eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 황부익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)동양

20230301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황부익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 동양

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001520

발행주식 총수
239,710,499

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황부익
한자(영문)
黃富益(Hwang Booik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 고촌읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)동양
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-*********

성 명
이수민
팩스번호
02-*********

이메일 주소
*********@tongyanginc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 09일
44,000
0.02
44,000
0.02

증 감
44,000
0.02
44,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,000
-
-
-
-
-
-
-
44,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

239,710,499
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 03월 01일
보통주
-
44,000
44,000
1,110
-

합 계
-
44,000
44,000
1,110
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네이처셀 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230309)
제출인: 네이처셀

네이처셀/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 바이오스타그룹

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,403,969

지분율(%)
8.63

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
4,687,343

지분율(%)
7.48

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
6,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
716,626

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기5.담보권 설정계약 체결일은 (주)바이오스타그룹이 추가 담보를 제공한 일자입니다.
- 최초 담보설정 계약일인 2022-08-31 당시에는 (주)바이오스타그룹이 최대주주가 아니어서 본 공시 대상이 아니었으나, 최대주주로 변경된 이후 해당 계약에 대한 추가 담보(331,305주)를 제공하여 본 공시의무가 발생하였습니다.
- 하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항 중 담보제공주식수는 기제공 담보주식수와 금일 (주)바이오스타그룹이 추가 제공한 담보주식 수를 합한 수량이며, 계약 체결일은 (주)바이오스타그룹이 최초 담보설정계약을 체결한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-02-08 최대주주변경

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)네이처셀
(주)바이오스타그룹
대여금
6,000,000,000
약식질
716,626
미해당
2022-08-31
2023-08-30
2022-08-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
1. 금전소비대차계약에 따라 질권설정자가 질권자에게 대여금 변제를 이행하지 않는 경우 질권자는 질권설정자가 제공한 담보 주식을 실행하여 변제에 갈음할 수 있다.
2. 질권자가 전항의 담보를 실행하는 경우 실행1개월 전 서면으로 권자에게 사전에 통지하여야 하고, 실행일 이전 질권설정자가 피담보채무 또는 계약 내용을 이행하는 경우 담보실행절차는 중단된다.
3. 담보를 실행하는 경우에 질권자는 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법, 시기, 가격 등에 의하여 담보물을 임의 처분하고 그 취득금에서 모든 비용을 공제한 잔액을 피담보채무의 변제에 충당되거나 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법, 시기, 가격 등에 의하여 피담보채무의 전부 또는 일부의 변제에 갈음하여 담보를 취득할 수 있다. 후자의 경우 질권자는 담보물 취득 사실을 취득 후 질권설정자에게 즉시 통지하기로 한다.

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)바이오스타그룹
대한민국
서울시 영등포구 국회대로
498-86-02005

직업(사업내용)
지주사업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
라정찬
764,691
79.66

대표이사
라정찬
764,691
79.66

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월말

자산총계
187,859
자본금
4,799

부채총계
179,879
매출액
1,985

자본총계
7,979
당기순이익
9,486

외부감사인
진성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
특별관계자(최대주주)

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)바이오스타그룹
본인

대표이사
라정찬
대표이사

이사
권순미
이사

이사
변대중
감사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
2022.04. 영업양수도 계약(건강기능식품 사업부)
2022.08. 금전소비대차계약
2022.12. 영업양수도 계약(발효 위생사업부)

전전년도
-
신라젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230309)
제출인: 신라젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
신라젠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
신라젠 주식회사

대 표 이 사 :
김 재 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109 9층

(전 화) 02-368-2600

(홈페이지) http://sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 철 진

(전 화) 02-368-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
188,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 09일

종료일
2032년 03월 08일

행사가격 (원)
보통주식
6,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 09일

7. 부여근거
상법 542조의 3당사 정관 10조의 2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,974,323

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여 근거(정관 제10조의 2)상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2에 의거, 2023년 03월 09일 개최된 이사회에서 부여를 결의함.

