케이티앤지 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10:00

3. 장소
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

Ⅰ. 제36기 재무제표 승인 관련

- 제1호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제2호 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

ㆍ제2-1호 : 현금배당 주당 5,000원 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제2-2호 : 현금배당 주당 7,867원(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제2-3호 : 현금배당 주당 10,000원 (주주제안_Agnes 등)

※ '제2-1호', '제2-2호' 및 '제2-3호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

Ⅱ. 정관 일부 변경 관련

- 제3호 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-1호 : 평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-2호 : 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-3호 : 분기배당 신설의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제3-4호 : 부칙 (주주제안_Agnes 등)

※ '제3-1호' 내지 '제3-3호' 의안이 부결될 경우 '제3-4호' 의안 자동 폐기

Ⅲ. 자기주식 소각 관련(주주제안_Agnes 등)

- 제4호 : 자기주식 소각의 건(주주제안_Agnes 등)

※ '제3-2호' 의안이 부결될 경우 자동 폐기

Ⅳ. 자기주식 취득 관련(주주제안_Agnes 등)

- 제5호 : 자기주식 취득의 건(주주제안_Agnes 등)

Ⅴ. 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 관련

- 제6호 : 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건

ㆍ제6-1호 : 사외이사 현원 6명 유지의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제6-2호 : 사외이사를 8명으로 증원하는 건(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호 등)

※ '제6-1호' 및 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

- 제7호 : 사외이사 2명 선임의 건 ('제6-1호'안이 가결될 경우) (집중투표)

ㆍ제7-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제7-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제7-3호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-4호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-5호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제7-6호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제7-7호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

- 제8호 : 사외이사 4명 선임의 건 ('제6-2호'안이 가결될 경우) (집중투표)

ㆍ제8-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-3호 : 사외이사 임일순 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제8-4호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-5호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-6호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)

ㆍ제8-7호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제8-8호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

- 제9호 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제9-1호 : 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제9-2호 : 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안)

ㆍ제9-3호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등)

ㆍ제9-4호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등)

ㆍ제9-5호 : 감사위원회 위원 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

ㆍ제9-6호 : 감사위원회 위원 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)

※ 감사위원회 위원 후보 중 '제7호' 내지 '제8호' 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기

Ⅵ. 이사 보수한도 승인 관련

- 제10호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명철
1956-02
3
재선임
2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월)

2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문

2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO

2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장

2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당)

2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장

2005~2006 前) 신한은행 자금부장

2004~2005 前) 신한은행 영업부장

2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장

1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장

1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무

1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장

1982~ 前) 신한은행 개설준비위원

1981~) 한일은행 입행
-

고윤성
1973-09
3
재선임
2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원

2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장

2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장

2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장

2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원

2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자

2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022)

2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~)

2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011)

2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016)

2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장

2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원

2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원

2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수
-

임일순
1964-12
3
신규선임
2022. 1~2023. 1 前) 닥터애그 총괄대표이사사장

2017.10~2021. 1 前) 홈플러스 대표이사사장

2017. 5~2017. 10 前) 홈플러스 CFO & COO 수석부사장

2015. 11~2017. 5 前) 홈플러스 CFO 부사장

2015. 6~2015. 11 前) CVC Partners Senior Advisor

2013. 5~2015. 6 前) Unitas Capital Managing Director

2010. 11~2013. 4 前) 호주 엑스고그룹 CFO

2006. 7~2010. 4 前) 바이더웨이 CFO 전무

2002. 8~2005. 12 前) 보스톤사이언티픽 재무총괄 전무

1998. 12~2002. 8 前) 코스트코코리아 CFO 부사장

1988. 12~1998. 12 前) 디지털이퀴프먼트코리아 Financial Controller

1986. 12~1988. 12 前) 모토로라코리아 영업&마케팅
-

이수형
1953-05
3
신규선임
2000. 7 ~현재 現) 변호사(현 근무지 : 법무법인 메리트)

2020. 6~2022. 6 前) 기술보증기금 사외이사

2006~2009 前) 한국기업평가 주식회사(한기평) 사외이사

1999. 2~2000. 7 前) 서울중앙지방법원 부장판사

1998. 2~1999. 2 前) 서울동부지방법원 부장판사

1997. 1~1998. 2 前) 수원지방법원 부장판사

1994. 1~1997. 1 前) 청주지방법원 제천지원장(부장판사)

1982. 1~2000. 7) 판사 재직

1979~1982) 군법무관(공군)

1979. 1) 사법연수원 수료(9기)

1977) 제19회 사법시험 합격

1976) 경희대학교 법과대학 졸업

1972) 청주고등학교 졸업
-

김도린
1969-03
3
신규선임
2022~현재 現) 다양한 소비재 브랜드의 독립 고문

2010~2022 前) Louis Vuitton 마케팅 고객관계 관리임원

2006~2010 前) Bausch+Lomb 마케팅 이사

2004~2006 前) McKinsey&Company 마케팅 Specialist

1992~2003 前) 다양한 일류 글로벌 기업들의 마케팅 및 전략 직책
-

박재환
1960-12
3
신규선임
2007. 3~현재 現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수

