예스24 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
2.9
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-782-9927

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박재홍

(전 화)02-3215-9157

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항:

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고

나. 결의안건

*제 1 호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)

*제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라 / 現 예스24㈜ 도서사업부문 상무)

*제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항

기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 9시 ～ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://company.yes24.com/)에 게재할 예정입니다.

8. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 200원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO.
일자
안건
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
홍은주(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)

1
2022년 01월 03일
코핀커뮤니케이션즈 구주 매각의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022년 01월 05일
요즈마 이베스트 글로벌 메디컬 신기술조합 투자
찬성
찬성
찬성

3
2022년 01월 24일
주식회사 컴퍼니블루 투자
찬성
찬성
찬성

4
2022년 02월 07일
북팔 지분취득
찬성
찬성
찬성

5
2022년 02월 07일
아티피오 자회사 설립 지분취득
찬성
찬성
찬성

6
2022년 02월 21일
산업은행 신규 차입
찬성
찬성
찬성

7
2022년 02월 25일
주주총회개최결의 및 현금배당결의
찬성
찬성
찬성

8
2022년 03월 23일
아이엘씨에쿼티파트너스 주식회사 투자
찬성
찬성
찬성

9
2022년 04월 01일
NH은행 차입 연장
찬성
찬성
찬성

10
2022년 04월 08일
코핀커뮤니케이션 해외 법인 전환 동의
찬성
찬성
찬성

11
2022년 05월 11일
1분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

12
2022년 05월 18일
마이뮤직테이스트 지분 취득
찬성
찬성
찬성

13
2022년 07월 11일
북팔 개인주주 지분 양수도
찬성
찬성
찬성

14
2022년 08월 10일
2분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

15
2022년 11월 09일
3분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

16
2022년 12월 15일
주주명부폐쇄
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1)감사위원회

NO
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
홍은주(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)

1
2022년 02월 25일
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
제23기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
정기주주총회 목적사항 심의
가결
찬성
찬성
찬성

4
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

5
2022년 05월 11일
1분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

6
2022년 08월 10일
2분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

7
2022년 11월 09일
3분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
144,000
48,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업1) 시장의 특성2022년 4분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 2.5%, 종합몰은 5.0% 증가하였습니다.2022년 4분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년 대비하여 Online몰은 4.0 %증가하였고 On/Offline몰은 4.2% 증가하였습니다. [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2021년 4분기
2022년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
52,760,575
100.0%
54,902,118
100.0%
2,141,543
4.1%

종합몰
33,434,073
63.4%
35,096,807
63.9%
1,662,734
5.0%

전문몰
19,326,502
36.6%
19,805,311
36.1%
478,809
2.5%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2021년 4분기
2022년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
52,760,574
100.0%
54,902,118
100.0%
2,141,544
4.1%

Online
39,810,553
75.5%
41,414,318
75.4%
1,603,765
4.0%

On/Offline
12,950,021
24.5%
13,487,800
24.6%
537,779
4.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 2021년 기준 거래액은 다시 역대 최고를 기록했고, 전체 e-커머스시장의 성장을 고려할 때, 향후 지속적인 성장을 유지할 것으로 보입니다.

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2015-2022년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

거래액
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350
2,594,913
2,531,610

성장률
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%
7.5%
-2.4%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다. 판매매체별 거래액 비교시 2020년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 108조 2,659억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 68%였으나 2021년에는 138조 1,950억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 72%까지 지속적으로 성장하고 있습니다. 온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2021년 4분기
2022년 4분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
52,760,576
100.0%
54,902,118
100.0%
2,141,541
4.1%

인터넷쇼핑
14,387,515
27.3%
14,641,378
26.7%
253,863
1.8%

모바일쇼핑
38,373,061
72.7%
40,260,739
73.3%
1,887,678
4.9%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
54,902,118
100.0%
588,711
100.0%

인터넷쇼핑
14,641,378
26.7%
295,425
50.2%

모바일쇼핑
40,260,739
73.3%
293,288
49.8%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연 ENT 사업부문

