성문전자 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 성문전자

주주총회소집공고
2.9
성문전자(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
성문전자(주)

대 표 이 사 :
신준섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 61

(전 화)031)650-2800

(홈페이지)http://smec-korea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김종락

(전 화)031)650-2820

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님의 건승과 번영을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제43기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 61 (성문전자(주) 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제43기(2022. 1. 1 - 2022. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당 예정 - 보통주:1%, 우선주:2%

제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건

개정전
개정(안)
비고

제 4 조 [퇴직금의 산정]

①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)*재임연수*지급률]로 한다.

②임원의 근무기간별 지급률은 다음과 같다.

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

3 개월분

2 개월분

제 4 조 [퇴직금의 산정]

① <좌 동>

② <좌 동>

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

2 개월분

2 개월분

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 , 사외이사 1명)

구 분

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

최대주주와의 관계

당사와의

거래내역

사내이사

신승섭

1973.02

현) 성문전자(주) 비등기 상무

이사회

특수관계인

-

구 분

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

최대주주와의 관계

당사와의

거래내역

사외이사

고홍재

1966.05

전) SK이노베이션 Global 센터장

이사회

-

-

제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건

구 분

성 명

생년월일

주 요 약 력

추천인

최대주주와의 관계

당사와의 거래내역

감사

이호근

1960.09

현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장

이사회

-

-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.smec-korea.co.kr)와 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간

- 2023년3월14일 9시 ~ 2023년3월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※제43기 정기주주총회는 회사의 경비절감과 원활한 진행을 위하여 별도의 선물을 지급치 않을 것입니다.

2023년 03월 09일

경기도 평택시 세교산단로 61

성 문 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 신 준 섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]당사의 주거래처인 콘덴서 업계는 2012년 이후 지속된 세계경기 불황과 국내경기 침체 여파로 가동율 저하와 매출축소, 단가인하 등 어려운 시장상황에서 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되면서 각 사별로 경영환경에 대한 적응력에 따라 차별화 되는 것으로 보입니다. [DM 사업부문]경기 침체의 영향으로 디엠 발송비용 축소와 입찰 방식 채택의 경우 디엠업체들 간의 가격 경쟁이 불가피한 상황입니다. 다양한 서비스를 통한 경쟁력 확보 등 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되는 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]

제43기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의 2022년 3분기 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 13,506백만원, Al증착Film이 2,499백만원, 기타가 2,223백만원 청도법인은 Zn증착 Film이 20,097백만원, Al증착Film이 4,058백만원, 기타가 1,816백만원을 기록 하였습니다.[DM 사업부문]2008년 30개 거래처로 출발하여 2022년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2022년 3분기 DM 사업의 매출은 1,428백만원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 해당사항 없음

(2) 시장점유율

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]년간 4,000톤 이상의 필름 Capacitor용 증착 필름을 생산하고 있으며, Capacitor 생산공장의 해외이전에 따른 국내시장 감소로 10%수준의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 국내 콘덴서 제조업체의 해외 이전 추세에 맞춰 당사는 중국 청도 법인의 품질안정 및 시장확대를 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, T-Margin, Pattern Margin Film, 85/85 Film 및 보안기능을 내장한 특수 필름 개발을 성공, 판매하고 있습니다.[DM 사업부문]국내에 대형 우편물 디엠 자동포장 설비를 갖추고 사업을 하고 있는 업체는 약 10개가 있으며, 설비를 갖추지 않고 수작업으로 디엠 포장을 하는 업체는 약 100 여개 업체가 있습니다. 성문디엠은 현재 약 5 ~ 7% 의 점유를 하고 있으며, 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 10%와 90%로 2022년은 원재료 가격상승으로 인한 제조원가 상승이 예상되고 있으며, 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.[DM 사업부문]정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2019년 독일 AMAT Sputter 설비를 도입하여 휴대폰 Back Cover Deco 개발 및 승인과 산업 내장재용 AR Film을 개발 완료 하였습니다. 2020년 3월부터 양산 적용되었으며 추후 매출 확대 예정입니다.

