와이엔텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 와이엔텍

주주총회소집공고
2.9
(주)와이엔텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
박 지 영

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화) 061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지 용 일

(전 화)061-690-6900

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아 래1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화요일) 오전 10시2. 장 소 : 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제33기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 - 기간중 첫날은 오전 9시부터 이용이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이 용이 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가 능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증7. 기타 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 2023년 3월 13일 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동) 주식회사 와이엔텍 대표이사 박 지 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정찬(출석률: 28%)

찬 반 여 부

1
2022.03.25
안전보건분야 위임처리에 관한 건
찬성

2
2022.08.09
산업운영자금대출 대출 및 합좌 요청의 건
-

3
2022.10.24
토지 매입의 건
-

4
2023.01.12
산업운영자금대출 대환의 건
-

5
2023.01.30
결산이사회 개최(별도기준)
-

6
2023.02.03
결산이사회 개최(연결기준)
-

7
2023.03.06
정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
25,800,000
25,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

토지매입
박용하(최대주주 본인)
2022.10.25 ~ 2022.11.09
890
1.16%

* 비율(%)는 2022년 매출액 기준으로 산정함.* 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다. 둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다. 셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다. 넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.<해운부문> 해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다<골프장부문> 우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.<레미콘부문>레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 환경서비스, 해상운송, 골프장, 레미콘등의 사업을 영위하고 있습니다. 환경서비스업은 사업장폐기물을 수집운반하여 중간처분(소각),최종처분(매립)하고 있으며, 중간처분공정에서 발생되는 스팀을 판매하는등 환경자원을 최대한 활용하고있는 사업입니다. 해상운송은 당사의 탱커선을 이용하여 다양한 케미컬 제품들을 아시아지역으로 운송서비스하고 있습니다. 골프장업은 보성컨트리클럽으로 2008년에 당사가 건설후 운영하고 있으며, 18홀 대중제 골프장입니다. 최근 코로나19로 인한 국내 골프인구 증가에 매출도 상승하고 있습니다. 레미콘업은 제품특성상 시간적 제약이 있어서 한정된 지역에서 영업하고 있으며, 해당 지역의 건설시황과 직접 영향이 있습니다

당사의 지배기업과 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업구분
대상회사
업종
품목

환경 서비스
와이엔텍
폐기물처리
중간처분, 최종처분

해상운송
와이엔텍
케미컬운송
탱커선 5척

비에스쉬핑(종속)
케미컬운송
탱커선 3척

골프장
와이엔텍
골프장운영
대중제 골프장 및 골프텔

레미콘
와이엔텍
레미콘제조
25-18-120외

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

하수처리, 폐기물처리 및청소관련 서비스업
E38210
폐기물처리업

화물 운송업
H50112
해상운송

스포츠 및 오락관련 서비스업
R91121
골프장운영

제조업
C23322
레미콘제조업

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성<환경사업부문> 산업폐기물 처리업은 산업활동의 결과로 발생하는 부산물로서, 산업활동과 밀접히 관계가 있어 경기변동과 함께 연동하는 업종입니다. 또한 산업폐기물 처리업은 정부의 폐기물정책과 관련한 법제의 제정에 의해 탄생된 업종으로 산업 생산 활동과 상관관계를 맺고 있습니다. 경기가 호황일 경우 산업 활동이 활발해져 공장가동률 증대와 건설경기 호전에 따라 생산되는 제품과 함께 폐기물양도 많아지는 것이 일반적입니다.<해운부문> 해운업의 경기는 세계경기변동이나 국제정세에 따라 변동이 심하고, 계절적인 요소와 유가등에 변화에도 영향이 있습니다. 각 대륙간의 곡물 수요나 산업발전에 따른 원자재의 수요와 공급등에 따라서도 시황은 급변하기도 합니다. 최근 유가 하락에 따른 물동량 증가와 저장용 선박에 대한 수요 증가로 탱커선의 시황이 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.<골프장부문> 국내 골프장의 경우 경기변동에 크게 민감하지 않으며 다만 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 1월과 2월은 추위와 눈등으로 인한 계절적인 요인으로 인하여 비수기로 나타납니다.<레미콘부문>

