제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠주 소: 대구시 달서구 호산동로 121전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍부서 및 직위: 관리팀 전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
4.7
본인
자기주식

주) 2022년 12월 31일 기준.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
4,738,544
39.2
최대주주
-

이용희
임원
보통주
93,008
0.8
임원
-

계
-
4,831,552
40.0
-
-

주) 2022년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진(주)제이브이엠
보통주
0
직원
임원
-

박진홍(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이브이엠
www.myjvm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 관리팀 박진홍 전화번호: 053)608-2536 접수 기간 : 2023년 03월 23일(목),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 24 일(금), 오전 9 시

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.2. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 참석하시는 주주님들께 마스크 착용을 권고 드립니다.3. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회 소집공고 참조 (III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표입니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2023년 3월 09일

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 27 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기말
제 26 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

119,483,111,378

99,451,943,422

현금및현금성자산
4,6
7,232,634,004

6,842,897,136

단기금융상품
6
60,700,000,000

47,700,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
20,576,141,721

19,560,070,803

재고자산
5,10
28,697,560,610

23,992,799,870

기타유동자산
8
2,276,775,043

1,356,175,613

Ⅱ. 비유동자산

112,230,318,726

111,588,316,965

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치금융자산
6,7
10,103,320,769

11,270,979,835

투자부동산
12
21,932,157,115

21,687,386,768

유형자산
5,11
70,040,236,924

69,927,108,942

무형자산
13
3,070,516,057

4,589,715,663

기타비유동금융자산
6,9
4,745,033,825

4,110,625,757

순확정급여자산
16
2,336,554,036

-

자 산 총 계

231,713,430,104

211,040,260,387

부 채

I. 유동부채

70,303,179,287

63,905,705,921

매입채무및기타채무
6,14,32
23,702,810,685

28,161,968,820

단기차입금
6,15
30,257,021,050

23,849,145,039

계약부채
14,32
7,584,737,382

6,313,080,812

리스부채
6,15
487,597,372

348,423,780

기타유동부채
6,14
2,140,404,117

2,856,018,296

당기법인세부채

4,812,859,066

1,411,642,262

판매보증충당부채
17
944,699,615

630,376,912

임대보증금
6
373,050,000

335,050,000

II. 비유동부채

3,288,783,074

3,644,551,752

순확정급여부채
16
-

457,382,150

임대보증금
6,32
550,047,000

545,047,000

소송충당부채
17
172,152,703

171,023,875

이연법인세부채
28
1,753,033,581

1,927,839,367

리스부채
6,15
813,549,790

543,259,360

부 채 총 계

73,591,962,361

67,550,257,673

자 본

I. 지배기업 소유주지분

158,121,467,743

143,490,002,714

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
13,483,398,639

13,558,028,246

이익잉여금
23
116,881,929,577

102,175,834,941

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

158,121,467,743

143,490,002,714

부 채 와 자 본 총 계

231,713,430,104

211,040,260,387

연 결 손 익 계 산 서

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

141,977,630,092

115,826,299,716

제품매출액

127,266,174,058

101,803,808,951

상품매출액

14,711,456,034

14,022,490,765

Ⅱ. 매출원가
32

90,820,855,457

76,577,043,456

제품매출원가

84,368,586,957

70,662,592,381

상품매출원가

6,452,268,500

5,914,451,075

Ⅲ. 매출총이익

51,156,774,635

39,249,256,260

판매비와관리비
25
21,246,334,298

20,350,365,675

경상연구비
13
7,919,097,618

6,404,273,461

Ⅳ. 영업이익

21,991,342,719

12,494,617,124

금융수익
26
1,816,927,356

970,863,639

금융비용
26
439,027,615

225,543,570

기타수익
27
1,937,981,882

1,300,654,549

기타비용
27
4,028,245,041

5,136,750,530

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

21,278,979,301

9,403,841,212

법인세비용
28
5,522,484,182

453,327,169

Ⅵ. 당기순이익

15,756,495,119

8,950,514,043

지배기업 소유주지분

15,756,495,119

8,950,514,043

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본 및 희석주당손익

1,368

777

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

15,756,495,119

8,950,514,043

Ⅱ. 기타포괄손익

1,178,563,510

(496,266,838)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(74,629,607)

(14,240,589)

- 해외사업환산손익
(74,629,607)

(14,240,589)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

1,253,193,117

(482,026,249)

- 보험수리적손익
1,253,193,117

(482,026,249)

Ⅲ. 당기총포괄손익

16,935,058,629

8,454,247,205

지배기업 소유주지분
16,935,058,629

8,454,247,205

비지배지분
-

-

연 결 자 본 변 동 표

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2021.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,572,268,835
96,010,940,747
137,355,088,659
-
137,355,088,659

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,950,514,043
8,950,514,043
-
8,950,514,043

