엔피 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 엔피

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엔피

주주총회소집공고

2023 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 엔피

대 표 이 사 :
송방호, 박상준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로133길 27 더메이빌딩

(전 화) 02-555-9288

(홈페이지)http://www.npinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 임성규

(전 화) 02-555-9736

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE
3. 총회 목적 사항<보고 사항>- 영업 보고- 감사 보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제6기 외부감사인 선임 보고- 내부거래 현황 보고<부의 안건>- 제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안: 정관 변경의 건- 제3호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건- 제4호 의안: 사내이사 김재훈 선임의 건- 제5호 의안: 사외이사 민준기 선임의 건- 제6호 의안: 기타비상무이사 김태일 선임의 건- 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리참석인 신분증
7. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 할 수도있으며 발열이 있을 경우와 마스크 미착용시 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의 결권 행사가 가능한 비대면(서면) 투표 활용을 권장드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유승민(출석률: 44%)
최주희(출석률: 89%)

찬 반 여 부

22-01
2022.02.10
- 2021년도 내부 결산 자료(별도) 승인의 건- 내부정보관리규정 제정에 관한 건
-
찬성

22-02
2022.02.18
- 2021년도 내부 결산 자료(연결) 승인의 건
-
찬성

22-03
2022.03.10
- 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
찬성

22-04
2022.03.24
- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건- 타법인 주식 처분에 관한 건
찬성
-

22-05
2022.03.30
- 신규 법인 출자에 관한 건
-
찬성

22-06
2022.04.19
- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건
찬성
찬성

22-07
2022.05.25
- (주)와이엔컬쳐앤스페이스 유상증자 참여에 관한 건
찬성
찬성

22-08
2022.09.13
- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
-
찬성

22-09
2022.12.22
- 종속회사 주식회사 엔피씨앤씨 주식 양수도 거래 진행에 관한 건- 차입금 일부 상환에 관한 건- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역계약
주식회사 컴투스(최상위지배회사)
2022.05.17~최종 납품 및 검수 완료 후, 대금 지급 완료날까지
535,000,000
2.5%

출자 참여
주식회사 컴투버스(계열회사)
22.04.01
750,000,000
3.5%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 속한 산업군은 크게 온·오프라인 Brand Experience 광고콘텐츠가 속한 '광고 시장'과 XR 콘텐츠가 속한 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

1) 광고콘텐츠 시장온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다. 이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.

2) 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

재무상태표상의 자산총계는 금리 증가로 인한 차입금 일부 상환, 종속회사 지분 취득 등으로 작년대비 56억원 감소하여 546억원이 되었습니다. 한편 부채총계는 239억원에서 202억으로 감소하였고 자본총계는 344억원입니다.손익계산서에 있어서는 작년대비 60% 성장하여 당기 매출액은 398억원을 실현하였습니다. 영업손실은 9.6억원, 당기순손실은 13.2억 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 아래와 같습니다.

구분

품목

비고

오프라인 BE

오프라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

온라인 BE

온라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

XR 콘텐츠

실감형콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 및 (주)리얼피치 사업부문

기타매출

유휴시설 임대 등 임대매출

당사 사업부문

공연기획

공연기획, 제작 등 용역매출

(주)엔피씨앤씨 사업부문

디지털마케팅
디지털마케팅, 온라인 플랫폼 구축 등 용역매출
(주)펜타브리드 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업인 온·오프라인 BE 및 XR 콘텐츠 제작사업은 다수의 중소업체가 경쟁하거나 개화단계에 머물러있는 시장으로 경쟁사 및 시장점유율 등이 기재된 객관적인 자료를 확보하기 어렵습니다.

다만, 당사가 속한 한국표준산업분류 세세분류 소속 외부감사 대상 기업 중 당사와 오프라인 BE 등 분야에 있어 사업구조 및 포트폴리오 상 일정 부분 유사성이 있는 것으로 판단되는 유사업체는 3사(비상장, 외감)가 존재하는 것으로 파악됩니다. 당사 및 유사업체 3사의 과거 2개년 매출액 및 4개사 합산 매출을 기준으로 추정한 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명

2019연도

2020연도

매출액

시장점유율

매출액

시장점유율

당사

20,327

15.8%

22,207

30.1%

지엠컴

28,801

22.4%

10,853

14.7%

에프엠 커뮤니케이션즈

47,713

37.1%

19,533

26.5%

유니원 커뮤니케이션즈

31,875

24.8%

21,204

28.7%

4사 합계

128,716

100.0%

73,797

100.0%

출처: DART(각 사 개별(별도) 재무제표 기준)

(3) 시장의 특성

당사가 속한 산업군은 크게 '광고 시장'과 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

가. 광고콘텐츠 시장온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

가) 광고 시장 구조

광고시장 가치사슬.jpg
광고시장 가치사슬

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다.

