채무 및 기타유동채무
12,472,112,899
7,309,220,407

단기차입금
3,060,000,000
3,060,000,000

유동성장기차입금

403,460,000

전환사채
9,524,011,073

유동충당부채
738,079,589
650,759,982

기타유동부채
1,814,718,071
329,807,953

미지급법인세

리스부채
1,051,509,489
235,007,422

비유동부채
5,173,626,438
13,130,062,424

장기차입금

4,736,350,000

확정급여부채

282,085,486

비유동리스부채
2,157,667,901
162,684,795

충당부채
75,359,553

장기기타채무
9,984,764

비지배지분부채
2,616,730,660
7,948,942,143

이연법인세부채
313,883,560

부채총계
33,834,057,559
25,118,318,188

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,811,886,876
72,200,436,618

자본금
32,755,139,600
32,594,139,600

자본잉여금
83,913,752,972
83,125,780,365

자기주식
(113,994,734)
(113,994,734)

기타자본구성요소
1,302,857,910
1,017,007,490

기타포괄손익누계액
(229,249,800)
(229,249,800)

이익잉여금(결손금)
(60,816,619,072)
(44,193,246,303)

비지배지분
24,883,293,613
10,390,199

자본총계
81,695,180,489
72,210,826,817

자본과부채총계
115,529,238,048
97,329,145,005

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

수익(매출액)
54,882,462,631
27,316,055,223

매출원가
46,676,362,500
20,298,117,855

매출총이익
8,206,100,131
7,017,937,368

판매비와관리비
16,124,477,264
9,991,786,698

영업이익(손실)
(7,918,377,133)
(2,973,849,330)

기타이익
815,354,700
275,376,111

기타손실
(6,761,576,697)
3,553,840,331

관계기업투자손익
(11,944,815,159)
(1,580,398,694)

금융수익
17,693,821,092
556,842,795

금융원가
17,844,854,089
38,624,452,694

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,437,293,892)
(45,900,322,143)

법인세비용
(100,127,423)
(7,482,028,761)

계속사업영업손익
(12,337,166,469)
(38,418,293,382)

중단영업손익
532,844,933
(803,146,562)

당기순이익(손실)
(11,804,321,536)
(39,221,439,944)

기타포괄손익
(128,430,630)
(87,576,637)

총포괄손익
(11,932,752,166)
(39,309,016,581)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(16,491,112,470)
(39,032,603,672)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
4,686,790,934
(188,836,272)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(16,503,017,917)
(39,116,249,157)

총 포괄손익, 비지배지분
4,570,265,751
(192,767,424)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(104)
(331)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
3
(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(104)
(331)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
3
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (전기초자본)
18,677,012,200
60,294,531,658
(113,994,734)
1,992,298,765

(5,085,957,312)
75,763,890,577
77,545,521
75,841,436,098

당기순이익(손실)

(39,032,603,672)
(39,032,603,672)
(188,836,272)
(39,221,439,944)

지분법자본변동

220,289,634

220,289,634
0
220,289,634

순확정급여부채의 재측정요소

(74,685,319)
(74,685,319)
(3,931,152)
(78,616,471)

종속기업의 유상증자

(125,612,102)

(125,612,102)
125,612,102
0

전환사채 자본전환
13,628,110,400
22,245,878,989

(1,280,562,781)

34,593,426,608
0
34,593,426,608

유상증자
289,017,000
710,981,820

999,998,820

999,998,820

주식매입선택권

84,981,872

84,981,872
0
84,981,872

기타포괄손익

(229,249,800)

(229,249,800)
0
(229,249,800)

종속기업주식의 취득 및 처분

0

0

2021.12.31 (전기말자본)
32,594,139,600
83,125,780,365
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,193,246,303)
72,200,436,618
10,390,199
72,210,826,817

2022.01.01 (당기초자본)
32,594,139,600
83,125,780,365
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,193,246,303)
72,200,436,618
10,390,199
72,210,826,817

당기순이익(손실)

(16,491,112,470)
(16,491,112,470)
4,686,790,934
(11,804,321,536)

지분법자본변동

0

0

순확정급여부채의 재측정요소

(132,260,299)
(132,260,299)
3,829,669
(128,430,630)

종속기업의 유상증자

(110,570,793)

(110,570,793)
(439,429,207)
(550,000,000)

전환사채 발행

624,755,420

624,755,420

624,755,420

주식매입선택권
161,000,000
898,543,400

(338,905,000)

