미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지)http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 지 석

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(제30기 정기총회)

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2023년 3월 27일(월) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당) 제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 26일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감 증명서, 대리인의 신분증- 마스크 착용 적극 권고

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 장소변경 권한은 대표이사에게 위임하고 이를 지체 없이 재 공시할 예정입니다.

코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 시스템을 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

2023년 3월 10일

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김준구 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희(출석률: 100%)
이관수(출석률: 100%)
안영욱(출석률: 60%)
강신익(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
제1호 의안 : 외화지급보증 한도감액 및 약정기한 연장의 건
찬성
찬성
선임 전
찬성

2
2022.02.14
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.11
제1호 의안 : 현금배당 결정의 건제2호 의안 : 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건제3호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입결정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
불참불참불참

제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건제2호 보고 : 내부회계관리제도 평가 보고의 건제1호 의안 : 외화지급보증 신규 계약 체결의 건
참석참석찬성
참석참석찬성
불참불참불참

4
2022.05.11
제1호 보고 : 2022년 1분기 실적 보고제1호 의안 : 이사회 규정(신설) 승인의 건제2호 의안 : 감사위원회 규정(신설) 승인의 건제3호 의안 : 외화지급보증 신규 계약 체결의 건
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
퇴임 후

5
2022.08.10
제1호 보고 : 2022년 2분기 실적 보고제2호 보고 : 2022년 상반기 실적 보고
참석참석
참석참석
참석참석

6
2022.11.04
제1호보고 : 2022년 3분기 실적 보고
참석
참석
참석

7
2022.12.15
제1호보고 : 타법인 주식 취득 보고
참석
참석
참석

제1호의안 : 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 승인의 건제2호 의안 : 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 승인의 건제3호의안 : 주식배당 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
불참불참불참

※ 제29기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 강신익 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이관수(감사위원장)이윤희안영욱
2022.03.10
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2022.03.11
제1호 의안 : 감사위원장 선임(변경)의 건제1호 보고 : 감사보고서 제출의 건
가결-

2022.08.10
제1호 보고 : 내부회계관리제도 업무 일정제2호 보고 : 내부회계관리제도 업무 계획
-

2022.11.18
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
5,000
72
24
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 7명에 대한 금액이며, 지급총액, 1인당 평균 지급액은 사내이사 4명을 제외한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 산업1) 산업의 특성디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다.패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 경기 악화와 코로나19 영향에도 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 초대형 LCD TV와 OLED TV 생산량이 지속적으로증가할 것으로 기대됩니다. 코로나19로 집콕(Home economy) 확산의 비대면 환경이 TV 구매를 자극하고, 다양한 OTT 서비스를 대형 TV로 연결해서 시청하는 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문입니다.

tv 출하전망.jpg
글로벌 LCD 및 OLED TV 출하 전망

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망됩니다. LG디스플레이는 TV용 OLED 사업에서 흑자를 낸 만큼 생산능력을 확대하여 OLED 보급확대를 위한 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 등에 대응하기 위한 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자에서 노트북 및 TV에 대한 투자로 확장할 전망입니다. 2019년 말 OLED TV에 대한 투자를 본격적으로 시작한 것이 이러한전망의 단초가 되고 있습니다.중국 패널 제조업체는 LCD 시장 점유율 1위 차지와 OLED시장에도 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. KDIA에 따르면 2020년 543만 1000㎡였던 중국의 생산 능력은 2025년 2701만㎡까지 늘어나 연평균 38.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 국내외 패널 제조업체들의 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

oled 시장 전망.jpg
6세대 OLED 생산능력 전망 및 flexible OLED 패널 출하 전망

애플, 삼성, LG 등을 중심으로 모니터, 테블릿PC, 게이밍 폰 등에 OLED가 탑재되는사례가 급격하게 증가하고 있습니다. 실제 대만의 에이수스(ASUS)의 게이밍 스마트폰 '로그폰5'에 삼성디스플레이에서 생산한 OLED를 탑재하였고, 글로벌 게이밍 전용 노트PC 제조사에 OLED 패널을 납품하고 있습니다. 애플 또한 아이폰에 OLED 패널을 적극적으로 채택하고 있으며, 테블릿PC 아이패드에도 OLED 패널 채택을 계획하고 있습니다.3) 경쟁 현황패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.(나) 반도체 장비 산업1) 산업의 특성반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안 될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다.반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구 사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다.반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다.2) 산업의 성장성최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의 성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다.

