유유제약 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
2.9
(주)유유제약

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) https://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제83기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제18조에 의거 제83기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건<현금배당>

구 분

보통주

1우선주

2우선주

1주당 배당금(원)

105

110

110

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

·제3-2호 의안 : 사외이사 박인호 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임)

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (박인호 재선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

- 인터넷: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

안형문(참석률:90%)

전창기(참석률:100%)

박인호(참석률:90%)
주상언(참석률:100%)

찬 반 여 부

1

2022.01.10

유유테이진에 대한 채무보증 결정의 건

가결

찬성

찬성

-

-

2

2022.03.03

기업운전기타운전자금대출의 건
가결

찬성

찬성

찬성
-

3
2022.03.11

제82기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성

찬성

찬성
-

전자투표 도입의 건

가결

찬성

찬성

찬성
-

재무제표 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성
-

유유건강생활 주식양수 결정의 건
가결

찬성

찬성

찬성
-

4
2022.04.27
2022년 1분기 이사회
보고
참석
-
참석
참석

5
2022.07.21
2022년 2분기 이사회
보고
참석
-
참석
참석

6
2022.09.19
자기주식 취득 결정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

7
2022.10.20
2022년 3분기 이사회
보고
-
-
참석
참석

8
2022.12.13
기업운전기타운전자금대출의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

9
2022.12.19
중기부R&D사업화자금대출의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

10
2022.12.22
2022년 4분기 이사회
보고
참석
-
참석
참석

주1) 2022년 3월 31일 전창기 사외이사가 중도사임하였습니다.주2) 2022년 3월 31일 주상언 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안형문, 전창기, 박인호
2022.03.11
재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가, 보고의 건
가결

감사위원회
안형문, 박인호, 주상언
2022.07.21
2022년 내부회계운영 및 감사계획 보고
가결

주1) 2022년 3월 31일 전창기 사외이사가 중도사임하였습니다.주2) 2022년 3월 31일 주상언 사외이사를 신규선임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,300,000,000
91,551,180
30,517,060
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2인이 포함된 금액이며 제82기 정기주주총회(2022.03.31)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
유유건강생활(특수관계인)
2022년 3월 10일
2.6
0.15

주1) 비율(%)은 2021년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 국민 관련 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 편이며, 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

전 세계 의약품 시장 규모는 2021년 전년(1조 1704만달러) 대비 9.4% 증가한 1조 2805만달러를 기록하며 역대 최대치를 경신했습니다. 국내 제약시장 또한 2022년 기준 국내 제약시장 규모는 약 24조 원으로 전문의약품은 21조 원, 일반의약품 2.7조 원으로 나타났습니다. 이처럼 국내외 의약품 시장은 사회 고령화와 환경 변화에 따른 건강에 대한 관심 증대로꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 다수의 제약사들은 기존 성장에 안주하지 않고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에도 힘쓰고 있으며, 원천기술과 우수한 완제의약품 개발 능력을 바탕으로 해외시장에 진출하기 위한 노력도 활발히 하고 있습니다. 앞으로도 제약시장은 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되면서 향후 경제성장을 이끌어갈 주력산업으로 성장할 것이라 예상됩니다.

※ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억 원)

구분

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

전문의약품

21,464
19,721

18,453

17,896

16,371

14,979

일반의약품

2,691
2,354

2,296

2,304

2,222

2,151

합 계

24,155
22,075

20,748

20,200

18,593

17,130

성장률

9.4%
6.4%

2.70%

8.60%

8.50%

6.20%

자료출처: IMS Health Data

3) 경기변동의 특성 및 계절성

제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구 ·제조하는 산업인 만큼 타 업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우에는 경기변동과 계절적 환경요인에 다소 영향을 받는 편인 반면, 전문의약품은 질병치료, 생명연장 등 필수재적인 재화 성격과 안정적인 수급 구조로 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교 시 다소 낮은 수준입니다.

