브리지텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 브리지텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브리지텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 브리지텍

대 표 이 사 :
신 경 식

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길32여의도파이낸스타워 17,18층

(전 화) 02-3430-4114

(홈페이지)http://www.bridgetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 화 경

(전 화) 02-3430-4038

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사의 정관 제22조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동3층 오키드회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임 보고 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 150원

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (목적별 기재사항 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명, 비상근 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 최준환 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안 : 상근 사내이사 신경식 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 비상근 기타비상무이사 이상호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항-당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.-코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재 안내 드리도록 하겠습니다.

2023년 3월 13일

주식회사 브리지텍

대표이사 신 경 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이임훈(출석률: 100%)
강성배(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022-01-24
제27기(2021년)재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2차
2022-02-28
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3차
2022-03-29
감사위원회 위원 선임의 건(이임훈, 강성배, 최화경)
찬성
찬성

4차
2022-04-15
1. 임원 승진 인사에 관한 건(미등기 이사) (문용호, 윤종우, 김인수, 장영식)2. 자기주식 처분 결정에 관한 건(임원상여금)
찬성
찬성

5차
2022-12-14
1. 제28기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정(12/31)2. 제28기 현금배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정 (12/31)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최화경이임훈강성배
2022-01-24
1. 제27기(2021년) 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본동표, 현금흐름표, 주석2. 제27기(2021년) 재무제표 부속명세서 승인의 건 - 각 계정에 대한 잔액명세서 등
가결-가결-

2022-01-28
제27기(2021년) 중점감사대상에 대한 감사커뮤니케이션 및 2022년 외부감사인 선정에 따른 제안
가결

2022-02-14
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2022년 외부회계 감사법인 계약의 건 (한울회계법인)
가결가결

2022-03-21
1. 2021년 감사의 감사보고 이사회 제출의 건2. 2021년 외부감사인의 감사보고서 수령에 따른 의결3. 외부감사인 커뮤니케이션 시행건 보고4. 제27기(2021년) 사업보고서 승인의 건
가결가결-가결

2022-03-29
감사위원장 선임에 관한 건(위원장 : 최화경)
가결

2022-05-09
제28기(2022년)1분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건
가결

2022-07-25
제28기(2022년) 반기 재무제표 승인의 건
가결

2022-08-08
제28기(2022년) 반기보고서 승인의 건
가결

2022-11-07
제28기(2022년)3분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
36,000,000
18,000,000
-

주) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 소프트웨어 개발 전문회사로 AI(인공지능) 콜센터와 음성인식/화자인증, IP기반의 유무선(지능망서비스, 무선이동통신) 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급하고, 당사가 보유한 제품을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 임대하고 사용하는 기간동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 전문업체입니다. 당사의 사업영역은 콜센터, 음성인식, 통신사업, 서비스사업으로 구분합니다.

콜센터 사업은 금융, 통신, 공공기관, 기업고객 등을 대상으로 자체기술로 개발한 제품들로 고객이 요구하는 콜센터 인프라를 구축하고 유지해주는 사업입니다. 콜센터를 구성하는 제품은 약 20여 종으로 국내에서 유일하게 모든 솔루션으로 자체기술로 확보하고 있습니다. 국내 콜센터 시장은 당사와 같은 국산 솔루션과 외산 솔루션을 취급하는 리셀러들과 경쟁구도이며 풀패키지, 가격경쟁력과 고객요구사항을 적극적으로 수렴할 수 있는 기술지원 시스템이 타사대비 우월하다 할 수 있습니다.

