로지시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 로지시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)로지시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)로지시스주 소: 서울시 마포구 독막로 281전화번호: 02-2125-6325

작 성 자:
성 명: 이태환부서 및 직위: 고객지원팀 팀장전화번호: 02-2125-6325

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)로지시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.14
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 주주총회의 원할한 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)로지시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
5,322,050
55.01
최대주주
-

계
-
5,322,050
55.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종율
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.14
2023.03.19
2023.03.28
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 27기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 4층 관리팀- 전화번호: 02-2125-6325- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 19일~ 3월 28일 제27기 정기주주총회 개시 전날

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시 00분

장 소
서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감영병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성IT서비스 산업은 다양해진 정보기기와 필요로 하는 정보시스템이 거대하고 복잡해지고 있는 상황에서 사용자가 어떤 기기를 선택해야 하고, 어떤 소프트웨어를 어떤 방법으로 구축하여야 할 것인지에 대한 필요성에서 생겨난 서비스로, 사용자의 환경과요구에 가장 최적화된 정보시스템을 구축, 운영하기 위한 컨설팅에서 부터 시스템 설계, 개발, 통합구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업을 말합니다.

즉, IT서비스 산업은 주로 금융기관 및 공공기관 등을 대상으로 전산시스템에 대한 기획단계에서 부터 도입, 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 전반적인 서비스를 제공하여 고객의 업무 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다.

CD/ATM 대행관리 사업은 VAN사 또는 개별은행이 독자적으로 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 VAN사 또는 은행을 대신하여 일괄적으로 수행하는 서비스업입니다.

(2) 산업의 성장성IT서비스 산업은 각 산업이 발전하면서 생산성 향상 및 업무 효율화 등을 위한 시스템통합의 필요성이 요구되었고, 이를 계기로 1980년대 이후 SI산업이 태동하면서 시작되었습니다. 부수적인 투자 측면으로 출발했던 IT 투자는 급속한 정보화 사회로의 진입과 함께 시장 개방화와 경쟁 심화에 대비한 필수적인 투자로 인식되었고, 사회 구성원의 정보화 수요 증대에 힘입어 SI산업이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하는 인프라 산업이라는 공감대가 형성되면서 90년대 이후 급속한 성장기를 맞이하게 되었습니다. 최근에는 IT산업은 타 산업과의 지속적인 융복합이 이루어지고 있으며, 회사와 같은 IT서비스 업체에게는 새로운 도약의 기회가 되고 있습니다.

VAN사에서 운영하는 국내 자동화기기는 현금영수증의 확대, 주5일제 정착 등에 따라 지속적으로 증가하여 왔습니다. 설치장소도 지하철역과 같은 대중교통을 이용할 수 있는 공공장소에서 편의점 등 유동인구가 많은 장소로 이동 확대되고 있습니다. 또한 신용정보제공 서비스 등 다양한 부가서비스와 결합하여 금융서비스 뿐만 아니라 점차 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로서의 역할을 확대하고 있습니다.

(3) 산업의 경기변동 관련 특성일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하고, 한편으로는 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖고 있습니다. IT산업은 타 산업에 비해 경기 및 계절적 변동요인에 대한 민감도는 매우 낮은 편이며, 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.공공시장의 경우에는 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 신규 및 교체 IT 투자계획과 공공기관의 대형 프로젝트에 따른 수요변동의 영향이 있습니다. 전산장비 판매사업은 장비에 대한 교체주기가 수요변동의 주요한 요인이며, 해당 업종 기관별로 자체적인 도입사업 계획에 따라 수요가 변동합니다. 장비 교체주기는 장비 별 사용기간(장비 제조사가 규정하는 사용년한)에 따라 다르나, 금융권의 경우 일반적으로 5년에서 7년을 주기로 하고 있으며 공공기관은 3년에서 5년 정도의 교체주기를 보이고 있습니다.VAN CD/ATM 사업은 경기변동에 영향을 받는 사업구조를 가지고 있습니다. 이는 VAN CD/ATM 사업 자체가 민간소비에 따른 현금 수요에 중심을 두고 있기 때문입니다. 경기가 활성화되어 민간 소비가 증가할 경우 이용건수 증가에 따른 매출 증대가 발생하고, 경기가 침체될 경우 이용건수가 감소되므로 VAN CD/ATM 사업은 경기 상황과 밀접한 관계에 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 금융권 수수료 인하 정책 등 금융정책에따라서도 많은 영향을 받는 사업이라고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁 요소

