한국큐빅 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 한국큐빅

주주총회소집공고
2.9
(주)한국큐빅

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
(주)한국큐빅

대 표 이 사 :
오 봉 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)

(전 화) 031-491-5325

(홈페이지)http://www.cubic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 백 주 헌

(전 화) 070-5130-5502

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제23조와 제24조의 규정에 의거, 제34기 정기주주총회를 다 음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (본사 1층 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제 1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 현금배당 : 1주당 60원 의안제 2호 의안: 정관 일부변경의 건(별첨 참조)

제 3호 의안: 이사 선임의 건(별첨 참조) 제3-1호 의안: 사내이사 오봉균 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외이사 조영우 선임의 건(신규선임)

제 4호 의안: 감사 선임의 건(별첨 참조) 제4-1호 의안: 감사 양재원 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

제 6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행증권대행부 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결 제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하 여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주 에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

주 식 회 사 한 국 큐 빅

대표이사 오 봉 균

【별첨】

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

변 경 전

변 경 후

변경목적

제 11 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 11 조 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 모든 주식에 대해 동등 배당하는 취지로 정비

제 13 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생략)

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 13 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌동)

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이정한관련업무규정에따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 현황 반영

제 14 조 (삭제 2019.03.26)

제 14 조 (주주명부작성?비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 내용 반영

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산 기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 정할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15 조 (기준일)

(삭제)

① 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로인하여발행하는신주에대한이익의배당과전환사채에대한이자의지급에대하여는제11조 규정을 준용한다.

제 16 조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (좌동)

④ 주식으로전환된경우회사는전환전에지급시기가도래한이자에대하여만이자를지급한다.

- 제 11 조 조정 반영

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

- 제 11 조 조정 반영

제 21 조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 21 조 (소집시기)

② 회사는 제15조 제1항에서 정한 기준 일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 소집하고 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제 56 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에 지급한다.

제 56 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및기타의재산으로할수있다.

② (좌 동)

③ 회사는이사회결의로제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기타의 재산으로 배당할 수 있는 근거 마련

- 표준정관 반영 : 배당기준일 변경

(신 설)

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가

제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 선임 포함)

(1) 임기 만료된 이사(3명) : 오봉균, 이승용, 김인수

(2) 이사 후보자(3명)

구분

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

비고

추천인

사내

이사

오 봉 균

(吳 烽 均)

1960.08.15

홍익대학교 세무대학원졸업

삼영무역(주) 상무

現)(주)한국큐빅 사장

없음

없음

중임

이사회

이 승 용

(李 承 容)

1968.11.14

서강대학교 졸업

㈜케미그라스 대표이사

現)삼영무역㈜ 대표이사 사장

없음

임원

중임

이사회

사외

이사

조 영 우

(曺 渶 宇)

1975.07.19

서강대학교 졸업

안진회계법인, 한영회계법인 근무

現)원진회계법인 이사

없음

없음

신규

선임

이사회

제4호 의안: 감사 선임의 건

(1) 임기 만료된 감사(1명) : 양재원

(2) 감사 후보자(1명)

구분

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

비고

추천인

감사

양 재 원

(梁 宰 源)

1970.03.21

경희대학교 졸업

㈜케미그라스 감사

現)삼영무역(주) 상무

없음

계열회사

임원

중임

이사회

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김인수(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
제33기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건
찬성

2
2022.02.14
제33기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.25
제33기 주주총회 개최의 건
찬성

4
2022.03.29
하나은행 여신거래 약정의 건
찬성

5
2022.05.13
임원보수 지급의 건
찬성

6
2022.12.28
경영성과급 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
24,000,000
24,000,000
-

