디지털대성 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 디지털대성

주주총회소집공고
2.9
(주)디지털대성

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 돈 구

(전 화) 02-2104-8600

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조의 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남판우 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박명신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최호림 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항「상법」제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 정기주주총회에서는 당사가 한국예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을 예정이므로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석자 지참서류 안내 가. 개인 주주 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인신분증, 위임장 위임장 기재사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 서명 또는 도장 날인 다. 법인 주주 : 대리인신분증, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증8. 기타사항

당사는 제23기 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박원석(출석률: 42.9%)
남판우(출석률: 57.1%)

찬 반 여 부

1
2022.02.15
우리은행 담보 제공의 건
-
-

2
2022.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제22기 배당 결정의 건현물 배당을 위한 자기주식 처분 결정의 건
----
찬성찬성찬성찬성

3
2022.03.14
제22기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

4
2022.04.12
한국산업은행 시설자금 기한 연장의 건
-
-

5
2022.10.25
한국산업은행 운영자금 기한 연장의 건
-
-

6
2022.11.07
자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

7
2022.11.21
자기주식 소각의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 별도의 이사회내 위원회가 없어 기재를 생략하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
4,000
36
18
-

※ 주주총회승인금액은 사내이사 6명을 포함한 전체 등기이사 8명에 대한 보수한도 총액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였 습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
단우개발(주)(최대주주등의 특수관계자)
'22.01~'22.12
45
2.4

단기대여금
ECOPARK DAESUNGINTERNATIONAL EDUCATION CO.,LTD.(공동기업투자)
'22.09~'22.12
70
3.8

단기대여금
ECOPARK DAESUNGINTERNATIONAL EDUCATION CO.,LTD.(공동기업투자)
'22.09~'22.12
-70
3.8

공동기업투자
ECOPARK DAESUNGINTERNATIONAL EDUCATION CO.,LTD.(공동기업투자)
'22.12.07
65
3.5

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ ECOPARK DAESUNG INTERNATIONAL EDUCATION CO.,LTD에 대한 단기대여금은 공동 기업의 출자로 전환되었습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감 사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 초·중등 사업부문 사교육시장의 교육 트랜드는 정부의 개정교육과정 발표에 따라 변화되고 있으며 독서교육의 수요가 증가되는 계기가 되었습니다. 특히 '2015년 개정교육과정'은 인문학적 소양을 강화하고 통합적사고력을 키우기 위하여 학생참여수업, 체험중심의 연극수업 등 독서경험을 바탕으로 하는 교육과정을 도입하여 시행하고 있으며, 최근 '2022년 개정교육과정'에서는 자신의 흥미와 적성에 따라 교육을 받을 수 있는 자기주도성을 기반으로한 교육체제인 '고교학점제'를 시행하겠다는 발표가 있었습니다. 이러한 정부의 교육정책은 미래의 인재 변화로 인해 소통과 협업의 중요성을 강조하고 지식 중심이 아닌 어휘력, 문해력 등이 미래교육의 핵심역량임을 강조하는 것이므로 앞으로도 독서논술교육의 소비자 니즈와 수요는 증가될 것이며, 당사가 가진 독서논술 프로그램과 콘텐츠는 독서교육시장에서 경쟁우위 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다.독서논술교육서비스 시장은 대규모의 투자가 필요하지 않기 때문에 진입장벽이 낮아, 초기 진입에 따른 시장 선도자로서의 지위를 확보할 경우 브랜드파워를 통한 안정적인 시장점유율을 가질 수 있습니다. 또한 동 시장은 교육 범위에 특정한 제한이 없으므로 폭넓은 콘텐츠의 제공이 가능하며, 브랜드파워 및 양질의 콘텐츠가 경쟁우위의 원천이 될 것입니다.재학생 전문 학원사업 시장은 절대적인 학령인구의 감소와 교육시장의 디지털화 등의 사회적인 이유로 가맹점 및 회원수가 감소하는 추세입니다.(2) 고등 사업부문

오프라인을 중심으로 형성되었던 과거의 대학 입시시장은 인구구조의 변화, 디지털기술의 진전, 코로나19와 같은 외부충격 등의 영향으로 빠르게 변화하고 발전해가고 있습니다. 디지털 기기에 친숙한 새로운 세대의 진입과 신기술기반의 다양한 서비스 개발 등으로 비대면 문화가 확산되고 있으며, 이와 더불어 코로나19 엔데믹 등으로 비대면교육의 중요성이 강조되고 소비자들의 니즈로 인해 온라인교육이 고착화되면서 이러닝교육서비스 사업은 양질의 콘텐츠와 서비스 제공 기술을 통한 치열한 경쟁이 예상되는 성장형 미래 사업입니다.이와 더불어, 직관적이고 단순한 문장에 익숙해진 디지털세대의 수험생들은 입시에서 '국어'에 대한 부담감을 가지게 되었고, 수험생들의 독해력과 문해력이 수능의 당락을 좌우하는 변별력이 되고 있습니다. 문장과 지문에 대한 정확한 판단과 빠른 이해력을 학습할 수 있는 국어콘텐츠 교육사업은 대학 입시시장에서 전문화된 분야로 성장할 것으로 보입니다.

