플라즈맵 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 플라즈맵

주주총회소집공고
2.9
㈜플라즈맵

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)플라즈맵

대 표 이 사 :
임유봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화) 042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 석 완 수

(전 화) 02-2088-8655

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제8기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2023년 3월 31일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소: 대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실

3. 의안 주요내용 :

가. 보고사항- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 연결재무제표 및 별도 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤삼정 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 전형진 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 비상근 감사 장민석 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (15억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (3천만원)

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 삼성증권 전자투표시스템에 의거하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 마스크 착용

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전까지

당사 홈페이지(http://www.plasmapp.com)에 게재할 예정입니다.

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

최동열
이환
김에릭
신하용
윤삼정

(출석률10%)
(출석률33%)
(출석률20%)
(출석률82%)
(출석률91%)

찬반여부

21-01

2021년 03월 15일

1. 주식발행초과금의 자본전입에 관한 건2. 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 취소의 건

가결가결가결

불참
불참
불참
2022.03.30신규선임
2022.03.30신규선임

21-02

2021년 03월 30일

1. 대표이사 선임의 건

가결
불참
불참
불참

21-03

2021년05월 10일

1. 신주발행의 건
가결
불참
불참
불참

21-04
2021년 05월 26일
1. 한국산업은행 산업시설자금 대출의 건2. 신주발행의 건3. 제1회 전환사채 발행의 건

가결가결가결

불참
불참
불참

21-05
2021년 07월 08일
1. 신주발행의 건2. 주식매수선택권 취소의 건3. IPO를 위한 금융감독원 지정감사 선정의 건4. 상근 집행 임원 확정의 건

가결가결가결가결

찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
불참

21-06
2021년08월 20일
1. 임시 주주총회 개최의 건
가결
불참
불참
불참

21-07
2021년 09월 16일
1. 신주발행의 건
가결
불참
불참
불참

21-08
2021년 10월 08일
1. 제8회 상환전환우선주식 발행내용 변경의 건
가결
불참
불참
불참

21-09
2021년 11월 01일
1. 미국법인 설립의 건2. 주식매수선택권 취소의 건
가결가결
불참
불참
찬성찬성

21-10
2021년 11월 30일
1. 이사 사임의 건2. 주식매수선택권 취소의 건3. 영업지원 운영규정 제정의 건4. 우리사주조합 설립 및 운영의 건

가결가결가결가결

불참
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

21-11
2021년 12월 13일
1. 임시 주주총회 개최의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
가결가결
주1)
찬성찬성
불참

22-01
2022년 02월 15일
1. 2021년도 결산재무제표 승인의 건
가결
불참
불참

22-02
2022년 02월 18일
1. 준비금 자본전입에 관한 건
가결
찬성
찬성

22-03
2022년 03월 11일
1. 상장준비를 위한 미비한 규정에 대한 재정의 건2. 임원에 대한 확정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 제7기 정기주주총회 소집 건5. 하나은행 신규대출에 관한 건

가결가결가결가결가결

찬성찬성찬성찬성찬성
불참

22-04
2022년 03월 25일
1. 주식매수선택권 관련 임원 단기 대여의 건2. 내부자거래위원회 설치의 건
가결가결
불참
불참

22-05
2022년 03월 30일
1. 코스닥시장 상장 동의 건2. 임원에 대한 확정 및 임원 퇴직금 적용일 확정의 건
가결가결
주2)
주3)
찬성찬성
찬성찬성

22-06
2022년 04월 22일
1. 서울사무소 지점 등기 설치의 건
가결
불참
불참

22-07
2022년 04월 29일
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 신규 임원에 대한 확정 및 임원퇴직금 적용일 확정의 건3. 법인카드 사용한도 상향을 위한 정기예적금 가입 및 질권 설정의 건

가결가결가결

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-08
2022년 06월 29일
1. 유형자산 취득의 건
가결
불참
찬성

22-09
2022년 07월 21일
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 사내규정 제/개정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

22-10
2022년 08월 12일
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
가결
찬성
찬성

22-11
2022년 08월 12일
1. 우리은행 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성

22-12
2022년 09월 29일
1. 주거래 은행 변경의 건2. KB 국민은행 신규 대출의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

22-13
2022년 09월 30일
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성

22-14
2022년 11월 09일
1. 주식매수선택권 행사로 인한 유상증자 결정의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

22-15
2022년 11월 09일
1. 은행 차입 결정의 건2. 임원 특별상여 지급의 건3. 유형자산 처분에 대한 결정의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

