휴비츠 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 휴비츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사휴비츠

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지)http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠 10층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기 (2022.01.01 ∼ 2022.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당 예정내역 : 1주당 배당금 200원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

2023년 03월 09일

주식회사 휴 비 츠

대표이사 김 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지현(출석률:100 %)
이규복(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.01.05
주식매수선택권부여 취소의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2022.01.07
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.01.13
산업은행 무역어음대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.02.03
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022.02.10
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2022.02.11
내부회계관리제도 운영실태보고
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2022.03.02
제23기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2022.03.03
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2022.03.10
제23기 정기주주총회 소집/전자투표제 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2022.03.11
주식매수선택권부여 취소
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2022.03.25
제23기 정기주주총회결과 결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2022.03.25
기채에 관한 건 [수출성장자금대출]
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2022.03.25
산업운영자금 대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2022.04.05
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2022.04.08
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2022.04.15
주식매수선택권부여 취소의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2022.06.24
기업여신거래 신규 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2022.07.19
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2022.07.29
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2022.08.16
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2022.12.23
자회사 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
42
21
-

- 상기 주총승인금액은 이사보수한도승인금액이며 지급총액은 사외이사 2명에 대한 2022년 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.
상품매출
2022.01.01~2022.12.31
2,784
2.5

상품매입
7,971
7.3

기타매출
209
0.2

기타매입
145
0.1

HS PARTNERS
임대매출
2022.01.01~2022.12.31
10
0.0

자금의 대여
7,100
6.5

자금의 상환
(5,690)
-

이자수익
255
0.2

기타의대손상각비
1,410
1.3

오렌즈 수서역점
이자수익
2022.01.01~2022.12.31
8
0.0

자금의 대여
200
0.2

자금의 회수
200
0.2

오스비스
임대매출
2022.01.01~2022.12.31
52
