eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우신시스템 — 타인에대한채무보증결정 (20230309)
제출인: 우신시스템

우신시스템/타인에대한채무보증결정/(2023.03.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 우신세이프티시스템
(WOOSHIN SAFETY SYSTEMS CO.,LTD)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
한국수출입은행
(The Export-Import Bank of Korea)

3. 채무(차입)금액(원)
4,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
5,400,000,000

자기자본(원)
89,247,153,048

자기자본대비(%)
6.05

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-03-23

종료일
2023-09-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
60,513,939,069

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기건은 기존 보증의 기간연장 및 금액변동에 관한 사항임.
- 상기 4.자기자본은 2021년도말 연결재무제표 기준임.
- 상기 5.채무보증 총 잔액은 3월 9일의 최초고시 매매기준환율(USD1,319.50/CNY188.86/INR16.10)로 환산한 금액임.
- 하기 채무자의 요약 재무상황은 개별재무제표 기준이며, 당해년도, 전년도, 전전년도는 각 2021년, 2020년, 2019년 기준임.

※ 관련공시
2022-12-22 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
82,511
73,719
8,792
2,600
88,760
-12,409

전년도
96,410
77,424
18,986
2,600
106,509
-11,870

전전년도
94,918
64,200
30,717
2,600
131,394
1,692

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Wuhan Wooshin Machinery Co.,Ltd.
자회사
2,235,043,084
2022.03.30~채무상환시까지
CNY 11,834,391

WOOSHIN PROPERTIES,LLC
자회사
15,794,415,000
2022.09.25~2023.09.25
USD 11,970,000

WOOSHIN PROPERTIES,LLC
자회사
584,480,985
2022.11.01~2023.12.01
USD 445,230

WOOSHIN NORTH AMERICA, LLC
자회사
2,639,000,000
2022.10.01~2023.11.14
USD 2,000,000

WOOSHIN NORTH AMERICA, LLC
자회사
1,979,250,000
2022.05.23~2023.06.23
USD 1,500,000

Jiangsu Wooshin Safety Systems Co., Ltd.
자회사
659,750,000
2023.03.29~2023.09.27
USD 500,000

Wooshin Engineering Pvt.Ltd.
자회사
1,610,000,000
2023.01.11~2024.01.11
INR 100,000,000

Wooshin Engineering Pvt.Ltd.
자회사
1,610,000,000
2022.11.22~2023.11.22
INR 100,000,000

Wooshin Engineering Pvt.Ltd.
자회사
2,415,000,000
2022.06.02~2024.06.02
INR 150,000,000

주식회사 에이에프에프씨
자회사
1,584,000,000
2021.09.15~2024.09.19
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
4,374,000,000
2022.09.06~2023.06.20
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
2,299,000,000
2022.11.28~2023.11.27
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
5,400,000,000
2023.03.23~2023.09.25
본 공시건임

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
5,100,000,000
2022.11.07~2023.05.08
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
3,448,000,000
2022.06.23~2023.06.22
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
2,299,000,000
2022.06.23~2023.06.22
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
3,240,000,000
2022.12.24~2023.06.26
-

주식회사 우신세이프티시스템
자회사
3,240,000,000
2022.12.24~2023.06.26
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
동일금속 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동일금속(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 인도네시아 해외현지법인을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사위원회 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 24일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 22.03.24(금) , 22.03.30(목) , 22.03.31(금)

※ 관련공시
-
동일금속 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제39기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고

나. 상정 안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
동일금속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 동일금속

동일금속/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.28

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,383,690,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제 39기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.

-배당금 총액은 당사 발행주식수 9,100,000주에서 무배당주인 자기주식 640,775주를 제외한 8,459,225주에 대하여 산정 하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-시가배당률은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 백분율로 산정한 것 입니다.

