화신정공 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 화신정공

주주총회소집공고
2.9
화신정공

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지)http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 정영진

(전 화) 054-330-5166

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시 30분

2. 장소
: 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일 ∼ 2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 배당예정사항: 1주당 현금 40원 (액면배당률: 40%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건

성 명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의관계
추천인
체납사실여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

정서진
680207
부
본인
이사회
부
부
부

성 명

주된직업
주요약력
해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

정서진
현 당사 대표이사 사장
고려대 경영학졸미 Univ.of Rochester MBA
없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건

성 명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의관계
추천인
체납사실여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

우종민
561209
여
없음
이사회
부
부
부

성 명

주된직업
주요약력
해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

우종민
문정세무법인 세무사
대구지방국세청 근무
없음

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건

성 명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의관계
추천인
체납사실여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

심재한
690212
여
없음
이사회
부
부
부

성 명

주된직업
주요약력
해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

심재한
영남대 법학전문대학원 교수
독 Univ.of manheim Ph.D
없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 코로나19관련 안내사항코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한이 될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다. 2023년 3월 13일 주식회사 화 신 정 공 대표이사 정 서 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양승한
(출석률:100%)

우종민
(출석률:100%)

심재한
(출석률:100%)

정영훈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.04
제12기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.03.03
현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.03.03
제12기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-
-

5
2022.03.14
화신정공 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.05.11
산업운영자금대출 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.22
대구은행 일반자금 대출 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

결산일 이후

1
2023.02.09
제13기(2022년) 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.03
현금배당 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.03
제 13기 정기주주총회 회의목적사항
-
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고
-
-
-
-

* 제12기 정기주주총회를 통해 이사회 구성원의 변동이 있었으며, 상기 5회차 까지의 이사회는 양승한 사외이사가 참석 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
양승한 사외이사우종민 사외이사심재한 사외이사
2022.02.11
2021년 4분기 정기 감사위원회
보고

2022.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고

보고

우종민 사외이사심재한 사외이사정영훈 사외이사

2022.03.29
감사위원회 대표 선임의 건
가결

2022.07.28
2022년 2분기 정기 감사위원회
보고

2023.02.15
2022년 4분기 정기 감사위원회
보고

2023.03.03
내부회계관리제도 운영 결과 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
72
24
주총승인금액은 2022년 전체 이사보수한도승인액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 최근 사업연도(2022년) 매출액(317,942백만원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화신(계열회사)
제품 매출, 매입
2022.01.01~2022.12.31
282,735
88.9%

유진정밀(주)(계열회사)
제품 매출, 매입

2022.01.01~2022.12.31

55,713
17.5%

* 거래총액이 최근 사업연도(2022년) 매출액(317,942백만원)의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.
(산업의 특성) 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거치는 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 특히 2차, 3차계열 부품산업의 하부구조 구축이 매우 중요합니다. 또한 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 갖고 있습니다.
(산업의 성장성)

자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.
(경기변동의 특성) 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과를 규모의 경제라고 하며 자동차산업에서도 이 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 하지만 자동차는 21세기의 현대인에게는 생활필수품과 같은 존재이고, 전세계적인 친환경 정책에 따라 내연기관에서 친환경 자동차로의 전환기가 도래하며 친환경차 교체 수요가 상당히 요구되고 있기에 꾸준한 성장가능성을 보여주는 산업입니다.
(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 최고의 품질수준을 위해 기술연구소를 주축으로 끊임없는 연구개발활동을 수행하고 있으며 기계장비, 정밀 지그 장비 제작 등 엔지니어링 산업을 사업영역에 추가하여 안정적인 매출에 기여하고 있습니다. 또한 현재 개발중인 경량화 기술이 접목된 알루미늄 소재 ARM류와 기존 ARM류의 기술력을 바탕으로 현대, 기아자동차의 차세대 전기차인 '아이오닉5'를 필두로 기아 'EV6', 제네시스 JW 등에도 부품을 공급하고 있습니다. 자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 친환경차로의 전환에 대응하기 위해 알루미늄 소재 로어암의 개발 및 경량화 부품 개발에 힘쓰고 있으며 전기차 신사업체제를 구축하는 등 향후 미래차시장에서 확고한 경쟁력을 갖추도록 만전을 기하겠습니다.

