국전 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 국전

주주총회소집공고
2.9
(주)국전약품

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 국전약품

대 표 이 사 :
홍종호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호

(전 화)02-3486-2246

(홈페이지)http://www.kukjeon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)홍종훈

(전 화)02-3486-2246

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안이 가득하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주 여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14)

3. 회의목적사항

[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 홍종호(3년)

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이종학(3년)

제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김학선(3년)

제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 최선규(3년)

제2-5호 의안 : 사외이사 후보자 김윤철(3년)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.-위임장 보내실 곳

:경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056)

전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가)주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

다) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

라) 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수

있습니다. ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

가) 직접 행사 : 신분증

나) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관한 사항

가) 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

나) 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에, 주주총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.

다) 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지에(www.kukjeon.co.kr) 업데이트 할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.

2023년 3월 10일

주식회사 국전약품

대표이사 홍 종 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선규(출석률: 94%)
김윤철(출석률: 94%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.10
부동산 매매 결정의 건
찬성
찬성

22-02
2022.01.19
장기차입금 결정의 건
찬성
찬성

22-03
2022.02.14
제4기 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

22-04
2022.02.23
고문계약 위촉의 건
찬성
찬성

22-05
2022.02.24
타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성

22-06
2022.03.02
전자투표제도 채택 승인의 건
찬성
찬성

22-07
2022.03.10
제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

22-08
2022.03.23
제4기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

22-09
2022.05.31
신용장 한도 증액의 건
찬성
찬성

22-10
2022.06.10
신규시설투자의 건
찬성
찬성

22-11
2022.06.29
신규시설투자등 정정신고의 건
찬성
찬성

22-12
2022.07.07
공장 신축의 건
찬성
찬성

22-13
2022.07.21
유형자산양수의 건
찬성
찬성

22-14
2022.09.14
전환사채권발행결정의 건
찬성
찬성

22-15
2022.09.20
내부회계관리규정 승인의 건
-
-

22-16
2022.12.13
공동개발계약의 건
찬성
찬성

22-17
2022.12.15
주주명부 폐쇄 및 기준일의 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
50,000,000
25,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업분석

1) 산업의 특성

제약 산업은 생명과 건강에 직결되는 정말화학산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

① 정부 정책에 따른 영향이 큰 산업입니다.의약품의 안전성 및 특허 보호를 위해 의약품의 개발-임상-인허가-제조-품질관리-약가산정-유통 등의 전 과정이 정부의 엄격한 규제 하에 운영되기 때문에 정부정책에 직접적인 영향을 받습니다.

② 지식 및 자본집약적 산업입니다.신약 개발에는 긴 시간과 막대한 자본을 필요로 하고 개발-임상-생산 등 모든 영역에 높은 수준의 전문지식이 요구됩니다.

③ 전세계적으로 적용되는 우수 의약품 생산유통 관리 표준이 존재합니다.국가별로 의약품 관리 및 허가 기준의 특이성과 난이도 차이가 존재하나 전세계적으로 통용되는 관리 표준을 발전시키고 적용해 나가고 있습니다. 선진국의 주도로 해당 기준은 지속적으로 수준이 높아지고 있습니다.

당사의 주력 사업 사업부문인 국내 원료의약품 시장의 특성도 제약시장의 특성에 포함되며 특별히 다음과 같은 특성이 있습니다.

① 원료의약품의 정의신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 약리활성 성분물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 전 단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 품질과 직결되게 됩니다.

② 우리나라 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받는 비중이 높으며, 중소형 제약사의 경우, 고가 원료는 유럽/미국 등에서, 저가 원료는 인도/중국 등에서 공급받는 경향이 있습니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 중국과 인도 등의 원료제약사들과 가격경쟁력에서 구조적으로 열위에 있을 수밖에 없는 상황이 있기에 경쟁이 심화된 일반 제네릭 원료의약품 생산만으로는 경쟁우위에 있기 어렵습니다. 따라서 개량신약, 기존 특허 우회, 원가절감, 고객요구품질 등의 활동을 통해 고부가가치 원료의약품 개발, 생산으로 국내외 시장을 공략하고 있습니다.

③ 국내 원료의약품 업체의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 고부가가치 원료를 선점하고 높아지는 품질 기준 등 각종 규제 대응을 위해 선 투자 및 관리 역량 여부에 따라 양극화는 더욱 심화될 것으로 예상합니다.

2) 산업의 성장성

우리나라의 제약산업은 1960년대 이후 완제의약품, 원료의약품 등 전 영역에서 급속한 발전을 이어오고 있습니다. 향후 제약산업의 성장을 예측하는 요인은 다음과 같습니다.

① 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 수요 증가현재 우리나라는 초고령사회에 진입하였습니다. 통계청 자료에 따르면 노인인구(65세이상)는 2018년에 7,092천명 (13.8%), 2019년에 7,372천명 (14.3%)에서 2020년에 8,125천명 (총인구의 15.7%)으로 빠른 증가율을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가는 의약품 산업의 성장요인으로 작용합니다. 또한 우리나라 인구구성비 상 가장 높은 비중을 차지하는 70년대생이 50대로 진입함에 따라 향후 제약시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

② 감염병 발생으로 백신, 치료제 등의 수요 증가사스, 메르스, 코로나19 등 주기적으로 감염병이 발생하고 있습니다. 이를 대응하기 위한 방역과 예방, 치료에 많은 의약품과 시설이 투여됩니다. 있어서는 안될 어려운 상황이지만 이에 대응하는 제약산업은 기술과 산업규모가 발전하게 되었습니다.

