대상홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 대상홀딩스

주주총회소집공고
2.9
대상홀딩스(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 09 일

회 사 명 :
대상홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
최 성 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)

(전 화) 02-2211-6531

(홈페이지)http://www.daesangholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 류성호

(전 화) 02-2211-6533

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B3. 회의의 목적사항<보고사항>① 감사의 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고<의결사항>제1호 의안 : 제18기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사 안내주주님께서는 주주총회장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부 확인 후 행사 (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임창규(출석률: 100%)
양동운(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.18
ㅇ제17기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2022.03.07
ㅇ종속회사 관련 지급보증 제공의 건ㅇ현금 배당의 건ㅇ이사 및 감사 후보자 추천의 건ㅇ제17기 정기주주총회 소집의 건ㅇ자회사 출자의 건ㅇ자회사 이슈사항 결정 및 협의ㅇ보고사항
찬성보류찬성
찬성보류찬성

3
2022.03.16
ㅇ초록마을 지분 매각의 건
찬성
찬성

4
2022.03.24
ㅇ자회사 경영현안 조정의 건
찬성
찬성

5
2022.05.18
ㅇ장기성과 인센티브 도입의 건ㅇ경영현안 협의
찬성
찬성

6
2022.11.28
ㅇ자회사 추가 출자의 건ㅇ자회사 추가 출자 및 지급보증한도 제공의 건ㅇ내부회계규정 개정의 건
찬성
찬성

7
2023.02.15
ㅇ자회사 출자(신규법인 설립)의 건ㅇ제18기 재무제표 결정 및 영업보고의 건
찬성
찬성

8
2023.03.08
ㅇ현금 배당의 건ㅇ이사 후보자 추천의 건ㅇ제18기 정기주주총회 소집의 건ㅇ보고사항
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
78
39

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
PT.Sintang Raya(계열회사)
2022.06.15~2023.06.15
63
1.3

지급보증
New York Golf Enterises., Inc.(자회사)
2022.07.25~2024.07.25
82
1.7

지급보증
대상웰라이프(자회사)
2022.08.30~2023.08.30
120
2.4

지급보증
대상웰라이프(자회사)
2022.09.02~2023.03.02
100
2.0

지급보증
대상웰라이프(자회사)
2022.01.20~2022.07.09
100
2.0

지급보증
대상웰라이프(자회사)
2022.03.02~2022.08.02
100
2.0

지급보증
대상웰라이프(자회사)
2022.03.02~2022.09.02
150
3.0

지급보증
혜성프로비젼(자회사)
2022.02.17~2022.02.17
72
1.5

지급보증
혜성프로비젼(자회사)
2022.05.21~2023.05.21
70
1.4

지급보증
대상네트웍스(자회사)
2022.05.08~2023.05.08
78
1.6

지급보증
대상네트웍스(자회사)
2022.12.15~2023.12.15
76
1.6

지급보증
대상네트웍스(자회사)
2022.02.01~2023.01.31
122
2.5

배당수익
대상(주)(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
110
39.3

배당수익
대상건설(주)(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
30
10.8

*상기 지급보증은 2022년도에 신규 또는 연장으로 제공한 지급보증 거래내역이며 금액의 비율에는 당사의 최근사업연도 (2021년) 별도 재무제표상 자산총액 (4,890억)대비 비율을 기재하였습니다. 또한 PT.Sintang Raya와 New York Golf Enterises., Inc. 대한 지급보증액 및 혜성프로비젼과 대상네트웍스의 유산스 차입한도에 대한 지급보증액은 달러금액을 2022년말 기준 원달러 환율 1,267.30원으로 환산한 금액입니다..** 상기 배당수익은 2022년도에 수령한 배당수익이며, 당사의 최근사업연도 (2021년) 별도 재무제표상 영업수익 (279억) 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대상(주)(자회사)
배당 및 로열티수수료 등
2022.01.01~2022.12.31
188
67.5

대상건설(주)(자회사)
배당 및 로열티수수료 등
2022.01.01~2022.12.31
35
12.4

※ 상기 비율은 당사의 최근사업연도 (2021년) 별도재무제표상 영업수익 (279억) 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 대상그룹의 지주회사입니다.

