eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ제일제당 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230313)
제출인: CJ제일제당

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
씨제이제일제당(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2023.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
6,796,067
2. 거래기간
2023년 2분기

3. 이사회 의결일
2023.03.13
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
891
16,747
17,638
0.26

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

임대차계약
임대
현금 등
임대매출
518
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
상품
현금 등
상품매출
373
수의계약
-
-
-
-
-

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
ITO
9,487
수의계약

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
유지보수
202
수의계약

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
프로젝트
7,058
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-상기 1항의 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년말 K-IFRS 별도기준 금액임
얼라인드 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 얼라인드

얼라인드/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창업지원센터 9층 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건
- 제1호의안:제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안:정관일부 변경의 건

- 제3호의안:감사 선임의 건

제3-1호의안:비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임)

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 정부방침 변경 및 비상사태 발생에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반용선
1970-03
3
재선임
비상근
The Ohio State University 병원성미생물학박사
전) 연세대학교 생명공학과 부교수
현) 연세대학교 생명공학과 교수
현) American Academy of Microbiology Fellow
현) ㈜얼라인드제네틱스 감사
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 장창섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한화

20230310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장창섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장창섭
한자(영문)
張昌燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700330

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북아현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022년 08월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
기획관리팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
양희원
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******077@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 10일
8,500
0.01
8,500
0.01

이번보고서
2023년 03월 13일
9,750
0.01
9,750
0.01

증 감
1,250
0.00
1,250
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,750
-
-
-
-
-
-
-
9,750
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

97,910,029
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 10일
보통주
2,500
250
2,750
25,800
-

장내매수(+)
2023년 03월 10일
우선주
6,000
1,000
7,000
14,000
-

합 계
8,500
1,250
9,750
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ제일제당 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230313)
제출인: CJ제일제당

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
씨제이제일제당(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2023.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
6,796,067
2. 거래기간
2023년 2분기

3. 이사회 의결일
2023.03.13
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

씨제이푸드빌(주)
8,650
493
9,143
0.13

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금 등
상품매출
7,858
수의계약
-
-
-
-
-

상품매입계약
-
-
-
-
-
상품
현금 등
상품매입
485
수의계약

임대차계약
사옥임대
현금 등
임대매출
428
수의계약
-
-
-
-
-

브랜드계약
-
-
-
-
-
브랜드사용
현금 등
용역지출
8
수의계약

기타용역계약 등
용역
현금 등
용역매출
364
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-상기 1항의 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년말 K-IFRS 별도기준 금액임
키움증권 — 특수관계인에대한출자 (20230313)
제출인: 키움증권

특수관계인에대한출자
1.3
키움증권(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
다우키움
회사명
키움증권(주)
공시일자
2023.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
키움에프앤아이(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023년 3월 15일

나. 출자목적물
보통주 490,000주

다. 출자금액
49,000

라. 출자상대방 총출자액
196,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2023년 3월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 계열회사인 키움에프앤아이(주)의 유상증자 결의(2023.03.07)에 대한 당사의 참여 결정에 대한 사항임- 출자일자는 주금 납입일 기준임- 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액임

※ 관련공시일
-
교촌에프앤비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
교촌에프앤비 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 정기 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
대교 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230313)
제출인: 대교

대교/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-17

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-17)이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액
당해사업연도 증감금액
증감비율(%)
683,293,019
44,898,266
7.0

683,076,344
44,681,591
7.0

-영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

-49,846,216
-21,533,824
-76.1

-49,959,385
-21,646,993
-76.5

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
-74,790,960
-30,387,277
-68.4

-107,697,076
-63,293,393
-142.5

-당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

-76,545,257
-34,096,779
-80.3

-136,174,498
-93,726,020
-220.8

-당해사업연도
자산총계
721,780,268
666,723,789

-당해사업연도
부채총계
261,652,094
262,333,649

-당해사업연도
자본총계
460,128,174
404,390,140

-당해사업연도
자본총계/자본금비율(%)

