경방 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 경방

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 경방

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경방주 소: 서울특별시 영등포구 영중로15전화번호: 02-2638-6000

작 성 자:
성 명: 양경호부서 및 직위: 인사총무팀, 부장전화번호: 02-2638-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 경방
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 경방
보통주
2,500,000
9.12
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김담
최대주주
보통주
5,752,840
20.98
최대주주
-

차현영
특수관계인
보통주
404,780
1.48
특수관계인
-

김준
특수관계인
보통주
3,685,570
13.44
특수관계인
-

임진희
특수관계인
보통주
14,060
0.05
특수관계인
-

김지영
특수관계인
보통주
446,500
1.63
특수관계인
-

김봉애
특수관계인
보통주
67,346
0.25
특수관계인
-

김명애
특수관계인
보통주
95,330
0.35
특수관계인
-

이승호
특수관계인
보통주
1,210,500
4.42
특수관계인
-

경방육영회
특수관계인
보통주
1,311,420
4.78
특수관계인
-

(주)이매진
특수관계인
보통주
1,376,916
5.02
특수관계인
-

(주)두레마을
특수관계인
보통주
46,580
0.17
특수관계인
-

(주)경방어패럴
특수관계인
보통주
741,403
2.7
특수관계인
-

(주)브이뱅크컨설팅
특수관계인
보통주
150,579
0.55
특수관계인
-

(주)비엔엔
특수관계인
보통주
185,369
0.68
특수관계인
-

(주)케이블앤텔레콤
특수관계인
보통주
68,587
0.25
특수관계인
-

(주)프로비던스
특수관계인
보통주
10,400
0.04
특수관계인
-

경우회
특수관계인
보통주
512,500
1.87
특수관계인
-

(재)경방사내근로복지기금
특수관계인
보통주
21,300
0.08
특수관계인
-

이유진
특수관계인
보통주
173,750
0.63
특수관계인
-

이성혁
특수관계인
보통주
0
0
특수관계인
-

이서현
특수관계인
보통주
0
0
특수관계인
-

이재경
특수관계인
보통주
22,910
0.08
특수관계인
-

이주연
특수관계인
보통주
38,680
0.14
특수관계인
-

(주)단암시스템즈
특수관계인
보통주
100,000
0.36
특수관계인
-

에나에스테이트(주)
특수관계인
보통주
179,000
0.65
특수관계인
-

계
-
16,616,320
60.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성종
해당사항 없음
0
직원
-
-

신현명
해당사항 없음
0
직원
-
-

조정은
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2023년 03월 28일, 제138기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제138기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

경방
http://www.kyungbang.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소: 서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 인사총무팀 앞 - 전화번호: 02-2638-6000 - 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일, 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나 바이러스 감염 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 입장 시 발열 검사를 실시할 수 있으니 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. - 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며, 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종학
1966.07.11
사내이사
-
-
이사회

김현미
1974.09.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종학

경방

전무이사

2011.02 ~
경방 관리본부장 및 재경팀장
없음

2012.04 ~
경방 관리본부장 및 경영기획팀장

2013.03 ~
경방 관리본부장 및 인사총무팀장

김현미
삼양사재경PU장
2017.01 ~
삼양홀딩스 재경2팀장
없음

2020.01 ~
삼양패키징 재무팀장

2022.12 ~
삼양사 재경PU장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김현미>1. 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 재무분야에서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출 및 사회 발전에도 기여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김종학> 김종학 후보자는 2016년부터 주식회사 경방 전무이사를 역임하며 탁월한 관리능력으로 회사의 경쟁력을 강화하였습니다. 다년간의 회사 경영 경험과 전문성을 바탕으로 어려운 경영 환경 속에서도 해결 방안을 제시하고, 더 나아가 당사의 미래 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.<사외이사 후보자 : 김현미> 현재 삼양사의 재경PU장을 역임하고 있는 김현미 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있어 보다 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 이사회는 이를 바탕으로 좀 더 전문화된 시스템을 구축하여 주주와 회사 모두의 발전에 기여하고자 하는 장기적인 목표를 가지고 후보자를 추천하였습니다.

확인서

사내이사 확인서(김종학).jpg
사내이사 확인서(김종학)

사외이사 확인서(김현미).jpg
사외이사 확인서(김현미)

※ 기타 참고사항

- 각 후보자의 임기는 2년임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
약 6억1천7백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
약 3천7백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음