픽셀플러스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 픽셀플러스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 픽셀플러스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 (경기알앤디비센터 6층)

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 당사의 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일 화요일 오전 09시2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로105 (경기알앤디비센터 2층 대회의실)3. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 회의목적사항 가. 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 후보 (사내이사) 이서규 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 후보 (사외이사) 최완석 라. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 본 인 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호, 인감날인 (위임인이 법인인 경우 법인명, 사업자등록번호, 법인인감 날인) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용7. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에 비치된 '체온계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 손소독제 사용 및 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 회사홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내하도록 하겠습니다. 8. 기타사항당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

최웅림(출석률: 100%)
이경진(출석률: 100%)
김오현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14.
- 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

- 2021년도(제22기) 경영실적 및 수지결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

- 제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.14.
- 보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고
-
-
-

- 주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.14.
- 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.21
- 제22기 정기주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.09.02
- 타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최웅림이경진김오현
2022. 02. 14
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2021년도(제22기) 경영실적 및 수지 결산 보고

내부회계관리제도 심의의 건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
54
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성(1) 자동차시장

글로벌 경기 침체 및 금리 상승 우려에도 불구하고 자동차 신차 매수에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. Covid-19 시대 이후 반도체 기반 기능을 탑재한 CASE(Connected Autonomous Shared and Electric) 차량으로 소비자들의 수요가 전환되며차량용 이미지센서 시장 또한 지속적으로 성장될 것으로 예상됩니다. 2025년 자동차 카메라용 CMOS 이미지센서의 출하량은 214,135천 개로 예상되며, 그중 Sensing 카메라용 이미지센서 출하량은 74,575천 개로 전체 자동차용 이미지센서 출하량의 34.8%가량을 차지할 것으로 예상됩니다. Front AEB 기능 탑재 의무화 움직임이 세계 각국에서 진행 중이며, 자동운전 등에 필수적으로 사용되는 메인 센서 중 하나가 되므로 수량은 물론이고, 고가인 제품의 개발이 진행됨에 따라 금액 규모로도 시장이 확대될 것으로 보입니다. 또한 주차 지원 및 내부 Sensing 시스템 등이 증가함에 따라 Sensing 카메라 적용 제품이 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 성장세에는 차이가 있지만, Viewing 카메라용 이미지센서 역시 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

<자동차용 카메라 센서 출하량 추이>

(단위: 천개)

구분
2019F
2020F
2025F
2030F
2035F

Sensing 센서
51,864
48,774
74,575
121,913
179,490

Viewing 센서
72,687
67,470
85,780
88,060
76,695

DVR 센서
41,500
39,650
53,780
65,900
74,150

합 계
166,051
155,894
214,135
275,873
330,335

출처: TSR, Automotive Camera 2020 Report

(2) 보안시장전통적인 영상보안 분야의 카메라는 주로 범죄 방지, 재난 방지, 기록, 감시 등의 목적으로 사용되는 CCTV, 도어 카메라 등이 었으며, 주로 기업체나 사회 보장 망 등에서 활용되었습니다. 최근에는 개인용도의 IP카메라 및 보안을 위한 생체인식카메라(지문인식, 얼굴인식, 홍체인식 등)의 수요도 증가하고 있습니다.

중국의 경우 정부에서 “보안 12.5규획”과 “3111프로젝트”를 통해 도로나 지하철, 학교 등 주변지역의 CCTV 설치를 의무화하고 유동인구가 많은 지역이나 차량 밀집지역의 CCTV 설치를 확대하는 등 정부 차원의 지원에 힘입어 높은 성장률을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

2. 경기변동의 특성
이미지센서 시장은 디지털 영상 기기, 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, 노트북, 영상보안, 자동차 카메라, 블랙박스 등 다양한 전자기기의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있는 시장입니다.

자동차 및 영상보안에 적용되는 이미지센서 시장은 규모가 작은 중소·중견기업도 설계 기술 등에 강점을 보일 경우 경쟁력 있게 사업을 영위할 수 있다고 판단하여, 당사는 이 분야에 주력하고 있습니다.

보안 카메라는 안전과 치안에 대한 관심 증대로 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 자동차 카메라 또한 사용자의 편의성 제고를 위해 꾸준히 늘어날 것으로 예상되는 상황입니다. 즉 예상치 못한 경기 침체가 발생하지 않는 한, 당사 제품의 매출이 경기 변동에 받는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

3. 경쟁요소
(1) 차량용 이미지센서 시장

자동차용 이미지센서 시장은 ON Semi-Aptina가 높은 시장점유율을 확보하고 있는 가운데, Omnivision, Sony, 삼성전자, 당사 등 업체가 경쟁하고 있는 상황입니다. 한편, 자동차용 이미지센서 시장에서도 CMOS 이미지센서의 비중이 커지고 있습니다.

