우리금융지주 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 우리금융지주

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)우리금융지주

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.06

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 권유자의 대리인에 관한 사항나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
X
의결권 대리행사 권유업무 대리인 추가

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
AlviseRecchi
서울특별시 강남구영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
AlviseRecchi
서울특별시 강남구영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

(주)한국의결권대행

최창윤
서울 서초구 사임당로19길 88-5, 비02호(서초동)
제4기 정기주주총회 관련 의결권 대리행사 권유 업무
031-474-5525

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: (주)우리금융지주주 소: 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)전화번호: 02. 2125. 2000

작 성 자:
성 명: 한홍성부서 및 직위: IR부 부장 전 화 번 호 : 02.2125.2053

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.06
라. 주주총회일
2023.03.24

마. 권유 시작일
2023.03.09
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

주) 상기 외 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거, 다른 이사와 분리하여 선임하는 "제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"이 있습니다. 자세한 사항은 III.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리금융지주
보통주
2,324
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(2022.12.31일자 제4기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리사주조합
최대주주
보통주
69,301,356
9.52
주주
-

손태승
대표이사
보통주
118,127
0.02
등기임원
-

이원덕
등기임원
보통주
26,500
0.00
등기임원
-

노성태
등기임원
보통주
5,000
0.00
등기임원
-

박상용
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

정찬형
등기임원
보통주
10,532
0.00
등기임원
-

이성욱
임원
보통주
15,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박종일
임원
보통주
19,430
0.00
계열회사 임원 겸직
-

최동수
임원
보통주
11,738
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이종근
임원
보통주
22,500
0.00
계열회사 임원 겸직
-

노진호
임원
보통주
9,000
0.00
계열회사 임원 겸직
-

정청락
직원
보통주
7,291
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박해철
직원
보통주
8,099
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이정수
직원
보통주
7,943
0.00
계열회사 임원 겸직
-

양기현
직원
보통주
7,530
0.00
계열회사 임원 겸직
-

탁윤성
직원
보통주
212
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박연호
직원
보통주
3,950
0.00
계열회사 임원 겸직
-

조한래
직원
보통주
17,032
0.00
계열회사 임원 겸직
-

김건호
직원
보통주
9,973
0.00
계열회사 임원 겸직
-

장병용
계열회사 임원
보통주
4,713
0.00
계열회사 임원
-

박수만
계열회사 임원
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

김준호
계열회사 임원
보통주
3,321
0.00
계열회사 임원
-

김정기
계열회사 임원
보통주
4,500
0.00
계열회사 임원
-

김영섭
계열회사 임원
보통주
2,513
0.00
계열회사 임원
-

박경훈
계열회사 임원
보통주
26,500
0.00
계열회사 임원
-

김종득
계열회사 임원
보통주
20,453
0.00
계열회사 임원
-

이창재
계열회사 임원
보통주
10,000
0.00
계열회사 임원
-

신명혁
계열회사 임원
보통주
19,036
0.00
계열회사 임원
-

이중호
계열회사 임원
보통주
3,105
0.00
계열회사 임원
-

김성주
계열회사 임원
보통주
9,359
0.00
계열회사 임원
-

고영배
계열회사 임원
보통주
23,639
0.00
계열회사 임원
-

김병정
계열회사 임원
보통주
540
0.00
계열회사 임원
-

고정현
계열회사 임원
보통주
24,932
0.00
계열회사 임원
-

황원철
계열회사 임원
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

최광해
계열회사 임원
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

계
-
69,755,344
9.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영규
보통주
9,227
직원
-
-

최원우
보통주
2,595
직원
-
-

이지영
보통주
3,734
직원
-
-

도효정
보통주
2,630
직원
-
-

우영준
보통주
11,186
직원
-
-

김세엽
보통주
2,272
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사
AlviseRecchi
서울특별시 강남구영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

(주)한국의결권대행
최창윤

서울 서초구 사임당로19길 88-5, 비02호(서초동)

제4기 정기주주총회 관련 의결권 대리행사 권유 업무

031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.06
2023.03.09
2023.03.24
2023.03.24

