한세예스24홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 한세예스24홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한세예스24홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 한세예스24홀딩스(주)주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층전화번호: 02-2139-0800

작 성 자:
성 명: 김명준부서 및 직위: 경영분석3팀 / 팀원전화번호: 02-2139-0817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세예스24홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
보통주
738,213
1.85
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김석환
최대주주
보통주
10,378,141
25.95
최대주주
-

김익환
특수관계인
보통주
8,302,504
20.76
등기임원
-

김동녕
특수관계인
보통주
7,047,083
17.61
등기임원
-

김지원
특수관계인
보통주
2,075,622
5.19
등기임원
-

조영수
특수관계인
보통주
778,740
1.93
특수관계인
-

김동국
특수관계인
보통주
417,989
1.05
특수관계인
-

윤나호
특수관계인
보통주
307,259
0.77
특수관계인
-

김수미
특수관계인
보통주
398,974
1.00
특수관계인
-

김연미
특수관계인
보통주
374,957
0.95
특수관계인
-

김미혜
특수관계인
보통주
225,681
0.56
특수관계인
-

김해순
특수관계인
보통주
132,749
0.33
특수관계인
-

정대영
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

정우영
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

이호원
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

백수미
특수관계인
보통주
500,000
1.25
특수관계인
-

구지혜
특수관계인
보통주
464,459
1.16
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규현
특수관계인
보통주
54,885
0.13
특수관계인
-

계
-
31,887,833
79.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박보윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세예스24홀딩스
https://www.hansaeyes24.com/ko/ir/notice.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 한세예스24홀딩스(주) 경영분석1팀- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층- 전화번호 : 02-2139-0800- 팩스번호 : 02-3779-5560- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 29일(수) 제 41 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요1. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2022년 기준 167개입니다. 지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다.당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2022년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

조직도_2022

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◇ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제41기 : 2022년 12월 31일 현재

