한양디지텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 한양디지텍

주주총회소집공고
2.9
한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
한양디지텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략기획팀장
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의 안건제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김형육 재선임

성명

출생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김형육
1945년 01월
삼성반도체(현)한양이엔지 대표이사(현)한양디지텍 대표이사

이사회

-

본인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2018년 1월 1일부터 섀도우보팅제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 의결권을 주주총회에서 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 3월 13일 경기도 화성시 삼성1로 332-7 한양디지텍주식회사 대표이사 김 형 육, 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

정원보

(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2022.02.15.
제 18 기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.02.18.
대출한도 증액에 관한 건
찬성

3
2022.02.21.
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2022.02.23.
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

5
2022.03.04.
제 18기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

6
2022.03.23.
정기주주총회 안건 승인의 건
찬성

7
2022.03.23.
대표이사 선임의 건
찬성

8
2022.05.09.
수입신용장 재약정의 건
찬성

9
2022.07.29.
대출한도거래 기한연장의 건
찬성

10
2022.08.23.
HANYANG DGT PTE. LTD. 자본금 증자의 건
찬성

11
2022.09.02.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

12
2022.09.22.
자사주 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

13
2022.09.29.
임원 특별 상여금 지급 규정 개정
찬성

14
2022.10.25.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

15
2022.12.14.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

16
2022.12.16.
Payment Usance 약정의 건
찬성

17
2022.12.28.
자기주식처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 메모리 모듈 제조를 주사업으로 영위하며 SSD, 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업도 수행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문

대 상 회 사

1.반도체 부문 (DRAM Memory Module, SSD)

한양디지텍(주)HANYANG DGT PTE. LTD.HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED

2. IP통신 부문(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

한양디지텍(주)

3. 바이오 부문

한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module 과 SSD)

반도체는 IT와 컴퓨터 및 통신 분야부터 자율주행, 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 어플리케이션까지 다양한 분야의 필수 부품이며 4차 산업혁명이 가속화됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

이러한 전망하에 글로벌 반도체 제조업체인 삼성전자, TSMC, 인텔, 하이닉스 등의 반도체 업계는 대규모 투자를 통해 경쟁우위를 확보하는데 주력하고 있습니다.

2020년 발생한 코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행으로 비대면 경제가 활성화되면서, 북미, 유럽의 기업들이 재택근무 체계를 구축하였고 클라우드 서버를 적극적으로 활용하면서 반도체 수요가 급격히 증가하였습니다. 2021년에는 글로벌 IT기업들의 서버 투자 확대 및 고사양 제품군 위주 PC의 견조한 수요가 유지되며 데스크탑 및 노트북용 메모리 수요가 증가하였습니다. 시장조사업체 IC인사이츠(IC Insights)에 따르면 2022년에도 반도체 시장규모가 11% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

서버 DRAM Memory Module 과 SSD는 서버 교체 수요가 집중될 것으로 예상되는 북미를 중심으로 증가할 전망입니다. 북미는 서버 수요의 70~80%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지합니다. 마이크로소프트, 메타, 구글, 아마존의 서버 투자 증가율은 전년 대비 각각 19%, 15%, 8%, 13%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 2021년 말부터 메모리 반도체 관련하여 인쇄회로기판(PCB)과 주요 부품 부족이 전방산업의 수요를 제한하여 단기적으로 수요 증가세가 둔화되었고, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 인플레이션 우려가 커지는 등 불확실성이 증대하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

유선통신망에서는 광통신망이 지역간의 기간전송망으로써 뿐만 아니라 FTTH(Fiber To The Home) 형태로 각 가정과 빌딩들까지 폭넓게 연결하고 있습니다. 또한 음성, 데이터, 동영상의 전송을 위한 모든 교환망들이 All IP(Internet Protocol) network으로 일원화되는 과정도 상당한 수준으로 진행되고 있습니다.

