KCC건설 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: KCC건설

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
회장 정몽열, 사장 윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)https://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5623

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. *** 아 래 ***1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10시 30분2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 · 제2-2호 사내이사 이창호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 · 제3-1호 감사 홍종팔 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.※제출처 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨건설 재정부5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 23일 -시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS앱, 문자 인증)을 통해 주주 본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리 6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.net)전자공고란에 게재하고, 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회,한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항 가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.kccworld.net)에 게재할 예정입니다. 나. 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있으며, 주주총회 장소 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신호영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.13
제1호 의안 : 대전 용문동 2차 주상복합 신축공사 대출약정 체결의 건
찬성

제2호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업 대출 약정 관련 책임준공확약서 제출의 건

2
2022.01.27
제1호 의안 : 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건
찬성

3
2022.02.10
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건

4
2022.02.24

제1호 의안 : 현금배당 결의의 건

찬성

제2호 의안 : 을지로 초동 오피스 신축공사 관련 약정 체결 등의 건

제3호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 대출약정 체결의 건(Re-financing)

제4호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건

5
2022.03.10
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집결의의 건

제3호 의안 : 이사후보자 추천의 건

6
2022.03.24
제1호 의안 : SC제일은행 일반자금대출 갱신의 건
찬성

제2호 의안 : 계열회사와의 2022년 2분기 거래 예정금액 승인의 건

제3호 의안 : 계열회사와의 2022년 1분기 거래금액 변경 승인의 건

7
2022.04.07
제1호 의안 : 영광 대마 일반산업단지 대출약정서에 대한 제4차 변경약정, 자금관리 대리사무 변경계약서(4차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 수분양자 중도금대출 업무협약 및 연대보증의 건

8
2022.04.28
제1호 의안 : 하남미사 오피스텔 신축공사 대출약정에 관한 건
찬성

제2호 의안 : 김해 상동 물류센터 신축공사 관련 책임준공 등에 관한 건
찬성

제3호 의안 : 부산시 미음동 삼성냉장 창고시설 관련 약정 체결 등의 건
찬성

9
2022.05.12

제1호 의안 : 대전 씨엘리오 스위첸 신축사업 관련 분양 세대에 대한 중도금대출 협약 및 연대보증의 건

찬성

제2호 의안 : 대구 동인동 주상복합 신축공사 브릿지대출약정 변경에 관한 건

10
2022.06.23

제1호 의안 : 계열회사와의 2022년 3분기 거래 예정금액 승인의 건

찬성

제2호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업을 위한 T-D 대출약정 관련 책임준공확약서 등 제출의 건

제3호 의안 : 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업을 위한 T-E 대출약정 관련 책임준공확약서 등 제출의 건

11
2022.07.14
제1호 의안 : 시화 MTV 물류센터 개발사업 관련 대출약정 등 금융계약 체결의 건
찬성

12
2022.07.28
제1호 의안 : 안락 스위첸 시행이익 유동화 대출약정 등 체결의 건
찬성

13
2022.08.18
제1호 의안 : 인천청라지구 테마파크형골프장 사업관련 자본보장약정서 변경계약 체결의 건
찬성

14
2022.09.08
제1호 의안 : 건설공제조합 부동산 담보대출 신규취급의 건
찬성

제2호 의안 : 우리은행 B2B 외상매출채권담보대출 한도 증액의 건

15
2022.09.22
제1호 의안 : 계열회사와의 2022년 4분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 신한은행 담보대출 신규취급의 건