제40기 : 2021년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 41 기
제 40 기

자 산

유동자산

1,110,802,442,650

1,122,515,831,303

현금및현금성자산
4,5,7,10
207,417,505,765

92,174,037,365

단기금융자산
5,7,10,43
37,154,728,799

10,154,330,061

매출채권및기타채권
5,7,8,9,11,43,44
298,406,349,987

370,345,443,981

당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
14,004,152,978

49,230,136,011

유동성기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
39,384,947,536

-

유동성 관계기업투자
16
1,405,179,006

10,762,198,048

재고자산
12
465,507,955,347

553,331,109,745

당기법인세자산

1,402,051,878

1,828,096,017

기타유동자산
13
46,119,571,354

34,690,480,075

비유동자산

926,161,298,470

1,118,757,228,307

장기금융상품
5,7,10
3,000,000

3,000,000

장기성기타채권
5,7,14
24,123,463,055

17,174,035,796

비유동 당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
76,512,603,465

96,721,916,104

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
262,555,474,787

473,200,058,882

관계기업투자
16
25,459,914,885

25,387,861,661

유형자산
6,17,43
342,896,671,062

326,309,707,872

투자부동산
6,19
21,737,741,866

17,946,181,614

사용권자산
6,17,18
74,406,115,896

61,951,509,215

무형자산
6,20
79,045,574,508

74,458,327,938

이연법인세자산
29
14,704,250,826

21,924,806,688

기타비유동자산
21
4,716,488,120

3,679,822,537

자 산 총 계

2,036,963,741,120

2,241,273,059,610

부 채

유동부채

1,055,313,068,581

1,026,634,357,409

매입채무및기타채무
4,5,7,22,44
228,538,327,539

223,563,157,502

단기차입금
4,5,7,9,23,43
655,648,510,860

636,910,222,671

유동리스부채
7,18
16,803,890,379

15,173,688,141

기타유동금융부채
4,5,7,25
25,085,430

24,273,720

당기법인세부채
29
40,248,604,083

32,898,717,516

상환우선주부채
23
1,177,225,000

유동계약부채
24
58,072,875,542

60,403,450,593

기타유동부채
26
54,798,549,748

57,660,847,266

비유동부채

150,133,163,364

265,286,469,877

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,7,27
563,327,255

7,642,169,534

장기차입금
4,5,7,23,43
54,351,193,139

115,020,416,052

비유동리스부채
7,18
34,603,072,603

22,138,699,836

순확정급여부채
28
46,021,608,132

55,847,942,616

이연법인세부채
29
12,867,602,099

63,419,058,565

기타비유동부채

1,726,360,136

1,218,183,274

부 채 총 계

1,205,446,231,945

1,291,920,827,286

자 본

지배기업 소유주지분

413,610,113,958

473,737,770,546

자본금
1,30
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
30,31
12,250,451,624

10,641,393,095

기타자본구성요소
31
32,043,653,662

106,182,919,962

이익잉여금
32
349,316,008,672

336,913,457,489

비지배지분

417,907,395,217

475,614,461,778

자 본 총 계

831,517,509,175

949,352,232,324

부 채 및 자 본 총 계

2,036,963,741,120

2,241,273,059,610

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 41 기
제 40 기

수익(매출액)

6,33,44
3,322,113,533,739
2,798,895,736,344

매출원가

12,34,44
2,605,657,380,871
2,151,637,818,160

매출총이익

716,456,152,868
647,257,918,184

판매비와관리비

34,35,44
523,587,296,966
512,575,943,680

영업이익

6
192,868,855,902
134,681,974,504

기타수익

7,36
128,759,472,380
83,937,713,657

기타비용

7,37
199,523,393,192
87,707,847,316

금융수익

7,38,44
7,595,893,358
7,328,680,333

금융비용

7,39
23,724,712,214
13,952,648,041

지분법손익
16
(5,700,957,580)
6,122,124,306

법인세비용차감전계속영업순손익

100,275,158,654
130,409,997,443

계속영업법인세비용(수익)

29
43,386,132,748
54,009,011,308

계속영업당기순이익

56,889,025,907
76,400,986,135

중단영업당기순이익(손실)

-
(530,827,031)

당기순손익

56,889,025,907
75,870,159,104

기타포괄손익

(141,795,558,252)
149,217,526,662

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(148,373,134,718)
157,844,411,320

순확정급여부채의 재측정요소
28
8,023,566,902
6,704,886,154

법인세효과
29
(1,432,925,703)
(1,296,891,071)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(196,132,279,832)
201,103,451,500

법인세효과
29
41,168,503,915
(48,667,035,263)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

6,577,576,466
(8,626,884,658)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
7,15
(4,596,515,774)
(2,051,231,990)

법인세효과
29
1,063,910,138
479,372,916

해외사업장환산외환차이

10,110,182,102
(7,055,025,584)

총포괄손익

(84,906,532,345)
225,087,685,766

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
40
25,020,536,600
40,290,353,809

계속영업지배지분당기순이익

25,020,536,600
40,490,823,711

중단영업지배지분당기순이익

-
(200,469,902)

비지배지분

31,868,489,306
35,579,805,295

계속영업비지배지분당기순이익

31,868,489,306
35,910,162,424

중단영업비지배지분당기순이익

-
(330,357,129)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(44,729,723,359)
115,870,135,293

비지배지분

(40,176,808,987)
109,217,550,473

지배기업 지분에 대한 주당이익
40

기본 및 희석 주당손익

637
1,026

계속영업 주당손익

637
1,031

중단영업 주당손익

-
(5)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2021.1.1(전기초)

20,000,000,000
2,916,166,003
33,926,659,262
311,492,250,148
368,335,075,413
377,449,504,258
745,784,579,671

지배지분과 비지배지분 조정

-
7,098,722,307
-
(7,853,386,700)
(754,664,393)
754,664,393
-

조정후 금액

20,000,000,000
10,014,888,310
33,926,659,262
303,638,863,448
367,580,411,020
378,204,168,651
745,784,579,671

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
40,290,353,809
40,290,353,809
35,579,805,295
75,870,159,104

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
75,578,463,321
-
75,578,463,321
75,286,093,842
150,864,557,163

