클래시스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
2.9
(주)클래시스

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 클래시스

대 표 이 사 :
백 승 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 윤 석

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208 클래시스 12층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 116원)제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시 - 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

7. 기타 사항- 제8기 배당은 보통주 1주당 현금 116원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다. - 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 13일주식회사 클래시스대표이사 백 승 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사 성명(출석률)

사외이사 성명(출석률)
기타비상무이사(출석률)

정성재

(100%)

최창호

100%)

정광택

(100%)

백승한(100%)

김대성

(100%)

조우성(57%)

임정현

(100%)

권혁진(100%)
박준홍(100%)
김동주(100%)
이정우(27%)
김동욱(100%)
김현승(100%)
박완진(100%)

찬반여부

2022-02-15
보고의안 1) 대표이사의 내부회계운영실태 보고보고의안 2) 금융자산 투자 완료 보고보고의안 3) 유형자산 투자 완료 보고보고의안 4) 주요 계약 현황 보고제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제7기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 상여금 추정금액 승인의 건
(보고)(보고)(보고)(보고)가결가결가결가결
참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
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참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
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2022-02-15
제1호 의한 본점 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
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2022-03-15
제1호 의안 이사 및 감사위원 후보 추천의 건제2호 의안 정관 외 2건 일부 변경의 건제3호 의안 정기주주총회 안건 추가의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
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찬성찬성찬성
불참불참불참
찬성찬성찬성
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2022-03-15
제1호 의안 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
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찬성
불참
찬성
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-
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2022-03-16
제1호 의안 이사 및 감사위원 후보 추천의 건제2호 의안 정기주주총회 일정 및 안건 변경의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
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찬성찬성
불참불참
찬성찬성
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2022-03-22
보고의안 1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 외 1건보고의안 2) 감사 전후 재무제표 조정내역 보고
(보고)(보고)
참석참석
참석참석
참석참석
-
참석참석
참석참석
참석참석
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2022-03-22
제1호 의안 퇴직위로금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
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2022-04-14
제1호 의안 대표이사 선임의 건
가결
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-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-04-14
제1호 의안 등기임원 보수 승인의 건제2호 의안 내부회계관리자 및 내부회계전담조직 적격성 평가의 건제3호 의안 이사회규정 개정의 건
가결가결가결
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찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2022-05-12
제1호 의안 1분기 결산실적 승인의 건
가결
-
-
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찬성
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-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2022-08-10
보고 의안 1) 내부회계 적격성 평가 보고보고 의안 2) 상반기 결산실적제1호 의안 이사회규정 일부개정의 건제2호 의안 임원업무지원규정 제정 결과 승인의 건
(보고)(보고)가결가결
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참석참석찬성찬성
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참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
불참불참불참불참
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성
참석참석찬성찬성

2022-08-30
제1호 의안 유형자산 양도의 건
가결
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022-09-15
제1호 의안 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건
가결
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찬성
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-
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찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2022-09-15
제1호 의안 자산 운용안 승인의 건보고 의안 1) 신규사옥 인테리어 관련 비용 보고
부결(보고)
-
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찬성참석
-
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-
반대참석
반대참석
반대참석
불참불참
반대참석
반대참석
찬성참석

2022-10-28
제1호 의안 지점 폐지의 건
가결
-
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찬성
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-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2022-11-10
보고 의안 1) 3분기 결산실적보고 의안 2) 컨설팅 계약제1호 의안 자금 운용안 승인의 건
(보고)(보고)가결
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참석참석찬성
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참석참석찬성
참석참석찬성
참석참석찬성
불참불참불참
참석참석찬성
참석참석찬성
참석참석찬성

2022-12-21
보고 의안 1) 승계 계획의 건제1호 의안 조직·직무규정 개정의 건
(보고)가결
-
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참석찬성
-
-
-
참석찬성
참석찬성
참석찬성
불참불참
참석찬성
참석찬성
참석찬성

2022-12-21
제1호 의안 임대업 추가 및 종된사업장 신고의 건
가결
-
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찬성
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찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

