엠젠솔루션 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)비엔지티

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 비엔지티

대 표 이 사 :
조상환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로83

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.bngt.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최종원

(전 화)02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 22조 규정에 의거하여 정기주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일), 오전 10시 정각

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실3. 회의 목적 사항(1) 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건 제 1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 제 2-1 호: 사내이사 선임의 건(후보자:이문두) 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건(후보자:강정택) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총화 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 추총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 3월 9일

주식회사 비엔지티

대표이사 조 상 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양현식(참석률 91.7%)
백혜원(참석률 83.3%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
2021년도 4분기 (제49기) 정기이사회
찬성
찬성

2
2022.02.10
지점 폐지의 건 (남부지점)
찬성
찬성

3
2022.02.21
제49기 결산 재무재표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.25
1. 2022년, 2023년 주식회사 비엔지티 사업계획승인
찬성
찬성

2. 지점 폐지의 건 (차미리 건대점)
(불참)
찬성

5
2022.03.16
정기주주총회 소집결의
찬성
(불참)

6
2022.06.14
의료기기사업무문 중단사업 결정 건
찬성
찬성

7
2022.08.12
제 50기 상반기 정기 이사회
찬성
찬성

8
2022.08.23
주식매수선택권부여의 건
찬성
(불참)

9
2022.10.04
오송 바이오연구소 신축공사의 건
찬성
찬성

10
2022.11.15
신규사업추진(코스메틱사업부)의 건
찬성
찬성

11
2022.12.14
주주명부 폐쇄 기준일 설정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
48,000,000
24,000,000
등기이사포함

*주총승인금액은 등기이사포함 총 5명의 총 급여 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성우시구유한공사(종속회사)
매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
10,376
38.0%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[현상기사업부]1) 산업의 특성현상기 사업은 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있다는 특성을 보이고 있습니다. 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거하여 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 시스템이 정착되어 있는 관계로 신규 업체의 시장진입이 어려운 산업입니다. 산업 트렌드가 모바일화 되면서 가정용 인쇄수요가 줄어들고 있었으나 기업용 프린터의 수요는 변화가 없고 오히려 글로벌 펜데믹 이후 하이브리드 오피스가 떠오르면서 가정용 프린터에 기업용 프린터의 성능이 추가되어 더욱 발전되는 모습을 보이고 있어 가정용 프린터시장의 외연 확대가 이뤄지고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2022년 현재 세계 프린터 산업의 규모는 210조원에 달합니다. 폭스콘(구.HPPS)는 가정용과 기업용으로 양분되어 있는 프린터 시장 중 가정용 프린터에 선두를 달리고 있는 기업으로 현재 기업용 프린터 사장에서의 점유율 확대를 위해 더욱 적극적인 시장 개척을 노리고 있습니다. 폭스콘은 국내에 A3 연구소를 설립, A3 프린터 생산에도 심혈을 기울이고 있으므로 이에 따라 당사 현상기 사업부의 안정적인 제품 생산 능력이 높이 평가 되고 있어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.

[홈IoT 사업부]

1) 산업의 특성 홈IoT는 스마트홈과 사물인터넷(IoT)을 결합한 단어로 모바일 기기, 가전 등을 인터넷과 통신으로 모두 연결하여 정보를 수집하고 교환하는 플랫폼을 의미합니다. 이를 통해 집 밖에서 스마트 기기를 이용하여 집 안의 가전제품을 제어하고 통제할 수 있습니다. 가정 안의 모든 가전제품들이 인터넷과 연결되는 인프라가 구축되면서 홈 네트워크의 범위도 확장되어 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여 가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스를 넘어 가정 모니터링, 습도 및 온도 조절, 건강관리, 유아 관리, 가전제품 실행 등 다양한 서비스 영역이 광범위하게 확대되고 있습니다.

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홈 IoT의 성장

2) 산업의 성장성 홈IoT 산업은 새로운 스마트 시장의 격전지라고 할 수 있습니다. 글로벌 플랫폼업체, 가전업체, 통신사등 다양한 산업군들이 이 산업에 적극적으로 뛰어들고 있으며, 앞으로 미디어 및 엔터테인먼트, 홈 보안 및 모니터링, 홈 자동화 분야가 홈 IoT시장에서 가장 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비가 점차 개인화되어 감에 따라, 홈 IoT 산업은 개인의 취향에 맞는 개인화된 콘텐츠 소비를 지원하는 형태로 발전할 것이며, 인공지능과 사물인터넷기반을 기반으로 로봇기술을 가전에 적용하는 사례가 급격히 증가할 것으로 보여 앞으로의 시장 발전 가능성이 무궁무진합니다.

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글로벌 홈 IoT 시장

[Bio 사업부]1) 산업의 특성바이오장기란, 형질전환과 체세포 복제 등 생명공학적 기법으로 개발 및 생산되어 인간에 이식할 수 있는 조직이나 장기 혹은 유기체를 일컫는 용어로서 기계적인 인공장기와 차별화되며, 이종장기이식이란 동물의 살아있는 장기나 조직, 세포를 사람에게 이식하는 이종간 장기이식을 말합니다. 이종장기 공급원은 원숭이 등 영장류를 고려할 수 있으나, 장기의 크기가 작고 대량번식이 어려우며 윤리적인 문제가 대두되는 점으로 인해, 현재 장기크기가 인간과 유사하면서 사육기간이 짧고 대량생산 및 무균사육이 가능한 돼지가 최적의 대상으로 지목되고 있습니다. 더불어 현재 고형장기보다 면역거부반응 위험이 적은 췌도 및 각막 등의 이종간 이식 연구가 국내외적으로 활발히 진행중이며 돼지 췌도 및 각막을 원숭이에게 이식한 영장류 이식실험이 성공적인 결과를 도출한 바 있습니다.

