다이나믹디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 다이나믹디자인

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)다이나믹디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)다이나믹디자인주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12전화번호: 062-944-6161

작 성 자:
성 명: 김형의부서 및 직위: 자금/IR팀 책임전화번호: 070-8668-8155

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다이나믹디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다이나믹디자인
보통주
20,499
0.15
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제이앤에쿼티파트너스
최대주주
보통주
1,256,829
9.01
최대주주
-

다이나믹디자인우리사주조합
우리사주
보통주
2,240
0.02
조합
-

계
-
1,259,069
9.03
-
-

주)(주)제이앤에쿼티파트너스는 단순투자자이며, 2023년 1월 3일 주식매각에 따라 現 최대주주는 (주)이브이첨단소재입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유진근
보통주
0
직원
직원
-

김형의
보통주
623
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이지엔
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이지엔
이봉준
서울특별시 강성구 마곡동
의결권 위임권유대행 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)다이나믹디자인
http://www.dynamicdesign.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, (주)다이나믹디자인 (우편번호 61089)·전화번호 : 02.2199.0123 팩스번호 : 02.2199.0177- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 11월 29일 ~ 12월 12일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 9시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸 (다이나믹디자인 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

장기화되고 있는 러-우크라이나 전쟁 및 급격한 환율 변동으로 인한 타이어 시장이 위축되는 상황에서 2022년 연결 기준 매출 582억, 영업손실 74억원으로 전년 대비 영업손실이 개선되는 가시적인 성과를 이루었습니다. 중국 몰드 제조 기업들의 저가 수주로 인한 가격 경쟁력이 심화되는 상황 속에서도 우수한 품질 확보 및 납기 대응력을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화해 수주 확대로 이어지고 있습니다. 더불어 당사는 외부 컨설팅을 통해 영업력 확대에 도움이 될 수 있도록 솔루션을 도출하고 있으며, 다양한 기업들의 성공 사례 등을 벤치마킹하여 신규 시장개척에 도움이 될 수 있도록 계획하고 있습니다.

또한 글로벌 거점 해외법인의 경쟁력을 극대화하기 위해 생산성 향상 및 경쟁력 강화를 목표로 설비투자 등 증설 계획을 수립하여 진행하고 있으며, 고객사 요구 사항에 부합하는 품질, 납기 대응을 달성하기 위한 영업력 강화안을 지속적으로 검토하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,584,500,392

