NHN — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엔에이치엔㈜

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023 년 2 월 27 일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
해당없음
주주총회소집공고 이후 후보자의 경력 변경 등
주1)
주2)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임
주3)
주4)

주1)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원
MC Partners CRO
--2008년 ~ 2021년2021년 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- 현) MC Partners CRO

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다.본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다.

확인서

확인서_정지원 사외이사.jpg
확인서_정지원 사외이사

주2)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원

Sierra investment 투자본부 이사

--2008년 ~ 2021년2021년 ~
2023년 2월2023년 3월 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO-
현) Sierra investment 투자본부 이사

해당사항없음

주) 당사와 정지원 사외이사 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며,

현재 Sierra investment 투자본부 이사로 PMI업무를 수행하고 있고, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다.

이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다.

확인서

확인서_정지원 사외이사_0313.jpg
확인서_정지원 사외이사_0313

주3)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원
MC Partners CRO
-
- 시드니대학교 경영학 학사
해당사항없음

-
- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

2008년 ~ 2021년
- PwC 삼일회계법인

2021년 ~ 현재
- 현) MC Partners CRO

확인서

확인서_정지원 감사위원회 위원.jpg
확인서_정지원 감사위원회 위원

주4)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원

Sierra investment 투자본부 이사

2008년 ~ 2021년
2021년 ~
2023년 2월2023년 3월 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO

-
현) Sierra investment 투자본부 이사

해당사항없음

주) 당사와 정지원 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.
확인서

확인서_정지원 감사위원회위원_0313.jpg
확인서_정지원 감사위원회위원_0313

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 김지혜부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

주1) 기타주주총회의 목적사항은 '5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건' 입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔주식회사
보통주
1,591,418
4.42
본인
자사주

주) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이준호
최대주주
보통주
6,800,000
18.88
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
5,500,000
15.27
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
4,000,000
11.11
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.78
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.78
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
140,800
0.39
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
40,754
0.11
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
40,000
0.11
계열회사 임원
-

이성재
계열회사 임원
보통주
25,000
0.07
계열회사 임원
-

정연훈
계열회사 임원
보통주
20,000
0.06
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
20,000
0.06
발행회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
14,958
0.04
계열회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
10,526
0.03
발행회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
7,500
0.02
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
7,340
0.02
계열회사 임원
-

이광석
계열회사 임원
보통주
5,262
0.01
계열회사 임원
-

강진규
계열회사 임원
보통주
3,400
0.01
계열회사 임원
-

백도민
계열회사 임원
보통주
2,810
0.01
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
2,600
0.01
계열회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
2,400
0.01
계열회사 임원
-

임병우
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사 임원
-

박근한
계열회사 임원
보통주
1,700
0.00
계열회사 임원
-

김상욱
발행회사 임원
보통주
1,238
0.00
발행회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
340
0.00
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

남이천
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

권경희
계열회사 임원
보통주
120
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,649,148
51.78
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지혜
보통주
0
직원
직원
-

이용연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

* 권유 종료일은 2023년 3월 28일 제10기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길16, NHN IR팀 - 전화번호: 1544-6859 - 우편 접수 여부: 가능 (*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 9시 ～ 2023년 3월 27일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 9.9% 증가한 2조 1,148억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 410억 원, 당기 순손실 215억 원입니다. 2022년 별도기준 영업수익은 3,116억 원, 영업이익은 575억 원, 당기순이익 779억 원을 기록하였습니다.자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기 기말
제 9(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

