코스메카코리아 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 코스메카코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)코스메카코리아

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래, 박 은 희

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화) 043-535-0500

(홈페이지)http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 22조에 의하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리), 본관동 4층 회의실

3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 외부감사인 선임보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제24기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조임래 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 박은희 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 조현석 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 부진효 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오선택)- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행사업부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능) 다. 이용방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, 휴대전화 인증(PASS 인증) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 대리행사- 개인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증- 법인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2023년 3월 9일

주식회사 코스메카코리아

대표이사 조 임 래, 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

부진효(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2022-01회차
2022-01-27
1. 미국 현지법인 설립의 건
찬성

2022-02회차
2022-01-28
1. 전자투표제도 도입의 건2. 안전보건계획 보고 및 승인의 건3. 이사회 운영규정 개정의 건
찬성

2022-03회차
2022-02-11
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2022-04회차
2022-02-23
1. 제23기(2021회계연도) 결산 보고의 건
찬성

2022-05회차
2022-03-10
1. 제23기(2021회계연도) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성

2022-06회차
2022-03-14
1. COSMECCA CHINA CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건2. 우리은행 차입의 건
찬성

2022-07회차
2022-03-22
1. 신한은행 차입의 건
찬성

2022-08회차
2022-04-06
1. 신규 법인 설립의 건
찬성

2022-09회차
2022-04-07
1. 수출입은행 차입의 건
찬성

2022-10회차
2022-05-13
1. COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건(1)2. COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건(2)
찬성

2022-11회차
2022-05-17
1. (주)잉글우드랩코리아 연대보증의 건
찬성

2022-12회차
2022-06-07
1. COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건
찬성

2022-13회차
2022-07-12
1. 신규 법인 설립의 건
찬성

2022-14회차
2022-07-27
1. NH농협은행 차입의 건
찬성

2022-15회차
2022-08-10
1. 한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

2022-16회차
2022-08-19
1. COSMECCA CHINA CO., LTD 차입금 연대보증의 건
찬성

2022-17회차
2022-08-31
1. 자회사 자금 대여의 건
찬성

2022-18회차
2022-09-02
1. 신규 법인 설립의 건
찬성

2022-19회차
2022-11-25
1. 자회사 양도 결정의 건2. 자회사 자금 대여의 건
찬성

2022-20회차
2022-12-09
1. 기채에 관한 건(해외투자자금대출)
찬성

2022-21회차
2022-12-14
1. 우리은행 차입의 건
찬성

2022-22회차
2022-12-16
1. COSMECCA CHINA CO., LTD 연대보증 입보의 건
찬성

2022-23회차
2022-12-21
1. 자회사 양도 결정의 건2. 자회사 자금 대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

주) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜잉글우드랩코리아(계열회사)
매출/매입
2022.01.01~2022.12.31
201
8.8

주) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.주) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 및 화장품 산업의 개요

(1) 화장품의 개요

화장품이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. (화장품법 제2조1항)

(2) 화장품 산업의 개요

화장품 산업은 화장품을 개발, 제조, 수입, 판매하는 산업으로, 당사는 주요 사업으로 ODM 산업을 영위하고 있습니다. ODM은 Original Development/Design Manufacturing의 약자로, 화장품 제조회사가 독자적인 연구개발 능력을 바탕으로 화장품 제조 전 과정 서비스를 실현하는 Turn-Key 시스템입니다. 이와 유사한 개념으로 OEM이 있으며 OEM은 Original Equipment Manufacturing의 약자로, 자체 연구개발력 보다는 주문자의 요구사항에 적합한 제형을 개발하고 디자인을 제공받아 상표를 부착한 완제품을 생산하여 납품하는 방식입니다.

