아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.9
아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2023 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 070-4916-0571

(홈페이지)http://www.aztechwb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-4916-0571

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

III. 경영참고사항
-----------------------
6

1. 사업의 개요
-----------------------
6

가. 업계의 현황
-----------------------
6

나. 회사의 현황
-----------------------
6

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
9

□ 재무제표의 승인
-----------------------
9

□ 정관의 변경
-----------------------
15

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
16

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
16

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
17

가. 제출 개요
-----------------------
17

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
17

※ 참고사항
-----------------------
18

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 20원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 17 일 9시 ~ 2023년 3월 26 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 10 일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-4916-0571)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정기채A(출석률: 77 %)

찬 반 여 부

1
2022-02-14
2021년도 (제29기) 재무제표 승인의 건, 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건, 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가보고의 건, 현금배당 결정에 관한 건
찬성

2
2022-02-14
제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2022-03-15
대출 신규(대환) 신청에 관한 건
찬성

4
2022-05-17
동원건설 60억 대여에 관한 건
불참

5
2022-08-12
동원건설 15억 대여에 관한 건
불참

6
2022-09-20
대출 신규 신청에 관한 건
찬성

7
2023-02-13
2022년도 (제30기) 재무제표 승인의 건, 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건, 내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건
찬성

8
2023-02-13
현금배당 결정에 관한 건
찬성

9
2023-02-13
제30기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2022년도에는 지난 해 코로나19 영향에 대한 기저효과와 거리두기 완화로 각 유통업체별 온.오프라인 매출이 크게 증가하였습니다. 특히 백화점 매출이 2021년 대비 크게 증가하여 오프라인 유통 매출 성장에 크게 기여하였는데, 전 상품군의 매출이 호조세를 이어가는 중에 전년 대비 유명브랜드, 아동/스포츠, 여성의류, 남성의류 등 패션잡화 부문의 매출 상승세가 특히 가파르게 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 설립된 국내 1세대 모직물 기업 왕벌물산에서 출발하여 모직물을 바탕으로 한 패션영역으로 사업을 확장한 현재에 이르기까지 꾸준한 성장을 이루어 오고 있습니다. 국내 모직물 시장 자체는 하향세를 그리고 있지만, 모(毛)를 바탕으로 한 새로운 소재와 해외 수출로 더 큰 도약을 꾀하고 있습니다.2009년 프로모션 부문을 출범하여 의류 디자인 사업을 시작하였고, 그간 축적한 노하우를 바탕으로 2017년에는 자사 브랜드인 "아바몰리(AVAMOLLI)"를 론칭하였습니다. 론칭 이후부터 자사 브랜드 아바몰리(AVAMOLLI)의 매출이 꾸준히 상승세에 있으며 2021년도 하반기에는 골프프로모션을 출범하여 스포츠의류 시장에 진출하였습니다.

[2022년도 부문별 매출 실적]

구분
주요 사용처
사업실적(원)

프로모션
신사복, 캐주얼, 여성복 브랜드 등
15,258,733,282

직물
신사복, 캐주얼, 여성복, 유니폼(군.관복)
26,258,119,496

의류
브랜드 AVAMOLLI
3,336,393,098

임가공/기타
임가공용역 및 기타매출
620,551,880

합 계
45,473,797,756

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 구분 대상이 없음

(2) 시장점유율

의류업계는 특성 상 복종·소재·브랜드 등에 따라 시장점유율이 상이하게 측정될 수 있습니다. 이러한 특성 상 의류업계 내의 시정점유율을 정확히 측정하기는 어려우나 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 섬유·패션업계는 업계의 특성상 내수 의존도가 높은 편입니다. 내수 패션시장은 성숙기에 진입하여 성장 기대가 높지 않은 상황입니다. 국내 모직물 시장 또한 점차 하향세를 그리고 있습니다. 패션시장은 유행이 빠르게 변하고 타 업계에 비해 수요의 민감도가 큰 편입니다. 따라서 경기 순응적인 패션시장은 경기 변동에 따라 매출 변동이 크게 나타나므로, 시장 변동에 민첩하게 대응하는 능력이 타 업계에 비에 크게 요구됩니다. 섬유·패션산업이 가치를 창조하는 산업으로 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 소재와 디자인에 반영, 상품화하여 다양한 이미지 및 고도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업인 만큼 고객에게 심리적 문화적 부가가치를 제공하는 브랜의 성장성은 높이 평가받고 있습니다. COVID-19로 인한 경제적 충격에도 불구하고 명품이나 고객충성도가 높은 브랜드는 상대적으로 영향을 덜 받는다는 사실이 이를 방증합니다. 한편 해외 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 다소 높은 성장세를 보입니다. 따라서 해외 시장으로 눈을 돌려 해외 수요의 니즈를 만족하는 제품의 개발과 마케팅전략을 개발할 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1969년 창립 이래로 쌓아온 당사만의 모직물 관련 기술 노하우와 꾸준한 연구개발으로 기능성 모직물 개발에 박차를 가하고 있습니다. 패션모직물을 넘어 보호복과 소방복 등 그동안 개발이 이루어지지 않았던 워크웨어 개발을 통해 기회를 만들어 성과를 내고 있습니다. 워크웨어 소재의 국내 매출 신장에 힘입어 기능성을 더한 글로벌 하이엔드소재시장 개척을 위해 소재 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다.또한 의류사업부에서는 2021년도 말 골프프로모션을 신규출범하여 의류판매 제품군을 스포츠웨어로까지 확대하여 매출신장을 이루어내고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요, 나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 30 기 2022. 12. 31 현재