반도체 장비투자.jpg
신규 팹 장비투자 전망

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2023년 글로벌 반도체 산업의 팹 장비 투자액은 700억달러의 (약 84조원)을 넘어설 전망입니다. 2019년부터 2024년까지 300mm 팹 장비에 2,500달러(약 301조원) 이상의 지출이 될 것으로 에상하며 장비예산은 2023년에 700달러에이를 것으로 예상됩니다. 이는, 메모리 반도체 팹, 이미지 센서, 로직 반도체 등 파운드리 투자가 크게 증가할 것이라는 예상입니다. 특히, 전기 및 하이브리드 차량 수요 증가, 소비자 전자 제품 시장 증가, 소형화 추세, AI 어플리케이션에 컴퓨팅 성능과 연결성을 제공하기 위한 기술 마이그레이션 및 고성능 칩에 대한 높은 수요가 있을 것으로 전망됩니다.(다) 터치패널 업계 현황1) 산업의 특성터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.시장조사기관 IHS Markit에 따르면 터치패널의 출하량은 2017년 약 19억 1천만장에서 2018년에는 약 20억장을 기록한 뒤 2022년에는 약 22억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널시장

3) 경기 변동 특성미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.4) 국내외 시장 여건2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 핵심 전략 기술 연삭 정밀 가공 기술을 기반으로 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비와 반도체 제조 장비를 생산하고 있습니다. 당사는 주력 장비인Edge Grinder를 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였습니다.디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야에서 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한, Tof 3D 카메라와 복강경 수술 로봇을 개발하여 신사업 확장에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다. (다) 시장의 특성

IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 반도체 장비2021년 3월에 글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을성공적으로 완료하였으며, 이는 반도체 시장 진입에 있어 큰 성과로 평가됩니다. 신규 반도체 장비는 당사가 보유한 기술을 고도화하여 자체적으로 개발을 한 것이기 때문에, 다른 고객사로 확대될 가능성도 높다고 볼 수 있습니다. 반도체 주요공정에 첫발을 디딘 것을 기반으로, 다른 종류의 웨이퍼 가공 장비로의 확장도 준비하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하며 글로벌 시장에서국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.

2) 이차전지 장비당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체 전지 생산 장비를 개발하고 있습니다.2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체 전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하고 있으며, 당사는 고밀도 균일 가압 및 스태킹 장비와 불량 검출 장비,공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파과검사 장비 개발을 담당하고 있습니다.

전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭 가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 당사 기반 기술이 활용되고 있으며, 더욱이 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원과 전고체 전지 상용화 사업 협약을 체결하여 공동으로 수행하고 있어 성공가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니다.

2021년 하반기에 당사 연구소 내에 드라이룸을 완공하였습니다. 올해부터 씨아이에스와 디에이치의 장비를 반입하여 전고체전지 생산 라인 테스트가 가능해짐에 따라, 향후 개발에 속도가 붙을 전망입니다.

3) ToF 3D 카메라회사가 개발한 ToF 3D 카메라는 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF(Time of Flight) 방식의 3D Range Camera 입니다. 이를 통해 사람의 동작과 사물의 형태를 입체적으로 인식할 수 있습니다.

회사는 ToF 3D 카메라의 핵심 기술인 실시간 거리 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC칩(제품명 MR1000)을 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 이번에 개발한 MR1000을 탑재한 '에스큐브’(S.Cube)는 업계 최초로 True VGA급 해상도가 적용되었으며, MR1000을 탑재함으로 기존 모듈 대비 크기가 작아졌고, 소비 전력이 낮아 지면서 발열도 낮아졌습니다. 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능해졌습니다.

에스큐브는 더 정교해진 해상도로 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다.

