컴퍼니케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 컴퍼니케이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
컴퍼니케이파트너스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층전화번호: 02-568-8470

작 성 자:
성 명: 신동임부서 및 직위: 관리본부 / 이사전화번호: 02-568-8522

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컴퍼니케이파트너스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컴퍼니케이파트너스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금보개발(주)
최대주주
보통주
6,500,000
41.64
최대주주
-

더블유제이코퍼레이션(주)
특수관계자
보통주
3,600,000
23.06
특수관계자
-

김학범
발행회사 등기임원
보통주
690,000
4.42
대표이사
-

이강수
발행회사 등기임원
보통주
350,000
2.24
등기임원
-

계
-
11,140,000
71.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조선희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

신동임
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

컴퍼니케이파트너스(주)의 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 9시~2023년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년도말 기준 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산기준 7,945억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 158억원, 영업이익 63억원, 당기순이익 65억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제17(당)기 기말
제16(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

9,181,879,816

11,124,157,877

1. 현금및현금성자산
115,395,016

5,278,251,587

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,321,243,000

1,698,368,000

3. 기타유동금융자산
7,673,248,919

4,092,269,513

4. 기타유동자산
71,992,881

55,268,777

Ⅱ. 창업투자자산

72,988,410,864

69,418,659,732

(1) 투자실적자산
64,863,387,414

58,747,574,858

1. 관계기업조합출자금
64,577,533,335

58,462,790,036

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
285,854,079

284,784,822

(2) 경영지원자산
8,125,023,450

10,671,084,874

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,125,023,450

10,671,084,874

Ⅲ.비유동자산

4,582,126,777

4,825,934,484

1. 유형자산
912,653,290

980,113,234

2. 사용권자산
289,399,657

458,135,098

3. 무형자산
515,042,700

515,042,700

4. 기타비유동금융자산
2,739,731,130

2,747,343,452

5. 기타비유동자산
125,300,000

125,300,000

자산총계

86,752,417,457

85,368,752,093

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

5,701,887,756

6,136,080,936

1. 단기차입금
4,370,000,000

4,000,000,000

2. 기타유동금융부채
189,195,425

740,643,304

3. 기타유동부채
59,039,890

49,668,520

4. 유동성리스부채
151,879,311

254,122,725

5. 당기법인세부채
931,773,130

1,091,646,387

Ⅱ.비유동부채

3,702,123,583

4,827,632,107

1. 장기차입금
1,000,000,000

-

2. 충당부채
41,279,463

39,691,792

3. 퇴직급여채무
78,145,829

199,790,521

4. 리스부채
113,981,917

184,223,045

5. 이연법인세부채
2,468,716,374

4,403,926,749

부채총계

9,404,011,339

10,963,713,043

자본

Ⅰ.자본금
9,755,000,000

9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금
16,441,497,128

16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목
384,647,908

-

IV. 이익잉여금
50,767,261,082

48,208,541,922

자본총계

77,348,406,118
-
74,405,039,050

부채및자본의총계

86,752,417,457
-
85,368,752,093

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업수익
15,843,840,992
27,444,773,477

1. 투자수익
1,069,257

2. 투자조합수익
15,646,515,989
21,382,688,382

3. 운용투자수익
3,710,801
5,725,462,178

4. 기타의영업수익
192,544,945
336,622,917

II. 영업비용
9,556,497,211
6,226,390,692

1. 투자비용
-
115,282,992

2. 투자조합비용
1,959,174,825
129,615,394

3. 운용투자비용
2,546,061,424
593,643,432

4. 기타의영업비용
80,200,000
446,275,364

5. 판매비와관리비
4,971,060,962
4,941,573,510

III. 영업이익
6,287,343,781
21,218,382,785

기타수익
25,051,482
16,838,291

기타비용
190,936,859
96,279,633

IV. 법인세비용차감전순이익
6,121,458,404
21,138,941,443

법인세비용
(349,638,519)
2,248,590,577

V. 당기순이익
6,471,096,923
18,890,350,866

VI. 기타포괄손익
(9,877,763)
(7,648,171)

VII. 당기총포괄이익
6,461,219,160
18,882,702,695

VIII. 기본 및 희석주당손익
415
1,210

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
9,755,000,000
16,441,497,128

