라온로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 라온로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)라온테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라온테크주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)전화번호: 031-201-0000

작 성 자:
성 명: 김강훈부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 031-201-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라온테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라온테크
보통주
1,652
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원경
최대주주
보통주
2,638,790
21.14
최대주주
-

오진호
등기임원
보통주
615,500
4.93
등기임원
-

이성직
등기임원
보통주
19,950
0.16
등기임원
-

백윤철
등기임원
보통주
6,500
0.05
등기임원
-

최정윤
최대주주의 특수관계인
보통주
1,210,000
9.69
최대주주의 특수관계인
-

최우형
최대주주의 특수관계인
보통주
112,500
0.90
최대주주의 특수관계인
-

김지성
최대주주의 특수관계인
보통주
25,015
0.20
최대주주의 특수관계인
-

이용규
최대주주의 특수관계인
보통주
15,857
0.13
최대주주의 특수관계인
-

김지수
최대주주의 특수관계인
보통주
15,000
0.12
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,659,112
37.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재진
보통주
2,013
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제 출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지) (주)라온테크 경영지원팀 (우편번호 16648) ·전화번호 : 031-201-0008- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10 시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제 출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 “적극 권고”드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
29,557,797,301
25,092,495,872

현금및현금성자산
7,331,940,027
4,623,971,899

기타유동금융자산
1,020,000,000
22,000,000

매출채권및기타채권
4,819,401,842
7,758,549,151

기타유동자산
220,216,689
495,297,828

재고자산
16,166,238,743
12,192,676,994

Ⅱ.비유동자산
16,748,504,478
13,768,986,157

유형자산
12,898,608,220
11,831,098,195

무형자산
319,573,792
264,426,861

사용권자산(비유동)
151,033,064
43,597,103

기타비유동금융자산
664,000,000
-

기타비유동채권
965,959,800
78,716,800

기타비유동자산
271,702,570
346,230,732

이연법인세자산(비유동)
1,477,627,032
1,204,916,466

자산총계
46,306,301,779
38,861,482,029

부 채

Ⅰ.유동부채
11,213,613,941
11,928,402,011

매입채무및기타채무
3,445,879,725
6,701,070,237

기타유동부채
826,919,123
-

당기법인세부채
1,713,308,313
18,132,330

충당부채
1,484,448,948
849,002,686

단기차입금
-
1,000,000,000

유동성장기부채
3,700,630,000
3,330,750,000

금융리스부채(유동)
42,427,832
29,446,758

Ⅱ.비유동부채
6,988,902,385
7,426,995,631

기타비유동금융부채
931,174,152
912,473,540

장기차입부채
3,286,370,000
4,241,250,000

금융리스부채(비유동)
110,330,976
16,024,229

확정급여부채
2,661,027,257
2,257,247,862

부채총계
18,202,516,326
19,355,397,642

자 본

Ⅰ.자본금
6,240,367,000
2,467,852,500

Ⅱ.자본잉여금
13,379,057,410
16,688,950,520

Ⅲ.기타자본항목
580,893,026
208,718,525

Ⅳ.이익잉여금
7,903,468,017
140,562,842

자본총계
28,103,785,453
19,506,084,387

부채 및 자본총계
46,306,301,779
38,861,482,029

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
59,431,713,088
36,858,184,806

매출원가
42,028,280,842
25,886,761,473

매출총이익
17,403,432,246
10,971,423,333

판매비와 관리비
8,460,317,933
5,725,098,622

영업이익
8,943,114,313
5,246,324,711

기타영업외수익
205,451,710
55,128,114

기타영업외비용
15,842,478
1,821,165

금융수익
52,360,994
10,672,194

금융비용
227,518,194
213,115,336

법인세비용차감전 순손익
8,957,566,345
5,097,188,518

법인세비용(수익)
1,482,297,961
(771,040,133)

당기순이익
7,475,268,384
5,868,228,651

기타포괄손익
287,636,791
309,436,260

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
287,636,791
309,436,260

총포괄이익
7,762,905,175
6,177,664,911

주당이익

기본주당이익
603
503

희석주당이익
603
503

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

합 계

2021.01.01 (기초)
2,185,502,500
8,260,430,990
89,134,656
(6,037,102,069)
4,497,966,077

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
5,868,228,651
5,868,228,651

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
309,436,260
309,436,260

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
257,500,000
8,311,070,840
-
-
8,568,570,840

무상증자
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
24,850,000
117,448,690
(10,784,900)
-
131,513,790

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
130,368,769
-
130,368,769

2021.12.31 (기말)
2,467,852,500
16,688,950,520
208,718,525
140,562,842
19,506,084,387

2022.01.01 (기초)
2,467,852,500
16,688,950,520
208,718,525
140,562,842
19,506,084,387

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
7,475,268,384
7,475,268,384

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
287,636,791
287,636,791

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
3,701,764,500
(3,736,392,170)
-
-
(34,627,670)