최근에는 ODM 방식의 비즈니스가 각광받고 있는데, 화장품 브랜드 회사는 ODM방식으로 생산을 수행함에 따라 ODM회사의 생산설비 및 연구개발력을 활용할 수 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 유행에 보다 신속하게 대응할 수 있고, 투자부담이 감소하게 되어 회사의 모든 역량을 유통과 판매에 집중할 수 있습니다. 한편 ODM회사는 제품의 생산을 확장시키면서 규모의 경제를 달성하고 생산 단가를 지속적으로 낮추어 나갈 수 있고, 상위 ODM회사의 경우, 브랜드 회사에 대해 높은 가격협상력을 갖는 경우도 있습니다. 또한, 최근 유통채널이 온라인 등으로 다변화되고 제조시설을 보유하지 않은 인디 브랜드사가 더욱 더 세분화되고 있다는 점은 꾸준한 개발과 기술력을 강화하고 있는 ODM 업체의 수요를 빠르게 성장시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화로 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품은 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

2) 화장품 산업의 특성

(1) 경기변동성 화장품 산업은 화장품이 점차 일상생활에 필수적인 제품으로 자리잡으면서 2000년대에 들어서는 필수소비재(Consumer Staples)로 분류되고 있습니다. 이에 따라 일반적인 경우 화장품 산업이 경기변동에 영향을 받는 정도는 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다만, 유통 채널에 따라 경기민감도에 다소 차이가 있는데, 전문점, 브랜드숍, 홈쇼핑, 마트, 온라인 화장품 시장의 경우 다양한 소비자 계층을 대상으로 하는 유통경로이므로 경기변동에 상대적으로 민감하고, 방문판매 또는 백화점 화장품 시장의 경우 고소득층을 목표 고객층으로 하는 특성이 있어 경기변동에 상대적으로 민감하지 않은 경향이 있습니다.

(2) 계절성 전통적으로 화장품산업은 날씨가 건조해지는 동절기에 판매가 증가, 습도가 높은 하절기에는 판매가 감소하는 계절성을 가지고 있습니다. 또한 색조화장품 및 향수 등 유행에 민감하고 소비패턴이 급격히 변동하는 제품의 경우, 크리스마스 연휴 등이 포함된 연말을 전후하여 소비가 급증하는 경향도 가지고 있습니다. 그러나 당사에 있어 상기 언급한 매출의 계절성은 크게 나타나지 않는데 그 이유는 당사의 제품이 전세계적으로 판매되어 계절변동의 영향이 상쇄되고, 기초화장품을 주 사업으로 영위해 소비패턴이 연중 크게 변동하지 않기 때문입니다.

3) 국내외 시장여건(1) 글로벌 화장품 시장규모 및 성장성

2021년 글로벌 화장품 시장 규모는 5,188억 달러로 전년 대비 6.4% 증가하며 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 이중에서도 미국이 918억 달러(비중 17.7%)로 가장 큰 국가이며, 다음으로 중국은 869억 달러(비중 16.8%)로 가파르게 성장하고 있습니다. 한편 한국의 2021년 화장품 시장규모는 132억 달러로 글로벌 화장품 시장의 2.6% 비중을 차지했습니다. 이처럼 전세계 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있으며, 최근 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양화로 2022년 5,741억 달러, 2023년 5,911억 달러의 시장으로 성장할 전망입니다.

[ 글로벌 화장품 시장규모, 단위 : 억달러, 출처 : 2020 화장품산업 분석보고서, 2021 혁신기술 중심의 미래화장품 개발 기술융합 조사, 분석 연구 ]

(2) 국내 화장품 시장규모 및 성장성

2021년 국내 화장품 시장 규모는 132억 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했습니다. 2020년 장기간 마스크 착용으로 눈 화장용을 제외한 페이셜 메이크업 및 립 제품 등이 크게 감소하여 색조 제품에 대한 수요는 감소하였으나, 개인 위생에 대한 관심 증대로 손세정제, 액체비누, 탈취제 등의 판매는 지속적으로 증가하였습니다. 국내 화장품 2022년 136억 달러, 2023년 145억 달러 시장으로 전망됩니다.

(3) 시장점유율

OEMㆍODM 시장의 비중은 글로벌 화장품 시장의 약 30%로 추정되며, 글로벌 화장품 OEMㆍODM 시장은 2019년에서 2027년까지 연평균 5.7%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국은 세계 OEMㆍ ODM 시장 점유율 14.0%를 차지하고 있는 글로벌 화장품 제조 강국입니다. 한국 화장품 산업은 글로벌 시장에서도 인정받는 상위권의 OEMㆍODM 기업을 보유하고 있으며, 비교적 저렴한 제조원가와 우수한 개발역량을 가진 실험적이고 창의적인 생태계를 보유하고 있습니다.

