케이알엠 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 케이알엠

주주총회소집공고
2.9
다믈멀티미디어 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 03월 09일

회 사 명 :
다믈멀티미디어 주식회사

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지)http://www.tamulm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신사업그룹장
(성 명) 조 준 영

(전 화) 02-595-5190

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의1 및 제17조의3에 의거하여, 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건

③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)-제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건-제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건④ 제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

2023년 03월 09일

다믈멀티미디어 주식회사 대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 멀티미디어 반도체를 개발 ·판매하는 기능형 반도체 설계전문회사 (Fabless Semiconductor Company)로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB (Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업부문에 중점을 두고 있습니다.당사 주요 사업부문의 매출 비중은 AP IC가 매출액의 70.5%를 차지하고 있으며 DAB IC는 14.0%, Optical IC는 9.8%, Multimedia Interface IC는 0.9%, 기술료 매출이 4.8%를 차지하고 있습니다.당사의 당분기 매출액은 전년도 3분기 매출액 대비 32.0% 증가하였으며, 세계반도체시장통계기구(WSTS)가 예측한 반도체 시장 전망에 따르면, 2022년 반도체 시장 규모는 전년대비 약 8.8% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 당사의 매출도 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 세계시장을 목표로 하고 있는 많은 제조업체들이 원가경쟁력을 이유로 중국에 제조공장을 두고 있으며 당사 반도체 제품의 최종 수요자인 오디오 등 제조업체 역시대부분 중국에 위치하고 있습니다. 따라서 당사의 멀티미디어 반도체는 1차적으로 중국 및 대만 등지에 위치한 반도체 대리점 및 솔루션 업체들로 매출이 일어나며 이들 반도체 대리점 및 솔루션 업체들은 당사에서 구매한 제품을 일정부분의 이윤을 붙여 최종적으로 중국에 위치한 SET 제조업체를 대상으로 제품을 판매하고 있습니다.따라서 최근 국내 내수 비중이 증가하고 있지만 여전히 기술료를 제외한 제품 판매 매출 중 90% 이상이 직.간접 수출로 이루어지고 있으며 이들 수출의 대부분이 중국에 위치한 반도체대리점과 솔루션 업체, 대기업 등을 중심으로 공급되어 지고 있습니다.다만, 최근 당사는 자동차 반도체로의 사업부문 다양화 전략에 따라 일본 고객사를 중심으로 매출처를 확대하고 있으며 국가별 비중중 가장 높은 지역이 되었고 점점 더증가할 것이라 예상하고 있습니다.

구 분
판 매 방 법
거 래 처
결 제 조 건

수 출
반도체 대리점 및 솔루션업체 등
반도체 대리점솔루션 업체등
선수금, 외상 등

내 수
반도체 대리점 및 솔루션업체에 직접 판매 등
반도체 대리점솔루션 업체등
선수금, 외상 등

* 당사는 선수금 거래를 원칙으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개 월 신용을 주는 업체도 있습니다.

< 판매전략>

당사의 판매전략은 크게 3가지입니다.첫째, 신속한 개발을 통한 시장 선점전략입니다.

기능형 반도체 산업은 첨단 IT산업의 대표적인 기술집약형 산업으로 무엇보다 적시에 시장이 요구하는 제품을 개발해 시장에 출시하느냐가 성공의 관건이라 할 수 있습니다. 이는 부품소재산업의 특성상 최종제품을 생산하는 업체가 한번 부품을 선택하여 제품을 대량 생산하기 시작하면 이후에는 생산 공정을 쉽게 변경하기 어려우며 처음 채택된 부품이 계속적으로 생산에 활용되기 때문입니다. 따라서 당사는 Fabless반도체 기업의 장점인 빠른 제품 개발에 주력하며 개발된 제품생산은 파운드리 회사에 그 역활을 적절히 위임함으로써 제품 개발 시간을 최소화 하고 있습니다. 그리고 기존 개발된 제품뿐만 아니라 최근 시장에 새롭게 등장하고 있는 새로운 형태의 멀티미디어 기기에 적합한 SoC반도체를 신속하게 개발하여 적시에 시장에 공급하기 위한 전사적인 노력을 기울이고 있습니다.

