일성건설 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.9
일성건설

주주총회소집공고

2023년 3 월 10일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
유필상

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

제45기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유필상

성 명

생년월

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

유 필 상

1961.08

삼성물산(주) 건설

건축사업본부장 전무

일성건설㈜ 대표이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 여환규

성 명

생년월

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

여 환 규

1969.03

삼성물산 Q-HSE팀 상무

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제2-3호 의안 : 사외이사 후보 최승남

성 명

생년월

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

최 승 남

1956.09

호반건설 대표이사 부회장

호반그룹 수석부회장

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행(2019.09.16)으로 실물증권의 효력이 상실됨에 따라 실물증권을 보유한 주주등의 주식을 명의개서대행인의 특별계좌로 관리되고 전자등록계좌를 개설하기 전에는 양도 등이 제한됩니다. 따라서 주권실물들을 보유 중인 주주께서는 KEB하나은행 증권대행부(명의개서대리인)를 방문하시어 전자등록계좌로 변경하여 주시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

회사의 홈페이지 주소 :「http://ilsungconst.co.kr」

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일

전자위임장수여기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일

- 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

또는 전자위임장 수여

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 10일

일성건설 주식회사 대표이사 유 필 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명
비고

이재영 사외이사(출석률 100%)

참석(찬반)여부

1
2022.01.03
제주 케니스토리 공사비 채권관련 대물변제 합의서 체결
가결
참석 (찬성)
-

2
2022.01.05
건설공제조합 융자 한도 약정 만기연장의 건
가결
참석 (찬성)
-

3
2022.01.05
한국토지주택공사가 토지입찰 방식으로 실시하는 성남금토지구 공동주택용지 추첨분양과 관련하여 금전신탁계약서 및 금전채권신탁 계약에 대한 특약 및 관련 제반 약정 체결 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

4
2022.01.24
제72회 신종자본증권 사모사채 발행의 건
가결
참석 (찬성)
-

5
2022.01.26
파라과이 현지법인 대부투자의 건
가결
참석 (찬성)
-

6
2022.01.27
캄보디아 일성-CIENCO1 합작법인 대부 계약 체결의 건
가결
참석 (찬성)
-

7
2022.01.31
1. 대출약정의 건(시공사) 2. 관리형토지신탁계약 체결의 건 (시공사) 3. 책임준공확약서 작성 및 제출의 건 등
가결
참석 (찬성)
-

8
2022.02.25
파라과이 현지법인 대부투자의 건
가결
참석 (찬성)
-

9
2022.02.25
2021회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
참석 (찬성)
-

10
2022.02.25
현금 배당(안) 결정의 건
가결
참석 (찬성)
-

11
2022.02.25
제44기(2021년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

12
2022.03.02
제44기(2021.1.1-2021.12.31) 정기주주총회 개최 결의
가결
참석 (찬성)
-

13
2022.03.07
차입한도 만기연장의 건
가결
참석 (찬성)
-

14
2022.03.14
필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI)자금 회수 변경 요청의 건
가결
참석 (찬성)
-

15
2022.03.17
안전 및 보건에 관한 계획보고 및 승인
가결
참석 (찬성)
-

16
2022.03.17
제44기(2021년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건_감사후
가결
참석 (찬성)
-

17
2022.03.18
PFV 토지입찰 관련 약정 체결 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

18
2022.03.18
단기대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

19
2022.03.20
파라과이 운영자금대출 실행의 건
가결
참석 (찬성)
-

20
2022.03.21
캄보디아 현지 차입을 위한 Stand by LC 발행의 건
가결
참석 (찬성)
-

21
2022.03.22
파라과이 입찰 서명권자 지정의 건
가결
참석 (찬성)
-

22
2022.03.28
주총의사록
가결
참석 (찬성)
-

23
2022.03.29
파라과이 현지 단기대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

24
2022.04.01
KEB하나은행 일반자금대출 약정 연장의 건
가결
참석 (찬성)
-

25
2022.04.11
춘천 만천리 811-12외 토지매각의 건
가결
참석 (찬성)
-

26
2022.04.13
한국토지주택공사 토지 입찰의 건
가결
참석 (찬성)
-

27
2022.04.25
주택재개발정비사업 조합사업비 대여 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

28
2022.04.29
단기대여금 약정 연장의 건
가결
참석 (찬성)
-

29
2022.05.04
단기대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

30
2022.05.18
농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 (1)
가결
참석 (찬성)
-

31
2022.05.18
농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 (2)
가결
참석 (찬성)
-