1,328,210,620,638

1,359,936,387,884

현금및현금성자산(주5,9,25,34)
641,645,634,581

596,402,620,636

단기금융상품(주5,25,34)
93,278,390,052

42,669,702,494

당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34)
58,845,825,034

269,352,370,154

매출채권및기타채권(주5,10,31,34,38)
431,156,518,304

302,642,155,249

계약자산(주5,31,34)
-

-

미수법인세환급액(주36)
18,178,897,197

1,974,064,340

재고자산(주12)
46,606,710,635

48,524,936,174

기타유동자산(주13)
38,498,644,835

98,370,538,837

ll. 비유동자산

1,706,942,393,664

1,667,235,118,635

장기금융상품(주5,25,34)
531,820,349

14,995,825,162

당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34)
239,444,258,564

276,871,646,312

기타포괄손익공정가치측정금융자산(주5,11,34)
135,672,955,204

266,045,088,756

관계기업 및 공동기업 투자(주14)
214,731,305,858

184,924,780,131

매출채권및기타채권(주5,10,34,38)
91,507,711,921

30,161,387,948

이연법인세자산(주36)
66,740,925,471

57,382,485,276

유형자산(주15,25)
483,197,922,380

388,211,647,718

무형자산(주16)
413,101,086,909

378,974,767,666

사용권자산(주17)
44,448,424,945

44,378,450,760

투자부동산(주18)
3,526,571,526

8,382,227,232

기타비유동자산(주13)
14,039,410,537

16,906,811,674

자 산 총 계

3,035,153,014,302

3,027,171,506,519

부 채

l. 유동부채

749,165,000,098

719,698,393,937

매입채무및기타채무(주5,19,24,31,34,38)
492,992,703,246

439,450,612,077

계약부채(주31)
3,732,236,669

-

단기차입금(주5,20,22,25,34)
62,798,591,249

71,411,587,162

기타유동금융부채(주5,34)
6,929,526,002

8,821,262,850

미지급법인세(주36)
39,079,888,736

80,562,649,926

충당부채(주21)
4,480,254,533

2,844,987,733

파생상품부채(주5,34)
22,012,804,832

23,987,404,824

기타유동부채(주23,31)
117,138,994,831

92,619,889,365

ll. 비유동부채

283,007,968,192

208,865,467,729

매입채무및기타채무(주5,19,24,34,38)
115,343,902,806

64,107,370,499

장기차입금(주5,20,22,25,34)
76,371,267,396

40,999,045,361

기타비유동금융부채(주5,34)
-

-

확정급여부채(주24)
62,775,596,239

61,492,568,897

충당부채(주21,24,25)
5,850,794,584

6,543,529,500

이연법인세부채(주36)
5,784,967,834

25,941,032,507

기타비유동부채(주23)
16,881,439,333

9,781,920,965

부 채 총 계

1,032,172,968,290

928,563,861,666

자 본

l. 지배기업 소유주지분

1,704,224,297,773

1,834,303,694,716

자본금(주1,26)

18,758,957,500

9,782,512,500

자본잉여금

1,228,665,726,731

1,237,749,302,661

기타자본구성요소(주27,28)

(134,886,273,575)

(150,450,678,120)

기타포괄손익누계액(주29)

2,259,426,816

83,385,414,332

이익잉여금(주30)

589,426,460,301

653,837,143,343

ll. 비지배지분(주8)

298,755,748,239

264,303,950,137

자 본 총 계

2,002,980,046,012

2,098,607,644,853

부 채 및 자 본 총 계

3,035,153,014,302

3,027,171,506,519

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업수익(주6,31,38)

2,114,846,458,004

1,923,677,420,336

II. 영업비용(주32,38)

2,073,825,367,491

1,825,808,219,104

III. 영업이익

41,021,090,513

97,869,201,232

IV. 영업외수익(주33)

19,447,626,889

14,330,796,349

V. 영업외비용(주33)

39,039,043,839

21,377,292,674

VI. 금융수익(주35,38)

73,016,272,023

121,167,330,229

VII. 금융비용(주35)

83,476,170,454

61,405,951,106

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익(주14)

6,330,601,947

5,805,884,638

IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실(주14)

13,883,506,036

5,514,954,438

X. 법인세비용차감전이익

3,416,871,043

150,875,014,230

XI. 법인세비용(주36)

24,936,399,399

46,947,663,412

XII. 계속영업순이익

(21,519,528,356)

103,927,350,818

XIII. 세후중단영업순이익(주40)

-

25,773,205,840

XIV. 당기순이익(주6)

(21,519,528,356)

129,700,556,658

지배기업의 소유주지분
(22,508,449,590)

116,850,751,812

계속영업순이익
(22,508,449,590)

95,852,745,237

중단영업순이익(주40)
-

20,998,006,575

비지배지분
988,921,234

12,849,804,846

XV. 기타포괄손익(주29)

(44,683,410,644)

