오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 오이솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)오이솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252

작 성 자:
성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오이솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 승인

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
114,487
1.08
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박찬
최대주주
보통주
1,967,587
18.52
최대주주
-

박용관
대표이사
보통주
807,872
7.60
대표이사
-

박환
제
보통주
105,026
0.99
제
-

배차순
처
보통주
48,610
0.46
처
-

박준태
자
보통주
4,937
0.05
자
-

계
-
2,934,032
27.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이충만
보통주
244
직원
-
-

한형준
보통주
150
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

권유 종료일은 2023년 3월 30일, 제20기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

99,267,375,565
106,937,517,370

현금및현금성자산
4,5,6,7
23,289,682,606
31,095,180,168

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
25,807,543,733
28,463,742,654

기타유동금융자산
4,5,6,11,35
267,293,710
2,097,748,912

매출채권
4,5,6,10,35
10,944,479,101
10,778,015,215

기타유동자산
11
652,135,486
1,138,596,862

당기법인세자산

356,201,781
29,738,268

재고자산
14,15,28
37,950,039,148
33,334,495,291

비유동자산

88,652,455,099
94,901,028,285

기타비유동금융자산
4,5,6,11
18,001,670,523
12,833,196,423

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
22,177,841,618
33,912,730,565

유형자산
14,15,16,35
37,776,558,775
39,790,618,476

무형자산
18
852,896,442
860,448,830

관계기업에대한투자자산
13
3,043,829,507
2,329,783,307

이연법인세자산
25
5,516,851,000
5,174,250,684

순확정급여자산
24
1,282,807,234
-

자 산 총 계

187,919,830,664
201,838,545,655

부 채

유동부채

38,920,720,129
40,745,231,380

매입채무
4,5,6,35
881,828,069
822,057,071

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
2,694,913,670
3,375,513,318

기타유동부채
21
445,289,069
363,880,807

충당부채
22
896,973,597
2,077,324,439

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

1,715,724
106,455,745

비유동부채

1,343,603,890
1,794,041,738

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20,35
1,343,603,890
1,022,193,807

확정급여부채
24
-
771,847,931

부 채 총 계

40,264,324,019
42,539,273,118

자 본

지배기업의 소유지분

147,655,506,645
159,299,272,537

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
90,861,018,824
99,665,452,483

기타자본의구성요소

26
(519,650,602)
2,319,681,631

비지배지분

-
-

자 본 총 계

147,655,506,645
159,299,272,537

부채와자본총계

187,919,830,664
201,838,545,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액
28,35
76,953,984,689
98,680,738,387

매출원가
29,35
52,817,654,296
62,415,619,816

매출총이익

24,136,330,393
36,265,118,571

판매비와관리비
29,31,35
32,841,477,414
34,610,237,006

영업이익(손실)

(8,705,147,021)
1,654,881,565

기타수익
32
2,433,562,650
1,961,998,675

기타비용
32
1,496,193,216
369,998,243

금융수익
33
4,388,349,677
8,905,170,604

금융비용
33
3,886,096,312
737,563,578

관계기업에 대한 지분법이익
13
812,149,385
552,706,301

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,453,374,837)
11,967,195,324

법인세수익
25
(476,601,534)
(2,404,576,681)

당기순이익(손실)

(5,976,773,303)
14,371,772,005

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(5,976,773,303)
14,371,772,005

비지배지분

-
-

기타포괄손익

498,977,113
1,131,420,701

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
356,895,744
967,442,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이

134,484,519
163,064,350

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

7,596,850
913,657

당기총포괄손익

(5,477,796,190)
15,503,192,706

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(5,477,796,190)
15,503,192,706

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(567)
1,354

연 결 자 본 변 동 표

제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
합계

2021.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
87,510,793,884
2,155,703,624
146,980,635,931
146,980,635,931

총포괄손익

당기순이익
-
-
14,371,772,005
-
14,371,772,005
14,371,772,005

확정급여채무의 재측정요소
-
-
967,442,694
-
967,442,694
967,442,694

외환차이
-
-
-
163,064,350
163,064,350
163,064,350

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
-
-
-
913,657
913,657
913,657

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

2021.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
99,665,452,483
2,319,681,631
159,299,272,537
159,299,272,537

2022.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
99,665,452,483
2,319,681,631
159,299,272,537
159,299,272,537

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,976,773,303)
-
(5,976,773,303)
(5,976,773,303)