0.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 안과 의료기기가 다루고 있는 신체의 일부인 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해 혹사 당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질병에 노출되는 장기이기도 합니다. 이러한 사실을 반영하듯 전 세계인구의 약 20% 가량이 안경 착용 인구로 추정되며 대다수의 사람이 나이가 들어감에 따라 시력감퇴를 경험한다고 하며 미국의 경우에는 18세 이상 인구의 30% 가량이 눈의 굴절력 이상에 따른 굴절시력 이상자로 추정됩니다. (출처:PJB Medical Publications Inc, 2000)- 세계 안과 의료기기 시장은 1900년대 초 수동형 검안 장비들이 구미 업체들에 의해 개발되면서 시작된 이래 1970년대 말에서 1980년대 전자기술을 앞세운 일본 업체들이 본격적으로 진입하면서 시장이 급속히 팽창하기 시작했습니다. 근래 들어서는 라식과 같은 수술 장비들이 개발국을 중심으로 본격 시판되고 수술뿐만 아니라 미용적인 측면에서도 각광받기 시작하면서 이와 관련된 진단기기들의 시장도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.- 안과 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기, 안과용 수술기기로 구분됩니다.- 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것입니다. 안과용 진단기기는 안과수술치료 전인 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 안과용 수술기기는 안과에서 굴절 이상으로 인한 시력 저하와 안질환으로 인한 시력 이상 등으로 인한 수술 치료에 사용되는 기기들을 총칭합니다.- 시장 규모를 살펴보면 안경점용 진단기기가 차지하는 비중이 2000년을 기준으로 약 39%를 차지하며 안과 진단기기 중 일반 진단기기가 12%, 수술관련 기기가 7%, 안과용 수술기기가 42%를 차지하고 있습니다. (출처:Global Industry Analysts, Inc. 2002)- 2000년 한국 안경사 협회 자료에 따르면 현재 국내 안경점의 수는 6,290개, 안과병원의 수는 1,168개 그리고 안경광학대학의 수는 모두 24개에 이르며 안질환의 증가 및 굴절력 이상으로 인한 안경 착용자가 늘어나면서 매년 10% 이상씩 증가하고 있습니다. 당사의 사업영역에 해당하는 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 경우 국내 시장규모가 약 400억원에 이르는 것으로 조사되고 있습니다.- 안과 의료기기는 기술적으로 광학, 전자공학, 기계공학, 컴퓨터 공학들이 복합화 되어야만 사업화가 가능한 기술적 난이도가 높은 산업인 관계로 그동안의 산업의 발전은 미국, 유럽, 일본 업체들에 의해 주도되어 왔습니다. 그러나 근래 들어 국내에서도 의광학에 대한 관심이 고조되어 물리학과, 의사 들을 중심으로 적극적인 연구활동에 나서고 있습니다. 따라서 미국 및 대만 등이 의광학 분야를 국가 핵심산업으로 육성하고 있듯이 우리나라도 앞으로 핵심 부가가치 산업으로 육성되어야만 하는 분야로 평가되고 있습니다.- 안경점용 진단기기 수요에 대한 전망은 크게 개발국과 개발도상국에서 매우 다른 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 미국, 일본 및 유럽 주요 4개국 등 개발국의 경우는 전통적인 진단기기들인 자동 검안기와 챠트 프로젝터의 경우는 대부분이 이미 자동화된 제품들을 구비하고 있어 교체 수요에 의존하는 저성장의 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 렌즈미터는 수동형의 경우 각 안경점마다 2대 이상 보유하고 있고 또 급격히 자동형으로 대체되고 있어 수동형은 마이너스 성장을, 자동형은 10% 이상의 고성장을 보여 전체적으로는 5% 정도 성장할 것으로 전망됩니다. 반면 상대적으로 보급률이 떨어지는 근접 시력진단기, 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기 등에 대해서는10% 이상의 고성장이 예상됩니다.- 반면 개발도상국의 경우는 전통적인 진단기기에 대해서도 아직 수동형을 보유하고있는 안경점들이 대다수인 경우를 감안하면 자동화된 제품들에 대한 수요가 점점 늘어나면서 자동 검안기, 렌즈미터 뿐만 아니라 디지털 리프렉터가 10% 이상의 고성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 개발도상국에서는 안경이나 콘텍트렌즈에 대한 수요가 늘어나면서 점차적으로 증가하는 안경점 수는 렌즈가공기를 포함한 기타 제품들에 대한 수요도 꾸준한 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.- 안과 검사 및 진단을 눈의 부위별로 나누면 전안구(주로 각막) 검사와 후안구 검사(주로 망막)로 나눌 수 있습니다. 두 검사 모두 광학의 원리를 이용한 렌즈의 구성을 통해 진단기기를 발전시켜 왔으며 가장 최근의 발전은 각막의 경우는 각막 지형의 정확한 측정이며,망막의 경우는 망막의 혈관, 세포, 신경 등에 있어서의 어떤 형태의 비정상적인 상태를 정확히 조기에 진단하는 것입니다. 