둘째, SoC화를 통한 최종 제품의 원가 절감 전략입니다.

모든 IT제품의 핵심 부품인 반도체의 경우 최종제품의 원가에서 차지하는 비중이 높기 때문에 제품의 성능뿐만 아니라 제품의 가격이 대단히 중요한 경쟁수단이 되고 있습니다. 최근에는 고기능의 고가 제품보다는 시장에 저렴하게 보급 될 수 있는 저가형 제품이 오히려 인기를 끌고 있는 추세로 기능보다는 가격정책이 매출에 있어 중요한 변수로 작용하기도 합니다. 이에 따라 당사는 SoC기술의 접목을 통해 여러 기능의 반도체를 하나의 칩에서 기능을 구현하도록 해 최종제품 생산업체의 원가 부담을 줄일 수 있도록 하고 있으며 효율적인 제품 설계를 통해 타사 대비 높은 가격경쟁력을 확보하는데 노력하고 있습니다.

셋째, 적극적인 기술지원 전략입니다.

당사의 주력제품인 멀티미디어 반도체의 경우 제품의 개발에서부터 최종 판매까지 최종수요자인 SET제조업체(오디오 등 완제품생산업체)와의 지속적인기술교류와 기술지원이 필수적으로 요구 됩니다. 반도체는 제품 특성상 매출 이전부터 최종수요자인 SET제조업체에서 요구하는 사양에 맞춰 사전에 제품 검증 작업과 기능 테스트 및시제품 제작 등 SET업체가 반도체를 PCB에 부착하여 완전한 제품을 생산하기 이전에 최소 수 개월의 준비시간이 필요합니다. 그리고 제품의 매출 이후에도 지속적인제품 업그레이드 및 프로그램 개선 작업 등 기술적인 지원이 필수적이며 당사는 이러한 기술적인 지원을 위해 중국 및 홍콩 등지에 지점을 두고 신속한 기술지원에 최선을 다하고 있습니다. 당사의 적극적인 기술지원은 향후 고객에게 신뢰도를 높여 신제품 출시에 따른 시장 진입 시간을 최소화 하는데 기여 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 주요제품의 개요 및 특징(1) AP(어플리케이션 프로세서) ICAP(어플리케이션 프로세서) IC란 스마트폰, 태블릿PC, 모바일 게임기, 디스플레이 기기 등에서 컴퓨터의 CPU와 같은 연산과 멀티미디어와 같은 핵심기능을 담당하는 시스템반도체입니다.당사는 AP제품의 여러가지 분야중에서 자동차 인포테인먼트용 SoC (System On Chip) IC를 개발하였습니다. Audio 제품시장이 기존에 라디오, CD, USB 등의 매체를 이용하여 단순한 형태의 디스플레이를 사용하여 오디오 및 비디오를 재생하였다면 당사가 개발한 TMMXX 제품은 컬러 LCD를 탑재하여 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있고 비디오 재생, 후방카메라 등의 비디오 관련 기능을 갖추고 있으며 스마트폰과도 연동되는 인포테인먼트 제품입니다.인포테인먼트(Infortainment)는 정보(Information)와 엔터테인먼트(Entertainment)의 합성어로서 이전에 헤드유닛의 라디오나 CD 음악을 듣는 수준에서 모바일의 여러 기능을 받아들여 다양한 정보와 편의를 제공할 뿐만 아니라 더 나아가서 운전자의안전을 돕는 다양한 기능을 장착하는 수준으로 발전을 하고 있습니다.특히 최근에는 대화면 컬러 LCD 디스플레이와 터치 입력장치를 장착하여 모바일 기기와 유사한 화려한 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고, 오디오/비디오 재생, 블루투스 통화, 후방카메라 표시등의 기본 기능과 운전자의 스마트폰과 연동을 하며 인터넷 연결이나 앱 실행 등의 고급 기능을 갖는 “디스플레이 오디오”시스템이 주요 세그먼트를 구성하고 있으며 애플의 CarPlay, 구글의 Android Auto 출시로 스마트폰 Connectivity가 디스플레이 오디오 시스템의 한 주축이 되고 있습니다.즉, 스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 네비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 자동차에서도 동일한 사용자 경험으로 이용이 가능해진 제품입니다.