와이씨켐 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 와이씨켐

주주총회소집공고
2.9
영창케미칼주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
영창케미칼주식회사

대 표 이 사 :
이성일, 이승훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12

(전 화) 054-930-2500

(홈페이지) http://ycchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황해근

(전 화) 054-930-2500

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 영창케미칼(주) 본사 4층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가 결과 보고, 외부감사인 선임 보고, 이해관계자 거래 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 현금 배당(100원/주) 승인의 건제2호 의안 : 감사 신규 선임의 건(후보자 박연택)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03 월 23일 오후 5시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능(단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참여시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타 사항

가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://tse21.com)에 게재할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

라. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

2023년 3월 9일

영창케미칼주식회사 대표이사 이성일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 이승우(출석률: 94.1%)
사외이사 박노국(출석률: 94.1%)

찬 반 여 부

1
2022-02-16
제21기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2022-03-10
신한은행 기채에 관한 건
찬성
찬성

3
2022-03-15
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2022-03-30
대표이사 재선임의 건(이성일, 이승훈)
찬성
찬성

5
2022-04-15
산업은행 차입의 건
찬성
찬성

6
2022-04-22
임시주주총회 소집의 건임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

7
2022-04-29
사내규정 제개정의 건보수위원회 신설의 건내부거래위원회 內 감사 추가의 건
찬성
찬성

8
2022-05-10
농협은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

9
2022-05-10
산업은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

10
2022-06-02
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건코스닥시장 상장규정에 따른 추가 신주 발행 승인의 건
-
-

11
2022-06-03
대구은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

12
2022-06-30
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
-
-

13
2022-08-31
농협은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

14
2022-08-31
농협은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

15
2022-09-26
하나은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성

16
2022-09-30
수출입은행 30억 차입의 건
찬성
찬성

17
2022-11-18
이사의 겸업 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 이승우사외이사 박노국사내이사 황해근감사 안자옥
2022-01-07
이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

2022-07-08
이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

보수위원회
사외이사 이승우사외이사 박노국사내이사 황해근감사 안자옥
2022-07-08
최대주주 外 접대비 및 법인카드 사용 내역 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
52,000
26,000
-

주1)
상기는 제21기 정기주주총회에서 승인받은 금액으로써, 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) Photo 소재 (Photochemical Materials)

포토레지스트 조성물의 작용 기전은, 노광 공정에서 광원을 받은 광산발생제에서 산이 형성되고 이 산이 포토레지스트 수지의 산 촉매 반응을 야기합니다. 이때 포지티브 포토레지스트 조성물은 탈보호 반응이 일어나고, 네거티브 포토레지스트를 이용할 경우에는 가교 반응이 일어나게 되며 이런 반응을 통해서 노광된 부분과 노광이 안 된 부분의 현상액에 대한 용해도 차이를 갖게 하여 패턴을 형성하게 됩니다. 또한, 사용되는 노광 광원의 파장이 짧아질수록 형성할 수 있는 패턴의 해상도는 미세화하게 되며, 반도체 생산에 사용되는 노광 광원은 수은 램프의 i-line(365nm), KrF laser(248nm), ArF laser(193nm)로 그 파장이 감소하고 있는 실정이며, 이와 더불어 노광 광원 기술의 발전에 맞추어 투과도가 좋고 에칭 저항성, 감도 및 해상도가 우수한 포토레지스트의 개발도 진행되고 있습니다.

당사에서는 반도체 제조에 사용되는 photo masking용 i-Line Negative photoresist를 국내 최초로 양산 성공하였으며, 기존 제품을 업그레이드하여 DoF(Depth of Focus), resolution, vertical profile등 개선된 제품을 개발하여 글로벌 반도체 제조사에 공급을 하고 있습니다. 당사가 개발한 다양한 Photoresist 소재는 masking용, etching blocking용, implant용, side wall용, lift-off용 등 여러 공정에 적용되고 있습니다.

아래 그림에서 보듯이 Photoresist는 다양한 구성 성분으로 이루어져 있으며, 가장 핵심이 되는 기본 골격을 형성하는 성분인 Base Polymer가 중요한 역할을 담당합니다.