*상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 등기이사 3명의 보수 총액 한도 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19 전세계 확산으로 인한 세계 경기 회복 둔화, 주요국의 환경규제 강화 등으로 자동차 수출 수요 감소 및 부진한 민간소비로 인한 내수수요 둔화의 영향으로 완성차 업체들은 공장 가동률을 낮추었고, 이에 따라 부품업체들도 부분적인 조업단축을 통해 감축생산을 하였습니다. 그러나, 중소형차 부문에서 세계적 경쟁력을 갖추고 있는 완성차와 더불어 꾸준한 기술경쟁력을 확보한 한국의 자동차부품산업은 최근 환율 영향으로 가격경쟁력이 높아짐에 따라 세계시장 진출이 유리한 상황입니다.또한, 한국은 디지털 혁명시대를 선도하는 전기, 전자, 정보통신산업, 인터넷분야에서 세계적인 수준에 도달해 있어 향후 지능형자동차, 친환경자동차 등 차세대 자동차 개발을 통해 크게 도약할 수 있는 기회가 있다고 생각됩니다.(3) 경기변동 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어, 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 소비심리 위축과 고용불안정, 가계부채 증가, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등의 부정적인 요인이 지속되는 시기에는 자동차 수요의 증가세가 큰 폭으로 둔화되는 등 다른 내구 소비재보다 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 보여주고 있습니다.(4) 경쟁요소자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.제품기술력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해주며, 원가 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 마지막으로 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다.(5) 자원조달상의 특징자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 내장재 부문 Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 (주)한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출. 도금)을 주 목적사업으로 하고 있는 삼신화학공업(주)를 2009년 06월 1일자로 자회사로 편입하였습니다. 당사는 연결대상법인에는 (주)한국큐빅, 삼신화학공업(주) 총2개의 법인이 포함되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준분류표 세분류에 의한 플라스틱 제품제조업 단일사업부분 만을 가지고 있으므로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 외부기관에서 공식적으로 발표한 자료가 없어 당사 자료만으로 시장점유율을 기재하기에 무리가 있어 기재하지 아니 하였습니다.

(3) 시장의 특성

[자동차 내장재 부문 : (주)한국큐빅]

1) 산업의 특성

CURL-FIT(Cubic Printing , 수압전사라고도 불림)이란, 일정한 무늬가 인쇄되어 있는 특수한 P.V.A Film(폴리비닐알콜 필름)을 수면 위에 띄우고 이 위에 사출물 (피전사물)을 담금으로써 수면 위에 용해되어 있는 인쇄잉크가 수압에 의해 사출물에 전사되도록 하는 특수 표면처리 방법입니다. 동 기술은 자동차 내장재의 원목 사용에 대한 대처 기술로 개발되어, 평면뿐 아니라 곡면이나 기타 복잡한 모양에도 적용이 가능합니다.

2) 산업의 성장성

CURL-FIT 기술은 초기에는 자동차 내장 표면처리에만 주로 사용되어 왔으나, 현대 사회가 점차 복잡다변화되어 가고, 개개인들의 개성이 뚜렷해지고, 기호가 다양, 복잡해져감에 따라 자신들의 개성을 살린 디자인에 대한 필요가 급증하고 있어 점차 그활용 범위가 자동차 산업 이외에 건축 내/외장제, 가구, 가전제품, 악세서리, 스포츠용품, 화장품용기 등 모든 산업에 적용할 수 있도록 발전되어 왔으며, 현재도 지속적으로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 향후에는 당사의 사업영역이 자동차나 가전제품 내에서도 그 범위를 넓혀갈 것으로 기대되며, 더 나아가 건축자재를 비롯한 다양한 분야에 당사의 기술이 접목될 가능성이 점차 높아지고 있기 때문에 당사가 속한 산업의 규모는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

3) 경기변동 특성

당사의 매출은 전방산업의 경기에 대한 민감도에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어 자동차 산업이 침체되는 경우 동사의 자동차 내장 Curl-Fit 매출에 일시적인 영향을 줄 수 있습니다.

4) 경쟁요소 당사가 영위하고 있는 Curl-Fit 생산기술에 대해 Taica(일본큐빅)이 보유하고 있는 국제특허에 의해 보호되고 있으며, 당사만이 국내 Master License를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력 외에 작업공정의 자동화 및 전세계 27개국 주요 업체들과의 네트워크를 가지면서 기타 표면기술을 사용하는 경쟁업체에 비해 경쟁력을 갖추고 있습니다.

[자동차 외장재 부문 : 삼신화학공업(주)]

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 자동차 외장재 부문은 라디에이터그릴, 엠블럼/레터링, 가니쉬/몰딩, 휠캡 등의 자동차부품을 사출/도금/도장/조립 공정을 통해 완성차 및 1차벤더 업체로 납품하는 구조입니다.

