플라즈맵 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 플라즈맵

의결권대리행사권유참고서류
3.6
㈜플라즈맵

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 플라즈맵주 소 : 대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터동 111호(어은동)전화번호 : 02-2088-8655

작 성 자:
성 명 : 김민기부서 및 직위 : 공시팀 팀장전화번호 : 02-2088-8655

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 플라즈맵
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.10
라. 주주총회일
2023.03.31

마. 권유 시작일
2023.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 플라즈맵
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임유봉
최대주주
보통주
2,632,800
14.87
최대주주
-

이길분
최대주주의 특수관계인
보통주
14,520
0.08
최대주주의 특수관계인
-

고정익
미등기임원
보통주
26,000
0.15
미등기임원
-

김준영
등기임원
보통주
67,899
0.38
등기임원
-

임재준
감사
보통주
4,234
0.02
감사
-

이승헌
미등기임원
보통주
99,592
0.56
미등기임원
-

홍유동
미등기임원
보통주
11,612
0.07
미등기임원
-

계
-
2,856,657
16.13
-
-

* '22년 12월 31일 기준 주식수입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

석완수
보통주
0
임원
임원
-

김민기
보통주
0
직원
직원
-

김형규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.10
2023.03.15
2023.03.30
2023.03.31

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일(화) 09시 ~ 2023년 03월 30일(금) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
■ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)■ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여■ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART- 전자공시시스템
http:/ /dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처: 주식회사 플라즈맵 주 소: 서울특별시 서초구 서초대로 77길 62, L1층 111호 플라즈맵 전화번호: 02-2088-8655 팩스번호: 02-4015-1040- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 30일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
■ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)■ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여■ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드리며, 총회장 입장시 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다.당사의 제품군은 멸균 솔루션 (STERLINK), 활성 솔루션 (ACTILINK)
,
피부자극 솔루션 (STIMLINK)
으
로 구분할 수 있습니다. 이에 대한 설명은 다음과 같습니다.1) 멸균 솔루션 (STERLINK)당사의 멸균 솔루션인 'STERLINK'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다. 당사의 'STERLINK'는 'STERPACK'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다. 종래 시장 플레이어는 대형병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다. 이에 'STERLINK'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화 한 'STERLINK' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (STERLINK : Plus, Light, Mini, Ultra 등) 'STERLINK'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다. 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에 대한 의료기기 품목허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다. 특히,
2021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기” 제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다.
당사의 저온멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 'STERPACK' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미를 가지고 있습니다.
2) 활성 솔루션 (ACTILINK)
당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 'ACTILINK' 재생활성기와 'ACTIMATE' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다. 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다. 'ACTILINK'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup))'ACTILINK'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대할 예정입니다.당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을 통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사 및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다.플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다. 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다.당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다.
3) 피부자극 솔루션 (STIMLINK)
당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다. 바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 최과 및 정형외과 중심이였던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다.당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A16000)에 대한 식약처 허가 (제허 10-22)를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다. 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

I. 유동자산
16,807,701,441
17,736,696,603

현금및현금성자산
4,971,276,269
6,156,057,417

매출채권
5,647,351,807
2,105,827,605

재고자산
5,128,985,471
2,436,568,695

단기금융상품
-
6,000,000,000

기타유동금융자산
348,615,393
355,596,307

반환제품회수권
120,382,054
-

기타유동자산
573,477,457
679,211,899

당기법인세자산
17,612,990
3,434,680

II. 비유동자산

19,593,357,177
7,642,003,740

장기금융상품
925,698,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
80,000,000
391,417,546.0