883.8
776.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 엔데믹 추세에 따라 매출 회복을 위해 광고마케팅 및 디지털 전환 투자를 강화하였으며, 이로 인한 영업비용 증가로 인하여 영업손실 폭이 확대되었습니다.
- 주요 사업부문별 영업이익은 교육서비스 및 출판사업 -349억원(YoY -78억원),교육기관 사업 -121억원(YoY -89억원)등입니다.
- 영업권 등 무형자산 손상 및 금융시장 위축에 따른 금융자산평가손실 증가로 인하여 법인세비용차감전 손실도 증가하였습니다.
- 코로나19 엔데믹 추세에 따라 매출 회복을 위해 광고마케팅 및 디지털 전환 투자를 강화하였으며, 이로 인한 영업비용 증가로 인하여 영업손실 폭이 확대되었습니다.
- 주요 사업부문별 영업이익은 교육서비스 및 출판사업 -351억원(YoY -79억원),교육기관 사업 -121억원(YoY -89억원)등입니다.
- 영업권 등 무형자산 손상 및 금융시장 위축에 따른 금융자산평가손실 증가등으로 인하여 법인세비용차감전 손실이 증가하였습니다.
- 2022년 2월 17일 공시 제출이후 회사의 내부회계통제 모니터링을 통해 CGU(현금창출단위)손상평가 및 이연법인세 자산의 자산성평가 등에 보수적인 기준을 적용하여 추가 손실을 재무제표에 반영하였습니다.
(CGU평가손상 335억원,이연법인세 자산조정에 따른 법인세비용 증가 269억)

5.이사회결의일(결정일)
2023-02-17
2023-03-13

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계 (단위: 천원)

453,474,618
398,467,510

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계/자본금 비율(%) (비지배지분은 제외)

871.0
765.3

-상기내용은 당사의 주주총회 1주일전 공시예정인 "감사보고서 제출"
공시를 통해 최종수치를 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
683,076,344
638,394,753
44,681,591
7.0

- 영업이익
-49,959,385
-28,312,392
-21,646,993
-76.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-107,697,076
-44,403,683
-63,293,393
-142.5

- 당기순이익
-136,174,498
-42,448,478
-93,726,020
-220.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
666,723,789
813,566,533

- 부채총계
262,333,649
297,164,687

- 자본총계
404,390,140
516,401,847

- 자본금
52,064,920
52,064,920

- 자본총계/자본금 비율(%)
776.7
991.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 엔데믹 추세에 따라 매출 회복을 위해 광고마케팅 및 디지털 전환 투자를 강화하였으며, 이로 인한 영업비용 증가로 인하여 영업손실 폭이 확대되었습니다.
- 주요 사업부문별 영업이익은 교육서비스 및 출판사업 -351억원(YoY -79억원),교육기관 사업 -121억원(YoY -89억원)등입니다.
- 영업권 등 무형자산 손상 및 금융시장 위축에 따른 금융자산평가손실 증가등으로 인하여 법인세비용차감전 손실이 증가하였습니다.
- 2022년 2월 17일 공시 제출이후 회사의 내부회계통제 모니터링을 통해 CGU(현금창출단위)손상평가 및 이연법인세 자산의 자산성평가 등에 보수적인 기준을 적용하여 추가 손실을 재무제표에 반영하였습니다.(CGU평가손상 335억원,이연법인세 자산조정에 따른 법인세비용 증가 269억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

- 상기 자료 중 당해 사업연도 2022년 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용중 일부는 회계 감사 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
398,467,510
506,214,187

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
765.3
972.3

매출액(단위:천원)
별도
589,098,718
593,165,825
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 강응천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강응천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,333,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강응천
한자(영문)
姜應天(EUN-CHEON KANG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660615

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 병점로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
PKG사업부 이사

선임일
2019년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영본부

직 위
부장
전화번호
031-49*******

성 명
김상균
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 07일
3,924
0.05
3,924
0.05

이번보고서
2023년 03월 13일
9,524
0.11
9,524
0.11

증 감
5,600
0.06
5,600
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,524
-
-
-
-
-
-
-
9,524
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,333,231
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 06일
보통주
3,924
5,600
9,524
취득(4,126원)
주식매수선택권 행사

합 계
-
5,600
9,524
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW중외제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230313)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제4회차 전환상환우선주

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

4
55,883
54,256

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

4
68,917,068,000
1,233,239
1,270,236

5. 조정사유
무상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
가. 조정근거:

인수계약서 별첨

2. 전환에 관한 사항

(4) 전환비율의 조정

1) 본건 우선주 1주당 발행가액은 제3조의 인수금액을 인수주식수로 나눈 가액으로 한다. 다만, 인수회사가 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우에는 앞의 산식에서 인수주식수를 최초 인수주식수에 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로한다.