국내에서 OEMㆍODM 산업 규모는 전체 시장의 약 40% 정도로, 이는 2012년 32.8%에서 7%p 이상 증가한 수치입니다. 국내 OEMㆍODM 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 당사)의 시장점유율은 약 50~60%로 추산되고 있어, 당사를 포함한 상위 제조 업체들의 점유율과 입지가 공고한 것으로 분석됩니다.

(4) 트렌드

① 클린뷰티

클린뷰티란 광범위하게 인체에 유해성이 의심되는 성분이 없이 만들어진 제품들을 의미합니다. 최근 소비자들의 제품 성분에 대한 관심도가 높아지고, MZ 세대의 환경 보호에 관한 미닝아웃(Meaning out) 소비가 증가하면서 클린뷰티 제품이 많아지고 있습니다. 기업들은 친환경, 업사이클링, 식물성 등의 키워드로 친환경 원료 개발, 친환경 인증 확대, 재활용 가능 용기 개발, 불필요한 포장 제거, 화장품 리필스테이션 운영 등의 활동을 전개하고 있습니다. 실제 미국 소비자의 클린뷰티 인지율 및 구매 경험률을 조사한 결과 긍정적인 대답이 64.7%로 나타났습니다. 또한, 글로벌 주요 채널인 세포라에서는 자체적으로 클린뷰티 인증 기준을 만들고 있으며, 이에 따른 마크를 부여하여 소비자에게 마케팅하는 등 클린뷰티와 관련하여 다양한 활동을 진행하고 있습니다.

[ 글로벌 클린 뷰티의 시장규모 전망, 출처 : Statista, 한국IR협의회 ]

② 뷰티테크

코로나19 이후 집에서 머무는 시간이 길어짐에 따른 온라인 쇼핑 확대로 뷰티테크 시장이 새로운 프리미엄 뷰티 시장으로 주목받고 있습니다. 또, 다양한 혁신 기술을 접목해 온라인 쇼핑의 한계를 극복하려는 시도가 이뤄지고 있는데, 온라인, 앱 등을 이용해 피부측정, 메이크업, 헤어염색 등을 체험해 볼 수 있는 프로그램과 3D 프린터를 활용한 색조화장품 제조, 유전자 분석을 통한 맞춤형 화장품 제조 등이 대표적인 예입니다. 글로벌 뷰티테크 시장규모는 2018년 391억 달러에서 2024년 1,072억 달러로 연평균 18.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 이에, 기업들은 미래 뷰티기술 시장 선점을 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 사물인터넷(IoT) 등 기술들을 융합해 최적화된 제품과 솔루션을 개발하고 있습니다.

③ 코스메슈티컬

코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 화장품의 의학적으로 검증된 치료 목적을 접목하여 피부재생, 여드름, 안티에이징, 피부질환 등에 효과가 있는 기능성 제품을 의미합니다. 코로나19 이후 건강에 대한 인식 증대로 글로벌 코스메슈티컬 시장은 2020년 554억 달러에서 2025년 700억 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 2026년에는 65세 노인인구가 20%로 급증해 초고령사회에 도달할 것으로 전망되고 있으며, 노인인구의 증가는 피부관리에 대한 항노화 수요와 연결되므로 코스메슈티컬 시장은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

④ 인디브랜드의 확산

대규모 화장품 브랜드를 중심으로 형성되었던 화장품 시장이 인디 뷰티 브랜드로 다양화되고 있습니다. 인디 뷰티 브랜드는 흔히 알려진 메이저 브랜드나 거대 자본의 투자 없이 설립자가 독립적으로 소유 및 운영하는 브랜드입니다. 전자 상거래 플랫폼 및 소셜미디어 등장, 그리고 주요 소비계층인 MZ세대의 소비 패턴과 라이프스타일 변화는 인디 뷰티 브랜드 성장에 주요 역할을 한 것으로 평가됩니다. 당사는 2019년부터 다양한 온라인 고객사를 확보하는 데 주력하고 있으며, 시장 내 유망 인디 브랜드 유치를 위해 공격적인 맞춤형 영업 활동을 전개하고 있습니다.

