한농화성 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 한농화성

주주총회소집공고
2.9
(주)한농화성

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
(주) 한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 120원

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주께서는 다음 중 한 가지 방법(택1)으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인 신분증

나. 서면에 의한 행사

당사는 정관 제28조에 의하여 서면투표제도를 실시하고 있습니다. 자세한 사항 은 수령받으시는 통지서에 첨부된 서면투표지를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국 거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으 며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩 니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타

- 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다. (지하철 4호선 인덕원역 7번 출구)

- 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시 기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병민
(출석률:100%)

정병수
(출석률:69%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.01.28

1.제 46기 재무제표 승인2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성

2022-02
2022.03.03
1. 2021년 결산 현금배당 결정의 건2. 제46기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2022-03
2022.04.06
여신약정의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

2022-04
2022.05.09
여신약정의 건(하나은행)
찬성
찬성

2022-05
2022.06.09
내부회계관리제도 규정 승인의 건
찬성
찬성

2022-06
2022.06.30
감사직무규정 승인의 건
찬성
찬성

2022-07
2022.07.13
여신약정의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

2022-08
2022.10.06
분할계획서 승인 및 임시주주총회 소집결의 外
찬성
불참

2022-09
2022.12.05
여신약정의 건(한국산업은행)
찬성
찬성

2023-01
2023.02.01
1. 결산이사회(제 47기)2. 내부회계관리제도 운영실태 보고(대표이사)
찬성
불참

2023-02
2023.02.13
내부회계관리제도 운영실태 보고(감사)
찬성
불참

2023-03
2023.02.24
1. 이사 및 감사후보자 추천2. 제 47기 결산 현금배당 결정의 건3. 제 47기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
불참

2023-04
2023.02.27
분할계획서 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800,000,000
71,000,000
35,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등 총 등기이사의 보수승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)경산씨앤티 (관계기업)
매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
685
31.6

(주)경산씨앤티 (관계기업)
매입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
162
7.5

(주)경산(관계기업)
매입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
205
9.5

※ 상기 비율은 2021년 기말 자산총계(2,170억원)에 대한 비율 임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제 조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수 산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품 및 퍼스널케어 관련 제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다. 당사 사업부문 및 업계현황은 다음과 같습니다. 1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 2022년 당사 매출의 43.3%을 차지하는 제품으로 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다. 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2022년 당사 매출 중 44.0%을 차지하는 제품으로 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 3) EM(Emulsifier) : 2022년 당사 매출의 12.7%을 차지하는 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 경제상황은 경기침체로 인해 매우 어려운 경영환경이 지속된 한 해 였습니다. 대외적으로는 러시아-우크라이나 갈등 등으로 인한 글로벌 공급망 문제, 유동성 과잉으로 인한 인플레이션 위험 및 이에 대응한 각 국의 급격한 금리인상이 있었고, 대내적으로도 기준금리인상, 자산시장 조정, 채권시장 경색 등으로 악화된 경제상황이 지속된 한 해였습니다.

당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 신규시장 진출, 경영효율화 노력을 계속하였고, 생산 효율성 극대화 및 국내외의 영업력 강화를 위한 경영전략을 실천하였습니다. 다만 영업환경 악화로 인해 2022년에는 다음과 같이 다소기대에 미치지 못하는 실적을 보고 드리게 되었습니다.

2022년 실적은 매출액 239,433백만원, 영업이익 4,545백만원, 법인세 차감전순이익 8,203백만원, 당기순이익 8,571백만원입니다. 2023년은 경기침체 지속 및 인플레이션 압력 심화 등으로 여전히 불확실성이 증대되는 어려운 경영환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감 노력, 전략적 제휴를 통한 시장확대 노력으로 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한, 고부가가치 제품 R&D에 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier) 으로 나뉘어져 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하는 시장특성 상 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있습니다. 당사는 연간 글리콜에테르 및 계면활성제 등 사업부문에 168,700톤의 생산능력을 가지고 있으며 동종업 내 수위권의 공급능력을 보유하고있습니다. 부문별로는 글리콜에테르에서 롯데케미칼, DOW 등과, 계면활성제 부문에서 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성 등과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다. 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylen e Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도 체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동 차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용 성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업 에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인 감사 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주 주총회 승인절차를 거친 확정재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 재무제표 외 주석사항등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hannong.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2022. 12. 31 현재

제 46 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

[자산]

유동자산

현금및현금성자산
2,548,644,663
3,703,890,721

매출채권및기타채권
43,566,313,796
54,135,523,358

당기손익-공정가치측정금융자산 (유동)