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이종장기 이식 역사

2) 산업의 성장성 2022년 1월 미국 메릴랜드대학교 메디컬센터는 임종을 앞둔 위급한 환자에게 돼지 심장을 이식했다고 발표했습니다. 돼지 심장을 이식받은 환자는 안타깝게도 두 달 뒤 숨을 거뒀습니다만, 이종장기이식의 가장 어려운 문제 중 하나였던 이식 직후 초 급성 거부반응을 극복해내는 큰 족적을 남겼습니다. 또한 장기이식용 형질전환 돼지의 효용 가치 등을 증명한 것도 이번 이식수술에서 거둔 주요한 성과 중 하나로 평가받고 있습니다. 장기 기증의 수가 이식을 기다리는 환자의 약 1/10에도 못 미친다는 현실을 감안하면, 이 절반의 성공은 이종장기이식에 대한 세계적인 관심을 더 할 것이라고 쉽게 예측할 수 있습니다. 국내에서도 이와 같은 바이오산업의 중요성을 인지하여, 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률을 제정했고 2021년 3월에는 범부처 재생의료기술개발사업단을 설립하였습니다. 사업단은 2021년부터 2030년까지 총 10년 동안, 약 6,000 여 억 원의 연구비를 사용하여 사업을 수행할 예정이며, 민간과 학계의 R&D지원, 임상실험 및 기술 상용화를 지원하고 있습니다.

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세계 인공장기 시장 규모 및 전망

[I&C 사업부]1) 산업의 특성 BcN이란 Broadband Convergence Network(광대역통합망)의 약자로 통신, 방송, 인터넷 따위가 융합된 광대역 멀티미디어 서비스를 고품질로 이용할 수 있는 차세대 통합 네트워크를 의미합니다. BcN산업은 네트워크나 단말기에 구애받지 않고 다양한 서비스를 끊김없이 이용할 수 있는 디지털홈네트워킹을 통한 유비쿼터스의 실현을 목표로 하고 있습니다. 이동통신, 스마트기기의 발전과 이를 활용한 거대 플랫폼의 발전은 향후 4차 산업혁명 시대에 센서를 탑재한 다양한 사물과 함께 네트워크로 연결되어, 장기간 축적된 방대한 데이터를 활용하여 지금까지 보지 못한 새로운 서비스를 대거 선보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기하급수적으로 증가하는 모바일 트래픽과 이를 연결시키기 위해 필요한 유·무선 네트워크 수요도 급속히 증가할 것이며, 지금보다 한단계 높은 품질을 요구할 것입니다. AI는 Artificial Intelligence(인공 지능)의 약자로 인간의 지능을 모방하여 작업을 수행하고 수집한 정보를 기반으로 반복적으로 개선할 수 있는 시스템 또는 기계를 의미합니다. AI는 2010년대 이후 인공신경망을 이용한 기계학습, 즉 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 이미지 인식, 자연어 처리 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성과를 보인 이후 현재 사회적 파급력이 가장 높은 기술변화로 주목받고 있습니다. AI산업은 가까운 미래에 더 많은 분야에서 기존 기술을 대체하고, 일자리 창출에 영향을 미치며, 산업의 성격을 과거와 전혀 다른 공급 구조로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 초연결성, 초지능화 및 융합화로 대표되는 4차 산업혁명 시대의 꽃으로, 격변하는 산업계의 키를 지니고 있는 산업군이라고 할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성 스마트 시티란, ICT기술과 여러 신기술을 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 삶의질을 개선할 수 있는 도시모델로 이전의 유비쿼터스 도시보다 한층 진일보한 개념입니다. 2018년 4차 산업혁명위원회에서 발표한 '스마트도시 국가 추진전략'의 실현을 목표로 각종 사업체, 공공의 디지털 서비스는 더욱 고도화되고 있으며, 이에 각 지자체 및 단체는 기존 통신업체의 회선을 임대방식에서 자체적 통신시설 구축, 유지하는 방향으로 정책을 전환하고 있습니다. 비용절감 뿐만 아니라 외부 접속코드를 거치지 않아 보안이 강화되고 내부 통신 환경변화에 즉각적인 대응이 가능하다는 점, 또 여기에 소요된 예산을 다른 사업에 투입 할 수 있는데다, 각종 서비스 제공를 위한 네트워크 강화, 원활한 행정업무가 가능해진는 것이 각 단체의 자가통신망 구축 사업활성화의 요인으로 작용하고 있습니다.

