HB테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: HB테크놀러지

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치비테크놀러지

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
(주)에이치비테크놀러지

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]

(전 화) 041-532-8730

(홈페이지)http://www.hbtechnology.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박 상 택

(전 화) 041-532-8730

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9] 대 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)

2) 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4) 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 5) 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원 중임의 건 - 6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 7) 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 금번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고(개별결의), 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hbtechnology.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

9. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시 기 바랍니다. 나. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있을 수 있음을 알려드립니다.

다. 본 공고로 1만주 미만의 소액 주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문성준(출석률:100%)
문흥렬(출석률: 100%)
이재원(출석률: 100%)
이정연(출석률: 100%)
변동범(출석률: 100%)
박한서(출석률: 100%)
박환국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.10
(주)에이치비옵틱스 합병계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.02.07
2021년 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고의 건2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.02.22
제 25기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.02.22
제 25기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2022.03.02
제 25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.04.18
파생상품(한도거래) 재약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

7
2022.06.16
NANJING HB CO.,LTD사 인수계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

8
2022.07.14
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

9
2022.11.30
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리지침, 회계업무처리 규정 신설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
변동범 사외이사이정연 사외이사박한서 사외이사
2022.02.09
- 2021년 4분기 실적 검토- (주)에이치비옵틱스 소규모합병 보고
-

박환국 사외이사이정연 사외이사박한서 사외이사
2022.03.30
- (주)에이치비테크놀러지 감사위원회 위원장 선임의 건- 감사위원회 위원장 박환국 선임
-

2022.10.18
- 2022년 3/4분기 실적 검토- 내부회계관리제도 설계평가 검토
-

2022.12.23
- 2022년 4/4분기 실적 검토- 내부회계관리제도 설계평가&운용평가 감사진행 보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
73
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 장비사업부]

가. 산업의 특성

디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련 부품, 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 지칭하는 개념으로, R&D와 설비 등 대규모 투자가 소요되는 산업으로써 새로운 제품이나 차세대 제품의 개발에 상당한 규모의 연구개발 비용이 지출되어야 하며, 본격적인 양산 체제를 위한 설비투자도 R&D 투자의 수십 배 자금이 소요됩니다. 또한 기술변화에 따른 차세대 투자비용이 급격히 증대되는 경향을 보이고 있으며, 대규모 장치산업의 특징을 갖고 있어 생산량이 확대 될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하고 있습니다.디스플레이산업은 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 컴퓨터, 모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전,후방 산업 연관효과가 매우 높고, 수직적 분업구조를 갖추어 대기업과 중소기업 각각의 역할과 연계가 매우 중요 합니다. 이러한 연유로 인해 국가별로 핵심기간산업으로 선정하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 중국정부의 Display 보조금정책이 2017년부터 확대되면서 국가/업체간 디스플레이 산업의 경쟁구도가 심화되고 있습니다. 또한 중화권 패널업체가 AMOLED Flexible 양산을 늘리고 있으며, 아울러 대면적 LCD 생산시설을 확충해 나아가고 있습니다.현재 디스플레이 시장은 LCD와 OLED등을 활용한 제품들이 공존하고 있습니다. LCD는 기술의 보편화와 풍부한 공급량으로 인해 이제는 가격경쟁에 돌입했으며, OLED는 최근 가장 이상적인 디스플레이 소재로 Display시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

나. 산업의 성장성디스플레이의 시장 규모는 OLED 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 중소형 디스플레이의 시장에서 LCD는 현재 가장 많이 사용되는 평판 디스플레이 장치로대량 생산 및 기술의 발전으로 시장 점유율은 높으나 수요 둔화, 중국의 공급 과잉으로 인한 가격하락이 진행 중입니다. 반면 OLED는 다수의 스마트폰 모델에 OLED가 채택되고 디스플레이 기업의 집중 투자를 통해 급성장을 나타내어 지속적인 성장을 기록 중이며, 중소형 디스플레이 부분을 넘어 TV디스플레이 시장에서도 점차 영향력이 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 주요 디스플레이 패널사를 중심으로 선제적인 투자를 통한 시장 주도를 하고 있으며, 특히 Flexible OLED에 투자를 확대하고 있습니다.

flexible

- 자료출처 : IHS마킷

다. 경기변동의 특성

디스플레이 산업은 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하며, 시장 내 주력제품의 교체속도가 빨라지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다. 디스플레이 산업에 다소 후행하는 검사 장비 산업 역시도 경기의 변동에 따라 투자 및 수요가 민감하게 적용되는 특성을 보이고 있습니다.

라. 경쟁요소

디스플레이 검사 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 다수의 공급자들이 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. 연결실체는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 검사 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 R&D에 대한 투자를 아끼지 않았습니다. 이는 검사장비 업계 선두 기업임을 방증하는 것이며, 국내는 물론 해외 시장에서 그 영향력을 확대하는 발판이 되고 있습니다.마. 자금조달의 특성장비사업부의 특성상 초기 투입 비용에 대하여는 계약금 수취를 통한 운영자금 조달이 주를 이루며, 이후 설비의 납품, 검수완료에 대한 중도금, 잔금의 매출채권 회수로자체운영자금을 조달하고 있습니다.바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

디스플레이 검사장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

[부품소재사업부]

가. 산업의 특성LCD 제조 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 시장 진입장벽이 높으며, 모델의 교체주기가 짧아 신모델 개발 기간의 단축이 최종 고객의 주문과 직결되므로 경험과 기술이 없는 신규업체에게 개발의 기회가 주어지기가 현실적으로 어렵습니다.

