와이엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 와이엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)와이엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

권 유 자:
성 명:주식회사 와이엠텍주 소:충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38전화번호:043-212-6651

작 성 자:
성 명:오 종 석부서 및 직위:사업전략팀장 전화번호:070)4193-4093

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)와이엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)와이엠텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김홍기
최대주주
보통주
4,452,192
40.60
대표이사
-

김종오
임원
보통주
1,354,144
12.35
임원
-

조현길
임원
보통주
220,000
2.01
임원
-

한규환
임원
보통주
4,450
0.04
임원
-

김규태
최대주주의 자
보통주
13,192
0.12
직원
-

김규영
최대주주의 자
보통주
8,948
0.08
-
-

계
-
6,052,926
55.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍보배
보통주
0
직원
-
-

주1) 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 27일
2023년 03월 27일

주) 권유 종료일은 2023년 03월 27일 정기주주총회 개시전까지

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠텍
https://www.goodymt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 통하여 위임장 용지를송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍- 전화번호 : 043)212-6651(팩스 : 043)212-6650)- 접수기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 27일 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인, 위임인 신분증 사본) 대리인의 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 9시 30분

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 17일 ~2023년 03월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※. 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 차후 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2022. 12. 31 현재

제 18 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
47,125,095,251
39,424,012,840

현금및현금성자산
11,221,026,225
4,006,277,568

단기금융상품
22,500,000,000
26,400,000,000

매출채권및기타수취채권
8,237,978,320
4,871,625,038

기타유동자산
90,424,373
28,695,412

재고자산
5,075,666,333
4,117,414,822

비유동자산
16,583,407,118
12,698,121,595

기타비유동수취채권
10,833,326
10,989,000

유형자산
16,255,848,166
12,396,387,271

무형자산
66,323,918
69,223,918

이연법인세자산
32,971,857
221,521,406

확정급여자산
217,429,851

자산총계
63,708,502,369
52,122,134,435

부채

유동부채
4,280,243,822
2,786,361,223

매입채무및기타채무
1,655,931,845
1,467,369,360

기타유동부채
717,577,257
649,145,082

당기법인세부채
1,906,734,720
669,846,781

비유동부채
-
414,665,587

순확정급여부채
-
414,665,587

부채총계
4,280,243,822
3,201,026,810

자본

자본금
5,483,000,000
2,741,500,000

자본잉여금
18,285,894,931
21,027,394,931

주식발행초과금
17,843,904,931
20,585,404,931

기타자본잉여금
441,990,000
441,990,000

기타포괄손익누계액
338,735,366
366,676,509

이익잉여금
35,320,628,250
24,785,536,185

자본총계
59,428,258,547
48,921,107,625

부채및자본총계
63,708,502,369
52,122,134,435

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출
49,293,430,011
30,029,977,893

매출원가
29,508,442,261
18,841,225,763

매출총이익
19,784,987,750
11,188,752,130

판매비와관리비
4,896,421,305
4,225,741,539

영업이익
14,888,566,445
6,963,010,591

금융수익
1,842,713,678
592,570,541

금융비용
1,418,486,193
141,737,161

기타수익
61,502,241
5,250,412

기타비용
10,535,026
6,380,139

법인세차감전이익
15,363,761,145
7,412,714,244

법인세등
2,635,469,080
965,769,734

당기순이익
12,728,292,065
6,446,944,510

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(27,941,143)
17,812,227

순확정급여부채의 재측정요소
(27,941143)
17,812,227

세후기타포괄손익
(27,941143)
17,812,227

총포괄이익
12,700,350,922
6,464,756,737

기본주당순이익
1,382
1,296

희석주당순이익
1,382
1,282

<자본변동표>

제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

계정과목
자 본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

주식발행초과금
주식선택권
기타자본잉여금
자본잉여금 합계

2021.01.01(기초자본)
2,387,500,000
3,480,296,632
600,479,999
441,990,000
4,522,766,631
348,864,282
18,338,591,675
25,597,722,588

당기순이익(손실)

6,446,944,510
6,446,944,510

순확정급여부채의 재측정요소

17,812,227

17,812,227

유상증자
309,000,000
16,197,794,300

16,197,794,300

16,506,794,300

주식매수선택권
45,000,000
907,313,999
(600,479,999)

306,834,000

351,834,000

2021.12.31(기말자본)
2,741,500,000
20,585,404,931
-
441,990,000
21,027,394,931
366,676,509
24,785,536,185
48,921,107,625

