그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 그린플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
그린플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421

작 성 자:
성 명: 박정기부서 및 직위: 상무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그린플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
보통주
80,000
0.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영환
최대주주
보통주
2,396,376
20.21
최대주주
대표이사

이성화
임원
보통주
600,000
5.06
임원
-

김종숙
특수관계인
보통주
300,000
2.53
-
-

정선미
특수관계인
보통주
1,356
0.01
-
-

박정우
특수관계인
보통주
82,534
0.70
-
-

박상우
특수관계인
보통주
83,812
0.71
-
-

박훈
특수관계인
보통주
4,000
0.03
-
-

계
-
3,468,078
29.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정기
보통주
42,300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.17 ~ 2023.03.26

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2023년 03월 17일 9시 ~ 2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재경팀 * 접 수 기 간 : 2023년 03월 27일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 10 시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.17 ~ 2023.03.26

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2023년 03월 17일 9시~2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

자산

유동자산

48,454,951,040

62,126,344,424

현금및현금성자산
14,095,030,444

22,352,307,815

단기금융상품
3,030,000,000

80,000,000

기타금융자산
666,446,859

665,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
1,064,289,440

매출채권및기타채권
13,164,550,304

19,963,284,241

재고자산
9,927,518,152

9,956,349,783

생물자산
6,137,523,800

8,826,958,498

기타유동자산
365,513,261

282,240,327

당기법인세자산
4,078,780

203,760

비유동자산

57,519,483,642

39,532,993,156

장기금융상품
574,898,606

389,899,957

당기손익-공정가치측정금융자산
1,371,418,183

1,444,542,303

종속기업투자
1,446,380,442

공통기업투자
-

150,028,567

유형자산
52,825,328,004

35,150,357,464

무형자산
537,664,227

689,603,167

기타금융자산
637,166,766

761,724,226

기타비유동자산
12,091,667

22,004,702

이연법인세자산
114,535,747

924,832,770

자산총계

105,974,434,682

101,659,337,580

부채

유동부채

31,128,213,698

23,786,567,902

매입채무 및 기타유동채무
27,248,262,626

20,418,299,137

단기매입채무
2,673,332,626

4,207,075,137

단기차입금
21,396,000,000

12,411,224,000

유동성장기부채
3,178,930,000

3,800,000,000

기타유동금융부채
2,389,517,368

1,840,716,787

기타금융부채
881,415,596

200,536,676

유동파생상품부채
1,397,348,000

1,532,399,000

리스부채
110,753,772

107,781,111

당기법인세부채
263,046,638

623,828,779

기타유동부채
419,240,243

162,526,083

전환사채
808,146,823

741,197,116

비유동부채

14,125,606,777

17,063,895,542

장기매입채무및기타비유동채무
11,724,815,109

14,595,402,522

파생상품부채
-

450,420,000

확정급여부채
1,439,031,744

1,613,908,459

기타채무
94,800,000

112,627,237

리스부채
93,689,597

204,378,593

기타금융부채
10,000,000

-

이연법인세부채
763,270,327

87,158,731

부채총계

45,253,820,475

40,850,463,444

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,524,271,853

60,386,038,733

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,741,681,926

46,741,681,926

기타자본
4,064,918,794

1,230,380,253

이익잉여금(결손금)
3,790,336,133

6,486,641,554

비지배지분

196,342,354

422,835,403

자본총계

60,720,614,207

60,808,874,136

자본과부채총계

105,974,434,682

101,659,337,580

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제 26기
제 25기

Ⅰ.매출액

83,007,100,959

83,237,751,431

Ⅱ.매출원가

73,119,560,790

72,571,114,626

Ⅲ.매출총이익

9,887,540,169

10,666,636,805

Ⅳ.판매비와관리비

6,290,703,956

5,571,061,904

Ⅴ.영업이익

3,596,836,213

5,095,574,901

금융수익
1,030,461,400

178,795,410

금융비용
2,165,810,301

5,753,125,748

기타영업외수익
320,290,750

66,329,166

기타영업외비용
4,680,809,989

5,348,733,720

지분법손익
22,351,875

8,073,396

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,876,680,052)