유형자산
15,879,323,057
4,168,466,809

사용권자산
1,052,182,302
1,005,854,608

무형자산
359,166,700
275,643,029

기타비유동금융자산
644,964,118
667,310,748

파생금융상품자산(비유동)
652,023,000
849,861,000

기타비유동자산
-
283,450,000

자 산 총 계
36,401,058,618
25,378,700,343

부채

I. 유동부채

8,694,899,436
6,486,516,209

매입채무
527,802,561
578,080,508

계약부채
335,445,504
-

단기차입금
3,150,000,000
3,150,000,000

유동성장기차입금
1,098,336,660
848,310,000

리스부채(유동)
469,746,096
360,126,287

기타유동금융부채
1,746,428,238
1,017,434,209

기타유동부채
529,209,123
442,335,966

환불부채
708,129,731
-

유동성충당부채
129,801,523
90,229,239

II. 비유동부채

18,271,251,837
8,483,801,612

장기차입금
9,730,552,230
1,070,000,000

전환사채(비유동)
4,420,033,810
3,641,443,089

파생금융상품부채(비유동)
1,064,245,500
2,656,611,000

순확정급여부채
1,034,170,952
215,633,288

리스부채(비유동)
465,344,031
513,791,270

계약부채(비유동)
1,000,418,201
-

기타비유동금융부채
386,957,669
238,592,377

비유동성충당부채
169,529,444
147,730,588

부 채 총 계
26,966,151,273
14,970,317,821

I. 지배기업 소유주지분
9,434,907,345
10,408,382,522

자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

자본잉여금
12,389,313,152
80,027,915,382

기타자본
113,032,910
-

기타포괄손익
5,099,639,329
3,379,285,820

이익잉여금
(17,025,527,046)
(76,855,654,180)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
9,434,907,345
10,408,382,522

부 채 및 자 본 총 계
36,401,058,618
25,378,700,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
13,304,638,891
6,348,540,091

매출원가
12,640,371,685
6,282,777,517

매출총이익
664,267,206
65,762,574

판매비와관리비
17,951,954,849
10,709,632,193

영업이익
(17,287,687,643)
(10,643,869,619)

기타수익
35,024,204
94,020,745

기타비용
151,325,422
28,572,021

금융수익
1,202,528,007
273,641,856

금융비용
1,414,467,579
11,377,565,330

법인세비용차감전순이익
(17,615,928,433)
(21,682,344,369)

법인세비용
-
-

당기순이익
(17,615,928,433)
(21,682,344,369)

기타포괄손익
(18,378,451)
(2,248,484)

총포괄손익
(17,634,306,884)
(21,684,592,853)

주당순이익

기본주당이익
(1,091)
(2,131)

희석주당이익
(1,091)
(2,131)