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자가통신망 설치_서울특별시의 예

AI산업은 과거 제어 프로그램에서 경로탐색, 머신러닝을 거쳐, 데이터를 변형하고 살피는 논리체계까지 기계가 스스로 찾아가는 딥러닝으로 진화했습니다. 딥러닝 기술은 사용가능한 풍부한 데이터에 대한 보다 포괄적인 이해 제공 및 예측에 의존하여 지나치게 복잡하거나 일상적인 작업을 자동화 하는데에 그 가치를 발휘하고 있습니다. 사회의 모든 분야에서 AI의 중요성은 빛을 발하고 있지만 그중 방범 및 보안 분야에서는 특히 AI의 중요성을 확인할 수 있습니다. 기존 CCTV는 단순히 영상을 보고 관제요원이 영상의 이벤트를 눈으로 파악, 수동적으로 대처 할 수 밖에 없으므로, 관리, 대응이 관제요원의 역량에 따라 달라지는 문제가 있었습니다. 또한 관제해야 할 CCTV는 기하급수적으로 증가하지만, 관제요원의 부족으로 가용 인력 한계에 대한 문제점도 있었습니다. AI 기술은 위와 같은 한계를 극복하고 보다 안전한 사회를 구축하는데 도움을 주고 있습니다.

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AI 산업의 발전

[코스메틱사업부]

1) 산업의 특성

화장품 산업은 화장품의 제조, 수입, 판매 등으로 구성됩니다. 산업이 발달할수록 제품이 세분화되고, 연계 또는 보완의 특성을 지닌 제품으로 확장이 수월해지는 특징을 가지고 있습니다. 초기 수요가 발생한 이후에는 반복 구매가 자연적으로 뒤따르고, 개인의 피부에 맞는 제품을 선호하는 경향이 있어 브랜드 충성도가 높습니다.

화장품은 이제 단순한 산업이 아닌 문화, 미래 유망, 신유통 등 다양한 산업들의 융복합을 통한 고부가가치 첨단산업으로 진화하고 있습니다. 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 융합된 고부가가치 산업이자 국가 브랜드와 종합 문화산업 (Culture, Movie, Drama, Pop 등)이 결합 돼 새로운 가치를 창출하는 새로운 '고부가가치 문화산업'이라 볼 수 있다.

2) 산업의 성장성

코로나19 확산 이후 피부 건강과 안전한 성분에 대한 소비자 니즈가 높아지면서 코스메틱 시장은 뷰티 산업의 대세로 자리 잡게 되었습니다. 코스메틱 시장의 성장이 지속되면서 다양한 사업에서 해당 시장에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 따라서 화장품, 제약, 바이오, 유통 패션 등 각 업계는 자사가 보유한 역량을 바탕으로 코스메틱 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다. 진입 기업 확대로 코스메틱 시장의 사업 환경과 경쟁 굳는 진화를 거듭해 나갈 것으로 예상됩니다. (자료 : 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)

화장품산업 분석

[의료기기 사업부] (2022년 6월 14일 이사회 결의로 중단 결정)1) 산업의 특성 및 성장성 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방을 목적으로 사용 되거나 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형을 목적으로 사용 되는 제품 등으로 볼 수 있습니다. 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임사의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며, 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기 까지 넓은 스펙트럼으로 구성되어 있습니다. 제품의 종류는 수천가지가 넘지만 품목당 생산 수량이 적어 대표적인 다품종 소량 생산 산업 입니다. 또한 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다.2) 산업의 성장성고령화 사회에 따른 노인 인구 비중 증가에 따라 노인 환자의 비중이 높아지고, 만성질환 등에 대한 의료기기 수요도 확대될 것으로 예상되며 의료의 중심이 치료에서 진단, 예방으로 변환됨에 따라 개인용 건강 관리 의료기기 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[현상기 사업부]

현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사를 통한 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 폭스콘(구.HPPS)에 납품하고 있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입 이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다. 주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다.

[홈IoT사업부]

홈IoT 사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을 선점을 목표로 직방(구.삼성SDS)을 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고 있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를 최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을 수행하고 있습니다. 당사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발과 이를 통합 관리하는 능력을 기반으로 직방(구.삼성SDS)에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산, 인프라 구축, 운영 등의 사업을 하고 있습니다.[Bio 사업부]

회사는 미래 가치 확보를 위해 당사의 기업부설연구소인 생명공학연구소에 지난 수년간 꾸준한 투자를 실행하고 있습니다. 생명공학연구소에서는 이종장기 제공용 돼지, 의학연구용 돼지, 질병저항성 신품종 돼지 등 주요 부분의 형질전환 돼지 개발연구에 역량을 집중해 오고 있으며, 다년간의 연구 활동을 통해 관련 특허 및 기술력을 확보하고 있습니다. 주요 개발부분인 이종장기 제공용 돼지분야는 질환을 가진 사람에게 이식할 장기 부족 현상을 극복하고 인간의 수명연장 및 삶의 질 향상을 위해 이종장기를 제공하는 원료돼지를 개발하여 이종장기 이식 현실화를 도모하고자 하고 있습니다. 이종장기이식이 성공적으로 상용화 되었을때 그 기본 축을 담당할 수 있는 사업부로 당사 연구소의 중요목표라고 할 수 있습니다.

