소프트캠프 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 소프트캠프

주주총회소집공고
2.9
소프트캠프(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
소프트캠프(주)

대 표 이 사 :
배환국

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 삼부골로 26, 2층

(전 화) 031-697-4655

(홈페이지)https://www.softcamp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유제영

(전 화) 031-697-4652

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 09시 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 779번길 6, 4층 소프트캠프㈜ 판교지점 4층 대회의실3. 회의 목적사항 (1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항<주주총회 참석시 준비물>(1) 직접행사 : 본인 신분증 (신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 2023년 3월 10일 소프트캠프(주) 대표이사 배환국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-1
2022.02.09
1. 결산이사회 제6기 별도 재무제표 승인의 건2. 보고사항 : 내부회계관리자의 운영 보고의 건
찬성

2022-2
2022.02.16
1. 2021년 연결 재무제표 승인의 건
찬성

2022-3
2022.02.16
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

2022-4
2022.03.07
1. 제6기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2022-5
2022.03.17
1. 영업보고서 승인의 건
찬성

2022-6
2022.03.28
1. 대표이사 선임의 건
찬성

2022-7
2022.04.05
1. 타법인 출자의 건
찬성

2022-8
2022.04.29
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

2022-9
2022.04.29
1. 타법인 임원 겸직의 건
찬성

2022-10
2022.04.29
1. 부동산 취득의 건
찬성

2022-11
2022.06.30
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 임직원 자사주 취득자금 대여 한도승인의 건
찬성

2022-12
2022.08.22
1. 기업시설자금대출 승인의 건
찬성

2022-13
2022.10.05
1. 국내 특허권 양도의 건
찬성

2022-14
2022.12.30
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

주)
주총승인금액은 이사 전체 보수한도 승인총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 1인에 대한 누적 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 정보보호산업정보보호산업은 성장 발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크 보안 중심의 정보 보안과 CCTV, 저장 장치, 무인경비 서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안 기술이 적용되는 융합보안으로 구분됩니다.

상기 정보 보안 산업 분류 중 당사가 영위하는 주요 목표시장은 정보유출방지 보안시장으로 DRM 기술을 적용한 문서보안 프로그램(Document Security)과 영역보안 제품인 S-Work가 있습니다. 또한, 기업의 지식자산을 중앙집중화 하는 문서중앙화 솔루션과 외부DRM을 통한 협업플랫폼 시장에 포지션하고 있습니다. 이 외에도 시스템보안 솔루션 및 보안관리 시장에서 APT 공격 대응 제품의 일환으로 외부 침입 제거 솔루션 제품을 보유하고 있습니다.

[정보보호산업 분류별 소프트캠프 사업영역]

정보보안

사업영역

정의

당사 제품

정보유출방지

시스템 개발

문서DRM

디지털 문서를 암호화하여 외부유출을 제어하고 이를 의도한 용도로만 사용하게 하는 보안 솔루션

문서보안

(Document Security)

영역DRM

문서를 포함한 다양한 형태의 데이터가 (도면, 디자인, 대용량 DB 정보 등)를 보안 영역에 저장하여 외부 유출을 제어하고 의도한 용도로만 사용하도록 하는 보안 솔루션

영역보안

(S-Work)

시스템보안솔루션 개발

APT 대응

지능형 지속 공격(APT: advanced persistent threat)은 기존에 알려진 방어수단을 수집해서 회피하고, 피해를 유발하는 지속적인 공격이며, 이에 대응하기 위한 솔루션

APT 대응

(SHIELDEX)

보안관리시스템 개발

협업 플랫폼

업무 데이터를 일정 서버에만 저장시켜 기업의 지식자산을 통합적으로 관리하고 각 구성원 간 협업 업무를 지원하는 솔루션

외부 전송 파일 보안

(EX-Right)

공급망 보안 관리

정상 소프트웨어를 배포하거나 업데이트하는 과정에 침투해, 이를 변조하거나 악성코드를 숨기는 공격에 대응하는 보안 솔루션

패치 프로그램 관리

(EX-Scan)

유입 파일 검사 시스템

(SHIELDEX GateXcanner)

보안 클라우드 서비스
데이터사용과협업

클라우드 환경 기반에서 DRM문서를 열람하여 편집이 가능하며 항상 암호화 상태를 유지하여 안전하게 협업할 수 있는 서비스

SHIELDRM,SHIELDrive

외부위협보안

파일의 위협요소 선제적인 감지 및 메일 속 숨겨진 멀웨어 등을 원천 차단하고 브라우저 기반으로 웹을 격리해 사용자에게는 안전한 콘텐츠만 제공하는 서비스

SHIELDEX Mail,SHIELDEX Remote Browser

근무환경보안

별도 프로그램 설치 및 VPN 연결이 필요 없어 더욱 안전하고 편리한 원격근무 서비스

SHIELD@Home,SHIELDesktop,SHIELD@Home Zero

2) 정보보호산업의 특성

정보보호산업은 정보통신기술 발전과 더불어 진화하는 보안 위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 다 학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 또한 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못 하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요 정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

가) 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업

정보보호산업은 성장 발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템·네트워크보안 중심의 정보보안과 CCTV·저장장치·무인경비서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차 안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

나) 국가의 안보와 관련된 방위 산업

정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다.

정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제 해커로부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주·정차 차량 감시 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있습니다.

다) 차세대 고부가가치 미래지향 산업

정보보호산업은 미래지향 산업입니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있었습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

라) 진입장벽이 높은 산업

정보보호 시스템은 업무와 밀접한 관련이 있는 솔루션(예로 문서보안솔루션 등)으로 시스템 성격이 강하기 때문에 한 번 도입이 되면 사업자 변경이 어렵고, 처음 도입될 때 금융기관과 대기업 위주의 거래처로 납품이 되므로 기술력, 사업 경험, 구축 노하우 등이 있어야 진입이 가능한 시장입니다.

한편, 암호화와 관련이 있는 공인/사설 인증툴 및 DB 암호화는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적으로 필요하므로 기술적인 장벽 등이 존재합니다. 이러한 기술과 노하우를 갖추기 위해서는 상당 기간의 투자 및 인력 투입을 통한 연구개발이 선행되어야 하므로 단기간에 신규업체가 시장에 진입하기는 어려운 구조입니다.

