스모트로닉 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 스모트로닉

주주총회소집공고
2.9
우수AMS(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김선우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055 - 274 - 5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김선우

(전 화) 055 - 274 - 5011

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제18조에 의하여제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woosu.co.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)1.일시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 09시 00분2.장소 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 본사 회의실 (문의처 : 055 - 274 - 5011, 경영지원본부)3.회의목적 사항가. 보고사항-. 제28기 감사보고 및 영업보고-. 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의사항제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보 문지은(중임) / 국적 한국

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김필수(출석률: 100%)
이휴원(출석률: 100%)
김정익(출석률: 100%)
이용재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
22.03.14
제27기 재무제표 승인 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-02
22.03.14
제27기 정기주주총회 소집 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-03
22.03.29
제27기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성
찬성

22-04
22.03.29
대표이사 중임 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-05
22.04.08
4회차 및 5회차 전환사채 정정 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-06
22.04.14
우수정기 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-07
22.04.22
우수인디아 외화채무보증
찬성
찬성
찬성
찬성

22-08
22.04.27
4회차 및 5회차 전환사채 정정 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-09
22.04.28
업무용 토지 구입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-10
22.05.13
우수인디아 외화채무보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-11
22.05.13
운영자금 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-12
22.05.26
4회차 및 5회차 전환사채 정정 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-13
22.05.26
우수인디아 차입금 연대보증 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-14
22.06.29
우수AMI 대여금 출자 전환 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-15
22.07.01
내부회계관리규정 승인 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-16
22.08.30
제1회 ESG 사채 발행 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-17
22.10.20
우수정기 차입금 연대보증 연장 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-18
22.11.18
산업운영자금대출 연장 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-19
22.11.29
제3회차 전환사채 150억 PUT 조건 확정 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-20
22.12.15
한국수출입은행 차입금 연장 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

22-21
22.12.30
캐스코 2지점 설립 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000,000
72,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차부품산업은 자동차산업의 근간이 되는 산업으로서 최종 제품인 완성차 시장 상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 철강, 비철금속, 알루미늄 등 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업이며, 자동차부품 산업은 완성차 업체를 기준으로 1차, 2차 협력회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다.하지만 당사는 현대기아자동차, 한국지엠, PSA 등 해외 글로벌 완성차의 1차 협력업체로 가격 경쟁력 및 자동화설비 시스템을 통한 완벽 품질을 기반으로 경쟁력을 확보하여 신차종 부품개발에 적극 참여하고 신규제품을 수주하고 있습니다.또한 자동차 부품 제조 오랜 경험을 바탕으로 신규 매출처 확보에도 주력하고 있어 경쟁력을 갖춘 회사의 성장 가능성은 무궁무진하다고 볼 수 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업은 대규모 장치산업이라는 특징과 그 엄청난 파급효과를 생각할 때 국가적으로도 중요한 기간산업이라고 할 수 있습니다. 자동차산업의 발달은 인간의 생활에 큰 이점을 제공해 주었고 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 빠르게 기술변화를 이루어져오고 있는 산업이며, 신차개발 효과에 힘입어점차 빠르게 성장될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품 전문 생산 업체로서 조향부품, 구동부품 등 자동차부품의 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들이 국내시장에서 생산되고 있는 승용차 및 상용차 등 전 차종에 다양하게 공급되고 있습니다.

