신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
2.9
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 임 관 헌

(전 화)055-260-1000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 당사의 제 36기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 120원

제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 문준명 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 재선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 코로나 19 관련 안내코로나 19의 확산 방지를 위해 비대면 의결권 행사(전자투표)를 적극적으로 활용하여 주시길 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으므로, 주주총회 당일 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영하(출석률: 100%)
김승한(출석률: 100%)
박용호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022-01-05
- 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건 - 엘앤에스 벤처캐피탈 전환사채 연장의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2차
2022-01-14
- 주식회사 올넷전자 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2022-02-14
- 신한은행 근보증 한도 감액의 건
찬성
찬성
찬성

4차
2022-02-23
- 우리은행 지급보증 한도 연장의 건 - 국민은행 시설대 신규 차입의 건 - LG전자 자금지원 및 지급보증의 건 - 국민은행 온랜딩 대출 대환의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

5차
2022-02-28
- 제35기 재무제표, 영업보고서 승인의 건 - 현금 배당 결의의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6차
2022-03-15
- 제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2022-03-24
- 한국수출입은행 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2022-05-02
- 신성델타테크(주) 멕시코 마린법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

9차
2022-05-02
- 신성델타테크(주) 멕시코 마린법인 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2022-05-02
- 진위산업단지 신규공장 신축공사 진행의 건
찬성
찬성
찬성

11차
2022-05-02
- 우리은행 지급보증 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12차
2022-05-20
- 신성델타테크 멕시코 마린법인 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

13차
2022-05-24
- 신성에스티(주) 수출입은행 연대보증 연장의 건 - 산업은행 차입 연장의 건 - 한국출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

14차
2022-05-30
- 주식회사 올넷전자 차입 연대보응의 건
찬성
찬성
찬성

15차
2022-06-10
- LG전자 협력사 자금지원 및 국민은행 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

16차
2022-07-20
- 신성델타테크 인도네시아법인 수출입은행 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

17차
2022-08-16
- 신성델타테크 멕시코 몬테레이법인 수출입은행 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

18차
2022-08-25
- 야마구찌은행 일반대 차입연장의 건 - 국민은행 무연금융(한도) 연장의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

19차
2022-09-26
- 하나은행 한도거래 연장의 건 - 신성델타테크 태국법인 수출입은행 연대보증 연장의 건 - 산업은행 일반대 차입 연장의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

20차
2022-11-22
- 신성에스티(주) 수출입은행 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

21차
2022-12-15
- 신성델타테크 멕시코 마린법인 차입한도 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

22차
2022-12-15
- 주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일과 배당기준일 결의의 건
찬성
찬성
찬성

23차
2022-12-20
- 신성일렉트로닉스(구.올넷전자) 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

24차
2022-12-22
- 신흥글로벌(주) 한국무역보험공사 수출신용보증 한도 연대보증 연장의 건 - 신성일렉트로닉스(구.올넷전자) 일반대 연대보증 연장의 건 - 2022년 임원 성과급 지급의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

25차
2022-12-29
- 신성에스티(주) 상환전환우선주 보증계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영하김승한박용호
2022-02-14
- 2021년 진단 결과 및 2022년 진단 계획 보고- 외부감사인의 세무 업무 용역 검토- 감사위원 교육 계획 보고
가결

2022-03-04
- 외부감사인의 감사 결과에 따른 커뮤니케이션- 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 확인
가결

2022-05-02
- 진단 실시 내용 및 진단 계획 보고
가결

2022-07-04
- 하반기 운영 계획 보고(진단/ 내부회계관리제도 진행 경과 등)
가결

2022-09-05
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
86
43
-

기타비상무이사
1
18
18
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) HA 사업1) 산업의 특성현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고 있으며 건조기, 식기세척기, 의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.또한 IT기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고 스마트폰을 이용한 기술이 발전되면서 가전제품의 영역이 확대되고 있습니다.산업의 특성으로는 제품의 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되나, 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 코로나19 확산 이후 가정에 있는 시간 확대와 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성

