하이텍팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 하이텍팜

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 하이텍팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: (주)하이텍팜주 소: 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호: 043-880-0011

작 성 자:
성 명: 이선화부서 및 직위: 기획관리부 대리전화번호:043-880-0011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이텍팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이텍팜
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

ACS DOBFAR S.P.A
최대주주
보통주
2,805,000
39.56
최대주주
-

FALCIANI MARCO LUIGI
특수관계인
보통주
210,000
2.96
특수관계인
-

김정수
등기임원
보통주
180,820
2.55
등기임원
-

우종오
등기임원
보통주
4,000
0.05
등기임원
-

김영훈
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,200,820
45.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진용(하이텍팜)
보통주
630
미등기임원
미등기임원
-

홍정서(하이텍팜)
보통주
300
직원
직원
-

이선화(하이텍팜)
보통주
22
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이텍팜 홈페이지
http://www.htpharm.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : 충청북도 충주시 첨단산업6로 12 (주)하이텍팜 기획관리부 (우편번호 27466) - 전화번호 : 043-880-0011 - 팩스번호 : 043-880-0014 - 이메일 주소 : jshong@htpharm.com2) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2023년 3월 14일(화) ~ 3월 23일(목) 제25기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 286, 2층 음성상공회의소 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일(목) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 가능(본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월 24일

서면투표 방법
정기주주총회 참석

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크를 착용을 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다.

2022년 지역별 매출은 유럽 73.67%, 남아메리카 등에 26.00%로 수출이 전체 매출액의 99.67%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도_page-0001.jpg
조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시 서류 작성일 현재 외부감사인의 회계 감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

-
재무상태표

제25기 2022년 12월 31일 현재

제24기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하이텍팜
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자 산

I.유동자산

52,040,400,443

40,488,432,432

1.현금및현금성자산
7,880,391,015

11,274,638,259

2.당기손익-공정가치측정금융자산

-

1,362,548,607

3.매출채권및기타채권
28,554,820,225

9,471,847,699

4.재고자산
14,675,832,998

17,707,553,060

5.기타유동자산
929,356,205

671,592,617

6.당기법인세자산
-

252,190

II.비유동자산

80,161,585,528

82,448,429,015

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,198,086,188

1,768,482,065

2.유형자산
74,933,897,767

80,543,784,779

3.기타비유동자산
1,109,682,854

136,162,171

4.이연법인세자산
1,919,918,719

-

자 산 총 계

132,201,985,971

122,936,861,447

부 채

I.유동부채

31,738,264,181

22,702,926,972

1.매입채무및기타채무
14,793,512,552

11,536,722,496

2.단기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

3.당기법인세부채
214,377,905

-

4.기타유동부채
339,808,148

1,146,560,118

5.보증충당부채
30,351,584

17,445,060

6.유동성장기차입금
6,336,500,000

-

7.유동성리스부채
23,713,992

2,199,298

II.비유동부채

524,819,468

6,349,000,720

1.장기성미지급금
225,656,383

225,656,383

2.장기성미지급비용
235,612,395

-

3.순확정급여부채
-

147,959,035

4.장기차입금
-

5,927,500,000

5.리스부채
63,550,690

47,885,302

부 채 총 계

32,263,083,649

29,051,927,692

자 본

I.자본금

3,544,391,000

3,544,391,000

II.기타불입자본

25,067,662,098

25,067,662,098

III.이익잉여금

71,326,849,224

65,272,880,657

자 본 총 계

99,938,902,322

93,884,933,755

부채와자본총계

132,201,985,971

122,936,861,447

-
포괄손익계산서

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이텍팜
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

Ⅰ.매출액

102,947,209,339

73,287,282,221

Ⅱ.매출원가

95,168,434,382

70,209,175,751

Ⅲ.매출총이익

7,778,774,957

3,078,106,470

판매비
291,258,339

1,488,932,355

관리비
2,560,199,189

2,001,197,871

Ⅳ.영업이익(손실)

4,927,317,429

(412,023,756)

금융이익
65,181,222

84,726,721

금융원가
469,916,849

252,069,717

기타영업외이익
6,117,569,529

2,264,930,504

기타영업외비용
6,612,065,621

2,553,499,904

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

4,028,085,710

(867,936,152)

법인세비용(수익)

(1,844,846,683)

357,464,410

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,872,932,393

(1,225,400,562)

Ⅶ.기타포괄손익

535,475,274

321,063,559

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

535,475,274

321,063,559

확정급여제도의재측정요소
677,816,803

411,619,948

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(142,341,529)

(90,556,389)

Ⅷ.포괄손익

6,408,407,667

(904,337,003)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

828

(173)

희석주당이익(손실)

828

(173)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기
2022년 1월 1일
부터
제 24 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 30일

(단위:원)

