그린플러스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 그린플러스

주주총회소집공고
2.9
그린플러스

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
(주)그린플러스

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스

(전 화) 041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박정기

(전 화) 041-332-6421

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

◎ 제 25기 (주)그린플러스 정기주주총회1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 10:002. 장 소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주) 그린플러스 2층 회의실 3. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제26기(2022. 1. 1 ∼ 2022. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원) (상환전환우선주 1주당 배당금 5원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 가. 제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임) 나. 제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께 서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 17일 9시 ~ 2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나-19 관련 조치에 관한 사항 - 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한을 받을 수 있습니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전인달(출석률: 20%)
김영재(출석률: 29%)

찬 반 여 부

1
22.01.05
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

2
22.01.12
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

3
22.01.17
- 농협은행 일반운전자금대출 기한연장
-
찬성

4
22.01.20
- 한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
-
-

5
22.02.14
- 내부회계관리제도 운용 실태보고
-
-

6
22.03.04
- 제 25기 정기주주총회 소집결의 및 의안결정
-
찬성

7
22.03.10
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

8
22.03.11
- 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
-
찬성

9
22.03.11
- 제 25회 그린플러스 결산이사회
찬성
찬성

10
22.03.15
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

11
22.03.21
- 타법인 주식 취득의 건
-
-

12
22.03.22
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

13
22.03.25
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

14
22.03.28
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

15
22.03.29
- 스마일팜(허무현) 금전 대여의 건
찬성
찬성

16
22.04.08
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

17
22.04.13
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

18
22.04.18
사업자단위과세 신청의 건
-
-

19
22.04.19
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

20
22.05.10
- 신한은행 무역금융 신규차입의 건
-
-

21
22.05.30
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

22
22.05.31
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

23
22.06.23
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

24
22.06.23
- 하나은행 매입외환 신규차입의 건
-
-

25
22.07.18
-한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
-
-

26
22.07.26
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

27
22.07.27
- 하나은행 운전자금 신규차입의 건
-
-

28
22.07.27
- 하나은행 운전자금 신규차입의 건
-
-

29
22.07.27
- 하나은행 운전자금 신규차입의 건
-
-

30
22.07.27
- 하나은행 운전자금 신규차입의 건
-
-

31
22.07.29
- 산업은행 산업운영자금 대환 및 기한연장의 건
-
-

32
22.08.30
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

33
22.09.15
- 산업은행 산업운영자금 차입의 건
-
-

34
22.09.20
- 기업은행 운전자금 차입의 건
-
-

35
22.09.27
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

36
22.10.07
- 그린케이팜 금전대여의 건
찬성
찬성

37
22.10.13
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

38
22.10.24
- 그린피시팜 한국산업은행 산업운영자금 대출 기한연장관련 연대보증의 건
찬성
찬성

39
22.10.26
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

40
22.10.31
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

41
22.11.09
- 그린케이팜 금전대여의 건
찬성
찬성

42
22.11.25
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

43
22.12.09
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

44
22.12.09
- 그린케이팜 금전대여의 건
찬성
찬성

45
22.12.14
- 농협은행 운전자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

46
22.12.14
- 기업은행 기타중소기업자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

47
22.12.21
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

48
22.12.26
- 그린케이팜 금전대여의 건
찬성
찬성

49
22.12.29
- 그린케이팜 금전대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당없음
해당없음
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
30,000,000
16,500,000
16,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 판매와 국내에서 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(가)알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형 각재, 봉재, 파이프 등 대형제품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실용자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

(나)온실사업부문

당사의 온실사업부는 국내에서 아직 활성화되지 않은 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 온실은 비닐하우스의 비중이 압도적으로 높은 상황에서 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 상황을 타개하기 위하여 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리 조성을 통해 스마트팜 운영에 필요한 교육을 위한 보육센터와 다양한 작물을 연구개발하는 실증온실을 건설하고 있으며, 또한 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책을 통해 농업의 자주경쟁력 확보와 스마트팜 확산 정책을 시행하고 있으며, 최종적으로 한국형 스마트팜의 해외 수출을 목표로 하고 있습니다.

