디알젬 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 디알젬

주주총회소집공고
2.9
(주)디알젬

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 디알젬

대 표 이 사 :
박정병

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 하안로 60, 이동 7층(소하동, 광명테크노파크)

(전 화) 02-869-8566

(홈페이지)http://drgem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 안수준

(전 화) 070-4258-5451

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60,이동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항 :제 1호 의안 : 제 20기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 317원)제 3호 의안 : 정관 변경의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 서영민 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 이승국 선임의 건 제 4-3호 의안 : 사외이사 박현호 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일)제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03 월 09일

주식회사 디알젬

대표이사 박정병

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병곤(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
제1호의안 : 제 19기(2021)결산 재무제표 승인의 건(연결포함)제2호의안 : 현금 배당 결정의 건
찬성

2
2022.01.27
제1호의안 : LG에너지 솔루션 공모주 청약
찬성

3
2022.02.18
제1호의안 : 신규시설 투자금액 및 투자기간 종료일 변경의 건
찬성

4
2022.02.21
제1호의안 : 자기거래 승인의 건 제2호의안 : 글로벌 영업본부 홍영진 전무 대여금 집행의 건
-

5
2022.02.22
제1호의안 : SK증권 MMF 가입
찬성

6
2022.02.22
제1호의안 : 한국수출은행 수출성장자금대출 신규차입 실행의 건
찬성

7
2022.03.08
제1호의안 : 제19기 정기 주주총회 소집의 건 제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건 제3호의안 : 자기거래 승인의 건
찬성

8
2022.03.15
제1호의안 : 전략기획실 변민수 전무 대여금 집행의 건
찬성

9
2022.03.28
제1호의안 : 제19기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당:보통주1주당140원)제3호의안 : 정관 변경의 건제4호의안 : 이사 선임의 건 4-1 사내이사 박정병 재선임의 건 4-2 사내이사 황병일 재선임의 건제5호의안 : 감사(최경춘) 선임의 건제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-

10
2022.04.05
제1호의안 : 미국법인 (캔자스시티소재)청산 추진 제2호의안 : 미국법인 설립의건 (달라스시티소재)
-

11
2022.05.13
제1호의안 : KB증권 특정금전신탁 가입
-

12
2022.05.16
법인회원권 매각의 건
찬성

13
2022.07.05
제1호의안 : DRGEM America Inc. 와 DRGEM USA Inc 간의 영업권 양수도 계약 체결의 건
-

14
2022.11.14
제1호의안: 기채에관한 건 (수출성장자금대출)
찬성

15
2022.11.21
제1호의안 : 산업은행 산업운영자금 대출 50억원 대환대출의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
-
-
-

주) 상기 '주총승인금액'은 제19기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수 한도 총액이며, 제20기 정기주주총회에서 변경될 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료기기 제조업 산업분류 내에서 당사의 제품이 속하는 분야는 다음과 같습니다.

중분류

소분류

해당 품목

의료기기 제조업

진단 및 계측기기

영상진단장비 (X-ray시스템, CT, MRI, 초음파)

영상진단장비는 사용처와 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

구분

X-ray

γ-ray

MRI

초음파

원리

외부에서 조사하고 투과한 X-ray 검출

내부에 동위원소를 투여하고 붕괴시 감마선 측정

외부에서 자기장을 인가하여 조직을 자극한 후 방출하는 자기장을 측정

외부에서 조사하고 반사되는 초음파를 측정

해상도

높음

0.05 ~ 1 mm

낮음

2 ~ 10 mm

높음

0.01 ~ 0.5 mm

중간

방법

Radiography

R/F(Fluoroscopy)

Interventional C-arm

Angiography

CT

Mammography

BMD

Dental X-ray

SPECT

PET

Magnetic Resonance Imaging

Ultrasound

위 표에서 알 수 있듯이, X-ray를 이용한 촬영방법은 다양하며, 가격 대비 영상 판독 기능이 우수하므로 많은 병원에서 기본적인 검진용 장비로 광범위하게 사용되고 있습니다.

이 중에서 현재 당사의 제품이 속하는 일반 엑스선촬영장치(General Radiography system)는 영상을 획득하는 방법에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

[엑스레이 분류 이미지]

엑스레이 분류

엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐 박사(1845~1923)가 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여, CR, CCD 이후 최근 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 8%의 시장성장율을 보이는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다.

