원익 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 원익

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)원익

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20, 원익빌딩 7층전화번호: 031-8038-9000

작 성 자:
성 명: 김우중부서 및 직위: 경영지원1팀 과장전화번호: 031-8038-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원익
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원익
보통주
49
0.0003
본인
자기주식

* 상기 비율은 보통주 발행주식총수 (18,193,230주) 대비 비율임 (기준일: 2022.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이용한
최대주주
보통주
6,945,606
38.18
최대주주
-

(유)호라이즌캐피탈
계열회사
보통주
1,483,419
8.15
계열회사
-

이문용
계열회사 임원
보통주
194,420
1.07
계열회사 임원
-

장홍식
회사의 임원
보통주
8,000
0.04
회사의 임원
-

양원용
회사의 임원
보통주
4,000
0.02
회사의 임원
-

최화영
계열회사 임원
보통주
2,500
0.01
계열회사 임원
-

이용성
계열회사 임원
보통주
38
0.0002
계열회사 임원
-

이재천
계열회사 임원
보통주
27
0.0001
계열회사 임원
-

이규민
계열회사 임원
보통주
11,360
0.06
계열회사 임원
-

송재형
특수관계인
보통주
898
0.0049
특수관계인
-

계
-
8,650,268
47.54
-
-

* 상기 비율은 보통주 발행주식총수 (18,193,230주) 대비 비율임 (기준일: 2022.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고건호
보통주
1,100
직원
직원
-

김우중
보통주
750
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 7층 (주)원익 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13486)- 전화번호 : 031-8038-9000- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 3월 31일 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사시: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사시: 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

<위임장에 기재할 사항>

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 통상부문의 영업개황산업원자재부분은 반도체산업, 광통신 산업 및 조명산업에 사용되는 석영유리제품(Quartzglass Products)을 당사와 30년 이상 거래를 지속하고 있는 NO.1 글로벌 석영공급사인 미국Momentive (구,GE Quartz)사로부터 수입하여 공급하고 있으며, 차세대 화석연료대체산업인Solar Cell Industry에도 주요원자재를 공급함으로써 미래의 성장 동력으로 나아가고 있습니다.조명기기부분은 세계유수의 메이저 램프공급업체와 파트너 관계를 유지해오고 있으며, 방전관 및 조명 원자재등의 부속품을 시작으로, 점차 램프완제품의 공급을 확대하고 있으며,현재는 일반 조명제품(램프류)에서부터 각종 등기구, 신기술 접목 LED조명 제품등 다양한 제품군으로 점차 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. LED 조명시장 수요량은 백열전구 퇴치 및 소비가 하락으로 인해 60% 이상 성장할 것으로 전망되고, 소비자 가전 소요량 또한 증가 할 것으로 예상됩니다. 과거 LED조명으로 교체 비용이 과다하게 발생하였으나, 기종의 조명기구를 사용하여 손쉽게 LED조명기구로 교체할수 있는 제품의 출시로 시장 점유률 확대가 기대되고 있습니다.② 전자부품부문의 영업개황전자부품부문은 1997년 9월 주식회사 동아제약의 전자부품사업부를 인수하여, 사업초기 일반 Hybrid IC 전문생산업체로 시작하였으나, 급변하는 시장변화와 수요에 대응하기 위해 압력센서 분야를 주력으로 하는 전문기업으로 확장해 왔으며, 현재 다양한압력센서 제품을 Honeywell, ALL Sensor, Amphenol, SMI, Analog 등 세계적인 압력센서 메이커들과 비즈니스를 하고 있습니다.③ 헬스케어부문 영업개황Surgical 분야에서 Holmium Laser를 이용한 HOLEP 시술법은 신의료기술접수/등재된 이후에 서울대병원, 삼성병원, 아산병원, 세브란스, 부산대병원등 주요병원에서 사용되고 있으며, 비뇨기과 전립선 영역에서의 기준의료기술로 자리잡아 가고 있습니다. 또한, 전국 대학병원에서의 구매수요가 늘어나고 있어, 향후 시장 전망을 밝게하고 있습니다.

