그린생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.6
KPX라이프사이언스주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

제출일자
문서명
비고

2023년 8월 8일
의결권대리행사권유참고서류
최초제출

2023년 3월 9일
[정정]의결권대리행사권유참고서류)
1차 기재정정

2023년 3월 9일
[정정]의결권대리행사권유참고서류)
2차 기재정정

3. 정정사항1차 기재정정

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
여
주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재
-
(아래 1) 정관변경 내용기재

전자위임장
부
전자위임장 문구수정
(아래 2) 문구수정 : 찬반
(아래 3) 문구수정 : 의사

2차 기재정정

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

정정신고(보고) 3. 정정사항
부
1차 기재정정 당시 정정요구ㆍ명령 관련 여부 단순 오기 수정
여 (아래 4)
부 (아래 5)

(아래 1)가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 KPX라이프사이언스주식회사라 칭하고, 한글로는 케이피엑스라이프사이언스주식회사로 표기하며, 영문으로는 KPX LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(신 설)

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년3월 21일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13조, 제16조 및 제17조 개정내용은 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일부터 시행한다.

제1조 (상호) 본 회사는 그린라이프사이언스주식회사라 칭하고, 한글로는 그린라이프사이언스주식회사로 표기하며, 영문으로는 GREEN LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)① (좌동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (좌동)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은2023년3월 23일부터 시행한다.

<개정상법에 따른 감사선임/해임 규정 보완><정관 변경에 따른 조정>

※ 기타 참고사항

(아래2)

전자위임장_1

(아래3)

전자위임장_서식개정_1

(아래 4)

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
여
주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재
-
(아래 1) 정관변경 내용기재

전자위임장
부
전자위임장 문구수정
(아래 2) 문구수정 : 찬반
(아래 3) 문구수정 : 의사

(아래 5)

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
부
주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재
-
(아래 1) 정관변경 내용기재

전자위임장
부
전자위임장 문구수정
(아래 2) 문구수정 : 찬반
(아래 3) 문구수정 : 의사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 08일

권 유 자:
성 명 : KPX라이프사이언스주식회사주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명 : 강 상 욱부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장전 화 번 호 : 061-688-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KPX라이프사이언스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KPX라이프사이언스주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)관악상사
최대주주
보통주
1,950,000
13.0
최대주주
-

그린케미칼(주)
특수관계인
보통주
1,800,000
12.0
특수관계인
-

계
-
3,750,000
25.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

이평중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KPX라이프사이언스주식회사 홈페이지
http://www.kpxls.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 8일 ~ 2023년 3월 23일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 23 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.□ 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.□ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2022. 12. 31 현재

제 17 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

유동자산
26,443,405,641
26,892,374,686

현금및현금성자산
2,814,200,315
3,388,194,780

상각후원가측정자산
7,800,000,000
7,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,358,076,604
5,015,287,462

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,976,500,000
-

매출채권
2,509,030,780
3,449,513,090

미수금
228,896,818
2,710,003

미수수익
104,853,569
111,423,303

보증금
402,220,000
327,080,000

재고자산
6,014,188,351
5,731,921,419

당기법인세자산
191,560,403
97,113,160

기타유동자산
43,878,801
969,131,469

비유동자산
35,988,326,888
45,084,864,470

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,987,672,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
4,393,057,072

투자부동산
8,758,184,600
-

유형자산
27,112,458,150
36,845,612,095

무형자산
87,924,138
181,715,649

보증금
29,760,000
57,440,000

이연법인세자산
-
619,367,439

자 산 총 계
62,431,732,529
71,977,239,156

부 채

유동부채
9,436,509,646
15,241,565,588

매입채무
824,235,016
4,114,237,279

미지급금
1,761,385,068
3,463,356,846

미지급비용
2,588,055
2,122,523

단기차입금
6,488,326,842
7,432,508,031

기타유동부채
359,974,665
229,340,909

비유동부채
356,248,308
437,341,767

장기미지급비용
6,776,693
8,187,557

순확정급여부채
331,198,030
371,393,246

장기리스부채
18,273,585
57,760,964

부 채 총 계
9,792,757,954
15,678,907,355

자 본

자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

자본잉여금
38,955,659,626
38,955,659,626

기타포괄손익누계액
-48,700,000
162,392,825

이익잉여금
6,232,014,949
9,680,279,350

자 본 총 계
52,638,974,575
56,298,331,801

부 채 및 자 본 총 계
62,431,732,529
71,977,239,156

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
36,504,906,975
25,337,689,222

매출원가
37,861,233,372
27,607,505,980

매출총이익
(1,356,326,397)
(2,269,816,758)

판매비와관리비
2,601,720,319
2,378,451,384

영업이익(손실)
(3,958,046,716)
(4,648,268,142)

기타영업외수익
10,711,530
356,165,476

기타영업외비용
92,614,454
27,177,936

금융수익
2,333,251,335
1,352,312,171

금융원가
1,153,698,948
450,912,662

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,860,397,253)
(3,417,881,093)