2021년 12월에 당사는 AI 양재 허브 소속 스타트업들과 당사가 독자 기술로 개발한 ‘큐브아이’ 3D ToF 카메라를 활용한 AI 기술 및 비즈니스 모델 실증을 통해 새로운 시장 진입을 위한 초석을 마련하기 위한 프로젝트를 진행하고 있습니다. AI 스타트업들의 공간 스캔, 동작 인지, 영상분석 기술을 활용해 엔터테인먼트, 리테일, 헬스케어, 요식업 등 새로운 분야에 적용 가능한 3D 센서 분야의 혁신 시장을 창출 하고 AI 스타트업과 동반 성장기회를 찾는 마중물이 될 것으로 기대됩니다. 앞으로 지속적인 협력으로 ‘큐브아이’ 어플리케이션을 확대하고 실력 있는 스타업 등과 중견기업간의협력 모델의 성공 사례를 만들기 위해 노력할 것입니다.

4) 복강경 수술로봇

당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경수술로봇을 삽입하여 수술을 수행하게 함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.

2021년 11월 종합병원급 공공의료기관 원자력병원에 레보아이(Revo-i) 를 최초 도입하는 성과를 냈습니다. 레보아이(Revo-i) 출시 이후 처음으로 종합병원에 도입한 만큼 향후 더욱 다양한 적응증에서 수술 레퍼런스가 빠르게 늘어날 것으로 전망됩니다. 뿐만아니라 이를통해 의료진의 다양한 피드백을 반영하여 제품의 고도화를 이뤄내고 로봇 사업의 질적 성장까지 기대해 볼 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 종합병원에 레보아이(Revo-i) 를 적용함으로서, 기존에 잘 사용하고 있던 담당 절제술 등 외과수술과 부인과 수술뿐만 아니라, 상대적으로 수술 난도가 높은 암 질환 등에서도 다양한 피드백을 받을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

의료 기기 산업의 특성상 유의미한 임상 데이터 축적이 매우 중요한 요소로, 회사는 이를 위해 연세세브란스병원에서 수십건 이상의 임상 데이터를 확보하였으며, 이에 추가로 종합병원급 원자력병원에 레보아이(Revo-i) 를 도입함으로 지속적인 임상 데이터를 확보할 수 있어 고무적이라 판단됩니다. 이것을 발판삼아 다른 상급종합병원으로의 진출 가능성이 높을 것으로 기대됩니다.

또한 외부적으로 '제10호 혁신 의료기기’로 선정되면서 레보아이(Revo-i) 의 안정성과 유효성에 대한 인정을 받고 있습니다. 이처럼 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 수술로봇 의료분야의발전에 기여하고, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다.

(5) 조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 업계의 현황 및 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기 기말
제29기 기말

자산

유동자산
105,397,139,278
105,121,036,827

현금및현금성자산
41,169,555,810
35,825,904,321

단기금융상품
11,267,643,836
12,351,283,810

매출채권
13,727,555,282
14,751,184,767

계약자산
12,942,530,051
12,979,393,530

기타금융자산
151,809,725
168,884,402

기타유동자산
3,875,647,502
2,977,165,282

당기법인세자산
28,037,440
-

재고자산
22,234,359,632
26,067,220,715

비유동자산
65,265,547,051
55,566,479,014

장기금융상품
1,500,000
117,500,000

매출채권(비유동)
-
150,000,000

계약자산(비유동)
10,118,374,806
4,813,998,337

당기손익-공정가치금융자산
6,766,477,406
12,944,375,673

기타금융자산
2,382,706,913
2,445,000,416

유형자산
27,603,151,138
25,827,257,665

사용권자산
581,176,089
864,197,694

무형자산
1,384,492,257
1,395,679,605

종속기업 및 관계기업투자
9,414,690,100
1,727,203,226

이연법인세자산
5,459,622,002
4,565,291,023

확정급여자산
1,467,307,224
629,926,259

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

자산 총계
170,662,686,329
160,687,515,841

부채

유동부채
37,119,482,988
55,474,238,120

매입채무
6,785,272,253
11,818,669,574

계약부채
12,253,778,295
30,315,959,597

기타금융부채
10,533,032,917
9,794,400,030

기타유동부채
334,670,715
347,062,172

당기법인세부채
3,492,649,145
171,471,901

리스부채
717,450,098
960,253,250

파생금융상품
43,299,484
-

충당부채
2,959,330,081
2,066,421,596

비유동부채
971,539,729
1,171,594,661

기타금융부채
659,449,371
439,848,988

리스부채
312,090,358
731,745,673

부채총계
38,091,022,717
56,645,832,781

자본

지배기업의 소유주지분
132,571,663,612
104,041,683,060

자본금
4,293,410,000
4,181,153,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(8,833,684,702)
(8,667,647,411)

