디아이동일 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 디아이동일

주주총회소집공고
2.9
디아이동일(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
디아이동일주식회사

대 표 이 사 :
서 태 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

주주총회 소집공고

(제80기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제15조에 의거하여 제80기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의 4항 및 정관 제16조 2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀3. 보고사항 1) 제80기 감사보고 2) 제80기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제80기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당율(안) : 현금배당 50%, 주식배당 2.5% 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 착용을 요청드릴 예정이며, 발열(37.5도 이상 고열), 호흡기증상(기침, 목아픔 등) 등에 해당하시는 주주님께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장석권(출석률: 100%)
이준호(출석률: 83%)
임성우(출석률: 100%)
강인상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10.
감사의뢰를 위한 재무제표 및 연결재무제표 제출의 건
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2
2022.03.04.
1)2021년 4/4분기 및 제79기 결산보고
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3
2)제79기 정기주주총회 소집
찬 성
찬 성
-
찬 성

4
3)자사주 특정금전신탁 연장의 건
찬 성
찬 성
-
찬 성

5
2022.03.25.
1)임원호선 및 담당업무 위촉
찬 성
찬 성
찬 성
-

6
2)이사,감사보수 지급
찬 성
찬 성
찬 성
-

7
2022.04.18.
고정금리부 외화채권 발행에 관한 건
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-

8
2022.05.16.
2022년 1/4분기 손익보고
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9
2022.08.12.
2022년 2/4분기 손익보고
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10
2022.08.16.
산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건
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11
2022.08.17.
한국수출입은행 수출성장자금대출기한 연장의 건
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12
2022.11.14
2022년 3/4분기 손익보고
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13
2022.12.12
주식배당의 건
찬 성
불 참
찬 성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
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-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,750
118
39
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.[섬유소재부문] - 동일-베트남 면방산업은 우리나라 산업발전의 견인차 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로서 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류 및 섬유산업의 기초 원자재를 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 가중되고 있는 실정으로 이러한 영업환경 악화에도 불구하고 선진국형 섬유산업으로 탈바꿈하고자 노후 설비의 보완, 자동화를 지속적으로 추진하여 노동집약적인 성격을 줄여가고 있으며, 고부가가치 제품, 특수소재의 개발 등 차별화된 전략으로 경쟁체제를 갖추고 시장우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의 해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. [섬유소재부문] - 동일-베트남 면방산업은 높은 임금상승, 심각한 기능인력부족, 에너지 비용의 상승 등 문제를 안고 있지만, 계속 증가하는 세계의 섬유제품수요, 설비의 자동화, 신소재 개발, 경영혁신을 통하여 세계적 경쟁력을 유지하기 위해 노력하고 있으며 상당한 성과를 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. [섬유소재부문] - 동일-베트남 섬유 소재 산업은 소비자의 수요 동향 및 패션, 의류업계의 트랜드와 밀접한 관계를 가지고 있고, 기본 품목인 면사는 주기적, 반복적 소비패턴을 유지하고 있으며, 최근 새로이 개발되는 기능성 소재와 친환경적이며 지속 가능한 소재 등의 수요가 증가하는 추세입니다. 따라서 최근엔 다양한 소비자의 Needs에 부합하기 위하여 고부가가치 및 특화제품 개발에 매진하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을 공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. [섬유소재부문] - 동일-베트남 기본 품목은 중국, 동남아시아등에서 수입되는 저가 수입제품으로 인하여 원가경쟁이 치열하며, 이러한 요인으로 설비자동화 및 기능성 소재 또는 기술력이 뒷받침된 고부가가치 제품개발 등 품질향상을 통해 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.[섬유소재부문]
- 동일-베트남면방제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면의 세계 생산량 추이에 따라 가격 또한 그 변동이 심하므로 이에 제조원가에 큰 영향을 미치는 생산량 변화와 이에 따른 가격추이를 주시하고 있으며 물량확보에 주의를 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 2022년은 러시아-우크라이나 전쟁, 미국 연준의 급격한 금리인상, 중국의 제로코로나 정책에 따른 경제봉쇄 조치 등으로 경기 불확실성이 확대되는 한해 였습니다.