학령인구의 감소에 따라 수능 응시자 수는 감소하고 있는 추세이지만, 2023 수능 재수생 응시 비율은 31%로 현재 수능 체제 도입 이후 가장 높은 비율을 보이고 있습니다. 또한 2022학년도 수능부터 적용된 문ㆍ이과 통합수능은 융합인재를 키우기 위한 발판으로서 수능의 존재성을 입증하고 있습니다.이는 대입에 여전히 수능이 가장 중요한 요소로 자리잡고 있는 것을 보여주며, 최상위권 대상 재종학원과 기숙학원에 긍정적인 면으로 적용되어 지속적인 성장 가능성을 가지고 있는 것으로 보여집니다. 대학의 구조조정에 따른 대학 정원 감소 계획이 예고된 만큼 입시 시장이 치열해질 것으로 예상되지만, 당사는 전체인원 대비 주요대학의 합격률이 높은 추세이기에 저평가 대학을 중심으로 진행되는 구조조정이 크게 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 초·중등 사업부문

회사가 영위하는 초ㆍ중등 사업부문은 초등학생부터 중교생까지를 대상으로하는 독서논술 영역과 재학생전문 학원운영 영역으로 구분할 수 있습니다.

당사의 독서논술 영역은 '생각하는 나무'와 '소크라테스', '꿈꾸는 새싹' 프로그램 개발을 시작으로 전학년 심화과정인 한국사, 세계사, 고전&현대문학 프로그램에 이르기까지 독서를 기반으로 학습하는 다양한 독서논술 콘텐츠를 개발하고 있습니다. 초ㆍ중고등학생들을 대상으로 교과목 위주의 사교육 시장에서 '독서토론논술' 교육의 심화된 전문성으로 점진적 성장을 하였으며, 2021년에는 회원수 12만명을 달성하는 등 독서교육시장 선점과 안정적인 수익을 창출해내고 있습니다.국어와 독서교육을 강조하는 정부의 정책 등의 사회적인 변화에 따라 당사의 독서논술 콘텐츠는 독서논술교육서비스 시장에서 업계 1위의 가입자수를 바탕으로 독보적인 1위 업체로 평가받고 있습니다.재학생전문 학원운영 영역은 재학생전문 학원 브랜드인 '대성N스쿨'과 수학전문 학원 브랜드인 '다수인'이 있으며, 프랜차이즈 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 재학생전문 학원운영 영역의 수익은 최초 회원가입시 일종의 브랜드 사용료 성격으로 받는 가맹비와 교재, 기타자료의 제공대가로 받는 월회비로 구성되어 있습니다. 재학생들이 학습에 집중할 수 있도록 학습환경을 점검하고 관리해주는 시스템이 중요한 경쟁요인이라고 할 수 있습니다.2) 고등 사업부문

회사가 영위하는 고등 사업부문은 대학수학능력시험을 준비하는 고등학생 및 N수생을 대상으로 이러닝교육 영역, 학원교육 영역, 국어콘텐츠 영역으로 구분하고 있습니다.이러닝교육 영역은 대입 수험생을 대상으로 온라인 교육 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 수능, 내신, 대학별고사 등 대학 입시 전반에 필요한 전문화된 강의 콘텐츠를 제공함은 물론, 경쟁 업체와 차별화된 모의고사 콘텐츠를 다수 보유하고 있습니다. 또한, 언론에서 신뢰도를 인정받는 입시 서비스를 제공하며 수험생의 성적 향상과 대학 합격을 이끌어내고 있습니다.이와 함께, 매년 학습에 필요한 스터디플래너, 노트 등을 전국 수험생에게 지원하거나, 온라인 입시 설명회, 평가원 시험 분석 라이브 등 대입에 관한 정보를 제공하며 브랜드 이미지와 신뢰도를 높이기 위한 일련의 활동들을 지속적으로 이어오고 있습니다.특히 전 영역 우수한 강사진을 필두로 경쟁 업체 대비 합리적인 가격의 상품 전략과 공격적인 마케팅, 지속적인 강사 영입 및 육성에 힘을 쏟은 결과 2018년 이후 브랜드 인지도가 크게 높아지며 대입 이러닝 시장의 선두 업체로 도약하고 있습니다.

