메디앙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 메디앙스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
메디앙스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 메디앙스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 논현로64길 4, 5층전화번호: 02-6283-6815

작 성 자:
성 명: 박원철부서 및 직위: 재무관리센터/센터장전화번호: 02-6283-6815

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메디앙스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메디앙스(주)
보통주
499,287
4.23
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김은정
최대주주
보통주
3,519,854
29.83
최대주주
-

신채리
최대주주의친인척
보통주
131,641
1.12
최대주주의친인척
-

신재형
최대주주의친인척
보통주
127,232
1.08
최대주주의친인척
-

계
-
3,778,727
32.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박원철
보통주
0
직원
-
-

이석제
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 서울시 강남구 논현로64길 4, 메디앙스빌딩 5층 재무팀 전화번호 : 02-6283-6815 팩스번호 : 02-6283-6898- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶코로나 19 관련 안내문전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사 를 권장 드립니다.□ 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

◇ 유아/생활사업부

2018년 더퓨어의 라인정비, 디자인 및 성분 개선을 시작으로 메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토 모두 대대적인 리뉴얼 및 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

유피스의 대한소아치과학회와의 Co-work을 통해 아기들의 수유에 최고의 경험을 제공하고자 젖꼭지와 젖병, 손잡이 하나까지도 꼼꼼하게 신경 쓴 혁신적인 제품들의 출시를 코앞에 두고 있습니다. 아기에게는 생명줄과도 같은 젖병은 일반적인 제품과는 달리 많은 과학과 배려가 담겨 있고 엄마들의 관여도도 높은 편입니다. 유피스는 수십년간의 노하우를 이번 리뉴얼 제품들을 통해서 소비자들에게 선보이고, 시장 내 1위로의 자리매김을 꿈꾸고 있습니다.

닥터아토의 경우 리뉴얼 신제품들이 독일의 더마테스트 5성(최고등급)을 획득하는 등의 좋은 성과가 있고, 이를 대대적으로 홍보할 예정입니다. 아이들의 피부는 성인의 피부보다 그 두께가 얇아서 더 취약합니다. 그러므로 더 좋은 성분으로 더 안전하고 과학적으로 설계하여 각각이 처한 피부 상황에 맞게 선택하여 쓸 수 있는 3.5.7 체계를 유지하면서도 소비자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 패키지까지도 꼼꼼하게 신경을 썼습니다.

비앤비의 경우 좀 더 안전하고, 천연과 비자극의 세정 제품들을 하반기 출시할 예정이며 그에 걸맞는 멋진 디자인의 옷을 입혀줄 계획입니다. 오랜 세월 많은 엄마들의 사랑을 받고 있는 비앤비가 더 높이 도약하는 기회가 될 것이라 확신합니다. 작년 말 출시한 구강 위생군은 이미 시장 내에서 반응이 아주 좋습니다. 깨끗하고 건강한 아이들의 육아에 비앤비가 앞정서겠습니다.

이외에도 제지부분에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(향균 손&입 티슈, 콧물전용티슈, 얼굴&눈가 전용티슈)를 선보이며 보다 세부적이고 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다. 한편 유통 채널과의 Co-work을 통해서 손익은 높이고 매출은 증대하려고 노력하고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 2019년 봄 타티네 쇼콜라 국내 매장에서 프랑스 본사 직수입 의류와 원단 적용 상품군을 선보임으로써 프랑스 오리지널 브랜드로의 가치를 높이고 있습니다. 또한 타티네 쇼콜라는 국내 매장에서 출산용품 상담 외에도, 출산과 육아 전반에 걸친 육아 라이프 스타일(Baby life style)을 제안해 주는 출산준비 카운셀러 시스템을 운영하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 70 여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.

2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
22년점유율
21년점유율
20년점유율

스킨케어
유아기초
4%
4%

3%

아토피 계열
5%
6%

5%

수유용품
젖병
3%
3%

4%

젖꼭지
2%
3%

3%

수유기타
5%
6%

6%

생활용품
유아의류용 세제류
63%
62%

65%

물티슈
12%
13%

14%

유아복
쇼콜라
7.5%
7.2%

9%

※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토가 2019년 주요 품목 리뉴얼을 완료하였습니다. 5년째 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상으로 선정된 3대 브랜드들은 신세대 엄마들의 선호를 반영하면서 브랜드가 가지고 있는 철학과 이미지를 한층 업그레이드 하게 됩니다.

