eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
두산밥캣 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
두산산업차량(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-07-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
854,806,794,660
672,157,723,987

- 부채총계
526,568,671,920
356,401,105,278

- 자본총계
328,238,122,740
315,756,618,709

- 자본금
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,205.9
7,893.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,265,215,056,632
459,887,020,097

- 영업이익
82,964,112,173
-4,506,149,978

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,173,537,431
-8,934,842,297

- 당기순이익
7,926,652,885
-6,964,122,941

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 상기 1의 직전사업연도 '내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부' 관련하여, 두산산업차량은 2021년 7월 (주)두산으로부터 분할 신설된 회사로서 2022년부터 외부감사법에 따른 내부회계관리제도를 적용하였습니다.

- 상기 4의 '연결재무제표 제출대상 해당여부' 관련하여, 두산산업차량은 K-IFRS 기준서 제1110호에 따라 연결재무제표 제출대상에 해당하지 않습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 자회사에 관한 사항

자회사명 : 두산산업차량 주식회사(한국)

자산총액 비중 : 19.3% (두산밥캣의 별도 자산총액 대비)

※ 관련공시
-
종근당홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경보제약
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
240,544,942,124
236,979,153,344

- 부채총계
96,840,886,918
91,278,422,862

- 자본총계
143,704,055,206
145,700,730,482

- 자본금
11,953,430,000
11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,202.2
1,218.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
196,264,902,088
170,659,645,035

- 영업이익
1,392,651,796
-6,624,844,100

- 법인세비용차감전계속사업이익
-614,836,349
-9,932,946,743

- 당기순이익
610,590,092
-7,495,178,995

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
종근당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 종근당홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)종근당

20230309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)종근당홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)종근당

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
185750

발행주식 총수
12,568,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)종근당홀딩스
한자(영문)
株式會社 鍾根堂 Holdings(Chong Kun Dang Holdings Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-06667

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)종근당홀딩스
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-637******

성 명
신우성
팩스번호
02-637******

이메일 주소
******@ckd-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 06일
3,167,925
25.21
3,167,925
25.21

이번보고서
2023년 03월 13일
3,170,659
25.23
3,170,659
25.23

증 감
2,734
0.02
2,734
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,170,659
-
-
-
-
-
-
-
3,170,659
25.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,568,464
-
25.23
25.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 09일
보통주
3,167,925
292
3,168,217
81,600
-

장내매수(+)
2023년 03월 10일
보통주
3,168,217
2,000
3,170,217
80,950
-

장내매수(+)
2023년 03월 13일
보통주
3,170,217
442
3,170,659
80,800
-

합 계
3,167,925
2,734
3,170,659
80,955
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일 단, 무상으로 신주를 취득한 경우에는 신주배정기준일주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
흥국에프엔비 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23
흥국에프엔비 음성공장 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 40원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 박철범 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 상근감사 이대진 선임의 건(신규선임)

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철범
1969-01
3
재선임
한양대학교 중어중문학 학사
에이치케이트레이딩 대표이사
㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이대진
1964-05
3
신규선임
상근
성균관대학교대학원 경영학 박사
우리은행 인도,중동지역본부 법인장
우리금융경제연구소 연구위원(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

12. 각호와 관련된 부동산임대업
12. 부동산 임대업 및 전대업
사업 범위 명확화

사업목적 삭제
-
-
알테오젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 알테오젠

알테오젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
28,806,344,498
41,123,115,244
-12,316,770,746
-29.9

- 영업이익
-29,373,680,278
-12,795,830,212
-16,577,850,066
-129.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,969,855,067
-8,298,171,558
-1,671,683,509
-20.1

- 당기순이익
-10,077,904,116
-9,191,339,725
-886,564,391
-9.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
245,490,136,097
260,337,559,420

- 부채총계
100,108,123,094
126,414,291,791

- 자본총계
145,382,013,003
133,923,267,629

- 자본금
26,207,738,500
21,518,647,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 주요원인

- 라이센스아웃 계약에 따른 계약금 및 마일스톤 수입감소

- 상품매출의 감소

2. 영업이익 변동 주요원인

- 연구개발비의 증가

3. 당기순이익 변동 주요원인

- 지배회사 전환우선주 평가이익 발생

- 종속회사 전환우선주 평가손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업년도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서울바이오시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
서울바이오시스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 에 따른 회계/감사의 좀 더 빠른 일정 선정의 어려움으로 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제21기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일입니다.

