세화피앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 세화피앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
세화피앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9일

권 유 자:
성 명:(주)세화피앤씨주 소:충북 진천군 초평면 은암길 36전화번호:02-555-4019

작 성 자:
성 명:최은아부서 및 직위:경영지원팀 / 팀장전화번호:02-555-4019

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세화피앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세화피앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이훈구
최대주주
보통주
10,244,366
24.69
최대주주
-

이철구
특수관계인
보통주
1,961,294
4.72
-
-

이재복
임원
보통주
255,194
0.62
등기임원
-

박진영
특수관계인
보통주
141,452
0.34
-
-

이선복
특수관계인
보통주
166,930
0.4
-
-

이경복
특수관계인
보통주
80,144
0.19
-
-

이현경
특수관계인
보통주
76,490
0.18
-
-

조준한
임원
보통주
62,600
0.15
등기임원
-

윤선영
특수관계인
보통주
6,004
0.01
-
-

정은지
특수관계인
보통주
3,000
0.01
-
-

계
-
12,997,474
31.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준한
보통주
62,600
직원
-
-

최은아
보통주
1,062
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트워웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 30일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제7기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (우편번호 05836)서울시 송파구 법원로 11길 11 현대지식산업센터 A동 1203호 주주총회 업무 담당자 앞 ·전화번호 : 02-555-4019- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 14일(화) ~2023년 03월 29일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 31 일 오전11 시

장 소
충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 2023년 1월 30일 부터 정부의 코로나19 사회적 거리두기 지침이 변경되었으나, 당사는 질병관리청의 권고에 따라 주주총회장 내에서는 마스크 착용을 의무화하고 있습니다. 다소 불편하시더라도, 보다 안전한 주주총회가 될 수 있도록 많은 협조부탁드립니다.나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7 기 2022년 12월 31일 현재

제 6 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세화피앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

29,745,019,470

29,874,328,407

현금및현금성자산
2,037,425,500

3,777,419,485

단기금융자산
15,000,000,000

-

매출채권
4,292,641,105

6,031,231,271

당기손익-공정가치측정금융자산
2,530,818,677

14,484,532,838

기타유동금융자산
126,595,864

23,270,918

기타유동자산
112,282,468

113,658,453

재고자산
5,375,521,806

5,389,182,434

반품제품회수권
43,523,861

55,033,008

당기법인세자산
226,210,189

-

Ⅱ. 비유동자산

10,969,082,206

11,216,645,586

장기매출채권
234,214,903

-

기타비유동금융자산
75,902,000

75,902,000

유형자산
9,550,855,493

10,280,848,965

무형자산
429,181,859

458,386,619

순확정급여자산
406,634,304

-

이연법인세자산
272,293,647

401,508,002

자산총계

40,714,101,676

41,090,973,993

부채

Ⅰ. 유동부채

3,461,400,902

4,659,627,700

매입채무
1,499,982,227

1,990,266,058

환불부채
95,497,833

122,690,195

기타유동금융부채
1,443,885,648

1,464,810,308

기타유동부채
380,975,934

372,539,482

당기법인세부채
41,059,260

709,321,657

Ⅱ. 비유동부채

109,670,659

213,677,277

기타비유동금융부채
109,670,659

74,956,119

순확정급여부채
-

138,721,158

부채총계

3,571,071,561

4,873,304,977

자본

Ⅰ. 자본금

4,148,639,000

4,148,639,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,400,133,718

14,400,133,718

Ⅲ. 이익잉여금

18,594,257,397

17,668,896,298

자본총계

37,143,030,115

36,217,669,016

부채와자본총계

40,714,101,676

41,090,973,993

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세화피앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액