당사의 학원교육 영역은 대학입시를 준비하는 학생들을 위해 당사가 직접 학원을 설립ㆍ운영하고 있습니다. 재수생 및 N수생을 대상으로 하는 '강남대성기숙학원'과 '(부산)대성학원'은 58년 전통 대성학원의 정보와 노하우를 활용한 선생님, 학습 시스템, 진학지도법을 병합한 입시교육시스템으로 학원을 운영하고 있습니다.특히 '강남대성기숙학원'의 경우, 재원생들에게 안전하고 체계적인 수험생활을 제공하기 위하여 2010년 9월 설립되어 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있으며, 다년간의 경험 축적을 통해 입시 기숙학원 부문에서 전문성과 강점을 키워 왔습니다. 강사진의 안정적인 활동 공간 및 신규 우수 강사진의 확보 공간을 마련함은 물론, 학생들에게 모의고사 및 연계콘텐츠, 과목별 맞춤 콘텐츠를 제공하여 대입 성공을 위한 디딤돌로 인정받고 있습니다. 이러한 최적화된 기숙시스템으로 고객의 높은 서비스 만족 평가를 받으며 최근 5년간 모집인원 조기 마감을 달성하는 등 안정적인 모집 구조를 가지고 있습니다.

당사의 국어콘텐츠 영역은 대학입시에 사용되는 텍스트에 대한 문해력 평가에 적합한 양질의 국어콘텐츠를 연구ㆍ개발하는 영역입니다. 특히 수능의 국어시험에서 리딩 콘텐츠와 평가 콘텐츠를 풍부하게 소비할 수 있도록 수준 높고 정확한 콘텐츠를 제공하기 위해 최고 전문가들의 역량을 집중하고 끊임없이 연구하고 있으며, 필요한 개발과 평가, 측정의 기준을 정립하는 등 차별화된 콘텐츠를 학생들에게 생산하여 보급하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 다양하고 체계적인 국어콘텐츠는 입시생들에게 실제 시험과 동일한 수준의 콘텐츠를 제공함으로써 동종업계에서 독보적인 경쟁력을 보여주고 있습니다.

3) 기타 사업부문

기타사업부문은 당사가 주요 사업으로 영위하는 초ㆍ중등 사업부문, 고등사업부문 외 부문으로 기타용역제공 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 당사와 3개의 종속회사를 통하여 초ㆍ중ㆍ고교생 및 N수생을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 교육 기업입니다. 사업부문별로는 초ㆍ중학교생을 대상으로 사업을 영위하는 독서논술교육 영역과 재학생전문 학원운영 영역이 있으며, 고등학생 및 N수생들을 대상으로 하는 이러닝교육 영역, 학원교육 영역, 국어콘텐츠 영역과 기타용역 제공 등 기타 사업부문이 있습니다.당사의 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분
주요 고객
주요 내용

초·중등 사업부문
초등학생 및 중학생
독서논술 콘텐츠 및 교습용 교재 제공재학생 전문학원 프랜차이즈

고등 사업부문
고등학생 및 N수생
온라인 강의 및 교재 제공오프라인 강의 및 교재, 기숙생활 제공국어콘텐츠 및 모의고사 제공

기타 사업부문
-
기타용역제공 등

(2) 시장점유율

사업 특성상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성III.경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 사업부문으로 추가할 만한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_디지털대성(221231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http:/ /www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디지털대성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

