코오롱글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 코오롱글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코오롱글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 코오롱글로벌 주식회사 주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 권 태 은부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 대리전화번호: 02-3677-4405

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱글로벌 주식회사
보통주
84,095
0.33
본인
자기주식으로 의결권 없음

※ 2022년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 84,095주, 우선주 4,722주 입니다.※ 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,210,438주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
18,964,708
75.23
최대주주
-

오운문화재단
재단
보통주
130,205
0.52
재단
-

이웅열
기타
보통주
96,522
0.38
기타
-

박문희
발행회사 임원
보통주
233
0.00
발행회사 임원
-

이인성
계열사임원
보통주
381
0.00
계열사임원
-

김응옥
계열사임원
보통주
492
0.00
계열사임원
-

류재익
계열사임원
보통주
2,117
0.01
계열사임원
-

이재혁
계열사임원
보통주
335
0.00
계열사임원
-

조현철
발행회사 임원
보통주
1,156
0.00
발행회사 임원
-

강창희
계열사임원
보통주
655
0.00
계열사임원
-

김문수
계열사임원
보통주
900
0.00
계열사임원
-

안병덕
계열사임원
보통주
14,186
0.06
계열사임원
-

김종하
계열사임원
보통주
2,251
0.01
계열사임원
-

전태희
계열사임원
보통주
292
0.00
계열사임원
-

서정민
계열사임원
보통주
356
0.00
계열사임원
-

정사환
계열사임원
보통주
2,000
0.01
계열사임원
-

계
-
19,216,789
76.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형근
보통주
0
직원
직원
-

황인식
보통주
0
직원
직원
-

권태은
보통주
0
직원
직원
-

이우현
보통주
5
직원
직원
-

견다희
보통주
0
직원
직원
-

곽민서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일(토) 09시 ~ 2023년 3월 27(월) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코오롱글로벌 주식회사 홈페이지
https://www.kolonglobal.com
홍보센터→공지 및 뉴스

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편 및 팩스로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소 : (13837) 경기도 과천시 코오롱로 11 15층 코오롱글로벌 커뮤니케이션팀ㆍ업무상 연락처 : (TEL) 02-3677-4405 (커뮤니케이션팀 권태은 대리) (FAX) 02-3677-5635

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일(토) 09시 ~ 2023년 3월 27(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최를 위하여 총회장 입장 시 마스크를 착용해 주시길 바랍니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.※ 이사회 결의에 의거, COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시, 총회장 장소 변경에 대한 결정권을 대표이사에게 위임하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 63 기 2022. 12. 31 현재

