동진쎄미켐 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 동진쎄미켐

주주총회소집공고
2.9
(주)동진쎄미켐

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)http://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재식

(전 화) 02-325-9451

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다. -- 아 래 --

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금요일) 오전 9시 30분2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고, 라. 외부감사인 선임 결과 보고2) 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 130원 예정)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정영근 선임의 건)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

- 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제50기 배당은 1주당 130원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영근(출석률: 15%)

찬 반 여 부

2022-01

2022.01.25

관계회사 보증제공의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)심천푸티엔지행3. 차입금액 : $4,300,0004. 보증금액 : $5,160,0005. 보증기간 : 1년
-

2022-02

2022.02.04

무역금융 증액실행의 건1. 차입은행 : 우리은행 상암DMC지점2. 차주 : 주식회사 동진쎄미켐3. 차입금액 : 총일백삼십억원4. 차입기간 : 본채무상환시

-

2022-03

2022.02.11

기채에 관한 건1. 차입은행 : 한국수출입은행2. 차입종별 : 수출성장자금대출3. 차입한도 : 금일백오십억원정4. 대출기간 : 최초대출취급일로부터 12개월연대보증에 관한건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $4,000,0004. 보증금액 : $4,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료 유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)심천분행3. 차입금액 : $4,000,0004. 보증금액 : $4,800,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지

-

2022-04

2022.03.04

운영자금 차입의 건1. 차입은행 : 신한은행 서교동기업금융센터2. 차입금액 : 원화 구십억원3. 기간 : 본 대출상환시까지

-

2022-05

2022.03.08

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2021년 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 점검결과를 이사회에 보고주요 점검사항1. 내부회계관리제도가 회사에 적합한 형태로 설계-운영 여부2. 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 저해하는 위험을 예방하거나 적시에 발견하여 조치할 수 있는 상시적-정기적인 점검쳬계 구축여부3. 내부회계관리제도 성과지표4. 대표이사가 성과지표 및 내부회계관리제도에 취약 사항이 있는지제 대한 점검결과 등을 고려하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적인지에 대한 의견5. 내부회계관리제도에 대하여 감리를 받은 경우 그 감회계 에 따른 시정조치 계획을 내부회계 관리제도 시정조치 계획에 반영여부제49기 재무제표 승인 및 현금배당결의-> 현금배당 총액 : 5,655,594,340원 (주당 110원)제49기 정기주주총회 개최결의1. 일시: 2022년 03월 25일 (시간: 오전 9시 30분 )2. 장소: 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장3. 의안 주요내용:가. 보고사항1) 감사의 감사보고2) 영업보고 3) 내부관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임결과 보고나. 결의사항1) 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이준혁, 사내이사 이준규)3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

찬성

2022-06

2022.03.18

해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 합비동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY10,000,0004. 보증금액 : CNY12,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 사천동진전자재료과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY7,000,0004. 보증금액 : CNY8,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 복주동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지

-

2022-07

2022.03.25

중경동진쎄미켐전자재료유한공사 차입에대한 보증의건1. 은행 : 우리은행(중국)유한공사 중경분행2. 차입금액 : $3,500,0003. 보증금액 : $4,200,0004. 보증기간 : 본채무 상환시까지대표이사 보선의 건대표이사 이준혁의 재선임(보선)의 건
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2022-08

2022.03.31

2022년 산업안전보건계획 수립1. 경영방침2. 안전 보건 경영 조직도 및 역할과 책임3. 2021년도 예산 집행실적 및 2022년도 투자계획4. 2021년도 안전 보건 활동실적 및 2022년도 활동계획

