시디즈 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 시디즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시디즈

주주총회소집공고

2023년 3 월 9일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
이상배

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

(전 화) 02) 443 - 1815

(홈페이지) http://www.sidiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김태은

(전 화) 02) 443 - 1815

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 67-20 ㈜시디즈 본사

※ 코로나 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 - 제13기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 - 이사 선임의 건

제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 : - 1주당 예정 배당금 : 400원 (액면배당률 80%)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 정기주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주님들께서는 종전과 같이 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3.16(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.sidiz.com)에 게재 예정입니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이화준(출석률:100%)
김동신(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
1) 제12기 재무제표 승인의 건2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제12기 배당결정의 건4) 내부회계관리규정 개정의 건5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
찬성
찬성

2
2022.03.25
1) 감사위원회 위원 선임
찬성
찬성

3
2022.05.02
1) SIDIZ AMERICA 출자의 건
찬성
찬성

4
2023.02.08
1) 제13기 재무제표 승인의 건2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제13기 배당결정의 건4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이화준
2022.02.10
1) 제12기 재무제표 승인의 건2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제12기 배당결정의 건4) 내부회계관리규정 개정의 건5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
가결

2023.02.08
1) 제13기 재무제표 승인의 건2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제13기 배당결정의 건4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
가결

김동신
2022.02.10
1) 제12기 재무제표 승인의 건2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제12기 배당결정의 건4) 내부회계관리규정 개정의 건5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
가결

2023.02.08
1) 제13기 재무제표 승인의 건2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제13기 배당결정의 건4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일룸(최대주주)
매출, 매입, 용역
2022.1.1~2022.12.31
193
29.0%

(주)퍼시스(계열회사)
매출, 매입, 용역
2022.1.1~2022.12.31
771
83.4%

(주)바로스(계열회사)
매출, 매입, 용역
2022.1.1~2022.12.31
144
14.8%

(주)퍼시스홀딩스(계열회사)
용역
2022.1.1~2022.12.31
38
5.2%

일룸타이완
매출
2022.1.1~2022.12.31
4
0.8%

시디즈차이나
매출
2022.1.1~2022.12.31
2
1.3%

퍼시스베트남
매출, 매입
2022.1.1~2022.12.31
95
1.0%

※ 상기 비율은 2022년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.(2) 산업의 성장성- 현재 국내 의자 제조업계의 브랜드 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조사인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있습니다.- 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 최근에는 코로나 이슈로 인하여 재택 및 원격근무가 늘고 있으며 가정 내 사무공간의 필요성이 대두되고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성- 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다.- 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소- 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장으로 구분할 수 있습니다.- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성- 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후,

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다.- 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.- 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 2018 리빙디자인 페어에서 출범을 알렸으며, 2019년 5월 프리미엄 가구의 메카 논현 가구거리 인근에 알로소 청담 플래그십 스토어를 오픈하며 본격적인 브랜드 성장 원년으로서의 행보를 시작했습니다

- 향후 전반적으로 국내외 경제 회복 속도가 더딜 것으로 예상되나, 우수한 제품력과 해외 및 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있지 아니합니다.

(2) 시장점유율

- 현재 국내 브랜드 의자 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조 브랜드인 듀오백, 파트라, 베스툴, 다원 등의 경쟁업체가 있으며 브랜드 제조업체점유율 추정치는 다음과 같습니다.

구분
2021년 매출 (원)
점유율
비고

시디즈
251,936,903,361
66.4%

파트라
44,152,366,726
11.6%

베스툴
35,928,753,554
9.4%

듀오백
38,648,443,901
10.2%

다원
8,948,884,403
2.4%

총계
379,615,351,945
100.0%

(3) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 밀러놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.- 2019년 5월 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 청담 플래그십 스토어를 오픈하여 브랜드 시장 진출을 시작하였습니다.

