와이지엔터테인먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 와이지엔터테인먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)와이지엔터테인먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이지엔터테인먼트주 소: 서울특별시 마포구 희우정로1길 7전화번호: 02-3142-1104

작 성 자:
성 명: 김형문부서 및 직위: 재무지원그룹 경영관리팀 차장전화번호: 02-3142-1104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이지엔터테인먼트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이지엔터테인먼트
보통주
144,171
0.77
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양현석
특별관계자
보통주
3,151,188
16.89
최대주주
-

양민석
특별관계자
보통주
647,910
3.47
공동대표이사
-

황보경
특별관계자
보통주
13,900
0.07
공동대표이사
-

RO SEAN KIM
특별관계자
보통주
4,000
0.02
사내이사
-

김지현
특별관계자
보통주
2,000
0.01
미등기임원
-

최성준
특별관계자
보통주
13,100
0.07
계열회사 임원
-

이재욱
특별관계자
보통주
11,000
0.06
계열회사 임원
-

계
-
3,843,098
20.60
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 14일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr,(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 와이지엔터테인먼트
https://www.ygfamily.com/company/ir_sub02.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 마포구 희우정로1길 7 경영관리팀 (우편번호 04028 / 전화번호: 02-3142-1104)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 24일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09시 30분

장 소
서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 14일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr,(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내질병관리본부에서 권고하는 코로나19 예방행동수칙에 따라 당사는 주주분들께 직접 참석 없이 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.주주총회 행사장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과(37.5℃ 이상의 고열) 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.정부 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있음을 알려드리며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드리겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250원)
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

(가) 음반 및 음원 사업

음악 산업은 문화 산업 전 영역에 걸쳐 필수적인 요소일 뿐만 아니라 파급력이 높고, 정보통신산업의 발달과도 밀접한 관련이 있어 21세기 유망 산업으로 부각되고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, 전자, 광고 등 타 산업에도 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 아울러 음악 산업이 다양한 문화적, 정서적 콘텐츠를 담아 해외로 수출되면서, 국가 경쟁력 향상과 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다.

최근 세계 전역으로 확산되고 있는 K-pop의 특징 중의 하나는 거대한 팬덤입니다. 특히, 음악 소비 패러다임이 음반에서 음원을 위주로 전환되면서, 음반 판매량은 대중성 측정 지표에서 팬덤 로열티 측정 지표로 바뀌었습니다. 2014년 이후 음반 판매량은 꾸준히 성장해왔습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한「2022 음악 산업백서」에따르면, 2021년 K-pop 음반 판매량은 전년도 대비 37% 성장한 5,700만 장을 기록했습니다. 이에 더해, 같은 시기 음반 수출액은 약 2,900억 원으로 77% 성장하면서 판매량 성장률을 상회한 결과를 보였습니다. 이처럼 스트리밍을 통해 청취한 음악 경험을 물질적으로 소유하고자 하는 수단으로써 음반 산업은 꾸준한 성장성을 보이고 있습니다.

(나) 공연 사업

공연 사업은 무대를 매개로 아티스트와 소비자가 같은 시공간을 공유하며 교감할 수 있는 경험재적 매체입니다. 특히, 무대 위 공연자가 공연을 펼치는 동안만 존재하는 예술적 존재로서 공연은 일회성을 갖고 그 시공간에 대해 특별함을 부여합니다. 직접소통하며 교감할 수 있는 공연은 서로에게 높은 유대감을 형성하는 아티스트와 팬덤 모두에게 중요성이 높은 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 음반 및 음원 사업

① 국내 음반, 음원 산업 현황국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2022」에 따르면, 한국의 음악 산업 규모는 2021년 기준 미국, 일본, 영국 등에 이어 7위를 차지하고 있습니다.블랙핑크, 트레저 등을 필두로 한 K-pop의 글로벌 확산에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 문화체육관광부가 2023년에 발표한 2021년 기준 콘텐츠 산업 조사에 따르면, 국내 음악 산업 매출액은 9조 3,717억 원으로 2020년 대비 약 55% 성장한 수치를 보였습니다. 같은 기간 국내 음악 산업 수출액은 약 8,800억 원에서 1조 110억 원으로 전년 대비 14.1% 증가하였습니다.

