eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230310)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 10일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 10일
2023년 03월 10일
2023년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

125
10,000,000,000
1
583,150,000
5.8315
1
583,150,000
5.8315

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제125호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제125호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 02일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제125호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 10일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 02일

투자설명서
2023년 03월 02일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제125호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
58,315
583,150,000
583,150,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
58,315
583,150,000
583,150,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제125호
-
29,150
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제125호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합사채(ELB) 제125호
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
583,150,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
58,315 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 10일

청약종료일

2023년 03월 10일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 10일

배정 및 환불일
2023년 03월 10일

발 행 일
2023년 03월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2024년 03월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2023년 03월 10일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {4.30% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {4.29% × (n / 365일)}]

※ n = 367일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 07일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 03월 11일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 10일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
에스와이 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 에스와이

에스와이/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성부 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성부
1989-03
3
신규선임
- (前) (주)한마루건설 이사
- (現) 에스와이(주) 전무
원익 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230310)
제출인: 원익

원익/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원익

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토 하였으나, 종속회사 및 관계회사를 포함한 연결 결산, 회계감사 일정,감사보고서 수령 일정등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-10 주주총회소집공고
에너토크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 에너토크

에너토크/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 2월 22일

3. 정정사유
감사(비상근) 후보자 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
제3호의안 : 감사 선임의 건
(비상근 박의식 1명)

제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

감사 업무의 원활한 수행을 위하여 감사 1인에서 2인으로 운영하고자 추가 선임합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전10시30분

2. 장소
경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344
(주)에너토크 회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 제36기 재무제표(개별 및 연결) 및

이익잉여금처분계산서(안)

(현금배당 주당50원) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

1)제2-1호의안 : 사외이사 김성근 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 박의식 1명)

제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성근
1940-08
3
신규선임
경희대학교 졸업
삼호그린인베스트먼트(주)
경영관리본부 부장
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박의식
1940-08
3년
신규선임
비상근
서울대학교 건축학과 졸업
현대건설(주) 부사장 역임
아산건축설계 대표 역임
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230310)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 10일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 10일
2023년 03월 10일
2023년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

927
26,362,892,800
1
1,331,326,086
5.0500
1
1,331,326,086
5.0500

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제927호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제927호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 02일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제927호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 10일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 03월 02일

투자설명서
2023년 03월 02일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제927호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
26,362,892,800
1,318,144
1,010
1,331,326,086
1,331,326,086
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
26,362,892,800
1,318,144
1,010
1,331,326,086
1,331,326,086
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2023년 03월 02일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,319.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제927호
-
66,560
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제927호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제927호(USD)
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 일백만구천일백구십이 달러(USD 1,009,192)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 구백구십구 달러 이십센트(USD 999.2)

발행 수량
1,010 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2023년 03월 10일

청약종료일

2023년 03월 10일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 10일

배정 및 환불일
2023년 03월 10일

발 행 일
2023년 03월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 06월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {5.13% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {5.12% × (n / 365일)}]

※ n = 95일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 06월 09일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 06월 13일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 10일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
예림당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230310)
제출인: 예림당

예림당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)예림당

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
보라티알 — [기재정정]주주총회집중일개최사유신고 (20230310)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회 집중일 개최 사유 신고

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 10일

3. 정정사유
전자위임장권유제도 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타투자판단과관련한주요사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

-

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)보라티알

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부 감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)은 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
한전KPS — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 한전KPS

한전KPS/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-10

3. 정정사유
배당결정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 의결사항
○ 제1호 : 제39기(2022 회계
연도) 연결재무제표 및 재
무제표(이익잉여금처분계
산서 포함) 승인
나. 의결사항
○ 제1호 : 제39기(2022 회계
연도) 연결재무제표 및 재
무제표(이익잉여금처분계
산서 포함) 승인
- 현금배당 : 1,305원/주

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임.
-

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 30

3. 장소
전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

○ 제39기(2022 회계연도) 감사보고

○ 제39기(2022 회계연도) 영업보고

○ 제39기(2022 회계연도) 내부회계관리제도 운영실태

보고

나. 의결사항

○ 제1호 : 제39기(2022 회계연도) 연결재무제표 및

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 1,305원 / 주

○ 제2호 : 2023년도 이사보수한도 승인

○ 제3호 : 2023년도 감사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-10 주주총회소집결의
디오 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 디오

