와이엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 와이엠씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
와이엠씨주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 와이엠씨(주)주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25전화번호: 041-538-5200

작 성 자:
성 명: 박정근부서 및 직위: 경영기획/팀장전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이엠씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이엠씨(주)
보통주
1,756,346
8.79
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이윤용
최대주주
보통주
6,252,000
31.30
최대주주
-

임헌기
미등기임원
보통주
10,000
0.05
미등기임원
-

계
-
6,262,000
31.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 17일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠씨(주)
http://www.ymc-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 와이엠씨(주) 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 경영기획팀 주식 담당자 앞 전화번호 : 041-538-5200 팩스번호 : 041-538-5399접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 9시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 14 기

자산

유동자산
82,023,106,060
71,887,845,673

현금및현금성자산
36,876,278,865
20,202,880,924

단기금융상품
11,258,650,967
25,600,000,000

매출채권및기타채권
10,226,305,429
8,883,551,489

계약자산
2,187,787,444
392,062,875

재고자산
17,652,395,146
13,140,485,415

기타유동자산
3,820,665,409
3,668,523,230

당기법인세자산
1,022,800
341,740

비유동자산
60,061,220,599
51,586,686,853

장기금융상품
2,345,833,528
2,025,414,364

이연법인세자산
999,857,712
812,271,959

유형자산
47,964,064,065
41,880,366,720

무형자산
4,545,455,902
4,426,341,853

기타비유동금융자산
4,131,640,780
2,422,509,000

순확정급여자산
74,368,612
19,782,957

자 산 총 계
142,084,326,659
123,474,532,526

부채

유동부채
25,795,245,598
22,935,337,985

매입채무및기타채무
17,110,884,460
15,573,981,045

기타유동금융부채
1,063,576,858
398,488,909

차입금
1,500,200,000
1,500,200,000

당기법인세부채
1,850,970,191
2,661,172,460

계약부채
1,873,541,054
2,270,768,291

기타유동부채
2,396,073,035
530,727,280

비유동부채
761,883,144
294,225,652

매입채무및기타채무
761,883,144
294,225,376

확정급여채무
-
276

부 채 총 계
26,557,128,742
23,229,563,637

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
(280,713,318)
2,111,175,649

이익잉여금
86,575,213,599
70,026,772,126

지배기업 소유주지분
107,562,506,466
93,405,953,960

비지배지분
7,964,691,451
6,839,014,929

자 본 총 계
115,527,197,917
100,244,968,889

부채와자본총계
142,084,326,659
123,474,532,526

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
235,381,355,565
179,111,178,790

매출원가
199,623,292,218
154,266,070,269

매출총이익
35,758,063,347
24,845,108,521

판매비와관리비
12,682,416,642
10,803,462,003

영업이익
23,075,646,705
14,041,646,518

금융수익
1,979,638,484
1,796,706,656

금융비용
2,469,860,023
718,575,673

영업외수익
893,241,449
988,217,783

영업외비용
304,951,233
568,329,746

법인세비용차감전순이익
23,173,715,382
15,539,665,538

법인세비용
2,690,922,666
3,730,346,298

당기순이익
20,482,792,716
11,809,319,240

기타포괄손익
(2,604,021)
20,548,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,604,021)
20,548,578

당기총포괄이익
20,480,188,695
11,829,867,818

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
19,355,500,413
10,485,889,586

비지배지분
1,127,292,303
1,323,429,654

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
19,354,512,173
10,496,562,615

비지배지분
1,125,676,522
1,333,305,203

주당이익

기본주당순이익
1,041
560

희석주당순이익
1,041
560

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,115,385,737
62,336,280,211
5,505,995,739
90,749,098,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
10,673,029
9,875,549
20,548,578

당기순이익
-
-
-
-
-
10,485,889,586
1,323,429,654
11,809,319,240

배당
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
-
(2,806,070,700)

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
-
488,073,753

연결범위의 변동
-
-
-
-
(15,713,987)
-
-
(15,713,987)

연결기업내 자본거래
-
-
-
-
-
-
(286,013)
(286,013)

2021.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,099,671,750
70,026,772,126
6,839,014,929
100,244,968,889

2022.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,099,671,750
70,026,772,126
6,839,014,929
100,244,968,889

순확정급여부채의 재측정
-
-
-
-
-
(988,240)
(1,615,781.00)
(2,604,021)

주식보상비용
-
-
554,644,203.00
-
-
-
-
554,644,203

연결당기순이익
-
-
-
-
-
19,355,500,413
1,127,292,303.00
20,482,792,716

배당
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
-
(2,806,070,700)

자기주식
-
-
-
(2,946,533,170.00)
-
-
-
(2,946,533,170)

2022.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,064,325,792
(11,444,710,860)
8,099,671,750
86,575,213,599
7,964,691,451
115,527,197,917

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
23,201,436,676
10,092,697,066