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자산

유동자산
16,407,482,271
17,736,696,603

현금및현금성자산
4,570,940,292
6,156,057,417

매출채권
5,647,351,807
2,105,827,605

재고자산
5,128,985,471
2,436,568,695

단기금융상품
-
6,000,000,000

기타유동금융자산
349,403,109
355,596,307

반환제품회수권
120,382,054
-

기타유동자산
572,806,548
679,211,899

당기법인세자산
17,612,990
3,434,680

비유동자산

22,015,186,485
7,642,003,740

장기금융상품
925,698,000
-

종속기업투자자산
2,630,248,350
-

당기손익금융자산(비유동)
80,000,000
391,417,546

유형자산
15,675,335,636
4,168,466,809

사용권자산
1,052,182,302
1,005,854,608

무형자산
359,166,700
275,643,029

기타비유동금융자산
640,532,497
667,310,748

파생금융상품자산(비유동)
652,023,000
849,861,000

기타비유동자산
-
283,450,000

자 산 총 계
38,422,668,756
25,378,700,343

부채

유동부채

8,664,236,770
6,486,516,209

매입채무
527,802,561
578,080,508

계약부채(유동)
335,445,504
-

단기차입금
3,150,000,000
3,150,000,000

유동성장기차입금
1,098,336,660
848,310,000

리스부채(유동)
469,746,096
360,126,287

기타유동금융부채
1,715,765,572
1,017,434,209

환불부채
708,129,731
-

기타유동부채
529,209,123
442,335,966

유동성충당부채
129,801,523
90,229,239

비유동부채

18,271,251,837
8,483,801,612

장기차입금
9,730,552,230
1,070,000,000

전환사채(비유동)
4,420,033,810
3,641,443,089

파생상품부채
1,064,245,500
2,656,611,000

계약부채(비유동)
1,000,418,201
-

순확정급여부채
1,034,170,952
215,633,288

리스부채(비유동)
465,344,031
513,791,270

기타비유동부채
386,957,669
238,592,377

비유동성충당부채
169,529,444
147,730,588

부 채 총 계
26,935,488,607
14,970,317,821

자본

자본금
8,858,449,000
3,856,835,500

자본잉여금
12,389,313,152
80,027,915,382

기타자본
5,099,639,329
3,379,285,820

이익잉여금
(14,860,221,332)
(76,855,654,180)

자 본 총 계
11,487,180,149
10,408,382,522

부 채 및 자 본 총 계
38,422,668,756
25,378,700,343

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 플라즈맵
(단위: 원)

과 목

제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

매출액
13,304,638,891
6,348,540,091

매출원가
12,640,371,685
6,282,777,517

매출총이익
664,267,206
65,762,574

판매비와관리비
15,851,007,301
10,709,632,193

영업이익
(15,186,740,095)
(10,643,869,619)

기타수익
34,636,619
94,020,745

기타비용
86,579,671
28,572,021

금융수익
1,202,528,007
273,641,856

금융비용
1,414,467,579
11,377,565,330

법인세비용차감전순이익
(15,450,622,719)
(21,682,344,369)

법인세비용
-
-

당기순이익
(15,450,622,719)
(21,682,344,369)

기타포괄손익
(131,411,361)
(2,248,484)

총포괄이익
(15,582,034,080)
(21,684,592,853)

주당순이익

기본주당손실

(957)
(2,131)

희석주당손실
(957)
(2,131)

- 결손금처리계산서(안)

당기의 결손금처리계산서는 2023년 3월 31일 개최하는 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제8기
2022년 01월 01일
부터
제7기
2021년 01월 01일

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일

처리예정일
2023년 03월 31일

처분확정일
2022년 04월 11일

(단위: 천원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

미처분결손금

(14,860,221)

(76,855,654)

1.전기미처리결손금
(76,855,654)

(55,171,061)

2.순확정급여부채의 재측정요소
(131,411)

(2,248)

3.당기순손실
(15,450,623)

(21,682,344)

4.전기조정
665,234

-

5.결손보전
76,912,233

-

결손금처리액
-

-

차기이월미처분결손금

(14,860,221)

(76,855,654)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 플라즈마 장비 제작, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 의료기기 및 그 외 기타 의료기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 전기, 전자 관련 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 물리, 화학, 생물학 및 공학 융합 연구개발업

1. 연구개발컨설팅 자문업

1. 연구용역업

1. 진공부품 소매 판매업

1. 전자상거래업

1. 농업 및 임업용(종자 외) 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입

1. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업

1. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역업

1. 의료기기제조업

1. 기타의료기기 제조업

1. 물리화학 및 생물학 연구개발업

1. 피부재생 관련 연구 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

1. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 플라즈마 장비 제작, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 의료기기 및 그 외 기타 의료기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 전기, 전자 관련 기계·기구·기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 물리, 화학, 생물학 및 공학 융합 연구개발업

1. 연구개발컨설팅 자문업

1. 연구용역업

1. 진공부품 소매 판매업

1. 전자상거래업

1. 농업 및 임업용(종자 외) 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입

1. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업

1. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역업

1. 의료기기제조업

1. 기타의료기기 제조업

1. 물리화학 및 생물학 연구개발업

1. 피부재생 관련 연구 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

1. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자

1. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자

1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업

1. 위성시스템을 이용한 서비스의 개발 및 판매업

1. 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업

1. 부동산 임대업

1. 위 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자

- 향후 미용기기의 개발, 판매를 위하여 구체적으로 명시

- 투자업 추가

- 위성용 플라즈마 이온 엔진 관련업 추가

- 부동산 임대업 추가

- 투자업 추가

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 “대전광역시”
내에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전 또는 폐쇄할 수 있다.