(5,753,086,595)

Ⅶ.법인세비용

1,640,331,867

(1,008,945,871)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(3,517,011,919)

(4,744,140,724)

지배기업의 소유주지분
(2,696,305,421)

(4,044,435,429)

비지배지분
(820,706,498)

(699,705,295)

IX.기타포괄손익

2,928,944,650

84,373,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
219,695,105

84,373,298

확정급여제도의 재측정요소
219,695,105

84,373,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,709,249,545

-

해외사업환산차대
(1,321,055)

-

재평가잉여금
2,710,570,600

-

X.총포괄이익(손실)

(588,067,269)

(4,659,767,426)

지배기업의 소유주지분
138,233,120

(3,959,973,612)

비지배지분
(726,300,389)

(699,793,814)

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

(252)

(398)

희석주당순이익(손실)

(296)

(398)

연결 자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

우선주의 발행
517,241,000
14,436,068,550
-
-
14,953,309,550
-
14,953,309,550

전환사채의 발행

709,380,828

709,380,828
78,820,092
788,200,920

전환사채의 행사
606,223,000
14,787,523,945
-
-
15,393,746,945
-
15,393,746,945

유상증자

299,950,000
299,950,000

확정급여제도의 재측정요소

84,461,817

84,461,817
(88,519)
84,373,298

당기순이익(손실)

(4,044,435,429)
(4,044,435,429)
(699,705,295)
(4,744,140,724)

2021.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

유상증자

499,800,000
499,800,000

보통주의 발행

-
7,340
7,340

당기순이익(손실)

(2,696,305,421)
(2,696,305,421)
(820,706,498)
(3,517,011,919)

순확정급여부채의재측정요소

217,525,638

217,525,638
2,169,467
219,695,105

해외사업환산손익

(1,321,048)

(1,321,048)
(7)
(1,321,055)

재평가잉여금

2,618,333,951

2,618,333,951
92,236,649
2,710,570,600

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

연결 현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,619,858,430

(950,615,737)

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,635,245,980

184,385,434

2. 법인세 납부
(1,301,077,120)

(547,813,402)

3. 이자지급
(1,876,060,450)

(612,876,049)

4. 이자수취
1,152,253,884

19,658,280

5. 배당금수취
9,496,136

6,030,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(22,165,804,562)

(2,510,270,164)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
(3,977,767,369)

646,387,400

2. 단기대여금의 순(증가)감소
(95,000,000)

105,000,000

3. 장기금융상품의 순(증가)감소
(184,998,649)

(167,507,642)

4. 유형자산의 취득
(16,736,246,162)

(2,377,893,144)

5. 유형자산의 처분
9,636,364

-

6. 무형자산의 취득
(106,104,070)

(234,567,341)

7. 보증금의 감소(증가)
24,557,460

(21,909,000)

8. 관계기업의 투자
(1,274,000,000)

-

9. 장기대여금의 감소(증가)
100,000,000

-

10. 장기투자증권의 감소(증가)
74,117,864

(459,780,437)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

5,310,083,463

15,201,221,845

1. 단기차입금의 순증가(감소)
8,984,776,000

(184,000,000)

2. 장기차입금의 차입
(276,268,000)

3,200,000,000

3. 임대보증금의 순증가(감소)
10,000,000

-

4. 전환사채의 발행
-

3,000,000,000

5. 보통주의 발행
499,807,340

299,950,000

6. 전환상환우선주의 발행
-

14,953,309,550

7. 유동성장기부채의 상환
(3,800,000,000)

(3,825,000,000)

8. 전환사채의 상환
-

(2,128,443,199)

9. 리스부채의 상환
(108,231,877)

(114,594,506)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(21,414,702)

(6,121,612)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,257,277,371)

11,734,214,332

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

22,352,307,815

10,618,093,483

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))