* 권유종료일은 2023년 3월 24일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

100주 이상 소유한 주주 (기준일: 2022년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2022.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리금융그룹
https://www.woorifg.com
[PR센터]-[공고] 내 등록

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞) (04631) 서울특별시 중구 소공로 48, 우리금융디지털타워 13층 (Fax) 0505-001-0445

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 24 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀(특별한 사유 발생시 변경가능)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.3.14 오전 9시 ~ 2023.3.23 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회 현장에 참석하시는 경우에는 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하여 주시고, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제4기 정기주주총회 소집공고)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀 (특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 기타보고
나. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명 선임)

·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정찬형)

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤수영)

·제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 임종룡)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

·제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 지성배)

□ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3명 선임)

·제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 정찬형)

·제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 윤수영) ·제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 신요환)

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표제도 및 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표제에 관한 사항 우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023. 3. 14 오전 9시 ~ 2023. 3. 23 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회 현장에 참석하시는 경우에는 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하여 주시고, 발열또는 호흡기 증상이 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

-----------------------------------------------------------------
* 제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2023년 3월 7일 공시예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제4(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석2,6)
34,219,148

20,613,073

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,11,12,18,26)
19,860,573

13,497,234

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,8,11,12,18)
33,085,080

39,119,789

4. 상각후원가측정유가증권(주석4,9,11,12,18)
28,268,516

17,086,274

5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산(주석4,10,11,12,18,41)
355,760,729

348,885,617

6. 공동기업및관계기업투자자산(주석13)
1,305,636

1,335,167

7. 투자부동산(주석14,18)
387,707

389,495

8. 유형자산(주석15,18)
3,142,930

3,174,720

9. 무형자산(주석16)
849,114

785,386

10. 매각예정자산(주석17)
13,772

26,327

11. 순확정급여자산(주석24)
319,280

21,346

12. 당기법인세자산(주석38)
53,274

22,598

13. 이연법인세자산(주석38)
109,299

31,131

14. 파생상품자산(위험회피목적)(주석4,11,12,26)
37,786

106,764

15. 기타자산(주석19,41)
3,061,552

2,088,950

자 산 총 계

480,474,396

447,183,871

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,11,12,20,26)
8,952,399

4,873,458

2. 예수부채(주석4,11,21,41)
342,105,209

317,899,871

3. 차입부채(주석4,6,11,12,22)
28,429,603

24,755,459

4. 발행사채(주석4,6,11,22)
44,198,486

44,653,864

5. 충당부채(주석23,40,41)
545,865

576,134

6. 순확정급여부채(주석24)
35,202

47,986

7. 당기법인세부채(주석38)
843,555

584,491

8. 이연법인세부채(주석38)
31,799

186,946

9. 파생상품부채(위험회피목적)(주석4,11,12,26)
202,911

27,584

10. 기타금융부채(주석4,6,11,12,25,41)
22,811,868

24,171,030

11. 기타부채(주석6,25,41)
690,157

556,853

부 채 총 계

448,847,054

418,333,676

III. 자 본

1. 지배기업 소유주지분(주석28)
28,761,897

25,842,019

(1) 자본금
3,640,303

3,640,303

(2) 신종자본증권
3,112,449

2,294,381

(3) 자본잉여금
682,385

682,385

(4) 기타자본
(2,423,392)

(2,167,614)

(5) 이익잉여금
23,750,152

21,392,564

2. 비지배지분
2,865,445

3,008,176

자 본 총 계

31,627,342

28,850,195

부 채 와 자 본 총 계

480,474,396

447,183,871

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 영업이익

4,430,524

3,659,749

1. 순이자이익(주석11,30,41)
8,696,579

6,985,721

(1) 이자수익
14,654,549

9,894,749

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
106,698

45,803

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익
632,615

381,814

상각후원가측정금융자산 이자수익
13,915,236

9,467,132

(2) 이자비용
(5,957,970)

(2,909,028)

2. 순수수료이익(주석11,31,41)
1,710,170

1,470,775

(1) 수수료수익
2,499,700

2,171,705

(2) 수수료비용
(789,530)

(700,930)