2) 산업의 성장성 및 경기변동 특성

성장성 및 경기변동 또한 전방산업인 자동차산업 경기에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

3) 국내외 시장여건

최근 자동차 업계는 미래차 개발 전쟁 등을 벌이고 있고, 앞으로 개발될 친환경, 지능형자동차는 그 비중이 훨씬 커질 것으로 예상되면서 자동차 부품업계도 이러한 변화에 직면하고 있습니다. 당사가 생산하는 외장부품들은 대부분 지속적으로 사용될 것으로 예측되나, 친환경차의 비중확대로 인한 수요 감소 영향을 소폭 받을 것으로 예측됩니다. 다만, 당사의 끊임없는 친환경차에 대한 우수한 기술경쟁력 확보노력 및 완성차와 협력사간 더욱 공고한 네트워크 구축을 통해 일각의 열위적 우려를 우위로 바꿀 수 있을 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁요소

당사는 1975년 회사설립 및 2009년 당사에 인수된 후 도금 전자동 공정시스템 도입 등 꾸준한 기술개발과 고객우선품질경영 실천을 통한 품질시스템 구축으로 경쟁업체보다 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 당사는 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입, 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공시서류 제출일 현재 신규로 진행중인 사업이 없습니다.

(5) 조직도

큐빅 조직도.jpg
큐빅 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 나. 회사현황: 영업현황 참조 요망

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고 외부감사 후 재무제표입니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 기 공시된 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://cubic.co.kr)에 게재한 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 연결재무제표 및 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한국큐빅과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

I. 유동자산

100,182,326,281

77,340,619,197

1. 현금 및 현금성자산(주석3,32,33)
11,450,279,830

9,038,909,749

2. 매출채권 및 기타채권(주석6,32,33)
54,452,852,039

35,436,632,975

3. 재고자산(주석7)
25,317,861,512

23,979,376,268

4. 기타유동자산(주석8)
8,961,332,900

8,885,700,205

II. 비유동자산

58,156,125,144

60,199,740,607

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산(주석5,32,33)
446,885,000

1,217,204,000

2. 장기금융자산(주석4,32,33)
47,900,000

47,900,000

3. 유형자산(주석9)
54,371,790,622

56,277,608,795

4. 무형자산(주석11)
317,530,181

348,055,074

5. 기타비유동자산(주석12)
1,641,967,101

376,359,726

6. 이연법인세자산(주석17)
1,330,052,240

1,932,613,012

자 산 총 계

158,338,451,425

137,540,359,804

부 채

I. 유동부채

76,162,993,069

53,743,180,572

1. 매입채무 및 기타채무(주석13,32,33)
49,673,267,788

34,496,191,400

2. 당기법인세부채(주석17)
483,908,834

952,589,007

3. 단기차입금(주석15,32,33)
15,602,170,060

13,444,201,108

4. 유동성장기차입금(주석15,32,33)
6,995,450,000

2,712,200,000

5. 기타유동부채(주석14)
3,408,196,387

2,137,999,057

II. 비유동부채

2,315,300,000

9,311,151,380

1. 순확정급여부채(주석16)
-

-

2. 장기차입금(주석15,32,33)
2,315,300,000

9,311,151,380

부 채 총 계

78,478,293,069

63,054,331,952

자 본

1. 자본금(주석18)
8,175,281,500

8,175,281,500

2. 자본잉여금(주석19)
19,103,755,806

19,103,755,806

3. 자기주식(주석20)
(145,378,645)

(145,378,645)

4. 기타포괄손익누계액(주석27)
(608,552,010)

-

5. 이익잉여금(주석21)
53,335,051,705

47,352,369,191

자 본 총 계

79,860,158,356

74,486,027,852

부 채 및 자 본 총 계

158,338,451,425

137,540,359,804

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

210,049,895,609

172,101,995,255

제품매출액
210,049,895,609

172,101,995,255

II. 매출원가

184,414,250,846

150,197,805,594

제품매출원가
184,414,250,846

150,197,805,594

III. 매출총이익

25,635,644,763

21,904,189,661

IV. 판매비와 관리비

16,577,361,867

12,804,100,282

1. 급여
2,847,310,684

2,668,845,870

2. 퇴직급여(주석16)
268,190,972

237,904,871

3. 복리후생비
293,634,392

289,813,214

4. 물류비
4,512,708,248

4,004,493,287

5. 지급수수료
439,263,138

422,436,869

6. 감가상각비(주석9)
435,933,445

398,598,242

7. 기타판매관리비(주석22)
7,780,320,988

4,782,007,929

V. 영업이익

9,058,282,896

9,100,089,379

VI. 금융손익

(819,281,249)

