나이벡 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 나이벡

주주총회소집공고
2.9
(주)나이벡

주주총회소집공고

2023년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지)http://nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 설양조 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장(주주의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

2023년 3 월 10 일

주식회사 나 이 벡

대표이사 정 종 평 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원복, 김사성, 조원희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
ELB 만기도래 재예치 가입건
찬성

2
2022.02.14
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
-

3
2022.03.10
제18기 재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2022.03.10
18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

5
2022.04.20
폐섬유증 치료제(NIPEP-PF, NP-201) 호주 임상 1상 진입 승인의 건
찬성
-

6
2022.09.08
운영자금 차입의 건
찬성
-

7
2022.11.18
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

8
2022.12.28
생산 GMP 시설 개보수 및 증설 관련 투자기간 종료일 변경의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
35,000
35,000
-

기타비상무이사
2
2,000,000
60,000
30,000

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 및 기타비상무이사 3명의 2022년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다. 바이오산업이란 큰 틀 안에서 현재 당사가 영위하는 사업은 펩타이드 기반 의약품 사업 및 플랫폼 산업, 단백질 의약품 산업, 조직재생용 바이오산업,구강보건산업으로 나눌 수 있으며, 이와 관련된 당사의 기반기술은 약물 전달시스템 기술 및 펩타이드 공학기술, 단백질 발현 및 정제 기술, 조직재생 바이오소재기술로 특징 지을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2022년도 매출액은 전년대비 59% 증가한 217억원, 영업이익은 6억원입니다. 치과용바이오소재 등 기반사업군의 매출이 유럽에서의 시장 점유율 확대 및 신규 시장인 중국으로 진출 등을 통하여 괄목할 만한 성장을 보였습니다.

1. 나이벡 제품군.jpg
-나이벡 제품군-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 당사의 조직재생용 바이오소재 제품군 또한 점차적으로 국내외 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

펩타이드 분야.jpg
<펩타이드 분야>

또한, 펩타이드 원료의약품을 대량생산할 수 있는 생산시설을 확보, 이에 대한 GMP 를 획득함에 따라 펩타이드 사업분야에서도 CDMO 사업을 통한 외형성장을 기대할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 19(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 18(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

44,648,710,272

26,953,867,751

현금및현금성자산

27,246,257,880

15,551,672,303

단기금융상품

830,000,000

830,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

8,041,457,005

3,011,100,000

매출채권

3,130,568,257

2,905,904,351

기타금융자산(유동)

33,372,603

5,014,109

기타유동자산

385,178,803

484,040,695

당기법인세자산

9,877,790

7,753,500

재고자산

4,971,997,934

4,158,382,793

Ⅱ.비유동자산

30,555,669,314

26,323,449,449

장기금융상품

5,136,881,558

5,043,176,559

유형자산

11,892,708,206

12,678,820,028

무형자산

7,715,581,225

8,061,419,497

기타금융자산(비유동)

540,033,365

540,033,365

파생상품자산

5,270,464,960

자산총계

75,204,379,586

53,277,317,200

부채

Ⅰ.유동부채

13,956,859,527

5,876,606,154

매입채무

247,837,656

158,712,852

단기차입금

5,133,000,000

2,183,000,000

기타금융부채(유동)

1,067,911,087

656,248,402

기타유동부채

149,597,880

127,311,010

유동리스부채

433,443,420

823,813,890

유동성장기차입금

1,956,313,889

1,927,520,000

유동전환사채

1,757,289,793

-

유동신주인수권부사채

1,175,197,672

-

파생상품부채(유동)

