파인테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230313)
제출인: 파인테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)파인테크닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로 38전화번호: 031-463-8888

작 성 자:
성 명: 윤여민부서 및 직위: 기획팀, 이사전화번호: 031-463-8812

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인테크닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인테크닉스
보통주
51,195
0.32
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 51,195주는 의결권이 없습니다.주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (15,923,057주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
3,213,700
20.18
등기임원
-

(주)파인디앤씨
특별관계인
보통주
1,007,441
6.33
계열회사
-

(주)코데스
특별관계인
보통주
576,982
3.62
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
94,587
0.59
주주
-

홍준기
특별관계인
보통주
85,128
0.53
계열회사임원
-

이재규
특별관계인
보통주
56,361
0.35
계열회사임원
-

김근우
대표이사
보통주
30,969
0.19
대표이사
-

홍정훈
미등기임원
보통주
2,853
0.02
미등기임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
888
0.01
주주
-

계
-
5,068,909
31.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤여민
보통주
0
직원
직원
-

김정환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)파인테크닉스의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 18일(오전 9시) ~ 2023년 3월 27일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 당일 직접 접수* 위임장 접수처 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 4층 기획팀* 접수 기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 28일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일(오전 9시) ~ 2023년 3월 27일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-.인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 LED조명사업을 영위하는 분할존속회사((주)파인테크닉스)와 IT부품사업을 영위하는 분할신설회사((주)파인엠텍)로 인적분할 되었습니다. 이에 2022사업연도 재무제표는 분할신설회사의 내용(분할전 사업부문(중단사업부문))이 포함되어 있습니다.당사의 2022사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 2.2% 증가한 515억원이었으며, 영업이익은 19억원으로 33.6% 감소하였으나 흑자기조를 이어갔습니다.

2022년은 어려운 국내외 경기 상황에도 불구하고 나라장터를 통한 조달영업에서 수위권을 계속 유지했고, B2B, B2C, 해외시장 등으로 확대를 꾀하고 있으며, 올해 2023년에는 해외 신규 프로젝트 참여 등으로 매출 신장을 도모하고 끊임없는 연구개발을 통해 차별화되고 경쟁력 있는 제품을 신장에 선보임으로서 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기말
제 13 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

48,131,768,479

196,746,668,045

1. 현금및현금성자산
6,470,966,252

53,567,007,811

2. 매출채권
10,919,687,110

70,726,775,948

3. 기타수취채권
6,224,525,677

13,286,034,059

4. 당기법인세자산
180,638,714

492,421,000

5. 기타유동금융자산
-

24,670,000,682

6. 기타유동자산
9,362,844,080

11,829,198,723

7. 재고자산
14,973,106,646

22,175,229,822

Ⅱ. 비 유 동 자 산

118,222,155,501

138,525,448,893

1. 기타장기수취채권
2,671,518,293

2,185,730,781

2. 기타비유동금융자산
14,422,409,469

9,572,054,489

3. 유형자산
34,948,444,651

89,861,753,635

4. 무형자산
2,565,938,378

4,132,709,972

5. 관계기업투자자산
60,695,349,430

26,180,216,764

6. 기타비유동자산
327,903,297

6,592,983,252

7. 이연법인세자산
2,590,591,983

-

자 산 총 계

166,353,923,980

335,272,116,938

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

34,250,659,393

103,110,254,566

1. 매입채무
6,296,864,263

62,055,957,868

2. 기타지급채무
2,330,383,409

14,178,732,926

3. 계약부채
698,793,041

257,682,569

4. 차입금
21,665,000,000

20,321,963,842

5. 당기법인세부채
2,006,112,838

2,998,249,355

6. 기타유동금융부채
199,147,717

800,778,184

7. 충당부채
182,055,178

1,049,147,997

8. 기타유동부채
872,302,947

1,447,741,825

Ⅱ. 비 유 동 부 채

21,887,065,068

72,471,787,358

1. 기타장기지급채무
-

194,000,000

2. 기타비유동금융부채
-

11,743,393,818

3. 차입금
21,735,000,000

55,522,559,668

4. 확정급여채무
-

-

5. 장기종업원급여충당부채
152,065,068

298,805,440

6. 이연법인세부채
-

4,713,028,432

부 채 총 계

56,137,724,461

175,582,041,924

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

94,586,788,594

131,914,220,499

1. 자본금
7,961,528,500

22,596,184,500

2. 자본잉여금
2,960,433,068

74,206,136,993

3. 기타자본항목
(199,530,545,391)