③ 소득증대 및 건강한 삶에 대한 수요 증대인구의 고령화와 함께 소득수준의 향상으로 삶의 질에 대한 인식이 제고되고, 각종 진단기술이 발달함에 따라 삶의 질 향상을 위한 의약품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 개인의 취향이나 건강을 위한 보조의약품뿐만 아니라, 현대인들의 라이프스타일에 기인하는 만성질환이나 기능저하 등의 증상이 증가하면서 동 질병과 관련된 의약품의 수요도 증가하고 있습니다.

④ 제네릭 의약품의 성장국내 의약품산업은 신속한 제네릭 출시 능력 및 마케팅 역량에 기반해 안정적인 외형성장 및 수익기조를 실현해 왔습니다. 특히 제네릭이 출시되면 오리지널 품목은 약가가 자동적으로 인하되고 점유율이 감소하지만, 다수의 제네릭 품목을 통한 대체처방 및 신규처방 수요가 증가하면서 성분의 시장규모가 크게 확대됨에 따라 이를 통한 제약사의 실적개선이 이루어져 왔습니다.

3) 경기변동의 특성

치료용 의약품은 대체불가한 특성으로 타산업군에 비해 경기, 계절 등에 영향이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 미용 또는 삶의 질을 위한 의약품군은 경기에 영향을 다소 받을 수 있겠으나 반복적 투약 및 처치가 필요한 질병군에 속하는 대부분의 전문의약품의 경우 경기나 계절 등의 요인으로부터 오는 영향이 미미합니다.

4) 경쟁요소

완제의약품과 원료의약품 모두 제약시장은 시장진입장벽이 거의 없는 완전경쟁시장입니다. 차별화된 기술과 제품을 확보하여 경쟁우위를 점하기 위한 활동으로 국내외에서 제약사 간 인수합병이 이뤄지고 있고 기술력 있는 중소벤처기업이나 대학, 연구기관 등과의 CRO, CMO, CDMO 등 국경없이 전세계 다양한 기관과 오픈 이노베이션이 강화되는 추세입니다.

최근 선진국 수준의 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등의 관리기준 강화와 유전독성물질과 같은 불순물 규명 등의 품질관리 기준이 강화되며 생산 기술과 허가 등록 과정에서 약간의 진입장벽 형성이 발생하는 추세에 있습니다.

5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

제약산업은 약사법과 하위 규칙에 의해 규제됩니다. 이 법규 내에 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), GSP(우수의약품 유통관리기준), GCP(우수의약품 임상시험관리기준), GLP(우수의약품 안전성시험관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등이 행정규칙으로 마련되어 있습니다. 이와 더불어 약가 규제가 있어 가격을 통제 받습니다.지원제도로 국책과제 등을 통한 연구개발비용의 지원과 수출지원 등이 존재합니다.

6) 기타해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 2018년부터 2022년까지 연평균성장률(CAGR) 9.86%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품 합성, OLED소재 합성, 반도체 소재 합성, 이차전지용 소재 합성 등 각각의 사업별 고객사들이 필요로 하는 신규 화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해 가고 있습니다.

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

※전년 동기 대비 21.57% 상승
나. 공시대상 사업부문의 구분 1) 원료의약품 사업

전문의약품의 원료가 되는 원료의약품의 생산 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 거래처와 오랜 거래 업력을 바탕으로 원료의약품 전문기업으로 입지를 구축해왔습니다. 현재 네릭 원료의약품 관련 매출이 대부분이지만, 향후 장기적 지속성장과 사업영역 확대를 위해 역량 있는 의약품 연구개발사와의 협업을 통해 다수의 신약 CDMO 와 퍼스트제네릭 의약품 및 개량신약 개발 프로젝트를 참여하고 있습니다.

당사는 2022년
전문의약품 제제연구 기업 에니솔루션을 자회사로 편입하고, 개량신약 개발연구 전문기업인 ㈜티에이치팜에 전략적 지분투자 형식을 통해 원료의약품을 공급하고 개량신약 및 퍼스트제네릭 개발에 직간접적으로 참여하고 있습니다. 이를 통하여 원료의약품 추가 매출이 발생되고, 공동 연구개발에 따른 로열티 수입도 지속적으로 발생될 것으로 기대하고 있습니다.아울러, 신약 위탁개발생산(CDMO) 사업을 진행하고 있으며, 진행 중인 프로젝트는 중 가장 주목받는 분야는 샤페론과 진행중인
호흡기폐렴 치료제(누세핀) 개발 사업입니다. 누세핀은 염증복합체 억제제 기술에 기반한 치료제로 다양한 코로나19 돌연변이에 광범위하게
사용
할 수 있는
효과적인 폐렴치료제로 임상시험 중에 있습니다.

