신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 상무이사전화번호: 055-280-2296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
500,000
1.82
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구본상
최대주주
보통주
4,860,837
17.69
최대주주
-

(주)신흥
계열회사
보통주
4,163,517
15.15
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
100,000
0.36
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
60,000
0.22
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
35,000
0.13
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
18,691
0.07
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
8,061
0.03
계열회사 임원
-

계
-
9,337,106
33.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기완
보통주
3,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 기획팀 (우편번호 51558)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-
코로나 19 관련 안내코로나 19의 확산 방지를 위해 비대면 의결권 행사(전자투표)를 적극적으로 활용하여 주시길 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으므로, 주주총회 당일 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 전기레인지 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다.SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 2022년 01월 전자회로기판모듈 설계/제조 전문기업 신성일렉트로닉스(구:올넷전자)를 인수하여 가전/자동차 사업 확장을 준비하고 있으며, 기존 가전사업 및 2차전지 사업에서의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 또한, 북미 가전사업이 확대됨에 따라 2022년 5월 멕시코 마린법인을 신규 설립하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산
-
-

유동자산
331,626,901,834
273,952,674,104

현금및현금성자산
32,812,075,292
33,488,221,100

당기손익인식금융자산
2,150,582,474
1,481,482,136

기타유동금융자산
8,843,890,990
4,150,696,586

매출채권
163,111,378,148
150,411,815,945

기타유동채권
21,387,499,724
8,330,410,376

기타유동자산
16,128,953,204
10,774,045,771

당기법인세자산
1,458,677,161
587,570,899

재고자산
70,849,676,235
64,728,431,291

매각예정자산
14,884,168,606
-

비유동자산
296,233,604,703
243,245,999,638

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
494,251,000
462,349,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,794,372,813
8,165,761,070

기타비유동금융자산
3,653,621,707
2,962,371,497

순확정급여자산
3,832,879,048
-

종속기업관계기업투자
30,653,127,969
23,655,258,265

유형자산
228,402,336,369
197,824,233,579

투자부동산
5,940,158,201
1,693,172,595

무형자산
10,886,785,237
6,530,314,213

이연법인세자산
2,161,314,283
1,593,017,712

기타비유동자산
414,758,076
359,521,707

자산총계
627,860,506,537
517,198,673,742

부채
-
-

유동부채
355,506,950,585
284,252,238,905

단기차입금
192,468,214,725
129,870,647,847

당기손익공정가치측정금융부채
114,950,000
58,990,000

유동성금융리스부채
2,735,645,134
1,767,222,030

당기법인세부채
1,817,779,061
4,705,587,773

매입채무
96,300,446,895
93,187,177,697

기타유동부채
8,958,958,722
8,475,166,679

기타금융부채
53,110,950,048
46,187,446,879

비유동부채
57,774,546,457
37,409,280,381

장기차입금
41,249,787,331
27,111,077,743

비유동금융리스부채
6,057,911,525
2,059,251,599

퇴직급여채무
2,036,981,150
1,058,182,433

이연법인세부채
4,802,671,951
4,858,901,846

충당부채
1,803,737,045
1,778,292,829

기타비유동부채
500,487,921
281,995,806

기타비유동금융부채
1,322,969,534
261,578,125

부채총계
413,281,497,042
321,661,519,286

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
3,997,680,618
3,997,680,618

이익잉여금
146,725,450,758
133,260,390,958

기타자본구성요소
(414,012,472)
(52,893,115)

비지배지분
50,527,916,591
44,590,001,995

자본총계
214,579,009,495
195,537,154,456

부채와자본총계
627,860,506,537
517,198,673,742

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
793,424,019,846
737,488,102,514

매출원가
703,545,055,689
645,877,994,595

매출총이익
89,878,964,157
91,610,107,919

연구개발비
8,197,062,969
9,679,352,659

판매비
8,300,268,673
6,549,885,194

관리비
41,122,267,661
40,342,124,288

지분법투자이익(손실)
30,680,767
8,077,103,416

종속관계기업투자 처분이익(손실)
-
831,882,851

영업이익
32,290,045,621
43,947,732,045

금융수익
23,841,197,634
11,033,088,279

금융비용
27,262,452,476
15,045,776,985

기타영업수익
8,509,819,773
7,286,027,795

기타영업비용
7,834,778,300
4,628,620,754

법인세비용차감전순이익
29,543,832,252
42,592,450,380

법인세비용
5,538,278,926
9,904,213,153

계속사업영업이익(손실)
24,005,553,326
32,688,237,227

중단사업영업이익(손실)
-
-

당기순이익
24,005,553,326
32,688,237,227

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

당기순이익
24,005,553,326
32,688,237,227

기타포괄손익
(973,356,825)
3,462,984,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(519,841,545)
(684,563,429)

확정급여제도의 재축정요소
(512,502,683)
(292,304,471)

지분법자본변동
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(7,338,862)
(392,258,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(453,515,280)
4,147,547,505

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산손익
(453,515,280)
4,147,547,505

총포괄이익
23,032,196,501
36,151,221,303

지배기업소유지분
16,342,014,203
27,145,844,994

비지배지분
6,690,182,298
9,005,376,309

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산
-
-

유동자산
56,004,673,232
29,338,844,028

현금및현금성자산
3,418,289,221
548,488,138

당기손익인식금융자산
3,818,463,390
3,616,660,288

기타유동금융자산
9,587,420,000
4,190,666,670

매출채권
12,727,177,482
13,704,666,570

기타유동채권
5,778,535,579
2,006,839,492

기타유동자산
2,079,435,248
533,295,275

매각예정유동자산
14,884,168,606
-

재고자산
3,659,798,315
4,738,227,595

당기법인세자산
51,385,391
-

비유동자산
242,474,958,597
228,854,582,877

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,000
4,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,232,693,365
7,518,030,938

