피에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 피에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
피에스텍주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 피에스텍 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)전화번호: 02-3408-1791

작 성 자:
성 명: 이태근부서 및 직위: 경영관리본부/상무전화번호: 02-3408-1791

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피에스텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피에스텍(주)
보통주
2,468,238
12.55
본인
자기주식(신탁포함)

- 상기 지분율은 보통주식(19,669,243주, 자기주식(신탁포함) 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)풍성
최대주주
보통주
8,895,059
45.22
최대주주
-

황재용
특수관계인
보통주
419,937
2.13
특수관계인
-

황재혁
특수관계인
보통주
414,937
2.10
특수관계인
-

김형민
특수관계인
보통주
82,987
0.42
특수관계인
-

황지안
특수관계인
보통주
17,250
0.08
특수관계인
-

황준안
특수관계인
보통주
17,250
0.08
특수관계인
-

황정안
특수관계인
보통주
17,250
0.08
특수관계인
-

황조안
특수관계인
보통주
17,250
0.08
특수관계인
-

계
-
9,876,920
50.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이태근
보통주
4,700
직원
직원
-

남지연
보통주
6
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가) 풍성빌딩 5층 경영관리본부 (우편번호 04773)성 명 : 남지연 선임전화번호 : 02-3408-1712팩스번호 : 02-3408-1770- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.18 ~ 2023.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
evote.ksd.or.kr(모바일 evote.ksd.or.kr/m)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내코로나19의 확산세가 완화되고는 있으나, 다수가 모이는 장소이기 때문에 감염위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.○ 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(김포사업장) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 일반적으로 산업용과 가정용으로 구분 할 수 있으며 발전소에서 수용가까지 전력공급에 대한 각종 계량ㆍ계측기기 및 시스템 사업으로 정밀도와 정확도를 기반으로 하는 기술 집약형 산업이다. 스마트그리드 시대로 전환되면서 AMI 보급확대로 스마트미터의 역할이 중요하게 되었고, 에너지 효율 등 고기능 탑재로 스마터미터 시장이 더 확대될 것으로 전망된다. 최근에는 보안이 이슈가 되면서 한층 업그레이든 된 보안미터 시장이 열릴 것으로 보여진다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 65(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

91,863,467,956

94,536,175,825

현금및현금성자산
22,377,909,598

50,166,120,425

단기금융상품
3,149,034,084

4,359,915,891

당기손익-공정가치측정 금융자산
36,020,595,775

19,986,697,323

매출채권및기타채권
18,435,819,010

9,168,046,292

계약자산
1,001,641,063

1,528,270,099

기타유동자산
2,736,138,351

2,255,784,180

재고자산
7,766,545,075

7,030,461,355

당기법인세자산
375,785,000

40,880,260

Ⅱ. 비유동자산

63,418,975,416

69,312,522,092

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
29,771,582,191

37,111,294,906

관계기업투자
8,560,990,943

8,687,058,148

유형자산
15,339,500,770

15,533,552,787

사용권자산
354,128,566

458,388,061

무형자산
2,211,750,546

2,223,743,002

기타비유동자산
5,173,754,932

5,182,756,400

순확정급여자산
538,301,864

115,728,788

이연법인세자산
1,468,965,604

-

자산총계

155,282,443,372

163,848,697,917

부채

Ⅰ. 유동부채

10,625,992,817

15,749,470,965

매입채무및기타채무
5,694,389,437

5,048,186,719

유동성장기차입금
228,499,018

7,209,106,512

유동성리스부채
204,480,143

218,704,573

기타유동부채
4,498,624,219

2,520,575,737

당기법인세부채
-

752,897,424

Ⅱ. 비유동부채

12,077,019,292

7,080,336,001

장기차입금
11,169,320,090

4,385,908,660

장기기타채무
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
160,544,128

251,161,466

기타비유동부채
447,155,074

1,846,408,056

이연법인세부채
-

296,857,819

부채총계

22,703,012,109

22,829,806,966

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

132,579,431,263

141,018,890,951

자본금
9,834,621,500

9,834,621,500

기타불입자본
18,802,747,765

18,802,747,765

기타자본구성요소
(9,000,749,882)

(7,712,887,622)