찬성

2022-09
2022.04.12
해외법인 지급보증의 건1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사2. 차입은행 : 우리은행(중국)유한공사 북경왕징지행3. 차입금액 : CNY12,000,0004. 보증금액 : CNY15,600,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : PT. DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : PT. BANK SHINHAN INDONESIA3. 차입금액 : $8,000,0004. 보증금액 : $8,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지
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2022-10
2022.04.15
무역금융 및 수입신용장 증액의 건1. 차입은행 : 신한은행 서교동기업금융센터2. 차입금액 : 무역금융 $30,000,000으로 증액 및 신용장 $10,000,000으로 증액3. 기간 : 본 대출상환시까지여신약정 만기 연장의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입금액 : 운영자금오십억원 및 원화무역어음대출한도 일백이십억원3. 기간 : 약정기한 1년 연장
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2022-11
2022.05.06
연대보증에 관한건1. 차주 : HEFEI DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $1,500,0004. 보증금액 : $1,500,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : HUIZHOU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $3,000,0004. 보증금액 : $3,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지연대보증에 관한건1. 차주 : CHONGQING DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.2. 차입은행 : 한국수출입은행3. 차입금액 : $3,000,0004. 보증금액 : $3,000,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지은행여신에 관한건1. 차입 및 거래은행 : 한국씨티은행2. 주 채무금액 : 외국환거래 미화이백오십만불3. 차입 및 거래기간 : 주 채무 상환시까지
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2022-12
2022.05.13
포괄한도 여신 재약정 및 무역금융 증액, 기한연장의 건1. 차입은행 : 하나은행 상암DMC지점2. 차입과목 : 포괄한도여신 150억원 / 무역금융 70억원3. 기간 : 본 채무 상환시까지
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2022-13
2022.06.23
해외법인 차입금 관련 지급보증의 건1. 차입회사 : PT DONGJIN INDONESIA2. 차입은행 : 산업은행 안산지점3. 차입금액 : $20,000,0004. 보증금액 : $24,000,0005. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
찬성

2022-14
2022.07.08
운영자금 차입의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 : 운영자금 50억원3. 차입기간 : 1년4. 담보 : 기존담보 원용해외현지법인 외화채무보증의 건1. 차입회사 : 무한동진쎄미켐 과기유한공사2. 차입은행 : 기업은행 무한지점3. 차입금액 : CNY30,000,0004. 보증금액 : CNY31,500,0005. 보증기간 : 1년
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2022-15
2022.07.22
운영자금 대환의 건1. 차입은행 : 산업은행 안산지점2. 차입과목 및 금액 : 운영자금 150억원3. 차입기간 : 1년4. 담보 : 기존담보 원용
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2022-16
2022.09.15
해외연대보증 입보에 관한 건1. 채무자 : 동진전자재료(계동)유한공사2. 차입은행 : 기업은행(중국)유한공사 소주우장 지점3. 대출과목 : 운전자금대출4. 대출금액 : CNY9,000,0005. 보증한도 : CNY10,800,0006. 보증기간 : 보증일로부터 본 채무 상환시까지동진USA 추가 출자의 건1. 투자회사명 : DONGJIN USA INC.2. 기존출자금액 : $200,0003. 추가출자금액 : $49,000,0004. 추가투자 후 투자자 현황 및 투자 비율 : 동진쎄미켐 $49,200,000, 100%5. 투자목적 : 미주지역에 전자재료(황산, 신너) 공장 설립 및 투자
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2022-17
2022.10.28

대구은행 포괄금융 갱신의 건1. 차입은행 : 대구은행 여의도지점2. 차입과목 및 금액 : 포괄한도 200억원3. 차입기간 : 1년4. 무보증, 무담보해외법인 연대보증 입보에 관한 건1. 차주 : 동진전자재료(치동)유한공사2. 차입은행 : 기업은행(중국)유한공사 소주우장 지점3. 차입금액 : CNY22,000,0004. 보증금액 : CNY26,400,0005. 보증기간 : 본채무 상환시까지

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2022-18
2022.11.09
내부회계관리자 지정의 건1. 내부회계관리자 : 이은규 상무보2. 지정일 : 2022년 11월 9일3. 지정사유 : 재무부서장 변경제3자 담보제공의 건1. 채무자 : (주)동진첨단소재2. 차입은행 : 하나은행 상암DMC지점3. 근저당권 설정금액 : 금 20억원4. 담보제공기간 : 관련 채무 상환시 까지
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2022-19
2022.11.25
해외법인 지급보증의 건1. 차주 : CHENGDU DONGJIN SEMICHEM CO., LTD2. 차입은행 : 신한은행(중국)유한공사 중경분행3. 차입금액 : CNY4,918,185.624. 보증금액 : CNY5,901,822.755. 보증기간 : 본채무 상환시까지
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2022-20
2022.12.14
제50기 주주명부폐쇄기준일 설정의 건1. 주주명부폐쇄기준일 : 2022년 12월 31일제50기 이익배당을 위한 권리주주확정 기준일 지정의 건1. 주주명부폐쇄기준일(권리주주확정 기준일) : 2022년 12월 31일
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

당사는 이사회내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
88,000
88,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자재료 사업부문(산업의 특성)

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성)

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다.

