비스토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 비스토스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)비스토스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원가 갈마치로 302, A동 7층전화번호: 031-750-0340

작 성 자:
성 명: 신용각부서 및 직위: 관리부 / 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비스토스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비스토스
보통주
2,056
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이후정
최대주주
보통주
4,524,700
21.37
최대주주
-

노혜정
특수관계인
보통주
2,149,600
10.15
특수관계인
-

이민영
특수관계인
보통주
693,400
3.27
특수관계인
-

이도영
특수관계인
보통주
693,400
3.27
특수관계인
-

강명진
등기임원
보통주
256,800
1.21
등기임원
-

박승기
비등기임원
보통주
250,000
1.18
비등기임원
-

이성욱
특수관계인
보통주
250,000
1.18
특수관계인
-

문영선
특수관계인
보통주
250,000
1.18
특수관계인
-

이후창
특수관계인
보통주
250,000
1.18
특수관계인
-

이경원
특수관계인
보통주
250,000
1.18
특수관계인
-

송윤길
비등기임원
보통주
160,000
0.76
비등기임원
-

강충신
비등기임원
보통주
100,000
0.47
비등기임원
-

이한나
비등기임원
보통주
50,000
0.24
비등기임원
-

계
-
9,877,900
46.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하태욱(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

최혜정(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 20일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 20일 ~ 03월 28일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 08시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항① 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.② 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 2023년 3월 29일 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제22(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원 )

과 목

제22기 (당)기말

제21기 (전)기말

자산

I. 유동자산

18,473,874,218

8,029,764,041

1. 현금및현금성자산
1,633,521,210

804,889,854

2. 매출채권
3,694,818,483

2,497,092,681

3. 기타금융자산
7,874,103,846

421,156,186

4. 기타유동자산
1,330,734,742

972,561,683

5. 재고자산
3,940,695,937

3,334,063,637

II. 비유동자산

2,195,165,254

1,741,121,740

1. 유형자산
285,015,573

205,246,222

2. 사용권자산
423,293,884

441,195,120

3. 무형자산
10,317,161

14,734,908

4. 기타비유동금융자산
501,965,400

313,321,782

5. 이연법인세자산
974,573,236

766,623,708

자산총계

20,669,039,472

9,770,885,781

부채

I. 유동부채

2,743,285,471

2,314,842,628

1. 매입채무및기타채무
822,658,528

747,789,322

2. 단기차입금
-

20,105,930

3. 유동성리스부채
221,900,517

314,811,799

4. 기타금융부채
389,291,753

433,656,900

5. 기타유동부채
762,804,436

233,974,719

6. 미지급법인세

39,366,455

7. 판매보증충당부채
425,424,501

390,020,125

8. 연차수당충당부채
121,205,736

135,117,378

II. 비유동부채

1,930,727,275

217,428,442

1. 사채
1,574,110,363

2. 리스부채
171,022,358

118,896,538

3. 기타금융부채
149,177,868

73,820,226

4. 복구충당부채
36,416,686

24,711,678

부채총계

4,674,012,746

2,532,271,070

자본

I. 자본금
2,117,530,800

1,654,090,000

II. 자본잉여금
12,711,358,055

62,601,980

III. 기타자본구성요소
149,032,621

IV. 이익잉여금(결손금)
1,017,105,250

5,521,922,731

자본총계

15,995,026,726

7,238,614,711

부채및자본총계

20,669,039,472

9,770,885,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제22기 (당)기

제21기 (전)기

I. 매출액
23,963,204,074
20,522,376,717

II. 매출원가
18,086,858,027
15,131,586,399

III. 매출총이익
5,876,346,047
5,390,790,318

IV. 판매비와관리비
4,989,416,355
3,798,806,808

V. 영업이익
886,929,692
1,591,983,510

금융수익
491,970,067
245,477,438

금융비용
466,639,185
106,280,256

기타수익
98,880,356
105,263,236

기타비용
5,568,714,904
208,528

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(4,557,573,974)
1,836,235,400

법인세비용
(125,536,453)
(17,159,512)

Ⅶ. 당기순이익
(4,432,037,521)
1,853,394,912

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
(4,432,037,521)
1,853,394,912

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

(250)

112

희석주당손익

(242)