51,510,944,653

48,232,752,450

현금및현금성자산
22,910,974,202

21,978,088,517

단기금융자산
14,392,357,670

9,508,456,996

매출채권및기타채권
8,479,528,679

9,452,246,398

재고자산
2,744,649,630

3,078,409,634

기타유동자산

2,983,434,472

4,215,550,905

Ⅱ. 비유동자산

193,843,140,749

184,399,989,849

장기금융자산
2,870,108,332

3,868,433,170

장기매출채권및기타채권
12,558,585,068

12,049,155,104

공동기업및관계기업투자
19,897,515,834

13,058,252,814

유형자산
66,360,253,531

64,894,481,582

무형자산
72,675,937,528

70,344,172,887

순확정급여자산
903,545,063

574,493,597

기타비유동자산
18,577,195,393

19,611,000,695

자산총계

245,354,085,402

232,632,742,299

부채

Ⅰ. 유동부채

66,630,101,781

61,709,550,313

매입채무및기타채무
18,178,018,491

16,798,217,380

단기금융부채
12,000,000,000

8,800,000,000

단기충당부채
631,115,431

585,768,069

당기법인세부채
6,236,210,462

4,778,238,603

유동리스부채
1,238,895,628

1,946,653,104

기타유동부채
28,345,861,769

28,800,673,157

Ⅱ. 비유동부채

13,576,287,318

17,821,647,241

장기매입채무및기타채무
7,911,924,675

10,180,130,501

장기충당부채
962,116,374

674,607,731

비유동리스부채
1,483,438,782

1,690,960,675

기타비유동부채
2,694,713,000

3,296,959,767

이연법인세부채
524,094,487

1,978,988,567

부채총계

80,206,389,099

79,531,197,554

자본

Ⅰ. 지배기업주주지분

154,681,118,338

145,853,620,618

자본금
14,906,619,500

14,873,369,500

자본잉여금
87,837,784,220

84,836,244,723

자본조정
(6,320,749,711)

(8,871,958,185)

기타포괄손익누계액
744,583,129

503,712,819

이익잉여금
57,512,881,200

54,512,251,761

Ⅱ. 비지배지분

10,466,577,965

7,247,924,127

자본총계

165,147,696,303

153,101,544,745

부채및자본총계

245,354,085,402

232,632,742,299

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 매출액
210,817,584,023
196,904,398,152

Ⅱ. 매출원가
(119,328,141,970)
(115,922,820,638)

Ⅲ. 매출총이익
91,489,442,053
80,981,577,514

판매비와관리비
(63,105,085,261)
(55,737,335,426)

Ⅳ. 영업이익
28,384,356,792
25,244,242,088

금융수익
1,020,020,467
868,964,288

금융비용
(515,159,991)
(237,346,976)

기타수익
632,236,976
940,279,252

기타비용
(2,223,336,978)
(2,012,133,014)

공동기업및관계기업투자손익
(473,200,997)
(33,337,549)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
26,824,916,269
24,770,668,089

Ⅵ. 법인세비용
(5,569,522,777)
(4,732,799,083)

Ⅶ. 당기순이익
21,255,393,492
20,037,869,006

지배기업주주지분
18,181,761,531
17,134,237,190

비지배지분
3,073,631,961
2,903,631,816

Ⅷ. 기타포괄손익
672,893,978
995,905,066

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
238,637,862
913,058,445

해외사업환산손익
2,232,448
11,798,398

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
403,397,513
71,048,223

지분법이익잉여금변동
28,626,155
-

Ⅸ. 당기총포괄이익
21,928,287,470
21,033,774,072

지배기업주주지분
18,854,655,509
18,131,215,656

비지배지분
3,073,631,961
2,902,558,416

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
673
662

희석주당이익
672
660

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01 (전기초)
11,356,736,500
40,452,981,194
(8,461,765,616)
(421,144,024)
43,164,251,548
86,091,059,602
11,996,899,912
98,087,959,514

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
17,134,237,190
17,134,237,190
2,903,631,816
20,037,869,006

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
913,058,445
-
913,058,445
-
913,058,445

해외사업환산손익
-
-
-
11,798,398
-
11,798,398
-
11,798,398

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
72,121,623
72,121,623
(1,073,400)
71,048,223

당기 총포괄이익
-
-
-
924,856,843
17,206,358,813
18,131,215,656
2,902,558,416
21,033,774,072

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
44,875,000
345,875,393
(27,803,593)
-
-
362,946,800
-
362,946,800

주식선택권 소멸
-
943,040
(943,040)
-
-
-
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
(31,536,082)
-
-
(31,536,082)
6,297,135
(25,238,947)

자기주식 취득
-
-
(410,595)
-
-
(410,595)
-
(410,595)

신주발행비용
-
(5,970,000)
-
-
-
(5,970,000)
-
(5,970,000)

사업결합으로 인한 효과
3,471,758,000
43,838,267,574
(374,720,226)
-
-
46,935,305,348
(7,519,297,104)
39,416,008,244

관계기업의 자본변동
-
-
25,220,967
-
-
25,220,967
-
25,220,967

배당금
-
-
-
-
(5,858,358,600)
(5,858,358,600)
(800,000,000)
(6,658,358,600)

유상증자
-
-
-
-
-
-
532,613,290
532,613,290

종속기업 지분변동효과
-
204,147,522
-
-
-
204,147,522
(204,147,522)
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
333,000,000
333,000,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
3,516,633,000
44,383,263,529
(410,192,569)
-
(5,858,358,600)
41,631,345,360
(7,651,534,201)
33,979,811,159

