세코닉스 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박 은 경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 정 석

(전 화) 031-928-8120

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임결과 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인신분증 -. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타사항 -. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.sekonix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.

2023년 03월 09일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 박 은 경 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승한(출석률 : 70%)
정영철(출석률 : 70%)

찬 반 여 부

2022.02.10
제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2022.02.10
2022년 안전보건 계획 보고의 건
찬성
찬성

2022.02.10
제33기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

2022.03.04
제33기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022.03.04
제33기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2022.03.30
베트남법인(SEKONIX VINA) 대여금 신규 실행의 건
불참
불참

2022.03.31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2022.04.04
농협은행 한도대 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성

2022.05.03
우리은행 한도대 34억 기한 연장의 건
불참
불참

2022.05.06
수협은행 2백5십만불 대출 기한 연장의 건
불참
불참

2022.05.12
2022년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022.05.26
한국산업은행 240억 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성

2022.05.31
하나은행 신용장 재약정 및 무역어음 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성

2022.05.31
자산재평가 실시 결정의 건
찬성
찬성

2022.05.31
제9회차 전환사채 발행회사(세코닉스) 보유분 말소(소각) 처리 결정의 건
찬성
찬성

2022.06.03
산업은행 청도 세고광 7백2십만불 대출 지급보증 연장의 건
불참
불참

2022.06.20
자산재평가 대상 목적물 변경의 건
찬성
찬성

2022.06.21
하나금융투자 금전채권신탁 계약 연장의 건
불참
불참

2022.07.27
내부회계관리규정 및 업무지침 개정 승인의 건
찬성
찬성

2022.08.12
2022년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022.10.04
농협은행 한도대출 만기 연장의 건
불참
불참

2022.10.17
국민은행 한도대출 만기 연장의 건
불참
불참

2022.10.27
한국산업은행 산업운영자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

2022.10.27
한국산업은행 산업시설자금대출(R&D) 만기 연장의 건
찬성
찬성

2022.11.10
2022년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022.12.16
제34기(2022년도) 정기주주총회 주주명부폐쇄 및 기준일 설정
불참
불참

2022.12.21
세코닉스 폴란드 수출입은행 칠백육십만유로 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사의 수(사외이사의 수)
6(2)
1,800
1,328
221
-

* 당기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. (※ 다만, 23년 02월 05일 박원희 사내이사 별세로 인해 작성일 현재의 사내이사는 3명 입니다.)* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인 금액 입니다.* 상기 사외이사 등의 보수현황은 2022년말을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

광학 부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 소형 프로젝터, Flash Lens, 확산렌즈, 전장용 사출제품 등으로 구성되어 있습니다. 이런 광학 산업은 2000년대 초반 카메라가 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 급격한 성장을 이어 왔습니다. 처음에는 VGA급의 카메라로 시작하였으나 점진적인 개발과정을 거쳐 현재는 1억화소까지 개발이 되어 있습니다. 20년 이후 휴대폰 판매량의 성장세는 둔화된 상태이나 최근 휴대폰에는 4~5개의 카메라가 장착되고 있어 휴대폰 판매량 대비 카메라의 수요는 꾸준히 성장하고 있습니다. 차량용 카메라의 경우 미국, 유럽, 일본에서 상용화가 진행된 이후 국내에서도 도입이 시작되었으며 국내 특성상 신규 기술이 적용된 차량에 대한 선호도가 높아 빠른 성장이 이루어졌으며, 전 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 자율주행차에 있어 카메라의 중요성이 더욱 높아지고 있어 신규 출시되는 차량에 다수의 카메라가 장착되고 있습니다. 이런차량용 카메라 시장의 높은 성장성은 지속적으로 이어질 것으로 전망됩니다. 더불어 차량용 카메라 외 광학기술과 차량이 결합되는 기술에 대한 개발속도가 빨라지고 있으며 Adaptive Driving Beam, Communication Lamp, Window Display 등 광학기술이 적용된 제품이 개발되고 있어 향후 성장이 예상되고 있습니다. 광학 필름 부문은 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나대화면, 고화질 TV에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. TV의 대형화 및 고해상도의 요구로 인해 성능 향상에 필요한 다양한 종류의 필름이 개발되고 있으며 QLED TV 및 심전도 센서용 필름, 3D Film 등 적용분야의 다양화를 비롯하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2022년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 12.6억대로 2021년 대비하여 9%정도 감소한 것으로 집계되었습니다. 이는 반도체 부족 현상과 COVID-19의 영향이 지속되면서 팬데믹 이전 수준까지 회복하지 못한 상황에서 러시아-우크라이나 사태로 인한 글로벌 경기침체 영향까지 연속된 악재의 영향입니다. 2022년은 부품 수급문제가 지속되었으며, 글로벌 인플레이션 현상으로 인한 경기침체 영향으로 스마트폰 판매량이 둔화되었습니다. 장기적인 관점에서 성장은 유효할 것으로 보이나 단기적인 관점에서는 다소 둔화된 흐름을 보이고 있습니다.

