영림원소프트랩 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 영림원소프트랩

주주총회소집공고
2.9
(주)영림원소프트랩

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 영림원소프트랩

대 표 이 사 :
권영범

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층

(전 화) 02-2093-1100

(홈페이지)http://www.ksystem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오영수

(전 화) 02-2093-1100

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

1. 일시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 10시

2. 장소 : 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

● 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항● 제 1호 의안 : 제 30기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분 (현금 배당) : 보통주 현금배당 :1,124,340,000원 (주당 140원)

- 이익준비금 적립 : 112,434,000원

● 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 권영범 (2023.05-2026.05) / 최초 선임 1993.05

● 제 3호의안 : 사외이사 선임의 건( 1명)

사외이사 강병서 (2023.03-2026.03) / 최초 선임 2020.03● 제 4호의안 : 정관 변경의 건

● 제 5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

● 제 6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 직접 참석 및 의결권 행사

● 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

● 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

[참고] 상기의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 기타

상법시행령 제31조제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(https://www.ksystem.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다. 2023년 03월13일 주식회사 영림원소프트랩 대표이사 권 영 범
(직인생략)

주주총회 참석 위임장_20230313.jpg
주주총회 참석 위임장_20230313

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병서

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-11
(보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 영업보고 (결의사항) 1. 결산재무제표 확정 2. 이익잉여금처분(배당)
찬성

2
2022-02-11
1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 연간거래 - Eever Japan 라이선스 공급계약의 건
찬성

3
2022-02-23
1. 주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건 (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 가. 29기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 나. 현금배당의 건(1주당 110원) 다. 이사 재선임의 건(박윤경님) 라. 감사 재선임의 건(김종식님) 마. 이사보수한도 승인의 건 바. 감사보수한도 승인의 건
찬성

4
2022-03-21
1. 인도네시아 해외법인 설립의 건 법인명: PT System Ever Indonesia 수권 자본금: IDR 10,000,000,000(약8.6억원) 액면가: IDR1,000,000(약 86,000원) 발행주식수: 10,000주
찬성

5
2022-06-30
1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건2. 담보제공 관련 서류에 대한 회사의 자필연서 권한의 위임 -위임받는자 : 경영혁신본부 오영수 이사
찬성

6
2022-07-14
1. 자산취득 : 우림블루나인 A동 2111호 - 매도인의 매각의사번복으로 실제 취득은 없음
찬성

7
2022-07-14
1. 자산취득 : 연수원(R&D 센터) 부지 매입의 건
찬성

8
2022-12-15
1. 제30기(2022년) 권리주주 확정일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 본 주주총회 소집 통지서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800
12
12
-

주
주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 총보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2020년 3,577억 원 규모에서 2021년 3,959억 원 규모로 전년대비 10.7%가량 성장하였습니다.[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위 : 백만원

구분

2020년

2021년

성장율

시장규모

357,753

395,928

10.7%

출처 : 한국IDC, 2022년, 국내 ERP 어플리케이션 매출2022년 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 2021 IT 시장백서에 따르면 국내 ERP 소프트웨어 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 성장률(CAGR)을 6.6%로 전망하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명, Digital tranformation등 IT 환경 변화 와 함께 스마트 제조 혁신을 통한 기업 경영의 효율성 제고 측면에서 지원되는 스마트공장 정부지원 사업 및 클라우드 바우처 사업 등의 정부지원사업이 ERP 교체 및 고도화 수요로 이어지고 있는 것으로 풀이됩니다.

국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2020년 약 2조9,269억 원 규모에서 2026년까지 연평균 성장률 약 24.0%를 달성하여 약 10조 6,456억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 증가하면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 23.3%, 19.6%을 기록할 것으로 가트너에서는 전망하고 있습니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]

단위 : 억원

구분

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

CAGR

IaaS

9,208

12,484

16,948

21,614

27,671

35,040

42,994

29.3%

PaaS

7,969

10,320

14,177

17,167

20,396

23,986

27,982

23.3%

SaaS

12,093

14,920

18,714

21,588

25,854

30,478

35,480

19.6%

총계

29,269

37,725

49,839

60,370

73,921

89,504

106,456

24.0%

출처: Gartner, 2022. Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2020-2026(2) 산업의 성장성4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 현재의 COVID-19로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속적될 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스, 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.

사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스와 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.

