세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http:///www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 10시2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

2) 결의사항 :

제1호 의안 - 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 4,000원) ※ 차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계인) 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 양영주 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 조성진 선임의 건 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리 시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, PASS) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.※ 기타사항 - 코로나19 증세가 의심 되는 주주님께서는 가급적 전자투표 및 위임장제도를 활용하여 주시길 바랍니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한 을 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성문(출석률: 66.7%)
장용재(출석률: 83.3%)
연강흠(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
(1호의안) 세아FS 및 S&G Holdings 주식매매 계약 및 사원간 계약 변경의 건(2호의안) 거래종결 합의서 체결의 건(3호의안) 아이언그레이 유상증자 참여의 건(4호의안) 출자확약서 및 매매대금 계좌 근질권 계약 설정의 건(5호의안) 조직변경의 건(6호의안) 임원보직 부여의 건(7호의안) 세아베스틸, 주주총회 의결권 행사의 건(8호의안) 제 21년 재무제표 및 영엄보고서 승인의 건(9호의안) 2022년 경영계획 승인의 건(10호의안) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
해당사항 없음(`22.3.24 선임)

2
2022.02.14
(1호의안) 2022년도 임원연봉 결정의 건(2호의안) 임원 직급정년 연장의 건
불참
불참

3
2022.03.16
(1호의안) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.05.20
(1호의안) 사외이사후보추천위원회 설치의 건(보고사항) 컴프라이언스 조직운영 개정의 건(보고사항) 취업규칙 개정의 건(보고사항) 2022년 1분기 경영실적 보고
해당사항 없음(임기만료)
찬성---
찬성---

5
2022.08.19
(1호의안) 자기주식 신탁계약 체결의 건(2호의안) 준법지원인 선임의 건(보고사항) 취업규칙 내 리더의 정의 명문화 여부(보고사항) ESG 경영활동 보고(보고사항) 2022년 반기 경영실적 보고
찬성찬성---
찬성찬성---

6
2022.11.17
(1호의안) 거버넌스 위원회 설치의 건(2호의안) 자회사 설립의 건(3호의안) 무관용 원칙 예방/대응 규정 및 가이드라인 제정의 건(보고사항) 아이코닉 펀드투자 보고(보고사항) 투자부동산 부평공장 매각 보고(보고사항) ESG 경영활동(제3차 행동강령 제정) 보고(보고사항) 개인정보보호 책임자 및 준법지원 책임자 지정(보고사항) `22년 3분기 경영실적 보고
찬성찬성찬성-----
찬성찬성찬성-----

주1) 김성문 사외이사는 임기만료 되었으며, 2022년 3월 24일 진행된 제21기 정기 주주총회에서 연강흠 사외이사 선임의 건이 가결 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
장용재연강흠
공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.12.31)사외이사후보추천위원회 계최내역이 없습니다.

거버넌스위원회
장용재
2022.12.29
(토의사항 1) 계열사 등기임원 선임 제안의 건(토의사항 2) 계열시 성과급 지급율 제안의 건
가결가결

주1) 조성진 사외이사 후보자는 2023년 1월 18일 진행된 사외이사후보추천위원회에서 추천되었으며, 제22기 정기주주총회에서 선임 될 예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
124,534
62,267
-

사내이사
4명
-
1,641,720
410,430
-

계
6명
3,000,000
1,766,254
294,376
-

주1) 사외이사의 지급총액에는 2022년 3월 사임한 사외이사의 재직기간 중 보수를 포함하여 작성하였습니다.주2) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
34
6.4%

