한솔아이원스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 한솔아이원스

주주총회소집공고
2.9
한솔아이원스(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
한솔아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
박 인 래

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화)031-238-7785

(홈페이지)http://www.hansoliones.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 상 훈

(전 화) 031-238-7785

주주총회 소집공고

(제18기/ 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거, 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2023년 3월 28일 화요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당 3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항- 코로나 바이러스의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권유 드립니다. - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기를 '적극 권고'드립니다.- 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2023년 03월 13일 한솔아이원스 주식회사 대표이사 박인래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민정기출석률100%
정운섭출석률100%
황현상출석률100%
김석진출석률100%
김선주출석률100%
배석기출석률0%
오진광출석률100%
전제철출석률20%

찬 반 여 부

1
2022-01-05
- 연대보증 계약 체결의 건- 2021년도 4분기 정도경영투명성강화위원회 의사록 보고- 2022년 산업안전보건 계획 보고
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찬성--
찬성--
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찬성--
찬성--

2
2022-01-14
- 대표이사 선임의 건- 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
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3
2022-02-25
- 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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-
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4
2022-03-14
- 제17기 정기주주총회 소집 결정의 건- 제17기 정기주주총회 부의 안건 확정의 건 - 이사회 소관 규정 개정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
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5
2022-04-05
- 전기 재무제표 재승인의 건- 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등 재무제표 변경 승인의 건- 이해관계자와의 거래 승인 내용 보고
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
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6
2022-04-14
- 안성 신공장 시설투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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7
2022-04-28
- 제18기 1분기 경영실적 보고
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8
2022-06-30
- 임시주주총회 소집 결의의 건- 임시주주총회 부의 안건 확정의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 임원 처우 승인의 건- 이사회운영규정 개정의 건- 은행 단기차입금 연장 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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9
2022-07-28
- 안성 신공장 시설투자 변경 승인의 건- 제18기 2분기 경영실적 보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고- 내부회계 구축현황 보고
찬성---
찬성---
찬성---
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10
2022-10-27
- 주요주주와의 거래 승인의 건- 차입금 연장 승인의 건- 제18기 3분기 재무제표 보고- 이해관계자와의 거래 승인 내용 보고- 내부회계 구축현황 보고- ERP 구축 진행현황 보고
찬성찬성----
찬성찬성----
찬성찬성----
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11
2022-12-15
- 제18기 정기주주총회 기준일 설정의 건- 2023년 경영계획 승인의 건- 2023년 안전보건 연간계획 승인의 건- 집행임원 인사 변동사항 승인의 건- 이해관계자와의 거래 승인 내용 보고
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
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주) ※ 2022년 1월 14일 임시주주총회에서 박인래, 이상훈, 유경준 사내이사, 민정기, 정운섭, 황현상 사외이사가 신규 선임되었으며 이문기, 김동욱 사내이사와 김석진, 김선주, 오진광 사외이사가 중도사임하였습니다. 민정기 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 분리선임 되었습니다. ※ 2022년 4월 07일 제17기 정기주주총회를 기준으로 배석기, 전제철 사외이사는 임기만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정운섭민정기황현상
2022-02-25
- 감사위원회의 위원장 선임- 제17기 재무제표 보고- 내부감사부서 설치 및 인력채용보고- 대표이사의 내부회계괸리제도 운영실태보고
가결보고보고보고

2022-03-14
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건- 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건- 이해관계자와의 거래 승인 내용 보고
가결보고보고보고

2022-04-05
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건- 이해관계자와의 거래 승인 보고
가결보고

2022-04-14
- 내부회계 고도화 용역 계약 및 일정계획
보고

2022-04-28
- 제18기 1분기 재무제표 보고
보고

2022-07-28
- 제18기 2분기 재무제표 보고- 이해관계자와의 거래 승인 보고- 내부회계 구축현황 보고- ERP구축 진행현황 보고
보고

2022-10-19
- 감정평가 결과 보고- 외부전문가 조사 결정의 건
보고가결

2022-10-27
- 제18기 3분기 재무제표 보고- 이해관계자와의 거래 승인 내용 보고- 내부회계 구축현황 보고- ERP 구축 진행현황 보고
보고