74,856,443,625

현금및현금성자산
12,851,396,859

40,444,280,868

매출채권
20,426,355,828

15,854,430,555

기타유동수취채권
2,147,387,999

1,880,056,434

당기손익-공정가치측정금융자산
3,970,997,920

-

기타유동금융자산
357,023,693

8,578,711,020

재고자산
8,168,107,340

6,843,706,638

기타유동자산
3,349,129,115

1,215,516,758

당기법인세자산
220,304,069

39,741,352

매각예정비유동자산
93,797,569

-

Ⅱ. 비유동자산

46,263,047,734

41,184,533,699

장기금융상품
1,551,400,314

1,401,439,428

기타비유동수취채권
259,778,642

259,336,102

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

199,150,000

기타비유동금융자산
1,056,695,303

2,721,242,618

유형자산
36,630,489,515

30,049,303,248

무형자산
383,666,223

203,058,517

사용권자산
5,664,077,640

5,768,345,477

기타비유동자산
420,922,683

438,169,870

이연법인세자산
296,017,414

144,488,439

자 산 총 계

97,847,548,126

116,040,977,324

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,692,344,690

56,512,006,261

매입채무
6,919,163,919

6,031,522,773

기타유동지급채무
5,660,026,324

6,717,803,376

차입금및사채
16,538,489,541

26,812,631,565

당기손익-공정가치측정금융부채
8,345,444,015

12,541,423,523

기타유동금융부채
1,276,887,972

1,080,356,950

기타유동부채
2,856,443,508

3,080,655,110

유동충당부채
73,510,650

144,134,629

당기법인세부채
22,378,761

103,478,335

Ⅱ. 비유동부채

7,311,591,905

17,734,397,842

기타비유동지급채무
1,008,738

13,029,544

장기차입금및사채
4,000,000,000

6,777,448,729

당기손익-공정가치측정금융부채
-

4,445,955,461

기타비유동금융부채
3,284,314,613

3,356,475,063

순확정급여부채
26,268,554

3,128,680,188

이연법인세부채
-

12,808,857

부 채 총 계

49,003,936,595

74,246,404,103

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

48,701,306,050

41,633,089,714

자본금
6,970,526,000

79,144,623,000

주식발행초과금
159,603,111,863

90,707,700,348

결손금
(111,077,365,908)

(123,152,846,023)

기타포괄손익누계액
(7,627,094,769)

(5,961,001,075)

기타자본
832,128,864

894,613,464

Ⅱ. 비지배지분

142,305,481

161,483,507

자 본 총 계

48,843,611,531

41,794,573,221

부채와 자본총계

97,847,548,126

116,040,977,324

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

58,198,972,428

52,653,886,494

Ⅱ. 매출원가

54,322,726,961

53,761,117,628

Ⅲ. 매출총이익(손실)

3,876,245,467

(1,107,231,134)

Ⅳ. 판매비와관리비

11,108,261,926

15,609,692,277

Ⅴ. 영업손실

(7,232,016,459)

(16,716,923,411)

Ⅵ. 금융손익

(52,816,107,847)

(3,947,806,120)

금융수익
22,186,844,201

4,359,644,360

금융원가
(75,002,952,048)

(8,307,450,480)

Ⅶ. 기타영업외손익

(4,558,801,489)

(3,797,722,673)

기타영업외수익
2,425,691,383

19,117,321,091

기타영업외비용
(6,984,492,872)

(22,915,043,764)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(64,606,925,795)

(24,462,452,204)

Ⅸ. 법인세수익

91,958,930

333,464,452

Ⅹ. 당기순손실

(64,514,966,865)

(24,128,987,752)

Xl. 기타포괄손익

(1,386,878,798)

(97,085,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
278,172,295

452,310,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(199,150,000)

(282,300,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

1,111,997,760

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(1,465,901,093)

(1,379,094,406)

XII. 총포괄손실

(65,901,845,663)

(24,226,073,625)

XIII. 당기순손실의 귀속

(64,514,966,865)

(24,128,987,752)

지배기업소유주지분
(64,494,746,238)

(24,103,525,438)

비지배지분
(20,220,627)

(25,462,314)

XIV. 총포괄손실의 귀속

(65,901,845,663)

(24,226,073,625)

지배기업소유주지분
(65,882,667,637)

(24,201,325,011)

비지배지분
(19,178,026)

(24,748,614)

XV. 주당손실

계속영업기본주당손실
(9,651)

(4,600)

중단영업기본주당손실
(32)

(312)

계속영업희석주당손실
(9,651)

(4,600)

중단영업기본주당손실
(32)

(312)