[I&C 사업부] 당사의 BcN/AI 사업은 국내관공서 등에 주로 제품을 공급하고 있습니다. 당사 BcN사업부의 높은 통신망 구축 실적은 곧 높은 유지보수 실적으로 이어지고 있으며 이에 따른 숙련된 엔지니어의 전문적이고 정확한 기술지원은 여타 산업의 통신망구축 공사 수주의 강점으로 평가되는 선순환 과정이 구축되어 있습니다. AI사업부에서는 인공지능 기술을 기반으로 차량, 방범, 보안 등의 분야에서 사용할 수 있는 뛰어난 지능형 영상분석 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사의 인공지능 영상관제 시스템은 위험하다 판단되는 특정 영상을 자동 선별관제하며 딥러닝학습을 통해 오류를 자동 수정하여 그 정확도를 올리고 경보를 알리는 기술에 탁월함을 보이고 있어 각종 지자체 및 공공기관의 방범 관제 시스템 공사를 수주하고 있습니다. 현재 당사는 스마트시티(Smart City)에 최적화된 광통신 기술 및 S/W컨텐츠에 대한 기반기술을 확보하여 관련 분야 시장에서 우위를 차지하고 있으며 특화된 인공지능 CCTV 영상관제 기술, 광전송통신망/인공지능 관련 특허 및 기술을 다수 보유하고 있어 관련 사업의 국내 최다 실적을 보유하고 있습니다. [코스메틱사업부] 한국 화장품 브랜드의 전방 유통 채널 중 가장 큰 매출 비중을 차지합니다. 특히 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가 및 한류 확산으로 아시아 지역을 중심으로 한국 화장품 브랜드는 성장하고 있습니다. 당사의 코스메틱 사업은 유통 채널로 국내 대리점과 마케팅 전략을 통해 주문 접수 후 제품을 중국으로 공급하고 있습니다. 2022년 국내 화장품 산업 규모는 위드코로나 시대 진입에 따른 국내 소비회복 효과로 전년 대비 9.5% 성장한 57.2조원을 기록할 것으로 예상합니다.

[의료기기 사업부] (2022년 6월 14일 이사회 결의로 중단 결정)의료기기 사업은 전문의약품 유통채널로 국내 대리점과 마케팅 전략을 통해 대형 종합병원 및 전문병원 등으로부터 주문 접수 후 제품을 공급하고 있습니다. 당사에 진행하고 있는 의료기기는 식약처 허가를 받은 제품으로 총판 및 대리점을 통해 직접 공급하고 있으며 향후 고령화 사회에 따라 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부분은 다음과 같이 요약됩니다.

구분
사업내용
주요 거래처

현상기사업부
프린터 현상기 등
폭스콘(구.HPPS)

홈IoT사업부
비디오폰 등
직방(구.삼성SDS)

Bio사업부
이종장기 연구 등
대학교 산업협력단 등

I&C사업부
광대역자가통신망 운영 및 구축인공지능 영상분석 솔루션 등
관공서 등

의료기기사업부
의료기기
대학병원 및 전문 병원

코스메틱사업부
화장품 등
솔티,르셀리끄 등

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2022년 11월 15일 코스메틱사업을 시작하였고, 유통 채널로 국내 주요 거래처와 마케팅 전략을 통해 주문 접수 후 제품을 중국으로 공급하고 있습니다.

- 오송 바이오 연구소 신설 및 매입2022년 기준 노후화된 이천연구소(2002년 설립)의 연구기능 재편 및 이종장기 이식연구와 장기이식용 원료돼지를 생산하는 필수적인 연구시설 확충 목표로 오송 바이오 연구소 신설 및 매입하였습니다. 연내 설계 작업 및 건축허가를 득하고 시공 중이며, 2023년 상반기 운영 목표로 하고 있습니다.

- 2021년 8월 31일 (주)유니콤넷의 주식 및 경영권을 양수하였으며, 2021년 11월 16일 (주)유니콤넷을 합병완료 하면서 사업영역을 확장해 왔습니다(5) 조직도

(주)비엔지티_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다※ 연결 및 별도재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비엔지티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기 기말
제49(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

50,368,431,463

50,208,179,726

1. 현금및현금성자산
5,896,280,422

11,459,201,056

2. 단기금융자산
11,068,392,736

9,384,984,084

3. 매출채권및기타채권
25,899,557,827

23,937,082,021

4. 재고자산
4,048,404,219

3,501,857,560

5. 기타유동자산
2,103,613,759

1,435,185,369

6. 계약자산
1,260,544,189

403,115,788

7. 당기법인세자산
91,638,311

86,753,848

Ⅱ. 비 유 동 자 산

26,148,054,913

25,615,881,950

1. 기타비유동채권
1,264,612,472

871,719,281

2. 기타포괄손익금융자산
401,420,113

724,327,949

3. 투자부동산
995,075,406

1,011,281,428

4. 유형자산
6,128,273,288

5,355,996,416

5. 사용권자산
5,567,284,593

5,749,710,049

6. 무형자산
9,523,252,137

10,148,336,833

7. 이연법인세자산
2,268,136,904

1,754,509,994

자 산 총 계

76,516,486,376

75,824,061,676

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

26,465,580,043

27,458,520,710

1. 매입채무및기타채무
21,186,607,719

19,666,090,514

2. 유동성리스부채
1,830,174,228

2,084,136,422

3. 유동성전환사채
-

2,826,822,319

4. 유동파생상품부채
-

968,701,958

5. 당기법인세부채
339,068,290

519,356,760

6. 기타유동부채
1,369,920,397

718,871,614

7. 계약부채
1,739,809,409

674,541,123

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,058,787,164

3,841,538,984

1. 리스부채
2,122,972,716

3,391,810,665

2. 퇴직급여부채
87,351,048

150,669,832

3. 기타비유동채무
848,463,400

299,058,487

부 채 총 계

29,524,367,207

31,300,059,694

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,992,119,169

44,524,001,982

1. 자본금
15,600,505,000

14,767,172,500

2. 자본잉여금
89,016,467,198

86,956,572,910

3. 기타자본구성요소
(3,799,721,436)

