셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.9
(주)셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

(제 9기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제9기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제9기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.

7. 기타사항 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 3월 9 일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS inc(종속회사)
매출
2022년 1월1일~2022년12월31일
22.27
8.04%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2022년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 .이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다. 특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

[보조공학기기 부문]보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
브랜드

제품

설명

의료진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을통해 혈압을 측정하는 제품

시각보조공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

(2) 시장점유율

점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며,해외시장 점유율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 2017년 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국 등해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.2019년 상반기, 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500을 출시하였습니다. 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

전사조직도_20230101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제1호 의안 '제9기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 한소네6는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I.유동자산
20,758,491,438
26,050,565,108

현금및현금성자산
4,399,230,068
9,872,183,042

매출채권
3,688,914,907
3,260,848,399

기타수취채권
793,292,260
742,768,181

단기금융자산
2,662,246,826
5,000,000,000

기타유동금융자산
-
1,003,914,606

재고자산
7,970,433,500
5,207,594,720

당기법인세자산
18,067,730
16,641,160

기타유동자산
1,226,306,147
946,615,000

II.매각예정자산

1,856,691,360
2,035,386,538

lll.비유동자산
22,492,138,437
20,898,103,465

장기기타수취채권
641,245,157
317,453,929

장기금융자산
-
117,145,200

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
242,435,748

투자부동산
2,774,910,961
2,823,676,345

유형자산
16,017,112,211
14,131,847,041

무형자산
3,058,870,108
3,265,545,202

자산총계
45,107,321,235
48,984,055,111

부채

I.유동부채
8,808,635,607
16,915,996,301

매입채무
246,458,294
409,219,044

기타지급채무
1,469,172,815
1,394,549,640

단기차입금
787,911,603
-

유동성장기부채
5,200,000,000
6,540,000,000

기타유동금융부채
-
7,232,588,120

유동리스부채
199,986,373
209,233,407

기타유동부채
183,086,602
395,510,920

계약부채
223,544,820
156,483,197

환불부채
41,914,933
135,405,309

유동충당부채
456,560,167
443,006,664

II.비유동부채
3,404,023,599
4,007,615,020

장기기타지급채무
50,000,000
50,000,000

장기차입금
1,495,000,000
2,460,000,000

비유동리스부채
150,040,649
311,387,452

기타비유동부채
245,843,862
165,727,033

장기계약부채
34,520,517
38,016,484

이연법인세부채
1,428,618,571
982,484,051

부채총계
12,212,659,206
20,923,611,321

자본

I.지배기업 소유주지분
32,894,662,029
28,060,443,790

자본금
10,840,282,000
10,840,282,000

주식발행초과금
31,457,214,111
31,457,214,111

기타자본구성요소
6,019,910,268
3,913,767,445

결손금
15,422,744,350
18,150,819,766

II.비지배지분
-
-

자본총계
32,894,662,029
28,060,443,790

부채및자본총계
45,107,321,235
48,984,055,111

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

I.매출액
27,685,710,222
29,089,193,742

ll.매출원가
13,874,595,508
15,130,532,629

lll.매출총이익
13,811,114,714
13,958,661,113

판매비와관리비
11,435,737,787
10,620,107,670

대손상각비
55,943,340
(73,818,949

lV.영업이익
2,319,433,587
3,412,372,392

금융수익

1,454,515,123
311,630,681

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익

16,343,223
9,211,443

금융이익-기타

1,438,171,900
302,419,238

금융비용

1,409,158,441
883,494,075

기타수익

941,203,954
730,169,215

기타비용

620,477,035
1,037,201,647

기타의대손상각비

(3,900,000)
(3,300,000)

Vl.법인세비용차감전순이익
2,689,417,188
2,536,776,566

Vl.법인세비용(환입)
39,051,982
65,181,400

Vll.당기순이익
2,650,365,206
2,471,595,166

VIll.기타포괄손익
1,890,241,889
695,394,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지와 건물의 재평가이익
1,890,974,467
694,118,853

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(60,746,816)
(51,249,317)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
60,014,238
52,524,579

X.총포괄이익
4,540,607,095
3,166,989,281

Xl.당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
2,650,365,206
2,471,595,166

