윈스테크넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 윈스테크넷

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 윈스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동전화번호: 031-622-8600

작 성 자:
성 명: 이원근부서 및 직위: 재경팀 / 선임전화번호: 031-622-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 윈스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윈스
보통주
1,320,063
9.52
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금양통신
최대주주
보통주
3,000,753
21.64
최대주주
-

KCGI
기타
보통주
2,133,331
15.39
기타
-

김을재
임원
보통주
509,076
3.67
임원
-

김대연
임원
보통주
532,000
3.84
임원
-

계
-
6,175,160
44.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이원근
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)윈스
www.wins21.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동(우편번호 13487)- 전화번호 : 031-622-8610□ 우편 접수 여부 : 가능 (인감증명서 동봉필요)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 24 일 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길15, 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.14 09:00 ~ 2023.03.23 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 사업이 소속해 있는 정보보안산업의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고, 이에 따라 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술이 적용된 제품 및 서비스에 대한 요구가 커지고 있으며, 또한 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 물리적인 사고보다 훨씬 더 많은 사후 복구비용이 요구되는 특징을 가지고 있습니다.

한국판 디지털 뉴딜의 핵심과제인 데이터댐 등의 구현에 필수적인 분야이며, 다양한 성격의 사업과 산업에 접목되는 기술 및 서비스입니다. 유휴 IT자원의 활용을 통한 효율성 향상 목적으로 도입되기 시작한 클라우드 산업은 최근에는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 부각되기 시작했습니다.

정보보안산업은 다음과 같은 특성이 있는데,

첫째, IT산업에 필수적인 기반 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.

둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.

셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

클라우드산업은 다음과 같은 특성이 있는데,

첫째, 클라우드 구축 유형에 따라 공용, 사설, 하이브리드, 멀티 등으로 구분하며, 서비스 제공범위에 따라 IaaS, PaaS, SaaS로 구분합니다. 국내에서는 IaaS 가 약 1조 8936 억원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 서비스형 소프트웨어가 약 1조 4408억원으로 뒤를 잇고 있습니다.

둘째, 클라우드 산업 자체가 이제 시작하는 단계이기 때문에 보안 기술이 많이 부족한 상황이며 이전까지는 기업들이 클라우드를 전면 도입하는 것이 아닌 부분적으로 도입했기 때문에 기존 레거시 보안과 클라우드 보안이 상충되는 지점이 있었고, 향후 클라우드 도입이 가속화되며 보안기술 개발의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

셋째, 국내 클라우드 사용율은 해외대비 열위하며, 특히 금융·제조업이 저조합니다. 이는 한국 기업의 클라우드 사용률은 OECD 국가 중 최하위권으로 클라우드 수요 기반이 아직 충분히 성숙되지 않았음을 시사합니다. 하지만 공공기관이 클라우드로 전환하고 있으며, 클라우드 관련 예산계획은 금융, 물류, 제조 등의 산업에서 대폭 상향이 예상되어 동 산업들의 향후 클라우드 활용 증가가 기대 됩니다.

나) 산업의 성장성

2021년 국내 정보보호산업 내 정보보안기업들의 총 매출은 약 4조 5천억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2020년도와 비교해 16% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업내 정보보안산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2021년도 매출액은 약 3조 1천억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2021년 매출액이 1조 4천억원으로 조사되었습니다.

(출처:2022 국내 정보보호산업실태조사보고서, 2022.9.15 한국정보보호산업협회)

2021년 국내 공용 클라우드 시장은 ’24년까지 매년 18.4% 성장 예상되며, 해외 기업들이 높은 점유율을 차지합니다. 해외 클라우드기업들이 브랜드 인지도를 바탕으로 국내 시장을 주도하는 가운데 국내 기업들도 대기업을 중심으로 최근 점유율 확대 중에 있습니다.

(출처: 디지털뉴딜의 핵심인프라, 클라우드 산업 생태계 동향, 2021.02.05 KDB 미래전략연구소)

다) 경기변동의 특성

당사의 침입방지솔루션(ONE-i) 및 디도스공격대응솔루션(ONE-d), 차세대방화벽솔루션(NGFW) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80% 이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은 상대적으로 낮은 편입니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있기에 매출 및 영업이익 등 수익 또한 1분기가 가장 적고, 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

라) 경쟁요소

당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐만 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는 바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지할 수 있게 하였습니다.