② 해외 음반, 음원 산업 현황

국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2022」에 따르면, 2021년 전 세계 음반 산업은 2020년 대비 18.5% 성장하며 약 31조 8,000억 원의 매출을 기록한 것으로 나타났습니다. 이러한 2021년도의 매출액은 1999년도의 매출액 약 30조 7,000억 원 이후 사상 최고치입니다. 이러한 음악 산업 성장의 원동력은 스트리밍서비스의 확대이며, 그 중에서도 유료 구독 스트리밍 서비스가 가장 주요한것으로 평가되고 있습니다. 유료 구독과 광고 지원을 포함한 스트리밍 서비스의 총 매출은 코로나19 대유행이라는 악재에도 불구하고, 2020년 대비 무려 21.9% 성장해 약 15조 원을 기록하였으며, 이는 전 세계 음반 매출의 47.3%에 해당합니다.

global music report 2022_ifpi.jpg
global music report 2022_ifpi

그동안 지속적으로 감소세를 보여왔던 실물 음반 매출은 전년 대비 16.1% 증가한 약 6조 1,400억 원을 기록하였으며, 이는 20여 년 만에 처음으로 매출이 증가한 것으로코로나 19에 따른 봉쇄령 해제 이후 유통 매장에서 실물 음반의 판매가 회복세를 나타내고 있는 것을 의미합니다.

(나) 공연 사업코로나19로 인해 물리적으로 대규모 공연이 불가능한 상황이 발생하면서, 2020년 K-pop 아티스트들을 중심으로 온라인 스트리밍 공연이 시작되었습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 「2022 음악 산업백서」에 따르면, 2021년 글로벌 동시접속자 수 상위 10개 유료 온라인 콘서트 중 7개가 K-pop 아티스트의 공연이었습니다. 현재, 물리적 한계를 넘어서기 위한 글로벌 주요 산업 내 플레이어들의 온라인 스트리밍 플랫폼 투자가 활발하게 진행되고 있습니다. 이미 공연장에 라이브 송출 시스템을 갖추어 오프라인과 온라인을 동시에 진행하는 하이브리드 공연을 선보인 바 있습니다. K-pop 시장의 특징인 팬덤의 높은 로열티를 바탕으로 할 때, 추후 재개될 아티스트의 오프라인 공연에 실시간 송출 라이브를 더하며 높은 이익 레버리지 효과를 기대할 수 있습니다. 이에 더해, 코로나19가 확산되면서 전 세계적으로 침체기였던 공연 산업은 2022년에접어들면서 팬데믹 이전의 산업 규모를 회복하고 있습니다. 라이브 공연 시장이 가장먼저 재개되었던 북미 시장을 중심으로, 글로벌 각국에서는 대면 공연 및 음악 페스티벌을 개최하기 시작하였습니다. 라이브네이션(Live Nation)에 따르면, 상반기 판매된 2022년 공연 티켓만 1억 장에 달하며, 이는 지난 2년간 대규모 공연 중단으로 인해 억눌렸던 수요가 급속도로 살아나고 있음을 보여줍니다. K-pop 아티스트의 경우에도 코로나 이전 대비 2~3배 커진 규모의 투어를 발표하고 있으며, 당사 소속 아티스트 블랙핑크는 현재 약 150만 명의 관객 수를 동원하며 K-pop 걸그룹 최대 규모 월드 투어를 진행하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 음반 및 음원 사업음악 산업은 경기변동에 따른 민감도는 낮은 편입니다. 그러나 시대의 유행과 흐름에따라 상품의 주기가 쉽게 바뀔 수 있습니다. 음악 장르에 따라 제품수명주기(PLC)가 다를 수 있으나, 일반적인 대중가요의 경우에는 음반 발매 후 3~4개월 동안 대량 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 그럼에도 차별화된 기획력과제작 역량을 통해 흥행에 성공할 때, 수익 창출 효과가 매우 뛰어나며 타산업보다 높은 고부가가치를 가지게 된다는 특성을 가집니다. 또한, 강력한 팬덤을 보유한 경우에 음반 발매 후 구매 수요가 장기간 지속되기도 합니다.

