GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.9
(주)유비케어

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주) 유비케어

대 표 이 사 :
이 상 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 29층, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워2)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 안효조)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 주성도)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 및 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

1. 주주명:

2. 주주번호(주민등록번호/사업자등록번호) :

3. 소유 주식수 : 보통주식 주

상기 본인은 (주)유비케어의 주주로서 2023년 3월 28일(화)에 개최하는 제29기 정기주주총회 에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 아래 대리인에게 위임합니다.

위임받을자(대리인) 성 명 :

실명확인번호(생년월일) :

2023년 3월 일

주 주 명 : (인)

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출(예정)일 : 2023년 3월 20일

나. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ '주주공고’ 란에 게재할 예정입니다.

다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수 정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.8. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2023년 3월 13일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
1. 외부투자 승인의 건(PEF)
찬성

2
2022.02.09
1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2. 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

3. 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성

※ 보고사항

1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-

3
2022.03.28
1. 대표이사 선임의 건
찬성

4
2022.04.27
1. 외부 투자 승인의 건(주식회사 이원 구주 인수)
찬성

※ 보고사항

1. 2022년 1분기 손익 및 재무상태 보고
-

2. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

5
2022.06.17
1. 외부 투자 승인의 건(비브로스 구주 인수)
찬성

6
2022.07.27
※ 보고사항

1. 2022년 2분기 손익 및 재무상태 보고
-

2. 외부 투자 검토의 건
-

7
2022.10.26
1. 외부 투자 승인의 건(비브로스)
찬성

2. 외부 투자 승인의 건(원스글로벌)
찬성

3. 외부 투자 승인의 건(PEF)
찬성

4. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건
찬성

※ 보고사항

1. 22년 3분기 손익 및 재무상태 보고
-

8
2022.12.30
1. 본점 주소 변경 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
34,800,000
34,800,000
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사 1명을 포함한 전체 이사 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)비브로스(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.11.09
66
6.4

매입
(주)크레템(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.07.29
15
1.4

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,036억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)비브로스(해당 상장회사의 특수관계인)
유상증자 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
96
9.3

(주)크레템(해당 상장회사의 특수관계인)
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
120
11.6

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,036억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 당사는 오랜 기간 시장에서 검증된 안정된 솔루션을 기반으로 현재 병의원/약국 고객을 대상으로 EMR 솔루션 사업, 유통(의료기기, 소모품 등) 사업, 의료데이터를 수집하고 분석해 빅데이터를 제공하는 제약/데이터(빅데이터 분석) 사업, 약국 자동화장비 및 소모품 제조등 '의료정보 플랫폼' 사업과 모바일헬스케어 플랫폼을 활용한 의료-환자(일반인) 간 '개인 건강정보 관리 플랫폼' 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 등

최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면ㆍ비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있습니다.의료정보플랫폼은 환자/일반인, 의료기관, 헬스케어 기업을 이어주는 디지털 헬스케어 생태계의 핵심이 되는 플랫폼으로서 진단-치료-처방 기능을 기반으로 헬스케어 인접영역과의 융합을 통해 그 중요성은 더욱 극대화 될 것이며, 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 사업으로 확장되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

헬스케어와 IT 기술 접목으로 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년에 1,525억 달러(약 187조원) 규모에서 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,088억 달러(약 663조원) 규모에 이를 것으로 예상하고 있으며, 국내 시장도 전세계 시장의 약 1~4%로 추정되는 작은 규모이긴 하지만, 국내 전문가들이 생각하는 국내 디지털 헬스 산업의 성장률은 15.3%이며 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성국민소득 증대와 평균수명이 늘어나면서 의료서비스에 대한 소비자(환자/일반인)의 패러다임이 변화하고 있으며, 이에 따라 의료정보플랫폼 사업도 의료기관 중심에서 소비자 중심으로 확대되고 있습니다.의료기관 간 서비스 경쟁이 치열해 지고 있는 상황에서 의료기관에는 맞춤형 진료 및 효율적인 경영관리가 가능하며, 소비자에게는 편리한 의료기관 검색 ㆍ예약 및 신속하고 간편한 진료서비스 제공이 가능하도록 하는 의료정보플랫폼은 의료기관의 필수적인 요소로 진화할 것으로 예상하고 있습니다.따라서, 의료정보플랫폼 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 사업으로, 의료 IT 기술과 융합되어 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 이를 바탕으로 병ㆍ의원 맞춤형 의료기기 제공, 병ㆍ의원/약국 온라인 쇼핑몰 서비스 제공, 의약품 데이터 및 시장분석 서비스 제공 등 국내 디지털 헬스케어의 모든 분야를 선도해 가고 있습니다.