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 “대전광역시”
에 둔다.

② (좌동)

- 자구수정

코스닥상장법인 표준정관(이하 “표준정관”)의 조문과 일치시킴

제2장
주식과 주권

제2장
주 식

- 표준정관 기준 자구 수정

제7조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

- 표준정관 기준 자구 수정

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

제9조(주식 및 주권의 종류)

① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② (생략)

(신설)

③ (생략)

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② (좌동)

③ 본조 제2항에 의해 발행하는 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 100분의 25 범위 내(이하 “발행가능 종류주식 총수”)로 한다.

④ (좌동)

-표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제3항 추가

- 현행과 동일

제9조의2(우선주식)

① 회사는 발행예정주식총수의 2분의 1범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식 (이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 우선주식에 대하여는 발행 시 액면 금액을 기준으로 하여 연 0.1% 이상으로 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 영업 년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

(신설)

(신설)

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

(신설)

제9조의1(배당우선 주식)

① 회사는 제9조 제3항의 발행가능 종류주식 총수의 범위 내에서 이사회의 결의로 이익배당에 관한 우선주식(이하 “배당우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로써 정한 연 1% 이상의 비율에 따른 금액을 보통주식에 우선하여 현금으로 배당한다.

③ 배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

④ 배당우선주식에 대한 우선배당액을 지급한 이후 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여이익을 배당하는 경우 배당우선주식은 보통주식과 동등하게 참가하여 잔여이익을 배당받는다.

⑤ 회사는 배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로써 존속기간을 정할 수 있다. 그러나 존속기간 만료일 전까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 존속기간을 연장한다.

⑥ 회사가 수 차례 배당우선주식을 발행하는 경우에는 그 명칭을 제1종, 제2종, 제3종 등과 같이 순차적으로 구분하며, 이들 배당우선주식 간에 이익배당에 관한 우선권은 동등한 순위로 한다.

⑦ 회사의 신주 발행 시 배당우선주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑧ 배당우선주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 우선주식의 배당에 대하여 누적된 미배당분 배당, 잔여이익의 참가적 배당 명시

- 우선비율, 존속기간 등을 이사회가 정할 수 있도록 명시

제9조의3 (전환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 주주 또는 회사의 청구에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행 가액은 전환 전의 주식의 총 발행 가액으로 한다.

(신설)

③ 전환주식의 청구기간 및 전환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당 기산일에 관한 제12조를 준용한다.

(신설)

⑤ 전환주식의 기타조건 및 내용은 이사회에서 결정한다.

제9조의2 (전환주식)

① 회사는 제9조의1에 따른 배당우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의에 의하여 해당 우선주식을 주주가 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 것을 청구할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 정할 수 있다.

② 전환주식의 전환에 의하여 발행할 주식의 수는 전환 전 주식의 수와 동수로 한다. 다만 발행 시 이사회 결의로 전환조건의 조정에 관한 사항을 정할 수 있다.

③ 전환주식의 전환에 의하여 발행할 주식은 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 다른 종류주식으로 한다.

④ 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터[10]년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환주식의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익배당에 관하여는 발행 시 이사회 결의로 정하는 바에 따라 제12조를 준용할 수 있다.

⑥ 회사의 신주 발행 시 전환주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑦ 전환주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 전환주식의 발행, 전환 조건등을 이사회가 정할 수 있도록 명시

제9조의4 (상환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라, 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

(신설)

② 상환주식의 상환 가액은 발행 가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한 함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환 가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환 가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하여 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 관련 법령 및 정관이 허용하는 범위 내에서 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

(신설)

(신설)

제9조의3 (상환주식)

① 회사는 제9조의1에 따른 배당우선주식을 발행함에 있어 이사회 결의에 의하여 해당 우선주식을 주주의 상환청구에 따라 이익으로 소각할 수 있는 주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있다.