자동차용 이미지센서 부문은 1년 이상의 장기간의 개발 기간을 요구하고 있으며, 특히 자동차 제조사와 이미지센서 제조사와의 협력이 중요합니다. 이미지센서는 최소 5년 이상의 내구성 및 다양한 환경 저항력을 보유하여야 하므로 다른 어플리케이션 대비 자동차용 이미지센서는 높은 수준의 안정성을 요구하고 있습니다.

또한 자동차용 이미지센서 시장은 크게 Automotive Grade의 신뢰성이 확보된 센서가 사용되어 자동차 출하 시점에 장착되는 Before Market과 소비자의 선택으로 장착되는 Consumer Market의 일종인 After Market으로 구분 될 수 있습니다. Before Market의 이미지센서는 설계 및 반도체 공정 단계에서 자동차용 Grade의 신뢰성 확보가 반드시 필요하며 오랜 개발 기간이 소요된다는 점, 자동차 완성업체와 부품업체 및 센서업체간 상당 기간 상호 신뢰가 요구된다는 점에서 상대적으로 높은 진입장벽이 있다고 할 수 있습니다.
(2) 보안 이미지센서 시장

보안 카메라 시장에서 이미지센서 공급자는 당사를 비롯하여 Sony, ON Semi-Aptina, Sharp, Omnivision, Panasonic 등의 Major 업체와 BYD, Novatek, SOI, Himax 등 신규 진입 업체들이 있습니다.당사는 CCD보다 저렴하고 이미지 성능이 개선된 CMOS 이미지센서를 출시하여 세계 최대 제조국인 중국 시장에 진입하여 2013년 보안 카메라 시장의 절대 강자였던 Sony의 시장조차 잠식하며 출하량 기준 점유율 31.8%를 기록하며 최초로 이 시장 점유율 1위에 등극하였습니다.최근 수년간 한국 업체인 ZeeAnn, 중국 업체인 Brigate, BYD, 대만 업체인 Novatek, SOI, Himax 등이 새롭게 시장에 진입하여 경쟁이 치열해 지고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 CMOS 이미지센서 및 이를 기반으로 하는 카메라 시스템의 칩셋 설계를 전문으로 하는 반도체 설계 전문 회사이며 CMOS 이미지센서의 웨이퍼 및 패키지 공정을 위탁 제조하여 판매하는 Fabless 기업입니다. 당사의 주력사업은 자동차 카메라용 CMOS 이미지센서 및 ISP, SVM SoC와 보안 카메라용 CMOS 이미지센서 분야이며, 지문/홍채 인식 처리 SoC, 도어폰에 사용 할 수 있는 Encoder Chip 및 Camera SoC도 양산하고 있습니다.

당사는 이미지센서의 핵심 기술인 픽셀 설계, Low Noise read-out 회로 설계 및 ISP(Image Signal Processing) 설계에 대한 기반기술 및 응용기술을 확보하고 있으며, 세계적 수준의 이미지 품질 확보를 위하여 어두운 곳에서도 또렷한 영상을 얻을 수 있도록 하는 고감도 설계기술 및 저 잡음 설계 기술, 영상 보정 및 이미지 향상 처리를 위한 다양한 영상처리 기술, 다양한 노출의 영상을 합성해 Dynamic Range를 향상시키는 HDR(High Dynamic Range) 기술, 다양한 전송 표준에 적합한 Encoder 및 데이터를 손실 없이 장거리로 전송할 수 있는 장거리 전송 기술, 고온 또는 저온에서도 정상적인 영상을 확보할 수 있도록 하는 각종 보상회로 설계 기술 및 보안 또는 자동차 시장에 특화된 Smart IR-LED 조정 기술과 Motion detection 기술 등을 보유하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구 분

품 목

제23기 매출액

비율

비고

이미지센서

아날로그 이미지센서

41,466
66.0

-

디지털 이미지센서

13,311
21.2

-

기 타

8,085
12.8

-

합계

62,862
100.00

-

2. 시장점유율

<자동차 카메라용 CMOS 이미지센서 시장점유율>

구분

2021F

2020

2019

ON Semi
57.80%
58.45%
59.93%

Omnivision
19.48%
20.81%
19.65%

Sony
7.71%
7.00%
6.58%

Pixelplus
3.99%
3.80%
3.96%

Toshiba
4.25%
4.02%
4.12%

Gentex
0.84%
0.91%
1.15%

Melexis
0.97%
0.94%
0.98%

Galaxycore
0.75%
0.60%
0.41%

Samsung
0.71%
0.48%
0.40%

Others
3.50%
2.99%
2.81%

합 계
100.0%
100.0%
100.0%

출처: TSR, Automotive Camera 2020 Report

3. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 해당 사업연도 현재 새로이 추진하였거나, 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.
4. 조직도

pxpl 조직도.jpg
pxpl 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 별도재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산

