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삼성중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230309)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성중공업
회사코드
010140
담당부서명
자금
담당자명
김혜림
tel
031-5171-7900

(fax)
031-5171-7124

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

880,000,000
114,845
880,114,845

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-10
보통주식
183,427,112
20.84

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
183,427,112
20.84

이번보고서제출일
2023-03-09
보통주식
183,420,375
20.84

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
183,420,375
20.84

증감
보통주식
-6,737
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-6,737
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-14
장내매도(-)
보통주식
330,216
-66
330,150
-

2023-02-14
장내매수(+)
보통주식
330,150
2,973
333,123
-

2023-02-15
장내매도(-)
보통주식
333,123
-161
332,962
-

2023-02-16
장내매도(-)
보통주식
332,962
-194
332,768
-

2023-02-16
장내매수(+)
보통주식
332,768
1,066
333,834
-

2023-02-22
장내매도(-)
보통주식
333,834
-23
333,811
-

2023-02-22
기타(-)
보통주식
333,811
-7,272
326,539
ETF 설정

2023-02-23
장내매도(-)
보통주식
326,539
-305
326,234
-

2023-02-24
장내매도(-)
보통주식
326,234
-1,990
324,244
-

2023-02-27
장내매도(-)
보통주식
324,244
-18
324,226
-

2023-02-27
장내매수(+)
보통주식
324,226
16
324,242
-

2023-02-28
장내매도(-)
보통주식
324,242
-30
324,212
-

2023-03-03
장내매도(-)
보통주식
324,212
-733
323,479
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
134,027,281
15.23
0
0
0
0
134,027,281
15.23

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
25,701,199
2.92
0
0
0
0
25,701,199
2.92

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
323,479
0.04
0
0
0
0
323,479
0.04

삼성전기
사업자등록번호
124-81-00979
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,150,855
2.06
0
0
0
0
18,150,855
2.06

삼성SDI
사업자등록번호
124-81-31282
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,173,594
0.36
0
0
0
0
3,173,594
0.36

제일기획
사업자등록번호
202-81-45960
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
994,314
0.11
0
0
0
0
994,314
0.11

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
989,379
0.11
0
0
0
0
989,379
0.11

정진택
생년월일
610805
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
27,006
0.00
0
0
0
0
27,006
0.00

배진한
생년월일
631218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,976
0.00
0
0
0
0
13,976
0.00

윤종현
생년월일
660109
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
19,292
0.00
0
0
0
0
19,292
0.00

합계
183,420,375
20.84
0
0
0
0
183,420,375
20.84
태원물산 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 태원물산

태원물산/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동)
태원물산(주) 인천공장 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건

제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:50원)

제3호 의안) 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

3-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건

제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기영
1954-09
2
재선임
- Hartford대학원 졸업
- 現, 태원물산(주) 대표이사

남윤현
1984-05
3
신규선임
- 미국 MIchigan State University 졸업
- 2012~2014 GS건설
- 2014~2015 비욘드비
- 2015~2022 태원물산(주) (대리~이사대우)
- 2022~현재 태원물산(주) 비등기임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장우혁
1985-06
2
신규선임
- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학중)
- 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장)
- 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사
-
삼양홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 김건호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼양홀딩스

20230222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김건호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼양홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000070

발행주식 총수
8,868,329

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김건호
한자(영문)
金建昊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
831215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
경영총괄사무

선임일
2021년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)삼양홀딩스
부 서
재무기획팀

직 위
사원
전화번호
02-740*****

성 명
정승현
팩스번호
02-740*****

이메일 주소
******yun.jung@samyang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 02일
191,080
2.15
191,080
2.15

이번보고서
2023년 03월 06일
217,480
2.45
217,480
2.45

증 감
26,400
0.30
26,400
0.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

217,480
-
-
-
-
-
-
-
217,480
2.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,868,329
-
2.45
2.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 22일
보통주
191,080
1,600
192,680
75,619
-

