녹십자엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 녹십자엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)녹십자엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 녹십자엠에스주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15전화번호: 031-260-9300

작 성 자:
성 명: 엄 현부서 및 직위: 경영관리실장전화번호: 031-260-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
녹십자엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

녹십자엠에스
보통주
35,000
0.17
본인
자기주식(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
8,765,704
41.51
최대주주
-

허일섭
관계사임원
보통주
2,193,520
10.39
관계사임원
-

박용태
관계사임원
보통주
24,082
0.11
관계사임원
-

허정미
특수관계인
보통주
83,088
0.39
특수관계인
-

허기준
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

허기수
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

박대우
관계사임원
보통주
217
0.00
관계사임원
-

계
-
11,215,411
53.11
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2022년 12월31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정기
보통주
0
직원
-
-

길민건
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 16일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 . 주소 : (16907) 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15 (주)녹십자엠에스 . 전화번호 : 031-260-9300 . 팩스번호 : 031-260-9416- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 28일(화) 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93GC녹십자 R&D센터 3층 R300 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 증권 범용공동인증서 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2022. 1. 1~2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,3월 17일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
8,750,641,060
1,842,613,408

매출채권및기타채권
21,007,281,870
21,623,126,733

재고자산
15,018,591,560
27,826,834,310

기타유동자산
1,079,265,411
1,058,541,145

기타금융자산
2,000,000,000

파생상품자산
2,281,105,112

유동자산 합계
50,136,885,013
52,351,115,596

비유동자산

장기매출채권및기타채권
631,611,830
665,107,307

기타비유동금융자산
3,035,633,449
1,815,004,533

유형자산
32,895,044,647
32,720,313,069

무형자산
508,399,148
451,672,844

리스사용권자산
8,263,286,095
7,292,693,089

기타비유동자산
999,810,965
333,026,924

비유동자산 합계
46,333,786,134
43,277,817,766

자산총계
96,470,671,147
95,628,933,362

부채

유동부채

매입채무및기타채무
13,922,016,099
16,602,390,496

단기차입부채
2,416,000,000
29,688,000,000

유동충당부채
1,715,172,393
148,200,404

당기법인세부채
89,959,213
1,015,928

리스부채
1,121,715,098
1,134,413,377

기타유동부채
657,456,552
1,296,236,449

파생상품부채
19,565,355,922

유동부채 합계
39,487,675,277
48,870,256,654

비유동부채

장기매입채무및기타채무
243,814,517
1,537,552,657

장기차입부채
12,741,112,702

확정급여부채
1,088,305,754
1,126,242,967

비유동리스부채
7,121,864,835
6,159,020,032

복구충당부채
137,360,464

비유동부채 합계
21,332,458,272
8,822,815,656

부채총계
60,820,133,549
57,693,072,310

자본

지배기업 소유주지분

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
23,783,112,050
38,239,934,976

기타자본항목
(414,119,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액

79,500,000

이익잉여금
(672,872,604)
(12,225,180,172)

지배기업 소유주지분 합계

33,254,761,586
36,114,876,944

비지배지분
2,395,776,012
1,820,984,108

자본 총계
35,650,537,598
37,935,861,052

부채와자본 총계
96,470,671,147
95,628,933,362

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
113,109,118,702
101,674,780,041

매출원가
100,303,835,257
100,001,355,750

매출총이익
12,805,283,445
1,673,424,291

판매비와관리비
14,067,815,054
21,837,257,113

영업이익(손실)
(1,262,531,609)
(20,163,832,822)

기타수익
930,180,008
586,912,102

기타비용
2,904,056,538
436,076,210

금융수익
4,449,688,528
77,035,768

금융원가
4,163,909,711
1,172,297,720

법인세비용차감전손실
(2,950,629,322)
(21,108,258,882)

법인세비용
108,066,561
29,844,618

계속영업당기순이익
(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

당기순손익
(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
654,872,429
948,128,220

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익
(5,400,000)
(38,500,000)

법인세비용차감후기타포괄손익
649,472,429
909,628,220

총포괄손실
(2,409,223,454)
(20,228,475,280)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(3,580,552,410)
(21,202,138,723)

비지배지분
521,856,527
64,035,223

합계

(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,984,015,358)
(20,351,336,444)

비지배지분
574,791,904
122,861,164

합계

(2,409,223,454)
(20,228,475,280)

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
(170)
(1,006)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

연결자본

잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주지분

비지배 지분

총계

2021.01.01. 보고금액

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

회계정책변경효과

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

당기순이익(손실)

