eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국공항 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 한국공항

한국공항/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
421,095,042,761
383,887,978,055

- 부채총계
81,818,613,944
93,813,700,658

- 자본총계
339,276,428,817
290,074,277,397

- 비지배지분 제외 자본총계
339,276,428,817
290,074,277,397

- 자본금
15,831,775,000
15,831,775,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,143.0
1,832.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
400,521,081,627
345,532,183,624

- 영업이익
2,592,551,465
-902,546,870

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,806,481,075
410,512,797

- 당기순이익
5,774,385,828
3,251,006,197

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,774,385,828
3,251,006,197

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
415,890,700,668
378,981,467,579

- 부채총계
78,581,688,578
89,495,347,859

- 자본총계
337,309,012,090
289,486,119,720

- 자본금
15,831,775,000
15,831,775,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,130.6
1,828.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
379,296,370,814
329,587,338,416

- 영업이익
2,041,653,525
-1,385,338,280

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,038,803,755
-219,590,220

- 당기순이익
4,718,461,463
2,332,219,563

2. 회계감사인명
한울회계법인(hanul)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

- 상기 '직전사업연도'의 '매출액', ' 영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단

사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적으로 기 공시된 실적입니다.

- 상기 '직전사업연도'의 '당기순이익', '지배기업 소유주지분 순이익'은 계속사업 및 중단

사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적입니다.

※ 관련공시
-
신성델타테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 구자천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신성델타테크(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구자천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신성델타테크(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065350

발행주식 총수
27,483,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구자천
한자(영문)
具滋千(KOO JA CHEON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530503

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 대원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신성델타테크(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
055-28******

성 명
한지형
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******25@gshinsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 12일
35,000
0.13
35,000
0.13

이번보고서
2023년 03월 13일
41,000
0.15
41,000
0.15

증 감
6,000
0.02
6,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

41,000
-
-
-
-
-
-
-
41,000
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,483,948
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 06일
보통주
35,000
5,484
40,484
9,131원
-

장내매수(+)
2023년 03월 07일
보통주
40,484
516
41,000
9,240원
-

합 계
35,000
6,000
41,000
9,140원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한전선 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
주주총회 부의안건 세부내용 수정 및 순서 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
(2) 의결사항

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합 관련 등)

4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사 3명)

5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
(2) 의결사항

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)

-3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건
-3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건
-3-3호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건
-3-4호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건
-3-5호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건

5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동열 선임의 건
-5-2호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22
2023-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 고대면 대호만로870
대한전선(주) 당진공장 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명)

-3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건

-3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건

-3-3호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건

-3-4호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건

-3-5호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건

5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동열 선임의 건

-5-2호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5. 이사회결의일(결정일) 의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준석
1982-10
2
신규선임
現) 호반건설 전략기획실장
前) 호반자산개발 대표이사

나형균
1968-05
2
신규선임
現) 대한전선㈜ 대표이사 사장
前) 안셀코리아㈜ 대표이사, ㈜마이다스 대표이사, 대한전선㈜ 대표집행임원

이기원
1971-07
2
신규선임
現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO)
前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현석
1964-10
2
신규선임
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장
-

이동열
1966-07
2
신규선임
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장
-

노상섭
1968-02
2
신규선임
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
㈜팜스코 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현석
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 현석세무회계 대표세무사
前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장

이동열
1966-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 로백스 대표변호사
前) 서울서부지방검찰청 검사장

노상섭
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
테고사이언스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강서구 곰달래로 57가길 26 시립화곡청소년센터 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) (연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 이진우 재선임의 건

제4호 의안 : 주식선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진우
1964-08
3년
재선임
연세대학교 의과대학 의학박사
현. 연세대학교 의과대학 정형외과 교수
해당사항없음
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 김종기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,333,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종기
한자(영문)
金鐘起(JOUNG-GI KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691105

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 부곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
소재사업부 상무이사

선임일
2015년 07월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영본부

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
김상균
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 04일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2023년 03월 13일
5,000
0.06
5,000
0.06

증 감
5,000
0.06
5,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

* 21년 06월 25일 주식매수선택권 3,000주 (행사가액 8,251원) 행사하였습니다.* 21년 07월 28일 3,000주 매도하여 현재 보유주식수는 없습니다.

