에이디테크놀로지 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 에이디테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이디테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2023 년 03 월 09 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.06.

3. 정정사항

정정 전)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

신덕준
1969년 08월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년99년~02년02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년04년~05년05년~15년15년~20년20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

신덕준
(주)한국투자파트너스 상무이사
96년~99년 99년~02년03년~05년05년~06년06년~현재
삼성전자 개발연구원 KTB network 투자심사역 버추얼다임 경영기획이사 한화기술금융 투자팀장 한국투자파트너스 상무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 신덕준]1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

정정 후)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

왕성호
1967년 01월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년99년~02년02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년04년~05년05년~15년15년~20년20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

왕성호
네메시스(주) 대표이사
91년~03년03년~15년15년~17년17년~현재
하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원레이디오펄스 대표이사IXYS 레이디오펄스 사장네메시스 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 왕성호]1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: (주)에이디테크놀로지주 소: 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8전화번호:031-219-9700

작 성 자:
성 명: 박윤정부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 031-219-9735

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이디테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이디테크놀로지
보통주
130,817
0.98
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김준석
최대주주
보통주
2,387,975
17.91
최대주주
-

계
-
2,387,975
17.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박윤정
보통주
0
직원
-
-

진창남
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 한국의결권대행
최창윤
서울특별시 서초구 사임당로19길
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 09일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에이디테크놀로지 홈페이지
http://adtek.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8 (하동,에이디테크놀로지) 주식회사 에이디테크놀로지 주주총회 업무 담당자 앞 ·전화번호 : 031-219-9735 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 07일(화) ~2023년 03월 29일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 30 일 오전 09 시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8, 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◇ 코로나19(COVID-19) 관한 사항COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.◇ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원 활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일 정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총 회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피 하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회 발표 2023년도 정기주주총회 집중일(3일): 3월24일(금), 3/30(목), 3/31(금)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 주주총회 개최 1주일전 당사 홈페이지(http://www.adtek.co.kr)와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

156,298,251,900

161,026,720,686

현금및현금성자산
55,661,621,061

49,704,403,727

매출채권
10,845,995,510

18,487,215,596

당기손익-공정가치금융자산
47,198,617,142

2,002,122,243

기타유동금융자산
30,420,691,208

53,941,313,445

기타유동자산
2,113,053,054

2,231,626,444

당기법인세자산
14,133,422

375,397,355

재고자산
10,044,140,503

34,284,641,876

비유동자산

77,519,259,916

73,171,770,382

관계기업투자주식
308,112,001

415,411,183

당기손익-공정가치금융자산
10,545,363,099

8,577,995,000

유형자산
45,891,284,949

45,112,391,429

무형자산
7,982,686,643

9,132,941,624

사용권자산
1,368,442,848

556,483,396

기타비유동금융자산
4,928,713,085

3,771,299,350

기타비유동자산
110,534,977

164,522,773

이연법인세자산
6,384,122,314

5,440,725,627

자산 총계

233,817,511,816

234,198,491,068

부채

유동부채

60,208,704,941

64,825,595,896

매입채무
2,197,634,801

16,139,300,341

단기차입금
47,410,000,000

40,383,000,000

유동성장기차입금
100,000,000

100,000,000

기타유동금융부채
3,791,347,707

3,204,180,370

기타유동부채
4,011,696,606

2,418,169,115

당기법인세부채
979,571,545

463,894,284

단기리스부채
468,007,881

321,336,249

유동성전환사채
966,465,715

846,957,096

유동성파생상품금융부채
283,980,686

948,758,441

비유동부채

6,222,459,369

5,052,417,810

확정급여부채
5,391,244,303

4,684,084,997

장기차입금
50,000,000

150,000,000

장기리스부채
761,215,066

218,332,813

기타비유동금융부채
20,000,000

-

부채 총계

66,431,164,310

69,878,013,706

자본

지배주주지분
165,760,842,722

162,354,092,180

자본금
6,667,163,500

6,664,916,000

자본잉여금
107,728,631,082

107,684,096,136

기타포괄손익누계액
(7,505,027)