최근 K-Beauty 제품의 흥행으로 한국 화장품에 대한 선호도 및 한국생산(Made in Korea) 제품에 대한 신뢰성이 높아졌습니다. 이로 인해 ODM 업체의 수출 기회도 확대되었으며, 빠른 제품개발 및 공급능력, 가격경쟁력, 차별화된 신기술개발력을 보유한 ODM 업체가 글로벌 화장품 브랜드사들에게 좋은 평가를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

코스메카코리아는 화장품 ODM/OEM 기업으로서, 글로벌 선두 기업을 포함한 국내외 다수의 화장품 브랜드 업체를 고객사로 확보하고 있습니다. ODM에서 나아가 OGM(Original Global Standard and Good Manufacturing), 즉 판매 국가의 트렌드, 유통구조, 법적 규제 등을 고려한 코스메카코리아만의 독자적인 글로벌 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 독자적인 자동화 생산 시스템(CPS, Cosmecca Production System)을 구축하여 불량률 감소 및 생산 효율화를 이루었으며, 제품의 품질을 향상시키기 위한 혁신 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다.

코스메카코리아는 국내 최초 3중 기능성 BB크림을 개발하며, 전세계 화장품 시장에 불어 닥친 BB크림 열풍을 선도한 독보적인 '유화 메이크업의 강자'입니다. 그 후로도 다수의 혁신적인 신제형으로 시장을 선도하고 있습니다. 연구개발 인력이 전체 인력의 약 40%에 달하며, 전문 인력 인프라를 바탕으로 지식재산권 등록 활동을 진행하고 있습니다.당사의 생산사업장은 '혁신'과 '품질경영'을 기반합니다. 국제표준화기구가 제정한 안전, 보건 분야 최고 수준의 국제 인증인 ISO45001(안전보건경영시스템)을 비롯하여, ISO14001(환경경영시스템)과 ISO9001(품질경영시스템), ISO22716(우수 화장품 제조 및 품질관리 기준) 등을 획득하여 글로벌화를 위한 생산 경영 시스템을 완벽하게 장착했습니다.2018년 미국 뉴저지에 본사를 두고 있는 잉글우드랩을 인수하며, 한국, 중국, 미국에 생산거점을 확보하였습니다. 잉글우드랩은 기초 및 OTC 제품 생산 차별화를 바탕으로 글로벌 업체의 요구에 대응하고 있습니다. 중국에서는 현지 트렌드를 반영한 제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 3) 국내외 시장여건 - (3) 시장점유율을 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 2) 화장품 산업의 특성을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_전체 (공시용).jpg

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요해당사항은 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

186,758,079,269

183,262,096,202

1. 현금및현금성자산
26,017,634,212

30,097,011,635

2. 기타유동금융자산
350,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
83,550,474,268