2022-12-15
이해관계자와의 거래 승인 내용 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000(이사보수 총액)
77,300
25,766
-

주주총회 승인금액은 제17기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2022년 1월 ~ 2022년 12월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다. 1인당 평균 지급액은 작성기준일 현재 기준 인원수로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분
구 분
주요내용

본사
초정밀 가공 사업
1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발

세정
초정밀 세정 사업
1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, AI, 스마트폰, 자동차 등 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있으며 제품 시장의 성장에 따라 반도체 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다.
2) 산업의 성장성글로벌 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 전 세계 반도체 매출은 약 6천 17억달러(약744조원)로 연간 기준 사상 최대를 기록했습니다. 많은 글로벌 기업들이 반도체 설비투자와 R&D투자를 확대하고 있고 국가에서는 세제지원 혜택 및 규제 해소 전략 수립 등 기업들의 반도체 산업 성장과 점유율 확대를 위해 집중하고 있습니다. 이러한 반도체 시장의 확대로 반도체 관련 소재.부품.장비 산업은 견고한 소부장 생태계 구축을 통해 미래 공급망 변화의 선제 대응과 공급망 안정화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성반도체 산업의 경우 호황기의 경우 반도체 가격이 큰 폭으로 상승하고 투자가 경쟁적으로 증가하지만 양산시점에서는 공급이 증가하여 가격 급락과 재고영향 등 경기 민감도가 높은 산업입니다. 따라서 국내 메모리 업체들은 앞선 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력을 강화하였으며 점유율 확대로 메모리 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 성장세로 코로나19로 인한 글로벌 경기침체 상황에서 빠르게 수출회복세를 주도하며 경기회복세를 이끌어내는 산업의 중심으로 자리잡았으며 현재 메모리반도체 시장의 성장과 더불어 소재.부품.장비 산업 또한 꾸준한 성장세에 있습니다.

4) 경쟁요소

당사는 반도체 제조장비 부품의 정밀가공부터 사용된 부품의 세정, 내구성 강화를 위한 코팅 전반을 자체수행하고 있습니다. 공정 중 일부만을 수행하는 타 업체들 대비 원가절감, 납기 단축이 가능하며, 신제품 개발이나 개선, 개조 작업에 있어 타사대비 유리하다는 강점이 있습니다. 또한 당사의 주력 매출원인 반도체 소모성 부품은 현재 AI, 전기차, 데이터센터 등 향후 반도체 수요가 크게 증가함에 따라 소모성부품 사용량 증가는 전방수요 증가에 따른 직접적 수혜를 기대할 수 있습니다.

정밀가공부터 세정코팅, 분석, 장비 제조 등 고객사의 니즈에 맞춤설계 제작하는 까지 원스톱 통합 솔루션 서비스를 통해 기존 고객사들의 긴 리드타임과 그에 따른 추가 가격 등, 분산된 공급망으로 인한 공급관리 비용 증가 문제로부터 통합 공급망을 통한 타사대비 원가절감 및 생산 효율성 제고로 고객사의 원가절감과 수율증대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 코팅 사업입니다. 정밀가공과 세정코팅 사업이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.2021년 12월 3일 한솔테크닉스 주식회사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약과 제3자배정 유상증자(증자금액 약 409억원)계약을 체결하였으며 2022년 1월 14일 거래가 종료됨에 따라 한솔테크닉스 주식회사는 아이원스 주식회사의 지분 35.08%를 취득함으로써 당사의 최대주주가 되었으며 아이원스 주식회사는 한솔그룹으로 편입되었습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀가공기타부문
제품
Dry pump외 다수
반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.

제품
Attachment Machine외 다수
커버글래스와 터치패널 사이의 빈 공간을 합착하는 장비

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품

(2) 시장점유율

반도체장비산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되고 있으며 공신력 있는 기관의 객관적인 자료나 통계 자료가 없는 관계로 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 초정밀 부품 가공 사업 당사가 영위하는 초정밀 부품 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은 주요 영역으로 나눌수 있습니다.