이익잉여금
112,942,811,880

120,094,409,308

Ⅱ. 비지배지분
-

-

자본총계

132,579,431,263

141,018,890,951

부채와자본총계

155,282,443,372

163,848,697,917

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출

70,976,492,938

57,639,776,340

Ⅱ. 매출원가

61,205,201,463

48,363,476,129

Ⅲ. 매출총이익

9,771,291,475

9,276,300,211

판매비와관리비
11,617,091,537

7,984,831,361

Ⅳ. 영업이익

(1,845,800,062)

1,291,468,850

기타수익
150,161,652

646,962,035

기타비용
531,140,817

4,955,749,568

금융수익
5,171,531,900

10,529,877,121

금융비용
8,112,968,751

1,983,132,232

관계기업투자손익
(1,168,910,797)

2,088,152,154

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(6,337,126,875)

7,617,578,360

법인세비용
(1,728,982,077)

1,245,849,678

VI. 당기순이익

(4,608,144,798)

6,371,728,682

지배기업소유주귀속순이익
(4,608,144,798)

6,371,728,682

비지배지분귀속순이익
-

-

VII 기타포괄손익

79,955,870

38,832,786

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
79,955,870

38,832,786

확정급여채무의 재측정요소
79,955,870

38,832,786

VIII. 당기포괄손익

(4,528,188,928)

6,410,561,468

지배기업소유주귀속총포괄손익
(4,528,188,928)

6,410,561,468

비지배지분귀속총포괄손익
-

-

IX. 주당손익

기본주당계속영업이익

(266)

361

연 결 자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
9,834,621,500
11,859,307,778
115,007,473,565
136,701,402,843
-
136,701,402,843

당기순이익
-
-
6,371,728,682
6,371,728,682
-
6,371,728,682

확정급여채무의 재측정요소
-
-
38,832,786
38,832,786
-
38,832,786

총포괄손익
-
-
6,410,561,468
6,410,561,468
-
6,410,561,468

배당금 지급
-
-
(1,323,625,725)
(1,323,625,725)
-
(1,323,625,725)

자기주식의 취득
-
(769,447,635)
-
(769,447,635)
-
(769,447,635)

2021.12.31 (전기말)
9,834,621,500
11,089,860,143
120,094,409,308
141,018,890,951
-
141,018,890,951

2022.01.01 (당기초)
9,834,621,500
11,089,860,143
120,094,409,308
141,018,890,951
-
141,018,890,951

당기순이익
-
-
(4,608,144,798)
(4,608,144,798)
-
(4,608,144,798)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
79,955,870
79,955,870
-
79,955,870

총포괄손익
-
-
(4,528,188,928)
(4,528,188,928)
-
(4,528,188,928)

배당금의 지급
-
-
(2,623,408,500)
(2,623,408,500)
-
(2,623,408,500)

자기주식의 취득
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)

2022.12.31 (당기말)
9,834,621,500
9,801,997,883
112,942,811,880
132,579,431,263
-
132,579,431,263

연 결 현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,388,139,227)

5,252,372,631

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(8,923,215,937)

4,950,600,088

당기순이익
(4,608,144,798)

6,371,728,682

조정
5,154,340,206

(2,506,067,238)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,469,411,345)

1,084,938,644

2. 이자의 수취
750,330,375

311,336,369

3. 이자의 지급
(598,682,812)

(273,724,169)

4. 배당금 수령
1,536,128,934

182,476,392

5. 법인세환급액
(1,152,699,787)

81,683,951

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,059,750,156)

(3,471,464,948)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,143,918,850

64,238,556,703

단기금융상품의 감소
1,298,653,202

1,796,476,689

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,600,671,648

60,719,448,126

종속기업투자주식 처분
-

389,697

관계기업투자주식의 처분
7,208,580,000

-

보증금의 감소
20,814,000

155,712,100

유형자산의 처분
15,200,000

566,530,091

선수금의 증가
-

1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,203,669,006)

(67,710,021,651)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(19,961,099,723)

(59,438,797,479)

보증금의 증가
(22,256,000)

(86,633,500)

관계기업투자주식의 취득
(8,751,200,000)

(1,578,734,820)

장기대여금의 대여
(160,000,000)

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(1,270,650,829)

(638,547,856)

선수금의 감소
-

(110,000,000)

무형자산의 취득
(38,462,454)

-

장기미지급금의 감소
-

(857,307,996)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,340,321,444)

(1,145,056,754)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

2,805,109,621

정부보조금의 증가
-

405,109,621

장기차입금의 증가
-

2,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,340,321,444)

(3,950,166,375)

장기차입금의 상환
-

(882,650,000)

