토박스코리아 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 토박스코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)토박스코리아

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
이선근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호

(전 화) 02-6101-3639

(홈페이지) http://www.toebox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤여준

(전 화) 02-6101-3639

주주총회 소집공고

(제 8 기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제23조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 :서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당3. 회의목적사항

가. 보고사항: (1) 제8기 감사보고 (2) 제8기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근 - 1974년 5월 20일생) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱 - 1978년 1월 21일생) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김도윤 - 1978년 2월 4일생) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 (주)토박스코리아의 제8기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2023년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명: (인)

주주의 주민등록번호

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 10일 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111, JNK디지털타워 702호 주식회사 토박스코리아 대표이사 이 선 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조태현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 01월 31일
임원 보수 규정 제정의 건
찬성

2
2022년 03월 07일
(주)토박스코리아의 2021년 사업실적 및 결산 승인의 건
찬성

3
2022년 03월 07일
제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2022년 03월 07일
주식병합결정의 건
찬성

5
2022년 03월 14일
주식병합 일정 변경의 건
찬성

6
2022년 03월 28일
타법인 임원 겸직 승인의 건
찬성

7
2022년 04월 01일
경영고문 위촉의 건
찬성

8
2022년 05월 11일
타법인 금전대여의 건 - (주)트렉시
찬성

9
2022년 05월 17일
타법인 금전대여의 건 - ((주)스타일노리터, (주)차일디)
찬성

10
2022년 05월 23일
타법인 주식 취득의 건 - ㈜아스트로젠
찬성

11
2022년 07월 20일
상품 가입의 건(자금운용) - 단기사채(데메테르중앙제일차), 채권(한국전력1200)
찬성

12
2022년 07월 29일
상품 가입의 건(자금운용) - 회사단기사채(비욘드영종제삼차)
찬성

13
2022년 08월 01일
인사위원회 규정 제정의 건
찬성

14
2022년 08월 30일
슈슈앤쎄씨(Shu Shu & Sassy) 브랜드 인수의 건
찬성

15
2022년 08월 31일
상품 가입의 건(자금운용) - 회사단기사채(비욘드영종제사차)
찬성

16
2022년 10월 25일
상품 가입의 건(자금운용) - 삼성증권 제[1970]회 주가연계파생결합사채
찬성

17
2022년 10월 25일
타법인 금전대여 연장의 건 - (주)스타일노리터
찬성

18
2022년 10월 26일
타법인 주식 취득의 건 - 스텔라인터내셔널(주)
찬성

19
2022년 12월 05일
임원 특별 상여금 지급의 건
찬성

20
2022년 12월 21일
자금운용의 건 딜라이트에스1-2 (ABS, 사모사채)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 등

회사는 국내에서 쉽게 접할 수 없는 유아동 신발의 프리미엄 브랜드를 런칭하여 소비자에게 유아동 신발을 판매하고 있으며, 프리미엄 브랜드 유아동 신발 전문 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 및 자사 브랜드 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 전국의 백화점, 아울렛, 쇼핑몰 등 오프라인 유통채널과 더불어 온라인 유통채널 등 차별화된 유통 플랫폼을 구축하여 프리미엄 브랜드 유아동 신발 사업을 전개하고 있습니다.유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은편입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다.

2. 산업의 성장성 등유아용품 산업은 유아를 소비대상으로 하는 산업이지만, 주 구매자는 유아의 부모라는 특성을 가지고 있습니다. 저출산 시대에 들어서면서 출생아수는 줄어들고 있으나, 자녀에 대한 투자를 아끼지 않는 경향으로 관련 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국내의 경우 2015년 43만 8,000명이던 출생자 수는 2020년 27만 2,000명으로 줄어들었으나, 유아용품 시장은 2015년 2조 4,000억 원 규모에서 2020년 약 4조 원대 규모로 고성장하고 있습니다.특히, 유아용품 산업은 과거 의류, 완구 등에 한정되어 있었으나, 최근에는 애니메이션, 캐릭터, 키즈카페 및 유아전문사진관, 교육, 식품, 엔터테인먼트, 금융 등 다양한 분야로 확장 및 발전하는 추세입니다. 저출산으로 인한 영유아 인구의 감소, 높아진 초혼 연령으로 인한 경제력 있는 부모의 증가, 맞벌이 가구 및 가계 소득의 증가로 인해 제품의 고급화ㆍ전문화가 일어나고 있으며 산업은 더욱 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 국내 아동 신발 시장에 국내 최초 프 리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유 통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여 개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매 하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 가구 제품군, 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 미래성장동력을 확보할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 신발 유통이 매출액의 대부분을 차지하고 있는 단일 부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