(586,735,063)

1. 금융수익(주석23)
138,602,744

141,454,310

2. 금융비용(주석24)
957,883,993

728,189,373

VII. 기타손익

389,756,298

895,949,541

1. 기타수익(주석25)
3,899,028,863

2,495,595,802

2. 기타비용(주석26)
3,509,272,565

1,599,646,261

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,628,757,945

9,409,303,857

IX. 법인세비용(수익)(주석17)
2,099,683,144

1,877,751,741

X. 당기순이익

6,529,074,801

7,531,552,116

XI. 기타포괄손익(주석5,16,17,27)

(17,438,067)

466,654,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(17,438,067)

466,654,820

1. 순확정급여부채의 재측정요소
748,245,498

278,061,006

2. 기타포괄손익금융자산 평가손실
(770,319,000)

3. 법인세비용
4,635,435

(61,173,421)

4. 재평가잉여금의 법인세효과
-

249,767,235

XII. 총포괄이익

6,511,636,734

7,998,206,936

XIII. 주당손익(주석29)

기본주당순이익

402원

463원

희석주당순이익

402원

463원

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
8,175,281,500
19,103,755,806
(145,378,645)
(249,767,235)
40,416,433,940
67,300,325,366

연차배당금
-
-
-
-
(812,504,450)
(812,504,450)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
216,887,585
216,887,585

재평가잉여금의 법인세효과
-
-
-
249,767,235
-
249,767,235

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,531,552,116
7,531,552,116

2021.12.31(전기말)
8,175,281,500
19,103,755,806
(145,378,645)
-
47,352,369,191
74,486,027,852

2022.01.01(당기초)
8,175,281,500
19,103,755,806
(145,378,645)
-
47,352,369,191
74,486,027,852

연차배당금
-
-
-
-
(1,137,506,230)
(1,137,506,230)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
591,113,943
591,113,943

기타포괄손익금융자산 평가손실
-
-
-
(608,552,010)
-
(608,552,010)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,529,074,801
6,529,074,801

2022.12.31(당기말)
8,175,281,500
19,103,755,806
(145,378,645)
(608,552,010)
53,335,051,705
79,860,158,356

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,393,916,106

1,713,833,706

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,103,934,729

4,394,094,609

(1) 당기순이익(손실)
6,529,074,801

7,531,552,116

(2) 가 감:
17,191,171,710

14,981,914,477

가. 감가상각비
7,505,671,814

6,991,817,608

나. 무형자산상각비
64,324,893

95,434,607

다. 사용권자산 상각비
46,190,000

43,380,000

라. 대손상각비(환입)
143,468,271

(2,144,813)

마. 퇴직급여
1,366,279,567

1,161,692,337

바. 외화환산이익
(217,785,676)

(253,101,775)

사. 외화환산손실
1,198,047,261

24,836,581

아. 이자수익
(138,602,744)

(136,461,932)

자. 이자비용
903,726,695

728,189,373

차. 파생상품평가이익
(203,247,241)

(10,036,087)

카. 파생상품평가손실
-

6,800,000

타. 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(4,992,378)

파. 유형자산처분이익
-

(548,227,453)

하. 법인세비용
2,099,683,144

1,877,751,741

거. 매출원가
4,423,415,726

5,006,976,668

(3) 자산 및 부채의 변동
(11,616,311,782)

(18,119,371,984)

가. 매출채권의 감소(증가)
(21,967,597,432)

(4,822,306,872)

나. 기타채권의 감소(증가)
(316,790,489)

182,496,900

다. 기타유동자산의 감소(증가)
(4,863,284,695)

(9,876,901,094)

라. 재고자산의 감소(증가)
(1,338,485,244)

(3,051,182,788)

