에스앤디 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에스앤디

주주총회소집공고
2.9
(주)에스앤디

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 에스앤디

대 표 이 사 :
여 경 목

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043-710-8000

(홈페이지) http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 상 오

(전 화)043-710-8000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법542조의4 및 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실

3. 보고사항

① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 :
제25기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금배당 예정 : 보통주 1주당 300원)

제2호 의안 :
이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 :
감사보수 한도 승인의 건

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접 행사 :
① 신분증 ② 주주총회 참석장

대리 행사 :
① 주주총회 참석장 ② 대리인의 신분증

③ 위임장(신분증 사본 첨부, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

법인 주주 :
① 주주총회 참석장 ② 대리인의 신분증

③ 위임장(법인인감날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서 첨부)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나 바이러스 감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023 년 03 월 09 일

(주) 에 스 앤 디

대표이사 여 경 목 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
기타비상무이사

김동철(출석률: 100%)
여익현(출석률: 100%)
한규정(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

22-1

22.02.08

24기 제시재무제표 승인의 건
-
-
찬성

22-2

22.03.14

24기 정기주주총회 소집 결의 건

-
-
찬성

22-3

22.03.29

대표이사 선임의 건

찬성
찬성
찬성

22-4

22.05.30

건강기능성식품소재 전용공장 증축 관련 투자 기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

22-5
22.07.07
내부규정 제·개정 및 폐기 관련 운영 집행의 건
찬성
찬성
찬성

22-6
22.08.25
건강기능성식품소재 전용공장 증축 관련 투자 기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 김동철, 여익현은 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
18,000,000
9,000,000
-

기타비상무이사
1
-
-

주1) 사외이사 김동철, 여익현은 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.주2) 상기 주총 승인금액은 이사 전체의 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 농·축·수산물을 원료로 한 자연친화적인 일반기능식품소재와 천연물로부터 유래된 기능성성분을 개발하여 인체의 건강증진을 위한 건강기능식품소재의 개발 및 제조·판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 제10차 한국 표준산업분류상 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업(C10742), 기타 식품 첨가물 제조업(C10749), 건강 기능식품 제조업(C10797), 그 외 기타식료품 제조업(C10799)에 해당되는 제품들을 생산하고 있으며, 주요 제품군은 1) 일반기능식품소재, 2) 건강기능식품소재 3) 기타 등으로 분류됩니다.

가. 업계의 현황

식품산업은 식재료에 처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 통해 식재료의 경제성을 높이는 활동을 의미합니다. 식품산업은 기존에는 노동집약적, 저부가가치 산업이었으나 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합을 통해 소비패턴이 변화하면서 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제 성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저활동의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 식품 산업은 최근 10년간 괄목할 만한 성장을 이루고 있는 산업입니다.우리나라의 식품 산업은 1980년대의 발전기를 거쳐 1990년대에는 성숙기에 들어섰으며, 그에 따라 식품형태도 인스턴트식품, 냉장ㆍ냉동식품, 레저식품 등으로 다양해 졌고, 식품의 소비성향도 고급화, 기호의 다양성, 편의성, 안전성, 기능성에 대한 선호도가 증가하고 있는 실정입니다. 최근에는 1인 가족 증가 등에 따른 간편식품 확산과 중국 등 글로벌시장 공략 등도 식품 시장의 변수로 작용하고 있으며, 이에 따라 새로운 트렌드를 주도할 히트상품 개발과 관련한 기술의 경쟁이 세계적으로 심해지고 있습니다.최근 세계 식품시장에서는 식품기업 대신 전문적으로 맛을 연구, 개발해주는 향미전문개발업체(flavor house)까지 등장할 만큼 식품첨가물과 관련한 향미개발산업이 급성장하고 있는 것으로 알려져 있으며, 이러한 추세는 국내 식품업계에도 영향을 미치고 있습니다.당사의 관계법령인 식품위생법에 의하면 식품은 "영양소를 한 종류 이상 함유한 천연 또는 가공품으로써 인체에 해가 없는 의약품을 제외한 모든 음식물"로 정의 됩니다. 식품산업진흥법에 따르면 식품산업은 농업과 어업에서 생산된 원료농수산물을 이용한 식품 제조 및 가공, 식품의보관, 수송, 조리 및 소비단계까지의 제반활동에 관한 산업으로 정의되고 있습니다. 식품은 관리하는 법률에 따라 식품제조업, 식품제조기계, 용기포장제조업, 외식산업은 물론 식품의 도ㆍ소매업을 포함하며, 건강기능식품도 넓은 의미에서는 식품으로 포함됩니다.현 식품업계의 트랜드는 간편식품 시장이 성장하고 있는 가운데 CJ제일제당, 풀무원,동원그룹 등 대기업이 가정간편식 사업에 진출을 하고 있는 추세입니다. 아울러 다수의 식품 회사들이 국내시장의 한계를 극복하고자 해외시장에 진출하고 있습니다. 또한 식품의 유통채널은 편의점을 통한 매출이 증가하고 있어 백화점, 할인점 등 각 유통채널의 판매 비중 격차는 줄어들고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 식품에 기능을 부여하는 일반기능식품소재 및 건강기능식품소재를 생산, 판매하고 있으며, 생활용품 및 화장품에 이용되는 천연물 소재의 연구, 개발로 사업영역을 다각화 하고 있습니다. 2013년 06월 오송생명과학단지로의 이전을 계기로 새로운 도약을 시작하였으며, 식품GMP, ISO, HACCP, HALAL 등 각 인증기준에 의해 위생적으로 설계된 설비를 바탕으로 기능성식품소재의 연구개발 및 생산 판매를 하고 있습니다. 회사의 주요 사업분야는 일반기능식품소재와 건강기능식품소재로 구분하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업분야

