eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팅크웨어 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
판교 글로벌R&D센터 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제26기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 이춘익 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘익
1971-05
3
신규선임
상근
(前)삼일회계법인 이사
(前)에코바이오홀딩스 상무이사
(現)동현회계법인 파트너 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 전기차충전사업.
29. 전기자동차, 배터리식 소형자동차 및 이와 관련된 제품(부품,액세서리) 수입, 유통, 판매, 서비스사업.
30. 위 각 항에 부대되는 사업일체
- 전기자동차 및 배터리식 소형자동차 판매사업진출과 유통판로를 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
원익큐브 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20
원익빌딩 2층

3. 의안 주요내용
□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제44기 (2022.1.1~2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 문경수 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 이용한 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문경수
1964-11
3
재선임
- 2019년~현재:(주)원익큐브 대표이사
- 2016년~2018년:(주)원익큐브 CFO
- 2013년~2016년:원익투자파트너스(주) CFO
- 2010년~2012년:(주)원익IPS 전무

이용한
1954-04
3
재선임
- 2001년~현재: 원익 회장
스튜디오미르 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 스튜디오미르

스튜디오미르/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 17층 (주)스튜디오미르 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호의안 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 감사 선임의 건 (중임)

1) 감사 강재영 선임의 건 (중임)

- 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강재영
1981-07
3
재선임
비상근
現 스튜디오미르 감사
現 법무법인지평 소속 변호사
스피어 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230313)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.13)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 뉴트라시맨틱스(예정)
대표이사
이병주(예정)

자본금(원)
2,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
400,000
주요사업
디지털 기반 뉴트리션 제품 개발 및 판매업 등

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
400,000

취득금액(원)
2,000,000,000

자기자본(원)
13,058,548,686

자기자본대비(%)
15.31

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
400,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
신규자회사 설립을 위한 현금출자

5. 취득목적
사업다각화를 위한 신규자회사 설립

6. 취득예정일자
2023-03-14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
33,285,524,609
취득가액/자산총액(%)
6.00

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 건은 당사의 신사업 진출을 위한 자회사를 설립 하고 출자하는 내용입니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본은 2021년 사업연도말 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 3.취득후 소유주식수 및 지분비율은 설립출자금 2,000,000,000원에 대한 소유주식수 및 지분비율입니다.

- 상기 6.취득예정일자는 납입예정일을 기재하였으며, 진행절차 및 관계기관의 승인과정등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 설립 예정 법인으로 해당사항이 없습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
스피어 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

- 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고

□ 결의사항

- 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

* 사내이사 후보 : 안시훈(재선임)

* 사외이사 후보 : 신동렬(신규선임)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

* 감사 후보 : 박춘원(신규선임)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안시훈
1970-08
3년
재선임
現 주식회사 라이프시맨틱스 기술플랫폼사업부장(사내이사)
前 주식회사 유라클 웰니스사업본부장
前 비트컴퓨터 헬스케어사업팀 팀장
부산대학교 대학원 의료정보학 박사 수료

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1956-05
3년
신규선임
現 성균관대학교 소프트웨어융합대학 명예교수
前 제21대 성균관대학교 총장
前 성균관대학교 성균융합원장
前 성균관대학교 정보통신대학장
前 성균관대학교 소프트웨어대학 소프트웨어학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박춘원
1962-11
3년
신규선임
비상근
前 흥국생명보험 대표이사
前 고려저축은행 대표이사
前 삼성화재손해사정서비스 대표이사
前 삼성화재 경영관리팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 정보통신공사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230313)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.6
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 13일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권희백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)글로벌상품팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023.03.13
2023.03.13
2023.03.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

335
100,000,000,000
1
100,000,000,000
100.00
1
100,000,000,000
100.00

4. 배정방법

한화스마트DLB 제335호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 03월 13일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 03월 10일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 13일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제335호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
100,000,000,000
10,000
10,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
100,000,000,000
10,000
10,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제335호 파생결합사채
5,000,000 원

합 계
5,000,000 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제335호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제335호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(저위험)

기초자산
CD91일물 최종호가수익률

모 집 총 액
100,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
10,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 13일