4) 경쟁상황지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출과 cGMP투자에 따라 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장의 급속한 성장과 더불어, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시, 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적인 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.
5) 자원조달상의 특성국내 제약사들의 원료 합성에 대한 새로운 공정 및 기술 개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입 의존도가 높은 수준입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

관계법령
약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등

정부의 규제 및 지원
판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 혁신형 제약기업 선정 및 지원 등

신약개발 연구지원
보건복지부에서 연구개발 및 신약개발 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1941년 설립된 회사로 전문의약품, 일반의약품, 위수탁사업 등 기존 사업에서 안정적인 매출 성과를 지속하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 신약 파이프라인 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 연구개발 진행 상황으로는 안구건조증 치료 신약이 미국 FDA 임상 2상을 진행 중이며, 탈모 치료 개량신약을 미국과 유럽 출시를 목표로 개발 중에 있습니다. 또한, 미국 UCLA와 오픈 이노베이션으로 다발성 경화증 치료 신약을 연구 개발하고 있습니다. 이와 같이 당사는 기존 제품 매출 증대와 더불어 신약 파이프라인 연구 개발에 집중하여 지속 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

(연결기
준
)
2022년 연결기준 매출액은 138,881백만원으로 전기 매출액 115,655백만원 대비 20.1% 증가하였습니다. 신약 파이프라인 등 경상개발비 증가로 인해 영업손실은 592백만원으로 적자전환하였으며, 당기순손실은 4,425백만원 입니다.(별도기준)

2022년 별도기준 매출액은 106,071백만원으로 전기 매출액 91,278백만원 대비 16.2% 증가하였습니다. 신약 파이프라인 등 경상개발비 증가로
영업손실은 4,986백만
원이며, 당기순손실은 8,251백만원 입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 당사의 종속기업은 건강기능식품 제조/판매를 하는 (주)유유헬스케어와 의료기기 판매하는 (주)유유메디컬스가 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 2021년 매출액 천억원을 돌파하며 상위 50개 국내 제약사 중 46위를 차지하였습니다. 특히, 당사의 매출액 1위 전문의약품인 뇌 및 말초순환장애개선제 타나민은 시장점유율 23%로 Top2 자리를 차지하며 시장을 견인하고 있으며, 일반의약품에서는 비강세척제 피지오머가 2021년 비강제제 시장에서 29%의 시장점유율을 기록했습니다. (자료출처: 메디포뉴스, IQVIA)

(3) 시장의 특성국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행되며 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

유유제약 조직도.jpg
유유제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 83기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제83기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 83 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 82 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제83 (당)기말
제82 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
25,838,581,654
50,263,467,930

매출채권및기타채권
24,816,286,913
22,793,030,277

유동금융자산
4,939,054,732
-

재고자산
39,832,040,482

25,225,283,637

기타유동자산
681,790,425

393,628,120

반환제품회수권
249,992,114

212,511,971

당기법인세자산

-

유동자산 합계
96,357,746,320
98,887,921,935

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
3,330,260,438

2,410,483,241

비유동금융자산
5,801,943,786
2,775,605,771

유형자산
80,607,347,335

79,672,547,614

무형자산
3,717,312,468

4,137,930,966

사용권자산
763,934,388

668,812,693

공동기업투자
3,610,535,430
3,260,265,725

기타비유동자산
1,015,992,624

1,171,719,652

비유동자산 합계
98,847,326,469
94,097,365,662

자산총계
195,205,072,788
192,985,287,597

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
22,907,800,303
15,383,754,129

차입금
36,882,097,318

10,012,370,368

리스부채
542,861,545

414,943,063

반품충당부채
2,463,691,522

2,347,958,935

기타유동부채
1,222,033,506

1,636,397,374

당기법인세부채
297,043,905
219,324,715

유동부채 합계
64,315,528,099
30,014,748,584

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
183,916,677

134,565,680

차입금
1,600,438,907

28,456,335,514

비유동금융부채
58,200,000

23,500,000

리스부채
250,963,140

282,810,956

퇴직급여부채
1,731,573,383
2,491,460,277

이연법인세부채
3,690,411,170
2,896,788,418

비유동부채 합계
7,515,503,277
34,285,460,845

부채총계
71,831,031,376
64,300,209,429

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
20,201,681,000

20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금
32,160,811,833

32,046,206,942

Ⅲ.자기주식
(6,155,810,692)

(4,370,575,192)