1) 시장의 특성'2021 공연예술실태조사(2020년 기준)'에 따르면 2020년 공연 시장 규모는 3,946억원이며 2017년 부터 2019년까지 3년간 8,000억원대 매출액을 기록하며 성장세를 이어가던 중 COVID-19의 영향을 받아 잠시 하락한 상태입니다. 이 중 공연 시설에 대한 매출은 1,438억원, 공연 단체에 대한 매출은 2,508억원입니다. 2021년도부터는COVID-19의 안정화와 함께 공연매출이 완화되고있는 추세입니다.

공연시장은 현재 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이나, 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다.

(3) 디지털 사업부문1) 시장의 특성2022년 상반기 콘텐츠산업 동향분석 보고서에 따르면, 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년동기대비 7.0% 증가한 66조 9,941억원이며 콘텐츠 수출은 전년동기대비 0.5% 증가하여 54억 9,592만 달러에 이르렀습니다. 이 중 출판에 대한 수출 증감률은 △34.2%으로 수출 감소 폭이 크게 나타났고, 콘텐츠 만화에 대한 수출 증감률이 27.9%로 음악(26.2%) 다음으로 높은 것으로 확인됩니다.

현재 전세계에서는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 2021년기준으로 전세계 스마트폰 사용인구는 38억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 국내 전자책 시장규모는 출시이후 지속적으로 상승하여 2019년 4,200억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 저성장 국면으로 진입한 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.[한국 출판 사업체 시장규모]

(단위: 명,억원)

년도

2018년

2019년
2020년

구분

매출액

종사자

매출액

종사자

매출액

종사자

종이책

36,251

11,973

36,620
11,947
37,746
11,945

전자책

2,702

963

4,198
1,362
4,619
1,444

<출처: 2021출판산업 실태조사(P.56~57), 한국출판문화산업진흥원>

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

예스24 는 단행본과 전자책의 꾸준한 성장 뿐만 아니라, 디지털 컨텐츠 시장 전체를 겨냥하여, 예스24 디지털 사업의 신성장동력 확보를 위해 노력 중입니다.

더불어 포터모어, 펭귄랜덤하우스, 맥밀란, 와일리 등 해외 유명 전자책 컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장 서고 있습니다.

또한 스마트 교육 컨텐츠 제휴 및 개발에도 적극적으로 투자하고 있으며 2015년도 전용 컬러 단말기 크레마 원의 출시와 2016년도 아동 교육 컨텐츠와 크레마 원 결합상품의 판매 성과를 기반으로 새로운 형태의 스마트 디바이스 및 컨텐츠 개발을 진행하였습니다.

웹 서비스 기반의 소설과 만화 영역에서도 예스24는 2014년도부터 조직의 역량을 다지며 국내작가 중심의 컨텐츠를 수집해 왔으며, 2016년도에는 국내외 단독 컨텐츠 확보 및 유통의 본격화를 위한 자회사를 설립하고 플랫폼을 재정비하여 2017년부터본격적인 서비스를 개시하였습니다. 또한, 2020년 4분기 예스24의 디지털 문화 컨텐츠 통합서비스인 스토리24를 론칭하였고 회원 참여 기반의 새로운 콘텐츠 소비경험을 제공하고 있습니다.

(1) 공시대상사업부분의 구분1) 회사가 영위하고 있는 사업부문

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사 이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 최근 몇년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다. (2) 부문별 영업의 현황1) 온라인유통 및 도서사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다.예스24는 2021년 기준 누적 회원 수 1,920만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다. 이에 멈추지 않고, 공연 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있습니다.2017년에는 부산시 수영구에 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 오픈하는 등 기존 온라인 사업 외에 오프라인 사업도 강화하고 있습니다.2018년 12월 기흥점, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 6개의 중고서점을 운영 하고 있습니다.2020년 4월 중고서점으로 오픈한 강서NC점은 새책서점으로 2021년 12월 새 단장 오픈하여 새책서점 1개를 운영 하고 있습니다.고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.2) 공연 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매 등의 이유로 공연 티켓관련 매출이 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 다만 COVID-19의 영향으로 ENT사업 관련한 매출이 일부 감소하였지만 COVID-19 안정화와 함께 다시 상승할 것으로 전망합니다. 예스24는 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영한데 이어, 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였습니다. 연극 뮤지컬 전문 공연장의 추가 확보로 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 더 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다3) 디지털 사업부문