지주회사란 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의 2호 및 시행령 제2조에서 규정한 바와 같이 타회사 '주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.지주회사는 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사는 순수지주회사에 속합니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. 지주회사로의 전환을 통해 기업은 투자자의 신뢰증대, 자금조달의 용이, 기업가치의 상승, 경영효율성 향상 등 여러가지 이점을 기대할 수 있습니다. 당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익, 상표권사용료수익 등이 주요 수익원이며, 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.지주회사, 자회사 및 손자회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

［지주회사］① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 증권거래법 의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에 는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적 용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식 을 소유하는 행위⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보 험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위［자회사］① 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식 총수의 100분의 50(그 손자회사가 상장 법인, 국외상장 법인, 공동출자법인인 경우에는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위② 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위③ 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위［손자회사］① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨(국내계열회사 발행주식 총수를 소유한 증손회사인 경우는 소유가능)［증손회사］① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2005년 8월 1일부로 대상㈜로부터 인적 분할하여 사업부문은 대상㈜에 존속시키고, 투자부문은 대상홀딩스㈜로 분리하여 순수지주회사를 설립하여 보고서 작성기준일 현재 8개의 자회사를 편입하였으며, 자회사 지분소유의 법적 요건인 상장사 지분 30%이상, 비상장사 지분 50%이상을 충족하고 있습니다. 2005년의 분할설립과정을 거쳐 2005년 11월에 900억원 및 2006년 5월에 142억원의 유상증자를 통해 더욱 우량한 재무구조를 갖추었습니다.당사의 사업영역으로는, 자회사의 자금 및 업무를 지원하거나 자금을 조달하는 사업 및 자회사의 경영자문 등의 컨설팅사업에 주력하고 또한 자회사의 사업영 역에 관련된 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있습니다.당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익이 주요 수익원이고 상표권 사용에 대한 대가로 상표권사용수수료를 사용자로부터 계약에 따라 수취하고 있으며 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 따라서 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고 한편으로는 경영리스크를 최소화해 나갈 것입니다. 향후 신규사업 개발업무를 강화하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다.당사는 자회사를 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문으로 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부의 관리목적으로 활용하고 있는 바, 자회사의 6개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

지주사업부문
자회사에 대한 자금 및 업무지원사업 및 지적재산권 관리

식품 및 소재산업 등
식품제조업 및 유통

건설부문
기타토목시설물 건설

투자부동산부문
부동산 임대

정보기술부문
정보처리 및 소프트웨어 운영

레저부문
골프장 운영

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 순수지주회사로 별도의 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 순수지주회사로 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

2022 조직도.jpg
2022 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매 출 액
5,228,153,187,469
4,205,969,181,748

영 업 이 익
143,682,100,924
163,034,063,085

법인세차감전이익
119,081,024,476
182,895,024,885

당 기 순 이 익
82,338,179,322
142,732,811,771

- 당사의 별도 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영 업 수 익
30,810,812,453
27,852,062,228

영 업 이 익
10,344,734,744
11,859,995,497

법인세차감전이익
27,773,502,334
2,877,905,127

당 기 순 이 익
23,227,864,404
3,638,897,715

※ 당사의 영업수익은 자회사로부터의 배당금수익과 상표권로얄티수입으로 구성됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18기: 2022년 12월 31일 현재

제17기: 2021년 12월 31일 현재

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산
2,120,190,073,245
1,822,610,184,658