국내경제도 이른바 고물가, 고금리, 고환율의 3高로 인해 소비와 투자가 부진했고, 에너지·공급망 위기에 따른 원자재 가격 급등과 맞물려 원가상승, 재고증가, 판매가 하락 등의 어려움을 겪었습니다.

전 세계적인 경기부진의 영향으로 미주시장의 주요 바이어들은 재고가 전년비 35%이상 증가하면서 오더 물량을 대폭 축소하였고, 이는 전체 섬유시장의 수요부진을 촉발하여 고공행진을 계속하던 원면가격이 급락하는 등 시장의 위기를 가져왔습니다.

국내시장도 글로벌시장의 영향으로 원사, 편직, 제직, 염색 등 전 부문에 걸쳐 재고증가, 가동율 하락, 판가 하락 등 삼중고를 겪었으며 급랭한 분위기가 하반기 내내 지속되었습니다.

우리사업은 상반기에 매출 1,858억원, 영업이익 61억원을 시현하였으나 하반기 재고증가, 판가 하락 등의 영향으로 22년도 전체 매출은 전년비 소폭 감소한 3,445억원을 시현하였고, 영업이익은 65억원으로 마감하였습니다.

2023년은 대외적으로 주요국의 통화긴축 지속과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 선진국 경기 침체 가능성이 확대되면서 수요둔화가 예상되고 있습니다. 대내적으로도 고금리 여파로 인해 소비와 투자가 위축되어 내수경기 침체가 본격화 될 가능성이 대두되고 있습니다.

당사는 이러한 대내외적인 영업환경에 대응하여 시장과 적극적으로 소통하고 시장 점유율을 지속적으로 확대하겠으며, 아울러 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 제고와 재무 안정성 강화에도 집중할 계획입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

2022년 3중고(고환율, 고금리, 고물가)의 현상, 그리고 세계경제의 영향으로 국내무역수지 적자를 기록하는 등 많은 국내 기업들이 큰 어려움에 직면하고 있음에도 2차전지의 업계현황은 건실히 유지되고 있는 상황입니다. 특히 국내 대표 배터리 3사는 2022년 역대 최대의 매출을 기록했으며 미국내 투자를 착수하면서 향후 매출과 실적은 호황을 맞이 할 것으로 예상됩니다. 늘어나는 수요에 따라 당사는 2차전지의 핵심소재의 역할을 하고 있는 알루미늄 박 생산증대를 위해 투자가 이루어졌고 추가된 생산설비 가동을 목표로 하고 있습니다. 또한 국내대표 배터리 3사와의 거래관계를 더욱 돈독히 함과 동시에 앞으로 매출 및 실적 향상을 전망하고 있습니다.

판매면에서는 회사의 2022년 업적을 부문별로 살펴보면 매출은 수요증가와 판매확대, 원자재 상승으로 인해 2,601여억원을 기록하였으며 전년에 대비하여 28.8%신장하였습니다. 경영수지면에서는 호일 확대 및 판매확대로 270여억원을 시현하였으며 전년대비 19.8%가 증가하였습니다. 이는 창사이후 최고 실적이며 경기침체의 어려운 여건속에서 이루어 낸 경영성과입니다. 또한 설비투자면에서는 2차전지 수요증가에 대비하기 위해 압연5호기 증설 중에 있으며 2023년 상반기에 최신설비로 가동 및 고부가가치 제품과 품질우위유지를 목표로 하여 진행하고 있습니다.

