엑시콘 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 엑시콘

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엑시콘

주주총회소집공고

2023년 3 월 10일

회 사 명 :
주식회사 엑시콘

대 표 이 사 :
박상준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28 (삼평동, DHK솔루션 빌딩 7층)

(전 화) 031-639-9200

(홈페이지)http://www.exicon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박진우

(전 화) 031-639-9200

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19조에 의거, 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기 (2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

구분

출생년월

임기

신규여부

주요경력(현직포함)

박상준
사내이사
1960.01

3년

중임

삼성전자(주) EDS팀장 現 (주)엑시콘 대표이사

조한형
기타비상무이사
1967. 05

3년

중임

現 (주)엑시콘 제조총괄 전무이사

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분

제22기 (2022년)

제23기 (2023년)

보수총액 내지 최고 한도액

20억원

20억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분

제22기 (2022년)

제23기 (2023년)

보수총액 내지 최고 한도액

1억원

1억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 지점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사시

- 주주 본인의 신분증

◇ 대리행사시

- 위임장 (주주본인의 서명날인)

- 주주 본인의 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본

- 대리인의 신분증

2023년 3월 10일

주식회사 엑 시 콘 대표이사 박 상 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김남인(출석률: 100%)
김지영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2022-02-14

제21기 결산 재무제표 내부승인의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고

찬성
-

2

2022-02-15

자사주 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
-

3

2022-02-15
제21기 현금배당 결정의 건
찬성
-

4
2022-02-28
제21기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

5
2022-07-14
자사주 신탁계약 체결 결정의 건
-
찬성

6
2022-08-26
오송산업단지 토지 매각의 건
-
찬성

7
2022-12-28
자사주 신탁계약 체결 결정의 건
-
찬성

8
2022-12-28
한도대출 설정의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
38,000,000
38,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜샘씨엔에스 (관계회사)
2022년 9월
59
3.8%

매출
와이아이케이㈜ (관계회사)
2022년 12월
33
2.2%

매입
와이아이케이㈜ (관계회사)
2022년 9월
18
1.2%

자금거래(대여금회수)
(주)샘텍 (관계회사)
2022년 5월
60
3.9%

※ 상기 비율은 2021년도 연결자산총액 1,535억원 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

와이아이케이㈜ (관계회사)
매출
2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
82.6
5.4%

매입
56.6
3.7%

㈜샘텍(관계회사)
매출
2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
1.0
0.1%

매입
20.8
1.4%

자금거래

(대여금회수)

60.0
3.9%

※ 상기 비율은 2021년도 연결자산총액 1,535억원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 반도체 장비 산업

(가) 산업의 현황반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하고 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를포함하고 있습니다. 즉 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방산업인 소자산업 성장과 궤도를 같이 하며 현재는 시장규모나 중요성 측면에서 고유의 산업영역을 구축하고 있습니다.

반도체 공정은 원재료인 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하는 시점을 기준으로 전·후공정 및 검사로 구분되며 각 공정별로 전문화된 장비를 활용하고 있습니다.

전공정은 미세화 기술 등 반도체 칩의 품질을 좌우하는 단계로서 노광기, 증착기, 식각기 등의 장비로 구성되고, 후공정은 최종적인 칩모습을 형성하는 조립단계로 절단, 금속연결로 구성, 고집적화 및 다양한 수요대응 기술 요구되며, 마지막으로 검사는 불량을 검출, 보완하는 단계로 고속처리 기술이 요구됩니다.

이중 테스트 공정은 반도체를 최종 출하하기 전에 기능이 제대로 발휘하는지 이상 유무를 확인하는 공정으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 반도체 칩의 양품, 불량 판별만 검사하는 단순 공정이었으나, 최근 반도체 칩의 내/외관 검사기능은 물론 여러 가지 분석 업무를 통해 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다.