장내매수(+)
2023년 02월 23일
보통주
192,680
2,233
194,913
78,244
-

장내매수(+)
2023년 02월 24일
보통주
194,913
7,600
202,513
78,158
-

장내매수(+)
2023년 02월 27일
보통주
202,513
7,837
210,350
78,153
-

장내매수(+)
2023년 02월 28일
보통주
210,350
7,130
217,480
78,288
-

합 계
191,080
26,400
217,480
77,692
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
810

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
5.0

5. 배당금총액(원)
28,828,300,630

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
810
5.0
1,109,880,630
마니커 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 마니커

마니커/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
320,551,281
252,727,007
67,824,274
26.8

- 영업이익
-6,965,206
-13,037,736
6,072,530
46.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,709,026
-43,712,333
42,003,307
96.1

- 당기순이익
655,477
-50,153,043
50,808,520
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
174,626,137
196,467,021

- 부채총계
125,649,245
149,174,030

- 자본총계
48,976,892
47,292,991

- 자본금
31,755,614
31,755,614

- 자본총계/자본금 비율(%)
154.2
148.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전년대비 생계시세 상승 및 판매수량이 증가하여 매출액이 증가하였으며 영업이익이 개선됨

2. 투자부동산 처분에 따른 영업외수익 발생 및 이연법인세부채 감소로 인한 법인세 비용 환입으로 당기순이익 흑자전환됨

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 잠정실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
49,328,988
47,315,809

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
155.3
149.0

매출액(단위:천원)
별도
320,679,009
253,343,657
대덕 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 대덕

대덕/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 대덕

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 결산 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)
- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-07 주주총회소집결의
JB금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230309)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.09)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 (주)JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도, 보수체계 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 및 보수체계 연차보고서」로서 당사의 지배구조 및 보수체계와 관련한 주요현황 및 활동내역(2022년 기준) 등을 포함하고 있습니다.

참고로, 본 보고서를 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에도 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

□ 목차

ㅇ 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 자회사CEO후보추천위원회

5. 사외이사 활동/보수 등

6. 최고경영자 경영승계

7. 감사위원회

8. 리스크관리위원회

9. ESG위원회

10. 경영협의회

11. 리스크관리운영위원회

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

13. 기타 지배구조 관련 주요사항

ㅇ 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 당사의「2022년 JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
대상 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 대상

대상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)
당해사업연도
-매출액 4,085,434,907
-영업이익 139,220,319
-법인세비용차감전계속사업이익 110,753,530
-당기순이익 79,410,101

증감금액
-매출액 615,442,384
-영업이익 -14,024,876
-법인세비용차감전계속사업이익 -73,582,448
-당기순이익 -65,539,491

증감비율
-매출액 17.7%
-영업이익 -9.2%
-법인세비용차감전계속사업이익 -39.9%
-당기순이익 -45.2%
당해사업연도
-매출액 4,084,090,278
-영업이익 139,998,991
-법인세비용차감전계속사업이익 110,932,873
-당기순이익 82,218,895

증감금액
-매출액 614,097,755
-영업이익 -13,246,204
-법인세비용차감전계속사업이익 -73,403,105
-당기순이익 -62,730,697

증감비율
-매출액 17.7%
-영업이익 -8.6%
-법인세비용차감전계속사업이익 -39.8%
-당기순이익 -43.3%

3.재무현황(단위:천원)
당해사업연도
-자산총계 3,206,529,176
-부채총계 1,887,386,982
-자본총계 1,319,142,194
-자본금 36,018,248
-자본총계/자본금 비율(%)
3,662.4
당해사업연도
-자산총계 3,190,196,448
-부채총계 1,867,569,947
-자본총계 1,322,626,501
-자본금 36,018,248
-자본총계/자본금 비율(%)
3,672.1

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-09
2023-03-09

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본 총계(단위: 천원)
당해사업연도
1,300,165,180
당해사업연도
1,303,312,862

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도
3,609.7
당해사업연도
3,618.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,084,090,278
3,469,992,523
614,097,755
17.7

