동국홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 동국홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
동국제강 (주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 09일

권 유 자:
성 명: 동국제강(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)전화번호: 02-317-1114

작 성 자:
성 명: 한상문부서 및 직위: 회계팀 / 차장전화번호: 02-317-1150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국제강(주)
보통주
3,930,280
4.12
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세주
최대주주
보통주
13,000,000
13.62
최대주주
-

장세욱
특수관계인, 등기임원
보통주
9,000,000
9.43
특수관계인, 등기임원
-

장윤희
특수관계인
보통주
563,593
0.59
특수관계인
-

장문경
특수관계인
보통주
356,818
0.37
특수관계인
-

장선익
특수관계인
보통주
990,703
1.04
특수관계인
-

김숙자
특수관계인
보통주
120,000
0.13
특수관계인
-

남희정
특수관계인
보통주
243,943
0.26
특수관계인
-

장승익
특수관계인
보통주
450,000
0.47
특수관계인
-

장훈익
특수관계인
보통주
150,000
0.16
특수관계인
-

장효진
특수관계인
보통주
150,000
0.16
특수관계인
-

이 철
특수관계인
보통주
16,000
0.02
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
250
0.00
특수관계인
-

곽진수
등기임원
보통주
547
0.00
등기임원
-

정순욱
계열사 등기임원
보통주
550
0.00
계열사 등기임원
-

계
-
25,042,404
26.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이헌종
보통주
0
직원
직원
-

김형주
보통주
0
직원
직원
-

김준석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국제강(주)
http://www.dongkuk.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국제강(주) 협력팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-317-1114 - 팩스번호 : 02-317-9010 * 현장접수 및 우편접수 가능 * 접수기간 : 2023년 3월 14일부터 2023년 3월 24일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 9시 ～ 2023년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용[전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고]

나. 당일 발열, 기침 등 감염의심 증상자는 참석을 자제해 주시고, 직접 참석 시에는 마스크 착용을 권고 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(연결)◎
철강 제조/판매업: - 동국제강(주) - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. ◎
운송/하역/창고업: - 인터지스(주) - DKC. S.A. - 인터지스신항센터(주) - Intergis Logistica Ltda. - Intergis Vina Co., Ltd. - Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. - 인터지스중앙부두(주) - 당진고대부두운영(주) - 인터지스웅동센터(주) - Intergis Japan Co.Ltd. - Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.◎
중계무역업 : - Dongkuk International Inc. - Dongkuk Corporation◎
기타 사업 : - 동국시스템즈(주) - DK UNC Servico de T.I. Ltda. - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - (주)페럼인프라2022년 12월 31일 기준 8조 5,111억의 연결기준 매출과 7,435억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.(별도)당사의 매출액은 전년 동기 대비 9,016억원 증가하여 7조 7,633억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 전년 동기 대비 1,521억원 감소한 6,330억원이며, 당기순이익은 1,538억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 4조 1,648억원, 후판사업부의 매출액은 1조 586억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 2조 3,806억원이며 기타부문에서 1,593억원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 16일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 69 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 68 기 : 2021년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