전국 25,700여 병ㆍ의원/약국(17,700여 개의 병ㆍ의원, 8,000여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 22년 말 기준 매출액은 약 1,333억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료정보 플랫폼사업 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
수익을 창출 하는 재화와 용역
주요 고객

의료정보 플랫폼 사업
- EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매- 약국 자동화 장비 및 소모품 제조 외
병의원, 약국, 제약사 외

(2) 시장점유율

요양기관 별

2022년

2021년

2020년

병원 EMR

40%

40%

35%

의원 EMR

47%

47%

48%

약국 EMR

33%

32%

32%

*건강보험심사평가원, 건강보험통계의 2022년도 4분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다. (3) 시장의 특성

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집, 변환, 처리, 송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료소비자에게 고급 의료서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진하고 있으며, 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다. 또한 디지털헬스케어 산업의 생태계 조성을 위해 의료마이데이터 활용, 디지털헬스케어 시장 창출 및 빅데이터 개방 등의 국정과제를 신속히 추진하고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 의료정보 플랫폼 사업을 기반으로 다수의 의료기관과 약국, 제약사를 고객으로 확보하고 있는 기업입니다. 국내 디지털 헬스케어의 범주 내에서 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 기업체가 되기 위해 당사는 모바일 헬스케어플랫폼을 활용 해 의료-환자/일반인 솔루션 사업을 확장해 나가고 있습니다.

구체적으로, ㈜비브로스의 모바일 앱 '똑닥'을 통해 병의원ㆍ약국 찾기부터 예약ㆍ접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있으며, 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강정보기반 맞춤형 컨텐츠를 제공하는 모바일 헬스케어플랫폼으로 확장될 것입니다.

2025년 초고령 사회를 앞둔 시점에서 국내 장기 요양에 대한 필요도와 수요가 급속히 증가함에 따라 요양의료 수요자, 서비스 사업자를 위한 (주)헥톤프로젝트의 실버케어 플랫폼 '또하나의 가족'을 시장에 선보였습니다. 현재 대한치매협회, 한국노인장기요양기관협회, 전국노인요양공동생활가정연합회 등 주요 요양단체들과 상호간 협력체계 구축을 위한 업무협약을 맺고 있으며, 더 나아가 장기요양기관과 환자 및 보호자 대상으로 플랫폼 비즈니스의 사업화도 추진할 계획입니다.

이 외에도 국내 만성질환 관리 시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 ㈜아이쿱에 대한 지분 투자를 진행하였으며, 국내 최대 규모의 의료EMR 사업 부문을 영위하고 있는 만큼 ㈜아이쿱의 사업 역량을 융합해 정부의 1차 의료 만성질환관리 시범사업까지 연계 가능한 플랫폼을 기반으로 사업 역량을 한층 강화할 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 연결 매출액은 약 1,333억원, 영업이익은 약 67억원을 달성하였습니다. "EMR(전자의무기록) 및 부가사업"과 "유통(의료기기, 오토팩 등)" 및 "자회사" 매출 증가 등의 요인으로 전년 대비 매출은 19.3% 증가되었으나, 신규 사업에 대한 투자 비용 증가와 전문 인력 채용 확대로 인하여 영업이익은 전년대비 32.4% 감소하였습니다.기타사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제29기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제28기 전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자 산

I. 유동자산
75,278,175,606
89,852,165,105

현금및현금성자산
28,610,179,058
29,755,339,253

단기금융상품
18,081,013,100
9,841,844,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,031,283,207
34,966,639,785

