에프에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 에프에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에프에스티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프에스티주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23전화번호: 031-371-2400

작 성 자:
성 명: 최만웅부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 031-371-2438

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프에스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프에스티
보통주
2,160,337
9.93
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장명식
최대주주
보통주
3,427,772
15.75
최대주주
-

(주)시엠테크놀로지
특수관계사
보통주
1,838,658
8.45
특수관계사
-

계
-
5,266,430
24.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성민호
보통주
0
직원
직원
-

최만웅
보통주
0
직원
직원
-

박명근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에프에스티의 정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 15일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 ·전화번호 : 031-371-2438 ·팩스번호 : 031-371-2402- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 28일 제36기 정기주주총회 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 15일~ 2023년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월 15일~ 2023년 03월 28일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 일시: 2023.03.29 (수) 10시* 장소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관 강당* 현장 투표 시 유의사항- 서면투표용지에 주주명, 주민(법인)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(법인)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 간주함.- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 ‘의결권행사 주식수’란에 행사할 주식수를 기재하여야 하고, ‘의결권행사 주식수’란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주함.- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권행사는 기권으로 간주함.- 서면투표용지에 찬성/반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주함.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 36 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프에스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자산

유동자산

102,142,383,708

109,161,242,711

현금및현금성자산

6,7
18,754,335,370

44,391,266,765

매출채권및기타채권

5,6,7,8
37,003,421,338

24,502,267,521

기타유동금융자산

6,7,9
2,725,129,286

432,844,064

기타유동자산

10
4,071,193,219

3,726,261,567

재고자산

11
39,588,287,085

36,091,473,226

당기법인세자산

17,410

17,129,568

비유동자산

292,616,453,004

236,715,527,292

매출채권및기타채권
6,7,8
393,243,550

519,168,509

공정가치측정금융자산
6,7,12
7,212,282,318

7,973,894,421

기타비유동금융자산
6,7,9
4,767,415,342

4,375,512,138

관계기업 및 공동기업 투자
13
58,832,112,806

22,435,652,201

투자부동산
14
20,490,943,494

15,572,036,922

유형자산
15,17
191,049,000,344

175,832,836,471

무형자산
16
6,595,532,280

5,971,576,274

기타비유동자산
10
1,873,544,094

1,866,976,436

이연법인세자산
30
1,402,378,776

2,167,873,920

자산 총계

394,758,836,712

345,876,770,003

부채

유동부채

90,073,323,707

74,028,814,298

매입채무및기타채무
6,7,18
19,815,352,233

23,034,866,618

계약부채
5,19
4,112,683,800

1,277,180,000

단기차입금
6,7,20
43,000,000,000

36,700,000,000

유동성장기차입금

6,7,20
16,976,066,674

5,718,300,017

기타유동금융부채
6,7,17,21
4,281,826,078

2,173,165,920

기타유동부채
21
499,722,320

298,280,589

충당부채

23
425,402,083

305,552,982

당기법인세부채
30
962,270,519

4,521,468,172

비유동부채

58,933,021,081

63,154,310,524

매입채무및기타채무
6,7,18
79,294,677

22,524,868

장기차입금
6,7,20
46,793,633,329

53,623,699,983

기타비유동금융부채
6,7,17,21
5,710,714,177

3,672,790,697

종업원급여부채
22
2,665,338,093

3,546,913,379

충당부채
23
3,684,040,805

2,288,381,597

부채총계

149,006,344,788

137,183,124,822

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

244,169,569,919

204,471,599,324

자본금

1,24
10,878,394,500

10,878,394,500

자본잉여금

24
82,029,152,954

82,096,874,351

자본조정

24
(7,370,977,999)

(5,459,631,049)

기타포괄손익누계액

24
(1,505,316,998)

(359,292,513)

