eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이센스 — 권리락(무상증자) (20230313)
제출인: 코스닥시장본부

아이센스/권리락/(2023.03.13)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

아이센스
보통주식
A099190
17,940
2023-03-14
무상증자
신라섬유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230313)
제출인: 신라섬유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신라섬유(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3월 13일

회 사 명 :
신라섬유(주)

대 표 이 사 :
박 재 흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로65길 34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://http://www.sillatextile.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 용 문

(전 화) 053-960-1111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 13일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병수
1955년 03월
남
재선임
2023년 03월 13일
3
3년
현)신라섬유(주) 사외이사

전용득
1964년 06월
남
신규
2023년 03월 13일
3
-
현)(주)강남소방전력 사내이사
CJ — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: CJ

CJ/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ Hall

4. 의안 주요내용
제70기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임결과보고

2) 의결사항

- 제1호 의안: 제70기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

- 제3-1호 의안: 사외이사 최종구 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사외이사 김연수 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최종구 선임의 건

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김연수 선임의 건

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다.

- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.

- 당사는 주주권 강화를 위해 이번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 실시합니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.
ㆍ전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
ㆍ전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서 또는 간편인증을 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (전자투표 기한 이후 의결권 행사의 철회, 변경은 주주총회에 직접 참석한 경우에 한하여 가능)
ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
ㆍ직접행사: 주총참석장, 신분증 지참
ㆍ대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

- 제70기 1주당 현금배당금은 보통주 2,500원, 우선주 2,550원, 4우선주 2,500원 승인 예정입니다.

- 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 직접 참석 시 마스크 착용을 적극 권고드리며, 가급적 전자투표제도를 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종구
1957-09
3
신규선임
(현) 법무법인 화우 고문
(전) 금융위원장, 한국수출입은행장
-

김연수
1963-09
3
신규선임
(현) 서울대학교 의과대학 교수
(전) 서울대학교병원장
더메디컬 주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종구
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 화우 고문
(전) 금융위원장, 한국수출입은행장

김연수
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 서울대학교 의과대학 교수
(전) 서울대학교병원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
빛샘전자 — 권리락(무상증자) (20230313)
제출인: 코스닥시장본부

빛샘전자/권리락/(2023.03.13)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

빛샘전자
보통주식
A072950
4,770
2023-03-14
무상증자
진흥기업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230313)
제출인: 진흥기업

진흥기업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-06-29

3. 정정사유
공사금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)
45,012,945,723
8.24
52,330,633,200
9.57

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약의 총 금액은 88,260,677,888원이며, 이중 당사지분은 51% 임.
- 상기 계약의 총 금액은 94,149,000,000원이며, 이중 당사지분은 55.58% 임.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
다사~왜관간 광역도로건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
52,330,633,200

최근매출액(원)
546,534,147,300

매출액대비(%)
9.57

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
조달청(수요처 : 대구광역시 건설본부)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대구광역시

5. 계약기간
시작일
2020-06-29

종료일
2027-05-23

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-06-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임.
- 상기 계약의 총 금액은 94,149,000,000원이며, 이중 당사지분은 55.58% 임.
- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정중 변경될 수 있음.
- 상기 매출액은 2019년 개별기준임.

※ 관련공시
2020-06-29 단일판매ㆍ공급계약체결
레몬 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 레몬

레몬/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정(유형자산 손상평가 재계산)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
-5,676,620,963
-6,646,657,964

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,893,247,800
-16,358,313,077

- 당기순이익
-9,893,247,800
-16,358,313,077

3. 재무현황(단위:원)
-자산총계
34,217,639,218
27,752,573,941

3. 재무현황(단위:원)
-자본총계
18,262,646,421
11,797,581,144

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
39,769,236,730
33,416,382,819
6,352,853,911
16.0

- 영업이익
-6,646,657,964
-13,052,508,423
6,405,850,459
49.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,358,313,077
-52,010,452,095
35,652,139,018
68.5

- 당기순이익
-16,358,313,077
-52,010,452,095
35,652,139,018
68.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
27,752,573,941
45,741,569,370

- 부채총계
15,954,992,797
17,585,675,149

- 자본총계
11,797,581,144
28,155,894,221

- 자본금
18,500,000,000
18,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
유형자산 손상차손평가금액의 차이(전기-1차년도평가/당기-2차년도평가)

