마이크로컨텍솔 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 마이크로컨텍솔

주주총회소집공고
2.9
(주)마이크로컨텍솔루션

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항(이사의선임)
생년월일 오류표기 정정
1960.08.01
1960.08.10

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041)621-4331

(홈페이지)http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 최창배

(전 화) 041)621-4331

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

(현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원)

제2호 의안 : 이사의 선임

제2-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바라며, 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 17일까지 당사의 홈페이지(http://www.mcsgroup.co.kr/)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03월 09일 주식회사 마이크로컨텍솔루션 대표이사 양 승 은

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충우(출석률: 100%)
임형규(출석률: 100%)
김태성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1
2022.02.07
제22기 결산재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

22-2
2022.02.07
제22기 연결재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

22-3
2022.03.02
제22기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

22-4
2022.03.25
제22기 정기주주총회 승인-제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인-정관 일부 변경의 건-사내이사 선임(정찬관)-이사 보수 한도 승인
찬성
찬성
찬성

22-5
2022.03.25
사내이사 선임(정찬관)감사위원 선임(백장현)
찬성
찬성
찬성

22-6
2022.03.25
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이충우(위원장)백장현(위원)임형규(위원)
2022.02.15
제22기 감사전 재무제표 보고/보고사항
-

2022.03.10
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
-

2022.03.25
제22기 정기주주총회 감사보고
가결

2022.05.16
제22기 1분기 재무제표 보고/보고사항
-

2022.08.11
제22기 상반기 재무제표 보고/보고사항
-

제22기 반기 검토보고서 외부감사인 평가/보고사항
-

제22기 상반기 내부회계관리제도 보고/보고사항
-

2022.11.11
제22기 중간감사 외부감사인 평가/보고사항
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000(전체이사 보수한도)
24
8
3인 중 1인은 무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 검사용 소모품인 아이씨소켓(IC Socket)을 위주로한 각종 반도체 및통신기기 접촉부품을 생산 운영 및 써멀프로덱터(Thermal Protector) 가전 사업 운영하고 있습니다. 따라서 써멀프로덱터(Thermal Protector)는 공시대상의 요건을 갖춘사업부분이 아니여서 사업내용을 아이씨소켓(IC Socket) 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다. 또한, 국내 비상장회사인 (주)엠에스엘은 반도체장비 및 관련부품 사업부문을 운영하고 있습니다.※ 본 보고서는 지배기업에 관한 사항에 중점을 두었으며, 공시서류작성기준일 현재 '주요종속회사'에 해당하는 종속회사가 없습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 아이씨소켓(IC Socket) 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인 R&D에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 아이씨소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체의 시장규모의 증가에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔으며, 특히 반도체의 최대 수요처인 PC 산업에 의존하는 바가 컸으나, 근래에는 Mobile, Consumer, Game 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황입니다. 메모리 반도체시장 및 이에 따른 설비투자와 장비시장 규모는 시장의 수요 증가와 감소에 의한 등락을 주기적으로 반복하며 지속적으로 꾸준한 성장세를 지속해 왔습니다. 국내 아이씨소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동하여 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 소켓산업은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며, 메모리반도체의 전망과 직접적으로 연동합니다. 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반경기 변동으로 인한 PC등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있으나, 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 전 세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터산업의 주기적 등락에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비 투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체장비업체에 비하여 상대적으로 경기변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 아이씨소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 분기 별로는 강세와 약세가 불특정하게 반복되는 경향을 나타내고 있습니다.

4) 경쟁요소, 자원조달상의 특성 아이씨소켓(IC Socket) 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 반도체의 발전동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라, 아이씨소켓(IC Socket) 또한 그 규격 및 정밀도가 점점 소형화, 정밀화를 거듭하며 발전하고 있는 상황입니다. 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체 기술의 발전속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 발전함으로 그 평균수명이 약 3년 이내이며, 반도체의 발전에 따라 기능적, 구조적으로 발전한 형태의 아이씨소켓(IC Socket)에 대한 개발이 지속적으로 이루어져야 합니다. 당사의 제품들은 주로 초정밀 프레스 부품과 사출부품이 결합하여 동적운동을 하는 구조로 되어 있어 제품의 설계기술 및 프레스와 사출부품의 정밀제어 기술이 제품의 품질을 좌우합니다. 이러한 정밀 부품 제어기술은 초기 일본의 기술우위에 의해 대부분 일본에서 조달하였으나, 당사는 이러한 부품을 국산화 또는 자체제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발(ESSD)를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기.전자제품에 대한 납.수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 소켓산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001 을 2006년 7월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. 또한, 정부에서는 중소기업 육성시책의 하나로 "부품소재 상생협력사업"을 추진하여 우리나라의 부품소재산업 분야에 대한 기술개발촉진진흥을 위한 사업을 체계적으로 추진하고 이를 위한 지원 및 정책.제도의 개발을 지원함으로써 부품소재산업의 기술경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 당사는소재·부품·장비 전문기업 인증을 2021년 8월에 취득함으로써 부품소재산업의 기술 경쟁력을 갖추었습니다. 이외에도 조세특례제한법에 의하여 중소기업 법인세 감면을 적용받고 있는 등 각종 조세지원제도를 적용받고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