이익잉여금

24
160,138,317,462

117,315,254,035

비지배지분

1,582,922,005

4,222,045,857

자본총계

245,752,491,924

208,693,645,181

자본과부채총계

394,758,836,712

345,876,770,003

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기
제 35 (전)기

매출액

4,5,25
223,393,506,783
213,658,265,007

매출원가

25,27
144,943,777,705
131,709,259,435

매출총이익

78,449,729,078
81,949,005,572

판매비와관리비

26,27
72,269,557,960
59,312,567,118

영업이익

6,180,171,118
22,636,438,454

기타수익

28
45,164,174,376
15,599,408,577

기타비용

28
4,314,815,158
2,555,789,025

금융수익

29
475,888,786
414,564,491

금융비용

29
2,360,395,546
1,346,489,784

관계기업공동기업투자관련손익

13
(3,971,617,573)
624,251,947

법인세비용차감전순이익

41,173,406,003
35,372,384,660

법인세비용

30
335,019,836
7,156,401,389

당기순이익

40,838,386,167
28,215,983,271

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

44,073,873,507
32,144,208,696

비지배지분

(3,235,487,340)
(3,928,225,425)

기타포괄손익

228,947,710
(519,922,136)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(30,853,329)
(88,985,217)

해외사업환산손익

(17,456,512)
92,544,959

지분법자본변동
13
(13,396,817)
(181,530,176)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

259,801,039
(430,936,919)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
7
(1,115,171,156)
93,941,419

순확정급여부채의 재측정요소

22
1,652,624,689
(467,325,402)

지분법이익잉여금 변동
13
(277,652,494)
(57,552,936)

당기총포괄이익

41,067,333,877
27,696,061,135

지배기업 소유주지분

44,239,768,722
31,638,821,903

비지배지분

(3,172,434,845)
(3,942,760,768)

당기주당순이익

31

기본 및 희석주당이익

2,242
1,657

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결자본변동표

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배

지분

총계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

합계

2021.01.01 (전기초)

10,116,907,000
39,174,743,777
(5,459,631,049)
(736,521,793)
87,872,694,512
130,968,192,447
2,907,363,087
133,875,555,534

자본의 변동

당기순이익

-
-
-
-
32,144,208,696
32,144,208,696
(3,928,225,425)
28,215,983,271

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

-
-
-
93,941,419
-
93,941,419
-
93,941,419

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

-
-
-
372,273,078
(372,273,078)
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(1,819,033,100)
(1,819,033,100)
-
(1,819,033,100)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(452,790,059)
(452,790,059)
(14,535,343)
(467,325,402)

지분법자본변동
-
-
-
(181,530,176)
-
(181,530,176)
-
(181,530,176)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(57,552,936)
(57,552,936)
-
(57,552,936)

해외사업장환산차이

-
-
-
92,544,959
-
92,544,959
-
92,544,959

유상증자

761,487,500
42,225,560,760
-
-
-
42,987,048,260
-
42,987,048,260

종속기업의 유상증자
-
537,910,389
-
-
-
537,910,389
2,006,906,871
2,544,817,260

연결실체내의 자본거래
-
158,659,425
-
-
-
158,659,425
874,708,575
1,033,368,000

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
2,366,075,160
2,366,075,160

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
9,752,932
9,752,932

2021.12.31 (전기말)

10,878,394,500
82,096,874,351
(5,459,631,049)
(359,292,513)
117,315,254,035
204,471,599,324
4,222,045,857
208,693,645,181

2022.01.01 (당기초)

10,878,394,500
82,096,874,351
(5,459,631,049)
(359,292,513)
117,315,254,035
204,471,599,324
4,222,045,857
208,693,645,181

자본의 변동

당기순이익

-
-
-
-
44,073,873,507
44,073,873,507
(3,235,487,340)
40,838,386,167

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

-
-
-
(1,115,171,156)
-
(1,115,171,156)
-
(1,115,171,156)

배당금지급

-
-
-
-
(2,562,729,780)
(2,562,729,780)
-
(2,562,729,780)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
1,589,572,194
1,589,572,194
63,052,495
1,652,624,689

지분법자본변동
-
-
-
(13,396,817)
-
(13,396,817)
-
(13,396,817)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(277,652,494)
(277,652,494)
-
(277,652,494)

