하나투어 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 하나투어

주주총회소집공고
2.9
(주)하나투어

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)02-2127-1382

(홈페이지)http://hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이진호

(전 화)02-2127-1382

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

1. 일 시: 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 대강의장

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2127-1046

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월14일 9시~2023년 3월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상환(출석률:100%)
권희석(출석률:100%)
변정우(출석률:100%)
조근호(출석률:100%)
송인준(출석률:72%)
김영호(출석률:100%)
박찬우(출석률:100%)
송미선(출석률:100%)
육경건(출석률:100%)
한상만(출석률:100%)
김문현(출석률:100%)
유혜련(출석률:100%)
장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
결의
제29기 연결 및 별도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

지점 이전의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2022.03.08
결의
제29기(2021년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2022.03.25
결의
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

유상증자 결정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

단기차입금 증가 결정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.04.22
결의
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.05.03
결의
지점 이전의 건
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.06.07
결의
사외이사후보추천위원회 설치의 건
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

ESG위원회 설치의 건
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.05
결의
여신 약정 한도증액의 건
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

연락사무소 설치의 건
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022.08.02
보고
2022년 반기 별도/연결 결산 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
2022.10.18
보고
하나투어 중장기 전략 워크샵
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10
2022.11.01
보고
2022년 3분기 별도/연결 결산 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11
2022.12.06
결의
2023년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022.12.15
결의
자회사 (주)마크호텔의 임대차계약 해지 등을 위한 금전 대여의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※
육경건 대표이사는 당기중 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※
변정우, 조근호 사외이사는 당기중 임기만료로 퇴임하였습니다.

※
제29기 정기주주총회(2022.03.25)에서 유혜련, 장인환 사외이사를 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김문현한상만유혜련장인환
2022.01.25
보고
2022 사업연도 외부감사인 선임에 관한 건
-

2022.02.09
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
-

2021 사업연도 결산 보고의 건

2022.03.08
결의
제29기 연결 및 별도 재무제표 감사의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 보고 평가의 건
가결

2022.05.03
결의
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.08.01
보고
2022년 반기 별도/연결 결산 보고의 건
-

내부회계관리제도 감사 상향에 따른 제 규정 정비

내부회계관리제도 운용 계획 보고

상반기 업무 감사 보고

외부감사인의 감사계획보고

2022.11.01
보고
2022년 3분기 별도/연결 결산 보고의 건
-

ESG위원회
송미선한상만유혜련
2022.12.06
보고
2022년 ESG 평가 등급 결과 및 특이사항 보고
-

2022년 ESG 주요 사업 경과 보고

2023년 ESG 주요 사업 계획 보고

2023년 ESG 위원회 개최 일정 보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
187
47
-

※ 상기 주총승인금액은 제29기 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도 총액※ 감사위원 위원 보수총액에 변정우, 조근호 사외이사 보수액 포함 (퇴임일: 3월21일)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞춰 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사업, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스
(주)하나투어(주)하나투어비즈니스(주)하나투어제주(주)하나투어아이티씨(주)투어마케팅코리아웹투어(주)(주)넥스투어(주)하나투어리스트(*4)HANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR EUROPE LTDHANATOUR PTE LTD(*1)HANATOUR USA INC.(*2)HANATOUR CHINAHANATOUR PTY. LTD.(*2)HANATOUR HONGKONG CO., LTDHANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.HANATOUR EU GMBHCAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*2)HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITEDHANATOUR PHILIPPINES CORP.VISION TOUR, INC.(*2)HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*2)
국내외 내국인 및외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

여객자동차 운송사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPANCO., LTD및 외국여행사
버스 교통 편의 서비스

숙박시설운영수탁업
(주)아레그록스 TM호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업

(주)마크호텔(*3)

국내외 내국인 및외국인 여행객 & 여행사
국내/해외 관광호텔업 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

대부업
(주)하나여행대부
하나투어 상품이용고객
대출 서비스

시스템 개발 및 유지 보수
HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM
HANATOUR JAPANCO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1)
전기 중 청산배당 완료 하였으며, 당기 중 2022년 05월 07일 기준으로 청산등기 완료하였습니다.

(*2)
당기 중 청산되었습니다.

(*3)
당기 중 영업을 종료 하였습니다.

(*4)
회사에 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고있다고 판단하여 종속기업투자자산으로 분류하였습니다.

