한미반도체 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 한미반도체

주주총회소집공고
2.9
한미반도체(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
한미반도체(주)

대 표 이 사 :
곽동신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로 30번길 14

(전 화)032-571-9100

(홈페이지)http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김정영

(전 화)032-571-9100

주주총회 소집공고

(제43기 정기 주주총회)

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래-1. 일 시 : 2023년 3월 24일 [금] 오전 9시 30분2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 한미반도체(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안:

제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

제3호 의안:

이사 선임의 건(사외이사 1인)

제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

4. 배당예정 내역

현금배당 : 보통주 1주당 200원 예정

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소전자공시사이트를 통해서도 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

6. 주주총회 현장 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인 신분증 ※ 당사 홈페이지(www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에서 위임장 확인할 수 있습니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 요청

코로나 19 전염에 따른 회사 운영상 문제 발생을 예방하고자 주주총회 진입 입구(로비)에는 열화상 카메라가 설치되어 있으며 출입하시는 모든 주주님들의 열을 체크할 예정입니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.8. 기 타 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창욱 사외이사(출석률:100 %)

찬 반 여 부

2022-01
2022.02.08
제42기 (2021년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성

2022-02
2022.02.23
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 제42기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

2022-03
2022.03.18
대표이사 선임의 건
찬성

2022-04
2022.03.29
2022년 안전보건관리 계획 보고의 건
찬성

2022-05
2022.05.09
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2022-06
2022.05.20
매입외환(O/A) 신규 차입 약정의 건
찬성

2022-07
2022.09.16
임원(미등기)에 대한 직무정지의 건
찬성

2022-08
2022.09.30
임원(미등기)에 대한 가처분 등 법적조치
찬성

2022-09
2022.10.24
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2022-10
2022.11.14
주식소각(이익소각)의 건
찬성

2022-11
2022.12.26
타법인 주식 양도(처분) 결정의 건
찬성

2022-12
2022.12.29
내부회계관리규정 개정 및 업무지침 제정의 건
찬성

2022-13
2022.12.29
대표이사 등 급여 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,800
30
30
-

※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미합니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자(Device)산업과 매우 밀접한 관련이 있으며, 시장규모나 중요성 면에서 고유의 산업 영역을 구축하고 있습니다. 특히 반도체 소자업체간의 경쟁이 점점 치열해져 감에 따라효율적인 반도체 장비의 선정은 반도체 소자 산업의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요소로 자리잡고 있습니다. 반도체 장비는 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조 장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있으며 집중적인 R&D를 통한 적기 장비 출시와 진입이 경쟁에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.2) 산업의 성장성 과거, 반도체 시장이 PC나 서버, 스마트폰과 같은 특정 시장에 의존하여 성장해 왔다면 지금의 반도체 시장은 인공지능, 자율주행전기차, 저궤도 위성통신 서비스, 도심형 항공 모빌리티(UAM), 사물인터넷(IoT)과 같은 다변화된 4차산업 분야를 매개체로 성장하고 있습니다.최근 반도체 업계에서 화두가 되고 있는 챗GPT 구현을 위해 AI 소프트웨어에 탑재되는 광대역폭메모리반도체(HBM: High Bandwidth Memory)의 필요성이 부각되고 있고, 이에 따라 전세계적으로 HBM 및 관련 고성능 생산 장비에 대한 수요가 확대될것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