3. 배당수익(주석11,32,41)
159,982

309,211

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익(주석11,33,41)
238,502

325,751

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익(주석11,34)
(21,498)

32,624

6. 상각후원가측정 금융자산매매손익(주석11)
74,204

107,317

7. 신용손실에대한손상차손(주석35,41)
(885,272)

(536,838)

8. 일반관리비(주석36,41)
(4,529,890)

(4,147,411)

9. 기타영업손익(주석11,26,36,41)
(1,012,253)

(887,401)

Ⅱ. 영업외손익(주석37)

54,850

89,492

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익(주석13)
69,996

62,196

2. 기타영업외손익
(15,146)

27,296

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

4,485,374

3,749,241

Ⅳ. 법인세비용(주석38)

(1,161,392)

(941,870)

Ⅴ. 당기순이익

3,323,982

2,807,371

Ⅵ. 기타포괄손익

(239,819)

170,181

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

216,767

96,529

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
(30,146)

34,069

(2) 지분법자본변동
(4,527)

(2,607)

(3) 확정급여제도의 재측정요소
251,440

65,067

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(456,586)

73,652

(1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
(463,725)

(184,396)

(2) 지분법자본변동
5,139

4,133

(3) 해외사업환산손익
32,536

246,808

(4) 해외사업장순투자위험회피평가손익
(20,701)

-

(5) 현금흐름위험회피평가손익
(9,835)

7,107

Ⅶ. 총포괄이익

3,084,163

2,977,552

1. 당기순이익의 귀속

3,323,982

2,807,371

(1) 지배기업소유주지분
3,141,680

2,587,936

(2) 비지배지분
182,302

219,435

2. 총포괄이익의 귀속

3,084,163

2,977,552

(1) 지배기업소유주지분
2,909,053

2,745,764

(2) 비지배지분
175,110

231,788

Ⅷ. 주당이익(주석39)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

4,191

3,481

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제4(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분합 계
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
3,611,338
1,895,366
626,111
(2,347,472)
19,268,265
23,053,608
3,672,237
26,725,845

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,587,936
2,587,936
219,435
2,807,371

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
(150,470)
-
(150,470)
143
(150,327)

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익
-
-
-
(2,220)
2,220
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
2,472
(946)
1,526
-
1,526

해외사업환산손익
-
-
-
234,583
-
234,583
12,225
246,808

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
6,938
-
6,938
169
7,107

매각예정비유동자산관련자본
-
-
-
(947)
947
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
65,251
-
65,251
(184)
65,067

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
-
35,197
-
-
64,162
-
64,162

보통주 배당

-
-
-
-
(368,357)
(368,357)
(9,391)
(377,748)

자기주식 취득

-
-
-
(3,819)
-
(3,819)
-
(3,819)

신종자본증권 발행
-
399,015
-
-
-
399,015
-
399,015

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)
(144,923)
(211,173)

신종자본증권 상환
-
-
-
(27,365)
-
(27,365)
(549,904)
(577,269)

종속기업자본변동
-
-
9,382
32,445
(31,251)
10,576
(11,296)
(720)

기타

-
-
11,695
22,990
-
34,685
(180,335)
(145,650)

2021.12.31(전기말)
3,640,303
2,294,381
682,385
(2,167,614)
21,392,564
25,842,019
3,008,176
28,850,195

2022.1.1(당기초)
3,640,303
2,294,381
682,385
(2,167,614)
21,392,564
25,842,019
3,008,176
28,850,195

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,141,680
3,141,680
182,302
3,323,982

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
(493,462)
-
(493,462)
(409)
(493,871)

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익
-
-
-
10,254
(10,254)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
612
-
612
-
612

해외사업환산손익
-
-
-
39,579
-
39,579
(7,043)
32,536

해외사업장순투자위험회피평가손익
-
-
-
(20,701)
-
(20,701)
-
(20,701)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(9,835)
-
(9,835)
-
(9,835)

매각예정비유동자산관련자본

-
-
-
(279)
279
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
251,180
-
251,180
260
251,440

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(654,996)
(654,996)
(9,949)
(664,945)