특히 광학부품인 LGP(Light Guide Plate:도광판), DP(Diffuser Plate; 확산판)의 제조는 장치 산업으로서, 대형압출장비, 경면가공장비, LASER 가공장비 및 Roll-Stamp장비와 많은 작업인력의 보유가 초기부터 필요한 관계로 대규모의 자본이 필요하며 제품 표준규격 승인 및 업체의 거래 승인까지 시간이 소요되어 신규업체 진입이 원천적으로 쉽지 않습니다.

나. 긴밀한 연관효과LCD 제조 산업은 대규모 자본 동원이 가능한 대기업이 조립라인을 갖추고 중소기업으로부터 부품, 소재를 공급받는 전형적인 수급구조를 형성하고 있습니다. 또한 전방세트업체의 규격문제와 표준화가 LCD 산업에 막대한 영향을 미치게 되어 기술 및 원가 경쟁력을 좌우하는 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다.

현재 디스플레이 산업은 일상 생활에서 PC, TV, 태블릿, 스마트폰 뿐만이 아니라 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등으로 접목시켜 나아가고 있으며, 점차적으로 대형화되고 향후 펼쳐질 자율 주행차량 시장 등 향후 지속적 적용분야 확대를 통해 타 산업과의 연관성을 더욱 긴밀하게 이어나갈 것으로 기대됩니다.다. 산업의 성장성

최근 디스플레이시장은 정보통신 기술발달에 따른 정보화의 급진전으로 인해 새로운평판디스플레이가 지속적으로 출현하고 있으며, 각 디스플레이의 장, 단점으로 인해 세분되어 있던 시장이 기술발달로 점차 혼재되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라각 디스플레이 별로 과거의 역할 분담을 통한 공존의 관계보다는 대형화, 경량화, 저가격화를 통해 디스플레이 전체시장을 지배하려는 변혁기에 진입한 상태로서 현재로서는 LCD가 우위를 차지하고 있습니다.

2000년 이후 등장한 평판TV 시장은 초기 PDP 시장이 시장을 견인하였으나 LCD가 대형화 기술개발을 통해 기존 모니터 시장에서 TV시장으로 영역을 확대하면서 2006년 이후에는 LCD TV가 평판 TV의 대중화를 이끌었으며 현재 전체 평판TV의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 2009년부터 당사가 개발한 LGP를 채용하고 LED 광원을 사용한 LCD TV가 등장하면서 Full HD 고해상도와 초슬림 고급화를 내세워, 소비 Trend에 맞추는 지속적인 투자로 LCD TV는 성장을 유지하였습니다. 글로벌 경기침체와 평판TV 시장의 포화, 신흥국TV 수요 감소로 역성장의 부진을 겪었지만 2016년 이후 4K 고해상도 UHD(Ultra-High Definition)TV의 대중화를 이끌며 다시금 경쟁력을 만들어가고 있습니다. 또한 새로운 TV기술을 이용하는 OLED TV가 등장하여 LCD TV를 견제하고 있지만 보다 큰 화면, 보다 밝은 화면을 선호하는 소비자 성향에 맞추어 OLED의 단점을 극복한 QLED TV 등 차별화된 제품의 개발을 진행하고 있고, 75”이상 초대형 TV시장의 일반화, 신흥국 시장의 디지털 TV 방송시작 등 신기술 제품의 수요 증가 추세로 TV산업의 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

라. 경기변동의 특성

LCD 제조 산업은 장치산업의 일반적인 경기 변동이 적용되는 산업으로, 제품수요는증가하고 있음에도 불구하고 생산업체들의 설비투자확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있습니다. 그 이유는 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대는 LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가할 수 있기 때문입니다. 따라서, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 통상 Crystal Cycle이라고 불리는 LCD 제조 산업 경기변동은 이러한 수요, 공급에 의한 가격 등락의 영향으로 30~36개월 주기의 경기변동 Cycle을 보이는 것으로 알려져 있습니다.마. 경쟁요소

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD소재산업의 중심역할을 하는위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

내부적으로는 측면 광원조사 방식으로 적은 수의 LED사용과 Slim화의 장점을 가진 엣지형과 두께는 많이 두껍지만 LED 단가인하로 엣지형의 장점을 커버하면서 저가제품으로 강점을 챙기게 된 직하형, 그리고 두 타입의 장점을 접목하여 부품 원가절감 및 공정수율을 개선하면서도 슬림한 디자인을 달성한 뉴 엣지형 타입의 개발로 저가 직하형 제품군이 뉴 엣지형 타입으로 대체 개발 양산되고 있습니다. 직하형 타입도 LED 개선을 통하여 Silm 한 디자인의 설계가 가능하게 되어 LOCAL DIMMING이 필요한 일부 프리미엄 모델은 직하형 타입으로 개발, 생산 되고 있습니다. 이에 따라 직하형 타입과 주도권 쟁탈을 위한 기술개발 및 추가적인 원가절감 경쟁이 치열할것으로 전망됩니다.

최근 중국 저가 업체의 시장 진입으로 인한 가격 경쟁이 심화 되고 있으며, TV의 프리미엄급 대형화 기술개발을 통하여 경쟁구도에서 우위를 선점하기 위한 연구개발은계속 될 것으로 예상 됩니다.

바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 해당사항 없음.

나. 회사의 현황

[장비사업부]① 영업개황당사는 1997년 9월 설립되어 반도체 분야의 Test Handler를 시작으로 해당 분야에 적용되는 장비들을 개발하여 양산하였습니다. 2001년부터 LCD 장비개발에 투자하여 2002년에 LCD 후공정상의 연마장비를 시작으로 2003년도 광학검사장비의 국산화 개발에 성공하였으며, LCD장비 시장 진입 이후 외국 기업들이 독점하던 국내외 시장에서 외산장비들을 대체하였습니다. 또한 2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장하였습니다.당사의 광학 검사장비 주요 거래처는 국내의 삼성디스플레이(주), 삼성에스디아이가있으며 해외의 거래처는 중국의 BOE, CSOT, TRULY, 천마전자, HKC 등이 있습니다.또한 당사는 2003년부터 삼성디스플레이(주) 협성회 회원으로 활동하고 있습니다.