이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.나) 의사전달 형식에 따른 광고 구분광고는 의사 전달의 형태에 따라 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL(Below the Line) 광고로 구분됩니다. 하지만 2010년 SNS 등 미디어 플랫폼 환경의 급전적인 변화로 ATL과 BTL 광고 형태의 경계가 모호해졌으며, 오히려 ATL과 BTL의 혼합 형태인 IMC(Integrated Marketing Communications) 마케팅이 강조되어 왔습니다. IMC 마케팅은 소비자가 현장에서 제품이나 서비스를 경험한 후(BTL) 자발적으로 SNS를 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유하는(ATL) 방식으로 진행되고 있습니다.

당사가 기획/제작하는 오프라인 BE 광고콘텐츠는 단순히 오프라인에 한정되지 않고 소비자가 해당 콘텐츠를 경험한 후 자발적으로 SNS을 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유할 수 있도록 유도하여 ATL 이상의 확산 효과를 얻을 수 있습니다.

당사의 온라인 BE 콘텐츠와 XR 콘텐츠의 경우 영상 등의 형태로 제작되어 뉴미디어(포탈 플랫폼, SNS 등) 매체를 통해 비대면 형식으로 불특정 다수에게 전달되기에 ATL의 장점과 BTL의 장점을 동시에 제공합니다.

그렇기에 당사의 오프라인/온라인 콘텐츠 모두 ATL/BTL 광고시장의 성격을 내재하고 있으며 모두 뉴미디어 매체를 통해 지속적으로 해당 콘텐츠가 재생산될 수 있다는 점에서 당사의 제품은 다수의 소비자에게 여러 매체를 통해 해당 콘텐츠가 확산되는 특성을 갖고 있습니다.

다) 보유인력(Man-power) 및 기술력광고 회사는 아이디어와 실행력을 기반으로 광고라는 무형의 서비스를 제공합니다. 이에 광고회사의 핵심 자산은 크리에이티브한 기획을 위한 인적자본과 기술력입니다.나. 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 XR콘텐츠 사업부문을 더욱 강화할 계획입니다. 당사는 당해 사업연도에 이뤄낸 싱가폴 인터렉티브 비디오 테크놀러지 솔루션 기업, XR 솔루션 기업 등과 MOU 체결, XR 기술을 바탕으로 한 해외 마케팅 프로젝트 수주 등의 성과를 토대로 더욱 공격적으로 글로벌 시장을 공략할 예정입니다. 뿐만 아니라, XR 기술과 기획력을 바탕으로 계열회사인 주식회사 컴투버스와의 협업을 통한 메타버스 시장의 진출, 종속회사 (주)펜타브리드와의 협업을 통한 AI를 활용한 마케팅, 기존 Brand Experience 수주처 확대 등을 해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_엔피

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도는 대통령 취임식, 삼성 CES Keynote 등 메가급의 프로젝트 수행, 미국 및 동남아시아의 테크놀러지 솔루션 기업들과 MOU를 체결하면서 기존 사업의 확장과 XR 사업의 글로벌 진출의 기반을 만들었던 한해였습니다.당사는 NFT, 블록체인 마케팅 등 사업에 집중하고 있는 자회사 펜타브리드의 본격적인 합류와 최상위지배회사인 컴투스와의 다수의 게임 프로젝트 협업을 진행하면서 매출액 60% 성장률을 달성하였습니다. 특히, 국내 최상급 프로젝트인 대통령 취임식, 글로벌 프로젝트인 삼성 CES Keynote, 필리핀 코스메틱 브랜드 BYS 마케팅 등 국내/외를 넘나들며 업계 내의 당사의 위상을 보여줄 수 있었던 한 해 였습니다.이러한 매출 성과와 더불어 본격적인 메타버스 사업 진출을 위하여 컴투버스에 컴투스, 위지윅스튜디오와 함께 공동 출자 하여 협업을 진행하였으며, XR의 글로벌 진출을 위해 싱가포르 XR 솔루션 기업인 AUX 미디어 그룹과 XR 기술 공동개발 및 비즈니스 기술 협력 파트너에 관한 MOU 체결, 양방향 비디오 테크놀러지 솔루션 기업 비라이브와 XR 프로덕션 기술을 활용한 실감형 커머스 구축 MOU 체결, 미국 미디어 솔루션 기업인 디버시파이드와 XR 기술 공동 연구개발 등 XR 관련 글로벌 비즈니스 MOU 체결 등을 체결하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 2022. 12. 31 현재