11,254,909,882

4. 기타포괄손익누계액
9,036,021,067

4,571,954,514

5. 이익잉여금(결손금)
274,159,351,350

19,285,034,610

Ⅱ. 비지배지분

15,629,410,925

27,775,854,515

자 본 총 계

110,216,199,519

159,690,075,014

부 채 와 자 본 총 계

166,353,923,980

335,272,116,938

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 매출
51,480,184,380
50,358,674,682

Ⅱ. 매출원가
(35,167,775,979)
(31,690,380,299)

Ⅲ. 매출총이익
16,312,408,401
18,668,294,383

Ⅳ. 판매비와관리비
(14,428,026,801)
(15,829,590,751)

Ⅴ. 영업이익
1,884,381,600
2,838,703,632

Ⅵ. 영업외손익
24,787,052,067
729,008,565

1. 금융수익
1,036,923,842
831,553,081

2. 금융비용
(1,040,481,379)
(583,728,524)

3. 지분법손익
(6,284,879,980)
(2,546,743,275)

4. 기타영업외수익
31,910,357,630
3,525,227,631

5. 기타영업외비용
(834,868,046)
(497,300,348)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
26,671,433,667
3,567,712,197

Ⅷ. 법인세비용
4,023,225,024
(610,070,800)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
30,694,658,691
2,957,641,397

Ⅹ. 중단영업손실
226,671,042,897
50,589,627,030

XI. 당기순이익
257,365,701,588
53,547,268,427

XII. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익
256,596,574,820
51,129,041,553

1) 계속영업이익
32,393,874,715
2,750,713,301

2) 중단영업손실
224,202,700,105
48,378,328,252

2. 비지배지분순이익
769,126,768
2,418,226,874

1) 계속영업이익
(1,699,216,024)
206,928,096

2) 중단영업이익
2,468,342,792
2,211,298,778

XⅢ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1) 계속영업 기본주당이익
917원
62원

2) 중단영업 기본주당손실
6,348원
1,084원

2. 희석주당이익(손실)

1) 계속영업 희석주당이익
794원
57원

2) 중단영업 희석주당손실
5,723원
858원

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

257,365,701,588

53,547,268,427

Ⅱ. 기타포괄손익

5,583,725,530

6,764,942,743

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(595,129,830)

597,011,261

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
(5,201,306,006)

2,193,536,713

3) 유형자산 재평가 손익
13,890,234,613

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
1,963,169,802

5,028,076,125

2) 지분법자본변동
(4,473,243,049)

(1,053,681,356)

Ⅲ. 당기 총포괄이익

262,949,427,118

60,312,211,170

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

260,594,308,423

56,689,017,311

2. 비지배지분

2,355,118,695

3,623,193,859

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2021년 01월 01일(당기초)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
51,129,041,553
51,129,041,553
2,418,226,874
53,547,268,427

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261
-
597,011,261

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
3,243,431,469
-
3,243,431,469
1,784,644,656
5,028,076,125

지분법자본변동
-
-
-
(474,003,685)
-
(474,003,685)
(579,677,671)
(1,053,681,356)

총포괄손익 소계
-
-
-
4,962,964,497
51,726,052,814
56,689,017,311
3,623,193,859
60,312,211,170

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행
-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386
-
5,738,044,386

신주인수권대가의 대체
-
372,730,000
(372,730,000)
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
5,738,044,387
-
-
5,738,044,387
-
5,738,044,387

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507
-
2,730,341,507

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
5,908,230,894
5,908,230,894

소유주와의 거래등 소계
892,616,500
2,269,936,169
11,043,877,611
-
-
14,206,430,280
5,908,230,894
20,114,661,174

2021년 12월 31일(당기말)
22,596,184,500
74,206,136,993
11,254,909,882
4,571,954,514
19,285,034,610
131,914,220,499
27,775,854,515
159,690,075,014

2022년 01월 01일(당기초)
22,596,184,500
74,206,136,993
11,254,909,882
4,571,954,514
19,285,034,610
131,914,220,499
27,775,854,515
159,690,075,014

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
256,596,574,820
256,596,574,820
769,126,768
257,365,701,588

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(595,129,830)
(595,129,830)
-
(595,129,830)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(539,920,670)
-
(539,920,670)
2,503,090,472
1,963,169,802

지분법자본변동
-
-
-
(3,556,144,504)
-
(3,556,144,504)
(917,098,545)
(4,473,243,049)