최근 클라우드 산업은 기업의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 함께 클라우드를 도입하는 기업이 늘고 있습니다. 이와 함께 관련 위협 사례도 증가하면서, 클라우드 보안에 대한 중요성이 높아지고 있습니다.특히, 당사가 사업 영역을 확장하고 있는 클라우드 산업의 MSP 시장은 공공과 민간을 막론하고 클라우드 시장이 커짐에 따라 고객과 클라우드 서비스(CSP)기업을 연결하는 클라우드 관리·운영제공자(MSP) 역할이 중요해지고 있으며, 이에 대기업, 중소기업 가릴 것 없이 뛰어 들고 있습니다. 하지만, 핵심이라고 할 수 있는 클라우드 전환 및 운용에 필수적인 보안역량 부재로 어려움을 보이는 타사와 달리, 당사는 정보보안 역량을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

* MSP(Managed Service Provider): 클라우드 관리 서비스 제공자로, 시스템을 클라우드로 이관하고 운영해주는 서비스를 제공합니다.

마) 자금조달상의 특성

당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 보안서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

바) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률', '정보보호산업진흥법' 및 '클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률’ 등이 있습니다.

또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

특히 정부에서 2021년 2월 디지털공간의 튼튼한 '방역체계’를 구축해 디지털경제 시대를 선제적으로 대비하고, 데이터댐 등 디지털뉴딜의 성공과 국민이 안전하고 신뢰할 수 있는 세계 최고의 디지털안심 국가를 실현하기 위한 정보보호 종합계획으로 'K-사이버방역 추진전략’을 발표하였습니다. 그 안에는 비대면 서비스 이용이 크게 증가할 것에 대비해 이와 관련된 사이버 위협으로부터의 보호 기반을 만들기 위한 정책적 전략이며, 그 중에서 특히 정보보안 관련내용으로는 ▷중소기업 보안 투자 지원 ▷보안 유망 기업 육성 ▷ 5G 특화 보안 모델 개발 등이 포함되어 있으며, 2025년까지 1조 4천억원의 예산이 투입될 예정입니다.

또한 개정된 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법, 20.1월 개정) 및 전자서명법(20.6월 개정) 시행과 함께 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과 사용자 인증 등 데이터활용과 함께 필수적인 세밀한 보안 대응 목적으로 고도화된 보안 솔루션의 개발 및 제품화가 빠르게 진행될 것으로 예상되며, 이를 통해 정보보안시장확대가 한층 더 빠르게 이루어 질것으로 보입니다.

또한 클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률의 시행과 함께 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용을 촉진하고 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로, 클라우드 시장 확대가 가시화되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보안시장 내 보안 시스템 개발 및 공급을 주로 하는 네트워크보안분야와정보보안, 클라우드 관련 서비스 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 각 분야별 주요 제품 및 서비스별 요약은 다음과 같습니다.

① 네트워크보안 솔루션 (개발한 보안소프트웨어를 하드웨어에 탑재한 일체형 제품)

- 차세대 침입방지시스템(IPS) : Sniper ONE-i

시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 사용자/멀웨어/어플리케이션 기반 상황인지 엔진과 평판기반으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 지능형 차세대 침입방지시스템

- 차세대 디도스(DDoS)공격차단시스템 : Sniper ONE-d

시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 DoS, DDoS 공격 트래픽을 DDOS 방어 엔진과 QoS 기반 엔진으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 차세대 DDoS 대응시스템

- 차세대 방화벽시스템 : Sniper NGFW

보안존 기반 통제, 사용자/애플리케이션 인지 및 통제 등 차세대 방화벽 기능과 당사 보안 솔루션과 연계하여 네트워크 전반에서 위협을 탐지하고 의심 요소는 지속적 모니터링을 통해 보안사고에 대응할 수 있는 위협 추적 중심 지능형 차세대 방화벽

- 지능형지속공격(APT) 대응솔루션 : Sniper APTX,

네트워크 트래픽과 이메일에 대한 행위/파일 분석을 통하여 지능형 위협(랜섬웨어) 공격을 시도하는 비정상 사용자를 정확히 판별 및 차단함으로써 기존 보안시스템을 우회하는 APT공격의 확산을 사전에 예방하며. 네트워크 트래픽을 전수 분석하여 최신 위협공격을 능동적으로 탐지/차단하는 샌드박스기반 APT 대응시스템

