케이탑리츠 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 케이탑리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 현 만

(전 화) 02-783-5858

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시2. 장 소 : 여의도 메리어트호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로 8)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안: 사외이사 손동희 선임의 건 - 제5-2호 의안: 사외이사 윤규선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건

4. 배당내역 : 1주당 현금배당금 108원 (총 액면배당률 10.8%)

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 QR코드

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 및 당사 홈페이지(https://www.ktopreits.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 ① 본인이 직접 주주총회에 참석, ② 전자투표 이용, ③ 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

9. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드립니다.

또한, 주주총회 참석 시 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기를 부탁드립니다.

(*질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고')

COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ktopreits.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

10. 관련사항 문의처 : ㈜케이탑자기관리부동산투자회사 경영지원팀 (02-783-5858)

2023년 3월 13일

㈜케이탑자기관리부동산투자회사

대표이사 이 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
기타비상무이사

장광준
(출석률:100%)

김영곤
(출석률:100%)

윤규선
(출석률:63%)

찬 반 여 부

1
2022.02.21
1. 2021 사업연도 영업보고서 승인의 건2. 2021 사업연도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건3. 2022 사업연도 사업계획 확정의 건4. 2022 사업연도 차입계획 및 사채발행계획 확정의 건5. 이사 추천의 건6. 감사 추천의 건7. 2021 사업연도 정기주주총회 개최의 건8. AJ빌딩 담보대출 연장의 건9. 법인 차량 구매의 건[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2022.03.15
1. 미원빌딩 담보대출 연장의 건2. 자산보관 수수료 지급의 건3. 쥬디스태화빌딩 FM 용역계약 체결의 건4. 부동산투자회사법 법률자문 의뢰의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

3
2022.05.16
1. 완정빌딩 담보대출 연장의 건2. 등기임원 보수 결정의 건3. 내부회계관리제도 고도화 컨설팅 의뢰의 건
찬성찬성찬성
---
찬성찬성찬성

4
2022.07.20
1. 투자부동산 취득의 건2. 부동산 취득 관련 법률자문 의뢰의 건
찬성찬성
--
불참불참

5
2022.08.09
1. 화정빌딩 담보대출 연장의 건2. 서초빌딩 담보대출 연장의 건
찬성찬성
--
불참불참

6
2022.08.25
1. 시설자금 차입의 건2. 신성빌딩 자산보관 신탁계약 체결의 건3. 수익증권 매각의 건
찬성찬성찬성
---
찬성찬성찬성

7
2022.09.20
1. 자산보관수수료 지급의 건2. 특정금전신탁(전단채 투자 등) 예치의 건3. 사내규정 정비의 건
찬성찬성찬성
---
찬성찬성찬성

8
2022.11.30
1. 김포빌딩 담보차입 연장의 건2. 2022사업연도 임직원 성과급 지급의 건
찬성찬성
--
불참불참

* 김영곤 사외이사는 임기만료로 퇴임 (2022년 3월)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
42,500,000
21,250,000
기타비상무이사 포함

* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.* 지급총액은 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.* 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 다만 『부동산투자회사법』제28조에 따라 자기관리부동산투자회사는 2021년 12월 31일까지 주주총회 특별결의가 있을 경우 배당가능이익의 50% 이상을 배당하였습니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.

자기관리부동산투자회사
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2022년 12월 31일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 332개, 기업구조조정리츠 14개로 총 350개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 21개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠)가 상장되어 있습니다.

(단위 : 개, 조원)

연도
리츠 수
자산총계

2010년
50
7.6

2011년
69
8.2

2012년
71
9.6

2013년
80
11.8

2014년
98
15.0

2015년
125
18.0

2016년
169
25.0

2017년
193
34.2

2018년
219
43.2

2019년
248
51.2

2020년
282
61.3

2021년
315
75.6

2022년
350
87.66

(출처 : 리츠정보시스템)

