남화토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 남화토건

의결권대리행사권유참고서류
3.6
남화토건주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명:남화토건(주)주 소:전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40전화번호:062-520-1071

작 성 자:
성 명:심기웅부서 및 직위:경리부/ 부장전화번호:062-520-1071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남화토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제64기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남화토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최상준
최대주주
보통주
1,217,860
10.37
최대주주
-

최재훈
특수관계인
보통주
1,018,600
8.67
친인척
-

최용훈
특수관계인
보통주
435,300
3.71
친인척
-

최철훈
특수관계인
보통주
193,060
1.64
친인척
-

최영륜
특수관계인
보통주
120,880
1.03
친인척
-

최윤정
특수관계인
보통주
35,240
0.30
친인척
-

김상태
특수관계인
보통주
641,800
5.47
계열회사임원
-

박순호
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

최홍석
특수관계인
보통주
330,000
2.81
친인척
-

최현영
특수관계인
보통주
4,620
0.04
친인척
-

최희
특수관계인
보통주
1,000
0.01
친인척
-

최현석
특수관계인
보통주
150,000
1.28
친인척
-

(주)시유
특수관계인
보통주
1,628,000
13.87
계열회사
-

(주)엔큐산업
특수관계인
보통주
805,000
6.86
계열회사
-

한국씨엔티(주)
특수관계인
보통주
211,000
1.79
계열회사
-

(재)유당문화재단
기타
보통주
170,000
1.45
기타
-

계
-
6,963,360
59.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심기웅
보통주
0
직원
직원
-

강 철
보통주
0
직원
직원
-

염동훈
보통주
0
직원
직원
-

송태헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 17일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 남화토건(주)의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제64기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2023년 3월 17일 (종료일)2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 남화토건 주식회사- 주소 : 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 7층 경리부 - 전화번호 : 062-520-1071- 팩스번호 : 062-520-1077- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일~3월28일 제64기 정기주주총회 개시 전 까지.② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 28 일 오전 11 시

장 소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월17일~2023년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)입니다.

- 연결기준 (2022년) 총매출액 : 908억, 영업이익 : 45억, 법인세비용차감전순이익 : 273억 당기순이익 : 208억 , 지배지분 당기순이익 : 202억 - 별도기준 (2022년) 총매출액 : 887억, 영업이익 : 47억, 법인세비용차감전순이익 : 209억 당기순이익 : 146억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사 및 정관에서 정한 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자 산

유동자산

86,482,574,553

67,459,596,506

현금및현금성자산
20,865,043,052

12,923,142,442

단기금융상품
34,211,646,290

24,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
52,365,000

124,825,000

매출채권
11,410,560,440

17,319,392,068

미청구공사
16,791,471,055

9,893,770,230

기타금융자산(유동)
604,896,160

372,233,345

기타유동자산
2,534,388,346

2,326,233,421

당기법인세자산
12,204,210

-

비유동자산

118,784,711,977

116,434,488,274

장기금융상품
13,000,000,000

11,347,367,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,757,584,600

6,486,255,100

기타금융자산(비유동)
255,575,480

353,826,895

관계기업투자주식
70,896,376,467

64,845,032,176

유형자산
2,967,201,330

2,986,757,888

투자부동산
24,907,973,100

30,415,248,215

무형자산
1,000

1,000

자산총계

205,267,286,530

183,894,084,780

부 채

유동부채

18,370,076,355

16,029,208,656

매입채무
8,438,914,904

6,439,674,650

초과청구공사
3,113,733,770

4,892,393,777

기타금융부채(유동)
385,358,895

774,482,794

기타유동부채
646,224,453

1,535,990,694

당기법인세부채
5,785,844,333

2,386,666,741

비유동부채

12,955,813,006

12,995,135,761

기타금융부채(비유동)
3,378,000,000

3,378,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
9,477,779,709

9,517,102,464

부채총계

31,325,889,361

29,024,344,417

자 본

지배기업의 소유주지분

167,858,351,062

149,358,688,630

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

자본조정
(420,676,301)

(420,676,301)

기타포괄손익누계액
84,664,703

4,091,547

이익잉여금
155,195,466,160

136,776,376,884

비지배지분

6,083,046,107

5,511,051,733

자본총계

173,941,397,169

154,869,740,363

부채와 자본총계

205,267,286,530

183,894,084,780

2) 연결포괄손익계산서

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액
90,791,512,388
109,139,618,545