② 회사는 주주가 상환을 청구한 상환주식을 상환하기에 배당가능이익이 부족한 경우 각 주주가 소유하는 상환주식 수에 비례하여 이를 상환한다.

③ 상환주식의 상환가액은 「발행가액+연10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회 결의로 정한 가산금액을 합산한 금액으로 한다.

④ 주주가 상환을 청구할 수 있는 기간은 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간이 연장된다.

1. 상환청구기간 내에 상환청구가 있었으나 상환주식이 상환되지 못한 경우

2. 상환주식에 대한 우선적 배당이 완료되지 못한 경우

(삭제)

⑤ 주주가 상환청구권을 행사하는 경우 2주 이상의 기간을 정하여 회사에 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 통지하여야 한다.

(삭제)

⑥ 회사의 신주 발행 시 상환주식에 배정하는 신주는 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.

⑦ 상환주식의 기타 내용 및 조건은 발행 시 이사회가 정한다.

- 상환주식의 상환 시, 회사의 선택으로 상환할 수 있다는 내용, 분할상환에 대한 내용 삭제

제9조의5(의결권배제주식 등)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이사회의 결의를 통해 의결권 부여 여부 및 제한에 관하여 정할 수 있다. 단, 의결권을 배제하는 경우 그 한도는 발행예정주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도로 한다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제9조의5(의결권배제주식 등) (삭제)

- 표준정관 기준 삭제

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9) 「근로복지기본법」제38조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. (좌동)

9. (삭제)

③ (좌동)

④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 주주 외의 자에게 신주를 발행하는 경우에 대하여 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 표준정관 기준삭제

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사의 보통주식이 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장된 경우에는 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 주식매수선택권을 발행하는 방법은 아래의 각 호로 할 수 있다.

1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2) 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

④ 제1항에 따라 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대 주주”)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 이내의 범위에서 주주총회 또는 이사회가 결정하는 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 하거나 사직한 경우

2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4) 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(신설)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ (좌동)

④ 회사는 주식매수선택권을 다음의 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. (좌동)

3. (좌동)

⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑥ 제5항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주(이하 “최대 주주”)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ (좌동)

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. (좌동)

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. (좌동)

⑨ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑩ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준, 별도의 조항으로 구성

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 조항추가

- 현행과 동일

제12조 (신주의배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② (삭제)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항 삭제

제13조(자기주식의 소각) 회사는 이사회 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제14조(명의개서대리인) ① (좌동)② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 일부 문구삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)

- 표준정관에 없는 조문으로 삭제

제16조(주주명부의
작성과 비치) ① ~ ③ (생략)

제16조(주주명부의
작성·비치) (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 당사는 표준정관 제17조에 대하여 2안(정기주주총회 기준일을 특정한 날로 정하는 경우)의 경우로 하기로 함.

제18조 (사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
제18조(사채 발행의 위임) ① (삭제) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제1항 삭제

제19조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1) 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우3) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환 가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다. 다만 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일 까지로 한다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.⑤ 기타 본 정관에서 정하지 아니한 전환사채의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
제19조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산o판매o자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우② (좌동)③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.④ (좌동)⑤ (삭제)

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제3항의 일부 문구 삭제

- 현행과 동일

- 표준정관 기준 제5항 삭제

제20조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 차입금 상환, 기타 경영상의 필요를 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (생략) ⑥ 기타 본 정관에서 정하지 아니한 신주인수권부사채의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
제20조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② ~ ⑤ (상동) ⑥ (삭제)

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 사채의 총액범위 수정

- 상법 제418조 제2항의 표현으로 수정

- 현행과 동일

- 표준정관에 없는 조항으로 제6항 삭제

(신설)
제20조의1(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 5비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 분기배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

- 사채의 총액범위 수정

(신설)
제20조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

- 사채의 총액범위 수정

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.
제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제14조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

- 표준정관 기준으로 조문의 내용을 일치시킴

제24조 (소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.② 회사의 보통주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 경우에는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.③~④ (생략)

제24조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③~④ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항의 일부 문구 삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

(신설)

