삼일기업공사 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 삼일기업공사

주주총회소집공고
2.9
(주)삼일기업공사

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박종웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화)564-3131

(홈페이지)http://)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임병호

(전 화)564-3131

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제14조에 의하여 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제65기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

제3호의안 : 이사 선임의 건(별첨)

제3-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건

제3-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 125원

5. 경영 참고사항 비치

증권거래법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회 한국거래

소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용

하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2023년3월19일9시~2023년3월28일17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회참석장. 신분증

대리행사 : 주주총회참석장. 위임장. 대리인신분증

2023년 3월 일

주식회사 삼 일 기 업 공 사

대표이사 박 종 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주기용(출석률:80%)
형태경(출석률:66%)

찬 반 여 부

1
2022.02.28
제64기 재무제표 승인의 건
찬성
선임전

2
2022.02.28
제64기 현금배당의 건
찬성
선임전

3
2022.03.03
제64기 주주총회 소집의 건
찬성
선임전

4
2022.05.10
제65기 1분기 재무제표 승인의 건
불참
불참

5
2022.08.10
제65기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2022.11.09
제65기 3분기 재무제표 승인의 건
중도사임
불참

7
2023.03.08
제65기 재무제표 승인의 건
중도사임
찬성

8
2023.03.10
제65기 현금배당의 건
중도사임
찬성

9
2023.03.10
제65기 정기주주총회 소집의 건
중도사임
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
29,400,000
14,700,000

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

건설업은 일반 생활의 기본인 주택의 건설에서 부터 도로, 교량, 항만등과 같은 사회생활의 설비및 원자력 발전소 등과 같은 최첨단 산업 설비에 이르기까지 인간생활 주변의 거의 모든 구축물들을 생산 해내는 활동을 포함하며 그 생활절차가 일반적 재화 생산이 단기간내에 이루워지는데 비해 상대적으로 장기간 걸쳐있고 투입요소도 인력, 토지, 자본, 설비및 자재등 모든 재화 요소를 망라하여 종합적으로 이루워지는 산업적 특성을 가지고 있음(2)산업의 성장성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷바침 하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 산업임 (3)경기변동의 특성 건설업은 기본적으로 수주 산업이고 타 산업의 경제활동에 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있음 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공 시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책 수단으로 활용하기 때문에 물가 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음(4)경쟁요소 모든 기업활동의 기본적 경쟁 요소는 가격 경쟁력이 최우선 되나 건설 업종의 경우 그 이외에 시공 기술력 과거의 시공경험 회사의 재무 안정성을 포함한 기업 이미지 등이 부대적 중요 경쟁 요소로서 작용하고 있음 특히 대규모 토목공사나 원자력 발전소등 고도의 기술을 요하는 부문의 경우는 일부 업체만이 시공능력을 보유하고 있는 상태이며 기업에 대한 신뢰성 측면의 영향력이 더욱 증대되고 있어 재무구조가 안정적인 일부 재무우량 건설사들로 재개발 재건축 아파트의 수주가 독점되는 양상을 보이고 있음(5)자원조달의 특성 건설업의 주요 원자재는 철근 시멘트 목재등으로 주로 국내에서 조달되며 일부 특수한 자재만을 수입에 의존함 건설업의 경기 조절성 계절성등의 특성상 일부 자원은 그 수급에 불균형과 변동이 많은 편이며 인력비중이 큰 산업으로써 노임 상승에 따른 우수시공 인력확보에 제약을 받기도 합니다(6)관계법령 또는 정부의 규제 건설 산업에 대한 규제는 복잡한데 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야하는 독특한 생산구조 형태를 가지고 있으며 여기에 타산업에 대한 유발 효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요 독점적 구조를 가지고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따름 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1958년에 설립되어 시공조건이 까다로운 미국육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사를 시공함으로서 선진 건설 기술을 축적하여 국가 기간 산업이라 할수있는 초정밀 PLANT 공사를 울산공단및 여천공단내에 완벽 시공하여 그기술력을 인정 받았습니다 그러나 2022년도에는 코로나19등 국내외의 어려운 상황에서도 636억원의 매출과 24억원의 당기순이익을 달성하였습니다 국내외 경기의 불황과 부동산경기침체 원자재 가격 상승으로인한 공사원가의 증가와 업계의 수주경쟁이 날로 치열해지고 있어 당사는 새로운 건설 관리 기법인 사전예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 벌이고 있습니다 이와 함께 당사는 ENGINEERING CONSULTING SERVICE의 개념을 도입하여 발주자와 더욱긴밀한 유대관계를 확립하고 경제적이며 효율적인 현대적 시설물을 완성하기 위하여 노력하고 있습니다당사는 이러한 제도적 장치들을 통하여 체계적이며 지속적으로 시공 기술의 향상을 위해 선진 기술습득에 과감한 투자와 인재 양성에 힘쓰고 있으며 21세기의 끊임없는변화에 발 맞추어 기업의 사회적 책임과 역활을 다하겠습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
내 용
구 분 방 법

건 축 공 사
주거용, 업무용, 상업용, 공장용건물의 신축및 보수공사
업무특성 기준 으로 구분

토 목 공 사
도로, 교량, 항만, 터널, 부지조성 공사등

부 동 산
임대

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

사 업 년 도
2022년도
2021년도
2020년도
비 고

도 급 순 위
159위
153위
159위

도급한도액
165,933
168,442
162,654

※대한건설협회 2022년 7월 발표한 시공능력 평가자료임

(3) 시장의 특성

- 주택 산업설비의 구축 사회간접자본, 국토개발등 실물자본의 형성을 담당하는 일

종의 서비스 산업- 타인의 의뢰를 받은 주문생산 방식에 의한 수주산업- 경기 선도 산업으로 경기 선행성을 띠고 있음- 노동집약적 산업으로 고용효과가 높으며 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다 양한 부대시설 공사가 수반됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

s28bw-822030314010

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 65 기 2022년 12월 31일 현재

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 삼일기업공사
(단위:원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

