성문전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 성문전자

의결권대리행사권유참고서류
3.6
성문전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 성문전자주식회사주 소: 경기도 평택시 세교산단로 61전화번호: 031-650-2800

작 성 자:
성 명: 연보영부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 031-650-2821

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성문전자주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성문전자주식회사
보통주
1,403,728
7.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동열
최대주주
보통주
2,961,583
15.20
회장
-

신준섭
특별관계자
보통주
957,625
4.92
대표이사
-

신민섭
특별관계자
보통주
633,970
3.26
전무
-

신승섭
특별관계자
보통주
512,410
2.62
이사
-

이영자
특별관계자
보통주
270,132
1.39
-
-

계
-
5,335,720
27.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종락
보통주
0
직원
직원
-

윤효성
보통주
0
직원
직원
-

정연우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

※ 권유종료일은 2023년 3월 23일(목) 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 14일 오전 9시 - 2023년 03월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수정기 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (17843)경기도 평택시 세교산단로 61 회계팀ㆍ전화번호: 031-650-2820ㆍ팩스번호: 031-692-4141

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 24 일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 세교산단로 61 성문전자(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 14일 오전 9시 - 2023년 03월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한전자투표 활용을 권장해드립니다.- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역 관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19 확산에 따라 장소 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.smec-korea.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 영업개황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문] 제43기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의

2022년 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 17,465백만원, Al증착Film이 3,251백만원, 기타가 2,920백만원 청도 Zn증착 Film이 22,176백만원, Al증착Film이 3,709백만원, 기타가 8,422백만원을 기록 하였습니다.[DM 사업부문]2008년 30개 거래처로 출발하여 2022년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2022년 DM 사업의 매출은 1,914백만원을 기록 하였습니다.(2) 시장의 특성[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 13%와 87%로 전기,전자산업의 경쟁력 심화에 따른 가격인하 요구가 있을 것으로 예상되고 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.[DM 사업부문]정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제43(당)기 2022년 12월 31일 현재

제42(전)기 2021년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기말
제42(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,264,060,991

34,919,302,343

1. 현금및현금성자산
4,5,6
6,762,357,603

7,289,097,578

2. 단기금융상품
4,5,18,33,35
6,097,230,662

5,762,500,000

3. 매출채권
4,5,7,34
12,815,698,898

13,125,917,911

4. 기타채권
4,5,8,34
1,116,702,945

829,734,132

5. 재고자산
10,16
9,935,873,717

7,456,718,206

6. 당기법인세자산
31
15,153,750

738,590

7. 기타자산
11
1,238,567,877

454,595,926

8. 파생상품자산

282,475,539

Ⅱ. 비유동자산

18,902,180,905

19,466,701,958

1. 장기금융상품
4,5,33,35
146,500,000

649,863,325

2. 장기기타채권
4,5,8,33
168,134,193

252,331,713

3. 기타금융자산
4,5,9
77,065,880

109,826,430

4. 관계기업투자주식
12
2,548,511,822

1,859,445,200

5. 유형자산
13,15,16,18,33,34
13,728,840,853

13,704,745,995

6. 투자부동산
14,15,16,18,34
1,587,514,075

1,604,142,206

7. 무형자산
17
448,670,500

408,214,502

8. 비유동기타자산
11
196,943,582

50,238,271

9. 파생상품자산
4,5,18
0

827,894,316

자 산 총 계

57,166,241,896

54,386,004,301

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,919,722,900

11,739,148,959

1. 매입채무
4,5,34,35
5,192,216,484

4,900,425,057

2. 미지급금
4,5
1,366,382,196

1,518,283,880

3. 단기차입금
4,5,13,14,16,18,35
5,290,948,345

3,265,075,764

4. 유동성장기차입금
4,5,18,35
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 전환사채
4,5,18
8,320,619,385

-

6. 파생상품부채
4,5,18
2,272,429,360

-

7. 기타금융부채
4,5,19
317,567,461

877,960,354

8. 기타유동부채
19
159,559,669

177,403,904

Ⅱ. 비유동부채

1,247,893,419

11,884,432,206

1. 장기차입금
4,5,13,14,16,18,35
500,000,000

500,000,000

2. 순확정급여부채
20
747,893,419

492,357,167

3. 전환사채
4,5,18
0

6,892,522,352

4. 파생상품부채
4,5,18
0

3,999,552,687

부 채 총 계

25,167,616,319

23,623,581,165

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

31,676,481,333

30,474,382,817

1. 자본금
1,21
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
21,22
9,400,740,273

