아센디오 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
2.9
(주)아센디오

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

각 자 대 표 :
신동철, 강재현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://www.ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김준식

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제18조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

─ 아 래 ─

1. 소집일시 : 2023년 03월 28일(화), 오전 10시2. 소집장소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터3. 회의목적사항

가.
보고사항

-
감사의 감사보고

-
영업보고

-
내부회계관리제도 운용실태보고

나.
의결사항

-
제1호 의안
:
제46기(2022.1.1~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-
제2호 의안
:
이사 보수한도액 승인의 건

-
제3호 의안
:
감사 보소한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 의결권 행사방법에 관한 사항

가.
본인이 직접 의결권 행사시

주주 신분증 지참

나.
대리인 의결권 행사시

주주신분증 사본, 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 인장날인(자필사인), 법인 주주는 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제하오니 협조 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의성명

한상훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
제43회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채일부 변경의 건
찬성

2
2022.01.07
타법인 주식 취득 및 자금 대여의 건
찬성

3
2022.01.17
신규법인 설립의 건
찬성

4
2022.02.11
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

5
2022.02.14
제45기 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2022.02.14
제45기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2022.05.31
자금 대여의 건
찬성

8
2022.07.06
대출금 차입 연장의 건
찬성

9
2022.09.30
대출금 차입 연장의 건
찬성

10
2022.10.28
1. 대출약정 체결 및 대출금 차입의 건2. 관리형토지신탁계약 체결 및 우선수익권 제공의 건3. 사업시행권 등 포기각서 작성 및 제출의 건
찬성

11
2022.11.15
유상증자 신주발행의 건
찬성

12
2022.11.25
1. 지점 설치에 관한 건2. 사업자단위과세 신청에 관한 건
찬성

13
2022.11.30
유상증자에 따른 신주발행 일정 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과거에 비해 경제적 여건은 윤택해졌으나, 코로나의 영향으로 여가시간에 대한 활용범위가 일부 제한되었으며 이로인해 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요가 증대되고 있습니다.그리고 개인의 관심사나 욕구가 과거에 비해 굉장히 다원화됨에 따라 그에 대한 콘텐츠 창출은 전통적인 매체 뿐만 아니라 굉장히 복합적인 양상으로 제공되어져야 하는 상황에 이르렀습니다.특히 콘텐츠 산업은 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새롭게 부가가치를 창출할 수 있습니다. 모바일, 스마트TV 등 기존에 없던 새로운 매체의 등장은 다채널 다매채 시대에 접어들었으며 그에 대응할 수 있는 다양한 콘텐츠에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.(2) 산업의 성장성최근 세계 주요 국가 그리고 대다수 기업들의 주요 대규모 투자사업은 문화콘텐츠 사업을 꼽을 수 있습니다. 더욱이 코로나의 영향과 함께 정보통신기술의 발전은 그 수요의 양을 증폭시켰습니다. 현대에서는 기존 사회가 가졌던 물리적인 시공간의 제약을 넘어 모두가 즐거움으로 연결하기 위해서 새로운 기술 발달이 다양한 플랫폼으로 이어져 이때까지 경험하지 못했던 다양하고도 무궁무진한 콘텐츠를 갈망하고 있는 상황입니다.

콘텐츠산업 매출액 규모별 연도별 매출액 현황

*문화체육관광부, 콘텐츠산업 통계조사 보고서

(3) 시장여건저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 휴대용 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법적인 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 핵심적인 부분으로 영역을 넓혀가고 있습니다.(4) 경쟁우위요소당사는 코로나의 영향으로 시장환경은 다소 위축되었으나 지속적으로 콘텐츠 투자를 진행했으며 이를 통해 안정적이고 다양한 IP 확보를 위해 노력중에 있습니다. 추후 구조조정 등의 사업재편을 실시하여 문화산업분야에서의 안정적인 Contents Provider로서의 탄탄한 입지를 구축하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[콘텐츠제작]당사는 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화ㆍ드라마ㆍ예능 제작까지 사업영역을 확장하고 있습니다.[매니지먼트]당사는 2020년 적자사업이었던 음악사업부를 정리하였으나 다년간 쌓아온 아티스트에 대한 매니지먼트 역량을 활용하고자 최수종, 하희라 배우 등의 소속사를 합병하여 배우 매니지먼트 사업에 진출하였습니다. 현재 잠재력이 뛰어난 신인배우들을 대거 발굴하고 있으며, 소속배우들과 당사의 제작 콘텐츠와의 시너지효과를 기대하고 있습니다.[영상솔루션]2020년 COVID-19 사태로 인한 언택트 트렌드로 인해 급증한 실시간 영상처리에 대한 수요 증가에 대응하고자 신설한 영상솔루션 사업부는 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 장비개발을 통해 건실한 실적을 유지하고 있습니다.[개발사업]안성 스튜디오 컴플렉스 및 별내 지식산업센터 개발사업을 진행중이며, 안성 스튜디오 콤플렉스를 통해 당사는 콘텐츠 제작시설을 확보하여 콘텐츠 제작 사업과의 시너지를 구축할 예정입니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제46기(2022년) 매출액은 185억원, 영업손실은 89억원, 당기순손실은 169억원 입니다. 개선기간 종료 및 거래재개 이후 재무구조 개선, 사업 재편 등의 경영개선을 위한 노력을 하고 있으나 신규사업 투자에 따른 비용증가 및 영화사업 부진에 따라 손실이 발생되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 45(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

