eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘브이엠씨 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230309)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘브이엠씨홀딩스
회사코드
900140
담당부서명
공시대리인
담당자명
조완준
tel
02-782-0567

(fax)
02-782-0568

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

122,955,297
-
122,955,297

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-08
보통주식
47,547,617
47.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
47,547,617
47.81

이번보고서제출일
2023-03-09
보통주식
50,724,671
41.25

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
50,724,671
41.25

증감
보통주식
3,177,054
-6.55

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
3,177,054
-6.55

4. 개인별 세부변동사항

성명
오세영
생년월일
630424
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
유상신주취득(+)
보통주식
32,028,922
3,069,568
35,098,490
-

성명
오경화
생년월일
551207
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
유상신주취득(+)
보통주식
364,467
95,899
460,366
-

성명
노성석
생년월일
591116
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
유상신주취득(+)
보통주식
8,671
2,280
10,951
-

성명
이창엽
생년월일
690827
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
유상신주취득(+)
보통주식
19,668
4,712
24,380
-

성명
박정호
생년월일
810822
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
유상신주취득(+)
보통주식
19,181
4,595
23,776
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

오세영
생년월일
630424
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
35,098,490
28.55
0
0
0
0
35,098,490
28.55

오경화
생년월일
551207
여
국내(개인)
대한민국
친인척
친인척
-
460,366
0.37
0
0
0
0
460,366
0.37

노성석
생년월일
591116
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
10,951
0.01
0
0
0
0
10,951
0.01

이창엽
생년월일
690827
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
24,380
0.02
0
0
0
0
24,380
0.02

박정호
생년월일
810822
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
23,776
0.02
0
0
0
0
23,776
0.02

인도차이나뱅크
외국인투자등록번호 등
49823
해당없음
외국(법인)
라오스
기타
기타
-
15,106,708
12.29
0
0
0
0
15,106,708
12.29

합계
50,724,671
41.25
0
0
0
0
50,724,671
41.25
엠젠솔루션 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 엠젠솔루션

비엔지티/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
10시

2. 장소
서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이문두)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:강정택)

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안은 '정관 변경의 건' 내 상호 변경안 [주식회사 비엔지티(BNGT Co.,Ltd.)를 주식회사 엠젠솔루션(Mgen Solutions Co.,Ltd.)로 변경]이 포함됨.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이문두
1970-05
3년
신규선임
現 (주)비엔지티 부사장

강정택
1978-05
3년
신규선임
서울대학교 수의학 박사
現 (주)비엔지티 생명공학연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 전기·소방·토목공사업
26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업
27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업
28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업
29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업
30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업
- 사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입무역업
26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업
27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체
31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업
32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업
33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체
- 조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-
비아트론 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 비아트론

비아트론/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
주식회사 비아트론 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 150원/주당
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈)
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기)
(4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병국
1967-08
3년
재선임
前) 피에스엠(주) 연구소장
現) (주)비아트론 사장

신동훈
1971-01
3년
재선임
前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원
現) (주)비아트론 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정동기
1953-05
3년
재선임
상근
前) 안진회계법인 공인회계사
前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사
現) (주)비아트론 상근감사
ES큐브 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(임시주주총회 소집허가 신청) (20230309)
제출인: ES큐브

ES큐브/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.09)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
임시주주총회 소집허가 신청
사건번호
2023비합30053

2. 원고(신청인)
주식회사 에이치비홀딩스그룹

3. 청구내용
1. 신청인에 대하여 별지 목록 기재 각 안건을 회의의 목적사항으로 하는 사건본인의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.

2. 위 임시주주총회의 의장으로 안경환(1971.8.7.생)을 선임한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-22

7. 확인일자
2023-03-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 회사에 관한 소송(주주총회소집허가 신청서) 소장을 수령한 일자 입니다.

