유신 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 유신

주주총회소집공고
2.9
유신

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)유신

대 표 이 사 :
박 석 성, 한 영 수

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)

(전 화)02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김 준 국

(전 화)02-6202-0900

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박석성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 인하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 제57기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 전자투표시스템 접속이 가능하며, 이외의 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다. 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 16일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다. 가. 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

나. (주)유신 홈페이지 주소 : http://www.yooshin.co.kr

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 직접행사 : 주총참석장, 신분증

□ 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

9. 기타사항

□ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 당일 참석하신 주주를 위한 별도의 기념품은 준비하지 않았습니다. □ 총회 입장 전 손소독제를 사용해주시고, 가급적 보건용 마스크를 착용 해주시기 바랍니다.

2023년 3월 9일

주식회사 유신

대표이사 한 영 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김건호(출석률: 100%)
추병직(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
2021년도 내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성
-

2
2022.02.10
제56기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.21
제56기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
찬성

4
2022.07.01
2022년 내부회계관리제도 규정 개정 및 업무지침 제정의 건
-
찬성

5
2022.10.25
여신거래 약정의 건
찬성

※ 추병직 사외이사는 제56기 정기주주총회에서 신규취임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
36,000,000
36,000,000

※ 상기 주총승인금액은 이사총원(4명)에 대한 주총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
전경수외2인(최대주주본인)
2022.01.01 ~2023.12.31
103
4.72

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
전경수외2인(최대주주본인)
2022.01.01 ~2023.12.31
103
4.72

