강원에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 강원에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 강원에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원에너지주 소: 전라북도 군산시 자유무역 1길 60(오식도동)전화번호: 070-7467-9000

작 성 자:
성 명: 김 보 현부서 및 직위: 경영지원본부 / 매니저전화번호: 070-7467-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

평산파트너스
최대주주
보통주
12,104,883
46.34
최대주주
-

이인환
대표이사
보통주
15,000
0.06
대표이사
-

차성현
미등기임원
보통주
5,000
0.02
미등기임원
-

성준석
미등기임원
보통주
10,000
0.04
미등기임원
-

신진용
대표이사
보통주
179,285
0.69
대표이사
-

신진욱
특별관계자
보통주
50,000
0.19
특별관계자
-

계
-
12,364,168
47.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성태
보통주
0
직원
직원
-

김대은
보통주
0
직원
직원
-

윤지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)강원에너지
http://www.kwenergy.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06021) 서울특별시 강남구 도산대로 317(호림아트센터1빌딩), 10층 (주)강원에너지 경영지원본부 인사총무팀 강성태 차장 전화번호 : 070-7467-9000 팩스번호 : 02-543-0206- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2023. 03. 16(목) ~ 2023. 03. 31(금) 제48기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 09시 30분

장 소
전라북도 군산시 자유무역 1길60, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장전 체온측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안:제48기(2022. 01. 01.부터 2022.12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우-러 전쟁 및 물가상승등의 여러 부정적 외부요소에도 불구하고 기존 플랜트 사업의 실적 증가 및 신규 2차전지 설비사업의 순탄한 전개로 연결재무제표 기준, 당해사업연도 매출액 714억원, 영업이익 26억원으로 증가 하였습니다. 또한, 연결종속법인인 강원이솔루션의 2차전지 리튬소재 공장이 준공되어 가동을 앞두고있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당)기 2022. 12. 31 현재

제 47(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

유동자산

47,413,444,640

31,351,053,153

현금및현금성자산
1,431,121,631

6,850,639,048

당기손익-공정가치 측정 금융자산
961,892,400

485,776,000

기타유동금융자산
6,458,765,072

8,020,235,430

매출채권
30,429,780,445

14,273,762,279

기타유동자산
6,138,840,808

1,028,768,184

당기법인세자산
12,449,740

5,575,080

재고자산
1,980,594,544

686,297,132

비유동자산

37,079,978,488

10,187,122,532

기타비유동금융자산
464,065,608

1,692,049,823

당기손익-공정가치 측정 금융자산
564,179,500

561,809,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
85,121,064

88,267,770

유형자산
31,714,779,027

6,222,384,665

무형자산
1,849,933,939

109,459,396

사용권자산
1,289,010,533

1,513,151,878

이연법인세자산
1,112,888,817

-

자 산 총 계

84,493,423,128

41,538,175,685

부 채

유동부채

39,527,060,382

11,615,852,912

매입채무
10,771,022,506

2,283,423,996

기타유동금융부채
1,464,267,182

748,821,623

기타유동부채
6,295,526,983

3,914,132,614

단기차입금
13,614,979,550

-

초과청구공사
6,419,867,151

1,497,556,010

유동리스부채
276,215,822

236,677,143

충당부채
239,219,678

399,241,526

유동성장기부채
225,000,000

2,536,000,000

당기법인세부채
220,961,510

-

비유동부채

12,648,474,187

1,328,719,299

장기차입금
7,225,000,000

-

순확정급여부채
5,555,430

17,983,450

리스부채
1,039,657,784

1,310,735,849

상환전환우선주부채
4,324,077,709

-

이연법인부채
54,183,264

-

부 채 총 계

52,175,534,569

12,944,572,211

자본

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
24,352,370,457

24,352,370,457

기타포괄손익누계액
(314,883,936)

(311,737,230)

기타의자본구성요소
271,333,328

-

미처리결손금
(5,052,450,290)

(8,508,548,753)