가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다. 또한 가전제품의 경우 계절과 기후 변화에 많은 변동성을 지니고 있습니다. 지구온난화 등의 기후 변화로 인하여 에어컨과 제습기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 공기청정기와 같은 Air-Care 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.(2) BA 사업1) 산업의 특성2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.2) 성장성전기차 전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.3) 경기변동의 특성전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다(3) SVC 사업1) 산업의 특성물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.2) 성장성3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 최근 코로나 19로 인하여 해양 무역이 감소되는 추세였으나 백신 보급의 여파로 물류에 대한 수요가 증가하고 있으며, 팬데믹 해소와 함께 글로벌 산업활동 재개, 제조업 가동률 상승, 경기부양정책으로 인한 소비의 증가 등으로 물동량을 회복 할 것이라 예상되며, 양적, 질적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 전기레인지 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다.SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사에서 생산중인 부품/제품군은 합리적이고 객관적인 시장점유율의 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

HA 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.BA사업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지의 부품을 생산하여 판매하는 사업입니다.자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있습니다.SVC사업의 물류는 물류정책기본법상 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 01월 전자회로기판모듈 설계/제조 전문기업 신성일렉트로닉스(구:올넷전자)를 인수하여 가전/자동차 사업 확장을 준비하고 있으며, 기존 가전사업 및 2차전지 사업에서의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 또한, 북미 가전사업이 확대됨에 따라 2022년 5월 멕시코 마린법인을 신규 설립하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산
-
-

유동자산
331,626,901,834
273,952,674,104

현금및현금성자산
32,812,075,292
33,488,221,100

당기손익인식금융자산
2,150,582,474
1,481,482,136

기타유동금융자산
8,843,890,990
4,150,696,586

매출채권
163,111,378,148
150,411,815,945

기타유동채권
21,387,499,724
8,330,410,376

기타유동자산
16,128,953,204
10,774,045,771

당기법인세자산
1,458,677,161
587,570,899

재고자산
70,849,676,235
64,728,431,291

매각예정자산
14,884,168,606
-

비유동자산
296,233,604,703
243,245,999,638

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
494,251,000
462,349,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,794,372,813
8,165,761,070

기타비유동금융자산
3,653,621,707
2,962,371,497

순확정급여자산
3,832,879,048
-

종속기업관계기업투자
30,653,127,969
23,655,258,265

유형자산
228,402,336,369
197,824,233,579

투자부동산
5,940,158,201
1,693,172,595

무형자산
10,886,785,237
6,530,314,213

이연법인세자산
2,161,314,283
1,593,017,712

기타비유동자산
414,758,076
359,521,707

자산총계
627,860,506,537
517,198,673,742

부채
-
-

유동부채
355,506,950,585
284,252,238,905

단기차입금
192,468,214,725
129,870,647,847

당기손익공정가치측정금융부채
114,950,000
58,990,000

유동성금융리스부채
2,735,645,134
1,767,222,030

당기법인세부채
1,817,779,061
4,705,587,773

매입채무
96,300,446,895
93,187,177,697

기타유동부채
8,958,958,722
8,475,166,679

기타금융부채
53,110,950,048
46,187,446,879

비유동부채
57,774,546,457
37,409,280,381

장기차입금
41,249,787,331
27,111,077,743

비유동금융리스부채
6,057,911,525
2,059,251,599

퇴직급여채무
2,036,981,150
1,058,182,433

이연법인세부채
4,802,671,951
4,858,901,846

충당부채
1,803,737,045
1,778,292,829

기타비유동부채
500,487,921
281,995,806

기타비유동금융부채
1,322,969,534
261,578,125

부채총계
413,281,497,042
321,661,519,286

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
3,997,680,618
3,997,680,618