용역수익
(주)세아제강지주(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
13
2.4%

용역수익
(주)세아엘앤에스(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6
1.1%

용역수익
(주)세아엠앤에스(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
8
1.5%

용역수익
(주)세아특수강(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6
1.1%

임대수익
(주)세아베스틸(손자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
9
1.7%

임대수익
(주)세아창원특수강(손자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6
1.1%

유상증자
(주)아이언그레이(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,000
376.0%

유상증자
(주)세아기술투자(자회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
10
1.9%

주1) 최근 사업년도말(2021.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 영업수익(532억원)의 1%(5.3억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.주4) (주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)는 2022년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 2022년 4월 5일)로 하여 특수강 제조 등사업부문 일체를 물적분할 후 사명을 주식회사 세아베스틸로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 (주)세아베스틸지주로 변경하였습니다.주5) (주)세아기술투자는 2023년 1월 2일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 세아의 계열회사로 편입되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)(자회사)
용역수익
2022.01.01 ~ 2022.12.31
34
6.3%

기타거래
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1
0.2%

합 계
35
6.5%

(주)아이언그레이(자회사)
유상증자
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,000
376.0%

기타거래
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1
0.1%

합 계
2,001
376.1%

주1) 최근 사업년도말(2021.12.31) 별도손익계산서 상 영업수익(532억원)의 5%(26.6억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업년도말 (2021.12.31) 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.주4) (주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)는 2022년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 2022년 4월 5일)로 하여 특수강 제조 등사업부문 일체를 물적분할 후 사명을 주식회사 세아베스틸로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 (주)세아베스틸지주로 변경하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. 국내 자회사 현황은 다음과 같습니다.

(2022년 기말 기준, 단위: 천원)

자회사명
장부가액
총자산대비비중
비 고

(주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)(주1)
408,240,162
36.2%
10% 이상 자회사

(주)아이언그레이
451,680,192
40.0%
10% 이상 자회사

(주)세아특수강
86,148,722
7.6%
-

(주)세아엠앤에스
29,484,000
2.6%
-

(주)세아네트웍스
24,383,492
2.2%
-

(주)브이엔티지
17,980,682
1.6%
-

(주)세아엘앤에스
13,640,417
1.2%
-

(주)세아기술투자(주2)
1,000,000
0.1%
-

주1) 종속기업인 (주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)는 2022년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 2022년 4월 5일)로 하여 특수강 제조 등사업부문 일체를 물적분할 후 사명을 주식회사 세아베스틸로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 (주)세아베스틸지주로 변경하였습니다.주2) (주)세아기술투자는 2023년 1월 2일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 세아의 계열회사로 편입되었습니다.

주요종속회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)(주1)
회사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(주)세아베스틸(주1)
회사의 주요한 사업은 특수강과 대형단조 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아특수강
회사는 냉간압조용 선재(Cold Heading Quality Wire) 와 봉강(Cold Drawn Bar, Stainless Steel Bar, BAR TO BAR, PEELED BAR) 등 철강선재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엠앤에스
회사는 반도체, 특수강, 원전용 듀플렉스 강 등의 제조에 사용되는 비철금속 광물인 몰리브덴 등 합금철의 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엘앤에스
회사는 물류사업부와 철강사업부로 나누어져 있으며, 물류사업부는 운송 및 운송주선, 복합운송주선업을 주요 사업으로 하고, 철강사업부는 강판 및 기타철강재 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아메탈
회사는 스텐레스 선재를 제조 및 판매하고 있습니다.

(주)아이언그레이
회사는 임대사업 및 투자사업을 영위하고 있습니다.

주1) 종속기업인 (주)세아베스틸지주(구.(주)세아베스틸)는 2022년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 2022년 4월 5일)로 하여 특수강 제조 등사업부문 일체를 물적분할 후 사명을 주식회사 세아베스틸로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 (주)세아베스틸지주로 변경하였습니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-
별도 재무재표

