KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
케이엑스하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이엑스하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이엑스하이텍
보통주
762,797
1.38
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 케이엑스이노베이션
최대주주
보통주
17,369,325
31.52
최대주주
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
1.77
계열회사 임원
-

이상국
특수관계인
보통주
60,000
0.11
등기임원
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

민진홍
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

계
-
18,422,740
33.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엑스하이텍 제26기 정기주주총회(2023년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 케이엑스하이텍 경영지원팀- 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330- 전화번호 : 041-539-6134- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 24일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 09시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 27일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
71,276,361,624
64,923,285,182

현금및현금성자산
10,853,302,505
14,094,899,542

매출채권 및 기타수취채권
23,243,655,707
19,649,618,740

기타금융자산
4,717,484,541
3,407,284,682

재고자산
28,724,872,828
25,378,357,316

기타자산
3,737,046,043
2,393,124,902

Ⅱ.비유동자산
116,109,746,734
115,568,989,319

장기매출채권 및 기타수취채권
2,505,452,396
1,460,090,930

기타금융자산
44,372,240,887
42,876,602,996

관계기업투자자산
1,217,879,948
9,836,777,508

유형자산
40,709,282,555
39,484,274,909

투자부동산
10,139,828,923
-

무형자산
16,416,254,508
21,833,782,662

기타자산
748,807,517
77,460,314

자산총계
187,386,108,358
180,492,274,501

부채

Ⅰ.유동부채
58,947,001,803
60,508,696,838

매입채무 및 기타지급채무
16,988,387,003
15,060,096,982

단기차입금
18,560,000,000
16,340,000,000

전환사채
8,830,080,890
10,876,846,927

유동성장기부채
3,843,524,000
2,294,941,363

파생상품부채
2,372,194,000
8,479,144,000

유동리스부채
752,055,874
361,604,430

기타유동부채
6,338,914,146
4,245,137,513

당기법인세부채
1,261,845,890
2,850,925,623

Ⅱ.비유동부채
15,552,727,558
15,732,995,033

기타비유동금융부채
418,710,885
822,306,194

장기차입금
7,268,400,000
5,211,674,583

비유동리스부채
902,301,233
629,645,947

이연법인세부채
2,537,604,486
5,404,460,424

퇴직급여채무
4,425,710,954
3,664,907,885

부채총계
74,499,729,361
76,241,691,871

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
110,173,367,459
101,616,816,029

자본금
27,553,758,500
25,814,023,000

주식발행초과금
48,853,804,258
45,263,837,391

기타포괄손익누계액
18,832,623,867
28,965,126,093

기타자본구성요소
(1,190,507,093)
(1,065,762,583)

이익잉여금
16,123,687,927
2,639,592,128

Ⅱ.비지배지분
2,713,011,538
2,633,766,601

자본총계
112,886,378,997
104,250,582,630

자본과부채총계
187,386,108,358
180,492,274,501

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ.매출
156,410,515,223
104,897,371,301

Ⅱ.매출원가
118,905,336,822
81,740,245,873

Ⅲ.매출총이익
37,505,178,401
23,157,125,428

Ⅳ.판매비와관리비
25,167,935,364
14,503,630,753

Ⅴ.영업이익
12,337,243,037
8,653,494,675

Ⅵ.기타수익
13,731,058,588
6,959,095,395

Ⅶ.기타비용
9,402,078,195
8,406,379,362

Ⅷ.금융수익
275,072,701
423,890,435

Ⅸ.금융원가
2,525,303,635
1,934,898,352

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
14,415,992,496
5,695,202,791

XI.법인세비용
905,909,085
770,257,518

XⅡ.당기순이익
13,510,083,411
4,924,945,273

XⅢ.기타포괄손익
(10,209,046,459)
13,899,741,958

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(2,676,712,789)
14,804,763,206

1.확정급여제도의 재측정요소
(61,423,602)
420,817,352

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
(4,288,237,410)
11,671,801,843

3.기타포괄공정가치-지분상품 처분손익
594,501,169
6,887,846,453

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,078,447,054
(4,175,702,442)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(7,532,333,670)
(905,021,248)

1.해외사업환산차대
277,593,621
491,294,732

2.지분법자본변동
(7,809,927,291)
(1,396,315,980)

XIV.총포괄손익
3,301,036,952
18,824,687,231

XV.당기순이익의 귀속:
-
-

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
13,496,670,625
4,768,793,922

