지에스이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 지에스이

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)지에스이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지에스이주 소: 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30전화번호: 055)850-0120

작 성 자:
성 명: 윤 홍 철부서 및 직위: 전략경영본부/차장전화번호: 055)850-0120

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지에스이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제34기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지에스이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

지에스이홀딩스(주)
최대주주
보통주
9,984,746
33.29
최대주주
-

유수언
등기임원 및 최대주주의 특수관계인
보통주
3,385,056
11.29
등기임원
-

계
-
13,369,802
44.58
-
-

- 위 주식소유수량 및 주식소유비율은 본 참고서류 제출일 현재 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영일
보통주
0
직원
-
-

나상준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

(주)지에스이의 제34기 정기주주총회(2023년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)지에스이 홈페이지
www.yesgse.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)지에스이 주주총회 담당자- 주소 : (52514) 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30- 전화번호 : 055)850-0120- 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30본사 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 09시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐/밀집/밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성/합창/대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 적극 권고드립니다.- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.- COVID-19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 주주님께서는 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당기의 도시가스 판매량은 전년대비 1.3% 감소한 1억 8천 8백만㎥를 달성하였고, 매출액은 전년대비 34.1% 증가한 1,726억원을 달성하였습니다. 수요가수는 전년대비 4.8% 증가한 19만 9천여세대를 확보하였으며, 도시가스배관망은 전년대비 약 55km 증가한 총 연장 732km에 이르게 되어 안정적인 가스공급은 물론 장기적인 미래수요 확충에도 기여하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2022. 12. 31 현재

제 33 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 34 기
제 33 기

유동자산
63,468
39,004

비유동자산
141,199
140,705

자산총계
204,667
179,709

유동부채
55,820
40,959

비유동부채
60,227
55,517

부채총계
116,047
96,476

자본금
15,304
15,304

기타불입자본
29,157
29,157

기타자본구성요소
3,130
3,130

이익잉여금
41,028
35,642

자본총계
88,620
83,233

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
172,618
128,702

매출원가
144,559
102,885

매출총이익
28,058
25,817

판매비와관리비
23,433
21,187

영업이익
4,625
4,629

금융이익
1,989
580

금융원가
591
458

기타영업외이익
1,419
432

기타영업외비용
424
388

법인세비용차감전순이익
7,017
4,795

법인세비용
1,115
720

당기순이익
5,902
4,075

기타포괄손익
683
170

당기총포괄손익
6,586
4,245

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 34 기
제 33 기

미처분이익잉여금
39,355
34,028

전기이월이익잉여금
33,369
30,393

당기순이익
5,902
4,075

확정급여제도의재측정요소
684
170

중간배당
(600)
(610)

이익잉여금처분액
720
660

이익준비금
120
60

결산배당
600
600

차기이월이익잉여금
38,635
33,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유수언
1942.09.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유석형
1971.08.16
사내이사
-
임원 및 계열회사 임원
이사회

김재헌
1974.12.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박정성
1949.01.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유수언
(주)지에스이회장
2006년~2015년
통영상공회의소 회장
없음

2006년~현재
(주)지에스이 회장

유석형
(주)지에스이대표이사
2005년~2007년
서경산업(주) 이사
없음

2008년~현재
(주)지에스이 대표이사

김재헌
(주)지에스이상무이사
2007년~2013년
(주)지에스이 전략경영팀장
없음

2014년~현재
(주)지에스이 전략경영본부장

박정성
-
1971년~2003년
해군사관학교 졸업중앙대학교 대학원 졸업국방대학원 졸업해군 제2함대 사령관
없음

2010년
중소벤처기업진흥공단 상임감사방위사업청 방위사업감독 자문단 자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박정성 사외이사 후보자1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_유수언

확인서_유석형

확인서_김재헌

확인서_박정성

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종업
1956.09.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종업
-
1976년~2004년
대한민국 육군(대령 예편)
없음

2003년~2008년
장안대 외래교수

2006년~2017년
가천대 평생교육원 외래교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 회사의 회계 리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천

확인서

확인서_김종업

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,331,088,679

최고한도액
2,000,000,000원

※기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,800,000원

최고한도액
100,000,000원

※기타 참고사항- 해당사항 없음