에프엔에스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 에프엔에스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에프엔에스테크 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명 : 에프엔에스테크 주식회사주 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19전화번호 : 041-584-4460

작 성 자:
성 명 : 남궁일주부서 및 직위 : 경영지원팀 / 책임전화번호 : 041-589-3114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에프엔에스테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에프엔에스테크(주)
보통주
582,322
6.86
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한경희
최대주주
보통주
2,041,083
24.04
최대주주
-

김팔곤
등기임원
보통주
407,732
4.80
등기임원
-

양상재
등기임원
보통주
182,791
2.15
등기임원
-

신선수
비등기임원
보통주
70,000
0.82
비등기임원
-

하승호
비등기임원
보통주
27,165
0.32
비등기임원
-

박순호
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

최병길
비등기임원
보통주
7,000
0.08
비등기임원
-

윤동준
비등기임원
보통주
2,175
0.03
비등기임원
-

정연태
비등기임원
보통주
1,581
0.02
비등기임원
-

한동희
비등기임원
보통주
2,257
0.03
비등기임원
-

황석음
최대주주의친인척
보통주
10,000
0.12
최대주주의친인척
-

계
-
2,671,784
32.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남궁일주
보통주
0
직원
직원
-

김도완
보통주
1,348
직원
직원
-

이정수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2023년3월29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 안내 - 기간 중 24시간 이용 가능하나, 첫날인 3월 19일은 오전 9시부터 이용 가능하며 마지막 날인 3월 28일에는 오후 5시까지 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

FNSTECH 홈페이지
http://www.fnstech.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5 에프엔에스테크(주)

·전화번호 : 041-589-3114 ·팩스번호 : 041-584-4471

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일(월) 오전 10 시

장 소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5에프엔에스테크(주) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 매출은 연결 기준으로 전년대비 약2% 증가한 676억에 영업이익은 약 146% 증가한 58억을 기록하였습니다.영업이익의 주요 증가요인은 부품소재 부문에서 매출액과 이익이 신장하였고, 국내 주요고객사의 디스플레이 장비 투자의 경우 전년과 비슷한 수준이었습니다.

나. 당해 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결ㆍ별도 자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표-연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
28,321,931,045
36,225,746,871

현금및현금성자산
22,210,186,259
14,634,973,751

매출채권
3,189,714,778
5,310,514,007

기타금융자산
142,724,196
120,364,564

재고자산
2,476,600,845
15,455,612,609

당기법인세자산
6,767,040
2,202,550

기타자산
295,937,927
702,079,390

Ⅱ.비유동자산
64,044,454,985
63,567,478,405

유형자산
56,326,394,449
58,265,467,862

무형자산
1,502,592,671
1,534,144,991

이연법인세자산
1,236,394,693
1,478,324,068

기타금융자산
976,525,843
897,157,087

기타포괄손익-공정가치층적금융상품
1,232,700,000
-

당기손익-공정가치측정금융상품
1,789,624,664
1,392,384,397

확정급여자산
980,222,665
-

자산총계
92,366,386,030
99,793,225,276

부채

Ⅰ.유동부채
15,996,617,236
20,581,093,699

매입채무
924,367,235
838,755,106

기타금융부채
589,742,540
899,372,145

당기법인세부채
1,094,749,503
542,225,933

유동성장기차입금
5,149,900,000
5,083,350,000

교환사채
3,882,273,184
-

리스부채
174,566,699
165,985,799

기타부채
3,377,903,589
12,626,006,213

충당부채
803,114,486
425,398,503

Ⅱ.비유동부채
12,383,330,183
18,722,453,232

장기차입금
12,133,250,000
14,683,150,000

교환사채
-
3,540,582,534

순확정급여부채
-
260,965,371

기타금융부채
96,597,406
96,985,482

리스부채
153,482,777
140,769,845

부채총계
28,379,947,419
39,303,546,931

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
61,885,130,598
58,073,941,645

자본금
4,245,361,000
4,192,861,000

주식발행초과금
37,402,355,584
36,404,645,584

기타자본항목
(3,379,533,068)
(1,062,278,358)

이익잉여금
23,616,947,082
18,538,713,419

Ⅱ.비지배지분
2,101,308,013
2,415,736,700

자본총계
63,986,438,611
60,489,678,345

부채와자본총계
92,366,386,030
99,793,225,276

-연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.매출액
67,642,003,556
66,085,795,000

