동원시스템즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 동원시스템즈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
동원시스템즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 동원시스템즈 주식회사주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100전화번호: 02-589-4700

작 성 자:
성 명: 원종훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동원시스템즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제43기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동원시스템즈(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동원산업(주)
계열회사(최대주주)
보통주
20,594,057
71.03
최대주주
-

STARKIST CO.
계열회사
보통주
3,569,900
12.31
계열회사
-

조점근
등기임원
보통주
5,771
0.02
등기임원
-

서범원
등기임원
보통주
698
0.00
등기임원
-

김중한
특수관계인
보통주
12,645
0.04
특수관계인
-

김호랑
특수관계인
보통주
70,300
0.24
특수관계인
-

김도한
특수관계인
보통주
9,390
0.03
특수관계인
-

계
-
24,262,761
83.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임철휘(동원시스템즈 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

현정원(동원시스템즈 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동원시스템즈(주)
http://www.dongwonsystems.com
-

- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 마방로 68, 6층 동원시스템즈(주) 리스크관리팀 ·전화번호 : 02-589-3583 ·팩스번호 : 02-589-4760- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9 시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 1005층 대강당 (아산 사업장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제43기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2021년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

유동자산
550,242,849,405
638,498,500,586

현금및현금성자산
50,846,324,141
74,033,300,755

단기금융상품
24,128,484,000
101,376,181,657

매출채권및기타채권
245,143,129,159
238,556,826,690

재고자산
226,936,882,193
219,264,449,179

기타유동자산
2,783,075,209
4,380,729,166

당기법인세자산
404,954,703
868,724,995

파생상품자산
-
18,288,144

비유동자산
901,427,132,865
853,516,238,666

장기금융상품
5,000,000
5,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,382,000
8,382,000

당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000
-

비유동기타채권
3,991,618,068
3,559,185,956

관계기업투자주식
34,081,955,736
31,770,666,113

유형자산
629,970,208,847
613,534,111,994

무형자산
57,458,973,797
58,927,826,785

영업권
110,381,956,092
113,715,340,609

투자부동산
5,154,594,930
5,368,676,471

사용권자산
20,795,266,576
22,527,121,417

확정급여자산
9,147,773,960
3,828,690,455

기타비유동자산
431,402,859
270,736,866

자산 총계
1,451,669,982,270
1,492,014,739,252

부채

유동부채
420,866,461,449
514,873,965,981

매입채무및기타채무
187,173,027,435
208,142,534,609

단기차입금
209,000,000,000
185,502,804,547

유동성사채
-
99,935,091,416

유동성장기차입금
7,056,500,000
5,927,500,000

당기법인세부채
14,040,755,630
11,685,491,616

유동리스부채
1,453,236,790
1,758,316,627

파생상품부채
413,820,041
-

기타유동부채
1,729,121,553
1,922,227,166

비유동부채
301,173,922,904
311,768,484,414

장기차입금
145,336,500,000
142,575,000,000

사채
129,719,974,902
129,596,711,440

확정급여부채
385,905,456
412,310,143

기타장기급여채무
2,794,947,230
2,947,371,773

비유동리스부채
3,650,334,472
5,203,548,339

이연법인세부채
19,286,260,844
30,923,542,719

비유동기타채무
-
110,000,000

부채 총계
722,040,384,353
826,642,450,395

자본

지배기업 소유주 지분
728,054,674,596
662,981,958,666

자본금
146,276,965,000
147,268,845,000

주식발행초과금
81,051,608,602
81,051,608,602

기타자본
166,707,052,161
155,412,544,434

적립금
20,305,182,156
18,548,538,021

이익잉여금
313,713,866,677
260,700,422,609

비지배지분
1,574,923,321
2,390,330,191

자본 총계
729,629,597,917
665,372,288,857

부채 및 자본 총계
1,451,669,982,270
1,492,014,739,252

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

누적
누적

매출액
1,436,999,451,562
1,250,882,270,311

제품매출
1,236,311,545,938
1,058,700,514,437

상품매출
148,630,557,296
151,546,960,578

용역매출
10,626,400,923
9,247,767,094

기타매출
41,430,947,405
31,387,028,202

매출원가
(1,274,202,474,851)
(1,095,287,209,100)

제품매출원가
(1,125,743,697,598)
(949,226,209,000)

상품매출원가
(136,542,064,635)
(137,082,812,472)

용역매출원가
(10,193,194,426)
(8,550,735,911)

기타매출원가
(1,723,518,192)
(427,451,717)

매출총이익
162,796,976,711
155,595,061,211

판매비와관리비
(70,957,548,937)
(65,597,625,508)

영업이익
91,839,427,774
89,997,435,703

영업외손익
(13,144,633,637)
(24,765,906,176)