Ⅳ.기타자본구성요소
39,213,658,955

39,863,535,879

Ⅴ.이익잉여금
31,395,871,274
36,540,363,081

지배기업소유주지분
116,816,212,370
124,281,211,710

비지배지분
6,557,829,042
4,403,866,458

자본총계
123,374,041,412
128,685,078,168

부채및자본의총계
195,205,072,788
192,985,287,597

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 83 (당)기
제 82 (전)기

Ⅰ.매출액
138,881,056,346

115,655,484,997

Ⅱ.매출원가
(85,567,912,708)

(70,320,099,672)

Ⅲ.매출총이익
53,313,143,638

45,335,385,325

판매비와일반관리비
(53,905,257,267)

(44,135,217,102)

Ⅳ.영업이익(손실)
(592,113,629)

1,200,168,223

기타수익
831,583,223

849,866,340

기타비용
(1,135,130,867)

(940,276,255)

금융수익
1,437,558,733

381,335,408

금융비용
(4,747,344,397)

(2,422,425,858)

지분법이익
395,070,305
548,176,856

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,810,376,633)

(383,155,286)

법인세비용(수익)
(615,016,293)

(537,133,781)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(4,425,392,926)

(920,289,067)

Ⅶ.기타포괄손익
1,945,563,553
(1,812,007,018)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,945,563,553
(1,812,007,018)

확정급여채무의 재측정요소
2,451,484,966
(1,753,549,297)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(505,921,413)

(58,457,721)

Ⅷ.총포괄이익(손실)
(2,479,829,373)

(2,732,296,085)

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(5,987,680,915)

(2,213,799,730)

비지배지분
1,562,287,989

1,293,510,663

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(4,633,791,957)

(4,012,493,266)

비지배지분
2,153,962,584
1,280,197,181

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(378)
(157)

희석주당이익(손실)
(378)
(157)

연 결 자 본 변 동 표

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2021.01.01 (전기초)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

35,419,390,001

41,914,282,583

2,676,958,429

117,036,441,463

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

(2,213,799,730)

1,293,510,663

(920,289,067)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(58,457,721)

-

-

(58,457,721)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(1,740,235,815)

(13,313,482)

(1,753,549,297

기타포괄손익 소계

-

-

-

(58,457,721)

(1,740,235,815)

(13,313,482)

(1,812,007,018)

총포괄손익 합계

-

-

-

(58,457,721)

(3,954,035,545)

1,280,197,181

(2,732,296,085)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-

(1,851,214,480)

-

(1,851,214,480)

2. 무상증자

8,753,643,000

(8,753,643,000)

-
-
-
-
-

3. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

4. 스톡그랜트 지급
-
-
-

(42,401,772)

-
-

(42,401,772)

5. 종속기업지분율변동
-
-
-

582,271,107

-

446,710,848

1,028,981,955

6. 전환사채의 발행
-
-
-

6,666,727,452

-
-

6,666,727,452

7. 전환사채의 전환

1,738,406,000

9,113,096,300

-

(2,272,662,665)

-
-

8,578,839,635

8. 매도금융자산처분이익
-
-
-

(431,330,523)

431,330,523

-

-

IV. 2021.12.31 (전기말)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

39,863,535,879

36,540,363,081
4,403,866,458

128,685,078,168

I. 2022.01.01 (당기초)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

39,863,535,879

36,540,363,081
4,403,866,458

128,685,078,168

II.회계정책변경효과(주석2)

987,775,227
-
987,775,227

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(5,987,680,915)
1,562,287,989
(4,425,392,926)

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(505,921,413)
-
-
(505,921,413)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,859,810,371
591,674,595
2,451,484,966

기타포괄손익 소계
-
-
-
(505,921,413)
(4,127,870,544)
591,674,595
1,945,563,553

총포괄손익 합계
-
-
-
(505,921,413)
(4,127,870,544)
2,153,962,584
(2,479,829,373)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(2,033,747,110)
-
(2,033,747,110)

2. 무상증자
-
-
-
-
-
-
-

3. 자기주식의 취득
-
-
(1,785,235,500)
-
-
-
(1,785,235,500)

4. 스톡그랜트 지급
-
-
-
-
-
-
-

5. 종속기업지분율변동
-
-
-
-
-
-
-

6. 전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

7. 전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-

8. 매도금융자산처분이익
-
-
-
(29,350,620)
29,350,620
-
-

9. 전환권대가
-
114,604,891
-
(114,604,891)
-
-
-

V. 2022.12.31 (당기말)

20,201,681,000

32,160,811,833
(6,155,810,692)
39,213,658,955
31,395,871,274
6,557,829,042
123,374,041,412