아이씨소켓은 최근 몇 년동안 급격한 정밀화가 진행되어 왔습니다. 0.8mm, 0.5mm,0.3mm피치 제품의 수요가 증가하였으며 0.4mm피치, 0.3mm피치, 0.29mm피치, 0.27mm피치등 다양한 정밀화된 IC 검사용 소켓의 공급이 증가하고 있습니다. 소켓의 정밀화가 진행될수록 이를 구현할 수 있는 기술 개발력과 생산성을 확보할 수 있는 Infra 및 부품 생산기술의 중요성이 보다 증가하고, 이를 기반으로 한 기술개발 대응 속도가 업계의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요건이 되고 있는 상황입니다. 당사는 연구개발을 최우선으로 하여, 업계에서 주도적으로 채택되는 기술을 선도적으로 개발하여 왔으며 이러한 개발의 결과는 경쟁업체와의 원가경쟁력으로 나타나고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등에 있어 공신력 있는 자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 시장점유율 파악이 어렵습니다. 다만, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 아이씨소켓(IC Socket)은 그 제품군에 따라 당사를 포함한 2~4개 업체가 국내 시장을 과점적으로 분할하고 있으며, 특정 제품의 경우 과반을 확보하고 있는 경우도 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리로 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외의 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 아이씨소켓도 그 용도가점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다.

당사의 주력제품인 아이씨소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한고부가가치 시장입니다. 주로 삼성, 하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 글로벌 반도체 시장은 21년 대비 역성장을 예상하는 분위기였습니다. 2022년 2분기부터 반도체 수요 부진으로 반도체 재고량이 급증하고 가격이 떨어지는 현상이 지속되었고 중국의 제로코로나 정책 지속 등에 따른 교역량 둔화로 수출이 감소한 상황이었음에도 국내 반도체 수출은 전년 대비 1.7% 증가하여 1,309억 달러를 돌파였습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 전년 최대 매출과 비슷한 매출을 기록하였습니다. [참고 : 산업통상자원부 보도자료 23.01.12]

당사는 별도 재무제표 기준으로 2022년 전기 대비 -0.6% 하락한 599.6억원의 매출을 기록하였습니다. 또한, 영업이익과 당기순이익은 각각 81.5억원 과 70.5억원으로 전기 영업이익 72.3억원 및 당기순이익 75.1억원에 비해 각각 12.6% 증가, -6.2% 하락하였습니다. 그리고 유동자산은 329,6억원, 비유동자산 239,4억원, 자산총계 569억원으로 전기 보다 58.4억원의 자산 총계가 증가하였습니다. 부채는 79.0억원으로 전기 93.9억원 대비 -14.9억원 하락하였으며, 이익잉여금의 증가로 인하여 자본총계는 489.9억원을 각각 기록했습니다.

한편 글로벌 반도체 상황은 올해 상반기에는 글로벌 경기침체와 메모리 반도체의 지속적인 수요 및 가격 하락, 반도체 기업과 수요 기업의 재고 과다로 인해 수요가 둔화되나, 하반기부터는 구매가 회복되면서 수요 개선을 기대하고 있습니다. DRAM의 가격은 계속해서 하락할 것으로 예상되며, 낸드플래시 가격도 하락세를 예상하지만 3분기에는 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 주요 업체들의 투자 축소, 공급량 조정을 발표한 상황입니다. 하지만 반도체 주요업체 일부는 반도체산업에 투자를 감행한다고 발표하였습니다. 지난달 말 미국에서는 반도체지원법 관련 6가지 심사 기준을 발표하였고 중국에 대한 반도체 견제가 심해질 것으로 예상됩니다. 위와 같은 이유 등으로 국내 반도체 수출 또한 하락할 것으로 예상되는 불안정한 시장이 예측되기도 합니다.