순확정급여부채의 재측정요소
28
-
-
-
3,323,520,784
3,323,520,784
2,084,474,299
5,407,995,083

해외사업환산손익

-
-
(3,322,202,621)
-
(3,322,202,621)
(3,732,822,963)
(7,055,025,584)

소유주와의 거래

연차배당
41
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)
(12,850,256,000)
(22,665,702,750)

종속기업지분변동

-
626,504,785
-
(523,833,802)
102,670,983
(66,996,346)
35,674,637

사업결합

-
-
-
-
-
1,109,995,000
1,109,995,000

2021.12.31(전기말)

20,000,000,000
10,641,393,095
106,182,919,962
336,913,457,489
473,737,770,546
475,614,461,778
949,352,232,324

2022.1.1(당기초)

20,000,000,000
10,641,393,095
106,182,919,962
336,913,457,489
473,737,770,546
475,614,461,778
949,352,232,324

지배지분과 비지배지분 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정후 금액

20,000,000,000
10,641,393,095
106,182,919,962
336,913,457,489
473,737,770,546
475,614,461,778
949,352,232,324

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
25,020,536,600
25,020,536,600
31,868,489,306
56,889,025,906

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
(79,133,346,254)
-
(79,133,346,254)
(79,363,035,299)
(158,496,381,553)

순확정급여부채의 재측정요소

28
-
-
-
4,391,394,147
4,391,394,147
2,199,247,052
6,590,641,199

해외사업환산손익

-
-
4,991,692,148
-
4,991,692,148
5,118,489,954
10,110,182,102

소유주와의 거래

연차배당
41
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)
(13,627,205,200)
(23,442,651,950)

종속기업지분변동

-
-
-
(333,862,466)
(333,862,466)
333,862,466
-

사업결합

-
1,564,185,529
-
392,423
1,564,577,952
(4,643,375,909)
(3,078,797,957)

연결실체내 자본거래 등

-
44,873,000
2,387,806
(6,860,462,771)
(6,813,201,965)
406,461,069
(6,406,740,896)

2022.12.31(당기말)

20,000,000,000
12,250,451,624
32,043,653,662
349,316,008,672
413,610,113,958
417,907,395,217
831,517,509,175

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
주석
제 41 기
제 40 기

영업활동현금흐름

223,753,785,337

(67,749,929,664)

영업으로부터 창출된 현금흐름

42
267,942,072,125

(46,416,352,623)

이자수취

7,371,301,639

7,315,331,210

이자지급

(20,579,382,059)

(13,495,846,178)

법인세납부

(45,126,941,115)

(22,064,497,917)

배당금수취

14,146,734,747

6,911,435,844

투자활동현금흐름

(88,220,679,252)

(30,189,749,403)

투자활동으로 인한 현금유입액

152,918,896,429

247,470,659,870

단기금융상품의 처분

10,005,311,481

10,000,000

단기대여금및기타채권의 처분

59,716,926,492

36,728,252,353

장기대여금및기타채권의 처분

575,516,431

1,463,564,400

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

11,387,114,104

110,055,982,143

당기손익-공정가치금융자산의 처분

50,351,812,911

86,526,053,548

유형자산의 처분

1,341,663,598

2,232,429,853

무형자산의 처분

88,000,000

4,377,573

관계기업투자주식의 처분

10,812,931,192

-

사업결합으로 인한 현금유입

8,639,620,220

-

매각예정분류자산의 처분

-

10,450,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(241,139,575,681)

(277,660,409,273)

