제룡산업 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 제룡산업

주주총회소집공고
2.9
제룡산업(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
제룡산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-3700

(홈페이지) http://www.cheryongind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 인 준

(전 화) 02-2204-3721

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 9시

２. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3721

３. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제１호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 제２호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

６. 기타사항 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023 년 3 월 13 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡산업 주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성

전력산업은 국민의 일상생활과 산업활동에 절대적으로 필요한 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있는 국가 기간산업으로 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있고, 친환경 및 탄소중립 목표 달성을 위하여 신재생 에너지 사용이 증가하고, 전력 인프라 등 기초 공공사업 및 플랜트 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. ⑵ 산업의 성장성

국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 제10차 전력수급 기본계획에 따라 매년 지속적으로 성장하여 향후 10년 후에는 전력수요의 현재 대비 10% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 향후 전기차 보급 목표 확대 등 4차산업혁명을 통한 경제산업 육성 정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리를 위한 전력 인프라가 절대적으로 필요하며, 이에 따른 전력공급 설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 온실가스 배출감소를 위한 2050 탄소 중립 정책에 따른 신재생 및 친환경 고효율 설비 개발 및 보급을 위한 투자는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. ⑶ 경기변동의 특성 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류, 통신자재 및 철도 전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으며, 어느 타산업보다 비교적 안정적이나, 단기적으로는 설비투자, 건설투자에 의한 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다. - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매 - 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제8조 제1항 제5호 및 공공기관의 개발선정품 지정 및 운영에 관한 기준 (기획재정부 고시)공공기관에서 중소기업과 공동으로 추진한 연구개발 성공제품 중 "개발선정품"으로 지정된 제품

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 세계경제가 코로나19로부터 벗어나 정상화를 되찾아가는 한해였습니다. 다만, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 그간 치솟았던 국제 원자재가격의 회복이 더뎠고, 하반기부터 시작된 미국의 고금리 정책은 원ㆍ달러 환율 상승, 국내 기준금리 상승을 초래하여 많은 국내 기업들의 영업활동에 직격탄이 되었습니다. 설상가상으로 중국의 제로코로나 봉쇄조치로 대중국 무역에도 걸림돌이 생겨 원자재조달에 어려움을 겪었습니다. 이러한 요인들은 국내전반의 물가, 유류비 상승을 유발하여 시장경제는 긴축형태로 접어들었고, 모든 재화시장의 소비심리를 위축시켰습니다. 당사는 이러한 환경 속에서도 각종 산업자재의 틈새수요를 정확히 예측하고 고객만족을 위한 끊임없는 노력으로 매출 59,308백만원, 영업이익 9,608백만원을 시현하였습니다.

2023년은 미국 중앙은행의 고금리 정책이 지속될 것으로 보여 국내 기업들의 부채부담율이 증가하고, 극단적인 경우 도산하는 업체들이 속출되는 전형적인 "내환위기"의 시기를 맞을 것으로 예상합니다. 고물가와 경기침체가 동반되는 스태그플레이션(stagflation) 진입도 염두해야 하는 상황입니다. 더불어, 각종 산업자재의 주요 발주처인 공공기관들에 대한 재무구조개선 압박이 심화되고 있어 산업자재에 대한 시장수요는 그다지 개선되지 못할 것으로 예측됩니다. 또 최근 일어난 튀르키예 대지진의 여파에 따른 국제 천연가스, 철강가격 변동으로 국내경제에 어떤 도미노 현상으로 돌아올지 미지수입니다.

비록 시장환경이 희망적인 것은 아니지만 당사는 지난 한 해 동안 거둔 사상 최대의 실적에 머무르지 않고 단기적으로는 기존 판매품목들에 대한 신규 판로 개척에 집중하는 동시에 장기적인 안목으로 연구개발(R&D) 투자를 아끼지 않는 Two-Track 체제로 앞으로의 대외환경의 변화에 면역력을 갖춘 기업이 되기 위해 노력하겠습니다. 나아가 경쟁과열 시장에서 차별화된 신규제품 개발에 전념하여 지속적인 수익창출을 도모하는 회사로 발돋움하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 용 도
비율 (%)

금속제품
송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류
85.4

합성수지제품
가공 및 지중배전 수지제품
14.6

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제12(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 2021년 12월 31일 현재

