피엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 피엠티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)마이크로프랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마이크로프랜드주 소: 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 10층전화번호: 02 ) 944-6400

작 성 자:
성 명: 이강석부서 및 직위: 재경팀(부장)전화번호: 02-944-6414

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마이크로프랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마이크로프랜드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)프로텍
최대주주
보통주
4,518,000
41.76
최대주주
-

계
-
4,518,000
41.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강석
보통주
0
직원
직원
-

최영광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 21일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 1주 이상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.21. 9시 ~ 2023.03.30. 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)마이크로프랜드
http://www.microfriend.co.kr/
투자정보->IR정보->제19기 정기주주총회소집 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 10층 (우편번호 01811)- 전화번호: 02-944-6408- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 21일~ 3월 31일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 9시 ～2023년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항 - 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외 등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 재무제표입니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19 기말 2022년 12월 31일 현재

제 18 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,570,464,891

34,210,831,412

현금및현금성자산
3,24,25
5,827,882,032

11,514,369,188

단기금융상품
3,24,27
3,198,171,641

240,630,400

당기손익인식금융자산
4,24
-

6,985,290,411

매출채권및기타채권
5,24,25
2,647,746,335

3,327,925,049

기타유동금융자산
6,24,25
35,760,703

9,202,224

기타유동자산
7
499,217,077

240,697,232

당기법인세자산
22
32,215,060

14,922,210

재고자산
8
10,329,472,043

11,877,794,698

Ⅱ.비유동자산

40,299,598,793

35,912,391,834

기타비유동금융자산
6,24,25
1,129,082,443

696,293,043

기타비유동자산
7
17,548,879

39,022,540

유형자산
9,15
35,516,045,983

32,790,622,502

무형자산
10
615,566,874

361,953,916

이연법인세자산
22
3,021,354,614

2,024,499,833

자산총계

62,870,063,684

70,123,223,246

부채

Ⅰ.유동부채

8,568,371,066

11,242,327,496

매입채무및기타채무
11,24,25
2,825,398,245

4,790,824,960

차입금
14,24,25
4,906,817,224

4,939,706,432

기타유동금융부채
12,24,25
629,628,860

748,413,298

기타유동부채
13
206,526,737

650,828,308

당기법인세부채
22
-

112,554,498

Ⅱ.비유동부채

1,329,262,811

3,183,865,682

기타비유동금융부채
12,15,24,25
891,112,836

610,651,844

충당부채
16
438,149,975

863,243,526

순확정급여부채
17
-

1,709,970,312

부채총계

9,897,633,877

14,426,193,178

자본

Ⅰ.자본금
18

5,409,933,000

5,409,933,000

Ⅱ.자본잉여금
18

43,927,312,073

43,927,312,073

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
19

3,635,184,734

6,359,784,995

자본총계

52,972,429,807

55,697,030,068

부채와자본총계

62,870,063,684

70,123,223,246

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
29

38,244,471,105

60,501,218,907

Ⅱ.매출원가
20

36,729,751,562

43,302,209,119

Ⅲ.매출총이익

1,514,719,543

17,199,009,788

판매비와관리비
10,20
6,744,142,023

6,957,056,443

Ⅳ.영업이익

(5,229,422,480)

10,241,953,345

금융수익
21,24
582,971,305

215,981,113

금융비용
21,22
243,997,798

232,679,785

기타수익
21
492,595,956

107,642,258

기타비용
21
853,362,171

870,062,093

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(5,251,215,188)

9,462,834,838

Ⅵ.법인세비용
22

(1,330,071,497)

1,604,529,076

Ⅶ.당기순이익

(3,921,143,691)

7,858,305,762

Ⅷ.기타포괄손익

1,196,543,430

46,496,848

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
17
1,196,543,430

46,496,848

Ⅸ.총포괄이익

(2,724,600,261)

7,904,802,610

Ⅹ.주당이익
23

기본주당이익

(362)

726

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,635,184,734

6,359,784,995

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
6,359,784,995

(1,545,017,615)

당기순이익
(3,921,143,691)

7,858,305,762

확정급여채무의 재측정요소
1,196,543,430

46,496,848

Ⅱ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)

3,635,184,734

6,359,784,995

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
총계

2021년 1월 1일(전기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
(1,545,017,615)
47,792,227,458