(나) 공연 사업

공연 사업은 2016년 중국의 한한령, 2020년 코로나19 확산 등 불확실한 외부 환경에대한 민감도가 높은 편입니다. 이러한 불확실성을 해소하기 위한 수단으로 여러 디지털 기술이 제안되고, 플랫폼을 활용하여 공연의 물리적 공간을 온라인에 담고자 하는시도가 이어지고 있습니다. 그러나 디지털 기술과 플랫폼적 특성을 강조한 온라인 공연은 오프라인 공연을 대체할 수 없으며, 오프라인 공연이 주는 경험을 제공할 수 없습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 「2022 음악 산업백서」에 따르면, 온라인 공연의 단점은 '현장감이 부족해서(37.8%)'이 가장 높고, 이어서 '공연의 몰입도가 떨어져서(20.3%)', '아티스트를 직접 볼 수 없어서(16.5%)'등의 순으로 나타났습니다. 아티스트와 팬덤이 주체인 공연에서 기술에 지나친 관심을 준다는 관점 또한 있습니다.이 때문에 공연의 본 목적을 지키는 방향 아래서, 적절한 디지털 기술의 사용이 논의되고 있습니다. 블랙핑크 등 전 세계 크고 작은 도시를 장기간 투어하는 경우, 대규모무대 세트나 장비 등을 옮기며 소요되는 자원을 디지털 기술을 활용하여 압축해절감할 수 있을 것입니다.
나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 국내를 포함해 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 음반 및 음원 사업, 공연 사업, 매니지먼트(용역) 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 소속 아티스트의 IP를 활용한 다양한 콘텐츠 사업과 상품 판매 등의 부가적인 사업을종속회사를 통해 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 음반 및 음원 사업당사는 다수의 프로듀서가 상주하는 스튜디오를 구축하고 있으며, 테디, 지드래곤 등실력있는 작곡가 및 프로듀서들을 보유하고 있습니다. 또한, 당사는 음원의 녹음부터마스터링에 이르는 전 과정을 소화할 수 있는 자체 제작 시스템(In House System) 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 이미 대중에 실력을 검증받은 내부 작곡가들이 소속 아티스트에 최적화된 곡을 제공함으로써 곡을 의뢰·선별하는 과정에서 발생하는 시간과 비용이 최소화할 수 있습니다. 이는 아티스트의 정체성을 더욱 강화하기도 하여, 대중의 외면 또는 판매 부진과 같은 잠재 위험을 효과적으로 방지합니다.(2) 공연 사업당사는 내부에 전문 공연사업그룹을 별도로 운영하고 있습니다. 이를 통해 직접 공연을 기획·연출하기 때문에 신속한 의사결정이 가능하며, 외부 공연 기획사에 지불하는 공연 대행료, 수수료 등의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 높은 수준의 공연을 일관성 있게 관객에게 제공할 수 있다는 강점이 있습니다. 이에 더해, 독창적인 음악성과 차별화된 퍼포먼스를 제공하는 소속 아티스트들의 수준 높은 공연을 활용해, 극장 상영, DVD, 메이킹북, 판권 판매 등 다양한 부가 수익 모델을 만들어 내고 있습니다.(3) 매니지먼트(용역) 사업①연예 매니지먼트 시스템전속 연예인, 특히 아티스트를 활용한 매니지먼트 사업 및 로열티 사업은 아티스트의영향력 및 스타성에 기반해 수익을 창출합니다. 당사는 창사 이래로 대중 음악계를 이끄는 최고의 아티스트를 배출해 왔으며, 잠재력 있는 신인 캐스팅 및 당사만의 독보적이고 체계적인 트레이닝, 세계 정상급 인하우스 프로듀싱 시스템을 통해 글로벌 시장을 리드할 수 있는 아티스트를 양성하고 있습니다. 또한, 일반적인 매니지먼트뿐만 아니라 블랙핑크, 트레저, 위너, 악뮤, 젝스키스, 빅뱅, 아이콘 등 소속 아티스트들의 앨범, 화보집, 공연 DVD 등과 함께 앨범 굿즈, 콘서트 굿즈까지 다양한 상품들을 판매하고 있으며 다양한 외부 기업과의 협업을 통해 수익성 높은 로열티를 창출하고 있습니다.②아티스트 단위 멀티 조직과 프로듀서센터당사는 각각 존재하던 매니지먼트, A&R(Artists and Repertoire) 등 부서들을 개편하여 아티스트 단위 멀티 조직을 새롭게 구축하였습니다. 이를 통해 의사결정의 신속성과 역동성을 높이고, 급변하는 음악 산업 트렌드에 빠르게 대응하여 소비자의 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 또한, 프로듀서센터를 재정비하여 당사의 장점 중 하나인 인하우스 프로듀싱 시스템을 강화하였습니다. 프로듀서센터는 보다 전문화 되고 체계적인 조직으로 제작의 효율성과 수익성을 제고할 계획입니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