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
13,412,786
156,151,351

XVI.총포괄손익의 귀속:
-
-

(1)지배기업의 소유주지분
3,351,593,573
18,668,078,355

(2)비지배지분
(50,556,621)
156,608,876

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
264
102

(2)희석주당이익

175

102

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,716,818,489
45,894,657,089

현금및현금성자산
3,795,358,390
6,041,536,636

매출채권및기타수취채권
24,174,445,622
26,143,054,832

기타단기금융자산
4,693,452,741
3,213,284,682

재고자산
8,534,731,051
9,324,028,922

기타유동자산
1,518,830,685
1,172,752,017

Ⅱ. 비유동자산
126,879,106,753
113,008,665,361

장기매출채권및기타수취채권
13,780,244,456
8,157,026,100

기타금융자산
44,060,385,609
42,615,883,572

종속기업및관계기업투자자산
41,640,463,165
39,043,392,303

유형자산
16,832,029,629
23,003,583,347

투자부동산
10,139,828,923
-

무형자산
186,154,971
188,780,039

기타비유동자산
240,000,000
-

자산총계
169,595,925,242
158,903,322,450

부 채

Ⅰ. 유동부채
45,001,513,104
48,359,007,607

매입채무및기타지급채무
9,385,212,188
9,220,299,084

단기차입금
16,000,000,000
14,000,000,000

전환사채
8,830,080,890
10,876,846,927

파생상품부채
2,372,194,000
8,479,144,000

유동성장기부채
2,000,000,000
-

유동리스부채
81,883,290
100,044,340

기타부채
5,375,831,597
2,889,498,451

당기법인세부채
956,311,139
2,793,174,805

Ⅱ. 비유동부채
13,283,039,993
10,298,855,909

장기차입금
6,600,000,000
4,126,000,000

기타금융부채
686,500,000
10,000,000

비유동리스부채
33,859,017
76,476,091

이연법인세부채
3,259,205,896
3,845,189,606

퇴직급여채무
2,703,475,080
2,241,190,212

부채총계
58,284,553,097
58,657,863,516

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
25,814,023,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
45,263,837,391

Ⅲ. 이익잉여금
8,473,438,931
(28,081,082)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
27,496,133,039
30,261,442,208

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
111,311,372,145
100,245,458,934

자본과부채총계
169,595,925,242
158,903,322,450

포괄손익계산서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
107,906,978,060
94,029,162,740

Ⅱ. 매출원가
90,617,108,358
80,291,047,487

Ⅲ. 매출총이익
17,289,869,702
13,738,115,253

Ⅳ.판매비와관리비
8,317,354,169
7,703,406,552

Ⅴ.영업이익
8,972,515,533
6,034,708,701

Ⅵ.기타수익
10,969,631,815
5,770,681,157

Ⅶ.기타비용
(6,893,846,419)
(6,494,681,174)

Ⅷ.금융수익
738,657,093
599,471,961

Ⅸ.금융원가
(2,477,152,526)
(1,313,195,687)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
11,309,805,496
4,596,984,958

XI.법인세비용
2,926,547,443
766,553,788

XⅡ.당기순이익
8,383,258,053
3,830,431,170

XⅢ.기타포괄손익
(2,647,047,209)
14,839,185,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,647,047,209)
14,839,185,264

1.확정급여제도의 재측정요소
148,641,987
415,025,196

2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익
(4,334,432,910)
11,721,724,843

3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익
466,562,977
6,887,846,453

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,072,180,737
(4,185,411,228)

XIV.총포괄손익
5,736,210,844
18,669,616,434

XV.주당이익

(1)기본주당이익
164
82

(2)희석주당이익

97

82

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제25기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,741,655,576

(1,759,864,437)

1. 전기이월미처리결손금
(1,759,864,437)

(5,914,015,260)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
118,261,960

323,719,653

3. 당기순이익
8,383,258,053

3,830,431,170

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,741,655,576

(1,759,864,437)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

표준정관 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강승원
1979년 05월 20일
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

하지원
1969년 01월 28일
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강승원
주식회사 케이엑스하이텍 경영지원팀장
2000.02 ~ 2007.022007.03 ~ 현재
한양대학교 경제학과주식회사 케이엑스하이텍 경영지원팀장
없음

하지원
(사)에코맘코리아 대표이사

1987.03 ~ 1998.082009.03 ~ 2012.02

2009.04 ~ 현재

2016.04 ~ 현재

2019.02 ~ 현재

이화여자대학원 이학박사

세종대학교 대학원 지구환경학박사

(사)에코맘코리아 대표

유럽연합(EU) 기후행동 친선대사

총리실 미세먼지특별위원회

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)□ 사외이사 후보자 하지원

1. 전문성 본 후보자는 현재 에코맘코리아 대표로 활동중이며, 대통령 직속의 국가기후환경회의ㆍ녹색성장위원회에 위원으로 활동 경험이 있는 검증된 인사입니다. 본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 당사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검증을 위해 회사가 독립적으로 운영하고 있는 사외이사후보추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)의 심의/승인을 얻어, 후보자로서 공정성 및 대내외적인 신뢰성을 검증 받았습니다. 또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 보장됩니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 전체 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수함으로써 회사, 주주 등 다양한 이해관계자의 이익 증진 및 신뢰 구축을 위해 책임을 다할 것입니다. 또한 본 후보자 스스로도 법적, 윤리적 책임과 의무를 다하며, 사외이사의 지위를 이용하여 사익추구 또는 기타 회사와 이해가 상충되는 행위의 발생을 철저히 금지할 것입니다. 아울러 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대해 비밀을 유지하고, 미공개 내부정보를 기타 다른 용도로 이용하지 않을 것을 확약합니다. 본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 경영원칙인 정도경영, 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무에 임할 것 입니다. 또한 사외이사의 정보요구권 등을 충실히 행사하여, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 강승원

상기 후보자는 회사에 장기 재직하면서 기업경영과 관련한 전문성을 갖추게 된 바, 회사성장에 기여할 수 있는자이기에 추천함

□ 사외이사 후보자 하지원

상기 후보자는 글로벌 환경단체인 에코맘코리아 대표이사를 포함하여 대통령 직속 환경관련 위원회의 위원으로 역임하는 등 다수의 경영 및 사회활동 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 독립적인 지위로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_강승원사내이사후보자

확인서_하지원사외이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
273백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원