최신의 진단기기는 두 검사 영역에서 모두 컴퓨터가 이용되며 망막관찰은 디지털카메라가 함께 이용되고 있습니다- 안과 진단기기의 제품별 시장 전망을 살펴보면 일반 진단기기는 이미 보급률이 한계에 달한 제품들이 다수인 관계로 연평균 3% 정도의 성장세를 보일 것으로 전망되는 반면 수술 관련 진단기기는 7% 이상 성장할 것으로 보입니다.② 산업의 성장성- 안과 의료기기 중 당사의 현재 사업영역인 안경점용 진단기기와 안과용 일반진단기기시장의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 총 15억달러이며 연 평균 8% 정도 성장하여 2006년에는 총 24억달러에 이를 것으로 전망됩니다.- 안경점용 진단기기를 제품별로 살펴보면 자동 검안기와 렌즈미터, 그리고 챠트 프로젝터는 이미 보급률이 성숙기 단계로 연 평균 5% 내외의 성장을 보일 것으로 전망되며, 안경점의 공간을 절약할 수 있는 근접시력진단기와 고급스런 인테리어 요구에 부응할 수 있는 리프렉션 테이블, 그리고 검안 및 안경 렌즈 가공 시간을 대폭 단축할수 있는 디지털 리프렉터와 렌즈가공기가 10% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.- 안과용 일반 진단기기의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 3.6억달러 정도로 연 평균 3% 가량 성장하여 2006년에는 4.4억달러에 달할 것으로 전망되며 성장률 및 시장규모에 있어서는 안경점용 진단기기에 비해 다소 낮은 편입니다.- 안경점용 진단기기 세계 시장을 지역별로 살펴보면 미국 시장의 비중이 약 40%, 일본의 비중이 약 15%, 유럽 주요 4개국 (프랑스, 독일, 영국, 이태리)의 비중이 약 20%, 중국을 포함한 한국, 아시아, 중남미 등 기타 지역은 약 25%정도의 시장 비중을 보이고 있습니다.연 평균 성장율은 약 10%로 미국, 일본, 독일, 기타 아시아 지역을 제외한 전 지역에서 10% 이상의 고성장세를 보이고 있습니다. 이는 개발국의 경우는 시장 규모가 가장 큰 렌즈가공기(특히 Patternless Type)의 채용이 급격히 증가하고 있는 데 따른 것이며 개발도상국의 경우는 전 제품 공히 수동형에서 자동형으로 채용비중이 높아져 감에 따른 것입니다.- 안과용 일반 진단기기의 지역별 비중도 대체로 안경점용 진단기기와 비슷한 추세를 보이고 있으며 다만 미국, 유럽 주요 4개국 및 일본의 비중이 안경점용 진단기기에 비해 4% 정도 높다는 차이를 보이고 있습니다.③ 경기 변동 특성- 안경점용 수동 진단기기와 안경점용 자동 진단기기 및 안과용 일반 진단기기로 구분하여 살펴보면 먼저 안경점용 수동 진단기기는 이미 성숙기를 지나 쇠퇴기에 접어든 시장으로 중고 제품과 신제품이 혼용되며 새로운 기술의 채용 및 시도가 거의 없는 매우 정적인 시장입니다. 새로운 경쟁자들의 진입도 거의 없을 뿐만 아니라 인도, 중국 등 낮은 인건비를 바탕으로 한 업체들이 주류를 형성하고 있습니다.- 반면 안경점용 자동 진단기기와 안과용 일반 진단기기는 Digital 기술의 채용, Hand -held type, 기능 복합화 등 제품개발의 속도나 활력이 유지되고 있습니다.- 제품의 라이프사이클을 살펴 보면 안경점용 수동 진단기기는 성숙기 말에서 쇠퇴기이며자동 진단기기는 보급율이 어느 정도 한계에 도달한 자동검안기, 챠트프로젝터는 성숙기, 자동형 렌즈미터는 수동형에서 급격히 대체되는 관계로 성장기로 판단되는 반면 공간을 절감할 수 있는 근접 시력진단기와 정밀 진단이 가능한 디지털 리프렉터, 그리고 인원 절감 효과가 큰 무패턴 렌즈가공기는 도입기로 평가할 수 있습니다.- 안과용 일반진단기기는 안과병원에 필수적인 기기로 이미 보급율이 어느 정도 한계에 달한 기존 제품에 대해서는 성숙기로 평가할 수 있으나 세극등 현미경, 안저 카메라 등과 같이 이미지 를 컴퓨터에 연결하여 좀 더 해상도가 높게 진단이 가능한 복합형 Imaging System 등은 성장기로 평가할 수 있습니다.- 안경점용 자동진단기기 및 안과용 일반 진단기기는 대체재의 위협이 낮고 보완재의 발달로 인한 수요촉진 효과를 기대하기가 쉬운 시장이며 담배와 같은 기호산업에서 금연운동의 확산 등으로 인해 수요가 감소하는 것을 의미하는 'Doing Without' 방식의 대체재의 위협은 없으며 대체제로서 위협이 될 수 있는 것은 크게 두 가지가 있습니다.- 먼저 라식 등과 같은 굴절 교정 수술치료가 있습니다. 만약 이와 같은 수술치료가 더욱 더 확산되어 안경, 콘텍트렌즈 등의 안경류의 판매가 사라진다면 안경류의 처방을 위한 일련의 진단기기들이 사라지겠지만 굴절교정수술 그 자체가 안경류를 대체하기까지는 아직도 요원하다고 할 수 있습니다. 이는 아직 굴절 교정 수술의 안전성에 대한 의구심이 많고 또 비용, 효과의 지속성 등의 측면에서 큰 위협이 되고 있지 못하며 기술적인 측면이나 가격적인 측면에서 향후에도 이를 완전히 해결하기 힘들기 때문입니다.- 또 하나의 대체제의 위협은 바이오 테크놀로지에서 비롯됩니다. 유전자 처리를 통한 시력의 본원적 복원을 위한 게놈 프로젝트 등의 노력이 가시적인 성과를 보인다면수술기기 전반과 진단기기 전반에 걸쳐 지대한 영향을 끼칠 수는 있지만 이 분야의 진보는 아직까지 불확실한 실정입니다.