모베이스전자 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.9
모베이스전자

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
이광윤, 김상영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 홍 성 만

(전 화) 031-5174-3000

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 : 2023년 3월 29일(화) 오전 9시
Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장Ⅲ. 회의의 목적사항1. 보고사항

- 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고

- 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

* 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건

* 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건

* 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

* 4-1호 의안 : 박원호 상근감사 후보자 신규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 마그네슘 사업 물적분할 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
Ⅴ. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 18일 9시 ~ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

Ⅶ. 상법시행령 제31조제4항4호에 의거 총회 1주간 전인 3/20(월)까지 회사의 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
Ⅷ. 주주총회 참석 시 준비물1. 직접행사 : 신분증2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자 대표이사 : 김상영, 이광윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장병화(출석률: 91%)
임기훈(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2022.03.14

- 제44기 재무제표(연결, 별도) 승인

- 제44기 영업보고서 승인 - 제44기 정기주주총회 소집 승인 - 외부자금 운용관련 대출 승인

※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성
찬성

2
2022.03.29
- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
찬성
찬성

3
2022.05.19
- 제5회 무보증 사모사채 발행 및 P-CBO를 통한 자금조달 - 외부자금 운용관련 대출 연장 승인 ※ 제 45기 1분기 경영실적 보고
찬성
찬성

4
2022.05.31
- 외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성

5
2022.06.17
- 제6회 무보증 사모사채 신규 발행 승인
찬성
찬성

6
2022.06.28
- 외부자금 운용관련 대출 연장 승인 - 차입금 관련 이사회 포괄허용 승인
찬성
찬성

7
2022.07.19
- 투아이소프트의 거래종료 요청관련 검토 및 거래지속 승인- 모베이스오토테크와의 거래 및 세무이슈 검토보고 승인
찬성
찬성

8
2022.07.26
- 소주모베이스전자 지분매각 승인
찬성
찬성

9
2022.08.12
※ 상반기 실적 보고
참석
참석

10
2022.08.25
- 폴란드법인 채권의 출자전환 승인
찬성
불참

11
2022.11.08
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000,000
84,000
42,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Mobase Electronics Poland(종속기업)
매출
2022.01.01~2022.12.31
398
7.2

매입
7
0.1

Mobase Electronics India Private Limited(종속기업)
매출
640
11.6

매입
4
0.1

Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V(종속기업)
매출
376
6.8

매입
5
0.1

(주)우창코넥타(종속기업)
매출
5
0.1

매입
301
5.5

모베이스오토테크 주식회사(기타특수관계자)
매출
-
0

매입
390
7.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.(3) 경기변동 및 계절의 특성자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.(4) 해외시장 여건2021년 세계 주요 자동차시장의 생산은 전년대비 2.0% 증가한 약 79,780,000대를 기록하였습니다. 20년 반도체 수요 예측 실패에 이어 예상치 못한 잦은 글로벌 반도체 공급 차잘 요인이 발생하고 코로나19 변이에 따른 재유행 등으로 생산차질을 가져왔습니다. 중국시장은 내수증가 및 수출 급성장에 힘입어 3.4% 증가한 약 2,608,000대를 생산하여 마이너스 성장에서 회복하였습니다. 미국시장은 경기회복세, 자동차수요 증가에도 불구하고 반도체 등 공급망 교란 등에 의한 일부 업체의 공장가동 중단 등으로 전년대비 3.8% 증가된 약 9,150,000대를 생산하였습니다. 유럽 시장은 글로벌 경기침체 반복, 해운 및 항만 대란 등으로 수출회복이 제한되어 생산 감소가 지속된 경향을 보였습니다. (출처 : 한국자동차산업회, "2021년 세계 자동차 생산 현황과 시사점", KAMA 이슈보고서)(5) 경쟁 요소당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제45(당)기 2022. 12. 31 현재

제45(전)기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

자산
665,828,561,380
722,487,668,313

유동자산
345,831,683,691
380,725,257,918

현금및현금성자산
5,190,548,070
6,055,573,486

현금
12,132,741
31,285,679

제예금
5,178,415,329
6,024,287,807

매출채권및기타채권
185,810,328,066
212,264,317,646

매출채권
185,088,308,299
205,609,382,334

매출채권대손충당금
(5,988,903,171)
(6,006,064,220)

미수금
6,995,152,435
10,077,651,200

미수금대손충당금
(298,308,058)
(37,828,398)