음성인식 사업은 스마트 디바이스 출시 이후 터치리스 인터페이스(Touchless Interface)로 음성인식이 많은 관심을 받고 있습니다. 음성인식 기술은 전 산업분야에 걸쳐 적용이 되겠지만 당사는 콜센터 솔루션인 음성인식 기반 대화형 자동응답시스템(ARS / IVR), 사용자의 발성한 말을 이해하고 가장 적절한 답을 제공하는 인공 지능 서비스, 녹취된 파일이나 통화내용, 실시간 발성내용을 텍스트로 전환하는 딕테이션 기술과 텍스트의 분석기술, 목소리로 본인을 확인하는 화자인증 등을 제공합니다. 사용자의 편의성 제공과 기업의 생산성 향상을 위해 솔루션들을 개발하였으며 해당사업은 기술집약적이고 고부가가치 사업으로서 향후 신규 사업부문에 중요한 역할을 하고있습니다. 코로나19로 인하여 비대면 전화(음성인식)나 메신저(챗봇)를 이용하여 콜센터로 접속하여 원하는 서비스를 이용할 수 있는 AI(인공지능) 콜센터에 대한 관심이 많아졌습니다. 인공지능 콜센터는 학습된 AI 엔진의 성능에 따라 서비스가 좌우되는데 산업 도메인별로 축적된 데이터베이스와 이용자들의 이용패턴을 분석하여 지속적으로 학습시키고 모니터링 과정이 있다면 사용자는 아주 편리한 서비스를 이용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 유무선통신 부가서비스, 지능망서비스, VoLTE 멀티미디어서비스 시스템 공급사업은 국내 기간통신사업자를 대상으로 인터넷프로토콜(IP) 네트워크 기반의 광대역통합망에서의 유무선이동통신(음성/영상통화), VoLTE 가입자들을 위한 통화연결음 서비스를 비롯한 다양한 멀티미디어 부가솔루션 제공에 필요한 미디어서버, 어플리케이션서버 플랫폼과 그 곳에 탑재되는 응용프로그램을 공급합니다.

서비스 사업부분문은 대용량 클라우드 콜센터 시스템을 구축하여 콜센터가 필요한 기업들을 대상으로 임대해주는 사업으로 사용하는 회선에 따라 금액을 부담하기 때문에 사용하는 기업에서는 초기 구축 부담이 없고 사용 규모에 따라 비용을 부담하는 합리적인 서비스입니다. 그리고 구축형으로 솔루션을 공급한 후 시스템의 정상 동작상태를 유지시켜주는 유상 서비스 매출도 포함하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

콜센터 제품개발, 판매, 서비스사업은 당사의 자체 기술로 개발한 콜센터 제반 솔루션으로 금융권, 통신,공공기관, 기업고객들을 대상으로 콜센터를 구축하고 있습니다.콜센터 구축관련 사업은 은행권의 경우 독보적인 시장 점유을 차지하고 있으며 제2금융권(카드, 보험, 증권 등)과 공공기관 진입이 활발히 이루어지고 있습니다. 기업의 콜센터는 최근 비대면 거래 활성화로 규모가 크게 성장하고 있습니다.음성인식 사업은 시장에서 음성인식 솔루션 전문업체로써 시장 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 목소리를 텍스트로 전환하는 솔루션은 2016년 최초 공급이 시작되었고 그 외 다수 기업에서 현재 프로젝트가 진행되고 있습니다. 최근 몇년간 은행등의 지점 통폐합으로 인하여 콜센터에서 수용할 수 있는 서비스요구가 많아지고 있습니다. 이에 금융기관들의 온라인 본인인증 서비스가 새로운 요구로 부각되면서 회사가 보유한 화자인증 기술을 활용하여 핀테크 비즈니스에 큰 기여를 할것으로 예상하며 나아가 사용자 서비스 이용 및 상담내역을 학습시켜 상담원 코칭, 인공지능 무인 상담 서비스를 제공할 수 있는 솔루션 공급을 준비하였습니다. 통신사를 대상으로 공급하는 유무선 멀티미디어 서비스 플랫폼은 사용자의 요구에 따라 고화질의 멀티미디어 서비스를 제공하고 서로 다른 통신망간의 호환성을 필요로 하는데 그에 부합한 제품들을 개발, 공급하고 있습니다. 클라우드 기반의 소프트웨어 임대사업의 종류로는 기업용 클라우드 콜센터 서비스, 개인사업자용 콜센터 등을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 콜센터 솔루션 및 통신관련 솔루션부문으로 한국산업표준산업분류표의 소분류에 의하여 응용소프트웨어 개발 및 공급업(업종코드:J58222)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