1983년 02월에 창업주 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재에서 개인기업 우수기계공업사로 개업된 후 1991년 08월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장을 신축이전 및 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며 1995년 06월 현물출자방식에 의해 우수AMS(주)((구) 우수기계공업(주))로 법인전환 하였습니다. 그리고 해외수출물량 생산 기지화 및 내수물량 증가, 신규 Project의 생산라인을 대비하여 2004년 06월에 창원신축공장 이전을 완료하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 06월에 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축 완공하여 입주를 하였습니다. 2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 소재공장을 준공하여 공장가동 중에 있습니다. 따라서 당사는 외주에서 구입하던 알루미늄 다이캐스팅 원소재를 자체 생산하여 조달 가능하고 있어 소재에서 완제품까지의 일괄생산체제를 구축하여 매입원가의 절감과 영업이익율 상승에 상당한 효과가 나타나고 있습니다. 당사는 현재 국내자동차 3사 등에 엔진브라켓트류, 샤시류, 변속기류 부품 등 기존물량을 계속 공급함은 물론 신차 개발에도 적극 참여하여 당사의 제품을 생산공급하고 있으며, 국내자동차 메이커의 신뢰성확보로 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다. 또한 2007년 09월에는 국내 관계회사인 우수정기(주)를 설립하여 한국스핀들(주)를 영업양수도 하여 국내 자동차부품시장에서의 위상을 키워 나가고 있으며, 해외시장 개척을 위하여 2007년 12월에 인도 현지법인을 설립 하여 현대차 인도공장을 비롯하여 해외 유명자동차 메이커에 제품을 공급할 수 있는 기반을 조성 하였였으며 2012년 04월에는 현대자동차 체코법인의 납품을 위하여 체코 현지법인을 설립 하였습니다. 2009년 09월에는 일본 SANWA와 자동차용 Air Compressor의 제조기술에 대한 기술도입 계약을 체결 하여 자동차용 Air Compressor를 제조하여 한국, 한국자동차 생산자가 진출해 생산하는 나라 및 SANWA가 지정하는 나라에 판매 할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되었습니다.그리고 2020년 주식회사 우수티엠엠을 인수 하였고, 주식회사 우수티엠엠은 초소형 전기자동차를 제작하는 회사로 주요 부품의 국산화율이 80%이상인 기술력 있는 중소기업입니다.당사는 기존 생산 중인 전기자동차용 부품과 주식회사 우수티엠엠이 생산하는 초소형 전기자동차의 부품 등을 활용하여 차세대 자동차 부품 영업을 확대 할 계획 입니다.2020년 12월에는 경기도 화성에 소재한 우수AMI(구. 대진산업 포괄영업양수도)를 설립하여 자동차의 램프류 등을 제조할 수 있는 기반을 조성하여, 자동차 부품산업의 경쟁력을 강화 시켰습니다. 당사는 자동차부품의 특성상 품질관리 경영에 역점을 두고 있으며, 중소기업청에서 주관한 100PPM 달성과 QS9000 및 ISO14000 등의 품질시스템에 대한 인증을 획득하였으며, 추가적으로 국제품질인증규격의 Global System화 추세에 힘입어 BIG-3의 제도적인 품질인증규격에서 한차원 강화된 유럽인증규격인 TS 16949의 품질인증시스템을 2005년 05월에 획득 하였습니다.

당사의 생산 제품은 공인된 시스템 관리 기준에 준하여 철저한 원재료 검사부터 완제품생산 및 조립까지 각 공정마다 품질검증을 거쳐 판매함으로써 고객으로부터 최상의 품질 신뢰도를 인정받고 있습니다.

당사는 다품종 소량생산에서 소품종 대량생산에 이르기까지 동종업계에 대비 우위의 공정기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 자동화 생산공정의 구축을 통한 원가절감 및 효율적인 설비 운영관리로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매 및 수출입업을 영위하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
업체명
사업내용
주요고객
비고

자동차부품제조업
우수AMS(주)
자동차부품 제조업
현대기아자동차한국GM자동차
-

WOOSUINDIA
자동차부품 제조업
현대자동차인도법인
종속법인

WOOSUCZECH
자동차부품 판매업
현대자동차체코법인
종속법인

(주)우수티엠엠
전기자동차 제조업
울산광역시
종속법인

우수AMI(주)
자동차부품 제조업(플라스틱 사출, 성형)
SL, 콘티넨탈
종속법인

(2) 시장점유율

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.다만, 당사의 전문화된 부품은 뛰어난 기술력과 원가경쟁력으로 국내 시장의 점유율은 30%이상 될 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 참여 부품업체에 대하여 경쟁입찰에 의한 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘전문 대형부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 과다한 경쟁도 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다.이에 당사는 자동차부품생산 39년간의 노하우로 자체설계, 테스트로 고품질과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업후 40년간 자동차부품 제조를 영위하고 있지만, 최근 전기자동차의 빠른 보급으로 당사 또한 산업의 변화에 대응하기 위해 전기자동차용 부품으로의 전환을 진행하고 있으며, 자회사인 우수티엠엠이 개발한 전기자동차용 모터, 인버터 등 특화된 기술력을 바탕으로 자동차의 전동화 부품을 넘어 항공추진체계(KAI 국책과제 공동 수행) 개발을 진행 중이고, 선박용 전동화 부품 시장까지 영업력을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