- 반면 수술 치료방법과 수술기기의 발달 그리고 약물치료 방법이나 안경류의 발달은 관련 진단/검사와 기기의 사용을 더욱 활성화시켜 오히려 수요가 증대되는 보완재의 관계를 가지고 있습니다.- 그러나 안경점용 진단기기 중 수동형 제품군은 대체제의 위협이 높은 편이며 이는 현재 수동형 제품이 자동형으로 빠르게 대체되고 있는 데 기인하는 것입니다.④ 경쟁요소- 경쟁적인 관점에서 안경점용 진단기기는 다음과 같이 크게 3가지 특징으로 나눌 수 있습니다.- 첫째는 광학이 응용된 보편적이고 표준화된 기술이 적용된 기기들로서 시장이 어느 정도 성숙기적인 특성을 보이며 상대적으로 저가인 제품들로, 챠트 프로젝터 등의시력측정기와 자동 검안기, 렌즈미터 등이 있습니다. 이들 부류의 제품들은 다수의 경쟁사들이 존재하며 가격경쟁이 심할 뿐만 아니라 판매 증대를 위해서는 유통망의 확보 및 브랜드나 업체의 인지도가 중요 요소로 작용하고 있습니다. 이런 이유로 대규모 유통망을 가진 업체나주요 제조업체들의 경우 OEM이나 ODM을 통해 제품을 공급받거나 이를 추진중에 있습니다.- 둘째는 아직 수동형 제품이 존재하나 대부분의 제품이 자동형 제품으로 시장이 이동 하였다는 점입니다. 자동제품의 경우는 성장여력이 높고 대체로 제품 차별화의 가능성도 높은 기기로 디지털 리프렉터가 있습니다. 디지털 리프렉터는 경쟁사가 한정되어 있고 품질이나 제품의 성능이 판매에 있어 상대적으로 중요한 제품으로 고가의 제품이며 시장이 성장기 초기에 있으므로 가격경쟁이 심하지 않기 때문에 저가 제품의 공급에 의한 수요의 탄력성이 다른 제품에 비해 크다고 할 수 있으며 일본 업체들이 강세를 보이고 있습니다.- 셋째는 안경점의 다른 기기들과는 달리 광학이 전혀 적용되지 않은 제품입니다. 이는 렌즈 가공기를 들 수 있습니다. 렌즈가공기는 대체로 오랫동안 렌즈가공기만을 전문적으로 생산하며 브랜드 이미지 또는 인지도를 키워온 소수의 유럽 업체들에 의해 시장이 장악되고 있으며, 예외적으로 Nidek, Topcon 정도가 시장에 참여하고 있습니다. 근래 Patterned Type에서 Patternless Type으로 시장이 전이되어 가고 있습니다- 안과용 일반 진단기기의 주요업체는 미국, 유럽, 일본 업체로 구성되어 있으며 업체별로각 해당지역에서 강세를 보이고 있습니다. 즉, 지역별로 선호되는 브랜드는 각 지역의 업체들인 경우가 많습니다. 안과용 진단기기 내에서는 제품에 대한 Full-Line up을 지향하는 업체와 기술 등이 유사한 몇 개의 제품에만 집중하는 업체로 크게 나눌 수 있으며 광전자 기술이 중요한 제품의 경우에는 일본업체가, 광학이 중요한 제품의 경우에는 유럽업체가 강세를 보이고 있습니다.⑤ 진입의 난이도- 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 진입 난이도는 크게 기술적인 측면과 투하 자본 측면, 두 가지를 살펴볼 수 있습니다. 판매망은 이미 오랜 기간 각 지역별로 안경점, 안과병원 등과 관계를 지속해온 업체들이 있어 어느 정도 품질이 뒷받침되고 기존에 관계를 맺어온 업체보다 높은 마진을 보장해준다면 어렵지 않게 이들을 Distributor로 확보할 수 있어 진입의 난이도를 결정하는 중요한 요소가 아니기 때문입니다.- 먼저 기술적인 측면에서 살펴본다면 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기, 세극등 현미경, 안압 측정계, 안저 카메라가 고도의 복합적인 기술이 적용되는 제품입니다. 다음으로 자동검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력진단기와 기타 안과용 일반 진단기기는 전자/기계/광학 등 복합적인 기술이 적용되지만 상대적으로 기술적인 난이도가 중간 정도로 평가할 수 있으며 나머지 제품들은 광학과 기계기술이 적용되는 제품들로 기술적 난이도가 낮은 제품입니다.- 투하 자본 측면에서는 기술적 난이도가 높은 제품들이 상대적으로 투하 자본의 크기가 크고 기술적 난이도가 낮을수록 투하자본의 크기가 작습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털 리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블을 국내 최초로 개발, 생산, 판매하는 안 광학 의료기기 전문기업입니다.- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다. - 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안질환 수술 시 사용되는 기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재 114개국 138여개의 Distribu-tor(판매선,대리점)를 대상으로 영업 활동을 전개 중이며 2020년을 기준으로 매출의 87%를 수출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 안경점용 진단기기- 안경점용 진단기기의 국내 시장은 당사 출현 이전까지는 리프렉션테이블을 제외한거의 전제품에서 Topcon과 Nidek 등 일본 업체들이 과점하는 양상이었으나, 당사는 1999년 출범 이후 가격 및 품질 경쟁력을 기반으로 지속적으로 점유율을 확대 하였습니다.