④ 종속회사 사업부문의 영업개황(주)씨엠에스랩은 메디컬 코스메틱 화장품 사업을 영위하고 있으며 Cell Fusion C, Cell Fusion C Expert, Suiskin 등의 브랜드를 가지고 있습니다. Cell Fusion C는 2002년 첫 선을 보인 이래 피부 시술 후 처치와 관리 목적으로 병의원을 통해 안전한 처방, 외부 유해 물질차단 제품들을 선보여 왔습니다. 스테디셀러 '레이저썬스크린100'을 필두로 에센스, 크림, 클렌징, 마스크팩 등의 스킨케어 라인을 강화하며 종합병원을 포함한 국내 3,000여개의 병의원과 면세점, H&B스토어, 온라인몰 등 약 1,400개에 달하는 국내 소비자 채널 그리고 전세계 27개 국가, 국내외 11,000개 이상의 유통 채널을 통한 활동을 하고 있습니다.(주)하늘물빛정원과 농업회사법인주식회사장산은 충남 금산군 추부면 요광리 713번지에 F&B 사업 및 참숯가마허브찜질방, 글램핑 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.국제전자센터빌딩제일차유한회사가 소유한 국제전자센터빌딩 내 상가에 대한 부동산 관리 및 임대, 사우나사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wonik.co.kr, IR→공지사항)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,153,742,346

28,285,235,666

현금및현금성자산
3,998,631,036

5,685,943,394

매출채권
14,708,507,044

9,379,564,016

기타채권
288,032,873

299,556,497

기타금융자산
2,190,460,531

2,059,565,631

재고자산
16,164,553,813

9,739,704,911

환불자산
46,283,049

58,334,018

기타자산
720,553,100

1,043,142,979

당기법인세자산
36,720,900

19,424,220

Ⅱ. 비유동자산

340,551,378,250

287,777,025,863

기타채권
-

12,150,000

기타금융자산
3,196,046,548

2,217,115,214

관계기업투자주식
294,310,655,106

253,634,308,958

투자부동산
103,605,752

121,366,737

유형자산
29,779,151,008

29,437,492,366

무형자산
12,241,736,554

1,587,738,759

기타자산
615,223

3,283,970

이연법인세자산
919,568,059

763,569,859

자 산 총 계

378,705,120,596

316,062,261,529

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,670,243,606

39,427,384,846

매입채무
5,869,837,454

5,504,503,366

기타채무
4,043,572,844

3,781,337,744

기타금융부채
696,926,547

863,695,051

차입금
47,126,036,333

26,832,669,051

기타부채
1,985,328,210

1,315,665,847

환불부채
150,225,389

216,762,851

계약부채
131,546,101

111,745,478

미지급법인세
666,770,728

801,005,458

Ⅱ. 비유동부채

61,510,069,608

60,441,790,097

기타채무
12,800,000

15,000,070

기타금융부채
728,247,534

1,280,179,522

차입금
7,000,000,000

8,500,000,000

기타부채
77,719,624

67,614,146

충당부채
112,438,843

68,316,191

퇴직급여부채
313,138,023

1,498,722,593

이연법인세부채
53,265,725,584

49,011,957,575

부 채 총 계

122,180,313,214

99,869,174,943

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

255,015,207,255

215,105,916,364

자본금
9,096,615,000

9,096,615,000

자본잉여금
32,438,666,861

32,490,401,041

기타자본
3,223,930,020

4,271,604,626

이익잉여금
210,255,995,374

169,247,295,697

Ⅱ. 비지배지분

1,509,600,127

1,087,170,222

자 본 총 계

256,524,807,382

216,193,086,586

부 채 및 자 본 총 계

378,705,120,596

316,062,261,529

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

108,088,691,543

94,674,873,475

Ⅱ. 매출원가

57,434,217,635

52,352,846,628

Ⅲ. 매출총이익

50,654,473,908

42,322,026,847

Ⅳ. 판매비와관리비

43,249,452,741

35,679,646,431

Ⅴ. 영업이익

7,405,021,167

6,642,380,416

Ⅵ. 관계기업투자손익

38,282,581,096

30,970,581,559

관계기업투자이익
38,282,581,096

31,088,664,267

관계기업투자손실
-

118,082,708

Ⅶ. 금융손익

(1,358,795,484)

(446,530,746)

금융수익
1,157,007,560

1,082,134,909

금융비용
2,515,803,044

1,528,665,655

Ⅷ. 기타영업외손익

623,887,200

(1,349,706,201)

기타영업외수익
732,632,776

237,501,177

기타영업외비용
108,745,576

1,587,207,378

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

44,952,693,979

35,816,725,028

Ⅹ. 법인세비용

5,226,948,125

7,384,520,545

XI. 당기순이익

39,725,745,854

28,432,204,483

XII. 기타포괄손익

305,930,307

1,007,892,877

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
275,107,609

(105,973,954)