※ 관련공시
-
유신 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 유신

유신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)유신

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부

: 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
이노메트리 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 이노메트리

이노메트리/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용

제15기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함

※관련공시
-
삼진제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 삼진제약

삼진제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼진제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (결산 및 회계감사 일정, 감사보고서수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2023년 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

* 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
삼일제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 삼일제약

삼일제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼일제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하기 위해 다양한 개최 일정을 검토하였으나, 사전에 확정된 외부 감사인의 감사 및 연결 종속회사의 감사 일정, 주요 경영활동 일정 및 주주총회 의안검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며 향후 주주총회는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-27 주주총회소집결의
지아이텍 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 지아이텍

지아이텍/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
76,289,353,544
63,933,748,473

- 부채총계
21,157,216,138
11,562,509,630

- 자본총계
55,132,137,406
52,371,238,843

- 자본금
3,935,714,000
3,935,714,000

- 매출액
39,647,018,076
19,543,532,232

- 영업이익
6,926,041,649
4,253,031,196

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,311,760,408
4,717,270,078

- 당기순이익
6,446,216,259
4,287,295,125

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

다. 본 공시로 당사가 2023년 01월 25일 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
55,132,137,406
52,371,238,843

자본금
3,935,714,000
3,935,714,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
55,132,137,406
52,371,238,843
19,787,357,965

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한독크린텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230309)
제출인: 한독크린텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한독크린텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) - 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른주식매수선택권 일부부여 취소
121
116

2. 당해부여 주식 (주) - 보통주식
254,000
244,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
254,000
244,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
주1) [정정전]
주1) [정정후]

주1) [정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

○○○외 117명
직원
214,000
-
3,733.97원
-

주1) [정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

○○○외 112명
직원
204,000
-
3,733.97원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지)http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
116

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
244,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 10월 15일

종료일
2026년 10월 14일

행사가격 (원)
보통주식
13,386

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 10월 15일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
244,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권의 행사기간정관의 규정에 따라 주주총회 결의일(부여일 : 2021년 10월 15일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 내에 행사가 가능합니다.나. 주식매수선택권의 행사가격과 그 조정에 관한 사항(1) 주식매수선택권의 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호의 규정을 준용하여, 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 결정하였습니다.

가.
주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나.
주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다.
주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(2) 조정에 관한 사항주식매수선택권의 부여일 이후 및 행사일 이전에 회사의 자본 또는 주식발행사항의 변동 등으로 인하여 주식가치의 희석화(유ㆍ무상 증자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 주식배당, 자본금 감소, 회사 합병 등)가 이루어지는 경우에는 그 행사가격과 부여 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항 및 기타 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에 따릅니다.다. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 공정가치 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(2) 공정가치 산정 주요가정① 권리부여일 직전일의 종가 : 13,150원② 행사가격 : 13,386원③ 할인율 : 무위험이자율 2.13%④ 예상주가변동성 : 36.50%⑤ 시가배당률 : 2.28%

⑥ 행사기간 : 2023년 10월 15일부터 2026년 10월 14일까지※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이광규
공동대표이사
20,000
-
3,733.97원
등기임원

강문식
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

박희원
이사
10,000
-
3,733.97원
미등기임원

○○○외 112명
직원
204,000
-
3,733.97원
-

주1)
각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
S&K폴리텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에스엔케이폴리텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,637,476,140,189
3,922,480,303,898

- 부채총계
1,986,831,501,348
1,484,050,371,607

- 자본총계
2,650,644,638,841
2,438,429,932,291

- 비지배지분 제외 자본총계
2,471,021,644,051
2,389,319,494,210

- 자본금
38,731,610,000
38,731,610,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,379.9
6,168.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,301,915,805,063
1,989,542,181,862

- 영업이익
165,871,669,943
121,675,892,582

- 법인세비용차감전계속사업이익
133,944,947,618
146,029,977,767

- 당기순이익
121,928,567,124
133,761,698,843

- 지배기업 소유주지분 순이익
118,266,658,602
134,160,118,356

4. 연결대상 종속회사 수
7
4

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
4,276,625,735,005
3,761,333,047,918

- 부채총계
1,849,501,419,452
1,430,011,876,162

- 자본총계
2,427,124,315,553
2,331,321,171,756

- 자본금
38,731,610,000
38,731,610,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,266.5
6,019.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,041,287,029,187
1,939,523,998,420

- 영업이익
153,190,221,448
120,612,067,369

- 법인세비용차감전계속사업이익
125,561,644,844
128,006,925,879

- 당기순이익
114,853,460,630
119,124,206,783

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일(예상)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
하이트진로홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10:00

3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제108기(2022.1.1~12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변동될 경우,
전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
휴젤 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 휴젤

휴젤/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원
BIO 2동 1층 세미나룸

3. 의안 주요내용
[보고사항]
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
○ 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 차석용 선임의 건

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차석용
1953-06
3
신규선임
- Cornell University MBA
(1999~2000) 한국P&G 총괄사장
(2001~2004) 해태제과 대표이사
(2005~2022) (주)LG생활건강 대표이사 부회장
강남제비스코 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 7층(엠디엠타워)