제3호 의안 : 우리은행 신용대출 추가차입의 건

제4호 의안 : 안성 방초2지구 물류센터 신축공사 관련 약정 체결 등의 건

제5호 의안 : 대구 수성 포레스트 스위첸 신축사업 아파트 분양 세대에 대한 중도금 대출 협약 및 연대보증의 건

16
2022.10.13
제1호 의안 : 하나은행 기업구매자금 대출한도 약정의 건
찬성

제2호 의안 : 남산N타워 신축공사 관련 사업 및 대출약정 등 체결에 관한 건

17
2022.11.10
제1호 의안 : 농협은행 신용대출 신규차입의 건
찬성

18
2022.12.08
제1호 의안 : 하나은행 담보대출 신규약정의 건
찬성

제2호 의안 : 신한은행 구매자금대출 신규약정의 건

제3호 의안 : 아산 벨코어 스위첸 공동주택 중도금 대출협약 체결의 건

19
2022.12.29
제1호 의안 : 계열회사와의 2023년 1분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
60,000,000
60,000,000
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출(공사수입) 외
(주)케이씨씨 (최대주주)
22.01.01~22.12.31
609
5.59%

매출(공사수입) 외
서전문화재단법인 (특수관계인)
22.01.01~22.12.31
200
1.84%

※ 해당 거래금액은 2021년말 자산총액(개별기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액입니다. ※ 해당 비율은 2021년말 자산총액(개별기준) 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이씨씨 (최대주주)
공사수입외
22.01.01~22.12.31
871
7.99%

※ 거래총액이 2021년말 자산총액(개별기준)의 5% 이상의 금액에 해당하는 경우만 작성하였습니다. ※ 해당 비율은 2021년말 자산총액(개별기준) 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의 구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

나.산업의 성장성

2023년 국내 건설수주는 2022년(223.5조원) 대비 7.5% 감소한 206.8조원으로 전망됩니다.

1) 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 3.1% 감소한 55.2조원을 기록할 것으로 예상 되며, 민간 건설수주는 전년대비 9% 감소한 151.6조원을 기록할 것으로 예상됩니다.

공공 건설수주는 공공주택 수주의 소폭 증가에도 불구하고 정부의 SOC 예산 감소 등으로 인해 부진할 것으로 예상됩니다.

민간 건설수주는 금리/원자재 가격/물가 상승 등의 영향으로 일부 수도권 정비사업을 제외하고 전반적인 하락이 예상됩니다.

2) 공종별로는 토목수주가 전년대비 3.8% 감소한 56.2조원을 기록할 것으로 예상되며, 건축수주는 8.8% 감소한 150.6조원을 기록할 것으로 예상됩니다.

토목수주는 공공부문의 SOC예산 감소 및 국제 유가 하방 압력에 따른 민간부문의 기계설치 및 발전플랜트 등의 감소로 하락이 예상됩니다.

건축수주 중 주택수주는 정부의 270만호 공급계획 및 부동산 규제 완화에도 불구하고 미분양/입주 물량 증가, 경기 불확실성 등에 따른 사업여건 악화로 전년대비 6.3% 감소한 81.2조원의 수주가 예상되며, 비주택 수주는 금리 상승으로 인한 상업용 건물의 임대수익률 하락과 글로벌 반도체 공급 과잉에 따른 설비투자 감소 등으로 인해 전년대비 11.4% 감소한 69.4조원 수주가 전망됩니다.

다.경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

라.경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

마.자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가.영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

또한, 고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령 표창, 훈장 수상 및 한국토지주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있습니다. 또한, 한국경제 주관 주거문화대상(브랜드 대상 外), 매일경제 주관 살기좋은 아파트 최우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정과 한국토지주택공사 고객품질 최우수상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요 사업내용을 보면 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제4공구 건설공사, 송산그린시티 서측지구 1단계 제3공구 조성공사 등의 공공 공사를 꾸준히 수행하고 있으며, 주상복합(아산 벨코어 스위첸, 대전 에테르 스위첸), 오피스텔(미사 아넬로 스위첸, 해운대 엘마르 스위첸), 도시정비사업(부산 주례동 가로주택, 이문동 삼익아파트 리모델링, 창원 피오르빌아파트 리모델링), 물류시설(시화MTV 물류센터, 안성 방초2지구 물류센터) 등의 민간 공사와 미래 주거 상품개발과 관련 연구사업까지 영위하고 있습니다.