글로벌 연간 스마트폰 출하량_1.jpg
글로벌 연간 스마트폰 출하량.

2020년부터 폴더블폰, 5G 시장의 성장 또한 향후 시장의 성장에 도움이 될 것으로 전망됩니다. 한국, 중국, 일본, 미국 등에서 5G 서비스 상용화 및 확대가 진행되고 있으며 5G 스마트폰 출시 본격화에 따라 글로벌 스마트폰 출하량이 성장세로 전환할 것으로 보여집니다. 카운터포인트리서치에 따르면 5G 스마트폰 출하량이 2024년까지 연평균 30%의 성장율을 전망하고 있습니다.

스마트폰 판매량, 5g 비중.jpg
스마트폰 판매량, 5G 비중

당사의 주요고객인 삼성전자의 경우는 2020년 2.5억대 출하량에서 2021년 2.7억대의 출하량을 기록하며 전년대비 8%의 성장율을 기록하였으나, 2022년은 당초 3억대의 출하량을 전망하였으나 러-우 전쟁 및 인플레이션에 따른 경기둔화로 인해 2.6억대 수준의 판매량으로 당초 목표에 달하지 못했습니다.

삼성전자 스마트폰 분기별 출하량 전망.jpg
삼성전자 스마트폰 분기별 출하량 전망

다만, 2019년부터 시작한 고객사의 폴더블폰 시장이 매년 성장을 지속하고 있으며 2021년 약 700만대에서 2022년은 약 1,000만대 정도이며 2023년은 1,500만대를 목표로 하고 있어 향후 성장성이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

폴더블폰 출하량 전망.jpg
폴더블폰 출하량 전망

2022년은 AP 수급 영향, 글로벌 인플레이션 등으로 인해 카메라 판매량이 다소 둔화되었으며 해외 경쟁사와의 경쟁심화로 어려운 상황을 겪었습니다. 2023년 역시 어려운 상황이지만 당사만의 강점을 살려 실적이 개선될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차 등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기 위하여 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가 (Euro NCAP)에 LDWS (차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 출시되는 신차에 대한 의무장착화가 시행되었습니다. 그리고 Euro NCAP 2025 로드맵에 따르면 2020년부터 운전자 모니터링 시스템을 평가 항목에 반영하는 등 글로벌 안전가이드라인이 강화되고 있습니다. 북미에서는 미국 도로교통안전국 (NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 이루어지는 등 차량용 카메라에 대한 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 고안전, 고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요 국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장의 높은 CAGR이 전망되고 있습니다.

