한국정밀기계 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 한국정밀기계

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국정밀기계

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 한국정밀기계주식회사주 소: 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1전화번호: 070-7019-6500

작 성 자:
성 명: 손유석부서 및 직위: 기획관리부/부장전화번호: 070-7015-2848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정밀기계(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정밀기계(주)
보통주
1,231
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하종식
최대주주
보통주
2,229,150
26.52
최대주주
-

한국주강㈜
특수관계법인
보통주
1,100,000
13.09
특수관계법인
-

한국제강㈜
특수관계법인
보통주
948,930
11.29
특수관계법인
-

오현경
최대주주의 특수관계인
보통주
110,000
1.31
최대주주의 특수관계인
-

오현숙
최대주주의 특수관계인
보통주
62,700
0.75
최대주주의 특수관계인
-

하만재
최대주주의 특수관계인
보통주
16,500
0.20
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,467,280
53.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이효철
보통주
0
직원
-
-

손유석
보통주
0
직원
-
-

이송원
보통주
0
직원
-
-

박준영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 한국정밀기계(주) 주주명부상에 기재된 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일 ∼ 2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 또는 Pass앱인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) - 접수기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 8시 30분

장 소
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ∼ 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 대리인 신분증

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제25기 2022년 12월 31일 현재

제24기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산
78,799,441,451
66,376,217,063

1. 현금및현금성자산
1,057,240,476
14,374,625,565

2. 단기금융상품
10,290,133,339
2,070,133,207

3. 매출채권
17,510,152,400
2,508,247,669

4. 단기기타수취채권
769,619,546
334,360,051

5. 재고자산
46,572,122,916
46,650,540,209

6. 기타유동자산
2,580,846,014
423,270,052

7. 당기법인세자산
19,326,760
15,040,310

II. 비유동자산
13,448,983,395
15,661,536,732

1. 장기금융상품
557,527,624
557,297,578

2. 장기매출채권
441,401,374
1,138,231,111

3. 장기기타수취채권
60,092,000
1,092,000

5. 유형자산
11,310,900,445
11,421,944,142

6. 무형자산
1,079,061,952
2,542,971,901

자 산 총 계
92,248,424,846
82,037,753,795

부 채

I. 유 동 부 채
39,677,342,660
31,349,332,552

1. 매입채무
3,477,797,397
3,213,060,702

2. 단기차입금
2,000,000,000
13,321,330,163

3. 단기기타채무
4,631,163,223
4,293,800,648

4. 파생상품부채
540,296,461
0

5. 기타유동부채
29,028,085,579
10,521,141,039

II. 비 유 동 부 채
3,542,810,011
2,299,593,967

1. 장기차입금
2,700,000,000
1,250,000,000

2. 퇴직급여부채
842,810,011
1,049,593,967

부 채 총 계
43,220,152,671
33,648,926,519

자 본

Ⅰ. 자본금
4,202,000,000
4,202,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,834,044,952
50,834,044,952

Ⅲ. 기타자본
(42,777,250)
(42,777,250)

Ⅴ. 이익잉여금
(5,964,995,527)
(6,604,440,426)

자 본 총 계
49,028,272,175
48,388,827,276

부채및자본총계
92,248,424,846
82,037,753,795

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2022. 01. 01부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액
42,292,335,646
14,782,212,483

II. 매출원가
37,897,870,538
17,381,572,624

III. 매출총이익(손실)
4,394,465,108
(2,599,360,141)

판매비와관리비
2,877,109,444
8,309,995,361

IV. 영업이익(손실)
1,517,355,664
(10,909,355,502)

금융수익
1,203,443,555
976,931,893

금융비용
2,212,589,167
740,979,961

기타수익
75,962,627
30,667,597

기타비용
69,968,426
241,359,999

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
514,204,253
(10,884,095,972)