② 시장점유율 등디스플레이 검사장비 제조산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며 패널업체들의 투자 설비계획에 의해 탄력적으로 변화하고 있어 정확한 시장규모를 추정하기 어렵습니다.

③ 시장의 특성디스플레이장비 시장은 디스플레이 패널업체의 투자와 직접적으로 결부되어 개발, 생산, 판매되기 때문에 관련 디스플레이 산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 국내외 패널업체들의 투자시기에는 고도의 매출과 수익실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이로 인해 장비에 대한 수요예측이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 또한 디스플레이 산업 발전 속도에 발맞추어 기술을 개발, 대응을 해야하며 세대별로빠르게 진화하는 디스플레이에 대한 검사기술을 충족시키기 위해서는 진화된 검사장비를 지속적으로 개발해야 하는 산업입니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 디스플레이장비 사업분야에 지속적으로 R&D에 투자를 하고 있습니다. 특히 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통하여 시장 대응성을 확대해가고 있습니다.OLED 시장의 지속적 성장으로 인한 Repair 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 이 밖의 응용분야인 인쇄전자, PCB, TSP 등에 Repair 기술 적용을 통하여 Repair 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

현재 OLED 이후 QD OLED 시장에 활발한 투자가 이루어지고 있어 그에 대한 검사 장비 및 Laser Repair의 기술 개발 및 시장 확장을 하고 있으며, μ- LED에 대한 R&D투자도 이루어 지고 있습니다.

Display시장 외에 2차전지 사업분야에도 R&D투자를 하고 있습니다. 2017년부터 선행기술을 개발해 왔고, 최근 활성화 공정의 통합검사기를 수주하여 진입하게 되었으며,본 기술은 공정 초기단계부터 적용 가능한 기술로 향후 그 범위를 점차 확대를 해 나갈 예정이며, 향후 당사의 또다른 신사업군으로 자리잡을 수 있도록 전개해 나갈 예정입니다.

[부품소재사업부]① 영업개황도광판(Light Guide Plate), 확산판(Light Diffuser Plate)은 LED TV를 구성하는 소재로서 자체 발광력이 없는 LCD Panel의 하부에 위치하여 LED로 부터 받은 광을 균일한 평면광으로 변화한 후 조사시켜 LCD 화상을 인식할 수 있도록 하는 광원판넬입니다.

LED TV의 BLU(Back Light Unit)구조는 측면의 광원을 통해 화상을 인식하는 엣지형 BLU타입과 후면부의 광원을 통해 화상을 인식하는 직하형 BLU타입으로 구분할수 있습니다. 도광판은 엣지형 BLU타입에 사용되며 측면에서 나오는 광원의 빛 손실을 최소화하면서 전면으로 골고루 분산시키고 균일하게 투과시키는 역할을 하며, 확산판은 직하형 BLU타입에 사용되며 후면부에서 나오는 광원을 면을 따라 확산시켜 전면으로 균일하게 보이도록하는 역할을 합니다.

도광판, 확산판은 백라이트(Back Light Unit)관련 LCD산업의 중심역할을 하는 위치에 있다고 볼 수 있으며, Display의 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다.

2013년 7월 8일 합병을 통해 인수된 소재사업은 원자재의 압출가공공정을 통하여 도광판 및 확산판 제조가 동시에 가능하며, 압출가공공정을 통하여 생산된 원자재(도광판 및 확산판) 를 사용하여 LED TV의 필수 부품인 광원 판넬을 직하형과 엣지형 모델구분 없이 생산 할 수 있는 제품 라인업을 구축하였습니다.

도광판에서는 레이저(Laser patterning) 가공뿐만이 아니라 2016년을 시작으로 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 공법을 통한 대량생산 능력을 확보하였고 꾸준한 투자활동을 통하여 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 국내업체 중 유일하게 원판 생산 및 가공 후 최종 판매까지 전공정의 수직화 계열체제를 갖추고 있습니다. 또한 국내 인건비 상승 정책에 대비하여 2018년부터 진행된 RS 공정자동화는 투자를 마무리 하여2019년에 공정의 80% 이상을 완료하였고, 최소의 인건비를 달성하는 라인을 완성하여 세계 최고의 양산경쟁력을 갖추었습니다.

② 시장점유율 등TV 시장은 세계적인 규모에서 제품의 기술적 방식이나 사이즈, 가격대 등에 따라 다양하고 세분화된 시장을 형성하고 있으며 한국, 일본의 대형 브랜드 TV 메이커와 중국의 로컬 브랜드 TV 메이커로 시장의 경쟁구도 또한 분화되어 있어서 당사의 정확한 시장점유율을 알기는 어렵습니다.

③ 시장의 특성

서로 호환이 가능한 도광판, 확산판 압출 설비는 LCD 제품의 인기에 따라 설비 변환이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 2000년대 초 LCD 모니터 수요 증가로 인해 도광판 압출라인들이 많이 도입되었습니다. 이후 CCFL LCD TV 수요가 증가함에 따라 확산판 수요가 증가하였고, 이에 따라 확산판 압출라인들이 투자되었습니다. 2009년부터는 엣지형 LCD-TV가 대세로 부각됨에 따라 TV용 도광판을 생산하기 위해 기존라인들을 전환하였고, 확산판의 경우 CCFL 광원을 사용한 LCD-TV 수요가 감소하면서 도광판으로의 전환이 필요한 상황이 되었습니다. 이후 시장 경제 악화로 소비시장의 흐름이 저가 직하형 BLU를 채택한 LCD-TV 로 방향이 변화되기도 하면서 확산판 생산에 있어 전환하는 움직임을 보이기도 하였습니다.

