더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 더테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)엑서지21

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)엑서지21주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호전화번호: 02-569-7610

작 성 자:
성 명: 심홍기부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑서지21
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑서지21
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜전흥씨엔씨
최대주주
보통주
6,201,550
12.49
최대주주
-

계
-
6,201,550
12.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성환
보통주
0
직원
직원
-

김유광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 엑서지21- 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 329, 5층(삼흥빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
서울시 강남구 영동대로513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 324호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 '엑서지21'은 무한한 자연에너지원인 공기열을 원료로 사용하는 냉·난방 시스템으로 석유, 석탄, 가스 등의 화석연료를 사용하지 않아 탄소배출이'Zero'인 친환경적인 제품입니다. 지배회사는 '엑서지21'의 친환경 에너지 개발 및 공급 사업을 통해 탄소배출 제로, 에너지 효율 극대화에 기여하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑서지21과 그 종속기업(구,한창바이오텍)
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,919,709,972

25,014,732,355

1. 현금및현금성자산
22,486,689,939

410,340,380

2. 단기금융상품
200,619,238

-

3. 매출채권및기타유동채권
32,629,335,489

10,334,796,663

4. 재고자산
1,471,098,910

825,197,664

5. 기타유동자산
5,988,072,968

2,420,062,667

6. 상각후원가금융자산
4,998,071,388

10,023,315,234

7. 파생상품자산
145,822,040

1,001,019,747

Ⅱ. 비유동자산

5,707,522,504

32,468,241,753

1. 당기손익-공정가치금융자산
1,255,000,000

-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
148,827,551

4,455,230,709

3. 상각후원가금융자산
-

4,972,127,968

4. 관계기업투자
-

21,902,400,000

5. 장기매출채권및기타비유동채권
2,708,198,024

287,954,313

6. 유형자산
1,199,277,590

300,437,100

7. 무형자산
396,219,339

550,091,663

자 산 총 계

73,627,232,476

57,482,974,108

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,750,244,436

18,200,566,590

1. 매입채무및기타유동채무
723,495,455

1,664,439,374

2. 차입금및사채
5,204,481,260

10,214,579,884

3. 파생상품부채
6,849,566,302

5,611,030,441

4. 기타유동부채
525,250,000

517,825,876

5. 기타유동금융부채
427,276,619

84,484,422

6. 충당부채
16,145,454

85,250,000

7. 유동종업원급여충당부채
4,029,346

22,956,593

Ⅱ. 비유동부채

2,628,353,279

6,488,473,232

1. 기타비유동금융부채
568,398,751

112,572,954

2. 차입금및사채
1,852,559,628

4,598,648,804

3. 파생상품부채
-

1,406,417,226

4. 비유동종업원급여충당부채
207,394,900

370,834,248

부 채 총 계

16,378,597,715

24,689,039,822

자 본

1. 지배기업 소유주지분

57,311,134,754

32,793,934,286

Ⅰ. 자본금
24,816,540,000

18,612,864,000

Ⅱ. 기타불입자본
100,795,356,878

84,746,983,256

Ⅲ. 기타자본구성요소
(6,914,982,015)

(6,539,020,617)

Ⅳ. 결손금
(61,385,780,109)

(64,026,892,353)

2. 비지배지분

(62,499,993)

-

자 본 총 계

57,248,634,761

32,793,934,286

부 채 와 자 본 총 계

73,627,232,476

57,482,974,108

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21과 그 종속기업(구,한창바이오텍)
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 매출액

3,874,594,585

8,848,173,418

Ⅱ. 매출원가

2,752,470,408

3,739,744,646

Ⅲ. 매출총이익

1,122,124,177

5,108,428,772

판매비와관리비

4,482,168,338

4,182,428,043

대손상각비

527,865,515

389,313,230

IⅤ. 영업이익(손실)

(3,887,909,676)

536,687,499

기타수익
1,684,747,951

1,098,453,171

기타비용
280,069,826

139,363,770

기타의 대손상각비
945,217,332

1,318,976,942

관계기업투자관련손익
2,913,259,580

(2,635,629,036)

금융수익
10,406,194,509

4,584,091,047

금융비용
5,160,467,388

4,364,640,701

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,730,537,818

(2,239,378,732)

법인세비용(이익)

-

-

VI. 계속영업이익(손실)

4,730,537,818

(2,239,378,732)

VII. 중단영업손실

-

(458,765,088)

VIII. 당기순이익(손실)

4,730,537,818

(2,698,143,820)

IX. 기타포괄이익(손실)

(2,478,147,822)

133,035,145

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(2,478,147,822)

133,035,145

확정급여제도의 재측정요소
(531,865,350)

(88,208,626)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
(2,130,622,892)

224,788,949

지분법자본변동

184,340,420

(3,545,178)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

-

-

X. 총포괄이익(손실)

2,252,389,996

(2,565,108,675)

계속영업손실의 귀속

지배기업의 소유주

4,743,298,668

(2,239,378,732)

비지배지분

(12,760,850)

-

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

4,743,298,668

(2,698,143,820)

비지배지분

(12,760,850)

-

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

2,265,150,846

(2,565,108,675)

비지배지분

(12,760,850)

-

XI. 주당손익

기본주당계속영업이익(손실)

117

(65)