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴마시스 — 자기주식처분결과보고서 (20230313)
제출인: 휴마시스

자기주식처분결과보고서
2.8
휴마시스(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 13일

회 사 명 :
휴마시스 주식회사

대 표 이 사 :
차정학

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호 (호계동)

(전 화) 031-8085-6200

(홈페이지) http:// www.humasis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 강승훈

(전 화) 031-8085-6200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

휴마시스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호 (호계동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 2월 9일

나. 처분기간 :

2023년 02월 09일
부터
2023년 03월 08일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 91,631주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 07일
보통주식
91,631
91,631
15,710
1,439,523,010
직원
한국투자증권(주)
00160144

계
-
91,631
91,631
15,710
1,439,523,010
-
-
-

주1) 상기 처분가액은 처분일의 종가 기준임.주2) 스톡그랜트 부여에 따른 자기주식처분임.주3) 본 스톡그랜트는 부여일로 부터 1년간 양도제한조건이 있음. 주3) 회사의 법인계좌에서 개인 증권위탁계좌로 직접 이체함.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

91,631
-
91,631
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,787,212
5.27
24,873,310,500
301,565
0.89
20,000,000,000
2,088,777
6.16
44,873,310,500

계
1,787,212
5.27
24,873,310,500
301,565
0.89
20,000,000,000
2,088,777
6.16
44,873,310,500

주1) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 33,910,335주 대비 비율입니다.
지아이에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 주완진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 네온테크

20230310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주완진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 네온테크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
306620

발행주식 총수
42,073,716

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주완진
한자(영문)
朱完鎭(Ju wan jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721019

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 오전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 네온테크
부 서
경영지원본부

직 위
본부장
전화번호
070-50*******

성 명
정준기
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@neontech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 02일
90,000
0.21
90,000
0.21

이번보고서
2023년 03월 13일
85,000
0.20
85,000
0.20

증 감
-5,000
-0.01
-5,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

85,000
-
-
-
-
-
-
-
85,000
0.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,073,716
-
0.20
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 10일
보통주
90,000
-5,000
85,000
3,405(원)
-

합 계
90,000
-5,000
85,000
3,405(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양그린파워 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금양그린파워(주)

20230313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금양그린파워 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
282720

발행주식 총수
12,119,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
한자(영문)
Eugene-Everbest Corporate Turnaround Private Equity Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
697-81-00180

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 봉은사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에버베스트파트너스(주)
부 서
PE투자본부

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
정재윤
팩스번호
02-568*****

이메일 주소
******g@everbestpartners.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 13일
1,666,640
13.75
1,666,640
13.75

증 감
1,666,640
13.75
1,666,640
13.75

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,666,640
-
-
-
-
-
-
-
1,666,640
13.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,119,500
-
13.75
13.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2023년 03월 13일
보통주
-
1,666,640
1,666,640
-
코스닥 시장상장에 따른기존 보유주식신규보고이므로 취득단가를기재하지 않음

합 계
-
1,666,640
1,666,640
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스우노 — 전환청구권행사 (20230313)
제출인: 폴라리스우노

폴라리스우노/전환청구권행사/(2023.03.13)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
824,499

-발행주식총수(주)
62,895,423

-발행주식총수 대비(%)
1.31

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사 전 현재 발행 주식수 입니다.

2) 2023년 3월 13일자 전환청구 주식을 반영한 발행주식총수는 63,719,922주입니다

3) 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-07 전환청구권행사
2022-08-19 전환청구권행사
2022-08-18 전환청구권행사
2022-08-17 전환청구권행사
2022-07-14 전환청구권행사
2022-07-13 전환청구권행사
2022-07-12 전환청구권행사
2023-01-10 전환가액의조정
2022-11-10 전환가액의조정
2022-10-11 전환가액의조정
2022-09-05 전환가액의조정
2022-07-11 전환가액의조정
2022-05-10 전환가액의조정
2022-03-10 전환가액의조정
2021-10-12 전환가액의조정
2021-09-10 전환가액의조정
2021-08-10 전환가액의조정
2021-07-12 전환가액의조정
2021-06-08 전환사채권발행결정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-13
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000원
849
824,499
2023-03-27

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
15,495,000,000
KRW : South-Korean Won
849
18,250,883
YBM넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: YBM넷