(주1) 최근 1사업연도 기준입니다.(주2) 2022년 3월 31일 사외이사 김대성, 조우성, 임정현 및 사내이사 최창호, 정광택이 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주3) 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 사외이사 권혁진, 박준홍, 김동주 및 기타비상무이사 이정우, 김동욱, 김현승, 박완진이 신규 선임되었습니다.(주4) 2022년 4월 4일 사내이사 정성재는 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주5) 백승한 대표이사는 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 선임되었으며, 2022년 4월 18일 대표이사로 취임하였습니다.(주6) 2022년 9월 15일 제1호 안건은 시장상황을 고려하여 다양한 안을 검토할 것을 이유로 부결되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권혁진(위원장)박준홍김동주
2022-02-15
보고의안 1) 영업보고서 및 재무제표 결산 보고보고의안 2) 대표이사의 내부회계운영실태 보고보고의안 3) 외부감사인의 커뮤니케이션보고의안 4) 내부감사 결과 보고보고의안 5) 내부신고제도 운영 현황 보고보고의안 6) 공시 이행 현황 보고보고의안 7) 외부감사 계약 체결 결과 보고보고의안 8) 신규 계정과목 생성 보고제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가제2호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인의 건
(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)가결가결

2022-03-22
제1호 의안 정기주주총회 안건 심의제2호 의안 감사 활동 평가
가결가결

2022-04-14
보고 의안 1) 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 완료 보고보고 의안 2) 내부회계관리자 및 내부회계전담조직 적격성 평가 보고제1호 의안 감사위원회 위원장 선정 및 유고시 직무대행 순서 지정의 건제2호 의안 감사위원회 지원조직 승계의 건제3호 의안 감사위원회운영 계획 승인의 건
(보고)(보고)가결가결가결

2022-05-11
보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션보고 의안 2) 1분기 결산실적보고 의안 3) 내부회계 계획 및 진행사항보고 의안 4) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 5) 공시 이행 현황 보고제1호 의안 내부회계 운영실태 점검 계획(1차)의 건제2호 의안 내부감사 계획의 건
(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)가결가결

2022-08-10
보고 의안 1) 상반기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간 보고보고 의안 3) 내부감사 결과보고 의안 4) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 5) 공시 이행 현황 보고
(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)

2022-11-23
보고의안 1) 3분기 결산실적보고의안 2) 내부회계 중간 보고보고의안 3) 내부감사 결과보고의안 4) 내부신고제도 운영 현황보고의안 5) 공시 이행 현황 보고
(보고)(보고)(보고)(보고)(보고)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
109,790,310
36,666,667
-

(주1) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.(주2) 사외이사의 인원수는 2022년 12월 31일 현재 재임 중인 자를 기준으로 하였으며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.(주3) 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Mordor Intelligence에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2021년 189억 달러에서 2027년 376억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용기기(Energy-Based Aesthetic Device) 시장의 규모에 대해서는 2022년 42억 달러 규모에서 2027년에는 79억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 비침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.

3. 경기 변동의 특성한국보건산업진흥원 '2020 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기 제조업은 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. 국내의 경우 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.
4. 경쟁요소

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

5. 자금조달상의 특성

당사는 당기 중 유형자산 양수 계약에 대한 잔금 지급을 위하여 금융기관으로부터 차입하였습니다.

(1) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

장기차입금
2,400,000
64,400,000
-
35,000,000

합 계
2,400,000
64,400,000
-
35,000,000

(2) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

시설자금대출
국민은행
2.76%
-
35,000,000

시설자금대출
국민은행
2.94%
61,800,000
-

시설자금대출
국민은행
2.72%
5,000,000
-

차감 : 유동성장기차입금
2,400,000
-

합 계
64,400,000
35,000,000

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품은 「의료기기법」에 의해 의료기기로 분류되고 있습니다. 이에 따라 국내 생산/판매를 위해서는 식품의약품안전처의 제조 품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다.
7. 기타 - 계절적 영향피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 피부미용 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하는 클래시스 브랜드와 미용기기 사업을 영위하는 클루덤 브랜드, 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 영위하는 스케덤 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 기계장치를 사용하는데 필 요한 필수 소모품이 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다. 2022년 기준 클래시스 브랜드와 소모품의 매출 비중은 각각 53%, 39%입니다매출처는 전세계 60여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 슈링크(해외명 : ULTRAFORMER III) 및 슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT), 볼뉴머(VOLNEWMER), 알파(CLATUU Alpha), 토너브(TONURV), 사이저(SCIZER) 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 판매하고 있습니다. 또한, 2016년부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(Cluederm) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 젤패드 등)의 매출도 증가하고 있습니다.화장품 사업부는 스케덤(SKEDERM) 브랜드를 통하여 사업을 영위하고 있습니다. 주요 품목으로는 리프팅 패치와 시봉(개인용 미용기기)이 있습니다. 클루덤(Cluederm) 브랜드는 에스테틱샵용 장비와 연동되어 사용되는 화장품에 이용되며, 클래시스 브랜드와 상호 시너지 판매 효과를 기대할 수 있습니다.