주1) 최동열 사외이사는 2021년 12월 10일 중도퇴임하였습니다.주2) 이환 사외이사는 2022년 03월 30일 중도퇴임하였습니다.주3) 김에릭 사외이사는 2022년 03월 30일 임기만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
650
27
14
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) Surgical Device Care Solution 관련 산업 : 의료용 멸균 산업
저온 중소형 멸균기 시장의 경우에는 고온증기 멸균기 → 저온 대형 멸균기로 시장이 형성되는 과정에서 멸균기에 대한 시장정착과 안정화된 수요로 기존 멸균기 시장에 비해서 더 짧은 도입기를 거친 후, 최근 성장기 초기에 있습니다.화학적 멸균기 중 가장 활발히 이용된 EO가스 멸균기는 안정성 문제로 대체가 요구됨에 따라 과산화수소 멸균기가 부상하고 있습니다. 즉, 성장기 초기에 있으면서 높은 경쟁력을 갖춰 시장을 주도할 것으로 판단됩니다.기술수명의 경우, 고압증기 멸균기의 성장과 성숙, 최근 재활성화로 이어진 모든 시장에서 제품경쟁이 가능한 점을 고려할 때보다 높은 수준의 성장기를 맞이할 뿐 아니라, 매우 긴 성장기를 통해 큰 시장규모 형성이 가능함. 특히 중소형 클리닉의 사이즈를 고려할 때, 향후 고온증기 멸균기 시장 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다.이후, 안정적 시장형성과 제품수요 유지가 매우 길게 이어지며 경쟁기술의 출현에 비해 신규시장 발굴이 지속적으로 가능하여 쇠퇴기 없는(또는 매우 짧은 쇠퇴기를 거친 후) 지속성장의 기술수명을 가지는 것으로 판단됩니다.특히 당사는 시장에 초기진입하여 오랫동안 시장점유율을 유지했던 ASP의 사례와 같이 First-Mover가 가지는 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
(2) Medical Implant Care Solution 관련 산업 : 의료용 임플란트 산업
대기압 플라즈마를 이용한 사용 환경에서의 표면 개질방법은 포장지에서 꺼내는 구조로 멸균 조건(Sterile Condition)을 만족하지 못하는 점과 별도의 방전가스 보관부를 구비해야하기 때문에 실제 의료 환경에서 사용할 수 없는 한계를 가집니다.당사는 아래의 4가지 특징적 기술을 가진 바이오 플라즈마 기술을 통해, 기존의 표면처리 기법이 가진 한계를 모두 해결한 솔루션을 개발하였습니다.- 저압(내지 진공) 플라즈마 방전 : 추가 공정 가스를 사용하지 않은 안정화된 플라즈마 발생- 진공 보존 : 2차 오염이나 열화 없이 진공상태에서 활성화 특성을 유지- 효율성을 갖춘 방전 전극구조 : DBD geometry로 높은 에너지의 플라즈마 발생- 신뢰성을 갖춘 방전공정 : 전류 모니터링 및 트래킹 시스템을 갖춘 전원의 공급·제어이를 통해, 종래의 기술이 가진 제한적 표면처리 성능의 한계를 극복하며 생체삽입에 필요한 높은 신뢰성을 갖췄으며 시장 내 경쟁기술 대비 경쟁력 갖춘 경제성을 갖추었습니다.

