제룡전기 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 제룡전기

주주총회소집공고
2.9
제룡전기㈜

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
제룡전기 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-6300

(홈페이지)http://www.cheryongelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 석 준

(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주 총회에 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박인준(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 후보자 하희봉(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫째 날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총 QR코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나, 기침증상이 있으실 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19에 따른 총회장소 등의 불가피한 변경시 변경권한을 대표 이사에게 위임하오니, 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템 및 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.

2023 년 3 월 13 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡전기주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전기기기산업은 국가의 기간산업으로서 산업 모든 분야에 전력을 공급하는데 쓰이는송ㆍ변전기자재, 배전기자재 및 통신기자재 등을 제조, 공급하는 산업입니다. 특히 지구온난화 방지를 위한 신기후체제인 파리 기후변화 협약과 글로벌 탄소중립 추진에 따른 청정 기저 설비의 수요 증가 등으로 에너지절약형 고효율및 친환경전기기기의 개발 및 보급은 향후 전기기기산업을 이끌어갈 미래의 성장 동력으로 각광 받을수 있는 분야입니다.(2) 산업의 성장성전기기기산업은 전반적인 경제상황과 밀접한 관계가 있어 경제성장에 따라 전력수요가 증가함으로써 전기기기 시장수요는 더불어 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 다만 국내의 경우 전력다소비 업종이 포함된 제조업 부문의 낮은 증가세로 최근 경제성장률과 전력수요 증가율간의 동기화가 약화되고 있으며, 4차산업 혁명으로 인한 신규 디바이스 출현으로 단위 전력소비는 증가하고 있지만 전력소비 최적화 및 전력자급생태계로의 전환에 따라 전반적인 증가세가 둔화될 것으로 판단됩니다.또한 제품의 교체주기는 20년 내외의 장기간 사용을 하게 되는 특징을 가지고 있으나 정부의 신재생 에너지 확대 정책("3020 정책")으로 인하여 조기 교체물량이 증가하고 있어 친환경 제품 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전기기기에 대한디지털화, FTA 체결에 따른 무관세화로 배전 전력기기에 대한 시장수요 증가에 따라에너지절약형 고효율 전기기기의 시장 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소국내 전기기기산업은 국가의 성장우선정책 및 그에 따른 각종 지원정책에 힘입어 양적인 팽창을 이루었으나 질적인 성장은 이에 미치지 못하여 글로벌시장에서의 경쟁력은 다소 미흡하다고 볼 수 있습니다. 향후에는 에너지절약형 고효율기기, 친환경기기 등이 시장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따른 업계의 대응력이 중요한 생존 요소로 부각되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성주요 원자재인 철강 및 비철금속을 제조업체와의 직거래 및 1차 가공 협력업체를 통하여 안정적으로 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년도 세계 전력기기산업 시장은 탄소저감 사회로의 전환이 가속화가 되고, 美인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 북미지역에서는 기후변화 대응을 위한 전력분야 탈 탄소화 추진 및 청정에너지 인프라 구축, 미국 내 전력수요 증가 및 전력망 노후화에 따라 수출 호조를 보였으며, 국내 전력기기 산업 시장은 신재생 및 친환경, 고효율 설비에 대한 수요는 증가하였으나, 건설경기 악화 등으로 시장환경이 좋지 않았습니다.당사는 회사의 지속성장을 위하여 전 임직원이 노력한 결과 매출실적은 전년도 대비 약 76.4% 증가한 860억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 전년도 대비 크게 증가한 159억원을 기록하였습니다.2023년도에도 국내 주요 거래처의 적자 지속으로 인한 실적 악화와 고금리로 인한 건설경기 악화 등의 사유로 국내시장 환경은 좋지 않을 것으로 예상되나, 미국 배전변압기 수출환경 개선 및 지속적인 수주잔액 증가로 매출실적 개선이 예상됩니다.또한 당사는 개발제품의 판로개척, 차세대 주력제품 발굴 등으로 실적을 개선할 예정이며, 고품질의 제품 생산 및 생산성 제고를 지속적으로 추진하여 이익 개선 및 수주 대응에 최선의 노력을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품명
주요용도
비율(%)

