국순당 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 국순당

주주총회소집공고
2.9
(주)국순당

주주총회소집공고

2023 년 03월 09일

회 사 명 :
(주) 국순당

대 표 이 사 :
배 상 민

본 점 소 재 지 :
강원도 횡성군 둔내면 강변로 975

(전 화) 033)340-4300

(홈페이지)http://www.ksdb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 차 승 민

(전 화) 02)513-8539

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제40기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2023년 3월 24일 금요일 11:00

2. 소집장소 : 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

○ 보고사항 :① 감사의 감사보고② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 부의안건(의결사항)

제1호의안 : 제40기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 배상민 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 차승민 선임의 건 제3-3호의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2023년3월14일 ~ 2023년3월23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍철원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
[보고사항]- 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건[의결사항]- 제39기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.02.24
- 현금배당의 건
찬성

3
2022.02.24
- 주주총회 개최결의의 건
찬성

4
2022.03.10
[의결사항]- 제39기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022.07.01
- 내부회계관리제도 개정의 건
찬성

6
2022.09.19
- 여주명주 예금담보제공의 건
찬성

7
2022.09.30
- 수입주류 하치장 설치의 건
찬성

[결산일 이후]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍철원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.23
[보고사항]- 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건[의결사항]- 제40기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.02.23
- 현금배당의 건
찬성

3
2023.02.23
- 주주총회 개최결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
3명
600
294
98
-

사외이사
1명
24
24

계
4명
600
318
122
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 주류산업은 원료용 농작물의 계약을 통한 농가소득 증대, 국가 및 지역경제 발전에 이바지하는 바가 큰 사업으로 주세보전을 통한 국가 세원역할, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제 등으로 인하여정부의 각 분야와 유기적 연관관계를 맺고 있어, 타산업에 비해 생산, 유통, 소비등 각 단계에서 정부의 규제가 많은 특성과 대규모 설비투자 부담 및 유통구조의 보수성, 정부의 통제 등으로 진입장벽이 높은 특성을 지니고 있습니다.2) 주류는 고대로부터 음용되어 왔으며, 우리나라에서도 역사적 문헌을 통해 고대사회의 제천의식 등에 주류제조 사실이 나타나고 있어 상당한 역사를 가지고 있다고 할수 있으며, 1909년 국내에서 처음으로 주세법이 공포됨으로써 체계적이고 근대적인 주류산업의 발전이 시작되었고, 경제발전기인 70년대 전후로는 국가의 중요 세수원 역할도 하였으나, 현재는 국가 세수수입에서 차지하는 비중이 높지 않지 않습니다. 3) 주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 증류식 소주, 희석식소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 13종으로 분류되어 있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 각기 다른 세율이 적용된 바, 소주는 72%(종가세), 과실주는 30%(종가세), 탁주는 41.9원/L(종량세)의 세율을 적용받고 있습니다. 4) 우리나라 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 구분할 수 있으며, 주류는 각 종류별로 경기변동에 연동되는 특성을 가지고 있으며, 소주 등 저가주류는 경기에 역행하는 특징을 가지고 있고, 위스키, 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 양상을 나타내는 것이 일반적인 특징입니다.

2. 산업의 성장성

국내 주류산업의 경우 과거에는 정부의 제도적 통제 및 보호장치 속에서 비교적 안정된 성장세를 기록하여 왔으나, 주류에 대한 수입 개방, 주류 분류체계 및 주세율 조정, 주류 제조면허개방, 자도주 판매제도 폐지 등의 제도적 변화가 발생한 가운데 시장 성숙기 진입, 소비자 기호 다양화, 저도주 선호 경향 등 비제도적 변화도 진행되어 주류산업의 시장 환경과 경쟁구도에 변화가 발생하였습니다. 주류산업은 건전한 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주 육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

수요기반이 안정적인 주류시장 본연의 특징과 소비자 선택의 폭을 넓혀 시장규모를 확대하고자 하는 주류업체들의 다양한 제품 출시 노력이 지속되고 있으며, 국내 주류사업자의 수출 확대, 수입주류시장의 성장 등을 감안할 때 향후에도 비교적 안정적인수요가 이어질 것으로 예상됩니다. 다만, 맥주 및 소주 국내 주류시장은 완연한 성숙기에 진입한 모습으로 출하량 기준 주류 소비가 큰 폭으로 증가하기는 어려울 것으로예상됩니다. 소주시장은 주요 주류업체의 마케팅 강화를 통한 점유율 확대를 위한 적극적인 시장공략을 시행하고 있으며, 저도주 선호 증가와 마케팅 강화 등에 기반으로한 지역기반 소주업체의 성장도 업계의 경쟁심화에 영향을 미치고 있습니다.