제 품

개발 및 사업화 현황

일반기능식품소재

천연 및 혼합

조제조미료

그릴농축액-지(G)

치킨향분말-지(G)

대기업의 수출용 완제품에 적용

HACCP, HALAL 등 제조관련 인증 획득

기타식품

첨가물

청양고추시즈닝분말

매운맛베이스

한국적 매운맛을 구현한 소재

건강기능식품소재

감태추출물

미강주정추출물

하이프로젝트포뮬라

수면관련 개별인정 획득 원료

수면관련 개별인정 획득 원료

건강지향 기능성 원료

기타

(생물산업소재)

잔소리졸(Xanthorrizole)

판두라틴

구강 항균관련 제품으로 특허 획득

껌, 치약등의 핵심원료로 사용 중

일반기능식품소재는 식품용 원료로부터 추출, 분해, 여과, 농축, 건조 등의 과정을 통해 제조된 소재를 라면, 제과 및 스낵 등 완제품 제조용 원료에 적용되는 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 그릴농축액류, 치즈분말류, 매운맛베이스분말류 등을 제조,판매하고 있습니다.

건강기능식품소재는 천연물의 원료로부터 추출, 정제, 분리하는 과정을 통해 인체의 건강증진 또는 보건 용도에 유용한 기능성 성분을 분리하여 제조한 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 수면보조제 소재로 사용되는 미강주정추출물과 감태추출물, 고시형 건강기능식품인 키토산/키토올리고당 분말 등이 여기에 속합니다.

당사는 식품용 소재 외에도 천연물로부터 추출, 정제, 분리과정을 통해 기능성 성분을 함유한 생물산업소재를 개발 중이며, 이 소재는 기 합성 제조된 제품의 부작용을 대체할 수 있습니다. 제품으로는 잔소리졸(Xanthorrizole), 판두라틴 등이 있습니다.

당사가 속해있는 식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 공급하는 산업으로서 건강증진, 노화방지 등 기능적 역할뿐만 아니라 문화적 충족까지 그 영역에 확대되고 있습니다. 식품에 대한 소비자 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화 되고 부가가치가 높아져 미래 유망산업으로 떠오르고 있습니다.

시장조사 전문기관인 GlobalData에 의하면 세계 식품 시장은 2021년 8조 1,419억 달러에서 2024년 9조 1,544억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 2021년부터 2024년까지의 3년간 연평균성장률(CAGR)은 3.98%로 전망됩니다. 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는 시장은 식료품 시장이며 연평균 성장률 4.52%로 전망 됩니다. 세계 건강기능식품 시장은 2022년 1,698억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 2019년부터 2022년까지의 3년간 연평균성장률(CAGR)은 5.85%로 전망됩니다.

