아이티센피엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 아이티센피엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 시큐센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시큐센주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)전화번호: 02-3495-0700

작 성 자:
성 명: 이 승 제부서 및 직위: 경영지원실 실장전화번호: 02-3289-0066

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시큐센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시큐센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 콤텍시스템
최대주주
보통주
2,857,500
30.05
최대주주
-

계
-
2,857,500
30.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유혁곤((주)시큐센)
보통주
0
직원
직원
-

한종수((주)시큐센)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.17 ~ 2023.03.26

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('23.03.26일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 시큐센 경영지원팀 (우편번호 07378) ·전화번호 : 02-3289-0066- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 26일 제12기 정기주주총회 개시 전
[전자위임장 활용시]- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 09시

장 소
서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.17 ~ 2023.03.26

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('23.03.26 17:00) 까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 디지털금융 서비스 구축 사업, 생체인증 전자서명 솔루션 사업, 그리고 모바일 보안 솔루션 사업 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 전문기업인 ㈜에스엔티씨와 2018년 2월 합병하여 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생체인증 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제 12기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

11,563,658,442

7,324,129,549

현금및현금성자산
6,509,154,404

2,072,666,601

매출채권
2,171,508,090

3,043,161,609

기타수취채권
2,868,830,959

2,205,958,993

당기법인세자산
4,334,290

834,010

기타자산
9,830,699

1,508,336

비유동자산

6,950,991,051

3,968,293,248

기타수취채권
602,198,211

387,561,248

당기손익공정가치측정금융자산
428,637,262

226,135,900

유형자산
4,081,595,225

1,483,327,819

무형자산
1,838,560,353

1,871,268,281

자 산 총 계

18,514,649,493

11,292,422,797

부 채

유동부채

7,301,744,226

4,665,635,826

매입채무
3,335,460,197

2,445,652,584

기타지급채무
2,274,514,431

1,465,491,351

기타부채
1,691,769,598

754,491,891

비유동부채

3,113,937,213

747,424,837

차입금
2,923,599,448

730,899,862

기타부채
190,337,765

16,524,975

부 채 총 계

10,415,681,439

5,413,060,663

자 본

납입자본

10,104,752,004

10,104,752,004

자본금
4,754,516,000

4,754,516,000

주식발행초과금
5,350,236,004

5,350,236,004

기타자본

185,135,285

185,135,285

결손금

(2,190,919,235)

(4,410,525,155)

자 본 총 계

8,098,968,054

5,879,362,134

부채 및 자본 총 계

18,514,649,493

11,292,422,797

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 시큐센
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액
39,515,795,103
21,922,928,386

매출원가
33,938,308,351
18,391,701,594

매출총이익
5,577,486,752
3,531,226,792

판매관리비
3,405,588,162
3,072,446,130

영업이익(손실)
2,171,898,590
458,780,662

기타수익
31,529,645
9,094,532

기타비용
600
10,216

금융수익
18,961,875
13,840,106

금융비용
2,783,590
4,137,487

법인세비용차감전순이익(손실)
2,219,605,920
477,567,597

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
2,219,605,920
477,567,597

기타포괄이익
-
-

당기총포괄이익(손실)
2,219,605,920
477,567,597

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
233
50

희석주당이익(손실)
232
49

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2021.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,888,092,752)
5,401,794,537

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

477,567,597
477,567,597

2021.12.31 (전기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

2022.01.01 (당기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
2,219,605,920
2,219,605,920

2022.12.31 (당기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제11(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,801,296,366

540,702,788

영업으로부터 창출된 현금
4,909,883,547

552,687,758

이자의 수취
2,718,866

127,841

이자의 지급
(107,805,767)

(12,632,741)

법인세의 환급
(3,500,280)

519,930

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,528,748,773)

315,997,331

투자활동으로 인한 현금유입액
26,000,885,559

11,672,334,189

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
25,999,985,559

11,672,334,189

단기금융상품의 감소

-

무형자산의 처분
-

-

기타수취채권의 감소
900,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(28,529,634,332)

(11,356,336,858)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
26,172,370,632

10,317,457,968

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
-

-

기타수취채권 증가
287,400,000

-

유형자산의 취득
2,065,530,000

1,034,780,040

무형자산의 취득
4,333,700

4,098,850

재무활동현금으로 인한 현금흐름

2,163,940,210

704,607,349

재무활동으로 인한 현금유입액
2,470,699,586

3,731,899,862

단기차입금의 증가
278,000,000

3,001,000,000

장기차입금의 증가
2,192,699,586

730,899,862

재무활동으로 인한 현금유출액
(306,759,376)

(3,027,292,513)

단기차입금의 상환
278,000,000

3,001,000,000

리스부채의 상환
28,759,376

26,292,513

현금의 증가

4,436,487,803

1,561,307,468

기초의 현금

2,072,666,601

511,359,133

기말의 현금

6,509,154,404

2,072,666,601

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제12(당)기
2022년 1월 1일
부터
제11전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 27일

처리확정일
2022년 3월 25일

주식회사 시큐센
(단위 : 천원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

미처리결손금
-
2,190,919
-

4,410,525

전기이월미처리결손금
4,410,525
-
4,888,093
-

당기순이익(손실)
2,219,606
-
477,568
-

차기이월미처리결손금
-
2,190,919
-
4,410,525

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2023년)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기, 2022년)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
339,688

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2023년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

100,000

(전 기, 2022년)

(단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액

100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.