청약종료일

2023년 03월 13일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 13일

배정일 / 환불일
2023년 03월 13일

발 행 일
2023년 03월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 03월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 8% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(4.36% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 8% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(4.35% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(365일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 03월 08일○
만기일 : 2024년 03월 12일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2023년 03월 13일

한화투자증권 주식회사

대표이사 권희백 (인)
스튜디오미르 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 스튜디오미르

스튜디오미르/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 스튜디오미르

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 2023년 2월 7일 코스닥상장, 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2023년 03월 30일에 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
유니온 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 유니온

유니온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 00

3. 장소
서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제71기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서안 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박대성 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우선
1982-05
3
재선임
(현) (주)유니온 대표이사 부사장
(전) KPMG 삼정회계법인 기업금융본부 과장

박대성
1968-12
3
재선임
(현) (주)유니온 경영본부장 전무
포스코스틸리온 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 포스코스틸리온

포스코스틸리온/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
554,542,143,288
586,432,923,342

- 부채총계
211,361,071,261
264,010,907,338

- 자본총계
343,181,072,027
322,422,016,004

- 비지배지분 제외 자본총계
342,158,767,490
321,735,826,884

- 자본금
30,000,000,000
30,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,140.53
1,072.45

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,202,120,738,755
1,347,273,538,725

- 영업이익
38,220,208,854
143,278,889,763

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,847,724,393
126,196,764,775

- 당기순이익
22,929,664,936
98,669,623,199

- 지배기업 소유주지분 순이익
22,711,271,647
102,417,243,211

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
531,890,342,675
566,959,273,722

- 부채총계
201,052,570,167
251,038,403,516

- 자본총계
330,837,772,508
315,920,870,206

- 자본금
30,000,000,000
30,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,102.79
1,053.10

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,181,624,866,567
1,328,998,609,739

- 영업이익
33,106,218,877
140,724,308,014

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,624,308,726
122,731,584,454

- 당기순이익
17,479,918,307
95,790,285,173

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후, 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스티팜 — 전환가액의조정 (20230313)
제출인: 에스티팜

에스티팜/전환가액의조정/(2023.03.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
83,493
79,218

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
95,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,137,819
1,199,222

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가격의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정의 근거
- 본 사채 발행된 후 6개월이 되는 날, 1년이 도래한 시점 및 그로부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 79,273원
② 1주일 가중산술평균주가 : 79,226원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 79,153원
④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 79,217원
⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 79,217원
⑥ 최초 전환가액 : 98,183원
⑦ 조정 전 전환가액 : 83,493원
⑧ 최저조정한도(⑥의 70%) : 68,729원
⑨ 조정 후 전환가액 : 79,218원(원 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※ 관련공시
2020-12-07 전환사채권발행결정(제1회차)
2020-12-11 증권 발행결과(자율공시)
2022-12-12 전환가액의조정
크레오에스지 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)
역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 :제26기(2022년01월01일 ~ 2022년
12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

2) 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
레이언스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 레이언스

레이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,578,641,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 16,591,014주 중 자기주식 854,574주를 제외하고 차등배당 (최대주주 및 관계사 등 주식수 10,711,455주 (100원/주) / 일반주주 5,024,985주(300원/주))을 적용하여 산정한 금액입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
신원 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230313)
제출인: 신원

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)신원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 328

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지) http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,500,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,206,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 14일

종료일
2023년 06월 13일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자사주식가격 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
23,500,000
비율(%)
22.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
198,614

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임○ 취득예정주식(주)는 이사회 결의일 전일 종가(1,471원) 기준임○ 1일 매수 주문수량 한도 산출근거 [①과 ②중 많은 수량]과 ③중 적은 수량 : 198,614주 ① 취득신고주식의 10% : 150,000주 ② 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 198,614주 ③ 발행주식 총수의 1% : 1,026,770주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
213,419,199,494

나. 자본금의 액
47,829,776,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
58,945,466,821

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
6,483,285,737

소계(가-나-다-라)
100,160,670,436

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
14,177,990,033

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,464,274,485

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
81,518,405,918

☞ 상기 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년도말 별도 재무제표 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
22,000,000
1,500,000
-
-
23,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
22,000,000
1,500,000
-
-
23,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
22,000,000
1,500,000
-
-
23,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