<재 무 상 태 표>

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

6,675,141,769

118,712,734,131

1. 현금및현금성자산
4,714,788,342

3,665,524,596

2. 매출채권및기타채권
1,597,546,579

1,167,119,985

3. 기타금융자산
1,300,000

2,775,000

4. 기타유동자산
361,506,848

-

5. 당기법인세자산
-

173,473,210

6. 매각예정비유동자산
-

113,703,841,340

II. 비유동자산

1,122,719,982,462

929,437,538,104

1. 유형자산
490,830,381

90,897,193

2. 투자부동산
72,429,781,330

81,870,241,526

3. 무형자산
4,356,346,956

4,369,492,626

4. 매출채권및기타채권
774,992,686

166,013,318

5. 기타금융자산
80,971,432

77,981,432

6. 관계기업투자
-

254,000,000

7. 종속기업투자
1,042,557,668,047

841,557,668,047

8. 사용권자산
1,556,227,870

518,563,489

9. 순확정급여자산
473,163,760

532,680,473

자 산 총 계

1,129,395,124,231

1,048,150,272,235

부 채

I. 유동부채

38,694,300,873

11,136,248,787

1. 매입채무및기타채무
3,233,839,379

4,912,665,113

2. 차입금
24,601,000,000

5,000,000,000

3. 기타유동부채
926,251,499

653,730,547

4. 당기법인세부채
9,372,160,206

-

5. 기타금융부채
561,049,789

569,853,127

II. 비유동부채

112,809,718,638

115,071,348,914

1. 매입채무및기타채무
1,616,608,000

597,325,000

2. 차입금
99,868,617,043

99,777,672,795

3. 이연법인세부채
10,297,875,259

14,696,351,119

4. 기타금융부채
1,026,618,336

-

부 채 총 계

151,504,019,511

126,207,597,701

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
156,820,617,974

158,221,519,174

III. 이익잉여금
801,070,486,746

743,721,155,360

IV. 기타자본구성요소
-

-

자 본 총 계

977,891,104,720

921,942,674,534

부 채 와 자 본 총 계

1,129,395,124,231

1,048,150,272,235

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 21 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업수익

56,728,965,161

53,192,790,832

1. 용역수익
7,373,121,318

5,402,814,441

2. 임대수익
2,437,805,580

2,403,935,500

3. 배당금수익
44,038,969,461

43,014,431,618

4. 상표권사용수익
2,879,068,802

2,371,609,273

II. 영업비용

17,095,380,596

14,503,938,594

1. 종업원급여비용
7,920,585,232

7,017,361,330

2. (감가)상각비
1,050,145,809

1,170,794,344

3. 지급수수료
4,715,721,691

3,588,974,146

4. 기타영업비용
3,408,927,864

2,726,808,774

III. 영업이익

39,633,584,565

38,688,852,238

IV.기타수익

40,378,188,480

317,809,694

V.기타비용

2,953,429,238

69,285,569,377

VI. 순금융비용

(3,731,912,400)

(2,453,372,837)

1. 금융수익
78,403,069

39,319,289

2. 금융비용
3,810,315,469

2,492,692,126

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

73,326,431,407

(32,732,280,282)

VIII. 법인세비용

5,320,860,582

5,092,811,865

IX. 당기순이익(손실)

68,005,570,825

(37,825,092,147)

X. 기타포괄손익

(798,135,439)

1,399,545,050

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(798,135,439)

1,399,545,050

1) 확정급여제도의 재측정요소
(798,135,439)

306,002,851

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-

1,093,542,199

XI. 총포괄이익(손실)

67,207,435,386

(36,425,547,097)

XII.주당이익(손실)

기본 및 희석 주당순손익

17,424

(9,582)

이익잉여금처분계산서

제22기 2022년 1월 1일 부터
제21기 2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일 2023년 3월 28일
처분확정일 2022년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

70,310,486,746

(27,038,844,640)

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,103,051,360

7,540,482,069

2. 확정급여제도의 재측정요소
(798,135,439)

306,002,851

3. 당기순이익(손실)
68,005,570,825

(37,825,092,147)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-

2,939,762,587

II. 임의적립금 등 이입액

-

40,000,000,000

1. 임의적립금
-

40,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

66,792,720,000

9,858,104,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
53,000,000,000

-

3. 배당금
13,792,720,000

9,858,104,000

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기:3,500원(70%) 대주주 및 특수관계자 4,000원(80%) 기타 소액주주 전기:2,500원(50%) 대주주 및 특수관계자 2,750원(55%) 기타 소액주주
13,792,720,000