이러한 테스트 공정 산업은 고가의 장비에 대한 투자가 선행되어야만 양산이 가능하고 양산 능력 확대 또한 추가 장비 구매에 의해 가능한 장치산업입니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 사업의 확장을 위해서도 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 투자비용 부담과 함께 테스트 개발기술 및 테스트를 위한 전기 신호 발생, 해석 등의 분석능력, 품질 안정화 등에 대한 기반을 확보하여야 합니다.(나) 산업의 성장성

당사가 반도체 검사장비 산업으로 영위하는 분야는 크게 메모리 테스트 시장과 비메모리 테스트 시장으로 구분됩니다. 이중 메모리 테스트 시장은 DRAM 등 메모리를 테스트 하는 시장과 SSD와 같이 복합 메모리 제품을 테스트하는 시장으로 나누어 집니다. 이중 SSD 테스트 시장은 클라우드, 데이터센터, 기업서버 등의 이용 증가로 고부가가치의 엔터프라이즈용 SSD의 양산비율이 증가됨에 따라 해당 시장은 매년 성장해 가고 있습니다. 일례로 메모리 업계는 HDD보다 비싸고 용량 제한이 있던 SSD의 단점을 극복하면서시장을 키워 가고 있습니다. 관련 업계 관계자는 "PC, 노트북 시장에선 HDD를 거의 대체했다"며 "서버 스토리지 시장에서도 SSD가 차지하는 비중이 50%로 늘었다"고 설명하고 있습니다.

기업용 ssd 시장규모 전망.jpg
https://news.zum.com/articles/81262661

실제 SSD와 HDD로 나뉘는 서버용(기업용) 스토리지 시장에서 SSD 규모는 2021년 185억4200만달러(약 23조4185억원)로 HDD(154억5500만달러)를 뛰어넘었습니다. 시장조사업체 옴디아는 2026년이 되면 서버용 SSD가 336억 4500만달러 (약 42조 4936억원) 규모로 성장, 전체 스토리지 시장에서 HDD와의 비중이 6대 4로 벌어질 것이라고 예측했습니다. 옴디아는 세계 SSD 시장이 2026년까지 연평균 11.1% 성장한다고 예측했으며, 시장 규모가 올해 295억400만달러(약 37조2636억원)에서 2026년 575억1200만달러(약 72조6377억원)로 늘어난다는 예측도 더했습니다.

이러한 시황은 서버용 SSD Tester가 주력 장비인 당사의 SSD Tester 매출에도 향후 긍정적으로 작용할 것이라고 기대하고 있습니다.

비메모리 테스트시장은 CIS (CMOS Image Sensor), DDI (Display Driver IC), LED,AP(Application Processor), PMIC (Power Management Integrated Circuit) 등과 같이 정형화 되지않는 다양한 제품들을 테스트하는 시장으로 비메모리는 전체 반도체 시장의 70%이상을 차지할 정도로 매우 다양하면서 방대하여 AI (인공지능), VR (가상환경), 5G (5세대통신) 등이 발전해 감에 따라 더욱 규모가 확장될 것으로 예상됩니다. 반면에 비메모리 테스트 시장은 현재 외산장비에 전량 의존하고 있어 가격 경쟁력을 갖춘 국산화 장비의 개발이 더욱 시급한 국면입니다. (다) 경기변동의 특성반도체 장비는 사용자의 요구사항에 따라 만들어지는 특성이 있으며 사용자의 주문량에 의해 그 수요가 결정되므로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 반도체 설비투자 사이클에 따라 반도체 장비 기업들의 매출액 변동폭은 심화되어 불경기에는 실적이 더욱 악화되는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 실적변동에 대한 리스크를 보완하기 위하여 당사는 제품 포트폴리오를 다양화하는 전략으로 개별 제품별 투자 사이클에 따른 매출공백을 상쇄시켜 나가고 있습니다.

(라) 경쟁상황

반도체 검사장비 사업은 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 개발 인력의 보유가 테스트 사업의 큰 경쟁력이 되고, 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다. 이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하고, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석툴이 개발축적되어야 하는데 이런 인프라는 종합반도체회사(IDM)와 같은 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

또한, 해당 사업은 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하여야 합니다.

반도체 검사 장비 시장의 주요 경쟁요소는 다음과 같습니다.