단기차입금의 상환
(197,196,064)

(735,794,828)

자기주식의 취득
(1,287,862,260)

(769,447,635)

리스부채의 상환
(231,854,620)

(238,648,187)

배당금의 지급
(2,623,408,500)

(1,323,625,725)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(27,788,210,827)

635,850,929

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

50,166,120,425

49,530,269,496

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

22,377,909,598

50,166,120,425

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 66(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 65(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

79,647,051,505

83,051,454,618

현금및현금성자산
10,441,925,329

39,823,263,616

단기금융상품
3,149,034,084

4,359,915,891

당기손익-공정가치측정금융자산
36,020,595,775

19,204,597,323

매출채권및기타채권
18,203,580,902

9,267,976,082

계약자산
1,001,641,063

1,528,270,099

기타유동자산
2,719,702,187

1,836,970,252

재고자산
7,766,545,075

7,030,461,355

당기법인세자산
344,027,090

-

Ⅱ. 비유동자산

71,705,165,902

74,040,445,923

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
29,549,414,296

36,884,608,105

종속기업및관계기업투자
25,467,048,920

21,756,618,920

유형자산
12,490,054,328

12,402,991,392

무형자산
2,066,115,546

2,078,108,002

사용권자산
347,758,526

456,379,778

장기기타채권
173,754,932

182,756,400

순확정급여자산
432,202,274

-

이연법인세자산
1,178,817,080

278,983,326

자산총계

151,352,217,407

157,091,900,541

부채

Ⅰ. 유동부채

10,356,151,458

15,473,197,714

매입채무및기타채무
5,685,024,843

5,025,948,591

유동성장기차입금
-

7,000,000,000

유동성리스부채
197,407,397

211,924,428

기타유동부채
4,464,580,221

2,482,427,271

당기법인세부채
9,138,997

752,897,424

Ⅱ. 비유동부채

7,903,725,649

2,445,700,554

장기차입금
7,000,000,000

-

장기기타채무
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
156,570,575

251,161,466

기타비유동부채
447,155,074

1,846,408,056

순확정급여부채
-

48,131,032

부채총계

18,259,877,107

17,918,898,268

자본

I. 자본금

9,834,621,500

9,834,621,500

II. 기타불입자본

18,802,747,765

18,802,747,765

III. 기타자본구성요소

(9,000,749,882)

(7,712,887,622)

IV. 이익잉여금

113,455,720,917

118,248,520,630

자본총계

133,092,340,300

139,173,002,273

부채와자본총계

151,352,217,407

157,091,900,541

포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출

70,117,914,494

56,939,460,297

Ⅱ. 매출원가

60,924,086,510

48,027,373,058

Ⅲ. 매출총이익

9,193,827,984

8,912,087,239

판매비와관리비
11,359,409,753

7,673,696,584

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,165,581,769)

1,238,390,655

기타수익
2,311,240,015

596,427,842

기타비용
31,283,072

6,090,161,997

금융수익
4,573,711,243

10,279,686,567

금융비용
7,916,905,629

1,788,057,899

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,228,819,212)

4,236,285,168

법인세비용(수익)
(934,926,448)

766,310,552

Ⅵ. 당기순이익

(2,293,892,764)

3,469,974,616

Ⅶ. 기타포괄손익

124,501,551

47,300,703

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

124,501,551

47,300,703

보험수리적손익
124,501,551

47,300,703

Ⅷ. 당기포괄이익

(2,169,391,213)

3,517,275,319

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

(132)

197

희석주당이익

(132)

197

자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(6,943,439,987)
116,054,871,036
137,748,800,314

당기순이익
-
-
-
3,469,974,616
3,469,974,616

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
47,300,703
47,300,703

총포괄손익
-
-
-
3,517,275,319
3,517,275,319

자기주식의 취득
-
-
(769,447,635)
-
(769,447,635)

배당금의 지급
-
-
-
(1,323,625,725)
(1,323,625,725)

2021.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(7,712,887,622)
118,248,520,630
139,173,002,273

2022.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(7,712,887,622)
118,248,520,630
139,173,002,273

당기순이익
-
-
-
(2,293,892,764)
(2,293,892,764)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
124,501,551
124,501,551

총포괄손익
-
-
-
(2,169,391,213)
(2,169,391,213)

자기주식의 취득
-
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)

배당금의 지급
-
-
-
(2,623,408,500)
(2,623,408,500)

