현대바이오 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
2.9
현대바이오사이언스주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제23기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김진석) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종선(출석률: 33%)
배재문(출석률: 0%)

찬 반 여 부
찬반여부

1
2022.01.11
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
-

2
2022.03.14
1. 제22기 재무제표(안)2. 제22기 영업보고서(안)3. 제22기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건4. 전자투표제도 도입의 건
불참
-

3
2022.03.22
1. 제22기 재무제표 승인의 건
불참
-

4
2022.03.29
1. 대표이사 중임의 건
-
불참

5
2022.04.01
1. 코로나19 임상 2상 용역계약 체결의 건
-
불참

6
2022.04.04
1. 운영자금 대출 대환의 건
-
불참

7
2022.07.01
1. 주식매수선택권 일부 취소의 건
-
불참

8
2022.08.19
1. 호주 현지법인 설립의 건
-
불참

9
2022.08.25
1. 타법인 주식 매도의 건
-
불참

10
2022.10.18
1. 운영자금 대출 대환의 건
-
불참

11
2022.12.23
1. 코로나19 치료제 임상 2상 용역 변경 계약 체결의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
23
23
지급총액은 당기중 퇴임한 사외이사의 급여를 포함한 금액임.

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주)

원자재 매입
(주)씨앤팜(최대주주)
2022.08.31
320
3.5

주) 상기 비율은 제22기(2021년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.

2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.

또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.

국내 탈모 인구는 지난 2009년 약 800만명에서 올해는 약 1,000만명 이상으로 증가할 것이라는 게 업계의 분석이며, 이들 1,000만명의 고객을 코어타겟으로 한 업계의 움직임도 더욱 분주해지고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 시장의 규모도 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있습니다.

국내 탈모방지 및 양모제, 모발이식 등 관련 전체 시장 규모는 약 3조원대에 육박할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 탈모치료제 시장은 지난해 약 400억원 대를 형성했지만 올해는 500억원선을 넘어 설 것으로 예상되고 있습니다.

그러나, 전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요현대바이오사이언스는 현대전자로부터 분사하여 2000년 5월 25일에 설립되었으며 현재는 피부용 비타민C 신물질인 ‘비타브리드’를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

2012년 시작한 바이오 사업에 집중하기 위해 현대전자로부터 이어온 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 2018년 8월 상호를 현재의 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.

경상북도 김천의 비타브리드 생산공장과 일본, 미국 등 해외합작법인을 통해 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 있습니다.최근 몇 년간은 최대주주인 ㈜씨앤팜과 공동으로 코로나19 치료제 임상시험을 진행하고 있으며 췌장암 치료제 임상시험을 준비하는 등 ‘비타브리드’를 이용한 바이오 화장품 등 사업 외에도 사업영역을 넓혀가고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문
양모제 등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황(가) 바이오부문

① 사업의 개요당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에도 진출하여 성과를 나타내고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 '비타브리드 C'를 생산하여, 이를 이용한 다양한 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.

제품 출시 이후 국내에서는 온/오프라인 총판점, 홈쇼핑, 제약회사 등을 통한 안정적인 판매망을 구축하였습니다. 또한 일본, 미국, 중국, 유럽 및 동남아 시장에도 제품을 공급하고 있으며 지속적인 해외시장 개척을 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.

2017년 3월에는 바이오 사업의 매출 규모가 확대되고 비타브리드 원재료에 대한 소요량이 증가할 경우를 대비한 바이오 원재료 생산 신공장을 완공하였습니다.

사업진출 이후 지속적인 투자와 사업구조 개편 노력의 결과 2017년에는 바이오 부문의 매출액 규모가 기존의 디스플레이 사업을 넘어서게 되어 회사의 주력사업으로 자리잡게 되었습니다.

(나) IT부문당사는 바이오사업 집중을 위해 2018년 6월말부로 디스플레이 제품의 자체생산을 중단한 이후 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 진행하여 왔습니다.

(4) 조직도

< 회사조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 79억원, 영업손실 264원, 당기순손실 158억원입니다.