이익잉여금
146,725,450,758
133,260,390,958

기타자본구성요소
(414,012,472)
(52,893,115)

비지배지분
50,527,916,591
44,590,001,995

자본총계
214,579,009,495
195,537,154,456

부채와자본총계
627,860,506,537
517,198,673,742

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
793,424,019,846
737,488,102,514

매출원가
703,545,055,689
645,877,994,595

매출총이익
89,878,964,157
91,610,107,919

연구개발비
8,197,062,969
9,679,352,659

판매비
8,300,268,673
6,549,885,194

관리비
41,122,267,661
40,342,124,288

지분법투자이익(손실)
30,680,767
8,077,103,416

종속관계기업투자 처분이익(손실)
-
831,882,851

영업이익
32,290,045,621
43,947,732,045

금융수익
23,841,197,634
11,033,088,279

금융비용
27,262,452,476
15,045,776,985

기타영업수익
8,509,819,773
7,286,027,795

기타영업비용
7,834,778,300
4,628,620,754

법인세비용차감전순이익
29,543,832,252
42,592,450,380

법인세비용
5,538,278,926
9,904,213,153

계속사업영업이익(손실)
24,005,553,326
32,688,237,227

중단사업영업이익(손실)
-
-

당기순이익
24,005,553,326
32,688,237,227

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

당기순이익
24,005,553,326
32,688,237,227

기타포괄손익
(973,356,825)
3,462,984,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(519,841,545)
(684,563,429)

확정급여제도의 재축정요소
(512,502,683)
(292,304,471)

지분법자본변동
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(7,338,862)
(392,258,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(453,515,280)
4,147,547,505

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산손익
(453,515,280)
4,147,547,505

총포괄이익
23,032,196,501
36,151,221,303

지배기업소유지분
16,342,014,203
27,145,844,994

비지배지분
6,690,182,298
9,005,376,309

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산
-
-

유동자산
56,004,673,232
29,338,844,028

현금및현금성자산
3,418,289,221
548,488,138

당기손익인식금융자산
3,818,463,390
3,616,660,288

기타유동금융자산
9,587,420,000
4,190,666,670

매출채권
12,727,177,482
13,704,666,570

기타유동채권
5,778,535,579
2,006,839,492

기타유동자산
2,079,435,248
533,295,275

매각예정유동자산
14,884,168,606
-

재고자산
3,659,798,315
4,738,227,595

당기법인세자산
51,385,391
-

비유동자산
242,474,958,597
228,854,582,877

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,000
4,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,232,693,365
7,518,030,938

기타비유동금융자산
1,844,465,640
1,850,270,340

순확정급여자산
801,155,855
-

종속기업관계기업투자
171,901,730,905
144,429,097,063

유형자산
57,514,907,832
73,927,179,536

무형자산
1,180,001,000
1,130,001,000

기타비유동채권
-
-

자산총계
298,479,631,829
258,193,426,905

부채
-
-

유동부채
78,617,823,442
60,143,190,239

단기차입금
67,076,026,109
46,941,281,227

유동성금융리스부채
231,074,228
151,460,049

당기법인세부채
-
314,546,165

매입채무
5,924,516,041
6,672,444,687

기타유동부채
663,663,891
666,272,154

당기손익공정가치 측정 금융부채
-
-

기타금융부채
4,722,543,173
5,397,185,957

비유동부채
29,998,424,653
19,837,752,320

장기차입금
24,445,782,620
14,388,299,620

비유동금융리스부채
1,088,058,377
944,789,311

퇴직급여채무
-
(45,673,577)

이연법인세부채
3,518,314,465
3,816,240,050

기타비유동부채
500,487,921
281,995,806

기타비유동금융부채
445,781,270
452,101,110

부채총계
108,616,248,095
79,980,942,559

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,042,022,435
35,042,022,435

이익잉여금
143,121,654,152
131,696,009,149

기타자본구성요소
(2,042,266,853)
(2,267,521,238)