2) 전자소재 사업

당사는 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하면서 축적된 고품질의 화학합성 기술과 생산 품질관리, 물류 등의 상업화 역량으로 인접 산업인 OLED 소재, 반도체용 소재, 이차전지용 소재, 일반케미칼 소재 영역으로 신규 사업 진출을 진행하고 있습니다. 각 영역의 신소재를 개발하여 기존 원료의약품이 아닌 새로운 분야에 진출하는 목표를 갖고 있습니다.

당사는 충북 음성에 위치한 성본산업단지에 2023년 하반기 전자소재 생산공장을 준공하여 생산시설을 확보하고 공정 최적화 및 양산 기술을 개발하는 것을 목표로 연구 개발을 진행하고 있습니다.

다. 회사의 경쟁력 1) 원료의약품 경쟁력

당사의 원료의약품 사업영역은 20년가량 축적해온 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 기반으로 지속적인 신제품 연구개발 프로젝트를 창출하고 성공적으로 수행하고 있습니다. 원료의약품 회사의 중요 역량으로, 개발된 약리활성물질의 합성 공정은 공급 안정성과 가격경쟁력 이 두 가지를 동시에 만족시키면서 고객사 별로 다양한 요구사항을 반영하는 커스터마이징 과정을 수행해야 합니다. 또한 그 약물을 의약품 기준에 맞게 허가를 획득하고 사후관리 할 수 있는 역량이 함께 충족되어야 합니다. 당사는 이러한 연구개발 품목의 상업화 과정에 차별성을 갖고 있습니다. 또한 GMP 생산공장을 보유하고 GSP 유통기준을 만족하며 국내 판매 및 해외 수출(일본 등) 실적을 성장시켜가고 있습니다. 생약 추출물 품목군과 만성질환 품목군에 매출이 증가하는 추세이고 지속적으로 신제품 프로젝트를 진행하고 있습니다. 장기적 지속성장과 사업영역 확대를 위해 다수의 역량 있는 개발사와의 협업을 통해 경구용 치매 치료제(누세린) 등 다양한 신약 개발 프로젝트들에 참여하고 있습니다. 2) 전자소재 경쟁력 당사는 원료의약품 사업에 축적된 합성 경험으로 OLED 소재, 이차전지 전해액 원료, 반도체 소재 완제품 및 중간체 연구와 생산을 수행하고 있습니다. 원가경쟁력과 공급안정성을 갖춘 합성공정 연구력과 상업생산 노하우를 바탕으로 최고 수준의 불순물 관리 체계를 보유하고 있습니다. 각 품목군에서 국내 우수 고객사와 공동 R&D 및 상업생산을 수행하여 고객사의 필요에 맞춘 제품을 선제적으로 출시하고 있습니다. 2021년 2월 소재기술연구소 설립 이후 단기간에 고객사로부터 기술력을 인정받아 현재 보유 중에 있는 파일럿스케일(Pilot Scale) 생산시설을 이용하여 신규 화학물질 상용화를 진행하고 있으며 2023년 하반기 전자소재 생산공장을 준공하여 본격적인 시장진출이 시작될 것으로 기대합니다.

라. 전자소재 사업 1) 사업 모델 전자소재 사업은 고객사들과 차세대 제품 개발 초기 단계부터 공동연구를 수행하며 선정된 신규 소재의 합성 공정 연구, 스케일업 연구 등을 통해 상업화를 실현합니다(CDMO). 초기는 신제품 주기가 상대적으로 짧은 디스플레이 산업 내 소재 생산을 주력으로 할 계획이며, 이차전지용 소재의 경우 24년부터 개발을 계획하고 있습니다.

2) 사업 기회

dscc oled전망.jpg
dscc oled전망

< 디스플레이시장에서 OLED는 가파른 성장세 예상>OLED(유기발광다이오드) 패널시장은2021년425억달러(약51조원)에서2025년까지630억달러(약75조원)으로8% 연평균성장률(CAGR)로성장에 이를 것으로 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC)는 전망했습니다.OLED 패널이선점한스마트폰시장에서노트북및태블릿PC등 모바일 디바이스 제품과 OLED TV 제품에 이르기까지 광범위한 영역으로 확대되어, OLED의 수요는 점점 늘어날 것이며 이에 따라 가파른 성장세가 이어질것 이라고 전망되고 있습니다.OLED 패널시장의 성장에 따라 가장 수혜를 입을 기업으로는 글로벌시장점유율 34%인 L사와 29%인 S사입니다. 국내 두기업이 글로벌시장점유율 과반을 차지하게된다면 관련 소재부품시장도 활성화될 것으로 전망하고 있습니다.