310,742,071,524

239,933,810,655

(1)현금및현금성자산
80,205,457,490

44,210,359,065

(2)단기금융자산
108,876,312,436

112,921,799,410

(3)매출채권
60,949,295,389

37,618,771,941

(4)대행미수금
11,992,464,158

5,156,213,853

(5)기타유동금융자산
5,675,311,419

5,671,532,646

(6)선급금
4,695,054,142

10,311,455,063

(7)재고자산
16,204,397,611

11,297,507,936

(8)기타유동자산
22,143,778,879

12,746,170,741

Ⅱ. 비유동자산

345,057,193,592

377,549,208,311

(1)장기금융자산
79,742,679,647

88,292,003,538

(2)기타비유동금융자산
11,310,636,196

9,590,392,077

(3)관계기업투자주식
45,297,252,922

31,096,784,074

(4)유형자산
180,101,875,545

192,958,445,236

(5)투자부동산
8,702,773,338

-

(6)무형자산
10,853,636,441

44,469,186,264

(7)기타비유동자산
-

48,965,446

(8)이연법인세자산
9,048,339,503

11,093,431,676

Ⅲ.매각예정으로 분류된 처분집단의 자산

54,748,334,467

4,000,497,098

자 산 총 계

710,547,599,583

621,483,516,064

부 채

Ⅰ.유동부채

140,509,952,032

100,109,078,066

(1)매입채무및기타금융부채
78,056,876,792

47,733,016,203

(2)선수금
18,506,330,529

7,866,658,249

(3)선수수익
31,740,287,005

27,732,007,346

(4)당기법인세부채
4,038,649,796

4,906,149,931

(5)기타유동부채
3,706,318,707

2,823,572,138

(6)단기차입부채
500,000,000

3,875,618,212

(7)유동성장기차입부채
426,683,707

455,267,754

(8)단기리스부채
3,534,805,496

4,716,788,233

Ⅱ.비유동부채

23,544,106,350

33,957,839,095

(1)장기차입부채
13,301,499,861

14,507,847,205

(2)이연법인세부채
1,152,059,663

6,804,609,052

(3)기타비유동금융부채
1,082,127,062

1,607,855,380

(4)기타비유동부채
3,578,407,289

5,342,933,591

(5)장기리스부채
4,430,012,475

5,694,593,867

Ⅲ.매각예정으로 분류된 처분집단의 부채

19,235,907,439

4,653,546,643

부 채 총 계

183,289,965,821

138,720,463,804

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

410,619,161,162

377,571,568,573

(1)자본금
9,487,676,500

9,382,376,500

(2)자본잉여금
225,408,527,170

218,164,989,298

(3)자본조정
17,639,970,494

19,253,196,544

(4)기타포괄손익누계액
133,898,176

(601,349,180)

(5)이익잉여금
157,949,088,822

131,372,355,411

Ⅱ.비지배지분

116,638,472,600

105,191,760,599

Ⅲ.매각예정으로 분류된 처분집단의 자본

-

(276,912)

자 본 총 계

527,257,633,762

482,763,052,260

자본과부채총계

710,547,599,583

621,483,516,064

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액

391,196,889,029

355,630,812,379

Ⅱ. 매출원가

(263,229,223,083)

(243,634,654,571)

Ⅲ. 매출총이익

127,967,665,946

111,996,157,808

Ⅳ. 기타영업수익

6,856,891,958

22,605,859,600

Ⅴ. 기타영업비용

(2,852,927,256)

(934,976,013)

Ⅵ. 판매비와관리비

(85,326,978,744)

(83,105,597,884)

Ⅶ. 영업이익

46,644,651,904

50,561,443,511

Ⅷ. 영업외손익

7,216,803,471

(11,145,501,512)

1. 금융수익
14,124,047,071

23,291,265,746

2. 금융비용
(7,599,241,186)

(30,369,638,707)

3. 기타수익
4,940,698,170

5,943,623,614

4. 기타비용
(4,248,700,584)

(10,010,752,165)

IX. 법인세비용차감전당기순이익

53,861,455,375

39,415,941,999

X. 법인세비용

(14,519,936,267)

(14,961,533,143)

XI. 계속영업이익

39,341,519,108

24,454,408,856

XII. 중단영업손실

5,296,129,442

(1,592,726,954)

XIII. 연결당기순이익

44,637,648,550

22,861,681,902

XIV. 기타포괄손익

(2,816,982,675)

3,095,787,164

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(461,629,214)

2,388,294,778

(1) 지분법자본변동
(2,581,071,719)

2,518,553,812

(2) 해외사업장환산외환차이
2,119,442,505

(130,259,034)

(3) 매각예정처분자산집단 관련 자본
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(2,355,353,461)

707,492,386

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 손익
(2,355,353,461)

707,492,386

XV. 총포괄이익

41,820,665,875

25,957,469,066

XVI. 연결당기순이익의 귀속

1. 지배주주지분

31,554,646,393

6,658,090,928

(1) 계속영업이익
31,489,853,190

6,947,524,276

(2) 중단영업손실
64,793,203

(289,433,348)