1) 아날로그 X-ray 시스템

■ 필름 스크린을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 엑스선 영상촬영장치

■ 디지털 X-ray 시스템에 비해 비용이 저렴

■ 필름의 현상을 통해 영상 획득에 시간이 소요되며, 필름 보관을 위한 장소가 필요

■ 영상 품질에 한계가 있으며, 컴퓨터를 이용한 영상 전송이 불가능하고, 디지털 X-ray 시스템에 비해 X-ray 조사량이 많음

2) 디지털 X-ray 시스템

■ X-ray 검출에 필름 스크린 대신 디지털 X-ray 검출기를 사용■ 필름의 현상이 불필요하므로 시간 소요가 적으며, 필름 보관을 위한 장소가 불필요

■ 컴퓨터를 이용한 영상 전송이 가능하고, 영상품질이 우수하며, 아날로그 X-ray 시스템에 비해 X-ray 조사량이 적음

■ 검출기의 유형에 따라 CR 시스템과 DR 시스템으로 분류

[CR시스템과 DR시스템 구분]

분류

내용

CR

(Computed Radiography)

□기존의 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP (Image Plate)를 사용

□검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하며, 획득된 Analog 신호를 Digital로 변환 후 영상 처리하여 판독

□사용한 IP에 잔재하고 있는 X-ray를 소거하여 반복사용이 가능

DR

(Digital Radiography)

□기존의 필름을 대체하는, a-Si 로 TFT 와 Photodiode로 구성된 대형 이미지검출기(평판검출기)를 이용하여 영상을 디지털 값으로 검출하고, 영상처리를 통하여 컴퓨터에 표현하며, 저장 및 전송을 할 수 있음

□필름이나 CR에 비해 화질이 우수하여 보다 정확한 진단을 할 수 있고 상대적으로 엑스선 조사량(dose)가 적음

□100년 엑스선 역사에 획기적인 기술이라고 할 수 있음

아날로그와 디지털 방식의 차이점은 다음과 같습니다.

구분

아날로그 방식

디지털 방식

저장매체

물리적인 필름

HDD, CD 등 디지털 스토리지

피폭량 (조사선량)

30m 뢴트겐

5~6m 뢴트겐

재사용 및 환경오염

매번 필름 교체, 현상액으로 환경오염

교체 필요 없고, 환경오염 없음

환경 문제

필름 현상시 화공약품 사용

필름 불필요 (환경친화적)

영상 획득 시간

수분

수초 이내

네트워크

네트워크 연동 불가능

PACS, DICOM 연동

특징

재현성 낮고 영상통신 불가능

재현성, 영상통신, 원격 진료 가능

자료: 메디엔 인터내셔널, 한국투자증권 2014년 리서치 자료 인용

위 표에서 볼 수 있듯이, 디지털 방식은 아날로그에 비해 월등한 장점을 가지고 있습니다. 다만, 디지털 저장매체인 디텍터 (Detector: 검출기)의 가격이 필름에 비해서 비싼 단점으로 인해 초기에는 널리 보급되는 데 한계가 있었습니다. 그러나 최근 디텍터의 보급량이 늘어남으로써 제조원가가 지속적으로 하락하여 제품 수요자인 병원의 입장에서 디지털 방식의 제품을 선택하는데 부담이 없는 수준에 근접하게 됨으로써 현재 전세계적으로 디지털 방식이 아날로그 방식에 비해 큰 시장규모를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전세계 X-ray 영상진단장치 규모는 2019년 약 84억달러이며 이후 년간 약7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

[세계 X-ray 영상진단장치 시장 규모]

(단위: 백만달러)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

2020(E)

2021(E)

2022(E)

2023(E)

진단용 엑스선 촬영장치
6,408
6,831
7,193
7,614
8,407
8,995
9,625
10,299
11,020

출처: 한국보건산업진흥원 2020년 진단용의료기기 산업분석 및 정책연구주의 : 2020년 이후 시장 전망은 2019년까지 평균성장률(CAGR) 7% 적용하여 산출하였음
전세계적으로 설치된 엑스선 촬영장치 중에 필름 방식의 아날로그 장비와 CR을 사용하는 장비의 비중이 약 80% 이나 아래와 같은 이유로 급격히 디지털장비로 교체될 것으로 전망됩니다.
1) 검출기 가격의 급격한 하락2) 검출기 가격과 CR의 가격 차이가 없어 품질이 좋은 DR의 선호현상3) 필름의 품질 악화와 공급의 축소 그리고 필름현상에 따른 환경오염4) DR시스템을 사용해야 한다는 의료계의 인식5) AI의 등장으로 DR시스템 수요의 가속화

