한국알콜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 한국알콜

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국알콜산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한국알콜산업 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14전화번호: 031 -881 - 8000

작 성 자:
성 명: 이 현 우부서 및 직위: 경영기획1팀 / 과장전화번호: 031 -881 - 8025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국알콜산업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국알콜산업주식회사
보통주
1,025,167
4.74
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KC&A(주)
최대주주
보통주
7,235,500
33.49
최대주주
-

지용석
특수관계인
보통주
1,100,017
5.09
특수관계인
-

계
-
8,335,517
38.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

현희준
보통주
0
직원
직원
-

이현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14, 경영기획실- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 28일(화) 제39기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 노작로 161 (반송동) 동탄 신라스테이 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시 '전자투표시스템'에 관한 사항을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.2) 합성주정, 무수주정합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.3) 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.4) 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다.5) Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

6) 고순도 유기용제

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2021년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
180,686,786,262
222,414,143,598

현금및현금성자산
38,000,809,812
45,618,869,585

매출채권및기타채권
84,453,430,406
112,167,911,633

재고자산
34,374,402,504
31,497,315,629

기타금융자산
18,188,278,588
29,215,053,750

기타유동자산
5,669,864,952
3,914,993,001

Ⅱ.비유동자산
400,350,779,663
345,980,471,590

유형자산
103,280,064,966
100,356,223,278

사용권자산
162,187,633
150,394,538

투자부동산
120,820,134,050
85,092,184,442

무형자산
22,839,306,586
22,718,151,033

관계기업및공동기업투자
139,956,703,480
125,853,459,387

기타금융자산
11,322,562,716
11,327,860,255

기타비유동자산
122,879,101
138,356,378

순확정급여자산
1,199,157,783
-

이연법인세자산
647,783,348
343,842,279

자산 총계
581,037,565,925
568,394,615,188

부채

Ⅰ.유동부채
56,678,991,699
84,486,766,127

매입채무및기타채무
39,651,296,931
55,660,781,814

단기차입금
12,409,061,262
21,161,337,650

유동성장기부채
1,121,865,526
1,011,138,308

당기법인세부채
2,764,591,594
6,550,161,439

기타금융부채
237,311,548
103,346,916

기타유동부채
494,864,838
-

Ⅱ.비유동부채
56,944,999,123
53,666,182,445

장기차입금
30,879,037,263
29,929,693,279

이연법인세부채
22,144,643,857
21,230,704,512

퇴직급여부채
-
75,164,071

기타금융부채
3,921,318,003
2,430,620,583

부채 총계
113,623,990,822
138,152,948,572

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
452,533,685,765
419,609,242,716

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

자본잉여금
8,923,433,458
8,923,433,458

이익잉여금
420,811,017,677
391,959,971,609

기타자본구성요소
11,996,354,630
7,922,957,649

Ⅱ.비지배지분
14,879,889,338
10,632,423,900

자본 총계
467,413,575,103
430,241,666,616

부채및자본총계
581,037,565,925
568,394,615,188

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 매출액
512,698,074,574
501,662,554,630

Ⅱ. 매출원가
(456,393,146,883)
(419,936,231,020)

Ⅲ. 매출총이익
56,304,927,691
81,726,323,610

Ⅳ. 판매비와관리비
(31,101,729,294)
(27,747,419,183)

Ⅴ. 영업이익
25,203,198,397
53,978,904,427

Ⅵ. 영업외손익
15,760,360,307
6,801,156,260

금융수익
4,731,789,835
1,860,618,630

금융비용
(4,714,814,387)
(2,262,146,862)

기타수익
1,811,379,128
323,365,178

기타비용
(238,503,139)
(604,283,390)

지분법투자당기손익지분
14,170,508,870
7,483,602,704

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
40,963,558,704
60,780,060,687

Ⅷ. 법인세비용
(7,172,205,416)
(12,265,187,088)

Ⅸ. 당기순이익
33,791,353,288
48,514,873,599

지배지분순이익
30,331,862,417
45,901,771,045

비지배지분순이익
3,459,490,871
2,613,102,554

X. 기타포괄손익
4,650,639,932
2,741,291,552

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
590,185,305
(2,587,638,576)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
12,942,354
(1,790,284,485)

