한국앤컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 한국앤컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국앤컴퍼니(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한국앤컴퍼니 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)전화번호: 031-5178-7000

작 성 자:
성 명: 전 기 홍부서 및 직위: ES)재무팀 책임전화번호: 031-5178-8035

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국앤컴퍼니(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국앤컴퍼니(주)
보통주
1,190
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조현범
최대주주, 등기임원
보통주
39,901,871
42.03
최대주주, 등기임원
-

조현식
특수관계인
보통주
17,974,870
18.93
특수관계인
-

조희원
특수관계인
보통주
10,068,989
10.61
특수관계인
-

조희경
특수관계인
보통주
769,583
0.81
특수관계인
-

노정호
특수관계인
보통주
5,970
0.01
특수관계인
-

홍문자
특수관계인
보통주
2,015
0
특수관계인
-

조재형
특수관계인
보통주
3,518
0
특수관계인
-

조유빈
특수관계인
보통주
3,508
0
특수관계인
-

조재민
특수관계인
보통주
3,497
0
특수관계인
-

조재완
특수관계인
보통주
3,495
0
특수관계인
-

김유진
특수관계인
보통주
3,549
0.01
특수관계인
-

김서진
특수관계인
보통주
3,549
0.01
특수관계인
-

신양관광개발(주)
계열사
보통주
19,443
0.02
계열사
-

김한규
계열사임원
보통주
7,300
0.01
발행회사임원
-

이수일
계열사임원
보통주
5,000
0.01
계열사임원
-

박창원
계열사임원
보통주
2,000
0
계열사임원
-

류상조
계열사임원
보통주
600
0
계열사임원
-

김경욱
계열사임원
보통주
500
0
계열사임원
-

정희석
계열사임원
보통주
100
0
계열사임원
-

전병우
계열사임원
보통주
1
0
계열사임원
-

정일용
계열사임원
보통주
1
0
계열사임원
-

이정현
계열사임원
보통주
0
0
계열사임원
-

계
-
68,779,359
72.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전기홍
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 16일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 이전까지 이용 가능)- 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 수단의 종류 : 통신사(PASS) 인증, 공동인증서, 카카오페이 (※ 법인/외국인은 공동인증서만 이용 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 전자위임 : 상기 전자투표 시스템을 통하여 가능■ 서면위임- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 2층 ES)재무팀 (우편번호 13494)- 전화번호 : 031-5178-8035, 8034 - 우편 접수 여부 : 가능- 우편 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일 제69기 정기주주총회 개시전- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)■ 직접 교부, 전자우편 등에 의한 수여도 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 11시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 이전까지 이용 가능)- 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 수단의 종류 : 통신사(PASS) 인증, 공동인증서, 카카오페이 (※ 법인/외국인은 공동인증서만 이용 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 전자투표와 의결권 대리행사 제도 등 비대면 투표방식의 활용을 권장 드립니다.※ 주주총회에 참석시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 사용을 권고 드리며 기침예절 등 공공위생 수칙을 준수하기를 부탁드립니다.※ 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결.별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 69 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 68 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

한국앤컴퍼니주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 69 (당) 기말
제 68 (전) 기말