YBM넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,427,652,050

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4번 항목의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 상기 7번의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
상상인증권 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 상상인증권

상상인증권/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 B1F 라플레이스

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

* 감사위원회 도입 및 배당기준일 변경

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명)

제3-1호 : 사내이사 후보 임태중 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 후보 이경우 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 후보 박연화 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 후보 임병순 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 후보 남종훈 선임의 건

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보 박종오)

제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 박연화 선임의 건

제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 임병순 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사 중 재선임 사내이사인 임태중 대표이사의 기존 임기는 2023.9월까지로 주주총회 일정에 맞추어 사임 후 재선임으로 제72기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다.
- 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 박연화,임병순,남종훈,박종오 사외이사의 임기는 2년으로 제70기 정기주주총회일(2023.03.29)로부터 제72기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가
가능합니다.
- 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임태중
1969-07
2
재선임
2022.09~현재
상상인증권 대표이사
2022.04~2022.09
상상인증권 경영전략기획총괄 부사장
2021.07~2022.03
미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사
2019.05~2021.06
미래에셋그룹 혁신추진단 이사
2017.09~2019.04
미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사
2013.02~2017.03
미래에셋대우 런던현지법인 법인장

이경우
1970-08
2
재선임
2019.3~현재
상상인증권 사내이사
2015.9~2019.3
㈜상상인 이사
2013.11~2015.8
멀티비츠이미지 이사
2007.3~2013.10
㈜상상인 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박연화
1963-12
2
신규선임
2020.3~현재
브이아이자산운용 상근감사
2018~2019
한국거래소 시장감시위원회(파견)
2016.3~2018.2
금융감독원 홍콩사무소장
1989~2015
금융감독원 부국장 / 강원지원장
브이아이자산운용 상근감사

임병순
1960-05
2
신규선임
2020.03~2022.03
NH투자증권 상근감사위원
2016.03~2020.03
롯데카드 감사담당임원
2015.02~2016.02
금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
2014.04~2015.02
금융감독원 금융중심지지원센터 실장
2012.05~2013.05
금융감독원 자본시장조사1국 부국장
2011.05~2012.05
금융감독원 금융투자검사국 부국장
-

남종훈
1974-03
2
신규선임
2022.3~현재
가온브로드밴드 상근감사
2011~2017
한화생명 준법감시인
2010~2011
대통령실 행정관
2007~2008
수원지방법원 판사
2004~2007
제주지방법원 판사
가온브로드밴드 상근감사

박종오
1967-10
2
신규선임
2016~현재
법무법인 지안
2011~2016
중앙회계법인
2001~2011
법무법인 지안
1998~2000
삼정회계법인
한신공영 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박연화
1963-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020.3~현재
브이아이자산운용 상근감사
2018~2019
한국거래소 시장감시위원회(파견)
2016.3~2018.2
금융감독원 홍콩사무소장
1989~2015
금융감독원 부국장 / 강원지원장

임병순
1960-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020.03~2022.03
NH투자증권 상근감사위원
2016.03~2020.03
롯데카드 감사담당임원
2015.02~2016.02
금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
2014.04~2015.02
금융감독원 금융중심지지원센터 실장
2012.05~2013.05
금융감독원 자본시장조사1국 부국장
2011.05~2012.05
금융감독원 금융투자검사국 부국장

박종오
1967-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~현재
법무법인 지안
2011~2016
중앙회계법인
2001~2011
법무법인 지안
1998~2000
삼정회계법인

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유니온바이오메트릭스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230313)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.13)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분
사건번호
2023카합10036

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 슈프리마에이치큐

3. 판결ㆍ결정내용
주 문
1. 이 사건 신청을 기각한다.
2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
- 이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-13

7. 확인일자
2023-03-13

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 의안상정 가처분 결정문을 수령한 일자입니다.

2.원고ㆍ신청인 2인 중 (주)슈프리마는 신청을 취하하였습니다.

3. 관련공시
- 2023.02.14 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
CJ CGV — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안:제24기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사2명 선임)

-제3-1호 의안: 사내이사 최정필 선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건

○ 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우,

당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다.