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 일반적으로 건설사업은 사업의 타당성조사가 선행되어야 하며 타당성조사 결과 타당성이 있는 것으로 인정되면 개괄적인 설계단계인 기본설계가 진행되며 다음으로 시공을 전제로 하는 실시설계가 진행되는데 경우에 따라서는 기본설계와 실시설계가 동시에 진행되기도 합니다. 이후 사업예산이 확보되면 시공을 위한 입찰단계에서 건설업체가 참여하게 되며, 건설업체의 시공을 감독 및 관리하기 위하여 감리업무가 수행되며 준공 후 유지관리업무가 진행되고 있는데, 엔지니어링활동은 건설사업에서 시공을 제외한 전 분야를 대상으로 하고 있습니다. 건설엔지니어링업은 타 제조업 및 건설시공업과는 달리 회사에 속해 있는 개인의 전문기술에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 인적 자원이 최우선으로 중시되고 있어 기계설비나 공장을 필요로 하지 않으며, 따로 원재료가 소요되지 않는 사업으로써 주된 자금의 사용은 인건비가 대부분을 차지 하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 건설엔지니어링의 시장은 우선 발주처가 官(중앙행정부, 지방자치단체, 정부, 투자기관 등)위주로 형성되어 있고, 특히 사회간접자본투자규모와 밀접한 관련이 있어 건설엔지니어링은 시설투자에 선행하여 정부의 사회간접자본 확충정책에 따라 시장규모가 결정되는 특성이 있으며, 따라서 안정적인 성장세를 유지해왔습니다. 정부의 지원방침에 힘입어 민간투자사업이 적극 추진됨에 따라 외국자본이 본격적으로 참여하면서 초대형 사회간접자본시설의 설계 및 감리영역이 확대될 것으로 전망하고 있으며, 그동안 국내건설사가 주도해왔던 민간 투자사업에 대해 엔지니어링업체, 법률가 집단, 회계전문가 등의 전문가 집단의 참여가 본격적으로 거론되고 있어 엔지니어링 업계의 시장 확대 및 위상이 보다 제고될 것으로 기대하고 있습니다. 한편, 당사를 포함한 국내의 선도적인 엔지니어링 업체들은 최근 국내 시장에만 머물지 않고, 동남아로 대표되는 아시아시장 뿐만 아니라 중동, 남미 및 아프리카 등지의 해외시장으로 그 영역을 확대해나가고 있습니다. 이같은 엔지니어링 업체의 해외진출은 단순히 외형 성장의 기회라는 의미를 넘어 해외 유수의 업체들과의 경쟁을 통해 글로벌시장에서 기술력과 미래 성장잠재력을 키운다는 점에서 향후 산업발전에 큰 밑거름이 될 것입니다. 3) 경쟁요소 건설엔지니어링의 수주형태로는 발주처가 입찰공고를 하게 되면 각 업체에서 는 사업수행능력평가서(PQ, Pre-Qualification)를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가액을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법과 발주처에서 업체의 기술력과 신용도 등을 감안하여 수의로 계약을 체결하는 수의계약방식, 그리고 소규모 설계용역에 대해 입찰가액을 바탕으로 하여 추첨식으로 낙찰업체를 결정하는 일반경쟁방식이 있습니다. 엔지니어링업체에서의 수주여부는 입찰가액보다는 기술능력, 즉 회사 임직원의 전문기술지식 보유 및 경력여부 그리고 회사의 축적된 설계실적, 기술개발투자실적, 회사 재정상태의 건실도 등이 좌우한다고 할 수 있습니다. 또한 최근에는 시공사와 함께 입찰에 참여하는 턴키(Turn-Key)방식이 있습니다. 4) 자원조달상의 특성 건설엔지니어링업은 인적 전문기술능력으로서 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적으로 주요한 자원은 전문기술인력이므로 해당 분야의 전문 기술자가 확보되어야 합니다. 따라서, 일반적으로 대학교 토목관련학과를 졸업하는 경우 건설회사와 설계회사, 그리고 일부 학계 및 관계로 진출하게 되며 건설업체의 경우 시공관련기술자로, 설계회사의 경우 설계관련 기술자로 성장해 나가게 됩니다. 5) 관련법령 및 정부의 규제 등 건설엔지니어링 업종과 관련하여 적용하는 법령으로는 건설기술진흥법과 엔지니어링기술진흥법이 있습니다. 건설기술진흥법의 경우 건설기술용역업자의 선정과 업무정지, 부실벌점, 우수 용역업자의 지정, 그리고 건설기술개발투자의 권고 등을 다루고 있습니다. 또한 책임건설사업관 리와 관련해서 감리대상 건설공사의 범위를 비롯해서 건설사업관리 전문회사 의 선정, 등록기준, 업무범위 및 지도·감독, 그리고 건설사업관리기술자의 자 격, 업무범위 및 배치기준, 업무정지처분 등을 법으로 규정하고 있습니다. 엔지니어링기술진흥법의 경우 엔지니어링업을 영위하고자 할 때에는 지식경제부장관에게 엔지니어링활동주체를 신고하여야하는데, 자본금에 대해서는 특별한 규제는 없으나 기술인력으로는 기술사, 기사, 그리고 산업기사등을 포함하여 5인 이상을 반드시 보유해야 신고를 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 사회간접기간시설이 불모지나 다름없던 시기인 1966년 1월에『기술 향상』과 『미래에 대한 도전』을 기본이념으로 설립되었으며, 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 교통시설분야와 함께 수공분야, 도시계획, 레져조경 및 환경 등 생활환경과 직결된 제반분야에서 57여 년간 꾸준히 사회기반시설의 타당성조사와 설계업무 및 감리업무의 수행을 통해 정보화와 새로운 건설 기술의 개발 및 도입에 앞장서 왔으며, 경영의 투명서 제고를 위해 토목엔지니어링 업계 최초로 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 1997년 12월 한국능률협회 인증원으로부터 품질보증시스템 규격인 ISO 9001 인증을 획득하였고, 2002년 8월 친환경 기업이미지 제고를 위해 ISO 14001 인증을 획득하여 환경시스템을 구축, 품질환경통합경영시스템을 운영하고 있습니다. 그리고 2021년 4월 2일 한국품질재단으로부터 투명하고 부패없는 경영을 위해 ISO 37001을 획득하였으며 2021년 11월 18일 IS0 45001 인증을 통하여 안전보건경영 시스템을 구축ㆍ인증 받았습니다. 또한 기업의 사회적 책임을 위해 신아재활원과 정기 후원협약을 체결 하였으며, 임직원의 일ㆍ생활 균형을 위해 각종 복지를 적용 한 결과 2017년부터 가족친화 기업 인증을 받아 오고 있습니다. 향후에도 ESG 경영의 확대 및 지속적인 운영을 위해 노력할 계획입니다. 보고서 작성기준일 현재 임직원 1,578여명에 달하며, 최근 사업년도 기준으로 3,039여억원의 매출액을 올리고 있는 대형 엔지니어링 컨설팅업체로서 과학 기술분야에서 최고의 기술자격으로 인정하는 각 분야별 기술사만도 379여명 을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드
사 업 내 용

