디와이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 디와이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
디와이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 디와이씨 주식회사주 소: 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42전화번호: 053-245-6200

작 성 자:
성 명: 이 동 욱부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 053-245-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디와이씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디와이씨(주)
보통주
984
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종훈
최대주주
보통주
5,459,466
26.39
최대주주
-

양병림
특수관계인
보통주
11,947
0.06
임원
-

오상권
특수관계인
보통주
10,876
0.05
임원
-

손영동
특수관계인
보통주
4,780
0.02
임원
-

조선내화(주)
공동보유자
보통주
2,631,454
12.72
주주
-

계
-
8,118,523
39.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동욱
해당사항 없음
0
직원
직원
-

한승화
해당사항 없음
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 16일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 주주전체(2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디와이씨(주)
http://www.dycauto.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달- 우편접수 가능 접수처 : 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) 경영지원팀 연락처 : 053-245-6200 접수기간 : 2023년 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) C동 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일일인 2023년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법- 해당사항 없음3. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증4. 코로나19 관련 안내사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 1,206억원이며 고객사 수요 확대에 따른 매출 증가 및 환율 상승에 따라 흑자전환하여 영업이익은 96억원, 당기순이익은 43억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dycauto.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

제 4 기 2021년 12월 31일 현재

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

자산

유동자산

66,813,406,120
49,613,189,114

현금및현금성자산
4,6,7,12
6,710,330,492
2,361,373,205

매출채권
4,6,7,9
14,159,040,835
11,952,694,574

재고자산
10
43,427,356,827
32,428,637,452

기타금융자산
4,6,11
442,146,625
508,716,559

기타자산
13
2,074,518,791
2,361,767,324

당기법인세자산

12,550
0

비유동자산

51,228,660,457
51,705,715,159

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,7,8
4,494,967,989
209,531,676

유형자산
14,16,33
42,275,183,680
46,930,785,704

무형자산
15
59,248,431
43,099,487

사용권자산
35
108,115,523
52,223,443

이연법인세자산
28
1,790,533,100
2,582,500,090

기타금융자산

4,6,11
1,207,770,483
1,887,574,759

기타자산
13
1,266,071,440
0

자산총계

118,015,296,766
101,318,904,273

부채

유동부채

51,421,103,774
34,750,707,948

매입채무
4,6
15,190,277,850
10,360,197,656

차입금
4,6,16,33
22,936,843,872
11,727,153,872

당기법인세부채
0
657,906,676
381,760,352

충당부채
17
2,349,191
9,298,682

파생금융부채
5,6,21
60,055,500
87,620,000

기타금융부채
4,6,18
12,033,772,020
12,071,065,230

기타부채
19
451,572,631
73,183,495

리스부채(유동)
4,6,35
88,326,034
40,428,661

비유동부채

20,111,877,107
26,199,118,739

차입금
4,6,16,33
16,875,972,544
20,958,576,416

전환사채
37
0
476,659,342

순확정급여부채
20
3,042,114,921
4,549,608,438

기타장기급여부채

169,801,037
201,224,048

리스부채(비유동)
4,6,35
23,988,605
13,050,495

부채총계

71,532,980,881
60,949,826,687

지배기업 소유주지분

자본

자본금
22
2,068,727,100
2,010,727,100

주식발행초과금

22
29,353,020,439
27,530,021,619

전환권대가
22
0
1,382,702,922

자기주식
22
(2,008,500)
(2,008,500)

감자차손
22
(8,528,262,640)
(8,528,262,640)

이익잉여금
23
23,590,839,486
17,975,897,085

비지배지분

0
0

자본총계

46,482,315,885
40,369,077,586

부채및자본총계

118,015,296,766
101,318,904,273

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

매출
24,31
120,652,617,749
87,268,255,843

매출원가
29
84,332,074,900
70,164,906,380

매출총이익

36,320,542,849
17,103,349,463

판매비와관리비
25,29
26,759,720,397
17,533,543,708

영업이익

9,560,822,452
(430,194,245)