48,796,748,867

43,957,691,016

현금및현금성자산
20,766,897,922
26,590,888,742

매출채권및기타채권
5,077,445,561
7,226,679,714

기타금융자산
1,242,723,281
1,039,314,732

기타유동자산
2,913,599,529
8,756,552,184

재고자산
18,796,082,574
344,255,644

Ⅱ. 비유동자산

24,361,776,550

24,115,126,641

비유동금융자산
4,650,957,359
3,699,168,272

당기손익- 공정가치측정금융자산
1,576,940,101
1,655,271,169

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
2,002,171,730
6,584,113,350

관계기업투자주식
9,730,149,140
9,891,379,153

유형자산
2,103,218,270
1,448,324,624

무형자산
629,179,950
836,870,073

기타비유동채권
3,669,160,000
-

자산총계

73,158,525,417

68,072,817,657

부채

Ⅰ. 유동부채

21,086,467,111

21,603,766,934

매입채무및기타채무
3,135,507,769
2,706,978,749

단기차입금
6,635,128,994
7,603,581,923

기타금융부채
1,195,846,928
666,811,503

기타유동부채
831,697,283
1,418,376,762

전환사채
6,432,880,044
4,931,027,174

파생상품부채
2,855,406,093
4,276,990,823

Ⅱ. 비유동부채

19,802,379,215

1,280,032,954

퇴직급여채무
18,500,000,000
-

기타비유동금융부채
678,675,003
492,644,038

기타비유동부채
623,704,212
787,388,916

부채총계

40,888,846,326

22,883,799,888

자본

Ⅰ. 지배지분

32,513,676,682

45,439,535,093

자본금
42,295,414,000
40,254,598,000

자본잉여금
36,528,348,009
35,785,469,351

기타자본항목
(14,346,410,998)
(14,310,123,281)

기타포괄손익누계액
(4,885,305,835)
(4,842,959,412)

미처리결손금
(27,078,368,494)
(11,447,449,565)

Ⅱ. 비지배지분
(243,997,591)
(250,517,324)

자본총계
32,269,679,091
45,189,017,769

부채및자본총계
73,158,525,417
68,072,817,657

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액
18,582,454,837
21,574,441,958

Ⅱ. 매출원가
16,874,326,355
17,371,113,771

Ⅲ. 매출총이익
1,708,128,482
4,203,328,187

Ⅳ. 판매비와관리비
10,678,042,356
7,760,479,186

Ⅴ. 영업손실
8,969,913,874
3,557,150,999

금융수익
2,217,706,818
1,448,307,855

금융원가
7,515,827,224
1,130,057,180

지분법손실
902,042,675
297,214,777

기타이익
192,208,152
270,521,624

기타손실
1,938,989,386
3,012,983,914

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
16,916,858,189
6,278,577,391

법인세비용

-

Ⅶ. 계속영업손실
16,916,858,189
6,278,577,391

Ⅷ. 중단영업손실
-
299,249,855

Ⅸ. 당기순손실
16,916,858,189
6,577,827,246

지배기업 소유주지분
(16,923,377,922)
(6,584,120,358)

비지배기업 소유주지분
6,519,733
6,293,112

Ⅹ. 기타포괄손익
37,962,752
(491,608,099)

당기손익으로 재분류될 수 있난 항목
63,456,955
53,881,047

해외사업환산손익
63,456,955
53,881,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(25,494,203)
(545,489,146)

확정급여제도의 재측정요소
42,861,893
161,739,685

지분법이익잉여금
9,974,972
-

기타포괄손익- 공정가치측정금융상품 평가손익
(78,331,068)
(707,228,831)