(5) 조직도[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]

제43기 조직도.jpg
제43기 조직도

[DM 사업부문]

DM사업부문 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석의 "1.당사의 개요" 참고

나. 해당 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제43(당)기 2022년 12월 31일 현재

제42(전)기 2021년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기말
제42(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,264,060,991

34,919,302,343

1. 현금및현금성자산
4,5,6
6,762,357,603

7,289,097,578

2. 단기금융상품
4,5,18,33,35
6,097,230,662

5,762,500,000

3. 매출채권
4,5,7,34
12,815,698,898

13,125,917,911

4. 기타채권
4,5,8,34
1,116,702,945

829,734,132

5. 재고자산
10,16
9,935,873,717

7,456,718,206

6. 당기법인세자산
31
15,153,750

738,590

7. 기타자산
11
1,238,567,877

454,595,926

8. 파생상품자산

282,475,539

Ⅱ. 비유동자산

18,902,180,905

19,466,701,958

1. 장기금융상품
4,5,33,35
146,500,000

649,863,325

2. 장기기타채권
4,5,8,33
168,134,193

252,331,713

3. 기타금융자산
4,5,9
77,065,880

109,826,430

4. 관계기업투자주식
12
2,548,511,822

1,859,445,200

5. 유형자산
13,15,16,18,33,34
13,728,840,853

13,704,745,995

6. 투자부동산
14,15,16,18,34
1,587,514,075

1,604,142,206

7. 무형자산
17
448,670,500

408,214,502

8. 비유동기타자산
11
196,943,582

50,238,271

9. 파생상품자산
4,5,18
0

827,894,316

자 산 총 계

57,166,241,896

54,386,004,301

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,919,722,900

11,739,148,959

1. 매입채무
4,5,34,35
5,192,216,484

4,900,425,057

2. 미지급금
4,5
1,366,382,196

1,518,283,880

3. 단기차입금
4,5,13,14,16,18,35
5,290,948,345

3,265,075,764

4. 유동성장기차입금
4,5,18,35
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 전환사채
4,5,18
8,320,619,385

-

6. 파생상품부채
4,5,18
2,272,429,360

-

7. 기타금융부채
4,5,19
317,567,461

877,960,354

8. 기타유동부채
19
159,559,669

177,403,904

Ⅱ. 비유동부채

1,247,893,419

11,884,432,206

1. 장기차입금
4,5,13,14,16,18,35
500,000,000

500,000,000

2. 순확정급여부채
20
747,893,419

492,357,167

3. 전환사채
4,5,18
0

6,892,522,352

4. 파생상품부채
4,5,18
0

3,999,552,687

부 채 총 계

25,167,616,319

23,623,581,165

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

31,676,481,333

30,474,382,817

1. 자본금
1,21
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
21,22
9,400,740,273

9,400,740,273

3. 기타자본
23
-1,383,047,109

-1,108,274,194

4. 기타포괄손익누계액
9,24
-712,907,861

-152,651,097

5. 이익잉여금
20,25,26
14,328,267,530

12,291,139,335

Ⅱ. 비지배주주지분

322,144,244

288,040,319

자 본 총 계

31,998,625,577

30,762,423,136

부 채 및 자 본 총 계

57,166,241,896

54,386,004,301

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기
제42(전)기

I. 매출액
28,34,36

49,973,898,725

49,343,656,972

II. 매출원가
27,28,34

41,081,807,226

40,028,114,790

III. 매출총이익

8,892,091,499

9,315,542,182

IV. 판매비와관리비
27,28

6,424,544,622

5,873,343,395

V. 영업이익

2,467,546,877

3,442,198,787

VI. 기타수익
5,29

2,524,758,591

1,042,184,904

VII. 기타비용
5,29

2,018,137,865

793,700,021

VIII. 금융수익
5,30

1,884,185,597

310,805,625

IX. 금융비용
5,30

2,155,124,769

516,846,147

X. 법인세비용차감전순이익

2,703,228,431

3,484,643,148

XI. 법인세비용
31

619,424,015

511,100,367

XII. 당기순이익

2,083,804,416

2,973,542,781

1. 지배기업주주지분

2,039,862,389

2,914,925,015

2. 비지배주주지분

43,942,027

58,617,766

XIII. 기타포괄손익

(475,613,415)

1,259,440,601

1. 후속적으로 당기손익으로

68,928,222

재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,31
94,481,451

123,140,847

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
5,9,31
-25,553,229

23,794,025

2. 후속적으로 당기손익으로

(544,541,637)

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(132,905,555)

-

해외사업환산이익(손실)

(411,636,082)