(3,861,574,665)

4. 기타포괄손익누계액
340,426,161

1,004,141,497

5. 결손금
(54,165,557,754)

(54,342,310,260)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

46,992,119,169

44,524,001,982

부 채 및 자 본 총 계

76,516,486,376

75,824,061,676

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 매 출 액

109,791,176,701

71,450,088,518

II. 매출원가

96,700,683,203

63,245,196,809

III. 매출총이익

13,090,493,498

8,204,891,709

IV. 판매비와관리비

10,674,256,695

8,113,158,252

V. 영업이익

2,416,236,803

91,733,457

VI. 금융수익
266,266,917

1,617,047,690

VII. 금융비용
555,112,254

708,439,287

VIII. 영업외수익
3,931,941,092

7,715,953,519

IX. 영업외비용
5,525,638,330

2,165,476,036

X. 계속사업법인세비용차감전순이익

533,694,228

6,550,819,343

XI. 계속사업법인세비용(수익)

104,242,867

(1,878,026,886)

XII. 계속사업당기순이익

429,451,361

8,428,846,229

XIII. 중단사업손실

(357,676,753)

(583,333,895)

XIV. 당기순이익

71,774,608

7,845,512,334

XV. 기타포괄손익

(558,737,438)

1,920,867,504

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(340,807,500)

783,648,178

해외사업환산손익
(340,807,500)

783,648,178

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(217,929,938)

1,137,219,326

기타포괄손익금융자산 공정가치 평가손익
(322,907,836)

1,200,005,667

종업원급여재측정요소
104,977,898

(62,786,341)

XVI. 당기총포괄이익

(486,962,830)

9,766,379,838

당기순손실의 귀속

71,774,608

7,845,512,334

지배회사소유주지분

71,774,608

7,845,512,334

비지배지분

-

-

당기총포괄손실의 귀속

(486,962,830)

9,766,379,838

지배회사소유주지분

(486,962,830)

9,766,379,838

비지배지분

XVII. 주당손익

기본주당순이익

2

266

기본주당계속사업이익

14

270

기본주당중단사업손실

(12)

(4)

희석주당순이익이익

2

255

희석주당계속사업이익

14

259

희석주당중단사업손실

(12)

(4)

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소계
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

2021.01.01 (전기초)

(오류수정 전 금액)

10,981,282,500
77,534,034,842
(4,066,223,980)
(1,923,733,505)
(59,736,430,296)
22,788,929,561
-
22,788,929,561

전기오류수정
-
-
-
-
(1,444,384,800)
(1,444,384,800)
-
(1,444,384,800)

2021.01.01 (전기초)

(오류수정 후 금액)

10,981,282,500
77,534,034,842
(4,066,223,980)
(1,923,733,505)
(61,180,815,096)
21,344,544,761
-
21,344,544,761

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
7,845,512,334
7,845,512,334
-
7,845,512,334

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
(62,786,341)
(62,786,341)
-
(62,786,341)

해외사업환산손익
-
-
-
783,648,178
-
783,648,178
-
783,648,178

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
710,746,709
-
710,746,709
-
710,746,709

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
1,433,480,115
(944,221,157)
489,258,958
-
489,258,958

소유주와의 거래:

유상증자
3,212,500,000
5,101,123,920
-
-
-
8,313,623,920
-
8,313,623,920

복합금융상품의 전환
573,390,000
4,321,414,148
-
-
-
4,894,804,148
-
4,894,804,148

전환권대가
-
-
174,992,804
-
-
174,992,804
-
174,992,804

주식선택권부여
-
-
29,656,511
-
-
29,656,511
-
29,656,511

2021.12.31 (전기말)
14,767,172,500
86,956,572,910
(3,861,574,665)
1,004,141,497
(54,342,310,260)
44,524,001,982
-
44,524,001,982

2022.01.01 (당기초)

14,767,172,500
86,956,572,910
(3,861,574,665)
1,004,141,497
(54,342,310,260)
44,524,001,982
-
44,524,001,982

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
71,774,608
71,774,608
-
71,774,608

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
104,977,898
104,977,898
-
104,977,898

해외사업환산손익
-
-
-
(340,807,500)
-
(340,807,500)
-
(340,807,500)

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
(322,907,836)
-
(322,907,836)
-
(322,907,836)

소유주와의 거래:

주식선택권부여
-
-
61,853,229
-
-
61,853,229
-
61,853,229

복합금융상품의 전환
833,332,500
2,059,894,288
-
-
-
2,893,226,788
-
2,893,226,788

2022.12.31 (당기말)
15,600,505,000
89,016,467,198
(3,799,721,436)
340,426,161
(54,165,557,754)
46,992,119,169
-
46,992,119,169

