디바이스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 디바이스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디바이스이엔지

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진, 방 인 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화)041-629-5200

(홈페이지)http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)성 덕 형

(전 화)041-629-5227

주주총회 소집공고

(제21기 정기정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제21기(2022년01월01일～2022년12월31일) 재무제표(연결 및 별도) 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주1주당 210원 현금배당)제2호 의안 : 이사 선임의 건(별지참조)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(별지참조)제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건4. 배당내역 : 보통주 1주당 210원5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리8. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

ㆍ대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

10. 기타안내사항

ㆍ참석 주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 13일

주식회사 디바이스이엔지

대표이사 최 봉 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수원(출석률: 100%)
성재생(출석률: 40%)
김삼현(출석률: 100%)
가철순(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2022-01-26
[의안] 지급보증약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022-02-11
[보고] 내부회계 관리제도 운영실태보고[의안]제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2022-02-23
[의안] 제20기 전자투표제도 도입의 건(한국예탁결제원)
찬성
찬성
찬성
-

4
2022-02-24
[보고]감사보고/영업보고/내부회계관리제도의 운영실태보고[의안] 정기주주총회 소집결의 1. 제20기 재무제표및이익잉여금처분계산서 승인의건(배당450원) 2. 정관 일부 개정의 건 3. 사내이사 방인호 선임의 건 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2022-03-29
[의안] 대표이사 선임의 건(방인호 대표이사)
찬성
-
찬성
찬성

6
2022-04-01
[의안] 종속법인 유상증자 참여의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2022-05-02
[의안] 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성
-
찬성
찬성

8
2022-08-24
[의안] 임직원 생산장려금 지급의 건
찬성
-
찬성
찬성

9
2022-10-04
[의안] 화성근린생활시설부지 입찰참여 및 취득의 건
찬성
-
찬성
찬성

10
2022-11-22
[의안] 유형자산 취득의 건(신규공장부지)
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김삼현(위원장)이수원가철순
2022.04.29
[심의] 2022년 1분기 재무제표 심의
-

2022.07.29
[심의] 2022년 반기 재무제표 심의
-

2022.11.10
[심의] 2022년 3분기 재무제표 심의
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
24,000,000
8,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 디스플레이산업 OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기소재로 이루어진 유기박막에 전계를 가하여 전기에너지를 빛으로 바꾸어주는 소자로서 이를 이용하여 디스플레이를 구현합니다. 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능합니다. OLED는 매우 가볍고 에너지 측면에서 효율적이며, 탁월한 색상과 높은 명암비로 넓은 시야각에서 완벽한 이미지를 제공하는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 가지고 있어, 스마트폰과 OLED TV 제품은 물론 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 확장을 하고 있습니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는 것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다. (2) 반도체 산업 반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다. 2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국), Toshiba(일본)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다. 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서 기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 ① OLED 디스플레이분야 OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일 제품에는 FM MASK 증착방식을, TV 등 대형제품에는 white OLED + color filter 증착방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있습니다. ② 반도체 분야 웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) OLED 디스플레이 시장 OLED는 LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 떠오르고 있습니다. OLED 수요가 늘어나면서 디스플레이 시장에서 차지하는 비중도 계속 높아질것으로 예상됩니다. 중국업체들이 LCD에서의 선도적 지위를 구축한데 이어 중소형 패널을 중심으로 OLED 분야에서도 투자를 가속할 것으로 전망하고 있습니다. 국내업체들도 OLED 분야의 확고한 시장지배력을 기반으로 기술개발에 투자를 강화하고 시장점유율을 높이기 위한 투자를 지속적으로 진행할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 시장 조사업체인 옴디아에 따르면 소비자들이 스크린앞에서 보내는 시간이 길어지면서 눈건강에 대한 중요성이 높아지면서 화면에 깜빡임이 발생하는 '플리커' 현상이나 유해 블루라이트 발생이 적은 OLED 패널의특징이 더 주목받게 될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 반도체 시장