[섬유소재부문] - 동일베트남

동일 베트남은 2014년 4월에 투자허가와 법인등록을 마치고 2015년 7월에 1공장 가동을 2018년 4월엔 2공장 가동을 하여 현재 총 62,976추로 연간 15,000TON CM사 및 COMPACT사를 생산하고 있습니다. 항상 고객 니즈에 부응하는 품질 및 서비스를 제공하고 있으며 베트남에 진출한 국내,외 업체들과 치열한 경쟁 속에 적극적인 영업으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

21년 하반기부터 미국의 소비 회복으로 22년 1분기까지는 매출신장을 하였으나 2분기부터 시작된 글로벌 경기침체와 소비감소가 미주시장 주요 바이어들의 발주 부진으로 연결되어 섬유산업 전체의 가동율 저하 및 판매가 하락, 재고증가로 이어졌습니다. 또한 미국이 인플레이션을 잡기 위해 고금리 정책을 유지하고 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 등이 소비 심리를 더욱 위축시킨 한 해 였습니다. 이에 당사는 한 발 빠른 수요 예측을 통해 판매시장 다각화와 적극적인 영업활동으로 적정 수준의 재고를 유지하며 정상적 생산활동을 통해 원가를 최대한 절감하며 마무리 했습니다. 계속적으로 민감한 사항에 노출이 되어 있고 외부요인에 의한 시장 가격 변동이 예상되나 기본에 충실한 생산, 영업 활동으로 영업이익 향상에 힘쓰겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사명

섬유소재
디아이동일(주), 동일-베트남

알루미늄
동일알루미늄(주)

(2) 시장점유율

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도
디아이동일
일신방직
경 방
전 방

2021
349,557
414,427
271,718
133,745

2020
272,439
293,768
226,062
104,768

2019
303,450
320,762
253,552
136,971

(3) 시장의 특성

당사 내수 및 수출 수요자는 봉제의류업체이며, 수요의 변동요인으로는 간접 수출지역인 미국, 일본 및 EU 지역 등의 경기변동 및 환율변동에 따라 민감하게 움직입니다. 당사의 원료인 원면 등의 가격등락에 연동하는 판매가 형성과 중국, 파키스탄, 인도, 인도네시아 등의 가격 및 물량도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구도표(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 80(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 79(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
337,548,132,713
349,477,508,082

1. 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

2. 단기금융자산
14,842,116,364
9,529,231,525

3. 파생상품자산
1,528,643,803
1,816,017,836

4. 매출채권및기타채권
108,937,125,757
119,250,030,516

5. 당기법인세자산
1,015,760,597
61,752,019

6. 재고자산
145,205,524,021
142,126,367,616

7. 기타유동자산
20,847,837,655
17,195,801,299

8. 매각예정자산
-
7,319,744,087

Ⅱ. 비유동자산
663,469,500,800
643,666,609,349

1. 장기금융자산
23,588,782,160
27,889,825,150

2. 공동및관계기업투자주식
38,803,323,313
38,842,289,125

3. 유형자산
301,650,778,306
295,866,910,803

4. 투자부동산
273,388,663,864
257,057,479,448

5. 사용권자산
8,670,907,909
8,701,531,503

6. 무형자산
3,085,971,815
3,194,331,921

7. 장기기타채권
11,590,545,669
11,417,762,637

8. 순확정급여자산
1,030,153,528
27,893,576

9. 기타비유동자산
346,918,980
467,363,977

10. 이연법인세자산
1,313,455,256
201,221,209

자 산 총 계
1,001,017,633,513
993,144,117,431

부 채

Ⅰ. 유동부채
272,195,151,884
306,523,414,927

1. 매입채무및기타채무
51,606,357,103
57,950,849,172

2. 당기법인세부채
5,282,746,423
6,754,295,451

3. 단기금융부채
204,235,509,026
230,615,811,991

4. 파생상품부채
2,205,034,658
231,469,461

5. 기타유동부채
7,184,431,963
9,186,184,835

6. 유동성리스부채
1,681,072,711
1,784,804,017

Ⅱ. 비유동부채
108,596,513,286
113,115,212,750

1. 장기금융부채
31,906,592,455
16,309,031,618

2. 순확정급여부채
-
-

3. 이연법인세부채
66,824,064,205
87,411,362,329

4. 장기기타채무
7,014,721,000
6,766,302,000

5. 기타비유동부채
447,589,618
443,366,978

6. 리스부채
2,403,546,008
2,185,149,825

부 채 총 계
380,791,665,170
419,638,627,677

자 본

지배지분
599,491,093,606
550,654,474,178

Ⅰ. 자본금
12,784,135,000
12,553,275,000

Ⅱ. 자본잉여금
(500,678,895)
(770,631,139)