(2) Optical ICOptical 시스템의 효시인 CDP 시스템이 1982년부터 발매가 되기 시작하여 현재 이를 기반으로 CDMP3 Player 등의 압축 오디오 시장도 비약적으로 발전해오고 있습니다. 일반 음악 CD에서 추출된 데이터는 여러 가지 파일 포맷으로 PC에 저장할 수 있는데 인터넷과 PC의 보급으로 인하여 가장 먼저 MP3파일이 음악파일의 대표적인 포맷으로 자리 잡았으며, 최근에는 압축율과 음질에서 뛰어난 마이크로 소프트사의 WMA (Windows Media Audio)가 보급되고 있습니다.일반 CD 플레이어가 10∼15곡을 한장의 CD(650 Mbyte 기준)에 담아 재생할 수 있는데 비해, MP3 방식으로 저장할 경우 한 장의 Optical Disk에 150곡 이상을, WMA 방식으로 저장할 경우 한 장의 Optical Disk에 300곡 이상을 재생할 수 있습니다. 당사의 제품인 S5L80XX 등은 이러한 일반 음악 CD는 물론, MP3, WMA 방식으로 압축 저장된 음악파일을 재생할 수 있는 CDMP3 플레이어에 들어가는 핵심 칩입니다.MP3 파일을 CD 플레이어에서 재생하였던 기존의 CDMP3 Player는 CDMP3 Player 용도 이외의 불필요한 성능을 가진 범용 칩을 사용하거나 단일 기능을 하는 여러 가지 부가적인 칩들로 세트를 구성하여 MP3 파일을 재생함으로써 가격과 제품개발 기간의 측면에서 비효율적이었습니다. 그러나 당사의 제품은 CDMP3 플레이어에 특화된 제품으로서 CDMP3 Player 용도 이외의 불필요한 요소들을 제거함으로써 효율을 최적화하여 가격 경쟁력을 확보하였고, 세트업체(CD 플레이어 제조회사, 당사의 고객회사)가 제품을 개발하는데 편리한 각종 기능을 대폭 추가하여 당사 제품을 적용할 경우 최단기간에 시장에 신제품을 출시할 수 있도록 하였습니다.당사의 제품은 향후 출시될 다양한 압축포맷 형식을 수용할 수 있는 확장가능성이 높은 칩으로서, 새로운 압축포맷을 추가로 재생할 필요가 있을 경우 소비자 또는 세트업체가 손쉽게 프로그램을 다운받아 칩의 교환 없이도 기능을 업그레이드할 수 있게 하였습니다. 당사의 제품은 CD-ROM 데이터 포맷 표준과 MP3 압축파일 포맷 표준 및 WMA 압축파일 포맷표준을 만족하는 칩으로서, 기존의 다양한 CD-DSP 칩과의 완벽한 접속이 가능하며 호스트와의 효율적인 통신을 위해 다양한 통신 프로토콜을 제공하기도 합니다.현재 당사는 주력 제품으로 S5L80XX라는 복합 기능의 SoC IC를 시장에 출시하고 있습니다. 주요 특징으로는 소비자 트렌드를 충실히 반영해 저전력소모, 재생(Playability)의 안정성을 구현하였으며, 데이터 재생시간(Lead-In Time)을 기존 제품대비 4배 이상 향상시켰고, USB, SD카드 등 주변 메모리 인터페이스(Memory Interface) 기능을 가지고 있어 CD 디스크 외 외부메모리 장치를 활용할 수 있게 구성되어 있습니다. 또한, 경쟁사가 각기 다른 고객의 요구에 다양한 IC로 대응하는 반면 당사의 제품인 S5L80XX는 하나의 IC로 고객의 Low-end에서 high-end에 이르는 다양한 요구를 수용할 수 있는점이 가장 큰 장점입니다. 또한 업계최초로 i-phone Docking system구현을 시켰고 이러한 기술력을 바탕으로 고부가가치 차량용 멀티미디어 시장에서품질 및 가격경쟁력을 가지고 홈오디오를 비롯한 차량용 멀티미디어 반도체 시장에서 그 점유율을 높여가고 있습니다. 당사의 CDMP3 IC와 경쟁관계에 있는 제품으로는 선플러스(대만), ALI(대만), Toshiba(일본) 등의 회사 제품이 있습니다.(3) Multimedia Interface IC당사의 Multimedia Interface IC는 USB메모리/SD카드/MMC카드에 저장된 MP3파일을 MP3플레이어로 옮기지 않고 곧바로 재생가능하게 해주는 IC로 가정용과 자동차용 오디오에 USB/SD카드 포트를 설치하여 USB 메모리 또는 SD카드 등에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있게 하는 기능을 합니다. 