보성파워텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 보성파워텍

주주총회소집공고
2.9
보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
보성파워텍(주)

대 표 이 사 :
임 재 황

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70

(전 화) 043-857-0311

(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유 재 춘

(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2023년 3월 21일 오전 9시~2023년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 3월 13일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반완호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
제53기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2022.03.04
제53기 정기주주총회 전자투표제 채택
찬성

3
2022.03.15
제53기 결산재무제표, 영업보고서 승인
찬성

4
2022.03.15
제53기 정기주주총회 소집 결의
찬성

5
2022.03.31
제53기 정기주주총회 결의
찬성

6
2023.02.06
제54기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

7
2023.03.06
제54기 정기주주총회 전자투표제 채택
찬성

8
2023.03.13
제54기 결산재무제표, 영업보고서 승인
찬성

9
2023.03.13
제54기 정기주주총회 소집 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
38,000,000
38,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.(2) 산업의 성장성전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.(4) 경쟁 요소그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 등전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

(4) 회사의 조직도

임원실
회장, 대표이사 사장, 이사, 감사

부설연구소
부설연구소

품질경영실
품질경영실

사업개발실
사업개발실, 에너지연구소

경영지원본부
총무팀, 재경팀, 구매팀, 자재팀

영업본부
영업1팀, 영업2팀

철구사업본부
철구조생산팀, 설계팀

전력사업본부
중전기생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당사의 2022년 사업연도 영업실적은 최근 한국전력공사의 경영악화와 3년간 계속되온 COVID-19의 확산에 따른 국내외 경제에 중대한 영향을 받고 있으며, 회사의 재무상태와 경영성과에 부정적인 악영향이 발생하였습니다. 이로 인하여 매출액은 541억원으로 전년보다 20.9% 감소하였으며, 인플레이션에 따른 국제 원자재 가격 폭등으로 인한 원가상승으로 수익구조가 악화되어 영업손실 44억원이 발생하여 전년에 이어 적자를 지속하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2021년 12월 31일 현재

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

I. 유동자산

43,038,670,089

61,293,242,929

1. 현금및현금성자산 <주석 15, 17, 21>
11,267,124,807

24,486,129,109

2. 재고자산 <주석 15>
19,194,323,658

17,713,111,486

원재료
7,413,560,478

5,578,457,746

원재료평가충당금
(499,061,830)

(360,506,360)

상품
2,183,724,917

3,677,995,984

상품평가충당금
(1,255,004,953)

(1,186,598,944)

재공품
7,225,991,742

7,312,698,479

제품
2,918,007,856

1,803,017,977

제품평가충당금
(374,890,440)

(252,021,631)

저장품
122,879,600

91,044,690

미착품
1,452,456,063

-

기타재고자산
394,889,950

1,049,023,545

기타재고자산평가충당금
(388,229,725)

-

3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>
12,116,472,840

11,964,964,554

매출채권
16,157,469,239

13,347,692,215

손실충당금
(5,023,116,412)

(4,088,268,225)

단기미수금
105,924,470

569,634,278

손실충당금
(15,000,000)

(15,000,000)

단기미수수익
-

33,119,558

단기선급금
1,916,594,406

1,839,141,016

손실충당금
(1,076,826,536)

(1,046,192,865)

단기선급비용
51,427,673

66,250,711

계약자산
-

1,258,587,866

4. 기타유동금융자산 <주석 5, 15, 17>
460,748,784

7,129,037,780

단기대여금및수취채권
3,416,074,178

3,003,059,082

손실충당금
(2,955,325,394)

(2,934,399,530)

단기금융상품
-

5,060,378,228

상각후원가측정금융자산
-

2,000,000,000

II. 비유동자산

42,420,766,359

50,247,448,634

1. 기타비유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>
809,796,860

821,623,789

장기보증금
858,506,968

876,506,968

현재가치할인차금
(48,710,108)

(54,883,179)

2. 유형자산 <주석 6, 18>
30,149,786,599

38,365,803,956

토지
17,243,397,622

17,197,585,242

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
20,574,668,564

20,574,668,564

감가상각누계액
(5,606,637,853)

(5,056,190,525)

건물보조금
(1,509,289,734)

(1,553,006,034)

구축물
6,692,850,404

6,692,850,404

감가상각누계액
(1,950,235,749)

(1,727,144,190)

손상차손누계액
(4,742,614,655)

-

기계장치
14,513,884,437

15,510,446,660

감가상각누계액
(12,555,507,127)

(13,383,973,036)

기계장치보조금
(87,549,167)

(98,055,067)

손상차손누계액
(1,870,828,143)

-

차량운반구
967,793,115

969,098,220

감가상각누계액
(856,410,463)

(821,659,190)

차량운반구보조금
-

(1,803,648)