매출채권및기타채권
12,373,970,265
11,713,753,451

재고자산
8,493,753,305
2,471,460,338

금융리스채권
240,336,692
159,947,648

기타자산
2,447,639,979
943,180,630

II. 비유동자산
86,603,026,916
59,408,679,018

매출채권및기타채권
1,351,470,247
1,405,431,138

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,356,723,300
1,499,682,100

당기손익-공정가치측정금융자산
11,965,698,820
9,928,384,806

금융리스채권
656,793,084
866,193,321

관계기업및공동기업투자
21,461,942,982
11,948,674,378

유형자산
7,862,604,681
2,088,469,156

투자부동산
1,474,430,257
1,501,349,242

사용권자산
5,486,845,433
4,611,788,321

무형자산
28,728,916,644
21,805,962,255

기타금융자산
6,257,601,468
2,689,363,558

이연법인세자산
-
1,063,380,743

자 산 총 계
161,881,202,522
149,260,844,123

부 채

I. 유동부채
24,550,463,436
19,195,523,700

매입채무및기타채무
15,324,360,357
12,104,788,121

단기차입금
100,000,000
-

유동성장기차입금
1,300,000,000
-

리스부채
2,679,210,642
1,339,726,901

이연수익
2,036,281
2,205,726

기타유동부채
4,739,321,291
2,981,044,094

기타충당부채
30,078,322
-

당기법인세부채
375,456,543
2,767,758,858

II. 비유동부채
13,823,834,029
9,057,383,696

매입채무및기타채무
74,840,568
75,300,296

장기차입금
450,000,000
1,300,000,000

리스부채
5,957,568,324
6,478,004,699

순확정급여부채
2,111,543,360
291,540,434

기타충당부채
1,186,700,469
494,770,213

기타금융부채
4,021,481,370
417,768,054

이연법인세부채
21,699,938
-

부 채 총 계
38,374,297,465
28,252,907,396

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
116,700,022,394
117,889,040,606

자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

기타불입자본
44,115,250,962
47,609,057,462

이익잉여금
46,467,723,346
44,049,997,606

기타자본구성요소
18,478,586
131,416,038

Ⅱ. 비지배지분
6,806,882,663
3,118,896,121

자 본 총 계
123,506,905,057
121,007,936,727

부 채 및 자 본 총 계
161,881,202,522
149,260,844,123

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출
133,343,230,209
111,761,629,334

II. 매출원가
65,519,774,432
52,863,743,403

III. 매출총이익
67,823,455,777
58,897,885,931

판매비와관리비
61,077,741,190
48,924,808,273

IV. 영업이익
6,745,714,587
9,973,077,658

금융이익
1,257,921,280
888,305,715

금융비용
379,793,724
255,182,199

지분법이익
128,191,506
670,920,938

지분법손실
4,614,576,783
-

기타영업외수익
4,614,114,527
8,912,354,413

기타영업외비용
1,659,875,416
4,347,017,587

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,091,695,977
15,842,458,938

VI. 법인세비용(수익)
1,984,505,459
3,089,330,906

VII. 계속영업이익(손실)
4,107,190,518
12,753,128,032

VIII. 중단영업이익(손실)
-
861,347,413

IX. 당기순이익(손실)
4,107,190,518
13,614,475,445

X. 기타포괄손익
748,553,069
590,154,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
748,553,069
590,154,909

확정급여제도 재측정요소
876,282,158
(202,857,883)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(112,937,452)
840,845,538

지분법자본변동
(14,791,637)
(47,832,746)

XI. 총포괄이익
4,855,743,587
14,204,630,354

XII.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
3,585,940,899
13,311,515,426

비지배지분
521,249,619
302,960,019

XIII. 총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분
4,334,493,968
13,901,670,335

비지배지분
521,249,619
302,960,019

XIV. 주당순손익

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익
71
245

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익
-
17

<연 결 자 본 변 동 표>

제 29 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

I. 2021.1.1 (전기초)

26,098,569,500
47,609,057,462
33,526,304,909
(709,429,500)
2,940,042,602
109,464,544,973

1.연차배당
-
-
(2,537,132,100)
-
-
(2,537,132,100)

2.총포괄손익
-
-
13,060,824,797
840,845,538
302,960,019
14,204,630,354

당기순이익
-
-
13,311,515,426
-
302,960,019
13,614,475,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
840,845,538
-
840,845,538