신종자본증권 발행
-
818,068
-
-
-
818,068
349,215
1,167,283

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(91,756)
(91,756)
(113,995)
(205,751)

신종자본증권 상환

-
-
-
(60,491)
-
(60,491)
(559,565)
(620,056)

종속기업자본변동
-
-
-
27,365
(27,365)
-
-
-

사업결합관련 비지배지분변동

-
-
-
-
-
-
16,453
16,453

2022.12.31(당기말)

3,640,303
3,112,449
682,385
(2,423,392)
23,750,152
28,761,897
2,865,445
31,627,342

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제4(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석2)

18,624,119

3,799,743

1. 당기순이익
3,323,982

2,807,371

2. 조정사항
(7,695,169)

(6,353,062)

법인세비용
1,161,392

941,870

이자수익
(14,654,549)

(9,894,749)

이자비용
5,957,970

2,909,028

배당수익
(159,982)

(309,211)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
3,205,133

1,853,107

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
815,706

16,869

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
23,836

15,812

신용손실에대한손상차손전입액
885,272

536,838

기타충당부채관련손실
37,493

85,690

퇴직급여
165,063

177,303

유ㆍ무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비
929,311

791,896

외환환산(거래)손실
-

109,668

파생상품관련손실(위험회피목적)
250,268

93,084

공정가치위험회피대상관련손실
-

1,947

공동기업및관계기업투자자산평가손실
28,861

19,816

공동기업및관계기업투자자산처분손실
3,690

174

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
3,177

3,354

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
260

656

기타손실
62,196

-

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
561,432

457,363

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
2,338

48,436

기타충당부채관련이익
55,327

1,591

외환환산(거래)이익
3,180

-

파생상품관련이익(위험회피목적)
71,179

61,271

공정가치위험회피대상관련이익
257,910

106,253

공동기업및관계기업투자자산평가이익
98,858

82,012

공동기업및관계기업투자자산처분이익
599

70,834

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
55,852

51,083

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
310

166

기타이익
15,879

35,717

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
11,998,670

(128,056)

당기손익-공정가치측정금융상품
(1,647,572)

42,498

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(5,986,828)

(32,419,399)

기타자산
(1,314,877)

(983,680)

예수부채
23,536,088

23,830,469

충당부채
(24,041)

(12,278)

순확정급여부채
(133,421)

(109,778)

기타금융부채
(2,514,238)

9,456,310

기타부채
83,559

67,802

6. 이자수취
14,189,016

9,351,055

7. 이자지급
(4,965,594)

(3,016,841)

8. 배당금수취
159,993

309,071

9. 법인세납부
(1,030,480)

(565,539)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,968,690)

(10,666,859)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
37,504,942

38,792,275

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
9,502,271

10,361,751

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,717,266

21,645,907

상각후원가측정유가증권의 상환
5,872,961

6,425,062

공동기업및관계기업투자자산의 처분
249,763

195,758

투자부동산자산의 처분
2,061

-

유형자산의 처분
44,839

2,890

무형자산의 처분
978

846

매각예정자산의 처분
52,417

93,756

기타자산의 순증감
62,386

66,305

2. 투자활동으로 인한 현금유출
44,473,632

49,459,134

지배력 획득에 따른 순현금흐름
378,394

1,638

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
10,274,187

11,840,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
16,110,501

30,522,971

상각후원가측정유가증권의 취득
16,873,194

6,435,692

공동기업및관계기업투자자산의 취득
143,345

400,172

유형자산의 취득
172,876

119,255

무형자산의 취득
174,749

138,882

종속기업 변동에 따른 현금유출
346,386

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,919,786

9,075,701

1. 재무활동으로 인한 현금유입
27,508,581

36,296,477

위험회피활동으로 인한 현금순유입
54,569

6,987

차입부채의 순증감
2,881,675

3,199,712

발행사채의 발행
23,402,694

32,674,966

기타부채의 순증감
513

3,488

신종자본증권의 발행
1,167,283

399,016

비지배지분 유상증자
-

1,623

비지배지분부채의 순증감
1,847

10,685

2. 재무활동으로 인한 현금유출
25,588,795

27,220,776

발행사채의 상환
23,887,568

25,781,305

리스부채의 상환
187,531

177,593

신주발행비용
-

140

자기주식의 취득
-

3,757

배당금의 지급
654,996

368,357

신종자본증권의 상환
643,000

587,650

신종자본증권 배당금의 지급
205,751

211,173

비지배지분 배당금의 지급
9,949

9,391

비지배지분변동
-

81,410

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

30,860

1,061,251

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III+IV)