32
2022.05.20
청주오창 생활형숙박시설 대여약정 체결의 건
가결
참석 (찬성)
-

33
2022.06.07
전남구례 중도금대출 보증 관련 약정의 건
가결
참석 (찬성)
-

34
2022.07.07
제주 연동 임대사업장 지점 폐업의 건
가결
참석 (찬성)
-

35
2022.07.14
파라과이 운영자금대출 실행의 건
가결
참석 (찬성)
-

36
2022.08.01
필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI)자금 회수 변경 2차 요청의 건
가결
참석 (찬성)
-

37
2022.08.02
부천욱일 표준사업약정 변경 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

38
2022.08.16
사업 및 대출약정 및 부속 계약·서류 등의 체결, 교부, 이행의 건
가결
참석 (찬성)
-

39
2022.08.19
HUG 시공사 연대보증 신용보강(한시적 연대보증채무 확약의 건 포함) 및 대출약정서 등 체결 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

40
2022.08.23
대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

41
2022.08.24
경상북도 포항시 남구 오천읍 시공사로서 이자지급보증확약서와 책임준공연장확약서의 체결 및 서명날인, 교부의 건
가결
참석 (찬성)
-

42
2022.08.31
내부회계관리규정 개정의 건
가결
참석 (찬성)
-

43
2022.09.06
포항시 남구 오천읍 계약금대출거래와 관련하여 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건
가결
참석 (찬성)
-

44
2022.09.16
안양 향림아파트지구 사업비 대출 연대보증의 건
가결
참석 (찬성)
-

45
2022.09.30
일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 약정의 건
가결
참석 (찬성)
-

46
2022.10.14
대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

47
2022.10.21
금전소비대차계약 만기 연장의 건
가결
참석 (찬성)
-

48
2022.10.31
대여금 지급의 건
가결
참석 (찬성)
-

49
2022.11.17
중도금대출 업무협약서 및 연대보증 등
가결
참석 (찬성)
-

50
2022.11.25
표준사업약정 및 대출약정 체결 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-

51
2022.11.25
한시적 연대보증채무 확약의 건
가결
참석 (찬성)
-

52
2022.12.27
보유 비상장주식 매도 결정의 건
가결
참석 (찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
48,000
48,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다.

(2) 산업의 성장성 최근 주택시장은 부동산 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 시장의 안정성 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 당분간 업황 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다. 토목부문은 장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 수도권 교통난 완화 관련 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. (5) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.(6) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다. 회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2020년 340,962백만원을, 2021년 416,182, 2022년 462,602백만원을 시현하였습니다. 당사의 2022년 매출액은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 4,626억원이며, 영업이익은 74.81% 감소한 27억원, 당기순이익은 28.43% 증가한 74억원입니다. 2022년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사는 도급순위는 아래와 같습니다. (단위:억원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2022년(45기)
65위
4,902

2021년(44기)
64위
4,561

2020년(43기)
68위
4,364

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 "Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다. 2023년에는 삼성전자 사무실공사, 사무복합동 리모델링, 남자기숙사 환경개선 공사 등을 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 고속도로, 철도, 지하철, 산업단지 조성 등의 토목공사와 아파트, 콘도미니움, 건물 신축 등의 건축공사를 비롯하여 녹지조성사업 등의 조경공사, 아파트 분양사업 등을 영위 중인 종합건설사로, T/K, SOC(BTL) 등으로 발주되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다. 회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2020년 340,962백만원을, 2021년 416,182, 2022년 462,602백만원을 시현하였습니다. 당사의 2022년 매출액은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 4,626억원이며, 영업이익은 74.81% 감소한 27억원, 당기순이익은 28.43% 증가한 74억원입니다. 2022년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