나. 회사의 현황

1)주요 제품 및 서비스

(1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다. 한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다.그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나19 사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다. 레저목적 뿐 아니라 상용수요도 급격히 감소했으며, 항공기, 선박 등 이동수단의 정규운행이 정지된 곳이 많아 개인의 이동이 제한적인 상황입니다. 최근 백신 보급율 증가와 전세계적인 방역규제 완화 등으로 인해 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 점차 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도
2022년
2021년
2020년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

533,957
5,904,941
42,441
803,201
646,444
3,688,606

점유율
9.04%
5.28%
17.53%

출처: 한국관광데이터랩 (https://datalab.visitkorea.or.kr)[당사의 경쟁우위요소]여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.하지만, 코로나19사태로 항공기 운항 및 이동이 제한되고 있어 당사는 이로 인한 국내외 여행산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 코로나19 사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품 구성 재정비 및 새로운 모바일 어플리케이션을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다. 한편, 코로나19의 전세계적인 유행으로 2020년 5월에서 9월까지 일부 임시 휴업을 하였으나, 2020년 10월부터 정상영업을 하고 있습니다.
(3) 숙박시설 운영수탁업[사업추진 배경]호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

(4) 호텔업[사업추진 배경](주)마크호텔은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔을 확장, (주)마크호텔만의 강점을 키워 나갔습니다.[시장여건 및 성장성]2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나19 등)로 인해 전 세계적인 입국자 수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장환경의 변화에 유연하게 대처하여 2019년까지 실적을 꾸준히 개선하였습니다.2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 코로나19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다. 한편, 코로나 장기화 및 임대인의 부동산 매매 추진으로 당기 중 영업을 종료하였습니다.

(5) 소프트웨어기술개발[사업추진 배경]중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

[시장 여건 및 성장성]중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

(6) 대부업[사업추진 배경]여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(7) 시스템 개발 및 유지보수[사업추진 배경]낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 HANATOUR JAPAN CO., LTD에 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제30기 2022년 12월 31일 현재