이에 당사는 미래지향을 목표로 기존 주력제품인 메모리 테스트용 솔루션은 신제품 적기 개발 및 양산 Q.C.D 경쟁력 우위를 통한 글로벌 신규고객 확보에 주력하는 한편, 국내 외 새로운 시장에서 급성장하고 있는 AI, 5G 통신, 자율주행차 관련 신시장개척을 위한 신기술/신제품 개발에 역량을 집중하고 2026년까지 연평균 5.4%의 성장이 전망되고 있는 비메모리 반도체용 하이엔드급 고 부가가치 테스트 솔루션 개발에 자원을 투입하고자 합니다.

또한 당사가 보유하고 있는 기술력을 바탕으로 지속가능성이 있는 신사업 검토를 통해 사업영역 확장 및 지속성장의 기틀을 마련하도록 하겠습니다.

어플라이언스 사업부 BM-3 제품은 LG전자, 삼성전자, 대우컴프레셔, 일본 파나소닉에 납품이 진행되고 있으며 Thermo Disk는 LG전자에 납품하고 있습니다. BM-3, Thermo Disk 두 제품 모두 납품 물량이 확대되는 추세입니다. 또한, 신규 제품 BM-5도 LG전자로 납품이 시작되었고 자동화 설비의 설치가 완료되었습니다. 23년 하반기부터는 본격적으로 양산이 시작되어 물량이 확대될 예정입니다.

올 한해도 당사의 전 임직원은 경영성과 창출을 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제23기, 제22기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래의 제23기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 2023년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http:www.mcsgroup.co.kr/)에 게재할예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 감사전 연결재무제표