720,638,400
0
720,638,400

기타포괄손익

0

0

종속기업주식의 취득 및 처분

0
20,621,712,018
20,621,712,018

2022.12.31 (당기말자본)
32,755,139,600
83,913,752,972
(113,994,734)
1,302,857,910
(229,249,800)
(60,816,619,072)
56,811,886,876
24,883,293,613
81,695,180,489

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(3,267,377,455)
(4,201,722,928)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,192,142,193)
(4,383,206,909)

이자수취(영업)
675,129,873
93,100,104

이자지급(영업)
(297,825,283)
(1,001,660,488)

법인세납부(환급)
(6,493,340)
-

중단영업활동 현금흐름
(446,046,512)
1,090,044,365

투자활동현금흐름
4,495,763,844
(17,605,521,705)

기타금융자산의 처분
220,900,000
89,568,000

단기금융상품의 처분
1,105,040,948
-

장기금융상품의 처분
138,000,000
-

유형자산의 처분
85,209,228
434,725

무형자산의 처분
4,647,346

종속기업의 처분
575,880,587
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
42,762,185,625
15,717,069,042

단기금융상품의 취득
(9,000,746,494)
(19,845,966)

기타채권의 증가
25,000,000
-

대여금의 증가
(5,002,526,016)
-

선급금의 증가
-
-

기타비유동금융자산의 취득
(135,191,000)
(3,471,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(683,622,692)
(32,979,685,975)

종속 및 관계기업투자주식의 취득
(28,739,576,218)
-

대여금의 감소
5,000,000,000
6,100,000

유형자산의 취득
(1,284,494,684)
(44,660,451)

무형자산의 취득
(574,942,786)
(558,104,080)

중단투자활동 현금흐름

187,074,000

재무활동현금흐름
8,617,332,593
8,186,884,784

주식선택권의 행사
720,638,400

주식발행비용

(88,515,296)

유상증자

999,998,820

비지배지분부채의 차입

8,000,000,330

전환사채의 증가
10,000,000,000

단기차입금 상환

유동성장기부채의 상환
(250,050,000)
(200,040,000)

장기차입금의 증가
(399,760,000)

리스부채의 감소
(1,388,385,807)
(423,825,941)

임대보증금의 증가
10,000,000
10,000,000

중단재무활동 현금흐름
(75,110,000)
(110,733,129)

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,845,718,982
(13,620,359,849)

기초현금및현금성자산
14,483,623,323
28,030,800,739

환율변동효과
74,062,066
73,182,433

기말현금및현금성자산
24,403,404,371
14,483,623,323

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
29,030,318,669
23,677,761,619

현금및현금성자산
18,169,423,381
12,623,206,750

기타금융자산
100,000,000
104,294,454

매출채권 및 기타유동채권
5,848,479,175
7,449,817,252

당기손익-공정가치측정금융자산
627,670,000

기타유동자산
90,475,139
713,004,277

재고자산
3,589,227,899
2,787,438,886

매각예정자산
605,043,075

비유동자산
46,087,433,527
59,812,935,321

장기금융상품
3,500,000
141,500,000

당기손익-공정가치금융자산
1,496,903,477
35,809,150,081

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
34,995,327,042
13,783,669,858

장기매출채권 및 기타비유동채권
0

유형자산
7,343,925,018
8,096,278,129

영업권 이외의 무형자산
1,104,124,884
974,221,279

사용권자산
614,845,131
306,025,153

기타금융자산
528,807,975
702,090,821

기타비유동자산
0

자산총계
75,117,752,196
83,490,696,940

부채

유동부채
21,098,104,997
10,818,316,731

매입채무 및 기타유동채무
6,884,986,528
6,388,325,776

단기차입금
3,060,000,000
3,060,000,000

유동성장기차입금
0
200,040,000

전환사채
9,524,011,073

유동충당부채
738,079,589
650,668,811

기타유동부채
564,018,339
308,801,425

미지급법인세
0

유동리스부채
327,009,468
210,480,719

비유동부채
275,089,339
565,943,924

장기차입금

449,770,000

비유동리스부채
199,729,786
116,173,924

충당부채
75,359,553

부채총계
21,373,194,336
11,384,260,655

자본

자본금
32,755,139,600
32,594,139,600

자본잉여금
84,322,690,695
83,424,147,295

자기주식
(113,994,734)
(113,994,734)

기타자본구성요소
1,302,857,910
1,017,007,490

기타포괄손익누계액
(229,249,800)
(229,249,800)

이익잉여금(결손금)
(64,292,885,811)
(44,585,613,566)