한미반도체는 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작으로 최첨단 자동화장비에 이르기까지 자체 기술을 적용하여 설계, 제작, 조립, 검사와 Test까지의 Turn-Key 방식 일괄 생산라인을 보유하고 있으며, 반도체 산업에서의 세계적 경쟁력을 확보하여 글로벌 주요 반도체 제조업체에 장비를 공급해 오고 있습니다. 당사의 주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다.당사는 국내 최초로 반도체 패키지 절단 모듈인 'micro SAW'를 국산화 하는데 성공하였으며, 지난 2022년 9개 테스트 룸을 갖춘 'micro SAW R&D 센터' 오픈을 통해 다양한 micro SAW 제품 개발과 테스트를 위한 기반을 다지며 대형 PCB기판 절단, 차량용 반도체 절단 등 총 6가지 Saw를 구비했습니다. 특히, 2022년 9월 반도체 웨이퍼(원판) 절단을 위한 마이크로 쏘 장비인 '풀 오토메이션 웨이퍼 마이크로 쏘' 를 출시하며 신규 매출 확보를 기대하고 있습니다. 이 밖에도 웨이퍼와 웨이퍼를 연결하여 2.5D 3D구조의 반도체구성을 가능하게 하는 광대역폭메모리반도체 (HBM: High Bandwidth Memory) 생산에 필수적인 열압착 본딩 장비인 'TSV TC Bonder' (Through Silicon Via Thermal Compression Bonder)를 2017년 SK하이닉스 사와 공동 개발하여 공급하고 있습니다. TSV TC Bonder는 최근 반도체 업계의 화두가 되고 있는 챗GPT 구현을 위한 HBM칩생산의 핵심장비로서 HBM의 수요 확대에 따른 그 수혜가 기대됩니다. 또한, 기존의 와이어 본딩 방식에서 플립칩 방식으로 반도체칩을 본딩하는 'Flip Chip Bonder'를 시장에 선보였으며, 향후 차량용 반도체 발전과 메모리반도체 표준의 발전으로 수요 증가를 기대하고 있습니다. 현재, Sputter type부문에서 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield (전자기파 차폐)장비는 스마트 장치와 사물인터넷(IoT)은 물론이고 전기자동차, 자율주행 자동차 등 자동차 전장화, 그리고 저궤도 위성통신서비스와 도심형 항공 모빌리티 (UAM) 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있습니다. 향후, 4차산업의 성장과 함께 더욱 다양한 범위까지 확장되어 적용될 것으로 기대하며, 한미반도체는 이에 적용 가능한 최신 EMI 장비 출시를 통해 신규 매출 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당없음

(2) 시장점유율

한미반도체는 국내외 320여개의 고객들과 거래를 하고있습니다. 2000년대 중반부터 당사의 'Vision Placement' 장비의 경우 세계시장점유율 약 80%를 차지하고 있으며, 2016년부터 공급을 시작한 'EMI Shield' (Sputter type) 장비군의 경우에도 세계시장점유율 약 90%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 반도체 장비산업은 고객사(소자업체, 패키징업체, 검사/서비스업체)의 설비투자를 전제로 하므로 글로벌 반도체 산업과 함께 거시적 경기변화에 민감한 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적 품질관리와 신제품 개발과 함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당없음

(5) 조직도

조직도_2022.12.31기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 한미반도체는 러시아ㆍ우크라이나 전쟁, 인플레 위기와 같은 글로벌 경기 침체와 코로나로 인한 중국시장 봉쇄로 반도체 업황이 둔화된 한 해를 겪었습니다. 재고 증가의 영향과 글로벌 반도체 수요의 급감은 고객사들의 설비투자 축소로 이어졌으며, 당사 수주환경도 힘들었던 한 해였습니다. 그러나 이처럼 어려운 여건 속에서도 지난해 9월 웨이퍼-쏘를 출시하였고, 9개 테스트 룸을 갖춘 'micro SAW R&D 센터' 오픈틀 통해 다양한 micro SAW 제품 개발과 테스트를 위한 기반을 다졌습니다.또한, 인공지능 소프트웨어에 탑재되는 HBM칩생산의 핵심장비인 TSV TC 본더와 최신 EMI Shield 장비를 출시하여 글로벌 고객사에 납품하는 등 지속적인 연구개발과 외형성장을 위해 끊임없이 노력한 덕분에 매출은 연결기준으로 전년 동기 대비 12.2% 감소한 3,276억원, 영업이익은 8.6% 감소한 1,119억원 (영업이익률 34.1%)을 기록하며 세계 경기 침체 영향과 전방 반도체 시장 업황 악화에 따른 실적 감소폭을 최소화할 수 있었습니다. 향후 세계 기술발전의 중심은 인공지능, 자율주행전기차, 저궤도 위성통신서비스, 도심형 항공 모빌리티(UAM), 사물인터넷(IoT)과 같은 다변화된 4차산업이 주도할 것으로 예상되고 있으며, 이로 인해 글로벌 반도체 산업 또한 지속적으로 성장해 갈 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

§.아래 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다. 2023년 3월 16일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 43(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 42(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