연결재무상태표

제 23(당) 기 2022년
012월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

34,021,833,674

30,147,945,276

현금및현금성자산

4,5,15,37
7,724,389,898

6,183,380,605
-

단기금융상품

4,6,19,37
11,791,551,203

8,276,881,220

기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산
4,10

-

매출채권

4,7,37
6,733,991,161

8,634,345,260

기타수취채권
4,7,36,37
494,944,367

388,651,822

재고자산

8
6,908,201,622

6,407,850,265

기타유동자산

9
367,078,343

256,503,614

당기법인세자산

1,677,080

332,490

Ⅱ.비유동자산

23,351,595,783

21,455,028,897

비유동 기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산

4,10,37
586,247

563,832

비유동 기타수취채권

4,7,36
856,055,444

370,798,135

유형자산

11,15,19
21,507,542,823

19,870,516,162

무형자산

12,15,17
420,414,243

528,288,967

투자부동산

14,33
13,653,105

18,228,312

이연법인세자산

13,20
528,191,925

666,633,489

자산총계

57,348,277,461

51,602,974,173

부채

Ⅰ.유동부채

7,186,278,638

7,363,854,860

매입채무

4,37
2,263,710,044

2,758,490,696

기타지급채무
4,17,37
1,706,914,801

3,261,702,193

단기차입금
4,18,37

-

충당부채
21
560,652,005

394,947,107

기타유동부채

22
608,359,314

453,830,417

당기법인세부채

1,182,437,649

365,130,013

유동성장기차입금

4,18,37
756,750,000

9,000,000

유동리스부채

4,16,37
107,454,825

120,754,434

Ⅱ.비유동부채

1,158,662,239

2,382,777,092

장기차입금
4,18,37
-

756,750,000

비유동기타지급채무

4,17
-

-

비유동리스부채

4,16,37
148,126,908

206,475,255

퇴직급여부채

23
1,010,535,331

1,419,551,837

부채총계

8,344,940,877

9,746,631,952

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

48,961,729,847

41,664,201,591

자본금

24
4,156,383,000

4,156,383,000

자본잉여금

24
5,451

5,451

기타자본구성요소

24
120,810,094

120,810,094

이익잉여금

11,24
44,684,531,302

37,387,003,046

기타포괄손익누계액

10,24

-

Ⅱ.비지배지분

41,606,737

192,140,630

자본총계

49,003,336,584

41,856,342,221

자본과부채총계

57,348,277,461

51,602,974,173

연결포괄손익계산서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제22(당) 기
제21(전) 기

I. 매출액
25,37
61,054,715,702
61,382,432,205

II. 매출원가
27
47,534,174,517
47,831,239,592

III. 매출총이익

13,520,541,185
13,551,192,613

판매비와관리비
28
6,042,796,946
5,414,764,209

대손상각비
7
(416,615,025)
202,978,015

IV. 영업이익

7,894,359,264
7,933,450,389

기타수익
4,16,29
917,667,350
527,977,556

기타비용
4,26,30
894,986,156
176,520,867

금융수익
4,31
272,361,307
185,676,724

금융원가
4,32
14,472,553
10,006,534

V. 법인세비용차감전순이익

8,174,929,212
8,460,577,268

법인세비용
33
1,158,613,598
888,450,301

VI. 당기순이익

7,016,315,614
7,572,126,967

VII. 기타포괄손익

529,875,430
(10,825,326)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

(4,831,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
4,10,33

(4,831,100)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익)

529,875,430
(5,994,226)

순확정급여부채 재측정요소
33
529,875,430
(5,994,226)

VIII. 총포괄손익

7,546,191,044
7,561,301,641

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업주주 지분

7,019,245,139
7,517,278,774

비지배주주 지분

(2,929,525)
54,848,193

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업주주 지분

7,546,911,236
7,506,453,448

비지배주주 지분

(720,192)
54,848,193

XI. 주당이익

기본주당이익
34
844
904

연결자본변동표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총자본

2021.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
30,083,537,648
4,831,100
120,810,094
34,365,567,293
137,292,437
34,502,859,730

당기순이익
-
7,517,278,774
-
-
7,517,278,774
54,848,193
6,159,587,861

순확정급여부채 재측정요소
-
(5,994,226)
-
-
(5,994,226)
-
(5,994,226)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,831,100)
-
(4,831,100)
-
(4,831,100)

배당금 지급
-
(207,819,150)
-
-
(207,819,150)
-
(207,819,150)

2021.12.31(기말자본)
4,156,388,451
37,387,003,046
-
120,810,094
41,664,201,591
192,140,630
41,856,342,221

2022.01.01(기초자본)
4,156,388,451
37,387,003,046
-
120,810,094
41,664,201,591
192,140,630
41,856,342,221

당기순이익
-
7,019,245,139
-
-
7,019,245,139
(2,929,525)
7,016,315,614

순확정급여부채 재측정요소
-
527,666,097
-
-
527,666,097
2,209,333
529,875,430

배당금 지급
-
(249,382,980)
-
-
(249,382,980)
-
(249,382,980)

비지배주주와의거래
-
-
-
-
-
(149,813,701)
(149,813,701)

2022.12.31(기말자본)
4,156,388,451
44,684,531,302
0
120,810,094
48,961,729,847
41,606,737
49,003,336,584

연결현금흐름표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,435,096,702

8,953,404,540

영업으로부터 창출된 현금

10,578,050,219

8,830,607,133

당기순이익

7,016,315,614

7,572,126,967

당기순이익조정을 위한 가감
36
3,696,895,170

3,907,213,885

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
36
(135,160,565)

(2,648,733,719)

이자 지급

(3,361,273)

(10,073,941)

이자 수취

161,062,018

145,681,698

법인세 납부

(300,654,262)

(12,810,350)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,063,211,663)

(4,884,653,034)

단기금융상품의감소

11,100,000,000

12,544,397,262

기타수취채권의감소(유동)

309,356,180

94,558,990

기타수취채권의감소(비유동)

28,027,010

184,428,140

유형자산의처분

62,527,273

19,636,363

단기금융상품의증가

(14,600,000,000)

(11,184,437,262)

기타수취채권의증가(유동)

(205,000,000)

(23,000,000)

기타수취채권의증가(비유동)

(702,100,000)

(345,744,550)

매도금융자산의감소

-

497,330,685

유형자산의취득

(3,411,654,576)

(6,576,132,262)

유형자산의취득(전기미지급분)

(630,500,000)

-

무형자산의취득

(13,867,550)

(95,690,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(527,644,732)

(2,595,036,592)

리스부채의감소

(124,020,052)

(128,217,442)

종속기업투자주식의증가

(145,241,700)

-

임대보증금의증가

10,000,000

-

임대보증금의감소

(10,000,000)

-

배당금의지급

(249,382,980)

(207,819,150)

장기차입금의 증가

-

750,000,000

차입금상환

(9,000,000)