현재 당사의 국내 목표는 정부와 지자체의 스마트팜 확산정책을 바탕으로 한국형 스마트팜의 보급을 확대하고 농촌진흥청 등 정부기관과는 디지털 스마트팜의 구축과 사계절 테스트베드 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다. 또한 민간부문은 NH농협의 대출 지원을 통한 농업회사법인, 청년스마트팜의 시공을 통한 본격적인 보급 확대를 진행하고 있습니다. 해외 시장의 경우, 일본과는 20년 이상 첨단온실 사업을 진행하여 약65만평의 시공 면적과 1억달러 이상의 수출실적을 보유하고 있으며, 또한 중국, 우즈베키스탄 등에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있습니다. 최근에는 호주와 파트너쉽이 진행되고 있으며 UAE와는 현지에서 사막기후 적응형 스마트팜의 시공을 진행하고 있으며 이를 통해 한국형 스마트팜을 글로벌 시장의 약 30%를 차지하는 아시아 시장을 향후 적극적으로 공략할 계획입니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 알루미늄 제품 및 온실용 자재 제조, 판매업을 영위할 목적으로 1997년 10월 설립되어 2019년 8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다. 사업분야는 크게 알루미늄사업과 온실사업으로 구분되며, 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화와 사업부문별 수직계열화 이루고 있습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판, 팔레트, 롤테이너 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(2)온실사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 기획, 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공 일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

수출의 경우 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다. (다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2021년까지 10년 연속 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되어 국내에서는 독보적인 지위에 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 60만평이 넘는 첨단 온실을 수출해 왔으며 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 중국, 우즈베키스탄 등에 온실 수출을 확대하여, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)

선정내역

선정기관

선정효과

일자

온실사업

온실시공능력평가 1위

한국농업시설협회

국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 가산점 부여와 시공능력 홍보효과

매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영 Big Data 축적

동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다.

(3) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 알루미늄 사업부문과 온실사업부문으로 구분 되어지며 자회사인 어업회사법인 그린피시팜의 장어 양식업과 농업회사법인 그린케이팜의 농업(딸기 스마트팜)이 있습니다. 또한, 2022년 4월에 Green Plus KT Co.,Ltd 태국법인 설립하였고 동남아시아 진출의 교두보로 삼아 고부가가치 특용작물을 재배할 수 있는 스마트팜을 적극 제작, 보급할 계획입니다.

(2) 시장점유율

제품 역시 당사가 접근하기 어려운 알루미늄 판, 박 및 표준화, 규격화된 봉재, 각재 제품 등을 생산하고 있습니다. 동사는 사업의 규모 상 상기 대형업체 생산 품목 시장에서는 경쟁이 어려운 환경입니다. 당사와 유사한 규모의 알루미늄 압출 업체는 다수의 고정 거래처를 대상으로 다품종 소량생산하는 구조를 보유하고 있으며, 업체별로 특화된 제품 및 기술력 보유 여부가 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 출하액 300억원~400억원에 속한 알루미늄 압출회사를 당사의 직접 경쟁관계에 있는 경쟁사로 보고 있습니다.

출하액 300~500억원 규모 알루미늄 회사 매출액의 합을 전체 시장 규모로 가정하여 당사의 시장점유율은 7.5%입니다.

또한 국내 온실사업은 스마트팜(대형온실) 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없어서 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 이에 한국농업시설협회에서 공시하는 온실시공능력평가 결과자료를 이용하여 평가순위와 매출액만을 기재합니다.