기타포괄손익누계액
(58,919,724)
(58,919,724)

이익잉여금
111,019,174,377
82,435,413,534

비지배지분
-
-

자본총계
132,571,663,612
104,041,683,060

자본과 부채 총계
170,662,686,329
160,687,515,841

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

매출액
154,857,082,271
116,380,646,887

매출원가
97,961,521,731
85,006,444,443

매출총이익

56,895,560,540
31,374,202,444

판매비와 관리비
31,374,725,647
26,778,446,864

영업이익(손실)

25,520,834,893
4,595,755,580

기타수익
3,931,702,574
3,095,961,660

기타비용
2,847,358,157
5,172,831,972

금융수익
5,347,773,661
2,705,244,389

금융비용
1,801,595,488
216,518,013

관계기업에 대한 지분법이익(손실)
1,537,486,874
975,705,938

법인세비용차감전순이익
31,688,844,357
5,983,317,582

법인세비용(수익)
2,705,021,634
(443,449,491)

당기순이익(손실)

28,983,822,723
6,426,767,073

당기총포괄이익(손실)
29,444,399,143
7,286,701,183

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
28,983,822,723
6,426,767,073

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
29,444,399,143
7,286,701,183

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)
3,789
859

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021년 1월 1일
4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(48,490,462)
75,138,283,089
-
96,754,981,877

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,426,767,073
-
6,426,767,073

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
870,363,372
-
870,363,372

지분법이익잉여금의 변동

(10,429,262)

(10,429,262)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식배당
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일
4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(58,919,724)
82,435,413,534
-
104,041,683,060

2022년 1월 1일
4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(58,919,724)
82,435,413,534
-
104,041,683,060

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
28,983,822,723
-
28,983,822,723

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
460,576,420
-
460,576,420

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(166,037,291)
-
-
-
(166,037,291)

주식배당
112,257,000
-
-
-
(112,257,000)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(748,381,300)
-
(748,381,300)

2022년 12월 31일
4,293,410,000
26,151,683,661
(8,833,684,702)
(58,919,724)
111,019,174,377
-
132,571,663,612

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제30기
제29기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,655,348,319

24,566,610,768

영업에서 창출된 현금흐름
9,894,624,491

23,283,430,964

이자의 수취
1,283,195,487

462,440,750

이자의 지급
(88,447,856)

(3,823,010)

배당금의 수취
2,095,011

275,640,881

법인세의 환급(납부)
(436,118,814)

548,921,183

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,767,549,805)

(1,126,630,041)

투자활동으로 인한 현금 유입액
94,815,406,340

28,818,791,581

단기금융상품의 감소
84,400,446,657

24,175,395,826

장기금융상품의 감소
120,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의처분
10,120,370,193

311,320,876

기타금융자산의 감소
174,237,490

671,249,900

유형자산의 처분
352,000

3,660,824,979

투자활동으로 인한 현금 유출액
(96,582,956,145)

(29,945,421,622)

단기금융상품의 증가
83,316,806,683

23,720,259,225

장기금융상품의 증가
4,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
3,221,539,654

3,452,886,240

기타금융자산의 증가
111,852,231

325,631,016

유형자산의 취득
3,153,009,180

657,275,060

무형자산의 취득
90,668,402

1,777,370,081

지분법투자주식 취득
6,150,000,000

-

파생상품의 정산
535,079,995

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,918,944,417)

(1,061,095,884)

재무활동으로 인한 현금 유입액
-

9,750,000,000

단기차입금의 차입
-

9,750,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(1,918,944,417)