당사의 문서보안솔루션은 기업내 다양한 시스템과의 연동, 아래한글 등 국내 전용 워드 지원 이슈 등으로 국내 전용 워드 애플리케이션을 지원할 수 없는 외산 제품은 도입이 안 되고 있고, 도입이 이루어졌던 곳은 업그레이드, 교체되고 있으며 미처 도입이 안 된 중소기업으로 기존사업자의 제품이 확대되고 있습니다. 또한 기존 고객 대상으로 모바일, 클라우드 등 적용제품이 늘어나면서 기존 사업자의 제품으로 추가 구축이 이루어지고 있어, 기존 고객 대상으로 다른 사업자가 진입하기 어렵습니다.

다. 산업의 성장성

1) 정보보호산업 매출 및 전망

한국정보보호산업협회(KISIA)에 따르면 2021년 국내 정보보호산업의 매출은 총 13,861,180백만원으로 2020년 대비 13.4% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중, 정보보안 매출은 2020년 3,921,387백만원에서 2021년 4,549,734백만원으로 16.0% 증가하였으며, 물리 보안 매출은 2020년 8,302,856백만원에서 2021년 9,311,446백만원으로 12.1% 증가하였습니다.

[정보보호산업 매출 현황]

(단위: 백만원)

구분

정보 보안

물리 보안

합계

2019

2020

2021(E)

2019

2020

2021(E)

2019

2020

2021(E)

매출액

3,618,773

3,907,425

4,549,734

7,561,734

7,991,197

9,311,446

11,180,507

11,898,622

13,861,180

증감률

-

8.4%

16.0%

-
9.8%
12.1%
-

9.3%

13.4%

자료:
2022 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA)

2) 정보보호산업 수출 및 전망2021년 정보보호산업 수출액은 총 2,076,780백만원으로 2020년 1,913,523백만원 대비 8.5% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 수출액은 2020년 145,592백만원에서 2021년 152,604백만원으로 4.8% 증가하였으며, 물리보안 수출액은 2020년 1,767,931백만원에서 2021년 1,924,176백만원으로 8.8% 증가하였습니다.

[정보보안산업 수출 및 전망]

(단위: 백만원)

구분

정보 보안

물리 보안

합계

수출액

증감율

수출액

증감율

수출액

증감율

2019년
122,766
18.6%
1,657,080
6.7%
1,779,846
7.5%

2020년
145,592
1,767,931
1,913,523

2021년

152,604

4.8%

1,924,176
8.8%

2,076,780

8.5%

자료:
2022 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA)

3) 정보보호산업 인력 및 채용 현황2021년 정보보호산업 인력 수는 총 63,562명(2021년 12월 기준)으로, 이 중 정보보안 인력은 27.8%인 17,699명, 물리보안 인력은 72.2%인 45,863명으로 조사되었습니다.

[정보보호산업 인력 현황]

(2021년 12월 기준)

구분

정보 보안

물리 보안

4년미만
4년~7년
7년~11년
11년~15년
15년이상
총합계

인원수(명)
17,699
45,863
17,214
16,439
12,885
9,406
7,618
63,562

비중(%)

27.8
72.2
27.1
25.9
20.3
14.8
12.0
100.0

출처:
2022 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 문서보안 시장IT기술 발달로 모든 문서를 전자화하며 업무문서 70% 이상이 전자문서로 유통되는 등 지속적으로 전자문서 사용이 증가하는 추세이며 산업기술 유출 건수가 최근 5년간 매년 증가하고 있으며, 산업 전 분야로 확대되고 있는 상황에서 문서보안의 관심이 높아지고 있습니다.외부와의 협업이 필수적인 업무 환경으로 변화하면서 정보의 유출 경로 및 주체가 다양화되고 있어 내부정보유출통제가 어려워지고 있는 근무 환경에서 기업 정보유출방지 솔루션은 문서보안 시장에서 기업 정보보안에 가장 필수적인 솔루션으로 인식하고 있습니다.당사는 국내 주요 대기업인 SK, HKMC, 한화, 신세계그룹 둥 그룹사 및 KB국민, KEB하나, 신한 등 금융 그룹 중심의 영업을 전개하여 대규모 고객의 시장점유율을 높여 왔으며, 영역DRM이라는 기술 플랫폼을 통해 제품 기능을 확장해 나가고 있습니다. 당사는 기업, 금융권, 정부 기관뿐만 아니라 개인 정보를 다루는 중소기업의 내수 시장을 차지하고 있으며, 이메일 등으로 문서 범위를 넓혀 사업영역을 확장하는 동시에 기업의 영업 비밀을 끝까지 보호할 수 있도록 추적 기능 등 기능을 고도화하였습니다. 당사의 지속적인 성장의 이유로는 제품의 품질 향상을 기반으로 한 기존 대기업 고객사에서의 충성도 높은 매출이 바탕을 이루고 있습니다.국내 디지털저작관리(DRM(Digital Rights Management)) 시장규모는 한국정보보호산업협회의 '국내정보보호산업 실태조사'에 따르면 2017년 기준 약 820억 원의 시장 규모를 형성하며, 10여개 이상의 정보보호 기업이 사업을 영위하고 있습니다.다만 최근 DRM 솔루션을 표방하는 업체가 늘어나면서 기준을 명확하게 설정하고 규정하기는 어렵다는 시장이 가지는 특성이 있으며 단순한 권한통제, 암호화까지 포함하면 1,000억원 될 것으로 예측됩니다.

2) CDR 시장

CDR은 '콘텐츠 악성코드 무해화 기술'이라는 이름 그대로 콘텐츠(파일)에 악성코드 등 문제가 없는지 검토하고, 문제가 발견되면 그 문제만 제거한 후 '무해'한 콘텐츠를 다시 만드는 기술입니다. 당사는 2017년 KEB 하나은행에 CDR 기술을 도입한 실덱스 제품을 납품하였고, 이후 국내 CDR 시장이 본격화되지는 못하고 있으나, 가트너가 2016년 보고서에서 첨부파일 형태 공격의 대응 솔루션으로 CDR을 추천하여 국내에서 다시 주목되고 있습니다.

아직 주춤하고 있는 국내 시장과 달리 일본 시장은 CDR을 의무화하는 법 제정 등을 통해 시장이 성장하고 있습니다. 2015년 일본 총무성은 지자체의 정보 보안 향상 대책으로 망 분리와 무해화를 규정하고, 2017년 문부과학성에서도 교육 정보 보안 정책 지침에서 무해화를 의무화하여 당사는 2017년 일본에 실덱스 자회사를 설립하였고, 일본의 50여 개 기업과 계약을 체결하여 영업을 전개하고 있으며 일본의 Smooths File 및 이스라엘의 VOTIRO 제품과 경쟁을 하고 있습니다.3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점당사는 모든 제품의 핵심기술을 직접 연구개발하여 원천기술을 확보하고 있습니다. 보안제품의 특성상 컴퓨터 운영체제에 보안기능을 삽입하는 기술이 필요합니다. 윈도우나 리눅스 운영체제(OS)의 커널에 새로운 보안 기술을 추가하는 기술을 SecureOS 기술이라 합니다.

