하이텍팜 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 하이텍팜

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이텍팜

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043 - 880 - 0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043 - 880 - 0011

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 대한 실태보고,

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의관계
추천인
체납사실 여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

김정수
1958.07.01
X
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

김영훈
1965.04.15
X
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

고병국
1964.03.18
O
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

노수천
1960.05.05
O
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

성명
주된 직업
주요약력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

김정수
㈜하이텍팜 대표이사
강원대학교 약학과 박사現 ㈜하이텍팜 대표이사
해당없음

김영훈
㈜하이텍팜 상무이사㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장
충남대학교 화학과 박사現 ㈜하이텍팜 상무이사
해당없음

고병국
IPR파트너스(주) 대표이사
고려대학교 농생물공학과前 쌍용증권 조사부現 IPR파트너스(주) 대표이사
28백만

노수천
-
경기대학교 경영학 학사前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

제3호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의관계
추천인
체납사실 여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

고성재
1977.12.25
O
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

성명
주된 직업
주요약력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

고성재
NBH캐피탈 상무이사
서울대학교 경영학과(2003)前 삼일회계법인 공인회계사前 코마스인터렉티브 경영기획본부장現 NBH캐피탈 상무이사
해당없음

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

성명
주된 직업
주요약력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

고병국
IPR파트너스(주) 대표이사
고려대학교 농생물공학과前 쌍용증권 조사부現 IPR파트너스(주) 대표이사
28백만

노수천
-
경기대학교 경영학 학사前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.htpharm.com)에 게재하고, 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월14일 오전9시부터 2023년 3월23일 오후5시까지- 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증8. COVID-19 관련 주주총회 참석 안내총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직원 또는 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.9. 사업보고서 제출사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다. 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

2023년 03월 09일

주식회사 하이텍팜

대표이사 김정수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고성재(출석률: 100%)
고병국(출석률: 100%)
장익환(출석률: 100%)
김관성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.04.07
합성부 장기근속 장려금 지급규정 신설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.08.22
회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

고정자산관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.01.05
인사관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승진규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

기숙사관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.06
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.09
제25기 재무제표 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.28
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 의안 제25기 정기주주총회 개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고성재, 고병국, 장익환
2023.02.28
- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

- 2022년 제25기 정기주주총회 의안에 대한 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
34,000
8,500
-

-상기 주총승인금액은 제 24기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
ACS DOBFAR(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
996
96.74

매출거래
Antibioticos Do Brasil Ltda(최대주주 관계사)
2022.01.01~2022.12.31
13
1.3

※ 상기 비율은 '22년 매출총액 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ACS DOBFAR(최대주주)
매출거래
2022.01.01~2022.12.31
996
96.74

※ 상기 비율은 '22년 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.

이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다.
나. 산업의 성장성
2021년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함) 약 27조 8,270억원으로, 전체 GDP 대비 1.34%, 제조업 GDP 대비 5.28%에 해당합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

[원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이]
(단위 : 백만원,%)

구 분
2017년
2018년
2019년

2020년

2021년

원료의약품
생산
2,807,010
2,561,639
2,470,647
3,542,591
3,045,490

수출
1,666,629
1,746,824
1,981,471
2,034,048
2,272,080

수입
2,081,393
2,267,225
2,530,142
2,626,897
2,395,489

자급도 주1)
35.40
26.44
16.20
36.48
24.41

완제의약품
생산
17,551,029
18,543,783
19,842,531
21,023,589
22,445,107

수출
2,935,850
3,396,302
4,076,640
7,930,785
9,092,092

수입
4,226,311
4,888,020
5,524,773
5,943,878
8,871,285

자급도 주1)
77.57
75.60
74.05
68.78
60.08

주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처)

다. 경기변동의 특성
의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

라. 국내시장 여건
2021년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 약 25조 3,932억원으로 전년대비 9.58%증가하였습니다.