2. 순확정급여부채 재측정요소
577,242,951
(797,354,091)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
4,060,454,627
5,328,930,128

1. 지분법자본변동
1,093,052,557
1,625,014,848

2. 해외사업장환산외환차이
2,967,402,070
3,703,915,280

XI. 당기 총포괄이익
38,441,993,220
51,256,165,151

지배지분포괄이익
34,982,502,349
48,643,062,597

비지배지분포괄이익
3,459,490,871
2,613,102,554

XII. 주당이익

연결기본주당이익
1,474원
2,230원

연결희석주당이익
1,474원
2,230원

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2021년 01월 01일 (전기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
348,913,613,955
4,384,312,006
373,024,239,419
7,957,498,607
380,981,738,026

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
45,901,771,045
-
45,901,771,045
2,613,102,554
48,514,873,599

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,790,284,485)
(1,790,284,485)
-
(1,790,284,485)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,625,014,848
1,625,014,848
-
1,625,014,848

해외사업장환산외환차이
-
-
-
3,703,915,280
3,703,915,280
-
3,703,915,280

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(797,354,091)
-
(797,354,091)
-
(797,354,091)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
-
61,822,739
61,822,739

배당금 지급
-
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)

2021년 12월 31일 (전기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
391,959,971,609
7,922,957,649
419,609,242,716
10,632,423,900
430,241,666,616

2022년 01월 01일 (당기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
391,959,971,609
7,922,957,649
419,609,242,716
10,632,423,900
430,241,666,616

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
30,331,862,417
-
30,331,862,417
3,459,490,871
33,791,353,288

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
12,942,354
12,942,354
-
12,942,354

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,093,052,557
1,093,052,557
-
1,093,052,557

해외사업장환산외환차이
-
-
-
2,967,402,070
2,967,402,070
-
2,967,402,070

순확정급여부채 재측정요소
-
-
577,242,951
-
577,242,951
-
577,242,951

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
-
787,974,567
787,974,567

배당금 지급
-
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)

2022년 12월 31일 (당기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
420,811,017,677
11,996,354,630
452,533,685,765
14,879,889,338
467,413,575,103

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 39 (당) 기

제 38 (전) 기

I. 영업활동현금흐름
38,379,629,144
13,737,036,336

영업에서 창출된 현금
48,616,793,760
28,904,014,489

이자의 수취
990,806,013
482,000,354

이자의 지급
(1,682,857,681)
(1,388,504,211)

배당금의 수입
334,953,750
413,268,000

법인세의 납부
(9,880,066,698)
(14,673,742,296)

II. 투자활동현금흐름
(34,380,961,444)
(46,527,406,344)

토지의 처분
855,111,650
-

건물의 처분
1,449,898,500
-

기계장치의 처분
1,934,710
7,000,000

차량운반구의 처분
112,454,545
31,909,091

기타유형자산의 처분
13,200,000
-

투자부동산의 처분
-
614,066,770

무형자산의 처분
-
35,000,000

단기금융상품의 감소
52,468,209,192
52,000,000,000

보증금의 감소
55,786,100
17,157,966

토지의 취득
(862,763,958)
(1,012,040,360)

건물의 취득
(920,012,500)
(26,335,720)

구축물의 취득
(45,907,180)
(76,073,510)

기계장치의 취득
(249,909,000)
(159,046,190)

차량운반구의 취득
(265,922,652)
(142,514,297)

건설중인자산의 취득
(33,618,996,073)
(19,537,279,508)

기타유형자산의 취득
(656,599,958)
(615,772,182)

투자부동산의 취득
(11,687,281,928)
(131,014,347)

단기금융상품의 증가
(41,468,209,192)
(71,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(2,253,800,969)

관계기업투자자산의 취득
-
(4,786,322,976)

보증금의 증가
(122,000,000)
(47,852,662)

배당금의 수취
560,046,300
555,512,550

III. 재무활동현금흐름
(11,997,593,010)
5,025,079,315

단기차입금의 차입
51,998,343,882
14,161,337,650

단기차입금의 상환
(60,634,483,532)
(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,074,859,228)
(974,605,478)

