제룡전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 제룡전기

의결권대리행사권유참고서류
3.6
제룡전기㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 제룡전기 주식회사주 소: 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D전화번호: 02-2204-6300

작 성 자:
성 명: 이범석부서 및 직위: 경영지원실 책임전화번호: 02-2204-6312

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제룡전기㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제룡전기㈜
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종태
최대주주
보통주
2,879,644
17.93
최대주주
-

박인원
특수관계인
보통주
1,458,743
9.08
특수관계인
-

박인준
특수관계인
보통주
481,949
3.00
특수관계인
-

박진수
특수관계인
보통주
324,098
2.02
특수관계인
-

김현순
등기임원
보통주
660,286
4.11
등기임원
-

계
-
5,804,720
36.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박석준
보통주
80
임원
-
-

이범석
보통주
15
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - (04969)서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡전기㈜ 3층 경영지원실2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일(화) 오전 10시

장 소
서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡전기㈜ 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다.□ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 세계 전력기기산업 시장은 탄소저감 사회로의 전환이 가속화가 되고, 美인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 북미지역에서는 기후변화 대응을 위한 전력분야 탈 탄소화 추진 및 청정에너지 인프라 구축, 미국 내 전력수요 증가 및 전력망 노후화에 따라 수출 호조를 보였으며, 국내 전력기기 산업 시장은 신재생 및 친환경, 고효율 설비에 대한 수요는 증가하였으나, 건설경기 악화 등으로 시장환경이 좋지 않았습니다.당사는 회사의 지속성장을 위하여 전 임직원이 노력한 결과 매출실적은 전년도 대비 약 76.4% 증가한 860억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 전년도 대비 크게 증가한 159억원을 기록하였습니다.2023년도에도 국내 주요 거래처의 적자 지속으로 인한 실적 악화와 고금리로 인한 건설경기 악화 등의 사유로 국내시장 환경은 좋지 않을 것으로 예상되나, 미국 배전변압기 수출환경 개선 및 지속적인 수주잔액 증가로 매출실적 개선이 예상됩니다.또한 당사는 개발제품의 판로개척, 차세대 주력제품 발굴 등으로 실적을 개선할 예정이며, 고품질의 제품 생산 및 생산성 제고를 지속적으로 추진하여 이익 개선 및 수주 대응에 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 36 (전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

자산

비유동자산

21,409,842,435
22,469,306,252

유형자산

17,774,039,716
18,206,737,121

무형자산

107,459,533
253,122,973

사용권자산
243,174,877
235,902,013

기타비유동채권

595,462,053
603,630,831

기타비유동금융자산

163,600,000
160,600,000

관계기업투자주식

1,924,514,947
1,645,883,769

이연법인세자산
601,591,309
1,363,429,545

유동자산

66,481,409,443
54,942,254,902

현금및현금성자산

14,598,510,929
6,622,905,260

매출채권및기타유동채권

24,178,030,882
8,482,939,983

재고자산

25,704,867,632
10,825,574,051

선급법인세

-
10,835,608

기타유동금융자산

2,000,000,000
29,000,000,000

자산총계

87,891,251,878
77,411,561,154

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,169,383,713
17,169,383,713

기타자본항목

(12,973,793,804)
(12,973,793,804)

이익잉여금

58,603,149,375
46,926,371,015

자본총계

70,829,943,784
59,153,165,424

부채

비유동부채

482,163,493
249,789,787

리스부채
61,246,132
69,839,332

비유동충당부채

420,917,361
179,950,455

유동부채

16,579,144,601
18,008,605,943

매입채무및기타유동채무

14,157,150,259
17,844,265,672

유동성리스부채
181,400,575
164,340,271

미지급법인세

2,240,593,767
-

부채총계

17,061,308,094
18,258,395,730

자본과부채총계

87,891,251,878
77,411,561,154

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

매출액

86,061,155,911
48,783,124,675

매출원가

53,725,018,745
41,157,268,171

매출총이익

32,336,137,166
7,625,856,504

판매비와관리비

16,352,789,358
7,508,776,429

영업이익(손실)

15,983,347,808
117,080,075

기타수익

65,385,140
127,263,030

기타비용

180,323,745
94,071,514

금융수익

1,762,444,879
781,333,416

금융비용

2,410,907,457
68,027,538

관계기업투자이익(손실)
316,726,178
215,787,317

법인세비용차감전순이익(손실)

15,536,672,803
1,079,364,786

법인세비용(이익)

3,056,773,993
(94,108,501)

당기순이익(손실)

12,479,898,810
1,173,473,287

총포괄이익(손실)

12,479,898,810
1,173,473,287

주당이익(손실)

777
73

기본주당이익(손실)

777
73

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 37 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 37 (당)기

제 36 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
51,459,055,787
39,862,589,472

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,979,156,977
38,689,116,185

2. 당기순이익
12,479,898,810
1,173,473,287

Ⅱ. 이익잉여금처분액
15,624,091,289
883,432,495

1. 이익준비금
240,936,135
80,312,045

2. 감자차손
12,973,793,804
-

3. 배당금
2,409,361,350
803,120,450

가. 현금배당 주당배당금 당기 150원(1.3%) 전기 50원(1.0%)
2,409,361,350
803,120,450

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
35,834,964,498
38,979,156,977

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박인준
1988.12.07
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인준
現제룡전기㈜부사장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
해당없음

2016.08~2018.02
서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡전기㈜ 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.

확인서

확인서(박인준)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하희봉
1959.11.20
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하희봉
現제룡전기㈜ 고문
1978.03~1997.02
한양대학교 경영학과 졸업(석사)
해당없음

1982.02~1984.06
육군 중위 전역

1984.10~2020.03
한국전력공사 부산울산지역본부장

2020.04~현재
제룡전기㈜ 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 하희봉은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(하희봉)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
848백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
100백만원