마. 매입채무의 증가(감소)
14,881,929,550

239,734,248

바. 기타채무의 증가(감소)
2,693,445,256

883,322,576

사. 기타유동부채의 증가(감소)
1,178,112,716

(154,430,018)

아. 사외적립자산의 감소(증가)
(652,167,534)

(638,816,871)

자. 퇴직금의 지급
(1,232,485,410)

(881,676,565)

차. 국민연금전환금의 감소(증가)
1,011,500

388,500

2. 이자수취
138,602,744

136,461,932

3. 이자지급
(887,454,257)

(735,755,566)

4. 법인세의 납부
(1,961,167,110)

(2,080,967,269)

II. 투자활동현금흐름

(5,290,407,367)

(4,281,060,402)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,008,333

3,335,124,833

가. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

197,622,561

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

207,700,978

다. 유형자산의 처분
2,083,333

2,709,801,294

라. 사용권자산의 감소
31,925,000

220,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,324,415,700)

(7,616,185,235)

가. 유형자산의 취득
5,235,515,700

7,523,935,235

나. 무형자산의 취득
33,800,000

82,250,000

다. 사용권자산의 취득
55,100,000

10,000,000

III. 재무활동현금흐름

(1,692,138,658)

(9,956,320,998)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,625,257,302

11,112,738,977

가. 차입금의 차입
19,625,257,302

11,112,738,977

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,317,395,960)

(21,069,059,975)

가. 차입금의 상환
20,179,889,730

20,256,555,525

나. 배당금의 지급
1,137,506,230

812,504,450

IV. 현금및현금성자산의 순증가

2,411,370,081

(12,523,547,694)

V. 기초현금및현금성자산

9,038,909,749

21,562,457,443

VI. 기말현금및현금성자산

11,450,279,830

9,038,909,749

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한국큐빅
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

I. 유동자산

23,159,102,009

29,392,493,742

1. 현금 및 현금성자산(주석3,34,35)
11,395,560,605

9,025,718,666

2. 매출채권 및 기타채권(주석6,34,35)
9,560,642,104

18,242,056,526

3. 재고자산(주석9)
1,884,050,053

1,992,490,280

4. 기타유동자산(주석10)
318,849,247

132,228,270

II. 비유동자산

64,124,195,657

56,613,765,780

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산(주석5,34,35)
-

770,319,000

2. 종속기업투자자산(주석7)
45,222,967,530

45,222,967,530

3. 장기금융자산(주석4,34,35)
44,400,000

44,400,000

4. 기타장기채권(주석8)
6,913,000,000

-

5. 유형자산(주석11)
10,661,104,174

9,864,907,375

6. 무형자산(주석12)
141,535,352

141,535,352

7. 기타비유동자산(주석13)
933,935,323

518,796,162

8. 이연법인세자산(주석17)
207,253,278

50,840,361

자 산 총 계

87,283,297,666

86,006,259,522

부 채

I. 유동부채

3,591,474,821

4,402,210,754

1. 매입채무 및 기타채무(주석14,34,35)
2,713,986,424

2,903,476,305

2. 당기법인세부채(주석17)
310,950,995

952,589,007

3. 기타유동부채(주석15)
566,537,402

546,145,442

II. 비유동부채

-

-

1. 순확정급여부채(주석16)
-

-

부 채 총 계

3,591,474,821

4,402,210,754

자 본

1. 자본금(주석18)
8,175,281,500

8,175,281,500

2. 자본잉여금(주석19)
19,177,241,206

19,177,241,206

3. 자기주식(주석20)
(145,378,645)

(145,378,645)

4. 기타포괄손익누계액(주석23)
(608,552,010)