지분법이익잉여금변동
1,079,780,914

249,163,787

2. 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(1,031,585,837)

853,963,968

해외사업환산손익
(17,372,379)

10,739,076

XIII. 총포괄이익

40,031,676,161

29,440,097,360

XIV. 당기순이익의 귀속

39,725,745,854

28,432,204,483

지배주주지분
39,658,487,015

28,487,812,673

비지배지분
67,258,839

(55,608,190)

XV. 총포괄이익의 귀속

40,031,676,161

29,440,097,360

지배주주지분
39,961,025,071

29,500,341,877

비지배지분
70,651,090

(60,244,517)

XVI. 주당이익

기본주당이익
2,180

1,566

희석주당이익
2,180

1,566

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
9,096,615,000
32,561,601,084
3,394,410,532
140,611,629,576
901,151,779
186,565,407,971

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
28,487,812,673
(55,608,190)
28,432,204,483

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(101,310,339)
(4,663,615)
(105,973,954)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
249,163,787
-
249,163,787

지분법자본변동
-
-
853,963,968
-
-
853,963,968

해외사업환산손익
-
-
10,711,788
-
27,288
10,739,076

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
-
-
119,062,917
119,062,917

자기주식 거래로 인한 변동
-
-
12,518,338
-
-
12,518,338

종속기업 지분변동
-
(71,200,043)
-
-
127,200,043
56,000,000

2021.12.31(전기말)
9,096,615,000
32,490,401,041
4,271,604,626
169,247,295,697
1,087,170,222
216,193,086,586

2022.1.1(당기초)
9,096,615,000
32,490,401,041
4,271,604,626
169,247,295,697
1,087,170,222
216,193,086,586

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
39,658,487,015
67,258,839
39,725,745,854

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
270,431,748
4,675,861
275,107,609

지분법이익잉여금변동
-
-
-
1,079,780,914
-
1,079,780,914

지분법자본변동
-
-
(1,031,585,837)
-
-
(1,031,585,837)

해외사업환산손익
-
-
(16,088,769)
-
(1,283,610)
(17,372,379)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
-
-
123,990,635
123,990,635

종속기업 지분변동
-
(40,538,180)
-
-
98,522,180
57,984,000

유상증자

(11,196,000)
-
-
129,266,000
118,070,000

2022.12.31(당기말)
9,096,615,000
32,438,666,861
3,223,930,020
210,255,995,374
1,509,600,127
256,524,807,382

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(3,057,205,100)

8,210,964,292

(1) 영업에서 창출된 현금
(497,410,035)

9,311,051,871

1. 당기순이익
39,725,745,854

28,432,204,483

2. 조정
(28,066,400,309)

(17,869,155,081)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,156,755,580)

(1,251,997,531)

(2) 이자의수취
204,878,249

214,126,408

(3) 이자의지급
(1,596,585,731)

(1,164,310,405)

(4) 법인세의 납부
(1,168,087,583)

(149,903,582)

Ⅱ.투자활동현금흐름
-
(16,813,827,264)

(1,729,920,638)

단기대여금의 회수
22,730,000

15,070,200

단기금융상품의 처분
11,000,000

5,020,000,000

보증금의 회수
251,619,819

580,738,440

상각후원가측정금융자산의 처분
-

2,089,929

유형자산의 처분
26,582,482

43,608,182

무형자산의 처분
157,727,272

-

단기대여금의 증가
(130,000,000)

-

장기대여금의 증가
-

(30,000,000)

단기금융상품의 취득
(200,000,000)

(2,940,000,000)

보증금의 지급
(171,835,103)

(513,441,018)

관계기업투자주식의 취득
(2,445,022,855)

(2,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,000,075,072)

(1,670,061,050)

유형자산의 취득
(2,450,609,278)

(1,375,799,581)

무형자산의 취득
(10,885,944,529)

(860,125,740)

Ⅲ.재무활동현금흐름

18,264,619,178

(5,564,750,097)

정부보조금의 증가
-

2,250,000

임대보증금의 증가
3,288,000

21,741,666

단기차입금의 차입
84,572,240,282

49,141,111,141

장기차입금의 차입
-

7,000,000,000

주식선택권의 행사
57,984,000

56,000,000

임대보증금의 감소
(3,288,000)

(90,000,000)

단기차입금의 상환
(65,757,000,000)

(60,790,315,090)