단기금융자산의 취득

41,000,398,738

26,510,430,024

단기대여금및기타채권의 취득

74,281,288,041

10,633,775,961

장기대여금및기타채권의 취득

317,948,440

1,061,288,600

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

29,469,159,047

96,164,828,076

당기손익-공정가치금융자산의 취득

11,893,108,154

42,421,683,857

비유동 당기손익-공정가치금융자산의 취득

8,102,773,226

10,233,591,331

관계기업투자의 취득

7,499,968,375

26,500,018,000

유형자산의 취득

17
42,445,393,063

45,535,965,056

무형자산의 취득

20
7,748,937,632

18,558,542,757

사업결합으로인한 현금유출

220,998,602

-

연결범위의변동

18,159,602,363

40,285,611

재무활동현금흐름

(25,259,567,080)
-
37,198,788,321

재무활동으로 인한 현금유입액

1,869,325,649,265

1,645,089,616,202

차입금의 차입

1,869,325,649,265

1,644,237,964,568

사채의 발행

-

-

비지배지분에 의한 자본납입

-

851,651,634

리스부채의 증가

-

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,894,585,216,345)

(1,607,890,827,881)

차입금의 상환

1,831,466,614,624

1,549,776,132,021

사채의 상환

600,000,000

14,000,000,000

배당금지급

41
34,432,312,150

22,665,702,750

비지배지분의 추가취득

3,079,190,383

195,836,985

리스부채의 상환

25,007,099,188

21,253,156,125

현금및현금성자산의 변동

110,273,539,005

(60,740,890,746)

기초현금및현금성자산

92,174,037,365

152,581,010,216

현금및현금성자산의 환율변동효과

4,969,929,395

333,917,895

기말현금및현금성자산

207,417,505,765

92,174,037,365

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

◇ 별도 재무제표 ·이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표

제 41 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 40 기 : 2021년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41 기
제 40 기

자 산

유동자산

6,129,121,771

2,533,124,929

현금및현금성자산
4,5,6
45,582,741

3,384,708

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8,33
5,842,524,686

2,092,117,811

기타유동자산
9
241,014,344

437,622,410

비유동자산

178,668,936,358

179,089,510,351

장기성기타채권
5,6,10
189,076,000

174,076,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,11
154,791,201

154,791,201

종속기업투자
12,32
176,821,154,366

176,821,154,366

유형자산
13
36,298,219

182,626,334

사용권자산
13,14
287,182,398

580,631,972

무형자산
16
33,371,878

42,847,049

이연법인세자산
28
1,147,062,296

1,133,383,429

자 산 총 계

184,798,058,129

181,622,635,280

부 채

유동부채

47,253,654,731

45,808,873,354

매입채무 및 기타채무
4,5,6,17,33
1,677,380,695

547,671,838

단기차입금
4,5,6,18,32
43,482,000,000

43,846,053,408

기타금융부채
4,5,6
232,137,047

321,480,847

유동리스부채
4,6,14
283,778,124

331,005,854

당기법인세부채
28
892,671,792

88,299,057

기타유동부채
19
685,687,073

674,362,350

비유동부채

28,315,222,762

28,695,597,264

장기차입금
4,5,6,18,32
23,000,000,000

23,000,000,000

장기리스부채
4,6,14
36,774,835

299,269,742

순확정급여부채
20
5,278,447,927

5,396,327,522

부 채 총 계

75,568,877,493

74,504,470,618

자 본

자본금
1,21
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
22
9,441,463,966

9,441,463,966

기타자본구성요소
22
(113,262,863)

(113,262,863)

이익잉여금
23
79,900,979,533

77,789,963,559

자 본 총 계

109,229,180,636

107,118,164,662

부 채 및 자 본 총 계

184,798,058,129

181,622,635,280

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41 기
제 40 기

영업수익
33

22,018,972,105

19,205,964,229

배당금수익

10,989,660,200

10,209,479,000

용역수익

8,525,100,000

7,622,100,000

기타수익

2,504,211,905

1,374,385,229

영업비용
33

(7,126,748,461)

(6,160,737,363)

판매관리비
24,25
(7,126,748,461)

(6,160,737,363)

영업이익

14,892,223,644

13,045,226,866

기타수익
26
843,429,730

4,982,831,896

기타비용
26
(930,747,164)

(1,150,566,898)

금융수익
27,33
300,380

53,223,386

금융비용
27
(2,228,326,648)

(1,926,309,359)

법인세비용차감전순이익

12,576,879,942

15,004,405,891

법인세비용(수익)
28

889,664,379

(773,713,816)

