글로벌에스엠 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 글로벌에스엠

주주총회소집공고
2.9
글로벌에스엠테크리미티드

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
글로벌에스엠테크리미티드

대 표 이 사 :
나윤복

본 점 소 재 지 :
Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4thFloor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

(전 화)031-932-9970

(홈페이지)http://www.globalsmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 나 윤 복

(전 화) 031-932-9970

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제 15 회 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 9시 30분2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 강당 (TEL : 서울메탈홀딩스 031-932-9970) 3. 회의목적사항 《보고 안건》영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》

제1호 의안 2022년(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제3호 의안 감사 선임의 건

제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 (외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 9시~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노금구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022. 01. 03
대여금 및 선급금 지급의 건
가결

2
2022. 01. 31
내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
가결

3
2022. 02. 01
감사의 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

4
2022. 03. 11
글로벌에스엠 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

5
2022. 03. 11
글로벌에스엠의 제14회 정기주주총회의 건
가결

6
2022. 12. 16
글로벌에스엠 주주명부폐쇄의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 해당사항이 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

-
-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 서울금속(관계회사)
매출 등
2022.01.01~2022.12.31
61.4
5.2%

주1) 비율은 2021년도 말 매출총액( 118,445백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.주2) 당사는 외국법인으로 RMB로 결산을 진행합니다.주3) 매출총액은 667,562천RMB이고 외국환 중개 평균환율 177.43을 적용하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

각종 기계 및 구조물의 체결 혹은 고정에 사용되는 패스너는 흔히, 나사라는 명칭으로 일반화 되어 있으며, 인류가 개발한 최고의 발명품 중의 하나로 평가 받고 있기도 합니다. 그 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 각종 관계 문헌을 통해, 상당히 오래 전부터 사용되어온 사실을 알 수 있으며 오늘날과 같은 형태의 패스너는 16세기경에 나무제품으로 첫 선을 보인 것으로 알려져 있습니다. 각종 기계 공업을 뒷받침하는 패스너는 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명을 가능하게 한 숨은 공로자이기도 하며, 산업혁명이 진행됨에 따라, 그 수요가 급증하였습니다.

오늘날 패스너 산업은 패스너가 채용되는 전방산업의 성장과 그 맥을 같이 하고 있으며, 전방산업은 크게 전자, 자동차, 건설, 조선, 기계 분야 등으로 수요시장이 구분되어 있습니다. 따라서 패스너 산업은 전방 산업과 동반 성장하는 구조적 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전자 및 자동차 산업의 경우, 업체 계열화에 의해 부품 업체를 선정하고 있어, 선정된 패스너 업체는 수요제품의 개발 시부터 참여하고, 일정규모 이상의 대량생산 및 납품체계를 기반으로 한 100% 주문형 생산 판매 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 수요공급 구조가 신규업체의 시장진입 장벽의 주요인이 되는 산업 구조적 특징을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

당사는 SM(HK), SM(WH), SM(TJ), SM(HZ)등 4개자회사를 100% 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당하며, 4개 자회사는 동관법인, 위해법인, 천진법인, 혜주법인, 말레이시아법인을 각 100% 소유하고 있습니다. 2012년 8월에 베트남법인을 자회사로 편입하고 당사가 지분 14%를 소유하고 있고, 당사의 자회사인 SM(HK)가 31%를 소유하여 실질적인 최대주주로써 지배하고 있습니다. 당사는 2015년 7월 관계회사 (주)누리온에 유상증자로 지분투자를 추가하여 실질적인 지배력을 행사한다고 판단되어 자회사로 재편입 하였습니다. 2015년 7월 스페인소재 Industrias Gol S.A.U.사의 주식 90%를 인수하였고, 2018년 잔여 지분 10%도 인수하였습니다. 동 회사 인수시 동 회사의 100% 자회사인 루마니아 소재 "루마 골 (Rumagol S.R.L.)"사의 경영권도 동시에 확보하였습니다. 2016년 당사의 자회사인 SM(HK)가 관계회사인 Seoul Metal Philippines INC.에 출자하여 필리핀법인이 자회사로 편입되었습니다.당사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체로서, 중국의 주요 경제 요충지에 입지하고 있어, 기업활동에 유리한 지리적 입지조건을 확보하고 있습니다. 각각 2012년 및 2013년에 편입된 베트남법인 및 말레이시아법인은 기존 산업과 동일한 각종 전자제품 및 기계 등의 체결부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 있습니다. 동관법인과 혜주법인이 위치한 주강삼각주 공업지구는 중국 수출의 28%를 차지하면서, 전자업종을 중심으로 대다수 글로벌 IT기업이 진출해 있는 지역이며, 천진법인은 천진 공업지구 내에 위치하면서 수도인 북경 및 북경 공업지구와 근거리에 위치하고 있습니다. 또한 위해 법인이 위치해 있는 위해 경제 개발구는 글로벌 전자 기업이 밀집해 있는 지역으로서 연태, 청도 등과도 인접해 있습니다. 스페인에 소재한 Industrias Gol, S.A.U은 스페인 최대 냉단조 제조업체로 40여 년의 자동차부품 Forming 기술을 보유하고 있습니다. Industrias Gol, S.A.U의 100%자회사 Rumagol S.R.L.은 루마니아 유일 단조 제조업체로 북유럽에 거점을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 하는 순수지주회사입니다. 그러나 손자회사의 매출액이 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부분의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다. [참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