79,059,237,822

4. 재고자산
71,176,258,925

66,958,658,392

5. 당기법인세자산
2,524,619,731

2,979,217,888

6. 기타유동자산
3,139,092,133

4,167,970,465

II. 비유동자산

205,997,555,025

208,307,375,033

1. 장기매출채권및기타채권
1,591,574,350

1,347,455,838

2. 관계기업투자주식
1,201,216,104

82,429,675

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,215,508,474

2,012,971,650

4. 유형자산
147,400,645,013

146,983,192,771

5. 사용권자산
7,605,700,590

8,041,849,844

6. 무형자산
40,195,455,960

42,432,921,196

7. 기타비유동자산
810,000

810,000

8. 기타비유동금융자산
163,462,691

152,378,243

9. 매각예정비유동자산
-

471,462,681

10. 이연법인세자산
6,623,181,843

6,781,903,135

자 산 총 계

392,755,634,294

391,569,471,235

부 채

I. 유동부채

142,988,836,381

135,407,288,751

1. 매입채무및기타유동채무
52,125,822,255

46,599,162,129

2. 단기차입금
65,954,703,341

60,749,255,564

3. 유동성장기차입금
15,137,143,936

14,122,930,569

4. 당기법인세부채
-

46,579,251

5. 리스유동부채
2,488,587,351

2,216,567,586

6. 충당부채
329,001,676

490,794,634

7. 유동성파생상품부채
-

83,051,388

8. 기타유동부채
6,953,577,822

11,098,947,630

II. 비유동부채

42,743,237,353

59,824,263,144

1. 장기매입채무및기타비유동채무
207,793,946

608,346,914

2. 장기차입금
34,741,959,407

47,567,039,935

3. 순확정급여부채
2,421,470,215

4,104,155,736

4. 리스비유동부채
2,627,869,774

3,210,860,450

5. 이연법인세부채
2,744,144,011

4,333,860,109

부 채 총 계

185,732,073,734

195,231,551,895

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

146,654,088,079

142,249,662,048

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
58,372,042,604

58,372,042,604

3. 기타자본구성요소
5,054,681,167

3,479,267,340

4. 이익잉여금
77,887,364,308

75,058,352,104

II. 비지배지분

60,369,472,481

54,088,257,292

자 본 총 계

207,023,560,560

196,337,919,340

부 채 및 자 본 총 계

392,755,634,294

391,569,471,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액
399,399,237,901
396,465,785,819

II. 매출원가
334,315,543,652
323,726,024,356

III. 매출총이익
65,083,694,249
72,739,761,463

IV. 판매비와관리비
54,716,257,100
52,638,070,942

V. 영업이익
10,367,437,149
20,101,690,521

1. 금융수익
5,631,339,083
5,911,719,156

2. 금융비용
9,248,252,729
5,694,182,997

3. 기타영업외수익
1,990,969,229
509,480,361

4. 기타영업외비용

2,368,640,989
3,314,644,217

VI. 법인세비용차감전순이익
6,372,851,743
17,514,062,824

VII. 법인세비용
370,116,856
546,829,629

VIII. 당기순이익
6,002,734,887
16,967,233,195

1. 지배기업소유주지분
2,656,041,834
8,904,077,196

2. 비지배지분
3,346,693,053
8,063,155,999

IX. 기타포괄손익
4,682,906,333
7,739,393,218

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,436,805,988
7,630,555,565

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
246,100,345
108,837,653

X. 총포괄이익
10,685,641,220
24,706,626,413

1. 지배기업소유주지분
4,404,426,031
13,418,197,453

2. 비지배지분
6,281,215,189
11,288,428,960

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
249
834

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,340,000,000
69,963,932,942
(964,544,589)
55,419,176,125
129,758,564,478
42,799,828,332
172,558,392,810

당기순이익
-
-
-
8,904,077,196
8,904,077,196
8,063,155,999
16,967,233,195

누적환산차이증감
-
-
4,443,811,929
-
4,443,811,929
3,186,743,636
7,630,555,565

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
70,308,328
70,308,328
38,529,325
108,837,653

이익잉여금대체

(10,664,790,455)
-
10,664,790,455
-
-
-

전환권대가
-
(4,166,381,051)
-
-
(4,166,381,051)
-
(4,166,381,051)

전환권재매입
-
3,239,281,168
-
-
3,239,281,168
-
3,239,281,168

2021.12.31 (전기말)
5,340,000,000
58,372,042,604
3,479,267,340
75,058,352,104
142,249,662,048
54,088,257,292
196,337,919,340

2022.01.01 (당기초)
5,340,000,000
58,372,042,604
3,479,267,340
75,058,352,104
142,249,662,048
54,088,257,292
196,337,919,340

당기순이익
-
-
-
2,656,041,834
2,656,041,834
3,346,693,053
6,002,734,887

누적환산차이증감
-
-
1,575,413,827
-
1,575,413,827
2,861,392,161
4,436,805,988

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
172,970,370
172,970,370
73,129,975
246,100,345

2022.12.31 (당기말)
5,340,000,000
58,372,042,604
5,054,681,167
77,887,364,308
146,654,088,079
60,369,472,481
207,023,560,560