소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식도 변화하고 있습니다. 과거에는 직접 개발하거나 제품을 소유했다면 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이렇게 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service)이 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것입니다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다.(3) 경기변동의 특성대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 더욱 중요시되고 있습니다.특히, COVID-19로 인해 촉발된 재택근무와 비대면 중심의 사회환경 변화에 따라 기업은 ERP 등 기업정보 시스템의 도입을 적극적으로 추진하여 경영합리화를 도모하는 경향을 보이고 있습니다. COVID-19 이후에도 변화된 산업환경이 지속될 것으로 예상되어 당분간 관련 소프트웨어 수요의 증가가 예상됩니다.(4) 경쟁요소기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요합니다.

ERP는 정보화 시대에 발맞춰 기업의 모든 데이터를 통합하고 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할로 주목받고 있으며, 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 기업의 모든 데이터를 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여, 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것도 점점 더 중요해질 것입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업입니다.

창업 초기, 국내의 기업 정보시스템은 거대 글로벌 기업들이 주도하는 대기업을 대상으로한 ERP시장이 형성되어 있었기 때문에 중소기업들의 정보시스템 접근성은 현저히 낮았고, 중소기업에 적합한 기업 정보시스템의 필요성은 외면 당해왔습니다. 당사는 많은 중소기업들의 정보화 필요성을 인식하고 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 'K-System'을 개발하여 공급하게 되었고, 이를 계기로 당사는 국내 중소기업의 기업 정보시스템의 역사와 함께 성장하였습니다.

당사는 회계 중심의 단순한 프로그램이 아니라 생산, 인사, 물류, 구매, 무역등 기업의 모든 활동이 통합된 기업 정보시스템 K-System 통해 고객 기업이 한 단계 더 발전할 수 있도록 우수한 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 비즈니스 환경 변화에 따른 고객기업의 다양한 요구에 대응하기 위해 폭 넓은 제품과 서비스를 개발하여, (1)소프트웨어의 개발생산성을 향상시킬 수 있는 개발 플랫폼 및 툴, (2)최고경영자들을 위한 BI(Business Intelligence) 솔루션 및 서비스, (3)언제 어디서나 빠른 의사결정을 지원하는 모바일 서비스, (4)예측 경영이 가능하도록 하는 경영분석모델 서비스 등을 제공하고 있으며, (5)유사 관련 기업솔루션과의 지속적인 제휴를 통해 시너지를 창출 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 기업의 경영 IT 환경 변화에 발맞추어 Cloud 환경에서 기업이 경영을 더 잘하도록 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 Cloud 제품은 표준화된 업무프로세스 기반의 패키지형식으로 서비스를 제공하기 때문에, 고객 기업이 별도의 개발을 할 필요가 없으며 설정만으로 편리하게 사용 할 수 있습니다.

앞으로의 ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. RPA(Robot Process Automation)를 통한 업무의 자동화, IoT(Internet of Things) 기술을 통한 생산 환경의 변화, 글로벌 시대에 적합한 클라우드 환경의 필요성 그리고 기업의 축적된 Big Data를 기반으로한 AI와의 연계등으로 ERP 산업은 기업환경의 변화에 맞춰 지속적으로 진화 할 것 입니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

J정보통신업
58출판업
582소프트웨어개발 및 공급업
5822시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
58222응용 소프트웨어개발 및 공급업

(2) 시장점유율

한국 IDC에서 2022년에 발표한 2021년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면. 당사의 시장점유율은 약 270억원으로 한국 ERP 시장 전체 3,959억원 중 6.8% 비중을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

ERP 기업

2021년

매출액

점유율

SAP

111,353

28.1%

더존비즈온

80,285

20.3%

영림원소프트랩

27,034

6.8%

오라클

18,575

4.7%

기타

158,681

40.1%

총계

395,928

100.00%

출처 : 한국 IDC, 2022, 국내 ERP 어플리케이션 매출

(3) 시장의 특성

ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.
1)확장형 ERP 시장영역
은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다.
2)서비스형 ERP 시장영역
은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다.
3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역
의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다.