자 본 총 계

32,317,888,559

28,593,603,474

부채와자본총계

84,493,423,128

41,538,175,685

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 47(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
71,379,940,397
44,163,151,085

매출원가
65,332,977,683
39,203,779,109

매출총이익
6,046,962,714
4,959,371,976

판매비와관리비
3,428,530,278
3,042,949,684

영업이익
2,618,432,436
1,916,422,292

기타수익
1,556,116,559
2,366,191,767

기타비용
822,741,642
136,504,329

금융수익
7,484,335,961
1,802,405,618

금융비용
8,309,459,314
549,269,327

법인세비용차감전 당기순이익
2,526,684,000
5,399,246,021

법인세비용
(929,414,463)
-

계속영업이익
3,456,098,463
5,399,246,021

중단영업이익
-
396,447,927

당기순이익
3,456,098,463
5,795,693,948

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
3,456,098,463
5,796,838,342

계속영업이익
3,456,098,463
5,399,246,021

중단영업이익
-
397,592,321

비지배지분 순이익
-
(1,144,394)

계속영업이익
-
-

중단영업손실
-
(1,144,394)

기타포괄손익
(3,146,706)
(17,013,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,146,706)
(17,013,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
3,452,951,757
5,778,680,402

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분 포괄이익
3,452,951,757
5,779,824,796

비지배지분 포괄이익
-
(1,144,394)

지배기업지분에 대한 주당손익

계속영업 기본및희석주당순이익 (단위:원)
132
267

중단영업 기본및희석주당순이익 (단위:원)
-
20

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 47(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비재배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)
9,077,455,500
20,987,314,158
-
(294,723,684)
(12,674,852,460)
1,144,394
17,096,337,908

당기순손실
-
-
-
-
5,796,838,342
(1,144,394)
5,795,693,948

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(17,013,546)
-
-
(17,013,546)

유상증자
3,984,063,500
2,015,936,131
-
-
-
-
5,999,999,631

연결범위의 변동
-
1,349,120,168
-
-
(1,630,534,635)
-
(281,414,467)

2021.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

2022.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,456,098,463
-
3,456,098,463

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
-
271,333,328

2022.12.31 (당기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 47(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제48(당) 기
제47(전) 기

영업활동 현금흐름

559,019,233

(4,492,532,598)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
814,386,470

(4,435,222,152)

이자의 지급
(327,223,132)

(141,197,387)

이자의 수취
77,838,155

31,423,247

배당금 수취
892,400

-

법인세 환급
(6,874,660)

52,463,694

투자활동 현금흐름

(16,304,595,704

(757,119,778)

단기금융상품의 감소
21,625,552,055

1,907,600,000

단기금융상품의 증가
(15,155,099,589)

(6,107,202,197)

장기금융상품의 감소
1,056,492,356

17,957,110

장기금융상품의 증가
(9,477,726)

(13,154,709)

단기대여금의 회수
-

980,272,214

단기대여금의 대여
-

(3,000,000)

장기대여금 감소
38,819,800

-

선물예치금의 증가
(3,529,325,390)

(590,000,000)

선물예치금의 감소
-

2,690,947

보증금의 감소
434,700,000

192,500,000

보증금의 증가
(247,000,000)

(162,000,000)

유형자산의 처분

1,096,000,000

유형자산의 취득
(5,697,123,093)

(514,619,500)

건설중인자산의 취득
(12,606,641,669)

-

무형자산의 취득
(1,649,778,848)

-

관계기업투자주식의 처분
-

1,500,770,357

종속기업투자주식의 처분
-

40,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

1,360,075,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(565,713,600)

(493,019,000)

임대보증금의 감소
-

(200,000,000)

임대보증금의 증가
-

200,000,000

파생긍융상품의 감소
-

28,010,000

재무활동 현금흐름

10,314,410,294

3,127,993,337

상환전환우선주의 발행
4,000,000,000

-

단기차입금의 차입
25,058,369,027

-

단기차입금의 상환
(22,190,209,227)

