케이씨에스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 케이씨에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사케이씨에스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위나. 피권유자의 범위
해당사항없음
단순 기재 오류
(주1)
(주2)

(주1)

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2021년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

(주2)

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2022년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 케이씨에스주 소 : 경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)전화번호 : 02-6377-5001

작 성 자:
성 명: 양중일부서 및 직위: 관리팀 팀장전화번호: 02-6377-5221

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이씨에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이씨에스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
8,000,000
66.67
최대주주
-

이규현
계열회사 임원
보통주
55,200
0.46
계열회사 임원
-

계
-
8,055,200
67.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양중일
보통주
0
직원
-
-

최주호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2022년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 마포구 독막로 269 케이씨에스빌딩 3층 관리팀- 전화번호: 02-6377-5001- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 19일~ 3월 28일 제21기 정기주주총회 개시 전날

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시 30분

장 소
서울시 마포구 독막로 281, 마포한국빌딩 본관 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 오전9시 ~ 2023년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감영병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업의 개요1974년 설립이래 30여년 동안 정보통신산업을 개척해 온 한국컴퓨터지주(주)에서 물적 분할을 통해 설립된 당사는 그 동안 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션으로 금융, 통신, 공공부문에 차별화 된 서비스를 제공해 왔습니다.이와 같은 전문화된 24시간 무정지, 실시간 솔루션 및 서비스에 대한 축적된 기술을 기반으로 당사는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 실시간 비즈니스 솔루션 사업 활동을 하고 있으며, 2007년 한컴기술연구소를 합병하여 선진형 교통 인프라를 구축하는데 필요한 기술 및 노하우를 축적하는 등 다양한 연구활동을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.
회사의 핵심사업은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

NonStop SI 사업은 수십년간 성공적으로 수행해 온 사업으로 기업의 무정지형 IT환경을 구축하기 위해 HP의 NonStop시스템과 관련 솔루션 및 서비스를 제공하는 부문이며, 회사가 안정적인 기반 위에서 성장을 가능하게 하는 핵심 사업입니다. 오랜 기간 동안 금융권에서의 검증된 솔루션을 기반으로 독자적인 포지셔닝에 성공한 사업분야이며, 현재 회사의 수익창출에 상당한 기여를 하고 있습니다.Enterprise Solution 사업은 기업의 경쟁력 강화와 비즈니스적인 성공을 위해 RTE(Real Time Enterprise)환경을 지원하는 비즈니스 솔루션 및 서비스를 제공하는 사업부문입니다. BI(Business Intelligence), 가상화, 그린 IT, 개인정보 및 기업정보 보호 등 최근 화두가 되고 있는 비즈니스 서비스 솔루션을 통해 고객에게 실시간 비즈니스를 지원하고, TCO를 낮추어 기업의 효율성을 향상시켜 경쟁력을 높일 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.(2) 시장의 특성한국컴퓨터지주(주)는 1974년 한국상역주식회사로 설립된 이래 금융권을 중심으로 서버 및 단말을 공급해 온 전문회사로 1980년 독점대리점 계약을 체결한 미국 탠덤사의 FT(무중단)서버를 공공 및 금융권에 공급하면서 국내 금융 전산화의 선두 주자로서의 위치를 확고히 해 왔습니다.당사가1986년 최초로 탠덤시스템을 금융결제원에 금융공동망 시스템용으로 납품하면서 금융권은 회사의 주요 Target Market이 되었으며, 사실상 국내 금융전산화의 선구자로서의역할을 해 왔습니다. 또한 1990년대 제1금융권 온라인 시스템, 신용카드 승인시스템, 한국증권전산의 공동온라인 시스템, 국내 최초의 금융권 Remote Site Back up 시스템 등을 구축하면서 국내 금융권 전산화의 발전에 기여하면서 성장해 왔습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 RTE(실시간 환경)와 NonStop(무중단 환경)이 요구되는 금융권에서 독자적인 사업영역을 구축해 왔으며, 2000년대 금융권의 급격한 변화와 함께 발전 해 왔습니다. 이러한 Real Time 및 NonStop 기술을 활용하여 2006년부터 시장에서 요구하는 Business Solution을 공급하게 되었으며, 최근 시장에서 화두가 되고 있는 가상화, 클라우드 컴퓨팅,그린IT, Business Intelligence, 보안 및 정보보호 등 가장 중요한 앤터프라이즈 솔루션 분야에 다양한 솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 이들 분야의 시장은 이미 태동하여 향후 무한한 가능성이 있는 분야로서 회사의 핵심사업 부문으로 성장할 것으로 예상합니다.(3) 회사의 영업 및 생산1980년 미국의 탠덤컴퓨터사와 국내 독점대리점 계약을 체결하면서 중대형 서버시스템 사업을 시작한 이래 1986년 금융결제원에 NonStop TXP라는 시스템을 공급하면서 본격적으로 금융권을 대상으로 사업을 전개하게 되었고, 이후 한강홍수통제소 및 의료보험관리공단등 공공 부분으로 확대하였습니다.