Ⅱ.매출원가
(55,934,231,644)
(54,739,965,910)

Ⅲ.매출총이익
11,707,771,912
11,345,829,090

Ⅳ.판매비와관리비
(5,891,942,693)
(8,989,395,471)

Ⅴ.영업이익
5,815,829,219
2,356,433,619

Ⅵ.기타수익
723,545,954
847,294,732

Ⅶ.기타비용
(283,246,281)
(1,390,143,623)

Ⅷ.금융수익
260,813,490
69,981,434

Ⅸ.금융비용
(905,719,609)
(510,865,453)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
5,611,222,773
1,372,700,709

XI.법인세비용
(1,561,638,479)
(441,822,223)

XII.당기순이익의 귀속
4,049,584,294
930,878,486

지배기업소유주지분
4,801,932,728
1,552,771,110

비지배지분
(752,348,434)
(621,892,624)

XIII.기타포괄손익
221,553,771
150,894,398

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
855,697,470
178,062,840

기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소
(598,139,450)
-

법인세효과
(36,004,249)
(27,168,442)

XIV.당기총포괄이익의 귀속
4,271,138,065
1,081,772,884

지배기업소유주지분
5,005,808,398
1,693,335,834

비지배지분
(734,670,333)
(611,562,950)

XV.주당이익

기본주당이익
603
194

희석주당손익
599
194

-연결 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,445,797,185
57,037,237,547
3,027,299,650
60,064,537,197

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,552,771,110
1,552,771,110
(621,892,624)
930,878,486

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
140,564,724
140,564,724
10,329,674
150,894,398

총포괄손익합계
-
-
-
1,693,335,834
1,693,335,834
(611,562,950)
1,081,772,884

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044
-
47,736,044

교환사채의발생
-
-
847,601,820
-
847,601,820
-
847,601,820

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000
-
48,450,000

배당금의지급
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)
-
(1,600,419,600)

2021.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,538,713,419
58,073,941,645
2,415,736,700
60,489,678,345

2022.01.01(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,538,713,419
58,073,941,645
2,415,736,700
60,489,678,345

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,801,932,728
4,801,932,728
(752,348,434)
4,049,584,294

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(472,530,165)
-
(472,530,165)

(472,530,165)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
676,405,835
676,405,835
17,678,101
694,083,936

총포괄손익합계
-
-
(472,530,165)
5,478,338,563
5,005,808,398
(734,670,333)
4,271,138,065

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)

유상증자
-
-
-
-
-
420,241,646
420,241,646

주식매수선택권 행사
52,500,000
997,710,000
(438,480,000)
-
611,730,000
-
611,730,000

기타의자본조정
-
-
167,587,745
-
167,587,745
-
167,587,745

교환사채발행
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
249,900,000

249,900,000
-
249,900,000

배당금의지급
-
-
-
(400,104,900)
(400,104,900)
-
(400,104,900)

2022.12.31(당기말)
4,245,361,000
37,402,355,584
(3,379,533,068)
23,616,947,082
61,885,130,598
2,101,308,013
63,986,438,611

-연결 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
14,628,693,774
(9,357,607,571)

1. 영업에서 창출된 현금
15,669,421,149
(6,210,630,157)

(1) 당기순이익
4,049,584,294
930,878,486

(2) 조정
5,190,733,670
7,550,581,839

(3) 자산 및 부채의 증감
6,429,103,185
(14,692,090,482)

2. 이자의 수취
227,546,838
66,226,783

3. 이자의 지급
(471,741,512)
(316,049,437)

4. 법인세의 납부
(796,532,701)
(2,897,154,760)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,417,310,467)
(18,517,573,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
564,805,662
436,144,844

기타금융자산(유동)의 감소
36,999,987
279,749,988

기타금융자산(비유동)의 감소
73,481,033
127,122,129

유형자산의 처분
159,624,642
29,272,727

국고보조금의 수령
294,700,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,982,116,129)
(18,953,718,473)

기타금융자산(유동)의 증가
(125,000,000)
(58,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,342,013,214)
(1,089,187,498)

유형자산의 취득
(1,465,302,915)
(17,140,032,975)

무형자산의 취득
(49,800,000)
(666,498,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,680,206,258)
8,869,786,297

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,232,171,315
12,547,736,044

주식매수선택권의 행사
611,730,000
-

차입금(비유동)의 증가
-
8,000,000,000

교환사채의 발행
-
4,500,000,000

유상증자
558,885,000
-

기타의자본조정
28,944,391
47,736,044

국고보조금의 수령
32,611,924
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,912,377,573)
(3,677,949,747)

