힘스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 힘스

주주총회소집공고
2.9
(주)힘스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13일

회 사 명 :
주식회사 힘스

대 표 이 사 :
김 주 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 126 (고잔동)

(전 화) 032-821-25

(홈페이지) http://www.hims.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안병우

(전 화) 032-821-2511

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 28일 화요일 오전 09시

2. 장소 : 인천광역시 남동구 남동서로 126(고잔동) (주)힘스 본관 4층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (배당없음)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보자 김주환)제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 정래용)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 03월 13일

주식회사 힘스

대표이사 김 주 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송기출(출석률: 100%)
손수익(출석률: 100 %)
-
-

찬 반 여 부

2022년1회차
2022.01.24
엠지(MZ)혁신성장 투자조합 4호 투자의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년2회차
2022.02.03
자기주식 취득 결정의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년3회차
2022.02.08
제23기 결산재무제표 확정 및 현금배당 지급 결정의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년4회차
2022.02.10
내부회계관리제도 관련 보고의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년5회차
2022.02.22
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년6회차
2022.03.07
취업규칙 및 내부회계관리규정 변경의 건
찬성
신규선임전
-
-

2022년7회차
2022.07.25
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
-
-

2022년8회차
2022.08.26
주식회사 코스모웍스 투자의 건
찬성
찬성
-
-

2022년9회차
2022.11.28
유형자산 처분의 건
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
100,000,000
42,516,000
21,258,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 1999년 1월 설립되었으며, 반도체 후공정 머신비전 장비 제조를 시작으로 비전장비의 국산화와 보편화를 이루었습니다. 2009년 부터는 삼성디스플레이에 OLED Mask 공정장비를 판매하기 시작하면서 회사가 급격히 성장하게 되었습니다. 2017년 07월 20일 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착공정에 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비와 Glass 검사 공정에관련된 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정시트 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여 판매 중이며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 검사장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며, 시장의 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 장비인 OLED Mask 인장기 부문에서 실질적인 경쟁업체는 없는 것으로판단됩니다. 이는 삼성디스플레이가 전세계 중소형 OLED 생산량의 대부분을 점하고 있으며, 당사가 삼성디스플레이에 독점적으로 장비를 판매하고 있기 때문입니다. 그러나 최근 중국 업체들이 OLED 투자를 시작하고 있으며, 생산설비 구축을 위하여국내의 디스플레이 장비업체인 K사 H사와 거래 중인 것으로 알려져 있습니다. OLED Mask 인장기는 OLED 공정 중 유기물 증착공정 전 단계인 메탈 Mask를 인장하는장비로서 생산 수율과 밀접한 관련이 있는 공정 장비입니다. 향후 OLED 시장의 확대에 따라 제품에 대한 경쟁의 강도는 높아질 수 있겠으나 삼성디스플레이에 대한 독점 공급 경험과 압도적인 기술경쟁력 등을 고려시 당사가 지속적으로 OLED Mask 인장기 시장을 주도해 갈 것으로 예상됩니다. 또한 당사 경쟁업체라고 할 수 있는 K사와 H사는 최근에 대주주가 바뀌면서 주사업을 바꾸는 분위기여서 당사의 독점은 계속 유지될 것으로 보입니다.

기타 OLED Mask 장비의 경우에도 대부분 당사가 독점공급해 왔기 때문에 실질적인경쟁업체가 많지 않은 상황입니다. 다만, OLED Mask 측정기의 경우 과거 일본 Sin-to S-Precision社가 삼성디스플레이에 주로 공급한 바 있으나, 대기업과 중소협력업체간 상생협력 프로그램인 CrePas(Creative Partership)를 통해 당사와 삼성디스플레이가 제품을 공동개발하면서 당사와 일본 Sinto S-Precision社사가 경쟁하는 구조가 형성되었으며, 다른 OLED Mask 장비의 경우 국내에서는 당사가 대부분의 독점체제를 유지하고는 있지만 중국시장에서는 국내업체 및 일본, 대만 업체들과 경쟁해야 하는 입장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 1월 설립되었으며, 반도체 후공정 머신비전 장비 제조를 시작으로 비전장비의 국산화와 보편화를 이루었습니다. 2009년 부터는 삼성디스플레이에 OLED Mask 공정장비를 판매하기 시작하면서 회사가 급격히 성장하게 되었습니다. 2017년 07월 20일 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착공정에 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비와 Glass 검사 공정에관련된 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정시트 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여 판매 중이며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 검사장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며, 시장의 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 장비인 OLED Mask 인장기 부문에서 실질적인 경쟁업체는 없는 것으로판단됩니다. 이는 삼성디스플레이가 전세계 중소형 OLED 생산량의 대부분을 점하고 있으며, 당사가 삼성디스플레이에 독점적으로 장비를 판매하고 있기 때문입니다. 그러나 최근 중국 업체들이 OLED 투자를 시작하고 있으며, 생산설비 구축을 위하여국내의 디스플레이 장비업체인 K사 H사와 거래 중인 것으로 알려져 있습니다. OLED Mask 인장기는 OLED 공정 중 유기물 증착공정 전 단계인 메탈 Mask를 인장하는장비로서 생산 수율과 밀접한 관련이 있는 공정 장비입니다. 향후 OLED 시장의 확대에 따라 제품에 대한 경쟁의 강도는 높아질 수 있겠으나 삼성디스플레이에 대한 독점 공급 경험과 압도적인 기술경쟁력 등을 고려시 당사가 지속적으로 OLED Mask 인장기 시장을 주도해 갈 것으로 예상됩니다. 또한 당사 경쟁업체라고 할 수 있는 K사와 H사는 최근에 대주주가 바뀌면서 주사업을 바꾸는 분위기여서 당사의 독점은 계속 유지될 것으로 보입니다.