확정급여제도 재측정요소
-
-
(202,857,883)
-
-
(202,857,883)

지분법자본변동
-
-
(47,832,746)
-
-
(47,832,746)

3. 연결범위 변동
-
-
-
-
(124,106,500)
(124,106,500)

II. 2021.12.31 (전기말)
26,098,569,500
47,609,057,462
44,049,997,606
131,416,038
3,118,896,121
121,007,936,727

III. 2022.1.1 (당기초)
26,098,569,500
47,609,057,462
44,049,997,606
131,416,038
3,118,896,121
121,007,936,727

1.연차배당
-
-
(2,029,705,680)
-
-
(2,029,705,680)

2.총포괄손익
-
-
4,447,431,420
(112,937,452)
521,249,619
4,855,743,587

당기순이익
-
-
3,585,940,899
-
521,249,619
4,107,190,518

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(112,937,452)
-
(112,937,452)

확정급여제도 재측정요소
-
-
876,282,158
-
-
876,282,158

지분법자본변동
-
-
(14,791,637)
-
-
(14,791,637)

3.종속기업의 취득
-
-
-
-
2,646,736,923
2,646,736,923

4.종속기업의 유상증자
-
-
-
-
520,000,000
520,000,000

5.비지배지분 부채

(3,493,806,500)

(3,493,806,500)

IV. 2022.12.31 (당기말)
26,098,569,500
44,115,250,962
46,467,723,346
18,478,586
6,806,882,663
123,506,905,057

<연 결 현 금 흐 름 표
>

제 29 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,443,321,633
8,693,592,330

1. 당기순이익
4,107,190,518
13,614,475,445

2. 조정
5,737,425,524
428,356,929

(1)현금 유출이 없는 비용 등의 가산
11,504,423,297
11,995,249,797

계속영업부문 법인세비용
1,984,505,459
3,089,330,906

중단영업부문 법인세비용
-
248,075,314

이자비용
379,793,724
255,182,199

대손상각비(환입)
(964,464,537)
6,196,940

기타의대손상각비
332,799,545
318,602,848

재고자산평가손실(환입)
(277,476,686)
(307,756,080)

재고자산폐기손실
-
185,770,000

유형자산감가상각비
977,281,058
868,170,196

투자부동산감가상각비
26,918,985
26,918,985

사용권자산감가상각비
1,583,053,121
1,260,739,361

무형자산상각비
1,242,252,307
1,093,747,310

퇴직급여
1,336,716,909
1,090,087,710

당기손익-공정가치금융자산평가손실
219,514,965
3,420,557,738

유형자산처분손실
1,000
2,572,580

유형자산폐기손실
2,980,000
437,053,790

파생상품평가손실
8,617,079
-

외화환산손실
35,928,637
-

지분법손실
4,614,576,783
-

금융리스채권재측정손실
1,424,948
-

(2)현금 유입이 없는 수익 등의 차감
(5,766,997,773)
(11,566,892,868)

이자수익
(1,245,917,710)
(888,305,715)

배당금수익
(12,003,570)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,049,545,810)
(283,981,687)

사업양도이익
-
(1,275,779,897)

종속기업투자자산처분이익
-
(2,305,929)

관계기업및공동기업투자처분이익
(1,036,933,601)
(665,141,640)

외화환산이익
(66,035,719)
-

잡손실
-
-

유형자산처분이익
(35,793,102)
(2,062,031)

사용권자산처분이익
-
(211,820,058)

매각예정비유동자산처분이익
-
(7,548,855,269)

파생상품평가이익
(192,576,755)
(16,424,761)

지분법이익
(128,191,506)
(670,920,938)

리스중도해지이익
-
(1,294,943)

3. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동
(1,214,124,281)
(2,195,925,808)

매출채권의 감소(증가)
3,202,136,360
11,291,493,616

미수금의 감소(증가)
22,400,551
1,528,596,698

선급금의 감소(증가)
(259,927,132)
202,630,461

선급비용의 증가
(39,336,087)
(125,057,754)