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,333,231
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2023년 03월 06일
보통주
0
5,000
5,000
취득(4,126원)
주식매수선택권 행사

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한솔케미칼 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,253,310,602,636
1,197,174,769,029

- 부채총계
400,814,014,226
429,305,067,616

- 자본총계
852,496,588,410
767,869,701,413

- 비지배지분 제외 자본총계
763,481,914,007
689,239,464,709

- 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,347.1
1,216.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
885,470,791,861
768,688,180,555

- 영업이익
185,990,108,464
197,684,583,161

- 법인세비용차감전계속사업이익
194,237,859,330
208,702,123,405

- 당기순이익
166,977,755,320
158,670,881,601

- 지배기업 소유주지분 순이익
155,126,757,568
148,337,744,293

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
969,016,967,624
947,517,041,440

- 부채총계
318,689,082,349
338,234,274,994

- 자본총계
650,327,885,275
609,282,766,446

- 자본금
56,675,975,000
56,675,975,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,147.4
1,075.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
637,646,663,969
570,246,565,474

- 영업이익
145,266,257,025
166,022,883,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
152,220,142,448
168,737,259,821

- 당기순이익
120,839,991,274
130,174,657,378

2. 회계감사인명
삼정회계법인(SAMJONGKPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230313)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유안타증권(주)
회사코드
003470
담당부서명
기획팀
담당자명
박철우
tel
02-3770-5576

(fax)
02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

199,596,576
12,912,212
212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-10
보통주식
115,789,241
58.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,789,241
54.49

이번보고서제출일
2023-03-13
보통주식
115,793,241
58.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
115,793,241
54.49

증감
보통주식
4,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
성별
해당없음

국내외 구분
외국(법인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-13
장내매수(+)
보통주식
115,709,887
4,000
115,713,887
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
해당없음
외국(법인)
싱가포르
본인
-
-
115,713,887
57.97
0
0.00
0
0.00
115,713,887
54.45

황웨이청
생년월일
630517
남
외국(개인)
대만
발행회사 임원
-
-
79,354
0.04
0
0.00
0
0.00
79,354
0.04

합계
115,793,241
58.01
0
0.00
0
0.00
115,793,241
54.49
영화금속 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230313)
제출인: 영화금속

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
영화금속(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
영화금속 주식회사

대 표 이 사 :
최 동 윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화) 055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마순호

(전 화) 055-548-0175

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 13일

종료일
2024년 03월 13일

3. 계약목적
주식가격의 안정 및 기업이미지 제고

4. 계약체결기관
부산은행

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 13일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
750,000
비율(%)
1.40

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
BNK 투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
60,855,142,980

나. 자본금의 액
27,569,082,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,893,998,175

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
352,095,033

소계(가-나-다-라)
9,039,967,272

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
9,039,967,272

-상기의 내용은 2022년 재무제표(별도) 확정 전으로 2021년말 재무제표(별도)기준으로 하였으며 기재단위는 '원'입니다

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
750,000
-
-
-
750,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
750,000
-
-
-
750,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
750,000
-
-
-
750,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기표상 "기초수량"은 2023년 1월 1일 기준이며, "기말수량"은 보고서제출일(2023년 3월 13일)기준으로 작성되었습니다.
덕산하이메탈 — 기업설명회(IR)개최 (20230313)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-14
2023-03-15
09:00
18:00

2. 장소
서울(여의도)

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
NDR(국내기관)

6. 주요내용
사업현황 및 전망, Q&A

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2023-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR그룹
(정은규 그룹장)

전화번호(팩스번호)
02-2039-7696
(02-2088-6614)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-13

게재장소
현장배포 및 당사 홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(홈페이지 : http://www.dshm.co.kr, 거래소 : http://kind.krx.co.kr)
에스코넥 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에스코넥

에스코넥/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30

3. 의안 주요내용
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리실태보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 강동균 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동균
1963-04
3
재선임
현) (주)에스코넥 임원
전) KPMG 공인회계사
엔시트론 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안

- 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 후보자 정인견 (재선임)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인견
1967-01
3
재선임
뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사
現) 엔시트론(주)대표이사
現) 제이피어드바이저 이사
청보 — 전환가액의조정(제9회차) (20230313)
제출인: 청보

CBI/전환가액의조정/(2023.03.13)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
328
324

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
36,585,365
37,037,037

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{기발행주식수 + (신주발행주식수 X 1주당발행가액/시가)} / (기발행주식수 +신주발행주식수)]

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우"신주발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