리스부채의 상환
(128,534,832)
(103,593,557)

배당금의 지급
(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

임차보증금의 증가
(100,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,998,925,310)
(27,765,290,693)

Ⅴ. 외화환산으로인한변동
380,865,537
502,255,402

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
45,618,869,585
72,881,904,876

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
38,000,809,812
45,618,869,585

재 무 상 태 표

제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2021년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기말
제 38 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
136,841,970,568
183,037,406,207

현금및현금성자산
19,238,264,679
30,600,368,314

매출채권및기타채권
70,051,358,663
97,358,752,604

재고자산
23,882,482,274
22,081,614,251

기타금융자산
18,000,000,000
29,120,182,350

기타유동자산
5,669,864,952
3,876,488,688

Ⅱ.비유동자산
264,326,895,934
232,197,903,841

유형자산
74,757,676,142
76,601,510,838

투자부동산
50,376,456,279
17,376,612,935

무형자산
6,241,217,839
6,241,217,839

사용권자산
63,796,345
54,869,576

종속,관계기업및공동기업투자
120,655,009,281
120,655,009,281

기타금융자산
11,296,523,816
11,268,683,372

순확정급여자산
936,216,232
-

자산 총계
401,168,866,502
415,235,310,048

부채

Ⅰ.유동부채
29,680,931,512
52,998,520,049

매입채무및기타채무
29,604,727,302
47,413,598,052

당기법인세부채
20,807,928
5,522,180,068

기타금융부채
55,396,282
62,741,929

Ⅱ.비유동부채
4,763,048,935
3,426,122,733

이연법인세부채
1,248,910,317
1,274,076,772

퇴직급여부채
-
74,998,391

기타금융부채
3,514,138,618
2,077,047,570

부채 총계
34,443,980,447
56,424,642,782

자본

Ⅰ.자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

Ⅱ.자본잉여금
8,923,433,458
8,923,433,458

Ⅲ.이익잉여금
346,606,172,196
338,704,895,761

Ⅳ.기타자본구성요소
392,400,401
379,458,047

자본 총계
366,724,886,055
358,810,667,266

부채및자본총계
401,168,866,502
415,235,310,048

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 매출액
367,592,204,701
388,461,229,289

Ⅱ. 매출원가
340,945,427,184
(327,059,615,655)

Ⅲ. 매출총이익
26,646,777,517
61,401,613,634

Ⅳ. 판매비와관리비
17,786,854,789
(18,736,145,306)

Ⅴ. 영업이익
8,859,922,728
42,665,468,328

Ⅵ. 영업외손익
3,666,915,235
1,636,576,094

금융수익
2,131,927,860
1,679,874,809

금융비용
(39,543,797)
(13,256,051)

기타수익
1,765,103,018
223,875,614

기타비용
(190,571,846)
(253,918,278)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
12,526,837,963
44,302,044,422

Ⅷ. 법인세비용
3,047,306,644
(8,101,162,713)

Ⅸ. 당기순이익
9,479,531,319
36,200,881,709

X. 기타포괄손익
492,746,770
(2,442,628,259)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
492,746,770
(2,442,628,259)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
12,942,354
(1,790,284,485)

2. 순확정급여부채 재측정요소
479,804,416
(652,343,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
-
-

XI. 당기 총포괄이익
9,972,278,089
33,758,253,450

XII. 주당이익

기본주당이익
461원
1,759원

희석주당이익
461원
1,759원

자 본 변 동 표

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2021년 01월 01일 (전기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
305,214,417,126
2,169,742,532
327,110,473,116

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
36,200,881,709
-
36,200,881,709

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,790,284,485)
(1,790,284,485)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(652,343,774)
-
(652,343,774)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)

2021년 12월 31일 (전기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
338,704,895,761
379,458,047
358,810,667,266

2022년 01월 01일 (당기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
338,704,895,761
379,458,047
358,810,667,266

1. 총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
9,479,531,319
-
9,479,531,319

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
12,942,354
12,942,354

순확정급여부채 재측정요소
-
-
479,804,416
-
479,804,416

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
(2,058,059,300)
-
(2,058,059,300)