유형자산재평가손익

-
-
-
13,890,234,613

13,890,234,613

13,890,234,613

총포괄손익 소계
-
-
-
4,592,863,433
256,001,444,990
260,594,308,423
2,355,118,695
262,949,427,118

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정

-
-
13,085,855
-
-
13,085,855
-
13,085,855

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400
-
770,939,400

인적분할로인한 단수주
-
(41,961,384)
-
-
-
(41,961,384)
-
(41,961,384)

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(71,838,023,484)
(210,935,199,585)
(128,796,880)
-
(297,536,675,949)
(14,658,189,327)
(312,194,865,276)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
-
156,627,042
156,627,042

현금배당

-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)
-
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(71,245,703,925)
(210,785,455,273)
(128,796,880)
(1,127,128,250)
(297,921,740,328)
(14,501,562,285)
(312,423,302,613)

2022년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
2,960,433,068
(199,530,545,391)
9,036,021,067
274,159,351,350
94,586,788,594
15,629,410,925
110,216,199,519

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,137,137,588

46,525,063,824

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,761,001,165

47,729,343,880

2. 이자의 수취
312,870,043

330,129,003

3. 이자의 지급
(782,049,065)

(377,946,009)

4. 법인세의 납부
(5,154,684,555)

(1,156,463,050)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(76,331,401,837)

(59,242,731,241)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,070,177,614

38,910,080,267

(1) 기타수취채권의 감소
12,707,905,752

23,240,207,838

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,006,000,000

1,367,979,958

(3) 유형자산의 처분
10,053,727,972

14,301,892,471

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 처분
302,543,890

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,401,579,451)

(98,152,811,508)

(1) 기타수취채권의 증가
(5,819,680,000)

(28,657,247,792)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(4,923,706,063)

(632,000,000)

(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(6,000,000,000)

(1,300,000,000)

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(12,279,794,360)

(900,391,849)

(5) 유형자산의 취득
(67,132,633,104)

(62,938,287,035)

(6) 무형자산의 취득
(4,245,765,924)

(925,409,074)

(7) 종속기업의 감자

-

-

(8) 종속기업의 순취득

-

(2,799,475,758)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,927,421,136)

53,801,274,617

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,225,044,155

85,158,523,997

(1) 단기차입금의 차입
14,281,710,074

17,608,523,997

(2) 장기차입금의 차입
32,943,334,081

18,000,000,000

(3) 전환사채의 발행
-

24,775,000,000

(4) 신주인수권부사채의 발행

-

24,775,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,152,465,291)

(31,357,249,380)

(1) 단기차입금의 상환
(13,655,299,997)

(24,086,040,347)

(2) 유동성장기부채의 상환

(628,887,224)

(2,889,921,474)

(3) 장기차입금의 상환
-

(2,800,000,001)

(4) 리스부채의 상환
(636,347,913)

(1,581,287,558)

(5) 배당금의 지급

(1,127,128,250)

-

(6) 인적분할로인한 단수주
(41,961,384)

-

(7) 인적분할로인한 현금유출
(34,062,840,523)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
(52,121,685,385)

41,083,607,200

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,026,407,001

1,320,925,389

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

53,567,007,811

11,162,475,222

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,471,729,427

53,567,007,811

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

(763,175)

-

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

6,470,966,252

53,567,007,811

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기말
제 13 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