비지배지분
-
-

합계
2,650,365,206
2,471,595,166

Xll.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,540,607,095
3,166,989,281

비지배지분
-
-

합계
4,540,607,095
3,166,989,281

XIll.주당이익:

기본주당이익
122
114

희석주당이익
90
108

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

2021.01.01(전기초)
10,840,282,000
31,457,214,111
3,218,373,330
(20,622,414,932)
24,893,454,509
-
24,893,454,509

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,471,595,166
2,471,595,166
-
2,471,595,166

기타포괄손익:

토지와 건물의 재평가이익
-
-
694,118,853
-
694,118,853
-
694,118,853

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(51,249,317)
-
(51,249,317)
-
(51,249,317)

해외사업환산손익
-
-
52,524,579
-
52,524,579
-
52,524,579

기타포괄손익 소계
-
-
695,394,115
-
695,394,115
-
695,394,115

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매입선택권의 행사
-
-
(354,735,783)
-
(354,735,783)
-
(354,735,783)

기타자본잉여금
-
-
354,735,783
-
354,735,783
-
354,735,783

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
10,840,282,000
31,457,214,111
3,913,767,445
(18,150,819,766)
28,060,443,790
-
28,060,443,790

2022.01.01(당기초)
10,840,282,000
31,457,214,111
3,913,767,445
(18,150,819,766)
28,060,443,790
-
28,060,443,790

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,650,365,206
2,650,365,206
-
2,650,365,206

기타포괄손익:

토지와 건물의 재평가이익
-
-
1,890,974,467
-
1,890,974,467
-
1,890,974,467

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(60,746,816)
-
(60,746,816)
-
(60,746,816)

해외사업환산손익
-
-
60,014,238
-
60,014,238
-
60,014,238

기타포괄손익 소계
-
-
1,890,241,889
-
1,890,241,889
-
1,890,241,889

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매입선택권의 행사
-
-
213,512,348
-
213,512,348
-
213,512,348

기타자본잉여금
-
-
80,098,796

80,098,796
-
80,098,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
(77,710,210)
77,710,210
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
215,900,934
77,710,210
293,611,144
-
293,611,144

2022.12.31(당기말)
10,840,282,000
31,457,214,111
6,019,910,268
(15,422,744,350)
32,894,662,029
-
32,894,662,029

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

I.영업활동현금흐름
50,805,068
2,928,479,594

1.영업에서 창출된 현금흐름
170,245,335
3,228,811,583

당기순이익
2,650,365,206
2,471,595,166

당기순이익에 대한 조정
1,706,457,296
2,356,222,008

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,186,577,167)
(1,599,005,591)

2.이자의 수취
114,208,358
93,583,794

3.이자의 지급
(250,500,581)
(362,280,797)

4.법인세의 납부
16,641,160
31,634,986

II.투자활동현금흐름
2,226,215,032
(1,384,295,796)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,226,728,752
7,038,590,429

기타수취채권의 감소
80,117,002
21,471,338

단기금융자산의 감소
8,000,000,000
7,000,000,000

장기기타수취채권의 감소
-
11,210,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
142,636,950
-

유형자산의 처분
3,974,800
5,909,091

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,000,513,720)
(8,422,886,225)

기타수취채권의 증가
10,000,000
4,999,992

단기금융자산의 증가
5,505,714,400
8,000,000,000

장기기타수취채권의 증가
98,440,531
7,604,008

장기금융자산의 증가
25,714,800
34,286,400

유형자산의 취득
352,313,989
371,195,825

무형자산의 취득
8,330,000
4,800,000

III.재무활동현금흐름
(7,826,715,396)
(1,377,638,827)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,037,454,639
5,998,892,760

단기차입금의 차입
792,454,639
-

전환사채의 증가
-
5,998,892,760

장기차입금의 차입
245,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,864,170,035)
(7,376,531,587)

단기차입금의 상환
-
3,000,000,000

유동성장기부채의 상환
2,445,000,000
4,140,000,000

전환사채의감소
6,060,857,040
-

유동리스부채의 상환
253,312,995
236,531,587

장기차입금의 상환
105,000,000
-

lV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동
76,742,322
64,664,556

V.현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,472,952,974)
231,209,527