37,918,740,286

39,660,421,020

Ⅱ. 매출원가

17,574,070,305

17,914,526,368

Ⅲ. 매출총이익

20,344,669,981

21,745,894,652

판매비와관리비
19,519,650,118

16,305,619,146

Ⅳ. 영업이익

825,019,863

5,440,275,506

금융수익
781,541,300

363,306,246

금융비용
110,208,864

18,428,612

기타수익
42,572,215

97,458,125

기타비용
1,635,938

8,300

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,537,288,576

5,882,602,965

법인세비용

217,477,377

1,016,752,162

Ⅵ. 당기순이익

1,319,811,199

4,865,850,803

VII. 기타포괄손익

227,845,750

(297,499,399)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

227,845,750

(297,499,399)

VIII. 총포괄이익

1,547,656,949

4,568,351,404

IX. 주당손익

1. 기본주당순손익

32

119

2. 희석주당순손익

32

119

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7 기 (2022 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 6 기 (2021 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 7(당)기
제 6(당)기

I. 미처분이익잉여금
17,322,963,071
16,497,601,972

전기이월이익잉여금
15,775,306,122
11,929,250,568

회계정책의 변경
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
227,845,750
(297,499,399)

당기순이익(손실)
1,319,811,199
4,865,850,803

II.이익잉여금 처분액
514,863,900
722,295,850

이익준비금
100,000,000
100,000,000

배당금
414,863,900
622,295,850

현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 10원(10%) ,

전기 15원(15%)

III. 차기이월 미처분이익잉여금
16,808,099,171
15,775,306,122

자본변동표

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세화피앤씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
2,074,319,500
15,842,151,392
(1,573,660,392)
13,704,224,424
30,047,034,924

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,865,850,803
4,865,850,803

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(297,499,399)
(297,499,399)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(603,679,530)
(603,679,530)

무상증자
2,074,319,500
(2,091,730,620)
-
-
(17,411,120)

자기주식의 처분
-
649,712,946
1,573,660,392
-
2,223,373,338

2021.12.31(전기말)
4,148,639,000
14,400,133,718
-
17,668,896,298
36,217,669,016

2022.01.01(당기초)
4,148,639,000
14,400,133,718
-
17,668,896,298
36,217,669,016

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,319,811,199
1,319,811,199

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
227,845,750
227,845,750

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(622,295,850)
(622,295,850)

2022.12.31(당기말)
4,148,639,000
14,400,133,718
-
18,594,257,397
37,143,030,115

현금흐름표

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세화피앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,987,515,874

6,355,239,616

영업활동에서창출된현금흐름
3,027,875,233

6,843,320,565

이자의 수취
6,640,435

11,281,218

이자의 지급
-

(69,174)

법인세의 납부
(1,046,999,794)

(499,292,993)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,088,134,294)

(14,520,105,950)

단기금융상품의 감소
-

240,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,981,088,659

1,100,825,680

유형자산의 처분
727,272

3,500,000

정부보조금의 수령
53,650,000

-

임차보증금의 감소
-

30,000,000

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(20,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,756,971,867)

(15,515,580,080)

유형자산의 취득
(358,031,038)

(317,106,967)

무형자산의 취득
(8,597,320)

(41,744,583)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(622,295,850)

1,778,091,135

자기주식의 처분
-

2,406,625,708

리스부채의 상환
-

(7,443,923)

무상증자
-

(17,411,120)

배당금의 지급
(622,295,850)

(603,679,530)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,079,715)

25,176,108

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,739,993,985)

(6,361,599,091)

Ⅵ. 기초의 현금

3,777,419,485

10,139,018,576

Ⅶ. 기말의 현금

2,037,425,500

3,777,419,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 6 기
제 6 기

주당 현금배당금(원)
10
15

현금배당금총액(천원)
414,863
622,296

시가배당율(%)
0.75
0.99

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤인병
1948-10-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인병
-
1999.01~2002.122004.06~2006.032007.08 ~ 현재
일양약품 해외사업본부장중앙바이오텍 전무이사㈜세화피앤씨 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤인병
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

감사확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
542백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음