1. 백화점 및 쇼핑몰

회사는 롯데, 현대, 신세계 등 국내 주요 백화점 33개점과 쇼핑몰 8개점에 입점하고 있으며, 백화점내 아동&유아 군에 소속되어 있습니다. 상품은 물류창고에 입고되어 검수를 마친 뒤, 점별 매출 실적에 따라 물량을 배분하고 각 백화점 및 쇼핑몰에 입고되어 판매하고 있으며, 당사 EDI 시스템을 통해 물류, 본사, 매장이 실시간 연동됨에 따라 상품의 판매 및 재고현황에 대해 원활하고 효율적으로 관리하고 있습니다.
2. 아울렛

회사는 롯데와 현대, 신세계 아울렛 16곳에 입점 되어 있으며 그 중 대부분은 백화점 내 상위 브랜드가 입점하는 프리미엄 아울렛입니다. 아울렛에서는 백화점에서 판매하고 있는 동일 상품과 더불어 백화점 판매 후 시즌이 지난 상품을 할인 판매함으로써 효율적인 재고소진을 하고 있습니다.
3. 온라인 쇼핑몰

온라인 쇼핑몰은 자사몰 1개와 종합쇼핑몰(GS, SSG, CJ, 현대 등) 11개에 입점하고 있습니다. 국내 온라인 시장규모가 지속적으로 상승하고 있고 백화점, 아울렛 등 오프라인 매장보다 상대적으로 수수료가 낮으며 자사몰의 경우 중간수수료가 발생하지 않으므로 순이익 창출에 긍정적인 영향을 주는 판매경로입니다. 회사는 온라인 쇼핑몰을 중요한 판매경로로 보아 지속적인 투자와 집중을 하고 있으며 그 결과 꾸준히 매출이 상승하고 있습니다. 또한 아동 온라인 플렛폼 TOEBOX.COM을 통해 온라인 시장을 확대할 계획 입니다.

4. 홀세일(도ㆍ소매)

회사는 일부 상품을 도·소매업자에게 판매함으로써 대량판매를 통한 자금의 조기 확보와 이월상품의 2차 재고소진을 위한 판매경로로 활용하고 있습니다.

(2) 시장점유율

패션사업의 경우 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매경로에서 발생하는 매출이 대부분이므로, 시장점유율을 파악하는 것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은편 입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다.

현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가심비를 중요시하는 소비 패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.특히, 취향과 개성을 중요시하는 MZ세대가 부모가 되면서 이들을 겨냥한, 브랜드 큐레이션 기술과 패션 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 패션 버티컬 플랫폼의 급성장과 유아/키즈 카테고리 확장에 의해 업계 간 경계가 무너지고 오프라인 패션 시장의 온라인 전환은 가속화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 프리미엄 유아동슈즈 제품군 및 자사브랜드 확대- 신규 제품 카테고리군 확대 (화장품, 가방, 캐릭터 장난감 등의 유아동 용품)- MON JOUR 유아동화장품 스킨케어, 선케어 제품- Shu Shu & Sassy 런칭 & 품목확대- TOEBOX.COM 온라인 사업강화- 스타일노리터와 협업- 동남아 시장 진출(싱가포르 등)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결 기준 2022년 매출액은 전년 동기 대비 41.8% 증가한 512.3억원, 영업이익은 전년 동기 대비 71.5% 증가한 49.8억원, 세전이익은 전년 동기 대비 56.8% 증가한 55.3억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 28.3% 증가한 46.5억원을 달성했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 연결재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 토박스코리아와 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
31,536,842,165
29,804,538,757

1. 현금및현금성자산
2,130,439,490
6,477,206,504

2. 단기금융상품
273,867,475
-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,640,983,303
9,188,519,062