(2,077,272,214)

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

리스부채의 상환
(265,136,900)

(367,734,080)

유동성전환사채의 상환
-

(307,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,536,000,000)

(120,000,000)

유상증자
-

5,999,999,631

연결범위변동에 따른 현금의 변동
(752,612,606)

현금및현금성자산의 순증감

(5,431,166,177)

(2,121,659,039)

기초의 현금및현금성자산

6,850,639,048

8,928,244,713

연결실체의 변동

-

(10,726,046)

현금및현금성자산의 환율변동효과

11,648,760

54,779,420

기말의 현금및현금성자산

1,431,121,631

6,850,639,048

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

유동자산

39,391,322,842

31,351,053,153

현금및현금성자산
1,409,761,412

6,850,639,048

당기손익-공정가치측정금융자산
961,892,400

485,776,000

기타유동금융자산
2,602,512,112

8,020,235,430

매출채권
27,799,421,013

14,273,762,279

기타유동자산
6,098,053,038

1,028,768,184

당기법인세자산
12,449,740

5,575,080

재고자산
507,233,127

686,297,132

비유동자산

14,607,629,310

10,187,122,532

기타비유동금융자산
417,565,608

1,692,049,823

당기손익-공정가치측정금융자산
564,179,500

561,809,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,121,064

88,267,770

유형자산
5,829,746,825

6,222,384,665

무형자산
539,636,290

109,459,396

사용권자산
1,171,380,023

1,513,151,878

종속기업에대한투자자산
6,000,000,000

-

자 산 총 계

53,998,952,152

41,538,175,685

부 채

유동부채

22,556,456,976

11,615,852,912

매입채무
5,796,074,605

2,283,423,996

기타유동금융부채
1,226,469,822

748,821,623

기타유동부채
6,163,928,068

3,914,132,614

단기차입금
2,500,000,000

-

초과청구공사
6,419,482,151

1,497,556,010

유동리스부채
211,282,652

236,677,143

충당부채
239,219,678

399,241,526

유동성장기부채
-

2,536,000,000

비유동부채

991,286,698

1,328,719,299

확정급여부채
5,555,430

17,983,450

비유동리스부채
985,731,268

1,310,735,849

부 채 총 계

23,547,743,674

12,944,572,211

자본

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
24,352,370,457

24,352,370,457

기타포괄손익누계액
(314,883,936)

(311,737,230)

기타의자본구성요소
271,333,328

-

미처리결손금
(6,919,130,371)

(8,508,548,753)

자 본 총 계

30,451,208,478

28,593,603,474

부채와자본총계

53,998,952,152

41,538,175,685

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
68,798,890,949
44,163,151,085

매출원가
63,508,528,048
39,203,779,109

매출총이익
5,290,362,901
4,959,371,976

판매비와관리비
2,287,222,163
3,042,949,684

영업이익
3,003,140,738
1,916,422,292

기타수익
1,518,460,031
2,366,191,767

기타비용
811,757,660
136,504,329

금융수익
5,559,519,925
1,802,405,618

금융비용
7,679,944,652
549,269,327

법인세비용차감전 당기순이익
1,589,418,382
5,399,246,021

법인세비용
-
-

계속영업이익
1,589,418,382
5,399,246,021

중단영업이익
-
396,447,927

당기순이익
1,589,418,382
5,795,693,948

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
1,589,418,382
5,796,838,342

계속영업이익
1,589,418,382
5,399,246,021

중단영업이익
-
397,592,321

비지배지분 순이익
-
(1,144,394)

계속영업이익
-
-

중단영업손실
-
(1,144,394)

기타포괄손익
(3,146,706)
(17,013,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,146,706)
(17,013,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
1,586,271,676
5,778,680,402

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분
1,586,271,676
5,779,824,796

비지배지분
-
(1,144,394)

지배기업지분에 대한 주당손익

계속영업 기본및희석주당순이익 (단위:원)
61
267

중단영업 기본및희석주당순이익 (단위:원)
-
20

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비재배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)
9,077,455,500
20,987,314,158
-
(294,723,684)
(12,674,852,460)
1,144,394
17,096,337,908