- 통합보안관리 : Sniper TMS Plus

최신 취약성 정보와 위협 트랜드, 연동 센서의 이벤트 정보 등 대용량 데이터를 수집 관리하고, 축적된 DB를 통해 네트워크 공격을 분석함과 동시에 SNORT, YARA룰을 자동 연계하여 네트워크 인프라의 위협에 대해 보다 능동적으로 대처를 할 수 있는 통합보안관리시스템

② 보안서비스

- 파견관제

고객사 정보보호담담자와 당사에서 직접 파견한 보안관제전문요원으로 구성된 팀과의 협업을 통해 외부로 부터의 안전한 IT인프라 보호를 위해 고객사에 특화된 관제서비스를 제공

- 원격관제

당사가 자체 구축한 원격관제센터 내에서 당사가 개발한 AI보안관제 플랫폼을 통해 고객사의 다양한 보안솔루션을 원격 연결하여 외부의 보안 위협에 대한 취약점 분석 및 실시간 모니터링을 통해 조기 탐지 대응하는 24H 관제서비스

- 보안컨설팅

전문컨설턴트들에 의해, 검증된 방법론을 적용하여 고객사에 대한 다양한 모의해킹 등 보안취약점 점검 등을 통해 최적화된 대응방안을 제시하는 서비스

- 기술지원(유지관리)

정보보호시스템의 원활한 운영과 지속적인 제품관리를 위해 유지관리서비스를 제공하고 있으며, 자체적인 품질 보증활동과 예방정비활동을 통해 고객감동을 실현합니다. 유지관리서비스는 정보보호시스템의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는 윈스의 책임경영시스템

③ 클라우드 사업

2014년 국내 대형 클라우드 사업자와의 협약을 통한 클라우드 보안관제서비스로 시작하여, 19년부터 MSP 사업을 준비하였고, 20년부터 MSP 사업을 활성화 하였습니다. 공공·민간 부문을 가리지 않는 클라우드 산업 특성에 의해 다양한 고객 군을 형성하였습니다. 특히 당사의 주요 고객인 공공기관을 대상으로 기존의 보안서비스 노하우를 바탕으로 클라우드 인프라 구축·운영, 보안관제, 보안 컨설팅을 제공하고 있습니다.

- 클라우드 보안관제

당사의 자체개발한 우수한 AI보안관제 플랫폼을 통해 클라우드 내 고객사의 클라우드 서비스 및 데이터에 대한 보안관제 서비스를 제공하는 24H 클라우드 특화 관제 서비스- 클라우드 MSP 당사의 정보보안 역량을 기반으로 기존 레거시 시스템을 클라우드로 전환, 구축하고 운영해주는 서비스

④ 자회사(시스메이트)

당사의 네트워크보안 제품의 핵심 하드웨어인 네트워크인터페이스카드(NIC) 제조 및 공급을 포함해, 트래픽 제어솔루션인 DPI솔루션과 내부정보유출방지시스템(DLP), 국방관련 하드웨어 등을 제조 및 공급

당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사 및 종속회사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 160건(당사: 111건, 종속회사: 49건) 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이 최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등
매 출 액

정보보안
제품
(차세대)침입방지(IPS), 디도스공격대응(Anti-DDos), 방화벽(FW), 지능형지속공격방어(Anti-APT)DLP,DPI
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 정보보안 기능을 수행하는 시스템
Sniper ONE-iSniper ONE-dSniper TMS PlusSniper NGFWSniper APTX
51,356