유동성장기매출채권
-
4,876,113,647

유동성장기매출채권대손충당금
-
(2,347,550,065)

유동성장기매출채권현재가치할인차금
-
(93,631,114)

유동성장기미수금
(0)
237,314,262

유동성장기미수금현재가치할인차금
-
(51,152,109)

미수수익
14,078,561
82,109

기타유동금융자산
399,374,285
216,898,241

단기금융상품
29,374,285
216,898,241

단기대여금
370,000,000
-

기타유동자산
11,074,547,067
22,333,624,708

선급금
4,045,473,248
2,817,363,364

선급금대손충당금
(5,950,000)
(5,950,000)

선급비용
1,184,934,208
585,436,771

부가세대급금
5,065,365,506
18,826,019,477

당기법인세자산
784,724,105
110,755,096

재고자산
141,200,900,097
139,854,843,837

제품
54,354,510,742
55,430,184,654

제품평가손실충당금
(4,746,732,245)
(4,440,354,609)

재공품
21,454,979,645
18,449,735,620

재공품평가손실충당금
(310,244,248)
(486,714,856)

원재료
48,079,819,732
45,012,965,156

원재료평가손실충당금
(913,829,488)
(1,169,089,014)

미착재고
17,810,377,806
10,569,117,336

저장품
(3,668,245,689)
17,720,201,331

저장품평가손실충당금
9,140,263,842
(1,231,201,781)

매각예정자산
2,155,986,106

매각예정자산
2,155,986,106

비유동자산
319,996,877,689
341,762,410,395

계약자산
32,482,539,268
36,999,914,893

계약자산
32,482,539,268
36,999,914,893

유형자산
249,600,049,770
260,217,208,433

토지
81,166,761,884
81,280,188,466

건물
96,985,462,848
96,851,551,208

감가상각누계액_건물
(26,997,606,774)
(24,181,015,739)

구축물
3,778,712,256
3,789,979,869

감가상각누계액_구축물
(2,363,926,483)
(2,232,446,170)

기계장치
225,445,071,745
221,129,613,815

감가상각누계액_기계장치
(169,668,488,384)
(160,163,904,365)

손상차손누계액_기계장치
(7,145,847,845)
(6,450,774,721)

금형
183,080,223,573
183,852,359,512

감가상각누계액_금형
(157,255,762,505)
(154,693,051,711)

금형손상차손누계액
(1,105,241,254)
-

부속설비
1,181,014,486
1,181,014,486

감가상각누계액_부속설비
(754,739,412)
(704,777,116)

공기구비품
80,939,864,667
72,750,655,364

감가상각누계액_공기구비품
(70,808,862,630)
(65,636,407,326)

공기구비품손상차손누계액
(171,450,518)
-

차량운반구
2,138,001,010
2,089,303,346

감가상각누계액_차량운반구
(1,877,043,769)
(1,885,209,789)

사용권자산
4,866,639,197
5,184,526,222

감가상각누계액_사용권자산
(1,542,167,125)
(1,273,996,498)

건설중인자산
11,486,044,474
9,329,599,580

건설중인자산손상차손누계액
(1,776,609,671)
-

무형자산
20,302,055,933
22,190,831,890

개발비
177,364,652
1,180,262,840

특허권
-
-

회원권
211,838,994
211,838,994

토지사용권
325,040,153
343,786,298

소프트웨어
7,887,617,459
7,685,411,912

영업권
7,469,985,284
7,469,985,284

기타 무형자산
3,180,612,091
3,920,446,562

건설중인자산(무형)
1,049,597,300
1,379,100,000

관계기업 및 공동기업 투자
4,006,062,162
3,663,847,618

종속기업투자
-
-

공동기업투자
-
-

관계기업투자
4,006,062,162
3,663,847,618

기타비유동금융자산
2,776,863,121
1,807,999,177.750

장기성예금
11,500,000
9,500,000

장기대여금
-
-

장기성매출채권
4,830,708,176
2,593,974,450

장기성매출채권현재가치할인차금
-
(125,040,393)

장기성매출채권대손충당금
(4,830,708,176)
(2,301,045,129)

장기미수금
530,329,596
371,015,337

장기미수금현재가치할인차금
(13,518,291)
(69,157,963)

장기미수금대손충당금
(269,315,030)
(243,552,764)