현금및현금성자산
630,000,535,804
669,420,700,776

단기금융상품
58,081,383,045
47,243,143,502

매출채권및기타채권
500,951,221,879
438,423,077,169

재고자산
842,502,011,879
597,200,115,412

당기손익공정가치측정금융자산
-
-

기타유동금융자산
9,631,487,132
10,193,750,331

당기법인세자산
2,509,340,564
4,586,452,827

기타유동자산
71,441,311,271
49,907,498,406

매각예정자산
5,072,781,671
5,635,446,235

비유동자산
1,911,660,783,833
1,803,482,249,407

장기금융상품
189,308,945
1,826,555,152

매출채권및기타채권
1,716,990,887
393,384,147

당기손익공정가치측정금융자산
42,452,569,510
24,238,412,418

기타포괄손익공정가치측정금융자산
16,993,242,783
13,107,876,775

기타비유동금융자산
44,510,387,195
55,155,032,024

관계기업투자
42,609,890,802
22,804,136,060

공동기업투자
16,422,756,294
15,868,546,141

유형자산
1,216,761,834,391
1,122,179,066,625

무형자산
234,636,335,998
222,477,724,343

투자부동산
151,556,972,790
155,167,439,228

사용권자산
80,990,126,455
91,668,468,107

이연법인세자산
37,121,005,268
58,963,622,213

기타비유동자산
25,699,362,515
19,631,986,174

자산총계
4,031,850,857,078
3,626,092,434,065

부채

유동부채
1,344,804,825,047
1,207,059,740,276

매입채무및기타채무
437,437,318,004
451,401,890,885

단기차입금
618,808,409,369
402,050,841,222

유동성장기부채
35,438,444,929
70,239,864,962

유동성사채
81,044,272,276
130,719,421,323

당기손익공정가치측정금융부채
508,780,547
1,529,815

기타유동금융부채
85,291,562,142
68,866,773,926

충당부채
10,250,653,592
7,811,381,269

당기법인세부채
4,256,294,757
32,580,932,296

기타유동부채
71,769,089,431
43,387,104,578

비유동부채
1,128,440,049,995
927,896,156,522

매입채무및기타채무
95,212,584
89,041,197

장기차입금
278,489,056,647
114,785,739,597

사채
630,629,018,154
511,802,207,532

기타비유동금융부채
70,853,952,558
96,129,357,209

순확정급여부채
121,905,617,737
177,308,894,342

비유동충당부채
9,003,670,381
8,697,595,465

이연법인세부채
14,460,797,284
15,592,527,478

기타비유동부채
3,002,724,650
3,490,793,702

부채총계
2,473,244,875,042
2,134,955,896,798

자본

자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

자본잉여금
280,077,647,600
280,014,627,564

자본조정
(15,557,304,237)
(15,557,304,237)

기타포괄손익누계액
(15,340,246,801)
(15,645,555,956)

기타적립금
9,620,000,000
8,720,000,000

이익잉여금
445,289,488,060
412,788,261,906

지배기업 소유주지분
741,215,604,622
707,446,049,277

비지배지분
817,390,377,414
783,690,487,990

자본총계
1,558,605,982,036
1,491,136,537,267

부채와자본총계
4,031,850,857,078
3,626,092,434,065

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
5,228,153,187,469
4,205,969,181,748

매출원가
(4,027,514,352,745)
(3,093,254,356,888)

매출총이익
1,200,638,834,724
1,112,714,824,860

판매비와관리비
(1,056,956,733,800)
(949,680,761,775)

영업이익
143,682,100,924
163,034,063,085

영업외손익
(24,601,076,448)
19,860,961,800

기타수익
76,737,659,806
103,884,052,511

기타비용
(53,431,993,897)
(55,563,467,626)

금융수익
49,364,012,295
13,298,592,378

금융원가
(97,124,891,776)
(52,332,241,205)

관계기업 및 공동기업에 대한 지분법손익
(145,862,876)
10,574,025,742

법인세비용차감전순이익
119,081,024,476
182,895,024,885

법인세비용
(36,742,845,154)
(40,162,213,114)

당기순이익
82,338,179,322
142,732,811,771

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 기타포괄손익
(2,261,943,641)
26,848,007,285

지분법자본변동
(1,094,087,756)
930,840,999

해외사업환산손익
(1,167,855,885)
25,917,166,286

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 기타포괄손익
28,298,427,814
(2,486,710,046)

순확정급여부채의 재측정요소
27,889,866,791
(2,300,161,735)

지분법이익잉여금
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
408,561,023
(186,548,311)

기타포괄손익 계
26,036,484,173
24,361,297,239

총포괄이익
108,374,663,495
167,094,109,010

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
38,160,971,640
53,851,814,419

비지배지분
44,177,207,682
88,880,997,352

합계
82,338,179,322
142,732,811,771

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
50,569,041,879
62,597,112,483

비지배지분
57,805,621,616
104,496,996,527

합계
108,374,663,495
167,094,109,010

주당이익

보통주기본주당이익
1,028
1,450

우선주기본주당이익
1,038
1,460

연 결 자 본 변 동 표

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
기타적립금
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
자본계

2021년1월1일

37,126,020,000
280,014,627,564
(15,557,304,237)
(27,577,442,374)
7,900,000,000
371,119,895,061
653,025,796,014
672,956,302,265
1,325,982,098,279

당기순이익
-
-
-
-
-
53,851,814,419
53,851,814,419
88,880,997,352
142,732,811,771

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(64,561,384)
-
-
(64,561,384)
(121,986,927)
(186,548,311)

지분법자본변동
-
-
-
195,156,973
-
-
195,156,973
735,684,026
930,840,999

해외사업환산손익
-
-
-
11,801,290,829
-
-
11,801,290,829
14,115,875,457
25,917,166,286

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(3,186,588,354)
(3,186,588,354)
886,426,619
(2,300,161,735)

총포괄이익
-
-
-
11,931,886,418
-
50,665,226,065
62,597,112,483
104,496,996,527
167,094,109,010

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
23,523,772,394
23,523,772,394