설립초기부터 컴퓨터 보호/복구 솔루션인 PC-Keeper부터 DRM, 키보드 보안 등 당사의 대부분의 제품들이 SecureOS기술을 기반으로 연구개발 되었습니다. 운영체제의 커널을 다루는 기술은 컴퓨터 프로그래밍 기술 중에서도 가장 난이도가 높은 기술이며, 당사는 운영체제 커널의 각 모듈별 레이어별 기술을 두루 보유하고 있습니다.

최근에는 과학기술정통부에서 개발하여 보급계획에 있는 구름OS에 보안 기능과 암호 관리 기술을 공동으로 연구개발 중에 있습니다. 또한, 전자 문서에 대한 처리 기술과 오래된 노하우를 보유하고 있습니다. 문서를 암복호화하고(문서DRM), 문서를 저장시에 중앙저장소로 자동저장하고(문서중앙화), 외부에서 유입되는 문서에서 안전한 컨텐츠만을 재구성하는(CDR) 기술은 모두 각종 전자 문서 파일에 대한 처리 및 분석 기술이 필요합니다.

문서 암복화와 사용자/그룹별 권한관리는 문서DRM의 핵심기술이며 당사는 가장 보안이 강력하고 조직의 다양한 환경에 유연하게 대처가능한 권한관리 기술을 보유하고 있습니다.

기술적인 측면에서 당사는 UX(사용자 경험)의 일관성, 단일 통합 보안 서버에 의한 비용 절감 및 관리 포인트 최소화라는 장점을 제공하는 것과 함께, 지식 자산 보호라는 동일한 목적을 지닌 상기 여러 솔루션 간의 충돌, 장애 소지를 근본적으로 방지할 수 있는 유일한 통합 솔루션을 보유하고 있어, 당사가 기존 고객을 중심으로 영역DRM 및 문서 중앙화, 외부공격대응까지 당사를 선호할 수밖에 없는 강력한 시장 진입 장벽을 구축하였습니다.

고객안정성 측면에서 당사는 국내 주요 대기업 그룹사 및 금융지주사와의 관계를 통해 타사 대비 지속적인 업그레이드 수요를 보장받고 있다는 점에서 오랜 기간 안정적 매출을 유지하고 있습니다. 중소기업을 주 거래처로 하는 타사의 경우 중소기업들이 추가 유지서비스에 대한 인식이 투자가 아닌 비용으로 인식하고 있기 때문에 OS업그레이드 등에 따른 추가 수요가 불확실합니다.

또한 당사의 주 고객사인 금융지주사 및 대기업의 사세 확장으로 매출이 증가하고 있습니다. 계열사 문서보안 등 보안체계 일원화를 위해 당사의 주 고객사인 금융지주사 및 대기업에게 사세 확장 후 당사의 주 보안제품을 사용하여야 하기 때문입니다. 당사의 주고객사의 사세 확장은 당사 보안제품의 매출이 증가하였으며, 특히 경쟁사의 문서보안을 사용하는 고객이 포함됨으로 인하여 시장 확장성의 이중적 효과를 가져오고 있습니다.

또한 당사는 국내와 유사한 보안 시장 흐름을 보이는 일본 시장에 진출하여 문서보안 시장에서 상당한 수준의 시장점유율을 차지하였고, 본격적으로 성장하고 있는 CDR 시장에서 사업을 전개할 수 있는 교두보를 마련하고 있습니다.

4) 신규 사업

당사는 문서보안 시장에서 시장을 선점하였고, 이러한 고객 기반으로 4차 산업혁명에서의 스마트팩토리 공급망 보안사업, 블록체인 기반의 보안 서비스 및 클라우드 보안 서비스를 신규 사업으로 삼아 성장해 나갈 것입니다.

(1) 원격근무서비스

코로나19(COVID-19)의 영향으로 '언택트(Untact)'가 일상을 지배하는 세상에서 고객의 니즈에 맞춰 문서보안은 기본으로 제공하면서 사용자가 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 원격근무에 최적화된 보안 솔루션을 개발하여 SHIELD@Home을 출시 하였습니다.기존 원격근무에 활용되는 VPN(네트워크 가상 사설망)시스템은 직원 개인의 PC에 특정 프로그램을 설치하여 회사PC와 외부PC 사이의 네트워크를 구축하는 방식으로 회사 네트워크에 접속은 개인PC가 악성코드에 감염될 경우 이와 연결된 회사 서버까지 공격받을수 있는 보안 취약점이 발생하는 단점이 있습니다. 또한 기존의 솔루션은 파일 업로드/다운로드 기능만 제한하여 재택근무에 활용하며 화면 캡쳐를 통한 정보유출차단은 관리하기 어려운 상태입니다.당사에서 개발한 원격근무솔루션은 익스플로러ㆍ크롬 등과 같은 별도의 브라우저만으로 외부PC와 회사PC를 연결하는 방식으로 별도의 프로그램 설치가 필요없어 VPN시스템보다 접근이 간편하며 보안 위협요인을 더욱 손쉽게 차단할 수 있는 장점이 있습니다. 사용자화면에 스크린마킹을 표시해 정보유출방지하며 암호화 통신을 통한 네트워크 보안을 유지해 주어 보안을 강화하였습니다.2020년 8월에 SHIELD@Home을 런칭을 하여 기존 고객사 뿐만아니라 원격근무가 필요한 신규 고객사 대상으로 서비스를 제공하는 신규 사업을 전개하고 있으며, 원격근무 전용 보안 노트북 SHIELD@Home Zero를 출시하여 전용 접속 보안 브라우저를 통해 사용자의 사무실 PC에 접속할 수 있는 보안성이 강화된 원격근무 전용 씬 클라이언트(Thin Client) 보안 노트북을 월간 구독 형태로 제공하는 사업도 전개하고 있습니다.(2) 4차 산업혁명에서의 사이버 보안 시장 진입

4차 산업혁명의 대표적인 기술로 일컬어지는 IoT, 클라우드, 빅데이터, 스마트팩토리, 블록체인, 인공지능 등의 기술 도입과 확산이 개인과 사회에 편익 증대를 제공해 주지만 2017년부터 워너크라이, 페트야 랜섬웨어, 가상통화 취급업소 및 IP 카메라 해킹 등 이로 인한 사이버 공격의 표면적 또한 확대되고 사이버 보안 위협이 정보통신 서비스의 안전과 디지털 경제 발전의 걸림돌로 작용하면서 기존 PC-네트워크 중심의 사이버 보안 대응체계로는 신기술을 기반으로 새롭게 발생하는 사이버 위협 대응에 한계가 드러나게 되었습니다.