(가) 회사의 현황

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다. 2012년도 크레마 터치에 이어 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G, 2021년 12월 크레마 S 출시하여 국내 유일의 풀 라인업을 구성하였습니다. 지속적인 단말기의 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 2021년은 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 언택트 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 리딩하는 디지털 문화 컨텐츠 사업자로 진화할 것 입니다.

(3) 자회사의 사업현황1) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황 2022 공연예술실태조사(2021년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연장은 총 1,281개로 이 중 서울 지역에만 409개의 공연장이 운영되고 있어 전체의 32%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 공연장은 218개로 전체 공연시장의 49%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전국 1,281개 공연장의 공연 실적을 살펴보면, 총 공연건수는 23,386건(평균 18.3건), 총 공연일수는 60,727일(평균 47.4일), 총 공연횟수는 75,860회(평균 59.2회), 총 관객수는 9,604,815명(평균 7,497.9명)으로 추정되고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야 악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린 라빈, 백스트릿보이즈, 에릭 베네, 제이슨 므라즈, 두아 리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.2) (주)와이앤케이미디어 (주)와이앤케이미디어는 2016년에 편입된 장르 출판 전문 자회사 입니다. 만화, 라이트노벨등을 수입 유통하는 해외출판물 사업과 로맨스, 판타지등 국내 웹소설과 웹툰을 제작, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 차별화된 컨텐츠 기획, 제작, 유통 능력을 바탕으로 경쟁력 높은IP를 확보하여 출판 뿐만아니라 영화, 드라마, 캐릭터, 게임 등 OSMU를 통한 새로운 부가가치 창출에 집중하고 있습니다

3) 스튜디오예스원(주)

스튜디오예스원(주)는 2021년 3월에 설립된 회사로서 원스토어(주)와의 합작법인 입니다. 판타지·무협·로맨스·라이트노벨 등의 웹소설과 웹툰을 기획, 제작 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 작가 경쟁력과 콘텐츠 기획력을 바탕으로 IP를 확보하고, 출판, 영화, 드라마, 게임 등 OSMU를 통해 매출 규모를 확대하려고 합니다. 비대면 온라인 콘텐츠 수요의 성장과 국내외 소비층 확대, 핵심 콘텐츠의 2차 저작물 확장, 글로벌 진출은 동사의 매출과 수익 증대에 크게 기여할 것입니다.4) (주)북팔 (주)북팔은 2022년에 편입된 웹소설 전문 자회사입니다. 여성 웹소설 유저들을 위한 퍼스트 플랫폼을 목표로 하여 로맨스 웹소설을 바탕으로 다양한 2차적 저작물의 기획, 제작, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 단순한 콘텐츠 발굴이 아닌 작가의 육성이라는 운영 방침을 통해 콘텐츠 기획력을 높이고 있습니다. 향후 높아질 온라인 콘텐츠 수요 및 핵심 콘텐츠의 2차적 저작물 제작은 동사의 매출과 수익 증대에 기여할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

