전방 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 전방

주주총회소집공고
2.9
전방주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
조덕현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로 21 (충정로3가)

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)나 병 후

(전 화)02-2122-6000

주주총회 소집공고

(제75기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 회사정관 제18조의1 규정에 의거 제75기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

-. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 00분-. 장 소 : 전북 익산시 삼기면 산단오룡길 126 전방(주)익산공장-. 보고사항 : 가. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임 보고-. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(회사안1,000원배당) 제2-2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안20,000원배당) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 주주제안 1. 정관변경을요하는 액면분할(주당5,000원 에서 주당1,000원으로) 2. 자기주식소각(540,530주) 3. 전자투표제 도입에 대한 제안-. 주주총회참석시 준비물 ① 직접행사 : 신분증 ② 간접행사 : 신분증,주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인)-. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 간접행사 할 수 있습니다. ※ 총회 시 참석주주님 등을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이 점 양지하여 주 시기 바랍니다. ※ 코로나19의 확산방지를 위하여 마스크 착용 후 입장하셔야 하며 확진자의 경우 입장을 제안할 수 있습니다.(발열체크를 하실수도 있습니다.) ※ 회의는 마스크를 착용하고 진행합니다. 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박남재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상변경, 주주총회 소집결의
찬성

2
2022.03.04
충남 천안시 서북구 직산읍 남산리소재 천안공장 매각에대한 권리의무 승계계약의건
찬성

3
2022.03.25
대표이사 결정의 건
찬성

4
2022.05.26
4월 실적평가회의
-

5
2022.06.23
5월 실적평가회의
-

6
2022.10.19
광주광역시 임동 소재 부동산 매각 계약잔금일 변경
찬성

7
2022.10.31
금전대여 결정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
1
7억
16,800,000
16,800,000
-

상기주총승인금액은 사외이사1명을 포함한 총4명의 보수한도 총액이며,사외이사만의 보수한도는 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 원면을 수입하여 CM사 및 장갑사 등을 생산하는 사류사업, 데님과 같은 직물을 생산하는 직물(포류)사업 두가지 사업을 주력으로 하고 있고, 섬유원재료를 국내 및 해외에 공급하는 섬유전문회사입니다. (1) 산업의 특성섬유산업은 대한민국이 경제적 기반을 구축하여 초고속 성장을 이루는데 중추적 역할을 해왔습니다. 또한 우리나라는 세계시장에서도 높은 수준의 품질을 유지하고 있어 섬유 수출 대국으로써의 면모를 자랑하고 있습니다. 일상 생활에서 의류 및 기타 생활 품목과 더불어 광범위한 산업의 기초 원재료로 사용되고있으며, 현재는 다양한 기능이 부가된 신개념 섬유가 다수 개발되어 그 시장의 범위가 점진적으로 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 기존의 기술력과 신개념 원료의 접목으로 신시장 개척이 이루어지고 있으며, 이로인해 지속적 성장을 이룰 수 있는 산업입니다. (2) 산업의 성장성기존의 단순한 기능성에서 새로워진 기능을 더한 신개념 ㆍ 신소재 원료가 개발되고 신시장군이 형성되고 있으며, 친환경이라는 소비자의 니즈에 부합한 소재로 Cotton이 새롭게 부각되고 있어 그 시장이 점진적으로 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 섬유 산업의 접목 가능 산업군은 의류업종뿐 아니라 생활 용품, 자동차 인테리어 소재 등 다양한 산업군에 응용이 가능하며 점진적 확대와 성장이 가능한 산업입니다. (3) 경기변동의 특성 섬유 제품이 다른 산업군으로 점진적 확대를 보이고 있으나, 아직까지는 의류제품이 많은 부분을 차지하고 있어 잠재 구매자의 소비력과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 소비자의 구매력과 밀접한 관계를 가지고 있는 산업 특성상 개인의 소득과 소비에 민감한 반응을 보이는 경기변동 민감 산업군입니다. (4) 경쟁요소섬유제품의 특성상 방적기계의 성능, 원료(Cotton)의 특성, 방적 기술력이 제품의 품질을 좌우합니다. 현재 대한민국의 면사(Cotton Yarn) 경쟁국은 인도, 중국등이며, 이들 경쟁국들은 최근들어 새로운 방적기계의 도입과 자국의 원면(Cotton) 품질 향상 노력으로 제조 원가 절감과 품질의 상승을 이뤄내고 있습니다. 한국의 방적산업이성장을 지속하기 위해서는 원료의 다변화, 생산의 효율성 증대 및 제품 품질의 안정화를 이루어야만 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단됩니다. (5) 자원 조달상의 특징 대한민국의 방적업체는 원면(Cotton)을 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 수출 및 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 큰 원자재 중 하나입니다. 이런 이유로 원면의 가격추이 예측 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 국내에서 사류제품을 생산하는 2개의 공장과 직물(포류)을 생산하는 1개의 공장을 운영하고 있습니다. 익산공장과 평동공장은 첨단시설을 구축하여 사류제품을 생산하는 공장으로 내수및 수출시장의 영업환경 악재에도 불구하고 생산역량을 최대한으로 발휘하여 사류제품을 2022년 4분기말 기준 23,934ton을 생산하였고 영암공장은 국내유일의 직물(포류)제품 생산공장으로 직물(포류)을 3,713km 생산하여 국내 및 해외시장에 공급하고 있습니다.2022년 4분기말기준 매출액은 전년대비 약 88억원 감소한 1,249억원, 영업이익면에서는 전년대비 426억원 감소한 -350억원, 당기순이익은 676억원 증가된 679억원을실현하였습니다.연초부터 지속 되어온 원료가격의 급격한 상승에 따른 제품의 적정가격 설정 및 적정가격 판매를 실시하고자 노력하였지만 자금시장의 경색과 지금까지 경험해보지 못한내수 실물시장의 급격한 하락으로 어떠한 영업정책도 이 상황을 극복할 수 없었으며 환율상승 각종생산 단가 상승으로 판로의 다각화를 실시하였음에도 금융시장의 불안심리와 급격한 내수위축으로 영업이익이 크게 감소하였습니다. 그러나 자산매각에 따른 기타수익이 증가하여 당기순이익은 전년대비 크게 증가하게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 세계경제는 년초 백신접종의 확대와 전년 감소한 생산이 차츰 회복되면서 어느 정도 정상궤도를 이르는 시기에 다시 코로나19의 재 확산과 러시아의 우크라이나 침공으로 원유 및 식량의 공급망 차질로 원자재 수급불안 문제가 장기화됨에 따라 경기상황을 반영하는 대다수의 핵심지표들의 추세가 약화되는 상황이 이어지고 있습니다. 미국과 중국의 양대 경제대국 간의 무역 갈등이 해소되지 않고 평행선을 달리는 상황이 금년에도 지속되고 있으며 미국의 인플레이션 극복을 위한 금리인상으로 글로벌 경제는 평탄하지 않는 상황이 지속되고 있습니다. 각 나라는 특징적인 부분과 일부사업부문에서 회복세를 보이고 있는 상황입니다.