2022.01.01(기초자본)
2,741,500,000
20,585,404,931
-
441,990,000
21,027,394,931
366,676,509
24,785,536,185
48,921,107,625

당기순이익(손실)

12,728,292,065
12,728,292,065

순확정급여부채의 재측정요소

(27,941,143)

(27,941,143)

무상증자
2,741,500,000
(2,741,500,000)

(2,741,500,000)

-

배당금지급

(2,193,200,000)
(2,193,200,000

2022.12.31(기말자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
-
441,990,000
18,285,894,931
338,735,366
35,320,628,250
59,428,258,547

<현금흐름표>

제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

계정과목
제19기
제18기

영업활동현금흐름
10,702,220,627
4,673,166,956

당기순이익(손실)
12,728,292,065
6,446,944,510

당기순이익조정을 위한 가감
4,109,497,344
1,942,326,483

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,283,867,652)
(3,162,974,649)

이자수취(영업)
350,903,070
73,304,702

법인세납부(환급)
(1,202,604,200)
(626,434,090)

투자활동현금흐름
(785,729,424)
(20,115,832,022)

투자활동으로 인한 현금유입액
65,536,929,032
16,325,819,636

장단기대여금의 회수
107,500,674
199,841,458

단기금융상품의 감소
65,400,337,450
11,100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수
-
5,025,978,178

차량운반구의 처분
29,090,908
-

매각예정비유동자산의 처분
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(66,322,658,456)
(36,441,651,658)

장기대여금의 대여
(30,000,000)
-

단기대여금의 대여
-
(727,972,000)

단기금융상품의 증가
(61,500,337,450)
(34,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
-

건물의 취득
-
-

기계장치의 취득
(739,646,181)
(507,965,916)

차량운반구의 취득
(139,080,064)
-

공구와기구의 취득
-
-

건설중인자산의 증가
(3,442,731,568)
(262,843,410)

시설장치의 취득
(234,980,000)
(260,059,000)

기타유형자산의 취득
(235,883,193)
(182,811,332)

금형의 취득
-
-

무형자산의 취득
-
-

재무활동현금흐름
(2,193,200,000)
16,858,628,300

재무활동으로 인한 현금유입액
-
17,657,790,000

유상증자
-
353,790,000

주식선택권의 행사
-
17,304,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,193,200,000)
(799,161,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(508,542,546)
432,475

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
7,214,748,657
1,416,395,709

기초현금및현금성자산
4,006,277,568
2,589,881,859

기말현금및현금성자산
11,221,026,225
4,006,277,568

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분 이익잉여금
35,101,308,250
24,785,536,185

1. 전기이월 미처분 이익잉여금
22,373,016,185
18,338,591,675

2. 당기순이익
12,728,292,065
6,446,944,510

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
(4,583,788,000)
(2,412,520,000)

1. 이익준비금
(416,708,000)
(219,320,000)

2. 현금배당금
(4,167,080,000)
(2,193,200,000)

Ⅳ. 차기이월미처분 이익잉여금
30,517,520,250
22,373,016,185

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제45조(감사의 선임,해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상으로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완>

<부칙>이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.
<부칙>이 정관은 2023년 03월 27일부터 시행한다.
<정관 변경에 따른 조정>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호의안 : 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종오
1965.05.27
사내이사
-
없음
이사회

조현길
1969.06.10
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종오
(주)와이엠텍부사장
1984-2000
LS일렉트릭 사원
없음

2000-현재
(주)와이엠텍 부사장

조현길
(주)와이엠텍 전무이사
1996-2013
LS일렉트릭 책임연구원
없음

2013-현재
(주)와이엠텍 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(해당사항 없음)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김종오는 (주)와이엠텍의 제조관련 업무를 총괄하는 부사장직을 역임하며 제조에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.사내이사 후보자 조현길은 (주)와이엠텍 연구관련 업무를 총괄하는 전무이사로 재직하며, 특유의 추진력을 바탕으로 경쟁사에 뒤쳐지지 않는 뛰어난 기술력 확보를 위하여 노력하였으며, 또한. 고객사와의 만남을 통해 취득한 경험을 바탕으로 차별화된 제품을 개발함.

확인서

(주)와이엠텍_확인서(김종오)

(주)와이엠텍_확인서(조현길)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이학희
1966.03.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학희
공인회계사조규명사무소 이사
1994-2000
(주)선흥산업 회계총괄
없음

2000-현재
공인회계사 조규명사무소 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 이학희는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

(주)와이엠텍_확인서(이학희)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
686,761,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항