다. 행사가능기간 : 이사회 결의일로부터 2년 이상 경과한 시점부터 7년이내

개인별 부여받는 주식매수선택권은 부여시점에서 2년 재직 후 30%, 3년 재직 후 30%, 4년 재직 후 40% 수량으로 행사 가능함. 단, 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 행사기간 도래 전에 퇴임 또는 퇴직한 경우, 해당 임직원이 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 위 행사요건(2년 30%, 3년 30%, 4년 40%)을 적용하도록 함. 주식매수선택권 행사와 관련하여 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 행사가능기간 이내에 언제든지 행사가능함.

라. 행사 가격 - 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정.

마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.사. 공정가치공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 외부평가기관의 공정가치임※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,266원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 5,580원 나. 행사가격 : 6,250원 다. 무위험수익률 : 3.73% 라. 예상주가변동성 : 48.78%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임직원
20,000
-
3,266
-

OOO
임직원
30,000
-
3,266
-

OOO
임직원
20,000
-
3,266
-

OOO
임직원
10,000
-
3,266
-

OOO
임직원
10,000
-
3,266
-

OOO
임직원
7,000
-
3,266
-

OOO
임직원
19,000
-
3,266
-

OOO
임직원
19,000
-
3,266
-

OOO
임직원
17,000
-
3,266
-

OOO
임직원
19,000
-
3,266
-

OOO
임직원
17,000
-
3,266
-

※부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데쇼핑 — 타인에대한채무보증결정 (20230309)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/타인에대한채무보증결정/(2023.03.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KB국민은행, NH농협은행, 우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
311,997,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
311,997,000,000

자기자본(원)
11,797,006,676,936

자기자본대비(%)
2.64

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,037,094,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사의 계열회사인 Lotte Properties (Chengdu) HK Limited(이하 "청두HK")의 기존 차입금 연장 및 운영자금 차입과 관련된 지급보증 공시입니다.

- 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역'의 금액은 관리 환율(1USD=1,253KRW)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련 채무보증기간은 청두HK의 지급보증대상 차입 실행 시 시작됩니다. 금번 지급보증 대상 차입금은 3개의 금융기관으로 구성되어 있으며, 총 USD 249백만 중 USD 165백만(KB국민은행), USD 30백만(우리은행)에 대해서는 2023년 3월 10일부터 2024년 3월 8일까지, 나머지 USD 54백만(NH농협은행)에 대해서는 2023년 3월 15일부터 2024년 3월 15일까지 보증을 제공합니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액으로 관리환율 적용하였습니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 기준입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 관리 환율(1USD=1,253KRW, 1RMB=184KRW, 1IDR=0.085KRW)로 환산한 금액입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일 법인에 대한 다수의 채무보증건이 있어, 기재를 생략하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
449,213
405,746
43,467
247,163
8,243
-131,671

전년도
578,807
414,194
164,613
247,163
7,377
-7,161

전전년도
437,687
294,957
142,730
247,163
10,047
-4,037

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
계열회사
469,875,000,000
-
-

Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.
계열회사
47,472,000,000
-
-

PT. LOTTE MART INDONESIA
계열회사
82,450,000,000
-
-

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
계열회사
424,767,000,000
-
-

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
계열회사
12,530,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
대원강업 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 대원강업

대원강업/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,010,418,825,338
983,029,517,334

- 부채총계
412,406,943,010
406,038,473,793

- 자본총계
598,011,882,328
576,991,043,541

- 비지배지분 제외 자본총계
483,710,756,325
462,595,407,031

- 자본금
31,000,000,000
31,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,560.4
1,492.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,024,450,498,787
862,222,796,887

- 영업이익
22,056,715,849
-4,958,511,406

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,612,336,520
-6,610,495,007

- 당기순이익
23,233,915,898
-2,857,371,907

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,856,009,790
-6,886,666,947

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
688,386,355,367
645,824,080,773

- 부채총계
261,400,790,508
227,149,226,712

- 자본총계
426,985,564,859
418,674,854,061

- 자본금
31,000,000,000
31,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,377.4
1,350.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
696,217,414,550
619,242,799,256

- 영업이익
16,849,939,205
8,532,044,545

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,695,667,536
9,592,346,774

- 당기순이익
10,606,179,753
7,960,232,774

2. 회계감사인명
삼일회계법인
(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'에 대한 정정공시는 동 공시로 갈음함.