2021.12.31 (전기말)
14,873,369,500
84,836,244,723
(8,871,958,185)
503,712,819
54,512,251,761
145,853,620,618
7,247,924,127
153,101,544,745

2022.01.01 (당기초)
14,873,369,500
84,836,244,723
(8,871,958,185)
503,712,819
54,512,251,761
145,853,620,618
7,247,924,127
153,101,544,745

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
18,181,761,531
18,181,761,531
3,073,631,961
21,255,393,492

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
238,637,862
-
238,637,862
-
238,637,862

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
28,626,155
28,626,155
-
28,626,155

해외사업환산손익
-
-
-
2,232,448
-
2,232,448
-
2,232,448

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
403,397,513
403,397,513
-
403,397,513

당기 총포괄이익
-
-
-
240,870,310
18,613,785,199
18,854,655,509
3,073,631,961
21,928,287,470

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
33,250,000
278,280,555
(9,625,555)
-
-
301,905,000
-
301,905,000

주식선택권 소멸
-
7,471,250
(7,471,250)
-
-
-
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
(30,708,126)
-
-
(30,708,126)
-
(30,708,126)

자기주식취득
-
-
(1,715,065,400)
-
-
(1,715,065,400)
-
(1,715,065,400)

자기주식소각
-
-
2,820,767,240
-
(2,820,767,240)
-

-

신주발행비용
-
(4,504,100)
-
-
-
(4,504,100)
-
(4,504,100)

연결자본변동
-
142,284,849
-
-
-
142,284,849
145,021,877
287,306,726

현물배당
-
2,578,006,943
1,493,311,565
-
(4,840,214,720)
(768,896,212)
-
(768,896,212)

현금배당
-
-
-
-
(7,952,173,800)
(7,952,173,800)
-
(7,952,173,800)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
33,250,000
3,001,539,497
2,551,208,474
-
(15,613,155,760)
(10,027,157,789)
145,021,877
(9,882,135,912)

2022.12.31 (당기말)
14,906,619,500
87,837,784,220
(6,320,749,711)
744,583,129
57,512,881,200
154,681,118,338
10,466,577,965
165,147,696,303

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

37,761,821,687

36,591,518,217

1. 영업에서 창출된 현금
44,155,063,539

38,858,627,973

(1) 당기순이익
21,255,393,492

20,037,869,006

(2) 조정
22,356,089,920

18,214,051,260

(3) 자산 및 부채의 증감
543,580,127

606,707,707

2. 이자의 수취
683,179,648

445,819,383

3. 이자의 지급
(479,846,050)

(217,521,924)

4. 법인세의 납부
(6,596,575,450)

(2,495,407,215)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,393,488,993)

(19,759,261,790)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,496,591,402

21,101,571,994

단기금융상품의 감소
13,753,460,000

9,056,580,000

금융자산의 처분
2,751,229,000

6,840,266,000

단기대여금의 감소
412,000,000

4,432,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

유형자산의 처분
51,104,345

65,778,708

무형자산의 처분
7,798,057

69,600,000

보증금의 감소
521,000,000

623,094,400

합병으로 인한 순현금흐름
-

12,252,886

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,890,080,395)

(40,860,833,784)

단기금융상품의 증가
15,800,730,930

7,228,735,000

장기금융상품의 증가
3,831,984

3,831,984

금융자산의 취득
4,595,788,121

6,485,427,548

공동기업투자의 증가
-

5,657,500,000

관계기업투자의 증가
500,200,000

122,928,000

단기대여금의 증가
7,079,100,000

2,120,000,000

장기대여금의 증가
200,000,000

-

유형자산의 취득
5,417,690,027

5,768,820,082

무형자산의 취득
10,355,983,924

10,577,912,400

보증금의 증가
1,827,376,050

38,125,000

선급금의 증가
109,379,359

2,857,553,770

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,422,200,721)

(10,923,677,419)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,301,905,000

708,152,000

단기차입금의 차입
4,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
301,905,000

367,457,500

유상증자
-

340,694,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,724,105,721)

(11,631,829,419)

리스부채의 상환
2,252,362,421

1,990,036,824

단기차입금의 상환
800,000,000

2,596,822,474

신주발행비
4,504,100

11,480,700

자기주식 취득
1,715,065,400

375,130,821

현금배당
7,952,173,800

6,658,358,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

946,131,973

5,908,579,008

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

21,978,088,517

16,072,202,322

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,246,288)

(2,692,813)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,910,974,202

21,978,088,517

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디지털대성
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