기타장기금융상품
-
1,500,000

임차보증금
2,517,866,846
1,570,805,640

장기선급비용
606,887,495
324,938,216

이연법인세자산
10,222,419,940
16,557,670,167

이연법인세자산
10,222,419,940
16,557,670,167

자산총계
665,828,561,380
722,487,668,313

부채
457,491,735,121
535,811,582,496

유동부채
368,244,092,197
471,422,271,011

매입채무및기타채무
206,525,771,854
237,584,764,923

매입채무
169,935,873,764
191,625,931,805

미지급금
30,775,099,116
44,536,908,330

미지급비용
2,401,192,454
1,419,433,708

미지급배당금
3,413,606,520
2,491,080

단기차입금 계
128,142,320,603
157,794,467,704

단기차입금
101,176,313,298
133,129,143,735

매출채권담보부채권
26,966,007,305
24,665,323,969

유동성장기차입금
25,483,333,328
50,966,945,444

유동성장기차입금
25,483,333,328
51,000,000,001

유동성장기차입금현재가치할인차금
-
(33,054,557)

유동성사채 계
-
6,954,017,845

유동성사채
-
7,000,000,000

유동성사채현재가치할인차금
-
(45,982,155)

선수금
584,251,166
1,540,677,803

유동성리스부채
1,192,518,248
1,356,190,897

기타유동부채
5,502,782,888
14,843,934,843

선수수익
25,808,129
1,028,869

예수금
959,620,569
6,668,141,454

부가세예수금
4,517,354,190
8,174,764,520

금융보증부채
-
-

당기법인세부채
813,114,110
381,271,552

비유동부채
89,247,642,924
64,389,311,485

장기차입금 계
31,913,335,775
13,008,194,168

장기차입금
31,913,335,775
13,008,194,168

장기차입금현재가치할인차금
-
-

사채 계
14,676,049,657
-

사채
14,700,000,000
-

사채현재가치할인차금
(23,950,343)
-

확정급여부채
30,389,725,441
39,416,934,127

확정급여채무
52,444,668,275
63,257,419,401

사외적립자산
(21,904,951,284)
(23,690,493,724)

퇴직금전환금
(149,991,550)
(149,991,550)

기타비유동금융부채
2,276,256,403
1,660,568,343

장기미지급금
2,276,256,403
1,660,568,343

임대보증금
-
-

리스부채
2,169,886,721
1,733,250,819

기타비유동부채
5,426,426,712
5,462,620,776

기타장기종업원급여부채
2,437,233,485
2,540,466,977

기타충당부채
631,490,168
-

하자보수충당부채
2,357,703,059
2,922,153,799

이연법인세부채
2,395,962,215
3,107,743,252

이연법인세부채
2,395,962,215
3,107,743,252

부채총계
457,491,735,121
535,811,582,496

자본
208,336,826,259
186,676,085,817

지배기업소유주지분
190,952,594,336
170,337,100,339

자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

보통주자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

자본잉여금
69,075,672,532
61,411,539,159

주식발행초과금
69,075,672,532
60,997,384,792

종속기업자본잉여금변동
-
414,154,367

기타포괄손익누계액
24,320,326,706
24,561,930,429

토지재평가차익
24,257,581,648
24,257,581,648

해외사업환산손익
(261,304,576)
(138,912,892)

지분법자본변동
324,049,634
443,261,673

이익잉여금
59,939,121,006
36,961,140,733

보험수리적손익
3,996,761,734
(5,450,185,747)

지분법이익잉여금변동
(169,459,599)
(169,459,599)

기타연결이익잉여금
42,486,673,202
33,965,056,731

당기손익(BS)
13,625,145,669
8,615,729,348

연결기타자본
1,000,745,592
14,500,931,518

기타자본잉여금
(9,220,489,405)
4,279,696,521

자기주식
(470,625,715)
(470,625,715)

토지재평가적립금
10,691,860,712
10,691,860,712

신주청약증거금
-
-

비지배지분
17,384,231,923
16,338,985,478

기타지배지분
16,198,612,667
17,826,764,506

(비)당기손익(BS)
(685,446,797)
(3,026,589,932)

(비)해외사업환산손익
88,232,133
348,797,380

(비)보험수리적손익
807,753,815
214,933,419

(비)토지재평가차익
975,080,105
975,080,105

자본총계
208,336,826,259
186,676,085,817

부채및자본총계
665,828,561,380
722,487,668,313

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
915,432,607,155
764,573,073,662