영업에서 창출된 현금흐름
26,540,454,355
12,615,349,179

당기순이익
20,482,792,716
11,809,319,240

조정
9,746,337,519
10,260,825,906

영업활동으로인한자산부채의변동
(3,688,675,880)
(9,454,795,967)

이자의 수취
388,532,153
162,464,847

이자의 지급
(40,435,183)
(30,520,170)

법인세의 납부
(3,687,114,649)
(2,654,596,790)

투자활동으로 인한 현금흐름
60,227,714
(11,859,336,575)

단기금융상품의 감소
70,853,238,386
42,400,000,000

유형자산의 처분
4,948,000
1,603,890,857

무형자산의 처분
-
48,349,233

임차보증금의 감소
325,873,050
145,000,000

정부보조금의 수령
35,000,000
76,421,000

임차보증금의 증가
(2,024,388,830)
(52,000,000)

단기금융상품의 증가
(56,511,889,353)
(46,400,000,000)

기타채권의 감소
-
-

단기대여금의 증가
-
-

장기투자자산의 증가
-
(1,320,000,000)

장기금융상품의 증가
(463,319,243)
(284,612,187)

유형자산의 취득
(11,855,819,506)
(7,971,732,778)

무형자산의 취득
(303,414,790)
(104,652,700)

종속기업의 변동에 따른 순현금흐름
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,944,597,386)
(2,975,853,094)

종속기업투자의 취득
-
(16,000,000)

자기주식의 취득
(2,946,533,170)
-

주식선택권의 행사
-
-

차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
(191,993,516)
(153,782,394)

배당금의 지급
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

현금의 증가
17,317,067,004
(4,742,492,603)

기초현금및현금성자산
20,202,880,924
24,927,180,703

외화환산으로 인한 현금의 변동
(643,669,063)
18,192,824

기말현금및현금성자산
36,876,278,865
20,202,880,924

- 연결재무제표에 대한 주석2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
72,112,575,438
62,213,767,661

현금및현금성자산
34,114,487,216
16,259,184,129

단기금융상품
7,558,650,967
20,900,000,000

매출채권및기타채권
8,475,812,053
8,827,476,163

계약자산
2,187,787,444
392,062,875

재고자산
16,286,259,706
12,194,212,049

기타유동자산
3,489,578,052
3,640,832,445

당기법인세자산
-
-

비유동자산
55,186,480,202
50,722,411,456

장기금융상품
2,221,770,538
1,932,803,196

종속기업투자
7,516,875,000
7,516,875,000

이연법인세자산
469,098,491
349,464,663

유형자산
39,284,118,458
37,016,678,664

무형자산
1,615,901,715
1,506,489,933

기타비유동금융자산
4,078,716,000
2,400,100,000

자 산 총 계
127,299,055,640
112,936,179,117

부채

유동부채
22,282,045,731
21,403,900,163

매입채무및기타채무
16,664,250,202
16,219,611,588

당기법인세부채
1,473,581,961
2,447,707,948

계약부채
1,873,541,054
2,270,768,291

기타유동부채
2,270,672,514
465,812,336

비유동부채
772,828,265
365,556,639

매입채무및기타채무
772,828,265
365,556,639

부 채 총 계
23,054,873,996
21,769,456,802

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
(255,267,022)
2,136,621,945

이익잉여금
83,231,442,481
67,762,094,185

자 본 총 계
104,244,181,644
91,166,722,315

부채와자본총계
127,299,055,640
112,936,179,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
232,557,269,718
178,466,684,406

매출원가
202,695,840,921
158,601,309,291

매출총이익
29,861,428,797
19,865,375,115

판매비와관리비
10,147,127,368
8,474,315,752

영업이익
19,714,301,429
11,391,059,363

금융수익
1,765,271,251
1,671,780,773

금융비용
1,582,540,353
410,787,197

영업외수익
1,017,763,606
498,957,040

영업외비용
297,516,942
127,780,999

종속기업투자손실
-
648,000,000

법인세비용차감전순이익
20,617,278,991
12,375,228,980

법인세비용
2,341,859,995
3,395,936,282

당기순이익
18,275,418,996
8,979,292,698

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
18,275,418,996
8,979,292,698

주당이익

기본주당순이익
983
480

희석주당순이익
983
480

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2021.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,021,607,836
(8,498,177,690)
8,125,118,046
61,588,872,187
84,505,426,564

당기순이익
-
-
-
-
-
8,979,292,698
8,979,292,698

주식보상비용
-
-
488,073,753
-
-
-
488,073,753

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

2021.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,125,118,046
67,762,094,185
91,166,722,315

2022.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
2,509,681,589
(8,498,177,690)
8,125,118,046
67,762,094,185
91,166,722,315

당기순이익
-
-
-
-
-
18,275,418,996
18,275,418,996

주식기준보상거래의 인식
-
-
554,644,203
-
-
-
554,644,203

배당금지급
-
-
-
-
-
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(2,946,533,170)
-
-
(2,946,533,170)