제 4 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

Ⅰ. 유동자산
11,948,816,745
19,280,003,323

현금및현금성자산
6,853,751,938
12,616,773,103

단기금융상품
-
1,810,611,010

매출채권
3,660,845,280
3,017,121,037

유동계약자산
1,050,663,522
1,554,824,969

재고자산
28,979,764
30,098,212

기타유동채권
26,812,802
2,288,633

기타유동자산
220,663,347
248,286,359

당기법인세자산
107,100,092
-

Ⅱ. 비유동자산
42,653,364,147
40,955,916,749

기타비유동채권
2,009,409,662
1,833,614,842

기타비유동금융자산
-
2,000,000

장기투자자산
1,752,264,999
1,180,000,000

관계기업투자주식
3,886,608,552
2,615,380,000

유형자산
31,565,593,602
33,032,451,704

투자부동산
807,455,262
342,775,328

무형자산
2,112,980,643
1,626,621,142

이연법인세자산
519,051,427
323,073,733

자산총계
54,602,180,892
60,235,920,072

부채

Ⅰ. 유동부채
20,051,397,409
23,749,495,100

매입채무
3,002,925,260
3,762,070,572

기타유동채무
746,534,593
887,780,776

유동계약부채
45,296,591
437,655,102

유동리스부채
55,869,778
58,876,966

기타유동부채
610,771,187
396,814,994

단기차입금
12,620,000,000
13,540,000,000

유동성장기차입금
2,970,000,000
4,470,000,000

당기법인세부채
-
196,296,690

Ⅱ.비유동부채
137,388,844
153,816,157

장기리스부채
137,388,844
138,142,654

기타채무
-
15,673,503

부채총계
20,188,786,253
23,903,311,257

자본

지배기업의 소유주지분
30,234,637,627
31,070,788,259

자본금
4,131,106,100
3,999,980,800

자본잉여금
26,091,188,808
24,756,759,672

기타자본
676,573,835
2,382,441,438

이익잉여금
(664,231,116)
(68,393,651)

비지배지분
4,178,757,012
5,261,820,556

자본총계
34,413,394,639
36,332,608,815

부채및자본총계
54,602,180,892
60,235,920,072

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

영업수익
39,844,510,664
24,871,771,373

영업비용
40,804,092,589
23,966,113,131

영업이익
(959,581,925)
905,658,242

기타수익
138,260,420
527,984,416

기타비용
52,428,633
11,559,455,145

금융수익
407,380,903
28,025,014

금융비용
947,938,914
189,396,318

종속기업투자주식 관련 손익
(36,466,448)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,450,774,597)
(10,287,183,791)

법인세비용
(127,901,158)
525,841,822

당기순이익(손실)
(1,322,873,439)
(10,813,025,613)

총포괄이익(손실)
(1,322,873,439)
(10,813,025,613)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(595,837,465)
(10,539,744,612)

비지배지분
(727,035,974)
(273,281,001)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(595,837,465)
(10,539,744,612)

비지배지분
(727,035,974)
(273,281,001)

주당이익

기본주당이익
(14.42)
(303.00)

희적주당이익
(14.42)
(303.00)

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 5 기 2022. 12. 31 현재

제 4 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ.유동자산
6,424,777,290
10,631,211,457

현금및현금성자산
3,675,658,034
8,135,801,774

매출채권
1,603,404,184
882,409,990

유동계약자산
890,843,276
1,554,824,969

기타유동채권
26,102,677
1,414,930

기타유동금융자산
-
-

기타유동자산
125,627,167
56,759,794

당기법인세자산
103,141,952
-

Ⅱ.비유동자산
30,132,363,114
26,814,057,510

기타비유동채권
1,779,053,717
1,803,193,072

기타비유동금융자산
-
2,000,000

장기투자자산
1,722,264,999
1,150,000,000

종속기업및관계기업투자주식
12,690,453,136
8,882,746,380

유형자산
13,406,526,843
14,532,498,775

투자부동산
222,401,775
223,575,703

무형자산
31,937,825
39,392,173

이연법인세자산
279,724,819
180,651,407

자 산 총 계
36,557,140,404
37,445,268,967

부 채

Ⅰ.유동부채
4,284,809,075
7,145,515,455

매입채무
654,609,120
1,878,914,348

기타유동채무
257,595,244
283,484,716

유동계약부채
29,608,767
30,000,000

유동리스부채
37,779,052
51,130,068

기타유동부채
335,216,892
235,345,943

유동성장기차입금
2,970,000,000
4,470,000,000

당기법인세부채
-
196,640,380

Ⅱ.비유동부채
80,645,047
118,424,099

장기리스부채
80,645,047
118,424,099

부 채 총 계
4,365,454,122
7,263,939,554

자 본

자본금
4,131,106,100
3,999,980,800

자본잉여금
26,091,188,808
24,756,759,672

기타자본
1,194,315,796
901,555,098

이익잉여금
775,075,578
523,033,843

자 본 총 계
32,191,686,282
30,181,329,413

부채 및 자본 총계
36,557,140,404
37,445,268,967

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

영업수익
22,468,657,891
21,460,766,655

영업비용
22,272,521,192
19,563,435,290

영업이익
196,136,699
1,897,331,365

기타수익
119,181,305
200,755,307

기타비용
40,207,115
11,479,118,910

금융수익
330,115,089
16,011,214

금융비용
384,181,119
98,996,248

법인세비용차감전순이익(손실)
221,044,859
(9,464,017,272)

