파크시스템스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 파크시스템스

주주총회소집공고
2.9
파크시스템스 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지) https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

주주총회 소집공고

(제 26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

저희 회사 정관 제21조에 의하여 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸3. 회의 목적 사항가. 보고의안

(1) 영업 보고

(2) 감사의 감사 보고 (3) 내부회계관리제도 운영평가보고

나. 의결의안 (1) 제 1호 의안 : 제26기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 주당 400원)

(2) 제 2호 의안 : 사외이사 중임의 건 2-1호 의안 : 한정화 사외이사 중임의 건 2-2호 의안 : 채승기 사외이사 중임의 건 (3) 제 3호 의안 : 이사 신규 선임의 건 (4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 (5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(7) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김후식(출석률 : 100%)
전상길(출석률 : 100%)
김규식(출석률 : 83%)
한정화(출석률 : 100%)
채승기(출석률 : 83%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
제 1호 : 만기 전 '제 1회 사모전환사채' Call option 행사의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2
2022.02.15
제 1호 : 2021년도 제 25기 요약 가결산재무제표 승인의 건제 2호 : 제 25기 현금배당 결정의 건제 3호 : 사외이사 중임의 건제 4호 : Stock option 부여 취소의 건제 5호 : 제 25기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 활용의 건제 6호 : 유럽법인 운영자금 추가투자의 건제 7호 : 싱가폴 현지법인 자본금 납입의 건제 8호 : 예금담보 제공의 건제 9호 : 정기주주총회 일정 및 의안 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.05.13
제 1호 : 2022년도 1분기 업무보고 및 결산재무제표 승인의 건제 2호 : PSI(USA) 운영자금 추가 투자의 건제 3호 : 독일 Accurion GmbH 인수의 건제 4호 : 킴스레퍼런스(주) 지분 투자의 건제 5호 : 임직원 Stock Option 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.07.19
제 1호 : 자기주식 매입 및 신탁계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.08.10
제 1호 : 2022년도 2분기 업무보고 및 결산재무제표 승인의 건제 2호 : 독일 Accurion GmbH 인수금액 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

6
2022.11.09
제 1호 : 2022년도 3분기 업무보고 및 결산재무제표 승인의 건제 2호 : 자회사 Accurion GmbH 운영자금 대여 및 은행지급보증 제공의 건제 3호 : 내부회계관리제도 평가에 관한 건제 4호 : 내부회계관리규정 개정의 건제 5호 : 배당정책 수립에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*당사는 주주총회소집공고 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 설치되지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
700
178
36
기타소득 및 급여소득

* 전기 정기주주총회에서 승인 한 이사보수총액 한도는 7억원 입니다.* 지급총액은 주식매수선택권 비용 및 행사에 따른 기타 소득이 포함되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*당사는 주주총회소집공고 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*당사는 주주총회소집공고 제출일 현재 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 계측하고 분석하는 장비로 나노기술의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 원자현미경은 전자현미경으로도 측정이 불가능한 극미세 구조를 고해상도로 관측할 수 있고 시료표면의 형상과 여러 가지 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있기 때문에 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 활용되고 있으며 신물질, 에너지, 환경, 바이오, 의학진단 등 미래 산업에도 크게 기여할 수 있는 장비입니다.

나노기술이 각광받는 현재, 원자현미경은 나노기술의 발전과 밀접하게 관련되어 빠른 성장을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 아직은 시장 형성 초기단계이므로 정확한 시장 규모 및 성장성을 파악하기는 어려우나, 시장보고서에 따르면 약 $400M 이상의 시장을 형성하고 있으며 5년간 연평균 성장율은 약 5%로 추정됩니다. 원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비이며, 원자현미경을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮기 때문에 50년이나 100년 후에도 원자현미경 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 초기의 원자현미경 시장은 진입장벽이 낮은 편이었으나 치열한 경쟁 속에 20년 이상 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 제품의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 대부분의 계측장비 시장에서는 한번 정착된 메이커가 그 분야에서 오랫동안 안정적으로 사업을 영위하는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 계측하고 분석하는 장비로 나노기술의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 원자현미경은 전자현미경으로도 측정이 불가능한 극미세 구조를 고해상도로 관측할 수 있고 시료표면의 형상과 여러 가지 물리적 특성을 정량적으로 측정할 수 있기 때문에 반도체산업과 정보저장산업, 그리고 다양한 나노기술 연구에 활용되고 있으며 신물질, 에너지, 환경, 바이오, 의학진단 등 미래 산업에도 크게 기여할 수 있는 장비입니다