[반도체 검사장비 시장 주요 경쟁요소]

구 분

내 용

기술력

핵심기술 집약적 설계에 의한 가격 경쟁력, 연구개발 비용 및 개발인력,특허보유현황

신뢰성

고객으로 부터의 신뢰, 협력관계 구축, 공동개발

공동개발업체 확보

반도체 소자생산업체와의 검사설비 공동연구 진행 여부

부품 공급업체의 배타적 확보

핵심부품 공동개발 및 독점적 공급에 따른 차별화

자본력 및 포트폴리오

시장의 투자 흐름에 따른 유동적 투자 환경에 맞춘 자본력 및 주요 생산품에 대한 폭넓은 포트폴리오 확충

품질 및 생산성 향상

ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO45001 획득, 기타 우수기술 표창, 우수기업 표창 등

(자료) 회사내부자료

(마) 자원조달의 특성 반도체 장비산업은 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요기업에 따라 설비의 사양이 달라 질 수 있는 특성상 대량생산이 불가능한산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 장비제조에 소요되는 주요 구성품은 국내 부품공급업체의 기술취약성 등으로 인해 일부분 수입에 의존하고 있는 실정이므로, 환율 변동 등 국제 여건에 따라서 자원조달의 환경이 변동되는 문제점을 내포하고 있습니다.(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등 반도체 산업은 국가 기간산업으로 정부의 여러가지 지원정책을 통하여 각종 인력 양성, 자금지원 및 조세감면 등의 지원이 있고, 산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.
나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위하고 있으며, 해당 공급장비를 통하여 반도체 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 역할을 수행하고 있습니다.

2005년 DDR2 테스트 장비 (880Mbps 패키지 테스터, 256para) 개발을 시작으로, 고속화된 DDR4, DDR5 메모리 소자를 검사 분류하는 검사장비를 개발하여 판매하고 있으며, 높은 생산성과 신뢰성, 장비의 안정성과 유연한 가격정책을 바탕으로 시장확대 및 시장점유율을 제고하고 있습니다. 2020년부터 고객사의 Needs에 맞춰 DDR5 Memory Tester를 출시하여 납품을 시작하였으며, 고객사의 양산제품 가격 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다.

또한, 20년 이상의 메모리 테스터 개발 노하우와 축적 기술력을 바탕으로 2014년 프롬써어티의 번인사업부를 인수하여 시작한 MBT (Monitoring Burn-in Test) 사업의 경우 안정적이고 지속적인 설비공급을 위한 개발을 진행하고 있으며, 최근 DDR5, LPDDR5, GDDR6 등 검사대상 제품이 고용량, 고집적화 됨에 따라 번인테스터의 고용량화에 대한 Needs가 발생하였고, 그동안 축적된 기술을 바탕으로 기존 제품 대비 6배 성능이 향상된 차세대 (고용량) 번인테스터를 개발하여 2021년 하반기에 성공적으로 시장진입에 성공하였으며, 점진적인 Market Share 확대를 목표로 S/W 기술 우위를 활용하여 다양한 고용량 제품 Test를 위한 개발을 지속하고 있습니다.

Storage 테스트 장비의 경우 2008년 SSD 3Gbps Tester개발을 시작으로 현재 PCIe Gen5 SSD Tester를 시장에 공급하고 있습니다. 서버, PC, 스마트폰 등 Consumer 전자제품에 대용량 SSD 탑재비중이 높아지고, 고객사의 SSD Density가 높아짐에 따라 설비 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다.

당사는 2017년 기존 프로토콜 타입의 Aging테스트에서 BIST (Built In Self Test)가 가능한 UART (범용 비동기 송수신) 통신기반의 신규 SSD Tester의 성공적인 개발을 시작으로 본격적인 설비 공급을 하고 있습니다. 더불어 2018년 국내업계 최초로 PCIe Gen4 SSD Tester 상용화 제품을 출시하였고, Automotive Test Solution이추가 확보된 장비 개발로, IR52 장영실상을 수상하기도 하였습니다. 최근 급속히 성장하고 있는 글로벌 SSD Server 시장에 대비하여 SAS4, PCIe Gen5 등, 차세대 Protocol 에 대한 Solution 개발에 성공하였고, 고객사의 글로벌 서버시장 점유율 확대에 따른 SSD Tester 공급물량 증대로 이어지고 있습니다.

이외에도 당사는 수년간 DDI, CIS, LED, PMIC, AP, RFID 등과 같은 비메모리 (SoC) 반도체 검사장비의 개발을 진행하여 왔습니다. 그동안 개발 노력의 결과로 다양한 비메모리 제품으로 검사대상을 확장하여 테스트할 수 있도록 범용 테스터 기반이 되는 SoC Platform 을 구축하였고 이를 발판으로 메모리반도체 시장의 한계를 뛰어넘어 시스템 반도체 시장으로 진출하여 사업영역을 확장해 나갈 것입니다. 올해는 특히, CIS (CMOS Image Sensor) 테스터 개발을 마무리하고, 연내 상용화를 위해 역량을 최대한 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 반도체 장비 제조이며, 한국 표준산업분류의 세세분류에 의하여 C29271(반도체 제조용 기계 제조업)으로 구분 됩니다.