제29기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

I. 유동자산

270,540,219,474

166,208,050,303

1. 현금및현금성자산
92,497,218,052

105,686,896,469

2. 단기금융상품
88,602,428,154

17,109,692,000

3. 매출채권
39,362,975,416

11,253,910,737

4. 기타채권
5,856,638,503

4,105,492,857

5. 금융리스채권
570,354,398

449,763,958

6. 재고자산
8,274,559,901

1,711,234,818

7. 선급금
25,212,456,630

11,664,074,666

8. 기타유동자산
2,996,918,636

2,456,982,557

9. 기타금융자산
6,795,588,899

11,437,194,617

10. 당기법인세자산
371,080,885

332,807,624

II. 비유동자산

184,889,220,986

264,387,534,418

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,012,259,720

2,938,114,860

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,189,199,886

1,187,147,849

3. 공동기업 및 관계기업투자자산
702,932,237

946,873,111

4. 장기기타채권
2,048,847,718

3,363,839,399

5. 투자부동산
1,108,746,640

1,396,521,298

6. 유형자산
10,176,271,514

13,379,038,746

7. 무형자산
22,932,159,606

32,852,801,190

8. 사용권자산
76,601,500,708

140,108,104,698

9. 기타금융자산
14,800,596,423

20,293,002,103

10. 이연법인세자산
52,292,868,979

47,721,079,323

11. 기타비유동자산
23,837,555

201,011,841

자 산 총 계

455,429,440,460

430,595,584,721

부 채

I. 유동부채

232,758,647,249

172,522,848,891

1. 매입채무
41,976,539,754

8,887,001,100

2. 기타채무
47,177,053,881

57,384,883,794

3. 당기법인세부채
362,064,890

304,682,185

4. 관광수탁금
77,008,167,083

8,068,635,631

5. 선수금
22,423,174,002

26,119,417,590

6. 단기차입금
14,370,131,188

16,563,493,960

7. 유동성장기부채
2,086,092,339

4,122,122,362

8. 리스부채
13,914,120,140

35,112,339,913

9. 충당부채
892,687,627

1,023,018,223

10. 기타금융부채
2,084,105,539

2,217,776,730

11. 기타유동부채
10,464,510,806

12,719,477,403

II. 비유동부채

122,969,145,273

200,316,608,455

1. 장기성기타채무
142,878,346

463,288,110

2. 장기차입금
7,865,107,578

10,527,204,113

3. 사채
-

102,384,736

4. 장기충당부채
198,919,375

181,743,756

5. 장기리스부채
105,785,175,720

182,746,487,497

6. 장기종업원급여채무
4,404,614,870

1,023,381,412

7. 기타비유동부채
4,572,449,384

5,272,118,831

부 채 총 계

355,727,792,522

372,839,457,346

자 본

I. 지배기업소유주지분

123,307,301,140

85,327,526,551

1. 자본금
8,019,592,500

6,969,592,500

2. 기타불입자본
132,914,208,708

29,905,656,078

3. 기타자본구성요소
2,642,458,675

1,947,291,870

4. 이익잉여금(결손금)
(20,268,958,743)

46,504,986,103

II. 비지배주주지분

(23,605,653,202)

(27,571,399,176)

자 본 총 계

99,701,647,938

57,756,127,375

부 채 및 자 본 총 계

455,429,440,460

430,595,584,721

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업수익

114,969,462,998

40,258,281,909

II. 영업비용

216,153,549,174

167,551,792,372

1. 대손상각비(환입)
(1,500,025,584)

1,907,047,125

2. 기타영업비용
217,653,574,758

165,644,745,247

III. 영업손실

(101,184,086,176)

(127,293,510,463)

1. 이자수익
2,854,656,249

1,173,028,516

2. 기타금융수익
303,801,900

12,621,926

3. 금융비용
2,847,390,334

8,594,070,946

4. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익
355,249,177

(99,509,926)

5. 기타수익
43,045,885,342

110,530,654,617

6. 기타비용
10,749,533,028

47,730,323,041

7. 기타의 대손상각비
629,191,389

3,304,424,387

IV. 법인세비용차감전순손실

(68,850,608,259)

(75,305,533,704)

V. 계속영업법인세수익

(4,083,086,232)

(4,768,523,694)

VI. 계속영업손실

(64,767,522,027)

(70,537,010,010)

VII. 중단영업이익

195,096,755

90,750,238

VIII. 당기순손실

(64,572,425,272)

(70,446,259,772)

IX. 법인세차감후 기타포괄이익

2,757,022,306

740,868,883

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
2,749,312

(98,638,592)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
2,749,312

(98,638,592)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,754,272,994

839,507,475

(1) 해외사업환산이익
2,754,272,994

839,507,475

X. 총포괄손실

(61,815,402,966)

(69,705,390,889)

XI. 당기순손실의 귀속

(64,572,425,272)

(70,446,259,772)

1. 지배기업소유주지분
(66,773,944,846)

(43,987,429,603)

2. 비지배주주지분
2,201,519,574

(26,458,830,169)

XII. 당기총포괄손실의 귀속

(61,815,402,966)

(69,705,390,889)

1. 지배기업소유주지분
(66,053,865,416)

(43,678,822,073)

2. 비지배주주지분
4,238,462,450

(26,026,568,816)

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손실

(4,618)

(3,285)

(1) 계속영업기본주당순손실
(4,630)

(3,288)

(2) 중단영업기본주당순이익
12

3

2. 희석주당순손실

(4,618)

(3,285)

(1) 계속영업희석주당순손실
(4,630)

(3,288)

(2) 중단영업희석주당순이익
12

3

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금(결손금)

2021.01.01(기초자본)
6,969,592,500
205,366,093,220
2,210,943,984
(79,507,584,294)
(9,725,054,470)
125,313,990,940

당기순이익(손실)
-
-
-
(43,987,429,603)
(26,458,830,169)
(70,446,259,772)

기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
384,299,130
-
455,208,345
839,507,475

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
9,527,519
-
-
9,527,519

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(85,219,119)
-
(22,946,992)
(108,166,111)

총포괄이익(손실)
-
-
308,607,530
(43,987,429,603)
(26,026,568,816)
(69,705,390,889)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본잉여금의 이입
-
(170,000,000,000)
-
170,000,000,000
-
-

종속기업의 자기주식 취득
-
(533,690)
-
-
(310,584)
(844,274)

종속기업의 투자주식 취득
-
-
-
-
2,317,403,698
2,317,403,698

종속기업의 증자
-
(5,522,994,132)
-
-
9,524,734,553
4,001,740,421

연결범위의 변동
-
63,090,680
(572,259,644)
-
(3,661,603,557)
(4,170,772,521)