미국의 경제는 내수의 선행지표가 개선되면서 완만한 경기회복 흐름을 나타내고 있습니다. 전년과 금년 상반기 중 코로나 지원책으로 막대한 금융지원을 실시한 결과 물가상승 등으로 인플레이션이 나타나는 조짐을 보이고 있어 금리인상 등의 통화정책을 실시하여 물가상승에 대한 선제대응을 확대하고 있습니다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 실시로 자유무역의 퇴보를 예고하는 시대가 도래하였으며 코로나19 재확산으로 소비 및 생산의 감소, 물류차질로 인해 경제회복의 청신호는 여전히 불투명한 상태이며 미국의 금리정책은 세계경제의 또 다른 변수로 작용할 수 있는 중요한 시험대에 올라와 있는 상태입니다.

유로존은 년초에는 코로나 초기의 팬데믹 상황에서 벗어나 소비가 완만하게 개선되어지고 있지만 하반기들어 실물지표가 약화되고 코로나19의 재확산과 위드 코로나의 시대속에서 고물가에 따른 소비심리 위축, 러시아와 우크라이나간의 전쟁이 지속되면서 경기가 빠르게 둔화되어 소매판매, 수출이 년초 예상했던 예상치를 밑도는 경제상황 입니다.

일본경제는 대내외적으로 수요가 확대되고 기저효과도 반영되어 주요 경제지표가 반등하였으나 코로나19의 영향으로 올림픽 특수는 누리지 못하여 미미한 회복수준에 머문 것으로 나타나고 있으며 수출은 일부 회복세를 보이고 있으나 대외수요가 감소 하면서 제한적인 회복세를 나타나고 있습니다. 그러나 원자재가격의 상승으로 무역수지는 대규모 적자를 지속하여 경제회복은 아직 요원해 보입니다.