당기순이익

11,687,215,563

15,778,119,707

기타포괄손익

239,247,161

55,072,880

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
306,727,130

70,606,256

기타포괄손익 관련 법인세효과
28
(67,479,969)

(15,533,376)

총포괄이익

11,926,462,724

15,833,192,587

주당이익
29

기본 및 희석주당이익

298

402

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(당기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
71,772,217,722
101,100,418,825

당기순이익

-
-
-
15,778,119,707
15,778,119,707

순확정급여부채의 재측정요소
20,28
-
-
-
55,072,880
55,072,880

연차배당
30
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)

2021.12.31(당기말)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
77,789,963,559
107,118,164,662

2022.01.01(당기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
77,789,963,559
107,118,164,662

당기순이익

11,687,215,563
11,687,215,563

순확정급여부채의 재측정요소
20,28

239,247,161
239,247,161

연차배당
30

(9,815,446,750)
(9,815,446,750)

2022.12.31(당기말)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
79,900,979,533
109,229,180,636

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위:원)

과목
주석
제 41 기
제 40 기

영업활동현금흐름

10,568,053,850

9,617,053,367

영업으로부터 창출된 현금
31
1,935,250,418

2,383,025,330

이자의 수취

300,380

53,223,386

이자의 지급

(2,228,326,648)

(1,926,309,359)

법인세의 납부

(128,830,500)

(1,102,364,990)

배당금의 수취
33
10,989,660,200

10,209,479,000

투자활동현금흐름

(32,883,459)

10,458,391,879

투자활동으로 인한 현금유입액

3,750,000

10,477,690,759

매각예정분류자산의 처분

-

10,450,000,000

기타채권의 회수

3,750,000

27,690,759

투자활동으로 인한 현금유출액

(36,633,459)

(19,298,880)

기타채권의 증가
12,33
(30,000,000)

-

유형자산의 취득
13
(6,006,339)

-

무형자산의 취득
16
(627,120)

(19,298,880)

재무활동현금흐름

(10,493,047,314)

(20,075,364,723)

재무활동으로 인한 현금유입액
31
42,921,526,668

41,951,147,651

단기차입금의 차입

42,921,526,668

41,951,147,651

재무활동으로 인한 현금유출액
31
(53,414,573,982)

(62,026,512,374)

단기차입금의 상환

(43,285,580,076)

(51,915,928,042)

배당금의 지급
30
(9,815,446,750)

(9,815,446,750)

리스부채 상환

(313,547,156)

(295,137,582)

현금및현금성자산의 증가

42,123,077

80,523

기초 현금및현금성자산

3,384,708

3,174,721

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

74,956

129,464

기말 현금및현금성자산

45,582,741

3,384,708

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

41,601,919,964

40,472,448,665

전기이월미처분이익잉여금
29,675,457,240

24,639,256,078

당기순이익
11,687,215,563

15,778,119,707

순확정급여부채의 재측정요소
239,247,161

55,072,880

이익잉여금처분액

10,796,991,425

10,796,991,425

이익준비금
981,544,675

981,544,675

배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 250원 (50%)
9,815,446,750

9,815,446,750

차기이월미처분이익잉여금

30,804,928,539

29,675,457,240

* 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 2023년 3월 29일 주주총회에서 확정 및 처분예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제41기
제40기

주당배당금
250원
250원

배당총액
9,815 백만원
9,815 백만원

시가배당율
4.9%
3.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이기화
1959.07.18
해당
해당
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

하찬호
1953.04.17
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

고경택
1959.10.13
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기화
다산회계법인 이사(공인회계사)
2002년~현재2021년~현재2022년~현재2018년~2021년2018년~2021년
다산회계법인 파트너재단법인 포스코청암재단 감사(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사한국공인회계사회 부회장한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
없음

하찬호
(주)우주일렉트로닉스 사외이사
2022년~현재2014년~2021년2013년~2013년2011년~2013년2009년~2011년2007년~2009년
㈜우주일렉트로닉스 사외이사삼성전자 고문 (베트남)숭실대학교 경영대학원 교수주 베트남 대사주 캐나다 대사주 이라크 대사
없음