제 29 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

82,839,033,454

74,079,374,249

1. 현금및현금성자산
24,180,677,597

8,746,235,072

2. 상각후원가측정금융자산
4,005,600,000

12,156,244,387

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,943,315,433

19,407,227,987

4. 매출채권및기타채권
10,695,548,284

7,084,279,406

5. 재고자산
18,402,403,977

21,258,093,030

6. 기타금융자산
6,352,013,270

4,662,195,428

7. 기타유동자산
259,474,893

586,195,711

8. 당기법인세자산
-

178,903,228

Ⅱ.비유동자산

59,193,126,212

70,636,079,230

1. 순확정급여자산
185,711,526

-

2. 상각후원가측정금융자산
1,988,142,293

2,005,600,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
35,117,456,627

48,164,262,822

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
558,821,938

559,321,938

5. 유형자산
16,437,741,669

17,432,637,017

6. 사용권자산
618,886,068

1,088,296,812

7. 무형자산
33,377,305

67,376,655

8. 이연법인세자산
2,660,150,800

-

9. 장기성매출채권및기타채권
270,000,000

-

10. 기타비유동금융자산
1,322,837,986

1,318,583,986

자산총계

142,032,159,666

144,715,453,479

부채

Ⅰ.유동부채

31,336,490,527

24,285,136,584

1. 매입채무및기타채무
3,517,990,569

2,638,541,760

2. 단기차입금
16,198,703,654

17,334,127,644

3. 유동성장기부채
373,420,000

3,549,510,000

4. 유동성전환사채
9,131,199,293

-

5. 기타유동금융부채
118,008,911

10,615,394

6. 기타유동부채
469,412,231

285,233,874

7. 당기법인세부채
1,077,609,571

-

8. 유동성리스부채
450,146,298

467,107,912

Ⅱ.비유동부채

707,324,136

9,738,211,719

1. 장기차입금
106,000,000

779,420,000

2. 비유동성리스부채
176,324,136

626,470,434

3. 전환사채
-

8,171,192,849

4. 순확정급여부채
-

18,664,003

5. 이연법인세부채
-

142,464,433

6. 충당부채
425,000,000

-

부채총계

32,043,814,663

34,023,348,303

자본

Ⅰ.자본금

10,745,514,500

10,745,514,500

Ⅱ.자본잉여금

15,521,805,553

15,521,805,553

Ⅲ.기타자본

7,289,454,186

5,242,261,499

Ⅳ.이익잉여금

76,431,570,764

79,182,523,624

자본총계

109,988,345,003

110,692,105,176

부채와자본총계

142,032,159,666

144,715,453,479

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.매출액
45,473,797,756
36,353,883,394

Ⅱ.매출원가
35,797,810,631
28,733,733,486

Ⅲ.매출총이익
9,675,987,125
7,620,149,908

판매비와관리비
7,527,121,654
7,997,080,601

Ⅳ.영업이익(손실)
2,148,865,471
(376,930,693)

금융수익
11,998,251,233
21,979,652,150

금융비용
15,109,927,803
8,043,420,388

기타수익
533,152,428
919,673,098

기타비용
2,293,339,824
188,114,682

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,722,998,495)
14,290,859,485

Ⅵ.법인세비용(수익)
(935,041,600)
2,749,910,192

Ⅶ.당기순이익(손실)
(1,787,956,895)
11,540,949,293

Ⅷ.기타포괄이익(손실)
86,505,485
(137,489,598)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
86,505,485
(137,489,598)

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
(1,701,451,410)
11,403,459,695

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(85)
550

희석주당이익(손실)
(85)
528

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 30 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

처분예정일 : 2023년 03월 27일
처분확정일 : 2022년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,024,227,429

43,880,130,434

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,725,678,839

32,476,670,739

2. 당기순이익(손실)
(1,787,956,895)

