에이테크솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 에이테크솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에이테크솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 에이테크솔루션 주식회사주 소: 경기도 화성시 정남면 가장로 277전화번호: 031-350-8167

작 성 자:
성 명: 홍영기부서 및 직위: 재무팀장전화번호: 031-350-8161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이테크솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이테크솔루션(주)
보통주
172,240
1.72
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유영목
최대주주
보통주
3,200,414
32.00
최대주주
-

한명규
직원
보통주
1,000
0.01
임원
-

이치우
직원
보통주
3,350
0.03
임원
-

유준호
직원
보통주
93,457
0.93
최대주주친인척
-

에이지광학(주)
관계사
보통주
75,150
0.75
관계사
-

계
-
3,373,371
33.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍영기
보통주
0
직원
-
-

손기홍
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍영기
개인
보통주
-
직원
-
-

손기홍
개인
보통주
-
직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 2022년 12월 31일 기준 의결권이 제한된 주주(금융계열사)를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일(9시) ~ 2023년 3월 23일(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 에이테크솔루션(주) - 접수기간 : 2023년 3월 14일 ~ 3월 24일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 14일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 있으신 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 코로나19 의심 증상이 있는 경우, 고위험군이거나 이들과 접촉하는 경우, 그리고 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 등에서는 마스크 착용을 '강력히 권고'하고 있으며, 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

146,563,267,808

112,078,834,668

현금및현금성자산
405,542,068

738,277,574

매출채권
38,672,284,453

27,518,475,199

선급금
1,520,543,737

2,165,994,265

기타채권
5,565,942,371

5,615,706,744

˙선급법인세
1,387,637,562

375,310,712

재고자산
98,247,329,269

75,049,401,266

기타유동자산
763,988,348

615,668,908

비유동자산

96,170,857,561

87,640,037,055

장기금융자산
132,177,666

67,133,533

당기손익-공정가치측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

장기기타채권
1,985,447,942

1,245,440,222

˙이연법인세자산
591,392,477

1,225,208,495

유형자산
91,238,480,410

83,550,272,375

무형자산
1,950,671,066

1,279,294,430

자 산 총 계

242,734,125,369

199,718,871,723

부 채

유동부채

145,780,399,939

112,159,700,132

매입채무
37,869,525,468

30,803,063,066

단기차입금
59,534,231,627

39,322,210,574

미지급금
4,752,003,675

9,791,482,651

선수금
36,914,090,663

24,807,750,633

˙미지급법인세
43,443,943

1,076,493,349

기타유동부채
1,110,505,769

398,017,922

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

67,745,769

·유동성장기부채
4,478,000,000

5,019,457,270

·유동성리스부채
222,531,229

220,898,748

충당부채
856,067,565

652,580,150

비유동부채

13,442,185,696

9,223,125,881

장기차입금
9,171,131,587

5,437,881,697

확정급여채무
3,973,808,183

3,307,610,315

장기성미지급금
297,245,926

255,102,640

비유동리스부채
-

222,531,229

부 채 총 계

159,222,585,635

121,382,826,013

자 본

지배기업소유주지분

82,569,315,849

77,422,650,458

납입자본
5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본
8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금
68,878,145,846

63,883,440,181

기타자본구성요소
490,419,003

338,459,277

비지배지분

942,223,885

913,395,252

자 본 총 계

83,511,539,734

78,336,045,710

부 채 및 자 본 총 계

242,734,125,369

199,718,871,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

249,523,034,399

259,943,746,099

매출원가

219,852,149,705

232,281,926,319

매출총이익

29,670,884,694

27,661,819,780

판매비와관리비

23,207,729,670

21,002,371,014

영업이익

6,463,155,024

6,659,448,766

금융수익
1,064,039,921

1,096,183,917

금융원가
4,258,580,614

2,679,512,682

기타수익
2,392,861,316

1,642,184,559

기타비용
247,800,883

41,382,219

법인세비용차감전순이익

5,413,674,764

6,676,922,341

법인세비용

697,613,789

1,087,160,030

당기순이익(손실)

4,716,060,975

5,589,762,311

지배기업소유주지분
4,704,116,756

5,469,764,619

비지배주주소유주지분
11,944,219

119,997,692

기타포괄손익

459,433,050

55,559,861

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
367,834,061

327,682,395

기타포괄손익관련법인세효과
(77,245,152)

(72,090,127)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산차이
168,844,141

(200,032,407)

총포괄이익

5,175,494,025

5,645,322,172

지배기업소유주지분
5,146,665,392

5,545,327,721

비지배주주지분
28,828,633

99,994,451

주당이익

기본주당순이익

479

557

희석주당순이익

479

557

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
58,158,083,294
518,488,443
813,400,801
72,690,723,538

당기순이익
-
-
5,469,764,619
-
119,997,692
5,589,762,311

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
255,592,268
-
-
255,592,268

해외사업환산손익
-
-
-
(180,029,166)
(20,003,241)
(200,032,407)

