한양디지텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 한양디지텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한양디지텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000

작 성 자:
성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한양디지텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제19기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한양디지텍 주식회사
보통주
290,648
1.9
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형육
최대주주
보통주
3,653,931
23.97
최대주주대표이사
-

김윤상
특수관계인
보통주
2,030,396
13.32
대표이사특수관계인
-

홍옥생
특수관계인
보통주
1,719,188
11.28
특수관계인
-

김범상
특수관계인
보통주
732,873
4.81
임원특수관계인
-

김지훈
특수관계인
보통주
20,560
0.13
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
20,540
0.13
특수관계인
-

심효선
특수관계인
보통주
14,860
0.10
특수관계인
-

최동현
계열회사 임원
보통주
5,387
0.04
계열회사 임원
-

최영식
특수관계인
보통주
600
0.00
특수관계인
-

계
-
8,198,335
53.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박동수
보통주
733
직원
직원
-

유동욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 17일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2023년 03월 28일 제19기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제19기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

120,980,226,278

90,327,565,130

현금및현금성자산
7,066,213,243

14,724,071,239

매출채권
47,844,962,474

33,177,993,435

기타수취채권
587,209,995

3,056,257,315

기타유동자산
6,581,365,840

2,511,276,434

재고자산
58,900,474,726

36,857,966,707

Ⅱ. 비유동자산

112,766,344,423

77,822,838,121

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
713,570,700

223,633,540

당기손익공정가치측정금융자산
1,283,110,672

1,439,082,382

유형자산
94,603,511,358

56,202,646,520

투자부동산
11,087,252,351

15,105,489,803

사용권자산
3,491,942,209

3,560,019,772

무형자산
1,306,360,257

1,289,966,104

확정급여자산
278,596,876

-

자산 총계

233,746,570,701

168,150,403,251

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

101,499,220,870

78,795,150,000

매입채무
74,690,390,574

63,004,674,063

기타지급채무
3,745,179,881

1,105,436,261

기타유동부채
3,450,994,041

5,066,511,114

단기차입금
10,944,391,960

3,000,000,000

유동리스부채
188,832,034

345,501,823

당기법인세부채
8,479,432,380

6,273,026,739

Ⅱ. 비유동부채

10,388,884,074

5,360,457,924

기타지급채무
4,842,430,133

406,064,600

확정급여부채
-

494,256,706

비유동리스부채
495,538,559

404,640,766

이연법인세부채
5,050,915,382

4,055,495,852

부채 총계

111,888,104,944

84,155,607,924

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

121,858,465,757

83,994,795,327

자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

자본잉여금
20,582,941,713

20,039,942,286

기타자본요소
(1,334,487,574)

(1,463,637,880)

기타포괄손익누계액
427,833,192

390,583,086

이익잉여금
94,559,987,426

57,405,716,835

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

121,858,465,757

83,994,795,327

부채와 자본 총계

233,746,570,701

168,150,403,251

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

484,769,790,412
303,399,341,636

매출원가

413,905,224,054
258,473,582,942

매출총이익

70,864,566,358
44,925,758,694

판매비와관리비

18,041,753,724
14,909,968,378

영업이익

52,822,812,634
30,015,790,316

금융수익

7,737,892,453
4,764,813,282

금융원가

11,390,629,579
3,806,291,408

기타수익

850,672,658
998,685,958

기타비용

90,566,774
77,574,816

법인세비용차감전순이익

49,930,181,392
31,895,423,332

법인세비용

12,749,824,926
7,652,012,912

당기순이익

37,180,356,466
24,243,410,420

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

37,250,106
1,052,921,383

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
37,250,106
1,052,921,383

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(33,965,983)
(1,321,856,711)

법인세효과
7,880,108
319,889,324

법인세효과 차감 후 금액
(26,085,875)
(1,001,967,387)

기타포괄손익 합계
11,164,231
50,953,996

총포괄이익

37,191,520,697
24,294,364,416

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

37,180,356,466
24,243,410,420

비지배지분

-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

37,191,520,697
24,294,364,416

비지배지분

-
-

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익

2,492
1,693

희석주당이익
2,492
1,658

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021년 1월 1일 (당기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
(662,338,297)
19,164,273,802
48,374,647,299
-
48,374,647,299