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서울바이오시스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
14:00~14:20

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안:사내이사 선임의 건
제2-1호의안:신규선임(상근)이정훈
제2-2호의안:재 선 임(상근)이영주

제3호 의안: 사외이사 겸 감사위원선임의 건
제3-1호의안:신규선임(비상근): 김영민
제3-2호의안:재선임(비상근): 서성옥

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의건
-재선임(비상근) : 김호준

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
신규선임
- 고려대학교 물리학 학사,석사
- 미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사
- 1992~(현재)서울반도체 대표이사/사장
- 1985~1991 삼신전기 부사장
- 1977~1981 제일정밀공업 기획과장

이영주
1970-06
2
재선임
- 한밭대학교 재료공학과 석사
- '12.04~'19.02 서울반도체㈜ 부사장
- '19.03~(현재)서울바이오시스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호준
1697-01
2
재선임
- 연세대 경제학과 학사
- 삼일회계법인 회계사
- 우리회계법인 관리본부장(現)
- 학교법인추계학원 비상근감사(現)
우리회계법인 관리본부장(現)

서성옥
1950-06
2
재선임
- 고려대학교 의과대학 학사/석사
- 중앙대학교 의과대학 박사
- 고려대학교 교수 / 병원장
- 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
- 고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
- 고려대 의과대학 명예교수(現)
- 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(現)
없음

김영민
1958-07
2
신규선임
- 82.12 제25회 행정고시 합격
- 83.3 국세청
- ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
- ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
- ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
- ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
- ~ 15.3 제23대 특허청 청장
- (현재)(주)에니파이브 사외이사
(주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호준
1967-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대 경제학과 학사
-삼일회계법인 회계사
-우리회계법인 관리본부장(현재)
-학교법인추계학원 비상근감사(현재)

서성옥
1950-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 의과대학 학사/석사
-중앙대학교 의과대학 박사
-고려대학교 교수 / 병원장
-국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장
-고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장
-고려대 의과대학 명예교수(現)
-의료보험심사평가원 상근 및 자문위원(현재)

김영민
1958-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
82.12 제25회 행정고시 합격
83.3 국세청
~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관
~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장
~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장
~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관
~ 15.3 제23대 특허청 청장
- (현재)(주)에니파이브 사외이사
유유제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 유유제약

유유제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유유제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결 결산 일정, 외부 감사인의 감사 일정, 원활환 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하여 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
경보제약 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 경보제약

경보제약/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
240,544,942,124
236,979,153,344

- 부채총계
96,840,886,918
91,278,422,862

- 자본총계
143,704,055,206
145,700,730,482

- 자본금
11,953,430,000
11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,202.2
1,218.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
196,264,902,088
170,659,645,035

- 영업이익
1,392,651,796
-6,624,844,100

- 법인세비용차감전계속사업이익
-614,836,349
-9,932,946,743

- 당기순이익
610,590,092
-7,495,178,995

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
크라운해태홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크라운해태홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
동화기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 동화기업

동화기업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,100,415,112,505
932,394,259,945
168,020,852,560
18.02

- 영업이익
72,435,427,545
104,927,241,386
-32,491,813,841
-30.97

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,432,543,663
74,153,211,261
-16,720,667,598
-22.55

- 당기순이익
43,302,676,402
56,031,157,936
-12,728,481,534
-22.72

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,846,108,233,207
1,770,876,761,887

- 부채총계
1,074,761,149,038
966,604,294,302

- 자본총계
771,347,084,169
804,272,467,585

- 자본금
10,601,776,500
10,600,588,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설경기 부진에 따른 제품 수익성 악화로 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택회계기준에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다.

