엔에프씨 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 엔에프씨

주주총회소집공고
2.9
(주)엔에프씨

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 엔에프씨

대 표 이 사 :
유 우 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8

(전 화) 032-831-1091

(홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 경 애

(전 화) 032-831-1091

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 ㈜엔에프씨 본사 교육실

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *현금배당 : 1주당 보통주 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 강주석 재임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 오경근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본,

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

7. 전자투표에 관한 사항상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2023년 3월 13일

주식회사 엔에프씨 대표이사 유 우 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강주석(출석률: 71%)

찬 반 여 부

2022-1차
2022.01.24
의안 : 운전자금 차입의 건
불참

2022-2차
2022.02.15
제1호 의안 : 제10기 결산 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건
찬성찬성

2022-3차
2022.03.15
의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2022-4차
2022.10.17
의안 : 중국법인지분 현지매각의 건
찬성

2022-5차
2022.11.01
의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
불참

2022-6차
2022.11.15
의안 : 운전자금 차입의 건
찬성

2022-7차
2022.11.22
의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,300,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 특히 ODM/ OEM이 가장 활발한 사업 분야 중의 하나로, 특별한 연구 및 제조 인프라가 없는 소규모 판매, 유통 회사도 쉽게 진출할 수 있으며, 제약, 유통, 식품 계열의 대기업 및 중견기업들도 활발히 진출하고 있는 상황입니다.

(2) 성장성

화장품 산업은 그동안 지속적인 성장세를 유지해 왔지만, 최근 코로나-19로 인한 내수 경기침체 및 소비 위축 등의 영향으로 인하여 그 성장세가 정체되는 양상입니다. 단기간 내 성장세 회복은 불투명한 상황이지만, 통계청 자료에 따르면 2021년 화장품 소매판매액은 코로나-19첫해에 비하여 증가하였으며, 점진적인 회복세를 보이고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품 산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하는 경기순환주기를 보여왔습니다.

계절성 면에서는 과거에는 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업으로 선물 수요가 늘고 외부활동이 증가하는 계절에 소매판매가 크게 증가하는 경향이 있었습니다. 그러나 최근에는 기능성 화장품, 선케어 화장품, 남성용 화장품, 베이비 화장품, 바디케어 제품 등 다양한 수요와 세분화된 컨셉의 제품들이 판매되고 있어 계절적인 요인의 영향은 점차 감소하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 화장품 베이스 소재를 만드는 원천기술을 바탕으로 고기능성 화장품 소재 생산 및 화장품 ODM/OEM 사업도 함께 영위하는 기업입니다. 2022년 전사 연결 매출은 전년 대비 22.1% 감소한 314억, 영업이익은 60.5% 감소한 22억, 당기순이익은 69.5% 감소한 18억을 기록했습니다.

글로벌 경기 침체로 인한 수요부진과 원자재 상승 영향으로 매출 및 이익이 감소하였습니다. 리오프닝에 따른 수요 회복이 기대되는 가운데, 당사는 각 사업부별 역량 강화에 매진하며 소재 및 완제품 사업의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 또한 북미를 필두로 해외시장을 확대하고, 경영 효율화를 통한 재무개선에 초점을 맞추는 등 외형 성장과 내실 다지기에 모두 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 비중

소재사업부문
56%

완제사업부문
44%

주) 상기 매출 비중은 2022년 별도재무제표 기준입니다.

(2) 시장의 특성

화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다. ODM/OEM 전문업체의 발달로 인하여 중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시되고 있으며, 이에 따른 가격 및 브랜드, 유통 채널 경쟁 등이 심화되고 있습니다.