(10,811,095,884)

단기차입금의 상환
-

9,750,000,000

리스부채의 원금 상환
1,004,525,826

1,061,095,884

배당금의 지급
748,381,300

-

자사주의 취득
166,037,291

-

현금및현금성자산의 증가

6,968,854,097

22,378,884,843

기초의 현금및현금성자산

35,825,904,321

13,142,107,325

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,625,202,608)

304,912,153

기말의 현금및현금성자산

41,169,555,810

35,825,904,321

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제30기 기말
제29기 기말

자산

유동자산
102,075,344,397
101,596,310,436

현금및현금성자산
40,332,135,793
35,403,615,194

단기금융상품
9,947,643,836
11,071,283,810

매출채권
13,027,324,909
13,684,458,524

계약자산
12,942,530,051
12,979,393,530

기타금융자산
118,726,743
168,884,402

기타유동자산
3,881,683,940
2,970,969,473

재고자산
21,825,299,125
25,317,705,503

비유동자산
64,151,044,885
55,640,407,261

장기금융상품
1,500,000
117,500,000

매출채권(비유동)
-
150,000,000

계약자산(비유동)
10,118,374,806
4,813,998,337

당기손익-공정가치금융자산
6,884,835,634
12,944,375,673

기타금융자산
2,173,039,913
2,235,333,416

유형자산
27,483,551,949
25,685,095,369

사용권자산
569,457,636
680,434,521

무형자산
1,384,492,257
1,395,679,605

종속기업및관계기업투자
8,281,369,720
2,131,369,720

이연법인세자산
5,646,890,252
4,546,946,448

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

확정급여자산
1,521,483,602
853,625,056

자산총계
166,226,389,282
157,236,717,697

부채

유동부채
36,424,059,539
54,595,710,730

매입채무
6,598,768,450
11,664,914,808

계약부채
12,253,778,295
30,315,959,597

기타금융부채
10,170,255,720
9,402,851,867

기타유동부채
221,565,620
234,609,937

당기법인세부채
3,492,649,145
123,579,897

리스부채
684,412,744
787,373,028

파생금융상품
43,299,484
-

기타충당부채
2,959,330,081
2,066,421,596

비유동부채
995,675,695
1,162,795,863

기타금융부채(비유동)
659,449,371
439,848,988

리스부채(비유동)
336,226,324
722,946,875

부채총계
37,419,735,234
55,758,506,593

자본

자본금
4,293,410,000
4,181,153,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(7,499,342,851)
(7,333,305,560)

이익잉여금
105,906,803,518
78,524,580,283

기타포괄손익누계액
(45,900,280)
(45,900,280)

자본총계
128,806,654,048
101,478,211,104

자본과 부채 총계
166,226,389,282
157,236,717,697

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

매출액
149,558,261,031
110,910,566,032

매출원가
93,376,313,145
80,667,997,145

매출총이익

56,181,947,886
30,242,568,887

판매비와 관리비
30,495,110,883
25,894,923,539

영업이익(손실)
25,686,837,003
4,347,645,348

기타수익
3,425,615,678
3,089,735,397

기타비용
2,838,932,289
5,108,864,345

금융수익
5,918,613,665
2,694,235,729

금융비용
1,794,313,291
206,186,614

관계기업투자손익
-
2,000,020,000

법인세비용차감전순이익(손실)
30,397,820,766
6,816,585,515

법인세비용(수익)
2,524,956,714
(519,173,250)

당기순이익(손실)

27,872,864,052
7,335,758,765

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
369,997,483
911,542,943

당기총포괄이익(손실)
28,242,861,535
8,247,301,708

주당순이익(손실)(단위:원)

기본 주당순이익(손실)
3,643
980

희석 주당순이익(손실)
3,643
980

자 본 변 동 표

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일
4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
70,277,278,575
93,230,909,396

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,335,758,765
7,335,758,765

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
911,542,943
911,542,943

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

주식배당
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일
4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
78,524,580,283
101,478,211,104

2022년 01월 01일
4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
78,524,580,283
101,478,211,104

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
27,872,864,052
27,872,864,052

