디와이피엔에프 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 디와이피엔에프

주주총회소집공고
2.9
디와이피엔에프(주)

주주총회소집공고

2023년 03 월 10 일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
신승대, 남승현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동)

(전 화)02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG경영본부장
(성 명) 유 병 욱

(전 화) 02-2106-8020

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동) 디와이피엔에프(주) 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 [현금배당] 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안. 사내이사 조좌진 선임의 건 2-2호의안. 사내이사 신승대 선임의 건 2-3호의안. 사내이사 유병욱 선임의 건 2-4호의안. 사외이사 김춘순 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래 소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2023년 03월 10일

서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39(마곡동)☏02-2106-8000)

디와이피엔에프 주식회사

대표이사 신승대, 남승현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임재원(출석률: 18.8%)

찬 반 여 부

1차
22.01.21
(주)창우엠앤디 대출에 대한 연대보증 제공의 건
불참

2차
22.01.26
2022년 안전보건운영계획 승인의 건
찬성

3차
22.02.28
제23기 재무제표 승인의건
찬성

4차
22.03.29
대표이사(각자대표)선임의 건
찬성

5차
22.04.20
기타외화지급보증(대외) 기한연장 건
불참

6차
22.06.10
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장약정의 건
불참

7차
22.06.13
한국산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
불참

8차
22.06.28
(주)창우엠앤디 여수 선원동사업 추가자금 대여 건
불참

9차
22.07.18
파생상품한도거래 약정 기한 연장의 건
불참

10차
22.07.26
강릉_포남 Project 투자금 상환기한 연장의 건
불참

11차
22.09.21
(주)창우앰엔디 금전소비대차 변제기일 연장의 건
불참

12차
22.10.12
기타외화지금보증(대외) 기한 연장의 건
불참

13차
22.10.24
기채 및 은행여신(담보제공포함)에 관한 건
불참

14차
22.11.23
자산취득의 건
불참

15차
22.12.14
배당기준일 설정의 건
불참

16차
22.12.29
감사운영 규정 제정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
36,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
창우엠앤디(주)(종속기업)
2020.09.24~2024.09.23
50
2.4%

금전대여
창우엠앤디(주)(종속기업)
2021.04.26~2023.04.25
20
1.0%

금전대여
창우엠앤디(주)(종속기업)
2021.06.03~2023.06.02
25
1.2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

디와이피엔(주)(종속기업)
매출/매입
'22.01.01~'22.12.31
114
5.40%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취하고 있습니다(2) 산업의 성장성당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 영향분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

그러나 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 코로나 사태, 러시아 우크라이나 전쟁, 글로벌 경기침체 등 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.(4) 경쟁요소 분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니 다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학플랜트, 발전,에너지 및 환경산업, 폐배터리 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.

기존의 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역은 물론 유럽 지역까지 영업적 역량을 확대할 계획이며 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 또한, 기존의 강점이 있는 산업 외에도 분체이송시스템 을 적용 할 수 있는 2차전지 등 친환경 미래산업분야로 사업을 확장하여 고객 맞춤형 제안 및 EPC 수행을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 SH(Solid Handling)사업부문과 E&R(Engineering&Renovation)사업부문두 가지로 구분하고 있습니다. SH 사업부문에서는 PCS를 통한 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비 및 Silo제조 설비 등 을 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각 종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다.E&R사업부문에서는 최근에는 2차전지 시장에서 원료 이송 및 자동화 저장창고에 대한 수요로 현재 사업주로 부터 그 기술력을 평가 받고 있습니다. 이외에도 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Aluminum Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로 Aluminum 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다. 최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminum재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다. 해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해졌습니다. 또한, 2차전지, 수소 관련 사업 등 미래 성장산업을 주도할 E&R사업본부을 통해서 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로예상 됩니다. (5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

