eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
핸디소프트 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 핸디소프트

핸디소프트/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
핸디소프트 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 중임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 중임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승일
1964-06
3년
재선임
한양대학교 물리학 학사
전, 핸디데이타 대표이사
전, 넷플스 연구소장
전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장
현, 핸디소프트 영업본부장 전무

김선기
1965-10
3년
재선임
경북대학교 회계학과 학사
전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장
현, 오상자이엘㈜ 대표이사/사장
현, 핸디소프트 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
36. 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발
미수행사업에 대한 목적을 삭제함
한솔아이원스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 한솔아이원스

한솔아이원스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
[1] 감사보고
[2] 영업보고
[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 선임의 건

제3호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진석
1974-04
3년
신규선임
2013.05. ~ 2019.06 한솔테크닉스 태국법인 CFO
2020.03. ~ 2022.12 한솔테크닉스 지원 팀장
2022.12. ~ 2023.現 한솔테크닉스 지원 실장
네오팜 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 네오팜

네오팜/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
155,347,426,926
143,408,028,554

-부채총계
13,136,622,381
13,103,096,004

-자본총계
142,210,804,545
130,304,932,550

-자본금
4,103,680,500
4,103,680,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
85,033,138,232
87,930,719,731

-영업이익
21,438,790,396
22,430,845,313

-법인세비용차감전계속사업이익
23,323,213,227
23,835,607,712

-당기순이익
17,027,039,733
17,713,275,765

-지배기업 소유주지분 순이익
17,027,039,733
17,713,275,765

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
154,791,342,646
142,191,467,113

- 부채총계
13,101,496,363
13,229,523,003

- 자본총계
141,689,846,283
128,961,944,110

- 자본금
4,103,680,500
4,103,680,500

- 매출액
84,212,352,843
87,475,159,679

- 영업이익
22,363,482,064
21,462,195,207

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,244,555,107
22,752,603,035

- 당기순이익
17,948,381,613
16,630,280,754

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
142,210,804,545
130,304,932,550

자본금
4,103,680,500
4,103,680,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
142,210,804,545
130,304,932,550
117,717,548,881

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이티앤지 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230313)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.13)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2023카합50089

2. 원고ㆍ신청인
한국투자증권 주식회사 외 18명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]

1. 채권자들의 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 모두 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-13

7. 확인일자
2023-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
한신기계공업 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 30

3. 장소
경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

제1호의안: 제47기(2022.1.1.~2022.12.31)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청)

이사 선임의 건(사외이사 후보자 :정경식)

제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사후보자:이찬 원)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기청
1973-01
2
재선임
청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장
한신기계공업(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정 경 식
1937-03
2
신규선임
대구고등검창청 검사장
헌법재판소 재판관
법무법인 청목 고문변호사
해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이 찬 원
1954-01
3
신규선임
비상근
美)플로리다대 환경공학박사
경남대학교 환경공학과 교수
삼기에너지솔루션즈 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 件

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件

- 제3호 의안: 이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 件

- 제4호 의안 : 감사위원인 기타비상무이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송준원
1980-07
3
신규선임
기타비상무이사
조지워싱턴대학교
현) KH에너지 총괄사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송준원
1980-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
기타비상무이사
조지워싱턴대학교
현) KH에너지 총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차 전기배선 제조 판매업
- 유연성케이블 제조 판매업
사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아시아경제 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아시아경제

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 연도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
한국알콜 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 한국알콜

한국알콜/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10시 00분

2. 장소
경기도 화성시 노작로 161 (반송동)
동탄스테이 7층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안]

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안]

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1966-03
3
재선임
1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사
2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원
2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원
2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원
-

정준명
1945-06
3
재선임
2011- 現 김앤장 법률사무소 고문
2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문
2011-2012 前 하이트맥주 사외이사
-

차재목
1990-08
3
신규선임
2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사
2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관
2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관
2019-2020 前 대검찰청 법무관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동현
1966-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사
2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원
2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원
2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원