98,214,075,797

112,227,750,779

현금및현금성자산

5,321,543,144

28,855,564,158

금융기관예치금

123,010,288

123,010,288

매출채권 및 기타유동채권

39,395,940,048

24,535,314,117

당기손익-공정가치금융자산

2,730,000,000

4,823,300,000

재고자산

45,588,090,076

50,527,404,616

기타유동자산

5,055,492,241

3,363,157,600

비유동자산

289,427,050,321

475,927,845,798

장기성기타수취채권

9,447,512,490

4,422,055,720

당기손익-공정가치금융자산

19,660,830,268

24,993,926,867

기타포괄손익-공정가치금융자산

144,399,349,900

341,695,929,732

관계기업투자

15,752,667,721

18,463,950,664

유형자산

62,522,612,245

61,478,575,919

무형자산

30,838,397,352

16,869,938,145

사용권자산

6,805,680,345

8,003,468,751

이연법인세자산

자산총계

387,641,126,118

588,155,596,577

부채

유동부채

183,106,385,265

182,331,422,080

매입채무 및 기타유동채무

83,355,684,722

87,196,932,705

단기차입금

31,568,602,602

22,068,602,602

유동성장기부채

9,301,500,000

9,301,500,000

전환상환우선주부채

1,177,225,000

-

기타유동금융부채

25,085,430

24,273,720

당기법인세부채

2,233,076,531

9,579,818,708

유동계약부채

51,243,661,974

50,906,216,069

유동리스부채

2,631,821,816

2,364,923,032

기타유동부채

1,569,727,190

889,155,244

비유동부채

20,902,467,684

72,407,596,812

퇴직급여부채

10,705,376,852

12,374,125,139

비유동리스부채

4,225,746,228

5,753,817,763

기타비유동금융부채

45,834,622

46,834,622

기타비유동부채

726,890,174

566,165,089

이연법인세부채

5,198,619,808

53,666,654,199

부채총계

204,008,852,949

254,739,018,892

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

183,420,514,813

333,031,815,436

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

71,686,560,256

227,524,643,060

이익잉여금(결손금)

74,667,461,870

68,440,679,689

비지배지분

211,758,356

384,762,249

자본총계

183,632,273,169

333,416,577,685

자본과부채총계

387,641,126,118

588,155,596,577

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
663,771,316,495
653,695,996,510

매출원가
(527,821,735,128)
(532,201,845,197)

매출총이익
135,949,581,367
121,494,151,313

판매비와관리비
(120,289,473,061)
(108,869,677,675)

대손상각비
50,023,666
(28,221,800)

영업이익
15,710,131,972
12,596,251,838

기타수익
2,423,855,640
25,959,415,527

기타의대손충당금환입
2,068,660,471
-

기타비용
(15,461,308,119)
(7,087,367,643)

기타의대손상각비
(106,539,684)
(712,051,875)

금융수익
175,832,002
286,240,066

금융비용
(1,636,547,033)
(979,694,696)

법인세비용차감전계속영업이익
3,174,085,249
30,062,793,217

계속영업법인세비용(수익)
(5,239,712,598)
10,038,409,272

계속영업당기순이익
8,413,797,847
20,024,383,945

중단영업당기순이익(손실)
(126,490,988)
(1,758,231,861)

당기순이익
8,287,306,859
18,266,152,084

기타포괄손익
(153,525,815,044)
152,597,112,188

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(153,507,157,307)
152,660,834,973

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(197,296,579,832)
201,103,451,500

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
41,432,281,765
(48,667,035,263)

순확정급여부채의 재측정요소
2,983,722,481
294,623,696

보험수리적손익의 법인세효과
(626,581,721)
(70,204,960)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(18,657,737)
(63,722,785)

해외사업장환산외환차이
(18,657,737)
(63,722,785)

총포괄손익
(145,238,508,185)
170,863,264,272

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
8,825,288,732
18,653,061,069

계속사업지배지분당기순이익
8,951,779,720
20,281,325,531

중단사업지배지분당기순이익
(126,490,988)
(1,628,264,462)

비지배기업 귀속 당기순이익(손실)
(537,981,873)
(386,908,985)

계속사업비지배지분당기순이익(손실)
(537,981,873)
(256,941,586)

중단사업비지배지분당기순이익(손실)
-
(129,967,399)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(144,659,043,223)
171,250,173,257

포괄손익, 비지배지분
(579,464,962)
(386,908,985)