매출액
915,432,607,155
764,573,073,662

II. 매출원가
809,215,666,746
695,265,383,910

매출원가
809,215,666,746
695,265,383,910

III. 매출총이익
106,216,940,409
69,307,689,752

Ⅳ.판매비와관리비
63,606,290,138
53,771,624,109

급여
17,983,710,524
17,915,023,926

퇴직급여
1,716,293,305
863,902,778

기타장기종업원급여
175,176,202
51,886,290

복리후생비
3,842,156,229
2,565,416,928

여비교통비
1,620,219,832
718,952,684

통신비
95,411,353
110,444,190

제세공과금
2,302,448,673
1,555,380,527

감가상각비
2,936,436,258
567,988,034

수선비
317,886,285
172,806,132

경상개발비
1,584,607,138
2,310,176,343

보험료
576,845,425
372,002,356

접대비
381,200,410
269,732,697

광고선전비
53,470,863
61,063,660

포장비
911,835,173
785,201,883

운반비
16,724,491,363
12,466,994,693

교육훈련비
11,523,230
8,618,171

차량유지비
123,185,304
107,567,784

리스료
2,906,344
3,707,189

소모품비
447,845,992
668,685,816

지급수수료
5,020,932,029
6,339,647,200

도서인쇄비
5,602,151
21,578,428

클레임
2,647,286,113
2,341,739,671

회의비
5,270,175
4,683,476

수도광열비
298,777,288
123,596,490

임차료
1,180,146,159
877,703,987

대손상각비
(153,935,333)
1,881,114,468

잡비
2,794,561,653
606,008,308

Ⅴ.영업이익
42,610,650,271
15,536,065,643

Ⅵ.기타수익
23,976,241,116
25,559,758,448

외환차익(영업)
11,255,916,198
4,974,177,896

외화환산이익(영업)
2,720,477,075
6,019,279,399

유형자산처분이익
3,023,618,040
1,459,119,680

무형자산처분이익

94,187,273

종속기업투자처분이익

-

매각예정비유동자산처분이익
-
-

종속기업투자손상차손환입

-

무형자산손상차손환입
-
-

수수료수입
272,221,739
-

임대료수익
-
-

염가매수차익
-
11,517,206,111

기타수익
6,704,008,064
1,495,788,089

Ⅶ.기타비용
32,282,908,210
14,952,473,164

기타의대손상각비
-
-

외환차손(영업)
8,648,466,206
4,703,256,756

외화환산손실(영업)
6,096,131,391
2,972,685,406

종속기업투자손상차손
8,921,530,999
-

종속기업투자처분손실
3,000,000
-

유형자산처분손실
86,300,841
119,480,388

유형자산손상차손
3,915,306,459
1,623,538,772

무형자산손상차손
-
-

계약자산손상차손
4,612,172,314
841,470,790

기부금
-
-

기타비용
-
4,692,041,052

Ⅷ.금융수익
3,158,683,490
1,132,683,291

이자수익
323,620,095
181,268,763

배당금수익
-
-

외환차익(금융)
364,506,223
419,057,772

외화환산이익(금융)
2,470,557,172
532,356,756

투자자산처분이익(금융)
-
-

금융보증수익
-
-

Ⅸ.금융비용
20,529,940,781
12,356,298,005

이자비용
11,706,695,609
9,779,472,674

매출채권처분손실
1,203,726,770
545,001,799

장기금융상품손상차손
647,000,000
-

외환차손(금융)
5,978,623,806
1,370,050,972

외화환산손실(금융)
993,894,596
661,772,560

Ⅹ.지분법관련손익
461,426,583
(618,336,952)

지분법이익
461,426,583
147,413,606

지분법손실
-
(765,750,558)

공동기업투자손상차손
-
6,078,500,582

XI.법인세비용차감전순이익
17,394,152,469
8,222,898,679

XII.법인세비용
4,554,453,597
2,633,759,263

법인세비용(수익)
4,554,453,597
2,633,759,263

XIII.당기순이익
12,839,698,872
5,589,139,416

XIV.기타포괄손익
7,100,983,407
7,194,788,505

해외사업환산손익(OCI)
(382,956,931)
3,732,320,619

보험수리적손익(OCI)
10,039,767,877
1,897,511,021

지분법자본변동(OCI)
(119,212,039)
1,014,101,443

지분법이익잉여금변동(OCI)
-
(311,460,318)

