에이치엘사이언스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 에이치엘사이언스

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치엘사이언스

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이치엘사이언스

대 표 이 사 :
이 해 연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36

(전 화) 031-421-9903

(홈페이지) https://hlscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 031-421-9903

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시면 감사 하겠습니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관 제17조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 있는 주주님들에게는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니, 양지하시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 대소원면 기업도시2로 48, HL이노베이션파크 2층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 제1호 안건 : 감사보고

제2호 안건 : 내부회계관리 운용실태 보고 제3호 안건 : 영업보고

나. 결의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인 감증명서), 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최동우(출석률: 75%)
김경옥(출석률: 100%)
권오훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
제22기(2021.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
불참
-
-

2
2022.02.07
제22기 정기주주총회 소집결의 건
불참
-
-

3
2022.04.22
사내근로복지기금 출연의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.05.23
지점설치의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.09.30
자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.12.15
주주명부폐쇄 및 기준일설정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.02.10
제23기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.02.10
제23기 정기주주총회 소집결의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 2022년 03월 22일, 제22기 정기주주총회에서 사외이사 최동우(임기 2년) 재선임 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경옥(임기 2년)과 사외이사 권오훈(임기 2년)를 각각 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최동우김경옥권오훈
2022.03.22
감사위원회 위원장 선임의 건- 사외이사 최동우 선임
가결

감사위원회
최동우김경옥권오훈
2023.02.10
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
37,000
12,333
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)스타썬
매입
2022.01.01~2022.12.31
5,495
10.42

주1) 광고대행업을 주사업으로 하며, 당사 대주주(부사장)가 90% 지분투자하였습니다.
주2) 거래금액은 상기 기간 중 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래상대방의 매출액이며, 비율은 2022년도말 연결기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 소득수준의향상, 고령화사회 진입과 인구구조의 변화, COVID-19로 예방중심의 인식 강화, 세계 보건산업 정책 변화(정부규제완화), 유통채널 다각화로 접근성 확대 등이 증가의 주요 원인으로 사료됩니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대와 함께 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 인류의 수명 연장으로 건강한 삶이 요구됨에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다.건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강 증진에 기여할 수 있는 차세대 국가주력산업이며, 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술(BT)과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다. 이를 통해 단시간 내에 보건의료 글로벌 시장을 선점할 수 있는 국가전략 기술 분야이므로 국가의 적극적인 정책지원이 필요하다고 할 수 있습니다.건강기능식품법은 건강기능식품의 안전성을 확보하고 품질향상과 건전한 유통판매를 도모함으로써, 국민의 건강증진과 소비자보호에 이바지함을 목적으로 2002년 8월 26일에 법률 제6727호로 제정되었습니다.

건강기능식품법은 무분별하게 판매되고 있던 건강보조식품을 과학적인 근거를 바탕으로 기능성과 안전성이 확보된 소재에 대해 식약처에서 정한 섭취량 및 규격에 따라 기능성을 표현할 수 있도록 하기 위한 법입니다.

이에 식약처는 국내외에서 판매되고 있는 소재에 대한 안전성 및 기능성에 대한 효능을 평가하여 고시형원료를 고시하였으며, 이외의 소재에 대해서는 '건강기능식품 개별인정형원료'로 구분하여, 신청한 기업에 의해 기능성과 안전성을 입증하여 식약처의 인정을 득한 원료에 대해서만 기능성을 표시하고 제조판매가 가능하도록 설정하였습니다.

(2) 건강기능식품 산업 규모

2022년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2020년 전 세계적인 폭발적 성장 이후 2021년도의 성장률은 전년대비 약 5.9%로, 전년도 성장률 대비 감소하였습니다. 동시장은 향후 지속적으로 성장하여 2024년에는 약 1,868억 달러의 시장 규모가 형성될 것으로 전망됩니다.