3. 본 자료는 당사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
종근당홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230313)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당홀딩스
회사코드
001630
담당부서명
재경팀
담당자명
신우성
tel
02-6373-0600

(fax)
02-6373-0659

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,009,861
-
5,009,861

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-07
보통주식
2,379,425
47.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,379,425
47.49

이번보고서제출일
2023-03-13
보통주식
2,383,554
47.57

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,383,554
47.57

증감
보통주식
4,129
0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,129
0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
이주아
생년월일
970713
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-08
장내매수(+)
보통주식
123,521
2,000
125,521
-

2023-03-10
장내매수(+)
보통주식
125,521
591
126,112
-

2023-03-13
장내매수(+)
보통주식
126,112
1,538
127,650
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,689,586
33.73
0
0.00
0
0.00
1,689,586
33.73

정재정
생년월일
630131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
291,575
5.82
0
0.00
0
0.00
291,575
5.82

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
144,867
2.89
0
0.00
0
0.00
144,867
2.89

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127,780
2.55
0
0.00
0
0.00
127,780
2.55

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127,650
2.55
0
0.00
0
0.00
127,650
2.55

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,096
0.04
0
0.00
0
0.00
2,096
0.04

합계
2,383,554
47.57
0
0.00
0
0.00
2,383,554
47.57
크라운제과 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 크라운제과

크라운제과/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크라운제과

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
우신시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우신시스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 및 사업보고서 작성일정 등을 고려하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
신세계푸드 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
903,927,240,057
879,467,973,979

- 부채총계
611,858,315,900
594,650,867,030

- 자본총계
292,068,924,157
284,817,106,949

- 비지배지분 제외 자본총계
292,068,924,157
284,817,106,949

- 자본금
19,362,400,000
19,362,400,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,508.4
1,471.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,411,305,169,297
1,329,251,660,897

- 영업이익
20,577,349,768
29,951,558,474

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,859,422,816
5,210,766,401

- 당기순이익
-5,384,404,410
2,417,064,385

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,384,404,410
2,417,064,385

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
897,129,700,200
871,652,860,235

- 부채총계
605,613,501,230
586,869,756,793

- 자본총계
291,516,198,970
284,783,103,442

- 자본금
19,362,400,000
19,362,400,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,505.6
1,470.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,404,343,641,173
1,322,704,313,820

- 영업이익
22,163,568,132
31,138,055,682

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,257,950,599
3,881,330,691

- 당기순이익
-5,946,048,200
2,503,162,770

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결손익내용 중 직전 사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업실적이 제외되어 있습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
압타머사이언스 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 압타머사이언스

압타머사이언스/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
45,645,346,579
33,261,593,910

- 부채총계
16,422,509,644
1,800,432,670

- 자본총계
29,222,836,935
31,461,161,240

- 자본금
4,475,063,000
4,463,063,000

- 매출액
358,252,888
269,275,078

- 영업이익
-8,319,877,014
-4,067,106,305

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,301,279,314
-3,831,058,596

- 당기순이익
-7,115,574,962
-3,831,058,596

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회가 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
29,222,836,935
31,461,161,240

자본금
4,475,063,000
4,463,063,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
28.4
12.2
10.9

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,301,279,314
3,831,058,596
3,843,399,617

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
29,222,836,935
31,461,161,240
35,183,701,963

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,319,877,014
4,067,106,305
3,922,978,968
3,291,562,116
3,375,624,884

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스엠벡셀 — 신규시설투자등 (20230313)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/신규시설투자등/(2023.03.13)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
전자신관용 앰플(ampoule)전지 생산시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
32,357,643,675

자기자본대비(%)
21.63

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
전자식 포탄의 전자신관용 전원 용도의 앰플전지 생산시설 신규 투자

4. 투자기간
시작일
2023-03-13

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년 12월 31일 기준연결 재무제표 기준입니다.