4회차

무상증자 전 보통주 총발행주식수 22,178,081주

무상증자 후 보통주 총발행주식수 22,835,036주

권면총액: 68,917,068,000원

조정전 전환가격: 55,883원

조정후 전환가격: 54,256원

조정전 전환가능주식수: 1,233,239주

조정후 전환가능주식수: 1,270,236주

※조정 후 전환가액 산출근거

조정 후 전환가액={(조정 전 전환가액X기발행주식수)+(1주당 발행가액X신발행주식수)}/(기발행주식수+신발행주식수)

7. 조정가액 적용일
2023-03-14

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2016-09-06 유상증자결정
2016-09-06 유상증자결정
2016-09-06 유상증자결정
2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2016-09-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2016-12-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2017-03-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2017-09-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2017-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2018-03-06 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2018-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2019-02-20 주식 소각 결정
2019-02-20 자기주식 취득 결정
2019-03-08 자기주식취득결과보고서
2019-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
아주스틸 — 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)(AJU POLAND Sp. z o.o) (20230313)
제출인: 아주스틸

아주스틸/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.13)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(AJU POLAND Sp. z o.o)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
AJU POLAND Sp. z o.o
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
350,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
14,553

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
708,600

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
5,093,725,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
14,553

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
AJU POLAND Sp. z o.o.의 임시 주주총회 결의

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.49393

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-03-15

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장 100% 해외 종속회사의 주주배정증자이므로 증권신고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 100% 완전자회사인 AJU POLAND Sp. z o.o.(폴란드 신규법인)가 시설투자를 목적으로 자금조달을 위해 주주배정 유상증자(2차) 진행에 대한 공시입니다.

2. 상기 '2. 1주당 액면가액(원)' 및 '4. 자금조달의 목적_시설자금(원)', '6. 신주 발행가액'은 2023년 03월 13일(공시일 기준)의 서울외국환중개 매매기준율(1PLN=291.07)을 적용하여 원화로 환산한 금액으로, 취득시점의 환율변동에 따라 각 금액은 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '12. 납입일'은 AJU POLAND Sp. z o.o. 주식취득을 위한 당사의 이사회 개최일(예정)이며, 이사회 승인완료 후 즉시 납입예정입니다.

4. 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 AJU POLAND Sp. z o.o.의 임시주주총회 결의일로 작성하였습니다.

5. 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 2023년 3월 13일(공시일 기준)의 서울외국환중개 매매기준율(1PLN=291.07)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

6. 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 2021년도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-12-19 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
AJU POLAND Sp. z o.o.
영문
AJU POLAND Sp. z o.o.

- 대표자
이도연(Lee Do yean)

- 주요사업
금속의 단조, 프레싱, 스탬핑 및 롤 성형; 분말야금

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,143,876

지배회사의 연결 자산총액(원)
627,226,321,205

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00018
안트로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: 안트로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 안트로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 안트로젠

대 표 이 사 :
이성구, 김미형

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130,405호(가산동,남성프라자)

(전 화) 02-2104-0391

(홈페이지)http://www.anterogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이태희

(전 화) 02-2104-0391

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 13일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2023년 3월 13일 개최된 제23기 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경
1969년 06월
여
신규
2023년 03월 13일
3년
-
이화여자대학교 약학과(졸) 학사서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사University of Georgia 박사과정 및 학위취득미국립보건원 연구원한국생명공학연구원(현)동국대학교 약학대학 교수
CJ제일제당 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20230313)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사 정관 제34조의2(분기배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 기준일 결정 건임.
-. 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정함.
-. 상기 4항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함.
-. 배당 실시여부 및 배당금액 등은 추후 이사회에서 결의할 예정임.

※ 관련공시
-
앤디포스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 앤디포스

앤디포스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 앤디포스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

-코스닥 협회가 발표한 2023년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에이치피오 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에이치피오

에이치피오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 주식배당 : 보통주 1주당 0.04주

- 현금배당 : 보통주 1주당 80원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 윤연정 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 중임의 건

- 사외이사 정훈재 중임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-21 주식배당결정
2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤연정
1974-10
3
신규선임
- (주)에이치피오 글로벌마케팅사업부장
- DSM Nutrition Korea 사업본부 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정훈재
1980-05
3
재선임
- (주)에이치피오 사외이사
- (주)비플러스랩 대표이사
- 서울부민병원 연구소장
- 서울부민병원 병원장
(주)비플러스랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
23. 창고업

24. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업

25.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

26. IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업

27. 소프트웨어 개발 및 용역, 판매업

28. 가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업

29. 식음료품의 판매 및 식품접객업

30. 위생용품의 제조 및 판매업

31. 주방용품의 제조 및 판매업

32. 의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업

33. 문구용품의 제조 및 판매업

34. 렌탈사업
사업의 다각화 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매

2. 건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매

3. 식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매

4. 의약품과 의약품원료의 연구개발, 제조 및 판매

9. 인터넷 관련사업 및 인터넷 사업컨설팅업

10. 인터넷 컨텐츠 개발사업

11. 카달로그,컴퓨터 등을 이용한 통신판매업

14. 홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅

17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업

18. 식품 등 수출입 판매업

22. 전기용품의 제조 및 판매업
1. 건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

2. 건강관리 서비스업

3. 식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

4. 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업

9. 인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업

10. 마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업

11. 통신판매 및 방문판매업

14. 고객 상담 서비스업

17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업

18. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

22. 전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업
사업목적 정비

사업목적 삭제
-
-
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 박근영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20230101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박근영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,333,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박근영
한자(영문)
朴根永(Park Geun Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770107