매출원가
82,853,632,846
97,119,572,789

매출총이익
7,937,879,542
12,020,045,756

판매비와 관리비
3,469,171,392
3,194,219,404

영업이익
4,468,708,150
8,825,826,352

기타수익
14,622,736,735
2,192,045,231

기타비용
683,802,413
403,647,118

금융수익
1,365,995,030
692,444,147

금융원가
-
-

관계기업에대한지분법손익
7,514,371,265
5,560,975,136

법인세비용차감전순이익
27,288,008,767
16,867,643,748

법인세비용
6,537,953,467
3,764,151,386

당기순이익
20,750,055,300
13,103,492,362

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
82,601,506
(79,557,729)

지분법자본변동
82,601,506
(79,557,729)

당기총포괄이익
20,832,656,806
13,023,934,633

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
20,180,089,276
12,680,668,500

비지배지분
569,966,024
422,823,862

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
20,260,662,432
12,605,890,815

비지배지분
571,994,374
418,043,818

기본주당순이익(지배회사)
1,719
1,080

희석주당순이익(지배회사)
1,719
1,080

3) 연결자본변동표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2021.01.01(전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
78,869,232
125,269,708,384
5,093,007,915
143,019,805,730

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,680,668,500
422,823,862
13,103,492,362

지분법 지분변동
-
-
-
(74,777,685)
-
(4,780,044)
(79,557,729)

소유주와의 거래

배당금

(1,174,000,000)

(1,174,000,000)

2021.12.31(전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
4,091,547
136,776,376,884
5,511,051,733
154,869,740,363

2022.01.01(당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
4,091,547
136,776,376,884
5,511,051,733
154,869,740,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
20,180,089,276
569,966,024
20,750,055,300

지분법 지분변동
-
-
-
80,573,156

2,028,350
82,601,506

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,761,000,000)
-
(1,761,000,000)

2022.12.31(당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
84,664,703
155,195,466,160
6,083,046,107
173,941,397,169

4) 연결현금흐름표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

영업활동 현금흐름

265,811,956

(3,328,664,734)

영업에서 창출된 현금흐름
2,277,154,420

(2,205,085,811)

가. 당기순이익
20,750,055,300

13,103,492,362

나. 가감
(16,552,334,837)

(3,476,052,571)

다. 영업자산부채의 변동
(1,920,566,043)

(11,832,525,602)

법인세납부
(3,144,674,360)

(1,625,779,020)

이자의 수취
1,068,177,896

445,060,097

배당금 수입
65,154,000

57,140,000

투자활동 현금흐름

9,437,088,654

(6,183,120,170)

단기금융상품의 증가
(44,838,093,154)

(38,502,843,838)

단기금융상품의 감소
35,487,769,864

32,291,967,076

장기금융상품의 증가
(15,513,956,000)

(3,013,956,000)

장기금융상품의 감소
13,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,305,336,700)

(628,779,300)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,124,825,000

1,231,045,000

배당금수입
1,500,000,000

750,000,000

보증금의 증가
-

(395,204,891)

보증금의 감소
98,251,415

258,649,333

유형자산의 취득
(43,554,591)

-

유형자산의 처분
-

1,800,000

투자부동산의 취득
-

(418,981,000)

투자부동산의 처분
19,427,182,820

2,243,183,450

재무활동 현금흐름

(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

배당금의 지급
(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

현금및현금성자산의 감소

7,941,900,610

(10,685,784,904)