2. 비지배지분

13,083,002,157

16,203,590,974

(1) 계속영업이익
7,851,665,918

17,506,884,580

(2) 중단영업이익
5,231,336,239

-

(3) 중단영업손실
-

(1,303,293,606)

XVII. 총포괄손익의 귀속

41,820,665,875

25,957,469,066

1. 지배주주지분
32,289,893,749

7,306,064,830

2. 비지배지분
9,530,772,126

18,651,404,236

XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(1)계속영업 기본주당이익

1,708

365

(2)중단영업 기본주당이익

4

-

(3)중단영업 기본주당손실

-

(1)

2. 희석주당이익(손실)

(1)계속영업 희석주당이익

1,702

365

(2)중단영업 희석주당이익

4

-

(3)중단영업 희석주당손실

-

(1)

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이지엔터테인먼트와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
매각예정처분자산집단 관련 자본
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

2021년1월1일(전기초)
9,367,476,500
217,926,370,042
620,587,079
(1,176,761,309)
124,641,702,710
71,172,506,871
(276,912)
422,551,604,981

총포괄손익
-
-
-
703,479,311
6,602,585,519
18,651,404,236
-
25,957,469,066

당기순이익
-
-
-
-
6,658,090,928
16,203,590,974
-
22,861,681,902

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
142,133,977
-
565,358,409
-
707,492,386

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(129,591,012)
-
(668,022)
-
(130,259,034)

지분법자본변동차이
-
-
-
690,936,346
(55,505,409)
1,883,122,875
-
2,518,553,812

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
14,900,000
238,619,256
18,632,609,465
(128,067,182)
128,067,182
19,044,616,364
-
38,191,209,290

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
-
(128,067,182)
128,067,182
-
-
-

주식선택권의 행사
14,900,000
1,103,821,800
(270,017,800)
-
-
-
-
848,704,000

주식보상비용
-
-
1,110,226,416
-
-
70,300,184
-
1,180,526,600

종속기업지분변동
-
(865,202,544)
18,052,865,054
-
-
18,974,316,180
-
36,161,978,690

연결범위변동
-
-
(260,464,205)
-
-
(3,676,766,872)
-
(3,937,231,077)

2021년12월31일(전기말)
9,382,376,500
218,164,989,298
19,253,196,544
(601,349,180)
131,372,355,411
105,191,760,599
(276,912)
482,763,052,260

2022년1월1일(당기초)
9,382,376,500
218,164,989,298
19,253,196,544
(601,349,180)
131,372,355,411
105,191,760,599
(276,912)
482,763,052,260

총포괄손익
-
-
-
735,247,356
31,151,782,911
9,530,772,126
-
41,417,802,393

당기순이익
-
-
-
-
31,554,646,393
13,083,002,157
-
44,637,648,550

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(358,722,551)
(402,863,482)
(1,996,630,910)
-
(2,758,216,943)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
2,118,235,384
-
1,207,121
-
2,119,442,505

지분법자본변동차이
-
-
-
(1,024,265,477)

(1,556,806,242)
-
(2,581,071,719)

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
105,300,000
7,243,537,872
(1,613,168,346)
-
(4,575,049,500)
1,915,433,778
-
3,076,053,804

주식선택권의 행사
105,300,000
7,296,225,640
(2,020,359,640)
-
-
-
-
5,381,166,000

주식보상비용
-
-
190,062,228
-
-
723,149,469
-
913,211,697

종속기업지분변동
-
(52,687,768)
217,129,066
-
-
1,192,284,309
-
1,356,725,607

연결범위변동
-
-
(57,704)
-
-
506,097
276,912
725,305

2022년12월31일(당기말)
9,487,676,500
225,408,527,170
17,639,970,494
133,898,176
157,949,088,822
116,638,472,600
-
527,257,633,762

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이지엔터테인먼트와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

57,121,756,925

45,759,140,756

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
60,248,135,357

43,868,610,777

1. 계속영업이익
39,341,519,108

22,335,095,837

2. 비현금항목의조정
23,811,542,190

24,351,828,781

3. 영업활동자산부채의증감
(2,904,925,941)

(2,818,313,841)

(2) 배당금의 수취
216,045,336

518,499,451

(3) 이자수취
3,553,512,241

1,804,426,897

(4) 이자지급
(144,048,142)

(118,546,954)

(5) 법인세납부
(11,467,709,426)

(7,851,055,272)

(6) 중단영업으로 인한 순현금흐름
4,715,821,559

7,537,205,857

Ⅱ.투자활동현금흐름

(17,641,852,870)

(81,423,168,739)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
756,772,336,361

