일성건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 일성건설

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일성건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2023 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 일성건설주식회사주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6000

작 성 자:
성명: 김일재부서 및 직위 : 재경팀 / 차장전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일성건설주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일성건설주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

IB Capital Ltd
최대주주
보통주
34,512,600
63.88
최대주주
-

박태언
임원
보통주
1,600
0.00
임원
-

김태영
임원
보통주
100
0.00
임원
-

이인수
임원
보통주
4,440
0.01
임원
-

계
-
34,518,740
63.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준범
보통주
0
직원
직원
-

김일재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

* 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일 제45기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 27 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 17일~ 2023년 03월 26일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 삼성증권 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 고속도로, 철도, 지하철, 산업단지 조성 등의 토목공사와 아파트, 콘도미니움, 건물 신축 등의 건축공사를 비롯하여 녹지조성사업 등의 조경공사, 아파트 분양사업 등을 영위 중인 종합건설사로, T/K, SOC(BTL) 등으로 발주되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다. 회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2020년 340,962백만원을, 2021년 416,182, 2022년 462,602백만원을 시현하였습니다. 당사의 2022년 매출액은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 4,626억원이며, 영업이익은 74.81% 감소한 27억원, 당기순이익은 28.43% 증가한 74억원입니다. 2022년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

219,850,373,057

212,446,659,539

현금및현금성자산
19,169,988,164

41,795,087,913

단기금융상품
1,739,000,000

1,739,000,000

매출채권
155,548,586,781

106,665,435,281

기타수취채권
23,091,162,718

35,236,250,171

재고자산
3,036,580,290

14,764,410,855

기타유동금융자산
300,000,000

-

기타유동자산
16,965,055,104

12,246,475,319

비유동자산

193,451,624,273

166,840,714,083

장기매출채권
7,471,515,619

5,704,338,018

장기기타수취채권
33,220,806,831

18,691,260,924

당기손익-공정가치측정금융자산
21,068,705,400

24,351,586,125

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

관계기업투자
391,615,368

747,062,800

리스자산
3,188,044,437

4,234,732,529

투자부동산
90,473,659,354

87,539,483,168

유형자산
11,835,890,758

4,590,671,653

무형자산
1,116,527,210

1,271,754,910

이연법인세자산
3,604,029,161

-

기타비유동금융자산
7,076,211,585

6,235,890,326

기타비유동자산
13,796,472,400

13,265,787,480

자산총계

413,301,997,330

379,287,373,622

부 채

유동부채

215,195,990,150

163,697,111,897

매입채무
28,610,134,876

29,086,139,016

기타지급채무
41,269,750,767

34,969,332,352

법인세부채
2,605,135,811

2,647,811,579

단기차입금
2,739,555,294

5,359,498,116

유동성장기차입금
62,040,200,000

34,503,909,235

리스부채(유동)
2,897,157,663

3,439,570,111

충당부채(유동)
1,592,089

6,294,791

기타유동금융부채
2,731,757,952

1,741,586,577

기타유동부채
72,300,705,698

51,942,970,120

비유동부채

77,619,458,119

106,249,259,162

장기차입금
54,500,000,000

85,301,542,167

리스부채(비유동)
373,306,158

875,218,258

퇴직급여채무
6,863,107,205

6,114,490,280

이연법인세부채
-

2,357,790,700

충당부채(비유동)
11,731,217,524

10,653,779,127

기타비유동금융부채
2,042,271,759

821,264,898

기타비유동부채
2,109,555,473

125,173,732

부채총계

292,815,448,269

269,946,371,059

자 본

지배기업의 소유지분

120,174,907,009

109,205,466,795

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
23,152,027,895

19,271,525,738

기타자본구성요소
39,603,620,394

39,603,620,394

기타포괄손익누계액
(1,400,715,600)

(2,239,653,657)

신종자본증권
26,850,000,000

20,600,000,000

비지배주주지분

311,642,052

135,535,768

자본총계

120,486,549,061

109,341,002,563

부채와자본총계

413,301,997,330

379,287,373,6

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
462,601,614,581
416,181,928,384