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,695,203,782

7,888,284,241

1. 영업활동으로창출된현금
21,204,937,717

15,061,265,975

가. 당기순이익
6,002,734,887

16,967,233,195

나. 비현금항목의 조정
26,452,572,296

20,507,138,988

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,250,369,466)

(22,413,106,208)

2. 이자수취
101,966,078

57,160,291

3. 이자지급
(3,244,518,503)

(2,656,894,492)

4. 법인세납부
(1,367,181,510)

(4,573,247,533)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,434,007,145)

(8,507,233,550)

기타유동금융자산의 처분
30,391,256,662

350,000,000

기타유동금융자산의 취득
(30,725,757,138)

-

단기대여금및수취채권의 처분
-

1,436,000

기타비유동금융자산의 취득
(581,378)

(3,536,258)

당기손익공정가치측정금융자산의취득
-

(120,091,200)

당기손익공정가치측정금융자산의처분
859,326,660

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
9,912,175

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,200,000,000)

-

유형자산의 처분
2,099,988,141

346,695,957

유형자산의 취득
(11,580,051,601)

(8,979,436,347)

무형자산의 취득
(204,400,593)

(203,057,556)

임차보증금의 감소
67,977,000

40,551,258

임차보증금의 증가
(334,422,519)

(167,571,814)

국고보조금의 수령
182,745,446

227,776,410

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,332,061,723)

(1,778,424,136)

단기차입금의 차입
33,347,871,881

42,775,786,442

단기차입금의 상환
(28,717,669,855)

(22,050,308,668)

유동성장기차입금의 상환
(12,259,326,664)

(2,760,707,889)

장기차입금의 차입
-

2,999,999,754

리스부채의 지급
(2,702,937,085)

(2,743,193,775)

전환사채의 상환
-

(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(4,070,865,086)

(2,397,373,445)

V. 기초 현금및현금성자산

30,097,011,635

31,435,595,677

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,512,337)

1,058,789,403

VII. 기말 현금및현금성자산

26,017,634,212

30,097,011,635

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

79,327,310,299

69,296,251,356

1. 현금및현금성자산
11,758,637,731

14,670,847,737

2. 기타유동금융자산
350,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
45,099,397,996