현재의 세계 시장 구매자들의 욕구는 Slim화를 통하여 획기적인 디자인과 SIZE대형화를 동시에 필요로 하고 있습니다. 이러한 Trend에 맞춰 Slim 디자인을 적용한 프리미엄 TV(4K, 8K), 초대형 사이즈의 시장을 위한 개발이 부각되고 있습니다. 직하형 TV의 Slim화 디자인이 가능해진 지금 엣지형 LED TV 또한 혁신적인 개선을 통하여직하형 TV와의 가격경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 시장의 흐름은 최근 몇 년간 TV 판매대수 자체의 증가는 크지 않았으나, 저가형 뉴 엣지형 BLU 채택확대와 초대형 LCD TV시장성장에 따라 초대형 TV 교체구매 수요증가가 예상됩니다. 확산판과 도광판 시장은 TV 초대면적화 추세에 맞추어 수량보다는 금액기준으로 지속 증가할것으로 보입니다.

(2) 조직도

2022년 4분기 조직도.jpg
2022년 4분기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

83,657,858,910

106,088,528,601

(1) 현금및현금성자산
19,758,743,004

25,065,025,731

(2) 단기금융상품
-

8,298,500,000

(3) 당기손익인식금융자산(유동)
910,429,470

1,723,971,240

(4) 매출채권
9,980,962,955

7,433,459,585

(5) 계약자산
32,494,545,829

34,876,710,403

(6) 기타채권
1,378,852,282

1,246,435,340

(7) 재고자산
14,417,562,117

19,514,189,545

(8) 기타유동자산
2,692,365,575

2,988,842,062

(9) 유동파생상품
2,024,397,678

4,941,394,695

Ⅱ. 비유동자산

226,294,513,610

172,865,886,364

(1) 매도가능금융자산
102,911,322,686

42,498,009,223

(2) 관계기업투자
64,430,955,710

77,678,503,345

(3) 기타금융자산
3,775,419,976

-

(4) 기타비유동채권
-

3,632,707,022

(5) 유형자산
44,479,925,850

36,059,058,445

(6) 사용권자산
2,720,933,298

3,881,144,297

(7) 투자부동산
696,016,966

706,992,877

(8) 무형자산
3,914,873,512

4,330,778,307

(9) 순확정급여자산
3,365,065,612

98,251,818

(10) 이연법인세자산
-

3,980,441,030

자산총계

309,952,372,520

278,954,414,965

부채

Ⅰ. 유동부채

30,831,018,793

40,383,083,218

(1) 매입채무
7,187,244,643

10,239,652,806

(2) 기타채무
7,183,831,904

7,127,191,386

(3) 계약부채
1,541,471,045

6,713,095,531

(4) 차입부채
11,566,386,000

11,066,656,000

(5) 유동리스부채
1,137,854,514

1,145,573,393

(6) 기타유동부채
528,720,102

518,937,872

(7) 충당부채
1,685,510,585

3,290,274,567

(8) 유동파생상품
-

245,960,083

(9) 당기법인세부채
-

35,741,580

Ⅱ. 비유동부채

70,084,192,102

58,067,541,713

(1) 기타비유동채무
7,893,372,013

6,441,407,310

(2) 차입부채
972,216,000

2,638,872,000

(3) 비유동리스부채
1,469,197,885

2,510,477,436

(4) 전환사채
39,450,600,533

38,551,603,773

(5) 기타비유동부채
259,776,067

186,313,983

(6) 이연법인세부채
20,039,029,604

7,738,867,211

부채총계

100,915,210,895

98,450,624,931

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

209,037,161,625

180,051,635,097

(1) 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

(2) 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

(3) 기타포괄손익누계액

12,743,162,969

8,554,894,725

(4) 기타자본항목

(14,256,154,000)

(12,309,760,825)

(5) 이익잉여금

96,992,919,921

70,249,268,462

Ⅱ. 비지배지분

-

452,154,937

자본총계

209,037,161,625

180,503,790,034

부채와자본총계

309,952,372,520

278,954,414,965

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

148,054,514,258

158,891,163,240

Ⅱ. 매출원가

113,289,539,843

149,887,468,164

Ⅲ. 매출총이익

34,764,974,415

9,003,695,076

Ⅳ. 판매비와일반관리비

27,905,544,363

31,456,695,709

Ⅴ. 영업이익

6,859,430,052

(22,453,000,633)

(1) 기타수익
(5,731,967,626)

32,563,235,866

(2) 기타비용
64,364,199

4,311,301,476

(3) 금융수익
60,592,265,423

9,180,532,280

(4) 금융비용
13,963,526,849

2,433,089,084

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

47,691,836,801

12,546,376,953

(1) 법인세비용
15,847,230,886

3,214,971,491

Ⅶ. 당기순이익

31,844,605,915

9,331,405,462

(1) 지배기업 소유주지분

30,297,105,982

11,534,757,769

(2) 비지배지분

1,547,499,933

(2,203,352,307)

Ⅷ. 기타포괄손익

2,662,124,555

6,865,644,474

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(27,399,735)

1,885,529,074

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,689,524,290

4,980,115,400

Ⅸ. 총포괄손익

34,506,730,470

16,197,049,936

(1) 지배기업 소유주지분

32,933,737,591

18,353,176,654

(2) 비지배지분

1,572,992,879

(2,156,126,718)