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
369,997,483
369,997,483

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(166,037,291)
-
-
(166,037,291)

주식배당
112,257,000
-
-
-
(112,257,000)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(748,381,300)
(748,381,300)

2022년 12월 31일
4,293,410,000
26,151,683,661
(7,499,342,851)
(45,900,280)
105,906,803,518
128,806,654,048

현 금 흐 름 표

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
제30기
제29기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,520,145,796

24,750,996,166

영업에서 창출된 현금흐름
9,687,954,820

23,465,940,227

이자의 수취
1,269,118,882

451,432,090

이자의 지급
(78,833,383)

(1,870,305)

배당금의 수취
2,095,011

275,640,881

법인세의 환급(납부)
(360,189,534)

559,853,273

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,216,043,117)

(832,008,059)

투자활동으로 인한 현금 유입액
92,780,913,028

28,817,968,581

단기금융상품의 감소
82,860,446,657

24,175,395,826

장기금융상품의 감소
120,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,625,876,881

311,320,876

기타금융자산의 감소
174,237,490

670,426,900

유형자산의 처분
352,000

3,660,824,979

투자활동으로 인한 현금 유출액
(94,996,956,145)

(29,649,976,640)

단기금융상품의 증가
81,736,806,683

23,480,259,225

장기금융상품의 증가
4,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,221,539,654

3,452,886,240

기타금융자산의 증가
111,852,231

325,631,016

유형자산의 취득
3,147,009,180

601,830,078

무형자산의 취득
90,668,402

1,777,370,081

지분법투자주식 취득
6,150,000,000

-

파생상품의 정산
535,079,995

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,751,282,890)

(884,628,884)

재무활동으로 인한 현금 유입액
-

9,750,000,000

단기차입금의 차입

-

9,750,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(1,751,282,890)

(10,634,628,884)

단기차입금의 상환

-

9,750,000,000

리스부채의 원금 상환
836,864,299

884,628,884

자기주식의 취득
166,037,291

-

배당금의 지급
748,381,300

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,624,299,190)

304,912,153

현금및현금성자산의 증가

6,552,819,789

23,034,359,223

기초의 현금및현금성자산

35,403,615,194

12,064,343,818

기말의 현금및현금성자산

40,332,135,793

35,403,615,194

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 기
2022년 1월 1일
부터
제 29 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 27일

처분확정일
2022년 3월 29일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

104,332,034

77,024,649

1. 전기이월미처분이익잉여금
76,089,173

68,777,347

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
27,872,864

7,335,759

4. 순확정급여부채의 재측정요소
369,997

911,543

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,657,244

935,476

1. 이익준비금
231,065

74,838

2. 현금배당금 (주당배당금): 당기 - 보통주: 300원 당기 - 보통주: 100원
2,310,647

748,381

3. 주식배당금 (주당배당금(률)): 당기 - 보통주: 15원(3%) 당기 - 보통주: 15원(3%)
115,533

112,257

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

101,674,790

76,089,173

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제)

- 금융위원회의 자본시장 선진화 방안에 따라 '정기주주총회'에서 '의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수 있는 근거 마련을 위한 조문 정비

제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(이익배당) ① (좌동) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④(좌동)

- 금융위원회의 자본시장 선진화 방안에 따라 이사회가 정한 배당기준일을 공고할 수 있는 근거 마련을 위한 조문 정비

(신설)

부칙
이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

- 부칙 시행일 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
없음

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 이윤희]이윤희 후보자는 2014년부터 미래컴퍼니의 이사로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영활동의 적법 여부 및 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 이사회의 중요한 의사결정 사안들에 대해서 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 이사회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

확인서

이윤희 이사 확인서.jpg
이윤희 이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
없음

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 이윤희]이윤희 후보자는 미래컴퍼니의 감사위원회의 위원으로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영 활동의 적법 여부 및 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 감사위원회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

확인서

이윤희 이사 확인서.jpg
이윤희 이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,225,793,028

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: www.meerecompany.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나 바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.1) 전자투표를 사용해 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 - 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 15일 오전9시 ~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표 관리서비스 이용 약관 제13조 2항)