코로나19 상황 장기화에 따른 시장악화로 매출액이 전기대비 감소하였으며, 매출액 감소에 따른 매출총이익의 감소, 코로나 치료제 임상2상시험 진행에 따른 경상개발비의 큰 폭 증가, 대손상각비의 증가 등 사유로 영업손익은 악화 하였습니다.

반면 당기중 관계기업투자주식의 처분에 따른 이익이 발생하고 전환사채 이자비용이 감소하여 당기순손실은 전기대비 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

Ⅰ.유동자산

24,012,071,104

34,850,763,816

현금및현금성자산
2,732,424,702

9,188,836,064

단기금융상품
16,000,000,000

13,010,434,318

매출채권및기타금융자산
1,671,398,735

8,825,065,209

재고자산
2,946,265,146

3,349,866,988

기타자산
593,145,751

388,702,047

당기법인세자산
68,836,770

87,859,190

Ⅱ.비유동자산

43,314,739,817

45,677,452,017

기타금융자산
1,341,127,638

392,019,317

관계기업투자
-

4,930,479,863

당기손익공정가치측정금융자산
1,469,477,098

-

유형자산
6,375,625,338

6,072,666,431

무형자산
33,174,621,548

33,664,467,292

순확정급여자산
317,516,721

-

기타자산
18,552,360

-

매각예정자산
617,819,114

617,819,114

자산총계

67,326,810,921

80,528,215,833

부채

Ⅰ.유동부채

8,384,034,661

16,652,363,239

매입채무및기타금융부채
2,372,081,575

1,647,527,227

단기차입금
5,900,000,000

6,400,000,000

유동성장기부채
111,080,000

833,320,000

전환사채
-

7,614,464,418

유동충당부채
-

146,209,797

기타유동부채
873,086

10,841,797

Ⅱ.비유동부채

707,387,728

2,305,080,690

장기차입금
-

111,080,000

기타금융부채
56,697,804

189,692,192

확정급여부채
-

57,127,133

이연법인세부채
-

1,296,491,441

비유동충당부채
42,232,100

42,232,100

매각예정부채
608,457,824

608,457,824

부채총계

9,091,422,389

18,957,443,929

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

58,235,388,532

61,570,771,904

납입자본
129,399,399,847

115,688,745,409

기타자본
34,682,027,561

36,013,916,927

잉여금(결손금)
(105,846,038,876)

(90,131,890,432)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

58,235,388,532

61,570,771,904

부채와자본총계

67,326,810,921

80,528,215,833

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.매출액

7,851,578,107

9,241,494,499

Ⅱ.매출원가

5,168,318,333

5,720,730,332

Ⅲ.매출총이익

2,683,259,774

3,520,764,167

Ⅳ.판매비와관리비

29,037,425,765

13,290,821,598

Ⅴ.영업이익

(26,354,165,991)

(9,770,057,431)

금융수익
536,693,656

291,708,029

금융비용
(448,653,300)

(3,002,806,179)

기타수익
9,521,789,789

543,539,678

기타비용
(336,573,594)

(7,963,877,860)

지분법손익
468,167,462

93,905,281

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(16,612,741,978)

(19,807,588,482)

Ⅶ.법인세비용

(805,474,344)

243,498,457

Ⅷ.당기순이익(손실)

(15,807,267,634)

(20,051,086,939)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(15,807,267,634)

(20,051,086,939)

비지배지분
-

-

Ⅸ.기타포괄손익

154,556,217

(76,350,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
93,119,190

75,642,676

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
164,660,757

(30,117,936)

해외사업환산손익
(103,223,730)

(121,875,245)

Ⅹ.총포괄이익(손실)

(15,652,711,417)

(20,127,437,444)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(15,652,711,417)

(20,127,437,444)

비지배지분
-

-

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(402)

(543)

희석주당순이익(손실)

(402)

(543)