4. 의안 주요내용
■ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제71기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
대동 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 대동

대동/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
100

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,309,784,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거의 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임

-상기 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 금액임

-상기 배당지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임

- 하기 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않음

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대동(전환우선주)
전환우선주
100
-
152,090,300
동방아그로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 동방아그로

동방아그로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동방아그로

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정, 결산 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 준비와 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023년 주주총회 집중(예상)일 : 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
대동 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 대동

대동/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
경상남도 창녕읍 직교리 400-1 (주)대동 훈련원 (창녕공단길 39)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제76기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 원유현)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 현수룡)

- 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 현수룡)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

- 향후 코로나19 등 불가피한 사유로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원유현
1970-04
3
재선임
(전) KT 미래융합사업추진실 상무
(전) 대동 전략기획부문장
(현) 대동 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현수룡
1969-12
3
재선임
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현수룡
1969-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사
킵스파마 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230309)
제출인: 킵스파마

케이피에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 디스플레이 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,095,185,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,095,185,000

최근 매출액(원)
4,260,545,568

매출액 대비(%)
25.7

3. 계약상대방
Zhejiang Zhongling Technology Co.,Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
디스플레이용 마스크 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-03-09

종료일
2023-09-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD 830,000 이며, 2023년 03월 09일 최초매매기준율 1,319.50원을 적용하여 산출한 금액입니다

- 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 계약서 서명일 입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 계약서상 장비 납기일이며, 계약기간은 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이록코리아 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
411,922,429,899
379,796,137,041

-부채총계
31,796,472,661
31,698,028,110

-자본총계
380,125,957,238
348,098,108,931

-자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
182,851,091,417
146,738,571,923

-영업이익
40,696,178,383
18,915,320,586

-법인세비용차감전계속사업이익
45,585,953,812
25,966,644,009

-당기순이익
34,361,194,102
19,517,905,284

-지배기업 소유주지분 순이익
33,862,522,574
19,472,183,956

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
399,685,975,857
369,843,363,071

- 부채총계
29,257,106,140
30,143,342,693

- 자본총계
370,428,869,717
339,700,020,378

- 자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

- 매출액
170,100,738,804
139,484,955,650

- 영업이익
38,117,666,524
18,902,876,184

- 법인세비용차감전계속사업이익
43,100,542,902
25,712,623,939

- 당기순이익
32,165,155,446
19,263,197,726

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
377,157,277,473
344,658,316,923

자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
380,125,957,238
348,098,108,931
333,074,114,332

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
글로벌텍스프리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
글로벌텍스프리 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정영호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이재철 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김종연 선임의 건

5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진원
1972-08
3년
재선임
금융감독원 변호사
법무법인 화우 변호사
금융감독원 분쟁조정전문위원
현)글로벌텍스프리(주) 대표이사

정영호
1965-03
3년
신규선임
(주)글로벌블루코리아 이사
현)글로벌텍스프리(주) 부사장

이재철
1978-05
3년
신규선임
(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사
현)글로벌텍스프리(주) 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성규
1971-09
3년
재선임
서울지검 검사
법무법인 선유 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종연
1971-08
3년
신규선임
상근
정진회계법인 전무이사
한국유니세프위원회 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
사업 목적 폐기(무관 사업)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.9

종류주식
4.1

5. 배당금총액(원)
10,941,616,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로홀딩스우
우선주
550
4.1
258,745,300
싸이토젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230309)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 싸이토젠

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소
7
5

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
105,000
163,882

3. 행사조건-행사가격(원)
보통주식
58,910
19,400

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
보통주식
384,000
824,597

[대상자별 부여내역]
-
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 및 공정가치 재평가
표 1] 및 표2] 참조

표1] 퇴사로 인하여 취소되는 인원은 붉은색 표기 및 수정기재

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이백승
미등기임원
30,000
-
32,241.48원
-

성영모
직원
20,000
-
32,241.48원

황성진
직원
15,000
-
32,241.48원
-

추병일
직원
10,000
-
32,241.48원
-

백승철
직원
5,000
-
32,241.48원
-

정재호
직원
5,000
-
32,241.48원
-

김효기
직원
10,000
-
32,241.48원
-

이지현
직원
5,000
-
32,241.48원
-

박하진
직원
5,000
-
32,241.48원

표2]정정 후 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황성진
직원
44,696
-
10,852원
-