연 결 현 금 흐 름 표

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 83 (당)기
제 82 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,230,556,789)
4,508,660,896

1. 당기순이익(손실)
(4,425,392,926)
(920,289,067)

2. 손익조정항목
11,778,431,523
9,107,185,959

3. 자산ㆍ부채증감
(13,210,182,960)
(3,703,584,196)

4. 법인세의 납부(환급)
(373,412,425)
25,348,200

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,542,291,695)

(5,889,588,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,824,515,423

2,127,105,795

이자의 수취
597,702,815

226,670,714

배당금의 수취
89,015,115

15,827,490

금융자산의 감소
506,000,000

701,629,000

유형자산의 처분
4,600,000

19,363,636

무형자산의 처분

-

보증금의 감소
189,197,493

134,633,000

정부보조금의 수령
438,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

1,028,981,955

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,366,807,118)

(8,016,694,130)

금융자산의 증가
(3,833,589,796)

(822,325,196)

유형자산의 취득
(5,282,642,027)

(6,073,220,830)

무형자산의 취득
(285,079,252)

(677,678,104)

보증금의 증가
(465,496,043)

(443,470,000)

대여금의 증가
(500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,083,180,312)

31,312,987,431

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,100,000,000

35,000,000,000

차입금의 증가
2,100,000,000

5,200,000,000

전환사채의 발행
-

29,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,183,180,312)

(3,687,012,569)

이자의 지급
(380,041,789)

(225,418,990)

배당금의 지급
(2,033,747,110)

(1,851,214,480)

자기주식의 취득
(1,785,235,500)

-

차입금의 상환
(6,253,310,000)

(906,800,000)

리스부채의 지급
(730,845,913)

(703,579,099)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과
(568,857,479)
8,583,945

V. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )
(24,424,886,275)
29,940,643,937

VI. 기초의 현금
50,263,467,930
20,322,823,993

VII. 기말의 현금
25,838,581,655
50,263,467,930

재 무 상 태 표

제 83 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 82 (
전
)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제83 (당)기말
제82 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
22,245,414,917
47,057,050,561

매출채권및기타채권
21,659,896,408
20,373,417,071

유동금융자산
4,939,054,732
-

재고자산
37,362,276,883
23,992,733,357

기타유동자산
603,502,399
330,002,796

반환제품회수권
249,992,114
212,511,971

당기법인세자산
73,784,610
25,203,040

유동자산 합계
87,133,922,063
91,990,918,796

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,763,510,438
2,850,233,241

비유동금융자산
5,659,503,711
2,730,133,025

유형자산
65,017,903,060
64,064,509,706

무형자산
3,588,451,367
4,132,703,027

투자부동산
1,269,989,200
964,785,721

사용권자산
645,900,913
532,443,315

공동기업및종속기업투자
1,804,577,662
1,804,577,662

기타비유동자산
1,015,992,624
1,171,719,652

비유동자산 합계
81,765,828,975
78,251,105,349

자산총계
168,899,751,038
170,242,024,145

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
18,538,236,725
12,223,473,849

차입금
34,963,817,335
7,401,394,911

리스부채
471,182,115
344,921,085

반품충당부채
2,463,691,522
2,347,958,935

기타유동부채
748,224,700
1,505,891,186

유동부채 합계
57,185,152,397
23,823,639,966

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
183,916,677
134,565,680

차입금
-
24,838,719,957

비유동금융부채
58,200,000
23,500,000

리스부채
201,210,139
214,395,744

퇴직급여부채
-
-

이연법인세부채
3,539,509,514
3,284,234,401

비유동부채 합계
3,982,836,330
28,495,415,782

부채총계
61,167,988,727
52,319,055,748

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
20,201,681,000
20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금
32,160,811,833
32,046,206,942

Ⅲ.자기주식
(6,155,810,692)
(4,370,575,192)

Ⅳ.기타자본구성요소
37,476,624,078
38,126,501,002

Ⅴ.이익잉여금
24,048,456,092
31,919,154,645

자본총계
107,731,762,311
117,922,968,397

부채및자본의총계
168,899,751,038
170,242,024,145

포 괄 손 익 계 산 서

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (
전
)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 83 (당)기
제 82 (전)기