☞ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023.01.01)기준 보유 수량입니다.
레이언스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 레이언스

레이언스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 제12기 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인)
제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건
제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건
제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건
제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건
제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건
제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노창준
1958-09
3
재선임
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 ㈜화천기계공업 대표이사
前 넥스트라이프 대표이사
前 제일제강공업(주) 대표이사
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜레이언스 기타비상무이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

서재정
1974-12
3
재선임
동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사
前 (주)디에스 제조품질총괄
前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장)
現 레이언스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강종원
1952-05
3
재선임
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문
-

고현적
1970-03
3
재선임
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
램테크놀러지(주) 감사(비상근)

이현호
1970-02
3
신규선임
서울대학교 공업화학 학사
미국 Stanford University 화학공학과 석사
미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사
前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원
前 University of California, San Francisco 방문교수
現 명지대학교 화학공학과 교수
-

최용규
1969-01
3
신규선임
서울대학교 법학과 학사
前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사
前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사
前 서울북부지검 형사1부장 검사
前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등
現 법무법인 도울 대표번호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강종원
1952-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문

고현적
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사

최용규
1969-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학과 학사
前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사
前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사
前 서울북부지검 형사1부장 검사
前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등
現 법무법인 도울 대표번호사
동구바이오제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
194,987,764,745
155,149,210,803
39,838,553,942
25.7

- 영업이익
17,039,922,094
8,139,375,532
8,900,546,562
109.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,915,549,507
11,333,430,758
-3,417,881,251
-30.2

- 당기순이익
6,613,932,105
9,326,592,784
-2,712,660,679
-29.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
172,059,021,913
154,786,339,558

- 부채총계
69,953,261,400
54,662,046,603

- 자본총계
102,105,760,513
100,124,292,955

- 자본금
14,232,496,000
14,232,496,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액, 영업이익: 영업확대에 따른 매출 및 영업이익 증가
- 당기순이익: 직전사업연도 대비 타법인 투자주식 평가손실 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

2. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동구바이오제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
110

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.71

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,038,590,390

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제40기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27) 종가의 산술평가에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였습니다.

3. 배당금 총액은 발행주식 28,464,992주 중, 자기주식 보유분 841,443주를 제외한 27,623,549주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 상법464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-15 수시공시의무관련사항(공정공시)
동구바이오제약 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명)

3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 박재현 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 고은석 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 박재현 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원회 위원 고은석 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 기상도 선임의 건

5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재홍
1962-07
3년
재선임
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원 석사
대웅제약 경영기획본부장
삼아제약 부사장
동구바이오제약 수석부사장
(현)동구바이오제약 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재현
1962-07
3년
신규선임
한국외국어대학교 영어과
매일경제신문 논설주간.전무이사
매일방송(MBN) 전무이사
KDX한국데이터거래소 대표
(현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원
(현)법무법인 화우 고문
-

고은석
1968-07
3년
신규선임
한양대학교 법학대학원(석,박사)
서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사
인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사
대전지방검찰청 서산지청 지청장
(현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사
법무법인 서평 이사
(주)필옵틱스 사외이사

기상도
1977-11
3년
신규선임
서울대학교 인문학사, 국사학과
University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation)
삼일회계법인 세무담당
(현)김앤장 법률사무소 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재현
1962-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 영어과
매일경제신문 논설주간.전무이사
매일방송(MBN) 전무이사
KDX한국데이터거래소 대표
(현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원
(현)법무법인 화우 고문

고은석
1968-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 법학대학원(석,박사)
서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사
인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사
대전지방검찰청 서산지청 지청장
(현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사

기상도
1977-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 인문학사, 국사학과
University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation)
삼일회계법인 세무담당
(현)김앤장 법률사무소 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
NHN벅스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12
티엘아이아트센터 2층 극장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제21기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-
SCL사이언스 — 대표이사변경 (20230313)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/대표이사변경/(2023.03.13)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이경률

변경후 대표이사
이경률, 선호창 (각자대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2023-03-13

