비케이홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 비케이홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)비케이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주) 비케이홀딩스주 소: 경북 구미시 산동읍 첨단기업 1로 87전화번호: 054 - 470 - 0831

작 성 자:
성 명 : 김현우부서 및 직위 : 경영지원팀 과장전화번호 : 054-470-0831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비케이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비케이홀딩스
보통주
317,460
0.40
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍석규
대표이사
보통주
6,172,204
7.80
대표이사
-

(주)한국문화진흥
최대주주
보통주
17,586,684
22.22
최대주주
-

홍정욱
대표이사의 특수관계인
보통주
119,101
0.15
대표이사의 특수관계인
-

홍정화
대표이사의 특수관계인
보퉁주
240,000
0.30
대표이사의 특수관계인
-

계
-
24,117,989
30.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영섭
보통주
60,000
임원
임원
-

김현우
보통주
0
직원
직원
-

김영삼
보통주
0
직원
직원
-

정준우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 16일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2023년3월27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 16일 ~ 2023년 3월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 16일(오전 9시) ∼ 2022년 03월 26일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우39171) 경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87, (주)비케이홀딩스- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 26(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 09시 00분

장 소
경북 구미시 산동읍 첨단기업 1로 87, (주)비케이홀딩스 본사(회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 16일 ~ 2023년 3월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 16일(오전 9시) ∼ 2022년 03월 26일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 16일(오전 9시) ∼ 2022년 03월 26일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사실 없음

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 방역관리에 따라 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가) 반도체 소재 사업부문당사는 구미본사를 거점으로 해외 및 국내에서 Sn 및 Ag 원소재 및 비철금속 합금재료를 구매하여 솔더볼을 생산 및 판매하고 있습니다. 솔더볼이란 반도체 후공정 재료로 분류되며, 직접 반도체를 제조하는데 사용되는 재료가 아니라, 반도체 내부의 회로가 외부의 전기적인 신호를 주고받을 수 있도록 연결해주는 패키지(Package)재료입니다.당사는 적정한 원재료의 재고 및 제품의 재고 확보를 통하여 안정적인 공급망을 구축하고 있고, 집적된 Powder 기술을 응용하여 젖음성과 접합력, 진구도의 우수한 특성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 다양한 규격, 균일한 공정조성, 친환경(LEAD-FEE) 재질로 최상의 품질을 구현하고 있습니다.당사의 우수한 Solder 관련 기술은 반도체기술의 기반으로 각종 전자제품등의 다양한 분야에 적용 가능합니다. 이에 비롯하여 시장트렌드에 발맞추어 새로운 제품의 개발 및 개선을 통해 다양한 Solder 조성 설계를 통해 소재산업의 선두기업을 목표로 하고 있습니다.
나) 광고사업 부문당사의 광고사업 부문은 주로 광고제작 및 매체대행서비스를 제공하고 있으며, 부문별 특징은 다음과 같습니다.1) 광고제작 광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체별로 광고물을 제작합니다. 회사는 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하며 이를 (제작)매출로 인식하게 됩니다.2) 매체대행 매체대행은 광고매체사(방송국, 신문 등)와 광고주를 연결해서 광고제작물을 매체에 게재하는 활동을 의미합니다. 주요매체로는 TV, Radio, 신문, 잡지등의 4대매체와, Cable TV, Internet 등 뉴미디어, 기타 옥외, 지하철/버스, 극장 등이 있습니다. 광고매체 중 전파광고(TV, Radio)는 한국방송광고진흥공사 등을 통해서 매체(광고방송시간)를 구매(확보)하게 되며, 인쇄(신문, 잡지)광고는 당사가 각 신문사 등 매체사와 직접 계약을 맺고 매체(신문지면등)를 구매하게 됩니다. 회사는 광고대행 금액의 일정비율을 매체사(한국방송광고진흥공사, 신문사 등)로 부터 수수료로 받게 되며 이를 (대행)매출로 인식하게 됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

22,691,210,564

22,242,509,767

1. 현금및현금성자산(주석3,5)
2,089,111,032

254,522,895

2. 단기금융상품(주석3,5,7)
13,000,000,000

19,000,000,000

3. 매출채권(주석3,5,7)
4,502,761,751

867,224,974

4. 기타유동채권(주석3,5,7)
1,355,548,894

308,913,179

5. 기타자산(주석8)
292,455,501

149,435

6. 당기법인세자산(주석25)
45,850,610

26,066,800

7. 재고자산(주석9)
1,405,482,776

1,785,632,484

II. 매각예정으로 분류된 비유동자산

-

14,245,000,000

1. 매각예정비유동자산(주석30)
-

14,245,000,000

III. 비유동자산

6,265,911,885

5,685,651,742

1. 장기금융상품(주석3,5,6)
218,000,000

194,000,000

2. 유형자산(주석11)
840,683,558

867,688,888

3. 무형자산(주석12,29)
4,179,677,839

3,738,666,556

4. 사용권자산(주석13)
457,699,789

390,314,892

5. 관계및종속기업투자(주석10)
412,455,097

410,236,654

6. 기타비유동채권(주석3,5,7)
157,395,602

84,744,752

자 산 총 계

28,957,122,449

42,173,161,509

부 채

I. 유동부채

5,848,191,166

15,355,409,911

1. 매입채무(주석3,5,14)
2,980,815,112

310,507,398

2. 기타유동채무(주석3,5,14)
1,629,465,833

498,375,466

3. 기타유동부채(주석3,16,30)
836,985,648

14,292,434,480

4. 유동성리스부채(주석3,5,15)
400,924,573

254,092,567

II. 비유동부채

863,883,259

1,743,344,458

1. 기타비유동채무(주석3,5,14)
1,000,000

1,000,000

2. 리스부채(주석3,5,15)
41,668,884

117,618,961

3. 확정급여채무(주석17)
762,210,211

1,600,670,192

4. 장기종업원채무
59,004,164

24,055,305

부 채 총 계

6,712,074,425

17,098,754,369

자 본

1. 자본금(주석18)