추병일
직원
29,797
-
10,852원
-

백승철
직원
14,898
-
10,852원
-

정재호
직원
14,898
-
10,852원
-

김효기
직원
29,797
-
10,852원
-

이지현
직원
14,898
-
10,852원
-

박하진
직원
14,898
-
10,852원

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백인성

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
163,882

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 08월 05일

종료일
2029년 08월 04일

행사가격 (원)
보통주식
19,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 08월 05일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
824,597

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 08월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2024년 08월 05일부터 2029년 08월 04일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다.(4) 기타상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 적용평가모형 : 이항모형 2) 적용 변동성 : 60.87%3) 무위험수익률 : 3.14%4) 적용 행사기간 : 2024년 08월 05일부터 2029년 08월 04일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황성진
직원
44,696
-
10,852원
-

추병일
직원
29,797
-
10,852원
-

백승철
직원
14,898
-
10,852원
-

정재호
직원
14,898
-
10,852원
-

김효기
직원
29,797
-
10,852원
-

이지현
직원
14,898
-
10,852원
-

박하진
직원
14,898
-
10,852원
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
강남제비스코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,250,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한미약품(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,104,682,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5.배당금총액은 자기주식 108,607주를 제외한 12,209,364주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
알톤 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 21,000주 부여예정)

제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 에스아이(SI)사업
- 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공
- 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업
- 전자 장비 부품 제조 판매업
- 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업
- 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업
- 신약연구 및 개발업
- 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업
- 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업
- 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업
- 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
- 이차전지 소재 제조 및 판매
- 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매
- 폐전지 재활용
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업
- 화학제품의 제조 및 판매
- 광물자원개발 및 판매업
- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
- 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화승엔터프라이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,654,029,582
1,138,575,158
515,454,424
45.3%

- 영업이익
52,800,969
7,099,075
45,701,894
643.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,493,936
2,151,658
4,342,278
201.8%

- 당기순이익
-7,540,043
-6,848,467
-691,576
-10.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,475,831,731
1,330,258,311

- 부채총계
884,648,845
779,838,501

- 자본총계
591,182,886
550,419,810

- 자본금
30,294,638
30,285,403

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,951.4
1,817.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 증가 및 생산효율성 증대에 따른 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
537,446,711
536,516,494

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,774.1
1,771.5
유신 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 유신

유신/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
10:30

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계

산서(안) 포함) 승인의 건

(※현금배당(안) 주당 750원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박석성 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영수
1949-07
3
재선임
[2019.12 ~ 현재] (주)유신 부회장(現)
[1978.06 ~ 1995.03] 두산건설(주)이사(前)

박석성
1959-04
3
재선임
[2000.05 ~ 현재] (주)유신 사장(現)
[1983.07 ~ 2000.05] 한국도로공사(前)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승호
1949-03
3
신규선임
상근
[2016.06 ~ 2019.08]
KOICA Senior Advisor
(Nigeria eGov CDP)

[2014.07 ~ 2015.07]
NIPA eGov Senior Advisor
(UCSM,Mandalay)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 공공하수도 관리대행업
- 계측업
사업목적 추가(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...

74. 위 각호에 관련된 부대사업

75. <신설>

76 <신설>
제2조(목적) 회사는..

74. 공공하수도 관리 대행업

75. 계측업

76. 위 각호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에
따른 조항 번호수정

사업목적 삭제
-
-
화승인더스트리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,912,955,610
1,365,517,618
547,437,992
40.1

- 영업이익
73,297,899
17,136,189
56,161,710
327.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,390,231
12,845,468
7,544,763
58.7

- 당기순이익
84,442
-4,203,131
4,287,573
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,779,489,489
1,637,051,105

- 부채총계
1,119,839,946
1,002,373,143

- 자본총계
659,649,543
634,677,963

- 자본금
27,660,000
27,660,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,384.9
2,294.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신발ㆍOEM 사업 매출 증가에 따른 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
344,983,625
358,485,169

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,247.2
1,296.0

매출액(단위:천원)
별도
1,229,851,771
831,500,386
새론오토모티브 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
새론오토모티브

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 2023년도 주주총회 집중(예상)일:

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

-한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램' : 미참여

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의
동원수산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 동원수산

동원수산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동원수산 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제53기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
하이트진로 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
[서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]

4. 의안 주요내용
제71기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제71기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 선임이 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 김인규 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 강명수 선임의 건

③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 후보 강명수)

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제71기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시 시간,