외환차이
-
-
-
134,484,519
134,484,519
134,484,519

지분법 자본변동
-
-
-
7,596,850
7,596,850
7,596,850

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744
356,895,744

자기주식
-
-
-
(2,993,204,300)
(2,993,204,300)
(2,993,204,300)

주식매수선택권
-
-
-
11,790,698
11,790,698
11,790,698

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

2022.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
90,861,018,824
(519,650,602)
147,655,506,645
147,655,506,645

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동 현금흐름

(7,980,130,227)
6,924,334,810

영업으로부터 창출된 현금흐름

36
(7,707,524,229)
2,772,788,213

이자지급

(694,041,020)
(509,058,366)

이자수취

727,956,315
385,255,559

법인세환급(납부)

(414,186,345)
4,275,349,404

배당금수취

107,665,052
-

투자활동 현금흐름

6,646,899,314
(10,665,996,853)

보증금의 감소

260,000,000
3,523,752

보증금의 증가

(443,656,895)
(430,000,000)

유형자산의 처분

2,235,636
4,011,819

유형자산의 취득

(5,405,514,844)
(9,575,632,634)

무형자산의 취득

(37,417,897)
(146,933,251)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

75,109,591,866
88,261,934,538

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(60,115,131,585)
(82,600,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소

2,000,000,000
6,800,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(5,011,913,720)
(13,117,055,873)

단기금융상품의 감소

3,003,672,796
-

단기금융상품의 증가

(3,085,000,000)
-

정부보조금의 수령

2,000,000,000
2,016,000,000

정부보조금의 사용

(1,629,966,043)
(1,881,845,204)

재무활동 현금흐름

(6,557,688,127)
(5,501,640,423)

단기차입금의 상환

-
(2,000,000,000)

리스부채의 상환

(379,927,727)
(317,084,323)

배당금의 지급

(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

자기주식의 매입

(2,993,204,300)
-

현금및현금성자산의 순증감

(7,890,919,040)
(9,243,302,466)

기초 현금및현금성자산

31,095,180,168
40,067,895,192

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

85,421,478
270,587,442

기말 현금및현금성자산

23,289,682,606
31,095,180,168

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

98,711,463,537
105,531,783,417

현금및현금성자산
4,5,6,7
21,540,112,655
27,929,114,477

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
25,807,543,733
28,463,742,654

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,35
374,665,004
2,070,704,455

매출채권
4,5,6,10,35
11,837,590,792
12,599,208,007

기타유동자산
11
877,100,645
1,134,518,533

당기법인세자산

324,411,560
-

재고자산
14,15,28
37,950,039,148
33,334,495,291

비유동자산

86,935,008,898
93,629,948,612

기타비유동금융자산
4,5,6,11
17,931,353,552
12,763,642,302

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
22,177,841,618
33,912,730,565

유형자산
14,15,16,35
36,483,028,384
38,676,079,296

무형자산
18
40,993,334
52,433,334

종속기업에대한투자자산
13
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
13
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
25
5,661,173,915
4,867,252,254

순확정급여자산
24
1,282,807,234
-

자 산 총 계

185,646,472,435
199,161,732,029

부 채

유동부채

39,007,267,230
40,811,344,116

매입채무
4,5,6,35
881,828,023
821,748,809

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
2,794,361,212
3,455,909,367

기타유동부채
21
434,104,398
350,832,972

충당부채
22
896,973,597
2,077,324,439

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

-
105,528,529

비유동부채

296,964,496
1,046,981,617

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
296,964,496
275,133,686

순확정급여부채
24
-
771,847,931

부 채 총 계

39,304,231,726
41,858,325,733

자 본

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
89,839,634,949
97,819,386,934

기타자본의구성요소
26
(811,532,663)
2,169,880,939

자 본 총 계

146,342,240,709
157,303,406,296

부채와자본총계

185,646,472,435
199,161,732,029

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액
28,35,38
76,953,984,689
98,680,727,596

매출원가
29,35
52,817,654,296
62,415,609,024

매출총이익

24,136,330,393
36,265,118,572

판매비와관리비
29,30,31,35
31,823,320,060
33,912,231,469

영업이익(손실)

(7,686,989,667)
2,352,887,103

기타수익
32
2,413,590,483
1,295,660,625

기타비용
32
1,447,022,159
363,263,210

금융수익
33
4,491,416,594
8,902,741,449

금융비용
33
3,850,814,934
721,610,848

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,079,819,683)
11,466,415,119

