eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비상교육 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 비상교육

비상교육/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실

4. 의안 주요내용
<제21기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 1인)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 양태회

- 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최대찬

- 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 김영신

- 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 윤철호

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태회
1964-07
3
재선임
고려대학교 불어불문학과 졸업
길잡이 학원 설립
㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립
現) ㈜비상교육 대표이사

최대찬
1969-05
3
재선임
서울대학교 농학과 졸업
㈜청호에듀케이션 마케팅 과장
페르마에듀 마케팅 과장
에센페이블 마케팅 부장
現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄

김영신
1973-11
3
신규선임
전북대학교 대학원 행정학과 졸업㈜한솔교육 경영기획실
現 ㈜비상교육 티칭 Company 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철호
1962-03
3
신규선임
서울대학교 철학과 졸업
㈜사회평론 대표이사
한국출판인회의 제9대 회장
대한출판문화협회 제49대 회장
국회도서관발전자문위원회 위원
㈜사회평론(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 수학교육 출판물 및 학습도구 제공업
- 수학학습 디지털 교구 제공업
- 상가 임대업
- 식음료 제조 및 판매업
관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 교구제작 및 도서출판업
- 교육용 교구, 문구 제조 및 판매 유통업
사업 확장
iM금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230309)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.09)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년도 DGB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 '2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2022.1.1~2022.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.사외이사후보추천위원회
4.회장후보추천위원회
5.감사위원후보추천위원회
6.사외이사 활동.보수 등
7.최고경영자 경영승계
8.감사위원회
9.위험관리위원회
10.그룹임원후보추천위원회
11.ESG위원회
12.그룹경영관리협의회
13.위험관리협의회
14.감독당국 권고사항 및 개선계획
15.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

(첨부) 지배구조 관련 규정

4. 제출(확인)일자
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바라며 당사 홈페이지(www.dgbfn.com)에도 공시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
유아이엘 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 유아이엘

유아이엘/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
209,114,480,951
210,114,135,035

-부채총계
60,756,627,172
70,242,581,344

-자본총계
148,357,853,779
139,871,553,691

-자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
332,931,159,910
266,589,411,851

-영업이익
5,770,126,034
-6,639,792,463

-법인세비용차감전계속사업이익
10,655,001,120
-14,728,965,757

-당기순이익
6,831,686,433
-16,412,596,564

-지배기업 소유주지분 순이익
6,891,310,642
-16,368,770,149

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
118,622,067,921
115,384,899,041

- 부채총계
24,309,926,508
27,884,956,043

- 자본총계
94,312,141,413
87,499,942,998

- 자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

- 매출액
67,988,326,884
49,653,304,523

- 영업이익
2,256,138,688
-9,431,053,050

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,204,285,058
-10,371,643,272

- 당기순이익
5,236,421,167
-15,888,386,121

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023년 2월 3일 결산이사회 당일 제출한 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변동] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
148,200,703,144
139,654,949,793

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
10.5
8.0

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
14,728,965,757
12,075,307,325

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
148,357,853,779
139,871,553,691
150,703,716,944

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
9,431,053,050
12,706,827,789
5,568,778,633
4,402,636,763

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이에스링크 — 임시주주총회결과 (20230309)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/임시주주총회결과/(2023.03.09)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 임시의장 천무진 선임의 건
-부결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

2-1 정관 변경의 건(이사회)
-부결

2-2 정관 변경의 건(주주제안)
-부결

제3호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안)