생산액 및 수출입을 기준으로 우리나라 2019년 의료기기 시장규모는 7조 8,039억원 규모로 2018년 대비 13% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장세를 지속해 왔습니다.

[우리나라 의료기기시장 규모 (2015~2019)]

(단위: 억원)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

2020(E)

2021(E)

2022(E)

2023(E)

국내시장규모
52,656
58,733
61,978
69,017
78,039
86,108
95,012
104,836
115,676

출처: 한국보건산업진흥원, 2015년~2020년 의료기기산업 분석 보고서주의 : 2020년 이후 시장 전망은 2019년까지 평균성장률(CAGR) 10.34% 적용하여 산출하였음

수출액의 경우 2015년부터 2019년까지 연평균 9%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2019년 4조 3,245억 원 수출로 2018년 대비 9% 확대되었습니다. 2019년 의료 기기 수입액은 2018년 대비 13.3% 증가한 4조 8,490억원으로 2015년 이후 연평균 성장률은 9.8%로 나타났습니다. 2019년 무역수지 적자규모는 5,245억원으로 전년대비 71% 증가하였습니다. 2019년 수입의존도는 62.1%로 전년대비 0.1% 감소하였습니다. 시장규모는 전년대비 13% 증가하면서 약 7조 8,039억원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 10.3% 성장한 것으로 나타났습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.(4) 경쟁요소X-ray 영상진단장치는, ⅰ) 다품종 소량생산, ⅱ) 첨단 복합 산업, ⅲ) 엄격한 규제, ⅳ) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성, ⅴ) 자본/기술 의존형 산업, ⅵ) 고객 지원 등과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다.전세계 X-ray 영상진단장치 시장은 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있는바, 특히 글로벌 Big3로불리는 GE, Siemens, Philips가 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 과점시장입니다.국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 리스템 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원 및 의원에서 환자를 진단하기 위한 엑스선 쵤영장치를 연구개발, 제조 및 판매하는 회사입니다.당사는 2003년 9월 25일 설립되었고 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치는 물론 진단용 디지털 엑스선 촬영장치(DR 시스템), 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해 주는 영상시스템 등 세가지 방식의 완제품을 제조 판매하고 있습니다. 그 외에 엑스선 촬영장치 완제품의 핵심 부품인 S/W, 제너레이터, 튜브, 기구부, 콜리메이터 등을 자체 개발하고 제조하는 진단용 엑스선 촬영장치 전문 회사입니다.

진단용 디지털 엑스선 촬영장치는 크게 엑스선 발생부(제너레이터, 튜브,콜리메이터)기구부(튜브스탠드, 환자테이블, 월스탠드 등), 영상부(소프트웨어, 검출기, 그리드) 등으로 구성되어 있습니다.당사의 강점은 주요 핵심 부품을 직접 설계 및 제조(OBL, OEM 포함)하여 경쟁사 대비 품질, 서비스 및 가격 측면에서 경쟁 우위에 있다는 점 입니다. 특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 소프트웨어, 제너레이터, 튜브 및 기구부의 경우, 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 디지털 방식의 경우 보다 정확한 진단 영상을 획득하기 위해서 소프트웨어, 엑스선 발생부 및 기구부의 성능이 매우 중요하기 때문에자체 개발 및 제조 능력은 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 당사는 전세계 약 110개국에 200개의 딜러를 통하여 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
C27111
방사선장치제조업

Digital Diagnostic X-ray System

Diagnostic X-ray System,X-ray Generaters, 기타

(2) 시장점유율

영상진단 의료기기는 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있습니다. 이 중 특히 Big3로 불리는 Siemens, GE, Philips가 약 60%의 높은 시장점유율을 보이고 있습니다.