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다.

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.발포제 사업부문(산업의 특성)발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

(산업의 성장성)국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

(회사의 현황 및 경쟁우위 요소)국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries, fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매하고 있습니다.당사는 1967년 설립되어 PVC 및 고무발포제를 국내 최초로 개발, 국산화하면서 성장의 토대를 마련하였고, 1973년부터는 발포제 수출업체가 되었습니다. 1992년에는 인도네시아에 해외 생산공장을 설립하고, 1995년에는 시화공장을 증설하는 등 발포제 부문에서 세계적인 업체로 부상하였으며, UNICELL이라는 브랜드로 세계 각국에수출하고 있습니다.당사가 제조하는 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액(Photoresist), 반사방지막(BARC), SOC(Spin-on-carbon), 연마제(CMP Slurry), Wet Chemical, Colored Resist, Organic Insulating Layer, Column Spacer 등으로 전자소재의 첨단화와 집적화에 기여하는 화학공정 재료입니다.최근에는 전자재료 분야에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 차세대 신재생에너지인 연료전지, 이차전지 분야에 집중 투자, 개발하고 있습니다. 고성능 연료전지를 구현하기 위한 촉매 기술, 전해질 기술 및 전극 제작 기술을 바탕으로 고출력, 고내구성 MEA 제조 기술을 확보하였으며 이차전지 관련 독자적 바인더 용해 기술과 최적화된 고밀도 도전재 분산 기술을 응용한 고출력, 고용량 도전재 슬러리를 제품화하였고 차세대 재료인 CNT 도전재, 실리콘 음극재 개발에 힘쓰고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

826,408,327,642

690,201,851,352

1. 현금및현금성자산
280,458,844,748

231,211,989,608

2. 단기금융자산
109,388,390,000

55,405,862,500

3. 당기법인세자산
110,454,854

64,935,621

4. 매출채권및기타채권
212,322,985,491

220,126,400,147

5. 재고자산
205,293,875,457

158,457,404,722

6. 기타유동자산
18,833,777,092

24,935,258,754

Ⅱ. 비 유 동 자 산

547,895,202,456

495,987,292,376

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
854,890,933

854,167,921

3. 관계기업투자
8,207,721,402

13,179,160,712

4. 장기파생금융자산
0

1,609,839

5. 장기매출채권및기타채권
4,203,281,161

3,896,675,891

6. 유형자산
496,314,338,721

448,396,899,393

7. 투자부동산
11,554,528,804

5,429,023,139

8. 무형자산
8,420,168,558

8,405,290,656

9. 이연법인세자산
17,723,678,017

15,021,717,561

10. 기타비유동자산
88,594,860

274,747,264

자 산 총 계

1,374,303,530,098

1,186,189,143,728

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

531,371,591,554

458,726,304,524

1. 매입채무및기타채무
121,543,876,483

128,941,924,469

2. 단기차입금
336,916,905,291

285,880,903,118

3. 당기법인세부채
42,407,363,079

16,007,765,131

4. 단기리스부채
7,555,765,098

5,630,671,853

5. 기타유동부채
22,947,681,603

22,265,039,953

Ⅱ. 비 유 동 부 채

142,144,574,714

166,429,339,249

1. 장기매입채무및기타채무
2,702,531,319

383,391,670

2. 장기차입금
112,691,007,498

138,179,785,614

3. 장기리스부채
10,368,428,047

8,955,377,169

4. 순확정급여부채
15,320,313,855

17,984,183,235

5. 이연법인세부채
750,901

0

6. 기타비유동부채
1,061,543,094

926,601,561

부 채 총 계

673,516,166,268

625,155,643,773

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

696,844,920,590

553,448,496,270

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
122,997,090,161

122,997,090,161

3. 기타자본구성요소
27,124,759,320

36,880,548,974

4. 이익잉여금
521,015,824,109

367,863,610,135

Ⅱ. 비지배지분

3,942,443,240

7,585,003,685

자 본 총 계

700,787,363,830

561,033,499,955

부채와자본총계

1,374,303,530,098

1,186,189,143,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 수익

1,457,214,808,307

1,161,284,077,161

Ⅱ. 매출원가

(1,120,425,476,950)