장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을

재공지하도록 하겠습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1962-11
3
재선임
연세대학교 대학원 卒
前 하이트맥주(주) 전무
前 하이트맥주(주) 부사장
現 하이트진로(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강명수
1970-09
3
신규선임
서울대학교 대학원 卒
(경영학 박사)
前 동반성장정책위원회
위원(동반성장위원회)
前 특허심사위원회 위원
(관세청)
前 공공기관경영평가 위원
(기획재정부)
現 한성대학교 교수
(사회과학대학 학장)
現 한국콜마홀딩스(주)
사외이사
한국콜마홀딩스(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강명수
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 卒
(경영학 박사)
前 동반성장정책위원회 위원
(동반성장위원회)
前 특허심사위원회 위원
(관세청)
前 공공기관경영평가 위원
(기획재정부)
現 한성대학교 교수
(사회과학대학 학장)
現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사
한국타이어앤테크놀로지 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230309)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.09)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-01-19
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
검찰, 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-01-19

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

가. 2023년 1월 19일 서울경제 등에 보도된 "검찰, 횡령·배임 의혹 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색" 기사내용에 대한 당사의 입장입니다.

나. 상기 건과 관련하여 검찰의 압수수색이 진행되었으며, 당사는 관련 기관의 조사에 적극 협조하였습니다.

다. 서울중앙지검은 2023년 3월 6일 당사 임원 조○○에 대한 구속영장을 청구하였습니다.

라. 서울중앙지방법원의 구속 전 피의자 심문(구속영장실질심사) 진행 결과, 2023년 3월 9일 구속영장이 발부되었습니다.

마. 향후 상기 건과 관련하여 구체적인 사실이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 재무회계담당 박정수

5. 재공시예정일
2023-04-07

※ 관련공시
2023-01-19 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-02-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
육일씨엔에쓰 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 육일씨엔에쓰

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산 및 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회일자(2023년 3월 24일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금),30일(목),31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
950

종류주식
1,000

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
5.8

5. 배당금총액(원)
66,350,164,650

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.
- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로 우
우선주
1,000
5.8
1,133,209,000
한미약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 한미약품

한미약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,104,682,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5.배당금총액은 자기주식 108,607주를 제외한 12,209,364주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230309)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,332,560,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5.배당금총액은 자기주식 1,960,883주를 제외한 66,662,801주로 산정한 금액입니다.

4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
싸이토젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230309)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 싸이토젠

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소
10
9

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
185,000
521,331

3. 행사조건-행사가격(원)
보통주식
56,900
18,840

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
보통주식
284,000
824,597

[대상자별 부여내역]
-
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 및 공정가치 재평가
표 1] 및 표2] 참조

주1) 상기 수량 및 행사가격에는 2022년 9월 29일 기준으로 진행된 무상증자로 인한 조정 값 및 전환사채 가격조정으로 인한 조정값을 반영하였습니다.

표1] 퇴사로 인하여 취소되는 인원은 붉은색 표기 및 수정기재

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민택
등기임원

30,000

-
29,007.14원
-

김정원
등기임원

25,000

-
29,007.14원
-

이정호
미등기임원

25,000

-
29,007.14원
-

백인성

등기임원

25,000

-
29,007.14원
-

박응조

직원

20,000

-
29,007.14원
-

정보영

직원

20,000

-
29,007.14원
-

김민교

직원

10,000

-
29,007.14원
-

김기은

직원

10,000

-
29,007.14원
-

류중현

직원

10,000

-
29,007.14원
-

박세형

직원

10,000

-
29,007.14원
-

표2]정정 후 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민택
등기임원
89,371
-
9,752원
-

김정원
등기임원
74,476
-
9,752원
-

이정호
미등기임원
74,476
-
9,752원
-

백인성

등기임원
74,476
-
9,752원
-

박응조

직원
59,581
-
9,752원
-

정보영

직원
59,581
-
9,752원
-

김민교

직원
29,790
-
9,752원
-

김기은

직원
29,790
-
9,752원
-

박세형

직원
29,790
-
9,752원
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백인성

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
521,331

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2029년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
18,840

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
824,597

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다. (4) 기타 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 적용평가모형 : CRR 이항모형 (Cox, Ross and Rubinstein Model) 2) 적용 변동성 : 64.01%3) 무위험수익률 : 2.52%4) 적용 행사기간 : 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민택
등기임원
89,371
-
9,752원
-