금융수익
26
571,578,954
597,965,985

금융비용
26
5,238,894,324
1,234,943,622

기타영업외수익
27
3,643,334,880
1,723,069,362

기타영업외비용
27,38
3,138,172,407
3,492,612,255

법인세차감전순이익

5,398,669,555
(2,836,714,775)

법인세비용(수익)
28
1,105,376,934
(1,636,652,055)

당기순이익

4,293,292,621
(1,200,062,720)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

4,293,292,621
(1,200,062,720)

비지배지분

0
0

기타포괄손익

1,321,649,780
873,232,324

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
1,321,649,780
873,232,324

당기총포괄이익

5,614,942,401
(326,830,396)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

5,614,942,401
(326,830,396)

비지배지분

0
0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
30
210
(79)

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
전환권대가
자기주식
감자차손
이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01(기초자본)

1,668,727,400
20,339,673,440
-
(5,061)
(8,528,262,640)
18,302,727,481
31,782,860,620
-
31,782,860,620

총포괄손익:

-

당기순이익

-
-
-
-
-
(1,200,062,720)
(1,200,062,720)
-
(1,200,062,720)

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
-
873,232,324
873,232,324
-
873,232,324

자기주식소각
37
(300)
(4,761)
-
5,061
-
-
-
-
-

합병
40
342,000,000
7,190,352,940
1,382,702,922
(2,008,500)
-
-
8,913,047,362
-
8,913,047,362

2021.12.31(기말자본)

2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
17,975,897,085
40,369,077,586
-
40,369,077,586

2022.01.01(기초자본)

2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
17,975,897,085
40,369,077,586
-
40,369,077,586

총포괄손익:

-

당기순이익

-
-
-
-
-
4,293,292,621
4,293,292,621
-
4,293,292,621

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
-
1,321,649,780
1,321,649,780
-
1,321,649,780

전환사채 전환
39
58,000,000
1,822,998,820
(1,382,702,922)
-
-
-
498,295,898
-
498,295,898

2022.12.31(기말자본)

2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
23,590,839,486
46,482,315,885
-
46,482,315,885

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,558,746,476
(1,522,281,281)

1. 영업에서 창출된 현금

7,069,352,844
(1,975,855,300)

(1) 당기순이익

4,293,292,621
(1,200,062,720)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
32
13,214,705,311
10,333,584,794

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
32
(10,438,645,088)
(11,109,377,374)

2. 이자의 수취

58,692,643
55,954,988

3. 이자의 지급

(1,171,612,069)
(766,296,669)

4. 법인세의 납부

(397,686,942)
1,163,915,700

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(8,046,160,197)
(4,286,314,373)

장기대여금의 회수

9,999,996
9,999,996

장기금융자산의 회수

428,105,200
-

유형자산의 처분

22,318,181
31,728,544

국고보조금의 수령

-
102,209,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,286,000,000)
(36,000,000)

장기대여금의 증가

-
(1,700,000,000)

장기금융자산의 증가

-
(5,000,000)

유형자산의 취득

(916,871,457)
(2,452,624,353)

무형자산의 취득

(4,101,200)
(51,714,600)

기타보증금의 증가

(8,300,920)
(158,111,340)

기타보증금의 감소

-
150,033,380

통화선도 및 파생상품 거래의 정산

(3,641,309,997)
(176,835,000)

단기대여금의 회수

350,000,000
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

6,995,877,088
(4,900,581,185)

단기차입금의 증가

62,832,700,000
46,579,974,956

장기차입금의 증가

-
10,990,000,000

단기차입금의 상환

(51,976,000,000)
(50,004,974,956)

유동성장기부채의 상환

(3,652,153,872)
(12,397,461,985)

리스부채의 상환

(207,380,400)
-

전환사채의 전환

(1,288,640)
(68,119,200)

Ⅳ.합병으로 인한 현금흐름

-
6,420,404,484

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

4,508,463,367
(4,288,772,355)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,361,373,205
6,669,415,833