제28조의 1(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식의 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(상법 제369조 제3항과 동일한 문구로 반영)

(신설)

제28조의 2(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(신설)

제29조의1 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

- 표준정관 기준 조문 추가

제31조 (주주총회의 의사록) ① 주주총회의
의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② (생략)

제31조 (주주총회의 의사록)① 주주총회의
의사에는 의사록을 작성하여야 한다.② (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

(신설)
제1절 이 사

- 표준정관 기준 형식 통일

제34조 (이사의 임기) ①~② (생략) ③ 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제32조에서 하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 할 수도 있다
제34조 (이사의 임기)①~② (좌동) ③ (삭제)

- 현행과 동일

- 표준정관에 없는 조항으로 제3항 삭제

제35조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조 (이사의 직무)

이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회규정에 따라 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 당사에 없는 이사직함 삭제

- 대표이사 유고시 직무대행 순서 규정

(신설)
제37조의1 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제297조, 제297조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 기준 조문 추가

(신설)
제2절 이 사 회

- 표준정관 기준 형식 통일

제38조 (이사회의 구성과 소집 및 위원회) ①~④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다만, 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ⑥ (생략) ⑦ 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1) 내부자거래위원회 ⑧ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ⑨ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.
제38조 (이사회의 구성과 소집) ①~④ (좌동) ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ (생략)⑦ ~ ⑨ (삭제)

- 당사는 이사회 내 위원회를 운영하지 않으므로 삭제

- 표준정관 기준 제5항의 일부 문구 삭제

- 위원회에 관한 제7항, 제8항, 제9항 삭제

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고, 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생략)

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는, 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (좌동)

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 자구 수정

- 현행과 동일

제40조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는
서명하여 회사의 본점에 비치하여야 한다.

제40조 (이사회의 의사록)

① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는
서명하여야 한다.

- 현행과 동일

-표준정관 기준 자구 수정

(신설)

제3절 대 표 이 사

- 표준정관 기준 형식 통일

제42조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제42조 (대표이사의 선임)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다

② 이사회는 그 결의에 따라 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

- 복수의 대표이사 선임이 가능하도록 조문의 내용 추가

제43조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조 (대표이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 전조에 따라 대표이사를 복수로 선임하는 경우 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할지는 이사회의 결의로 정한다.

- 복수의 대표이사를 선임할 경우의 대표권에 대한 내용 추가

제47조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 위 청구에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.④~⑤ (생략)(신설)(신설)

제47조(감사의 직무 등)

① (좌동)

② (삭제)

② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

④~⑤ (좌동)

⑥ 감사에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 표준정관 기준 자구 수정

- 표준정관 기준 제2항삭제

- 표준정관 기준 자구 수정

- 기존 제3항의 내용 중 일부를 별도의 조항으로 구성.

- 표준정관 기준 제6항, 제7항 추가

제51조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

(신설)

① 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 다음 각호의 서류와 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

4) 위의 1, 2, 3의 부속명세서

② 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서는 정기주주총회에 보고하여야 한다.

(신설)

(신설)

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

- 표준정관 기준 제1항 추가

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 신설 제1항의 내용으로 대체하므로 각호의 서류의 목록 삭제

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 표준정관 기준 제5항, 제6항 추가

- 자구수정

표준정관의 조문내용과 일치시킴

-표준정관 기준 자구 수정

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동 시행령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 자구수정

- 조문 내용 중 표준정관에 없는 문구 삭제

제53조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금

② 기타의
법정적립금

③ 배당금

④ 임의적립금

⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. (좌동)

2. 기타의
법정준비금

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

- 표준정관 기준 자구수정

제54조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주주가 보유한 기존 주식과 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신설)

제54조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

- 표준정관 기준 제4항 추가

제55조 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 중간배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

제55조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.(좌동)2.(좌동)3.「상법시행령」제19조에서 정한미실현이익4.(좌동)5.(좌동) 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

- 자구수정

표준정관의 조문과 일치시킴

-표준정관 기준 분기배당에해당 하는 내용으로 수정

부칙

제1조 본 정관은 2015년 12월 03일부터
개정 시행한다.