자산

유동자산

2,774,282,526,162

2,682,765,756,695

현금및현금성자산
664,588,116,725

405,248,336,356

금융기관예치금
23,000,882,588

23,118,491,740

매출채권
791,029,705,309

816,565,652,683

기타수취채권
78,932,508,259

6,998,023,202

기타금융자산
22,801,549,835

16,365,305,642

재고자산
1,123,577,002,512

1,357,424,651,655

계약자산
20,549,881,918

15,630,447,021

당기법인세자산
6,156,668,381

1,893,509,322

기타자산
43,530,018,093

39,521,339,074

리스채권
116,192,542

-

비유동자산

3,676,965,270,720

3,651,345,162,365

금융기관예치금
12,587,972,536

9,817,661,542

기타수취채권
12,206,785,263

27,479,752,160

기타금융자산
23,114,609,836

24,595,863,495

유형자산
3,464,334,099,610

3,366,564,209,172

사용권자산
35,852,427,071

41,650,017,065

무형자산
49,586,902,932

49,545,246,674

투자부동산
18,735,354,863

60,432,924,976

순확정급여자산
49,989,536,380

0

관계기업 및 공동기업투자
5,426,259,058

67,953,394,218

이연법인세자산
2,916,577,449

2,687,227,037

기타자산
1,808,943,044

618,866,026

리스채권
405,802,678

0

자산총계

6,451,247,796,882

6,334,110,919,060

부채

유동부채

2,824,096,283,756

3,119,195,484,420

매입채무
424,960,015,118

660,476,564,945

계약부채
11,133,597,809

13,404,308,029

차입금
1,820,488,529,705

2,009,380,107,219

당기법인세부채
39,913,181,940

89,968,880,689

리스부채
15,843,665,330

13,494,894,514

기타지급채무
316,355,124,325

242,453,540,875

충당부채
32,206,250,706

3,947,122,212

기타부채
62,350,011,410

82,457,281,074

기타금융부채
100,845,907,413

3,612,784,863

비유동부채

340,540,243,055

432,503,029,089

차입금
99,518,325,528

179,738,257,079

리스부채
25,305,358,953

28,674,824,070

순확정급여부채
998,080,345

49,004,258,054

이연법인세부채
178,381,522,243

146,746,990,819

기타지급채무
199,152,912

1,140,218,979

충당부채
819,572,274

19,820,276

기타부채
34,984,216,088

10,809,663,203

기타금융부채
334,014,712

16,368,996,609

부채총계

3,164,636,526,811

3,551,698,513,509

자본

지배기업의 소유주지분

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금

1,381,822,147,521

981,476,584,895

기타포괄손익누계액

261,561,968,210

153,221,215,209

기타자본구성요소

809,859,414,290

844,020,794,549

비지배지분

142,414,543,686

112,740,614,534

자본총계

3,286,611,270,071

2,782,412,405,551

자본 및 부채 총계

6,451,247,796,882

6,334,110,919,060

연 결 손 익 계 산 서

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

매출액
8,511,126,283,083
7,240,296,531,105

매출원가
7,342,119,028,446
6,079,165,575,143

매출총이익
1,169,007,254,637
1,161,130,955,962

판매비와 관리비
425,514,162,694
358,115,535,537

영업이익
743,493,091,943
803,015,420,425

기타수익
205,856,374,729
75,744,934,172

기타비용
475,354,729,548
148,867,929,873

금융수익
96,250,887,856
42,159,254,430

금융비용
177,877,234,390
120,239,780,133

관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)
155,310,982,487
35,476,399,212

법인세비용차감전순이익(손실)
547,679,373,077
687,288,298,233

법인세비용
122,223,209,673
128,692,419,262

당기순이익(손실)
425,456,163,404
558,595,878,971

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
413,042,412,704
550,532,050,255

비지배지분
12,413,750,700
8,063,828,716

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)
4,474
5,888

희석주당이익(손실)
4,474
5,888

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

당기순이익(손실)

425,456,163,404

558,595,878,971

세후 기타포괄이익(손실)

142,475,541,773

106,877,705,642

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
(8,057,738,717)

8,528,399,345

재평가이익
102,171,208,767

89,460,360,567

순확정급여부채의 재측정요소
25,504,528,829

(903,016,778)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
804,004,291

201,118,802

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
5,926,534,739

9,772,186,989

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
16,127,003,864

(181,343,283)

세후 총포괄이익(손실)

567,931,705,177

665,473,584,613

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

546,087,298,427

655,181,853,659

비지배지분

21,844,406,750

10,291,730,954

연 결 자 본 변 동 표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제68기 초(2021.01.01)
690,953,196,364
448,493,672,913
49,722,764,932
844,020,794,549
2,033,190,428,758
103,040,459,734
2,136,230,888,492

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
550,532,050,255
-
-
550,532,050,255
8,063,828,716
558,595,878,971

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)
-
(99,738,764)
8,536,553,416
-
8,436,814,652
91,584,693
8,528,399,345

재평가잉여금
-
2,505,697,962
85,448,845,113
-
87,954,543,075
1,505,817,492
89,460,360,567

해외사업장외화환산차이
-
-
9,694,395,031
-
9,694,395,031
77,791,958
9,772,186,989

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,357,113,827)
-
-
(1,357,113,827)
454,097,049
(903,016,778)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
-
102,507,756
-
-
102,507,756
98,611,046
201,118,802

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(181,343,283)
-
(181,343,283)
-
(181,343,283)

총포괄이익(손실) 소계
-
551,683,403,382
103,498,450,277
-
655,181,853,659
10,291,730,954
665,473,584,613