SEMI는 2020년부터 2024년까지 약 30개 이상의 신규 300mm 팹이 건설될 것으로 전망하고 있습니다. 300mm 팹 투자액 증가는 메모리 분야가 한자리수 후반대로 성장이 이루어지고, 로직 등 비메모리 분야는 2023년까지 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

특히 파운드리는 연평균 14%씩 성장할 가능성이 있으며, 메모리와 Nand 시장은 이보다는 더 안 좋을것으로 예상하고 있습니다. 클라우드 서비스, 서버, 헬스케어 등 수요 증가로 팹 투자액은 지속 성장할 것으로 전망하고 있으며, 5G, AI 등에 대한 기술 발전으로 대규모 테이터가 늘어나게 되면서 이를 처리/저장하는 반도체 분야의 투자가 촉진될 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 (가) OLED 디스플레이산업 OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나 이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. (나) 반도체 산업 메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 보관용기와 OLED용 FM MASK세정장비 사업을 영위하고 있습니다. 하지만 반도체와 OLED 세정공정의 경우, 신물질을 이용한 공정 미세화 기술이 개발되면서 장비의 성능 개선으로는 신공정에 대한 고객의 요구사항을 만족시키기 어렵습니다. 따라서, 신물질에 대한 오염제어를 원활히 하기 위해서는 세정약품에 대한 노하우(know-how)가 혁신적으로 융합될 수 있는 기업간의 협력이 필요합니다. 이를 통해 새로운 사업기회를 마련할 것입니다.

세정공정에 사용되는 약품은 소모성 재료를 세정하는 약품은 니치(niche)마켓으로 과점을 하면 공정당 수백억원의 매출이 발생할 것으로 추정합니다. 또한, 근래 IT산업에도 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 전혀 새로운 시장을 개척하여, 추가 시장 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

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조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2022년 01월 01일～2022년 12월 31일)
재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 210원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결ㆍ별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준( K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 21 기 말 2022.12.31 현재

제 20 기 말 2021.12.31 현재

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

117,850,640,781

151,460,899,007

현금및현금성자산
16,628,792,294

100,391,037,938

매출채권및기타채권
5,912,170,602

10,696,214,705

기타유동금융자산
80,088,941,068

15,295,237,490

기타유동자산
414,939,372

2,581,686,781

재고자산
14,805,797,445

22,496,722,093

Ⅱ. 비유동자산

50,495,864,983

34,793,680,840

매출채권및기타채권
12,492,073,315

6,831,455,273

기타금융자산
16,753,558,378

10,931,126,513

유형자산
17,462,062,111

12,248,470,247

무형자산
3,522,048,453

3,086,776,860

기타비유동자산
20,863,333

28,983,333

파생상품자산
55,021,898

1,666,868,614

이연법인세자산
190,237,495

-

자 산 총 계

168,346,505,764

186,254,579,847

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,267,783,991

39,261,451,497

매입채무및기타채무
6,570,706,058

9,559,033,361

기타유동금융부채
30,274,629

42,746,005

기타유동부채
5,429,527,483

21,055,546,520

기타충당부채
3,082,955,834

3,746,323,905

미지급법인세
154,319,987

4,857,801,706

Ⅱ. 비유동부채

18,652,681,417

17,604,170,074

매입채무및기타채무
149,106,551

121,586,983

기타금융부채
13,096,914

16,686,580

신주인수권부사채
9,245,238,976

8,703,412,823

전환사채
9,245,238,976

8,703,412,823

이연법인세부채
-

59,070,865

부 채 총 계

33,920,465,408

56,865,621,571

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

134,426,040,356

129,388,958,276

Ⅰ. 자본금
3,518,304,500

3,518,304,500

Ⅱ. 자본잉여금
20,280,347,024

20,280,347,024

Ⅲ. 기타자본조정
(2,454,080,058)

(1,071,596,008)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,934,423,514

4,109,107,153

Ⅴ. 이익잉여금
110,147,045,376

102,552,795,607

비지배지분

-

-

자 본 총 계

134,426,040,356

129,388,958,276

부 채 및 자 본 총 계

168,346,505,764

186,254,579,847

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
72,739,749,682
125,067,663,773