-
516,055,090

기타금융자산(유동)
502,859,451
600,956,712

재고자산
45,196,249,286
40,962,745,635

당기법인세자산
451,397,493
-

기타유동자산
2,135,535,197
4,184,031,972

매각예정비유동자산
10,278,892,703
-

유동자산합계
104,679,892,589
104,103,203,488

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)
-
-

매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산 (비유동)
2,207,313,881
1,523,391,515

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산

453,500,000
453,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

관계기업투자
15,009,389,687
13,739,584,309

기타금융자산(비유동)
478,054,704
447,054,704

투자부동산
4,676,922,025
4,684,005,129

유형자산
95,979,176,871
89,852,463,341

사용권자산(리스)
1,241,270,651
1,481,293,418

무형자산
689,662,416
685,195,080

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
-
-

비유동자산합계
120,735,290,235
112,866,487,496

자산총계

225,415,182,824
216,969,690,984

[부채 및 자본]

[부채]

유동부채

차입금(유동)
10,887,497,400
20,231,119,914

매입채무및기타채무
19,795,468,930
24,240,669,892

당기법인세부채
-
3,066,187,035

리스부채(유동)
319,860,595
319,278,769

기타금융부채(유동)
537,529,436
496,969,836

충당부채(유동)
-
-

기타유동부채
391,686,158
539,181,044

매각예정비유동부채
-
-

유동부채합계
31,932,042,519
48,893,406,490

비유동부채

차입금(비유동)
37,000,000,000
16,000,000,000

매입채무및기타채무(비유동)
-
-

리스부채(비유동)
993,727,314
1,228,353,456

기타금융부채(비유동)
89,000,000
89,000,000

기타장기지급채무
-
-

확정급여부채
1,102,275,443
902,310,001

기타장기종업원급여부채
117,982,162
137,481,756

충당부채
-
-

이연법인세부채
1,238,838,887
1,730,629,823

기타비유동부채
350,240,315
278,736,021

비유동부채합계
40,892,064,121
20,366,511,057

부채총계
72,824,106,640
69,259,917,547

[자본]

자본금
7,818,521,000
7,818,521,000

자본잉여금
2,047,568,973
2,047,568,973

자기주식
(668,692,375)
(668,692,375)

기타자본
(349,865,844)
(106,503,500)

적립금
6,188,936,613
5,788,936,613

이익잉여금
137,554,607,817
132,829,942,726

자본총계
152,591,076,184
147,709,773,437

부채 및 자본총계
225,415,182,824
216,969,690,984

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

계속영업

매출액
239,432,889,248
245,224,646,356

매출원가
(223,162,296,647)
(215,775,778,535)

매출총이익
16,270,592,601
29,448,867,821

판매비와 관리비
(11,725,681,396)
(11,437,212,372)

영업이익
4,544,911,205
18,011,655,449

기타수익
3,185,790,018
1,651,542,919

기타비용
(1,428,163,992)
(408,165,611)

금융수익
81,315,145
290,043,248

금융비용
(1,292,875,340)
(564,364,663)

투자수익(관계기업지분법손익)
3,112,115,054
3,771,423,582

투자비용
-
-

법인세비용차감전순손익
8,203,092,090
22,752,134,924

계속영업법인세비용
(741,368,326)
(4,299,173,052)

계속영업당기순손익
7,461,723,764
18,452,961,872

중단영업

중단영업손익
1,109,497,662
1,242,629,449

당기순손익
8,571,221,426
19,695,591,321

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류할 수 있는 항목:

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
-
-

소 계
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
71,068,265
56,296,107

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-

지분법자본변동
(243,362,344)
(138,086,223)

소 계
(172,294,079)
(81,790,116)

총포괄손익
8,398,927,347
19,613,801,205

기본주당이익:

계속영업 기본주당이익
488
1,207

중단영업 기본주당이익
73
81

희석주당이익:

계속영업 희석주당이익
-
-

중단영업 희석주당이익
-
-

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

I.미처분이익잉여금

137,554,607,817

132,829,942,726

전기이월미처분이익잉여금
128,912,318,126

113,078,055,298

보험수리적손익
71,068,265

56,296,107

당기순이익
8,571,221,426

19,695,591,321

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

137,554,607,817

132,829,942,726

III.이익잉여금 처분액

2,035,282,400

3,917,624,600

이익준비금
200,000,000

400,000,000

배당금
1,835,282,400

3,517,624,600

IV.차기이월미처분이익잉여금

135,519,325,417

128,912,318,126

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 47 기
제 46 기

주당 액면금액
500
500

액면배당률
24%
46%

1주당 배당금
120
230

발행주식수 (주1)
15,294,020
15,294,020

배당금총액
1,835,282,400
3,517,624,600

(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업

제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업

8. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가에 따른 변경

제28조(서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집 통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제28조(서면에 의한 의결권의 행사)①~③ 삭제
서면투표 조항 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김응상
1952.10
-
-
최대주주 본인
이사회