연도별 총자산 리츠 수.gif
연도별 총자산 리츠 수

(출처 : 리츠정보시스템)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 회사설립 후 2011년 2월 24일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고 2011년 8월 25일부로 제1호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩(2012.6월), 판교산운아펠바움(2013.4월), 화정빌딩(2013.10월), 미원빌딩 14층,19층(2014.3월), 서초빌딩(2014.8월), 김포빌딩(2015.12월), 문정동토지(2017.12월), AJ빌딩(2018.3월), 신성빌딩(2022.8월)을 추가 취득하여 임대ㆍ운용하고 있습니다.2019년 3월에는 문정도시개발지구 5BL 5-5토지의 개발사업이 착공되어 2020년 12월 11일 준공승인(증축)을 받아 임대ㆍ운용하고 있습니다.2020년 12월 23일에는 판교산운아펠바움에 대한 처분계약을 하였으며, 2020년 12월 29일 잔금수령을 하였으며, 2021년 1월 25일 매각절차가 종료되었습니다.2022년 8월 25일 신성빌딩을 추가 취득하여 임대ㆍ운용하고 있습니다.2022사업연도 말 현재 회사는 총 9개, 약 2,557억원 규모의 투자부동산을 임대ㆍ운용하고 있습니다.당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자ㆍ운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 투자부동산 개요

부동산명
위 치
완공연도
취득일자
담보 및 부채내역 등

쥬디스태화(2~5층)
부산 부산진구 중앙대로 694
1983.04.28
2011.08.25

- 차입금 110억원 (근저당권 132억원)

완정빌딩
인천 서구 원당대로 649
2008.05.27
2012.06.18

- 차입금 30억원 (근저당권 36억원)- 보증금저당권(7억원)

화정빌딩
경기도 고양시 덕양구 화중로 72
2009.11.02
2013.10.15

- 차입금 220억원 (근저당권 264억원)- 보증금저당권(27.8억원)- 보증금전세권(4.86억원)

미원빌딩(14, 19층)
서울시 영등포구 국제금융로 70
1984.09.27
2014.03.19
- 차입금 66억원 (근저당권 79.2억원)

서초빌딩
서울시 서초구 반포대로 4길 58
2007.08.27
2014.08.28
- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)

김포빌딩
경기도 김포시 걸포로 6
2013.09.04
2015.12.08

- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)- 임차권(2.8억원)

AJ 빌딩
서울시 송파구 정의로8길 9
2015.12.03
2018.03.23

- 차입금 370억원 (근저당권 444억원)- 공동담보 근저당권(241억원)

AJ 비전타워
서울시 송파구 정의로8길 9
2020.12.11
2017.12.11
- 차입금 201억원 (근저당권 241억원)- 공동담보 근저당권(444억)

신성빌딩
서울시 송파구 방이동 192
1997.05,27
2022.08.25
- 차입금 106억원 (근저당권 127억원)

2) 투자부동산별 자산현황 (단위 : 백만원)