※ 관련공시
-
디알젬 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 디알젬

디알젬/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 광명시 하안로60 E동 7층 703호 대회의실
(소하동, 광명테크노파크)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 317원)

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 서영민 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 이승국 선임의 건

제4-3호 의안: 사외이사 박현호 선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

(50억원, 전기 동일)

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제2호 안건과 관련하여, 2023.01.25. 기공시한

'현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다.

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-01-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영민
1974-05
3년
신규선임
(現) 주식회사 디알젬 연구소장
(前) ㈜리스템 연구개발

이승국
1978-05
3년
신규선임
(現) 주식회사 디알젬 S/W 연구소장
(前) ROHU 로봇응용연구소 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현호
1974-09
3년
신규선임
(現) 큐리어스특허 법률사무소 대표 변리사
(前) 특허법인 세림
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8.부동산 임대업 추가
전사 자원의 적극활용으로 수익성 증대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의료장비 제조 판매업
2. 전자, 의료기기, 제조 판매업
3. 의료장비, 전자의료기기 수출입업
4. 전자기기, 부품, 제조 판매업
5. 전자기기, 부품 수출입업
6. 의료기기 판매업
7. 수출포장, 목재가공, 목재열처리
8. 위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)
당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 좌동

6. 좌동

7. 좌동

8. 부동산 임대업

9. 위 각호에 부대하는 사업 일체

전사 자원의 적극활용으로 수익성 증대

사업목적 삭제
-
-
에이디테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.03.06.

3. 정정사유
후보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
- 제2-3호 의안 : 신덕준 사외이사 재임의 건
- 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 선임의 건(재임)

- 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 선임의 건(재인)

- 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건(신규)

다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준석
1965-10
3년
재선임
- 前 삼성전자 대리
- 前 한국케이던스 차장
- 前 다윈텍 이사
- 現 에이디테크놀로지 대표이사

박준규
1969-10
3년
재선임
- 前 삼성반도체 대리
- 前 다윈텍 부장
- 前 플러스칩 부장
- 前 에이디테크놀로지 상무
- 前 이구루 대표이사
- 現 에이디테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕성호
1967-01
3년
신규선임
-前 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원
-前 레이디오펄스 대표이사
-前 IXYS 레이디오펄스 사장/CSO
-現 네메시스 대표이사
네메시스 대표이사 (비상장)
대웅 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 대웅

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 9일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 처분예정주식(주)
이사회결의일 전일 기준이후 주가변동에 따른 실제처분 가격 변동 반영
427,350
437,062

2. 처분 대상 주식가격(원)
117,000
114,400

3. 처분예정금액(원)
49,999,950,000
49,999,892,800

6. 처분방법(주식수량)
427,350
437,062

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2023년 3월 7일) 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 최종 결정된 가격입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 9일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호, 이 창 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
437,062

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
114,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
49,999,892,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 10일

종료일
2023년 03월 10일

5. 처분목적
R&D 투자 등 재원 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
437,062

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
517,366
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 당사가 보유하는 자기주식에 대하여 지주회사인 (주)대웅에 시장외대량매매거래를 통하여 처분할 것을 결정하였습니다.
- 상기 "4. 처분예정기간 시작일"은 주식 처분일입니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 최종 결정된 가격입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
517,366
-
-
-
517,366
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
517,366
-
-
-
517,366
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1
-
-
-
1
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
517,367
-
-
-
517,367
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(주)대웅
모회사(최대주주)
모회사에 매각
437,062
-
폴라리스오피스 — 기업설명회(IR)개최 (20230309)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-10
2023-03-10
16:00
17:00

2. 장소
당사 컨퍼런스룸

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
당사에 대한 투자자의 이해도 제고

5. 실시방법
기업탐방

6. 주요내용
회사소개, 주요 사업현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2023-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀 (손민정 차장)

전화번호(팩스번호)
02-543-6453(FAX : 02-543-6479)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-10

게재장소
KIND 시스템(https://kind.krx.co.kr) IR자료실 게재
HDC — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: HDC

HDC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치디씨(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나,

종속회사가 포함된 연결 결산일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 전자투표 제도를 도입 중이며, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
HDC랩스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 27,(양재동 232 AT센터)4층 창조1

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

제1호 보고: 영업보고
제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고
제3호 보고: 감사보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

제2호 의안: 정관 일부 변경(안)

