씨에스윈드 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 씨에스윈드

주주총회소집공고
2.9
씨에스윈드주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 723

(전 화) 02-6480-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)황규득

(전 화) 02-6480-1800

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임)

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 김성수 선임)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가합니다.

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템(삼성증권)

- 인터넷 & 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간:
2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

- 기간중 24시간 투표가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항 주주총회 행사일 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 총회장 출입을 자제하여 주시기 바라며, 감염 위험을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용해 주시기를 권유드립니다. 또한 주주총회 행사장에서는 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.

7. 참고사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

2023년 3월 9일

씨에스윈드 주식회사

대표이사 김 성 권 / 김 승 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

김성권(출석률100%)
김승범(출석률100%)
이상호(출석률100%)
Hansen(출석률93%)
박남규(출석률100%)
김학빈(출석률100%)
김용섭(출석률100%)
엄은숙(출석률100%)
김성수(출석률100%)

1
2022.02.10

[의결안건]1) 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2) 자회사 여신 보증의 건[보고안건]1) 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고

가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당사항 없음

2
2022.02.11
[의결안건]1) PT. Daekyung Indah Heavy Industry 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.17
[의결안건]1) 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.23
[의결안건]1)해외 자회사 잔여지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.02.28
[의결안건]1) 제16기 정기주주총회 개최의 건2) 전자투표제도 도입의 건3) 자회사 여신 보증의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

6
2022.03.08
[의결안건]1) Joint Venture 설립의 건2) PT. Daekyung Indah Heavy Industry 매각변경의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
2022.03.29

[의결안건]1) 대표이사 재선임의 건

2) 본점 이전의 건

3) 보상위원회규정 제정의 건

4) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
해당사항없음(중도사임)
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

8
2022.04.13
[의결안건]1) 본사 포괄 여신한도 연장의 건2) 자회사 여신 보증의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

9
2022.05.09
[의결안건]1) 자회사 채무보증 승인의 건2) 포르투갈 법인 CAPEX 승인의 건[보고안건]1) 2022년도 1분기 실적 보고2) 2021년도 ESG 실적 보고
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

10
2022.05.23
[의결안건]1) 자회사 채무보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022.05.31
[의결안건]1) 자회사 채무보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022.06.08
[의결안건]1) 종속회사 유상증자 참여의 건[보고안건]1) VHHI 인수 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2022.07.01
[의결안건]1) 자회사 여신 보증의 건2) 지점 폐지의 건[보고안건]1) 차입금 관리 보고의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
불참
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

14
2022.07.22
[의결안건]1) 외화 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022.08.09
[의결안건]1) 자회사 여신 보증의 건[보고안건]1) 2022년 2분기 실적 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2022.10.14
[의결안건]1) 본사 여신 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2022.11.09
[의결안건]1) 자회사 여신 보증의 건[보고안건]1) 2022년 3분기 실적 보고2) 포르투갈 법인 Capex 투자 계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2022.11.24
[의결안건]1) 자회사 여신 보증의 건[보고안건]1) 포르투갈 법인 Capex 투자 계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2022.12.19
[의결안건]1) 제17기 현금배당 결정의 건2) 자회사 대여금 지급의 건[보고안건]1) 지배구조 개선방안 보고의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 박남규사외이사 김용섭사외이사 김학빈
2022.02.28
1) 제16기 감사보고서 제출의 건
가결

감사위원회

사외이사 엄은숙사외이사 김용섭사외이사 김학빈

2022.04.06
1) 감사위원장 선임의 건
가결

감사위원회

사외이사 엄은숙사외이사 김용섭사외이사 김학빈

2022.10.11
[보고안건]1) 2022년 상반기 외부감사 반기검토 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000,000,000
181,874,200
36,374,840
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액이며, 사외이사 인원수는 2022년 1월 부터 12월말 의 누적 기준입니다. 지급총액은 2022년에 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 풍력발전시장은 2000년도 이후의 성장세가 안정기를 거치던 중, 2020년 COVID 19를 계기로 유럽의 ‘Green Recovery Plan’, ‘Green Hydrogen’, 미국과 중국의 ‘Zero Carbon Emission Plan’, 한국의 ‘Green New Deal’ 과 같이 국가적 정책 과제가 친환경에너지 중심으로 변화하면서 다시금 도약할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 탈화석, 탈원전에 대한 국민투표를 통해 정책 변화에 대한 개개인의 의견을 수렴하며 주요 정책의 최우선 과제로 채택하고 있는 중입니다. 에너지발전단가(LCOE) 절감 등 효율성만을 추구하던 경제적 논리에서 벗어나 COVID 19를 필두로 기후변화에 대한 대책 마련, 미래 세대를 위한 현 세대의 환경 보전 등은 모든 국가와 개인이 지니는 글로벌 화두가 되어가고 있습니다.