유동자산
65,384,976,129
64,910,282,243

현금및현금성자산
18,611,144,440
32,508,192,038

매출채권
4,108,643,952
9,008,005,280

기타유동금융자산
34,538,516,271
11,425,173,581

미청구공사
7,483,531,295
10,467,459,039

기타유동자산
643,140,171
1,501,452,305

비유동자산
8,537,665,790
8,331,632,738

기타비유동금융자산
4,186,533,825
3,890,070,670

유형자산
1,577,782,707
1,634,648,249

투자부동산
2,332,961,148
2,366,525,709

무형자산
440,388,110
440,388,110

자 산 총 계
73,922,641,919
73,241,914,981

부 채

유동부채
9,726,542,376
10,325,147,865

매입채무및기타채무
5,818,973,877
7,570,420,646

기타유동금융부채
37,309,080
22,609,080

기타유동부채
471,522,912
325,412,326

초과청구공사
3,049,769,919
2,262,347,418

당기법인세부채
348,966,588
144,358,395

비유동부채
1,236,996,690
1,212,288,834

기타비유동금융부채
1,200,000
22,609,080

장기충당부채
606,382,799
538,582,095

기타비유동부채
581,086,483
581,086,483

이연법인세부채
48,327,408
70,011,176

부 채 총 계
10,963,539,066
11,537,436,699

자 본

자본금
6,200,000,000
6,200,000,000

이익잉여금
56,759,102,853
55,504,478,282

자 본 총 계
62,959,102,853
61,704,478,282

부 채 및 자 본 총 계
73,922,641,919
73,241,914,981

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 64 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액
63,621,775,713
73,803,536,671

매출원가
57,579,317,953
67,281,669,721

매출총이익
6,042,457,760
6,521,866,950

판매비와관리비
3,876,761,141
3,211,462,903

영업이익
2,165,696,619
3,310,404,047

기타수익
67,552,592
88,866,904

기타비용
5,630,016
44,224,121

금융수익
1,013,778,963
400,563,648

금융비용
37,320,107

법인세비용차감전순이익
3,204,078,051
3,755,610,478

법인세비용
709,453,480
807,116,238

당기순이익
2,494,624,571
2,948,494,240

총포괄손익
2,494,624,571
2,948,494,240

주당이익

기본주당이익
201
238

희석주당이익
201
238

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 64 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
당 기(처분예정일 : 2023년 3월 29일)
전 기(처분확정일: 2022년 3월 24일)

Ⅰ미처분이익잉여금

49,422,310,853

48,291,686,282

전기이월미처분이익잉여금
46,927,686,282

45,343,192,042

당기순이익
2,494,624,571

2,948,494,240

Ⅱ 이익잉여금처분액

1,705,000,000

1,364,000,000

이익준비금
155,000,000

124,000,000

배당금 (현금배당:주당배당금(율) 당기 : 125원(25%) 전기 : 100원(20%)
1,550,000,000

1,240,000,000

Ⅲ차기이월미처분이익잉여금

47,717,310,853

46,927,686,282

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

〈 주당액면가액 : 500원 〉 (단위: 원,%)

배 당 내 역
제65기
제64기

주당배당금
보통주
125
100

우선주
-
-

시가배당율
보통주
3.2
2.3

우선주
-
-

배당금총액
1,550,000,000
1,240,000,000

당기순이익
2,494,624,571
2,948,494,240

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~18.(생략)

<신설>

제1장 총칙

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~18.(생략)

19. 산업.환경설비 공사업

목적사항 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종웅
1959.06.28
사내이사
-
본인
이사회

김태일
1959.11.13
사내이사
-
-
이사회

임병호
1962,04.08
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종웅
(주)삼일기업공사대표이사
2011~20171990~현재
대한건설협회서울특별시회 회장(주)삼일기업공사 대표이사
없음

김태일
(주)삼일기업공사부사장
1979~19811984~현재
홍익대학교(주)삼일기업공사 부사장
없음

임병호
(주)삼일기업공사이사
1987~19951995~현재
(주)두남(주)삼일기업공사 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종웅
없음
없음
무

김태일
없음
없음
무

임병호
없음
없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박종웅 사내이사 후보자 건설업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견 전문성을 바탕으로 수년간 대표이사로 재직하면서 기업의 지속 성장과 체계적인 관리시스템 학립하고 당사의 경쟁력 강화에 기여함 - 김태일 사내이사 후보자 기업 전반에 대한 실무경험과 전문성으로 지난 3년간 이사회의 적극 참여하면서 합리적 인 의사결정을 내리도록 힘써오며 회사의 지속적인 성장에 기여함 - 임병호 사내이사 후보자 후보자들은 수년간 당사에 재직하여 회사경영 전반에 대한 이해도가 높으며 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단됨

확인서

확인서_대표이사

확인서_이사김태일

확인서_이사임병호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,051백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 2명중 1명(주기용) 2022년 9월 16일 중도퇴임으로 현재 사외이사는 1명 임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
120백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 고시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.samilenter.com- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기등이 있는 경우 수정 될수 있으며 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용

하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2023년3월19일9시~2023년3월28일17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증,카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후

의안별로 의결권행사

※ 코로나 버이러스 관련 안내사항코로나 바이러스(COVID-19)의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5도 이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회에 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.※ 주총집중일 주주총회 개최 사유- 해당사항 없음