[Photoresist 구성 요소]

Polymer
도포 후 film을 형성하게 하는 기본 성분으로 lithography 및 후속공정 진행 시 물리적 화학적 특성을 결정함. Photoresist의 기본 골격 역할

감광제
노광에 이용하는 파장에 따라 각기 다른 감광제를 사용해야 하며 빛에 반응하여 photoresist가 현상액에 대한 용해 특성을 변하도록 도와주는 역할

첨가제
도포특성, 현상특성 등 PR의 미세 성능개선을 위하여 첨가되는 미량의 화합물

용 매
PR의 각 성분들들 녹여 용액상태로 만들어 도포를 쉽게 함

SOC (Spin on Carbon Hardmask)는 반도체 고집적화를 위하여 식각하여 미세 패턴을 형성하는 공정에서 식각이 진행됨에 따라 점차로 얇아진 포토레지스트 패턴을 이용하여 피식각층을 식각할 수 없게 되어 포토레지스트층과 피식각층 사이에 식각 내성이 우수한 하드마스크 막질을 도입하여 원하는 패턴을 형성하는 공정에 사용하는 제품입니다. 당사는 식각 내성이 우수한 고에치내성용, 좁은 패턴의 골 부분을 매워 에치 균일성을 향상시켜 주는 Gapfill용, 단차가 큰 웨이퍼 면을 균일하게 할 수 있는 평탄화용 등 다양한 목적의 완제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

(2) Wet Chemical

Developer(현상액)은 반도체 제조공정 중 리소그래피 공정에서 자외선에 노출된 포토레지스트의 노광/비노광 영역을 선택적으로 용해함으로써 패턴 형성하는 기능을 가진 제품입니다. Positive 방식은 마스크에 의해 빛에 노출된 부분이 현상액에 녹기 쉽게 화학구조가 변하는 것입니다. 현상액을 투입해 노광(Exposure) 과정에서 빛을 받은 부분을 제거합니다. Negative 방식은 빛에 노출된 부분의 폴리머구조가 더욱 견고해져 현상액에 녹지 않게 되므로 빛을 받지 못한 부분이 현상액으로 제거됩니다.이렇게 원하는 패턴만 남은 PR층은 식각(Etching)과정을 거쳐서 PR이 덮여 있지 않는 부분의 증착된 물질을 제거합니다. 증착된 물질이 원하는 모양으로 패터닝 되면 그 위에 도포되어 있던 PR층마저 제거하여 원하는 패턴의 증착 물질만 남도록 합니다.

Etchant는 식각액, 부식액으로도 불리며 에칭 기술을 이용하여 웨이퍼 위에 증착된 박막의 일부분을 선택적으로 제거하기 위해 사용됩니다. 에천트는 특징에 따라 구리 에천트, 알루미늄 에천트, 크로뮴 에천트, 니켈 에천트 등이 있습니다. 또 에천트는 화학약품을 이용하여 에칭을 하는 습식 에칭(Wet Etching)과 이온화한 가스를 사용하여 에칭을 하는 건식 에칭(Dry Etching)이 있습니다. 당사의 식각액은 반도체 제조공정 중 습식식각(Wet Etching) 공정에 사용되는 제품입니다.

(3) PR용 Rinse

포토리소그래피 공정에서 발생되는 결함의 원인은 현상(Develop) 공정에서 발생되는오염물 및 현상 공정[Developer 분사 DI(Deionized water, 초순수) 분사 Spin dry 시에 패턴 면에 작용하는 DI의 높은 표면장력에 의해 생성되는 것으로, 후속 공정에 영향을 주어 수율을 떨어뜨리고 제조 비용의 상승을 가져옵니다. 이를 해결하기 위하여 DI 분사 후 spin dry 전에 패턴 면에 작용하는 힘을 낮출 수 있는 적합한 chemical을 적용한 rinse 공정을 도입함으로써 포토레지스트 공정에서 생성되는 패턴 defect과 collapse 결함 등을 개선할 수 있으며, 이는 생산성 증대 및 비용 절감을 가져다줄 수 있습니다.

당사는 2004년 ArF & KrF 포토레지스트용 rinse를 세계 최초로 개발하여 양산화하였고, 2015년 residue defect제거를 포함한 특수 목적의 ArF Immersion 공정용 risne를 세계 최초로 개발하여 양산화하였습니다. 또한 2021년 EUV rinse를 개발하였고 현재 국내 소자업체와 상용화 진행 중에 있습니다.