사업서비스업
M72121
건물 및 토목 엔지니어링 서비스업

(2) 시장점유율 당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 세분화된 업계의

공신력 있는 자료는 없으나, 당사의 시장점유율은 동종업계의 매출액 기준으로 상위에 자리하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

건설엔지니어링업은 특정한 기계나 설비가 없이 전문기술이라는 인적자원에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 인적자원이 최우선으로 중시되며, 따라서 전문분야의 최고학부를 졸업한 후 다년간 해당 전문업무를 수행해 나가는 과정에서 지속적인 기술습득이 필요한 분야로서 해당 분야의 「기술사」라는 자격을 취득해야 능력을 인정받을 수 있어 많은 해당인력이 대학원 석사과정 내지 박사 과정을 마치고 있으며 이로 인해 다른 분야로의 전출ㆍ전입은 사실상 거의 없다고 할 수 있습니다. 따라서 건설엔지니어링의 경우 일반 상거래의 제품화과정이 아닌 과학기술의 상품화 시장이라는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한정된 국내 건설시장의 규모를 고려하여 해외진출을 위한 노력을 계속하고 있으며, 선진국에 비하여 아직은 낙후되어 있는 설계기술 및 건설사업관리(CM)에 대한 연구 및 투자를 통하여 지속적으로 고부가가치를 창출할 수 있는 기반을 구축하고자 노력하고 있습니다. 또한 사업의 다각화를 도모하고 있으며 물사업 분야, 소규모 EPC등의 분야에서 가시적인 성과를 보이가 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제57(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제56(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

[자 산]

I.유동자산
158,154,260,639
157,956,426,354

현금및현금성자산
4,799,733,137
4,102,133,791

단기기타금융자산
67,125,557,201
82,424,191,539

매출채권
16,459,383,447
14,312,237,193

단기기타채권
511,749,700
228,120,150

미청구자산
49,759,193,746
28,772,142,083

기타유동자산
5,572,743,268
7,152,776,231

재고자산
13,925,900,140
20,964,825,367

II.비유동자산
60,140,747,674
62,510,060,235

장기기타금융자산
17,938,900,014
15,716,472,527

장기기타채권
26,335,097,305
27,218,297,845

투자부동산
894,972,812
899,727,424

유형자산
8,165,412,972
8,434,815,510

무형자산
2,232,889,474
2,346,140,222

관계기업주식
1,443,521,302
1,091,690,165

이연법인세자산
1,019,783,017
4,515,752,735

기타비유동자산
2,110,170,778
2,287,163,807

자산총계
218,295,008,313
220,466,486,589

[부 채]

I.유동부채
99,809,446,414
113,833,564,046

매입채무
2,942,480,874
2,008,779,471

단기기타채무
14,847,285,551
10,692,527,515

단기차입금
19,000,000,000
31,900,000,000

초과청구공사
60,395,511,234
67,620,004,176

유동리스부채
1,069,462,057
1,069,073,792

당기법인세부채
1,554,706,698
543,179,092

II.비유동부채
8,747,974,171
12,332,081,128

순확정급여부채
3,808,743,512
7,552,197,250

비유동리스부채
3,985,179,934
4,080,868,388

비유동공사손실충당부채
954,050,725
699,015,490

부채총계
108,557,420,585
126,165,645,174

[자 본]