토지재평가차익(OCI)
(2,436,615,500)
862,315,740

XV.포괄이익
19,940,682,279
12,783,927,921

XⅥ.(비)포괄손익
(353,191,648)
(1,477,214,133)

(비)당기손익
(685,446,797)
(3,026,589,932)

(비)기타포괄손익
332,255,149
1,549,375,799

XⅦ.지배주주지분순이익
13,525,145,669
8,615,729,348

XⅧ.지배주주지분포괄손익
20,293,873,927
14,261,142,054

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 미처분이익잉여금

16,462

859

1. 전기이월미처분이익잉여금

359

92

2. 회계정책변경의 누적효과

8,670

1,637

3. 당기순이익

7,433

-869

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

15,803

500

1.이익준비금

73

-

2.임의적립금

15,000

500

3.배당금 (주당 10원 현금배당)

730

-

IV.차기이월미처분이익잉여금

659

359

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당 없음.

2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제45(당)기 2022. 12. 31 현재

제45(전)기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

자산

유동자산
260,954,206,483
234,922,958,655

현금및현금성자산
300,390,507
153,203,587

현금
-
-

당좌예금
-
-

보통예금
300,390,507
153,203,587

매출채권및기타채권
197,459,943,204
179,555,575,332

매출채권 계
183,552,443,676
167,754,202,366

외상매출금
183,190,359,374
164,488,290,769

받을어음
362,084,302
3,265,911,597

매출채권_대손충당금
(362,284,919)
(2,369,108,157)

미수금
14,568,092,505
4,358,743,368

미수금대손충당금
(298,308,058)
(75,985,319)

유동성장기채권
-
8,060,729,032

유동성장기채권_대손충당금
-
(2,347,550,065)

유동성장기채권_현재가치할인차금
-
(129,923,647)

유동성장기미수금
-
4,420,907,772

유동성장기미수금_현재가치할인차금
-
(116,440,018)

미수수익
-

기타유동금융자산
1,488,014,285
29,374,285

단기금융상품
29,374,285
29,374,285

단기대여금
1,458,640,000
-

기타유동자산
2,054,940,077
933,986,465

선급금
1,339,649,022
583,482,988

선급비용
715,291,055
350,503,477

부가세대급금
-
-

선급법인세
-
-

재고자산
59,650,918,410
54,250,818,986

제품
20,152,529,368
17,390,227,685

제품평가손실충당금
(2,954,581,947)
(2,762,477,130)

재공품
15,714,069,037
13,794,315,888

재공품평가손실충당금
(310,244,248)
(486,714,856)

원재료
13,011,621,243
10,761,348,356

원재료평가손실충당금
(684,359,594)
(914,157,237)

미착재고
1,154,773,554
859,884,372

저장품
17,235,356,686
16,839,593,689

저장품평가손실충당금
(3,668,245,689)
(1,231,201,781)

비유동자산
291,908,195,322
283,389,034,014

계약이행원가
32,482,539,268
36,999,914,893

계약이행원가
62,852,158,708
53,552,951,847

계약이행원가_상각누계액
(23,198,604,164)
(13,994,193,992)

계약이행원가_손상차손누계액
(7,171,015,276)
(2,558,842,962)

유형자산
175,906,418,522
180,233,359,137

토지
62,638,017,000
62,638,017,000

건물
55,667,352,851
55,649,352,851

감가상각누계액_건물
(12,098,277,642)
(10,706,743,821)

구축물
1,955,589,800
1,950,589,800

감가상각누계액_구축물
(1,483,723,136)
(1,416,092,002)

기계장치
141,217,958,401
129,678,594,023

감가상각누계액_기계장치
(108,532,634,693)
(99,874,428,145)

금형
157,416,585,951
158,100,359,310

감가상각누계액_금형
(138,463,313,935)
(133,675,054,035)

손상차손누계액_금형
(1,105,241,254)

부속설비
1,181,014,486
1,181,014,486

감가상각누계액_부속설비
(754,739,412)
(704,777,116)

공기구비품
55,573,343,863
54,397,622,863

감가상각누계액_공기구비품
(51,576,125,971)
(49,416,536,822)

차량운반구
1,039,652,410
924,728,461

감가상각누계액_차량운반구
(909,048,688)
(907,829,204)

사용권자산
2,783,133,548
2,309,125,428

감가상각누계액_사용권자산
(954,665,172)
(673,420,961)