199,258,617,004

후속적 당기손익 재분류항목

해외사업환산손익
11,311,460,396

6,672,138,578

(부의)지분법자본변동
70,392,534

607,546,829

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(89,859,957,837)

86,402,198,239

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
31,134,101,736

107,862,834,509

확정급여제도의 재측정요소
2,660,592,527

(2,286,101,151)

XVI. 총포괄손익

(66,202,939,000)

328,959,173,662

지배기업의 소유주지분
(70,707,919,504)

310,261,559,964

비지배지분
4,504,980,504

18,697,613,698

XVII. 주당이익(주37)

기본주당이익

(636)

6,404

희석주당이익

(636)

6,402

XVIII. 주당이익-계속영업(주37)

기본주당이익

(636)

5,253

희석주당이익

(636)

5,251

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금

2021.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,237,639,126,253
(77,473,656,319)
(7,116,560,546)
434,077,558,257
247,255,805,283
1,844,164,785,428

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
116,850,751,812
12,849,804,846
129,700,556,658

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
84,385,131,291
-
2,017,066,948
86,402,198,239

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
105,327,114,666
2,535,719,843
107,862,834,509

해외사업환산손익
-
-
-
5,510,353,011
-
1,161,785,567
6,672,138,578

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,418,281,392)
132,180,241
(2,286,101,151)

지분법자본변동
-
-
-
606,490,576
-
1,056,253
607,546,829

총포괄이익 소계
-
-
-
90,501,974,878
219,759,585,086
18,697,613,698
328,959,173,662

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
52,639,088
52,639,088

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(23,523,868,653)
(23,523,868,653)

종속기업의 유상증자
-
-
31,072,573,702
-
-
13,085,423,873
44,157,997,575

주식보상비용
-
-
2,144,683,370
-
-
2,351,158,458
4,495,841,828

주식선택권행사
-
110,176,408
(356,502,208)
-
-
-
(246,325,800)

자기주식의 취득
-
-
(46,163,407,707)
-
-
-
(46,163,407,707)

비지배지분과의 거래
-
-
(59,674,368,958)
-
-
6,385,178,390
(53,289,190,568)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
110,176,408
(72,977,021,801)
-
-
(1,649,468,844)
(74,516,314,237)

2021.12.31(전기말)
9,782,512,500
1,237,749,302,661
(150,450,678,120)
83,385,414,332
653,837,143,343
264,303,950,137
2,098,607,644,853

2022.1.1(당기초)
9,782,512,500
1,237,749,302,661
(150,450,678,120)
83,385,414,332
653,837,143,343
264,303,950,137
2,098,607,644,853

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(22,508,449,590)
988,921,234
(21,519,528,356)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(89,859,957,837)
-
-
(89,859,957,837)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
31,134,101,736
-
31,134,101,736

해외사업환산손익
-
-
-
8,667,039,306
-
2,644,421,090
12,382,793,067

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,792,415,866
868,176,661
2,590,283,909

지분법자본변동
-
-
-
66,931,015
-
3,461,519
(49,788,576)

총포괄이익 소계
-
-
-
(81,125,987,516)
10,418,068,012
4,504,980,504
(66,202,939,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
2,784,285,442
-
-
5,401,936,929
8,186,222,371

종속기업의 처분
-
-
(501,438)
-
-
(2,376,196)
(2,877,634)

종속기업의 유상증자
-
-
30,320,236,948

20,583,971,764
50,904,208,712

종속기업의 무상증자

8,976,445,000
(9,083,575,930)
-
-
-
-
(107,130,930)

주식보상비용
-
-
2,141,809,418
-
-
2,922,902,204
5,064,711,622

주식선택권행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(43,328,260,130)
-
-

(43,328,260,130)

자기주식소각

-
-
74,828,751,054
-
(74,828,751,054)
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
(51,181,916,749)
-
-
1,040,382,897
(50,141,533,852)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
8,976,445,000
(9,083,575,930)
15,564,404,545
-
(74,828,751,054)
29,946,817,598
(29,424,659,841)

2022.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(134,886,273,575)
2,259,426,816
589,426,460,301
298,755,748,239
2,002,980,046,012

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동현금흐름

37,017,503,895

226,363,126,341

1. 영업에서 창출된 현금
132,929,963,994

251,402,477,158

(1) 당기순이익
(21,519,528,356)