14,095,030,444

22,352,307,815

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목

제 25기

자산

유동자산

38,688,621,708

53,988,129,694

현금및현금성자산
12,668,645,283

21,918,569,405

단기금융상품
30,000,000

80,000,000

기타금융자산
3,020,000,000

3,413,259,208

당기손익공정가치측정금융자산
1,064,289,440

매출채권및기타채권
12,399,264,180

19,103,191,629

재고자산
9,045,038,911

9,092,918,309

생물자산
-

-

기타유동자산
461,383,894

380,191,143

비유동자산

50,527,982,212

33,372,183,681

장기금융상품
574,898,606

389,899,957

당기손익-공정가치측정금융자산
1,338,938,378

1,414,944,634

종속기업투자
4,561,569,584

4,075,494,235

유형자산
23,767,889,720

20,863,939,539

무형자산
523,804,350

572,257,662

기타금융자산
19,760,881,574

5,131,424,226

이연법인세자산
-

924,223,428

자산총계

89,216,603,920

87,360,313,375

부채

유동부채

23,156,829,754

19,364,808,158

매입채무 및 기타유동채무
20,263,621,917

16,057,937,095

단기매입채무
2,294,691,917

3,636,713,095

단기차입금
16,290,000,000

10,121,224,000

유동성장기부채
1,678,930,000

2,300,000,000

기타유동금융부채
1,647,981,853

1,793,787,015

기타금융부채
743,239,937

157,099,666

유동파생상품부채
797,520,000

1,532,399,000

리스부채
107,221,916

104,288,349

당기법인세부채
263,046,638

623,828,779

기타유동부채
174,032,523

148,058,153

전환사채
808,146,823

741,197,116

비유동부채

5,658,836,727

7,606,572,632

장기매입채무및기타비유동채무
3,624,802,000

5,580,000,000

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,316,184,929

1,501,262,890

기타채무
94,800,000

112,627,237

리스부채
78,395,289

185,617,205

기타금융부채
142,436,700

227,065,300

이연법인세부채
402,217,809

부채총계

28,815,666,481

26,971,380,790

자본

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,990,103,246

46,990,103,246

기타자본
3,950,383,048

959,983,273

이익잉여금(결손금)
3,533,116,145

6,511,511,066

자본총계

60,400,937,439

60,388,932,585

자본과부채총계

89,216,603,920

87,360,313,375

포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.매출액

78,522,376,476

76,237,909,674

Ⅱ.매출원가

67,924,442,787

65,502,176,973

Ⅲ.매출총이익

10,597,933,689

10,735,732,701

Ⅳ.판매비와관리비

5,403,111,325

5,018,025,012

Ⅴ.영업이익

5,194,822,364

5,717,707,689

금융수익
1,862,086,410

412,363,105

금융비용
800,483,055

4,494,281,940

기타영업외수익
287,498,325

2,098,270

기타영업외비용
61,665,336

16,973,736

지분법손익
(7,579,151,244)

(6,354,876,477)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,096,892,536)

(4,733,963,089)

Ⅶ.법인세비용

1,881,502,385

(689,527,661)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(2,978,394,921)

(4,044,435,428)

IX.기타포괄손익

2,990,399,775

637,981,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,008,904,628

85,382,493

확정급여제도의 재측정요소
197,641,351

85,382,493

재평가차액
1,811,263,277

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
981,495,147

552,598,919

지분법자본변동
981,495,147

552,598,919

X.총포괄이익(손실)

12,004,854

(3,406,454,016)

XI.주당손익

기본주당순이익(손실)

(278)

(398)

희석주당순이익(손실)

(322)

(398)

자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

전환권행사
606,223,000
14,787,523,945
-
-
15,393,746,945

우선주 발행
517,241,000
14,436,068,550
-
-
14,953,309,550

확정급여제도의 재측정요소
-
-
85,382,493
-
85,382,493

지분법자본변동
-
-
552,598,919
-
552,598,919

당기순이익(손실)
-

-
(4,044,435,428)
(4,044,435,428)

2021.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

당기순이익(손실)
0
0
0
(2,978,394,921)
(2,978,394,921)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
197,641,351
0
197,641,351