Ⅰ.매출액
106,070,962,923
91,277,590,950

Ⅱ.매출원가
(60,377,710,833)
(51,466,950,238)

Ⅲ.매출총이익
45,693,252,090
39,810,640,712

판매비와일반관리비
(50,679,546,462)
(41,420,578,416)

Ⅳ.영업이익
(손실)

(4,986,294,372)
(1,609,937,704)

기타수익
781,789,731
753,276,648

기타비용
(1,094,720,853)
(897,713,578)

금융수익
1,483,315,778
1,326,273,232

금융비용
(4,529,085,741)
(2,206,585,235)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(손실)

(8,344,995,457)
(2,634,686,637)

법인세비용
(수익)

(94,106,711)
331,107,123

Ⅵ.당기순이익
(손실)

(8,250,888,746)
(2,965,793,760)

Ⅶ.기타포괄손익
890,890,043
(1,784,646,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
1,396,811,456
(1,726,189,079)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(505,921,413)
(58,457,721)

Ⅷ.총포괄이익
(손실)

(7,359,998,703)
(4,750,440,560)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
(515)
(204)

희석주당이익(손실)
(515)
(204)

자 본 변 동 표

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (
전
)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금

총계

I. 2021.01.01 (전기초)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

33,733,682,928

38,031,021,441

108,790,514,819

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

(2,965,793,760)

(2,965,793,760)

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(1,726,189,079)

(1,726,189,079)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(58,457,721)

-

(58,457,721)

자산재평가이익

-

-

-

-

-

-

기타포괄손익 소계

-
-
-

(58,457,721)

(1,726,189,079)

(1,784,646,800)

총포괄손익 합계

-
-
-

(58,457,721)

(4,691,982,839)

(4,750,440,560)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(1,851,214,480)

(1,851,214,480)

2. 스톡그랜트 지급

-

-

-

(42,401,772)

-

(42,401,772)

3. 전환사채의 발행

-

-

-

5,200,047,413

-

5,200,047,413

4. 전환사채의 전환

1,738,406,000

9,113,096,300

-

(805,982,626)

-

10,045,519,674

5. 매도가능증권처분이익

-

-

-

(431,330,523)

431,330,523
-

6. 사업의 양수

-

-

-

530,943,303

-

530,943,303

7. 무상증자

8,753,643,000

(8,753,643,000)

-

-

-

-

IV. 2021.12.31 (전기말)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

38,126,501,002

31,919,154,645
117,922,968,397

I. 2022.01.01 (당기초)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

38,126,501,002

31,919,154,645
117,922,968,397

II.회계정책변경효과(주석2)
-
-
-
-
987,775,227
987,775,227

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익(손실)

-

-

-

-

(8,250,888,746)
(8,250,888,746)

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

1,396,811,456
1,396,811,456

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(505,921,413)
-
(505,921,413)

기타포괄손익 소계

-
-
-
(505,921,413)
1,396,811,456
890,890,043

총포괄손익 합계

-
-
-
(505,921,413)
(6,854,077,290)
(7,359,998,703)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(2,033,747,110)
(2,033,747,110)

2. 자기주식의 취득

-

-

(1,785,235,500)

-

-

(1,785,235,500)

3. 전환권대가

-
114,604,891

(114,604,891)
-
-

4. 매도가능증권처분손익

-
-
-
(29,350,620)
29,350,620
-

V. 2022.12.31 (당기말)

20,201,681,000
32,160,811,833
(6,155,810,692)
37,476,624,078
24,048,456,092
107,731,762,311

현 금 흐 름 표

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (
전
)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 83 (당)기
제 82 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,910,066,909)
1,834,973,937

1. 당기순이익
(손실)

(8,250,888,746)
(2,965,793,760)

2. 손익조정항목

9,598,584,659
6,675,385,731

3. 자산ㆍ부채증감

(13,209,181,252)
(2,217,594,404)

4. 법인세의 납부
(환급)

(48,581,570)

342,976,370

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,287,336,837)
(5,180,586,959)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,760,573,307
2,210,407,358