2016~2024(e) 세계건강기능식품시장현황.jpg
2016~2024(e) 세계건강기능식품시장현황

2022년 식약처 자료에 따르면 2021년 국내 건강기능식품의 국내총생산(GDP) 대비 생산 비중은 0.2%, 제조업 GDP 대비 생산 비중은 0.8%로 나타났습니다. 건강기능식품은 전년대비 성장률은 21.3%로 크게 증가하였으며, 최근 5년간 연평균 성장률은 15.9%로 국내총생산(GDP), 제조업 GDP의 연평균 성장률보다 높은 수준을 보이고 있습니다.

[국내 건강기능식품 시장규모(2017~2021)]

(출처 : 식약처)

구 분(단위: 십억원)

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년
연평균성장률(%)

국내총생산(GDP) (주1)

1,730,398
1,782,269
1,913,964
1,924,019
2,057,448
4.4

전년대비 성장률(%)
5.7
3.0
7.4
0.5
6.9

제조업 GDP (주1)
477,112
485,281
485,842
480,080
522,331
2.3

전년대비 성장률(%)
9.4
1.7
0.1
△1.2
8.8

식품산업 (주2)
91,192
94,880
98,559
100,896
114,834
5.9

전년대비 성장률(%)
3.5
4.0
3.9
2.4
13.8

건강기능식품
2,237
2,522
2,951
3,325
4,032
15.9

전년대비 성장률(%)
5.2
12.7
17.0
12.7
21.3

국내 GDP 대비 점유율(%)
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2

제조업 GDP 대비 점유율(%)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8

식품산업 대비 점유율(%)
2.5
2.7
3.0
3.3
3.5

주1) 국내총생산 및 제조업 GDP : 한국은행 경제통계시스템(ECOS)주2) 식품산업 : 식품·축산·건강기능식품을 합한 매출 통계
건강기능식품산업에서 개별인정형소재의 확보여부가 기업의 경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 2022년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2021년 개별인정형 시장은 8,467억원으로 전년대비 약 29.4% 성장한 것으로 추정됩니다.

(4) 건강기능식품의 수요변동 원인과 변화

① 건강기능식품의 수요변동 원인

건강기능식품 수요의 변동원인을 크게 네 가지로 요약할수 있습니다.

첫째, 인간의 기대수명 증가와 함께 인구의 고령화입니다. 국민들의 건강에 대한 관심과 이해가 제고되면서 건강기능식품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.

둘째, 경제발전에 따른 소득수준의 향상입니다. 소득이 향상됨에 따라 건강과 삶의 질에 대한 욕구가 커지고 구매력이 향상되고 있습니다.

셋째, 정부의 정책입니다. 과거에는 각국 정부들이 질병의 치료에 중점을 두는 정책을 실시하였으나, 최근에는 급증하는 의료비 증가를 낮추기 위해 질병의 사전예방을 위한 정책을 시행하고 있습니다. 이에 따라, 건강기능식품 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

넷째, 소비자들의 건강기능식품에 대한 인식의 변화입니다. 과거에는 건강보조식품 또는 의약품으로 오인하는 사람들이 많았으나, 최근에는 건강기능식품에 대한 정확한 인식의 변화로 목적에 맞는 소비를 함으로써 소비자의 관심과 구매가 증대되고 있습니다. 특히 건강기능식품의 구매계층이 젊은층으로 확대되고 있습니다.

② 건강기능식품의 수요 변화

건강기능식품의 수요변화를 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.

첫째, 건강기능식품에 대한 홍보와 이해로 인하여 의약품처럼 질병을 치료하기 위한 목적이 아닌 예방을 위한 건강관리의 목적입니다. 혈행 개선, 비타민, 미네랄류와 같은 영양보충, 면역 및 장 건강과 같은 신포스트 프로바이오틱스 등 일상생활에서의 건강을 유지할 수 있는 소재에 대한 시장이 형성되고 있습니다. 최근에는 COVID-19로 셀프메디케이션이 강조되면서 건강기능식품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.둘째, 지속적인 경제발전으로 인하여 삶의 질을 개선할 수 있는 기능성에 대한 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 대표적인 소재로써 여성갱년기 증상 개선, 피부건강처럼 여성의 삶의 질 향상을 위한 기능성과 일상에서의 피로 및 스트레스 해소 기능성의 밀크씨슬 및 홍경천 등이 있습니다. 이들 시장의 성장은 소비자의 경제능력 향상에 따른 삶의 질을 개선하기 위한 결과라고 할 수 있습니다.셋째, 인구의 고령화 등으로 퇴화된 인체기관에 대응하는 건강기능식품시장이 확대되고 있습니다. 눈건강, 관절건강, 잇몸건강, 노화로 인한 인지력 개선 시장 등이 대표적이라고 할 수 있습니다.