재고자산의 감소(증가)
244,688,607
1,485,908,636

환불자산의 증가
(7,306,347)
(19,384,392)

장기매출채권의 증가
(61,000,000)
(81,500,000)

단기대여금의 감소(증가)
607,850,485
471,193,550

장기대여금의 감소(증가)
(204,001,997)
281,490,339

매입채무의 증가(감소)
(1,830,714,267)
1,504,310,400

미지급금의 감소
(894,748,178)
(10,415,434,340)

미지급비용의 증가(감소)
1,020,089,987
19,154,718

장기미지급비용의 감소
(9,841,146)
(11,785,734)

선수금의 증가(감소)
(383,412,513)
(4,177,022,635)

예수금의 증가(감소)
(58,511,985)
(1,820,434,578)

환불부채의 증가
8,815,555
22,293,400

이연수익의 증가(감소)
(169,445)
946,051

퇴직금의 지급
(145,406,507)
(16,106,350)

사외적립자산의 적립
(2,420,000,000)
(2,299,656,300)

관계사 전출입에 따른 퇴직금 승계액(이관액)
(5,730,222)
(37,561,594)

4. 법인세의 납부
(4,678,646,664)
(3,597,405,617)

5. 이자의 지급
(10,960,047)
(40,964,900)

6. 이자의 수취
467,933,263
485,056,281

7. 배당금의 수취
34,503,320
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,762,388,903)
(17,226,641,144)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
31,281,401,790
22,507,589,600

단기금융상품의 감소
-
8,900,000,000

비품의 처분
13,788,340
3,240,000

차량운반구의 처분
454,545
-

기계장치의 처분
70,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감
31,027,930,999
-

사업의 양도
-
1,316,500,000

리스인센티브 수령
-
1,713,765,000

금융리스채권의 회수
154,027,906
-

매각예정자산의 처분
-
10,561,824,000

매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금 수령
-
-

임차보증금의 감소
15,200,000
12,260,600

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(33,043,790,693)
(39,734,230,744)

단기금융상품의 증가
(5,939,597,800)
-

관계기업투자의 취득
(13,000,011,667)
(3,359,110,248)

종속기업투자의 취득으로 인한 순현금유출
(10,832,508,839)
-

종속기업투자의 처분으로 인한 순현금유출
-
(122,238,155)

단기대여금의 증가
-
-

장기대여금의 증가
-
(280,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(33,749,650,950)

임차보증금의 증가
(633,478,000)
-

토지의 취득
-
-

건물의 취득
(28,425,050)
-

기계장치의 취득
(734,800,000)
-

비품의 취득
(517,313,002)
(558,105,844)

차량운반구의 취득
(16,061,675)
-

시설장치의 취득
(109,750,000)
-

렌탈자산의 취득
(61,274,000)
-

건설중인자산의 취득
(87,200,000)
(326,384,000)

사용권자산의 취득
-
-

소프트웨어의 취득
(448,488,643)
(1,323,508,187)

기타무형자산의 취득
(248,102,480)
(2,233,360)

사업의 양수
(386,779,537)
-

건설중인자산(무형)의 취득
-
(13,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,805,589,847)
(2,663,416,453)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
620,000,000
60,000,000

단기차입금의 차입
100,000,000
-

장기차입금의 차입
-
-

임대보증금의 증가
-
60,000,000

유상증자
520,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(4,425,589,847)
(2,723,416,453)

리스부채의 상환
(1,502,034,167)
(186,284,353)

단기차입금의 상환
(880,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(13,850,000)
-

종속기업의 자기주식 취득
-
-

배당금 지급
(2,029,705,680)
(2,537,132,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,124,657,117)
(11,196,465,267)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
29,755,339,253
40,951,804,520

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,503,078)
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
28,610,179,058
29,755,339,253

연결제무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.
2. 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제29기말 2022년 12월 31일 현재

제28기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자 산

I. 유동자산
54,603,304,495
80,138,871,064

현금및현금성자산
18,679,084,896
23,224,231,097

단기금융상품
15,025,000,000
8,025,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,754,561,644
34,695,303,633