반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이하고 있으며 반도체 업체의 가동률이 증가할 수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다. 반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산품으로 대체하고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선 투자 시장이 확대됩니다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으며, 현재 글로벌 대표적인 장비업체인 A社와 정식 협력업체로 부품공급 및 개발에 주력하고 있습니다. 2) 초정밀 세정, 코팅 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 당사는 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

(4) 신규사업에 관한 내용

당사의 기술연구소에서 기존 Quartz를 대체가능한 신소재 개발에 성공하여 Focus - ring 을 제작, 현재 고객사의 공정 평가를 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재 Focus ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다.

(5) 조직도

2022.12.31기준 조직도.jpg
2022.12.31기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기타 참고사항당사는 유형자산 관련하여 감정평가법인의 실사 및 회사의 재검토 결과를 반영하여 2022년 재무제표를 작성하였으며, 전기 감사보고서 재발행을 통해 전기 재무제표를 수정할 예정입니다. 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 비교표시된 전기 재무제표는 이번 회계처리 오류가 반영되지 않은 2022년 4월 7일 정기주주총회에서 승인한 재무제표입니다. 제18기 재무제표는 당사 이사회가 승인한 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이며 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 18 기 2022.12.31 현재

제 17 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산

99,779,371,310
59,149,899,069

1.현금및현금성자산

18,848,015,325
16,490,063,393

2.매출채권 및 기타채권

11,968,611,397
11,829,696,215

3.재고자산

20,126,370,123
17,204,521,201

4.기타금융자산

48,397,687,449
12,440,325,962

5.기타유동자산

438,687,016
1,185,292,298

Ⅱ.비유동자산

127,588,018,118
165,608,941,759

1.유형자산

99,365,500,890
135,123,966,695

2.투자부동산

18,555,854,327
20,211,154,821

3.무형자산

1,558,483,766
832,156,660

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000
328,001,000

5.기타금융자산

811,487,999
1,389,511,367

6.장기기타채권
448,343,026
700,373,314

7.이연법인세자산

6,196,062,298
7,012,007,013

8.기타비유동자산

424,284,812
11,770,889

자 산 총 계

227,367,389,428
224,758,840,828

부 채

Ⅰ.유동부채

70,694,232,726
89,210,344,261

1.매입채무 및 기타채무

20,616,162,820
16,504,027,979

2.유동성리스부채

327,667,825
140,503,807

3.차입금

40,150,000,000
49,708,000,000

4.유동사채

-
2,310,036,268

5.당기법인세부채

2,914,055,260
9,638,823,545

6.계약부채

581,349,213
205,273,882

7.기타금융부채

30,000,000
905,523,711

8.기타유동부채

5,374,716,858
8,976,759,431

9.유동충당부채

700,280,750
821,395,638

Ⅱ.비유동부채

5,725,701,239
5,013,163,071

1.리스부채

480,108,037
37,231,313

2.장기차입금

4,200,000,000
1,437,500,000

3.순확정급여부채

876,532,735
3,527,631,758

4.기타금융부채

39,460,579
10,800,000

5.비유동충당부채
129,599,888
-

부 채 총 계

76,419,933,965
94,223,507,332

자 본

지배기업 소유주지분

1.자본금

14,676,087,000
12,751,587,000

2.기타불입자본

100,318,084,200
61,331,280,280

3.자본조정

(8,359,716,118)
(8,606,572,759)

4.이익잉여금

44,390,726,842
65,136,957,295

5.기타자본구성요소

(77,726,461)
(77,918,320)

비지배지분

자 본 총 계

150,947,455,463
130,535,333,496

자본과부채총계

227,367,389,428
224,758,840,828

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

163,912,364,523
163,772,663,470

Ⅱ.매출원가

105,952,619,882
107,645,785,804

Ⅲ.매출총이익

57,959,744,641
56,126,877,666

Ⅳ.판매비와관리비

21,886,843,180
19,576,113,070

판매비

384,284,095
226,161,617

일반관리비

22,460,846,495
16,815,370,482

대손상각비

(958,287,410)
2,534,580,971

Ⅴ.영업이익

36,072,901,461
36,550,764,596

Ⅵ.기타손익

668,143,263
1,494,243,695

기타영업외수익

3,622,798,952
4,908,721,060

기타영업외비용

(3,741,614,717)
(2,696,424,990)