(921,113,882,147)

Ⅲ. 매출총이익

336,789,331,357

240,170,195,014

물류비
(33,646,900,170)

(26,629,495,270)

판매관리비
(70,666,789,691)

(64,472,143,619)

연구개발비
(16,166,938,142)

(17,253,622,224)

Ⅳ. 영업이익

216,308,703,354

131,814,933,901

금융수익
3,508,830,353

1,295,684,151

금융비용
(14,783,664,788)

(9,927,381,308)

지분법손익
(3,829,704,592)

(602,467,452)

기타영업외손익
9,759,797,746

13,215,622,958

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

210,963,962,073

135,796,392,250

법인세비용
(54,768,645,893)

(32,917,167,433)

Ⅵ. 계속영업손익

156,195,316,180

102,879,224,817

Ⅶ. 당기순이익

156,195,316,180

102,879,224,817

Ⅷ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:

(10,717,015,486)

21,039,201,218

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(671,251,600)

(2,688,655,000)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(888,028,543)

(3,546,397,547)

2. 법인세효과
216,776,943

857,742,547

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(10,045,763,886)

23,727,856,218

1. 지분법자본변동
(118,498,035)

(85,632,687)

2. 해외사업환산손익
(10,176,741,854)

23,814,106,190

3. 법인세효과
249,476,003

(617,285)

Ⅸ. 총포괄이익

145,478,300,694

123,918,426,035

당기순이익의 귀속:

156,195,316,180

102,879,224,817

1. 지배기업 소유주지분
159,479,059,914

103,264,491,777

2. 비지배지분
(3,283,743,734)

(385,266,960)

총포괄이익의 귀속:

145,478,300,694

123,918,426,035

1. 지배기업 소유주지분
149,052,018,660

124,142,595,665

2. 비지배지분
(3,573,717,966)

(224,169,630)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

-기본주당이익
3,102

2,008

-희석주당이익
3,102

2,008

연 결 자 본 변 동 표

제50 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
25,707,247,000
122,318,052,912
13,313,790,086
272,429,222,758
433,768,312,756
4,239,962,016
438,008,274,772

Ⅰ. 배당

(5,141,449,400)
(5,141,449,400)
(43,642,462)
(5,185,091,862)

Ⅱ. 총포괄이익

1. 당기순이익

103,264,491,777
103,264,491,777
(385,266,960)
102,879,224,817

2. 순확정급여부채 재측정요소

(2,688,655,000)
(2,688,655,000)

(2,688,655,000)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(86,249,972)

(86,249,972)

(86,249,972)

4. 해외사업장환산 외환차이

23,653,008,860

23,653,008,860
161,097,330
23,814,106,190

Ⅲ. 종속기업주식취득

679,037,249

679,037,249
(2,461,346,239)
(1,782,308,990)

Ⅳ. 유상증자

6,074,200,000
6,074,200,000

2021.12.31(전기말)
25,707,247,000
122,997,090,161
36,880,548,974
367,863,610,135
553,448,496,270
7,585,003,685
561,033,499,955

2022.01.01(당기초)
25,707,247,000
122,997,090,161
36,880,548,974
367,863,610,135
553,448,496,270
7,585,003,685
561,033,499,955

Ⅰ. 배당

(5,655,594,340)
(5,655,594,340)
(69,271,389)
(5,724,865,729)

Ⅱ. 총포괄이익

1. 당기순이익

159,479,059,914
159,479,059,914
(3,283,743,734)
156,195,316,180

2. 순확정급여부채 재측정요소

(671,251,600)
(671,251,600)

(671,251,600)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(118,472,528)

(118,472,528)

(118,472,528)

4. 해외사업장환산 외환차이

(9,886,767,622)

(9,886,767,622)
(289,974,232)
(10,176,741,854)

5. 유형자산평가

249,450,496

249,450,496

249,450,496

Ⅲ. 유상증자

428,910
428,910

2022.12.31(당기말)
25,707,247,000
122,997,090,161
27,124,759,320
521,015,824,109
696,844,920,590
3,942,443,240
700,787,363,830