13,606,075

3,269,836

VI. 기초 현금및현금성자산

20,613,073

17,343,237

VII. 기말 현금및현금성자산(주석6)

34,219,148

20,613,073

(2) 재무제표
1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제4(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산(주석5,32)
313,361

578,725

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,6,9,19)
689

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,7,9)
312,771

146,294

4. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산(주석4,8,9,32)
2,041,877

633,110

5. 종속기업투자자산(주석10,32)
22,394,915

22,144,915

6. 유형자산(주석11,32)
11,052

7,790

7. 무형자산(주석12)
4,859

5,171

8. 순확정급여자산(주석17)
5,947

1,516

9. 당기법인세자산(주석29)
14,350

856

10. 이연법인세자산(주석29)
13,433

6,454

11. 기타자산(주석13)
322

151

자 산 총 계

25,113,576

23,524,982

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채(주석4,9,14,19)
-

329

2. 발행사채(주석4,9,15)
1,447,762

1,367,429

3. 충당부채(주석16)
487

394

4. 당기법인세부채(주석29)
721,795

468,305

5. 기타금융부채(주석4,9,18,32,33)
46,039

22,988

6. 기타부채(주석18)
591

548

부 채 총 계

2,216,674

1,859,993

III. 자 본(주석20)

1. 자본금
3,640,303

3,640,303

2. 신종자본증권
3,112,273

2,294,288

3. 자본잉여금
10,909,281

10,909,281

4. 기타자본
(26,186)

(3,874)

5. 이익잉여금
5,261,231

4,824,991

자 본 총 계

22,896,902

21,664,989

부 채 와 자 본 총 계

25,113,576

23,524,982

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업이익

1,185,627

590,550

1. 순이자손익(주석9,22,32)
(5,030)

(22,245)

(1) 이자수익
25,614

4,236

(2) 이자비용
(30,644)

(26,481)

2. 순수수료손익(주석23,32)
(15,059)

(12,585)

(1) 수수료수익
1,596

1,306

(2) 수수료비용
(16,655)

(13,891)

3. 배당수익(주석24,32)
1,272,393

692,605

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익(주석9,25)
1,018

(7,576)

5. 신용손실에대한손상차손환입(전입)(주석26,32)
(244)

76

6. 일반관리비(주석27,32)
(67,451)

(59,725)

II. 영업외손익(주석28)

(1,363)

(305)

III. 법인세비용차감전순이익

1,184,264

590,245

IV. 법인세수익(비용)(주석29)

(1,015)

4,607

V. 당기순이익

1,183,249

594,852

VI. 기타포괄손익

(22,312)

(2,330)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,312)

(2,330)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
(24,676)

(2,408)

(2) 확정급여제도의 재측정요소
2,364

78

VII. 총포괄이익

1,160,937

592,522

VIII. 주당이익(주석30)

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

1,499

730

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
3,611,338
14,874,084
1,895,322
(1,518)
664,746
21,043,972

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
594,852
594,852

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(2,408)
-
(2,408)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78
-
78

소유주와의 거래 등:

주식의 포괄적 교환
28,965
35,197
-
-
-
64,162

자기주식의 취득
-
-
-
(26)
-
(26)

보통주 배당
-
-
-
-
(368,357)
(368,357)

신종자본증권 발행
-
-
398,966
-
-
398,966

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(66,250)
(66,250)

이익잉여금 이입
-
(4,000,000)
-
-
4,000,000
-

2021.12.31(전기말)
3,640,303
10,909,281
2,294,288
(3,874)
4,824,991
21,664,989

2022.1.1(당기초)
3,640,303
10,909,281
2,294,288
(3,874)
4,824,991
21,664,989

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,183,249
1,183,249

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(24,676)
-
(24,676)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,364
-
2,364

