내츄럴엔도텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 내츄럴엔도텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)내츄럴엔도텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호전화번호: 070-4601-3139

작 성 자:
성 명: 이종선부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호: 070-4601-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 내츄럴엔도텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식보통주
181,559
0.57
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주) 서흥
최대주주
기명식보통주
7,284,622
22.94
최대주주
-

양원영
특수관계인
기명식보통주
95,100
0.30
특수관계인
-

양준택
특수관계인
기명식보통주
5,600
0.02
특수관계인
-

양준성
특수관계인
기명식보통주
4,900
0.02
특수관계인
-

유영희
특수관계인
기명식보통주
1,200
0.00
특수관계인
-

계
-
7,391,422
23.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종선
해당없음
0
직원
-
-

배재민
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) - 2023년 3월 18일, (종료일) - 2023년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호 전화번호: 070-4601-3152 팩스번호: 032-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) - 2023년 3월 18일, (종료일) - 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산
13,095,036,360
21,003,267,832

현금및현금성자산
1,242,050,104
1,789,901,471

단기투자자산
6,038,651,389
10,828,459,467

매출채권및기타채권
1,407,382,956
1,677,388,548

당기법인세자산
36,238,680
75,000,209

기타유동자산
657,728,831
698,067,444

재고자산
3,676,296,378
5,878,003,594

반품권
36,688,022
56,447,099

비유동자산
26,772,897,972
29,741,410,268

장기매출채권및기타채권
703,322,599
733,472,334

투자부동산
-
229,140,383

유형자산
25,175,122,855
27,788,801,021

사용권자산
370,227,711
448,723,545

무형자산
423,504,940
429,840,672

기타비유동자산
100,719,867
111,432,313

자산총계
39,867,934,332
50,744,678,100

부채

유동부채
2,455,415,545
4,757,005,980

매입채무및기타채무
1,939,440,597
2,151,353,399

유동성전환사채
-
1,878,750,982

유동리스부채
139,191,030
314,022,724

기타유동부채
319,203,906
320,893,867

반품충당부채
57,580,012
91,985,008

비유동부채
773,797,036
619,475,135

장기매입채무및기타장기채무
522,903,000
464,950,000

리스부채
250,894,036
154,525,135

부채총계
3,229,212,581
5,376,481,115

자본

자본금
15,877,450,000
15,587,747,500

자본잉여금
66,110,963,901
64,495,388,107

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액
3,903,112
4,641,578

이익잉여금(결손금)
(40,536,377,840)
(30,507,143,318)

비지배지분
1,127,036,460
1,731,817,000

자본총계
36,638,721,751
45,368,196,985

자본과부채총계
39,867,934,332
50,744,678,100

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
13,950,826,981
14,695,674,000

매출원가
12,529,037,564
9,569,441,689

매출총이익(손실)
1,421,789,417
5,126,232,311

판매비와관리비
9,859,113,863
11,038,207,126

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
(40,555,248)
76,020,523

기타판매비와관리비
9,899,669,111
10,962,186,603

영업이익(손실)
(8,437,324,446)
(5,911,974,815)

영업외손익
(2,200,299,789)
(1,077,156,535)

이자수익
40,457,714
154,335,541

기타금융수익
337,670,844
733,585,179

이자비용
(78,145,370)
(1,080,562,711)

기타금융비용
(207,013,850)
(24,064,745)

기타수익
148,485,565
26,500,338

기타비용
(2,441,754,692)
(886,950,137)

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,637,624,235)
(6,989,131,350)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(10,637,624,235)
(6,989,131,350)

지배기업 소유주
(10,029,234,522)
(5,078,691,571)

비지배지분
(608,389,713)
(1,910,439,779)

기타포괄손익
(738,466)
1,458,171

해외사업환산손익
(738,466)
1,458,171

총포괄손익
(10,638,362,701)
(6,987,673,179)

지배기업 소유주
(10,029,972,988)
(5,077,233,400)

비지배지분
(608,389,713)
(1,910,439,779)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(319)
(189)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)