사업부문

사업내용

주요제품

반도체 부문

반도체 제조용 기계제조

메모리 테스트 장비 (Module, Burn-in, SSD 등)

(다) 시장점유율 등 반도체 장비시장의 경우 초기 기술개발에 대한 어려움으로 시장접근이 어렵고, 반도체 소자 업체의 신규 투자시, 신뢰성이 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강하므로 관련 장비업체가 초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 기존 장비업체라도 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 당사는 국내 후공정 High Speed DRAM 모듈 양산 공정에 다수의 제품을 출하하고 있으며, 최근 급증하고 있는 Enterprise용 SSD 테스터와 고용량으로 스펙이 변화되어 가는 Burn-in 테스터시장 진입 등 고객사의 니즈에 맞추어 안정적인 공급을 해가고 있습니다. 이러한 반도체 테스트 산업의 고객사 및 생산공정의 특성상 고객사별, 장비별 점유율 파악은 극히 제한적이며, 비공개로 진행되어 정확한 데이터를 산출하는 것은 어렵습니다.

(라) 시장의 특성

반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영 실적의 변동성이 타산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다. 또한 이 산업은 초정밀 가공 기술, 초청정 기술, 극한제어기술, 운용 소프트웨어 기술등 최첨단 기술이 집약된 전형적인 지식기반의 고부가 가치 산업으로 대규모 시설 투자에 의한 양산보다는 고도의 기술력이 체화된 인적 자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구 사양에 맞게 생산되는 주문자생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이 소요되고 제품의가격도 수억원에서 수십억원에 이르는 고가입니다.

반도체 장비 산업의 또 다른 특징은 대규모 투자를 요구하고 높은 위험 부담을 수반합니다. 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로서, 연구개발 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며, 이렇게 거액의 설비투자와 연구개발 투자가 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에 2~3년 만에 설비를 교체 또는업그레이드 해야 함은 물론, 기술적인 변화까지 수용해야 하는 부담을 안고 있으며, 또한, 제품 라이프 사이클이 짧고 제품의 시장 도입기에서 성숙기에 이르기까지 가격이 급변하는 특성이 있어 성공적 시장 진입과 조기에 제품을 개발할 수 있는 기술능력을 확보해야만 합니다.

이러한 반도체 장비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 운용기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다.

(마) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 그 동안 축적한 기술 노하우를 기반으로 다양한 제품군의 포트폴리오를 구축해가고 있습니다.

Memory 부분에서는 내재화된 기술로 제작한 ASIC 칩을 이용하여 DDR4 DRAM 보다 2배 이상 빠르고 전력 효율이 향상된 DDR5 DRAM의 테스트가 가능한 검사 장비를 개발하여 안정적으로 공급하고 있으며, 향후 DDR6 DRAM 테스트를 위한 차세대 기술 개발을 준비하고 있습니다.

MBT 분야에서는 그동안 꾸준히 연구개발해온 기반기술을 바탕으로 차세대 고사양 제품들의 Test가 가능한 고용량 번인테스터 시장에 성공적으로 진입하였으며, 이후 Nand Burn-in Tester로 개발영역을 확장하여 신규 제품을 개발중에 있습니다.

Storage 분야에서는 SAS 24G, PCIe Gen5 등 차세대 Protocol에 대한 Solution 개발을 완료하고 `22년초부터 본격적인 양산 공급을 진행하고 있으며, Global Needs를 충족시키기 위해 다양한 솔루션의 제품을 개발중입니다.

아울러, 최근 반도체시장에서 대두되고 있는 시스템 반도체 분야의 CIS (CMOS Image Sensor), LED, DDI (Display Drive IC), PMIC (Power Management IC), AP (Application Processor), RFID (Radio Frequency Identification), IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 등의 SoC Tester 개발에 집중하고 있습니다.

당사는 이러한 다양한 제품군의 Total Solution을 발판으로, 해외 New Buyer 발굴과 신규 시장 진입을 꾸준히 시도하고 있습니다.