금융수익

1,809,100,141
291,215,826

금융비용

(1,022,141,113)
(1,009,268,201)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

36,741,044,724
38,045,008,291

Ⅷ.법인세비용

8,275,288,705
10,135,298,536

Ⅸ.당기순이익

28,465,756,019
27,909,709,755

Ⅹ.기타포괄손익

101,042,188
(785,380,669)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

1.해외사업환산이익
-
-

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
101,042,188
(785,380,669)

1.확정급여제도의 재측정요소
100,850,329
(785,575,669)

2.해외사업환산차대
191,859
195,000

XI.총포괄이익

28,566,798,207
27,124,329,086

XⅡ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분
28,465,756,019
27,909,709,755

(2)비지배지분
-
-

XⅢ.총 포괄이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분
28,566,798,207
27,124,329,086

(2)비지배지분
-
-

XIV.주당이익

기본주당이익

1,035
1,158

희석주당이익

1,033
1,156

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)
6,707,959,500
67,417,953,140
(6,697,570,004)
38,012,823,209
(78,113,320)
105,363,052,525

105,363,052,525

Ⅱ.자본의 변동

무상증자

6,043,627,500
(6,086,672,860)

(43,045,360)

(43,045,360)

자기주식 취득

(2,081,925,020)

(2,081,925,020)

(2,081,925,020)

주식기준보상거래

172,922,265

172,922,265

172,922,265

확정급여제도의 재측정요소

(785,575,669)

(785,575,669)

(785,575,669)

해외사업환산이익

195,000
195,000

195,000

당기순이익

27,909,709,755

27,909,709,755

27,909,709,755

2021.12.31 (Ⅲ.기말자본)
12,751,587,000
61,331,280,280
(8,606,572,759)
65,136,957,295
(77,918,320)
130,535,333,496

130,535,333,496

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)
12,751,587,000
61,331,280,280
(8,606,572,759)
15,824,120,494
(77,918,320)
81,222,496,695
-
81,222,496,695

Ⅱ.자본의 변동

유상증자

1,924,500,000
38,986,803,920
-
-
-
40,911,303,920
-
40,911,303,920

주식기준보상거래

-
-
246,856,641
-
-
246,856,641
-
246,856,641

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
100,850,329
-
100,850,329
-
100,850,329

해외사업환산이익

-
-
-
-
191,859
191,859
-
191,859

당기순이익

-
-
-
28,465,756,019
-
28,465,756,019
-
28,465,756,019

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(8,359,716,118)
44,390,726,842
(77,726,461)
150,947,455,463
-
150,947,455,463

-연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,170,877,839
38,815,160,024

(1)당기순이익(손실)
28,465,756,019
27,909,709,755

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,577,510,821
28,245,072,723

1.감가상각비
7,120,306,152
9,628,882,513

2.퇴직급여
2,229,077,501
1,908,393,144

3.무형자산상각비
101,986,070
123,606,454

4.대손상각비(환입)
(958,287,410)
2,534,580,971

5.이자비용
1,022,141,113
1,009,268,201

6.외화환산손실
756,569,393
152,568,469

7.파생상품관련손실

1,532,395,132

8.유형자산처분손실
307,306,923
78,095,142

9.재고자산평가손실
1,042,003,554
295,432,481

10.기타감가상각비
19,817,734
20,846,484

11.법인세비용(수익)
8,275,288,705
10,135,298,536

12.잡손실
141,577

13.유형자산손상차손

3,309,833

14.지급수수료
(31,515,000)
193,905,638

15.투자부동산손상차손

143,640,060

16.주식보상비용
246,856,641
172,922,265

17.기타의대손상각비

311,927,400

18. 파생상품거래손실
1,378,457,289

19. 급여
67,360,579

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,514,612,837)
(4,589,504,009)