(1,244,749)

기타자본항목
(2,294,629,913)

(767,944,956)

이익잉여금
53,667,183,080

48,774,269,749

비지배주주지분
1,625,504,784

1,966,385,182

자본 총계

167,386,347,506

164,320,477,362

자본과 부채 총계

233,817,511,816

234,198,491,068

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
164,248,769,577
322,083,657,505

Ⅱ. 매출원가
137,891,234,752
295,056,440,648

Ⅲ. 매출총이익
26,357,534,825
27,027,216,857

Ⅳ. 판매비와관리비
21,959,894,589
15,641,070,349

Ⅴ. 영업이익
4,397,640,236
11,386,146,508

Ⅵ. 기타수익
1,357,068,772
5,154,985,823

Ⅶ. 기타비용
2,443,938,595
8,317,236,825

Ⅷ. 금융수익
9,813,053,899
6,152,221,295

Ⅸ. 금융원가
7,384,675,380
1,739,839,900

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
5,739,148,932
12,636,276,901

XI. 법인세비용(수익)
355,567,901
(2,324,328,805)

XII. 당기순이익
5,383,581,031
14,960,605,706

지배기업소유주 당기순이익
5,691,597,495
15,113,447,818

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(308,016,464)
(152,842,112)

XIII. 주당순이익

기본주당순이익
432 원/주
1,146 원/주

희석주당순이익
397 원/주
1,109 원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,383,581,031
14,960,605,706

Ⅱ. 기타포괄손익
147,561,514
(325,163,166)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
136,832,543
(369,623,943)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
10,728,971
48,261,097

지분법자본변동
-
(3,800,320)

Ⅲ. 당기총포괄손익
5,531,142,545
14,635,442,540

지배기업소유주 당기총포괄손익
5,810,506,541
14,782,327,236

비지배지분 귀속 당기총포괄손익
(279,363,996)
(146,884,696)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일 기초
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,111,264,258)
(47,101,076)
34,662,652,510
146,440,606,681
2,030,151,879
148,470,758,560

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,113,447,818
15,113,447,818
(152,842,112)
14,960,605,706

기타포괄손익
-
-
-
45,856,327
(376,976,909)
(331,120,582)
5,957,416
(325,163,166)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(376,976,909)
(376,976,909)
7,352,966
(369,623,943)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
49,656,647
-
49,656,647
(1,395,550)
48,261,097

지분법자본변동
-
-
-
(3,800,320)
-
(3,800,320)
-
(3,800,320)

전환사채 전환청구
24,778,000
1,328,597,742
-
-
-
1,353,375,742
-
1,353,375,742

주식매수선택권의 행사
2,839,000
56,477,889
(28,213,157)
-
-
31,103,732
-
31,103,732

주식매수선택권의 부여
-
-
350,651,424
-
-
350,651,424
-
350,651,424

배당금의 지급
-
-
-
-
(920,064,670)
(920,064,670)
-
(920,064,670)

연결실체내 자본거래
-
-
20,881,035
-
295,211,000
316,092,035
-
316,092,035

연결실체범위의 변동
-
-
-
-
-
-
83,117,999
83,117,999

2021년 12월 31일 기말
6,664,916,000
107,684,096,136
(767,944,956)
(1,244,749)
48,774,269,749
162,354,092,180
1,966,385,182
164,320,477,362

2022년 1월 1일 기초
6,664,916,000
107,684,096,136
(767,944,956)
(1,244,749)
48,774,269,749
162,354,092,180
1,966,385,182
164,320,477,362

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,691,597,495
5,691,597,495
(308,016,464)
5,383,581,031

기타포괄손익
-
-
-
(6,260,278)
125,169,324
118,909,046
28,652,468
147,561,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
125,169,324
125,169,324
11,663,219
136,832,543

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(6,260,278)
-
(6,260,278)
16,989,249
10,728,971

주식매수선택권의 행사
2,247,500
44,534,946
(22,335,416)
-
-
24,447,030
-
24,447,030

주식매수선택권의 부여
-
-
499,434,004
-
-
499,434,004
-
499,434,004

배당금의 지급
-
-
-
-
(923,931,050)
(923,931,050)
-
(923,931,050)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,994,662,750)
-
-
(1,994,662,750)
-
(1,994,662,750)