4. 이사회결의일
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이경률
1960-12-14
특수관계자
-
-
-

선호창
1968-04-30
특수관계자
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이경률
주식회사 에스씨엘헬스케어
비상장
-
회장
2010-03-24
-
-

선호창
주식회사 이노테라피
상장(코스닥)
-
부사장
2023-01-01
-
-

선호창
주식회사 에스씨엘헬스케어
비상장
-
본부장
2022-02-01
2022-12-31
-

선호창
인바이츠헬스케어
비상장
-
부사장
2020-03-06
2022-01-31
-

선호창
SK텔레콤
상장(코스피)
-
팀장
1997-01-01
2020-03-05
-
유니드비티플러스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230313)
제출인: 유니드비티플러스

유니드비티플러스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)유니드비티플러스
회사코드
446070
담당부서명
경영관리팀
담당자명
서명진
tel
02-3709-6613

(fax)
02-3709-6601

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

10,611,215
-
10,611,215

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-10
보통주식
5,009,160
47.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,009,160
47.21

이번보고서제출일
2023-03-13
보통주식
5,001,700
47.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,001,700
47.14

증감
보통주식
-7,460
-0.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-7,460
-0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
이우연
생년월일
720726
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-13
장내매도(-)
보통주식
74,124
-7,460
66,664
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)유니드글로벌상사
사업자등록번호
104-81-29104
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,658,816
25.06
0
0
0
0
2,658,816
25.06

(주)유니드
사업자등록번호
104-81-24846
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
188,594
1.78
0
0
0
0
188,594
1.78

이화영
생년월일
510516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
990,814
9.34
0
0
0
0
990,814
9.34

이복영
생년월일
470804
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
108,460
1.02
0
0
0
0
108,460
1.02

이우일
생년월일
810808
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
350,356
3.30
0
0
0
0
350,356
3.30

이은영
생년월일
550511
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
66,246
0.62
0
0
0
0
66,246
0.62

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
124,734
1.18
0
0
0
0
124,734
1.18

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
383,065
3.61
0
0
0
0
383,065
3.61

이숙희
생년월일
400307
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
59,681
0.56
0
0
0
0
59,681
0.56

이우연
생년월일
720726
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
66,664
0.63
0
0
0
0
66,664
0.63

류종열
생년월일
650328
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,270
0.03
0
0
0
0
3,270
0.03

조백인
생년월일
501101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

합계
5,001,700
47.14
0
0
0
0
5,001,700
47.14
유니온 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 유니온

유니온/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,951,452,375

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있음
2)배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정임
3)시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-
오공 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 오공

오공/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10시 30분

2. 장소
인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
가. 제1호 의안 : 제49기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 이희경 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤정
1961-05
3
재선임
고려대 경영학과
고려대 대학원
신영증권
오공TS 대표이사(현)
삼성테이프 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희경
1967-09
3
재선임
경희대 산업디자인학과
세종대 대학원 회화학과
다수 개인전 개최 및 단체전 참여
-
티에스넥스젠 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230313)
제출인: 티에스넥스젠

티에스넥스젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급게약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-7-16

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간-종료일
2023-03-16
2023-04-07

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Damper with Actuator 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,043,822,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,043,822,000

최근 매출액(원)
33,105,762,406

매출액 대비(%)
12.21

3. 계약상대방
두산에너빌리티(주)

-최근 매출액(원)
15,132,406,695,625

-주요사업
기타 기관 및 터빈 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
인도네시아

5. 계약기간
시작일
2021-07-16

종료일
2023-04-07

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-16

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2020년 연결기준 매출액입니다.

2. 계약상대방 두산에너빌리티(주)는 구.두산중공업(주)의 변경된 상호입니다.

3. 계약금액 및 공사기간 등은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-10-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-16 단일판매ㆍ공급계약체결
쎄니트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 쎄니트

쎄니트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,590,146,050

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제28기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 2022년12월31일 현재 당사가 발행한 발행주식 총수33,832,921주 중

자기주식 2,030,000주를 제외한 31,802,921주에 대한 배당금입니다.

