케이사인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 케이사인

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)케이사인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)케이사인주 소: 서울시 강남구 선릉로577 조선내화빌딩 5층전화번호: 02-564-0182

작 성 자:
성 명: 장윤재부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 070-7090-7990

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이사인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이사인
보통주
912,296
1.29
본인
자기주식합병 단수주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최승락
본인
보통주
17,395,025
24.61
최대주주
-

구자동
임원
보통주
3,103,414
4.39
임원
-

어성율
임원
보통주
1,637,879
2.32
임원
-

계
-
22,136,318
31.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장윤재
기명식보통주
0
직원
직원
-

김유나
기명식보통주
0
직원
직원
-

이가연
기명식보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 09시 ~ 2023년 3월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이사인
www.ksign.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 경영지원팀- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 03월 26일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 27일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 09시 ~ 2023년 3월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 2022년 12월 31일 현재

제9(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

1. 유동자산

51,839,519,141

55,788,721,064

현금및현금성자산
13,041,355,338

34,871,272,600

단기금융상품
9,000,000,000

4,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
20,387,402,568

9,241,002,352

매출채권
5,619,440,321

5,765,059,076

기타수취채권
1,584,976,771

1,697,850,962

기타유동자산
2,206,344,143

143,133,104

재고자산
-

-

당기법인세자산
-

70,402,970

2. 비유동자산

87,262,380,062

25,915,427,767

장기금융상품
-

240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,487,739,960

2,180,185,220

관계기업투자주식
194,560,501

156,329,877

유형자산
74,842,373,205

9,438,200,172

무형자산
8,133,025,770

8,589,251,972

기타수취채권
545,987,609

2,599,218,654

기타비유동자산
2,058,693,017

2,023,018,637

이연법인세자산
-

689,223,235

자 산 총 계

139,101,899,203

81,704,148,831

1. 유동부채

19,389,937,972

11,262,745,886

매입채무
5,453,344,200

6,818,072,835

기타지급채무
1,992,237,924

1,275,452,356

단기차입금
-

208,000,000

리스부채
469,824,589

457,795,712

충당부채
27,881,994

27,881,994

당기법인세부채
6,938,084,355

기타유동부채
4,508,564,910

2,475,542,989

2. 비유동부채

50,092,273,888

559,572,522

장기차입금
49,845,430,000

리스부채
150,610,277

559,572,522

이연법인세부채
96,233,611

부 채 총 계

69,482,211,860

11,822,318,408

자 본

-

1. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

68,850,269,571

67,930,554,912

자본금
7,067,125,700

7,067,125,700

자본잉여금
35,518,011,790

33,413,983,648

기타자본구성요소
(6,984,138,553)

(1,834,537,326)

이익잉여금
33,249,270,634

29,283,982,890

2. 비지배지분

769,417,772

1,951,275,511

자 본 총 계

69,619,687,343

69,881,830,423

부 채 및 자 본 총 계

139,101,899,203

81,704,148,831

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.영업수익
43,187,023,944
37,280,494,725

Ⅱ.영업비용
34,022,557,945
30,852,066,905

Ⅲ.영업이익
9,164,465,999
6,428,427,820

기타수익
77,230,532
77,479,510

기타비용
220,799,197
835,781,440

금융수익
1,243,063,799
1,417,617,834

금융비용
1,673,116,993
305,127,372

Ⅳ.법인세차감전순이익
8,590,844,140
6,782,616,352

Ⅴ.법인세비용
2,716,744,854
749,095,992

Ⅵ.당기순이익
5,874,099,286
6,033,520,360

Ⅶ.기타포괄손익
(65,143,536)
(311,748,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(65,143,536)
(311,748,750)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(65,143,536)
(311,748,750)

Ⅷ.총포괄손익
5,808,955,750
5,721,771,610

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분
5,011,672,159
5,748,492,560

비지배주주지분
862,427,127
285,027,800

총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
4,946,528,623
5,436,743,810