(단위: 백만원)

한국농업시설협회 온실시공능력평가

순위

제 품

2021연도(제25기)
2020연도(제24기)

2019연도(제23기)

2018연도(제22기)

품목명

회사명

평가

점수

회사명

평가

점수

회사명

평가

점수

회사명

평가

점수

1

온실

사업

㈜그린플러스
120.0
㈜그린플러스
120

㈜그린플러스

120.0

㈜그린플러스

120.0

2

(주)티에스팜
104.0
화신농건㈜
99

화신농건㈜

101.0

㈜티에스팜

97.0

3

대영지에스(주)
101.0
(주)티에스팜
98

㈜그린포닉스

98.0

팜스코건설㈜

93.0

4

(주)태경산업
93.5
팜스코건설(주)
94

팜스코건설㈜

97.0

화신농건㈜

92.5

5

(주)한가람포닉스
92.0
대영지에스(주)
93

㈜티에스팜

97.0

대영지에스㈜

91.0

6

(선진환경산업
89.5
(주)그린포닉스
91

대영지에스㈜

91.0

㈜그린포닉스

90.0

7

(주)동양기업
89.0
케이디시스템(주)
90

㈜부강건설

90.0

㈜동양기업

89.0

8

(주)케이엔지플러스
88.0
(주)동양기업
90

㈜동양기업

89.0

케이디시스템㈜

88.0

9

(주)보광건설
87.0
(주)선진환경산업
89

㈜보광건설

87.0

㈜평화건설산업

88.0

10

(주)부강건설
85.0
(주)평화건설산업
88

㈜인안개발

86.0

㈜부강건설

87.0

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

자산

유동자산

48,454,951,040

62,126,344,424

현금및현금성자산
14,095,030,444

22,352,307,815

단기금융상품
3,030,000,000

80,000,000

기타금융자산
666,446,859

665,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
1,064,289,440

매출채권및기타채권
13,164,550,304

19,963,284,241

재고자산
9,927,518,152

9,956,349,783

생물자산
6,137,523,800

8,826,958,498

기타유동자산
365,513,261

282,240,327

당기법인세자산
4,078,780

203,760

비유동자산

57,519,483,642

39,532,993,156

장기금융상품
574,898,606

389,899,957

당기손익-공정가치측정금융자산
1,371,418,183

1,444,542,303

종속기업투자
1,446,380,442

공통기업투자
-

150,028,567

유형자산
52,825,328,004

35,150,357,464

무형자산
537,664,227

689,603,167

기타금융자산
637,166,766

761,724,226

기타비유동자산
12,091,667

22,004,702

이연법인세자산
114,535,747

924,832,770

자산총계

105,974,434,682

101,659,337,580

부채

유동부채

31,128,213,698

23,786,567,902

매입채무 및 기타유동채무
27,248,262,626

20,418,299,137

단기매입채무
2,673,332,626

4,207,075,137

단기차입금
21,396,000,000

12,411,224,000

유동성장기부채
3,178,930,000

3,800,000,000

기타유동금융부채
2,389,517,368

1,840,716,787

기타금융부채
881,415,596

200,536,676

유동파생상품부채
1,397,348,000

1,532,399,000

리스부채
110,753,772

107,781,111

당기법인세부채
263,046,638

623,828,779

기타유동부채
419,240,243

162,526,083

전환사채
808,146,823

741,197,116

비유동부채

14,125,606,777

17,063,895,542

장기매입채무및기타비유동채무
11,724,815,109

14,595,402,522

파생상품부채
-

450,420,000

확정급여부채
1,439,031,744

1,613,908,459

기타채무
94,800,000

112,627,237

리스부채
93,689,597

204,378,593

기타금융부채
10,000,000

-

이연법인세부채
763,270,327

87,158,731

부채총계

45,253,820,475

40,850,463,444

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,524,271,853

60,386,038,733

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,741,681,926

46,741,681,926

기타자본
4,064,918,794

1,230,380,253

이익잉여금(결손금)
3,790,336,133

6,486,641,554

비지배지분

196,342,354

422,835,403

자본총계

60,720,614,207

60,808,874,136

자본과부채총계

105,974,434,682

101,659,337,580

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제 26기
제 25기

Ⅰ.매출액

83,007,100,959

83,237,751,431

Ⅱ.매출원가

73,119,560,790

72,571,114,626

Ⅲ.매출총이익

9,887,540,169

10,666,636,805

Ⅳ.판매비와관리비

6,290,703,956

5,571,061,904

Ⅴ.영업이익

3,596,836,213

5,095,574,901

금융수익
1,030,461,400

178,795,410

금융비용
2,165,810,301

5,753,125,748

기타영업외수익
320,290,750

66,329,166

기타영업외비용
4,680,809,989

5,348,733,720

지분법손익
22,351,875

8,073,396

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,876,680,052)