서비스
유지관리보안관제컨설팅
보안관련서비스 제공
Sniper BD1 AI Plus
32,809

클라우드MSP, 보안관제 등
클라우드 보안관제,운영관리서비스 제공
-
7,678

SI(상품)
타사 정보보안솔루션
외부솔루션판매용
-
7,142

기타
-
-
건물임대
-
2,439

합계

101,424

(2) 시장점유율

정보보안시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관 산업이 많은 산업의 특성으로 인하여 시장의 규모를 정의하기도 곤란하고 그에 따른 시장점유율 산출 또한 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 SNIPER ONE-i(IPS, 침입방지시스템), SNIPER ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), SNIPER NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격에 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작년말 수주한 국내 대형 그룹사 침입방지시스템 표준화 사업과 관련하여, 해당 그룹사 내 국내 및 해외 생산기지 내에 주요 기반시설에 대해 당사 침입방지시스템(IPS)을 고객 맞춤형(Customizing) 제품화 및 해당 국가별 인증획득(CCC(중국), CE(유럽) 등)을 통해 작년부터 공급하고 있으며, 중국 등 글로벌 생산기지에 공급 예정하고 있으며, 이를 레퍼런스 삼아 당사가 상대적으로 매출이 적었던 외산 선호도가 높은 민수시장에 대한 마케팅 강화를 통해 주력제품의 시장점유율을 높힐 수 있도록 노력하고 있습니다.또한 작년에 개발완료한 1초당 100G 데이터트래픽을 보안수행하는 100G 차세대침입방지시스템(SNIPER ONE-i), 차세대방화벽(SNIPER NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 국내 및 해외 통신고객사에 대한 본격적인 5G 서비스 확대와 동시에 하반기 내수 및 수출 확대를 이뤄 나갈 예정입니다. 더불어 작년 1차 개발 완료된 기존 보안관제 기능에 인공지능(AI) 및 빅데이터(SIEM) 기술을 접목한 Sniper BD1 AI Plus 제품을 기반으로, 현재 운영중인 원격관제서비스 뿐 아니라 클라우드관제서비스에 대한 차별화된 다양한 서비스를 제공하고 이를 통해 고객 확대를 이루며, 동시에 당사의 우수한 관제서비스를 제공영역을 넓혀 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어가도록 하며, 더불어 서비스영역이 확대되도록 회사역량을 집중토록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도(23)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제 12(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 및 별도 재무제표입니다. 주석사항은 3월 16일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

유동자산

140,451,887,927
119,829,587,993

현금및현금성자산
3,4,27,41,42
16,061,828,835
24,527,107,637

단기금융상품
4
91,835,714,544
58,509,313,344

매출채권및기타채권
4,5,14,27
19,800,263,699
18,537,711,874

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
1,216,997,870
9,503,887,224

기타유동금융자산
4,6
60,000,000
50,000,000

재고자산
9,10
9,920,545,871
7,773,856,226

기타유동자산
8
1,556,537,108
927,711,688

비유동자산

65,158,617,014
69,035,635,674

당기손익-공정가치금융자산
4,7,27
3,181,261,056
6,126,771,847

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7,25
857,795,289
785,568,552

기타비유동금융자산
4,6
740,931,328
2,081,822,065

기타비유동채권
4,14
13,363,905
15,793,905

기타비유동자산
15
634,198,000
562,402,000

투자부동산
11,13,25
28,252,090,263
28,787,154,672

유형자산
10,11,24,25
26,564,354,563
24,866,870,195

무형자산
12
3,159,254,168
3,869,763,525

이연법인세자산
38
1,755,368,442
1,939,488,913

자 산 총 계

205,610,504,941
188,865,223,667

부 채

유동부채

26,049,626,281
24,501,522,510

매입채무및기타유동채무
4,16,27
11,740,488,164
11,598,890,422

단기차입금
4,20
2,800,000,000
2,800,000,000

유동계약부채
17
214,661,487
183,994,992

유동충당부채
18
995,612,122
979,166,134

기타유동부채
19
6,033,751,382
4,208,360,144

유동리스부채
4,24
243,689,370
166,551,268

파생상품부채
4,22
107,004,602
79,629,999

유동성사채
4,21
1,026,536,735
955,740,130

당기법인세부채
38
2,887,882,419
3,529,189,421

비유동부채

3,101,085,265
1,620,438,576

비유동계약부채
17
765,772,597
706,348,258

비유동충당부채
18
109,129,946
129,662,118

비유동리스부채
4,24
467,617,804
225,952,913

기타비유동채무
4,23
1,758,564,918
558,475,287

부 채 총 계

29,150,711,546
26,121,961,086

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

172,286,231,421
158,619,305,491

자본금
1,28
6,932,081,000
6,905,831,000

자본잉여금
28
67,338,747,265
66,564,783,165

기타자본항목
29,30
(14,409,375,614)
(14,259,196,614)

기타포괄손익누계액
31
41,121,989
36,691,780

이익잉여금
32
112,383,656,781
99,371,196,160

비지배지분
1
4,173,561,974
4,123,957,090

자 본 총 계

176,459,793,395
162,743,262,581

부채와 자본총계

205,610,504,941
188,865,223,667

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액
34,42
101,423,912,391
96,432,485,454

