케이씨티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 케이씨티

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 케이씨티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨티주 소: 경기도 수원시 권선구 일월천로 4번길 7-10(구운동)전화번호: 02-6377-5622

작 성 자:
성 명: 양진우부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-6377-5622

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
9,860,000
57.49
최대주주
-

계
-
9,860,000
57.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 14일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년12월31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템이 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- Vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울시 마포구 독막로 269 (대흥동, 케이씨에스빌딩 2층) 전화 번호: 02-6377-5622 팩스 번호: 02-6377-5626- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 8시 30분

장 소
서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템이 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- Vote에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시 에 하지 말아야 합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 28일

서면투표 방법
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정이며서면 투표용지에 의결권 행사 하신 후 서명 또는 날인 하시어 회사로 보내주시기 바랍니다.우편주소 : 서울시 마포구 독막로 269, 2층(케이씨에스 빌딩)

기타 추가 안내사항 등
- 2023년 03월 28일(화)까지 도착분에 한하여 유효- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유 드 립니다.- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하 시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성

산업적 개념의 단말기는 산업 현장에서 업무를 보다 원활하고 효율적으로 하기 위한 기기입니다. 업무자동화 시스템이 산업 전반에 확대됨에 따라 금융 및 공공분야에 단말시스템이 적용되고 있습니다. 단말기산업의 특성은 단말기 개발에 필요한 기술력 확보와 단말시스템 구축 및 운영 노하우에 달려 있습니다.

금융단말시스템 산업은 빠르게 변화하는 금융산업에 발맞춰 진화해왔습니다. 금융기관들은 다양한 고객의 요구를 충족시키는데 효과적인 고객관리시스템 고도화에 노력해왔습니다. 또한 장기 저금리 기조에 따른 수익성 악화로 금융산업의 경쟁이 치열해졌습니다. 금융기관들은 금융산업의 구조개편을 진행시키는데 효율적인 업무자동화 시스템 구축을 추진해왔습니다. 당사는 1974년 창립하여 사업을 영위하고 있는 국내 최고 금융단말기 제조회사로써 이와 같은 금융산업의 요구에 따라 효과적이며 효율적인 영업점솔루션 및 금융자동화시스템을 제공하고 있습니다.

특수단말시스템 산업은 공공특수분야인 한국마사회의 경마산업과 국민체육진흥공단의 복표발매사업, 동행복권의 복권발매사업, 인천국제공항공사의 공항시스템에 적용되고 있습니다. 우리나라는 국민소득 증가에 따른 여가시간과 레저활동이 증가 했습니다. 이에 따른 경마, 경정, 경륜, 프로스포츠에 대한 관심이 올라고 국제여행 증가에 따른 공항이용이 증가했습니다. 당사는 늘어나는 시장의 수요와 고객사인 한국마사회, 국민체육진흥공단, 동행복권, 인천국제공항공사의 요구를 만족시키는 특수단말시스템을 제공하고 있습니다.

2000년도 전 한국마사회의 특수단말시스템은 모두 외산 업체의 시장이었습니다. 한국마사회는 외산 제품이 가질 수 밖에 없는 적기 공급 곤란과 국내환경과 동떨어진 요구사양 및 고객서비스상의 불만 등의 문제점을 극복하고자 국산화 프로젝트를 추진했습니다. 특수단말시스템 국산화는 첫째 외국업체의 기술종속을 탈피하여 국내에서 자체 기술력을 확보하고, 둘째 외국업체의 모델 변경이 이루어질 경우 불필요한 신모델을 구입할 수 밖에 없었던 부당성을 피함과 동시에, 셋째 국내의 기능변경 요구에 신속히 대응하고 유지보수 등 제반 기술력을 확보함으로써 외화절감을 기할 수 있도록 하는데 목적이 있습니다. 당사는 1999년도에 국산화 프로젝트 입찰하여 수주했습니다. 당사는 그 동안 단말기 및 CD/ATM 국산화 개발에서 쌓은 경험과 VAN사업 운영 및 각종 발매시스템 개발·구축·운영 노하우를 바탕으로 2000년도에 개발을 완수했습니다. 한국마사회의 요구일정에 따라 적기에 납품을 완수함으로써 사업이 시작되었습니다.