※관련공시
-
동양파일 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 동양파일

동양파일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동양파일 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
한국금융지주 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임

. 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록

. 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기

. 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태

. 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원

. 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승

. 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조

. 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임

. 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록

. 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제21기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2023년 3월 9일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영록
1958-05
1
재선임
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

함춘승
1964-01
1
재선임
* 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사
* (현) 루트로닉 리스크관리 본부장
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)

지영조
1959-07
2
신규선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
-

이성규
1959-10
2
신규선임
* 연세대 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO) 대표이사
* 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표
* (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원
* (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수

김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
에스디바이오센서 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230309)
제출인: 에스디바이오센서

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스디바이오센서 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
에스디바이오센서 주식회사

대 표 이 사 :
이효근, 허태영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, 씨동 4층, 5층

(전 화) 031-300-0400

(홈페이지) http://www.sdbiosensor.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오철규

(전 화) 031-300-0400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 09일

종료일
2031년 03월 08일

행사가격 (원)
보통주식
24,725

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 09일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
395,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

* 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수임.10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 3월 9일 이사회에서 결의되었음. 이후 처음으로 소집되는 제13기 정기 주주총회에서 승인을 받을 예정임.(2) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액으로서, 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용).(3) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.(4) 행사기간 및 행사조건행사기간: 2025년 03월 09일 ~ 2031년 03월 08일- 2년 근속 후 35%, 3년 근속 후 35%, 4년 근속 후 잔여 30% 분할 행사*최초부여 기준- 2년이 경과한 날로부터 4년 내에 각 부여부식수의 35%- 3년이 경과한 날로부터 4년 내에 각 부여부식수의 35%- 4년이 경과한 날로부터 4년 내에 각 부여부식수의 30%(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소,이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 등 9명
직원
370,000
-
8,765
-

* 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받아 성명기재를 생략함.* 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가 : 22,250원 ② 무취험이자율 : 3.81% ③ 예상주가 변동성 : 41.08% ④ 기대배당수익율 : 1.60%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
일양약품 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정유석 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 김청수 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 주광수 선임의 건
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 공승열 선임의 건

제5호 의안: 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원 김청수 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원 주광수 선임의 건

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

-제52기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정유석
1976-08
3
재선임
현) 일양약품(주) 부사장
전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공승열
1960-02
3
재선임
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사
-

김청수
1973-08
3
재선임
현) 법무법인 백현 대표변호사
전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장
-

주광수
1955-12
3
재선임
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) 대구지방식품의약품안정청 청장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공승열
1960-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 삼덕회계법인 회계사
전) 안진회계법인 회계사

김청수
1973-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 백현 대표변호사
전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장

주광수
1955-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인(유한) 세종 고문
전) 대구지방식품의약품안정청 청장
한국항공우주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230309)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-10
10:00

장소
서울 여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관 투자자

3. 개최목적
Citi증권 Korea Investor Conference 2023 참가

4. 개최방법
1:1 미팅 및 그룹 미팅

5. 후원기관
Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)
'22년 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A 등

7. 결정일자
2023-03-09

8. IR 자료
게재일시
2023-02-14

관련 웹페이지
https://www.koreaaero.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 관련자료는 당사 홈페이지(https://www.koreaaero.com - 투자정보 - IR정보 - IR자료)에 게재되어 있습니다.

나. 상기 개최 일시는 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
손오공 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230309)
제출인: 손오공

손오공/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.09)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람 및 등사 가처분 신청
사건번호
2023카합10013

2. 원고ㆍ신청인
문00

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
인천지방법원 부천지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-03

7. 확인일자
2023-03-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2023-01-30 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
한국경제TV — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한국경제티브이

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회에서 발표한 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나

결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 3월 24일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
한국정보통신 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
400,432,400,200
399,578,962,563

-부채총계
152,202,377,188
179,010,294,492

-자본총계
248,230,023,012
220,568,668,071

-자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
595,467,566,639
540,243,818,986

-영업이익
26,959,199,596
23,559,171,953

-법인세비용차감전계속사업이익
28,947,844,823
16,535,886,656

-당기순이익
21,694,175,941
10,696,135,975

-지배기업 소유주지분 순이익
21,835,804,707
10,778,274,334

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
391,311,488,666
393,884,537,366

- 부채총계
149,570,060,700
178,148,085,089

- 자본총계
241,741,427,966
215,736,452,277

- 자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

- 매출액
590,758,980,081
535,109,903,050

- 영업이익
29,041,580,858
22,400,474,207

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,585,181,181
15,381,573,433

- 당기순이익
23,181,801,213
9,878,574,527

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 2월 3일 당사가 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 아래와 같이 일부 변경되었으며, 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동" 공시의 정정을 갈음합니다.