디오/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전11시

2. 장소
부산광역시 해운대구 센텀서로66 본관 7층 대강당

3. 의안 주요내용
■ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

(1) 제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한익재
1963-02
3
신규선임
U.C Berkeley 경영대학원 석사
前)삼성생명 해외사업담당 상근고문
前)삼성생명 SA사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 실내건축공사업
12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업
사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메디톡스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 메디톡스

메디톡스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 10일

3. 정정사유
단순 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
주희석- 주요경력(현직포함)
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원
- 현) ㈜메디톡스 전무이사
주희석- 주요경력(현직포함)
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원
- 현) ㈜메디톡스 부사장

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층

3. 의안 주요내용
가) 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

(주식배당 주당 0.05주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 2인)

제2-1호 : 사내이사 정현호 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 주희석 재선임의 건

제2-3호 : 사외이사 정도현 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 오정미 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 이영래 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권사에 위탁하였습니다. 회의에 참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 웹사이트 주소(PC,모바일 접속가능): https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 09시~2023년 3월 28일 17시

- 기간 내 24시간 상시 이용 가능하나 종료일자(주주총회 전일)에는 오후 5시까지 가능
3) 본인 인증(시스템 상에서 공동인증, 휴대폰인증 등 인증서를 이용) 후 의안별 찬반여부에 대해 의결권을 행사함.
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우 전자투표는 기권으로 처리함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현호
1962-12
3
재선임
- 한국과학기술원 이학박사
- 미 국립보건원 초빙연구원
- 선문대학교 부교수
- 현) ㈜ 메디톡스 대표이사

주희석
1966-03
3
재선임
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원
- 현) ㈜메디톡스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도현
1974-10
3
신규선임
2001 ~ 2003: 하버드 대학교 케네디스쿨 대학원 졸업, 행정학 석사(국제개발경제 전공)

2011 ~ 현재: 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장

2014 ~ 2017: 사모펀드운용사협의회(PEF협의회) 제1대 간사

2017 ~ 2018: 한국전력공사 에너지신사업 투자 자문위원

2017 ~ 2019: 금융위원회 금융발전심의회 위원(자본시장 분과)
도미누스인베스트먼트(유)
대표이사 사장

오정미
1963-05
3
신규선임
2012.09.01 ~ 현재: 서울대학교 약학대학 약학과 교수

2014.07 ~ 2017.03: 서울대학교 연구부처장

2017.07 ~ 2019.07: 서울대학교 약학대학 연구부학장

2022.10.28 ~ 현재: 대통령직속 국가과학기술자문회의 위원

2023.01 ~ 2025.12: 한국약학교육평가원 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영래
1963-09
3
신규선임
상근
- 대통령경호실 감사과장
- 대통령비서실 민정수석실 감찰관
- 대통령경호실 인사부장
- 대통령경호실 기획관리실장
- 대통령경호실 차장(차관급) 직무대리
- 건설공제조합 제17대 상임감사
비비씨 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 비비씨

비비씨/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall
(강당)

3. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 200원

제 3호 의안:이사 재선임의 건
-강기태 사내이사 후보자 재선임의 건

제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안:정관 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기태
1970-03
3
재선임
현) 비비씨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.화장품 제조 및 도소매업
1.의류 및 언더웨어 도,소매업
1.생활간전 도,소매업
1.각종 일반잡화 관련 도,소매업
1.구강용품 관련 도,소매업
1.각호에 관련된 전자상거래업
사업아이템 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1.보건용마스크 제조 및 도,소매업
사업중단
한창 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230310)
제출인: 한창

한창/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한창

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제57기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2023년 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)
- 한국상장회사협의회 주관'주총분산자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-10 주주총회소집결의
모나미 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230310)
제출인: 모나미

모나미/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율(%)

당기순이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율(%)

3,965,551
-18,135,370
-82.1%

3,399,405
-12,336,595
-78.4%

3,879,113
-18,221,809
-82.4%

3,315,767
-12,420,233
-78.9%

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
- 자산총계
- 자본총계
-자본총계/자본금비율(%)