64992
지주회사
금융 및 보험업(기타 금융업)

(2) 시장점유율

1) 수요자의 구성 및 특징

당사의 고객사는 크게 삼성, LG 등의 한국계 고객사, 소니, 도쿄 뵤가네, 산쿄, 도시바 등의 일본계 고객사와 오토리브, 델파이 등의 유럽계 고객사, 대만 및 미국 등의 기타 고객사로 분류할 수 있습니다.한국계 고객사가 약 28.8%, 일본계 고객사가 약 26.9%, 유럽계 고객사가 약 30.1%, 기타 고객사가 14.2%를 차지하고 있습니다. 한국계의 삼성이 당사 전체 매출의 약 17%를 점하는 최대 고객사이며, 유럽계의 Delphi가 6%로 뒤를 잇고 있습니다.당사의 고객사들은 휴대폰, 광Driver, 컴퓨터, 노트북, 프린터기, 카메라 등 다양한 전자제품을 생산하고 있는 전자제조사이자 자동차부품 제조사로, 아시아를 비롯해 전세계적으로 거점을 확보하고 있는 글로벌 대형 업체입니다.

2) 내수 및 수출의 구성중국은 세계의 공장이라 불릴 만큼 전세계 제조사의 생산 시설이 밀집해 있는 곳이며, 당사의 현지법인들이 상당수 위치하고 있는 지역들은 IT 전자업종을 중심으로 한 다국적 기업의 진출이 집중되어 있는 곳입니다. 이 지역의 전자 제조사들은 주로 중국 내 생산시설에서 생산한 제품을 해외로 수출하여 전세계에 유통하는 형태를 취하고 있으며, 패스너 업체는 이들 제조사의 생산시설에 근접하여, 내수 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 해외 수출을 하고 있습니다. 베트남은 동남아시아의 지역적 중심에 위치하여 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있는 곳이며, 한국대기업과 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있는 곳입니다. 당사의 현지법인은 이러한 지리적 이점을 최대한 활용하여 내부 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 인도네시아, 인도 등 동남아국가 수출 외 유럽시장에도 해외 수출을 하고 있습니다.또한 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고 있는 스페인과 유럽내에서 지리적으로 유리한 조건을 갖고 있는 루마니아는 EU역내 자동차 제조에 관련된 부품 교역 비중이 높습니다. 당사의 현지법인은 내수형태로 제품을 납품하거나, 유럽연합 내·외 아시아, 미주 국가에 해외 수출을 하고 있습니다. 당사의 경우 아시아와 유럽의 매출 비중이 각각 63%와 36%으로 전체의 약 99%입니다.(3) 시장의 특성패스너 산업의 수요 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 전방산업의 수요 및 경기 변동입니다. 전방산업의 성수기에는 패스너 산업의 매출도 증가하고, 전방산업이 비수기에 접어들면, 패스너 산업의 매출도 감소하게 됩니다. 단, 제품의 생산이 매출에 선행함으로, 패스너 업체의 매출은 전방산업 제조사의 성수기에 1분기 정도 선행하여 발생합니다. 그러나, 패스너 산업의 매출이 전방산업에 종속되는 경향이 있다고 해도, 활용 범위가 매우 방대하고, 채용기기가 많기 때문에, 어느 한 가지 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 것이 특징입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 특이사항 없음

