피제이전자 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 피제이전자

주주총회소집공고
2.9
(주)피제이전자

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10일

회 사 명 :
(주)피제이전자

대 표 이 사 :
이 응 구

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크 101동 6층

(전 화) 032-326-7000

(홈페이지) http://www.pjems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 성 수

(전 화) 032-326-7000

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다. 당사 정관 제19조에 의거하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 서운동 220-5, 서운일반산업단지 (주)피제이전자 서운공장 회의실

3. 회의목적사항

(1). 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

(2). 부의안건 제1호 의안: 제54기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 1주당 예정배당금 : 보통주 100원 제2호 의안 : 이사선임 승인의건 2-1호 의안: 사외이사 김장재 선임의 건

성 명
약 력
추천인
최대주주 와의관계
당사와의 거래내역
비고

김장재
- 1965년 출생- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.)- 現 광일이노텍(주) 대표이사
이사회
없음
없음
사외이사(신규선임)

제3호 의안 : 감사선임 승인의건 3-1호 의안: 감사 김화분 선임의 건

성 명
약 력
추천인
최대주주 와의관계
당사와의 거래내역
비고

김화분
- 1957년 출생- 가천길대학 경영대학부 卒- 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료- 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사- 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사
이사회
없음
없음
상근(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 주 식 회 사 피 제 이 전 자 대표이사 이 응 구
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄구호(출석률: 45%)

가결 여부

1
2022-01-03
유형자산(토지, 건물) 처분의 건
가결

2
2022-01-03
유형자산(토지, 건물) 처분의 건
가결

3
2022-01-17
운영자금차입 신규 약정 취급의 건
가결

4
2022-01-28
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

5
2022-02-09
감사의 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
가결

6
2022-02-09
제53기 결산재무제표 승인의 건
가결

7
2022-02-11
제53기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결

8
2022-02-11
제53기 현금배당금 결의의 건
가결

9
2022-02-11
금융자산(정기예금신탁) 투자의 건

가결

10
2022-02-22
시설자금 만기연장 취급 건

가결

11
2022-03-11
금융자산(정기예금신탁) 투자의 건

가결

12
2022-04-29
무보증 구매론 재약정 취급의 건

가결

13
2022-05-16
운영자금 신규 약정 취급 건

가결

14
2022-07-05
내부회계관리규정 개정의 건

가결

15
2022-07-28
전자방식외담대 재약정 취급건

가결

16
2022-08-19
금융자산(정기예금신탁) 투자의 건

가결

17
2022-08-19
금융자산(전단채) 투자의 건

가결

18
2022-08-19
금융자산(회사채) 투자의 건

가결

19
2022-09-01
무보증구매론 재약정

가결

20
2022-09-01
일반기업회전대출 재약정

가결

21
2022-10-18
금융자산(전단채) 투자의 건

가결

22
2022-10-18
금융자산(정기예금신탁) 투자의 건

가결

23
2022-11-21
금융자산(전단채) 투자의 건

가결

24
2022-12-15
제54기 권리주주확정을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건

가결

25
2023-01-11
운영자금 신규 약정 취급 건

가결

26
2023-01-31
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

27
2023-02-03
감사의 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건

가결

28
2023-02-03
제54기 결산재무제표 승인의 건

가결

29
2023-02-03
금융자산(전단채) 투자의 건

가결

30
2023-02-03
금융자산(전단채) 투자의 건

가결

31
2023-02-10
제54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

가결

32
2023-02-10
제54기 현금배당금 결의의 건

가결

33
2023-02-27
시설자금 만기연장 취급 건

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
24
24
-

* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기술개발의 속도가 빨라지고 또한 최상의 제품만이 시장에서 생존을 할 수 있는 현대의 전자산업에 있어서 선진국에서는 이미 자신들이 가장 잘 할 수 있는 분야에 모든 역량을 집중시키고 나머지 분야는 Out-Sourcing 을 채택하여 경쟁력을 확보해 나가는 산업구조가정착되어 있습니다. 이러한 경우 개발이나 영업을 전문으로 하는 회사로부터 주문을 받아 자재구매부터 생산까지 전문적으로 Service 를 제공하는 회사를 생산전문회사 (Electronics Manufacturing Service)라고 불리고 있습니다.