10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
3,183,407
(25,428,451,747)
17,534,748,871
(1,713,205,622)
15,821,543,249

총포괄손익

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,078,691,571)
(5,078,691,571)
(1,910,439,779)
(6,989,131,350)

해외산업환산이익

-
-
-
1,458,171
-
1,458,171
-
1,458,171

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환

5,254,836,500
26,302,580,415

31,557,416,915

31,557,416,915

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
-
4,976,910,000
4,976,910,000

연결실체내 자본거래
-
(378,552,401)
-
-
-
(378,552,401)
378,552,401
-

2021.12.31 (기말자본)

15,587,747,500
64,495,388,107
(5,944,253,882)
4,641,578
(30,507,143,318)
43,636,379,985
1,731,817,000
45,368,196,985

2022.01.01 (기초자본)
15,587,747,500
64,495,388,107
(5,944,253,882)
4,641,578
(30,507,143,318)
43,636,379,985
1,731,817,000
45,368,196,985

총포괄손익
연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,029,234,522)
(10,029,234,522)
(608,389,713)
(10,637,624,235)

해외산업환산이익
-
-
-
(738,466)
-
(738,466)
-
(738,466)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
-
1,905,278,294
-
1,905,278,294

주식선택권의 부여
-
-
-
-

-
3,609,173
3,609,173

2022.12.31 (당기말자본)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
3,903,112
(40,536,377,840)
35,511,685,291
1,127,036,460
36,638,721,751

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(당)기

영업활동현금흐름
(4,184,879,930)
(3,893,049,929)

당기순이익(손실)
(10,637,624,235)
(6,989,131,350)

조정:
5,341,683,818
3,432,662,091

운전자본의 변동
1,072,298,958
(292,041,601)

법인세환급
38,761,529
(44,539,069)

투자활동현금흐름
4,002,981,094
(3,849,744,707)

단기투자자산의 처분
49,535,197,698
29,593,817,503

장기대여금의 회수

358,000,000

보증금의 회수
77,109,000
43,835,500

유형자산의 처분

8,508,437

투자부동산의 처분
225,007,637

이자의 수취
20,891,832
(18,949,227)

장기보증금의 회수
80,000,000
600,000

단기투자자산의 취득
(44,696,436,761)
(31,930,561,851)

유형자산의 취득
(1,201,369,312)
(1,279,357,025)

보증금의 증가
(37,419,000)
(125,638,044)

장기대여금의 증가
-
(500,000,000)

재무활동현금흐름
(365,979,704)
4,605,805,484

유상증자

4,976,910,000

리스부채의 상환
(365,979,704)
(368,104,516)

임대예수보증금의 증가(감소)
-
(3,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(547,878,540)
(3,136,989,152)

기초현금및현금성자산
1,789,901,471
4,921,066,280

현금및현금성자산의 환율변동효과
27,173
5,824,343

기말현금및현금성자산
1,242,050,104
1,789,901,471

재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21 (전)기말

자산

유동자산
10,510,150,115
17,552,801,432

현금및현금성자산
481,719,918
1,542,980,354

단기투자자산
4,841,103,159
8,027,854,757

매출채권및기타채권
1,257,467,233
1,498,920,834

당기법인세자산
29,125,290
74,574,339

기타유동자산
563,394,464
806,896,296

재고자산
3,300,652,029
5,545,127,753

반품권
36,688,022
56,447,099

비유동자산
27,140,528,415
29,911,849,724

장기매출채권및기타채권
642,681,750
689,801,900

투자부동산
-
229,140,383

종속기업투자
923,695,311
1,330,347,690

유형자산
24,760,319,616
26,918,289,486

사용권자산
289,606,931
202,997,280

무형자산
423,504,940
429,840,672

기타비유동자산
100,719,867
111,432,313

자산총계
37,650,678,530
47,464,651,156

부채

유동부채
1,785,879,060
3,923,694,096

매입채무및기타채무
1,427,714,434
1,588,217,882

유동성전환사채
-
1,878,750,982

유동리스부채
107,707,338
83,716,317

기타유동부채
192,877,276
281,023,907

반품충당부채
57,580,012
91,985,008

비유동부채
597,880,391
473,754,212

장기매입채무및기타장기채무
399,450,000
343,450,000

리스부채
198,430,391
130,304,212

부채총계
2,383,759,451
4,397,448,308

자본

자본금
15,877,450,000
15,587,747,500

자본잉여금
66,489,516,302
64,873,940,508

기타자본구성요소
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)
(41,155,793,341)
(31,450,231,278)