573,635,742,911

상각후원가 금융자산의 처분
692,927,982,218

489,206,616,150

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
53,921,486,948

72,573,448,212

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,270,972,061

관계기업투자주식 처분
3,449,517,261

4,575,244,812

대여금의감소
456,387,111

325,000,000

보증금의감소
1,715,701,197

4,514,337,446

임대보증금의 증가
-

500,000,000

유형자산의처분
175,325,126

619,940,944

무형자산의처분
2,245,904,000

50,183,286

연결범위변동
1,880,032,500

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(769,199,334,713)

(659,264,977,070)

상각후원가측정금융자산의취득
(702,358,069,928)

(499,436,898,117)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(30,109,005,046)

(101,643,157,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,938,600,000)

(5,000,000,268)

관계기업투자주식 취득
(14,540,314,375)

(10,727,240,335)

대여금의증가
(799,000,000)

(3,144,000,000)

보증금의증가
(6,344,781,574)

(4,998,085,585)

유형자산의취득
(9,151,094,739)

(32,541,848,417)

무형자산의취득
(958,469,051)

(1,740,378,739)

연결범위변동
-

(33,368,474)

(3) 중단영업으로 인한 순현금흐름
(5,214,854,518)

4,206,065,420

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,671,643,153)

27,918,288,857

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,832,305,453

44,407,139,062

주식선택권행사
5,381,166,000

848,704,000

단기차입금차입
451,139,453

-

장기차입금차입
-

10,302,400,000

비지배주주 부채의 증가
-

1,200,000,000

종속기업지분변동
-

32,056,035,062

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,103,343,533)

(10,211,031,844)

배당금의 지급
(4,575,049,500)

-

단기차입금상환
(451,139,453)

-

유동성장기차입금 상환
(1,186,931,391)

-

비지배주주 부채의 감소
(590,250,621)

-

장기차입금상환
(48,000,000)

(5,658,732,273)

리스부채상환
(4,843,443,571)

(4,552,299,571)

종속기업지분변동
(5,408,528,997)

-

(3) 중단영업으로 인한 순현금흐름
4,599,394,927

(6,277,818,361)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

32,808,260,902

(7,745,739,126)

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

3,840,334,122

83,455,639

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순 증가(감소)

36,648,595,024

(7,662,283,487)

Ⅶ. 기초 현금 및 현금성자산

44,210,359,065

51,845,567,445

Ⅷ. 매각예정처분자산집단으로 분류된 현금및현금성자산

(653,496,599)

27,075,107

Ⅸ. 기말 현금 및 현금성자산

80,205,457,490

44,210,359,065

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이지엔터테인먼트
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

188,251,706,525

126,376,479,545

(1)현금및현금성자산
59,634,489,990

13,180,222,016

(2)단기금융자산
56,279,084,802

69,695,902,900

(3)매출채권
36,749,945,784

20,935,022,711

(4)기타유동금융자산
6,172,619,392

6,333,756,567

(5)선급금
537,898,718

1,492,353,831

(6)재고자산
9,191,588,609

5,210,660,822

(7)기타유동자산
19,686,079,230

9,528,560,698

Ⅱ.비유동자산

313,169,203,541

305,590,121,385

(1)장기금융자산
32,614,752,472

36,626,767,197

(2)기타비유동금융자산
12,188,601,562

4,753,970,497

(3)종속기업및관계회사투자주식
97,642,338,545

90,510,803,602

(4)유형자산
153,322,031,434

161,747,730,223

(5)투자부동산
8,702,773,338

-

(6)무형자산
3,117,267,988

3,470,453,764

(7)이연법인세자산
5,581,438,202

8,480,396,102

자 산 총 계

501,420,910,066

431,966,600,930

부 채

Ⅰ.유동부채

90,290,153,149

51,173,086,105

(1)매입채무및기타유동금융부채
36,988,984,826

18,566,147,246

(2)선수금
13,499,140,184

256,169,939

(3)선수수익
32,323,065,215

26,543,122,620

(4)기타유동부채
1,752,091,414

1,366,103,118

(5)단기리스부채
1,839,318,774

2,164,584,801

(6)당기법인세부채
3,887,552,736

2,276,958,381

Ⅱ.비유동부채

2,146,623,650

1,966,785,140

(1)기타비유동금융부채
550,000,000

550,000,000

(2)기타비유동부채
454,814,029

617,260,731

(3)장기리스부채
1,141,809,621

799,524,409

부 채 총 계

92,436,776,799

53,139,871,245

자 본

Ⅰ.자본금

9,487,676,500

9,382,376,500

Ⅱ.자본잉여금

225,064,793,474

217,768,567,834

Ⅲ.자본조정

1,258,656,543

3,088,953,955

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(478,980,041)

