KX하이텍 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: KX하이텍

주주총회소집공고
2.9
케이엑스하이텍

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
이 상 국

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화)041-539-6114

(홈페이지)http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 승 원

(전 화) 041-539-6114

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엑스하이텍

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강승원) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:하지원)

5) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 본인 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박인복(출석률:100%)
김경신(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.14
운영자금 차입 연장
찬성
찬성

2
2022.01.20
운영자금 차입 연장
찬성
찬성

3
2022.02.07
제25기 별도재무제표 보고
찬성
찬성

4
2022.02.17
제25기 연결재무제표 보고
찬성
찬성

5
2022.03.07
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인
찬성
찬성

6
2022.03.07
제25기 정기주주총회 소집
찬성
찬성

7
2022.04.21
운영자금 차입
찬성
찬성

8
2022.05.06
금전대여 결정
찬성
찬성

9
2022.05.18
임시총회 소집 결의
찬성
찬성

10
2022.06.09
임시총회 소집 결의
찬성
찬성

11
2022.08.11

- 주식매도청구권 행사- 지점 등기- 금전대여 결정의 건

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

12
2022.08.19
타법인 주식취득 결정의 건
찬성
찬성

13
2022.08.30
자금차입의 건
찬성
찬성

14
2022.12.13
유상증자 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
36
18
-

※ 주총승인금액 25억 원은 전체이사(사내이사 포함)에 대한 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환권행사
주식회사 케이엑스이노베이션(최대주주)

22.12.13

(전환청구일)

