강동씨앤엘 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 강동씨앤엘

주주총회소집공고
2.9
주식회사 고려시멘트

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
구 희 택

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지) http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.「상법」 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조제②항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 10시2. 장소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임)- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변중섭(출석률:100.0%)

찬반여부

1
2022.01.05
1. 연간 지속되는 이해관계자 거래에 관한 건
찬성

2
2022.02.03
1. 제8기 재무제표(안) 승인의 건2. 제8기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성

3
2022.02.23
1. 내부회계관리제도 평가결과 보고
-

4
2022.02.24
1. ㈜고려시멘트 일람불신용장 개설의 건
찬성

5
2022.03.03
1. 제8기 현금배당 결정의 건2. 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2022.03.24
1. ㈜강동레미콘제이에이치 주식 처분에 관한 건2. ㈜금산씨알에이 주식 처분에 관한 건3. ㈜대원레미콘 주식 처분에 관한 건4. PT TOPSCO STEEL UTAMA 주식 처분에 관한 건
찬성

7
2022.03.30
1. 임시주주총회 소집 결의 건2. 주주명부폐쇄(기준일)결정 건
찬성

8
2022.07.27
1. 한국산업은행 여수지점 앞 기존 산업운영자금대출(단기한도대출) 20억원에 대한 기한연장 요청의 건
찬성

9
2022.09.06
1. 사내규정 제ㆍ개정 건
찬성

10
2022.10.12
1. 부동산(토지) 매각에 관한건
찬성

11
2022.12.16
1. 주주명부폐쇄(기준일)결정 건2. 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일)결정 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000
23,164
23,164
-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)강동레미콘에이치에스(최대주주의 특수관계인)
시멘트 판매
2022.01.01 ~2022.12.31
388
55.45

(주)일석
시멘트 판매
2022.01.01 ~2022.12.31
111
15.93

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.(2) 산업의 성장성시멘트 산업은 초기 자본투자 비용이 높아 신규 진입장벽이 매우 높은 대규모 장치산업이자 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있습니다. 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높으나, 2023년의 전망은 건설투자 회복 제약요인으로 작용했던 건설자재의 수급여건의 점진적 완화, 정부의 주택공급 확대 대책 등 민간부문을 중심으로 건설투자는 소폭이나마 회복될 전망이고 전년수준의 실적을 보일 것으로 예상하고 있습니다.[최근 5년간 시멘트 소비현황] (단위 : 천톤)

구분

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

내수

(전년비, %)

50,200(1.69)
49,364(4.67)
47,162(△2.56)
48,400(△5.54)
51,237(△9.65)

수출

(전년비, %)

4,500(△2.46)
4,613(△12.66)
5,282(△19.73)
6,581(20.89)
5,444(60.68)

출처 : 한국시멘트협회, 2022년 내수는 한국건설산업연구원 추정치임(3) 경기변동의 특성 및 계절성시멘트는 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.(4) 경쟁우위요소시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사는 충남 이남 지역의 유일한 포틀랜드제조사로서 주영업권역은 호남권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성시멘트 원료중 약 90%를 차지하는 주원재료 석회석 조달을 위해 석회석광산을 개발운용 중에 있으며, 전체 석회석 사용량의 85% 이상 자체적으로 조달하고 있습니다. 시멘트 생산의 주연료인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다.※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항시멘트 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, '산지관리법'의 규제를 받고 있습니다. 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은 '광업법'의 적용을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 '광산보안법'의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 '총포ㆍ도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 환경 관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 '대기환경보전법'의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 '폐기물관리법'의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국산업분류기준표에 의한 분류와 매출액의 비중, 기업회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 제품과 용역의 성격, 생산과정의 성격, 제품과 용역에 대한 고객의 유형이나 계층등을 고려하여 기업전체를 단일 보고 부문으로 결정하였습니다.

사업부문
주요품목

시멘트사업부문
시멘트

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2022년
2021년
2020년

시장점유율(%)
1.84
2.15
2.43

(*1) 출처 : 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등 참고한 추정치 입니다.(3) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 추진하고 있는 신규사업은 없으나, 지속성장 동력확보를 위해 건설소재 기업의 관계회사 편입 및 인수합병, 신사업의 발굴 등 다각적인 검토를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