점차 심화되어 가고있는 시장경쟁환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 지속적 매출확대를 위해 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화 등 경영합리화에 필요한 투자 요소들의 비용상승 속에서 경쟁력이 하락 요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 이처럼 점점 생존하기 어려운 상황 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out-Sourcing을 통하여 투자비 등 비용을 줄여 생산은 제조전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장의 확대를 추구하는 전문화, 분업화를 함으로써 세계적으로 EMS시장이 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 미국의 Silicon Valley 의 개발을 주로하는 회사의 제품을 생산하여주던 EMS를 시작으로하여 세계적으로 연매출 수조원대의 회사들이 생겨나게 되었고, 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries 등이 있습니다. 최근들어 국내에서도 이러한 형태의 사업을 하고자 하는 회사가 늘어나고 있기는 하나, 본사업에 종사한 업력에서나 축적된 생산기술력과 그리고 모든 회사의 SYSTEM 이 EMS 에 맞게 완비 되어있는 당사의 경우, 이미 국내외적으로 인정을 받고있는 상태에서 꾸준한 장비확충 및 교체를 통하여 생산전문회사의 가장 필요한 경쟁요소 중의 하나인 생산장비의 우수성 및 CAPA 에서도 국내에서 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 우수한 부품 구매력을 통하여 저렴하게 생산한 제품을 고객들에게 제공할 수 있음에 따라 한국내의 EMS 업계에서 비교우위를 점해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle 에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 Total 제조 System을 갖춘 업체로써, EMS 라는 개념조차 생소하였던 1990년대 중반부터 이러한 사업의 개념을 가장 먼저 도입하여 국내외의 고객들이 개발한 제품을 위탁받아 자재구매를 하여 생산 공급을 하는 국내의 선도적인 EMS 서비스 회사입니다. 주요 부문별 상황은 다음과 같습니다. ⓐ 의료기기 부문 전자의료기기 시장은 타 산업과 달리 기술에 의한 진입장벽이 두터운 전형적인 선진국 독점형 첨단산업으로 전자의료기기에 적용되는 기술은 전자공학, 전산공학, 기계공학, 물리학, 화학 등 공학기술과 의학, 생리학 등이 복합되어 있는 특성을 갖기 때문에 복합 산업기술이 발달하고 첨단기술 운영의 경험이 풍부하며, 막대한 연구개발비를 회수할 만한 시장이 확보되어 있는 선진국에서 주도하고 있습니다. 