- 시가 하락에 의해 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래 괄호안의 일자와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 346.40원
② 1주일 가중산술평균주가 : 315.70원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 309.19원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 323.76원
⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 323.76원
⑥ 조정전 행사가액 : 328.00원
⑦ 조정가액(MIN[⑤,⑥]) : 324.00원
⑧ 전환가액 조정한도 : 243.00원
⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 324.00원(원단위미만절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-12

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2022-01-20 전환사채권발행결정(제9회차)
2022-03-21 전환사채권발행결정(제9회차)
2022-06-30 전환사채권발행결정(제9회차)
2022-07-12 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2022-07-29 무상증자결정
2022-08-01 무상증자결정
2022-08-02 무상증자결정
2022-07-29 주권매매거래정지(무상증자)
2022-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
제일일렉트릭 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전11시

2. 장소
부산광역시 사하구 을숙도대로 555 제일전기공업(주) 본관 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호의안: 제43기 재무제표 승인의 건
제2호의안: 현금배당 승인의 건(주당 배당금:200원)
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호의안: 이사 및 감사 퇴직금 승인의 건
제6호의안: 정관 변경의 건
제7호의안: 업종 추가의 건
제8호의안: 감사 재선임의 건(감사 정규식)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※관련공시
2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정규식
1948-12
3
재선임
상근
73.04~74.06 화진수산 경리과장
74.07~01.12 제일전기공업 상무이사
02.05~17.12 ㈜엔케이스틸 감사
20.04~현재 제일전기공업 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제조업(전기차충전기 콘센트)
매출다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼기 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 삼기

삼기/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10:00

2. 장소
충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

- 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件

- 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件

- 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김치환
1981-02
3년
재선임
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건 스탠리 기업금융부
現 삼기 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주정엽
1975-07
3년
재선임
상근
서울대학교 경영학과
제이제이미디어웍스 대표이사
CP파트너스
現 삼기 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
미투온 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 미투온

미투온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2 문화센터 7층 다목적강당

3. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 강동균 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김주현 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시 제출일 현재 당사의 사외이사와 상근감사는 중도퇴임하였으며, 2023년 3월 30일 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건으로 사외이사와 상근감사 신규 선임안을 상정하였습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동균
1975-05
3
신규선임
-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사
전) (주)넥슨 재팬 개발팀
현) (주)인포겟시스템 개발부 부장
현) (주)피플앤월드 대표이사
(주)피플앤월드
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주현
1977-07
3
신규선임
상근
-고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료
-미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.)
-제47회 사법시험 합격
-사법연수원 39기
전) 법무법인 세종 파트너 변호사
현) 법무법인 디코드 파트너 변호사
흥아해운 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
오전 11시

3. 장소
서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)

4. 의안 주요내용
▣보고사항
(가) 감사보고
(나) 영업보고
(다) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣부의안건
제1호 의안 : 제62기(2022.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이동옥)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동옥
1968-09
1
재선임
-흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원
-흥아해운㈜ 재무팀 팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK네트웍스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, 30층

4. 의안 주요내용
<보고사항>

◎ 감사보고
◎ 영업보고
◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고
◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보)

제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(채수일 후보)

제 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이성형 후보)
제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(채수일 후보)
제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호정
1966-12
3
신규선임
現 SK네트웍스㈜ 총괄 사장
2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장
2020 SK㈜ 투자2센터장
2019 SK㈜ 투자3센터 임원
2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장

이성형
1965-12
3
신규선임
現 SK(주) CFO 사장 兼 Portfolio Mgmt.부문장
2020~2022 SK(주) 재무부문장 부사장
2018~2019 SK(주) 재무부문장 전무
2016~2017 SK텔레콤(주) 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채수일
1963-12
3
신규선임
現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트
AIA생명보험㈜ (사외이사/감사위원, 2023년 3월 29일 이전 사임 예정)
㈜LX인터내셔널(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채수일
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원(2023년 3월 29일 이전 사임 예정)
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에이비온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이비온 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회 개최 결정시 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집시기 등)을 고려하다보니 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
킵스파마 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 킵스파마

케이피에스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 사내이사 김성철 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임)

●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임)

●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김하용
1970-12
3년
재선임
라이프리버㈜ 대표이사
에이치엘비생명과학㈜ 대표이사
에이치엘비㈜ 대표이사
(現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사