해외사업장환산차이

-
-
-
(17,456,512)
-
(17,456,512)
-
(17,456,512)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,911,346,950)
-
-
(1,911,346,950)
-
(1,911,346,950)

종속기업의 유상증자
-
(67,721,397)
-
-
-
(67,721,397)
67,721,397
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
436,330,804
436,330,804

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
29,258,792
29,258,792

2022.12.31 (당기말)

10,878,394,500
82,029,152,954
(7,370,977,999)
(1,505,316,998)
160,138,317,462
244,169,569,919
1,582,922,005
245,752,491,924

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결현금흐름표

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 36 (당)기

제 35 (전)기

영업활동현금흐름

(1,652,263,788)

22,519,381,136

당기순이익

40,838,386,167

28,215,983,271

비현금항목 조정
32
(13,000,203,026)

12,269,741,225

영업활동으로 인한 자산부채의변동
32
(24,702,806,033)

(13,959,865,043)

법인세납부

(4,787,640,896)

(4,006,478,317)

투자활동현금흐름

(48,180,089,236)

(83,400,059,197)

유형자산의 취득

(34,133,309,887)

(83,338,509,569)

유형자산의 처분

56,308,136

30,570,880

무형자산의 취득

(790,496,688)

(539,951,680)

무형자산의 처분

750,000,000

관계기업및공동기업투자의 취득

(670,335,290)

(350,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(650,000,000)

(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

56,626,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(513,160,972)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

533,839,591

기타금융자산의 처분

4,570,841,025

2,540,447,609

기타금융자산의 취득

(7,487,774,616)

(3,412,021,264)

이자수취

446,646,994

252,507,855

배당금수취

27,131,546

89,467,273

국고보조금의 수령

271,160,495

137,203,658

연결범위 변동으로 인한 순현금유입액

(10,570,260,951)

1,262,920,558

재무활동현금흐름
32

24,656,589,591

81,691,684,497

차입금의 증가

58,311,554,941

59,541,024,328

차입금의 상환

(43,783,854,938)

(20,921,024,328)

자기주식의 취득

(1,911,346,950)

-

배당금지급

(2,562,729,780)

(1,819,033,100)

이자지급

(2,082,536,183)

(1,261,373,899)

기타금융부채의 증가

25,200,000

-

전환상환우선부채의 발행

17,490,946,370

-

리스부채의 감소

(830,643,869)

(413,142,024)

유상증자

-

43,014,516,270

주식발행비용의지급

-

(27,468,010)

종속기업의 유상증자

-

2,544,817,260

연결자본거래에의한현금유출액

-

1,033,368,000

현금및현금성자산의증가

(25,175,763,433)

20,811,006,436

기초의현금

44,391,266,765

23,542,084,237

현금및현금성자산의 환율변동효과

(461,167,962)

38,176,092

기말의현금

18,754,335,370

44,391,266,765

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 36 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프에스티
(단위 : 원)