<사업부별 주요 제품>

랜드
제품
기술

클래시스(CLASSYS)
슈링크(ULTRAFORMER III)
집속초음파(HIFU)

슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT)
집속초음파(HIFU)

볼뉴머(VOLNEWMER)
고주파(RF)

알파(CLATUU Alpha)
냉각제어(Cooling)

토너브(TONURV)
레이저

사이저(SCIZER)
집속초음파(HIFU)

클루덤(Cluederm)
울핏(Ulfit)
집속초음파(HIFU)

아쿠아퓨어(AQUAPURE I)아쿠아퓨어2(AQUAPURE II)
유공압제어

리핏(Refit)
고주파(RF)

쿨포디(Cool4D)
냉각제어(Cooling)

스케덤(SKEDERM)
시봉(cibon), 터치웨이브(Touchwave)
갈바닉이온진동

리프팅 패치
-

<사업부별 매출액>

(단위: 천원)

연결 기준

품 목

2022년
2021년
2020년

제품
의료기기
클래시스(CLASSYS)
수출
44,283,525
36,563,003

20,556,429

내수
29,902,699
10,327,838

12,377,446

클루덤(Cluederm)

수출
7,397,232
6,421,530

3,558,356

내수
519,364
822,545

832,036

소모품 등
수출
34,715,339
26,726,328

16,986,668

내수
20,869,090
18,592,620

20,761,236

화장품 및개인용 미용기기
스케덤(SKEDERM) 등
수출
1,072,982
469,240

797,580

내수
891,289
673,832

591,180

임대
부동산
내수
2,151,722
-
-

합 계

수출
87,469,078
70,180,101

41,899,033

내수
54,334,164
30,416,835

34,561,898

합계
141,803,242
100,596,936

76,460,931

2. 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

3. 시장의 특성

당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 계속 연구개발하고 있으며, 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

5. 조직도

조직도230308

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 116원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제8기(당)기말
제7기(전)기말

자산

I.유동자산

147,788,690,727

73,140,020,626

현금및현금성자산
26,004,485,440

42,788,254,096

단기금융상품
65,377,445,900

-

당기손익-공정가치측정금융자산
20,198,635,245

5,125,081,461

매출채권 및 기타채권
8,003,983,210

2,115,901,774

재고자산
23,397,666,986

16,465,363,683

기타금융자산
2,076,639,142

905,863,455

기타유동자산
2,705,307,480

5,715,120,631

당기법인세자산
24,527,324

24,435,526

II.비유동자산

183,622,417,572

143,239,184,710

장기금융상품
331,655,306

297,207,558

유형자산
104,241,594,590

80,704,632,923

무형자산
1,478,369,574

1,123,998,104

투자부동산
74,654,142,444

58,418,164,117

기타비유동금융자산
1,038,003,840

1,894,438,860

사용권자산
1,090,644,081

800,743,148

이연법인세자산
788,007,737

-

자산총계

331,411,108,299

216,379,205,336

부채

I.유동부채

36,225,225,302

16,793,038,427

매입채무및기타채무
2,124,969,047

1,762,682,479

유동성장기차입금
2,400,000,000

-

당기법인세부채
18,158,545,452

5,965,653,812

기타금융부채
5,465,274,676

980,208,015

기타유동부채
6,293,182,762

6,742,818,342

유동충당부채
1,225,950,125

827,521,251

리스부채
557,303,240

514,154,528

II.비유동부채

65,632,025,837

35,841,735,557

장기차입금
64,400,000,000

35,000,000,000

기타비유동금융부채
690,712,000

178,000,000

비유동리스부채
541,313,837

291,450,457

이연법인세부채
-

372,285,100

부채총계

101,857,251,139

52,634,773,984

자본

I.지배기업소유주지분

229,553,857,160

163,744,431,352

자본금
6,477,670,200

6,471,686,400

자본잉여금
24,229,755,029

24,122,104,354

자본조정
(5,421,976,100)