연 결 현 금 흐 름 표

제50 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

190,056,242,655

76,098,753,709

1. 영업에서 창출된 현금
231,740,447,464

118,879,528,022

가. 당기순이익
156,195,316,180

102,879,224,817

나. 가감 :
136,278,076,314

98,705,009,885

퇴직급여
6,738,400,750

6,072,846,604

법인세비용
54,768,645,893

32,917,167,433

감가상각비
48,162,569,784

47,289,191,301

투자부동산감가상각비
171,087,706

113,656,368

무형자산상각비
1,767,535,333

1,511,010,874

금융비용
14,783,664,788

9,927,381,308

외화환산손실
16,441,834,355

1,421,970,701

대손상각비
584,091,576

708,981,577

지분법손실
3,829,704,592

602,467,452

기타의대손상각비
0

1,770,828,879

유형자산처분손실
388,321,148

202,406,451

무형자산처분손실
228,328,078

0

투자금융자산평가손실
446,988

95,752,889

유형자산손상차손
0

1,382,860,624

무형자산손상차손
0

63,040,159

관계기업투자손상차손
1,023,236,683

1,748,109,114

파생상품관련손실
1,609,839

13,562,706

기타 현금의 유출없는 비용등
3,482,530,831

1,128,600,623

금융수익
(3,508,830,353)

(1,295,684,151)

외화환산이익
(11,165,039,485)

(4,209,195,508)

지분법이익
0

0

기타 대손충당금환입
(465,902,532)

0

투자금융자산평가이익
0

0

유형자산처분이익
(125,722,731)

(258,732,189)

투자부동산처분이익
0

0

무형자산손상차손환입
(222,186,685)

(47,248,990)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(606,250,244)

(2,453,964,340)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(60,732,945,030)

(82,704,706,680)

매출채권의 감소(증가)
4,342,610,266

(64,097,460,880)

기타유동금융채권의 감소(증가)
(380,823,202)

2,157,573,516

기타유동자산의 감소(증가)
5,046,963,470

(7,281,671,872)

기타비유동자산의 증가
(6,448,892)

(278,815,867)

기타비유동금융채권의 증가
(214,218,945)

(766,779,746)

재고자산의 증가
(46,888,775,608)

(53,202,602,792)

매입채무의 증가(감소)
(13,997,807,912)

45,472,191,674

기타유동금융채무의 증가(감소)
786,780,154

(550,438,325)

기타유동부채의 증가
4,884,440,478

6,637,762,057

기타비유동금융채무의 증가
111,870,047

17,303,700

사외적립자산의 증가
(6,467,209,467)

(5,048,375,441)

관계회사퇴직금의 전출
0

(81,070,206)

퇴직금 지급액
(3,825,731,906)

(5,256,396,576)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,124,593,513)

(425,925,922)

2. 이자수취
2,522,291,830

1,297,324,748

3. 이자지급
(13,318,762,184)

(9,631,793,782)

4. 법인세의 환급
83,957,890

806,665,133

5. 법인세의 납부
(30,971,692,345)

(35,252,970,412)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(147,320,572,980)

(96,276,916,853)

1. 단기금융자산의 감소
63,393,081,300

49,038,807,835

2. 투자금융자산의 처분
0

0

3. 연결대상범위변동으로 인한 증가
0

0

4. 단기대여금의 회수
316,090,500

4,714,230,000

5. 장기대여금의 회수
42,700,000

2,017,550,000

6. 유형자산의 처분
177,054,884

964,269,504

7. 투자부동산의 처분
0

0

8. 무형자산의 처분
93,000,000

0

9. 국고보조금의 수령
2,627,600,799

8,541,693,974

10. 단기대여금의 대여
0

(1,525,898,000)

11. 장기대여금의 대여
(150,000,000)

(1,148,409,672)

12. 단기금융자산의 취득
(119,066,928,800)

(54,707,016,630)

13. 장기금융자산의 취득
0

(360,000,000)

14. 투자금융자산의 취득
0

0

15. 관계기업투자의 취득
0

(3,984,805,023)

16. 파생상품자산의 취득
0

(15,172,545)

17. 유형자산의 취득
(92,935,559,922)