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ADAS 시장규모 및 전망

* 차량용 카메라 시장 전망

차량용 카메라 시장 전망.jpg
차량용 카메라 시장 전망

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System)등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 국내외 고객사와 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미국을 비롯한 유럽 등 해외 자동차(내연차 및 전기차) 시장 진출을 위한 노력이 지속되고 있습니다. 현재 카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 고급차를 중심으로 SVM(Surround View Monitor) 및 측방카메라, 전방카메라, DSM(운전자상태인식)을 포함한 In-Cabin(차량 내부인식 카메라) 등의 장착율이 증가하고 있습니다. 그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고있습니다. 2019년 상반기는 유럽시장의 판매가 다소 저조하였으며, 하반기는 미중 무역전쟁 등의 영향으로 미국시장, 중국시장에 대한 판매가 저조한 흐름을 보였습니다. 그리고 2020년은 코로나 바이러스 영향으로 전방산업인 완성차 업체의 셧다운이발생하는 등의 영향을 받았으며, 2021년 2분기부터 지속되고 있는 차량용 반도체 수급 부족으로 2022년 상반기는 계획보다 부진한 상황이였으나 하반기 들어 회복하는 흐름을 보였습니다. 다만, 달러강세로 인해 수익성은 다소 아쉬운 상황입니다. 현재 시장에서 전기차 및 자율주행차에 대한 기대가 많은 만큼 신규기술이 적용된 차량이 많아질 것으로 예상되고 있어 지속적인 실적 개선이 진행될 것으로 전망하고 있습니다.

㉢ 광학부품

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다.또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다. 최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하였으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 현재는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발이 진행되고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련 산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED 제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ 광학필름 사업

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다. 당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 2019년 중반부터 8K급 QLED에 적용되는 시인성개선 Film을 양산 시작하였으며 향후 관련 시장성장에 따른 판매량 증가를 기대하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통해 스마트워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 2022년은 하반기 들어 글로벌 인플레이션에 따른 경기침체로 인해 고객사 판매량 저하에 따라 당사 판매량 또한 감소하였습니다.

㉤ Lamp 사업 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인할 것입니다. POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다. 또한, POLAND 법인의 경우 2018년 하반기부터 매출액이 증가하였으며, 2019년은생산능력 대비 안정적인 매출을 달성하였습니다. 다만, 손익측면이 다소 부족한 부분은 고객사와의 생산협의 그리고 자체 물류 및 공정개선을 통해 개선을 진행하고 있습니다. 2020년 개선된 실적을 위한 노력이 진행되어 왔으나 코로나 바이러스의 영향으로 유럽지역의 고객사 셧다운 등의 이슈가 있어 당초 계획에는 미치지 못하였습니다. 2021년은 코로나 바이러스로 인해 정체되었던 판매가 회복되어 실적이 개선되었으며 2022년은 LED모듈이 채용된 램프가 증가되어 실적이 개선되었습니다. 다만 달러 강세로 인해 환율 측면에서 아쉬운 흐름을 보였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 핵심사업인 광학부문에 전념하고 있습니다. 광학부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 광학부품 (AR, VR, LED확산렌즈), Head Lamp 및 RearLamp 등 다양한 제품으로 구성되어 있으며 추가로 Optical 필름 부문이 있습니다. 각 부문별, 세부 모델별 생산물량이 상이하며 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러나 당사의 기술과 품질, 생산물량 측면에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 23년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 본 재무제표에 대해서는 일정비율 이상의 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34기 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 33기 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