46,721,215,765

115,450,551,636

1. 현금및현금성자산
5,863,247,497

28,490,375,087

2. 매출채권
11,722,439,709

28,538,562,967

3. 기타수취채권
9,395,453,711

17,102,164,093

4. 당기법인세자산
-

-

5. 기타유동금융자산
-

24,670,000,682

6. 기타유동자산
6,543,055,690

5,291,086,255

7. 재고자산
13,197,019,158

11,358,362,552

Ⅱ. 비 유 동 자 산

64,364,723,486

116,808,494,427

1. 기타장기수취채권
2,671,518,293

3,472,233,432

2. 기타비유동금융자산
14,422,409,469

9,572,054,489

3. 유형자산
34,948,444,647

66,516,797,736

4. 무형자산
2,565,938,378

4,027,621,997

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
9,428,509,402

32,713,635,402

6. 기타비유동자산
327,903,297

506,151,371

7. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

111,085,939,251

232,259,046,063

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

34,589,177,352

46,036,684,482

1. 매입채무
5,639,953,817

14,624,143,537

2. 기타지급채무
2,746,531,460

12,664,852,894

3. 계약부채
698,793,041

257,682,569

4. 차입금
21,665,000,000

11,600,000,000

5. 기타유동금융부채
199,147,717

807,818,229

6. 충당부채
895,584,698

1,762,677,517

7. 기타유동부채
738,721,007

1,321,620,965

8. 당기법인세부채
2,005,445,612

2,997,888,771

Ⅱ. 비 유 동 부 채

22,592,356,183

67,959,193,175

1. 기타장기지급채무
-

194,000,000

2. 기타비유동금융부채
-

11,775,534,576

3. 차입금
21,735,000,000

54,733,189,120

4. 순확정급여부채
-

-

5. 기타장기종업원급여부채
152,065,068

298,805,440

6. 이연법인세부채
705,291,115

957,664,039

부 채 총 계

57,181,533,535

113,995,877,657

자 본

Ⅰ. 자본금
7,961,528,500

22,596,184,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,163,842,661

74,243,878,796

Ⅲ. 기타자본항목
(237,148,379,057)

18,394,864,937

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
9,876,950,913

1,188,022,306

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
252,050,462,699

1,840,217,867

자 본 총 계

53,904,405,716

118,263,168,406

부 채 및 자 본 총 계

111,085,939,251

232,259,046,063

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

손 익 계 산 서

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 매출
51,047,676,818
50,301,915,469

Ⅱ. 매출원가
(34,937,815,416)
(31,939,033,361)

Ⅲ. 매출총이익
16,109,861,402
18,362,882,108

Ⅳ. 판매비와관리비
(14,854,700,822)
(15,627,924,461)

Ⅴ. 영업이익
1,255,160,580
2,734,957,647

Ⅵ. 영업외손익
517,306,619
3,258,092,061

1. 금융수익
1,107,723,446
849,615,973

2. 금융비용
(1,095,828,747)
(519,161,471)

3. 기타영업외수익
1,285,974,679
3,509,612,871

4. 기타영업외비용
(780,562,759)
(581,975,312)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,772,467,199
5,993,049,708

Ⅷ. 법인세비용
(1,056,040,210)
(535,975,682)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
716,426,989
5,457,074,026

Ⅹ. 중단영업이익
251,216,075,923
35,196,216,654

XI. 당기순이익(손실)
251,932,502,912
40,653,290,680

XII. 주당손익

1. 기본주당손익

1) 계속영업 기본주당이익
20
122

2) 중단영업 기본주당손실
7,112
788

2. 희석주당손익

1) 계속영업 희석주당이익
20
113

2) 중단영업 희석주당손실
6,385
529

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
251,932,502,912
40,653,290,680

Ⅱ. 기타포괄손익
8,093,798,777
2,790,547,974

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(595,129,830)
597,011,261

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(5,201,306,006)
2,193,536,713

3. 유형자산 재평가 손익
13,890,234,613
-

Ⅲ. 당기총포괄이익
260,026,301,689
43,443,838,654

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
40,653,290,680
40,653,290,680

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
597,011,261
597,011,261

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
2,193,536,713
-
2,193,536,713

총포괄이익 소계
-
-
-
2,193,536,713
41,250,301,941
43,443,838,654

소유주와의 거래등

신주인수권부사채의 발행
-
-
5,738,044,386
-
-
5,738,044,386

신주인수권대가 대체
-
372,730,000
(372,730,000)
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
5,738,044,387
-
-
5,738,044,387

전환사채의 전환
892,616,500
1,897,206,169
(59,481,162)
-
-
2,730,341,507

소유주와의 거래등 소계
892,616,500
2,269,936,169
11,043,877,611
-
-
14,206,430,280

2021년 12월 31일(전기말)
22,596,184,500
74,243,878,796
18,394,864,937
1,188,022,306
1,840,217,867
118,263,168,406

2022년 1월 1일(당기초)
22,596,184,500
74,243,878,796
18,394,864,937
1,188,022,306
1,840,217,867
118,263,168,406

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
251,932,502,912
251,932,502,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(595,129,830)
(595,129,830)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

유형자산재평가
-
-
-
13,890,234,613

13,890,234,613

총포괄이익 소계
-
-
-
8,688,928,607
251,337,373,082
260,026,301,689

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
13,085,855
-
-
13,085,855

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(53,672,355,694)
(255,692,988,306)
-
-
(324,000,000,000)

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400

인적분할로인한 단수주
-
(41,961,384)
-
-
-
(41,961,384)

현금배당
-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(53,080,036,135)
(255,543,243,994)
-
(1,127,128,250)
(324,385,064,379)