X. 주당이익

기본주당순이익

403

151

희석주당순이익

399

151

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
소계

2021.01.01 (전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
1,429,288,827
(10,338,964,657)
60,153,066,152
164,800,623,057
38,475,191,098
203,275,814,155

배당금지급
-
-
-
-
(1,523,216,680)
(1,523,216,680)
-
(1,523,216,680)

기타포괄손익
-
-
7,107,800,585
-
(289,381,700)
6,818,418,885
47,225,589
6,865,644,474

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,534,757,769
11,534,757,769
(2,203,352,307)
9,331,405,462

연결대상범위의 변동
-
-
17,805,313
(3,808,461,152)
374,042,921
(3,416,612,918)
(2,529,762,452)
(5,946,375,370)

연결자본잉여금
-
-
-
-
-
-
16,662,453,429
16,662,453,429

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
-
50,427,577
-
50,427,577
(49,999,600,420)
(49,949,172,843)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
1,787,237,407
-
1,787,237,407
-
1,787,237,407

자본 증가(감소) 합계
-
-
7,125,605,898
(1,970,796,168)
10,096,202,310
15,251,012,040
(38,023,036,161)
(22,772,024,121)

2021.12.31 (전기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
8,554,894,725
(12,309,760,825)
70,249,268,462
180,051,635,097
452,154,937
180,503,790,034

2022.01.01 (당기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
8,554,894,725
(12,309,760,825)
70,249,268,462
180,051,635,097
452,154,937
180,503,790,034

배당금지급
-
-
-
-
(1,523,216,680)
(1,523,216,680)
-
(1,523,216,680)

기타포괄손익
-
-
4,188,268,244
-
1,477,601,090
5,665,869,334
-
5,665,869,334

당기순이익(손실)
-
-
-
-
30,297,105,982
30,297,105,982
1,547,499,933
31,844,605,915

연결대상범위의 변동
-
-
-

452,154,937
452,154,937
-
452,154,937

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,946,393,175)
-
(1,946,393,175)
-
(1,946,393,175)

기타
-
-
-
-
(3,959,993,870)
(3,959,993,870)
(1,999,654,870)
(5,959,648,740)

자본 증가(감소) 합계
-
-
4,188,268,244
(1,946,393,175)
26,743,651,459
28,985,526,528
(452,154,937)
28,533,371,591

2022.12.31 (당기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
12,743,162,969
(14,256,154,000)
96,992,919,921
209,037,161,625
-
209,037,161,625

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,999,794,702

(19,094,882,521)

1. 영업활동에서 창출된 현금
7,410,844,048

(15,371,352,178)

가. 당기순이익
31,946,459,815

9,331,405,462

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
(50,095,256,329)

(13,810,716,093)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
25,559,640,562

(10,892,041,547)

매출채권의 감소(증가)
(2,929,491,026)

4,505,363,431

계약자산의 감소(증가)
2,600,560,217

(6,535,914,796)

미수금의 감소(증가)
(69,681,922)

(81,363,017)

미수수익의 감소(증가)
(975)

-

재고자산의 감소(증가)
5,086,690,794

5,783,409,984

기타유동자산의 감소(증가)
33,218,835,569

(7,272,210,855)

유동파생상품의 감소(증가)
-

8,898,349

매입채무의 증가(감소)
(2,877,205,098)

(5,454,985,981)

기타채무의 증가(감소)
(1,515,107,290)

(4,010,989,422)

계약부채의 증가(감소)
(5,171,624,486)

4,559,427,708

기타유동부채의 증가(감소)
175,231,970

(375,550,977)

유동파생상품부채의 증가(감소)
(245,960,083)

-

퇴직금의 지급
241,074,025

35,826,652

장기급여의 지급
-

(17,913,500)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,327,630,182)

(2,199,769,028)

기타비유동채무의 증가(감소)
1,978,713,031

-

충당부채의 증가(감소)
(1,604,763,982)

163,729,905

2. 이자의 수취
197,582,411

326,080,111

3. 이자의 지급
(172,827,965)

(352,958,799)

4. 배당금의 지급
-

(1,523,216,680)

5. 법인세의 납부
(1,435,803,792)

(2,173,434,975)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(596,075,785)

(59,163,011,731)

단기금융상품의 감소
38,365,600,000

59,022,325,743

단기금융상품의 증가
(30,067,100,000)

(60,650,810,000)

당기손익인식금융자산의 처분
1,532,747,023

5,971,633,393

당기손익인식금융자산의 취득
(715,130,343)

(6,384,577,136)

배당금의 수취
-

140,291,832

기타채권의 감소
186,085,509

696,118,246

기타채권의 증가
(73,870,420)

(439,783,619)

매도가능금융자산의 처분
160,000,000

1,013,820,000

매도가능금융자산의 취득
(2,990,000,000)

(34,619,917,628)

종속기업투자의 취득
(490,000,000)

-

종속기업투자의 처분
4,386,234,659

-

연결범위변동
-

(17,004,778,969)

기타비유동채권의 감소
19,406,345

542,668,539

기타비유동채권의 증가
(108,129,580)

(822,250,883)

유형자산의 처분
6,344,072

115,777,834

유형자산의 취득
(10,702,140,649)

(4,587,996,237)

무형자산의 취득
(106,122,401)

(437,980,046)

기타비유동채무의 감소
-

(1,807,035,000)

기타부채의 증가
-

80,000,000

정부보조금의 수령
-

9,482,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,473,635,302)