- 아 래 -

연결재무제표상 당해사업연도
- 법인세비용차감전계속사업이익

감사전 : 28,748,529,623원

감사후 : 28,947,844,823원
- 당기순이익

감사전 : 21,487,229,058원

감사후 : 21,694,175,941원
- 자산총계

감사전 : 402,955,196,026원

감사후 : 400,432,400,200원
- 부채총계

감사전 : 152,202,113,457원

감사후 : 152,202,377,188원
- 자본총계

감사전 : 250,753,082,569원

감사후 : 248,230,023,012원

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
244,371,488,288
218,638,239,581

자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
248,230,023,012
220,568,668,071
206,609,748,888

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유니켐 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20230309)
제출인: 유니켐

유니켐/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.09)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2023비합605

2. 원고(신청인)
주식회사 햇발

3. 청구내용
사건본인의 정기주주총회에서 별지목록 기재사항을 조사하기
위하여 법원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-27

7. 확인일자
2023-03-09

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 6. 제기신청일자는 채권자가 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.
-상기 7. 확인일자는 채무자에게 신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-02-13 주주총회소집결의
풀무원 — [기재정정]벌금등의부과(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 풀무원

풀무원/벌금등의부과/(2023.03.09)벌금등의부과

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
벌금 등의 부과(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-07-21

3. 정정사유
조세심판결정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 벌금 등 부과내역
- 부과금액(원)
23,620,164,930
0

1. 벌금 등 부과내역
- 기한
2020년 8월 17일
-

1. 벌금 등 부과내역
- 자기자본대비(%)
5.4
-

4. 향후대책
당사는 상기 고지 금액을 법적 기한 내에 납부 할 예정이며, 납부 금액 중 쟁점이 있는 항목에 대해서는 검토 후 법적 신청 기한 내 관련 법령에 따른 불복 청구 혹은 이의신청 등의 방법을 통해 적극 대응할 예정입니다.
이번 심판결정으로 본 건은 최종 종결되었습니다.

기 납부세액(236억원)은 당기 중 환입 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2020-07-20
2023-03-09

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 '부과금액(원)'은 풀무원식품 연결기준 납부고지서상 고지세액이며, 기 납부한 2014년도분 9,771,746,460원은 제외되었습니다.

-. 상기 1.벌금 등 부과내역의 '납부기한'은 납세고지서상의 납부기한입니다.

-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 '자기자본(원)'은 2020. 3. 2. 당초 공시되었던 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 5. 확인(통지서접수)일자는 세무조사 결과 납세고지서 수령일입니다.
-. 상기 「부과금액(원)」은 당사가 청구한 조세불복심판 결과로, 2015년~2018년 법인세 부과 처분 취소분을 반영하였습니다.

-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 「납부기한」은 법인세 부과 처분이 취소되었으므로, 납부에 해당하지 않아 생략하였습니다.

-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 「자기자본(원)」은 최초 공시 제출일자(2020.03.02) 당시 기준인 2018년도말 연결재무제표의 자기자본입니다.

-. 상기 5. 확인(통지서접수)일자 는조세심판결정문을 수령한 일자입니다.

-. 본 심판결정 주문의 법인세 납부세액 최종 환급 결정액은 2014년도 65억원과 2015년~2018년도 236억원을 합산한 301억원입니다.

-

벌금 등의 부과

자회사인
풀무원식품(주)
의 주요경영사항신고

1. 벌금 등 부과내역
종류
추징금

부과금액(원)
0

납부기한
-

자기자본(원)
439,783,341,008

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

2. 부과기관
서울지방국세청

3. 부과사유
법인세 등 세무조사

4. 향후대책
이번 심판결정으로 본 건은 최종 종결되었습니다.

기 납부세액(236억원)은 당기 중 환입 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2023-03-09

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 「부과금액(원)」은 당사가 청구한 조세불복심판 결과로, 2015년~2018년 법인세 부과 처분 취소분을 반영하였습니다.

-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 「납부기한」은 법인세 부과 처분이 취소되었으므로, 납부에 해당하지 않아 생략하였습니다.

-. 상기 1. 벌금 등 부과내역의 「자기자본(원)」은 최초 공시 제출일자(2020.03.02) 당시 기준인 2018년도말 연결재무제표의 자기자본입니다.

-. 상기 5. 확인(통지서접수)일자 는조세심판결정문을 수령한 일자입니다.

-. 본 심판결정 주문의 법인세 납부세액 최종 환급 결정액은 2014년도 65억원과 2015년~2018년도 236억원을 합산한 301억원입니다.