(자금조달상의 특성) 신규차종의 양산설비투자시 양산 이전 대규모 투자비가 부담이 될 수 있으나 당사의 현금 보유 및 창출능력상 문제가 없으며 차입의존률이 낮은 점을 감안하면 외부자금조달 또한 상당히 양호한 상태입니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제 등)당사의 제품 생산 및 판매과 관련하여 특별한 법령이나 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다. 또한, 기업부설연구소를 설립하여 자동차 부품 성능향상을 통한 기존 사업분야의 지속적 성장 및 확대뿐만 아니라 국내ㆍ외 친환경 그린카 시장의 확대에 대응하기 위하여 신기술ㆍ신공법에 대한 연구개발을 장기 비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다. 산업통상자원부 보도자료에 의하면, 전년동기 대비하여 2022년 국내 완성차 업체의 자동차 수출이 13.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 부가가치가 높은 친환경차 및 SUV 등 국산차의 판매 호조 및 신차 수출 개시 등이 주된 요인으로 보입니다. 2023년에는 반도체 수급의 회복으로 누적된 대기 수요의 해소 등에도 불구하고, 인플레이션, 긴축통화 등 글로벌 경기 여건 악화로 소비심리의 위축이 예상되어 글로벌 자동차 시장의 성장세는 둔화될 것으로 전망되고 있습니다. 내수 시장은 반도체 수급난으로 공급이 감소하여 높은 대기 수요를 기록 하였으며 2023년에는 누적 수요의 이연 및 반도체 수급 회복으로 소폭 성장이 기대되나 고금리, 경기침체 등으로 인한 소비 위축의 우려가 있는 것으로 보입니다.

당사는 불안정한 유가변동 및 급변하는 자동차 시장 환경에 적극 대응하며, 기술 및 품질 경쟁력을 갖추기 위한 전사적 노력을 통해 핵심부품업체로 거듭나도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 완성차 계열사와 협력업체를 주요 거래처로하여 자동차용 Chassis Part의 주요부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문 기업입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품 중에서 당사가 생산판매하는 Chassis 파트에 대한 공식적인 시장점유율은 보고된 바 없으나, 현대기아자동차의 2023년 생산계획대수를 토대로 집계한 자료에 의하면 Chassis 파트의 국내 시장점유율은 약 56%, 해외 시장점유율은 약 62%로써, 국내외 종합 시장점유율은 약 59%수준으로 2022년의 58% 대비 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 자동차 부품산업은 완성차업체와 장기공급계약을 통한 자동차 부품을 공급하는 산업 특성이 있어, 신규업체에게는 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 글로벌자동차시장 규모가 확대되며 내수시장뿐 아니라 적극적인 해외마케팅이 절실히 요구되고 있으며 국제경쟁력확보를 위한 각고의 노력이 지속적으로 요구되고 있습니다. 당사는 자동차부품을 생산하여 대부분을 완성차의 계열사와 협력업체에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동 될 가능성이 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차부품전문제조업체로서, 공시서류작성일 현재 자동차부품제조업 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 신규 사업과 관련한 특이사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

2023-화신정공-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.