(
3) Biological Tissue Care Solution 관련 산업 : 피부미용 의료기기 산업
피부미용 의료기기는, 인체를 아름답게 유지·관리·개선하기 위해 사용되는 의료기기로 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되며 최근 시장이 급격히 성장하는 가정용 의료기기를 포괄하는 개념입니다.이러한 피부미용 의료기기는, 인구의 고령화, 여성 경쟁력의 향상, 남성 수요층의 확대, 관련 기술의 발전, 신흥시장의 부상, 환경오염에 대한 관심도 증가 등의 거시적 산업 환경 변화에 따라 빠르게 성장하는 시장입니다.피부미용 의료기기는 다양한 분류가 가능하지만, 작용 기전에 따라 에너지기반 기기와 경피 약물전달 기기로 분류가 가능하며, 충분한 성능이 검증되고 다양한 질환 등에 적용 가능한 에너지기반 기기가 일반적으로 많이 사용되고 있습니다. 이러한 에너지기반 기기는 인체 외부에서 에너지(광, laser, RF, 초음파 등)를 인체 내로 인가하여 원하는 임상적 효과를 얻는 의료기기입니다.최근, 피부미용 의료기기에 대해 (1) 시술비용, 회복기간 및 부작용 최소화를 위한 비침습/최소침습형 또는 비접촉 기기의 선호 (2) 정상부위의 손상 최소화를 위해 진단기술이 융합된 치료기기 등장 (3) 제품 사이클이 타 의료분야에 비해 짧은 특성상 새로운 형태(에너지, 구조 등)의 기기에 대한 요구 증대 (4) DIY 수요에 따른 전문 의료기기 기반 가정용 미용 의료기기에 대한 개발 요구 증가 (5) 기기 자체의 전기기계적 특성보다 임상 연계를 통한 데이터의 확보가 경쟁력에 가장 큰 영향을 미치는 등의 주요한 트렌드를 나타내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다.당사의 제품군은 멸균 솔루션 (STERLINK), 활성 솔루션 (ACTILINK)
,
피부자극 솔루션 (STIMLINK)
으
로 구분할 수 있습니다. 이에 대한 설명은 다음과 같습니다.1) 멸균 솔루션 (STERLINK)당사의 멸균 솔루션인 'STERLINK'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다. 당사의 'STERLINK'는 'STERPACK'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다. 종래 시장 플레이어는 대형병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다. 이에 'STERLINK'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화 한 'STERLINK' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (STERLINK : Plus, Light, Mini, Ultra 등) 'STERLINK'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다. 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에 대한 의료기기 품목허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다. 특히,
2021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기” 제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다.
당사의 저온멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 'STERPACK' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미를 가지고 있습니다.
2) 활성 솔루션 (ACTILINK)
당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 'ACTILINK' 재생활성기와 'ACTIMATE' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다. 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다. 'ACTILINK'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup))'ACTILINK'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대할 예정입니다.당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을 통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사 및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다.플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다. 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다.당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다.
3) 피부자극 솔루션 (STIMLINK)
당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다. 바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 최과 및 정형외과 중심이였던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다.당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A16000)에 대한 식약처 허가 (제허 10-22)를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다. 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(2) 경쟁상황
1) Surgical Device Care Solution 당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션이 속해 있는 의료용 멸균 산업은 멸균 방식에 따라 세분화되고, 사용처별로 세분화 됩니다. 또한, 의료용 멸균은 멸균기뿐만 아니라 이에 관련한 지시제, 멸균 포장지와 같은 관련 소모품이 존재하게 됩니다. 각 세분화 시장에서 사용되는 장비가 상이하고, 그 시장의 특성에 맞춘 제품을 개발 및 판매하게 됨에 따라 시장 경쟁자를 명확히 특정하기 어려운 측면이 있습니다.멸균 방식에 있어 당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션과 같은 의료용 저온 플라즈마 멸균기라는 기술적 기반을 갖추고 당사처럼 미국 FDA 인증을 확보한 기업으로 Fortive(US, Johnson&Johnson의 관련 자회사인 ASP를 2018년 인수)와 STERIS(US) 2개사가 존재합니다.2) Medical Implant Care Solution임플란트 픽스쳐에 공통적으로 적용되고 있는 SLA 표면처리 기술을 넘어선 추가적인 성능을 확보하기 위한 기술을 보유한 기업으로 픽스쳐의 소재 또는 구조가 아닌 포장 소모품 내지 별도의 장치를 통한 솔루션을 구축한 기업을 당사의 경쟁자로 정의할 경우, 임플란트를 식염수에 패키징하는 SLActive 기술을 적용한 제품을 출시한 Straumann(CH)과 자외선을 이용한 표면처리를 위한 장치와 이에 사용할 수 있는 임플란트 제품을 출시한 국내 D사 등이 있습니다.다만, 당사의 의료용 임플란트 케어 솔루션은 기존 시장에 없던 세계 최초, 유일의 진공 제어 및 플라즈마 기술을 기반하여 세계에서 가장 깨끗한 바이오 소재를 비롯한 임플란트의 표면을 만드는 기술이 구현된 솔루션입니다. 이러한 신기술이 적용된 새로운 사업화 제품이며 종래 해소되지 않은 시장수요를 명확히 해결한 유일한 솔루션이기 때문에 앞서 당사의 경쟁자로 정의한 Straumann(CH)과 D사와 차별점이 있습니다.3) Biological Tissue Care Solution 피부재생과 여드름 등의 피부질환 치료 기능을 갖춘 솔루션을 출시하고 있는 기업으로는 Alma Laser(IL, Legato 제품), Cynosure(US, PicoSure 제품), Cutera(US, Excel V 제품), Lumenis(IL, M22 제품) 등이 있습니다.다만, 앞서 나열한 기업들은 광치료(Light Therapy) 내지 레이저 장비를 중심으로 한 피부과 의료기기 업체들로 당사가 사업화를 추진 중인 생물학적 조직세포 케어 솔루션과는 기술적 차별점이 존재함으로 경쟁자로 정의 내리기는 무리가 있습니다.

(3) 산업의 특성

당사는 현재, 플라즈마 케어 솔루션을 중심으로 의료산업에 적용할 수 있는 다양한 의료기기를 사업화하고 있어, 의료산업 전반의 특징을 중심으로 아래 내용을 적시합니다.

의료용 솔루션은 인간의 생명·건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에 대한 영향이 적으며 계절성도 낮습니다. 다만, 신기술로서 기존보다 더 나은 성능 또는 기존에 없던 성능을 제공하는 특성으로 프리미엄 솔루션으로서 경기변동의 영향을 일부 받습니다. 예를 들어, 당사의 Surgical Device Care Solution은 전세계 다양한 클리닉(치과, 안과, 피부과, 정형외과, 동물병원)에 범용적인 사용이 이뤄져 경기변동의 영향은 매우 적습니다. 또한, 이러한 Surgical Device Care Solution을 통한 확보된 인프라를 기반하여 Medical Implant Care Solution은 프리미엄 임플란트에 먼저 적용되어 치과 클리닉에, Biological Tissue Care Solution은 프리미엄 미용 서비스로서 피부과 클리닉에 추가적인 제품군으로서 판매됩니다. 이를 통해, 당사의 사업영위 솔루션은 경기변도의 영향이 극히 적습니다.