II. 매출원가
54,821,702,823
76,117,370,204

III. 매출총이익
17,918,046,859
48,950,293,569

IV. 판매비와관리비
4,594,963,894
13,146,759,334

V. 영업이익(손실)
13,323,082,965
35,803,534,235

기타영업외수익
193,771,163
46,857,835

기타영업외비용
(33,496,611)
(34,789,241)

금융수익
3,816,575,393
5,249,434,065

금융비용
(3,758,015,262)
(543,960,955)

VI. 법인세비용차감전순이익
13,541,917,648
40,521,075,939

VII. 법인세비용
2,742,105,057
9,069,012,961

VIII. 당기순이익(손실)
10,799,812,591
31,452,062,978

지배기업 소유주지분
10,799,812,591
31,452,062,978

비지배지분
-
-

IX. 기타포괄손익
(1,253,292,761)
(79,321,460)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
(1,549,044,285)
70,590,718

법인세효과
339,641,219
(15,529,957)

확정급여제도의 재측정요소
(100,780,926)
(172,284,899)

법인세효과
22,171,804
37,902,678

유형자산평가(손)익법인세효과
34,719,427
-

X. 당기총포괄이익
9,546,519,830
31,372,741,518

지배기업 소유주지분
9,546,519,830
31,372,741,518

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당이익
1,560
4,526

희석주당이익
1,514
4,450

연결 자본변동표

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2021.01.01 (기초자본)

3,518,304,500

16,906,579,430

(1,071,596,008)

4,054,046,392

75,404,386,450

98,811,720,764

-

98,811,720,764

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
31,452,062,978
31,452,062,978
-
31,452,062,978

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익
-
-
-
55,060,761
-
55,060,761
-
55,060,761

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(134,382,221)
(134,382,221)
-
(134,382,221)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

신주인수권대가
-
1,686,883,797
-
-
-
1,686,883,797
-
1,686,883,797

전환권대가

-
1,686,883,797
-
-
-
1,686,883,797
-
1,686,883,797

현금배당

-
-
-
-
(4,169,271,600)
(4,169,271,600)
-
(4,169,271,600)

2021.12.31 (기말자본)

3,518,304,500
20,280,347,024
(1,071,596,008)
4,109,107,153
102,552,795,607
129,388,958,276
-
129,388,958,276

2022.01.01 (기초자본)
3,518,304,500
20,280,347,024
(1,071,596,008)
4,109,107,153
102,552,795,607
129,388,958,276
-
129,388,958,276

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,799,812,591
10,799,812,591
-
10,799,812,591

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익

-
-
(1,209,403,066)
-
(1,209,403,066)
-
(1,209,403,066)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(78,609,122)
(78,609,122)
-
(78,609,122)

유형자산평가손익
-
-
-
34,719,427
-
34,719,427
-
34,719,427

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,367,127,550)
-
-
(1,367,127,550)
-
(1,367,127,550)

종속기업 유상증자
-
-
(15,356,500)
-
-
(15,356,500)
-
(15,356,500)

현금배당
-
-
-
-
(3,126,953,700)
(3,126,953,700)
-
(3,126,953,700)

2022.12.31 (기말자본)
3,518,304,500
20,280,347,024
(2,454,080,058)
2,934,423,514
110,147,045,376
134,426,040,356
-
134,426,040,356

연결 현금흐름표

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(435,052,398)

22,209,562,201

1. 영업에서 창출된 현금
814,608,005

32,256,198,319

(1) 당기순이익
10,799,812,591

31,452,062,978

(2) 조정
2,720,465,702

11,541,499,769

퇴직급여
528,345,469

520,639,779

감가상각비
761,203,976

745,017,841

대손상각비
(2,176,567,000)

443,717,263

무형고정자산상각
275,563,091

257,937,990

재고자산평가손실
36,026,442

(120,141,417)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(265,364,603)

(530,812,488)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
679,767,771

28,607,981

파생상품평가이익
(274,634,151)