배당금의지급
-
-
-
-
-
(8,176,859,220)
(8,176,859,220)
(17,286,583,196)
(25,463,442,416)

적립금의적립
-
-
-
-
820,000,000
(820,000,000)
-

-

-

2021년12월31일
37,126,020,000
280,014,627,564
(15,557,304,237)
(15,645,555,956)
8,720,000,000
412,788,261,906
707,446,049,277
783,690,487,990
1,491,136,537,267

2022년1월1일
37,126,020,000
280,014,627,564
(15,557,304,237)
(15,645,555,956)
8,720,000,000
412,788,261,906
707,446,049,277
783,690,487,990
1,491,136,537,267

당기순이익
-
-
-
-
-
38,160,971,640
38,160,971,640
44,177,207,682
82,338,179,322

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
162,906,501
-
-
162,906,501
245,654,522
408,561,023

지분법자본변동
-
-
-
(403,314,256)
-
-
(403,314,256)
(690,773,500)
(1,094,087,756)

해외사업환산손익
-
-
-
(204,396,764)
-
-
(204,396,764)
(963,459,121)
(1,167,855,885)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
12,852,874,758
12,852,874,758
15,036,992,033
27,889,866,791

총포괄손익
-
-
-
(444,804,519)
-
51,013,846,398
50,569,041,879
57,805,621,616
108,374,663,495

연차배당
-
-
-
-
-
(8,919,379,620)
(8,919,379,620)
(19,458,836,287)
(28,378,215,907)

적립금의적립
-
-
-
-
900,000,000
(900,000,000)
-
-
-

연결범위변동
-
63,020,036
-
750,113,674
-
(8,693,240,624)
(7,880,106,914)
(4,646,895,905)
(12,527,002,819)

2022년12월31일
37,126,020,000
280,077,647,600
(15,557,304,237)
(15,340,246,801)
9,620,000,000
445,289,488,060
741,215,604,622
817,390,377,414
1,558,605,982,036

연 결 현 금 흐 름 표

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제17기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(134,943,383,855)
23,259,927,132

가.당기순이익
82,338,179,322
142,732,811,771

나.비현금항목의조정
256,095,810,677
205,468,875,626

퇴직급여
44,193,951,955
48,760,863,491

기대신용손실충당금 전입
5,764,848,997
22,656,645,033

기대신용손실충당금의환입
(23,286,923)
(72,405,977)

기타의기대신용손실충당금 전입
-
6,275,461,914

기타의기대신용손실충당금 환입
(3,037,470,655)
-

감가상각비
110,263,903,466
95,171,101,487

무형자산상각비
11,729,877,666
8,077,165,076

투자부동산감가상각비
2,221,793,784
2,213,758,666

사용권자산감가상각비
28,142,178,889
25,507,061,873

재고자산처분및폐기손실
14,114,558,911
12,509,089,327

재고자산처분이익
(863,028)
-

재고자산평가손실
6,625,821,939
-

재고자산평가손실환입
(58,900,534)
(1,004,781,793)

재고자산감모손실
991,869,280
-

외화환산이익
(19,595,909,481)
(5,971,919,118)

외화환산손실
18,992,235,688
2,847,164,085

임대수익
(246,281,026)
(245,637,932)

수입수수료
(619,672,449)
(573,939,921)

유형자산처분이익
(1,002,208,604)
(1,381,724,956)

유형자산처분및폐기손실
275,231,549
2,944,947,009

유형자산손상차손
513,126,107
-

무형자산처분이익
-
(932,235,364)

무형자산처분손실
-
254,106,504

무형자산폐기손실
6,000
167,051,399

무형자산손상차손
-
8,124,754,800

투자부동산처분이익
(219,700,002)
(523,982,254)

투자부동산처분손실
712,066,564
1,091,253,086

지분법이익
(1,095,570,220)
(11,306,605,390)

지분법손실
1,241,433,096
732,579,648

배당금수익
(266,603,584)
(239,252,030)

이자수익
(13,090,471,117)
(5,546,645,585)

이자비용
40,926,012,677
23,139,626,891

법인세비용
36,742,845,154
40,162,213,114

관계기업투자주식처분이익
-
(635,000,102)

관계기업투자주식처분손실
-
16,486,464

매각예정자산손상차손
-
929,314,531

매각예정자산처분이익
-
(74,448,665,806)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
612,023,329
8,230,908,132

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-
(570,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(1,831,127,251)
(1,035,031,646)

당기손익공정가치측정금융부채평가손실
78,000,750
-

당기손익공정가치측정금융부채처분손실
54,409,471
-

매각예정자산처분이익
(26,471,154,650)
-

기타
(541,165,071)
145,150,970

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(390,398,131,700)
(265,593,859,932)