매출원가
34,35
50,948,192,687
49,587,548,946

매출총이익

50,475,719,704
46,844,936,508

판매비와관리비
34,35
28,497,048,087
25,877,168,999

영업이익

21,978,671,617
20,967,767,509

금융수익
4,37
2,598,979,791
4,111,503,684

금융원가
4,37
1,573,393,006
2,244,766,443

기타이익
36
480,620,181
493,307,178

기타비용
36
123,132,077
298,482,863

법인세차감전순이익

23,361,746,506
23,029,329,065

법인세비용
38
4,123,212,635
4,242,776,097

당기순이익

19,238,533,871
18,786,552,968

기타포괄손익

4,430,209
3,438,873

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,430,209
3,438,873

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

5,012,408
4,408,811

기타포괄손익 관련 법인세비용

(582,199)
(969,938)

총포괄손익

19,242,964,080
18,789,991,841

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

19,258,260,121
18,409,021,763

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(19,726,250)
377,531,205

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

19,262,690,330
18,412,460,636

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

(19,726,250)
377,531,205

주당이익
39

기본주당이익

1,537
1,671

희석주당이익

1,536
1,513

연 결 자 본 변 동 표

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

지배주주지분 계

비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
6,099,031,500
48,188,782,913
(12,626,612,425)
33,252,907
85,404,713,255
127,099,168,150
3,579,357,709
130,678,525,859

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,409,021,763
18,409,021,763
377,531,205
18,786,552,968

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
3,438,873
-
3,438,873
-
3,438,873

기타:

연차배당
-
-
-
-
(4,394,155,200)
(4,394,155,200)
-
(4,394,155,200)

자기주식의 취득
-
-
(1,638,689,650)
-
-
(1,638,689,650)
-
(1,638,689,650)

주식선택권의 행사
6,800,000
204,755,400
(42,238,400)
-
-
169,317,000
-
169,317,000

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 행사
764,444,000
17,354,251,321
-
-
-
18,118,695,321
-
18,118,695,321

신주인수권부사채의 행사
35,555,500
807,172,833
-
-
-
842,728,333
-
842,728,333

주식보상비용
-
-
58,164,559
-
-
58,164,559
-
58,164,559

대체 및 기타변동
-
9,820,698
(9,820,698)
-
(48,383,658)
(48,383,658)
167,068,176
118,684,518

2021년 12월 31일(전기말)
6,905,831,000
66,564,783,165
(14,259,196,614)
36,691,780
99,371,196,160
158,619,305,491
4,123,957,090
162,743,262,581

2022년 1월 1일(당기초)
6,905,831,000
66,564,783,165
(14,259,196,614)
36,691,780
99,371,196,160
158,619,305,491
4,123,957,090
162,743,262,581

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
19,258,260,121
19,258,260,121
(19,726,250)
19,238,533,871

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
4,430,209
-
4,430,209
-
4,430,209

기타:

연차배당
-
-
-
-
(6,245,799,500)
(6,245,799,500)
-
(6,245,799,500)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
26,250,000
765,438,100
(141,653,000)
-
-
650,035,100
69,331,134
719,366,234

주식선택권의 소멸
-
8,526,000
(8,526,000)
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
6,932,081,000
67,338,747,265
(14,409,375,614)
41,121,989
112,383,656,781
172,286,231,421
4,173,561,974
176,459,793,395

연 결 현 금 흐 름 표

제12기 2021년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

21,371,859,901

23,139,653,318

1.영업에서창출된현금

24,669,527,902

25,433,189,525

가. 당기순이익

19,238,533,871

18,786,552,968

나. 비현금항목의 조정
41
7,331,242,791

7,522,076,153

다. 운전자본의 조정
41
(1,900,248,760)

(875,439,596)

2. 이자의 수취

1,358,916,907

1,361,382,730

3. 이자의 지급

(72,112,643)

(304,854,757)

4. 법인세의 환급(납부)

(4,584,472,265)

(3,350,064,180)

II.투자활동으로인한현금흐름

(24,617,332,043)

(23,427,950,624)

단기금융상품의 처분

105,782,370,978

5,651,114,018

장기금융상품의 처분

1,209,998,881

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

13,264,652,784

23,504,571,466

단기대여금의 회수

70,000,000

2,140,250,000

장기대여금의 회수

276,000,000

197,250,000

유형자산의 처분

216,700,245

35,509,090

국고보조금의 수령

-

14,609,286

보증금의 감소

-

210,967,400

단기금융상품의 취득

(139,108,772,178)

(39,203,231,942)

장기금융상품의 취득

(252,363)

(857,678)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(2,022,112,967)

(14,244,781,888)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(67,214,329)

(165,386,400)

단기대여금의 증가

(50,000,000)

(60,000,000)

장기대여금의 증가

(135,000,000)

(145,000,000)