4,789,153

기타포괄손익누계액
38,081,537

22,859,175

이익잉여금
204,230,326,494

133,122,992,270

II.비지배지분

-

-

자본총계

229,553,857,160

163,744,431,352

부채및자본총계

331,411,108,299

216,379,205,336

- 연결 포괄손익계산서(연결 손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 매출

141,803,242,402

100,596,935,574

II. 매출원가

33,636,218,547

22,744,271,711

III. 매출총이익

108,167,023,855

77,852,663,863

판매비와관리비
39,290,816,397

26,139,943,465

IV. 영업이익

68,876,207,458

51,712,720,398

금융수익
2,584,120,029

4,211,433,763

금융비용
(4,675,705,739)

(367,148,616)

기타수익
30,374,149,233

214,610,833

기타비용
(400,334,309)

(147,027,685)

V. 법인세비용차감전순이익

96,758,436,672

55,624,588,693

법인세비용
21,379,789,424

11,819,912,311

VI. 당기순이익

75,378,647,248

43,804,676,382

VII. 기타포괄손익

15,222,362

51,426,381

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-

-

해외사업환산손익
15,222,362

51,426,381

IX. 당기총포괄이익

75,393,869,610

43,856,102,763

X. 당기순이익귀속

75,378,647,248

43,804,676,382

지배기업소유주
75,378,647,248

43,804,676,382

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익귀속

75,393,869,610

43,856,102,763

지배기업소유주
75,393,869,610

43,856,102,763

비지배지분
-

-

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,165

677

희석주당순손익

1,165

676

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(기초자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
(28,567,206)
93,200,865,968
123,756,879,645
-
123,756,879,645

당기순이익
-
-
-
-
43,804,676,382
43,804,676,382
-
43,804,676,382

주식선택권행사
769,600
13,845,376
(615,952)
-
-
13,999,024
-
13,999,024

배당금지급
-
-
-
-
(3,882,550,080)
(3,882,550,080)
-
(3,882,550,080)

기타포괄손익
-
-
-
51,426,381
-
51,426,381
-
51,426,381

2021.12.31(기말자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
22,859,175
133,122,992,270
163,744,431,352
-
163,744,431,352

2022.01.01(기초자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
22,859,175
133,122,992,270
163,744,431,352
-
163,744,431,352

당기순이익
-
-
-
-
75,378,647,248
75,378,647,248
-
75,378,647,248

주식선택권행사
5,983,800
107,650,675
(4,789,153)
-
-
108,845,322

108,845,322

자기주식의 취득
-
-
(5,421,976,100)
-
-
(5,421,976,100)

(5,421,976,100)

배당금지급
-
-
-
-
(4,271,313,024)
(4,271,313,024)
-
(4,271,313,024)

기타포괄손익
-
-
-
15,222,362
-
15,222,362
-
15,222,362

2022.12.31(기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
38,081,537
204,230,326,494
229,553,857,160
-
229,553,857,160

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,754,505,368

36,367,042,257

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
67,282,717,736

45,240,020,395

가. 당기순이익
75,378,647,248

43,804,676,382

나. 당기순이익에 대한 조정사항
(1,673,811,565)

11,048,673,401

법인세비용
21,379,789,424

11,819,912,311

이자수익
(772,115,051)

(57,275,421)

이자비용
2,609,847,800

93,054,431

외화환산이익
(879,061,670)

(3,729,897,054)

외화환산손실
1,241,385,965

1,480,020

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(198,635,245)

(164,764,001)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
48,786,354

-

유형자산처분손실
51,327,317

31,757,524

유형자산처분이익
(30,338,624,339)

(7,174,849)

대손상각비
19,725,005

(101,199,839)

판매보증비
1,159,752,673

513,264,222

감가상각비
3,213,442,385

2,350,218,806

투자부동산 감가상각비
523,289,433

65,244,531

무형자산상각비
162,963,417

107,550,911

재고자산평가손실
104,314,967

126,501,816

잡이익
-

(7)

다. 영업활동 자산부채의 증감

(6,422,117,947)

(9,613,329,388)

매출채권의 감소(증가)
(4,927,046,178)

1,433,341,286

기타유동채권의 감소
(709,172,357)

43,835,861

기타유동자산의 감소(증가)
3,011,181,648

(5,205,359,422)

재고자산의 증가
(7,786,432,986)

(7,094,042,322)

매입채무의 증가
(557,451,995)