건설중인자산
12,311,540,115
10,778,837,021

무형자산
13,368,436,705
14,897,394,478

회원권
160,629,154
404,621,144

회원권_손상차손누계액
-
(243,991,990)

개발비
81,754,271,612
81,754,271,612

개발비_상각누계액
(52,395,086,670)
(51,392,188,482)

개발비_손상차손누계액
(29,181,820,290)
(29,181,820,290)

소프트웨어
13,642,352,800
12,165,075,300

소프트웨어_상각누계액
(9,151,827,783)
(7,485,865,125)

기타 무형자산
1,517,171,129
1,517,171,129

기타 무형자산_상각누계액
(1,496,835,831)
(1,488,964,104)

영업권
10,325,985,284
10,325,985,284

영업권_손상차손누계액
(2,856,000,000)
(2,856,000,000)

건설중인자산
1,049,597,300
1,379,100,000

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자
33,346,224,171
28,866,618,540

종속기업투자
42,549,158,594
35,528,892,612

종속기업투자_손상차손누계액
(11,703,819,314)
(9,163,158,963)

공동기업투자
-
-

관계기업투자
2,500,884,891
2,500,884,891

기타비유동금융자산
28,767,623,892
8,674,844,333

보증금
1,148,736,048
1,155,334,882

장기금융상품
7,500,000
5,500,000

장기대여금
27,363,891,569
1,117,560,000

장기대여금대손충당금
-

장기성채권
4,830,708,176
6,119,117,397

장기성채권대손충당금
(4,830,708,176)
(1,527,172,115)

장기성채권_현재가치할인차금
-
(270,876,959)

장기미수금
530,329,595
2,451,704,331

장기미수금대손충당금
(269,315,030)
(243,552,764)

장기미수금_현재가치할인차금
(13,518,290)
(132,770,439)

이연법인세자산
8,036,952,764
13,716,902,633

이연법인세자산
8,036,952,764
13,716,902,633

자산총계
552,862,401,805
518,311,992,669

부채

유동부채
312,057,985,541
315,921,364,323

매입채무및기타채무
197,627,798,632
150,478,025,068

매입채무 계
175,151,925,448
127,768,195,319

외상매입금
81,168,485,577
57,770,614,602

지급어음
93,983,439,871
69,997,580,717

미지급금
22,139,770,488
22,586,330,094

미지급비용
334,112,496
121,509,455

미지급배당금
1,990,200
1,990,200

단기차입금 계
85,793,020,718
103,748,372,238

단기차입금
58,827,013,413
79,083,048,269

매출채권담보부채권
26,966,007,305
24,665,323,969

유동성장기차입금계
24,500,000,000
50,966,945,444

유동성장기부채
24,500,000,000
51,000,000,001

유동성장기부채_현재가치할인차금
-
(33,054,557)

유동성사채 계
-
6,954,017,845

유동성사채
-
7,000,000,000

유동성사채_현재가치할인차금
-
(45,982,155)

계약부채
2,030,017,613
2,578,408,245

선수금
2,030,017,613
2,578,408,245

유동성리스부채
1,227,662,410
996,506,705

유동성리스부채
1,227,662,410
996,506,705

기타유동부채
879,486,168
199,088,778

예수금
23,297,955
111,152,293

금융보증부채
87,971,321
57,240,911

미지급법인세
768,216,892
30,695,574

비유동부채
66,294,710,054
43,957,624,853

장기차입금 계
16,300,000,000
-

장기차입금
16,300,000,000
-

장기차입금_현재가치할인차금
-
-

사채 계
14,676,049,657
-

사채
14,700,000,000

사채_현재가치할인차금
(23,950,343)

확정급여부채
28,939,051,801
37,131,721,652

확정급여채무
45,140,789,759
53,769,087,672

국민연금전환금
(146,807,550)
(146,807,550)

퇴직연금운용자산
(16,054,930,408)
(16,490,558,470)