50
4.8%

자금차입
주식회사 옥산레저(기타특수관계자)
22.08.31 ~ 23.08.29
20
1.9%

주1) 비율은 최근사업연도(2021년) 매출총액(1,049억)대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 재료산업은 칩을 제조하고, 웨이퍼를 가공하는데 사용되는 소재 및 칩을 조립하고 완성품을 만드는데 사용되는 모든 소재 분야를 총칭합니다. 반도체 제조 공정은 실리콘 웨이퍼를 제조하고 회로를 설계하여 칩을 만드는 전공정과정과 개별 칩을 잘라서 조립하고 최종 검사하는 후공정과정으로 나눌 수 있습니다. 당사 재료사업의 대부분은 후공정재료에 속하며, 일부 Wafer Box등 전공정에 해당하는 제품 또한 국내외 시장진입에 성공하여 지속적으로 영업활동을 영위하고 있습니다. 또한 D램이나 S램과 달리 전원공급이 차단되어도 데이터를 보존할 수 있는 ROM기능과 데이터 관리의 편의성을 갖춘 RAM기능 모두 갖추고 있는 비휘발성 메모리인 낸드플래시메모리(Nand Flash Memory)를 채택한 SSD(Solid State Drive)의 시장규모가 최근 크게 확대되고 있습니다. SSD Case는 제품 출시 초기에는 플라스틱 외관 케이스의 컨셉으로 양산공급되었으나, 최근에는 Metal소재의 외관 케이스가 주를 이루고 있습니다. 당사는 사업초기인 플라스틱 케이스에서부터 시작하여 현재 Metal케이스에 이르기까지 다년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황 반도체 재료사업은 반도체 소자업체의 치열한 가격경쟁 속에서 판매가격의 인하 및 원자재 가격 인상, 인건비 상승 등으로 원가경쟁력이 크게 약화되었으나, 기존의 안정적인 시장점유율, 높은 기술수준 및 품질수준, 원가절감 활동, 공정개선 활동 등으로 대응함으로써 반도체 재료시장을 선도하고 있습니다.또한, 당사는 반도체 전공정(Fabrication Process)재료시장 진입을 위해 생산Line 신설, 디자인 개발, 원재료 개발 등의 연구개발을 통하여 일부 ITEM의 국산화 개발에 성공하였으며, 이를 국내외 반도체 부품생산 업체에 직접 납품하고 있습니다.(2) 사업부문별 현황(연결대상 종속회사 포함)1) 반도체 재료부문[사업의 개요] 반도체 재료는 크게 전공정(Fabrication Process)재료와 후공정(Package Process) 재료로 구분할 수 있으며, 당사의 재료사업부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당합니다. 전공정(Fabrication Process)의 재료부문 또한 국산화 개발에 성공하여 영업활동을 진행 중에 있습니다.반도체재료의 수요는 반도체 Device 생산량과 밀접한 상관관계가 있으며, 반도체 재료산업은 경기에 영향을 받기는 하나 비교적 민감하지 않습니다.[시장의 특성] 반도체 재료산업 경기는 소자업체의 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 반도체 경기변동에 덜 민감하고, 생산량 증가에 따라 전체 수요도 꾸준히 증가하는 추세이며, 반도체 첨단 소재의 개발이 전자 소재산업에까지 적용, 응용되는 등 재료산업의 중심축 역할을 함으로써 여러 산업으로의 파급효과도 매우 큰 산업입니다.[경기변동 특성] 반도체 재료 산업은 반도체 경기변동에 덜 민감한 특성이 있고, 반도체 칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 신공정에 부합한 재료의 필요성으로 새로운 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.[진입난이도] 반도체 소자의 고집적화, 초정밀화 등 다양한 반도체 제품의 Device 특성에 맞는 제품을 개발하여 고객으로부터 품질신뢰성을 평가 받고, 생산기술 향상 및 숙련도 등을높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.[주요 원재료 조달] 당사의 반도체 재료부문의 주력제품인 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 다수의 공급업체와의 공급계약체결 및 원재료 업체의 수직계열화 구축을 통해 안정적인 원재료 공급을 확보하고 있습니다.2) SSD(Solid State Drive) 사업부문[사업의 개요] 기존의 하드디스크(HDD)의 구동방식은 플래터(자기디스크)를 회전시켜 데이터를 읽거나 쓰는 방식이기 때문에 데이터 공급을 보다 원활하게 하기 위해서는 회전속도를 높일 수 밖에 없으며, 물리적인 디스크 회전을 필요로 하는만큼 소음이나 발열에 대한 문제점이 제기되어 왔습니다. 이러한 하드디스크(HDD)의 한계를 극복하여 등장한 것이 SSD(Solid State Drive)이며, 플래터가 아닌 반도체를 이용한 저장방식이기 때문에 발열, 소음, 전력소모, 휴대성, 데이터 처리속도 등이 크게 개선되었습니다. 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑 등 개인 PC는 물론 기업의 서버 등 그 활용범위가 확대되고 있으며, 보급 초기와 비교하여 판매가 또한 안정화 단계에 들어가면서 고객수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.[시장의 특성] SSD(Solid State Drive) 시장은 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 저장매체인 만큼 시장에 빠른 속도로 보급화되고 있으며, 최근 가격경쟁력까지 갖추고 있어 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보입니다.[경기변동 특성] 해당 사업은 반도체 산업경기에 비교적 영향을 적게 받습니다. 이는 SSD제품의 특성상 제조회사의 제한없이 제품간 호환이 가능하여 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 저장 용량, 처리속도 등 향상된 사양의 소비자 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있기 때문입니다.[진입난이도] SSD(Solid State Drive) 사업은 전자제품의 특성상 신규모델 전환 주기가 비교적 짧고, 제품 컨셉 변경에 따라 새롭게 추가되는 공정기술을 요구하고 있습니다. 새롭게 출시되는 제품을 포함한 고객 요구사항에 부합하는 품질기준과 생산능력 확보를 기초로, 단일공정이 아닌 다공정 생산제품인 만큼 생산기술력 향상을 위한 전문 기술인력의 배치 및 숙련도 향상에 오랜시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.[주요 원재료 조달] SSD Case의 경우 모델에 따라 필요로 하는 공정이 다양합니다. 현재 양산중인 Case는 주조(Die-Casting) 또는 프레스(Stamping) 두가지 컨셉을 기초 공정으로 시작하여, 주조의 경우 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, CNC, 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성됩니다. 사업 초기 자체 생산과 협력업체와 OEM을 통한 하도급생산 방식을 병행하였으나, 다년간의 기술력 축적을 통하여 최근 전공정 내재화를 완료하여 원가구조를 혁신적으로 개선하였으며, SSD Case생산에 필요한 원부자재 전량을 국내 시장에서 조달하고 있습니다.

(3) 조직도

kx하이텍 조직도.jpg
kx하이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
71,276,361,624
64,923,285,182