470,566,511

기타채무의 증가
880,399,037

413,372,724

기타유동부채의 증가
3,666,404,884

324,955,974

2. 법인세의 납부
(10,340,797,227)

(8,821,975,758)

3. 이자의 수취
386,339,364

42,052,051

4. 이자의 지급
(2,573,754,505)

(93,054,431)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(91,994,852,657)

(92,466,134,619)

1. 투자활동으로인한현금유입액
70,791,378,021

4,537,557,464

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,076,295,107

-

장기대여금의 감소
-

500,000,000

단기금융상품의 감소
5,421,976,100

3,240,706,464

유형자산의 처분
60,027,636,362

61,551,000

임차보증금의 감소
158,000,000

735,000,000

기타보증금의 감소
1,500,000

300,000

장기금융상품의 감소
105,970,452

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(162,786,230,678)

(97,003,692,083)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
20,000,000,000

4,960,317,460

단기금융상품의 증가
70,906,844,000

-

장기금융상품의 증가
32,996,200

21,464,117

유형자산의 취득
27,481,361,335

32,627,973,312

무형자산의 취득
517,334,887

409,686,546

투자부동산의 취득
43,759,576,256

58,278,608,648

임차보증금의 증가
80,000,000

681,000,000

기타보증금의 증가
8,118,000

24,642,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,055,238,698

30,719,729,449

1. 재무활동으로인한현금유입액
69,193,845,322

35,013,999,024

단기차입금의 차입

장기차입금의 차입
69,000,000,000

35,000,000,000

주식선택권의 행사
108,845,322

13,999,024

임대보증금의 증가
85,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(48,138,606,624)

(4,294,269,575)

배당금지급
4,271,313,024

3,882,550,080

자기주식의 취득
5,421,976,100

-

단기차입금의 상환
37,200,000,000

-

리스부채의 상환
618,723,000

411,719,495

임대보증금의 감소
626,594,500

-

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

(16,185,108,591)

(25,379,362,913)

Ⅴ.기초의 현금

42,788,254,096

64,383,495,928

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(598,660,065)

3,784,121,081

Ⅶ.기말의 현금

26,004,485,440

42,788,254,096

2) 별도재무제표- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제8기(당)기말
제7기(전)기말

자산

I.유동자산

147,048,893,928

72,456,919,878

현금및현금성자산
25,358,627,443

42,156,298,936

단기금융상품
65,377,445,900

-

당기손익-공정가치측정금융자산
20,198,635,245

5,125,081,461

매출채권및기타채권
7,995,484,677

2,144,686,553

재고자산
23,374,965,839

16,441,947,885

기타금융자산
2,076,639,142

905,863,455

기타유동자산
2,667,095,682

5,683,041,588

II.비유동자산

184,067,766,011

143,674,652,155

장기금융상품
331,655,306

297,207,558

종속기업투자
437,516,305

437,516,305

유형자산
104,241,594,590

80,704,632,923

무형자산
1,478,369,574

1,123,998,104

투자부동산
74,654,142,444

58,418,164,117

기타비유동금융자산
1,036,008,000

1,892,390,000

사용권자산
1,090,644,081

800,743,148

이연법인세자산
797,835,711

-

자산총계

331,116,659,939

216,131,572,033

부채

I.유동부채

36,208,142,098

16,777,057,887

매입채무및기타채무
2,107,885,843

1,746,701,939

유동성장기차입금
2,400,000,000

-

당기법인세부채
18,158,545,452

5,965,653,812

기타금융부채
5,465,274,676

980,208,015

기타유동부채
6,293,182,762

6,742,818,342

유동충당부채
1,225,950,125

827,521,251

리스부채
557,303,240

514,154,528

II.비유동부채

65,632,025,837

35,834,437,510

장기차입금
64,400,000,000

35,000,000,000

기타비유동금융부채
690,712,000

178,000,000

비유동리스부채
541,313,837

291,450,457

이연법인세부채
-

364,987,053

부채총계

101,840,167,935

52,611,495,397

자본

자본금
6,477,670,200

6,471,686,400

자본잉여금
24,229,755,029

24,122,104,354

자본조정
(5,421,976,100)