[2022년 영상진단 의료기기 시장 전망 ]

순위

회사명

국가

영상진단매출액(십억달러)

시장점유율(%)

순위변동

2015

2022(E)

CAGR(%)

2015

2022(E)

변화율(%)

1

Siemens

독일

10.0

11.9

2.5

25.7

23.6

-2.1

-

2

General Electric

미국

8.1

10.2

3.3

20.9

20.3

-0.6

-

3

Philips

네덜란드

7.2

9.1

3.5

18.5

18.2

-0.3

-

4

Toshiba

일본

3.6

5.6

6.5

9.4

11.2

1.8

-

5

Fujifilm Holdings

일본

2.2

3.3

5.8

5.7

6.5

0.8

-

6

Carestream Health

미국

1.4

1.8

4.0

3.5

3.6

0.1

-

7

Hitachi

일본

1.0

1.4

4.3

2.7

2.8

0.1

-

8

Konica Minolta

일본

0.7

1.1

6.2

1.9

2.3

0.4

-

9

Shimadzu

일본

0.5

0.8

5.8

1.4

1.6

0.2

3

10

Varian Medical Systems

미국

0.6

0.7

2.8

1.6

1.5

-0.1

-

상위 10대 합산

32.0

41.0

3.8

85.0

87.0

2.0

기타

3.4

4.3

3.3

15.0

13.0

-2.0

합계

35.4

45.3

3.7

100.0

100.0

참고: 순위는 2022년 예상 매출액 기준

출처: EvaluateMedtech, 삼성증권 산업의료장비 및 서비스

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 추진 기본전략은 다음과 같습니다.

■ 기존 보유한 기술을 활용하여 제품을 수직적 혹은 수평적으로 다변화하는 사업

■ 기존 고객 (딜러 또는 병원)의 요구사항에 의한 사업

■ 기존 제휴업체의 요구사항에 의한 사업

당사가 보고서 제출일 현재 추진 중인 신규사업은 다음과 같습니다.

항목

제품명

Mobile DR System

Automatic Collimator

Digital C-arm System

해당 제품 설명

당사는 Tube Stand가 접히지 않는 방식의 고출력Mobile DR System인TOPAZ를 보유하고 있는데, Tube Stand가 접히는 방식의 고출력Mobile DR System을 신규로 개발, Stand가 접힘으로 인하여 이동공간의 제약을 피하면서, 기존 TOPAZ와 동일한X선 출력이 가능
조사량 크기와 필터를 자동으로 조정할 수 있는 콜리메이터이며, 현재 사용 중인R사의 제품을 대체할 오토 콜리메이터를 개발
장비는X선 발생장치를 이용하여 생성된 X선을 연속적으로 조사하여 그결과를 디지털 디텍터를 통해 디지털화 시켜 모니터로 출력하는 장치로 각종 수술실, 응급실 등에서 뼈 및 관절, 혈관, 신경 등을 실시간으로 투시하는 수술용 이동형 X-ray 기기

예상 매출처

전세계 병원

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

성공시 창출 효익

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

DR제품의 필수 부품으로서, 자체 생산한 부품을 장착할 경우 원가 경쟁력 향상

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

개발파트너

자체 개발

자체 개발

자체 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 지난 2003년 9월 25일에 설립되었으며, 제20기 사업연도인 2022년 1월 1 일부터 2022년 12월 31일까지 매출액 1,101억원, 영업이익 169억원 및 당기순 이익 143억원을 기록하였으며, 부채비율은 72%입니다 (K-IFRS 연결재무제 표 기준).- 기타 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디알젬과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