3-1 사내이사 이종은
-부결

3-2 사내이사 안희중
-부결

3-3 사내이사 최현일
-부결

3-4 사외이사 박영찬
-부결
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

4-1 사내이사 정진식(이사회)
-원안대로 가결

4-2 사내이사 장혜윤(이사회)
-원안대로 가결

4-3 사내이사 이경호(이사회)
-원안대로 가결

4-4 사내이사 김유찬(주주제안)
-부결

4-5 사내이사 박철웅(주주제안)
-부결

4-6 사내이사 안성호(주주제안)
-부결

4-7 사내이사 천무진(주주제안)
-부결

4-8 사내이사 최사동(주주제안)
-부결

4-9 사내이사 최정곤(주주제안)
-부결

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

5-1 사외이사 후보자 장지훈(이사회)
-원안대로 가결

5-2 사외이사 후보자 최형석(이사회)
-원안대로 가결

5-3 사외이사 후보자 김청식(주주제안)
-부결

5-4 사외이사 후보자 김태현(주주제안)
-부결

5-5 사외이사 후보자 임상묵(주주제안)
-부결

제6호 의안 : 감사 선임의 건

6-1 감사 후보자 배상용(이사회)
-원안대로 가결

6-2 감사 후보자 고범석(주주제안)
-부결

2. 주주총회 일자
2023-03-09

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

박영찬 사외이사는 2023년3월9일 사임 하였습니다.
안희중 사내이사는 2023년3월9일 사임 하였습니다.

※관련공시
2023-01-17 주주총회소집결의
2023-02-07 주주총회소집결의
2023-02-14 참고서류
2023-02-15 참고서류
2023-02-15 참고서류
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진식
1970-08
3
신규선임
한양대학교 경영학과
(현)디엔에이링크 경영기획본부전무이사
(전)삼일회계법인

장혜윤
1978-07
3
신규선임
연세대학교 노화과학협동 박사
(현)디엔에이링크 유전체사업부 이사

이경호
1960-11
3
신규선임
(현)엔터미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지훈
1963-01
3
신규선임
현) ANS(주) 사장
전) 한국시설물 안전 진단협회의사
전) 한국 건설 신기술 협회 이사
서울시 건설안전자문단위원
-

최형석
1972-12
3
신규선임
University of Michigan. M.S.
Toxicology
現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사
前)엘앤씨바이오 대표이사
(주)힐릭스아러스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상용
1962-11
3
신규선임
비상근
한양대학교 경제학
현) 주식회사 알투 대표이사
전) KTF
신세계 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 신세계

신세계/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,348,412,322,688
13,644,510,517,083

- 부채총계
8,096,632,950,057
7,882,059,338,197

- 자본총계
6,251,779,372,631
5,762,451,178,886

- 비지배지분 제외 자본총계
4,113,671,293,604
3,744,097,091,736

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,356.7
7,605.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,812,755,198,909
6,316,435,934,254

- 영업이익
645,448,993,543
517,400,647,833

- 법인세비용차감전계속사업이익
521,874,825,260
517,574,567,042

- 당기순이익
547,639,875,232
388,866,619,073

- 지배기업 소유주지분 순이익
406,065,274,588
306,827,154,501

4. 연결대상 종속회사 수
26
25

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,345,250,727,511
7,721,030,611,590

- 부채총계
4,385,916,580,004
3,960,130,087,129

- 자본총계
3,959,334,147,507
3,760,900,524,461

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,043.2
7,640.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,865,707,316,112
1,671,594,565,275

- 영업이익
348,026,286,461
261,518,611,325

- 법인세비용차감전계속사업이익
294,941,948,140
226,226,610,266

- 당기순이익
247,588,340,877
218,625,609,696

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LCC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」, 「주주총회소집공고」, 「참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-02-22 참고서류
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
우림피티에스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전9시

2. 장소
경남 창원시 성산구 남면로 613
우림피티에스(주) 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2.결의사항

1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 후보자 한우진(재선임)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제23기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우진
1986-09
3년
재선임
현대엔지니어링 인사기획팀
현)우림피티에스(주) 각자대표이사
현)우림피티에스(주) 미래전략실 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이지스레지던스리츠 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워(전경련회관) 3층
'데이지' 회의실

4. 의안 주요내용
보고의안
-영업보고, 감사보고

결의의안
- 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
- 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
- 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건
- 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건
- 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건
- 제6호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
- 제7호 의안: [특별결의] 정관 일부 개정 승인의 건
- 제8호 의안: 이사 선임의 건