39,569,471,000

39,569,471,000

2. 주식발행초과금(주석18)

56,491,804,400

56,491,804,400

3. 기타자본(주석19)

(975,213,873)

(975,213,873)

4. 결손금(주석20)

(72,841,013,503)

(70,011,654,387)

자 본 총 계

22,245,048,024

25,074,407,140

부 채 및 자 본 총 계

28,957,122,449

42,173,161,509

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액(주석29)

17,289,421,331

9,421,264,535

II. 매출원가

15,181,443,093

9,948,894,546

III. 매출총이익(손실)

2,107,978,238

(527,630,011)

판매비와관리비(주석22)
4,112,744,827

2,568,457,042

Ⅳ. 영업손실

(2,004,766,589)

(3,096,087,053)

기타수익(주석23)
491,114,993

137,247,011

기타비용(주석23)
(1,864,904,007)

(58,057,267)

금융수익(주석24)
393,874,135

180,434,583

금융비용(주석24)
(19,231,463)

(16,903,204)

관계기업투자손실(주석10)
(53,147,976)

(189,763,346)

V. 법인세비용차감전순손실

(3,057,060,907)

(3,043,129,276)

법인세비용(주석25)

-

-

VI. 당기순손실

(3,057,060,907)

(3,043,129,276)

VII. 기타포괄손익

227,701,791

73,576,999

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소(주석17)
227,701,791

72,599,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
-

977,155

VIII. 당기총포괄손실

(2,829,359,116)

(2,969,552,277)

IX. 주당손익(주석26)

1. 기본주당순손실

(39)

(39)

2. 희석주당순손실

(39)

(39)

자 본 변 동 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

전기초 잔액 (2021/01/01)
39,569,471,000
56,491,804,400
(976,191,028)
(67,040,000,996)
28,045,083,376

당기순손실
-
-
-
(3,043,129,276)
(3,043,129,276)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
72,599,844
72,599,844

지분법자본변동
-
-
977,155
-
977,155

연결범위변동
-
-
-
(1,123,959)
(1,123,959)

전기말 잔액 (2021/12/31)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
(70,011,654,387)
25,074,407,140

당기초 잔액 (2022/01/01)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
(70,011,654,387)
25,074,407,140

당기순손실
-
-
-
(3,057,060,907)
(3,057,060,907)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
227,701,791
227,701,791

당기말 잔액 (2022/12/31)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
(72,841,013,503)
22,245,048,024

현 금 흐 름 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,836,281,191)

(2,854,010,101)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,090,461,532)

(3,038,111,818)

2. 이자의 수취
273,239,461

169,348,077

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세 납부(환급)
(19,059,120)

14,753,640

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,077,972,116

(19,661,607,456)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
13,127,045,455

134,025,322

단기금융상품 처분
13,000,000,000

-

장기금융상품 처분
2,000,000

-

보증금의 회수
-

41,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

6,025,322

유형자산의 처분
45,455

87,000,000

무형자산의 처분
125,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,049,073,339)

(19,795,632,778)

단기금융상품 취득
(7,000,000,000)

(19,000,000,000)

장기금융상품 취득
(24,000,000)

(22,000,000)

합병으로 인한 현금의 순증감
(2,010,591,339)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(600,000,000)

보증금 지출
(8,342,000)

(68,550,000)

유형자산의 취득
(6,140,000)

(81,830,000)

사용권자산의 취득
-

(23,252,778)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(391,202,024)

(301,282,565)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(391,202,024)

(301,282,565)

리스부채의 감소
(391,202,024)

(301,282,565)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

1,850,488,901

(22,816,900,122)

V. 기초의 현금및현금성자산

254,522,895

23,071,839,258

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,900,764)

(303,730)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,089,111,032

254,522,895

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

처리예정일: 2023년 3월 27일
처리확정일: 2022년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

(75,134,988,053)

(72,305,628,937)

1. 전기이월미처리결손금
(72,305,628,937)

(69,333,975,546)

2. 재측정요소
227,701,791

72,599,844

3. 연결범위변동
-

(1,123,959)

4. 당기순손실
(3,057,060,907)

(3,043,129,276)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(75,134,988,053)

(72,305,628,937)

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식 4주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

- 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
59,354,207
75.0000
2023년 04월 11일
39,569,471,000(79,138,942)
9,892,367,500(19,784,735)

※ 기타 참고사항

- 균등감자

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민국홍
1957.01.04
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민국홍
-
1975.03 ~ 1979.031984.08 ~ 1985.081982.05 ~ 1997.042005.02 ~ 2009.022010.11 ~ 2014.03

- 서울대 정치외교학 학사

- 시라큐스대 국제관계학 석사

- 前 중앙일보 기자

- 前 KLPGA 전무

- 前 스포티즌 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민국홍
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(민국홍)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,152 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2022년 3월 24일 진행된 전기 주주총회 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2022년에 중도선임 된 사내이사 및 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음