※ 배당예정사항: 1주당 현금 40원 (액면배당률: 40%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제13기 2022년 12월 31일 현재

제12기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제13기
제12기

자 산

Ⅰ. 유동자산
75,683,094,815
73,809,233,877

현금및현금성자산
28,122,795,677
11,669,586,949

매출채권
30,371,612,794
28,931,402,257

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
453,670,559
17,744,981,342

기타유동수취채권
289,596,981
96,478,517

기타유동자산
3,057,760,282
2,052,663,541

재고자산
13,387,658,522
13,314,121,271

Ⅱ. 비유동자산
85,696,063,925
80,044,896,721

당기손익-공정가치측정금융자산

-
531,539,225

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,935,984,400
17,728,806,400

기타금융자산(비유동)

2,023,750,939
2,010,000

관계기업투자주식
-
488,236,284

유형자산
54,493,458,151
50,403,103,210

무형자산
60,654,123
60,209,838

사용권자산
123,809,396
182,778,218

기타비유동수취채권
458,271,130
788,452,000

기타비유동자산

10,600,135,786
9,859,761,546

자 산 총 계
161,379,158,740
153,854,130,598

부 채

Ⅰ. 유동부채
56,698,039,847
52,574,167,317

매입채무
33,449,804,799
29,249,483,191

단기차입금

15,000,000,000
5,000,000,000

유동성장기차입금
-
12,499,990,000

기타유동금융부채
5,283,126,896
2,748,084,154

기타유동부채
1,889,815,618
2,537,138,400

당기법인세부채
1,075,292,534
539,471,572

Ⅱ. 비유동부채
3,033,865,704
3,499,466,008

판매보증충당부채
59,212,951
53,963,462

기타장기종업원급여부채
438,702,271
469,060,209

기타비유동금융부채

213,017,432
293,901,105

이연법인세부채
2,322,933,050
2,682,541,232

부 채 총 계
59,731,905,551
56,073,633,325

자 본

Ⅰ. 자본금
3,637,388,700
3,637,388,700

Ⅱ. 주식발행초과금
28,797,312,619
28,797,312,619

Ⅲ. 기타자본항목
(925,564,552)
(925,564,552)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
5,787,807,470
8,635,285,191

Ⅴ. 이익잉여금
64,350,308,952
57,636,075,315

자 본 총 계
101,647,253,189
97,780,497,273

부채 및 자본 총계
161,379,158,740
153,854,130,598

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제13기
제12기

Ⅰ. 매출액
317,941,978,708
254,741,944,167

제품매출
295,989,912,248
234,664,217,030

상품매출
20,373,310,500
18,846,241,857

기타매출
1,578,755,960
1,231,485,280

Ⅱ. 매출원가
301,153,376,610
242,851,866,651

제품매출원가
287,105,875,934
228,584,884,725

상품매출원가
14,047,500,676
14,266,981,926

Ⅲ. 매출총이익
16,788,602,098
11,890,077,516

판매비와관리비
7,493,490,106
6,437,914,364

Ⅳ. 영업이익
9,295,111,992
5,452,163,152

기타수익
493,439,506
783,311,838

기타비용
492,773,078
65,507,479

금융수익
827,073,761
778,633,459

금융비용
792,786,298
481,094,488

관계기업투자손익
(489,824,444)
(473,424,964)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,840,241,439
5,994,081,518

Ⅵ. 법인세비용
1,763,157,062
1,448,161,445

Ⅶ. 당기순이익
7,077,084,377
4,545,920,073

Ⅷ. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(2,158,651,161)
8,551,840,358

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,158,651,161)
8,551,840,358

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,762,089,015)
7,748,575,096

순확정급여부채의 재측정요소
601,849,694
803,663,165

지분법자본변동
1,588,160
(397,903)

Ⅸ. 총포괄이익
4,918,433,216
13,097,760,431

Ⅹ. 주당순이익

기본주당순이익
202원
130원

희석주당순이익
202원
130원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
887,107,998
53,338,169,377
85,734,414,142

당기순이익
-
-
-
-
4,545,920,073
4,545,920,073

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
7,748,575,096
-
7,748,575,096

지분법자본변동
-
-
-
(397,903)
-
(397,903)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
803,663,165
803,663,165

총 포괄손익
-
-
-
7,748,177,193
5,349,583,238
13,097,760,431

배당금 지급
-
-
-
-
(1,051,677,300)
(1,051,677,300)

2021년 12월 31일(전기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
8,635,285,191
57,636,075,315
97,780,497,273