보증금의 증가

(51,100,000)

(114,000,000)

유형자산의 취득

(3,812,117,657)

(851,450,309)

무형자산의 취득

(190,485,437)

(397,513,667)

III.재무활동으로인한현금흐름

(4,893,509,645)

(15,092,970,353)

단기차입금의 증가

-

10,000,000,000

주식선택권의 행사

650,035,100

169,317,000

임대보증금의 증가

1,520,202,000

-

단기차입금의 상환

-

(19,000,000,000)

자기주식의 취득

-

(1,638,689,650)

배당금의 지급

(6,241,392,560)

(4,390,629,550)

임대보증금의 감소

(578,350,000)

(29,600,000)

리스부채의 상환

(244,004,185)

(203,368,153)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

(8,138,981,787)

(15,381,267,659)

V.기초현금및현금성자산
3,41

24,527,107,637

39,951,390,142

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

(326,297,015)

(43,014,846)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,061,828,835

24,527,107,637

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

129,141,348,941
109,054,800,123

현금및현금성자산
3,4,26,39
13,924,611,903
22,137,504,244

단기금융상품
4
88,535,714,544
55,709,313,344

매출채권및기타채권
4,5,26
19,044,390,659
17,052,714,464

당기손익-공정가치금융자산
4,7,26
1,216,997,870
9,503,887,224

재고자산
9,11
5,137,667,519
3,929,409,794

기타유동자산
8
1,281,966,446
721,971,053

비유동자산

66,107,828,642
70,075,962,040

당기손익-공정가치금융자산
4,7,26
3,181,261,056
6,126,771,847

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7,24
857,795,289
785,568,552

기타비유동금융자산
4,6
669,311,844
1,980,615,607

기타비유동채권
4,15
13,363,905
15,793,905

기타비유동자산
16
634,198,000
562,402,000

종속기업투자
14
8,524,877,440
8,524,877,440

투자부동산
11,13,24
24,567,853,356
25,034,053,836

유형자산
10,11,23,24
23,882,435,410
22,137,185,006

무형자산
12
2,325,194,018
3,204,184,932

이연법인세자산
37
1,451,538,324
1,704,508,915

자 산 총 계

195,249,177,583
179,130,762,163

부 채

유동부채

22,821,710,666
21,579,117,526

매입채무및기타유동채무
4,17,26
11,923,047,186
12,025,266,742

단기차입금
4,21
1,000,000,000
1,000,000,000

유동계약부채
18
214,661,487
183,994,992

유동충당부채
19
887,930,394
889,017,960

기타유동부채
20
5,664,668,316
3,777,442,332

유동리스부채
4,23
245,499,254
214,875,739

당기법인세부채
37
2,885,904,029
3,488,519,761

비유동부채

2,541,566,002
1,221,245,611

비유동계약부채
18
636,842,618
622,344,481

기타비유동채무
4,22
1,367,790,739
267,595,914

비유동리스부채
4,23
467,617,804
238,444,590

비유동충당부채
19
69,314,841
92,860,626

부 채 총 계

25,363,276,668
22,800,363,137

자 본

자본금
1,27
6,932,081,000
6,905,831,000

자본잉여금
27
66,892,437,397
66,118,473,297

기타자본항목
28,29
(14,409,375,614)
(14,259,196,614)

기타포괄손익누계액
30
41,121,989
36,691,780

이익잉여금
31
110,429,636,143
97,528,599,563

자 본 총 계

169,885,900,915
156,330,399,026

부 채 와 자 본 총 계

195,249,177,583
179,130,762,163

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액
33
97,033,744,477
90,400,942,446

매출원가
33,34
49,907,039,842
47,696,829,391

매출총이익

47,126,704,635
42,704,113,055

판매비와관리비
33,34
25,575,321,877
22,671,708,839

영업이익

21,551,382,758
20,032,404,216

금융수익
4,36
2,485,931,759
4,044,248,095

금융원가
4,36
1,391,151,212
2,133,128,485

기타이익
35
778,707,131
398,186,954

기타비용
35
88,849,601
267,095,325

법인세차감전순이익

23,336,020,835
22,074,615,455

법인세비용
37
4,189,184,755
4,286,614,464

당기순이익

19,146,836,080
17,788,000,991

기타포괄손익
30
4,430,209
3,438,873

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,430,209
3,438,873

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

5,012,408
4,408,811

기타포괄손익 관련 법인세비용

(582,199)
(969,938)