-

5. 이익잉여금(주석21,22)
57,093,230,794

54,396,904,707

자 본 총 계

83,691,822,845

81,604,048,768

부 채 및 자 본 총 계

87,283,297,666

86,006,259,522

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

36,348,780,879

37,126,254,338

제품매출액
36,348,780,879

37,126,254,338

II. 매출원가

30,000,817,648

28,122,123,930

제품매출원가
30,000,817,648

28,122,123,930

III. 매출총이익

6,347,963,231

9,004,130,408

IV. 판매비와 관리비

2,255,440,786

2,207,672,639

1. 급여
1,046,456,060

1,059,008,030

2. 퇴직급여(주석16)
86,899,395

91,578,781

3. 복리후생비
88,446,272

85,713,422

4. 물류비
558,523,275

520,646,157

5. 지급수수료
177,477,927

157,204,787

6. 감가상각비(주석11)
-

-

7. 기타판매관리비(주석24)
297,637,857

293,521,462

V. 영업이익

4,092,522,445

6,796,457,769

VI. 금융손익

564,492,764

420,083,088

1. 금융수익(주석25)
618,684,447

420,088,846

2. 금융비용(주석27)
54,191,683

5,758

VII. 기타손익

8,984,136

39,365,273

1. 기타수익(주석26)
23,182,756

44,386,307

2. 기타비용(주석28)
14,198,620

5,021,034

VIII. 법인세비용차감전순이익

4,665,999,345

7,255,906,130

IX. 법인세비용(주석17)
1,186,968,702

1,711,638,865

X. 당기순이익

3,479,030,643

5,544,267,265

XI. 기타포괄손익(주석5,16,23)

(253,750,336)

48,969,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(253,750,336)

48,969,041

1. 순확정급여부채의 재측정요소
449,116,043

62,780,822

2. 기타포괄손익금융자산 평가손실
(770,319,000)

-

3. 법인세비용
67,452,621

(13,811,781)

XII. 총포괄이익

3,225,280,307

5,593,236,306

XIII. 주당손익(주석31)

기본주당순이익

214원

341원

희석주당순이익

214원

341원

자 본 변 동 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
8,175,281,500
19,177,241,206
(145,378,645)
-
49,616,172,851
76,823,316,912

연차배당
-
-
-
-
(812,504,450)
(812,504,450)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
48,969,041
48,969,041

당기순이익
-
-
-
-
5,544,267,265
5,544,267,265

2021년 12월 31일(전기말)
8,175,281,500
19,177,241,206
(145,378,645)
-
54,396,904,707
81,604,048,768

2022년 1월 1일(당기초)
8,175,281,500
19,177,241,206
(145,378,645)
-
54,396,904,707
81,604,048,768

연차배당
-
-
-
-
(1,137,506,230)
(1,137,506,230)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
354,801,674
354,801,674

기타포괄손익금융자산평가손실
-
-
-
(608,552,010)
-
(608,552,010)

당기순이익
-
-
-
-
3,479,030,643
3,479,030,643

2022년 12월 31일(당기말)
8,175,281,500
19,177,241,206
(145,378,645)
(608,552,010)
57,093,230,794
83,691,822,845

현 금 흐 름 표

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)한국큐빅
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,848,348,169

5,552,483,883

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,176,820,060

6,694,868,870

(1) 당기순이익
3,479,030,643

5,544,267,265

(2) 가 감 :
2,544,517,601

2,453,623,993

가. 감가상각비
1,397,913,201

573,480,010

나. 사용권자산상각비
23,090,000

20,280,000

다. 퇴직급여
535,658,082

571,103,335

라. 외화환산이익
(1,498,540)

(196,770)

마. 이자수익
(618,684,447)

(415,096,468)

바. 이자비용
34,385

5,758

사. 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(4,992,378)

아. 유형자산처분이익
-

(453,546)

자. 대손상각비(환입)
21,036,218

(2,144,813)

차. 법인세비용
1,186,968,702

1,711,638,865

(3) 자산 및 부채의 변동
(2,846,728,184)

(1,303,022,388)

가. 매출채권의 감소(증가)
(2,074,350,879)

(194,395,243)

나. 기타채권의 감소(증가)
(29,270,917)

358,593,215

다. 기타유동자산의 감소(증가)
(157,066,034)

109,229,820

라. 재고자산의 감소(증가)
108,440,227

(142,927,895)

마. 매입채무의 증가(감소)
(342,488,942)

(264,845,771)

바. 기타채무의 증가(감소)
154,497,601

(421,689,160)

사. 기타유동부채의 증가(감소)
(4,808,040)

28,757,246

아. 사외적립자산의 감소(증가)
76,591,281

(187,042,490)

자. 퇴직금의 지급
(578,272,481)

(588,702,110)