145,234,062,850

149,347,797,778

현금및현금성자산
9,831,943,507

13,319,797,911

단기금융자산
704,441,463

199,143,254

매출채권
45,220,450,542

45,608,517,371

미수금
453,254,676

693,582,638

미수수익
1,373,195

-

파생상품자산
11,160,531

-

선급금
1,234,185,070

1,133,051,430

선급비용
1,193,342,256

886,972,906

부가세대급금
4,654,002,642

3,214,310,257

당기법인세자산
292,618,531

295,588,598

재고자산
81,637,290,437

83,996,833,413

Ⅱ.비유동자산

157,195,024,080

162,695,062,231

장기금융상품
928,425,663

613,277,161

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,469,423

22,819,383

유형자산
142,573,223,301

145,613,582,747

무형자산
2,945,267,767

3,163,974,161

이연법인세자산
10,215,120,145

12,988,698,779

보증금
510,517,781

292,710,000

자 산 총 계

302,429,086,930

312,042,860,009

부 채

Ⅰ.유동부채

153,279,384,093

165,379,613,879

매입채무
53,612,163,980

52,150,202,004

미지급금
13,821,591,943

14,217,631,137

단기차입금
68,910,985,425

77,979,883,604

유동성장기부채
11,022,593,965

14,174,086,965

유동리스부채
422,538,471

322,085,540

파생상품부채
-

3,103,262

당기법인세부채
961,158,407

760,766,541

미지급비용
2,214,472,324

1,967,661,376

선수금
643,998,971

1,881,845,855

예수금
1,007,577,161

950,920,665

계약부채
199,567,922

274,735,906

판매보증충당부채
462,735,524

696,691,024

Ⅱ.비유동부채

38,665,037,488

47,635,769,116

장기미지급금
138,606,076

158,349,992

장기차입금
10,610,410,002

18,602,487,433

사채
9,992,709,679

9,986,048,605

리스부채
260,166,947

375,925,342

임대보증금
10,000,000

10,000,000

퇴직급여부채
16,682,650,503

18,091,508,706

이연법인세부채
970,494,281

411,449,038

부 채 총 계

191,944,421,581

213,015,382,995

자 본

지배기업소유지분

110,395,895,514

98,951,873,631

Ⅰ.자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

보통주자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

Ⅱ.자본잉여금
47,147,016,737

47,147,016,737

주식발행초과금
40,740,651,250

40,740,651,250

기타자본잉여금
6,406,365,487

6,406,365,487

Ⅲ.이익잉여금
46,758,317,029

47,752,791,742

법정적립금
1,529,472,419

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
44,542,344,610

45,536,819,323

Ⅳ.기타자본항목
9,094,160,248

(3,344,336,348)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

기타자본구성요소
1,600,815,670

201,938,575

재평가잉여금
11,039,896,319

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(484,660,107)

(484,383,289)

비지배지분

88,769,835

75,603,383

자 본 총 계

110,484,665,349

99,027,477,014

부 채 및 자 본 총 계

302,429,086,930

312,042,860,009

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

매출액
479,616,173,505
442,672,147,913

매출원가
430,015,273,922
392,329,188,331

매출총이익
49,600,899,583
50,342,959,582

판매비와관리비
43,445,060,574
39,521,879,468

영업이익
6,155,839,009
10,821,080,114

기타수익
1,000,810,314
1,215,189,191

기타비용
3,080,217,204
5,291,725,058

금융수익
17,066,026,867
14,266,795,820

금융비용
21,812,650,725
14,271,579,109

법인세비용차감전순이익(손실)
(670,191,739)
6,739,760,958

법인세비용
1,411,313,530
2,606,484,052

연결당기순이익(손실)
(2,081,505,269)
4,133,276,906

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,082,425,927)
4,132,905,928

비지배지분
920,658
370,978

기타포괄손익
13,538,693,604
3,757,539,264

- 후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익
1,398,877,095
3,801,434,140

해외사업환산손익
1,398,877,095
3,801,434,140

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익
12,139,816,509
(43,894,876)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(276,818)
(225,724)

확정급여제도의 재측정요소
1,088,104,365
(43,669,152)

재평가잉여금
11,051,988,962
-

총포괄손익
11,457,188,335
7,890,816,170

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,444,021,883
7,889,492,654

비지배지분
13,166,452
1,323,516

주당이익

기본주당이익(손실)
(142)
289

희석주당이익(손실)
(142)
289

연 결 자 본 변 동 표

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2021.01.01(제 33기 전기초)
6,445,827,500
38,647,702,008
(7,145,544,764)
43,664,507,504
81,612,492,248
74,279,867
81,686,772,115

총포괄손익 :

당기순이익

4,132,905,928
4,132,905,928
370,978
4,133,276,906

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(225,724)

(225,724)

(225,724)

확정급여제도의 재측정요소

(44,621,690)
(44,621,690)
952,538
(43,669,152)

해외사업환산손익

3,801,434,140

3,801,434,140

3,801,434,140

총포괄손익 합계
-
-
3,801,208,416
4,088,284,238
7,889,492,654
1,323,516
7,890,816,170

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권 행사
950,574,000
8,499,314,729