[제약산업 시장규모 추이]
(단위: 억원)

구 분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

생 산
203,580
211,054
223,132
245,662
254,906

수 출
46,025
51,431
60,581
99,648
113,642

수 입
63,077
71,552
80,549
85,708
112,668

시장규모 주1)
220,632
231,175
243,100
231,722
253,932

연평균 환율(원/1달러)
1,130.48
1,100.58
1,166.11
1,180.01
1,144.61

주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재참고로 2017년부터 2021년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 5.78%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 1.62%, 국내총생산(GDP) 성장률은 3.07%입니다.

[GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%)

구 분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
전년대비성장률
연평균성장률

생산액
원료의약품
2,807
2,561
2,470
3,542
3,045
(14.03)
2.06

완제의약품
17,551
18,543
19,842
21,023
22,445
6.76
6.34

합 계
20,358
21,104
22,312
24,565
25,490
3.77
5.78

제조업 GDP
494,645
505,650

485,401

479,629
527,484
9.98
1.62

비중(%)
4.12
4.17
4.59
5.12
4.83
-
-

국내총생산(GDP)
1,835,698
1,898,193
1,924,498
1,933,152
2,071,658
7.16
3.07

비중(%)
1.11
1.11
1.16
1.27
1.23
-
-

(출처 : 식약처)

마. 해외시장 여건
2021년도 세계 의약품 시장규모는 1조 2,805억 달러로 전년 동기대비 9.4% 증가한것으로 조사되었고, 2017년부터 2021년까지 연평균 4.96%의 증가를 보이고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]
(단위 : 십억달러, %)

구 분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

세계시장
1,043.4
1,080.8
1,129.2
1,170.4
1,280.5

전년대비성장률
3.6
3.6
4.5
3.7
9.4

(출처: 한국제약바이오협회)

바. 회사의 경쟁우위 요소
주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다. 당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지 하고 있습니다.
사. 환경관련 규제사항
제품 생산시 다양한 원부자재를 사용한 제조 공정 과정에서 폐수나 폐기물, 유해화학물질 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직ㆍ간접적 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 제품의 개발에서 사용에 이르는 전 과정에 걸쳐 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지 사용의 절감을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 2022년 지역별 매출은 유럽 96.74%, 남아메리카 등에 2.93%로 수출이 전체 매출액의 99.67%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며, 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도_page-0001.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 영업상황으로 매출액은 2021년 전기대비 40.47% 증가한 1,029억을 시현하였고, 영업이익은 49.27억을, 당기순이익은 58.73억을 시현하며 당기 흑자전환을 하였습니다. 충주신사업장이 생산량 증대 등의 이유로 원가율이 안정화되어감에 따라 영업이익 부분에서 괄목할만한 개선을 보이고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제25기 2022년 12월 31일 현재