유지보수시장은 통합 서비스 형태를 지향하는 방향으로 흐르고 있는 추세입니다. 다양해진 장비를 유지보수 하기 위해 많은 업체를 직접 관리하는 과정에서 발생하는 보안적인 문제와 관리비용을 절감하고, 장비의 도입 및 이동과정에서 발생되는 자산관리와 물류를 일원화 시키는 토털 서비스업체를 선정하여 위탁하는 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

이러한 시장에 우위를 점하기 위해 동사는 실시간 대응 및 실시간 현황을 관리 감독할 수 있는 전산화된 시스템과 콜센터를 구축하여 경쟁사 대비 기술의 차별성을 확보하였습니다. 상기 유지보수부문의 절대적 강점은 상품판매에 있어서도 가장 중요한 경쟁력입니다. 입찰은 기술평가와 가격평가로 구성되는데, 기술평가가 80%~90%를 차지하며, 10%~20%가 가격에서 결정됩니다. 결국 기술력이 우위에 있다는 것은 수주확률이 높고, 수주 시에도 가격을 적정하게 유지할 수 있기 때문에 수익구조에서도 유리하게 작용하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제등2012년 5월 S/W산업진흥법이 개정, 시행되면서 2013년 1월부터 상호출자제한 기업집단소속 IT기업의 공공시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 또한, 중견기업 및 대기업의 경우 20억원 미만의 공공사업의 입찰참여 제한이 있습니다. 그러나, 2014년 4월 중소기업기본법시행령의 개정으로 회사는 2015년 4월 1일 부터 중소기업에 해당됨에 따라, 향후 공공부문 입찰에 제한없이 참여할 수 있게 되어 2015년 부터 공공기관에 대한 공격적 마케팅이 가능하게 되었습니다. 또한, 경비업을 영위하기 위해서는 경비업법에 의거하여 경비업 허가를 받아야 합니다. 경비업 허가 기준은 아래와 같습니다.

구분
경비인력
자본금
시설
장비 등

호송경비업무
○ 무술유단자인 일반 경비원 5명 이상○ 경비지도사 1명 이상
1억원 이상
기준 경비인력수 이상을 동시에 교육할 수 있는 교육장
○ 호송용 차량 : 1대 이상○ 현금 호송백 : 1개 이상○ 기준경비인원 이상의 복장 및 경적, 단봉, 분사기

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
15,558,463,632
18,648,628,828

현금및현금성자산
7,102,158,072
10,717,860,156

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,238,271,000
2,814,561,000

매출채권
4,773,525,104
2,719,982,670

계약자산
747,868,576
990,907,632

기타수취채권
202,993,092
955,853,029

당기법인세자산
70,144,260
124,980,242

재고자산
101,208,973
197,346,573

기타자산
322,294,555
127,137,526

Ⅱ. 비유동자산
8,528,971,831
7,599,430,518

순확정급여자산
588,298,440
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
262,836,200
256,995,600

비유동기타수취채권
1,738,196,014
1,734,209,029

유형자산
1,929,858,282
1,443,839,399

사용권자산

1,782,395,477
1,911,633,009

무형자산
181,477,600
181,477,600

투자부동산
1,351,283,793
1,370,234,001

이연법인세자산
694,626,025
701,041,880

자 산 총 계
24,087,435,463
26,248,059,346

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,769,791,518
5,435,480,775

매입채무
326,979,565
302,847,490

계약부채

208,135,360
155,143,327

기타금융부채
1,986,046,480
2,190,515,873

기타부채
2,515,335,804
2,135,062,843

단기리스부채
733,294,309
651,911,242

Ⅱ. 비유동부채
1,249,917,661
2,025,141,200

장기리스부채
1,086,411,203
1,272,789,813

순확정급여부채
-
400,588,440

장기종업원급여부채
163,506,458
351,762,947

부 채 총 계
7,019,709,179
7,460,621,975

자 본

Ⅰ. 자본금
4,836,961,000
4,836,961,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,962,980,476
5,962,980,476