김성철
1964-12
3년
재선임
㈜삼양사 의약연구소 수석연구원
삼양사 미국유타 의약연구소 부사장
미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사
에이치엘비㈜ 대표이사
(現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표

김정호
1962-04
3년
재선임
㈜제이티 상무
일본야스카와전기㈜ 부장
(現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철홍
1974-06
3년
재선임
상근
삼일회계법인 감사본부 Director
한영회계법인 복합팀 Partner
회계법인 이상 Partner
(現) 하온회계법인 대표이사
엘컴텍 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 엘컴텍

엘컴텍/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
75,214,377,503
66,681,603,557

-부채총계
8,859,123,423
8,431,972,493

-자본총계
66,355,254,079
58,249,631,064

-자본금
42,223,759,500
42,223,759,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
41,602,729,478
45,211,941,219

-영업이익
4,769,705,068
3,870,203,604

-법인세비용차감전계속사업이익
6,186,625,349
4,129,672,998

-당기순이익
7,344,863,322
3,258,779,222

-지배기업 소유주지분 순이익
7,843,262,363
4,090,366,669

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
74,832,166,634
66,094,840,576

- 부채총계
5,632,316,227
5,439,895,166

- 자본총계
69,199,850,407
60,654,945,410

- 자본금
42,223,759,500
42,223,759,500

- 매출액
41,602,729,478
45,211,941,219

- 영업이익
5,090,676,541
4,780,841,395

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,975,162,380
5,726,509,172

- 당기순이익
8,135,608,050
4,857,597,235

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023.02.10 공시한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동공시의 연결 재무내용과 감사보고서 상의 연결 재무내용은 회계감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으므로 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,833,132,732
64,387,760,961

자본금
42,223,759,500
42,223,759,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
26.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
14,512,177,871

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
66,355,254,079
58,249,631,064
54,712,405,716

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
2,833,364,422
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HLB이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: HLB이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)피에스엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 피에스엠씨

대 표 이 사 :
정 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지)http://psmc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강 상 진

(전 화)031-522-3700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 13일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황민철
1970년 11월
남
신규
2023년 03월 13일
3년
-
2021년~현재 엑스큐어(주) 사외이사2017년~2020년 (주)지에스이 사외이사

박정연
1977년 01월
여
신규
2023년 03월 13일
3년
-
2005년~2012년 한국전력공사 근무2012년~현재 노무법인 마로 대표(공인노무사)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조재은
1967년 06월
남
2022년 06월 29일
3년
2023년 03월 13일
자진사임
일신상의 사유
이수화학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 이수화학

이수화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,602,978,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 5의 배당금 총액은 발행주식총수 27,959,544주에서 자사주 753,588주를 제외한 후 산출한 값임

- 상기 7의 배당금 지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
영화금속 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 영화금속

영화금속/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-12-31

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
220,738,936,358
211,560,372,817

- 부채총계
158,037,883,342
150,705,229,837

- 자본총계
62,701,053,016
60,855,142,980

- 자본금
27,569,082,500
27,569,082,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
227.4
220.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
284,850,842,623
235,523,771,275

- 영업이익
-1,121,315,071
-16,352,615,533

- 법인세비용차감전계속사업이익
386,444,352
-20,740,527,915

- 당기순이익
469,416,270
-18,521,148,795

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 23년 2월 7일 기공시한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변경" 공시 후, 외부감사 과정 중 재무제표 내용이 일부 변경되어, 해당 변동사항은 금번 "감사보고서제출"공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
CJ — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항) (20230313)
제출인: CJ

CJ/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

자회사인
CJ제일제당(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사 정관 제34조의2(분기배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 기준일 결정 건임.
-. 주주명부 폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정함.
-. 상기 4항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함.
-. 배당 실시여부 및 배당금액 등은 추후 이사회에서 결의할 예정임.