당사는 Multimedia Interface 기능이 처음으로 적용된 TMC5XX를 시작으로 6배속 실시간 MP3 Encoder가 내장된 TMC5XX와 Audio DAC(Digital to Analog Converter)까지 내장된 초저가형 원칩(one-chip) MP3/WMA Decoder인 TMC5XX를 개발해 현재 SET 업체를 대상으로 제품을 판매하고 있습니다.Multimedia Interface IC는 다양한 멀티미디어 제품에 USB/SD 포트를 채택, 이동식저장장치에 있는 MP3파일을 손쉽게 재생 가능하기 때문에 어학용 기기 및 가정용 오디오 기기, CAR AUDIO, DMB, PMP, Navigation 등 오디오 기능을 요구하는 모든 멀티미디어 제품에 모두 적용가능한 Interface IC 입니다.현재 USB메모리와 SD메모리와 같은 이동식 저장장치는 플래시 메모리 가격의 하락에 힘입어 512M에서 점차 4G 이상의 고용량의 메모리가 저렴한 가격에 보급되기 시작하고 있어 향후 가정용과 카용 오디오에서 USB메모리를 활용한 MP3플레이 기능이 표준화 될 가능성이 높아지고 있습니다. 실제로 최근의 고급 사양의 오디오의 경우 USB포트를 장착하여 USB메모리에 저장된 MP3파일을 지원하는 기능의 채택률이 높아지고 있습니다. 또한 일부 휴대용 MP3플레이어 경우에도 별도의 내장 메모리가 없이 USB메모리 또는 SD메모리 카드 등을 지원하여 기존의 내장메모리를 채택한 기기가 가진 저장능력의 한계를 극복하고 원가 경쟁력을 높인 제품이 등장하고 있습니다. TMC5XX의 경우 USB메모리 뿐만 아니라 최근 USB메모리와 함께 이동식 저장장치의 높은 비중을 차지하고 있는 SD, MMC카드를 모두 적용 가능하다는 점에서 그 활용도가 매우 높은 Interface IC 입니다.(4) DAB IC1995년부터 유럽에서 서비스되고 있는 DAB는 음성 수신만 가능했던 기존 아날로그방식 FM 라디오와 달리 음성과 함께 텍스트, 슬라이드등의 데이터 서비스까지 제공할 수 있는 고품질의 디지털라디오 방송 규격으로서, 다양한 정보를 안정적으로 제공받고자 하는 방송 시장의 요구에 따라 2012년 독일·프랑스 등 여러 국가에서는 DAB로의 상용서비스 전환 및 신규 출시 차량의 DAB 탑재 의무화 법령 발표 등이 이루어지고 있으며 이를 계기로 그 수요가 급격히 증가할 것으로 전망됩니다.당사의 DAB 수신 칩의 주요 특징으로는 T-DMB/DAB/ISDB-T/FM의 RF와 Demodulator가 집적화된 Digital Radio의 Front-End SoC로서, 다양한 Back-End Processor와의 Interface를 통해 Digital Radio Solution을 구축할 수 있습니다. 또한, TMM70XX, TMC80XX 함께 기존의 Audio 시장을 공략할수 있다는 장점이 있으며, 이러한 다른 사업군의 Chipset과의 Synergy는 Audio시장에 새로운 Trend를 만들어 가고 있습니다.Digital Radio의 도입으로 당사의 제품은 Digital Audio의 모든 기술을 집적하는 기업으로 성장하고 있으며, Audio시장의 Total Solution이라는 유일무이한 위치를 확보하게 되었습니다.Digital Radio 시장은, 현재보다는 가까운 미래에 디지털방송으로의 전환을 통해 더욱더 급성장하게 되는 품목으로서, 영국은 2012년부터 신차종에 DAB탑재를 의무화하였고, 그 동안 시장확대에 걸림돌이 되었던 License도 2013년 1월 무상으로 전환되어 활력을 붙은 상태입니다. 또한 유럽 총판의 중심 중의 하나인 Media Market 에서도 DAB의 전시/판매가 시작되었으며, 자동차용 뿐만 아니라 Home용 제품에서도 급격한 성장이 예측되는 제품입니다. 당사는 기확보된 FM/RDS 기술을 Fade IN/OUT의 모든 제품에 적용하여, 기존의 O/E 시장에서 얻어온 명성과 Home시장에 까지 이르는 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 기능/가격/성능 면에서 가장 매력적인 우위를 바탕으로 적극적인 사업추진을 하고 있습니다.