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 태전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
구매/지원부 이사

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영본부

직 위
부장
전화번호
031-49*******

성 명
김상균
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 13일
8,296
0.10
8,296
0.10

증 감
8,296
0.10
8,296
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,296
-
-
-
-
-
-
-
8,296
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,333,231
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 01월 01일
보통주
-
3,154
3,154
취득
비등기임원 신규 선임

주식매수선택권(+)
2023년 03월 06일
보통주
3,154
5,142
8,296
취득(4,126원)
주식매수선택권 행사

합 계
-
8,296
8,296
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화투자증권 — [기재정정]기업지배구조보고서공시 (20230313)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.13)기업지배구조 보고서 공시

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
기업지배구조 보고서 공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
첨부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

［첨부파일］
지배구조 및 보수체계 연차
보고서_제2절 보수체계 연차
보고서_2.보수체계_다.임원 및
금융투자업무담당자 보수 세부
사항
성과보수 미기재
성과보수 기재

첨부파일 내 기재사항 추가

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 한화투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
ㅁ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습니다.

참고로 상기내용은 2023년 3월 13일 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

상세한 내용은 첨부된 2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

4. 제출(확인)일자
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-28 기업지배구조 보고서 공시
아나패스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 아나패스

아나패스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 300
엘컨벤션 1층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
* 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이경호, 1명)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경호
1969-08
3년
재선임
구) Silicon Image 최고기술발명자
구) GCT Semiconductor 대표이사
현) 아나패스 대표이사
넥스틴 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 넥스틴

넥스틴/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10시 30분

2. 장소
경기도 화성시 노작로 199(라마다 동탄)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의 안건
- 제1호의안 : 제13기(2022년1월1일~12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건/이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함

- 제2호 의안 : 현금배당의 건
- 제3호 의안 : 정관변경의 건
- 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 368조의4 제1항에 의거, 2023년 3월 28일에 개최하는 제13기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표/전자위임장).

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전시기획 및 홍보업
그림전시 및 판매업
갤러리 운영업
미술품 판매업
갤러리 관련 일체의 사업
해당사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나이스정보통신 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL

3. 의안 주요내용
[제 35기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 제1호: 감사위원회 감사보고

- 제2호: 회사의 영업보고

- 제3호: 내부회계 관리제도 운용실태보고

□부의 안건

- 제1호: 제35기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건

*배당안: 주당 650원

- 제2호: 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인)

2-1호 사내이사 김광철 재선임

2-2호 기타비상무이사 조대민 재선임

- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광철
1973-03
3
재선임
- 한영회계법인, 삼일회계법인 회계사
- NICE홀딩스 전략사업실장
- 現 NICE정보통신 마케팅본부장
- 現 NICE페이먼츠 기타비상무이사

조대민
1971-04
3
재선임
- 한국신용정보 경영혁신단장
- NICE홀딩스 미래사업2실장
- NICE정보통신 기획관리본부장
- 現 NICE홀딩스 전략기획본부장
- 現 NICE인프라 대표이사
아나패스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 아나패스

아나패스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
43,291,922,796
48,382,080,501
-5,090,157,705
-10.5

- 영업이익
-7,015,267,470
7,811,109,135
-14,826,376,605
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,207,196,920
9,488,362,107
-19,695,559,027
적자전환

- 당기순이익
-13,117,480,721
12,652,396,016
-25,769,876,737
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
103,200,283,602
107,528,914,765

- 부채총계
65,367,957,543
59,176,875,660

- 자본총계
37,832,326,059
48,352,039,105

- 자본금
5,878,736,000
5,821,786,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 재고자산평가손실 발생분을 매출원가에 가산함에 따른 영업손익/세전손익/순손익 적자전환
- 당기 관계기업 추가 대여금에 대하여 지분법손실을 인식함에 따라 세전손익/순손익 적자폭 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성된 개별 재무제표상의 금액입니다.
- 상기 당해사업연도의 실적은 내부결산 자료이므로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
광무 — 기타경영사항(자율공시)(전환사채 소각 결정) (20230313)
제출인: 광무

광무/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.13)기타 경영사항(자율공시)(전환사채 소각 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환사채 만기전 사채 취득한 자기사채 소각 결정의 건

2. 주요내용
당사는 금일 이사회결의를 통해 아래와 같이 만기전 사채 취득(제36회, 제37회, 제38회 전환사채)한 자기사채의 소각을 결정하였습니다.