2022년 01월 01일(당기초)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
8,635,285,191
57,636,075,315
97,780,497,273

당기순이익
-
-
-
-
7,077,084,377
7,077,084,377

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
-
-
-
(2,762,089,015)
-
(2,762,089,015)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익 처분 대체
-
-
-
(86,976,866)
86,976,866
-

지분법자본변동
-
-
-
1,588,160
-
1,588,160

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
601,849,694
601,849,694

총 포괄손익
-
-
-
(2,847,477,721)
7,765,910,937
4,918,433,216

배당금 지급
-
-
-
-
(1,051,677,300)
(1,051,677,300)

2022년 12월 31일(당기말)
3,637,388,700
28,797,312,619
(925,564,552)
5,787,807,470
64,350,308,952
101,647,253,189

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목
제13기
제12기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,928,560,818
3,404,673,520

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
17,780,313,141
5,127,943,055

2. 이자수취
392,426,077
223,219,341

3. 이자지급
(540,159,157)
(490,193,609)

4. 배당금수취
273,626,767
102,218,402

5. 법인세납부
(977,646,010)
(1,558,513,669)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,168,518,296
(10,389,786,324)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
97,052,114,424
26,402,302,044

기타유동수취채권의 감소
-
249,314,999

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

93,804,676,405
16,115,887,538

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
765,753,328
-

파생상품의 감소
175,000
2,287,500

기타금융자산(유동)의 처분
2,454,555,146
9,912,521,098

유형자산의 처분
26,954,545
13,200,000

무형자산의 처분
-
109,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,883,596,128)
(36,792,088,368)

기타유동수취채권의 증가
-
248,125,849

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
76,071,874,789
26,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
4,514,071,092
1,000,973,065

기타금융자산(비유동)의 취득
2,021,740,939
1,019,283,216

기타투자자산의 취득

984,303,296
-

유형자산의 취득
10,290,210,712
8,022,465,538

무형자산의 취득
1,395,300
1,240,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,613,347,300)
(4,471,877,300)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 증가
15,000,000,000
5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,613,347,300)
(9,471,877,300)

단기차입금의 상환
5,000,000,000
5,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

12,499,990,000
3,333,320,000

리스부채의 상환
61,680,000
86,880,000

배당금의 지급
1,051,677,300
1,051,677,300

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
16,483,731,814
(11,456,990,104)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(30,523,086)
132,917,168

기초 현금및현금성자산
11,669,586,949
22,993,659,885

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
28,122,795,677
11,669,586,949

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023.03.28)

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022.03.29)

주식회사 화신정공
(단위: 원)

과 목

제13기(안)

제12기

미처분이익잉여금

63,404,386,793

56,795,320,886

전기이월이익잉여금
55,638,475,856

51,445,737,648

순확정급여부채의 재측정요소
601,849,694

803,663,165

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가자산 처분대체

86,976,866

-

당기순이익
7,077,084,377

4,545,920,073

합 계

63,404,386,793

56,795,320,886

이익잉여금 처분액

1,542,460,040

1,156,845,030

이익준비금
140,223,640

105,167,730

현금배당금 ｛주당배당금(률): 보통주: 당기(안): 40원(40%) 전기: 30원(30%)｝

1,402,236,400

1,051,677,300

차기이월미처분이익잉여금

61,861,926,753

55,638,475,856

6) 주석

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

1. 회사의 개요 주식회사 화신정공(이하 "회사")은 자동차 샤시부품의 생산 및 판매를 목적으로 1991년 12월에 설립되었으며, 사업의 확장 및 재무적 안정성 그리고 매출 증대 및 이익 실현의 가속화를 통한 주주가치의 극대화를 추구하고자 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적주식회사와 2011년 4월 11일 합병계약을 체결하였으며 2011년 8월 8일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 또한 회사는 2011년 7월 5일 임시주주총회를개최하여 상호를 주식회사 화신정공으로 변경하였습니다.