당사의 제품은 가장 오래된 원자현미경 기술의 역사적 뿌리를 기반으로 전 세계에서 가장 앞선 신기술들을 개발, 적용했기 때문에 선진국 제품의 성능을 현격하게 앞서고있습니다. 국내에서 제작된 계측장비가 선진국 제품을 모방한 것이 아니라 독창적인원천기술을 기반으로 제작되었으며 그 성능이 선진국 제품을 뛰어 넘는 것은 매우 이례적인 사례입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 원자현미경 단일 사업을 영위하고 있으므로 별도의 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁회사인 美 Bruker, 英 Oxford Instruments는 원자현미경 외에도 다양한 계열사들을 통해 다양한 제품을 판매하고 있는 대기업들입니다. 따라서 모든 공시자료가 연결 기준으로 보고되고 있기 때문에 원자현미경 사업부문에 대한 매출 Breakdown 및 부문 매출규모의 추정이 어렵습니다. 시장보고서를 바탕으로 당사의 현재 시장점유율은 약 20%로 원자현미경 시장 내 점유율 1위로 추정이 되고 있습니다.

한편, 원자현미경 시장 규모는 현재 연간 $400M 안팎으로 추정되고 있으나, 향후 산업용 원자현미경 시장의 확대를 통해 지속 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 지난 수년간 당사의 제품이 반도체 업계의 요구에 부응하는 좋은 결과를 얻어 다양한 반도체 기술을 선도하는 회사와 컨소시엄에서 당사의 원자현미경이 채택되고 있습니다. 따라서 원자현미경 시장의 확장과 더불어 당사의 시장점유율은 급격한 상승곡선을 그릴 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : US$ Million)

TYPE
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
CAGR

Industrial
151
154
163
169
180
195
207
5.4%

Research
303
306
322
333
350
379
396
4.6%

Total
454
460
485
502
530
574
603
4.8%

Source : Global Atomic-Force Microscopy Market Report(QY Reserch)(3) 시장의 특성

1980년대에 발명된 원자현미경은 나노기술의 시대를 열었습니다. 1990년경 최초로 상용화된 원자현미경이 판매되기 시작한 이래 나노기술에 대한 연구가 활발해지면서 원자현미경 시장이 급격히 성장했습니다. 초기에는 원자현미경 기술자체가 새로운 연구 분야로 관심을 받아 왔으나 점차 기술의 완성도가 높아짐에 따라 상품화, 상용화가 완료되었고 근래에는 나노기술개발에 필수적인 계측장비로 자리 잡고 있습니다. 연구용 원자현미경은 주로 신소재, 나노복합소재 등 재료연구에 사용되며 가장 큰 시장은 대학교와 연구소입니다. 산업용 원자현미경은 주로 반도체와 전기전자 산업에서 생산 공정 모니터용으로 그리고 FA(Failure Analysis), QA(Quality Assurance) 등 분석용으로 사용됩니다. 원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비입니다. 유행을 타는 소비재, 교체주기가 빠른 통신장비나 반도체 제조장비(process equipment)와 달리 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 원자현미경을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮기 때문에 50년이나 100년 후에도 원자현미경 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 초기의 원자현미경 시장은 진입장벽이 낮은 편이었으나 치열한 경쟁 속에 20년 이상 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 제품의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 대부분의 계측장비 시장에서는 한번 정착된 메이커가 그 분야에서 오랫동안 안정적으로 사업을 영위하는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난해 독일의 광학기술 기반 회사인 Accurion을 인수하였습니다. Accurion은 ISE(Imaging Spectroscopic Ellipsometry) 기술을 보유한 회사이며, ISE는 박막의 두께를 측정하는 광학 기술입니다. 당사의 원자현미경 기술과 함께 전방 산업에서 필요한 솔루션들을 제공할 것을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 약 46% 증가한 124,522백만원을 달성하였으며, 영업이익은 32,646백만원으로 전년대비 약 86% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2022.12.31 현재