자산

유동자산
531,357,795,700
630,341,081,664

현금및현금성자산
90,685,988,336
76,219,107,499

당기손익-공정가치금융자산
63,573,538,339
240,069,620,740

매출채권
197,710,484,086
155,539,765,216

기타채권
2,902,216,722
1,783,375,292

기타유동자산
11,459,936,052
10,283,785,053

재고자산
164,604,880,982
145,751,242,375

당기법인세자산
420,751,183
273,661,755

매각예정비유동자산
-
420,523,734

비유동자산
3,770,559,524,100
3,450,888,672,984

장기금융상품
9,194,225
5,865,053

당기손익-공정가치금융자산
30,784,655,464
10,169,037,550

기타포괄손익-공정가치금융자산
11,346,859,768
10,021,861,638

기타비유동채권
21,466,734,991
21,082,618,018

유형자산
283,633,787,603
260,993,471,493

투자부동산
57,207,776,169
58,820,744,089

무형자산
13,746,663,923
14,531,066,016

관계기업투자
3,332,920,899,784
3,060,017,230,506

순확정급여자산
18,792,934,173
14,596,760,621

기타비유동자산
650,018,000
650,018,000

자산총계
4,301,917,319,800
4,081,229,754,648

부채

유동부채
286,843,261,022
242,029,427,910

매입채무
40,536,426,105
49,157,922,616

기타채무
50,242,554,551
49,548,818,519

당기법인세부채
19,543,859,163
9,376,014,663

파생금융부채
1,571,305,500
747,059,684

충당부채
441,731,268
520,381,887

기타유동부채
10,291,858,251
8,633,355,817

단기차입금
164,215,526,184
123,323,750,490

매각예정비유동부채
-
722,124,234

비유동부채
158,538,859,970
103,731,124,365

기타비유동채무
6,799,927,700
10,115,256,756

순확정급여부채
745,774,791
976,879,194

장기차입금
20,569,245,869
24,330,669,218

이연법인세부채
122,352,275,955
59,879,432,536

기타비유동부채
7,958,261,513
8,266,725,710

기타충당부채
113,374,142
162,160,951

부채총계
445,382,120,992
345,760,552,275

자본

지배주주지분
3,856,535,198,808
3,735,587,717,538

자본금
47,467,620,000
47,467,620,000

기타불입자본
1,399,208,642,274
1,390,269,157,208

이익잉여금
2,432,426,845,770
2,302,458,583,532

기타자본구성요소
(22,567,909,236)
(4,607,643,202)

비지배지분
-
(118,515,165)

자본총계
3,856,535,198,808
3,735,469,202,373

부채및자본총계
4,301,917,319,800
4,081,229,754,648

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

과목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

매출및지분법손익
1,095,994,414,460
963,300,354,498

매출원가
753,658,210,800
636,114,877,937

매출총이익
342,336,203,660
327,185,476,561

판매비와관리비
96,988,663,823
98,880,276,077

영업이익
245,347,539,837
228,305,200,484

금융수익
25,010,329,746
13,429,006,175

금융원가
42,774,006,687
17,738,998,885

기타영업외수익
40,538,129,649
31,809,096,518

기타영업외비용
20,747,984,222
28,064,544,738

법인세차감전순이익
247,374,008,323
227,739,759,554

법인세비용(수익)
83,420,099,528
26,739,083,746

계속영업당기순이익
163,953,908,795
201,000,675,808

중단영업당기순이익(손실)
2,168,575,853
(989,639,362)

당기순이익
166,122,484,648
200,011,036,446

법인세비용차감후 기타포괄손익
2,845,941,556
81,951,635,878

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,988,284,075
2,742,939,778

순확정급여부채의 재측정요소
5,746,281,940
(2,357,143,455)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 등
17,721,880,898
1,496,600,920

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,279,754,723)
(347,237,635)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(1,200,124,040)
3,950,719,948

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(18,142,342,519)
79,208,696,100

기타포괄손익-파생상품평가손익
1,464,236,375
-

해외사업환산손익
1,646,208,057
2,161,491,068

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(21,252,786,951)
77,047,205,032

당기총포괄이익
168,968,426,204
281,962,672,324

계속영업당기순이익의 귀속
163,953,908,795
-

지배기업의 소유주
163,953,908,795
197,973,228,042

비지배지분
-
3,027,447,766

중단영업당기순이익(손실)의 귀속
2,168,575,853
-

지배기업의 소유주
2,168,575,853
(811,687,360)

비지배지분
-
(177,952,002)

당기총포괄손익의 귀속
168,968,426,204
-

지배기업의 소유주
168,968,426,204
278,822,737,972

비지배지분
-
3,139,934,352

주당이익

계속영업기본주당순이익
1,727
2,103

계속영업희석주당순이익
1,727
2,103

중단영업기본주당순이익(손실)
23
(9)

중단영업희석주당순이익(손실)
23
(9)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국앤컴퍼니주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배주주지분
비지배지분
총계

주식발행초과금
자기주식
기타
기타포괄손익-공정가치
현금흐름 위험회피 평가손익
해외사업환산손익
관계기업의 기타포괄손익에

금융상품 평가손익
대한 지분

2021.1.1(전기초)
46,510,086,500
1,302,628,299,800
(11,092,609,175)
(13,583,931,904)
2,151,524,957,807
(1,019,413,901)

(1,716,129,881)
(83,913,670,167)
3,389,337,589,079
111,161,008,136
3,500,498,597,215

연차배당
-
-
-
-
(45,847,541,500)
-

-
-
(45,847,541,500)
(382,083,200)
(46,229,624,700)