(5) 멀티미디어반도체 설계기술당사는 반도체 설계기술 및 솔루션 개발과 관련하여 일정액의 기술료를 수령하고 있습니다.당사의 제품 포트폴리오와 당사 칩과 기술을 사용하여 제품을 생산하고 있는 기업을도표로 요약하면 아래와 같습니다.

[당사 제품 포트폴리오 및 적용회사]

제품군
주요 모델
적용 회사

AP IC
TMM9XXX
대성엘텍, 모트렉스, Sony 등

Optical IC
TMC80XX 등
JVC, TDK, Autosound 등

Multimedia IC
TMC5XX 등등
JVC, Autosound, Toppower 등

DAB IC
PN30XX 등
Harman Becker, Alps 등

멀티미디어 반도체 설계기술
용역수입
Kanematsu 등

2. 주요 제품 등의 현황

당사의 경우 단일의 연구 개발 조직으로 구성되고 동일한 마케팅전략을 구사하고 있어, 영업부문을 단일 부문으로 파악하고 보고하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.당사는 2022년 3분기 기준으로 AP IC가 매출액의 70.5%를 차지하고 있으며 DAB IC는 14.0%, Optical IC는 9.8%, Multimedia Interface IC는 0.9%, 기술료 매출이 4.8%를 차지고 있습니다.

[단위: 백만원]

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
2022년 3분기매출액(비율)

멀티미디어반도체
제품
AP IC
스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 네비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 자동차에서도 동일하게 사용할 수 있게 제공
7,400(70.5%)

Optical IC
Optical 저장 매체에 입력되어 있 는 디지털 음원 파일 재생
1,029(9.8%)

MultimediaInterface IC
SD 메모리, USB등 휴대용 플레시 메모리에 입력되어 있는음원 file 재생
96(0.9%)

DAB IC
음성수신만 가능했던 기존 아날로그 방식의 FM 라디오 달리 음성과 함께 텍스트, 슬라이드등의 데이터 서비스까지 제공
1,475(14.0%)

기타
기술료수입
반도체 설계기술 등
504(4.8%)

합 계

10,504(100.0%)

3. 주요 제품 등의 가격변동추이

[단위: 원]