- 영업이익
139,998,991
153,245,195
-13,246,204
-8.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
110,932,873
184,335,978
-73,403,105
-39.8

- 당기순이익
82,218,895
144,949,592
-62,730,697
-43.3

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,190,196,448
2,870,530,106

- 부채총계
1,867,569,947
1,623,307,569

- 자본총계
1,322,626,501
1,247,222,537

- 자본금
36,018,248
36,018,248

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,672.1
3,462.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 편의식 등 식품매출 증가 및 전분당 등 소재매출 증가
- 전기 비경상이익(사옥처분이익)에 의한 당기순이익 변동

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,303,312,862
1,226,900,332

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,618.5
3,406.3

매출액(단위:천원)
별도
3,289,633,814
2,875,271,858
LX하우시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘엑스하우시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
비씨엔씨 — 기업설명회(IR)개최 (20230309)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-10
2023-03-10
09:00
18:00

2. 장소
씨스퀘어자산운용, 신한자산운용, 하나UBS자산운용

3. 대상자
국내 기관 투자자 등

4. 실시목적
2022년 4분기 잠정실적 및 기업설명회

5. 실시방법
대면미팅

1)3월10일: 2022년 4분기 잠정실적 및 기업설명회NDR(Non-deal Roadshow)-씨스퀘어자산운용, 신한자산운용, 하나UBS자산운용

6. 주요내용
1.2022년4분기 잠정실적 리뷰
2.주요 사업현황 및 전망
3.질의응답

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2023-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 이천호

전화번호(팩스번호)
031-645-1551 (031-638-8437)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-10

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지
(KIND(http://kind.krx.co.kr)내 IR자료
삼천리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 삼천리

삼천리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,272,075,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(631,000주)를 제외하고 계산한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
인포바인 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 인포바인

인포바인/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 제23기 재무제표(연결 및 별도)보고

- 내부회계관리 실태보고

2. 결의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건(2명)

제1-1호 : 사내이사 김재수 선임의 건

제1-2호 : 사외이사 이선진 선임의 건

제2호의안 : 상근감사 박재우 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제23기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 3월 9일)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재수
1975-01
3
재선임
現(주)인포바인 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선진
1971-05
3
신규선임
現(주)인사이트큐브 대표이사
- (주)인사이트큐브(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재우
1972-08
3
신규선임
상근
- 現법무법인 율촌 변호사
신라젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
신라젠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
펄어비스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 펄어비스

펄어비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 펄어비스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라
주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여
더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
인포바인 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 인포바인

인포바인/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,928,295,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제53조 6항, 제56조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 동의가 있어 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 재무제표를 정기 주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 3월 9일)

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금총액은 발행주식수 3,192,883주에서 자기주식 1,050,332주를 제외한 2,142,551주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 배당금 지급기일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
플랜티넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)플랜티넷

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 해외 연결대상 종속회사가 포함된 연결 결산과 외부감사인의 감사에 필요한 시간 및 사전 확정된 이사 및 감사의 참석가능 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의
플랜티넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230309)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
31,926,438,817
28,556,417,809
3,370,021,008
11.8

- 영업이익
1,005,503,037
580,493,974
425,009,063
73.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,189,171,410
11,628,608,122
-13,817,779,532
적자전환

- 당기순이익
-1,709,446,131
8,854,685,494
-10,564,131,625
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,400,158,026
94,172,093,885

- 부채총계
14,045,224,805
12,463,114,292

- 자본총계
77,354,933,221
81,708,979,593

- 자본금
8,311,160,000
4,480,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 플랜티넷 및 연결대상 종속회사 매출향상으로 매출액 및 영업이익 증가

- 연결법인 투자에 대한 손상인식으로 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼영에스앤씨 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 삼영에스앤씨

삼영에스앤씨/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
28,356,696,675
29,117,355,727

- 부채총계
3,173,408,378
3,063,701,515

- 자본총계
25,183,288,297
26,053,654,212

- 자본금
2,833,829,000
2,833,829,000

- 매출액
13,637,666,082
12,525,690,131

- 영업이익
-1,274,639,116
-581,693,883

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,053,852,558
-371,905,308

- 당기순이익
-1,026,372,565
-1,444,782,873

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
25,183,288,297
26,053,654,212