이러한 변화에 발맞춰 현재의 글로벌 풍력발전시장은 미국, 유럽, 아시아 권역에서 선도하고 있으며 각 국가, 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중에 차별화를 두고 있습니다. 또한, 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 풍력발전시설의 규모는 대형화, 중량화 되어가고 있으며, 그 비중 또한 환경영향에 따른 수용성 및 발전 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

풍력발전산업이 속해있는 신재생에너지 산업의 경우, 과거에는 교토 의정서와 같은 전 세계적인 공조를 통한 규제 및 지원 정책이 크게 영향을 미쳤으나 최근 Trend는 각 국이 자국의 독자적인 인센티브나 규제를 활용해 자국의 신재생에너지 산업의 성장을 도모하고 일자리를 창출하기 위해 노력하는 추세로 변화하고 있습니다. 이를 위한 관련 각종 인센티브를 제공하는 대신 지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)을 강화함으로써 자국에 풍력 발전 관련 각종 제조업 및 서비스업을 유치하고 대규모의 일자리 창출을 유도하고 있습니다.

풍력발전시장이 육상에서 해상으로 비중이 바뀌어가고 점차 대형화, 중량화 되면서 부가가치적인 공정이 필요하게 되고 제작난이도가 증가하고 있어 고객과 원활한 커뮤니케이션을 통해 니즈를 맞출 수 있도록 신설과 증설, 시설투자에 적극적인 검토가 필요합니다.

무한한 에너지인 풍력에 대한 관심은 유럽, 미국, 중국 등의 기존 시장이 더욱 확대되고 있고 아시아권의 신흥 시장이 크게 부상하고 있습니다. 대만, 미국, 한국과 같이 국가 지도자의 확고한 의지와 더불어 성장하는 국가가 있으며 베트남과 같이 화석연료에 의한 PF(Project Financing)가 수월하지 않아 풍력으로 선회하는 국가가 있는 등 풍력발전이 도입되는 이유는 다양하지만 글로벌 성장은 더욱 두드러지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 풍력타워제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 풍력타워시장에는 중추적인 역할을 하는 기구가 없어 정확한 시장점유율을 집계하기 어려우나, 당사에 의하여 생산 및 납품되는 풍력타워가 대응하는 발전기 발전용량을 모두 합산하는 객관적인 방법으로, 중국시장 제외시 글로벌 16% 가량의 시장점유율을 확보는 것으로 추산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

풍력발전시장은 금리와 같은 단기적 요소와 각 국가별 정책과 같은 중장기적인 요소가 결합되어 투자 우선순위가 바뀔 수 있습니다. 초기 투자비용이 크기 때문에 과거에는 FIT(발전차액지원제도)와 RPS(신재생에너지 의무할당제)와 같은 정부의 지원정책이 풍력발전시장 성장을 견인해 왔습니다. 그러나 최근 COVID19 펜데믹에 의한 경기부양을 위하여 신재생에너지가 최우선 과제로 채택되는 경우도 있어 글로벌 경기침체와는 다른 정반대의 양상으로 전개되기도 합니다. 글로벌 시장이 지니고 있는 지리, 환경, 사회, 문화, 기후와 같은 여러 특성에 의하여 시장의 규모와 투자 시기가 변화할 수 있습니다.

최근 부유식풍력타워 및 발전기의 경량화 등 기술개발로 인하여 풍력발전설비의 에너지 발전단가가 점점 낮아지는 추세로서 경기 변화에 따른 변동성이 점차 낮아지고 있습니다. 풍력타워산업은 그 동안 정부보조금, Local Contents Requirement, FIT, PTC, RPS와 같은 산업육성정책에 의하여 성장하여 왔지만 현재는 자체의 경쟁력이 없으면 생존하기 힘든 시기로 접어들고 있습니다. 고객의 니즈에 따라 풍력타워는 점차 대형화, 중량화 되어가고 있으며 타워 내부에 2~3만 종류의 내장재(Internal Parts)가 견고하게 설치되어야 하므로 제작난이도가 증가하고 있어 과거와 다르게 진입장벽이 높아지고 있는 상황입니다.

풍력타워는 한번 설치되면 20년 이상 외부 기후&환경적 요소에 노출된 체로 무거운 중량과 지속적인 진동, 충격 하중을 견뎌야 하므로 품질이 매우 중요합니다. 따라서 글로벌 풍력발전기 업체들은 품질이 이미 검증된 우수한 전문공급업체를 선호할 수 밖에 없습니다.