현금및현금성자산
10,853,302,505
14,094,899,542

매출채권 및 기타수취채권
23,243,655,707
19,649,618,740

기타금융자산
4,717,484,541
3,407,284,682

재고자산
28,724,872,828
25,378,357,316

기타자산
3,737,046,043
2,393,124,902

Ⅱ.비유동자산
116,109,746,734
115,568,989,319

장기매출채권 및 기타수취채권
2,505,452,396
1,460,090,930

기타금융자산
44,372,240,887
42,876,602,996

관계기업투자자산
1,217,879,948
9,836,777,508

유형자산
40,709,282,555
39,484,274,909

투자부동산
10,139,828,923
-

무형자산
16,416,254,508
21,833,782,662

기타자산
748,807,517
77,460,314

자산총계
187,386,108,358
180,492,274,501

부채

Ⅰ.유동부채
58,947,001,803
60,508,696,838

매입채무 및 기타지급채무
16,988,387,003
15,060,096,982

단기차입금
18,560,000,000
16,340,000,000

전환사채
8,830,080,890
10,876,846,927

유동성장기부채
3,843,524,000
2,294,941,363

파생상품부채
2,372,194,000
8,479,144,000

유동리스부채
752,055,874
361,604,430

기타유동부채
6,338,914,146
4,245,137,513

당기법인세부채
1,261,845,890
2,850,925,623

Ⅱ.비유동부채
15,552,727,558
15,732,995,033

기타비유동금융부채
418,710,885
822,306,194

장기차입금
7,268,400,000
5,211,674,583

비유동리스부채
902,301,233
629,645,947

이연법인세부채
2,537,604,486
5,404,460,424

퇴직급여채무
4,425,710,954
3,664,907,885

부채총계
74,499,729,361
76,241,691,871

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
110,173,367,459
101,616,816,029

자본금
27,553,758,500
25,814,023,000

주식발행초과금
48,853,804,258
45,263,837,391

기타포괄손익누계액
18,832,623,867
28,965,126,093

기타자본구성요소
(1,190,507,093)
(1,065,762,583)

이익잉여금
16,123,687,927
2,639,592,128

Ⅱ.비지배지분
2,713,011,538
2,633,766,601

자본총계
112,886,378,997
104,250,582,630

자본과부채총계
187,386,108,358
180,492,274,501

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ.매출
156,410,515,223
104,897,371,301

Ⅱ.매출원가
118,905,336,822
81,740,245,873

Ⅲ.매출총이익
37,505,178,401
23,157,125,428

Ⅳ.판매비와관리비
25,167,935,364
14,503,630,753

Ⅴ.영업이익
12,337,243,037
8,653,494,675

Ⅵ.기타수익
13,731,058,588
6,959,095,395

Ⅶ.기타비용
9,402,078,195
8,406,379,362

Ⅷ.금융수익
275,072,701
423,890,435

Ⅸ.금융원가
2,525,303,635
1,934,898,352

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
14,415,992,496
5,695,202,791

XI.법인세비용
905,909,085
770,257,518

XⅡ.당기순이익
13,510,083,411
4,924,945,273

XⅢ.기타포괄손익
(10,209,046,459)
13,899,741,958

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(2,676,712,789)
14,804,763,206

1.확정급여제도의 재측정요소
(61,423,602)
420,817,352

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
(4,288,237,410)
11,671,801,843

3.기타포괄공정가치-지분상품 처분손익
594,501,169
6,887,846,453

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,078,447,054
(4,175,702,442)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(7,532,333,670)
(905,021,248)

1.해외사업환산차대
277,593,621
491,294,732

2.지분법자본변동
(7,809,927,291)
(1,396,315,980)

XIV.총포괄손익
3,301,036,952
18,824,687,231

XV.당기순이익의 귀속:
-
-

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
13,496,670,625
4,768,793,922

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
13,412,786
156,151,351

XVI.총포괄손익의 귀속:
-
-

(1)지배기업의 소유주지분
3,351,593,573
18,668,078,355

(2)비지배지분
(50,556,621)
156,608,876

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
264
102

(2)희석주당이익

175

102

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,716,818,489
45,894,657,089

현금및현금성자산
3,795,358,390
6,041,536,636

매출채권및기타수취채권
24,174,445,622
26,143,054,832

기타단기금융자산
4,693,452,741
3,213,284,682

재고자산
8,534,731,051
9,324,028,922

기타유동자산
1,518,830,685
1,172,752,017

Ⅱ. 비유동자산
126,879,106,753
113,008,665,361

장기매출채권및기타수취채권
13,780,244,456
8,157,026,100

기타금융자산
44,060,385,609
42,615,883,572

종속기업및관계기업투자자산
41,640,463,165
39,043,392,303

유형자산
16,832,029,629
23,003,583,347

투자부동산
10,139,828,923
-

무형자산
186,154,971
188,780,039

기타비유동자산
240,000,000
-

자산총계
169,595,925,242
158,903,322,450

부 채

Ⅰ. 유동부채
45,001,513,104
48,359,007,607

매입채무및기타지급채무
9,385,212,188
9,220,299,084

단기차입금
16,000,000,000
14,000,000,000

전환사채
8,830,080,890
10,876,846,927

파생상품부채
2,372,194,000
8,479,144,000

유동성장기부채
2,000,000,000
-

유동리스부채
81,883,290
100,044,340

기타부채
5,375,831,597
2,889,498,451

당기법인세부채
956,311,139
2,793,174,805

Ⅱ. 비유동부채
13,283,039,993
10,298,855,909

장기차입금
6,600,000,000
4,126,000,000

기타금융부채
686,500,000
10,000,000

비유동리스부채
33,859,017
76,476,091

이연법인세부채
3,259,205,896
3,845,189,606

퇴직급여채무
2,703,475,080
2,241,190,212

부채총계
58,284,553,097
58,657,863,516

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
25,814,023,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
45,263,837,391