자본금
2,833,829,000
2,833,829,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.1
1.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,053,852,558
371,905,308
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
25,183,288,297
26,053,654,212
14,447,039,469

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,274,639,116
581,693,883
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태원물산 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 태원물산

태원물산/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
366,655,350

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 상기5항의 배당금총액은 자사주 266,893주를 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
심텍홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
50

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.61

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,473,550,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '22년도 귀속 배당금은 '23년도 반도체 경기 및 전방시장의 불확실성을 감안하여 전년도와 동일한 금액으로 결정되었습니다. 회사의 지속가능성장을 위해 투자 및 경영 전략을 수시로 소통하며, 주주가치 제고를 최우선으로 빠르게 보답 할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 2022년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수에서 자기주식 2,013,455주를 제외한 46,336,690주 및 우선주 발행주식총수 3,134,328주에 대한 배당금액 입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

제8회 기명식 무의결권부 전환우선주식
전환우선주
50
-
156,716,400
현대무벡스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대무벡스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)
- 상기 기재된 주주총회소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼천리 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리빌딩 강당

4. 의안 주요내용
◆ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

[제1호] 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 3,000원

[제2호] 정관 일부 변경의 건

[제3호] 사내이사 선임의 건(유재권)

[제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 코로나19 관련 방역관리지침에 따라 추후 총회 소집일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-11
3
재선임
- 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사
- 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5)
- 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11)
- 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12)
- 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
심텍홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)심텍
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.75

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,922,938,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '22년도 귀속 배당금은 '23년도 반도체 경기 및 전방시장의 불확실성을 감안하여 전년도와 동일한 금액으로 결정되었습니다. 회사의 지속가능성장을 위해 투자 및 경영 전략을 수시로 소통하며, 주주가치 제고를 최우선으로 빠르게 보답 할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 2022년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수에서 자기주식 8,266주를 제외한 31,845,877주에 대한 배당금액 입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대무벡스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,449,434,620

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 정기주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제9기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건(재선임)

제2-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기범
1963-10
3
재선임
조선대학교 경영학 학사
㈜고려시멘트 부사장(CFO)
前) 유진그룹 윤리경영실
前) 고려시멘트제조㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변중섭
1964-07
1
재선임
장성인신문 발행인
前) 더불어민주당 전남도당 공보국장
前) 더불어민주당 전남도당 부대변인
前) 우리군민신문 장성취재본부장
장성인신문(발행인)
태경비케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 태경비케이

태경비케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)태경비케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
-
나노팀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230309)
제출인: 최윤성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
나노팀 주식회사

20230303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최윤성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나노팀 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
417010

발행주식 총수
19,154,328

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최윤성
한자(영문)
崔 允 誠(CHOI YUN SEUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630908

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.12.28
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나노팀(주)
부 서
경영지원

직 위
이사
전화번호
042-71*****

성 명
이태우
팩스번호
042-71*****

이메일 주소
******nanotim.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.03.09
10,213,256
53.32
10,213,256
53.32

증 감
10,213,256
53.32
10,213,256
53.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,213,256
-
-
-
-
-
-
-
10,213,256
53.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,154,328
-
53.32
53.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2023.03.03
보통주
-
10,213,256
10,213,256
-
신규상장

합 계
-
10,213,256
10,213,256
-
신규상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HS화성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
화성산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
- 한국상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
에이루트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 에이루트

에이루트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이루트

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비 기간 등을 감안하여 불가피하게주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
-당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월24일(금).3월30일(목),3월31일(금)

※ 관련공시
-
코스나인 — 기타경영사항(자율공시)(경영 안정성 재고를 위한 최대주주 보유주식의 자발적 계속보유실시) (20230309)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.09)기타 경영사항(자율공시)(경영 안정성 재고를 위한 최대주주 보유주식의 자발적 계속보유실시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
경영 안정성 제고를 위한 최대주주 보유주식의 자발적 계속보유실시

2. 주요내용
금번 상장적격성 실질심사 대상여부 검토와 관련하여, 당사의 최대주주인 바이오라인밸류인베스트먼트 투자조합 및 특수관계인 아이큐어(주)는 경영 안정성 제고를 위해서 아래와 같이 자발적으로 보유주식을 계속보유(매각, 담보제공등 처분행위를 하지 않음) 하겠습니다.