3. 경기변동의 특성1) 주류별로 각각 경기변동에 상이한 특성을 가지고 있으나, 불경기일수록 소주 등 저가주류의 소비는 증가하고, 위스키/ 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 등 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적이었습니다. 하지만, 경기 둔화에 따른 가계소득 감소 및 코로나(COVID-19)바이러스 등의 지속적인 영향으로 주류시장의 성장은 제한될 것으로 예상하고 있습니다.2) 주류소비는 계절적 요인에 의해 하절기는 맥주, 청주, 과실주 등 저도주 제품이 다소 증가하는 반면 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 국순당의 프리미엄 막걸리를 비롯한 차별화된 제품의 등장으로 꾸준한소비량 증가현상이 발생되고 있으며, 추석, 설 등 명절에는 주류선물세트와 약주류의판매증가가 일시적으로 나타나기도 합니다.4. 경쟁 요소1) 주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일부터 단계적으로 주세법상의 설비요건을 갖춘 업체에 대해 면허를 허용하고 있어 현행 주세법상으로는 주류제조면허 취득에 있어서 설비조건 등 법률상의 규정을 충족할 경우 면허취득은 가능합니다. 2) 이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었으나, 소주, 과실주, 약주, 민속주 등은 국내소비가 대부분을 차지함에 따라 외국기업의 진입이 어려운 상태에 있습니다. 그러나, 맥주, 위스키, 와인 등 전세계에서 공통적으로 소비되고 있는 주류의 경우 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하고 있습니다.3) 주류유통은 유통면허를 가진 주류 도·소매상 위주로만 이루어짐에 따라 유통망 관리능력이 주류업계의 경쟁력과 직결되는 특징이 있습니다. 최근에는 브랜드별 소비자의 선호도가 상당히 명확해지고 있고, 도매상별 취급 브랜드가 다양화되는 추세로 제품에 의한 경쟁과 함께 유통망관리가 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.5. 자원조달상의 특징1) 주정용 누룩국순당은 전신인 한국미생물공업연구소 창립시부터 전통누룩과 조효소제 개발에 주력을 해왔습니다. 현재 국순당은 축적된 기술을 토대로 누룩을 자체생산 하여 제품원료로 사용하고 있습니다.2) 한약재국순당 제품에 함유되는 한약재의 종류는 19가지로, 한약재의 성격이 平하고 中한 한약재만을 엄선하여 사용하고 있습니다. 국순당은 한국인의 체질에 맞으면서 부작용이 없는 한약재를 최우선적으로 사용하고 있으며, 일부 원재료의 경우 조달의 안정성을 위해 농협을 통해 최고품질의 믿을 수 있는 한약재만을 공급받아 제조하고 있습니다.3) 설갱미국순당은 국내 최초로 양조전용 쌀인 설갱미를 개발하여 전통의 우수한 생쌀발효법으로 술을 빚습니다. 설갱미는 일반미에 비해 풍부한 필수 아미노산과 최적의 담백질함량으로 좋은 술 맛을 냅니다.설갱미는 농가와의 약속재배를 통해서 국순당과 농민이 상생하고 있습니다. 약속재배를 통해 설갱미를 재배함으로써 국순당은 좋은원료의 확보로 품질 좋은 제품을 생산하고, 농가는 안정된 수익을 기대할 수 있습니다.6. 관련법령 또는 규제 및 지원 등 1) 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 일반적인 사항이 규정되어 있습니다.2) 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있는 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 농업회사법인 국순당여주명주(주), 농업회사법인 자연그대로(주), 지앤텍벤처투자(주), 북경백세상사(주), 백세주프랑스, 농업회사법인 팜업(주) 의 6개 주요 종속회사를 두고 약주,탁주 등 전통주를 제조 판매하는 주류 회사 입니다.1) 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽을 앞두고 한국을 대표하는 우리술을 만들어보자는 취지로 고려말에 사용하던 '생쌀발효법'을 복원하여, 건강에 좋은 술 "백세주"를 탄생시키면서 한국 주류시장에서 사장돼있던 전통주를 부활시켰으며, 맥주,소주로 대별되던 대중주 시장에 전통주라는 새로운 카테고리를 만들었습니다. 또한 2015년 12가지 좋은 재료들의 구성을 새롭게 하여 소비자들이 더 깊고 풍부한 맛을 즐길 수 있도록 백세주다움을 강화한 백세주를 출시하였습니다. 이에 "백세주"는 현재까지 사랑받는 브랜드로 자리매김 했습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적된영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력하고 있습니다.2) '국순당 생막걸리' 개발로 우리나라 막걸리시장에 새로운 장을 개척한 이후에 끊임없이 새로운 신제품 개발을 나서고 있으며, 우국생, 옛날막걸리, 아이싱, 그후 전용효모를 사용하여 막걸리 본연의 맛을 가장 잘 담아낸 "대박" 막걸리 등 지속적으로 새로운 공법을 적용한 신제품을 선보이고 있습니다. 또한 2018년 한국 최초로 유산균 강화 프리미엄 막걸리 "1000억 유산균 막걸리"를 출시한 이후 꾸준하게 막걸리 유산균을 활용한 제품 연구에 나섰으며, 내 몸속에 좋은 유산균을 키워주고 나쁜 유해균을 억제하는 역할을 하며 장내 유익균의 먹이가 되는 성분이 함유된 "1000억 프리바이오" 막걸리를 출시하였습니다. 막걸리 프리미엄화을 통해 차별화된 주류제품을 지속적으로 선보일 계획입니다.

