케이엔솔 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 케이엔솔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 원방테크

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 원방테크

대 표 이 사 :
구자겸, 정우현

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화) 02-577-9031

(홈페이지) http://www.wonbangtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 재 황

(전 화) 02-577-9031

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제31조에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -
1. 일 시: 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 회의실
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 제34기 감사보고 2) 제34기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 300원(액면배당률 60%)] 3) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 4) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 황윤상) 5) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
6. 의결권 행사 방법 가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참※ 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다. 2023년 3월 10일 주식회사 원방테크 대표이사 정우현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

백제흠(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-1
2022.01.18
국민은행 수출환어음매입한도 증액의 건
가결
찬성

2022-2
2022.01.20
한국수출입은행 외화이행성보증한도 차입의 건
가결
찬성

2022-3
2022.01.25
신한은행 구매론한도 만기 연장의 건
가결
찬성

2022-4
2022.01.28
미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2022-5
2022.02.07
탕정 통합사무실 취득의 건
가결
찬성

2022-6
2022.02.15
미국법인 현지 한도대출 차입을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2022-7
2022.02.18
(제1호) 제33기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건(제2호) 제33기(2021년) 현금배당 결의의 건
가결
찬성

2022-8
2022.02.21
(제1호) 관계사로부터 차입의 건(제2호) 한국수출입은행 한도대출 차입의 건
가결
찬성

2022-9
2022.02.22
우리은행 기업운전외상채권담보대출 차입의 건
가결
찬성

2022-10
2022.02.25
(제1호) VPK 대여금 만기연장의 건(제2호) 2022년 이해관계자 거래 설정의 건
가결
찬성

2022-11
2022.03.08
해외근무자관리규정 일부 개정의 건
가결
찬성

2022-12
2022.03.11
(제1호) 제33기(2021년) 정기주주총회 소집의 건(제2호) 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

2022-13
2022.03.18
중국 양주방원법인 청산의 건
가결
찬성

2022-14
2022.03.28
대표이사 선임의 건
가결
찬성

2022-15
2022.04.01
(제1호) 헝가리법인 이행보증서 연대보증의 건(제2호) 베트남법인 이행보증서 연대보증의 건
가결
찬성

2022-16
2022.04.07
WONBANG TECH USA, INC 연대보증의 건
가결
찬성

2022-17
2022.04.12
우리은행 외화지급보증한도 만기 연장의 건
가결
찬성

2022-18
2022.04.18
우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건
가결
찬성

2022-19
2022.05.11
엔브이에이치코리아㈜ 법인입보 제공의 건
가결
찬성

2022-20
2022.05.17
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2022-21
2022.05.20
(제1호) 제34기(2022년) 임시주주총회 소집의 건(제2호) 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건(제3호) 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

2022-22
2022.05.27
감사의 감사직무규정 제정의 건
가결
찬성

2022-23
2022.06.07
도장·습식·방수·석공사업 신규등록 진행의 건
가결
찬성

2022-24
2022.06.15
신한은행 수입신용장한도 신규 차입의 건
가결
찬성

2022-25
2022.06.24
임원 퇴직위로금 지급의 건
가결
찬성

2022-26
2022.06.27
원방건설공정(상해)유한공사의 인민폐 자금 대출 신청건에 대한 연대보증 입보의 건
가결
찬성

2022-27
2022.06.29
각자대표이사 선임의 건
가결
찬성

2022-28
2022.07.13
경비사용규정 일부 개정의 건
가결
찬성

2022-29
2022.07.28
국민은행 수출환어음매입한도 만기연장의 건
가결
찬성

2022-30
2022.08.03
베트남법인 대부투자의 건
가결
찬성

2022-31
2022.08.24
엔브이에이치코리아㈜ 법인입보 제공의 건
가결
찬성

2022-32
2022.09.30
(제1호) 최고경영자 등 승계규정 제정의 건(제2호) 내부신고 및 고충처리제도 규정 제정의 건
가결
찬성

2022-33
2022.10.25
베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
가결
찬성

2022-34
2022.10.28
내부회계관리규정 외 개정의 건
가결
찬성

2022-35
2022.10.31
산업은행 외화지급보증한도 만기연장의 건
가결
찬성

2022-36
2022.10.31
(제1호) 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건(제2호) 베트남법인 대여금 만기연장의 건
가결
찬성

