플래스크 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 플래스크

주주총회소집공고
2.9
(주)플래스크

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 플래스크

대 표 이 사 :
이병재, 윤수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지) http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조영철

(전 화) 070-8633-7108

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래-

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실 (문의전화 : IR팀 070-8633-7108)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2023년 03월 18일 9시∼ 2023년 03월 28일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

주식회사 플래스크

대표이사 이병재, 윤수아 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

이세열(출석률 : 67%)
김인숙(출석율 : 54%)
김승연(출석율 : 14%)

찬반여부

1
2022-01-03
주요경영사항검토의건
가결
찬성
-
-

2
2022-01-06
회원권취득의건
가결
불참
-
-

3
2022-01-13
신주발행(유상증자)의건
가결
찬성
-
-

4
2022-01-13
제21회무기명식무보증사모전환사채발행의건
가결
찬성
-
-

5
2022-01-24
경영지배인선임의건
가결
불참
-
-

6
2022-01-25
타법인주식취득의건
가결
불참
-
-

7
2022-01-25
임시주주총회소집의건
가결
찬성
-
-

8
2022-02-09
금융상품가입의건
가결
찬성
-
-

9
2022-02-14
(정정)제21회무기명식무보증사모전환사채발행의건
가결
찬성
-
-

10
2022-02-21
임시주주총회의안세부사항확정의건
가결
찬성
-
-

11
2022-02-24
타법인주식취득의건
가결
불참
-
-

12
2022-03-02
금전차입기간연장의건
가결
찬성
-
-

13
2022-03-02
법인매각에관한건
가결
찬성
-
-

14
2022-03-04
유형자산(부동산)매각건
가결
찬성
-
-

15
2022-03-04
(정정)제21회무기명식무보증사모전환사채발행의건
가결
찬성
-
-

16
2022-03-08
대표이사선임의건
가결
불참
불참
-

17
2022-03-10
타법인주식취득의건
가결
불참
불참
-

18
2022-03-14
제24기사업연도내부결산재무제표확정의건
가결
찬성
불참
-

19
2022-03-14
내부회계관리제도운영실태평가보고의건
가결
찬성
불참
-

20
2022-03-14
제24기정기주주총회소집결의
가결
찬성
불참
-

21
2022-03-22
지점이전의건
가결
불참
불참
-

22
2022-03-30
정기예금가입의건
가결
-
찬성
찬성

23
2022-04-04
금전대여의건
가결
-
찬성
불참

24
2022-05-13
금전대여의건
가결
-
찬성
불참

25
2022-05-17
타법인주식취득의건
가결
-
불참
불참

26
2022-06-30
정기예금가입의건
가결
-
찬성
찬성

27
2022-07-20
금전대여의건
가결
-
불참
불참

28
2022-07-22
금전대여의건
가결
-
불참
불참

29
2022-08-22
주임종금전대여의건
가결
-
불참
불참

30
2022-08-22
자기주식처분결정의건
가결
-
불참
불참

31
2022-09-15
주임종금전대여의건
가결
-
불참
불참

32
2022-09-28
지급보증보험연대보증의건
가결
-
찬성
불참

33
2022-09-29
금전대여기간연장의건
가결
-
찬성
불참

34
2022-10-05
정기예금가입의건
가결
-
찬성
불참

35
2022-10-17
사업자단위과세신청에관한건
가결
-
찬성
불참

36
2022-12-05
금전대여의건
가결
-
찬성
-

37
2022-12-16
주주명부폐쇄및기준일설정의건
가결
-
찬성
-

38
2022-12-21
외부감사인선임의건
가결
-
찬성
-

39
2022-12-27
예금근질권설정의건
가결
-
찬성
-

40
2022-12-28
금전대여기간연장의건
가결
-
찬성
-

41
2022-12-30
토지개발사업투자계약체결의건
가결
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000
5,870
5,870
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.주2) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 인원수로 나누어 계산한 단순 평균금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제3자배정 유상증자
㈜비엔엠홀딩스(최대주주)
2022년 1월 24일
250
24.03