● 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

디와이피엔에프 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,179,809,613

72,998,386,798

현금및현금성자산
17,752,388,061

16,379,394,921

단기금융자산
7,074,491,018

2,517,815,584

매출채권
24,931,237,121

21,057,487,279

미청구공사
16,156,990,189

14,820,373,926

기타채권
300,533,834

4,072,243,876

파생상품자산
1,300,010,104

46,676,691

기타유동자산
3,416,174,038

3,098,820,420

재고자산
3,247,985,248

11,005,574,101

Ⅱ. 비유동자산

136,086,010,076

96,088,703,974

장기금융자산
1,216,821,799

1,037,556,098

장기기타채권
3,175,931,880

3,370,223,741

당기손익-공정가치측정지분증권
1,960,467,600

2,017,489,400

기타포괄-공정가치측정지분증권
500,001,290

500,001,290

관계기업투자
1,780,289,473

1,792,025,240

투자부동산
9,297,912,394

9,628,172,747

유형자산
115,635,959,543

74,552,226,302

무형자산
2,085,069,000

1,585,009,000

이연법인세자산
-

1,102,720,423

기타비유동자산
433,557,097

503,279,733

자 산 총 계

210,265,819,689

169,087,090,772

부 채

Ⅰ. 유동부채

61,382,049,529

35,989,580,979

매입채무
23,097,225,499

8,615,653,638

기타채무
4,070,817,602

4,954,686,505

단기금융부채
14,571,737,272

14,192,416,384

파생상품부채
78,608,554

-

당기법인세부채
-

161,307,292

기타유동부채
19,563,660,602

8,065,517,160

Ⅱ. 비유동부채

42,009,508,503

37,023,710,856

장기금융부채
37,883,483,628

36,690,862,445

충당부채
2,176,705,782

332,848,411

이연법인세부채
1,949,319,093

부 채 총 계

103,391,558,032

73,013,291,835

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

106,874,261,657

96,073,798,937

1. 자본금
5,356,812,500

5,356,812,500

2. 자본잉여금
20,987,480,918

21,083,880,802

3. 기타자본
(5,436,664,269)

(5,998,627,829)

4. 기타포괄손익누계액
22,431,793,470

25,366,355

5. 이익잉여금
63,534,839,038

75,606,367,109

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

106,874,261,657

96,073,798,937

부채및자본총계

210,265,819,689

169,087,090,772

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,114,608,120

99,632,689,614

Ⅱ. 매출원가

110,580,022,127

81,756,818,386

Ⅲ. 매출총이익

2,534,585,993

17,875,871,228

Ⅳ. 판매비와관리비

14,319,168,496

14,091,697,392

대손상각비
81,283,544

(425,510,212)

일반관리비 및 판매비
14,237,884,952

14,517,207,604

Ⅴ. 영업이익

(11,784,582,503)

3,784,173,836

Ⅵ. 금융손익

(143,140,876)

415,070,765

1. 금융수익
2,851,250,968

1,657,114,851

2. 금융비용
(2,994,391,844)

(1,242,044,086)

Ⅶ. 기타영업외손익

(2,179,346,649)

2,640,675,159

1. 기타영업외수익
602,481,755

3,163,533,011

2. 기타영업외비용
(2,781,828,404)

(522,857,852)

Ⅷ. 지분법손익

29,785,131

(18,592,611)

지분법이익(손실)
29,785,131

(18,592,611)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(14,077,284,897)

6,821,327,149

Ⅹ. 법인세비용

(2,875,959,142)

2,192,653,111

XI. 당기순이익

(11,201,325,755)

4,628,674,038

XII. 기타포괄손익

22,406,427,115

37,561,130

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,774,318

(59,427,967)

해외사업환산이익(손실)
2,774,318

(59,427,967)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

22,403,652,797

96,989,097

지분법자본변동
(41,520,898)

96,989,097

재평가손익
22,445,173,695

XIII. 총포괄이익

11,205,101,360

4,666,235,168

XIV. 당기순이익의 귀속

(11,201,325,755)

4,628,674,038

1. 지배기업의 소유주지분
(11,201,325,755)

4,772,559,966

2. 비지배지분

(143,885,928)

XV. 총포괄이익의 귀속

11,205,101,360

4,666,235,168

1. 지배기업의 소유주지분
11,205,101,360

4,810,121,096

2. 비지배지분

-
(143,885,928)

XVI. 주당이익

기본주당이익

(1,159)

499

희석주당이익

(1,159)

499

● 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재

디와이피엔에프 주식회사(구, 동양피엔에프 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,025,549,382