당기순이익
-
-
-
-
5,796,838,342
(1,144,394)
5,795,693,948

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(17,013,546)
-
-
(17,013,546)

유상증자
3,984,063,500
2,015,936,131
-
-
-
-
5,999,999,631

연결범위의 변동
-
1,349,120,168
-
-
(1,630,534,635)
-
(281,414,467)

2021.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

2022.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

당기순이익
-
-
-
-
1,589,418,382
-
1,589,418,382

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
-
271,333,328

2022.12.31 (당기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
-
30,451,208,478

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제48(당) 기
제47(전) 기

영업활동 현금흐름

(3,037,721,252)

(4,492,532,598)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(2,953,825,881)

(4,435,222,152)

이자의 지급
(155,751,266)

(141,197,387)

이자의 수취
77,838,155

31,423,247

배당금 수취
892,400

-

법인세 환급
(6,874,660)

52,463,694

투자활동 현금흐름

(2,150,184,244)

(757,119,778)

단기금융상품의 감소
21,625,552,055

1,907,600,000

단기금융상품의 증가
(15,155,099,589)

(6,107,202,197)

장기금융상품의 감소
1,056,492,356

17,957,110

장기금융상품의 증가
(9,477,726)

(13,154,709)

단기대여금의 회수
-

980,272,214

단기대여금의 대여
-

(3,000,000)

장기대여금 감소
38,819,800

-

선물예치금의 증가
(8,598,805,390)

(590,000,000)

선물예치금의 감소
5,742,240,000

2,690,947

보증금의 감소
430,700,000

192,500,000

보증금의 증가
(229,000,000)

(162,000,000)

유형자산의 처분
-

1,096,000,000

유형자산의 취득
(190,200,000)

(514,619,500)

무형자산의 취득
(295,692,150)

관계기업투자주식의 처분
-

1,500,770,357

종속기업투자주식의 처분
-

40,000,000

종속기업투자주식의 취득
(6,000,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

1,360,075,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(565,713,600)

(493,019,000)

임대보증금의 감소
-

(200,000,000)

임대보증금의 증가
-

200,000,000

파생긍융상품의 감소
-

28,010,000

재무활동 현금흐름

(264,620,900)

3,127,993,337

단기차입금의 차입
6,133,029,027

-

단기차입금의 상환
(3,633,029,027)

(2,077,272,214)

리스부채의 상환
(228,620,900)

(367,734,080)

유동성전환사채의 상환
-

(307,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,536,000,000)

(120,000,000)

유상증자
-

5,999,999,631

현금및현금성자산의 순증감

(5,452,526,396)

(2,121,659,039)

기초의 현금및현금성자산

6,850,639,048

8,928,244,713

연결실체의 변동

-

(10,726,046)

현금및현금성자산의 환율변동효과

11,648,760

54,779,420

기말의 현금및현금성자산

1,409,761,412

6,850,639,048

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제48(당) 기(처리예정일 : 2023년 3월 31일)
제47(전) 기(처리확정일 : 2022년 3월 31일)

미처리결손금

14,228,418,329

15,817,836,711

전기이월미처리결손금
15,817,836,711

21,217,082,732

당기순손실(이익)
(1,589,418,382)

(5,399,246,021)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분
-

-

차기이월미처리결손금

14,228,418,329

15,817,836,711

주) 제 47기 확정분 및 제48기 예상안

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호: 사내이사 유승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유승주
1964. 09. 25
사내이사
-
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승주

사업총괄

전문위원

2018. 03. ~ 2022. 02.
세원셀론텍(현 세원이엔씨) 대표이사
없 음

2022. 09. ~
강원에너지 사업총괄 전문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유승주 후보자는 세원이엔씨 대표이사를 역임한 바, 폭넓은 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 회사 사업분야의 높은 이해도 및 전문성은 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정과 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-