당사는 GE, SIEMENS 및 SAMSUNG MEDISON BRAND로 국내외에 판매되는 초음파진단기를 전문생산 하여 한국지이초음파등에 기존의 모델 이외에 신규 모델의 Order 를 수주받아 공급하고 있으며, 또한 지속적인 Order 수주를 위해 꾸준한 자재구매 Network 강화와 생산기술력 향상을 위한 노력을 계속 하고 있습니다. ⓑ 자동차전장 부문 자동차 전장(電裝)은 차량에 들어가는 각종 전기전자장치와 IT 장비를 총칭하는 개념으로 인포테인먼트와 CID(중앙정보처리장치), HUD(헤드업디스플레이), 차량용 반도체 등을 망라하고 있습니다. 그래서 전장사업이라 하면 자동차에 들어가는 모든 전자 기기와 장치 설비 등에 대한 사업 전체를 포함하게 되어, 그 범위가 대단히 넓습니다. 또한 자동차 전장사업에 대한 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 상황에서 이미 자동차 전장 사업은 미래의 주요 사업중 하나로 기존의 자동차가 엔진과 관련한 기계장치 중심 이었던 것에서 미래의 자동차는 배터리로 움직이는 전기자동차나 인공지능을 갖고 있는 자율주행차 또한 컨넥티드 차로 바뀌고 있는 상황에서 각종 회로물등이 장착이 되고 있습니다. 특히 전장부문의 회로물은 안전확보를 위한 절대적인 품질관리가 필수적인 상황이라, 그에 따른 생산장비는 물론 각종 관리 System 과 Process 가 필요하기 때문에 제조전문업체인 당사가 또한 Order 수주에 있어서 유리한 조건을 갖고 있으며 그에 따른 성과 또한 점차 가시화 될 것입니다. ⓒ 로봇제어기기 부문 제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 초기에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화 되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 오고 있습니다. 회사의 로봇사업부문은 산업용 로봇제어기 부분으로 제조업의 설비 자동화와 궁극적으로 SMART 공장으로의 전환에 따른 고부가가치 사업으로 지속적인 수요증가를 예상하고 있습니다. 회사는 현대로보틱스(舊 현대중공업)와 산업용로봇제어기 공급계약체결 이후 후속 모델까지 생산공급을 하고 있으며, 특히 현대/기아차 및 그들의 2차 공급사들의 산업용 Robot의 신규 및 교체 수요를 기대하고 시장진입 확대를 위한 기반을 공고히 하고 있습니다. 아울러 로봇제어기술을 축적하여 향후 산업용로봇이나 협업로봇을 제어하는 Controller 의 생산증가를 기대하고 있습니다. ⓓ기타 SMD가공 및 SET가공 부문 최신기종의 SMD설비로 SET 및 일괄 생산 Line 으로 첨단 검사장비를 확보 하고 오랫동안 생산전문회사(EMS)의 사업을 영위해온 당사는 초음파진단기기, 보안기기, GPS Module, 통신설비 등 타사에서 생산의 난이도가 높아 어려움을 겪고있는 제품들을 수탁받아 생산공급 함으로써 당사의 높은 생산기술과 품질관리에 대한 시장의 호평가로 생산의뢰가 증가하고 있으며, 또한 개발과 생산이 분리되어 각각특화 되서 가공하고 있는 전자업계에서 국내 대표적인 생산전문회사로 자리매김 하고 있습니다. ⓔ임대사업 부문 제조사업부문들과 더불어 보다 안정적인 수익 확보 및 보완을 위하여 현재 부천, 서울, 안성, 용인, 당진, 대전, 안양 등에 임대사업장이 있습니다.