I. 유동자산

266,177,446,666

249,783,839,880

현금및현금성자산
90,895,691,895

49,608,464,797

단기금융상품
12,673,000,000

-

매출채권
80,474,494,282

108,425,177,475

재고자산
80,082,209,631

85,821,570,853

기타유동금융자산
375,776,413

5,001,333,934

기타유동자산
1,676,274,445

927,292,821

II. 매각예정비유동자산

3,387,767,680

-

III. 비유동자산

187,098,966,531

179,501,843,547

장기금융상품
8,621,280

7,184,400

기타투자자산
11,300,000

11,300,000

관계기업투자
52,273,831,483

54,668,872,978

유형자산
112,548,395,466

108,127,052,346

투자부동산
5,882,878,350

5,976,717,546

무형자산
4,280,048,490

4,564,320,360

기타비유동금융자산
1,800,488,512

806,286,276

기타비유동자산
1,591,305,305

2,030,937,422

퇴직급여자산
2,015,229,434

-

이연법인세자산
6,686,868,211

3,309,172,219

자 산 총 계

456,664,180,877

429,285,683,427

부 채

I. 유동부채

64,276,045,601

80,692,131,621

매입채무
12,405,329,547

32,636,842,778

미지급법인세
23,543,309,014

23,810,950,125

충당부채
4,181,062,668

3,792,340,070

리스부채
1,405,180,706

293,076,421

기타유동금융부채
13,024,709,449

10,912,809,524

기타유동부채
9,716,454,217

9,246,112,703

II. 비유동부채

2,291,379,490

1,781,509,529

퇴직급여부채
-

1,256,522

리스부채
788,794,404

342,203,828

충당부채
593,188,200

523,391,152

이연법인세부채
9,270,810

-

기타비유동금융부채
426,119,871

415,793,602

기타비유동부채
474,006,205

498,864,425

부 채 총 계

66,567,425,091

82,473,641,150

자 본

I. 지배기업지분

390,096,755,786

346,812,042,277

자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

자본잉여금
50,917,901,810

50,917,901,810

기타자본구성요소
403,275,571

403,275,571

기타포괄손익누계액
789,816,976

154,903,951

이익잉여금
325,269,340,929

282,619,540,445

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

390,096,755,786

346,812,042,277

부 채 및 자 본 총 계

456,664,180,877

429,285,683,427

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 매출액
327,592,058,714
373,169,401,913

II. 매출원가
(142,555,702,958)
(192,924,061,622)

III. 매출총이익
185,036,355,756
180,245,340,291

IV. 판매비와관리비
(54,910,431,420)
(39,544,571,970)

V. 연구개발비
(18,266,502,256)
(18,281,302,821)

VI. 영업이익
111,859,422,080
122,419,465,500

기타영업외수익
5,714,894,103
1,065,468,187

기타영업외비용
(1,600,139,356)
(200,002,755)

금융수익
20,256,659,783
12,415,171,107

금융비용
(9,567,800,296)
(5,525,202,196)

관계기업투자손익
1,180,984,703
6,076,657,647

VII. 법인세비용차감전순이익
127,844,021,017
136,251,557,490

VIII. 법인세비용
(35,584,763,606)
(31,813,253,225)

IX. 당기순이익
92,259,257,411
104,438,304,265

지배기업지분순이익
92,259,257,411
104,438,304,265

비지배지분순이익
-
-

X. 기타포괄손익
697,188,798
(577,872,224)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
81,088,246
(1,145,910,193)

법인세효과
(18,812,473)
277,310,267

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
893,153,470
(30,685,622)

해외사업환산손익
(258,240,445)
321,413,324

XI. 총포괄이익
92,956,446,209
103,860,432,041

지배기업지분포괄이익
92,956,446,209
103,860,432,041

비지배지분포괄이익
-
-

XII. 주당이익

기본주당이익
939
1,057

희석주당이익
939
1,057

3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.01.01 (전기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,615,800,510)
(135,823,751)
215,235,788,066
257,090,542,803

총포괄이익

당기순이익
-
-
-

-

104,438,304,265

104,438,304,265

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

(868,599,926)

(868,599,926)

지분법자본변동
-
-
-

(30,685,622)

-

(30,685,622)

해외사업환산손실
-
-
-
321,413,324
-
321,413,324

소 계
-
-
-
290,727,702
103,569,704,339
103,860,432,041

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 소각
-
-
16,745,350,350
-
(16,514,438,360)
230,911,990