매출채권
(86,493,109,598)
(78,922,591,586)

미수금
384,055,362
2,442,368,525

재고자산
(278,178,087,098)
(157,569,210,005)

미청구공사
11,261,593,288
(14,242,741,383)

기타유동금융자산
10,244,780
491,534

기타유동자산
(15,771,392,777)
2,254,784,330

기타비유동자산
(11,138,342,290)
(4,915,418,997)

매입채무
(7,734,808,758)
67,553,821,605

미지급금
10,954,340,483
(42,307,602)

초과청구공사
6,420,460,593
700,566,731

기타유동금융부채
1,026,706,650
(1,396,592,647)

기타유동부채
35,257,083,502
(26,534,021,571)

장기미지급금
6,171,387
24,788,384

충당부채
3,516,048,813
3,643,013,201

확정급여채무
(59,882,025,350)
(58,735,215,577)

기타비유동부채
(37,070,687)
144,405,126

라.배당금의수취
263,049,532
4,892,724,561

마.이자의수취
11,809,621,825
5,384,028,979

바.이자의지급
(41,060,421,217)
(20,556,369,479)

사.법인세의납부
(53,991,492,294)
(49,068,284,394)

II.투자활동으로인한순현금흐름
(259,922,269,364)
(133,871,837,270)

단기금융상품의 증가
(108,100,750,040)
(110,100,794,074)

단기금융상품의 감소
92,500,000,000
110,154,228,061

장기금융상품의 증가
(146,098,800)
(197,555,152)

장기금융상품의 감소
283,345,007
2,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,358,518,670)
(662,000,000)

단기대여금의 감소
60,000,000
7,273,527,142

장기대여금의 증가
(377,960,000)
(262,600,000)

장기대여금의 감소
41,033,170
143,300,000

보증금의 증가
(4,117,877,068)
(4,848,619,019)

보증금의 감소
6,191,165,262
9,102,284,245

유형자산의 취득
(211,592,105,902)
(193,787,077,968)

유형자산의 처분
1,420,950,461
7,089,186,414

무형자산의 취득
(5,082,883,212)
(7,729,202,968)

무형자산의 처분
50,000,000
1,958,971,964

투자부동산의 취득
-
(305,129)

투자부동산의 처분
658,400,000
3,198,885,001

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(21,585,310,895)
(12,300,000,000)

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
-
8,240,900,000

종속기업투자주식의 취득
-
(69,421,313,246)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(19,748,281,614)
(5,699,021,904)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,753,228,444
5,501,731,203

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(3,276,434,838)
(6,696,782,000)

기타금융자산의 증가
(27,715,592,206)
(21,869,812,537)

기타금융자산의 감소
21,895,600,105
8,976,375,165

매각예정자산의감소
-
145,407,260,720

사업양수도로 인한 현금흐름
(15,395,213,581)
(8,012,397,051)

연결범위변동
34,721,035,013
(1,331,006,137)

기타
-
-

III.재무활동으로인한순현금흐름
367,910,031,443
174,303,762,168

단기차입금의 순증감
244,751,525,407
70,013,296,896

유동성장기부채의 상환
(19,028,957,642)
(34,012,413,330)

장기차입금의 차입
131,615,621,004
52,772,080,000

장기차입금의 상환
(908,441,000)
(2,388,934,276)

사채의 발행
199,253,940,000
248,972,641,294

사채의 상환
(130,730,000,000)
(100,000,000,000)

종속기업 유상증자
2,323,208,500
-

기타금융부채의 증가
4,513,085,324
9,316,575,386

기타금융부채의 감소
(35,501,734,243)
(44,906,041,386)

배당금의 지급
(28,378,215,907)
(25,463,442,416)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(26,955,621,776)
63,691,852,030

Ⅴ.환율변동효과
(12,464,543,196)
4,646,788,663

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
669,420,700,776
601,082,060,083

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)
630,000,535,804
669,420,700,776

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2021년 12월 31일 현재

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산
30,471,906,857
25,839,878,118