XI. 총포괄손실
16,878,895,437
7,069,435,345

지배기업 소유주지분
16,885,415,170
7,075,728,457

비지배기업 소유주지분
(6,519,733)
(6,293,112)

XII. 주당손실

기본주당손실
(209)
(100)

희석주당손실
(209)
(100)

(2) 개별 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 45(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
48,277,455,747
43,073,764,635

현금및현금성자산
20,738,857,672
26,538,487,932

기타금융자산
1,672,723,281
1,039,314,732

매출채권및기타채권
4,198,261,721
6,397,579,111

기타유동자산
2,871,530,499
8,754,127,216

재고자산
18,796,082,574
344,255,644

Ⅱ. 비유동자산
24,306,952,761
24,455,307,434

당기손익- 공정가치측정금융자산
4,650,957,359
3,699,168,272

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
1,576,940,101
1,655,271,169

기타비유동금융자산
2,002,171,730
6,584,113,350

종속기업투자주식
637,837,000
365,869,032

관계기업투자주식
9,730,149,140
9,891,379,153

유형자산
1,425,818,270
1,448,324,624

무형자산
613,919,161
811,181,834

기타비유동자산
3,669,160,000
-

자산총계
72,584,408,508
67,529,072,069

부채

Ⅰ. 유동부채
20,841,065,209
21,309,881,248

매입채무및기타채무
3,126,347,951
2,583,598,931

단기차입금
6,493,700,000
7,471,281,700

기타유동금융부채
1,109,614,730
629,208,065

기타유동부채
823,116,391
1,417,774,555

파생상품부채
2,855,406,093
4,276,990,823

전환사채
6,432,880,044
4,931,027,174

Ⅱ. 비유동부채
19,802,379,215
1,280,032,954

장기차입금
18,500,000,000
-

기타비유동금융부채
623,704,212
787,388,916

퇴직급여채무
678,675,003
492,644,038

부채총계

40,643,444,424

22,589,914,202

자본

자본금
42,295,414,000
40,254,598,000

자본잉여금
36,528,348,009
34,582,134,940

기타자본항목
(14,346,410,998)
(14,346,410,998)

기타포괄손익누계액
(4,977,361,011)
(4,879,867,633)

미처리결손금
(27,559,025,916)
(10,671,296,442)

자본총계
31,940,964,084
44,939,157,867

부채및자본총계
72,584,408,508
67,529,072,069

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 (당)기
제 45 (전)기

Ⅰ. 매출액
18,502,454,200
21,553,732,554

Ⅱ. 매출원가
16,874,326,355
17,369,386,310

Ⅲ. 매출총이익
1,628,127,845
4,184,346,244

Ⅳ. 판매비와관리비
10,645,334,089
7,509,002,665

Ⅴ. 영업이익(손실)
(9,017,206,244)
(3,324,656,421)

금융수익
2,223,877,406
1,167,530,868

금융비용
7,473,583,991
1,083,301,562

지분법손실
902,042,675
297,214,777

기타이익
196,361,368
109,822,325

기타손실
1,967,972,203
4,538,732,484

Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실)
16,940,566,339
7,966,552,051

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
(16,940,566,339)
(7,966,552,051)

Ⅷ. 중단기업이익(손실)
-
(299,249,855)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(16,940,566,339)
(8,265,801,906)

Ⅹ. 기타포괄손익
(25,494,203)
(545,489,146)

후속적으로당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
42,861,893
161,739,685

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 평가손익
9,974,972
-

XI. 총포괄손실
(78,331,068)
(707,228,831)

XII. 주당이익
(16,966,060,542)
(8,811,291,052)

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)
(209)
(122)

(209)
(122)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 46(당) 기
2022년 01월 01일 부터

제 45(전) 기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 부터

2021년 12월 31일 부터

처리예정일
2023년 03월 28일

처리일
2022년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

27,559,026

10,671,296

1. 전기이월미처리결손금
10,671,296

994,577

2. 확정급여제도의 재측정요소
(42,862)

(161,740)

3. 지분법이익잉여금
(9,975)

-

3. 총포괄손익 대체
-

1,572,657

4. 당기순손실
16,940,566

8,265,802

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

27,559,026

10,671,296

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
105백만

최고한도액
20억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만

최고한도액
1억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나바이러스 감염 예방을 위하여 주주총회 참석시 가급적 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제하오니 협조 부탁드립니다.
2. 주주총회 집중일 개최 사유 주총분산 자율준수프로그램 에 참여하였기에, 해당사항 없음.