법인세비용
(30,996,876)
425,024,964

당기순이익(손실)
252,041,735
(9,889,042,236)

기본주당순이익
6.17
(284)

희석주당순이익
5.98
(284)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 4 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

(처분예정일: 2023년 3월 27일)
(처분확정일: 2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

756,475,578

504,433,843

1. 전기이월미처분이익잉여금
504,433,843

10,393,476,079

2. 당기순이익
252,041,735

-9,889,042,236

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

756,475,578

504,433,843

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3 제1항회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있으며, (생략)
제8조의3 제1항회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행주식총수의 2분의1 이내에서 발행할 수 있으며, (생략)
조문 정비 및경영 효율성을 위한 변경

제35조 제1항본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
제35조 제1항본 회사의 이사는3인 이상8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제36조 제1항이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 (생략)
제36조 제1항이사의 임기는3년 이내로 한다. 그러나 (생략)

(신규)

제36조 제3항법률 또는 정관에서 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조 제2항(생략) 그 이사가 회일 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제39조 제2항(생략) 그 이사가 회일의3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(신규)

제41조의 2 (이사회 내 위원회)

1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제39조, 제40조, 제41조를 준용한다.

제45조 (감사의 수와 선임)

제45조 (감사의 수와 선임·해임)

제45조 제2항감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 (생략)

제45조 제2항감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 (생략)

(추가)

제45조 제5항감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

제54조 제3항제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(제2항과 중복되므로 삭제)
중복사항으로 인한 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민준기
1977.08.22
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박지복
1987.07.27
해당없음
해당없음
종속회사 임원((주)래몽래인 대표이사)
이사회

김재훈
1976.11.02
해당없음
해당없음
특수관계인(미등기 임원)
이사회

김태일
1977.08.14
해당없음
해당없음
지배회사 상무이사((주)컴투스 미등기 임원)
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민준기
변호사
99.05
보스턴 대학교 졸업
-

02.05
써퍽대학교 로스쿨 졸업

03.08~05.02
법무법인 아태

05.03~07.03
법무법인 충정

03.06~현재
뉴욕주 변호사협회

03.06~현재
미국 변호사협회

07.04~현재
現 Dentons Lee

10.01~현재
선플재단 위원

18.01~현재
국립중앙박물관회 젊은 친구들

19.09~현재
現 세계한인법률가회 Overseas 이사

20.03~현재
現 우리기술투자 사외이사

22.07~현재
現 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장

22.12~현재
現 대한폴로연맹 이사

박지복
(주)래몽래인 대표이사
14.02
성균관대학교 통계학과 졸업
-

16.09~21.03
(주)위지윅스튜디오 부사장

21.03~현재
(주)래몽래인 대표이사

21.08~현재
現 (주)엔피 기타비상무이사

김재훈
(주)위지윅스튜디오 부사장(미등기임원)
16.02~16.11
(주)매크로그래프 PD실 실장
-

16.12~17.12
(주)위지윅스튜디오 전략기획실 실장

18.01~19.04
(주)위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장

19.05~20.02
(주)위지윅스튜디오 미디어본부 본부장

20.03~현재
現 (주)위지윅스튜디오 부사장

김태일
(주)컴투스 상무이사(미등기임원)
05.02
서울대학교 국문과 졸업
-

10.11~16.11
두산중공업(주)

17.09~18.05
르노삼성자동차(주) 법무팀장

18.06~현재
現 (주)컴투스 법무실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민준기
없음
없음
없음

박지복
없음
없음
없음

김재훈
없음
없음
없음

김태일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 민준기 사외이사 후보자- 본 후보자는 변호사로서 쌓아온 법률 지식과 관련된 오랜 경험과 전문성을 기반으로, 엔피의 사외이사로서 회사의 주요한 법률적 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시할 것입니다. 또한, 경영 활동 전반에 대한 법률적인 자문 뿐만 아니라, 관리ㆍ감독 역할을 충실히 수행하여 당사 이사회의 전문성 및 독립성을 높이고, 회사 발전과 기업가치 제고에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 민준기 사외이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함.■ 박지복 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 김재훈 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 김태일 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_김재훈

확인서_김태일

확인서_민준기

확인서_박지복

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
644,931,240

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.npinc.co.kr ▷ NOTICE 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음 2. 코로나바이러스감영증-19 (COVID-19)의 확산에 따른 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 할 수도 있으며 발열이 있을 경우와 마스크 미착용시 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 비대면(서면) 투표 활용을 권장 드립니다.