(143,715,330)

파생상품평가손실
1,937,854,016

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(1,092,181)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실

(90,000)

판매보증충당부채전입액
188,443,746

2,541,843,420

이자수익
(1,704,006,945)

(370,597,661)

외화환산이익
(995,836,367)

(1,195,465,002)

이자비용
1,023,103,871

215,375,255

외화환산손실
75,689,430

84,987,560

유형자산처분이익
(69,246,983)

(1,889,062)

유형자산처분손실
9,000

570,679

무형자산처분이익
(40,897,937)

-

무형자산손상차손(환입)

(3,500,000)

법인세비용
2,742,105,057

9,069,012,961

(3) 자산 및 부채의 증감
(12,705,670,288)

(10,737,364,428)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
2,645,201,735

(754,973,836)

기타유동자산의 감소(증가)
2,174,867,409

1,463,836,769

재고자산의 감소(증가)
7,669,555,396

10,022,427,910

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(7,899,688,706)

1,426,636,952

기타충당부채의 증가(감소)
(851,811,817)

(1,053,492,232)

기타유동부채의 증가(감소)
(15,618,940,597)

(21,314,904,440)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
40,117,927

-

기타비유동부채의 증가(감소)
(32,479,625)

(1,489,591)

퇴직금의 지급
(379,515,600)

(332,318,260)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(438,319,220)

(167,681,740)

관세환급금의 감소(증가)
(14,657,190)

(25,405,960)

2. 이자의 수취
1,194,865,739

373,392,707

3. 이자의 지급
(4,063,372)

-

4. 법인세의 납부
(2,440,462,770)

(10,420,028,825)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(78,814,998,723)

(6,095,403,536)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
117,541,942,870

71,307,342,826

대여금의 감소

1,640,000

상각후원가측정 금융자산 감소
115,600,000,000

70,240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
18,972,084

416,705,146

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
760,084,190

241,179,823

임차보증금의 감소
854,704,779

396,677,767

유형자산의 처분
120,909,090

11,139,090

무형자산의 처분
187,272,727

1,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(196,356,941,593)

(77,402,746,362)

상각후원가측정금융자산의 취득
180,400,000,000

70,360,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
2,665,583,190

446,368,600

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
5,703,255,374

4,456,476,530

보증금의 증가
748,620,000

149,768,300

유형자산의 취득
5,982,273,555

1,078,217,468

무형자산의 취득
857,209,474

911,915,464

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,582,789,905)

15,810,693,531

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,040,853,851

국고보조금 수령

40,853,851

신주인수권부사채의 발행

10,000,000,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,582,789,905)

(4,230,160,320)

국고보조금의 지출
807

-

리스부채의 상환
73,351,348

60,888,720

자기주식의 취득
1,367,127,550

-

주식할인발행차금
15,356,500

-

배당금 지급
3,126,953,700

4,169,271,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(83,832,841,026)

31,924,852,196

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

100,391,037,938

68,385,060,173

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

70,595,382

81,125,569

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,628,792,294

100,391,037,938

연결 이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업
(단위:천원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분예정일: 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

109,203,108

101,921,553

전기이월미처분이익잉여금
98,481,904

70,603,872

확정급여제도의 재측정요소
(78,609)

(134,382)

당기순이익
10,799,813

31,452,063

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,586,636

3,439,649

이익준비금적립
144,240

312,695

현금배당 (주당배당금(률) - 당기 : 210원(42%) - 전기 : 450원(90%)
1,442,396

3,126,954

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

107,616,472

98,481,904

-연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2)별도 재무제표

재무상태표

제 21 기말 2022.12.31 현재

제 20 기말 2021.12.31 현재

주식회사 디바이스이엔지
(단위 : 원)