2022.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,064,325,792
(11,444,710,860)
8,125,118,046
83,231,442,481
104,244,181,644

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
19,830,795,087
6,462,722,916

영업에서 창출된 현금흐름
22,978,009,982
8,834,517,470

당기순이익
18,275,418,996
8,979,292,698

조정
6,844,383,423
8,422,477,054

영업활동으로인한자산부채의변동
(2,141,792,437)
(8,567,252,282)

이자수익의 수취
307,015,530
121,698,435

이자비용의 지급
(18,610,615)
(12,530,844)

법인세의 납부
(3,435,619,810)
(2,480,962,145)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,507,659,929
(9,863,320,650)

단기금융상품의 감소
66,153,238,386
39,700,000,000

임차보증금의 감소
292,000,000
140,000,000

유형자산의 처분
4,948,000
102,240,090

임차보증금의 증가
(1,960,000,000)
(47,000,000)

단기금융상품의 증가
(52,811,889,353)
(41,700,000,000)

장기금융상품의 증가
(431,867,421)
(248,192,495)

장기투자자산의 증가
-
(1,320,000,000)

기타금융상품의 증가
-
-

기타채권의 감소
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(516,000,000)

유형자산의 취득
(6,453,492,893)
(5,948,136,545)

무형자산의 취득
(285,276,790)
(26,231,700)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,899,291,574)
(2,919,172,591)

리스부채의 상환
(146,687,704)
(113,101,891)

임대보증금의 증가
-
-

주식선택권의 행사
-
-

배당금의 지급
(2,806,070,700)
(2,806,070,700)

자기주식의 취득
(2,946,533,170)
-

현금의 증가
18,439,163,442
(6,319,770,325)

기초현금및현금성자산
16,259,184,129
22,578,879,826

현금및현금성자산의 환율변동효과
(583,860,355)
74,628

기말현금및현금성자산
34,114,487,216
16,259,184,129

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
81,804,917,001
66,616,175,775

1.전기이월미처분이익잉여금
63,529,498,005
57,636,883,077

2.당기순이익
18,275,418,996
8,979,292,698

Ⅱ. 이익잉여금처분액
5,009,953,300
3,086,677,770

1. 이익준비금
455,450,300
280,607,070

2. 배당금(당기 주당 배당금 250원 당기 액면배당률 50%
전기 주당 배당금 150원 전기 액면배당률 30%)

4,554,503,000
2,806,070,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
76,794,963,701
63,529,498,005

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이윤용
1964.05.28
사내이사
-
본인
이사회

박정근
1977.10.10
사내이사
-
없음
이사회

어기한
1965.03.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤용
대표이사
2008~현재

와이엠씨 대표이사

없음

박정근
경영기획팀장
2004~20162016~현재
에이티세미콘와이엠씨
없음

어기한
사외이사
1989~20002000~20092009~20192020~현재
삼성SDI삼성전자삼성디스플레이아이씨에이치 부대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박정근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

어기한
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 어기한 사외이사 후보

1. 전문성본 후보자는 반도체 및 디스플레이 산업에 오랜기간 근무한 전문가이며 이를 바탕으로 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사가 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이윤용 : 현재 와이엠씨(주)의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.2. 박정근 : 현재 와이엠씨(주)의 등기임원으로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.3. 어기한 : 반도체 및 디스플레이 업종에 30년이상 종사한 전문가로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

이윤용 사내이사 후보자.jpg
이윤용 사내이사 후보자

박정근 사내이사 후보자.jpg
박정근 사내이사 후보자

어기한 사외이사 후보자.jpg
어기한 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오영복
1955.04.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오영복
감사
1982~20062007~20102011~20132013~20162011~현재
삼성물산 상무삼성전자 상무성진케미칼 부회장오성첨단소재 감사와이엠씨 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오영복
-
2013~2016 오성첨단소재
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오영복 : 반도체 및 디스플레이 업종에 30년이상 종사한 전문가로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

오영복 감사 후보자.jpg
오영복 감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,295백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명(2023.03.09 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고태열
미등기임원
부사장
보통주
80,000

총( 1 )명
-
-
보통주
총(80,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요(2023.03.09 이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주- 교부할 주식의 수 : 80,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 6,130원행사기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2030년 3월 09일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,474,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,947,435
1,235,935

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
무상증자증가주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
49,304
-
50,000

2018년
18.10.24
31
보통주
290,000
-
-
42,000
248,000

2019년
19.03.25
1
보통주
30,000
-
-
-
30,000

2020년
20.07.21
11
보통주
140,000
-
-
32,500
107,500

2021년
21.03.29
1
보통주
25,000
-
-
-
25,000

2022년
22.03.10
34
보통주
240,000
-
-
9,000
231,000

2022년
22.03.29
1
보통주
20,000
-
-
-
20,000

계
-
총(80 )명
보통주
총(795,000 )주
총(49,304)주
총(49,304)주
총( 83,500 )주
총( 711,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.