- 세계 시장에서는 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접시력진단기, 디지털리프렉터는 일본 업체인 Nidek, Topcon의 양강 체제에 당사가 그 뒤를 추격하는 양상이며 Patternless 렌즈가공기는 프랑스의 Essilor, Briot 등 전통적인 전문업체와 Nidek, Topcon 등 4개의 업체가 치열한 각축을 벌이는 양상입니다. 챠트 프로젝터와 리프렉션테이블은 세계 시장을 지배하는 뚜렷한 강자가 없이 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다.

(나) 안과용 일반 진단기기- 안과용 진단기기는 미국, 유럽, 일본업체들이 해당 지역에서 강세를 보이고 있어 정확한 시장 점유율을 추정하기가 사실상 힘들며 대략 각 제품별 주요 업체 및 중소업체는 다음과 같습니다. 【안과용 일반 진단기기의 주요 제품 및 주요 업체】

주요 제품
주요 업체
중소 업체

시야계
Carl-Zeiss, Paradigm, Interzeag
Rodenstock, Oculus

자동 검안기
Canon, Nidek, Topcon, Nikon
Marco, Belrose, Extech

세극등 현미경
Hagg-Streit, Topcon, Carl-Zeiss
Nikon, Kowa, Heine

안압 측정계
Nidek, Topcon, Canon, Kowa
Mentor, Leica

안저 카메라
Nidek, Carl-Zeiss, Topcon
Leica, Richmond

렌즈미터
Nidek, Nikon, Topcon, Tomey
Rodenstock, I-Tech

도상 검안경
Carl-Zeiss, Keeler, Heine
COW

초음파 진단기기
Tomey, Paradigm
Q.T.I, Quentel

(3) 시장의 특성

- 안광학 의료기기의 시장의 특성은 1. 사업의 개요에 기술되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 주주총회나 이사회 결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준- 연결 기준 매출액은 전기대비 15% 증가한 1,094억원이며, 영업이익은 전기 대비 96% 증가한 190억원이며, 당기 순이익은 82% 증가하여 166억원입니다.- 2022 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 16% 증가한 1,772억원이며, 부채총계는 전기 대비 16% 증가한 678억원, 자본총계는 전기 대비 15% 증가한 1,094억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 별도 기준 매출액은 전기대비 24% 증가한 1,028억원이며, 영업이익은 전기 대비 60% 증가한 215억원, 당기 순이익은 50% 증가한 180억원을 달성하였습니다.- 별도 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 17% 증가한 1,578억원이며, 부채총계는 전기 대비 12% 증가한 645억원, 자본총계는 전기 대비 21% 증가한 934억원입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기말 2022년 12월 31일 현재제 23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산