2.상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일입니다.

3.상기 투자금액과 투자기간은 투자진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
바이오노트 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230313)
제출인: 바이오노트

바이오노트/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.13)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표기준영업(잠정)실적

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
재무제표 재승인에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(당해실적)
-당기실적: 2,204
-전년동기대비증감율(%)
:-94.94
-당기실적: -12,144
-전년동기대비증감율(%)
:적자전환

영업이익(누계실적)
-당기실적: 309,757
-전년동기대비증감율(%)
:-33.92
-당기실적: 295,410
-전년동기대비증감율(%)
:-36.98

법인세비용차감전계속사업이익(당해실적)
-116,734
-152,785

법인세비용차감전계속사업이익(누계실적)
-당기실적: 450,829
-전년동기대비증감율(%)
:-48.17
-당기실적: 414,778
-전년동기대비증감율(%)
:-52.32

당기순이익(당해실적)
-130,829
-139,235

당기순이익(누계실적)
-당기실적: 316,204
-전년동기대비증감율(%)
:-53.27
-당기실적: 307,798
-전년동기대비증감율(%)
:-54.51

지배기업소유주지분순이익
(당해실적)
-130,829
-139,235

지배기업소유주지분순이익
(누계실적)
-당기실적: 316,204
-전년동기대비증감율(%)
:-53.27
-당기실적: 307,798
-전년동기대비증감율(%)
:-54.51

COVID 관련한 시장환경이 불투명하고 매출이 감소할 것으로 예상됨에 따라 COVID 관련한 재고자산의 평가충당금을 보수적으로 추가 반영하였습니다.

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(22년4분기)
(22년3분기)
(21년4분기)

매출액
당해실적
22,790
62,599
-63.59
89,974
-74.67

누계실적
479,657
-
-
622,355
-22.93

영업이익
당해실적
-12,144
30,560
적자전환
43,574
적자전환

누계실적
295,410
-
-
468,748
-36.98

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-152,785
179,265
적자전환
17,133
적자전환

누계실적
414,778
-
-
869,885
-52.32

당기순이익
당해실적
-139,235
148,745
적자전환
22,674
적자전환

누계실적
307,798
-
-
676,601
-54.51

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-139,235
148,745
적자전환
22,674
적자전환

누계실적
307,798
-
-
676,601
-54.51

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(070-4066-6645)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.

- 당사는 2022년부터 재고자산에 대한 회계처리방법을 변경하였습니다. 이에 전년동기 실적은 변경된 회계정책을 소급 반영한 수치 입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-28 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
동화기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동화기업

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정과 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 그러나, 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였기에 불가피하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 (예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
바이오노트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230313)
제출인: 바이오노트

바이오노트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
재무제표 재승인에 따른 정정 / 단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(2022년)
309,757,347
295,409,548

영업이익
전년동기대비증감율(%)
-33.92
-36.98

법인세비용차감전계속사업이익(2022년)
450,829,441
414,778,234

법인세비용차감전계속사업이익 전년동기대비증감율(%)
-48.17
-52.32

당기순이익(2022년)
316,204,171
307,797,757

당기순이익
전년동기대비증감율(%)
-53.27
-54.51

- 대규모법인여부
해당
미해당

- 자산총계
1,792,559,289
1,757,001,766

- 부채총계
184,298,013
156,849,684

- 자본총계
1,608,261,276
1,600,152,082

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
1,608,261,276
1,600,152,082

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
3,157.29
3,141.37

COVID 관련한 시장환경이 불투명하고 매출이 감소할 것으로 예상됨에 따라 COVID 관련한 재고자산의 평가충당금을 보수적으로 추가 반영하였습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
479,657,090
622,355,164
-142,698,075
-22.93