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후

의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우

기권으로 처리

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정필
1973-10
3
신규선임
前 CJ제일제당 재무운영 담당
現 CJ CGV 경영지원담당

이명형
1970-06
3
신규선임
前 CJ파워캐스트 미디어사업본부 본부장
現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
(26) 실내 건축공사업
신규 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(26) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
(27) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
사업 목적 추가에
따른 조항 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대교 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 대교

대교/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
0

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
0.8

5. 배당금총액(원)
211,577,535

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.2022년 연간 배당내역
가.주당 연간 배당금 : 보통주 30원, 우선주 45원

(6월말 중간배당금: 보통주 30원, 우선주 30원)
나.연간 시가배당율 : 보통주 1.1%, 우선주 2.5%
다.연간배당총액: 27억원

2.시가배당률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함
(보통주:2,612원, 우선주:1,809원)

3.자기주식(직접보유 및 신탁계좌 보유분)에 대해서는 배당을 집행하지 않음

※ 자기주식 보유현황(2022년 12월 31일 기준)

가.보통주 16,291,900주

나.우선주 5,321,821주

4. 상기 배당내역은 외부감사인의 감사결과 및 제 36기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

5.상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-07-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대교우B
우선주
15
0.8
211,577,535
YBM넷 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: YBM넷

YBM넷/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제23기 연결재무제표, 재무제표 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 150원)
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
에스코넥 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 에스코넥

에스코넥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스코넥

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 국내외 연결법인의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라, 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 2023년 주주총회 집중(예상)일: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 주주총회소집공고
미투온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 미투온

미투온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)미투온

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

향후 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 주주총회 소집통지(공고)는 2023년 3월 15일 진행 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
케이엔제이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230313)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.13)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.20

3. 정정사유
주식담보제공계약 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.담보권 설정계약 체결일(당해건)
2023-02-20
2023-2023-03-13

[순번1]
-종료일
-계약체결일
2023-03-13
2022-12-12
2023-06-12
2023-03-13

[순번2]
-종료일
-계약체결일
2023-03-13
2022-12-12
2023-06-12
2023-03-13

[순번4]
-종료일
-계약체결일
2023-03-13
2022-09-13
2023-09-11
2023-03-13

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
심호섭

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,132,651

지분율(%)
14.26

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
132,029

지분율(%)
1.67

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
13,150,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
4

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,000,622

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2022-06-16 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-09-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-12-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-02-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
IBK투자증권
심호섭
관계사 대여
4,400,000,000
주식담보대출
332,418
미해당
2023-03-13
2023-06-12
2023-03-13

2
현대차증권
심호섭
관계사 대여
2,000,000,000
주식담보대출
150,944
미해당
2023-03-13
2023-06-12
2023-03-13

3
하나증권
심호섭
관계사 대여
4,500,000,000
주식담보대출
346,320
미해당
2023-02-20
2023-08-21
2023-02-20

4
하나증권
심호섭
관계사
대여
2,250,000,000
주식담보대출
170,940
미해당
2023-03-13
2023-09-11
2023-03-13

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

4
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

심호섭
대한민국
경기도 성남시 분당구 하오개로
740531

직업(사업내용)
케이엔제이 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
심호섭
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
케이바이오랩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 3일

3. 정정사유
안건 세부사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
제2-2호 의안
사내이사 김학수 선임의 건(재선임)
사내이사 이영철 선임의 건(신규선임)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*제2호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다.
*제2-1호, 제2-3호, 제2-4호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다.

이사선임 세부내역
김학수
이영철

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 이영철 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임)
제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

*제2-1호, 제2-3호, 제2-4호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정영
1961-01
3년
재선임
Case Western Reserve University 졸업
전) ㈜필링크 대표

이영철
1974-03
3년
신규선임
전) ㈜케이디알 대리
전) ㈜큐어바이오 마케팅본부 상무
현) ㈜골드퍼시픽 바이오유통사업 본부장

최영훈
1989-05
3년
재선임
건국대학교 경영학
전) ㈜KP 재무회계 이사
현) ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추병혁
1972-03
3년
재선임
Glendale college 경영학
전) ㈜상진애드파워 이사
전) ㈜경&수 산업개발 이사
㈜시온에프앤씨 감사
멤레이비티 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230313)
제출인: 멤레이비티

율호/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.13)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-13

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-13

3. 정정사유
주식담보계약 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 中
- 공시일 현재 지분율(%)
3.04
2.90

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-09-13
2023-03-13

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]中 담보제공기간
시작일 : 2022-09-13
종료일 : 2023-03-13
시작일 : 2023-03-13
종료일 : 2023-06-12

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]中 계약체결일
2022-09-13
2023-03-13

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 태영이엔지홀딩스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,600,228

지분율(%)
2.90

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,601,342,700

3. 담보설정금액 총액(원)
3,202,685,400

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,600,228

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 담보제공 수량2,600,228주 중 1,000,000주는 유한회사 에이치앤파트너스의 수량으로 양수도 완료 시 최대주주 담보수량은 1,600,228로 변경될 예정입니다.