정준명
1945-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2011- 現 김앤장 법률사무소 고문
2007-2011 前 리인터네셔날특허법률사무소 상임고문
2011-2012 前 하이트맥주 사외이사

차재목
1990-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사
2017-2018 前 부산출입국
·외국인청 법무관
2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관
2019-2020 前 대검찰청 법무관

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사무 및 기술 용역 서비스업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KX — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: KX

KX/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 사규 일부 변경 보고(변경사명 반영 등)

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건

제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하승진
1975-08
3년
재선임
현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사
전) ㈜우리두리 대표이사 법률상관리인
삼성증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: 삼성증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성증권 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
장석훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

(전 화)02-2020-8000

(홈페이지)http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이종완

(전 화)02-2020-7162

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 13일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 감사위원회 위원인 사외이사가사의를 표명함에 따라 상법 제415조의2 제2항에서요구하는 감사위원회 구성요건에 미달합니다. 이에 당사는 동법 제542조의11제4항에 의거하여본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는제41기 정기주주총회에서 신규 감사위원회 위원인사외이사를 선임할 예정입니다.※ 제41기 정기주주총회 개최일자 : 2023년 3월 17일

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임종룡
1959년 08월
남
2021년 03월 19일
3년
2023년 03월 13일
자진사임
일신상의 사유
이렘 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 이렘

코센/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전9시

2. 장소
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제49기(2022.01.01~2022.12.31) 당/전기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(1명)
제3-1호 의안: 사외이사 김세종 신규선임의 건
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세종
1988-01
3년
신규선임
- 前) 무스쿠스 근무
- 열림피엔씨(주) 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
43) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업
44) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업
45) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업
46) 발효식품 및 식료품의 제조, 가공, 유통 및 판매업
47) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업
48) 기업구조조정 및 경영컨설팅
49) 기업구조조정 및 관련된 투자
50) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업
비영위 목적사업 삭제
케이이엠텍 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
18,620,136,157
16,843,192,146

-부채총계
3,017,222,604
6,905,069,542

-자본총계
15,602,913,553
9,938,122,604

-자본금
14,064,250,000
12,334,250,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
28,916,370,019
4,269,512,680

-영업이익
688,491,782
-3,001,486,828

-법인세비용차감전계속사업이익
1,644,861,206
-3,735,266,202

-당기순이익
789,574,954
-8,754,924,512

-지배기업 소유주지분 순이익
789,574,954
-8,726,534,416

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
18,792,505,237
18,745,131,477

- 부채총계
2,365,854,559
5,097,863,424

- 자본총계
16,426,650,678
13,647,268,053

- 자본금
14,064,250,000
12,334,250,000

- 매출액
29,033,226,023
4,265,803,688

- 영업이익
402,960,642
-2,138,801,119

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,263,829,701
-2,909,905,659

- 당기순이익
-1,999,376,957
-5,386,138,417

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 2월 15일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 2018년 사업연도 감사의견 "의견거절"에 따라, 하기 최근 결5사업연도 중 [전전전전사업연도(T-4)] 영업손실 재무수치는 2017년의 재무정보를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
19.4

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
15,602,913,553
9,938,122,604

자본금
14,064,250,000
12,334,250,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
37.5
123.2

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
3,735,266,202
6,336,949,096

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
15,602,913,553
9,938,122,604
5,140,199,215

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,138,801,119
3,764,099,565
4,565,586,616
2,698,638,021

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DH오토리드 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230313)
제출인: DH오토리드

대유에이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채

발행일자
2021-06-11

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
5,720

만기일
2024-06-11

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,639,730,537
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,579,250,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-13

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
22,374,963,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 향후처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 사채 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.
- 상기2. 취득일자는 사채원리금 지급대행계약 수탁자인 KEB하나은행에 취득금액을 송금한 일자입니다
- 상기 주당 전환가액은 현재기준의 전환가액입니다.
(단, 본 공시이후 변동될수 있습니다)

※ 관련공시
2021-06-04 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-06-04 증권신고서(채무증권)
2021-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2022-12-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
HEM파마 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20230313)
제출인: HEM파마