제3호 의안: 이사 선임(안)
(사내이사 1명, 후보자 김성은)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 진행과 관련된 세부 변경사항에 대해서는 대표이사에게 승인 권한을 일임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1967-01
2
재선임
現)HDC랩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

2. 식료품 소매업

3. 기계설비성능점검업
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KPX홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KPX홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초 에는 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결결산일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일과 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2023년 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
세중 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 세중

세중/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전09:00

2. 장소
서울시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사 이의일 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이의일
1942-06
3
재선임
상근
서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업
성균관대학교 경영대학원 졸업(정보처리학 석사)
前) ㈜세중정보기술 대표이사 부회장
티에스온넷㈜ 회장 고문
BNK금융지주 — [기재정정]일괄신고서 (20230309)
제출인: BNK금융지주

일괄신고서(채무증권)
2.3
(주)BNK금융지주

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 05일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 문
해당사항 없음
2022년도 사업보고서제출에 따른"본문" 내용 정정
1. 참조사항 -『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은 2022년 11월 14일 금융위원회에 제출한 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.2.참조서류 공시장소- 참조서류 : 분기보고서
1. 참조사항 -『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은 2023년 3월 9일 금융위원회에 제출한 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2.참조서류 공시장소- 참조서류 : 사업보고서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인,서명.jpg
대표이사 확인,서명

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2022년 12월 05일

회 사 명 :
(주)BNK 금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30

(전 화) (051)620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 김 정 훈

(전 화) (051)620-3031

일괄신고의 대상증권 :
무기명식 무보증 사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2022년 12월 13일
)부터

364일이 경과한 날(
2023년 12월 12일
)까지

발행예정금액 :
650,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인.서명.jpg
대표이사 등의 확인.서명

【 본 문 】

1. 참조사항제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄서류 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.제2부 발행인에 관한 사항-『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은 2023년 3월 9일 금융위원회에 제출한 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
2.참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주소):서울시 종로구 세종대로 209

(전화번호): 02-2100-2500

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
미충족
-2020년 10월 30일「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」위반 혐의 1심 판결 벌금 1억원 선고-2021년 9월 30일 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」위반 혐의 항소기각(벌금 1억원 원심판결 확정)
대웅제약 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230309)
제출인: 대웅제약

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
대웅제약

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 9일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 처분예정주식(주)
이사회결의일 전일 기준이후 주가변동에 따른 실제처분 가격 변동 반영
427,350
437,062

2. 처분 대상 주식가격(원)
117,000
114,400

3. 처분예정금액(원)
49,999,950,000
49,999,892,800

6. 처분방법(주식수량)
427,350
437,062

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2023년 3월 7일) 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 최종 결정된 가격입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 9일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호, 이 창 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
437,062

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
114,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
49,999,892,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 10일

종료일
2023년 03월 10일

5. 처분목적
R&D 투자 등 재원 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
437,062

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
517,366
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 당사가 보유하는 자기주식에 대하여 지주회사인 (주)대웅에 시장외대량매매거래를 통하여 처분할 것을 결정하였습니다.- 상기 "4. 처분예정기간 시작일"은 주식 처분일입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 '3. 처분예정금액'은 최종 결정된 가격입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
517,366
-
-
-
517,366
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
517,366
-
-
-
517,366
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1
-
-
-
1
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
517,367
-
-
-
517,367
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(주)대웅
모회사(최대주주)
모회사에 매각
437,062
-
키다리스튜디오 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표

승인의 건

* 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원

제2호 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 후보자 : 함석형(신규선임)

2-2) 기타비상무이사 후보자 : 김정균(신규선임)

2-3) 사외이사 후보자 : 김명준(신규선임)

2-4) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임)

제3호 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 : 감사보수한도액 승인의 건

제5호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여

승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함석형
1979-05
3
신규선임
성균관대학교 경영학
- (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장
- (前) 패션그룹형지 전략기획담당
- (前) NXN CFO
- (現) 키다리스튜디오 전략지원실장

김정균
1977-11
3
신규선임
- (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명준
1955-08
1
신규선임
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장
- (前) 한국전자통신연구원 원장
해당사항 없음

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음
iM금융지주 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

- 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 최용호

- 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식

- 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 조동환

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건

- 감사위원회위원 후보 노태식

제6호 의안 : 임원퇴직위로금규정 승인의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용호
1943-11
2
신규선임
경북대학교 경제통상학부 교수 / 명예교수
대구은행 사외이사
(주) 대성합동지주 사외이사
대성산업(주) 사외이사
-