※관련공시
2020-03-02 벌금등의부과(자회사의 주요경영사항)
2020-07-10 벌금등의부과(자회사의 주요경영사항)
2020-07-21 벌금등의부과(자회사의 주요경영사항)
우정바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우정바이오

20230309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우정바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215380

발행주식 총수
15,005,288

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)(Susungasset ManagementCo., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-554*****

성 명
이은정
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******susungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 27일
1,916,230
12.27
1,298,693
8.65

이번보고서
2023년 03월 09일
1,298,693
8.65
1,298,693
8.65

증 감
-617,537
-3.62
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,298,693
-
-
-
-
-
-
-
1,298,693
8.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,005,288
-
8.65
8.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2023년 03월 09일
전환사채권
1,916,230
-617,537
1,298,693
취득단가 4,858원처분단가 4,858원
7CB 중도상환(PUT)

합 계
1,916,230
-617,537
1,298,693
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
강원랜드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 강원랜드

강원랜드/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
70,958,649,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
9

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정임

- 환경보호를 위해 주주별 배당통지서 우편발송은 실시하지 않음

※ 관련공시
-
삼성중공업 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,491,697,984,864
12,138,595,961,258

- 부채총계
10,919,760,587,958
8,041,328,855,444

- 자본총계
3,571,937,396,906
4,097,267,105,814

- 비지배지분 제외 자본총계
3,594,491,079,409
4,111,043,956,300

- 자본금
880,114,845,000
880,114,845,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
408.4
467.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,944,667,452,285
6,622,001,487,326

- 영업이익
-854,420,950,816
-1,311,956,174,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
-554,711,265,360
-1,349,816,814,471

- 당기순이익
-627,411,807,133
-1,452,069,565,718

- 지배기업 소유주지분 순이익
-619,438,307,027
-1,445,068,399,141

4. 연결대상 종속회사 수
11
10

5. 주요종속회사수
6
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
14,739,373,717,623
11,892,137,566,148

- 부채총계
11,186,551,196,993
7,669,432,606,208

- 자본총계
3,552,822,520,630
4,222,704,959,940

- 자본금
880,114,845,000
880,114,845,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
403.7
479.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,856,207,475,304
6,542,631,445,460

- 영업이익
-915,101,596,590
-1,192,048,152,877

- 법인세비용차감전계속사업이익
-747,903,981,434
-1,223,961,099,443

- 당기순이익
-779,885,379,958
-1,270,864,409,237

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 별도재무제표 기준입니다.

- 외부 감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대상 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230309)
제출인: 대상

대상/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.09)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
DSF DE, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
3,035

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
13.195

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,440

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
40,046,825,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
13,195,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
DSF DE, Inc의 결정 통해 산정

8. 신주배정기준일
2023-03-28

9. 1주당 신주배정주식수(주)
2.1076389

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-03-28

종료일
2023-03-28

12. 납입일
2023-03-28

13. 실권주 처리계획
전량 당사 취득

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며 해당 종속회사는 비상장 해외법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 4. 자금조달의 목적의 타법인 증권 취득자금(원)은 금번 증자금액 외화기준 30,350,000 USD를 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다. 또한 상기 금액은 타법인 지분인수 금액 및 그에 따른 부대비용을 포함하여 기재하였습니다.

-DSF DE, Inc.는 당사가 100% 보유한 종속회사로 당사가 신주를 전량 인수 할 예정입니다.

-현지법인의 진행상황 등에 따라 상기의 8. 신주배정기준일, 12. 납입일 등의 관련 일정이 변동 될 수 있습니다.

-상기 2항의 1주당 액면가액(원)은 0.01 USD, 상기 6항의 신주발행가액은 10,000 USD이며, 공시일('23.03.09)의 서울외국환 중개 최초고시 환율(1USD=1,319.50원)을 기준으로 하여 원화표기 하였습니다.

- 상기 1. 신주의 종류와 수, 2. 1주당액면가액, 6. 신주 발행가액, 증자 금액 등 본 건과 관련된 세부적인 사항은 해외투자신고 수리여부 및 미국 행정처리 절차의 완료여부, 기타세부사항의 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 금번 유상증자의 경우 미국 내 식품사업확장을 목적으로 진행되었습니다.