제 62 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

I.유동자산
1,801,559,418,189
1,170,523,284,069

현금및현금성자산
171,070,034,265
133,801,022,070

매출채권및기타채권
393,072,753,100
537,380,680,549

미청구공사
248,121,034,932
245,078,649,740

기타금융자산
117,879,205,544
35,478,556,331

재고자산
63,071,677,685
136,614,222,428

기타유동자산
87,065,843,909
82,101,263,641

당기법인세자산
5,566,951
68,889,310

매각예정자산
8,614,803,231
-

소유주분배예정자산
712,658,498,572
-

II.비유동자산
1,032,588,167,995
1,405,222,687,536

장기매출채권및기타채권
174,667,781,429
177,720,094,643

장기기타금융자산
71,570,447,472
91,257,407,444

유형자산
223,081,052,859
402,241,838,823

리스자산
52,227,747,008
180,449,951,368

투자부동산
300,560,981,734
304,051,446,040

무형자산
19,036,610,232
78,713,718,219

공동기업및관계기업투자
64,446,475,290
54,336,493,249

기타비유동자산
32,511,768,018
22,659,675,397

이연법인세자산
94,485,303,953
93,792,062,353

자 산 총 계
2,834,147,586,184
2,575,745,971,605

부 채

I.유동부채
1,897,215,925,506
1,428,189,413,252

매입채무및기타채무
692,347,057,466
555,495,935,314

초과청구공사
213,881,513,928
224,509,330,173

차입금및사채
234,412,893,422
362,908,254,961

기타금융부채
39,766,281,557
57,866,287,182

당기법인세부채
22,938,391,432
38,325,047,308

충당부채
26,483,615,641
25,559,124,842

기타유동부채
137,889,362,964
163,525,433,472

소유주분배예정부채
529,496,809,096
-

II.비유동부채
373,521,147,127
534,181,425,126

장기매입채무및기타채무
7,492,498,091
15,660,220,177

장기차입금및사채
196,311,672,182
210,471,293,632

순확정급여부채
25,796,799,235
50,273,535,109

장기기타금융부채
68,866,726,324
183,888,885,968

기타비유동부채
873,411,427
6,984,570,421

장기충당부채
74,180,039,868
66,902,919,819

부 채 총 계
2,270,737,072,633
1,962,370,838,378

자 본

I.지배기업의 소유주지분
566,439,890,660
598,055,073,736

자본금
131,050,555,000
127,682,825,000

자본잉여금
(86,034,831,960)
75,899,465,973

이익잉여금
545,301,379,304
408,313,532,543

기타포괄손익누계액
(22,505,924,137)
(12,394,258,157)

기타자본
(1,371,287,547)
(1,446,491,623)

II.비지배지분
(3,029,377,109)
15,320,059,492

비지배지분
(3,029,377,109)
15,320,059,492

자 본 총 계
563,410,513,551
613,375,133,228

부채와자본총계
2,834,147,586,184
2,575,745,971,605

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액(주27,34,35,47)
2,602,076,874,673
2,729,820,699,306

II. 매출원가(주10,18,27,37,47)
2,273,071,946,301
2,396,984,886,571

III. 매출총이익
329,004,928,372
332,835,812,735

IV. 판매비와관리비(주18,36,37)
162,317,613,114
145,973,696,097

V. 영업이익(주35)
166,687,315,258
186,862,116,638

VI. 금융수익(주27,38,43)
21,474,385,581
7,910,709,256

VII. 금융비용(주27,38,43)
18,532,451,037
10,943,759,039

VIII. 기타영업외수익(주8,27,39)
51,878,576,628
37,021,561,696

IX. 기타영업외비용(주8,27,39)
60,634,641,879
62,254,563,023

X. 관계기업투자손익(주12,13)
1,258,223,831
(2,460,920,601)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
162,131,408,382
156,135,144,927

XII. 법인세비용(주40)
46,516,947,593
46,915,069,637

계속영업당기순이익
115,614,460,789
109,220,075,290

중단영업당기순이익
26,515,677,762
27,740,399,006

XIII. 당기순이익(주35)
142,130,138,551
136,960,474,296

XIV. 기타포괄손익(주25,27,31,43)
(8,596,502,306)
1,754,693,658

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
(10,237,562,333)
543,127,891

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
2,409,217,394
(16,203,107)

지분법자본변동
528,609,805
(104,668,017)

해외사업환산손익
(13,175,389,532)
663,999,015

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
1,641,060,027
1,211,565,767

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품

948,751,845

확정급여제도의 재측정요소
1,641,060,027
262,813,922

XV. 총포괄이익
133,533,636,245
138,715,167,954

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
145,535,960,384
138,879,690,923

비지배지분
(3,405,821,833)
(1,919,216,627)

XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
137,065,354,431
140,678,242,835

비지배지분
(3,531,718,186)
(1,963,074,881)

XVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(주41)