이자의 수취

566,760,699
222,092,277

배당금의 수취

89,015,115
15,827,490

금융자산의 감소

506,000,000
21,629,000

유형자산의 처분

4,600,000
9,363,636

보증금의 감소

156,197,493
124,513,000

정부보조금의 수령

438,000,000
-

종속기업투자주식의 처분

-
1,028,981,955

사업의 양도

-
788,000,000

대여금의 감소
1,000,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,047,910,144)
(7,390,994,317)

대여금의 증가

-
(500,000,000)

금융자산의 증가

(3,702,429,796)
(191,165,196)

유형자산의 취득

(4,730,081,453)
(4,890,493,637)

무형자산의 취득

(194,402,852)
(625,865,484)

보증금의 증가

(420,996,043)
(443,470,000)

종속기업투자주식의 취득

-
(740,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,045,374,419)
31,850,976,982

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,000,000,000
34,800,000,000

차입금의 증가

2,000,000,000
5,000,000,000

전환사채의 발행

-
29,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,045,374,419)
(2,949,023,018)

차입금의 상환

(3,407,950,000)
(406,800,000)

이자의 지급

(181,538,751)
(73,773,841)

배당금의 지급

(2,033,747,110)
(1,851,214,480)

자기주식의 취득

(1,785,235,500)
-

리스부채의 지급

(636,903,058)
(617,234,697)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

(568,857,478)
8,583,863

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

(24,811,635,644)
28,513,947,823

VI. 기초의 현금

47,057,050,561
18,543,102,738

VII. 기말의 현금

22,245,414,917
47,057,050,561

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 83 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 82 (
전
)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 83 기
제 82 기

금 액
금 액

Ⅰ.미처분이익잉여금

18,024,273

26,098,346

1.전기이월미처분이익잉여금
23,861,225

30,358,999

2.당기순이익(손실)
(8,250,889)

(2,965,794)

3.순확정급여부채의 재측정요소
1,396,811

(1,726,189)

4.매도가능증권처분이익의 대체
29,351

431,330

5.회계정책의 변경(주석2 참조)
987,775

-

II.이익잉여금처분액

2,201,908

2,237,121

1.이익준비금
200,173

203,374

2.배당금
2,001,735

2,033,747

가.현금배당 주당배당금(율) 보통주:당기:105원(10.5%),전기:105원(10.5%) 우선주:당기:110원(11%), 전기110원(11%)
2,001,735

2,033,747

III.차기이월미처분이익잉여금

15,822,365

23,861,225

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제83기
제82기

1주당배당금
보통주
105
105

1우선주
110
110

2우선주
110
110

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【발행예정주식의 총수】이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.

제5조 【발행예정주식의 총수】이 회사가 발행할 주식의 총수는
육천만주로 한다.

문구수정

제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼백만주로 한다.

제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는
육백만주로 한다.

문구수정

제17조 【소집권자】① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.② 대표이사 사장 유고시에는 정관 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 【소집권자】 ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.②
대표이사 유고시에는 정관 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

문구수정

제20조 【의장】① 주주총회의 의장은 대표이사(회장,사장)으로 한다.② 대표이사(회장,사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 【의장】① 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.②
대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다

문구수정

제32조 【대표이사등의 선임】이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 사장 1명을 선임한다. 단, 필요에 따라 대표이사를 증원할 수 있으며 이사회 회장 1명, 부회장 1명, 부사장, 전무, 상무이사 각 약간명을 둘 수 있 되 이사회에서 호선 한다.

제32조 【대표이사등의 선임】이 회사는 이사회의 결의로
대표이사 1명을 선임한다. 단, 필요에 따라 대표이사를 증원할 수 있으며 이사회 회장 1명, 부회장 1명,
사장, 부사장, 상무이사를 각 약간명씩 둘 수 있되
대표이사는 이사회에서 호선 한다.

문구수정 및 추가

제33조 【이사의 직무】① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 전반업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장의 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조 【이사의 직무】①
대표이사는 회사를 대표하고 전반업무를 총괄한다.②
대표이사가 아닌 사장, 부사장, 상무이사는
대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며
대표이사 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.