(21,202,138,723)
(21,202,138,723)
64,035,223
(21,138,103,500)

확정급여제도의 재측정요소

889,302,279
889,302,279
58,825,941
948,128,220

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

(38,500,000)

2021.12.31.(제 19기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

2022.01.01.(제 20기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

당기순이익(손실)

(3,580,552,410)
(3,580,552,410)
521,856,527
(3,058,695,883)

확정급여제도의 재측정요소

601,937,052
601,937,052
52,935,377
654,872,429

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(5,400,000)

(5,400,000)

(5,400,000)

이익잉여금 대체

(74,100,000)
74,100,000

자기주식의 처분

158,748,980

158,748,980

158,748,980

자기주식처분손실

(34,848,980)

(34,848,980)

(34,848,980)

결손금보전(자본잉여금 전입)

(14,456,822,926)

14,456,822,926

2022.12.31.(제 20기 기말)

10,558,641,500
23,783,112,050
(414,119,360)

(672,872,604)
33,254,761,586
2,395,776,012
35,650,537,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
11,194,201,891
(16,848,805,934)

이자의 수취
374,462,793
19,327,734

이자의 지급
(667,836,562)
(1,133,773,900)

배당금의 수취
800,000
500,000

법인세의 환급(납부)
(65,826,805)
(232,297,131)

영업활동순현금흐름

10,835,801,317
(18,195,049,231)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(3,426,332,197)
(3,598,341,485)

무형자산의 취득
(31,740,750)

유형자산의 처분
300,147,243
124,387,945

단기금융자산의 취득
(8,000,000,000)

단기금융자산의 처분
6,000,000,000
10,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,049,978,466

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(472,377,508)
(318,998,548)

단기대여금의 증가

(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(5,630,303,212)
(3,278,817,339)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
29,940,000,000
129,900,000,000

단기차입부채의 상환
(57,212,000,000)
(110,187,000,000)

전환사채 발행
30,000,000,000

금융리스부채의 상환
(962,683,875)
(889,902,113)

재무활동순현금흐름

1,765,316,125
18,823,097,887

현금및현금성자산의 순증감
6,970,814,230
(2,650,768,683)

기초 현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(62,786,578)
705,694

기말 현금및현금성자산
8,750,641,060
1,842,613,408

※ 기타 참고사항- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
6,665,546,027
1,739,146,635

매출채권및기타채권
21,007,281,870
21,619,392,202

재고자산
11,100,908,333
25,059,243,017

기타유동자산
766,796,802
707,098,381

기타금융자산
2,000,000,000

파생상품자산
2,281,105,112

유동자산 합계
43,821,638,144
49,124,880,235

비유동자산

장기매출채권및기타채권
560,217,743
593,805,003

기타금융자산
3,035,633,449
1,815,004,533

종속기업투자
2,266,797,351
2,266,797,351

유형자산
31,303,621,006
30,881,750,744

무형자산
387,746,069
291,024,972

리스사용권자산
7,459,974,891
6,197,941,692

기타비유동자산
999,810,965
333,026,924

비유동자산 합계
46,013,801,474
42,379,351,219

자산총계
89,835,439,618
91,504,231,454

부채

유동부채

매입채무및기타채무
13,829,234,696
17,943,946,696

단기차입부채
2,000,000,000
29,100,000,000

유동충당부채
1,715,172,393
148,200,404

리스부채
742,384,639
772,255,805

기타유동부채
618,577,797
1,256,262,344

파생상품부채
19,565,355,922

유동부채 합계
38,470,725,447
49,220,665,249

비유동부채

장기매입채무및기타채무
169,901,993
1,462,039,193

장기차입부채
12,741,112,702

복구충당부채
137,360,464

리스부채
6,664,066,294
5,394,422,516

비유동부채 합계
19,712,441,453
6,856,461,709

부채총계
58,183,166,900
56,077,126,958

자본

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
25,326,982,356
39,783,805,282

기타자본항목
(414,119,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액

79,500,000

결손금
(3,819,231,778)
(14,456,822,926)

자본총계
31,652,272,718
35,427,104,496

부채 및 자본 총계
89,835,439,618
91,504,231,454

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
110,820,404,787
100,829,206,481

매출원가
100,568,168,689
100,527,664,739

매출총이익
10,252,236,098
301,541,742

판매비와관리비
12,911,671,331
20,739,536,425

영업이익(손실)
(2,659,435,233)
(20,437,994,683)