9,400,740,273

3. 기타자본
23
-1,383,047,109

-1,108,274,194

4. 기타포괄손익누계액
9,24
-712,907,861

-152,651,097

5. 이익잉여금
20,25,26
14,328,267,530

12,291,139,335

Ⅱ. 비지배주주지분

322,144,244

288,040,319

자 본 총 계

31,998,625,577

30,762,423,136

부 채 및 자 본 총 계

57,166,241,896

54,386,004,301

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기
제42(전)기

I. 매출액
28,34,36

49,973,898,725

49,343,656,972

II. 매출원가
27,28,34

41,081,807,226

40,028,114,790

III. 매출총이익

8,892,091,499

9,315,542,182

IV. 판매비와관리비
27,28

6,424,544,622

5,873,343,395

V. 영업이익

2,467,546,877

3,442,198,787

VI. 기타수익
5,29

2,524,758,591

1,042,184,904

VII. 기타비용
5,29

2,018,137,865

793,700,021

VIII. 금융수익
5,30

1,884,185,597

310,805,625

IX. 금융비용
5,30

2,155,124,769

516,846,147

X. 법인세비용차감전순이익

2,703,228,431

3,484,643,148

XI. 법인세비용
31

619,424,015

511,100,367

XII. 당기순이익

2,083,804,416

2,973,542,781

1. 지배기업주주지분

2,039,862,389

2,914,925,015

2. 비지배주주지분

43,942,027

58,617,766

XIII. 기타포괄손익

(475,613,415)

1,259,440,601

1. 후속적으로 당기손익으로

68,928,222

재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,31
94,481,451

123,140,847

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
5,9,31
-25,553,229

23,794,025

2. 후속적으로 당기손익으로

(544,541,637)

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(132,905,555)

-

해외사업환산이익(손실)

(411,636,082)

1,112,505,729

XIV. 총포괄이익

1,608,191,001

4,232,983,382

1. 지배기업주주지분

1,574,087,076

4,147,776,730

2. 비지배주주지분

34,103,925

85,206,652

XV. 주당손익
32

기본주당순이익

112

160

희석주당순이익

95

152

연 결 자 본 변 동 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
-1,108,274,194
-1,262,361,965
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

당기순이익
-
-
-
-
2,914,925,015
58,617,766
2,973,542,781

연차배당
-
-
-
-
-3,000,000
-
-3,000,000

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
23,794,025
-
-
23,794,025

해외사업환산이익
-
-
-
1,085,916,843
-
26,588,886
1,112,505,729

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
-
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
-1,108,274,194
-152,651,097
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

2022.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(152,651,097)
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

당기순이익
-
-
-
-
2,039,862,389
43,942,027
2,083,804,416

연차배당
-
-
-
-
(97,215,645)
-
(97,215,645)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
(25,553,229)
-
-
(25,553,229)

해외사업환산손실
-
-
-
(401,797,980)
-
(9,838,102)
(411,636,082)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
94,481,451
-
94,481,451

부의 지분법변동

(132,905,555)

자기주식의 취득
-
-
(274,772,915)
-
-
-
(274,772,915)

2022.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,383,047,109)
(712,907,861)
14,328,267,530
322,144,244
31,998,625,577

연 결 현 금 흐 름 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,058,421,871

3,340,581,861

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,776,604,828

4,022,533,786

가. 당기순이익(손실)
2,187,280,279

2,973,542,781

나. 비현금항목의 조정
4,068,949,539

3,109,056,759

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,479,624,990)

(2,060,065,754)

2. 이자의 수취
101,677,521

10,297,084

3. 이자의 지급
(170,422,910)

(149,316,861)

4. 배당의 수취
3,842,900

4,965,707

5. 법인세의 납부(환급)
(653,280,468)

(547,897,855)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,052,653,793)

(7,298,250,531)

1. 단기금융상품의 감소
10,830,000,000

1,471,683,370

2. 단기금융상품의 증가
(10,637,500,000)

(5,207,500,000)

3. 단기대여금의 감소
55,853,636

49,004,013

4. 단기대여금의 증가
(27,945,736)

(14,230,010)

5. 장기금융상품의 증가
(292,500,000)

(342,500,000)

6. 장기금융상품의 감소
280,000,000

7. 장기대여금의 감소
21,600,000

8. 장기기타채권의 감소

63,716,682

9. 장기기타채권의 증가

(60,008,808)

10. 유형자산의 처분
72,156,120

402,837,298

11. 유형자산의 취득
(266,197,947)

(777,895,885)

12. 건설중인자산의 증가
(2,115,783,986)

(1,031,148,909)

13. 종속기업및관계기업투자주식의 취득
(925,448,040)

(1,859,445,200)

14. 무형자산의 처분
0

33,903,588

15. 무형자산의 취득
(46,887,840)