4. 상각후원가측정금융자산
3,000,000,000
-

5. 매출채권및기타채권
4,300,195,883
2,799,158,813

6. 재고자산
13,252,212,507
9,957,289,412

7. 기타유동자산
713,226,669
1,278,350,660

8. 기타유동금융자산
225,916,838
104,014,306

Ⅱ. 비유동자산
10,555,110,144
8,558,842,268

1. 장기금융상품
50,000,000
373,058,027

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
200,100,004
-

3. 상각후원가측정금융자산
1,495,525,676
-

4. 관계기업투자
-
-

5. 매출채권및기타채권
28,000,000
28,000,000

6. 유형자산
3,252,145,507
2,451,701,304

7. 무형자산
3,683,979,941
3,048,884,585

8. 사용권자산
720,474,249
1,094,960,813

9. 기타비유동자산
87,900
-

10. 기타비유동금융자산
744,607,712
843,366,146

11. 이연법인세자산
380,189,155
718,871,393

자산총계
42,091,952,309
38,363,381,025

부채

Ⅰ. 유동부채
8,803,112,418
6,256,126,896

1. 매입채무및기타채무
4,875,294,108
3,652,071,644

2. 기타유동부채
857,656,381
786,953,444

3. 단기차입금
-
500,000,000

4. 유동성장기부채
450,000,000
-

5. 리스부채
517,380,232
764,036,958

6. 기타유동금융부채
1,837,643,037
-

7. 당기법인세부채
265,138,660
553,064,850

Ⅱ. 비유동부채
199,015,899
3,710,616,222

1. 장기차입금
-
450,000,000

2. 순확정급여부채
-
771,885,540

3. 리스부채
174,760,398
285,589,956

4. 기타비유동부채
24,255,501
25,203,152

5. 기타비유동금융부채
-
2,177,937,574

부채총계
9,002,128,317
9,966,743,118

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
31,032,714,182
26,596,908,371

1. 자본금
4,807,478,500
4,807,478,900

2. 자본잉여금
22,839,388,981
22,839,388,981

3. 기타자본
(2,473,677,036)
(2,450,943,836)

4. 이익잉여금
5,859,523,737
1,400,984,326

Ⅱ. 비지배지분
2,057,109,810
1,799,729,536

자본총계
33,089,823,992
28,396,637,907

부채및자본총계
42,091,952,309
38,363,381,025

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 토박스코리아와 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 8(당)기
제 7(전)기

I.매출
51,232,869,329
36,131,560,952

II.매출원가
20,765,453,823
15,545,757,943

III.매출총이익
30,467,415,506
20,585,803,009

판매비와관리비
25,479,552,321
17,677,834,981

IV.영업이익(손실)
4,987,863,185
2,907,968,028

금융수익
588,600,705
838,824,341

금융비용
(218,653,447)
(148,892,459)

기타수익
425,862,072
56,699,335

기타비용
(242,908,409)
(125,463,470)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
5,540,764,106
3,529,135,775

VI.법인세비용(수익)
883,079,804
(98,347,888)

VII.당기순이익
4,657,684,302
3,627,483,663

VIII.기타포괄손익
58,235,383
47,254,620

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
58,235,383
47,254,620

확정급여제도의 재측정요소
58,235,383
47,254,620

IX. 총포괄손익
4,715,919,685
3,674,738,283

X. 당기순이익귀속

지배기업 소유주지분
4,417,774,643
3,459,032,747

비지배지분
239,909,659
168,450,916

XI. 총포괄손익귀속

지배기업 소유주지분
4,458,539,411
3,492,110,981

비지배지분
257,380,274
182,627,302

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
470
372

희석주당이익(손실)
470
372

[별도 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 2022년 매출액은 전년 동기 대비 7.7% 증가한 301억원, 영업이익은 전년 동기 대비 65.9% 증가한 39.5억원, 세전이익은 전년 동기 대비 38.7% 증가한 42.4억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 35.2억원을 달성했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 별도재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 토박스코리아
(단위 : 원)