Ⅲ. 자본조정
(30,894,248,474)
(30,199,317,027)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
5,875,758,824
8,127,568,348

Ⅴ. 이익잉여금
612,226,127,151
560,943,578,996

비지배지분
20,734,874,737
22,851,015,576

자 본 총 계
620,225,968,343
573,505,489,754

부채와 자본총계
1,001,017,633,513
993,144,117,431

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 80(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 매출액
913,722,865,510
813,085,258,056

Ⅱ. 매출원가
807,243,827,246
701,450,573,134

Ⅲ. 매출총이익
106,479,038,264
111,634,684,922

Ⅳ. 판매비와관리비
61,724,635,758
63,041,705,269

Ⅴ. 영업이익
44,754,402,506
48,592,979,653

1. 금융수익
23,987,116,154
15,320,257,802

2. 금융비용
31,278,422,217
13,977,210,878

3. 기타수익
1,767,802,214
3,141,254,292

4. 기타비용
5,347,803,965
6,880,898,387

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
12,275,842,491
15,689,537,020

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
46,158,937,183
61,885,919,502

1. 법인세비용(이익)
(12,362,604,110)
15,551,287,834

Ⅷ. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

1. 지배기업 소유주지분
54,863,599,045
42,006,521,551

2. 비지배지분
3,657,942,248
4,328,110,117

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
2,902
22,744

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

Ⅱ. 연결기타포괄손익(세후)
(1,855,114,257)
14,245,004,883

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(2,870,617,884)
11,554,449,197

순확정급여부채의 재측정요소(세후)
403,563,437
(49,045,615)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후)
(3,274,181,321)
11,603,494,812

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
1,015,503,627
2,690,555,686

해외사업환산손익(세후)
783,595,870
2,747,679,364

지분법자본변동(세후)
231,907,757
(57,123,678)

Ⅲ. 연결당기총포괄이익
56,666,427,036
60,579,636,551

1. 지배기업소유주지분
52,955,410,631
56,216,373,175

2. 비지배지분
3,711,016,405
4,363,263,376

연 결 자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
12,328,045,000
(665,309,767)
(29,443,693,540)
(6,127,117,604)
521,909,911,773
18,665,888,264
516,667,724,126

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
42,006,521,551
4,328,110,117
46,334,631,668

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(44,834,328)
(4,211,287)
(49,045,615)

해외사업환산손익
-
-
-
2,708,314,818
-
39,364,546
2,747,679,364

지분법자본변동
-
-
-
(57,123,678)
-
-
(57,123,678)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(305,955,000)
(3,008,745,000)

지분변동차액
-
(105,321,372)
-
-
-
105,321,372
-

유상증자
-
-
-
-
-
22,500,000
22,500,000

기타
-
-
(755,623,487)
-
-
(2,436)
(755,625,923)

2021년 12월 31일(전기말)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
8,127,568,348
560,943,578,996
22,851,015,576
573,505,489,754

2022년 01월 01일(당기초)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
8,127,568,348
560,943,578,996
22,851,015,576
573,505,489,754

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
54,863,599,045
3,657,942,248
58,521,541,293

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
343,621,110
59,942,327
403,563,437

해외사업환산손익
-
-
-
790,464,040
-
(6,868,170)
783,595,870

지분법자본변동
-
-
-
231,907,757
-
-
231,907,757

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
230,860,000
-
-
-
(3,924,672,000)
(317,205,000)
(4,011,017,000)

자기주식
-
-
(910,443,600)
-
-
-
(910,443,600)

종속기업투자주식 추가취득
-
269,952,244
-
-
-
(5,509,952,244)
(5,240,000,000)

기타
-
-
215,512,153
-
-
-
215,512,153

2022년 12월 31일(당기말)
12,784,135,000
(500,678,895)
(30,894,248,474)
5,875,758,824
612,226,127,151
20,734,874,737
620,225,968,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,954,775,040
24,848,897,859