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,858,305,762
7,858,305,762

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
46,496,848
46,496,848

2021년 12월 31일(전기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

2022년 1월 1일(당기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,921,143,691)
(3,921,143,691)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,196,543,430
1,196,543,430

2022년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,354,661,382)

10,126,646,571

1. 당기순이익

(3,921,143,691)

7,858,305,762

2. 비현금항목의 조정

3,816,595,353

7,304,506,735

퇴직급여

1,092,619,713

1,109,189,406

판매보증충당부채전입

12,892,096

997,968,497

감가상각비

3,197,998,228

2,648,658,762

기타의감가상각비

853,123,420

834,715,864

무형자산상각비

112,887,042

95,116,222

이자비용

145,328,783

156,293,983

외화환산손실

3,427,324

790,844

유형자산처분손실

80,000

28,984,837

법인세비용

(1,330,071,497)

1,604,529,076

이자수익

(211,474,067)

(68,057,064)

외화환산이익

(42,700,829)

(50,997,275)

당기손익인식금융자산평가이익

-

(7,978,082)

당기손익인식금융자산처분이익

(14,709,589)

(36,073,971)

유형자산처분이익

-

(8,634,364)

잡이익

(2,805,271)

-

3. 운전자본의 변동

(2,155,936,969)

(4,902,706,344)

매출채권

443,695,626

2,844,003,673

기타채권

236,483,088

(596,741,878)

기타유동자산

(258,519,845)

(122,953,747)

기타비유동자산

21,473,661

53,227,468

재고자산

1,548,322,655

(2,444,965,563)

매입채무

(1,783,762,440)

419,465,811

기타채무

65,414,992

(406,299,347)

기타유동부채

(444,301,571)

(1,745,143,463)

기타유동금융부채

(117,428,210)

166,481,793

기타비유동금융부채

213,320,000

162,500,000

충당부채

(437,985,647)

(677,493,633)

퇴직금의 지급

(1,289,517,007)

(690,704,473)

사외적립자산

(353,132,271)

(1,864,082,985)

4. 이자 수취액

184,915,588

70,918,336

5. 이자 지급액

(144,974,422)

(157,473,068)

6. 법인세 환급액(납부액)

(134,117,241)

(46,904,850)

II. 투자활동 현금흐름

(3,064,215,881)

(14,062,495,693)

당기금융상품 증가

(2,957,541,241)

-

당기손익인식금융자산 감소

7,000,000,000

-

당기손익인식금융자산 증가

-

(6,941,238,358)

기타비유동금융자산의 감소

40,347,438

-

기타비유동금융자산의 증가

(99,047,546)

(17,692)

유형자산의 처분

-

37,272,728

유형자산의 취득

(6,816,474,532)

(7,142,264,371)

무형자산의 취득

(231,500,000)

(16,248,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(264,369,923)

(2,020,400,319)

단기차입금의 상환
28
-

(1,700,000,000)

리스부채의 상환
28
(264,369,923)

(320,400,319)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,683,247,186)

(5,956,249,441)

V. 기초현금및현금성자산

11,514,369,188

17,446,884,469

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,239,970)

23,734,160

VII. 기말현금및현금성자산

5,827,882,032

11,514,369,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “
주식회사 마이크로프랜드”라 한다. 영문으로는
Micro Friend Inc.라고 표기한다

제1조(상호) 이 회사는 “
주식회사 피엠티 “ 라 한다. 영문으로는
Protec Mems Technology Inc. 라고 표기한다

- 상호 변경

제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은
서울특별시내에 둔다.

제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은
충청남도 아산시내에 둔다.

- 본점 이전

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용호
1965.06.28
부
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호

현)(주)마이크로프랜드

사장

99.08

92.02 ~ 95.04

95.05 ~ 99.12

00.01 ~ 04.09

04.09 ~ 22.0722.07 ~ 현재

연세대학교 기계공학 박사

전)현대자동차(주) 연구소 연구원

전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원

전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원

전)(주)마이크로프랜드 부사장현)(주)마이크로프랜드 사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(조용호 후보자)

후보자는 당사 경영총괄사장으로 다양한 분야의 지식과 오랜 경험을 발휘하여 기업가치 향상에 공헌하였고, 향후에도 계속하여 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_조용호

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
410 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음