콜센터는 여러 기능의 각기 시스템들의 연동, 개발업무 등이 투입되는 복합적인 프로젝트이기 때문에 제품별로 전체시장 점유율 산정은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 콜센터 사업콜센터 관련 업계는 크게 두 가지 유형 즉, 자체 솔루션을 가지고 있는 기업과 외산 솔루션을 취급하는 기업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 콜센터 관련 모든 제품을 자체기술에 의해 연구개발하여 확보하였습니다. 동사가 경쟁사와 비교하였을때 가지는 차별화는 다음과 같습니다.첫번째, 콜센터 구축 시 하드웨어 플랫폼(서버, 네트워크 장비), 운영체제, 데이터베이스관리시스템을 제외한 미들웨어, 통신 및 미디어처리 기능을 갖는 모듈, 기능별 어플리케이션 등 제반 솔루션을 모두 자체기술로 개발하였습니다.두번째, 따라서 콜센터를 구성하는 방식의 유연성을 가집니다. 예를 들면, 고객사마다 요구사항과 비즈니스가 다르기 때문에 고객의 환경에 최적화된 모델을 풍부한 경험으로 적용합니다.세번째, 합리적인 구축비용입니다. 자사 솔루션은 글로벌 벤더와 비교 시 뚜렷한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.네번째, 구축된 솔루션은 전문인력으로 구성된 국내 조직을 통해 철저한 최상의 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다.2) IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 솔루션 공급 사업당사는 기간통신사의 솔루션 공급업로 IP 환경과 이동통신 환경에서 고품질 멀티미디어 서비스를 구현, 공급하기 위해 필요한 시스템인 어플리케이션 서버, 미디어 서버 솔루션을 제공하고, 장비 공급뿐만이 아니라 기간통신 사업자가 제공하는 부가서비스들을 구현하기 위해 지속적인 개발용역의 공급, 시스템의 업그레이드가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- AI(인공지능) 콜센터(AICC)콜센터를 이용하는 고객들이 ARS안내를 기다릴 필요없이 음성봇과 챗봇을 통해 바로 궁금한 사항을 문의하고 답변받을 수 있을 뿐만 아니라 꼭 필요한 안내사항들도 신속하게 받을 수 있는 시스템입니다. 이는 콜센터에서 기업이 갖는 거래정보, 상품정보 등 학습된 인공지능 엔진을 이용하여 빠르고 편리한 서비스를 제공해 줄수 있는 플랫폼을 당사의 검증된 컨택센터 토털솔루션으로 구현하고 있습니다.- 음성인식/화자인증 사업과 스마트폰 활용자연어 음성인식 기능을 활용하여 정형화된 서비스가 아닌 사용자중심의 대화형 서비스 제공이 가능하게 되었습니다. 음성인식 기능은 당사 제품의 차별성과 부가가치를 한층 높일 수 있을 것입니다.해외에서는 이미 상용화에 성공한 화자인증은 국내에서도 일부 도입되어 사용중이나 아직은 시장형성을 위한 초기 준비시기입니다. 모바일페이나 인터넷전문은행 등 신 금융산업에 공인인증서와는별도로 본인을 인증하기 위해 각 산업군에서 관심을 보이고 있습니다.스마트폰을 이용하는 사용자에게는 음성과 데이터가 동시에 제공되는 멀티미디어 서비스 플랫폼인 "아이웹 솔루션" 을 1금융권에 최초로 상용화 하였고 국내 최대 이동통신사업자에도 공급하였습니다. 