219,850,373,057

212,446,659,539

현금및현금성자산
19,169,988,164

41,795,087,913

단기금융상품
1,739,000,000

1,739,000,000

매출채권
155,548,586,781

106,665,435,281

기타수취채권
23,091,162,718

35,236,250,171

재고자산
3,036,580,290

14,764,410,855

기타유동금융자산
300,000,000

-

기타유동자산
16,965,055,104

12,246,475,319

비유동자산

193,451,624,273

166,840,714,083

장기매출채권
7,471,515,619

5,704,338,018

장기기타수취채권
33,220,806,831

18,691,260,924

당기손익-공정가치측정금융자산
21,068,705,400

24,351,586,125

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

관계기업투자
391,615,368

747,062,800

리스자산
3,188,044,437

4,234,732,529

투자부동산
90,473,659,354

87,539,483,168

유형자산
11,835,890,758

4,590,671,653

무형자산
1,116,527,210

1,271,754,910

이연법인세자산
3,604,029,161

-

기타비유동금융자산
7,076,211,585

6,235,890,326

기타비유동자산
13,796,472,400

13,265,787,480

자산총계

413,301,997,330

379,287,373,622

부 채

유동부채

215,195,990,150

163,697,111,897

매입채무
28,610,134,876

29,086,139,016

기타지급채무
41,269,750,767

34,969,332,352

법인세부채
2,605,135,811

2,647,811,579

단기차입금
2,739,555,294

5,359,498,116

유동성장기차입금
62,040,200,000

34,503,909,235

리스부채(유동)
2,897,157,663

3,439,570,111

충당부채(유동)
1,592,089

6,294,791

기타유동금융부채
2,731,757,952

1,741,586,577

기타유동부채
72,300,705,698

51,942,970,120

비유동부채

77,619,458,119

106,249,259,162

장기차입금
54,500,000,000

85,301,542,167

리스부채(비유동)
373,306,158

875,218,258

퇴직급여채무
6,863,107,205

6,114,490,280

이연법인세부채
-

2,357,790,700

충당부채(비유동)
11,731,217,524

10,653,779,127

기타비유동금융부채
2,042,271,759

821,264,898

기타비유동부채
2,109,555,473

125,173,732

부채총계

292,815,448,269

269,946,371,059

자 본

지배기업의 소유지분

120,174,907,009

109,205,466,795

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
23,152,027,895

19,271,525,738

기타자본구성요소
39,603,620,394

39,603,620,394

기타포괄손익누계액
(1,400,715,600)

(2,239,653,657)

신종자본증권
26,850,000,000

20,600,000,000

비지배주주지분

311,642,052

135,535,768

자본총계

120,486,549,061

109,341,002,563

부채와자본총계

413,301,997,330

379,287,373,622

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
462,601,614,581
416,181,928,384

매출원가
425,848,994,163
372,476,014,360

매출총이익
36,752,620,418
43,705,914,024

판매비와관리비
34,030,161,150
32,898,528,948

영업이익
2,722,459,268
10,807,385,076

기타이익(손실)
5,317,787,706
(3,411,570,924)

금융수익
9,339,138,209
3,905,426,080

금융비용
12,573,593,660
7,410,022,761

지분법이익(손실)
41,594,529
(972,470,382)

법인세비용차감전순이익
4,847,386,052
2,918,747,089

법인세비용(수익)
(2,570,433,886)
(2,857,122,212)

당기순이익
7,417,819,938
5,775,869,301

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
7,226,416,626
5,660,650,837

비지배지분
191,403,312
115,218,464

기타포괄손익
89,177,207
1,545,503,346

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(734,463,822)
(53,670,519)

보험수리적손익
(734,463,822)
(53,670,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
823,641,029
1,599,173,865

해외사업환산손익
823,641,029
1,599,173,865

총포괄손익
7,506,997,145
7,321,372,647

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,330,890,861
7,206,161,225

비지배지분
176,106,284
115,211,422

주당이익

기본(희석)주당순이익
115
98

연 결 자 본 변 동 표

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2021.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,847,552,294
39,683,675,916
(3,838,834,564)
7,700,000,000
90,362,367,966
(60,231,176)
90,302,136,790

총포괄손익 :
-
-

당기순이익
-
-
5,660,650,837
-
-
-
5,660,650,837
115,218,464
5,775,869,301

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,599,180,907
-
1,599,180,907
(7,042)
1,599,173,865

보험수리적손익
-
-
(53,670,519)
-
-
-
(53,670,519)
-
(53,670,519)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(372,633,674)
-
-
-
(372,633,674)
-
(372,633,674)

신종자본증권
-
-
-
-
-
12,900,000,000
12,900,000,000
-
12,900,000,000

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
500,000
500,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(80,055,522)
-
-
(80,055,522)
80,055,522
-

2021.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

2022.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
7,226,416,626
-
-
-
7,226,416,626
191,403,312
7,417,819,938

해외사업환산손익
-
-
-
-
838,938,057
-
838,938,057
(15,297,028)
823,641,029

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)
-
(990,704,247)