유형자산 양도 결정
1.1
주식회사 에이치이엠파마

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 에이치이엠파마

대 표 이 사 :
지 요 셉

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 204호

(전 화) 1899-4258

(홈페이지) http://www.hempharma.bio/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 이 덕 근

(전 화) 031-214-9428

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
기타 유형자산

- 자산명
광교플렉스데시앙 지식산업센터 7층(701~703호, 712~716호)및 8층 전체(801호~816호) 분양권(경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1,2)

2. 양도내역
양도금액(원)
7,492,475,259

자산총액(원)
27,007,294,414

자산총액대비(%)
27.74

3. 양도목적
자금부담 완화를 위한 분양권 처분

4. 양도영향
자금부담 완화

5. 양도예정일자
계약체결일
2023년 03월 10일

양도기준일
2023년 04월 30일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 지놈앤컴퍼니

자본금(원)
7,033,135,500

주요사업
생물학적 제제 연구ㆍ개발

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 판교로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 지급형태 : 현금지급 및 중도금 차입금, 잔금 승계
2. 양도금액 : 7,492,475,259원(건물분 VAT 포함) 1) 계약금 : 669,262,626원(지급기한 2023년 03월 17일) 2) 잔 금 : 669,262,633원(지급기한 2023년 04월 30일) 3) 중도금 대출 6,153,950,000원 양수인 승계※ 양수인 최종 취득잔금 지급의무 승계

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 '2. 양도내역'의 자산총액(원)은 당사의 전기말(2021.12.31) 감사보고서 기준 입니다. - 본 계약은 광교플렉스데시앙 지식산업센터의 전매거래로서 해당 부동산의 소유권 이전등기가 완료되기 전 분양권을 양도하는 계약 입니다. - 상기 일정 및 대급지급에 관한 사항은 회사와 양수인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
CJ ENM — 특수관계인에대한자금대여 (20230313)
제출인: CJ ENM

특수관계인에대한자금대여
1.3
(주)씨제이이엔엠

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2023.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)씨제이라이브시티
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2023.03.29

나. 거래금액
30,000

다. 거래상대방 총잔액
89,900

라. 이자율(%)
연 5.7%(고정금리)

3. 거래의 목적
시설자금 및 운영자금

4. 이사회 의결일
2023.03.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 건은 당사가 자회사인 (주)씨제이라이브시티에 기 대여한 대여금의 대여기간 연장에 따른 변경계약 건임- 본 건 변경 계약 체결 후 대여기간은 상기 거래일자로 부터 1년으로 하며, (주)씨제이라이브시티는 만기일 이전에 중도상환수수료 없이 상환 가능함- 상기 2항의 가.거래일자는 변경 계약 체결 예정일로서 진행 절차 등에 따라 변동될 수 있음- 상기 2항의 다.거래상대방 총잔액은 본 건 공시일 기준 잔액이며, 금번 대여(계약기간 변경)으로 인한 잔액 변동은 없음- 상기 2항의 라.이자율(%)은 (주)씨제이라이브시티의 최근 시장 조달 금리 적용

※ 관련공시일

2022.03.14 특수관계인에대한자금대여
미창석유공업 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20230313)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.13)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-06

3. 정정사유
취득 금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득금액
30,000,000,000
40,000,000,000

자기자본대비(%)
9.93
13.25

지분비율(%)
45.94
53.12

취득가액/자산총액(%)
8.63
11.51

이사회결의일(결정일)
2023-02-28
2023-03-13

기타 투자판단에 참고할 사항
-상기3. 지분비율(%)은 총 출자약정금액에 대한 당사 출자약정금액 300억원의 지분율입니다.
-상기3. 지분비율(%)은 총 출자약정금액에 대한 당사 출자약정금액 400억원의 지분율입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
스텔라이브이배터리1호사모투자합자회사

