KG에코솔루션 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: KG에코솔루션

주주총회소집공고
2.9
KG ETS

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
케이지이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
엄 기 민

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59

(전 화) 02)6261-6971

(홈페이지)http://www.kgets.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 성 환

(전 화) 02)6261-6971

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님께

제24기 정기주주총회 소집공고

「상법」 제363조 및 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시: 2023년 3월 28일(화) 오전 11시

2. 장소: 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀

3. 회의목적사항

(1) 보고안건

가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사 선임 보고

(2) 부의안건

● 제1호 의안: 제24기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 150원 (액면가액의 30%)

● 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

● 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ● 제4호 의안: 감사 후보 선임의 건 ● 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4, 동법 시행령 제6조의 4에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제2호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능 한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

<본인 참석 시>

- 본임 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

<대리인 참석 시>

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인)

2023년 3월 10일

케이지이티에스 주식회사

대표이사 엄 기 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승엽 (출석률: 100%)
원영재 (출석률: 100%)
서동진 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
제1호 : 내부 결산 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 : 계열회사와의 상품거래 승인의 건
찬성
찬성
-

제3호 : 사업계획 및 예산승인의 건
찬성
찬성
-

제4호 : 케이지이티에스 2022년 안전보건 업무 계획서 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2022.02.24
제1호 : 별도재무제표 승인의 건(변경)
찬성
찬성
-