28,925,877,116

35,482,408,388

현금및현금성자산
7,819,100,075

13,464,106,616

단기금융자산
8,194,402,731

5,800,121,623

매출채권및기타채권
8,134,652,810

9,303,779,817

재고자산
2,670,559,751

3,039,006,366

기타유동자산
2,107,161,749

3,875,393,966

Ⅱ. 비유동자산

189,328,849,134

179,850,068,192

장기금융자산
1,367,443,496

865,748,285

장기매출채권및기타채권
12,234,084,911

11,727,978,650

종속기업투자
7,047,172,467

6,666,326,410

공동기업및관계기업투자

19,614,548,005

12,569,348,005

유형자산
65,556,132,580

64,008,599,979

무형자산
65,213,856,635

65,406,766,685

순확정급여자산
903,545,063

574,493,597

기타비유동자산
17,392,065,977

18,030,806,581

자산총계

218,254,726,250

215,332,476,580

부채

Ⅰ. 유동부채

58,948,128,173

58,150,045,165

매입채무및기타채무
16,539,479,908

15,314,338,473

단기금융부채
8,000,000,000

8,800,000,000

단기충당부채
631,115,431

585,768,069

당기법인세부채

4,595,780,312

3,240,317,763

유동리스부채
997,058,353

1,631,432,403

기타유동부채
28,184,694,169

28,578,188,457

Ⅱ. 비유동부채

13,124,233,949

16,624,372,313

장기매입채무및기타채무

7,911,924,675

10,190,130,501

장기충당부채

843,387,594

558,352,412

비유동리스부채
1,483,438,782

1,472,661,797

기타비유동부채

2,694,713,000

3,296,959,767

이연법인세부채
190,769,898

1,106,267,836

부채총계

72,072,362,122

74,774,417,478

자본

자본금
14,906,619,500

14,873,369,500

자본잉여금
101,273,271,357

98,414,016,709

자본조정

(6,345,970,678)

(8,897,179,152)

이익잉여금
36,348,443,949

36,167,852,045

자본총계

146,182,364,128

140,558,059,102

부채및자본총계

218,254,726,250

215,332,476,580

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 매출액
188,128,734,042
176,345,994,214

Ⅱ. 매출원가
(113,331,164,134)
(111,007,008,126)

Ⅲ. 매출총이익
74,797,569,908
65,338,986,088

판매비와관리비
(53,265,606,533)
(47,505,446,590)

Ⅳ. 영업이익
21,531,963,375
17,833,539,498

금융수익
679,249,449
1,544,068,148

금융비용
(362,953,115)
(191,435,960)

기타수익
494,962,481
900,215,419

기타비용
(2,616,132,960)
(2,166,442,423)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,727,089,230
17,919,944,682

Ⅵ. 법인세비용
(4,336,739,079)
(3,832,554,734)

Ⅶ. 당기순이익
15,390,350,151
14,087,389,948

Ⅷ. 기타포괄손익
403,397,513
74,527,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
403,397,513
74,527,956

Ⅸ. 당기총포괄이익
15,793,747,664
14,161,917,904

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
570
544

희석주당이익
569
543

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,356,736,500
40,990,460,061
(8,461,765,616)
27,864,292,741
71,749,723,686

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
14,087,389,948
14,087,389,948

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
74,527,956
74,527,956

당기총포괄이익
-
-
-
14,161,917,904
14,161,917,904

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
44,875,000
345,875,393
(27,803,593)
-
362,946,800

주식선택권 소멸
-
943,040
(943,040)
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
(31,536,082)
-
(31,536,082)

자기주식 취득
-
-
(410,595)
-
(410,595)

신주발행비용
-
(5,970,000)
-
-
(5,970,000)

사업결합으로 인한 효과
3,471,758,000
57,082,708,215
(374,720,226)
-
60,179,745,989

현금배당
-
-
-
(5,858,358,600)
(5,858,358,600)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
3,516,633,000
57,423,556,648
(435,413,536)
(5,858,358,600)
54,646,417,512

2021.12.31 (전기말)
14,873,369,500
98,414,016,709
(8,897,179,152)
36,167,852,045
140,558,059,102

2022.01.01 (당기초)
14,873,369,500
98,414,016,709
(8,897,179,152)
36,167,852,045
140,558,059,102

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
15,390,350,151
15,390,350,151

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
403,397,513
403,397,513

당기총포괄이익
-
-
-
15,793,747,664
15,793,747,664

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
33,250,000
278,280,555
(9,625,555)
-
301,905,000

주식선택권 소멸
-
7,471,250
(7,471,250)
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
(30,708,126)
-
(30,708,126)

자기주식 취득
-
-
(1,715,065,400)
-
(1,715,065,400)