(5) 계절적 요인 및 시대적 환경변화건강기능식품은 기능성별로 다양한 종류가 있으며, 연중 소비자들이 지속적으로 섭취하는 제품군이 대부분을 차지하고 있습니다. 즉, 고령 인구가 늘어나면서 노화로 인해 잃어가는 건강과 아름다움을 지키기 위해 찾는 제품군이 꾸준히 매출 상위를 차지하고 있습니다. 이러한 기능성을 갖고 있는 제품들은 계절의 영향을 크게 받지 않습니다. 예를 들면, 간 건강, 피로개선, 항산화, 피부 건강, 갱년기 건강, 눈 건강, 관절건강, 다이어트 제품들과 같은 건강기능식품은 특정 계절이나 시기와 상관없이 일년 내내 소비자들이 찾는 품목군입니다.과거에는 건강기능식품 중 일부 기능에 있어서는 계절성을 나타내는 품목들이 일부 존재했지만 최근 시대적 환경변화인 펜데믹은 면역기능개선제품군의 성장을 이끌었고, 외부활동 제한 등으로 다이어트 기능 시장이 확대되고 있습니다.결론적으로 과거에는 계절에 따른 상대적인 매출 품목의 Mix가 달라지는 모습을 보였으나, 건강기능식품의 기능성 범위가 광범위하여 전체 시장으로 보면 계절적 요인보다 시대적 환경변화 영향이 크다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 바이오 헬스케어 신소재 신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로, 식약처 개별인정원료 CDMO 사업, 자사 원천기술의 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 마이크로 바이옴 사업, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 CDO, CRO, CMO One Stop Service 제공, 경제적 가치를 극대화 시키고, 시장을 선도하는 기술개발을 진행하고 있습니다.

당사는 식약처 개별인정형원료 11건을 개발하여 식약처에 등록하였으며, 현재 원천기술을 확보한 2건의 천연물 신약과 5건의 신규 개별인정원료 연구개발을 진행하고 있으며, 국내외 36건 특허등록과 15건 특허출원 중입니다.

당사는 연구개발(R＆D), 상품기획 및 개발, 제조, 유통의 Value Chain 통합시스템을 구축, 기술력과 전문성을 확보하고, 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발, 제조 및 유통을 통해서 당사만의 경쟁력을 만들어 가고 있습니다.당사는 카테고리별 전문화된 자사 브랜드 제품을 구축하고, B2C 유통채널 확대하고 있으며, 당사만의 원천기술을 확보한 B2B ODM 영업을 통해 유통 채널 편중에서 오는 리스크를 줄여가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

개별인정원료CDMO
서비스
CDO(위탁연구개발) + CRO(임상시험수탁) + CMO(위탁생산)+ Funding Service(금융서비스) One Stop Service 제공= 개별인정원료 CDMO(위탁개발생산) 사업

천연물 신소재

신기술 연구개발

연구개발

"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여 기능성 원료 및 천연물 신약을 연구, 개발

유통, 판매

제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B)

이너뷰티 및파마슈티컬코스메틱스
연구개발

Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약)= Pharmaceutical Cosmetics 진출

마이크로바이옴 사업
연구개발
특허균주를 개발하여 유전자은행 균주등록 및 기능성 유산균 개발- Lactiplantibacillus plantarum HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLP22- Enterococcus gilvus HLM23- Leuconostoc holzapfelii HLM23