70,418,666,231
53,699,906,285

현금및현금성자산
4,34,35
8,508,196,901
8,275,630,558

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
-
-

매출채권및기타채권
5,33,35
19,899,837,949
14,193,342,170

당기법인세자산
30
75,864,915
175,630

기타유동자산
6
5,306,014,467
3,795,999,288

기타금융자산
7,35
746,948,150
772,407,763

재고자산
9
35,881,803,849
26,662,350,876

II. 비유동자산

106,793,291,409
99,696,562,835

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
300,000,000
300,300,000

유형자산
12,14,21
77,207,656,855
70,841,413,741

무형자산
13,21
12,525,258,458
7,659,457,897

투자부동산
15
6,428,531,766
9,498,605,870

이연법인세자산
30
7,702,451,514
9,283,732,593

기타금융자산
7,35
2,629,392,816
2,113,052,734

자 산 총 계

177,211,957,640
153,396,469,120

부 채

I. 유동부채

55,303,864,716
42,617,064,208

매입채무및기타채무
16,35
9,984,922,546
7,930,591,269

단기차입금
17,21,35
39,765,920,000
28,212,523,686

당기법인세부채
30
60,886,000
139,249,577

유동성장기부채
17,21,35
3,092,350,404
4,642,840,000

유동성리스부채
14
429,659,322
332,425,466

기타유동부채
18
1,970,126,444
1,359,434,210

II. 비유동부채

12,464,109,224
15,779,255,693

매입채무및기타채무
16,35
389,122,951
-

장기차입금
17,21,35
354,191,930
2,860,710,000

리스부채
14
817,458,499
425,251,247

판매보증충당부채
19
699,807,337
1,102,145,138

퇴직급여채무
20
10,203,528,507
11,391,149,308

부 채 총 계

67,767,973,940
58,396,319,901

자 본

I. 지배기업지분

103,005,911,591
87,956,155,526

자본금
22
5,945,185,500
5,941,435,500

자본잉여금
22
13,828,068,450
13,514,620,450

자본조정
23
(10,163,517,745)
(10,101,958,391)

기타포괄손익누계액
24,30
691,499,424
1,013,420,310

이익잉여금
25
92,704,675,962
77,588,637,657

II. 비지배지분

6,438,072,109
7,043,993,693

자 본 총 계

109,443,983,700
95,000,149,219

자 본 및 부 채 총 계

177,211,957,640
153,396,469,120

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액
26,33
109,422,419,574
95,018,598,450

II. 매출원가
26,33
59,835,993,659
57,438,346,207

III. 매출총이익

49,586,425,915
37,580,252,243

판매비와관리비
27
30,600,312,906
27,907,620,077

IV. 영업이익

18,986,113,009
9,672,632,166

기타수익
28
3,338,664,728
1,641,634,215

기타비용
28
2,863,674,867
5,227,829,032

금융수익
29,33
185,807,462
359,497,533

금융비용
29
1,366,880,953
1,118,336,064

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

18,280,029,379
5,327,598,818

법인세비용(효익)
30
1,684,977,584
(3,774,267,517)

VI.당기순이익

16,595,051,795
9,101,866,335

지배기업지분

17,042,415,331
8,990,485,191

비지배지분

(447,363,536)
111,381,144

VII. 기타포괄손익

(286,576,960)
2,122,301,526

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(480,478,934)
2,193,407,452

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

193,901,974
(71,105,926)

IX. 총포괄손익

16,308,474,835
11,224,167,861

지배기업지분

16,914,396,419
10,388,962,258

비지배지분

(605,921,584)
835,205,603

X. 지배기업지분 주당이익
31

기본주당순손익(원)

1,607
848

희석주당순손익(원)

1,607
848

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
(456,162,683)
69,729,397,892
6,208,788,090
84,690,690,519

연차배당
-
-
-
-
(1,060,139,500)
-
(1,060,139,500)

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
-
-
145,430,339

보험수리적손익
-
-
-
-
(71,105,926)
-
(71,105,926)

해외사업환산손익
-
-
-
1,469,582,993
-
723,824,459
2,193,407,452

연결당기순이익
-
-
-
-
8,990,485,191
111,381,144
9,101,866,335

2021년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

2022년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

연차배당
-
-
-
-
(2,120,279,000)
-
(2,120,279,000)

자기주식처분이익의 변동
-
32,922,867
-
-
-
-
32,922,867

주식선택권의 소멸
-
129,765,000
(129,765,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
-
-
82,650,646

주식매수선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
-
-
51,975,000

주식매수선택권의 변동
-
88,090,133
-
-
-
-
88,090,133

보험수리적손익
-
-
-
-
193,901,974
-
193,901,974

해외사업환산손익
-
-
-
(321,920,886)
-
(158,558,048)
(480,478,934)

연결당기순이익
-
-
-
-
17,042,415,331
(447,363,536)
16,595,051,795

2022년 12월 31일(당기말)
5,945,185,500
13,828,068,450
(10,163,517,745)
691,499,424
92,704,675,962
6,438,072,109
109,443,983,700

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,546,663,616

22,846,338,394

1. 영업에서 창출된 현금
10,138,867,826

23,262,510,806

(1) 당기순이익
16,595,051,795

9,101,866,335

(2) 조정
11,602,299,170

8,978,871,533

(3) 자산 및 부채의 증감
(18,058,483,139)

5,181,772,938

2. 이자의 수취
131,417,119

37,932,677

3. 이자의 지급
(774,489,395)

(453,010,376)

4. 법인세의 지급
50,868,066

(1,094,713)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,568,164,560)

(10,672,263,595)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,794,816,438

265,025,814

기타금융자산(유동)의 감소
5,895,628,882

187,822,084

기타금융자산(비유동)의 감소
711,330,358

33,690,830

유형자산의 처분
164,977,198

20,632,900

무형자산의 처분
22,880,000

22,880,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,362,980,998)