2021.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
63,883,440,181
338,459,277
913,395,252
78,336,045,710

2022.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
63,883,440,181
338,459,277
913,395,252
78,336,045,710

당기순이익

4,704,116,756

11,944,219
4,716,060,975

순확정급여부채의 재측정요소

290,588,909

290,588,909

해외사업환산손익

151,959,727
16,884,414
168,844,141

자기주식

2022.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
68,878,145,846
490,419,003
942,223,885
83,511,539,734

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,729,543,109)

12,630,074,509

1. 영업에서 창출된 현금
(507,967,563)

14,350,903,861

가. 당기순이익(손실)
4,716,060,975

5,589,762,311

나. 가감
17,097,546,579

13,759,163,190

다. 자산ㆍ부채의 증감
(22,321,575,117)

(4,998,021,640)

2. 이자수취
198,320,500

78,695,509

3. 이자지급
(2,233,476,867)

(1,154,466,554)

4. 법인세의 납부
(2,186,419,179)

(645,058,307)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(17,483,768,717)

(18,765,868,740)

1. 단기대여금의증가

(1,068,782,808)

2. 단기대여금의감소
500,000

47,352,808

3. 장기금융상품의증가
(65,044,133)

(53,491,174)

4. 장기기타채권의증가
(1,680,400,000)

(1,454,379,930)

5. 장기기타채권의감소
731,460,688

1,124,138,593

6. 유형자산의처분
2,342,410,355

1,551,808,809

7. 유형자산의취득
(18,082,536,847)

(18,768,472,730)

8. 무형자산의처분

227,272,727

9. 무형자산의취득
(730,158,780)

(371,315,035)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,144,525,502

4,489,662,689

1. 단기차입금의 차입
65,919,121,061

37,570,387,800

2. 장기차입금의 차입
2,550,000,000

1,566,018,020

3. 단기차입금의 상환
(47,120,000,000)

(33,350,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(141,666,678)

(353,611,110)

5. 장기부채의 상환
(541,457,270)

(714,209,398)

6. 파생상품으로 인한 유입
(291,179,611)

-

7. 리스부채의 상환
(230,292,000)

(228,922,623)

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

1,736,050,819

1,825,747,276

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(332,735,506)

179,615,734

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

738,277,574

558,661,840

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

405,542,068

738,277,574

※ 연결주석사항은 3月 16日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

128,762,586,570

91,604,639,219

현금및현금성자산
284,669,730

533,244,040

매출채권
42,844,328,694

24,871,770,991

선급금
1,061,365,425

1,361,855,175

기타채권
3,565,831,360

2,751,388,389

재고자산
80,775,388,142

61,891,970,214

기타유동자산
231,003,219

194,410,410

비유동자산

76,284,336,438

69,934,315,182

장기금융자산
132,177,666

67,133,533

당기손익-공정가치측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

종속기업투자주식
3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권
1,869,977,946

1,135,187,207

장기이연법인세자산
517,485,797

944,709,912

유형자산
67,864,689,702

62,429,764,845

무형자산
1,782,423,965

1,239,938,323

자 산 총 계

205,046,923,008

161,538,954,401

부 채

유동부채

120,164,579,591

84,548,748,457

매입채무
35,435,571,458

22,036,746,023

단기차입금
41,100,000,000

22,900,000,000

외화단기차입금
4,815,740,000

3,556,500,000

미지급금
6,032,179,424

8,968,327,919

선수금
26,927,079,250

19,822,551,716

미지급법인세
43,443,943

1,076,493,349

기타유동부채
357,231,490

227,447,513

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

67,745,769

·유동성장기부채
4,478,000,000

5,019,457,270

·유동성리스부채
222,531,229

220,898,748

충당부채
752,802,797

652,580,150

비유동부채

6,148,554,046

3,260,831,668

장기차입금
2,408,333,322

-

확정급여채무
3,442,974,798

2,783,197,799

장기성미지급금
297,245,926

255,102,640

비유동리스부채
-

222,531,229

부 채 총 계

126,313,133,637

87,809,580,125

자 본

납입자본

5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금

65,775,274,060

60,770,858,965

기타자본구성요소

(242,235,689)

(242,235,689)

자 본 총 계

78,733,789,371

73,729,374,276

부 채 및 자 본 총 계

205,046,923,008

161,538,954,401

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

203,839,913,137

197,691,569,519

Ⅱ.매출원가

179,714,515,605

176,529,662,805

Ⅲ.매출총이익

24,125,397,532

21,161,906,714

Ⅳ.판매비와관리비

17,969,620,249

16,381,331,088

Ⅴ.영업이익(손실)

6,155,777,283

4,780,575,626

금융수익
897,986,502

947,957,256

금융원가
3,119,327,697

1,382,663,828

기타수익
1,718,576,929

1,018,705,290

기타비용
241,573,042

37,805,774

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,411,439,975

5,326,768,570

Ⅶ.법인세비용

697,613,789

967,154,981

Ⅷ.당기순이익

4,713,826,186

4,359,613,589

Ⅸ.기타포괄손익

290,588,909

255,592,268

보험수리적손익
367,834,061

327,682,395

기타포괄손익관련법인세효과
(77,245,152)