기타 OLED Mask 장비의 경우에도 대부분 당사가 독점공급해 왔기 때문에 실질적인경쟁업체가 많지 않은 상황입니다. 다만, OLED Mask 측정기의 경우 과거 일본 Sin-to S-Precision社가 삼성디스플레이에 주로 공급한 바 있으나, 대기업과 중소협력업체간 상생협력 프로그램인 CrePas(Creative Partership)를 통해 당사와 삼성디스플레이가 제품을 공동개발하면서 당사와 일본 Sinto S-Precision社사가 경쟁하는 구조가 형성되었으며, 다른 OLED Mask 장비의 경우 국내에서는 당사가 대부분의 독점체제를 유지하고는 있지만 중국시장에서는 국내업체 및 일본, 대만 업체들과 경쟁해야 하는 입장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 원)

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
31,540,183,653
50,584,198,635
-19,044,014,982
-37.64

- 영업이익
-13,277,597,709
-4,371,186,993
-8,906,410,716
-203.75

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,313,092,588
-1,483,265,990
9,829,826,598
-662.71

- 당기순이익
-8,456,743,232
-441,392,436
-8,015,350,796
-1,815.92

※한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 기재함.매출액은 전기 대비 37.64%, 영업이익은 203.75% 감소하였습니다. 주거래처의 투자 규모 감소가 경영실적 악화의 원인입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제24기 2022년 12 월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 24(당)기
제23(전)기

자산
-
-

유동자산

30,748,607,164

33,642,552,356

현금및현금성자산

3,888,493,190

15,509,130,412

단기금융상품

4,967,289,000

1,165,389,000

매출채권

4,257,433,077

3,885,907,780

기타수취채권
1,022,927,822

475,706,584

매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치금융상품

780,641,320

722,937,000

재고자산

11,228,801,551

9,359,942,917

당기법인세자산
-
-

기타자산

785,248,841

667,819,219

비유동자산

48,774,790,833

50,660,468,390

관계기업투자주식

46,753,952

48,107,566

금융기관예치금
-
-

종속기업투자주식
-
-

당기손익-공정가치금융상품
6,078,435,555

4,372,161,891

기타포괄손익-공정가치금융상품
-
-

투자자산

217,415,976

223,216,508

기타수취채권

605,518,220

1,486,801,642

유형자산

29,962,297,696

32,649,141,216

무형자산

3,017,478,145

3,036,813,439

이연법인세자산
6,860,532,007

3,948,148,714

자산총계
79,523,397,997

84,303,020,746

부채
-
-

유동부채
15,836,006,391

8,563,526,563

미지급배당금
-
-

매입채무

2,971,579,978

1,146,717,390

기타지급채무
1,483,136,308

1,507,682,554

단기차입금
6,700,000,000
-

유동성장기차입금
-
-

유동성전환사채
-
-

당기법인세부채
176,017,468

3,500,870

기타금융부채

103,849,773

172,168,101

기타유동부채

198,155,413

457,463,097

비유동부채
1,752,856,613

1,823,259,328

장기차입금
-
-

전환사채
-
-

판매보증충당부채
1,353,944,170

1,457,295,007

순확정급여부채
-
-

기타금융부채

238,481,345

296,885,033

기타비유동부채

160,431,098

69,079,288

부채총계

17,588,863,004

10,386,785,891

자본
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
-
-

보통주자본금

5,656,118,000

5,656,118,000

자본잉여금

18,343,640,240

18,343,640,240

기타자본구성요소

(4,275,048,596)

(2,058,802,350)

이익잉여금(결손금)

42,209,825,349

51,975,278,965

자본총계

61,934,534,993

73,916,234,855

부채및자본총계

79,523,397,997

84,303,020,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제24기 2022년 12 월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액

31,540,183,653

50,584,198,635

매출원가

27,385,549,932

37,308,846,837

매출총이익

4,154,633,721

13,275,351,798

판매비와관리비

14,697,702,947

15,558,126,446

영업이익(손실)

(13,275,484,597)

(4,371,186,993)

