비나텍 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
2.9
비나텍(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)http://vina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박종효

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 사업 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 성도경 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김경철 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 서한국 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 라승용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 라승용 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 18일 9시 ～ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 중계 관련

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vina.co.kr)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

2023년 03월 13일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2022.01.27
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

02
2022.02.03
신규시설 투자 일정 변경의 건
찬성

03
2022.02.23
한국수출입은행 운영자금 차입의 건
찬성

04
2022.03.11
제1호의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표 채택 승인의 건
찬성

05
2022.03.11
제23기 내부결산 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

06
2022.03.14
우리은행 운전자금 차입의 건
찬성

07
2022.04.14
우리은행 운전자금 차입의 건(연장)
찬성

08
2022.07.13
신한은행 신규차입의 건
찬성

09
2022.08.26
기업은행 차입의 건
찬성

10
2022.08.29
기업은행 차입의 건
찬성

11
2022.12.15
주식배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
13,000,000
13,000,000
-

(주1) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.(주2) 상기 인원수 및 지급총액은 해당 사업연도에 신규선임한 사외이사입니다.(주3) 지급총액은 2022년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 슈퍼커패시터 및 연료전지 시장]

(단위: 백만달러, %YoY)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

슈퍼커패시터

834

924

1,115

1,405

1,764

2,175

2,663

(%YoY)

-

10.8

20.7

26.0

25.6

23.3

22.4

연료전지

1,778

2,090

2,457

2,888

3,395

3,991

4,692

(%YoY)

-

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

자료: Mordor Intelligence, Bloomberg, PRNewswire 2019

글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2016년 9,074억원 규모에서 2020년 1조 2,518억원 규모로 연평균 성장률 8.4% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Mordor Intelligence에따르면 2019년 글로벌 슈퍼커패시터 규모는 1조원으로 평가받고 있으며, 2025년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

연료전지 시장은 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.[수소연료전지 사업부문]수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

[수소연료전지부문]당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있으며, 당사는 일찍이 글로벌 고객사들을 대상으로 제품경쟁력을 인정받아 시장진입에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 진행하고 있습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결재무제표]연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

항목
제 24 기
제 23 기

자산

I. 유동자산
56,661,507,808
35,647,645,379

현금및현금성자산
16,003,331,146
6,963,328,224

단기금융상품
9,890,175,344
2,723,854,795

매출채권
17,182,080,235
12,636,400,998

기타유동채권
1,217,905,461
2,394,670,306

기타유동금융자산
22,000,000
267,283,000

기타유동비금융자산
1,966,059,270
390,992,113

재고자산
10,379,956,352
10,271,115,943

II. 비유동자산
77,356,097,193
62,840,287,248

기타비유동금융자산
1,604,004,245
1,916,517,616

기타비유동비금융자산
416,230,888
512,378,237

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,599,000,000
1,250,000,000

유형자산
66,597,984,663
58,162,894,294

무형자산
1,219,732,885
749,719,450

이연법인세자산
3,919,144,512
248,777,651

자산총계
134,017,605,001
98,487,932,627

부채

I. 유동부채
44,639,348,007
24,675,541,886

매입채무
3,004,431,691
2,434,213,917

기타유동부채
3,321,375,011
2,901,893,348

기타유동비금융부채
387,720,223
525,567,168

단기차입금
25,155,235,701
16,374,901,770

유동성장기부채
12,545,360,000
2,011,880,000

유동리스부채
122,011,986
104,863,731

유동충당부채
36,630,508
236,023,143

당기법인세부채
66,582,887
86,198,809

II. 비유동부채
28,161,343,270
23,571,280,347

장기차입금
26,299,740,000
21,247,750,000

기타비유동채무
738,570,074
577,738,801

비유동리스부채
192,283,708
200,158,314

확정급여채무
373,356,899
1,430,040,500

장기종업원급여부채
105,935,359
115,592,732

이연법인세부채
451,457,230
0

부채총계
72,800,691,277
48,246,822,233

자본

지배기업소유지분
61,216,913,724
50,241,110,394

I. 자본금
2,908,134,000
2,780,606,500

II. 자본잉여금
34,230,181,430
34,233,963,560

III. 자본조정
(3,715,070,232)
(1,856,532,845)

IV. 기타포괄손익누계액
176,343,769
(713,976,349)

V. 이익잉여금
27,617,324,757
15,797,049,528

자본총계
61,216,913,724
50,241,110,394

부채와자본총계
134,017,605,001
98,487,932,627

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

항목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
70,656,753,558
48,958,076,351