당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중견, 중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축경험을 바탕으로 구축형제품의 확장 제품으로 (1) 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 클라우드 구독형 산업별 ERP를 출시하고 (2) 2010년부터 준비한클라우드 ERP 플랫폼 기반으로 한 시장 확장 제품으로 'SystemEver 비영리'를 출시하여 시장영향력이 확대되고 있고, (3) 최적화된 기업정보에 대한 분석, 활용을 원하는요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 경영분석과 (4) 고객기업의 생산성증대를 위해 인공지능(AI) 융합 제품을 출시하여 시장에서의 영향력을 확대할 예정입니다

당사는 변화하는 기업 환경에 맞게 변화된 최적실행결과(Best Practice)를 표준 프로세스로 탑재한 ERP 패키지를 토대로 기업의 경영정보시스템을 구축 및 컨설팅, 서비스해 왔습니다. 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 ERP를 제공하고자 2015년부터 산업별로 컨설턴트와 개발 조직을운영하여 산업별 전문가를 확보해 경험을 축적해왔습니다. 이러한 노력의 결과로, 2020년에 산업별 패키지 연구 개발을 통해 산업별 특화 패키지 ERP가 2021년 출시되어산업별로 맞춤형으로 컨설팅 및 분석 서비스를 제공하게 됨으로써 기업의 경영성과를 혁신적으로 개선할 수 있게 되었습니다. 산업별 특화 프로세스가 탑재됨에 따라 커스터마이징의 감소로 좀더 안정적인 프로젝트 수행 종료가 예상되어 매출 및 수익성 개선으로 이어졌습니다.

더 많은 기업들이 경영성과를 더욱 혁신적으로 개선할 수 있도록 2022년 하반기에 커스터마이징이 허용되는 클라우드 구독형 산업별 ERP를 출시할 예정입니다. 커스터마이징이 제한되었던 SaaS 기반 'System Ever' 와 상대적으로 높은 비용의 구축형 'K-System Ace' 사이의 ERP시장을 공략하게 되며, 클라우드 구독형 제품에 맞는 컨설팅 구축 방법론이 적용되어 단축된 기간과 구축 비용으로 해당영역의 시장에 빠른 진입이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.또한 비영리법인에 대한 회계, 세무와 관련된 요구수준이 상향됨에따라 시스템을 통한 업무처리 및 관리의 중요성이 대두되고 있습니다. 구독형 클라우드 ERP'SystemEver 비영리'에 탑재된 예산관리, 수입/지출관리, 회계관리, 세무관리, 인사/급여관리, 후원관리 기능을 활용하여 관리능력 향상 및 업무 프로세스의 투명성이 제고되어 외부 환경변화에 빠르게 대응하고 세무 리스크 관리 등 다양한 어려움을 해결할 수 있습니다. 당사는 회계법인과의 제휴를 통해 교육, 출판 사업과 솔루션 공급 사업을 함께 진행함으로써 지속적인 매출 상승 및 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

최근 4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환 사업에 따라 기업 내 대부분의 정보가 전산자원에 실시간으로 축적되고 있습니다. 다양한 분야의 기업정보가 축적됨에 따라 전체 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 'K-System 경영분석' 제품을 준비하고 있습니다. ERP에 축적된 데이터를 별도의 가공없이 영업분석, 제품/원자재분석, 손익분석, 재무회계분석, 생산분석, 구매분석이 가능하며 분석결과를 의사결정에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 서비스를 확대함으로써 매출 및 수익성 개선과 고객만족도 개선으로 이어질 것으로 기대합니다.

마지막으로 기존 고객들의 축적된 데이터를 바탕으로 인공지능 기술을 적용한 영업사원 활동관리 서비스 및 업무 자동화(RPA)를 통해 고객기업이 반복적인 ERP 데이터 입력 업무는 줄이고 창의적인 신규 업무를 수행할 수 있도록 IT 솔루션을 연계 및 ERP 기능 개선 솔루션을 출시하여 기존 고객에 대한 서비스를 강화하여 지속적인 수익 증대 효과를 기대합니다.