※ 관련공시
-
유나이티드 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 유나이티드

유나이티드/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
417,890,866,564
380,032,751,461

- 부채총계
80,034,380,202
79,323,819,798

- 자본총계
337,856,486,362
300,708,931,663

- 자본금
8,122,411,000
8,122,411,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,159.6
3,702.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
262,522,022,556
221,039,962,913

- 영업이익
48,213,162,470
33,225,316,258

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,424,815,313
39,483,228,201

- 당기순이익
45,275,093,914
28,648,749,061

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2) 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 재무제표는 당해법인의 이사회 혹은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정될 예정이므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
트윔 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 트윔

트윔/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인선임보고

나. 결의사항
제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관일부 변경의 건
제3호의안 : 사내이사 중임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건

-제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건
제4호의안 : 사외이사 중임의 건

-제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건
제5호의안 : 감사 중임의 건

-제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건
제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보철
1982-04
3
재선임
-충북대 전자공학
-충북대 전자공학 석사
-㈜DMS
-㈜트윔 부사장

김은열
1981-03
3
재선임
-충북대 토목공학
-한국토지주택공사
-㈜트윔 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정세웅
1962-10
3
재선임
-서울대 전자공학
-KAIST 전자공학 석사
-콜로라도 주립대 전자공학 박사
-삼성전자 파운드리 사업부장
-삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문
-코캄 CEO
-코캄 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박의준
1978-07
3
재선임
비상근
-KAIST 전기 및 전자공학
-서울대 전기공학 대학원 졸업
-삼성전자 DMC연구소
-한양특허법인 변호사
-보리움 법률사무소 변호사
-정보통신기획평가원 전문위원
-보리움 법률사무소 변호사
킵스파마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 킵스파마

케이피에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,617,273,604
4,260,545,568
10,356,728,036
243.08

- 영업이익
-8,614,814,503
-12,307,014,238
3,692,199,735
30.00

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,061,208,885
-17,304,858,705
2,243,649,820
12.97

- 당기순이익
-13,224,417,684
-16,230,582,025
3,006,164,341
18.52

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
84,435,943,103
93,401,248,575

- 부채총계
33,291,305,515
32,514,426,311

- 자본총계
51,144,637,588
60,886,822,264

- 자본금
9,374,329,000
9,267,995,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.전년 수주품목 납품으로 매출액은 증가하였으나, 당해년도 수주 미흡으로 영업이익은 적자가 발생함.
2.연결회사의 손실 등(종속기업투자주식 등의 손상차손 인식, 지분법 손실 등 포함)로 인하여 상기와 같이 당기순손실 발생함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

2. 상기 5. 결의일은 결산이사회 결의일입니다.

3. 본 공시내용은 2022년도 당사 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위하여 작성된 자료 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코볼트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 에코볼트

에스맥/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-27

3. 정정사유
의안 주요내용의 세부내역 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나.부의안건
② 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정)

나.부의안건
② 제2호 의안:이사 선임의 건
-제2-1호 의안:사내이사 김상엽 선임의 건
-제2-2호 의안:사내이사 김진곤 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 평택시 산단로 241 별관1층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건
③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제51조 6항 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 23.03.20

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상엽
1965-01
3
신규선임
아주대학교 경영대학원 석사
前)삼성전기(주) 마케팅
前)에스맥(주) 전무
前)(주)엔에스엠 대표이사

김진곤
1964-06
3
재선임
성균관대학교 MBA 졸업
前)삼성전자㈜ 부장
現)에스맥㈜ 사내이사
現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사
現)㈜금호에이치티 대표이사
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 김시남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김시남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,333,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김시남
한자(영문)
金是南(SI-NAM KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 시흥시 월곶중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
PKG사업부 상무이사

선임일
2014년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영본부

직 위
부장
전화번호
031-49*******

성 명
김상균
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 07일
45,256
0.56
45,256
0.56

이번보고서
2023년 03월 13일
46,856
0.56
46,856
0.56

증 감
1,600
0.00
1,600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

46,856
-
-
-
-
-
-
-
46,856
0.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,333,231
-
0.56
0.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 06일
보통주
45,256
1,600
46,856
취득(4,126원)
주식매수선택권 행사

합 계
-
1,600
46,856
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태경산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 태경산업

태경산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태경산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
-
소프트캠프 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
32,643,674,384
33,370,291,768

-부채총계
15,824,216,634
17,290,186,900

-자본총계
16,819,457,750
16,080,104,868

-자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
19,017,389,288
20,563,915,693

-영업이익
1,341,910,575
1,132,977,626

-법인세비용차감전계속사업이익
860,330,310
482,100,178

-당기순이익
649,253,886
-174,113,400

-지배기업 소유주지분 순이익
885,547,174
-135,792,308

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
32,416,466,118
33,569,916,388