지분법이익
2,332,730,601
5,005,168,285

금융수익
3,487,668,598
2,706,462,580

금융원가
(15,860,481,951)
(11,380,243,873)

기타수익
12,029,591,438
6,792,662,396

기타비용
(15,134,142,323)
(27,889,955,564)

법인세비용차감전순이익
78,694,794,137
65,231,529,527

법인세비용
(6,360,193,642)
(17,096,803,473)

당기순이익
72,334,600,495
48,134,726,054

기타포괄손익
9,511,143,810
16,331,150,661

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
5,175,326,268
3,718,289,957

지분법자본변동
(21,442,096)
2,587,365

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업장 외화환산차이
4,357,259,638
12,610,273,339

총포괄이익
81,845,744,305
64,465,876,715

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
72,336,529,553
39,871,444,759

비지배지분
(1,929,058)
8,263,281,295

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주 지분
82,639,157,280
55,595,990,202

비지배지분
(793,412,975)
8,869,886,513

주당이익

보통주 기본및희석주당이익
2,470
1,499

우선주 기본및희석주당이익
2,784
1,549

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2021년 12월 31일 현재

동원시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
38,112,187,088
60,158,157,913

매출채권및기타채권
223,279,072,831
218,335,433,969

재고자산
198,708,532,724
186,635,936,856

기타자산
1,898,561,496
3,974,749,901

파생상품자산
-
18,288,144

유동자산 합계
461,998,354,139
469,122,566,783

비유동자산

장기금융상품
5,000,000
5,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,382,000
8,382,000

당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000
-

비유동기타채권
3,985,425,996
3,553,420,861

종속기업투자 및 관계기업투자
128,908,843,240
163,523,026,696

유형자산
605,352,603,572
585,869,343,237

무형자산
44,781,084,736
43,916,564,188

영업권
85,720,758,002
85,720,758,002

투자부동산
5,154,594,930
5,368,676,471

확정급여자산
9,147,773,960
3,828,690,455

사용권자산
5,204,504,349
6,856,295,841

비유동자산 합계
918,268,970,785
898,650,657,751

자산총계
1,380,267,324,924
1,367,773,224,534

부채

유동부채

매입채무및기타채무
161,661,305,106
178,561,917,232

단기차입금
209,000,000,000
133,800,000,000

유동성장기부채
720,000,000
-

유동성사채
-
99,935,091,416

당기법인세부채
13,370,295,568
11,606,933,815

리스부채
1,384,857,870
1,696,285,909

유동파생상품부채
413,820,041
-

기타부채
1,401,357,566
1,794,439,823

유동부채 합계
387,951,636,151
427,394,668,195

비유동부채

장기매입채무및기타채무
-
110,000,000

사채
129,719,974,902
129,596,711,440

장기차입금
139,000,000,000
130,720,000,000

기타장기급여채무
2,794,947,230
2,947,371,773

이연법인세부채
15,219,991,529
16,923,888,690

리스부채
3,438,469,995
4,941,393,721

비유동부채 합계
290,173,383,656
285,239,365,624

부채 총계
678,125,019,807
712,634,033,819

납입자본과 적립금

자본금
146,276,965,000
147,268,845,000

주식발행초과금
81,051,608,602
81,051,608,602

기타자본
237,450,192,058
231,282,985,790

적립금
20,305,182,156
18,548,538,021

이익잉여금
217,058,357,301
176,987,213,302

자본 총계
702,142,305,117
655,139,190,715

부채 및 자본 총계
1,380,267,324,924
1,367,773,224,534

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

동원시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
1,300,951,533,487
785,069,195,520

제품매출액
1,097,269,607,538
616,530,607,079

상품매출액
153,125,157,439
142,359,304,061

용역매출액
10,626,400,923
8,726,100,594

기타매출액
39,930,367,587
17,453,183,786

매출원가
(1,155,841,459,710)
(685,518,414,723)

제품매출원가
(1,001,916,858,219)
(547,838,987,283)

상품매출원가
(142,007,888,873)
(129,425,403,192)

용역매출원가
(10,193,194,426)
(8,251,379,781)

기타매출원가
(1,723,518,192)
(2,644,467)

매출총이익
145,110,073,777
99,550,780,797

판매비와관리비
(62,588,717,622)
(38,780,215,055)

영업이익
82,521,356,155
60,770,565,742

영업외손익
(7,908,378,244)
(15,832,941,501)

금융수익
10,198,833,486
3,516,341,671

금융원가
(14,872,452,854)
(8,291,577,575)

기타수익
11,224,854,072
5,970,905,460

기타비용
(14,459,612,948)
(17,028,611,057)

