나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.9
나이스정보통신

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 심 우 배

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김용국

4. 회의목적사항□ 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호 의안: 제35기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인) 2-1호 의안 사내이사 김광철 재선임 2-2호 의안 기타비상무이사 조대민 재선임 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) 5. 전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.2023년 3월 13일나이스정보통신 주식회사대표이사 김 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신승철(출석률: 100%)

이기영*(출석률: 100%)

강 원(출석률: 100%)
신인석**(출석률: 100%)
김용국(출석률: 100%)
김광철(출석률: 100%)
조대민(출석률: 100%)
심우배***(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.03
1. NICE페이먼츠주식회사에 대한 자금대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규 선임)
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규 선임)

2
2022.03.08
1. 제 34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건- 주당 590원 배당 승인2. 보고사항- 내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

3
2022.03.08
1. 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 보고사항- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태평가 보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

4
2022.04.22
1. (주)제이티넷 주식매수 결정의 건
해당사항없음(임기만료)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.07.13
1. 내규 개정의 건- 내부 회계관리규정 개정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.08.22
1. 투자회사 주주배정 유상증자의 건- 나이스디더블유알 유상증자 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.09.19
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.11.17
1. 내규 개정의 건- 취업규정 개정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.12.29
1. 2023년도 사업계획 및 예산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.12.29
1. 임원 선임의 건- 임원 신규선임 및 재선임 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022.12.29
1. 임원성과급 지급 결정의 건- 등기임원 성과급 지급 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

* 이기영 사외이사는 2022년 3월 25일, 제34기 정기주주총회에서 당사 감사위원이 되는 사외이사로 재선임.** 신인석 사외이사는 2022년 3월 25일, 제 34기 정기주주총회에서 당사 감사위원이 되는 사외이사로 신규 선임되었으나, 2022년 4월 1일자로 임기 시작.*** 심우배 사내이사는 2022년 3월 25일, 제34기 정기주주총회에서 당사 사내 이사로 신규 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사인 감사위원

신승철(출석률: 100%)
이기영(출석률: 100%)
강원(출석률: 100%)
신인석(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
1회차
2022.03.08
1. 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 채택 및 제출의 건2. 2022년 감사계획 승인의 건
가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당사항없음(신규 선임)

감사위원회
2회차
2022.04.12
1. 외부감사인의 2021년 감사결과 보고2. 보고사항- 2021년 외부감사인의 외부감사 진행사항에 대한 보고
가결
해당사항없음(임기만료)
찬성-
찬성-
찬성-

감사위원회
3회차
2022.07.13
1. 내규 개정의 건- 내부회계관리규정 개정2. 연간 내부회계 관리제도 운영 및 평가계획 보고
가결
찬성-
찬성-
찬성-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
108,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2022. 1월 ~ 2022. 12월까지 사외이사 전원에지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
NICE페이먼츠(종속회사)
2022.02.04 - 2023.01.03
500
20.41

배당액지급
NICE홀딩스(지주회사)
2022.04.15
25
1.02

주식인수
KIS정보통신(계열회사)
2022.04.25
560
22.85

유상증자
나이스디더블유알(종속회사)
2022.08.30
67
2.75

* 상기 비율은 2022년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE페이먼츠(종속회사)
금전대여/수수료 등
2022.01.01-2022.12.31
500
20.41

KIS정보통신(계열회사)
주식인수
2022.04.25
560
22.85

* 상기 비율은 2022년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 지급결제프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다.VAN사업은 정부의 신용카드 활성화 정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보이고 있습니다. 이에 더해, 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 다양한 포인트/할인 정책, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스의 성장에 따른 온라인 거래 증가, 간편결제 등 각종 모바일 결제서비스의 신규 등장 등으로 인해 VAN사업자의 서비스영역은 계속 확대되고 있습니다.최근 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료율 인하로 인해, 신용카드사의 VAN수수료 인하요구도 계속되고 있으나, 한국신용카드VAN협회는 VAN시장 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위해 노력 중입니다.추가로, 2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"으로 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등이 규정되어, 당사는 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 전년대비 영업실적(연결 기준)을 보면,
전년 대비 매출액은 20.1% 증가한 8,049억원이며, 영업이익은 481억원입니다
. 코로나-19로 인한 사회적 거리두기 및

경기침체로 인한
가맹점 매출 둔화, 카드사 가맹점 수수료율의 인하 및 직라인/다운사이징 VAN의 확대에 따른 조건에도 불구, 당사는 신규가맹점 영업과 주요자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업 지속적인 매출성장을 통해 전체 매출규모와 영업이익의 성장을 견인하였습니다.