- 진행상황은 추후 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
신한금융투자 주식회사
(주)태영이엔지홀딩스
운영자금
3,202,685,400
질권
2,600,228
미해당
2023-03-13
2023-06-12
2023-03-13

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
기한이익상실

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 태영이엔지홀딩스
대한민국
광주광역시 광산구 소촌동
406-81-65893

직업(사업내용)
금융업, 건설업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박정희
7,000
70

대표이사
이정남
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
2021

자산총계
3,302
자본금
100

부채총계
3,865
매출액
-

자본총계
-563
당기순이익
-64

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
주식회사 태영이엔지홀딩스
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
LG에너지솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 신준영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)LG에너지솔루션

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신준영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG에너지솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
373220

발행주식 총수
234,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신준영
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종시 도담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LG에너지솔루션
부 서
고객품질

직 위
사원
전화번호
010505*****

성 명
이솔희
팩스번호
043219****

이메일 주소
******.lee@lgensol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 02일
333
0.00
333
0.00

이번보고서
2023년 03월 06일
0
0.00
0
0.00

증 감
-333
0.00
-333
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

234,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 03월 06일
보통주
333
-333
0
543,099
-

합 계
-
-333
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
클래시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)클래시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.

하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

※ 관련공시
-
클래시스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 12층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 116원)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.

※관련공시
-
와이엠 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 와이엠

영신금속/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제51기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 김우철)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 김우철)

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)

-사명변경안 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.)

※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 주요내용 중 "제5호 의안 정관 일부변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.

변경 전 사명 : 영신금속공업 주식회사(YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD.)

변경 후 사명 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.)

※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자)

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우철
1976-08
3년
재선임
- 재정회계법인 이사(現)
- 태화복지재단 감사(現)
- 나이스채권평가 팀장
- 성도/성지회계법인 회계사
- 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우철
1976-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 재정회계법인 이사(現)
- 태화복지재단 감사(現)
- 나이스채권평가 팀장
- 성도/성지회계법인 회계사
- 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업
테고사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
테고사이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제22기 정기 주주총회일정을 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 당사의 외부감사일정및 장소섭외 등의 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
클래시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 클래시스

클래시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
116

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,471,451,656

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 18,990원에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였고, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

- 상기 5. 배당금총액(원)은 당사 발행주식총수 64,776,702주 중 자사주 367,636주를 제외한 64,409,066주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7. 배당금 지급은 상법상 규정에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 제8기(2022.01.01-2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
진성티이씨 — 자기주식처분결과보고서 (20230313)
제출인: 진성티이씨

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)진성티이씨

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 진성티이씨

대 표 이 사 :
윤성수, 윤준수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로3(세교동)

(전 화) 031-658-0100

(홈페이지) http://www.jinsungtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김광태

(전 화) 031-658-0100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 진성티이씨

나. 주 소 :

경기도 평택시 세교산단로3

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 8일

나. 처분기간 :

2023년 03월 08일
부터
2023년 03월 08일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 21,201주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 08일
보통주식
21,201
21,201
11,920
252,715,920
-
신한투자증권
-

계
-
21,201
21,201
11,920
252,715,920
-
-
-

1주당 처분가액은 처분일(23.03.08) 종가임.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

21,201
-
21,201
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,496,776
11.1
29,761,569,920
-
-
-
2,496,776
11.1
29,761,569,920

계
2,496,776
11.1
29,761,569,920
-
-
-
2,496,776
11.1
29,761,569,920
소룩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 소룩스

소룩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
412,842,150

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 2022.12.31 기준 보통주식 8,256,843주를 대상으로 산정한

금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대교 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 대교

대교/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F

4. 의안 주요내용
◇보고사항

①감사보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③영업보고

◇부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 강영중 선임의건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김난도 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코로나19 등에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강영중
1949-07
3
재선임
- (현)대교그룹 회장
- (전)세계배드민턴연맹 회장
- (현)세계청소년문화재단 이사장
- (현)학교법인 봉암학원 이사장
- (현)㈜대교홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김난도
1963-03
3
신규선임
-(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수
-(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장
-(현)한국소비자학회 상임이사
BGF리테일
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김난도
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수
-(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장
-(현)한국소비자학회 상임이사
다산네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)다산네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토 하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나, 당기 중 주요종속회사에 변동이 발생되면서 종속회사 및 계열회사들을 포함한 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2023년 3월 31일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 금번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치할 예정입니다.