법인세비용(수익)
665,170,543
(282,009,558)

당기순이익(손실)
(3,525,567,796)
(3,135,871,535)

기타포괄손익
(133,789,430)
63,059,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
77,303,395
(3,361,545)

확정급여제도의 재측정손익
77,303,395
(3,361,545)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(211,092,825)
66,420,927

기타포괄손익채무상품평가손익
(211,092,825)
66,420,927

당기총포괄손익
(3,659,357,226)
(3,072,812,153)

주당손익

기본 및 희석주당순이익
(235)
(209)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(7,036,485,050)
(3,588,220,650)

1.전기이월미처분이익잉여금
(3,588,220,649)
(448,987,570)

2.당기순이익(손실)
(3,525,567,796)
(3,135,871,535)

3.순확정급여부채의 재측정요소
77,303,395
(3,361,545)

II.이익잉여금이입액
-
-

합 계
(7,036,485,050)
(3,588,220,650)

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)

IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
(7,036,485,050)

(3,588,220,650)

- 자 본 변 동 표 <자 본 변 동 표>

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (전기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
95,971,898
12,819,512,430
59,371,143,954

총포괄손익:

기타포괄채무상품평가손익
-
-
66,420,927
-
66,420,927

확정급여 재측정요소
-
-
-
(3,361,545)
(3,361,545)

당기순손실
-
-
-
(3,135,871,535)
(3,135,871,535)

2021.12.31 (전기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
162,392,825
9,680,279,350
56,298,331,801

2022.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
162,392,825
9,680,279,350
56,298,331,801

총포괄손익:

기타포괄채무상품평가손익
-
-
(211,092,825)
-
(211,092,825)

확정급여 재측정요소
-
-
-
77,303,395
77,303,395

당기순손실
-
-
-
(3,525,567,796)
(3,525,567,796)

2022.12.31 (당기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
(48,700,000)
6,232,014,949
52,638,974,575

- 현 금 흐 름 표 <현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18기
제 17기

I.영업활동현금흐름
(4,957,451,817)
611,383,950

1.당기순손실
(3,525,567,796)
(3,135,871,535)

2.당기순손실 조정을 위한 가감
2,958,676,318
1,136,443,227

3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(4,889,771,781)
1,949,412,227

4.이자의 수취
633,169,042
631,166,655

5.이자의 지급
0
(18,330,377)

6.배당금의 수취
-
48,115,613

7.법인세의 환급
(133,957,600)
448,140

II.투자활동현금흐름
5,048,808,113
(601,995,744)

1.단기금융상품의 처분
-
-

2.유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
4,339,681,811
3,945,873,718

3.비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-

4.비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,416,557,072
(998,003,993)

5.비유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
-

6.단기금융상품의 취득
-
-

7.장기기타포괄손익금융자산의 취득

-

8.유형자산의 취득
797,548,964
(3,443,622,719)

9.유형자산의 처분
(2,549,519,734)
2,100,000

10.임차보증금의 회수
27,680,000
174,097,250

11.임차보증금의 지급
-
(312,440,000)

12.임대보증금의 증가
16,860,000
30,000,000

III.재무활동현금흐름
(708,807,555)
961,344,018

1.단기차입금의 증가
16,291,678,008
10,128,092,045

2.단기차입금의 상환
(17,235,859,197)
(8,910,519,997)

3.리스부채의 상환
235,373,634
(256,228,030)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(617,451,259)
970,732,224

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
43,456,794
15,174,174

VI.기초 현금및현금성자산
3,388,194,780
2,402,288,382

VII.기말 현금및현금성자산
2,814,200,315
3,388,194,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기성
1965.10.30
사내이사(재선임)
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

이기성
現 KPX라이프사이언스㈜ 각자대표이사
전남대학교 대학원 화학공학과 석사現 KPX라이프사이언스㈜ 공장장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 전문적 의견제시를 통해 당사의 지속적인 발전 및 회사 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있으리라 판단되어 적임자로 추천합니다.

확인서

확인서_이기성_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

4호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재항
1973.02.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재항
現 KPX홀딩스(주) 감사
2017.03 ~ 2021.03
KPX케미칼(주) 감사
없음

2020.08 ~ 현재
KPX홀딩스(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재항
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 감사로 재임하며 감사업무에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 현안 사항을 신속히 파악하고 문제점을 개선하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 감사로서의 풍부한 경험과 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박재항_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
247백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 KPX라이프사이언스주식회사라 칭하고, 한글로는 케이피엑스라이프사이언스주식회사로 표기하며, 영문으로는 KPX LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(신 설)

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년3월 21일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13조, 제16조 및 제17조 개정내용은 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일부터 시행한다.

제1조 (상호) 본 회사는 그린라이프사이언스주식회사라 칭하고, 한글로는 그린라이프사이언스주식회사로 표기하며, 영문으로는 GREEN LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)① (좌동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (좌동)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은2023년3월 23일부터 시행한다.

<개정상법에 따른 감사선임/해임 규정 보완><정관 변경에 따른 조정>

※ 기타 참고사항