제21회 전환사채 발행
주요 경영진(등기임원 및 계열회사 임원)
2022년 3월 4일
45
4.33

제21회 전환사채 발행
삼성제약㈜(前 계열회사) **
2022년 3월 4일
19
1.83

제21회 전환사채 발행
㈜지엘케이에쿼티인베스트(前 계열회사) **
2022년 3월 4일
12
1.15

설계 및 건축 매출 등
㈜젬백스앤카엘(주요주주)
2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일
24
1.51

* 상기 비율은 2021년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.** 상기 금액은 특수관계자 제외 전 시점까지의 거래금액 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜비엔엠홀딩스(최대주주)
제3자배정 유상증자
2022년 1월 24일
250
24.03

* 상기 비율은 2021년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업 부문은 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하는 종합인테리어 사업부문, 신재생 에너지 장치 및 설비를 공급하는 에너지 사업부문으로 나눌 수 있습니다.종합인테리어 사업부문은 국내 유수의 호텔, 고급 주거 시설, 스포츠 문화시설, 쇼핑 시설, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하고 있습니다. 최근에는 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다. 또한, 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행하는 등 동남아시아지역에서 사업 영역을 확장하고 있습니다.에너지 사업부문은 저렴한 요금의 심야 전력 에너지를 저장하고 이를 피크시간에 냉방 등에 사용하는 시스템으로 국내 40여개 대형 복합 쇼핑센터 등의 상업 시설에 시스템을 구축하고 IoT 데이터 통신기술을 적용한 관제소를 운영하고 있습니다. 2022년 3분기말 기준, 종합인테리어 사업부문 매출액은 273억원으로 전년동기 대비 99% 증가하였고, 에너지 사업부문 매출액은 34억원으로 전년동기 대비 36% 증가하였습니다. 전년동기 대비 매출액이 크게 증가하였으며, 전기말 대비 수주 회복세를 보이고 있어 사업부문의 매출 성장을 기대하고 있습니다.종합인테리어 사업 부문의 부가가치 창출 극대화를 위하여 부동산 기획, 개발사업으로 사업 영역을 확대하고 있으며, 사업 외형 확장 및 수익성 개선을 통하여 회사 가치 상승 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 예상됩니다.

가. 업계의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외] 1) 산업에 대한 이해(1) 실내건축 산업① 산업의 특성실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로 기획 및 디자인(설계)능력과 이를 구현하기 위한 시공능력, 현장관리능력 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는 분야입니다.국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전했으며 국민의 안전과 직결되는 시공분야만 국내 건설산업을 규정하는 건설산업기본법에 근거해 전문건설업의 한 업종으로 분류, 업무내용과 시공자격을 규정하고 있습니다. 산업의 도입기 및 성장 초기의 경우, 비용 최소화와 단순/획일화된 형태의 서비스 제공에 초점이 맞추어져 있었다면, 90년대 이후의 본격적 성장 단계와 2000년대 이후 생활수준 향상에 따른 공간 활용에 대한 패러다임 변화 등을 거치면서 건축물의 목적과 소비자의 니즈, 공간의 효율적 활용 등을 고려한 기획/디자인 설계, 시공의중요성이 더해지고 있습니다. 경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 점차 사회적으포 보편화도어 인식되고 있습니다. 즉, 사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 과거 건설경기에 의존적인 영향을 벗어나, 안정적으로 성장추세를 보일 것으로 예측됩니다. 또한, 신축으로 인한 공간 신설의 요구가 증가하고 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 것도 실내인테리어시장의 긍정적인 측면입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.- 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어 디자인을 적용하고 있습니다. 또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다.