- 아 래 -

1. 바이오라인밸류인베스트먼트 투자조합

1) 종목명(종목코드) : (주)코스나인 보통주(A082660)

2) 주식 수 : 3,590,593주

3) 기간 : 2023.03.08 ~ 2024.03.07 (1년간)

2. 아이큐어(주)

1) 종목명(종목코드) : (주)코스나인 보통주(A082660)

2) 주식 수 : 2,760,000주 (보유수량 전량)

3) 기간 : 2023.03.08 ~ 2024.03.07 (1년간)

상기 내용과 같이 '처분제한' 조치를 미이행시에는 코스닥시장 상장규정 제56조1항2조에 의해 실질심사 사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2023-03-08

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-
제로투세븐 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 마포구 성암로 189(상암동, 중소기업DMC 타워) 3층 중회의실2

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 박영욱 신규 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건
제2-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 황선줄 재선임의 건

제3호 의안: 감사위원 황선줄 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영욱
1977-08
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
신규선임
2013년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장
2021년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)
2022년 ㈜제로투세븐 사장 (현)

김정민
1962-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 (현)
2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)

조성형
1963-08
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
2014년 매일유업㈜ 부사장
2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선줄
1973-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황선줄
1973-03
선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)
아세아제지 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 아세아제지

아세아제지/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,034,948,261,694
969,593,253,200

- 부채총계
230,662,239,691
255,172,404,299

- 자본총계
804,286,022,003
714,420,848,901

- 비지배지분 제외 자본총계
804,286,022,003
714,420,848,901

- 자본금
44,782,510,000
44,782,510,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,795.9
1,595.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,023,392,875,106
945,734,471,576

- 영업이익
109,447,038,390
93,875,118,756

- 법인세비용차감전계속사업이익
121,519,996,836
107,163,065,303

- 당기순이익
94,400,172,513
90,996,794,516

- 지배기업 소유주지분 순이익
94,400,172,513
90,996,794,516

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
790,607,840,904
729,645,874,633

- 부채총계
88,403,731,337
85,949,758,998

- 자본총계
702,204,109,567
643,696,115,635

- 자본금
44,782,510,000
44,782,510,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,568.0
1,437.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
598,684,603,560
537,598,608,010

- 영업이익
76,947,408,752
51,592,972,100

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,571,953,067
63,472,710,882

- 당기순이익
64,953,978,012
50,845,943,669

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
조비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 조비

조비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)조비

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최

하고자 하였으나 상법과 외감법에 의한 내부결산

일정 및 감사보고서의 수령등을 고려하여 부득이하게

주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습

니다.

향후,주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하

고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수

있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참가여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)

3/24(금),3/30(목),3/31(금)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
아모레퍼시픽홀딩스 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,651,003,801,454
8,038,142,932,125

- 부채총계
1,117,500,460,491
1,562,518,153,844

- 자본총계
6,533,503,340,963
6,475,624,778,281

- 비지배지분 제외 자본총계
3,356,370,904,773
3,306,537,801,345

- 자본금
47,997,075,000
47,997,075,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,992.9
6,889.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,494,956,806,652
5,326,080,007,289

- 영업이익
271,900,712,401
356,171,273,550

- 법인세비용차감전계속사업이익
288,378,389,515
429,574,176,402

- 당기순이익
149,222,412,761
291,978,846,416

- 지배기업 소유주지분 순이익
62,237,028,846
179,995,030,205

4. 연결대상 종속회사 수
38
37

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,253,119,952,895
2,115,979,028,440