지분법자본변동
0
0
981,495,147
0
981,495,147

재평가잉여금
0
0
1,811,263,277
0
1,811,263,277

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

12,030,875,970

752,487,889

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,701,975,482

1,706,141,429

법인세 납부
(1,297,202,100)

(611,561,732)

이자지급
(507,988,652)

(365,732,036)

이자수취
1,125,247,240

17,610,228

배당금수취
8,844,000

6,030,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(24,749,731,600)

(5,041,350,598)

단기대여금의 감소(증가)
(2,995,000,000)

(1,725,000,000)

단기매매증권의 감소(증가)
(1,027,767,369)

-

임차보증금의 감소(증가)
24,557,460

(16,949,000)

유형자산의 처분
9,636,364

-

단기금융상품의 감소(증가)
50,000,000

(10,000,000)

장기금융상품의 감소(증가)
(184,998,649)

(167,507,642)

장기투자증권의 처분(취득)
77,000,000

(450,000,000)

장기대여금의 감소(증가)
(15,763,255,600)

(1,300,000,000)

유형자산의 취득
(2,135,707,056)

(1,897,882,515)

무형자산의 취득
(62,104,070)

(130,398,841)

기타금융자산의 감소(증가)
-

656,387,400

종속기업의 투자
(1,468,092,680)

-

관계기업의 투자
(1,274,000,000)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

3,498,219,651

15,717,650,104

단기차입금의 차입
6,664,276,700

2,795,397,736

장기차입금의 차입
552,508,000

3,500,000,000

전환우선주의 발행
-

14,953,309,550

임대보증금의 증가
10,000,000

-

리스부채의 상환
(104,288,349)

(110,659,446)

단기차입금의 상환
(374,276,700)

(2,795,397,736)

장기차입금의 상환
(950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,300,000,000)

(2,625,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(29,288,143)

(6,121,612)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(9,249,924,122)

11,422,665,783

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

21,918,569,405

10,495,903,622

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,668,645,283

21,918,569,405

- 이익잉여금처분계산서(안)
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

처분예정일(2023년 3월 27일)
처분확정일(2022년 3월 28일)

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

3,433,793,458

6,412,188,379

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,412,188,379

10,456,624,807

2. 당 기 순 손 실
(2,978,394,921)

(4,044,435,428)

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

1. 연 구 인 력 개 발 준비금

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

3,433,793,458

6,412,188,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제10조(신주인수권)

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제2장 주식

제10조(신주인수권)

4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

②항 4번범위확대

②항 5번범위확대

제3장 사채

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

제3장 사채

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

①항의 4번 <삭제>

①항의 5번 <삭제>

①항 1번 금액증액

①항 3번 금액증액

조문정비

조문정비

부칙(신설)

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

제 2조(신주인수권에 관한 적용례) 제 10조 제2항의 개정 내용은 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

제 3조(전환사채의 발행에 관한 적용례) 제 18조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도 에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정순태
1969.09.11
사내이사
부
특수관계자
이사회

전인달
1972.09.03
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정순태
(주)그린플러스 상무이사
2010.082002.03~2008.062008.07~2010.06~현재
성균관대학교 경영대학원 석사졸업삼성종합기술우너 MENS LAB 연구운영삼성전자 반도체연구소 운영(주)그린플러스 상무이사
없음

전인달
대주회계법인 상무이사
1998.02 1998.10~2002.09 2002.09~2005.092005.09~현재
중앙대학교 경영학 학사졸업삼정회계법인금융감독원 선임검사역대주회계법인 상무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 후보자는 기업경영에 대한 이론적 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□정순태 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 당사의 스마트팜 사업부 총괄 상무이사로 특히 영업활동에 탁월한 역량을 바탕으로 회사의 수익창충에 있어 막대한 기여하였으며, 향후 스마트팜 전문기업으로 도약하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.□ 전인달 후보자 추천사유후보자는 회계법인 및 금융감독원에서 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

(정순태)사내이사 확인서_금감원.jpg
사내이사 확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8억1천7백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16.5백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항