법인세수익
25
(927,728,054)
(2,453,943,514)

당기순이익(손실)

(5,152,091,629)
13,920,358,633

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
356,895,744
967,442,694

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

당기총포괄이익(손실)

(4,795,195,885)
14,887,801,327

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(488)
1,311

자 본 변 동 표

제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
총 계

2021.1.1(전기초)

5,312,047,500
52,002,090,923
86,116,141,707
2,169,880,939
145,600,161,069

총포괄손익

당기순이익
-
-
13,920,358,633
-
13,920,358,633

확정급여채무의 재측정요소
-
-
967,442,694
-
967,442,694

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)

2021.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
97,819,386,934
2,169,880,939
157,303,406,296

2022.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
97,819,386,934
2,169,880,939
157,303,406,296

총포괄손익

당기순손실

-
-
(5,152,091,629)
-
(5,152,091,629)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,993,204,300)
(2,993,204,300)

주식선택권의 부여

-
-
-
11,790,698
11,790,698

2022.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

현 금 흐 름 표

제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동 현금흐름

(6,748,937,090)
9,189,373,928

영업으로부터 창출된 현금흐름
36
(6,472,618,053)
5,039,319,923

이자지급

(694,041,020)
(509,058,366)

이자수취

723,358,180
382,826,404

법인세 환급(납부)

(413,301,249)
4,276,285,967

배당금 수취

107,665,052
-

투자활동 현금흐름

6,686,933,164
(10,572,581,869)

보증금의 감소

260,000,000
-

보증금의 증가

(443,656,895)
(430,000,000)

유형자산의 처분

2,235,636
4,011,819

유형자산의 취득

(5,402,898,891)
(9,568,427,149)

무형자산의 취득

-
(57,200,000)

단기금융상품의 감소

3,003,672,796
-

단기금융상품의 증가

(3,085,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

75,109,591,866
88,261,934,538

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(60,115,131,585)
(82,600,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

2,000,000,000
6,800,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(5,011,913,720)
(13,117,055,873)

정부보조금의 수령

2,000,000,000
2,016,000,000

정부보조금의 사용

(1,629,966,043)
(1,881,845,204)

재무활동 현금흐름

(6,233,728,362)
(5,238,638,343)

단기차입금의 상환

-
(2,000,000,000)

배당금의 지급
27
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

리스부채의 상환

(55,967,962)
(54,082,243)

자기주식의 취득
26
(2,993,204,300)
-

현금및현금성자산의 순증감

(6,295,732,288)
(6,621,846,284)

기초 현금및현금성자산

27,929,114,477
34,556,541,732

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(93,269,534)
(5,580,971)

기말 현금및현금성자산

21,540,112,655
27,929,114,477

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기(처분예정일 : 2023년 3월 30일)
제19(전)기(처분확정일 : 2022년 3월 28일)

미처분이익잉여금

88,266,652,779

96,564,860,375

전기이월이익잉여금
93,061,848,665

81,677,059,048

보험수리적이익(손실)
356,895,743

967,442,694

당기순이익(손실)
(5,152,092,629)

13,920,358,633

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

88,266,652,779

96,564,860,375

이익잉여금처분액

(2,150,742,000)

(3,503,011,710)

이익준비금
195,522,000

318,455,610

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 최대주주 및 특수관계자 150원(30%) 일반주주 200원(40%) 전기 300원(60%)
1,955,220,000

3,184,556,100

차기이월미처분이익잉여금

86,115,910,779

93,061,848,665

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제20기)
전 기(제19기)

주당배당금(원)
최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원
300 원

배당금총액(원)
1,955,220,000
3,184,556,100

* 제 20기에 관한 사항은 차등배당으로 제 20기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. *

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권영산
1959.12.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권영산

㈜티알아이

경영지원이사

2011.01 ~ 2011.12
성신양회㈜ 관리지원 본부장
-

2012.06 ~ 2019.12
중앙자원㈜ 대표이사

2020.01 ~ 현재
㈜티알아이 경영지원이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(권영산)

※ 기타 참고사항- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
700백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
80백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김규현
상무
팀장
보통주식
50,000주

총 1명
-
-
-
총 50,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 16,733원2) 행사기간 : 2024년12월02일 ~ 2029년12월02일
부여결의 기관 : 이사회

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할 ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따름2) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,624,095
발행주식총수의 15%
보통주
1,593,614
1,543,614

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.12.02
1
보통주
50,000
-
-
50,000

※ 기타 참고사항

- 없음.