- 제8-1호 의안 : 이사 박영희 선임의건

- 제8-2호 의안 : 이사 김연희 선임의 건

- 제8-3호 의안 : 이사 정현섭 선임의 건
- 제9호 의안: 감사 선임의 건

- 제9-1호 의안 : 감사 이익재 선임의 건
- 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건
- 제11호 의안:제7기 감사 보수 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일
- 주주명부 명의개서 정지기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 1월 15일
※제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영희
1975-01
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 대표이사
(2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장
(2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장

김연희
1980-12
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장
(2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장

정현섭
1980-11
3
재선임
(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이익재
1981-06
3
신규선임
비상근
(2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사
(2009 ~ 현재) 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
65,880,035,980
우림피티에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230309)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
68,321,538,257
60,544,381,004
7,777,157,253
12.8

- 영업이익
5,380,206,002
2,027,793,002
3,352,413,000
165.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,101,419,410
4,131,462,364
1,969,957,046
47.7

- 당기순이익
5,094,342,354
3,521,620,476
1,572,721,878
44.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,217,186,547
92,634,002,819

- 부채총계
9,039,457,849
10,641,302,571

- 자본총계
86,177,728,698
81,992,700,248

- 자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.중장비 사업부문 수출 증가
2.제철설비용 감속기 수익성 개선 및 수출비중 확대
3.환변동 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모아라이프플러스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)비엘

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령시점 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
모아라이프플러스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
-제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-01호 의안 : 사내이사(박영철)

제3-02호 의안 : 사내이사(김태완)

제3-03호 의안 : 사내이사(이천수)

제3-04호 의안 : 사내이사(최상락)

제3-05호 의안 : 사내이사(강인선)

제3-06호 의안 : 사내이사(이도영)

제3-07호 의안 : 기타비상무이사(박준형)
- 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영철
1968-04
3년
재선임
- (주)비엘 대표이사(현)
- 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장
- KONEX 코넥스협회 수석부회장
- (주)SDL 한국대표(전)
- (주)ALPNET 아시아총괄(전)
- (주)대우그룹 회장직속 해외사업PM(전)
- 연세대학교 행정학 석사

김태완
1966-11
3년
신규선임
- 미국 컬럼비아대학교 의과대학 종신교수 (현)
- 포항공과대학 생명과학과 겸임교수 (전)
- 미국하버드 의과대학 및
메사츄세츠종합병원 조교수 (전)
- 미국 럿거스대학 신경생물학 박사

이천수
1951-04
3년
신규선임
- (주)비엘 사장(현)
- 슈넬생명과학(주) 대표이사(전)
- ㈜광동제약 개발담당상무(전)
- 한화그룹 의약사업부 담당이사
- ㈜대웅제약 의약품 개발부장
- 성균관대학교 약학대학(약사)

최상락
1966-12
3년
신규선임
- (주)비엘 전략기획실 전무이사(현)
- SK바이오텍 경영지원실장(전)
- SK바이오팜 신약개발연구팀장(전)
- 서울대학교 미생물학과 석사

강인선
1967-12
3년
신규선임
- (주)비엘 경영지원본부 전무이사(현)
- (주)비엘 경영지원본부장(전)
- (주)비엘사이언스 CFO(전)
- 연세대학교 경영학과 학사

이도영
1971-02
3년
신규선임
- (주)비엘 연구개발본부장(현)
- 크리스탈지노믹스 수석연구원(전)
- CG Pharma, US, Research Manager
- University of Kansas, US
Molecular Biology(Post Doctoral)
- 종근당 선임연구원(전)
- 인하대학교 화학과 박사

박준형
1971-03
3년
재선임
- 네이버(주) AI 기술개발 리더 (현)
- 신세계 이마트 S-LAB CTO (전)
- SK플래닛 수석연구원 (전)
- KT 책임연구원(전)
- 고려대학교 컴퓨터학과 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이엠더블유 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이엠더블유

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
코스나인 — 불성실공시법인지정(공시번복) (20230309)
제출인: 코스닥시장본부

코스나인/불성실공시법인지정/(2023.03.09)불성실공시법인지정(공시번복)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시번복