(985,062,723)

Ⅴ.이익잉여금

173,651,986,791

149,571,894,119

자 본 총 계

408,984,133,267

378,826,729,685

자본과부채총계

501,420,910,066

431,966,600,930

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이지엔터테인먼트
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

281,950,903,406

210,564,485,445

Ⅱ. 매출원가

182,029,687,229

(134,734,597,681)

Ⅲ. 매출총이익

99,921,216,177

75,829,887,764

Ⅳ. 판매비와관리비

60,090,817,631

(46,854,807,232)

Ⅴ. 영업이익

39,830,398,546

28,975,080,532

Ⅵ. 영업외손익

2,796,780,095

4,163,329,760

금융수익
11,779,234,583

16,475,084,907

금융비용
(5,379,668,356)

(24,115,168,800)

기타수익
1,778,672,087

22,740,551,339

기타비용
(5,381,458,219)

(10,937,137,686)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

42,627,178,641

33,138,410,292

Ⅷ. 법인세비용

13,569,172,987

(9,142,366,513)

IX. 계속영업당기순손익

29,058,005,654

23,996,043,779

X. 중단영업당기순손실

-

-

XI. 당기순이익

29,058,005,654

23,996,043,779

XII. 기타포괄손익

506,082,682

(79,887,438)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
103,219,200

-

(1) 기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익
103,219,200

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
402,863,482

(79,887,438)

(1) 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-

(79,887,438)

(2) 기타포괄손익-공정가치지분상품처분손익
402,863,482

-

XIII. 총포괄이익

29,564,088,336

23,916,156,341

XIV.주당순손익

기본주당이익

계속영업기본주당이익

1,576

1,312

중단영업기본주당이익

-

-

희석주당이익

계속영업기본주당이익

1,581

1,310

중단영업기본주당이익

-

-

자 본 변 동 표

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이지엔터테인먼트
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일(전기초)
9,367,476,500
216,664,746,034
2,248,745,339
(905,175,285)
125,575,850,340
352,951,642,928

총포괄이익
-
-
-
(79,887,438)
23,996,043,779
23,916,156,341

당기순이익
-
-
-
-
23,996,043,779
23,996,043,779

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(79,887,438)
-
(79,887,438)

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
14,900,000
1,103,821,800
840,208,616
-
-
1,958,930,416

주식매입선택권의 행사
14,900,000
1,103,821,800
(270,017,800)
-
-
848,704,000

주식보상비용
-
-
1,110,226,416
-
-
1,110,226,416

2021년 12월 31일(전기말)
9,382,376,500
217,768,567,834
3,088,953,955
(985,062,723)
149,571,894,119
378,826,729,685

2022년 1월 1일(당기초)
9,382,376,500
217,768,567,834
3,088,953,955
(985,062,723)
149,571,894,119
378,826,729,685

총포괄이익
-
-
-
506,082,682
28,655,142,172
29,161,224,854

당기순이익
-
-
-
-
29,058,005,654
29,058,005,654

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
103,219,200
-
103,219,200

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
-
402,863,482
(402,863,482)
-

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
105,300,000
7,296,225,640
(1,830,297,412)
-
(4,575,049,500)
996,178,728

배당
-
-
-
-
(4,575,049,500)
(4,575,049,500)

주식매입선택권의 행사
105,300,000
7,296,225,640
(2,020,359,640)
-
-
5,381,166,000

주식보상비용
-
-
190,062,228
-
-
190,062,228

2022년 12월 31일(당기말)
9,487,676,500
225,064,793,474
1,258,656,543
(478,980,041)
173,651,986,791
408,984,133,267

현 금 흐 름 표

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이지엔터테인먼트
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

52,776,334,146

29,673,338,879

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
59,082,123,045

38,472,333,853

1. 당기순이익
29,058,005,654

23,996,043,779

2. 비현금항목의조정
24,166,043,994

21,634,599,900

3. 영업활동자산부채의증감
5,858,073,397

(7,158,309,826)

(2) 배당금의 수취
615,646,150

875,342,920

(3) 이자지급
-

(476,610)

(4) 이자수취
2,169,366,483

1,521,506,685

(5) 법인세납부
(9,090,801,532)

(11,195,367,969)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(4,538,094,863)

(20,832,952,048)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
58,396,624,955