Ⅰ.유동자산

39,854,204,710

48,415,815,188

현금및현금성자산
3,762,363,857

2,860,586,091

단기금융상품
3,800,000,000

20,000,000,000

기타유동금융자산
1,209,004,200

1,664,442,000

매출채권및기타유동채권
23,977,133,715

17,519,093,096

재고자산
6,680,488,267

4,203,833,999

기타유동자산
372,981,671

2,167,860,002

매각예정자산
52,233,000

Ⅱ.비유동자산

97,309,020,685

98,367,676,743

기타비유동채권
38,072,319

관계기업투자
-

7,182,516,188

유형자산
81,376,279,693

78,075,530,488

투자부동산
9,632,003,161

6,911,089,509

무형자산
558,194,717

565,365,918

사용권자산
5,190,262,979

5,362,392,800

기타비유동금융자산
514,207,816

270,781,840

자 산 총 계

137,163,225,395

146,783,491,931

부 채

Ⅰ.유동부채

9,904,452,859

11,415,579,191

매입채무및기타채무
6,393,897,091

8,373,754,748

기타부채(유동)
3,444,463,975

2,102,864,751

기타금융부채(유동)
66,091,793

459,852,472

당기법인세부채
-

479,107,220

Ⅱ.비유동부채

17,924,343,250

18,217,049,302

장기매입채무 및 기타비유동채무
120,117,094

-

확정급여부채
-

102,295,284

기타비유동금융부채
1,730,351,955

1,637,039,461

이연법인세부채
8,072,030,803

10,674,689,731

복구충당부채
8,001,843,398

5,803,024,826

부 채 총 계

27,828,796,109

29,632,628,493

자 본

Ⅰ.자본금

3,197,996,000

3,197,996,000

Ⅱ.자본잉여금

25,654,015,387

25,656,734,259

Ⅲ.자본조정

-

-

Ⅳ.기타포괄손익누계

41,860,511,142

42,105,016,506

Ⅴ.이익잉여금

38,621,906,757

46,191,116,673

자 본 총 계

109,334,429,286

117,150,863,438

부 채 및 자 본 총 계

137,163,225,395

146,783,491,931

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.매출액

69,904,737,333

65,672,531,640

제품매출액
69,437,841,278

65,334,009,454

상품매출액
78,896,055

114,522,186

기타매출액
388,000,000

224,000,000

Ⅱ.매출원가

79,890,047,047

59,068,987,555

제품매출원가
79,580,226,523

58,786,816,214

상품매출원가
52,935,960

73,033,566

기타매출원가
256,884,564

209,137,775

Ⅲ.매출총이익

(9,985,309,714)

6,603,544,085

Ⅳ.판매비와관리비

2,645,957,116

2,905,863,653

Ⅴ.영업이익

(12,631,266,830)

3,697,680,432

Ⅵ.금융수익
328,136,764

132,374,094

Ⅶ.금융비용
90,862,569

43,657,324

Ⅷ.관계기업투자지분 관련손익
(15,693,126)

192,467,043

Ⅸ.기타수익
3,535,758,611

2,208,369,161

Ⅹ.기타비용
880,553,772

120,054,641

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

(9,754,480,922)

6,067,178,765

ⅩⅡ.법인세비용

(1,993,509,567)

1,430,138,684

ⅩⅢ.계속영업이익

(7,760,971,355)

4,637,040,081

ⅩⅣ.중단영업이익(손실)

-

1,763,999

ⅩⅤ.당기순이익

(7,760,971,355)

4,638,804,080

ⅩⅥ.기타포괄이익(손실)

269,960,889

20,629,624,793

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,718,872)

(7,699,254)

지분법자본변동
(2,718,872)

(7,699,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

272,679,761

20,637,324,047

확정급여제도의 재측정요소
517,185,125

53,581,765

자산재평가손익
(244,505,364)

20,583,742,282

ⅩⅦ.당기총포괄이익

(7,491,010,466)

25,268,428,873

ⅩⅧ.주당손익

기본주당순이익

(243)

145

희석주당순이익

(243)

145

계속영업

기본주당순이익

(243)

145

희석주당순이익

(243)

145

중단영업

기본주당순이익(손실)

-

-

희석주당순이익(손실)

-

-

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고려시멘트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

제 8 기 전기초(2021년 01월 01일)
3,197,996,000
25,664,433,513
-
21,545,030,447
41,954,674,005
92,362,133,965

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
4,638,804,080
4,638,804,080

지분법자본변동
-
(7,699,254)
-
-
-
(7,699,254)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
20,559,986,059
23,756,223
20,583,742,282

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,581,765
53,581,765

제 8 기 전기말(2021년 12월 31일)
3,197,996,000
25,656,734,259
-
42,105,016,506
46,191,116,673
117,150,863,438

제 9 기 당기초(2022년 01월 01일)
3,197,996,000
25,656,734,259
-
42,105,016,506
46,191,116,673
117,150,863,438

배당금의지급
-
-
-
-
(479,699,400)
(479,699,400)

당기순이익 :
-
-
-
-
(7,760,971,355)
(7,760,971,355)