34,901,516,038

단기차입금의 차입
499,730,000

21,636,454,190

단기차입금의 상환
-

(24,363,040,597)

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(277,808,000)

유동성장기부채의 상환
(1,666,656,000)

(5,416,664,000)

기타비유동부채의 감소
-

(20,000,000)

리스부채의 상환
(1,219,676,672)

(1,367,067,064)

전환사채의 증가
-

40,000,000,000

배당금의 지급
(1,523,216,680)

-

자기주식의 취득
(1,946,393,175)

-

소유주에 대한 분배
(4,617,422,775)

(3,689,358,491)

비지배지분에 의한 자본납입
-

3,399,000,000

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,069,916,385)

(43,356,378,214)

Ⅴ. 기초의 현금

25,065,025,731

68,349,645,446

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(959,856,226)

71,758,499

Ⅶ. 합병으로 인한 증가

723,489,884

-

Ⅷ. 기말의 현금

19,758,743,004

25,065,025,731

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

82,312,585,642

102,619,809,438

(1) 현금및현금성자산

18,738,505,385

23,702,161,743

(2) 단기금융상품
-

8,298,500,000

(3) 당기손익인식금융자산(유동)

910,429,470

204,636,385

(4) 매출채권
9,980,962,956

7,186,981,674

(5) 계약자산
32,494,545,829

34,876,710,403

(6) 기타채권
1,246,134,610

1,311,575,564

(7) 재고자산

14,411,957,498

19,498,499,403

(8) 기타유동자산

2,505,652,216

2,599,349,571

(9) 유동파생상품

2,024,397,678

4,941,394,695

Ⅱ. 비유동자산

169,535,959,492

136,807,728,728

(1) 당기손익공정가치측정금융자산

45,116,677,146

18,079,337,887

(2) 기타포괄손익공정가치측정금융자산

6,706,425,540

5,172,345,540

(3) 관계기업투자

58,768,752,237

60,532,352,237

(4) 기타비유동채권

3,775,419,976

3,612,402,994

(5) 유형자산

44,471,795,205

31,854,038,658

(6) 사용권자산

2,720,933,298

3,845,224,983

(7) 투자부동산

696,016,966

4,893,892,622

(8) 무형자산

3,914,873,512

4,326,332,973

(9) 순확정급여자산

3,365,065,612

536,108,517

(10) 이연법인세자산

-

3,955,692,317

자산총계

251,848,545,134

239,427,538,166

부채

Ⅰ. 유동부채

30,788,077,922

40,314,927,577

(1) 매입채무

7,145,969,448

10,201,143,714

(2) 기타채무
7,322,045,992

7,452,196,481

(3) 계약부채

1,541,471,045

6,713,095,531

(4) 차입부채
11,566,386,000

11,066,656,000

(5) 유동리스부채

1,137,854,514

1,112,502,631

(6) 기타유동부채
388,840,338

233,098,570

(7) 충당부채

1,685,510,585

3,290,274,567

(8) 유동파생상품
-

245,960,083

(9) 당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

44,893,672,190

43,884,325,507

(1) 차입부채

972,216,000

2,638,872,000

(2) 비유동리스부채

1,469,197,885

2,507,535,751

(3) 기타비유동부채

259,776,067

186,313,983

(4) 비유동충당부채

39,450,600,533

38,551,603,773

(5) 이연법인세부채

2,741,881,705

-

부채총계

75,681,750,112

84,199,253,084

자본

Ⅰ. 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

Ⅱ. 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

7,921,117,023

6,709,193,823

Ⅳ. 기타자본항목

(13,498,348,727)

(12,309,760,825)

Ⅴ. 이익잉여금

68,186,793,991

47,271,619,349

자본총계

176,166,795,022

155,228,285,082

부채와자본총계

251,848,545,134

239,427,538,166

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

141,623,382,189

144,417,636,604

Ⅱ. 매출원가

117,205,905,063

143,207,374,687

Ⅲ. 매출총이익

24,417,477,126

1,210,261,917

Ⅳ. 판매비와일반관리비

22,149,933,917

20,908,018,459

Ⅴ. 영업이익

2,267,543,209

(19,697,756,542)

(1) 기타수익

5,765,742,972

5,327,938,686

(2) 기타비용

59,104,780

4,173,777,687

(3) 금융수익
30,163,469,945

8,820,052,556

(4) 금융비용

11,021,375,133

2,468,321,283

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

27,116,276,213

(12,191,864,270)

(1) 법인세비용
6,155,485,981

(2,622,168,653)

Ⅶ. 당기순이익

20,960,790,232

(9,569,695,617)

Ⅷ. 기타포괄손익

2,689,524,290

4,781,998,185

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,689,524,290

4,781,998,185

Ⅸ. 당기총포괄손익

23,650,314,522

(4,787,697,432)

X. 주당이익

기본주당순이익

278

(126)

희석주당순이익

276

(126)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)

39,495,213,000

74,062,019,735

1,443,392,886

(14,147,425,809)

58,848,334,398

159,701,534,210

배당금지급
-
-
-
-

(1,523,216,680)

(1,523,216,680)

당기순이익
-
-
-
-

(9,569,695,617)

(9,569,695,617)

전환권대가
-
-
-

1,787,237,407

-

1,787,237,407

기타포괄손익
-
-
5,265,800,937
-
(483,802,752)
4,781,998,185

주식보상비용
-
-
-

50,427,577

-

50,427,577

자본 증가(감소) 합계
-
-
5,265,800,937
1,837,664,984
(11,576,715,049)
(4,473,249,128)

2021.12.31 (전기말)

39,495,213,000

74,062,019,735

6,709,193,823

(12,309,760,825)

47,271,619,349

155,228,285,082

2022.01.01 (당기초)