(4) 기타

(가) CMP slurry 소재

반도체 디바이스의 고밀도화, 미세화 및 배선 구조의 다층화에 따른 단차 증가로 인해 평탄화 공정이 필요성이 높아지고 제조공정의 핵심기술로 부각되고 있다. 반도체 제조 공정의 4~5%의 사용 비중을 차지하며 현재 외산 비중이 높아 국산화가 요구되는 소재산업입니다. 당사는 2016년 절연막 슬러리 개발을 시작으로 금속막 슬러리 등의 CMP 공정용 슬러리 제품을 생산 및 판매하고 있으며 현재 다양한 반도체 공정용 신규 제품 개발을 통한 포트폴리오를 강화하며, 안정된 품질에 힘쓰고 있습니다.

(나) Wafering process chemical

반도체 집적회로의 핵심 재료인 웨이퍼는 원기둥 형태로 성장시킨 결정질 실리콘 주괴(ingot)를 원판 모양으로 얇게 깎아내어 만듭니다. 이렇게 만들어진 주괴를 웨이퍼 형태로 가공하기 위해 절삭공구(wire-saw)가 사용되며 가공 과정에서 주괴와 절삭공구의 마찰에 의해 발생되는 열을 감소시키기 위해 절삭유가 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

영창케미칼 주식회사(이하 '당사')는 2001년 설립과 함께 반도체 공정 재료 사업에 뛰어들어 적극적으로 R&D 투자, 핵심 기술 인재 육성, 제조 기반의 투자 확대를 수행해 왔습니다. 그 결과 최첨단 분야인 반도체 공정 재료 부문에서 특수 Surfactant와 polymer를 활용하여 ArF 공정 시 패턴 쓰러짐을 방지하는 용액 개발에 성공하여 상용화하였습니다. 축적된 기술을 바탕으로 2016년에는 EUV 공정용 패턴 쓰러짐 방지 용액과 현상액을 개발하였습니다. 또한 현상력 향상과 Profile 개선 효과가 있는 PHOTO Mask 현상액(Developer), Capacitor의 쓰러짐 방지와 세정력 향상을 위한 세정액, 높은 두께 및 고해상도가 가능한 다양한 KrF, i-Line Photoresist, BARC, SOC, CMP Slurry, Thinner류에 이르기까지 반도체 재료의 다변화와 신소재 제품 개발에 진력하며 한국 반도체 산업의 발전과 혁신에 이바지하고 있습니다. Slurry 및 Wet Chemical 소재의 생산능력 확보를 위해 성주일반산업단지에 2020년부터 2022년까지 4,818평 부지 규모에 200억원 가량의 설비투자를 진행하였으며, 이를 통해 기존 노광 공정용 소재와 더불어 후공정 소재까지 아우르는 '토탈 솔루션' 기업으로 진화할 것입니다.

[제품 구성]

반도체

디스플레이

친환경에너지

일 반

-Bump Photoresist

-i-Line Photoresist

-KrF Photoresist

-TSV Thick Photoresist

-BARC

-TARC

-Developer

-Etchant

-Promoter

-ArF Rinsing Solution-EUV Rinsing Solution

-Spin On Carbon Hardmask

-CMP Slurry

-Transparent Photoresist

-UV Imprint Resin

-Stripper

- Photoresist

- Developer

-ARAC materials-Solar Cell Wafer 절삭유

- Surfactants

- Synthetic Lubricants

- Spin Finish Oils

- PU Systems

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 반도체 공정 소재는 Photo 소재, Wet chemical 소재, PR용 Rinse, 기타 전자재료 등으로 구성되어 있으며, 회사 전체를 단일 사업부문으로 기재하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 산업은 막대한 투자와 고도의 기술력을 요구하는 진입 장벽이 높은 산업이면서, 사활을 건 선두 경쟁이 치열한 분야이며, 당사의 고객은 이러한 시장에서 성공적으로 시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 당사가 납품하는 반도체 공정용 소재는 고객사와 협력 개발이 필요한 고객 맞춤형 제품들이기 때문에 진입 장벽이 상당히 높고, 시장 진입 후에는 안정적인 매출을 기대할 수 있으며, 향후 고객의 생산 Capa. 증가에 따라 매출 성장도 기대할 수 있습니다. 당사가 고객사에 공급하는 Photo Resist, Chemcial및 Slurry 소재는 고객 맞춤형 제품들이고, 당사의 가격 경쟁력이 우월하기 때문에 경쟁사가 진입하기 어려운 시장입니다. 또한, 향후에도 새로운 제품을 안정적으로 공급하기 위하여 고객사와의 협업하여 차세대 반도체 용 소재들을 지속 개발 중에 있습니다. 따라서 미래에도 안정적인 매출 성장이 기대됩니다.