2) 조직도

엑시콘 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑시콘과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

69,390,385,910

47,967,187,574

현금및현금성자산
4,464,237,106

10,536,838,816

금융기관예치금
10,000,000,000

3,000,000,000

매출채권및기타채권
16,035,384,007

21,046,972,625

재고자산
34,541,584,151

12,964,838,836

기타유동자산
1,130,683,045

418,537,297

당기손익-공정가치측정지분상품
3,218,497,601

-

Ⅱ.비유동자산

100,227,747,264

105,512,327,526

매출채권및기타채권
1,393,706,326

2,315,718,589

유형자산
47,415,126,824

50,196,738,502

투자부동산
4,165,200,207

4,257,908,826

무형자산
630,880,236

501,815,418

사용권자산
753,269,524

276,903,051

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품
7,554,761,582

8,308,966,095

당기손익- 공정가치측정 지분상품
-

5,619,305,664

관계기업투자주식
36,278,167,486

32,497,171,718

순확정급여자산
751,419,401

-

이연법인세자산
1,285,215,678

1,537,799,663

자산총계

169,618,133,174

153,479,515,100

부채

Ⅰ.유동부채

19,917,102,730

16,477,077,462

매입채무및기타채무
13,079,007,223

8,288,703,569

차입부채
4,000,000,000

4,000,000,000

당기법인세부채
271,439,763

373,885,944

전환상환우선주부채
-

2,823,728,277

충당부채
547,940,224

436,924,982

기타유동부채
2,018,715,520

553,834,690

Ⅱ.비유동부채

4,915,793,040

4,465,626,948

매입채무및기타채무
770,599,852

288,209,608

차입부채
4,000,000,000

4,000,000,000

순확정급여부채
-

177,417,340

기타장기종업원급여부채
145,193,188

-

부채총계

24,832,895,770

20,942,704,410

자본

지배기업의 소유주지분:

144,785,237,404

132,536,810,690

Ⅰ.자본금
5,424,398,500

5,238,063,500

Ⅱ.주식발행초과금
40,062,156,757

36,612,710,586

Ⅲ.이익잉여금
104,590,474,427

90,409,642,036

Ⅳ.기타포괄손익누계액
122,594,613

728,622,050

V. 기타자본구성요소
(5,414,386,893)

(452,227,482)

비지배지분:

-

-

Ⅰ.비지배지분

-

-

자본총계

144,785,237,404

132,536,810,690

자본과 부채 총계

169,618,133,174

153,479,515,100

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.수익
91,157,419,461
66,186,071,338

Ⅱ.매출원가
61,299,249,649
42,876,655,026

Ⅲ.매출총이익
29,858,169,812
23,309,416,312

판매비와관리비
19,606,375,613
17,028,873,138

Ⅳ.영업이익
10,251,794,199
6,280,543,174

기타수익
1,652,932,304
26,776,854,965

기타비용
557,002,813
124,893,222

금융수익
707,211,681
4,051,942,767

금융비용
1,714,999,224
409,413,776

지분법이익
5,877,035,142
3,333,521,416

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
16,216,971,289
39,908,555,324

법인세비용(수익)
1,005,584,671
5,882,800,667

Ⅵ.당기순이익
15,211,386,618
34,025,754,657

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,211,386,618
34,025,747,297

비지배지분
-
7,360

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,426,154,397)
1,575,277,759

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,751,793,167)
1,109,803,109

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,422,827)
(121,217,701)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-
11,081,616

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
28,184,188
232,923,132

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(624,005,753)
(229,657,272)

5. 지분법자본변동
(2,150,548,775)
1,216,673,334

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
325,638,770
465,474,650

1. (부의)지분법자본변동
335,844,642
397,170,429

2. 해외사업장환산외환차이
(10,205,872)
92,451,100

3. 해외사업장환산외환차이 재분류조정
-
(24,146,879)

Ⅸ. 당기총포괄이익
12,785,232,221
35,601,032,416

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,785,232,221
35,590,502,051

비지배지분
-
10,530,365

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
1,500
3,307

희석주당순이익
1,459
3,201

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

2021년 1월 1일(전기초)
5,187,090,000
36,612,710,586
57,074,955,215
656,493,358
(1,510,910,270)
98,020,338,889
124,653,774
98,144,992,663

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
34,025,747,297
-
-
34,025,747,297
7,360
34,025,754,657