문구수정 및 추가

제34조 【이사회의 구성 및 소집】② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제34조 【이사회의 구성 및 소집】② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

문구수정

부 칙이 정관은 82기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 31일 부터 시행한다.
부 칙이 정관은 83기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일 부터 시행한다.
문구수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건·제3-2호 의안 : 사외이사 박인호 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유원상
1974.03.03
사내이사(재선임)
미해당
최대주주
이사회

박인호
1962.05.01
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

이승우
1973.04.20
사외이사(신규선임)
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유원상
現 유유제약 사장
-2014.01 ~ 2020.032020.04 ~ 현 재
컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사前 유유제약 부사장現 유유제약 사장
해당없음

박인호
-
-2016.02 ~ 2017.122018.01 ~ 2019.06
성균관대 약학 박사前 보령제약 신장사업부 본부장前 보령컨슈머헬스케어 사장
해당없음

이승우
現 중정회계법인 이사
-2003.12 ~ 2011.062011.07 ~ 2022.102022.11 ~ 현 재
고려대학교 정책대학원 경제학 석사前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무前 나래회계법인 근무現 중정회계법인 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유원상
해당없음
해당없음
해당없음

박인호
해당없음
해당없음
해당없음

이승우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)■ 박인호 후보자

후보자 본인은 프레제니우스, 보령제약, 보령컨슈머헬스케어 등 제약산업에서 다양한 근무 경험을 가진 마케팅, 경영 분야 전문가로서 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 할 예정임. 또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임.

■ 이승우 후보자

후보자 본인은 회계법인에서 근무한 다년간의 경력이 있으며, 국가기관의 감사위원으로 활동한 경력도 있는 경제ㆍ금융 분야 전문가로서 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 할 예정임.

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 유원상 사내이사 후보자

본 후보자는 전문경영인 역량을 보유한 유유제약의 대표이사로서, 어려운 대내외 환경 속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어나감. 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장에 크게 기여하였음.또한 회사 내 이해관계자 간 소통 및 이사회 내 역할에 있어서 맡은 바 임무를 훌륭하게 수행하였으며, 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

■ 박인호 사외이사 후보자

본 후보자는 프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등 제약산업에서 다년간의 근무 경력을 보유한 경영분야 전문가로서 전문 지식과 다양한 실무 경험을 발휘하여 당사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨.후보자는 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하며 역할 수행에 소홀함이 없었기에 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함.또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 유유제약의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

■ 이승우 사외이사 후보자

본 후보자는 고려대학교 정책대학원 경제학 석사를 취득하고 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG, 나래회계법인, 중정회계법인 등을 역임한 회계/재무 분야의 전문가로 당사의 비전을 달성하는데 있어 큰 역할을 할 것으로 기대됨.본인의 전문 분야 지식과 경험을 발휘하여 유유제약의 사업 전반에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함.또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 유유제약의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_사내이사 유원상.jpg
확인서_사내이사 유원상

확인서_사외이사 박인호.jpg
확인서_사외이사 박인호

확인서_사외이사 이승우.jpg
확인서_사외이사 이승우

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임)제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (박인호 재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박인호
1962.05.01
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

이승우
1973.04.20
사외이사(신규선임)
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인호
-
-2016.02 ~ 2017.122018.01 ~ 2019.06
성균관대 약학 박사前 보령제약 신장사업부 본부장前 보령컨슈머헬스케어 사장
없음

이승우
現 중정회계법인이사
-2003.12 ~ 2011.062011.07 ~ 2022.102022.11 ~ 현 재
고려대학교 정책대학원 경제학 석사前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무前 나래회계법인 근무現 중정회계법인 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인호
없음
없음
없음

이승우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 박인호 후보자

본 후보자는 다년간 제약산업에서 근무하며 전략, 마케팅 등 경영분야에 대한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여 유유제약 지속가능경영의 발전과 주주의 권익보호 등 감사위원회 업무에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와의 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

■ 이승우 후보자

본 후보자는 회계/재무 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 다년간 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여 할 것으로 기대함. 후보자의 실무경험은 유유제약의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문성을 발휘할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 판단됨.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와의 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서_감사위원 박인호.jpg
확인서_감사위원 박인호

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확인서_감사위원 이승우

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
651,666,400

최고한도액
1,300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 4항 4호에 의거 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다.- 한편, 이 사업보고서는 제출 후 변경 또는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드리며, 주주총회 참석 시 마스크 착용을 적극 권고드립니다. 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. □ 주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. ※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: '23.3.24(금), '23.3.30(목), '23.3.31(금)