1,112,505,729

XIV. 총포괄이익

1,608,191,001

4,232,983,382

1. 지배기업주주지분

1,574,087,076

4,147,776,730

2. 비지배주주지분

34,103,925

85,206,652

XV. 주당손익
32

기본주당순이익

112

160

희석주당순이익

95

152

연 결 자 본 변 동 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
-1,108,274,194
-1,262,361,965
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

당기순이익
-
-
-
-
2,914,925,015
58,617,766
2,973,542,781

연차배당
-
-
-
-
-3,000,000
-
-3,000,000

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
23,794,025
-
-
23,794,025

해외사업환산이익
-
-
-
1,085,916,843
-
26,588,886
1,112,505,729

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
-
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
-1,108,274,194
-152,651,097
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

2022.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(152,651,097)
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

당기순이익
-
-
-
-
2,039,862,389
43,942,027
2,083,804,416

연차배당
-
-
-
-
(97,215,645)
-
(97,215,645)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
(25,553,229)
-
-
(25,553,229)

해외사업환산손실
-
-
-
(401,797,980)
-
(9,838,102)
(411,636,082)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
94,481,451
-
94,481,451

부의 지분법변동

(132,905,555)

자기주식의 취득
-
-
(274,772,915)
-
-
-
(274,772,915)

2022.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,383,047,109)
(712,907,861)
14,328,267,530
322,144,244
31,998,625,577

연 결 현 금 흐 름 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,058,421,871

3,340,581,861

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,776,604,828

4,022,533,786

가. 당기순이익(손실)
2,187,280,279

2,973,542,781

나. 비현금항목의 조정
4,068,949,539

3,109,056,759

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,479,624,990)

(2,060,065,754)

2. 이자의 수취
101,677,521

10,297,084

3. 이자의 지급
(170,422,910)

(149,316,861)

4. 배당의 수취
3,842,900

4,965,707

5. 법인세의 납부(환급)
(653,280,468)

(547,897,855)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,052,653,793)

(7,298,250,531)

1. 단기금융상품의 감소
10,830,000,000

1,471,683,370

2. 단기금융상품의 증가
(10,637,500,000)

(5,207,500,000)

3. 단기대여금의 감소
55,853,636

49,004,013

4. 단기대여금의 증가
(27,945,736)

(14,230,010)

5. 장기금융상품의 증가
(292,500,000)

(342,500,000)

6. 장기금융상품의 감소
280,000,000

7. 장기대여금의 감소
21,600,000

8. 장기기타채권의 감소

63,716,682

9. 장기기타채권의 증가

(60,008,808)

10. 유형자산의 처분
72,156,120

402,837,298

11. 유형자산의 취득
(266,197,947)

(777,895,885)

12. 건설중인자산의 증가
(2,115,783,986)

(1,031,148,909)

13. 종속기업및관계기업투자주식의 취득
(925,448,040)

(1,859,445,200)

14. 무형자산의 처분
0

33,903,588

15. 무형자산의 취득
(46,887,840)

(26,666,670)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,507,308,123

8,660,632,432

1. 전환사채의 증가

10,000,000,000

2. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

2,320,961,046

3. 단기차입금의 감소
(120,703,317)

(4,157,328,614)

4. 장기차입금의 증가
0

500,000,000

5. 배당금의 지급
(97,215,645)

(3,000,000)

6. 자기주식의 취득
(274,772,915)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(486,923,799)

4,702,963,762

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

17,002,975

(5,549,344)

Ⅵ. 환율차이로 인한 변동액

332,111,653

111,020,635

Ⅶ. 기초의 현금

6,900,166,774

2,480,662,525

Ⅷ. 기말의 현금

6,762,357,603

7,289,097,578

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제43(당)기 2022년 12월 31일 현재

제42(전)기 2021년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기
제42(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,548,652,034