중국 경제는 미국과의 무역 분쟁이 지속되는 위험요인이 상존하는 가운데 전년대비 생산성과 수출면에서 비슷한 신장율을 보였습니다. 그러나 중국내 코로나19 방역의 역효과와 월드컵이후 중국의 방역정책 완화에 따른 코로나의 확산으로 소비와 투자관련 지표의 증가율이 낮아지면서 경기둔화에 대한 우려를 나타내어 중국정부는 지급준비율과 대출우대금리 인하 등 실물경기 지원을 위한 유동성 공급 정책을 시행하는 등 적극적인 경제회복을 위한 정책에도 불구하고 경기성장은 목표한 수준에는 도달하지 못할 것으로 보여지고 있습니다.

국내 경제는 상반기에는 세계경제의 회복세 약화와 원자재 가격상승, 물류차질, 코로나19의 미종식의 상황임에도 전년대비 생산증가와 소비증가, 수출증가로 소폭의 경제회복을 하였습니다만 하반기에는 각종 원자재 및 기계장치의 수급상황 악화가 지속되면서 자동차산업은 부품수급 차질 등으로 인한 수출이 감소가 되어 반도체 증가분을 상쇄하였고, 소비는 코로나19의 백신접종 확대로 소비심리가 개선되어가는 과정에 소비자물가는 각 종 원자재의 가격상승, 급격한 부동산가격하락, 급격한 금리인상, 급격한 환율상승 등으로 예년에 비하여 높은 상승을 나타내게 되었습니다. 이는 곧바로 소비위축을 초래하여 경기악화의 악순환 연결고리가 형성되는 전조증상을 보이고 있는 상황입니다.

이러한 경제상황에서 섬유산업은 수출부진과 원자재가격 상승, 환율의 급격한 상승으로 상반기 까지의 상승곡선이 급격히 하락하게 되었고 특히 하반기에는 급격한 금리인상이 내수시장의 소비위축을 초래하게 되어 예년대비 현저한 실적저하를 초래하는 한해가 되었습니다.

이러한 대외적 여건과 더불어 우리 회사의 2022년도 실적을 살펴보면,

매출면에서는 국내외적으로 코로나19가 지속되는 상황에서 수년전부터 지속되어온 매출감소를 금년에는 상승곡선을 그리기위한 터닝 포인트의 한해로 만들기 위하여 임직원 모두 생산성향상을 위해 노력했습니다. 공장별 능력강화, 거래처 다변화 및 거래관계 강화를 추진하였고, 연초부터 지속 되어온 원료가격의 급격한 상승에 따른 제품의 적정가격 설정 및 적정가격 판매를 실시하고자 노력하였지만 자금시장의 경색과 지금까지 경험해보지 못한 내수 실물시장의 급격한 하락으로 어떠한 영업정책도 이 상황을 극복할 수 없어 매출액은 전년 동기대비 약 88억원 감소한 1,249억원의 매출을 실현하였습니다.

손익면에서는 코로나19의 감염 확산속에서 위드코로나에 따른 국내외 시장상황에 적극 대응하였지만 원면가격 상승과 환율상승 각종생산 단가 상승으로 판로의 다각화를 실시하였음에도 금융시장의 불안심리와 급격한 내수위축으로 영업이익이 크게 감소하였지만 자산매각에 따른 기타수익은 크게 증가하여 당기순이익은 전년동기 대비 676억원 증가된 679억원, 영업이익은 426억원 감소된 -350억원을 기록하였습니다.

생산면에서는 사류부문은 평동·익산 공장을 위시로 품질 및 생산성이 향상되고 있으며, 직물부문은 기능성 소재를 이용한 제품의 개발과 다양한 아이템을 접목한 고부가가치 제품 개발에 집중하였고, 범용 제품은 수익성 향상을 위하여 아웃 소싱으로 대체하여 사류 23,934ton, 직물 3,713km를 생산하였습니다.

설비면에서는 그동안 자산운용 효율화 및 경영환경 개선을 위한 방안으로 추진해온 광주 임동공장 부지의 매각 및 천안공장 부지의 매각 실시가 완료되었으며, 영암공장에서는 링방적 설비를 생산중단하고 데님생산라인에 집중하였고, 평동·익산 공장의 최신 설비를 중심으로 소비자의 요구에 부응하는 고품질 면사를 생산하였습니다.