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(159,506,080)
(19,270,273)

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

6,710,330,492
2,361,373,205

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

제 4 기 2021년 12월 31일 현재

디와이씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

자산

유동자산

66,800,346,966
49,613,189,114

현금및현금성자산
4,6,7,12
6,707,113,047
2,361,373,205

매출채권
4,6,7,9
14,159,040,835
11,952,694,574

재고자산
10
43,427,356,827
32,428,637,452

기타금융자산
4,6,11
432,317,466
508,716,559

기타자산
13
2,074,518,791
2,361,767,324

비유동자산

50,840,922,746
51,705,715,159

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,7,8
294,967,989
209,531,676

종속기업투자주식
14
3,992,000,000
0

유형자산
15,17,34
42,254,748,073
46,930,785,704

무형자산
16
59,248,431
43,099,487

사용권자산
36
25,583,230
52,223,443

이연법인세자산
29
1,790,533,100
2,582,500,090

기타금융자산

4,6,11
1,157,770,483
1,887,574,759

기타자산
13
1,266,071,440
0

자산총계

117,641,269,712
101,318,904,273

부채

유동부채

50,826,212,591
34,750,707,948

매입채무
4,6
15,190,277,850
10,360,197,656

차입금
4,6,17,34
22,643,743,872
11,727,153,872

당기법인세부채

657,906,676
381,760,352

충당부채
18
2,349,191
9,298,682

파생금융부채
5,6,22
60,055,500
87,620,000

기타금융부채
4,6,19
11,919,939,050
12,071,065,230

기타부채
20
324,188,111
73,183,495

리스부채(유동)
4,6,36
27,752,341
40,428,661

비유동부채

20,087,888,502
26,199,118,739

차입금
4,6,17,34
16,875,972,544
20,958,576,416

전환사채
38
0
476,659,342

순확정급여부채
21
3,042,114,921
4,549,608,438

기타장기급여부채

169,801,037
201,224,048

리스부채(비유동)
4,6,36
0
13,050,495

부채총계

70,914,101,093
60,949,826,687

자본

자본금
23
2,068,727,100
2,010,727,100

주식발행초과금

23
29,353,020,439
27,530,021,619

전환권대가
23
0
1,382,702,922

자기주식
23
(2,008,500)
(2,008,500)

감자차손
23
(8,528,262,640)
(8,528,262,640)

이익잉여금
24
23,835,692,220
17,975,897,085

자본총계

46,727,168,619
40,369,077,586

부채및자본총계

117,641,269,712
101,318,904,273

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

매출
25,32
120,652,617,749
87,268,255,843

매출원가
30
84,332,074,900
70,164,906,380

매출총이익

36,320,542,849
17,103,349,463

판매비와관리비
26,30,35
26,500,925,421
17,533,543,708

영업이익

9,819,617,428
(430,194,245)

금융수익
27
571,496,799
597,965,985

금융비용
27
5,233,748,204
1,234,943,622

기타영업외수익
28
3,624,328,667
1,723,069,362

기타영업외비용
28
3,138,172,401
3,492,612,255

법인세차감전순이익(손실)

5,643,522,289
(2,836,714,775)

법인세비용(수익)
29
1,105,376,934
(1,636,652,055)

당기순이익(손실)

4,538,145,355
(1,200,062,720)

기타포괄손익

1,321,649,780
873,232,324

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
1,321,649,780
873,232,324

당기총포괄이익

5,859,795,135
(326,830,396)

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
31
222
(71)

자 본 변 동 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
전환권대가
자기주식
감자차손
이익잉여금
총 계

2021.01.01(기초자본)

1,668,727,400
20,339,673,440
-
(5,061)
(8,528,262,640)
18,302,727,481
31,782,860,620

총포괄손익:

당기순이익

(1,200,062,720)
(1,200,062,720)