자기주식 소각
-
-
2,820,767,240
(2,820,767,240)
-

신주발행비용
-
(4,504,100)
-
-
(4,504,100)

현물배당
-
2,578,006,943
1,493,311,565
(4,840,214,720)
(768,896,212)

현금배당
-
-
-
(7,952,173,800)
(7,952,173,800)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
33,250,000
2,859,254,648
2,551,208,474
(15,613,155,760)
(10,169,442,638)

2022.12.31 (당기말)
14,906,619,500
101,273,271,357
(6,345,970,678)
36,348,443,949
146,182,364,128

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디지털대성
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,293,354,546

30,318,886,581

1. 영업에서 창출된 현금
35,160,480,780

31,718,820,935

(1) 당기순이익
15,390,350,151

14,087,389,948

(2) 조정
18,421,099,696

14,348,060,561

(3) 자산 및 부채의 증감
1,349,030,933

3,283,370,426

2. 이자의 수취
337,803,858

332,503,135

3. 이자의 지급
(338,474,278)

(174,090,154)

4. 배당금의 수취
-

800,000,000

5. 법인세의 납부
(4,866,455,814)

(2,358,347,335)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,854,698,519)

(9,797,868,150)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,351,454,751

23,990,769,601

단기금융상품의 감소
9,000,000,000

5,000,000,000

금융자산의 처분
800,000,000

2,848,546,000

단기대여금의 감소
412,000,000

4,432,000,000

기타자산의 처분
2,549,052,670

-

유형자산의 처분
86,604,024

62,687,798

무형자산의 처분
7,798,057

69,600,000

보증금의 감소
496,000,000

623,094,400

합병으로 인한 순현금흐름

-

10,954,841,403

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(37,206,153,270)

(33,788,637,751)

단기금융상품의 증가

10,300,730,930

5,000,000,000

장기금융상품의 증가
3,831,984

3,512,652

금융자산의 취득
2,391,143,071

505,700,000

단기대여금의 증가
7,079,100,000

2,120,000,000

종속기업투자의 증가

778,499,184

1,192,465,000

공동기업투자의 증가

-

5,657,500,000

관계기업투자의 증가
500,200,000

122,928,000

장기대여금의 증가

200,000,000

-

유형자산의 취득
5,035,913,043

5,716,900,929

무형자산의 취득
9,041,935,699

10,573,952,400

보증금의 증가
1,825,420,000

38,125,000

선급금의 증가

49,379,359

2,857,553,770

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,083,662,568)

(8,764,195,925)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
301,905,000

367,457,500

주식매수선택권 행사
301,905,000

367,457,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,385,567,568)

(9,131,653,425)

리스부채의 상환
1,913,824,268

1,664,581,056

단기차입금의 상환
800,000,000

1,596,822,474

신주발행비
4,504,100

11,480,700

자기주식 취득
1,715,065,400

410,595

현금배당
7,952,173,800

5,858,358,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,645,006,541)

11,756,822,506

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

13,464,106,616

1,707,284,110

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,819,100,075

13,464,106,616

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기
2022년 01월 01일
부터
제22(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 29일

주식회사 디지털대성
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,319,860,656

32,418,507,604

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,346,880,232

18,256,589,700

2. 자기주식소각
(2,820,767,240)

-

3. 당기순이익
15,390,350,151

14,087,389,948

4. 확정급여제도의 재측정요소
403,397,513

74,527,956

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,910,180,760

14,071,627,372

1. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 200원(40%) 전기: 300원(60%)
5,372,891,600

7,952,173,800

2. 현물배당(*)
-

4,840,214,720

3. 이익준비금
537,289,160

1,279,238,852

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,409,679,896

18,346,880,232

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희선
1969.04.01
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