(98,848,468,049)

18. 무형자산의 취득
(1,817,611,741)

(963,698,247)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,248,562,076

39,134,394,743

1. 단기차입금의 차입
319,109,636,204

229,553,852,953

2. 장기차입금의 차입
31,884,193,738

84,337,116,602

3. 유상증자
428,910

6,074,200,000

4. 단기차입금의 상환
(306,575,701,446)

(248,785,845,977)

5. 장기차입금의 상환
(20,085,062,322)

(17,609,947,635)

6. 종속기업투자의 추가취득
0

(1,782,308,990)

7. 리스부채의 감소
(8,360,067,279)

(7,467,580,348)

8. 배당금의 지급
(5,724,865,729)

(5,185,091,862)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(3,737,376,611)

10,969,218,430

Ⅴ. 기타의증감

0

0

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가

49,246,855,140

29,925,450,029

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

231,211,989,608

201,286,539,579

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

280,458,844,748

231,211,989,608

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기말
제 49 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

489,306,615,359

411,430,974,849

1. 현금및현금성자산
98,327,520,578

110,495,511,768

2. 단기금융자산
72,262,690,000

54,354,562,500

3. 매출채권및기타채권
145,699,000,235

120,078,580,126

4. 재고자산
156,194,921,936

105,215,622,946

5. 기타유동자산
16,822,482,610

21,286,697,509

Ⅱ. 비 유 동 자 산

593,964,253,178

503,509,047,264

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
854,890,933

854,167,921

3. 종속기업투자
219,134,197,035

153,775,524,453

4. 관계기업투자
11,251,753,502

14,934,755,223

5. 장기파생금융자산
0

1,609,839

6. 장기매출채권및기타채권
6,096,265,195

8,527,360,002

7. 유형자산
334,690,400,270

303,677,543,222

8. 투자부동산
5,315,366,771

5,429,023,139

9. 무형자산
7,318,812,089

7,050,600,865

10. 이연법인세자산
8,761,152,000

8,717,047,217

11. 기타비유동자산
13,415,383

13,415,383

자 산 총 계

1,083,270,868,537

914,940,022,113

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

408,655,599,169

341,414,588,084

1. 매입채무및기타채무
78,289,634,514

69,510,833,159

2. 단기차입금
267,375,034,594

235,007,134,824

3. 당기법인세부채
39,299,070,333

12,506,349,863

4. 단기리스부채
5,299,084,269

4,186,240,017

5. 기타유동부채
18,392,775,459

20,204,030,221

Ⅱ. 비 유 동 부 채

83,330,682,150

118,822,506,485

1. 장기매입채무및기타채무
6,588,497,093

2,926,706,342

2. 장기차입금
49,000,000,000

86,800,000,000

3. 장기리스부채
8,876,943,936

7,591,902,675

4. 순확정급여부채
15,514,100,421

18,021,536,385

5. 기타비유동부채
3,351,140,700

3,482,361,083

부 채 총 계

491,986,281,319

460,237,094,569

자 본

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
94,302,998,185

94,302,998,185

3. 기타자본구성요소
19,157,798,051

18,908,347,555

4. 이익잉여금
452,116,543,982

315,784,334,804

자 본 총 계

591,284,587,218

454,702,927,544

부채와자본총계

1,083,270,868,537

914,940,022,113

포 괄 손 익 계 산 서

제50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 수익

1,050,272,303,238

793,730,798,804

Ⅱ. 매출원가

(799,037,977,507)

(629,924,577,150)

Ⅲ. 매출총이익

251,234,325,731

163,806,221,654

물류비
(22,647,412,869)

(14,939,422,574)

판매관리비
(34,025,506,103)

(40,665,387,273)

연구개발비
(14,716,199,441)

(16,749,376,271)

Ⅳ. 영업이익

179,845,207,318

91,452,035,536

금융수익
1,632,391,110

403,865,127

금융비용
(10,996,414,926)

(7,250,512,779)

기타영업외손익
22,689,420,272

16,265,772,881

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

193,170,603,774

100,871,160,765

법인세비용
(50,466,628,599)

(22,492,819,657)

Ⅵ. 당기순이익

142,703,975,175

78,378,341,108

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익

(466,721,161)

(2,671,436,185)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(716,171,657)