- 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중(예상)일은 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

※ 관련공시
-
다산네트웍스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
다산타워 지하2층 다목적홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 사외이사 최승준 선임의 건

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승준
1960-08
3
신규선임
- 2023~현재, 아이엠에스(주) 비상근 고문
- 2020~2022, (주)플렉스시스템 비상근 고문
- 2020~2022, 국민대학교 특임교수
- 2016~2019, 한화시스템(주) 상무이사 / 한국형 전투기(KF-21) 개발

- 2011, 한국항공대학 컴퓨터공학과 박사
- 1992, 연세대학교 전자공학과 석사
- 1983, 공군사관학교 전자공학과 학사
해당사항 없음
코디 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 코디

코디/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2022년)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2022년 11월 03일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1.디스플레이 제조장비 및 검사장비, 부품
제조 및 판매
2.반도체 제조장비 및 검사장비 부품 제조
및 판매
3.발광다이오드 제조장비 및 검사장비,
부품제조 및 판매
4.유기발광다이오드 제조장비 및 검사장비,
부품 제조 및 판매
5.산업용 가열기 및 가정용 전열기 제조 및
판매
6.산업용, 자동차용 및 에너지 저장용
배터리 제조 및 판매
7.무정전 전원장치 및 산업전자기기 제조 및
판매
8.전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용,
특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매
9.배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된
전지 팩 제조 및 판매
10.전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및
보호회로 제조 및 판매
11.전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로
제조 및 판매
12.배터리 화성용 충, 방전기와 평가용 장비
제조 및 판매
13.탄소배출권 거래 및 이에 수반되는 관련
사업
14.박막트랜지스터 디스플레이 요소 및
플랙서블 실리콘 기판 기술을 이용한 센서 판매
15.지문인식 또는 바이오인식 솔루션 및
제품에 탑재되는 이미지 센싱 칩 및 모듈 판매
28.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 수리 개조 정비업
29.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 개발, 제조업
30.항공기 부품 개발 제작 유통 및 소모품 공급사업
31.항공기 전자정비업
32.항공우주산업 관련 신소재 연구 개발사업
33.항공기 소프트웨어 개발사업
34.항공기 정비창 관리시스템 소프트웨어 및 하드웨어 개발 제조사업
35.항공기 부품 무역업
36.냉동, 냉장창고, 보관 및 창고업
-당사 사업내용을 반영
티에스아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 안다에이치자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
티에스아이

20211019

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)안다에이치자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
277880

발행주식 총수
18,970,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
(주)안다에이치자산운용
한자(영문)
ANDA H Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
306-81-38984

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)안다에이치자산운용
부 서
운용1팀

직 위
주임
전화번호
02-780*****

성 명
강민재
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******@ahasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 07일
9,354,371
45.60
7,811,838
41.18

증 감
9,354,371
45.60
7,811,838
41.18

주1) 상기 기재된 수량과 비율은 고객계정(일반사모펀드 및 신기술조합)을 포함한 수치로, 자기계정 보유분은 없습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,811,838
-
1,542,533
-
-
-
-
-
9,354,371
45.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,970,719
1,542,533
45.60
41.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 10월 19일
전환사채권
-
614,586
614,586
14,644(전환가액)
신규보고 직전일 수량

신규보고(+)
2022년 10월 21일
전환사채권
614,586
927,947
1,542,533
9,160(전환가액)
신규보고 직전일 수량

장외매수(+)
2023년 03월 07일
보통주
1,542,533
7,811,838
9,354,371
9,000
표인식

합 계
-
9,354,371
9,354,371
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이수화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 이수화학

이수화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이수화학

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

- 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-03 주주총회소집결의
트윔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230313)
제출인: 트윔

트윔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)트윔

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-.당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 종속회사들의 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