2022년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
21,163,842,661
(237,148,379,057)
9,876,950,913
252,050,462,699
53,904,405,716

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,269,922,328

26,898,558,236

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,732,420,334

27,502,080,851

2. 이자의 수취
543,680,373

703,557,898

3. 이자의 지급
(1,084,613,341)

(866,194,478)

4. 법인세의 납부
(4,921,565,038)

(440,886,035)

5. 배당금의 수취
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,324,557,072)

(61,540,442,430)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,518,005,526

60,773,926,680

(1) 기타수취채권의 감소
7,069,383,000

43,700,552,030

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,006,000,000

1,253,000,000

(3) 유형자산의 처분
5,142,196,526

15,820,374,650

(4) 무형자산의 처분
-

-

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
300,426,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,842,562,598)

(122,314,369,110)

(1) 기타수취채권의 증가
(377,500,000)

(51,527,532,030)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(8,108,250,000)

(632,000,000)

(3) 유형자산의 취득
(26,051,180,634)

(55,413,079,553)

(4) 무형자산의 취득
(4,025,837,604)

(834,239,678)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,279,794,360)

(900,391,849)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,000,000,000)

(1,300,000,000)

(7) 종속기업의 취득
-

(11,707,126,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,470,598,792

55,068,659,653

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,810,000,000

78,050,000,000

(1) 단기차입금의 차입
10,810,000,000

10,500,000,000

(2) 장기차입금의 차입
24,000,000,000

18,000,000,000

(3) 전환사채의 발행
-

24,775,000,000

(4) 신주인수권부사채의 발행
-

24,775,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,339,401,208)

(22,981,340,347)

(1) 단기차입금의 상환
(5,810,000,000)

(16,900,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
-

(1,724,999,999)

(3) 장기차입금의 상환
-

(2,800,000,001)

(4) 리스부채의 상환
(613,190,728)

(1,556,340,347)

(5) 인적분할로인한 단수주 지급
(41,961,384)

(6) 배당금의 지급
(1,127,128,250)

(7) 인적분할로 인한 대체
(12,747,120,846)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,584,035,952)

20,426,775,459

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,091,638)

36,070,089

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

28,490,375,087

8,027,529,539

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,863,247,497

28,490,375,087

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14 기(당) 기
제 13 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

251,693,404,511

1,595,872,504

1.전기이월이익잉여금

356,031,429

(39,654,429,437)

2.확정급여제도의 재측정요소
(595,129,830)

597,011,261

3.당기순이익(손실)
251,932,502,912

40,653,290,680

II.이익잉여금처분액

-

1,239,841,075

1.이익준비금
-

112,712,825

2.배당금
-

1,127,128,250

가.현금배당
-

1,127,128,250

III.차기이월이익잉여금

251,693,404,511

356,031,429

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제14기(당기)
제13기(전기)

주당 배당금(원)
-
25

액면 배당률(%)
-
5

배당금 총액(원)
-
1,127,128,250

시가 배당률(%)
-
0.21

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성천
1960.02.21
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성천
(주)파인디앤씨 대표이사(주)파인테크닉스 사내이사
2000~현재2020~현재
(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)(주)파인테크닉스 사내이사 (현직)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성천 사내이사 후보회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.

확인서

ft_14기_정기주총_확인서(사내이사)_홍성천

※ 기타 참고사항

- 사내이사 홍성천 후보의 임기 만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김락준
1961.07.23
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김락준
경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수(현재)인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수(현재)
1986~19911991~19961996~19991999~20172014~20202014~현재2019~현재
고려증권고려투자신탁SH신한자산운용템피스투자자문(주)파인테크닉스 사외이사경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수(현재)인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수(현재)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김락준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 금융 관련 업계 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

ft_14기_정기주총_확인서(감사)_김락준

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 감사 홍승기의 일신상의 사유로 2023.03.28. 제14기 정기주주총회까지 현 감사업무를 수행하고 사임 예정이며, 이에 감사 김락준 후보를 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,070백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항상기 전기 사항 관련 회사가 2022.09.01. 인적분할되어 기존 이재규 사내이사(대표이사)는 분할신설법인인 (주)파인엠텍 사내이사(대표이사)로 임명됨에 따라 사임하였고, 김원일 사내이사가 신규 선임되었습니다. 이에 2022년 보수가 지급된 이사의 총수는 5명이고 등기이사(사외이사 포함)의 수는 4명 체제를 분할전후 변함없이 유지하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.