1.외화환산이익
1,585,551,482
2,143,976,170

2.이자수익
1,809,100,141
291,215,826

3.유형자산처분이익
472,735,965
137,432,144

4.재고자산평가손실환입
632,343,236
1,663,079,084

5.파생상품거래이익

285,102,731

6.잡이익
11,382,013
10,000,000

7.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

16,698,054

8.기타의대손상각비환입
3,500,000
42,000,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,301,959,868)
(9,989,318,783)

1.매출채권의 증가
(1,393,440,952)
(3,126,410,135)

2.미수금의 감소(증가)
247,563,353
(155,344,857)

3.재고자산의 증가
(4,101,936,961)
(1,194,974,044)

4.선급금의 감소(증가)
3,737,140
(193,076,542)

5.선급비용의 감소(증가)
241,953,142
(339,874,345)

6.매입채무의 증가(감소)
(5,638,757,782)
2,671,873,671

7.계약부채의 증가(감소)
2,386,348,036
(4,999,157,318)

8.미지급금의 증가(감소)
2,414,191,137
(167,196,511)

9.미지급비용의 증가
2,898,527,086
(42,643,810)

10.선수금의 감소
(4,237,160,533)
(156,717,001)

11.예수금의 증가(감소)
635,117,960
(177,826,422)

12.순확정급여부채의 감소
(4,758,101,494)
(2,107,971,469)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
1,432,685,300
87,834,513

1.이자수익 수취
1,432,685,300
87,834,513

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(14,488,501,596)
(2,848,634,175)

1.이자비용 지급
1,024,990,354
1,555,419,695

2.법인세납부
13,463,511,242
1,293,214,480

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(51,439,569,030)
(9,534,650,802)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
384,428,604,368
152,325,755,599

1.단기대여금의 회수
63,599,985
27,702,221

2.단기금융상품의 감소
382,951,407,444
151,559,625,837

3.보증금의 감소
90,750,000
30,000,000

4.유형자산의 처분
615,389,924
286,818,180

5.장기대여금의 회수
25,183,357
49,044,826

6. 매도가능증권의 처분
100,000,000

7. 장기금융상품의 감소
582,273,658

8. 미수금의 회수

372,564,535

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(435,868,173,398)
(161,860,406,401)

1.단기대여금의 증가

4,583,326

2.단기금융상품의 증가
418,915,945,670
147,344,254,137

3.장기금융상품의 증가

444,581,764

5.보증금의 증가
17,000,000
391,788,250

6.유형자산의 취득
13,489,734,629
11,173,321,057

7.무형자산의 취득
813,448,454
64,000,000

10.파생상품의 처분
2,253,981,000
583,137,204

12.장기대여금의 증가
160,000,000
195,416,674

13.장기선급금의 증가
36,463,645
11,770,889

14.투자부동산의 취득
181,600,000
1,647,553,100

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
31,409,707,454
(23,053,003,389)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
47,935,666,000
14,900,000

1.단기차입금의 증가
2,000,000,000

2.장기차입금의 증가
5,000,000,000

3.임대보증금의 증가
5,400,000
14,900,000

4.유상증자
40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(16,525,958,546)
(23,067,903,389)