자본총계
189,863,383,734
178,212,484,346

부채와자본총계
298,479,631,829
258,193,426,905

<손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
144,765,414,218
159,123,625,272

매출원가
126,186,130,301
141,870,972,619

매출총이익
18,579,283,917
17,252,652,653

연구개발비
4,011,232,860
4,359,561,459

판매비
3,008,132,672
3,540,440,500

관리비
10,988,529,079
9,643,430,275

지분법투자이익(손실)
14,130,970,451
24,509,530,920

종속관계기업투자 처분이익(손실)
-
737,632,683

영업이익
14,702,359,757
24,956,384,022

금융수익
820,043,256
505,623,106

금융비용
3,026,842,550
1,274,422,829

기타영업수익
4,446,678,557
3,171,128,990

기타영업비용
1,500,639,780
1,318,563,606

법인세비용차감전순이익
15,441,599,240
26,040,149,683

법인세비용
545,811,516
849,131,583

계속사업영업이익(손실)
14,895,787,724
25,191,018,100

중단사업영업이익(손실)
-
-

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

기타포괄손익
(6,814,576)
3,065,295,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(317,450,472)
(739,576,320)

확정급여제도의 재축정요소
(232,068,961)
27,027,051

지분법자본변동
(78,042,649)
(374,344,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(7,338,862)
(392,258,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
310,635,896
3,804,871,526

지분법자본변동
310,635,896
3,804,871,526

총포괄이익
14,888,973,148
28,256,313,306

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

미처분이익잉여금
64,051,654,152
49,396,009,149

전기이월미처분이익잉여금
49,387,935,389
24,177,963,998

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

확정급여제도의 재측정요소
(232,068,961)
27,027,051

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
67,551,654,152
52,896,009,149

이익잉여금 처분액
3,508,073,760
3,508,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,238,073,760
3,238,073,760

차기이월미처분이익잉여금
64,043,580,392
49,387,935,389

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문준명
1959년 10월 19일
사내이사
-
없음
이사회

임관헌
1973년 07월 27일
사내이사
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문준명
신성델타테크대표이사
1984년1984년~2008년현재
부산대학교 기계설계학과 졸업LG전자 근무신성델타테크 대표이사
없음

임관헌
신성델타테크경영관리 본부장
1999년2005년2009년현재
계명대학교 회계학과 졸업신성델타테크(주) 재경팀장창원대학교 경영대학원 졸업신성델타테크(주) 경영관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문준명
없음
없음
없음

임관헌
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 문준명

본 후보자는 LG전자에서 생활가전 사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 생활가전 부문의 성장에 큰 역할을 수행함.당사의 생활가전 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 대표이사로 경영 전반에 대한 관리자 역할을 원활하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

- 사내이사 후보 임관헌

본 후보자는 당사 입사 후 재무, 전략기획, 인사등 경영/사업 전반을 경험하였고, 신 사업 발굴 등 미래성장 동력 확보 등의 성과를 창출하였음.급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응으로 신성장 동력 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 경영관리본부장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

확인서

확인서(임관헌)

확인서(문준명)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박성호
1957년 03월 13일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호
창원대학교글로벌비즈니스학부명예교수
2007년~2011년2012년~2016년2016년~2022년현재
창원대학교 제5대 총장제19대 국회의원창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 박성호

1. 전문성본 후보자는 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수로 재직중이며, 동 대학의 무역학과 교수, 총장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사인 감사위원회 위원 박성호 후보

본 후보자는 창원대학교 총장 및 무역학과 교수, 글로벌비즈니스학부 교수를 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서(박성호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 20일(월)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)내 투자정보 - 공시정보에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내코로나 19의 확산 방지를 위해 비대면 의결권 행사(전자투표)를 적극적으로 활용하여 주시길 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으므로, 주주총회 당일 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리