비지배주주지분
862,427,127
285,027,800

Ⅸ.주당손익

기본주당손익
72
82

희석주당손익
72
82

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

2021년 1월 1일(전기초)
7,067,125,700
33,413,983,648
(1,522,788,576)
23,535,490,330
62,493,811,102
1,712,807,647
64,206,618,749

당기순이익
-
-
-
5,748,492,560
5,748,492,560
285,027,800
6,033,520,360

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(311,748,750)
-
(311,748,750)
-
(311,748,750)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(46,559,936)
(46,559,936)

2021년 12월 31일(전기말)
7,067,125,700
33,413,983,648
(1,834,537,326)
29,283,982,890
67,930,554,912
1,951,275,511
69,881,830,423

2022년 1월 1일(당기초)
7,067,125,700
33,413,983,648
(1,834,537,326)
29,283,982,890
67,930,554,912
1,951,275,511
69,881,830,423

당기순이익

5,011,672,159
5,011,672,159
862,427,127
5,874,099,286

배당금

(1,046,384,415)
(1,046,384,415)

(1,046,384,415)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

(65,143,536)
-
(65,143,536)
-
(65,143,536)

주식매수선택권

107,419,828
107,419,828

종속기업 자기주식거래

2,104,028,142
(5,084,457,691)

(2,980,429,549)
(2,151,704,694)
(5,132,134,243)

2022년 12월 31일(당기말)
7,067,125,700
35,518,011,790
(6,984,138,553)
33,249,270,634
68,850,269,571
769,417,772
69,619,687,343

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ.업활동으로 인한 현금흐름

10,102,487,734

11,149,656,400

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,275,288,503

10,429,676,204

2. 이자의 수취
439,242,568

587,755,289

3. 이자의 지급
194,235,658

(99,906,555)

4. 배당금의 수취
(764,643,885)

217,522,128

5. 법인세의 환급
(41,635,110)

14,609,334

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(80,053,916,867)

(2,755,116,457)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,579,220,025

11,109,054,428

금융기관예치금의 감소
4,240,000,000

6,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,020,131,764

2,642,191,428

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
519,447,857

대여금의 감소
2,355,400,000

2,004,100,000

정부보조금의 수령
2,439,240,404

-

보증금의 감소
5,000,000

162,763,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,633,136,892)

(13,864,170,885)

금융기관예치금의 취득
(9,000,000,000)

(4,020,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,360,788,963)

(4,521,480,587)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,817,904)

(385,954,633)

정부보조금의 사용
(2,216,506,476)

-

대여금의 증가
(300,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 취득
(66,317,495,129)

(1,173,428,674)

무형자산의 취득
(340,811,040)

(1,136,385,615)

보증금의 증가
(50,043,000)

(538,341,654)

기타비유동자산의 증가
(35,674,380)

(1,976,370,000)

연결범위변동
-

(12,209,722)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

48,122,799,861

(5,989,265,255)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,845,430,000

-

차입금의 증가
49,845,430,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,722,630,139)

(5,989,265,255)

차입금의 상환
(208,000,000)

(5,603,500,000)

리스부채의 상환
(469,226,214)

(385,765,255)

자기주식취득
(1,045,403,925)

-

Ⅳ.현금의 증감

(21,829,917,262)

2,405,274,688

Ⅴ.기초의 현금

34,871,272,600

32,465,997,912

Ⅵ.기말의 현금

13,041,355,338

34,871,272,600

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표

제10(당)기 2022년 12월 31일 현재

제9(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이사인
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