내용
현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 최대주주 변경 공시

원공시일
2023-01-18

공시일
2023-03-30

지정예고일
2023-02-22

지정일
2023-03-10

부과벌점
9.5

공시위반제재금(원)
38,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
12.0

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제28조 및 제32조

4. 기타
-
엘브이엠씨 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230309)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제2회차 해외 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
2,800
2,652

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
36,960,000,000
13,200,000
13,936,651

5. 조정사유
유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
(1) 조정근거

① "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

② ①에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

나) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

(2) 조정방법

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가격 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}

조정후 전환가액 (G)

= A X {(B + C X D / E)/(B + C)}

(A). 조정 전 전환가액 = 2,800원
(B). 기발행주식수 = 99,455,297주
(C). 신발행주식수 = 23,500,000주
(D). 1주당 발행가액 = 1,912원
(E). 시가(권리락 기준주가) = 2,645원
(F). 조정 후 기준가액 = 2,651.69원
(G). 조정 후 전환가액 = 2,652원 (원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-03-09

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2023-01-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-10-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-07-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-04-26 전환사채권발행결정
2022-04-12 전환사채권발행결정
LS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: LS

LS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
LS전선(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,621,475,477
6,111,366,534
510,108,943
8.3

- 영업이익
219,559,657
230,355,306
-10,795,648
-4.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
126,476,240
157,000,979
-30,524,739
-19.4

- 당기순이익
97,196,232
115,624,499
-18,428,266
-15.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
6,125,178,799
5,326,246,630

- 부채총계
4,485,392,137
3,691,523,111

- 자본총계
1,639,786,662
1,634,723,520

- 자본금
111,617,825
111,617,825

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,469.1
1,464.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
연결대상 종속기업 및 지분법 적용대상 공동/관계기업 손상평가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임

2) 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 일부내용이 변경될 수 있음

3) 해당 공시는 내부결산 이후 감사과정 상에서 수치가 변경되어 공시의무가 발생함에 따른 공시임

4) 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 감사과정 상의 변동에 대한 회사의 결정일임

5) 상기 내용은 자회사인 LS전선㈜의 주요경영사항에 대한 공시임 (2021년 말 자산총액 비중 27.75%)

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,370,140,919
1,325,810,448

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,227.53
1,187.80

매출액(단위:천원)
별도
4,223,753,606
4,135,727,029
케이바이오랩스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230309)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.09)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2023카합50023

2. 원고ㆍ신청인
제이더블유에셋매니지먼트 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-09

7. 확인일자
2023-03-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 신청취하 사실을 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2023-02-10 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(직무집행정지가처분)
포스코DX — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 포스코DX

포스코 ICT/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
851,593,785,984
646,969,959,736

-부채총계
437,601,276,125
287,766,033,952

-자본총계
413,992,509,859
359,203,925,784

-자본금
76,017,364,500
76,017,364,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
1,152,680,199,426
869,274,143,659

-영업이익
64,668,494,002
-19,477,262,841

-법인세비용차감전계속사업이익
60,786,831,559
-15,266,024,320

-당기순이익
45,850,938,928
-13,923,043,578

-지배기업 소유주지분 순이익
45,581,846,005
-14,213,171,659

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
831,839,093,996
628,143,764,458

- 부채총계
424,767,922,865
274,578,219,430

- 자본총계
407,071,171,131
353,565,545,028

- 자본금
76,017,364,500
76,017,364,500

- 매출액
1,108,702,125,452
839,245,466,509

- 영업이익
61,635,263,346
-21,675,055,032

- 법인세비용차감전계속사업이익
56,950,079,602
-17,621,624,929

- 당기순이익
43,463,066,583
-15,533,720,019

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
412,170,218,458
357,545,693,491

자본금
76,017,364,500
76,017,364,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
4.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
15,266,024,320
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
413,992,509,859
359,203,925,784
369,962,832,271

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
21,675,055,032
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스디바이오센서 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,932,001,440
2,929,960,840
2,040,600
0.1

- 영업이익
1,146,624,395
1,387,732,869
-241,108,474
-17.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,242,088,470
1,464,509,386
-222,420,916
-15.2

- 당기순이익
880,858,183
1,088,124,450
-207,266,267
-19.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,232,710,618
3,033,932,950

- 부채총계
313,859,817
801,724,155

- 자본총계
2,918,850,801
2,232,208,795

- 자본금
52,192,087
51,636,088

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,592.5
4,323.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업이익 및 당기순이익 변동원인 : 시장상황에 따른 원가의 상승과 재고자산관련 충당금의 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

- 당사는 2022년부터 재고자산에 대한 회계처리방법을 변경하였습니다. 이에 전년동기 실적은 변경된 회계정책을 소급 반영한 수치 입니다.