- 영업이익
295,409,548
468,747,622
-173,338,074
-36.98

- 법인세비용차감전계속사업이익
414,778,234
869,884,864
-455,106,630
-52.32

- 당기순이익
307,797,757
676,600,968
-360,396,797
-54.51

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,757,001,766
1,488,867,273

- 부채총계
156,849,684
216,363,049

- 자본총계
1,600,152,082
1,272,504,225

- 자본금
50,938,024
46,778,024

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,141.37
2,720.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
Covid 관련 매출감소로 인한 실적 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 실적이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2022년부터 재고자산에 대한 회계처리방법을 변경하였습니다. 이에 전년동기 실적은 변경된 회계정책을 소급 반영한 수치 입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,600,152,082
1,272,504,225

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,141.37
2,720.30

매출액(단위:천원)
별도
475,158,632
620,046,067
동화기업 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
9:00

2. 장소
(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당

3. 의안 주요내용
1.보고 사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
1) 제75기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 이사 선임의 건 (채광병 사내이사)

3) 이사보수한도 승인의 건

4) 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채광병
1966-10
3년
신규선임
현) 디더블유미디어홀딩스 대표이사
미투온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지) https://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 12일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다. 이에 따라 2023년 3월 30일 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건으로 사외이사 신규 선임안을 상정하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

채수원
1980년 02월
남
2022년 03월 30일
3년
2023년 03월 12일
자진사임
일신상의 사유
CJ대한통운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: CJ대한통운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이대한통운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

회 사 명 :
씨제이대한통운주식회사

대 표 이 사 :
강신호, 민영학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7

(전 화) 1588-1255

(홈페이지)http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 이효희

(전 화) 02-700-0272

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 13일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일입니다.- 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진사임으로 상법 제542조의8 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임종룡
1959년 08월
남
2021년 03월 29일
2024년 03월 29일
2023년 03월 13일
자진사임
일신상의 사유
인지컨트롤스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504) 본사 대강당

4. 의안 주요내용
▣ 제 45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안
제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건

제2호 의안
이사선임의 건(사내이사 1명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김홍집

제3호 의안
감사선임의 건(상근감사 1명)

-제3-1호 의안 : 상근감사 후보 최미영

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안
정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정

이오니 참고 바랍니다.

○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는

주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우

출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등

그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍집
1957-08
3
신규선임
- 前) 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사
- 前) 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사
- 現) 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/전무

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최미영
1968-09
3
재선임
상근
- 前) 스카우트 상무
- 現) (주)헬로우파트너스 대표
- 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
체리부로 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 체리부로

체리부로/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
주주총회 일자변경 및 의안 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 : 날짜
2023-03-29
2023-03-31

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
나. 부의안건
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24
2023-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-
애드바이오텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일

4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)
1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)

4. 이사회결의읠(결정일)
2023-03-02
2023-03-13

이사선임 세부내역
-
주1)

주1)
이사선임 세부내역

성명 : 최경민
출생년월 : 1979-09
임기 : 3년
신규섬임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :강원대학교 회계학과 학사(1998~2005)
㈜엔지브이아이 과장(2004~2013)
㈜덴티움 과장(2013~2015)
㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021)
㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경민
1979-09
3년
신규선임
강원대학교 회계학과 학사(1998~2005)
㈜엔지브이아이 과장(2004~2013)
㈜덴티움 과장(2013~2015)
㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021)
㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
오리엔탈정공 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
186,851,138,147
186,684,728,631

-부채총계
102,050,744,297
111,448,017,904

-자본총계
84,800,393,850
75,236,710,727

-자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
131,568,018,289
115,922,943,568

-영업이익
9,180,181,375
6,694,787,246

-법인세비용차감전계속사업이익
8,740,098,447
5,112,868,637

-당기순이익
8,371,734,355
4,558,175,480

-지배기업 소유주지분 순이익
8,371,734,355
4,558,175,480

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
101,182,617,158
96,926,275,639