제24기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자 산

I.유동자산

52,040,400,443

40,488,432,432

1.현금및현금성자산
7,880,391,015

11,274,638,259

2.당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,362,548,607

3.매출채권및기타채권
28,554,820,225

9,471,847,699

4.재고자산
14,675,832,998

17,707,553,060

5.기타유동자산
929,356,205

671,592,617

6.당기법인세자산
-

252,190

II.비유동자산

80,161,585,528

82,448,429,015

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,198,086,188

1,768,482,065

2.유형자산
74,933,897,767

80,543,784,779

3.기타비유동자산
1,109,682,854

136,162,171

4.이연법인세자산
1,919,918,719

-

자 산 총 계

132,201,985,971

122,936,861,447

부 채

I.유동부채

31,738,264,181

22,702,926,972

1.매입채무및기타채무
14,793,512,552

11,536,722,496

2.단기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

3.당기법인세부채
214,377,905

-

4.기타유동부채
339,808,148

1,146,560,118

5.보증충당부채
30,351,584

17,445,060

6.유동성장기차입금
6,336,500,000

-

7.유동성리스부채
23,713,992

2,199,298

II.비유동부채

524,819,468

6,349,000,720

1.장기성미지급금
225,656,383

225,656,383

2.장기성미지급비용
235,612,395

-

3.순확정급여부채
-

147,959,035

4.장기차입금
-

5,927,500,000

5.리스부채
63,550,690

47,885,302

부 채 총 계

32,263,083,649

29,051,927,692

자 본

I.자본금

3,544,391,000

3,544,391,000

II.기타불입자본

25,067,662,098

25,067,662,098

III.이익잉여금

71,326,849,224

65,272,880,657

자 본 총 계

99,938,902,322

93,884,933,755

부채와자본총계

132,201,985,971

122,936,861,447

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

Ⅰ.매출액

102,947,209,339

73,287,282,221

Ⅱ.매출원가

95,168,434,382

70,209,175,751

Ⅲ.매출총손익

7,778,774,957

3,078,106,470

판매비
291,258,339

1,488,932,355

관리비
2,560,199,189

2,001,197,871

Ⅳ.영업이익(손실)

4,927,317,429

(412,023,756)

금융이익
65,181,222

84,726,721

금융원가
469,916,849

252,069,717

기타영업외이익
6,117,569,529

2,264,930,504

기타영업외비용
6,612,065,621

2,553,499,904

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

4,028,085,710

(867,936,152)

법인세비용(수익)

(1,844,846,683)

357,464,410

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,872,932,393

(1,225,400,562)

Ⅶ.기타포괄손익

535,475,274

321,063,559

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

535,475,274

321,063,559

확정급여제도의재측정요소
677,816,803

411,619,948

당기손익으로재분류되지않는 항목의법인세
(142,341,529)

(90,556,389)

Ⅷ.포괄손익

6,408,407,667

(904,337,003)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

828

(173)

희석주당이익(손실)

828

(173)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 25 기
2022년 1월 1일
부터
제 24 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 30일

(단위:원)

구 분
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

70,256,443,142

64,237,918,485

전기이월이익잉여금
63,848,035,475

65,142,255,488

순확정급여부채의 재측정요소
535,475,274

321,063,559

당기순이익
5,872,932,393

(1,225,400,562)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

70,256,443,142

64,237,918,485

이익잉여금처분액

(545,836,214)

(389,883,010)

이익준비금
49,621,474

35,443,910

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 70원(14%) 전기 50원(10%)
496,214,740

354,439,100

차기이월미처분이익잉여금

69,710,606,928

63,848,035,475

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,225
-3,152

(별도)당기순이익(백만원)
-1,225
-3,152

(연결)주당순이익(원)
-173
-445

현금배당금총액(백만원)
354
354

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-28.90
-11.23

현금배당수익률(%)
-
0.4
0.3

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
50
50

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1958.07.01
X
X
해당없음
이사회

김영훈
1965.04.15
X
X
해당없음
이사회

고병국
1964.03.18
O
X
해당없음
이사회

노수천
1960.05.05
O
X
해당없음
이사회

고성재
1977.12.25
O
O
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
㈜하이텍팜 대표이사
1998~현재
㈜하이텍팜 대표이사
해당없음

김영훈
㈜하이텍팜 상무이사㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장
2005~현재
㈜하이텍팜 상무이사㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장
해당없음

고병국
IPR파트너스㈜ 대표이사
2004~현재
IPR파트너스㈜ 대표이사
28백만

2000~2004
㈜밸류씨앤아이 대표이사

1999~2000
㈜서울아이알컨설팅 팀장

1998~1999
㈜한성화학 상무이사

노수천
-
2011~2018
㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

1987~2011
㈜대웅바이오 공장관리팀 부장

고성재
NBH캐피탈 상무이사
2017~현재
NBH캐피탈 상무이사
해당없음

2016~2017
코마스인터렉티브 경영기획본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
해당없음
해당없음
해당없음