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)
4,696
4,368

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)
4,746
4,418

중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)
1,026
1,091

중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)
1,076
1,141

- 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 63 기 2022. 12. 31 현재

제 62 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

I.유동자산
1,707,688,667,087
1,053,725,295,632

현금및현금성자산
158,319,963,655
97,492,885,991

매출채권및기타채권
396,224,654,160
513,694,429,676

미청구공사
246,503,688,311
243,206,162,622

기타금융자산
116,879,205,544
5,129,844,002

재고자산
63,021,049,765
109,640,808,811

당기법인세자산
0
0

매각예정비유동자산
8,614,803,231
4,434,916,300

소유주분배예정자산
630,328,685,567
0

기타유동자산
87,796,616,854
80,126,248,230

II.비유동자산
979,536,785,118
1,334,787,385,174

장기매출채권및기타채권
161,385,067,705
155,554,876,849

장기기타금융자산
66,597,037,154
83,315,578,924

유형자산
220,398,203,976
358,212,494,243

사용권자산
37,330,042,620
92,979,517,787

투자부동산
269,684,617,390
266,912,982,744

무형자산
15,070,572,004
74,787,335,744

종속기업투자
24,357,000,000
141,916,381,471

관계기업투자
59,590,308,249
54,012,285,688

기타비유동자산
35,870,575,068
21,809,277,726

이연법인세자산
89,253,360,952
85,286,653,998

자 산 총 계
2,687,225,452,205
2,388,512,680,806

부 채

I.유동부채
1,763,788,646,742
1,295,063,050,004

매입채무및기타채무
712,265,088,485
527,670,431,909

초과청구공사
213,834,179,538
224,509,330,173

차입금및사채
209,152,963,152
306,891,831,750

기타금융부채
24,396,348,648
33,834,655,210

당기법인세부채
22,889,898,098
36,641,719,413

기타유동부채
137,909,755,502
140,453,571,807

기타충당부채
26,307,764,178
25,061,509,742

소유주분배예정부채
417,032,649,141
0

II.비유동부채
338,373,960,500
422,799,236,356

장기매입채무및기타채무
7,259,178,091
15,434,900,177

장기차입금및사채
196,311,672,182
206,371,293,632

순확정급여부채
25,328,673,217
45,586,435,374

장기기타금융부채
34,481,459,754
82,077,462,321

기타비유동부채
873,411,427
6,434,124,701

장기충당부채
74,119,565,829
66,895,020,151

부 채 총 계
2,102,162,607,242
1,717,862,286,360

자 본

I.자본금
131,050,555,000
127,682,825,000

II.자본잉여금
(86,739,760,609)
130,516,457,659

III.이익잉여금
562,055,817,446
423,303,434,470

IV.기타포괄손익누계액
(19,751,277,485)
(9,299,833,294)

V.기타자본
(1,552,489,389)
(1,552,489,389)

자 본 총 계
585,062,844,963
670,650,394,446

부채와자본총계
2,687,225,452,205
2,388,512,680,806

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

매출액
2,541,197,415,205
2,668,378,270,353

매출원가
2,230,576,367,418
2,352,611,083,013

매출총이익
310,621,047,787
315,767,187,340

판매비와관리비
143,992,460,658
126,596,704,768

영업이익(손실)
166,628,587,129
189,170,482,572

기타영업수익
51,111,617,962
36,368,074,521

기타영업비용
69,546,818,413
70,410,525,128

금융수익
22,259,244,785
8,126,309,292

금융비용
13,995,977,868
6,033,657,570

법인세비용차감전순이익(손실)
156,456,653,595
157,220,683,687

법인세비용(수익)
44,410,773,896
46,503,863,427

계속영업이익(손실)
112,045,879,699
110,716,820,260

중단영업이익
36,789,444,869
25,572,209,018

당기순이익(손실)
148,835,324,568
136,289,029,278

기타포괄손익
(10,345,212,133)
1,051,921,100

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(12,844,423,547)
835,256,581

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
16,238,037
(16,203,107)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류
0
-

해외사업장환산외환차이
(12,860,661,584)
851,459,688

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,499,211,414
216,664,519

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
2,392,979,356
948,751,845

확정급여제도의 재측정요소
106,232,058
(732,087,326)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
0
0