현금및현금성자산
4,292,953,543
4,943,845,252

단기금융상품
23,000,000,000
17,500,000,000

기타유동금융자산
2,642,319,955
1,943,035,915

당기법인세자산
-
1,215,235,170

기타유동자산
536,633,359
237,761,781

비유동자산
472,838,100,868
463,185,677,214

당기손익공정가치측정금융자산
7,906,972,444
8,609,147,869

종속기업투자
430,730,123,836
418,304,962,038

관계기업투자
12,015,025,962
11,000,000,000

공동기업투자
14,047,337,254
14,032,732,622

유형자산
359,141,455
447,742,929

무형자산
3,433,131,814
3,452,948,879

사용권자산
788,960,356
1,555,789,949

장기금융상품
-
1,500,000,000

기타비유동금융자산
479,284,902
784,231,074

이연법인세자산
3,078,122,845
3,498,121,854

자산총계
503,310,007,725
489,025,555,332

부채

유동부채
6,281,845,664
4,246,930,019

유동성장기부채
-
646,796,413

기타유동금융부채
3,230,180,676
3,114,236,836

기타유동부채
480,475,833
485,896,770

당기법인세부채
2,571,189,155
-

비유동부채
109,410,769,179
112,319,106,273

사채
99,803,570,637
99,712,611,860

기타비유동금융부채
201,080,468
1,209,092,107

확정급여부채
9,406,118,074
11,397,402,306

부채총계
115,692,614,843
116,566,036,292

자본

자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

자본잉여금
270,310,623,354
270,310,623,354

기타적립금
9,620,000,000
8,720,000,000

이익잉여금
70,560,749,528
56,302,875,686

자본총계
387,617,392,882
372,459,519,040

자본과부채총계
503,310,007,725
489,025,555,332

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업수익
30,810,812,453
27,852,062,228

로얄티수입
8,581,668,000
7,641,417,312

배당금수익
21,195,656,396
19,653,923,859

기타수익
1,033,488,057
556,721,057

영업비용
(20,466,077,709)
(15,992,066,731)

판매비와관리비
(20,466,077,709)
(15,992,066,731)

영업이익
10,344,734,744
11,859,995,497

영업외손익
18,628,307,270
(8,982,090,370)

기타수익
23,722,933,425
4,735,437,664

기타비용
(5,386,424,467)
(13,210,688,123)

금융수익
1,193,474,444
961,292,704

금융원가
(2,101,215,812)
(1,468,132,615)

법인세비용차감전순이익
27,773,502,334
2,877,905,127

법인세비용
(4,545,637,930)
760,992,588

당기순이익
23,227,864,404
3,638,897,715

기타포괄손익
849,389,058
(3,715,341,603)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
849,389,058
(3,715,341,603)

총포괄이익
24,077,253,462
(76,443,888)

주당이익

보통주기본주당이익
651
98

우선주기본주당이익
661
108

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타적립금
이익잉여금
합 계

2021년1월1일(전기초)
37,126,020,000
270,310,623,354
7,900,000,000
65,376,178,794
380,712,822,148

당기순이익
-
-
-
3,638,897,715
3,638,897,715

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,715,341,603)
(3,715,341,603)

총포괄이익
-
-
-
(76,443,888)
(76,443,888)

배당금의지급
-
-
-
(8,176,859,220)
(8,176,859,220)

적립금의적립
-
-
820,000,000
(820,000,000)
-

2021년12월31일(전기말)
37,126,020,000
270,310,623,354
8,720,000,000
56,302,875,686
372,459,519,040

2022년1월1일(당기초)
37,126,020,000
270,310,623,354
8,720,000,000
56,302,875,686
372,459,519,040

당기순이익
-
-
-
23,227,864,404
23,227,864,404

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
849,389,058
849,389,058

총포괄이익
-
-
-
24,077,253,462
25,013,270,463

배당금의지급
-
-
-
(8,919,379,620)
(8,919,379,620)

적립금의적립
-
-
900,000,000
(900,000,000)
-

2022년12월31일(당기말)
37,126,020,000
270,310,623,354
9,620,000,000
70,560,749,528
387,617,392,882

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I.영업활동으로인한순현금흐름
9,076,577,146
10,547,213,867

1.당기순이익
23,227,864,404
3,638,897,715

2.비현금항목의조정
(30,807,286,332)
(8,983,346,673)

감가상각비
165,494,176
159,864,019

사용권자산상각비
655,719,152
706,305,093

무형자산상각비
168,055,970
89,789,093

기타의대손상각비

-
2,000,000,000

퇴직급여
2,035,713,084
1,446,000,308

이자비용
2,045,390,441
1,435,339,128

외화환산손실
42,953,307
27,540,760

법인세비용(수익)
4,545,637,930
(760,992,588)

당기손익공정가치투자주식평가손실
566,940,425
-

종속기업투자주식손상차손
4,213,808,264
8,624,561,198

유형자산폐기손실
14,000
-

잡손실
413,575,835
-

이자수익
(1,016,120,787)
(794,863,007)