자기주식 처분
-
3,027,943,312
2,273,725,731
-
-
5,301,669,043

배당금
-
-
-
-
(19,671,513,600)
(19,671,513,600)

소 계
-
3,027,943,312
19,019,076,081
-
(36,185,951,960)
(14,138,932,567)

2021.12.31 (전기말)

12,716,420,500

50,917,901,810

403,275,571

154,903,951

282,619,540,445

346,812,042,277

2022.1.1 (당기초)

12,716,420,500

50,917,901,810

403,275,571

154,903,951

282,619,540,445

346,812,042,277

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
92,259,257,411
92,259,257,411

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

62,275,773

62,275,773

지분법자본변동
-
-
-
893,153,470
-
893,153,470

해외사업환산손실
-
-
-
(258,240,445)
-
(258,240,445)

소 계
-
-
-
634,913,025
92,321,533,184
92,956,446,209

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식취득
-
-
(19,995,806,500)
-
-
(19,995,806,500)

자기주식소각
-
-
19,995,806,500
-
(19,995,806,500)
-

배당금
-
-
-
-
(29,675,926,200)
(29,675,926,200)

소 계
-
-
-
-
(49,671,732,700)
(49,671,732,700)

2022.12.31(당기말)
12,716,420,500
50,917,901,810
403,275,571
789,816,976
325,269,340,929
390,096,755,786

4) 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동현금흐름

109,501,808,216

52,279,090,690

1. 영업에서 창출된 현금
148,141,409,260

74,862,290,565

(1) 당기순이익
92,259,257,411

104,438,304,265

(2) 조정
62,454,764,596

41,220,740,302

재고자산평가손실(환입)
4,416,785,980

1,230,680,078

퇴직급여
2,219,766,960

1,855,379,796

감가상각비
8,391,371,700

6,101,121,932

대손상각비(환입)
14,286,657,306

2,299,386,729

무형자산상각비
361,252,471

372,075,224

유형자산처분이익
(84,740,491)

(191,067,090)

유형자산처분손실
147,782,085

8,300,006

무형자산처분손실
1,661,500

5,999

무형자산손상차손
130,456,524

116,596,533

리스상환이익
-

(34,280)

이자수익
(759,082,909)

(62,325,309)

외화환산이익
(1,945,855,537)

(3,047,949,428)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

2,812,800,000

지분법적용투자주식처분손실
1,221,111,743

-

지분법적용투자주식처분이익
(92,051,994)

-

매각예정비유동자산처분이익
(4,664,047,681)

-

이자비용
54,535,230

27,753,913

리스이자비용
66,531,678

8,883,299

외화환산손실
4,293,406,188

378,435,003

주식보상비용
-

3,583,831,429

지분법손익
(1,180,984,703)

(6,076,657,647)

법인세비용
35,584,763,606

31,813,253,225

기타 현금유출입이 없는 수익
5,444,940

(9,729,110)

(3) 자산 및 부채의 증감
(6,572,612,747)

(70,796,754,002)

퇴직급여충당부채의증가(감소)
-

(229,502,260)

사외적립자산의 감소(증가)
-

(3,000,000,000)

퇴직급여자산의 감소(증가)
(4,155,164,670)

-

매출채권의 감소(증가)
10,867,638,357

(31,831,514,350)

재고자산의 감소(증가)
1,306,945,905

(38,734,091,444)

기타유동금융자산의 감소(증가)
4,844,730,598

(3,029,527,352)

기타유동자산의 감소(증가)
(856,375,701)

26,594,400

매입채무의 증가(감소)
(20,418,448,894)

9,207,406,424

충당부채의 증가(감소)
388,722,598

999,915,593

기타유동금융부채의 증가(감소)
1,054,191,394

(1,622,857,006)

기타유동부채의 증가(감소)
438,708,666

(2,135,751,737)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
1,000,000

62,000,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(44,561,000)

(509,426,270)

2. 이자의 수취
591,557,845

85,778,307

3. 이자의 지급
(110,485,464)

(27,405,050)

4. 법인세의 납부
(39,120,673,425)

(22,641,573,132)

II. 투자활동현금흐름

(18,079,678,286)

(64,957,521,614)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,620,970,508