미래에셋증권 배터리 수요공급 분석.jpg
미래에셋증권 배터리 수요공급 분석

미래에셋증권리서치센터의 글로벌전기차 배터리 수요공급 분석에 따르면 배터리 수요 증가는 지속되며 배터리 부족현상이 심화될 것으로 예상하고있습니다. 공급과잉률 2022년 12%, 2023년 1%, 2025년 2%로 타이트한 배터리 수급상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 2022년 수요는 560Gwh, 2022년 공급은 635Gwh로 연구개발, 증설, 제품 승인기간 감안시 후발업체들의 유의미한 시장진입은 24년부터로 전망됩니다. 2025년 기준 후발업체 가동률을 70%로 가정해도, 2025년 배터리 부족현상은 지속될 것으로 전망됩니다. 향후 1~3년 이차전지 관련산업에서 자리 잡을 수 있는 중요한 시기라고 판단하여 전자소재 생산공장 준공과 소재기술연구소 핵심 인재에 대한 투자를 진행하고 있습니다.3) 자사 강점 당사는 오랜 기간 원료의약품 사업을 하면서 고도의 유기화학 합성기술 개발 및 품질관리에 대한 역량을 확보하였으며, 국내, 중국, 인도, 유럽 등 원료를 공급받을 수 있는 네트워크를 충분히 보유하고 있습니다. 소재기술연구소는 자체 공정연구 설비 및 랩 스케일(Lab Scale) 생산과 파일럿스케일(Pilot Scale) 생산시설을 갖추고 고객사의 신규 화합물을 단기간에 개발, 생산하여 고객사의 내부 평가 과정의 기간 및 비용을 최소화할 수 있게 협업하고 있습니다. 대량생산을 위한 전자소재 생산공장을 건립하여 개발부터 실험, 생산까지 전과정을 수행하고자 합니다. 현재 다수의 고객사와 긴밀한 협업관계를 더욱 발전시켜가고 있으며 차세대 소재 개발을 위한 다양한 프로젝트가 진행 중입니다. 4) 사업 가능성

다수의 신규 OLED 소재 후보물질을 개발하여 고객사 성능 평가를 진행하고 있습니다. 이 중 고객사 성능 평가를 통과한 몇 개의 후보 물질이 상용화 절차를 밟고 있습니다. 2차전지 전해액 원료인 첨가제(Additive)와 전해질염(Lithium Salt)에 개선된 후보 물질을 확보했으며, 안전성과 성능개선을 점검하는 단계입니다. 첨가제(Additive)는 기존 PS(Propan Sultone)의 단점을 개선하여 음·양극에 안정적인 보호 피막을 형성하고 저항을 낮춰 배터리에서 열화 및 가스 발생 억제 효과를 기대하고 있으며, 전해질염(Lithium Salt)은 LiPO2F2 대체 물질로 비리튬염의 고함량 PO2F2 유기 첨가제를 개발해 전해액 성능개선을 기대하고 있습니다. 관련 기술은 2021년 11월 중소기업청이 주관하는 테크브릿지(Tech-Bridge) 활용 상용화 기술개발사업에도 선정되었습니다. 이 외에도 다수의 품목이 상용화를 목표로 개발이 진행되고 있습니다.

마. 조직도

국전약품 조직도.jpg
국전약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2022.12.31 현재

제 4(전) 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자산

유동자산

142,893,236,766
76,914,949,906

현금및현금성자산

4,5,6,7
21,545,985,341
19,099,158,576

단기금융상품

4,5,6
45,000,000,000
20,160,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,6,8
22,790,519,075
20,209,315,037

단기대여금

4,5,6,32
612,424,000
200,000,000

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
28,424,622,195
-

당기법인세자산

516,523,991
-

기타유동자산

11
20,209,142,901
1,039,890,827

재고자산

12
3,794,019,263
16,206,585,466

비유동자산

53,204,146,507
30,073,978,698

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
2,976,894,862
3,198,019,963

비유동파생상품자산
4,5,6,10
1,562,561,000
-

장기대여금
4,5,6,32
210,000,000
820,700,605

관계기업투자주식

17
195,651,004
294,561,831

유형자산

13,33
45,770,195,764
23,705,044,199

투자부동산

14,33
256,706,003
260,006,556

사용권자산

15
348,047,964
320,592,950

무형자산

16
1,323,899,040
422,369,845

기타비유동채권

4,5,6,8
560,190,870
257,781,284

이연법인세자산

23
-
794,901,465

자산총계

196,097,383,273
106,988,928,604

부채

유동부채

70,624,831,137
21,851,867,934

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
12,446,191,703
13,349,868,098

계약부채

26
1,144,258,668
663,579,441

단기차입금

4,5,6,19
7,883,046,670
5,133,275,105

유동리스부채
4,5,6,16
147,151,523
124,879,366

유동성전환사채
4,5,6,20
24,099,876,481
-

파생상품부채
4,5,6,10
22,899,500,000
-

유동성장기차입금

4,5,6,19
1,915,280,000
1,457,160,000

기타유동부채

21
89,526,092
65,748,660

당기법인세부채

-
1,057,357,264

비유동부채

33,149,365,260
1,986,565,201

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15
202,843,658
193,967,496

장기차입금

4,5,6,19
19,065,560,000
942,840,000

전환사채
4,5,6,20
6,024,969,120
-

비유동파생상품부채
12
5,620,576,000
-

비유동종업원급여충당부채

22
228,701,720
209,880,740

기타비유동금융부채

4,5,6
51,682,500
49,637,500

이연법인세부채
23
1,364,792,797
-

부채총계

103,774,196,397
23,838,433,135

자본

지배기업 소유주지분

91,597,445,436
83,150,495,469

자본금
24
4,906,926,900
4,906,926,900

자본잉여금

24
62,385,199,269
62,395,401,171

이익잉여금
25
24,305,319,267
15,848,167,398

비지배지분
36
725,741,440
-

자본총계

92,323,186,876
83,150,495,469

자본과부채총계

196,097,383,273
106,988,928,604

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 5(당) 기

제 4(전) 기

매출액

26
103,710,827,977
85,354,220,498

매출원가

28
84,195,497,585
67,408,587,529

매출총이익

19,515,330,392
17,945,632,969

판매비와관리비

27,28
16,006,181,439
11,810,975,050

영업이익

3,509,148,953
6,134,657,919

기타이익

29
884,212,548
250,224,777

기타손실

29
550,388,102
311,784,703

금융수익

6,30
14,637,864,960
614,470,380

금융원가

6,30
7,694,351,854
1,326,276,932

관계기업으로부터의 기타수익(비용)