(5) 조직도

대표이사

시디즈사업부
소파사업부
Alloso 사업부
연구소
생산부문

사업전략팀상품기획팀사업개발팀영업1팀영업2팀해외사업팀마케팅팀해외사업추진팀시디즈재경팀
생산팀품질경험보증팀구매팀생산기술팀
상품기획팀영업팀마케팅팀
의자디자인팀의자개발1팀의자개발2팀제품기술1팀제품기술2팀소파개발팀소파기술팀
경영지원팀생산팀구매팀안전환경팀품질관리팀생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표) <연 결 재 무 상 태 표)>

제13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시디즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

I. 유동자산
45,238,808,787
49,930,193,895

현금및현금성자산
8,925,673,503
7,022,555,938

기타금융자산
339,330,000
-

매출채권
8,231,202,398
17,003,894,853

기타채권
248,530,658
2,222,470,019

기타자산
862,584,786
467,989,868

재고자산
26,631,487,442
23,213,283,217

Ⅱ. 비유동자산
37,661,020,981
34,875,306,613

기타금융자산
-
339,330,000

기타채권
1,446,460,852
1,140,707,125

투자부동산
1,373,844,628
1,375,698,424

유형자산
27,233,024,544
23,530,049,169

사용권자산
3,827,459,119
5,268,800,867

무형자산
2,660,725,048
2,604,527,688

확정급여자산
986,835,694
498,859,326

이연법인세자산
132,671,096
117,334,014

자산총계
82,899,829,768
84,805,500,508

부채

I. 유동부채
16,676,118,204
19,968,815,883

매입채무
5,021,896,069
6,674,968,152

기타채무
6,954,445,865
7,401,582,897

당기법인세부채
92,221,421
1,278,896,842

충당부채
653,709,552
440,354,804

기타부채
2,583,412,229
2,144,388,125

리스부채
1,370,433,068
2,028,625,063

Ⅱ. 비유동부채
2,714,293,178
3,386,546,460

퇴직급여채무
-
-

이연법인세부채
53,526,494
-

충당부채
153,565,110
115,511,580

리스부채
2,507,201,574
3,271,034,880

부채총계
19,390,411,382
23,355,362,343

자본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
63,509,418,386
61,450,138,165

자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

자본잉여금
20,164,727,263
20,164,727,263

기타포괄손익누계액
(36,681,095)
-

기타자본
(3,734,813,900)
(3,734,813,900)

이익잉여금
46,116,186,118
44,020,224,802

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
63,509,418,386
61,450,138,165

부채및자본총계
82,899,829,768
84,805,500,508

<재 무 상 태 표)>

제
13(당)기
2022년
12월
31일
현재

제
12(전)기
2021년
12월
31일
현재

주식회사 시디즈
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

I. 유동자산
40,948,464,377
49,930,193,895

현금및현금성자산
4,466,102,090
7,022,555,938

단기기타금융자산
339,330,000
-

매출채권
8,789,941,885
17,003,894,853

기타채권
320,705,429
2,222,470,019

기타자산
586,468,290
467,989,868

재고자산
26,445,916,683
23,213,283,217

Ⅱ. 비유동자산
42,075,130,368
34,875,306,613

기타금융자산
-
339,330,000

종속회사투자
4,774,450,000

기타채권
1,356,094,628
1,140,707,125

투자부동산
1,373,844,628
1,375,698,424

유형자산
27,108,809,847
23,530,049,169

사용권자산
3,774,169,723
5,268,800,867

무형자산
2,583,591,834
2,604,527,688

확정급여자산
986,835,694
498,859,326

이연법인세자산
117,334,014
117,334,014

자산총계
83,023,594,745
84,805,500,508

부채

I. 유동부채
16,247,137,323
19,968,815,883

매입채무
4,903,522,680
6,674,968,152

기타채무
6,994,390,122
7,401,582,897

당기법인세부채
(204,840,441)
1,278,896,842

충당부채
653,709,552
440,354,804

기타부채
2,583,211,738
2,144,388,125

리스부채
1,317,143,672
2,028,625,063

Ⅱ. 비유동부채
2,714,293,178
3,386,546,460

퇴직급여채무
-
-

이연법인세부채
53,526,494
-

충당부채
153,565,110
115,511,580

리스부채
2,507,201,574
3,271,034,880

부채총계
18,961,430,501
23,355,362,343

자본

자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

자본잉여금
20,164,727,263
20,164,727,263

기타자본
(3,734,813,900)
(3,734,813,900)

