정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 정원엔시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 정원엔시스주 소: 서울특별시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 한덕희부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)정원엔시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)정원엔시스
보통주
729,335
2.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박주삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022.12.31. 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함2. 피권유자 본인의 당사 방문3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스(COVID-19) 의 감염 예방을 위해 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용해주시고 발열자는 출입이 제한 될 수 있습니다.방역등을 이유로 주주총회 장소 변경이 필요할 수 있으며 장소가 변경될 경우 즉시 공시할 예정입니다.코로나바이러스 확산 방지를 위해 주주총회 직접 참석보다는 위임을 통해 의결권 대리행사하시는 것을 권장하오니 주주 여러분의 적극 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 3년간 우리는 전세계적인 전염병 유행으로 인하여 생산과 물류의 차질, 그에 따른 수요 절벽을 목도했습니다. 또 전염병 긴급구난을 위한 대규모 재정투자에 따른 수요변동과 가격폭등, 인플레이션을 겪으며 대외적인 영업환경이 한치 앞을 내다볼 수 없는 혼돈의 2022년을 보냈습니다.

당사는 2021년 코로나팬데믹의 여파로 대규모 공급차질을 겪은 바, 2022년도에 서버, PC 발주량을 늘이는 대응을 하였으나 발주 누적량이 3분기 중 일시에 재고로 입고되어 연말 대규모의 재고의 빌미가 되였고 미국의 인플레이션 감축을 위한 통화정책에 기인해 하반기 기준금리 폭등으로 하반기 부터 이자비용이 급증하는 추세를 보이고 있습니다.

이런 상황을 반영해 회사의 실적은 연결기준 매출액 1,662억, 영업이익 6.7억, 당기순이익 12억으로, 전년대비 연결기준 매출은 0.0%, 영업이익은 -36.4% 각각 감소하였으나, 세무조사 후속조치로 인한 추징세액 환급으로 기타수익이 증가하여 당기순이익은 44.1% 상승하였습니다.

2022년도 영업이익이 대폭감소하는 상황을 반영해 2023년 올해는 선택과 집중을 통해 경영효율화를 제고할 것입니다.

우선 종속회사인 주식회사 자를 흡수합병하여 온라인 PC 매출에 역량을 더욱 집중하고 산발적으로 나뉘어져 있는 서버 브랜드 중에서 HPE 전략 제품에 대한 영업력을 집중하겠으며 신규 고객과 파트너 발굴 등을 통해 매출성장과 수익성 향상을 도모할 수 있는 내부 조직을 갖추어 지속가능한 성장의 기반을 마련하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기말
제 53 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

71,532,296,457

65,652,150,122

현금및현금성자산
4,341,445,287

3,776,942,582

단기금융자산
1,562,620,175

2,377,017,570

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권
35,133,546,506

33,127,489,252

기타채권
4,712,417,580

4,225,185,745

재고자산
17,830,039,774

15,196,858,234

계약자산
599,383,230

496,850,704

환불자산
9,758,221

28,152,096

당기법인세자산
93,120

10,168,729

기타유동자산
7,342,992,564

6,413,485,210

II. 비유동자산

23,948,544,389

23,750,646,145

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
321,368,474

313,599,300

매도가능금융자산
-

-

장기성매출채권
-

-

관계기업투자
60,487,054

46,689,343

유형자산
16,416,181,020

16,224,432,846

무형자산
1,900,001

3,100,001

투자부동산
7,142,207,272

7,147,859,838

기타비유동자산
2,931,300

2,122,300

이연법인세자산
469,268

9,842,517

자 산 총 계

95,480,840,846

89,402,796,267

부 채

I. 유동부채

49,356,871,837

44,534,171,764

매입채무
24,746,320,568

25,161,319,827

차입금 등
8,446,408,348

4,871,483,318

기타채무
5,620,087,527

3,985,146,169

계약부채
9,497,637,767

9,704,663,411

환불부채
10,456,282

30,088,417

당기법인세부채
21,126,124

47,491,708

기타유동부채
1,014,835,221

733,978,914

II. 비유동부채

4,798,646,493

4,057,741,360

차입금등
-

-

충당부채
1,096,079,369

-

기타비유동부채
63,633,650

60,200,000

이연법인세부채
3,638,933,474

3,997,541,360

부 채 총 계

54,155,518,330

48,591,913,124

자 본

지배기업 소유주지분

41,325,322,516

40,716,820,172

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,168,953,066

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
7,536,661,889

6,338,469,201

비지배지분

-

94,062,971

자 본 총 계

41,325,322,516

40,810,883,143

부채와자본총계

95,480,840,846

89,402,796,267

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
166,266,658,017
166,333,184,772

Ⅱ. 매출원가
155,455,371,416
156,622,563,339

Ⅲ. 매출총이익
10,811,286,601
9,710,621,433

판매비와관리비
10,134,544,273
8,646,914,444

일반판매비와관리비
10,001,767,751
8,342,746,691

대손상각비
132,776,522
304,167,753

Ⅳ. 영업이익
676,742,328
1,063,706,989

기타수익
2,724,533,866
445,017,543

기타비용
2,173,150,763
119,786,743

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
42,791,215
12,319,467

금융수익-기타
-
(17,099)