연결실체내 자본거래
-
-
(9,120,795)
-
77,562
(9,043,233)
(190,879,205)
(199,922,438)

연결실체범위의 변동
-
-
-
-
-
-
129,362,803
129,362,803

2022년 12월 31일 기말
6,667,163,500
107,728,631,082
(2,294,629,913)
(7,505,027)
53,667,183,080
165,760,842,722
1,625,504,784
167,386,347,506

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,093,914,472

1,452,180,338

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,243,270,756

2,469,710,153

2. 이자의 수취
1,373,648,478

270,459,906

3. 이자의 납부
(1,101,492,959)

(639,108,401)

4. 배당금 수입
8,570,320

-

5. 법인세의 환급(납부)
(430,082,123)

(648,881,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,188,425,814)

4,030,294,691

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
164,481,306,719

89,171,464,088

가. 단기금융상품의 감소
67,898,000,000

6,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,939,900,000

1,543,550,000

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
94,502,497,628

80,487,796,687

라. 유형자산의 처분
50,909,091

898,646,364

마. 무형자산의 처분
-

223,636,364

바. 보증금의 감소
90,000,000

7,155,000

사. 기타비유동금융자산의 감소
-

10,679,673

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(194,669,732,533)

(85,141,169,397)

가. 단기금융상품의 증가
(43,300,864,000)

(41,500,000,000)

나. 유형자산의 취득
(1,429,227,463)

(1,526,192,646)

다. 무형자산의 취득
(116,878,570)

(777,750,682)

라. 종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(1,634,529,758)

(3,880,592,829)

마. 보증금의 증가
(888,604,616)

(756,523,990)

바. 기타보증금의 증가
(429,297)

-

사. 단기대여금의 증가
(2,171,350,000)

(1,953,150,000)

아. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(145,127,848,829)

(34,472,409,250)

자. 기타투자자산의 취득
-

(50,000,000)

차. 장기금융상품의 증가
-

(224,550,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,436,242,781

(4,898,241,003)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,304,447,030

280,103,732

가. 주식매수선택권의 행사
24,447,030

31,103,732

나. 단기차입금의 차입
58,270,000,000

249,000,000

다. 임대보증금의 증가
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,868,204,249)

(5,178,344,735)

가. 단기차입금의 상환
(52,423,000,000)

(3,526,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환
(100,000,000)

(466,650,000)

다. 신주발행비의 지급
-

(2,510,180)

라. 자기주식의 취득
(1,994,662,750)

-

마. 배당금의 지급
(923,931,050)

(920,064,670)

바. 리스부채의 상환
(426,610,449)