1.단기차입금의 상환

15,350,000,000

2.유동성장기부채의 상환
13,233,000,000
4,147,000,000

3.장기차입금의 상환
562,500,000
300,000,000

4.임대보증금의 감소
4,100,000
17,765,580

5.리스부채의 상환
307,396,466
328,167,429

6.자기주식의 취득

2,081,925,020

7.사채의 상환
2,400,000,000
800,000,000

8.주식발행비용
18,962,080
43,045,360

Ⅳ.현금의 증가
1,141,016,263
6,227,505,833

Ⅴ.기초의 현금
16,490,063,393
9,274,989,810

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
1,216,935,669
987,567,750

Ⅶ.기말의 현금
18,848,015,325
16,490,063,393

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]- 별도 재무상태표

재무상태표

제 18 기 2022.12.31 현재

제 17 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산

99,778,289,568
59,147,528,069

1.현금및현금성자산

18,846,933,583
16,487,692,393

2.매출채권 및 기타채권

11,968,611,397
11,829,696,215

3.재고자산

20,126,370,123
17,204,521,201

4.기타금융자산

48,397,687,449
12,440,325,962

5.기타유동자산

438,687,016
1,185,292,298

Ⅱ.비유동자산

127,590,308,218
165,611,231,859

1.유형자산

99,365,500,890
135,123,966,695

2.투자부동산

18,555,854,327
20,211,154,821

3.무형자산

1,558,483,766
832,156,660

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000
328,001,000

5.기타금융자산

811,487,999
1,389,511,367

6.장기기타채권
448,343,026
700,373,314

7.종속기업투자

2,290,100
2,290,100

8.이연법인세자산

6,196,062,298
7,012,007,013

9.기타비유동자산

424,284,812
11,770,889

자 산 총 계

227,368,597,786
224,758,759,928

부 채

Ⅰ.유동부채

70,694,232,726
89,210,344,261

1.매입채무 및 기타채무

20,616,162,820
16,504,027,979

2.유동성리스부채

327,667,825
140,503,807

3.차입금

40,150,000,000
49,708,000,000

4.유동성사채

-
2,310,036,268

5.당기법인세부채

2,914,055,260
9,638,823,545

6.계약부채

581,349,213
205,273,882

7.기타금융부채

30,000,000
905,523,711

8.기타유동부채

5,374,716,858
8,976,759,431

9.유동충당부채

700,280,750
821,395,638

Ⅱ.비유동부채

5,725,701,239
5,013,163,071

1.리스부채

480,108,037
37,231,313

2.장기차입금

4,200,000,000
1,437,500,000

3.순확정급여부채

876,532,735
3,527,631,758

4.기타금융부채

39,460,579
10,800,000

5.비유동충당부채

129,599,888
-

부 채 총 계

76,419,933,965
94,223,507,332

자 본

1.자본금

14,676,087,000
12,751,587,000

2.기타불입자본

100,318,084,200
61,331,280,280

3.자본조정

(8,359,716,118)
(8,606,572,759)

4.이익잉여금

44,392,207,959
65,136,957,295

5.기타자본구성요소

(77,999,220)
(77,918,320)

자 본 총 계

150,948,663,821
130,535,333,496

자본과부채총계

227,368,597,786
224,758,840,828

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

163,912,364,523
163,772,663,470

Ⅱ.매출원가

105,952,619,882
107,645,785,804

Ⅲ.매출총이익

57,959,744,641
56,126,877,666

Ⅳ.판매비와관리비

21,885,362,063
19,576,113,070

판매비

384,284,095
226,161,617

일반관리비

22,459,365,378
16,815,370,482

대손상각비

(958,287,410)
2,534,580,971

Ⅴ.영업이익

36,074,382,578
36,550,764,596

Ⅵ.기타손익

668,143,263
1,494,243,695

기타영업외수익

3,622,798,952
4,908,721,060

기타영업외비용

(3,741,614,717)
(2,696,424,990)

금융수익

1,809,100,141
291,215,826

금융비용

(1,022,141,113)
(1,009,268,201)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

36,742,525,841
38,045,008,291

Ⅷ.법인세비용

8,275,288,705
10,135,298,536

Ⅸ.당기순이익

28,467,237,136
27,909,709,755

Ⅹ.기타포괄손익

100,850,329
(785,575,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
100,850,329
(785,575,669)

확정급여제도의 재측정요소
100,850,329
(785,575,669)

XI.총포괄손익

28,568,087,465
27,124,134,086

XII
.주당이익

기본주당이익

1,035
1,158

희석주당이익

1,033
1,156

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)
6,707,959,500
67,417,953,140
(6,697,570,004)
38,012,823,209
(77,999,220)
105,363,166,625

Ⅱ.자본의 변동

무상증자

6,043,627,500
(6,086,672,860)
-
-
-
(43,045,360)

자기주식 취득

-
-
(2,081,925,020)
-
-
(2,081,925,020)

주식기준보상거래

-
-
172,922,265
-
-
172,922,265

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(785,575,669)
-
(785,575,669)