218,052,901
106,229,676
562.1

218,432,624
106,609,399
564.2

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-
참석

6. 기타 투자판단과 관련한중요사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 이사회결의일(결정일)은 회사내부결산마감에 따른 내부보고일 입니다.
3) 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[지배회사의추가공시사항]
당해사업연도
- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)

103,582,138

548.1

103,975,495

550.2

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
149,532,210
132,235,899
17,296,311
13.1%

- 영업이익
6,277,196
5,064,131
1,213,065
24.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,879,113
22,100,922
-18,221,809
-82.4%

- 당기순이익
3,315,767
15,736,000
-12,420,233
-78.9%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
218,432,624
202,507,880

- 부채총계
111,823,225
97,960,469

- 자본총계
106,609,399
104,547,411

- 자본금
18,897,307
18,897,307

- 자본총계/자본금 비율(%)
564.2
553.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전기에는 일시적으로 기타수익에 투자부동산처분이익 192억원이 반영되었습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
103,975,495
102,141,121

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
550.2
540.5

매출액(단위:천원)
별도
111,086,932
97,394,976
드림어스컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

□ 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제24기(2022년) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건

(후보: 배학진)

- 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건

(후보: 김대빈)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배학진
1975-03
3
신규선임
現 SK스퀘어(주) CIO MD
국민연금공단 미주사모투자팀장
한영회계법인 재무자문본부
삼정회계법인 국제통상본부

김대빈
1981-10
3
신규선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 커뮤니케이션센터장
(주)에스엠엔터테인먼트 업무지원팀장 / 매니지먼트 Comm 유닛장
(주)에스엠엔터테인먼트 가수매니저먼트부문 / SM CHINA 사원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업
32. 인공지능 기반 사업
New Tech 기반 연계 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

31. 위 각호의 관련된 전자상거래업
32. 위 각호의 관련된 통신판매업
33. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체
33. 위 각호의 관련된 전자상거래업
34. 위 각호의 관련된 통신판매업
35. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가로 인한 각 호의 변경

사업목적 삭제
-
-
모두투어 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 모두투어

모두투어/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀
(모두투어네트워크 본사 소재)

3. 의안 주요내용
제 34기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건(재선임)

2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임)

2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건(재선임)

제 3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건(재선임)

제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유인태
1959-04
3
재선임
- 원광대학무역학 학사
- 現, ㈜모두투어네트워크 사장

우준열
1977-02
3
재선임
- 경기대학교 관광전문대학원 석사
- 現, ㈜모두투어네트워크 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준호
1965-08
3
재선임
- KAIST 경영대학원 석사
- 하나은행 법조타운골드틀럽 센터장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철규
1948-09
3
재선임
상근
- 한국방송통신대학교 경영학과 석사
- 주식회사 티에스이 감사
비비씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230310)
제출인: 비비씨

비비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,111,048,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.22~2022.12.28)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(19,020원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총발행주식수 5,555,243주에 대하여 주당 200원 배당을 기준으로 1,111,048,600원으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
GC메디아이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: GC메디아이

유비케어/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
정기주주총회 회의목적사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 보고 사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

주식매수선택권 부여 및 승인 안건 추가로 정정신고를 진행하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안효조
1970-11
2년
재선임
케이뱅크 준비 법인 대표이사
케이뱅크은행 사업총괄본부장
(現) ㈜GC케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주성도
1956-07
3년
재선임
상근
SCI평가정보㈜ 대표이사
사립학교교직원연금공단 이사장
한국신용정보㈜ 대표이사
(現) ㈜유비케어 감사
포톤 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1805호(구갈동, 기흥ICT밸리 SK V1)

3. 의안 주요내용
<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안:제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 이범석 선임의 건

제2-2호 사외이사 장영근 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이범석
1976-05
3
신규선임
전 삼일회계법인
현 이촌회계법인
-

장영근
1974-05
3
신규선임
전 법무법인 한양
전 법무법인 씨에스
전 법무법인 선화
현 법무법인 미성
-
이노메트리 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230310)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지용 X-Lay 검사장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,421,577,547

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,421,577,547

최근 매출액(원)
46,471,488,827

매출액 대비(%)
11.67

3. 계약상대방
공시유보

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-03-09

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-12-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 28,706,859.83 CNY이며 계약 당일인 2023년 3월 9일 최초고시환율(매매기준율) 188.86원으로 환산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 계약체결일(수주일)이고, 종료일은 고객사 셋업(Setup) 완료 예정일입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약상 영업비밀 유지에 따라 계약종료일까지 계약상대방의 공개를 유보하며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
옵티팜 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 옵티팜