건강기능식품

전문제조

"건강기능식품법"의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

의약외품
제조
"약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

건강지향식품

제조

"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 전망

세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다.고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도의 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다.각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 최근 경향은 20~30대 젊은층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 국내 최초 식약처 개별인정원료 CMO 스마트팩토리 구축

당사는 2022년 4월, 충북 충주기업도시에 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업을 지원할 CMO 스마트팩토리 "HL INNOVATION PARK" 완공하였습니다.당사는 지난 20년간 축적해온 R&D역량, 제조역량, 마케팅역량을 집약하여 국내최초 식약처 개별인정원료 CDMO사업에 진출, CDO, CRO, CMO, 펀딩서비스를 종합적으로 아우르는 최적의 통합시스템을 구축하여 고객맞춤형 One-Stop Service를 제공하고 있습니다.
식약처개별인정원료 CDMO 사업을 시작 3개사와 수탁계약을 완료하고 인지기능 개선, 면역기능개선, 위건강개선의 식약처 개별인정원료 CDMO 서비스가 진행되고 있습니다. 충주공장의 CMO시설은 국내 최초로 제조공정 표준화를 위한 Lab scale, 식약처 품질기준에 적합한 GMP 기준의 임상시료 생산을 위한 Pilot scale, 상업생산규모(Large scale)의 원료 전공정 시설을 구축하고 있으며, 글로벌 건강기능식품회사 및 국내 기업·대학연구소 등의 개별인정원료 위탁 및 자사 원료 생산을 시작하였습니다.충주 CMO공장의 연간생산 CAPA는 식약처 개별인정원료 약 8백톤 이상 생산 가능하며, 여기에 액상, 분말, 정제를 생산할 수 있는 완제 GMP시설을 갖추고, 원료에서 완제까지 One-Stop Shop model을 제공합니다.

2) 천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화
당사는 매년 R＆D 투자를 확대하고 있으며, 성장잠재력이 큰 시장을 타깃팅하여 차별화된 원천기술의 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.

자사원천기술개발 타임테이블.jpg
자사원천기술개발 타임테이블

국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장에는 대부분 의약품의 유효성을 검증 받지 못해 치료제가 아닌 치과치료보조제로 강등된 상태로 판매되고 있습니다.당사가 개발한 HL-DENTI 100의 경우 전임상결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.HL-DENTI 100은 한국, 미국, 일본 특허등록을 각각 완료하였으며, 현재 유럽, 중국, 홍콩에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중에 있으며, 식약처 개별인정원료를 목표로 국내대학병원 임상센터를 통해 진행된 인체적용시험이 성공적으로 종료되었습니다.HL-DENTI 100은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다.IB COMPLEX는 서구화된 식습관 등으로 인한 대사증후군 환자증가와 이로 인한 진료비가 지속적으로 증가되고 있어 합성의약품의 부작용 문제를 최소화하고 안전성이 확보된 천연물소재의 개발 필요에 따라 연구 개발되었습니다.

비만 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방 및 개선 소재인 IB COMPLEX는 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수를 저해할 뿐 아니라 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절하며 혈당 흡수 조절 및 당 대사를 촉진하는 등 다양한 작용 기전으로 항비만, 항당뇨 효과를 확인하였습니다.IB COMPLEX는 한국과 대만 특허등록을 완료하였습니다. 현재 해외 PCT 특허 출원하였으며, 식약처 건강기능식품 개별인정형원료 개발을 목표로, 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.IB COMPLEX는 2020 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다. IBB COMPLEX는 복합기전에 의한 항산화, 주름 개선, 탄력 개선 및 피부 보습 효과와 안전성이 확보된 소재로서, 국내 특허출원을 마치고 현재 국내 대학과 연계하여 전임상시험이 진행되고 있습니다.당사는 지속성장하는 다이어트 시장을 겨냥하여 ASC COMPLEX를 개발 중입니다. 항비만, 근력개선 원료인 ASC COMPLEX는 특허출원을 마치고, 현재 국내 대학과 연계하여 전임상시험이 진행되고 있습니다.인구고령화로 인지개선시장은 지속성장하고 있으나, 완벽한 치료제가 없는 현 시장에 당사는 다중 복합 기전에 의한 치매 또는 경도인지장애 예방 및 개선목적의 신소재(HL-BCRS) 개발을 진행하고 있습니다.또한 다양한 카테고리에서 천연물을 이용한 파이토슈티컬의 개발이 진행되고 있으며,전세계적으로 급성장하고 있는 마이크로바이옴 사업에 진출 5건의 특허균주를 개발하여유전자은행에 등록하였으며 다기능의 기능성 효능평가가 진행되고 있습니다.