- 상업인테리어시장 : 백화점, 할인점, 훼미리 레스토랑등의 실내 인테리어 시장으로서 현대 상업인테리어시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다. 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법으로서 자리매김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호함에 따라, 사무공간의 경계는 사라지고 모든공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.- 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어시장 :호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 :병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어와 검사실 등의 공간에 대한 특수인테리어는 물론 병원시설을 이용하는 환자들을 위한 실내환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되는 추세입니다. 또한, 이러한 시설에 대한 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 있습니다.- 리모델링 :모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설 시장의 양적성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다.② 산업의 성장성 실내건축공사 및 디자인 산업은 건설업의 성장과 국민소득의 증대로 인해 90년대 이후 부터 급격히 성장하기 시작하였으며, 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적 성장세를 보이고 있습니다. 실내건축공사업 및 디자인 산업의 향후 성장세는 지속적으로 이어질 것으로 판단되며, 의/식/주 기본 욕구에 대한 사람들의 관심과 질적욕구 증대에 따른 소비 및 지출은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 특히, 실내건축공사 및 디자인 산업의 경우 국내외를 포함하여 소비자들의 지속적 관심과 수준이 높아지고 있으며, 주요 기업및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에 대한 중요성을 인식함에 따라 해당산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축으로서 발전해 왔습니다. 그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한 것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는 상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어 디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의 발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.③ 경기변동의 특성 실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의/식/주 기본생활에 대한 관심 증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다. 인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.(2) 국내외 시장 상황 국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업 공간, 오피스 공간, 기타 특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치 제고, 오피스공간의 업무 효율화를 위한 최적의 환경 제공, 레져 및 기간산업의 경우 목적적합성에 최적화된 인테리어 및 디자인이 중요시 되고 있습니다. 이는 실내건축 및 디자인 산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이 머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서, 이제는 목적에맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게하는 기반산업으로써의 의미가 부여되고 있는 시점입니다. 현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황입니다. 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하는 등 앞으로 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다. 또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 신흥경제국으로 성장하고 있는 베트남, 캄보디아와 중국 등에서 현지업체와 차별화된 기술 및 디자인 노우하우를 가지고 있는 국내 인테리어업체등의 활발한 진출이 이루어지고 있습니다.
[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) ESS 산업에 대한 이해① 정의 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)는 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용함으로써 에너지 이용 효율을 향상시키고, 신재생에너지 활용도를 제고하며 전력공급 시스템을 안정화시킬 수 있는 장치로 정의됩니다. 일반적으로 전기에너지는 생산시점과 소비시점이 일치되지 않고 저장이 힘들기 때문에 최대 수요 전력 이상으로 발전량을 유지할 필요가 있으나, ESS는 이러한 전기에너지의 생산과 수요의 불일치를 최소화하여 에너지의 효율적인 사용을 가능케 하고 있습니다. ESS는 전기를 저장하는 장치(배터리), AC(교류)를 DC(직류)로 또는 DC를 AC로 변환하는 전력변환장치(PCS, power conditioning system), 이들을 모니터링하고 제어명령을 내리며 전기요금,주파수, 외부의 지령 등에 따라 충.방전 명령을 내리는 PMS(Power Management System)로 구성됩니다.

② 성장 배경 ESS 시장은 몇 가지 요인에 의하여 급성장하게 되었습니다. 첫째, 2016년 파리기후협약 등 전세계적으로 기후 변화에 대하여 강한 대응 정책 기조가 확산되며 ESS의 수요 증가를 견인하였습니다. 친환경 에너지 확대는 신재생 에너지의 한계인 출력의 간헐성 문제로 인한 시스템 안정성 저하를 야기시켰으며, 이를 보정하기 위하여 ESS의 필요성이 대두되었습니다. 또한 전기 자동차 확산, 신재생 에너지 확대 정책 또한 ESS 수요를 증가시키고 있습니다. 둘째, 리튬 배터리 가격의 하락 또한 ESS 시장 확대에 영향을 주고 있습니다. 전세계적으로 ESS 수요가 증가하며 리튬배터리(LiB) 가격 하락을 유도하여 이로 인하여 ESS 시장의 성장을 촉진시키고 있습니다. 배터리 가격은 당초 예상보다 빠르게 하락하고 있으며, 전기자동차의 지속적 증가 추세를 감안하면 배터리 가격 하락 추이는 점점 더 가속화될 것으로 예상되고 있습니다.

③ 범위

ESS는 전기를 생산하는 발전 영역, 생산된 전기를 전송하는 송.배전 영역, 그리고 전달된 전기를 사용하는 수용가 영역에서 모두 적용이 가능하며, 배터리 사용 목적과 용량에 따라 BTM(Behind the meter) 시장과 FTM(Front of the meter) 시장으로 구분됩니다.