1. 연결당기순이익
58,521,541,293
46,334,631,668

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
(2,324,983,882)
23,226,912,963

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(13,944,386,022)
(46,486,863,256)

4. 이자의 수취
694,280,941
369,268,035

5. 이자의 지급
(7,119,386,737)
(5,324,963,234)

6. 배당금의 수취
13,572,031,399
14,068,555,630

7. 법인세의 납부
(10,444,321,952)
(7,338,643,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,471,234,369)
(17,650,247,995)

1. 단기금융자산의 증가
(36,463,736,279)
(18,732,584,700)

2. 단기금융자산의 감소
31,100,000,000
16,356,151,479

3. 장기대여금의 증가
(731,739,741)
(3,851,801,675)

4. 장기금융자산의 증가
(976,689)
(56,852,014)

5. 장기금융자산의 감소
2,000,000
-

6. 유형자산의 취득
(33,102,684,782)
(17,227,012,916)

7. 유형자산의 처분
1,149,399,077
760,602,000

8. 투자부동산의 취득
(44,746,754)
(274,788,634)

9. 투자부동산의 처분
-
5,558,451,109

10. 무형자산의 취득
(128,749,201)
(251,007,828)

11. 무형자산의 처분
-
1,609,200

12. 관계기업투자주식의 취득
(250,000,000)
-

13. 기타의 현금유입액
-
66,985,984

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,311,473,854)
10,214,117,890

1. 단기금융부채의 증가
592,854,739,506
339,096,635,001

2. 단기금융부채의 감소
(592,941,201,544)
(322,329,192,328)

3. 유동성장기부채의 감소
(8,655,742,590)
(2,200,113,884)

4. 유동성사채의 감소
(23,710,000,000)
-

4. 파생상품자산부채의 정산
7,277,580,500
489,979,350

5. 장기금융부채의 증가
31,013,061,227
5,261,788,700

6. 장기금융부채의 감소
-
(2,912,199,715)

7. 수입보증금의 증가
846,454,438
864,253,204

8. 수입보증금의 감소
(1,373,131,969)
(1,084,109,666)

9. 리스부채의 감소
(2,461,772,822)
(2,280,704,728)

10. 자기주식의 취득
(910,443,600)
-

11. 배당금의 지급
(4,011,017,000)
(3,008,745,000)

12. 비지배지분의 추가취득
(5,240,000,000)
(1,705,973,044)

13. 유상증자
-
22,500,000

Ⅳ. 기타환율변동효과
(179,505,485)
1,030,729,580

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(7,007,438,668)
18,443,497,334

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
52,178,563,184
33,735,065,850

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 80 기 2022. 12. 31 현재

제 79 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 유동자산
106,914,577,524
146,879,025,606