금융보증수익
(619,672,449)
(573,939,921)

외화환산이익
(42,953,307)
(23,077,830)

배당금수익
(21,195,656,396)
(19,653,923,859)

투자주식손상차손환입
-
(2,764,963,531)

당기손익공정가치투자주식평가이익
(14,765,000)
(967,805,744)

무형자산폐기손실
-
166,941,399

매각예정자산손상차손
-
2,080,177,808

매각예정자산처분이익
(22,771,420,977)
-

유형자산처분이익
-
(79,999,000)

잡이익
-
(100,299,999)

3.운전자본의조정
(2,647,461,578)
(2,542,229,248)

선급금
(407,856,519)
111,151,300

선급비용
12,677,143
(4,226,162)

부가세대급금
96,307,798
(215,509,726)

미수금
383,819,361
1,688,702,723

미지급금
200,566,302
47,761,354

미지급비용
32,151,632
-

선수금
(987,806)
972,722

예수금
(4,433,131)
(925,001,042)

부가세예수금
-
(145,544,037)

퇴직금의지급
(92,951,537)
(18,012,701)

확정급여채무관계사전출입
133,245,179
(82,523,679)

사외적립자산
(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

4.이자수취
579,406,464
706,688,061

5.이자지급
(1,928,153,606)
(1,011,569,865)

6.배당금수취
21,195,656,396
19,653,923,859

7.법인세납부
(543,448,602)
(915,149,982)

II.투자활동으로인한순현금흐름
494,694,191
(99,342,169,549)

유형자산의취득
(76,906,702)
(28,410,820)

유형자산의처분
-
81,792,000

무형자산의취득
(148,238,905)
(552,487,849)

종속기업투자주식의 처분
726,000,000
1,600,000,000

종속기업투자주식의 취득
(35,000,000,000)
(90,798,855,880)

관계기업투자주식의 취득
(1,015,025,962)
(9,000,000,000)

매각예정자산의 처분
39,863,265,760
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의취득
-
(3,644,207,000)

당기손익공정가치측정금융자산의처분
150,000,000
-

장기금융상품의감소
-
2,000,000,000

단기금융상품의감소
45,000,000,000
84,000,000,000

단기금융상품의증가
(49,000,000,000)
(86,000,000,000)

보증금의증가
(4,400,000)
-

III.재무활동으로인한순현금흐름
(10,222,163,046)
88,625,248,936

유동성장기부채의감소
(656,660,000)
(2,164,660,000)

사채의 발행
-
99,653,660,000

배당금지급
(8,919,379,620)
(8,176,859,220)

리스부채의 상환
(646,123,426)
(686,891,844)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)
(650,891,709)
(169,706,746)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(4,569,044)

VI.기초현금및현금성자산
4,943,845,252
5,118,121,042

VII.기말현금및현금성자산
4,292,953,543
4,943,845,252

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기(예정)
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

70,560,749,528

56,302,875,686

전기이월미처분이익잉여금
46,483,496,066

56,379,319,574

당기순이익
23,227,864,404

3,638,897,715

확정급여제도의 재측정요소
849,389,058

(3,715,341,603)

II. 이익잉여금처분액

11,043,160,260

9,819,379,620

이익준비금
1,010,000,000

900,000,000

배당금(현금배당/주당배당금(률): 보통주 : 당기 270원(27%) 전기 240원(24%) 우선주 : 당기 280원(28%) 전기 250원(25%)
10,033,160,260

8,919,379,620

III. 차기이월미처분이익잉여금

59,517,589,268

46,483,496,066

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 18(당)기 예정
제 17(전)기

1. 배당구분
결산현금배당
결산현금배당

2. 1주당배당금 (원)
보통주
270
240

우선주
280
250

3. 시가배당율 (%)
보통주
3.4
2.5

우선주
3.1
2.1

4. 배당금총액 (원)
10,033,160,260
8,919,379,620

※ 참고사항(제18기) (1) 액면배당율(액면 1,000원) - 보통주 27%, 우선주 28% - 우선주는 보통주 배당율에 1% 추가배당 (2) 상기 제18기의 배당내용은 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임창규
1956.03.03
○
-
-
이사회

양동운
1970.03.28
○
-
-
이사회

임창욱
1949.05.07
-
-
특수관계인
이사회

박현주
1953.03.07
-
-
특수관계인
이사회

최성수
1959.10.25
-
-
-
이사회

오연택
1965.01.23.
-
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임창규
김앤장 법률사무소고문
2010201120122013~20142017~20232016~
국세청 조사기획과장중부지방국세청서울지방국세청 조사3국장광주지방국세청장현대글로비스 사외이사김앤장 법률사무소 고문
없음