당사는 기존의 신용카드 결제승인서비스 사업을 통하여 구축한 인프라를 활용하여, 가맹점이 필요로 하는 모든 서비스를 통합공급하는 Total Solution Provider로 도약하겠다는 비전을 가지고 차별적 경쟁력을 확보해가고 있습니다.

기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 모바일 결제 공통모듈을 공급, 전자상품권, 선불/직불 전자결제사업 등을 종합적으로 제공함으로써 국내 지급결제 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

인도네시아의 IONPAY는 빠르게 성장하는 동남아시아 시장을 선점하며 급격한 규모성장을 통해 NICE정보통신의 새로운 성장동력이 되어주고 있습니다.

당사는 적극적인 시장확대 전략을 통해 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로대응할 수 있도록 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적인 사업자로 자리매김하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 27개의 VAN사가 영업 중이며, 당사는 2014년 시장1위 사업자로올라선 이래, 지속적으로 시장점유율을 확대해가고 있습니다.- 당사 시장점유율 추이 (연결기준) (단위 : 백만건)

연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

전 VAN사처리건수*
11,099
12,751
14,726
16,403
17,643
19,158
18,990
20,635
22,815

당사 처리 건수
1,759
2,070
2,506
2,986
3,147
3,581
3,922
4,887
6,153

당사 점유율
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%
17.8%
18.7%
20.7%
23.7%
27.0%

* VAN 업계 공유 자료 합산

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 따라서, VAN사는각각의 매장에서 발생하는 결제 건수에 연동하여 매출규모가 결정되기에, 많은 가맹점을 확보할 수록 유리한 사업모델을 갖고 있습니다.PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 더 많은 전자상거래 가맹점을 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에도, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업, 택스리펀드 사업을 추진 중에 있습니다.자체적으로 개발한 공통결제 모듈을 바탕으로, 주요 지급 결제 서비스 사업자의 특성에 맞게 커스터마이징하여 구축한 모바일 간편결제 서비스를 제공 중입니다. 이러한 모바일 결제 서비스 중개역량 덕에 당사는 팬데믹 시기에 압도적인 1위 사업자로서 자리매김할 수 있었으며, 이는 향후에도 빠르게 변화하는 지급결제 시장에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다.고도 성장 중인 동남아시아 시장 진출을 위하여, 당사는 2015년 인도네시아의 PG 서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였습니다.IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며 인도네시아의 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다.당사는 외국인 관광객이 구입한 물품에 대한 내국세 환급을 대행 사업 또한 영위 중입니다. VAN사업으로 기확보한 가맹점을 바탕으로, 당사의 가맹점은 추가적인 인프라 구축 없이 간단한 솔루션 업그레이드만으로 해당 서비스를 이용할 수 있다는 강점이 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 극심한 시장침체를 겪었으나, 엔데믹으로 시장상황이 점진적으로 개선 중에 있습니다.

(5) 조직도

nice정보통신 조직도(2023).jpg
NICE정보통신 조직도(2023)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 35 기 2022. 12. 31 현재