(2) ESS 산업 특성

ESS는 전력 인프라를 구성하는 요소이며, 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심 요소 중 하나로 전력망과 연계해야 효용성이 확대되는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업영역입니다. 전력인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위산업 중 하나로, 기간산업으로서의 공공성이 중시됩니다. ESS 산업은 전력 인프라 산업과 마찬가지로 초기 기기 판매 및 설치 등보다 장기 운영이나 보수 서비스가 주된 수익모델입니다. 발전기, 변압기 등 전력기기의 사용 수명이 20년 이상이므로 ESS 또한 10년 이상의 장기간 수명 보장이 필수적입니다. ESS 산업의 발전을 위해서는 수요자, 공급자 및 관리자 등 다양한 이해관계자들이 ESS 적용 필요성에 대한 공감대를 형성해야 합니다.(3) ESS 시장 현황

ESS 시장은 BTM ESS 시장과 FTM ESS 시장으로 구분할 수 있습니다. 지금까지 전세계 ESS 시장은 FTM 분야가 견인하였으나, 향후 BTM 분야 주도로 성장이 예상됩니다. 2016년 Bloomberg New Energy Finance에서 발표한 Global Energy Storage Forecast에 따르면 2016년 전세계 ESS 시장은 FTM이 84%, BTM이 16%를 차지하였으나, 2024년에는 FTM 시장이 34%, BTM 시장이 66%로 BTM 시장 비중이 대폭 성장할 것으로 예상되고 있습니다.① BTM ESS 시장

BTM ESS는 주로 태양광 발전 등 신재생에너지와 ESS를 설치하고 자가발전하여 발전한 전력을 ESS에 저장하고 필요할 때 자가 소비하는 유형입니다. 주택용 태양광 발전과 ESS를 결합하여 이용 소비자의 전기요금을 절약하고 전력손실을 최소화할 수 있는 사업 모델입니다. 태양광 발전은 ESS와 결합하면 전력 생산량의 80% 수준까지 사용이 가능하여 효율이 대폭 향상됩니다(ESS 미활용 시 태양광 전력 생산량의 사용율은 30 ~ 40% 수준임). 독일, 이탈리아, 호주 등 전기요금이 높은 국가에서 투자금 보조 등 방법으로 보급이 확대되어 소비자의 전기요금 부담을 경감시켜 주고 있습니다. 향후 BTM ESS 시장은 이들 국가를 중심으로 크게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

② FTM ESS 시장 FTM ESS는 주로 안정적인 전력수급을 위해 전력계통에 대형 ESS를 연계한 형태를 띠고 있습니다. FTM ESS는 부하 관리, 수급 조절 등 전력품질 향상을 위한 ESS 설비로서, 전력량 계량기 전단인 발전 및 송.배전 계통에 대규모 ESS를 설치하여 신재생 에너지의 간헐적인 발전 특성을 완화시키고 부하 관리 등을 통하여 전력 품질 향상에 기여하고 있습니다. 2015년 알리소 캐년 천연가스 누출 사고를 기점으로 발전소 사고 등으로 전력 공급이 차질이 생길 때 긴급 대체 방안으로 ESS의 중요성을 체감한 미국은 전세계에서 가장 큰 FTM 시장을 형성하고 있으며, 최근들어 신재생 에너지 도입이 확대되고 있는 영국은 신흥 FTM 시장으로 대두되고 있습니다. FTM ESS의 용도는 송배전망 보강, 실시간 수급 균형, 첨두부하용 용량 설비, 신재생 에너지 연계 등 크게 네가지로 구분되며 향후 신재생 에너지 연계용 ESS 시장을 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외] (1) 사업 현황 회사는 설립이후, 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치,건축 설계 시공 사업을 영위하고 하얏트, 조선호텔, 메리어트, 쉐라톤, 파라다이스, 르메르디안 등 국내 유수의 호텔, 한남 나인원 등의 고급 주거 시설, Apm, 신세계 백화점, 스타필드, 코엑스, 등 쇼핑 시설, 공유 오피스, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하였습니다. 최근에는 인테리어 뿐만 아니라 건물 신축 및 최근 들어 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다. 또한, 회사는 2005년 베트남 진출을 시작으로 캄보디아, 중국, 인도네시아 등에서 호텔, 리조트, 쇼핑센터, 오피스, 공장 시설 인테리어 및 건축 등 다양한 프로젝트를 수행하였으며 특히 국가적인 시설인 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 실력을 인정받았습니다. 회사는 동종 업계에서는 드물게 가구 공장을 직접 소유하여 운영함으로써 프로젝트수행시 인테리어 부분 공장 제작 현장 조립의 장점을 확보하고 가구 부분 설계부터 제작 설치까지 원스톱 프로젝트 및 품질관리체제를 구축하였습니다. 회사는 국내 및 국외 실내건축공사시장의 치열한 경쟁 속에서도 경영진의 실속 경영과 장기간 신뢰로 맺은 네트워크, 해외사업, 호텔, 가구, 쇼핑몰, 스포테인먼트, 리모델링 등 특화된 프로젝트 경험과 만족도 높은 품질, 차별화된 서비스로 향후 지속적인 성장을 영위할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장별 주요 프로젝트