당기순이익
-
-
-
-
24,243,410,420
24,243,410,420
-
24,243,410,420

해외사업환산차이
-
-
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383
-
1,052,921,383

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)
-
(1,001,967,387)

전환사채의 전환
1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
-
11,325,783,612
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입

-
(15,000,000,000)
-
-
15,000,000,000
-
-
-

2021년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327

2022년 1월 1일 (당기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327

당기순이익
-
-
-
-
37,180,356,466
37,180,356,466
-
37,180,356,466

해외사업환산차이
-
-
-
37,250,106
-
37,250,106
-
37,250,106

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)
-
(26,085,875)

자기주식의 취득

-
-
(427,230,310)
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)

자기주식의 처분

-
542,999,427
556,380,616
-
-
1,099,380,043
-
1,099,380,043

2022년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
427,833,192
94,559,987,426
121,858,465,757
-
121,858,465,757

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,687,227,828

32,018,977,663

당기순이익
37,180,356,466

24,243,410,420

비현금항목의 조정
18,303,806,145

9,857,120,935

운전자본의 조정
(25,988,090,570)

(1,409,322,930)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
29,496,072,041

32,691,208,425

이자의 수취
80,944,438

33,129,769

이자의 지급
(201,815,305)

(244,526,130)

배당금의 수취
16,177,378

4,377,707

법인세의 납부
(9,704,150,724)

(465,212,108)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,142,078,416)

(8,036,915,161)

기타수취채권의 증가
(6,022,532,575)

(991,766,416)

기타수취채권의 감소
7,350,319,213

102,025,360

유형자산의 취득
(40,439,168,775)

(15,925,061,225)

유형자산의 처분
25,927,809

8,202,395,035

무형자산의 취득
(78,733,271)

(290,584,128)

무형자산의 처분
-

111,490,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(5,710,369,470)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
22,109,183

6,464,955,683

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,886,880,063

(11,267,589,486)

단기차입금의 증가
117,245,141,210

10,400,000,000

단기차입금의 감소
(109,300,000,000)

(21,300,000,000)

리스부채의 지급
(463,074,170)

(367,589,486)

임대보증금의 증가
4,832,043,333

-

자기주식의 취득
(427,230,310)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(7,567,970,525)

12,714,473,016

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(89,887,471)

(41,741,468)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,724,071,239

2,051,339,691

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,066,213,243

14,724,071,239

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

115,968,588,730

90,999,614,842

현금및현금성자산
563,994,170

6,931,808,891

매출채권
47,868,078,482

33,192,269,415

기타수취채권
5,151,862,009

8,687,518,023

기타유동자산
3,718,851,977

5,412,527,763

재고자산
58,665,802,092

36,775,490,750

Ⅱ. 비유동자산

113,510,333,087

73,537,046,788

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타수취채권
51,478,332,500

28,378,999,226

당기손익공정가치측정금융자산
1,283,110,672

1,439,082,382

종속기업 및 관계기업투자
22,350,566,745

15,659,566,745

유형자산
25,896,562,123

11,487,411,198

투자부동산
11,087,252,351

15,105,489,803

사용권자산
89,720,723

428,329,623

무형자산
1,044,191,097

1,036,167,811

확정급여자산
278,596,876

-

자산 총계

229,478,921,817

164,536,661,630

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

100,136,022,308

75,662,248,334

매입채무
76,045,994,023

61,502,580,742

기타지급채무
3,224,284,313

976,623,284

기타유동부채
1,389,045,634

3,629,084,638

단기차입금
10,944,391,960

3,000,000,000

유동리스부채
52,873,998

280,932,931

당기법인세부채
8,479,432,380

6,273,026,739

Ⅱ. 비유동부채

9,794,961,347

4,979,410,279

기타지급채무
4,842,430,133

406,064,600

확정급여부채
-

494,256,706

비유동리스부채
38,462,019

146,083,604

이연법인세부채
4,914,069,195

3,933,005,369

부채 총계

109,930,983,655

80,641,658,613

자본

Ⅰ. 자본금
7,622,191,000

7,622,191,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,582,941,713

20,039,942,286

III. 기타자본요소
(1,334,487,574)

(1,463,637,880)