(2,671,436,185)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(944,817,490)

(3,524,322,143)

2. 법인세효과
228,645,833

852,885,958

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

249,450,496

0

1. 법인세효과
249,450,496

0

Ⅷ. 당기총포괄이익

142,237,254,014

75,706,904,923

-기본주당이익(손실)
2,776

1,524

-희석주당이익(손실)
2,776

1,524

자 본 변 동 표

제50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
245,218,879,281
384,137,472,021

Ⅰ. 배당

(5,141,449,400)
(5,141,449,400)

Ⅱ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익

78,378,341,108
78,378,341,108

2. 순확정급여부채 재측정요소

(2,671,436,185)
(2,671,436,185)

2021.12.31(전기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
315,784,334,804
454,702,927,544

2022.01.01(당기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
315,784,334,804
454,702,927,544

Ⅰ. 배당

(5,655,594,340)
(5,655,594,340)

Ⅱ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익

142,703,975,175
142,703,975,175

2. 순확정급여부채 재측정요소

(716,171,657)
(716,171,657)

3. 유형자산평가

249,450,496

249,450,496

2022.12.31(당기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,157,798,051
452,116,543,982
591,284,587,218

현 금 흐 름 표

제50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

136,894,402,037

54,316,468,178

1. 영업에서 창출된 현금
168,301,327,060

88,163,878,076

가. 당기순이익
142,703,975,175

78,378,341,108

나. 가감 :
100,313,815,309

69,331,048,628

퇴직급여
6,288,045,219

5,865,697,636

법인세비용
50,466,628,599

22,492,819,657

감가상각비
27,343,915,970

26,975,717,072

투자부동산감가상각비
113,656,368

113,656,368

무형자산상각비
1,322,080,858

1,249,472,475

금융비용
10,996,414,926

7,250,512,779

외화환산손실
7,279,842,480

471,912,703

대손상각비(대손충당금환입)
(5,015,995,916)

2,124,980,321

기타의대손상각비
2,162,888,487

398,732,655

유형자산처분손실
360,417,824

148,551,846

무형자산처분손실
228,066,600

0

투자금융자산평가손실
446,988

95,752,889

유형자산손상차손
0

0

종속기업투자손상차손
2,834,627,418

3,925,665,000

관계기업투자손상차손
3,683,001,721

2,322,517,303

파생상품관련손실
1,609,839

13,562,706

기타 현금의 유출없는 비용등
6,891,719,476

4,973,452,045

금융수익
(1,632,391,110)

(403,865,127)

외화환산이익
(8,367,927,797)

(3,356,017,210)

투자금융자산평가이익
0

0

유형자산처분이익
(95,781,116)

(253,586,378)

투자부동산처분이익
0

0

무형자산손상차손환입
(222,186,685)

(47,248,990)

배당금수익
(583,001,579)

(367,303,510)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(3,742,263,261)

(4,663,933,612)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(74,716,463,424)

(59,545,511,660)

매출채권의 감소(증가)
(16,972,183,823)

(28,022,247,382)

기타유동금융채권의 감소(증가)
(3,737,046,702)

(284,056,593)

기타유동자산의 감소(증가)
4,470,435,049

(7,317,692,750)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
(422,000,000)

(861,225,000)

재고자산의 감소(증가)
(50,979,298,990)

(35,163,323,357)

매입채무의 증가(감소)
2,434,607,195

16,842,164,833

기타유동금융채무의 증가(감소)
2,225,643,180

(251,286,009)

기타유동부채의 증가(감소)
2,044,392,053

5,931,619,043

기타비유동금융채무의 증가(감소)
86,523,500

17,303,700

사외적립자산의 감소(증가)
(6,034,569,773)

(4,791,832,129)

관계회사퇴직금의 전출
0

(81,070,206)

퇴직금 지급액
(3,708,371,600)

(5,137,939,888)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,124,593,513)

(425,925,922)

2. 이자수취
1,073,803,476

471,791,195

3. 이자지급
(9,823,813,495)

(7,102,976,063)

4. 법인세의 환급
17,171,050

743,178,150

5. 법인세의 납부
(23,257,087,633)

(28,326,706,690)

6. 배당금의 수취
583,001,579

367,303,510

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(135,325,754,396)

(70,698,547,813)