1988년 탠덤 시스템 기반의 지불결제 솔루션 업체인 미국ACI사와 독점대리점 계약을 체결하고 기업공개를 통해 회사명을 한국컴퓨터(현 한국컴퓨터지주)로 변경하고 본격적으로 금융전산화 시장을 개척하기 시작했고, 같은 해 금융결제원의 은행CD 공동망 구축을 필두로 타행환 공동망, 전자금융 공동망과 1994년 증권전산 공동망 등 국가 기간산업과 관련된 시스템 구축사업을 진행하였습니다.1992년 시스템 통합 사업을 개시하면서 카드승인 시스템 및 증권사 주문전달 시스템 등 실시간 온라인 성능이 필요한 신규 업무에 탠덤시스템을 적용하기 시작하였고, 1997년 업계 최초로 운영하던 VAN 사업부문을 독립하여 (주)한네트를 설립하고 자사에서 생산한 현금자동지급기를 이용하여 금융 VAN사업을 확대하였습니다.2002년 기존 한국컴퓨터지주(주) 그룹의 각 사업부문 특화 및 전문화 기업화 정책에 따라 물적분할에 의해 (주)케이씨에스(물적분할시 (주)케이씨아이)로 설립한 당사는 NonStop SI 및 실시간 비즈니스 솔루션 전문기업으로서 자리매김하면서 엔터프라이즈솔루션 사업을 시작했습니다. 기존 탠덤시스템 기반으로 공급하던 E/R(현재OGG)솔루션을 Open 시스템 기반의 CDC솔루션으로 포지셔닝하여 정통부에 처음 공급하면서 많은 Reference를 확보하였고, 이후 가상화 솔루션, BI솔루션, 보안솔루션 등을 추가하면서 엔터프라이즈솔루션 시장을 공략하고 있습니다.

회사가 개발 공급하는 모든 제품은 자체 구조 설계 및 Firmware 개발 등을 통해 고객의 요구에 맞는 사양으로 개발되고 있습니다. 고객과 공급 계약 또는 수주하게 되면 회사 기술연구소의 전문 인력의 설계 및 개발을 거쳐 작성된 BOM을 기준으로 외주 생산의뢰를 하게 되고 외주 생산 업체의 공정 검사 및 출하 검사 후 고객에게 납품하게 됩니다.

생산은 소량 다품종 제품의 특성에 따라 가장 적합한 전문 생산 업체에 의뢰하는데, 필요시 입찰을 거쳐 선정하여 진행하며, 이를 통해 품질을 높이고, 제조 원가를 줄여 시장경쟁력을 제고시키고 있습니다.

당사는 고도로 숙련된 제품 설계 및 개발 능력, 전문적인 제조업체의 선정과 지속적인 품질 관리 체계로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 특히 사후 서비스는 전국적인 유지보수 네트워크를 보유하고 있는 업체를 통해 고객 만족을 실현하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망회사는 기존의 안정적인 NonStop SI사업을 기반으로 한 단계 도약을 위한 Business Solution 사업을 진행해 왔습니다. 20여년간 성공적으로 수행해 온 무정지 및 실시간 환경에 대한 기술과 노하우를 바탕으로 각 기업 및 기관의 효율성 제고와 경쟁력 강화를 위한 핵심 업무를 지원할 수 있는 솔루션을 지속적으로 발굴ㆍ도입하여 각 기업의 환경에 맞게 구축해 나갈 것 입니다.

당사가 추진하고 있는 솔루션은 마케팅 경쟁력 강화를 위해 계속 변동되는 데이터를 실시간으로 추출하여 적용할 수 있는 CDC 솔루션, 변동된 데이터를 활용하여 즉각적인 의사 결정을 지원하도록 요구에 맞게 실시간으로 데이터를 분석하는 BI 솔루션, 파생상품 및 리스크 관리 등 고객의 신규 개발 상품 업무의 업무 효율성을 제고하고 이를 통해 경쟁력 강화와 TCO 절감을 하게 해 주는 어플리케이션 가상화 솔루션, 개인 정보 보호는 물론 외부해킹 방지, 데이터 암호화 등의 기능을 제공하는 보안 솔루션 등이 있습니다.