- 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
팬스타엔터프라이즈 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 중구 해관로 30
(중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 제28기(2022.01.01~2022.12.31)

감사보고 및 영업보고

나. 부의안건
제1호의안:제28기 재무제표 승인의건

제2호의안:이사선임의 건
(사내이사 3명)

2-1호 사내이사 후보자 권재근(신규선임)

2-2호 사내이사 후보자 최성태(신규선임)

2-3호 사내이사 후보자 김민선(신규선임)

제3호의안:감사선임의건
감사 후보자 이기원(재선임)

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재근
1960-06
3
신규선임
- 現 ㈜팬스타테크솔루션 대표이사
- 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사
- 前 한국선급 유럽지역본부 본부장
- 前 한국선급 아테네지부 지부장

최성태
1963-05
3
신규선임
- 現 팬스타 그룹 기획본부 본부장
- 前 ㈜엠피코포레이션 대표이사
- 前 ㈜솔트원 대표이사
- 前 LG 석유화학부문 구매팀장

김민선
1991-09
3
신규선임
- 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사
- 前 우리은행 PB
- 前 Startup PLANC Founder and
Executive Director

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기원
1954-01
3
신규선임
비상근
- 前 기술보증기금 이사
- 前 (주)DHP코리아 감사
- 前 삼현산업(주) 감사
코렌텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 코렌텍

코렌텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
63,908,978,499
44,629,700,360
19,279,278,139
43.2

- 영업이익
5,822,908,704
3,778,545,248
2,044,363,456
54.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,018,898,347
2,055,991,009
-1,037,092,662
-50.4

- 당기순이익
926,352,384
763,944,031
162,408,353
21.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
170,146,997,548
118,903,126,012

- 부채총계
97,660,676,438
62,268,239,005

- 자본총계
72,486,321,110
56,634,887,007

- 자본금
6,174,160,000
5,914,851,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 미국 및 동남아지역 국가의 영업역량 강화로 인한 해외 매출 증가

- 전환사채 등 금융자산 평가에 따른 현금을 수반하지 않는 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계 감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
쎄니트 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 쎄니트

쎄니트/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
9:00

2. 장소
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

- 제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(※현금배당 예정 내용: 1주당 50원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 한영수)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정형길)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황 민)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 정형길)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 황 민)

- 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영수
1961-08
3년
재선임
[現] ㈜쎄니트 부사장
[前] ㈜코리녹스
[前] ㈜풍산

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정형길
1971-12
3년
재선임
[現] 진회계법인
[前] 삼일회계법인
㈜엠디파크(감사)

황 민
1966-12
3년
재선임
[現] 인덕회계법인
[前] 유엔젤인터내셔널
블랙펄자산운용(주)(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정형길
1971-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 진회계법인
[前] 삼일회계법인

황 민
1966-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 인덕회계법인
[前] 유엔젤인터내셔널
베뉴지 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 베뉴지

베뉴지/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원)

제2호 의안 : 사내이사 김창희 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
※주주제안 : 주당 금50원을 배당한다
제5-2호 의한 : 자기주식 소각의 건
※자기주식 200만주 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창희
1981-02
3년
재선임
고려대 경영학과
정도진흥기업(주) 상무이사
셀레믹스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
BYC하이시티 C동 305호
(서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항: 제13기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)
- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

10억 (기존과 동일 한도)
- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

1억 (기존과 동일 한도)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김효기
1983-01
3년
재선임
現 ㈜ 셀레믹스 대표이사
前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사
서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사
서울대학교 전기공학부 학사

이용훈
1965-01
3년
재선임
現 ㈜ 셀레믹스 대표이사
前 ㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원
前 ㈜ 휴맥스 혁신담당 임원
서울대학교 공과대학원 석사
서울대학교 공과대학 학사
쎄니트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 쎄니트

쎄니트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-20

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
- 영업이익
당해사업연도: 9,932,213,532
증감금액: 2,630,894,836
증감비율(%): 36.0
당해사업연도: 9,997,374,529
증감금액: 2,696,055,833
증감비율(%): 36.9

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 9,578,966,443
증감금액: -1,882,694,530
증감비율(%): -16.4
당해사업연도: 9,644,127,440
증감금액: -1,817,533,533
증감비율(%): 15.9