(2) 시장의 특성

1) 뉴트로 복고 트랜드뉴트로 복고 분위기의 트랜드가 주류시장에서도 눈에 띄게 확대 되고 있습니다. 진로의 이즈백, OB라거 등 젊은 세대가 알지 못하는 예전의 복고 제품들이 관심과 사랑을 받으면서 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 뉴트로 복고 감성은 장년층에게는 향수를 젊은층에게는 새로움을 제공하여 호응을 얻고 있으며, 특히 젊은 상권에서 빠르게 인기를 얻으며 초기 예상보다 더 좋은 성과가 나오고 있습니다.2) 저도주 시장의 지속화

부담없이 음주를 즐길 수 있는 문화가 확산되고, 여성 소비자들의 소비량이 증가하면서 저도주를 구매하는 소비층이 확대 지속되고 있습니다. 저도화 방향은 소주시장에도 많은 영향을 미쳤으며, 도수를 20도 이상에서 현재 17도까지 지속적으로 낮아짐으로써 저도 소비층, 여성층의 주류 음용이 확대되고 있습니다. 막걸리에서도 6%의 주요 도수에서 5% 이하의 편하게 마실 수 있는 저도수의 막걸리들로 시장이 이동하고 있어 취하는 술이 아닌 즐기는 술이 되어 가고 있습니다. 젋은 세대로 확대될수록 혼술, 홈술 등 가볍게 마시는 음주문화가 정착되는 만큼 저도화의 방향은 지속적으로확대되어 나갈 전망입니다.3) 전통주 세련미와 다양성을 겸비한 프리미엄 변신

소비자들의 다양한 선호에 맞춰 전통주가 다양한 컨셉과 세련된 디자인, 판매처의 다양성을 통해 젊은 상권, 타겟으로 넓혀가고 있습니다. 전통주 중 대표 카테고리인 막걸리는 그동안 싸고 친근했던 저가의 이미지에서 시각적, 기능적, 기술적 등 여러측면에서 성장하였고 세련되고 다양해진 좋은 막걸리들이 대거 출시되어 관심과 호응을 얻고 있습니다. 이러한 변화로 대형마트에 3천원대 이상의 시장이 새롭게 형성되었고 젊은 상권에 많이 형성되고 있는 퓨전음식점에서도 평균 7천원이상의 고가 막걸리들이 입점되어 판매를 늘려가고 있습니다. 새롭고 더 좋은 프리미엄한 제품들로 막걸리의 시장이 다시 활성화 되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(4) 조직도

조직도v1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제40기 정기주주총회 의결사항]ㅇ제1호의안 : 제40기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ㅇ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건ㅇ제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배상민 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 차승민 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건ㅇ제4호의안 : 감사 선임의 건ㅇ제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

ㅇ제1호의안 : 제40기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2022. 12. 31 현재

제 39 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 국순당과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