금융비용
427,195,541
327,423,716

지분법이익(손실)
13,797,711
6,853,650

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
857,518,816
1,080,670,091

법인세비용(수익)
(343,518,996)
247,266,286

Ⅵ. 연결당기순이익
1,201,037,812
833,403,805

지배기업소유주지분
1,198,192,688
812,338,326

비지배지분
2,845,124
21,065,479

Ⅶ. 기타포괄손익
224,707,051
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - 재평가잉여금
224,707,051
-

Ⅷ. 연결총포괄이익
1,425,744,863
833,403,805

지배기업소유주지분
1,422,899,739
812,338,326

비지배지분
2,845,124
21,065,479

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
38
25

희석주당이익
38
25

연 결 자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분소 계

2021.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846
72,997,492
39,977,479,338

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326
21,065,479
833,403,805

2021.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172
94,062,971
40,810,883,143

2022.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172
94,062,971
40,810,883,143

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
1,198,192,688
1,198,192,688
2,845,124
1,201,037,812

재평가잉여금

224,707,051

224,707,051

224,707,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
(96,908,095)
(96,908,095)

2022.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516
-
41,325,322,516

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(2,857,833,304)

187,279,428

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,417,648,880)

569,122,619

이자의 수취
67,588,488

25,824,230

이자의 지급
(424,059,011)

(333,617,063)

법인세의 환급(납부)
(83,713,901)

(74,050,358)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

446,853,319

156,987,136

단기금융자산의 감소
814,397,395

-

유형자산의 처분
4,705,530

1,363,636

단기대여금의 감소
292,081,142

4,169,195,833

임차보증금의 감소
341,000

20,000,000

임대보증금의 증가
36,095,000

-

단기금융자산의 증가
-

(484,399)

종속기업에 대한 투자자산의 증가
(55,000,000)

-

유형자산의 취득
(35,163,608)

(39,353,598)

단기대여금의 증가
(579,791,790)

(3,803,824,336)

임차보증금의 증가
(1,150,000)

(20,000,000)

임대보증금의 감소
(29,661,350)

(169,910,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,975,482,693

539,146,869

단기차입금의 증가
37,396,101,245

47,240,984,362

자기주식의 취득
(814,397,395)

-

단기차입금의 감소
(33,605,201,157)

(46,701,837,493)

예수보증금의 감소
(1,020,000)

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(3)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

564,502,705

883,413,433

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,776,942,582

2,893,529,149

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,341,445,287

3,776,942,582

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54 (당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 53 (전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기말
제 53 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

61,460,194,614

59,691,231,854

현금및현금성자산
3,943,743,407

3,482,335,843

단기금융자산
1,562,620,175

2,377,017,570

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권
30,195,978,218

30,247,209,244

기타채권
4,238,765,628

4,070,489,509

재고자산
13,749,681,396

12,607,753,475

계약자산
589,912,455

489,263,454

환불자산
9,758,221

28,152,096

당기법인세자산
-

-

장기금융자산
7,169,735,114

6,389,010,663

II. 비유동자산

24,505,190,447

24,213,208,821

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
321,368,474

313,599,300

매도가능금융자산
-

-

장기성매출채권
-

-

종속기업투자
1,027,204,896

934,789,619

관계기업투자
60,487,054

46,689,343

유형자산
15,948,152,284

15,763,779,254

무형자산
839,167

1,369,167

투자부동산
7,142,207,272

7,147,859,838

기타비유동자산
1,931,300

2,122,300

이연법인세자산

자 산 총 계

85,965,385,061

83,904,440,675

부 채

I. 유동부채

39,825,403,052

39,118,419,143

매입채무
19,645,480,350

23,052,540,476

차입금 등
4,411,941,870

2,028,665,590

금융보증부채
10,471,233

10,471,233

기타채무
5,322,965,421

3,622,660,093

계약부채
9,440,883,291

9,702,058,026

환불부채
10,456,282

30,088,417

당기법인세부채
21,126,124

47,491,708

기타유동부채
962,078,481

624,443,600

II. 비유동부채

4,814,659,493

4,069,201,360

차입금 등

-

-

충당부채
1,096,079,369

-

기타비유동부채
79,646,650

71,660,000

이연법인세부채
3,638,933,474

3,997,541,360

부 채 총 계

44,640,062,545

43,187,620,503

자 본

-

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
2,168,953,066

1,944,246,015

IV. 기타자본항목
(1,970,107,743)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
7,536,661,889

6,338,469,201

자 본 총 계

41,325,322,516

40,716,820,172

부채와자본총계

85,965,385,061

83,904,440,675

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 매출액
135,129,407,923
135,753,301,705

Ⅱ. 매출원가
126,296,086,938
127,652,845,075

Ⅲ. 매출총이익
8,833,320,985
8,100,456,630

판매비와관리비
8,477,623,568
7,509,639,652

일반판매비와관리비
8,353,773,244
7,101,835,036

대손상각비
123,850,324
407,804,616

Ⅳ. 영업이익
355,697,417
590,816,978

기타수익
2,727,819,330
419,340,487

기타비용
2,172,423,048
64,143,191

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
79,738,427
21,797,383

금융수익-기타
-
(17,099)