(2) 시장점유율 등 의료기기부문은 GE, SIEMENS로 생산 판매되는 초음파진단기 및 부품 , 반제품을 생산하고 있으며, SMD수탁 가공부문은 시장의 광범위함과 해당제품의 종류가 너무 많아 시장점유율 산출이 곤란하지만 생산모델의 편중을 벗어난 모델의 다양성 및 국내외의 대기업 및 중소기업과 벤쳐기업 등 다양한 고객군은 안정된 생산 활동 및 매출유지를 가능하게 하고 있습니다. (3) 시장의 특성 EMS 사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. SMD가공부문은 대부분의 업체들이 자체 생산 보다는 외주처리를 선호하는 상황이나 고기능의 SMD 라인을 설치하는데 큰 자금이 소요되므로 자금력을 갖춘 회사들의 시장점유율이 높아지고 있으며, 단순임가공 형태에서 벗어나 자재구매 부터 생산까지의 Total Solution 을 제공하는 형태의 사업으로 변화 되고 있습니다.

(4) 조직도

23 03 10 주주총회소집공고_첨부_221231 조직도.jpg
23 03 10 주주총회소집공고_첨부_221231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 54(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
179,658,534
142,023,617

유 형 자 산
37,523,873,032
39,659,710,717

투자부동산
61,967,321,264
62,176,315,446

무 형 자 산
1,262,332,619
1,496,265,264

이연법인세자산
208,334,818
524,684,388

기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000

비유동자산합계
101,143,520,267
104,000,999,432

유 동 자 산

재 고 자 산
33,056,200,045
27,166,592,629

매출채권 및 기타유동채권
43,124,796,622
35,299,223,651

현금및현금성자산
8,482,440,252
2,415,365,617

매각예정으로 분류된 비유동자산
-
1,674,635,683

유동자산합계
84,663,436,919
66,555,817,580

자 산 총 계
185,806,957,186
170,556,817,012

자본과 부채

자 본

자 본 금
7,500,000,000
7,500,000,000

자본잉여금
2,116,564,571
2,116,564,571

기타자본구성요소
(993,436,340)
(993,436,340)

기타포괄손익누계액
502,554,400
502,554,400

이익잉여금
111,762,654,991
106,494,579,706

자 본 총 계
120,888,337,622
115,620,262,337

부 채

비유동부채

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,605,426,017
2,612,620,044

장기차입금
18,500,000,000
18,500,000,000

기타비유동부채
50,055,481
86,066,706

비유동부채합계
21,155,481,498
21,198,686,750

유 동 부 채

매입채무 및 기타유동채무
27,020,534,853
18,941,975,329

단기차입금
16,168,250,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
-
10,000,000,000

당기법인세부채
498,245,594
1,700,170,183

기타유동부채
76,107,619
95,722,413

유동부채합계
43,763,138,066
33,737,867,925

부 채 총 계
64,918,619,564
54,936,554,675

자본과 부채총계
185,806,957,186
170,556,817,012

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

당기순손익

매 출 액
157,729,343,615
119,898,403,747

매 출 원 가
148,969,313,925
110,915,742,595

매출총이익
8,760,029,690
8,982,661,152

판매비와관리비
2,460,617,276
2,150,934,583

영 업 이 익
6,299,412,414
6,831,726,569

기 타 이 익
7,807,347,975
5,020,027,754

기 타 손 실
3,845,248,012
904,690,313

금 융 수 익
202,646,807
75,585,016

금 융 비 용
1,067,884,457
513,176,965

법인세비용차감전순이익
9,396,274,727
10,509,472,061

법인세비용
2,195,749,442
2,288,857,932

당기순이익
7,200,525,285
8,220,614,129

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익
-
-

총포괄손익

7,200,525,285
8,220,614,129

주 당 이 익

기본 및 희석주당이익
484
548

- 자본변동표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 01월 01일 (전기초)
7,500,000,000
2,116,564,571
(317,351,370)
502,554,400
99,768,965,577
109,570,733,178

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,220,614,129
8,220,614,129

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
8,220,614,129
8,220,614,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,495,000,000)
(1,495,000,000)

자기주식
-
-
(676,084,970)
-
-
(676,084,970)

합 계
-
-
(676,084,970)
-
(1,495,000,000)
(2,171,084,970)

2021년 12월 31일 (전기말)
7,500,000,000
2,116,564,571
(993,436,340)
502,554,400
106,494,579,706
115,620,262,337

2022년 01월 01일 (당기초)
7,500,000,000
2,116,564,571
(993,436,340)
502,554,400
106,494,579,706
115,620,262,337

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,200,525,285
7,200,525,285

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
7,200,525,285
7,200,525,285

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,932,450,000)
(1,932,450,000)

합 계
-
-
-
-
(1,932,450,000)
(1,932,450,000)

2022년 12월 31일 (당기말)
7,500,000,000
2,116,564,571
(993,436,340)
502,554,400
111,762,654,991
120,888,337,622

- 현금흐름표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업에서 창출된 현금
4,220,630,974
2,956,768,829

법 인 세의 납부
(3,081,324,461)
(1,462,929,703)