종속기업과 지배기업의 합병
957,533,500
33,896,685,900
11,092,609,175
66,116,058,218
-
-

-
-
112,062,886,793
(112,062,886,793)
-

자기주식 취득
-
-
(22,442,466)
-
-
-

-
-
(22,442,466)
-
(22,442,466)

비지배지분 거래
-
-
-
1,234,487,660
-
-

-
-
1,234,487,660
(1,974,487,660)
(740,000,000)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
197,161,540,682
-

-
-
197,161,540,682
2,849,495,764
200,011,036,446

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,338,717,715)
-

-
-
(2,338,717,715)
(18,425,740)
(2,357,143,455)

관계기업의 순확정급여부채의
-
-
-
-
1,496,600,920
-

-
-
1,496,600,920
-
1,496,600,920

재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
-
-
-
(349,881,789)

-
-
(349,881,789)
2,644,154
(347,237,635)

지분상품 평가손익

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

1,855,270,894
-
1,855,270,894
306,220,174
2,161,491,068

관계기업의 기타포괄손익에대한 지분
-
-
-
-
461,743,338
-

-
80,536,181,642
80,997,924,980
-
80,997,924,980

2021.12.31(전기말)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
53,766,613,974
2,302,458,583,532
(1,369,295,690)

139,141,013
(3,377,488,525)
3,735,587,717,538
(118,515,165)
3,735,469,202,373

2022.1.1(당기초)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
53,766,613,974
2,302,458,583,532
(1,369,295,690)
-
139,141,013
(3,377,488,525)
3,735,587,717,538
(118,515,165)
3,735,469,202,373

소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
(56,960,430,000)
-
-
-
-
(56,960,430,000)
-
(56,960,430,000)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118,515,165
118,515,165

관계기업의 기타자본변동
-
-
-
8,939,485,066
-
-
-
-
-
8,939,485,066
-
8,939,485,066

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
166,122,484,648
-
-
-
-
166,122,484,648
-
166,122,484,648

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,746,281,940
-
-
-
-
5,746,281,940
-
5,746,281,940

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
17,721,880,898
-
-
-
-
17,721,880,898
-
17,721,880,898

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(1,279,754,723)
-
-
-
(1,279,754,723)
-
(1,279,754,723)

현금흐름 위험회피 평가손익
-
-
-
-
-
-
1,464,236,375
-
-
1,464,236,375
-
1,464,236,375

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
1,646,208,057
-
1,646,208,057
-
1,646,208,057

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
(2,661,955,248)
-
-
-
(19,790,955,743)
(22,452,910,991)
-
(22,452,910,991)

2022.12.31(당기말)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
62,706,099,040
2,432,426,845,770
(2,649,050,413)
1,464,236,375
1,785,349,070
(23,168,444,268)
3,856,535,198,808
-
3,856,535,198,808

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국앤컴퍼니주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
31,527,519,552
36,106,114,503

1.영업에서 창출된 현금
17,471,438,553
30,525,233,269

(1)당기순이익
166,122,484,648
200,011,036,446

(2)수익ㆍ비용의 조정
(52,709,385,513)
(85,215,202,001)

(3)자산 및 부채의 증감
(95,941,660,582)
(84,270,601,176)

2.이자의 수취
5,412,651,906
4,522,072,693

3.이자의 지급
(4,915,684,779)
(2,506,976,662)

4.배당금의 수취
27,830,862,363
27,163,294,646

5.법인세의 납부
(14,271,748,491)
(23,597,509,443)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(1,701,713,411)
(66,733,782,474)

단기금융상품의 취득
-
(20,000,000,000)

단기금융상품의 처분
-
135,000,000,000

장기금융상품의 취득
(3,329,172)
(4,076,625)

장기금융상품의 처분
-
20,235,070

단기대여금의 증가
(89,718,796)
-

단기대여금의 회수
308,570,375
21,299,144

장기대여금의 회수
-
1,300,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(372,355,598,429)
(165,739,548,567)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
524,900,000,000
40,100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,969,257,530)
-

임차보증금의 증가
(273,246,735)
(8,388,589,958)

임차보증금의 감소
795,092,118
84,677,076

유형자산의 취득
(42,993,043,757)
(17,258,843,723)

유형자산의 처분
312,944,550
402,031,653

무형자산의 취득
(1,787,953,614)
(1,982,597,440)

무형자산의 처분
-
549,527,020

투자부동산의 취득
-
(26,474,196,124)

파생상품거래로 인한 현금유출
(5,674,250,000)
(623,700,000)

관계기업투자주식의 증가
(104,233,250,508)
(3,000,000,000)