제 34 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

자 산

I. 유동자산

835,934,987,355

684,191,633,899

1. 현금및현금성자산
222,268,385,677

230,836,541,264

2. 단기금융자산
54,691,264,442

58,591,667,031

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
749,502,558

-

4. 상각후원가측정금융자산
1,462,000,000

-

5. 매출채권및기타채권
492,697,707,207

365,806,963,143

6. 재고자산
19,464,398,081

8,108,540,725

7. 기타유동자산
44,579,472,080

20,841,007,666

8. 당기법인세자산
22,257,310

6,914,070

II. 비유동자산

193,689,999,118

136,612,417,024

1. 장기금융자산
604,000,000

580,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,556,728,676

6,862,654,189

3. 장기성매출채권및기타채권
23,930,110,573

21,708,845,443

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
45,509,573,168

1,697,840,000

5. 장기상각후원가측정금융자산
8,957,163,661

9,811,000,000

6. 관계기업투자
1,319,987,450

25,912,806,348

7. 유형자산
24,132,360,644

13,129,028,652

8. 사용권자산
9,414,691,438

7,906,234,440

9. 투자부동산
11,099,477,731

-

10. 무형자산
37,084,128,945

31,414,024,378

11. 이연법인세자산
7,233,425,252

5,362,191,235

12. 순확정급여자산
1,075,720,943

-

13. 기타비유동자산
16,772,630,637

12,227,792,339

자 산 총 계

1,029,624,986,473

820,804,050,923

부 채

I. 유동부채

675,976,820,702

540,075,553,435

1. 매입채무및기타채무
47,099,074,045

36,639,923,812

2. 단기차입금
9,110,000,000

10,000,000

3. 리스부채
7,111,317,076

5,695,074,606

4. 당기법인세부채
6,628,171,461

9,059,901,635

5. 충당부채
587,019,065

254,782,065

6. 기타유동부채
605,441,239,055

488,415,871,317

II. 비유동부채

6,462,602,787

3,068,287,605

1. 장기성매입채무및기타채무
562,589,998

214,359,007

2. 장기리스부채
2,550,523,105

2,195,356,575

3. 순확정급여부채
-

658,572,023

4. 장기성충당부채
175,608,346

-

5. 이연법인세부채
1,365,112,414

-

6. 기타비유동부채
1,808,768,924

-

부 채 총 계

682,439,423,489

543,143,841,040

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

311,252,668,321

277,660,209,883

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
(1,572,820,470)

(525,885,198)

3. 기타자본구성요소
974,304,437

741,597,531

4. 이익잉여금
306,851,184,354

272,444,497,550

II. 비지배지분

35,932,894,663

-

자 본 총 계

347,185,562,984

277,660,209,883

부 채 및 자 본 총 계

1,029,624,986,473

820,804,050,923

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

I. 매출액

804,861,396,536

670,455,156,708

II. 매출원가

(668,198,617,426)

(548,339,406,921)

III. 매출총이익

136,662,779,110

122,115,749,787

판매비와관리비

(88,581,110,109)

(75,293,211,878)

IV. 영업이익

48,081,669,001

46,822,537,909

금융수익

4,921,435,657

3,659,842,644

금융비용

(1,984,717,809)

(1,878,850,892)

기타영업외수익

2,158,802,557

461,622,818

기타영업외비용

(2,000,017,604)

(553,403,587)

지분법투자이익(손실)

(15,153,825)

2,454,785,805

V. 법인세비용차감전순이익

51,162,017,977

50,966,534,697

법인세비용

(13,462,216,032)

(10,730,527,399)

VI. 계속영업이익

37,699,801,945

40,236,007,298

중단영업손실

-

(621,175,588)

VII. 당기순이익

37,699,801,945

39,614,831,710

VIII. 기타포괄손익

2,842,004,334

1,237,183,613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,642,843,845

402,537,518

확정급여제도의 재측정요소
2,446,415,200

443,949,128

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,008,260,585

81,600,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(811,831,940)

(123,011,610)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(800,839,511)

834,646,095

해외사업환산손익
(152,203,802)

828,100,111

지분법자본변동
(648,635,709)

6,545,984

IX. 총포괄이익

40,541,806,279

40,852,015,323

X. 당기순이익의 귀속

37,699,801,945

39,614,831,710

지배기업의 소유주
38,271,925,665

39,797,073,893

비지배지분
(572,123,720)

(182,242,183)

XI. 총포괄이익의 귀속

40,541,806,279

40,852,015,323

지배기업의 소유주
40,015,719,773

40,963,312,320

비지배지분
526,086,506

(111,296,997)

XII.주당순이익

계속영업과 중단영업

보통주 기본주당순이익

4,090

4,245

보통주 희석주당순이익

4,079

4,245

계속영업

보통주 기본주당순이익

4,090

4,295

보통주 희석주당순이익

4,079

4,295

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식
기타잉여금

2021.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(121,877,260)
236,620,584,259
240,220,838,256
495,229,640
240,716,067,896

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)
-
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
827,348,909
40,135,963,411
40,963,312,320
(111,296,997)
40,852,015,323

당기순이익
-
-
-
-
-
-
39,797,073,893
39,797,073,893
(182,242,183)
39,614,831,710

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
63,648,000
-
63,648,000
-
63,648,000

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
757,154,925
-
757,154,925
70,945,186
828,100,111