중전기
변압기
전압 변경용
100.0

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자본과 밀접한 관련이 있으며, 국내 전력 공급을 담당하고 있는 한국전력공사 등의비중이 큽니다. 정부나 지방자치단체에서의 수요, 전력 및 지하철 등 기간산업 및 사회간접자본에 대한 투자집행 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴ㆍ개발중에 있으며, 2019년도에는 유독물질 저감형 몰드변압기를 개발하고 같은 해 9월 녹색기술인증 획득, 12월 신기술(NET) 인증을 획득하였으며, 2021년도에는 5월에 성능인증, 8월에 재난안전제품 인증, 9월에 신제품(NEP) 인증을 획득하여 양산중에 있으며, 점진적으로 매출에 기여할 수 있도록 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제37(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 36 (전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

자산

비유동자산

21,409,842,435
22,469,306,252

유형자산

17,774,039,716
18,206,737,121

무형자산

107,459,533
253,122,973

사용권자산
243,174,877
235,902,013

기타비유동채권

595,462,053
603,630,831

기타비유동금융자산

163,600,000
160,600,000

관계기업투자주식

1,924,514,947
1,645,883,769

이연법인세자산
601,591,309
1,363,429,545

유동자산

66,481,409,443
54,942,254,902

현금및현금성자산

14,598,510,929
6,622,905,260

매출채권및기타유동채권

24,178,030,882
8,482,939,983

재고자산

25,704,867,632
10,825,574,051

선급법인세

-
10,835,608

기타유동금융자산

2,000,000,000
29,000,000,000

자산총계

87,891,251,878
77,411,561,154

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,169,383,713
17,169,383,713

기타자본항목

(12,973,793,804)
(12,973,793,804)

이익잉여금

58,603,149,375
46,926,371,015

자본총계

70,829,943,784
59,153,165,424

부채

비유동부채

482,163,493
249,789,787

리스부채
61,246,132
69,839,332

비유동충당부채

420,917,361
179,950,455

유동부채

16,579,144,601
18,008,605,943

매입채무및기타유동채무

14,157,150,259
17,844,265,672

유동성리스부채
181,400,575
164,340,271

미지급법인세

2,240,593,767
-

부채총계

17,061,308,094
18,258,395,730

자본과부채총계

87,891,251,878
77,411,561,154

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

매출액

86,061,155,911
48,783,124,675

매출원가

53,725,018,745
41,157,268,171

매출총이익

32,336,137,166
7,625,856,504

판매비와관리비

16,352,789,358
7,508,776,429

영업이익(손실)

15,983,347,808
117,080,075

기타수익

65,385,140
127,263,030

기타비용

180,323,745
94,071,514

금융수익

1,762,444,879
781,333,416

금융비용

2,410,907,457
68,027,538

관계기업투자이익(손실)
316,726,178
215,787,317

법인세비용차감전순이익(손실)

15,536,672,803
1,079,364,786

법인세비용(이익)

3,056,773,993
(94,108,501)

당기순이익(손실)

12,479,898,810
1,173,473,287

총포괄이익(손실)

12,479,898,810
1,173,473,287

주당이익(손실)

777
73

기본주당이익(손실)

777
73

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 37 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
51,459,055,787
39,862,589,472

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,979,156,977
38,689,116,185

2. 당기순이익
12,479,898,810
1,173,473,287

Ⅱ. 이익잉여금처분액
15,624,091,289
883,432,495

1. 이익준비금
240,936,135
80,312,045

2. 감자차손
12,973,793,804
-

3. 배당금
2,409,361,350
803,120,450

가. 현금배당 주당배당금 당기 150원(1.3%) 전기 50원(1.0%)
2,409,361,350
803,120,450

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
35,834,964,498
38,979,156,977

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인준
1988.12.07
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

박인준
現제룡전기㈜부사장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
해당없음

2016.08~2018.02
서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡전기㈜ 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.

확인서

확인서(박인준)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하희봉
1959.11.20
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

하희봉
現제룡전기㈜고문
1978.03~1997.02
한양대학교 경영학과 졸업(석사)
해당없음

1982.02~1984.06
육군 중위 전역

1984.10~2020.03
한국전력공사 부산울산지역본부장

2020.04~현재
제룡전기㈜ 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하희봉
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 하희봉은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(하희봉)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
848백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cheryongelec.com/kr/ (공시정보 → 전자공고 게시판)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 28일(화요일)2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.3. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내 - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나, 기침증상이 있으실 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.