과목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자산

유동자산

93,833,873,339

99,527,421,042

현금및현금성자산
6,7
15,502,617,721

40,192,560,567

매출채권및기타채권
5,6,7,8
36,141,665,439

26,024,320,902

기타유동금융자산
6,7,9
5,478,341,712

1,038,809,066

기타유동자산
10
3,647,875,621

3,379,182,391

재고자산
11
33,063,372,846

28,892,548,116

비유동자산

199,740,901,168

182,498,811,550

매출채권및기타채권
6,7,8
1,025,560,860

799,684,818

공정가치측정금융자산
6,7,12
7,213,685,248

7,973,894,421

기타비유동금융자산
6,7,9
3,663,675,761

3,409,503,772

종속기업,관계기업및공동기업투자
13
24,033,732,432

21,453,585,124

투자부동산
14
28,103,878,157

23,272,265,927

유형자산
15,17
126,156,117,135

118,404,744,693

무형자산
16
4,077,180,913

2,675,717,073

기타비유동자산
10
1,873,544,094

1,830,367,404

이연법인세자산
30
3,593,526,568

2,679,048,318

자산 총계

293,574,774,507

282,026,232,592

부채

유동부채

74,452,384,217

58,800,328,616

매입채무및기타채무
5,6,7,18
18,452,688,431

21,046,244,236

계약부채
5,19
4,112,683,800

1,277,180,000

단기차입금
6,7,20
31,000,000,000

24,000,000,000

유동성장기차입금
6,7,20
16,540,399,996

5,670,300,017

기타유동금융부채
6,7,17,21
2,796,754,083

2,085,537,745

충당부채
23
428,681,063

305,552,982

기타유동부채
21
355,674,280

145,913,229

당기법인세부채
30
765,502,564

4,269,600,407

비유동부채

26,323,842,607

35,606,583,795

매입채무및기타채무
5,6,7,18
79,294,677

22,524,868

장기차입금
6,7,20
14,791,300,007

27,031,699,983

기타비유동금융부채
6,7,17,21
6,341,181,659

4,667,908,174

종업원급여부채
22
1,428,025,459

1,596,069,173

충당부채
23
3,684,040,805

2,288,381,597

부채총계

100,776,226,824

94,406,912,411

자본

자본금
1,24
10,878,394,500

10,878,394,500

자본잉여금
24
80,337,285,794

80,337,285,794

자본조정
24
(7,370,977,999)

(5,459,631,049)

기타포괄손익누계액
24
(1,488,681,046)

(372,736,179)

이익잉여금
24
110,442,526,434

102,236,007,115

자본총계

192,798,547,683

187,619,320,181

자본과부채총계

293,574,774,507

282,026,232,592

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티
(단위 : 원)

과목
주석

제 36 (당)기

제 35 (전)기

매출액

4,5,25
213,552,192,591
209,076,078,790

매출원가

25
140,978,137,531
131,225,744,442

매출총이익

72,574,055,060
77,850,334,348

판매비와관리비

26
62,255,523,903
47,802,204,138

영업이익

10,318,531,157
30,048,130,210

기타수익

28
3,309,670,296
3,516,489,086

기타비용

28
3,381,974,044
3,067,790,691

금융수익

29
848,886,853
536,571,250

금융비용

29
1,668,453,485
1,131,331,383

법인세비용차감전순이익

9,426,660,777
29,902,068,472

법인세비용

30
(89,923,361)
5,408,999,586

당기순이익

9,516,584,138
24,493,068,886

기타포괄손익

136,720,094
(545,894,230)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

136,720,094
(545,894,230)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가이익(손실)

(1,115,944,867)
93,941,419

순확정급여부채의 재측정요소

1,252,664,961
(639,835,649)

당기총포괄이익

9,653,304,232
23,947,174,656

당기주당순이익

31

기본 및 희석주당이익

484
1,263

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자본변동표

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총계

2021.01.01 (전기초)

10,116,907,000
38,111,725,034
(5,459,631,049)
(838,950,676)
80,574,080,056
122,504,130,365

자본의 변동

당기순이익

-
-
-
-
24,493,068,886
24,493,068,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
93,941,419
-
93,941,419

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
372,273,078
(372,273,078)
-

배당금지급

-
-
-
-
(1,819,033,100)
(1,819,033,100)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(639,835,649)
(639,835,649)

유상증자
761,487,500
42,225,560,760
-
-
-
42,987,048,260

2021.12.31 (전기말)

10,878,394,500
80,337,285,794
(5,459,631,049)
(372,736,179)
102,236,007,115
187,619,320,181

2022.01.01 (당기초)

10,878,394,500
80,337,285,794
(5,459,631,049)
(372,736,179)
102,236,007,115
187,619,320,181

자본의 변동

당기순이익

-
-
-
-
9,516,584,138
9,516,584,138

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
(1,115,944,867)
-
(1,115,944,867)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(2,562,729,780)
(2,562,729,780)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,252,664,961
1,252,664,961

유상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,911,346,950)
-
-
(1,911,346,950)