(3,009,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

1,844,240,307

1,473,714,914

V. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(303,231,014)

(44,408,533)

VI. 현금 및 현금성자산의 순증가

1,541,009,293

1,429,306,381

VII. 기초 현금 및 현금성자산

6,183,380,605

4,754,074,224

VIII. 기말 현금 및 현금성자산

7,724,389,898

6,183,380,605

2) 감사전 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

32,958,183,489

28,466,889,712

현금및현금성자산

4,5,38
6,923,160,634

4,816,103,567

단기금융상품

4,6,20,38
11,791,551,203

8,276,881,220

매출채권

4,7,38
6,507,122,346

8,377,153,041

기타수취채권
4,7,37,38
507,277,113

397,018,645

재고자산

8
6,868,208,850

6,370,949,625

기타유동자산

9
360,863,343

228,783,614

당기법인세자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

23,940,465,793

22,590,502,304

비유동 기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산

4,10,38
586,247

563,832

종속기업투자
11,37
2,568,391,271

2,463,035,177

비유동 기타수취채권

4,7,37,38
846,551,324

354,644,985

유형자산

12,16,20
19,567,994,734

18,560,757,836

무형자산

13,16
415,097,187

526,638,673

투자부동산

15,33
13,653,105

18,228,312

이연법인세자산

14
528,191,925

666,633,489

자산총계

56,898,649,282

51,057,392,016

부채

Ⅰ.유동부채

7,023,715,285

7,323,017,118

매입채무

4,37,38
2,324,092,322

3,028,888,122

기타지급채무
4,18,37,38
1,552,534,928

3,060,185,314

단기차입금
4,19,38
-

-

충당부채
22
512,038,021

360,846,563

기타유동부채
23
588,407,540

378,212,672

당기법인세부채

1,182,437,649

365,130,013

유동성장기차입금

4,19,22,38
756,750,000

9,000,000

유동리스부채

4,17,38
107,454,825

120,754,434

Ⅱ.비유동부채

913,204,150

2,070,173,307

장기차입금

4,19,38
-

756,750,000

비유동기타지급채무
4,18,38
24,000,000

14,000,000

비유동리스부채

4,17,38
148,126,908

206,475,255

순확정급여부채

24
741,077,242

1,092,948,052

부채총계

7,936,919,435

9,393,190,425

자본

Ⅰ. 자본금

25

4,156,383,000

4,156,383,000

Ⅱ. 자본잉여금
25

5,451

5,451

Ⅲ. 기타자본구성요소

25

328,484

328,484

Ⅳ. 이익잉여금

25

44,684,531,302

37,387,003,046

Ⅴ. 기타포괄손익누계액

10,11,26

120,481,610

120,481,610

자본총계

48,961,729,847

41,664,201,591

자본과부채총계

56,898,649,282

51,057,392,016

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
26,37
59,958,133,496
60,327,599,338

II. 매출원가
28
46,915,527,934
48,413,910,435

III. 매출총이익

13,042,605,562
11,913,688,903

판매비와관리비
29
4,894,254,445
4,522,554,321

대손상각비(환입)
7
(373,143,737)
157,574,172

IV. 영업이익

8,148,351,117
7,233,560,410

기타수익
4,16,30
817,160,813
469,917,313

기타비용
4,26,30
858,186,613
174,162,135

금융수익
4,32
261,274,085
183,325,481

금융원가
4,33
14,472,553
10,006,534

지분법이익
11
-
703,094,540

지분법손실
11
176,268,112
-

V. 법인세비용차감전순이익

8,177,858,737
8,405,729,075

법인세비용
34
1,158,613,598
888,450,301

VI. 당기순이익

7,019,245,139
7,517,278,774

VII.기타포괄손익

527,666,097
(10,825,326)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

-
(4,831,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
4,10,34
-
(4,831,100)

지분법자본변동

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

527,666,097
(5,994,226)

순확정급여부채 재측정요소
24,34
527,666,097
(5,994,226)

VIII.총포괄손익

7,546,911,236
7,506,453,448

IX. 주당이익

기본주당이익
35
847
904

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
30,083,537,648
125,312,710
328,484
34,365,567,293

당기순이익
-
7,517,278,774
-
-
7,517,278,774

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,831,100)
-
(4,831,100)

순확정급여부채 재측정요소
-
(5,994,226)
-
-
(5,994,226)

총포괄손익
-
7,511,284,548
(4,831,100)
-
7,506,453,448

배당금 지급
-
(207,819,150)
-
-
(207,819,150)