무선통신망에서는 기간망에서 5G network 구축이 완성단계에 있고, 댁내망에서도 802.11ac 및 802.11ax 등 Giga급 속도를 지원할 수 있는 WiFi network 활용이 보편화 되고 있는 추세입니다.

이와 같은 통신망 발전에 힘입어 서비스면에서 기존의 초고속 인터넷과 전화서비스가 더욱 고도화 및 IP화 되어가고 있으며, IPTV, 디지털케이블TV 및 위성방송서비스 등 유선방송 서비스, Netflix와 같은 각종 OTT(Over-The-Top) 서비스, 그리고 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 다양한 사물인터넷 서비스 등이 널리 확산되고 있습니다. 통신망과 통신서비스들의 발전에 필연적으로 수반되는 각종 네트워크 장비들과 서버들, 휴대폰 / Set-Top Box / IP Phone / WiFi AP / Ethernet Switch 등 다양한 단말기들이 지속적으로 업그레이드되어 시장에 공급되고 있습니다.

◇ 바이오 분야

바이오서비스 분야 중 의약품 위탁개발 및 생산(CDMO: Contract Development and Manufacturing Organization) 시장은 2017년 93억달러(약 10조원)에서 연평균 12.9%(CAGR: Compound annual growth rate)로 성장하여 2023년 195억달러(약 24조원) 규모로 성장할 전망입니다.

CDMO 기업들은 대형 바이오 제약사를 대상으로 탄력적인 위탁개발과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◇반도체분야(DRAM Memory Module)1. 반도체 Module 공정의 개요

반도체 Module 업체는 PBA(Printed Board Assembly) 공정과 테스트를 전문으로 하는 업체로서 DRAM Memory Module 및 SSD의 외주(outsourcing) 조립 및 테스트를 수행합니다.

2. DRAM Memory Module 과 SSD

당사는 반도체 분야의 최후방 산업으로 인쇄회로기판에 DRAM Memory와 능동ㆍ수동 소자등을 조립하고 기능을 테스트하는 DRAM Memory Module 부문과 Nand Flash Memory를 인쇄회로기판과 능동ㆍ수동 소자들을 조립하고 기능을 테스트하는 SSD 부문을 운영하고 있습니다. 또한 당사는 고객사의 FAB 라인 증대 및 시장 수요 증가에 발맞춰 2019년 한양디지텍 베트남 법인을 설립함으로써 우수한 품질의 제품을 공급할 수 있는 기반을 마련하였고, 지속적으로 생산능력을 확대하고 있습니다.

당사는 서버에 장착되는 DRAM Memory Module을 주력으로 공급하고 있으며, 노트북과 데스크톱에 사용되는 DRAM Memory Module도 일부 공급하고 있습니다. 또한 최근에는 서버에 장착되는 SSD등을 생산품목에 추가하였습니다.

코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행이 2022년까지 계속되어 원부자재 공급업체들의 생산 저조, 운송경로의 돌발적인 폐쇄 등 불확실성이 높지만 안정적인 공급망 유지를 위해 노력하고 있습니다. 서버향 DRAM Memory Module 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 2021년말 한양디지텍 비나의 공장을 증설하여 차세대 DRAM인 DDR5를 탑재한 DRAM Memory Module을 2022년 상반기부터 공급하고 있습니다.

다만, 최근 뉴스에도 나오지만 고객사의 과다재고가 실제 영향을 주기에 단기적인 영향을 줄 것으로 예상되어 당사에 영향이 있을 것으로 예상되어 지고 있습니다.

업계에서는 DDR5를 탑재한 서버용 DRAM Memory Module 수요가 2023년 하반기부터 점차 증가할 것으로 예측하는 바, 이러한 변화는 당사 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이외에도 향후 안정적인 성장을 지속하기 위하여 SSD의 생산비중을 점차 확대하고자 노력하고 있습니다.

◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 유선 및 무선 IP통신기술을 바탕으로한 각종 통신장비 및 단말장치들을 개발하여 국내 주요 통신 사업자들과 케이블TV사업자들에게 공급하고 있습니다.