지분법자본변동
-
-
-
-
-
6,545,984
-
6,545,984
-
6,545,984

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
338,889,518
338,889,518
-
338,889,518

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
954,909,400
-
-
-
-
954,909,400
-
954,909,400

4. 종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
30,899,971
-
30,899,971
(303,834,072)
(272,934,101)

5. 종속기업지분의 추가취득
-
-
-
-
(202,925,855)
5,225,911
-
(197,699,944)
(80,098,571)
(277,798,515)

2021.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
(1,842,769,981)
741,597,531
272,444,497,550
277,660,209,883
-
277,660,209,883

2022.1.1.(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
(1,842,769,981)
741,597,531
272,444,497,550
277,660,209,883
-
277,660,209,883

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,530,672,980)
(5,530,672,980)
-
(5,530,672,980)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
232,706,906
39,783,012,867
40,015,719,773
526,086,506
40,541,806,279

당기순이익
-
-
-
-
-
-
38,271,925,665
38,271,925,665
(572,123,720)
37,699,801,945

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
1,033,546,417
-
1,033,546,417
554,670,802
1,588,217,219

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(152,203,802)
-
(152,203,802)
-
(152,203,802)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
(648,635,709)
-
(648,635,709)
-
(648,635,709)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,511,087,202
1,511,087,202
543,539,424
2,054,626,626

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
778,431,552
-
-
-
-
778,431,552
-
778,431,552

4. 연결범위변동
-
-
-
-
(210,420,851)
-
154,346,917
(56,073,934)
23,019,661,954
22,963,588,020

5. 자기주식취득
-
-
-
(2,473,174,350)
-
-
-
(2,473,174,350)
-
(2,473,174,350)

6. 종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
858,228,377
-
-
858,228,377
12,387,146,203
13,245,374,580

2022.12.31.(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
(1,194,962,455)
974,304,437
306,851,184,354
311,252,668,321
35,932,894,663
347,185,562,984

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기
제34 (전)기

I. 영업활동현금흐름

41,931,926,764

60,175,648,595

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,916,622,112

78,739,956,812

가. 당기순이익
37,699,801,945

39,614,831,710

나. 가감
38,296,152,324

26,833,363,801

대손상각비(환입)
(727,839,747)

1,395,078,359

기타의대손상각비
20,545,771

-

감가상각비
9,301,945,593

4,746,394,316

사용권자산상각비
7,180,038,879

5,380,969,968

무형자산상각비
7,332,401,059

5,117,342,702

투자부동산 감가상각비
61,725,120

-

퇴직급여
2,835,941,527

1,960,471,134

주식보상비용
778,431,552

931,461,052

이자비용
739,551,876

58,303,143

외화환산손실
91,807,986

7,618,338

법인세비용
13,461,419,754

10,730,527,399

유형자산처분손실
573,526

-

유형자산손상차손
534,717,870

-

무형자산손상차손
261,052,926

-

매각예정자산처분손실
-

234,037,139

재고자산평가손실(환입)
(90,662,669)

680,109,210

관계기업투자손상차손
-

143,086,987

잡손실
158,957,573

162,416

이자수익
(3,878,781,258)

(1,779,861,554)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,150,451,417

1,669,810,769

장기당기손익인식금융자산처분손실
7,762,916

-

장기당기손익인식금융자산처분이익
(147,655,612)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(249,857,916)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(85,535,424)

유형자산처분이익
(11,085,499)

-

무형자산처분이익
(75,692,798)

-

외화환산이익
(454,751,347)

(1,901,730,730)

지분법이익
-

(2,454,785,805)

지분법손실
15,153,825

-

잡이익
-

(95,618)

다. 자산부채의 증감
(23,079,332,157)

12,291,761,301

매출채권의 감소(증가)
274,946,644

(2,684,585,458)

미수금의 증가
(109,691,499,621)

(61,541,880,455)

선급금의 증가
(14,407,407,507)

(1,539,105,493)

선급비용의 감소(증가)
(1,757,234,355)

8,668,963,252

재고자산의 (증가)
(2,809,838,698)

(4,772,627,554)

예치보증금의 증가
(55,164,465)

(50,000,000)

장기선급비용의 감소
1,068,043,792

1,359,515,906

반환재고회수권의 감소
-

3,960,850

이연법인세자산의 감소
-

23,448,348

부가세대급금의 증가
(28,178,644)

(22,377,394)

환불부채의 감소
-

(491,732)