주당손익

기본주당이익(손실)
353
746

계속영업기본주당이익
358
812

중단영업기본주당이익(손실)
(5)
(66)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
74,904,772,775
53,495,203,474
165,466,468,936
(18,970,172)
165,447,498,764

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,653,061,069
18,653,061,069
(386,908,985)
18,266,152,084

무상증자
3,900,000,000
(3,900,000,000)
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(195,836,985)
-
(195,836,985)
-
(195,836,985)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
152,436,416,237
-
152,436,416,237
-
152,436,416,237

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
224,418,736
224,418,736
-
224,418,736

해외사업환산손익
-
-
(63,722,785)
-
(63,722,785)
-
(63,722,785)

소유주와의 거래

사업결합
-
-
-
-
-
999,995,000
999,995,000

연결범위 변동

443,013,818
(492,003,590)
(48,989,772)
(209,353,594)
(258,343,366)

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)
-
(3,440,000,000)

2021.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,524,643,060
68,440,679,689
333,031,815,436
384,762,249
333,416,577,685

2022.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,524,643,060
68,440,679,689
333,031,815,436
384,762,249
333,416,577,685

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
8,825,288,732
8,825,288,732
(537,981,873)
8,287,306,859

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(155,864,298,067)
-
(155,864,298,067)
-
(155,864,298,067)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,398,623,849
2,398,623,849
(41,483,089)
2,357,140,760

해외사업환산손익
-
-
(18,657,737)
-
(18,657,737)
-
(18,657,737)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
44,873,000
-
44,873,000
406,461,069
451,334,069

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2022.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
71,686,560,256
74,667,461,870
183,420,514,813
211,758,356
183,632,273,169

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,141,481,744

27,023,391,104

영업으로부터 창출된 현금
23,098,876,436

40,159,064,019

이자의 수취
473,939,178

671,093,374

이자의 지급
(1,575,320,955)

(847,628,628)

법인세의 납부
(11,753,073,832)

(12,196,752,286)

배당금의 수취
14,055,667

181,683,397

중단사업
(116,994,750)

(944,068,772)

투자활동으로 인한 현금흐름

(32,451,231,530)

(28,046,021,999)

투자활동으로 인한 현금유입액
27,988,177,415

46,898,183,637

금융리스채권의 감소
5,311,481

-

단기대여금의 회수
6,090,800,000

-

공연대여금의 회수
13,383,378,859

7,485,087,838

장기대여금의 회수
201,862,711

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
7,999,086,134

37,949,531,399

보증금의 감소
304,452,395

1,463,564,400

유형자산의 처분
3,285,835

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(60,439,408,945)

(74,944,205,636)

공연대여금의 증가
23,750,000,000

8,500,000,001

유형자산의 취득
2,007,754,107

1,783,981,348

건설중인자산의 취득
3,400,980,000

7,154,686,290

무형자산의 취득
2,534,116,900

9,833,702,000

종속기업투자의 취득
18,159,602,363

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
9,953,888,200

22,663,493,997

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

5,927,500,000

보증금의 증가
133,099,000

380,832,000

관계기업투자주식 취득
499,968,375

18,700,010,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,236,308,230)

(3,300,089,224)

재무활동으로 인한 현금유입액
314,800,000,000

335,992,401,634

단기차입금의 차입
314,800,000,000

330,600,000,000

장기차입금의 차입
-

4,650,750,000

연결범위변동에의한 현금유입
-

741,651,634

재무활동으로 인한 현금유출액
(316,036,308,230)

(339,292,490,858)

배당금의 지급
4,997,130,400

3,440,000,000

단기차입금의 상환
307,593,000,000

318,785,500,000

사채의 상환
600,000,000

14,000,000,000

리스부채의 상환
2,846,177,830

2,871,153,873

자기주식의 취득
-

195,836,985

현금및현금성자산의 증가(감소)

(23,546,058,016)

(4,322,720,119)