노태식
1954-01
2
신규선임
금융감독원 부원장보
전국은행연합회 부회장
법무법인 태평양 비상임 고문
(現) 대한해운(주) 사외이사
(現) ㈜HN Fincore 상임 감사
(現) 대한해운(주) 사외이사(당사 주주총회 전 퇴임예정)
(現) ㈜HN Fincore 상임 감사

조동환
1963-06
2
신규선임
산동회계법인 회계사
공인회계사 조동환 사무소 대표
(주)텔레칩스 비상근 감사
-

정재수
1967-11
2
신규선임
대구지방법원 형사합의부장
대구지방법원 서부지원 판사
대구지방법원 상주지원장
정재수법률사무소 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노태식
1954-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
금융감독원 부원장보
전국은행연합회 부회장
법무법인 태평양 비상임 고문
(現) 대한해운(주) 사외이사
(現) ㈜HN Fincore 상임 감사

조동환
1963-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
산동회계법인 회계사
공인회계사 조동환 사무소 대표
(주)텔레칩스 비상근 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
효성 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 효성

효성/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,267,284,720,508
5,255,421,959,967

- 부채총계
2,369,980,096,744
2,265,599,709,955

- 자본총계
2,897,304,623,764
2,989,822,250,012

- 비지배지분 제외 자본총계
2,555,048,774,364
2,622,797,411,791

- 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,425.2
2,489.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,719,325,523,137
3,536,522,769,098

- 영업이익
64,887,143,335
638,142,530,054

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,858,603,953
636,490,109,238

- 당기순이익
24,807,189,262
538,166,288,852

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,647,815,532
435,815,084,587

4. 연결대상 종속회사 수
27
27

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,982,660,265,916
3,111,829,325,452

- 부채총계
399,300,907,377
459,324,176,461

- 자본총계
2,583,359,358,539
2,652,505,148,991

- 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,452.0
2,517.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
749,995,533,888
1,050,666,275,399

- 영업이익
-29,311,421,913
440,157,396,163

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,757,391,560
454,526,880,004

- 당기순이익
14,338,747,473
430,873,056,669

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼일제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230309)
제출인: 삼일제약

삼일제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제20회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

20
7,648
8,556

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

20
2,000,000,000
261,507
233,755

5. 조정사유
시가상승에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

가. 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날
(2022년 10월 28일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 교환가액이 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 교환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 교환가액으로 본다.

나. 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

다. 위 가목에 근거하여 교환사채 교환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 교환가액 조정일로 하고 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 교환사채의 교환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

라. 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 8,633.98원
② 1주일 가중산술평균주가 : 8,594.82원
③ 기산일 가중산술평균주가 : 8,438.42원
④ "①+②+③"의 산술평균 : 8,555.74원
⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 8,555.74원
⑥ 최저조정한도(최초행사가액의 80%): 7,254원
⑦ 최고조정한도(발행시교환가액): 9,067원
⑧ 조정전 교환가액 : 7,648원
⑨ 조정후 교환가액 : 8,556원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-01-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 시가변동에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2022-07-26 교환사채권발행결정
2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-10-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
이스타코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230309)
제출인: 이스타코

이스타코/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이스타코
회사코드
015020
담당부서명
재무팀
담당자명
홍경택
tel
02-2643-7922

(fax)
02-2643-9906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,851,600
-
42,851,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-08-09
보통주식
10,908,491
25.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,908,491
25.45

이번보고서제출일
2023-03-09
보통주식
10,926,491
25.49

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,926,491
25.49

증감
보통주식
18,000
0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
18,000
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
홍순희
생년월일
541006
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-07
장내매수(+)
보통주식
326,979
18,000
344,979
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김승제
생년월일
520123
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,755,922
20.43
0
0
0
0
8,755,922
20.43

홍순희
생년월일
541006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
344,979
0.80
0
0
0
0
344,979
0.80

(주)스타코넷
사업자등록번호
107-81-67937
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,813,590
4.23
0
0
0
0
1,813,590
4.23

김은성
생년월일
771127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
12,000
0.03
0
0
0
0
12,000
0.03

합계
10,926,491
25.49
0
0
0
0
10,926,491
25.49
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (20230309)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환청구권행사/(2023.03.09)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,699,945

-발행주식총수(주)
24,496,748

-발행주식총수 대비(%)
6.94

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행주식총수 입니다.
- 제20회, 제21회 전환사채는 현재진행중인 2022카단827673 전환사채처분금지등 임시의 지위를 구하는 가처분사건 종결 후 결과에 따라 상장일 또는 예정일을 정정공시 할 예정입니다.

