오스코텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 송종국

의결권대리행사권유참고서류
3.6
오스코텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 송종국 주 소: 성남시 수정구 산성대로 469 (태영빌딩) 전화번호: 010-3376-****

작 성 자:
성 명: 송종국 부서 및 직위: 오스코텍 주주연대 대표전화번호: 010-3376-****

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
송종국
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023.03.07
라. 주주총회일
2023.03.30

마. 권유 시작일
2023.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
초다수결의제 정관삭제, 독립적 감사선임, 주주 권익 보호

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주)비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://bside.ai/oscotec

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

송종국
보통주
4,200
0.01
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한경석
보통주
201,445
주주
지인
법인소유포함

장영하
보통주
8,943
주주
지인
-

신성일
보통주
47,237
주주
지인
-

조보천
보통주
30,240
주주
지인
-

최영갑
보통주
49,000
주주
지인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
ㅡ
ㅡ
ㅡ

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.07
2023.03.14
2023.03.30
2023.03.30

나. 피권유자의 범위

제25기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권을 갖는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이번 주주제안은 오스코텍 주주 30명(145만주)이 공동으로 제안하였습니다.정관 27조 초다수결의제는 이사회 추천 이사는 발행주식수 최소1/4출석과 그중 과반만 찬성하면 선임되고,주주가 제안한 이사는 총발행주식수의 80% 찬성을 얻어야만 선임된다는 차별독소조항입니다.자칫 13.6% 소수지배주주의 경영권 독단과 남용을 초래할 수 있고, 대다수일반주주의 이사선임권이 배제됩니다. 주주의 권리와 주식의 지위를 약화시켜 또는 장기보유매력도를 떨어뜨립니다. 수시로 공매도에 시달리며, 3.8일에는 거래량의 40%에 육박하는 공매도 거래량이 집계되었습니다. 시장유통주식은 언제든 잠재적 경영권 지분으로 바뀔수 있는 지위를 가져야 주가가 높은 프리미엄을 받습니다.초대형신약물질 레이저티닙의 로열티를 보유한 회사이지만 시장가치를 제대로 받으려면 이러한 조항이 삭제되어야 합니다. 삭제역시 80%찬성을 얻어야 해서 어렵지만, 주주님들이 2/3 이상 지지해주면 명분을 얻어 향후 법원의 무효판결을 받아낼 것입니다. 주주제안 이사는 독소조항으로 선임시킬 수 없으나, 이사 결원의 상황발생시엔 과반을 얻어 선임시킬 수 정관변경안건을 제안하였습니다.임상실패와 계획적이지 못한 작년 두번의 대규모 유상증자, 증자 발표전 특정창구 60만주 대량매물, 발표후 -25%폭락, 최대주주의 낮은증자참여율, 결국 경영이 시장신뢰를 받지 못하였습니다. 주주의 재산 시가총액 수천억이 사라졌는데, 주총에서 경영책임을 엄중히 묻지 않는다면 주주의 존재를 지배주주에게 각인시킬 수 없습니다. 해서 임기만료된 윤태영 이사 재선임은 반대이나 비등기임원으로 일하게 하고, 더 유능한 바이오 전문가와 연구원들을 영입하기를 희망합니다.홍남기 후보는 최대주주와 춘천고 선후배 사이로 사외이사로서 독립성이 결여됩니다. 초다수결의제 정관상황에서 균형을 맞추기 위해선 주주 제안한 인물이 선임되어야 최소한의 견제장치가 마련될 것이고, 시장에도 오스코 주주들이 거버넌스 개선의지가 있다는 시그널을 줄 수 있습니다.주주제안 목적은 장기적 주가를 안정적으로 성장시킬 수 있는 정책에 대해 경영진의 독주가 아니라 주주와 함께 논의하는 계기를 만들고자 하는 것입니다. 이사회안중 재무제표승인과 이사보수한도 15억은 찬성하며, 나머지는 반대, 주주제안엔 모두찬성을 해주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 29일

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://bside.ai/oscotec

기타 추가 안내사항 등
스마트폰 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

네이버 카페 오스코텍 주주연대
https://cafe.naver.com/oscotecstockholders
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자위임장 또는 서면위임장 둘중 한가지만 해주시고, 가급적 전자위임장의 방법을추천드립니다. 1. 전자위임장 방법스마트폰 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 검색 다운로드 설치후 진행중인 주총 캠페인 기업중 오스코텍 로고를 클릭하여, 안내 절차에 따라 전자위임장 제출 가능하며 약 2~5분정도 소요됩니다.또는 인터넷에서 비사이드 코리아 검색 또는 https://bside.ai/oscotec 접속하여 안내를 받으시기 바랍니다. * 전자위임장은 2023년 3월 15일 ~ 3월 29일 5시 까지 비사이드 앱에서 가능합니다.2. 서면 위임장 보내실 곳(우)13143 성남시 수정구 산성대로 469 (단대동,태영빌딩) 법무법인 디지탈 장영하 대표 변호사 서면위임장 양식은 의결권 권유공시의 첨부선택에 양식이 있습니다. 인쇄하여 작성하시고, 신분증 사본을 꼭 첨부하여 보내주시기 바랍니다. 3. 서면 위임장 접수기간: 2023년 3월 15일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개최 전 (주주총회 당일 현장 접수) 2023년 3월 30일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞

4. 서면 위임장 기재 요령:

(1) 1. 작년말 기준 의결권있는 주식수를 정확히 아는 경우만 기재하시고, 잘 모르시면 1과 2.위임할 주식수 항목을 공란으로 비워두셔도 됩니다. 위임 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우는 본인의 의결권 있는 주주명부상 주식 전량을 기재하고 위임한 것으로 봅니다.

(2) 서면위임장의 '3. 주주총회 목적사항 및 의안별 찬반여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 O 표시하여 주시기 바랍니다. 안건 세부내용은 주총공고를 확인하시기 바랍니다.

(3) 위임장 하단에 주주님의 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인후 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 꼭 기재해야 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 B-1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 29일(오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증 확산에 관한 안내- 코로나 바이러스 확산 방지를 위해 전자투표를 통한 비대면 의결권 행사를 활용하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제25기(2022. 1. 1 ～ 2022. 12. 31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안)

2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안)

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건(이사회)

제 4호 의안: 사외이사 선임의 건

4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회)

4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안)

확인서

□ 감사의 선임

제 5호 의안: 상근감사 선임의 건

5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회)

5-1호 의안: 후보자 송종국(주주 제안)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 15억 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수 승인의 건

7-1호 의안: 감사보수한도 7천만원 승인의 건(이사회)

7-2호 의안: 감사보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안)

7-1호 의안과 7-2호 의안이 동시 가결될 경우 다수득표한 의안을 가결하기로 한다.