매출채권및기타채권
10,706,243,421
10,589,362,422

재고자산
2,559,291,517
2,345,541,619

금융리스채권
489,319,184
325,649,095

기타자산
2,389,803,833
933,783,198

II. 비유동자산
95,359,116,258
64,679,193,840

매출채권및기타채권
1,083,851,145
1,210,954,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,318,723,300
1,461,682,100

당기손익-공정가치측정금융자산
11,665,466,150
9,928,384,806

금융리스채권
1,337,213,345
1,763,546,728

종속기업투자주식
33,624,610,153
19,544,270,153

관계기업및공동기업투자
30,565,665,659
18,030,110,248

유형자산
2,513,065,611
1,889,540,270

사용권자산
4,230,515,420
3,741,210,186

무형자산
3,076,798,202
2,700,304,510

기타금융자산
3,264,825,780
2,659,763,258

이연법인세자산
633,010,174
1,749,426,661

순확정급여자산
2,045,371,319
-

자 산 총 계
149,962,420,753
144,818,064,904

부 채

I. 유동부채
17,966,427,410
17,944,395,118

매입채무및기타채무
12,756,380,056
11,231,892,463

리스부채
2,276,144,256
1,261,455,105

이연수익
2,036,281
2,205,726

기타부채
2,746,094,478
2,751,985,506

기타충당부채
30,078,322
-

당기법인세부채
155,694,017
2,696,856,318

II. 비유동부채
7,141,464,233
7,946,789,164

매입채무및기타채무
65,459,150
75,300,296

리스부채
5,690,316,435
6,434,988,274

순확정급여부채
-
291,540,434

기타충당부채
638,328,601
417,381,298

기타금융부채
747,360,047
727,578,862

부 채 총 계
25,107,891,643
25,891,184,282

자 본

I. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

II. 기타불입자본
49,516,432,145
49,516,432,145

III. 이익잉여금
49,221,048,879
43,180,462,939

IV. 기타자본구성요소
18,478,586
131,416,038

자 본 총 계
124,854,529,110
118,926,880,622

부 채 및 자 본 총 계
149,962,420,753
144,818,064,904

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

I. 매출
117,412,785,449
103,575,683,127

II. 매출원가
59,243,216,876
49,721,073,495

III. 매출총이익
58,169,568,573
53,854,609,632

판매비와관리비
52,048,749,724
45,366,659,112

IV. 영업이익
6,120,818,849
8,487,950,520

금융이익
1,223,788,440
905,177,733

금융비용
249,564,217
227,192,095

기타영업외수익
3,096,067,406
8,439,562,052

기타영업외비용
996,500,774
9,885,137,212

V. 법인세비용차감전순이익
9,194,609,704
7,720,360,998

VI. 법인세비용
2,000,600,242
3,081,600,287

VII. 계속영업이익
7,194,009,462
4,638,760,711

VIII. 중단영업이익
-
783,347,413

IX. 당기순이익
7,194,009,462
5,422,108,124

X. 기타포괄손익
763,344,706
637,987,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
763,344,706
637,987,655

확정급여제도 재측정요소
876,282,158
(202,857,883)

기타포괄손익-공정가치측정
(112,937,452)
840,845,538

XI. 총포괄이익
7,957,354,168
6,060,095,779

XII. 주당순이익

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)
142
91

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익(손실)
-
15

<자 본 변 동 표>

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2021.01.01 (전기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
40,498,344,798
(709,429,500)
115,403,916,943

1. 연차배당
-
-
(2,537,132,100)
-
(2,537,132,100)

2. 총포괄손익
-
-
5,219,250,241
840,845,538
6,060,095,779

당기순이익
-
-
5,422,108,124
-
5,422,108,124

확정급여제도 재측정요소
-
-
(202,857,883)
-
(202,857,883)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
840,845,538
840,845,538

Ⅱ. 2021.12.31 (전기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
43,180,462,939
131,416,038
118,926,880,622

Ⅲ. 2022.01.01 (당기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
43,180,462,939
131,416,038
118,926,880,622

1. 연차배당
-
-
(2,029,705,680)
-
(2,029,705,680)

2. 총포괄이익
-
-
8,070,291,620
(112,937,452)
7,957,354,168

당기순이익
-
-
7,194,009,462
-
7,194,009,462

확정급여제도 재측정요소
-
-
876,282,158
-
876,282,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(112,937,452)
(112,937,452)