제 8기
제 7기

자산

유동자산
23,632,118,905
21,786,968,901

현금및현금성자산
1,419,914,373
3,739,544,623

단기금융상품
269,887,689
-

당기손익-공정가치측정금융자산
7,640,983,303
9,188,519,062

상각후원가측정금융자산
3,000,000,000
-

매출채권 및 기타채권
4,193,235,635
3,069,166,663

재고자산
6,253,761,838
4,450,943,592

기타유동자산
628,419,229
1,234,780,655

기타유동금융자산
225,916,838
104,014,306

당기법인세자산
-
-

비유동자산
11,617,897,306
9,396,902,335

장기금융상품
50,000,000
369,887,689

당기손익-공정가치측정금융자산
200,100,004
-

상각후원가측정금융자산
1,495,525,676
-

종속기업투자
4,750,000,000
4,750,000,000

관계기업투자
-
-

유형자산
2,749,032,283
2,092,543,169

무형자산
1,303,913,637
673,270,000

사용권자산
518,528,665
682,458,109

기타비유동자산
87,900
-

기타비유동금융자산
73,499,555
175,619,242

이연법인세자산
477,209,586
653,124,126

자산총계
35,250,016,211
31,183,871,236

부채

유동부채
3,231,100,898
2,509,658,393

매입채무 및 기타채무
2,079,607,042
1,381,630,809

기타유동부채
258,616,881
207,530,533

리스부채
402,134,035
406,136,751

당기법인세부채
490,742,940
514,360,300

비유동부채
100,823,639
252,013,169

리스부채
97,168,548
242,881,777

기타비유동부채
3,655,091
9,131,392

부채총계
3,331,924,537
2,761,671,562

자본

자본금
4,807,478,500
4,807,478,900

자본잉여금
22,839,388,981
22,839,388,981

기타자본
(347,643,975)
(324,910,775)

이익잉여금
4,618,868,168
1,100,242,568

자본총계
31,918,091,674
28,422,199,674

자본과부채총계
35,250,016,211
31,183,871,236

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 토박스코리아
(단위 : 원)

과목
제 8기
제 7기

매출
30,101,136,056
27,956,504,118

매출원가
11,469,468,040
11,913,769,940

매출총이익
18,631,668,016
16,042,734,178

판매비와관리비
14,678,002,709
13,658,924,916

영업이익(손실)
3,953,665,307
2,383,809,262

금융수익
599,813,048
841,543,449

금융비용
(178,868,498)
(56,071,173)

기타수익
57,598,048
5,798,502

기타비용
(187,386,655)
(115,533,563)

법인세비용차감전순이익
4,244,821,250
3,059,546,477

법인세비용(수익)
726,195,650
(131,822,746)

당기순이익
3,518,625,600
3,191,369,223

기타포괄손익
0
0

당기총포괄손익
3,518,625,600
3,191,369,223

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
374
343

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
374
343

-이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 30일

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
4,651,470
-
1,132,843

전기이월미처분이익잉여금
1,132,844
-
(2,058,526)
-

당기순이익(손실)
3,518,626
-
3,191,369
-

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
4,651,470
-
1,132,843

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이선근
1974.05.20
사내이사
최대주주 본인
이사회

김진욱
1978.01.21
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선근
토박스코리아 대표이사
2002~20032003~20072007~20122012~현재
리복코리아데상트코리아 상품기획 과장휠라코리아 상품기획 팀장토박스코리아 대표이사
없음

김진욱
건국대학교 경영대학 부교수
2012~20132013~20172015~20162017~현재2022~현재
Rutgers, The State University of New Jersey 경영대학 조교수건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 조교수금융감독원 회계제도실 자문교수건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 부교수 건국대학교 경영전문대학원 부원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선근
해당 사항 없음

김진욱
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경영 및 회계 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유이선근 이사

대표이사 후보자 이선근은 당사를 설립하여 초기부터 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 기업의 성장에 이바지 하였으므로 이사 후보로 재추천함

김진욱 이사

사외이사 후보자 김진욱은 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

후보자 확인서 - 이선근_1.jpg
후보자 확인서 - 이선근_1

후보자 확인서 - 김진욱.jpg
후보자 확인서 - 김진욱

※ 기타 참고사항

- 현 대표이사 이선근의 임기만료일이 2023년 4월 18일이나 단기간내에 주주총회 재소집에 대한 어려움이 있어 본 주주총회에서 재선임 하고자 하는 의안을 상정

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김도윤
1978.02.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도윤
우리PE자산운용상무
2015~20172018~20202022~현재2005~현재
LB인베스트먼트 이사베이글코드 CFO(상무)우리PE자산운용 상무공인회계사 (KICPA)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도윤
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김도윤은 공인회계사로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보로 추천

확인서

감사의 확인서_김도윤_1.jpg
후보자 확인서 - 김도윤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
594,377,000원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,050,000원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.toebox.com

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.toebox.com)공시정보에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
□ 주주총회소집의 통지 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음