제 25 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산

126,306,643,129

106,680,855,452

현금및현금성자산

45,148,748,621

39,969,247,172

단기금융상품

602,324,267

8,094,837,500

매출채권 및 기타유동채권

38,579,186,620

31,891,439,351

재고자산

38,291,593,632

24,397,577,146

기타유동자산

3,684,789,989

2,327,754,283

비유동자산

40,836,035,684

27,234,158,812

장기금융상품

1,550,724,870

1,605,150,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,559,616,310

1,484,189,928

종속기업 및 관계기업 투자자산
285,629,699
-

유형자산

26,010,131,388

22,878,920,881

영업권 이외의 무형자산

10,230,849,546

19,467,041

기타비유동자산

8,200,095
-

이연법인세자산

1,190,883,776

1,246,430,962

자산총계

167,142,678,813

133,915,014,264

부채

유동부채

39,687,594,282

26,669,689,068

매입채무 및 기타유동채무

14,270,254,144

13,447,996,136

단기차입금
10,237,623,032
-

단기리스부채

1,813,092,732

1,250,138,141

유동충당부채

239,759,668

192,128,125

유동파생상품부채

25,364,615

9,446,808,711

기타유동부채

8,633,259,871

2,091,556,286

당기법인세부채

4,468,240,220

241,061,669

비유동부채

7,406,573,779

17,102,858,020

장기차입금

662,088,000

10,000,000,000

전환사채

-

3,945,324,343

기타비유동부채

330,601,821
162,001,166

장기리스부채

2,943,247,742
2,991,914,946

비유동충당부채

69,850,930

3,617,565

당기손익-공정가치측정 금융부채
3,400,785,286
-

부채총계

47,094,168,061

43,772,547,088

자본

자본금

3,473,929,500

3,449,151,500

자본잉여금

48,600,368,464

43,629,021,748

기타자본구성요소

(697,253,330)

78,969,658

기타포괄손익누계액

(608,007,945)

(282,025,009)

이익잉여금(결손금)

69,279,474,063

43,267,349,279

자본총계

120,048,510,752

90,142,467,176

자본과부채총계

167,142,678,813

133,915,014,264

<연 결 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

수익(매출액)

124,522,011,401

85,250,257,554

매출원가

43,052,664,257

30,063,475,437

매출총이익

81,469,347,144

55,186,782,117

판매비와관리비

48,823,344,456

37,605,906,001

영업이익(손실)

32,646,002,688

17,580,876,116

금융수익

6,652,219,499

8,191,728,073

금융원가

7,134,168,604

18,272,939,869

기타이익

4,679,837,570

2,770,071,989

기타손실

4,949,969,416

1,515,028,079

지분법 손실
14,361,901
-

법인세비용차감전순이익(손실)

31,879,559,836

8,754,708,230

법인세비용

4,150,372,052

(330,497,477)

당기순이익(손실)

27,729,187,784

9,085,205,707

기타포괄손익

(325,982,936)

(201,430,509)

총포괄손익

27,403,204,848

8,883,775,198

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

4,024

1,361

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

4,005

1,353

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 26 기 2022.12.31 현재

제 25 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산

111,177,229,638

103,252,739,432

현금및현금성자산

36,022,270,079

34,480,953,993

단기금융상품

600,000,000

8,094,837,500

매출채권 및 기타유동채권

38,297,164,867

35,044,059,373

재고자산

33,995,199,237

23,808,707,654

기타유동자산

2,262,595,455

1,824,180,912

비유동자산

43,775,689,469

27,902,814,561

장기금융상품

1,550,724,870

1,605,150,000

종속기업 및 관계기업투자자산

17,296,994,835

4,696,552,719

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,468,600,755

1,389,197,223

유형자산

21,741,590,969

18,575,491,291

영업권 이외의 무형자산

81,163,515

19,463,014

이연법인세자산

1,636,614,525

1,616,960,314

자산총계

154,952,919,107

131,155,553,993

부채

유동부채

33,259,163,316

24,104,526,899

매입채무 및 기타유동채무

12,305,261,486

11,849,465,230

단기차입금
10,000,000,000
-

단기리스부채

995,620,786

522,404,039

유동충당부채

192,129,868

192,128,125

유동파생상품부채

25,364,615

9,446,808,711

기타유동부채

5,808,477,059

1,855,646,821

당기법인세부채

3,932,309,502

238,073,973

비유동부채

4,421,544,447

14,410,348,289

장기차입금

-

10,000,000,000

장기리스부채

698,907,790
321,499,630

전환사채

-
3,945,324,343

기타비유동부채

321,851,371

143,524,316

당기손익-공정가치측정 금융부채
3,400,785,286
-

부채총계

37,680,707,763

38,514,875,188

자본

자본금

3,473,929,500

3,449,151,500

자본잉여금

48,600,368,464

43,629,021,748

기타자본구성요소

(697,253,330)

78,969,658

이익잉여금(결손금)

65,895,166,710

45,483,535,899

자본총계

117,272,211,344

92,640,678,805

자본과부채총계

154,952,919,107

131,155,553,993

<별 도 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

수익(매출액)