35,883,920,275

4. 재고자산
20,700,714,274

17,374,368,736

5. 당기법인세자산
88,368,431

-

6. 기타유동자산
1,330,191,867

1,367,114,608

II. 비유동자산

184,211,282,884

179,268,943,333

1. 장기매출채권및기타채권
5,230,270,189

2,359,379,670

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,215,508,474

2,012,971,650

3. 종속기업투자
85,133,686,569

85,966,075,646

4. 관계기업투자
1,665,790,500

465,790,500

5. 유형자산
82,824,761,903

81,641,502,672

6. 무형자산
1,814,420,899

1,588,875,731

7. 사용권자산
2,298,942,449

1,473,392,984

8. 기타비유동자산
810,000

810,000

9. 이연법인세자산
4,027,091,901

3,760,144,480

자 산 총 계

263,538,593,183

248,565,194,689

부 채

I. 유동부채

87,079,146,037

73,201,599,515

1. 매입채무및기타채무
37,573,347,386

24,671,133,260

2. 단기차입금
41,421,710,000

29,000,000,000

3. 유동성장기부채
2,785,900,000

12,000,000,000

4. 당기법인세부채
-

46,579,251

5. 충당부채
329,001,676

490,794,634

6. 기타유동부채
3,385,185,374

5,877,908,017

7. 기타금융부채
315,718,954

325,715,859

8. 리스유동부채
1,268,282,647

789,468,494

II. 비유동부채

32,735,176,151

36,733,545,362

1. 장기매입채무및기타채무
222,293,946

266,733,992

2. 장기차입금
29,714,100,000

32,500,000,000

3. 기타비유동금융부채
29,757,905

232,831,032

4. 순확정급여부채
1,723,864,653

3,038,262,016

5. 리스비유동부채
1,045,159,647

695,718,322

부 채 총 계

119,814,322,188

109,935,144,877

자 본

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
70,728,945,168

70,728,945,168

3. 이익잉여금
67,655,325,827

62,561,104,644

자 본 총 계

143,724,270,995

138,630,049,812

부 채 및 자 본 총 계

263,538,593,183

248,565,194,689

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

227,401,439,036

217,364,581,053

II. 매출원가

189,166,748,936

181,279,871,129

III. 매출총이익

38,234,690,100

36,084,709,924

IV. 판매비와관리비

30,546,542,993

27,717,412,889

V. 영업이익

7,688,147,107

8,367,297,035

1. 금융수익
2,902,052,375

4,620,034,739

2. 금융원가
3,370,015,292

3,695,906,215

3. 기타영업외수익
237,947,615

134,672,188

4. 기타영업외비용
2,409,380,536

6,120,998,410

VI. 법인세비용차감전순이익

5,048,751,269

3,305,099,337

VII. 법인세비용

80,745,223

1,247,870,755

VIII. 당기순이익

4,968,006,046

2,057,228,582

IX. 기타포괄손익

126,215,137

45,674,824

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

126,215,137

45,674,824

확정급여제도의 재측정요소
126,215,137

45,674,824

X. 총포괄이익

5,094,221,183

2,102,903,406

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익

465

193

자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
60,458,201,238
137,454,246,289

당기순이익
-
-
2,057,228,582
2,057,228,582

확정급여제도의 재측정요소
-
-
45,674,824
45,674,824

전환권대가
-
(4,166,381,051)
-
(4,166,381,051)

전환권재매입이익
-
3,239,281,168
-
3,239,281,168

2021.12.31 (전기말)
5,340,000,000
70,728,945,168
62,561,104,644
138,630,049,812

2022.01.01 (당기초)
5,340,000,000
70,728,945,168
62,561,104,644
138,630,049,812

당기순이익
-
-
4,968,006,046
4,968,006,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
126,215,137
126,215,137

2022.12.31 (당기말)
5,340,000,000
70,728,945,168
67,655,325,827
143,724,270,995

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,415,783,324

13,932,137,988

1. 영업활동에서 창출된 현금
9,464,402,491

16,605,466,140

가. 당기순이익
4,968,006,046

2,057,228,582

나. 비현금항목의 조정
10,487,892,012

14,579,659,512

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,991,495,567)

(31,421,954)

2. 이자의 수취
344,860,884

398,776,722

3. 이자의 지급
(1,875,240,584)

(1,326,117,811)

4. 법인세의 납부
(518,239,467)

(1,745,987,063)

II. 투자활동현금흐름

(9,629,086,508)

(1,070,947,966)

기타유동금융자산의 처분
30,371,257,276

350,000,000

기타유동금융자산의 증가
(30,721,257,276)

-

유동성장기대여금의 감소
237,100,000

-

단기대여금의 증가
(800,000,000)

-

단기대여금의 감소
-

3,198,236,000

장기대여금의 증가
(4,135,827,548)

-

장기대여금의 감소
1,185,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(120,091,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
859,326,660

-

종속기업투자주식의 취득
(429,282,825)

-

종속기업투자주식의 처분
64,745,627

-

관계기업투자주식의 취득
(1,200,000,000)

-

유형자산의 처분
62,357,519

145,000,000

유형자산의 취득
(4,964,100,275)

(4,559,962,165)

무형자산의 취득
(75,205,593)

(195,835,121)

보증금의 증가
(334,422,519)

(150,471,890)

보증금의 감소
67,977,000

34,400,000

정부보조금의 수취
182,745,446

227,776,410

III. 재무활동현금흐름

(547,617,522)

(16,427,118,174)

단기차입금의 차입
23,521,880,000

26,000,000,000

단기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(12,000,000,000)

(1,500,000,000)

리스부채(유동)의 감소
(1,069,497,522)

(927,118,174)

전환사채의 상환
-

(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의순증감

(2,760,920,706)

(3,565,928,152)

V. 기초현금및현금성자산

14,670,847,737

18,214,415,228

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(151,289,300)

22,360,661

VII. 기말현금및현금성자산

11,758,637,731

14,670,847,737

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제 24(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 03월 25일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