유동성장기차입금의 상환
(21,873,000)

(87,492,000)

리스부채의 상환
(704,802,104)

(818,045,814)

유상증자
118,070,000

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(80,899,172)

32,141,715

Ⅴ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,687,312,358)

948,435,272

Ⅵ.기초의 현금

5,685,943,394

4,737,508,122

Ⅶ.기말의 현금

3,998,631,036

5,685,943,394

※ 상세한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wonik.co.kr, IR→공지사항)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원익
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

I. 유동자산

24,959,752,138

15,696,358,896

현금및현금성자산
587,489,351

1,434,084,577

매출채권
11,449,772,996

6,880,886,093

기타채권
31,731,612

261,943,047

기타금융자산
140,000,000

3,353,000

재고자산
12,273,590,312

6,556,109,403

기타자산
477,167,867

559,982,776

II. 비유동자산

169,410,440,578

151,989,047,620

기타채권
-

12,150,000

기타금융자산
2,677,063,948

1,685,501,126

종속기업투자주식
13,020,789,974

11,076,942,124

관계기업투자주식
133,889,701,657

131,444,678,802

투자부동산
103,605,752

121,366,737

유형자산
8,356,512,177

7,020,103,456

무형자산
11,362,767,070

628,305,375

자 산 총 계

194,370,192,716

167,685,406,516

부 채

I. 유동부채

48,464,735,512

25,107,819,522

매입채무
5,106,658,074

4,232,569,954

기타채무
2,502,822,946

2,405,419,923

기타금융부채
44,146,617

58,721,534

단기차입금
38,819,313,639

16,950,000,000

기타부채
1,348,736,834

726,164,952

당기법인세부채
643,057,402

734,943,159

II. 비유동부채

26,514,329,444

30,251,495,987

기타채무
12,800,000

15,000,070

장기차입금
7,000,000,000

8,000,000,000

기타금융부채
54,366,859

95,737,187

퇴직급여부채
786,386,548

1,035,630,220

이연법인세부채
18,583,056,413

21,037,514,364

기타부채
77,719,624

67,614,146

부 채 총 계

74,979,064,956

55,359,315,509

자 본

I. 자본금

9,096,615,000

9,096,615,000

II. 자본잉여금

33,113,739,645

33,113,739,645

III. 기타자본

(165,783)

(165,783)

IV. 이익잉여금

77,180,938,898

70,115,902,145

자 본 총 계

119,391,127,760

112,326,091,007

부 채 및 자 본 총 계

194,370,192,716

167,685,406,516

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액

53,680,886,668

46,657,489,886

II. 매출원가

40,300,094,806

36,440,325,294

III. 매출총이익

13,380,791,862

10,217,164,592

IV. 판매비와관리비

7,160,100,191

5,925,730,275

V. 영업이익

6,220,691,671

4,291,434,317

VI. 종속기업및관계기업투자손익

(26,152,150)

(1,388,659,605)

종속기업및관계기업투자손실
26,152,150

1,388,659,605

VII. 금융손익

(908,836,256)

(115,477,238)

금융수익
942,181,640

846,346,250

금융비용
1,851,017,896

961,823,488

VIII. 기타영업외손익

158,380,043

27,873,341

기타영업외수익
182,151,318

77,862,869

기타영업외비용
23,771,275

49,989,528

IX. 법인세비용차감전순이익

5,444,083,308

2,815,170,815

X. 법인세비용(수익)

(1,426,665,984)

808,940,679

XI. 당기순이익

6,870,749,292

2,006,230,136

XII. 기타포괄손익

194,287,461

10,278,297

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
194,287,461

10,278,297

확정급여제도의 재측정요소
194,287,461

10,278,297

XIII. 총포괄손익

7,065,036,753

2,016,508,433

XIV. 주당손익

기본주당손익

378

110

희석주당손익

378

110

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
9,096,615,000
33,113,739,645
(12,684,121)
68,099,393,712
110,297,064,236

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,006,230,136
2,006,230,136

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
10,278,297
10,278,297

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식
-
-
12,518,338
-
12,518,338

2021.12.31(전기말)
9,096,615,000
33,113,739,645
(165,783)
70,115,902,145
112,326,091,007

2022.1.1(당기초)
9,096,615,000
33,113,739,645
(165,783)
70,115,902,145
112,326,091,007

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,870,749,292
6,870,749,292

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
194,287,461
194,287,461

2022.12.31(당기말)
9,096,615,000
33,113,739,645
(165,783)
77,180,938,898
119,391,127,760