(5) 조직도

-. 당사의 조직도는 대외비 사항으로 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기에 약 646백만RMB의 매출실적을 달성하였습니다.영업이익은 약 43백만RMB이고 당기순이익은 약 43백만RMB입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

2022년과 2021년 12월 31일 현재Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2022
2021

RMB
RMB

자 산

비유동자산

유형자산

206,933,265
202,298,043

장기선급비용

6,231,051
5,419,453

영업권

11,633,342
12,011,219

대여금및기타자산

50,074,641
47,592,796

비유동자산 계

274,872,299
267,321,511

유 동 자 산

재고자산

129,666,679
120,422,872

매출채권

146,132,714
132,108,162

대여금및수취채권

143,040,240
137,867,278

현금및현금성자산

146,048,022
130,911,362

유동자산 계

564,887,655
521,309,674

자 산 총 계

839,759,954
788,631,185

자본과 부채

자본

자 본 금

179,367,287
179,367,287

자본잉여금

188,714,346
188,714,346

법정적립금

16,532,454
19,804,600

자기주식

(24,752,819)
(24,752,819)

이익잉여금

172,608,948
137,990,221

기타잉여금

3,892,081
(3,063,242)

지배주주지분

536,362,297
498,060,393

비지배주주지분

90,732,461
76,553,773

자 본 총 계

627,094,758
574,614,166

비유동부채

차입금

29,934,299
36,240,605

기타금융부채

6,463,606
13,447,450

리스부채

23,400,203
27,603,400

이연법인세부채

2,948,097
2,763,942

비유동부채 계

62,746,205
80,055,397

유동부채

매입채무

69,056,389
61,847,579

차입금

8,754,753
9,008,140

기타금융부채

8,115,916
6,315,048

리스부채

6,517,613
6,947,790

미지급금및기타부채

23,031,468
20,847,155

특수관계자부채

25,369,731
23,463,519

당기법인세부채

9,073,120
5,532,391

유동부채 계

149,918,991
133,961,622

부 채 총 계

212,665,196
214,017,019

자본과 부채 총계

839,759,954
788,631,185

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

2022년과 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2022
2021

RMB
RMB

매 출 액

645,931,626
667,561,818

매출원가

(483,954,504)
(489,739,277)

매출총이익

161,977,122
177,822,541

판매비와관리비

(119,222,642)
(128,201,336)

영업이익

42,754,480
49,621,205

기타수익

3,422,876
1,828,699

기타손실

(6,094,371)
(7,009,522)

금융수익

32,742,006
9,800,724

금융비용

(19,887,408)
(27,306,575)

법인세비용차감전순이익

52,937,583
26,934,531

법인세비용

(9,760,641)
(8,421,628)

당기순이익

43,176,942
18,512,903

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산손익

13,272,919
(14,305,175)

매도가능금융자산평가손익

-
1,593,893

총포괄이익

56,449,861
5,801,621

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분

31,346,581
5,124,717

비지배주주지분

11,830,361
13,388,186

총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분

38,301,904
(6,357,044)

비지배주주지분

18,147,957
12,158,665

지배기업의 주주에 귀속되는 주당손익 :

기본주당순손익

0.60
0.10

- 연결자본변동표

연결자본변동표

2022년과 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
자본금
자본잉여금
법정적립금
이익잉여금
기타잉여금
자기주식
지배주주지분
비지배주주지분
총계

RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB

2021년 1월 1일
179,367,287
188,714,346
19,042,345
133,627,758
8,418,520
(24,752,819)
504,417,437
68,215,930
572,633,367

당기순이익
-
-
-
5,124,717
-
-
5,124,717
13,388,186
18,512,903

기타포괄손익 (해외사업장 환산손익)
-
-
-
-
(12,988,628)
-
(12,988,628)
(1,316,547)
(14,305,175)

기타포괄손익 (매도가능금융자산 평가손익)
-
-
-
-
1,506,867
-
1,506,867
87,026
1,593,893

종속회사 이익배당
-
-
762,255
(762,255)
-
-
-
(3,820,820)
(3,820,820)

2021년 12월 31일
179,367,287
188,714,346
19,804,600
137,990,221
(3,063,242)
(24,752,819)
498,060,393
76,553,773
574,614,166