I. 유동자산

102,024,431,443

80,208,041,991

1. 현금및현금성자산
44,926,544,277

37,370,291,728

2. 당기손익-공정가치금융자산
6,336,500,000

5,916,339,691

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
23,872,580,960

15,158,382,229

4. 재고자산
17,087,008,033

14,637,611,081

5. 기타유동자산
9,801,718,283

7,125,212,592

6. 당기법인세자산
79,890

204,670

II. 비유동자산

151,821,799,578

186,957,423,186

1. 당기손익-공정가치금융자산
52,177,858,354

65,779,392,527

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
146,396,587

701,072,386

3. 관계기업투자
30,192,921,766

38,859,764,196

4. 매출채권및상각후원가측정금융자산
1,834,304,850

13,739,441,823

5. 기타비유동자산
57,416,970

50,122,878

6. 투자부동산
19,167,140,612

19,245,576,950

7. 유형자산
44,841,059,562

45,155,752,379

8. 무형자산
3,404,700,877

3,426,300,047

자산총계

253,846,231,021

267,165,465,177

부채

I. 유동부채

12,739,008,827

12,964,429,118

1. 단기차입금
93,099,517

308,762,527

2. 매입채무및기타금융부채
7,734,337,638

7,546,656,656

3. 기타유동부채
2,469,643,827

2,409,123,508

4. 계약부채
137,715,331

73,583,488

5. 충당부채
166,420,055

166,420,055

6. 당기법인세부채
2,137,792,459

2,459,882,884

II. 비유동부채

6,754,661,511

11,378,936,829

1. 장기차입금
27,119,322

-

2. 순확정급여부채
6,089,923,721

5,935,234,966

3. 매입채무및기타금융부채
480,224,301

531,290,640

4. 기타비유동부채
4,543,252

10,081,251

5. 이연법인세부채
152,850,915

4,902,329,972

부채총계

19,493,670,338

24,343,365,947

자본

I. 자본금
8,929,152,000

8,929,152,000

II. 자본잉여금
26,085,532,382

26,085,532,382

III. 자본조정
(8,704,661,078)

(8,704,661,078)

IV. 기타포괄손익누계액
3,270,838,150

3,494,041,406

V. 이익잉여금
202,676,291,777

210,994,518,728

지배기업 소유주지분

232,257,153,231

240,798,583,438

비지배지분

2,095,407,452

2,023,515,792

자본총계

234,352,560,683

242,822,099,230

부채와자본총계

253,846,231,021

267,165,465,177

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액

74,619,184,834

65,221,439,846

II. 매출원가

(38,544,194,373)

(33,841,200,015)

III. 매출총이익

36,074,990,461

31,380,239,831

판매비와관리비
(26,929,910,764)

(22,912,813,647)

IV. 영업이익(손실)

9,145,079,697

8,467,426,184

V. 영업외손익

(14,651,500,785)

17,246,217,490

금융수익
7,447,152,025

18,588,394,920

금융원가
(16,460,299,817)

(6,392,282,785)

기타수익
1,925,812,737

6,495,682,140

기타비용
(3,883,569,048)

(4,407,831,607)

지분법손익
(3,680,596,682)

2,962,254,822

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,506,421,088)

25,713,643,674

법인세비용
937,375,957

(4,164,189,960)

VII. 연결당기순이익(손실)

(4,569,045,131)

21,549,453,714

VIII. 기타포괄손익

192,027,744

1,127,840,134

당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
196,864,104

1,638,375,079

해외사업환산손익
18,681,197

10,156,085

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채 재측정요소
415,231,000

(86,041,666)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(438,748,557)

(434,649,364)

IX. 연결총포괄손익

(4,377,017,387)

22,677,293,848

X. 당기손익의 귀속

(4,569,045,131)

21,549,453,714

지배기업 소유주지분 당기손익

(4,640,936,791)

21,545,268,325

비지배지분 당기손익

71,891,660

4,185,389

XI. 포괄손익의 귀속:

(4,377,017,387)

22,677,293,848

지배기업 소유주지분 포괄손익

(4,448,909,047)

22,673,108,459

비지배지분 포괄손익

71,891,660

4,185,389

X. 주당손익

기본주당손익

(295)

1,369

희석주당손익

(295)

1,369

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
지배회사의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.01.01(전기초)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,704,661,078)
2,280,159,606
192,053,766,629
1,858,426,752
222,502,376,291

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,545,268,325
4,185,389
21,549,453,714

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,041,666)

(86,041,666)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(434,649,364)
-
-
(434,649,364)

지분법자본변동
-
-
-
1,638,375,079
-
-
1,638,375,079

해외사업환산손익
-
-
-
10,156,085
-
-
10,156,085

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(2,518,474,560)
(52,800,000)
(2,571,274,560)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
213,703,651
213,703,651

2021.12.31(전기말)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,704,661,078)
3,494,041,406
210,994,518,728
2,023,515,792
242,822,099,230

2022.01.01(당기초)

8,929,152,000
26,085,532,382
(8,704,661,078)
3,494,041,406
210,994,518,728
2,023,515,792
242,822,099,230

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(4,640,936,791)
71,891,660
(4,569,045,131)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
415,231,000