- 부채총계
57,484,934,943
82,895,574,898

- 자본총계
2,195,635,017,952
2,033,083,453,542

- 자본금
47,997,075,000
47,997,075,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,574.5
4,235.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
153,491,536,539
36,094,473,400

- 영업이익
129,778,462,631
11,242,167,331

- 법인세비용차감전계속사업이익
169,467,268,498
130,434,048,447

- 당기순이익
162,290,533,550
112,345,669,949

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 2023년 2월 1일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼화전기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 삼화전기

삼화전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화전기주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제50기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일, 주주총회 운영 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
2023-02-16 주주총회소집결의
광주신세계 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20230309)
제출인: 광주신세계

광주신세계/영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.09)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2023년2월)
(2023년1월)
(2022년2월)

매출액
당해실적
13,724
15,508
-11.5
12,735
7.8

누계실적
29,231
15,508
-
27,884
4.8

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

총매출액(당해실적)
39,145
42,953
-8.9
35,231
11.1

총매출액(누계실적)
82,098
42,953
-
75,626
8.6

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)광주신세계 경리팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2023년 3월 9일

행사명(장소)
2023년 2월 영업실적 공시(한국거래소)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
(주)광주신세계 경리팀(062-360-1063)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 2월 총매출액은 391억원으로 전년대비 +11.1% 신장하였습니다.

※ 전년 2월 대비 영업일수(공휴일)는 1일이 적습니다.

● 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며

총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다.

※ 관련공시
-
엣지파운드리 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230309)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.09)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
11
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제11회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-06-09

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,713

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2025-06-09

2. 사채 취득금액 (통화단위)
29,589,298
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
27,840,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-09

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
394,913,958
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
조기상환청구에 따른 사채권 취득 및 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2022.04.08자로 조정된 가액입니다.

- 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-04-08 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2020-06-09 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 공모 BW)
2020-09-08 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-04-08 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-04-26 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-06-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-13 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2022-12-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
아이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 아이텍

아이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아이텍 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제18기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최 하려고 노력하였습니다.

그러나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 코스닥협회의 권고에 따라 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 많은 주주분들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2023년 정기주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),
3월 31일(금) 입니다.

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-02-17 주주총회소집결의
현대무벡스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 이수강 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건

2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수강
1966-02
1년
신규선임
서울대학교 산업공학 학사(1990)
서울대학교 대학원 산업공학 석사(1992)
前) 대우자동차 과장(1992~1999)
前) i2 Technologies 컨설턴트(2000~2000)
前) Ariba 수석컨설턴트(2000~2002)
前) Descartes Systems Group 이사(2002~2003)
前) LG CNS 상무(2003~2016)
前) 마크로젠 최고운영책임자(2016~2020)
前) 마크로젠 대표이사(2020~2022)
現) 현대무벡스 전무(2023~현재)

김정수
1967-08
1년
신규선임
인하대학교 선박해양공학(1993)
前) 현대중공업(1993)
前) 현대엘리베이터 중국영업팀장(1993~2017)
前) 현대무벡스 국내영업2팀장(2017~2021)
現) 현대무벡스 기술본부장(2021~현재)

이우일
1975-10
1년
재선임
고려대학교 경영학(2001)
고려대학교 MBA(2011)
前) 삼일회계법인(2001~2007)
前) HMC투자증권 M&A실 차장(2010~2011)
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장(2011~2012)
現) 현대그룹 전략기획본부(2012~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영근
1976-05
2년
신규선임
서울대학교 경영학(2001)
前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate(2001~2002)
前) 공군경리 장교(2002~2006)
前) 삼정회계법인 Director(2006~2015)
前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장(2015~2018)
前) CJ ENM M&A팀 팀장(2018~2019)
前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장(2019~2021)
現) 현대회계법인 이사(2021~현재)
현대회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영근
1976-05
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학(2001)
前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate(2001~2002)
前) 공군경리 장교(2002~2006)
前) 삼정회계법인 Director(2006~2015)
前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장(2015~2018)
前) CJ ENM M&A팀 팀장(2018~2019)
前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장(2019~2021)
現) 현대회계법인 이사(2021~현재)
스튜디오드래곤 — 기업설명회(IR)개최 (20230309)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-16
2023-03-16
15:00
16:00