1. 현금및현금성자산
5,796,217,352
4,617,078,264

2. 단기금융자산
3,829,279,064
3,525,920,905

3. 파생상품자산
1,528,643,803
1,816,017,836

4. 매출채권 및 기타채권
40,102,452,108
69,233,192,223

5. 재고자산
54,685,527,658
65,859,500,977

6. 기타유동자산
972,457,539
1,827,315,401

Ⅱ. 비유동자산
610,050,932,880
606,137,789,942

1. 장기금융자산
22,054,832,674
26,395,782,224

2. 종속, 공동, 관계기업투자주식
142,131,958,351
144,489,713,182

3. 유형자산
104,795,718,277
104,773,262,276

4. 투자부동산
298,957,319,041
299,379,528,997

5. 사용권자산
34,724,741
34,898,089

6. 무형자산
1,420,343,892
1,388,073,004

7. 장기기타채권
40,656,035,904
29,676,532,170

자 산 총 계
716,965,510,404
753,016,815,548

Ⅰ. 유동부채
128,184,875,565
185,536,243,806

1. 매입채무 및 기타채무
11,067,015,336
20,058,416,524

2. 단기금융부채
113,331,900,134
163,809,779,694

3. 파생상품부채
1,823,870,620
44,711,418

4. 당기법인세부채
1,326,124,250
1,020,675,950

5. 기타유동부채
600,395,933
567,049,726

6. 유동성리스부채
35,569,292
35,610,494

Ⅱ. 비유동부채
97,387,894,580
89,433,334,350

1. 장기금융부채
25,329,897,125
9,676,220,000

2. 순확정급여부채
8,179,080
36,247,079

3. 이연법인세부채
64,558,527,375
72,194,353,271

4. 장기기타채무
7,491,291,000
7,526,514,000

부 채 총 계
225,572,770,145
274,969,578,156

Ⅰ. 자본금
12,784,135,000
12,553,275,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 기타자본항목
(29,906,093,885)
(28,995,650,285)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
9,025,397,308
12,299,578,629

Ⅴ. 이익잉여금
489,008,260,426
471,708,992,638

자 본 총 계
491,392,740,259
478,047,237,392

부채와 자본총계
716,965,510,404
753,016,815,548

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 매출액
347,459,027,093
349,556,713,742

Ⅱ. 매출원가
325,012,559,917
324,450,733,664

Ⅲ. 매출총이익
22,446,467,176
25,105,980,078

Ⅳ. 판매비와관리비
15,943,892,120
14,564,801,617

Ⅴ. 영업이익
6,502,575,056
10,541,178,461

1. 금융수익
33,166,456,682
28,067,723,133

2. 금융비용
20,437,421,930
10,781,021,667

3. 기타수익
1,482,362,089
192,959,274

4. 기타비용
5,097,530,348
11,058,526,784

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
15,616,441,549
16,962,312,417

1. 법인세비용(이익)
(5,647,988,649)
4,012,147,881

Ⅶ. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익
1,125
684

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(3,314,671,731)
11,600,871,650

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,314,671,731)
11,600,871,650

순확정급여부채의 재측정요소
(40,490,410)
(2,623,162)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,274,181,321)
11,603,494,812

Ⅲ. 당기총포괄이익
17,949,758,467
24,551,036,186

자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,328,045,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
696,083,817
461,689,471,264
456,198,991,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,950,164,536
12,950,164,536

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,623,162)
(2,623,162)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(2,702,790,000)

2021년 12월 31일(전기말)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

2022년 1월 1일(당기초)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
21,264,430,198
21,264,430,198

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,490,410)
(40,490,410)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
230,860,000
-
-
-
(3,924,672,000)
(3,693,812,000)

자기주식거래
-
-
(910,443,600)
-
-
(910,443,600)

2022년 12월 31일(당기말)
12,784,135,000
10,481,041,410
(29,906,093,885)
9,025,397,308
489,008,260,426
491,392,740,259

현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
30,527,774,245
(6,165,935,139)

1. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(20,473,445,285)
(2,599,413,669)

3. 영업활동으로인한 자산 부채의 변동
17,524,895,977
(29,507,457,651)

4. 이자수취
1,301,250,521
1,131,107,591

5. 이자지급
(4,515,276,256)
(3,347,257,090)

6. 배당금수취
16,076,463,330
16,564,427,064

7. 법인세환급
(650,544,240)
(1,357,505,920)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,696,825,250
(5,645,568,205)

1. 단기금융자산의 증가
(303,358,159)
(3,000,000,000)

2. 단기대여금의 증가
(2,300,000,000)
(3,358,128,127)

3. 단기대여금의 감소
7,400,000,000
2,728,428,168

4. 장기대여금의 증가
(5,799,608,030)
(3,851,801,675)

5. 장기대여금의 감소
1,137,000,000
-

6. 유동성장기대여금의 감소
3,556,500,000
3,264,000,000

7. 장기금융자산의 증가
-
(56,680,000)

8. 유형자산의 취득
(1,756,778,912)
(1,178,087,166)

9. 유형자산의 처분
39,648,351
81,824,555

10. 투자부동산의 취득
(208,544,000)
(256,780,000)

11. 무형자산의 취득
(68,034,000)
(18,343,960)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(31,057,281,422)
11,839,086,194