또한, 국내 기준으로 제품의 주요 수요처인 중소형 의원은 연간 단위의 예산을 편성하며 개인사업자라는 특성으로 소득세 신고가 발생하는 연말에 판매가 증가하는 특성이 있습니다.

당사는, 다소간의 경기변동 영향과 계절적 요인이 있더라도 보다 안정적인 사업화를 추진하며 지속적인 수익성을 강화하기 위하여 (1) 면도기-면도날 비즈니스 모델 및 제품군의 지속적인 확대 (2) 다양한 클리닉과 국가로서 파트너 포트폴리오 구축 (3) 글로벌 파급력을 갖춘 판매지역 및 파트너 관계 확대 및 집중을 추진하고 있습니다. 이를 통해, 특정 지역, 시장 또는 제품의 경기변동에 안정성을 갖춰나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 바이오 플라즈마(Bio Plasma) 기술을 중심으로 "플라즈마 의료기기 저온멸균 솔루션"과 "플라즈마 임플란트 재생활성 솔루션"을 기반으로 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, "플라즈마 생체조직 자극치료 솔루션"의 신규 사업을 통한 헬스케어 산업으로 사업 확장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

플라즈맵 조직도.jpg
플라즈맵 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
IIII. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

I. 유동자산
16,807,701,441
17,736,696,603

현금및현금성자산
4,971,276,269
6,156,057,417

매출채권
5,647,351,807
2,105,827,605

재고자산
5,128,985,471
2,436,568,695

단기금융상품
-
6,000,000,000

기타유동금융자산
348,615,393
355,596,307

반환제품회수권
120,382,054
-

기타유동자산
573,477,457
679,211,899

당기법인세자산
17,612,990
3,434,680

II. 비유동자산

19,593,357,177
7,642,003,740

장기금융상품
925,698,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
80,000,000
391,417,546.0

유형자산
15,879,323,057
4,168,466,809

사용권자산
1,052,182,302
1,005,854,608

무형자산
359,166,700
275,643,029

기타비유동금융자산
644,964,118
667,310,748

파생금융상품자산(비유동)
652,023,000
849,861,000

기타비유동자산
-
283,450,000

자 산 총 계
36,401,058,618
25,378,700,343

부채

I. 유동부채

8,694,899,436
6,486,516,209

매입채무
527,802,561
578,080,508

계약부채
335,445,504
-

단기차입금
3,150,000,000
3,150,000,000

유동성장기차입금
1,098,336,660
848,310,000

리스부채(유동)
469,746,096
360,126,287

기타유동금융부채
1,746,428,238
1,017,434,209

기타유동부채
529,209,123
442,335,966

환불부채
708,129,731
-

유동성충당부채
129,801,523
90,229,239

II. 비유동부채

18,271,251,837
8,483,801,612

장기차입금
9,730,552,230
1,070,000,000

전환사채(비유동)
4,420,033,810
3,641,443,089

파생금융상품부채(비유동)
1,064,245,500
2,656,611,000

순확정급여부채
1,034,170,952
215,633,288

리스부채(비유동)
465,344,031
513,791,270

계약부채(비유동)
1,000,418,201
-

기타비유동금융부채
386,957,669
238,592,377

비유동성충당부채
169,529,444
147,730,588

부 채 총 계
26,966,151,273
14,970,317,821

I. 지배기업 소유주지분
9,434,907,345
10,408,382,522

자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

자본잉여금
12,389,313,152
80,027,915,382

기타자본
113,032,910
-

기타포괄손익
5,099,639,329
3,379,285,820

이익잉여금
(17,025,527,046)
(76,855,654,180)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
9,434,907,345
10,408,382,522

부 채 및 자 본 총 계
36,401,058,618
25,378,700,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
13,304,638,891
6,348,540,091

매출원가
12,640,371,685
6,282,777,517

매출총이익
664,267,206
65,762,574

판매비와관리비
17,951,954,849
10,709,632,193

영업이익
(17,287,687,643)
(10,643,869,619)

기타수익
35,024,204
94,020,745

기타비용
151,325,422
28,572,021

금융수익
1,202,528,007
273,641,856

금융비용
1,414,467,579
11,377,565,330

법인세비용차감전순이익
(17,615,928,433)
(21,682,344,369)

법인세비용
-
-

당기순이익
(17,615,928,433)
(21,682,344,369)

기타포괄손익
(18,378,451)
(2,248,484)

총포괄손익
(17,634,306,884)
(21,684,592,853)

주당순이익

기본주당이익
(1,091)
(2,131)

희석주당이익
(1,091)
(2,131)