11,540,949,293

3. 확정급여제도의 재측정요소
86,505,485

(137,489,598)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

461,780,638

1,154,451,595

1.이익준비금
41,980,058

104,950,145

2.배당금
419,800,580

1,049,501,450

(1)현금배당 (주당배당금(률): 당기: 20원( 4.0%) 전기: 50원(10.0%))
419,800,580

1,049,501,450

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,562,446,791

42,725,678,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 30기 주당 배당금(안) : 보통주 20원/주제 29기 주당 배당금 : 보통주 50원/주

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
68,828,565,379
98,618,159,455

배당금의 지급
-
-
-
(1,049,501,450)
(1,049,501,450)

당기순이익
-
-
-
11,540,949,293
11,540,949,293

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(137,489,598)
(137,489,598)

전환사채의 발행
-
-
1,719,987,476
-
1,719,987,476

2021.12.31(전기말)
10,745,514,500
15,521,805,553
5,242,261,499
79,182,523,624
110,692,105,176

2022.1.1(당기초)
10,745,514,500
15,521,805,553
5,242,261,499
79,182,523,624
110,692,105,176

전기오류수정
-
-
2,047,192,687
-
2,047,192,687

배당금의 지급
-
-
-
(1,049,501,450)
(1,049,501,450)

당기순손실
-
-
-
(1,787,956,895)
(1,787,956,895)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
86,505,485
86,505,485

2022.12.31(당기말)
10,745,514,500
15,521,805,553
7,289,454,186
76,431,570,764
109,988,345,003

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,031,707,191

5,510,918,079

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,453,399,859

5,068,514,203

2. 이자의 수취
1,990,425,618

1,046,367,462

3. 이자의 지급
(1,261,784,674)

(358,715,366)

4. 법인세의 납부
(1,150,333,612)

(245,248,220)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

18,013,174,808

(15,267,119,900)

1. 상각후원가측정금융자산의 감소
14,649,312,881

4,309,156,725

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
28,442,591,845

14,284,745,330

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
500,000

-

4. 기타금융자산의 감소
6,090,845,722

24,191,617,688

5. 유형자산의 처분
253,943,986

-

6. 상각후원가측정금융자산의 취득
(6,481,210,787)

(13,161,844,387)

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,812,586,335)

(16,752,170,053)

8. 기타금융자산의 증가
(8,830,804,294)

(27,913,632,993)

9. 유형자산의 취득
(288,802,816)

(224,992,210)

10. 파생상품부채의 감소
(10,615,394)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,610,433,962)

6,175,319,764

1. 단기차입금의 차입
13,702,296,878

11,225,071,875

2. 장기차입금의 차입
1,000,000,000

-

3. 전환사채의 발행
-

9,967,817,760

4. 정부보조금의 수령
25,000,000

-

5. 단기차입금의 상환
(14,958,401,942)

(12,450,773,270)

6. 유동성장기부채의 상환
(3,949,510,000)

(1,059,800,000)

7. 장기차입금의 상환
(900,000,000)

-

8. 리스료의 지급
(480,317,448)

(457,495,151)

9. 배당금의 지급
(1,049,501,450)

(1,049,501,450)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

15,434,448,037

(3,580,882,057)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,746,235,072

12,327,121,514

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(5,512)

(4,385)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

24,180,677,597

8,746,235,072

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條 [目 的]本 會社는 다음의 社業을 經營함을目的으로 한다.

1.織物類 製造販賣業

2.織物類 賃加工業

3.輸出入業

4.인터넷 關聯 事業 및 投資

5.電子商去來 關聯 事業 및 投資

6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資

7.의류제조 판매업

8.발전업

9.대부업

10.대부중개업

11.주택건설업

12.부동산 신축, 판매, 매매업

13.부동산 임대 및 개발업

14.부동산자산 및 일반자산관리업

15.부동산 분양대행업

16.기타 위 각호에 부수되는 일체사업

第2條 [目 的]本 會社는 다음의 社業을 經營함을目的으로 한다.

1.織物類 製造販賣業

2.織物類 賃加工業

3.輸出入業

4.인터넷 關聯 事業 및 投資

5.電子商去來 關聯 事業 및 投資

6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資

7.의류제조 판매업

8.발전업

9.주택건설업

10.부동산 신축, 판매, 매매업

11.부동산 임대 및 개발업

12.부동산자산 및 일반자산관리업

13.부동산 분양대행업

14.기타 위 각호에 부수되는 일체사업

제2조 9호 대부업, 10호 대부중개업을 더이상 영위하지 않음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제31기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000

(전 기)(제30기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
534,274,372

최고한도액
7,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제31기, 2023년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)(제30기, 2022년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
150,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 17일 사업보고서를전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.aztechwb.com)에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 17 일 9시 ~ 2023년 3월 26 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 당사는 주주총회 자율 분산 프로그램에 참여하였습니다.□ 코로나바이러스감염증-19 에 따른 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피 한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.