국적
대한민국
대표자
스텔라인베스트먼트유한회사

자본금(원)
65,300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9조 제19항 제1호에 의한 기관전용 사모집합투자기구로서, 회사의 재산을 자본시장법 기타 관련 법령에서 정한 바에 따라 자본시장법 제249조의12 및 제249조의7 제5항 각호의 방법 등으로 운용하여 그 수익을 사원에게 분배

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
301,981,928,754

자기자본대비(%)
13.25

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
53.12

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
기관전용 사모투자합자회사(PEF)에 유한책임사원(LP) 투자자로 참여

6. 취득예정일자
2023-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
347,596,979,803
취득가액/자산총액(%)
11.51

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 발행회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 의한 기관전용 사모집합투자기구(PEF)로서 대표자는 업무집행사원(GP)을 의미하고, 자본금(원)은 당사를 포함한 유한책임사원(LP)들의 총 출자약정금액을 의미합니다.
- 상기 2. 취득내역의 취득금액(원)은 당사 출자약정금액으로, Capital Call 방식으로 출자금 납입이 진행될 예정입니다.
- 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 2021년말 당사의 연결재무제표 기준 자기자본 금액입니다.
- 상기 3. 지분비율(%)은 총 출자약정금액에 대한 당사 출자약정금액 400억원의 지분율입니다.
- 상기 6. 취득예정일자는 출자 예정금액의 최종 납입 예정일이며, 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
- 하기의 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사가 신규설립 됨으로 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
HLB — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: HLB

HLB/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엘비 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2023년 03월 30일(목)에 개최하고자 합니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
케이티앤지 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20230313)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.13)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.08

3. 정정사유
원고측 의안상정가처분신청 일부 취하

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 청구내용 - [별지]
1. 감사위원회 위원 1인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-3호 : 사외이사 최혁용 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

2. 감사위원회 위원 2인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-3호 : 사외이사 최혁용 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
의안 제2-1호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건
의안 제2-2호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

3. 감사위원회 위원을 선임하지 않고 이사만 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-3호 : 사외이사 최혁용 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 배당 결의의 건

의안 제3호 : 인삼사업부문 인적분할의 건
1. 감사위원회 위원 1인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

2. 감사위원회 위원 2인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
의안 제2-1호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건
의안 제2-2호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

3. 감사위원회 위원을 선임하지 않고 이사만 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 배당 결의의 건

의안 제3호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-03
2023-03-10

7. 확인일자
2023-03-08
2023-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.
- 상기 '7.확인일자'는 일부 의안이 취하 진술로써 심문조서에 기재되었음을 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

-

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2023카합50089

2. 원고(신청인)
한국투자증권 주식회사 외 18명

3. 청구내용
1. 채무자는 채권자들이 제안한 별지3 기재 각 의안을 2023.3. 중 개최 예정인 2022 사업연도에 관한 채무자의 정기주주총회의 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회의 공고 및 소집통지를 함에 있어 별지3 기재 의안에 관한 사항을 기재하여 공고하고 각 주주에게 소집통지를 하여야 한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지]

1. 감사위원회 위원 1인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

2. 감사위원회 위원 2인을 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
의안 제2-1호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건
의안 제2-2호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건

의안 제3호 : 배당 결의의 건

의안 제4호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

3. 감사위원회 위원을 선임하지 않고 이사만 선임하는 경우

의안 제1호 : 이사 선임의 건
의안 제1-1호 : 사외이사 이수형 선임의 건
의안 제1-2호 : 사외이사 김도린 선임의 건
의안 제1-4호 : 사외이사 박재환 선임의 건

의안 제2호 : 배당 결의의 건

의안 제3호 : 인삼사업부문 인적분할의 건

4. 관할법원
대전지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-03-10

7. 확인일자
2023-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 일부 의안이 취하 진술로써 심문조서에 기재되었음을 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
CJ ENM — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20230313)
제출인: CJ ENM

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)씨제이이엔엠

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2023.3.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,841,634
2. 거래기간
2023년 2분기

3. 이사회의결일
2023.3.13
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
244
29,823
30,067
1.06

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

프로젝트 용역
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
IT개발, 서비스
7,904
수의계약