우수AMS주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

Ⅰ.유동자산

129,183,982,461

102,095,702,880

1.현금및현금성자산
23,188,687,951

8,423,845,392

2.단기금융상품
16,656,320,000

9,168,000,000

3.매출채권
40,241,670,361

38,246,840,356

4.기타금융자산
4,429,024,294

1,788,993,583

5.재고자산
36,758,774,967

34,199,191,574

6.기타자산
6,791,594,075

9,321,264,795

7.당기법인세자산
1,117,910,813

947,567,180

Ⅱ.비유동자산

148,385,362,597

166,525,220,859

1.장기금융상품
91,365,586

81,802,870

2.당기손익-공정가치금융자산
7,345,541,250

21,732,090,797

3.기타금융자산
1,959,075,306

5,308,250,918

4.유형자산
124,016,458,645

125,906,283,878

5.무형자산
2,691,337,847

5,893,225,641

6.투자부동산
5,746,967,863

5,866,800,827

7.사용권자산
141,458,526

360,055,100

8.관계기업투자
-

-

9.이연법인세자산
6,393,157,574

1,376,710,828

자 산 총 계

277,569,345,058

268,620,923,739

부 채

Ⅰ.유동부채

177,648,841,344

164,786,619,118

1.매입채무
56,840,189,667

50,207,937,765

2.기타금융부채
14,026,141,229

17,518,957,129

3.단기차입금
81,509,276,301

65,689,551,718

4.유동성장기부채
10,276,699,993

4,000,000,000

5.사채
10,619,196,133

19,726,130,266

6.파생상품부채
1,618,087,438

1,005,127,383

7.리스부채
137,456,798

222,112,636

8.기타부채
2,251,489,130

5,704,034,789

9.당기법인세부채
370,304,655

712,767,432

Ⅱ.비유동부채

27,010,341,307

24,637,131,663

1.장기차입금
26,212,300,007

21,899,066,950

2.기타금융부채
13,750,000

-

3.사채
-

1,304,622,140

4.순확정급여부채
780,289,572

1,295,500,109

5.리스부채
4,001,728

137,942,464

부 채 총 계

204,659,182,651

189,423,750,781

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

72,910,162,407

79,197,172,958

1.자본금
19,536,552,000

17,866,192,500

2.기타불입자본
60,389,361,621

50,463,782,699

3.기타자본구성요소
(2,500,611,697)

(2,115,287,985)

4.기타포괄손익누계액
(6,101,867,071)

(5,925,934,218)

5.이익잉여금
1,586,727,554

18,908,419,962

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

72,910,162,407

79,197,172,958

부 채 및 자 본 총 계

277,569,345,058

268,620,923,739

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우수AMS주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 매출

356,900,669,345

310,386,892,174

Ⅱ. 매출원가

332,112,800,463

288,919,767,065

Ⅲ. 매출총이익

24,787,868,882

21,467,125,109

Ⅳ. 관리비및판매비

23,107,308,020

22,180,298,688

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,680,560,862

(713,173,579)

Ⅵ. 기타수익

2,978,658,301

2,422,070,873

Ⅶ. 기타비용

21,403,820,428

10,180,724,855

Ⅷ. 금융수익

3,838,071,197

4,578,768,453

Ⅸ. 금융비용

9,669,790,705

6,722,632,823

Ⅹ. 지분법손익

705,730,492

248,782,272

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,870,590,281)

(10,366,909,659)

ⅩⅡ. 법인세비용(수익)

(4,352,939,597)

(137,585,819)

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

(17,517,650,684)

(10,229,323,840)

1.지배주주지분당기순손실
(17,517,650,684)

(9,170,653,097)

2.비지배지분순손실
-

(1,058,670,743)

ⅩⅣ. 당기 세후 기타포괄손익

20,025,423

679,245,869

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 순확정급여부채의 재측정요소
240,347,911

213,334,080

나. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(44,389,635)

128,080,593

2.당기손익으로 재분류되는 항목

가. 해외사업환산손익
(175,932,853)

337,831,196

ⅩⅤ. 당기총포괄손실

(17,497,625,261)

(9,550,077,971)

1.지배주주지분총포괄손실
(17,497,625,261)

(8,491,407,228)

2.비지배지분총포괄손실
-

(1,058,670,743)

ⅩⅥ.지배기업지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당순손익

(480)