특히 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있습니다. 2000년대 초반부터 공급해오고 있는 VoIP-TA(Terminal Adaptor) 제품은 일반전화기로 가정 및 사무실에서 인터넷전화서비스를 이용할 수 있게 해주는 단말장치로 국내 시장을 석권하면서 대부분의 인터넷전화사업자들에 공급되고 있습니다. 또한 기업용 IP 전화기(IP Phone) 제품은 지속적인 제품개발과 모델 라인업 확충을 통해 주요 통신사업자들 및 부가통신사업자들에 본격적으로 공급하고 있습니다.

또한 2018년부터는 광통신기술과 IP통신기술을 결합한 4포트 가입자 접속장비(AGW: Access Gate Way)를 개발하여 공급을 시작했으며, 2020년에는 8포트 가입자 접속장비를 추가 개발하여 국내 주요 통신사업자에 공급하고 있습니다.

◇ 바이오 분야

자체기술력의 세포자극기를 활용하여 세포치료제 시장의 CDMO부문으로 진출하기 위해 준비하는 단계입니다.

(2) 시장점유율

◇반도체분야(DRAM Memory Module)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 DRAM 제조분야의 지배적 사업자입니다.당사는 고객사에 DRAM Memory Module과 SSD를 안정된 품질기반과 생산납기, 기술대응, 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현하고 있습니다.

2022년 4분기 DRAM Memory Module의 세계시장 점유율은 삼성전자 45.1%, SK하이닉스 27.7%, 마이크론 23%, 기타 4.2%를 기록하였으며, 기업용 SSD의 세계시장 점유율은 삼성전자 46.9%, SK하이닉스 19%, 웨스턴디지탈 13%, 키옥시아 12.9%, 마이크론 8.1%를 기록하였습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

동 분야에 여러 사업자들이 있고, 사업자들마다 다양한 서비스들을 제공하고 있는데 각 서비스마다 한 개 또는 복수의 공급자들이 관련장비들을 공급하기 때문에 시장점유율을 정확히 파악하기는 어려운 상황입니다.

당사가 공급하는 제품들 중심으로 개략적인 시장에서의 위치를 파악하면, VoIP-TA 제품과 AGW 제품들은 국내 통신사업자 기준 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, IP Phone 제품은 2위를 기록하고 있습니다.

◇ 바이오 분야

기초기술 개발 중으로 아직 시장에 소개되기 전입니다.

(3) 시장의 특성

◇반도체분야(DRAM Memory Module)

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 반도체의 생활화 및 활성화, 기계의 지능화 패러다임에 따라 본격적으로 반도체가 적용될 시 메모리 반도체 및 차량용 반도체, IoT 시장, 장비, 소재 시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.

비대면 문화 확산을 뒷받침하는 디지털화가 가속화됨에 따라 서버 인프라 규모의 지속적인 증대가 이루어지면서 클라우드 관련 서비스 수요의 증가로 이어지고 있습니다. 이에 대형 클라우드 사업자 및 인터넷 서비스 사업자들이 데이터센터 확장을 위한 투자에 집중하고 있기 때문에 서버 메모리 시장은 중장기적으로 견조한 수요가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)국내 IP통신서비스 시장은 KT, LG Uplus, SKT/SKB 등 통신사업자, 지역별 케이블TV사업자, 인터넷전화사업자 등 별정통신사업자, OTT 서비스 사업자 등이 다양한 서비스를 수시로 출시하면서 치열하게 시장점유율 경쟁을 하면서 발전해 나가는 특성이 있습니다. 당사가 속해 있는 IP통신 장비 및 단말기 시장은 IP통신서비스 시장의 특성을 그대로 갖고 있으면서, 각 서비스마다 장비 공급자들이 단수 혹은 복수로 연계되어 있어 경쟁이 더욱 치열합니다. 또한 5G, 동영상콘텐츠, IoT, OTT 서비스 등 새로운 기술과 서비스들이 끊임없이 나오고 있어 그에 따른 새로운 장비들이 요구되므로 당사와 같은 IP통신장비 공급자에게는 많은 기회와 경쟁의 위협이 늘 공존하고 있습니다.◇ 바이오 분야의약품 개발 및 제조를 위한 제조·연구 수탁 활동의 증가로 바이오서비스 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, CDMO 및 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)들은 신약개발 초기부터 상업화 단계에 이르기까지 모든 측면을 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 개발하는 경향이 있습니다. CDMO 기업들은 대기업을 대상으로 탄력적인 수행력과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오 제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오 제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받을 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 조직도