301,089,373
(276,832,233)

법인세차감전순이익

11,087,575,878
5,084,459,208

법인세비용

2,210,430,387
1,046,453,964

당기순이익

8,877,145,491
4,038,005,244

지배기업의 소유주

8,947,843,389
4,038,005,244

비지배지분
36
(70,697,898)
-

기타포괄손익

-

총포괄손익

8,877,145,491
4,038,005,244

지배기업의 소유주

8,947,843,389
4,038,005,244

비지배지분

(70,697,898)
-

주당손익

지배주주 기본주당이익(손실)

31
182
91

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (전기초)

3,853,801,900
16,566,080,173
11,810,162,154
32,230,044,227
-
32,230,044,227

당기순이익

-
-
4,038,005,244
4,038,005,244
-
4,038,005,244

유상증자

950,000,000
44,529,121,710
-
45,479,121,710
-
45,479,121,710

전환사채 전환권행사
103,125,000
764,390,024
-
867,515,024
-
867,515,024

기타
-
535,809,264
-
535,809,264
-
535,809,264

2021.12.31 (전기말)

4,906,926,900
62,395,401,171
15,848,167,398
83,150,495,469

83,150,495,469

2022.01.01 (당기초)

4,906,926,900
62,395,401,171
15,848,167,398
83,150,495,469
-
83,150,495,469

당기순이익

-
-
8,947,843,389
8,947,843,389
(70,697,898)
8,877,145,491

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

연결범위의 변동
-
-
-
-
796,439,338
796,439,338

기타
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)

2022.12.31 (당기말)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,299,314,855)
3,042,064,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,475,623,738)
3,734,210,899

당기순이익
8,877,145,491
4,039,906,315

법인세비용
2,210,430,387
1,044,552,893

감가상각비
1,273,701,217
959,807,164

투자부동산감가상각비
3,300,553
3,300,553

사용권자산상각비
165,670,190
142,239,438

무형자산상각비
932,460
609,255

이자비용
1,801,595,382
284,473,305

외화환산손실
11,236,158
62,804,951

유형자산처분손실
71,273,095
2,000

대손상각비(환입)
(3,055,596)
113,922,464

재고자산평가손실
(461,877,622)
(350,942,806)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
239,670,500
-

파생상품평가손실
2,856,269,000
-

매출채권처분손실
3,050,894
3,866,885

지분법손실
4,348,796
276,832,233

종업원급여
33,820,980
638,648,484

기타의 대손상각비
21,135,000
25,415,097

이자수익
(1,037,024,515)
(208,913,810)

외화환산이익
(665,695,259)
(36,321,602)

파생상품평가이익
(12,175,202,000)
-

파생상품거래이익
(277,690,000)
-

투자자산처분이익
(305,438,169)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(223,402,311)
-

유형자산처분이익
(2,089,909)
-

리스해지이익
(567,019)
(64,071)

잡이익
(1,336,734)
(19,620,106)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(84,113,280)
(856,597)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,811,711,427)
(3,245,451,146)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(2,128,090,200)
(3,915,790,414)

(2) 파생상품자산의 감소
277,690,000
-

(3) 기타유동자산의 증가
(2,654,384,150)
(337,313,980)

(4) 재고자산의 증가
(3,540,679,813)
(3,812,774,240)

(5) 기타비유동자산의 감소(증가)
(381,418,335)
-

(6) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(670,217,688)
5,448,001,721

(7) 계약부채의 증가
280,679,227
21,620,125

(8) 파생상품부채의 감소
-
(647,190,228)

(9) 기타유동부채의 증가
19,709,532
14,995,870

(10) 종업원급여 지급
(15,000,000)
(17,000,000)

2. 이자수취
572,397,727
64,771,989

3. 이자지급
(771,527,114)
(238,650,359)

4. 법인세의 납부
(1,624,561,730)
(518,267,901)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(74,353,215,373)
(32,578,611,681)

1.투자활동으로 인한 현금유입
71,559,507,464
10,601,264,000

단기금융상품의 감소
30,240,000,000
10,290,000,000

단기대여금의 감소
-
10,000,000

정부보조금의 수령
37,461,029
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
40,789,986,853
-

장기대여금의 감소
182,076,000
196,960,000

유형자산의 처분
2,090,909
-

비유동기타채권의 감소
11,968,000
104,304,000

사업결합으로 인한 현금증가
295,924,673
-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(145,912,722,837)
(43,179,875,681)

단기금융상품의 증가
(55,080,000,000)
(30,270,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(68,925,638,856)
(2,117,414,132)