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

유동자산
16,407,482,271
17,736,696,603

현금및현금성자산
4,570,940,292
6,156,057,417

매출채권
5,647,351,807
2,105,827,605

재고자산
5,128,985,471
2,436,568,695

단기금융상품
-
6,000,000,000

기타유동금융자산
349,403,109
355,596,307

반환제품회수권
120,382,054
-

기타유동자산
572,806,548
679,211,899

당기법인세자산
17,612,990
3,434,680

비유동자산

22,015,186,485
7,642,003,740

장기금융상품
925,698,000
-

종속기업투자자산
2,630,248,350
-

당기손익금융자산(비유동)
80,000,000
391,417,546

유형자산
15,675,335,636
4,168,466,809

사용권자산
1,052,182,302
1,005,854,608

무형자산
359,166,700
275,643,029

기타비유동금융자산
640,532,497
667,310,748

파생금융상품자산(비유동)
652,023,000
849,861,000

기타비유동자산
-
283,450,000

자 산 총 계
38,422,668,756
25,378,700,343

부채

유동부채

8,664,236,770
6,486,516,209

매입채무
527,802,561
578,080,508

계약부채(유동)
335,445,504
-

단기차입금
3,150,000,000
3,150,000,000

유동성장기차입금
1,098,336,660
848,310,000

리스부채(유동)
469,746,096
360,126,287

기타유동금융부채
1,715,765,572
1,017,434,209

환불부채
708,129,731
-

기타유동부채
529,209,123
442,335,966

유동성충당부채
129,801,523
90,229,239

비유동부채

18,271,251,837
8,483,801,612

장기차입금
9,730,552,230
1,070,000,000

전환사채(비유동)
4,420,033,810
3,641,443,089

파생상품부채
1,064,245,500
2,656,611,000

계약부채(비유동)
1,000,418,201
-

순확정급여부채
1,034,170,952
215,633,288

리스부채(비유동)
465,344,031
513,791,270

기타비유동부채
386,957,669
238,592,377

비유동성충당부채
169,529,444
147,730,588

부 채 총 계
26,935,488,607
14,970,317,821

자본

자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

자본잉여금
12,389,313,152
80,027,915,382

기타자본
5,099,639,329
3,379,285,820

이익잉여금
(14,860,221,332)
(76,855,654,180)

자 본 총 계
11,487,180,149
10,408,382,522

부 채 및 자 본 총 계
38,422,668,756
25,378,700,343

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목

제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

매출액
13,304,638,891
6,348,540,091

매출원가
12,640,371,685
6,282,777,517

매출총이익
664,267,206
65,762,574

판매비와관리비
15,851,007,301
10,709,632,193

영업이익
(15,186,740,095)
(10,643,869,619)

기타수익
34,636,619
94,020,745

기타비용
86,579,671
28,572,021

금융수익
1,202,528,007
273,641,856

금융비용
1,414,467,579
11,377,565,330

법인세비용차감전순이익
(15,450,622,719)
(21,682,344,369)

법인세비용
-
-

당기순이익
(15,450,622,719)
(21,682,344,369)

기타포괄손익
(131,411,361)
(2,248,484)

총포괄이익
(15,582,034,080)
(21,684,592,853)

주당순이익

기본주당손실

(957)
(2,131)

희석주당손실
(957)
(2,131)

- 결손금처리계산서(안)

당기의 결손금처리계산서는 2023년 3월 31일 개최하는 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제8기
2022년 01월 01일
부터
제7기
2021년 01월 01일

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일

처리예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 04월 11일

(단위: 천원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

미처분결손금

(14,860,221)

(76,855,654)

1.전기미처리결손금
(76,855,654)

(55,171,061)

2.순확정급여부채의 재측정요소
(131,411)

(2,248)

3.당기순손실
(15,450,623)

(21,682,344)

4.전기조정
665,234

-

5.결손보전
76,912,233

-

결손금처리액
-

-

차기이월미처분결손금

(14,860,221)

(76,855,654)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 플라즈마 장비 제작, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 의료기기 및 그 외 기타 의료기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 전기, 전자 관련 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 물리, 화학, 생물학 및 공학 융합 연구개발업

1. 연구개발컨설팅 자문업

1. 연구용역업

1. 진공부품 소매 판매업

1. 전자상거래업

1. 농업 및 임업용(종자 외) 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입

1. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업

1. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역업

1. 의료기기제조업

1. 기타의료기기 제조업

1. 물리화학 및 생물학 연구개발업

1. 피부재생 관련 연구 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

1. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 플라즈마 장비 제작, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 의료기기 및 그 외 기타 의료기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 전기, 전자 관련 기계·기구·기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 물리, 화학, 생물학 및 공학 융합 연구개발업

1. 연구개발컨설팅 자문업

1. 연구용역업

1. 진공부품 소매 판매업

1. 전자상거래업

1. 농업 및 임업용(종자 외) 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입

1. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업

1. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역업

1. 의료기기제조업

1. 기타의료기기 제조업

1. 물리화학 및 생물학 연구개발업

1. 피부재생 관련 연구 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자

1. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자

1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업

1. 위성시스템을 이용한 서비스의 개발 및 판매업

1. 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업

1. 부동산 임대업

1. 위 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자

- 향후 미용기기의 개발, 판매를 위하여 구체적으로 명시

- 투자업 추가

- 위성용 플라즈마 이온 엔진 관련업 추가

- 부동산 임대업 추가

- 투자업 추가

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 “대전광역시”
내에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전 또는 폐쇄할 수 있다.