20221231 기준 조직도.jpg
20221231 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제19기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

120,980,226,278

90,327,565,130

현금및현금성자산
7,066,213,243

14,724,071,239

매출채권
47,844,962,474

33,177,993,435

기타수취채권
587,209,995

3,056,257,315

기타유동자산
6,581,365,840

2,511,276,434

재고자산
58,900,474,726

36,857,966,707

Ⅱ. 비유동자산

112,766,344,423

77,822,838,121

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
713,570,700

223,633,540

당기손익공정가치측정금융자산
1,283,110,672

1,439,082,382

유형자산
94,603,511,358

56,202,646,520

투자부동산
11,087,252,351

15,105,489,803

사용권자산
3,491,942,209

3,560,019,772

무형자산
1,306,360,257

1,289,966,104

확정급여자산
278,596,876

-

자산 총계

233,746,570,701

168,150,403,251

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

101,499,220,870

78,795,150,000

매입채무
74,690,390,574

63,004,674,063

기타지급채무
3,745,179,881

1,105,436,261

기타유동부채
3,450,994,041

5,066,511,114

단기차입금
10,944,391,960

3,000,000,000

유동리스부채
188,832,034

345,501,823

당기법인세부채
8,479,432,380

6,273,026,739

Ⅱ. 비유동부채

10,388,884,074

5,360,457,924

기타지급채무
4,842,430,133

406,064,600

확정급여부채
-

494,256,706

비유동리스부채
495,538,559

404,640,766

이연법인세부채
5,050,915,382

4,055,495,852

부채 총계

111,888,104,944

84,155,607,924

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

121,858,465,757

83,994,795,327

자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

자본잉여금
20,582,941,713

20,039,942,286

기타자본요소
(1,334,487,574)

(1,463,637,880)

기타포괄손익누계액
427,833,192

390,583,086

이익잉여금
94,559,987,426

57,405,716,835

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

121,858,465,757

83,994,795,327

부채와 자본 총계

233,746,570,701

168,150,403,251

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

484,769,790,412
303,399,341,636

매출원가

413,905,224,054
258,473,582,942

매출총이익

70,864,566,358
44,925,758,694

판매비와관리비

18,041,753,724
14,909,968,378

영업이익

52,822,812,634
30,015,790,316

금융수익

7,737,892,453
4,764,813,282

금융원가

11,390,629,579
3,806,291,408

기타수익

850,672,658
998,685,958

기타비용

90,566,774
77,574,816

법인세비용차감전순이익

49,930,181,392
31,895,423,332

법인세비용

12,749,824,926
7,652,012,912

당기순이익

37,180,356,466
24,243,410,420

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

37,250,106
1,052,921,383

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
37,250,106
1,052,921,383

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(33,965,983)
(1,321,856,711)

법인세효과
7,880,108
319,889,324

법인세효과 차감 후 금액
(26,085,875)
(1,001,967,387)

기타포괄손익 합계
11,164,231
50,953,996

총포괄이익

37,191,520,697
24,294,364,416

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

37,180,356,466
24,243,410,420

비지배지분

-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

37,191,520,697
24,294,364,416

비지배지분

-
-

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

2,492
1,693

희석주당이익
2,492
1,658

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021년 1월 1일 (당기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
(662,338,297)
19,164,273,802
48,374,647,299
-
48,374,647,299