유동성장기차입금의 상환
(2,483,350,000)
(1,933,200,000)

자기주식의 취득
(1,823,732,290)
-

리스부채의 상환
(205,190,383)
(144,330,147)

배당금의 지급
(400,104,900)
(1,600,419,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
7,531,177,049
(19,005,394,903)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
14,634,973,751
33,641,224,452

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
44,035,459
(855,798)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
22,210,186,259
14,634,973,751

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

-별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
23,500,509,374
32,100,492,706

현금및현금성자산
19,396,148,000
11,793,192,379

매출채권
1,865,296,798
4,616,316,547

기타금융자산
58,118,013
24,949,519

재고자산
1,892,334,352
13,976,738,625

기타자산
288,612,211
1,689,295,636

Ⅱ.비유동자산
62,600,987,782
60,788,519,120

유형자산
48,455,986,122
49,683,029,509

무형자산
1,453,596,723
1,508,859,989

이연법인세자산
1,236,394,693
1,478,324,068

기타금융자산
895,925,843
847,277,087

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
1,232,700,000
-

당기손익-공정가치측정금융상품
1,748,496,010
1,366,168,021

종속기업투자주식
6,708,389,720
5,904,860,446

확정급여자산
869,498,671
-

자산총계
86,101,497,156
92,889,011,826

부채

Ⅰ.유동부채
12,281,166,260
16,795,925,300

매입채무
658,833,837
622,620,909

기타금융부채
496,874,121
404,266,740

당기법인세부채
1,094,749,503
531,004,361

교환사채
3,882,273,184
-

유동성장기차입금
2,183,300,000
2,433,200,000

리스부채
113,257,061
117,888,231

기타부채
3,048,764,068
12,261,546,556

충당부채
803,114,486
425,398,503

Ⅱ.비유동부채
12,223,289,674
18,211,970,445

장기차입금
12,050,000,000
14,233,300,000

교환사채
-
3,540,582,534

순확정급여부채
-
243,682,642

기타금융부채
96,597,406
96,985,482

리스부채
76,692,268
97,419,787

부채총계
24,504,455,934
35,007,895,745

자본

자본금
4,245,361,000
4,192,861,000

주식발행초과금
37,402,355,584
36,404,645,584

기타자본항목
(3,518,176,422)
(1,062,278,358)

이익잉여금
23,467,501,060
18,345,887,855

자본총계
61,597,041,222
57,881,116,081

부채와자본총계
86,101,497,156
92,889,011,826

-별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.매출액
64,994,895,144
65,166,652,120

Ⅱ.매출원가
(52,492,557,975)
(54,214,935,661)

Ⅲ.매출총이익
12,502,337,169
10,951,716,459

Ⅳ.판매비와관리비
(4,595,752,879)
(7,265,598,884)

Ⅴ.영업이익
7,906,584,290
3,686,117,575

Ⅵ.기타수익
864,334,292
957,260,536

Ⅶ.기타비용
(1,720,473,345)
(2,345,450,988)

Ⅷ.금융수익
241,685,362
51,803,392

Ⅸ.금융비용
(816,748,740)
(429,800,129)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
6,475,381,859
1,919,930,386

XI.법인세비용
(1,561,638,479)
(428,806,731)

XII.당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

XIII.기타포괄손익
135,444,560
96,324,478

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
769,588,259
123,492,920

기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소
(598,139,450)

법인세효과
(36,004,249)
(27,168,442)

XIV.당기총포괄이익
5,049,187,940
1,587,448,133

XV.주당이익

기본주당이익
617
186

희석주당손익
613
186

-별도 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,358,859,322
56,950,299,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,491,123,655
1,491,123,655

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
96,324,478
96,324,478

총포괄손익합계
-
-
-
1,587,448,133
1,587,448,133

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

교환사채 발행

847,601,820
-
847,601,820

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000

배당금의지급
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)

2021.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,345,887,855
57,881,116,081

2022.1.1(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,345,887,855
57,881,116,081

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,913,743,380
4,913,743,380

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(472,530,165)
-
(472,530,165)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
607,974,725
607,974,725

총포괄손익합계
-
-
(472,530,165)
5,521,718,105
5,049,187,940

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)