손상차손누계액
(111,382,652)

-

공구와기구
9,961,652,184

10,435,909,303

감가상각누계액
(9,495,351,698)

(9,693,502,019)

손상차손누계액
(466,300,486)

-

비품
1,877,589,952

1,801,925,408

감가상각누계액
(1,794,788,619)

(1,745,782,424)

손상차손누계액
(82,801,333)

-

사용권자산
514,186,235

533,259,334

감가상각누계액
(217,791,194)

(147,055,046)

손상차손누계액
(296,395,041)

-

건설중인자산
569,416,000

-

3. 투자부동산 <주석 7, 18>
4,360,926,438

4,397,059,361

토지
4,337,323,847

4,372,323,847

건물
45,316,948

45,316,948

감가상각누계액
(21,714,357)

(20,581,434)

4. 무형자산 <주석 8>
823,681,149

950,145,861

개발비
27,777,683

83,333,044

손상차손누계액
(27,777,683)

-

기타무형자산
844,447,817

866,812,817

손상차손누계액
(20,766,668)

-

5. 기타비유동금융자산 <주석 5, 15, 17, 18>
4,639,008,583

4,343,178,972

당기손익-공정가치측정금융자산
3,422,587,747

3,425,793,161

장기금융상품
1,216,420,836

917,385,811

6. 이연법인세자산 <주석 13>
1,195,511,520

1,265,988,900

7. 순확정급여자산 <주석 10>
442,055,210

103,647,795

자 산 총 계

85,459,436,448

111,540,691,563

부 채

I. 유동부채

4,236,383,974

19,238,512,074

1. 매입채무및기타유동채무 <주석 15, 17, 19>
3,892,301,325

9,133,993,235

단기매입채무
1,035,641,835

5,410,058,418

단기미지급금
1,483,298,471

1,444,195,623

단기미지급비용
314,132,985

525,725,260

선수금
1,059,228,034

1,678,338,036

계약부채
-

75,675,898

2. 단기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>
154,970,569

9,000,000,000

3. 유동성장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>
-

500,000,000

4. 기타유동금융부채 <주석 6, 15, 17>
189,112,080

604,518,839

예수금
119,490,006

514,909,936

임대보증금
18,500,000

12,500,000

유동리스부채
51,122,074

77,108,903

II. 비유동부채

444,829,383

709,990,560

1. 장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>
-

375,000,000

2. 비유동리스부채 <주석 6, 15, 17>
208,948,234

264,023,248

3. 하자보수충당부채
14,087,312

70,967,312

4. 기타장기종업원급여
221,793,837

-

5. 퇴직급여채무 <주석 10>
-

-

확정급여채무의현재가치
3,725,856,757

3,835,824,594

사외적립자산의공정가치
(3,725,856,757)

(3,835,824,594)

부 채 총 계

4,681,213,357

19,948,502,634

자 본

I. 납입자본 <주석 11>
74,849,361,751

74,849,361,751

1. 자본금
24,564,912,000

24,564,912,000

2. 주식발행초과금
50,284,449,751

50,284,449,751

II. 이익잉여금 <주석 22>
4,437,015,065

15,250,980,903

1. 미처분이익잉여금
4,437,015,065

15,250,980,903

III. 기타자본구성요소
1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금 <주석 11, 12>
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

80,778,223,091

91,592,188,929

부 채 및 자 본 총 계

85,459,436,448

111,540,691,563

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출액 <주석 19, 20>

54,198,727,500

68,539,018,089

재화의판매로인한수익
49,957,543,786

57,911,659,855

기타수익
4,241,183,714

10,627,358,234

II. 매출원가 <주석 15, 19>

52,087,621,757

64,051,102,822

III. 매출총이익

2,111,105,743

4,487,915,267

IV. 판매비와일반관리비 <주석 4, 15>

6,604,017,282

5,977,247,156

급여
2,679,594,641

2,798,428,540

퇴직급여
219,421,809

264,283,431

복리후생비
436,058,106

432,441,394

여비교통비
116,219,522

69,034,560

통신비
21,455,590

20,312,128

수도광열비
63,137,554

43,965,983

세금과공과
114,391,330

84,292,125

지급임차료
21,023,696

10,386,240

감가상각비
294,382,362

208,477,839

무형자산상각비
77,920,361

116,065,322

하자보수비
(56,880,000)

(84,903,000)

수선비
144,332,973

104,703,730

접대비
45,085,387

52,953,163

대손상각비
934,848,187

290,827,414

차량유지비
111,518,588

87,051,803

광고선전비
64,427,273

9,916,000

지급수수료
776,607,027

819,901,894

운반비
251,706,408

316,109,133

포장비
-

1,231,750

보험료
160,907,201

173,334,892

소모품비
35,734,067

34,914,788

도서인쇄비
12,265,500

56,457,940

교육훈련비
3,412,500

2,815,000

시험비
28,626,166

25,024,064

잡비
47,821,034

39,221,023

V. 영업손실

(4,492,911,539)