(5) 조직도

조직도 2022.12.31.jpg
조직도 2022.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[참고]
해당 재무제표등은 외부 감사인의 감사가 왼료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부 감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 30 기 2022.12.31 현재

제 29 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

44,035,183,024

37,719,832,227

현금및현금성자산

17,395,845,691

15,833,465,410

단기금융상품

15,784,458,000

11,278,889,437

매출채권

6,495,240,590

5,876,870,169

계약자산

3,550,469,368

4,083,255,875

기타채권

313,480,138

151,888,668

기타유동자산

424,312,446

470,783,819

당기법인세자산

71,376,791

24,678,849

비유동자산

17,332,829,729

18,343,544,992

장기금융상품

1,228,540,995

3,974,309,434

당기손익-공정가치측정 금융자산

216,807,051

211,271,120

관계기업에 대한 투자주식

2,205,245,068

1,866,613,949

장기기타채권

454,399,250

434,230,978

유형자산

8,862,893,925

7,743,990,553

무형자산

1,116,495,079

904,418,863

투자부동산

228,537,658

232,403,575

이연법인세자산

3,019,910,703

2,976,306,520

자산총계

61,368,012,753

56,063,377,219

부채

유동부채

12,981,450,453

9,125,006,720

매입채무

113,629,027

208,494,055

계약부채

1,622,002,063

1,490,553,566

기타채무

5,823,307,473

4,689,598,617

예수금

372,543,576

302,489,499

연차수당부채

1,158,884,220

1,010,260,640

단기차입금 및 유동성장기차입금

2,000,000,000

-

부가가치세예수금

1,158,608,250

907,234,287

리스부채

500,255,322

409,342,694

당기법인세부채

232,220,522

107,033,362

비유동부채

4,650,885,395

9,548,508,509

비유동기타채무

-

270,000,000

장기차입금

2,000,000,000

4,000,000,000

순확정급여부채

814,746,160

3,295,738,082

기타장기종업원급여부채

1,046,863,555

1,074,630,705

장기복구충당부채

107,729,554

89,061,459

비유동리스부채

681,546,126

819,078,263

부채총계

17,632,335,848

18,673,515,229

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

43,700,518,692

37,365,477,031

자본금

4,065,500,000

4,065,500,000

자본잉여금

19,419,741,004

19,419,741,004

기타포괄손익누계액

(48,905,160)

4,642,511

이익잉여금(결손금)

21,339,082,188

14,501,946,466

기타자본구성요소

(1,074,899,340)

(626,352,950)

비지배지분

35,158,213

24,384,959

자본총계

43,735,676,905

37,389,861,990

자본과부채총계

61,368,012,753

56,063,377,219

<연결포괄손익계산서>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

매출액

57,528,932,353

47,705,702,483

매출원가

30,586,684,264

25,307,576,273

매출총이익

26,942,248,089

22,398,126,210

판매비와관리비

20,529,490,719

18,059,812,726

영업이익(손실)

6,412,757,370

4,338,313,484

기타수익

494,496,953

492,319,986

기타비용

180,269,414

175,517,228

금융수익

780,539,684

427,572,510

금융비용

345,912,913

152,327,752

법인세비용차감전순이익(손실)

7,161,611,680

4,930,361,000

법인세비용

12,324,669

(6,881,811)

당기순이익(손실)

7,149,287,011

4,937,242,811

기타포괄손익

533,090,874

(24,447,606)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

588,437,066

(25,060,210)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정

(55,346,192)

612,604

총포괄손익

7,682,377,885

4,912,795,205

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

7,136,715,236

4,934,674,738

비지배지분

12,571,775

2,568,073

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

7,671,604,631

4,907,290,216

비지배지분

10,773,254

5,504,989

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)

888

607

<연결자본변동표>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

6,966,823

10,242,811,938

0

33,735,019,765

18,879,970

33,753,899,735

당기순이익(손실)

4,934,674,738

4,934,674,738

2,568,073

4,937,242,811

확정급여제도의 재측정요소

(25,060,210)

(25,060,210)

(25,060,210)

환율변동

(2,324,312)

(2,324,312)

2,936,916

612,604

배당금지급

(650,480,000)

(650,480,000)

(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(626,352,950)

(626,352,950)

(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

4,642,511

14,501,946,466

(626,352,950)

37,365,477,031

24,384,959

37,389,861,990

2022.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

4,642,511

14,501,946,466

(626,352,950)

37,365,477,031

24,384,959

37,389,861,990

당기순이익(손실)

7,136,715,236

7,136,715,236

12,571,775

7,149,287,011

확정급여제도의 재측정요소

588,437,066

588,437,066

588,437,066

환율변동

(53,547,671)

(53,547,671)

(1,798,521)

(55,346,192)

배당금지급

(888,016,580)

(888,016,580)

(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감

(448,546,390)

(448,546,390)

(448,546,390)

2022.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

(48,905,160)

21,339,082,188

(1,074,899,340)