당기순이익

-
-
-
27,909,709,755
-
27,909,709,755

2021.12.31 (Ⅲ.기말자본)
12,751,587,000
61,331,280,280
(8,606,572,759)
65,136,957,295
(77,999,220)
130,535,252,596

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)
12,751,587,000
61,331,280,280
(8,606,572,759)
15,824,120,494
(77,999,220)
81,222,415,795

Ⅱ.자본의 변동

유상증자

1,924,500,000
38,986,803,920
-
-
-
40,911,303,920

자기주식 취득

-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래

-
-
246,856,641
-
-
246,856,641

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
100,850,329
-
100,850,329

당기순이익

-
-
-
28,467,237,136
-
28,467,237,136

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(8,359,716,118)
44,392,207,959
(77,999,220)
150,948,663,821

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,172,358,956
38,815,160,024

(1)당기순이익
28,467,237,136
27,909,709,755

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,577,510,821
28,245,072,723

1.감가상각비
7,120,306,152
9,628,882,513

2.퇴직급여
2,229,077,501
1,908,393,144

3.무형자산상각비
101,986,070
123,606,454

4.대손상각비(환입)
(958,287,410)
2,534,580,971

5.이자비용
1,022,141,113
1,009,268,201

6.외화환산손실
756,569,393
152,568,469

7.파생상품관련손실

1,532,395,132

8.유형자산처분손실
307,306,923
78,095,142

9.재고자산평가손실
1,042,003,554
295,432,481

10.기타감가상각비
19,817,734
20,846,484

11.법인세비용
8,275,288,705
10,135,298,536

12.잡손실
141,577

13.유형자산손상차손

3,309,833

14.지급수수료
(31,515,000)
193,905,638

15.투자부동산손상차손

143,640,060

16.주식보상비용
246,856,641
172,922,265

17.기타의대손상각비

311,927,400

18. 파생상품거래손실
1,378,457,289

19. 급여
67,360,579

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,514,612,837)
(4,589,504,009)

1.외화환산이익
1,585,551,482
2,143,976,170

2.이자수익
1,809,100,141
291,215,826

3.유형자산처분이익
472,735,965
137,432,144

4.재고자산평가손실환입
632,343,236
1,663,079,084

5.파생상품거래이익

285,102,731

6.잡이익
11,382,013
10,000,000

7.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

16,698,054

8.기타의대손상각비환입
3,500,000
42,000,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,301,959,868)
(9,989,318,783)

1.매출채권의 증가
(1,393,440,952)
(3,126,410,135)

2.미수금의 감소(증가)
247,563,353
(155,344,857)

3.재고자산의 증가
(4,101,936,961)
(1,194,974,044)

4.선급금의 감소(증가)
3,737,140
(193,076,542)

5.선급비용의 감소(증가)
241,953,142
(339,874,345)

6.매입채무의 증가(감소)
(5,638,757,782)
2,671,873,671

7.계약부채의 증가
2,386,348,036
(4,999,157,318)

8.미지급금의 증가(감소)
2,414,191,137
(167,196,511)

9.미지급비용의 증가
2,898,527,086
(42,643,810)

10.선수금의 감소
(4,237,160,533)
(156,717,001)

12.예수금의 증가(감소)
635,117,960
(177,826,422)

12.순확정급여부채의 감소
(4,758,101,494)
(2,107,971,469)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
1,432,685,300
87,834,513

1.이자수익 수취
1,432,685,300
87,834,513

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(14,488,501,596)
(2,848,634,175)

1.이자비용 지급
1,024,990,354
1,555,419,695

2.법인세납부
13,463,511,242
1,293,214,480

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(51,439,569,030)
(9,534,650,802)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
384,428,604,368
152,325,755,599

1.단기대여금의 회수
63,599,985
27,702,221

2.단기금융상품의 감소
382,951,407,444
151,559,625,837

3.보증금의 감소
90,750,000
30,000,000

4.유형자산의 처분
615,389,924
286,818,180

5.장기대여금의 회수

49,044,826

6. 매도가능증권의 처분
100,000,000

7. 장기금융상품의 감소
582,273,658

8. 미수금의 회수
25,183,357
372,564,535

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(435,868,173,398)
(161,860,406,401)

