동운아나텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 동운아나텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)동운아나텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로22, 12층전화번호: 02-3465-8790

작 성 자:
성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동운아나텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.10
라. 주주총회일
2023.03.27

마. 권유 시작일
2023.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
코로나19 대응을 위한 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동운아나텍
보통주
869,865
4.8
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 18,111,284주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 869,865주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동철
등기임원
보통주
2,330,742
12.87
등기임원
최대주주

홍수현
최대주주친인척
보통주
186,340
1.03
최대주주친인척
-

김시우
최대주주친인척
보통주
53,240
0.29
최대주주친인척
-

김동수
최대주주친인척
보통주
86,930
0.48
최대주주친인척
-

김동숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.29
최대주주친인척
-

김영숙
최대주주친인척
보통주
80,977
0.45
최대주주친인척
-

김은숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.30
최대주주친인척
-

임현석
최대주주친인척
보통주
26,620
0.15
최대주주친인척
-

임현준
최대주주친인척
보통주
26,620
0.15
최대주주친인척
-

임병배
등기임원
보통주
15,000
0.08
등기임원
-

윤태준
미등기임원
보통주
23,576
0.13
미등기임원
-

박진
등기임원
보통주
48,576
0.27
등기임원
-

조재원
관계사임원
보통주
82,400
0.45
관계사임원
-

공진흥
관계사임원
보통주
2,000
0.01
관계사임원
-

계
-
3,069,501
16.95
-
-

※ 주식소유비율은 발행주식총수 18,111,284주에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)동운아나텍경영관리본부
보통주
0
직원
직원
-

* 주주총회 의결권행사에 대한 대리업무에 대해 (주)동운아나텍 경영관리본부 직원들을 통해 진행할 계획입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.10
2023.03.17
2023.03.26
2023.03.27

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

코로나19 대응을 위한 비대면 의결권 행사 확대 및 주주총회 의결권 확보 등의원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일(09시) ~ 2023년 3월 26일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)동운아나텍홈페이지
www.dwanatech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩)- 전화번호 및 팩스 : 02-3465-8790 / 02-3465-8766- 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com- 접수 기간 : 2023년 03월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일(09시) ~ 2023년 3월 26일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023.03.27 제17기 정기주주총회 개시 전

서면투표 방법
당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조'서면위임장' 작성 후주식회사 동운아나텍으로 우편 및 전자메일 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최(예정일): 2023년 3월 27일2. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

47,983,945,659

46,840,751,871

현금및현금성자산
9,996,703,305

5,330,043,058

기타금융자산
9,406,067

90,033,832

매출채권및기타채권
14,166,537,453

15,138,656,988

재고자산
22,147,375,749

25,395,927,327

기타유동자산
1,660,986,315

884,257,876

당기법인세자산
2,936,770

1,832,790

Ⅱ. 비유동자산

15,061,492,888

16,357,679,502

장기기타채권
1,623,297,144

1,391,834,668

기타장기금융자산
1,720,970,434

2,925,294,024

기타비유동자산
6,350,000

-

공동기업투자
784,456,405

1,199,836,188

유형자산
1,590,011,913

1,276,732,339

사용권자산
3,318,918,206

3,276,109,443

무형자산
1,108,626,779

1,717,585,005

이연법인세자산
4,908,862,007

4,570,287,835

자 산 총 계

63,045,438,547

63,198,431,373

부 채

I. 유동부채

26,616,383,447

29,045,011,208

매입채무및기타채무
4,048,773,678

6,351,961,151

단기차입금
8,282,749,228

11,598,095,127

유동성장기차입금
2,199,920,000

2,000,000,000

유동성교환사채
8,200,000,000

8,862,621,482

유동성신주인수권부사채
1,387,299,206

-

기타유동부채
2,497,641,335

232,333,448

Ⅱ. 비유동부채

15,272,892,802

13,738,352,469

장기기타채무
2,225,168,779

2,241,432,843

장기차입금
1,766,520,000

2,000,000,000

전환사채
1,606,622,580

-

신주인수권부사채
4,016,556,448

4,000,846,138

순확정급여부채
5,377,078,648

5,306,974,630

기타비유동부채
280,946,347

189,098,858

부 채 총 계

41,889,276,249

42,783,363,677

자 본

I. 자본금
9,055,642,000

8,788,753,000

Ⅱ. 자본잉여금
25,508,321,986

20,744,316,065

Ⅲ. 자본조정
(7,295,901,397)

(11,096,112,545)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
215,454,926

233,059,337

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(6,327,355,217)

1,745,051,839

자 본 총 계

21,156,162,298

20,415,067,696

부채와자본총계

63,045,438,547

63,198,431,373

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액

50,138,173,079

50,661,220,735

Ⅱ. 매출원가

(35,336,150,681)

(41,870,931,928)

Ⅲ. 매출총이익

14,802,022,398

8,790,288,807

판매비와 일반관리비
(21,061,591,260)

(24,585,093,417)

Ⅳ. 영업손실

(6,259,568,862)

(15,794,804,610)

기타수익
131,083,029

18,012,226

기타비용
(55,790,029)

(451,222,791)

금융수익
2,837,381,284

3,327,376,311

금융원가
(5,142,465,631)

(3,845,133,930)

공동기업투자손실
(501,391,293)

(591,700,667)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(8,990,751,502)

(17,337,473,461)

법인세수익

765,125,723

2,466,766,505

Ⅵ. 당기순손실

(8,225,625,779)

(14,870,706,956)

Ⅶ. 기타포괄이익

460,988,832

86,531

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여채무의 재측정요소
478,593,243

(132,663,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

지분법자본변동
(17,604,411)

132,750,351

Ⅷ. 총포괄손실

(7,764,636,947)

(14,870,620,425)

Ⅸ. 주당손실

기본주당손실

(496)

(945)

희석주당손실

(496)

(945)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,743,299,856)
1,361,644,652

1.전기이월미처분이익잉여금
1,003,732,680
16,365,015,428

2.확정급여제도의 재측정요소
478,593,243
(132,663,820)

3.당기순손실
(8,225,625,779)
(14,870,706,956)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(357,911,972)

1.이익준비금
-
32,537,452

2.현금배당(당기 : -, 전기: 20원(4%))
-
325,374,520

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,743,299,856)
1,003,732,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병배
1968-12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병배
(주)동운아나텍 전무이사
13.11~현재
(주)동운아나텍경영관리본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병배
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 임병배는 당사 경영관리본부장으로 경영 전반을 총괄하여 왔으며 회사의 업무 전반과 관리에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 회사가 속한 산업 및 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임병배

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장상헌
1954-08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장상헌
법무법인 푸른 전무이사
-
(전)기업은행 부행장(전)IBK 투자증권(주) 수석부사장(현)법무법인 푸른 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장상헌
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 장상헌은 법무법인에서의 경험을 바탕으로 감사의 역할을 객관적이고 공정하게 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_장상헌

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.1억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원