휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 휴비츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사휴비츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴비츠주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)전화번호: 031-428-9100

작 성 자:
성 명: 김선중부서 및 직위: 경영지원 / 프로전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴비츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
1,281,476
10.8
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김현수
대표이사/최대주주
보통주
2,335,000
19.6
대표이사/최대주주
-

김성학
최대주주의 특수관계인
보통주
369,968
3.1
최대주주의 특수관계인
-

김규학
최대주주의 특수관계인
보통주
360,808
3.0
최대주주의 특수관계인
-

정광희
최대주주의 특수관계인
보통주
89,100
0.7
최대주주의 특수관계인
-

한성일
등기이사/임원
보통주
13,000
0.1
등기이사/임원
-

계
-
3,167,876
26.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 15일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 15일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동) 경영지원부 ㆍ전화번호 : 031-428-9123 ㆍ팩스번호 : 031-477-9021- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 15일 ~ 3월 24일, 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동), 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 15일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주·대리인의 인적사항기재), 주주 인감날인 및 인감증명서(또는 서명 및 신분증 사본), 대리인의 신분증

- 코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 정부의 코로나19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준- 연결 기준 매출액은 전기대비 15% 증가한 1,094억원이며, 영업이익은 전기 대비 96% 증가한 190억원이며, 당기 순이익은 82% 증가하여 166억원입니다.- 2022 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 16% 증가한 1,772억원이며, 부채총계는 전기 대비 16% 증가한 678억원, 자본총계는 전기 대비 15% 증가한 1,094억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 별도 기준 매출액은 전기대비 24% 증가한 1,028억원이며, 영업이익은 전기 대비 60% 증가한 215억원, 당기 순이익은 50% 증가한 180억원을 달성하였습니다.- 별도 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 17% 증가한 1,578억원이며, 부채총계는 전기 대비 12% 증가한 645억원, 자본총계는 전기 대비 21% 증가한 934억원입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기말 2022년 12월 31일 현재제 23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산

70,418,666,231
53,699,906,285

현금및현금성자산
4,34,35
8,508,196,901
8,275,630,558

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
-
-

매출채권및기타채권
5,33,35
19,899,837,949
14,193,342,170

당기법인세자산
30
75,864,915
175,630

기타유동자산
6
5,306,014,467
3,795,999,288

기타금융자산
7,35
746,948,150
772,407,763

재고자산
9
35,881,803,849
26,662,350,876

II. 비유동자산

106,793,291,409
99,696,562,835

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
300,000,000
300,300,000

유형자산
12,14,21
77,207,656,855
70,841,413,741

무형자산
13,21
12,525,258,458
7,659,457,897

투자부동산
15
6,428,531,766
9,498,605,870

이연법인세자산
30
7,702,451,514
9,283,732,593

기타금융자산
7,35
2,629,392,816
2,113,052,734

자 산 총 계

177,211,957,640
153,396,469,120

부 채

I. 유동부채

55,303,864,716
42,617,064,208

매입채무및기타채무
16,35
9,984,922,546
7,930,591,269

단기차입금
17,21,35
39,765,920,000
28,212,523,686

당기법인세부채
30
60,886,000
139,249,577

유동성장기부채
17,21,35
3,092,350,404
4,642,840,000

유동성리스부채
14
429,659,322
332,425,466

기타유동부채
18
1,970,126,444
1,359,434,210

II. 비유동부채

12,464,109,224
15,779,255,693

매입채무및기타채무
16,35
389,122,951
-

장기차입금
17,21,35
354,191,930
2,860,710,000

리스부채
14
817,458,499
425,251,247

판매보증충당부채
19
699,807,337
1,102,145,138

퇴직급여채무
20
10,203,528,507
11,391,149,308

부 채 총 계

67,767,973,940
58,396,319,901

자 본

I. 지배기업지분

103,005,911,591
87,956,155,526

자본금
22
5,945,185,500
5,941,435,500

자본잉여금
22
13,828,068,450
13,514,620,450

자본조정
23
(10,163,517,745)
(10,101,958,391)