관계기업투자주식의 감소
520,000,000
-

종속기업 지배력상실에 따른 현금흐름
1,841,328,087
-

비지배지분의 취득

(740,000,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(12,964,233,019)
(18,962,415,420)

단기차입금의 증가
108,291,958,042
37,677,789,811

단기차입금의 상환
(61,432,118,917)
(12,303,260,467)

리스부채 상환
(1,904,258,124)
(2,024,554,678)

임대보증금의 증가
120,000,000
10,103,440,900

임대보증금의 감소
(1,080,000,000)
(6,160,354,600)

배당금 지급
(56,959,814,020)
(45,850,950,720)

자기주식 취득
-
(22,442,466)

비지배지분의 배당
-
(382,083,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
16,861,573,122
(49,590,083,391)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
76,423,532,212
125,681,348,671

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,599,116,998)
332,266,932

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
90,685,988,336
76,423,532,212

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

별도 재무상태표

제 69 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 68 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

한국앤컴퍼니 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 69 (당) 기말
제 68 (전) 기말

자산

I. 유동자산
520,050,515,482
662,801,597,050

현금및현금성자산
79,334,590,290
63,981,542,776

매출채권
226,028,230,259
196,994,392,349

기타채권
28,920,477,173
55,336,923,682

당기손익-공정가치채무상품(유동)
61,350,739,342
240,065,304,432

파생금융자산(유동)
2,222,798,997
4,316,308

재고자산
114,556,669,928
100,401,731,974

기타유동자산
7,637,009,493
6,017,385,529

II. 비유동자산
2,451,182,999,604
2,296,594,158,469

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치금융상품(비유동)
30,784,655,464
10,169,037,550

기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동)
11,346,859,768
10,021,861,638

기타비유동채권
18,426,618,561
17,765,190,882

유형자산
165,583,197,373
143,702,491,063

투자부동산
57,207,776,169
58,820,744,089

무형자산
13,719,564,571
13,571,619,830

종속기업투자
44,406,755,418
42,062,079,418

관계기업투자
2,090,260,620,107
1,985,230,355,378

순확정급여자산
18,792,934,173
14,596,760,621

기타비유동자산
650,018,000
650,018,000

자산 총계
2,971,233,515,086
2,959,395,755,519

부채

I. 유동부채
186,547,781,863
209,279,307,308

매입채무
35,705,657,844
46,427,711,386

기타채무
36,774,195,647
41,265,036,456

차입금(유동)
85,538,607,334
104,282,476,022

파생금융부채(유동)
-
747,059,684

기타충당부채(유동)
441,731,268
520,381,887

기타유동부채
8,568,290,693
6,806,801,834

당기법인세부채
19,519,299,077
9,229,840,039

II. 비유동부채
87,768,645,129
61,148,758,985

차입금(비유동)
15,009,599,065
15,594,994,600

장기매입채무 및 기타비유동채무
6,799,927,700
10,115,256,756

기타충당부채
113,374,142
162,160,951

퇴직급여채무
-
-

파생금융부채(비유동)
1,571,305,500
-

기타비유동부채
3,970,163,460
4,480,683,272

이연법인세부채
60,304,275,262
30,795,663,406

부채총계
274,316,426,992
270,428,066,293

자 본

자본금
47,467,620,000
47,467,620,000

기타불입자본
1,701,125,022,899
1,701,125,022,899

이익잉여금
948,626,863,653
940,861,946,437

기타자본구성요소
(302,418,458)
(486,900,110)

자본총계
2,696,917,088,094
2,688,967,689,226

부 채 와 자 본 총 계
2,971,233,515,086
2,959,395,755,519

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

별도 포괄손익계산서

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국앤컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

매출액
829,262,236,010
604,888,693,377

매출원가
636,390,162,929
438,170,081,087

매출총이익
192,872,073,081
166,718,612,290

판매비와관리비
81,928,885,259
75,712,821,748

영업이익
110,943,187,822
91,005,790,542

금융이익
27,816,400,734
13,060,500,116

금융원가
41,253,678,076
10,926,762,506

영업외수익
39,549,670,250
19,559,457,376

영업외비용
25,976,804,815
21,134,381,578

법인세비용차감전순이익
111,078,775,915
91,564,603,950

법인세비용
51,934,108,019
20,082,085,562

당기순이익
59,144,667,896
71,482,518,388

법인세비용 차감후 기타포괄손익
5,765,160,972
(2,788,207,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,300,924,597
(2,788,207,129)