법인세비용차감전순이익
74,612,977,911
44,937,624,241

법인세비용
(15,218,748,427)
(9,733,122,275)

당기순이익
59,394,229,484
35,204,501,966

법인세비용차감후 기타포괄손익
5,175,326,268
3,022,164,832

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
5,175,326,268
3,022,164,832

총포괄이익
64,569,555,752
38,226,666,798

주당이익

보통주 기본주당이익
2,030
1,324

우선주 기본주당이익
2,080
1,374

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 43 기
제 42 기

처분예정일/처분확정일
(처분예정일 2023년 3월 28일)

(처분예정일 2022년 3월 24일)

미처분이익잉여금
217,058,357,301
176,987,213,302

전기이월미처분이익잉여금
157,664,127,817
141,782,711,336

당기순이익
59,394,229,484
35,204,501,966

이익잉여금처분액
(19,323,085,485)
(19,323,085,485)

이익준비금
(1,756,644,135)
(1,756,644,135)

배당금주당배당금(률)(당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)(당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)
(17,566,441,350 )
(17,566,441,350 )

차기이월미처분이익잉여금
197,735,271,816
157,664,127,817

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기

제43기
제42기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
72,335
48,135

(별도)당기순이익(백만원)
59,394
35,205

(연결)주당순이익(원)
2,475
1,499

현금배당금총액(백만원)
17,566
17,566

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
24.28
36.49

현금배당수익률(%)
보통주
1.4
1.2

우선주
1.5
1.3

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
600
600

우선주
650
650

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)

제45조(이익배당)

①~② (생략)
①~② (좌동)

③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영

제45조의2(중간배당)
제45조의2(중간배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영

③ (생략)
③ (좌동)

부칙
부칙

(신설)
1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(2023년 03월 28일)부터 시행한다.
정기주총 승인일자 부칙 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조점근
1959.09.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

서범원
1959.10.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김우승
1957.06.06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조점근
동원시스템즈(주)2차전지부문 대표이사
2000 ~ 20022003 ~ 20092009 ~ 20112011 ~ 20122012 ~ 20132014 ~ 20212021~ 현재
주성대학 금융정보학과 졸업 (서울대 최고경영자과정 수료)동원시스템즈 포장제관사업부장 상무동원시스템즈 포장제관사업부장 전무동원시스템즈 정밀부분 대표이사 부사장동원시스템즈, 대한은박지 대표이사 겸임現 동원시스템즈 대표이사 사장現 동원시스템즈 2차전지부문 대표이사 사장
없음

서범원
동원시스템즈(주)패키징부문 대표이사
1978 ~ 19821982 ~ 19952005 ~ 20082014 ~ 20172018 ~ 20212021 ~ 현재
동국대 경영학과 졸업 (고려대학교 언론최고위과정 수료)두산제관 영업팀장두산테크팩BG 영업상무테크팩솔루션 전무이사테크팩솔루션 대표이사現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사
없음

김우승
국가산학연협력위원회 공동 위원장한국공학교육인증원장
1977 ~ 19811981 ~ 19831984 ~ 19892019 ~ 20232019 ~ 현재2020 ~ 현재
한양대 기계공학과 졸업한양대학교 대학원 기계공학과 석사노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업前 제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장現 국가산학연협력위원회 공동위원장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]- 본 후보자는 現 한국공학교육인증원장, 국가산학연협력위원회 공동위원장으로 재직중이며 제15대 한양대총장로 지낸 커리어를 가지고 있음. 한양대 기계공학과 학사, 한양대학교 대학원 기계공학과 석사, 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업하였음. 그간에 공학 분야에서의 경험을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함.- 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

[의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무 를 결정하고자 함.

[윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조점근 사내이사>후보자는 현재 당사 2차전지부문 대표이사로 재임 중이며, 포장업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.<서범원 사내이사>후보자는 현재 당사 패키징부문 대표이사로 재임 중이며, 제관, 유리제조업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.<김우승 사외이사 후보>

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 현재 한국공학교육인증원장 및 국가산학연협력위원회 공동위원장으로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 동원시스템즈의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하는데있어, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 조점근).jpg
확인서(사내이사 조점근)

확인서(사내이사 서범원).jpg
확인서(사내이사 서범원)

확인서(사외이사 김우승)

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오종환
1975.01.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종환
경영진단 및 감사
2016.01-2018.03
넷마블(주) 경영진단팀장
해당사항없음

2018.05-2020.03
(주)동원엔터프라이즈 상근감사

2020.03-2023.03
동원시스템즈(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(감사 오종환).jpg
확인서(감사 오종환)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,173,949,700

최고한도액
3,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
102,109,160

최고한도액
300,000,000