신종자본증권
-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000
-
6,250,000,000

2022.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

재 무 상 태 표

제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

215,024,450,568

207,994,014,390

현금및현금성자산
14,706,661,476

41,246,566,178

단기금융상품
1,739,000,000

1,739,000,000

매출채권
155,548,586,781

106,665,435,281

기타수취채권
25,033,531,425

35,072,003,502

재고자산
1,113,092,054

11,022,638,652

기타유동금융자산
300,000,000

-

기타유동자산
16,583,578,832

12,248,370,777

비유동자산

194,752,336,586

170,890,153,093

장기매출채권
7,471,515,619

5,704,338,018

장기기타수취채권
45,903,083,547

30,304,785,042

당기손익-공정가치측정금융자산
21,005,387,400

24,331,106,125

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

종속및관계기업투자
4,106,200,000

5,506,200,000

리스자산
3,188,044,437

4,234,732,529

투자부동산
88,514,641,025

84,800,237,030

유형자산
7,294,415,935

3,014,456,702

무형자산
1,078,143,877

1,223,571,577

이연법인세자산
3,604,029,161

-

기타비유동금융자산
7,047,529,435

6,231,379,920

기타비유동자산
5,331,200,000

5,331,200,000

자산총계

409,776,787,154

378,884,167,483

부 채

유동부채

213,344,382,510

162,789,730,295

매입채무
28,511,609,549

28,983,333,051

기타지급채무
40,787,008,168

34,978,415,088

법인세부채
2,093,464,230

2,350,319,799

단기차입금
2,739,555,294

5,359,498,116

유동성장기차입금
62,040,200,000

34,503,909,235

리스부채(유동)
2,897,157,663

3,439,570,111

충당부채(유동)
1,592,089

6,294,791

기타유동금융부채
2,731,757,952

1,741,586,577

기타유동부채
71,542,037,565

51,426,803,527

비유동부채

77,612,973,287

106,246,447,520

장기차입금
54,500,000,000

85,301,542,167

리스부채(비유동)
373,306,158

875,218,258

퇴직급여채무
6,836,906,535

6,111,720,738

이연법인세부채
-

2,357,790,700

충당부채(비유동)
11,730,970,462

10,653,779,127

기타비유동금융부채
2,062,234,759

821,223,898

기타비유동부채
2,109,555,373

125,172,632

부채총계

290,957,355,797

269,036,177,815

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
22,852,045,481

20,136,882,031

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(2,536,264,360)

(2,542,542,599)

신종자본증권
26,850,000,000

20,600,000,000

자본총계

118,819,431,357

109,847,989,668

부채및자본총계

409,776,787,154

378,884,167,483

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
462,562,008,430
416,034,262,064

매출원가
425,883,793,030
372,484,533,584

매출총이익
36,678,215,400
43,549,728,480

판매비와관리비
33,517,025,906
32,705,105,148

영업이익
3,161,189,494
10,844,623,332

기타이익(손실)
1,152,105,996
(4,886,348,175)

금융수익
7,342,273,481
3,742,660,882

금융비용
8,680,944,672
7,237,348,233

법인세비용차감전순이익
2,974,624,299
2,463,587,806

법인세비용(수익)
(3,086,453,620)
(3,154,687,808)

당기순이익
6,061,077,919
5,618,275,614

기타포괄손익
(728,185,583)
1,742,284,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(734,463,822)
(53,670,519)

보험수리적손익
(734,463,822)
(53,670,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,278,239
1,795,954,775

해외사업환산손익
6,278,239
1,795,954,775

총포괄손익
5,332,892,336
7,360,559,870

주당순이익

기본(희석)주당순이익
94
97

자 본 변 동 표

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2021.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
15,755,283,810
39,683,675,916
(4,338,497,374)
7,700,000,000
90,770,436,672

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,618,275,614
-
-
-
5,618,275,614

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,795,954,775
-
1,795,954,775

보험수리적손익
-
-
(53,670,519)
-
-
-
(53,670,519)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(372,633,674)
-
-
-
(372,633,674)

신종자본증권
-
-
-
-
-
12,900,000,000
12,900,000,000

2021.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

2022.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,061,077,919
-
-
-
6,061,077,919

해외사업환산손익
-
-
-
-
6,278,239
-
6,278,239

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)

신종자본증권

-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000

2022.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 27일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

미처분이익잉여금

21,099,380

18,546,291

전기이월이익잉여금
16,763,470

13,354,320

당기순손익
6,061,078

5,618,276

보험수리적손익
(734,464)

(53,671)

신종자본증권의 수익분배금
(990,704)

(372,634)

이익잉여금처분액

297,136

1,782,821

이익준비금
27,012

162,075

현금배당금
270,124

1,620,746

주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 30원(6%)

차기이월이익잉여금

20,802,243

16,763,470

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유필상
1961.08
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

여환규
1969.03
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최승남
1956.09
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유필상
CEO
2020년 ~ 2022년
일성건설(주) 대표이사
해당사항 없음

여환규
CSO
-
삼성물산 Q-HSE팀 상무
해당사항 없음

최승남
사외이사
2021년
호반그룹 수석 부회장
해당사항 없음

2019년 ~ 2020년
호반건설 대표이사 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유필상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여환규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최승남 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 유필상

- 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장

- 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장

- 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장

- 2020년~2022년 일성건설㈜ 대표이사

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 여환규

- 삼성물산 Q-HSE팀 상무

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

3. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유 사외이사 후보자 최승남

- 2018년 호반산업 대표

- 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장

- 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장

- 2021년 호반그룹 수석부회장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

확인서

확인서(유필상)

확인서(여환규)

확인서(최승남)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
622,632,120원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,200,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 공고 예정

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일

전자위임장수여기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다. 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://ilsungconst.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음