초기 시장형성이 지나 본격적인 도입단계가 이뤄지고 있습니다.- 콜센터 구축사업콜센터 인프라 재정비와 더불어 비대면 채널의 확대에 따라 콜센터의 역할이 강조되고 있습니다. 통신망이 IP화 되어감에 따라 새로운 솔루션이 큰 관심을 끌고 있으며, 인터넷 환경 인프라가 잘 갖추어진 국내에서 IP 솔루션 채택과 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.IP기반 콜센터 도입은 기존 콜센터 어플리케이션들의 교체나 업그레이드를 유도할 것입니다. 스마트폰 앱으로 사용패턴이 탈바꿈하여 보고 듣는 서비스 즉, 빠르고 정확한 서비스에 재미를 더하게 것입니다.콜센터 사업은 제1금융권(은행)에서 이미 70% 이상의 높은 점유율을 차지하고 있으며 사업 영역 확대의일환으로 회사는 2금융권(카드, 보험, 증권 등)과 공공기관 진입을 공격적으로 추진하고 있습니다.2019년 부터 보이는ARS 도입이 활발하게 이루어짐에 따라 은행권을 비롯한 대규모 콜센터에 구축하였고 매년 규모가 증가하였습니다.최근 코로나19 확산 여파에 따른 콜센터 근무자의 감염 방지 및 대응 방안을 위하여 콜센터 이중화 구축에 대한 수요가 이어지며 재택근무자에 대한 클라우드 콜센터에 대한 수요도 이어질 것으로 사료됩니다. 이에 당사에서는 토스트 모바일 컨택서비스 네이버와 공동으로 한시적 무료서비스등을 제공하는 등의 노력으로 고객 불편을 최소하고 대외적으로 서비스를 알리는 등의 노력을 기하고 있습니다.- 클라우드 콜센터 서비스사업임대형 콜센터 시장은 2003년 부터 시작하여 매년 성장하는 시장이며, 특히 공공기관이나 지방자치단체를 중심으로 콜센터 도입이 혁신사례로써 선정되는등 우수한 평가를 받음에 따라 지속적으로 확산될 것이고, 병원이나 일반기업, 심지어는 금융분야에 이르기까지 클라우드 콜센터 서비스는 언제든지 편리하게 원하는 규모와 기간만큼 임대하여 사용할 수 있을 뿐 아니라 안정적인 서비스라는 인식이 확산되어짐에 따라 시장에서 굳건히 자리잡고 있습니다.기존의 콜매니저 서비스에 녹취, IVR, 고객관리, STT(Spech to Text), 상담통계등 대규모 콜센터에서 제공하는 고급기능을 포함하여 중소기업에서 저 비용으로 보다 쉽고 편리하게 이용할수 있는 상품인 "클라우드 콜센터 비즈"를 KT와 사업협정을 체결하였으며 NHN엔터테인먼트와 클라우드 기반의 고객상담 서비스 개발 및 운영을 위한 기술협약 후 토스트 모바일 컨택 서비스를 정식 출시하였습니다.컨택센터가 변화되는 글로벌 트렌드에 맞춰 국내 환경에 맞는 클라우드 옴니채널 컨택센터 솔루션으로 진화되고 있으며 CCaaS (Contact Center as a Service) 즉, 물리적인 컨택센터 시스템을 구축하지 않고 컨택센터의 모든 인프라, 시스템, 애플리케이션들을 네트워크를 통해 클라우드로 제공하는 서비스가 중요서비스로 자리매김을 할것으로 예상하고 있습니다. 이에 2021년 자체 순수 기술력으로 개발된 IPRON을 Cloud Contact Center 토털 솔루션인 IPRON Cloud로 구성하여 시스템을 통합 가능하도록 컨택센터 운영에 필요한 다양한 시스템들과 연동이 용이하도록 표준 Interface를 제공하는 독자클라우드 사업을 시작하였습니다.