주식매수선택권의 행사
52,500,000
997,710,000
(438,480,000)
-
611,730,000

기타의자본조정
-
-
28,944,391
-
28,944,391

주식보상비용
-
-
249,900,000
-
249,900,000

배당금의지급
-
-
-
(400,104,900)
(400,104,900)

2022.12.31(당기말)
4,245,361,000
37,402,355,584
(3,518,176,422)
23,467,501,060
61,597,041,222

-별도 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
17,347,699,264
(6,176,782,421)

1. 영업에서 창출된 현금
18,345,852,567
(3,078,158,553)

(1) 당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

(2) 조정
5,540,798,459
7,902,792,254

(3) 자산 및 부채의 증감
7,891,310,728
(12,472,074,462)

2. 이자의 수취
210,604,545
40,363,860

3. 이자의 지급
(416,789,667)
(245,478,548)

4. 법인세의 납부
(791,968,211)
(2,893,509,180)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(5,670,596,144)
(15,615,366,420)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
451,525,374
190,144,844

기타금융자산(유동)의 감소
36,999,987
33,749,988

기타금융자산(비유동)의 감소
48,461,751
127,122,129

국고보조금의 수령
294,700,000
-

유형자산의 처분
71,363,636
29,272,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,122,121,518)
(15,805,511,264)

기타금융자산(유동)의 증가
(125,000,000)
(26,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,250,658,219)
(1,056,666,326)

유형자산의 취득
(1,294,348,299)
(14,078,446,938)

무형자산의 취득
(11,000,000)
(644,398,000)

종속기업투자주식 취득
(2,441,115,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,118,182,928)
8,914,645,297

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
673,286,315
12,547,736,044

주식매수선택권의 행사
611,730,000
-

차입금(비유동)의 증가
-
8,000,000,000

교환사채의 발행
-
4,500,000,000

기타의자본조정
28,944,391
47,736,044

국고보조금의 수령
32,611,924
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,791,469,243)
(3,633,090,747)

유동성장기차입금의 상환
(2,433,200,000)
(1,933,200,000)

자기주식의 취득
(1,823,732,290)
-

리스부채의 상환
(134,432,053)
(99,471,147)

배당금의 지급
(400,104,900)
(1,600,419,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
7,558,920,162
(12,877,503,544)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
11,793,192,379
24,671,551,721

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
44,035,459
(855,798)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
19,396,148,000
11,793,192,379

-이익잉여금처리계산서(안)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023.03.29)

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022.03.29)

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
23,267,448,610
18,185,845,895

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,745,730,505
16,598,397,762

2. 당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

3. 순확정급여부채의 재측정요소
607,974,725
96,324,478

Ⅱ.이익잉여금 처분액
(869,924,000)
(440,115,3900)

1. 이익준비금
79,084,000
40,010,490

2. 배당금 - 현금배당 1주당 배당 : 당기 100원 전기 50원

790,840,000
400,104,900

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
22,397,524,610
17,745,730,505

- 재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◎ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21 (당)기
제 20 (전)기

주당배당금(원)
100
50

배당총액(원)
790,840,000
400,104,900

시가배당율(%)
1.35
0.41

주1) 제21(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2023년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.제44조 제4항 <신설>제44조 제5항 <신설>

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 정관 변경-전자투표 도입에 의한 감사 선임 결의요건 완화 적용에 필요한 사항을 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김팔곤
1970.06.07
부
-
없음
이사회

양상재
1968.08.21
부
-
없음
이사회

김효진
1971.09.21
여
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김팔곤
現)에프엔에스테크(주)공동대표이사
2002년~
에프엔에스테크(주) 대표이사
없음

1995년~2002년
세메스(주)

1994년~1995년
유니슨산업

양상재
現)에프엔에스테크(주)공동대표이사
2019년~
에프엔에스테크(주) 대표이사
없음

2016년~2019년
에프엔에스테크(주) 부사장

1999년~2016년
삼성디스플레이(주)

1995년~1999년
삼성전자(주)

김효진
現)SGI서울보증천안지점 삼성대리점 이사
2011년~
SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사
없음

1994년~2002년
세메스(주)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_김팔곤

확인서_양상재

확인서_김효진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김충식
1966.02.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김충식
現)Truly 사장
2012년~현재
Truly㈜ 사장
없음

2008년~2012년
하나머트리얼즈㈜

2007년~2008년
STS반도체㈜

1999년~2007년
세메스㈜

1994년~1999년
아남반도체㈜

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김충식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음