당기총포괄이익

19,151,266,289
17,791,439,864

주당이익
38

기본주당이익

1,528
1,615

희석주당이익

1,527
1,464

자 본 변 동 표

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
6,099,031,500
47,742,473,045
(12,626,612,425)
150,966,064
84,017,040,615
125,382,898,799

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,788,000,991
17,788,000,991

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
3,438,873
-
3,438,873

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
-
-
(4,394,155,200)
(4,394,155,200)

주식선택권의 행사
6,800,000
204,755,400
(42,238,400)
-
-
169,317,000

자기주식의 취득
-
-
(1,638,689,650)
-
-
(1,638,689,650)

주식보상비용
-
-
58,164,559
-
-
58,164,559

전환사채의 행사
764,444,000
17,354,251,321
-
-
-
18,118,695,321

신주인수권부사채의 행사
35,555,500
807,172,833
-
-
-
842,728,333

대체와 기타변동에 따른 증가(감소)
-
9,820,698
(9,820,698)
(117,713,157)
117,713,157
-

2021년 12월 31일(전기말)

6,905,831,000
66,118,473,297
(14,259,196,614)
36,691,780
97,528,599,563
156,330,399,026

2022년 01월 01일(당기초)

6,905,831,000
66,118,473,297
(14,259,196,614)
36,691,780
97,528,599,563
156,330,399,026

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
19,146,836,080
19,146,836,080

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
4,430,209
-
4,430,209

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
-
-
-
(6,245,799,500)
(6,245,799,500)

주식선택권의 행사
26,250,000
765,438,100
(141,653,000)
-
-
650,035,100

주식선택권의 소멸
-
8,526,000
(8,526,000)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

대체와 기타변동에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
6,932,081,000
66,892,437,397
(14,409,375,614)
41,121,989
110,429,636,143
169,885,900,915

현 금 흐 름 표

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,117,390,268

22,530,146,407

1. 영업에서 창출된 현금

24,386,965,121

24,803,967,638

당기순이익

19,146,836,080

17,788,000,991

비현금항목의 조정
40
7,100,432,191

6,448,991,721

운전자본의 조정
40
(1,860,303,150)

566,974,926

2. 이자의 수취

1,296,566,280

1,323,256,115

3. 이자의 지급

(26,729,038)

(268,488,212)

4. 법인세의 환급(납부)

(4,539,412,095)

(3,328,589,134)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,957,511,263)

(23,403,910,412)

단기금융상품의 처분

100,182,370,978

2,651,114,018

장기금융상품의 처분

1,209,998,881

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

13,264,652,784

23,504,571,466

단기대여금의 회수

-

2,140,250,000

장기대여금의 회수

261,000,000

197,250,000

유형자산의 처분

216,700,245

11,109,090

국고보조금의 수령

-

14,609,286

보증금의 감소

-

115,000,000

단기금융상품의 취득

(133,008,772,178)

(35,703,231,942)

장기금융상품의 취득

(252,363)

(857,678)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(2,022,112,967)

(14,244,781,888)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(67,214,329)

(165,386,400)

단기대여금의 증가

-

(40,000,000)

장기대여금의 증가

(135,000,000)

(130,000,000)

보증금의 증가

(31,100,000)

(44,000,000)

유형자산의 취득

(3,824,838,969)

(726,652,497)

무형자산의 취득

(2,943,345)

(982,903,867)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,046,943,645)

(15,124,012,200)

단기차입금의 증가

-

10,000,000,000

주식선택권의 행사

650,035,100

169,317,000

임대보증금의 증가

1,300,202,000

-

단기차입금의 상환

-

(19,000,000,000)

자기주식의 취득

-

(1,638,689,650)

배당금의 지급

(6,241,392,560)

(4,390,629,550)

임대보증금의 감소

(478,350,000)

(29,600,000)

리스부채의 상환

(277,438,185)

(234,410,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(7,887,064,640)

(15,997,776,205)

V. 기초현금및현금성자산

22,137,504,244

38,178,761,455

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(325,827,701)

(43,481,006)

VII. 기말현금및현금성자산
3,40

13,924,611,903

22,137,504,244

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 11 기(처분예정일: 2023년 3월 24일)
제 11 기(처분예정일: 2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