-하단 종속회사에 관한 사항은 2021년도 말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
DSF DE, Inc
영문
DSF DE, Inc

- 대표자
최창우

- 주요사업
중간 지주회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
17,015,616,316

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,870,530,105,668

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.59
화일약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
화일약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회 정기주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하려고 노력하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 일정, 이사 등 참석 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
한국비티비 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
주주총회 세부안건 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2022.3.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건

제4-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건

제4-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건

- 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건

제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건

제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건

- 제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06
2023-03-09

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 동원로 7, 지티지웰니스 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건

- 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건

제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건

제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건

- 제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한형덕
1979-08
3
신규선임
현 동현회계법인 이사
전 EY한영회계법인 재직
전 딜로이트안진회계법인 재직

배정찬
1973-10
3
신규선임
현 주식회사 시아인베스트먼트 사내이사
전 주식회사 행남자기 사내이사
전 타미제우스호텔엔리조트 대표이사

황케빈인석
1971-11
3
신규선임
현 (주)제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사
전 MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. Korea 한국지사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오원택
1980-09
3
신규선임
현 서우회계법인 이사
전 선경회계법인 이사
전 한빛회계법인 이사
서우회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국내 프랜차이즈 사업
- 해외 프랜차이즈 사업
- 미용 교육 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국비티비 — 주요사항보고서(감자결정) (20230309)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 지티지웰니스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
임 지 현, 한 윤 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지) http://www.gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 용 석

(전 화) 02-3462-5400

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
9,555,816

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

9,555,815,500
4,777,907,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
19,111,631
9,555,815

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2023년 04월 17일

7. 감자방법
액면가액 500원의 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2023년 03월 31일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2023년 04월 14일

종료일
2023년 05월 04일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023년 05월 08일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 09일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주식감자는 2023년 3월 31일 정기주주총회시 자본감소의 건(제3호 의안)으로 진행할 예정입니다.2) 상기 내용은 관계기관 협의과정 및 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.3) 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조제2항에 의거하여 결손의 보전을 위한자본감소를 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의 예정입니다.4) 결손의 보전을 위한 자본감소일 경우 상법 제439조제2항에 의거하여 동 조항에따를 경우 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.5) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.※ 단주에 관한 사항- 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다..- 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼양홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 김윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼양홀딩스

20230222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼양홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000070

발행주식 총수
8,868,329

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김윤
한자(영문)
金鈗

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530224

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
1993년 08월 30일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)삼양홀딩스
부 서
재무기획팀

직 위
사원
전화번호
02-740*****

성 명
정승현
팩스번호
02-740*****

이메일 주소
******yun.jung@samyang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 02일
412,390
4.65
412,390
4.65

이번보고서
2023년 03월 09일
379,949
4.28
379,949
4.28

증 감
-32,441
-0.37
-32,441
-0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

379,949
-
-
-
-
-
-
-
379,949
4.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,868,329
-
4.28
4.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 02월 22일
보통주
412,390
-1,700
410,690
75,642
-

장내매도(-)
2023년 02월 23일
보통주
410,690
-1,650
409,040
78,200
-

장내매도(-)
2023년 02월 24일
보통주
409,040
-7,760
401,280
78,146
-

장내매도(-)
2023년 02월 27일
보통주
401,280
-7,550
393,730
78,133
-

장내매도(-)
2023년 02월 28일
보통주
393,730
-7,667
386,063
78,310
-

장내매도(-)
2023년 03월 02일
보통주
386,063
-6,114
379,949
80,337
-

합 계
412,390
-32,441
379,949
78,128
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마니커 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 마니커

마니커/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7
(주)마니커 본사

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 재선임)

□사외이사 후보자 : 변철
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변철
1959-01
3
재선임
중앙대학교 회계학과
동부산업 신사업기획팀
Mastercard International Korea
동부하이텍 Accounting ERP Project PM
(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무
(주)하나텍 상무
(현)드림투자주식회사 대표
드림투자주식회사 대표
대상홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
당해사업연도
-매출액 4,085,434,907
-영업이익 139,220,319
-법인세비용차감전계속사업이익 110,753,530
-당기순이익 79,410,101

증감금액
-매출액 615,442,384
-영업이익 -14,024,876
-법인세비용차감전계속사업이익 -73,582,448
-당기순이익 -65,539,491

증감비율
-매출액 17.7%
-영업이익 -9.2%
-법인세비용차감전계속사업이익 -39.9%
-당기순이익 -45.2%
당해사업연도
-매출액 4,084,090,278
-영업이익 139,998,991
-법인세비용차감전계속사업이익 110,932,873
-당기순이익 82,218,895