- 당사는 기존에 공급 부족인 시장환경으로 인해 진부화 재고자산에 대한 평가를 수행하지 않았으나,2023년 상반기부터 Covid 관련한 매출이 감소할 것으로 예상됨에 따라 보수적으로 2023년 예상 매출 대비 재고자산의 진부화를 평가하여 평가 충당금을 반영하였습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,916,370,918
2,219,350,996

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,587.8
4,298.1

매출액(단위:천원)
별도
2,820,638,098
2,847,242,798
제이에스링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230309)
제출인: 제이에스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디엔에이링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
이 종 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정진식

(전 화)02-3153-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 09일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 박영찬 일신상의 사유로 사임- 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박영찬
1961년 12월
남
2020년 09월 14일
3년
2023년 03월 09일
자진사임
일신상의 사유
바이오니아 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 바이오니아

바이오니아/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10:30

2. 장소
바이오니아 글로벌센터 대강당
(대전광역시 유성구 테크노2로 71)

3. 의안 주요내용

【보고 안건】
- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

○ 제1호 의안: 제31기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박한오 재선임의 건(상근)

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한
1962-05
3년
재선임

現) (주)바이오니아 대표이사
現) 한국바이오협회 부회장
現) 대한상공회의소 부회장
現) 한국무역협회 이사
現) 한국연구장비산업협회 회장
現) 한국공학한림원 정회원
現) 대전테크노파크 IP 경영인클럽 회장
동일기연 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 동일기연

동일기연/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 동일기연

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 가급적 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부결산일정, 종속회사의 결산 및 회계법인의 감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
케이엠더블유 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당
(경기도 화성시 동탄대로25길 21)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(안)

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최창원 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 강신엽 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창원
1957-02
3년
재선임
- 서울대학교 사범대
- 중앙노동위원회 위원
- 現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신엽
1960-12
3년
신규선임
- 서강대 정외과 졸업
- 한양대 법학과 졸업
- 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장
- 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장
- 現 법무법인 민 변호사
없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준
1960-08
3년
신규선임
- 한양대 전자통신공학 석사
- 고려대학교 정보통신대학 전산학 박사
- 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무)
- 現 서강대 초빙교수
- 現 (주)두산 비상근 자문역
없음
한글과컴퓨터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한글과컴퓨터

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 주주총회 소집통지(공고)일"은 주주총회일 2주간전일이며, 회사 일정에 따라 2주간 전에 소집통지(공고) 예정입니다.

- 당사는 코스닥협회에서주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 관련공시
-
디아이동일 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20230309)
제출인: 디아이동일

디아이동일/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.09)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
동일알루미늄(주)
의 주요경영사항 신고

1. 제목
L.O.I 체결

2. 주요내용
압연기 3대 L.O.I 체결

3. 결정(확인)일자
2023-03-09

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. L.O.I 목적 :

- 2차전지용 알루미늄박 수요증가에 대응한 주요설비 본계약을 위한 L.O.I 체결

2. 당사자 : ACHENBACH BUSCHHUTTEN GMBH&CO.KG

3. 체결일 : 2023년 03월 09일

4. 주요내용 :

- 대상설비 : 압연기 3대 및 AIRPURE SYSTEM 1대

- 본계약체결기한 : 2023년 03월 31일까지

5. 상기 L.O.I사항은 향후 실제 진행과정 및 내부의 상황에 따라 변경될 수 있으며, 향후

확정된 내용을 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
동일알루미늄(주)
영문
DONG-IL ALUMINIUM CO.LTD