기초 현금및현금성자산

28,855,564,158

33,080,994,430

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,037,002

97,289,847

기말 현금및현금성자산

5,321,543,144

28,855,564,158

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

89,775,209,942

108,602,099,062

현금및현금성자산

749,034,230

26,517,319,337

금융기관예치금

103,010,288

103,010,288

매출채권 및 기타유동채권

38,727,463,737

24,462,517,145

당기손익-공정가치금융자산

2,730,000,000

4,823,300,000

재고자산

44,975,090,076

50,527,404,616

기타유동자산

2,490,611,611

2,168,547,676

비유동자산

289,501,411,322

472,899,768,703

장기성기타수취채권

8,530,644,500

3,557,845,500

당기손익-공정가치금융자산

24,028,030,268

24,993,926,867

기타포괄손익-공정가치금융자산

144,399,349,900

341,695,929,732

종속기업투자

16,251,694,120

1,000,005,000

관계기업투자

16,207,080,891

18,700,010,000

유형자산

61,534,362,566

60,816,514,320

무형자산

13,936,358,350

16,859,575,919

사용권자산

4,613,890,727

5,275,961,365

이연법인세자산

자산총계

379,276,621,264

581,501,867,765

부채

유동부채

177,144,560,531

180,096,680,667

매입채무 및 기타유동채무

82,156,293,868

87,252,375,673

단기차입금

31,500,000,000

22,000,000,000

유동성장기부채

9,301,500,000

9,301,500,000

유동성사채

기타유동금융부채

25,085,430

24,273,720

당기법인세부채

2,147,727,208

9,569,353,899

유동계약부채

50,106,491,240

50,056,646,797

기타유동부채

602,535,732

610,952,067

유동리스부채

1,304,927,053

1,281,578,511

비유동부채

17,420,397,811

70,226,751,135

장기차입금

퇴직급여부채

10,119,188,415

11,933,344,168

비유동리스부채

3,487,413,694

4,117,359,028

기타비유동금융부채

25,834,622

26,834,622

기타비유동부채

440,185,294

482,559,118

이연법인세부채

3,347,775,786

53,666,654,199

부채총계

194,564,958,342

250,323,431,802

자본

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

71,959,451,349

227,823,749,416

이익잉여금(결손금)

75,685,718,886

66,288,193,860

자본총계

184,711,662,922

331,178,435,963

자본과부채총계

379,276,621,264

581,501,867,765

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
646,765,217,848
649,114,026,410

매출원가
(517,009,661,237)
(529,347,848,662)

매출총이익
129,755,556,611
119,766,177,748

판매비와관리비
(113,085,535,145)
(106,501,066,808)

대손상각비(환입)
12,959,657
(28,221,800)

영업이익
16,682,981,123
13,236,889,140

기타수익
2,292,490,802
26,061,525,474

기타의대손충당금환입
4,543,660,471
-

기타비용
(13,906,528,781)
(6,156,071,799)

기타의대손상각비
(1,677,539,684)
(5,694,594,418)

금융수익
496,987,087
666,609,376

금융비용
(1,516,229,232)
(825,194,585)

법인세비용차감전순이익
6,915,821,786
27,289,163,188

법인세비용(수익)
(5,183,387,446)
10,025,965,558

당기순이익
12,099,209,232
17,263,197,630

기타포괄손익
(153,568,851,873)
152,652,740,389

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(197,296,579,832)
201,103,451,500

순확정급여부채의 재측정요소
2,905,628,094
285,388,063

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과
41,432,281,765
(48,667,035,263)

보험수리적손익의 법인세효과
(610,181,900)
(69,063,911)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익
(141,469,642,641)
169,915,938,019

주당손익

기본 및 희석 주당이익
484
691

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
75,583,170,164
52,248,672,078
164,898,334,929

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
17,263,197,630
17,263,197,630

무상증자
3,900,000,000
(3,900,000,000)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(195,836,985)
-
(195,836,985)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
152,436,416,237
-
152,436,416,237