품목/사업연도
2022년 3분기
2021년 연간
2020년 연간

Optical IC
S5L80XX
내수
2,434
2,114
2,026

수출
2,242
1,905
1,711

AP IC
TMMXX
내수
7,233
6,396
6,678

수출
9,138
7,779
7,327

4. 주요 제품 조달의 특성당사는 반도체 설계를 전문으로 하는 Fabless 반도체(시스템반도체) 회사로서 외부로부터 아웃소싱이 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 Fabless 반도체 산업은 직접 반도체 생산라인을 구축하지 않고 제품의 개발만을 담당하고 개발된 제품은 전량 파운드리 반도체 회사에 아웃소싱 하는 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 따라서 당사의 자원 조달 흐름은 타 업종에 비해 매우 단순한 편입니다.당사와 같이 제조시설을 가지고 있지 않은 반도체 설계전문업체(Fabless Company)에 있어서 안정적인 파운드리 업체의 발굴은 제품의 안정적인 공급에 필수적 입니다반도체 파운드리를 전문으로 하는 업체(Foundry Company)들은 각각 일정양의 양산능력을 보유하고 있습니다. 양산에 여유가 있을 때에는 많은 소규모 업체에 파운드리서비스를 제공할 수 있지만, 반대로 경기가 좋아 Capacity가 부족해 질 경우에는 많은 물량을 생산하는 대기업을 중심으로 영업 전략을 수립하는 특성을 갖고 있습니다.당사는 이러한 파운드리 업계의 특성을 고려하여 세계 최대의 반도체 생산라인을 구축하고 있는 삼성전자와 후지쯔를 통해 안정적인 파운드리 확보를 하고 있습니다.

5. 조직도

조직도_다믈멀티미디어(주)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상 호)

당 회사는 다믈멀티미디어 주식회사 라고 칭한다.

영문으로는 Tamul Multimedia, Co., Ltd.(약호 TMC)라 표기한다.

제1조 (상 호)

당 회사는 주식회사 케이알엠 이라고 칭한다.

영문으로는 Korea Robot Manufacturing Co., Ltd.(약호 KRM)라 표기한다.

경영목적 및 사업 다각화를 위한 변경

제2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (생 략)

16. ~ 17. (29. ~ 30. 으로 변경)

16. ~ 28. <신 설>

제2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (현행과 같음)

16. 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업

17. 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업

18. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업

19. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업

20. 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업

21. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업

22. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업

23. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업

24. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업

25. 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업

26. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자

27. 해외 직접 또는 간접투자 업무

28. 위 각 호에 관련된 수출입업

29. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득,소유 및 그들 회사(이하 “자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

30. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제10조 (신주의 동등배당)

① (생 략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제10조 (신주의 동등배당)

① (현행과 같음)

②<삭 제>

표준정관 반영

부 칙

(생 략)

<신 설>

부 칙

(현행과 같음)

18차 개정: 2023년03월24일

개정일 추가

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박광식
1962.06.09
사내이사
-
-
이사회

박홍일
1980.05.18
사내이사
-
-
이사회

강민철
1974.04.14
사외이사
-
-
이사회

김수엽
1974.02.15
사외이사
-
-
이사회

총 (4) 명

*최대주주와의 관계는 임시 주주총회일(2023년 03월 24일) 기준으로 작성하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박광식
경영인
1988-20082009-2014
(주)삼성전자 (주)삼성SDI
-

박홍일
경영인
2010-20142019-20222022-현재
(주)KC네트워크인덕회계법인(주)고스트로보틱스테크놀로지 이사
-

강민철
교수
2015-현재2022-현재
차의과학대학교 임상상담심리대학원 교수(주)고스트로보틱스테크놀로지 상임고문
-

김수엽
변호사
2005-20072007-20092010-20202021-현재
울산지방법원 판사법무법인 광장 변호사법무법인 준경 대표변호사법무법인 제이케이 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광식
-
-
-

박홍일
-
-
-

강민철
-
-
-

김수엽
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 강민철 사외이사 후보자본 후보자는 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있는바, 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 선임하고자 합니다.- 김수엽 사외이사 후보자본 후보자는 변호사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있는바, 당사의 재무건전성과 법규정 준수 및 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 선임하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박광식 사내이사 후보자]후보자는 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.[박홍일 사내이사 후보자]후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_2

확인서_1

확인서_4

확인서5

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽상훈
1964.12.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

*최대주주와의 관계는 임시 주주총회일(2023년 03월 24일) 기준으로 작성하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽상훈
회계사
1987-20082008-현재
삼일회계법인 파트너동현회계법인 파트너
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽상훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계 및 최근 3년간 거래사실, 체납사실 여부등을 면밀히 검토한 결과 해당 사항 없음을 확인했습니다. 회계사로서 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 감사 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_3

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

'해당사항 없습니다'

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내 - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 확진자와 동선이 겹쳤거나, 기침 및 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 착용 및 손소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습 니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표제 도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다. - 코로나19 확진자 방문 등으로 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 이사 회에서 위임받은 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있 습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.tamulm.com)를 확인해 주시기 바랍니다.