풍력발전산업은 각 국가의 정책, 지정학적 요소 등에 따라 시장이 빠르게 변화하고 있어 고객사와의 유대관계와 의사소통이 무엇보다 중요하며 시장의 변화에 빠르게 반응하여 시장진출에 대한 판단이 이루어져야 하므로 회사내부의 의사결정 정책이 신속해야 합니다.

당사의 사업은 대부분 풍력발전에 초점이 맞춰져 있어, '선택과 집중’을 통해 고객의 니즈와 시장의 변화에 선제적으로 대응할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

글로벌 풍력발전시장에서 최근 해상 풍력의 성장이 가시화되고 있습니다. 해상풍력의 설치 비중은 해당 국가의 지정학적 요인, 국가정책, 주민수용성, 안보, 풍질 등 여러 상황에 의하여 시기와 규모가 결정되지만 효율을 고려한 발전기 발전 용량의 상승은 해상풍력시장의 성장을 가속화 하고 있습니다. 또한 해상풍력발전은 여러 형태의 하부구조물들이 필요하게 되므로 하부구조물에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 유럽시장에서는 2024년부터는 대구경 하부구조물의 수요가 공급의 5배를 초과할 것으로 예상하며 여러 글로벌 고객사에서는 당사의 하부구조물시장 진출을 적극적으로 희망하고 있습니다. 따라서 당사는 초기 비효율성, 시행착오, 불확실성을 최소화하기 위하여 인수합병 및 제휴의 형태로 풍력발전시장 Supply chain내 여러 형태의 하부구조물 시장에 대한 진출을 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도230307

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기말
제 16 기말

자 산

I. 유동자산

999,737,286,470

1,072,915,913,571

1. 현금및현금성자산
192,329,708,015

261,808,747,470

2. 단기금융상품
327,302,363

4,361,646,657

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,327,681,009

6,286,654

4. 매출채권및기타유동채권
369,138,742,959

398,374,411,620

5. 재고자산
367,920,449,873

350,897,256,861

6. 기타유동금융자산
4,089,957,984

12,235,594,614

7. 당기법인세자산
4,338,767,158

469,947,662

8. 기타유동자산
55,264,677,109

44,762,022,033

II. 매각예정비유동자산

5,717,207,425

-

III. 비유동자산

753,206,660,726

698,184,965,354

1. 장기금융상품
239,107,674

1,616,350,652

2. 관계기업투자
10,088,257,385

2,959,392,993

3. 유형자산
528,554,355,227

509,955,190,836

4. 투자부동산
37,103,263,440

-

5. 사용권자산
38,663,850,879

38,600,143,576

6. 무형자산
120,936,436,385

124,611,977,454

7. 기타비유동금융자산
1,894,322,338

2,144,379,964

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

150,000,000

169,767,892

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,278,413,608

-

10. 기타비유동자산
1,136,483,840

741,827,689

11. 순확정급여자산
350,656,203

-

12. 이연법인세자산
9,811,513,747

17,385,934,298

자 산 총 계

1,758,661,154,621

1,771,100,878,925

부 채

I. 유동부채

611,323,911,940

572,665,722,799

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

382,720,175

2. 매입채무및기타유동채무
327,599,285,640

315,027,009,911

3. 단기차입금
218,373,141,908

180,727,778,838

4. 유동성장기차입금
26,917,173,164

7,181,849,212

5. 사채
9,000,000,000

19,032,866,990

6. 미지급배당금
480,003

446,447

7. 당기법인세부채
8,099,620,163

14,128,105,346

8. 기타유동금융부채
844,496,623

1,058,719,053

9. 유동리스부채
1,886,467,442

2,108,912,187

10. 기타유동부채
18,392,188,911

32,512,981,967

11. 유동충당부채
211,058,086

504,332,673

II. 비유동부채

234,799,275,256

254,658,814,310

1. 장기매입채무및기타채무
1,300,406,122

3,387,773

2. 장기차입금
187,930,997,689

206,243,646,020

3. 순확정급여부채
1,212,767,125

2,670,931,864

4. 기타비유동금융부채
71,804,242

-

5. 비유동리스부채
25,822,341,465

27,955,060,475

6. 기타비유동부채
1,109,358,822

1,338,995,764

7. 비유동충당부채
3,998,717,710

125,164,148

8. 이연법인세부채
13,352,882,081

16,321,628,266

부 채 총 계

846,123,187,196

827,324,537,109

자 본

I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본

864,004,024,045

894,185,138,671

1. 자본금
21,085,701,500

21,085,701,500

2. 기타불입자본
567,010,324,473

597,281,806,951

3. 이익잉여금
236,089,912,846

267,841,514,175

4. 기타자본구성요소
39,818,085,226

7,976,116,045

II. 비지배지분

48,533,943,380

49,591,203,145

자 본 총 계

912,537,967,425

943,776,341,816

부 채 및 자 본 총 계

1,758,661,154,621

1,771,100,878,925

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 매출액
1,379,005,098,189
1,195,036,447,011