20,436,104,229

1. 현금및현금성자산
4,5,6
5,058,529,749

5,980,993,964

2. 단기금융상품
4,5,18,36
6,097,230,662

5,762,500,000

3. 매출채권
4,5,7,35
6,468,363,811

6,141,249,216

4. 기타채권
4,5,8,35
665,053,582

545,100,026

5. 재고자산
10,16,18
2,805,125,290

1,870,654,142

6. 당기법인세자산
32
15,153,750

738,590

7. 기타자산
11
156,719,651

134,868,291

8. 파생상품자산

282,475,539

Ⅱ. 비유동자산

24,327,192,658

23,894,068,337

1. 장기금융상품
4,5,18,36
146,500,000

649,863,325

2. 장기기타채권
4,5,8,35
168,134,193

252,331,713

3. 기타금융자산
4,5,9
77,065,880

109,826,430

4. 종속기업투자주식
12
11,510,442,909

10,584,994,869

5. 유형자산
13,15,16,18
10,507,056,155

9,613,695,381

6. 투자부동산
14,15,18
1,587,514,075

1,604,142,206

7. 무형자산
17
271,494,089

225,600,392

8. 비유동기타자산
11
58,985,357

25,719,705

9. 파생상품자산

0

827,894,316

10. 이연법인세자산
32
0

0

자 산 총 계

45,875,844,692

44,330,172,566

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,964,875,120

4,610,182,408

1. 매입채무
4,5,35
1,894,883,668

2,260,282,103

2. 미지급금
4,5
590,258,748

620,926,979

3. 단기차입금
4,5,18
2,700,000,000

700,000,000

4. 유동성장기차입금
4,5,18,36
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 신주인수권부사채
4,5,19
0

0

6. 기타금융부채
4,5,20
2,380,792,328

1,412,426

7. 기타유동부채
20
78,320,991

27,560,900

8. 전환사채(유동)

8,320,619,385

Ⅱ. 비유동부채

824,082,927

11,596,204,540

1. 장기차입금
4,5,18,36
500,000,000

500,000,000

2. 순확정급여부채
21
324,082,927

104,129,501

3. 기타비유동부채

0

100,000,000

4. 전환사채

0

6,892,522,352

5. 파생상품부채

0

3,999,552,687

부 채 총 계

17,788,958,047

16,206,386,948

자 본

1. 자본금
22
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
23
9,402,851,928

9,402,851,928

3. 기타자본
24
(1,367,132,315)

(1,092,359,400)

4. 기타포괄손익누계액
9,25
(1,237,606,845)

(1,212,053,616)

5. 이익잉여금
21,26,27
11,245,345,377

10,981,918,206

자 본 총 계

28,086,886,645

28,123,785,618

부 채 및 자 본 총 계

45,875,844,692

44,330,172,566

포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

I. 매출액

26,942,981,687

26,427,420,833

II. 매출원가

23,713,339,692

23,444,058,137

III. 매출총이익

3,229,641,995

2,983,362,696

IV. 판매비와관리비

3,425,140,219

2,861,995,581

V. 영업이익(손실)

(195,498,224)

121,367,115

VI. 기타수익

1,682,812,948

1,184,231,803

VII. 기타비용

1,051,090,488

420,105,808

VIII. 금융수익

1,861,707,394

295,688,683

IX. 금융비용

2,051,211,558

412,918,687

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

246,720,072

768,263,106

XI. 법인세비용

(19,441,293)

(41,443,168)

XII. 당기순이익(손실)

266,161,365

809,706,274

XIII. 기타포괄손익

68,928,222

146,934,872

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0

0

순확정급여제도의 재측정요소
94,481,451

123,140,847

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
(25,553,229)

23,794,025

XIV. 총포괄이익

335,089,587

956,641,146

XV. 주당손익

기본주당순순실

15

44

희석주당순손실

14

44

자 본 변 동 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총계

2021년1월1일(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

당기순이익

809,706,274
809,706,274

연차배당

(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익(손실)

23,794,025

23,794,025

보험수리적이익(손실)

123,140,847
123,140,847

2021년12월31일(전기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

2022년1월1일(당기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

당기순이익

266,161,365
266,161,365

연차배당

(97,215,645)
(97,215,645)

자기주식

(274,772,915)

(274,772,915)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익(손실)

(25,553,229)

(25,553,229)

보험수리적이익(손실)

94,481,451
94,481,451

2022년12월31일(당기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,367,132,315)
(1,237,606,845)
11,245,345,377
28,086,886,645

현 금 흐 름 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,058,421,871

3,340,581,861

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,776,604,828

4,022,533,786

가. 당기순이익(손실)
2,187,280,279

2,973,542,781

나. 비현금항목의 조정
4,068,949,539

3,109,056,759

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,479,624,990)

(2,060,065,754)