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
- 당기순이익
당해사업연도: 9,436,790,824
증감금액: -36,044,331
증감비율(%): -0.4
당해사업연도: 9,487,616,402
증감금액: 14,781,247
증감비율(%): 0.2

3. 재무현황(단위 : 원)
- 자산총계
당해사업연도
: 197,552,812,944
당해사업연도
: 197,617,973,941

3. 재무현황(단위 : 원)
- 부채총계
당해사업연도: 98,320,858,688
당해사업연도: 98,335,194,107

3. 재무현황(단위 : 원)
- 자본총계
당해사업연도: 99,231,954,256
당해사업연도: 99,282,779,834

- 상기 정정 후 재무제표 내용은 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있음.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
160,097,408,657
126,055,102,040
34,042,306,617
27.0

- 영업이익
9,997,374,529
7,301,318,696
2,696,055,833
36.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,644,127,440
11,461,660,973
-1,817,533,533
-15.9

- 당기순이익
9,487,616,402
9,472,835,155
14,781,247
0.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
197,617,973,941
178,183,476,993

- 부채총계
98,335,194,107
87,289,435,064

- 자본총계
99,282,779,834
90,894,041,929

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영상사업부의 실적 회복과 철강, 콘크리트, 의약품시험검사 등 사업부 전반의 양호한 실적으로 영업이익 30%이상 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미원상사 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230313)
제출인: 미원상사

미원상사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.08

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
87,186,732
15,918,714
22.3
87,825,425
16,557,407
23.2%

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
71,680,113
13,937,061
24.1
72,215,529
14,472,477
25.1%

- 자산총계
414,980,567
415,619,325

- 부채총계
73,667,472
73,770,759

- 자본총계
341,313,095
341,848,565

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,123.5
5,131.5

5. 이사회결의일(결정일)
2023.03.08
2023.03.08

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
341,313,095
341,848,565

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
5,123.5
5,131.5

- 관계기업 재무제표 확정에 따른 지분법 손익 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
438,188,004
359,794,983
78,393,021
21.8

- 영업이익
77,015,585
57,154,755
19,860,831
34.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,825,425
71,268,017
16,557,407
23.2

- 당기순이익
72,215,529
57,743,052
14,472,477
25.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
415,619,325
372,413,719

- 부채총계
73,770,759
76,426,655

- 자본총계
341,848,565
295,987,064

- 자본금
6,661,780
6,661,780

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,131.5
4,443.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며,
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중
일부가 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2023-03-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
341,848,565
295,987,064

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,131.5
4,443.6

매출액(단위:천원)
별도
425,547,908
344,659,267
삼영무역 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20230313)
제출인: 삼영무역

삼영무역/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%)미만 변경(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-15

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 일부 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용
(단위:천원)
(당해사업연도)
법인세비용차감전계속사업이익
57,818,579

(증감금액)
법인세비용차감전계속사업이익
3,197,475

(증감비율%)
5.9

(당해사업연도)
당기순이익
58,028,987

(증감금액)
당기순이익
13,110,643

(증감비율%)
29.2
(당해사업연도)
법인세비용차감전계속사업이익
57,476,265

(증감금액)
법인세비용차감전계속사업이익
2,855,161

(증감비율%)
5.2

(당해사업연도)
당기순이익
57,700,063

(증감금액)
당기순이익
12,781,720

(증감비율%)
28.5

3.재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)

- 자산총계 :
623,475,037

- 부채총계 :
111,746,686

- 자본총계 :
511,728,351

- 자본총계/자본금비율(%) :
5,542.1
(당해사업연도)

- 자산총계 :
624,208,063

- 부채총계 :
112,174,818

- 자본총계 :
512,033,245

- 자본총계/자본금비율(%) :
5,545.4

[지배회사의 추가공시 사항]
(당해 사업연도)

- 비지배지분제외자본총계(단위:천원)
: 462,218,732

- 자본총계/자본금비율(%)
(비지배지분은 제외)
:5,005.9
(당해 사업연도)

- 비지배지분제외자본총계(단위:천원)
:462,523,626

- 자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
:5,009.2

-

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
492,512,781
467,033,282
25,479,499
5.5