제2조 본 정관은 2020년 12월 22일부터
개정 시행한다.

제3조 본 정관은 2021년 03월 30일부터
개정 시행한다.

제4조 본 정관은 2021년 10월 01일부터
개정 시행한다.

제5조 본 정관은 2022년 03월 30일부터
개정 시행한다.

제6조 ~ 제9조

(생략)

부칙제1조 본 정관은 2015년 12월 03일부터 시행한다.

제2조 본 정관은 2020년 12월 22일부터 시행한다.

제3조 본 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제4조 본 정관은 2021년 10월 01일부터 시행한다.

제5조 본 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다

제6조~ 제9조

(좌동)

- 자구수정

- 현행과 동일

(신설)

부 칙

제1조 본 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

- 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤삼정
1984.10.16
사내이사
부

해당사항 없음

이사회

전형진
1981.08.26
사외이사
부

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤삼정
플라즈맵 COO
2015 ~ 2023
Boston Consulting Group / 상무
해당사항 없음

2023 ~ 현재
플라즈맵 COO

전형진
NH헤지자산운영 선임운용역
2014 ~ 2019
NH투자증권 주식운용
해당사항 없음

2019 ~ 현재
NH헤지자산운영 선임운용역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3.직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤삼정 후보자 후보자는 다년간 기업에서 경영인으로서 활동해 온 전문성으로 기업 경영전반에 대한 풍부한 경험과 인적 네트워크를 보유하고 있으며, 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 깊은 이해와 풍부함 경험을 바탕으로 회사에 기여하는 바가 클 것으로 기대하여 사내이사로 추천합니다.- 전형진 후보자 후보자는 금융 전문가로서 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 이사회에 새로운 시각과 가치를 부여해 줄 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

윤삼정 후보자 확인서.jpg
윤삼정 후보자 확인서

전형진 후보자 확인서.jpg
전형진 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장민석
1981.02.09.

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장민석
세연회계법인 회계감사팀공인회계사
2020 ~ 2022
가현회계법인 회계감사팀
해당사항 없음

2022 ~ 현재
세연회계법인 회계감사팀 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장민석 후보자 후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다..

확인서

장민석 후보자 확인서.jpg
장민석 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.01억원

최고한도액
6.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1천1백만원

최고한도액
1천2백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신. 이익증대 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 근속 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤삼정

임원

COO

기명식 보통주

184,551

여현동

임원

법무본부장

기명식 보통주

100,000

황규호

임원

법무기획실장

기명식 보통주

100,000

Marty Trabish

임원

해외영업이사
기명식 보통주

160,000

장원영

임원
영업부문장
기명식 보통주

30,000

차철훈

임원
O/P부문장
기명식 보통주

30,000

홍유동

임원
국내사업실장
기명식 보통주

30,000

총( 7 )명
-
-
-
총( 634,551 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부)

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 /
634,551
주

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.(2) 행사기간결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있습니다

기타 조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 제8기 정기주주총회일(2023.03.31. 예정)

나. 결의요건 : 특별결의(2) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사임 또는 사직한 경우 등에는 부여가 취소될 수 있다.(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항정관 제11조 7항

(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,348,596
발행주식 총수의 15%
보통주
2,752,289
1,280,323

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.09.06
84
보통주
681,618
-
79,410
602,208

2022년
2018.03.31
11
보통주
561,277
252,583
308,694
-

2022년
2019.03.25
17
보통주
451,763
212,843
179,248
59,672

2022년

2020.04.01
21

보통주

661,838
-
341,352
320,486

2023년
2020.12.22
2
보통주
649,600
160,000
-
489,600

계

총( 135 )명

총( 3,006,096 )주
총( 625,426 )주
총( 908,704 )주
총( 1,471,966 )주

* 최근 2년간의 행사 및 퇴사에 따른 취소 수량을 반영한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.