세운메디칼 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 세운메디칼

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

주주총회 소집공고

(제41 정기)

제41기 정기 주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제41기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제41기(2022년 01월 01일-2022년 12월 31일) 재무상태표 및

포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결포함)

* 현금배당예정사항 : 보통주 1주당 60원

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태환 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사외이사 김유민 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 정유진 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원 김유민 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원 정유진 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니고 전자투표방식 으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 오전9시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4 제1항에 의거 주주총회 소집통지/ 공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 입장시 체온 체크를 할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 일

주식회사 세운메디칼

대표이사 이 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목종균(출석률:100%)
김유민(출석률:43%)
정유진(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2022. 01. 27
제40기 내부관리제도 운영 실태보고
찬성
찬성
-

2
2022. 02. 28
제40기 현금배당외 결의건
찬성
-
-

3
2022. 03. 31
제40기 정기주주총회의사록
찬성
-
-

4
2022. 09. 29
외화자금 차입의 건
찬성
-
-

5
2022. 11. 18
내부회계관리규정 개정의건
찬성
-
-

6
2023. 02. 13
제41기 내부관리제도 운영 실태보고
찬성
찬성
-

7
2023. 02. 28
제41기 현금배당외 결의건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
18,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.주2) 상기 지급총액은 2022년 01월 ~ 12월말 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다.

회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료, 진단, 예방을 위해 제조, 연구, 생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

지난해 코로나19가 일상인 상황 속에서 후퇴 없는 전진을 위해 모두가 고군분투하는한해를 보냈습니다. 전세계적으로 위드코로나로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 오미크론이 발생하여 확진자가 늘면서 다시금 위기 극복을 위해 서로가 지혜를 모르고 희생하는 과정을 마주하고 있습니다.

2022년도에도 이런 어려운 상황은 계속되고 있으며, 러시아, 우크라이나 국가간 전쟁으로 관련 국가들은 상황을 예의주시 하며 우리나라도 경제, 사회 등 전반에 걸쳐 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있습니다.

국내 경제 상황도 코로나19 펜데믹, 세계 정세 불안 및 국내 경기 침체로 인한 생산 소비 심리 위축 에 따른 기업들의 실적 악화 등은 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미칠것으로 보입니다.

2022년도 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 연결 연간 매출액은 601억 매출을 올렸고, 영업이익 122억, 당기순이익 107억,별도 매출액은 588억 매출을 올렸고, 영업이익 114억, 당기순이익 104억을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여영업수익을 창출하고 있습니다.보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다

(2) 시장점유율

당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기 회사 연결 매출실적 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
결산월
2022년
2021년
2020년
2019년

바텍
12월
394,920
338,980
244,312
271,703

루트로닉
12월
264,154
173,643
115,565
115,257

케이엠
12월
151,648
143,246
187,911
127,562

인바디
12월
160,004
137,836
107,122
117,058

세운메디칼
12월
60,116
62,579
63,729
66,869

메타바이오메드
12월
68,941
58,780
47,208
59,391

메디아나
12월
68,346
56,802
67,519
48,400

엠아이텍
12월
60,662
50,258
40,203
32,654

※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하면서 2001년 1조7,599억원에서 2005년 2조8,874억원으로 크게 증가하였습니다. 이는 인구 고령화의 가속화와 건강에 대한 관심 증대 등에 따른 것으로 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 2021년에는 6조원을 넘을 것으로 예상합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며, 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다. 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목 으로 성장하기를 기대한다. 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.이러한 상황에도 당사는 현재 천안시에 1,2공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 베트남 공장은 2015년부터 제품생산이 이루어지고 있다.베트남 공장가동으로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다해글로벌 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 양산체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고자 지속적인노력을 기울일 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 (4).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