매입채무의 증가(감소)
(2,372,792,018)

3,617,881,659

미지급금의 증가
5,632,430,744

6,765,282,915

미지급비용의 감소
(185,593,945)

(5,081,827,349)

선수수익의 감소
(335,679,910)

-

선수금의 증가
103,964,310,331

66,016,724,657

예수금의 증가(감소)
248,226,160

588,298,777

부가세예수금의 증가
1,324,207,132

2,902,174,275

개설보증금의 감소
(81,120,000)

(19,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)
93,652,000

(37,477,600)

장기미지급비용의 증가(감소)
(20,151,028)

4,838,387

복구충당부채의 증가
-

8,900,000

퇴직금의 지급
(1,130,237,697)

(1,059,074,750)

확정급여부채의 관계사전출(입)액
32,750,740

(43,976,740)

사외적립자산의 증가
(2,810,251,072)

(858,879,940)

사외적립자산의 관계사전출(입)액
(32,750,740)

43,976,740

2. 이자수취
4,020,673,267

1,722,154,511

3. 이자지급
(685,274,056)

(52,626,974)

4. 배당금수취
1,274,172

-

5. 법인세의납부
(14,321,368,731)

(20,233,835,754)

II. 투자활동현금흐름

(44,215,970,255)

(42,202,194,132)

단기금융자산의 감소
76,141,516,792

54,754,781,353

단기대여금의 회수
64,759,008,583

2,143,748,956

장기금융자산의 감소
875,000,000

213,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분
38,000,000

4,642,000,000

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
123,728,068

18,115,756,604

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
38,000,000

-

장기대여금의 회수
301,331,735

84,940,374

임차보증금의 감소
224,698,540

153,554,234

임대보증금의 증가
7,806,647

-

기계장치의 처분
3,000,000

-

집기비품의 처분
48,160,000

-

관계기업투자의 처분
-

100,000,000

종속기업처분순현금유출입
-

(1,057,998,006)

단기금융자산의 증가
(66,174,841,203)

(62,068,495,337)

단기대여금의 대여
(63,219,810,274)

(6,115,232,690)

당기손익인식금융자산의 취득
(999,652,590)

-

장기금융자산의 증가
-

(510,790,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(19,643,066,714)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,250,018,000)

(2,390,018,000)

장기상각후원가측정금융자산의 취득
(21,163,661)

-

장기당기손익인식금융자산의 취득
(7,155,457,584)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(7,085,000,000)

장기대여금의 대여
(192,449,310)

(1,463,098,000)

임차보증금의 증가
(1,920,914,400)

(793,143,900)

기계장치의 취득
(3,762,992,274)

(6,347,303,000)

집기비품의 취득
946,315,256

(253,668,951)

금형의 취득
(185,994,728)

-

투자부동산의 취득(토지)
(5,033,470,000)

-

투자부동산의 취득(건물)
(1,065,074,949)

-

건설중인자산(유형자산)의 취득
(1,418,181,010)

(619,533,600)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(3,491,612,383)

(4,330,310,455)

기타의무형자산의 취득
(2,283,316,944)

(1,332,717,000)

관계기업투자의 취득

(8,400,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출
(27,047,586,566)

-

III. 재무활동현금흐름

(6,456,182,908)

(10,013,857,228)

단기차입금의 차입(상환)
-

10,000,000

배당금의 지급
(2,473,174,350)

(4,312,050,120)

리스부채의 상환
(6,701,379,843)

(5,434,008,593)

종속기업투자지분의 일부매입
-

(277,798,515)

자기주식의 취득
(5,530,672,980)

-

유상증자
8,249,044,265

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(8,740,226,399)