-.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" : 미참여

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-13 주주총회소집결의
인산가 — 감사보고서제출 (20230313)
제출인: 인산가

인산가/감사보고서 제출/(2023.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
87,568,349,586
88,163,758,531

-부채총계
35,200,297,348
38,012,900,064

-자본총계
52,368,052,238
50,150,858,467

-자본금
3,238,334,900
3,208,709,800

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
33,537,795,922
38,307,595,796

-영업이익
4,704,571,278
8,228,512,942

-법인세비용차감전계속사업이익
4,037,602,448
7,686,610,697

-당기순이익
3,797,771,198
6,394,700,587

-지배기업 소유주지분 순이익
3,774,721,405
6,326,990,393

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,774,910,006
84,271,114,984

- 부채총계
34,232,374,040
36,727,077,240

- 자본총계
49,542,535,966
47,544,037,744

- 자본금
3,238,334,900
3,208,709,800

- 매출액
33,412,427,638
38,475,290,975

- 영업이익
4,445,366,785
7,348,390,445

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,806,672,767
6,875,623,964

- 당기순이익
3,579,075,649
5,709,096,779

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 2023년 2월 13일 결산이사회 당일 제출한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
52,040,211,093
49,846,067,115

자본금
3,238,334,900
3,208,709,800

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
52,368,052,238
50,150,858,467
34,771,322,133

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230313)
제출인: 김주현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김주현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,333,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주현
한자(영문)
金周鉉(Kim Ju Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741207

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영본부

직 위
부장
전화번호
031-49*******

성 명
김상균
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 25일
13,704
0.17
13,704
0.17

이번보고서
2023년 03월 13일
14,904
0.18
14,904
0.18

증 감
1,200
0.01
1,200
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

14,904
-
-
-
-
-
-
-
14,904
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,333,231
-
0.18
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2023년 03월 06일
보통주
13,704
1,200
14,904
취득(4,126원)
주식매수선택권 행사

합 계
13,704
1,200
14,904
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진흥기업 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당

4. 의안 주요내용
)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

-제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

-제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광오
1964-12
3
재선임
- 前 삼일회계법인 전무
- 現 (주)효성 재무본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍록희
1965-06
3
신규선임
상근
- 前 DL E&C(舊. 대림산업) 건축사업본부
분양마케팅팀 팀장
- 前 DL E&C(舊. 대림산업) 주택사업본부
상무
- 現 한양대학교 도시대학원 겸임교수
이렘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230313)
제출인: 이렘

코센/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
66,612,579,112
45,603,510,039
21,009,069,073
46.1

- 영업이익
1,987,489,985
1,054,013,417
933,476,568
88.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,467,841,695
-2,718,462,167
5,186,303,862
흑자전환

- 당기순이익
2,915,877,037
-2,513,258,569
5,429,135,606
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
45,517,291,415
36,481,931,799

- 부채총계
17,593,273,649
30,261,036,448

- 자본총계
27,924,017,766
6,220,895,351

- 자본금
12,766,827,000
4,996,680,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 안정적인 원재료 수급
- 판매단가 상승에 의한 매출액 증대 및 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.개별재무제표에 관한 사항
-.매출액 : 66,612,579,112 원
-.영업이익 : 1,997,640,649 원
-.법인세비용차감전손익 :2,440,370,567 원
-.당기순손익 :2,888,405,909 원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
랩지노믹스 — 주주총회소집결의 (20230313)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용
회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 원용식 선임의 건

(재선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원용식
1973-02
1
재선임
- 고려대 졸업
- 現 랩지노믹스 부사장
한신기계공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230313)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
324,461,510

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 배당기준일 기준 발행주식총수 32,446,151주에서 주식수 * 1주당 배당 금액입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급예정입니다.

※ 관련공시
-
대양금속 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230313)
제출인: 대양금속

대양금속/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

23
3,749
3,228

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

23
17,000,000,000
4,534,542
5,266,418

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

2. 조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가: 3,285.52원
(B) 1주일 가중산술평균주가: 3,231.68원
(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,166.02원
(D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,227.74원
(E) 기준주가(MAX(C,D)): 3,227.74원
(F) 조정 후 전환가액: 3,228원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-03-13

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

- 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.12.13~2025.11.13입니다.

※관련공시
2022-12-08 전환사채권발행결정
2022-12-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)