순확정급여부채의 재측정요소
5,580,679,320
(2,430,439,767)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,279,754,723)
(357,767,362)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,464,236,375
-

현금흐름위험회피평가손익
1,464,236,375
-

당기총포괄이익
64,909,828,868
68,694,311,259

XI.주당손익

기본주당순이익
623
759

희석주당순이익
623
759

- 별도 자본변동표

별도 자본변동표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국앤컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2021.01.01 (기초자본)
46,510,086,500
1,302,628,299,800
(11,092,609,175)
-
917,657,409,316
(129,132,748)
2,255,574,053,693

배당금지급
-
-
-
-
(45,847,541,500)
-
(45,847,541,500)

자기주식 취득
-
-
(22,442,466)
-
-
-
(22,442,466)

자기주식처분이익
-
-
-
13,024,028,825
-
-
13,024,028,825

종속기업의 합병
957,533,500
33,896,685,900
11,092,609,175
351,598,450,840
-
-
397,545,279,415

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

계속영업 당기순이익
-
-
-
-
71,482,518,388
-
71,482,518,388

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,430,439,767)
-
(2,430,439,767)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(357,767,362)
(357,767,362)

2021.12.31 (기말자본)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
364,622,479,665
940,861,946,437
(486,900,110)
2,688,967,689,226

2022.01.01 (기초자본)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
364,622,479,665
940,861,946,437
(486,900,110)
2,688,967,689,226

배당금지급
-
-
-
-
(56,960,430,000)
-
(56,960,430,000)

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

계속영업 당기순이익
-
-
-
-
59,144,667,896
-
59,144,667,896

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,580,679,320
-
5,580,679,320

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(1,279,754,723)
(1,279,754,723)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
-
-
1,464,236,375
1,464,236,375

2022.12.31 (기말자본)
47,467,620,000
1,336,524,985,700
(22,442,466)
364,622,479,665
948,626,863,653
(302,418,458)
2,696,917,088,094

- 별도 현금흐름표

별도 현금흐름표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국앤컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

영업활동현금흐름
66,972,604,877
49,771,061,580

당기순이익(손실)
59,144,667,896
71,482,518,388

수익 비용의 조정
63,477,912,789
18,829,386,707

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(74,238,641,852)
(51,877,566,456)

이자수취(영업)
7,264,314,815
5,145,332,611

이자지급(영업)
(2,510,962,829)
(875,390,193)

배당금수취(영업)
27,830,862,363
27,163,294,646

법인세납부(환급)
(13,995,548,305)
(20,096,514,123)

투자활동현금흐름
21,300,915,298
51,309,138,343

단기금융상품의 취득
-
(20,000,000,000)

단기금융상품의 처분
-
135,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(372,355,598,429)
(165,739,548,567)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
524,900,000,000
40,100,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,969,257,530)
-

파생상품의 정산
(5,674,250,000)
(623,700,000)

종속기업합병으로인한 현금유입
-
112,905,555,751

종속기업투자주식의 취득
(136,676,000)
-

임차보증금의 증가
(155,765,000)
(6,821,129,958)

임차보증금의 감소
-
1,500,000

단기대여금의 회수
21,539,000,000
-

유형자산의 취득
(38,547,392,489)
(12,818,118,343)

유형자산의 처분
202,058,868
90,255,872

관계기업투자주식의 취득
(104,233,250,508)
(3,000,000,000)

관계기업투자주식의 감소
520,000,000
-

무형자산의 취득
(1,787,953,614)
(1,860,163,014)

무형자산의 처분
-
548,682,726

투자부동산의 취득
-
(26,474,196,124)

재무활동현금흐름
(72,870,136,271)
(40,824,470,942)

단기차입금의 증가
-
2,224,038,418

단기차입금의 상환
(14,173,802,341)
-

임대보증금의 증가
120,000,000
10,103,440,900

임대보증금의 감소
(1,080,000,000)
(6,160,354,600)

금융리스부채의 지급
(776,519,910)
(736,119,274)

자기주식의취득
-
(22,442,466)

배당금지급
(56,959,814,020)
(46,233,033,920)

현금및현금성자산의순증가(감소)
15,403,383,904
60,255,728,981

기초현금및현금성자산
63,981,542,776
3,764,713,505

현금및현금성자산의 환율변동효과
(50,336,390)
(38,899,710)

기말현금및현금성자산
79,334,590,290
63,981,542,776

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 69 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) (처분예정일 2023년3월29일)

