이랜텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 이랜텍

주주총회소집공고
2.9
(주)이랜텍

주주총회소집공고

2023 년 3월 13일

회 사 명 :
(주)이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강정구

(전 화)070-7098-8005

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시 30분

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인 의 건(1주당 현금배당 150원, 자기주식 404,329주 제외) 제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영복(출석률: 88.9%)

찬 반 여 부

1회차
2022.02.10
제40기 재무제표 승인의 건
찬성

2회차
2022.02.24
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

3회차
2022.02.25
제40기 정기주주총회 소집결정 및 현금배당 승인의 건
찬성

4회차
2022.03.04
자기주식 처분(임직원 성과) 승인의 건
찬성

5회차
2022.03.07
자기주식 처분(임직원 성과) 승인의 건
찬성

6회차
2022.03.28
대표이사(각자대표이사) 선임의 건
찬성

7회차
2022.07.12
자기주식 처분(임직원 성과) 승인의 건
찬성

8회차
2022.12.14
정기주주총회 주주명부폐쇄기간, 기준일 설정의 건
찬성

9회차
2022.12.21
내부회계 관리규정 개정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 이동통신시장은 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.(2) 산업의 성장성세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. (4) 시장여건 전세계 휴대폰 시장은 스마트폰의 성장 둔화로 인하여, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품으로 활로를 모색하고 있으며, 삼성전자는 신흥시장의 공략 등 여러 전략으로 시장점유율 회복을 꾀할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 연결회사는 배터리팩을 제조하여 고객사에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다. 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거, 모빌리티 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체의 62% 내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 중국, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 인도법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다. 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 전동공구, 청소기용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다. 궐련형 전자담배는 말련과 베트남 하노이법인에서 생산하고 있습니다.E-모빌리티 Battery Pack 생산을 위하여 인도에 생산설비를 준비하여, 2021년부터 양산을 시작하였으며, 가정용ESS 생산을 위하여 한국본사에 생산설비를 준비하였으며, 본격적인 양산은 2022년부터 진행되었습니다.영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문
본사
말련
중국천진
중국소주
베트남하노이
중국수녕
라이페코리아 등(인도)
베트남호치민
베트남에너지
파워인디아

주요제품
휴대폰용,기타배터리팩,가정용ESS
W/H,회로물전자담배
중소형기기배터리팩
기타배터리팩
휴대폰용CASE,전자담배
기타배터리팩
휴대폰용CASE, 충전기,배터리팩
W/H,회로물,TV사출물
중소형배터리팩
모빌리티배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분
주요생산품목

정보통신 분야
1) Mobile Phone Battery2) 휴대폰용 Case3) 휴대폰용 충전기4) 휴대폰용 악세사리

디지털가전 분야
1) Note PC Battery2) TV용 프레임 및 전장물3) 전자레인지용 전장물

기타
1) 기타 중대형 Battery(ESS 등)2) 궐련형 전자담배3) 전장물4) SMD 부품 장착5) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(E-Bike, ESS 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, 베트남 에너지법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다. 인도에 파워인디아법인을 설립하여 모빌리티 배터리팩을 2021년부터 생산하기 시작하였으며, 2023년부터 본격적으로 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.2020년부터 생산하여 공급중인 궐련형 전자담배는 2021년 확대 생산되었으며, 시장의 확대에 따라 2022년 물량은 증가되었으며, 생산처를 기존 말레이시아 법인에서 베트남하노이법인으로 이원화 증설하여 고객사의 물량에 대응하고 있습니다.신규고객사에 공급하고 있는 가정용 ESS는 2022년 중 생산을 시작하였고, 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I.유동자산
355,219,121,048
322,980,363,807

현금및현금성자산
98,934,026,886
63,008,076,377

매출채권
104,824,389,358
97,741,046,951

단기금융상품
11,636,985,731
13,818,738,900

재고자산
105,278,426,627
111,122,392,688

기타단기채권
29,690,005,921
25,981,367,294

기타유동자산
5,835,252,925
11,308,467,232

당기법인세자산
(979,966,400)
274,365

Ⅱ.비유동자산
260,190,283,704
206,303,786,717

장기금융상품
1,974,839,008
604,120,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,610,845,797
5,435,546,272