고경택
케이오 앤 파트너스 대표
2015년~현재2013년~2015년2011년~2012년2010년~2011년2007년~2010년1998년~2007년
케이오 앤 파트너스 대표싸인텔레콤㈜ 부사장IBK투자증권 상무동양증권 리테일 영업전담이사하이투자증권 영업부 총괄이사동양증권 서초지점장 등
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이기화 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 공인회계사로 30여년간 감사, 컨설팅 및 세무자문 업무를 수행해오고 있습니다.또한, 전문적 지식과 경험을 활용하여 공, 사적 분야에서 다양한 활동을 수행해왔습니다. 30여년 간의 공인회계사 실무 경력과 다양한 정부 및 민간 활동 경험 등을 통하여 쌓은 전문 지식과 역량을 바탕으로 회사의 투명경영 및 이를 통한 기업 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 하찬호 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 삼성전자 고문(베트남)등의 다양한 경험과 폭넓은 전문 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 투명경영 및 글로벌 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 고경택 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 다수의 금융회사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 통해 주주권익을 보호하고 회사의 재무건전성과 지속성장에 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이기화 사외이사 후보자본 후보자는 공인회계사로 30여년간 감사, 컨설팅 및 세무자문 업무를 수행해오고 있으며, 이러한 실무 경력과 다양한 정부 및 민간 활동 경험 등을 통하여 회계전문가로서 충분한 전문 지식과 역량을 갖추고 있음. 지난 3개년동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었음. 향후에도 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 연임을 추천함.○ 하찬호 사외이사 후보자본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 삼성전자 고문(베트남) 등의 다양한 경험과 폭넓은 전문 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.○ 고경택 사외이사 후보자후보자는 다수의 금융회사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

이기화 사외이사_확인서.jpg
이기화 사외이사_확인서

하찬호 사외이사_확인서.jpg
하찬호 사외이사_확인서

고경택 사외이사_확인서.jpg
고경택 사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이기화
1959.07.18
해당
해당
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

하찬호
1953.04.17
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

고경택
1959.10.13
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기화
다산회계법인 이사(공인회계사)
2002년~현재2021년~현재2022년~현재2018년~2021년2018년~2021년
다산회계법인 파트너재단번인 포스코청암재단 감사(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사한국공인회계사회 부회장한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
없음

하찬호
(주)우주일렉트로닉스 사외이사
2022년~현재2014년~2021년2013년~2013년2011년~2013년2009년~2011년2007년~2009년
㈜우주일렉트로닉스 사외이사삼성전자 고문 (베트남)숭실대학교 경영대학원 교수주 베트남 대사주 캐나다 대사주 이라크 대사
없음

고경택
케이오 앤 파트너스 대표
2015년~현재2013년~2015년2011년~2012년2010년~2011년2007년~2010년1998년~2007년
케이오 앤 파트너스 대표싸인텔레콤㈜ 부사장IBK투자증권 상무동양증권 리테일 영업전담이사하이투자증권 영업부 총괄이사동양증권 서초지점장 등
없음

다. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이기화 사외이사 후보자본 후보자는 공인회계사로 30여년간 감사, 컨설팅 및 세무자문 업무를 수행해오고 있으며, 이러한 실무 경력과 다양한 정부 및 민간 활동 경험 등을 통하여 회계전문가로서 충분한 전문 지식과 역량을 갖추고 있음. 지난 3개년동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었음. 향후에도 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 연임을 추천함.○ 하찬호 사외이사 후보자본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 삼성전자 고문(베트남) 등의 다양한 경험과 폭넓은 전문 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.○ 고경택 사외이사 후보자후보자는 다수의 금융회사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

이기화 감사위원회 위원_확인서.jpg
이기화 감사위원회 위원_확인서

하찬호 감사위원회 위원_확인서.jpg
하찬호 감사위원회 위원_확인서

고경택 감사위원회 위원_확인서.jpg
고경택 감사위원회 위원_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항