3) 신소재 천연물 신약 연구사업
당사에서 진행하고 있는 2건의 천연물 신약 소재는 다음과 같은 차별성을 통해 연구개발되고 있습니다.

① HL-JOINT 100K당사는 HL-JOINT 100K 천연물 신약 연구개발을 진행하고 있습니다.

골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.

초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부 NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다.

당사에서 개발한 HL-JOINT 100K는 전임상결과, COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 항염효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen, Chondroitin 합성증가를 통한 연골재생효과를 확인한 기술로, 경구투여만으로도 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염의 원인 치료가 가능한 혁신기술입니다.

특히 HL-JOINT 100K는 골관절염유도동물모델(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물 모델에서 HL-JOINT 100K을 투여한 결과, 염증활성 억제, 연골세포수 증가, 연골두께 증가를 확인하였습니다.HL-JOINT 100K 는 천연물 신약 개발을 목표로 2021년 06월, 골관절염 치료용 의약 조성물(HL-JOINT100K)의 국내 특허를 취득하였습니다.HL-JOINT 100K는 현재 미국 현지에서 처방전 없이 구매가 가능한 미FDA OTC등록과 NDC Number가 부여되어 약국과 병원 유통을 준비하고 있습니다.또한 HL-JOINT100K 의 라이센싱 아웃을 추진하고 있습니다.
② HL-DENTI 100K
HL-DENTI 100은 식품의약품안전처 기능성 개별인정원료 등록을 목표로 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다. 최종 임상데이터를 기반으로 향후 치은염 및 치주염 치료목적의 천연물 신약(HL-DENTI 100K)은 추가 연구와 함께 글로벌 제약사와 라이센싱 아웃을 진행할 계획입니다.
4) 파마슈티컬 코스메틱스 사업 다각화
당사는 파마슈티컬 코스메틱스 시장이 급성장하고 있는 세계적 추이에 맞춰 피부세포 생존률 증가, 항산화효과, 히알루론산 생성효과를 갖는 Phyto Estrogen Biome의 원료 개발을 완료하여 특허등록과 함께 기능성화장품 개발에 적용하고 있습니다.또한 식물성 페놀성분(Phytophenol black complex™)이 모발의 케라틴에 부착되어 공기 중에 산소(O2)와 반응하는 산화작용을 통해 흰색모발을 흑갈색으로 변화시키는 기술로 특허출원을 마치고, 두피케어, 탈모케어, 모발케어, 새치케어까지 인체에 매우 안전한 기능성 샴푸 "모나케어 블랙" 개발을 완료하였습니다."모나케어 블랙"은 2022년 6월, 자회사 "에이치엘씨(HLC)"를 통해 TV홈쇼핑 런칭하였으며, 계속해서 판매채널을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 아마존 입점과 국내 주요 온라인 유통채널을 확대해가고 있으며, 추가적으로 효능이 강화된 제품개발이 진행되고 있습니다."모나케어 블랙"은 2022 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
37,235,502,846