2,036,268,130

-

Ⅱ.비유동부채

24,447,446,071

20,056,509,797

장기차입금

915,686,111

1,102,000,000

전환사채

11,099,133,628

4,866,809,617

신주인수권부사채

-

4,866,809,617

비유동리스부채

23,693,755

210,574,202

순확정급여부채

2,972,396,271

3,045,642,611

파생상품부채

8,494,767,556

4,966,680,000

기타비유동부채

941,768,750

997,993,750

부채총계

38,404,305,598

25,933,115,951

자본

Ⅰ.자본금

4,978,739,500

4,951,489,500

Ⅱ.자본잉여금

67,289,215,766

56,266,271,064

Ⅲ.자본조정

4,052,680,357

2,155,380,420

Ⅳ.결손금

39,520,561,635

36,028,939,735

자본총계

36,800,073,988

27,344,201,249

부채와자본총계

75,204,379,586

53,277,317,200

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액

21,670,439,547

13,625,370,978

제품매출

21,614,214,547

13,528,558,446

기타매출

56,225,000

96,812,532

Ⅱ.매출원가

8,635,172,381

6,604,431,658

제품매출원가

8,635,172,381

6,604,431,658

III. 매출총이익

13,035,267,166

7,020,939,320

IV. 판매비와관리비

12,389,597,984

9,129,141,849

Ⅴ.영업이익(손실)

645,669,182

(2,108,202,529)

Ⅵ. 기타수익

888,658,268

538,993,868

Ⅶ. 기타비용

276,403,433

40,756,916

Ⅷ. 금융수익

239,190,939

121,050,699

Ⅸ. 금융비용

6,604,925,569

4,164,145,928

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,107,810,613)

(5,653,060,806)

XI. 법인세비용(수익)

(1,320,835,961)

86,706,140

XII. 당기순손실

(3,786,974,652)

(5,739,766,946)

XIII. 기타포괄이익(손실)

295,352,752

(701,531,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

295,352,752

-

(701,531,500)

XIV. 당기총포괄이익(손실)

-

(3,491,621,900)

(6,441,298,446)

XV. 주당손실

기본주당이익(손실)

-

(381)

(580)

희석주당이익(손실)

-

(381)

(580)

- 결손금(잉여금)처리계산서

제 19(당)기

제 18(전)기

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 30일
처분확정일 : 2022년 3월 31일

(단위 : )

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(미처분이익잉여금)

39,520,561,635

36,028,939,735

전기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

36,028,939,735

29,587,641,289

당기순손실

3,786,974,652

5,739,766,946

확정급여의 재측정요소

(295,352,752)

701,531,500

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

39,520,561,635

36,028,939,735

- 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.1.1
4,951,489,500
56,266,271,064
208,968,894
(29,587,641,289)
31,839,088,169

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,292,085,167)
(2,292,085,167)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,729,765)
(4,729,765)

당기총포괄손익 계
-
-
-
(2,296,814,932)
(2,296,814,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-

주식매입선택권의 변동
-
-
1,946,411,526
-
1,946,411,526

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
-
-
1,946,411,526
-
1,946,411,526

2021.12.31
4,951,489,500
56,266,271,064
2,155,380,420
(36,028,939,735)
27,344,201,249

2022.1.1 (당기초)
4,951,489,500
56,266,271,064
2,155,380,420
(36,028,939,735)
27,344,201,249

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,786,974,652)
(3,786,974,652)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
295,352,752
295,352,752

당기총포괄손익 계
-
-
-
(3,491,621,900)
(3,491,621,900)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-

전환사채의 발행
-
10,391,410,927
-
-
10,391,410,927

주식매입선택권의 변동
27,250,000
631,533,775
1,897,299,937
-
2,556,083,712

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
27,250,000
11,022,944,702
1,897,299,937
-
12,947,494,639

2022.12.31 (당기말)
4,978,739,500
67,289,215,766
4,052,680,357
(39,520,561,635)
36,800,073,988

- 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,423,510,693

817,972,156

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,675,918,793

990,286,612

(1) 당기순손익
(3,786,974,652)

(5,739,766,946)

(2) 조정
10,124,738,134

8,310,971,212

퇴직급여
375,159,708

307,680,720

감가상각비
1,238,610,666

1,633,439,187

사용권자산상각비
648,070,042

-

재고자산평가손실
(11,989,031)

(278,660,242)

무형자산상각비
1,214,852,073

935,257,779

이자비용
2,498,006,452

1,827,305,928

주식보상비용
2,038,878,712

1,946,411,526

외화환산손실
74,511,427

-

사채상환손실
159,813,803

-

잡손실
298,854

-

이자수익
(104,028,935)

(66,774,140)

외화환산이익
(498,552,986)

(360,622,320)

유형자산처분이익
-

(2,336,807)

당기손익인식금융자산평가이익
(41,457,005)

(11,100,000)

장기금융자산평가이익
(93,704,999)

(43,176,559)