특히, 미국의 공유 차량 서비스 Uber는 해커에 의해 5,700만 명의 개인정보를 탈취(2016년), 독일의 ThyssenKrupp는 철강생산 및 제조공장 설계부문 기술영업 비밀이 대규모 사이버 공격으로 해커에게 탈취(2016), 일본의 자동차 업체 Honda는 워너크라이의 침입으로 자동차 생산을 중단(2017년)하는 사고 등 전 세계적으로 주요 산업 분야에서 대규모 피해를 유발하는 사이버 침해 사고가 발생하였고 이와 같이 다양화 되고 대규모의 피해가 잇따르자 산업계에서는 보안 분야를 최우선 순위로 투자 강화하게 되었습니다.한편, 사이버 보안의 중요성이 증대됨에 따라 글로벌 보안 수요가 지속 확대되고 있으나, 국내 보안 산업은 낮은 경쟁력으로 성장 잠재력 부족하여 이에 따라 해외에는 대형 글로벌 보안 기업이 성장하는 반면, 국내 보안 산업의 경우 영세성, 기술력 미흡 등으로 시장 확대 한계 있습니다. 이에 4차 산업혁명과 디지털경제 발전을 뒷받침하고, 글로벌 보안 수요 증대를 기회로 자사의 혁신 성장을 위해 공급망 보안 사업, 클라우드 보안 사업 및 블록체인 기반 보안 사업을 신규 사업으로 삼아 성장해 나갈 것입니다.

(3) 스마트팩토리의 공급망 보안 사업

KISA의 2018년 2분기 사이버 위협 동향 보고서에 따르면 사회공학적인 공격의 발달과 함께 사이버 보안 분야에서 공급망에 침투하여 사용자에게 전달되는 S/W나 H/W를 변조하는 형태의 공급망 공격(Supply Chain Attack)이 화두가 되고 있습니다. 이는 악성코드, 백도어 등을 마치 패치 파일인 것처럼 배포하여 해당 패치 파일을 설치한 시스템에 심각한 장애를 일으키는 사례가 발생하고 있으며 이와 같은 환경은 ‘4차 산업혁명’의 핵심인 ICT가 융합된 스마트팩토리의 중요 보안 위협 요소로 되고 있으며 관련 정보보호 관련 규정 개정 및 처벌 규정이 강화되고 있습니다.

한국인터넷진흥원에서 발간한 “스마트공장 중요정보 유출방지 가이드, 2017.03”에 따르면

- 이동형 저장매체에 대한 통제 시스템 및 중요정보 접근제어 시스템 등이 구축되지 않아 공장 제어시스템에 USB 등 외부 매체를 직접 연결하여 중요정보 유출 과 같은 공급망 보안에 대한 중요성을 안내하고 있습니다.

- 안티 바이러스 솔루션이 구축되지 않았거나 시스템 내 패치관리가 제대로 되지 않아 보안 위협에 취약한 산업 장비의 악성코드 감염 및 이를 통한 중요정보 유출 과 같은 공급망 보안에 대한 중요성을 안내하고 있습니다.

- 외부 네트워크와 분리된 폐쇄망을 주로 사용하던 공장 제어시스템이 스마트공장化 되면서 증가된 외부 네트워크를 통해 중요정보 유출 과 같은 공급망 보안에 대한 중요성을 안내하고 있습니다.

이에 당사는 자사의 특허기술(패치 파일 분석시스템과 분석방법, 등록번호 1647487)을 이용한 기술사업화 통해 S/W를 변조하는 형태의 공급망 공격에 대한 Key Risk Indicator(KRI)를 도출하여 S/W 개발사의 네트워크에 침투하여 소스 코드를 수정하여 악의적인 목적의 코드를 삽입한다거나, 배포를 위한 서버에 접근하여 파일을 변경하는 방식의 공급망에 침투하여 사용자에게 전달되는 S/W를 변조하는 형태의 공급망 공격(Supply Chain Attack)에 대한 대응 및 전자금융감독규정 제29조 프로그램 통제에 대한 기술적 대응으로 지속적인 소프트웨어 변화 관리를 통해 납품하는 소프트웨어에 대한 신뢰성을 확보하여 First Mover로써 공급망 공격을 대비한 2018년 하반기 SHIELDEX GateXcanner 키오스크 제품을 출시, 발전소 계열에 공급을 시작하였으며 2019년도 하반기는 이동이 편리하고 소형의 제품을 출시하여 공급망 보안 시장의 선구자로 신규 사업 확장을 진행하고 있습니다. 또한 한국특허전략개발원의 R&D관련 사업자로 선정되어 글로벌 공급망 클라우드 보안 서비스 사업을 준비하고 있습니다.

(4) 블록체인 기반의 보안 서비스

블록체인 기술은 산업분야별로 응용되는 플랫폼에 따라 다양하게 활용될 수 있습니다. 암호화폐(Crypto-currency) 거래 및 결재(Transaction & Payments), 공공ㆍ보안(Public & Security), 산업응용(Industrial Application) 등 활용범위가 다양합니다.

이에 당사는 다년간의 경험을 기반으로 블록체인 기술의 핵심인 위, 변조가 불가능한 점을 이용, 정보보호 기반 기술로 R&D하여 서비스하고자 합니다.

이에 당사는 산학협력을 통해 '2018년 대학 ICT 블록체인 연구센터 지원 사업'에 선정되어 블록체인 기반의 보호 서비스 사업화를 추진하고 있습니다.(5) 보안 클라우드 서비스 Security 365

클라우드 컴퓨팅은 기민한 탄력성, 측정 가능한 서비스, 온디맨드 셀프서비스, 다양한 네트워크 접근, 가용성 등의 특성을 바탕으로 자원관리의 효율성, 다양한 접근성, 사용자의 편의성, 비용절감 등 다양한 이점을 강조하고 있습니다.

