신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 신화인터텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
신화인터텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 신화인터텍(주)주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308전화번호: 041-590-3300

작 성 자:
성 명: 신동호부서 및 직위: 경영지원팀 대리전화번호: 041-590-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신화인터텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
5,827,100
20.00
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

김학태
대표이사
보통주
80,202
0.28
대표이사
-

계
-
5,922,302
20.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이병삼
보통주
0
직원
직원
-

신동호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 ISG파트너스
법인
-
-
-
-
-

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 ISG파트너스
황옥규
서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층 비501호(여의도동, 율촌빌딩)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-355-7249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제35기 정기주주총회 (2023년 03월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.20.~2023.03.29.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신화인터텍(주)
http://www.shinwha.com
홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 경영지원팀 우편번호: 31257- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 03월 20일 ~ 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.20.~2023.03.29.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일 - 첫날(03월 20일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 마지막날(03월 29일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제35기 정기주주총회 소집공고(2023.03.10.) Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제35기 2022년 12월 31일 현재

제34기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

유동자산

69,031,445,914
68,277,125,725

비유동자산

103,789,593,596
107,018,647,017

자산총계

172,821,039,510
175,295,772,742

유동부채

80,329,764,239
64,826,384,529

비유동부채

120,353,928
10,053,404,994

부채총계

80,450,118,167
74,879,789,523

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392

68,836,834,392

기타자본구성요소

1,453,967,960
1,616,485,851

이익잉여금(결손금)

7,512,573,491
15,395,117,476

자본총계

92,370,921,343
100,415,983,219

자본과부채총계

172,821,039,510
175,295,772,742

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

매출액

201,246,037,086

246,412,910,103

매출원가

(187,308,068,161)

(227,780,838,218)

매출총이익

13,937,968,925

18,632,071,885

판매비와관리비

(16,712,498,028)

(16,599,685,037)

영업이익(손실)

(2,774,529,103)
2,032,386,848

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,514,840,539)
1,713,264,748

법인세비용

(2,109,420,183)

(590,714,568)

당기순이익(손실)

(8,405,420,356)
1,122,550,180

기타포괄손익

360,358,480
2,190,274,468

총포괄손익

(8,045,061,876)
3,312,824,648

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제35기 2022년 12월 31일 현재

제34기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

유동자산

56,619,371,274
52,975,023,529

비유동자산

109,736,445,123
111,402,122,891

자산총계

166,355,816,397
164,377,146,420

유동부채

77,511,259,646
58,814,479,189

비유동부채

74,136,107
9,820,542,436

부채총계

77,585,395,753
68,635,021,625

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744

68,140,457,744

이익잉여금(결손금)

6,062,417,400
13,034,121,551

자본총계

88,770,420,644
95,742,124,795

자본과부채총계

166,355,816,397
164,377,146,420

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

매출액

184,198,656,874
217,835,962,799

매출원가

(171,934,625,017)

(202,500,639,208)

매출총이익

12,264,031,857
15,335,323,591

판매비와관리비

(14,630,829,013)

(14,241,166,853)

영업이익(손실)

(2,366,797,156)
1,094,156,738

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,695,994,370)
972,700,411

법인세비용

2,201,413,848

(113,382,729)

당기순이익(손실)

(7,494,580,522)

859,317,682

기타포괄손익

522,876,371
718,268,394

총포괄손익

(6,971,704,151)
1,577,586,076

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제35기
제34기

Ⅰ.미처분이익잉여금

5,104,267,497

12,075,971,648

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
12,075,971,648

4,264,373,375

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

재평가잉여금

6,234,012,197

확정급여제도의 재측정요소
522,876,371

718,268,394

당기순이익(손실)
(7,494,580,522)

859,317,682

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

이익준비금

배당금(당기 0원/전기 0원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

5,104,267,497

12,075,971,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안)가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조(이사의 선임)③
삭제

집중투표제 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
삭제

주주명부폐쇄기간정비

제48조(감사의 수)

회사의 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다.

제48조(감사의 수)

회사의 감사는
1명으로 한다.

감사 수변경

제49조(감사의 선임)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사의 선임)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

전자의결권행사에따른감사선임요건완화적용

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)③ 제1항의 배당은
이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차개선사항반영

부 칙

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은
2023년 03월 30일부터 시행한다.