보험수리적손익
-
-
-
-
(482,026,249)
(482,026,249)
-
(482,026,249)

해외사업환산손익
-
-
-
(14,240,589)
-
(14,240,589)
-
(14,240,589)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자

2,879,492,000
(2,895,231,550)
-
-
-
(15,739,550)
-
(15,739,550)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)
-
(2,303,593,600)

2021.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,558,028,246
102,175,834,941
143,490,002,714
-
143,490,002,714

2022.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,558,028,246
102,175,834,941
143,490,002,714
-
143,490,002,714

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,756,495,119
15,756,495,119
-
15,756,495,119

보험수리적손익
-
-
-
-
1,253,193,117
1,253,193,117
-
1,253,193,117

해외사업환산손익
-
-
-
(74,629,607)
-
(74,629,607)
-
(74,629,607)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)
-
(2,303,593,600)

2022.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,483,398,639
116,881,929,577
158,121,467,743
-
158,121,467,743

연 결 현 금 흐 름 표

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,762,962,853

26,086,671,954

1. 영업에서 창출된 현금흐름

16,555,582,068

25,291,611,712

당기순이익

15,756,495,119

8,950,514,043

조정
30
14,113,735,058

11,375,110,657

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(13,314,648,109)

4,965,987,012

2. 이자의 수취

1,180,321,836

868,295,819

3. 이자의 지급

(323,403,162)

(169,300,049)

4. 법인세 부담액

(2,649,537,889)

96,064,472

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,411,651,184)

(22,581,975,668)

단기금융상품의 증가

(60,700,000,000)

(97,822,768,154)

단기금융상품의 감소

47,700,000,000

84,104,646,954

대여금의 증가

(350,000,000)

(116,000,000)

대여금의 감소

83,483,353

32,472,235

장기금융상품의 증가

-

(2,030,117,600)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(3,041,999,568)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

-

1,398,364,234

투자부동산의 취득

(168,000,000)

-

유형자산의 처분

104,414,504

16,458,696

유형자산의 취득

(3,065,536,223)

(2,801,839,552)

무형자산의 취득

(1,638,612,706)

(2,321,812,491)

임차보증금의 순증감

(377,400,112)

619,578

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,054,644,815

(4,362,058,634)

단기차입금의 차입

25,034,280,000

16,779,250,000

단기차입금의 상환

(18,644,480,411)

(18,633,325,861)

리스부채의 감소

(513,381,501)

(381,169,365)

임대보증금의 감소

(44,000,000)

(154,000,000)

임대보증금의 증가

87,000,000

257,000,000

정부보조금의 수취

438,820,327

90,045,889

정부보조금의 지급

-

(526,147)

배당금의 지급

(2,303,593,600)

(2,303,593,600)

신주발행비의 발생

-

(15,739,550)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(146)

964,795

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

405,956,338

(856,397,553)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,842,897,136

7,699,294,689

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,248,853,474

6,842,897,136

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 27 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기말
제 26 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

105,940,366,477

87,505,264,053

현금및현금성자산
4,6
4,852,425,917

4,271,445,622

단기금융상품
6
60,700,000,000

47,700,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
15,159,550,291

15,734,391,280

재고자산
5,10
22,875,174,847

18,403,149,845

기타유동자산
8
2,353,215,422

1,396,277,306

Ⅱ. 비유동자산

101,003,720,627

100,906,029,080

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
10,103,320,769

11,270,979,835

투자부동산
13
21,932,157,115

21,687,386,768

유형자산
5,12
63,672,582,175

63,839,225,034

무형자산
14
2,592,991,573

4,012,655,818

기타비유동금융자산
6,9
363,614,959

93,281,625

순확정급여자산
17
2,336,554,036

-

자 산 총 계

206,944,087,104

188,411,293,133

부 채

I. 유동부채

42,082,726,485

36,308,022,299

매입채무및기타채무
6,15
9,371,864,340

9,003,439,352

단기차입금
6,16
16,890,000,000

16,779,250,000

계약부채
15,34
7,355,146,586

5,955,377,912

리스부채
6,16
40,467,780

78,320,810

기타유동부채
6,15
2,140,404,117

1,954,362,571

당기법인세부채

4,728,978,232

1,342,898,413

판매보증충당부채
18
944,699,615

630,376,912

금융보증부채
6,19
238,115,815

228,946,329

임대보증금
6
373,050,000

335,050,000

II. 비유동부채

2,071,398,144

2,816,244,871

순확정급여부채
17
-

457,382,150

임대보증금
6,34
550,047,000

545,047,000

이연법인세부채
30
1,487,370,749

1,739,367,546

리스부채
6,16
33,980,395

74,448,175

부 채 총 계

44,154,124,629

39,124,267,170

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

Ⅲ. 기타자본항목
23
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
13,788,295,866