Vl.기초의 현금및현금성자산
9,872,183,042
9,640,973,515

Vll.기말의 현금및현금성자산
4,399,230,068
9,872,183,042

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제9(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

I.유동자산
19,043,606,267
24,475,215,007

현금및현금성자산
3,138,456,601
8,641,455,435

매출채권
3,507,980,267
3,104,975,894

기타수취채권
795,519,627
848,938,679

단기금융자산
2,662,246,826
5,000,000,000

기타유동금융자산
-
1,003,914,606

재고자산
7,701,592,661
4,932,176,819

당기법인세자산
18,067,730
16,641,160

기타유동자산
1,219,742,555
927,112,414

II.매각예정자산

1,856,691,360
2,035,386,538

lll.비유동자산
23,703,482,529
21,908,958,836

장기기타수취채권
644,165,757
215,302,766

장기금융자산
-
117,145,200

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
242,435,748

종속기업투자
1,378,206,171
1,378,206,171

투자부동산
2,774,910,961
2,823,676,345

유형자산
15,847,329,532
13,866,647,404

무형자산
3,058,870,108
3,265,545,202

자산총계
44,603,780,156
48,419,560,381

부채

I.유동부채
8,501,948,166
16,501,818,482

매입채무
241,488,323
408,583,401

기타지급채무
1,463,193,455
1,268,852,985

단기차입금
787,911,603
-

유동성장기부채
5,200,000,000
6,540,000,000

기타유동금융부채
-
7,232,588,120

유동리스부채
72,072,854
102,046,045

기타유동부채
126,271,966
384,976,991

계약부채
156,595,173
46,014,371

환불부채
2,474,022
79,987,570

유동충당부채
451,940,770
438,768,999

II.비유동부채
3,300,705,534
3,785,584,515

장기기타지급채무
50,000,000
50,000,000

장기차입금
1,495,000,000
2,460,000,000

비유동리스부채
81,243,101
127,373,431

기타비유동부채
245,843,862
165,727,033

이연법인세부채
1,428,618,571
982,484,051

부채총계
11,802,653,700
20,287,402,997

자본

l.자본금
10,840,282,000
10,840,282,000

ll.주식발행초과금
31,457,214,111
31,457,214,111

lll.기타자본구성요소
5,563,915,660
3,517,787,075

lV.결손금
15,060,285,315
17,683,125,802

자본총계
32,801,126,456
28,132,157,384

부채및자본총계
44,603,780,156
48,419,560,381

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

I.매출액
25,952,705,173
27,472,227,883

ll.매출원가
13,689,914,194
15,072,028,579

lll.매출총이익
12,262,790,979
12,400,199,304

판매비와관리비
9,970,586,501
9,343,442,814

대손상각비
58,550,890
27,589,106

IV.영업이익
2,233,653,588
3,029,167,384

금융수익

1,452,443,239
309,010,904

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
7,831,391
2,228,982

금융이익-기타
1,444,611,848
306,781,922

금융비용
1,389,440,857
857,971,410

기타수익
898,060,960
712,778,008

기타비용
614,434,671
1,242,076,278

기타의대손상각비
(3,900,000)
(3,300,000)

V.법인세비용 차감전순이익
2,584,182,259
1,954,208,608

Vl.법인세비용(환입)
39,051,982
65,181,400

Vll.당기순이익
2,545,130,277
1,889,027,208

Vlll.기타포괄손익
1,830,227,651
642,869,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지와 건물의 재평가이익
1,890,974,467
694,118,853

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
(60,746,816)
(51,249,317)

lX.총포괄손익
4,375,357,928
2,531,896,744

X.주당이익:

기본주당이익
118
87

희석주당이익
85
87

자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

2021.01.01(전기초)
10,840,282,000
31,457,214,111
2,874,917,539
(19,572,153,010)
25,600,260,640

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,889,027,208
1,889,027,208

기타포괄손익:

토지와 건물의 재평가이익
-
-
694,118,853
-
694,118,853

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(51,249,317)
-
(51,249,317)

기타포괄손익 소계
-
-
642,869,536
-
642,869,536

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
-
-
(354,735,783)
-
(354,735,783)