(263,119,885)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

1,615,485,895

1,968,818,391

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,957,217,334

2,553,052,417

Ⅵ. 기초의 현금

49,704,403,727

47,151,351,310

Ⅶ. 기말의 현금

55,661,621,061

49,704,403,727

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

126,008,841,619

141,893,089,441

현금및현금성자산
49,982,904,371

40,019,279,589

매출채권
9,345,910,350

16,711,462,806

당기손익-공정가치금융자산
43,764,676,906

-

기타유동금융자산
12,282,923,077

50,232,979,021

기타유동자산
1,519,328,179

1,573,338,556

재고자산
9,113,098,736

33,356,029,469

비유동자산

99,312,767,086

81,386,202,714

당기손익-공정가치금융자산
7,906,363,099

6,969,995,000

종속기업투자주식
37,505,458,209

21,560,929,029

관계기업투자주식
507,000,000

507,000,000

유형자산
32,960,625,864

33,691,036,746

무형자산
1,381,539,638

1,783,503,747

사용권자산
84,266,999

18,994,473

투자부동산
10,429,935,225

9,997,933,604

기타비유동금융자산
3,098,557,040

2,431,125,227

기타비유동자산
100,000,000

100,000,000

이연법인세자산
5,339,021,012

4,325,684,888

자산 총계

225,321,608,705

223,279,292,155

부채

유동부채

56,667,021,126

59,768,136,030

매입채무
1,278,908,445

13,238,683,106

단기차입금
47,000,000,000

40,000,000,000

기타유동금융부채
2,956,662,342

2,313,271,061

기타유동부채
3,234,091,740

1,954,250,831

당기법인세부채
946,912,198

454,358,370

단기리스부채
-

11,857,125

유동성전환사채
966,465,715

846,957,096

유동성파생상품금융부채
283,980,686

948,758,441

비유동부채

4,189,422,327

3,859,253,377

확정급여부채
3,919,642,079

3,404,776,274

기타비유동금융부채
269,780,248

454,477,103

부채 총계

60,856,443,453

63,627,389,407

자본

자본금
6,667,163,500

6,664,916,000

자본잉여금
107,728,631,082

107,684,096,136

기타자본항목
(2,210,153,696)

(692,589,534)

이익잉여금
52,279,524,366

45,995,480,146

자본 총계

164,465,165,252

159,651,902,748

자본과 부채 총계

225,321,608,705

223,279,292,155

손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
138,058,510,417
305,568,707,097

Ⅱ. 매출원가
117,877,093,701
278,795,768,873

Ⅲ. 매출총이익
20,181,416,716
26,772,938,224

Ⅳ. 판매비와관리비
15,064,340,625
11,826,221,252

Ⅴ. 영업이익
5,117,076,091
14,946,716,972

Ⅵ. 기타수익
1,661,873,104
4,954,097,474

Ⅶ. 기타비용
2,344,127,692
9,754,945,789

Ⅷ. 금융수익
9,339,183,569
3,736,434,041

Ⅸ. 금융원가
6,290,567,610
1,706,966,729

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,483,437,462
12,175,335,969

XI. 법인세비용(수익)
235,174,342
(1,358,066,145)

XII. 당기순이익(손실)
7,248,263,120
13,533,402,114

XIII. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
551 원/주
1,026 원/주

희석주당순이익(손실)
515 원/주
990 원/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
7,248,263,120
13,533,402,114

Ⅱ. 기타포괄손익
(40,287,850)
(504,364,348)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(40,287,850)
(504,364,348)

Ⅲ. 당기총포괄손익
7,207,975,270
13,029,037,766

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 기초
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,015,027,801)
33,886,507,050
145,807,798,754

총포괄손익
-
-
-
13,029,037,766
13,029,037,766

당기순이익
-
-
-
13,533,402,114
13,533,402,114

기타포괄손익
-
-
-
(504,364,348)
(504,364,348)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,364,348)
(504,364,348)

전환사채 전환청구
24,778,000
1,328,597,742

1,353,375,742

주식매수선택권의 행사
2,839,000
56,477,889
(28,213,157)
-
31,103,732

주식매수선택권의 부여

350,651,424
-
350,651,424

배당금의 지급
-
-
-
(920,064,670)
(920,064,670)

2021년 12월 31일 기말
6,664,916,000
107,684,096,136
(692,589,534)
45,995,480,146
159,651,902,748

2022년 1월 1일 기초
6,664,916,000
107,684,096,136
(692,589,534)
45,995,480,146
159,651,902,748

총포괄손익
-
-
-
7,207,975,270
7,207,975,270

당기순이익
-
-
-
7,248,263,120
7,248,263,120

기타포괄손익
-
-
-
(40,287,850)
(40,287,850)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(40,287,850)
(40,287,850)

주식매수선택권의 행사
2,247,500
44,534,946
(22,335,416)

24,447,030

주식매수선택권의 부여

499,434,004

499,434,004

배당금의 지급
-
-
-
(923,931,050)
(923,931,050)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,994,662,750)

(1,994,662,750)

2022년 12월 31일 기말
6,667,163,500
107,728,631,082
(2,210,153,696)
52,279,524,366
164,465,165,252

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,513,641,720

1,277,359,892

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석36)
33,116,484,840

1,970,819,778

2. 이자의 수취
1,227,499,755

193,823,019

3. 이자의 납부
(1,085,095,665)