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I.영업활동현금흐름

(3,346,277,769)

4,962,987,253

(1) 영업에서 창출된 현금
(1,343,864,142)

5,639,671,393

가. 당기순이익
6,870,749,292

2,006,230,136

나. 조정
941,302,870

3,783,278,997

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,155,916,304)

(149,837,740)

(2) 이자의 수취
1,370,190

103,128,515

(3) 이자의 지급
(929,238,062)

(600,125,307)

(4) 법인세의 납부
(1,074,545,755)

(179,687,348)

II.투자활동현금흐름

(16,356,920,655)

(1,990,880,542)

단기금융상품의 처분
-

500,000,000

단기대여금의 회수
22,730,000

12,320,000

보증금의 지급
(140,000,000)

-

보증금의 회수
11,865,250

96,331,000

유형자산의 처분
25,098,905

16,454,546

무형자산의 처분
157,727,272

-

상각후원가 금융자산의 처분
-

2,089,929

장기대여금의 증가
-

(30,000,000)

관계기업지분증권의 취득
(2,445,022,855)

(2,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,000,075,072)

(1,670,061,050)

유형자산의 취득
(2,159,701,792)

(900,288,967)

무형자산의 취득
(10,829,542,363)

(15,726,000)

III.재무활동현금흐름

18,860,711,670

(1,905,353,960)

단기차입금의 차입
77,124,313,639

40,400,000,000

장기차입금의 차입
-

7,000,000,000

단기차입금의 상환
(56,255,000,000)

(49,250,000,000)

임대보증금의 감소
-

(12,000,000)

리스부채의 상환
(38,601,969)

(43,353,960)

종속기업지분증권의 추가 취득
(1,970,000,000)

-

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동

(4,108,472)

460,033

V.현금및현금성자산 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(846,595,226)

1,067,212,784

VI.기초의 현금및현금성자산

1,434,084,577

366,871,793

VII.기말의 현금및현금성자산

587,489,351

1,434,084,577

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 40(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원익
(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

처분예정일 2023년 3월 31일
처분확정일 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

77,180,938,898

70,115,902,145

1. 전기이월미처분이익잉여금
70,115,902,145

69,625,162,867

2. 확정급여제도의 재측정요소
194,287,461

10,278,297

3. 당기순이익
6,870,749,292

2,006,230,136

4. 과거 재무제표 오류수정 (주1)
-

(1,525,769,155)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

77,180,938,898

70,115,902,145

(주1) 당사는 2022년 1월 28일에 2021년 재무제표를 포함한 과거 재무제표를 재발행하였으며 동 재발행과 관련한 오류수정 금액입니다.
※ 상세한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wonik.co.kr, IR→공지사항)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"당사는 지난 2사업연도 동안 배당한 사실이 없습니다."

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장홍식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
본인
이사회

장홍식
1959.09.24
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
(주)원익 회장

1981

2015

1981~현재

원익통상 대표이사

국제반도체장비재료협회 회장

㈜원익 회장

없음

장홍식
(주)원익 대표이사

2006

2016~2019

2020~현재

(주)위닉스 부품사업 본부장

(주)위닉스 대표이사 사장

(주)원익 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용한
해당 사항 없음

장홍식
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이용한]오랜 기간 원익 회장으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 국내뿐만 아니라 해외업무 경험에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대되어 추천하였습니다.[사내이사 후보자 장홍식](주)위닉스, (주)원익 등에서 다년간의 대표이사 경험을 쌓아왔으며, 산업분야에서의많은 경험을 바탕으로 전문 경영인으로서 경영활동에 관련된 제반 업무를 총괄하였고. 회사의 성장에 중추적인 역할을 해왔습니다. 원익의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이용한

확인서_장홍식

제3호 의안 : 사외이사 김형호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형호
1962.01.22
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형호
서울대 의과대학 교수

1995~1997

2003~2022

2023~현재

동아대학교병원 외과 전임의

분당서울대학교병원 암센터장

서울대 의과대학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형호
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함 1) 경영의사결정의 적극적 참여 이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일 조하고자 함. 2) 회사의 이익보호 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함 3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화 이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함 4) 기업 경영의 건전성 확보 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 (주)원익이 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보는 의료기관에서의 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서_김형호

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍재선
1964.01.26
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍재선