단기대여금의 증가
(8,000,000)
-

장기대여금의 증가
(188,000,000)
(140,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(199,999,800)
-

유형자산의 취득
(21,004,957,767)
(10,408,714,549)

무형자산의 취득
(482,072,414)
(8,800,000)

비유동기타채권의 증가
(24,054,000)
(34,947,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
85,099,700,091
38,856,196,144

1.재무활동으로 인한 현금유입
119,919,031,121
72,803,768,211

단기차입금의 차입
36,366,384,912
27,326,743,741

주식의 발행
(6,662,000)
45,477,024,470

현금의 기타유입
1,062,949
-

전환사채의 발행
64,996,245,260
-

장기차입금의 차입
18,562,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(34,819,331,030)
(33,947,572,067)

단기차입금의 상환
(33,395,424,356)
(33,652,735,691)

유동성장기차입금의 상환
(751,160,000)
(144,000,000)

리스부채의 상환
(182,055,154)
(149,801,576)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

자기주식의 취득
-
(1,034,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
2,447,169,863
9,319,649,091

V. 기초의 현금
19,099,158,576
9,779,377,380

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(343,098)
132,105

VII. 기말의 현금
21,545,985,341
19,099,158,576

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 4(전) 기초 2021년 01월 01일 현재

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기말
제 4(전)기말
제 4(전)기초

자산

I.유동자산

142,399,332,830
76,914,949,906
39,004,298,223

현금및현금성자산

4,5,6,7
21,145,032,960
19,099,158,576
9,779,377,380

단기금융상품

4,5,6
45,000,000,000
20,160,000,000
180,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
22,790,519,075
20,209,315,037
16,289,475,576

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
28,424,622,195
-
-

단기대여금

4,5,6,32
612,424,000
200,000,000
10,000,000

기타유동자산

11
3,701,123,358
1,039,890,827
702,576,847

당기법인세자산

516,468,341
-
-

재고자산

12
20,209,142,901
16,206,585,466
12,042,868,420

II.비유동자산

51,829,772,844
30,379,416,867
18,798,142,224

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
2,976,894,862
3,198,019,963
1,079,749,234

비유동파생상품자산
4,5,6,10
1,562,561,000
-
-

장기대여금
4,5,6,32
210,000,000
820,700,605
865,641,220

종속기업투자주식
17
1,261,264,851
-
-

관계기업투자주식

17
199,999,800
600,000,000
600,000,000

유형자산

14,33
43,843,983,525
23,705,044,199
14,137,283,414

투자부동산

14
256,706,003
260,006,556
263,307,109

사용권자산

15
348,047,964
320,592,950
335,611,033

무형자산

16
901,605,799
422,369,845
408,934,500

기타비유동채권

4,5,6,8
268,709,040
257,781,284
333,474,849

이연법인세자산

23
-
794,901,465
774,140,865

자산총계

194,229,105,674
107,294,366,773
57,802,440,447

부채

I.유동부채

69,443,038,891
21,851,867,934
21,781,589,648

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
12,330,365,329
13,349,868,098
7,749,070,989

유동계약부채

26
854,758,668
663,579,441
641,959,316

단기차입금

4,5,6,19
7,883,046,670
5,133,275,105
11,458,008,594

유동리스부채

4,5,6,15
147,151,523
124,879,366
132,197,130

유동성전환사채
4,5,6,20
24,099,876,481
-
-

파생상품부채
5,6,10
22,899,500,000
-
647,190,228

유동성장기차입금

4,5,6,19
1,145,280,000
1,457,160,000
594,000,000

기타유동부채

21
83,060,220
65,748,660
50,752,790

당기법인세부채

22
-
1,057,357,264
508,410,601

II.비유동부채

33,138,865,260
1,986,565,201
3,790,806,572

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,32
590,239,465
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15
202,843,658
193,967,496
207,334,441

전환사채
4,5,6, 20
6,024,969,120
-
842,350,410

장기차입금

4,5,6,19
19,065,560,000
942,840,000
1,950,000,000

비유동파생상품부채
5,6,10
5,620,576,000
-
-

비유동종업원급여충당부채

23
228,701,720
209,880,740
153,682,256

기타비유동금융부채

4,5,6
51,682,500
49,637,500
47,200,000

이연법인세부채
23
1,354,292,797
-
-

부채총계

102,581,904,151
23,838,433,135
25,572,396,220

자본

자본금

24
4,906,926,900
4,906,926,900
3,853,801,900

자본잉여금

24
62,425,070,056
62,424,007,107
16,566,080,173

이익잉여금

25
24,315,204,567
16,124,999,631
11,810,162,154

자본총계

91,647,201,523
83,455,933,638
32,230,044,227

자본과부채총계

194,229,105,674
107,294,366,773
57,802,440,447

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

매출액
26
103,720,152,777
85,354,220,498

매출원가
28
84,195,497,585
67,408,587,529

매출총이익

19,524,655,192
17,945,632,969

판매비와관리비
27,28
15,936,173,753
11,810,975,050

영업이익

3,588,481,439
6,134,657,919

영업외손익

7,292,345,404
(773,366,478)