(1,489,331,889)

VI. 기타이익 <주석 4, 15>

956,391,314

2,619,106,373

유형자산처분이익
125,646,887

18,863,546

투자자산처분이익
-

98,607,484

투자부동산처분이익
-

1,683,795,622

외화환산이익
348,809,888

427,527,025

외환차익
262,833,115

262,707,265

기타의손실충당금환입
-

89,775,728

잡이익
219,101,424

37,829,703

VII. 기타손실 <주석 4, 15>

7,756,973,201

345,771,424

유형자산처분손실
-

217,598

투자자산처분손실
-

2,552,000

투자부동산처분손실
-

1,917,150

유형자산손상차손
7,570,322,310

-

무형자산손상차손
48,544,351

-

외화환산손실
854,055

5,856

외환차손
50,569,311

179,066,986

기타의대손상각비
51,559,535

148,803,994

잡손실
35,123,639

13,207,840

VIII. 금융수익 <주석 15>

442,493,380

797,961,959

이자수익
394,789,879

319,963,982

배당금수익
5,098,000

4,295,000

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
35,584,461

76,869,250

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
7,021,040

1,847,200

사채상환이익
-

394,986,527

IX. 금융원가 <주석 15>

301,541,539

3,774,357,987

이자비용
268,152,289

503,753,693

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
26,992,250

23,133,265

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
6,397,000

-

파생상품평가손실
-

3,247,471,029

X. 법인세비용차감전순손실

(11,152,541,585)

(2,192,392,968)

XI. 법인세이익 <주석 13>

(38,182,871)

(1,265,988,900)

XII. 당기순손실

(11,114,358,714)

(926,404,068)

XIII. 기타포괄손익

300,392,876

52,745,287

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

300,392,876

52,745,287

확정급여제도의 재측정요소

300,392,876

52,745,287

XIV. 총포괄손실

(10,813,965,838)

(873,658,781)

XV. 주당손익 <주석 14>

기본 및 희석주당순손실

(227)

(19)

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (제53기 전기초)

23,036,529,500
41,014,489,044
16,124,639,684
1,491,846,275
81,667,504,503

당기순손실
-
-
(926,404,068)
-
(926,404,068)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
52,745,287
-
52,745,287

전환권의 행사
1,528,382,500
9,269,960,707
-
-
10,798,343,207

2021.12.31 (제53기 전기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
15,250,980,903
1,491,846,275
91,592,188,929

2022.01.01 (제54기 당기초)

24,564,912,000
50,284,449,751
15,250,980,903
1,491,846,275
91,592,188,929

당기순손실
-
-
(11,114,358,714)
-
(11,114,358,714)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
300,392,876
-
300,392,876

2022.12.31 (제54기 당기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(8,831,191,400)

(3,675,331,064)

1. 당기순손실
(11,114,358,714)

(926,404,068)

2. 당기순손실 조정을 위한 가감
2,127,244,451

(2,804,635,509)

퇴직급여
557,610,612

601,234,152

감가상각비
1,603,284,533

1,684,416,478

무형자산상각비
77,920,361

116,065,322

하자보수비
(56,880,000)

(84,903,000)

대손상각비
934,848,187

290,827,414

기타의대손상각비
51,559,535

148,803,994

세금과공과
-

100,000

유형자산처분손실
-

217,598

투자자산처분손실
-

2,552,000

투자부동산처분손실
-

1,917,150

유형자산손상차손
7,570,322,310

-

무형자산손상차손
48,544,351

-

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
26,992,250

23,133,265

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
6,397,000

-

외화환산손실
854,055

5,856

이자비용
268,152,289

503,753,693

파생상품평가손실
-

3,247,471,029

법인세비용(이익)
(38,182,871)

(1,265,988,900)

외화환산이익
(348,809,888)

(427,527,025)

기타의손실충당금환입
-

(89,775,728)

유형자산처분이익
(125,646,887)

(18,863,546)

투자자산처분이익
-

(98,607,484)

투자부동산처분이익
-

(1,683,795,622)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(35,584,461)

(76,869,250)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
(7,021,040)

(1,847,200)

이자수익
(394,789,879)

(319,963,982)

배당금수익
(5,098,000)

(4,295,000)

사채상환이익
-

(394,986,527)

매출채권의 감소
(2,501,146,045)

2,793,035,898

미수금의 감소(증가)
463,709,808

(501,336,978)

선급금의 감소(증가)
(77,453,390)

(199,478,192)