과목

제 21 (당) 기

제 20 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

117,356,823,120

150,859,357,591

현금및현금성자산
16,135,590,575

99,790,111,732

매출채권및기타채권
5,912,145,799

10,696,214,705

기타유동금융자산
80,088,941,068

15,295,237,490

기타유동자산
414,348,233

2,581,071,571

재고자산
14,805,797,445

22,496,722,093

Ⅱ. 비유동자산

51,098,690,060

35,286,020,840

매출채권및기타채권
12,492,073,315

7,831,455,273

기타금융자산
12,356,383,455

8,423,466,513

파생상품자산_비유동
55,021,898

1,666,868,614

종속기업투자주식
5,000,000,000

2,000,000,000

유형자산
17,462,062,111

12,248,470,247

무형자산
3,522,048,453

3,086,776,860

기타비유동자산
20,863,333

28,983,333

이연법인세자산
190,237,495

-

자 산 총 계

168,455,513,180

186,145,378,431

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,267,012,521

39,254,375,607

매입채무및기타채무
6,569,601,718

9,559,033,361

기타유동금융부채
30,274,629

42,746,005

기타유동부채
5,429,431,823

21,048,372,420

기타충당부채
3,082,955,834

3,746,323,905

미지급법인세
154,748,517

4,857,899,916

Ⅱ. 비유동부채

18,639,584,503

17,664,170,074

매입채무및기타채무
149,106,551

181,586,983

기타금융부채
-

16,686,580

신주인수권부사채
9,245,238,976

8,703,412,823

전환사채
9,245,238,976

8,703,412,823

이연법인세부채
-

59,070,865

부 채 총 계

33,906,597,024

56,918,545,681

자 본

Ⅰ. 자본금
3,518,304,500

3,518,304,500

Ⅱ. 자본잉여금
20,280,347,024

20,280,347,024

Ⅲ. 기타자본조정
(2,438,723,558)

(1,071,596,008)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,934,423,514

4,109,107,153

Ⅴ. 이익잉여금
110,254,564,676

102,390,670,081

자 본 총 계

134,548,916,156

129,226,832,750

부 채 및 자 본 총 계

168,455,513,180

186,145,378,431

포괄손익계산서

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
72,739,749,682
125,067,663,773

II. 매출원가
54,821,702,823
76,117,370,204

III. 매출총이익
17,918,046,859
48,950,293,569

IV. 판매비와관리비
4,564,886,944
13,130,349,364

V. 영업이익(손실)
13,353,159,915
35,819,944,205

기타영업외수익
197,771,163
50,551,383

기타영업외비용
(33,496,611)
(34,789,237)

금융수익
3,764,313,844
5,067,205,017

금융비용
(3,470,185,837)
(543,960,955)

VI. 법인세비용차감전순이익
13,811,562,474
40,358,950,413

VII. 법인세비용
2,742,105,057
9,069,012,961

VIII. 당기순이익(손실)
11,069,457,417
31,289,937,452

IX. 기타포괄손익
(1,253,292,761)
(79,321,460)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
(1,549,044,285)
70,590,718

법인세효과
339,641,219
(15,529,957)

확정급여제도의 재측정요소
(100,780,926)
(172,284,899)

법인세효과
22,171,804
37,902,678

유형자산평가(손)익 법인세효과
34,719,427
-

X. 당기총포괄이익
9,816,164,656
31,210,615,992

XI. 주당이익

기본주당이익
1,599
4,503

희석주당이익
1,549
4,427

자본변동표

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지

(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.1.1(전기초)
3,518,304,500
16,906,579,430
(1,071,596,008)
4,054,046,392
75,404,386,450
98,811,720,764

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
31,289,937,452
31,289,937,452

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
-
-
-
55,060,761
-
55,060,761

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(134,382,221)
(134,382,221)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

신주인수권사채의 발행
-
1,686,883,797
-
-
-
1,686,883,797

전환사채의 발행
-
1,686,883,797
-
-
-
1,686,883,797

현금배당
-
-
-
-
(4,169,271,600)
(4,169,271,600)

2021.12.31(전기말)
3,518,304,500
20,280,347,024
(1,071,596,008)
4,109,107,153
102,390,670,081
129,226,832,750

2022.01.01(당기초)
3,518,304,500
20,280,347,024
(1,071,596,008)
4,109,107,153
102,390,670,081
129,226,832,750

