이오플로우 — 주주총회소집결의 (20230310)
제출인: 이오플로우

이오플로우/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7,201호
(한국HRD교육센터)

3. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건: 후보 안현덕

제3-2호 사외이사 선임의 건: 후보 김재상

제3-3호 사외이사 선임의 건: 후보 강민웅

제4호 의안: 감사위원회 위원선임의 건

제4-1호 의안: 후보 김재상

제4-2호 의안: 후보 허수진

제4-3호 의안: 후보 강민웅

제4-4호 의안: 후보 전준성

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안현덕
1969-08
3년
신규선임
* 1995~2002 한국개발리스㈜
* 2007~2010 미래에셋대우(주)팀장
* 2010~2015 NH투자증권(주)이사
* 2015~2019 (주)퓨젠바이오 CFO& CSO
* 2020~2022 렉스파인인베스트먼트(주) 대표이사
* 2022~현재 이오플로우(주)CFO/(주)파미오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재상
1968-12
3년
신규선임
* ~ 2005 Austin MBA 졸업
* 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표
* 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄
* 2015~2017 RBDK 부사장
* 2017~2017 국민연금관리공단
* 2017~2019 링파트너스 운용총괄
* 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사
* 2018~현재 이오플로우㈜ 감사
앤도버자산운용 대표이사
(2019 ~ 현재)

강민웅
1977-03
3년
신규선임
* 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원
* ~2009 충남대학교 박사학위
* 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수
* 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장
* 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수
메디튤립 대표이사
(2015.05 ~ 현재)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재상
1968-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* ~ 2005 Austin MBA 졸업
* 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표
* 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄
* 2015~2017 RBDK 부사장
* 2017~2017 국민연금관리공단
* 2017~2019 링파트너스 운용총괄
* 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사
* 2018~현재 이오플로우㈜ 감사

허수진
1973-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* ~ 1996 서울대학교 약학과 졸업
* 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사
* 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청)
* 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사
* 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사
* 2021 ~ 현재 식약처 식품의약기술위원회 위원
* 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사
* 2022 ~ 현재 이오플로우(주) 사외이사

강민웅
1977-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* 2008~2009 삼성서울병원 흉부외과 연구 및 임상연구원
* ~2009 충남대학교 박사학위
* 2009~2011 충남대학교 흉부심혈관외과 임상조교수
* 2011~2021 충남대학교 흉부심장혈관외과 부교수, 흉부외과 과장
* 2022~현재 충남대학교 의과대학 정교수

전준성
1961-12
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
* ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업
* 1986~1989 한국화장품
* 1989~1996 쌍용자동차
* 1996~1998 현대정공
* 1998~2011 팀디자인 대표이사
* 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사
* 2011~2014 ㈜바프로 연구소장
* 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사
* 2018~2020 ㈜CCC 대표이사
* 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업
앱 및 웹 기반 서비스 본격 서비스에 따른 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업
2. 약물투여시스템 제조 및 판매업
3. 의료기기 제조 및 판매업
4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업
5. 의료기기 개발업
6. 펌프 개발업
7. 의약품 제조업
8. 의료용 물질 및 의약품 제조업
9. 부동산 임대업
10. 기계장지 및 관련물품 판매업
11. 전문과학 및 기술서비스업
12. 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 의료용 펌프 개발, 제조 및 판매업
2. 약물투여시스템 개발, 제조 및 판매업
3. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
4. 다목적 전기삼투펌프 개발, 제조 및 판매업
5. 의약품 개발, 제조 및 판매업
6. 의료 등 관련 소재 및 부품 개발, 제조 및 판매업
7. 부동산 임대업
8. 기계장치 및 관련물품 개발, 제조 및 판매업
9. 전문과학 및 기술서비스업
11. 각호에 관련된 통신판매, 무역 등 부대사업 일체
사업 의미 및 범위 명확화

사업목적 삭제
5. 의료기기 개발업
6. 펌프 개발업
중복 내용 삭제