- 부채총계
19,569,860,841
23,800,054,123

- 자본총계
81,612,756,317
73,126,221,516

- 자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

- 매출액
69,844,434,787
60,393,164,076

- 영업이익
6,890,226,551
7,010,065,868

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,402,290,362
8,030,205,506

- 당기순이익
8,062,995,430
7,487,293,289

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2023년 02월 10일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동」공시내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
84,800,393,850
75,236,710,727

자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
84,800,393,850
75,236,710,727
60,148,565,646

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HLB이노베이션 — 대표이사변경 (20230313)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/대표이사변경/(2023.03.13)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
김홍철

2. 변경사유
임시주주총회(2023.03.13) 정관변경으로 인한 대표집행임원제도를 대표이사로 변경 및 신규대표이사 선임

3. 변경일
2023-03-13

4. 이사회결의일
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2013.04.02 대표이사변경(전:정동수, 후:강대균)

- 2016.11.15 대표집행임원변경(전:-, 후:정동수)
(※대표집행임원제도가 폐지됨에 따라 대표이사 선임)

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-03-13 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김홍철
1965-01-02
계열회사 임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김홍철
코스닥협회
비상장
-
전무
2000-03-01
2021-03-01
-

김홍철
HLB Group
상장(코스닥)
-
부사장
2021-04-01
-
-
HLB이노베이션 — 대표집행임원변경 (20230313)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/대표집행임원 변경/(2023.03.13)대표집행임원 변경

대표집행임원 변경

1. 변경내용
변경전 대표집행임원
정동수

변경후 대표집행임원
-

2. 변경사유
2023.03.13 진행된 임시주주총회에서 진행된 정관일부변경의 건으로 대표집행임원제도 폐지

3. 변경일
2023-03-13

4. 이사회결의일
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
대표집행임원제도 폐지에 따라 정동수 대표집행임원은 사임하였습니다.

※관련공시
2023-03-13 임시주주총회결과

[변경후 대표집행임원 전체내역]

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수
지분율(%)
비고

-
-
-
-
-
-

[주요 경력]

성명
회사명
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
CJ제일제당 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 CJ Hall

4. 의안 주요내용
제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안

:제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 최은석)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 윤정환)

ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤정환)

ㆍ제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최은석
1967-06
3
재선임
現 CJ제일제당㈜ 대표이사
前 CJ㈜ 경영전략총괄 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤정환
1963-11
3
재선임
現 한국간연구재단 이사
現 서울의대 내과학교실 교수
前 서울대학교병원 내과 과장
前 한국간연구재단 이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤정환
1963-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국간연구재단 이사
現 서울의대 내과학교실 교수
前 서울대학교병원 내과 과장
前 한국간연구재단 이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인트론바이오 — 기업설명회(IR)개최 (20230313)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-16
2023-03-16
13:00
17:00

2. 장소
여의도 등 기관투자자 회의실

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사 사업현황에 대한 이해도 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
대면 미팅

6. 주요내용
주요 경영/연구 현황 설명 및 질의 응답

7. 후원기관
자사 주관

8. 개최확정일
2023-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획실 (김성우 부장)

전화번호(팩스번호)
031-778-6423 (031-739-5353)

10. IR 자료게재
게재일시
23년 2월 기업설명회와 동일 자료

게재장소
한국거래소 KIND시스템 --> IR 자료실
CJ ENM — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결 사항

- 제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 구창근)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이종화)
- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 최중경)
- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 한상대)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 최중경)
- 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 한상대)

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구창근
1973-02
3
신규선임
現) CJ ENM 대표
前) CJ올리브영 대표이사
前) CJ올리브네트웍스 올리브영 부문장
前) CJ푸드빌 대표이사

이종화
1975-04
3
신규선임
現) CJ㈜ 사업관리2실장
前) CJ㈜ 재경팀
前) CJ㈜ 전략기획팀
前) CJ㈜ 신사업담당/경영전략

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중경
1956-09
3
재선임
現) 한미협회장
現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수
前) 한국공인회계사회 회장
前) 지식경제부 장관
삼성물산(주), 사외이사

