HLB — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
부의안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[결의사항]

제5호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 4명, 사외이사 1명)
- 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건
- 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건
- 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건
- 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건
- 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건

제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화
신규선임의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[결의사항]

제5호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 4명, 사외이사 1명)
- 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건
- 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건
- 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건
- 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건
- 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건
(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사 결과 취업승인시 선임할 예정)

제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화 신규선임의 건

제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제7-1호 의안 : 감사위원 최규준 선임의 건
- 제7-2호 의안 : 감사위원 양충모 선임의 건
(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사 결과 취업승인시 선임할 예정)

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 세부내역 추가

감사위원선임 세부내역
-
감사위원 세부내역 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 남구 돋질로 97(신정동)
울산상공회의소 7층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건

- 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행)

변경의 건

- 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채

의 발행) 변경의 건

- 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의

구성) 신설의 건

- 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등

법령개정에 따른 변경의 건

제4호의안 : 분할계획서 승인의 건

제5호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 1명)

- 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건

- 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건

- 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건

- 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건

- 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건

(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사

결과 취업승인시 선임할 예정)

제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 박연화신규선임의 건

제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제7-1호 의안 : 감사위원 최규준 선임의 건

- 제7-2호 의안 : 감사위원 양충모 선임의 건

(양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사

결과 취업승인시 선임할 예정)

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2023.03.20(월)~2023.03.29(수) (주총전일 17시까지)

2. 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정.

3. 주주총회 당일에 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장
현. Elevar Therapeutics,Inc 이사
현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사
현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사
현. 에이치엘비제약㈜ 이사

임창윤
1966-01
3
신규선임
현. 에이치엘비그룹 부회장
현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사
전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사

백윤기
1963-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장
전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장
전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
전. ㈜와이지파트너 대표이사

장인근
1976-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장
현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양충모
1963-02
3
신규선임
현. 경기도경제과학진흥원
이사장
현. 전북대학교 특임교수
전. 새만금개발청장
전. 기획재정부
재정관리관
전. 기획재정부 경제예산
심의관
전. 기획재정부
공공정책국 국장
-

박연화
1963-12
3
신규선임
현. 브이아이자산운용
상근감사
전. 금융감독원 소장
전. 한국거래소 파견,
금융교육교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양충모
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 경기도경제과학진흥원 이사장
현. 전북대학교 특임교수
전. 새만금개발청장
전. 기획재정부 재정관리관
전. 기획재정부 경제예산 심의관
전. 기획재정부 공공정책국 국장

박연화
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 브이아이자산운용 상근감사
전. 금융감독원 소장
전. 한국거래소 파견,
금융교육교수

최규준
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 에이치엘비㈜ 사외이사
전. ㈜엔솔바이오사이언스
사외이사
전. 한국IR협의회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,
의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 농, 수산물 판매
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 인쇄, 조판, 제판업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업
- 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및
기술료 수익사업
- 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및
완제품 수출입업
- 위 각호에 부대되는 사업
합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
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