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 밀접한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니며, 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월,추석전 20일이 최고 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 이사회결의 등을 통한 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33 기 2022. 12. 31 현재

제 32 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(당)기말

자 산

유동자산
44,281,097,643
31,835,488,290

현금및현금성자산
24,205,643,151
17,992,712,863

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,898,477,328
-

매출채권
7,582,276,725
8,502,331,461

기타유동금융자산
640,286,068
18,246,923

기타유동자산
742,407,123
539,081,034

재고자산
5,212,007,248
4,783,116,009

비유동자산
236,807,913,035
262,677,750,591

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
44,565,297,558
64,355,976,333

유형자산
187,238,609,462
192,331,981,340

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

기타비유동금융자산
1,586,966,825
2,572,753,728

자 산 총 계

281,089,010,678

294,513,238,881

부 채

유동부채
57,125,390,315
64,347,811,341

매입채무
4,895,265,562
2,757,424,557

기타유동금융부채
2,390,292,445
5,321,217,211

기타유동부채
3,532,607,116
3,648,343,745

단기차입금
31,000,000,000
34,400,000,000

당기법인세부채
5,136,312,843
5,050,405,328

복구충당부채
292,334,549
-

유동성장기차입금
9,878,577,800
13,170,420,500

비유동부채
24,185,514,244
38,492,408,659

장기차입금
14,017,171,150
22,224,108,250

퇴직급여부채
614,380,342
223,926,395

복구충당부채
7,295,956,375
8,063,971,321

이연법인세부채
1,533,594,818
7,090,465,511

기타비유동금융부채
724,411,559
889,937,182

부 채 총 계

81,310,904,559
102,840,220,000

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(4,284,646,877)
11,835,559,900

이익잉여금
171,298,744,292
147,073,450,277

비지배지분
-
-

자 본 총 계

199,778,106,119
191,673,018,881

부 채 와 자 본 총 계
281,089,010,678
294,513,238,881

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
123,802,551,618
111,788,910,608

매출원가
85,071,643,888
75,938,501,893

매출총이익
38,730,907,730
35,850,408,715

판매비와관리비
5,235,026,034
3,432,335,950

영업이익
33,495,881,696
32,418,072,765

기타수익
2,370,411,715
2,378,647,828

기타비용
3,024,114,612
1,900,314,584

금융수익
112,713,940
236,655,054

금융비용
2,170,314,797
1,550,954,970

법인세비용차감전순이익
30,784,577,942
31,582,106,093

법인세비용
6,150,631,829
8,340,560,270

당기순이익
24,633,946,113
23,241,545,823

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
24,633,946,113
23,241,545,823

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(16,528,858,875)
12,808,244,249

당기손익으로 재분류되지 않은 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(16,120,206,777)
12,800,814,849

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실
(408,652,098)
7,429,400

당기총포괄이익
8,105,087,238
36,049,790,072

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
8,105,087,238
36,049,790,072

비지배지분
-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,361
1,281

- 연결자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
총 자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2021.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
123,824,475,054
157,191,760,469
157,191,760,469

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
23,241,545,823
23,241,545,823
23,241,545,823

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
12,800,814,849
-
12,800,814,849
12,800,814,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,429,400
7,429,400
7,429,400

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(1,568,531,660)
-
(1,568,531,660)
(1,568,531,660)

2021.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
147,073,450,277
191,673,018,881
191,673,018,881

2022.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
147,073,450,277
191,673,018,881
191,673,018,881

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,633,946,113
24,633,946,113
24,633,946,113

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자 산평가손익
-
-
(16,120,206,777)
-
(16,120,206,777)
(16,120,206,777)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(408,652,098)
(408,652,098)
(408,652,098)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
171,298,744,292
199,778,106,119
199,778,106,119

- 연결현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동현금흐름
33,858,075,231
32,447,802,670

영업에서 창출된 현금흐름
42,168,505,459
39,590,182,479

배당금수취
358,052,270
195,239,111

이자지급
(1,746,532,463)
(1,402,266,095)

이자수취
103,345,139
244,073,804

법인세납부
(7,025,295,174)
(6,179,426,629)