제2호 : 연결재무제표 승인의 건(감사 전 재무제표)
찬성
찬성
-

3
2022.03.10
제1호 : 분할계획서 승인의 건
찬성
기권
-

제2호 : 주식매매계약 체결의 건
찬성
기권
-

제3호 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분 승인
찬성
찬성
-

제4호 : 정관 일부 변경(안) 결정의 건
찬성
기권
-

제5호 : 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

제6호 : 제23기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

제7호 : 사외이사 후보 선임의 건
찬성
찬성
-

제8호 : 이사 보수 한도(안)
찬성
반대
-

제9호 : 감사 보수 한도(안)
찬성
찬성
-

4
2022.03.25
제1호 : 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

제2호 : 미달러화 보증부 변동금리부사채(FRN : Floating Rate Note) 발행 승인의 건
-
찬성
찬성

제3호 : 예금채권 근질권설정계약 체결의 건
-
찬성
찬성

5
2022.03.31
제1호 : 운영자금 95억원 대환의 건
-
찬성
찬성

6
2022.04.22
제1호 : 하나은행 50억원 신규차입의 건
-
찬성
찬성

7
2022.05.02
제1호 : 지점폐지 승인의 건
-
찬성
찬성

제2호 : 분할경과 보고 및 공고의 건
-
찬성
찬성

제3호 : 본점 이전의 건
-
찬성
찬성

제4호 : 차입금대환 (금 백육십억원)의 건
-
찬성
찬성

제5호 : 차입금 기한연장(금 백오십억원)의 건
-
찬성
찬성

8
2022.05.10
제1호 : 타회사 지분 출자의 건
-
찬성
찬성

9
2022.05.18
제1호 : 조건부 투자계약 체결의 건
-
찬성
찬성

10
2022.06.23
제1호 : 매각위로금 지급의 건
-
찬성
찬성

제2호 : 코어엔텍 사내근로복지기금 기부의 건
-
찬성
찬성

제3호 : 특별상여금 지급의 건
-
찬성
찬성

제4호 : 금융상품 가입의 건
-
찬성
찬성

11
2022.07.12
제1호 : 특수관계인에 대한 자금대여
-
찬성
찬성

12
2022.07.27
제1호 : 국민은행 차입금 대환 및 신규차입의 건
-
찬성
찬성

13
2022.08.17
제1호 : 차입금대환 및 신규차입의 건
-
찬성
찬성

제2호 : 입찰보증금에 대한 지위 양도의 건
-
찬성
찬성

제3호 : 타법인 지분 출자
-
찬성
찬성

14
2022.09.23
제1호 : 출자 확약서 제공의 건
-
찬성
찬성

제2호 : 우리은행 수입신용장(연지급수입 건별) 발행의 건
-
찬성
찬성

15
2022.10.18
제1호: 타법인 지분 출자
-
기권
찬성

제2호: 채무 인수의 건
-
기권
찬성

제3호: 특수관계인의 대한 자금대여
-
기권
찬성

제4호: 특수관계인에 대한 자금 차입
-
기권
찬성

16
2022.11.07
제1호: 타법인 주식 양도의 건
-
찬성
찬성

제2호: 타법인 주식 취득의 건
-
찬성
찬성

17
2022.11.22
제1호: 타법인 지분 출자의 건
-
찬성
찬성

18
2022.12.16
제1호: 정기주주총회소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
-
찬성
찬성

2022.12.16
제2호: 주식 기부의 건
-
찬성
반대

2022.12.16
제3호: 결산 배당 계획의 건
-
찬성
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 후보 추천 위원회
사내이사 1명사외이사 1명
2022.03.09
사외이사 후보 서동진 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
34
11
-

* 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
KG모빌리티홀딩스(주)*(계열회사)
2022-07-12
300
3.75

유상증자
KG모빌리티홀딩스(주)(계열회사)
2022-08-18
3,155
39.4

유상증자
KG모빌리티홀딩스(주)(계열회사)
2022-10-19
2,354
29.4

채무인수
KG모빌리티홀딩스(주)(계열회사)
2022-10-19
1,019
12.7

자금대여
KG모빌리티홀딩스(주)(계열회사)
2022-10-19
5,194
64.9

자금차입
KG스틸(주)(계열회사)
2022-10-19
500
6.3

* 2022년 중 KG모빌리티(주)에서 KG모빌리티홀딩스(주) 사명이 변경되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출*
케이지에너켐(주)(계열회사)
2022년
93
8.9

매입
케이지에너켐(주)(계열회사)
2022년
133
12.7

* 케이지에너켐(주)로 부터의 매출액은 거래 주선과 관련한 매출액으로 순매출액은 86백만원 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 바이오사업을 영위하고 있습니다.

(가) 산업의 특성

바이오사업부는 2015년 12월 경상남도 밀양 초동농공단지내 발전용 바이오중유 시설 착공을 시작으로, 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하였습니다.

2016년 05월 밀양공장을 완공하여, 2016년 06월 발전용 바이오중유 시범보급사업 생산업자로 지정되었으며, 2020년 4월 울산케이지케미칼 부지에 연간 60,000kl 생산가능한 시설을 증설하여 시 가동 중에 있습니다.

현재 고형불순물 제거설비, 혼합설비, 정제설비 및 저장설비를 통해 연간 21만kl의 바이오중유 생산능력을 갖추고 있으며 타사와 차별되는 탈검, 탈수기술과 특허로 등록된 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술을 통해 공정비용과 공정시간을 감축시키며 제조원가를 낮추고 환경을 보호하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

바이오중유란, 기존 벙커-C 대체연료로써 석유류가 아닌 캐슈넛오일, 팜오일 그 외 동,식물성유지로 혼합 및 제조한 친환경연료를 뜻합니다. 2012년 신재생에너지 의무공급화제도(RPS제도) 시행에 따라, 공급의무자인 발전사의 거시적인 도입을 추진하기 위하여 바이오중유를 신재생에너지로 정의하고 2014년 1월 산업통상자원부에서 보급추진에 관한 고시가 제정되었습니다.

발전연료는 계속하여 친환경연료로 변화하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

바이오중유는 주로 전력 소요량이 증가하는 여름철 및 겨울철에 사용량이 증가하지만, 계절과 상관없이 매년 지속적인 사용량을 유지하는 편입니다.

(라) 계절성

바이오중유는 여름철 원재료 수급시 주요 수급 제품인 팜부산물 계열들은 융해작업이 필요하지 않으나, 겨울철 원료의 특성상 저온에서 고체화로 변형되는 상황이 발생하여, 융해비가 발생하므로 여름철 대비 원재료 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 또한, 동식물성 원료의 특성상 여름철에는 온도가 높아 산폐되어 바이오중유 품질기준 항목의 포함되는 전산가가 소폭 상승하게 됩니다.