옵티팜/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최기명
1972-03
3
재선임
충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업
전)(주)한국메디알 선임연구원
전)(주)엠젠 부장
현)(주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장한균
1962-04
3
신규선임
중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업
전)현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장
전)현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무
현)(주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직
(주)이지이엔씨
(경영담당 부사장)

황재훈
1976-01
3
신규선임
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료
전)서울지방국세청 조사4국 세무공무원
전)법무법인 태평양 파트너 세무사
현)세무법인 비케이엘 대표세무사
-
한국전자홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230310)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
직전 공시일(2023-02-14) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
(당해사업년도)
257,074,566
256,171,263

당기순이익
(당해사업년도)
25,897,541
22,270,600

자산총계
(당해사업년도)
400,143,715
401,136,513

부채총계
(당해사업년도)
92,279,957
96,489,868

자본총계
(당해사업년도)
307,863,758
304,646,645

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업년도)
425.3
420.9

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
300,671,024
297,453,911

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
(당해사업년도)
415.4
411

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)케이이씨
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
256,171,263
267,472,591
-10,398,025
-3.9

- 영업이익
18,028,424
26,525,638
-8,497,214
-32.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,781,637
11,196,237
9,585,400
85.6

- 당기순이익
22,270,600
10,173,157
9,427,768
92.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
401,136,513
400,589,167

- 부채총계
96,489,868
121,440,786

- 자본총계
304,646,645
279,148,381

- 자본금
72,381,571
72,374,071

- 자본총계/자본금 비율(%)
420.9
385.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 감소 및 원자재 원가상승에 따른 이익감소
전기대비 파생상품(전환사채)평가손실 감소로 인한 당기순이익 증가

(파생상품 평가손실 당기 : 0억, 전기 : 189억)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)예 따라 작성되었으며 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
297,453,911
272,645,377

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
411.0
376.7

매출액(단위:천원)
별도
246,961,218
255,215,593
일진파워 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건(이익잉여금처분계산서

(안) 포함)

제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건(제2조)

제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정(제8조 외)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건 (재선임)

제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건 (재선임)

제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건 (선 임)

제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건 (재선임)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광섭
1979-01
2
재선임
(주)일진파워 대표이사

박우섭
1963-04
2
재선임
한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사

장태겸
1979-05
2
신규선임
(주)일진파워 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장광대
1954-10
2
재선임
울산광역시 중구청 부구청장/국민권익센터 행정사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상환
1954-03
3
재선임
상근
감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주)상임감사위원
한양대학교 겸임교수
태영건설(주) 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 전력자원의 개발 <신설>

17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는
사업에 대한 투자 또는 출연 <신설>
전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업

13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.)

14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.)

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정>

13. 연료전지 관련 사업<개정>

15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정>

16. 수소플랜트 관련사업 <개정>
가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업
나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한
설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등)
다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함)

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정>
기존 협의를 광의의 의미로 변경

수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함.

사업목적 삭제
-
-
한전KPS — 현금ㆍ현물배당결정 (20230310)
제출인: 한전KPS

한전KPS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,305

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
58,725,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-상기 7항의 배당금지금 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
휴럼 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 휴럼

휴럼/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전10시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털2로 115,416호(가산동,대륭테크노타운3차)

3. 의안 주요내용
가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제2기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표승인의 건
- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 보수 한도액(10억원)승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수 한도액(5천만원)승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한창 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안인 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
나무기술 — 증권발행결과(자율공시) (20230310)
제출인: 나무기술

나무기술/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.10)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
기타의 방법

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
4,400,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-08

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
4,400,000,000

납입일
2023-03-10

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 2023년 03월 08일 이사회결의에 의한 제6회 무기명식 무보증 사모 교환사채는 상기 내용과 같이 납입완료 되었습니다.

※관련공시
2023-03-08 자기주식 처분 결정
2023-03-08 교환사채권발행결정
대호특수강 — 전환가액의조정 (20230310)
제출인: 대호특수강

대호특수강/전환가액의조정/(2023.03.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
7,300
5,868

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
958,904
1,192,911

3. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거

본 사채 발행 후 7개월마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로

하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산

술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근

일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경

우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 최초의

전환가액의 70%를 한도로 한다.

나. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 5,518.40원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,696.99원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,867.93원

④ ①,②,③의 산술평균 : 5,694.44원

⑤ 기준주가(③과 ④중 높은가액) : 5,867.93원

⑥ 최저 조정가액 한도 : 5,110.00원

⑦ 조정전 전환가액 : 7,300.00원

⑧ 조정 후 전환가액 : 5,868.00원(원단위미만 단위절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-10

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용중 "조정전 전환가액"과 "조정전 전환가능 주식수"는주식병합결정에 따라 현재 액면가(5,000원) 기준으로 작성 하였습니다.

※ 관련공시
2022-09-27 주식병합결정
2022-08-08 전환사채권발행결정(제6회차)
휴럼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230310)
제출인: 휴럼

휴럼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
66,911,197,596
69,077,004,663
-2,165,807,067
-3.1

- 영업이익
-1,697,369,589
1,263,941,163
-2,961,310,752
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,147,195,313
-7,269,370,055
6,122,174,742
84.2

- 당기순이익
-1,136,849,298
-7,271,128,447
6,134,279,149
84.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
59,121,645,071
46,299,191,061

- 부채총계
22,975,936,750
11,469,328,436

- 자본총계
36,145,708,321
34,829,862,625

- 자본금
3,838,042,000
3,644,042,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출액 감소 및 원가율 상승에 따른 영업이익 하락
-직전사업연도에는 스팩합병을 통한 코스닥 상장시 발생한 합병비용 및 전환상환우선주 등의 보통주 전환에 따른 파생상품평가손실이 발생하여 영업외비용이 증가하였음

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엔피 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 엔피

엔피/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 김포시 대곶면 천호로 210,
NP XR STAGE

3. 의안 주요내용
[보고 사항]

- 영업 보고

- 감사 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제6기 외부감사인 선임 보고의 건

- 내부거래 현황 보고

[부의 안건]

- 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 박지복 선임의 건

- 제4호 의안 : 사내이사 김재훈 선임의 건

- 제5호 의안 : 사외이사 민준기 선임의 건

- 제6호 의안 : 기타비상무이사 김태일 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지복
1987-07
1
신규선임
- 성균관대학교 통계학 졸업
- 前 ㈜위지윅스튜디오 부사장
- 現 ㈜래몽래인 대표이사
- 現 ㈜엔피 기타비상무이사

김재훈
1976-11
3
신규선임
- ㈜매크로그래프 PD실 실장
- ㈜위지윅스튜디오 전략기획실 실장
- ㈜위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장
- ㈜위지윅스튜디오 미디어본부 본부장
- 現 ㈜위지윅스튜디오 부사장

김태일
1977-08
3
신규선임
- 서울대학교 국문과 졸업
- 두산중공업㈜
- 르노삼성자동차㈜ 법무팀장
- 現 ㈜컴투스 법무실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민준기
1977-08
3
신규선임
- 보스턴 대학교 졸업
- 써퍽대학교 로스쿨 졸업
- 법무법인 아태
- 법무법인 충정
- 뉴욕주 변호사협회
- 미국 변호사협회
- 現 Dentons Lee
- 선플재단 위원
- 국립중앙박물관회 젊은 친구들
- 現 세계한인법률가회 Overseas 이사
- 現 우리기술투자 사외이사
- 現 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장
- 現 대한폴로연맹 이사
우리기술투자 사외이사
에이에프더블류 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

_감사보고

_영업보고

_내부회계관리제도 운영 실태보고
<결의 사항>

제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-08 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진정아
1960-11
3년
재선임
前_아산공업사 부사장
現_에이에프더블류㈜ 대표이사

김명훈
1969-07
3년
재선임
前_㈜세아메카닉스 과장
現_에이에프더블류㈜ 제조영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차부품 제조 및 판매업
태양력발전업
- 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조【목적】
회사는 다음 사업을
경영함을 목적으로한다.
1.2차전지부품의
생산 및 판매업
2.기계부품 제조
및 판매업
3.1,2항의 수출입업
4.부동산임대업
5.각 항에 관련된
부대사업 일체