IPRON Cloud 시스템의 도입으로 Pure All-IP기반 컨택센터 구축이 가능하며, 이를 통한 컨택센터 업무 환경의 유연성 및 확장성이 보장됩니다. 기업은 IPRON Cloud 도입으로 최신 트렌드가 반영된 최적의 컨택센터 시스템을 갖출 수 있고, 이는 성공적인 고객 비즈니스를 위한 기반이 됩니다

정부는 2025년까지 공공 정보 시스템을 100% 클라우드로 전환하겠다는 목표를 밝힌 가운데(제2차 전자정부 기본계획(2021.6) 행정안전부) 공공 클라우드 보안 인증(CSAP, Cloud Security Assurance Program) 획득이 사실상 공공기관 콜센터 시장 참여를 위한 필수 요소로 자리 잡으며 관심을 더하고 있습니다. 이에 당사에서는 2023년 2월 16일 IPRON 공공클라우드(SaaS 간편등급)를 한국인터넷진흥원을 통하여 인증취득하였습니다. 따라서 공공클라우드 서비스를 이용하려는 행정기관,공공기관, 지자체를 대상으로 서비스 제공이 가능해짐에 따라 2023년부터 본격적인 가입자 유치를 전개해 나갈 예정입니다. 더불어 전자정부법, 클라우드컴퓨팅법, 국가계약법 등을 근거로하여 공공부분 기존 구축형 고객을 클라우드로 전환할 뿐만아니라 신규 고객을 유치하는데 많은 도움이 될 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

조직도(2022년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 28 기 2022. 12. 31 현재

제 27 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

I. 유 동 자 산

32,463,752,484

35,255,105,863

(1)현금및현금성자산
12,038,550,215

12,572,136,358

(2)매출채권및기타채권
5,684,474,888

3,455,255,924

(3)계약자산
1,901,954,809

7,770,184,960

(4)기타금융자산
11,330,539,595

9,182,641,824

(5)재고자산
1,014,844,458

1,300,697,640

(6)당기법인세자산
25,381,750

23,802,520

(7)기타자산
468,006,769

950,386,637

II. 비 유 동 자 산

37,459,423,728

23,879,172,592

(1)매출채권및기타채권
70,717,148

129,939,058

(2)기타금융자산
27,456,705,362

15,336,386,035

(3)유형자산
4,667,184,061

1,414,879,190

(4)무형자산
4,494,171,943

4,202,544,778

(5)이연법인세자산
-

2,779,928,531

(6)기타자산
770,645,214

15,495,000

자 산 총 계

69,923,176,212

59,134,278,455

부 채

I. 유 동 부 채

12,059,995,186

18,906,860,091

(1)매입채무및기타채무
8,100,591,761

12,710,540,738

(2)당기법인세부채
83,684,656

5,733,982

(3)계약부채
2,956,832,419

5,464,850,509

(4)기타부채
918,886,350

725,734,962

II.비 유 동 부 채

6,112,833,356

446,682,905

(1)기타금융채무
3,199,921,472

433,803,805

(2)퇴직급여충당부채
9,891,040

12,879,100

(3)복구충당부채
251,362,733

-

(4)이연법인세부채
726,766,223

-

(5)기타부채
1,924,891,888

-

부 채 총 계

18,172,828,542

19,353,542,996

자 본

I. 납 입 자 본 금

9,953,470,340

9,953,470,340

II.기타자본구성요소

961,777,969

612,323,232

III.기타포괄손익누계액

8,658,467,931

(961,470,192)

Ⅳ.이 익 잉 여 금

32,176,631,430

30,176,412,079

자 본 총 계

51,750,347,670

39,780,735,459

부채 와 자본총계

69,923,176,212

59,134,278,455

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 27 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
58,935,626,488
54,363,053,720

매출원가
(49,942,982,514)
(46,715,152,536)

매출총이익
8,992,643,974
7,647,901,184

판매비와관리비
(5,072,256,076)
(4,512,280,633)

영업이익
3,920,387,898
3,135,620,551

기타수익
167,134,534
303,849,834

기타비용
(103,743,818)
(804,552,708)

금융수익
416,559,444
161,564,120

금융비용
(92,629,021)
(49,212,584)

법인세비용차감전순이익
4,307,709,037
2,747,269,213

법인세비용(효익)
926,835,206
(71,948,128)

당기순이익
3,380,873,831
2,819,217,341

기타포괄손익
9,619,938,123
4,494,298,776

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손익
9,619,938,123
4,494,298,776

총포괄이익
13,000,811,954
7,313,516,117

주당이익

기본주당이익
293
245

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제 28 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 27 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,809,660,757