(5,753,086,595)

Ⅶ.법인세비용

1,640,331,867

(1,008,945,871)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(3,517,011,919)

(4,744,140,724)

지배기업의 소유주지분
(2,696,305,421)

(4,044,435,429)

비지배지분
(820,706,498)

(699,705,295)

IX.기타포괄손익

2,928,944,650

84,373,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
219,695,105

84,373,298

확정급여제도의 재측정요소
219,695,105

84,373,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,709,249,545

-

해외사업환산차대
(1,321,055)

-

재평가잉여금
2,710,570,600

-

X.총포괄이익(손실)

(588,067,269)

(4,659,767,426)

지배기업의 소유주지분
138,233,120

(3,959,973,612)

비지배지분
(726,300,389)

(699,793,814)

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

(252)

(398)

희석주당순이익(손실)

(296)

(398)

연결 자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

우선주의 발행
517,241,000
14,436,068,550
-
-
14,953,309,550
-
14,953,309,550

전환사채의 발행

709,380,828

709,380,828
78,820,092
788,200,920

전환사채의 행사
606,223,000
14,787,523,945
-
-
15,393,746,945
-
15,393,746,945

유상증자

299,950,000
299,950,000

확정급여제도의 재측정요소

84,461,817

84,461,817
(88,519)
84,373,298

당기순이익(손실)

(4,044,435,429)
(4,044,435,429)
(699,705,295)
(4,744,140,724)

2021.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

유상증자

499,800,000
499,800,000

보통주의 발행

-
7,340
7,340

당기순이익(손실)

(2,696,305,421)
(2,696,305,421)
(820,706,498)
(3,517,011,919)

순확정급여부채의재측정요소

217,525,638

217,525,638
2,169,467
219,695,105

해외사업환산손익

(1,321,048)

(1,321,048)
(7)
(1,321,055)

재평가잉여금

2,618,333,951

2,618,333,951
92,236,649
2,710,570,600

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

연결 현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,619,858,430

(950,615,737)

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,635,245,980

184,385,434

2. 법인세 납부
(1,301,077,120)

(547,813,402)

3. 이자지급
(1,876,060,450)

(612,876,049)

4. 이자수취
1,152,253,884

19,658,280

5. 배당금수취
9,496,136

6,030,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(22,165,804,562)

(2,510,270,164)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
(3,977,767,369)

646,387,400

2. 단기대여금의 순(증가)감소
(95,000,000)

105,000,000

3. 장기금융상품의 순(증가)감소
(184,998,649)

(167,507,642)

4. 유형자산의 취득
(16,736,246,162)

(2,377,893,144)

5. 유형자산의 처분
9,636,364

-

6. 무형자산의 취득
(106,104,070)

(234,567,341)

7. 보증금의 감소(증가)
24,557,460

(21,909,000)

8. 관계기업의 투자
(1,274,000,000)

-

9. 장기대여금의 감소(증가)
100,000,000

-

10. 장기투자증권의 감소(증가)
74,117,864

(459,780,437)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

5,310,083,463

15,201,221,845

1. 단기차입금의 순증가(감소)
8,984,776,000

(184,000,000)

2. 장기차입금의 차입
(276,268,000)

3,200,000,000

3. 임대보증금의 순증가(감소)
10,000,000

-

4. 전환사채의 발행
-

3,000,000,000

5. 보통주의 발행
499,807,340

299,950,000

6. 전환상환우선주의 발행
-

14,953,309,550

7. 유동성장기부채의 상환
(3,800,000,000)

(3,825,000,000)

8. 전환사채의 상환
-

(2,128,443,199)

9. 리스부채의 상환
(108,231,877)

(114,594,506)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(21,414,702)

(6,121,612)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,257,277,371)

11,734,214,332

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

22,352,307,815

10,618,093,483

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))