기타자본잉여금
-
-
354,735,783
-
354,735,783

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
10,840,282,000
31,457,214,111
3,517,787,075
(17,683,125,802)
28,132,157,384

2022.01.01(당기초)
10,840,282,000
31,457,214,111
3,517,787,075
(17,683,125,802)
28,132,157,384

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,545,130,277
2,545,130,277

기타포괄손익:

토지와 건물의 재평가이익
-
-
1,890,974,467
-
1,890,974,467

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(60,746,816)
-
(60,746,816)

기타포괄손익 소계
-
-
1,830,227,651
-
1,830,227,651

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
-
-
213,512,348
-
213,512,348

기타자본잉여금
-
-
80,098,796
-
80,098,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

(77,710,210)
77,710,210
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
215,900,934
77,710,210
293,611,144

2022.12.31(당기말)
10,840,282,000
31,457,214,111
5,563,915,660
(15,060,285,315)
32,801,126,456

현 금 흐 름 표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

I.영업활동현금흐름
(41,120,536)
2,482,806,791

1.영업에서 창출된 현금흐름
67,093,369
2,784,006,068

당기순이익
2,545,130,277
1,889,027,208

당기순이익에 대한 조정
1,678,977,954
2,733,344,316

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,157,014,862)
(1,838,365,456)

2.이자의 수취
114,141,818
92,716,506

3.이자의 지급
(238,996,883)
(362,280,797)

4.법인세의 납부
16,641,160
31,634,986

II.투자활동현금흐름
2,226,566,563
(1,657,923,204)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,226,728,752
7,038,590,429

기타수취채권의 감소
80,117,002
21,471,338

단기금융자산의 감소
8,000,000,000
7,000,000,000

장기기타수취채권의 감소
-
11,210,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
142,636,950
-

유형자산의 처분
3,974,800
5,909,091

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,000,162,189)
(8,696,513,633)

기타수취채권의 증가
10,000,000
4,999,992

단기금융자산의 증가
5,505,714,400
8,000,000,000

장기기타수취채권의 증가
98,089,000
7,604,008

장기금융자산의 증가
25,714,800
34,286,400

종속기업투자주식의 취득
-
273,627,408

유형자산의 취득
352,313,989
371,195,825

무형자산의 취득
8,330,000
4,800,000

III.재무활동현금흐름
(7,689,480,617)
(1,259,615,777)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,037,454,639
5,998,892,760

단기차입금의 차입
792,454,639
-

전환사채의 증가
-
5,998,892,760

장기차입금의 차입
245,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,726,935,256)
(7,258,508,537)

단기차입금의 상환
-
3,000,000,000

유동성장기부채의 상환
2,445,000,000
4,140,000,000

전환사채의감소
6,060,857,040
-

유동리스부채의 상환
116,078,216
118,508,537

장기차입금의 상환
105,000,000
-

lV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동
1,035,756
(3,849)

V.현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,502,998,834)
(434,736,039)

Vl.기초의 현금및현금성자산
8,641,455,435
9,076,191,474

Vll.기말의 현금및현금성자산
3,138,456,601
8,641,455,435

<결손금처리계산서(안)>

제8(당)기
2022년 01월 01일
부터
제7(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월 30일

주식회사 셀바스헬스케어
(단위: 원)

구분
당기
전기

I.미처리결손금
15,460,285,315
18,083,125,802

전기이월미처리결손금
18,083,125,802
19,972,153,010

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 대체
(77,710,210)
-

당기순손실(이익)
(2,545,130,277)
(1,889,027,208)