71,275,669,632

1.현금및현금성자산
3,619,027,257

2,966,134,588

2.기타유동금융자산
25,719,166,027

54,568,826,634

3.매출채권및기타채권
1,663,028,518

5,807,722,353

4.재고자산
4,646,547,378

5,988,043,580

5.기타유동자산
1,587,733,666

1,944,942,477

Ⅱ. 비유동자산
71,582,075,733

46,589,510,651

1.종속기업및관계기업투자
-

-

2.유형자산
44,929,008,787

35,553,407,487

3.무형자산
1,737,597,445

1,344,464,154

4.투자부동산
5,930,574,032

6,843,250,120

5.사용권자산
44,516,934

22,721,760

6.장기매출채권및기타채권
962,576,127

221,151,044

7.기타비유동금융자산
17,203,073,465

2,472,266,997

8.기타비유동자산
-

-

9.이연법인세자산
774,728,943

132,249,089

자산 총계

108,817,578,579

117,865,180,283

부채

Ⅰ. 유동부채
3,842,334,107

9,515,204,922

1.매입채무및기타채무
3,502,687,273

8,830,757,928

2.당기법인세부채
-

274,744,464

3.기타유동부채
336,723,254

388,788,662

4.금융리스부채(유동)
2,923,580

20,913,868

Ⅱ. 비유동부채
673,403,482

937,392,636

1.장기매입채무및기타채무
642,000,000

934,000,000

2.금융리스부채(비유동)
-

3,392,636

3.기타비유동부채
31,403,482

-

부채 총계

4,515,737,589

10,452,597,558

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,841,644,807

23,378,600,150

Ⅲ. 이익잉여금

80,677,416,590

81,183,668,039

Ⅳ. 비지배지분
86,722,093

154,257,036

자본 총계

104,301,840,990

107,412,582,725

부채 및 자본 총계

108,817,578,579

117,865,180,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

52,758,204,961

104,375,404,099

Ⅱ. 매출원가

16,249,640,495

26,636,137,055

Ⅲ. 매출총이익

36,508,564,466

77,739,267,044

Ⅳ. 판매비와관리비

37,112,222,420

62,968,576,220

Ⅴ. 영업이익

(603,657,954)

14,770,690,824

1. 기타수익
598,634,921

611,087,161

2. 기타비용
78,189,975

94,779,418

3. 이자수익
1,058,642,667

669,535,231

4. 금융수익
582,751

4,936,809

5. 금융비용
7,413,495

26,044,591

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

968,598,915

15,935,426,016

Ⅶ. 법인세비용

(561,598,200)

2,401,864,324

Ⅷ. 당기순이익

1,530,197,115

13,533,561,692

1. 지배기업소유지분
1,592,364,551

13,539,304,656

2. 비지배지분
(62,167,436)

(5,742,964)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

1,530,197,115

13,533,561,692

1. 지배기업소유지분
1,592,364,551

13,539,304,656

2. 비지배지분
(62,167,436)

(5,742,964)

XI. 주당손익

기본주당이익

304

2,608

희석주당이익

304

2,608

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2021년 01월 01일 (전기초)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283
-
95,839,562,993

자기주식취득
-
(120,799,560)
-
-
(120,799,560)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
13,539,304,656
(5,742,964)
13,533,561,692

연결실체내 자본거래
-
-
-
160,000,000
160,000,000

소유주와의 거래 :

주식배당
124,983,500
-
(124,983,500)
-
-

배당금지급
-
-
(1,999,742,400)
-
(1,999,742,400)

2021년 12월 31일 (전기말)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,183,668,039
154,257,036
107,412,582,725

2022년 01월 01일 (당기초)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,183,668,039
154,257,036
107,412,582,725

자기주식취득
-
(2,534,322,850)
-
-
(2,534,322,850)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-

1,592,364,551

(62,167,436)

1,530,197,115

연결실체내 자본거래
-
(2,632,493)
-
(5,367,507)
(8,000,000)

소유주와의 거래 :

주식배당
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
(2,098,616,000)
-
(2,098,616,000)

2022년 12월 31일 (당기말)
2,696,057,500
20,841,644,807
80,677,416,590
86,722,093
104,301,840,990