금융비용
185,783,660
173,806,559

지분법이익(손실)
41,439,821
231,505,796

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
846,488,287
1,025,493,795

법인세비용(수익)
(351,704,401)
213,155,469

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,198,192,688
812,338,326

Ⅶ. 기타포괄손익
214,933,884
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 -재평가잉여금
214,933,884
-

Ⅷ. 총포괄손익
1,413,126,572
812,338,326

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
38
25

희석주당손익
38
25

자 본 변 동 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
812,338,326
812,338,326

2021.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172

2022.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
6,338,469,201
40,716,820,172

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,198,192,688
1,198,192,688

재평가잉여금
-
-
214,933,884
-
-
214,933,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분법자본변동

9,773,167

9,773,167

자기주식 취득
-
-
-
(814,397,395)
-
(814,397,395)

2022.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
2,168,953,066
(1,970,107,743)
7,536,661,889
41,325,322,516

현 금 흐 름 표

제 54 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 53 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(1,772,852,695)

1,823,879,765

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,596,861,855)

2,025,643,068

이자의 수취
66,920,051

25,613,032

이자의 지급
(149,019,444)

(173,871,697)

법인세의 환급(납부)
(93,891,447)

(53,504,638)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

449,406,319

156,987,136

단기금융자산의 감소
814,397,395

-

유형자산의 처분
4,705,530

1,363,636

단기대여금의 감소
7,234,081,142

6,877,195,833

임차보증금의 감소
341,000

20,000,000

임대보증금의 증가
37,648,000

-

단기금융자산의 증가
-

(484,399)

종속기업에 대한 투자자산의 증가
(55,000,000)

유형자산의 취득
(35,163,608)

(39,353,598)

단기대여금의 증가
(7,521,791,790)

(6,511,824,336)

임차보증금의 증가
(150,000)

(20,000,000)

임대보증금의 감소
(29,661,350)

(169,910,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,784,853,943

(303,670,859)

단기차입금의 증가
28,116,611,395

40,473,605,192

자기주식의 취득
(814,397,395)

-

단기차입금의 감소
(25,517,360,057)

(40,777,276,051)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(3)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

461,407,564

1,677,196,042

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,482,335,843

1,805,139,801

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,943,743,407

3,482,335,843

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

제 54 (당) 기
2022년 1월 1일 부터
제 53 (전) 기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 25일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

미처분이익잉여금
-
7,336,662
-
6,138,469

전기이월미처분이익잉여금
6,138,469
-
5,326,131
-

당기순이익
1,198,193
-
812,338
-

이익잉여금처분액
-
-
-
-

임의적립금이입액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
7,336,662
-
6,138,469

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한덕희
1974.11
사내이사
-
-
이사회

이호정
1971.05
사내이사
-
-
이사회

류홍주
1969.01
사내이사
-
-
이사회

박훈배
1959.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한덕희
(주)정원엔시스 대표이사
2000.09 ~ 2017.03
㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장
-

2017.03 ~ 현재
㈜정원엔시스 대표이사

이호정
(주)정원엔시스 상무
2003.12 ~ 2022.01
㈜정원엔시스 SI-5팀 팀장
-

2022.01 ~ 현재
㈜정원엔시스 영업1본부 부서장

류홍주
(주)정원엔시스 상무
1993.02 ~ 2015.04
㈜정원엔시스 창원지사 부서장
-

2015.04 ~ 현재
㈜정원엔시스 부산지사 부서장

박훈배
포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사
1989.04 ~ 2009.05
한국HP 마케팅, 영업, 리마케팅사업부 이사
-

2009.10 ~ 2011.06
㈜지니텍 대표이사

2011.07 ~ 현재
포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한덕희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이호정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류홍주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박훈배
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박훈배]1. 전문성본 후보자는 동종업계에 회사를 창업하여 다년간 경영한 바, 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 한덕희] - 당사의 대표이사로 재임하는 동안 IT업계에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장기반을 성공적으로 구축하였는바, 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함

[사내이사 후보자 : 이호정] - 당사의 영업1본부 부서장으로 재임하며 회사의 성장과 발전에 계속 기여해온 바, 회사에 대한 높은 이해도와 전문성으로 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 추천함

[사내이사 후보자 : 류홍주] - 당사의 부산지사 부서장으로 재임하며 회사의 성장과 발전에 계속 기여해온 바, 회사에 대한 높은 이해도와 전문성으로 회사의 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 것으로 판단되어 추천함

[사외이사 후보자 : 박훈배]- 동종업계 회사에 계속 근무하여 당사에 대한 이해도가 높음- 다년간 대표이사직을 수행한 바, 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있음

확인서

후보자 확인서_한덕희.jpg
후보자 확인서_한덕희

후보자 확인서_이호정.jpg
후보자 확인서_이호정

후보자 확인서_류홍주.jpg
후보자 확인서_류홍주

후보자 확인서_박훈배.jpg
후보자 확인서_박훈배

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
14억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
5.6천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음