9,449,888,729

9,449,888,729

소 계
950,574,000
8,499,314,729
-
-
9,449,888,729
-
9,449,888,729

2021.12.31(제33기 전기말)
7,396,401,500
47,147,016,737
(3,344,336,348)
47,752,791,742
98,951,873,631
75,603,383
99,027,477,014

2022.01.01(제34기 당기초)
7,396,401,500
47,147,016,737
(3,344,336,348)
47,752,791,742
98,951,873,631
75,603,383
99,027,477,014

총포괄손익 :

당기순이익

(2,082,425,927)
(2,082,425,927)
920,658
(2,081,505,269)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(276,818)

(276,818)

(276,818)

유형자산재평가손익

11,039,896,319

11,039,896,319
12,092,643
11,051,988,962

확정급여제도의 재측정요소

1,087,951,214
1,087,951,214
153,151
1,088,104,365

해외사업환산손익

1,398,877,095

1,398,877,095

1,398,877,095

총포괄손익 합계
-
-
12,438,496,596
(994,474,713)
11,444,021,883
13,166,452
11,457,188,335

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

소 계
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(제34기 당기말)
7,396,401,500
47,147,016,737
9,094,160,248
46,758,317,029
110,395,895,514
88,769,835
110,484,665,349

연 결 현 금 흐 름 표

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

34,587,720,832

39,473,975,618

1. 당기순이익(손실)
(2,081,505,269)

4,133,276,906

2. 당기순이익조정을 위한 가감
42,509,366,274

41,413,918,597

3. 이자의 수취
195,465,195

47,089,756

4. 이자의 지급
(5,370,090,109)

(4,715,272,426)

5. 법인세의 납부
(665,515,259)

(1,405,037,215)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(17,409,361,129)

(8,474,773,621)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,290,445,538

15,784,773,970

단기대여금의 감소
2,074,850,000

-

단기금융상품의 감소
180,000,000

3,279,064,806

유형자산의 처분
5,799,287,338

12,026,719,816

무형자산의 처분
-

26,162,448

보증금의 회수
236,308,200

452,826,900

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,699,806,667)

(24,259,547,591)

단기대여금의 증가
(2,439,160,000)

-

단기금융상품의 취득
(690,000,000)

(1,032,114)

장기금융상품의 취득
(310,796,656)

(263,215,892)

유형자산의 취득
(21,892,329,342)

(23,872,177,479)

무형자산의 취득
(43,633,078)

(94,886,206)

보증금의 증가
(323,887,591)

(28,235,900)

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

(20,675,510,072)

(28,115,842,443)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,762,615,211

56,101,638,859

단기차입금의 증가
23,172,800,035

18,239,776,778

장기차입금의 증가
2,930,726,477

26,930,749,885

정부보조금의 수령
659,088,699

945,063,591

사채의 발행
-

9,986,048,605

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(47,438,125,283)

(84,217,481,302)

단기차입금의 상환
(32,392,858,056)

(66,925,548,520)

장기차입금의 상환
(68,691,131)

-

유동성장기차입금의 상환
(14,542,975,498)

(12,313,546,660)

보통주발행비용
-

(14,548,730)

파생상품부채의 상환
-

(235,500,000)

전환사채의 상환
-

(4,154,846,520)

리스료의 지급
(433,600,598)

(573,490,872)

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(3,497,150,369)

2,063,635,778

Ⅴ.기초의 현금

13,319,797,911

11,256,162,133

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

9,295,965

(819,723,776)

Ⅶ.기말의 현금

9,831,943,507

13,319,797,911

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34기 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 33기 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당)기말
제 33 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