129,700,556,658

(2) 조정사항
137,986,187,724

94,512,773,749

대손상각비(주10,31,32)
1,524,568,520

1,433,403,671

유형자산상각비(주15,32)
42,436,737,785

36,826,697,035

무형자산상각비(주16,32)
19,590,869,160

18,704,544,442

사용권자산상각비(주17,22,32)
16,515,469,849

17,659,713,581

투자부동산상각비(주18,32)
159,157,639

182,598,482

기타의대손상각비(주10,33)
2,258,030,534

2,225,830,464

투자손실(주33)
141,000,000

58,090,000

외화환산이익(주33,35)
(2,846,213,579)

(3,325,177,459)

외화환산손실(주33,35)
5,185,161,994

1,013,484,804

유형자산처분이익(주33)
(568,702,293)

(1,048,011,315)

유형자산처분손실(주33)
401,449,196

372,088,061

무형자산처분이익(주33)
(3,596,165,428)

(20,045,426)

무형자산처분손실(주33)
54,987,385

158,778,674

무형자산손상차손(주16,33)
3,067,472,333

14,133,622,292

사용권자산처분이익(주33)
(223,172,695)

(73,146,869)

사용권자산처분손실(주33)
2,886,082

34,440,919

당기손익공정가치측정금융자산평가이익(주35)
(21,426,111,526)

(57,251,976,688)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(주35)
42,340,128,606

42,750,621,232

당기손익공정가치측정금융자산처분이익(주35)
(26,350,517,206)

(39,969,914,056)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실(주35)
6,034,554,564

866,229,152

관계기업 및 공동기업 투자이익(주14)
(6,330,601,947)

(5,805,884,638)

관계기업 및 공동기업 투자손실(주14)
13,883,506,036

5,514,954,438

관계기업 및 공동기업 투자 처분이익(주35)
-

(15,305,718,802)

관계기업 및 공동기업 투자 처분손실(주35)
149,142,428

235,180,665

관계기업 및 공동기업 투자 손상차손(주14,35)
5,739,787,709

2,993,540,680

종속기업처분이익(주35)
(1,965,937,627)

-

종속기업처분손실(주35)
549,340,920

7,113,673,369

기타금융부채평가이익(주35)
-

(7,080,751)

기타금융부채평가손실(주35)
-

467,603,720

파생상품평가이익(주35)
(1,974,599,992)

(20,966,286)

주식보상비용(주32)
5,064,711,622

4,495,841,828

퇴직급여(주24,32)
18,867,281,606

16,637,783,573

이자수익(주35)
(11,814,197,487)

(4,178,450,536)

이자비용(주35)
8,899,130,500

6,192,895,942

배당금수익(주35)
(3,163,591,379)

(2,796,356,053)

법인세비용(주36)
25,380,624,415

66,790,632,358

중단영업의 처분이익(주40)
-

(22,546,746,754)

(3) 자산 및 부채의 증감
16,463,304,626

27,189,146,751

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(37,154,824,770)

(34,301,792,939)

재고자산의 감소(증가)
2,225,509,405

(1,172,165,719)

반품자산의 감소(증가)
137,817,917

7,863,980

기타유동자산의 감소(증가)
(19,271,672,641)

(10,910,141,164)

기타비유동자산의 감소(증가)
(4,539,863)

(8,768,665,991)

계약자산의 감소(증가)
31,435,203

174,267,576

매입채무및기타채무의 증가(감소)
57,608,469,598

64,033,627,463

기타유동부채의 증가(감소)
21,529,645,412

27,454,692,852

계약부채의 증가(감소)
-

445,524,353

충당부채의 증가(감소)
882,363,315

(2,089,042,541)

임대보증금의 증가(감소)
(421,882,629)

175,150,248

기타비유동부채의 증가(감소)
7,099,518,368

8,121,803,048

확정급여부채의 증가(감소)
(16,198,534,689)

(15,981,974,415)

2. 이자의 수취
10,355,727,083

3,901,019,380

3. 이자의 지급
(8,661,257,790)

(6,155,399,708)

4. 배당금의 수취
3,163,591,379

3,094,256,053

5. 법인세의 납부
(100,770,520,771)