김정원
등기임원
74,476
-
9,752원
-

이정호
미등기임원
74,476
-
9,752원
-

백인성

등기임원
74,476
-
9,752원
-

박응조

직원
59,581
-
9,752원
-

정보영

직원
59,581
-
9,752원
-

김민교

직원
29,790
-
9,752원
-

김기은

직원
29,790
-
9,752원
-

박세형

직원
29,790
-
9,752원
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한독크린텍 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동),
(주)한독크린텍 라동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제20기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 250원 배당

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
아남전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 아남전자

아남전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아남전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 금번 주주총회 일정은 연결 자회사(해외 종속회사) 전체에 대한 결산일정과 외부감사일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중분산을 위해 노력할 예정입니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여함

※ 관련공시
-
한미반도체 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 한미반도체

한미반도체/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한미반도체 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요 기간 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
에이테크솔루션 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(사외이사 김명종)
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명종
1858-04
3년
재선임
(전)금천세무서장
(현)김명종세무회계사무소 대표
-
원익 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 원익

원익/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길
20 원익빌딩 2층 (AV Room)

3. 의안 주요내용
▣ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장홍식 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사 김형호 선임의 건

○ 제4호 의안 : 상근감사 홍재선 선임의 건

○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- 원익통상 대표이사
- 국제반도체장비재료협회 회장
- 現 (주)원익 회장

장홍식
1959-09
3
재선임
- (주)위닉스 대표이사
- 現 (주)원익 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호
1962-01
2
재선임

- 분당서울대학교 외과 교수
- 분당서울대학교병원 암센터장
- 現 서울대학교 의과대학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍재선
1964-01
3
재선임
상근
- 산동회계법인 공인회계사
- 現 한경회계법인 대표이사
육일씨엔에쓰 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경북 구미시 산동면 해마루공원로 150
(주)육일씨엔에쓰 구미공장B1

3. 의안 주요내용
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항
○ 제1호 의안 : 제 16기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 우순영 신규선임의 건)
○ 제3호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 자본준비금 감액의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우순영
1960-07
3
신규선임
비상근
1988.02 부산대학교 경제학과 졸업
1987.10~2015.10 동국제강(주) 근무
2016.06~2020.12 (주)코끼리동국제강협력업체 소사장
국전 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 국전

국전약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
화성상공회의소 4층 컨벤션홀
(경기도 화성시 향남읍 토성로 14)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건

2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 홍종호

2-2호 의안: 사내이사 후보자 이종학

2-3호 의안: 사내이사 후보자 김학선

2-4호 의안: 사외이사 후보자 최선규

2-5호 의안: 사외이사 후보자 김윤철

3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제5기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종호
1971-12
3
신규선임
-1999년 성균관대학교 무역학과 졸업
-2012년 서강대학교 대학원 경영학 석사
-1997년 (현) 국전약품 대표이사

이종학
1971-10
3
신규선임
-1997년 연세대학교 임상병리학과 졸업
-2000년 연세대학교 임상병리학과 석사
-2017년 동국대학교 MBA
-2023년 KAIST 바이오헬스 최고위혁신과정 수료
-2010년 (현) 국전약품 제약바이오사업본부장

김학선
1972-09
3
신규선임
-1996년 순천대학교 응용 생물학과 졸업
-2001년 Lake Jackson Brozosport
Chemical Technology
-2014년 (현) 국전약품 향남공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선규
1953-09
3
신규선임
74.03~81.02 고려대학교 경제학과 졸업
90.09~92.07 미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사)
81.03~06.11 대한상공회의소 정보화사업본부장
06.12~08.04 대한상공회의소 상의역
08.04~13.08 전국 초중고교 경제교육강사
09.03~11.03 한일네트웍스㈜ 사외이사
15.03~18.03 몽골상공회의소 자문관
20.05~현재 국전약품 사외이사
-

김윤철
1958-08
3
신규선임
77.03~81.02 서울대학교 화학교육 졸업
82.03~84.02 KAIST 유기화학 석사
87.09~91.02 KAIST 유기합성 박사
84.04~97.12 코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원
98.01~03.12 코오롱(중앙기술원) 화학연구소장
04.01~05.10 코오롱(피앤에스) 대표이사
05.11~10.10 동부(동부기술원) 상무
10.11~14.09 동부(동부팜한농) 상무
12.07~14.10 동부(동부팜피에프아이) 대표이사
15.01~현재 성균관대학교 교수
20.12~현재 국전약품 사외이사
-