당사 매출 포트폴리오를 구성하는 반도체 소재들 고객과 협업을 바탕으로 개발한 것으로, 조그마한 변동이 발생하여도 고객 생산 제품의 불량 발생률을 높이기 때문에, 고객사에서는 가능한 새로운 소재를 적용하는 것보다 기존에 사용하고 있는 제품의 품질을 높이는 것을 선호하고 있습니다. 또한, 적용하는 공정 소재를 변경하는 평가를 최소 6개월에서 최대 1년 이상 평가를 하여 문제가 없다고 판단되는 경우라도 원가 경쟁력이 없으면 변경하지 않는 것을 선호합니다. 따라서, 신규 업체의 진입이 상당히 어렵다고 볼 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2022년 당사는 매출액 823.5억원, 영업이익 53.1억원, 당기순이익 41.6억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 22(당)기
2022년 12월 31일 현재

제 21(전)기
2021년 12월 31일 현재

제 20(전전)기
2020년 12월 31일 현재

(감사받지 아니한 재무제표)

영창케미칼 주식회사
(단위: 원)

과 목
2022년말(제22기)
2021년말(제21기)
2020년말(제20기)

자 산

유동자산
50,572,503,670
18,187,648,333
16,209,765,922

현금및현금성자산
974,684,372
861,855,380
947,073,655

매출채권
7,348,591,217
6,038,233,000
4,989,614,072

당기손익공정가치측정금융자산
64,427,725
2,182,498
12,356,837

기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,658,350
10,776,100
11,947,350

기타금융자산
29,358,635,215
659,881,543
728,601,430

기타유동자산
1,468,443,142
1,011,566,950
1,150,582,207

재고자산
11,349,063,649
9,603,152,862
8,369,590,371

비유동자산
65,515,610,013
63,523,781,135
62,291,247,588

유형자산
59,167,169,422
57,752,290,984
56,491,605,865

사용권자산
1,595,234,462
973,667,087
1,387,769,943

투자부동산
2,093,910,928
2,156,826,826
2,219,742,731

무형자산
670,905,932
582,369,906
1,363,265,552

기타비유동금융자산
1,214,686,862
1,317,799,713
828,863,497

이연법인세자산
773,702,407
740,826,619
-

자산 총계
116,088,113,683
81,711,429,468
78,501,013,510

부 채

유동부채
35,566,496,579
39,106,370,451
44,785,099,888

매입채무
4,514,190,021
5,275,168,484
6,168,519,799

유동성장기차입금
4,519,693,328
7,566,839,992
4,150,949,992

단기차입금
23,370,000,000
23,720,000,000
20,894,176,000

당기손익공정가치측정금융부채
2,301,584
3,874,953
4,058,543,670

우선주부채
-
-
6,955,878,323

기타금융부채
1,927,529,346
1,505,287,028
1,338,470,495

당기법인세부채
252,905,868
124,490,116
172,143,247

유동성리스부채
534,772,481
507,691,116
741,513,430

기타유동부채
445,103,951
403,018,762
304,904,932

비유동부채
12,974,672,813
14,891,695,109
18,573,653,261

장기차입금
11,829,390,000
14,349,083,328
17,590,923,320

비유동성리스부채
1,085,282,813
482,611,781
656,620,773

기타비유동금융부채
60,000,000
60,000,000
60,000,000

이연법인세부채
-
-
266,109,168

부채 총계
48,541,169,392
53,998,065,560
63,358,753,149

자 본

자본금
10,110,545,000
8,056,782,000
6,000,000,000

자본잉여금
39,509,463,943
5,892,606,743
(5,436,495,150)

기타포괄손익누계액
(112,655,595)
(111,003,750)
(110,090,175)