복표발매사업은 국가정책으로 시작된 사업으로서 국민체육진흥공단에서 주관합니다. 국민체육진흥을 통한 건강한 사회를 구현하고자 하는 기치아래 각종 국제대회의 주관 및 국내 체육단체의 후원 기금조성을 위해 2001년도부터 시작하였습니다. 국민체육진흥공단은 스포츠토토, 경륜, 경정 등의 사업을 하고 있습니다. 당사는 스포츠토토 상표로 서비스 되는 복표발매기를 국산화하여 개발함으로써 국민체육진흥공단에 매년 지속적으로 납품을 하고 있으며 경륜과 경정사업에도 납품을 하고 있습니다

2018년과 2021년에는 동행복권 로또복권발매기를 개발하여 납품 하였습니다.

공항,항공시스템 산업은 21세기형 스마트 공항에 맞는 솔루션을 제시해왔습니다. 매년 공항이용객의 증가에 따라 공항 운영에 효율적인 공항솔루션에 대한 요구는 증가했습니다. 당사는 금융단말기 개발에서 쌓은 기술력을 바탕으로 번거로운 관세 납부를 도와주는 무인관세수납기를 개발했습니다. 효율적인 출국 절차를 위해 항공탑승권판독기(BGR, Boarding Gate Reader) 및 출국 게이트 시스템을 개발했습니다.

2) 산업의 성장성

금융산업이 2000년대 중반부터 진행해 온 차세대IT시스템 전환이 마무리 되었습니다. 현재는 모바일 기반의 스마트 뱅킹, 클라우드 컴퓨팅의 도입, 고급 데이터분석을 중심으로 한 정보시스템 개편 등 포스트 차세대 전략이 주목 받고 있습니다. 금융단말시스템 산업은 이런 금융시장의 변화에 유연하게 대응하여 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

금융시장의 자율화 또는 국제화에 힘입어 더욱 증폭되고 있습니다. 따라서 경쟁력의 제고와 금융전산업무의 다양화, 대 고객 서비스의 향상 등의 요인이 금융단말 부문의 양적 시장규모 확대 및 질적 기술수준 향상 시키고 있습니다.

한국 경마는 1962년 한국마사회 출범 이후 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 경마산업은 공공재정에 기여하며 국민여가와 공익증진에 공헌을 하는 건전 레저스포츠로 자리매김하고 있습니다. 한국 경마시장의 규모는 연간 약 1,600만명 이상이 즐기고 있습니다. 한국마사회 마권매출은 연간 7조 원 이상을 꾸준히 달성하고 있습니다. 특수단말시스템 산업은 경마 이용객의 고객경험 향상과 고객사인 한국마사회의 만족을 위해 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

복표발매사업은 국민여가생활이 다양화되고 체육에 대한 국민적 관심이 증대됨에 따라 성장하고 있습니다. 국민체육진흥공단은 효율적 기금조성 및 지원시스템 구축에 집중적인 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 조성된 기금은 서민이용체육시설 집중설치, 국민체육센터의 증설, 생활체육시설 및 사회체육시설 등을 통해 구축된 스포츠인프라에 대해 접근을 보다 쉽게 함으로써 체육복지 혜택을 국민 각 계층에 골고루 분배함으로써 국민복지 실현에 일익을 담당할 것입니다. 복표발매단말기 산업은 국가경제의 선진화 및 국민의 증대되는 체육복지수요에 병행하여 시장규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

4차 산업혁명이 진행되고 공공행정분야에서도 기술 혁신 가속화가 진행되고 있습니다. 이에 따른공항시스템 및 공공특수분야에서 특수단말기 산업이 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성시장이 경기변동에 민감한 금융기관 및 Wagering 산업에 의존함으로써 국내경기의 변동은 동 부문의 시장에 민감한 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.4) 경쟁요소동 부문의 수주는 대부분 경쟁 입찰로 진행되고 있으며, 경쟁 요인으로는 가격, 제품의 성능, 품질 및 유지보수 등을 들 수 있습니다.5) 자원 조달상의 특성원재료의 약 90%는 국내조달이며 나머지 10%정도인 부품의 경우 해외에 의존하고 있습니다. 노동력은 대부분 국내에서 조달되며 국내 노동인원의 높은 기술력이 대외 경쟁력을 상승시키고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등공공분야 관련 법령으로는 한국마사회법, 게임산업진흥법등을 들을 수 있으며, 현재로는 정부의 사행성 사업의 규제 및 개선에 따라 영향이 있을 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※기타 참고사항상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 기 2022. 12. 31 현재