2022.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(9,000,749,882)
113,455,720,917
133,092,340,300

현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,268,159,026)

4,931,112,657

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,778,602,026)

4,585,606,644

당기순이익
(2,293,892,764)

3,469,974,616

조정
2,224,598,490

(59,327,778)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,709,307,752)

1,174,959,806

2. 이자의 수취
352,978,760

264,255,429

3. 이자의 지급
(236,289,954)

(153,218,091)

4. 배당금 수령
1,488,608,934

182,476,392

5. 법인세환급액
(1,094,854,740)

51,992,283

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,980,757,231)

3,269,505,459

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,213,434,775

64,026,028,174

단기금융상품의 감소
1,298,653,202

1,796,476,689

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,670,187,573

60,600,321,294

관계기업투자주식의 처분
7,208,580,000

-

보증금의 감소
20,814,000

62,700,100

유형자산의 처분
15,200,000

566,530,091

선수금의 증가
-

1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,194,192,006)

(60,756,522,715)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(19,951,622,723)

(58,569,060,629)

보증금의 증가
(22,256,000)

(86,633,500)

관계기업투자주식의 취득
(8,751,200,000)

(1,578,734,820)

단기대여금의 대여
(160,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,270,650,829)

(522,093,766)

무형자산의 취득
(38,462,454)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,132,422,030)

(2,411,577,621)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

405,109,621

정부보조금의 증가
-

405,109,621

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,132,422,030)

(2,816,687,242)

단기차입금의 상환
-

(500,000,000)

자기주식의 취득
(1,287,862,260)

(769,447,635)

리스부채의 상환
(221,151,270)

(223,613,882)

배당금의 지급
(2,623,408,500)

(1,323,625,725)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,381,338,287)

5,789,040,495

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

39,823,263,616

34,034,223,121

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

10,441,925,329

39,823,263,616

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

105,172,358,091

110,352,000,205

1. 전기이월미처분이익잉여금
107,466,250,855

106,882,025,589

2. 당기순이익
(2,293,892,764)

3,469,974,616

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,784,221,100)

(2,885,749,350)

1. 이익준비금
344,020,100

262,340,850

2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 200원(40%) 전기: 150원(30%)
3,440,201,000

2,623,408,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

101,388,136,991

107,466,250,855

- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 65기
제 64기

보통주
우선주
보통주
우선주

주식수(주)
17,489,390
-
17,648,343
-

주당배당금(원)
150
-
75
-

배당총액(원)
2,623,408,500
-
1,323,625,725
-

시가배당률(%)
3.0
-
1.5
-

* 주식수는 총발행주식총수에서 자기주식(신탁포함)을 차감한 주식수입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업
1.연료전지 및 신재생에너지 발전사업
사업목적 재정비

(신설)

1.연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업

1.연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업

1.연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업

1.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영

1.연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체

1.연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업

1.연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업

1.수소용품의 제조, 판매, 서비스업

1.수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업

1.수소연료의 생산, 공급, 운반, 판매사업

1.토지의 취득, 개발, 비축 및 공급, 임대관리

1.주택 및 일반건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리

1.집단에너지 공급사업

1.건설업(토목 및 건축공사업주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 소방시설공사업, 소방시설설계업, 소방시설관리업)

사업영역 확장

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황선태
1953.08.09
미해당
미해당
임원
이사회

황재용
1984.04.20
미해당
미해당
임원
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황선태
경영인
1992년 4월 ~현재

MONTEREY 대학원 졸업

현) 피에스텍㈜ 이사

없음

황재용
경영인
2007년 3월 ~현재

Babson College 졸업

현) ㈜풍성 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 황선태 후보자 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천사내이사 황재용 후보자 - 효율적인 인력배치 및 활용을 통한 기업 경영관리 강화와 신규사업 발굴 및 추진에 필요한 적임자임

확인서

66기 후보자확인서_황선태.jpg
66기 후보자확인서_황선태

66기 후보자확인서_황재용.jpg
66기 후보자확인서_황재용

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임수환
1974.03.13
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임수환
회계사
2001년~2006년2009년~현재
안진회계법인 근무신정회계법인 이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임수환 상근감사 후보자는 한국공인회계사 전문자격을 보유하고, 다년간의 내부회계관리제도 운영경험등 을 갖고 있는바, 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

66기 후보자확인서_임수환.jpg
66기 후보자확인서_임수환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
550,617,266원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"