주식선택권의 행사
70,750,000
426,499,060
(198,691,500)
-
298,557,560

자기주식의 취득
-
-
(30,047,200)
-
(30,047,200)

주식보상비용
-
-
600,913,201
-
600,913,201

2022.12.31 (기말)
6,240,367,000
13,379,057,410
580,893,026
7,903,468,017
28,103,785,453

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

계정과목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,060,597,328
40,479,474

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,370,799,206
242,616,137

이자의 수취
52,360,994
10,672,194

이자의 지급
(226,269,915)
(213,858,747)

법인세 납부(환급)
(136,292,957)
1,049,890

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,934,768,502)
(3,418,023,663)

기타유동금융자산의 증가
(1,012,000,000)
(22,000,000)

기타유동자산의 감소
96,408,480
-

기타비유동금융자산의 증가
(650,000,000)
-

기타채권의 감소
21,000,000
-

기타비유동채권의 감소
98,087,000
-

기타비유동채권의 증가
(399,330,000)
(52,308,000)

기타채권의 증가
(309,320,000)
(607,559,700)

기타비유동자산의 감소
54,635,240
-

기타비유동자산의 증가
(79,024,876)
(80,963,750)

유형자산의 취득
(1,642,506,591)
(2,566,703,304)

유형자산의 처분
22,909,091
11,409,091

무형자산의 취득
(135,626,846)
(99,898,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,412,871,628)
7,073,813,040

단기차입금의 차입
-
270,000,000

장기차입금의 차입
222,000,000
778,000,000

유상증자
-
8,568,570,840

주식선택권의 행사
298,557,560
131,513,790

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(1,324,000,000)

유동성장기부채의 상환
(807,000,000)
(1,313,900,000)

무상증자
(34,627,670)
-

자기주식의 취득
(30,047,200)
-

리스부채의 상환
(61,754,318)
(36,371,590)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,989,070)
-

현금및현금성자산의 증가
2,707,968,128
3,696,268,851

기초 현금및현금성자산
4,623,971,899
927,703,048

기말 현금및현금성자산
7,331,940,027
4,623,971,899

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금

7,901,948,017

139,042,842

기이월미처분이익잉여금
139,042,842

(6,038,622,069)

보험수리적손익
287,636,791

309,436,260

당기순이익
7,475,268,384

5,868,228,651

이익잉여금처분액

686,349,510

-

이익준비금
62,395,410

-

현금배당 [주당배당금(률): 당기: 50원(10%)]
623,954,100

-

차기이월미처분이익잉여금

7,215,598,507

139,042,842

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 03월 29일 개최 예정인 제23기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 03월 29일)- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김원경
1965.10.25
사내이사
부
본인
이사회

오진호
1964.03.02
사내이사
부
-
이사회

이성직
1966.04.01
사내이사
부
-
이사회

오문성
1960.10.14
사외이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원경
(주)라온테크대표이사
1990 ~ 19992017 ~ 20182022 ~ 현재2000 ~ 현재
대우중공업㈜ 중앙연구소로봇제어시스템학회 부회장(주)다원시스 사외이사(주)라온테크 대표이사
없음

오진호
(주)라온테크부사장
1989 ~ 19992000 ~ 현재
대우중공업㈜ 중앙연구소(주)라온테크 부사장
없음

이성직
(주)라온테크전무이사
1992 ~ 20002001 ~ 20032004 ~ 20062007 ~ 현재
대우중공업㈜ 중앙연구소텔슨정보통신선익시스템(주)라온테크 전무이사
없음

오문성
한양여자대학교교수
2015 ~ 20172022 ~ 20232022 ~ 현재2017 ~ 현재2009 ~ 현재

국세청 국세정보공개심의위원회 위원장

한국납세자연합회 회장국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국조세정책학회 회장한양여자대학교 교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 오문성>1. 전문성 :본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김원경 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 ㈜라온테크의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였음.<오진호 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 ㈜라온테크의 R&D 총괄로서 당사의 핵심 제품과 신규제품의 개발에 큰 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 지속적인 제품연구개발로 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음.<이성직 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였음.<오문성 사외이사 후보 추천 사유>본 후보자는 한양여자대학교에서 세무회계학과 교수로 역임중임. 조세심판원 비상임심판관, 국세청 국세정보공개심의위원회 위원장, 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 경력을 보유하고 있으며, 현재 한국조세정책학회 회장으로 활동하는 등 경제, 금융 분야에 전문적 지식이 풍부하다고 보여짐. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않는 등 공정하고 책임성 있는 활동이 가능하다고 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 확인서(김원경).jpg
사내이사 후보자 확인서(김원경)

사내이사 후보자 확인서(오진호).jpg
사내이사 후보자 확인서(오진호)

사내이사 후보자 확인서(이성직).jpg
사내이사 후보자 확인서(이성직)

사외이사 후보자 확인서(오문성).jpg
사외이사 후보자 확인서(오문성)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
592,510,033

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2,068,240

최고한도액
100,000,000,

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음