투자활동현금흐름
(10,528,496,186)
(34,371,252,041)

기타유동금융자산의 감소
12,465,000
59,735,000

기타비유동자산의 감소
-
(50,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
1,459,262,356
2,140,215,391

기타비유동자산의 증가
(1,054,944,493)
(788,435,836)

단기금융상품의 처분
-
360,000,000

단기금융상품의 취득
-
(70,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
250,306,400
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(6,523,993,850)
(32,786,735,015)

유형자산의 처분
53,400,000
13,909,090

유형자산의 취득
(4,724,991,599)
(3,249,940,671)

재무활동현금흐름
(16,208,447,765)
(4,659,807,650)

유동성장기차입금의 상환
(13,051,870,500)
(11,333,916,000)

단기차입금의 차입
1,373,197,248
9,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,773,197,248)
(5,100,000,000)

장기차입금의 차입
1,000,000,000
5,000,000,000

리스부채의 상환
(750,577,265)
(664,359,990)

자기주식의 취득
-
(1,568,531,660)

임대보증금의 증가
-
7,00,000

임대보증금의 감소
(6,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증감
7,121,131,280
(6,583,257,021)

현금친현금성자산에 대한 환율변동효과
91,799,008
620,179,750

기초현금및현금성자산
17,992,712,863
23,955,790,134

기말현금및현금성자산
25,205,643,151
17,992,712,863

[별도기준]- 재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 33 기 2022. 12. 31 현재

제 32 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(당)기말

자 산

유동자산
34,279,796,985
30,765,241,278

현금및현금성자산
19,002,961,086
17,857,141,992

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,898,477,328
-

매출채권
5,549,289,701
7,997,087,041

기타유동금융자산
633,268,078
18,246,923

기타유동자산
395,271,454
493,831,171

재고자산
3,800,529,338
4,398,934,151

비유동자산
221,789,173,212
245,913,537,766

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
44,565,297,558
64,355,796,333

유형자산
164,737,179,639
168,085,078,515

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

종속기업에대한투자자산
7,500,000,000
7,500,000,000

기타비유동금융자산
1,569,656,825
2,555,443,728

자 산 총 계

256,068,970,197
276,678,779,044

부 채

유동부채
48,218,094,890
59,287,871,123

매입채무
587,089,486
1,044,953,300

기타유동금융부채
2,306,046,706
5,517,812,840

기타유동부채
2,751,083,245
3,415,095,145

단기차입금
30,000,000,000
33,900,000,000

유동성장기차입금
8,122,100,000
10,359,600,000

복구충당부채
292,334,550
-

당기법인세부채
4,159,440,903
5,050,409,838

비유동부채
17,166,519,237
30,372,960,380

장기차입금
7,204,800,000
14,326,900,000

순확정급여부채
563,210,820
210,055,912

복구충당부채
7,295,956,374
8,063,971,321

이연법인세부채
1,392,509,043
6,882,095,965

기타비유동금융부채
710,043,000
889,937,182

부 채 총 계

65,384,614,127
89,660,831,503

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(4,284,646,877)
11,835,559,900

이익잉여금
162,204,994,243
142,418,378,937

자 본 총 계

190,684,356,070
187,017,947,541

부 채 와 자 본 총 계
256,068,970,197
276,678,779,044

- 포괄손익계산서 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
76,706,736,724
106,326,791,247

매출원가
45,337,559,011
70,233,684,957

매출총이익
31,369,177,713
36,093,106,290

판매비와관리비
4,508,501,778
3,061,735,785

영업이익
26,860,675,935
33,031,370,505

기타수익
1,179,804,677
1,649,357,949

기타비용
926,849,023
774,816,787

금융수익
112,284,235
236,611,401

금융비용
1,789,669,100
1,340,510,063

법인세비용차감전순이익
25,436,246,724
32,802,013,005

법인세비용
5,240,979,320
8,393,801,524

당기순이익
20,195,267,404
24,408,211,481

기타포괄손익
(16,528,858,875)
12,808,244,249

당기손익으로 재분류되지 않은 포괄손익

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익
(408,652,098)
12,800,814,849