(25,879,226,542)

II. 투자활동현금흐름

507,358,756

(173,826,812,654)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
863,005,674,669

844,774,272,669

단기금융상품의 감소
64,183,304,952

42,808,758,420

장기금융상품의 감소
14,435,683,446

566,000,000

단기대여금의 회수
64,516,839,993

5,345,991,863

장기대여금의 회수
45,147,731,874

221,192,648

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
605,826,560,136

522,676,741,357

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
55,466,439,105

165,288,205,403

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
4,262,341,652

54,566,654,300

유형자산의 처분
2,840,673,296

4,354,730,143

무형자산의 처분
4,273,829,023

1,924,688,916

임차보증금의 감소
2,052,271,192

869,438,467

종속기업의 처분
-

611,198,908

중단영업의 매각
-

45,540,672,244

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(862,498,315,913)

(1,018,601,085,323)

단기금융상품의 취득
113,232,745,725

38,210,506,410

장기금융상품의 취득
445,423,133

15,542,909,558

단기대여금의 증가
94,375,764,213

56,715,683,329

장기대여금의 증가
44,860,876,623

5,055,311,192

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
378,246,757,462

655,088,963,692

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
15,978,652,430

13,799,227,120

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
49,439,099,644

114,344,443,662

유형자산의 취득
130,200,838,518

72,974,364,133

무형자산의 취득
21,879,159,047

16,812,122,727

임차보증금의 증가
6,293,505,007

1,587,640,017

종속기업의 취득
7,545,494,111

28,469,913,483

III. 재무활동현금흐름

11,109,733,772

7,746,842,707

1.재무활동으로 인한 현금유입액
208,603,465,434

235,257,531,401

단기차입금의 차입
125,526,581,333

145,733,335,426

장기차입금의 차입
31,751,433,612

33,200,000,000

종속기업의 유상증자
50,965,649,955

44,157,997,575

주식선택권의 행사
-

298,198,400

비지배지분과의 거래
359,800,534

11,868,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(197,493,731,662)

(227,510,688,694)

단기차입금의 상환
139,817,177,503

132,673,253,256

유동성장기차입금의 상환
1,815,723,284

1,357,195,229

장기차입금의 상환
1,103,712,236

-

리스부채의 상환
10,410,219,351

14,930,454,279

종속기업의 배당금 지급
485,333,333

6,729,480,692

비지배지분과의 거래
426,174,895

25,187,780,131

자기주식의 취득
43,328,260,130

46,163,407,707

주식선택권의 행사
-

469,117,400

무상증자 신주발행비
107,130,930

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

48,634,596,423

60,283,156,394

V. 기초의 현금및현금성자산

596,402,620,636

534,565,227,367

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,391,582,478)

1,554,236,875

VII. 기말의 현금및현금성자산

641,645,634,581

596,402,620,636

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기 기말
제 9(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