자본총계
53,744,557,860
72,106,436,285

자본과부채총계
75,117,752,196
83,490,696,940

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

수익(매출액)
26,736,266,944
26,560,110,843

매출원가
22,827,390,107
19,316,699,790

매출총이익
3,908,876,837
7,243,411,053

판매비와관리비
9,556,846,812
6,670,703,071

영업이익(손실)
(5,647,969,975)
572,707,982

기타이익
80,702,551
57,246,230

기타손실
524,035,151
3,474,982,785

종속기업 및 관계기업 관련 투자손익
(22,847,450,617)
(5,201,502,336)

금융수익
10,881,249,396
594,827,162

금융원가
1,649,768,449
38,725,386,197

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,707,272,245)
(46,177,089,944)

법인세비용
0
(7,482,028,761)

당기순이익(손실)
(19,707,272,245)
(38,695,061,183)

기타포괄손익

(8,960,166)

총포괄손익
(19,707,272,245)
(38,704,021,349)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(121)
(335)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(121)
(335)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (전기초자본)
18,677,012,200
60,467,286,486
(113,994,734)
1,992,298,765

(5,890,552,383)
75,132,050,334

당기순이익(손실)

(38,695,061,183)
(38,695,061,183)

지분법자본변동

220,289,634

220,289,634

전환사채의 보통주 전환
13,628,110,400
22,245,878,989

(1,280,562,781)

34,593,426,608

유상증자
289,017,000
710,981,820

999,998,820

주식매입선택권의 부여

84,981,872

84,981,872

주식매입선택권의 행사

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(229,249,800)

(229,249,800)

2021.12.31 (전기말자본)
32,594,139,600
83,424,147,295
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,585,613,566)
72,106,436,285

2022.01.01 (기초자본)
32,594,139,600
83,424,147,295
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,585,613,566)
72,106,436,285

당기순이익(손실)

(19,707,272,245)
(19,707,272,245)

지분법자본변동

0

전환사채의 발행

624,755,420

624,755,420

주식매입선택권의 부여

0

주식매입선택권의 행사
161,000,000
898,543,400

(338,905,000)

720,638,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

0

2022.12.31 (당기말자본)
32,755,139,600
84,322,690,695
(113,994,734)
1,302,857,910
(229,249,800)
(64,292,885,811)
53,744,557,860

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(2,129,865,518)
(1,721,260,867)

영업에서 창출된 현금흐름
(2,420,981,718)
(842,004,065)

이자수취(영업)
553,270,250
86,025,604

이자지급(영업)
(262,154,050)
(965,282,406)

법인세납부(환급)
0
-

투자활동현금흐름
(2,047,198,647)
(11,873,899,490)

단기금융상품의 감소
5,040,948

단기대여금의 감소
5,000,000,000
2,006,100,000

장기금융상품의 감소
138,000,000

유형자산의 처분
36,652,200
389,270

무형자산의 처분
486,190

당기손익-공정가치금융자산의 처분
42,762,185,625
16,117,069,042

종속기업투자주식의 처분
360,000,000

기타비유동금융자산의 감소
200,900,000
87,000,000

단기금융상품의 취득
(746,494)
(19,845,966)

단기대여금의 증가
(5,002,526,016)
(2,000,000,000)

선급금의 증가

유형자산의 취득
(128,390,451)
(28,277,231)

무형자산의 취득
(220,393,156)
(556,648,960)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(683,622,692)
(14,979,686,405)

종속 및 관계기업의 취득
(44,419,107,801)
(12,499,999,240)

기타비유동금융자산의 증가
(95,677,000)

재무활동현금흐름
9,649,218,730
377,544,154

주식선택권의 행사
720,638,400

전환사채의 증가
10,000,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000

유상증자

999,998,820

주식발행비용

(88,515,296)

유동성장기부채의 상환
(250,050,000)
(200,040,000)

장기차입금의 상환
(399,760,000)

리스부채의 감소
(421,609,670)
(380,899,370)

임대보증금의 감소

(3,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
5,472,154,565
(13,217,616,203)

기초현금및현금성자산
12,623,206,750
25,767,640,520

환율변동효과
74,062,066
73,182,433

기말현금및현금성자산
18,169,423,381
12,623,206,750

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

(64,357,373,963)

(44,650,101,718)

전기이월미처분미처리결손금
(44,650,101,718)

(5,955,040,535)

당기순이익(손실)
(19,707,272,245)

(38,695,061,183)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(64,357,373,963)

(44,650,101,718)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍사립
1945.02.12
O
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사립
-
2002.07~ 2009.06
전)서울 동대문구 구청장 역임
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서(홍사립 사외이사).jpg
확인서(홍사립 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
427백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음