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
216,324,152
216,324,152

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2021.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

2022.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

총포괄손익

당기순이익
-
-

12,099,209,232
12,099,209,232

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(155,864,298,067)
-
(155,864,298,067)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

2,295,446,194
2,295,446,194

소유주와의 거래

연차배당
-
-

(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2022.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
71,959,451,349
75,685,718,886
184,711,662,922

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,433,634,884

26,751,539,820

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,855,059,972

38,549,773,736

이자의 수취
467,784,745

657,082,057

이자의 지급
(1,168,247,707)

(444,768,069)

법인세의 납부
(11,735,017,793)

(12,192,231,301)

배당금의 수취
14,055,667

181,683,397

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,148,314,891)

(29,260,516,173)

투자활동으로 인한 현금유입액
32,094,327,704

55,921,493,372

단기대여금의 회수
10,455,000,000

8,265,000,000

공연대여금의 회수
13,383,378,859

7,485,087,838

장기대여금의 회수
201,862,711

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
7,999,086,134

37,949,531,399

종속기업투자주식의 처분
-

795,939,735

보증금의 감소
55,000,000

1,425,934,400

투자활동으로 인한 현금유출액
(71,242,642,595)

(85,182,009,545)

단기대여금의 증가
9,981,000,000

9,425,000,000

공연대여금의 증가
23,750,000,000

8,500,000,001

유형자산의 취득
4,884,983,500

8,803,226,547

무형자산의 취득
2,526,114,400

9,830,702,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
14,321,088,200

22,663,493,997

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

5,927,500,000

보증금의 증가
27,799,000

332,072,000

종속기업투자주식의 취득
15,251,689,120

1,000,005,000

관계기업투자주식의 취득
499,968,375

18,700,010,000

재무활동으로 인한 현금흐름

2,946,394,900

(1,500,080,199)

재무활동으로 인한 현금유입액
314,800,000,000

335,250,750,000

단기차입금의 차입
314,800,000,000

330,600,000,000

장기차입금의 차입
-

4,650,750,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(311,853,605,100)

(336,750,830,199)

배당금의 지급
4,997,130,400

3,440,000,000

단기차입금의 상환
305,300,000,000

317,600,000,000

사채의 상환
-

14,000,000,000

리스부채의 상환
1,556,474,700

1,514,993,214

자기주식의 취득

195,836,985

현금및현금성자산의 증가(감소)

(25,768,285,107)

(4,009,056,552)

기초 현금및현금성자산

26,517,319,337

30,526,375,889

기말 현금및현금성자산

749,034,230

26,517,319,337

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기
2022년 1월 1일
부터
제 23 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 28일

처분확정일
2022년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금

72,468,405,846

63,570,593,860

전기이월이익잉여금
58,073,750,420

46,091,072,078

보험수리적손익 재측정요소
2,295,446,194

216,324,152

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-

-

당기순이익(손실)
12,099,209,232

17,263,197,630

이익잉여금 처분액

5,496,843,440

5,496,843,440

이익준비금
499,713,040

499,713,040

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)
4,997,130,400

4,997,130,400

차기이월 미처분이익잉여금

66,971,562,406

58,073,750,420

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,287
18,266

(별도)당기순이익(백만원)
12,099
17,263

(연결)주당순이익(원)
353
746

현금배당금총액(백만원)
4,997
4,997

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
3.9
2.3

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세라
1973.10.01
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세라
예스이십사상무
2003 ~ 현재

- 한양대학교 연극영화 석사

- 현)예스이십사(주) 도서사업본부 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세라
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최세라 후보는 2003년에 당사에 입사하여 현재 도서사업본부 업무를 총괄하고 있습니다. 당사의 사업구조에 대해 누구보다도 잘 알고 있으며 20년간 도서사업부문의 성장에 많은 기여를 하였습니다.

확인서

확인서_최세라

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
485백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://company.yes24.com/2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 9시 ～ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 -당사는 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 대한 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. - 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자 위임장을 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.