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산

23,868,873,541

34,476,332,489

현금및현금성자산
2,599,531,835

9,012,476,821

단기금융상품
16,000,000,000

13,010,434,318

매출채권및기타금융자산
1,671,344,248

8,759,166,459

재고자산
2,937,373,648

3,224,927,766

기타자산
591,810,210

381,484,625

당기법인세자산
68,813,600

87,842,500

Ⅱ.비유동자산

42,685,919,969

40,441,297,475

기타금융자산
1,338,086,118

339,862,369

관계기업및종속기업투자
44,685,000

486,951,890

당기손익공정가치측정금융자산
1,469,477,098

-

유형자산
6,322,981,124

5,950,015,924

무형자산
33,174,621,548

33,664,467,292

순확정급여자산
317,516,721

-

기타자산
18,552,360

-

자산총계

66,554,793,510

74,917,629,964

부채

Ⅰ.유동부채

8,104,543,871

16,415,691,236

매입채무및기타금융부채
2,092,888,601

1,421,121,751

단기차입금
5,900,000,000

6,400,000,000

유동성장기부채
111,080,000

833,320,000

유동성전환사채
-

7,614,464,418

유동충당부채
-

146,209,797

기타유동부채
575,270

575,270

Ⅱ.비유동부채

98,929,904

703,240,261

장기차입금
-

111,080,000

기타금융부채
56,697,804

174,133,764

확정급여부채
-

57,127,133

비유동충당부채
42,232,100

42,232,100

이연법인세부채
-

318,667,264

부채총계

8,203,473,775

17,118,931,497

자본

납입자본
129,399,399,847

115,688,745,409

기타자본
36,927,989,336

38,321,315,729

잉여금(결손금)
(107,976,069,448)

(96,211,362,671)

자본총계

58,351,319,735

57,798,698,467

부채와자본총계

66,554,793,510

74,917,629,964

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.매출액

7,788,814,898

9,034,898,699

Ⅱ.매출원가

5,046,740,511

5,744,638,356

Ⅲ.매출총이익

2,742,074,387

3,290,260,343

Ⅳ.판매비와관리비

28,777,950,696

12,698,461,911

Ⅴ.영업이익

(26,035,876,309)

(9,408,201,568)

금융수익
536,394,353

291,258,878

금융비용
(448,025,488)

(3,001,543,759)

기타수익
14,529,211,008

534,169,976

기타비용
(439,529,531)

(10,346,142,660)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,857,825,967)

(21,930,459,133)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ.당기순이익(손실)

(11,857,825,967)

(21,930,459,133)

Ⅸ.기타포괄손익

93,119,190

75,642,676

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
93,119,190

75,642,676

Ⅹ.총포괄손실

(11,764,706,777)

(21,854,816,457)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)

(301)

(594)

희석주당순이익(손실)

(301)

(594)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 23 기
2022년 1월 1일
부터
제 22 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 28일

처리확정일
2022년 3월 29일

현대바이오사이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(107,976,069,448)

96,211,362,671

전기이월미처리결손금
(96,211,362,671)

(74,356,546,214)

당기순손실
(11,857,825,967)

(21,930,459,133)

순확정급여부채의 재측정요소
93,119,190

75,642,676

II. 결손금처리액

107,976,069,448

-

주식발행초과금
107,976,069,448

-

III. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

-

96,211,362,671

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 주주총회일 1주 전인 3월 20일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2022년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김진석

1962.02.07

사외이사
해당없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진석
숙명여자대학교 약학대학 교수

1999.03 ~ 현재

2000.03 ~ 현재

2012.12 ~ 현재

2022.05 ~ 2022.12

- 숙명여자대학교 약학대학 교수- 약학대학 학장 역임

- 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원

- 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원

- (사)한국약제학회 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김진석 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수로 재직하면서 약학대학 학장을 역임하였고 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 등 다양한 경력을 통해 해당 분야의 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 목표 달성에 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 의사결정이 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진석 사외이사후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수이면서 다양한 외부 경력을 경험한 해당 분야 전문가로서 그간의 경험을 바탕으로 다양한 자문을 통해 회사에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

사실확인서_김진석

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
6억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 3월 20일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2022년 사업보고서 및 감사보고서

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.▶ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.▶ 전자투표에 관한 안내 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리