- 대표자
박찬규

- 주요사업
알루미늄박

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
166,407,249,779

지배회사의 연결 자산총액(원)
993,144,117,431

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
16.76
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230309)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
597,085,261,527
566,089,269,272

- 부채총계
194,455,945,015
176,049,121,264

- 자본총계
402,629,316,512
390,040,148,008

- 비지배지분 제외 자본총계
334,899,443,226
325,238,045,202

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,198.3
1,163.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
234,557,602,802
224,791,427,777

- 영업이익
5,231,538,199
6,857,969,366

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,705,704,464
18,761,287,212

- 당기순이익
27,888,408,900
14,973,552,928

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,462,434,618
10,001,244,245

4. 연결대상 종속회사 수
15
15

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
241,076,022,541
259,008,726,142

- 부채총계
25,741,901,677
27,999,977,972

- 자본총계
215,334,120,864
231,008,748,170

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
770.5
826.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
14,659,940,342
21,945,213,511

- 영업이익
9,057,300,488
17,678,428,616

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,497,383,526
26,288,191,734

- 당기순이익
-1,120,650,424
24,508,801,082

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
진양홀딩스 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
597,085,261,527
566,089,269,272

- 부채총계
194,455,945,015
176,049,121,264

- 자본총계
402,629,316,512
390,040,148,008

- 비지배지분 제외 자본총계
334,899,443,226
325,238,045,202

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,198.3
1,163.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
234,557,602,802
224,791,427,777

- 영업이익
5,231,538,199
6,857,969,366

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,705,704,464
18,761,287,212

- 당기순이익
27,888,408,900
14,973,552,928

- 지배기업 소유주지분 순이익
24,462,434,618
10,001,244,245

4. 연결대상 종속회사 수
15
15

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
241,076,022,541
259,008,726,142

- 부채총계
25,741,901,677
27,999,977,972

- 자본총계
215,334,120,864
231,008,748,170

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
770.5
826.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
14,659,940,342
21,945,213,511

- 영업이익
9,057,300,488
17,678,428,616

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,497,383,526
26,288,191,734

- 당기순이익
-1,120,650,424
24,508,801,082

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
POSCO홀딩스 — 감사보고서제출 (20230309)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
98,406,780,635,254
91,471,614,111,915

- 부채총계
40,149,380,046,004
36,666,670,760,250

- 자본총계
58,257,400,589,250
54,804,943,351,665

- 비지배지분 제외 자본총계
52,512,116,059,318
50,427,355,075,250

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
10,885.5
10,453.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
84,750,203,702,240
76,332,345,050,013

- 영업이익
4,850,053,015,766
9,238,089,232,877

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,014,366,223,055
9,416,072,781,873

- 당기순이익
3,560,483,538,695
7,195,889,963,608

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,144,086,508,618
6,617,238,627,273

4. 연결대상 종속회사 수
180
169

5. 주요종속회사수
2
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-31
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
51,149,119,209,287
64,242,758,955,889

- 부채총계
3,977,256,531,610
15,207,333,960,857

- 자본총계
47,171,862,677,677
49,035,424,995,032

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,778.5
10,164.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
8,589,818,952,952
39,920,200,836,624

- 영업이익
1,674,892,868,684
6,649,599,886,191

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,319,483,472,995
6,983,699,744,775

- 당기순이익
-467,852,286,299
5,181,227,349,434

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '영업이익'은 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
영원무역 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)영원무역

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 해외 연결종속회사의 결산일정 및 현지 외부감사 일정 등으로 인해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
에스디바이오센서 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 :00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원 컨벤션센터 301호

4. 의안 주요내용
제13기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

- 주요주주 및 특수관계인과의 거래 보고

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함,배당금 : 290원)

- 제2호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
롯데관광개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데관광개발주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사와 관계회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의
키다리스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230309)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
169,433,775
119,118,156
50,315,619
42.24

- 영업이익
4,557,968
6,921,869
-2,363,901
-34.15

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,162,368
4,346,043
-6,508,411
적자전환

- 당기순이익
-2,469,959
3,531,860
-6,001,819
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
383,960,954
290,122,175