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(655,252)
(655,252)

신종자본증권 발행
-
-
817,985
-
-
817,985

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(91,757)
(91,757)

2022.12.31(당기말)
3,640,303
10,909,281
3,112,273
(26,186)
5,261,231
22,896,902

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,180,396

608,227

1. 당기순이익
1,183,249

594,852

2. 조정사항
(1,266,348)

(674,967)

법인세비용(수익)
1,015

(4,607)

이자수익
(25,614)

(4,236)

이자비용
30,644

26,481

배당수익
(1,272,393)

(692,605)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목
8,193

15,615

신용손실에대한손상차손전입액(환입액)
244

(76)

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
(1,018)

7,576

퇴직급여
2,450

2,306

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
6,517

5,809

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,078

2,342

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(2,007)

(393)

기타자산
(171)

(151)

순확정급여부채
(3,665)

(206)

기타금융부채
7,879

3,113

기타부채
42

(21)

5. 이자수취
13,192

3,946

6. 이자지급
(29,831)

(25,371)

7. 배당금수취
1,271,276

692,605

8. 법인세납부
(1,413)

(795)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,593,428)

(279,496)

기타투자자산의 순증감
(1,140,000)

240,000

종속기업투자자산의 취득
(250,000)

(518,384)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(200,000)

-

유형자산의 취득
(2,210)

(51)

무형자산의 취득
(977)

(1,061)

임차보증금의 증가
(241)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

147,668

180,818

발행사채의 발행
79,764

219,489

신종자본증권의 발행
817,985

398,966

자기주식의 취득
-

(26)

리스부채의 상환
(3,072)

(2,864)

신주발행비용
-

(140)

신종자본증권의 배당금 지급
(91,757)

(66,250)

배당금 지급
(655,252)

(368,357)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III)

(265,364)

509,549

V. 기초 현금및현금성자산

578,725

69,176

VI. 당기말 현금및현금성자산(주석5)

313,361

578,725

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일: 2023년 3월 24일)
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일: 2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

5,077,014

4,701,535

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,094,731

281,274

2. 자본잉여금 이입
-

4,000,000

3. 중간배당(주당배당금(률)) (당기: 보통주 150원(3.0%)) (전기: 보통주 150원(3.0%))
(109,209)

(108,341)

4. 신종자본증권 배당
(91,757)

(66,250)

5. 당기순이익
1,183,249

594,852

II. 이익잉여금처분액

833,168

606,804

1. 이익준비금
118,330

59,490

2. 대손준비금
1,341

1,270

3. 현금배당금(주당배당금(률)) (당기: 보통주 980원(19.6%)) (전기: 보통주 750원(15.0%))
713,497

546,044

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,243,846

4,094,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2) 재무제표 중 5) 이익잉여금처분계산서 참조
* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

비 고

제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.~5. (생 략)

6. 내부통제관리위원회7. ESG경영위원회

제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.~5. (좌 동)

6. (삭 제)6.
ESG경영위원회

감사위원회 및 이사회에 내부통제 체계 및 운영 실태 점검 결과 등 보고 체계 강화
*

제59조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로할 수 있다.②
제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 제1항에 의해 회사가 기타의 재산을 배당하는 경우 주주는 배당되는 기타의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 회사는 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 기타의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

제59조(이익배당)① (좌 동)②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (좌 동)

결산배당 기준일

확정절차 변경

(주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정

이후의 날로 정할 수

있도록 개정)

제60조
(중간배당)

① 이 회사는
6월 30일 현재의 주주에게 이사회의 결의로 상법 등 관련법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.(신 설)
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적으로 위해 적립한 임의준비금

6.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야할 이익준비금
(신 설)

③ 중간배당을 할 때에는 제10조 내지 제10조의5의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

④ 당해 결산기에 이익이 예상되지 않는 경우에는 중간배당을 하여서는 아니된다.