- 아 래 -

1. 소각할 전환사채의 명칭

1) 제36회 무보증 사모 전환사채(5,000,000,000원)

2) 제37회 무보증 사모 전환사채(2,500,000,000원)

3) 제38회 무보증 사모 전환사채(3,600,000,000원)

2. 사채의 소각예정일 : 2023년 3월 13일

3. 소각대상 전환사채의 권면총액:11,100,000,000원

4. 소각의 목적

전환사채 소각으로 잠재적 주식 희석화 요인을

해소하여 주주 및 기업가치 극대화

3. 결정(확인)일자
2023-03-13

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 소각 결정은 회사가 만기전 사채 취득으로 회사 보유분에 대한 전부 소각으로 당사의 잠재적 주식은 없습니다.

※ 관련공시
2022-12-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제37회차)
2023-01-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-02-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제36,38회차)
알테오젠 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 알테오젠

알테오젠/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
대전컨벤션센터 1층 중회의장 104호

3. 의안 주요내용
1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김항연 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6-1호 의안: 제15기 정기주주총회 결의로 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김항연
1965-03
3년
신규선임
(現) ㈜알테오젠 부사장 CFO
공인회계사(산동KPMG, 한영E&Y 등)
Hudson Advisors Korea 전무이사
에이엠지어드바이저스 부사장
지에스어쏘시에이츠 부사장
안트로젠 — 정기주주총회결과 (20230313)
제출인: 안트로젠

안트로젠/정기주주총회결과/(2023.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,133
- 매출액
6,591

- 부채총계
17,341
- 영업이익
-4,648

- 자본금
4,866
- 당기순이익
-6,837

- 자본총계
106,791
*주당순이익(원)
-706

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명, 사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

제2호 의안: 주식매수선택권 부여(승인)의 건→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 이성구 재선임의 건→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-28 감사보고서 제출
2023-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성구
1954-07
3
재선임
서울대학교 약학과(졸) 학사
서울대학교 대학원 약학과(졸) 석사
부광약품(주) 대표이사
(현) (주)안트로젠 대표이사

이태희
1966-02
3
신규선임
건국대학교 독어독문학(졸) 학사
부광약품(주) 영업 상무
(현) (주)안트로젠 영업 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경
1969-06
3
신규선임
이화여자대학교 약학과(졸) 학사
서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사
University of Georgia 박사과정 및 학위취득
미국립보건원 연구원
한국생명공학연구원
(현)동국대학교 약학대학 교수
-
현대바이오 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 현대바이오

현대바이오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전10시

2. 장소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제23기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진석
1962-02
3
신규선임
1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수
약학대학 학장 역임
2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원
2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임
해당없음
효성 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: 효성

효성/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
효성투자개발(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
137,296,787,004
108,464,127,290

- 부채총계
18,138,566,259
11,309,381,510

- 자본총계
119,158,220,745
97,154,745,780

- 자본금
800,000,000
800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,894.78
12,144.34

라. 손익내용(원)

- 매출액
410,790,000
527,722,000

- 영업이익
-652,476,689
-466,138,683

- 법인세비용차감전계속사업이익
134,544,271,217
66,608,015,704

- 당기순이익
110,292,908,815
56,777,056,696

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나이스정보통신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
650

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,033,314,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부 감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 시가배당율(%)은 기명식 보통 주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일 간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
3) 상기 연간 배당금총액은 당사 발행주식의 총수 10,000,000주에서 자기주식보유분(717,978주)을 제외한 9,282,022주를 배당 대상 주식으로 하여 계산하였습니다.

※ 관련공시
-
신성델타테크 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 11:00

2. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
▣제36기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) 주당 120원

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 문준명 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 재선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사(사외이사 아닌 감사위원)참석여부는 사외이사가 아닌 감사위원의 참석여부를 의미함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문준명
1959-10
3
재선임
1984 부산대학교 기계설계학과 졸업
1984~2008 LG전자 근무
현재 신성델타테크 대표이사

임관헌
1973-07
3
재선임
1999 계명대학교 회계학과 졸업
2005 신성델타테크 재경팀장
2009 창원대학교 경영대학원 졸업
현재 신성델타테크 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1957-03
2
신규선임
2007~2011 창원대학교 제5대 총장
2012~2016 제19대 국회의원
2016~2022 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수
2022~현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성호
1957-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~2011 창원대학교 제5대 총장
2012~2016 제19대 국회의원
2016~2022 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수
2022~현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
배럴 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 배럴

배럴/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 의안 주요내용
회의목적사항
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건