나.공시대상 사업부문의 구분

당사 각 사업 부문별 주요 세부사업은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)

토목
도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약

건축
아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약

분양
부동산 매매업

(2) 시장점유율

당사의 2022년 시공능력평가 순위는 27위로 매해 30위권 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다. (단위: 억원)

순위
2022년

순위

2021년

순위
2020년

회사명

시공능력

회사명

시공능력

회사명

시공능력

평가액

평가액

평가액

1
삼성물산
219,472

1

삼성물산

225,641

1

삼성물산

208,462

2
현대건설
126,041

2

현대건설

113,771

2

현대건설

123,954

3
디엘이앤씨
99,588

3

지에스건설

99,286

3

대림산업

111,640

4
포스코건설
96,123

4

포스코건설

95,158

4

지에스건설

104,670

5
지에스건설
95,642

5

(주)대우건설

87,290

5

포스코건설

86,061

27

케이씨씨

건설

15,547
32

케이씨씨

건설

14,108

29

케이씨씨

건설

14,435

28
동원개발
15,457
33
효성중공업
13,910

30

동원개발

14,223

29
우미건설
15,419
34
반도건설
12,642

31

제일건설

13,943

30
호반산업
15,074

35

호반산업

12,550

32

한양

13,555

※ 상기 시공능력평가액은 2022.07.31 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 정부의 규제완화 및 주거복지예산 증가에도 불구하고 지속적인 금리인상과 전국적인 미분양/입주 물량 증가에 따른 유동성 축소로 전망되는 가운데 향후 정부의 부동산 정책 발표 및 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안보다

공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을 경우 허용되는 입찰제도 중 하나.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 성장성이 높은 도시정비사업의 확대 및 자체사업 부지를 발굴하는 등 사업다각화 노력을 통해 지속발전 가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

당사는 위와 같이 기존 사업 영역 뿐만 아니라, 제로에너지 사업 등 신사업에 대한 적극적인 참여를 통해 주거문화와 유관산업 발전에 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

주1) 조직도는 공고사항 작성일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (생략) 30. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (현행과 내용 동일) 30. 건설엔지니어링업 31. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체
건설사업 관리 분야 신규 등록

제 56 조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.
제 56 조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽열
1964.01.11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 대표이사 (회장)
이사회

이창호
1964.10.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽열
㈜케이씨씨건설 회장
2020.08 ~ 현재 2020.02 ~ 2020.07 2003.01 ~ 2020.01
現 ㈜케이씨씨건설 회장前 ㈜케이씨씨건설 부회장前 ㈜케이씨씨건설 사장
해당사항 없음

이창호
㈜케이씨씨건설 부사장
2022.12 ~ 현재2022.01 ~ 2022.112019.02 ~ 2021.122011.02 ~ 2019.01
現 ㈜케이씨씨건설 부사장前 ㈜케이씨씨건설 전무이사前 ㈜케이씨씨건설 상무이사前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 정몽열 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 대표이사이자 회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.□ 사내이사 후보자 이창호 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부사장으로서 30여년간 제조/건설 분야에서 재무/회계/인사/공사관리 등 관리분야의 핵심적인 직무를 수행하며 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(정몽열)

확인서(이창호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍종팔
1963.04.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종팔
공인회계사
2022 ~ 현재 2019 ~ 2021 2018 ~ 2021 2018 ~ 2021 2015 ~ 2020 2004 ~ 2015
現 신한회계법인 공인회계사前 세포바이오 부사장前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회 위원장前 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원前 한미회계법인 파트너前 삼일회계법인 파트너
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍종팔
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 고려대학교 경영학을 전공한 공인회계사로서 이론과 실무에 모두 능통하며, 특히 회계감사 관련 전문적 지식과 경험은 투명한 기업경영에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(홍종팔)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,975,575,000

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

-상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소로 접속하시어 확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소
게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치

https://www.kccworld.net
▶ 투자정보▶ 재무정보▶ 공고

※ 참고사항

□당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. □ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kccworld.net)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526) (주)케이씨씨건설 재정부 앞□ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 23일 -시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS앱, 문자 인증)을 통해 주주 본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항□ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 해당사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다.