※관련공시
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-08 증권 발행결과(자율공시)
2022-02-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-01-09 전환가액의조정
2023-02-24 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-02-03
20
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
100,000,000원
3,604
27,746
-

2023-03-08
22
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
1,000,000,000원
4,960
201,612
2023-03-23

2023-03-09
21
무기명식 이권부 무보증사모전환사채
5,300,000,000원
3,604
1,470,587
-

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

20
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
19,900,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
5,521,642

21
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
11,500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,604
3,190,899

22
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4,960
1,108,870
케이알엠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-30

3. 정정사유
임시 주주총회 안건 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
부의안건(미정)
- 부의안건에 대한 세부사항은 추후 재결의 하기로 한다.
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건
제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-30
2023-03-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다.
-

이사선임 세부내역
-
성명: 박광식
출생년월: 1962-06
임기: 3년
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함): (주)삼성전자 경영혁신그룹
(주)삼성SDI SCM 센터장(상무)

이사선임 세부내역
-
성명: 박홍일
출생년월: 1980-05
임기: 3년
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함): 인덕회계법인
(주)KC네트워크
(주)고스트로보틱스테크놀로지 이사

사외이사선임 세부내역
-
성명: 강민철
출생년월: 1974-04
임기: 3년
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함): 차의과학대학교 임상상담심리대학원 교수
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위): -

사외이사선임 세부내역
-
성명: 김수엽
출생년월: 1974-02
임기:3년
신규선여부: 신규선임
주요경력(현직포함): 법무법인 준경 대표변호사
법무법인 제이케이 대표변호사
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위): (주)하이드로텍 사외이사

감사선임 세부내역
-
성명: 곽상훈
출생년월: 1964-12
임기: 3년
신규선임여부: 신규선임
상근여부: 비상근
주요경력(현직포함): 삼일회계법인 파트너
동현회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역
-
- 내용 :
- 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업
- 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업
- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
- 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업
- 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업
- 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
- 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
- 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
- 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
- 해외 직접 또는 간접투자 업무
- 위 각 호에 관련된 수출입업

- 이유 : 신규사업 추진 및 사업 다각화

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건
제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광식
1962-06
3년
신규선임
(주)삼성전자 경영혁신그룹
(주)삼성SDI SCM 센터장(상무)

박홍일
1980-05
3년
신규선임
인덕회계법인
(주)KC네트워크
(주)고스트로보틱스테크놀로지 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민철
1974-04
3년
신규선임
차의과학대학교 임상상담심리대학원 교수
-

김수엽
1974-02
3년
신규선임
법무법인 준경 대표변호사
법무법인 제이케이 대표변호사
(주)하이드로텍 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽상훈
1964-12
3년
신규선임
비상근
삼일회계법인 파트너
동현회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업
- 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업
- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
- 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업
- 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업
- 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
- 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
- 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
- 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
- 해외 직접 또는 간접투자 업무
- 위 각 호에 관련된 수출입업
신규사업 추진 및 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모베이스 — 신탁계약해지결과보고서 (20230309)
제출인: 모베이스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)모베이스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
(주)모베이스

대 표 이 사 :
손 병 준, 김 낙 순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73

(전 화) 032-500-5833

(홈페이지)http://www.mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 강 희 중

(전 화) 032-529-4200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 모베이스

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 09일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(SHINHAN INVESTMENT CORP)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 09일
자기주식 취득을 위한 특정금전신탁
4,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2021년 12월 31일
보통주식
477,604
1,998
49.95
-
-
-
4,000

2022년 01월 31일
보통주식
48,856
196
4.90
-
-
-
4,000

2023년 01월 31일
보통주식
57,337
178
4.45
-
-
-
4,000

계
-
583,797
2,372
59.30
-
-
-
4,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 09일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
811,159
3.39
3,205
-
-
-
811,159
3.39
3,205