(2) 시장점유율일반기능성식품소재는 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모 업체가 많은 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나, 연구개발 영역과 품질관리 능력, 제품응용성 등을 고려할 때 당사는 조미식품업계 내에서 중ㆍ상위의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 특히 당사의 원료가 핵심원료로 사용된 완제품이 해외시장에서 좋은 반응을 얻고 있어 일반기능성식품 소재의 시장점유율은 점점 확대될 것으로 예측됩니다. 건강기능성식품소재의 시장 점유율은 정체중이나 수면 관련 제품에 대한 소비자의 인지도가 점점 높아지고 있어 향후 시장점유율을 높여나갈 수 있을 것이라고 예상됩니다.

(3) 시장의 특성식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 공급하는 산업으로서 건강증진, 노화방지 등 기능적 역할뿐만 아니라 문화적 충족까지 그 영역이 확대되고 있습니다. 식품에 대한 소비자의 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화되고 부가가치가 높아져 미래 유망산업으로 떠오르고 있습니다. 2018년 기준 세계 식품시장 규모는 약 7조 6,546억 달러로 이미 정보기술(IT)과 자동차 시장을 합한 것 보다 크고, 2023년이 되면 9조 2,499억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 거대한 시장 입니다.이러한 산업성장 가능성을 바탕으로 세계 주요 선진국가들은 자국의 식품산업 육성을 통해 국부창출 및 수출산업화를 추구하고 있습니다. 이에 따라 국내에서도 식품산업은 신성장동력으로 그 가치가 재인식되고 있습니다. 특히 지리적 근접성, 아시아 국가의 식문화 유사성 등의 강점을 활용해 중국 등 아시아 시장으로의 확장적인 진출과 할랄식품으로 대표되는 이슬람 식품시장으로의 신규 진출 등 K-푸드의 글로벌화를 기치로 국내 식품산업은 세계시장에 도전하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연 소재에 대한 인지도가 높아짐에따라 당사는 관련 조미소재 개발 및 갱년기 여성을 위한 우울증 개선소재의 연구개발에 주력하고 있습니다.인구 고령화로 인하여 건강에 대한 관심이 높아져 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예상되며, 특히 건강기능식품의 개별 인정을 목표로 연구개발을 진행하고 있는 당사의 입장에서는 개별 인정 획득 시 관련 매출이 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

(주)에스앤디 조직도.jpg
(주)에스앤디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2022. 12. 31 현재

제 24 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

76,369,126,899

70,779,421,558

현금및현금성자산
8,824,873,125

12,091,593,586

단기금융상품
45,450,000,000

40,639,924,800

매출채권및기타채권
14,229,907,401

12,520,748,827

기타유동자산
63,882,744

11,845,719

재고자산
7,800,463,629

5,515,308,626

Ⅱ. 비유동자산

16,968,835,775

12,422,293,397

장기금융상품
370,822,716

589,649,920

기타채권
390,477,013

325,579,113

기타비유동자산
11,550,400

10,624,400

유형자산
15,077,116,274

10,280,896,542

사용권자산
340,704,673

114,925,578

무형자산
778,164,699

1,027,070,064

이연법인세자산
-

73,547,780

자산 총계

93,337,962,674

83,201,714,955

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,839,502,945

14,128,060,553

매입채무및기타채무
13,260,500,387

12,169,415,431

유동리스부채
121,970,556

60,346,636

기타유동부채
462,652,301

438,247,076

당기법인세부채
994,379,701

1,460,051,410

Ⅱ. 비유동부채

391,490,351

121,287,935

장기매입채무및기타채무
44,271,275

20,836,497

비유동리스부채
171,341,296

48,378,024

순확정급여부채
92,618,861

-

종업원급여부채
53,131,967

52,073,414

이연법인세부채
30,126,952

-

부채 총계

15,230,993,296

14,249,348,488

자 본

Ⅰ.자본금
2,029,710,000

2,029,710,000

Ⅱ.자본잉여금
28,569,044,400

28,569,044,400

Ⅲ.이익잉여금
47,508,214,978

38,353,612,067

자본 총계

78,106,969,378

68,952,366,467

부채와 자본 총계

93,337,962,674

83,201,714,955

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액
73,317,425,404
61,401,611,130