시스템 운영, 유지보수
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
IT운영, 유지보수
11,887
수의계약

방송 부가 서비스
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
방송부가/송출
10,032
수의계약

기타 용역계약 등
용역 등
현금/어음
용역매출
244
수의계약
-
-
-
-
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2021년말 K-IFRS 별도 기준 금액임.
와이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 와이엠

영신금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
영신금속공업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 주총일자를 불가피하게 상기와 같이 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일: 3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금)입니다.
-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
SK네트웍스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230313)
제출인: SK네트웍스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
SK네트웍스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 13일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지)http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 소 아

(전 화) 070-7800-2763

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 14일

종료일
2023년 11월 13일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 14일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식

29,536,906

비율(%)

11.90

기타주식

10,500

비율(%)

0.00

기타취득(주)
보통주식

8,587

비율(%)

0.00

기타주식

14,545

비율(%)

0.01

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약 건입니다.- 상기 '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한 자기주식수 입니다. 기타주식은 우선주이며, 계약전 자기주식 보유현황의 비율은 당사 발행주식총수 248,301,295주 대비 비율입니다.- 당사는 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 소각할 예정이며, 소각예정일은 3월31일, 소각예정주식수는 보통주 12,409,382주 입니다. 다만, 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 당사가 3월13일 제출한 주식소각결정을 참고하시기 바랍니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
2,045,821,343,850

나. 자본금의 액
648,653,775,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
897,018,970,625

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
52,806,574,129

소계(가-나-다-라)
447,342,024,096

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
26,236,680,665

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
477,972,998

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
421,583,316,429

주1) 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 2021년 기말 별도 재무제표 기준임주2) 상기 금액 단위는 원 기준임주3) 상기 '6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가'는 배당가능이익내 자기주식 처분의 건을 기재함주4) 상기 배당가능이익 한도는 회사 내부에서 자체적으로 산출한 수치임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
29,536,906
-
-
-
29,536,906
-

기타주식
10,500
-
-
-
10,500
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
29,536,906
-
-
-
29,536,906
-

기타주식
10,500
-
-
-
10,500
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,587

-

-

-

8,587

-

기타주식
14,545
-
-
-
14,545
-

총 계(a+b+c)
보통주식
29,545,493
-
-
-
29,545,493
-

기타주식
25,045
-
-
-
25,045
-

주1) 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일), '기말수량'은 제출일 현재 자기주식 보유 수량임
레이 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 레이

레이/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리 실태보고
- 영업보고

[부의안건]
제1호 의안: 제19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안: 정관변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상철
1973-10
3년
재선임
-경희대 동서의학대학원의료공학 박사
-㈜레이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 인테리어업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 항번 변경

사업목적 삭제
-
-
에스에너지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스에너지

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령, 결산 일정 등의 사유로 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
에스에너지 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건.

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

2-1호 의안 사외이사 김형진 선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형진
1955-06
3
신규선임
(現) 사단법인 신재생에너지나눔지기 회장(대표이사)
(前) 신재생에너지센터 소장
(前) 에너지관리공단 경영지원실장
사단법인 신재생에너지나눔지기 회장(대표이사)
SK네트웍스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230313)
제출인: SK네트웍스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
SK네트웍스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 소 아

(전 화) 070-7800-2763

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
302,162

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,385

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,324,980,370

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023.03.14

종료일
2023.05.13

5. 처분목적
SKN 임직원에 대한 자기주식 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
302,162

7. 위탁투자중개업자
SK증권(SK Securities Co., Ltd.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
29,536,906
비율(%)
11.90