2021.12.31(기말자본)
6,969,592,500
29,905,656,078
1,947,291,870
46,504,986,103
(27,571,399,176)
57,756,127,375

2022.01.01(기초자본)
6,969,592,500
29,905,656,078
1,947,291,870
46,504,986,103
(27,571,399,176)
57,756,127,375

당기순이익(손실)
-
-
-
(66,773,944,846)
2,201,519,574
(64,572,425,272)

기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
718,620,954
-
2,035,652,040
2,754,272,994

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,458,476
-
1,290,836
2,749,312

총포괄이익(손실)
-
-
720,079,430
(66,773,944,846)
4,238,462,450
(61,815,402,966)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 유상증자
1,050,000,000
103,008,552,630
-
-
-
104,058,552,630

종속기업의 배당
-
-
-
-
(343,611,035)
(343,611,035)

연결범위의 변동
-
-
(24,912,625)
-
70,894,559
45,981,934

2022.12.31(기말자본)
8,019,592,500
132,914,208,708
2,642,458,675
(20,268,958,743)
(23,605,653,202)
99,701,647,938

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 30(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,240,865,980)

(107,289,705,614)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,461,640,786)

(104,023,130,348)

(1) 당기순손실
(64,572,425,272)

(70,446,259,772)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
39,113,602,493

97,422,910,116

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(35,842,600,394)

(108,779,130,967)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
52,839,782,387

(22,220,649,725)

2. 이자 지급
(2,859,891,842)

(4,338,649,214)

3. 이자 수취
1,608,359,726

1,101,003,988

4. 법인세 납부
(527,693,078)

(28,930,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,337,980,135)

219,661,704,631

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,090,189,422

244,541,686,851

단기금융상품의 감소
39,696,172,645

19,923,882,648

기타채권의 감소
159,233,000

247,390,323

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
200,000,000

1,165,182,732

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분
251,100,406

162,721,717

유형자산의 처분
677,031,205

308,437,263

무형자산의 처분
488,022,395

11,517,199

금융리스채권의 감소
588,447,584

211,478,831

기타금융자산의 감소
5,997,336,520

11,332,738,639

정부보조금의 수취
32,845,667

-

매각예정자산의 처분
-

211,178,337,499

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,428,169,557)

(24,879,982,220)

단기금융상품의 증가
111,311,077,565

16,676,201,588

기타채권의 증가
9,523,380

403,294,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

250,000,000

유형자산의 취득
1,810,935,558

2,544,705,885

무형자산의 취득
3,223,260,307

2,031,228,085

기타금융자산의 증가
3,073,372,747

2,974,552,662

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

70,014,759,909

(109,388,198,158)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
144,940,445,594

61,118,382,329

단기차입금의 차입
40,488,799,664

55,724,965,296

장기차입금의 차입
15,923,300

1,281,219,200

유상증자
104,058,552,630

-

종속기업의 유상증자
80,970,000

4,001,740,421

임대보증금의 현금유입액
296,200,000

110,457,412

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(74,925,685,685)

(170,506,580,487)

단기차입금의 상환
41,521,003,985

62,722,484,264

유동성장기부채의 상환
3,720,290,830

5,573,046,485

장기차입금의 상환
-

81,570,000,000

유동성장기사채의 상환
196,688,000

1,041,450,000

리스부채의 상환
28,930,990,616

16,130,911,926

주식발행비의 지급
-

74,840,930

자기주식의 취득
-

1,083,170

배당금의 지급
352,518,573

2,972,884,123

임대보증금의 현금유출액
204,193,681

419,879,589

IV. 연결범위 변동으로 인한 증감

-

641,276,816

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(11,564,086,206)

3,625,077,675

VI. 기초의 현금및현금성자산

105,686,896,469

101,851,024,829

VII. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,625,592,211)

210,793,965

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

92,497,218,052

105,686,896,469

※ 기타 참고사항- 상기 연결 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제30기 2022년 12월 31일 현재