한상대
1959-01
3
재선임
現) 한상대 법률사무소 대표변호사
前) 대검찰청 검찰총장
前) 서울중앙지검 검사장
(주)비지에프, 사외이사 (2023-03-25 임기만료 예정)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최중경
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 한미협회장
現) 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수
前) 한국공인회계사회 회장
前) 지식경제부 장관

한상대
1959-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 한상대 법률사무소 대표변호사
前) 대검찰청 검찰총장
前) 서울중앙지검 검사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아센디오 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 아센디오

아센디오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10:00

3. 장소
서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제46기(2022.1.1~2022.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안)

승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아미코젠 — 대표이사변경 (20230313)
제출인: 아미코젠

아미코젠/대표이사변경/(2023.03.13)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신용철

변경후 대표이사
표쩌

2. 변경사유
신용철 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2023-03-13

4. 이사회결의일
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신용철 전 대표이사의 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

표쩌
1973-02-05
특수관계인
71,574
0.36%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

표쩌
아미코젠(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2003-11-01
-
현 사내이사
신라섬유 — 정기주주총회결과 (20230313)
제출인: 신라섬유

신라섬유/정기주주총회결과/(2023.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,936
- 매출액
4,430

- 부채총계
16,544
- 영업이익
464

- 자본금
2,428
- 당기순이익
-36

- 자본총계
15,392
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제47기 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
---> 원안대로 가결

제2호 의안:이사선임의 건
제2-1호의안:박재흥 사내이사 선임의건
---> 원안대로 가결

제2-2호의안:김병수 사외이사 선임의건
---> 원안대로 가결

제2-3호의안:전용득 사외이사 선임의건
---> 원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-24 주주총회소집공고
2023-03-03 감사보고서 제출
2023-03-03 사업보고서(일반법인)
2023-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재흥
1967-12
3
재선임
현)신라섬유(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병수
1955-03
3
재선임
현)신라섬유(주) 사외이사
-

전용득
1964-06
3
신규선임
현)강남소방전력 사내이사
(주)강남소방전력
(대표)
정다운 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 정다운

정다운/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
182,649,074,204
153,620,860,443
29,028,213,761
18.9

- 영업이익
18,439,405,569
20,173,297,130
-1,733,891,561
-8.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,399,531,431
14,317,172,686
4,082,358,745
28.5

- 당기순이익
15,319,946,333
11,138,105,759
4,181,840,574
37.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
169,694,772,983
162,072,981,180

- 부채총계
75,680,731,272
80,175,520,199

- 자본총계
94,014,041,711
81,897,460,981

- 자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.판매량 증가
2.금리상승에 따른 이자수익 증가
3.영업 외 비용 감소(영업권 손상차손)

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 K-IFRS 적용 연결재무제표입니다.
- 상기 실적은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
넥센 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: 넥센

넥센/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
넥센타이어(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
105

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
3.7

5. 배당금총액(원)
10,298,842,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일 1거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

4. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

넥센타이어1우B
우선주
105
3.7
682,500,000
SG — 전환가액의조정 (20230313)
제출인: SG

SG/전환가액의조정/(2023.03.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
1,265
1,233

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
300,000,000
KRW : South-Korean Won
237,154
243,309

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2020년 6월 11일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,210.4원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,244.3원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,232.7원
④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,229.1원
⑤ [③, ④]중 높은가액 : 1,232.7원
⑥ 최저 전환 한도금액 : 1,187원
⑦ 최종 조정 전환가격 : 1,233원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-11