(10,937,289,409)

기타유동자산의 증가
(565,897,250)

(771,759,262)

기타금융자산(유동)의 증가
(7,284,998,632)

(47,599,200)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,638,698,147)

(677,486,390)

투자부동산의 취득
-

(920,593,880)

유형자산의 취득
(5,851,053,888)

(3,632,479,157)

무형자산의 취득
(6,022,333,081)

(4,887,371,520)

III.재무활동으로인한현금흐름

5,555,260,095

(17,042,065,808)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,625,542,468

33,586,635,169

단기차입금의 증가
30,533,567,468

33,502,135,169

주식선택권의 행사
51,975,000

-

기타채무의 증가
40,000,000

84,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(25,070,282,373)

(50,628,700,977)

단기차입금의 상환
(17,552,044,566)

(44,362,600,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(608,118,807)

(491,121,577)

기타채무의 감소
(147,000,000)

(72,000,000)

배당금의 지급
(2,120,279,000)

(1,060,139,400)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)

533,759,151

(4,867,991,009)

V.기초의 현금

8,275,630,558

12,952,527,313

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(301,192,808)

191,094,254

VII.기말의 현금

8,508,196,901

8,275,630,558

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기말 2022년 12월 31일 현재제 23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

I. 유동자산

58,685,607,159
43,483,990,568

현금및현금성자산
3,33
6,650,529,588
6,988,889,644

매출채권및기타채권
4,30,31,33
20,491,464,904
13,999,898,816

당기법인세자산

75,719,140
-

기타유동자산
5
4,734,731,198
3,493,018,656

기타금융자산
6,30,31,33
746,948,150
772,407,763

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8,30
25,986,214,179
18,229,775,689

III. 비유동자산

99,142,547,794
91,268,059,126

종속기업투자주식
9,31
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
10,33
-
300,000

유형자산
11,13,20
70,451,989,518
63,723,240,569

무형자산
12,30
10,960,436,642
5,923,744,654

투자부동산
14
4,161,769,348
7,104,177,647

이연법인세자산
28
7,614,361,381
9,128,085,793

기타금융자산
6,33
2,341,135,229
1,775,654,787

자 산 총 계

157,828,154,953
134,752,049,694

부 채

I. 유동부채

52,111,735,477
42,027,205,283

매입채무및기타채무
15,31,33
10,299,131,511
8,379,147,447

단기차입금
16,20,33
36,500,000,000
27,512,055,169

당기법인세부채

60,886,000
139,249,577

유동성장기부채
16,20,33
3,092,350,404
4,642,840,000

유동성리스부채
13,33
281,135,953
153,983,543

기타유동부채
17
1,878,231,609
1,199,929,547

II. 비유동부채

12,355,782,969
15,614,560,812

기타채무

389,122,951
-

장기차입금
16,20,33
354,191,930
2,860,710,000

리스부채
13,33
723,172,526
299,976,630

판매보증충당부채
18
685,767,055
1,062,724,874

퇴직급여채무
19
10,203,528,507
11,391,149,308

부 채 총 계

64,467,518,446
57,641,766,095

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,945,185,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,739,978,317
13,514,620,450

Ⅲ. 자본조정
22
(10,163,517,745)
(10,101,958,391)

Ⅳ. 이익잉여금
23
83,838,990,435
67,756,186,040

자 본 총 계

93,360,636,507
77,110,283,599

자 본 및 부 채 총 계

157,828,154,953
134,752,049,694

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액
24,31
102,825,651,305
82,868,906,396

매출원가
24,25,31
57,163,598,211
48,038,116,819

II.매출총이익

45,662,053,094
34,830,789,577

판매비와관리비
25
24,150,344,460
21,409,421,175

III.영업이익

21,511,708,634
13,421,368,402

기타수익
26,30
3,231,977,169
1,628,818,176

기타비용
26,30
4,401,299,810
6,299,216,176

금융수익
27,31
434,341,200
664,026,353

금융비용
27
1,242,652,210
1,006,395,488

IV.법인세비용차감전이익(손실)

19,534,074,983
8,408,601,267

법인세비용
28
1,524,893,562
(3,625,999,442)

V.당기순이익(손실)

18,009,181,421
12,034,600,709

VI.기타포괄손익

193,901,974
(71,105,926)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

193,901,974
(71,105,926)

VII.총포괄이익(손실)

18,203,083,395
11,963,494,783

VIII.주당이익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

1,698
1,135

희석주당순이익(손실)

