케이티 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-08

3. 정정사유
사외이사 후보자 사퇴

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호: 목적사업 추가
- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설
- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 6명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 4명)
- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석
- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민
- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구
- 제4-4호: 사외이사 후보 여은정
- 제4-5호: 사외이사 후보 임승태
- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임)
- 제5-1호: 후보 강충구
- 제5-2호: 후보 여은정

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호: 목적사업 추가
- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설
- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 3명)
- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석
- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민
- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구
- 제4-4호: 사외이사 후보 여은정
- 제4-5호: 사외이사 후보 임승태

→ 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임)
- 제5-1호: 후보 강충구
- 제5-2호: 후보 여은정

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제4-5호 임승태 사외이사 후보자에 대한 찬/반 의사표시는 무효처리 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
(후보 윤경림)

ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호: 목적사업 추가

- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설

- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설

ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 3명)

- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석

- 제4-2호: 사내이사 후보 송경민

- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구

- 제4-4호: 사외이사 후보 여은정

- 제4-5호: 사외이사 후보 임승태

→ 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(총 2명 선임)

- 제5-1호: 후보 강충구

- 제5-2호: 후보 여은정

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제4-5호 임승태 사외이사 후보자에 대한 찬/반 의사표시는 무효처리 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경림
1963-06
3
재선임
2021.09~(현) KT 그룹Transformation부문장, 사장
2019~2021 현대자동차 TaaS 사업부장, 부사장/Open Innovation Strategy사업부장, 부사장
2018~2019 KT 글로벌사업 부문장, 부사장
2014~2018 KT 미래융합사업추진실장, 부사장/전무
2013~2014 CJ 헬로비전 경영지원총괄, 부사장

서창석
1967-07
1
신규선임
2021~현재 (현) 네트워크부문 네트워크부문장
2020~2021 전남/전북광역본부장
2015~2019 네트워크부문 네트워크전략본부장
2013~2014 네트워크부문 네트워크기술본부장

송경민
1963-11
1
신규선임
2023~현재 (현) 경영안정화TF TF장
2020~2023 KT SAT 대표이사
2020~2023 한국우주기술진흥 협회장
2016~2017 KT 그룹경영단장
2008~2011 KT 미국현지법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강충구
1962-12
1
재선임
1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장
2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원
2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장
2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장
2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장
-

여은정
1973-02
1
재선임
2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수
2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원
2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원
2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사
2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사
2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원
2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원
2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외)
주식회사 크래프톤
사외이사 겸 감사위원장 (2021.3~)

표현명
1958-10
1
재선임
2021~현재 (현) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사
2019~2020 JB금융지주 사외이사
2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장
2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장
2010~2014 KT 사장
한국타이어앤테크놀로지㈜ 사외이사 (2021~)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강충구
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
1994~현재 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수
2020~현재 (현) 위성통신포럼 집행위원장
2020~현재 (현) 한국공학한림원 정회원
2019~2020 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장
2018~현재 (현) 한국통신학회 회장/명예회장
2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

여은정
1973-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2009~현재 (현) 중앙대학교 경영학부 교수
2022~현재 (현) 예금보험공사 자문위원
2020~현재 (현) 금융위원회 금융산업경쟁도 평가위원
2020~현재 (현) 한국금융정보학회 감사
2021~현재 (현) 한국조폐공사 비상임이사
2018~현재 (현) 고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원
2018~현재 (현) 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과위원
2015~현재 (현) 기획재정부 기금평가단 평가위원 ('17, '21제외)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
35. 시설대여업
DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체
각 호 변경