Project

내 용

주요실적

Hotel /

Resort

호텔, 콘도, 리조트 및 국제회의장 등 인테리어 디자인

- G호텔(남산) 객실 리뉴얼- J호텔 리뉴얼- R호텔 인테리어 설계- S호텔 연회장, 공용부 리뉴얼

Architecture

복합쇼핑몰 리뉴얼 및

건설사 모델하우스

- F빌딩 리뉴얼

- A쇼핑몰 리뉴얼(동대문)

Office /

Finance

사무실, 금융 객장 또는 빌딩 인테리어

- H생명보험 강남 쉐어오피스

- A상선 오피스

Culture /

Commerce

백화점, 미술관, 공연장 등의 실내 인테리어

- 서소문 역사공원 기념공원

- S사 쇼핑몰 스포츠 융복합 테마파크

Overseas

해외현지법인 및 지사

- 베트남 하노이 국회의사당

- 프놈펜, 자카르타 AEON몰

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) 사업내용□ ESS

1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다.

2) 플래스크는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축ㆍ시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O&M서비스를 지원하고 있습니다.

□ TESS(Thermal Energy Storage System)

1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다.

2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다.

3) 지원제도

한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다.뿐만 아니라 전력 평준화에 기여하는 빙축열 시스템에 대하여 정부에서 설치비를 무상으로 지원해주고 있습니다.

[IT사업 - 게임/컨텐츠 개발, 블록체인 기반 플랫폼 개발 사업] 당사는 신규 사업 진출을 위하여 IT사업부를 신설하고 2022년 2월 주식회사 팬덤코리아와 2022년 3월 주식회사 메타에디션의 경영권을 양수하고 지분을 취득하였습니다. 팬덤코리아는 전 세계적으로 10억명이 넘는 사용자를 보유한 글로벌 동영상 공유 플랫폼 T사와 크리에이터 컨텐츠 수익화, 국내외 NFT 광고 제작 및 부가 서비스 등 관련 일체의 대행 업무 제휴를 체결한 회사입니다. 크리에이터의 제작 영상 컨텐츠가 일회성으로 소비되거나 무차별하게 공유되는 저작권 문제를 해결하고, 플랫폼 내에서 새로운 수익 모델을 확보할 수 있는 서비스를 기획/개발하고 있습니다. 메타에디션은 유수의 국내외 게임개발사 출신의 개발자들을 보유한 게임개발회사로서 모바일 게임 개발 능력을 바탕으로 'P2E(Play To Earn)' 기반의 게임을 개발하고 국내 및 글로벌 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 게임 개발/유통/판매 사업 및 IP(Intellectual Property) 활용 사업, NFT 기반의 게임, 영상 등 문화컨텐츠 거래 플랫폼 개발 등 회사의 신성장동력을 확보하고 성장을 견인할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결
재 무 상 태 표

제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플래스크(구, 주식회사 젬백스지오)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25기 기말
제24기 기말