세계적인 흐름에 당사는 통상 복잡하고 까다로운 설치, 다양한 리소스(제품 소개 자료 전달, 제품 데모 및 피드백 공유, 제품 트라이얼 고객사 설치, 계약 및 납품 등)가 필요한 솔루션 패키지 제품의 단계적 절차를 줄이고 도입 고객사에서 직접 당사의 클라우드 서비스의 웹페이지 접속을 통해 솔루션에 대한 정보를 취득 할 수 있고, 웹페이지에서 제공되고 있는 트라이얼 서비스를 통해 설치 없이 당사의 클라우드 서비스형태의 솔루션을 바로 사용 및 테스트 후 소프트웨어 공급 계약 체결 등의 절차 없이 바로 해당 서비스에 대한 사용 결제 및 구독을 바로 결정할 수 있는 클라우드 기반의 보안 서비스(SECaaS, Security as a Service)를 추진하고 있습니다.

가트너에서는 7가지 보안 위협을 클라우드 컴퓨팅 환경에서 확인해야 한다고 제시하였으며 당사는 SECaaS를 위해 7가지 보안 위협 중 하나인 Encryption 분야에서 당사의 최고의 기술력의 문서보안의 제품을 국내 상위 보안 경비업체와 2018, 2019년에 걸쳐 공동으로 런칭하고 클라우드 환경에서 적극적으로 서비스하고 있습니다.

또한 클라우드 보안 기술 개발 연구 과제에도 참여하여 적용 분야를 확장하고 있습니다.당사는 2020년 11월 25일 보안 클라우드 서비스 통합 브랜드 'Security 365' 런칭하고DRM기술력을 바탕으로 클라우드 환경에서도 암호화를 유지하면서 협업을 가능하게 하는 다양한 서비스를 제공하여 솔루션을 다변화하고 고객의 니즈에 신속하게 대응하고 있습니다.또한 2021년 7월부터 클라우드 저장소 보안 브로커인 SHIELDrive의 체험서비스를 제공하여 현재는 마이크로소프트의 M365를 사용하고 있는 기업이라면 3개월간 무료체험이 가능하며 향후 구글 위크스페이스에서도 보안 클라우드 서비를 지원할 예정입니다.코로나19 팬데믹으로 경계없는 환경이 급속도로 도래하면서 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service)의 보안 이슈가 가속화 되고 있으며 전 산업이 클라우드로 전환되는 흐름속에서 4차 산업혁명, 디지털트랜스포메이션 상황과 맞물려 보안 클라우드 서비스가 절대적으로 필요한 상황입니다.당사에서 개발한 SHIELDRM은 DRM(암호화)문서를 로컬PC에 다운로드 없이 자유롭게 클라우드 환경에서 열람하고, 저장하고 편집할수 있습니다. 또한 Microsoft 365 앱을 통한 DRM 문서의 공동 편집 기능을 제공하여 보안상태를 유지하면서 업무생산성을 증대할 수 있습니다.또한 SHIELDrive는 다양한 클라우드 저장소에서 데이터를 안전하게 사용할 수 있도록 중계해주는 역활을 제공합니다. SHIELDrive를 통하면 클라우드 저장시 자동으로 암호화하고 파일명을 난독화해주어 암호화가 유지된 보안상태에서 파일 사용이 가능하게 해주며 Microsoft Teams에 완벽히 연동되어 업무 효율성과 보안성을 동시에 향상 시킬 수 있습니다.

또한 7가지 보안 위협 중 하나인 Email Security 분야에서는 자사 무해화(CDR) SHIELDEX 제품과 SHIELDEX Secure Email Gateway(SEG) 제품을 기반하여 클라우드 서비스를 제공하고 있으며, 무해화 솔루션을 기반 미국 시나코사의 짐브라 메일 솔루션과의 협업 클라우드 서비스(ZCC CLOUD)를 일본 중심으로 2019년 8월 런칭을 하였으며 웹 API형태의 자체 SHIELDEX 클라우드 서비스 통한 신규 사업을 전개하고 있습니다.

아. 원격 접속 보안: SHIELDGate(실드게이트)

1) 제품개요

하이브리드 근무 환경에서 신뢰할 수 없는 디바이스로부터 업무 시스템 혹은 업무시스템 보안을 위해 브라우저 격리 기술을 활용하여 사용자의 Endpoint와 업무 시스템 모두를 보호할 수 있습니다.

2) 제품배경

세계적 재난 상황으로 비즈니스 연속성에 따른 근무방식은 변화하고 있습니다. 하이브리드 근무환경에서도 이슈가 존재하며, 다양한 환경에 대한 대비, 새로운 관리 체계, 불필요한 프로세스 간소화 등 새로운 이슈에 대응해야 합니다. 원격근무자가 VPN 등을 통해 사내망의 PC및 업무 시스템 접속은 많은 이슈(내외부에 접속에 따른 조건부 접근 사용자 정책 구현의 어려움, 열람하는 웹 화면 정보 유출 등)가 발생하게 되며, SHIELDGate(실드게이트)는 브라우저 하나만으로 업무 PC와 업무 시스템을 모두 접속할 수도 있고, Zero-Trust 보안을 적용한 새로운 원격접속 보안 서비스입니다.

3) 제품적용

하이브리드 근무 등 세계적 재난 상황에 비즈니스 연속성에 따른 근무 방식의 변화로 외부로부터의 보안 위협이 고민되는 기업 및 기관이 대상

4) 주요기능

(1) 최신 보안 모델 적용

Remote Browser Isolation: 격리 샌드박스를 통해 시스템을 접속하고 화면 렌더링 & 사용자 전송

Zero-Trust Network Access: 사용자의 접속 환경에 따른 추가 인증 제공 & 사용권한 제어

Security Service Edge: 업무 시스템의 액세스 제어, 위협 보호, 모니터링 등 통합 보안 제공

(2) 시스템 변경 불필요: 기존 시스템 변경 없이 적용 가능한 솔루션

(3) 원격접속 환경 보안: 보안이 유지된 상태에서 원격 근무 및 원격 유지보수 가능

(5) 조직도

소프트캠프(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 소프트웨어 개발업

2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업

3. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업

4. 전자제품 제조 및 판매

5. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업

6. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업

7. 컴퓨터 통신기기 유지, 보수 및 교육업

8. 정보통신 수출입업

9. 전자전기 수출입업

10. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업

11. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

12. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

13. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

14. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

15. 부동산 임대업

16. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업

17. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 소프트웨어 개발업

2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업

3. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업

4. 전자제품 제조 및 판매

5. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업

6. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업

7. 컴퓨터 통신기기 유지, 보수 및 교육업

8. 정보통신 수출입업

9. 전자전기 수출입업

10. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업

11. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

12. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

13. 삭제

13. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

14. 부동산 임대업

15. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업

16. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체

벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령개정에 따라 사업목적“블록체인기반 암호화 자산 매매 및 중개업”은 벤처기업에 포함되지 않는 업종으로 해당됨에 따라 사업목적 삭제