관계기업투자주식
10,350,833,629
8,542,981,814

유형자산
211,866,623,977
172,984,112,827

무형자산
7,370,697,060
6,922,053,920

투자부동산
9,853,879,579
-

기타장기채권
4,097,960,182
3,408,566,965

기타비유동자산
780,553,482
1,246,873,495

이연법인세자산
9,284,050,990
7,159,531,424

자 산 총 계
615,409,404,752
529,284,150,524

부 채

Ⅰ.유동부채
316,695,925,964
289,121,332,853

매입채무
94,096,447,371
127,615,706,727

단기차입금
195,008,059,533
134,646,928,620

기타단기채무
17,799,794,938
17,801,088,831

기타유동부채
174,155,690
760,036,105

유동성장기부채
1,050,000,000
817,612,893

유동성리스부채
3,669,677,334
3,998,712,984

당기법인세부채
4,897,791,098
3,481,246,693

Ⅱ.비유동부채
38,726,839,846
24,571,407,784

장기차입금
22,205,650,000
15,343,005,549

기타장기채무
1,544,578,450
2,951,098,450

리스부채
14,658,104,649
3,793,143,752

확정급여부채
318,506,747
1,834,740,345

이연법인세부채
-
649,419,688

부 채 총 계
355,422,765,810
313,692,740,637

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
259,986,638,942
215,591,409,887

자본금
14,554,730,500
14,554,730,500

자본잉여금
97,836,775,965
97,423,092,756

기타자본구성요소
(1,380,614,577)
(1,514,940,739)

기타포괄손익누계액
(11,651,952,669)
(12,072,111,261)

이익잉여금
160,627,699,723
117,200,638,631

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계
259,986,638,942
215,591,409,887

부 채 및 자 본 총 계
615,409,404,752
529,284,150,524

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.매출액
997,732,833,316
763,549,475,313

Ⅱ.매출원가
853,694,724,290
678,510,942,088

Ⅲ.매출총이익
144,038,109,026
85,038,533,225

Ⅳ.판매비와관리비
61,207,916,407
50,835,365,922

Ⅴ.영업이익
82,830,192,619
34,203,167,303

Ⅵ.금융손익
(11,534,137,071)
2,121,695,328

금융수익
41,076,442,690
18,332,188,697

금융비용
52,610,579,761
16,210,493,369

Ⅶ.기타영업외손익
(4,202,855,985)
(1,527,462,731)

기타수익
4,502,854,583
6,051,607,768

기타비용
8,705,710,568
7,579,070,499

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
67,093,199,563
34,797,399,900

Ⅸ.법인세비용(수익)
5,329,861,303
850,175,149

Ⅹ.계속영업순손익
61,763,338,260
33,947,224,751

ⅩI.세후중단영업손익
(959,636,420)
(18,048,059)

ⅩII.당기순손익
60,803,701,840
33,929,176,692

ⅩIII.세후기타포괄손익
(1,177,815,779)
2,698,618,422

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,897,657,457)
(1,897,657,457)

- 확정급여제도의 재측정요소
(1,897,657,457)
(1,897,657,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
497,375,962
4,596,275,879

- 지분법자본변동
288,548,766
22,348,976

- 해외사업환산손익
208,827,196
4,573,926,903

ⅩⅣ.총포괄손익
59,625,886,061
36,627,795,114

ⅩⅤ.당기순손익의 귀속
60,803,701,840
33,929,176,692

지배기업소유주지분순손익
60,803,701,840
33,929,176,692

비지배지분순손익
-
-

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
59,625,886,061
36,627,795,114

지배기업소유주지분포괄손익
59,625,886,061
36,627,795,114

비지배지분포괄손익
-
-

ⅩⅦ.주당이익

기본주당손익
2,445
1,363

희석주당손익
2,130
1,302

ⅩⅧ.계속영업주당이익

기본주당손익
2,445
1,363

희석주당손익
2,130
1,303

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I.유동자산
185,176,333,187
151,228,850,778

현금및현금성자산
35,821,075,052
34,204,265,921

매출채권
107,146,256,240
84,292,552,044

단기금융상품
1,000,000,000
2,000,000,000

재고자산
24,515,459,548
12,570,140,988

기타단기채권
15,407,202,002
16,704,201,555

기타유동자산
1,286,340,345
1,457,690,270

당기법인세자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
162,579,899,627
136,860,811,535