2021년 12월 31일 (당기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
346,606,172,196
392,400,401
366,724,886,055

현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

I. 영업활동현금흐름
18,042,070,537
11,323,186,464

영업에서 창출된 현금
24,915,453,889
24,542,621,361

이자의 수취
850,752,115
445,817,405

이자의 지급
(1,554,940)
(721,467)

배당금의 수입
895,000,050
968,780,550

법인세의 납부
(8,617,580,577)
(14,633,311,385)

II. 투자활동현금흐름
(27,199,571,640)
(41,059,662,478)

단기금융상품의 감소
52,468,209,192
52,000,000,000

보증금의 감소
-
10,300,000

토지의 처분
855,111,650
-

건물의 처분
1,449,898,500
-

기계장치의 처분
1,934,710
7,000,000

차량운반구의 처분
187,318,182
28,909,091

기타유형자산의 처분
13,200,000
-

무형자산의 처분
-
35,000,000

투자부동산의 처분
-
462,677,234

단기금융상품의 증가
(41,468,209,192)
(71,000,000,000)

보증금의 증가
-
(33,852,662)

토지의 취득
(824,725,958)
(1,005,968,250)

건물의 취득
(919,537,590)
(11,400,000)

구축물의 취득
(799,000)
(3,018,000)

기계장치의 취득
(91,709,000)
(284,750)

차량운반구의 취득
(204,491,080)
(74,757,209)

기타유형자산의 취득
(332,791,273)
(489,639,637)

건설중인자산의 취득
(26,774,509,760)
(13,944,504,350)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(2,253,800,969)

투자부동산의 취득
(11,558,471,021)
-

관계기업투자자산의 취득
-
(4,786,322,976)

III. 재무활동현금흐름
(2,204,602,532)
(2,078,177,827)

리스부채의 상환
(46,543,232)
(20,118,527)

임차보증금의 증가
(100,000,000)
-

배당금지급
(2,058,059,300)
(2,058,059,300)

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(11,362,103,635)
(31,814,653,841)

V. 기초현금및현금성자산
30,600,368,314
62,415,022,155

VI. 기말현금및현금성자산
19,238,264,679
30,600,368,314

이익잉여금 처분계산서

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 29일

미처분이익잉여금

332,891,190

324,989,914

전기이월미처분이익잉여금
322,931,854

289,441,376

보험수리적손익
479,804

(652,344)

당기순이익
9,479,531

36,200,882

이익잉여금 처분액

1,029,029

2,058,059

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 50원(10%) 전기 100원(20%))
1,029,029

2,058,059

차기이월 미처분이익잉여금

331,862,430

322,931,854

※ 2023년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따라 배당금 내역은 변동 될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 주정의 제조와 판매2. 아세트알데히드의 제조와 판매3. 초산에틸 및 초산부틸의 제조와 판매4. 공업용 주정의 제조와 판매5. 전 각호 관련 석유화학유도체제품 및 정밀화학제품의 제조와 판매6. 전 각호 관련 원료 및 완제품의 수입과 수출7. 부동산 임대업8. 비금속광물의 생산, 제조 및 판매업9. 식음료의 생산 및 판매업10. 전 각호에 부대되는 일체의 사업11. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 주정의 제조와 판매2. 아세트알데히드의 제조와 판매3. 초산에틸 및 초산부틸의 제조와 판매4. 공업용 주정의 제조와 판매5. 전 각호 관련 석유화학유도체제품 및 정밀화학제품의 제조와 판매6. 전 각호 관련 원료 및 완제품의 수입과 수출7. 부동산 임대업8. 비금속광물의 생산, 제조 및 판매업9. 식음료의 생산 및 판매업
10. 사무 및 기술 용역 서비스업11. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
12. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

제44조 (위원회) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다.

제44조 (위원회) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사를 둔다. ② 감사위원회는 3인
으로 하고, 전원 사외이사로 구성한다.