증감금액
-매출액 614,097,755
-영업이익 -13,246,204
-법인세비용차감전계속사업이익 -73,403,105
-당기순이익 -62,730,697

증감비율
-매출액 17.7%
-영업이익 -8.6%
-법인세비용차감전계속사업이익 -39.8%
-당기순이익 -43.3%

3.재무현황(단위:천원)
당해사업연도
-자산총계 3,206,529,176
-부채총계 1,887,386,982
-자본총계 1,319,142,194
-자본금 36,018,248
-자본총계/자본금 비율(%)
3,662.4
당해사업연도
-자산총계 3,190,196,448
-부채총계 1,867,569,947
-자본총계 1,322,626,501
-자본금 36,018,248
-자본총계/자본금 비율(%)
3,672.1

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-09
2023-03-09

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본 총계(단위: 천원)
당해사업연도
1,300,165,180
당해사업연도
1,303,312,862

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도
3,609.7
당해사업연도
3,618.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,084,090,278
3,469,992,523
614,097,755
17.7

- 영업이익
139,998,991
153,245,195
-13,246,204
-8.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
110,932,873
184,335,978
-73,403,105
-39.8

- 당기순이익
82,218,895
144,949,592
-62,730,697
-43.3

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,190,196,448
2,870,530,106

- 부채총계
1,867,569,947
1,623,307,569

- 자본총계
1,322,626,501
1,247,222,537

- 자본금
36,018,248
36,018,248

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,672.1
3,462.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 편의식 등 식품매출 증가 및 전분당 등 소재매출 증가
- 전기 비경상이익(사옥처분이익)에 의한 당기순이익 변동

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,303,312,862
1,226,900,332

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,618.5
3,406.3

매출액(단위:천원)
별도
3,289,633,814
2,875,271,858
한국금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
한국투자증권(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
69,752,460,284,472
68,401,828,279,581

- 부채총계
62,203,700,471,204
61,254,015,498,854

- 자본총계
7,548,759,813,268
7,147,812,780,727

- 비지배지분 제외 자본총계
7,548,233,532,630
7,147,363,165,585

- 자본금
175,846,700,000
175,816,700,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,292.5
4,065.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
23,757,522,893,308
13,005,741,001,496

- 영업이익
400,078,453,051
1,293,965,519,767

- 법인세비용차감전계속사업이익
523,969,191,201
1,977,647,721,226

- 당기순이익
535,691,038,750
1,450,234,048,563

- 지배기업 소유주지분 순이익
535,617,305,688
1,450,179,934,139

4. 연결대상 종속회사 수
296
242

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
64,220,334,121,154
64,105,229,870,608

- 부채총계
57,667,500,231,903
57,782,841,832,300

- 자본총계
6,552,833,889,251
6,322,388,038,308

- 자본금
175,846,700,000
175,816,700,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,726.4
3,596.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
22,895,155,509,765
12,181,218,321,216

- 영업이익
600,975,770,236
1,285,283,452,341

- 법인세비용차감전계속사업이익
559,890,478,719
1,301,330,770,260

- 당기순이익
413,707,436,537
962,182,002,466

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시로 2023.2.9 당사가 제출한 '매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변경(자회사의 주요경영사항)' 공시에 대한 정정공시를 갈음합니다

※자회사명: 한국투자증권

- 자산총액비중: 75.0%(2021년 12월말 기준)

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
웅진 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 웅진

웅진/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티
B2F 문봉교실

4. 의안 주요내용
제40기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(윤새봄)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최일동)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(변희찬)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤새봄
1979-02
3
신규선임
現) ㈜웅진 기획조정실장
前) ㈜놀이의발견 대표이사
前) ㈜웅진 사업운영총괄
前) ㈜웅진씽크빅 대표이사
- Michigan State Univ.

최일동
1969-06
3
신규선임
現) ㈜웅진 기획조정실 CSO
前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장
前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부
前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부
- 고려대학교 국문학과

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변희찬
1958-12
3
재선임
現) 법무법인 세종 변호사
前) 서울특별시 중구 법률 고문
前) 행정안전부 법률고문
前) 서울지방법원, 창원지 방법원 등 각 지원 판 사 및 부장판사
- 서울대학교 법학과
㈜비투지 감사
디에이테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디에이테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 당해년도 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당해년도에는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았으나, 향후 주주총회개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주들의 주주총회 참석 기회를 확대하기 위하여 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디에이테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 8시00분

2. 장소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고
- 제2호 보고 : 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다.