I. 유동자산

87,132,488,457

63,460,806,710

현금및현금성자산
27,990,286,772

11,322,184,281

매출채권및기타채권
22,062,761,034

15,388,694,957

재고자산
33,569,707,655

21,093,718,638

당기손익공정가치금융자산

1,417,872,628

10,856,929,785

기타금융자산
874,344,714

91,987,777

기타유동자산
1,217,515,654

4,707,291,272

Ⅱ. 비유동자산

39,572,577,722

20,586,460,809

당기손익공정가치금융자산
3,383,164,894

3,435,510,373

유형자산
28,146,878,457

13,116,744,358

무형자산
4,911,736,857

1,915,442,515

기타비유동금융자산
952,140,102

872,683,257

이연법인세자산
2,178,657,412

1,246,080,306

자산총계

126,705,066,179

84,047,267,519

부채

I. 유동부채

48,812,705,876

20,657,969,370

매입채무및기타채무
18,299,805,534

11,992,104,333

단기차입금
25,000,000,000

5,000,000,000

당기법인세부채
3,391,469,934

1,202,517,414

기타유동부채

1,167,041,697

1,644,237,358

판매보증충당부채
954,388,711

819,110,265

Ⅱ. 비유동부채

4,259,143,468

2,382,960,133

장기매입채무및기타채무
1,829,705,389

912,516,889

확정급여부채
144,863,253

134,611,817

기타비유동부채
2,284,574,826

1,335,831,427

부채총계

53,071,849,344

23,040,929,503

자본

I. 자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금

14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

Ⅲ.기타자본

(3,035,516,560)

(2,780,498,360)

자기주식
(3,035,516,560)

(2,780,498,360)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

29,649,969

(4,847,047)

해외사업환산이익

29,649,969

(4,847,047)

Ⅴ. 이익잉여금

56,860,387,066

44,012,987,063

법정적립금

588,659,497

434,120,035

미처분이익잉여금

56,271,727,569

43,578,867,028

Ⅵ. 비지배지분

-

-

자본총계

73,633,216,835

61,006,338,016

자본과부채총계

126,705,066,179

84,047,267,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

110,165,018,342

85,750,357,013

II. 매출원가

73,454,467,165

58,579,689,862

III. 매출총이익

36,710,551,177

27,170,667,151

IV. 판매비와관리비

19,629,985,517

14,537,876,504

V. 대손상각비

121,876,961

243,994,303

VI. 영업이익

16,958,688,699

12,388,796,344

VII.기타수익

331,894,849

403,604,494

VIII. 기타비용

578,520,342

64,794,616

IX. 금융수익

5,655,290,561

2,604,573,574

X. 금융비용

5,133,529,703

983,951,470

XI. 법인세비용차감전순이익

17,233,824,064

14,348,228,326

XII. 법인세비용

2,841,029,441

1,795,559,314

XII. 당기순이익

14,392,794,623

12,552,669,012

지배기업소유주지분

14,392,794,623

12,552,669,012

비지배지분

XIV.기타포괄손익

34,497,016

(10,099,653)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
34,497,016

(10,099,653)

XV.당기총포괄이익

14,427,291,639

12,542,569,359

지배기업소유주지분

14,427,291,639

12,542,569,359

비지배지분

-

-

XVI.주당손익

기본주당이익

1,306

1,123

희석주당이익

1,306

1,123

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

2021.01.01.(전기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(951,672,610)
5,252,606
33,698,721,851
52,530,998,207
-
52,530,998,207

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
12,552,669,012
12,552,669,012
-
12,552,669,012

기타포괄손익 :

- 해외사업환산손익
-
-
-
(10,099,653)
-
(10,099,653)
-
(10,099,653)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(10,099,653)
-
(10,099,653)
-
(10,099,653)

총포괄손익 소계
-
-
-
(10,099,653)
12,552,669,012
12,542,569,359
-
12,542,569,359

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
-
(2,238,403,800)
(2,238,403,800)
-
(2,238,403,800)

- 자기주식의 취득
-
-
(1,828,825,750)
-
-
(1,828,825,750)
-
(1,828,825,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,828,825,750)
-
(2,238,403,800)
(4,067,229,550)
-
(4,067,229,550)

2021.12.31.(전기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
(4,847,047)
44,012,987,063
61,006,338,016
-
61,006,338,016

2022.01.01.(당기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
(4,847,047)
44,012,987,063
61,006,338,016
-
61,006,338,016

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,392,794,623
14,392,794,623
-
14,392,794,623

기타포괄손익 :

- 해외사업환산손익
-
-
-
34,497,016
-
34,497,016
-
34,497,016

기타포괄손익 소계
-
-
-
34,497,016
-
34,497,016
-
34,497,016

총포괄손익 소계
-
-
-
34,497,016
14,392,794,623
14,427,291,639
-
14,427,291,639

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당

-
-
-
-
(1,545,394,620)
(1,545,394,620)
-
(1,545,394,620)

- 자기주식의 취득
-
-
(255,018,200)
-
-
(255,018,200)
-
(255,018,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(255,018,200)
-
(1,545,394,620)
(1,800,412,820)
-
(1,800,412,820)