기타수익
803,400,885
552,310,187

기타비용
(2,886,202,358)
398,980,105

금융수익
4,448,740,834
76,331,148

금융원가
(4,117,532,281)
1,099,082,281

법인세비용차감전손익
(4,411,028,153)
(21,307,415,734)

법인세비용

(3,372,183)

계속영업당기순이익
(4,411,028,153)
(21,304,043,551)

중단영업당기순이익

당기순손익
(4,411,028,153)
(21,304,043,551)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
517,696,375
795,687,435

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(5,400,000)
(38,500,000)

총포괄손익
(3,898,731,778)
(20,546,856,116)

주당손실:

기본(희석)주당손실
(209)
(1,011)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총 계

2021.01.01. 보고금액

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

회계정책변경에 따른 효과(리스)

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

당기순이익(손실)

(21,304,043,551)
(21,304,043,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

확정급여제도의 재측정요소

795,687,435
795,687,435

2021.12.31(제 19기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

2022.01.01(제 20기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

당기순이익(손실)

(4,411,028,153)
(4,411,028,153)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(5,400,000)

(5,400,000)

확정급여제도의 재측정요소

517,696,375
517,696,375

이익잉여금 대체

(74,100,000)
74,100,000

자기주식

123,900,000

123,900,000

주식발행초과금(결손금보전)

(14,456,822,926)

14,456,822,926

2022.12.31(제 20기 기말)

10,558,641,500
25,326,982,356
(414,119,360)

(3,819,231,778)
31,652,272,718

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
8,562,437,081
(17,202,381,687)

이자의 수취
373,564,684
18,623,114

배당금의 수취
800,000
500,000

이자의 지급
(622,337,601)
(1,059,929,253)

법인세의 환급(납부)
(50,538,060)
(91,157,961)

영업활동순현금흐름

8,263,926,104
(18,334,345,787)

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
300,147,243
124,387,945

유형자산의 취득
(3,374,989,897)
(3,060,223,463)

무형자산의 취득
(17,640,750)

단기금융상품의 처분
6,000,000,000
10,000,000

단기금융상품의 취득
(8,000,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,049,978,466

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(472,377,508)
(318,998,548)

단기대여금의 증가

(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(5,564,860,912)
(2,740,699,317)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
29,940,000,000
129,900,000,000

단기차입부채의 상환
(57,040,000,000)
(109,600,000,000)

전환사채 발행
30,000,000,000

금융리스부채의 상환
(609,879,223)
(570,565,928)

재무활동순현금흐름

2,290,120,777
19,729,434,072

현금및현금성자산의 순증감
4,989,185,969
(1,345,611,032)

기초 현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(62,786,577)
705,694

기말 현금및현금성자산
6,665,546,027
1,739,146,635

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서=====================

제20기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제19기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2022년 3월 28일

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금

(14,456,823)

1.전기이월미처분이익잉여금

6,051,533

2.확정급여제도의 재측정요소
517,696
795,688

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
74,100

4.당기순이익(손실)
(4,411,028)
(21,304,044)

II.결손금처리액

14,456,823

1.자본잉여금이입액

(14,456,823)

III.차기이월미처분이익잉여금
(3,819,232)

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건.2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김유신

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 유 신

1965.06.23

사내이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 유 신

(신 임)

(주)녹십자엠에스

생산본부장

2013.11

~ 2018.09

(주)녹십자엠에스생산팀장

해당사항 없음

2018.09

~ 현재

(주)녹십자엠에스생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 유 신

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 김유신

(주)녹십자엠에스에 오랜기간 재직하며 생산, 물류, 품질관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 생산본부장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

확인서

확인서(김유신)

2-2호 의안 : 사외이사 후보자 송정한

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송 정 한

1963.08.01

사외이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송 정 한

(연 임)

분당서울대학교

병원장

2016.01

~ 2018.12

대한진단검사의학회이사장
해당사항 없음

2005.01

~ 2023.02

분당서울대학교병원진단의학과 교수

2023.03~ 현재
분당서울대학교병원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 정 한

(사외이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 의료분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '19년 최초로 사외이사 후보로 추천되었음 - 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 녹십자엠에스 이사회에 적극 참여하겠음

·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여 회사의 안정적 운영에 기여

·회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 회사와의 거래 또한 없음 - 이를 바탕으로 본 후보자는 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 녹십자엠에스 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 - 녹십자그룹의 핵심가치 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사외이사 후보자 : 송정한

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 진단검사 분야의 권위자로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서(송정한)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
962 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원