당기순이익
-
-
-
-
24,243,410,420
24,243,410,420
-
24,243,410,420

해외사업환산차이
-
-
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)
-
(1,001,967,387)

전환사채의 전환
1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
-
11,325,783,612
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입

-
(15,000,000,000)
-
-
15,000,000,000
-
-
-

2021년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327

2022년 1월 1일 (당기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327

당기순이익
-
-
-
-
37,180,356,466
37,180,356,466
-
37,180,356,466

해외사업환산차이
-
-
-
37,250,106
-
37,250,106
-
37,250,106

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)
-
(26,085,875)

자기주식의 취득

-
-
(427,230,310)
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)

자기주식의 처분

-
542,999,427
556,380,616
-
-
1,099,380,043
-
1,099,380,043

2022년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
427,833,192
94,559,987,426
121,858,465,757
-
121,858,465,757

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,687,227,828

32,018,977,663

당기순이익
37,180,356,466

24,243,410,420

비현금항목의 조정
18,303,806,145

9,857,120,935

운전자본의 조정
(25,988,090,570)

(1,409,322,930)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
29,496,072,041

32,691,208,425

이자의 수취
80,944,438

33,129,769

이자의 지급
(201,815,305)

(244,526,130)

배당금의 수취
16,177,378

4,377,707

법인세의 납부
(9,704,150,724)

(465,212,108)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,142,078,416)

(8,036,915,161)

기타수취채권의 증가
(6,022,532,575)

(991,766,416)

기타수취채권의 감소
7,350,319,213

102,025,360

유형자산의 취득
(40,439,168,775)

(15,925,061,225)

유형자산의 처분
25,927,809

8,202,395,035

무형자산의 취득
(78,733,271)

(290,584,128)

무형자산의 처분
-

111,490,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(5,710,369,470)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
22,109,183

6,464,955,683

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,886,880,063

(11,267,589,486)

단기차입금의 증가
117,245,141,210

10,400,000,000

단기차입금의 감소
(109,300,000,000)

(21,300,000,000)

리스부채의 지급
(463,074,170)

(367,589,486)

임대보증금의 증가
4,832,043,333

-

자기주식의 취득
(427,230,310)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(7,567,970,525)

12,714,473,016

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(89,887,471)

(41,741,468)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,724,071,239

2,051,339,691

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,066,213,243

14,724,071,239

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

115,968,588,730

90,999,614,842

현금및현금성자산
563,994,170

6,931,808,891

매출채권
47,868,078,482

33,192,269,415

기타수취채권
5,151,862,009

8,687,518,023

기타유동자산
3,718,851,977

5,412,527,763

재고자산
58,665,802,092

36,775,490,750

Ⅱ. 비유동자산

113,510,333,087

73,537,046,788

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
51,478,332,500

28,378,999,226

당기손익공정가치측정금융자산
1,283,110,672

1,439,082,382

종속기업 및 관계기업투자
22,350,566,745

15,659,566,745

유형자산
25,896,562,123

11,487,411,198

투자부동산
11,087,252,351

15,105,489,803

사용권자산
89,720,723

428,329,623

무형자산
1,044,191,097

1,036,167,811

확정급여자산
278,596,876

-

자산 총계

229,478,921,817

164,536,661,630

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

100,136,022,308

75,662,248,334

매입채무
76,045,994,023

61,502,580,742

기타지급채무
3,224,284,313

976,623,284

기타유동부채
1,389,045,634

3,629,084,638

단기차입금
10,944,391,960

3,000,000,000

유동리스부채
52,873,998

280,932,931

당기법인세부채
8,479,432,380

6,273,026,739

Ⅱ. 비유동부채

9,794,961,347

4,979,410,279

기타지급채무
4,842,430,133

406,064,600

확정급여부채
-

494,256,706

비유동리스부채
38,462,019

146,083,604

이연법인세부채
4,914,069,195

3,933,005,369

부채 총계

109,930,983,655

80,641,658,613

자본

Ⅰ. 자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,582,941,713

20,039,942,286

III. 기타자본요소
(1,334,487,574)

(1,463,637,880)