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,012,645,798

(1,051,870,785)

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,293,277,083

(698,777,425)

계속사업당기순이익
429,451,361

8,428,846,229

조정
1,863,825,722

(9,127,623,654)

이자의수취
186,029,106

34,430,648

이자의지급
(231,135,336)

(301,876,533)

법인세의 납부
(772,617,736)

(218,831,592)

중단사업에서발생한현금흐름
(462,907,319)

133,184,117

II. 투자활동 현금흐름

(2,687,500,207)

(2,285,587,746)

당기손익인식금융자산의 감소
14,791,348

1,062,987,949

단기금융상품의 감소
25,318,400,000

6,270,000,000

단기대여금의 감소
45,500,000

398,300,000

투자부동산의 처분
-

3,036,202,813

유형자산의 처분
31,785,455

10,963,797,187

금융수취채권의 감소
625,000,000

432,800,000

기타포괄손익금융자산의 처분
-

55,779,443

종속기업의 취득
-

(8,932,706,275)

종속기업의 처분
-

(491,231,901)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(16,151,589)

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(624,387,949)

단기금융상품의 증가
(27,108,280,000)

(10,552,800,000)

단기대여금의 증가
(60,000,000)

(30,000,000)

투자부동산의 취득
-

(961,912,280)

유형자산의 취득
(1,490,466,783)

(1,887,410,180)

무형자산의 취득
(48,230,227)

(95,300,000)

보증금의 증가
-

(913,554,964)

금융수취채권의 증가
(16,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(3,485,280,555)

2,848,476,958

장기차입금의 차입
-

640,000,000

유상증자
-

12,758,470,418

장기차입금의 상환
-

(6,040,000,000)

전환사채의 상환
(1,000,000,000)

(3,050,001,100)

주식발행비용
(2,710,000)

(50,041,250)

리스부채의 감소
(2,482,570,555)

(1,409,951,110)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 증감

(402,785,671)

282,088,632

V. 현금및현금성자산의 감소

(5,562,920,635)

(206,892,941)

VI. 기초현금및현금성자산

11,459,201,056

11,666,093,997

VII. 기말현금및현금성자산

5,896,280,421

11,459,201,056

재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 비엔지티
(단위: 원)

과 목
제50(당)기 기말
제49(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

25,401,640,563

29,989,798,467

1. 현금 및 현금성자산
3,473,886,333

9,078,569,289

2. 단기금융자산
11,068,392,736

9,384,984,084

3. 매출채권및기타채권
7,458,745,004

9,444,322,713

4. 재고자산
481,269,192

720,442,746

5. 기타유동자산
1,567,164,798

871,609,999

6. 계약자산
1,260,544,189

403,115,788

7. 당기법인세자산
91,638,311

86,753,848

Ⅱ. 비 유 동 자 산

24,678,079,886

24,017,745,212

1. 종속기업투자주식
6,952,464,000

6,952,464,000

2. 기타비유동채권
901,231,335

515,600,405

3. 기타포괄손익금융자산
401,420,113

724,327,949

4. 투자부동산
995,075,406

1,011,281,428

5. 유형자산
2,920,522,486

2,357,076,004

6. 사용권자산
1,003,110,917

543,255,907

7. 무형자산
9,522,553,425

10,159,229,525

8. 이연법인세자산
1,981,702,204

1,754,509,994

자 산 총 계

50,079,720,449

54,007,543,679

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

5,624,305,392

9,578,160,967

1. 매입채무및기타채무
3,197,456,722

4,086,361,634

2. 유동성리스부채
417,539,819

365,344,042

3. 유동성전환사채

2,826,822,319

4. 유동파생상품부채

968,701,958

5. 법인세부채
157,176,570

519,356,760

6. 기타유동부채
112,322,872

137,033,131

7. 계약부채
1,739,809,409

674,541,123

Ⅱ. 비 유 동 부 채

812,361,320

769,749,681

1. 기타비유동채무
368,625,345

299,058,487

2. 리스부채
356,384,927

320,021,362

3. 순확정급여부채
87,351,048

150,669,832

부 채 총 계

6,436,666,712

10,347,910,648

자 본

I. 자 본 금
15,600,505,000

14,767,172,500

II. 자본잉여금
90,412,897,687

88,353,003,399

III. 기타자본구성요소
(3,799,721,436)

(3,861,574,665)

IV. 기타포괄손익누계액
(908,880,957)

(585,973,121)

V. 결손금
(57,661,746,557)

(55,012,995,082)

자 본 총 계
43,643,053,737

43,659,633,031

부 채 및 자 본 총 계
50,079,720,449

54,007,543,679

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출액

27,332,467,657

16,408,943,367

II. 매출원가

20,842,679,367

12,954,909,874

III. 매출총이익

6,489,788,290

3,454,033,493

IV. 판매비와관리비

7,440,087,224

4,864,244,038

V. 영업이익(손실)

(950,298,934)

(1,410,210,545)

Vl. 금융수익
259,535,599

1,600,586,384

VII. 금융비용
379,738,488

540,537,223

VIII. 영업외수익
1,185,969,740

5,670,684,465

IX. 영업외비용
2,544,755,064

757,030,934

X. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

(2,429,287,147)