기타주식
10,500
비율(%)
0.00

기타취득(주)
보통주식
8,587
비율(%)
0.00

기타주식
14,545
비율(%)
0.01

9. 처분결정일
2023.03.13

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식은 대표이사에 대한 자기주식 상여지급 10,262주, 임직원 대상 자기주식 상여지급 291,900주를 포함하는 주식수임. 단, 실제 처분되는 주식수는 처분예정일(2023년 4월7일)의 재직 구성원수에 따라 변동될 수 있음 - 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전 영업일(2023년 3월 10일) 종가 기준임- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식 수를 곱한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 이체하는 방식임- 상기 "8. 처분 전 자기주식 보유현황"에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한 자기주식수이며, 비율(%)은 당사 발행주식총수(248,301,295) 기준임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
29,536,906
-
-
-
29,536,906
-

기타주식
10,500
-
-
-
10,500
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
29,536,906
-
-
-
29,536,906
-

기타주식
10,500
-
-
-
10,500
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,587

-

-

-

8,587

-

기타주식
14,545
-
-
-
14,545
-

총 계(a+b+c)
보통주식
29,545,493
-
-
-
29,545,493
-

기타주식
25,045
-
-
-
25,045
-

주1) 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일), '기말수량'은 제출일 현재 자기주식 보유 수량임
에스에너지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 에스에너지

에스에너지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
208,744,895,034
250,473,846,447
-41,728,951,413
-16.6

- 영업이익
-8,907,502,025
-13,831,491,696
4,923,989,671
35.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-20,232,480,074
-21,734,194,396
1,501,714,322
6.9

- 당기순이익
-22,097,970,629
-16,886,335,937
-5,211,634,692
-30.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
349,486,646,505
343,184,490,502

- 부채총계
235,314,827,766
202,662,125,057

- 자본총계
114,171,818,739
140,522,365,445

- 자본금
9,752,251,500
9,698,334,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 대손상각비로 인한 판관비 감소
2. 법인세이익의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결재무제표 입니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
크래프톤 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 크래프톤

크래프톤/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,030,311,640,765
5,717,827,567,485

- 부채총계
917,461,503,208
1,109,583,258,714

- 자본총계
5,112,850,137,557
4,608,244,308,771

- 비지배지분 제외 자본총계
5,111,876,512,870
4,608,131,938,934

- 자본금
4,908,154,500
4,896,704,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
104,150.7
94,106.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,854,016,090,527
1,885,351,810,718

- 영업이익
751,606,569,542
650,608,053,460

- 법인세비용차감전계속사업이익
683,876,920,374
761,169,470,675

- 당기순이익
500,154,032,217
519,877,622,732

- 지배기업 소유주지분 순이익
500,154,033,519
519,877,658,346

4. 연결대상 종속회사 수
30
28

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,774,465,579,876
5,491,569,598,499

- 부채총계
732,161,313,003
899,490,410,248

- 자본총계
5,042,304,266,873
4,592,079,188,251

- 자본금
4,908,154,500
4,896,704,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
102,733.2
93,779.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,767,775,810,654
1,828,373,788,332

- 영업이익
737,821,913,086
696,375,445,810

- 법인세비용차감전계속사업이익
666,253,604,733
779,476,149,520

- 당기순이익
487,142,607,927
542,202,251,423

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJUNG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
2) 2023년 2월 7일 기공시된 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
소룩스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 소룩스

소룩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.이해관계자 거래보고

나. 부의 안건

제1호 : 제27기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 : 정관일부 변경 승인의 건

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이학영 선임의 건

제4호 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 김준기 선임의 건

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김복덕
1966-01
3
재선임
現) ㈜소룩스 대표이사

김지섭
1976-08
3
재선임
現) ㈜소룩스 B2B본부장
前) 우미건설(주) 기전팀

신병호
1976-11
3
재선임
現) ㈜소룩스 관리본부장
現) 공인회계사
前) 한영회계법인 감사본부 디렉터

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원일우
1957-03
3
재선임
現) ㈜소룩스 사외이사
前) 금호산업 대표이사
前) ㈜한양 대표이사
해당없음

이학영
1961-04
3
신규선임
現) 한국경제신문 논설고문
現) 서울시 금융정책자문위원
前) 한국경제신문 논설실장
㈜지니틱스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준기
1961-11
3
신규선임
상근
現) ㈜소룩스 감사실장
前) ㈜원주기업도시 대표이사
前) 롯데건설 감사실(상무)
에스아이리소스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스아이리소스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 외부감사 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 24일(금), 30일(목),