2022-37
2022.11.07
튀르키예 현지법인 설립의 건
가결
찬성

2022-38
2022.11.29
한국씨티은행 일반대 차입의 건
가결
찬성

2022-39
2022.11.29
VPK 수출이행성보증 거래 약정에 관한 연대입보의 건
가결
찬성

2022-40
2022.12.14
엔브이에이치코리아㈜ 법인입보 제공의 건
가결
찬성

2022-41
2022.12.14
원방삼현㈜ 유상증자 참여의 건
가결
찬성

2022-42
2022.12.20
VPK 수출이행성보증 거래 약정에 관한 연대입보의 건
가결
찬성

2022-43
2022.12.27
NH농협은행 일반대 차입의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
2,000
911
304
-

사외이사
1
26
26
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장현황세계 반도체 시장 통계기구(WSTS)에 따르면, 2022년 전체 반도체와 메모리 반도체 분야의 시장 규모가 2021년 각각 26.2%, 30.9% 증가에 비해 축소된 13.9%, 8.2% 증가할 것으로 보입니다. 2023년에는 경기침체에 따른 PC 수요 둔화와 공급망 차질 등이 이어지며, 4.6% 성장으로 성장세가 축소될 것으로 예상됩니다. 2022년 하반기부터 메모리 반도체 시장은 매크로 경기 부진에 따른 소비심리 악화로 메모리 수요 약세가 지속되고 있고, 국내 반도체 메이저 고객사들이 재고 조정 여파에 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 파운드리 시장은 모바일향 5G 보급 증가, 고성능 컴퓨터(High Performance Computing) 수요 확대, 전장향 고성능 SOC(자율 주행) 수요 증가 등으로 중장기적 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 다만, 단기적으로는 미국의 금리인상 가속화 및 제재 강화, 코로나 장기화에 따른 중국 봉쇄 지속 등 글로벌 경기침체로 인해 다소 완만한 성장세가 예상됩니다.(2) 디스플레이 시장현황글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하면서 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저점입니다. 최근 5년간 고성장을 지속하던 OLED TV 패널 출하는 2022년 유럽 중심의 OLED TV 수요 부진으로 처음으로 역성장이 예상되며, 2023년에도 큰 폭의 출하 증가는 쉽지 않을 전망입니다. 디스플레이 업종은 코로나19에 따른 재택근무 증가 및 온라인 교육 영향으로 수요가 큰 폭으로 증가했으나, 2022년 글로벌 TV 시장은 10년만의 역성장(-4% YoY)에 이어 2023년에도 감소(-1% YoY)할 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고, IT 시장조사기관 옴디아(Omdia)에 따르면, 2023년 디스플레이 면적 수요는 2022년 대비 6.2% 증가할 것으로 예측됩니다. 인플레이션이 완화되며 금리 인상이 둔화하고, 수요 급감 현상이 끝나감에 따라 2023년 하반기에는 디스플레이 수요가 다시 정상 수준으로 회복될 것으로 기대됩니다.(3) 이차전지 시장현황각국의 탄소 중립 선언에 따른 전기차 시장의 가파른 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 2022년 유럽과 미국 BEV 판매량이 각각 140만대(+18% YoY), 79만대(+56% YoY) 가량 기록한 것으로 집계되며, 전기차 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 보입니다. 향후 주요 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 현재의 예상을 뛰어넘는 수준으로 전개될 가능성이 높을 것으로 전망되며, 국내 배터리 업체들의 생산능력 증설과 이익 성장으로 이어질 가능성이 높을 것으로 보입니다. 다만, 2022년 하반기부터 유럽 경기둔화와 전력비 급등으로 인한 실질 가처분소득 감소, 충전비용의 증가에 따른 전기차 경제성의 하락으로 유럽 전기차 수요 둔화 우려가 확대되고 있어, 일시적인 수요 둔화 우려 가능성이 있으나, 자동차 산업이 기존 내연기관에서 전기차 중심으로 변화할 것이라는 중장기 방향성에는 의심할 여지가 없을 것으로 보입니다.(4) 제약, 바이오 시장현황컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 전망하였습니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2025년 이전에 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다.2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키워 '제2의 반도체 신화'를 만들겠다고 밝혔습니다. 2021년 240조원 규모의 투자 계획을 발표하였고, 2022년 450조원의 새로운 대규모 투자 계획을 또다시 발표하며, 반도체 및 차세대 통신을 비롯하여 바이오산업을 강조하였습니다.(5) 교량거더 시장현황교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라 시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.2023년 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산은 약 22조 4000억원으로, 도로 7조 8408억원, 철도 7조 5896억원, 항공·공항 3435억원, 산업단지 3361억원 등으로 편성되었습니다. 또한, 올해부터는 표준시장단가가 건설현장 물가를 상시적으로 반영할 수 있도록 관리체계를 개편하는 등 건설업계가 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 환경을 조성할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 산업용 클린룸 현황반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 현황드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경정책으로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전지액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오클린룸 현황바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 교량거더 현황교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한, SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