금융수익

3,463,226,850

3,732,817,007

금융비용

1,701,021,090

982,301,553

기타영업외수익

221,386,696

152,994,444

기타영업외비용

17,706,474

23,939,147

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,310,952,229)

(1,483,265,990)

법인세비용

(2,665,745,213)

(1,041,873,554)

당기순이익(손실)

(8,645,207,016)

(441,392,436)

기타포괄손익

(8,647,516)

15,023,367

총포괄손익

(8,653,854,532)

(426,369,069)

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,645,207,016)

(441,392,436)

총 포괄손익의 귀속
-
-

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(8,653,854,532)

(426,369,069)

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(783)

(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(783)

(39)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지)

제 23기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 21일까지)

(단위 :원 )

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금 ( 결 손 금 )
-
41,468,969
-
51,342,794

전기이월이익이잉여금
50,110,522
-
51,784,186
-

회계정책의 변경 누적효과
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-

당 기 순 이 익( 손 실 )
(8,645,207)
-
(441,392)
-

Ⅱ. 이 익 잉 여 금 처 분 액
-
-
112,025
-

이익준비금
-
-
1,120,247
-

현금배당금
-
-
1,120,247
-

수익인식기준 누적효과
-
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
-

(당기 : 보통주배당금(율) : 100원 (20%)
-
-
1,120,247
-

전기 : 보통주배당금(율) : 150원 (30%))
-
-
1,120,247
-

Ⅱ . 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금
-
41,465,315

50,110,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제24(당)기
제23(전)기

주당배당금(원)
-
0

배당금총액(원)
-
1,120,246,600

시가배당율(%)
-
1.0

※ 재무제표에 대한 주석- 개별 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 것으로 하며, 그 발행한도는 5,000,000주로 한다.

② (생 략)

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적 된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선시켜 배당한다.

⑤ (생 략)

제 8조의 3 (상환주식) ① 회사는 제8조의 2의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

② ~ ⑤ (생 략)

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ③ (생 략)

④ 제1항의 규정에 불구하고 (생 략)

⑤ ~ ⑨ (생 략)

제15조 (주주명부)

회사의 주주명부는 ?상법? 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

② ~ ③ (생 략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로한다.

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 않는 범위내로 한다.

② 회사가 발행할 우선주식은 참가적 우선주식 또는 비참가적 우선주식, 누적적 우선주식 또는 비누적적 우선주식, 의결권이 있는 우선주식 또는 의결권이 없는 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

③ (좌 동)

(삭 제)

(삭 제)

④ (좌 동)

제 8조의 3 (상환주식) ① 회사는 제8조의 2의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회결의를 통하여 이를 회사 또는 주주의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

② ~ ⑤ (좌 동)

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 규정에 불구하고 (좌 동)

⑤ ~ ⑨ (좌 동)

제15조 (주주명부) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조 (기준일)

(삭 제)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 3. (좌 동)

② ~ ③ (좌 동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

발행할 주식 총수 증가

상법반영 변경

의결권 부여여부

이사회 결정

항수 변경

2항과 중복

2항과 중복

항수 변경

선택폭 확대

관련조항 수정

전자증권법 내용을 반영.

전자증권법에 따라 회사의 소유자명세 작성요청 가능 근거 규정 마련.

표준정관반영

표준정관반영

표준정관반영

회사 성장세

반영하여 증액

전환사채 주식 전환시 이자지급에 관한 내용 삭제.

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제17조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생 략)

제45조 (감사의 수와 선임) ① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신 설)

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생 략)

(신 설)

(신 설)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (이익배당) ① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제55조 (중간배당)

① ~ ④ (생 략)

(신 설)

(신 설)

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제17조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (좌 동)

제45조 (감사의 수와 선·해임) ① 회사는 1명 이상 3명 이내의 감사를 둘 수 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임ㆍ·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (이익배당) ① ~ ② (좌 동)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌 동)

제55조 (중간배당)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ 제8조의 2의 우선주에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 변경 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(감사의 선임 및 해임에 관한 적용례)

① 제45조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

② 제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

회사 성장세를 반영하여 증액

감사의 수 조정

감사 선해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

표준정관 반영 신설

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

표준정관 반영

추가

신설 반영

표준정관반영(배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함).

표준정관

반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김주환
1959.11.19
부
해당사항없음
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주환
현 힘스 대표이사
-
현 (주)힘스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다.2. 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 기대됩니다

확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정래용
1961.03.22.
특수관계인(감사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정래용
공인회계사
-
현, 경일회계사무소 대표대신증권 M&A팀영화(한영)회계법인
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정래용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성경영 및 재무분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 다년간의 산업계 경험을 바탕으로 감사 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명할 것으로 사료됩니다.

확인서

s22c-6e23031313510

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,520,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,516,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023.3.20.)까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.hims.co.kr

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 위탁 공지우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :

https://vote.samsungpop.com/index.do
나. 전자투표 행사 기간 :
2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오후 9시부터 접속 가능 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, 스마트폰 PASS인증 앱※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여