31일(금) 입니다.
- 당사는 당해 주주총회 분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
-
에스아이리소스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명)

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표제 채택 안내-
1. 당사는 금번 제36기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
2. 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은주
1969-01
3년
신규선임
비상근
- 前서울은행 근무
- 前하나은행 지역본부장 근무
에스아이리소스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,717,220,355
21,003,250,973
-16,286,030,618
-77.5

- 영업이익
-2,274,037,825
2,002,251,727
-4,276,289,552
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-963,295,258
3,903,137,993
-4,866,433,251
적자전환

- 당기순이익
-963,295,258
3,903,137,993
-4,866,433,251
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
20,049,909,299
20,188,022,388

- 부채총계
2,390,729,600
1,720,828,366

- 자본총계
17,659,179,699
18,467,194,022

- 자본금
6,807,618,600
6,807,618,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업의 수요 감소로 인한 매출 감소
- 직전 사업연도대비 판매관리비의 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 5. 이사회 결의일은 내부 결산일 기준입니다.
- 본 자료는 내부결산 후 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사 완료 및 주주총회 보고과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK네트웍스 — 주식소각결정 (20230313)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/주식 소각 결정/(2023.03.13)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
12,409,382

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
248,187,647

종류주식 (주)
113,648

3. 1주당 가액(원)
2,500

4. 소각예정금액(원)
69,703,498,694

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-03-31

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로, 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음

- 자기주식 소각의 법적 근거

: 상법 제343조 제1항 단서

- 상기 4. 소각예정금액은 당사 보통주 자기주식 평균취득단가에소각 수량을 곱하여 산출한 이사회 결의일 현재 장부가액 기준임

- 상기 7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

- 상기9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
-
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230313)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
새만금-전주 2공구 중 토공 및 철근콘크리트공사 2구간

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-11

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
23,549,273,000
25,714,150,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
7.88
8.61

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
새만금-전주 2공구 중 토공 및 철근콘크리트공사 2구간

2. 계약내역
계약금액(원)
25,714,150,000

최근매출액(원)
298,667,874,279

매출액대비(%)
8.61

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
롯데건설주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라북도 김제시 진봉면 상궐리~만경읍 대동리 일원

5. 계약기간
시작일
2019-11-18

종료일
2024-05-14

6. 주요 계약조건
도급계약

7. 계약(수주)일자
2019-11-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2018년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230313)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
새만금-전주 2공구 중 토공 및 철근콘크리트공사 1구간

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-11

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
19,251,752,300
22,213,225,100

6. 계약내역-매출액대비(%)
6.44
7.44

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
새만금-전주 2공구 중 토공 및 철근콘크리트공사 1구간

2. 계약내역
계약금액(원)
22,213,225,100

최근매출액(원)
298,667,874,279

매출액대비(%)
7.44

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
롯데건설주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라북도 진봉면 상궐리~만경읍 대동리 일원

5. 계약기간
시작일
2019-09-28

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
도급 계약

7. 계약(수주)일자
2019-09-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2018년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결
슈피겐코리아 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 560원)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변재훈
(BYUN JAY HOON)
1972-07
3
신규선임
-2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사
-2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

변재훈
(BYUN JAY HOON)
1972-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사
-2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사
보령 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 보령

보령/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
892,385,915,179
828,641,139,449

- 부채총계
375,969,361,311
354,327,078,692

- 자본총계
516,416,553,868
474,314,060,757

- 비지배지분 제외 자본총계
515,917,388,797
473,863,494,404

- 자본금
34,345,000,000
34,345,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,502.2
1,379.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
760,475,844,693
627,279,390,053

- 영업이익
56,602,877,310
41,448,228,314

- 법인세비용차감전계속사업이익
58,871,965,838
70,718,152,100

- 당기순이익
41,938,309,435
43,119,260,371

- 지배기업 소유주지분 순이익
41,894,431,747
43,044,274,380

4. 연결대상 종속회사 수
7
8

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
870,256,642,735
808,103,828,889