김영훈
해당없음
해당없음
해당없음

고병국
해당없음
해당없음
해당없음

노수천
해당없음
해당없음
해당없음

고성재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[고병국 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IPO, IR 업무에 근무한 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.[노수천 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 하이텍팜에서 다년간 근무한 경력을 보유하고 있어, 제약업계의 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 하이텍팜의 지속 성장에 기여하고, 주주 권익을 보호하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.[고성재 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 다년간 회계법인 및 투자운용업무에 근무한 경력을 지닌 재무전문가로서, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김정수 후보자의 추천사유]김정수 사내이사는 현재 하이텍팜의 대표이사로 재직하면서 세계적인 원료의약품 제조 전문기업으로서의 목표를 수립하고, 차별화된 핵심역량 구축과 적극적인 시설투자활동을 통한 미래 성장 동력 확보등 회사의 기업가치 증대에 기여함. 향후에도 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[사내이사 김영훈 후보자의 추천사유]김영훈 사내이사 후보자는 현재 하이텍팜 연구개발팀 팀장이자 상무이사로서 다년간의 업계 경력을 바탕으로 회사의 수익 창출에 크게 기여한 바 있어 향후에도 회사의 지속적인 발전과 역량 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.[사외이사 고병국 후보자의 추천사유]고병국 사외이사 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.[사외이사 노수천 후보자의 추천사유]노수천 사외이사 후보자는 다양한 업무 경험 및 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.[사외이사 고성재 후보자의 추천사유]고성재 사외이사 후보자는 재무전문가로서 풍부한 근무 경험을 보유하여 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

2-1. 확인서_김정수 후보자.jpg
확인서_사내이사 김정수 후보자

2-2. 확인서_김영훈 후보자.jpg
확인서_사내이사 후보자 김영훈

2-3. 확인서_고병국 후보자.jpg
확인서_사외이사 후보자 고병국

2-4. 확인서_노수천 후보자.jpg
확인서_사외이사 노수천 후보자

2-5. 확인서_고성재 후보자.jpg
확인서_사외이사 후보자 고성재

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

고병국
1964.03.18
O
X
해당없음
이사회

노수천
1960.05.05
O
X
해당없음
이사회

고성재
1977.12.25
O
O
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고병국
IPR파트너스㈜ 대표이사
2004~현재
IPR파트너스㈜ 대표이사
28백만

2000~2004
㈜밸류씨앤아이 대표이사

1999~2000
㈜서울아이알컨설팅 팀장

1998~1999
㈜한성화학 상무이사

노수천
-
2011~2018
㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

1987~2011
㈜대웅바이오 공장관리팀 부장

고성재
NBH캐피탈 상무이사
2017~현재
NBH캐피탈 상무이사
해당없음

2016~2017
코마스인터렉티브 경영기획본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고병국
해당없음
해당없음
해당없음

노수천
해당없음
해당없음
해당없음

고성재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고병국 후보자]해당 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IPO, IR 업무에 근무한 경력을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 갖추고 있으므로 당사의 탁월한 업무능력을 겸비하였기에 추천함.[노수천 후보자]해당 후보자는 상당기간 경영관리업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영 관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부사정에 정통하여 당사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.[고성재 후보자]해당 후보자는 공인회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추어 재무, 세무 분야에 대한 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대됨에 따라 추천함.

확인서

2-3. 확인서_고병국 후보자.jpg
확인서_감사위원 후보자 고병국

2-4. 확인서_노수천 후보자.jpg
확인서_감사위원 후보자 노수천

2-5. 확인서_고성재 후보자.jpg
확인서_감사위원 후보자 고성재

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
721,000,200

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다.2) 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월14일 오전9시부터 2023년 3월23일 오후5시까지- 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)
■ COVID-19 관련 주주총회 참석 안내 총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직원 또는 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.
■ 집중일 주총 개최 사유 당사는 25기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 이사회 소집시기, 주주총회 운영일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.