(4) 조직도

조직도_2023년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

자산

유동자산

현금및현금성자산
73,430,763,104
23,000,045,431

단기금융상품
3,749,440,000
1,455,081,809

매출채권
46,956,093,811
58,110,422,058

기타수취채권
8,420,858,619
4,053,751,067

기타유동자산
7,871,292,969
5,281,137,281

당기법인세자산
369,509,323
291,746,914

재고자산
1,171,654,469
1,740,378,198

계약자산
58,967,298,228
57,314,970,511

매각예정자산
-
5,505,151,938

유동자산 합계
200,936,910,523
156,752,685,207

비유동자산

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

장기매출채권
-
260,764,000

기타장기수취채권
8,395,270,519
8,850,588,571

관계기업투자
4,213,142,464
2,997,750,000

유형자산
58,794,510,604
61,866,206,646

사용권자산
1,969,089,942
2,641,083,001

투자부동산
10,363,160,921
10,769,149,495

무형자산
29,029,659,393
29,677,622,966

이연법인세자산
752,541,762
897,599,254

기타비유동자산
152,701,383
230,869,347

순확정급여자산
450,016,568
-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,667,450,240
5,630,092,556

비유동자산 합계
119,789,543,796
123,823,725,836

자산총계
320,726,454,319
280,576,411,043

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
28,061,478,267
38,931,871,885

단기차입금
29,284,536,000
14,120,083,441

유동성장기차입금
171,775,551
17,602,478,642

리스부채
784,450,635
902,744,836

기타지급채무
9,016,962,542
10,897,026,411

기타유동부채
3,917,490,383
2,846,378,043

충당부채
87,893,000
190,666,517

당기법인세부채
5,309,294,947
2,743,010,604

계약부채
38,771,744,799
17,500,393,416

유동부채 합계
115,405,626,124
105,734,653,795

비유동부채

장기차입금
37,843,858,241
20,170,911,818

리스부채
967,899,932
1,570,129,126

기타장기지급채무
316,313,034
195,156,036

충당부채
261,852,000
255,159,000

순확정급여부채
45,759,242
335,851,979

기타비유동부채
1,752,779,617
434,597,291

이연법인세부채
4,899,283,360
6,126,112,217

비유동부채 합계
46,087,745,426
29,087,917,467

부채총계
161,493,371,550
134,822,571,262

자본

지배기업의 소유주지분

157,987,893,366
144,674,649,318

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,989,044,941)
(32,854,327,830)

기타포괄손익누계액
12,786,228,762
12,487,309,379

이익잉여금
138,667,764,295
125,518,722,519

비지배지분
1,245,189,403
1,079,190,463

자본총계
159,233,082,769
145,753,839,781

부채및자본총계
320,726,454,319
280,576,411,043

연결포괄손익계산서

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

매출액
388,809,234,312
311,097,344,645

매출원가
336,385,083,838
269,257,696,083

매출총이익
52,424,150,474
41,839,648,562

판매비와관리비
29,484,073,220
27,963,998,419

대손상각비
981,092,397
161,523,785

영업이익
21,958,984,857
13,714,126,358

지분법손실
(91,767,679)
-

기타수익
3,837,909,513
1,967,124,688

기타비용
3,291,169,603
541,501,703

이자수익
981,112,865
420,209,487

금융수익
267,222,576
166,368,520

금융원가
2,365,772,845
2,125,632,168

법인세비용차감전순이익
21,296,519,684
13,600,695,182

법인세비용
5,301,534,511
4,820,789,762

당기순이익
15,994,985,173
8,779,905,420

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
572,005,491
395,981,695

―재평가손익의 변동
177,872,125
(11,270,568)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의 기타포괄손익
148,231,576
-