매출원가
425,848,994,163
372,476,014,360

매출총이익
36,752,620,418
43,705,914,024

판매비와관리비
34,030,161,150
32,898,528,948

영업이익
2,722,459,268
10,807,385,076

기타이익(손실)
5,317,787,706
(3,411,570,924)

금융수익
9,339,138,209
3,905,426,080

금융비용
12,573,593,660
7,410,022,761

지분법이익(손실)
41,594,529
(972,470,382)

법인세비용차감전순이익
4,847,386,052
2,918,747,089

법인세비용(수익)
(2,570,433,886)
(2,857,122,212)

당기순이익
7,417,819,938
5,775,869,301

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
7,226,416,626
5,660,650,837

비지배지분
191,403,312
115,218,464

기타포괄손익
89,177,207
1,545,503,346

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(734,463,822)
(53,670,519)

보험수리적손익
(734,463,822)
(53,670,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
823,641,029
1,599,173,865

해외사업환산손익
823,641,029
1,599,173,865

총포괄손익
7,506,997,145
7,321,372,647

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,330,890,861
7,206,161,225

비지배지분
176,106,284
115,211,422

주당이익

기본(희석)주당순이익
115
98

연 결 자 본 변 동 표

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2021.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,847,552,294
39,683,675,916
(3,838,834,564)
7,700,000,000
90,362,367,966
(60,231,176)
90,302,136,790

총포괄손익 :
-
-

당기순이익
-
-
5,660,650,837
-
-
-
5,660,650,837
115,218,464
5,775,869,301

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,599,180,907
-
1,599,180,907
(7,042)
1,599,173,865

보험수리적손익
-
-
(53,670,519)
-
-
-
(53,670,519)
-
(53,670,519)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(372,633,674)
-
-
-
(372,633,674)
-
(372,633,674)

신종자본증권
-
-
-
-
-
12,900,000,000
12,900,000,000
-
12,900,000,000

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
500,000
500,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(80,055,522)
-
-
(80,055,522)
80,055,522
-

2021.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

2022.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
7,226,416,626
-
-
-
7,226,416,626
191,403,312
7,417,819,938

해외사업환산손익
-
-
-
-
838,938,057
-
838,938,057
(15,297,028)
823,641,029

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)
-
(990,704,247)