111,038,160,754

115,418,019,987

현금및현금성자산
6,712,537,671

8,194,043,602

단기금융상품
-

184,351,846

매출채권
60,679,185,078

63,546,348,914

단기대여금
-

-

미수금
448,742,472

247,122,038

선급금
610,273,471

804,864,621

선급비용
591,220,571

388,416,912

부가세대급금
3,302,839,443

2,023,530,443

파생상품자산
11,160,531

-

재고자산
38,682,201,517

40,029,341,611

Ⅱ. 비유동자산

122,458,161,634

138,257,239,955

장기매출채권
8,510,839,140

17,768,613,670

장기미수금
-

304,844,880

장기금융상품
925,540,606

611,647,047

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,469,423

22,819,383

종속기업투자주식
43,469,530,920

50,232,730,092

유형자산
63,316,745,621

59,823,212,103

무형자산
523,978,900

627,323,347

보증금
369,504,680

275,500,000

장기선급비용
60,898,981

-

이연법인세자산
5,258,653,363

8,590,549,433

자 산 총 계

233,496,322,388

253,675,259,942

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,741,444,836

136,446,956,678

매입채무
51,190,288,101

51,179,862,624

미지급금
11,660,363,907

11,993,410,032

미지급비용
1,245,251,782

1,521,508,030

단기차입금
41,968,250,000

56,463,750,000

유동성장기부채
9,233,333,328

10,721,893,328

파생상품부채
-

3,103,262

당기법인세부채
931,498,542

760,766,541

선수금
632,158,971

1,832,725,855

예수금
616,117,588

605,588,794

계약부채
199,567,922

274,735,906

판매보증충당부채
435,248,758

696,691,024

유동성리스부채
230,673,729

204,446,603

유동성금융보증부채
398,692,208

188,474,679

Ⅱ. 비유동부채

33,464,153,922

44,371,821,297

장기차입금
7,733,333,348

17,144,496,676

사채

9,992,709,679

9,986,048,605

임대보증금
10,000,000

10,000,000

장기미지급금

138,606,076

158,349,992

확정급여채무
15,435,184,061

16,971,595,968

리스부채
93,421,777

101,330,056

금융보증부채
60,898,981

-

부 채 총 계

152,205,598,758

180,818,777,975

자 본

Ⅰ. 자본금

7,396,401,500

7,396,401,500

보통주자본금
7,396,401,500

7,396,401,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,148,619,802

47,148,619,802

주식발행초과금
40,740,651,250

40,740,651,250

기타자본잉여금
6,407,968,552

6,407,968,552

Ⅲ. 이익잉여금

21,454,510,264

21,857,735,588

법정적립금
1,529,472,419

1,529,472,419

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
19,238,537,845

19,641,763,169

Ⅳ. 기타자본항목

5,291,192,064

(3,546,274,923)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,061,891,634)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산 평가손실

(484,660,107)

(484,383,289)

재평가잉여금
8,837,743,805

-

자 본 총 계

81,290,723,630

72,856,481,967

부 채 및 자 본 총 계

233,496,322,388

253,675,259,942

포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

매출액
409,033,139,782
393,318,628,985

매출원가
370,803,020,956
354,284,436,990

매출총이익
38,230,118,826
39,034,191,995

판매비와관리비
30,546,646,076
25,917,464,772

영업이익
7,683,472,750
13,116,727,223

기타수익
723,694,259
1,078,372,806

기타비용
7,101,336,816
17,658,330,237

금융수익
10,976,816,020
15,235,705,585

금융비용
12,184,012,188
9,278,130,726

법인세비용차감전순이익
98,634,025
2,494,344,651

법인세비용(수익)
1,561,920,706
1,165,189,250

당기순이익(손실)
(1,463,286,681)
1,329,155,401

기타포괄손익
9,897,528,344
(218,310,971)

후속적으로당기손익으로재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(276,818)
(225,724)

확정급여제도의 재측정요소
1,060,061,357
(218,085,247)

재평가잉여금
8,837,743,805
-

총포괄손익
8,434,241,663
1,110,844,430

주당이익

기본주당이익(손실)
(100)
93

희석주당이익(손실)
(100)
93

자 본 변 동 표

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총계

2021.01.01(전기초)
6,445,827,500
38,649,305,073
20,746,665,434
(3,546,049,199)
62,295,748,808

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,329,155,401
-
1,329,155,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실
-
-

(225,724)
(225,724)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(218,085,247)
-
(218,085,247)

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
950,574,000
8,499,314,729
-
-
9,449,888,729