기타포괄손익누계액
24,30
691,499,424
1,013,420,310

이익잉여금
25
92,704,675,962
77,588,637,657

II. 비지배지분

6,438,072,109
7,043,993,693

자 본 총 계

109,443,983,700
95,000,149,219

자 본 및 부 채 총 계

177,211,957,640
153,396,469,120

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액
26,33
109,422,419,574
95,018,598,450

II. 매출원가
26,33
59,835,993,659
57,438,346,207

III. 매출총이익

49,586,425,915
37,580,252,243

판매비와관리비
27
30,600,312,906
27,907,620,077

IV. 영업이익

18,986,113,009
9,672,632,166

기타수익
28
3,338,664,728
1,641,634,215

기타비용
28
2,863,674,867
5,227,829,032

금융수익
29,33
185,807,462
359,497,533

금융비용
29
1,366,880,953
1,118,336,064

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

18,280,029,379
5,327,598,818

법인세비용(효익)
30
1,684,977,584
(3,774,267,517)

VI.당기순이익

16,595,051,795
9,101,866,335

지배기업지분

17,042,415,331
8,990,485,191

비지배지분

(447,363,536)
111,381,144

VII. 기타포괄손익

(286,576,960)
2,122,301,526

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(480,478,934)
2,193,407,452

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

193,901,974
(71,105,926)

IX. 총포괄손익

16,308,474,835
11,224,167,861

지배기업지분

16,914,396,419
10,388,962,258

비지배지분

(605,921,584)
835,205,603

X. 지배기업지분 주당이익
31

기본주당순손익(원)

1,607
848

희석주당순손익(원)

1,607
848

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
(456,162,683)
69,729,397,892
6,208,788,090
84,690,690,519

연차배당
-
-
-
-
(1,060,139,500)
-
(1,060,139,500)

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
-
-
145,430,339

보험수리적손익
-
-
-
-
(71,105,926)
-
(71,105,926)

해외사업환산손익
-
-
-
1,469,582,993
-
723,824,459
2,193,407,452

연결당기순이익
-
-
-
-
8,990,485,191
111,381,144
9,101,866,335

2021년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

2022년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

연차배당
-
-
-
-
(2,120,279,000)
-
(2,120,279,000)

자기주식처분이익의 변동
-
32,922,867
-
-
-
-
32,922,867

주식선택권의 소멸
-
129,765,000
(129,765,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
-
-
82,650,646

주식매수선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
-
-
51,975,000

주식매수선택권의 변동
-
88,090,133
-
-
-
-
88,090,133

보험수리적손익
-
-
-
-
193,901,974
-
193,901,974

해외사업환산손익
-
-
-
(321,920,886)
-
(158,558,048)
(480,478,934)

연결당기순이익
-
-
-
-
17,042,415,331
(447,363,536)
16,595,051,795

2022년 12월 31일(당기말)
5,945,185,500
13,828,068,450
(10,163,517,745)
691,499,424
92,704,675,962
6,438,072,109
109,443,983,700

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,546,663,616

22,846,338,394

1. 영업에서 창출된 현금
10,138,867,826

23,262,510,806

(1) 당기순이익
16,595,051,795

9,101,866,335

(2) 조정
11,602,299,170

8,978,871,533

(3) 자산 및 부채의 증감
(18,058,483,139)

5,181,772,938

2. 이자의 수취
131,417,119

37,932,677

3. 이자의 지급
(774,489,395)

(453,010,376)

4. 법인세의 지급
50,868,066

(1,094,713)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,568,164,560)

(10,672,263,595)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,794,816,438

265,025,814

기타금융자산(유동)의 감소
5,895,628,882

187,822,084

기타금융자산(비유동)의 감소
711,330,358

33,690,830

유형자산의 처분
164,977,198

20,632,900

무형자산의 처분
22,880,000

22,880,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,362,980,998)

(10,937,289,409)

기타유동자산의 증가
(565,897,250)

(771,759,262)

기타금융자산(유동)의 증가
(7,284,998,632)

(47,599,200)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,638,698,147)

(677,486,390)

투자부동산의 취득
-

(920,593,880)

유형자산의 취득
(5,851,053,888)

(3,632,479,157)

무형자산의 취득
(6,022,333,081)

(4,887,371,520)