사용량의 경우 하절기 보다 동절기에 사용량이 증가하는 편이며, 동절기spot 물량으로 대량의 입찰이 진행될 수 있습니다.

(마) 국내외 시장여건

1) 경쟁상황

국내 바이오중유 주요 업체들은 당사를 포함하여 5개 업체로서 단석산업, SK에코프라임, 제이씨케미칼, 애경케미칼 등 입니다.

2019년도 까지는 대경오엔티, 에너바이오, 케이알피엔이까지 8개 업체였으나, 대경오엔티는 바이오중유 사업을 중단하였고, 에너바이오는 매각, 케이알피엔이는 사실상 태양광으로 업종변경을 한 것이나 마찬가지로, 현재는 당사를 포함하여 5개사만 사업을 적극적으로 영위 중에 있습니다. 케이알피엔이, 에너바이오가 사업을 중단 하면서, 자체 공정 보유 및 불순물 제거 가능한 업체는 당사뿐이였으나, 제이씨케미칼이 2020년 1월 자체공정 및 불순물 제거를 할 수 있는 신규 설비를 증설하였고, 단석산업 또한 자체불순물 제거를 일부 진행하고 있습니다. SK에코프라임, 애경케미칼은블랜딩 위주의 단순 공정으로 이루어져 있습니다.

(바) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

바이오디젤의 업체의 경우, 바이오디젤의 원료를 바이오중유로 중복 사용 가능한 점과, 블랜딩 위주로 진행되어 원료 재고가 항상 준비되어 있고, 고정비의 분산으로 경쟁력이 있습니다.

바이오디젤 업체는 불순물 제거를 할 수 있는 설비가 없어 블랜딩 위주의 원료를 사용하였으나, 일부 바이오디젤 업체에서 불순물 제거를 할 수 있는 설비를 증설하면서 저품질의 원료를 일부 사용하고 있기도 합니다.

그러나 당사와 같은 공정이 아니므로, 소량 사용하고 있어 당사보다 높은 원료가의 원료를 사용해야만 하는 단점이 있으며, 당사는 저품질 저렴한 원재료 수급 및 탈검, 탈수 정제를 통한 제품 생산이 가능합니다.

때문에 원료사용에 있어서 바이오디젤 업체의 경우, 원료사용의 선택의 폭이 좁은 반면, 당사는 다양한 원재료 사용이 가능합니다.

또한 타 업체들은 울산에 위치하여 있는 반면, 당사 공장은 밀양에 위치 하여 있기 때문에 지리적 물류 비용에서 차이가 있었으나, 울산 KG케미칼의 설비를 증설하면서 물류비용에서도 동등한 위치가 되어 가고 있습니다.

(아) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 바이오중유 시범보급은 정규화 사업으로 전환되었으며, 업체들은 순차적으로 정식 바이오중유 생산업자 허가를 발급받았습니다.

바이오중유의 사용가능 발전기는 14기까지 확대되었습니다. 단, 22년 1월말 울산화력의 중유발전기 4, 5, 6호기 총 3기의 발전기가 스크랩되었습니다.

당사에는 이에 대응하기 위하여, 원료 수급에 있어 기존 컨테이너 수입 방식과 벌크 화물 방식을 병행하여, 대량의 원료를 확보하였고, 외부탱크에 제품 재고 운영 및 블랜딩 원료의 저장으로 재고 운영을 하고 있습니다. 또한, 보다 안정된 원료를 수급하기 위하여 현지와 국내 주요 파트너사를 선정하여 공정비 절감 및 로스율 감소에 대한 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