제60조
(분기배당)
① 이 회사는
사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적으로 위해 적립한 임의준비금

6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 분기배당을 할 때에는 제10조 내지 제10조의5의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
(삭 제)

분기배당 실시

근거 마련항 체하항 체하

부 칙
(신 설)

부 칙
(2023.3.24.)

이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

* 내부통제관리위원회의 기능을 감사위원회로 통합하면서 감사위원회의 위원을 증원하고, 준법감시인의 이사회 내부통제활동 보고 횟수를 늘려 이사회의 내부통제 감독기능과 검증기능을 강화하고자 함
※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음
* 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 2명, 사내이사 1명 선임)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
정찬형
1956.02.15
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-2호
윤수영
1961.12.07
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-3호
임종룡
1959.08.03
사내이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

주1) 사외이사 후보자 정찬형의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주2) 사외이사 후보자 윤수영의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

주3) 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 (사외이사로 재임 중인 두 개 상장회사의 경우, 주주총회 전까지 모두 사임 예정임)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
정찬형
우리금융지주사외이사

2007~2014

2015~2015

2015~2018

2018~2019

2018~현재

2019~현재

한국투자신탁운용 대표이사, 사장

한국투자신탁운용 부회장

포스코기술투자 사장

포스코기술투자 고문

우리은행 사외이사

우리금융지주 사외이사

해당사항 없음

제3-2호
윤수영
-

2010~2015

2016~2019

키움자산운용 대표이사

키움증권(주) 부사장(리테일 총괄본부장, 전략기획 본부장)

해당사항 없음

제3-3호
임종룡

서울대학교

경제학부 겸임교수

2013~2015

2015~2017

2018~2022

2020~현재

2021~현재

NH농협금융지주 회장

금융위원회 위원장

연세대학교 경제대학원 특임교수

법무법인 율촌 고문

서울대학교 경제학부 겸임교수

285백만원*

* 상기 거래내역은 사내이사 후보자가 비상근 고문으로 재임한 법무법인 율촌과 우리금융지주와의 거래내역으로 후보자와는 직,간접적인 관계가 없으며 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 결격 사유에도 해당하지 않음다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정찬형 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

○ 윤수영 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 증권 및 자산운용 분야의 금융전문가로서, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정찬형 후보자- 후보자 정찬형은 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며, 재무 및 경영현안 관련 이슈에 대해 합리적인 의사결정을 도출하는 등 그룹 발전에 크게 기여함. 특히 감사위원장으로서 그룹 재무 및 경영의 투명성 제고를 위해 경영진 및 외부감사인고 적극적으로 소통하며 합리적인 의사결정을 도출을 주도하는 등 향후 그룹 기업가치 제고에 중심적인 역할을 할 것으로 판단하여 경영의 안정성과 연속성 유지를 위해 재선임 추천함.
○ 윤수영 후보자

- 후보자 윤수영은 서울대 경제학과를 나와 증권 및 자산운용 분야에서 30년 이상 근무하며 영업지원, 경영기획, 자산운용 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행한 금융전문가임. 2010년에는 자산운용사 초대 대표이사를 역임하고, 2016년에는 증권사 부사장을 역임하는 등 자본시장 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 사업포트폴리오 확장 및 비은행 부문 강화 전략과 관련한 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

○ 임종룡 후보자

- 후보자 임종룡은 재경부(現기재부), 금융위원회 등 경제, 금융 부문의 공직에서 다양한 국가 정책들을 총괄한 바 있으며, 농협금융 회장직을 맡아 재무실적을 크게 개선하고 증권사 인수도 성공적으로 추진하는 등 민관에서 두루 금융전문가로서의 역량이 입증되었다고 판단됨. 후보자가 금융시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 안정적인 경영능력을 발휘하여 우리금융의 기업가치를 제고하고, 더불어 과감한 조직혁신을 통해 미래 성장동력을 강화할 수 있는 최적임자라고 판단하여 추천함.