양동운
법무법인 남산 변호사
2005~20122012~
법무법인 양헌 변호사법무법인 남산 변호사
없음

임창욱
대상홀딩스(주) 대표이사 회장
2005~
대상홀딩스 대표이사 회장
없음

박현주
대상홀딩스(주) 이사
2005~
대상홀딩스 이사
없음

최성수
대상홀딩스(주)총괄중역
2010~20162016~20192019~20202020~
대상(주) 식품해외영업본부장대상(주) 식품BU 글로벌본부장대상홀딩스(주) 총괄중역대상홀딩스(주) 대표이사
없음

오연택
대상(주) 재경본부장
2009~20172017~
대상(주) 재무팀장대상(주) 재경본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창규
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양동운
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임창욱
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현주
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성수
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오연택
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임창규 후보자1. 본 후보자는 세무회계 분야의 전문성과 지방국세청장 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표와 비전을 실현하는데 기여하고자 함

2. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함

3. 본 후보자는 회사의 영속성을 위해 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 위한 주주가치를 제고하며, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치를 제고하고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하기 위해 노력하고자 함.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

양동운 후보자

1. 본 후보자는 변호사로서 법률분야 전문성을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표와 비전을 실현하는데 기여하고자 함

2. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함

3. 본 후보자는 회사의 영속성을 위해 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 위한 주주가치를 제고하며, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치를 제고하고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하기 위해 노력하고자 함.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임창규 후보자는 세무공무원 재직 기간 동안 갈고 닦은 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 지난 3년간 대상홀딩스의 경쟁력 제고에 기여하였으므로, 사외이사 재선임을 추천하였음. 양동운 후보자는 오랜 기간 변호사로 재직하여 축적한 법률 지식과 전문성을 바탕으로 대상홀딩스의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 법률적 이슈에 대해, 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여하였으므로, 사외이사 재선임을 추천하였음임창욱 후보자는 대상홀딩스의 대표이사이자 회장으로서 그룹 전반의 경영 활동을 통한 사업 및 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 그룹 전체의 사업 전략 수립 및 관리에 중요한 역할을 할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천하게 되었음. 박현주 후보자는 대상홀딩스의 부회장으로서 그룹 전반의 경영 활동을 통한 사업 및 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 그룹 전체의 사업 전략 수립 및 관리에 중요한 역할을 할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천하게 되었음. 최성수 후보자는 당사의 주력 자회사인 대상(주)의 식품 부문 및 글로벌 부문 담당 임원직을 역임하였고, 그룹 계열사 경영 활동을 통한 사업 및 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 지난 3년간 대상홀딩스의 대표이사직에서 그룹의 사업 전략 수립 및 관리에 중요한 역할을 하였으므로 사내이사로 추천하게 되었음. 오연택 후보자는 당사의 주력 자회사인 대상(주)의 재무팀장 및 재경본부장을 역임하면서, 그룹 계열사 재무 관리 분야 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 그룹 전반의 재무 전략 수립 및 리스크 관리 등에 있어 중요한 자문을 줄 것으로 기대되므로 기타비상무이사로 추천하게 되었음.

확인서

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이사 확인서-18기 주총-1

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이사 확인서-18기 주총-2

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이사 확인서-18기 주총-3

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이사 확인서-18기 주총-4

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이사 확인서-18기 주총-6 (사외이사)

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이사 확인서-18기 주총-5 (사외이사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
44억원

최고한도액
100억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 백만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2023년 3월 16일 혹은 그 이전에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 사업감사보고서)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.- 당사는 정기주주총회개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 경영 전략과, 당사 및 자회사와 손자회사와의 연결 결산 등의 경영일정 등을 감안하여 사전에 확정하였습니다.주주총회 분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 일정을 재검토 하였으나, 총회장소 대관 및 행사준비, 임원진의 일정, 사전에 계획된 결산과 경영일정상 2023년 3월 24일에 개최하기로 하였습니다.

■ 전자투표 관련 안내사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부 확인 후 행사 (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스 관련 안내사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 필요한 경우 총회장 입구에서 해외여행력 체크 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 수 있습니다. 호흡기 질환이나 발열이 의심되는 경우, 가족, 친지등이 코로나 확진판정을 받거나 자가격리 중일 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 총회에 방문하신 주주님들 중, 총회 후 2주 이내에 증상이 생길 경우 회사에 발병 여부를 통보해주시기 바랍니다. 마지막으로 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.