212,042,090

유형자산의 처분
999,727,272

207,467,090

관계기업투자주식의 처분
4,616,399,920

-

기타비유동금융자산의 감소
4,843,316

4,575,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,700,648,794)

(65,169,563,704)

장기금융상품의 취득
(1,436,880)

(1,436,880)

보증금의 증가
(1,025,923,629)

(828,605,321)

관계기업투자주식의 취득
-

(37,499,699,358)

단기금융상품의 증가
(13,380,000,000)

-

유형자산의 취득
(9,090,926,920)

(25,283,707,204)

무형자산의 취득
(202,361,365)

(1,556,114,941)

III. 재무활동현금흐름

(50,841,790,287)

(19,856,287,040)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,166,991,039

5,000,000,000

단기차입금의 증가
11,166,991,039

5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(62,008,781,326)

(24,856,287,040)

배당금의 지급
(29,675,926,200)

(19,671,513,600)

단기차입금의 상환
(11,166,991,039)

(5,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,170,057,587)

(184,773,440)

자기주식의 취득
(19,995,806,500)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

40,580,339,646

(32,534,717,964)

V. 기초의 현금및현금성자산

49,608,464,797

81,154,267,884

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

706,887,452

988,914,877

VII. 기말의 현금및현금성자산

90,895,691,895

49,608,464,797

5) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 43(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 42(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

I. 유동자산

230,566,446,403

248,086,639,305

현금및현금성자산
56,860,760,250

48,576,712,920

단기금융상품
12,673,000,000

-

매출채권
79,109,752,583

108,036,034,723

재고자산
79,965,945,185

85,670,257,119

기타유동금융자산
375,776,413

4,999,317,755

기타유동자산
1,581,211,972

804,316,788

II. 매각예정비유동자산

3,387,767,680

-

III. 비유동자산

207,536,288,433

169,643,588,040

장기금융상품
8,621,280

7,184,400

기타투자자산
11,300,000

11,300,000

종속기업및관계기업투자
72,241,805,757

44,227,621,562

유형자산
112,127,000,909

107,990,938,614

투자부동산
5,882,878,350

5,976,717,546

무형자산
4,084,365,877

4,367,066,964

기타비유동자산
1,591,305,305

2,030,937,422

기타비유동금융자산
1,715,388,947

752,040,340

퇴직급여자산
2,015,229,434

-

이연법인세자산
7,858,392,574

4,279,781,192

자 산 총 계

441,490,502,516

417,730,227,345

부 채

I. 유동부채

64,161,165,314

82,592,561,873

매입채무
12,405,329,547

32,636,842,778

미지급법인세
23,243,855,751

23,049,998,884

충당부채
4,181,062,668

3,792,340,070

리스부채
1,234,696,482

293,076,421

기타유동금융부채
13,818,098,497

14,003,933,965

기타유동부채
9,278,122,369

8,816,369,755

II. 비유동부채

2,112,795,286

1,781,509,529

퇴직급여부채
-

1,256,522

리스부채
619,481,010

342,203,828

충당부채
593,188,200

523,391,152

기타비유동금융부채
426,119,871

415,793,602

기타비유동부채
474,006,205

498,864,425

부 채 총 계

66,273,960,600

84,374,071,402

자 본

I. 자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

II. 자본잉여금
50,917,901,810

50,917,901,810

III. 기타자본구성요소
699,445,128

699,445,128

IV. 이익잉여금
310,882,774,478

269,022,388,505

자 본 총 계

375,216,541,916

333,356,155,943

부 채 및 자 본 총 계

441,490,502,516

417,730,227,345

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 매출액
323,948,862,212
371,740,896,190

II. 매출원가
(140,493,826,868)
(191,171,926,441)

III. 매출총이익
183,455,035,344
180,568,969,749

IV. 판매비와관리비
(55,657,281,423)
(42,766,124,338)

V. 연구개발비
(18,266,502,256)
(18,281,302,821)

VI. 영업이익
109,531,251,665
119,521,542,590

기타영업외수익
6,973,722,363
1,060,819,402

기타영업외비용
(353,023,613)
(200,002,755)

금융수익
19,515,953,109
12,396,765,674

금융비용
(9,489,451,370)
(5,434,385,351)