제1호의안 : 제13기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 기타비상무이사 장철희 선임의 건 (신규선임)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장철희
1978-11
3
신규선임
05.10~10.10 삼일회계법인
10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장
14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사
20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사
배럴 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 배럴

배럴/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-21

3. 정정사유
결산금액 확정으로 인한 금액정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) 중 매출액
당해사업연도 38,057,633,208
직전사업연도 21,528,383,164
증감금액 16,529,250,044
증감비율(%) 76.8
당해사업연도 38,031,771,170
직전사업연도 21,528,383,164
증감금액 16,503,388,006
증감비율(%) 76.6

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) 중 영업이익
당해사업연도 -4,309,776,449
직전사업연도 -7,715,592,440
증감금액 3,405,815,991
증감비율(%) 44.1
당해사업연도 -4,333,333,786
직전사업연도 -7,715,592,440
증감금액 3,382,258,654
증감비율(%) 43.8

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) 중 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 -5,681,462,140
직전사업연도 -8,106,892,913
증감금액 2,425,430,773
증감비율(%) 29.9
당해사업연도 -6,634,611,802
직전사업연도 -8,106,892,913
증감금액 1,472,281,111
증감비율(%) 18.1

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) 중 당기순이익
당해사업연도 -5,407,119,454
직전사업연도 -6,990,478,187
증감금액 1,583,358,733
증감비율(%) 22.7
당해사업연도 -5,908,294,477
직전사업연도 -6,990,478,187
증감금액 1,082,183,710
증감비율(%) 15.4

3. 재무현황(단위:원) 중 자산총계
당해사업연도 48,044,137,212
직전사업연도 51,549,911,319
당해사업연도 47,657,951,642
직전사업연도 51,549,911,319

3. 재무현황(단위:원) 중 부채총계
당해사업연도 17,068,394,162
직전사업연도 15,189,469,613
당해사업연도 17,183,383,615
직전사업연도 15,189,469,613

3. 재무현황(단위:원) 중 자본총계
당해사업연도 30,975,743,050
직전사업연도 36,360,441,706
당해사업연도 30,474,568,027
직전사업연도 36,360,441,706

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-21
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보 입니다.

- 2022년 별도 재무실적
1) 매출액 : 36,962,195,425원 (80.2%↑)
2) 영업이익(손실) : -1,961,254,386 (67.1%↑)
3) 법인세차감전순이익(손실) : -5,816,566,915 (28.3%↑)
4) 당기순이익(손실) : -5,542,224,229 (20.7%↑)

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 재무정보는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보 입니다.

- 2022년 별도 재무실적
1) 매출액 : 36,936,333,387원 (80.1%↑)
2) 영업이익(손실) : -1,984,811,723 (66.7%↑)
3) 법인세차감전순이익(손실) : -6,634,611,802 (18.1%↑)
4) 당기순이익(손실) : -5,908,294,477 (15.4%↑)

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
38,031,771,170
21,528,383,164
16,503,388,006
76.6

- 영업이익
-4,333,333,786
-7,715,592,440
3,382,258,654
43.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,634,611,802
-8,106,892,913
1,472,281,111
18.1

- 당기순이익
-5,908,294,477
-6,990,478,187
1,082,183,710
15.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
47,657,951,642
51,549,911,319

- 부채총계
17,183,383,615
15,189,469,613

- 자본총계
30,474,568,027
36,360,441,706

- 자본금
3,942,750,000
3,942,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19로 인한 여행 및 휴가관련 산업의 수요감소로 인하여 감소했던 수요가, 2022년 하반기부터 엔데믹 효과로 인한 수요급증으로 매출 및 수익성 개선됨

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보 입니다.

- 2022년 별도 재무실적

1) 매출액 : 36,936,333,387원 (80.1%↑)

2) 영업이익(손실) : -1,984,811,723 (66.7%↑)

3) 법인세차감전순이익(손실) : -6,634,611,802 (18.1%↑)

4) 당기순이익(손실) : -5,908,294,477 (15.4%↑)

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코앤드림 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장

3. 의안 주요내용
[보고안건]
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.

※관련공시
-
앤디포스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 앤디포스

앤디포스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제13기 재무제표

승인의 건(연결/별도 재무제표)

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D.