(626,752,625)

4. 법인세의 수취(납부)
(745,247,210)

(260,530,280)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,259,117,029)

(184,925,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
156,250,061,971

78,951,839,229

가. 단기금융상품의 감소
62,193,000,000

1,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,939,900,000

1,523,550,000

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
92,017,161,971

76,169,652,865

라. 유형자산의 처분
40,000,000

30,000,000

마. 무형자산의 처분
-

223,636,364

바. 보증금의 감소
60,000,000

5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(184,509,179,000)

(79,136,764,443)

가. 단기금융상품의 증가
(24,193,000,000)

(38,000,000,000)

나. 단기대여금의 증가
(2,171,350,000)

(1,953,150,000)

다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(139,211,653,160)

(31,800,000,000)

라. 유형자산의 취득
(768,658,400)

(355,708,321)

마. 무형자산의 취득
(36,300,000)

(670,768,182)

바. 보증금의 증가
(742,500,000)

(6,523,990)

사. 기타투자자산의 취득
-

(50,000,000)

아. 종속기업투자주식의 취득
(17,385,717,440)

(6,300,613,950)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,119,596,190

(3,803,664,899)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
57,390,357,030

144,953,732

가. 주식매수선택권의 행사
24,447,030

31,103,732

나. 임대보증금의 증가
465,910,000

113,850,000

다. 단기차입금의 차입
56,900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,270,760,840)

(3,948,618,631)

가. 단기차입금의 상환
(49,900,000,000)

(3,000,000,000)

나. 자기주식의 취득
(1,994,662,750)

-

다. 신주발행비의 지급
-

(2,510,180)

라. 리스부채의 상환
(11,922,040)

(16,043,781)

마. 배당금의 지급
(923,931,050)

(920,064,670)

바. 임대보증금의 감소
(440,245,000)

(10,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,589,503,901

1,920,245,228

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,963,624,782

(790,984,993)

Ⅵ. 기초의 현금

40,019,279,589

40,810,264,582

Ⅶ. 기말의 현금

49,982,904,371

40,019,279,589

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2022년 3월 28일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

51,904,379

45,712,728

전기이월이익잉여금
44,696,404

32,683,690

회계변경누적효과
-

-

보험수리적손익
(40,288)

(504,364)

당기순이익
7,248,263

13,533,402

이익잉여금 처분액

-

1,016,324

연차배당
-

923,931

이익준비금
-

92,393

차기이월 미처분이익잉여금

51,904,379

44,696,404

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

왕성호
1967년 01월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년99년~02년02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년04년~05년05년~15년15년~20년20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

왕성호
네메시스(주) 대표이사
91년~03년03년~15년15년~17년17년~현재
하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원레이디오펄스 대표이사IXYS 레이디오펄스 사장네메시스 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 왕성호]1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서(왕성호)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 규정을 개정함으로써, 정확한 퇴직금을 계산하기 위함

변경 전
변경 후
개정사유

제4조(지급조건) ① 임원의 퇴직금은 각각의 재임 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만 일부 임원의 경우 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 따라 매년 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있다.
제4조(지급조건) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만 일부 임원의 경우 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 따라 매년 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있다. 확정기여형 퇴직연금 설정 대상 임원은 적립금을 회사가 납부함으로써 퇴직급여 지급의무가 종결된다
- 임원퇴직금 산정 시 기준을 명확하게 반영하여 정확한 금액을 산출을 하고자 함.

제4조(지급조건) ③ 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 각각의 변동 직전 보수월액을 기준으로 하여 각 직위의 재임기간별로 제1항의 지급율과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다.
<삭제>

<추가>
제4조(지급조건) ④ 확정기여형 퇴직연금 계정 납입 대상이 아닌 임원은 퇴직하기 전에 임원의 신청에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다. 회사는 중간정산을 신청한 임원에게 세법 상의 처리를 위해 필요 서류의 제출을 요청할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
한도 10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,418백만원

최고한도액
한도 10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
한도 200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
127백만원

최고한도액
한도 200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.