194,042,809,476

260,204,470,735

현금및현금성자산
87,518,378,095

33,217,791,255

당기손익공정가치측정금융자산
1,927,000,000

126,804,917,857

매출채권및기타채권
100,505,725,922

95,693,459,699

재고자산
1,566,104,545

1,099,179,347

기타유동자산
2,525,600,914

3,389,122,577

ll. 비유동자산

1,619,805,032,383

1,646,694,233,947

당기손익공정가치측정금융자산
30,003,577,329

39,220,452,359

기타포괄손익공정가치측정금융자산
52,985,415,170

88,796,168,816

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,223,921,037,187

1,214,621,740,024

매출채권및기타채권
50,379,606,384

8,064,286,697

이연법인세자산
43,217,612,707

28,840,551,388

유형자산
142,426,710,580

197,841,700,187

무형자산
14,364,150,713

14,295,366,541

사용권자산
607,619,557

1,084,802,599

투자부동산
59,652,789,979

50,790,199,568

기타비유동자산
2,246,512,777

3,138,965,768

자 산 총 계

1,813,847,841,859

1,906,898,704,682

부 채

l. 유동부채

64,848,114,662

119,709,644,531

매입채무및기타채무
33,928,115,381

29,736,155,842

단기차입금
104,984,001

463,725,543

미지급법인세
15,558,928,915

64,298,365,353

충당부채
11,263,595

12,136,399

파생상품부채
4,282,715,438

5,796,558,779

기타유동부채
10,962,107,332

19,402,702,615

ll. 비유동부채

68,594,179,193

59,852,725,699

매입채무및기타채무
2,732,947,277

673,554,077

장기차입금
502,845,277

957,170,250

확정급여부채
27,638,188,574

27,989,847,796

충당부채
1,797,995,947

684,410,217

파생상품부채
35,922,202,118

22,253,000,000

기타비유동부채
-

7,294,743,359

부 채 총 계

133,442,293,855

179,562,370,230

자 본

l. 자본금

18,758,957,500

9,782,512,500

ll. 자본잉여금

1,264,693,963,032

1,273,777,538,962

lll. 기타자본구성요소

(161,630,717,731)

(136,282,603,861)

lV. 기타포괄손익누계액

(11,415,227,454)

20,979,299,289

V. 이익잉여금

569,998,572,657

559,079,587,562

자 본 총 계

1,680,405,548,004

1,727,336,334,452

부 채 및 자 본 총 계

1,813,847,841,859

1,906,898,704,682

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업수익
311,627,307,107
324,132,618,098

II. 영업비용
254,133,683,915
285,678,576,529

III. 영업이익
57,493,623,192
38,454,041,569

IV. 영업외수익
22,913,204,809
9,593,490,500

V. 영업외비용
3,671,438,377
3,640,618,760

VI. 금융수익
50,032,998,533
174,274,934,395

VII. 금융비용
35,640,282,437
53,885,742,102

VIII. 법인세비용차감전이익
91,128,105,720
164,796,105,602

IX. 법인세비용
13,276,713,236
21,121,239,278

X. 당기순이익
77,851,392,484
143,674,866,324

XI. 기타포괄손익
(24,498,183,078)
116,398,271,205

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
162,072,069
(624,254,280)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(32,394,526,743)
26,931,992,249

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
7,734,271,596
90,090,533,236

XII. 총포괄손익
53,353,209,406
260,073,137,529

XIII. 주당이익

기본주당이익
2,323
7,874

희석주당이익
2,323
7,871

③ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

569,998,572

559,079,587

전기이월미처분이익잉여금
559,079,587

325,938,442

당기순이익
77,851,392

143,674,866

재측정손실
162,072

(624,254)

기타이익잉여금조정
(74,828,751)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익
7,734,272

90,090,533

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

569,998,572

559,079,587

④ 자본변동표

자본변동표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,273,667,362,554
(91,507,377,316)
(5,952,692,960)
325,938,442,282
1,511,928,247,060

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
143,674,866,324
143,674,866,324

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
26,931,992,249
-
26,931,992,249

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
-
90,090,533,236
90,090,533,236

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(624,254,280)
(624,254,280)

총포괄손익 소계
-
-
-
26,931,992,249
233,141,145,280
260,073,137,529

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
(400,000,000)
-
-
(400,000,000)

주식보상비용
-
-
2,144,683,370
-
-
2,144,683,370

주식선택권의 행사

110,176,408
(356,502,208)

(246,325,800)

자기주식의 취득
-
-
(46,163,407,707)
-
-
(46,163,407,707)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
110,176,408
(44,775,226,545)
-
-
(44,665,050,137)

2021.12.31(전기말)
9,782,512,500
1,273,777,538,962
(136,282,603,861)
20,979,299,289
559,079,587,562
1,727,336,334,452

2022.1.1(당기초)
9,782,512,500
1,273,777,538,962
(136,282,603,861)
20,979,299,289
559,079,587,562
1,727,336,334,452

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
77,851,392,484
77,851,392,484

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(32,394,526,743)
-
(32,394,526,743)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익
-

-
-
7,734,271,596
7,734,271,596

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
162,072,069
162,072,069

총포괄손익 소계
-
-
-
(32,394,526,743)
85,747,736,149
53,353,209,406

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
2,354,099,418
-
-
2,354,099,418

무상증자
8,976,445,000
(9,083,575,930)
-
-
-
(107,130,930)

종속기업 합병
-
-
(59,202,704,212)
-
-
(59,202,704,212)

자기주식의 취득
-
-
(43,328,260,130)
-
-
(43,328,260,130)