1. 단기금융부채의 증가
319,380,267,146
278,033,128,479

2. 단기금융부채의 감소
(352,132,557,700)
(262,346,889,979)

3. 장기금융부채의 증가
24,768,021,920
-

4. 유동성장기금융부채의 감소
(25,496,146,688)
(1,786,146,656)

5. 파생상품자산부채의 정산
7,277,580,500
489,979,350

6. 수입보증금의 증가
869,409,000
698,153,000

7. 수입보증금의 감소
(904,632,000)
(331,380,000)

8. 리스부채의 감소
(214,968,000)
(214,968,000)

9. 배당금 지급
(3,693,812,000)
(2,702,790,000)

10. 자기주식의 취득
(910,443,600)
-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
11,821,015
14,805,816

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
1,179,139,088
42,388,666

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,617,078,264
4,574,689,598

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,796,217,352
4,617,078,264

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 79 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
21,408,822,015
10,301,621,727

1. 전기이월미처분이익잉여금
184,882,227
148,149,247

2. 당기순이익
21,264,430,198
12,950,164,536

3. 확정급여제도의 재측정손익 등
(40,490,410)
(2,796,692,056)

합 계
21,408,822,015
10,301,621,727

Ⅲ. 이익잉여금처분액
21,238,380,750
10,116,739,500

1. 이익준비금
118,102,000
112,067,500

2. 배당금
4,960,278,750
3,924,672,000

가. 현금배당 주당배당금(율): (당기 250원(50%) 전기 2,000원(40%))
4,724,075,000
3,693,812,000

나. 주식배당 주당배당금(율): (당기 12.5원(2.5%) 전기 125원(2.5%))
236,203,750
230,860,000

3. 임의적립금
16,160,000,000
6,080,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
170,441,265
184,882,227

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조①본 회사는 사채의 액면가액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② (생략)③전환으로 인하여 발행하는 주식은 제1항의 사채발행 총액중 100억원은 보통주식으로 발행하고 100억원은 무의결권 우선주식으로 발행하며 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④~⑤ (생략)

제12조①본 회사는 사채의 액면가액이
1000억원을 초과하지 않는 범위내에서
사업상 중요한 기술 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금 조달 등 회사의경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 외의 방법으로 특정한 자(본회사의 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행할 수 있다.② (좌동)③
전환으로 인하여 발행하는 주식의 내용 및 전환가액은 사채발행시이사회가 정한다. 단, 위 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.④~⑤ (좌동)

향후 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위하여 한도 상향 조정

제13조①본 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다. ② (생략)③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 제1항의 사채발행 총액중50억원은 보통주식으로 발행하고 50억원은 무의결권 우선주식으로 발행하며 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④~⑤ (생략)

제13조①본 회사는 사채의 액면총액이
1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 외의 방법으로 특정한 자(본회사의 주주를 포함함)에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.② (좌동)③
신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 내용 및 발행가액은 사채발행시 이사회가 정한다. 단, 위 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 한다.④~⑤ (좌동)

향후 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위하여 한도 상향 조정

제19조①본 회사는 이사 3명 이상, 감사 1명 이상을 두며 주주총회에서이를 선임한다.

제19조①본 회사는 이사 3명 이상
8명 이하, 감사 1명을 두며 주주총회에서이를 선임한다.

이사 및 감사의 상한선을 두는 것으로 개정

제24조회장, 사장은 본 회사의 업무를 총괄한다. 사장은 회장이 유고한 때는 주주총회 및 이사회의 의장이 된다. 회장, 사장이 동시에 유고한 때는 회장 또는 사장이 지명한 이사가, 그러하지 아니한 때는 이사회 결의로서 지명한 이사가 이를 대행한다.
제24조사장은 회장이 유고한 때는 주주총회 및 이사회의 의장이 된다. 회장,사장이 동시에 유고한 때는 회장 또는 사장이 지명한 이사가, 그러하지아니한 때는 이사회 결의로써 지명한 이사가 이를 대행한다.
불요 문구 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서 태 원
1974.09.06
사내이사
-
없 음
이사회