- 해외사업환산손익
574,195,008
1,405,312,487

법인세비용차감후기타포괄손익
1,472,304,200
1,790,023,614

총포괄손익
17,467,289,373
10,569,929,034

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
15,900,504,396
8,708,503,833

- 비지배지분
94,480,777
71,401,587

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
17,335,509,959
10,489,382,847

- 비지배지분
131,779,414
80,546,187

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
1,227
679

연결자본변동표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일(전기초)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,955,133,760)
(3,955,133,760)
(47,751,084)
(4,002,884,844)

종속기업의 합병
-
-
(31,864,571)
-
-
(31,864,571)
26,583,516
(5,281,055)

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)
-
(38,905,713)

신주인수권의 행사
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987
-
3,622,296,987

소유주와의 거래 총액
4,352,832,000
(769,440,726)
(31,864,571)
-
(3,955,133,760)
(403,607,057)
(21,167,568)
(424,774,625)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,708,503,833
8,708,503,833
71,401,587
8,779,905,420

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
386,837,095
386,837,095
9,144,600
395,981,695

- 유형자산의 재평가
-
-
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)

- 해외사업환산손익

-
-
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,394,041,919
386,837,095
1,780,879,014
9,144,600
1,790,023,614

총포괄손익 합계
-
-
-
1,394,041,919
9,095,340,928
10,489,382,847
80,546,187
10,569,929,034

2021년 12월 31일(전기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

2022년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
(100,497,585)
(3,988,046,385)

종속기업의 증자

-
-
(81,031,729)
-
-
(81,031,729)
81,031,729
-

종속기업의 합병

-
-
(53,685,382)
-
-
(53,685,382)
53,685,382
-

소유주와의 거래 총액

-
-
(134,717,111)
-
(3,887,548,800)
(4,022,265,911)
34,219,526
(3,988,046,385)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,900,504,396
15,900,504,396
94,480,777
15,994,985,173

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
148,231,576
-
148,231,576
-
148,231,576

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,655,592
535,655,592
36,349,899
572,005,491

- 재평가손익의 변동

176,923,387
-
176,923,387
948,738
177,872,125

- 유형자산 재평가잉여금의 대체

-

-

-

(600,430,588)
600,430,588
-

-

-

- 해외사업환산손익

-
-
-
574,195,008
-
574,195,008
-
574,195,008

기타포괄손익 소계
-
-
-
298,919,383
1,136,086,180
1,435,005,563
37,298,637
1,472,304,200

총포괄손익 합계
-
-
-
298,919,383
17,036,590,576
17,335,509,959
131,779,414
17,467,289,373

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

연결현금흐름표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름
45,523,112,005
(13,248,678,868)

배당의 수취
51,984,000
31,620,000

이자의 수취
737,015,492
375,057,765

이자의 지급
(2,167,270,539)
(1,219,467,052)

법인세의 납부
(3,921,275,065)
(3,698,438,862)

영업활동순현금흐름
40,223,565,893
(17,759,907,017)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(9,907,075,000)
(25,320,551,426)

단기금융상품의 처분
7,542,690,629
24,920,893,173

장기금융상품의 처분
-
135,695,700

대여금의 증가
(1,714,896,810)
(4,131,195,343)

대여금의 감소
156,379,542
1,247,575,483

보증금의 증가
(890,426,267)
(4,526,116,191)

보증금의 감소
1,119,985,582
608,912,521

파생상품의 정산
-
(172,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(22,281,160)
(27,748,885,029)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
45,232,836,161