2022년 1월 1일
179,367,287
188,714,346
19,804,600
137,990,221
(3,063,242)
(24,752,819)
498,060,393
76,553,773
574,614,166

당기순이익
-
-
-
31,346,581
-
-
31,346,581
11,830,361
43,176,942

기타포괄손익 (해외사업장 환산손익)
-
-
-
-
6,955,323
-
6,955,323
6,317,596
13,272,919

종속회사 잉여금전입
-
-
(3,272,146)
3,272,146
-
-
-
-
-

종속회사 이익배당
-
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-
(3,969,269)
(3,969,269)

2022년 12월 31일
179,367,287
188,714,346
16,532,454
172,608,948
3,892,081
(24,752,819)
536,362,297
90,732,461
627,094,758

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

2022년과 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2022
2021

RMB
RMB

영업활동

법인세비용차감전순이익

52,937,583
26,934,531

조정사항 :

감가상각비

34,173,040
36,521,307

장기선급비용 및 기타비유동자산상각비

778,282
1,018,267

기타비유동자산손상차손

-
2,816,202

유형자산처분손익

2,026,978
3,617,173

재고자산충당금

1,591,477
(1,961,264)

대손충당금

(891,971)
886,419

외화환산손익

(7,428,230)
11,115,575

기타손익

-
-

이자비용

1,743,496
2,405,175

이자수익

(3,075,728)
(3,367,244)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 :

재고자산의 감소(증가)

(10,835,284)
(15,860,934)

매출채권의 감소(증가)

(11,072,744)
18,809,435

미수금 및 기타채권의 감소(증가)

1,749,258
3,347,061

매입채무의 증가(감소)

7,829,307
(18,808,897)

미지급금 및 기타부채의 감소

(293,419)
(21,211,181)

특수관계자부채의 증가

1,906,212
16,320,718

법인세 지급액

(6,219,912)
(10,696,596)

영업활동으로 인한 순현금흐름

64,918,345
51,885,747

투자활동

유형자산의 증가

(30,030,040)
(26,673,466)

대여금및기타자산의 감소

1,736,504
13,180,724

단기금융상품의 증감

(4,697,060)
(19,482,479)

이자수취액

1,269,191
3,703,888

투자활동으로 인한 순현금흐름

(31,721,405)
(29,271,333)

재무활동

리스부채의 상환

(7,759,725)
(7,331,169)

차입금의 감소

(7,345,288)
(9,841,251)

전환사채의 상환

-
-

이자지급액

(487,237)
(1,098,338)

금융부채의 감소

(6,315,048)
(5,297,181)

비지배지분배당지급액

(3,969,269)
(3,820,820)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(25,876,567)
(27,388,759)

현금및현금성자산의 증감

7,320,373
(4,774,345)

환율변동효과

7,816,287
(4,830,199)

기초의 현금및현금성자산

130,911,362
140,515,906

기말의 현금및현금성자산

146,048,022
130,911,362

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나윤복
1964-08-08
사내이사
해당사항없음
계열회사의 대표이사
이사회

노금구
1958-02-09
사외이사
해당사항없음
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나윤복
글로벌에스엠 대표이사
1990년~2009년2008년~현재
서울금속 부사장글로벌에스엠 대표이사
거래없음

노금구
금리플라스틱회사 사장
1989년~1997년1997년~2001년2001년~현재
홍콩화보의류회사 창장?任?屋村村? 지부서기금리플라스틱회사 사장
거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나윤복
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

노금구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 노금구는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없어 독립적인 직무수행에 영향을 주지 않고 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 나윤복은 회사의 운영을 총괄하고 있으며 설립 이후 회사 발전을 위해 최선의 역량을 집중하고 있어 사내이사 후보로 추천합니다.후보자 노금구는 중국, 홍콩 등 현지 사정에 밝아 해외사업에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영 투명성에 도움을 주고 있어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_나윤복

확인서_노금구

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남시환
1959-11-10
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남시환
오성회계법인 대표
1978년~1984년2007년~현재
성균관대경영학과 졸업오성회계법인 대표
거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남시환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 남시환은 회계법인 대표로서 회계 감사와 내부 통제 절차에 대한 지식과 경험을 가지고 회사의 감사 업무를 적절히 수행중이어서 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_남시환

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
200,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

0. 전자투표에 관한 사항당사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 9시~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리