4,789,153

이익잉여금
203,991,042,875

132,921,496,729

자본총계

229,276,492,004

163,520,076,636

부채및자본총계

331,116,659,939

216,131,572,033

- 포괄손익계산서(손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제8(당)기
제7(전)기

I. 매출

141,442,784,185

100,343,763,306

II. 매출원가

33,601,030,268

22,709,952,422

III. 매출총이익

107,841,753,917

77,633,810,884

판매비와관리비
39,011,727,508

25,925,396,165

IV. 영업이익

68,830,026,409

51,708,414,719

금융수익
2,582,849,962

4,210,254,366

금융비용
(4,675,705,739)

(367,148,616)

기타수익
30,374,149,233

214,610,826

기타비용
(400,334,309)

(147,027,685)

V. 법인세비용차감전순이익

96,710,985,556

55,619,103,610

법인세비용
21,370,126,386

11,818,508,511

VI. 당기순이익

75,340,859,170

43,800,595,099

VII. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

파생상품평가손익
-

-

IX. 당기총포괄이익

75,340,859,170

43,800,595,099

XII. 주당이익

기본주당순손익

1,165

527

희석주당순손익

1,165

527

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
-
93,003,451,710
123,588,032,593

당기순이익
-
-
-
-
43,800,595,099
43,800,595,099

주식선택권행사
769,600
13,845,376
(615,952)
-
-
13,999,024

배당금지급
-
-
-
-
(3,882,550,080)
(3,882,550,080)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
-
132,921,496,729
163,520,076,636

2022.01.01 (기초자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
-
132,921,496,729
163,520,076,636

당기순이익
-
-
-
-
75,340,859,170
75,340,859,170

주식선택권행사
5,983,800
107,650,675
(4,789,153)
-
-
108,845,322

자기주식의 취득
-
-
(5,421,976,100)
-
-
(5,421,976,100)

배당금지급
-
-
-
-
(4,271,313,024)
(4,271,313,024)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)
6,477,670,200
24,229,755,029
(5,421,976,100)
-
203,991,042,875
229,276,492,004

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,745,695,202

36,401,022,216

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
67,274,436,966

45,236,424,503

가. 당기순이익
75,340,859,170

43,800,595,099

나. 당기순이익에 대한 조정사항
(1,678,991,359)

11,040,852,891

법인세비용
21,370,126,386

11,818,508,511

이자수익
(770,845,938)

(56,096,024)

이자비용
2,609,847,800

93,054,431

외화환산이익
(879,060,716)

(3,729,897,054)

외화환산손실
1,241,385,965

1,480,020

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(198,635,245)

(164,764,001)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
48,786,354

-

유형자산처분손실
51,327,317

31,757,524

유형자산처분이익
(30,338,624,339)

(7,174,849)

대손상각비
22,938,182

(108,795,953)

판매보증비
1,159,752,673

513,264,222

감가상각비
3,213,442,385

2,350,218,806

투자부동산 감가상각비
523,289,433

65,244,531

무형자산상각비
162,963,417

107,550,911

재고자산평가손실
104,314,967

126,501,816

다. 영업활동 자산부채의 증감
(6,387,430,845)

(9,605,023,487)

매출채권의 감소(증가)
(4,923,136,462)

1,397,572,428

기타유동채권의 감소
(709,172,357)

43,835,861

기타유동자산의 감소(증가)
3,015,945,906

(5,205,331,033)

재고자산의 증가
(7,798,656,720)

(7,113,632,884)

매입채무의 증가
(519,215,133)

507,596,216

기타채무의 증가
880,399,037

413,442,101

기타유동부채의 증가
3,666,404,884

351,493,824

2. 법인세의 납부
(10,340,057,510)

(8,783,220,510)

3. 이자의 수취
385,070,251

40,872,654

4. 이자의 지급
(2,573,754,505)

(93,054,431)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(91,994,852,657)

(92,466,134,619)

1. 투자활동으로인한현금유입액
70,791,378,021

4,537,557,464

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,076,295,107

-

장기대여금의 감소
-

500,000,000

단기금융상품의 감소
5,421,976,100

3,240,706,464

장기금융상품의 감소
105,970,452

-

유형자산의 처분
60,027,636,362

61,551,000

임차보증금의 감소
158,000,000

735,000,000

기타보증금의 감소
1,500,000

300,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(162,786,230,678)

(97,003,692,083)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
20,000,000,000