(2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,157,072,414

45,598,027,291

현금및현금성자산
7,601,725,912

31,774,606,221

매출채권
8,967,048,492

8,533,815,219

기타유동수취채권
1,498,364,696

2,779,655,395

기타유동금융자산
357,023,693

78,711,020

재고자산
3,778,396,394

2,173,694,391

기타유동자산
2,862,640,358

227,106,314

당기법인세자산
91,872,869

30,438,731

Ⅱ. 비유동자산

55,540,151,685

53,115,660,621

장기금융상품
1,551,400,314

1,401,439,428

장기매출채권
-

5,827,410,428

기타비유동수취채권
259,778,642

259,336,102

기타비유동금융자산
912,160,683

2,595,386,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

199,150,000

유형자산
29,018,335,976

26,450,774,851

무형자산
126,981,283

72,876,773

사용권자산
249,465,614

300,210,489

종속기업투자
23,294,294,462

16,007,478,238

기타비유동자산
5,576,647

1,597,712

확정급여자산
122,158,064

-

자 산 총 계

80,697,224,099

98,713,687,912

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,260,306,587

43,712,591,484

매입채무
3,152,449,694

1,862,715,682

기타지급채무
4,863,323,864

6,070,650,550

차입금및사채
7,940,562,653

20,215,558,691

당기손익-공정가치측정금융부채
8,345,444,015

12,541,423,523

기타유동금융부채
135,207,024

186,121,521

기타유동부채
2,784,174,288

2,732,792,357

유동충당부채
39,145,049

103,329,160

Ⅱ. 비유동부채

4,145,831,024

13,911,075,803

장기차입금및사채
4,000,000,000

6,300,511,562

당기손익-공정가치측정금융부채
-

4,445,955,461

기타비유동금융부채
145,831,024

174,607,297

순확정급여부채
-

2,990,001,483

부 채 총 계

31,406,137,611

57,623,667,287

자 본

Ⅰ. 자본금

6,970,526,000

79,144,623,000

Ⅱ. 주식발행초과금

159,603,111,863

90,707,700,348

Ⅲ. 결손금

(113,718,011,039)

(125,459,396,987)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,003,502,240)

(1,804,352,240)

Ⅴ. 기타자본

(1,561,038,096)

(1,498,553,496)

자 본 총 계

49,291,086,488

41,090,020,625

부채와 자본총계

80,697,224,099

98,713,687,912

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

31,113,109,813

27,212,044,735

Ⅱ. 매출원가

26,695,490,715

29,304,920,318

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,417,619,098

(2,092,875,583)

Ⅳ. 판매비와관리비

19,332,583,174

11,989,109,381

Ⅴ. 영업손실

(14,914,964,076)

(14,081,984,964)

Ⅵ. 금융손익

(45,424,346,932)

5,759,818,774

금융수익
18,103,167,646

11,577,784,125

금융비용
(63,527,514,578)

(5,817,965,351)

Ⅶ. 기타영업외손익

(4,489,529,397)

(5,890,625,777)

기타영업외수익
227,780,381

12,753,725,844

기타영업외비용
(4,717,309,778)

(18,644,351,621)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(64,828,840,405)

(14,212,791,967)

Ⅸ. 법인세수익

-

393,774,833

Ⅹ. 계속영업당기순손실

(64,828,840,405)

(13,819,017,134)

XI. 중단영업당기손손실

(214,414,942)

(1,632,870,133)

XII. 당기순손실

(65,043,255,347)

(15,451,887,267)

XIII. 기타포괄손익

79,022,295

1,282,008,533

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
278,172,295

452,310,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(199,150,000)

(282,300,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

1,111,997,760

XⅣ. 총포괄손실

(64,964,233,052)

(14,169,878,734)

XⅤ. 주당손실

계속영업주당손실
(9,701)

(2,637)

중단영업주당손실
(32)

(312)

계속영업희석주당손실
(9,701)

(2,637)

중단영업희석주당손실
(32)

(312)

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

결 손 금 처 리 계 산 서

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처리결손금

(190,342,266)

(125,577,183)

전기이월미처분결손금
(125,577,183)

(110,577,606)

당기순손실
(65,043,255)

(15,451,886)

순확정급여부채의 재측정요소
278,172

452,311

II. 결손금처분액

76,506,469

-

감자차익
76,506,469

-

III. 차기이월미처리결손금

(113,835,797)

(125,577,183)

※ 주의사항

상기의 재무제표는 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 35) 생략<신설>41) 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 35) (생략)

36) 전자제품 및 부품 제조업

37) 광 반도체 소자 제조업

38) 전자제품 및 부품 도매업

39) 전장부품 제조업

40) 무형재산 임대업

41) 각호에 관련된 부대사업일체

사업 다각화를 통한 매출확대 및 이익 창출

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
449 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원