손 재 선
1963.03.13
사내이사
-
없 음
이사회

손 수 용
1961.11.16
사내이사
-
없 음
이사회

장 석 권
1956.02.21
사외이사
-
없 음
이사회

이 준 호
1976.03.07
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 태 원
디아이동일(주) 대표이사 사장
'19년 ~ 현재
디아이동일(주) 대표이사 사장
없 음

'17년 ~ '19년
동일방직(주) 부사장

'13년 ~ '17년
동일방직(주) 전무이사

손 재 선
디아이동일(주) 대표이사 전무
'20년 ~ 현재
디아이동일(주) 대표이사 전무
없 음

'19년 ~ '20년
디아이동일(주) 상무이사

'16년 ~ '19년
DIB-EGYPT 대표이사

'13년 ~ '16년
DIB-EGYPT 상무보

손 수 용
디아이동일(주) 상무이사
'19년 ~ 현재
디아이동일(주) 상무이사
없 음

'16년 ~ '19년
동일방직(주) 상무보

'13년 ~ '16년
동일산자(주) 상무보/이사

장 석 권
카이스트 경영대학초빙석학 교수
'21년 ~ 현재
카이스트 경영대학 초빙석학 교수
없 음

'14년 ~ '18년
한양대학교 경영전문대학원 원장

이 준 호
EMP BELSTAR 대표이사
'11년 ~ 현재
EMP BELSTAR 대표이사
없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 태 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손 재 선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손 수 용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장 석 권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 준 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 장석권 사외이사 후보자

1. 전문성 본 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 KAIST 경영대학 초빙 석학교수로 활동하는 등 KAIST 경영공학 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

- 이준호 사외이사 후보자

1. 전문성 본 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 경영학 석사를 취득하여 전문성을 갖추고, 현재해외 대체 투자 전문 운용사인 EMP BELSTAR에서 대표이사로 활동하는 등 많은 경험과지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며 최대주주 및 특수관계인, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서태원 사내이사 후보 해당 후보자는 당사 대표이사로 재직하며 회사에 대한 대내외 사정에 정통하고, 업무 경험을 바탕으로 경영환경 변화에 적극 대응할수 있는 통찰력 및 리더십을 갖추고 있으며, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함. - 손재선 사내이사 후보 해당 후보자는 '16년 DIB-EGYPT 대표이사를 거쳐 현재 디아이동일(주) 대표이사로 재직하고 있으며, 영업부분에 오랜 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 적극적으로 직무를 수행하였고, 향후 회사의 영업 및 생산 업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되여 재추천하고자 함.- 손수용 사내이사 후보 본 후보자는 디아이동일(주)에 경영전략실 업무 및 총무/HR을 담당하고 있으며, 당사에 다년간 근무 경험으로 사업에 대한 풍부한 업무경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하였으며, 이를 바탕으로 이사회 일원으로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 되어 재추천하고자 함.- 장석권 사외이사 후보 본 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 KAIST 경영대학 초빙석학교수로 활동하는 등 KAIST 경영공학 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천하고자 함.

- 이준호 사외이사 후보 본 후보자는 미국 뉴욕대학교에서 경영학 석사를 취득하여 전문성을 갖추고, 현재 해외 대체 투자 전문 운용사인 EMP BELSTAR에서 대표이사로 활동하는 등 많은 경험과지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 디아이동일(주) 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천하고자 함.

확인서

확인서 (서태원).jpg
확인서(서태원)

확인서 (손재선).jpg
확인서(손재선)

확인서 (손수용).jpg
확인서(손수용)

확인서 (장석권).jpg
확인서(장석권)

확인서 (이준호).jpg
확인서(이준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
33억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
20.5억원

최고한도액
27.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.0억원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 제80기 정기주주총회 승인과정 등에서 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 16일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.dong-il.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 착용을 요청드릴 예정이며, 발열(37.5도 이상 고열), 호흡기증상(기침, 목아픔 등) 등에 해당하시는 주주님께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 불가피한 경우 주주총회장이 변경될 수 있으며 주주총회장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통해 안내하겠습니다.