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(18,700,491,400)
-
-
(18,700,491,400)
(583,199,562)
(19,283,690,962)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(8,376,592)
(8,376,592)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(18,700,491,400)
-
-
(18,700,491,400)
(591,576,154)
(19,292,067,554)

제68기 말(2021.12.31)
690,953,196,364
981,476,584,895
153,221,215,209
844,020,794,549
2,669,671,791,017
112,740,614,534
2,782,412,405,551

제69기 초(2022.1.1)
690,953,196,364
981,476,584,895
153,221,215,209
844,020,794,549
2,669,671,791,017
112,740,614,534
2,782,412,405,551

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
413,042,412,704
-
-
413,042,412,704
12,413,750,700
425,456,163,404

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)
-
(1,094,457,000)
(6,801,998,892)
-
(7,896,455,892)
(161,282,825)
(8,057,738,717)

재평가잉여금
-
28,582,869
93,236,877,337
-
93,265,460,206
8,905,748,561
102,171,208,767

해외사업장외화환산차이
-
-
5,778,870,692
-
5,778,870,692
147,664,047
5,926,534,739

순확정급여부채의 재측정요소
-
25,360,215,848
-
-
25,360,215,848
144,312,981
25,504,528,829

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
-
409,791,005
-
-
409,791,005
394,213,286
804,004,291

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
16,127,003,864
-
16,127,003,864
-
16,127,003,864

총포괄이익(손실) 소계
-
437,746,545,426
108,340,753,001
-
546,087,298,427
21,844,406,750
567,931,705,177

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(37,400,982,800)
-
-
(37,400,982,800)
(2,007,377,525)
(39,408,360,325)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
10,004,401,178
10,004,401,178

비지배지분과의 거레

-
-
167,501,251
167,501,251
(167,501,251)
-

자기주식
-
-
-
(34,328,881,510)
(34,328,881,510)
-
(34,328,881,510)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(37,400,982,800)
-
(34,161,380,259)
(71,562,363,059)
7,829,522,402
(63,732,840,657)

제69기 말(2022.12.31)
690,953,196,364
1,381,822,147,521
261,561,968,210
809,859,414,290
3,144,196,726,385
142,414,543,686
3,286,611,270,071

연 결 현 금 흐 름 표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

영업활동으로 인한 현금흐름

681,645,117,494

125,744,822,816

영업으로부터 창출된 현금
908,244,956,247

219,360,999,094

이자의 수취
9,078,515,055

1,294,481,375

이자의 지급
(75,628,865,959)

(67,291,334,731)

배당금의 수취
839,712,599

298,715,539

법인세의 납부
(160,889,200,448)

(27,918,038,461)

투자활동으로 인한 현금흐름

(128,681,530,044)

26,985,397,972

투자활동으로 인한 현금유입액
254,487,687,653

1,082,779,261,327

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
207,984,384,660

1,010,737,799,346

기타수취채권의 감소
1,606,064,155

5,455,254,723

유형자산의 처분
660,087,757

2,847,982,404

무형자산의 처분
53,776,415

240,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분
37,888,374,666

-

매각예정비유동자산의 처분
-

63,498,224,854

정부보조금의 증가
6,295,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(383,169,217,697)

(1,055,793,863,355)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
215,539,710,899

865,708,658,818

기타수취채권의 증가
2,495,574,164

3,995,908,967

유형자산의 취득
160,948,415,806

152,420,020,743

유형자산의 취득을 위한 선급
1,413,133,461

-

투자부동산의 취득
-

4,657,870,809

무형자산의 취득
752,453,367

232,792,000

관계기업 및 공동기업투자의 취득
2,019,930,000

28,764,000,000

연결범위 변동
-

14,612,018

재무활동으로 인한 현금흐름

(292,129,751,916)

(22,320,855,217)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,777,658,896,280

2,957,276,216,780

차입금의 증가
1,774,509,337,932

2,950,816,697,976

기타수취채권의 감소
3,149,558,348

6,459,518,804

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,069,788,648,196)

(2,979,597,071,997)

차입금의 상환
1,976,154,743,584

2,938,379,172,538

리스부채의 상환
16,285,038,834

14,581,373,145

배당금의 지급
39,407,255,565

19,257,774,758

자기주식의 취득
34,328,881,510

-

기타금융부채의 상환
3,612,728,703

7,378,751,556

현금및현금성자산의 증가(감소)