제2조【목적】
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로한다.
1.2차전지 부품
제조 및 판매업
2.기계부품 제조
및 판매업
3.자동차부품 제조 및 판매업
4.태양력 발전업
5.전항의 수출입업
6.기타 부동산
임대업
7.각 항에 관련된
부대사업 일체
- 사업다각화

사업목적 삭제
-
-
TYM — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20230310)
제출인: TYM

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
주식회사 티와이엠

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 133길 7 (대용빌딩)

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지) http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자 (성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 (내선번호3)

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 티와이엠

나. 주 소 :

서울시 강남구 언주로 133길 7 대용빌딩(2 ,3층)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 08일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
엔에이치투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 12월 12일
보통주식
200,000
-
2,580
515,956,515
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 13일
보통주식
200,000
-
2,616
523,264,010
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 14일
보통주식
200,000
-
2,624
524,869,570
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 15일
보통주식
100,000
-
2,615
261,498,355
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 16일
보통주식
200,000
-
2,599
519,814,670
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 19일
보통주식
150,000
-
2,739
410,800,265
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 20일
보통주식
200,000
-
2,768
553,679,750
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 21일
보통주식
27,046
-
2,828
76,490,930
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 22일
보통주식
180,000
-
2,923
526,061,100
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 23일
보통주식
20,000
-
2,805
56,100,000
엔에이치투자증권
00120182

2022년 12월 26일
보통주식
7,000
-
2,795
19,565,000
엔에이치투자증권
00120182

계
보통주식
1,484,046
-
-
3,988,100,165
-
-

※ 상기일자는 체결일 기준으로 작성되었습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2023년 03월 10일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,028,731
3.30
6,371,605,039
1,484,046
0.97
3,988,100,165
6,512,777
4.27
10,359,705,204

계
5,028,731
3.30
6,371,605,039
1,484,046
0.97
3,988,100,165
6,512,777
4.27
10,359,705,204

※ 상기 비율은 당사 발행주식의 총수 152,353,747주에 대한 자기주식 보유비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 10일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

김 식
보통주식
12,382,220
16,038,710
증여

계
보통주식
12,382,220
16,038,710
-

기타주식
-
-
-

합 계
12,382,220
16,038,710
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약현황

[2023년 03월 10일 현재]
(단위 : 원, 주)

계약일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2022년 12월 09일
2022년 12월 09일~2023년 06월 09일
엔에이치투자증권
4,000,000,000
본 취득상황보고서의 대상

나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율

[2023년 03월 10일 현재]
(단위 : 원, 주)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액
신탁계약금 대비 취득비율(%)
체결기관
비고

보통주식
1,484,046
3,988,100,165
4,000,000,000
99.70
엔에이치투자증권
-
참엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
《보고사항》

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

1. 제 1호 의안:제 50기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
2. 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건
3. 제 3호 의안:이사선임의 건
① 제3-1호 의안:이계천 사외이사 선임의 건
② 제3-2호 의안:배원국 기타비상무이사

선임의 건
4. 제 4호 의안:신희민 사내이사 해임의 건
5. 제 5호 의안:권무혁 상근감사 선임의 건
6. 제 6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
7. 제 7호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배원국
1980-04
3
신규선임
2007-2015 HK저축은행
2019-현재 에이치비홀딩스그룹
대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이계천
1959-03
3
신규선임
1986-2006 신한은행
2006-2009 굿모닝신한증권 IB본부장
2010-2012 전북은행 서울영업본부장
2012-2017 현대저축은행 대표이사
2017-2019 유진저축은행 대표이사
2019-2020 유진저축은행 경영고문
2020-2022 스카이저축은행 사외이사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권무혁
1958-03
3
재선임
상근
1987-현재 영남대학교 정치외교학과 강사
2005-2006 영남대학교 정치외교학과 객원교수
2006-2019 영남대학교 통일문제연구소 연구원
2020-현재 참엔지니어링(주) 상근감사
로보로보 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 5층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영석
(사내이사)
1962-02
3
재선임
(현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재)
(전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성근
(사외이사)
1962-10
3
재선임
(현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재)
-

오영탁
(사외이사)
1969-06
3
신규선임
(현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)
-
현대에이치티 — 감사보고서제출 (20230310)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/감사보고서 제출/(2023.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
117,370,650,086
114,361,713,818