Ⅳ. 2022.12.31 (당기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
49,221,048,879
18,478,586
124,854,529,110

<현 금 흐 름 표>

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,599,085,996
6,686,803,242

1. 당기순이익
7,194,009,462
5,422,108,124

2. 조정
2,461,450,455
6,438,338,074

(1)현금 유출이없는 비용 등의 가산
6,746,172,883
16,830,108,044

계속영업부문 법인세비용
2,000,600,242
3,081,600,287

중단영업부문 법인세비용
-
226,075,314

이자비용
249,564,217
227,192,095

대손상각비(환입)
7,843,651
(21,808,620)

재고자산폐기손실
-
185,770,000

재고자산평가손실(환입)
(171,258,981)
(307,756,080)

기타의 대손상각
281,736,913
318,602,848

유형자산감가상각비
671,621,801
820,532,440

사용권자산감가상각비
1,098,707,781
992,481,707

무형자산감가상각비
689,041,817
698,840,057

퇴직급여
1,219,858,041
1,090,087,710

잡손실
-
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
219,501,909
3,420,557,738

관계기업및공동기업투자손상차손
464,456,256
5,660,878,758

유형자산폐기손실
2,980,000
437,053,790

유형자산처분손실
1,000
-

리스채권손실
2,901,157
-

파생상품평가손실
8,617,079
-

(2)현금 유입이없는 수익 등의 차감
(4,284,722,428)
(10,391,769,970)

이자수익
(1,189,285,120)
(905,177,733)

배당금수익
(34,503,320)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,040,805,030)
(281,979,869)

사업양도이익
-
(1,175,779,897)

종속기업투자처분이익
-
(29,478,000)

관계기업및공동기업투자손상환입
-
-

유형자산처분이익
(81,666)
(2,062,031)

사용권자산처분이익
-
(431,776,820)

매각예정비유동자산처분이익
-
(7,548,855,269)

리스중도해지이익
-
(235,590)

파생상품평가이익
(20,047,292)
(16,424,761)

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(2,191,453,318)
(2,427,634,955)

매출채권의 감소(증가)
688,493,641
11,224,363,669

미수금의 감소(증가)
9,607,282
1,514,246,698

선급금의 감소(증가)
(687,989,305)
206,717,893

선급비용의 증가
(43,895,499)
(125,057,754)

재고자산의 감소(증가)
943,292,892
1,462,482,671

환불자산의 증가
(7,306,347)
(19,384,392)

장기매출채권의 증가
(61,000,000)
(81,500,000)

단기대여금의 감소(증가)
333,263,831
443,764,994

장기대여금의 감소(증가)
(124,001,997)
281,490,339

매입채무의 증가(감소)
(698,540,428)
1,524,817,700

미지급금의 감소
(870,737,457)
(10,613,774,449)

미지급비용의 증가(감소)
803,813,561
-

선수금의 증가(감소)
74,805,308
(4,123,180,191)

예수금의 증가(감소)
(102,511,891)
(1,780,751,606)

환불부채의 증가
8,815,555
22,293,400

이연수익의 증가(감소)
(169,445)
946,051

퇴직금의 지급
(21,821,651)
(16,106,350)

사외적립자산의 적립
(2,420,000,000)
(2,299,656,300)

관계사 전출입에 따른 퇴직금 승계액(이관액)
(5,730,222)
(37,561,594)

장기미지급비용의 증가(감소)
(9,841,146)
(11,785,734)

4. 법인세의 납부
(4,345,089,955)
(3,215,778,594)

5. 이자의 지급
-
(3,612,552)

6. 이자의 수취
445,666,032
473,383,145

7. 배당의 수취
34,503,320
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,895,169,796)
(17,096,466,931)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
32,352,493,254
22,738,427,600

단기금융상품의 감소
-
9,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
32,025,108,254
-

종속기업투자주식의 처분
-
131,478,000

비품의 처분
13,788,340
2,600,000

사업의 양도
-
1,316,500,000

리스인센티브 수령
-
1,713,765,000

매각예정비유동자산 처분
-
10,561,824,000

임차보증금의 감소
-
12,260,600

단기리스채권의 감소
313,596,660
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(37,247,663,050)
(39,834,894,531)