자산

유동자산
46,300,690,132
17,128,044,464

현금및현금성자산
33,143,411,044
7,978,563,319

단기금융자산
7,931,378,039
5,019,547,920

매출채권및기타유동채권
4,261,155,300
1,338,791,856

공정가치측정금융자산
-
2,006,200,000

재고자산
353,607,121
483,214,893

기타유동자산
363,205,772
245,503,796

당기법인세자산
247,932,856
56,222,680

비유동자산
75,915,980,296
86,899,747,476

장기매출채권및기타비유동채권
4,283,080,423
284,374,432

유형자산
11,355,142,951
7,254,993,768

무형자산
849,293,648
795,725,788

투자부동산및기타투자자산
36,906,586,572
45,704,324,997

공정가치측정금융자산
22,358,047,422
32,691,912,250

기타비유동자산
163,829,280
168,416,241

자산총계
122,216,670,428
104,027,791,940

부채

유동부채
47,077,898,534
27,283,173,374

매입채무및기타채무
8,227,749,026
4,410,391,332

단기차입금
93,142,650
9,668,277,450

전환사채
31,660,449,711
11,172,210,092

공정가치측정금융부채
6,194,878,919
999,180,000

기타유동부채
836,927,018
860,006,647

당기법인세부채
-
4,107,973

유동충당부채
64,751,210
168,999,880

비유동부채
4,821,675,208
9,975,685,813

장기매입채무및기타비유동채무
2,697,693,362
968,221,013

전환사채
-
5,516,854,027

공정가치측정금융부채
-
1,045,360,000

장기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

확정급여채무
341,051,289
902,962,776

충당부채
282,930,557
42,287,997

부채총계
51,899,573,742
37,258,859,187

자본

지배회사소유주지분
71,417,310,032
66,781,461,989

자본금
64,365,016,000
45,629,472,500

기타불입자본
76,016,225,301
56,031,342,608

기타포괄손익누계액
(12,884,731,033)
(1,347,832,291)

결손금
(56,079,200,236)
(33,531,520,828)

비지배지분
(1,100,213,346)
(12,529,236)

자본총계
70,317,096,686
66,768,932,753

부채와자본총계
122,216,670,428
104,027,791,940

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플래스크(구, 주식회사 젬백스지오)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 기
제 24 기

매출액
39,672,267,274
24,070,561,688

매출원가
35,406,113,312
21,183,359,577

매출총이익
4,266,153,962
2,887,202,111

판매비와관리비
17,787,192,377
7,132,721,629

영업이익(손실)
(13,521,038,415)
(4,245,519,518)

기타수익
6,209,960,721
2,594,942,687

기타비용
14,456,104,923
17,882,207,827

금융수익
2,137,216,262
2,293,954,659

금융원가
5,789,375,982
4,442,323,910

관계기업투자관련손익
-
1,055,669,646

법인세비용차감전순이익(손실)
(25,419,342,337)
(20,625,484,263)

법인세비용(수익)
(335,929)
(722,235,006)

당기순이익(손실)
(25,419,006,408)
(19,903,249,257)

기타포괄이익(손실)
(11,527,207,814)
(7,532,864,366)

후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
9,325,301
60,303,116

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(11,670,209,086)
(7,669,968,415)

관계기업자본변동

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
133,675,971
76,800,933

총포괄이익(손실)
(36,946,214,222)
(27,436,113,623)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분:
(22,557,004,709)
(19,666,181,414)

비지배지분:
(2,862,001,699)
(237,067,843)

총포괄손익의 귀속:

지배회사 소유주지분
(34,084,578,150)
(27,199,045,780)

비지배지분
(2,861,636,072)
(237,067,843)

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실):
(188)
(237)

희석주당이익(손실):
(188)
(237)

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플래스크(구, 주식회사 젬백스지오)
(단위 : 원)

과목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
42,464,630,362
16,275,388,769