415,231,000

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(438,748,557)
-
-
(438,748,557)

지분법자본변동
-
-
-
196,864,104
-
-
196,864,104

해외사업환산손익
-
-
-
18,681,197
-
-
18,681,197

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(4,092,521,160)
-
(4,092,521,160)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,704,661,078)
3,270,838,150
202,676,291,777
2,095,407,452
234,352,560,683

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,803,661,687

5,759,119,225

1. 영업에서 창출된 현금
7,322,630,635

9,278,144,348

(1) 당기순이익
(4,569,045,131)

21,549,453,714

(2) 조정
17,383,570,757

(8,719,017,896)

법인세비용
(937,375,957)

4,164,189,960

퇴직급여
1,252,243,716

1,093,501,741

감가상각비
2,555,653,418

2,798,862,225

무형자산상각비
377,470

2,000,000

외화환산손실
442,890,998

91,952,560

지급수수료
3,243,083

3,411,478

이자비용
28,118,394

11,175,575

대손상각비
36,293,928

13,700,760

재고자산평가손실
59,400,697

54,187,927

유형자산처분손실
2,439,583

40,377,111

유형자산손상차손
-

563,012,411

무형자산처분손실
-

3,073,380

무형자산손상차손
28,000,000

6,000,000

관계기업투자주식처분손실
2,985,705,562

-

관계기업투자주식손상차손
1,114,565,842

-

당기손익인식금융자산평가손실
11,841,240,341

6,165,471,852

당기손익인식금융자산처분손실
490,669,678

215,635,358

제품매출원가
185,498,137

-

지분법손실
4,867,287,222

25,897,397

지분법이익
(1,186,690,540)

(2,988,152,219)

종속기업투자주식처분이익
-

(320,555,475)

외화환산이익
(930,478,493)

(1,302,482,848)

이자수익
(593,856,882)

(576,838,174)

배당금수익
(139,640,400)

(193,945,000)

기타의대손상각비환입
(34,499,748)

(54,992,542)

유형자산처분이익
(3,180,818)

(4,491,081,552)

무형자산처분이익
-

(16,000,000)

무형자산손상차손환입
-

(172,680,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,037,657,279)

(10,369,726,950)

당기손익인식금융자산처분이익
(3,646,677,195)

(3,485,012,871)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(5,491,894,991)

(3,552,291,470)

매출채권의 감소(증가)
(508,272,353)

(887,667,512)

기타상각후원가측정금융자산의 증가
(2,343,845,910)

(1,166,508,416)

기타유동자산의 감소(증가)
44,723,481

(1,200,092,333)

재고자산의 감소(증가)
(2,694,295,786)

(2,610,690,652)

매입채무의 증가(감소)
133,390,410

1,333,028,101

기타금융부채의 증가(감소)
388,559,591

883,989,901

기타유동부채의 증가(감소)
56,296,183

726,974,158

순확정급여부채의 감소
(568,450,607)

(631,324,717)

2. 이자비용 지급
(5,371,658)

(6,366,380)

3. 이자수익 수취
520,105,804

580,576,468

4. 배당금 수취
157,205,400

854,714,934

5. 법인세의 납부
(4,190,908,494)

(4,947,950,145)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,995,301,352

(5,977,533,008)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,393,369,827

40,389,925,332

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분
1,025,188,041

6,515,735,600

당기손익인식금융자산(유동)의 처분
8,248,908,010

3,764,675,368

당기손익인식금융자산(비유동)의 처분
14,517,004,184

16,653,217,501

상각후원가측정금융자산(비유동)의 처분
11,335,771,652

1,693,252,498

관계기업투자주식의 처분
8,207,871,222

2,954,411,292

유형자산의 처분
8,626,718

8,658,633,073

무형자산의 처분
-

150,000,000

예수보증금의 증가
50,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,398,068,475)

(46,367,458,340)

상각후원가측정금융자산(유동)의 취득
9,882,963,943

207,596,717

당기손익인식금융자산(유동)의 취득
6,336,500,000

5,040,118,709

당기손익인식금융자산(비유동)의 취득
9,902,442,489

36,537,252,194

상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득
495,000,000

460,000,000

관계기업투자주식의 취득
7,087,072,000

3,120,000,000

유형자산의 취득
1,687,311,743

944,410,340

무형자산의 취득
6,778,300

8,080,380

예수보증금의 감소
-

50,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,827,971,582)

(3,413,762,617)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,119,322

-

장기차입금의 증가
27,119,322

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,855,090,904)

(3,413,762,617)