53,937,932,402

48,504,889,991

현금및현금성자산

8,580,514,803

7,305,546,984

기타금융자산

16,000,000,000

13,000,000,000

매출채권

563,550,567

1,790,612,394

기타수취채권

1,944,599,872

664,744,301

기타자산

1,545,503,034

1,784,072,866

재고자산

25,303,764,126

23,959,913,446

비유동자산

40,975,746,110

44,116,133,239

기타금융자산

13,318,917,692

22,563,716,269

관계기업투자주식

110,989,385

145,859,892

기타수취채권

573,513,394

530,210,839

기타자산

241,977,696

467,779,464

유형자산

24,380,945,152

18,047,226,039

무형자산

2,349,402,791

2,361,340,736

자산총계

94,913,678,512

92,621,023,230

부채

유동부채

5,148,646,633

7,575,866,087

매입채무

1,365,979,823

3,615,893,367

기타지급채무

2,539,086,865

2,834,033,112

리스부채

345,063,380

649,404,489

기타채무

703,889,650

413,299,896

충당부채

120,130,665

63,235,223

당기법인세부채

74,496,250

-

비유동부채

5,077,029,977

723,321,040

장기차입금

4,726,000,000

240,000,000

리스부채

74,181,895

378,321,040

기타지급채무

276,848,082

-

충당부채

105,000,000

부채총계
10,225,676,610
8,299,187,127

자본

자본금
4,083,279,000
4,083,279,000

주식발행초과금
11,980,027,700
11,980,027,700

기타자본조정
(19,196,462,426)
(19,304,284,074)

이익잉여금(결손금)
87,821,157,628
87,562,813,477

자본총계
84,688,001,902
84,321,836,103

자본과부채총계
94,913,678,512
92,621,023,230

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

수익(매출액)
62,862,344,389
50,603,998,186

매출원가
45,119,225,582
35,036,924,062

매출총이익
17,743,118,807
15,567,074,124

판매비와관리비
14,837,848,728
12,216,404,710

영업이익(손실)
2,905,270,079
3,350,669,414

기타수익
1,912,989
41,007,999

기타비용
35,969,388
15,660,179

금융수익
3,363,363,697
3,003,866,956

금융비용
5,851,094,008
2,616,952,962

관계기업투자손익
(34,870,507)
(28,449,689)

법인세비용차감전순이익(손실)
348,612,862
3,734,481,539

법인세비용(수익)
100,800,404
(11,674,776)

당기순이익(손실)
247,812,458
3,746,156,315

기타포괄손익

10,531,693

41,392,386

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
10,531,693
41,392,386

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

총포괄손익
258,344,151
3,787,548,701

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
39
588

희석주당이익 (단위 : 원)
38
581

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금
87,178,944,128
83,133,051,276

전기이월미처분이익잉여금
86,920,599,977
79,096,640,039

순확정급여부채의 재측정요소
10,531,693
54,857,216

당기순이익(손실)
247,812,458
3,981,554,021

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금 환입
-
-

III. 합계
87,178,944,128
83,133,051,276

IV. 이익잉여금처분액
350,285,705
-

이익준비금
31,844,155
-

현금배당
318,441,550
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
86,828,658,423
83,133,051,276

- 자본변동표

<자본변동표>

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항복
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
4,083,279,000
11,980,027,700
(19,410,175,007)

83,775,264,776

80,428,396,469

당기순이익(손실)
-
-
-
3,746,156,315
3,746,156,315

기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
41,392,386
41,392,386

주식기준보상거래
-
-
105,890,933
-
105,890,933

2021.12.31 (기말자본)
4,083,279,000
11,980,027,700
(19,304,284,074)
87,562,813,477
84,321,836,103

2022.01.01 (기초자본)
4,083,279,000
11,980,027,700
(19,304,284,074)
87,562,813,477
84,321,836,103

당기순이익(손실)
-
-
-
247,812,458
247,812,458

기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
10,531,693
10,531,693

주식기준보상거래
-
-
107,821,648
-
107,821,648

2022.12.31 (기말자본)
4,083,279,000
11,980,027,700
(19,196,462,426)
87,821,157,628
84,688,001,902

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

영업활동현금흐름
1,296,653,396
(9,956,120,852)

당기순이익(손실)
247,812,458
3,746,156,315

당기순이익조정을 위한 가감
3,782,760,795
1,532,141,001

퇴직급여
216,375,764
227,476,743

감가상각비
829,965,785
926,991,721

무형자산상각비
26,587,945
28,788,878

사용권자산상각비
633,359,573
565,878,854

유형자산처분손실
25,000
-

유형자산처분이익
-
(20,245,439)