66,832,525,830

현금및현금성자산
17,029,976,841

15,819,687,366

단기금융자산
7,074,491,018

2,517,815,584

매출채권
25,678,366,844

21,888,870,674

미청구공사
19,076,913,329

14,820,373,926

기타채권
3,236,519,975

8,997,020,463

파생상품자산
1,300,010,104

46,676,691

기타유동자산
3,257,544,966

2,403,393,145

재고자산
371,726,305

338,687,981

Ⅱ. 비유동자산

126,941,490,086

97,526,842,447

장기금융자산
1,200,510,343

1,028,336,228

장기기타채권
3,519,528,965

4,507,116,301

당기손익-공정가치측정지분증권
1,960,467,600

2,017,489,400

기타포괄-공정가치측정지분증권
500,001,290

500,001,290

종속기업및관계기업투자
1,806,295,554

2,106,295,554

투자부동산
9,297,912,394

9,628,172,747

유형자산
106,138,147,843

74,548,421,771

무형자산
2,085,069,000

1,585,009,000

이연법인세자산
-

1,102,720,423

기타비유동자산
433,557,097

503,279,733

자 산 총 계

203,967,039,468

164,359,368,277

부 채

Ⅰ. 유동부채

54,138,963,835

29,023,296,835

매입채무
23,097,225,499

9,505,778,293

기타채무
2,664,128,628

4,381,045,148

단기금융부채
8,771,737,272

8,392,416,384

당기법인세부채
-

161,307,292

파생상품부채
78,608,554

-

기타유동부채
19,527,263,882

6,582,749,718

Ⅱ. 비유동부채

42,014,017,823

37,023,710,856

장기금융부채
37,883,483,628

36,690,862,445

충당부채
2,181,215,102

332,848,411

이연법인세부채
1,949,319,093

-

부 채 총 계

96,152,981,658

66,047,007,691

자 본

Ⅰ. 자본금

5,356,812,500

5,356,812,500

Ⅱ. 자본잉여금

20,987,480,918

20,987,480,918

Ⅲ. 기타자본

(5,436,664,269)

(5,998,627,829)

Ⅳ. 적립금

22,445,173,695

-

Ⅴ. 이익잉여금

64,441,654,966

77,966,694,997

자 본 총 계

107,794,457,810

98,312,360,586

부채및자본총계

203,947,439,468

164,359,368,277

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사(구, 동양피엔에프 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,703,410,806

99,181,394,422

Ⅱ. 매출원가

111,246,984,599

80,936,646,560

Ⅲ. 매출총이익

2,456,426,207

18,244,747,862

Ⅳ. 판매비와관리비

13,387,253,948

12,660,526,051

대손상각비(대손충당금환입)
81,283,544

(425,510,212)

일반관리비 및 판매비
13,305,970,404

13,086,036,263

Ⅴ. 영업이익(손실)

(10,930,827,741)

5,584,221,811

Ⅵ. 금융손익

454,758,338

1,073,250,136

1. 금융수익
3,527,583,846

2,260,422,880

2. 금융비용
(3,072,825,508)

(1,187,172,744)

Ⅶ. 기타영업외손익

(4,958,327,570)

1,801,149,849

1. 기타영업외수익
602,084,928

2,363,694,428

2. 기타영업외비용
(5,560,412,498)

(562,544,579)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,434,396,973)

8,458,621,796

Ⅸ. 법인세비용

(2,875,959,142)

2,192,653,111

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(12,558,437,831)

6,265,968,685

XI. 기타포괄손익

22,445,173,695

-

자산재평가이익

22,445,173,695

-

XII. 총포괄손익

9,886,735,864

6,265,968,685

XIII. 주당손익

-

기본주당이익(손실)

(1,299)

655

희석주당이익(손실)

(1,299)

655

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
62,736,936,403
76,358,636,654

1)전기이월이익잉여금
75,295,374,234
70,092,667,969

2)회계변경누적효과
-
-

3)당기순이익
(12,558,437,831)
6,265,968,685

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1)법정적립금
-
-

2)연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
1,063,262,420
1,063,262,420

1)이 익 준 비 금
96,660,220
96,660,220

2)연구인력개발준비금
-
-

3)배 당 금
966,602,200
966,602,200

Ⅳ. 차기이월 이익잉여금
61,673,673,983
75,295,374,234

※ 당사의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조좌진
62.09.29
사내이사
-
본인
이사회

신승대
66.11.10
사내이사
-
없음
이사회

유병욱
72.06.23
사내이사
-
없음
이사회

김춘순
63.05.30
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조좌진
최고경영자
1996.06~현재
-. 디와이피엔에프(주) 창업 및 회장/사내이사
-

신승대
경영자
1997.09~현재
-. 現 디와이피엔에프(주) SH사업본부장/대표이사
-

유병욱
경영자
2021.12~ 현재
-. 現 디와이피엔에프(주) ESG경영본부장/사장-. 서울대학교 경제학 박사
-

김춘순
경영활동감시
2017~2019
-.前 국회예산정책처장 -. 성균관대학교 행정학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조좌진
-
-
-

신승대
-
-
-

유병욱
-
-
-

김춘순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 후보자 김춘순)

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조좌진 사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 창업자로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 신승대 사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 SH사업본부의 총괄 경영자 및 대표이사로 지난 20여년 간 사업부의 엔지니어링 부터 제조감독 까지 전반적인 사업을 경험 함으로써 본부 운영에 뛰어난 전문성을 보유 하고 있어 해당 사업본부 운영에 최적의 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 유병욱사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 ESG경영본부장으로서 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 선진 경영시스템 도입 및 기업관리와 경영에 큰 기여를 하였으며 향후 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

- 김춘순 사외이사 후보자

다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다

확인서

확인서_조좌진

확인서_신승대

확인서_유병욱

확인서_김춘순

※ 기타 참고사항 - 조좌진, 신승대 후보자 : 연임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,493,776,746

최고한도액
5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
50,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내 가. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 또는 발열체크 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다. 나. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.