제29기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

I. 유동자산

202,531,189,742

86,185,310,228

1. 현금및현금성자산
61,289,925,048

61,549,643,757

2. 단기금융상품
71,902,500,000

2,812,500,000

3. 매출채권
29,101,084,043

3,569,799,901

4. 기타채권
7,225,739,415

3,734,970,302

5. 금융리스채권
654,117,888

878,135,994

6. 재고자산
7,301,828,527

411,274,367

7. 선급금
20,162,027,873

9,242,821,630

8. 기타유동자산
1,611,081,113

918,564,210

9. 기타금융자산
2,924,242,380

2,784,432,100

10. 당기법인세자산
358,643,455

283,167,967

II. 비유동자산

115,786,403,624

128,627,359,431

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,012,259,720

2,938,114,860

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,051,224,345

1,051,224,345

3. 종속기업투자자산
24,737,554,732

27,265,081,785

4. 공동기업 및 관계기업투자자산
633,349,382

957,096,832

5. 장기금융리스채권
-

28,313,468

6. 유형자산
2,884,637,929

4,033,658,917

7. 사용권자산
4,983,973,397

6,934,643,963

8. 무형자산
19,058,511,062

28,802,269,820

9. 기타채권
3,148,902,094

3,333,214,399

10. 기타금융자산
5,721,667,248

5,803,590,151

11. 이연법인세자산
50,554,323,715

47,480,150,891

자 산 총 계

318,317,593,366

214,812,669,659

부 채

I. 유동부채

162,469,875,001

92,071,844,318

1. 매입채무
35,009,471,043

4,716,560,294

2. 기타채무
20,017,071,396

18,889,412,026

3. 관광수탁금
69,685,962,979

4,493,610,584

4. 선수금
21,462,694,706

24,748,503,424

5. 충당부채
864,300,350

1,003,147,955

6. 리스부채
4,104,544,223

6,989,688,497

7. 기타금융부채
2,287,487,400

19,235,875,719

8. 기타유동부채
9,038,342,904

11,995,045,819

II. 비유동부채

5,864,863,424

2,199,736,061

1. 장기종업원급여채무
4,239,018,617

811,802,470

2. 장기리스부채
1,625,844,807

996,253,591

3. 기타금융부채
-

196,680,000

4. 기타비유동부채
-

195,000,000

부 채 총 계

168,334,738,425

94,271,580,379

자 본

I. 자본금
8,019,592,500

6,969,592,500

II. 기타불입자본
119,473,582,181

16,465,029,551

III. 기타자본구성요소
(9,096,752)

(9,096,752)

IV. 이익잉여금
22,498,777,012

97,115,563,981

자 본 총 계

149,982,854,941

120,541,089,280

부 채 및 자 본 총 계

318,317,593,366

214,812,669,659

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업수익

66,269,096,213

10,781,801,944

II. 영업비용

156,798,747,785

108,327,484,962

1. 대손상각비
(981,004,104)

1,619,748,762

2. 기타영업비용
157,779,751,889

106,707,736,200

III. 영업손실

(90,529,651,572)

(97,545,683,018)

1. 이자수익
2,876,674,283

1,002,234,362

2. 기타금융수익
23,090,819,728

12,621,926

3. 금융비용
4,573,562,123

16,097,280,051

4. 관계 및 종속기업투자자산관련이익
95,764,975

3,073,921,565

5. 관계 및 종속기업투자자산관련손실
1,165,667,324

4,876,954,162

6. 기타수익
6,382,758,595

80,601,136,755

7. 기타비용
2,968,573,311

2,034,009,580

8. 기타의 대손상각비
10,899,523,044

7,666,453,281

IV. 법인세비용차감전순손실

(77,690,959,793)

(43,530,465,484)

V. 법인세비용(수익)

(3,074,172,824)

(4,789,718,048)

VI. 당기순손실

(74,616,786,969)

(38,740,747,436)

VII. 당기총포괄손실

(74,616,786,969)

(38,740,747,436)

VIII. 주당손익

1. 기본주당순손실

(5,160)

(2,893)

2. 희석주당손실

(5,160)

(2,893)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위: 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

I. 미처분이익잉여금

18,596,314,896

93,213,101,865

1. 전기이월미처분이익잉여금
93,213,101,865

131,953,849,301

2. 당기순손실
(74,616,786,969)

(38,740,747,436)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

18,596,314,896

93,213,101,865

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
6,969,592,500
186,465,029,551
(9,096,752)
(34,143,688,583)
159,281,836,716

임의적립금등의 이입액
-
(170,000,000,000)
-
170,000,000,000
-

당기순손실

-
-
-
(38,740,747,436)
(38,740,747,436)