2022.12.31.(당기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
29,649,969
56,860,387,066
73,633,216,835
-
73,633,216,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

7,350,818,833

10,387,520,723

1. 영업에서창출된현금흐름
8,485,320,156

10,995,630,964

2. 이자의 수취
412,354,817

74,819,375

3. 이자의 지급
(188,671,197)

(106,892,078)

4. 배당금 수익

273,698,091

188,873,528

5. 법인세의 납부
(1,631,883,034)

(764,911,066)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(7,270,265,961)

(7,378,701,109)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,203,945,802

5,152,959,538

파생상품의 결제
-

2,394,758

임차보증금의 감소
91,267,300

178,000,000

유형자산의 처분

14,148,000

-

무형자산의 처분

90,909,091

-

단기대여금의 감소
32,093,346

-

장기대여금의 감소
-

96,169,776

당기손익공정가치금융자산의 처분
8,975,528,065

4,876,395,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(16,474,211,763)

(12,531,660,647)

당기손익공정가치금융자산의 취득
-

(10,584,154,785)

유형자산의 취득
(14,421,534,311)

(1,005,802,372)

임차보증금의 증가
(327,058,495)

(66,430,275)

무형자산의 취득
(1,056,828,187)

(422,063,136)

장기대여금의 증가

(18,790,770)

(453,210,079)

단기대여금의 증가
(650,000,000)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

17,899,312,039

(4,108,634,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 차입
20,000,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,100,687,961)

(29,108,634,670)

단기차입금의 상환

-

(25,000,000,000

리스부채의 지급
(300,275,141)

(41,405,120)

자기주식의 취득
(255,018,200)

(1,828,825,750)

배당의 지급

(1,545,394,620)

(2,238,403,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

17,979,864,911

(1,099,815,056)

V. 기초 현금및현금성자산

11,322,184,281

12,424,880,009

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,311,762,420)

(2,880,672)

VII. 기말 현금및현금성자산

27,990,286,772

11,322,184,281

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

I. 유동자산

87,616,619,279

63,067,380,060

현금및현금성자산
26,865,236,223

10,783,758,131

매출채권및기타채권

27,108,793,672

15,628,237,266

재고자산
30,140,810,691

21,018,252,479

당기손익공정가치금융자산

1,417,872,628

10,856,929,785

기타금융자산

876,900,732

93,149,567

기타유동자산
1,207,005,333

4,687,052,832

II. 비유동자산

37,148,393,478

21,496,963,518

당기손익공정가치금융자산
3,383,164,894

3,435,510,373

종속기업투자주식

1,752,000,000

853,956,000

유형자산

27,171,700,028

13,116,744,358

무형자산
2,101,979,705

1,915,144,499

기타비유동금융자산

813,750,942

929,527,982

이연법인세자산
1,925,797,909

1,246,080,306

자산총계

124,765,012,757

84,564,343,578

부채

I. 유동부채

45,958,793,141

20,615,113,638

매입채무및기타채무

15,413,764,407

11,976,628,821

단기차입금

25,000,000,000

5,000,000,000

당기법인세부채
3,391,022,683

1,202,517,414

기타유동부채

1,167,041,697

1,616,857,138

판매보증충당부채
986,964,354

819,110,265

II. 비유동부채

3,766,795,593

2,382,960,133

장기매입채무및기타채무

1,160,608,400

912,516,889

확정급여부채
144,863,253

134,611,817

기타비유동부채

2,461,323,940

1,335,831,427

부채총계

49,725,588,734

22,998,073,771

자본

I. 자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금
5,662,805,000

5,662,805,000

II. 자본잉여금

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금
14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금
37,660,570

37,660,570

Ⅲ. 기타자본

(3,035,516,560)

(2,780,498,360)

자기주식
(3,035,516,560)

(2,780,498,360)