제 20 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,563,781,325

5,522,611,661

1. 현금및현금성자산
980,490,504

469,233,900

2. 유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
611,917,500

777,997,500

3. 매출채권
793,709,668

2,922,019,549

4. 기타수취채권
680,838,677

171,785,870

5. 재고자산
194,831,259

959,184,518

6. 기타유동자산
301,993,717

222,390,324

Ⅱ. 비유동자산

50,060,066,222

51,218,363,039

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,517,797,261

1,879,978,545

3. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
935,173,990

912,401,340

4. 순확정급여자산
39,556,449

-

5. 기타비유동수취채권
555,000

345,310,088

6. 유형자산
1,481,623,269

1,531,949,382

7. 투자부동산
44,804,608,104

44,900,161,029

8. 무형자산
13,608,000

16,491,334

9. 사용권자산
231,523,758

450,693,127

10. 기타비유동자산
15,763,338

144,908,883

11. 이연법인세자산
1,017,857,053

1,034,469,311

자 산 총 계

53,623,847,547

56,740,974,700

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,185,376,063

9,163,676,928

1. 매입채무
685,643,902

2,572,915,200

2. 단기차입금
-

675,000,000

3. 유동성장기부채
12,000,000,000

-

4. 기타지급채무
291,117,413

5,271,690,057

5. 기타유동부채
942,211,969

394,798,555

6. 유동리스부채
215,337,546

241,476,908

7. 당기법인세부채
51,065,233

7,796,208

Ⅱ. 비유동부채

4,673,755,703

12,364,737,024

1. 확정급여부채
-

76,654,865

2. 장기차입금
-

12,000,000,000

3. 기타비유동부채
1,959,033,366

-

4. 기타비유동지급채무
2,696,271,029

78,133,002

5. 비유동리스부채
18,451,308

209,949,157

부 채 총 계

18,859,131,766

21,528,413,952

자 본

Ⅰ. 자본금
8,575,000,000

8,575,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,188,059,903

10,188,059,903

Ⅲ. 기타자본구성요소
50,197,263

-

Ⅳ. 이익잉여금
19,902,600,987

19,938,584,954

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(3,951,142,372)

(3,489,084,109)

자 본 총 계

34,764,715,781

35,212,560,748

부 채 및 자 본 총 계

53,623,847,547

56,740,974,700

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

14,566,711,259

13,779,099,775

제품매출
7,695,763,054

7,972,609,354

상품매출
235,277,401

122,211,096

용역매출
4,916,908,611

3,994,381,775

임대매출
1,718,762,193

1,689,897,550

II. 매출원가

10,719,208,209

10,637,423,988

제품매출원가
6,628,589,653

6,927,134,170

상품매출원가
176,064,341

195,491,873

용역매출원가
3,663,582,854

3,282,217,959

임대매출원가
250,971,361

232,579,986

III. 매출총이익

3,847,503,050

3,141,675,787

판매비와관리비
2,751,118,785

2,747,324,285

Ⅳ. 영업이익

1,096,384,265

394,351,502

기타수익
23,374,016

24,037,587

기타비용
2,730,502

9,434,096

금융수익
241,516,443

190,305,258

금융비용
587,695,543

406,754,552

V. 법인세비용차감전순이익

770,848,679

192,505,699

법인세비용
95,397,789

(46,603,975)

VI. 당기순이익

675,450,890

239,109,674

Ⅶ. 기타포괄손익

(315,993,120)

(95,079,835)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(315,993,120)

(95,079,835)

순확정급여부채의 재측정요소
184,892,586

177,301,402

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
(38,827,443)

(39,006,309)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(528,261,284)

(299,198,626)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 법인세효과
66,203,021

65,823,698

Ⅷ. 당기총포괄이익

359,457,770

144,029,839

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

39

14

희석주당순이익

39

14

자 본 변 동 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(3,246,984,000)
20,581,455,006
36,097,530,909

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
239,109,674
239,109,674

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(233,374,928)
-
(233,374,928)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
138,295,093
138,295,093

총포괄손익 소계
-
-
-
(233,374,928)
377,404,767
144,029,839

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 대체
-
-
-
(8,725,181)
8,725,181
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,029,000,000)
(1,029,000,000)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (전기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(3,489,084,109)
19,938,584,954
35,212,560,748

2022.01.01 (당기초)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(3,489,084,109)
19,938,584,954
35,212,560,748

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
675,450,890
675,450,890

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(462,058,263)
-
(462,058,263)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
146,065,143
146,065,143