9,858,104,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,517,766,746

3,103,051,360

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결 재무재표

<재 무 상 태 표>

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,928,015,669,641

2,824,596,943,409

1. 현금및현금성자산
246,601,872,201

193,322,494,623

2. 매출채권및기타채권
946,305,964,946

813,312,466,895

3. 미청구공사
13,983,800,535

13,006,805,445

4. 기타금융자산
127,683,579,038

34,095,127,875

5. 기타유동자산
29,356,849,993

17,193,535,974

6. 당기법인세자산
1,486,599,527

2,029,889,210

7. 재고자산
1,562,597,003,401

1,522,554,507,929

8. 매각예정비유동자산
-

229,082,115,458

II. 비유동자산

2,997,136,081,974

2,713,177,355,244

1. 매출채권및기타채권
13,653,032,356

11,843,350,049

2. 기타금융자산
467,903,594,610

376,313,510,566

3. 유형자산
2,011,112,493,514

2,019,642,609,503

4. 투자부동산
140,049,180,283

123,137,359,596

5. 무형자산
54,791,285,096

55,601,206,743

6. 사용권자산
37,395,529,421

36,232,416,783

7. 관계기업투자
127,037,544,968

37,189,720,919

8. 공동기업투자
30,474,308,971

6,035,577,538

9. 이연법인세자산
65,074,507,121

38,024,472,604

10. 순확정급여자산
47,513,910,909

1,024,970,268

11. 기타비유동자산
2,130,694,725

8,132,160,675

자 산 총 계

5,925,151,751,615

5,537,774,298,653

부 채

I. 유동부채

1,807,674,435,474

1,737,456,748,701

1. 매입채무및기타채무
772,544,583,201

767,335,262,407

2. 초과청구공사
12,306,399,397

7,034,290,906

3. 차입금
875,572,047,428

767,956,623,573

4. 기타금융부채
39,209,698,226

14,282,861,099

5. 당기법인세부채
54,307,953,432

31,544,586,143

6. 충당부채
1,351,010,135

1,897,123,430

7. 기타유동부채
52,382,743,655

28,725,428,075

8. 매각예정비유동부채
-

118,680,573,068

II. 비유동부채

1,110,200,659,689

937,523,760,277

1. 매입채무및기타채무
15,487,009,590

22,208,254,902

2. 차입금
794,787,621,509

649,903,726,257

3. 기타금융부채
49,078,642,626

46,448,362,140

4. 이연법인세부채
178,876,197,359

167,266,208,247

5. 충당부채
65,999,351,920

31,843,173,087

6. 순확정급여부채
1,316,087,089

19,611,445,922

7. 기타비유동부채
4,655,749,596

242,589,722

부 채 총 계

2,917,875,095,163

2,674,980,508,978

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

2,072,944,781,376

1,948,791,207,335

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
412,503,770,445

421,488,788,415

3. 이익잉여금
1,634,537,688,939

1,510,459,587,291

4. 기타자본구성요소
5,903,321,992

(3,157,168,371)

II. 비지배지분

934,331,875,076

914,002,582,340

자 본 총 계

3,007,276,656,452

2,862,793,789,675

부 채 와 자 본 총 계

5,925,151,751,615

5,537,774,298,653

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 21 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

6,745,801,494,898

6,005,522,183,889

II. 매출원가

6,304,940,033,856

5,487,317,388,196

III. 매출총이익

440,861,461,042

518,204,795,693

1. 판매비와 관리비
244,735,123,111

210,000,415,418

IV. 영업이익

196,126,337,931

308,204,380,275

1. 기타수익
49,357,655,695

30,370,153,431

2. 기타비용
22,641,992,756

174,925,299,492

3. 금융수익
168,317,632,265

123,068,295,110

4. 금융비용
213,345,161,013

105,479,500,719

5. 지분법투자이익
28,283,830,851

11,942,981,203

V. 법인세비용차감전순이익

206,098,302,973

193,181,009,808

VI. 법인세비용

48,013,226,607

59,566,353,404

VII. 당기순이익

158,085,076,366

133,614,656,404

VIII. 기타포괄손익

20,748,941,706

48,268,923,021

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,703,031,107

28,704,745,021

1) 확정급여제도의 재측정요소
16,098,574,410

5,393,242,907

2) 지분법이익잉여금변동
(245,457,041)