이익잉여금
18,039,590,943
13,874,978,915
14,688,845,686

자본 총계
67,546,944,291
27,713,363,908
15,142,260,361

부채와 자본 총계
116,088,113,683
81,711,429,468
78,501,013,510

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 (전)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 (전전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

영창케미칼 주식회사
(단위: 원)

과 목

2022년말(제22기)
2021년말(제21기)
2020년말(제20기)

매출액
82,350,140,227
66,430,133,756
60,759,972,118

매출원가
61,971,942,331
51,901,678,213
46,719,394,017

매출총이익
20,378,197,896
14,528,455,543
14,040,578,101

판매비와관리비
15,063,635,703
12,292,405,308
9,876,419,564

영업이익
5,314,562,193
2,236,050,235
4,164,158,537

기타수익
88,666,505
79,143,070
90,017,248

기타비용
35,653,388
1,001,694,143
5,465,327

금융수익
1,695,130,340
452,045,028
390,964,270

금융비용
2,675,422,237
3,463,087,227
2,590,266,312

법인세차감전순이익(손실)
4,387,283,413
(1,697,543,037)
2,049,408,416

법인세비용
222,671,385
(883,676,266)
(456,522,160)

당기순이익(손실)
4,164,612,028
(813,866,771)
2,505,930,576

기타포괄손익
(1,651,845)
(913,575)
(470,457)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,651,845)
(913,575)
(470,457)

기타포괄손익측정금융자산평가손익
(1,651,845)
(913,575)
(470,457)

총포괄손익
4,162,960,183
(814,780,346)
2,505,460,119

주당이익

기본주당이익(손실)
460
(127)
418

희석주당이익(손실)
460
(127)
418

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 22(당)기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 (전)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 (전전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

영창케미칼 주식회사
(단위: 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

합 계

2020.1.1(제20(전전)기초)
600,000,000
-
(109,619,718)
12,182,915,110
12,673,295,392

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,505,930,576
2,505,930,576

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(470,457)
-
(470,457)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

무상증자
5,400,000,000
(5,436,495,150)
-
-
(36,495,150)

2020.12.31(제20(전전)기말)
6,000,000,000
(5,436,495,150)
(110,090,175)
14,688,845,686
15,142,260,361

2021.1.1(제21(전)기초)
6,000,000,000
(5,436,495,150)
(110,090,175)
14,688,845,686
15,142,260,361

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(813,866,771)
(813,866,771)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(913,575)
-
(913,575)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

상환전환우선주의 전환
1,944,600,000
10,884,806,445
-
-
12,829,406,445

신주인수권의 행사
112,182,000
444,295,448
-
-
556,477,448

2021.12.31(제21(전)기말)
8,056,782,000
5,892,606,743
(111,003,750)
13,874,978,915
27,713,363,908

2022.1.1(제22(당)기초)
8,056,782,000
5,892,606,743
(111,003,750)
13,874,978,915
27,713,363,908

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,164,612,028
4,164,612,028

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(1,651,845)
-
(1,651,845)

소유주와의 거래

유상증자
2,053,763,000
33,616,857,200

35,670,620,200

2022.12.31(제22(당)기말)
10,110,545,000
39,509,463,943
(112,655,595)
18,039,590,943
67,546,944,291

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 22(당)기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 (전)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 (전전)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

영창케미칼 주식회사
(단위: 원)

구 분

2022년말(제22기)
2021년말(제21기)
2020년말(제20기)

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,167,825,397
2,739,549,074
7,628,120,901

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,756,080,491
4,102,348,201
8,798,903,581

당기순이익(손실)
4,164,612,028
(813,866,771)
2,505,930,576

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
6,121,592,789
7,931,395,470
5,626,435,324

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,530,124,326)
(3,015,180,498)
666,537,681

2. 이자수취
-
4,321,704
9,138,320

3. 이자지급
(1,463,764,978)
(1,196,465,854)
(1,049,314,983)

4. 법인세납부
(124,490,116)
(170,654,977)
(130,606,017)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(33,231,406,803)
(5,979,316,017)
(18,115,657,168)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
-
49,380,500