이익잉여금
46,632,250,881
44,020,224,802

자본총계
64,062,164,244
61,450,138,165

부채및자본총계
83,023,594,745
84,805,500,508

- 손익계산서(포괄손익계산서) <연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시디즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 매출액
243,523,454,377
251,936,903,361

Ⅱ. 매출원가
192,087,802,600
191,683,172,304

Ⅲ. 매출총이익
51,435,651,777
60,253,731,057

판매비와관리비
51,440,741,976
47,038,372,198

대손상각비(환입)
(27,867,974)
516,360,507

Ⅳ. 영업이익
22,777,775
12,698,998,352

기타수익
3,789,339,843
3,327,170,693

기타비용
668,353,522
537,948,022

금융수익
199,796,843
139,995,246

금융비용
193,058,888
279,824,679

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,150,502,051
15,348,391,590

Ⅵ. 법인세비용
533,636,434
2,412,914,373

Ⅶ. 당기순이익
2,616,865,617
12,935,477,217

Ⅷ. 기타포괄손익
113,997,805
232,776,200

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(36,681,095)
-

해외사업환산손익
(36,681,095)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
150,678,900
232,776,200

확정급여제도의 재측정요소
150,678,900
232,776,200

Ⅸ. 총포괄이익
2,730,863,422
13,168,253,417

Ⅹ. 당기순이익의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분
2,616,865,617
12,935,477,217

2. 비지배지분
-
-

ⅩI.총포괄이익의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분
2,730,863,422
13,168,253,417

2. 비지배지분
-
-

ⅩII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

1.기본및희석주당순이익
1,559
7,704

<포 괄 손 익 계 산 서)>

제
13(당)기
2022년
1월
1일
부터
2022년
12월
31일
까지

제
12(전)기
2021년
1월
1일
부터
2021년
12월
31일
까지

주식회사 시디즈
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I.매출액
241,730,925,019
251,936,903,361

Ⅱ.매출원가
192,075,246,542
191,683,172,304

Ⅲ.매출총이익
49,655,678,477
60,253,731,057

판매비와관리비
49,260,991,805
47,554,732,705

Ⅳ.영업이익
394,686,672
12,698,998,352

기타수익
3,851,272,588
3,327,170,693

기타비용
565,960,267
469,229,456

금융수익
191,713,610
139,995,246

금융비용
193,058,888
279,824,679

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,678,653,715
15,348,391,590

Ⅵ.법인세비용
545,723,336
2,412,914,373

Ⅶ.당기순이익
3,132,930,379
12,935,477,217

Ⅷ.기타포괄손익
150,678,900
232,776,200

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
150,678,900
232,776,200

확정급여제도의 재측정요소
150,678,900
232,776,200

Ⅸ.총포괄이익
3,283,609,279
13,168,253,417

Ⅹ.주당이익

1.기본및희석주당순이익
1,866
7,704

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

미처분이익잉여금

45,524,020,745

43,853,014,293

전기이월미처분이익잉여금
43,052,349,942

30,622,838,045

당기순이익(손실)
2,331,137,275

12,997,400,048

보험수리적이익(손실)
140,533,528

232,776,200

이익잉여금처분액

(738,741,520)

(738,741,520)

이익준비금
67,158,320

67,158,320

배당금
671,583,200

671,583,200

현금배당 주당배당금(률)：당기 400원(80%) 전기 400원(80%)

차기이월미처분이익잉여금

44,785,279,225

43,114,272,773

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제13기
제12기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,616
12,935

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
1,308
7,704

현금배당금총액(백만원)
672
672

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
2.97
5.19

현금배당수익률(%)
보통주
1.02
0.65

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강성문

1971.12.27

사내이사

해당사항 없음

계열사 임원

이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성문

(주)일룸 대표이사

2015.10.06~현재

(주) 일룸 총괄

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성문
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강성문］강성문님은 퍼시스 상품기획팀장, 일룸 대표이사 등을 역임하며 가구업 분야에 많은 경험이 있어 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

이사확인서_강성문_서명

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
820,800,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다 *홈페이지 주소: https://www.sidiz.com 세부위치: 투자정보 - 공고 IR - 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 24일 09시2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타사항 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 나. 당사는 주주명부상(2022.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 통지하였습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.