기타비유동금융부채
1,851,518,436
1,645,434,843

장기미지급금
1,851,518,436
1,645,434,843

리스부채
638,946,885
648,844,877

리스부채
638,946,885
648,844,877

기타비유동부채
3,889,143,275
4,531,623,481

기타장기종업원급여부채
1,745,865,934
1,854,383,824

하자보수충당부채
2,143,277,341
2,677,239,657

부채총계
378,352,695,595
359,878,989,176

자본

자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

보통주자본금
36,616,728,500
32,901,558,500

자본잉여금
69,075,672,532
60,997,384,792

주식발행초과금
69,075,672,532
60,997,384,792

기타포괄손익누계액
19,196,451,573
19,196,451,573

재평가이익잉여금
19,196,451,573
19,196,451,573

이익잉여금
23,003,513,742
6,900,268,765

법정적립금 계
5,357,500,000
5,357,500,000

이익준비금
5,357,500,000
5,357,500,000

임의적립금 계
1,183,573,368
683,573,368

재무구조개선적립금
603,573,368
603,573,368

기업합리화적립금
80,000,000
80,000,000

기타임의적립금
500,000,000
-

미처분이익익잉여금 계
16,462,440,374
859,195,397

보험수리적손익
3,521,007,768
(5,243,467,888)

미처분이익잉여금
12,941,432,606
6,102,663,285

기타자본항목
26,617,339,863
38,437,339,863

기타자본잉여금
16,396,104,866
28,216,104,866

자기주식
(470,625,715)
(470,625,715)

토지재평가이익
10,691,860,712
10,691,860,712

신주청약증거금

자본총계
174,509,706,210
158,433,003,493

부채및자본총계
552,862,401,805
518,311,992,669

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
708,067,443,340
601,087,703,813

국내매출액
312,370,732,507
260,052,073,253

수출매출액
395,696,710,833
341,035,630,560

II. 매출원가
650,141,595,049
560,562,386,207

기초제품재고액
14,627,750,555
13,094,881,985

당기제품제조원가
653,233,350,855
563,205,133,157

기말제품재고액
(17,197,947,421)
(14,627,750,555)

타계정으로대체액
(521,558,940)
(1,109,878,380)

III. 매출총이익
57,925,848,291
40,525,317,606

Ⅳ.판매비와관리비
35,619,292,454
31,908,804,194

급여
10,695,364,748
10,972,152,102

퇴직급여
1,579,371,623
739,780,275

기타장기종업원급여
166,398,804
42,842,933

복리후생비
1,734,933,882
1,801,991,311

여비교통비
637,412,059
387,117,377

통신비
57,076,598
52,293,994

제세공과금
665,942,924
587,196,578

감가상각비
52,721,991
101,323,361

무형감가상각비
810,971,056
386,116,667

수선비
176,743,100
153,687,950

경상개발비
305,698,633
475,427,929

보험료
203,224,614
197,099,222

접대비
203,994,483
105,501,857

광고선전비
-
599,200

운반보관비
13,807,946,035
9,832,936,381

교육훈련비
-
316,000

차량유지비
46,411,406
31,636,939

리스료
-
-

소모품비
55,728,013
37,526,131

지급수수료
3,328,077,298
4,970,023,957

도서인쇄비
4,195,073
1,940,361

클레임
2,110,973,885
1,731,576,628

대손상각비
(1,023,893,771)
(700,282,959)

Ⅴ.영업이익
22,306,555,837
8,616,513,412

Ⅵ.기타수익
15,784,406,417
10,811,582,427

외환차익(영업)
8,304,294,240
4,342,137,643

외화환산이익(영업)
1,871,331,922
2,058,149,935

유형자산처분이익
2,928,476,483
1,450,260,585

무형자산처분이익
-
94,187,273

종속기업투자주식손상차손환입
-
2,393,404,386

개발비손상차손환입
-
-

매각예정비유동자산 처분이익
-
-

수수료수입
-
-

종속기업투자처분이익
-
-

잡이익
2,680,303,772
473,442,605

Ⅶ.기타비용
18,160,630,133
11,877,698,307

외환차손(영업)
4,132,532,602
3,397,067,254

외화환산손실(영업)
5,597,883,392
207,382,718

유형자산처분손실
40,161,013
45,279,194

유형자산폐기손실

유형자산손상차손
1,105,241,254

무형자산손상차손
-
-

계약자산손상차손
4,612,172,314
841,470,790

종속기업투자처분손실
3,000,000
-

종속기업투자주식손상차손
2,540,660,351
6,418,723,905

조인트벤처투자주식손상차손
-
-

영업권손상차손
-
-

기타의 대손상각비
-
-

기부금
-
-

잡손실
128,979,207
967,774,446

Ⅷ.금융수익
2,377,643,892
1,176,976,402

이자수익
387,767,283
117,945,919

배당금수익
-
855,350,000

외환차익(금융)
343,639,050
183,160,483

외화환산이익(금융)
1,646,237,559
20,520,000

Ⅸ.금융비용
10,662,419,188
8,359,188,711

이자비용
7,405,442,170
6,618,524,282

매출채권처분손실
1,203,726,770
545,001,799

외환차손(금융)
1,379,191,416
1,195,662,630

외화환산손실(금융)
27,058,832
-

장기금융상품손상차손
647,000,000
-

종속기업투자주식손상차손(금융)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
11,645,556,825
368,185,223