주임종단기대여금의 감소
-
-
-

파생상품자산의 감소
-
-
-

단기금융상품의 증가
-
-
-

장기금융상품의 증가
-
-
-

보증금의 증가
-
-
-

파생상품부채의 감소
-
-
-

기타금융자산의 취득
-
-
(64,434,910)

기타비유동금융자산의 처분
386,240,000
135,000,000
195,824,024

유형자산의 처분
138,858,471
500,000
202,981,818

정부보조금 수령
253,980,000
260,163,644
-

기타금융자산의 취득
(28,342,000,000)
-
-

기타금융자산의 처분
38,105,309
58,061,674
-

유형자산의 취득
(4,879,996,113)
(5,285,305,996)
(18,246,383,655)

무형자산의 취득
(244,208,016)
(339,842,710)
(203,092,522)

기타비유동금융자산의 취득
(330,077,915)
(615,102,497)
(49,932,423)

당기손익공정가치측정금융자산의 변동
(252,308,539)
(192,790,132)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
29,184,362,927
3,157,187,312
10,391,579,214

단기차입금의 차입
18,128,000,000
23,010,000,000
4,485,176,000

장기차입금의 차입
-
3,400,000,000
10,300,000,000

단기차입금의 상환
(18,478,000,000)
(20,350,000,000)
(846,498,800)

유동성장기차입금의 상환
(5,566,839,992)
(2,625,949,992)
(1,939,026,688)

유동성사채의 상환
-
-
(870,000,000)

유상증자
38,199,991,800
-
-

신주인수권의 행사
-
499,995,174
-

유동성리스부채의 상환
(232,526,208)
(774,747,390)
(701,576,148)

비유동성리스부채의 상환
(336,891,073)
-
-

주식발행비용
(2,529,371,600)
(2,110,480)
(36,495,150)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가
120,781,521
(82,579,631)
(95,957,053)

외화환산으로 인한 현금의 변동
(7,952,529)
(2,638,644)
(15,193,889)

Ⅴ. 현금의 증가
112,828,992
(85,218,275)
(111,150,942)

Ⅵ. 기초의 현금
861,855,380
947,073,655
1,058,224,597

Ⅶ. 기말의 현금
974,684,372
861,855,380
947,073,655

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당)기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 (전)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
2022년말(제22기)
2021년말(제21기)

처분예정일(안)(2023. 3. 24)
처분확정일(2022. 3. 30)

미처분이익잉여금
17,563,347,759
13,398,735,731

전기이월미처분이익잉여금
13,398,735,731
14,212,602,502

당기순이익
4,164,612,028
(813,866,771)

이익잉여금처분액
(1,112,159,950)
-

이익준비금
(101,105,450)
-

배당금(현금배당) 주당배당금(율) : 당기 100원(10%) 전기 -
(1,011,054,500)
-

차기이월이익잉여금
16,451,187,809
13,398,735,731

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박연택
1954. 09. 26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박연택
(주)대흥세무고문
1978.11 ~ 1982.10
전남지방경찰청 진도경찰서
세무자문

1984.07 ~ 2014.12
대구지방국세청

2015.01 ~ 현재
(주)대흥 세무고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박연택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박연택 감사후보자는 30년 이상의 공직생활을 하는 동안 그 공로를 인정받아 옥조근정훈장을 수여받았을 정도로 능력과 공적을 인정받음. 공직생활간 쌓은 회계, 세무지식을 바탕으로 세무고문 역할도 충실히 수행하였으며, 향후 당사의 (상근)감사직에서도 회계와 세무, 기타 업무에 대한 감사 역할 수행을 원활히 할 것으로 기대되는 바, 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사후보자로 추천하고자 함.

확인서

감사후보자 확인서(박연택).jpg
감사후보자 확인서(박연택)

※ 기타 참고사항

- 제22(당)기말 자산총액이 1천억원 이상으로 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사를 선임할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는“영창케미칼주식회사” 라고 칭한다. 영문으로는YOUNGCHANG CHEMICAL. CO., LTD.(약호YCCHEM)라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 “와이씨켐주식회사” 라고 칭한다. 영문으로는 YCCHEM CO., LTD. 라 표기한다.

상호의 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,182,971

최고한도액
1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000

최고한도액
100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://ycchem.co.kr 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 감사 일정, 이사회 및 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03 월 23일 오후 5시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

3. 기타사항

가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://tse21.com)에 게재할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

라. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.