- 영업이익
19,352,103
23,951,913
-4,599,810
-19.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,476,265
54,621,104
2,855,161
5.2

- 당기순이익
57,700,063
44,918,344
12,781,720
28.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
624,208,063
578,816,472

- 부채총계
112,174,818
114,637,440

- 자본총계
512,033,245
464,179,033

- 자본금
9,233,474
9,233,474

- 자본총계/자본금비율(%)
5,545.4
5,027.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 화공부문 물동량감소 및 경쟁심화에 따른 영업이익 감소
- 법인세법 개정(관계기업의 수입배당금 익금불산입률 변경)으로 인한 법인세비용 감소로 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 수치입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자체 결산자료로서 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 2022년 12월 31일 법인세법 개정으로 당사 관계기업의 수입배당금 익금불산입률이 변경됨에 따라 누적 효과를 당기 재무제표에 일시 반영(이연법인세부채 및 법인세비용 감소)하여 당기순이익이 증가하였습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
462,523,626
417,739,893

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,009.2
4,524.2

매출액(단위:천원)
별도
285,742,678
292,991,661
신도리코 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,038,493,447,520
1,022,601,242,833

- 부채총계
84,787,666,360
73,933,347,993

- 자본총계
953,705,781,160
948,667,894,840

- 비지배지분 제외 자본총계
953,705,781,160
948,667,894,840

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,892.27
1,882.27

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
378,186,827,805
321,884,369,044

- 영업이익
-2,209,596,552
4,323,466,550

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,597,106,986
128,641,576,711

- 당기순이익
45,016,566,294
95,437,496,353

- 지배기업 소유주지분 순이익
45,016,566,294
95,437,496,353

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,001,305,541,311
1,010,678,253,156

- 부채총계
71,877,006,202
73,075,483,126

- 자본총계
929,428,535,109
937,602,770,030

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,844.10
1,860.32

라. 손익내용(원)

- 매출액
361,238,885,330
308,631,358,874

- 영업이익
-5,063,089,978
5,643,760,109

- 법인세비용차감전계속사업이익
39,403,607,361
131,829,996,759

- 당기순이익
30,885,058,526
98,833,689,361

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
오에스피 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 오에스피

오에스피/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시 00분

2. 장소
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
(본점 회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제19기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
2) 제2호 의안: 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건
3) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나 19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양도경
1967-07
3년
재선임
비상근
-안건회계법인 회계사(99.08~00.01)
-삼일회계법인 회계사(00.02~05.12)
-이룸세무회계사무소 대표이사(06.02~현재)
-(주)오에스피 감사(20.09~현재)
인지소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 인지소프트

인지소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
23,560,257,909
21,100,956,999
2,459,300,910
11.6

- 영업이익
4,861,579,243
4,449,598,695
411,980,548
9.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,161,543,344
10,067,702,676
-4,906,159,332
-48.7

- 당기순이익
4,308,653,500
9,574,090,953
-5,265,437,453
-55.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
60,984,469,425
66,829,893,796

- 부채총계
10,911,502,567
20,238,967,628

- 자본총계
50,072,966,858
46,590,926,168

- 자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익:
전년대비 당기손익-공정가치금융자산(케이뱅크)의 평가이익 증가율의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 동 기간 내 인지소프트 별도 정보는 아래와 같습니다.

매 출 액 : 11,767백만원

영업이익 : 2,138백만원

법인세차감전순손실 : 8,896백만원

당기순손실:6,741백만원

- 상기 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스제이그룹 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 618 Hotel in 9 B1 스텔라홀

3. 의안 주요내용
제15기 정기주주총회 목적사항

[보고안건]
- 제15기 감사보고의 건
- 제15기 영업보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
- 외부감사인 선임 보고의 건

[부의안건]
- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 500원
- 제2호 의안: 사내이사 강민정 재선임의 건
- 제3호 의안: 사내이사 심수진 재선임의 건
- 제4호 의안: 사내이사 김대용 신규 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민정
1973-08
3년
재선임
現) 에스제이그룹 InC 부문 대표