1. 단기금융자산의 감소
54,412,431,300

47,791,657,835

2. 투자금융자산의 처분
0

0

3. 장기대여금의 회수
42,700,000

2,017,550,000

4. 유형자산의 처분
142,595,522

204,154,691

5. 투자부동산의 처분
0

0

6. 무형자산의 처분
93,000,000

0

7. 장기대여금의 대여
(150,000,000)

0

8. 단기금융자산의 취득
(73,118,278,800)

(53,459,866,630)

9. 장기금융자산의 취득
0

(360,000,000)

10. 투자금융자산의 취득
0

0

11. 관계기업투자의 취득
0

(3,984,805,023)

12. 종속기업투자의 취득
(68,193,300,000)

(7,856,508,990)

13. 파생상품자산의 취득
0

(15,172,545)

14. 유형자산의 취득
(47,440,078,188)

(60,786,714,180)

15. 무형자산의 취득
(1,602,141,997)

(917,845,768)

16. 정부보조금의 취득
487,317,767

6,669,002,797

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,757,684,071)

22,244,266,348

1. 단기차입금의 차입
268,059,001,353

185,354,594,454

2. 장기차입금의 차입
1,000,000,000

41,000,000,000

3. 단기차입금의 상환
(256,622,534,824)

(185,507,351,982)

4. 장기차입금의 상환
(15,800,000,000)

(8,150,000,000)

5. 리스부채의 감소
(5,738,556,260)

(5,311,526,724)

6. 배당금의 지급
(5,655,594,340)

(5,141,449,400)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

1,021,045,240

1,224,674,721

Ⅴ. 기타의증감

0

0

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(12,167,991,190)

7,086,861,434

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

110,495,511,768

103,408,650,334

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

98,327,520,578

110,495,511,768

이익잉여금처분계산서 (안)

제50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

(처분예정일:2023년 3월 24일)
(처분확정일:2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금
233,416,544
127,684,335

전기이월미처분이익잉여금
91,428,741
51,977,430

순확정급여부채 재측정요소
(716,172)
(2,671,436)

당기순이익
142,703,975
78,378,341

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
37,383,884
36,255,594

이익준비금
700,000
600,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) :당기:130원(26%), 전기:110원(22%)
6,683,884
5,655,594

임의적립금
30,000,000
30,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금
196,032,660
91,428,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 50(당)기 예정
제 49(전)기

현금배당
주당배당금
130
110

배당총액
6,683,884,220
5,655,594,340

시가배당율
0.4%
0.3%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영근
1953.03.03
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정영근
(현)주식회사 동진쎄미켐 사외이사
1997년~2018년
(전)서울대학교 화학과 정교수
해당사항없음

2018년~현재
(현)서울대학교 명예교수

2020년 3월 ~ 현재
(현)주식회사 동진쎄미켐 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행목표

후보자 본인은 동진쎄미켐의 사외이사로서 동진쎄미켐이 세계적인 정밀화학소재 업체로 도약함과 동시에 국가경제와 사회에 공헌하는 기업이 되도록 하겠습니다.

2. 직무수행방법

본인은 사외이사의 각종 의무를 충실히 이행하여 직무를 성실히 수행하겠습니다.

3. 결언

제 경험과 지식을 통해 동진쎄미켐의 사외이사 역할을 충실히 수행해 동진쎄미켐의 성장에 기여하고, 투명한 경영을 통해 주주이익을 증진하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년 간 당사의 사외이사로서 그 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 이는 후보자의 서울대학교 등에서의 풍부한 근무경력과 화학산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험 덕분이라고 판단됩니다. 따라서 후보자는 당사의 사외이사로서 적합하며, 계속하여 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자의 확인서.jpg
사외이사 후보자의 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4,884백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
128백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2023년 3월 16일 까지 공시 및 회사 홈페이지 http://www.dongjin.com 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최관련당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.당사는 상법 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도재무제표는 주주총회 6주 전까지, 연결재무제표는 주주총회 4주 전까지 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.또한, 사전 조율된 이사진들의 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제50기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항-당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

- 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내- 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표, 전자위임장 활용을 권장 드립니다.- 당사는 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 또한 질병 예방을 목적으로 마스크 착용을 권장하며, 손소독 등 방역사항에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.