한편, 2020년 이후 코로나-19 여파가 지속되며 전 세계적으로 화장품 산업이 큰 영향을 받았습니다. 재택근무 확산, 정부의 자택격리 명령 등으로 인해 많은 사람들이 대부분의 시간을 집에서 보내는 경우가 많아졌으며, 이에 따라 화장품 소비 트렌드에도 많은 변화가 나타났습니다. 그 결과 오프라인 판매보다 온라인 판매가 크게 확대되었으며, 스킨케어 대비 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

27,704,857,686

22,285,937,954

현금및현금성자산
7,30
16,701,525,817

12,068,048,096

매출채권및기타채권
8,30
3,742,992,843

3,431,355,784

기타유동자산
13
433,686,937

335,507,654

재고자산
9
6,826,551,643

6,451,026,420

매각예정분류자산
34
100,446

-

Ⅱ.비유동자산

45,709,197,463

46,025,231,619

장기매출채권및기타채권
8,30
433,341,660

203,457,887

장기금융상품
30
306,995,758

317,692,030

투자부동산
11
1,752,640,968

1,788,874,908

유형자산
10,32
42,473,134,528

42,842,357,715

사용권자산
33
126,664,309

240,204,674

무형자산
12
87,151,676

104,436,991

이연법인세자산
27
529,268,564

528,207,414

자산총계

73,414,055,149

68,311,169,573

부채

Ⅰ.유동부채

15,857,163,081

11,307,665,405

매입채무및기타채무
14,30
3,521,360,292

2,074,514,000

단기차입금
15,30,31
4,000,000,000

-

유동성장기차입금
15,30,31,32
8,035,182,400

8,035,182,400

계약부채

4,231,559

51,578,673

기타유동부채
17
144,420,825

223,251,488

당기법인세부채
27
64,592,370

776,096,449

유동리스부채
30,31,33
82,484,248

147,042,395

매각예정분류부채
34
4,891,387

-

Ⅱ.비유동부채

285,542,279

919,128,757

비유동리스부채
30,31,33
56,252,917

108,315,150

확정급여채무
16
229,289,362

810,813,607

부채총계

16,142,705,360

12,226,794,162

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

57,271,349,789

56,084,375,411

I. 자본금
1,18
893,180,000

893,180,000

Ⅱ. 자본잉여금
18
29,326,638,059

29,326,638,059

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
19
-

(48,909,275)

Ⅳ. 이익잉여금
20
27,111,007,122

25,913,466,627

Ⅴ. 매각예정관련기타자본
34
(59,475,392)

-

비지배지분

-

-

자본총계

57,271,349,789

56,084,375,411

부채및자본총계

73,414,055,149

68,311,169,573

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
6,21

31,478,132,683

40,414,881,817

Ⅱ. 매출원가
22,24

24,184,072,839

28,001,584,715

Ⅲ. 매출총이익

7,294,059,844

12,413,297,102

판매비와관리비
23,24

5,021,839,680

6,649,339,050

Ⅳ. 영업이익

2,272,220,164

5,763,958,052

기타수익
25
104,427,630

124,680,812

기타비용
25
25,337,235

15,259,538

금융수익
26,30
103,613,821

1,547,353,494

금융비용
26,30
563,645,682

725,416,945

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,891,278,698

6,695,315,875

Ⅵ. 법인세비용
27

19,151,915

551,080,444

Ⅶ. 당기순이익

1,872,126,783

6,144,235,431

지배기업의 소유주지분

1,872,126,783

6,144,235,431

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

208,027,595

(64,792,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

218,593,712

(25,434,481)

1. 확정급여제도의 재측정요소
16
273,523,733

(32,608,309)

기타포괄손익관련법인세효과

(54,930,021)

7,173,828

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(10,566,117)

(39,358,366)

1. 해외사업환산손익

(10,566,117)

(39,358,366)

Ⅸ. 총포괄이익

2,080,154,378

6,079,442,584

지배기업의 소유주지분

2,080,154,378

6,079,442,584

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당순이익
28

1. 기본주당이익

210

688

2. 희석주당이익

210

688

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
매각예정관련기타자본
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총계

I. 2021.01.01(전기초)
893,180,000
29,326,638,059
(9,550,909)
20,217,072,777
-
50,427,339,927
-
50,427,339,927

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,144,235,431
-
6,144,235,431
-
6,144,235,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(25,434,481)
-
(25,434,481)
-
(25,434,481)

해외사업환산손익
-
-
(39,358,366)
-
-
(39,358,366)
-
(39,358,366)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(422,407,100)
-
(422,407,100)
-
(422,407,100)