2. 장소
-

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
유진 온라인 Corporate Day 참석

5. 실시방법
그룹 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
유진투자증권

8. 개최확정일
2023-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (차용 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-371-8919 (02-2146-0988)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-15

게재장소
1. www.studiodragon.net (IR > IR Activities & Materials)
2. 한국거래소 상장공시시스템 IR 자료실
휴비츠 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 휴비츠

휴비츠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결 사항
1) 제1호 의안 : 제24기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 배당금 200원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김현수 재선임의 건
- 사내이사 한성일 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 이건호 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1958-07
3년
재선임
- LG산전 연구소
- 現)(주)휴비츠 대표이사

한성일
1966-12
3년
재선임
- LG산전 신사업팀
- 現)(주)휴비츠 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건호
1964-06
3년
재선임
상근
- 영앤진회계법인 대표이사
- 現)(주)리앤더컴퍼니 대표이사
대상 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
810

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
5.0

5. 배당금총액(원)
28,828,300,630

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
810
5.0
1,109,880,630
태광산업 — 특수관계인과의보험거래 (20230309)
제출인: 태광산업

특수관계인과의보험거래
1.3
태광산업(주)

특수관계인과의 보험거래

기업집단명
태광
회사명
태광산업(주)
공시일자
2023.03.09
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 보험회사명
흥국생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 보험가입일자
2023.12.31

3. 보험의 종류
퇴직연금(DC)

4. 보험내역
가. 보험료
2,692

나. 보험금
-

다. 약정기간
-

라. 약정기간 불입총보험료
6,000

마. 보험물건
-

바. 보험료 지급방법
수시납부

사. 이자율(%)
-

5. 이사회 의결일
2023.03.09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 거래의 목적
임직원 퇴직급여의 안정적 운용 및 수익성 제고

7. 기타
- 본 공시는 2023.03.10에 퇴직연금 추가납입으로 2023년 연간 납입금액이 50억원을 초과할 것으로 예상됨에 따라 공시함- 상기 2항의 보험가입일자는 보험료 최종불입예정일임- 상기 4항의 가. 보험료는 2023.03.10에 추가불입하는 금액임- 상기 4항의 다. 약정기간은 계약종료시점까지임- 상기 4항의 라. 약정기간 불입총보험료는 2023.03.10의 추가불입액을 포함한 2023.1.1~2023.12.31(1년간) 퇴직연금 수시불입액 발생예상 합계금액으로 2023년 결산에 따라 실제납입금액은 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
동양 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 동양

동양/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33

중앙보훈회관 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보 정진학

제2-2호 : 사내이사 후보 유순태

제2-3호 : 사외이사 후보 김세훈

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

(감사위원 후보 김세훈)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진학
1960-12
3
재선임
- 유진기업(주) 사업총괄 사장
- 한국레미콘공업협회 회장
- 한국리모델링협회 회장
- 現) (주)동양 대표이사

유순태
1966-06
3
신규선임
- 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원
- 現) (주)유진홈센터 대표이사
- 現) 유진한일합섬(주) 기타비상무이사
- 現) (주)동양 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세훈
1978-09
3
신규선임
- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사
- 관악구 도시계획위원회 위원
- 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
- 現) 서울대학교 환경대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세훈
1978-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 하버드대학교 도시계획학 박사
- 관악구 도시계획위원회 위원
- 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
- 現) 서울대학교 환경대학원 교수
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230309)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-07
보통주식
8,113,453
15.98

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,502,185
10.95

이번보고서제출일
2023-03-09
보통주식
8,114,953
15.98

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,503,685
10.95

증감
보통주식
1,500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
양정연
생년월일
781022
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
장내매수(+)
보통주식
645,253
500
645,753
-