시행일반영

※ 기타 참고사항

- 본 의안이 가결되는 경우, 그 개정의 효력은 즉시 발효되어 제3호 의안 이하의 의안은 개정 정관에 따라 처리됩니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안철흥
1966-07-11
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이상운
1952-03-18
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

조현상
1971-11-26
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안철흥
신화인터텍(주) 광학사업부장
1994~20022004~20112008~20092011~2015현재
SKC(주) 선임연구원신화인터텍(주) R&D센터장인하대학교 화학공학과 겸임교수D&C Technology 대표신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장)
-

이상운
(주)효성 부회장
1999~20012001~2002현재
(주)효성 비서실 비서실장 전무(주)효성 전략본부장 전무(주)효성 부회장
-

조현상
(주)효성 부회장
2011~20182014~20182017~20182018~2021현재
(주)효성 산업자재 PG장(주)효성 화학 PG CMO(주)효성 전략본부장(주)효성 총괄사장(주)효성 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안철흥
-
-
-

이상운
-
-
-

조현상
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 안철흥후보자는 현재 신화인터텍(주) 광학사업부장으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가입니다. 당사의 사업과 관련한 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.
- 사내이사 후보자 이상운후보자는 (주)효성의 부회장으로 글로벌 비즈니스 성장을 견인한 검증된 경영능력을 바탕으로 다년간 당사의 사내이사로 재직하며 사업에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.
- 사내이사 후보자 조현상후보자는 (주)효성의 부회장으로 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오 매니지를 하고 있으며 이러한 능력과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을할 것으로 기대되어 추천합니다.

제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이효건
1962-01-19
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이동원
1974-08-18
사외이사
해당사항 없음
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효건
(주)루멘스 사외이사,한국공학한림원 정회원
198419981986~19891989~20052005~20112011~20132013~20172014~20172017~20202020~2022현재
서울대학교 계산통계학과 졸업KAIST(한국과학기술원) 전산학 박사한국 산업경제 연구원(KIET)삼성전자 VD 소프트웨어 센터 개발자삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(전무)삼성전자 VD 개발팀장(전무)삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(부사장)삼성그룹 펠로우삼성전자 VD 개발팀장(부사장)삼성전자 VD 상근 고문(주)루멘스 사외이사
-

이동원
법무법인 이강 대표변호사
2002200820112012201420152015현재
중앙대학교 토목공학과 졸업제50회 사법시험 합격건설산업비젼포럼 정책위원회 회원서울중앙지방법원 법률조력인중소기업진흥공단 중소기업 회생 컨설턴트대한상사 중재원 외부 조정위원대한경제신문 자문변호사법무법인 이강 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효건
-
-
-

이동원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 이효건

1. 전문성본 후보자는 Display 산업 하드웨어 및 소프트웨어 개발의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 활발한 의사개진을 통해 사외이사로의 직무를 충실히 수행하여 회사 성장에 기여하고자 함.2. 독립성그룹사 및 다른 계열사의 임원 또는 주요주주와 어떠한 이해관계가 없음. 이러한 독립적인 지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 신뢰성을 제고하고,주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에임하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
- 사외이사 후보자 이동원1. 전문성본 후보자는 다년간 중소기업 회생 컨설턴트 및 대한상사주재원 외부 조정위원을 역임하면서 기업현장의 어려움을 몸소 체감하였고, 그 과정에서 여러 솔루션을 제시하면서 통제와 조정 역할을 충실히 수행하였습니다. 귀사의 사외이사가 된다면 그 어느 누구보다도 사외이사로서의 역할인 엄격한 내부견제와 감시의 역할 수행을 잘 할 수 있을 것으로 생각합니다. 또한 기업 투명성 제고를 통해 회사 발전에 기여하도록 최선을 다하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 발전적 미래에 적극적으로 동참할 수 있도록 역할을 강화하고, 회사의 중장기적 운영 방향 설정을 위한 경영 전반에 대해 활발한 참여를 할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의부, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 이효건후보자는 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에객관적이고 책임감있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대합니다.또한 삼성전자 부사장을 역임한 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.
- 사외이사 후보자 이동원해당 후보자는 주주 제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

안철흥(사내이사)_확인서

이상운(사내이사)_확인서

조현상(사내이사)_확인서

이효건(사외이사)_확인서

이동원(사외이사)_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안) 제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진영욱
1951-11-13
-
이사회

이종은
1977-02-13
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진영욱
-
197419741975~19871987~19891989~19911991~19941994~19961996~19961996~19971997~19981998~19991999~20022002~20062006~20082008~20112011~2013
서울대학교 경제학과 졸업제16회 행정고시 합격재무부 국제금융국 행정사무관국제통화기금(IMF) Economist재무부 국제금융과장재무부 은행과장재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장재정경제원 교육문화예산담당관재정경제원 국제금융담당관재정경제원 금융정책과장재정경제부 본부국장한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장한화손해보험 대표이사사장한화손해보험 부회장한국투자공사(KIC) 사장한국정책금융공사 사장
-

이종은
이종은 세무회계사무소 대표세무사
19971997201320172019현재
국립세무대학교 졸업(15회)경인지방국세청 인천세무서 8급 경채 임용세무사 자격 취득행정사 자격 취득중부지방국세청 평택세무서 명예퇴직이종은 세무회계사무소 대표 세무사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진영욱
-
-
-

이종은
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 진영욱후보자는 재정경제부 본부국장, 한국정책금융공사 사장을 역임하며 기업경영의 건전성, 투명성을 위해 감사의 역할을 충분히 이행할 것으로 기대됩니다. 또한 기업경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사의 활동을 수행하며 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.
- 비상근감사 후보자 이종은해당 후보자는 주주 제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

진영욱(상근감사)_확인서

이종은(비상근감사)_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음