하이브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 하이브

의결권대리행사권유참고서류
3.6
하이브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이브주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호: 02-2223-0105

작 성 자:
성 명: 한지운부서 및 직위: IR팀/팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이브
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

방시혁
최대주주
보통주
13,151,394
31.80
최대주주
-

Scott Samuel Braun
사내이사
보통주
462,380
1.12
사내이사
-

Bolno David Todd
계열회사 임원
보통주
5,355
0.01
계열회사 임원
-

민희진
계열회사 임원
보통주
2,700
0.01
계열회사 임원
-

이다혜
계열회사 임원
보통주
2,596
0.01
계열회사 임원
-

신영재
계열회사 임원
보통주
1,302
0.01
계열회사 임원
-

최준원
계열회사 임원
보통주
60
0.00
계열회사 임원
-

윤석준
계열회사 임원
보통주
60,000
0.14
계열회사 임원
-

이순환
계열회사 임원
보통주
2,088
0.00
계열회사 임원
-

계
-
13,687,875
33.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진우
보통주
0
직원
-
-

한지운
보통주
75
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이브 홈페이지
http://www.hybe.co
홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2023년 3월 15일~ 3월 30일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 양녕로 445노들섬 다목적홀 숲

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 한해동안 하이브는 매출액 1조 7,762 억원, 영업이익 2,369 억원을 기록하며, 창사 이래 최고의 연간 실적을 기록하였습니다. 이는 전년 대비 각각 매출액은 41%, 영업이익은 25% 증가한 수치입니다. 코로나-19 팬데믹으로 인하여 중단되었던 공연이 재개되어 관련 매출이 성장하는 동시에 기존 아티스트들의 꾸준한 성장 및 신규 데뷔 아티스트들의 성공적인 데뷔와 콘텐츠, MD, 플랫폼 사업 부문의 고른 성장이 매출을 견인 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표] - 연결재무상태표

제18기 기말 2022년 12월 31일 현재

제17기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

과 목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

유동자산

2,115,847,172

2,003,133,142

현금및현금성자산

531,623,877

677,679,348

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

651,060,825

매출채권
218,380,145

168,191,932

금융리스채권
363,211

169,500

기타유동금융자산
1,206,132,686

339,629,776

기타유동자산
80,165,438

83,216,946

재고자산
79,181,815

83,184,815

비유동자산

2,754,587,143

2,725,782,161

당기손익-공정가치 측정 금융자산
83,348,061

77,810,437

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
135,000,000

504,000,000

비유동금융리스채권
1,098,337

866,596

기타비유동금융자산
257,128,341

277,977,121

공동기업 및 관계기업투자
315,709,422

263,434,547

유형자산
98,820,799

86,867,157

사용권자산
185,181,319

150,780,961

무형자산
1,470,169,884

1,330,038,427

기타비유동자산
27,888,820

1,812,344

순확정급여자산
6,229,239

-

이연법인세자산
174,012,921

32,194,571

자산 총계

4,870,434,315

4,728,915,303

부채

유동부채

849,484,678

586,618,859

매입채무
36,476,447

29,972,662

단기차입금
-

150,000,000

리스부채
22,449,151

22,971,006

기타유동금융부채
182,489,757

143,534,300

당기법인세부채
103,446,566

47,719,361

기타유동부채
272,935,194

177,550,012

유동성장기부채
231,682,500

14,818,750

충당부채
5,063

52,768

비유동부채

1,092,269,632

1,255,711,401

리스부채
149,256,456

116,155,476

장기차입금
365,206,250

589,731,250

전환사채
345,227,001

332,269,222

기타비유동금융부채
156,467,567

120,966,174

순확정급여부채
3,216,195

3,866,241

이연법인세부채
33,336,132

68,086,417

기타비유동부채
15,960,323

6,445,123

충당부채
23,599,708

18,191,498

부채 총계

1,941,754,310

1,842,330,260

자본

지배기업의 소유지분

2,770,478,712

2,811,931,447

자본금
20,676,694

20,676,694

주식발행초과금
2,469,874,650

2,469,874,650

기타자본
206,308,024

79,846,702

기타포괄손익누계액
(159,504,218)

60,730,679

이익잉여금
233,123,563

180,802,722

비지배지분

158,201,292

74,653,596

자본 총계

2,928,680,005

2,886,585,043

부채와 자본 총계

4,870,434,315

4,728,915,303

- 연결포괄손익계산서

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제18기
제17기

매출액

1,776,153,957

1,255,926,483

매출원가

933,514,576

632,927,367

매출총이익

842,639,381

622,999,116

판매비와관리비
605,731,451

432,751,459

영업이익

236,907,930

190,247,657

기타수익
42,811,780

1,419,950

기타비용
154,250,889

3,242,625

지분법이익
13,842,943

16,684,530

지분법손실
13,735,409

746,420

금융수익
121,954,537

44,652,005

금융비용
151,046,242

38,531,366

법인세비용차감전순손익

96,484,650

210,483,731

법인세비용

48,452,525

69,649,124

당기순이익

48,032,125

140,834,607

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

52,320,841

136,801,489

비지배지분 귀속 당기순이익

(4,288,716)