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 “대전광역시”
에 둔다.

② (좌동)

- 자구수정

코스닥상장법인 표준정관(이하 “표준정관”)의 조문과 일치시킴

제2장
주식과 주권

제2장
주 식

- 표준정관 기준 자구 수정

제7조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

- 표준정관 기준 자구 수정

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

제9조(주식 및 주권의 종류)

① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② (생략)

(신설)

③ (생략)

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② (좌동)

③ 본조 제2항에 의해 발행하는 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 100분의 25 범위 내(이하 “발행가능 종류주식 총수”)로 한다.

④ (좌동)

-표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제3항 추가

- 현행과 동일

제9조의2(우선주식)

① 회사는 발행예정주식총수의 2분의 1범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식 (이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 우선주식에 대하여는 발행 시 액면 금액을 기준으로 하여 연 0.1% 이상으로 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 영업 년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

(신설)

(신설)

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

(신설)

제9조의1(배당우선 주식)

① 회사는 제9조 제3항의 발행가능 종류주식 총수의 범위 내에서 이사회의 결의로 이익배당에 관한 우선주식(이하 “배당우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로써 정한 연 1% 이상의 비율에 따른 금액을 보통주식에 우선하여 현금으로 배당한다.

③ 배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

④ 배당우선주식에 대한 우선배당액을 지급한 이후 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여이익을 배당하는 경우 배당우선주식은 보통주식과 동등하게 참가하여 잔여이익을 배당받는다.

⑤ 회사는 배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로써 존속기간을 정할 수 있다. 그러나 존속기간 만료일 전까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 존속기간을 연장한다.

⑥ 회사가 수 차례 배당우선주식을 발행하는 경우에는 그 명칭을 제1종, 제2종, 제3종 등과 같이 순차적으로 구분하며, 이들 배당우선주식 간에 이익배당에 관한 우선권은 동등한 순위로 한다.

⑦ 회사의 신주 발행 시 배당우선주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑧ 배당우선주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 우선주식의 배당에 대하여 누적된 미배당분 배당, 잔여이익의 참가적 배당 명시

- 우선비율, 존속기간 등을 이사회가 정할 수 있도록 명시

제9조의3 (전환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 주주 또는 회사의 청구에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행 가액은 전환 전의 주식의 총 발행 가액으로 한다.

(신설)

③ 전환주식의 청구기간 및 전환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당 기산일에 관한 제12조를 준용한다.

(신설)

⑤ 전환주식의 기타조건 및 내용은 이사회에서 결정한다.

제9조의2 (전환주식)

① 회사는 제9조의1에 따른 배당우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의에 의하여 해당 우선주식을 주주가 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 것을 청구할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 정할 수 있다.

② 전환주식의 전환에 의하여 발행할 주식의 수는 전환 전 주식의 수와 동수로 한다. 다만 발행 시 이사회 결의로 전환조건의 조정에 관한 사항을 정할 수 있다.

③ 전환주식의 전환에 의하여 발행할 주식은 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 다른 종류주식으로 한다.

④ 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터[10]년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환주식의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익배당에 관하여는 발행 시 이사회 결의로 정하는 바에 따라 제12조를 준용할 수 있다.

⑥ 회사의 신주 발행 시 전환주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑦ 전환주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 전환주식의 발행, 전환 조건등을 이사회가 정할 수 있도록 명시

제9조의4 (상환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라, 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

(신설)

② 상환주식의 상환 가액은 발행 가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한 함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환 가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환 가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하여 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 관련 법령 및 정관이 허용하는 범위 내에서 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

(신설)

(신설)

제9조의3 (상환주식)

① 회사는 제9조의1에 따른 배당우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의에 의하여 해당 우선주식을 주주의 상환청구에 따라 이익으로 소각할 수 있는 주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있다.

② 회사는 주주가 상환을 청구한 상환주식을 상환하기에 배당가능이익이 부족한 경우 각 주주가 소유하는 상환주식 수에 비례하여 이를 상환한다.

③ 상환주식의 상환가액은 「발행가액+연10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회 결의로 정한 가산금액을 합산한 금액으로 한다.

④ 주주가 상환을 청구할 수 있는 기간은 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간이 연장된다.

1. 상환청구기간 내에 상환청구가 있었으나 상환주식이 상환되지 못한 경우

2. 상환주식에 대한 우선적 배당이 완료되지 못한 경우

(삭제)

⑤ 주주가 상환청구권을 행사하는 경우 2주 이상의 기간을 정하여 회사에 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 통지하여야 한다.

(삭제)

⑥ 회사의 신주 발행 시 상환주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑦ 상환주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 상환주식의 상환 시, 회사의 선택으로 상환할 수 있다는 내용, 분할상환에 대한 내용 삭제

제9조의5(의결권배제주식 등)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이사회의 결의를 통해 의결권 부여 여부 및 제한에 관하여 정할 수 있다. 단, 의결권을 배제하는 경우 그 한도는 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도로 한다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제9조의5(의결권배제주식 등) (삭제)

- 표준정관 기준 삭제

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9) 「근로복지기본법」제38조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. (좌동)

9. (삭제)

③ (좌동)

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 주주 외의 자에게 신주를 발행하는 경우에 대하여 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 표준정관 기준삭제

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사의 보통주식이 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장된 경우에는 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 주식매수선택권을 발행하는 방법은 아래의 각 호로 할 수 있다.