비앤비는 천연, 비자극, 안전을 모토로하여 성분과 패키지 리뉴얼을 통해 명실공히 대한민국의 No.1으로서의 입지를 굳히고, 글로벌 No.1으로의 도약에 박차를 가하려고 합니다. 유피스는 글로벌 스탠다드 수유 과학을 기반으로 Simple, Stylish, Useful, Natural 4가지 컨셉을 중심으로 혁신적인 제품들을 계속적으로 출시할 계획입니다. 닥터아토는 민감성 스킨케어 전문 브랜드로서 유저들의 상황과 용도에 맞는 맞춤 케어 제품들을 계속하여 출시할 계획입니다.

메디앙스에서 자체 개발한 뮤아 캐릭터들은 비앤비, 유피스, 닥터아토 등 다양한 브랜드와의 Collaboration을 통해 더욱 더 인지도를 향상하시고, 소비자 선호 기반을 확대해나갈 계획입니다. 또한 20년에는 이러한 리뉴얼 및 신규 개발한 제품들이 소비자들에게 잘 어필하고, 소비자들이 이에 열광할 수 있는 다양한 Commuication들이 계획되어 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

<연결 재무상태표> 제44기 2022. 12. 31 현재 제43기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
30,844,169,300
39,884,037,418

현금및현금성자산
7,774,262,588
13,202,938,490

매출채권및기타채권
11,899,363,075
13,334,720,422

기타유동금융자산
7,006,021
10,850,144

재고자산
10,791,735,906
12,849,012,023

기타유동비금융자산
371,801,710
486,516,339

비유동자산
85,542,464,209
100,769,241,569

장기매출채권및기타채권
2,536,655,104
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
27,565,792,920
44,421,697,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
526,586,517
484,436,861

관계기업투자자산
108,552,016
95,540,308

기타비유동금융자산
41,018,642
88,089,649

유형자산
35,950,219,974
36,534,453,424

사용권자산
195,285,742
231,273,703

투자부동산
18,121,491,667
18,173,367,657

무형자산
480,766,652
623,206,457

이연법인세자산
13,380,144
115,813,918

기타비유동비금융자산
2,714,831
1,362,392

자산총계
116,386,633,509
140,653,278,987

부채

유동부채
24,969,232,643
29,166,533,086

매입채무 및 기타채무
7,009,383,508
6,831,596,822

단기차입금
3,540,859,438
5,561,317,402

유동성장기차입금
12,137,500,000
14,275,000,000

유동성리스부채
100,408,777
88,359,336

기타유동금융부채
891,797,341
770,025,593

당기법인세부채
296,807,805
832,115,422

기타유동비금융부채
615,943,365
703,633,524

유동충당부채
376,532,409
104,484,987

비유동부채
10,452,493,322
18,350,775,374

장기차입금
-
2,137,500,000

리스부채
97,949,386
144,192,091

기타비유동금융부채
4,298,753,585
4,673,787,273

확정급여채무
4,187,689,462
4,782,191,230

이연법인세부채
1,868,100,889
6,613,104,780

부채총계
35,421,725,965
47,517,308,460

자본

지배기업소유주지분
80,964,907,544
93,135,970,527

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
999,729,825
1,045,598,072

이익잉여금
75,894,901,693
87,023,121,874

비지배지분
-
-

자본총계
80,964,907,544
93,135,970,527

자본과부채총계
116,386,633,509
140,653,278,987

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44기
제43기

Ⅰ. 매출액
71,422,007,545
71,524,701,887

Ⅱ. 매출원가
35,996,096,129
35,029,264,620

Ⅲ. 매출총이익
35,425,911,416
36,495,437,267

판매비와관리비
33,816,001,914
32,016,171,392

Ⅳ. 영업이익
1,609,909,502
4,479,265,875

기타영업외수익
914,516,619
739,755,540

기타영업외비용
899,840,418
391,755,485

금융수익
327,367,077
1,684,719,926

금융비용
17,434,369,470
607,827,648

지분법이익
53,011,708
55,938,380

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(15,429,404,982)
5,960,096,588

법인세비용
(3,703,025,373)
1,593,883,730

Ⅵ. 당기순이익
(11,726,379,609)
4,366,212,858

Ⅶ. 기타포괄손익
552,291,181
1,635,377,496

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
631,457,657
271,844,690

확정급여제도의 재측정요소
598,159,428
264,652,792

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
33,298,229
7,191,898

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
(79,166,476)
1,363,532,806

해외사업장환산외환차이
(79,166,476)
1,363,532,806

Ⅷ. 총포괄손익
(11,174,088,428)
6,001,590,354

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(11,726,379,609)
4,366,212,858