II. 매출원가
(1,239,021,361,894)
(1,023,649,178,315)

III. 매출총이익
139,983,736,295
171,387,268,696

판매비와관리비
(93,261,327,933)
(70,262,858,231)

IV. 영업이익
46,722,408,362
101,124,410,465

1. 금융수익
47,029,378,096
45,280,476,604

2. 금융비용
(94,390,853,059)
(59,360,935,049)

3. 지분법투자손익
(628,357,175)
1,231,656,448

4. 기타수익
10,197,168,121
8,714,423,964

5. 기타비용
(20,000,414,953)
(6,253,633,953)

6. 순화폐성자산에서 발생하는 손익
11,317,002,252
-

V. 법인세비용차감전순이익
246,331,644
90,736,398,479

VI. 법인세비용
(13,561,842,215)
(24,846,534,607)

VII. 계속영업순이익(손실)
(13,315,510,571)
65,889,863,872

VIII. 중단영업

중단영업손실
(1,307,347,164)
(1,161,209,797)

IX. 당기순이익(손실)
(14,622,857,735)
64,728,654,075

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

1. 계속영업이익
(4,146,635,676)
67,349,505,851

2. 중단영업손실
(1,294,142,958)
(1,149,481,578)

지배기업의 소유주귀속 당기순이익(손실)
(5,440,778,634)
66,200,024,273

비지배지분 당기순손실

1. 계속영업손실
(9,168,874,895)
(1,459,641,979)

2. 중단영업손실
(13,204,206)
(11,728,219)

비지배지분 당기순손실
(9,182,079,101)
(1,471,370,198)

XI. 기타포괄손익
31,649,184,972
35,260,715,391

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
28,758,276,286
43,713,428,428

1. 확정급여제도의 재측정효과
(545,766,666)
799,740,253

2. 표시통화환산손익
29,304,042,952
42,913,688,175

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,890,908,686
(8,452,713,037)

1. 지분법자본변동
(1,688,749,639)
577,850,044

2. 해외사업환산손익
4,579,658,325
(9,030,563,081)

XII. 당기총포괄이익
17,026,327,237
99,989,369,466

XIII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
25,755,845,570
98,955,967,917

비지배지분
(8,729,518,333)
1,033,401,549

XIV. 지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
25,755,845,570
98,955,967,917

계속영업 총포괄손익
25,695,266,205
99,452,781,336

중단영업 총포괄손익
60,579,365
(496,813,419)

XV. 지배기업지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당순이익

계속영업 기본주당순손익
(100)
1,625

중단영업 기본주당순손익
(31)
(28)

2. 희석주당순이익

계속영업 기본주당순손익
(100)
1,625

중단영업 기본주당순손익
(31)
(28)

연 결 자 본 변 동 표

제17기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업 소유주 귀속
비지배지분
총 계

I. 2021.01.01.(전기초)
8,642,857,500
210,408,710,265
218,551,690,753
(24,478,314,132)
413,124,944,386
30,403,792,562
443,528,736,948

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
66,200,024,273
-
66,200,024,273
(1,471,370,198)
64,728,654,075

해외사업환산손익
-
-
-
(11,030,448,835)
(11,030,448,835)
1,999,885,754
(9,030,563,081)

표시통화환산손익
-
-
-
42,907,028,968
42,907,028,968
6,659,207
42,913,688,175

확정급여제도의 재측정요소
-
-
375,487,149
-
375,487,149
424,253,104
799,740,253

지분법자본변동
-
-
-
577,850,044
577,850,044
-
577,850,044

당기총포괄이익 총액
-
-
66,575,511,422
32,454,430,177
99,029,941,599
959,427,867
99,989,369,466

소유주와의 거래

배당금의 지급

-
(17,285,688,000)
-
(17,285,688,000)
-
(17,285,688,000)

유상증자
1,900,000,000
460,695,520,186
-
-
462,595,520,186
-
462,595,520,186

무상증자
10,542,844,000
(10,702,407,500)
-
-
(159,563,500)
-
(159,563,500)