1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2) 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

④ 제1항에 따라 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대 주주”)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 이내의 범위에서 주주총회 또는 이사회가 결정하는 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 하거나 사직한 경우

2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4) 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(신설)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ (좌동)

④ 회사는 주식매수선택권을 다음의 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. (좌동)

3. (좌동)

⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑥ 제5항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주(이하 “최대 주주”)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ (좌동)

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. (좌동)

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. (좌동)

⑨ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑩ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준, 별도의 조항으로 구성

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 조항추가

- 현행과 동일

제12조 (신주의배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② (삭제)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항 삭제

제13조(자기주식의 소각) 회사는 이사회 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제14조(명의개서대리인) ① (좌동)② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 일부 문구삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)

- 표준정관에 없는 조문으로 삭제

제16조(주주명부의
작성과 비치) ① ~ ③ (생략)

제16조(주주명부의
작성·비치) (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 당사는 표준정관 제17조에 대하여 2안(정기주주총회 기준일을 특정한 날로 정하는 경우)의 경우로 하기로 함.

제18조 (사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
제18조(사채 발행의 위임) ① (삭제) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제1항 삭제

제19조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1) 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우3) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환 가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다. 다만 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일 까지로 한다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.⑤ 기타 본 정관에서 정하지 아니한 전환사채의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
제19조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산o판매o자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우② (좌동)③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.④ (좌동)⑤ (삭제)

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제3항의 일부 문구 삭제

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제5항 삭제

제20조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략) ⑥ 기타 본 정관에서 정하지 아니한 신주인수권부사채의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
제20조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (상동) ⑥ (삭제)

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 현행과 동일

- 표준정관에 없는 조항으로 제6항 삭제

(신설)
제20조의1(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 5비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 분기배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

- 사채의 총액범위 수정

(신설)
제20조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

- 사채의 총액범위 수정

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.
제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제14조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

- 표준정관 기준으로 조문의 내용을 일치시킴

제24조 (소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.② 회사의 보통주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 경우에는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.③~④ (생략)

제24조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항의 일부 문구 삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

(신설)

제28조의 1(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식의 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(상법 제369조 제3항과 동일한 문구로 반영)

(신설)

제28조의 2(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(신설)

제29조의1 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

제31조 (주주총회의 의사록) ① 주주총회의
의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② (생략)

제31조 (주주총회의 의사록)① 주주총회의
의사에는 의사록을 작성하여야 한다.② (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

(신설)
제1절 이 사

- 표준정관 기준 형식 통일

제34조 (이사의 임기) ①~② (생략) ③ 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제32조에서 하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 할 수도 있다
제34조 (이사의 임기)①~② (좌동) ③ (삭제)

- 현행과 동일

- 표준정관에 없는 조항으로 제3항 삭제

제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조 (이사의 직무)

이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회규정에 따라 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 당사에 없는 이사직함 삭제

- 대표이사 유고시 직무대행 순서 규정

(신설)
제37조의1 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제297조, 제297조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(신설)
제2절 이 사 회

- 표준정관 기준 형식 통일

제38조 (이사회의 구성과 소집 및 위원회) ①~④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다만, 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ⑥ (생략) ⑦ 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부자거래위원회 ⑧ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ⑨ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.
제38조 (이사회의 구성과 소집) ①~④ (좌동) ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ (생략)⑦ ~ ⑨ (삭제)

- 당사는 이사회 내 위원회를 운영하지 않으므로 삭제

- 표준정관 기준 제5항의 일부 문구 삭제

- 위원회에 관한 제7항, 제8항, 제9항 삭제

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고, 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생략)

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는, 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

제40조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는
서명하여 회사의 본점에 비치하여야 한다.

제40조 (이사회의 의사록)

① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는
서명하여야 한다.

- 현행과 동일

-표준정관 기준 자구 수정

(신설)

제3절 대 표 이 사

- 표준정관 기준 형식 통일

제42조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제42조 (대표이사의 선임)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다

② 이사회는 그 결의에 따라 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

- 복수의 대표이사 선임이 가능하도록 조문의 내용 추가

제43조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조 (대표이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 전조에 따라 대표이사를 복수로 선임하는 경우 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할지는 이사회의 결의로 정한다.

- 복수의 대표이사를 선임할 경우의 대표권에 대한 내용 추가

제47조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 위 청구에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.④~⑤ (생략)(신설)(신설)

제47조(감사의 직무 등)

① (좌동)

② (삭제)

② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

④~⑤ (좌동)

⑥ 감사에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

- 기존 제3항의 내용 중 일부를 별도의 조항으로 구성.