106,976,152,585

94,699,695,955

전기미처분이월이익잉여금
87,829,316,505

76,793,981,807

당기순이익
19,146,836,080

17,788,000,991

이익잉여금 대체
-

117,713,157

II. 이익잉여금 처분액

6,899,254,450

6,870,379,450

이익준비금
627,204,950

624,579,950

보통주현금배당 주당배당금(율) - 당기: 500원(100%) - 전기: 500원(100%)
6,272,049,500

6,245,799,500

III. 차기이월이익잉여금

100,076,898,135

87,829,316,505

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김보연
1976.1.17
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

김을재
1950.3.22
사내이사
해당없음
임원
이사회

이수현
1974.7.4
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

이해영
1964.8.15
사외이사
분리선출
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
해당없음
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김보연
(주)윈스 대표이사
2022~2013~20222012~20132006~2012
(주)윈스 대표이사(주)윈스 부사장(주)금양통신 이사농협은행 자금운용부, 해외자산 운용팀
없음

김을재
(주)금양통신 대표이사

2011 ~

1988 ~

㈜윈스 회장 재임

㈜금양통신 창립 대표이사

없음

이수현
(주)윈스 기획실장
2002~2000~2001
(주)윈스(주)해커스랩
없음

이해영
대성삼경회계법인 이사
2012~2000~20052000~20051991~1994
대성삼경회계법인 이사한국회계기준원 Visiting Fellow한영회계법인안진회계법인
없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 명예교수

2019~1995~20191998~2000

한국외대 명예교수한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철
중앙대 산업보안학과 부교수

2023~2019~2023

2017~2017

중앙대 산업보안학과 부교수숙명여대 소프트웨어학부 조교수

Intel Corporation senior Software Engineer

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이해영 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 회계사 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[김정국 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[박동철 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구개발 실무를 바탕으로 한 학자로써 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김보연 사내이사 후보자 현 (주)윈스의 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨
2. 김을재 사내이사 후보자 현 (주)윈스의 이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨
3. 이수현 사내이사 후보자 현 (주)윈스의 기획실장로서의 뛰어난 능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨
4. 이해영 사외이사 후보자 충남대 경영학과를 졸업하고, 1991년부터 공인회계사 합격을 시작으로, 현재까지 회계사로써 많은 법인에서 근무를 하였으며 현재 대성삼경회계법인에 재직중입니다. 이와 같이 이해영 사외이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.
5. 김정국 사외이사 후보자 서울대 계산통계학과를 졸업하고, KAIST에서 전산학 석, 박사를 수료하였으며, 83년부터 한국외대에서 강사를 시작으로, 2019년 정보통신공학부 학장까지 역임하였으며, 현재 동 대학 명예교수로 재직중입니다. 이와 같이 김정국 이사는 컴퓨터 및 정보통신공학대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 계속 기여할 것으로 기대되어 재선임하게 되었습니다.
6. 박동철 사외이사 후보자 중앙대 컴퓨터공학과를 졸업하고, 서울대 컴퓨터소프트웨어공학을 전공으로 석사, 미국 University og Minnesota-Twin Cities에서 박사학위를 이수하였으며, 삼성전자 미주법인 및 인텔(미국)에서의 소프트웨어 엔지니어로 근무한 바 있으며, 숙명여대 소프트웨어학부 조교수를 거처, 현재는 중앙대에서 산업보안학을 가르치는 부교수로 재직 중입니다. 이와 같이 박동철 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 계속 기여할 것으로 기대되어 재선임하게 되었습니다.

확인서

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증권발행공시규정 확인서_김보연

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증권발행공시규정 확인서_김을재

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증권발행공시규정 확인서_이수현

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증권발행공시규정 확인서_이해영

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증권발행공시규정 확인서_김정국

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증권발행공시규정 확인서_박동철

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이해영
1964.8.15
사외이사
분리선출
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
해당없음
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이해영
대성삼경회계법인 이사
2012~2000~20052000~20051991~1994
대성삼경회계법인 이사한국회계기준원 Visiting Fellow한영회계법인안진회계법인
없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 명예교수

2019~1995~20191998~2000

한국외대 명예교수한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철
중앙대 산업보안학과 부교수

2023~2019~2023

2017~2017

중앙대 산업보안학과 부교수숙명여대 소프트웨어학부 교수

Intel Corporation senior Software Engineer

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이해영 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 회계사 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[김정국 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[박동철 사외이사후보]1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구개발 실무를 바탕으로 한 학자로써 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

확인서

증권발행공시규정 확인서_이해영.jpg
증권발행공시규정 확인서_이해영

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증권발행공시규정 확인서_김정국

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증권발행공시규정 확인서_박동철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
16.4억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

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