271,090,160,837

상각후원가 금융자산의 처분
29,623,798,943

203,144,506,122

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
25,891,290,080

28,074,886,296

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

대여금의 감소
235,000,000

280,000,000

유형자산의 처분
220,150,911

113,783,179

무형자산의 처분

183,286

관계기업및종속기업투자주식 처분
398,229,524

35,000,001,954

보증금의 감소
1,664,150,497

3,614,980,000

임대보증금의 증가
-

550,000,000

유동리스채권 감소
364,005,000

311,820,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,934,719,818)

(291,923,112,885)

상각후원가측정금융자산의 취득
(10,811,250,088)

(201,736,917,991)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(19,999,987,728)

(46,755,629,622)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,938,600,000)

-

대여금의 증가
(3,254,250,000)

(335,000,000)

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(9,968,534,943)

(30,118,740,335)

유형자산의 취득
(7,800,746,658)

(8,904,386,218)

무형자산의 취득
(10,050,401)

(1,404,718,719)

보증금의 증가
(6,151,300,000)

(2,667,720,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,777,129,590)

(1,980,592,696)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,381,166,000

848,704,000

주식선택권행사
5,381,166,000

848,704,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,158,295,590)

(2,829,296,696)

배당금의 지급
(4,575,049,500)

-

리스부채의 상환
(2,583,246,090)

(2,829,296,696)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

46,461,109,693

6,859,794,135

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(6,841,719)

(3,550,125)

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순 증가(감소)

46,454,267,974

6,856,244,010

Ⅶ. 기초 현금 및 현금성자산

13,180,222,016

6,323,978,006

Ⅷ. 기말 현금 및 현금성자산

59,634,489,990

13,180,222,016

이익잉여금처분계산서(안)

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 25(당) 기

(처분예정일 : 2023년 03월 24일)

제 24(전) 기

(처분확정일 : 2022년 03월 25일)

I. 미처분이익잉여금
172,007,763,085
147,029,353,599

전기이월미처분이익잉여금
141,996,799,149
123,033,309,820

기타포괄손익-공정가치지분상품 처분손익재분류
(402,863,482)
-

당기순이익
29,058,005,654
23,996,043,779

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
170,651,941,321
147,029,353,599

IV. 이익잉여금처분액
5,090,469,450
5,032,554,450

이익준비금
462,769,950
457,504,950

배당금 (보통주배당금(률): 당기 : 250원(50%) 전기 : 250원(50%))
4,627,699,500
4,575,049,500

V. 차기이월미처분이익잉여금
165,561,471,871
141,996,799,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 동등배당)1. 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 기 준일 전에 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제11조(신주의 동등배당) (좌동) (삭제)
- 조문 정비

□ 이사의 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 김성희 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성희
1973.08.18
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성희
現 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co, Ltd. 대표이사現 (주)와이지엔터테인먼트 사업부문장(부사장)
2013~20192019~20192019~20222022~現2022~現
- NATURAL9 Co, Ltd. COO - (주)와이지플러스 경영자문 - 삼성물산(주) 글로벌사업개발 본부장 - YG ENTERTAINMENT JAPAN Co, Ltd. 대표이사 - (주)와이지엔터테인먼트 사업부문장(부사장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성희
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는현재 (주)와이지엔터테인먼트 사업부문장이자 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co, Ltd.의 대표이사로, 당사의 비약적 발전을 주도하였으며, 사업 현황과 내력에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 높일 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다

확인서

확인서_김성희

제3-2호 의안 : 사외이사 김동현 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동현
1968.01.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동현
現 유니퀘스트(주) 고문
2012~20142014~20222022~現
- (주)매그나텍 대표이사- 유니퀘스트(주) 매그나텍디비젼 총괄(부사장) - 유니퀘스트(주) 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 기업 경영 분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)와이지엔터테인먼트가 지속적인 성장을 통해 기업 및 주주가치 제고를 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항 을 기초로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 (주)와이지엔터테인먼트의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,

경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를

인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 前 (주)매그나틱 대표이사와 유니퀘스트(주) 매그나텍디비젼 총괄에서 뛰어난 경영능력을 보여주었고, 현재 유니퀘스트(주) 고문으로 회사에 기여하는 모습으로 보아, 전문성을 가지고 회사에 기여할 수 있는 전문가라 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_김동현

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오정식
1956.07.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오정식
現 (주)효성 비상근 고문
2010~20122014~20152017~20202022~現
- (주)한국씨티은행 부행장 (기업금융) - 케이비캐피탈(주) 대표이사 - (주)우리은행 상임감사 - (주)효성 비상근 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오정식
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 금융 및 재무 분야에서 다양한 주요 보직을 거치며 높은 재무,회계 분야의 전문성을 보유하고 있어 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사들로부터 독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_오정식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
70억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원