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2020-03-09 전환사채권발행결정(제7회차)
2020-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
2021-03-15 전환청구권행사(제7회차)
2021-04-13 전환청구권행사(제7회차)
2021-04-14 전환청구권행사(제7회차)
2021-04-20 전환청구권행사(제7회차)
2021-05-21 전환청구권행사(제7회차)
2021-06-03 전환청구권행사(제7회차)
2022-03-14 전환청구권행사
2022-03-15 전환청구권행사
2022-03-16 전환청구권행사
2022-03-28 전환청구권행사
2022-09-13 전환가액의조정
2022-12-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-12 전환가액의조정
정다운 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 정다운

정다운/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,268,423,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일(12월31일) 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,283원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
2) 배당금 총액 산정기준은 발행주식총수에 자기주식을 제외한 금액이며, 총발행주식수는 32,684,246주, 자기주식수는 10주입니다.
3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
4) 상기내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
금강철강 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20230313)
제출인: 금강철강

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
금강철강(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
금강철강 주식회사

대 표 이 사 :
주 광 남, 주 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

(전 화) 02-3471-0001

(홈페이지) http://www.kksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 김 종 련

(전 화) 02-3471-0001

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

금강철강 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 12일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
우리은행

회사고유번호 :
00254045

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.12.15
보통주식
50,000
-
7,297
364,896,150
하나금융투자
00113465

2022.12.16
보통주식
50,000
-
7,254
362,701,240
하나금융투자
00113465

2022.12.19
보통주식
35,119
-
7,240
254,274,910
하나금융투자
00113465

2022.12.20
보통주식
60,000
-
7,256
435,374,690
하나금융투자
00113465

2022.12.21
보통주식
43,050
-
7,196
309,812,850
하나금융투자
00113465

2022.12.22
보통주식
28,700
-
7,359
211,223,610
하나금융투자
00113465

계

266,869
-
-
1,938,283,450
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2023년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,000,000
5.34
1,537,984,930
210,991
1.12
1,000,000,000
1,210,991
6.46
2,537,984,930

보통주식
906,013
4.84
3,142,565,344
133,131
0.71
1,000,000,000
1,039,144
5.55
4,142,565,344

보통주식
-
-
-
266,869
1.43
2,000,000,000
266,869
1.43
2,000,000,000

계
1,906,013
10.18
4,680,550,274
610,991
3.26
4,000,000,000
2,517,004
13.44
8,680,550,274

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 13일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

주광남
보통주식
5,698,400
5,698,400
-

계
보통주식
5,698,400
5,698,400
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
5,698,400
5,698,400
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음.
코스나인 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 코스나인

코스나인/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.17

3. 정정사유
정기주주총회 의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의사항

- 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의사항

- 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2-1호: 목적사업 추가

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임)
제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 이사선임 세부내역
-
<내용작성>

- 사업목적 변경 세부내역
-
<내용작성>

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.

2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정
1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의사항

- 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호: 목적사업 추가

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임)

제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.

2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동욱
1972-06
3
재선임
前)
서울대학교 경영대학원 졸업
HSBC 은행
㈜슈로더투자신탁운용
㈜앤드류앤레슬리 대표이사

現)
㈜코스나인 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업

- 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업

- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업

- 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업

- 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업

- 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SFA반도체 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
15:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3라인 4층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고 안건>

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

<부의 안건>

-제 1호 의안: 제25기(2022년1월1일 ~2022년12월31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

-제 2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 이병천 사내이사 선임의 건

제2-3호 : 정찬선 기타비상무이사 선임의 건

-제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1
재선임
-연세대학교 세라믹 공학과
-KAIST 무기재료공학 석사
-Columbia Business School, Finance MBA
-POSCO
-Bain Company
-Citigroup Global Markets 전무이사
-(현)SFA, SFA반도체 대표이사

이병천
1962-10
1
재선임
-항공대학교 전자공학과
-삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장
-SFA반도체 SSP 법인장
-(현)SFA반도체 부사장

정찬선
1965-04
1
재선임
-한양대학교 전자공학
-삼성테크윈 자동화 제어설계 담당
-SFA 자동화설비 제어설계 그룹장
-(현)SFA 전무이사,SFA반도체 기타비상무이사