148,412,943

3) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
(7,150,086,262)

23,163,089,171

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

12,045,910,599

19,564,178,000

1) 해외사업환산손익
8,905,159,366

16,617,197,367

2) 파생상품평가손익
3,631,595,442

2,600,179,371

3) 지분법자본변동
(490,844,209)

346,801,262

IX. 총포괄이익

178,834,018,072

181,883,579,425

X. 당기순이익의 귀속

158,085,076,366

133,614,656,404

1. 지배기업의 소유주
125,999,471,097

49,261,924,946

2. 비지배지분
32,085,605,269

84,352,731,458

XI. 총포괄이익의 귀속

178,834,018,072

181,883,579,425

1. 지배기업의 소유주
139,860,201,054

90,396,837,932

2. 비지배지분
38,973,817,018

91,486,741,493

XII. 주당순이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

32,283

12,479

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

■ 제22기 주당배당금 : 보통주(4,000원) ※차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계자) 배당총액 : 13,793백만원 시가배당율 : 보통주 3.6%■ 제21기 주당배당금 : 보통주(2,750원) ※차등배당 : 2,500원(최대주주 및 특수관계자) 배당총액 : 9,858백만원 시가배당율 : 보통주 2.6%

주1) 시가배당율의 공시내용은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태성
1978.08.11
부
부
본인
이사회

박의숙
1946.10.14
부
부
친척
이사회

양영주
1971.03.23
부
부
없음
이사회

조성진
1969.08.12
여
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태성
경영인

2018년 ~ 현재

2016년 ~ 현재

2014년 ~ 2016년

(주)세아홀딩스 대표이사

(주)세아베스틸지주 대표이사

(주)세아홀딩스 전략기획본부장

없음

박의숙
경영인
2014년 ~ 현재2007년 ~ 현재
(주)세아홀딩스 부회장(주)세아네트웍스 회장
없음

양영주
경영인

2022년~현재

2016년~2022년

2007년~2016년

(주)세아베스틸지주 대표이사(주)세아베스틸/(주)세아창원특수강 전략기획본부장

Bain&Company 이사

없음

조성진
교 수
2008년 ~ 현재2003년 ~ 2008년
서울대학교 경제학부 교수 한양대학교 경제금융학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태성
부
부
무

박의숙
부
부
무

양영주
부
부
무

조성진
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<조성진 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 조성진은 금융위원회 경쟁도 평가위원회 위원, 한국응용경제학회 회장 및 서울대학교 경제학부 교수 등의 경력을 바탕으로 회사가 추구하는 경영 이념을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 조성진은 적법한 절차를 거처 적격성을 검증 받은 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 그 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명한 의사결정을 할 것입니다. 또한, 본 후보자는 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인합니다. 1) 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

2) 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

3) 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

4) 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

5) 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

6) 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

7) 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ 감사ㆍ집행임원 및 피용자

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 조성진은 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이태성 사내이사 후보자>조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능.<박의숙 기타비상무이사 후보자>통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 경영자문을 통한 중장기 전략 제시 및 의견 조율 역할 가능.<양영주 사내이사 후보자>회사의 주요 경영전략 리딩을 추진하여 경영전반의 통찰력을 바탕으로 회사 경쟁력 향상에 기여 가능.<조성진 사외이사 후보자>전문성과 독립성을 바탕으로 이사회에서 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능.

확인서

<이태성>

임원확인서_이태성

<박의숙>

임원확인서_박의숙

<양영주>

임원확인서_양영주

<조성진>

임원확인서_조성진

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,766,254 천원

최고한도액
3,000,000 천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
60,000 천원

최고한도액
100,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다. INVESTERS → 지주회사 → 세아홀딩스 → 공시/공고향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관 리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방 법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오페이, PASS) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리3. 코로나19 관련 안내사항- 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주님께서는 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권장드립니다.4. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내- 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.