기타영업외수익
29
884,171,748
250,224,777

기타영업외비용
29
550,388,092
311,784,703

금융수익
6,30
14,638,867,540
614,470,380

금융비용
6,30
7,680,305,792
1,326,276,932

법인세비용차감전순이익

10,880,826,843
5,361,291,441

법인세비용
23
2,199,930,387
1,046,453,964

당기순이익

8,680,896,456
4,314,837,477

기타포괄손익

-
-

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익

8,680,896,456
4,314,837,477

주당손익
31

보통주 기본주당이익

177
98

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

자 본 변 동 표

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
3,853,801,900
16,566,080,173
11,810,162,154
32,230,044,227

당기순이익
-
-
4,314,837,477
4,314,837,477

유상증자
950,000,000
44,529,121,710
-
45,479,121,710

전환사채 전환권행사
103,125,000
764,390,024
-
867,515,024

기타
-
564,415,200
-
564,415,200

2021.12.31(전기말)
4,906,926,900
62,424,007,107
16,124,999,631
83,455,933,638

2022.01.01(당기초)
4,906,926,900
62,424,007,107
16,124,999,631
83,455,933,638

당기순이익

-
-
8,680,896,456
8,680,896,456

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

기타
-
1,062,949
-
1,062,949

2022.12.31 (당기말)

4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,055,429,712)
3,042,064,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,216,759,155)
3,734,210,899

당기순이익
8,680,896,456
4,314,837,477

법인세비용
2,199,930,387
1,046,453,964

감가상각비
1,187,007,195
959,807,164

투자부동산감가상각비
3,300,553
3,300,553

사용권자산상각비
165,670,190
142,239,438

무형자산상각비
596,460
609,255

이자비용
1,787,549,320
284,473,305

외화환산손실
11,236,158
62,804,951

유형자산처분손실
71,273,095
2,000

대손상각비(환입)
(3,055,596)
113,922,464

재고자산평가손실
(461,877,622)
(350,942,806)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
239,670,500
-

파생상품평가손실
2,856,269,000
-

매출채권처분손실
3,050,894
3,866,885

종업원급여
33,820,980
638,648,484

기타의 대손상각비
21,135,000
25,415,097

이자수익
(1,038,027,095)
(208,913,810)

외화환산이익
(665,695,259)
(36,321,602)

파생상품평가이익
(12,175,202,000)
-

파생상품거래이익
(277,690,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(223,402,311)
-

유형자산처분이익
(2,089,909)
-

리스해지이익
(567,019)
(64,071)

잡이익
(1,336,734)
(19,620,106)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(84,113,280)
(856,597)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,545,108,518)
(3,245,451,146)

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,128,111,580)
(3,915,790,414)

(2) 파생상품자산의 감소(증가)
277,690,000
-

(3) 기타유동자산의 감소(증가)
(2,661,232,531)
(337,313,980)

(4) 재고자산의 증가
(3,540,679,813)
(3,812,774,240)

(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(686,265,381)
5,448,001,721

(6) 계약부채의 증가(감소)
191,179,227
21,620,125

(7) 파생상품부채의 증가(감소)
-
(647,190,228)

(8) 기타유동부채의 증가(감소)
17,311,560
14,995,870

(9) 종업원급여 지급
(15,000,000)
(17,000,000)

2. 이자수취
573,400,307
64,771,989

3. 이자지급
(787,509,134)
(238,650,359)

4. 법인세의 납부
(1,624,561,730)
(518,267,901)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(75,004,714,897)
(32,578,611,681)

1.투자활동으로 인한 현금유입
71,463,582,791
10,601,264,000

단기금융상품의 감소
30,240,000,000
10,290,000,000

단기대여금의 감소
200,000,000
10,000,000

정부보조금의 수령
37,461,029
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
40,789,986,853
-

장기대여금의 감소
182,076,000
196,960,000

유형자산의 처분
2,090,909
-

비유동기타채권의 감소
11,968,000
104,304,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(146,468,297,688)
(43,179,875,681)

단기금융상품의 증가
(55,080,000,000)
(30,270,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(68,925,638,856)
(2,117,414,132)

단기대여금의 증가
(8,000,000)
-

장기대여금의 증가
(188,000,000)
(140,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(861,264,651)
-

유형자산의 취득
(20,901,507,767)
(10,408,714,549)

무형자산의 취득
(479,832,414)
(8,800,000)

비유동기타채권의 증가
(24,054,000)
(34,947,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
85,106,362,091
38,856,196,144

1.재무활동으로 인한 현금유입
119,925,693,121
72,803,768,211

단기차입금의 차입
36,366,384,912
27,326,743,741

주식의 발행

45,477,024,470

현금의 기타유입(유출)
1,062,949
-

전환사채의 발행
64,996,245,260
-

장기차입금의 차입
18,562,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(34,819,331,030)
(33,947,572,067)

단기차입금의 상환
(33,395,424,356)
(33,652,735,691)

유동성장기차입금의 상환
(751,160,000)
(144,000,000)

리스부채의 상환
(182,055,154)
(149,801,576)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

자기주식의 취득
-
(1,034,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
2,046,217,482
9,319,649,091

V. 기초의 현금
19,099,158,576
9,779,377,380

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(343,098)
132,105

VII. 기말의 현금
21,145,032,960
19,099,158,576

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 5(당) 기
2022년 01월 01일부터
제 4(전) 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 5(당) 기
제 4(전) 기(*)