VII. 법인세비용차감전순이익
126,178,452,154
127,344,739,560

VIII. 법인세비용
(34,708,609,254)
(30,474,541,883)

IX. 당기순이익
91,469,842,900
96,870,197,677

X. 기타포괄손익
62,275,773
(868,599,926)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
81,088,246
(1,145,910,193)

법인세효과
(18,812,473)
277,310,267

XI. 총포괄이익
91,532,118,673
96,001,597,751

XII. 주당이익

기본주당이익
925
980

희석주당이익
925
980

7) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(18,319,630,953)
209,206,742,714
251,493,490,759

총포괄이익

당기순이익
-
-
-

96,870,197,677

96,870,197,677

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(868,599,926)

(868,599,926)

소 계
-
-
-
96,001,597,751
96,001,597,751

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(19,671,513,600)
(19,671,513,600)

자기주식소각
-
-
16,745,350,350
(16,514,438,360)
230,911,990

자기주식처분
-
3,027,943,312
2,273,725,731
-
5,301,669,043

소 계
-
3,027,943,312
19,019,076,081
(36,185,951,960)
(14,138,932,567)

2021.12.31 (전기말)

12,716,420,500

50,917,901,810

699,445,128

269,022,388,505

333,356,155,943

2022.01.01 (당기초)

12,716,420,500

50,917,901,810

699,445,128

269,022,388,505

333,356,155,943

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
91,469,842,900
91,469,842,900

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
62,275,773
62,275,773

소 계
-
-
-
91,532,118,673
91,532,118,673

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(29,675,926,200)
(29,675,926,200)

자기주식소각
-
-
19,995,806,500
(19,995,806,500)
-

자기주식취득
-
-
(19,995,806,500)
-
(19,995,806,500)

소 계
-
-
-
(49,671,732,700)
(49,671,732,700)

2022.12.31 (전기말)
12,716,420,500
50,917,901,810
699,445,128
310,882,774,478
375,216,541,916

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동현금흐름

106,189,781,993

51,877,652,018

1. 영업에서 창출된 현금
143,982,786,438

74,459,305,373

(1) 당기순이익
91,469,842,900

96,870,197,677

(2) 조정
60,299,349,360

45,842,669,481

재고자산평가손실
4,416,785,980

1,230,680,078

퇴직급여
2,219,766,960

1,855,379,796

감가상각비
8,197,621,357

6,055,820,335

대손상각비
14,286,657,306

2,299,386,729

무형자산상각비
345,928,097

359,420,943

유형자산처분이익
(84,740,491)

(191,067,090)

유형자산처분손실
147,782,085

8,300,006

무형자산처분손실
1,661,500

5,999

무형자산손상차손
130,456,524

116,596,533

리스상환이익
-

(34,280)

이자수익
(576,462,988)

(61,873,120)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

2,812,800,000

매각예정비유동자산처분이익
(6,018,351,795)

-

이자비용
54,535,230

27,753,913

리스이자비용
45,812,341

8,883,299

주식보상비용
-

3,583,831,429

외화환산이익
(1,870,625,488)

(3,078,228,707)

외화환산손실
4,288,468,548

350,200,845

법인세비용
34,708,609,254

30,474,541,883

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
5,444,940

(9,729,110)

(3) 자산 및 부채의 증감
(7,786,405,822)

(68,253,561,785)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
-

(229,502,260)

사외적립자산의 감소(증가)
-

(3,000,000,000)

퇴직급여자산의 감소(증가)
(4,155,164,670)

-

매출채권의 감소(증가)
11,971,334,500

(31,224,506,444)

재고자산의 감소(증가)
1,287,525,954

(38,670,783,802)

기타유동금융자산의 감소(증가)
4,844,730,598

(3,028,517,317)

기타유동자산의 감소(증가)
(829,012,515)

10,404,156

매입채무의 증가(감소)
(20,433,691,445)

9,319,171,221

충당부채의 증가(감소)
388,722,598

999,915,593

기타유동금융부채의 증가(감소)
(1,288,771,566)

154,657,244

기타유동부채의 증가(감소)
471,481,724

(2,136,973,906)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
1,000,000

62,000,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(44,561,000)

(509,426,270)

2. 이자의 수취
408,937,924

85,326,118

3. 이자의 지급
(89,766,127)

(27,405,050)

4. 법인세의 납부
(38,112,176,242)

(22,639,574,423)

II. 투자활동현금흐름

(48,015,532,442)

(64,775,334,670)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,620,970,508