2023년 세계경제는 중국의 방역정책 변화에 따른 코로나 확진자의 급등으로 변종확산이 예상되는 가운데 침체된 경제를 일으켜 세우기 위한 경제활동에 포커스를 맞추는 위드코로나 시대, 글로벌 패권이 더욱 심화되는 한해가 될 것으로 예상되어지며, 미.중간의 무역분쟁, 대만을 사이에 둔 군사적 긴장감상승, 우크라이나와 러시아간 끝나지 않은 전쟁의 군사적 충돌과 불안정한 유럽의 경제상황, 불안정한 동남아 정세, 새로운 도약을 꿈꾸는 아랍권등, 위험과 기회의 요소가 상존해있는 국면을 맞이할 것으로 예상되는 한해가 될 것입니다.

2022년도 우리 회사는 원재료의 급등락, 환율의 급등, 자금시장의 급격한 경색, 수출시장과 내수시장의 급격한 위축 등 지금까지 경험해보지 못한 경영환경으로 인해 영업측면에서는 저조한 실적이 나타나게 되었습니다. 2023년도 또한 대내외 환경이 전년에 비하여 경영상황에 결코 좋은 편은 아닙니다. 대외적으로는 지속되는 코로나19의 상황과, 부동산시장의 급락으로 불확실성 확대, 자금시장의 경색 수출실적 악화 등 경영환경의 불확실성과 위험성이 그 어느 때보다도 크게 확대되고 있으며, 대내적으로는 영업이익 및 경상이익을 확보를 위한 원가절감과 생산성향상, 품질향상, 신시장 개척을 적극적으로 추진해야하는 과제가 남아있습니다.

2023년에는 섬유산업의 구조적인 한계와 대내외의 어려운 경영환경을 극복하고 이익창출이 실현되는 구조를 만들기 위하여 관리와 안정에 초점을 맞추고 생산성향상을 위한 노력을 지속적으로 실시하여 안정적인 경영이 될 수 있도록 적극적 추진하겠습니다. 또한, 국내외 시장에서 소비자 요구에 적극 부응하는 고품질의 제품을 안정적으로 공급하여 거래선 확대를 통한 규모경제가 유지될 수 있도록 하겠습니다.

어려운 시장상황을 돌파하여 새로 도약할 수 있는 기회로 삼고 안정을 기반으로 한 적극적인 경영으로 이익구조를 바꾸는 원년이 될 수 있도록 임직원 모두가 최선의 노력을 기울이겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

년 도
구 분
전 방
경 방
DI동일
일신방

2021
매출
133,745
271,718
349,557
414,427

2020
매출
104,768
226,062
272,439
293,768

2019
매출
136,971
214,619
303,450
320,762

(3) 시장의 특성

섬유산업은 소비자들의 구매력과 밀접한 관계를 가지며, 경기악화시 판매가 현저하게 위축될 가능성이 매우 높은 경기 민감 산업군입니다. 원자재의 가격 급등락은 원가 구조에 미치는 파급효과가 매우 크며, 세계 경기의 불확실성 및 소비자의 구매력 증감에 따라 판매량 및 판매 단가가 좌우됩니다. 판매량 및 판매 단가를 향상시키기 위하여 고기능성, 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 소비자의 니즈에 부합하는 방법만이 현재와 같은 불황을 타개할 수 있는길이라 여겨지며, 새로운 제품군과 시장군을 구축하기 위하여 노력이 필요한 시기입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 특수사 및 기능성 소재를 이용한 신상품을 개발하여 지속적으로 시장을 확장하여 나갈 예정이며, 설비부분에서 고생산성을 추구하고, 고품질의 제품을 생산할 수 있는 설비로 지속적으로 교체 보완하여 시장의 변화된 품질기준에 맞는 완성도 높은 제품을 공급함으로써 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- "Ⅲ.경영참고사항"중 "1의나. 회사의현황"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서), 연결재무제표 승인

재무상태표1

재무상태표2

재무상태표3

손익계산서1

손익계산서2

손익계산서3

자본변동표

현금흐름표

연결재무상태표1

연결재무상태표2

연결재무상태표3

연결포괄손익계산서1

연결포괄손익계산서2

연결포괄손익계산서3

연결자본변동표

연결현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 75(당) 기
제 74(전) 기

배당종류
해당사항없음
해당사항없음

주당배당금
1,000원

배당총액
1,139,470,000

시가배당율
2.12%

□ 이익잉여금처분계산서 승인의 건
이익이여금처분계산서 승인의 건(회사안1,000원) 이익이여금처분계산서 승인의 건(주주제안20,000원)