39,495,213,000

74,062,019,735

6,709,193,823

(12,309,760,825)

47,271,619,349

155,228,285,082

배당금지급
-
-
-
-

(1,523,216,680)

(1,523,216,680)

당기순이익
-
-
-
-
20,960,790,232
20,960,790,232

기타포괄손익
-
-
1,211,923,200
-
1,477,601,090
2,689,524,290

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-

(1,946,393,175)

-

(1,946,393,175)

합병
-
-
-

757,805,273

-

757,805,273

자본 증가(감소) 합계
-
-
1,211,923,200
(1,188,587,902)
20,915,174,642
20,938,509,940

2022.12.31 (당기말)

39,495,213,000

74,062,019,735

7,921,117,023

(13,498,348,727)

68,186,793,991
176,166,795,022

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,722,659,014

(4,832,451,684)

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,942,311,481

(2,678,393,130)

가. 당기순이익
20,960,790,232

(9,569,695,617)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
(10,078,241,032)

5,793,959,929

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,940,237,719)

1,097,342,558

매출채권의 감소(증가)

(3,138,340,456)

5,387,781,829

계약자산의 감소(증가)
2,600,560,217

(6,738,676,249)

미수금의 감소(증가)
(4,294,148)

(6,217,258)

재고자산의 감소(증가)

5,086,541,905

6,430,170,058

기타유동자산의 감소(증가)

(778,108,794)

(9,127,922)

유동파생상품의 감소(증가)
-

8,898,349

매입채무의 증가(감소)

(2,880,277,571)

(4,535,306,642)

기타채무의 증가(감소)

(579,296,057)

(3,080,636,317)

계약부채의 증가(감소)

(5,171,624,486)

5,802,693,545

기타유동부채의 증가(감소)
120,000,188

51,741,040

유동파생상품부채의 증가(감소)

(245,960,083)

-

퇴직금의 지급

241,074,025

(40,757,980)

사외적립자산의 감소(증가)

(3,327,630,182)

(2,336,949,800)

기타비유동채무의 증가(감소)
2,741,881,705

-

충당부채의 증가(감소)

(1,604,763,982)

163,729,905

2. 이자의 수취

193,779,495

96,071,645

3. 이자의 지급

(172,827,965)

(350,286,493)

4. 법인세의 납부

(2,240,603,997)

(1,899,843,706)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(621,871,792)

(37,384,976,020)

단기금융상품의 감소

38,365,600,000

53,506,070,000

단기금융상품의 증가

(30,067,100,000)

(60,650,810,000)

당기손익인식금융자산의 처분

1,532,747,023

5,971,633,393

당기손익인식금융자산의 취득

(715,130,343)

(5,881,001,378)

리스채권의 감소
-

-

기타채권의 감소

165,837,472

446,308,145

기타채권의 증가

(73,870,420)

(410,293,000)

매도가능금융자산의 처분

160,000,000

1,013,820,000

매도가능금융자산의 취득

(2,990,000,000)

(15,373,591,832)

배당금의 수취
-

140,291,832

만기보유금융자산의 처분
-

-

만기보유금융자산의 취득
-

-

종속기업투자의 취득

(490,000,000)

(16,147,353,944)

종속기업투자의 처분

4,386,234,659

5,313,615,095

기타비유동채권의 감소

19,406,345

344,612,383

기타비유동채권의 증가

(108,129,580)

(810,750,000)

유형자산의 처분

796,102

103,156,289

유형자산의 취득

(10,702,140,649)

(4,525,934,457)

투자부동산의 취득
-

-

투자부동산의 처분
-

-

무형자산의 취득

(106,122,401)

(424,748,546)

정부보조금의 수령
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(5,856,212,527)

33,835,888,301

단기차입금의 차입
499,730,000

21,636,454,190

단기차입금의 상환
-

(24,363,040,597)

리스부채의 상환
(1,219,676,672)

(1,219,836,612)

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(277,808,000)

유동성장기부채의 상환
(1,666,656,000)

(5,416,664,000)

전환사채의 증가
-

40,000,000,000

배당금의 지급
(1,523,216,680)

(1,523,216,680)

자기주식의 취득
(1,946,393,175)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,755,425,305)

(8,381,539,403)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

23,702,161,743

32,030,734,352

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(931,720,937)

52,966,794

Ⅶ. 합병으로 인한 증가

723,489,884

-

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

18,738,505,385

23,702,161,743

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서====================

제26(당)기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제25(전)기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2023년 4월 25일

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,036,604,489

46,273,751,515

1. 전기이월이익잉여금
46,273,751,515

58,002,788,232

2. 당기순이익
20,960,790,232

(9,569,695,617)

3. 보험수리적손익
1,477,601,090

(483,802,752)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,675,538,348

1. 이익준비금
136,642,051

152,321,668

2. 배당금
1,366,420,509

1,523,216,680

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

65,361,066,141

44,598,213,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
당 기(안)
전 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
75,153,128주
76,160,834주

주당배당금
20
20

배당금
1,503,062,560
1,523,216,680

배당률(액면)
4%
4%

(*1) 당기는 2022년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(78,990,426주)에서 자기주식(3,837,298주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35 조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행

하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을

누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시

감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 35 조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행

하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 구성에 따른 정관 수정

제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임,해임]

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로

다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회

위원의 지위를 모두 상실한다.

제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임,해임]

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로

다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회

위원의 지위를 모두 상실한다.

제 52 조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는

주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 49조제6항에 따라 재무제표를

이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제 52 조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는

주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이사회의결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 49조제6항에 따라 재무제표를

이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제 53 조 [중간배당]

① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자

업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금

전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을

공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 금액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을

위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의

자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권

행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사

업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는

중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용

한다.