한태원
1957.10
-
-
-
이사회

김성빈
1985.11
-
-
특수관계자
이사회

이병민
1956.02
해당
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응상
㈜한농화성대표이사 회장
2012.04 ~ 현재
(주)한농화성 대표이사 회장
-

1997.03 ~ 2012.03
(주)한농화성 대표이사 사장

1992.03 ~ 1994.03
(주)한정화학 대표이사

한태원
한국삼공㈜대표이사 회장
2015.03 ~ 현재
한국삼공(주) 대표이사 회장
-

2009.02 ~ 2015.02
한국삼공(주) 대표이사 사장

김성빈
㈜한농화성전무
2022.01 ~ 현재
(주)한농화성 전무
-

2020.01 ~ 2022.01
(주)한농화성 상무

이병민
-
2020.03 ~ 현재
(주)한농화성 사외이사
-

2004.03 ~ 2018.02
과학기술연합대학원대학교 교수

1990.03 ~ 2018.02
한국화학연구원 책임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김응상
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

한태원
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김성빈
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이병민
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 사외이사 후보자(이병민)의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 한국화학연구원, 과학기술연합대학원대학교 등의 기관에서 교수 및 연구원으로서 재직한 화학분야 전문가로 동 분야에서의 전문적인 지식과 자문 수행등을 통해 다양한 업무경험을 보유하고 있습니다. 2020년부터 (주)한농화성의 사외이사로 선임되어, 독립적 주체로 경영사항 감독 등을 수행하여 이를 통해 한농화성의 투명성과 내부통제에 기여하였습니다. 향후 이사회일원으로서 동일한 역할수행을 통해 회사에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 한농화성 이사회로부터 사외이사 추천을 받아, 출석 이사회 전원의 승인을 받았습니다. 이에 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능하다 판단합니다.3. 직무수행 계획본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 사외이사로서 회사의 경영활동 감시를 통해 투명성 제고를 위해 노력할 것을 약속합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김응상 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로 한정화학 대표이사 등을 역임하였으며 화학업종에서 40여년 간 최고경영자로서 기업 경영활동 전반을 수행해 온 능력과 경험을 보유하고 있음. 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 외형적 성장과 내실있는 운영, 주주이익의 극대화에 기여할 것으로 기대함.□ 한태원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 현재 한국삼공 대표이사 회장으로 한국베링거인겔하임 회장 등을 역임하였으며 경영자로서 기업경영활동과 의사결정과정을 수행해 온 경험을 가지고 있음. 이러한 경영전문성을 통해 당사의 성장에 기여할 것으로 기대함.□ 김성빈 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 현재 당사 임원으로 다년간 동사 경영 및 영업부문 업무경험을 통해 경영 및 영업환경에 대한 경험을 소유하고 있음. 이러한 실무경험 및 능력을 바탕으로 당사의 외형확장 및 경영활동에 기여할 적임자로 판단함.□ 이병민 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 한국화학연구원, 과학기술연합대학원대학교 등의 기관에서 교수 및 연구원으로서 재직한 화학분야 전문가로 동 분야에 풍부한 학문적 경험과 지식을 소유하고 있음. 이러한 업무전문성을 바탕으로 이사회 의사결정과정에 전문성을 바탕으로 독립적 감독역할을 충실히 수행할 것을 기대함.

확인서

김응상

한태원

김성빈

이병민

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 장 훈
1952.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박장훈
감사
2003.03 ~ 현재
한농화성 상근감사
-

1997.02 ~ 2002.11
메리츠증권 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박장훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년 간 금융회사에서 근무한 금융전문가로서 관련 업무지식 및 내부감사 경험을 통해 내부통제 수행 및 기능강화 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사 후보로 추천함.

확인서

박장훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
11억 5천만원

최고한도액
18억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천 6백만

최고한도액
5천만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.hannong.co..kr)및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있 으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회장에서 발열 체크를 할 수 있으며 발열 및 의심 증상 발현 시 총회장 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19) 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산 및 관련당국의 방역관리 지침에 따른 불가피한 주주총회 장소 또는 일정의 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내할 예정입니다.

※ 주주총회 집중일 개최관련 당사는 금번 정기 주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 외부감사인의 감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)