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,954,516,516

10,558,677,224

1. 영업에서창출된현금
3,529,431,031

15,532,514,936

2. 이자의 수취
791,011,222

611,964,030

3. 이자의 지급
(228,770)

(1,339,073)

4. 법인세의 납부
(365,696,967)

(5,584,462,669)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,347,435,233

(14,626,572,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
73,082,530,293

103,045,532,781

기타유동금융자산의 처분
73,069,288,868

102,967,812,226

기타유형자산의 감소(취득세환급)
2,414,880

-

유형자산의 처분
4,454,545

42,354,545

임차보증금의 감소
1,000,000

29,000,000

기타보증금의 감소
5,372,000

6,366,010

정부보조금의 수취
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,735,095,060)

(117,672,105,690)

기타유동금융자산의 취득
(41,747,361,264)

(98,837,772,801)

기타비유동금융자산의 취득
(17,203,073,465)

-

기타비유동자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(11,344,698,422)

(18,245,241,309)

무형자산의 취득
(639,061,909)

(588,328,000)

종속기업투자주식의 취득
-

-

투자부동산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
(800,000,000)

-

기타보증금의 증가
(900,000)

(763,580)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,649,059,080)

(2,106,866,887)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
198,000,000

258,000,000

임대보증금의 증가
198,000,000

98,000,000

비지배지분의 증가
-

160,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,847,059,080)

(2,364,866,887)

임대보증금의 감소
(188,000,000)

(220,000,000)

배당금의 지급
(2,098,616,000)

(1,999,742,400)

자기주식의 취득
(2,542,322,850)

(120,799,560)

리스부채의 상환
(18,120,230)

(24,324,927)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

652,892,669

(6,174,762,572)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,966,134,588

9,140,897,160

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

3,619,027,257

2,966,134,588

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
36,791,362,588

70,517,884,452

1.현금및현금성자산
3,470,672,956

2,710,515,828

2.기타유동금융자산
25,719,166,027

54,068,826,634

3.매출채권및기타채권
1,644,932,260

5,805,555,933

4.재고자산
4,375,789,741

5,988,043,580

5.기타유동자산
1,580,801,604

1,944,942,477

Ⅱ. 비유동자산
72,215,877,057

47,224,010,651

1.종속기업및관계기업투자
640,000,000

640,000,000

2.유형자산
44,929,008,787

35,553,407,487

3.무형자산
1,731,964,111

1,338,964,154

4.투자부동산
5,930,574,032

6,843,250,120

5.사용권자산
44,516,934

22,721,760

6.장기매출채권및기타채권
962,576,127

221,151,044

7.기타비유동금융자산
17,203,073,465

2,472,266,997

8.기타비유동자산
-

-

9.이연법인세자산
774,163,601

132,249,089

자산 총계

109,007,239,645

117,741,895,103

부채

Ⅰ. 유동부채
3,835,862,916

9,515,204,922

1.매입채무및기타채무
3,496,299,504

8,830,757,928

2.당기법인세부채
-

274,744,464

3.기타유동부채
336,639,832

388,788,662

4.금융리스부채(유동)
2,923,580

20,913,868

Ⅱ. 비유동부채
681,403,482

945,392,636

1.장기매입채무및기타채무
681,403,482

942,000,000

2.금융리스부채(비유동)
-

3,392,636

부채 총계

4,517,266,398

10,460,597,558

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,844,277,300

23,378,600,150

Ⅲ. 이익잉여금
80,949,638,447

81,206,639,895

자본 총계

104,489,973,247

107,281,297,545

부채 및 자본 총계

109,007,239,645

117,741,895,103

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

52,592,575,885

104,375,404,099

Ⅱ. 매출원가

16,231,612,062

26,636,137,055

Ⅲ. 매출총이익

36,360,963,823

77,739,267,044

Ⅳ. 판매비와관리비

36,654,040,820

62,946,234,341

Ⅴ. 영업이익

(293,076,997)