제 53 조 [중간배당]

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그

날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그

기준일의 2주 전에 이를 공고한다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의(단, 이사회가 없을시 주주총회결의)로

하되, 그 지급 시기는 위 결의일로부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 단, 당해

이사회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을

공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 금액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을

위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의

자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권

행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사

업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는

중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용

한다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 3호 의안 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정도순

미등기임원

부사장

보통주

90,000

김기영

미등기임원

상 무

보통주

90,000

김윤혁

미등기임원

이 사

보통주

90,000

안현구

미등기임원

이 사

보통주

90,000

정용규

미등기임원

이 사

보통주

90,000

정현상

미등기임원

이 사

보통주

100,000

변기영

미등기임원

이 사

보통주

90,000

나경현

미등기임원

이 사

보통주

100,000

설옥환

미등기임원

이 사

보통주

100,000

연제구

미등기임원

이 사

보통주

100,000

최영섭

미등기임원

이 사

보통주

90,000

황영민

미등기임원

이 사

보통주

90,000

총(12)명
-
-
-
총(1,120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주1,120,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 당사 정관 규정을 준용하여 결정
-

기타 조건의 개요

1. 주총결의일까지 대상자의 일신상의 사정 등으로 퇴직시 변동이 가능하며, 주총 결의과정에서 변동 가능함정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의해 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음

1).주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2).주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3).회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4).기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우2. 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

78,990,426주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주식
11,848,579주
11,388,579주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.24
5명
기명식 보통주식
460,000주
-
-
460,000주

계
-
총( 5 )명
-
총(460,000)주
총( - )주
총( - )주
총(460,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음.

□ 이사의 선임

제 4호 의안 사내이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문흥렬
410715
-
임원
이사회

문성준
720205
-
대표이사
이사회

이재원
710315
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문흥렬

現 HB Technology 이사

2016~현재
HB그룹 회장
없음

문성준

現 HB Technology 대표이사

2011~현재
(주)에이치비콥 대표이사
없음

이재원

現 HB Technology 사장

2021~현재
에이치비솔루션(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문흥렬

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

문성준

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

이재원

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

문흥렬
본 후보자는 당사의 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였고, 높은 지도력과 리더십을 충분히 발휘하고 있기에 이사 후보로 재추천함

문성준
2011년부터 당사의 CEO직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 충남디스플레이산업기업협의회 회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장 등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 재추천함.

이재원
지난 10년 간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사 후보로 재추천함.

제 5호 의안 사외이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정연

1971.10.20

O

-

이사회

박한서

1969.09.26

O

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정연

現 서울대학교 교수

2011 ~ 20152016 ~ 현재

캔자스 대학 교수서울대학교 경영대 교수

없음

박한서

現 Arm Korea 상무

2011 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 20202020 ~ 현재

IBM MICRO ELECTROSIC 수석

㈜ 삼성전자 차장(유)시놉시스코리아 이사Arm Korea 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정연

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박한서

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자
직무수행계획

이 정 연

1. 전문성 본 후보자는 인사조직 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

박 한 서

1. 전문성 본 후보자는 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

이 정 연
미국 캔자스 대학 교수로 10년간 부임하였으며 현재는 서울대학교 경영대학 및 경영대학원의 교수로, 미국 산업조직심리학회로부터 최우수 논문상을 수여받은 바 있으며 서울대로부터 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로 회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

박 한 서
IBM과 삼성전자와 같은 굴지의 기업에서 풍부한 실무경험을 쌓은 첨단제품 개발전략 및 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문가로서 급변하는 검사장비 시장에서 고객사와 회사의 전략적관계를 제고하고 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

문흥렬 사내이사.jpg
문흥렬 사내이사

문성준 사내이사.jpg
문성준 사내이사

이재원 사내이사.jpg
이재원 사내이사

이정연 이사.jpg
이정연 이사

박한서 이사.jpg
박한서 이사

□ 감사위원회 위원의 선임

제 6호 의안 감사위원회 위원 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이정연

1971.10.20

○

부

-

이사회

박한서

1969.09.26

○

부

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정연

現 서울대학교 교수

2011 ~ 20152016 ~ 현재

캔자스 대학 교수서울대학교 경영대 교수

없음

박한서

現 Arm Korea 상무

2011 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 20202020 ~ 현재

IBM MICRO ELECTROSIC 수석

㈜ 삼성전자 차장(유)시놉시스코리아 이사Arm Korea 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정연

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박한서

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

이정연
미국 캔자스 대학 교수로 10년간 부임하였으며 현재는 서울대학교 경영대학 및 경영대학원의 교수로, 미국 산업조직심리학회로부터 최우수 논문상을 수여받은 바 있으며 서울대로부터 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로 회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

박한서
IBM과 삼성전자와 같은 굴지의 기업에서 풍부한 실무경험을 쌓은 첨단제품 개발전략 및 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문가로서 급변하는 검사장비 시장에서 고객사와 회사의 전략적관계를 제고하고 회사의 주요사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

이정연 감사위원.jpg
이정연 감사위원

박한서 감사위원.jpg
박한서 감사위원

□ 이사의 보수한도 승인

제 7호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
797,466,682원

최고한도액
3,000,000,000원

(*) 실제 지급된 보수총액에는 2022년 3월 임기만료로 인하여 퇴임한 사외이사의 지급액이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://www.hbtechnology.co.kr

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제 26기 주주총회에 활용하고자하며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - (PC) http://evote.ksd.or.kr - (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

- 본 공고로 1만주 미만의 소액주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.- 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있을 수 있음을 알려드립니다.