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
11,069,457,417
11,069,457,417

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
-
-
-
(1,209,403,066)
-
(1,209,403,066)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(78,609,122)
(78,609,122)

유형자산평가손익
-
-
-
34,719,427
-
34,719,427

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식거래
-
-
(1,367,127,550)
-
-
(1,367,127,550)

현금배당
-
-
-
-
(3,126,953,700)
(3,126,953,700)

2022.12.31(당기말)
3,518,304,500
20,280,347,024
(2,438,723,558)
2,934,423,514
110,254,564,676
134,548,916,156

현금흐름표

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(423,818,595)

22,308,635,995

1. 영업에서 창출된 현금
828,324,215

32,355,173,903

(1) 당기순이익
11,069,457,417

31,289,937,452

(2) 조정
2,498,704,984

11,749,159,769

퇴직급여
528,345,469

520,639,779

감가상각비
761,203,976

745,017,841

대손상각비
(2,176,567,000)

443,717,263

무형고정자산상각
275,563,091

257,937,990

재고자산평가손실(환입)
36,026,442

(120,141,417)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(229,154,439)

(530,812,488)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
391,938,346

236,267,981

파생상품평가이익
(247,613,138)

(143,715,330)

파생상품평가손실
1,937,854,016

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,092,181)

당기손익-공정가치금융자산처분손실

(90,000)

판매보증충당부채전입액
188,443,746

2,541,843,420

이자수익
(1,687,387,060)

(370,597,661)

외화환산이익
(995,836,367)

(1,195,465,002)

이자비용
1,009,321,516

215,375,255

외화환산손실
75,689,430

84,987,560

유형자산처분이익
(69,246,983)

(1,889,062)

유형자산처분손실
9,000

570,679

무형자산처분이익
(40,897,937)

무형자산손상차손(환입)

(3,500,000)

법인세비용
2,742,105,057

9,069,012,961

(3) 자산 및 부채의 증감
(12,739,838,186)

(10,683,923,318)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
2,645,201,735

(754,973,836)

기타유동자산의 감소
2,174,843,338

1,457,277,879

재고자산의 감소
7,669,555,396

10,022,427,910

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(7,893,714,606)

1,426,636,952

기타충당부채의 감소
(851,811,817)

(1,053,492,232)

기타유동부채의 감소
(15,618,940,597)

(21,314,904,440)

기타비유동부채의 증가(감소)
(32,479,625)

58,510,409

퇴직금의 지급
(379,515,600)

(332,318,260)

퇴직연금운용자산의 증가
(438,319,220)

(167,681,740)

관세환급금의 증가
(14,657,190)

(25,405,960)

2. 이자의 수취
1,192,053,012

373,392,707

3. 이자의 지급
(4,063,372)

4. 법인세의 납부
(2,440,132,450)

(10,419,930,615)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(78,733,864,539)

(6,795,403,536)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
118,481,942,870

71,307,342,826

대여금의 감소
1,000,000,000

1,640,000

상각후원가측정 금융자산 감소
115,600,000,000

70,240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
18,972,084

416,705,146

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
760,084,190

241,179,823

보증금의 감소
794,704,779

396,677,767

유형자산의 처분
120,909,090

11,139,090

무형자산의 처분
187,272,727

1,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(197,215,807,409)

(78,102,746,362)

대여금의 증가

1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
180,400,000,000

70,360,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
2,665,583,190

446,368,600

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
3,562,121,190

2,156,476,530

종속기업 투자주식의 취득
3,000,000,000

2,000,000,000

보증금의 증가
748,620,000

149,768,300

유형자산의 취득
5,982,273,555

1,078,217,468

무형자산의 취득
857,209,474

911,915,464

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,567,433,405)

15,810,693,531

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,040,853,851

정부보조금 수령

40,853,851

신주인수권부사채의 발행

10,000,000,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,567,433,405)

(4,230,160,320)