기초현금

12,923,142,442

23,608,927,346

기말현금

20,865,043,052

12,923,142,442

2. 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자 산

유동자산

83,633,948,611

64,647,038,197

현금및현금성자산
20,452,835,653

11,167,912,743

단기금융상품
32,711,646,290

23,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
51,975,000

92,280,000

매출채권
11,229,060,440

17,319,392,068

미청구공사
16,152,277,703

9,893,770,230

기타금융자산(유동)
562,607,426

348,308,268

기타유동자산
2,473,546,099

2,325,374,888

비유동자산

74,213,265,377

77,985,433,679

장기금융상품
11,500,000,000

9,847,367,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,660,396,200

5,419,083,000

기타금융자산(비유동)
255,575,480

353,826,895

종속기업및관계기업투자주식
29,628,514,526

29,628,514,526

유형자산
2,586,944,871

2,647,532,843

투자부동산
24,581,833,300

30,089,108,415

무형자산
1,000

1,000

자 산 총 계

157,847,213,988

142,632,471,876

부 채

유동부채

18,236,971,395

15,634,047,449

매입채무
8,349,433,834

6,373,629,900

초과청구공사
3,113,733,770

4,767,139,404

기타금융부채(유동)
349,059,225

699,155,014

기타유동부채
638,900,233

1,412,217,324

당기법인세부채
5,785,844,333

2,381,905,807

비유동부채

5,865,403,981

6,096,530,954

기타금융부채(비유동)
3,433,000,000

3,433,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
2,332,370,684

2,563,497,657

부 채 총 계

24,102,375,376

21,730,578,403

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
120,745,942,112

107,902,996,973

자 본 총 계

133,744,838,612

120,901,893,473

부 채 및 자 본 총 계

157,847,213,988

142,632,471,876

2) 포괄손익계산서

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액

88,690,796,481

105,370,876,327

매출원가

81,086,241,401

93,936,089,018

매출총이익

7,604,555,080

11,434,787,309

판매비와관리비

2,947,924,851

2,765,775,543

영업이익

4,656,630,229

8,669,011,766

기타수익

14,622,575,730

2,184,361,671

기타비용

683,702,318

397,651,836

금융수익

2,298,850,901

1,151,502,044

법인세비용차감전순이익

20,894,354,542

11,607,223,645

법인세비용

6,290,409,403

3,007,148,520

당기순이익

14,603,945,139

8,600,075,125

당기총포괄이익

14,603,945,139

8,600,075,125

기본주당순이익

1,244

733

희석주당순이익

1,244

733

3) 자본변동표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-

100,476,921,848
113,475,818,348

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

8,600,075,125
8,600,075,125

연차배당
-
-
-

(1,174,000,000)
(1,174,000,000)

2021.12.31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-

107,902,996,973
120,901,893,473

2022.01.01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500

-
107,902,996,973
120,901,893,473

총포괄손익

당기순이익

14,603,945,139
14,603,945,139

연차배당

(1,761,000,000)
(1,761,000,000)

2022.12.31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500

-
120,745,942,112
133,744,838,612

4) 현금흐름표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

영업활동현금흐름

2,570,054,665

(3,616,772,002)

영업에서 창출된 현금흐름
3,603,101,091

(2,941,066,681)

가. 당기순이익
14,603,945,139

8,600,075,125

나. 가감
10,218,250,384

876,103,754

다. 영업자산부채의변동
(782,593,664)

(12,417,245,560)

법인세납부
(3,117,597,850)

(1,619,018,970)

이자의 수취
1,013,543,424

389,033,649

배당금 수입
1,071,008,000

554,280,000

투자활동 현금흐름

8,475,868,245

(6,872,686,883)

단기금융상품의 증가
(43,338,093,154)

(37,004,104,111)

단기금융상품의 감소
34,487,769,864

29,814,550,636

장기금융상품의 증가
(13,513,956,000)

(2,013,956,000)

장기금융상품의 감소
11,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,277,566,700)

(550,589,300)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,092,280,000

1,191,965,000

보증금의 증가
-

(395,204,891)

보증금의 감소
98,251,415

258,649,333

유형자산의 처분
-

1,800,000

투자부동산의 취득
-

(418,981,000)

투자부동산의 처분
19,427,182,820

2,243,183,450

재무활동 현금흐름

(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

배당금의 지급
(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

현금및현금성자산의 증가

9,284,922,910

(11,663,458,885)

기초현금

11,167,912,743

22,831,371,628

기말현금

20,452,835,653

11,167,912,743

5) 이익잉여금처분계산서는(안)

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

미처분 이익잉여금

17,718,341,747

11,875,396,608

전기이월 이익잉여금
3,114,396,608

3,275,321,483

당기순이익
14,603,945,139

8,600,075,125

이익잉여금 처분액

14,348,000,000

8,761,000,000

현금배당(주당배당금(율))(당기 200원(40%) 전기 150원(30%))
2,348,000,000

1,761,000,000

임의적립금 적립
12,000,000,000

7,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

3,370,341,747

3,114,396,608

※ 당기 현금배당및 임의적립금 적립액은 결산이사회와 정기주주총회 개최 이전의 금액이므로 확정된 금액이 아닙니다.※ 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제64(당)기 예정
제63(전)기
비 고

주당 현금배당금(원)
보통주
200
150
-

시가배당율(%)
2.02
1.7
-

배당금 총액(천원)
2,348,000
1,761,000
-

※ 제 64기 배당은 2023년 3월 28일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정채
521206
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노정채
남화토건(주)감사
2020~현재
남화토건 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노정채
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에서 감사 및 이사등을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 도움이 될것으로 판단하여 감사 후보로 추천함

확인서

감사적격확인서-노정채

확인서-노정채

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성후
591223
여
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성후
세무사
1978~20142014~20162018~현재
서광주세무서장, 광주청조사1,2국장북광주세무서장 퇴임세무법인동반 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성후
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사적격확인서-김성후

확인서-김성후

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
462,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.