이익잉여금처분계산서

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규옥
1946.07.29
-
-
-
이사회

조덕현
1979.03.22
-
-
특수관계인
이사회

곽학근
1955.09.11
-
-
특수관계인
이사회

박남재
1953.06.26
사외이사후보자
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조규옥
전방(주)회장
1994.12~2001.042001.02~ 현재
삼동산업(주)대표이사현) 전방(주)회장
없음

조덕현
전방(주)대표이사 사장
2013.03~2021.112021.11~ 현재
전방(주) 경영기획이사,부사장현) 전방(주)대표이사사장
없음

곽학근
전방(주)부사장
2016.02~2021.112021.11~ 현재
전방(주) 전무현) 전방(주) 부사장
없음

박남재
청운(주)대표이사
2004.05~2008.032008.04~2011.032011.04~ 현재
한국외환은행 강동기업본부장(주)하이닉스반도체 지속경영사무국장청운(주)대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조덕현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

곽학근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박남재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

은행 및 타회사에서 익힌 업무를 바탕으로 회사의 경영에 고언을 하는 사외이사로서 -. 대표이사선임시 참여하여 회사를 대표하는 이사선임에 충실히 하고 -. 경영실적보고회 참석하여 적극적인 의견개진을 하며 -. 생산시설 시찰등으로 현장의 어려운 부분들을 함께 해결해 나가도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조규옥후보자 대외적으로는 경총회장단 및 방직협회회장을 역임하여 회사를 이끌어나가는 리더십이 탁월하며, 대내적으로는 직원들로부터 높은 신망과 믿음으로 이사로서 그 직을 수행하 는데 적합하다고 판단함. 2. 조덕현후보자 탁월한 어학 실력과 업무능력으로 대내외적으로 회사를 업무를 수행하는데 그 능력을 인정받고 있으며, 업무추진능력 또한 그 직을 수행하는데 부족함이 없어 추천함.3. 곽학근후보자 업무파악 및 추진능력이 탁월하며 회사의 세부적인 면까지 통찰하고 있으며, 대외적으 로도 업무를 직접 진두지휘 함으로 이사후보로서 적합하다고 판단함.4. 박남재후보자 뛰어난 자금운용과 외부소통능력이 뛰어나며 다양한 경험과 해박한 지식으로 회사의 이사로서 충분한 업무능력을 발휘하기에 부족함이 없어 추천함.

확인서

확인서(이사조규옥)

확인서(이사조덕현)

확인서(이사곽학근)

확인서(사외이사박남재)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최이식
1944.09.03
-
이사회

황덕주
1949.09.18
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최이식
세무사
1999.03~1999.121999.12~2000.082000.08~2001.10
대전지방 국세청장국세청 법무심사국장광주지방 국세청장
없음

황덕주
금화실업대표
1999.03~2005.032005.04~2015.04
전방(주)노조위원장금화실업대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최이식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

황덕주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최이식후보자최이식후보자는 국세청의 요직에서 세무사로서 풍부한 경험을 쌓은 실력파로서 대외적으로도 많은 감사경험을 가진 후보자로 그 직을 수행함에 부족함이 없다고 판단함.2. 황덕주감사황덕주후보자는 전방(주)에 입사하여 노동조합위원장으로 오랜시간동안 근무를하여 사내 및 대외적으로도 신망이 높으며, 금화실업 대표로서도 직을 수행한 경험있어 그 직을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서(감사최이식)

확인서(감사황덕주)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
677,772천원

최고한도액
700,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
50,000천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31,200천원

최고한도액
50,000천원

□ 주주제안
-정관변경의 건(액면분할)(주당5,000원→주당1,000원)-자기주식소각의건(540,530주)-전자투표제 도입의 건

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

당사 홈페이지 "투자정보→공고" 란에 게재 예정. 당사 홈페이지 주소 : http://www.chonbang.co.kr

※ 참고사항

-. 당사는 주주총회 집중예상일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외 등을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월24일에 개최하게 되었습니다. -. 코로나바이러스(코로나19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서주주님등의 체온을 측정할 수 있으며 발열 또는 의심증상이 있을 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기를 부탁드립니다.-. 주주총회장이 코로나바이러스(코로나19)환자의 발생으로 원만한 주주총회가 진행되기 어려울 경우에는 대표이사에게 별도의 장소 및 시간을 일임하여 개최하며, 주주총회장의 변경공지는 당사 홈페이지(http://www.chonbang.co.kr)를 통해 알려드리겠습니다.