(26,666,670)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,507,308,123

8,660,632,432

1. 전환사채의 증가

10,000,000,000

2. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

2,320,961,046

3. 단기차입금의 감소
(120,703,317)

(4,157,328,614)

4. 장기차입금의 증가
0

500,000,000

5. 배당금의 지급
(97,215,645)

(3,000,000)

6. 자기주식의 취득
(274,772,915)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(486,923,799)

4,702,963,762

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

17,002,975

(5,549,344)

Ⅵ. 환율차이로 인한 변동액

332,111,653

111,020,635

Ⅶ. 기초의 현금

6,900,166,774

2,480,662,525

Ⅷ. 기말의 현금

6,762,357,603

7,289,097,578

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제43(당)기 2022년 12월 31일 현재

제42(전)기 2021년 12월 31일 현재

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제43(당)기
제42(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,548,652,034

20,436,104,229

1. 현금및현금성자산
4,5,6
5,058,529,749

5,980,993,964

2. 단기금융상품
4,5,18,36
6,097,230,662

5,762,500,000

3. 매출채권
4,5,7,35
6,468,363,811

6,141,249,216

4. 기타채권
4,5,8,35
665,053,582

545,100,026

5. 재고자산
10,16,18
2,805,125,290

1,870,654,142

6. 당기법인세자산
32
15,153,750

738,590

7. 기타자산
11
156,719,651

134,868,291

8. 파생상품자산

282,475,539

Ⅱ. 비유동자산

24,327,192,658

23,894,068,337

1. 장기금융상품
4,5,18,36
146,500,000

649,863,325

2. 장기기타채권
4,5,8,35
168,134,193

252,331,713

3. 기타금융자산
4,5,9
77,065,880

109,826,430

4. 종속기업투자주식
12
11,510,442,909

10,584,994,869

5. 유형자산
13,15,16,18
10,507,056,155

9,613,695,381

6. 투자부동산
14,15,18
1,587,514,075

1,604,142,206

7. 무형자산
17
271,494,089

225,600,392

8. 비유동기타자산
11
58,985,357

25,719,705

9. 파생상품자산

0

827,894,316

10. 이연법인세자산
32
0

0

자 산 총 계

45,875,844,692

44,330,172,566

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,964,875,120

4,610,182,408

1. 매입채무
4,5,35
1,894,883,668

2,260,282,103

2. 미지급금
4,5
590,258,748

620,926,979

3. 단기차입금
4,5,18
2,700,000,000

700,000,000

4. 유동성장기차입금
4,5,18,36
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 신주인수권부사채
4,5,19
0

0

6. 기타금융부채
4,5,20
2,380,792,328

1,412,426

7. 기타유동부채
20
78,320,991

27,560,900

8. 전환사채(유동)

8,320,619,385

Ⅱ. 비유동부채

824,082,927

11,596,204,540

1. 장기차입금
4,5,18,36
500,000,000

500,000,000

2. 순확정급여부채
21
324,082,927

104,129,501

3. 기타비유동부채

0

100,000,000

4. 전환사채

0

6,892,522,352

5. 파생상품부채

0

3,999,552,687

부 채 총 계

17,788,958,047

16,206,386,948

자 본

1. 자본금
22
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
23
9,402,851,928

9,402,851,928

3. 기타자본
24
(1,367,132,315)

(1,092,359,400)

4. 기타포괄손익누계액
9,25
(1,237,606,845)

(1,212,053,616)

5. 이익잉여금
21,26,27
11,245,345,377

10,981,918,206

자 본 총 계

28,086,886,645

28,123,785,618

부 채 및 자 본 총 계

45,875,844,692

44,330,172,566

포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

I. 매출액

26,942,981,687

26,427,420,833

II. 매출원가

23,713,339,692

23,444,058,137

III. 매출총이익

3,229,641,995

2,983,362,696

IV. 판매비와관리비

3,425,140,219

2,861,995,581

V. 영업이익(손실)

(195,498,224)

121,367,115

VI. 기타수익

1,682,812,948

1,184,231,803

VII. 기타비용

1,051,090,488

420,105,808

VIII. 금융수익

1,861,707,394

295,688,683

IX. 금융비용

2,051,211,558

412,918,687

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

246,720,072

768,263,106

XI. 법인세비용

(19,441,293)

(41,443,168)

XII. 당기순이익(손실)

266,161,365

809,706,274

XIII. 기타포괄손익

68,928,222

146,934,872

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0

0

순확정급여제도의 재측정요소
94,481,451

123,140,847

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
(25,553,229)

23,794,025

XIV. 총포괄이익

335,089,587

956,641,146

XV. 주당손익

기본주당순순실

15

44

희석주당순손실

14

44

자 본 변 동 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총계

2021년1월1일(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

당기순이익

809,706,274
809,706,274

연차배당

(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익(손실)