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
73,527,401,565
64,536,740,165

현금및현금성자산
15,018,573,556
3,425,600,336

매출채권및기타유동채권
4,097,049,575
2,905,079,827

재고자산
8,911,778,434
6,201,069,317

기타유동금융자산
45,500,000,000
52,004,990,685

Ⅱ.비유동자산
9,321,572,411
9,121,171,804

유형자산
5,350,608,542
5,452,083,802

무형자산
103,739,868
87,608,247

투자부동산
1,883,525,013
1,904,687,073

관계회사투자
1,958,438,888
1,659,522,682

기타비유동채권
11,760,100
3,770,000

기타금융자산
13,500,000
13,500,000

자 산 총 계
82,848,973,976
73,657,911,969

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,429,314,510
5,416,754,248

매입채무및기타유동부채
7,055,899,548
4,291,332,935

유동충당부채
37,009,421
-

미지급법인세
1,336,405,541
1,125,421,313

Ⅱ. 비유동부채
683,589,476
684,634,219

기타비유동부채
436,600,925
473,770,829

이연법인세부채
246,988,551
210,863,390

부 채 총 계
9,112,903,986
6,101,388,467

자 본

Ⅰ. 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,968,478,218
11,968,478,218

Ⅲ. 이익잉여금
52,713,186,702
45,588,045,284

Ⅳ. 자본조정
(945,594,930)
-

자 본 총 계
73,736,069,990
67,556,523,502

부채및자본총계
82,848,973,976
73,657,911,969

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 매출액
59,307,568,567
37,415,966,099

Ⅱ. 매출원가
44,441,395,898
25,743,568,839

Ⅲ. 매출총이익
14,866,172,669
11,672,397,260

Ⅳ. 판매비와관리비
5,257,839,370
4,869,679,520

Ⅴ. 영업이익
9,608,333,299
6,802,717,740

Ⅵ. 금융손익
1,079,681,602
573,483,577

금융수익
1,084,131,693
578,753,038

금융비용
4,450,091
5,269,461

Ⅶ. 기타손익
205,144,186
591,747,884

기타수익
392,135,218
718,159,847

기타비용
186,991,032
126,411,963

Ⅷ. 관계회사투자손익
337,011,206
207,378,823

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
11,230,170,293
8,175,328,024

Ⅹ. 법인세비용
2,105,028,875
637,904,427

XI. 당기순이익
9,125,141,418
7,537,423,597

XII. 총포괄이익
9,125,141,418
7,537,423,597

XIII. 주당이익

기본주당순이익
457
377

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 20일(*)
처분확정일 : 2022년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

51,782,856,158

44,857,714,740

전기이월미처분이익잉여금
42,657,714,740

37,320,291,143

당기순이익
9,125,141,418

7,537,423,597

II. 이익잉여금처분액

3,252,703,740

2,200,000,000

이익준비금
295,700,340

200,000,000

배당금 주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 150원(30%) 전기: 보통주 100원(20%)
2,957,003,400

2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

48,530,152,418

42,657,714,740

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라2023년 3월 20일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박 종 태
1957.11.15
사내이사
해당없음
본인
이사회

박 인 준
1988.12.07
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김 상 철
1964.05.11
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ３명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 종 태
제룡산업㈜ 대표이사
2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사
없음

1994.10~현재
제룡전기㈜ 대표이사

박 인 준
제룡산업㈜ 부사장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
없음

2016.08~2018.02
서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡산업㈜ 부사장

김 상 철
제룡산업㈜ 경영지원팀장
2011.11~현재
제룡산업㈜ 경영지원팀장
없음

1992.12~2011.10
제룡전기㈜ 경영지원부문 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 종 태
없음
없음
없음

박 인 준
없음
없음
없음

김 상 철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함.□ 박인준 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.□ 김상철 사내이사 후보자 - 상기 후보자 김상철은 당사의 경영지원부문에서 30년 이상 근무하면서 다양하고 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 경영진의 합리적인 의사 결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 기업의 안정적이고 지속적 인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박종태)

확인서(박인준)

확인서(김상철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
935백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cheryong.co.kr) 투자정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 28일(화요일)２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.３. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해 주시기 바라 오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.