기본주당순이익(손실)

117

(78)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 36 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑서지21(구,한창바이오텍)
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,554,978,858

25,014,732,355

1. 현금및현금성자산
22,462,859,987

410,340,380

2. 단기금융상품
200,619,238

-

3. 매출채권및기타유동채권
31,290,622,603

10,334,796,663

4. 재고자산
1,471,098,910

825,197,664

5. 기타유동자산
5,985,884,692

2,420,062,667

6. 상각후원가금융자산
4,998,071,388

10,023,315,234

7. 파생상품자산
145,822,040

1,001,019,747

Ⅱ. 비유동자산

3,772,370,091

32,468,241,753

1. 당기손익-공정가치금융자산
1,255,000,000

-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
148,827,551

4,455,230,709

3. 상각후원가금융자산
-

4,972,127,968

4. 종속기업투자
306,000,000

-

5. 관계기업투자
-

21,902,400,000

6. 장기매출채권및기타비유동채권
863,366,037

287,954,313

7. 유형자산
1,160,726,476

300,437,100

8. 무형자산
38,450,027

550,091,663

자 산 총 계

70,327,348,949

57,482,974,108

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,258,501,757

18,200,566,590

1. 매입채무및기타유동채무
641,533,925

1,664,439,374

2. 차입금및사채
3,847,793,702

10,214,579,884

3. 파생상품부채
6,849,566,302

5,611,030,441

4. 기타유동부채
525,250,000

517,825,876

5. 기타유동금융부채
374,183,028

84,484,422

6. 충당부채
16,145,454

85,250,000

7. 유동종업원급여충당부채
4,029,346

22,956,593

Ⅱ. 비유동부채

744,430,736

6,488,473,232

1. 기타비유동금융부채
562,030,877

112,572,954

2. 비유동종업원급여충당부채
182,399,859

370,834,248

3. 차입금및사채
-

4,598,648,804

4. 파생상품부채
-

1,406,417,226

부 채 총 계

13,002,932,493

24,689,039,822

자 본

Ⅰ. 자본금

24,816,540,000

18,612,864,000

Ⅱ. 기타불입자본

100,795,356,878

84,746,983,256

Ⅲ. 기타자본구성요소

(6,914,982,015)

(6,539,020,617)

Ⅳ. 결손금

(61,372,498,407)

(64,026,892,353)

자 본 총 계

57,324,416,456

32,793,934,286

부 채 와 자 본 총 계

70,327,348,949

57,482,974,108

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21(구,한창바이오텍)
(단위: 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 매출액

3,717,417,771

8,848,173,418

Ⅱ. 매출원가

2,623,094,051

3,739,744,646

Ⅲ. 매출총이익

1,094,323,720

5,108,428,772

판매비와관리비

4,385,241,279

4,182,428,043

대손상각비

527,865,515

389,313,230

IⅤ. 영업이익(손실)

(3,818,783,074)

536,687,499

기타수익
1,634,681,314

1,098,453,171

기타비용
280,041,405

139,363,770

기타의 대손상각비
945,217,332

1,318,976,942

관계기업투자관련손익
2,913,259,580

(2,635,629,036)

금융수익
10,344,742,096

4,584,091,047

금융비용
5,092,060,809

4,364,640,701

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,756,580,370

(2,239,378,732)

법인세비용(이익)

-

-

VI. 계속영업이익(손실)

4,756,580,370

(2,239,378,732)

VII. 중단영업손실

-

(458,765,088)

VIII. 당기순이익(손실)

4,756,580,370

(2,698,143,820)

IX. 기타포괄이익(손실)

(2,478,147,822)

133,035,145

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(2,478,147,822)

133,035,145

확정급여제도의 재측정요소
(531,865,350)

(88,208,626)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
(2,130,622,892)

224,788,949

지분법자본변동

184,340,420

(3,545,178)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

-

-

X. 총포괄이익(손실)

2,278,432,548

(2,565,108,675)

XI. 주당손익

기본주당계속영업이익(손실)

117

(65)

기본주당순이익(손실)

117

(78)

- 결손금처리계산서(안)

제36(당)기
2022년 01월 01일
부터
제35(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 31일

처리확정일
2022년 03월 29일

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(62,032,863,706)

(64,687,257,652)

1. 전기이월미처리결손금
(64,687,257,652)

(60,104,661,682)

2. 당기순이익(손실)
4,756,580,370

(2,698,143,820)

3. 보험수리적손익
(531,865,350)

(88,208,626)

4. 투자주식 처분에 따른 잉여금 대체
(1,570,321,074)

(1,796,243,524)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(62,032,863,706)

(64,687,257,652)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최창근
1970.10
부
부
해당사항 없음
이사회

홍순호
1970.01
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창근
경영인
1998~2003
현대전자산업
해당사항 없음

2005~2014
퓨처스브레인

2023~현재
(주)아인시스아이엔씨

홍순호
회계사
1995~2017
안진회계법인
해당사항 없음

2018~2021
신한회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*최창근 후보자본 후보자는 당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함*홍순호 후보자본 후보자는 공인회계사로 폭넓은 경영상의 경험과 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

확인서

확인서(날짜공백)_1

이사확인서_엑서지21_홍순호_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.5억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 전기 한도로 동결함