Ⅲ. 기타자본구성요소
196,650,000
196,650,000

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(926,916,559)
(465,677,238)

Ⅳ. 이익잉여금
6,998,051,367
8,256,523,133

자 본 총 계
17,067,726,284
18,787,437,371

부 채 및 자 본 총 계
24,087,435,463
26,248,059,346

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
32,820,905,268
34,193,506,217

II. 매출원가
30,626,223,470
30,971,840,517

III. 매출총이익
2,194,681,798
3,221,665,700

판매비와일반관리비
2,057,901,062
2,168,736,787

Ⅳ. 영업이익
136,780,736
1,052,928,913

금융수익
142,136,248
74,641,999

금융비용
49,827,497
28,485,419

기타수익
126,959,212
110,575,740

기타비용
19,046,310
28,150,544

V. 법인세비용차감전순이익
337,002,389
1,181,510,689

법인세비용
132,623,262
(887,233,475)

VI. 당기순이익
204,379,127
2,068,744,164

Ⅶ. 기타포괄손익

(473,001,914)
(380,058,813)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(473,001,914)
(380,058,813)

확정급여제도의 재측정손익
(22,919,321)
65,157,074

법인세효과
11,156,728
(14,334,556)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(576,290,000)
(552,411,963)

법인세효과
115,050,679
121,530,632

Ⅷ. 당기총포괄이익

(268,622,787)
1,688,685,351

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익
21
215

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 미처분이익잉여금

5,384,141,825
6,787,722,421

1.전기이월미처분이익잉여금
5,191,525,291
4,633,359,832

2.순확정급여부채의 재측정요소
(11,762,593)
50,822,518

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(재분류조정)
-
34,795,907

4.당기순이익
204,379,127
2,068,744,164

II. 이익잉여금처분액

638,478,852
1,596,197,130

1. 이익준비금
58,043,532
145,108,830

2. 배당금
580,435,320
1,451,088,300

III. 차이이월미처이분이익잉여금

4,745,662,973
5,191,525,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 27 기
제 26 기

주당배당금(원)
60원
150원

배당총액(원)
580,435,320원
1,451,088,300원

시가배당율(%)
1.48%
2.40%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이호성
1967.05.05
-
-
-
이사회

박범섭
1976.08.20
-
-
-
이사회

김영수
1966.06.22
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호성
(주)로지시스대표이사
2013.04 ~ 2018.09
(주)케이씨티 대표이사
해당사항 없음

2018.09 ~ 2022.08
(주)케이씨에스 대표이사

2022.08 ~ 현재
(주)로지시스 대표이사

박범섭
한국컴퓨터지주(주)감사팀 상무
2005.01 ~ 2011.12.
(주)케이씨티 근무
해당사항 없음

2012.01 ~ 현재
한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무

김영수
하나카드 CISO
2018.01 ~ 2022.02
하나금융TI 결재서비스 본부장
해당사항 없음

2022.02 ~ 2022.12
하나카드 CISO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영수 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 국가기관인 세무서에서 다년간의 실무와 담당을 맡아 전문지식을 바탕으로 현재 개인 사무실을 운영하며 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이호성 사내이사 후보자]현재 (주)로지시스의 대표이사로서 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨[박범섭 사내이사 후보자]현재 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무로서 회사의 이해도가 높으며 폭넓은 경험과 노하우와 전문성을 바탕으로 기업 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨[김영수 사외이사 후보자]하나카드의 오랜 경험으로 당사의 IT사업부의 이해도가 높고 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 보아 추천함

확인서

확인서_이호성

확인서_박범섭

확인서_김영수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종은
1970.02.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종은
(주)로지시스 감사
2000.03 ~ 현재
세종대학교 교수
해당사항 없음

2014.02 ~ 현재
(주)로지시스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서_이종은

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
418,105,670원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,400,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음