부동산명
취득가액
취득후자본적지출
평가손익
기말잔액
총 액
감가상각 누계액
장부가액

토지
건물
토지
건물
토지
건물
토지
건물

쥬디스태화

12,899

1,434

-

216
7,264
590
20,163
2,240
22,403

-

22,403

완정빌딩

3,642

2,705

-

11
705
1,197
4,347
3,913
8,260

-

8,260

화정빌딩

21,916

14,718

-

164
7,399
4,662
29,315
19,544
48,859

-

48,859

미원빌딩

7,061

2,083

-

18
5,127
1,540
12,188
3,641
15,829

-

15,829

서초빌딩

13,373

3,731

-

22
7,514
-581
20,887
3,172
24,059

-

24,059

김포빌딩

4,997

9,280

-

-
2,387
4,432
7,384
13,712
21,096

-

21,096

AJ빌딩

30,923

24,976

-

-
8,608
2,574
39,531
27,550
67,081

-

67,081

AJ비전타워

13,011

-

1,307
15,648
3,504
569
17,822
16,217
34,039

-

34,039

신성빌딩
12,677
4,105
-
-
1,281
-1,232
13,958
2,873
16,831
-
16,831

합 계
120,499
63,032
1,307
16,079
43,789
13,751
165,595
92,862
258,457
0
258,457

(*) 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산

6,267,487,666

9,413,831,513

현금및현금성자산
2,939,792,019

5,392,258,375

단기금융상품
120,000,000

-

매출채권및기타채권
798,008,806

821,765,676

기타유동자산
16,902,264

20,152,258

기타유동금융자산
2,392,784,577

3,179,655,204

비유동자산

263,980,480,718

239,470,801,245

장기매출채권및기타채권
36,961,500

6,111,500

투자부동산
255,673,068,790

232,898,170,790

유형자산
2,983,262,219

2,874,275,817

무형자산
414,933,880

382,133,880

기타금융자산
4,872,254,329

3,310,109,258

자산총계

270,247,968,384

248,884,632,758

부채

유동부채

146,861,516,004

105,470,161,494

미지급금및기타채무
4,777,416,359

2,262,490,700

단기차입금
114,200,000,000

78,600,000,000

유동성장기차입금
20,100,000,000

22,000,000,000

기타유동부채
673,316,028

2,138,873,791

당기법인세부채
106,568,276

468,797,003

유동손실충당부채
7,004,215,341

비유동부채

27,745,234,253

55,894,230,227

장기미지급금및기타채무
12,760,051,544

14,763,711,789

장기차입금
-

20,100,000,000

기타비유동부채
1,342,338,456

-

비유동충당부채
-

9,822,552,437

이연법인세부채
13,642,844,253

11,207,966,001

부채총계

174,606,750,257

161,364,391,721

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

94,591,696,788

86,358,042,935

자본금
48,060,774,000

46,224,127,000

기타불입자본
705,472,740

716,143,779

기타포괄손익누계액
790,059,752

760,703,528

이익잉여금(결손금)
45,035,390,296

38,657,068,628

비지배지분

1,049,521,339

1,162,198,102

자본총계

95,641,218,127

87,520,241,037

부채및자본총계

270,247,968,384

248,884,632,758

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업수익

18,813,696,050

31,950,264,577

영업비용

1,276,259,102

13,978,594,007

인건비
2,289,130,902

1,825,914,287

감가상각비
82,012,504

81,785,214

지급수수료
751,470,032

1,140,422,353

손실충당부채전입액
(2,818,337,096)

9,822,552,437

기타비용
971,982,760

1,107,919,716

영업이익(손실)

17,537,436,948

17,971,670,570

금융수익

329,510,357

283,846,611

금융원가

5,305,780,467

3,662,429,138

기타영업외이익

5,574,238

94,659,595

기타영업외비용

53,739,199

8,327,425

법인세비용차감전순이익(손실)

12,513,001,877

14,679,420,213

법인세비용

2,609,691,934

3,195,069,103

계속영업이익(손실)

9,903,309,943

11,484,351,110

당기순이익(손실)

9,903,309,943

11,484,351,110

기타포괄손익

29,356,224

540,331,225

당기손익으로 재분류 되지않는 항목(세후기타포괄손익)

29,356,224

540,331,225

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
29,356,224

540,331,225

총포괄손익

9,932,666,167

12,024,682,335

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,051,615,828

11,479,974,756

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(148,305,885)

4,376,354

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,080,972,052

12,020,305,981

총 포괄손익, 비지배지분

(148,305,885)