확인서

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확인서_정찬형 후보자

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확인서_윤수영 후보자

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확인서_임종룡 후보자

※ 기타 참고사항

- 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

* 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제4호
지성배
1967.07 01
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 지성배의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 (대표이사로 재임 중인 두 개 회사의 경우, 주주총회 전까지 한 곳을 사임할 예정임)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호
지성배

IMM

인베스트먼트

대표이사

2000~2023

2021~2023

2001~현재

㈜아이엠엠 대표이사

제14대 한국벤처캐피탈협회장

㈜IMM인베스트먼트 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 지성배 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 기업 경영인으로서 오랜 경험을 통해 금융업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하였으며, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 지성배 후보자

- 후보자 지성배는 공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력이 있는 회계분야에 대한 전문가이자, 사모펀드 대표로 재임 중이고 한국벤처캐피탈 협회장을 역임한 VC 시장의 금융전문가임. 전문경영인으로서 쌓은 금융업 전반에 대한 깊은 식견과 경험을 토대로 당사의 신사업 진출 및 비은행 부문 강화 전략과 관련한 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

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확인서_지성배 후보자

※ 기타 참고사항- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

* 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5-1호
정찬형
1956.02.15
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제5-2호
윤수영
1961.12.07
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제5-3호
신요환
1962.12.13
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

주1) 감사위원회 위원 후보자 정찬형, 신요환의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임주2) 감사위원회 위원 후보자 윤수영의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제5-1호
정찬형
우리금융지주사외이사

2007~2014

2015~2015

2015~2018

2018~2019

2018~현재

2019~현재

한국투자신탁운용 대표이사, 사장

한국투자신탁운용 부회장

포스코기술투자 사장

포스코기술투자 고문

우리은행 사외이사

우리금융지주 사외이사

해당사항 없음

제5-2호
윤수영
-

2010~2015

2016~2019

키움자산운용 대표이사

키움증권(주) 부사장(리테일 총괄본부장, 전략기획 본부장)

해당사항 없음

제5-3호
신요환

우리금융지주사외이사

2011~2015

2015~2017

2017~2020

2020~2022

2022~현재

신영증권 리테일영업본부 본부장

신영증권 경영총괄 임원

신영증권 대표이사

신영증권 고문우리금융지주 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정찬형 후보자

- 후보자 정찬형은 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며, 재무 및 경영현안 관련 이슈에 대해 합리적인 의사결정을 도출하는 등 그룹 발전에 크게 기여함. 특히 감사위원장으로서 그룹 재무 및 경영의 투명성 제고를 위해 경영진 및 외부감사인고 적극적으로 소통하며 합리적인 의사결정을 도출을 주도하는 등 향후 그룹 기업가치 제고에 중심적인 역할을 할 것으로 판단하여 경영의 안정성과 연속성 유지를 위해 재선임 추천함.

○ 윤수영 후보자

- 후보자 윤수영은 서울대 경제학과를 나와 증권 및 자산운용 분야에서 30년 이상 근무하며 영업지원, 경영기획, 자산운용 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행한 금융전문가임. 2010년에는 자산운용사 초대 대표이사를 역임하고, 2016년에는 증권사 부사장을 역임하는 등 자본시장 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 사업포트폴리오 확장 및 비은행 부문 강화 전략과 관련한 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

○ 신요환 후보자

- 후보자 신요환은 일리노이 주립대학 금융공학석사(MSF) 과정을 수료하였으며, 증권사에서 32년간 임직원으로 근무하며 영업, 인사, 재무 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행한 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임. 2004년부터 회사의 임원으로 근무하였고, 2017년에는 대표이사를 역임하는 등 기업 경영인으로서 쌓은 오랜 경험과 식견을 바탕으로 이사회 부의 안건에 대해 세심하게 검토하고, 적극적으로 의견을 개진하는 등 활발한 토론문화를 주도하여 건전한 지배구조 유지와 경영에 기여하고 있어 추천함.

확인서

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확인서_정찬형 후보자

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확인서_윤수영 후보자

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확인서_신요환 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음
* 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 6명 )

보수총액 또는 최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2023년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적 주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2027년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 7명 )

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액

32억원

※ 이와 별도로, 2022년 중 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 운영하며, 향후 4년간 장기성과평가 지표(상대적 주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2026년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

※ 기타 참고사항

- 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임하며, 성과연동형 주식기준보상은 한도에서 제외함.