2022. 8~현재 現) 안진회계법인(Deloittee 기업지배구조 발전센타 자문위원

2022. 3~현재 現) ㈜포스코 사외이사, 감사위원회 위원장

2015. 1~현재 現) 한국회계학회 부회장

2016. 4~2022. 4 前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

2018. 1~2019. 1 前) 한국세무학회장

2017. 1~2018. 12 前) 기획재정부 세제발전심의위원회 위원

2017. 1~2017. 12 前) 한국벤처창업학회장

2015. 3~2016. 3 前) 코스닥 기업심사위원회 심사위원

2015. 3~2016. 2 前) 교육부 산하 공공기관 경영평가위원

2013. 1~2016. 1 前) 공무원연금운영위원회 운영위원

2014. 3~2016. 3 前) 한국공인회계사회 윤리위원회 윤리위원

2014. 1~2014. 12 前) 기획재정부 공공기관 경영평가단 간사

2013. 2~2014. 12 前) 중앙대학교 산업창업경영대학원 원장

2009. 5~2011. 4 前) 금융감독원 감리위원회 감리위원

2007. 3~2010. 2 前) SK인천정유 사외이사 (SK에너지 경영자문위원)
(주)포스코 사외이사

차석용
1953-06
3
신규선임
2005~현재 現) LG생활건강 대표이사

2001~2004 前) 해태제과 대표이사

1999~2000 前) P&G 한국총괄 사장

1998 前) P&G 쌍용제지 대표이사

1996~1997 前) P&G 아시아 템폰 사업본부 사장

1985~1995 前) P&G 본사

1984~1985 前) 인디애나대학교 로스쿨

1984) 미국 공인회계사 자격증 취득 (AICPA)

1982~1984) 코넬대학교 대학원 경영학 석사

1978~1982) 뉴욕주립대학교 경영학 학사(회계학)
(주)LG생활건강 대표이사

황우진
1955-05
3
신규선임
2019~2021 前) 세이브더칠드런 사외이사

2014~2018 前) ADT캡스 사외이사

2015~2016 前) 세라젬 그룹 부회장 및 세라젬 H&B 대표이사

2010~2014 前) 푸르덴셜 인터내셔널 최고마케팅책임자

2004~2010 前) 푸르덴셜 사회공헌재단 이사장

2003~2010 前) 한국 메이크어위시 재단 이사장

2003~2010 前) 한국 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장

2002 前) 한국 푸르덴셜생명보험 부사장

1998~2001 前) 푸르덴셜생명 이태리, 브라질 최고마케팅 책임자

1993~1997 前) 푸르덴셜생명보험 영업부

1990~1992 前) 푸르덴셜생명보험 인사부

1986~1988) 서강대학교 경영대학원

1984~1989 前) AMC Korea, VP for HR&Operation

1981~1983 前) ㈜한양 Proj, Coordinator, 리야드, 사우디아라비아

1975~1981) 서강대학교 영문학과
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명철
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월)

2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문

2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO

2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장

2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당)

2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장

2005~2006 前) 신한은행 자금부장

2004~2005 前) 신한은행 영업부장

2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장

1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장

1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무

1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장

1982~ 前) 신한은행 개설준비위원

1981~) 한일은행 입행

고윤성
1973-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원

2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장

2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장

2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장

2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원

2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자

2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022)

2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~)

2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011)

2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016)

2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장

2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원

2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원

2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수

이수형
1953-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2000. 7 ~현재 現) 변호사(현 근무지 : 법무법인 메리트)

2020. 6~2022. 6 前) 기술보증기금 사외이사

2006~2009 前) 한국기업평가 주식회사(한기평) 사외이사

1999. 2~2000. 7 前) 서울중앙지방법원 부장판사

1998. 2~1999. 2 前) 서울동부지방법원 부장판사

1997. 1~1998. 2 前) 수원지방법원 부장판사

1994. 1~1997. 1 前) 청주지방법원 제천지원장(부장판사)

1982. 1~2000. 7) 판사 재직

1979~1982) 군법무관(공군)

1979. 1) 사법연수원 수료(9기)

1977) 제19회 사법시험 합격

1976) 경희대학교 법과대학 졸업

1972) 청주고등학교 졸업

김도린
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 現) 다양한 소비재 브랜드의 독립 고문

2010~2022 前) Louis Vuitton 마케팅 고객관계 관리임원

2006~2010 前) Bausch+Lomb 마케팅 이사

2004~2006 前) McKinsey&Company 마케팅 Specialist

1992~2003 前) 다양한 일류 글로벌 기업들의 마케팅 및 전략 직책

차석용
1953-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2005~현재 現) LG생활건강 대표이사

2001~2004 前) 해태제과 대표이사

1999~2000 前) P&G 한국총괄 사장

1998 前) P&G 쌍용제지 대표이사

1996~1997 前) P&G 아시아 템폰 사업본부 사장

1985~1995 前) P&G 본사

1984~1985 前) 인디애나대학교 로스쿨

1984) 미국 공인회계사 자격 취득 (AICPA)

1982~1984) 코넬대학교 대학원 경영학 석사

1978~1982) 뉴욕주립대학교 경영학 학사(회계학)

황우진
1955-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~2021 前) 세이브더칠드런 사외이사

2014~2018 前) ADT캡스 사외이사

2015~2016 前) 세라젬 그룹 부회장 및 세라젬 H&B 대표이사

2010~2014 前) 푸르덴셜 인터내셔널 최고마케팅책임자

2004~2010 前) 푸르덴셜 사회공헌재단 이사장

2003~2010 前) 한국 메이크어위시 재단 이사장

2003~2010 前) 한국 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장

2002 前) 한국 푸르덴셜생명보험 부사장

1998~2001 前) 푸르덴셜생명 이태리, 브라질 최고마케팅 책임자

1993~1997 前) 푸르덴셜생명보험 영업부

1990~1992 前) 푸르덴셜생명보험 인사부

1986~1988) 서강대학교 경영대학원

1984~1989 前) AMC Korea, VP for HR&Operation

1981~1983 前) ㈜한양 Proj, Coordinator, 리야드, 사우디아라비아

1975~1981) 서강대학교 영문학과