7,959,597,235

V. 기초의 현금및현금성자산

230,836,541,264

221,033,531,732

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

172,070,812

1,731,923,788

VII. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

-

111,488,509

VIII. 기말의 현금및현금성자산

222,268,385,677

230,836,541,264

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 35 기 2022. 12. 31 현재

제 34 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

176,086,138,495

226,569,692,810

1. 현금및현금성자산
49,959,984,382

118,181,581,596

2. 단기금융자산
49,470,000,000

48,379,000,000

3. 상각후원가측정금융자산
1,462,000,000

-

4. 매출채권및기타채권
35,864,626,901

32,362,549,414

5. 재고자산
8,428,956,063

8,084,070,089

6. 기타유동자산
30,900,571,149

19,562,491,711

Ⅱ. 비유동자산

191,860,612,280

127,958,647,721

1. 장기금융자산
580,000,000

580,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,557,076,086

6,862,654,189

3. 장기성매출채권및기타채권
16,671,944,905

18,175,029,814

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
150,000,000

150,000,000

5. 장기상각후원가측정금융자산
6,957,163,661

7,811,000,000

6. 관계기업투자
1,314,599,421

15,499,995,000

7. 종속기업투자
119,082,752,570

43,790,033,830

8. 유형자산
6,904,101,499

6,972,419,577

9. 사용권자산
4,669,130,579

6,010,345,737

10. 투자부동산
6,089,195,789

-

11. 무형자산
7,436,969,838

7,547,735,476

12. 이연법인세자산
4,434,459,623

4,581,659,759

13. 기타비유동자산
10,177,924,288

9,977,774,339

14. 순확정급여자산
1,835,294,021

-

자 산 총 계

367,946,750,775

354,528,340,531

부 채

Ⅰ. 유동부채

91,898,630,635

98,578,125,748

1. 매입채무및기타채무
33,095,462,918

30,116,142,631

2. 단기차입금
10,000,000

10,000,000

3. 리스부채
4,415,739,361

4,396,761,043

4. 당기법인세부채
6,230,009,300

7,479,416,402

5. 충당부채
168,203,275

168,203,275

6. 기타유동부채
47,979,215,781

56,407,602,397

Ⅱ. 비유동부채

597,008,896

1,923,380,314

1. 장기성매입채무및기타채무
337,993,296

150,088,440

2. 장기리스부채
259,015,600

1,595,598,763

3. 순확정급여부채
-

177,693,111

부 채 총 계

92,495,639,531

100,501,506,062

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

(377,858,015)

1,316,884,783

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

270,828,969,259

247,709,949,686

자 본 총 계

275,451,111,244

254,026,834,469

부 채 및 자 본 총 계

367,946,750,775

354,528,340,531

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

I. 매출액

245,026,335,411

226,860,332,141

II. 매출원가

(163,094,753,793)

(131,817,503,554)

III. 매출총이익

81,931,581,618

95,042,828,587

판매비와관리비

(42,478,232,743)

(56,518,721,370)

IV. 영업이익

39,453,348,875

38,524,107,217

금융수익

2,296,139,165

1,263,108,992

금융비용

(1,243,402,839)

(1,863,403,295)

기타영업외수익

179,674,957

582,309,855

기타영업외비용

(3,114,795,586)

(236,671,593)

V. 법인세비용차감전순이익

37,570,964,572

38,269,451,176

법인세비용

(9,878,779,797)

(8,358,568,349)

VI. 당기순이익

27,692,184,775

29,910,882,827

VII. 기타포괄손익

957,507,778

254,646,707

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

957,507,778

254,646,707

확정급여제도의 재측정요소
1,267,136,719

335,945,524

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(309,628,941)

(81,298,817)

VIII. 총포괄이익

28,649,692,553

30,165,529,534

IX. 주당순이익

기본주당순이익

2,959

3,191

X. 희석주당순이익

희석주당순이익

2,951

3,191

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식

2021.01.01(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
-
221,856,470,272
227,218,445,655

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
30,165,529,534
30,165,529,534

당기순이익
-
-
-
-
-
29,910,882,827
29,910,882,827

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
254,646,707
254,646,707

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
954,909,400
-
-
-
954,909,400

2021.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
-
247,709,949,686
254,026,834,469

2022.01.01(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
-
247,709,949,686
254,026,834,469

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(5,530,672,980)
(5,530,672,980)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
28,649,692,553
28,649,692,553

당기순이익
-
-
-
-
-
27,692,184,775
27,692,184,775

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
957,507,778
957,507,778

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
778,431,552
-
-
-
778,431,552

4. 자기주식의 취득
-
-
-
(2,473,174,350)
-
-
(2,473,174,350)

2022.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
-
270,828,969,259
275,451,111,244