자본총계
35,266,919,079
43,067,202,848

자본과부채총계
37,650,678,530
47,464,651,156

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
11,528,845,957
13,817,405,571

매출원가
10,361,909,698
7,110,682,206

매출총이익(손실)
1,166,936,259
6,706,723,365

판매비와관리비
8,658,076,296
10,140,911,305

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
(42,583,606)
266,761,512

기타판매비와관리비
8,700,659,902
9,874,149,793

영업이익(손실)
(7,491,140,037)
(3,434,187,940)

영업외손익
(2,214,422,026)
(149,926,338)

이자수익
34,745,273
342,678,042

기타금융수익
286,919,704
732,858,798

이자비용
(58,543,591)
(1,044,975,253)

기타금융비용
(204,471,019)
(18,934,926)

기타수익
170,672,817
61,258,870

종속기업투자손상차손 환입
-
170,657,690

기타비용
(2,037,092,831)
(331,614,985)

종속기업투자손상차손
(406,652,379)
(61,854,574)

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,705,562,063)
(3,584,114,278)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(9,705,562,063)
(3,584,114,278)

총포괄손익
(9,705,562,063)
(3,584,114,278)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(309)
(133)

자 본 변 동 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
10,332,911,000
38,571,360,093
(5,944,253,882)
(27,866,117,000)
15,093,900,211

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

(3,584,114,278)
(3,584,114,278)

전환사채의 전환
5,254,836,500
26,302,580,415
-
-
31,557,416,915

2021.12.31 (전기말)
15,587,747,500
64,873,940,508
(5,944,253,882)
(31,450,231,278)
43,067,202,848

2022.01.01 (기초자본)
15,587,747,500
64,873,940,508
(5,944,253,882)
(31,450,231,278)
43,067,202,848

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,705,562,063)
(9,705,562,063)

전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
1,905,278,294

2022.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,155,793,341)
35,266,919,079

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

영업활동현금흐름
(3,392,476,783)
(1,699,255,779)

당기순이익(손실)
(9,705,562,063)
(3,584,114,278)

조정:
5,293,639,637
2,382,628,835

운전자본의 변동
973,996,594
(453,629,447)

법인세환급
45,449,049
(44,140,889)

투자활동현금흐름
2,459,782,415
(164,863,169)

단기금융상품의 처분
37,686,550,686
29,593,817,503

장기대여금의 회수

358,000,000

보증금의 회수
77,109,000
43,670,500

유형자산의 처분

5,568,637

투자부동산의 처분
225,007,637
-

이자의 수취
25,274,423
172,736,464

단기금융상품의 취득
(34,458,695,929)
(29,130,561,851)

단기대여금의 증가

(6,977,719)

유형자산의 취득
(1,094,463,402)
(619,374,659)

보증금의 증가
(1,000,000)
(81,742,044)

장기대여금의 증가

(500,000,000)

재무활동현금흐름
(128,566,068)
(1,298,353,615)

종속기업투자의 취득

(1,183,180,000)

리스부채의 지급
(128,566,068)
(112,173,615)

임대예수보증금의 증가

(3,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,061,260,436)
(3,162,472,563)

기초현금및현금성자산
1,542,980,354
4,705,452,917

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기말현금및현금성자산
481,719,918
1,542,980,354

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2023년 3월 28일
처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(41,155,793)

(31,450,231)

전기이월미처리결손금
(31,450,231)

(27,866,117)

당기순손실
(9,705,562)

(3,584,114)

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(41,155,793)

(31,450,231)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
131,830,518

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음