4,563,492,147

Xl. 계속사업법인세비용

(33,234,527)

(2,087,197,820)

XII. 계속사업당기순이익(손실)

(2,396,052,620)

6,650,689,967

XIII. 중단사업순이익(손실)

(357,676,753)

(523,864,529)

XlV. 당기순이익(손실)

(2,753,729,373)

6,126,825,438

XV. 기타포괄손익

(217,929,938)

1,134,828,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종업원급여재측정요소

104,977,898

(65,177,405)

기타포괄손익금융자산 공정가치 평가손익

(322,907,836)

1,200,005,667

XVI.당기총포괄손익

(2,971,659,311)

7,261,653,700

XVII. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(88)

207

기본주당계속사업이익(손실)

(77)

225

기본주당중단사업이익(손실)

(11)

(18)

희석주당순이익(손실)

(88)

207

희석주당계속사업이익(손실)

(77)

225

희석주당중단사업이익(손실)

(11)

(18)

자 본 변 동 표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)(오류수정전금액)
10,981,282,500
78,930,465,331
(4,066,223,980)
(2,730,199,945)
(58,223,004,174)
24,892,319,732

전기오류수정
-
-
-
-
(1,824,384,800)
(1,824,384,800)

2021.01.01 (전기초)(오류수정후금액)
10,981,282,500
78,930,465,331
(4,066,223,980)
(2,730,199,945)
(60,047,388,974)
23,067,934,932

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,126,825,438
6,126,825,438

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
(65,177,405)
(65,177,405)

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
710,746,709

710,746,709

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
1,433,480,115
(944,221,157)
489,258,958

유상증자
3,212,500,000
5,101,123,920
-
-
-
8,313,623,920

복합금융상품의 전환
573,390,000
4,321,414,148
-
-
-
4,894,804,148

전환권대가
-
-
174,992,804
-
-
174,992,804

주식매수선택권 부여
-
-
29,656,511
-
-
29,656,511

합병
-
-
-
-
(83,032,984)
(83,032,984)

2021.12.31 (전기말)
14,767,172,500
88,353,003,399
(3,861,574,665)
(585,973,121)
(55,012,995,082)
43,659,633,031

2022.01.01 (당기초)
14,767,172,500
88,353,003,399
(3,861,574,665)
(585,973,121)
(55,012,995,082)
43,659,633,031

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(2,753,729,373)
(2,753,729,373)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
104,977,898
104,977,898

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
(322,907,836)
-
(322,907,836)

복합금융상품의 전환
833,332,500
2,059,894,288
-
-
-
2,893,226,788

주식매수선택권 부여
-
-
61,853,229
-
-
61,853,229

2022.12.31 (당기말)
15,600,505,000
90,412,897,687
(3,799,721,436)
(908,880,957)
(57,661,746,557)
43,643,053,737

현 금 흐 름 표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

l. 영업활동현금흐름

(1,799,726,177)

(3,554,431,426)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(991,356,036)

(3,165,227,669)

계속사업당기순이익(손실)
(2,396,052,620)

6,200,953,476

조정
3,935,341,665

(5,607,949,148)

이자수익의 수취
179,297,788

29,471,231

이자비용의 지급
-

(317,395,294)

법인세의 납부
(524,760,610)

(36,434,958)

중단사업에서 발생한 현금흐름
(462,907,319)

(64,844,736)

ll. 투자활동현금흐름

(2,302,094,442)

(795,977,670)

당기손익인식금융자산의 처분
14,791,348

-

단기금융상품의 감소
25,318,400,000

6,270,000,000

단기대여금의 감소
45,500,000

395,900,000

유형자산의 처분
31,785,455

10,963,797,187

금융자산수취채권의 감소
625,000,000

432,800,000

기타포괄손익금융자산의 처분
-

1,118,767,392

투자자산의 처분
-

3,036,202,813

종속기업투자주식의 처분
-

(380,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(9,434,188,796)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(15,582,691)

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(624,387,949)

단기금융상품의증가
(27,108,280,000)

(10,522,800,000)

단기대여금의 증가
(60,000,000)

(30,000,000)

투자부동산의 취득
-

(961,912,280)

유형자산의 취득
(1,105,061,018)

(419,563,346)

무형자산의 취득
(48,230,227)

(95,300,000)

보증금의 증가
-

(529,710,000)

금융자산수취채권의 증가
(16,000,000)

-

lll. 재무활동현금흐름

(1,544,627,069)

3,977,235,384

장기차입금의 증가
-

640,000,000

유상증자
-

12,758,470,418

장기차입금의 상환
-

(6,040,000,000)

전환사채의 감소
(1,000,000,000)

(3,050,001,100)

신주발행비 지급
(2,710,000)

(50,041,250)

리스부채의 감소
(541,917,069)

(281,192,684)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(63,465,834)

34,769,885

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,709,913,522)

(373,173,712)

VI. 기초현금및현금성자산

9,078,569,289

9,416,973,116

Vll. 기말현금및현금성자산

3,473,886,333

9,078,569,289

결손금처리계산서(안)

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비엔지티
(단위: 원)