단기금융상품의 증가
(7,000,000,000)
-

장기대여금의 증가
-
(280,000,000)

관계기업및공동기업투자의 취득
(13,000,011,667)
(3,359,110,248)

종속기업투자의 취득
(14,080,340,000)
-

유동성 당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(29,509,794,889)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,144,488)
(4,840,901,694)

임차보증금의 증가
(621,741,000)
-

비품의 취득
(466,321,900)
(408,043,700)

소프트웨어의 취득
(442,762,783)
(1,097,660,000)

사업의 양수
(386,779,537)
-

차량운반구의 취득
(9,561,675)
-

건설중인자산의 취득
-
(326,384,000)

건설중인자산(무형)의 취득
-
(13,000,000)

기타무형자산의 취득
(240,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,249,062,401)
(2,645,629,990)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-
-

임대보증금의 증가
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,249,062,401)
(2,645,629,990)

리스부채 상환
(1,219,356,721)
(108,497,890)

배당금 지급
(2,029,705,680)
(2,537,132,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(4,545,146,201)
(13,055,293,679)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
23,224,231,097
36,279,524,776

Ⅵ. 분기말 현금및현금성자산
18,679,084,896
23,224,231,097

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지), 처분예정일(2023.03.28)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지), 처분확정일(2022.03.28)

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
48,024,935,537
42,187,320,165

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,954,643,917
36,968,069,924

2. 당기순이익
7,194,009,462
5,422,108,124

3. 확정급여제도 재측정요소
876,282,158
-202,857,883

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,349,014,372
2,232,676,248

1. 이익준비금
304,455,852
202,970,568

2. 현금배당금 주당배당금(율): 60원(10%), 전기 : 40원(10%)
3,044,558,520
2,029,705,680

Ⅲ.차기이월이익잉여금
44,675,921,165
39,954,643,917

별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 기타비상무이사 안효조 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안효조

1970.11.03

기타비상무이사

-
임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안효조

㈜GC케어

대표이사

2021.01~현재

㈜GC케어 대표이사

해당사항 없음

2016.01~2020.04

케이뱅크 준비법인 대표이사

케이뱅크 사업총괄본부장

2006.01~2016.02

KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안효조
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없음마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 現 ㈜GC케어의 대표이사로서 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 확인서_이사 후보자(안효조).jpg
※ 확인서_이사 후보자(안효조)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도

1956.07.17

특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주성도

㈜유비케어 감사

2015.12 ~ 현재

㈜유비케어 감사

해당사항 없음

2012.12 ~ 2015.03

SCI평가정보㈜ 대표이사

2007.04 ~ 2008.09

한국신용정보㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주성도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

※ 확인서_감사 후보자(주성도).jpg
※ 확인서_감사 후보자(주성도)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
472,680,312원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58,800,000원

최고한도액
120,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영가치 제고를 위한 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 위하여 주식매수 선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상경

임원

대표이사

기명식 보통주

250,000주

김준철

미등기임원

본부장

기명식 보통주

120,000주

최준민

미등기임원

본부장

기명식 보통주

120,000주

총 (3)명

-

-

-

총 490,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

자기주식 교부, 차액보상

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 490,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 7,600원

단, 부여일 기준 주식의 실질가액(상법 제340조의2 제4항, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호의 규정을 준용)이 7,600원 이상일 경우 관련법에서 정한 최소 행사가격으로 결정

2. 행사기간: 2025. 3. 28 ~ 2030. 3. 27

-

기타 조건의 개요

1. 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등) 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따른다.

2. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

52,197,139

총 발행주식수의 15%

기명식 보통주

7,829,570

7,829,570

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년

-

-

-

-

-

-

-

2021년

-

-

-

-

-

-

-

2020년

-

-

-

-

-

-

-

계

-

총(0)명

-

총( 0 )주

총( 0 )주

총( 0 )주

총( 0 )주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ ‘주주공고’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▣ 비상사태시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 등의 이유로 주주총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 시 지체 없이 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.