선급비용의 감소(증가)
14,823,038

35,357,669

계약자산의 감소(증가)
1,258,587,866

(1,258,587,866)

재고자산의 감소(증가)
(1,481,212,172)

777,866,657

매입채무의 증가(감소)
(4,374,416,583)

(5,747,940,646)

미지급금의 증가(감소)
39,102,848

40,218,198

미지급비용의 증가(감소)
21,947,354

37,266,028

선수금의 증가(감소)
(419,110,002)

(374,903,176)

계약부채의 증가(감소)
(75,675,898)

75,675,898

예수금의 증가(감소)
(395,419,930)

414,105,380

기타유동부채의 증가(감소)
6,000,000

(92,500,000)

퇴직금지급
(297,229,400)

(281,216,600)

사외적립자산의 감소(증가)
(189,735,500)

(675,272,466)

3. 이자지급
(270,911,503)

(242,024,424)

4. 이자수취
421,736,366

293,437,937

5. 배당금수취
5,098,000

4,295,000

II. 투자활동현금흐름

5,416,060,291

(3,539,262,500)

단기금융상품의 처분
5,060,378,228

1,160,000,000

단기금융상품의 취득
-

(5,060,378,228)

장기금융상품의 취득
(287,237,400)

(287,403,778)

단기대여금의 증가
(549,958,360)

(2,259,500,000)

단기대여금의 감소
174,133,320

2,400,450,070

보증금의 감소
24,300,000

50,000,000

보증금의 증가
(6,300,000)

(380,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
154,368,000

45,655,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(153,743,960)

(112,058,600)

정부보조금의 수령
-

105,059,000

기계장치의 처분
100,000,000

18,412,000

차량운반구의 처분
423,137

2,854,546

기타의유형자산의 처분
25,253,750

-

기타의무형자산의 처분
-

664,181,819

투자부동산의 처분
35,000,000

4,041,400,000

선수금의 증가
-

200,000,000

선수금의 감소
(200,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 처분
2,000,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(2,000,000,000)

토지의 취득
(45,812,380)

-

기계장치의 취득
(210,000,000)

(792,119,000)

차량운반구의 취득
(20,863,500)

(34,510,129)

공구와기구의 취득
(38,800,000)

(154,367,500)

비품의 취득
(75,664,544)

(3,924,500)

건설중인자산의 취득
(569,416,000)

-

투자부동산의 취득
-

(339,054,000)

기타의무형자산의 취득
-

(803,960,000)

III. 재무활동현금흐름

(9,806,007,991)

(7,635,719,391)

전환권의 행사
-

8,150

단기차입금의 증가
154,970,569

-

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(875,000,000)

(500,000,000)

리스부채의 지급
(85,978,560)

(135,727,541)

사채의 상환
-

(7,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(13,221,139,100)

(14,850,312,955)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,134,798

165,764,840

VI. 기초의 현금및현금성자산 <주석 21>

24,486,129,109

39,170,677,224

VII. 기말의 현금및현금성자산 <주석 21>

11,267,124,807

24,486,129,109

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제54(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제53(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기(처리예정일 : 2023년 3월 31일)
제 53(전) 기(처리확정일 : 2022년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,437,015,065

15,250,980,903

1. 전기이월이익잉여금
15,250,980,903

16,124,639,684

2. 당기순손실
(11,114,358,714)

(926,404,068)

3. 순확정급여부채 재측정요소
300,392,876

52,745,287

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

4,437,015,065

15,250,980,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임도수

1938.10.24

사내이사
해당사항 없음

본인

이사회

유재춘

1960.09.14

사내이사
해당사항 없음

없음

이사회

유창무

1950.10.14

사외이사
해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임도수

보성파워텍(주)회장
1965~19771978~현재
한국전력공사 보성파워텍(주) 회장

없음

유재춘

보성파워텍(주)상무
1987~현재
보성파워텍(주) 상무

없음

유창무
사외이사
2012~20132013~2014
한국전력공사 사외이사 포스코인터내셔널 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임도수

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유재춘

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유창무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계, 재무분야에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항, 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 수행하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 임도수]사내이사 후보자 임도수는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사내이사 후보자 유재춘]사내이사 후보자 유재춘은 오랜기간 재무, 세무, 자금, 공시업무를 담당한 경력을 바탕으로 관련 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사외이사 후보자 유창무]사외이사 후보자 유창무는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 적극적 조언으로 이사회에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 임도수.jpg
사내이사 후보자 임도수

사내이사 후보자 유재춘.jpg
사내이사 후보자 유재춘

사외이사 후보자 유창무.jpg
사외이사 후보자 유창무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
579백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나-19 관련 안내사항가. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장시스템을 통해 의결권을 행사해 주실것을 권유드립니다.

나. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되어 한국거래소에주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였습니다.가. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.