I. 미처분이익잉여금
24,266,134
16,125,000

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,585,238
11,810,162

2. 당기순이익
8,680,896
4,314,838

II. 이익잉여금 처분액
-
(539,762)

1. 이익준비금의 적립
-
(49,069)

2. 배당금(주당배당금(률)) : 전기 : 10원(10%)
-
(490,693)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
24,266,134
15,585,238

(*)
제4(전)기 이익잉여금처분계산서는 2022년 연결재무제표의 최초 작성으로 인한 재무제표 재작성 관련 조정내역을 반영한 것으로 2022년 3월 31일 주주총회에서 처분이 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍종호

1971.12.15

사내이사

해당사항 없음

본 인

이사회

이종학

1971.10.21

사내이사

해당사항 없음

없 음

이사회

김학선

1972.09.11

사내이사

해당사항 없음

없 음

이사회

최선규

1953.09.07

사외이사

해당사항 없음

없 음

이사회

김윤철

1958.08.17

사외이사

해당사항 없음

없 음

이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종호

㈜국전약품

대표이사

97.12~현재

국전약품 대표이사

해당없음

이종학

㈜국전약품

제약바이오사업본부장

10.04~현재

국전약품 제약바이오사업본부 임원

해당없음

김학선

㈜국전약품

향남공장공장장

14.03~현재

국전약품 향남공장 임원

해당없음

최선규

㈜국전약품

사외이사

74.03~81.02

90.09~92.07

81.03~06.11

06.12~08.04

08.04~13.08

09.03~11.03

15.03~18.03

20.05~현재

고려대학교 경제학과 졸업

미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사)

대한상공회의소 정보화사업본부장

대한상공회의소 상의역

전국 초중고교 경제교육강사

한일네트웍스㈜ 사외이사

몽골상공회의소 자문관

국전약품 사외이사

해당없음

김윤철

㈜국전약품

사외이사

77.03~81.02

82.03~84.02

87.09~91.02

84.04~97.12

98.01~03.12

04.01~05.10

05.11~10.10

10.11~14.09

12.07~14.10

15.01~현재

20.12~현재

서울대학교 화학교육 졸업

KAIST 유기화학 석사

KAIST 유기합성 박사

코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원

코오롱(중앙기술원) 화학연구소장

코오롱(피앤에스) 대표이사

동부(동부기술원) 상무

동부(동부팜한농) 상무

동부(동부팜피에프아이) 대표이사

성균관대학교 교수

국전약품 사외이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍종호

해당 없음

해당 없음

해당 없음

이종학

해당 없음

해당 없음

해당 없음

김학선

해당 없음

해당 없음

해당 없음

최선규

해당 없음

해당 없음

해당 없음

김윤철

해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최선규 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
[김윤철 사외이사 후보자]- 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.- 본 후보자는 대표이사로 재직한 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 이익확보 및 윤리경영에 이바지할 것 입니다.- 본 후보자는 관련법상 사외이사의 의무,권한 및 자격요건를 인지하고 있으며 이에 합당한 직무를 수행 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍종호 사내이사 후보자] 후보자는 현재 당사 대표이사로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.

[이종학 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사 제약바이오사업본부 본부장으로 의약품 마케팅 및 사업개발 실무 경험을 바탕으로 회사를 지속적으로 성장시켜왔습니다. 20년 이상 전문성을 바탕으로 신사업전략에 대한 전문가적인 의견 개진과 대안을 제시하여 신규 비즈니스 창출 및 제품력 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

[김학선 사내이사 후보자]

후보자는 현재 향남공장 공장장으로 수년간 풍부한 경험을 통해 회사를 지속적으로 성장시켜왔으며, 품질 관리 분야에서 그 전문성을 인정받아 기업 경쟁력 향상에 적극적으로 기여하였습니다. 이같은 관리 능력을 바탕으로 향후 회사의 원료의약품 선진시장 진출 등 회사 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

[최선규 사외이사 후보자]후보자는 미시간주립대 경제학 석사로 경영 및 재무 전문가로서 이사회에 참여하여 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 조언해줄 것으로 판단합니다.

[김윤철 사외이사 후보자]후보자는 카이스트 유기합성 박사로 유기화학 및 유기합성 전문가로서 이사회에 참여하여 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 조언해줄 것으로 판단합니다

모든 후보자는 각 후보자 별 추천 사유와 같이 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각할 뿐만 아니라 관련 법령 등에서 요구하는 회사 임원의 자격요건을 충족하고 있으며, 각 분야별 전문성을 바탕으로 이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 이사로 선임하고자 합니다.

확인서

홍종호 사내이사후보자 확인서.jpg
홍종호 사내이사후보자 확인서

이종학 사내이사후보자 확인서.jpg
이종학 사내이사후보자 확인서

김학선 사내이사후보자 확인서.jpg
김학선 사내이사후보자 확인서

최선규 사외이사후보자 확인서.jpg
최선규 사외이사후보자 확인서

김윤철 사외이사후보자 확인서.jpg
김윤철 사외이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제6기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
934,263,977원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23,094,813원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://www.kukjeon.co.kr

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하시거나 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하실 수 있습니다.코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

□ 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳: 경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056)

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

-전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

-전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

-주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음