지투파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 지투파워

의결권대리행사권유참고서류
3.6
지투파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 지투파워 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12전화번호: 031-427-1261

작 성 자:
성 명: 이경승부서 및 직위: 공시기획팀 부장전화번호: 031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지투파워 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지투파워 주식회사
보통주
54,156
0.30
본인
자기주식

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 (18,217,551주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영일
대표이사 /최대주주
보통주
4,107,500
22.55
대표이사 /최대주주
-

김동현
특수관계인
보통주
1,675,000
9.19
특수관계인
-

김지은
특수관계인
보통주
1,375,000
7.55
특수관계인
-

박상희
특수관계인
보통주
389,220
2.14
특수관계인
-

계
-
7,546,720
41.43
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2022.12.31) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경승
보통주
0
직원
직원
-

유현익
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

※ 권유 종료일은 2023년 03월 29일, 제13기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(09시) ~ 2023년 3월 28일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 28일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지투파워 주식회사 홈페이지
https://www.g2p.co.kr/korean/support/notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 공시기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-831-8791- 접수 기간: 2023년 3월 19일~ 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(9시) ~ 2023년 3월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 28일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.- 현장 참석 보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023. 03. 10. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 12 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기말
제12(전)기말

자 산

I. 유동자산

39,077,613,821

21,369,414,550

현금및현금성자산
29,30
5,735,284,058

10,436,839,628

매출채권및기타수취채권
4,29,30
4,706,713,256

1,548,917,156

단기금융상품
29,30
16,554,577,818

3,528,417,608

기타유동자산
5
4,629,692,724

2,771,083,437

재고자산
6
7,451,345,965

3,084,156,721

Ⅱ. 비유동자산

5,387,189,956

5,200,079,105

기타수취채권
4,29,30
185,010,207

124,255,882

기타금융자산
5,29,30
101,776,395

101,640,435

유형자산
7
4,207,455,194

4,145,236,750

무형자산
8
61,704,821

62,913,495

사용권자산
9
469,565,484

339,181,209

이연법인세자산
14
361,677,855

426,851,334

자 산 총 계

44,464,803,777

26,569,493,655

부 채

I. 유동부채

13,428,272,321

8,372,510,570

매입채무및기타채무
10,29,30
7,702,914,120

4,594,462,698

당기법인세부채
23
44,373,040

-

차입금
12,25,29,30
-

240,000,000

리스부채
10,25,29,30
255,109,512

174,887,192

기타유동부채
11,17
5,425,875,649

3,363,160,680

Ⅱ. 비유동부채

520,185,002

261,451,388

기타비유동금융부채
10,29,30
1,000,000

-

차입금
12,25,29,30
-

-

리스부채
10,25,29,30
210,277,277

158,547,675

순확정급여부채
13
308,907,725

102,903,713

부 채 총 계

13,948,457,323

8,633,961,958

자 본

Ⅰ. 자본금
15
9,126,725,500

1,479,592,500

Ⅱ. 자본잉여금
15
16,517,979,696

12,187,515,726

Ⅲ. 기타자본항목
15,22
272,945,361

210,211,901

Ⅳ. 이익잉여금
16
4,598,695,897

4,058,211,570

자 본 총 계

30,516,346,454

17,935,531,697

부 채 및 자 본 총 계

44,464,803,777

26,569,493,655

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 매출액
17,27
37,376,811,261
37,374,927,594

II. 매출원가
6,18
26,106,718,059
24,646,209,185

III. 매출총이익

11,270,093,202
12,728,718,409

IV. 판매비와관리비
19
11,065,611,323
9,760,794,235

V. 영업이익

204,481,879
2,967,924,174

VI. 기타수익
20
43,073,527
369,740,831

VII. 기타비용
20
30,800,409
93,336,208

VIII. 금융수익
21,29
341,717,836
642,619,748

IX. 금융비용
21,29
19,527,823
3,102,871,405

X. 법인세비용차감전순이익

538,945,010
784,077,140

XI. 법인세비용
23
24,588,714
245,062,962

XII. 당기순이익

514,356,296
539,014,178

XIII. 기타포괄손익

26,128,031
(101,594,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

26,128,031
(101,594,048)

XIV. 총포괄이익

540,484,327
437,420,130

XV. 주당이익

기본주당이익
24
30
49

희석주당이익
24
29
49

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)

200,000,000
-
176,828,311
3,620,791,440
3,997,619,751

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
539,014,178
539,014,178

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
(101,594,048)
(101,594,048)

총포괄이익 소계

-
-
-
437,420,130
437,420,130

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

상환전환우선주의 행사

71,890,000
8,987,680,987
-
-
9,059,570,987

전환우선주의 행사

38,388,500
4,369,148,739
-
-
4,407,537,239

주식기준보상비용

-
-
33,383,590
-
33,383,590

무상증자

1,169,314,000
(1,169,314,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

1,279,592,500
12,187,515,726
33,383,590
-
13,500,491,816

2021.12.31(전기말)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
17,935,531,697