2. 이자수취
589,129,504

415,690,821

3. 이자지급
(34,385)

(5,758)

4. 법인세의 납부
(1,917,567,010)

(1,558,070,050)

II. 투자활동현금흐름

1,659,000,000

(17,267,446,768)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
144,493,000,000

132,546,077,127

가. 기타장기채권의 회수
144,493,000,000

132,348,000,020

나. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

197,622,561

다. 유형자산의 처분
-

454,546

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(142,834,000,000)

(149,813,523,895)

가. 유형자산의 취득
2,190,000,000

5,312,523,875

나. 기타장기채권의 증가
140,642,000,000

144,501,000,020

다. 보증금의 증가
2,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

(1,137,506,230)

(812,504,450)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,137,506,230)

(812,504,450)

가. 배당금의 지급
1,137,506,230

812,504,450

IV. 현금및현금성자산의 순증가

2,369,841,939

(12,527,467,335)

V. 기초현금및현금성자산

9,025,718,666

21,553,186,001

VI. 기말현금및현금성자산

11,395,560,605

9,025,718,666

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 미처분이익잉여금

49,939,320,898

47,356,745,434

1. 전기이월미처분이익잉여금
46,105,488,581

41,763,509,128

2. 당기순이익
3,479,030,643

5,544,267,265

3. 순확정급여부채의 재측정요소
354,801,674

48,969,041

II. 이익잉여금처분액

(1,072,505,874)

(1,251,256,853)

1. 이익준비금
97,500,534

113,750,623

2. 배당금
975,005,340

1,137,506,230

III. 차기이월이익잉여금

48,866,815,024

46,105,488,581

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,531
10,508

(별도)당기순이익(백만원)
5,544
4,819

(연결)주당순이익(원)
463
647

현금배당금총액(백만원)
1,137
812

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
15.1
7.7

현금배당수익률(%)
보통주
1.7
1.3

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
70
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오봉균
1960.08.15
사내이사
-
없음
이사회

이승용
1969.11.14
사내이사
-
임원
이사회

조영우
1975.07.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오봉균
(주)한국큐빅 대표이사사장
2008년 1월∼2016년12월
삼영무역(주) 상무
없음

이승용
삼영무역(주) 대표이사사장
2003년 12월 ∼2016년 3월 ∼
(주)케미그라스 대표이사삼영무역(주) 대표이사
없음

조영우
원진회계법인 이사
2005년 9월∼2008년 2월 2008년 2월∼2011년12월2019년 4월 ∼
안진회계법인 근무한영회게법인근무원진회게법인 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오봉균
없음
없음
없음

이승용
없음
없음
없음

조영우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 조영우 후보자1. 전문성 본 후보자는 현재 원진회계법인 소속 공인회계사로써, 다수 회사들의 재무실사 관련(FDD) 업무, 가치평가를 수행하였으며, 다양한 업종의 회계감사 및 세무조정, M&A 관련 재무자문 등을 통해 회계업무에 대한 전문성이 뛰어나고 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다. 2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 오봉균 후보자)(주)한국큐빅 현 대표이사이자 전문경영인으로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를다하며, 회사의 미래경쟁력 강화를추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단됩니다. (사내이사 이승용 후보자)(주)한국큐빅 현 사내이사이며, 경영인으로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 경영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.(사외이사 조영우 후보자)다수 회사들의 재무실사 관련(FDD) 업무, 가치평가를 수행하였으며, 다양한 업종의 회계감사 및 세무조정, M&A 관련 재무자문 등을 통해 회계업무에 대한 전문성이 뛰어나고 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(사내이사-오봉균-23년)

확인서(사내이사-이승용-23년)

확인서(사외이사-조영우-23년)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양재원
1970.03.21
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재원
삼영무역(주) 상무
2011년 3월 ∼
삼신화학공업(주) 감사
해당사항 없음

2016년 3월 ∼
(주)케미그라스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회계분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 보유하고 있어 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문제공이 기대됨

확인서

확인서(감사-양재원-23년)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
224,900,000

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 감사보고서는 2023년 3월 10일 공시 및 홈페이지에 게재하였으며, 사업보고서는 주주총회 개최 1주전(2023년 3월 22일(수)) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.cubic.co.kr)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.