- 부채총계
109,025,087
67,350,901

- 자본총계
274,935,866
222,771,268

- 자본금
18,482,383
17,354,653

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,487.56
1,283.64

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 기존 사업의 견조한 성장과 콘텐츠 글로벌 유통 확대로 인한 매출 성장
- 신규 시장 진출과 사업 영역 확장에 대비한 인원 채용, 번역비 등 비용 증가
- 웹툰 제작 스튜디오 확장, 설립 등 자체 IP확보 비용 증가
- CB,BW의 비현금성 파생금융상품평가 손실 반영
- 해외 종속기업에 실적부진으로 인한 영업권 손상 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 및 성장률 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

- 매출액 : 85,236,554천원 (58%)

- 영업이익 : 3,939,203천원 (-10%)

- 법인세비용차감전순이익 : 10,565,422천원 (161%)

- 당기순이익 : 9,973,378천원 (181%)

3.상기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
263,459,631
222,781,542

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,425.46
1,283.70

매출액(단위:천원)
별도
85,236,554
54,015,594
네오오토 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)네오오토

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최 하고자 하였으나, 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요일정, 2022년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2023년 3월 24일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
베노티앤알 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20230309)
제출인: 베노티앤알

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.1
(주)베노홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 1월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 거래상대방
매수인 변경
㈜고스트로보틱스테크놀러지
㈜고스트로보틱스테크놀러지외 3인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 베노홀딩스

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 5층

(전 화)02-577-2150

(홈페이지)http://http://www.beno-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성수

(전 화)02-577-2150

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
다믈멀티미디어 주식회사

국적
대한민국
대표자
정집훈

자본금(원)
9,124,144,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
18,248,289
주요사업
반도체 제조 및 판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
2,800,000

양도금액(원)(A)
28,000,000,000

총자산(원)(B)
130,055,343,642

총자산대비(%)(A/B)
21.53

자기자본(원)(C)
91,538,550,591

자기자본대비(%)(A/C)
30.59

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
281,455

지분비율(%)
1.54

4. 양도목적
재무구조 개선 및 현금 유동성 확보

5. 양도예정일자
2023년 03월 22일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)고스트로보틱스테크놀러지외 3인

자본금(원)
100,000,000

주요사업
산업용 로봇 제조업

본점소재지(주소)
서울시 강남구 봉은사로 326, 4층(역삼동, 남전빌딩)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)지급형태 : 현금지급2)지급시기 :- 계약금 : 2023년 1월 30일 (2,800,000,000원)- 잔 금 : 2023년 03월 22일 (25,200,000,000원)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
회계법인 더올

외부평가 기간
2023년 01월 26일 ~ 2023년 01월 30일

외부평가 의견
본 평가인의 검토결과 양도대상주식의 1주당 기준주가는 5,656원으로 경영권프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 5,398원에서 최고 13,585원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 양도가액인 1주당 10,000원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 01월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년도 3분기 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 2.양도내역에 기재된 총자산은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다. (3) 상기 5. 양도예정일자는 계약체결 잔금지급일 기준입니다.(4) 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

- 2021. 8. 26 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
72,155
24,996
47,159
9,124
11,368
2,793
적정
삼도회계법인

전년도
31,215
6,574
24,641
6,300
8,872
-1,143
적정
삼정회계법인

전전년도
33,393
12,220
21,173
5,399
13,138
536
적정
삼정회계법인

※ 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해연도는 2021년말 기준, 전년도는 2020년말 기준, 전전년도는 2019년말 기준입니다.
리더스코스메틱 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34
(주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 36기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년1월1~2022년12월31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 및 변경)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제36기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

- 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진구
1965-06
3년
재선임
-서울대학교 외교학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사

김진상
1971-11
3년
재선임
-한경대학교 경영학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업
41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업
42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행
향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

40. 각 항에 부대되는 사업일체
43. 각 항에 부대되는 사업일체
사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
메쎄이상 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 메쎄이상