2022.1.1(당기초)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
17,935,531,697

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
514,356,296
514,356,296

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
26,128,031
26,128,031

총포괄이익 소계

-
-
-
540,484,327
540,484,327

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식발행

381,775,000
11,595,821,970
-
-
11,977,596,970

주식기준보상비용

-
-
62,733,460
-
62,733,460

무상증자

7,265,358,000
(7,265,358,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

7,647,133,000
4,330,463,970
62,733,460
-
12,040,330,430

2022.12.31(당기말)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,598,695,897
30,516,346,454

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,805,964,839)

53,415,256

(1) 영업활동으로 창출된 현금
25
(2,897,166,434)

(22,162,501)

(2) 이자의 수령

5,054,472

8,838,328

(3) 이자의 지급

(20,015,805)

(23,015,218)

(4) 배당금의 수취

1,210,000

825,000

(5) 법인세의 환급(납부)

104,952,928

88,929,647

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,404,020,232)

(432,129,901)

장기금융상품의 감소

-

39,023,040

단기대여금의 증가

(20,000,000)

-

단기대여금의 감소

10,000,000

-

단기금융상품의 증가

(15,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소

2,044,353,462

보증금의 증가

(71,000,000)

-

유형자산의 취득

(341,613,894)

(479,577,141)

무형자산의 취득

(25,759,800)

(36,078,800)

정부보조금의 수취

-

44,503,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
25

11,508,429,501

3,362,369,098

전환우선주의 발행

-

5,000,102,125

주식의 발행

12,522,220,000

신주발행비용

(544,623,030)

(5,200,000)

단기차입금의 차입

500,100,000

단기차입금의 상환

(740,100,000)

-

장기차입금의 상환

-

(1,500,000,000)

리스부채의 감소

(229,167,469)

(132,533,027)

IV. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

(4,701,555,570)

2,983,654,453

V. 기초의 현금및현금성자산

10,436,839,628

7,453,185,175

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

5,735,284,058

10,436,839,628

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 천원)

구분

제13(당)기

제12(전)기

처분예정일 : 2023.03.29
처분확정일 : 2022.03.31

미처분이익잉여금

4,598,696

4,058,213

전기이월이익잉여금
4,058,213

3,620,791

순확정급여부채의 재측정요소
26,128

(101,594)

당기순이익
514,355

539,016

차기이월 미처분이익잉여금

4,598,696

4,058,213

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전력기기 및 수배전반시스템설계 및 제조

2. 자동제어장치 및 소프트웨어,원격제어시스템 개발, 제조 및 시공

3. 에너지진단컨설팅

4.전력변환 장치 시스템 개발, 제조 및 시공

5. 신재생에너지 및 시스템의 개발, 제조 및 시공

6. 배전반, 발전기 제조업

7. 태양광 설비 제조 및 설치업

8. 전기공사업

9. 전기자동차 충전기 시스템 개발, 제조 및 시공업

10. 전기자동차 충전기 시스템 진단, 감시, 운용 및 관련 서비스업

11. 사회기반 시설물 안전진단 시스템 개발, 제조 및 시공업

12. 금속구조물, 창호공사

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. 배전반, 발전기 제조 및 시공업

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)

11. (좌동)

12. (좌동)

13. 친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업

14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경/추가

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로 한다.
상법 시행령 제34조①항1(벤처기업 사외이사 충원부담 완화) 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임)-제3-2호 의안 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재평
1957.04.26
사외이사
해당없음
-
이사회

김동현
1981.06.27
사내이사
해당없음
최대주주의 자녀
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재평
대림대학교 방송음향영상과 교수

1989.09~1995.02

1987.03~1991.02

1991.03~현재

2016.04~현재

2020.11~현재

건국대학교 전자공학 박사

극동방송 기술국

대림대학교 방송음향영상과 교수

(사)한국방송장비산업진흥협회회장

지투파워㈜ 사외이사

없음

김동현
지투파워(주) 전략기획실 이사
2013.02~2014.082016.09~2018.03 2018.03~2020.04 2020.04~2021.09 2021.09~2023.01 2023.02~현재
University of Michigan (Ann Arbor) MBA 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 코스맥스 경영기획팀 선임 오리온 신규사업팀 차장 지투파워(주) 전략기획실 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김재평 사외이사 후보자]

1. 전문성

- 본 후보자는 음향공학의 전공교수로서 지투파워의 핵심 기술인 IoT배전반의 "부분방전 감시진단 시스템"을 구성하고 있는 음향진동센서, 음향방출센서 등의 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전문지식을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 지투파워 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

- 또한, 지투파워 사외이사로서 윤리규정을 숙지하고 준수하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재평 사외이사 후보자]- 후보자는 다년간 당사에서 사외이사로 활동하면서 회사경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.
[김동현 사내이사 후보자]- 후보자는 다양한 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(김재평)

확인서(김동현)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
237백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.