기타비유동금융자산
1,844,465,640
1,850,270,340

순확정급여자산
801,155,855
-

종속기업관계기업투자
171,901,730,905
144,429,097,063

유형자산
57,514,907,832
73,927,179,536

무형자산
1,180,001,000
1,130,001,000

기타비유동채권
-
-

자산총계
298,479,631,829
258,193,426,905

부채
-
-

유동부채
78,617,823,442
60,143,190,239

단기차입금
67,076,026,109
46,941,281,227

유동성금융리스부채
231,074,228
151,460,049

당기법인세부채
-
314,546,165

매입채무
5,924,516,041
6,672,444,687

기타유동부채
663,663,891
666,272,154

당기손익공정가치 측정 금융부채
-
-

기타금융부채
4,722,543,173
5,397,185,957

비유동부채
29,998,424,653
19,837,752,320

장기차입금
24,445,782,620
14,388,299,620

비유동금융리스부채
1,088,058,377
944,789,311

퇴직급여채무
-
(45,673,577)

이연법인세부채
3,518,314,465
3,816,240,050

기타비유동부채
500,487,921
281,995,806

기타비유동금융부채
445,781,270
452,101,110

부채총계
108,616,248,095
79,980,942,559

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,042,022,435
35,042,022,435

이익잉여금
143,121,654,152
131,696,009,149

기타자본구성요소
(2,042,266,853)
(2,267,521,238)

자본총계
189,863,383,734
178,212,484,346

부채와자본총계
298,479,631,829
258,193,426,905

<손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
144,765,414,218
159,123,625,272

매출원가
126,186,130,301
141,870,972,619

매출총이익
18,579,283,917
17,252,652,653

연구개발비
4,011,232,860
4,359,561,459

판매비
3,008,132,672
3,540,440,500

관리비
10,988,529,079
9,643,430,275

지분법투자이익(손실)
14,130,970,451
24,509,530,920

종속관계기업투자 처분이익(손실)
-
737,632,683

영업이익
14,702,359,757
24,956,384,022

금융수익
820,043,256
505,623,106

금융비용
3,026,842,550
1,274,422,829

기타영업수익
4,446,678,557
3,171,128,990

기타영업비용
1,500,639,780
1,318,563,606

법인세비용차감전순이익
15,441,599,240
26,040,149,683

법인세비용
545,811,516
849,131,583

계속사업영업이익(손실)
14,895,787,724
25,191,018,100

중단사업영업이익(손실)
-
-

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

기타포괄손익
(6,814,576)
3,065,295,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(317,450,472)
(739,576,320)

확정급여제도의 재축정요소
(232,068,961)
27,027,051

지분법자본변동
(78,042,649)
(374,344,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(7,338,862)
(392,258,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
310,635,896
3,804,871,526

지분법자본변동
310,635,896
3,804,871,526

총포괄이익
14,888,973,148
28,256,313,306

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

미처분이익잉여금
64,051,654,152
49,396,009,149

전기이월미처분이익잉여금
49,387,935,389
24,177,963,998

당기순이익
14,895,787,724
25,191,018,100

확정급여제도의 재측정요소
(232,068,961)
27,027,051

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
67,551,654,152
52,896,009,149

이익잉여금 처분액
3,508,073,760
3,508,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,238,073,760
3,238,073,760

차기이월미처분이익잉여금
64,043,580,392
49,387,935,389

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문준명
1959년 10월 19일
사내이사
-
없음
이사회

임관헌
1973년 07월 27일
사내이사
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문준명
신성델타테크대표이사
1984년1984년~2008년현재
부산대학교 기계설계학과 졸업LG전자 근무신성델타테크 대표이사
없음

임관헌
신성델타테크경영관리 본부장
1999년2005년2009년현재
계명대학교 회계학과 졸업신성델타테크(주) 재경팀장창원대학교 경영대학원 졸업신성델타테크(주) 경영관리본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문준명
없음
없음
없음

임관헌
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 문준명

본 후보자는 LG전자에서 생활가전 사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 생활가전 부문의 성장에 큰 역할을 수행함.당사의 생활가전 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 대표이사로 경영 전반에 대한 관리자 역할을 원활하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

- 사내이사 후보 임관헌

본 후보자는 당사 입사 후 재무, 전략기획, 인사등 경영/사업 전반을 경험하였고, 신 사업 발굴 등 미래성장 동력 확보 등의 성과를 창출하였음.급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응으로 신성장 동력 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 경영관리본부장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

확인서

확인서(문준명)

확인서(임관헌)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박성호
1957년 03월 13일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호
창원대학교글로벌비즈니스학부명예교수
2007년~2011년2012년~2016년2016년~2022년현재
창원대학교 제5대 총장제19대 국회의원창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 박성호

1. 전문성본 후보자는 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수로 재직중이며, 동 대학의 무역학과 교수, 총장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사인 감사위원회 위원 박성호 후보

본 후보자는 창원대학교 총장 및 무역학과 교수, 글로벌비즈니스학부 교수를 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서(박성호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"