종속기업투자의 처분
157,922
-

관계기업투자의 취득
(1,158,928,567)
(2,997,750,000)

유형자산의 취득
(5,836,049,179)
(4,099,459,862)

유형자산의 처분
6,642,734,999
156,481,411

무형자산의 취득
(1,310,355,790)
(1,163,708,857)

무형자산의 처분
818,181,818
-

투자부동산의 취득
-
(5,505,151,938)

매각예정자산의 처분
5,282,000,000
1,320,500,000

투자활동순현금흐름
722,117,719
(2,042,824,197)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가
31,681,310,267
36,755,778,790

차입금의 상환
(16,842,474,198)
(31,542,499,085)

리스부채의 상환
(936,692,952)
(1,097,893,744)

배당금 지급
(3,988,046,385)
(4,002,884,844)

유상증자
-
3,583,391,274

재무활동순현금흐름
9,914,096,732
3,695,892,391

현금및현금성자산의 순증감
50,859,780,344
(16,106,838,823)

기초의 현금및현금성자산
23,000,045,431
38,637,085,578

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(429,062,671)
469,798,676

기말의 현금및현금성자산
73,430,763,104
23,000,045,431

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

자산

유동자산

현금및현금성자산
42,298,040,305
5,217,429,696

매출채권
22,630,589,858
29,545,092,377

기타수취채권
8,766,466,360
3,701,597,014

기타유동자산
3,467,428,179
423,166,288

계약자산
31,151,960,325
33,906,961,120

재고자산
645,759,523
1,261,814,871

매각예정자산
-
5,505,151,938

유동자산 합계
108,960,244,550
79,561,213,304

비유동자산

기타장기수취채권
6,975,857,763
7,450,129,639

종속기업및관계기업 투자
19,035,112,961
16,323,753,406

유형자산
47,152,617,335
49,103,406,005

사용권자산
602,603,348
390,816,337

투자부동산
12,009,365,208
12,361,259,369

무형자산
1,592,703,109
1,361,288,422

당기손익-공정가치측정금융자산
2,984,123,688
2,953,910,840

비유동자산 합계
90,352,383,412
89,944,564,018

자산총계
199,312,627,962
169,505,777,322

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
11,876,561,427
17,197,243,448

단기차입금
20,000,000,000
3,621,900,128

리스부채
259,826,170
147,574,834

충당부채
-
5,653,153

기타지급채무
4,675,407,745
5,324,786,890

기타유동부채
2,828,320,466
1,410,184,824

당기법인세부채
4,614,388,217
2,167,497,536

계약부채
10,830,194,629
6,457,278,910

유동부채 합계
55,084,698,654
36,332,119,723

비유동부채

리스부채
93,376,629
11,515,654

기타장기지급채무
466,860,979
277,320,420

기타비유동부채
196,134,779
233,430,151

이연법인세부채
2,527,652,040
2,557,877,283

비유동부채 합계
3,284,024,427
3,080,143,508

부채총계
58,368,723,081
39,412,263,231

자본

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
11,347,916,206
11,794,506,346

이익잉여금
122,518,129,288
111,221,148,358

자본총계
140,943,904,881
130,093,514,091

부채및자본총계
199,312,627,962
169,505,777,322

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

매출액
198,727,102,229
144,456,744,579

매출원가
167,805,668,345
122,573,626,636

매출총이익
30,921,433,884
21,883,117,943

판매비와관리비
12,104,954,677
10,654,357,224

영업이익
18,816,479,207
11,228,760,719

기타수익
4,345,126,044
965,622,433

기타비용
3,541,384,890
2,607,482,369

이자수익
821,607,485
520,087,311

금융수익
259,613,337
166,368,520

금융원가
353,600,862
121,238,443

법인세비용차감전순이익
20,347,840,321
10,152,118,171

법인세비용
5,763,741,179
2,692,591,317

당기순이익
14,584,099,142
7,459,526,854

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
-
34,129,791

―재평가손익의변동
153,840,448
-

법인세비용차감후기타포괄손익
153,840,448
34,129,791

총포괄손익
14,737,939,590
7,493,656,645

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
1,125
582

자 본 변 동 표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,955,133,760)
(3,955,133,760)

신주인수권
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)