IV. 이익잉여금
92,677,293,023

57,696,507,611

자본 총계

119,547,938,162

83,895,003,017

부채와 자본 총계

229,478,921,817

164,536,661,630

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
484,637,711,086
303,255,906,701

매출원가
421,964,898,285
264,138,470,528

매출총이익
62,672,812,801
39,117,436,173

판매비와관리비
13,893,377,293
11,669,647,671

영업이익
48,779,435,508
27,447,788,502

금융수익
8,539,007,001
6,028,057,203

금융원가
10,389,751,768
3,653,190,125

기타수익
850,672,107
998,355,096

기타비용
37,022,339
27,426,743

법인세비용차감전순이익
47,742,340,509
30,793,583,933

법인세비용
12,735,469,222
7,746,643,408

당기순이익
35,006,871,287
23,046,940,525

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(33,965,983)
(1,321,856,711)

법인세효과
7,880,108
319,889,324

법인세효과 차감 후 금액
(26,085,875)
(1,001,967,387)

총포괄이익
34,980,785,412
22,044,973,138

기본주당손익

기본주당이익
2,347
1,610

희석주당이익
2,347
1,578

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
20,651,534,473
50,524,246,267

당기순이익
-
-
-
23,046,940,525
23,046,940,525

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)

전환사채의 전환
1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(15,000,000,000)
-
15,000,000,000
-

2021년 12월 31일 (전기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017

2022년 1월 1일(당기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017

당기순이익
-
-
-
35,006,871,287
35,006,871,287

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)

자기주식의 취득
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)

자기주식의 처분
-
542,999,427
556,380,616
-
1,099,380,043

2022년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
92,677,293,023
119,547,938,162

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,689,666,326

21,642,884,267

당기순이익
35,006,871,287

23,046,940,525

비현금항목의 조정
10,534,926,558

4,872,330,025

운전자본의 조정
(16,991,478,207)

(7,297,231,762)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
28,550,319,638

20,622,038,788

이자의 수취
1,964,321,520

1,707,848,582

이자의 지급
(137,001,486)

(226,168,702)

배당금의 수취
16,177,378

4,377,707

법인세의 납부
(9,704,150,724)

(465,212,108)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,086,734,903)

(4,231,264,363)

기타수취채권의 증가
(33,417,928,375)

(11,800,003,856)

기타수취채권의 감소
13,053,948,941

5,814,454,104

유형자산의 취득
(12,013,000,295)

(3,605,783,324)

유형자산의 처분
-

8,188,795,500

무형자산의 취득
(40,864,357)

(160,203,000)

무형자산의 처분
-

111,490,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(5,710,369,470)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
22,109,183

6,464,955,683

종속기업투자주식의 취득
(6,691,000,000)

(3,534,600,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,029,253,856

(11,209,111,692)

단기차입금의 증가
117,245,141,210

10,400,000,000

단기차입금의 감소
(109,300,000,000)

(21,300,000,000)

임대보증금
4,832,043,333

-

리스부채의 지급
(320,700,377)

(309,111,692)

자기주식취득
(427,230,310)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(6,367,814,721)

6,202,508,212

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

-

(1,287,355)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,931,808,891

730,588,034

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

563,994,170

6,931,808,891

이익잉여금처분계산서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

92,482,293,023

57,501,507,611

전기이월미처분이익잉여금
57,501,507,611

20,456,534,473

확정급여부채의 재측정요소
(26,085,875)

(1,001,967,387)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-

15,000,000,000

당기순이익
35,006,871,287

23,046,940,525

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

92,482,293,023

57,501,507,611

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형육
1945.01.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형육
한양디지텍 대표이사(현직)
2017.10 ~ 현재
한양디지텍 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형육
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형육 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

대표이사 김형육_확인서_1.jpg
대표이사 김형육_확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
33억원

최고한도액
40억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hanyangdgt.com/HTML/Investment_En.html)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.