- 부채총계
15,748,396,585
17,143,732,125

- 자본총계
16,668,069,533
16,426,184,263

- 자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

- 매출액
18,779,729,548
20,292,126,796

- 영업이익
1,827,140,823
1,407,165,557

- 법인세비용차감전계속사업이익
732,715,379
764,338,465

- 당기순이익
523,409,334
109,999,903

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도는 2022년도이며, 직전 사업연도는 2021년도입니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

3. 2023년 02월 22일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조30%이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

4. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
16,708,021,416
16,087,803,371

자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
16,819,457,750
16,080,104,868
16,111,375,279

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
71,812,100

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유수홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워)

4. 의안 주요내용
■ 보고안건

가. 영업보고

나. 감사위원의 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 의결사항

○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당금 400원

○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. (전자투표제도 시행)

○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성용
1962-03
3
신규선임
(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO),
신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
(전)AT Kearney 초대 한국 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성용
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO),
신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
(전)AT Kearney 초대 한국 대표
이수화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230313)
제출인: 이수화학

이수화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,207,647,671
1,703,337,116
504,310,555
29.6

- 영업이익
35,990,535
82,059,896
-46,069,361
-56.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,909,588
118,726,289
-85,816,701
-72.3

- 당기순이익
26,233,638
96,522,426
-70,288,788
-72.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,188,076,573
1,168,938,576

- 부채총계
782,591,483
777,122,952

- 자본총계
405,485,090
391,815,625

- 자본금
139,797,720
139,797,720

- 자본총계/자본금 비율(%)
290.1
280.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
유가 상승에 의한 매출액 증가, 매출원가율 상승 및 종속회사 공사원가 상승 등으로 인한 이익 감소 등

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
305,686,299
283,832,433

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
218.7
203.0

매출액(단위:천원)
별도
1,696,522,990
1,318,676,349
HLB이노베이션 — 최대주주변경 (20230313)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/최대주주변경/(2023.03.13)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
김현석 외2

소유주식수(주)
9,338,703

소유비율(%)
23.02

변경후
최대주주등
에이치엘비(주) 외5

소유주식수(주)
27,358,917

소유비율(%)
41.14

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 이행 및 제3자배정 유상증자 주금납입 완료로 인한 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영권 인수

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
13,349,999,828

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2023년 3월 13일 임시주주총회에서 아래와 같이 임원이 선임되었습니다.

1. 이사선임

- 사내이사 진양곤 선임

- 사내이사 김홍철 선임

- 사내이사 진인혜 선임

- 사내이사 이병걸 선임

- 사외이사 황민철 선임

- 사외이사 박정연 선임

2. 감사선임

- 감사 이한종 선임

이에 따라 기존 사내이사2인, 사외이사1인, 기타비상무이사1인, 감사 1인은 사임하였습니다.

4. 변경일자
2023-03-13

5. 변경확인일자
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 변경내용'의 변경전 소유비율은 납입전 발행주식총수 기준이며, 변경후 소유비율은 2023년 03월 13일 유상증자 납입결과로 인하여 변경되는 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 이행일 및 유상증자 주금납입일 기준입니다.

- 주식양수도계약체결로 인한 에이치엘비(주)의 주식수는 3,500,000주 입니다.

- 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 에이치엘비(주)의 13,485,477주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-02-28 주주총회소집공고

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김현석
변경전 최대주주
7,658,703
18.88
7,658,703
11.51
-

지엠앤에이(주)
변경전 최대주주의 특수관계인
2,000,000
4.93
1,680,000
2.53
-

베스트에이엠씨(주)
변경전 최대주주의 특수관계인
1,788,000
4.40
0
0
-

에이치엘비(주)
변경전 최대주주
3,500,000
8.63
16,985,477
25.54
-

에이치엘비생명과학(주)
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,074,688
3.12
-

에이치엘비제약(주)
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,074,688
3.12
-

에이치엘비테라퓨틱스(주)
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,074,688
3.12
-

주식회사 노터스
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,074,688
3.12
-

에이치엘비인베스트먼트(주)
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
2,074,688
3.12
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

에이치엘비(주)
대한민국
울산광역시 울주군 온산읍
170111-0021600

주요 사업내용
구명정 제조 및 GRE,GRP 제조,의료기기 및 의약외품 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
진양곤
11,469,381
9.76

대표이사
진양곤,김동건
11,469,381
9.76

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

진양곤
에이치엘비(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2007-07-01
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

진양곤
에이치엘비(주)
상장(코스닥)
-
2007-07-01
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
743,692
자본금
53,308

부채총계
231,507
매출액
69,825

자본총계
512,184
당기순손익
-111,606

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
해당사항 없음.