II. 매출원가
48,365,149,552
33,830,152,748

Ⅲ. 매출총이익
22,291,604,006
15,127,923,603

판매관리비
12,940,597,958
9,502,517,632

Ⅳ.영업이익
9,351,006,048
5,625,405,971

금융수익
4,096,687,664
3,557,637,242

금융비용
4,501,996,009
1,057,176,270

기타수익
142,653,464
102,444,231

기타비용
482,387,500
359,893,283

Ⅴ.법인세차감전순이익
8,605,963,667
7,868,417,891

Ⅵ.법인세비용
(3,341,839,062)
373,086,671

Ⅶ.당기순이익
11,947,802,729
7,495,331,220

Ⅷ.기타포괄손익
890,320,117
633,938,542

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
186,013,982
518,489,419

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
704,306,135
115,449,123

Ⅸ.총포괄손익
12,838,122,846
8,129,269,762

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
11,947,802,729
7,495,331,220

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
11,947,802,729
8,129,269,762

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
2,250
1,483

희석주당이익
2,250
1,483

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

항목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계

2021년 01월 01일(전기초)
2,624,653,000
33,018,756,630
686,238,662
(1,347,914,890)
8,422,671,808
43,404,405,210

43,404,405,210

총포괄손익:

-

-

당기순이익
-
-
-
-
5,469,251,817
5,469,251,817

5,469,251,817

소유주와의 거래:

-

-

주식배당
120,953,500
(3,839,570)
-
-
(120,953,500)
(3,839,570)

(3,839,570)

자기주식취득

(2,094,182,050)

(2,094,182,050)

(2,094,182,050)

해외사업환산손익

444,065,554

444,065,554

444,065,554

순확정급여부채에대한 재측정요소

82,074,256

82,074,256

82,074,256

주식보상비용

281,211,886

281,211,886

281,211,886

종소기업의 취득

(180,674,420)

(180,674,420)

(180,674,420)

2021년 12월 31일(전기말)
2,745,606,500
33,014,917,060
(1,307,405,922)
(821,775,080)
13,770,970,125
47,402,312,683
-
47,402,312,683

2022년 01월 01일(당기초)
2,780,606,500
34,233,963,560
(1,856,532,845)
(713,976,348)
15,797,049,528
50,241,110,395

50,241,110,395

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,947,802,729
11,947,802,729

11,947,802,729

소유주와의 거래:

주식배당
127,527,500
(3,782,130)

(127,527,500)
(3,782,130)

(3,782,130)

자기주식거래로인한 증감

(2,114,837,122)

(2,114,837,122)

(2,114,837,122)

순확정급여부채에대한 재측정요소

704,306,135

704,306,135

704,306,135

주식보상비용

256,299,735

256,299,735

256,299,735

해외사업환산손익

186,013,982

186,013,982

186,013,982

2022년 12월 31일(당기말)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,715,070,232)
176,343,769
27,617,324,757
61,216,913,724

61,216,913,724

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

항목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
9,412,271,140
4,325,311,201

당기순이익(손실)
11,947,802,729
7,495,331,220

당기순이익조정을 위한 가감
4,756,281,128
3,992,687,377

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,313,290,070)
(6,603,552,298)

법인세납부(환급)
(141,289,088)
(156,645,868)

이자수취(영업)
470,369,048
365,550,764

이자지급(영업)
(1,307,602,607)
(768,059,994)

투자활동현금흐름
(22,149,705,196)
(8,147,436,863)

유형자산의 처분
0
58,745,288

무형자산의 처분
0
0

금융상품의 처분
1,000,000,000
21,913,359,922

대여금의 감소
236,738,000
631,654,000

임차보증금의 감소
843,635,000
3,000,000

유형자산의 취득
(22,514,399,172)
(28,537,983,984)

무형자산의 취득
(151,862,500)
(374,434,854)

대여금의 증가

0

금융상품의 취득
(7,955,720,549)
(856,790,000)

임차보증금의 증가
(760,000,000)
(61,300,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,349,000,000)
(1,250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(700,000,000)

정부보조금의 수취
9,500,904,025
941,453,927

현금의기타유입(유출)