108,270,391,665

76,303,989,768

매출원가

40,215,418,777

29,132,806,365

매출총이익

68,054,972,888

47,171,183,403

판매비와관리비

36,454,031,529

29,615,112,164

영업이익(손실)

31,600,941,359

17,556,071,239

금융수익

6,648,425,296

8,190,122,502

금융원가

7,055,099,355

18,204,416,503

기타이익

5,313,406,259

2,639,429,377

기타손실

10,421,059,181

675,349,453

지분법손실
14,361,901
-

법인세비용차감전순이익(손실)

26,072,252,477

9,505,857,162

법인세비용

3,943,558,666

(559,026,326)

당기순이익(손실)

22,128,693,811

10,064,883,488

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,211

1,508

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,196

1,498

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

미처분이익잉여금

64,378,336,208

44,138,411,697

전기이월이익잉여금
42,249,642,397

34,073,528,209

당기순이익(손실)
22,128,693,811

10,064,883,488

이익잉여금 처분액

3,036,999,680

1,888,769,300

이익준비금
276,090,880

171,706,300

배당금(안)(주당 400원)
2,760,908,800

1,717,063,000

차기이월미처분이익잉여금

61,341,336,528

42,249,642,397

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

<사외이사 중임의 건>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한정화
1954.07.30
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

채승기
1959.06.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정화
한양대학교 경영대학 특훈교수
2020~현재
KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수
-

2017~2022
한양기술지주회사 이사

2019~2021
아산나눔재단 이사장

2019~2021
KCERN 이사장

2013~2016
13대 중소기업청장

1989~2019
한양대학교 경영대학 교수

채승기
LG디스플레이 기술위원
2016~2019
성균관대학교 산학협력단 교수
-

2013~2015
삼성디스플레이 전무이사

2011~2012
삼성모바일디스플레이 상무

1993~2010
삼성전자 반도체

1991~1993
Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련 분야의 전문성

<이사 신규 선임의 건> - 기타비상무이사가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정준
1963.08.31
-
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정준
주식회사 쏠리드 대표이사
2021~현재
벤처기업확인위원회 위원장
-

2020~현재
KAIST 창업원 겸직 교수

2020~현재
한국공학한림원 정회원

2015~2017
벤처기업협회 회장

2014~2016
국가과학기술자문회의 위원

2012~2013
한국거래소 코스닥시장상장위원회 위원

1994~1998
한국통신 연구개발본부 선임연구원(1994~1998)

1993~1994
히타치 중앙연구소 객원연구원(1993~1994)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련 분야의 전문성

확인서

확인서(한정화 이사님).jpg
확인서(한정화 이사님)

확인서(채승기 이사님).jpg
확인서(채승기 이사님)

확인서(정준 이사님).jpg
확인서(정준 이사님)

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

<주식매수선택권 신규 부여의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정준
기타비상무이사(예정)
-
보통주
5,000주

총( 1 )명
-
-
-
총( 5,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 5,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다.주식매수선택권의 행사기간: 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2025년 3월 28일부터 2033년 3월 28일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,947,859주
발행 주식 총수의 15%
보통주
946,978주
95,200주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.26
3
보통주
15,000
-
-
15,000

2020.05.13
10
보통주
10,000
2,800
2,000
5,200

2021년
2021.05.13
23
보통주
22,000
-
4,500
17,500

2022년
2022.05.13
6
보통주
26,000
-
-
26,000

계

총( 42 )명
-
총(73,000)주
총(2,800)주
총(6,500)주
총(63,700)주

※ 기타 참고사항

-
<주식매수선택권 부여 승인의 건>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Mark Chang
법인장
Park Systems Taiwan 법인장
보통주
5,000주

이동춘
전무이사
Product Marketing 부서장
보통주
5,000주

최은혁
상무이사
소프트웨어 연구소 부서장
보통주
5,000주

강희춘
상무이사
Global TS 부서장
보통주
5,000주

도태한
상무이사
Global Sales IGS 실장
보통주
3,000주

정주영
상무이사
GA 재무기획실장
보통주
3,000주

총( 6 )명
-
-
-
총( 26,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 26,000주
-

행사가격 및 행사기간
주식매수선택권의 행사가격: 112,853원주식매수선택권의 행사기간: 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2024년 5월 13일부터 2032년 5월 12일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,939,159주
발행 주식 총수의 15%
보통주
961,573주
79,300주

* 상기 자료는 부여 당시의 내역입니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
425백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(https://www.parksystems.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

전자투표, 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2023년 03월18일 9시 ~ 2023년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리