무상주 배정
-
4,864,000
-
-
4,864,000
-
4,864,000

종속기업의 주식선택권
-
-
-
-
-
13,704,600
13,704,600

사업결합으로 인한 변동
-
(63,124,880,000)
-
-
(63,124,880,000)
18,214,278,116
(44,910,601,884)

소유주와의 거래 총액
12,442,844,000
386,873,096,686
(17,285,688,000)
-
382,030,252,686
18,227,982,716
400,258,235,402

II. 2021.12.31.(전기말)
21,085,701,500
597,281,806,951
267,841,514,175
7,976,116,045
894,185,138,671
49,591,203,145
943,776,341,816

III. 2022.01.01.(당기초)
21,085,701,500
597,281,806,951
267,841,514,175
7,976,116,045
894,185,138,671
49,591,203,145
943,776,341,816

회계변경 및 오류수정
-
-
(362,652,118)
-
(362,652,118)
216,615,559
(146,036,559)

2022.01.01(재작성된 금액)
21,085,701,500
597,281,806,951
267,478,862,057
7,976,116,045
893,822,486,553
49,807,818,704
943,630,305,257

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
(5,440,778,634)
-
(5,440,778,634)
(9,182,079,101)
(14,622,857,735)

해외사업환산손익
-
-
-
4,240,498,168
4,240,498,168
339,160,157
4,579,658,325

표시통화환산손익
-
-
-
29,290,220,652
29,290,220,652
13,822,300
29,304,042,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(645,344,977)
-
(645,344,977)
99,578,311
(545,766,666)

지분법자본변동
-
-
-
(1,688,749,639)
(1,688,749,639)
-
(1,688,749,639)

당기총포괄이익 총액
-
-
(6,086,123,611)
31,841,969,181
25,755,845,570
(8,729,518,333)
17,026,327,237

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(25,302,825,600)
-
(25,302,825,600)
-
(25,302,825,600)

자기주식의 취득
-
(42,651,449,200)
-
-
(42,651,449,200)
-
(42,651,449,200)

종속기업의 추가취득
-
11,670,858,734
-
-
11,670,858,734
8,456,462,850
20,127,321,584

종속기업 전환권대가의 소멸
-
-
-
-
-
(74,570,503)
(74,570,503)

종속기업신주인수권대가의 소멸
-
472,738,659
-
-
472,738,659
(619,783,659)
(147,045,000)

종소기업의 주식선택권
-
236,369,329
-
-
236,369,329
(309,891,829)
(73,522,500)

소유주와의 거래 총액
-
(30,271,482,478)
(25,302,825,600)
-
(55,574,308,078)
7,452,216,859
(48,122,091,219)

IV. 2022.12.31.(당기말)
21,085,701,500
567,010,324,473
236,089,912,846
39,818,085,226
864,004,024,045
48,530,517,230
912,534,541,275

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

154,243,664,524

(105,391,088,714)

1. 영업활동으로 창출된 현금
185,977,661,037

(59,923,116,835)

2. 이자의 수취
2,327,190,690

3,141,130,717

3. 배당금의 수취
312,211

422,230,269

4. 이자의 지급
(11,756,616,445)

(8,922,607,357)

5. 법인세의 납부
(22,304,882,969)

(40,108,725,508)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(96,593,201,733)

(300,559,233,996)

1. 단기금융자산의 취득
(607,114,932)

(31,630,088,502)

2. 단기금융자산의 처분
5,309,834,297

31,701,525,372

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
(6,318,771,344)

-

4. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
538,785

-

5. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(2,733,945,238)

-

6. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
37,403,606

-

7. 장기금융자산의 취득
(131,699,754)

(175,686,014)

8. 장기금융자산의 처분
10,896,198

478,072,291

9. 기타포괄-손익공정가치측정금융자산의 처분
-

371,165,973

10. 파생상품의 정산으로 인한 현금유입
-

3,446,855,032

11. 파생상품의 정산으로 인한 현금유출
(3,838,676,321)

(570,895,000)

12. 종속기업및관계기업에 대한 투자자산의 취득
(12,008,412,833)

(217,607,658,138)

13. 종속기업및관계기업에 대한 투자자산의 처분
6,749,303,181

(41,732,696)

14. 유형자산의 취득
(91,865,385,205)

(92,305,512,982)

15. 유형자산의 처분
4,133,053,475

485,422,136

16. 투자부동산의 처분
149,000,000

-

17. 무형자산의 취득
(2,462,581,641)

(2,301,256,070)

18. 무형자산의 처분
324,096,283

-

19. 보증금의 감소
7,915,043,991

11,741,775,314

20. 보증금의 증가
(1,153,912,727)