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기
제34 (전)기

I. 영업활동현금흐름

19,788,946,219

57,166,455,361

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29,214,281,738

75,083,995,946

가. 당기순이익
27,692,184,775

29,910,882,827

나. 가감
24,259,843,747

22,366,873,311

대손상각비
150,693,719

1,394,889,559

기타의대손상각비
821,121,529

-

감가상각비
3,058,108,253

2,635,420,000

투자부동산상각비
9,349,160

-

사용권자산상각비
4,423,763,179

4,247,896,423

무형자산상각비
2,827,009,163

2,674,376,032

퇴직급여
1,178,290,308

1,139,365,678

주식보상비용
778,431,552

931,461,052

이자비용
92,951,422

46,039,002

외화환산손실
12,750,407

5,931,852

법인세비용
9,878,779,797

8,358,568,349

유형자산처분손실
573,526

-

재고자산평가손실(환입)
(96,989,109)

680,109,210

종속기업투자손상차손
1,855,095,990

-

관계기업투자손상차손
395,395,579

189,162,510

이자수익
(2,071,847,524)

(1,021,403,697)

매각예정자산처분이익
-

(287,998,279)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,150,451,417

1,669,810,769

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(78,601,714)

(85,535,424)

외화환산이익
(124,571,681)

(211,219,725)

잡이익
(911,226)

-

다. 자산부채의 증감
(22,737,746,784)

22,806,239,808

매출채권의 증가
(2,530,739,538)

(1,637,277,408)

미수금의 증가

(543,138,684)

(1,096,563,742)

선급금의 증가
(11,559,019,280)

(1,359,883,118)

선급비용의 증가(감소)

(30,421,973)

9,221,836,329

재고자산의 증가
(544,801,166)

(4,785,863,941)

장기선급비용의 증가(감소)
(200,149,949)

1,357,215,606

반환재고회수권의 감소
-

3,960,850

이연법인세자산의 감소
-

23,448,348

매입채무의 증가(감소)
(206,092,871)

3,715,211,979

미지급금의 증가
4,156,153,863

6,797,092,305

미지급비용의 감소
(936,794,705)

(3,081,994,420)

선수금의 증가(감소)
(8,188,392,959)

14,185,803,664

예수금의 증가
120,935,855

602,310,322

환불부채의 감소
-

(491,732)

부가세예수금의 증가(감소)
(360,929,512)

284,195,427

개설보증금의 감소
(78,120,000)

(16,900,000)

장기미지급금의 증가(감소)
93,652,000

(37,477,600)

장기미지급비용의 감소
(5,747,144)

(1,426,771)

퇴직금의 지급
(305,142,450)

(544,450,190)

확정급여채무의 관계사전출액
(270,167,530)

(43,976,740)

사외적립자산의 증가
(1,618,998,271)

(822,506,100)

사외적립자산의 관계사전출액

270,167,530

43,976,740

2. 이자수취
1,958,231,607

930,901,900

3. 이자지급
(92,951,422)

(40,394,029)

4. 법인세의납부
(11,290,615,704)

(18,808,048,456)

II. 투자활동현금흐름

(75,667,176,144)

(29,904,900,060)

단기금융자산의 감소
50,652,174,350

38,891,000,000

단기대여금의 회수
64,268,041,125

1,487,009,196

장기금융자산의 감소
875,000,000

213,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분
38,000,000

4,642,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
123,728,068

18,115,756,604

장기대여금의 회수
1,896,782,143

517,977,774

임차보증금의 감소
229,034,763

153,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

-

매각예정자산의 처분

-

655,773,830

관계기업투자주식의 처분
-

100,000,000

단기금융자산의 증가
(51,743,174,350)

(43,379,000,000)

단기대여금의 대여
(65,237,462,600)

(6,509,971,232)

장기금융자산의 증가
-

(510,790,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(499,999,668)

(19,643,066,714)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,521,163,661)

(7,085,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(140,000,000)

장기대여금의 대여
(192,449,310)

(1,463,098,000)

임차보증금의 증가
(443,798,400)

(202,739,900)

기계장치의 취득
(2,290,261,958)

(4,334,611,000)

집기비품의 취득
(391,031,442)

(234,797,173)

투자부동산의 취득(토지)
(5,033,470,000)

-

투자부동산의 취득(건물)
(1,065,074,949)

-

건설중인자산(무형자산)의 취득
(2,002,182,383)

(3,298,840,455)

기타의무형자산의 취득
(682,053,142)

(623,807,000)

종속기업투자의 취득
(62,747,814,730)

(1,855,095,990)

관계기업투자의 취득
-

(5,400,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(12,403,088,970)

(8,571,202,561)

