SK아이이테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230310)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
일부 안건 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인
- 제2호 의안: 이사 선임
제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보)
제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보)
제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보)
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임
제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보)
제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보)
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보)
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인
- 제6호 의안: 이사보수한도 승인
- 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인
- 제2호 의안: 이사 선임
제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보)
제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보)
제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보)
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임
제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보)
제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보)
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보)
- 제5호 의안: 이사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22
2023-03-10

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인
- 제2호 의안: 이사 선임

제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보)

제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보)

제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보)
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임

제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보)

제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보)
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보)
- 제5호 의안: 이사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

'5. 이사회결의일(결정일)'의 최초 이사회결의일은 2023년 2월 22일이며, 상기 일자는 일부 안건 철회를 위한 이사회결의일임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철중
1966-06
3
신규선임
- 2022.12~현재 : (현)SK아이이테크놀로지(주) 사장
- 2021.03~2022.03: SK아이이테크놀로지(주) 기타비상무이사
- 2018.12~2022.12: SK이노베이션(주) Portfolio부문장
- 2015.12~2018.12: SK이노베이션(주) 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송의영
1961-04
3
재선임
- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장
- 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장
- 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장
- 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장
- 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원
- 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수
-

강율리
1972-02
3
재선임
- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원
- 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사
- 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원
- 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원
- 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사
- 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사
(주)카카오페이 (사외이사)

김태현
1983-02
3
재선임
- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원
- 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사
- 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사
- 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수
- 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사
- 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수
- 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송의영
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장
- 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장
- 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장
- 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장
- 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원
- 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수

강율리
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원
- 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사
- 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원
- 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원
- 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사
- 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사

김태현
1983-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원
- 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사
- 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사
- 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수
- 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사
- 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수
- 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수