2021.12.31 (전기말)
6,969,592,500
16,465,029,551
(9,096,752)
97,115,563,981
120,541,089,280

2022.01.01 (당기초)
6,969,592,500
16,465,029,551
(9,096,752)
97,115,563,981
120,541,089,280

유상증자
1,050,000,000
103,008,552,630
-
-
104,058,552,630

당기순손실

-
-
-
(74,616,786,969)
(74,616,786,969)

2022.12.31 (당기말)
8,019,592,500
119,473,582,181
(9,096,752)
22,498,777,012
149,982,854,941

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,140,420,025)

(80,629,064,052)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(16,299,450,901)

(82,864,522,755)

(1) 당기순손실
(74,616,786,969)

(38,740,747,436)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,943,100,061

45,768,092,184

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(27,160,338,326)

(80,089,849,080)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
51,534,574,333

(9,802,018,423)

2. 이자 수취
1,367,091,738

797,205,854

3. 배당금 수취
1,149,836,780

3,172,220,332

4. 이자 지급
(282,422,154)

(1,997,824,651)

5. 법인세 환급(납부)
(75,475,488)

263,857,168

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,165,724,348)

210,114,655,934

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,234,128,687

235,162,612,312

단기금융상품의 감소
12,812,500,000

3,320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
200,000,000

1,165,182,732

기타채권의 감소
1,607,900,000

8,050,279,963

매각예정자산의 처분
-

211,178,337,499

종속기업투자자산의 처분
1,612,861,148

6,056,156,280

종속기업투자자산의 유상감자
-

1,631,550,000

관계기업투자자산의 처분
251,100,406

162,721,717

유형자산의 처분
111,985,300

225,393,227

금융리스채권의 감소
1,090,576,933

589,061,680

기타금융자산의 감소
547,204,900

2,783,929,214

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(100,399,853,035)

(25,047,956,378)

단기금융상품의 증가
81,902,500,000

2,812,500,000

기타채권의 증가
13,663,333,826

4,706,730,900

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

250,000,000

종속기업투자자산의 취득
82,589,400

13,036,337,815

유형자산의 취득
1,096,149,695

1,034,366,733

무형자산의 취득
3,058,659,187

913,573,030

기타금융자산의 증가
596,620,927

2,294,447,900

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

96,057,117,221

(107,499,978,461)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
104,379,050,030

27,142,728,400

차입금의 증가
-

27,000,000,000

유상증자
104,058,552,630

-

임대보증금의 현금유입액
320,497,400

142,728,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,321,932,809)

(134,642,706,861)

단기차입금의 상환
-

36,000,000,000

장기차입금의 상환
-

80,000,000,000

금융보증충당부채의 상환
-

7,139,999,999

리스부채의 상환
8,222,412,809

7,335,013,764

임대보증금의 현금유출액
99,520,000

4,167,693,098

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(249,027,152)

21,985,613,421

V. 기초의 현금및현금성자산

61,549,643,757

39,537,056,113

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(10,691,557)

26,974,223

VII. 기말의 현금및현금성자산

61,289,925,048

61,549,643,757

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제30기(당기) 및 29기(전기)는 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제48조(이익배당)③
회사는 이사회결의로 제1항 및 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경

<신설>
이 정관은 주주총회에서 승인한2023년3월24일부터 시행한다.
개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상환
1957.09.18
-
-
특수관계인
이사회

권희석
1957.07.23
-
-
특수관계인
이사회

송미선
1976.01.16
-
-
-
이사회

류창호
1970.10.05
-
-
특수관계인
이사회

송인준
1965.09.22
-
-
-
이사회

김영호
1971.03.11
-
-
-
이사회

박찬우
1977.02.19
-
-
-
이사회

한상만
1961.05.30
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

김문현
1968.11.23
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 (9) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상환
하나투어회장
- 1982- 1987- 2010- 1981- 1996- 1993~현재

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사 대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

해당사항없음

권희석
하나투어수석부회장
- 1990- 2017- 1990~1996- 1995~현재

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

해당사항없음

송미선
하나투어 대표이사 사장
- 2008- 2001~2020- 2020~현재

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner- (現) 하나투어 대표이사 사장

해당사항없음

류창호
하나투어 공급본부 본부장
- 1994- 1993~1995- 1995~1997- 1998-1999- 1999~현재
- 동신대학교 무기재료공학과- 동북아여행사- 오아시스항공- 하이센스여행사- (現) 하나투어 공급본부 본부장
해당사항없음