260,833,835,534

130,409,365,571

기초의 현금및현금성자산

405,248,336,356

269,061,655,298

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,494,055,165)

5,777,315,487

기말의 현금및현금성자산

664,588,116,725

405,248,336,356

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

제 68 기 2021년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 69 기
제 68 기

자산

유동자산

2,295,506,549,757

2,313,504,869,638

현금및현금성자산
567,254,939,484

330,551,693,559

매출채권
763,134,440,637

851,408,127,369

기타수취채권
79,980,115,525

7,604,474,916

기타금융자산
2,549,600,219

3,213,895,036

재고자산
868,395,693,501

1,095,439,906,315

기타자산
12,245,796,906

23,451,798,425

금융리스채권
1,945,963,485

1,834,974,018

비유동자산

3,421,758,755,490

3,639,250,884,089

금융기관예치금
973,301,683

972,505,377

기타수취채권
12,639,602,309

29,863,262,082

기타금융자산
19,773,425,995

21,014,962,344

유형자산
3,007,857,482,806

2,967,869,206,523

무형자산
37,105,043,253

38,131,218,096

사용권자산
32,133,338,278

52,607,735,150

투자부동산
14,295,275,000

14,295,275,000

순확정급여자산
40,600,842,902

-

종속기업 및 관계기업투자
252,251,604,811

509,216,993,758

금융리스채권
2,747,640,994

4,693,604,478

기타자산
1,381,197,459

586,121,281

자산총계

5,717,265,305,247

5,952,755,753,727

부채

유동부채

2,524,538,753,156

2,825,021,975,014

매입채무
467,360,915,329

747,619,639,404

차입금
1,430,330,486,365

1,573,271,924,375

리스부채
14,856,151,147

15,866,916,162

기타지급채무
403,588,320,998

339,103,014,059

기타금융부채
100,811,130,824

3,832,271,883

충당부채
32,197,098,706

3,883,123,310

기타부채
40,617,080,432

59,921,061,455

당기법인세부채
34,581,915,575

81,397,726,816

계약부채
195,653,780

126,297,550

비유동부채

292,580,868,501

402,033,959,964

차입금
93,174,505,200

155,418,487,600

리스부채
25,355,673,305

50,112,724,408

순확정급여부채
-

47,818,811,532

기타지급채무
1,575,187,326

2,079,683,733

기타금융부채
334,014,712

16,368,996,609

이연법인세부채
137,292,578,843

119,578,156,100

기타부채
34,848,909,115

10,657,099,982

부채총계

2,817,119,621,657

3,227,055,934,978

자본

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금

997,096,116,263

856,310,866,381

기타포괄손익누계액

470,109,876,167

402,120,379,698

기타자본구성요소

741,986,494,796

776,315,376,306

자본총계

2,900,145,683,590

2,725,699,818,749

자본 및 부채 총계

5,717,265,305,247

5,952,755,753,727

손 익 계 산 서

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 69 기
제 68 기

매출액

7,763,291,035,765

6,861,705,913,654

매출원가

6,779,334,323,538

5,785,066,706,889

매출총이익

983,956,712,227

1,076,639,206,765

판매비와 관리비
350,914,339,789

291,522,833,608

영업이익(손실)

633,042,372,438

785,116,373,157

기타수익
162,575,440,714

58,510,048,127

기타비용
214,735,430,822

86,798,350,594

금융수익
52,932,796,664

24,476,251,574

금융비용
133,515,278,104

99,648,799,435

종속기업 및 관계기업투자 이익(손실)
(263,985,318,947)

(262,385,997,618)

법인세비용차감전순이익(손실)

236,314,581,943

419,269,525,211

법인세비용(수익)
82,534,114,016

117,973,196,357

당기순이익(손실)

153,780,467,927

301,296,328,854

주당이익(단위:원)

기본주당이익(손실)

1,666

3,222

희석주당이익(손실)

1,666

3,222

포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

당기순이익(손실)

153,780,467,927

301,296,328,854

세후 기타포괄이익(손실)

92,395,261,224

80,100,500,484

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
(7,728,799,820)

8,343,697,702

재평가잉여금
75,746,879,158

73,835,649,367

순확정급여부채의 재측정요소
24,377,181,886

(2,078,846,585)

세후 총포괄이익(손실)