II.매출원가
55,948,110,697
45,235,951,811

III.매출총이익
17,369,314,707
16,165,659,319

IV.판매비와관리비
6,423,463,964
6,987,198,048

V.영업이익
10,945,850,743
9,178,461,271

기타수익
46,725,590
38,135,523

기타비용
42,226,500
28,555,927

금융수익
1,000,655,012
219,844,443

금융비용
77,349,207
8,711,245

VI.법인세비용차감전이익
11,873,655,638
9,399,174,065

VII.법인세비용
2,027,631,221
1,705,737,539

VIII.당기순이익
9,846,024,417
7,693,436,526

IX.기타포괄손익
(82,508,506)
9,861,351

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(82,508,506)
9,861,351

확정급여제도의 재측정요소
(82,508,506)
9,861,351

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

X.총포괄손익
9,763,515,911
7,703,297,877

XI.주당이익

기본주당이익
2,425
2,331

희석주당이익
2,425
2,331

<자 본 변 동 표>

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
1,518,210,000
1,335,645,700
30,953,956,190
33,807,811,890

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,693,436,526
7,693,436,526

확정급여제도의 재측정요소
-
-
9,861,351
9,861,351

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
511,500,000
27,233,398,700
-
27,744,898,700

연차배당
-
-
(303,642,000)
(303,642,000)

2021.12.31(전기말)
2,029,710,000
28,569,044,400
38,353,612,067
68,952,366,467

2022.1.1(당기초)
2,029,710,000
28,569,044,400
38,353,612,067
68,952,366,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,846,024,417
9,846,024,417

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(82,508,506)
(82,508,506)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(608,913,000)
(608,913,000)

2022.12.31(당기말)
2,029,710,000
28,569,044,400
47,508,214,978
78,106,969,378

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,284,790,677

9,289,927,433

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,003,407,837

10,952,349,620

(1) 당기순이익
9,846,024,417

7,693,436,526

(2) 현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
2,819,309,833

3,340,491,181

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,661,926,413)

(81,578,087)

2. 이자의 수취
651,182,890

56,798,394

3. 이자의 지급
-

(2,934,993)

4. 법인세의 납부
(2,369,800,050)

(1,716,285,588)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,915,708,538)

(41,144,082,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
55,706,579,919

2,185,500,123

단기금융상품의 감소
55,639,924,800

1,550,000,000

장기금융상품의 처분
-

396,520,930

보증금의 감소
1,000,000

203,400,000

유형자산의 처분
42,775,119

35,579,193

무형자산의 처분
22,880,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(66,622,288,457)

(43,329,582,286)

단기금융상품의 증가
60,450,000,000

40,639,924,800

장기금융상품의 취득
-

30,977,419

보증금의 증가
69,537,000

320,600,000

유형자산의 취득
6,056,393,457

2,335,930,067

사용권자산의 취득
46,358,000

-

무형자산의 취득
-

2,150,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(635,802,600)

27,106,394,862

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,500,000

28,671,000,000

유상증자
-

28,644,000,000

정부보조금의 수령
77,500,000

27,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(713,302,600)

(1,564,605,138)

유동성장기부채의 상환
-

292,500,000

리스부채의 상환
104,389,600

69,361,838

배당금의 지급
608,913,000

303,642,000

신주발행비의 지급
-

899,101,300

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,266,720,461)

(4,747,759,868)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,091,593,586

16,839,353,454

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

8,824,873,125

12,091,593,586

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 25 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 2023년 3월 24일))

제 24 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 2022년 3월 29일))

주식회사 에스앤디
( 단위 : 원 )

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처분이익잉여금

47,281,176,138

38,187,464,527

전기이월이익잉여금
37,517,660,227

30,484,166,650

확정급여제도의 재측정요소
(82,508,506)

9,861,351

당기순이익
9,846,024,417

7,693,436,526

II. 이익잉여금 처분액

1,339,608,600

669,804,300

이익준비금
121,782,600

60,891,300

현금배당
1,217,826,000

608,913,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

45,941,567,538

37,517,660,227

※ 제25기 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 24일 개최될 제25기 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정이며, 제24기는 2022년 3월 29일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.(2)주석사항- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제25기(2022년)
제24기(2021년)

현금배당액
1,217,826,000
608,913,000

당기순이익(손실)
9,846,024,417
7,693,436,526

배 당 성 향
12.37%
7.91%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제26기, 2023년)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

전 기(제25기, 2022년)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
765,876,940

최고한도액
1,200,000,000

※기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제26기, 2023년)

(단위 : 원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

전 기(제25기, 2022년)

(단위 : 원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9,000,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전인 2023년 3월 16일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.isnd.co.kr)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회 집중일 개최 사유당사가 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 및 정기주주총회 안건 조율, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2023년 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다