1.단기대여금의 증가

4,583,326

2.단기금융상품의 증가
418,915,945,670
147,344,254,137

3.장기금융상품의 증가

444,581,764

4.보증금의 증가
17,000,000
391,788,250

5.유형자산의 취득
14,020,134,629
11,173,321,057

6.무형자산의 취득
283,048,454
64,000,000

7.파생상품의 처분
2,253,981,000
583,137,204

8.장기대여금의 증가
160,000,000
195,416,674

9.장기선급금의 증가
36,463,645
11,770,889

10.투자부동산의 취득
181,600,000
1,647,553,100

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
31,409,707,454
(23,053,003,389)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
47,935,666,000
14,900,000

1.단기차입금의 증가
2,000,000,000

2.장기차입금의 증가
5,000,000,000

3.임대보증금의 증가
5,400,000
14,900,000

4.유상증자
40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(16,525,958,546)
(23,067,903,389)

1.단기차입금의 상환

15,350,000,000

2.유동성장기부채의 상환
13,233,000,000
4,147,000,000

6.장기차입금의 상환
562,500,000
300,000,000

7.임대보증금의 감소
4,100,000
17,765,580

9.리스부채의 상환
307,396,466
328,167,429

10.자기주식의 취득

2,081,925,020

11.사채의 상환
2,400,000,000
800,000,000

12.주식발행비용
18,962,080
43,045,360

Ⅳ.현금의 증가
1,142,497,380
6,227,505,833

Ⅴ.기초의 현금
16,487,692,393
9,272,813,810

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
1,216,743,810
987,372,750

Ⅶ.기말의 현금
18,846,933,583
16,487,692,393

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제18기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제17기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2022년 4월 7일

한솔아이원스주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 미처분이익잉여금
44,296,541
65,041,291

1. 전기이월이익잉여금
15,728,454
37,917,157

2. 당기순이익
28,467,237
27,909,710

3. 보험수리적손익
100,850
(785,576)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
44,296,541
65,041,291

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는
2022년 4월 7일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.
- 별도 재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진석
1974.04.04
사내이사
해당사항 없음
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진석
한솔테크닉스지원담당
2013.05 ~ 2019.062020.03 ~ 2022.122022.12 ~ 2023. 現
한솔테크닉스 태국법인 CFO한솔테크닉스 지원 팀장한솔테크닉스 지원 실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진석 사내이사 후보자 김진석 사내이사 후보자는 한솔테크닉스 지원 팀장, 나아가 지원 실장으로 활동하며, 기업과 조직 경영상의 문제점을 분석하고 해결 방안을 제시하며 사업 전반적인 발전에 기여하였습니다. 아울러 자회사인 한솔아이원스에 대한 이슈 해결도 함께 노력하고 있어, 모자회사간 가교 역할을 원만히 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

(아이원스)사내이사_신규선임_김진석담당(확인서)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

상근 임원에 대한 한솔 그룹기준 퇴직금 규정을 적용하고자 임원 퇴직금 규정 일부 개정을 통해 지급기준을 재정립하기로 함.

항목
개정 전
개정 후

제2조(임원의 정의)
이사 이상의 상근임원
상근임원

제5조(퇴직금의 지급율)

구분
직위
지급율

등기임원
회장,부회장,사장A,사장B
재임 1년에 대하여 5

사장C, 부사장S, 부사장J, 대표상무S, 대표상무J

재임 1년에 대하여 4

상무S, 상무J
재임 1년에 대하여 2.5

미등기임원
이사 이상
재임 1년에 대하여 1

직위
지급율

회장,부회장,사장A,사장B
재임 1년에 대하여 5

사장C, 부사장S, 부사장J, 대표상무S, 대표상무J

재임 1년에 대하여 4

상무S, 상무J
재임 1년에 대하여 2.5

*지급율은 23년 1월 1일 소급적용

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
493백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

3) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.hansoliones.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융타자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 18일(토) 9시 ~ 2023년 3월 27일(월) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스 관련 안내문

코로나 바이러스의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권유 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음