2021.12.31(전기말)
7,396,401,500
47,148,619,802
21,857,735,588
(3,546,274,923)
72,856,481,967

2022.01.01(당기초)
7,396,401,500
47,148,619,802
21,857,735,588
(3,546,274,923)
72,856,481,967

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
(1,463,286,681)
-
(1,463,286,681)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실

-
(276,818)
(276,818)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,060,061,357
-
1,060,061,357

재평가잉여금
-
-
-
8,837,743,805
8,837,743,805

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래:

2022.12.31(당기말)
7,396,401,500
47,148,619,802
21,454,510,264
5,291,192,064
81,290,723,630

현 금 흐 름 표

제 34기 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33기 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,524,820,566

34,940,448,502

1.영업에서 창출된 현금
31,242,376,837

39,929,936,124

당기순이익
(1,463,286,681)

1,329,155,401

조정사항
32,705,663,518

38,600,780,723

2. 이자 수취액
130,126,437

10,089,198

3. 이자 지급액
(4,173,240,359)

(4,084,814,321)

4. 법인세 납부액
(674,442,349)

(914,762,499)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,987,725,262)

(13,623,196,894)

1. 투자활동현금흐름 유입액
4,565,179,137

7,313,562,933

유형자산의 처분
2,216,206,137

6,606,615,485

무형자산의 처분
-

26,162,448

보증금의 감소
94,123,000

440,785,000

단기대여금의 감소
2,074,850,000

-

단기금융상품의 감소
180,000,000

240,000,000

2. 투자활동현금흐름 유출액
(7,552,904,399)

(20,936,759,827)

단기대여금의 증가
(2,074,850,000)

-

장기금융상품의 증가
(309,541,713)

(263,215,892)

보증금의 증가
(188,127,680)

(21,200,000)

유형자산의 취득
(4,936,751,928)

(8,014,818,826)

무형자산의 취득
(43,633,078)

(52,281,857)

종속기업에 대한 투자자산 취득
-

(12,585,243,252)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(25,033,114,557)

(18,641,087,748)

1. 재무활동현금흐름 유입액
4,883,338,699

47,723,612,196

정부보조금의 수령
659,088,699

945,063,591

단기차입금의 증가
4,224,250,000

11,792,500,000

장기차입금의 증가
-

25,000,000,000

사채의 발행
-

9,986,048,605

2. 재무활동현금흐름 유출액
(29,916,453,256)

(66,364,699,944)

단기차입금의 상환
(18,723,750,000)

(49,268,413,336)

유동성장기차입금 상환
(10,899,723,328)

(12,313,546,660)

전환사채의 상환
-

(4,154,846,520)

리스료의 지급
(292,979,928)

(377,844,698)

신주발행비 지급
-

(14,548,730)

파생상품부채의 감소
-

(235,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

14,513,322

7,714,034

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,481,505,931)

2,683,877,894

Ⅵ. 기초의 현금

8,194,043,602

5,510,165,708

Ⅶ. 기말의 현금

6,712,537,671

8,194,043,602

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

처리예정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
19,238,537,845
-
19,641,763,169

전기이월미처분이익잉여금
19,641,763,169
-
18,530,693,015
-

당기순이익(손실)
(1,463,286,681)
-
1,329,155,401
-

보험수리적이익(손실)
1,060,061,357
-
(218,085,247)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
19,238,537,845
-
19,641,763,169

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제34기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

주당배당금
-
-

배당총액
-
-

액면배당율
-
-

배당주식수
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6 (
2 )

보수총액 또는 최고한도액

1,800 백만원

* 당기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. (※ 다만, 23년 02월 05일 박원희 사내이사 별세로 인해 작성일 현재의 사내이사는 3명 입니다.)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,328 백만원

최고한도액
1,800 백만원

* 전기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

48백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.sekonix.com)내 'IR'-'전자공고' 란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 정정 제출되는 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참고사항

질병관리청은 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 따라 주주총회장에 참석하실 경우 마스크를 반드시 착용해 주시기 바라며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.
□ 전자투표에 관한 사항회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.