II.결손금처리액
-
-

III.차기이월미처리결손금
15,460,285,315
18,083,125,802

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 6. 생략7. 부가통신 사업 (삭제)8. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업9. 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 (삭제)10. 재활치료 기기, 훈련기기 도.소매업 11. 재활복지 용구 도.소매업 12. 안경 및 카메라 광학기기 도.소매업 13. 정보처리업 (삭제)14. 부동산임대업15. 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 (삭제)(순번조정)16. 의료기기 제조 및 판매업17. 의료기기 검사업18. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업19. 의료용품, 미용기기 개발, 제조, 판매업20. 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업21. 통신판매업22. 상기 항목과 관련되는 수출입업 및 무역업, 물품 매도 확약서 발행업23. 각호에 부대하는 사업일체
제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 6. (좌동)7. 원격의료사업 (신설)8. (좌동)9. 의료정보사업 (신설)10. (좌동)11. (좌동)12. (좌동)13. 각호에 부대하는 렌탈업 (신설)14. (좌동)(순번조정)15. 의료기기 제조 및 판매업16. 의료기기 검사업17. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업18. 의료용품, 미용기기 개발, 제조, 판매업19. 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업20. 통신판매업21. 상기 항목과 관련되는 수출입업 및 무역업, 물품 매도 확약서 발행업22. 각호에 부대하는 사업일체
- 기존 사업목적 정리 및영위하는 사업 다각화, 순번조정

제 5 장 임원과 이사회제 28조 (이사와 감사의 원수)당 회사의 이사 3인 이상 5인 이하, 감사 1인 이상으로 한다.
제5장 이사,이사회,대표이사제1절 이 사제28조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 5명 이하로 한다.
- 이사와 감사 조문 분리

제 29조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
제29조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니한다.
- 이사와 감사 조문 분리

제 30조 (이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종료 시까지로 한다.
제30조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
- 이사와 감사 조문 분리- 보궐 선임 이사 임기 내용 추가

제 31조 (임원의 보선) 이사 또는 감사가 결원되었을 때는 임시주주총회를 소집하여 보결 선임 할 수 있다. 그러나 제24조의 인원에 미달치 아니하고, 업무 수행 상 지장이 없는 경우 그러지 아니 한다.
<삭제>
- 삭제

제 34조 (이사와 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 각 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 각 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
제33조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 각 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
- 이사와 감사 조문 분리

제 35조 (이사회의 구성과 소집)
제2절 이 사 회 제34조(이사회의 구성과 소집)
- 문단 제목 추가

<신설>
제3절 대 표 이 사
- 문단 제목 추가

제37조 대표이사
제37조(대표이사의 선임)
- 문단 제목 수정

<신설>
제38조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
- 대표이사의 직무 명확화

<신설>
제6장 감 사
- 문단 제목 추가

<신설>
제39조(감사의 수) 회사는 1인 이상으로 감사를 둘 수 있다.
- 이사와 감사 조문 분리

<신설>
제40조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 이사와 감사 조문 분리- 상법 개정에 따른 조항 보완- 감사 해임에 관한 조문 추가

<신설>
제41조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
- 조문 정비

제 39조 (감사의 직무) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. ③ 감사의 판단에 따라 필요시 외부회계사를 고용, 특별회계 감사를 실행할 수 있다.
제42조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제32조 제3항 을 준용한다.
- 문단제목 수정 - 감사의 직무와 의무를 구체화

<신설>
제43조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 감사록에 관한 조문 추가

<신설>
제44조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제33조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.
- 이사와 감사 조문 분리

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 곽민철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽민철
1975.01.10
해당없음
해당없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽민철
경영인
1997.04~2019.12
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
복리후생성 금전대여(295백만원)

2017.03~현재
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

2014.03~현재
現. (주)셀바스에이아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽민철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(곽민철)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서 (곽민철)_1.jpg
후보자 확인서 (곽민철)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 이상헌 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상헌
1973.07.01
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상헌
공인회계사
1998.03
연세대학교 경영학 학사
해당없음

1997.12~2000.04
삼일회계법인

2000.04~2001.09
한국증권업협회

2005.01~현재
現. 효림회계법인 이사

2017.03~현재
現. (주)셀바스에이아이 감사

2020.03~현재
現. (주)셀바스헬스케어 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상헌
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(이상헌)가 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단함. 특히 2020년부터 당사 감사로 활동하면서 사업에 대한 이해를 보유하고 있어 감사로 추천함.

확인서

후보자 확인서 (이상헌)_1.jpg
후보자 확인서 (이상헌

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

전기(2022년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 806백만원 (보수한도의 40%)입니다. 당기(2023년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

실제 지급된 보수총액
806백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건전기(2022년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중실제 지급된 보수총액은 24 백만원 (보수한도의 24%)입니다.당기(2023년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.https://www.selvashealthcare.com)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유-주주총회 개최(예정)일: 2023년 3월 30일(목)당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.-주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.