단기차입금의 차입
-

10,000,000

리스부채의 상환
(4,399,241,640)

(4,269,152,441)

배당금의 지급
(5,530,672,980)

(4,312,050,120)

자기주식의 취득
(2,473,174,350)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(68,281,318,895)

18,690,352,740

V. 기초의 현금및현금성자산

118,181,581,596

99,397,077,073

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

59,721,681

94,151,783

VII. 기말의 현금및현금성자산

49,959,984,382

118,181,581,596

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금

265,728,969,259

242,609,949,686

1. 전기이월미처분이익잉여금
237,079,276,706

212,444,420,152

2. 당기순이익
27,692,184,775

29,910,882,827

3. 확정급여제도의 재측정요소
957,507,778

254,646,707

II. 이익잉여금처분액

6,033,314,300

5,530,672,980

1. 개인정보배상책임준비금
-

-

2. 현금배당(주당배당금(율) : 당기 650원(130%) 전기 590원(118%))

6,033,314,300

5,530,672,980

III. 차기이월미처분이익잉여금

259,695,654,959

237,079,276,706

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제35기
제34기
제33기

주당배당금(원)
보통주
650
590
460

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.4
2.0
1.6

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
6,033,314,300
5,530,672,980
4,312,050,120

당기순이익(원)
27,692,184,775
29,910,882,827
7,679,943,388

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광철
1973.03.15
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

조대민
1971.04.08
미해당
미해당
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광철
NICE정보통신마케팅본부장
2022.01 ~ 現在 2020. 01 ~ 2021. 12 2019. 04 ~ 2019. 12 2006. 10 ~ 2019. 03. 2003. 07 ~ 2006.09
NICE정보통신 마케팅본부장NICE정보통신 경영전략본부장NICE정보통신 모바일사업본부 본부장NICE홀딩스 전략기획 2실 실장NICE신용평가(주) 평가 1실 수석연구원
-

조대민
NICE홀딩스전략기획본부장
2020. 03 ~ 現在 2020. 01 ~ 現在 2016. 01 ~ 2019. 12 2010. 11 ~ 2015. 12 2008. 03 ~ 2010. 10
NICE인프라 대표이사NICE홀딩스 전략기획본부장NICE정보통신 기획관리본부장NICE홀딩스 미래사업 2실장한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광철
없음
없음
없음

조대민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김광철 후보자 [재선임]

ㆍ후보자는 회계법인에서 기업평가업무를 수행하고, NICE홀딩스의 전략사업을 주관한 경력을 갖추고 있어, 기업의 현재 역량에 대한 판단 뿐 아니라 미래 발전 전략 수립에도 탁월한 전문성을 보여준 바 있습니다.ㆍ2019년부터는 당사의 디지털사업본부장으로 재직하여, 새로이 도래할 디지털 기반 경제에 있어서의 지급결제 산업 트렌드를 파악하고 이를 사업아이템으로 구체화하는데 헌신해 왔습니다.ㆍ2020년부터는 당사의 경영전략본부장, 2022년부터는 마케팅본부장으로 보임되어, 시장 환경의 변화에 유연히 대응하고 회사의 중장기 사업 전략을 성공적으로 추진할 것으로 기대되는바, 당사의 등기이사로 추천합니다.

- 조대민 후보자 [재선임]

ㆍ후보자는 한국신용평가에서 기업평가업무를 수행하면서 기업의 잠재역량과 장기성장성을 판단함에 있어 탁월한 역량을 입증한 바 있습니다. 2016년부터 2019년까지 4년여 동안 당사의 기획관리본부장으로 재직하며 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다.ㆍ2020년부터는 당사의 대주주인 NICE홀딩스의 CSO(최고전략책임자)로 재직중인 바, 당사의 등기임원으로 선임하는 것은 NICE그룹의 주요계열사로서 당사의 입지를 보여 주는 것으로서 대주주의 책임경영의지를 보여주는 인사에 해당한다고 볼 수 있습니다.ㆍ당사가 향후 데이터 및 플랫폼 산업으로서 확장을 고려함에 있어서, NICE의 여타계열사와의 전략적 시너지를 창출할 수 있는 최적의 인사에 해당하므로 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서_김광철

이사후보자확인서_조대민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,232,324,803

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. * 홈페이지 주소 : https://www.nicevan.co.kr 세부위치 : (사업보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서 세부위치 : (감사보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음.[전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항]우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리