4,960,317,460

단기금융상품의 증가
70,906,844,000

-

장기금융상품의 증가
32,996,200

21,464,117

유형자산의 취득
27,481,361,335

32,627,973,312

무형자산의 취득
517,334,887

409,686,546

투자부동산의 취득
43,759,576,256

58,278,608,648

임차보증금의 증가
80,000,000

681,000,000

기타보증금의 증가
8,118,000

24,642,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,055,238,698

30,719,729,449

1. 재무활동으로인한현금유입액
69,193,845,322

35,013,999,024

장기차입금의 차입
69,000,000,000

35,000,000,000

주식선택권의 행사
108,845,322

13,999,024

임대보증금의 증가
85,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(48,138,606,624)

(4,294,269,575)

배당금의 지급
4,271,313,024

3,882,550,080

자기주식의 취득
5,421,976,100

-

단기차입금의 상환
37,200,000,000

-

리스부채의 상환
618,723,000

411,719,495

임대보증금의 감소
626,594,500

-

Ⅳ.현금의 증가 (I+Ⅱ+III)

(16,193,918,757)

(25,345,382,954)

Ⅴ.기초의 현금

42,156,298,936

63,776,099,920

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(603,752,736)

3,725,581,970

Ⅶ.기말의 현금

25,358,627,443

42,156,298,936

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 : 2023.03.30)

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 : 2022.03.31)

(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

I. 미처분이익잉여금
202,694,439,647
132,052,024,803

1. 전기이월이익잉여금
127,353,580,477
88,251,429,704

2. 당기순이익
75,340,859,170
43,800,595,099

II. 이익잉여금처분액
8,218,596,822
4,698,444,326

1. 이익준비금
747,145,166
427,131,302

2. 배당금
7,471,451,656
4,271,313,024

III. 차기이월미처분이익잉여금
194,475,842,825
127,353,580,477

※ 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조 제3항 및 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.② ~ ③ <생략>④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 자로 회사 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자와
벤처기업육성에 관한 특별조치법 등 관련 법령에서 정하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ ~ ⑧ <생략>

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하고 제1항의 결의일로부터 2년이 되는 날의 익일부터
7년간 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는
그 상속인이 이를 부여 받은 것으로 보며, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 날로부터 4개월 이내에 주식매수선택권을 행사하여야 한다

제11조 (주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ③ <생략>④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 자로 회사 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는
피용자 등 관련 법령에서 정하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ ~ ⑧ <생략>

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하고 제1항의 결의일로부터 2년이 되는 날의 익일부터
주주총회 또는 이사회 부여결의 및 주식매수선택권 부여계약서에 따라 정해진 기간동안 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는
그 상속인이 이를 행사할 수 있고, 상속인, 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그러한 상속일, 퇴임 및 퇴직일로부터 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따라(단, 3개월 이상의 기간으로 정함) 주식매수선택권을 행사하여야 한다.

주식매수선택권 행사 기간 변경 및 적용법령 명확화

제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

이사의 권리 강화

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 기록

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
14 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
583,545,810원

최고한도액
3,000,000,000원

(주1) 당사는 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 등기임원의 퇴직금을 지급하고 있습니다. 임원퇴직금지급규정에 따라 지급된 내역은 본 보수한도에 포함되지 아니합니다.(주2) 이사의 수(사외이사수)는 제7기 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사를 포함하여기재하였습니다. 2022년 12월 31일 현재 재임 중인 이사는 8인이며, 그 중 사외이사는 3인입니다.(주3) 실제 지급된 보수총액은 제7기 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

백승한
임원
대표이사
기명식 보통주
270,000주

총 1명
-
-
기명식 보통주
총 270,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액정산 방식 중 회사가 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 270,000주
-

행사가격 및 행사기간
가. 주당 19,000원. 단 행사가격이 부여일자 기준 부여주식의 실질가액 미만일 경우 해당 실질가액을 고려하여 행사가격이 조정될 수 있음.나. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과하는 날의 익일부터 8년간
-

기타 조건의 개요
가. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.나. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

보통주 64,776,702주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
6,477,670주
없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

(주1) 상기 제출(예정)일은 사업보고서 등의 제출기한입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://classys.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다. 2. 사업보고서는 향후 주주총회에서 부결되거나 수정결의되는 등 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일: 2023년 03월 30일(목)
2. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2023년 03월 20일 오전 9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시 - 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공인인증 , 카카오페이 , 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 주주총회 집중일 관련1) 집중(예상)일 개최 사유:당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 주주총회 집중(예상)일:코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.