바이오디젤의 업체의 경우, 바이오디젤의 원료를 바이오중유로 중복 사용 가능한 점과, 블랜딩 위주로 진행되어 원료 재고가 항상 준비되어 있고, 고정비의 분산으로 경쟁력이 있습니다. 바이오디젤 업체는 불순물 제거를 할 수 있는 설비가 없어 블랜딩 위주의 원료를 사용하였으나, 일부 바이오디젤 업체에서 불순물 제거를 할 수 있는 설비를 증설하면서 저품질의 원료를 일부 사용하고 있기도 합니다. 그러나 당사와 같은 공정이 아니므로, 소량 사용하고 있어 당사보다 높은 원료가의 원료를 사용해야만 하는 단점이 있으며, 당사는 저품질 저렴한 원재료 수급 및 탈검, 탈수 정제를 통한 제품 생산이 가능합니다.때문에 원료사용에 있어서 바이오디젤 업체의 경우, 원료사용의 선택의 폭이 좁은 반면, 당사는 다양한 원재료 사용이 가능합니다. 또한 타 업체들은 울산에 위치하여 있는 반면, 당사 공장은 밀양에 위치 하여 있기 때문에 지리적 물류 비용에서 차이가 있었으나, 울산 KG케미칼의 설비를 증설하면서 물류비용에서도 동등한 위치가 되어 가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 환경에너지사업 부문 및 신소재 사업부문을 물적분할 후 매각하였으며, 바이오에너지사업은 바이오사업부에서 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율

바이오중유는 분기보고서 작성기준일 현재 발전소에 입찰방식으로 공급하고 있으며 2022년 4분기 발전소 입찰현황은 아래와 같습니다.

시장점유율

(3) 시장의 특성

당사는 저렴한 원재료 수급 및 탈검, 탈수 정제를 통한 제품 생산이 가능하므로 다양한 원재료 사용으로 경쟁력을 확보함과 동시에 공정안정화를 위하여 안정된 원료를 통하여 공정비 및 로스율 감소에 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 당사의 바이오중유를 대량으로 사용하는 발전사와 지속적으로 거래하는 것이 의미가 있기 때문에 안정적인 공급량을 확보하는데 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 바이오중유 시범보급은 정규화 사업으로 전환되었으며, 업체들은 순차적으로 정식 바이오중유 생산업자 허가를 발급받았습니다.

바이오중유의 사용가능 발전기는 14기까지 확대되었으며, 당사에는 이에 대응하기 위하여, 원료 수급에 있어 기존 컨테이너 수입 방식과 벌크 화물 방식을 병행하여, 대량의 원료를 확보하였고, 외부탱크에 제품 재고 운영 및 블랜딩 원료의 저장으로 재고 운영을 하고 있습니다. 또한, 보다 안정된 원료를 수급하기 위하여 현지와 국내 주요 파트너사를 선정하여 공정비 절감 및 로스율 감소에 대한 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 150원 (액면가액의 30%)* 재무제표의 세부사항 및 최종 연결감사보고서와 별도 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지 및 금융감독원 전자공시사이트에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'Ⅲ.경영참고사항-1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 재무제표의 세부사항 및 최종 연결감사보고서와 별도 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지 및 금융감독원 전자공시사이트에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서 참조하기실 바랍니다.(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제24 기 2022. 12. 31 현재

제23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ 유동자산
1,708,833
1,171,197

Ⅱ 비유동자산
3,424,997
1,896,266

자 산 총 계
5,133,830
3,067,463

Ⅰ 유동부채
1,219,230
942,569

Ⅱ 비유동부채
1,257,996
888,988

부 채 총 계
2,477,196
1,831,557

Ⅰ 자본금
20,052
20,052

Ⅱ 자본잉여금
45,791
45,792

Ⅲ 기타자본항목
-188
-188

Ⅳ 기타포괄손익누계액
680
511

Ⅴ 이익잉여금
793,221
253,695

Ⅵ 비지배지분
1,797,077
916,885

자 본 총 계
2,656,634
1,235,906

부채와자본총계
5,133,830
3,067,463

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2022. 01. 01부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ 매출액
4,944,241
3,412,499

Ⅱ 매출원가
4,376,726
3,004,981

Ⅲ 매출총이익
567,515
407,518

Ⅳ 판매비와관리비
214,131
100,905

Ⅴ 영업이익
353,384
306,613

Ⅵ 영업외손익
55,802
-69,049

VII 법인세비용차감전순이익
409,186
237,564

VIII 법인세비용
(174,587)
59,417

IX 당기순이익
893,725
192,610

Ⅹ 총포괄손익
1,014,539
192,390

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제24 기 2022. 12. 31 현재

제23 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ 유동자산
64,254
48,040

Ⅱ 비유동자산
735,914
321,962

자 산 총 계
800,168
370,002

Ⅰ 유동부채
241,725
127,137

Ⅱ 비유동부채
41,486
34,226

부 채 총 계
283,211
161,363

Ⅰ 자본금
20,052
20,052

Ⅱ 자본잉여금
47,004
47,004

Ⅲ 기타자본항목
(188)
(188)