4,376,354

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

207

249

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산

4,384,222,624

5,591,124,568

현금및현금성자산
2,621,268,877

4,758,199,641

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,008,478,729

매출채권및기타유동채권
754,475,018

832,924,927

비유동자산

264,843,298,426

242,108,834,164

투자부동산
255,673,068,790

232,898,170,790

유형자산
2,969,532,420

2,857,820,242

영업권 이외의 무형자산
414,930,880

382,130,880

기타비유동금융자산
3,372,254,329

3,310,109,258

종속기업투자주식
2,376,730,507

2,654,671,494

기타비유동자산
36,781,500

5,931,500

자 산 총 계

269,227,521,050

247,699,958,732

부채

유동부채

146,884,960,887

105,504,809,648

매입채무및기타유동채무
5,474,177,270

4,436,091,824

단기차입금
114,200,000,000

78,600,000,000

유동성장기차입금
20,100,000,000

22,000,000,000

당기법인세부채
106,568,276

468,717,824

손실충당부채
7,004,215,341

비유동부채

27,745,234,253

55,894,230,227

장기미지급금및기타채무
14,102,390,000

14,763,711,789

장기차입금
-

20,100,000,000

비유동충당부채
-

9,822,552,437

이연법인세부채
13,642,844,253

11,207,966,001

부 채 총 계

174,630,195,140

161,399,039,875

자본

자본금
48,060,774,000

46,224,127,000

기타불입자본
711,101,862

716,143,779

기타포괄손익누계액
790,059,752

760,703,528

이익잉여금
45,035,390,296

38,599,944,550

자 본 총 계

94,597,325,910

86,300,918,857

부 채 와 자 본 총 계

269,227,521,050

247,699,958,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업수익

18,823,313,116

31,953,294,707

영업비용

1,365,077,734

14,035,923,818

인건비
1,841,748,569

1,621,428,428

감가상각비
77,686,728

79,582,059

지급수수료
1,361,215,485

1,444,015,782

투자부동산처분손실
-

-

손실충당부채전입액
(2,818,337,096)

9,822,552,437

기타비용
902,764,048

1,068,345,112

영업이익(손실)

17,458,235,382

17,917,370,889

금융수익

159,307,171

39,850,028

금융원가

4,578,569,431

3,386,478,856

기타영업외이익

4,402,891

46,740,941

기타영업외비용

324,944,173

456,082

법인세비용차감전순이익(손실)

12,718,431,840

14,617,026,920

법인세비용

2,609,691,934

3,194,176,242

계속영업이익(손실)

10,108,739,906

11,422,850,678

당기순이익(손실)

10,108,739,906

11,422,850,678

기타포괄손익

29,356,224

540,331,225

당기손익으로 재분류 되지않는 항목(세후기타포괄손익)

29,356,224

540,331,225

재평가손익(세후기타포괄손익)
29,356,224

540,331,225

총포괄손익

10,138,096,130

11,963,181,903

주당손익

212

248

기본주당손익

212

248

희석주당손익

212

248

(3) 이익잉여금처분계산서(안)
① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.

- 배당가능이익 : 5,708,324,852원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)

구 분
1주당 배당예정액
배당 예정 총액
액면가 대비 배당률

현금배당
108원
5,156,966,844원
10.8%

주식배당
-
-
-

합계
현금 108원
5,156,966,844원(배당가능이익의 90.3%)
10.8%

③ 배당기준일 : 2022년 12월 31일

<이익잉여금처분계산서>

제 13기
2022년 01월 01일
부터
제 12기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 28일

처분확정일
2022년 03월 30일

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 천원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 미처분이익잉여금
45,035,391
38,599,945

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,926,651
27,177,094

2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정
-
-

3. 당기순이익
10,108,740
11,422,851

II. 이익잉여금처분액
(5,156,967)
(3,673,294)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 주당배당금(률) : -당기 : 108원(10.8%) -전기 : 80원 (8.0%)
5,156,967
3,673,294

III. 차기이월미처분이익잉여금
39,878,424
34,926,651

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제14기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건

나. 의안의 요지

제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.

제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제14기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제14기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 8호 의안 : 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조에 따라 부동산관리 위탁계약에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손동희
57.04.24
사외이사
-
-
이사회

윤규선
63.08.20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손동희
코리아에셋투자증권(주) 사외이사
2022 ~ 현재2016 ~ 20201985 ~ 2015
現) 코리아에셋투자증권(주) 사외이사前) 조이크레디트대부금융 대표이사 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등)
없음

윤규선
AJ장학재단이사장
2013 ~ 현재2018 ~ 20212018 ~ 2020
現) AJ장학재단 이사장前) AJ에너지(주) 대표이사 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손동희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤규선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사)_손동희

확인서(이사)_윤규선

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 14기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전기(제 13기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
627,600,000원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 수는 기타비상무이사를 포함한 수임 - 이사보수한도는 사내이사 및 사외(기타비상무)이사를 포함한 보수총액 한도임 - 전기 이사의 수(사외이사의 수)는 임기만료(2022년 3월)로 퇴임한 사외이사를 제외하여 기재함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 14기, 2023년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

전기(제 13기, 2022년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
19,000,000원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 03월 20일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.ktopreits.co.kr)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주여러분들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화(PASS) 인증

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음