13,788,295,866

Ⅴ. 이익잉여금
25
121,245,527,082

107,742,590,570

자 본 총 계

162,789,962,475

149,287,025,963

부 채 와 자 본 총 계

206,944,087,104

188,411,293,133

손 익 계 산 서

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

126,335,092,422

103,615,851,074

제품매출액

113,300,883,275

91,626,435,195

상품매출액

13,034,209,147

11,989,415,879

Ⅱ. 매출원가

87,229,864,631

73,194,030,624

제품매출원가

81,450,937,284

67,803,563,279

상품매출원가

5,778,927,347

5,390,467,345

Ⅲ. 매출총이익

39,105,227,791

30,421,820,450

판매비와관리비
27
10,700,793,964

9,839,091,450

경상연구비
14
7,919,097,618

6,404,273,461

Ⅳ. 영업이익

20,485,336,209

14,178,455,539

금융수익
28
2,205,735,776

1,352,638,308

금융비용
28
695,840,202

598,877,866

기타수익
29
1,566,144,381

1,186,677,135

기타비용
29
3,793,621,523

4,272,467,829

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

19,767,754,641

11,846,425,287

법인세비용
30
5,214,417,646

1,331,749,463

Ⅵ. 당기순이익

14,553,336,995

10,514,675,824

Ⅶ. 주당손익
31

기본 및 희석주당손익

1,264

913

포 괄 손 익 계 산 서

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

14,553,336,995

10,514,675,824

Ⅱ. 기타포괄손익

1,253,193,117

(482,026,249)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

1,253,193,117

(482,026,249)

보험수리적손익
1,253,193,117

(482,026,249)

Ⅲ. 당기총포괄손익

15,806,530,112

10,032,649,575

자 본 변 동 표

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,788,295,866
100,013,534,595
141,573,709,538

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,514,675,824
10,514,675,824

보험수리적손익
-
-
-
-
(482,026,249)
(482,026,249)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
2,879,492,000
(2,895,231,550)
-
-
-
(15,739,550)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)

2021.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
107,742,590,570
149,287,025,963

2022.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
107,742,590,570
149,287,025,963

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,553,336,995
14,553,336,995

보험수리적손익
-
-
-
-
1,253,193,117
1,253,193,117

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)

2022.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
121,245,527,082
162,789,962,475

현 금 흐 름 표

제27 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

20,425,980,651

25,371,774,730

1. 영업에서 창출된 현금흐름

21,865,487,968

24,367,593,693

당기순이익

14,553,336,995

10,514,675,824

조정
32
12,833,715,186

11,097,931,152

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(5,521,564,213)

2,754,986,717

2. 이자의 수취

1,113,310,076

737,459,395

3. 이자의 지급

(119,018,044)

(26,608,206)

4. 법인세 부담액

(2,433,799,349)

293,329,848

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,039,436,657)

(22,357,989,670)

단기금융상품의 증가

(60,700,000,000)

(97,822,768,154)

단기금융상품의 감소

47,700,000,000

84,104,646,954

대여금의 증가

(350,000,000)

(116,000,000)

대여금의 감소

83,483,353

32,472,235

장기금융상품의 증가

-

(2,030,117,600)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

-

1,398,364,234

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(3,041,999,568)

투자부동산의 취득

(168,000,000)

-

유형자산의 처분

219,545

13,954,546

유형자산의 취득

(3,018,305,819)

(2,723,757,190)

무형자산의 취득

(1,586,833,736)

(2,172,785,127)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,789,344,083)

(2,166,635,480)

단기차입금의 차입

16,890,000,000

16,779,250,000

단기차입금의 상환

(16,779,250,000)

(16,728,000,000)

리스부채의 감소

(78,320,810)

(91,072,072)

임대보증금의 감소

(44,000,000)

(154,000,000)

임대보증금의 증가

87,000,000

257,000,000

정부보조금의 수취

438,820,327

90,045,889

정부보조금의 지급

-

(526,147)

배당금의 지급

(2,303,593,600)

(2,303,593,600)

신주발행비의 발생

-

(15,739,550)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(146)

964,795

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

597,199,765

848,114,375

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,271,445,622

3,423,331,247

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,868,645,387

4,271,445,622

- 별도재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기(제27기)
전 기(제26기)

I. 미처분이익잉여금

105,751,822,264

92,479,245,112

전기이월미처분이익잉여금
89,945,292,152

82,446,595,537

당기순이익
14,553,336,995

10,514,675,824

보험수리적손익
1,253,193,117

(482,026,249)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(3,800,929,440)

(2,533,952,960)

이익준비금
(345,539,040)

(230,359,360)

배당금 주당배당금(률) 당기 : 300원(60%) 전기 : 200원(40%)
(3,455,390,400)

(2,303,593,600)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

101,950,892,824

89,945,292,152

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분 예정일은 2023년 3월 9일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 10일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제27기(2022년)