- 표준정관 기준 제6항, 제7항 추가

제51조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

(신설)

① 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 다음 각호의 서류와 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

4) 위의 1, 2, 3의 부속명세서

② 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서는 정기주주총회에 보고하여야 한다.

(신설)

(신설)

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

- 표준정관 기준 제1항 추가

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 신설 제1항의 내용으로 대체하므로 각호의 서류의 목록 삭제

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 표준정관 기준 제5항, 제6항 추가

- 자구수정

표준정관의 조문내용과 일치시킴

-표준정관 기준 자구 수정

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동 시행령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 자구수정

- 조문 내용 중 표준정관에 없는 문구 삭제

제53조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금

② 기타의
법정적립금

③ 배당금

④ 임의적립금

⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. (좌동)

2. 기타의
법정준비금

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

- 표준정관 기준 자구수정

제54조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주주가 보유한 기존 주식과 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신설)

제54조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 표준정관 기준 제4항 추가

제55조 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 중간배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

제55조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.(좌동)2.(좌동)3.「상법시행령」제19조에서 정한미실현이익4.(좌동)5.(좌동) 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

부칙

제1조 본 정관은 2015년 12월 03일부터
개정 시행한다.

제2조 본 정관은 2020년 12월 22일부터
개정 시행한다.

제3조 본 정관은 2021년 03월 30일부터
개정 시행한다.

제4조 본 정관은 2021년 10월 01일부터
개정 시행한다.

제5조 본 정관은 2022년 03월 30일부터
개정 시행한다.

제6조 ~ 제9조

(생략)

부칙제1조 본 정관은 2015년 12월 03일부터 시행한다.

제2조 본 정관은 2020년 12월 22일부터 시행한다.

제3조 본 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제4조 본 정관은 2021년 10월 01일부터 시행한다.

제5조 본 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다

제6조~ 제9조

(좌동)

- 자구수정

- 현행과 동일

(신설)

부 칙

제1조 본 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

- 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤삼정
1984.10.16
사내이사
부

해당사항 없음

이사회

전형진
1981.08.26
사외이사
부

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤삼정
플라즈맵 COO
2015 ~ 2023
Boston Consulting Group / 상무
해당사항 없음

2023 ~ 현재
플라즈맵 COO

전형진
NH헤지자산운영 선임운용역
2014 ~ 2019
NH투자증권 주식운용
해당사항 없음

2019 ~ 현재
NH헤지자산운영 선임운용역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤삼정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전형진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3.직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤삼정 후보자 후보자는 다년간 기업에서 경영인으로서 활동해 온 전문성으로 기업 경영전반에 대한 풍부한 경험과 인적 네트워크를 보유하고 있으며, 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사에 기여하는 바가 클 것으로 기대하여 사내이사로 추천합니다.- 전형진 후보자 후보자는 금융 전문가로서 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 이사회에 새로운 시각과 가치를 부여해 줄 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

윤삼정 후보자 확인서.jpg
윤삼정 후보자 확인서

전형진 후보자 확인서.jpg
전형진 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장민석
1981.02.09.

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장민석
세연회계법인 회계감사팀공인회계사
2020 ~ 2022
가현회계법인 회계감사팀
해당사항 없음

2022 ~ 현재
세연회계법인 회계감사팀 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장민석 후보자 후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다..

확인서

장민석 후보자 확인서.jpg
장민석 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.01억원

최고한도액
6.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1천1백만원

최고한도액
1천2백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신. 이익증대 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 근속 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤삼정

임원

COO

기명식 보통주

184,551

여현동

임원

법무본부장

기명식 보통주

100,000

황규호

임원

법무기획실장

기명식 보통주

100,000

Marty Trabish

임원

해외영업이사
기명식 보통주

160,000

장원영

임원
영업부문장
기명식 보통주

30,000

차철훈

임원
O/P부문장
기명식 보통주

30,000

홍유동

임원
국내사업실장
기명식 보통주

30,000

총( 7 )명
-
-
-
총( 634,551 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부)

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 /
634,551
주

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.(2) 행사기간결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있습니다

기타 조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 제8기 정기주주총회일(2023.03.31. 예정)

나. 결의요건 : 특별결의(2) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사임 또는 사직한 경우 등에는 부여가 취소될 수 있다.(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항정관 제11조 7항

(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,348,596
발행주식 총수의 15%
보통주
2,752,289
1,280,323

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.09.06
84
보통주
681,618
-
79,410
602,208

2022년
2018.03.31
11
보통주
561,277
252,583
308,694
-

2022년
2019.03.25
17
보통주
451,763
212,843
179,248
59,672

2022년

2020.04.01
21

보통주

661,838
-
341,352
320,486

2023년
2020.12.22
2
보통주
649,600
160,000
-
489,600

계

총( 135 )명

총( 3,006,096 )주
총( 625,426 )주
총( 908,704 )주
총( 1,471,966 )주

* 최근 2년간의 행사 및 퇴사에 따른 취소 수량을 반영한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.plasmapp.com)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
1) 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31 2) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 제8기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정입니다.3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드리며, 총회장 입장시 마스크 착용을 권고 드립니다.