23,794,025

23,794,025

보험수리적이익(손실)

123,140,847
123,140,847

2021년12월31일(전기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

2022년1월1일(당기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

당기순이익

266,161,365
266,161,365

연차배당

(97,215,645)
(97,215,645)

자기주식

(274,772,915)

(274,772,915)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익(손실)

(25,553,229)

(25,553,229)

보험수리적이익(손실)

94,481,451
94,481,451

2022년12월31일(당기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,367,132,315)
(1,237,606,845)
11,245,345,377
28,086,886,645

현 금 흐 름 표

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

343,546,142

940,364,444

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
326,426,742

967,693,334

가. 당기순이익(손실)
266,161,365

809,706,274

나. 비현금항목의 조정
2,178,423,646

1,241,211,397

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,118,158,269)

(1,083,224,337)

2. 배당의 수취
3,842,900

4,965,707

3. 이자의 수취
98,436,866

8,449,123

4. 이자의 지급
(70,745,206)

(45,389,400)

5. 법인세의 납부(환급)
(14,415,160)

4,645,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,833,576,138)

(6,575,513,637)

1. 단기금융상품의 감소
10,830,000,000

1,471,683,370

2. 단기금융상품의 증가
(10,637,500,000)

(5,207,500,000)

3. 장기금융상품의 감소
280,000,000

0

4. 장기금융상품의 증가
(292,500,000)

(342,500,000)

5. 장기기타채권의 감소
21,600,000

63,716,682

6. 장기기타채권의 증가
0

(60,008,808)

7. 종속및관계기업투자주식의 증가
(925,448,040)

(1,859,445,200)

8. 유형자산의 처분
62,272,728

390,813,400

9. 유형자산의 취득
(9,329,000)

(8,361,090)

10. 건설중인자산의 증가
(2,115,783,986)

(1,031,148,909)

11. 무형자산의 처분
0

33,903,588

12. 무형자산의 취득
(46,887,840)

(26,666,670)

13. 단기대여금의 감소
0

352,476,000

14. 단기대여금의 증가
0

(352,476,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,628,011,440

9,997,000,000

1. 사채의 증가

10,000,000,000

2. 차입금의 증가
2,000,000,000

1,200,000,000

3. 차입금의 감소
0

(1,200,000,000)

4. 배당금의 지급
(97,215,645)

(3,000,000)

5. 자기주식의 증가
(274,772,915)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(862,018,556)

4,361,850,807

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

(60,445,659)

(2,370,744)

Ⅵ. 기초의 현금

5,980,993,964

1,621,513,901

Ⅶ. 기말의 현금

5,058,529,749

5,980,993,964

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제43(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 03월 24일

제42(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분확정일 : 2022년 03월 31일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,419,852,309

1,166,425,138

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,059,209,493

233,578,017

2. 당기순이익(손실)
266,161,365

809,706,274

3. 순확정급여부채의 재측정요소
94,481,451

123,140,847

Ⅱ. 임의적립금 이입

1. 사업확장적립금

Ⅲ. 미처분이익잉여금 처분

(106,415,645)

(107,215,645)

1. 이익준비금
10,000,000

10,000,000

2. 배당금
96,415,645

97,215,645

가. 현금배당 주당배당금(액면배당율) 보통주 당기 5원(1%), 전기 5원(1%) 우선주 당기 10원(2%), 전기 10원(2%)
96,415,645

97,215,645

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (I+II-Ⅲ)

1,313,436,664

1,059,209,493

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건

나. 의안의 요지

- 10년이상 등기임원의 지급율 변경

현행
개정(안)
비고

제 4 조 [퇴직금의 산정]

①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)*재임연수*지급률]로 한다.

②임원의 근무기간별 지급률은 다음과 같다.

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

3 개월분

2 개월분

제 4 조 [퇴직금의 산정]

① <좌 동>

② <좌 동>

[임원 퇴직금 지급율]

구 분

대표이사

등기임원

비등기임원

10년 미만

2 개월분

2 개월분

2 개월분

10년 이상

3 개월분

2 개월분

2 개월분

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신승섭
1973.02.
-
-
특수관계자
이사회

고홍재
1966.05.
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승섭
현) 성문전자(주) 비등기 상무
-
현) 성문전자(주) 상무
-

고홍재
법인 임원
-
전) SK이노베이션 생산기술팀장 & Global 센터장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(신승섭)

확인서(고홍재)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호근
1960.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
베스트솔루션파트너(주)부사장
1986~20072007~20152016~ 현재
SKC주식회사SKCHaas(유) 광학필름사업본부장베스트솔루션파트너(주) 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이호근)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
211,794,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,900,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음