2023-03-10
장내매수(+)
보통주식
645,753
1,000
646,753
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,175,034
10.19
130
0.00
0
0
5,175,164
5.96

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,271,697
2.50
0
0
0
0
1,271,697
1.47

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
73,785
0.15
0
0
0
0
73,785
0.09

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
646,753
1.27
0
0
0
0
646,753
0.75

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
98,800
0.19
0
0
0
0
98,800
0.11

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,637
0.06
0
0
0
0
32,637
0.04

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,132
0.06
0
0
0
0
32,132
0.04

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,100
0.05
0
0
0
0
24,100
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
717,206
1.41
1,384,624
3.85
0
0
2,101,830
2.42

합계
8,114,953
15.98
1,388,732
3.86
0
0
9,503,685
10.95
대상 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20230309)
제출인: 대상

대상/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.09)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책

관련 수시공시내용
1. 목적 : 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 3개년(2023년~2025년) 배당정책 수립 및 지속 시행

2. 내용 :

① 별도재무제표 기준 당기순이익(지분법 손익 및 일회성 비경상 손익 제외)의 30% 수준 주주환원 지향

② 안정적인 배당 지급을 위해 배당지급액은 전년도 배당지급액의 ±30% 이내에서 변동하도록 함

③ 3년 주기로 정기적으로 검토 후 재발표 예정

(최초기간 2023년~2025년 사업연도)

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
대상(주) 재무팀

정보제공대상자
국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무팀(02-2657-5391)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2023년 3월 9일 이사회에서 결의한 '2023 ~ 2025 사업연도에 대한 배당정책 결정'에 따른 공시입니다.

- 상기 내용은 경영환경 및 제반여견에 따라 변경 될 수 있으며, 변동 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
제로투세븐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 제로투세븐

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 계약된 감사일정, 감사위원회위원장의 주주총회 참석일정 조율, 주총 장소 섭외 일정, 종속회사 및 연결 실적 결산 등을 고려하여 3월 24일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 된 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁드립니다.

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
휴젤 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20230309)
제출인: 휴젤

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
휴젤(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 09일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대 표 이 사 :
손 지 훈

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지) http://www.hugel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 정 욱

(전 화) 02-6966-1600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
102,282

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
767,115,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2023년 03월 17일

종료일
2030년 08월 11일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
7,500

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
829,473
비율(%)
6.70

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,341
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2023년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 처분예정주식'은 주식매수선택권 행사자의 행사기간 도래 및 행사조건 충족에 따라 행사 가능한 주식수입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 및 주주총회의 결의로 부여/조정된 주식매수선택권의 행사가격입니다.

- 상기 '3. 처분예정금액'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식수를 곱한 금액입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'의 시작일은 이체 처리 예정일이며, 종료일은 해당 주식매수선택권의 행사가능기간(2018.08.12~2030.08.11)의 종료일을 기재하였습니다.- 상기 '6. 처분방법'은 회사가 보유한 자기주식을 주식매수선택권 행사자의 증권계좌로 이체 처리하는 방식입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 주식매수선택권 행사방법 결정에 관한 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
9,239
-
-
-
9,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
9,239
-
-
-
9,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
180,000
252,114
-
-
432,114
(*1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
388,120
-
-
-
388,120
(*2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
568,120
252,114
-
-
820,234
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,341
-
-
-
2,341
(*3)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
579,700
252,114
-
-
831,814
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 2023년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 보고서 작성기준일 전일 기준입니다.(*1) 상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '수탁자 보유물량'의 '취득수량'은 2022년 04월 07일 및 2023년 02월 14일 체결한 신탁계약을 통하여 취득한 수량입니다.(*2) 상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '현물보유물량'은 신탁계약의 만기 해지에 따라 신탁계좌에서 당사의 증권계좌로 입고된 수량입니다.(*3) 상기 기타 취득수량은 2018년 1월 31일 휴젤파마㈜가 당사에 흡수합병되면서 휴젤파마㈜가 보유했던 당사의 주식 2,341주를 자기주식으로 취득한 수량입니다.