IV. 이익잉여금
92,677,293,023

57,696,507,611

자본 총계

119,547,938,162

83,895,003,017

부채와 자본 총계

229,478,921,817

164,536,661,630

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
484,637,711,086
303,255,906,701

매출원가
421,964,898,285
264,138,470,528

매출총이익
62,672,812,801
39,117,436,173

판매비와관리비
13,893,377,293
11,669,647,671

영업이익
48,779,435,508
27,447,788,502

금융수익
8,539,007,001
6,028,057,203

금융원가
10,389,751,768
3,653,190,125

기타수익
850,672,107
998,355,096

기타비용
37,022,339
27,426,743

법인세비용차감전순이익
47,742,340,509
30,793,583,933

법인세비용
12,735,469,222
7,746,643,408

당기순이익
35,006,871,287
23,046,940,525

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(33,965,983)
(1,321,856,711)

법인세효과
7,880,108
319,889,324

법인세효과 차감 후 금액
(26,085,875)
(1,001,967,387)

총포괄이익
34,980,785,412
22,044,973,138

기본주당손익

기본주당이익
2,347
1,610

희석주당이익
2,347
1,578

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
6,532,726,000
24,803,623,674
(1,463,637,880)
20,651,534,473
50,524,246,267

당기순이익
-
-
-
23,046,940,525
23,046,940,525

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,001,967,387)
(1,001,967,387)

전환사채의 전환
1,089,465,000
10,236,318,612
-
-
11,325,783,612

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(15,000,000,000)
-
15,000,000,000
-

2021년 12월 31일 (전기말)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017

2022년 1월 1일(당기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017

당기순이익
-
-
-
35,006,871,287
35,006,871,287

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)

자기주식의 취득
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)

자기주식의 처분
-
542,999,427
556,380,616
-
1,099,380,043

2022년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
92,677,293,023
119,547,938,162

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,689,666,326

21,642,884,267

당기순이익
35,006,871,287

23,046,940,525

비현금항목의 조정
10,534,926,558

4,872,330,025

운전자본의 조정
(16,991,478,207)

(7,297,231,762)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
28,550,319,638

20,622,038,788

이자의 수취
1,964,321,520

1,707,848,582

이자의 지급
(137,001,486)

(226,168,702)

배당금의 수취
16,177,378

4,377,707

법인세의 납부
(9,704,150,724)

(465,212,108)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,086,734,903)

(4,231,264,363)

기타수취채권의 증가
(33,417,928,375)

(11,800,003,856)

기타수취채권의 감소
13,053,948,941

5,814,454,104

유형자산의 취득
(12,013,000,295)

(3,605,783,324)

유형자산의 처분
-

8,188,795,500

무형자산의 취득
(40,864,357)

(160,203,000)

무형자산의 처분
-

111,490,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(5,710,369,470)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
22,109,183

6,464,955,683

종속기업투자주식의 취득
(6,691,000,000)

(3,534,600,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,029,253,856

(11,209,111,692)

단기차입금의 증가
117,245,141,210

10,400,000,000

단기차입금의 감소
(109,300,000,000)

(21,300,000,000)

임대보증금
4,832,043,333

-

리스부채의 지급
(320,700,377)

(309,111,692)

자기주식취득
(427,230,310)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(6,367,814,721)

6,202,508,212

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

-

(1,287,355)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,931,808,891

730,588,034

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

563,994,170

6,931,808,891

이익잉여금처분계산서

제 19(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

92,482,293,023

57,501,507,611

전기이월미처분이익잉여금
57,501,507,611

20,456,534,473

확정급여부채의 재측정요소
(26,085,875)

(1,001,967,387)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-

15,000,000,000

당기순이익
35,006,871,287

23,046,940,525

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

92,482,293,023

57,501,507,611

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김형육
1945.01.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형육
한양디지텍 대표이사(현직)
2017.10 ~ 현재
한양디지텍 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형육 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

대표이사 김형육_확인서.jpg
대표이사 김형육_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
33억원

최고한도액
40억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원