II. 2021.12.31(전기말)
893,180,000
29,326,638,059
(48,909,275)
25,913,466,627
-
56,084,375,411
-
56,084,375,411

I. 2022.01.01(당기초)
893,180,000
29,326,638,059
(48,909,275)
25,913,466,627
-
56,084,375,411
-
56,084,375,411

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,872,126,783
-
1,872,126,783
-
1,872,126,783

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
218,593,712
-
218,593,712
-
218,593,712

해외사업환산손익
-
-
(10,566,117)
-
-
(10,566,117)
-
(10,566,117)

매각예정분류
-
-
59,475,392
-
(59,475,392)
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(893,180,000)
-
(893,180,000)
-
(893,180,000)

II. 2022.12.31(당기말)
893,180,000
29,326,638,059
-
27,111,007,122
(59,475,392)
57,271,349,789
-
57,271,349,789

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,002,639,016

5,613,324,640

1. 영업에서 창출된 현금흐름

3,947,630,532

5,763,199,011

(1)당기순이익

1,872,126,783

6,144,235,431

(2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
31
1,609,221,480

2,016,361,356

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
466,282,269

(2,397,397,776)

2. 이자수취

47,236,543

19,522,115

3. 이자지급

(208,515,664)

(248,863,739)

4. 법인세환급액(부담액)

(783,712,395)

79,467,253

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,106,238,286)

(2,151,950,105)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

7,936,613,377

2,419,494,977

단기금융상품의 감소

7,545,423,861

2,070,505,094

장기금융상품의 감소

-

68,769,842

단기대여금의 회수

150,000,000

50,000,000

임차보증금 등의 감소

39,789,516

124,431,000

정부보조금의 수령

201,400,000

105,789,041

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(9,042,851,663)

(4,571,445,082)

단기금융상픔의 증가

7,545,423,861

2,000,000,000

장기금융상품의 증가

11,269,228

11,273,255

단기대여금의 대여

150,000,000

50,000,000

장기대여금의 대여

300,000,000

-

유형자산의 취득

986,193,364

2,470,456,927

무형자산의 취득

16,887,210

9,139,240

임차보증금 등의 증가

33,078,000

30,575,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,958,661,088

(14,761,749,489)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입

4,000,000,000

-

단기차입금의 차입

4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(1,041,338,912)

(14,761,749,489)

단기차입금의 상환

-

3,700,000,000

유동성장기부채의 상환

-

6,500,000,000

리스부채의 상환

148,158,912

201,434,563

전환상환우선주부채의 상환

-

3,913,532,826

전환상환우선주부채의 배당

-

24,375,000

배당금의 지급

893,180,000

422,407,100

Ⅳ. 매각예정분류

(100,446)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(221,483,651)

370,448,730

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,633,477,721

(10,929,926,224)