14,095,030,444

22,352,307,815

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목

제 25기

자산

유동자산

38,688,621,708

53,988,129,694

현금및현금성자산
12,668,645,283

21,918,569,405

단기금융상품
30,000,000

80,000,000

기타금융자산
3,020,000,000

3,413,259,208

당기손익공정가치측정금융자산
1,064,289,440

매출채권및기타채권
12,399,264,180

19,103,191,629

재고자산
9,045,038,911

9,092,918,309

생물자산
-

-

기타유동자산
461,383,894

380,191,143

비유동자산

50,527,982,212

33,372,183,681

장기금융상품
574,898,606

389,899,957

당기손익-공정가치측정금융자산
1,338,938,378

1,414,944,634

종속기업투자
4,561,569,584

4,075,494,235

유형자산
23,767,889,720

20,863,939,539

무형자산
523,804,350

572,257,662

기타금융자산
19,760,881,574

5,131,424,226

이연법인세자산
-

924,223,428

자산총계

89,216,603,920

87,360,313,375

부채

유동부채

23,156,829,754

19,364,808,158

매입채무 및 기타유동채무
20,263,621,917

16,057,937,095

단기매입채무
2,294,691,917

3,636,713,095

단기차입금
16,290,000,000

10,121,224,000

유동성장기부채
1,678,930,000

2,300,000,000

기타유동금융부채
1,647,981,853

1,793,787,015

기타금융부채
743,239,937

157,099,666

유동파생상품부채
797,520,000

1,532,399,000

리스부채
107,221,916

104,288,349

당기법인세부채
263,046,638

623,828,779

기타유동부채
174,032,523

148,058,153

전환사채
808,146,823

741,197,116

비유동부채

5,658,836,727

7,606,572,632

장기매입채무및기타비유동채무
3,624,802,000

5,580,000,000

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,316,184,929

1,501,262,890

기타채무
94,800,000

112,627,237

리스부채
78,395,289

185,617,205

기타금융부채
142,436,700

227,065,300

이연법인세부채
402,217,809

부채총계

28,815,666,481

26,971,380,790

자본

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,990,103,246

46,990,103,246

기타자본
3,950,383,048

959,983,273

이익잉여금(결손금)
3,533,116,145

6,511,511,066

자본총계

60,400,937,439

60,388,932,585

자본과부채총계

89,216,603,920

87,360,313,375

포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.매출액

78,522,376,476

76,237,909,674

Ⅱ.매출원가

67,924,442,787

65,502,176,973

Ⅲ.매출총이익

10,597,933,689

10,735,732,701

Ⅳ.판매비와관리비

5,403,111,325

5,018,025,012

Ⅴ.영업이익

5,194,822,364

5,717,707,689

금융수익
1,862,086,410

412,363,105

금융비용
800,483,055

4,494,281,940

기타영업외수익
287,498,325

2,098,270

기타영업외비용
61,665,336

16,973,736

지분법손익
(7,579,151,244)

(6,354,876,477)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,096,892,536)

(4,733,963,089)

Ⅶ.법인세비용

1,881,502,385

(689,527,661)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(2,978,394,921)

(4,044,435,428)

IX.기타포괄손익

2,990,399,775

637,981,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,008,904,628

85,382,493

확정급여제도의 재측정요소
197,641,351

85,382,493

재평가차액
1,811,263,277

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
981,495,147

552,598,919

지분법자본변동
981,495,147

552,598,919

X.총포괄이익(손실)

12,004,854

(3,406,454,016)

XI.주당손익

기본주당순이익(손실)

(278)

(398)

희석주당순이익(손실)

(322)

(398)

자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

전환권행사
606,223,000
14,787,523,945
-
-
15,393,746,945

우선주 발행
517,241,000
14,436,068,550
-
-
14,953,309,550

확정급여제도의 재측정요소
-
-
85,382,493
-
85,382,493

지분법자본변동
-
-
552,598,919
-
552,598,919

당기순이익(손실)
-

-
(4,044,435,428)
(4,044,435,428)

2021.12.31 (기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

당기순이익(손실)
0
0
0
(2,978,394,921)
(2,978,394,921)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
197,641,351
0
197,641,351