(9,703,671,472)

21. 대여금의 감소
188,846,924

5,593,126,768

22. 대여금의 증가
(296,192,302)

(40,676,008)

23. 정부보조금의 수령
5,473,824

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(93,138,866,375)

567,844,000,915

1. 유무상증자
26,785,835,750

462,435,956,686

2. 단기차입금의 증가
212,405,306,772

252,417,692,304

3. 단기차입금의 감소
(145,655,374,975)

(240,102,362,638)

4. 유동성장기차입금의 감소
(13,028,726,076)

(8,363,044,663)

5. 장기차입금의 증가
41,537,903,290

120,351,516,659

6. 장기차입금의 감소
(65,970,105,617)

-

7. 전환사채의 상환
(8,500,000,000)

-

8. 신주인수권부사채의 상환
(2,500,000,000)

-

9. 비지배지분의 추가취득
(69,177,998,916)

-

10. 리스부채의 감소
(1,708,020,637)

(1,610,069,433)

11. 자기주식의 취득
(42,651,449,200)

-

12. 배당금의 지급
(25,302,825,600)

(17,285,688,000)

13. 임대보증금의 증가
726,588,834

-

14. 임대보증금의 감소
(100,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III )

(35,488,403,584)

161,893,678,205

V. 기초 현금및현금성자산

261,808,747,470

91,779,175,968

표시통화환산으로인한현금및현금성자산의 순증감

(16,788,649,913)

8,438,543,933

외화표시현금및현금성자산의 환율변동 효과

(17,201,985,958)

(302,650,636)

VI. 기말 현금및현금성자산

192,329,708,015

261,808,747,470

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<별도기준>

재 무 상 태 표

제 17 기말

2022년 12월 31일 현재

제 16 기말
2021년 12월 31일 현재

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

306,475,040,501

441,157,753,505

1. 현금및현금성자산
69,667,658,110

151,262,543,649

2. 단기금융상품
-

110,000,530

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,143,743,670

-

4. 매출채권및기타유동채권
205,050,011,270

240,744,262,635

5. 재고자산
1,428,873,286

3,835,441,037

6. 기타유동금융자산
7,211,742,433

22,273,499,977

7. 기타유동자산
13,663,690,408

22,932,005,677

8. 당기법인세자산
3,309,321,324

-

II. 비유동자산

799,134,774,990

653,458,598,904

1. 장기금융상품
-

1,507,957,280

2. 종속기업투자
624,448,746,731

499,190,058,219

3. 관계기업투자
8,818,035,563

801,470,600

4. 유형자산
54,146,120,550

77,815,191,627

5. 투자부동산
30,113,876,069

-

6. 사용권자산
12,071,957

39,119,650

7. 무형자산
9,011,378,578

6,634,099,124

8. 기타비유동금융자산
59,561,736,943

55,893,271,307

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

19,766,185

10. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,278,413,608

-

11. 기타비유동자산
420,212,221

96,937,541

12. 이연법인세자산

8,324,182,
770

11,410,453,303

13. 순확정급여자산
-

50,274,068

자 산 총 계

1,105,609,815,
491

1,094,616,352,409

부 채

I. 유동부채

152,117,194,309

88,650,712,542

1. 매입채무및기타유동채무
101,361,889,771

53,414,827,295

2. 단기차입금
49,424,700,000

17,782,500,000

3. 미지급배당금
480,003

446,447

4. 당기법인세부채
-

11,033,347,389

5. 기타유동금융부채
998,484,189

1,260,950,032

6. 유동리스부채
10,883,205

30,501,599

7. 기타유동부채
314,738,505

5,128,139,780

8. 유동충당부채
6,018,636

-

II. 비유동부채

116,639,838,858

138,706,313,867

1. 매입채무및기타비유동채무
1,296,954,820

-

2. 장기차입금
114,057,000,000

138,695,154,080

3. 기타비유동금융부채
360,422,414

-

4. 비유동리스부채
-

11,159,787

5. 비유동충당부채
520,175,147

-

6. 순확정급여부채
405,286,477

-

부 채 총 계

268,757,033,167

227,357,026,409

자 본

I. 자본금
21,085,701,500

21,085,701,500

II. 기타불입자본
624,410,790,701

667,062,239,901

III. 이익잉여금
71,533,138,897

129,427,919,597

IV. 기타자본구성요소
119,823,151,226

49,683,465,002

자 본 총 계

836,852,782,
324

867,259,326,000

부 채 및 자 본 총 계

1,105,609,815,
491

1,094,616,352,409

포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

574,672,422,719

639,800,140,911

II. 매출원가

(553,495,724,071)