4,033,118

법인세비용차감후기타포괄손익

(219,043,540)

61,650,402

당기손익으로 재분류되는 항목

60,304,851

55,221,904

해외사업환산차이
60,304,851

55,221,904

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(279,348,391)

6,428,498

순확정급여부채의 재측정요소
4,781,797

2,425,522

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 평가이익
(283,351,997)

3,032,258

지분법자본변동
(778,191)

970,718

총포괄손익

(171,011,415)

202,485,009

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

(167,162,090)

198,004,876

비지배지분 귀속 총포괄손익

(3,849,325)

4,480,133

주당순이익 (단위:원)

기본주당순이익

1,265

3,625

희석주당순이익

1,265

3,608

- 연결자본변동표

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
17,811,880
1,147,514,940
(13,520,499)
(472,708)
44,001,233
1,195,334,846
3,604,564
1,198,939,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
136,801,489
136,801,489
4,033,118
140,834,607

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
2,286,386
-
2,286,386
139,136
2,425,522

지분법자본변동
-
-
-
842,881
-
842,881
127,837
970,718

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
3,032,258
-
3,032,258
-
3,032,258

해외사업환산차이
-
-
-
55,041,862
-
55,041,862
180,042
55,221,904

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
168,000
1,867,278
(1,678,446)
-
-
356,832
-
356,832

전환사채의 발행
-
-
66,553,972
-
-
66,553,972
-
66,553,972

유상증자
2,696,814
1,320,492,432
-
-
-
1,323,189,246
-
1,323,189,246

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
23,142,731
-
-
23,142,731
63,282,175
86,424,906

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
1,725,315
1,725,315

주식기준보상
-
-
5,348,944
-
-
5,348,944
1,561,409
6,910,353

전기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
79,846,702
60,730,679
180,802,722
2,811,931,447
74,653,596
2,886,585,043

당기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
79,846,702
60,730,679
180,802,722
2,811,931,447
74,653,596
2,886,585,043

총포괄손익

-

-

당기순이익
-
-
-
-
52,320,841
52,320,841
(4,288,717)
48,032,124

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
4,309,532
-
4,309,532
472,265
4,781,797

지분법자본변동
-
-
-
(546,346)
-
(546,346)
(231,845)
(778,191)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)

해외사업환산차이
-
-
-
59,422,181
-
59,422,181
882,671
60,304,852

소유주와의 거래

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
105,957,190
(68,267)
-
105,888,923
81,119,955
187,008,878

주식기준보상
-
-
20,504,132
-
-
20,504,132
5,593,367
26,097,499

당기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
206,308,024
(159,504,218)
233,123,563
2,770,478,713
158,201,292
2,928,680,005

- 연결현금흐름표

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
제18기
제17기

영업활동으로 인한 현금흐름

347,125,164

177,258,248

영업으로부터 창출된 현금흐름

427,707,471

237,266,121

이자의 수취
34,198,237

8,697,702

이자의 지급
(21,864,179)

(20,073,650)

법인세의 납부
(106,442,819)

(48,770,715)

배당의 수취
13,526,454

138,790

투자활동으로 인한 현금흐름

(255,343,824)

(2,110,184,115)

기타금융자산의 감소
4,610,197,140

1,534,363,086

기타금융자산의 증가
(4,882,976,851)

(1,335,975,711)

기타비유동금융자산의 감소
9,342,482

1,556,930

기타비유동금융자산의 증가
(19,249,327)

(21,144,568)

금융리스채권의 감소
2,368,554

167,112

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(74,032,527)

(74,525,086)

관계기업 및 공동기업투자의 처분
8,633,860

18,849,384

공정가치측정금융자산의 증가
(815,727,466)

(1,188,049,442)

공정가치측정금융자산의 감소
919,980,793

66,412,541

유형자산의 처분
386,801

339,179

유형자산의 취득
(17,060,347)

(54,027,336)

무형자산의 취득
(21,892,754)

(40,571,064)

무형자산의 처분
13,056,640

-

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
11,629,178

(1,017,579,140)

재무활동으로 인한 현금흐름

(218,183,051)

2,226,296,897

차입금의 상환
(436,149,375)

(128,301,702)

차입금의 차입
240,000,000

550,442,000

전환사채의 발행
-

399,999,380

기타금융부채의 증가
1,450,773

192,269

기타금융부채의 감소
(2,081,989)