32,291,739,227
58,488,236,355

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,890,350,866
18,890,350,866

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(7,648,171)
(7,648,171)

총포괄손익 합계
-
-
-
18,882,702,695
18,882,702,695

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,965,900,000)
(2,965,900,000)

2021.12.31 (전기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
48,208,541,922
74,405,039,050

2022.01.01 (당기초)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
48,208,541,922
74,405,039,050

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,471,096,923
6,471,096,923

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(9,877,763)
(9,877,763)

총포괄손익 합계
-

6,461,219,160
6,461,219,160

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,902,500,000)
(3,902,500,000)

주식선택권 부여
-
-
384,647,908
-
384,647,908

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
-
-
384,647,908
(3,902,500,000)
(3,517,852,092)

2022.12.31 (당기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
384,647,908
50,767,261,082
77,348,406,118

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

컴퍼니케이파트너스 주식회사
(단위: 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,300,882,037)

1,391,708,792

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(400,879,924)

2,659,653,246

(1) 당기순이익
6,471,096,923

18,890,350,866

(2) 조정
1,421,485,014

(14,055,248,731)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,293,461,861)

(2,175,448,889)

2. 이자의 수취
11,493,157

49,457,186

3. 이자의 지급
(179,694,203)

(65,687,683)

4. 배당금의 수취
10,000,000

10,000,000

5. 법인세의 납부
(1,741,801,067)

(1,261,713,957)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,344,648)

(46,766,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
107,328,000

12,000,000

유형자산의 처분
45,510,000

11,500,000

보증금의 감소
61,818,000

500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(146,672,648)

(58,766,627)

유형자산의 취득
97,192,648

6,380,000

보증금의 증가
49,480,000

52,386,627

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,822,629,886)

757,872,560

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,460,000,000

10,620,000,000

단기차입금의 차입
6,460,000,000

10,620,000,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,282,629,886)

(9,862,127,440)

단기차입금의 상환
6,090,000,000

6,620,000,000

리스부채의 감소
290,129,886

276,227,440

배당금의 지급
3,902,500,000

2,965,900,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(5,162,856,571)

2,102,814,725

V. 기초의 현금

5,278,251,587

3,175,436,862

VI. 기말의 현금

115,395,016

5,278,251,587

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

(처분예정일 : 2023년 3월 28일)
(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

49,560,661,082

47,392,191,922

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,099,441,922

28,509,489,227

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
(9,877,763)

(7,648,171)

3. 당기순이익
6,471,096,923

18,890,350,866

II. 이익잉여금처분액

-

4,292,750,000

1. 이익준비금
-

390,250,000

2. 배당금

현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): 250원(50%))
-

3,902,500,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,560,661,082

43,099,441,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문무경
1962.11.16
부
해당없음
계열회사 임원
이사회

김지영
1976.03.04
여
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문무경
한국민속촌계열 부회장
1985.01~2000.012000.11~2001.122002.01~2002.122003.01~2005.122006.01~2008.022008.03~2010.022010.03~2015.122016.01~2018.012018.02~ 현재
대우전자주식회사웅진코웨이 ㈜경영기획실 실장웅진그룹 회장비서실 실장웅진코웨이주식회사 대표이사 웅진쿠첸주식회사 대표이사렉스필드 컨트리클럽 대표이사웅진플레이도시주식회사 대표이사웅진그룹 고문한국민속촌계열 부회장
해당사항없음

김지엉
삼화회계법인 상무
2005.09~2011.112011.12~2018.122019.1~ 현재
삼정회계법인 CPA 웅진그룹 전략기획팀장삼화회계법인 상무
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-회계전문가로서 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회계투명성제고등의 회사 발전에 기여할 예정-독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문무경이사 : 오랫동안 산업계 대표이사를 역임하면서 얻은 풍부한 경영 노하우를 사내이사로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대김지영이사 : 회계감사경력 및 산업계 근무 경력이 풍부한 회계전문가로 신규 선임예정이며 해당역량을 통해 회사의 회계투명성 강화등 기여할 것으로 기대

확인서

확인서_문무경

확 인 서(이사선임)2023_김지영_1.jpg
확 인 서(이사선임)2023_김지영_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

실제 지급된 보수총액
713백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음