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

자본잉여금
3,229,809,238
3,229,809,238

이익잉여금
91,507,778,490
76,071,032,177

자본총계
109,737,587,728
94,300,841,415

부채및자본총계
218,295,008,313
220,466,486,589

포 괄 손 익 계 산 서

제57(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제56(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

I. 매출액
303,961,301,436
262,235,681,971

II. 매출원가
249,439,966,207
228,356,990,540

III. 매출총이익
54,521,335,229
33,878,691,431

판매비와관리비
33,619,882,651
25,887,204,040

IV. 영업이익(손실)
20,901,452,578
7,991,487,391

기타영업수익
2,585,257,640
5,190,786,892

기타영업비용
108,787,889
96,676,455

금융수익
2,551,474,526
1,867,337,539

금융비용
1,305,047,394
751,117,867

V. 법인세비용차감전순익
24,624,349,461
14,201,817,500

VI. 법인세비용
6,300,828,370
2,096,240,982

VII. 당기순손익
18,323,521,091
12,105,576,518

VIII. 기타포괄손익
(636,774,778)
872,199,679

확정급여제도의 재측정손익
(636,774,778)
872,199,679

IX. 총포괄손익
17,686,746,313
12,977,776,197

X. 주당손익
6,108
4,035

자 본 변 동 표

제57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

64,593,255,980
82,823,065,218

당기순이익

12,105,576,518
12,105,576,518

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

872,199,679
872,199,679

소유주와의거래등

연차배당

(1,500,000,000)
(1,500,000,000)

2021.12.31 (전기말자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

76,071,032,177
94,300,841,415

2022.1.1 (당기초자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

76,071,032,177
94,300,841,415

당기순이익

18,323,521,091
18,323,521,091

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

(636,774,778)
(636,774,778)

소유주와의거래등

연차배당

(2,250,000,000)
(2,250,000,000)

2022.12.31 (당기말자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

91,507,778,490
109,737,587,728

현 금 흐 름 표

제57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,161,489,961
32,920,773,779

1. 영업에서 창출된 현금
4,650,677,803
32,450,564,879

가. 당기순이익
18,323,521,091
12,105,576,518

나. 당기순이익에 대한 조정
11,101,167,994
5,776,843,032

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(24,774,011,282)
14,568,145,329

2. 이자 수취
1,116,380,607
818,652,893

3. 이자 지급
(989,558,647)
(522,774,497)

4. 배당금 수취
8,052,000
5,490,000

5. 법인세 환급(납부)
(1,624,061,802)
168,840,504

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
14,086,815,367
(50,037,917,030)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
168,939,229,881
164,094,656,329

단기금융상품의 감소
166,591,651,908
161,321,590,846

장기금융상품의 감소
-
1,320,018,603

관계기업주식 배당금수익
17,500,000
-

유형자산의 처분
33,963,253
-

장기기타채권의 감소
2,296,114,720
1,453,046,880

2. 투자활동으로 인한 현금유입액
(154,852,414,514)
(214,132,573,359)

단기금융상품의 증가
151,265,924,002
192,002,520,584

장기금융상품의 증가
1,224,000,000
1,348,110,871

관계기업주식의 취득
-
1,050,000,000

매도가능금융자산의 취득
136,501,405
-

유형자산의 취득
972,501,327
2,101,309,355

기타무형자산의 증가
-
175,889,129

장기기타채권의 증가
1,253,487,780
17,454,743,420

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(16,684,339,444)
8,763,208,189

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
66,900,000,000
47,765,613,000

단기차입금의 차입
66,900,000,000
47,765,613,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(83,584,339,444)
(39,002,404,811)