유동자산

91,588,092,394

82,818,524,485

현금및현금성자산
32,003,266,485

44,852,163,488

단기금융자산
25,000,000,000

7,000,000,000

매출채권
13,219,965,207

12,042,601,832

기타수취채권
175,846,290

75,725,688

재고자산
18,210,862,896

16,839,325,546

반품제품회수권
69,592,109

40,949,099

기타유동자산
2,908,559,407

1,967,758,832

비유동자산

40,898,230,469

41,906,407,591

당기손익-공정가치 금융자산
92,734,538

69,134,397

기타수취채권
412,841,575

416,548,547

유형자산
37,884,371,093

38,183,929,004

무형자산
1,215,993,338

1,597,531,639

투자부동산
773,732,324

780,801,817

기타비유동자산
95,899,984

120,028,167

이연법인세자산
420,536,443

738,434,020

자 산 총 계

132,484,201,689

124,724,932,076

부 채

유동부채

6,678,729,542

8,159,617,202

매입채무
1,249,421,079

1,290,448,868

기타채무
3,244,954,473

2,952,933,795

당기법인세부채
879,909,261

3,144,300,109

충당부채
27,676,635

21,485,071

환불부채
125,944,151

78,115,534

기타유동부채
1,150,823,943

672,333,825

비유동부채

757,502,703

644,202,633

기타비유동부채
757,502,703

644,202,633

부 채 총 계

7,436,232,245

8,803,819,835

자 본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
1,212,206,290

583,916,969

이익잉여금
115,193,350,168

106,927,474,019

비지배지분
2,018,829,123

1,786,137,390

자 본 총 계

125,047,969,444

115,921,112,241

부 채 및 자 본 총 계

132,484,201,689

124,724,932,076

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

60,116,115,365

62,579,463,507

매출원가

37,896,488,963

37,522,424,035

매출총이익

22,219,626,402

25,057,039,472

판매비와일반관리비
10,032,607,322

9,670,643,513

영업이익

12,187,019,080

15,386,395,959

기타수익
2,558,370,218

1,613,685,829

기타비용
1,817,053,918

515,164,616

금융수익
736,176,945

172,825,752

금융비용
35,813,201

31,472,858

법인세비용차감전순이익

13,628,699,124

16,626,270,066

법인세비용
2,965,576,242

3,864,116,960

당기순이익

10,663,122,882

12,762,153,106

기타포괄손익

628,289,321

2,042,135,910

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
628,289,321

2,042,135,910

총포괄이익

11,291,412,203

14,804,289,016

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

10,430,431,149

12,281,650,843

비지배지분

232,691,733

480,502,263

합계

10,663,122,882

12,762,153,106

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

11,058,720,470

14,323,786,753

비지배지분

232,691,733

480,502,263

합계

11,291,412,203

14,804,289,016

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익

241

284

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01 (전기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098
1,305,635,127
103,281,378,225

당기순이익

-
-
-
-
12,281,650,843
12,281,650,843
480,502,263
12,762,153,106

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2021.12.31 (전기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851
1,786,137,390
115,921,112,241

2022.01.01 (당기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851
1,786,137,390
115,921,112,241

당기순이익

-
-
-
-
10,430,431,149
10,430,431,149
232,691,733
10,663,122,882

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
628,289,321
-
628,289,321
-
628,289,321

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2022.12.31 (당기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,193,350,168
123,029,140,321
2,018,829,123
125,047,969,444

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,278,514,562

21,468,763,634

영업에서 창출된 현금
13,572,714,525

22,714,393,256

이자의 수취
625,633,817

164,276,103

법인세의 납부
(4,919,833,780)

(1,409,905,725)

투자활동으로 인한 현금흐름

(19,821,230,738)

(9,176,778,779)

단기금융자산의 처분
17,000,000,000

2,000,000,000

유형자산의 처분
369,819,808

296,878,510

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-

24,395,622

보증금의 감소
900,000

5,000,000

단기금융자산의 취득
(35,000,000,000)

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(10,310,141)

(10,604,674)

유형자산의 취득
(2,150,785,167)

(2,224,428,837)

무형자산의 취득
(17,115,238)

(265,019,400)

보증금의 증가
(13,740,000)

(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,462,477,940)

(2,440,045,176)

리스부채의 상환
(297,922,940)

(275,490,176)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(13,005,194,116)

9,851,939,679

환율변동효과

156,297,113

361,332,734

기초 현금및현금성자산

44,852,163,488

34,638,891,075

기말 현금및현금성자산

32,003,266,485

44,852,163,488

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

자산

유동자산

81,136,097,715

73,957,747,683

현금및현금성자산
27,383,487,023

39,614,321,826

단기금융자산
25,000,000,000

7,000,000,000

매출채권
14,408,012,399

14,786,835,292

기타수취채권
2,012,696,002

2,394,131,019

재고자산
10,818,568,756

9,995,437,575

반품제품회수권
54,242,320

27,150,762

기타유동자산
1,459,091,215

139,871,209

비유동자산

49,701,995,912

49,262,540,183

당기손익-공정가치 금융자산
16,390,000

3,100,000

장기매출채권
335,994,188

4,806,792,684

기타수취채권
4,189,974,102

403,480,142

종속기업투자
24,060,084,159

23,402,412,785

유형자산
18,382,518,521

17,195,607,302

무형자산
1,165,655,388

1,537,068,702

투자부동산
1,255,631,160

1,267,103,712

이연법인세자산
295,748,394

646,974,856

자산총계

130,838,093,627

123,220,287,866

부채

유동부채

7,683,281,174

9,063,072,252

매입채무
1,971,349,424

3,207,604,202

기타채무
2,693,617,561

2,434,191,802

차입금
1,267,300,000

-

당기법인세부채
864,176,131

2,836,546,559

충당부채
27,676,635

21,485,071

환불부채
104,343,415

55,788,183

기타유동부채
754,818,008

507,456,435

비유동부채

125,672,132

22,240,763

기타비유동부채
125,672,132

22,240,763

부채총계

7,808,953,306

9,085,313,015

자본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
1,212,206,290

583,916,969

이익잉여금
115,193,350,168

106,927,474,019

자본총계

123,029,140,321

114,134,974,851

자본과부채총계

130,838,093,627

123,220,287,866

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

매출액

58,837,229,174

60,706,035,752

매출원가

39,599,344,045

38,046,121,023

매출총이익

19,237,885,129

22,659,914,729

판매비와관리비
7,827,051,261

7,475,370,555

영업이익

11,410,833,868

15,184,544,174

기타수익
2,030,222,517

1,205,640,259

기타비용
972,800,080

287,359,151

금융수익
782,169,333

229,817,501

금융비용
28,260,348

8,920,055

종속기업손익
29,382,053

(580,307,797)