Ⅳ. 이익잉여금

58,296,244,223

44,568,071,807

법정적립금
588,659,497

434,120,035

미처분이익잉여금
57,707,584,726

44,133,951,772

자본총계

75,039,424,023

61,566,269,807

부채와 자본총계

124,765,012,757

84,564,343,578

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

114,709,484,246

85,813,031,527

II. 매출원가

76,830,578,645

58,649,772,399

III. 매출총이익

37,878,905,601

27,163,259,128

IV. 판매비와관리비

19,152,218,147

14,499,201,358

V.대손상각비

201,927,692

243,994,303

VI 영업이익

18,524,759,762

12,420,063,467

VII.기타수익

331,894,849

403,604,494

VII.기타비용

1,025,161,342

55,923,116

IX..금융수익

5,687,544,582

2,605,566,381

X.금융비용

5,104,800,115

965,892,045

XI.법인세비용차감전순이익

18,414,237,736

14,407,419,181

XII.법인세비용

3,140,670,700

1,795,559,314

XIII.당기순이익

15,273,567,036

12,611,859,867

XIV.기타포괄손익

-

-

XV.총포괄이익

15,273,567,036

12,611,859,867

XVI.주당손익

기본주당이익

1,386

1,128

희석주당이익

1,386

1,128

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2021.01.01.(전기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(951,672,610)
34,194,615,740
53,021,639,490

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,611,859,867
12,611,859,867

총포괄손익 소계
-
-
-
12,611,859,867
12,611,859,867

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
(2,238,403,800)
(2,238,403,800)

- 자기주식의 취득

-
-

(1,828,825,750)

-
(1,828,825,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,828,825,750)
(2,238,403,800)
(4,067,229,550)

2021.12.31.(전기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
44,568,071,807
61,566,269,807

2022.01.01.(당기초)
5,662,805,000
14,115,891,360
(2,780,498,360)
44,568,071,807
61,566,269,807

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
15,273,567,036
15,273,567,036

총포괄손익 소계
-
-
-
15,273,567,036
15,273,567,036

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 배당
-
-
-
(1,545,394,620)
(1,545,394,620)

- 자기주식의 취득

-
-
(255,018,200)
-
(255,018,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(255,018,200)
(1,545,394,620)
(1,800,412,820)

2022.12.31.(당기말)
5,662,805,000
14,115,891,360
(3,035,516,560)
58,296,244,223
75,039,424,023

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디알젬
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

7,516,472,134

10,378,776,737

1. 영업에서창출된현금흐름
8,651,331,243

10,986,886,978

2. 이자의 수취
411,997,031

74,819,375

3. 이자의 지급
(188,671,197)

(106,892,078)

4. 배당금수익
273,698,091

188,873,528

5. 법인세의 납부

(1,631,883,034)

(764,911,066)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(8,108,587,559)

(7,846,950,834)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,202,678,502

5,152,959,538

파생상품의 결제
-

2,394,758

임차보증금의 감소
90,000,000

178,000,000

유형자산의 처분

14,148,000

-

무형자산의 처분

90,909,091

-

단기대여금의 감소

32,093,346

-

장기대여금의 감소

-

96,169,776

당기손익공정가치금융자산의 처분
8,975,528,065

4,876,395,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,311,266,061)

(12,999,910,372)

종속기업투자주식의 취득
(1,281,320,000)

(470,680,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
-

(10,584,154,785)

유형자산의 취득
(14,367,787,104)

(1,005,802,372)

임차보증금의 증가
(190,000,000)

(64,000,000)

무형자산의 취득
(803,368,187)

(422,063,136)

단기대여금의 증가
(650,000,000)

-

장기대여금의 증가
(18,790,770)

(453,210,079)

III. 재무활동으로인한현금흐름

18,016,845,243

(4,108,634,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 차입
20,000,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,983,154,757)

(29,108,634,670)

단기차입금의 상환

-

(25,000,000,000)

리스부채의 지급
(182,741,937)

(41,405,120)

자기주식의 취득
(255,018,200)

(1,828,825,750)

배당의 지급

(1,545,394,620)

(2,238,403,800)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

17,424,729,818

(1,576,808,767)

V. 기초 현금및현금성자산

10,783,758,131

12,357,747,024

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,343,251,726)

2,819,874

VII. 기말 현금및현금성자산

26,865,236,223

10,783,758,131

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2022년 01월01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 19 기 (2021년 01월01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일:2023년 3월 27일
처분예정일:2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,707,584

44,133,952

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,434,017

31,522,092

2. 확정급여제도의 재측정요소
-

-

3. 당기순이익
15,273,567

12,611,860

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,841,482)