前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료
알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부

심수진
1970-12
3년
재선임
現) 에스제이그룹 LnC 부문 대표

前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석
우진통상 디자인연구소 부장

김대용
1970-11
3년
신규선임
現) 에스제이그룹 통합영업 부문 대표

前) AK PLAZA 상품본부명품잡화 팀장
씨아이테크 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사 선임 보고

나. 결의사항
제1호 의안: 제56기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김종서 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 우승용 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 윤석관 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 이인범 선임의 건

제2-6호 의안: 사내이사 박근영 선임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제2-7호 의안: 사내이사 박선균 선임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제2-8호 의안: 사내이사 김동욱 선임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제2-9호 의안: 사외이사 김성환 선임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제2-10호 의안: 사외이사 김기용 선임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김대영 해임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제3-2호 의안: 사내이사 임채성 해임의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제4호 의안 : 정관 변경의 건
-정관 제7장 제56조 추가의 건(준비금의 자본금 전입)
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제5호 의안 : 준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건
-정관 제7장 제56조(준비금의 자본금 전입)에 의한 신주발행의 건
(주주의 임시주주총회 소집 청구 안건)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의안 주요내용 중 제2-6호 의안,제2-7호 의안,제2-8호 의안,
제2-9호 의안,제2-10호 의안, 제3-1호 의안, 제3-2호 의안, 제4호 의안,제5호 의안은 주주의 임시주주총회 소집 청구 제시 안건입니다.

- 상기 4.의안 주요내용 중 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 당사 정관 제28조 제2항에 의거 이사 해임을 결의하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 80이상 출석하고, 출석 주주의 100분의 90이상의 찬성으로 결의됩니다.

※ 관련공시
2023-02-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종서
1964-07
3
재선임
증권감독원
대한지적공사
現) (주)씨아이테크 이사
現) (주)협진 대표이사

우승용
1972-09
3
신규선임
前) (주)하나로미디어 팀장
前) (주)이노피아테크 이사
現) (주)엠오디 대표이사

윤석관
1975-03
3
신규선임
前) (주)삼보컴퓨터 팀장
前) (주)씨아이테크 이사
現) (주)엠오디 상무이사

박근영
1980-02
3
신규선임
런던대학교 졸업
現) (주)이즈미디어 사장

박선균
1968-11
3
신규선임
한양대학교 졸업
現) (주)삼화F&C 전무

김동욱
1969-06
3
신규선임
고려대학교 졸업
現) CBI바이오사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승주
1972-06
3
신규선임
동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업
前) 경성디지털OA 사장
現)(주)블루에너지 부사장
-

이인범
1971-07
3
신규선임
동신대학교 대학원 석사
前) (주)온타운 대표이사
現) (주)박스넷 이사
(주)박스넷

김성환
1972-11
3
신규선임
성균관대학교 졸업
現) (주)테서렉트원 대표이사
(주)테서렉트원

김기용
1977-10
3
신규선임
경찰대학교 졸업
前) 서울경찰청 외사과 국제범죄수사대장
-
유바이오로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230313)
제출인: 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배준광

(전 화) 02-572-6675

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 13일

종료일
2030년 03월 12일

행사가격 (원)
보통주식
8,160

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,252,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 130,000주는 현재 발행주식 총수의 0.36%에 해당됩니다.(2) 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 부여수량의 50%, 4년 경과 후 부여수량의 100% 행사가능하며, 이사회 결의일로부터 7년 이내에 행사해야 합니다. 부여대상자는 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직하여야 하며, 행사 시 재직 중이거나 퇴사 후 3개월 이내 행사가 가능합니다.(3) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.(4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.(5) 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.(6) 공정가치 산정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 가) 변동성 : 62.70%

나) 할인율 : 2.66%

다) 무위험수익률 : 2.66%

라) 시가배당율 : 0.00%

마) 모형 : 이항모형

바) 행사기간 : 2025-03-13부터 2030-03-12까지(부여수량의50%까지)

2027-03-13부터 2030-03-12까지(부여수량의100%까지)

사) 총 부여수량 : 130,000주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 14명

임직원

130,000
-
4,150.77
-

※ 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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