246,175,729,151

381,396,829,338

자 본 변 동 표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제68기 초(2021.1.1)
690,953,196,364
575,723,787,346
320,011,120,795
776,315,376,306
2,363,003,480,811

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
301,296,328,854
-
-
301,296,328,854

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 (지분상품) 평가손익

-
(99,738,764)
8,443,436,466
-
8,343,697,702

재평가잉여금
-
169,826,930
73,665,822,437
-
73,835,649,367

순확정급여의 재측정요소
-
(2,078,846,585)
-
-
(2,078,846,585)

총포괄이익(손실) 소계
-
299,287,570,435
82,109,258,903
-
381,396,829,338

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(18,700,491,400)
-
-
(18,700,491,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(18,700,491,400)
-
-
(18,700,491,400)

제68기 말(2021.12.31)
690,953,196,364
856,310,866,381
402,120,379,698
776,315,376,306
2,725,699,818,749

제69기 초(2022.1.1)
690,953,196,364
856,310,866,381
402,120,379,698
776,315,376,306
2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
153,780,467,927
-
-
153,780,467,927

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 (지분상품) 평가손익

-
-
(7,728,799,820)
-
(7,728,799,820)

재평가잉여금
-
28,582,869
75,718,296,289
-
75,746,879,158

순확정급여의 재측정요소
-
24,377,181,886
-
-
24,377,181,886

총포괄이익(손실) 소계
-
178,186,232,682
67,989,496,469
-
246,175,729,151

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(37,400,982,800)
-
-
(37,400,982,800)

자기주식
-
-
-
(34,328,881,510)
(34,328,881,510)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(37,400,982,800)
-
(34,328,881,510)
(71,729,864,310)

제69기 말(2022.12.31)
690,953,196,364
997,096,116,263
470,109,876,167
741,986,494,796
2,900,145,683,590

현 금 흐 름 표

제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
제 69 기
제 68 기

영업활동으로 인한 현금흐름

620,185,846,112

33,781,296,511

영업으로부터 창출된 현금
814,059,889,148

109,360,069,390

이자의 수취
5,641,045,266

1,506,745,760

이자의 지급
(67,733,616,463)

(60,771,628,873)

배당금의 수취
2,169,295,910

505,701,295

법인세의 회수(납부)
(133,950,767,749)

(16,819,591,061)

투자활동으로 인한 현금흐름

(94,694,388,921)

21,304,876,545

투자활동으로 인한 현금유입액
233,242,164,495

1,018,255,113,118

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
176,265,715,002

979,429,653,565

기타수취채권의 감소
628,497,800

2,648,775,508

정부보조금의 증가
6,295,000,000

-

유형자산의 처분
503,950,091

2,296,684,045

무형자산의 처분
-

240,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

33,640,000,000

종속기업투자의 처분
49,549,001,602

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(327,936,553,416)

(996,950,236,573)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
172,253,845,814

832,054,009,416

기타수취채권의 증가
193,530,000

2,321,448,930

유형자산의 취득
147,056,114,141

133,589,986,227

무형자산의 취득
-

220,792,000

유형자산의 취득을 위한 선급
1,413,133,461

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득
7,019,930,000

28,764,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(288,788,211,266)

123,856,315,443

재무활동으로 인한 현금유입액
1,013,630,766,819

2,510,296,451,986

차입금의 증가
1,009,969,060,724

2,503,434,783,071

기타수취채권의 감소
3,661,706,095

6,861,668,915

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,302,418,978,085)

(2,386,440,136,543)

차입금의 상환
1,211,758,573,200

2,344,092,590,276

리스부채의 상환
15,318,742,432

16,268,788,981

배당금의 지급
37,400,052,240

18,700,005,730

자기주식의 취득
34,328,881,510

-

기타지급채무의 상환
3,612,728,703

7,378,751,556

현금및현금성자산의 증가(감소)

236,703,245,925

178,942,488,499

기초의 현금및현금성자산

330,551,693,559

151,609,205,060

기말의 현금및현금성자산

567,254,939,484

330,551,693,559

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음" - 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 24일 주주총회에서 처리될 예정입니다(전기 처리 확정일: 2022년 3월 25일)

(단위: 백만원)

과목
제 69 기
제 68 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

178,186

299,287

전기이월미처분이익잉여금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
24,377

(2,079)