회사는 경북 영천시에 본사 및 공장을 두고 있으며, 2012년 중 경산시에 공장을 신축하여 원소재 1차 가공사업 등 자동차 부품을 생산ㆍ판매하고 있습니다.당기말 현재 회사의 납입자본금은 3,637백만원(전기말: 3,637백만원, 주석19 참조)이며, 당기말과 전기말 현재 주주의 현황은 다음과 같습니다.

주주명
당기말
전기말
비 고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

정서진
4,265,666
11.73
4,265,666
11.73
대표이사

(주)글로벌오토트레이딩 외
8,309,958
22.85
8,309,958
22.85
대표이사의 특수관계자

자기주식
1,317,977
3.62
1,317,977
3.62

기타
22,480,286
61.80
22,480,286
61.80

합계
36,373,887
100.00
36,373,887
100.00

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 "기업회계기준" 또는 "기준서")에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

-
특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함)

-
확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산'및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은없습니다.

3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료- 기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브- 기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

※상세한 주석사항은 2023년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제13기(안)
제12기

주당배당금(원)
40원
30원

시가배당율(%)
2.6%
1.5%

배당금총액
1,402만원
1,052만원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 주당배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정서진
680207
사내이사
-
본인
이사회

총 (1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정서진
(주)화신정공 대표이사 사장
2012년~현재
(주)화신정공 대표이사 사장
없음

2005년~현재
(주)화신 대표이사 사장

1996년~1999년
LG화학 경영전략팀 근무

1991년~1993년
삼성전자 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정서진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정서진 후보는 화신정공의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결당력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사후보자확인서_정서진

※ 기타 참고사항

상기 '이사 선임의 건'은 사내이사 정서진의 재선임 건 의안입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우종민
1956.12.09
사외이사
분리선출

없음

이사회

심재한
1969.02.12
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 (2)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우종민
문정세무법인 대표세무사
2015년~현재
문정세무법인 영천지점 대표세무사
없음

2013년~2013년
경산세무서 재산법인세과장

2011년~2013년
경주세무서 영천지서장

2009년~2011년
포항세무서 조사과장

심재한
영남대 법학전문대학원 교수
2006년~현재
영남대학교 법학전문대학원 교수
없음

2006년~현재
대구지방법원 민사조정위원

2006년~현재
공정거래위원회 대구사무소 자문위원

2002년~2006년
국립 창원대학교 법학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심재한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 우종민 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 1977년부터 2013년까지 국세청에서 근무하였으며 이 중, 조사국에서 약 13년간 법인조사 및 재무관련 감독 업무에 종사한 바 있습니다. 다년간 축적한 회계/세무 지식과 경험으로 재무전문가로서의 역량을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

2) 심재한 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 대구지방법원 민사조정 위원, 공정거래위원회 자문위원으로 역임하고 있으며, 2006년부터 법학전문대학원 교수로 근무하고 있는 법률분야의 전문가 입니다. 위 경력을 통해 축적한 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 우종민 사외이사 후보

우종민 후보는 국세청에서 약 36년간 근무하였고, 이중 조사국에서 약 13년간 법인조사 및 재무관련 감독 업무에 종사한 재무 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영 현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을것으로 판단되어 추천 하였습니다.

2) 심재한 사외이사 후보

심재한 후보는 다년간 법학전문대학원 교수, 대구지방법원 민사조정 위원, 공정거래위원회 자문위원 등 다양한 직책을 역임하고 있습니다. 또한, 지난 5년간 당사의 사외이사직을 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

감사위원회후보자확인서_우종민

감사위원후보자확인서_심재한

※ 기타 참고사항

상기 '감사위원회 위원 선임의 건'은 감사위원이 되는 사외이사 우종민과 심재한의 재선임건 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
466백만원

최고한도액

1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://hsp.hwashin.co.kr, 화신소식 → NEWS&공고)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 코로나19관련 안내사항코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음 - 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 (주총집중예상일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금))