2022.12.31 (당기말)

10,878,394,500
80,337,285,794
(7,370,977,999)
(1,488,681,046)
110,442,526,434
192,798,547,683

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 36 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프에스티
(단위 : 원)

과 목
주석

제 36 (당)기

제 35 (전)기

영업활동현금흐름

8,627,150,760

29,770,000,544

당기순이익

9,516,584,138

24,493,068,886

비현금항목 조정
32
18,675,067,284

20,270,544,136

영업활동으로 인한 자산부채의변동
32
(15,150,067,825)

(11,476,173,446)

법인세납부

(4,414,432,837)

(3,517,439,032)

투자활동현금흐름

(31,961,146,418)

(48,976,573,818)

유형자산의 취득

(24,404,050,271)

(45,096,629,536)

유형자산의 처분

56,266,136

14,012,364

무형자산의 취득

(736,729,388)

(289,031,680)

무형자산의 처분

750,000,000

-

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득

(2,752,812,270)

(3,350,015,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분

-

1,033,368,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(650,000,000)

(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

56,626,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(513,160,972)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

533,839,591

기타금융자산의 증가

(5,216,835,257)

(3,266,750,000)

기타금융자산의 감소

562,534,619

1,651,447,609

이자수취

380,780,013

175,501,669

배당금수취

-

89,467,273

국고보조금의 수령

49,700,000

134,750,000

재무활동현금흐름
32

(891,626,887)

45,215,237,597

차입금의 증가

39,300,000,000

24,000,000,000

차입금의 상환

(33,670,299,997)

(19,000,000,000)

자기주식의 취득

(1,911,346,950)

-

배당금지급

(2,562,729,780)

(1,819,033,100)

이자지급

(1,529,158,275)

(1,031,427,935)

기타금융부채의 증가

53,160,000

393,588,766

자본의 증가

-

43,008,814,000

주식발행비용

-

(21,765,740)

리스부채의 감소

(571,251,885)

(314,938,394)

현금및현금성자산의증가

(24,225,622,545)

26,008,664,323

기초의현금

40,192,560,567

14,201,738,774

현금및현금성자산의 환율변동효과

(464,320,301)

(17,842,530)

기말의현금

15,502,617,721

40,192,560,567

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 : 2023년 03월 29일)

제 35(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 : 2022년 03월 29일)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
108,985,230,863
101,034,984,522

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,215,981,764
77,554,024,363

2. 순확정급여자산부채의 재측정요소
1,252,664,961
(639,835,649)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
(372,273,078)

4. 당기순이익
9,516,584,138
24,493,068,886

Ⅱ. 이익잉여금처분액
2,155,609,720
2,819,002,758

1. 이익준비금
195,964,520
256,272,978

2. 현금배당금(주당배당금(율))
1,959,645,200
2,562,729,780

제36(당)기: 100원(20%)

제35(전)기: 130원(26%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
106,829,621,143
98,215,981,764

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 36 기(예정)
제 35 기
제 34 기

현금배당금 총액(원)
보통주
1,959,645,200
2,562,729,780
1,819,033,100

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
130
100

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

①반도체 관련 제품의 개발, 제조 및 판매

②전자기기 기술용역업

③수출입업 및 동대행업

④전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업

⑤통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업

⑥저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업

⑦부동산 업

⑧소방방재 관련제품의 개발, 제조 및 판매, 임대, 서비스업

⑨전기,전자통신 관련 부품 및 기기등의 오퍼, 서비스 및 수출입업

⑩전기,전자통신 및 기타 무역관련 서비스 및 도소매업

⑪반도체 장비 제조 및 개발

⑫신재생에너지업

⑬태양광발전업

⑭산업용 냉장 및 냉동장비 제조업

⑮전 각항에 부대되는 사업 일체

제2조(목 적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

①~ ⑭ 동일⑮ 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업
(16) 전 각항에 부대되는 사업 일체

사업영역확대

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장명식(재선임)
1953.12.18
-
-
본인
이사회