1.유동자산

43,992,207,636

48,632,320,878

현금및현금성자산
7,002,320,040

29,403,625,680

단기금융상품
8,000,000,000

4,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
20,147,394,302

9,241,002,352

매출채권
5,140,221,304

4,138,940,104

기타수취채권
1,511,602,907

1,673,639,732

기타유동자산
2,190,669,083

118,137,900

당기법인세자산
-

56,975,110

2.비유동자산

86,735,017,612

26,893,118,208

장기금융상품
-

240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,487,739,960

2,078,887,267

종속기업투자주식
4,538,967,300

5,064,751,543

관계기업투자주식
133,712,384

133,712,384

유형자산
73,189,200,415

8,751,931,592

무형자산
4,914,682,944

5,636,363,185

기타수취채권
494,344,609

2,514,854,600

기타비유동자산
1,976,370,000

1,976,370,000

이연법인세자산
-

496,247,637

자 산 총 계

130,727,225,248

75,525,439,086

부 채

1.유동부채

11,402,827,874

7,927,006,614

매입채무
4,416,000,200

5,014,083,037

기타지급채무
845,295,545

546,307,595

당기법인세부채
1,965,686,679

단기차입금
-

-

리스부채
362,572,224

359,294,354

충당부채
17,200,045

17,200,045

기타유동부채
3,796,073,181

1,990,121,583

2.비유동부채

50,113,753,720

460,367,094

장기차입금
49,845,430,000

리스부채
97,794,870

460,367,094

이연법인세부채
170,528,850

부 채 총 계

61,516,581,594

8,387,373,708

자 본

1. 자본금
7,067,125,700

7,067,125,700

2. 자본잉여금
32,857,716,941

32,857,716,941

3. 기타자본구성요소
(1,899,680,862)

(1,834,537,326)

4. 이익잉여금
31,185,481,875

29,047,760,063

자 본 총 계

69,210,643,654

67,138,065,378

부 채 및 자 본 총 계

130,727,225,248

75,525,439,086

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.영업수익
33,729,147,773
32,046,836,551

Ⅱ.영업비용
26,708,443,386
26,092,082,193

Ⅲ.영업이익
7,020,704,387
5,954,754,358

기타수익
140,595,647
26,718,296

기타비용
756,087,292
1,004,375,454

금융수익
1,202,611,310
1,367,260,669

금융비용
1,666,103,781
293,106,588

Ⅳ.법인세차감전순이익
5,941,720,271
6,051,251,281

법인세비용
2,757,614,044
942,071,590

Ⅴ.당기순이익
3,184,106,227
5,109,179,691

Ⅵ.기타포괄손익
(65,143,536)
(311,748,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(65,143,536)
(311,748,750)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(65,143,536)
(311,748,750)

Ⅶ.총포괄손익
3,118,962,691
4,797,430,941

Ⅷ.주당손익

기본주당손익
46
73

희석주당손익
46
73

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
7,067,125,700
32,857,716,941
(1,522,788,576)
23,938,580,372
62,340,634,437

당기순이익
-
-
-
5,109,179,691
5,109,179,691

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(311,748,750)
-
(311,748,750)

2021년 12월 31일(전기말)
7,067,125,700
32,857,716,941
(1,834,537,326)
29,047,760,063
67,138,065,378

2022년 1월 1일(당기초)
7,067,125,700
32,857,716,941
(1,834,537,326)
29,047,760,063
67,138,065,378

당기순이익
-
-
-
3,184,106,227
3,184,106,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(65,143,536)
-
(65,143,536)

배당금

(1,046,384,415)
(1,046,384,415)

2022년 12월 31일(당기말)
7,067,125,700
32,857,716,941
(1,899,680,862)
31,185,481,875
69,210,643,654

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제9(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,424,450,876

10,040,488,702

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,605,076,823

9,277,134,754

2. 이자의 수취
436,692,044

512,984,660

3. 이자의 지급
(761,751,699)

(102,666,128)

4. 배당금 수취
194,235,658

217,522,128

5. 법인세의 환급(지급)
(49,801,950)

135,513,288

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(77,252,064,191)