파생상품평가손실
3,947,105,314

2,336,840,000

법인세비용
(1,320,835,961)

86,706,140

(3) 순운전자본의 변동
(661,844,689)

(1,580,917,654)

매출채권의 감소(증가)
(299,175,333)

(953,675,809)

기타금융자산의 감소(증가)
(20,320,000)

-

기타유동자산의 감소(증가)
98,861,892

(54,888,214)

재고자산의 감소(증가)
(801,626,110)

(360,725,171)

매입채무의 증가(감소)
89,124,804

52,739,407

기타금융부채의 증가(감소)
421,777,211

(88,106,243)

기타유동부채의 증가(감소)
(33,938,130)

(33,602,236)

확정급여채무의 감소
(116,549,023)

(145,876,700)

사외적립자산의 변동
-

3,217,312

2. 이자의 수취
76,048,844

46,910,502

3. 이자의 지급
(326,332,654)

(221,321,118)

4. 법인세 납부
(2,124,290)

2,096,160

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,814,903,725)

(6,174,790,808)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,044,941,597

11,409,886,329

당기손익인식금융자산의 감소
8,044,941,597

11,387,712,693

보증금의 감소
-

9,610,000

유형자산의 처분
-

12,563,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,859,845,322)

(17,584,677,137)

당기손익인식금융자산의 증가
13,013,900,000

9,268,686,011

장기금융상품의 증가
-

5,000,000,000

유형자산의 취득
976,931,521

1,640,490,309

무형자산의 취득
869,013,801

1,573,075,192

보증금의 증가
-

102,425,625

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,587,425,623

(942,618,381)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
28,517,205,000

-

단기차입금의 증가
3,000,000,000

-

전환사채 발행
25,000,000,000

-

주식매입선택권의 행사
517,205,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,929,779,377)

(942,618,381)

단기차입금의 상환
50,000,000

50,000,000

유동성장기차입금의 감소
157,520,000

222,450,000

전환사채의 상환
7,000,000,000

-

리스부채의 감소
722,259,377

670,168,381

신주인수권부사채의 조기상환
8,000,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

498,552,986

338,376,958

V. 현금및현금성자산의 증가

11,694,585,577

(5,961,060,075)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

15,551,672,303

21,512,732,378

VII. 기말 현금및현금성자산

27,246,257,880

15,551,672,303

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19 기
제 18 기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 2항 5호 (신주인수권)

「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업 창업투자회사 및 벤처투자조합에게 발행주식 총수의 100분의 30까지 배정하는 경우

제12조 2항 5호(신주인수권)

「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 중소기업 창업투자회사 및 벤처투자조합에게 발행주식 총수의 100분의 30까지 배정하는 경우

조문정비

제13조 3항 2호(주식매수선택권) 「상법 시행령」제 9조 제 1항이 정하는 관계회사의 이사. 감사 또는 피용자

제13조 3항 2호(주식매수선택권)「상법 시행령」
제 30조 제 1항이 정하는 관계회사의 이사. 감사 또는 피용자

조문정비

제13조 3항 9호(주식매수선택권)

삭제

제13조 3항 9호(주식매수선택권)

주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

신설주식매수선택권의 행사가액에 대한 규정을 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤정

1971.02.08

사내이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤정
나이벡 전무이사
1995.03~1999.022002.06~2003.072002.06~2003.052003.08~ 현재2005.03~ 현재

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업전) ISTN Inc., USA 책임연구원전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

나이벡의 전무이사로서 바이오소재, 펩타이드 의약품 개발 관련하여 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 경영/영업/연구분야 및 생산, 품질 의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후에도 나이벡의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

박윤정 확인서.jpg
박윤정 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

설양조
1968.05.03
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설양조
나이벡 감사
2000.03~2004.022001~ 20042004~ 현재

서울대학교 대학원 치의학 박사

전) 삼성서울병원 치주과학 교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

설양조
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 나이벡의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 경영진에 대한 투명하고 공정한 책임경영을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

설양조 확인서.jpg
설양조 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1)

실제 지급된 보수총액
1,496백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(「http://www.nibec.co.kr/ 」(공지사항-Notice)에 게재할 예정입니다.

제19기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.3. 기타사항당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

4. 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 ∼ 2023년 3월 29일- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.