기부금
-
5,000

당기손익인식금융자산평가이익
(145,172,692)
(2,343,379,615)

당기손익인식금융자산평가손실
3,616,046,412
2,193,479,775

당기손익인식금융자산처분이익
(1,648,627,654)
(25,138,385)

당기손익인식금융자산처분손실
522,316,865
13,712,098

관계기업투자평가손실
34,870,507
28,449,689

충당부채전입액
(45,078,580)
(9,336,136)

이자수익
(596,339,383)
(284,968,662)

이자비용
43,922,619
-

외화환산이익
(150,138,219)
(23,117,802)

외화환산손실
192,736,974
10,256,192

법인세비용(수익)
100,800,404
(11,674,776)

지급수수료
5,000,000
5,000,000

대손상각비
33,764,194
144,071,933

주식보상비
107,821,648
105,890,933

잡손실
4,523,633
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,041,824,152)
(15,479,294,785)

매출채권의 감소(증가)
1,207,404,052
(721,027,198)

재고자산의 증가
(1,346,559,002)
(16,588,911,371)

기타수취채권의 증가
(1,165,081,936)
(517,709,696)

기타자산의 감소
257,096,904
1,022,842,514

매입채무의 증가(감소)
(2,143,514,509)
1,139,443,434

기타지급채무의 증가
120,472,740
836,751,126

기타채무의 증가
328,675,255
279,863,201

충당부채의 감소
(317,656)
-

퇴직금의 지급
-
(30,546,795)

사외적립자산 납입액
(300,000,000)
(900,000,000)

이자수취(영업)
422,145,819
254,746,309

이자지급(영업)
(91,497,494)
(67,804,872)

법인세납부(환급)
(22,744,030)
57,935,180

투자활동현금흐름
(3,727,904,814)
(1,879,537,470)

기타금융자산의 처분
27,086,117,462
30,387,665,569

대여금 상환
12,976,215
12,393,919

유형자산의 처분
-
36,363,636

기타투자자산의 취득

-
(74,200,000)

기타금융자산의 취득
(23,185,881,816)
(26,126,000,000)

임차보증금의 감소
6,224,370
26,023,323

임차보증금의 증가
(65,035,964)
(131,057,945)

유형자산의 취득
(7,614,838,087)
(6,595,144,732)

유형자산의 취득_국고보조금
52,183,006
584,418,760

무형자산의 취득
(19,650,000)
-

재무활동현금흐름
3,861,426,933
(292,884,715)

장기차입금의 증가
4,486,000,000
240,000,000

리스부채의 상환
(624,573,067)
(532,884,715)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,430,175,515
(12,128,543,037)

기초의 현금및현금성자산
7,305,546,984
19,433,574,775

현금및현금성자산의 환율변동효과
(155,207,696)
515,246

기말의 현금및현금성자산
8,580,514,803
7,305,546,984

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없습니다.

※ 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이서규
1959. 10. 04.
사내이사
-
본인
이사회

최완석

1962. 05. 12.

사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이서규
(주)픽셀플러스 대표이사
2000.04 ~ 현재
(주)픽셀플러스 대표이사
해당사항 없음

최완석
-
1989.07 ~ 2004.12
두산㈜ 경영지원/FA 과장~부장
해당사항 없음

2004.12 ~ 2009.09
에스알에스코리아 기획/재무 팀장

2012.03 ~ 2015.01
㈜비엔지증권 경영 총괄 대표이사

2015.01 ~ 2020.09
네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이서규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최완석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<후보자 최완석>

1. 전문성 및 독립성후보자는 다양한 회사에서 경영/재무/투자자문 업무 등 경영능력을 축적하였으며, 축적한 경험을 바탕으로 향후 주식회사 픽셀플러스의 사외이사로서 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하여 합리적인 의사결정을 이끌 수 있도록 기여하고자 합니다. 또한 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.2. 직무수행 및 의사결정 기준그 동안 축적된 경영전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<후보자 이서규>

후보자 이서규는 지난 임기동안 주식회사 픽셀플러스의 대표이사로서 회사 경영에 이바지 하였으며, 누구보다 회사의 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

<후보자 최완석>

후보자 최완석은 경영/재무/투자자문 등 다양한 회사에서의 업무 경험을 바탕으로 주식회사 픽셀플러스의 사외이사로서 회사의 장기적 성장 및 기업과 고객, 주주가치의 극대화를 위한 합리적 의사 결정에 중요한 기여를 할 것이라고 기대하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

이사 후보자들의 임기는 2023년 3월 28일부터 2026년 정기주총일까지입니다.

확인서

확인서_이서규

확인서_최완석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
677 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항 -해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.pixelplus.com)에 게재할 예정입니다.2. 전자공시시스템을 통해 제출된 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]코로나 바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에 비치된 '체온계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.