재평가잉여금 대체
29

170

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 대체
-

(100)

당기순이익(손실)
153,780

301,296

임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

178,186

299,287

임의적립금의 적립
127,860

258,145

이익준비금
4,575

3,740

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 500원(10%), 전기 400원(8%))
45,751

37,402

차기이월미처분이익잉여금

-

-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최삼영

(남성)

1965.07.25

사내이사
해당없음
없음
이사회

민동준

(남성)

1956.07.20

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

(남성)

1957.10.04

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남태연

(여성)

1966.01.28

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최삼영

(남성)

동국제강

부사장

‘12.01~’13.12

‘13.12~’14.12

‘15.01~’15.06

‘15.07~’16.12

‘16.12~’18.06

‘18.07~’19.12

‘19.12~’22.12

‘22.12~현재

동국제강 본사 설비투자기획팀장

동국제강 당진공장 생산담당임원

동국제강 열연사업본부 생산담당임원

동국제강 후판사업본부 후판생산담당임원

동국제강 형강사업본부 형강생산담당임원

동국제강 포항공장장 (포항공장 총괄)

동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)

동국제강 부사장

없음

민동준

(남성)

연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수

‘95.3~’21.8

‘12.2~’14.1

‘17.1~’17.12

‘18.2~’20.1

‘19.3~현재

‘20.3~현재

‘21.9~현재

연세대 공과대 신소재공학부 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

일본 철강협회 명예회원

연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수

없음

남동국

(남성)

세무법인 더택스 회장

‘12.7~’14.1

‘14.1~’14.9

‘14.9~’14.12

‘14.12~’15.12

‘16.7~현재

‘19.3~현재

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

남태연

(여성)

김앤장 법률사무소 공인회계사

‘96.11~현재

김앤장 법률사무소 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최삼영

(남성)

없음

없음

없음

민동준

(남성)

없음

없음

없음

남동국

(남성)

없음

없음

없음

남태연

(여성)

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민동준]1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학부 명예특임 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[남동국]1. 전문성

본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[남태연]1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 회계 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최삼영]후보자는 현장 전문가로서 설비 확충과 보수 등으로 생산량과 효율성을 늘리는 데 크게 기여하였고, 당진공장의 안정화에 결정적인 역할을 했었습니다.

현재는 당사 부사장으로서 전략, 생산, 영업 및 구매를 총괄하고 있으며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 영업과 생산량 증대를 통한 실질적인 수익창출에 기여할 수 있으므로 추천합니다. [민동준]후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.[남동국]후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.[남태연]후보자는 공인회계사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

이사선임 공시확인서_최삼영.jpg
이사선임 공시확인서_최삼영

이사선임 공시확인서_민동준.jpg
이사선임 공시확인서_민동준

이사선임 공시확인서_남동국.jpg
이사선임 공시확인서_남동국

이사선임 공시확인서_남태연.jpg
이사선임 공시확인서_남태연

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민동준

(남성)

1956.07.20

사외이사

해당없음

없음

사외이사후보추천위원회

남동국

(남성)

1957.10.04

사외이사

해당없음

없음

사외이사후보추천위원회

남태연

(여성)

1966.01.28

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민동준

(남성)

연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수

‘95.3~’21.8

‘12.2~’14.1

‘17.1~’17.12

‘18.2~’20.1

‘19.3~현재

‘20.3~현재

‘21.9~현재

연세대 공과대 신소재공학부 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

일본 철강협회 명예회원

연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수

없음

남동국

(남성)

세무법인 더택스 회장

‘12.7~’14.1

‘14.1~’14.9

‘14.9~’14.12

‘14.12~’15.12

‘16.7~현재

‘19.3~현재

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

남태연

(여성)

김앤장 법률사무소 공인회계사

‘96.11~현재

김앤장 법률사무소 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민동준

(남성)

없음

없음

없음

남동국

(남성)

없음

없음

없음

남태연

(여성)

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민동준]후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.[남동국]후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다. [남태연]후보자는 공인회계사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

감사위원회위원 공시확인서_민동준.jpg
감사위원회위원 공시확인서_민동준

감사위원회위원 공시확인서_남동국.jpg
감사위원회위원 공시확인서_남동국

감사위원회위원 공시확인서_남태연.jpg
감사위원회위원 공시확인서_남태연

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(6명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(6명)

실제 지급된 보수총액
70억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"