단기차입금의 상환
79,800,000,000
31,950,313,000

장기차입금의 상환
-
4,000,000,000

배당금의 지급
2,250,000,000
1,500,000,000

리스부채의 지급
1,534,339,444
1,552,091,811

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
133,633,462
152,017,302

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
697,599,346
(8,201,917,760)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,102,133,791
12,304,051,551

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,799,733,137
4,102,133,791

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제57(당)기
2022년 1월 1일
부터
제56(전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 25일

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 미처분이익잉여금

53,900,278,490

38,688,532,177

전기이월미처분이익잉여금
36,213,532,177

25,710,755,980

회계변경 누적효과로 인한 잉여금 변동

당기순손익
18,323,521,091

12,105,576,518

확정급여제도의 보험수리적손익
(636,774,778)

872,199,679

합 계

53,900,278,490

38,688,532,177

II. 이익잉여금처분액

2,475,000,000

2,475,000,000

이익준비금
225,000,000

225,000,000

배당금
2,250,000,000

2,250,000,000

배당금현금배당 보통주주당배당금(률) 보통주：당기 750원(15%) 전기 750원(15%)
2,250,000,000

2,250,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

51,425,278,490

36,213,532,177

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 57 기(당기)
제 56 기(전기)

주당배당금(원)
750
750

배당총액(원)
2,250,000,000
2,250,000,000

시가배당율(%)
2.20
4.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 ...

74. 위 각호에 관련된 부대사업

75. <신설>

76. <신설>

제2조(목적) 회사는 ...

74. 공공하수도 관리대행업

75. 계측업

76. 위 각호에 관련된 부대사업

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한영수
1949.07.16
사내이사
-
-
이사회

박석성
1959.04.19
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한영수
(주)유신 부회장
2019.12 ~ 현재
(주)유신부회장
없음

1978.06 ~ 1995.03
두산건설(주) 이사

박석성
(주)유신 사장
2000.05 ~ 현재
(주)유신 사장
없음

1983.07 ~ 2000.05
한국도로공사 2급

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한영수
-
-
-

박석성
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 한영수본 후보자는 현재(주)유신의 대표이사로 재직중이며 재직기간동안 연속 배당의실시, ESG경영의 활성화, 각종 비용의 절감 등 회사와 주주의 이익에 앞장서왔습니다.또한 40년간의 경영 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 발휘해 (주)유신의 지속적인 기업성장에 크게 이바지하였습니다. 이에 회사가 성장하는데 주요한 역할을 수행할것이라고 이사회에서 판단하여 후보자로 추천.2. 사내이사 후보자 박석성본 후보자는 현재(주)유신의 대표이사로 재직중이며 재직기간동안 역대 최고의 수주, 매출액, 영업이익을 기록하여 회사와 주주의 이익에 앞장서왔습니다. 또한 토목분야에 40여년간 몸담으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업성장에 크게 이바지하였고, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더십을 인정ㆍ발휘였기에 이사회에서 후보자로 추천.

확인서

한영수

박석성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승호
1949.03.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
-
2016.06 ~ 2019.08
KOICA Senior Advisor (Nigeria eGov CDP)
-

2014.07 ~ 2015.07
NIPA eGov Senior Advisor (UCSM,Mandalay)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 토목분야 뿐 아니라, 전산 및 경영 분야에서도 다양한 경험과 지식을 겸비 하고 있어 (주)유신의 경영 및 전산ㆍ정보 분야의 감사 업무 수행에 공정하며 전문적인 능력을 보일 것로 기대됨.

확인서

이승호

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
847,265,080

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 있습니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지(2023월 3월 16일) 당사의 인터넷 홈페이지(www.yooshin.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재 될 예정입니다- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 주주총회 종료 직후, 수정하여 당사의 인터넷 홈페이지(www.yooshin.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정 공시 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 제57기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 전자투표시스템 접속이 가능하며, 이외의 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다. 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 당일 참석하신 주주를 위한 별도의 기념품은 준비하지 않았습니다.

□ 총회 입장 전 손소독제를 사용해주시고, 가급적 보건용 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.