제 68 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) (처분확정일: 2022년3월30일)

(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기
제 68(전)기

1. 미처분이익잉여금
-
216,657,908,262
-
208,892,991,046

전기이월미처분이익잉여금
151,932,561,046
-
139,840,912,399
-

확정급여제도 재측정요소
5,580,679,320
-
(2,430,439,741)
-

당기순이익
59,144,667,896
-
71,482,518,388
-

2. 이익잉여금처분액
-
61,707,132,500
-
56,960,430,000

현금배당
61,707,132,500
-
56,960,430,000
-

(주당배당금(율): 당기 650원(130%)
-
-
-
-

전기 600원(120%))

3. 차기이월미처분이익잉여금
-
154,950,775,762
-
151,932,561,046

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다)※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제2-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민세진
1974.4.28
사외이사
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민 세 진
現) 동국대학교 경제학과 교수
2003~2007
삼성금융연구소 연구원
해당 없음

2007~현재
동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수

2021~현재
한국금융학회 이사

2022~현재
금융위원회 금융규제혁신회의 위원

2022~현재
국민경제자문회의 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민 세 진
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 민세진 사외이사 후보

1) 전문성 : 기업재무 및 지배구조를 전공 분야로 하여 미국 UCLA에서 박사 학위 취득 후 관련 학문 영역에서 꾸준히 연구활동을 하는 한편 유관 학회 활동을 통해 현안을 파악하는 등 전문성을 확보하였습니다. 2) 독립성 : 한국앤컴퍼니(주)와 거래나 계약 등 이해관계가 없고, 주식이나 지분을 보유하고 있지 않으며 최대주주와 친인척 관계도 아니어서 사외이사로서 주주 권익 보호를 위해 최선을 다하고 직무를 독립적으로 수행하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 회사의 가치 제고를 통해 주주의 이익을 극대화하고 지속가능성을 고려하여 회사의 장기적이고 안정적인 성장을 도모하겠습니다. 4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 회사 경영의 준법과 투명성을 확립하고 기업의 사회적 책임 강화와 함께 주주 권익 보호는 물론 주주 가치 극대화에 만전을 기하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 민세진 사외이사 후보

민세진 후보자는 기업재무 및 지배구조를 전공 분야로 미국 UCLA에서 박사학위를 취득하였으며, 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중인 경제, 재무 및 금융분야 전문가 입니다.

후보자는 현재, 국민경제자문회의 위원, 금융위원회 금융규제혁신회의 위원, 한국금융학회 이사로 활동하는 등 관련 분야에서의 업적 및 평판이 뛰어난 후보자 입니다.후보자의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 재무적 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대하며, 더불어, 지배구조 개선과 기업의 사회적 책임 강화에도 선도적 역할을 할 것으로 판단하였습니다.또한, 후보자의 이사 선임을 통하여 회사의 이사회 구성은 성별 다양성을 확보하게 됩니다.

확인서

민세진 후보 확인서.jpg
민세진 후보 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민세진
1974.4.28
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민 세 진
現) 동국대학교 경제학과 교수
2003~2007
삼성금융연구소 연구원
해당 없음

2007~현재
동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수

2021~현재
한국금융학회 이사

2022~현재
금융위원회 금융규제혁신회의 위원

2022~현재
국민경제자문회의 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민 세 진
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 민세진 감사위원회 위원 후보

민세진 후보자는 기업재무 및 지배구조를 전공 분야로 미국 UCLA에서 박사학위를 취득하였으며, 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중인 경제, 재무 및 금융분야 전문가 입니다.

후보자는 현재, 국민경제자문회의 위원, 금융위원회 금융규제혁신회의 위원, 한국금융학회 이사로 활동하는 등 관련 분야에서의 업적 및 평판이 뛰어난 후보자 입니다.후보자의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 재무적 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대하며, 더불어, 지배구조 개선과 기업의 사회적 책임 강화에도 선도적 역할을 할 것으로 판단하였습니다.또한, 후보자는 회계/재무분야 학위보유자로 '감사위원회의 전문가 요건'을 충족하고 있으며, 후보자의 이사 선임을 통하여 회사의 이사회 구성은 성별 다양성을 확보하게 됩니다.

확인서

민세진 후보 확인서 (감사위원).jpg
민세진 후보 확인서 (감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
70 억원

※ 기타 참고사항: 당기 70억원은 최고한도액임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

실제 지급된 보수총액
54 억원

최고한도액
70 억원