자기주식의 소각
-
-
74,828,751,054
-
(74,828,751,054)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
8,976,445,000
(9,083,575,930)
(25,348,113,870)
-
(74,828,751,054)
(100,283,995,854)

2022.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(161,630,717,731)
(11,415,227,454)
569,998,572,657
1,680,405,548,004

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동현금흐름

75,131,481,004

165,658,496,195

1. 영업에서 창출된 현금
104,490,617,263

80,504,681,365

(1) 당기순이익
77,851,392,484

143,674,866,324

(2) 조정사항
237,997,390

(72,923,376,112)

대손상각비(환입)
1,649,520,509

99,025,446

기타의대손상각비
27,659,991

1,194,608,576

유형자산상각비
9,623,751,809

19,922,723,381

무형자산상각비
1,689,207,420

1,834,188,194

사용권자산상각비
125,332,046

136,135,032

투자부동산상각비
1,385,349,560

970,178,064

외화환산이익
931,514,446

(1,223,905,295)

외화환산손실
2,611,896,816

55,406,597

유형자산처분이익
(68,952,727)

(637,807,951)

유형자산처분손실
1,263,623

1,501,539

무형자산처분이익
(19,970,999,736)

(7,305,976,464)

무형자산처분손실
-

58,778,674

사용권자산처분이익
(1,586,482)

(123,878)

무형자산손상차손
-

1,024,010,813

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

(466,793,498)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
951,633,304

6,101,871,149

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(217,450,128)

(99,278,583)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
395,116,432

674,701,989

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
(4,457,171,953)

(81,506,813,149)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
17.612.569

59,125

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
16,825,027,065

24,700,561,102

파생상품평가이익
(2,688,641,223)

(1,540,267,983)

파생상품평가손실
14,844,000,000

22,253,000,000

퇴직급여
5,160,028,588

6,895,413,433

주식보상비용
1,652,188,151

2,144,683,370

이자수익
(5,985,715,938)

(1,877,118,141)

이자비용
25,765,479

120,041,307

배당금수익
(37,565,065,467)

(87,573,418,239)

법인세비용
13,276,713,236

21,121,239,278

(3) 자산 및 부채의 증감
26,401,227,389

9,753,191,153

매출채권및기타채권의 감소(증가)
9,916,797,399

4,199,316,503

재고자산의 감소(증가)
(241,812,151)

732,442,364

기타유동자산의 감소(증가)
1,720,929,171

(1,433,281,924)

기타비유동자산의 감소(증가)
236,128,979

3,744,880,706

매입채무및기타채무의 증가(감소)
609,153,021

2,803,979,073

충당부채의 증가(감소)
(872,804)

(3,105,956,194)

기타유동부채의 증가(감소)
14,901,217,909

5,047,875,360

기타비유동부채의 증가(감소)
-

6,012,728,941

임대보증금의 증가(감소)
2,873,836,200

121,500,000

확정급여부채의 증가(감소)
(4,913,650,961)

(8,410,222,975)

비유동충당부채의 증가(감소)
1,299,500,626

39,929,299

2. 이자의 수취
4,399,132,961

1,511,462,389

3. 이자의 지급
(25,765,479)

(110,204,342)

4. 배당금의 수취
37,565,065,467

86,730,460,158

5. 법인세의 납부
(71,297,569,208)

(2,977,903,375)

II. 투자활동현금흐름

25,252,473,632

(97,639,664,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
518,667,302,527

346,728,331,889

단기대여금의 회수
78,033,572,240

8,956,000,000

장기대여금의 회수
45,000,000,000

임차보증금의 감소
294,086,000

335,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
336,244,509,863

38,121,916,070

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
12,186,306,267

133,276,134,328

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
19,197,014,587

155,415,773,158

유형자산의 처분
537,244,607

2,273,309,647

무형자산의 처분
19,423,248,479

8,350,198,686

합병으로인한현금의증가
7,751,320,484

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(493,414,828,895)

(444,367,996,518)