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법반영

제17조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ 발행한 전환사채의 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ 발행한 전환사채의 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

장기적인 신규사업 확대를 고려한 한도 상향 조정

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입,

연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1개월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1개월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

장기적인 신규사업 확대를 고려한 한도 상향 조정

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법 반영

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여 야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특 수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임 및 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 및
해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제 반영

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정된 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 2023년 3월 10일에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

I. 유동자산

21,620,263,709

20,794,040,878

현금및현금성자산
4,5,6
4,175,173,524

3,622,311,916

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,10,33
5,556,551,868

-

단기금융상품
4,5,6
3,098,503,836

8,500,000,000

매출채권
4,5,7
4,870,092,681

6,328,439,931

계약자산
4,5,7,25
2,217,356,867

1,751,249,643

유동기타수취채권
4,5,7,32
537,438,946

150,303,007

유동기타자산
8
1,157,145,987

441,736,381

유동성파생상품자산
4,5,17
8,000,000

-

II. 비유동자산

11,023,410,675

12,576,250,890

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,10,33
2,036,246,092

1,834,900,440

장기금융상품
4,5,6
5,600,000

835,327,714

관계기업투자
9
1,800,139,214

2,421,510,213

파생상품자산
4,5,17
-

1,111,000,000

유형자산
11
1,835,504,633

878,273,254

무형자산
12
174,463,367

241,815,388

사용권자산
13
47,233,969

256,360,483

비유동기타수취채권
4,5,7
212,839,096

390,471,045

비유동기타자산
8,32
2,367,595,326

1,964,232,413

이연법인세자산
20
2,543,788,978

2,642,359,940

자 산 총 계

32,643,674,384

33,370,291,768

부 채

I. 유동부채

13,821,545,597

4,859,366,305

매입채무
4,5
254,992,958

852,678,993

기타지급채무
4,5,14,32
2,179,711,256

2,487,613,537

유동리스부채
4,5,13
28,565,600

250,323,823

계약부채
4,5,25
312,182,871

375,809,482

당기법인세부채
4,5,13
10,133,875

1,924,513

유동충당부채
18
537,817,237

558,903,323

기타부채
15
180,348,168

332,112,634

유동성전환사채
4,5,16
6,797,793,632

-

유동성파생상품부채
4,5,17
3,520,000,000

-

II. 비유동부채

2,002,671,037

12,430,820,595

장기차입금

565,324,480

-

비지배지분부채

10,295,271

-

확정급여채무
19
1,349,911,912

1,048,292,538

전환사채
4,5,16
-

6,092,692,962

파생상품부채
4,5,17
-

5,171,000,000

기타장기종업원급여부채

61,533,652

79,904,259

장기리스부채
4,5,13
-

23,430,750

충당부채
18
15,605,722

15,500,086

부 채 총 계

15,824,216,634

17,290,186,900

자 본

지배기업소유주지분

16,708,021,416

16,087,803,371

자본금
21
2,499,128,400

2,499,128,400

자본잉여금
21
15,941,148,595

15,941,148,595

기타자본
22,23
(2,384,960,610)

(2,119,631,481)

이익잉여금(결손금)
24
652,705,031

(232,842,143)

비지배지분

111,436,334

(7,698,503)

자 본 총 계

16,819,457,750

16,080,104,868

부 채 및 자 본 총 계

32,643,674,384

33,370,291,768

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출
25

19,017,389,288

20,563,915,693

II. 매출원가
26

4,765,280,200

5,873,857,667

III. 매출총이익

14,252,109,088

14,690,058,026

IV. 판매관리비
26,27

12,910,198,513

13,557,080,400

V. 영업이익

1,341,910,575

1,132,977,626

VI. 영업외손익

(481,580,265)

(650,877,448)

금융수익
5,28
826,895,811

382,098,773

금융원가
5,28
(1,146,351,807)

(731,947,958)

기타수익
29
37,096,697

10,282,637

기타비용
29
(47,723,010)

(62,459,408)

지분법손익

(151,497,956)

(248,851,492)

VII. 법인세비용차감전순이익

860,330,310

482,100,178

VIII. 법인세비용
20

211,076,424

656,213,578

IX. 당기순이익(손실)

649,253,886

(174,113,400)

X. 기타포괄손익

(372,534,815)

32,923,274

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(390,536,285)

64,622,446

확정급여제도의 재측정요소
19,22
(390,536,285)

64,622,446

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

18,001,470

(31,699,172)

해외사업환산손익

18,001,470

(31,699,172)

XI. 당기총포괄이익(손실)

276,719,071

(141,190,126)

XII. 당기순이익(손실) 귀속

649,253,886

(174,113,400)

지배기업소유주

885,547,174

(135,792,308)

비지배지분

(236,293,288)

(38,321,092)

XIII. 총포괄이익(손실) 귀속

276,719,071

(141,190,126)

지배기업소유주

511,205,824

(99,849,435)

비지배지분

(234,486,753)

(41,340,691)

XIV. 주당손익
30

기본주당이익(손실)

37

(6)

희석주당이익(손실)

37

(6)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)

2,499,128,400
18,121,550,039
(2,265,494,069)
(2,277,451,279)
16,077,733,091
33,642,188
16,111,375,279

포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(135,792,308)
(135,792,308)
(38,321,092)
(174,113,400)

순확정급여부채의 재측정요소
19,22
-
-
64,622,446
-
64,622,446
-
64,622,446

해외사업환산손익

-
-
(28,679,573)
-
(28,679,573)
(3,019,599)
(31,699,172)

총 포괄손익

-
-
35,942,873
(135,792,308)
(99,849,435)
(41,340,691)
(141,190,126)

소유주와의 거래

주식매입선택권
23
-
-
109,919,715
-
109,919,715
-
109,919,715

결손보전
21
-
(2,180,401,444)
-
2,180,401,444
-
-
-

2021.12.31 (전기말)

2,499,128,400
15,941,148,595
(2,119,631,481)
(232,842,143)
16,087,803,371
(7,698,503)
16,080,104,868

2022.01.01 (당기초)

2,499,128,400
15,941,148,595
(2,119,631,481)
(232,842,143)
16,087,803,371
(7,698,503)
16,080,104,868