송인준
IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
- 1992- 2000- 2001~2004- 2004~2008- 2008~현재- 2021~현재
- 서울대학교 경영학과 석사- 아시아벤처금융㈜ 이사- IMM & Partners 대표이사- IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사- (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사
해당사항없음

김영호
IMM프라이빗에쿼티㈜수석 부사장
- 2011- 2001~2004- 2004~2008- 2008~현재
- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA- IMM & Partners 투자심사팀 이사- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장
해당사항없음

박찬우
IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사
- 2007- 2007~2009- 2009~2020- 2020~현재
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA- Bain & Company 컨설팅 팀장- IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장- (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사
해당사항없음

한상만
성균관대학교대학원장
- 1988- 1993- 2022~2023- 2022~현재- 2023~현재
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (現) 동반성장위원회 위원- (現) 성균관대학교 대학원장
해당사항없음

김문현
한국외국어대학교 경영(회계) 교수
- 1998- 2018~2020- 2018~2020- 2019~2021- 2002~현재
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송미선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류창호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송인준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박찬우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 한상만 후보자

- 마케팅 분야의 전문성과 다양한 산업의 기업 및 기관에서 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 김문현 후보자

- 20여년간 회계 분야 교육과 연구 활동을 수행해왔으며 회계 및 자본시장 관련 연구기관 재직, 공공기관 평가 위원 및 기업 자문위원으로서 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 박상환 후보자

㈜하나투어 회장으로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 권희석 후보자

㈜하나투어 수석부회장으로서 재무관리분야의 다양한 경력과 경험, 합리적인 시각을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 회사의 경영 현안을 원활히 처리하고, 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송미선 후보자

㈜하나투어 대표이사로서 직무를 충실하게 수행하고 있으며, 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 사료되어 재선임 사내이사로 추천함

- 류창호 후보자

㈜하나투어 전무이사로서 공급본부 본부장을 맡고 있음. 항공사업본부 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 신규 사내이사 후보자로 추천함.

- 송인준 후보자

IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사이자 경영학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 김영호 후보자

IMM프라이빗에쿼티㈜ 수석 부사장으로서, 전문지식과 실무경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 박찬우 후보자

IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사로서, 다양한 분야의 실무경험을 통해 합리적인 시각으로 회사경영에 참여하고 이사회의 다양성 제고 및 새로운 시각을 제시할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 한상만 후보자

성균관대 대학원장 및 동반성장위원회 위원으로서 경영학과 마케팅 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하여, 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 김문현 후보자

한국외국어대학교 경영(회계) 교수로서 회계 및 자본시장 관련 전문 지식과 경륜을 보유하고 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 한국외국어대학 경상대학장 역임 시 검증 받은 리더십을 바탕으로 이사진들의 다양한 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_박상환

확인서_권희석

확인서_송미선

확인서_류창호

확인서_송인준

확인서_김영호

확인서_박찬우

확인서_한상만

확인서_김문현

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한상만
1961.05.30
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

김문현
1968.11.23
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상만
성균관대학교대학원장
- 1988- 1993- 2022~2023- 2022~현재- 2023~현재
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (現) 동반성장위원회 위원- (現) 성균관대학교 대학원장
해당사항없음

김문현
한국외국어대학교 경영(회계) 교수
- 1998- 2018~2020- 2018~2020- 2019~2021- 2002~현재
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한상만 후보자

경영, 마케팅 업무 전반에 대한 해박한 지식과 유수의 국내 기업 및 국가행사에 자문위원을 했던 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 감사위원으로서의 역할이 충분하다고 사료되어 추천함

- 김문현 후보자

회계 관련 교육과 연구 활동을 20여년간 지속해 왔으며, 기업 및 자본시장과 관련된 연구기관과 공공기관 평가 위원을 역임하는 등 감사위원으로서 갖추어야할 충분한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 회계 및 경영에 대한 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_한상만_1

확인서_김문현_1

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
11( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전 기 (FY 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
11.9억원

최고한도액
30억원

(*) 상기 보수총액은 이사 12인 중 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hanatourcompany.com ▷ 투자정보 ▷ 공고)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.※ 기타사항 (코로나19의 확산에 따른 안내)- 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.