단기대여금의 증가
126,904,859,020

44,273,572,240

장기대여금의 증가
45,000,000,000

3,300,000,000

임차보증금의 증가
57,233,200

86,654,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
202,702,489,892

171,140,505,508

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
8,693,452,746

13,034,294,340

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
41,967,548,499

168,397,099,769

유형자산의 취득
12,814,962,172

36,846,875,858

무형자산의 취득
5,274,283,366

7,284,761,794

종속기업 사업양수
-

4,233,009

물적분할로 인한 현금의 감소
50,000,000,000

-

III. 재무활동현금흐름
-
(43,929,296,717)

(54,768,959,573)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

76,298,198,400

단기차입금의 차입
-

76,000,000,000

주식선택권의 행사
-

298,198,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,929,296,717)

(131,067,157,973)

단기차입금의 상환
-

84,000,000,000

자기주식의 취득
43,328,260,130

46,163,407,707

무상증자 신주발행비
107,130,930

-

주식선택권의 행사
-

469,117,400

리스부채의 상환
493,905,657

434,632,866

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

56,454,657,919

13,249,871,993

V. 기초의 현금및현금성자산

33,217,791,255

19,228,734,650

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,154,071,079)

739,184,612

VII. 기말의 현금및현금성자산

87,518,378,095

33,217,791,255

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호: 사내이사 정우진 선임의 건 (재선임)

- 2-2호: 사외이사 정지원 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정우진
1975년 3월 9일

사내이사

-
없음
이사회

정지원
1982년 1월 7일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우진
엔에이치엔㈜ 대표이사
-2000년 ~ 2001년2001년 ~ 2013년2013년 ~ 2014년2014년 ~ 현재

- 서울대학교 사회학 학사- 서치솔루션㈜

- 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜)- 엔에이치엔㈜ 사업센터장- 현) 엔에이치엔㈜ 대표이사

해당사항없음

정지원
Sierra investment 투자본부 이사
--2008년 ~ 2021년2021년 ~ 2023년 2월2023년 3월 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO- 현) Sierra investment 투자본부 이사

해당사항없음

주) 당사와 정지원 사외이사 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우진
없음
없음
없음

정지원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, 현재 Sierra investment 투자본부 이사로 PMI업무를 수행하고 있고, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 정우진 사내이사 ]후보자는 국내외 게임산업에 대한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 게임사업 총괄디렉터를 역임 하였으며, 대표이사 취임 이후 게임사업의 핵심 의사결정 및 방향성을 제시하고 있습니다. 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단, 재선임을 추천합니다.
[ 정지원 사외이사 ]후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 주요 경영 사안의 의사결정과 감독을 충실히 수행하고 회사의 기업가치 및 경영 투명성을 제고할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_정우진 사내이사.jpg
확인서_정우진 사내이사

확인서_정지원 사외이사_0313.jpg
확인서_정지원 사외이사_0313

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 정지원 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정지원
1982년 1월 7일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원

Sierra investment 투자본부 이사

2008년 ~ 2021년
2021년 ~
2023년 2월2023년 3월 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO

-
현) Sierra investment 투자본부 이사

해당사항없음

주) 당사와 정지원 후보자가 근무하였던 MC파트너스, 현 근무지인 Sierra investment와의 최근 3년간의 거래내역은 없으며, PWC 삼일회계법인과의 용역/자문 수수료 등으로 2020년~2022년간 18.6억원이 발생하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사위원회 위원으로서 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_정지원 감사위원회위원_0313.jpg
확인서_정지원 감사위원회위원_0313

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

참고: 주식매수선택권의 경우 별도로 주주총회에서 승인, 부여하는 것으로, 주식매수선택권 행사이익은 이사보수한도에 포함되지 않습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
15.5억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

2022년 임원보수 집행 현황(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비 고

6
1,552,933
258,822
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수입니다.(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균 보수액
비 고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,444,933
481,644
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
108,000
36,000
-

감사
-
-
-
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

가. 의안의 요지이사회결의로 연장한 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 함.

나. 세부내역

부여일 (이사회 결의일)

2018년 11월 07일

행사기간 연장 이사회 결의일

2022년 11월 03일

행사기간 연장 대상자

이승찬

행사기간 연장 대상 주식수

15,140주

행사기간 연장 후 행사기간

2020년 11월 07일 ~ 2025년 11월 06일

행사가격

37,965원

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정 예정

기타

주식매수선택권 부여 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음