84,858,838

재무활동현금흐름
22,051,523,755
8,950,821,365

신주발행비 지급
(3,782,130)
(3,839,570)

단기차입금의 증가
25,655,003,178
15,866,393,089

장기차입금의 증가
17,000,000,000
9,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

640,318,000

주식의 발행

0

단기차입금의 상환
(16,892,460,968)
(13,680,000,000)

장기차입금의 상환
(164,100,000)
0

유동성장기부채의 상환
(1,250,430,000)
(668,620,000)

자기주식의 취득
(2,114,837,122)
(2,094,182,050)

금융리스부채의 지급
(177,869,203)
(109,248,104)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
9,314,089,699
5,128,695,703

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(274,086,777)
157,481,220

기초현금및현금성자산
6,963,328,224
1,677,151,301

기말현금및현금성자산
16,003,331,146
6,963,328,224

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

항목
제 24 기말
제 23 기말

자산

I. 유동자산
44,921,039,549
31,343,754,572

현금및현금성자산
10,538,563,654
4,003,180,058

매출채권
17,121,585,696
12,625,563,494

기타유동채권
822,916,960
4,474,775,626

기타유동금융자산
10,912,175,344
2,561,737,795

기타유동비금융자산
288,686,645
322,224,123

재고자산
5,237,111,250
7,356,273,476

II. 비유동자산
81,197,318,750
66,772,233,739

기타비유동채권
12,352,115,327
10,369,613,300

기타비유동금융자산
1,565,444,176
1,865,117,616

기타비유동비금융자산
410,800,028
499,447,894

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,599,000,000
1,250,000,000

종속기업투자주식
13,992,691,694
13,992,691,694

유형자산
44,357,773,812
37,629,935,683

무형자산
1,016,163,441
542,138,691

이연법인세자산
3,903,330,272
623,288,861

자산총계
126,118,358,299
98,115,988,311

부채

I. 유동부채
42,167,777,078
22,948,623,950

매입채무및기타유동채무
5,481,462,873
3,814,128,749

기타유동비금융부채
1,505,516,372
2,915,402,213

단기차입금
22,446,831,895
14,002,218,860

유동성장기부채
12,545,360,000
1,811,880,000

유동리스부채
85,392,543
94,065,704

유동충당부채
36,630,508
236,023,143

당기법인세부채
66,582,887
74,905,281

II. 비유동부채
27,463,432,766
23,421,811,106

장기차입금
26,299,740,000
21,247,750,000

기타비유동채무
672,570,074
541,738,801

비유동리스부채
28,957,065
86,689,073

확정급여채무
356,230,268
1,430,040,500

장기종업원급여부채
105,935,359
115,592,732

부채총계
69,631,209,844
46,370,435,056

자본

I. 자본금
2,908,134,000
2,780,606,500

II. 자본잉여금
34,230,181,430
34,233,963,560

III. 자본조정
(3,534,395,812)
(1,675,858,425)

IV. 기타포괄손익누계액
(48,768,589)
(753,074,724)

V. 이익잉여금
22,931,997,426
17,159,916,344

자본총계
56,487,148,455
51,745,553,255

부채와자본총계
126,118,358,299
98,115,988,311

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

항목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
70,608,753,558
48,923,179,057

II. 매출원가
56,379,865,649
36,541,930,001

Ⅲ. 매출총이익
14,228,887,909
12,381,249,056

판매관리비
11,256,224,986
7,600,871,799

Ⅳ.영업이익
2,972,662,923
4,780,377,257

금융수익
3,562,713,295
3,052,075,835

금융비용
3,257,446,943
966,729,267

기타수익
206,406,593
215,278,321

기타비용
956,293,987
970,248,668

Ⅴ.법인세차감전순이익
2,528,041,881
6,110,753,478

Ⅵ.법인세비용
(3,371,566,701)
264,963,695

Ⅶ.당기순이익
5,899,608,582
5,845,789,783

Ⅷ.기타포괄손익
840,746,515
115,449,123

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
840,746,515
115,449,123

Ⅸ.총포괄손익
6,740,355,097
5,961,238,906

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
1,111
1,157

희석주당이익
1,111
1,157

자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총계

2021년 01월 01일(전기초)
2,624,653,000
33,018,756,630
686,238,662
(868,523,847)
11,435,080,061
46,896,204,506

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,845,789,783
5,845,789,783

소유주와의 거래:

순확정급여부채에대한 재측정요소

115,449,123

115,449,123

주식배당
120,953,500
(3,839,570)
-
-
(120,953,500)
(3,839,570)

자기주식거래로인한 증감
-
-
(2,094,182,050)
-
-
(2,094,182,050)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,219,046,500
(613,728,500)

주식보상비용

345,813,463

345,813,463

2021년 12월 31일(전기말)
2,780,606,500
34,233,963,560
(1,675,858,425)
(753,074,724)
17,159,916,344
51,745,553,255

2022년 01월 01일(당기초)
2,780,606,500
34,233,963,560
(1,675,858,425)
(753,074,724)
17,159,916,344
51,745,553,255

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,899,608,582
5,899,608,582

소유주와의 거래:

주식배당
127,527,500
(3,782,130)
-
-
(127,527,500)
(3,782,130)

자기주식거래로인한 증감
-
-
(2,114,837,122)
-
-
(2,114,837,122)

순확정급여부채에대한 재측정요소
-
-
-
704,306,135
-
704,306,135

주식보상비용
-
-
256,299,735
-
-
256,299,735

2022년 12월 31일(당기말)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,534,395,812)
(48,768,589)
22,931,997,426
56,487,148,455

현 금 흐 름 표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

항목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
6,506,042,452
566,449,189

당기순이익(손실)
5,899,608,582
5,845,789,783

당기순이익조정을 위한 가감
2,065,819,596
3,060,425,236

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(466,088,276)
(7,832,853,149)

법인세납부(환급)
(141,211,798)
(156,645,868)

이자수취(영업)
391,521,698
362,011,210

이자지급(영업)
(1,243,607,350)
(712,278,023)

투자활동현금흐름
(21,609,760,127)
(4,461,033,644)

유형자산의 처분

56,945,288

장기금융상품의 처분
1,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
236,738,000
555,654,000

임차보증금의 감소
60,835,000
3,000,000

단기금융상품의 처분

21,913,359,922

유형자산의 취득
(20,214,098,403)
(25,011,987,927)

무형자산의 취득
(151,862,500)
(373,983,854)

금융상품의 취득
(7,955,720,549)
(158,190,000)

대여금의 증가
(700,000,000)
(300,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,349,000,000)
(1,250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(760,000,000)
(700,000,000)

임차보증금의 증가

(41,300,000)

정부보조금의 수취
9,223,348,325
845,468,927

재무활동현금흐름
21,993,593,639
6,716,226,303

단기차입금의 증가
20,529,111,895
13,601,000,000

장기차입금의 증가
17,000,000,000
9,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

640,318,000

단기차입금의 상환
(12,084,498,860)
(13,680,000,000)

장기차입금의 상환
(164,100,000)

유동성장기부채의 상환
(1,050,430,000)
(648,620,000)

금융리스부채의 지급
(117,870,144)
(98,450,077)

신주발행비 지급
(3,782,130)
(3,839,570)

자기주식의 취득
(2,114,837,122)
(2,094,182,050)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,889,875,964
2,821,641,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(354,492,368)
2,800,347

기초현금및현금성자산
4,003,180,058
1,178,737,863

기말현금및현금성자산
10,538,563,654
4,003,180,058

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 24 (당)기
제 23 (당)기

I. 미처분이익잉여금
-
22,908,878,112
-
17,136,797,030

1.전기이월미처분이익잉여금
17,009,269,530
-
11,291,007,247
-

2.당기순이익
5,899,608,582
-
5,845,789,783
-

II. 이익잉여금처분액
-
(132,567,500)
-
(127,527,500)

1.배당금 주식배당(주당배당금(율)): 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%))
132,567,500
-
127,527,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
22,776,310,612
-
17,009,269,530

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2023년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 28일입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총칙제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기,전자,통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업 2. 반도체소자의 제조 및 판매업 3. 수출입업 및 동대행업, 중개업 4. 연구개발 및 공급업 5. 신재생에너지사업 6. 위 각호에 관련되는 부대사업일체제 2 장 주식제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.제 5 장 이사 이사회 대표이사제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다. ⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다. ③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ④ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.제42조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.제45조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조(이사회의 구성과 소집), 제43조(이사회의 결의방법), 및 제44조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.제 6 장 감사제49조(감사의 수) 이 회사의 감사는 1인 이상 3인 이내로 한다.제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제51조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제52조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제39조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 제53조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.제54조(감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제40조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.< 신설 >< 신설 >< 신설 >< 신설 >< 신설 >제 7 장 회계제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서4. 현금흐름표 ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 1 장 총칙

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기,전자,통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업

2. 반도체소자의 제조 및 판매업

3. 수출입업 및 동대행업, 중개업

4. 연구개발 및 공급업

5. 신재생에너지사업

6. 수소연료전지 소재, 부품의 개발, 제조, 판매업

7. 위 각호에 관련되는 부대사업일체

제 2 장 주식

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 5 장 이사 이사회 대표이사

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고 하여야 한다.

⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② <삭제>

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제45조(위원회)

① 이사회는 「상법」 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 투명경영위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제42조 (이사회의 구성과 소집)내지 제44조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.

제 6 장 감사위원회

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

< 삭제 >

제49조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제50조(감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제51조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제52조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제53조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 7 장 회계

제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 현금흐름표

② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

수소연료전지 목적사업 추가사업성장에 따른 신주발행 가능성 고려감사위원회 구성에 따른 개정(이하)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성도경
580920
부
-
본인
이사회

김경철
600304
부
-
해당사항 없음
이사회

서한국
640524
여
여
해당사항 없음
이사회

라승용
571009
여
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성도경
비나텍(주) 대표이사
1999.07 ~ 현재
- 비나텍(주) 대표이사
-

김경철
비나텍(주) 사장
2019.10 ~ 2022. 072022.09 ~ 현재
- 대전교통공사 사장- 비나텍(주) 사장
-

서한국
전북은행 고문
2021.03 ~ 2022.12
- 전북은행장
-

라승용
농생명산업지원단장
2017.07 ~ 2018.12
- 농촌진흥청장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성도경
없음
없음
없음

김경철
없음
없음
없음

서한국
없음
없음
없음

라승용
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 서한국, 라승용]1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있습니다. 이를 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속성장과 기업가치를 증진 시키고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 성도경]본 후보자는 당사의 창업주로서 다년간의 풍부한 경험과 통찰로 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 끊임없는 도전과 강한 리더십으로 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대합니다.[사내이사 후보자 김경철]본 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십, 조직관리능력을 발휘하여 회사의 장기비전 달성에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.[사외이사 후보자 서한국]본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 "1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항"의 기능을 수행하고자 합니다.[사외이사 후보자 라승용]본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

확인서

230313 확인서_성도경.jpg
230313 확인서_성도경

230313 확인서_김경철.jpg
230313 확인서_김경철

230313 확인서_서한국.jpg
230313 확인서_서한국

230313 확인서_라승용.jpg
230313 확인서_라승용

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서한국
640524
사외이사
여
-
이사회

윤성호
590805
사외이사
-
-
이사회

라승용
571009
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서한국
전북은행 고문
2021.03 ~ 2022.12
- 전북은행장
-

윤성호
일본 큐슈대학 교수
2012.04 ~ 2018.032012.04 ~ 현재
- 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장- 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수
-

라승용
농생명산업지원단장
2017.07 ~ 2018.12
- 농촌진흥청장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서한국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라승용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 이사회의 관리, 감독 기능이 강화되는 데에 기여하는 등 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 수행하였으며, 풍부한 회계 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 역할을 더욱 제고할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

230313 확인서_서한국.jpg
230313 확인서_서한국

230313 확인서_라승용.jpg
230313 확인서_라승용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
511 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영과 기술혁신, 영업 등에 기여하고 있는 아래 임직원에 대한 동기부여로 기업가치 제고 및 경영목표달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경철
사장
COO
보통주식
30,000

김정일
상무
영업부문장
보통주식
30,000

전희권
부사장
분리판사업부문장
보통주식
20,000

천세욱
지사장
해외지사장
보통주식
20,000

송경의
상무
PS사업부문장
보통주식
10,000

총( 5 )명

총( 110,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 110,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장법 시행령 제176조의 7 제3항에 따라 산정행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내
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기타 조건의 개요
행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,468,262
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
820,239
750,239

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.30
4명
기명식 보통주
80,000
-
10,000
70,000

계

총( 4 )명

총( 80,000 )주
총( - )주
총( 10,000 )주
총( 70,000 )주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.vina.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 18일 9시 ～ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 온라인중개에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vina.co.kr)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.