1,698
1,135

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
56,852,830,757
66,061,497,977

연차배당
-
-
-
(1,060,139,500)
(1,060,139,500)

주식보상비용
-
-
145,430,339
-
145,430,339

주식선택권의 소멸
-
123,190,000
(123,190,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(71,105,926)
(71,105,926)

당기순손실
-
-
-
12,034,600,709
12,034,600,709

2021년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
67,756,186,040
77,110,283,599

2022년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
67,756,186,040
77,110,283,599

연차배당
-
-
-
(2,120,279,000)
(2,120,279,000)

자기주식의 처분이익
-
32,922,867
-
-
32,922,867

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
82,650,646

주식매수선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
51,975,000

주식매수선택권의 미행사
-
129,765,000
(129,765,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
193,901,974
193,901,974

당기순이익
-
-
-
18,009,181,421
18,009,181,421

2022년 12월 31일(당기)
5,945,185,500
13,739,978,317
(10,163,517,745)
83,838,990,435
93,360,636,507

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

18,136,855,139

18,094,092,077

1. 영업에서 창출된 현금
18,681,817,769

18,419,058,839

(1) 당기순이익(손실)
18,009,181,421

12,034,600,709

(2) 조정(주석32)
10,908,587,742

9,229,080,805

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(10,235,951,394)

(2,844,622,675)

2. 이자의 수취
197,425,083

343,042,093

3. 이자의 지급
(793,255,779)

(666,914,142)

4. 법인세의 지급
50,868,066

(1,094,713)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,106,760,322)

(5,694,664,190)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,842,323,941

6,753,118,370

기타금융자산(유동)의 감소
5,895,628,882

6,687,822,084

기타금융자산(비유동)의 감소
658,597,861

33,690,830

유형자산의 처분
164,977,198

8,725,456

무형자산의 처분
22,880,000

22,880,000

정부보조금의 수령
100,240,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(26,949,084,263)

(12,447,782,560)

기타유동자산의 증가
(5,931,769,876)

(771,759,262)

기타금융자산(유동)의 증가
(7,284,998,632)

(2,047,599,200)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,638,698,147)

(493,187,565)

투자부동산의 취득
-

(920,593,880)

유형자산의 취득
(5,836,268,108)

(3,327,271,133)

무형자산의 취득
(6,257,349,500)

(4,887,371,520)

III.재무활동으로인한현금흐름(주석32)

1,894,031,485

(16,379,636,475)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,631,964,397

32,096,555,169

기타채무의 증가
40,000,000

84,500,000

주식선택권의 행사
51,975,000

-

단기차입금의 차입
26,539,989,397

32,012,055,169

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(24,737,932,912)

(48,476,191,644)

단기차입금의 상환
(17,552,044,566)

(42,500,000,000)

기타채무의 감소
(147,000,000)

(72,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(275,769,346)

(201,212,244)

배당금의 지급
(2,120,279,000)

(1,060,139,400)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)

(75,873,698)

(3,980,208,588)

V.기초의 현금

6,988,889,644

10,973,722,924

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(262,486,358)

(4,624,692)

VII.기말의 현금

6,650,529,588

6,988,889,644

- 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2023년 3월 24일
2022년 3월 25일

미처분이익잉여금

81,905,972

66,035,196

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,702,889

54,071,701

2. 보험수리적손익
193,902

(71,106)

3. 당기순손익
18,009,181

12,034,601

이익잉여금처분액

2,333,957

2,332,307

1. 이익준비금
212,178

212,028

" 2. 현금배당 주당배당금(율) 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)"
2,121,779

2,120,279

차기이월미처분이익잉여금

79,572,015

63,702,889

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(천원)
2,121,779
2,120,279

주당현금배당금(원)
200
200

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현수
1958.07
사내이사
-
본인
이사회

한성일
1966.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
휴비츠 대표이사
1997 ~ 19981999 ~ 現
LG산전 연구개발 팀장휴비츠 대표이사
해당사항 없음

한성일
휴비츠 상해법인장
1992 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20162016 ~ 現
LG산전 연구기획팀LG이노텍 신사업팀휴비츠 기획팀장/CFO휴비츠 상해법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 후보자는 휴비츠의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함한성일 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

한성일_확인서

김현수_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건호
1964.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건호
대표이사
2015 ~ 20202020 ~ 現
영앤진회계법인 대표이사리앤더컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이건호는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

이건호_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다- 회사 홈페이지 주소 : http://www.huvitz.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.특히 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.