Ⅲ. 이익잉여금
8,473,438,931
(28,081,082)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
27,496,133,039
30,261,442,208

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
111,311,372,145
100,245,458,934

자본과부채총계
169,595,925,242
158,903,322,450

포괄손익계산서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ. 매출
107,906,978,060
94,029,162,740

Ⅱ. 매출원가
90,617,108,358
80,291,047,487

Ⅲ. 매출총이익
17,289,869,702
13,738,115,253

Ⅳ.판매비와관리비
8,317,354,169
7,703,406,552

Ⅴ.영업이익
8,972,515,533
6,034,708,701

Ⅵ.기타수익
10,969,631,815
5,770,681,157

Ⅶ.기타비용
(6,893,846,419)
(6,494,681,174)

Ⅷ.금융수익
738,657,093
599,471,961

Ⅸ.금융원가
(2,477,152,526)
(1,313,195,687)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
11,309,805,496
4,596,984,958

XI.법인세비용
2,926,547,443
766,553,788

XⅡ.당기순이익
8,383,258,053
3,830,431,170

XⅢ.기타포괄손익
(2,647,047,209)
14,839,185,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,647,047,209)
14,839,185,264

1.확정급여제도의 재측정요소
148,641,987
415,025,196

2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익
(4,334,432,910)
11,721,724,843

3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익
466,562,977
6,887,846,453

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,072,180,737
(4,185,411,228)

XIV.총포괄손익
5,736,210,844
18,669,616,434

XV.주당이익

(1)기본주당이익
164
82

(2)희석주당이익
97
82

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제25기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,741,655,576

(1,759,864,437)

1. 전기이월미처리결손금
(1,759,864,437)

(5,914,015,260)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
118,261,960

323,719,653

3. 당기순이익
8,383,258,053

3,830,431,170

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,741,655,576

(1,759,864,437)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

표준정관 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강승원
1979년 05월 20일
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

하지원
1969년 01월 28일
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강승원
주식회사 케이엑스하이텍 경영지원팀장
2000.02 ~ 2007.022007.03 ~ 현재
한양대학교 경제학과주식회사 케이엑스하이텍 경영지원팀장
없음

하지원
(사)에코맘코리아 대표이사

1987.03 ~ 1998.082009.03 ~ 2012.02

2009.04 ~ 현재

2016.04 ~ 현재

2019.02 ~ 현재

이화여자대학원 이학박사

세종대학교 대학원 지구환경학박사

(사)에코맘코리아 대표

유럽연합(EU) 기후행동 친선대사

총리실 미세먼지특별위원회

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

하지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)□ 사외이사 후보자 하지원

1. 전문성 본 후보자는 현재 에코맘코리아 대표로 활동중이며, 대통령 직속의 국가기후환경회의ㆍ녹색성장위원회에 위원으로 활동 경험이 있는 검증된 인사입니다. 본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 당사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검증을 위해 회사가 독립적으로 운영하고 있는 사외이사후보추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)의 심의/승인을 얻어, 후보자로서 공정성 및 대내외적인 신뢰성을 검증 받았습니다. 또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 보장됩니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 전체 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수함으로써 회사, 주주 등 다양한 이해관계자의 이익 증진 및 신뢰 구축을 위해 책임을 다할 것입니다. 또한 본 후보자 스스로도 법적, 윤리적 책임과 의무를 다하며, 사외이사의 지위를 이용하여 사익추구 또는 기타 회사와 이해가 상충되는 행위의 발생을 철저히 금지할 것입니다. 아울러 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대해 비밀을 유지하고, 미공개 내부정보를 기타 다른 용도로 이용하지 않을 것을 확약합니다. 본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 경영원칙인 정도경영, 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무에 임할 것 입니다. 또한 사외이사의 정보요구권 등을 충실히 행사하여, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 사내이사 후보자 강승원

상기 후보자는 회사에 장기 재직하면서 기업경영과 관련한 전문성을 갖추게 된 바, 회사성장에 기여할 수 있는자이기에 추천함

□ 사외이사 후보자 하지원

상기 후보자는 글로벌 환경단체인 에코맘코리아 대표이사를 포함하여 대통령 직속 환경관련 위원회의 위원으로 역임하는 등 다수의 경영 및 사회활동 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 독립적인 지위로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_강승원사내이사후보자

확인서_하지원사외이사후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
273백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 정기주주총회의 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) ㈜케이엑스하이텍 홈페이지 주소 : http://www.kxhitech.com (홈페이지 상단 메뉴 => IR => 공시정보)

※ 참고사항

□ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 27일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.