(38,502)

리스부채의 상환
(22,867,145)

(20,321,534)

연결자본거래로 인한 현금 유입
1,500,000

161,140,580

연결자본거래로 인한 현금 유출
(35,315)

(60,361,671)

유상증자
-

1,323,189,245

주식선택권의 행사
-

356,832

현금및현금성자산의 증가(감소)

(126,401,711)

293,371,030

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,653,761)

4,064,386

기초 현금및현금성자산

677,679,348

380,243,932

기말 현금및현금성자산

531,623,877

677,679,348

[별도재무제표]- 별도재무상태표

제18기 기말 2022년 12월 31일 현재

제17기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

과 목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

유동자산

1,108,276,163

1,394,664,156

현금및현금성자산
74,749,360

280,252,146

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

601,288,736

매출채권
98,590,872

117,616,909

금융리스채권
1,944,209

2,061,640

기타유동금융자산
889,978,975

322,877,527

기타유동자산
28,241,596

44,595,126

재고자산
14,771,151

25,972,072

비유동자산

2,477,485,733

2,595,698,915

당기손익-공정가치 측정 금융자산
60,046,816

58,407,877

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
135,000,000

504,000,000

비유동금융리스채권
11,209,487

10,432,863

기타비유동금융자산
229,490,419

266,170,321

종속기업투자
1,636,754,893

1,484,050,203

공동기업 및 관계기업투자
109,955,575

38,235,660

유형자산
81,859,512

79,659,568

사용권자산
118,774,505

131,157,747

무형자산
20,513,667

21,194,276

기타비유동자산
6,758,350

2,390,400

순확정급여자산
2,221,095

-

이연법인세자산
64,901,414

-

자산 총계

3,585,761,896

3,990,363,071

부채

유동부채

329,869,930

309,002,483

매입채무
6,208,610

1,824,337

단기차입금
-

150,000,000

유동성장기부채
200,000,000

-

리스부채
16,751,558

17,150,044

기타유동금융부채
66,749,492

112,401,072

당기법인세부채
5,615,366

1,336,008

기타유동부채
34,544,904

26,291,022

비유동부채

810,281,799

1,026,318,171

장기차입금
286,000,000

486,000,000

전환사채
345,227,001

332,269,222

리스부채
103,136,107

113,683,287

기타비유동금융부채
49,275,111

36,159,539

기타비유동부채
6,396,567

1,017,500

순확정급여부채
-

210,778

이연법인세부채
-

39,042,530

충당부채
20,247,013

17,935,315

부채 총계

1,140,151,729

1,335,320,654

자본

자본금
20,676,694

20,676,694

주식발행초과금
2,469,874,650

2,469,874,650

기타자본
172,153,732

151,649,603

기타포괄손익누계액
(275,842,004)

4,573,130

이익잉여금
58,747,095

8,268,340

자본 총계

2,445,610,167

2,655,042,417

부채와 자본 총계

3,585,761,896

3,990,363,071

- 별도포괄손익계산서

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제18기
제17기

매출액

559,813,543

536,640,323

매출원가

393,714,583

354,562,621

매출총이익

166,098,960

182,077,702

판매비와관리비
162,457,606

152,159,841

영업이익

3,641,354

29,917,861

기타수익
17,282,608

505,590

기타비용
18,817,091

4,138,223

금융수익
171,197,455

44,770,881

금융비용
118,376,373

32,220,968

법인세비용차감전순손익

54,927,953

38,835,141

법인세비용

4,449,197

27,606,804

당기순이익

50,478,756

11,228,337

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(280,415,134)

4,711,085

순확정급여부채의 재측정요소
2,936,863

1,678,827

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
(283,351,997)

3,032,258

총포괄손익

(229,936,378)

15,939,422

주당순이익

기본주당순손익(단위:원)

1,221

298

희석주당순손익(단위:원)

1,220

296

- 별도자본변동표

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
17,811,880
1,147,514,940
41,752,653
(277,019)
(2,959,997)
1,203,842,457

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,228,337
11,228,337

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,678,827
-
1,678,827

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
3,032,258
-
3,032,258

소유주와의 거래

주식기준보상

-
-
5,337,439
-
-
5,337,439

주식선택권 행사
168,000
1,867,278
(1,678,446)
-
-
356,832

유상증자
2,696,814
1,320,492,432
-
-
-
1,323,189,246

전환사채의 발행
-
-
66,553,972
-
-
66,553,972

동일지배하의 사업결합
-
-
39,683,985
139,064
-
39,823,049

전기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
151,649,603
4,573,130
8,268,340
2,655,042,417

당기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
151,649,603
4,573,130
8,268,340
2,655,042,417

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
50,478,755
50,478,755

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,936,863
-
2,936,863

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)