XI.법인세비용
4,212,674,627
1,237,509,192

XII.당기순이익
7,432,882,198
(869,323,969)

VIII.기타포괄손익
8,764,475,656
1,942,773,546

토지재평가이익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
8,764,475,656
1,942,773,546

IX.당기총포괄이익(손실)
16,197,357,854
1,073,449,577

X.주당손익

기본주당순이익(손실)
105
(20)

희석주당순이익(손실)
102
(20)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정된 상법에 근거하여 (상법 368조, 동 409조 3항)주주총회 감사선임 관련 하여 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 정관 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병화
1954.07.08
사외이사
-
없음
이사회

임기훈
1985.07.03
사외이사
-
없음
이사회

최정연
1959.03.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병화
KB자산운용사외이사
2017 ~ 2019
서울시립대학교 경제학부 초빙교수
-

2014 ~ 2017
한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원

2012 ~ 2014
서울외국환중개㈜ 대표이사 사장

2009 ~ 2012
한국은행 부총재보

임기훈
법무법인세종 변호사
2017~현재
법무법인 세종(SHIN&KIM)
-

2015~2017
법무부 국적과 공익법무관

2014~2015
대한법률구조공단 본부 공익법무관

2014
사법연수원 제43기 수료

2010
제54회 사법시험 합격

최정연
세종공업 부회장

2022~현재

세종공업 부회장

-

2016~2020

현대위아 부사장

-

1985~2015

현대자동차 전무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병화
없음
없음
없음

임기훈
없음
없음
없음

최정연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장병화 후보자]1.전문성본 후보자는 지난 40여년 동안 쌓아온 거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 다양한 조언과 의견을 개진하는 등 그 직무를 적극적으로 수행할 것임2.독립성본 후보자는 사외이사가 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점에 유의하여 특정 이해관계인의 이익에 편향되지 않고 중립적, 객관적인 관점에서 직무를 수행하도록 최선을 다할 것임3.직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 직무수행 및 의사결정을 함에 있어 적법성, 공정성, 회사자체 이익과의 부합성, 사회적 책임 등을 주요 판단기준으로 삼을 것임4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임
[임기훈 후보자]1. 전문성본 후보자는 법조인으로서의 현직에 종사하고 있어 전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.
[최정연 후보자]1. 전문성 본 후보자는 자동차 업계에 관련된 30여년 이상의 경력으로 업계에 대한 전반적인 이해와 실무경험이 풍부한 바, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장병화 후보자] 거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문적 지식, 풍부한 경험, 객관적이고 적법하게 관련 업무를 수행하기 위한 경력을 갖추어 사외이사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함
[임기훈 후보자] 임기훈 후보자는 전문성 및 현직에 종사 중인 경력으로 회사의 사회적 책임을 다하기 위한 관련 법의 범위 내에서 기업활동을 위한 조언에 적합한 것으로 판단되어 추천함.
[최정연 후보자] 최정연 후보자는 자동차 업계 30년 이상의 경력으로 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진할 수 있는 전문성을 보유하여 후보로 추천함

확인서

임기훈 이사 확인서.jpg
임기훈 이사 확인서

장병화 이사 확인서.jpg
장병화 이사 확인서

최정연 이사 확인서.jpg
최정연 이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박원호
1957.06.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박원호
부국증권(주)사외이사
1982~2011
금융감독원 근무, 부원장
없음

2012~2012
금융투자협회 자율규제위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박원호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박원호 후보자]관련 경력으로 재무/회계 분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험 뿐만 아니라 객관적이고 적법한 회계 및 관련 업무 감사 역할을 위한 경력 또한 갖추어 감사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

박원호 감사 확인서.jpg
박원호 감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)명

실제 지급된 보수총액
1,079,925원

최고한도액
20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
250,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
73,210원

최고한도액
250,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 20일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/)에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. (NEWS→게시판→회사소식)- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.