※관련공시
-
신세계인터내셔날 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,278,681,814,634
1,159,127,578,385

- 부채총계
445,005,786,973
439,493,173,788

- 자본총계
833,676,027,661
719,634,404,597

- 비지배지분 제외 자본총계
830,517,772,720
717,002,084,673

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,326.4
2,008.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,553,877,316,519
1,450,778,572,821

- 영업이익
115,270,511,523
91,971,396,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
136,726,798,870
105,407,715,079

- 당기순이익
118,792,238,428
82,629,049,731

- 지배기업 소유주지분 순이익
118,275,859,292
82,096,014,919

4. 연결대상 종속회사 수
5
4

5. 주요종속회사수
1
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,134,250,210,671
1,053,099,870,936

- 부채총계
421,706,640,747
424,263,080,299

- 자본총계
712,543,569,924
628,836,790,637

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,995.9
1,761.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,430,631,261,918
1,324,581,497,464

- 영업이익
99,554,619,217
80,678,057,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
116,211,295,858
75,770,701,477

- 당기순이익
89,493,181,957
56,149,498,594

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 동 공시로 2023년 2월 7일 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경(대규모법인은15%)'공시의 정정공시를 갈음함.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
청담글로벌 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:30

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 263(송도IBS타워) 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최석주)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석주
1988-09
3
재선임
08.01~14.06 오성여행사 대표

15.01~17.11 ㈜청담 이사

21.03~22.02 연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료

17.11~현재 ㈜청담글로벌 대표이사
한양디지텍 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

3. 의안 주요내용
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김형육 재선임
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형육
1945-01
3
재선임
한양대 전기공학과
삼성반도체㈜
(현)한양이엔지 대표이사(겸직)
(현)한양디지텍 대표이사
CJ ENM — 기업설명회(IR)개최 (20230309)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-13
2023-03-16
9:00
18:00

2. 장소
대만

3. 대상자
해외 기관투자가

4. 실시목적
BofA 2023 APAC TMT Conference 참가

5. 실시방법
1:1 및 그룹 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
Bank of America Securities

8. 개최확정일
2023-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR담당 (최경진 담당)

전화번호(팩스번호)
02-371-5501 (Fax. 02-371-8598)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-13

게재장소
www.cjenm.com (Investors > IR 활동 및 자료 > IR 활동)
비아트론 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 비아트론

비아트론/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.72

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,698,260,100

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인 할 수 있음)

3. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

4. 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식 792,976주를 제외하고 산정하였습니다.

5. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
휴비츠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 휴비츠

휴비츠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴비츠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2023년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부 감사일정, 이사회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
고려아연 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 고려아연

고려아연/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,097,918,358,974
9,964,048,634,649

- 부채총계
2,866,186,242,426
2,229,814,171,825

- 자본총계
9,231,732,116,548
7,734,234,462,824

- 비지배지분 제외 자본총계
9,042,713,294,582
7,607,686,770,997

- 자본금
99,315,790,000
94,350,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,295.3
8,197.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
11,219,358,600,107
9,976,776,443,636

- 영업이익
919,171,130,822
1,096,146,343,693

- 법인세비용차감전계속사업이익
881,480,750,499
1,139,080,147,683

- 당기순이익
798,264,387,415
811,106,029,144

- 지배기업 소유주지분 순이익
780,610,169,416
806,794,888,407

4. 연결대상 종속회사 수
71
27

5. 주요종속회사수
10
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,091,235,344,614
8,321,229,495,058

- 부채총계
1,690,777,749,942
1,160,656,375,584

- 자본총계
8,400,457,594,672
7,160,573,119,474

- 자본금
99,315,790,000
94,350,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,458.3
7,589.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
8,081,377,635,065
7,162,506,077,531

- 영업이익
931,364,083,676
924,590,389,102

- 법인세비용차감전계속사업이익
876,898,599,776
1,032,515,633,886

- 당기순이익
656,193,706,473
753,966,394,188

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 제49기 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
한미글로벌 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230309)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.01.14

3. 정정사유
정산계약에 따른 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
21,415,900,000
18,984,900,000

- 기 수주한 프로젝트 정산계약에 따른 계약변경 건입니다.