구 분
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

70,256,443,142

64,237,918,485

전기이월미처분이익잉여금
63,848,035,475

65,142,255,488

순확정급여부채의 재측정요소
535,475,274

321,063,559

당기순이익
5,872,932,393

(1,225,400,562)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합계

70,256,443,142

64,237,918,485

이익잉여금처분액

(545,836,214)

(389,883,010)

이익준비금
49,621,474

35,443,910

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 70원(14%) 전기 50원(10%)
496,214,740

354,439,100

차기이월미처분이익잉여금

69,710,606,928

63,848,035,475

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,225
-3,152

(별도)당기순이익(백만원)
-1,225
-3,152

(연결)주당순이익(원)
-173
-445

현금배당금총액(백만원)
354
354

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-28.90
-11.23

현금배당수익률(%)
-
0.4
0.3

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
50
50

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정수
1958.07.01
X
X
해당없음
이사회

김영훈
1965.04.15
X
X
해당없음
이사회

고병국
1964.03.18
O
X
해당없음
이사회

노수천
1960.05.05
O
X
해당없음
이사회

고성재
1977.12.25
O
O
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
㈜하이텍팜 대표이사
1998~현재
㈜하이텍팜 대표이사
해당 없음

김영훈
㈜하이텍팜 상무이사㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장
2005~현재
㈜하이텍팜 상무이사㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장
해당 없음

고병국
IPR파트너스㈜ 대표이사
2004~현재
IPR파트너스㈜ 대표이사
28백만

2000~2004
㈜밸류씨앤아이 대표이사

1999~2000
㈜서울아이알컨설팅 팀장

1998~1999
㈜한성화학 상무이사

노수천
-
2011~2018
㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당 없음

1987~2011
㈜대웅바이오 공장관리팀 부장

고성재
NBH캐피탈 상무이사
2017~현재
NBH캐피탈 상무이사
해당 없음

2016~2017
코마스인터렉티브 경영기획본부 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[고병국 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IPO, IR 업무에 근무한 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.[노수천 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 하이텍팜에서 다년간 근무한 경력을 보유하고 있어, 제약업계의 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 하이텍팜의 지속 성장에 기여하고, 주주 권익을 보호하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.[고성재 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 다년간 회계법인 및 투자운용업무에 근무한 경력을 지닌 재무전문가로서, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김정수 후보자의 추천사유]김정수 사내이사는 현재 하이텍팜의 대표이사로 재직하면서 세계적인 원료의약품 제조 전문기업으로서의 목표를 수립하고, 차별화된 핵심역량 구축과 적극적인 시설투자활동을 통한 미래 성장 동력 확보등 회사의 기업가치 증대에 기여함. 향후에도 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[사내이사 김영훈 후보자의 추천사유]김영훈 사내이사 후보자는 현재 하이텍팜 연구개발팀 팀장이자 상무이사로서 다년간의 업계 경력을 바탕으로 회사의 수익 창출에 크게 기여한 바 있어 향후에도 회사의 지속적인 발전과 역량 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.[사외이사 고병국 후보자의 추천사유]고병국 사외이사 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.[사외이사 노수천 후보자의 추천사유]노수천 사외이사 후보자는 다양한 업무 경험 및 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.[사외이사 고성재 후보자의 추천사유]고성재 사외이사 후보자는 재무전문가로서 풍부한 근무 경험을 보유하여 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

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확인서_사내이사 김정수 후보자

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확인서_사내이사 김영훈 후보자

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확인서_사외이사 후보자 고병국

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확인서_사외이사 후보자 노수천

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확인서_사외이사 후보자 고성재

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고병국
1964.03.18
O
X
해당없음
이사회

노수천
1960.05.05
O
X
해당없음
이사회

고성재
1977.12.25
O
O
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고병국
IPR파트너스㈜ 대표이사
2004~현재
IPR파트너스㈜ 대표이사
28백만

2000~2004
㈜밸류씨앤아이 대표이사

1999~2000
㈜서울아이알컨설팅 팀장

1998~1999
㈜한성화학 상무이사

노수천
-
2011~2018
㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사
해당없음

1987~2011
㈜대웅바이오 공장관리팀 부장

고성재
NBH캐피탈 상무이사
2017~현재
NBH캐피탈 상무이사
해당없음

2016~2017
코마스인터렉티브 경영기획본부 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고병국 후보자]해당 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IPO, IR 업무에 근무한 경력을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 갖추고 있으므로 당사의 탁월한 업무능력을 겸비하였기에 추천함.[노수천 후보자]해당 후보자는 상당기간 경영관리업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영 관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부사정에 정통하여 당사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.[고성재 후보자]해당 후보자는 공인회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추어 재무, 세무 분야에 대한 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대됨에 따라 추천함.

확인서

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확인서_감사위원 후보자 고병국

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확인서_감사위원 후보자 노수천

2-5. 확인서_고성재 후보자.jpg
확인서_감사위원 후보자 고성재

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
721,000,200

최고한도액
1,000,000,000