윤지영(신규선임)
1968.12,28
-
-
-
이사회

이준호(재선임)
1973.01.04
여
-
-
이사회

김성호(신규선임)
1955.07.26
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장명식(재선임)
現 ㈜에프에스티 이사회의장
'87 ~ 現'00 ~ '01'83 ~ '98'71 ~ '76
現 ㈜에프에스티 이사회의장고려대학교 반도체 최고위과정 수료Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 초대 대표 역임서강대학교 물리학과 졸업
-

윤지영(신규선임)
現 ㈜에프에스티 경영지원본부장
'22 ~ 現'08 ~ '17'96 ~ '99'93 ~ '95'87 ~ '91
現 ㈜에프에스티 경영지원본부장Photronics 기획실/MOC부, 이사University of Southern California 행정학 석사고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료이화여자대학교 불어불문학과 학사
-

이준호(재선임)
現 공주대학교 광공학과 교수
'05 ~ 現'99 ~ '05'95 ~ '99
現공주대학교 광공학과 교수KAIST 인공위성연구센터 선임연구원Univ. of London(UCL). PhD
-

김성호(신규선임)
-
'21 ~ '22'04 ~ '08'89 ~ '93'86 ~ '89 '74 ~ '81
Lam Research Korea 대표이사 역임Lam Research Corporation 개발 책임자Paradigm Technology Process ManagerSamsung Semiconductor USA Process Eng.인하대학교 화학과 학사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이준호>□ 전문성 본 후보자는 광학 분야 및 마스크/펠리클 검사장비등 개발 경험과 역량을 당사의 개발 자문 및 의사 결정에 적극적으로 활용하도록하겠습니다□ 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.□ 책임과 의무 본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이루어질수 있도록 전문적인 역량을 발휘하여 회사의 경영이 투명하고 적법하게 이뤄질 수 있도록 최선의 다하겠습니다.<후보자 : 김성호>□ 전문성 본 후보자는 미국 글로벌 반도체 회사 램리서치에서 오랜기간 근무하며 반도체 관련 핵심 기술개발 및 다양한 프로젝트 수행을 통해 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 반도체 사업을 더욱 성장시켜 회사 발전에 기여하도록 하겠습니다.□ 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.□ 책임과 의무 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 장명식> 상기 후보자는 창업주 및 이사회의장으로써, 회사의 지속적인 성장을 이끌어 왔으며 기업인으로서의 경영 능력과 반도체 산업 및 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 안정적인 경영활동에 최적임자라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.<사내이사 후보자 : 윤지영> 입사 이후, 회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행해 왔으며,글로벌 회사에서의 경험 등, 경영관리, 회계, 재무, 기획 등 풍부한 경험을 바탕으로

회사의 지속성장에 최적임자라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

<사외이사 후보자 : 이준호> 상기 후보자는 광학분야의 전문가로서 반도체 산업분야에 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사 기술적인 분야등 다양한 업무부문에서 적합하다고 판단하였으며, 합리적인 경영 의사 결정에 기여함으로써 주주 및 이해관계자의 권익보호 증대가 기대되어 추천합니다.<사외이사 후보자 : 김성호> 상기 후보자는 글로벌 반도체 회사 램리서치에서 오랜기간 근무하며 반도체 관련 핵심 기술개발 및 다양한 프로젝트 수행을 통한 풍부한 실무경험을 가지고 있어 당사의 사업전반에 대해 객관적이고 공정한 판단을 할 수 있는 후보자이므로 추천합니다.

확인서

보고자장명식

보고자윤지영

보고자이준호

보고자김성호

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배인탁
1956.01.31
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배인탁
Summit Partners 대표
'05 ~ 現'86 ~ '98 ~ '79
現 Summit Partners 대표(주)동양인베스트먼트 대표이사서울대학교 기계설계학과 졸업
자문계약

※ 배인탁 감사의 거래내역의 자문계약은 종료되었으며, 현재 기준 거래내역은 없습니다. 다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

보고자배인탁

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1 명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
8.6억원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-