Kornberg 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Roger D.
Kornberg
1947-04
3년
재선임
- 하버드대학교 학사
- 스탠퍼드대학교 대학원 박사
- 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수
- 노벨 화학상

김성진
1972-05
3년
신규선임
- 아주대학교 산업공학과 졸업
- 현) 앤디포스 생산본부장
가온칩스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 가온칩스

가온칩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 심진섭 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건

제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재성
1970-07
3년
재선임
전) 삼성전자㈜ Layout 책임연구원
전) ㈜알파칩스 Layout 부장
현) ㈜가온칩스 PD 1그룹장

심진섭
1971-06
3년
재선임
전) 삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원
전) ㈜알파칩스 Front-end 부장
현) ㈜가온칩스 PI 1그룹장

이상배
1972-05
3년
재선임
전) 삼성전자㈜ Front-end 책임 연구원
전) ㈜알파칩스 Front-end 부장
현) ㈜가온칩스 SM 그룹장 및 일본지사 법인장
한국비티비 — [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 (20230313)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/횡령ㆍ배임혐의발생/(2023.03.13)횡령ㆍ배임혐의발생

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
횡령ㆍ배임혐의발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-06

3. 정정사유
피고소인 일부 취하

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 사고발생내용
2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)

(1) 고소인 : 주식회사 지티지웰니스

(2) 피고소인 :

1) 김OO
2) 김OO
3) 전OO
4) 석OO ((주)지티지웰니스 부사장)
2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)

(1) 고소인 : 주식회사 지티지웰니스

(2) 피고소인 :

- 석OO ((주)지티지웰니스 부사장)

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사고발생내용의 2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)은 22. 12. 06. 예비적으로 고소사실을 추가한 사항입니다.

- 상기 자기자본은 직전 사업연도인 2021년 감사보고서의 의견 거절로 인하여 2020년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 금액입니다.

- 상기 사고발생일자와 확인일자는 당사가 서울남부지방검찰청에 고소장을 제출한 날짜입니다.
- 상기 사고발생내용의 2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)은 22. 12. 06. 예비적으로 고소사실을 추가한 사항입니다.

- 상기 자기자본은 직전 사업연도인 2021년 감사보고서의 의견 거절로 인하여 2020년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 금액입니다.

- 상기 사고발생일자와 확인일자는 당사가 서울남부지방검찰청에 고소장을 제출한 날짜입니다.

- 당사는 23.03.13. 피고소인 일부 취하서를 제출하였습니다.

-

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상배임)

(1) 고소인 : 주식회사 지티지웰니스

(2) 피고소인 :

1) 한OO ((주)지티지웰니스 대표이사)
2) 석OO ((주)지티지웰니스 부사장)

2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)

(1) 고소인 : 주식회사 지티지웰니스

(2) 피고소인 :

- 석OO ((주)지티지웰니스 부사장)

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
13,652,943,000

자기자본(원)
23,559,798,236

자기자본대비(%)
57.95

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2022-12-05

5. 확인일자
2022-12-05

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사고발생내용의 2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령)은 22. 12. 06. 예비적으로 고소사실을 추가한 사항입니다.

- 상기 자기자본은 직전 사업연도인 2021년 감사보고서의 의견 거절로 인하여 2020년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 금액입니다.

- 상기 사고발생일자와 확인일자는 당사가 서울남부지방검찰청에 고소장을 제출한 날짜입니다.

- 당사는 23.03.13. 피고소인 일부 취하서를 제출하였습니다.

※관련공시
2022-12-06 횡령ㆍ배임혐의발생
LX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)엘엑스엠엠에이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
662,952,773,907
752,825,882,243

- 부채총계
112,056,065,876
155,251,435,640

- 자본총계
550,896,708,031
597,574,446,603

- 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,295.4
2,489.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
783,193,681,517
736,577,576,363

- 영업이익
54,677,753,625
156,775,434,521

- 법인세비용차감전계속사업이익
58,713,727,383
162,356,060,909

- 당기순이익
49,477,740,729
119,933,695,403

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

2. 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 지주회사 (주)엘엑스홀딩스의 자회사인 (주)엘엑스엠엠에이의 공시사항이며, 최근 사업연도말 기준으로 (주)엘엑스엠엠에이의 자산총액비중은 (주)엘엑스홀딩스 자산총액의 약 20.9%입니다

※ 관련공시
-
종근당 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230313)
제출인: 종근당

종근당/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당
회사코드
185750
담당부서명
재무팀
담당자명
박영준
tel
02-2194-0300

(fax)
02-2194-0379

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,568,464
-
12,568,464

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-06
보통주식
4,851,566
38.60

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,851,566
38.60

이번보고서제출일
2023-03-13
보통주식
4,854,300
38.62

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,854,300
38.62

증감
보통주식
2,734
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,734
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
장내매수(+)
보통주식
3,167,925
292
3,168,217
-

2023-03-10
장내매수(+)
보통주식
3,168,217
2,000
3,170,217
-

2023-03-13
장내매수(+)
보통주식
3,170,217
442
3,170,659
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)종근당홀딩스
사업자등록번호
113-81-06667
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,170,659
25.23
0
0
0
0
3,170,659
25.23