27,947,506,854

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,428,786,926

25,128,289,513

2. 당기순이익
3,380,873,831

2,819,217,341

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,912,424,910

1,518,719,928

1.이익준비금
173,856,810

138,065,448

2.배당금 (주당현금배당금(률): 당기: 150원(30%),전기: 120원(24%))
1,738,568,100

1,380,654,480

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

27,897,235,847

26,428,786,926

상기 이익잉여금처분(안)은 2023년 3월 29일에 개최될 제28기 정기주주총회에서 확정될 예정이며 변경사항이 있을경우 추가공시를 통하여 알릴 예정입니다.

- 별도재무제표 주석사항 2023년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(안)제28기
전기제27기
비고

발행주식 총수
11,952,500주
11,952,500주

배당제외 주식수
362,046주
447,046주
자사주

배당가능 주식수
11,590,454주
11,505,454주

1주당 배당금
150원
120원

총 배당금
1,738,568,100원
1,380,654,480원

당기순이익
3,380,873,831원
2,819,217,341원

현금배당성향
51.4%
48.9%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (개정 2021.03.25)

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (개정 2021.03.25)

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2021.03.25)

제16조
(기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (개정 2023.03.29)

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2023.03.29)

③
(삭제 2023.03.29)

- 주주명부

기준일 명시

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 한다
(개정 2012.03.30)

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
7인 이내로 한다
(개정 2023.03.29)

- 사외이사

추가선임

제56조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (개정 2022.03.29)

④ (생략)

제56조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2023.03.29)

④ (현행과 같음)

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시

부칙

1~17 (생략)

부칙

1~17 (현행과 같음)

18. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준환
1963.09.17
사외이사
해당없음
관계없음
이사회

신경식
1969.02.03
사내이사
해당없음
관계없음
이사회

이상호
1960.11.02
기타비상무이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준환
금융전문가
1980~19871987~2017 2018~2020
(주)제일은행(주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사(주)신한DS
없음

신경식
(주)브리지텍 대표이사
2000~2020~현재
(주)브리지텍 입사(주)브리지텍 대표이사
없음

이상호
(주)브리지텍 이사회의장
1995~20202020~현재
(주)브리지텍 설립,대표이사현. (주)브리지텍 이사회의장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준환
해당없음
해당없음
해당없음

신경식
해당없음
해당없음
해당없음

이상호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최준환 사외이사 후보자 1. 전문성 본 후보자는 제1금융권 에서 37년간 재직하였으며 금융관련 여러 직무를 수행하면서 익힌 전문적인 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법 경영의 강화를 위해 소임을 다 할 계획이며, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하겠습니다

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 금융회사 등의 경력을 바탕으로 회사의 직무수행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최준환 사외이사 후보자 본 후보자는 제일은행, 신한은행 등 제1금융권에 37년간 재직한 금융전문가로 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화할 수 있는 적임자로 판단되어 이사 후보자로 추천함.
신경식 사내이사 후보자 본 후보자는 22년간 당사에 몸담으며 회사가 영위하는 사업전반을 이끌고 있으며 다년간 쌓아온 노하우와 실무 경험을 바탕으로 대표이사직을 충실히 수행하여 본 후보자를 이사회에서 추천하였습니다.
이상호 기타비상무이사 후보자 본 후보자는 회사의 창립자로 다년간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 경영진 및 임직원에 대한 이해도가 높으며, 탁월한 경영 역량을 보유하고 있어 본 후보자를 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

기타비상무이사 이상호.jpg
기타비상무이사 이상호

사내이사 신경식.jpg
사내이사 신경식

사외이사 최준환.jpg
사외이사 최준환

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
904,591,735

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

당기의 이사보수 한도는 신규선임하는 사외이사 1명을 포함하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일(주주총회 1주전) 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.hanbitsoft.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.감사보고서는 2023년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시완료하였습니다.주주총회 이후 변경된 사항이 발생될 시 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출될 정정 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2023년 3월 29일 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
코로나19(COVID-19)관련 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재 안내 드리도록 하겠습니다.