배당금의 지급
4,092,521,160

2,571,274,560

단기차입금의 상환
250,162,758

61,489,551

장기차입금의 상환
-

150,000,000

리스의 상환
512,406,986

630,998,506

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

585,261,092

1,231,537,508

V. 연결범위의 변동

-

-

VI. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV+V)

7,556,252,549

(2,400,638,892)

VII. 기초의 현금

37,370,291,728

39,770,930,620

Ⅷ. 기말의 현금

44,926,544,277

37,370,291,728

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 39(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 국순당 (단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

자산

I. 유동자산

86,565,889,751

65,329,068,218

1. 현금및현금성자산
37,004,213,782

29,496,378,506

2. 당기손익-공정가치금융자산
6,336,500,000

5,916,339,691

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
20,540,170,641

12,225,653,980

4. 재고자산
14,162,983,794

11,888,271,078

5. 기타유동자산
8,522,021,534

5,802,424,963

II. 비유동자산

153,356,303,872

179,027,235,119

1. 당기손익-공정가치금융자산
8,729,575,298

62,166,639,471

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
146,396,587

701,072,386

3. 종속기업투자
20,082,668,170

20,251,984,064

4. 관계기업투자
21,430,637,328

21,812,705,170

5. 매출채권및상각후원가측정금융자산
1,290,932,904

13,315,157,734

6. 기타비유동자산
57,416,970

50,122,878

7. 투자부동산
19,167,140,612

19,245,576,950

8. 유형자산
38,140,245,428

38,322,814,606

9. 무형자산
3,138,916,557

3,161,161,860

10. 이연법인세자산
1,172,374,018

자산총계

239,922,193,623

244,356,303,337

부채

I. 유동부채

11,539,761,053

11,911,258,462

1. 매입채무및기타금융부채
7,042,665,216

6,879,940,022

2. 기타유동부채
2,331,341,126

2,332,026,928

3. 계약부채
137,674,851

73,583,488

4. 충당부채
166,420,055

166,420,055

5. 당기법인세부채
1,861,659,805

2,459,287,969

II. 비유동부채

6,515,251,023

8,350,517,580

1. 순확정급여부채
6,035,467,491

5,872,541,260

2. 매입채무및기타금융부채
475,240,280

486,810,284

3. 기타비유동부채
4,543,252

10,081,251

4. 이연법인세부채
-

1,981,084,785

부채총계

18,055,012,076

20,261,776,042

자본

I. 자본금
8,929,152,000

8,929,152,000

II. 자본잉여금
26,085,532,382

26,085,532,382

III. 자본조정
(8,559,771,139)

(8,559,771,139)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,635,861,058)

(1,197,112,501)

V. 이익잉여금
197,048,129,362

198,836,726,553

자본총계

221,867,181,547

224,094,527,295

부채와자본총계

239,922,193,623

244,356,303,337

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당 (단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

I. 매출액

71,300,011,819

61,741,324,732

II. 매출원가

(37,237,253,892)

(32,528,235,285)

III. 매출총이익

34,062,757,927

29,213,089,447

판매비와관리비
(25,203,655,699)

(20,871,388,246)

IV. 영업이익(손실)

8,859,102,228

8,341,701,201

V. 영업외손익

(6,540,451,381)

13,197,207,042

금융수익
5,669,949,491

15,907,533,033

금융원가
(13,167,949,995)

(8,637,770,825)

기타수익
1,830,652,488

6,345,936,626

기타비용
(873,103,365)

(418,491,792)

VI. 법인세비용차감전순이익

2,318,650,847

21,538,908,243

법인세비용
(429,957,878)

(4,654,505,443)

VII. 당기순이익

1,888,692,969

16,884,402,800

VIII. 기타포괄손익

(23,517,557)

(520,691,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(554,675,799)

(557,242,774)

법인세효과
115,927,242

122,593,410

순확정급여제도의 재측정요소
532,347,437

(110,309,829)

법인세효과
(117,116,437)

24,268,163

IX. 총포괄이익

1,865,175,412

16,363,711,770

X. 주당손익

기본주당손익

120

1,073

희석주당손익

120

1,073

- 자본변동표

<자본변동표>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당 (단위 : 원)

과목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,559,771,139)
(762,463,137)
184,556,839,979
210,249,290,085

당기순이익
-
-
-
-
16,884,402,800
16,884,402,800

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(434,649,364)
-
(434,649,364)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,041,666)
(86,041,666)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(2,518,474,560)
(2,518,474,560)

2021.12.31(전기말)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,559,771,139)
(1,197,112,501)
198,836,726,553
224,094,527,295