소유주와의 거래

주식기준보상

-
-
20,504,129
-
-
20,504,129

당기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
172,153,732
(275,842,004)
58,747,095
2,445,610,167

- 별도현금흐름표

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

구 분
제18기
제17기

영업활동으로 인한 현금흐름

149,864,856

24,607,079

영업으로부터 창출된 현금흐름

81,298,163

55,212,313

이자의 수취
28,212,900

8,665,388

이자의 지급
(17,345,424)

(11,381,506)

배당의수취
86,220,244

-

법인세의 납부
(28,521,027)

(27,889,116)

투자활동으로 인한 현금흐름

(179,763,148)

(2,133,300,053)

기타금융자산의 감소
4,109,726,800

1,528,859,096

기타금융자산의 증가
(4,144,330,800)

(1,325,755,070)

공정가치측정금융자산의 감소
774,860,857

61,071,439

공정가치측정금융자산의 증가
(717,581,628)

(1,131,822,485)

종속기업투자주식의 취득
(141,146,064)

(1,144,356,335)

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
986,490

-

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(56,138,535)

(34,283,041)

사업양도로 인한 현금흐름
10,179,000

-

사업결합으로 인한 현금유입
-

25,434,385

물적분할로 인한 현금유출
-

(50,000,000)

유형자산의 처분
79,145

1

유형자산의 취득
(8,878,188)

(49,826,956)

무형자산의 취득
(14,405,342)

(8,537,417)

금융리스채권의 감소
1,946,461

1,303,877

기타비유동금융자산의 감소
8,201,970

841,089

기타비유동금융자산의 증가
(3,263,314)

(6,228,636)

재무활동으로 인한 현금흐름

(164,345,734)

2,147,941,620

유상증자
-

1,323,189,245

차입금의 증가
240,000,000

436,000,000

차입금의 상환
(390,000,000)

-

전환사채의 발행
-

399,999,380

리스부채의 감소
(14,595,780)

(15,101,007)

기타금융부채의 증가
1,405,561

4,748,118

기타금융부채의 감소
(1,155,515)

(1,250,948)

주식선택권의 행사
-

356,832

현금및현금성자산의증가(감소)

(194,244,026)

39,248,646

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,258,760)

1,360,956

기초 현금및현금성자산

280,252,146

239,642,544

기말 현금및현금성자산

74,749,360

280,252,146

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 처리될 예정입니다.(전기처리 확정일: 2022년 3월 30일)

(단위: 천원)

과 목

당기

전기

이익잉여금

58,747,095

8,268,340

전기이월이익잉여금(결손금)

8,268,340

(2,959,997)

당기순이익

50,478,756

11,228,337

잉여금 처분액

-

-

차기이월 이익잉여금

58,747,095

8,268,340

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

5. 내부거래위원회

제43조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

5. 내부거래위원회

6. 기타 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회

열거된 이사회 내 위원회 외, 추가 위원회 설립에 대한 소요 발생에 따른 정관 개정

제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

투자자들의 배당예측성 제고 및 선진적 배당정책 도입을 위한 정관 개정

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 1,000,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금1조원 감액(-)(1,000,000,000,000)원
-

이익잉여금 전입
-
금1조원 전입(+)(1,000,000,000,000)원
-

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위: 백만원)

전입가능금액

전입금액

2,438,860
1,000,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안

1) 결손금의 보전

2) 자기주식의 취득

3) 이익배당의 재원 등

4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함

마. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제 4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김병규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병규
1974년 5월 8일
기타비상무이사
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병규
넷마블 전무
2022.7 ~2021.9 ~ 2022.42015.6 ~ 2021.82011.9 ~ 2015.42009.3 ~ 2011.8
주식회사 넷마블 경영기획담당주식회사 자비스앤빌런즈주식회사 넷마블 경영정책담당주힉회사 삼성물산 법무팀법무법인 서정
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 넷마블, 자비스앤빌런즈, 삼성물산 등 국내 최고의 기업들에서 법무, 기획, 위기관리 부문에서 풍부한 업무경험을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 2020년부터 하이브에서 기타비상무이사로 재임하며 법률전문가로써 빠르게 변화하는 국내외 시장에서 전문지식과 통찰력을 바탕으로 당사 이사회 의사결정과정의 전문성에 기여해왔으며 회사에 대한 이해도가 높습니다. 이에 기업의 의사결정 및 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 선임 확인서_김병규.jpg
이사 선임 확인서_김병규

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)(제18기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
13.7억원

최고한도액
70억원

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2022년 8월 30일, 9월 27일, 11월 29일, 2023년 3월 10일 총 12명을 대상으로 보통주 총 62,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건(제6호 의안)은 2022년 8월 30일, 2022년 9월 27일, 2022년 11월 29일, 2023년 3월 10일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제18기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.