지분법자본변동
0
0
981,495,147
0
981,495,147

재평가잉여금
0
0
1,811,263,277
0
1,811,263,277

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

12,030,875,970

752,487,889

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,701,975,482

1,706,141,429

법인세 납부
(1,297,202,100)

(611,561,732)

이자지급
(507,988,652)

(365,732,036)

이자수취
1,125,247,240

17,610,228

배당금수취
8,844,000

6,030,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(24,749,731,600)

(5,041,350,598)

단기대여금의 감소(증가)
(2,995,000,000)

(1,725,000,000)

단기매매증권의 감소(증가)
(1,027,767,369)

-

임차보증금의 감소(증가)
24,557,460

(16,949,000)

유형자산의 처분
9,636,364

-

단기금융상품의 감소(증가)
50,000,000

(10,000,000)

장기금융상품의 감소(증가)
(184,998,649)

(167,507,642)

장기투자증권의 처분(취득)
77,000,000

(450,000,000)

장기대여금의 감소(증가)
(15,763,255,600)

(1,300,000,000)

유형자산의 취득
(2,135,707,056)

(1,897,882,515)

무형자산의 취득
(62,104,070)

(130,398,841)

기타금융자산의 감소(증가)
-

656,387,400

종속기업의 투자
(1,468,092,680)

-

관계기업의 투자
(1,274,000,000)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

3,498,219,651

15,717,650,104

단기차입금의 차입
6,664,276,700

2,795,397,736

장기차입금의 차입
552,508,000

3,500,000,000

전환우선주의 발행
-

14,953,309,550

임대보증금의 증가
10,000,000

-

리스부채의 상환
(104,288,349)

(110,659,446)

단기차입금의 상환
(374,276,700)

(2,795,397,736)

장기차입금의 상환
(950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,300,000,000)

(2,625,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(29,288,143)

(6,121,612)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(9,249,924,122)

11,422,665,783

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

21,918,569,405

10,495,903,622

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,668,645,283

21,918,569,405

- 이익잉여금처분계산서(안)
(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일(2023년 3월 27일)
처분확정일(2022년 3월 28일)

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

3,433,793,458

6,412,188,379

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,412,188,379

10,456,624,807

2. 당 기 순 손 실
(2,978,394,921)

(4,044,435,428)

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

1. 연 구 인 력 개 발 준비금

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

3,433,793,458

6,412,188,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제10조(신주인수권)

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제2장 주식

제10조(신주인수권)

4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

②항 4번범위확대

②항 5번범위확대

제3장 사채

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

제3장 사채

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

①항의 4번 <삭제>

①항의 5번 <삭제>

①항 1번 금액증액

①항 3번 금액증액

조문정비

조문정비

부칙(신설)

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

제 2조(신주인수권에 관한 적용례) 제 10조 제2항의 개정 내용은 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

제 3조(전환사채의 발행에 관한 적용례) 제 18조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도 에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정순태
1969.09.11
사내이사
부
특수관계자
이사회

전인달
1972.09.03
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정순태
(주)그린플러스 상무이사
2010.082002.03~2008.062008.07~2010.06~현재
성균관대학교 경영대학원 석사졸업삼성종합기술우너 MENS LAB 연구운영삼성전자 반도체연구소 운영(주)그린플러스 상무이사
없음

전인달
대주회계법인 상무이사
1998.02 1998.10~2002.09 2002.09~2005.092005.09~현재
중앙대학교 경영학 학사졸업삼정회계법인금융감독원 선임검사역대주회계법인 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정순태
해당없음
해당없음
해당없음

전인달
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 후보자는 기업경영에 대한 이론적 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□정순태 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 당사의 스마트팜 사업부 총괄 상무이사로 특히 영업활동에 탁월한 역량을 바탕으로 회사의 수익창충에 있어 막대한 기여하였으며, 향후 스마트팜 전문기업으로 도약하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.□ 전인달 후보자 추천사유후보자는 회계법인 및 금융감독원에서 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

(정순태)사내이사 확인서_금감원.jpg
사내이사 확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8억1천6백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16.5백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서및 사업보고서는 2023년 3월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.greenplus.co.kr, IR →공시게시판)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음