14,793,032,703

1. 기타수익
603,399,023

617,966,366

2. 기타비용
78,129,845

94,779,407

3. 이자수익
1,055,219,653

669,028,956

4. 금융수익
582,751

4,936,809

5. 금융비용
7,412,891

26,044,591

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,280,581,694

15,964,140,836

Ⅶ. 법인세비용

(561,032,858)

2,401,864,324

Ⅷ. 당기순이익

1,841,614,552

13,562,276,512

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

1,841,614,552

13,562,276,512

XI. 주당손익

기본주당이익

352

2,612

희석주당이익

352

2,612

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021년 01월 01일 (전기초)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283
95,839,562,993

자기주식취득
-
(120,799,560)
-
(120,799,560)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
13,562,276,512
13,562,276,512

소유주와의 거래 :

주식배당
124,983,500
-
(124,983,500)
-

배당금지급
-
-
(1,999,742,400)
(1,999,742,400)

2021년 12월 31일 (전기말)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,206,639,895
107,281,297,545

2022년 01월 01일 (당기초)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,206,639,895
107,281,297,545

자기주식취득
-
(2,534,322,850)
-
(2,534,322,850)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,841,614,552
1,841,614,552

소유주와의 거래 :

주식배당
-
-
-
-

배당금지급
-
-
(2,098,616,000)
(2,098,616,000)

2022년 12월 31일 (당기말)
2,696,057,500
20,844,277,300
80,949,638,447
104,489,973,247

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,552,780,975

10,589,558,464

1. 영업에서창출된현금
4,131,309,874

15,563,711,081

2. 이자의 수취
787,396,838

611,649,125

3. 이자의 지급
(228,770)

(1,339,073)

4. 법인세의 납부
(365,696,967)

(5,584,462,669)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

848,435,233

(14,761,072,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,582,530,293

103,545,532,781

기타유동금융자산의 처분
72,569,288,868

103,467,812,226

기타유형자산의 감소(취득세환급)
2,414,880

-

유형자산의 처분
4,454,545

42,354,545

임차보증금의 감소
1,000,000

29,000,000

기타보증금의 감소
5,372,000

6,366,010

정부보조금의 수취
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,734,095,060)

(118,306,605,690)

기타유동금융자산의 취득
(41,747,361,264)

(98,837,772,801)

기타비유동금융자산의 취득
(17,203,073,465)

-

기타비유동자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(11,344,698,422)

(18,245,241,309)

무형자산의 취득
(638,061,909)

(582,828,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(640,000,000)

투자부동산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
(800,000,000)

-

기타보증금의 증가
(900,000)

(763,580)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,641,059,080)

(2,258,866,887)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
198,000,000

106,000,000

임대보증금의 증가
198,000,000

106,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,839,059,080)

(2,364,866,887)

임대보증금의 감소
188,000,000

220,000,000

배당금의 지급
2,098,616,000

1,999,742,400

자기주식의 취득
2,534,322,850

120,799,560

리스부채의 상환
18,120,230

24,324,927

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

760,157,128

(6,430,381,332)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,710,515,828

9,140,897,160

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

3,470,672,956

2,710,515,828

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기
2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제22(전)기
2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 28일
처분예정일
2022년 03월 22일

(단위: 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

79,652,404,767

80,119,267,815

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,810,790,215

66,556,991,303

2. 당기순이익
1,841,614,552

13,562,276,512

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

2,308,477,600

1.이익준비금
-

209,861,600

2.배당금(현금) (주당배당금: 당기-, 전기400)
-

2,098,616,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

79,652,404,767

77,810,790,215

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)

1,530

13,534

(별도)당기순이익(백만원)

1,842

13,562

(연결)주당순이익(원)
304
2,608

현금배당금총액(백만원)
-
2,099

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)

-

15.5

현금배당수익률(%)
보통주

-

1.1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주

-

400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
875,403

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(https://hlscience.com)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제23기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(DART)에 수정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 코로나19(COVID-19) 관한 사항- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니, 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 "적극 권고"하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 "적극 권고" 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일, 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.