VII. 기초의 현금및현금성자산

12,068,048,096

22,997,974,320

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

16,701,525,817

12,068,048,096

■ 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

27,704,757,240

22,461,634,504

현금및현금성자산
6,29
16,701,525,817

11,674,487,909

매출채권및기타채권
7,28,29
3,742,992,843

4,288,928,969

기타유동자산
13
433,686,937

335,507,654

재고자산
8
6,826,551,643

6,162,709,972

매각예정자산
9
-

-

Ⅱ.비유동자산

45,709,197,463

45,982,452,597

장기매출채권및기타채권
7,29
433,341,660

198,431,660

장기금융상품
29
306,995,758

317,692,030

종속기업투자
9
-

-

투자부동산
11
1,752,640,968

1,788,874,908

유형자산
10,31
42,473,134,528

42,842,357,715

사용권자산
32
126,664,309

202,451,879

무형자산
12
87,151,676

104,436,991

이연법인세자산
26
529,268,564

528,207,414

자산총계

73,413,954,703

68,444,087,101

부채

Ⅰ.유동부채

15,852,271,694

11,239,662,567

매입채무및기타채무
14,29
3,521,360,292

2,058,827,319

단기차입금
15,29,30
4,000,000,000

-

유동성장기차입금
15,29,30,31
8,035,182,400

8,035,182,400

계약부채

4,231,559

51,578,673

기타유동부채
17
144,420,825

207,172,791

당기법인세부채
26
64,592,370

776,096,449

유동리스부채
29,30,32
82,484,248

110,804,935

Ⅱ.비유동부채

285,542,279

916,912,259

비유동리스부채
29,30,32
56,252,917

106,098,652

확정급여채무
16
229,289,362

810,813,607

부채총계

16,137,813,973

12,156,574,826

자본

I. 자본금
1,18
893,180,000

893,180,000

Ⅱ.자본잉여금
18
29,326,638,059

29,326,638,059

Ⅲ. 이익잉여금
19
27,056,322,671

26,067,694,216

자본총계

57,276,140,730

56,287,512,275

부채및자본총계

73,413,954,703

68,444,087,101

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,20,28

30,866,818,881

39,469,857,685

Ⅱ. 매출원가
21,23

23,820,834,976

27,502,249,385

Ⅲ. 매출총이익

7,045,983,905

11,967,608,300

판매비와관리비
22,23

4,933,879,379

6,508,965,423

Ⅳ. 영업이익

2,112,104,526

5,458,642,877

기타수익
24
73,563,778

108,090,763

기타비용
24
20,021,420

15,259,538

금융수익
25,29
102,824,924

1,546,769,742

금융비용
25,29
589,039,920

723,114,051

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,679,431,888

6,375,129,793

Ⅵ. 법인세비용
26

16,217,145

551,080,444

Ⅶ. 당기순이익

1,663,214,743

5,824,049,349

Ⅷ. 기타포괄손익

218,593,712

(25,434,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

218,593,712

(25,434,481)

확정급여제도의 재측정요소
16
273,523,733

(32,608,309)

기타포괄손익관련법인세효과

(54,930,021)

7,173,828

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

Ⅸ. 총포괄이익

1,881,808,455

5,798,614,868

Ⅹ. 주당순이익
27

1. 기본주당이익

186

652

2. 희석주당이익

186

652

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

I. 2021.01.01(전기초)
893,180,000
29,326,638,059
20,691,486,448
50,911,304,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
5,824,049,349
5,824,049,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(25,434,481)
(25,434,481)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(422,407,100)
(422,407,100)

II. 2021.12.31(전기말)
893,180,000
29,326,638,059
26,067,694,216
56,287,512,275

I. 2022.01.01(당기초)
893,180,000
29,326,638,059
26,067,694,216
56,287,512,275

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,663,214,743
1,663,214,743

확정급여제도의 재측정요소
-
-
218,593,712
218,593,712

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(893,180,000)
(893,180,000)

II. 2022.12.31(당기말)
893,180,000
29,326,638,059
27,056,322,671
57,276,140,730

현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,386,694,304

5,420,162,753

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,332,474,717

5,570,620,876

(1)당기순이익

1,663,214,743

5,824,049,349

(2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
30
1,768,075,595

2,287,686,272

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
901,184,379

(2,541,114,745)

2. 이자수취

46,447,646

18,938,363

3. 이자지급

(208,515,664)

(248,863,739)

4. 법인세환급액(부담액)

(783,712,395)

79,467,253

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,111,407,802)

(2,151,950,105)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

7,931,443,861

2,419,494,977

단기금융상품의 감소

7,545,423,861

2,070,505,094

장기금융상품의 감소

-

68,769,842

단기대여금의 회수

150,000,000

50,000,000

임차보증금 등의 감소

34,620,000

124,431,000

정부보조금의 수령

201,400,000

105,789,041

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(9,042,851,663)

(4,571,445,082)

단기금융상품의 증가

7,545,423,861

2,000,000,000

장기금융상품의 증가

11,269,228

11,273,255

단기대여금의 대여

150,000,000

50,000,000

장기대여금의 대여

300,000,000

-

유형자산의 취득

986,193,364

2,470,456,927

무형자산의 취득

16,887,210

9,139,240

임차보증금 등의 증가

33,078,000

30,575,660

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,984,449,272

(14,723,582,823)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입

4,000,000,000

-

단기차입금의 차입

4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(1,015,550,728)

(14,723,582,823)

단기차입금의 상환

-

3,700,000,000

유동성장기부채의 상환

-

6,500,000,000

리스부채의 상환

122,370,728

163,267,897

전환상환우선주부채의 상환

-

3,913,532,826

전환상환우선주부채의 배당

-

24,375,000

배당금의 지급

893,180,000

422,407,100

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(232,697,866)