영업활동 순현금흐름
1,139,306,513
1,493,839,126

투자활동으로 인한 현금흐름

이 자의 수취
84,716,949
73,079,496

배 당 금의 수취
116,043,021
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
748,028
759,543,678

유 형 자 산의 처분
55,608,181
197,088,540

투자부동산의 처분
-
5,610,423,045

무형자산의 취득
(108,558,400)
-

유 형 자 산의 취득
(626,826,809)
(17,503,142,225)

투자부동산의 취득
(7,895,150)
(11,773,321,816)

보 증 금의 증가
(45,500,000)
(63,552,000)

매각예정비유동자산의 처분
4,685,000,000
-

보 증 금의 감소
8,373,000
135,000,000

투자활동 순현금흐름
4,161,708,820
(22,564,881,282)

재무활동으로 인한 현금흐름

이 자의 지급
(979,783,878)
(513,176,965)

장기차입금의 증가
-
17,300,000,000

단기차입금의 증가
2,985,500,000
3,000,000,000

배 당 금의 지급
(1,932,450,000)
(1,495,000,000)

단기차입금의 감소
(300,000,000)
(1,500,000,000)

리스부채의 감소
(117,418,880)
(155,412,666)

자 기 주 식의 취득
-
(676,084,970)

재무활동 순현금흐름
(44,152,758)
15,960,325,399

현금및현금성자산의 순증가
5,256,862,575
(5,110,716,757)

기초 현금및현금성자산
2,415,365,617
7,347,247,820

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
810,212,060
178,834,554

기말 현금및현금성자산
8,482,440,252
2,415,365,617

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 54(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 53(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 27일

처분확정일
2022년 03월 28일

주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
108,432,409,991
-
96,781,465,577

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,231,884,706
-
91,821,591,664
-

2. 당기순이익
7,200,525,285
-
4,959,873,913
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

합 계
-
108,432,409,991
-
96,781,465,577

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
1,635,150,000
-
2,125,695,000

1. 이익준비금
148,650,000
-
193,245,000
-

2. 배 당 금
1,486,500,000
-
1,932,450,000
-

가. 현 금 배 당 배 당 금(률) 당기 : 100원(20%) 전기 : 130원(26%)
1,486,500,000
-
1,932,450,000
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
106,797,259,991
-
101,231,884,706

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

주당배당금(원)
100
130

배당금총액(원)
1,486,500,000
1,932,450,000

시가배당율(%)
1.7
1.7

* 제54(당) 기 배당금총액은 총 발행주식수 15,000,000 주에서 자사주신탁계약을 통하여 취득한 자사주 135,000 주를 반영한 금액입니다.
※ 당사 사업년도 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김장재
1965.11.24
해당
없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김장재

광일이노텍(주)

대표이사

- 1965년 출생- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.)- 現 광일이노텍(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김장재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜피제이전자 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국내 완성차 업체 1차 협력사 대표이사직을 오랜 기간 수행함에 따라 전문적인 업무수행 능력과 역량을 보유하였으며, ㈜피제이전자의 영업활동 분야 등에서 전문적인 견해와 방향성을 제시할 것으로 기대됨. 또한 회사 내 독립적이고 객관적인 활동이 보장됨에 따라 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정 1(김장재 사외이사).jpg
이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정 1(김장재 사외이사)

이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정 2(김장재 사외이사).jpg
이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정 2(김장재 사외이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김화분
1957.10.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김화분
기업인
1975.10~2019.052020.01~현재
에스엠알오토모티브모듈코리아재경부서 이사유진에스엠알시오토모티브테크노기획재경 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김화분
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 재경 및 기획 분야의 현업 경험과 전문적인 식견을 바탕으로, 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 경영의사 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

감사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정(김화분 감사).jpg
감사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정(김화분 감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
278

최고한도액
900

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
50

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.pjems.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내- 질병관리청 지침에 따라 감염예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. * 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)로 인해 비상상황 발생 시, 정기주주총회 소집 과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립 니다.□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음.