감사위원 기능강화

(신설)
부 칙 (2023년 3월 28일)1. 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.
부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동현
1966.03.30
여
부
해당없음
이사회

정준명
1945.06.01
여
부
해당없음
이사회

차재목
1990.08.14
여
여
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
회계사
1999 ~ 현재
법무법인(유) 태평양 회계사
해당없음

2016 ~ 2021
기획재정부 세제벌전심의위원회 위원

2016 ~ 2018
사단법인 한국납세자연합회 자문위원

2018 ~ 2022
주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원

정준명
경영고문
2007 ~ 2011
리인터내셔날특허법률사무소 상임고문
해당없음

2011 ~ 2012
하이트맥주 사외이사

2011 ~ 현재
김앤장 법률사무소 고문

차재목
변호사
2017 ~ 2018
부산출입국ㆍ외국인청 법무관
해당없음

2018 ~ 2019
울산지방검찰청 법무관

2019 ~ 2020
대검찰청 법무관

2020 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동현
부
부
부

정준명
부
부
부

차재목
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김동현 사외이사

- 30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

- 정준명 사외이사

- 대기업에서의 임원직을 역임하면서 쌓아 온 현장에서의 경영전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 한국알콜산업(주)이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

- 차재목 사외이사

- 전문성과 독립성회사의 경영에 관한 최고 의사결졍주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 법학ㆍ공학지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함또한, 사외이사후보추천위원회로부터 기업의 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 사외이살서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고자 함- 의무회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 하악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필여한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사 및 주주, 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함- 윤리성사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김동현 사외이사

김동현 사외이사 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 정준명 사외이사

- 정준명 사외이사 후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다

- 차재목 사외이사

- 차재목 사외이사 후보자는 한국과학기술연구원 공학석사 출신의 변호사로서 당사의 사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사가 당면한 이슈에 대한 실질적인 조언 뿐 아니라, 향후 더욱 중요해질 것으로 예상되는 기술분야에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 김앤장 법률사무소의 변호사로서 윤리의식과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김동현 사외이사.jpg
김동현 사외이사

정준명 사외이사.jpg
정준명 사외이사

차재목 사외이사.jpg
차재목 사외이사

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동현
1966.03.30
여
부
해당없음
이사회

정준명
1945.06.01
여
부
해당없음
이사회

차재목
1990.08.14
여
여
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
회계사
1999 ~ 현재
법무법인(유) 태평양 회계사
해당없음

2016 ~ 2021
기획재정부 세제벌전심의위원회 위원

2016 ~ 2018
사단법인 한국납세자연합회 자문위원

2018 ~ 2022
주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원

정준명
경영고문
2007 ~ 2011
리인터내셔날특허법률사무소 상임고문
해당없음

2011 ~ 2012
하이트맥주 사외이사

2011 ~ 현재
김앤장 법률사무소 고문

차재목
변호사
2017 ~ 2018
부산출입국ㆍ외국인청 법무관
해당없음

2018 ~ 2019
울산지방검찰청 법무관

2019 ~ 2020
대검찰청 법무관

2020 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동현
부
부
부

정준명
부
부
부

차재목
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김동현 감사위원회 위원

- 30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

- 정준명 감사위원회 위원

- 대기업에서의 임원직을 역임하면서 쌓아 온 현장에서의 경영전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 한국알콜산업(주)이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

- 차재목 감사위원회 위원

- 전문성과 독립성회사의 경영에 관한 최고 의사결졍주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 법학ㆍ공학지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함또한, 사외이사후보추천위원회로부터 기업의 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 사외이살서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고자 함- 의무회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 하악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필여한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사 및 주주, 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함- 윤리성사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김동현 감사위원회 위원

김동현 감사위원회 위원 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 정준명 감사위원회 위원

- 정준명 감사위원회 위원후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다

- 차재목 감사위원회 위원

- 차재목 감사위원회 위원 후보자는 한국과학기술연구원 공학석사 출신의 변호사로서 당사의 사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사가 당면한 이슈에 대한 실질적인 조언 뿐 아니라, 향후 더욱 중요해질 것으로 예상되는 기술분야에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 김앤장 법률사무소의 변호사로서 윤리의식과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김동현 사외이사.jpg
김동현 사외이사

정준명 사외이사.jpg
정준명 사외이사

차재목 사외이사.jpg
차재목 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) [단위 : 백만원]

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800

(전 기) [단위 : 백만원]

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,381

최고한도액
2,800