(258)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

우수AMS주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

Ⅰ.유동자산

100,255,619,003

77,832,679,551

1.현금및현금성자산
21,687,944,838

7,283,906,913

2.단기금융상품
15,912,160,000

9,168,000,000

3.매출채권
29,454,979,176

29,851,140,166

4.기타금융자산
10,636,306,336

7,553,061,681

5.재고자산
17,564,829,714

16,377,864,983

6.기타자산
4,999,398,939

7,598,705,808

Ⅱ.비유동자산

114,122,020,731

128,848,844,844

1.장기금융상품
51,838,440

49,627,040

2.당기손익-공정가치금융자산
6,253,060,755

22,830,610,612

3.기타금융자산
14,855,984,616

14,848,672,256

4.유형자산
73,242,452,446

69,866,641,895

5.무형자산
200,549,540

200,549,540

6.투자부동산
5,746,967,863

5,866,800,827

7.사용권자산
137,942,464

335,521,360

8.종속기업및관계기업투자
8,276,690,506

13,864,318,706

9.이연법인세자산
5,356,534,101

986,102,608

자 산 총 계

214,377,639,734

206,681,524,395

부 채

Ⅰ.유동부채

106,817,862,571

99,773,281,401

1.매입채무
34,731,539,443

29,145,546,053

2.기타금융부채
12,798,422,044

13,622,749,574

3.단기차입금
36,000,000,000

27,750,000,000

4.유동성장기부채
10,276,699,993

4,000,000,000

5.전환사채
9,530,238,998

19,726,130,266

6.파생상품부채
1,238,239,694

-

7.리스부채
133,940,736

197,578,896

8.기타부채
1,738,477,008

4,618,509,180

9.당기법인세부채
370,304,655

712,767,432

Ⅱ.비유동부채

26,216,301,735

16,626,942,464

1.장기차입금
26,212,300,007

16,489,000,000

2.리스부채
4,001,728

137,942,464

부 채 총 계

133,034,164,306

116,400,223,865

자 본

Ⅰ.자본금

19,536,552,000

17,866,192,500

Ⅱ.기타불입자본

60,389,361,621

50,463,782,699

Ⅲ.기타자본구성요소

(255,512,105)

(28,677,870)

Ⅳ.이익잉여금

1,673,073,912

21,980,003,201

자 본 총 계

81,343,475,428

90,281,300,530

부 채 및 자 본 총 계

214,377,639,734

206,681,524,395

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우수AMS주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 매출
248,613,900,526
218,716,317,621

Ⅱ. 매출원가
228,916,893,829
200,936,357,699

Ⅲ. 매출총이익
19,697,006,697
17,779,959,922

Ⅳ. 관리비및판매비
14,823,210,678
14,113,162,552

Ⅴ. 영업이익(손실)
4,873,796,019
3,666,797,370

Ⅵ. 기타수익
3,290,682,121
1,949,633,317

Ⅶ. 기타비용
30,510,255,294
8,343,086,406

Ⅷ. 금융수익
1,937,400,671
1,343,544,873

Ⅸ. 금융비용
3,474,112,874
2,211,628,446

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(23,882,489,357)
(4,264,739,292)

ⅩⅠ. 법인세비용
(3,575,560,068)
250,600,742

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)
(20,306,929,289)
(4,515,340,034)

ⅩⅢ. 당기 세후 기타포괄손익

-

ⅩⅣ. 당기총포괄이익(손실)
(20,306,929,289)
(4,515,340,034)

ⅩⅤ.주당손익

1. 기본및희석주당순이익(손실)
(556)
(127)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2022년 3월 29일)

(단위: 원)

구 분
제 28 기
제 27 기

미처분이익잉여금

835,113,018

21,142,042,307

전기이월미처분이익잉여금
21,142,042,307

25,657,382,341

당기순손실
(20,306,929,289)

(4,515,340,034)

차기이월미처분이익잉여금

835,113,018

21,142,042,307

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제28기
제27기
제26기

주당액면가액 (원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(17,517)
(8,962)
(7,759)

주당순이익 (원)
(480)
(222)
(284)

현금배당금총액 (백만원)
0
0
0

주식배당금총액 (백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조(감사의 선임)1. 감사는 주주총회에서 선임한다.2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.3. 감사의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 선임 · 해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임 한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문지은
1967-04
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문지은
경영인
1994. 052017. 02'99.08 ~ '03.11'03.11 ~ '06.02'12.11 ~ '14.03'18.01 ~ '21.01'21.04 ~
-. North Park University MBA 졸업-. 호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사-. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장-. 다음게임 대표이사-. Groupon Korea CMO-. 한양대학교 교수-. 현) 스타벤처스 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문지은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문지은 감사 후보자는 현재 당사의 감사로 재직 중이며, 경영관련 지식이 풍부하고 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서 _ 문지은 감사후보.jpg
확인서 _ 문지은 감사후보

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(4)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(4)

실제 지급된 보수총액
291,182,520

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시(http://dart.fss.or.kr)하고 회사 홈페이지(www.woosu.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 정기주주총회에서 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주총회 집중일 개최 사유해당사항 없음