- 부채총계
26,421,233,592
21,363,740,527

- 자본총계
90,949,416,494
92,997,973,291

- 자본금
4,312,500,000
4,312,500,000

- 매출액
104,942,242,488
95,928,421,882

- 영업이익
1,279,709,107
4,851,354,537

- 법인세비용차감전계속사업이익
852,419,791
9,656,023,335

- 당기순이익
1,993,768,124
9,038,905,401

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
90,949,416,494
92,997,973,291

자본금
4,312,500,000
4,312,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
90,949,416,494
92,997,973,291
86,187,591,609

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인바이오 — 감사보고서제출 (20230310)
제출인: 인바이오

인바이오/감사보고서 제출/(2023.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
87,359,609,884
90,604,740,524

- 부채총계
40,871,129,634
40,689,448,613

- 자본총계
46,488,480,250
49,915,291,911

- 자본금
5,433,865,000
5,433,865,000

- 매출액
34,239,810,603
33,466,014,504

- 영업이익
-4,777,387,945
1,121,783,861

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,831,821,118
6,127,888,326

- 당기순이익
-3,444,682,193
5,245,048,615

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사업년도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 본 공시로 당사가 2023년 02월 16일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
46,488,480,250
49,915,291,911

자본금
5,433,865,000
5,433,865,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
8.24
-
13.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,831,821,118
-
4,966,174,398

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
46,488,480,250
49,915,291,911
36,953,871,307

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,777,387,945
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엠제약 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
07:00

2. 장소
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제08기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 등)

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
KEC — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230310)
제출인: KEC

KEC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
직전 공시일(2023-02-14) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
(당해사업년도)
257,074,566
256,171,263

당기순이익
(당해사업년도)
25,897,541
22,270,600

자산총계
(당해사업년도)
400,143,715
401,136,513

부채총계
(당해사업년도)
92,279,957
96,489,868

자본총계
(당해사업년도)
307,863,758
304,646,645

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업년도)
425.3
420.9

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
300,671,024
297,453,911

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
(당해사업년도)
415.4
411

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
256,171,263
267,472,591
-10,398,025
-3.9

- 영업이익
18,028,424
26,525,638
-8,497,214
-32.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,781,637
11,196,237
9,585,400
85.6

- 당기순이익
22,270,600
10,173,157
9,427,768
92.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
401,136,513
400,589,167

- 부채총계
96,489,868
121,440,786

- 자본총계
304,646,645
279,148,381

- 자본금
72,381,571
72,374,071

- 자본총계/자본금 비율(%)
420.9
385.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 감소 및 원자재 원가상승에 따른 이익감소
전기대비 파생상품(전환사채)평가손실 감소로 인한 당기순이익 증가

(파생상품 평가손실 당기 : 0억, 전기 : 189억)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)예 따라 작성되었으며 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
297,453,911
272,645,377

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
411.0
376.7

매출액(단위:천원)
별도
246,961,218
255,215,593
옵티팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230310)
제출인: 옵티팜

옵티팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,008,196,853
14,258,440,006
1,749,756,847
12.3

- 영업이익
-3,377,130,295
-4,504,699,045
1,127,568,750
25.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,044,630,879
-3,079,657,962
1,035,027,083
33.6

- 당기순이익
-2,044,630,879
-3,079,657,962
1,035,027,083
33.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,182,276,426
41,168,304,616

- 부채총계
12,170,971,762
10,213,140,868

- 자본총계
29,011,304,664
30,955,163,748

- 자본금
7,334,979,000
7,294,729,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 동물약품 유통 및 병성감정 용역서비스, 미니피그 제품 등 매출액 증가

2. 기업부설연구소 경상연구개발비 감소로 인한 영업손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS기준)에 따른 개별재무제표입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HC홈센타 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230310)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
현금 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-16

3. 정정사유
시가배당율 확정 및 주주총회 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
-
0.8

9. 주주총회 예정일자
-
2023-03-27

11. 기타 투자
2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 기재하지 아니하였으며, 추후 확정시 재공시하겠습니다

5.상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.
2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다.

<삭제>

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,269,400,080

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총발행주식수 127,669,525주에서 자기주식 729,517주를 제외한 126,940,008주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정