현금및현금성자산
31,560,761,795
7,553,152,740

단기금융상품
7,400,000,000
5,000,000,000

매출채권및기타유동채권
3,115,703,958
1,444,260,694

공정가치측정금융자산
-
2,006,200,000

재고자산
-
39,632,440

기타유동자산
170,048,873
175,954,595

당기법인세자산
218,115,736
56,188,300

비유동자산
72,880,151,201
83,877,001,447

장기매출채권및기타비유동채권
4,562,727,978
247,529,763

유형자산
7,009,102,493
4,733,892,657

무형자산
807,108,913
795,725,788

투자부동산및기타투자자산
36,206,681,509
45,008,642,507

종속기업및관계기업투자
-
450,000,000

공정가치측정금융자산
21,859,048,808
32,641,210,732

기타비유동자산
2,435,481,500
-

자산총계
115,344,781,563
100,152,390,216

부채

유동부채
44,740,660,563
26,101,041,696

매입채무및기타채무
6,183,750,274
3,375,364,157

단기차입금
-
9,577,910,000

전환사채
31,660,449,711
11,172,210,092

공정가치측정금융부채
6,194,878,919
999,180,000

기타유동부채
636,830,449
803,269,594

당기법인세부채
-
4,107,973

유동충당부채
64,751,210
168,999,880

비유동부채
3,138,010,549
8,435,964,392

장기매입채무및기타비유동채무
2,632,794,200
933,326,514

전환사채
-
5,516,854,027

공정가치측정금융부채
-
1,045,360,000

확정급여채무
341,051,289
898,135,854

충당부채
164,165,060
42,287,997

부채총계
47,878,671,112
34,537,006,088

자본

자본금
64,365,016,000
45,629,472,500

기타불입자본
63,678,812,935
42,375,461,263

기타포괄손익누계액
(13,132,395,126)
(1,523,240,008)

결손금
(47,445,323,358)
(20,866,309,627)

자본총계
67,466,110,451
65,615,384,128

부채와자본총계
115,344,781,563
100,152,390,216

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플래스크(구, 주식회사 젬백스지오)
(단위 : 원)

과목
제 25 기
제 24 기

매출액
37,409,678,941
22,748,044,195

매출원가
33,733,537,434
20,351,117,995

매출총이익
3,676,141,507
2,396,926,200

판매비와관리비
12,692,697,771
6,229,731,384

영업이익(손실)
(9,016,556,264)
(3,832,805,184)

기타영업수익
6,271,788,880
2,692,787,109

기타영업비용
20,804,241,477
15,222,783,611

금융수익
1,912,288,982
2,332,540,494

금융원가
4,951,619,153
4,366,148,860

법인세비용차감전순이익(손실)
(26,588,339,032)
(18,396,410,052)

법인세비용(수익)
-
(722,445,552)

당기순이익(손실)
(26,588,339,032)
(17,673,964,500)

기타포괄이익(손실)
(11,599,829,817)
(7,616,818,823)

후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
9,325,301
60,303,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(11,669,755,270)
(7,670,375,089)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
60,600,152
(6,746,850)

총포괄이익(손실)
(38,188,168,849)
(25,290,783,323)

주당이익

기본주당이익(손실):
(221)
(213)

희석주당이익(손실):
(221)
(213)

- 결손금처리계산서(안)

제 25 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 24 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과목
제 25 기
제 24 기

(처리예정일 : 2023년 03월 29일)
(처리확정일 : 2022년 03월 29일)

미처리결손금
-
(47,445,323)
-
(20,866,310)

전기이월결손금
(20,866,310)
-
(3,252,648)
-

확정급여제도의 재측정요소
9,325
-
60,303
-

당기순손실
(26,588,338)
-
(17,673,965)
-

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(47,445,323)
-
(20,866,310)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이요한
1989년 1월 5일
사외이사 후보
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이요한
경영인
2022 ~ 현재2021 ~ 현재2021 ~ 20222019 ~ 2021
더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저 - 아시아 사업부문더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사더 샌드박스 한국 총괄 매니저
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이요한
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이요한 사외이사 후보자]1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 회사의 이익 보호본 후보자는 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력하겠습니다.4. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이요한 사외이사 후보자] 이요한 사외이사 후보자는 블록체인 분야 전문가로 글로벌 메타버스 플랫폼의 아시아 사업부문 오퍼레이션 매니저로 재직하고 있음. 해당 사업분야의 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

230314_후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,056백만원

최고한도액
4,000백만원

* 상기 이사의 수는 전기말 재직자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.flask.global) IR - Investors News게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간 : 2023년 03월 18일 9시∼ 2023년 03월 28일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내>

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 마스크착용을 부탁 드립니다.