김대연
1973.03.13
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

이돈구
1970.09.20
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

남판우
1970.03.20
사외이사
-
발행회사 임원
이사회

박명신
1970.03.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희선

㈜디지털대성 대표이사

2015년~2021년2018년~2020년2017년~현재2021년~현재2013년~현재

㈜한우리열린교육 대표이사

㈜대성글로벌에듀케이션 대표이사

㈜이감 사내이사

㈜젤리페이지 대표이사

㈜디지털대성 대표이사

없음

김대연

㈜디지털대성 부사장

2018년~2020년

2015년~2021년

2017년~2021년

2020년~2022년

2015년~현재

2017년~현재

2017년~현재

2018년~현재

2019년~현재

2020년~현재

2021년~현재

2021년~현재

2013년~현재

㈜대성글로벌에듀케이션 사내이사

㈜한우리열린교육 사내이사

㈜강남대성기숙학원 감사

㈜강남대성서초학원 대표이사

㈜대성교재 사내이사

강남대성학원㈜ 대표이사

역삼대성학원㈜ 대표이사

호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사

강대마이맥㈜ 대표이사

강남대성수능연구소㈜ 대표이사

대성비전㈜ 사내이사

㈜젤리페이지 사내이사

㈜디지털대성 부사장

없음

이돈구
㈜디지털대성 부사장

2015년~2021년

2018년~2020년

2017년~현재

2021년~현재

2013년~현재

㈜한우리열린교육 사내이사

㈜대성글로벌에듀케이션 사내이사

㈜이감 사내이사

㈜젤리페이지 사내이사

㈜디지털대성 부사장

없음

남판우

김·장 세무법인

2012년~2013년

2013년~2014년

2015년

2015년~2016년

2016년~2017년

2017년

2018년

2018년~현재

국세청 국제세원관리담당관

대통령비서실 민정비서관실 행정관

국세청 조사1과장

서울지방국세청 송무1과장

서울지방국세청 납세자보호담당관

국립외교원 파견

중부지방국세청 징세송무국장

김·장 세무법인

없음

박명신
㈜티에스에이미디어 대표이사

2010년~2013년

2013년~2015년

2015년~현재

노스웰인베스트먼트

㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑)

㈜티에스에이미디어

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희선
없음
없음
없음

김대연
없음
없음
없음

이돈구
없음
없음
없음

남판우
없음
없음
없음

박명신
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 남판우 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 다년간의 공직생활로 쌓은 회계·세무 분야의 실무경험과 전문지식을 바탕으로 디지털대성의 주요한 의사결정시 전문적인 의견을 제시하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 디지털대성의 가치 실현을 위해 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

- 박명신 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 증권사, 기업경영분야 업무 경력으로 쌓은 폭넓은 식견과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영사항과 현안에 대한 검토 및 분석에 전문성을 보유하고 있기에 디지털대성 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 디지털대성의 가치 실현을 위해 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김희선 사내이사 후보

당사의 대표이사이자 교육사업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 가진 핵심 경영진으로서 당사와 종속회사를 안정적으로 운영하는 등 강력한 리더십과 결단력을 보여주었기에 앞으로도 당사의 장기적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

- 김대연 사내이사 후보

당사의 이러닝사업부 부사장직을 오랜기간 수행하여 이러닝 교육사업의 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 가지고 있으며 다수의 대성학원을 운영하여 쌓은 정보와 노하우로 회사의 사업전략 및 현안에 대해 효과적인 의사결정 및 이사회의 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

- 이돈구 사내이사 후보

당사의 설립 시점부터 경영지원실을 이끌어온 핵심 인재로서 사업부에 대한 긴밀한 지원 업무 등을 통해 경영 자원을 효율적으로 관리하여 경영 효율의 극대화에 기여하였을 뿐만 아니라, 회사의 내부 사정과 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 추후 경영진의 합리적인 의사 결정 도출에도 기여할 바가 클 것으로 판단되어 추천하고자 함.

- 남판우 사외이사 후보

본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하여 회계와 세무 분야의 공정한 시장질서 확립을 위해 노력하였으며, 이러한 전문 역량을 바탕으로 지난 3년간 디지털대성의 이사회가 공정하고 합리적인 의사결정을 하도록 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하였으므로 추천함.

- 박명신 사외이사 후보

본 후보자는 증권사, 기업경영분야의 업무 경험으로 자본시장에 대한 전문적인 식견을 보유하고 있기에 이사회의 주요 의사결정에 객관적이고 합리적인 통찰력으로 의견을 제시할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김희선)

확인서(김대연)

확인서(이돈구)

확인서(남판우)

확인서(박명신)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최호림
1971.11.27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최호림

인피너티캐피탈 파트너스 부사장

2003년~2007년

2007년~2008년

2008년~2022년

2022년~현재

이정회계법인

충정회계법인

하나증권

인피너티캐피탈파트너스

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최호림
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사, 재무 및 금융분야에서 다양한 주요 보직을 거친 검증된 회계 전문가로서, 전문성과 독립성을 기반으로 한 감시 감독 역할 수행과 재무 위험 관리 강화를 통해 당사의 재무 및 리스크 관리 업무에 기여하는 바가 클 것으로 기대되어 추천함.

확인서

최호림 상근감사 확인서.jpeg
최호림 상근감사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기) (단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,604

최고한도액
4,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위:명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제23기 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.digitaldaesung.co.kr)에 게재할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 제도에 관한 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
□ 코로나바이러스19(COVID-19)에 관한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최에 관한 사항 해당사항 없음