포괄손익

당기순이익

-
-
-
885,547,174
885,547,174
(236,293,288)
649,253,886

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(390,536,285)
-
(390,536,285)
-
(390,536,285)

해외사업환산손익

-
-
16,194,935
-
16,194,935
1,806,535
18,001,470

총 포괄손익

-
-
(374,341,350)
885,547,174
511,205,824
(234,486,753)
276,719,071

소유주와의 거래

주식매입선택권

-
-
109,012,221
-
109,012,221
-
109,012,221

연결범위 변동

-
-
-
-
-
353,621,590
353,621,590

2022.12.31 (당기말)

2,499,128,400
15,941,148,595
(2,384,960,610)
652,705,031
16,708,021,416
111,436,334
16,819,457,750

- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I.영업활동 현금흐름

663,564,567

1,394,014,038

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
486,784,369

1,342,431,453

(1) 당기순이익

649,253,886

(174,113,400)

(2) 비현금비용(수익)조정

2,553,490,731

3,342,876,909

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동

(2,715,960,248)

(1,826,332,056)

2. 이자의 수취

212,552,719

48,839,848

3. 이자의 지급

-

(13,045,707)

4. 법인세 납부액

(35,772,521)

15,788,444

II. 투자활동 현금흐름

(775,875,137)

(11,848,003,843)

단기금융상품의 감소

14,982,804,796

2,000,000,000

단기대여금의 감소

46,000,000

138,000,000

장기금융상품의 감소

1,012,464,665

-

장기대여금의 감소

71,000,000

26,000,000

차량운반구의 처분

-

30,454,545

보증금의 감소

17,063,874

220,640,000

단기금융상품의 증가

(9,581,308,632)

(9,500,000,000)

단기대여금의 증가

(354,500,000)

-

장기금융상품의 증가

-

(835,327,714)

기타선급금의 증가

(35,121,067)

-

당기손익-공정가치금융자산증가

(5,692,519,179)

(1,985,940,000)

관계기업투자주식의 증가

-

(1,200,000,000)

차량운반구의취득

(222,713,841)

(251,713,266)

비품의 취득

(164,583,153)

(79,463,122)

시설장치의 취득

(54,400,000)

(243,599,546)

소프트웨어의 증가

(796,980,000)

(12,852,000)

산업재산권의 증가

(3,082,600)

(12,512,740)

보증금의 증가

-

(141,690,000)

III. 재무활동 현금흐름
31

311,491,391

9,699,489,708

전환사채의발행

75,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 차입

565,324,480

-

전환사채의 상환

(75,000,000)

-

리스부채의 상환

(253,833,089)

(300,510,292)

IV. 현금및현금성자산의 증가

199,180,821

(754,500,097)

V. 기초 현금및현금성자산

3,622,311,916

4,434,659,949

Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

368,008,051

-

Ⅶ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(14,327,264)

(57,847,936)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

4,175,173,524

3,622,311,916

(2) 별도재무제표
- 별도대차대조표(별도재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

I. 유동자산

21,060,644,743

21,058,021,607

현금및현금성자산
4,5,6
3,834,838,772

3,498,296,148

당기손익-공정가치측정금융자산
5,10,32
5,556,551,868

-

단기금융상품
4,5,6
3,000,000,000

8,500,000,000

매출채권
4,5,7,32
4,895,048,001

6,344,567,719

계약자산
4,5,7,25
2,217,356,867

1,751,249,643

기타수취채권
4,5,7,32
493,684,655

523,912,825

기타자산
8,32
1,055,164,580

439,995,272

유동성파생상품자산
4,5,17
8,000,000

-

II. 비유동자산

11,355,821,375

12,511,894,781

장기금융상품
4,5,6
-

835,327,714

당기손익-공정가치측정금융자산
5,10,32
2,036,246,092

1,834,900,440

종속기업 및 관계기업 투자
9,32
2,229,307,579

2,421,510,213

파생상품자산
4,5,17
-

1,111,000,000

유형자산
11
1,819,452,131

857,280,343

무형자산
12
142,046,846

241,815,382

사용권자산
13
25,522,575

221,322,438

기타수취채권
4,5,7,32
193,371,348

369,429,423

기타자산
8,32
2,366,085,826

1,976,948,888

이연법인세자산
20
2,543,788,978

2,642,359,940

자 산 총 계

32,416,466,118

33,569,916,388

부 채

I. 유동부채

13,756,020,819

4,718,998,659

매입채무
4,5,32
257,071,956

855,750,369

기타지급채무
4,5,14,32
2,171,227,754

2,484,637,752

계약부채
4,5,25
312,182,871

380,851,587

유동리스부채
4,5,13
17,343,622

225,475,265

당기법인세부채

10,752,595

1,924,513

유동충당부채
18
537,817,237

558,903,323

기타유동부채
15
131,831,152

211,455,850

유동성전환사채
4,5,16
6,797,793,632

-

유동성파생상품부채
4,5,17
3,520,000,000

-

II. 비유동부채

1,992,375,766

12,424,733,466

확정급여채무
19
1,349,911,912

1,048,292,538

장기차입금
4,16
565,324,480

-

전환사채
4,5,16
-

6,092,692,962

파생상품부채
4,5,17
-

5,171,000,000

기타장기종업원급여부채

61,533,652

79,904,259

비유동리스부채
4,5,13
-

17,343,621

비유동충당부채
18
15,605,722

15,500,086

부 채 총 계

15,748,396,585

17,143,732,125

자 본

I. 자본금
21

2,499,128,400

2,499,128,400

II. 자본잉여금
21

15,912,262,385

15,912,262,385

III. 자본조정
21,22

(1,764,491,882)

(1,873,504,103)

IV. 기타포괄손익누계액
23

(612,238,607)

(221,702,322)

V. 이익잉여금
24

633,409,237

109,999,903

자 본 총 계

16,668,069,533

16,426,184,263

부 채 및 자 본 총 계

32,416,466,118

33,569,916,388

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출
25,32

18,779,729,548

20,292,126,796

II. 매출원가
26

4,761,675,570

5,873,857,670

III. 매출총이익

14,018,053,978

14,418,269,126

IV. 판매관리비
26,27

12,190,913,155

13,011,103,569

V. 영업이익

1,827,140,823

1,407,165,557

VI. 영업외손익

(1,094,425,444)

(642,827,092)

금융수익
5,28
822,255,748

409,950,120

금융원가
5,28
(1,137,521,644)

(730,138,730)