212,042,090

종속기업투자주식의 처분
20,000,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
4,616,399,920

-

유형자산의 처분
999,727,272

207,467,090

기타비유동금융자산의 감소
4,843,316

4,575,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,636,502,950)

(64,987,376,760)

단기금융상품의 증가
13,380,000,000

-

장기금융상품의 증가
1,436,880

1,436,880

종속기업투자주식의 취득
50,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

37,499,699,358

보증금의 증가
991,434,740

814,921,120

유형자산의 취득
9,082,536,296

25,135,753,989

무형자산의 취득
181,095,034

1,535,565,413

III. 재무활동현금흐름

(50,708,443,292)

(19,856,287,040)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,166,991,039

5,000,000,000

단기차입금의 차입
11,166,991,039

5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,875,434,331)

(24,856,287,040)

배당금의 지급
29,675,926,200

19,671,513,600

단기차입금의 상환
11,166,991,039

5,000,000,000

리스부채의 상환
1,036,710,592

184,773,440

자기주식의 취득
19,995,806,500

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,465,806,259

(32,753,969,692)

V. 기초의 현금및현금성자산

48,576,712,920

80,404,896,185

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

818,241,071

925,786,427

VII. 기말의 현금및현금성자산

56,860,760,250

48,576,712,920

9) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 24일
처분확정일 : 2022년 3월 18일

I. 미처분이익잉여금

72,629,140

97,268,754

전기이월미처분이익잉여금
1,092,828

17,781,594

당기순이익
91,469,843

96,870,198

확정급여제도의 재측정요소
62,276

(868,600)

자기주식 소각
(19,995,807)

(16,514,438)

II. 이익잉여금이입액

-

-

연구및인력개발준비금

-

임의적립금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

71,467,860

96,175,926

임의적립금
52,000,000

66,500,000

배당금 현금배당(주당배당금(액면배당률)) 전기 300원(300%) 당기 200원(200%)
19,467,860

29,675,926

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,161,280

1,092,828

§.위 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다. 2023년 3월 16일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

※
상세한 주석사항은 2023년 3월 16일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와
한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재
예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 확인해 주시길 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2호. 정관 일부 변경의 건

제 44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 44조 (이익배당)

① (좌동)

② 이 회사는 3월 7일 24시 현재 주주명부상의 주주에게 제1항의 배당을 한다.

- 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이가근
1978.01.12
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이가근
(주)윤선파트너스대표이사
2003 ~ 2006
SK 하이닉스 영업본부
-

2006 ~ 2008
신영증권 리서치센터 연구원

2008 ~ 2010
IBK투자증권 반도체 애널리스트

2010 ~ 2012
하나대투증권 반도체 애널리스트

2012 ~ 2014
모간스탠리 증권 반도체 애널리스트

2014 ~ 2015
KB투자증권 반도체 애널리스트, IT 산업분석 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이가근
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이가근 사외이사 후보>1. 전문성- 본 후보자는 증권사 반도체 애널리스트 직무를 지속적으로 수행해 오며 쌓은 반도체 산업에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 균형있는 회사발전과 이익극대화를 위해 노력하며 이사회 구성원으로서 의사결정을 하고자 함2. 독립성- 위에 언급된 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명하게 사외이사 역할을 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이가근 사외이사 후보>- KB투자증권, 모간스탠리 증권 등 증권사 반도체 애널리스트 활동을 통해 쌓은 산업에 대한 경험과 지식을 바탕으로 향후 한미반도체의 발전과 이익을 극대화하는 방향으로 지원해줄 수 있을것으로 기대.

확인서

이가근 사외이사후보 확인서.jpg
이가근 사외이사후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,972백만원

최고한도액
3,800백만원

※ 기타 참고사항- 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- ※ 당사는 주주총회 1주간 전인 2023년 3월 16일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 당사의 연결감사보고서와 (별도)감사보고서, 사업보고서를 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 협조 요청 코로나19 전염에 따른 회사 운영상 문제 발생을 예방하고자 주주총회 진입 입구(로비)에는 열화상 카메라가 설치되어 있으며 출입하시는 주주님들의 열을 체크할 예정입니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나19 확산세로 인한 정부 방침 변동에 따라 주주총회 당일 입장 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁 드립니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요 기간 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.■ 기타사항 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.