- 본 공사는 공동수급계약 공사로서 정산계약에 따라 총 도급액은 2.9억원 증액되었으며
당사의 도급액은 24.3억원 감소, 당사의 종속회사이자 공동 도급사인 한미글로벌E&C의
도급금액은 27.2억원 증액되었습니다. (V.A.T 포함)
* 변경내역
총 도급액 : 기존 34,904,100,000원 변경 35,189,900,000원 ( 285,800,000 증액)
당사 도급액 : 기존 21,415,900,000원 변경 18,984,900,000원 (2,431,000,000 감액)
공동 도급사 : 기존 13,488,200,000원 변경 16,205,000,000원 (2,716,800,000 증액)

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
영암/해남 관광레저형 기업도시 삼호지구 대중골프장 골프코스 #3 조성공사

2. 계약내역
계약금액(원)
18,984,900,000

최근매출액(원)
232,573,115,281

매출액대비(%)
8.16

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
파크카운티 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 영암군

5. 계약기간
시작일
2022-01-01

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-01-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 전라남도 영암일원의 대중 골프장 신축공사 프로젝트이며 당사는 본 프로젝트의
건설공사를 수행합니다.

- 본 공사는 공동수급계약 공사로서 정산계약에 따라 총 도급액은 2.9억원 증액되었으며

당사의 도급액은 24.3억원 감소, 당사의 종속회사이자 공동 도급사인 한미글로벌E&C의

도급금액은 27.2억원 증액되었습니다. (V.A.T 포함)

* 변경내역

총 도급액 : 기존 34,904,100,000원 변경 35,189,900,000원 ( 285,800,000 증액)

당사 도급액 : 기존 21,415,900,000원 변경 18,984,900,000원 (2,431,000,000 감액)

공동 도급사 : 기존 13,488,200,000원 변경 16,205,000,000원 (2,716,800,000 증액)

- 상기2항의 계약금액은 부가가치세(V.A.T) 포함으로 총 공동도급 계약금액 35,189,900,000원중 최종 정산계약에 따른 당사 도급분에 대한 금액입니다.

- 상기2항의 최근매출액은 2020년 연결 매출액 기준입니다.

- 상기2항의 계약금액은 최종정산시 변동될 수 있습니다.

- 상기5항의 계약기간은 현재 예상되는 일자이며 향후 프로젝트 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
화일약품 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
부의안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용

1. 부의안건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)
1. 부의안건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23
2023-03-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
재선임
KAIST 최고경영자과정
現) 오성첨단소재(주) 사내이사
現) 에스맥(주) 대표이사
現) (주)금호에이치티 사내이사
現) 화일약품(주) 대표이사

김영호
1967-04
3
재선임
송원대 금융학과 학사
前) (주)금호에이치티 재경부장
現) (주)금호에이치티 CFO
SK증권 — 불성실공시법인미지정 (20230309)
제출인: 유가증권시장본부

SK증권/불성실공시법인 미지정/(2023.03.09)불성실공시법인 미지정

불성실공시법인 미지정

1. 회사명
SK증권(주)

2. 지정예고내역
불성실공시 유형
공시불이행

불성실공시 내용
소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구) 지연공시

예고일자
2023-02-20

3. 미지정 일자
2023-03-09

4. 미지정 사유
감경에 따른 벌점 미부과

- 불성실공시법인 지정유예 여부
미해당

5. 근거
유가증권시장 공시규정 제 35조

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 유가증권시장 공시규정 제35조제7항에 따라 당해 법인에 주의조치

※관련공시
2023-02-20 불성실공시법인지정예고
DSC인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01.~2022.12.31.)

별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 사내이사 1명)

2-1호의안 : 사외이사 채주락 선임의 건 (재선임)

2-2호의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 (신규)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

3-1호의안 : 감사 이창로 선임의 건 (신규)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김요한
1983-05
3년
신규선임
현) DSC인베스트먼트(주) 전무
전) IMM인베스트먼트
전) 한미약품

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채주락
1964-08
3년
재선임
현) DSC인베스트먼트(주) 사외이사
전) 삼성전자
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창로
1965-05
3년
신규선임
상근
전) 뮤어우즈 벤처스
전) 이노폴리스파트너스
전) SBI인베스트먼트
전) 코스콤