(72,090,127)

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

5,004,415,095

4,615,205,857

ⅩⅠ.주당손익

479

443

기본주당순이익(손실)

479

443

희석주당순이익(손실)

479

443

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)
56,155,653,108
69,114,168,419

임의적립금

미처분이익잉여금

4,615,205,857
4,615,205,857

자기주식

2021.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)
60,770,858,965
73,729,374,276

2022.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)
60,770,858,965
73,729,374,276

임의적립금

미처분이익잉여금

5,004,415,095
5,004,415,095

자기주식

2022.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)
65,775,274,060
78,733,789,371

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,901,160,989)

11,094,861,039

1. 영업에서 창출된 현금
(4,883,044,455)

12,074,115,947

가. 당기순이익(손실)
4,686,071,620

4,304,185,467

나. 가감
13,699,969,178

10,440,780,858

다. 자산ㆍ부채의 증감
(23,269,085,253)

(2,670,850,378)

2. 이자수취
146,346,057

46,213,375

3. 이자지급
(1,377,479,323)

(690,482,543)

4. 법인세의 납부
(1,786,983,268)

(334,985,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(12,788,902,469)

(7,895,492,139)

1. 단기대여금의감소
500,000

47,352,808

2. 선급금의감소

3. 장기금융상품의감소

4. 파생상품의감소

5. 유형자산의처분
1,390,057,118

454,522,020

6. 무형자산의처분

230,290,447

7. 장기기타채권의감소

1,079,055,986

8. 단기대여금의증가

(1,682,808)

9. 장기금융상품의증가
(67,123,895)

(53,491,174)

10. 장기매도가능증권의증가

11. 장기기타채권의증가
(1,680,400,000)

(1,476,433,330)

12. 유형자산의취득
(12,600,143,645)

(7,804,698,088)

13. 무형자산의취득
(562,875,300)

(370,408,000)

14. 선급금의증가

15. 장기기타채권의 감소
731,083,253

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,441,489,148

(3,196,743,131)

1. 단기차입금의 차입
66,369,360,000

31,450,000,000

2. 장기차입금의 차입
2,550,000,000

3. 단기차입금의 상환
(47,120,000,000)

(33,350,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(141,666,678)

(353,611,110)

5. 파생상품으로 인한 유출
(444,454,904)

6. 리스부채증가(감소)
(230,292,000)

(228,922,623)

7. 유동성장기부채의 상환
(541,457,270)

(714,209,398)

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(248,574,310)

2,625,769

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

533,244,040

530,618,271

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

284,669,730

533,244,040

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기
제21기

현금배당총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 %

현금배당수익률 %
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명종
1958.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김명종
세무사
(前)중부지방국세청 조사1국(前)영월세무서장(前)중부지방국세청 조사4국(前)금천세무서장(前)서울지방국세청 납세자보호위원(現)세무사김명종사무소 대표 세무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자는 국세청에 종사한 경력이 있는 세무 및 회계 전문가로서, 그 동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고자 합니다.- 후보자는 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-다년간의 세무공무원으로 활동한 경력과 현재 세무사로서 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 사외이사 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(김명종)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,178백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 2011년 이후 미개정으로 인한 규정 현실화

- 회사의 명예에 손상을 입히거나 치명적인 손해를 입혔을 경우 등 이사에 대한 퇴직금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다는 지급제한 규정을 신설함에 따라서 이사의 책임을 강화하고자 함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때는 월평균급여액에 재임연수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

２. 연임되었을 경우에는 퇴임으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴임하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

제 5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때는 월평균급여액Ⅹ재임연수Ⅹ지급배율을 퇴직금으로 지급한다.

２. 연임되었을 경우에는 퇴임으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴임하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.3. 제 5조 1항에 명시한 지급배율은 아래 표1과 같이 한다.

[표1]퇴직금 지급률

직책
지급률

부사장 이상
3배수

기타 임원
2배수

규정 현실화

(신설)

제8조(지급제한)

1. 다음 각 호의 사유가 있는 경우, 회사는 이사회의 결의로 해당 이사에 대한 퇴직금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

① 이사가 주주총회 해임 결의로 퇴임한 경우

② 재임 중에 회사의 명예에 손상을 입히거나 회사에 치명적인 손해를 입혔을 경우

③ 회사의 임직원으로 재임 중의 직무와 관련하여 벌금 이상의 형을 받는 경우

2. 회사는 이사가 직무와 관련하여 수사를 받고 있거나 기소된 상태에서 퇴임하는 경우에는 그에 대한 무혐의, 무죄 또는 벌금형 미만의 형이 확정될 때까지 해당 이사에 대한 퇴직금 지급을 유예할 수 있다.

지급제한 규정 신설

제 8조 (개폐)

1. 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제 9조 (개폐)

1. 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

단순 수정