2. 이자의 수취
101,677,521

10,297,084

3. 이자의 지급
(170,422,910)

(149,316,861)

4. 배당의 수취
3,842,900

4,965,707

5. 법인세의 납부(환급)
(653,280,468)

(547,897,855)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,052,653,793)

(7,298,250,531)

1. 단기금융상품의 감소
10,830,000,000

1,471,683,370

2. 단기금융상품의 증가
(10,637,500,000)

(5,207,500,000)

3. 단기대여금의 감소
55,853,636

49,004,013

4. 단기대여금의 증가
(27,945,736)

(14,230,010)

5. 장기금융상품의 증가
(292,500,000)

(342,500,000)

6. 장기금융상품의 감소
280,000,000

7. 장기대여금의 감소
21,600,000

8. 장기기타채권의 감소

63,716,682

9. 장기기타채권의 증가

(60,008,808)

10. 유형자산의 처분
72,156,120

402,837,298

11. 유형자산의 취득
(266,197,947)

(777,895,885)

12. 건설중인자산의 증가
(2,115,783,986)

(1,031,148,909)

13. 종속기업및관계기업투자주식의 취득
(925,448,040)

(1,859,445,200)

14. 무형자산의 처분
0

33,903,588

15. 무형자산의 취득
(46,887,840)

(26,666,670)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,507,308,123

8,660,632,432

1. 전환사채의 증가

10,000,000,000

2. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

2,320,961,046

3. 단기차입금의 감소
(120,703,317)

(4,157,328,614)

4. 장기차입금의 증가
0

500,000,000

5. 배당금의 지급
(97,215,645)

(3,000,000)

6. 자기주식의 취득
(274,772,915)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(486,923,799)

4,702,963,762

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

17,002,975

(5,549,344)

Ⅵ. 환율차이로 인한 변동액

332,111,653

111,020,635

Ⅶ. 기초의 현금

6,900,166,774

2,480,662,525

Ⅷ. 기말의 현금

6,762,357,603

7,289,097,578

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 03월 24일

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분확정일 : 2022년 03월 31일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,419,852,309

1,166,425,138

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,059,209,493

233,578,017

2. 당기순이익(손실)
266,161,365

809,706,274

3. 순확정급여부채의 재측정요소
94,481,451

123,140,847

Ⅱ. 임의적립금 이입

1. 사업확장적립금

Ⅲ. 미처분이익잉여금 처분

(106,415,645)

(107,215,645)

1. 이익준비금
10,000,000

10,000,000

2. 배당금
96,415,645

97,215,645

가. 현금배당 주당배당금(액면배당율) 보통주 당기 5원(1%), 전기 5원(1%) 우선주 당기 10원(2%), 전기 10원(2%)
96,415,645

97,215,645

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (I+II-Ⅲ)

1,313,436,664

1,059,209,493

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건)

가. 의안 제목

- [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건

나. 의안의 요지

- 10년이상 등기임원의 지급율 변경

현행
개정(안)
비고

제 4 조 [퇴직금의 산정]

①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)*재임연수*지급률]로 한다.

②임원의 근무기간별 지급률은 다음과 같다.

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

3 개월분

2 개월분

제 4 조 [퇴직금의 산정]

① <좌 동>

② <좌 동>

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

2 개월분

2 개월분

□ 이사의 선임

(제3호 의안 : 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승섭
1973.02.
-
-
특수관계자
이사회

고홍재
1966.05.
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승섭
현) 성문전자(주) 비등기 상무
-
현) 성문전자(주) 상무
-

고홍재
법인 임원
-
전) SK이노베이션 생산기술팀장 & Global 센터장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고홍재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(고홍재)

확인서(신승섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

(제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호근
1960.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
베스트솔루션파트너(주)부사장
1986~20072007~20152016~ 현재
SKC주식회사SKCHaas(유) 광학필름사업본부장베스트솔루션파트너(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이호근)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
211,794,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,900,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자문서(DART)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□주주총회 개최(예정)일 : 2023.3.24(금) 오전 10:00
□ 주주총회 집중일 개최: 해당

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정 고려, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 24일에 개최하게 되었음을 알려드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간

- 2023년3월14일 9시 ~ 2023년3월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

※ 의결권 행사는 서면투표 또는 전자투표 중 어느하나의 방법을 선택해야 하며, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.