순확정급여부채의 재측정요소
21

873,232,324
873,232,324

자기주식소각

(300)
(4,761)
-
5,061
-
-
-

합병

342,000,000
7,190,352,940
1,382,702,922
(2,008,500)
-
-
8,913,047,362

2021.12.31(기말자본)

2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
17,975,897,085
40,369,077,586

2022.01.01(기초자본)

2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
17,975,897,085
40,369,077,586

총포괄손익:

당기순이익

4,538,145,355
4,538,145,355

순확정급여부채의 재측정요소

1,321,649,780
1,321,649,780

전환사채 전환

58,000,000
1,822,998,820
(1,382,702,922)

498,295,898

2022.12.31(기말자본)

2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
23,835,692,220
46,727,168,619

현 금 흐 름 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5 기
제 4 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,579,006,304
(1,522,281,281)

1. 영업에서 창출된 현금

7,089,600,122
(1,975,855,300)

(1) 당기순이익

4,538,145,355
(1,200,062,720)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
33
13,171,488,186
10,333,584,794

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
33
(10,620,033,419)
(11,109,377,374)

2. 이자의 수취

58,692,643
55,954,988

3. 이자의 지급

(1,171,599,519)
(766,296,669)

4. 법인세의 납부

(397,686,942)
1,163,915,700

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(7,813,637,470)
(4,286,314,373)

장기대여금의 회수

9,999,996
9,999,996

장기금융자산의 회수

428,105,200
-

유형자산의 처분

22,318,181
31,728,544

국고보조금의 수령

-
102,209,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(86,000,000)
(36,000,000)

장기대여금의 증가

-
(1,700,000,000)

장기금융자산의 증가

-
(5,000,000)

유형자산의 취득

(892,348,730)
(2,452,624,353)

무형자산의 취득

(4,101,200)
(51,714,600)

기타보증금의 증가

(8,300,920)
(158,111,340)

기타보증금의 감소

-
150,033,380

통화선도 및 파생상품 거래의 정산

(3,641,309,997)
(176,835,000)

단기대여금의 회수

350,000,000
-

종속기업투자주식의 취득

(3,992,000,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

6,739,877,088
(4,900,581,185)

단기차입금의 증가

62,539,600,000
46,579,974,956

장기차입금의 증가

-
10,990,000,000

단기차입금의 상환

(51,976,000,000)
(50,004,974,956)

유동성장기부채의 상환

(3,652,153,872)
(12,397,461,985)

리스부채의 상환

(170,280,400)
-

전환사채의 전환

(1,288,640)
(68,119,200)

Ⅳ.합병으로 인한 현금흐름

-
6,420,404,484

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

4,505,245,922
(4,288,772,355)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,361,373,205
6,669,415,833

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(159,506,080)
(19,270,273)

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

6,707,113,047
2,361,373,205

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

1. 미처분이익잉여금

23,835,692,220

17,975,897,085

전기이월미처분이익잉여금
17,975,897,085

18,302,727,481

당기순이익
4,538,145,355

(1,200,062,720)

확정급여제도 재측정요소
1,321,649,780

873,232,324

2. 이익잉여금처분액

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

23,835,692,220

17,975,897,085

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dycauto.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
957 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 경영목표 달성에 대한 동기유발, 핵심인재의 장기근속을 유도함으로써 당사의 경영실적 달성을 도모하고 이로 인한 투자자들의 투자가치를 제고하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 용 덕
사장
대표이사
보통주
100,000

임 동 하
부사장
대표이사
보통주
100,000

오 상 권
상무
부문장
보통주
70,000

손 영 동
상무
부문장
보통주
70,000

장 사 건
이사
부문장
보통주
70,000

정 안 식
자회사 임원
자회사 대표이사
보통주
100,000

총( 6 )명
-
-
-
총(510,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 510,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날부터 3년내에 권리 행사(2025.03.30~2028.03.29)
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,687,271주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
2,068,727주
2,068,727주

주) 금번 주주총회에서 부여되는 주식매수선택권은 잔여주식수 계산에 반영하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음