67,321,725,827

62,227,504,644

1. 전기이월이익잉여금
62,227,504,644

60,124,601,238

2. 당기순이익
4,968,006,046

2,057,228,582

3. 확정급여제도의 재측정요소
126,215,137

45,674,824

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 - 원( -%) 전기 - 보통주 - 원( -%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

67,321,725,827

62,227,504,644

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조임래
1953.03.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

박은희
1957.02.12
사내이사
-
본인
이사회

조현석
1981.08.16
사내이사
-
특수관계인
이사회

부진효
1961.08.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조임래
㈜코스메카코리아대표이사
1978.1992.1999.~現

성균관대학교 화학과 학사㈜피어리스

㈜한국콜마

㈜코스메카코리아

해당사항 없음

박은희
㈜코스메카코리아대표이사
1974.1999.~現

경희사이버대학교 일본학과 학사㈜피어리스㈜코스메카코리아

해당사항 없음

조현석
㈜코스메카코리아전무이사
2010.2013.~現

성균관대학교 MBA

㈜엔돌핀코스메틱

㈜코스메카코리아

해당사항 없음

부진효
성균관대학교화학과 교수
1992.1997.~現 2020.~現
성균관대학교 화학과 박사한국화학연구원성균관대학교 화학과 교수㈜코스메카코리아
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조임래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

부진효
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<부진효 사외이사 후보>1. 전문성본 후보자는 한국화학연구원과 성균관대학교 화학과 교수를 역임한 전문가입니다. 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 대내외 활발한 경험으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 또한, 화장품 산업 전문가의 경력을 바탕으로, 투명한 의사결정과 직무수행을 통해 주주의 권익 보호 및 회사의 지속성장을 우선시하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준코스메카코리아는 독보적인 연구개발 및 제조생산 경쟁력을 통해 고객의 만족을 극대화하며, 더 나아가 글로벌 화장품 산업의 미래 발전에 이바지하겠다는 사명을 가지고 있습니다. 핵심 철학인 혁신, 품질, 신뢰의 가치에 기반하여 고객이 언제나 믿을 수 있는 안전하고 높은 효능의 제품을 제공하고자 하며 아래의 핵심 가치 제고를 위해 노력하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 사외이사 의무를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조임래 사내이사 후보>코스메카코리아의 창업자이자 대표이사로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있습니다. 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 조임래 후보를 사내이사로 추천합니다.<박은희 사내이사 후보>코스메카코리아의 최대주주이자 대표이사로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여하였습니다. 이러한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대되어 박은희 후보를 사내이사로 추천합니다.<조현석 사내이사 후보>동종업계 폭넓은 식견과 전문지식을 바탕으로 회사 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 향후 당사의 주요 경영 현황에 대해 다양한 의견을 제시하여 회사 전략 실행에 의미있는 역할을 수행할 것으로 기대되어 조현석 후보를 사내이사로 추천합니다.<부진효 사외이사 후보>성균관대학교 화학과 교수로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 다방면의 경험과 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동으로 당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되어 부진효 후보를 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_조임래

확인서_박은희

확인서_조현석

확인서_부진효

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오선택
1953.08.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오선택
㈜코스메카코리아감사
1992.2010.2017.~現

충북대학교 약학대 천연약품학 박사

㈜남양알로에

㈜유셀

㈜코스메카코리아

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오선택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오선택 감사 후보>현재 코스메카코리아 감사로서 화장품 분야에서의 전문지식을 보유하였고, 다년간의 직무 경험과 산업 및 경제 전반의 거시적인 시각을 보유하여 평판과 업적이 뛰어난 후보자입니다. 향후 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 활동에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 주요 정책과 경영에 많은 조언 및 도움을 줄 것으로 기대되어 오선택 후보를 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_오선택

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
885백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 DART와 연동된 정보로 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.cosmecca.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.※ 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능) 다. 이용방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, 휴대전화 인증(PASS 인증) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.그러나 당사의 주요 종속회사 대부분이 해외법인으로 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2023년 03월 24일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 금번 주주총회에서 전자투표 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치할 예정입니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.