기타수익
5,29
26,031,174

7,463,713

기타비용
5,29
(429,929,565)

(81,250,703)

지분법손익
9,28,32
(375,261,157)

(248,851,492)

VII. 법인세비용차감전순이익

732,715,379

764,338,465

VIII. 법인세비용
20

209,306,045

654,338,562

IX. 당기순이익

523,409,334

109,999,903

X. 기타포괄손익

(390,536,285)

64,622,446

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(390,536,285)

64,622,446

확정급여제도의 재측정요소
19,23
(390,536,285)

64,622,446

XI. 당기총포괄이익

132,873,049

174,622,349

XII. 주당손익
30

기본주당이익

22

5

희석주당이익

22

5

-
별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)

2,499,128,400
18,092,663,829
(1,983,423,818)
(286,324,768)
(2,180,401,444)
16,141,642,199

포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
109,999,903
109,999,903

확정급여제도의 재측정요소
19,23
-
-
-
64,622,446
-
64,622,446

총 포괄손익

-
-
-
64,622,446
109,999,903
174,622,349

주식매입선택권
21,22
-
-
109,919,715
-
-
109,919,715

결손보전

-
(2,180,401,444)
-
-
2,180,401,444
-

소유주와의 거래 총액

-
(2,180,401,444)
109,919,715
-
2,180,401,444
109,919,715

2021년 12월 31일(전기말)

2,499,128,400
15,912,262,385
(1,873,504,103)
(221,702,322)
109,999,903
16,426,184,263

2022년 1월 1일(당기초)

2,499,128,400
15,912,262,385
(1,873,504,103)
(221,702,322)
109,999,903
16,426,184,263

포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
523,409,334
523,409,334

확정급여제도의 재측정요소
19,23
-
-
-
(390,536,285)
-
(390,536,285)

총 포괄손익

-
-
-
(390,536,285)
523,409,334
132,873,049

주식매입선택권
21,22
-
-
109,012,221
-
-
109,012,221

소유주와의 거래 총액

-
-
109,012,221
-
-
109,012,221

2022년 12월 31일(당기말)

2,499,128,400
15,912,262,385
(1,764,491,882)
(612,238,607)
633,409,237
16,668,069,533

- 별도현금흐름표
<현 금 흐 름 표>

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

소프트캠프 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

I.영업활동 현금흐름

1,243,693,248

1,432,450,093

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
1,069,303,309

1,366,068,671

(1) 당기순이익

523,409,334

109,999,903

(2) 비현금비용(수익)조정

3,168,553,615

3,065,648,854

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동

(2,622,659,640)

(1,809,580,086)

2. 이자의 수취

208,392,081

48,837,140

3. 이자의 지급

-

(119,178)

4. 법인세 납부(환급)

(34,002,142)

17,663,460

II. 투자활동 현금흐름

(1,239,179,175)

(11,626,425,510)

단기금융상품의 감소

14,982,804,796

2,000,000,000

단기대여금의 감소

46,000,000

348,852,000

장기금융상품의 감소

1,012,464,665

-

장기대여금의 감소

71,000,000

26,000,000

차량운반구의 처분

-

30,454,545

보증금의 감소

15,490,000

220,640,000

단기금융상품의 증가

(9,482,804,796)

(9,500,000,000)

단기대여금의 증가

(354,500,000)

-

장기금융상품의 증가

-

(835,327,714)

기타선급금의 증가

(35,121,067)

-

당기손익-공정가치금융자산 증가

(5,692,519,179)

(1,985,940,000)

종속기업투자주식의 증가

(563,000,000)

-

관계기업투자주식의 증가

-

(1,200,000,000)

차량운반구의 취득

(222,713,841)

(251,713,266)

비품의 취득

(161,817,153)

(68,736,789)

시설장치의 취득

(54,400,000)

(243,599,546)

건설중인자산의 증가

(796,980,000)

-

소프트웨어의 증가

-

(12,852,000)

산업재산권의 증가

(3,082,600)

(12,512,740)

보증금의 증가

-

(141,690,000)

III. 재무활동 현금흐름
31

332,028,551

9,730,795,374

장기차입금의 차입

565,324,480

-

전환사채의 발행

-

10,000,000,000

리스부채의 상환

(233,295,929)

(269,204,626)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

336,542,624

(463,180,043)

V. 기초 현금및현금성자산

3,498,296,148

3,961,476,191

VII. 기말 현금및현금성자산

3,834,838,772

3,498,296,148

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 6(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 7 기(처분예정일:2023년 3월 27일)
제 6 기(처분확정일:2022년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

633,409,237

109,999,903

1. 전기이월 미처분이익잉여금
109,999,903
-
-
-

2. 당기순이익
523,409,334
-
109,999,903
-

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
-
633,409,237
-
109,999,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유훈
1967.10.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유훈
감사

2019~現

現소프트캠프(주) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 김유훈]후보자는 소프트캠프㈜의 비상근 감사직을 수행하며 정보분석, 기획, 재무담당 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 내부의 건전성과 의사결정의 투명성 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 상근 감사선임으로 추천함

확인서

2023.확인서(김유훈)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
757

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68

최고한도액
100

※ 기타 참고사항-. 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2022년 04월 29일 이사회 결의를 통해 임직원의 동기부여 및 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 핵심 인력을 확보하여 주주가치 향상을 도모하고자 임직원 10명을 대상으로 총 150,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.또한 현재일 기준 부여 후 실효된 주식(20,000주)을 제외하여 총 130,000주의 주식매수선택권 부여 승인을 얻고자 합니다. 본 안건(제6호 의안)은 2022년 04월 29일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제7기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2022년 07월 11일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

000외 8명
임직원
임직원
보통주식
130,000

총(9)명
-
-
-
130,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
교부할 주식의 종류 : 보통주식주식의 수 : 130,000 주

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 2,460원

시작일 : 2024년 04월 29일

종료일 : 2027년 04월 28일

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,991,284
발행주식 총수의15%
기명식 보통주
3,748,692
449,700

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.11.16
15
기명식 보통주
47,000
0
13,300
33,700

2021년
2021.03.29
22
기명식 보통주
370,000
0
84,000
286,000

2022년
2022.04.29
10
기명식 보통주
150,000
0
20,000
130,000

계

총 47 명

총 567,000 주
총 0 주
총 117,300 주
총 449,700 주

※ 기타 참고사항해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 상기 제출(예정)일까지 사업보고서를 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.softcamp.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.당사의 감사보고서는2023년 3월 10일에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 해당사실이 없습니다.