계
811,159
3.39
3,205
-
-
-
811,159
3.39
3,205

주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 기존 보유주식 227,362주와 금번 신탁계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고된 583,797주를 합산한 주식수입니다.주2) 상기 비율은 발행주식총수 23,958,188주에 대한 자기주식 보유 비율이며, 총가액은 해당 자기주식의 취득원가 입니다.
한국쉘석유 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
안건 분리로 인한 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제2호의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명,사내 이사 1명)
제2호의안 : 이사 선임의 건 (2명)
- 제2-1호의안: 기타비상무이사 1명 선임의 건
- 제2-2호의안: 사내이사 1명 선임의 건

참고사항 : 정정전.후 이사 선임 인원수 및 후보자는 변동없으며 기재 정정으로 선임 건별로 안건을 분리하였음.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
오전 10시

3. 장소
서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제62기(2022.1.1.~2022.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건 (2명)

- 제2-1호의안 : 기타비상무이사 1명 선임의 건

- 제2-2호의안 : 사내이사 1명 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

에롤
아시요
1966-11
2
재선임
현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore
전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa

예룬피터 라머스
1967-12
2
재선임
현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
전) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄
전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발
전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당
전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태현
1955-01
2
재선임
전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오태현
1955-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
메타랩스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수진
1978-12
3
재선임
전 ㈜마리프랑스 센터장
전 ㈜스벤슨 컨설턴트
전 모제림성형외과 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태준
1975-05
3
재선임
전 한국생물공학회 재무이사
현 인하대학교 생명공학과 교수
현 인하대학교 입학부처장
현 한국연구재단 전문위원
현 ㈜메타랩스 사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국정보통신 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국정보통신(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 작년말 수립된 당사 정기주주총회 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
솔루엠 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 솔루엠

솔루엠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86
신흥양지연수원 1층 대강의장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 반휘권 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

반휘권
1966-11
3
신규선임
현) ㈜솔루엠 경영지원실장
전) ㈜솔루엠 USA 법인장
㈜솔루엠 재경팀장
삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34. 편조의복 제조업
35. 에너지 저장장치 제조업
36. 축전지 제조업
37. 일반 전기 공사업
38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업
39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
40. 정보처리사업
41. 인터넷서비스
42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업
44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업
45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리
46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업
신규사업 계획에따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

34. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
사업목적 순번변경
메리츠금융지주 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
92,757,160,397,678
82,030,936,760,089

- 부채총계
86,801,309,197,841
75,147,647,740,949

- 자본총계
5,955,851,199,837
6,883,289,019,140

- 비지배지분 제외 자본총계
3,274,608,981,411
3,720,934,113,475

- 자본금
71,442,909,000
71,442,909,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,583.5
5,208.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
70,365,634,817,195
35,628,566,455,647

- 영업이익
2,200,861,757,460
1,795,016,511,976

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,227,492,430,227
1,897,644,939,794

- 당기순이익
1,640,437,830,973
1,383,247,331,375

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,060,497,600,578
789,222,114,391

4. 연결대상 종속회사 수
272
257

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,683,516,183,137
2,327,968,272,150

- 부채총계
1,067,426,923,654
726,490,110,079

- 자본총계
1,616,089,259,483
1,601,478,162,071

- 자본금
71,442,909,000
71,442,909,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,262.1
2,241.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
157,123,356,432
254,574,292,908

- 영업이익
120,668,296,050
228,129,652,069

- 법인세비용차감전계속사업이익
120,504,076,514
228,143,121,364

- 당기순이익
108,069,663,679
219,801,196,276

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아스플로 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 아스플로

아스플로/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 화성시 정남산단로 38번지. 사내식당(3F)

3. 의안 주요내용
1)보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2)주주총회 부의안건
-제1호의안: 제22기(2022.1.1.～2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건
-제2호의안:상근감사 선임의 건
-제3호의안:이사 보수한도 승인의건
-제4호의안:감사 보수한도 승인의건
-제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

5-1호 의안:2022년12월27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여 승인의건(80,000주)

5-2호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주)