43,700,518,692

35,158,213

43,735,676,905

<연결현금흐름표>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

6,989,339,287

5,426,738,454

당기순이익(손실)

7,149,287,011

4,937,242,811

수익ㆍ비용의 조정

1,893,501,285

2,066,841,304

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(2,140,283,413)

(1,521,793,256)

이자의 수취

381,303,497

132,069,039

이자의 지급

(139,775,282)

(106,167,250)

배당금의 수취

7,500,000

7,500,000

법인세납부(환급)

(162,193,811)

(88,954,194)

투자활동현금흐름

(3,702,250,909)

(4,792,285,360)

단기금융상품의 처분

13,212,316,181

7,733,769,452

장기금융상품의 처분

1,028,927,399

당기손익-공정가치금융자산의 처분

320,835

보증금의 감소

147,960,558

185,866,958

임대보증금의 증가

270,000,000

유형자산의 처분

47,000,000

단기금융상품의 취득

(14,757,500,000)

(9,420,000,000)

장기금융상품의 취득

(1,180,607,696)

(204,349,096)

보증금의 증가

(244,958,596)

(276,740,962)

임대보증금의 감소

(220,000,000)

유형자산의 취득

(1,718,083,725)

(2,347,291,972)

무형자산의 취득

(190,625,865)

(560,539,740)

재무활동현금흐름

(1,755,857,997)

(5,119,180,550)

유동성장기차입금의 감소

(3,500,000,000)

리스부채의 지급

(419,295,027)

(342,347,600)

배당금지급

(888,016,580)

(650,480,000)

자기주식의 취득

(448,546,390)

(626,352,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,531,230,381

(4,484,727,456)

기초 현금및현금성자산

15,833,465,410

20,185,666,637

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

31,149,900

132,526,229

기말 현금및현금성자산

17,395,845,691

15,833,465,410

2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 30 기 2022.12.31 현재

제 29 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

43,098,955,714

37,357,363,791

현금및현금성자산

16,548,988,759

15,498,122,232

단기금융상품

15,744,458,000

11,256,389,437

매출채권

6,488,960,397

5,875,972,792

계약자산

3,550,469,368

4,083,255,875

기타채권

294,687,802

152,092,955

기타유동자산

402,181,098

468,834,820

당기법인세자산

69,210,290

22,695,680

비유동자산

16,471,741,711

16,975,673,309

장기금융상품

1,228,540,995

3,974,309,434

당기손익-공정가치측정 금융자산

216,807,051

211,271,120

관계기업에 대한 투자주식

1,377,150,290

507,076,600

장기기타채권

441,576,694

434,230,978

유형자산

8,842,896,058

7,743,989,553

무형자산

1,116,322,262

896,085,529

투자부동산

228,537,658

232,403,575

이연법인세자산

3,019,910,703

2,976,306,520

자산총계

59,570,697,425

54,333,037,100

부채

유동부채

12,847,890,501

9,022,275,752

매입채무

113,972,870

208,494,055

기타채무

5,787,230,924

4,678,738,868

계약부채

1,622,002,063

1,490,553,566

예수금

348,824,045

277,839,913

연차수당부채

1,115,067,100

986,617,060

단기차입금 및 유동성장기차입금

2,000,000,000

리스부채

500,255,322

409,342,694

부가가치세예수금

1,128,651,268

873,108,686

당기법인세부채

231,886,909

97,580,910

비유동부채

4,655,885,395

9,548,508,509

비유동기타채무

5,000,000

270,000,000

장기차입금

2,000,000,000

4,000,000,000

순확정급여부채

814,746,160

3,295,738,082

기타장기종업원급여부채

1,046,863,555

1,074,630,705

장기복구충당부채

107,729,554

89,061,459

비유동리스부채

681,546,126

819,078,263

부채총계

17,503,775,896

18,570,784,261

자본

자본금

4,065,500,000

4,065,500,000

자본잉여금

19,419,741,004

19,419,741,004

이익잉여금(결손금)

19,656,579,865

12,903,364,785

기타자본구성요소

(1,074,899,340)

(626,352,950)

자본총계

42,066,921,529

35,762,252,839

자본과부채총계

59,570,697,425

54,333,037,100

<포괄손익계산서>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

매출액

57,282,659,545

47,533,371,628

매출원가

31,849,667,157

26,282,909,820

매출총이익

25,432,992,388

21,250,461,808

판매비와관리비

18,773,076,195

16,990,313,412

영업이익(손실)

