대상 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 대상

대상/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 3인)

ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건

ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건

ㅇ 제3-3호: 사내이사 전창근 선임의 건

ㅇ 제3-4호: 사외이사 박홍규 중임의 건

ㅇ 제3-5호: 사외이사 장일혁 선임의 건

ㅇ 제3-6호: 사외이사 최성락 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인)

ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 박홍규 중임의 건

ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 장일혁 선임의 건

ㅇ 제4-3호: 감사위원회 위원 최성락 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 최종범 중임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
- 1991년~2004년 : 대상㈜ 무역1부 MSG과,
DAESANG EUROPE
- 2004년~2013년 : 대상㈜ 경영지원본부 조달팀장 , 재무팀장, 기획관리본부장
- 2013년~2016년 : 대상홀딩스㈜ 대표이사,
대상㈜ 전략기획본부장
- 2017년~현재 : 대상㈜ 대표이사
겸 전략기획본부장

임상민
1980-06
3
재선임
- 2009년~2012년 : 대상㈜ 기획관리본부
전략기획팀
- 2012년~2016년 : 대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장
- 2017년~2018년 : 대상㈜ DAESANG HONGKONG
중국사업전략담당중역
- 2018년~현재 : 대상㈜ 전략담당중역

전창근
1973-08
3
신규선임
- 1999년~2004년 : 대상㈜ 인사팀, 경영전략팀,
군산공장 경영기획팀
- 2004년~2009년 : MIWON VIETNAM
- 2009년~2013년 : 대상㈜ 경영관리팀,
전략기획팀장, 경영관리2팀장
- 2013년~2018년 : 대상홀딩스㈜ 전략기획팀장
- 2018년~2021년 : 대상㈜ 식품Global사업총괄
Global전략실장
- 2021년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부
전략1,2실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박홍규
1966-02
3
재선임
- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜_평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임
- 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장
- 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장
- 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜_준법감시인
- 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
- 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
-

장일혁
1961-09
3
신규선임
- 1992년 : 제34회 사법시험 합격
- 1995년~1999년 : 전주지방법원판사
- 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
- 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장
- 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사
- 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사
- 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
-

최성락
1964-08
3
신규선임
- 1989년 : 제33회 행정고시 합격
- 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등
- 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등
- 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
- 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수
- 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장
- 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
- 2017년~2019년 : 식약처 차장
- 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문
-

최종범
1956-03
3
재선임
- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수
- 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장
- 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동
- 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원
- 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수
- 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박홍규
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임
- 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장
- 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장
- 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜ 준법감시인
- 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
- 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원

장일혁
1961-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1992년 : 제34회 사법시험 합격
- 1995년~1999년 : 전주지방법원판사
- 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
- 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장
- 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사
- 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사
- 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사

최성락
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1989년 : 제33회 행정고시 합격
- 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등
- 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등
- 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
- 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수
- 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장
- 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
- 2017년~2019년 : 식약처 차장
- 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문

최종범
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수
- 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장
- 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동
- 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원
- 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원
- 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수
- 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원