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(121,217,701)
-
-
(121,217,701)
-
(121,217,701)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
81,928,095
-
81,928,095
10,523,005
92,451,100

해외사업장환산외환차이 재분류조정

-
-
-
(24,146,879)
-
(24,146,879)
-
(24,146,879)

지분법자본변동
-
-
-
-
1,613,843,763
1,613,843,763
-
1,613,843,763

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-
-
-
11,081,616
-
11,081,616
-
11,081,616

기타포괄손익-공정가치측정자분상품 평가이익
-
-
-
232,923,132
-
232,923,132
-
232,923,132

기타포괄손익-공정가치측정자분상품 평가손실
-
-
-
(229,657,272)
-
(229,657,272)
-
(229,657,272)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
50,973,500
-
(560,711,600)
-
-
(509,738,100)
-
(509,738,100)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(564,292,150)
(564,292,150)
-
(564,292,150)

연결대상범위의 변동
-
-
(9,131,175)
-
9,131,175
-
(135,184,139)
(135,184,139)

2021년 12월 31일(전기말)
5,238,063,500
36,612,710,586
90,409,642,036
728,622,050
(452,227,482)
132,536,810,690
-
132,536,810,690

2022년 1월 1일(당기초)
5,238,063,500
36,612,710,586
90,409,642,036
728,622,050
(452,227,482)
132,536,810,690
-
132,536,810,690

총포괄손익:

당기순이익
-
-
15,211,386,618
-
-
15,211,386,618
-
15,211,386,618

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,422,827)
-
-
(5,422,827)
-
(5,422,827)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(10,205,872)
-
(10,205,872)
-
(10,205,872)

지분법자본변동

-
-
-
-
(1,814,704,133)
(1,814,704,133)
-
(1,814,704,133)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정자분상품 평가이익

-
-
-
28,184,188
-
28,184,188
-
28,184,188

기타포괄손익-공정가치측정자분상품 평가손실
-
-
-
(624,005,753)
-
(624,005,753)
-
(624,005,753)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(1,025,131,400)
-
-
(1,025,131,400)
-
(1,025,131,400)

상환전환우선주의전환
186,335,000
3,449,446,171
-
-
-
3,635,781,171
-
3,635,781,171

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,456,584,720)
(2,456,584,720)

(2,456,584,720)

전환권대가
-
-
-
-
(690,870,558)
(690,870,558)
-
(690,870,558)

2022년 12월 31일(당기말)
5,424,398,500
40,062,156,757
104,590,474,427
122,594,613
(5,414,386,893)
144,785,237,404
-
144,785,237,404

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,544,967,007)

(6,849,817,458)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,211,668,915)

(7,014,350,289)

이자수취
319,088,667

240,661,528

이자지급
(238,099,592)

(137,466,089)

배당금의 수취
-

163,020,000

법인세의 환급(납부)
(414,287,167)

(101,682,608)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

136,133,879

(4,215,182,758)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
34,859,399,528

83,489,469,275

임차보증금의 감소
420,000

4,156,000

유형자산의 처분
5,735,279,528

311,353,275

단기금융상품의 감소
22,000,000,000

66,000,000,000

당기손익-공정가치측정지분상품의 처분
1,099,200,000

863,160,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-

310,800,000

대여금의 회수
6,000,000,000

3,000,000,000

관계기업투자주식의 지분변동으로 인한 순현금흐름
-

13,000,000,000

임대보증금의 증가
24,500,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(34,723,265,649)

(87,704,652,033)

임차보증금의 증가
1,367,265,000

1,413,906,780

유형자산의 취득
4,082,031,249

24,814,304,450

무형자산의 취득
219,949,400

66,669,500

단기금융상품의 증가
29,000,000,000

51,000,000,000

당기손익-공정가치측정지분상품의 취득
13,920,000

40,800,000

임대보증금의 감소
40,100,000

-

대여금의 지급
-

9,000,000,000

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
-

1,368,971,303

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,653,420,422)

2,498,354,798

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,100,000

4,000,000,000

차입부채의 차입
4,000,100,000

4,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,653,520,422)

(1,501,645,202)

차입부채의 상환
4,000,100,000

322,000,000

배당금의 지급
1,025,131,400

509,738,100

리스료의 지급
171,704,302

105,614,952

자기주식의 취득
2,456,584,720

564,292,150

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,062,253,550)