III.재무활동으로인한현금흐름

5,555,260,095

(17,042,065,808)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,625,542,468

33,586,635,169

단기차입금의 증가
30,533,567,468

33,502,135,169

주식선택권의 행사
51,975,000

-

기타채무의 증가
40,000,000

84,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(25,070,282,373)

(50,628,700,977)

단기차입금의 상환
(17,552,044,566)

(44,362,600,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(608,118,807)

(491,121,577)

기타채무의 감소
(147,000,000)

(72,000,000)

배당금의 지급
(2,120,279,000)

(1,060,139,400)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)

533,759,151

(4,867,991,009)

V.기초의 현금

8,275,630,558

12,952,527,313

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(301,192,808)

191,094,254

VII.기말의 현금

8,508,196,901

8,275,630,558

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기말 2022년 12월 31일 현재제 23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

I. 유동자산

58,685,607,159
43,483,990,568

현금및현금성자산
3,33
6,650,529,588
6,988,889,644

매출채권및기타채권
4,30,31,33
20,491,464,904
13,999,898,816

당기법인세자산

75,719,140
-

기타유동자산
5
4,734,731,198
3,493,018,656

기타금융자산
6,30,31,33
746,948,150
772,407,763

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8,30
25,986,214,179
18,229,775,689

III. 비유동자산

99,142,547,794
91,268,059,126

종속기업투자주식
9,31
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
10,33
-
300,000

유형자산
11,13,20
70,451,989,518
63,723,240,569

무형자산
12,30
10,960,436,642
5,923,744,654

투자부동산
14
4,161,769,348
7,104,177,647

이연법인세자산
28
7,614,361,381
9,128,085,793

기타금융자산
6,33
2,341,135,229
1,775,654,787

자 산 총 계

157,828,154,953
134,752,049,694

부 채

I. 유동부채

52,111,735,477
42,027,205,283

매입채무및기타채무
15,31,33
10,299,131,511
8,379,147,447

단기차입금
16,20,33
36,500,000,000
27,512,055,169

당기법인세부채

60,886,000
139,249,577

유동성장기부채
16,20,33
3,092,350,404
4,642,840,000

유동성리스부채
13,33
281,135,953
153,983,543

기타유동부채
17
1,878,231,609
1,199,929,547

II. 비유동부채

12,355,782,969
15,614,560,812

기타채무

389,122,951
-

장기차입금
16,20,33
354,191,930
2,860,710,000

리스부채
13,33
723,172,526
299,976,630

판매보증충당부채
18
685,767,055
1,062,724,874

퇴직급여채무
19
10,203,528,507
11,391,149,308

부 채 총 계

64,467,518,446
57,641,766,095

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,945,185,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,739,978,317
13,514,620,450

Ⅲ. 자본조정
22
(10,163,517,745)
(10,101,958,391)

Ⅳ. 이익잉여금
23
83,838,990,435
67,756,186,040

자 본 총 계

93,360,636,507
77,110,283,599

자 본 및 부 채 총 계

157,828,154,953
134,752,049,694

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액
24,31
102,825,651,305
82,868,906,396

매출원가
24,25,31
57,163,598,211
48,038,116,819

II.매출총이익

45,662,053,094
34,830,789,577

판매비와관리비
25
24,150,344,460
21,409,421,175

III.영업이익

21,511,708,634
13,421,368,402

기타수익
26,30
3,231,977,169
1,628,818,176

기타비용
26,30
4,401,299,810
6,299,216,176

금융수익
27,31
434,341,200
664,026,353

금융비용
27
1,242,652,210
1,006,395,488

IV.법인세비용차감전이익(손실)

19,534,074,983
8,408,601,267

법인세비용
28
1,524,893,562
(3,625,999,442)

V.당기순이익(손실)

18,009,181,421
12,034,600,709

VI.기타포괄손익

193,901,974
(71,105,926)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

193,901,974
(71,105,926)

VII.총포괄이익(손실)

18,203,083,395
11,963,494,783

VIII.주당이익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

1,698
1,135

희석주당순이익(손실)

1,698
1,135

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
56,852,830,757
66,061,497,977

연차배당
-
-
-
(1,060,139,500)
(1,060,139,500)