2021.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
37,387,003,046
120,481,610
328,484
41,664,201,591

2022.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
37,387,003,046
120,481,610
328,484
41,664,201,591

당기순이익
-
7,040,750,824
-
-
7,040,750,824

순확정급여부채 재측정요소
-
527,666,097
-
-
527,666,097

총 포괄손익
-
7,546,911,236
-
-
7,546,911,236

배당금 지급
-
(249,382,980)
-
-
(249,382,980)

2022.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
44,684,531,302
120,481,610
328,484
48,986,866,003

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

10,022,858,956

7,922,076,662

영업에서 창출된 현금흐름

10,175,555,105

7,801,478,088

당기순이익

7,019,245,139

7,517,278,774

당기순이익조정을위한 가감
37
3,450,651,112

2,844,636,153

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37
(294,341,146)

(2,560,436,839)

이자 지급

161,062,018

(10,073,941)

이자 수취

(14,448,495)

143,330,455

법인세 납부

(299,309,672)

(12,657,940)

II. 투자활동 현금흐름

(7,253,560,311)

(4,277,781,838)

단기금융상품의 감소

11,100,000,000

12,544,397,262

기타수취채권의 감소(유동)

309,356,180

174,428,140

기타수취채권의 감소(비유동)

21,377,980

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소

-

497,330,685

유형자산의 처분

62,527,273

9,636,363

비유동 기타수취채권의 감소

-

80,712,140

단기금융상품의 증가

(14,600,000,000)

(11,184,437,262)

기타수취채권의 증가

(205,000,000)

(23,000,000)

비유동 기타수취채권의 증가

(702,100,000)

(315,744,550)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가

-

종속기업투자의 증가

(145,241,700)

-

기타투자자산의 취득

-

유형자산의 취득

(2,454,921,844)

(5,966,414,216)

유형자산의 취득(전기 미지급분)

(630,500,000)

무형자산의 취득

(9,058,200)

(94,690,400)

III. 재무활동 현금흐름

(372,403,032)

(2,595,036,592)

단기차입금의 차입

-

기타지급채무의 증가

10,000,000

10,000,000

장기차입금의 차입

750,000,000

단기차입금의 상환

(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(9,000,000)

(9,000,000)

장기차입금의 상환

-

리스부채의 감소

(124,020,052)

(128,217,442)

기타비유동지급채무의 감소

(10,000,000)

배당금의 지급

(249,382,980)

(207,819,150)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

2,396,895,613

1,049,258,232

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(289,838,546)

(52,229,579)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,107,057,067

997,028,653

VII. 기초 현금및현금성자산

4,816,103,567

3,819,074,914

VIII.기말 현금및현금성자산

6,923,160,634

4,816,103,567

3) 이익영여금 처분계산서(안)

제23(당)기
2022년 01월 01일 부터
제22(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 24일
처분확정일
2022년 03월 25일

(단위: 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

미처분이익잉여금

44,025,634,438

36,859,579,766

전기이월미처분이익잉여금
36,585,258,488

29,348,295,218

당기순이익
7,049,092,359

7,517,278,774

순확정급여부채 재측정요소
391,283,591

(5,994,226)

이익잉여금처분액

731,523,408

274,321,278

이익준비금
66,502,128

24,938,298

배당금
665,021,280

249,382,980

현금배당 주당배당금(률) : 당기 80원(16.0%) 전기 30원(6.0%)
665,021,280

249,382,980

차기이월미처분이익잉여금

43,294,111,030

36,585,258,488

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

위성엽
1960.08.10
부
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

위성엽
(주)마이크로컨텍솔루션 CTO
2019.01~현재
(주)마이크로컨텍솔루션 CTO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위성엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 위성엽 후보자해당 후보자는 현재 당사의 CTO 및 상무이사로써, 20여년간 연구소, CTO 등 으로 상근이사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그간의 업무경험에서 체득한 전문 지식을 통해 뛰어난 개발능력을 발휘하여 (주)마이크로컨텍솔루션의 이익 발전에 큰 기여를 하였으며, 투철한 책임감과 개발의지로 당사의 성장과 중장기적인 기업제품품질향상 및 신제품 개발에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사선임_확인서_위성엽_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
755백만원

최고한도액
20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.mcsgroup.co.kr - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증,밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시고 감염예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.▶주주총회 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부득이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.