(8,566,645,418)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

10,536,838,816

19,011,646,615

Ⅵ.환율변동효과

(10,348,160)

91,837,619

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,464,237,106

10,536,838,816

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑시콘
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

69,264,514,182

47,831,116,081

현금및현금성자산
4,338,552,373

10,401,004,052

금융기관예치금
10,000,000,000

3,000,000,000

매출채권및기타채권
16,035,197,012

21,046,735,896

재고자산
34,541,584,151

12,964,838,836

기타자산
1,130,683,045

418,537,297

당기손익-공정가치측정지분상품
3,218,497,601

-

Ⅱ.비유동자산

80,003,595,165

88,456,060,300

매출채권및기타채권
1,393,706,326

2,315,718,589

유형자산
47,415,126,824

50,196,738,502

투자부동산
4,165,200,207

4,257,908,826

무형자산
630,880,236

501,815,418

사용권자산
753,269,524

276,903,051

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
7,554,761,582

8,308,966,095

당기손익-공정가치측정 지분상품
-

5,619,305,664

종속기업및관계기업투자주식
12,305,820,296

12,305,820,296

순확정급여자산
751,419,401

-

이연법인세자산
5,033,410,769

4,672,883,859

자산총계

149,268,109,347

136,287,176,381

부채

Ⅰ.유동부채

19,917,102,730

16,477,077,462

매입채무및기타채무
13,079,007,223

8,288,703,569

차입부채
4,000,000,000

4,000,000,000

당기법인세부채
271,439,763

373,885,944

전환상환우선주부채
-

2,823,728,277

충당부채
547,940,224

436,924,982

기타부채
2,018,715,520

553,834,690

Ⅱ.비유동부채

4,915,793,040

4,465,626,948

매입채무및기타채무
770,599,852

288,209,608

차입부채
4,000,000,000

4,000,000,000

순확정급여부채
-

177,417,340

기타장기종업원급여부채
145,193,188

-

부채총계

24,832,895,770

20,942,704,410

자본

Ⅰ.자본금
5,424,398,500

5,238,063,500

Ⅱ.주식발행초과금
40,062,156,757

36,612,710,586

Ⅲ.이익잉여금
83,633,380,768

74,435,143,490

Ⅳ.기타포괄손익누계액
204,305,028

800,126,593

Ⅴ.기타자본구성요소
(4,889,027,476)

(1,741,572,198)

자본총계

124,435,213,577

115,344,471,971

자본과 부채 총계

149,268,109,347

136,287,176,381

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.수익
91,157,419,461
66,186,071,338

Ⅱ.매출원가
61,299,249,649
42,876,655,026

Ⅲ.매출총이익
29,858,169,812
23,309,416,312

판매비와관리비
19,606,364,795
17,028,858,245

Ⅳ.영업이익
10,251,805,017
6,280,558,067

기타수익
1,652,932,304
13,332,595,616

기타비용
557,002,813
124,893,222

금융수익
707,194,756
4,051,856,334

금융비용
1,714,999,224
409,413,776

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
10,339,930,040
23,130,703,019

법인세비용(수익)
111,138,535
3,287,811,050

Ⅵ.당기순이익
10,228,791,505
19,842,891,969

Ⅶ. 기타포괄손익
(601,244,392)
(106,870,225)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(601,244,392)
(106,870,225)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,422,827)
(121,217,701)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-
11,081,616

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
28,184,188
232,923,132

4. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실
(624,005,753)
(229,657,272)

Ⅷ. 당기총포괄이익
9,627,547,113
19,736,021,744

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익
1.009
1,929

희석주당순이익
984
1,871

- 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안)

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

2021년 1월 1일(전기초)

5,187,090,000

36,612,710,586

55,274,180,822

785,779,117

(1,177,280,048)

96,682,480,477

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
19,842,891,969
-
-
19,842,891,969

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(121,217,701)
-
-
(121,217,701)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-
-
-
11,081,616
-
11,081,616

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
-
-
-
232,923,132
-
232,923,132

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실
-
-
-
(229,657,272)
-
(229,657,272)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
50,973,500
-
(560,711,600)
-
-
(509,738,100)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(564,292,150)
(564,292,150)

2021년 12월 31일(전기말)
5,238,063,500
36,612,710,586
74,435,143,490
800,126,593
(1,741,572,198)
115,344,471,971