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
145,430,339

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(71,105,926)
(71,105,926)

당기순손실
-
-
-
12,034,600,709
12,034,600,709

2021년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
67,756,186,040
77,110,283,599

2022년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
67,756,186,040
77,110,283,599

연차배당
-
-
-
(2,120,279,000)
(2,120,279,000)

자기주식의 처분이익
-
32,922,867
-
-
32,922,867

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
82,650,646

주식매수선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
51,975,000

주식매수선택권의 미행사
-
129,765,000
(129,765,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
193,901,974
193,901,974

당기순이익
-
-
-
18,009,181,421
18,009,181,421

2022년 12월 31일(당기)
5,945,185,500
13,739,978,317
(10,163,517,745)
83,838,990,435
93,360,636,507

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

18,136,855,139

18,094,092,077

1. 영업에서 창출된 현금
18,681,817,769

18,419,058,839

(1) 당기순이익(손실)
18,009,181,421

12,034,600,709

(2) 조정(주석32)
10,908,587,742

9,229,080,805

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(10,235,951,394)

(2,844,622,675)

2. 이자의 수취
197,425,083

343,042,093

3. 이자의 지급
(793,255,779)

(666,914,142)

4. 법인세의 지급
50,868,066

(1,094,713)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,106,760,322)

(5,694,664,190)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,842,323,941

6,753,118,370

기타금융자산(유동)의 감소
5,895,628,882

6,687,822,084

기타금융자산(비유동)의 감소
658,597,861

33,690,830

유형자산의 처분
164,977,198

8,725,456

무형자산의 처분
22,880,000

22,880,000

정부보조금의 수령
100,240,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(26,949,084,263)

(12,447,782,560)

기타유동자산의 증가
(5,931,769,876)

(771,759,262)

기타금융자산(유동)의 증가
(7,284,998,632)

(2,047,599,200)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,638,698,147)

(493,187,565)

투자부동산의 취득
-

(920,593,880)

유형자산의 취득
(5,836,268,108)

(3,327,271,133)

무형자산의 취득
(6,257,349,500)

(4,887,371,520)

III.재무활동으로인한현금흐름(주석32)

1,894,031,485

(16,379,636,475)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,631,964,397

32,096,555,169

기타채무의 증가
40,000,000

84,500,000

주식선택권의 행사
51,975,000

-

단기차입금의 차입
26,539,989,397

32,012,055,169

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(24,737,932,912)

(48,476,191,644)

단기차입금의 상환
(17,552,044,566)

(42,500,000,000)

기타채무의 감소
(147,000,000)

(72,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(275,769,346)

(201,212,244)

배당금의 지급
(2,120,279,000)

(1,060,139,400)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)

(75,873,698)

(3,980,208,588)

V.기초의 현금

6,988,889,644

10,973,722,924

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(262,486,358)

(4,624,692)

VII.기말의 현금

6,650,529,588

6,988,889,644

- 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2023년 3월 24일
2022년 3월 25일

미처분이익잉여금

81,905,972

66,035,196

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,702,889

54,071,701

2. 보험수리적손익
193,902

(71,106)

3. 당기순손익
18,009,181

12,034,601

이익잉여금처분액

2,333,957

2,332,307

1. 이익준비금
212,178

212,028

" 2. 현금배당 주당배당금(율) 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)"
2,121,779

2,120,279

차기이월미처분이익잉여금

79,572,015

63,702,889

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(천원)
2,121,779
2,120,279

주당현금배당금(원)
200
200

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현수
1958.07
사내이사
-
본인
이사회

한성일
1966.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
휴비츠 대표이사
1997 ~ 19981999 ~ 現
LG산전 연구개발 팀장휴비츠 대표이사
해당사항 없음

한성일
휴비츠 상해법인장
1992 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20162016 ~ 現
LG산전 연구기획팀LG이노텍 신사업팀휴비츠 기획팀장/CFO휴비츠 상해법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 후보자는 휴비츠의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함한성일 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

김현수_확인서

한성일_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건호
1964.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건호
대표이사
2015 ~ 20202020 ~ 現
영앤진회계법인 대표이사리앤더컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이건호는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

이건호_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음