구 분
제 50(당) 기
제 49(전) 기

처리예정일: 2023년 3월 31일
처리예정일: 2022년 3월 31일

미처리결손금

57,661,746,557

55,012,995,082

전기이월미처리결손금
55,012,995,082

58,223,004,174

전기오류수정

1,824,384,800

당기순손실(이익)
2,753,729,373

(6,126,825,438)

순확정급여부채의재측정요소
(104,977,898)

65,177,405

기타포괄손익금융자산처분

944,221,157

합병

83,032,984

결손금처리액

차기이월미처리결손금

57,661,746,557

55,012,995,082

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이문두
1970.05
-
-
해당사항 없음
이사회

강정택
1978.05
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이문두
(주)비엔지티 부사장
2021년 1월~ 현재
前 (주)셀루메드 상무이사現 (주)비엔지티 부사장
-

강정택
(주)비엔지티생명공학연구소장
2013년 2월 ~ 현재
서울대학교 수의학 박사現 (주)비엔지티 생명공학연구소 연구소장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이문두
-
-
-

강정택
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 이문두 후보자의 경력과 미등기임원으로서 보여준 성과를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함.이사회는 강정택 후보자의 전문성과 경력, 미등기임원으로서 보여준 성과를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함.

확인서

이문두_확인서

강정택_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 이 회사는 “주식회사 비엔지티”라 한다. 영문으로는 BNGT CO., LTD. 라 표기한다.

제 1 조 (상호) 이 회사는 “주식회사 엠젠솔루션”이라 한다. 영문으로는 MGEN SOLUTIONS CO., LTD. 라 표기한다.

<회사의 사업 다각화 및 기업 이미지 제고>

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매및수출입무역업

26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업

27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<조문번호 정비>

<조문번호 정비>

<조문번호 정비>

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<조문번호 정비>

<조문번호 정비>

<조문번호 정비>

25. 전기·소방·토목공사업

26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업

27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업

28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업

29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업

30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업

31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업

32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업

33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체

<사업목적 추가, 조문 정비>

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bngt.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mgensolutions.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

<홈페이지 도메인주소 변경>

제 54 조 (이익배당)

<신설>

제 54 조 (이익배당)

5. 본 조 제5항에 따라 이사회의 결의로 이익배당을 정할 경우, 본조 1제항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 54 조의 2 (중간배당)

<신설>

제 54 조의 2 (중간배당)

1. 회사는 이사회 결의로 상법 제462조3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다

가. 직전결산기의 자본금의 액

나. 직전결산기까지 적립괸 자본준비금과 이익준비금의 합계액

다. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

라. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

마. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

바. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

<신설>

제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

<부칙 신설>

제1조(시행일)

본 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

<부칙 신설>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
216,500,160

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 이사의 수(사외이사수)는 당사 등기이사 및 사외이사의 수입니다.

- 이사 보수 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

- 이사 보수 최고한도액은 당사 미등기임원의 보수까지 고려하였습니다.- 이사 실제 지급된 보수총액은 당사 등기이사 및 사외이사의 보수 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49,000,080

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 감사 보수총액 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영과 기술혁신, 영업 등에 기여하고 있는 아래 임직원에 대한 동기부여로 경역목표달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김현수
상무이사
I&C 1사업부총괄
보통주식
35,000

황용규
상무이사
I&C 운영사업부 총괄
보통주식
35,000

최종원
상무이사
CFO
보통주식
35,000

신상용
이사
I&C 2사업부총괄
보통주식
35,000

OOO외 11명
직원
-
보통주식
158,000

총( 16 )명
-
-
보통주식
총( 298,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요-2022년 8월 23일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 298,000주
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행사가격 및 행사기간
3,000원2025년 8월 23일부터 2026년 8월 23일
부여일로부터 3년경과후 4년내

기타 조건의 개요

(1) 부여근거 : 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

(2) 행사가격 : 주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제340조2의 제4항에따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 하여야 하나, 당사는 2019년 12월 10일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준 주가를 산정할 수 없음. 이에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 제3항2호 규정을 준용하여 회사의 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 평가액을 산정하였고, 1주당 1,582원으로 평가됨. 따라서 행사가격은 평가액에서 약 190%를 할증하여 3,000원으로 산정함.

(3) 공정가치 산정방법 및 주요가정당사는 현재 매매거래정지 상태로 주식매수선택권의 공정가치를 산출하기가 어려우며, 추후 주권 거래 재개 시 공정가치를 산정하여 정정공시 예정(4) 행사가격의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우, 행사가격의 조정에 관한 사항은 해당 주식매수선택권 부여계약서에 의함.

(5) 금번 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

31,201,010
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,680,151
4,024,151

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021년 3월 16일
9명
기명식 보통주
398,000
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40,000
358,000

2022년
2022년 8월 23일
16명
기명식 보통주
298,000
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298,000

계
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총( 25 )명
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총( 696,000 )주
총( 0 )주
총( 40,000 )주
총( 656,000 )주

주) 2021년 부여된 주식매수선택권에서의 실효주식수 40,000주는 부여자의 자발적 퇴사로 인하여 부여가 취소되었습니다.

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제50기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자문서 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 제50기 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주요경영활동 및 연결 결산, 외부 감사, 외부 감사인으로부터 별도/연결 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방역수칙절차로 인해 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용 및 당사내 비치 되어있는 손소독제 사용을 부탁드립니다.