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(11,174,088,428)
6,001,590,354

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
(1,022)
378

(2)별도재무제표

<별도 재무상태표> 제44기 2022. 12. 31 현재 제43기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
26,963,625,104
27,113,901,695

현금및현금성자산
6,234,468,940
932,786,528

매출채권및기타채권
10,861,100,838
14,919,265,642

재고자산
9,632,773,769
11,204,169,780

기타유동비금융자산
235,281,557
57,679,745

비유동자산
85,901,116,291
101,019,462,419

장기매출채권및기타채권
2,536,655,104
-

당기손익-공정가치측정금융자산
27,565,792,920
44,421,697,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
526,586,517
484,436,861

관계기업투자자산
10,000,000
10,000,000

종속기업투자자산
486,114,000
486,114,000

기타비유동금융자산
41,018,642
88,089,649

유형자산
35,935,854,469
36,515,451,700

사용권자산
195,285,742
231,273,703

투자부동산
18,121,491,667
18,173,367,657

무형자산
479,602,399
607,669,257

기타비유동비금융자산
2,714,831
1,362,392

자산총계
112,864,741,395
128,133,364,114

부채

유동부채
24,399,887,601
28,551,340,408

매입채무및기타채무
6,954,951,509
7,033,498,982

단기차입금
3,540,859,438
5,561,317,402

유동성장기차입금
12,137,500,000
14,275,000,000

유동성리스부채
100,408,777
88,359,336

기타유동금융부채
852,896,983
738,886,271

당기법인세부채
121,693,596
457,384,469

기타유동비금융부채
315,044,889
292,408,961

유동충당부채
376,532,409
104,484,987

비유동부채
10,519,083,878
17,433,604,107

장기차입금
-
2,137,500,000

리스부채
97,949,386
144,192,091

기타비유동금융부채
4,298,753,585
4,673,787,273

확정급여채무
4,168,751,536
4,763,711,822

장기종업원급여부채
18,937,926
18,479,408

이연법인세부채
1,934,691,445
5,695,933,513

부채총계
34,918,971,479
45,984,944,515

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
20,417,013
(12,881,216)

이익잉여금
73,855,076,877
77,094,050,234

자본총계
77,945,769,916
82,148,419,599

부채와자본총계
112,864,741,395
128,133,364,114

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액
66,784,368,420
67,433,775,213

Ⅱ. 매출원가
34,500,462,360
33,589,206,365

Ⅲ. 매출총이익
32,283,906,060
33,844,568,848

판매비와관리비
32,661,463,552
30,614,983,316

Ⅳ. 영업이익
(377,557,492)
3,229,585,532

기타영업외수익
850,020,230
711,144,921

기타영업외비용
877,715,814
359,607,711

금융수익
10,810,832,072
1,697,422,063

금융비용
17,434,369,470
607,827,648

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(7,028,790,474)
4,670,717,157

법인세비용
(3,191,657,689)
1,045,961,190

Ⅵ. 당기순이익
(3,837,132,785)
3,624,755,967

Ⅶ. 기타포괄손익
631,457,657
271,844,690

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
631,457,657
271,844,690

확정급여제도의 재측정요소
598,159,428
264,652,792

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
33,298,229
7,191,898

Ⅷ. 총포괄손익
(3,205,675,128)
3,896,600,657

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
(334)
313

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2022. 01. 12 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 미처분이익잉여금
65,263,207,204
68,502,180,561

전기이월미처분이익잉여금
68,502,180,561
64,610,645,950

기타포괄손익누계액대체
-
2,125,852

확정급여제도의 재측정요소
598,159,428
264,652,792

당기순이익
(3,837,132,785)
3,624,755,967

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
65,263,207,204
68,502,180,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박수찬
1975.10.18
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수찬
메디앙스 대표이사
2020.02~현재
메디앙스(주) 임원
없음

2022.01~현재
메디앙스(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 (주)보령에 근무하며 축적한 영업 및 재무분야의 경험과 지식을 바탕으로 경영의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

확인서_박수찬

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,339,556천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,000천원

최고한도액
60,000천원

※ 기타 참고사항