5-3호 의안:등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건(20,000주) (특별결의 사항)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-27 주식매수선택권부여에관한신고
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3년
신규선임
상근
국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02)
연세대학원 PMBA(2014.02)
KICPA 취득(2001.09)
현)정진세림회계법인(2015.09~재직중)
현)박건희 문화재단(2009.02~제직중)
KISCO홀딩스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.09)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

자회사인
한국철강(주)
의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2023카합10049

2. 원고(신청인)
손경준 외 7명

3. 청구내용
1. 채무자는 2023년도 정기주주총회에서 별지1 기재 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주전에 각 주주에 대하여 위 의안 및 별지2 기재 의안의 요령을 기재하여 위 정기주주총회의 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
창원지방법원

5. 향후대책
상기 청구내용은 주주제안에 반영된 내용으로, 2월 28일 이사회 논의를 거쳐 제15기 정기주주총회 안건으로 이미 상정되어 있습니다.

당사는 2월 28일 관련사항을 공시하고 신청인에게 통보하였습니다만,

본 주주제안은 의안상정의 이사회 개최 전, 신청인이 그 검토 결과를 기다리지 않고 가처분 신청한 건입니다.

※ 제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및 소각 결의의 건 (주주제안)

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-23

7. 확인일자
2023-03-09

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사에 상기 가처분신청서가 송달된 일자입니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
한국비티비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 지티지웰니스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 제24기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 소집통지(공고)일은 회사의 주주총회 소집공고 공시일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30일(목), 3/31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
삼천리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼천리

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
동양이엔피 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 외부감사인 선임 결과보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제36기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 조병현 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 나종윤 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병현
1955-03
3
신규선임
- 前서울행정법원장
- 前대구고등법원장
- 前대전고등법원장
- 前서울고등법원장
- 前서울고등법원 부장판사
- 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임)
- 前수원지방법원 안산지원 부장판사
- 現법무법인 평안 대표변호사
- 現중앙선거관리위원회 위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나종윤
1963-11
3
신규선임
상근
- 前신한은행 외환사업부장
- 前신한은행 글로벌사업부장
- 前신한은행 런던지점장
- 前신한은행 목동현대지점장
- 前신한은행 FI사업부 전문위원
- 前신한대체투자운용(주) 감사
- 現신한은행 준법감시부 팀장
금화피에스시 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
400,011,075,715
307,749,137,524

-부채총계
102,349,232,004
33,363,542,996

-자본총계
297,661,843,711
274,385,594,528

-자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
248,347,893,901
238,745,391,815

-영업이익
27,900,351,420
25,617,281,491

-법인세비용차감전계속사업이익
31,413,420,682
29,694,835,354

-당기순이익
27,778,301,397
23,129,568,714

-지배기업 소유주지분 순이익
27,798,954,531
23,146,920,146

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
342,876,234,080
275,117,293,979

- 부채총계
67,559,094,456
22,559,419,063

- 자본총계
275,317,139,624
252,557,874,916

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

- 매출액
221,256,412,470
205,982,209,416

- 영업이익
23,070,217,617
21,171,800,438

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,673,239,838
27,591,512,673

- 당기순이익
27,415,208,345
22,302,494,964

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
297,158,238,827
273,773,133,132

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
297,661,843,711
274,385,594,528
257,558,781,587

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 안준수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)동양

20230301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안준수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 동양

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001520

발행주식 총수
239,710,499

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안준수
한자(영문)
安俊秀(An Jun Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720811

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 길음로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)동양
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-*********

성 명
이수민
팩스번호
02-*********

이메일 주소
*********@tongyanginc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 09일
100
0.0
100
0.0

증 감
100
0.0
100
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

239,710,499
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 01일
보통주
-
100
100
1,110
-

합 계
-
100
100
1,110
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스세원 — 기업설명회(IR)개최 (20230309)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-10
2023-03-10
17:00
18:00

2. 장소
(주)폴라리스오피스 컨퍼런스룸

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
폴라리스세원 사업 소개 및 회사에 대한 투자자들의 이해 증진

5. 실시방법
기업탐방

6. 주요내용
폴라리스세원 주요 사업 설명, 향후 전망 및 질의 응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2023-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원본부(조정완 이사)

전화번호(팩스번호)
02-543-6472(02-543-6479)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-10

게재장소
당일 현장 배포 및 한국거래소 상장공시시스템
(http://kind.krx.co.kr) - IR자료실 게재 예정