6,659,916,193

4,260,148,396

기타수익

146,378,249

81,279,590

기타비용

180,065,519

175,517,228

금융수익

780,311,037

434,904,255

금융비용

345,864,662

152,186,347

법인세비용차감전순이익(손실)

7,060,675,298

4,448,628,666

법인세비용

7,880,704

(16,958,614)

당기순이익(손실)

7,052,794,594

4,465,587,280

기타포괄손익

588,437,066

(25,060,210)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

588,437,066

(25,060,210)

총포괄손익

7,641,231,660

4,440,527,070

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)

878

550

<자본변동표>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

9,113,317,715

0

32,598,558,719

당기순이익(손실)

4,465,587,280

4,465,587,280

확정급여제도의 재측정요소

(25,060,210)

(25,060,210)

배당금지급

(650,480,000)

(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(626,352,950)

(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

12,903,364,785

(626,352,950)

35,762,252,839

2022.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

12,903,364,785

(626,352,950)

35,762,252,839

당기순이익(손실)

7,052,794,594

7,052,794,594

확정급여제도의 재측정요소

588,437,066

588,437,066

배당금지급

(888,016,580)

(888,016,580)

자기주식 거래로 인한 증감

(448,546,390)

(448,546,390)

2022.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

19,656,579,865

(1,074,899,340)

42,066,921,529

<현금흐름표>

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

7,239,105,877

5,237,943,595

당기순이익(손실)

7,052,794,594

4,465,587,280

수익ㆍ비용의 조정

2,222,887,166

2,431,645,489

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(2,129,425,175)

(1,605,990,775)

이자의 수취

377,009,804

131,882,034

이자의 지급

(139,775,282)

(106,167,250)

배당금의 수취

7,500,000

7,500,000

법인세납부(환급)

(151,885,230)

(86,513,183)

투자활동현금흐름

(4,515,382,999)

(4,794,107,898)

단기금융상품의 처분

13,212,316,181

7,703,769,452

장기금융상품의 처분

1,028,927,399

당기손익-공정가치금융자산의 처분

320,835

유형자산의 처분

47,000,000

보증금의 감소

147,960,558

184,044,420

임대보증금의 증가

270,000,000

단기금융상품의 취득

(14,740,000,000)

(9,390,000,000)

장기금융상품의 취득

(1,180,607,696)

(204,349,096)

종속기업투자의 취득

(870,073,690)

유형자산의 취득

(1,692,556,964)

(2,347,291,972)

무형자산의 취득

(190,395,622)

(560,539,740)

보증금의 증가

(231,274,000)

(276,740,962)

임대보증금의 감소

(220,000,000)

재무활동현금흐름

(1,755,857,997)

(5,119,180,550)

유동성장기차입금의 감소

(3,500,000,000)

리스부채의 지급

(419,295,027)

(342,347,600)

배당금지급

(888,016,580)

(650,480,000)

자기주식의 취득

(448,546,390)

(626,352,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

967,864,881

(4,675,344,853)

기초 현금및현금성자산

15,498,122,232

20,038,942,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

83,001,646

134,524,522

기말 현금및현금성자산

16,548,988,759

15,498,122,232

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 29 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기(처분예정일 : 2023년03월28일)
제 29 기(처분확정일 : 2022년03월26일)

미처분 이익잉여금
19,425,880,207
12,761,466,785

전기이월이익잉여금
11,784,648,547
8,320,939,715

순확정급여부채의 재측정요소
588,437,066
(25,060,210)

당기순이익(손실)
7,052,794,594
4,465,587,280

이익잉여금 처분액
(1,236,774,000)
(976,818,238)

이익준비금
(112,434,000)
(88,801,658)

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 140원(28%) 전기 110원(22%)
(1,124,340,000)
(888,016,580)

차기이월 미처분이익잉여금
18,189,106,207
11,784,648,547

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30기(안)
제29기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,137
4,935

(별도)당기순이익(백만원)
7,053
4,466

(연결)주당순이익(원)
888
607

현금배당금총액(백만원)
1,124
888

(연결)현금배당성향(%)
15.8
18.0

현금배당수익률(%)
1.55
1.03

주당 현금배당금(원)
140
110

[참고]
제30기 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조의 2 (주주명부)

1. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

[조문삭제]
제15조 조문과 중복

제 14 조 (주주명부의
폐쇄) <제 15조 변경> 1. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 2. 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.3. 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 14 조 (주주명부의 기준일) <제 15조 변경>

1. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.3.(삭제)

결산기에 관한 정기주주총회의 권리를 행사할 주주를 정관에 명시하고 임시주주총회 등 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 권리를 행사할 주주를 정하도록 함

제 15 조 (주주명부)

1. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 15 조 (주주명부의 작성·비치)

1.회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. (개정 2021.12.17)

2.회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. .(개정 2021.12.17)

3.회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.(개정 2021.12.17)

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거를 마련함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제 39 조 (재무제표 등의 작성)

1.대표이사는 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2.대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에 제출하여야 한다.

3.감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4.대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5.대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. ~ 7. (조문 추가)

6.대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

제 39 조 (재무제표 등의 작성)

1.~ 5. (현행과 같음)

6.제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7.제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8. (좌동)

코스닥협회 표준 정관과 조문 일치

제 41 조 (이익배당)

1.이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2.이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제 1항의 배당은 제14조 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제14조 1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정 할 수 있음.

4.이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 41 조 (이익배당)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3.제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 위한 기준일을 달리 정할 수 있고, 이 경우 이사회 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 제 1항의 배당을 지급힌다.

※ 제14조 1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정 할 수 있음.

4. (현행과 같음)

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경에 따라 정관에서 정기 결산기 주주총회에서 권리를 행사할 주주에게 배당한다. 단, 이사회에서 기준일을 설정하는 경우 기준일 현재의 주주에게로 배당을 지급할 수 있도록 조문 수정

※ 기타 참고사항- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권영범
1954.10.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

강병서
1950.03.14
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권영범
영림원소프트랩대표이사
77.0203.0706.1282.02 - 88.0288.03 - 93.0493.04 - 현재

서강대학교 전자공학과 뉴욕주립대 테크노경영학과 USC MBA 과학기술원 시스템공학센터 연구원 큐닉스데이타시스템 사업부장 영림원소프트랩 대표이사

해당사항없음

강병서
경희대학교명예교수
1969 ~ 19721981 ~ 1985 1985 ~ 2011 2016 ~ 2017 2011 ~ 현재 2022 ~ 현재

서울대학교 상과대학 경영학과

사우스캐롤라이나 대학원 경영학 박사

경희대학교 경영대학 경영학과 교수, 경영대학 학장

경희대학교 대학원 원장

HICNS 대표

경희대학교 경영대학 명예교수기독교텔레비젼 방송국 코딩 아카데미 원장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강병서
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강병서 사외이사 후보자본 후보자는 경희대학교 경영대학 교수로서 경영대학 학장 및 경희대학교 대학원 원장을 역임하였고 현재 경영대학교 경영대학 명예교수로서 기업경영활동 전반에 전문성을 보유하고 있습니다. 본 후보자의 전문성을 활용하여 이사회에 참여함으로써 영림원소프트랩의 지속적인 성장에 기여하고자 합니다.본 후보자는 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사의 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행 할 수 있습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 자기거래 금지의무, 경영금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권영범 사내이사 후보권영범 사내이사 후보자는 현재 당사 대표이사로 재직중이며, 당사의 전반적인 사업 내용 및 경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사가 직면하는 중요한 경영 과제에 대하여 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 맡을 수 있는 적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.2. 강병서 사외이사 후보강병서 사외이사 후보자는 경희대학교 경영대학 교수로서 경영대학 학장 및 경희대학교 대학원 원장을 역임하였고 현재 경영대학교 경영대학 명예교수로서 기업경영활동 전반에 전문성을 보유하고 있습니다. 2020년03월 당사의 사외이사로 선임되어 지난 임기중 경영분야에 있어 깊이있는 전문지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 전문성 제고에 크게 기여하고 있는 점 등을 감안하여 추천하였습니다.

확인서

권영범 사내이사 후보자 확인서_20230313.jpg
권영범 사내이사 후보자 확인서_20230313

강병서 사외이사 후보자 확인서_20230313.jpg
강병서 사외이사 후보자 확인서_20230313

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1) 명

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1) 명

실제 지급된 보수총액
601,338,640 원

최고한도액
800,000,000 원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 홈페이지 주소 : http://ksystem.co.kr

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.