한경회계법인 대표이사

2010~2022

2009~2019

2004~현재

한국공인회계사회 평의원

(재)한국교과서 연구재단 감사

한경회계법인 대표

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍재선
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 회계법인 대표 및 (재)한국교과서 연구재단 감사를 역임하는 등, 법률 및 감사에 대한 전문성을 갖추고 있고 있으며 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 기타 법령에서 정한 감사로서 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에 상근감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_홍재선

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정

나. 의안의 요지

개정전
개정후
개정이유

제3조【지급대상】

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다. 다만,아래 사항에 해당되는 경우에는 1년에 미달하였더라도 퇴직금을 지급할 수 있다.① 계열회사로 전출하는 경우② 직원에서 임원승진으로 인한 계속근무인 경우

제4조【퇴직금산정】

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.* 임원퇴직금 = 평균임금×재임일수② 회사가 지급할 퇴직금은 제①항의 금액 및 퇴직연금 규약에 따라 임원의 성과급 중 일부 또는 전부를 사용자 부담금으로 확정기여형 퇴직연금에 추가하여 불입한 금액을 말한다.③ 임원의 퇴직금은 『확정급여형퇴직연금제도 규약』, 『확정기여형퇴직연금제도 규약』 및 『혼합형 퇴직연금제도규약』에 따른 퇴직연금 제도를 통해 운영하되, 회사는 각 퇴직연금 제도 규약에서 정하는 금액을 각 규약에서 정한 기준에 따라 추가로 퇴직연금으로 납입할 수 있다. 제5조【평균임금】임원의 평균임금은 퇴직일기준으로 3개월간의 기본급여 총액을 3등분 한 금액과 퇴직발령일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분 한 금액을 합한 것을 말한다.제6조【재임기간계산】① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다. 제10조【법령준용】임원의 퇴직금지급에서 이 규정과 근로기준법에서 정한 금액 중에서 지급액이 많은 금액을 지급한다.

제3조【퇴직금의 지급방법】

회사는 임원에 대한 퇴직금을 확정급여형 또는 확정기여형 또는 혼합형 퇴직연금제도의 설정을 통하여 지급한다.

제4조【지급대상】

① 이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다. 다만, 아래 사항에 해당되는 경우에는 1년에 미달하였더라도 퇴직금을 지급할 수 있다. 1. 계열회사로 전출하는 경우2. 직원에서 임원승진으로 인한 계속근무인 경우② 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회결의로 퇴직금지급을 아니할 수 있다.제5조【확정급여형 퇴직연금제도의 퇴직급여】① 회사는 확정급여형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 퇴임할 경우 다음과 같이 산정한 퇴직금을 지급한다. * 임원 퇴직금 = 평균임금×재임일수/365② 제1항의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 기본급여 총액을 3등분 한 금액과 퇴직 발령일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분 한 금액을 합한 것을 말한다.③ 제1항의 재임일수는 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.제6조【확정기여형 퇴직연금제도의 사용자부담금 수준】① 회사는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금으로 매년 말일까지 다음에 해당하는 금액을 사용자 부담금으로 각 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다. * 임원 DC부담금 = 연봉액×1/12② 제1항에 따른 ‘연봉액’이라 함은 기본급여, 상여금 등의 연간 합계액을 말한다.③ 회사는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 경영성과급의 퇴직연금적립을 신청한 경우 경영성과급의 100%를 사용자 부담금으로 각 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다. 제7조【혼합형 퇴직연금제도의 퇴직급여 및 사용자부담금 수준】① 회사는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 퇴임할 경우 제5조 제1항에 따른 급여수준에 99%를 곱한 퇴직급여를 지급하고, 매년 말일까지 제6조제1항에 따른 사용자부담금 수준에 1%를 곱한 금액을 사용자 부담금으로 각 임원의 혼합형 퇴직연금제도의 DC 계정에 납입한다.② 회사는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원이 경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한 경우 제6조제3항의 적립비율에 따른 경영성과급을 사용자 부담금으로 각 임원의 혼합형 퇴직연금제도의 DC 계정에 납입한다.제10조【법령 등의 준용】① 임원의 퇴직금지급에서 이 규정과 근로기준법에서 정한 금액 중에서 지급액이 많은 금액을 지급한다.② 이 규정에 정하지 아니한 사항은 회사의 퇴직연금제도 규약 및 관련 법령에 정한 바에 따른다.

경영성과급 퇴직연금제도 기준 명확화

부칙

이 규정은 2022년 3월31일부터 시행한다.

부칙

이 규정은 2023년 3월31일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
496백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"