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,196,198
9.52
0
0
0
0
1,196,198
9.52

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,855
0.05
0
0
0
0
6,855
0.05

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
185,772
1.48
0
0
0
0
185,772
1.48

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
147,408
1.17
0
0
0
0
147,408
1.17

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
147,408
1.17
0
0
0
0
147,408
1.17

합계
4,854,300
38.62
0
0
0
0
4,854,300
38.62
한일사료 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230313)
제출인: 한일사료

한일사료/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.13)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-06

3. 정정사유
계약 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 담보설정금액 총액(원
7,100,912,100
6,433,135,450

5. 담보권 설정계약 체결일
(당해 건)
2022-09-26
2023-03-13

[개별 담보제공 계약에 관한
사항]
순번1
담보설정금액(원)

4,049,774,760

담보제공기간

시작일 : 2022-04-07

종료일 : 2023-04-03

계약체결일

2022-09-26
담보설정금액(원)

3,668,930,020

담보제공기간

시작일 : 2022-04-07

종료일 : 2023-10-02

계약체결일

2023-03-13

[개별 담보제공 계약에 관한
사항]
순번2
담보설정금액(원)

3,051,137,340
담보설정금액(원)

2,764,205,430

- 본 공시는 기존 주식담보대출 2건 중 1건에 대한 계약 연장 건입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
차상협

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,044,668

지분율(%)
12.80

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
3,722,338

지분율(%)
9.45

2. 채무(차입)금액 총액(원)
3,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
6,433,135,450

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,322,330

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당건과 관련한 차입금총액은 30억원이며, 상기 담보설정금액은 담보제공일 전영업일

(2023년 3월 10일)의 종가 4,865원에 담보제공 주식수(1,322,330주) 를 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
KB증권
차상협
운영자금
3,668,930,020
주식담보대출
754,148
미해당
2022-04-07
2023-10-02
2023-03-13

2
KB증권
차상협
운영자금
2,764,205,430
주식담보대출
568,182
미해당
2022-06-15
2023-06-12
2022-12-06

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
담보유지비율 미달 등의 사유 발생 시

2
담보유지비율 미달 등의 사유 발생 시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

차상협
대한민국
서울시 서초구 방배동
600317

직업(사업내용)
대표이사 회장

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
차상협
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 삼기

삼기/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
524,145,243,101
554,722,753,994
-30,577,510,893
-5.5

- 영업이익
11,468,310,897
-4,166,898,491
15,635,209,388
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,921,212,333
-7,386,018,333
14,307,230,666
흑자전환

- 당기순이익
-27,607,667,576
-12,068,121,648
-15,539,545,928
-128.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
478,981,038,051
521,387,709,193

- 부채총계
358,365,135,607
371,148,837,051

- 자본총계
120,615,902,444
150,238,872,142

- 자본금
3,833,942,800
3,833,942,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 반도체 수급이슈, Covid-19로 인한 원재료비 급등, 물류비 증가, 비정상적인 조업형태 등의 해소로 흑자전환

2. 계열사 중국법인의 사업중단 및 매각예정 분류로 인한 중단사업손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 직전사업연도 매출액, 영업이익, 법인세차감전계속사업이익 수치는 중단사업 반영으로 일부 수정되었으나 상기 3.재무현황에는 직전사업연도의 감사보고서 기준으로 기재하였습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이비온 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 11시 00분

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로
901호 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
보성파워텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
54,198,727,500
68,539,018,089
-14,340,290,589
-20.9

- 영업이익
-4,492,911,539
-1,489,331,889
-3,003,579,650
-201.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,152,541,585
-2,192,392,968
-8,960,148,617
-408.6

- 당기순이익
-11,114,358,714
-926,404,068
-10,187,954,646
-1099.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
85,459,436,448
111,540,691,563

- 부채총계
4,681,213,357
19,948,502,634

- 자본총계
80,778,223,091
91,592,188,929

- 자본금
24,564,912,000
24,564,912,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재 가격상승 및 유형자산손상차손 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
보성파워텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
보성파워텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중 예정일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예정일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예정일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
보성파워텍 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 임도수 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 유재춘 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 유창무 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임도수
1938-10
3년
재선임
(前)한국전력공사
(現)보성파워텍(주) 회장

유재춘
1960-09
3년
재선임
(現)보성파워텍(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유창무
1950-10
3년
신규선임
(前)한국전력공사 사외이사
(前)포스코인터내셔널 사외이사
해당사항없음
흥국에프엔비 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,547,729,880

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 현재 발행주식총수 40,137,827주에서 자사주 1,444,580주를 제외한 38,693,247주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-26 수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년도 사업연도(제15기) 현금배당 계획)