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(16,120,206,777)
7,429,400

당기총포괄이익
3,666,408,529
37,216,455,730

주당이익

기본주당이익
1,116
1,325

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 자 본

2021.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
603,276,711
118,002,738,056
151,370,023,471

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,408,211,481
24,408,211,481

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자 산평가손익
-
-
12,800,814,849
-
12,800,814,849

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,429,400
7,429,400

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(1,568,531,660)
-
(1,568,531,660)

2021.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
142,418,378,937
187,017,947,541

2022.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
142,418,378,937
187,017,947,541

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
20,195,267,404
20,195,267,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자 산평가손익
-
-
(16,120,206,777)
-
(16,120,206,777)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(408,652,098)
(408,652,098)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
162,204,994,243
190,684,356,070

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

금 액
금 액

영업활동현금흐름

24,415,862,124

30,208,484,479

영업에서 창출된 현금흐름

32,346,016,530

36,960,620,584

배당금수취

358,052,270

195,239,111

이자지급

(1,365,886,766)

(1,191,821,188)

이자수취

102,915,434

244,030,151

법인세납부

(7,025,235,344)

(5,999,584,179)

투자활동현금흐름

(9,,586,928,275)

(33,855,974,328)

기타유동금융자산의 감소
12,465,000

9,735,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
250,306,400

(771,125,836)

기타비유동금융자산의 감소
1,459,262,356

2,445,219,391

유형자산의 처분
53,400,000

13,909,090

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(6,523,993,850)

(32,786,735,015)

기타유동금융자산의 취득
-

(70,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,054,944,493)

-

유형자산의 취득
(3,783,423,685)

(2,696,972,958)

재무활동현금흐름

(14,099,133,511)

(2,639,391,650)

단기차입금의 차입
-

9,000,000,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 증가
-

7,000,000

리스부채의 상환
(743,533,511)

(664,359,990)

단기차입금의 상환
(3,900,000,000)

(5,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(10,359,600,000)

(9,313,500,000)

임대보증금의 감소
(6,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(1,568,531,660)

현금및현금성자산의 순증감

819,800,341

(6,286,881,499)

현금친현금성자산에 대한 환율변동효과

326,018,753

624,284,640

기초현금및현금성자산

17,857,141,992

23,519,738,851

기말현금및현금성자산

19,002,961,086

17,857,141,992

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

미처분잉이익잉여금
157,877,044,892
138,090,429,586

전기이월미처분이익잉여금
138,090,429,586
113,674,788,705

순확정급여부채 재측정요소
(408,652,098)
7,429,400

당기순이익

20,195,267,404

24,408,211,481

이익잉여금 처분액
995,481,245
-

이익준비금
90,498,295

배당금
904,982,950
-

차기이월미처분이익잉여금
156,881,563,647
138,090,429,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

32기 : -33기 : 현금배당 1주당 50원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용하
480521
-
-
본인
이사회

박지영
730411
-
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용하
(주)와이엔텍사내이사
7115~2191~23
고려대학교 독문과여수상공회의소 회장(전)(주)와이엔텍 사내이사(현)
20년 : -21년 : -22년 : 890백만원

박지영
(주)와이엔텍대표이사
99 ~0800~23
전남대학교 철학과(유)여수보건공사 대표이사(전)(주)와이엔텍 대표이사(현)
20년 : -21년 : -22년 : -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용하
해당없음
해당없음
해당없음

박지영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박용하 후보자>설립자로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 기업경영 및 기업성장에 많은 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.<박지영 후보자>본 후보자는 회사에 입사하여 회사내 경영기획실장등을 역임하고, 현재 회사의 대표이사로서의 직무를 수행하고 있으며, 당사 경쟁력 향상 및 기업성장에 주도적으로 참여하고 있으므로 사내이사로 추천함.

확인서

박용하 후보자 - 와이엔텍.gif
박용하 후보자 - 와이엔텍

박지영 후보자 - 와이엔텍.gif
박지영 후보자 - 와이엔텍

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,249백만원

최고한도액
1,300백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.y-entec.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간- 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나 19관련 안내에 관한 사항- 코로나 19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 질병 예방을 위해 총회장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 주총 집중일 개최사유- 해당사실이 없습니다.