메쎄이상/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

1) 제2기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 02월 14일자로 주식회사 메쎄이상을 흡수합병 하였으며 본 건은 합병법인인 구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(합병법인)의 정기주주총회에 대한 공시입니다.(피합병법인인 구.주식회사 메쎄이상의 정기주주총회는 별도 진행)

* 구.(주)메쎄이상(피합병소멸법인)의 제15기 주주총회 소집결의 추가 안내

- 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시

- 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실

- 의안 주요사항

1. 보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고 (3)외부감사인선임보고

2. 결의사항

제1호의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 구.(주)메쎄이상의 제15기 정기주주총회 참석 대상자는 2022년 12월 31일 기준 구.(주)메쎄이상(피합병소멸법인)의 주주만 해당됩니다.
- 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
계양전기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
계양전기(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 외부감사 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3/24(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집공고
현대차증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230309)
제출인: 현대차증권

증권신고서(채무증권)
3.7
현대차증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 09일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
최 병 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장 (성 명)주동헌

(전 화)02-3787-2681

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2023년 03월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대차증권(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대차증권(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제1-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제1-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 1-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 1-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 1-1이자율 :
4.823%발행수익률 :
4.823%
(삭제)회차 : 1-2이자율 :
4.918%발행수익률 :
4.918%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 1-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 1-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 1-1]발행수익률(%):
4.823연리이자율(%):
4.823
(삭제)[회차: 1-2]발행수익률(%):
4.918연리이자율(%):
4.918
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

연리이자율제1-1회 무보증사채 :
주1)제1-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

연리이자율제1-1회 무보증사채 :
4.823%제1-2회 무보증사채 :
4.918%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
메디앙스 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 메디앙스

메디앙스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전9시

2. 장소
충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- COVID-19 로 인하여 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다.

- COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박수찬
1975-10
3년
재선임
현 메디앙스(주) 대표이사
에이전트AI — 주식병합결정 (20230309)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/주식병합결정/(2023.03.09)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
204,260,947
20,426,094

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2023-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2023-05-15

매매거래정지예정기간
시작일
2023-05-11

종료일
2023-05-30

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2023-05-31

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 상기1. '주식병합 내용' 중 병합후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식병합 결정은 정기주주총회 특별결의사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
블루산업개발 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230309)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
영풍제지 주식회사
회사코드
00674
담당부서명
재무팀
담당자명
이상호
tel
031-8022-7910

(fax)
031-8026-2502

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,295,000
0
22,295,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-08
보통주식
10,095,577
45.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,095,577
45.28

이번보고서제출일
2023-03-09
보통주식
9,807,117
43.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,807,117
43.99

증감
보통주식
-288,460
-1.29

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-288,460
-1.29

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 대양금속
사업자등록번호
134-81-32459
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-09
장외매도(-)
보통주식
10,095,577
-288,460
9,807,117
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 대양금속
사업자등록번호
134-81-32459
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,807,117
43.99
0
0
0
0
9,807,117
43.99

합계
9,807,117
43.99
0
0
0
0
9,807,117
43.99
네오오토 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안

제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 4인중 3인을 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

김선현
1959-07
3년
재선임
성신여대 화학과 졸
서강대학교 경영대학원 경영학 졸
㈜ 오토인더스트리 대표이사
㈜오토인더스트리 사내이사
한국자동차산업협동조합 이사
㈜네오오토 사내이사

이진규
1968-01
3년
재선임
인하대학교 경제학과 졸
1993년~2006년 신한데이타시스템
㈜오토인더스트리 사내이사
㈜오토인더스트리 대표이사
㈜네오오토 경영관리총괄 사장
네오스틸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
現 법무법인 소헌
現 (주)네오오토 사외이사
-
키다리스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230309)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 키다리스튜디오

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 주주총회 일정은 종속회사 (주)레진엔터테인먼트, DELITOON SAS의 결산 일정을 반영하고 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 한국상장회사협의회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관하는'주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
한글과컴퓨터 — 주주총회소집결의 (20230309)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제33기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 :감사 신해수 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신해수
1968-08
3
신규선임
상근
- 현. 이촌회계법인 파트너
- 전. 이촌회계법인 대표이사
- 전. 주식회사 카엘 대표이사