리스부채의 상환
73,351,348

60,888,720

자기주식의 취득
1,367,127,550

정부보조금 지출
807

배당금의 지급
3,126,953,700

4,169,271,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(83,725,116,539)

31,323,925,990

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

99,790,111,732

68,385,060,173

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

70,595,382

81,125,569

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,135,590,575

99,790,111,732

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 디바이스이엔지
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분예정일: 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

109,310,627

101,759,428

전기이월미처분이익잉여금
98,319,779

70,603,873

확정급여제도의 재측정요소
(78,609)

(134,382)

당기순이익
11,069,457

31,289,937

II. 이익잉여금이입액

-

III. 이익잉여금처분액

1,586,636

3,439,649

이익준비금적립
144,240

312,695

현금배당 (주당배당금(률) - 당기 : 210원(42%) - 전기 : 450원(90%)
1,442,396

3,126,954

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

107,723,991

98,319,779

-별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기
제20(전)기

배당종류
현금배당
현금배당

주당배당금(원)
210
450

배당총액(원)
1,442,395,920
3,126,953,700

시가배당율(%)
1.5
1.5

주1) 제21(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않았으며, 2023년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최봉진
1965-04-13
사내이사
-
본인
이사회

이성진
1971-02-15
사내이사
-
-
이사회

김보성
1962-04-24
사외이사
-
-
이사회

신동국
1961-08-17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최봉진

現)(주)디바이스이엔지

대표이사(각자)

2002~현재1995~2002
(주)디바이스이엔지 대표이사(각자)세메스(주)
없음

이성진

現)(주)디바이스이엔지

경영지원실 상무

2018.01~현재1995.03~2017.05
(주)디바이스이엔지 세메스(주)
없음

김보성
現)화인세무회계사무소 대표회계사
1995.10~현재1992.10~1995.09
화인세무회계사무소 대표회계사산동회계법인(現 삼정회계법인)
없음

신동국
現)(주)포에스 대표이사
2022.04~현재2018.01~2021.03
(주)포에스 대표이사하나머티리얼즈 CFO부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최봉진
없음
미해당
없음

이성진
없음
미해당
없음

김보성
없음
미해당
없음

신동국
없음
미해당
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 직무수행에 필요한 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 기업가치를 제고하고 기업성장을 통한 주주가치를 제고하고자 함3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 의무를 인지하고 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최봉진 사내이사 후보자 해당 후보자는 현재 (주)디바이스이엔지의 대표이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.- 이성진 사내이사 후보자 해당 후보자는 당사의 경영지원 상무로 재직하며 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 다양한 경험을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함- 김보성 사외이사 후보자 해당 후보자는 회계전문가로서 풍부한 식견과 경험을 가지고 회사의 주요 경영정책 결정에 참여해 이사회 운영 및 발전에 기여할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함- 신동국 사외이사 후보자 해당 후보자는 동종업계 산업군에서 CFO를 역임한 전문가로서 다양한 시각에서 의견을 제시하여 회사 발전에 도움이 되는 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서(최봉진)

확인서(이성진)

확인서(김보성)

확인서(신동국)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김보성
1962-04-24
사외이사인 감사위원
-
-
이사회

신동국
1961-08-17
사외이사인 감사위원
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김보성
現)화인세무회계사무소 대표회계사
1995.10~현재1992.10~1995.09
화인세무회계사무소 대표회계사산동회계법인(現 삼정회계법인)
없음

신동국
現)(주)포에스 대표이사
2022.04~현재2018.01~2021.03
(주)포에스 대표이사하나머티리얼즈 CFO부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김보성
없음
미해당
없음

신동국
없음
미해당
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김보성 감사위원 후보자 해당 후보자는 공인회계사로서의 회계전문성을 바탕으로 경영의사결정의 투명성을 확보하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함- 신동국 감사위원 후보자 해당 후보자는 오랜 기간 회계, 경영 등의 분야에서 역량을 발휘하였으며, 이와 관련된 전문지식을 겸비하고 있어 이를 바탕으로 독립적인 감사업무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김보성)

확인서(신동국)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
989백만원

최고한도액

40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.3) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.