법인세비용차감전순이익

13,251,547,343

15,743,414,931

법인세비용
2,821,116,194

3,461,764,088

당기순이익

10,430,431,149

12,281,650,843

기타포괄손익

628,289,321

2,042,135,910

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
628,289,321

2,042,135,910

총포괄이익

11,058,720,470

14,323,786,753

주당손익

기본 및 희석 주당이익

241

284

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098

당기순이익
-
-
-
-
12,281,650,843
12,281,650,843

지분법자본변동
-
-
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2021.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851

2022.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851

당기순이익
-
-
-
-
10,430,431,149
10,430,431,149

지분법자본변동
-
-
-
628,289,321
-
628,289,321

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2022.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,193,350,168
123,029,140,321

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,512,541,050

18,056,566,097

영업에서 창출된 현금
12,300,192,555

19,101,211,556

이자의 수취
671,626,205

221,267,851

이자의 지급
(17,017,550)

-

법인세의 납부
(4,442,260,160)

(1,265,913,310)

투자활동으로 인한 현금흐름

(19,707,814,656)

(7,953,160,708)

단기금융자산의 처분
17,000,000,000

2,000,000,000

단기대여금의 감소
-

1,088,000,000

유형자산의 처분
363,583,490

296,878,510

보증금의 감소
900,000

5,000,000

단기금융자산의 취득
(35,000,000,000)

(9,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,060,369,208)

(2,075,019,818)

무형자산의 취득
(11,928,938)

(265,019,400)

보증금의 증가
-

(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(991,935,000)

(2,409,215,000)

단기차입금의 증가
1,436,500,000

-

리스부채의 상환
(263,880,000)

(244,660,000)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(12,187,208,606)

7,694,190,389

환율변동효과

(43,626,197)

12,809,471

기초 현금및현금성자산

39,614,321,826

31,907,321,966

기말 현금및현금성자산

27,383,487,023

39,614,321,826

당기 및 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
당기(제41기)(처분예정일: 2023년 3월 29일)
전기(제40기) (처분확정일: 2022년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

113,003,350,168

104,737,474,019

1. 전기이월이익잉여금
102,572,919,019

92,455,823,176

2. 당기순이익
10,430,431,149

12,281,650,843

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,597,466,000

2,164,555,000

1. 현금배당
2,597,466,000

2,164,555,000

(주당배당금(율) (보통주) :당기 : 60원(60.00%), 전기 : 50원(50.00%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

110,405,884,168

102,572,919,019

*. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제41기)
전기(제40기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
60
50

시가배당율(%)
2.0
1.2

배당총액(원)
2,597,466,000
2,164,555,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오태환
1962. 07. 05
사외이사
부
-
이사회

김유민
1974. 06. 24
사외이사
여
-
이사회

정유진
1981.10. 21
사외이사
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오태환
세무사
2017.07 ~2018.06
(전)남대문 세무서 서장
해당사항 없음

김유민
회계사
2005.~
(현)대현회계법인 회계사
해당사항 없음

정유진
변호사
2014~20172018.01~2022.07~
(전)법률사무소 지안(전) 제이엘파트너스 법률사무소 대표변호사(현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오태환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김유민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 오태환,김유민,정유진1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고자 함.3. 회사의 이익 보호본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 오태환,김유민,정유진후보자는 경영환경에 대한 이해도가 높고 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

확인서

김유진사외이사확인서

오태환사외이사확인서

정유진사외이사확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오태환
1962. 07. 05
여
-
해당사항 없음
이사회

김유민
1974. 06. 24
여
-
해당사항 없음
이사회

정유진
1981.10. 21
여
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오태환
세무사
2017.07 ~2018.06
(전)남대문 세무서 서장
해당사항 없음

김유민
회계사
2005.~
(현)대현회계법인 회계사
해당사항 없음

정유진
변호사
2014~20172018.01~2022.07~
(전)법률사무소 지안(전) 제이엘파트너스 법률사무소 대표변호사(현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오태환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김유민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 오태환회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천후보자:김유민회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천후보자:정유진회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천

확인서

정유진감사위원확인서

오태환감사위원확인서

김유진감사위원확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,235,105,399

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 당사 홈페이지 : http://www.sewoonmedical.co.kr 2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 없습니다.※ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 - COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드리며, 총회장 입장시 마스크 착용을 권고 드립니다.