(574,468,207,001)

III. 매출총이익

21,176,698,648

65,331,933,910

판매비와관리비
(29,694,304,068)

(24,145,616,868)

IV. 영업이익
(손실)

(8,517,605,420)

41,186,317,042

1. 금융수익
14,096,678,751

18,703,731,823

2. 금융비용
(24,084,102,614)

(13,788,314,307)

3. 기타수익
1,588,365,244

1,982,602,005

4. 기타비용
(9,096,228,938)

(6,201,546,991)

V. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(26,012,892,977)

41,882,789,572

VI. 법인세비용
(5,844,136,665)

(18,384,987,170)

VII. 당기순이익
(손실)

(31,857,029,642)

23,497,802,402

VIII. 기타포괄손익

69,404,760,766

55,881,331,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
69,404,760,766

55,881,331,264

1. 확정급여제도의 재측정효과
(734,925,458)

32,115,271

2. 표시통화환산손익
70,139,686,224

55,849,215,993

IX. 당기총포괄이익

37,547,731,124

79,379,133,666

X. 주당이익
(손실)

1. 기본주당순이익
(손실)

(765)

567

2. 희석주당순이익
(손실)

(765)

567

자 본 변 동 표

제17기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

I. 2021.1.1.(전기초)
8,642,857,500
217,064,263,215
123,183,689,924
(6,165,750,991)
342,725,059,648

1. 당기총포괄이익

당기순이익
-
-
23,497,802,402
-
23,497,802,402

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-
32,115,271
-
32,115,271

표시통화환산손익
-
-
-
55,849,215,993
55,849,215,993

당기총포괄이익 총계
-
-
23,529,917,673
55,849,215,993
79,379,133,666

2. 소유주와의 거래

유상증자
1,900,000,000
460,695,520,186
-
-
462,595,520,186

무상증자
10,542,844,000
(10,702,407,500)
-
-
(159,563,500)

무상주 배정
-
4,864,000
-
-
4,864,000

배당금의 지급
-
-
(17,285,688,000)
-
(17,285,688,000)

소유주와의 거래 총액

(17,285,688,000)
-

II. 2021.12.31.(전기말)
21,085,701,500
667,062,239,901
129,427,919,597
49,683,465,002
867,259,326,000

III. 2022.1.1.(당기초)
21,085,701,500
667,062,239,901
129,427,919,597
49,683,465,002
867,259,326,000

1. 당기총포괄
손실

당기순
손실

-
-
(31,857,029,642)
-

(31,857,029,642)

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-

(734,925,458)

-
(734,925,458)

표시통화환산손익
-
-
-
70,139,686,224

70,139,686,224

당기총포괄
손실
총계

-
-
(32,591,955,100)

70,139,686,224

37,547,731,124

2. 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(25,302,825,600)
-
(25,302,825,600)

자기주식의 취득
-
(42,651,449,200)
-
-
(42,651,449,200)

소유주와의 거래 총액
-
(42,651,449,200)
(25,302,825,600)
-
(67,954,274,800)

IV. 2022.12.31.(당기말)
21,085,701,500
624,410,790,701
71,533,138,897
119,823,151,226

836,852,782,
324

현 금 흐 름 표

제17기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

84,068,822,509

(76,835,521,795)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
102,942,476,920

(54,883,956,917)

2. 이자의 수취
1,661,994,466

2,995,484,457

3. 이자의 지급
(3,825,743,127)

(1,832,612,767)

4. 배당금의 수취
-

422,230,269

5. 법인세의 환급(납부)
(16,709,905,750)

(23,536,666,837)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(101,240,774,108)

(339,869,658,114)

1. 단기금융자산의 취득
-

(31,014,092,138)

2. 단기금융자산의 처분
2,075,010,714

31,366,613,484

3. 장기금융자산의 취득
-

(175,686,014)

4. 유동당기손익인식금융자산의 취득
(6,318,771,344)

-

5. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

371,165,973

6. 파생상품의 정산으로 인한 현금유입
(1,462,045,321)

3,380,155,032

7. 종속기업에 대한 투자자산의 취득
(97,807,226,807)

(298,205,630,889)

8. 종속기업에 대한 투자자산의 처분
7,102,882,710

9. 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(7,979,395,000)

10. 유형자산의 취득
(7,702,472,338)

(18,886,924,621)

11. 유형자산의 처분
274,142,850

166,758,016

12. 무형자산의 취득
(2,119,470,460)

(1,992,465,067)

13. 무형자산의 처분
316,602,683

-

14. 비유동당기손익인식금융자산의 취득
(2,733,945,238)