- 부채총계
365,044,939,167
346,493,891,528

- 자본총계
505,211,703,568
461,609,937,361

- 자본금
34,345,000,000
34,345,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,471.0
1,344.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
722,056,441,935
594,412,561,628

- 영업이익
60,264,528,261
50,122,504,321

- 법인세비용차감전계속사업이익
68,563,516,975
47,481,679,145

- 당기순이익
50,001,283,600
27,119,750,424

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
키움증권 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 키움증권

키움증권/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 3,000원(3.3%)

→우선주(제3차) : 9,386원

→우선주(제4차) : 4,963원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 - 황현순

제2-2호 : 사외이사 선임 - 김재식

제2-3호 : 사외이사 선임 - 박성수

제3호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건-박성수

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건- 최선화

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현순
1967-08
3
재선임
1986.03 ~ 1990.02 서울대학교 경영학
1990.03 ~ 1992.02 서울대학교 경제학 석사
1995.08 ~ 1997.07 한국장기신용은행
1997.07 ~ 1999.12 IBM
2003.11 ~ 2007.11 키움인베스트먼트(주)
2007.12 ~ 현재 키움증권(주)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선화
1978-05
1
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수
현대오일뱅크(주)사외이사

김재식
1949-06
1
재선임
- 성균관대학교 무역학과

1977.01. ~ 2002.01.
삼성물산(주) 전무

2002.01. ~ 2007.01.
삼성SDI(주) 부사장

2007.05. ~ 2008.08.
유진그룹 총괄 부회장

2010.01. ~ 2021.03.
(주)에트라스 대표이사
-

박성수
1968-01
2
신규선임
-서울대학교 법학과
-서울대학교 법과대학원 석사
-University of Michigan Law School, LL.M.
-서울대학교 법과대학원 박사

1995.03 ~ 2005.02
수원지방법원, 서울지방법원
대전지방법원 홍성지원,
대전지방법원, 특허법원 판사

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선화
1978-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수

박성수
1968-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 법학과
-서울대학교 법과대학원 석사
-University of Michigan Law School, LL.M.
-서울대학교 법과대학원 박사

1995.03 ~ 2005.02
수원지방법원, 서울지방법원
대전지방법원 홍성지원,
대전지방법원, 특허법원 판사

2005.02 ~ 2008.02
대법원 재판연구원

2008.02 ~ 2009.02
총괄국제심의관 부장판사

2009.02 ~ 2010.02
대법원장 비서실 부장판사

2010.02 ~ 2011.02
수원지방법원 부장판사

2011.03 ~ 현재
김·장 법률사무소
어보브반도체 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 17기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제17기(2022 회계년도) 별도,연결
재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당-
주당 200원)

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경호
1961-02
3
신규선임
- KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사
- 전 삼성전자
- 전 연세대 교수
- 현 어보브반도체㈜ 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아시아경제 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
키움증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 키움증권

키움증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
9,386

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
89,218,468,479

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당

금입니다.

나머지 종류주식에 대한 배당내역은 하기 "종류주식에 대한 배당 관

련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

- 보통주 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일

간의 거래소시장에서형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 백분율입니다.

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며 변동시 재공시

할 예정입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조2 규정에 따라 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

- 배당금총액은 자사주 140만주를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였

습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주 제3차
우선주
9,386
-
1,559,983,518

상환전환우선주 제4차
우선주
4,963
-
13,199,945,961
시큐브 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 시큐브

시큐브/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 이종주 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 등 비상사태 발생 시 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종주
1965-01
2년
신규선임
동국대(원) 정보보호석사
고려대 전자공학
(前) 삼성전자(주)
(前) 한국전자통신연구소
(前) 현대전자산업(주)
(前) 텔슨전자(주)미국법인
(前) 한국파넷(주)
(現) (주)시큐브 전무
옴니시스템 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284, 본사 옴니홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안
ㆍ제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정