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
HLB이노베이션 — 증권발행결과(자율공시) (20230313)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.13)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
25,933,605

발행예정금액(원)
24,999,995,220

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-01

실제발행주식수(주)
25,933,605

실제발행금액(원)
24,999,995,220

납입일
2023-03-13

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-24 유상증자결정
2023-02-01 유상증자결정(제3자배정증자)
덕산네오룩스 — 기업설명회(IR)개최 (20230313)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-14
2023-03-15
09:00
18:00

2. 장소
서울(여의도)

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치, 투자가치 제고

5. 실시방법
NDR(국내기관)

6. 주요내용
사업현황 및 전망,Q&A

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2023-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR그룹
(정은규 그룹장)

전화번호(팩스번호)
TEL: 02)2039-7696
FAX: 02)2088-6614

10. IR 자료게재
게재일시
2023.03.13

게재장소
현장배포 및 당사 홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(홈페이지:http://www.dsneolux.co.kr, 거래소: http://kind,krx.co.kr)
넵튠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 넵튠

넵튠/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
회의실 및 일괄선임 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 한울강당
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

3. 의안 주요내용
나. 결의사항
- 제1호 의안: 제8기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 개정의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2인)
제3-1호: 사내이사 유태웅 선임의 건
제3-2호: 사내이사 강율빈 선임의 건
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(감사위원회 위원이 되는 최용석 사외이사)
- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원회 위원 최용석)
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)
제3-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 강율빈 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선 임의 건(최용석 감사위원회 위원)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제3-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 강율빈 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최용석 감사위원회 위원)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태웅
1979-11
3
재선임
서울대학교 경영학과
㈜NHN
㈜넵튠 사업전략 리더
㈜넵튠 사업전략담당 COO
現) ㈜넵튠 대표이사

강율빈
1980-10
3
신규선임
서울대학교 산업공학과 박사
㈜NHN Business Platform
㈜애드엑스 대표이사
現) ㈜애드엑스플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용석
1969-07
3
신규선임
서울대학교 전산과학과 이학박사
삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용석
1969-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 전산과학과 이학박사
삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
파미셀 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230313)
제출인: 파미셀

파미셀/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-06

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-06)이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

-매출액
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-영업이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-당기순이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

68,720,171
50,893,546
17,826,625
35.0

12,287,016
7,610,617
4,676,399
61.4

8,611,941
9,513,338
-901,397
-9.5

16,130,562
9,513,338
6,617,224
69.6

60,181,807
51,811,621
8,370,186
16.2

8,873,367
7,862,970
1,010,396
12.9

5,968,958
9,450,907
-3,481,950
-36.8

10,884,761
9,450,907
1,433,854
15.2

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
-자산총계
-부채총계
-자본총계
-자본총계/자본금비율(%)

직전사업연도
-자산총계
-자본총계
-자본총계/자본금비율(%)

121,067,894
33,483,781
87,584,113
291.9

95,814,779
65,353,226
218.0

112,694,189
32,982,274
79,711,915
265.6

94,332,951
63,871,399
213.1

6. 기타투자판단과 관련한 중요사항
-
- 당해사업연도 및 직전사업연도의 매출액 및 손익구조의 정정은 K-IFRS1115호'고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 수출제품에 대한 오류를 조정하였습니다.

- 2022년 조정된 매출액 및 손익은 2023년에 수익인식되어 반영될 예정입니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
60,181,807
51,811,621
8,370,186
16.2

- 영업이익
8,873,367
7,862,970
1,010,396
12.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,968,958
9,450,907
-3,481,950
-36.8

- 당기순이익
10,884,761
9,450,907
1,433,854
15.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
112,694,189
94,332,951

- 부채총계
32,982,274
30,461,553

- 자본총계
79,711,915
63,871,399

- 자본금
30,008,482
29,979,475

- 자본총계/자본금 비율(%)
265.6
213.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 바이오케미컬사업부의 원료의약물질(뉴클레오시드) 성장에 따른 매출액 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 잠정실적입니다.

- 당해사업연도 및 직전사업연도의 매출액 및 손익구조의 정정은 K-IFRS1115호'고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 수출제품에 대한 오류를 조정하였습니다.

- 2022년 조정된 매출액 및 손익은 2023년에 수익인식되어 반영될 예정입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-