총포괄손익 소계
-
-
-
(462,058,263)
821,516,033
359,457,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 대체
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(857,500,000)
(857,500,000)

주식보상비용
-

50,197,263
-
-
50,197,263

2022.12.31 (당기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
50,197,263
(3,951,142,372)
19,902,600,987
34,764,715,781

현 금 흐 름 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,481,494,571

(629,189,204)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,829,768,194

(372,672,131)

2. 이자의 수취
2,611,222

3,237,908

3. 이자의 지급
(357,339,817)

(199,154,889)

4. 배당금 수취
14,595,900

7,553,925

5. 법인세 납부
(8,140,928)

(68,154,017)

II. 투자활동 현금흐름

(179,582,935)

(980,692,263)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
148,417,091

80,474,439

가. 단기대여금의 회수
6,000,000

6,000,000

나. 임차보증금의 회수
135,000,000

-

다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

71,974,439

라. 장기금융상품의 감소
-

2,500,000

마. 유형자산의 처분
7,417,091

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(328,000,026)

(1,061,166,702)

가. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

991,949,110

나. 임차보증금의 증가
300,613,661

50,000,000

다. 유형자산의 취득
27,386,365

17,217,592

라. 장기금융상품의 증가
-

2,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,790,544,359)

(586,988,429)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

1,673,000,000

가. 단기차입금의 증가
-

1,673,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,790,544,359)

(2,259,988,429)

가. 연차배당의 지급
857,500,000

1,029,000,000

나. 단기차입금의 감소
675,000,000

998,000,000

다. 단기리스부채의 감소
258,044,359

232,988,429

IV. 현금및현금성자산의 증가

511,367,277

(2,196,869,896)

V. 기초의 현금및현금성자산

469,233,900

2,666,103,796

VI. 현금및현금성자산의 환율 변동 효과

(110,673)

VII. 기말의 현금및현금성자산

980,490,504

469,233,900

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기처분예정일 : 2023년 03월 29일
제 20(전) 기처분일 : 2022년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,312,950,987

17,434,684,954

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,491,434,954

17,048,555,006

2. 확정급여부채의 재측정요소
146,065,143

138,295,093

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 대체
-

8,725,181

4. 당 기 순 이 익
675,450,890

239,109,674

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

17,312,950,987

17,434,684,954

III. 이익잉여금처분액

1,131,900,000

943,250,000

1. 이익준비금
102,900,000

85,750,000

2. 현금배당
1,029,000,000

857,500,000

(주당배당금(률) :

당기 : 60원 (12%)

전기 : 50원 (10%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

16,181,050,987

16,491,434,954

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

사엽연도
제21기(2022년)
제20기(2021년)

보통주
17,150,000
17,150,000

우선주
-
-

주당배당금
60
50

배당금총액
1,029,000,000
857,500,000

시가배당률(%)
1.8
0.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이규현
1962. 2. 5
사내이사
-
없음
이사회

강창귀
1963. 4. 15
사내이사
-
없음
이사회

김승호
1960. 6. 2
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규현
(주)케이씨티 대표이사
2015.10 ~ 2022. 08
전)(주)로지시스 대표이사
해당없음

2018. 11. ~ 현재
현)(주)케이씨티 대표이사

강창귀
(주)한국컴퓨터 대표이사
2015. 12 ~ 2017. 07.
전)(주)한네트 대표이사
해당없음

2016. 11 ~ 현재
현)(주)한국컴퓨터 대표이사

김승호
(주)케이씨티 사외이사
2018. 06 ~ 2021. 05
전)연솔루텍(주) 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김승호>1. 전문성본 후보자는 연솔루텍(주) 이사로 재직했던 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함. 3. 회사의 이익 보호전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이규현현재 당사의 대표이사로써 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.2. 사내이사 후보자 강창귀폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.3. 사외이사 후보자 김승호폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유, 전문성과 독립성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판담됨.

확인서

사내이사 이규현_확인서.jpg
사내이사 이규현_확인서

사내이사 강창귀_확인서.jpg
사내이사 강창귀_확인서

사외이사 김승호_확인서.jpg
사외이사 김승호_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박범섭
1976. 08. 20
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범섭
한국컴퓨터지주(주) 상무이사
2012년 ~ 현재
현)한국컴퓨터지주(주) 상무이사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박범섭)는 해당법인의 모회사인 한국컴퓨터지주(주) 상무이사로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

감사 박범섭_확인서.jpg
감사 박범섭_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
169,767,000원

최고한도액
600,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음