(1,699,935)

1. 이익준비금
349,226

154,540

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 주당 317원(63%) 전기: 주당 140원(28%)
3,492,256

1,545,395

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

53,866,102

42,434,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20기
제 19기

주당배당가액 (원)
317
140

현금배당
시가 배당율 (%)
3.00
1.15

배당 총액 (원)
3,492,256,177
1,545,394,620

차등 배당 여부
-
-

※ 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(11,325,610주)에서 자기주식수를 제외한 배당주식수에 1주당 배당금(원)을 반영하여 산정한 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 의료장비 제조 판매업2. 전자, 의료기기, 제조 판매업3. 의료장비, 전자의료기기 수출입업4. 전자기기 부품, 제조 판매업5. 전자기기, 부품 수출입업6. 의료기기 판매업7. 수출포장, 목재가공, 목재열처리<추가>8. 위 각호에 부대하는 사업 일체 <항 변경>제58조 2 <신설>
제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 좌동2. 좌동3. 좌동4. 좌동5. 좌동6. 좌동7. 좌동8. 부동산 임대업 9. 위 각호에 부대하는 사업 일체제58조 2 (분기배당)1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.3. 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.① 직전 결산기의 자본금의 액② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액③ 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금⑤ 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.5. 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
전사 자원의 적극적 활용으로 수익성 증대주주친화 정책 시행

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서영민
1974.05.05
사내이사
-
-
이사회

이승국
1978.05.18
사내이사
-
-
이사회

박현호
1974.09.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서영민

(주)디알젬연구소장
1999. 03. ~ 2015. 02.2002. 01. ~ 2004. 08.2004. 08. ~ 2006. 07.2006. 09. ~ 현재
단국대학교 전기공학 박사㈜조웰 연구개발㈜리스템 연구개발㈜디알젬 연구소장
없음

이승국
(주)디알젬소프트웨어연구소장
2005. 12. ~ 2007. 08.2014. 12. ~ 2016. 02.2016. 03. ~ 2016. 10.2016. 10. ~ 현재

(주) 코콤 KOCOM 연구원ED R&D본부 멀티미디어 팀장

ROHU 로봇응용연구소 팀장

㈜디알젬 S/W 연구소장

없음

박현호

큐리어스특허법률 사무소

변리사

1993. 03. ~ 1998. 02.2010. 12. ~ 2011. 11.2011. 12. ~ 2012. 06.2012. 07. ~ 현재
성균관대학교 건축공학 학사유니스특허법률사무소특허법인 세림큐리어스특허 법률사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영민

없음
없음
없음

이승국
없음
없음
없음

박현호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 박현호>- 후보자는 큐리어스특허 법률사무소 변리사로서, 관련된 전문지식을 바탕으로 사외이사직을 수행함을 물론 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다.- 후보자는 (주)디알젬의 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획입니다.- 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것 입니다. (주)디알젬 경영의 기본 정신을 함께 숙지하고 준수할 것이며, 급속히 변화 하는 환경 속에서 지속적으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 서영민>- 후보자는 현재 (주)디알젬의 전무이사(비등기이사) 및 연구소장으로서, 다년간의 당 사 근무 경험 및 연구개발 전문성 등을 보유한 주요 경영진입니다. 당사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하고자 합니다.<사내이사 후보자: 이승국>- 후보자는 현재 (주)디알젬의 상무이사(비등기이사) 및 소프트웨어 연구소장으로서, 다 년간의 당사 근무 경험 및 연구개발 전문성 등을 보유한 주요 경영진입니다. 당사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판 단되어 사내이사로 선임하고자 합니다.<사외이사 후보자: 박현호>- 후보자는 변리사로서, 풍부한 경험 및 경영 관련 지식을 바탕으로 당사의 기술력에 대 한 높은 이해도를 가지고 있으며, 당사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 확인서_서영민.jpg
사내이사 확인서_서영민

사내이사 확인서_이승국.jpg
사내이사 확인서_이승국

사외이사 확인서_박현호.jpg
사외이사 확인서_박현호

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으 며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 당사는 2023년 3월 17일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http:/ /dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.drgem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유]- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 27일- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 27일 월요일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내]- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자, 기타 질병의심증상자는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나바이러스 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 예정 장소 등의 변경 시 공시 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.