당기총포괄이익(손실)
138,490,112,435
137,340,950,378

주당손익

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)
4,405
4,353

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)
4,430
4,378

중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)
1,446
1,005

중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)
1,446
1,005

- 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(*주1)

555,439,789,451

417,706,323,840

1. 전기이월미처분이익잉여금
409,296,019,465

286,945,489,473

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 중간배당
(2,797,786,640)

(5,595,573,280)

4. 당기순이익
148,835,324,568

136,289,029,278

5. 확정급여제도의 재측정요소
106,232,058

(732,087,326)

6. 기타포괄손익-공정기치측정 금융자산평가손익 재분류
-

799,465,695

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

555,439,789,451

417,706,323,840

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

8,669,619,585

8,410,304,375

1. 이익준비금
788,147,235

764,573,125

2. 현금배당
7,881,472,350

7,645,731,250

보통주 주당배당금(율):

당기:300원(6%)
7,537,902,900

7,537,902,900

전기:300원(6%)

우선주 주당배당금(율):

당기:350원(7%)
343,569,450

107,828,350

전기:350원(7%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

546,770,169,866

409,296,019,465

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 63 기
제 62 기

결산배당
보통주
300원
300원

우선주
350원
350원

분기배당
보통주
100원
200원

우선주
100원
200원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장준규
1957.11.16
O
-
-
사외이사후보추천위원회

김두우
1957.04.05
O
O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장준규
군인
15.09~17.0821.09~現22.07~22.11
46대 육군참모총장서울대학교 객원교수계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장
-

김두우
언론인
83.10~08.0208.02~11.0918.03~22.1222.08~現
중앙일보 사회부 정치부 기자대통령실 기획관리실장, 홍보수석 법무법인 열림 고문NH손해보험 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 장준규본 후보자는 코오롱글로벌의 대주주와는 개별적인 관련이 전혀 없으며, 객관적이고도 종합적인 시각으로 회사가 건강하게 성장하는 데 있어서 투명하고 독립적으로 활동하고자 함.2. 김두우본 후보자는 25년간 언론인으로 재직하고, 청와대에서 3년 7개월간 정무와 홍보, 대통령실 전반을 총괄하는 기획관리실장 등을 역임하였음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 유통 건설 무역 등 코오롱글로벌 회사가 명실상부한 글로벌 종합회사로 뻗어나가는 데 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장준규오랜 조직 생활 경험을 바탕으로 함양한 탁월한 리더십으로 코오롱글로벌의 통합적 중장기적 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨. 또한, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 합리적으로 제언하여 보다 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.2. 김두우언론과 대통령실 근무 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적이고도 균형감 있는 의견을 제시할 것으로 기대됨. 대주주와 다른 이사로부터 독립적으로 판단하고 견제하면서 실제로 적용 가능한 대안을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_장준규

확인서_김두우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장준규
1957.11.16
O
-
-
사외이사후보추천위원회

김두우
1957.04.05
O
O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장준규
군인

15.09~17.0821.09~現22.07~22.11

46대 육군참모총장서울대학교 객원교수계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장
-

김두우
언론인

83.10~08.0208.02~11.0918.03~22.1222.08~現

중앙일보 사회부 정치부 기자대통령실 기획관리실장, 홍보수석 법무법인 열림 고문NH손해보험 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장준규오랜 조직 생활 경험을 바탕으로 함양한 탁월한 리더십으로 코오롱글로벌의 통합적 중장기적 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨. 또한, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 합리적으로 제언하여 보다 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.2. 김두우언론과 대통령실 근무 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적이고도 균형감 있는 의견을 제시할 것으로 기대됨. 대주주와 다른 이사로부터 독립적으로 판단하고 견제하면서 실제로 적용 가능한 대안을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_장준규

확인서_김두우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
50억원

※전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.