(1) 기말배당

당사는 2023년 3월 7일 이사회 결의에 의거하여, 2022년 12월 31일을 배당기준일로하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

11,517,968주

주당 배당금

300원

배당률(액면가 기준)

60%

배당금액

3,455,390,400원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제26기(2021년)

(1) 기말배당

당사는 2022년 3월 4일 이사회 결의에 의거하여, 2021년 12월 31일을 배당기준일로하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받은 주식

11,517,968주

주당 배당금

200원

배당률(액면가 기준)

40%

배당금액

2,303,593,600원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동환
1969.02
사내이사
-
-
이사회

신성재
1965.11
사내이사
-
-
이사회

이상진
1958.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동환
(주)제이브이엠제조 본부장
1993년~2006년2006년~2008년2008년~2011년2011년~ 현재

-LG전자 근무(제조/품질)-생산/품질 컨설턴트(한국표준협회외)-(주)세화전자 생산공장장-
現,(주)제이브이엠 제조 본부장

-

신성재

(주)제이브이엠경영관리 본부장

1991년~2018년2018년~ 현재

-한미약품(주) 근무(자금,CP)

-
現,(주)제이브이엠 경영관리 본부장

-

이상진
국가공무원 인재개발원 정책TF 교수
1980년2002년~2003년2003년~2005년2006년~2016년2016년~2017년2019년~2022년2022년~ 현재

-제24회 행정고등고시-충북지방병무청장-병무청 기획관리관-서울,경인,전북,대구/경북 지방병무청장-병무청 차장-백석대학교 경상학부 교수-
現,국가공무원 인재개발원 정책 TF 교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이상진 후보]

오랜기간동안 병무청에서 각지역 지방병무청장으로 근무하였고, 행정학 및 회계학의 석사 학위와 충북대학교에서 경영학 박사를 수여받는 등 오랜기간 공직생활에 따른 조직관리 경험과 폭넓은 전문지식을 가지고 있습니다.현재는 국가 공무원 인재 개발원에서 정책TF교수로 역임을 하고 있습니다.이러한 풍부한 공직생활의 경험과 폭넓은 전문지식을 가지고 회사로부터 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 기업 가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고,회사와 주주 전체의 이익을 위해 투명하고 효율적으로 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동환 후보]

후보자는 LG전자 제조 및 품질부분에서의 근무경험과 생산/품질 컨설턴트로서 전문지식을 보유하여 당사에 입사한 후 당사의 제조부분의 생산효율 증대 및 품질부분의 경쟁력 강화에 크게 기여한 바, 이에 사내이사로 선임하여 적극적인 경영참여를 통해 회사의 경쟁력 강화와 성장에 크게 기여하고자 합니다.

[신성재 후보]

후보자는 한미약품(주)에서 오랜기간 동안 자금 및 CP 부문의 총괄팀장등으로 근무했던 많은 경험을 바탕으로 당사에 부임 후 대기업의 선진 경영관리 방식을 당사에 접목하고 효율성을 크게 강화한 바, 이에 사내이사로 선임하여 적극적인 경영참여를 통해 회사의 경쟁력 강화와 성장에 크게 기여하고자 합니다.

[이상진 후보]

후보자는 오랜기간 공직생활을 하면서 풍부한 조직관리 노하우를 가지고 있으며, 또한 행정학, 회계학, 경영학에 석사 및 박사의 학위를 수여받는 등 전문지식 또한 풍부하다고 판단됩니다.이러한 경험과 전문지식은 당사의 사외이사로 선임되어 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행할 것으로 판단이되며, 또한 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(이동환 사내이사).jpg
확인서(이동환 사내이사)

확인서(신성재 사내이사).jpg
확인서(신성재 사내이사)

확인서(이상진 사외이사).jpg
확인서(이상진 사외이사)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상진
1958.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진
국가공무원 인재개발원 정책TF 교수
1980년2002년~2003년2003년~2005년2006년~2016년2016년~2017년2019년~2022년2022년~ 현재

-제24회 행정고등고시-충북지방병무청장-병무청 기획관리관-서울,경인,전북,대구/경북 지방병무청장-병무청 차장-백석대학교 경상학부 교수-
現,국가공무원 인재개발원 정책 TF 교수

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상진 후보]

후보자는 오랜기간 공직생활을 하면서 풍부한 조직관리 노하우를 가지고 있으며, 또한 행정학, 회계학, 경영학에 석사 및 박사의 학위를 수여받는 등 전문지식 또한 풍부하다고 판단됩니다.이러한 경험과 전문지식은 당사의 사외이사로 선임되어 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 이사회를 견제, 감시감독 역할을 탁월하게 수행할 것으로 판단이되며, 또한 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(이상진 사외이사).jpg
확인서(이상진 사외이사)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
378 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.