신종자본증권
-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000
-
6,250,000,000

2022.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

재 무 상 태 표

제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

215,024,450,568

207,994,014,390

현금및현금성자산
14,706,661,476

41,246,566,178

단기금융상품
1,739,000,000

1,739,000,000

매출채권
155,548,586,781

106,665,435,281

기타수취채권
25,033,531,425

35,072,003,502

재고자산
1,113,092,054

11,022,638,652

기타유동금융자산
300,000,000

-

기타유동자산
16,583,578,832

12,248,370,777

비유동자산

194,752,336,586

170,890,153,093

장기매출채권
7,471,515,619

5,704,338,018

장기기타수취채권
45,903,083,547

30,304,785,042

당기손익-공정가치측정금융자산
21,005,387,400

24,331,106,125

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

종속및관계기업투자
4,106,200,000

5,506,200,000

리스자산
3,188,044,437

4,234,732,529

투자부동산
88,514,641,025

84,800,237,030

유형자산
7,294,415,935

3,014,456,702

무형자산
1,078,143,877

1,223,571,577

이연법인세자산
3,604,029,161

-

기타비유동금융자산
7,047,529,435

6,231,379,920

기타비유동자산
5,331,200,000

5,331,200,000

자산총계

409,776,787,154

378,884,167,483

부 채

유동부채

213,344,382,510

162,789,730,295

매입채무
28,511,609,549

28,983,333,051

기타지급채무
40,787,008,168

34,978,415,088

법인세부채
2,093,464,230

2,350,319,799

단기차입금
2,739,555,294

5,359,498,116

유동성장기차입금
62,040,200,000

34,503,909,235

리스부채(유동)
2,897,157,663

3,439,570,111

충당부채(유동)
1,592,089

6,294,791

기타유동금융부채
2,731,757,952

1,741,586,577

기타유동부채
71,542,037,565

51,426,803,527

비유동부채

77,612,973,287

106,246,447,520

장기차입금
54,500,000,000

85,301,542,167

리스부채(비유동)
373,306,158

875,218,258

퇴직급여채무
6,836,906,535

6,111,720,738

이연법인세부채
-

2,357,790,700

충당부채(비유동)
11,730,970,462

10,653,779,127

기타비유동금융부채
2,062,234,759

821,223,898

기타비유동부채
2,109,555,373

125,172,632

부채총계

290,957,355,797

269,036,177,815

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
22,852,045,481

20,136,882,031

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(2,536,264,360)

(2,542,542,599)

신종자본증권
26,850,000,000

20,600,000,000

자본총계

118,819,431,357

109,847,989,668

부채및자본총계

409,776,787,154

378,884,167,483

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
462,562,008,430
416,034,262,064

매출원가
425,883,793,030
372,484,533,584

매출총이익
36,678,215,400
43,549,728,480

판매비와관리비
33,517,025,906
32,705,105,148

영업이익
3,161,189,494
10,844,623,332

기타이익(손실)
1,152,105,996
(4,886,348,175)

금융수익
7,342,273,481
3,742,660,882

금융비용
8,680,944,672
7,237,348,233

법인세비용차감전순이익
2,974,624,299
2,463,587,806

법인세비용(수익)
(3,086,453,620)
(3,154,687,808)

당기순이익
6,061,077,919
5,618,275,614

기타포괄손익
(728,185,583)
1,742,284,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(734,463,822)
(53,670,519)

보험수리적손익
(734,463,822)
(53,670,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,278,239
1,795,954,775

해외사업환산손익
6,278,239
1,795,954,775

총포괄손익
5,332,892,336
7,360,559,870

주당순이익

기본(희석)주당순이익
94
97

자 본 변 동 표

제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2021.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
15,755,283,810
39,683,675,916
(4,338,497,374)
7,700,000,000
90,770,436,672

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,618,275,614
-
-
-
5,618,275,614

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,795,954,775
-
1,795,954,775

보험수리적손익
-
-
(53,670,519)
-
-
-
(53,670,519)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(372,633,674)
-
-
-
(372,633,674)

신종자본증권
-
-
-
-
-
12,900,000,000
12,900,000,000

2021.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

2022.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,061,077,919
-
-
-
6,061,077,919

해외사업환산손익
-
-
-
-
6,278,239
-
6,278,239

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)

신종자본증권

-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000

2022.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 27일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

미처분이익잉여금

21,099,380

18,546,291

전기이월이익잉여금
16,763,470

13,354,320

당기순손익
6,061,078

5,618,276

보험수리적손익
(734,464)

(53,671)

신종자본증권의 수익분배금
(990,704)

(372,634)

이익잉여금처분액

297,136

1,782,821

이익준비금
27,012

162,075

현금배당금
270,124

1,620,746

주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 30원(6%)

차기이월이익잉여금

20,802,243

16,763,470

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유필상
1961.08
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

여환규
1969.03
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최승남
1956.09
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유필상
CEO
2020년 ~ 2023년
일성건설(주) 대표이사
해당사항 없음

여환규
CSO
-
삼성물산 Q-HSE팀 상무
해당사항 없음

최승남
사외이사
2021년
호반그룹 수석 부회장
해당사항 없음

2019년 ~ 2020년
호반건설 대표이사 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최승남 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 유필상

- 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장

- 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장

- 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장

- 2020년~2022년 일성건설㈜ 대표이사

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 여환규

- 삼성물산 Q-HSE팀 상무

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

3. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유 사외이사 후보자 최승남

- 2018년 호반산업 대표

- 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장

- 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장

- 2021년 호반그룹 수석부회장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

확인서

확인서(유필상)

확인서(여환규)

확인서(최승남)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
622,632,120원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,200,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음