장기금융상품
1,664,800,000
604,120,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,610,845,797
5,435,546,272

종속기업투자주식
67,237,823,580
65,419,780,319

관계기업투자주식
1,440,025,000
690,025,000

유형자산
65,211,156,260
43,958,814,747

무형자산
1,730,820,089
1,299,287,181

투자부동산
9,853,879,579
-

기타장기채권
2,977,243,260
13,550,334,562

이연법인세자산
7,853,306,062
5,902,903,454

자 산 총 계
347,756,232,814
288,089,662,313

부 채

Ⅰ.유동부채
117,273,011,370
89,330,005,674

매입채무
30,253,609,831
32,236,386,503

단기차입금
78,122,580,000
50,308,300,000

기타단기채무
3,604,795,840
5,175,434,462

기타유동부채
3,260,371,486
244,227,311

유동성리스부채
337,679,220
443,608,553

유동성장기부채
1,050,000,000
800,000,000

당기법인세부채
643,974,993
122,048,845

Ⅱ.비유동부채
25,585,513,336
20,655,653,824

장기차입금
23,090,000,000
15,200,000,000

금융보증부채
663,746,326
479,027,547

기타장기채무
0
2,811,820,000

리스부채
1,405,300,000
489,143,248

확정급여부채
151,464,028
1,675,663,029

부 채 총 계
275,002,982
109,985,659,498

자 본

Ⅰ.자본금
14,554,730,500
14,554,730,500

Ⅱ.자본잉여금
97,836,775,965
97,423,092,756

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,380,614,577)
(1,514,940,739)

Ⅳ.이익잉여금
93,886,816,220
67,641,120,298

자 본 총 계
204,897,708,108
178,104,002,815

부 채 및 자 본 총 계
347,756,232,814
288,089,662,313

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.매출액
526,651,907,322
277,318,142,846

제품매출액
510,431,205,423
262,331,013,145

로열티매출액
16,220,701,899
14,987,129,701

Ⅱ.매출원가
465,072,572,180
243,295,096,807

Ⅲ.매출총이익
61,579,335,142
34,023,046,039

Ⅳ.판매비와관리비
38,137,239,351
29,107,700,233

Ⅴ.영업손익
23,442,095,791
4,915,345,806

Ⅵ.금융손익
7,668,258,989
8,100,697,319

금융수익
29,613,859,197
15,653,341,565

금융비용
21,945,600,208
7,552,644,246

Ⅶ.기타영업외손익
544,585,390
(844,174,706)

기타수익
2,406,971,392
734,812,027

기타비용
1,862,386,002
1,578,986,733

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
31,654,940,170
12,171,868,419

Ⅸ.법인세비용(수익)
867,473,207
(188,510,184)

Ⅹ.당기순손익
30,787,466,963
12,360,378,603

XI.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,675,191,741)
(1,897,657,457)

확정급여제도의 재측정요소
(2,120,495,875)
(2,432,894,175)

법인세효과
445,304,134
535,236,718

XII.총포괄이익
29,112,275,222
10,462,721,146

XIII.주당이익

기본주당이익
1,215
487

희석주당이익
1,073
475

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
86,753,597,575
60,794,559,583

전기이월 미처분이익잉여금
57,641,322,353
50,331,838,437

당기순손익
30,787,466,963
12,360,378,603

확정급여제도의 재측정요소
(1,675,191,741)
(1,897,657,457)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
4,736,346,780
3,153,237,230

이익준비금
430,576,980
286,657,930

배당금 - 주당 배당금(액면배당률) 당기 : 100(10%), 전기 : 50원(20%)
4,305,769,800
2,866,579,300

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
82,017,250,795
57,641,322,353

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승표
1956.3.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승표

대한민국 국제 관광박람회 조직위원

12.7~13.12.15.1~17.12

용인시 부시장경기관광공사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍승표
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 공직 근무경험과 관련 지식 등 감사와 회계분야의 전문성을 겸비한 행정분야 전문가로 이를 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,873백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 참여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.홈페이지 : www.elentec.co.kr게재 위치 : 공지사항 및 IR>공시정보

※ 참고사항

주총 집중일 개최 관련 : 해당사실이 없음

코로나바이러스 19 관련 안내사항- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 방지 등의 사유로 주주총회 예정장소가 변경될 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)- 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.