소유주와의 거래 총액
4,352,832,000
(769,440,726)
-
-
(3,955,133,760)
(371,742,486)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,459,526,854
7,459,526,854

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

총포괄손익 합계
-
-
-
-
7,493,656,645
7,493,656,645

2021년 12월 31일(전기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

2022년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,584,099,142
14,584,099,142

기타포괄손익:

- 유형자산 재평가잉여금의대체
-
-
-
(600,430,588)
600,430,588
-

- 재평가손익의 변동
-
-
-
153,840,448
-
153,840,448

기타포괄손익 소계
-
-
-
(446,590,140)
600,430,588
153,840,448

총포괄손익 합계
-
-
-
(446,590,140)
15,184,529,730
14,737,939,590

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

현 금 흐 름 표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제34기
제33기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
26,669,828,948
(13,167,767,176)

배당의 수취
393,027,575
5,310,000

이자의 수취
570,653,818
477,441,789

이자의 지급
(81,874,145)
(105,291,853)

법인세의 납부
(3,197,055,299)
(2,097,371,483)

영업활동순현금흐름
24,354,580,897
(14,887,678,723)

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(2,388,696,810)
(3,590,000,000)

대여금의 감소
153,379,542
293,000,000

보증금의 증가
(641,417,000)
(4,184,500,000)

보증금의 감소
1,028,483,358
473,095,000

파생상품의 정산
-
(172,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(22,281,160)
(27,598,349,185)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
45,232,836,161

유형자산의 취득
(5,150,898,879)
(2,676,170,389)

유형자산의 처분
6,640,723,908
-

무형자산의 취득
(368,855,000)
(495,638,000)

투자부동산의 취득
-
(5,505,151,938)

매각예정자산의 처분
5,282,000,000
1,320,500,000

종속기업투자의 취득
(2,699,948,775)
-

관계기업투자의 취득
(1,158,928,567)
(2,997,750,000)

투자활동순현금흐름
673,560,617
98,971,649

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
30,331,559,122
7,009,682,038

단기차입금의 감소
(13,953,459,250)
(3,387,781,910)

유동성장기차입금의 감소
-
(4,400,000,000)

유상증자
-
3,583,391,274

배당금의 지급
(3,887,548,800)
(3,955,133,760)

리스부채의 상환
(351,424,000)
(343,026,601)

재무활동순현금흐름
12,139,127,072
(1,492,868,959)

현금및현금성자산의 순증감
37,167,268,586
(16,281,576,033)

기초의 현금및현금성자산
5,217,429,696
21,499,007,009

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(86,657,977)
(1,280)

기말의 현금및현금성자산
42,298,040,305
5,217,429,696

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

120,646,448,225

109,738,222,175

전기이월미처분이익잉여금
105,461,918,495

102,244,565,530

당기순이익
14,676,590,342

7,459,526,854

유형자산재평가잉여금의 대체
600,430,588

-

순확정급여부채의 재측정요소
-

34,129,791

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

4,276,303,680

- 이익준비금
388,754,880

388,754,880

- 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))
3,887,548,800

3,887,548,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

116,370,144,545

105,461,918,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

표준 정관 개정사항 반영

제23조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게
서면으로 통지를 발송하여야 한다.

제23조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게
서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제44조2(감사의 선임 해임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제44조2(감사의 선임 해임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
1주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황윤상
1966.07.06
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황윤상
(주)원방테크 부사장
2019 ~1995 ~ 2018
現) (주)원방테크 부사장前) 삼성물산(주) 수석
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황윤상
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)원방테크 입사 후 다년간 주요 경영진으로 활동하였으며, 전문성과 노하우를 기반으로 국내외 사업활동에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. 향후에도 (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 확인서_황윤상 사내이사_230310.jpg
사내이사 확인서_황윤상 사내이사_230310

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
937백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://wonbangtech.com에 접속후 상단 투자정보 탭의 IR Page) 또는 https://wonbangtech.irpage.co.kr/의 재무정보에 게재할 예정입니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 회사는 코스닥협회에서 시행하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으며, 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일입니다.

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회장 출입시에는 입과 코를 가리는 올바른 방법으로 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.