2022.01.01(당기초)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,559,771,139)
(1,197,112,501)
198,836,726,553
224,094,527,295

당기순이익
-
-
-
-
1,888,692,969
1,888,692,969

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(438,748,557)
-
(438,748,557)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
415,231,000
415,231,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(4,092,521,160)
(4,092,521,160)

2022.12.31(당기말)
8,929,152,000
26,085,532,382
(8,559,771,139)
(1,635,861,058)
197,048,129,362
221,867,181,547

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당 (단위 : 원)

과목
제 40(당)기
제 39(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,553,201,532

9,260,001,697

1. 영업에서 창출된 현금
7,170,251,177

10,663,348,906

(1) 당기순이익
1,888,692,969

16,884,402,800

(2) 조정
11,298,707,533

(4,984,235,857)

법인세비용
429,957,878

4,654,505,443

외화환산손실
442,890,998

91,952,560

대손상각비
204,011,376

13,700,760

재고자산평가손실
59,400,697

54,187,927

지급수수료
3,243,083

3,411,478

퇴직급여
1,241,314,526

1,069,132,405

감가상각비
2,337,194,111

2,340,292,469

무형자산상각비
211,803

-

무형자산손상차손
28,000,000

6,000,000

유형자산처분손실
2,439,583

40,000

잡손실(이자비용)
20,202,033

27,259,739

당기손익-공정가치금융자산평가손실
11,393,398,581

6,165,471,852

당기손익-공정가치금융자산처분손실
490,669,678

-

종속기업투자주식평가손실
169,315,894

2,472,298,973

관계기업투자주식손상차손
1,114,565,842

-

이자수익
(481,362,395)

(521,275,796)

배당금수익
(157,205,400)

(2,146,582,311)

외화환산이익
(930,478,493)

(1,302,482,848)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(1,037,657,279)

(10,021,726,950)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(2,008,427,195)

(3,217,947,976)

관계기업투자주식처분이익
(1,985,297,222)

-

기타의대손상긱비환입액
(34,499,748)

(54,992,542)

무형자산처분이익
-

(16,000,000)

유형자산처분이익
(3,180,818)

(4,428,801,040)

무형자산손상차손환입
-

(172,680,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(6,017,149,325)

(1,236,818,037)

매출채권의 감소(증가)
(480,006,462)

(742,801,449)

상각후원가측정금융자산(유동)의 감소(증가)
(68,390,194)

56,572,826

기타유동자산의 감소(증가)
(2,713,913,042)

(1,131,872,139)

재고자산의 감소(증가)
(2,334,113,413)

(2,415,699,060)

매입채무의 증가(감소)
(183,685,757)

1,422,112,194

기타금융부채의 증가(감소)
253,062,059

1,250,981,021

기타유동부채의 증가(감소)
(4,909,938)

902,742,880

계약부채의 증가(감소)
64,091,363

28,822,847

순확정급여부채의 증가(감소)
(549,283,941)

(607,677,157)

2. 이자의 수취
407,978,995

525,040,944

3. 배당금의 수취
157,205,400

2,146,582,311

4. 법인세의 납부
(4,182,234,040)

(4,074,970,464)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,916,221,075

(8,850,730,753)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,694,461,587

34,852,800,697

상각후원가측정금융자산(유동)의 감소
1,025,188,041

6,515,735,600

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소
5,917,999,770

-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 감소
14,517,004,184

16,653,217,501

상각후원가측정금융자산(비유동)의 감소
11,335,771,652

1,293,979,498

관계기업투자의 감소
7,839,871,222

1,763,235,025

유형자산의 처분
8,626,718

8,476,633,073

무형자산의 처분
-

150,000,000

예수보증금의 증가
50,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,778,240,512)

(43,703,531,450)

상각후원가측정금융자산(유동)의 증가
8,567,358,312

5,040,118,709

당기손익-공정가치금융자산(유동)
6,336,500,000

5,917,999,770

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 증가
2,919,583,875

24,716,000,000

상각후원가측정금융자산(비유동)의 증가
6,724,029,896

4,498,365,580

관계기업투자의 증가
6,587,072,000

2,560,000,000

유형자산의 취득
1,637,729,929

921,047,391

유형자산의 취득
5,966,500

-

예수보증금의 감소
-

50,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,528,167,226)

(2,882,111,066)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,528,167,226)

(2,882,111,066)

배당금의 지급
4,092,521,160

2,518,474,560

리스의 상환
435,646,066

363,636,506

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

566,579,895

1,221,381,423

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

7,507,835,276

(1,251,458,699)