2022년 1월 1일(당기초)
5,238,063,500
36,612,710,586
74,435,143,490
800,126,593
(1,741,572,198)
115,344,471,971

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,228,791,505
-
-
10,228,791,505

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,422,827)
-
-
(5,422,827)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
-
-
-
28,184,188
-
28,184,188

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실

-
-
-
(624,005,753)
-
(624,005,753)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(1,025,131,400)
-
-
(1,025,131,400)

상환전환우선주 전환
186,335,000
3,449,446,171
-
-
-
3,635,781,171

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,456,584,720)
(2,456,584,720)

전환권대가
-
-
-
-
(690,870,558)
(690,870,558)

2022년 12월 31일(당기말)
5,424,398,500
40,062,156,757
83,633,380,768
204,305,028
(4,889,027,476)
124,435,213,577

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위 : 천원)

과 목
당 기(처분예정일: 2023년 3월 28일)
전 기(처분확정일: 2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,027,331

73,934,606

1. 전기미처분이월이익잉여금
72,803,962

54,212,932

2. 확정급여부채 재측정요소
(5,423)

(121,218)

3. 당기순이익(손실)
10,228,792

19,842,892

Ⅱ. 미처분이익잉여금처분액

(1,144,815)

(1,130,644)

1. 이익준비금(주)
104,074

105,513

2. 배당금
1,040,741

1,025,131

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
1,040,741

1,025,131

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

81,882,516

72,803,962

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑시콘
(단위 : 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,544,973,114)

(6,869,350,212)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,211,658,097)

(7,033,796,610)

2.이자수취
319,071,742

240,575,095

3.이자지급
(238,099,592)

(137,466,089)

4.배당금의 수취
-

163,020,000

5.법인세의 환급(납부)
(414,287,167)

(101,682,608)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

136,133,879

(2,846,211,455)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
34,859,399,528

83,489,469,275

임차보증금의 감소
420,000

4,156,000

유형자산의 처분
5,735,279,528

311,353,275

단기금융상품의 처분
22,000,000,000

66,000,000,000

당기손익-공정가치측정지분상품의 처분
1,099,200,000

863,160,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-

310,800,000

대여금의 회수
6,000,000,000

3,000,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

13,000,000,000

임대보증금의 증가
24,500,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(34,723,265,649)

(86,335,680,730)

임차보증금의 증가
1,367,265,000

1,413,906,780

유형자산의 취득
4,082,031,249

24,814,304,450

무형자산의 취득
219,949,400

66,669,500

단기금융상품의 취득
29,000,000,000

51,000,000,000

당기손익-공정가치측정지분상품의 취득
13,920,000

40,800,000

임대보증금의 감소
40,100,000

-

대여금의 지급
-

9,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,653,420,422)

2,498,354,798

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,100,000

4,000,000,000

차입금의 차입
4,000,100,000

4,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,653,520,422)

(1,501,645,202)

차입부채의 상환
4,000,100,000

322,000,000

배당금의 지급
1,025,131,400

509,738,100

리스료의 지급
171,704,302

105,614,952

자기주식의 취득
2,456,584,720

564,292,150

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,062,259,657)

(7,217,206,869)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

10,401,004,052

17,623,805,903

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(192,022)

(5,594,982)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,338,552,373

10,401,004,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
구 분
주당배당금
배당총액
시가배당율

2021년도
보통주
100원
1,025,131,400원
0.72%

우선주
115원
29,999,935원
0.83%

2022년도
보통주
100원
1,040,740,900원
1.14%

□ 이사의 선임

2-1호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상준
1960.01.31
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상준

(주)엑시콘 대표이사

2010년~2013년2014년~ 현재
삼성전자(주) EDS팀장現 (주)엑시콘 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)엑시콘 대표이사를 역임하고 있으며, 다양한 경영 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있음. 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 크게 기여할 것이라 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박상준

2-2호 의안 : 기타비상무이사 조한형 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조한형
1967.05.12
기타비상무이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조한형
㈜엑시콘 제조총괄 전무
2006년~ 현재
現 (주)엑시콘 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조한형
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 당사의 제조부문를 총괄하며 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_조한형

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
943,186,150원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.exicon.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

- 기간중 24시간 투표가능 (단, 시작일 09시부터 투표진행되고, 마감일은 17시까지만 가능)다. 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음