15. 비유동당기손익인식금융자산의 처분
37,403,606

16. 보증금의 감소
3,260,114,343

16,850,177,571

17. 보증금의 증가
(221,634,539)

(9,670,534,566)

18. 대여금의 감소
18,665,252,088

23,747,172,768

19. 대여금의 증가
(6,632,695,879)

(55,806,367,663)

20. 정부보조금의 수령
5,473,824

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(71,142,248,179)

517,957,531,462

1. 유상증자
-

462,595,520,186

2. 무상증자
-

(159,563,500)

3. 단기차입금의 증가
31,006,800,000

5,825,245,110

4. 단기차입금의 감소
-

(33,410,802,558)

5. 유동성장기차입금의 감소
-

(2,575,913,877)

6. 장기차입금의 증가
-

102,997,800,000

7. 장기차입금의 감소
(34,873,554,672)

-

8. 리스부채의 감소
(17,807,541)

(29,065,899)

9. 자기주식의 취득
(42,651,449,200)

-

10. 배당금의 지급
(25,302,825,600)

(17,285,688,000)

11. 임대보증금의 증가
696,588,834

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(88,314,199,778)

101,252,351,553

V. 기초의 현금및현금성자산

151,262,543,649

32,697,729,769

표시통화환산으로 인한 현금및현금성자산의순증가

14,070,840,517

17,605,185,393

현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,351,526,278)

(292,723,066)

VI. 당기말의 현금및현금성자산

69,667,658,110

151,262,543,649

이익잉여금 처분계산서(안)

제17기
2022년 01월 01일
부터
제16기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 29일

(단위:
천
원)

과목
제17 (당) 기
제16 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

61,071,586

121,496,649

1. 전기이월이익잉여금
93,663,541

97,966,732

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(734,925)

32,115

3. 당기순이익
(손실)

(31,857,030)

23,497,802

II. 이익잉여금처분액

22,786,215

27,833,108

1. 임의적립금
2,071,474

2,530,282

2. 현금배당금 (주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : 600원(120%)
20,714,741

25,302,826

III. 차기이월이익잉여금

38,285,371

93,663,541

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

전문 삽입

전 문

"Journey with the wind for the planet and the next generation"

씨에스윈드는 인류, 더 나아가 다음 세대가 행복해지는 세상을 만들기 위해 지속가능한 성장을 도모한다.

'회사의 성장이 곧 인류의 안녕'이라는 사명 하에 지속적인 친환경 비지니스를 통하여 경제적 가치를 키워 나아가며 이해관계자들과 이를 공유하고 사회구성원으로서 그 책임과 의무를 성실히 수행한다. 또한 탄소배출저감과 에너지전환을 가속화하여다음 세대를 위한 지속가능한 미래로의 여정을 선도하고, 임직원, 주주, 고객, 공급업체, 지역사회, 국가 등 모든 이해관계자들이 동반성장 할 수 있는 상호협력체계를조성한다.

이를 위해 자연과 공존하는 경영을 기반으로 윤리경영, 인권경영을 실천하고,

건전한 기업문화를 바탕으로 이해관계자 동반성장 프로그램을 발전시키고,

끊임없는 기술개발과 품질향상으로 지속가능한 경쟁력을 확보하여,

주주의 가치를 창출하고 기업가치를 높여가는 건강한 기업생태계를 구축한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Knud

Bjarne

Hansen

1952.03.26
해당없음
해당없음
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Knud

Bjarne

Hansen

임원
2005~20122012~20142020~현재
VESTAS Towers A/S, PresidentVESTAS A/S, Senior Vice President of special projects씨에스윈드 Co-CEO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Knud

Bjarne

Hansen

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍력산업 전반에 대한 이해와 전문성 보유

확인서

확인서_한센

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김성수
1964.03.25
해당없음
해당없음
-

이사회

총(1)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
교수

1997~현재

서울대학교 경영대학 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

인사조직 등 경영 전반에 대한 전문지식 보유.

확인서

확인서_김성수_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 본 공고일 기준입니다.(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(4명)

실제 지급된 보수총액
2,232백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2022년 12월 31일 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2022년에 중도퇴임한 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.또한 2023년 3월 24일 정기주주총회가 예정되어 있으며 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 공시정정을 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 연결 결산 및 감사일정 등 불가피한 사유로 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일(금)에 주주총회 개최를 결정하였습니다.

※ 2023년 주주총회 집중(예상)일: 03.24(금), 03.30(목), 03.31(금) 2. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템(삼성증권)

- 인터넷 & 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 3. 정기주주총회 소집통지에 관한 사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.