VI. 기초의 현금

29,496,378,506

30,747,837,205

VII. 기말의 현금

37,004,213,782

29,496,378,506

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제40(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국순당 (단위 : 원)

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

처분예정일: 2023년 03월 24일
처분확정일: 2022년 03월 25일

I. 미처분이익잉여금

185,097,477,408

186,886,074,599

1. 전기이월미처분이익잉여금
182,793,553,439

170,087,713,465

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
1,888,692,969

16,884,402,800

4. 순확정급여부채의 재측정요소
415,231,000

(86,041,666)

II. 임의적립금등의 이입액

1. 연구및연구개발준비금

III. 이익잉여금처분액

3,305,497,860

4,092,521,160

1. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 210원(42%) 전기 260원(52%)
3,305,497,860

4,092,521,160

IV. 차기이월미처분이익잉여금

181,791,979,548

182,793,553,439

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

배당내역
현금배당
가. 주당 배당금(원)
보통주
210
260

우선주
-
-

나. 배당 총액(원)
보통주
3,305,497,860
4,092,521,160

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
3.04
2.90

우선주
-
-

주식배당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

* 제40기 배당내역은 이사회에서 결정된 안으로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

ㅇ제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 이사와 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 이사 및 감사의 해임에 대한 내용을 반영함.

<신설>

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-기존 2항의 일부 내용을 분리하여 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

ㅇ제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배상민 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 차승민 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배상민
1981.08.27
부
부
특수관계인
이사회

차승민
1968.12.09
부
부
-
이사회

석영호
1956.01.26
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상민
㈜국순당 이사
- 2020년~현재- 2011년~2020년- 2008년~2011년
(現)㈜국순당 대표이사㈜국순당 혁신사업본부장/영업본부장모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트
해당사항 없음

차승민
㈜국순당 이사
- 2002년~현재- 2000년~2002년
(現)㈜국순당 이사씨큐어소프트 전략기획실
해당사항 없음

석영호
㈜국순당 기타비상무이사
- 2002년~현재
(現)㈜국순당 기타비상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상민
없음
없음
없음

차승민
없음
없음
없음

석영호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 배상민- 이사회는 경영성과 창출과 주주가치 향상에 기여할 수 있는 배상민 사내이사를 선임하고자 합니다.- 당사의 대표이사 역할을 수행하고 있으며, 미국MBA 학력을 바탕으로 한 능력과 자질을 갖추고 있어, 회사의 미래 성장동력을 이끌어 갈 수 있는 적임자라고 판단 합니다.사내이사 후보 차승민- 이사회는 경영안정화와 회사 내실을 탄탄히 하는데 기여할 수 있는 차승민 사내이사를 선임하고자 합니다.- 당사의 경영혁신본부장 역할을 수행하고 있으며, 장기간의 경영혁신본부장 경력을 바탕으로, 회사의 미래성장의 기본이 되는 경영안정화 업무를 수행할 수 있는 적임자라고 판단 합니다.기타비상무이사 후보 석영호- 이사회는 디자인 분야의 대외 경쟁력을 강화하는데 기여할 수 있는 석영호 기타비상무이사를 선임하고자 합니다.- 당사의 디자인 분야에서 좋은 성과를 내고 있으며, 마케팅(디자인) 분야에서 대외적인 회사의 경쟁력 향상에 기여할 수 있는 적임자라고 판단 합니다.

확인서

이사후보 배상민 확인서.jpg
이사후보 배상민 확인서

이사후보 차승민 확인서.jpg
이사후보 차승민 확인서

기타비상무이사후보 석영호 확인서.jpg
기타비상무이사후보 석영호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

ㅇ제4호의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유효삼
1952.08.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유효삼
㈜국순당 감사
- 2011년~현재- 2008년~2010년
(現)㈜국순당 감사㈜아인스에스엔씨 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유효삼
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 유효삼- 이사회는 회계 및 업무감사 분야의 투명성을 제고시키는데 기여할 수 있는 유효삼 감사를 선임하고자 합니다.- 전공 및 다양한 경험을 바탕으로, 회사의 경영전반적인 의사결정사항에 대한 감사 역할을 수행할 수 있는 적임자라고 판단 합니다.

확인서

감사후보 유효삼 확인서.jpg
감사후보 유효삼 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

ㅇ제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
600 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
319 백만원

최고한도액
600 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

ㅇ제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
40 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28 백만원

최고한도액
40 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://www.ksdb.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에게는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 널리 양해 바랍니다.◆ 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 09:00 ~ 2023년 3월 23일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리◆ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금년도 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 내부결산일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.