338,814,718

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,027,037,908

(11,116,555,457)

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,674,487,909

22,791,043,366

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,701,525,817

11,674,487,909

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

26,922,267,451

26,022,956,996

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,040,458,996

20,199,967,128

2. 보험수리적손익
218,593,712

(25,434,481)

3. 전환상환우선주부채의 배당
-

24,375,000

4. 당기순이익
1,663,214,743

5,824,049,349

II. 이익잉여금처분액

196,499,600

982,498,000

1. 이익준비금
17,863,600

89,318,000

2. 현금배당
178,636,000

893,180,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,725,767,851

25,040,458,996

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강주석
1968.02.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강주석
교수
1994 ~ 20062006 ~ 現2012 ~ 現2012 ~ 現2012 ~ 現
한국GM 부장한국교통대학교 교수대한기계학회 부문부회장한국철도학회 부회장고용노동부 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강주석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

본 후보자는 ㈜엔에프씨의 사외이사로서 충실히 직무를 수행하고, 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자의 이해를 대변하고 회사의 지속적 성장을 도모할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

2. 사외이사의 전문성

본 후보자는 생산제조공학 전공 교수로 재임하며 생산 제조 분야의 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 또한, 지난 3년간 ㈜엔에프씨의 사외이사로서 이사회의 중요 의사결정에 참여하며 화장품산업 전반에 대한 이해를 갖추었습니다. 이를 통해 회사의 중요 의사결정이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 함으로써 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

3. 사외이사의 독립성

본 후보자는 상법 등 관련 법률에서 요구하는 자격요건을 충족하고 최대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없어 직무를 수행하기 위한 독립성을 충분히 갖추고 있으며, 사외이사로서 경영진의 업무집행을 객관적으로 감독하고 공정하고 투명한 의사결정을 통해 책임경영이 실천될 수 있도록 직무를 수행할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 생산제조공학 전공 교수로서 생산 제조 분야의 전문적 식견과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 또한, 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로서 적극적인 의사 개진과 조언을 통해 회사의 주요 의사결정이 공정하고 적법하게 이루어지는데 핵심적인 역할을 수행한 바 재선임 후에도 회사의 장기적 성장과 발전을 도모하고 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_강주석_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오경근
1961.07.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오경근
교수
1990 ~ 19921994 ~ 19961998 ~ 現
제일제당(주) 주임 연구원생산기술연구소, 고려대학교 연구원단국대학교 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오경근

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 화학공학과 전공 교수로서 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 전문성을 두루 갖춘 전문가로 판단됩니다. 후보자의 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 판단하여 본 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_오경근_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,300,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
771,273천원

최고한도액
2,300,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,410천원

최고한도액
30,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건.

나. 의안의 요지

개정 전
개정 후

제3조[주관부서]임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 관리팀으로 한다.
제3조[주관부서]임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 경영지원부문으로 한다.

제4조[퇴직금의 산정]1) 임원의 퇴직금 산정은 {평균임금(기본급+상여금)*재임연수*지급률}로 한다.2) 지급률은 아래와 같다.

직위
근무기간 별 지급 기준

10년 미만 근무시
10년 이상 근무시

회장
3배
5배

대표이사
3배
5배

이사
1배
2배

감사
1배
2배

제4조[퇴직금의 산정]1) 임원의 퇴직금 산정은 {평균임금(기본급+성과급)*재임연수*지급률}로 한다.2) 지급률은 아래와 같다.

직급
회장
사장
부사장/전무/상무
감사

지급률
2
2
1
1

3) 단, 대표이사의 경우 회장, 사장이 아니더라도 사장에 준해서 지급률을 적용할 수 있다.

[신설]
제9조[경과조치 및 적용시기]이 규정 제정일 이전부터 재직중인 임원도 본 규정의 적용을 받으며,본 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급 적용한다.

부칙제 정 : 2017년 1월 1일
부칙제 정 : 2017년 1월 1일제1차개정 : 2022년 11월 1일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.nfccosmetic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당사실이 없습니다.

※ 전자투표에 관한 사항상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)