(4,370,840,799)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,539,204,624

9,057,291,428

금융기관예치금의 감소
4,240,000,000

6,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,997,476,563

2,642,191,428

대여금의 감소
2,355,400,000

4,100,000

정부보조금의 수령
2,311,880,204

-

보증금의 감소
5,000,000

111,000,000

무형자산의 처분
110,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
519,447,857

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(92,791,268,815)

(13,428,132,227)

금융기관예치금의 증가
(8,000,000,000)

(4,020,000,000)

정부보조금의 사용
(2,216,506,476)

-

대여금의 증가
(300,000,000)

(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(17,234,016,039)

(4,519,861,170)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,817,904)

(284,656,680)

유형자산의 취득
(64,984,174,196)

(958,956,889)

무형자산의 취득
(29,754,200)

(1,097,709,888)

보증금의 증가
(15,000,000)

(470,577,600)

기타비유동자산의 취득
-

(1,976,370,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

48,426,307,675

(5,861,211,140)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,845,430,000

-

차입금의 증가
49,845,430,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,419,122,325)

(5,861,211,140)

차입금의 상환
-

(5,500,000,000)

자기주식 매입(신탁)
-

-

리스부채의 상환
(373,718,400)

(361,211,140)

배당금의 지급등
(1,045,403,925)

Ⅳ.현금의 증감

(22,401,305,640)

(191,563,237)

Ⅴ.기초의 현금

29,403,625,680

29,595,188,917

Ⅵ.기말의 현금

7,002,320,040

29,403,625,680

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
당기말(처분예정일 : 2023년 3월 27일)
전기말(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

미처분이익잉여금

30,380,843

28,347,760

전기이월이익잉여금
27,196,737

23,238,580

당기순이익
3,184,106

5,109,180

이익잉여금 처분액

2,302,046

1,151,022

이익준비금
209,277

104,638

보통주배당금
2,092,769

1,046,384

차기이월이익잉여금

28,078,798

27,196,737

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 100원]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제10기
제09기
제08기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
5,874
6,033
4,285

(별도)당기순이익(백만원)
3,184
5,109
4,330

(연결)주당순이익(원)
72
82
66

현금배당금총액(백만원)
2,093
1,046
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
41.76
18.20
-

현금배당수익률(%)
우선주
-
-
-

보통주
1.88
0.62
-

주식배당수익률(%)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
우선주
-
-
-

보통주
30
15
-

주당 주식배당(주)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최승락
1969.07.25
-
-
최대주주 본인
이사회

구자동
1970.04.13
-
-
임원
이사회

어성율
1970.01.18
-
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승락
(주)케이사인 대표이사
2000.08.01~현재

충남대 전산 학과 학사

충남대 컴퓨터과학과 석사

㈜지란지교소프트 이사/연구소장

㈜케이사인 연구소장

㈜케이사인 부사장

현 ㈜케이사인 대표이사

-

구자동
(주)케이사인 부사장
2000.04.06~현재

아주대 컴퓨터공학과 학사

아주대 컴퓨터공학과 석사

고려대 정보보호과 박사수료

삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원

한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원

현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장

현 ㈜케이사인 부사장

-

어성율
(주)케이사인 전무이사
2001.06.04~현재

아주대 컴퓨터 공학과 학사

아주대 프로그래밍언어과 석사

대우정보연구소 연구원

㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자

현 ㈜케이사인 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승락
-
-
-

구자동
-
-
-

어성율
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최승락다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재 선임하고자 함2. 사내이사 후보자 구자동본 후보자는 당사 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재 선임하고자함3. 사내이사 후보자 어성율본 후보자는 당사 보안기술연구소 전무로 재직중이며 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 재 선임하고자함

확인서

이사확인서-구자동

이사확인서-어성율

이사확인서-최승락

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서원석
1964.05.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서원석
위즈베이스 IT경영전략 이사
1990~2023년 현재
㈜삼신 인터크루 공동대표㈜한서 엔터프라이즈 대표(주)셀파 총괄 사업본부장서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장(주)센소니아 경영전략 고문현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서원석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함..

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
892,787,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.