VI. 법인세비용(수익)
-
-

VII. 당기순이익(손실)
514,204,253
(10,884,095,972)

VIII.기타포괄손익
125,240,646
15,966,812,938

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
125,240,646
15,966,812,938

확정급여제도의 재측정요소
125,240,646
96,481,538

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
-
15,870,331,400

IX.총포괄이익(손실)
639,444,899
5,082,716,966

X. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
61
(1,295)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 (2022. 01. 01부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금
(7,253,046,287)
(7,892,491,186)

전기이월미처분이익잉여금
(7,892,491,186)
(11,530,753,793)

확정급여제도의 재측정요소
125,240,646
96,481,538

기타포괄손익
-
14,425,877,041

당기순이익(손실)
514,204,253
(10,884,095,972)

임의적립금등의이입액
-
-

임의적립금
-
-

합 계
(7,253,046,287)
(7,892,491,186)

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(7,253,046,287)
(7,892,491,186)

- 자본변동표 <자본변동표>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
(1,444,454,359)
(10,242,703,033)
43,306,110,310

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(10,884,095,972)
(10,884,095,972)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
1,444,454,359
14,425,877,041
15,870,331,400

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
96,481,538
96,481,538

2021.12.31(전기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(6,604,440,426)
48,388,827,276

2022.01.01(당기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(6,604,440,426)
48,388,827,276

당기순이익(손실)
0
0
0
0
514,204,253
514,204,253

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
0
0
0

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
125,240,646
125,240,646

2022.12.31(당기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(5,964,995,527)
49,028,272,175

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동현금흐름
6,297,778,424
(4,201,718,238)

1. 영업에서 창출된 현금
6,373,478,640
(3,869,526,983)

가. 당기순이익(손실)
514,204,253
(10,884,095,972)

나. 가감
(2,742,325,415)
7,168,906,102

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
8,601,599,802
(154,337,113)

2. 이자 수취
125,541,135
173,364,566

3. 이자 지급
(196,954,901)
(505,555,821)

4. 법인세 환급액(납부액)
(4,286,450)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,509,793,456)
19,899,400,545

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,735,000,000
26,805,693,540

가. 단기금융상품의 감소
10,720,000,000
5,259,578,725

나. 장기금융상품의 감소
-
1,042,808,665

다. 유형자산의 처분
15,000,000
9,100,000

라. 장기투자증권의 감소
-
20,494,206,150

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,244,793,456)
(6,906,292,995)

가. 단기금융상품의 증가
18,940,000,000
5,001,389,530

나. 장기금융상품의 증가
11,824,996
62,167,088

다. 유형자산의 취득
541,412,645
133,451,196

라. 무형자산의 취득
1,071,177,815
1,709,285,181

마. 통화선도의 정산
621,378,000
-

사. 기타비유동자산의 증가
59,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,100,000,000)
(4,563,995,979)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,450,000,000
19,936,004,021

가. 단기차입금의 증가
-
16,435,432,563

나. 정부보조금의 수취
-
250,571,458

다. 장기차입금의 증가
1,450,000,000
3,250,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,550,000,000)
(24,500,000,000)

가. 단기차입금의 상환
9,100,000,000
21,250,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
1,450,000,000
1,250,000,000

다. 장기차입금의 상환
-
2,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(13,312,015,032)
11,133,686,328

V. 현금성자산의 환율변동효과
(5,370,057)
2,335,093

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
14,374,625,565
3,238,604,144

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,057,240,476
14,374,625,565

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제25기
제24기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
514
(10,884)

주당순이익 (원)
61
(1,295)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민옥기
1975년 02월 20일
사외이사
-
-
상공회의소

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민옥기
선일회계법인 상무이사
2018.04~현재
선일회계법인
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.

2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확 인 서.jpg
확 인 서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제35조의1(이사회내 소 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 소 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 경영 목정상 필요한 위원회

경영의 투명성 개선

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) ( 단위 : 백만원 )

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) ( 단위 : 백만원 )

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
175

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) ( 단위 : 백만원 )

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) ( 단위 : 백만원 )

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.