112

- 자본변동표

<자본변동표>

제22기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

지배기업 소유주지분

자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2021년 01월 01일 (기초자본)
1,654,090,000
62,601,980
-
3,741,307,779
5,457,999,759

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
1,853,394,912
1,853,394,912

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(72,779,960)
(72,779,960)

2021년 12월 31일 (전기말)
1,654,090,000
62,601,980
-
5,521,922,731
7,238,614,711

2022년 01월 01일 (당기초)
1,654,090,000
62,601,980
-
5,521,922,731
7,238,614,711

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(4,432,037,521)
(4,432,037,521)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(72,779,960)
(72,779,960)

3. 사업결함
463,440,800
12,648,756,075
-
-
13,112,196,875

4. 자기주식
-
-
(7,949,353)
-
(7,949,353)

5. 전환사채취득
-
-
156,981,974
-
156,981,974

2022년 12월 31일 (당기말)
2,117,530,800
12,711,358,055
149,032,621
1,017,105,250
15,995,026,726

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제22기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제22기 (당)기
제21기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

169,144,576

(645,341,184)

1. 영업활동에서창출된현금흐름
153,931,622

(614,013,353)

당기순이익
(4,432,037,521)

1,853,394,912

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
6,577,666,410

485,489,102

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,991,697,267)

(2,952,897,367)

2. 이자의 수취
5,496,630

636,847

3. 이자의 지급
245,854

-

4. 법인세의 환급(납부)
9,470,470

(31,964,678)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,978,275,109)

206,968,061

유형자산의 처분
-

285,730,000

보증금의 감소
48,754,699

-

보증금의 증가
(206,441,400)

-

유형자산의 취득
(577,973,099)

(70,674,839)

유형자산의 처분
64,528,806

단기금융상품의 취득
(8,602,090,215)

단기금융상품의 처분
1,300,000,000

특허선급금의 증가
-

(8,087,100)

무형자산의 증가
(5,053,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,649,750,613

(414,586,830)

단기차입금의 차입
300,000,000

20,105,930

단기차입금의 상환
(320,105,930)

합병으로 인한 현금유입
8,815,334,662

리스부채의 취득
372,025,635

리스부채의 상환
(444,723,794)

(361,912,800)

배당금의 지급
(72,779,960)

(72,779,960)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(11,988,724)

13,388,826

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

828,631,356

(839,571,127)

VI. 기초의 현금및현금성자산

804,889,854

1,644,460,981

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,633,521,210

804,889,854

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

966,184,258

5,478,279,735

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,398,221,779

3,624,884,823

2. 당기순이익
(4,432,037,521)

1,853,394,912

Ⅱ. 이익잉여금처분액

80,057,956

80,057,956

1. 이익준비금의 전입
7,277,996

7,277,996

2. 배당금
72,779,960

72,779,960

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

886,126,302

5,398,221,779

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제22기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

발행주식총수
21,175,308
16,540,900

배당주식수
21,173,252
16,540,900

주당배당금(원)
-
4.4

시가배당률(%)
-
4.4

총 배당금액(원)
-
72,779,960

※ 제21기 (전)기는 비상장기업이었으며, 액면금액 100원을 기준으로 시가배당률을 계산하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
538 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 목표 달성을 위하여, 구성원의 장기적인 동기부여를 제공하고 회사의 미래를 이끌어나갈 유능한 인재를 확보하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이대형
임원
미등기임원
보통주
100,000 주

강충신
임원
미등기임원
보통주
50,000 주

오현주
임원
미등기임원
보통주
50,000 주

이한나
임원
미등기임원
보통주
50,000 주

총( 4 )명
-
-
보통주
총 250,000 주

※ 주주총회 결의에 따라 해당 주식매수선택권 부여수량이 변동될 수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 택1
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 250,000 주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 주식매수선택권의 부여일인 2023년 03월 29일 을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물 거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술 평균한 가격의 산술평균가격으로 산출 예정입 니다.* 상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제3 항 규정 준용 ② 행사기간 2025년 03월 30일 ~ 2030년 03월 30일 스톱옵션의 행사는 스톡옵션 부여일에서 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 한다. 다만, 2년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 12 개월 이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료후 까지 행사되지 않은 스톡옵션은 소멸된 것으로 간주한다.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주 식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약 서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,175,308주
발행주식 총수의 10% 이내
보통주
2,117,530 주
2,117,530주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

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계
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