지분법자본변동

(2,718,872)
-
-
-
(2,718,872)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(244,505,364)
154,275,714
(90,229,650)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

517,185,125
517,185,125

제 9 기 당기말(2022년 12월 31일)
3,197,996,000
25,654,015,387
-
41,860,511,142
38,621,906,757
109,334,429,286

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 고려시멘트
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,164,809,519)

13,352,544,568

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,801,658,918)

14,209,789,601

가. 당기순이익
(7,760,971,355)

4,638,804,080

나. 수익ㆍ비용의 조정
2,903,486,191

2,715,097,733

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,944,173,754)

6,855,887,788

2. 이자의 수취
196,505,733

85,895,774

3. 이자의 지급
(47,108,949)

(43,657,324)

4. 법인세납부
(512,547,385)

(899,483,483)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,978,522,480

(18,200,160,783)

단기금융상품의 감소
16,200,000,000

-

단기대여금의 감소
568,845,000

-

토지의 처분
180,800,000

28,000,000

기계장치의 처분
7,000,000

5,000,000

차량운반구의 처분
-

199,000,000

운영리스자산의 처분
-

73,000,000

배출권의 처분
239,118,143

-

관계기업투자주식의 처분
7,164,104,190

10,314,931,690

정부보조금의 수령
63,062,000

139,337,000

단기금융상품의 증가
-

(20,000,000,000)

건물의 취득
(142,000,000)

-

구축물의 취득
(63,000,000)

(1,800,000)

기계장치의 취득
(317,000,000)

(200,000,000)

차량운반구의 취득
-

(50,316,721)

기타유형자산의 취득
(34,967,000)

(36,000,000)

운용리스자산의 취득
(90,000,000)

(143,000,000)

건설중인자산의 취득
(8,797,439,853)

(3,694,758,060)

투자부동산의 취득
-

(2,358,087,350)

탄소배출권의 취득
-

(1,025,467,342)

관계기업투자주식의 취득
-

(1,450,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(911,935,195)

(537,689,276)

단기차입금의 차입
1,500,000,000

-

임대보증금의 증가
33,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,500,000,000)

-

임대보증금의 감소

(3,000,000)

-

예수보증금의 감소

(400,000,000)

-

비유동리스부채의 감소
(62,235,795)

(57,989,876)

배당금의 지급
(479,699,400)

(479,699,400)

IV. 현금의 증감(I+II+III)

901,777,766

(5,385,305,491)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,860,586,091

8,245,891,582

VI.기말의 현금및현금성자산

3,762,363,857

2,860,586,091

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,906,451,507

45,523,631,363

1.전기이월미처분이익잉여금
44,995,962,023

40,807,489,295

2.확정급여제도의 재측정요소
517,185,125

53,581,765

3.재평가잉여금
154,275,714

23,756,223

4.당기순이익
(7,760,971,355)

4,638,804,080

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

527,669,340

1.이익준비금
-

47,969,940

2.현금배당 당기 : 주당배당금(율) : - 전기 : 주당배당금(율) : 15원, 15%
-

479,699,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,906,451,507

44,995,962,023

※ 주석사항은 2023년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제9기
제8기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
(7,761)
4,639

(연결)주당순이익(원)
(243)
145

현금배당금총액(백만원)
-
480

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.35

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.39

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
15

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍기범

1963.10.22

사내이사

-

없음

이사회

변중섭

1964.07.07

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기범
㈜고려시멘트부사장(CFO)
1981~19852014~현재2012~20132008~20121989~2008
조선대학교 경영학 학사㈜고려시멘트 부사장(CFO)㈜고려시멘트 재무기획부장前) 유진그룹 윤리경영실前) 고려시멘트제조㈜
해당사항 없음

변중섭

장성인신문

발행인

2022~현재

2017~20192015~2017

2014~2015

장성인신문 발행인

더불어민주당 전남도당 공보국장

더불어민주당 전남도당 부대변인

우리군민신문 장성취재본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변중섭

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 변중섭1. 전문성 본 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 ㈜고려시멘트의'고객과 함께하는 상생기업' 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 ㈜고려시멘트가 강조하고 있는 안전제일, 윤리경영, 책임경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍기범 후보자 해당 후보자는 당사의 CFO로서 재무관리, 인사관리 및 윤리경영 부서에서 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있서 당사의 재무건정성과 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함변중섭 후보자 해당 후보자는 신문사 사회ㆍ경제부 기자 및 편집국장, 정당 공보국장 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자확인서_홍기범

이사후보자확인서_변중섭

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액

524 백만원

최고한도액

1,300 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

500 백만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

35 백만원

최고한도액

200 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시하고 회사 홈페이지(http://koreacement.co.kr, 홈페이지 → 고객지원 → 공지사항) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리2. 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음