Ⅳ 기타포괄손익누계액
(215)
62

Ⅴ 이익잉여금
450,304
141,709

자 본 총 계
516,957
208,639

부채와자본총계
800,168
370,002

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2022. 01. 01부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ 매출액
105,097
58,134

Ⅱ 매출원가
86,450
47,390

Ⅲ 매출총이익
18,647
10,744

Ⅳ 판매비와관리비
3,877
1,034

Ⅴ 영업이익
14,770
9,710

Ⅵ 영업외손익
(6,948)
(2,297)

VII 법인세비용차감전순이익
7,822
7,413

VIII 법인세비용
(3,780)
(1,525)

계속사업이익
4,043
5,887

중단사업이익
309,294
14,463

IX 당기순이익
313,337
20,350

Ⅹ 총포괄손익
312,638
23,370

* 상기 실적은 분할매각에 의하서 존속사업에 대한 실적은 계속사업이익으로 분류하였으며, 분할하여 매각한 사업부의 실적은 중단사업으로 분류하였습니다. - 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 24 기 (2022. 01. 01부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
당기
전기

I. 미처분 이익잉여금

425,912

117,749

전기이월이익잉여금
112,997

92,416

당기순이익(손실)
313,337

20,350

순확정급여부채의 재측정요소
(183)

138

지분법이익잉여금 변동
(239)

4,846

II. 이익잉여금 처분액

(5,940)

(4,752)

이익준비금
540

432

배당금
5,400

4,320

- 주당배당금
150

120

- 주당배당률
30%

24%

III. 차기이월 미처분이익잉여금

419,972

112,997

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
192,610
26,670

(별도)당기순이익(백만원)
20,350
-58,436

(연결)주당순이익(원)
1,389
768

현금배당금총액(백만원)
4,320
3,802

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.01
14.26

현금배당수익률(%)
보통주
0.8
1.75

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
110

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11 좌동

12. 위 11항에 대한 제조, 판매 및 수출입업

13~26 좌동

27. 자동차 부문품 제조 판매업

28. 이차전지 소재 제조 판매업

29. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체

-. 오탈자 수정

-. 신사업 추진

신설

제16조의 2(교환사채)

①회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회이 결의로 정한다.

-. 자금조달의 다변화

제50조(시행일)

①제2조, 제3조의 개정 규정은 분할기일인 월1일부터 시행한다.

②제13조의2, 제14조의 제1항, 제2항, 제46조의 제3항 개정 규정은 2022년 3월 25일 정기주주총회의 승인 시부터 시행한다.

제50조(시행일)

① 삭제

② 제2조, 제16조의2 개정 규정은 2023년 3월 28일 정기주주총회의 승인 시부터 시행한다.

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사 수)*
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억

* 원영재 사외이사는 2023년 3월25일 임기종료되어 이사의 수 및 사외이사 수에서 제외하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사 수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
54억

최고한도액
100억

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종관
1974.05.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 박종관 상근감사 2023년3월27일 임기종료되어 신규 선임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종관
경영지원
~ 2012.08
고려대학교 전자 컴퓨터공학 석사
없음

~ 2016.08
디와이㈜ 감사실

~ 2017.08
㈜동서기공 그룹 감사실

~ 2018.12
㈜영풍 경영관리실

~ 현재
케이지이티에스㈜ 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종관
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종관 후보자는 ㈜동서기공 그룹 감사실, ㈜영풍 경영관리실 재직 및 케이지이티에스(주) 상근감사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로기대합니다.

확인서

확인서

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억

최고한도액
1.5억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.kgets.co.kr

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주총 집중일 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 28일 오전 11시에 제24기 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유에 관한 신고 의무가 없습니다.