이러한 솔루션들은 현재 대부분 시장 초기 또는 성숙 단계이며, IT 시장의 화두로 떠오르고 있는 분야로서 향후 시장을 아주 밝게 전망하고 있습니다. 회사는 이러한 비즈니스 솔루션에 대한 매출을 매년 20% 이상씩 증가시킬 계획이며, 이를 위해 기존 솔루션에 대한 시장 확대와 추가적인 신규 솔루션의 도입을 지속적으로 추진할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재

제 20 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
28,582,480,998
23,870,960,119

현금및현금성자산
9,305,628,564
9,134,617,528

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,801,845
-

매출채권
4,091,503,464
7,216,405,647

계약자산
1,546,057,227
-

기타채권
139,480,600
629,908,030

기타유동자산
4,354,987,619
2,250,064,708

재고자산
6,141,631,905
896,655,406

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,956,325,800
3,743,308,800

당기법인세자산
38,063,974
-

Ⅱ.비유동자산
10,460,033,048
9,052,067,545

순확정급여자산
412,296,215
71,364,936

당기손익-공정가치 측정 금융자산
282,988,327
275,947,110

비유동기타채권
623,871,410
34,931,000

이연법인세자산
505,819,927
395,014,440

유형자산
7,167,249,009
7,020,540,263

무형자산
156,136,990
156,136,990

기타비유동자산
1,311,671,170
1,098,132,806

자산총계
39,042,514,046
32,923,027,664

부채

Ⅰ.유동부채
20,501,085,618
9,967,854,730

매입채무
6,355,315,339
2,533,373,565

기타지급채무
3,433,104,647
3,589,703,903

당기법인세부채
-
604,819,894

기타유동부채
8,278,894,788
3,077,201,134

리스부채
173,770,844
122,756,234

유동성장기부채
2,260,000,000
40,000,000

Ⅱ.비유동부채
260,225,228
2,376,372,605

장기차입금
-
2,260,000,000

기타장기종업웝급여부채
93,127,939
81,676,849

기타비유동부채
20,000,000
-

장기리스부채
147,097,289
34,695,756

부채총계
20,761,310,846
12,344,227,335

자본

Ⅰ.자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,388,867,508
2,388,867,508

Ⅲ.기타자본구성요소
93,232,362
(13,167,638)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,216,840,825)
(587,591,036)

Ⅴ.이익잉여금
11,015,944,155
12,790,691,495

자본총계
18,281,203,200
20,578,800,329

부채및자본총계
39,042,514,046
32,923,027,664

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
41,688,296,303
39,548,973,022

Ⅱ.매출원가
37,855,793,019
32,514,785,066

Ⅲ.매출총이익
3,832,503,284
7,034,187,956

판매비와일반관리비
3,287,510,419
2,870,568,164

Ⅳ.영업이익
544,992,865
4,163,619,792

금융수익
186,263,854
117,911,115

금융비용
64,323,079
14,030,869

기타영업외수익
471,563,044
12,770,038

기타영업외비용
141,498,431
753,737,188

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
996,998,253
3,526,532,888

법인세비용
167,964,511
844,733,754

Ⅵ.당기순이익
829,033,742
2,681,799,134

Ⅶ.기타포괄손익
(593,030,871)
(458,131,343)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(593,030,871)
(458,131,343)

순확정급여제도의 재측정요소

36,218,918
120,649,243

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(629,249,789)
(578,780,586)

Ⅷ.총포괄이익
236,002,871
2,223,667,791

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
69
223

희석주당이익
69
223

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기(처분예정일: 2023년 3월 29일)
제 20 기(처분확정일: 2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

8,767,144,155

10,805,891,495

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,901,891,495

7,994,632,668

2. 당기순이익
829,033,742

2,681,799,134

3. 보험수리적손익
36,218,918

120,649,243

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 처분에 따른 대체
-

8,810,450

II. 이익잉여금처분액

(1,848,000,000)

(2,904,000,000)

1. 이익준비금
168,000,000

264,000,000

2. 배당금
1,680,000,000

2,640,000,000

주당배당금(율)
140

220

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,919,144,155

7,901,891,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21 기
제 20 기

주당배당금(원)
140원
200원

배당총액(원)

1,680,000,000원

2,400,000,000원

시가배당율(%)
2.5%
3.3%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김광묵
1968.09.24
사내이사
-
-
이사회

김한직
1964.10.31
사내이사
-
-
이사회

오치정
1959.02.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광묵
케이씨에스대표이사
1993.08~2022.08
(주)케이씨에스 상무이사
해당사항 없음

2022.08~현재
(주)케이씨에스 대표이사

김한직
케이씨에스상무이사
1998.10~2013.03
(주)케이씨에스 부장
해당사항 없음

2013.03~현재
(주)케이씨에스 상무이사

오치정
카톨릭관동대학교 교수
2018.08~현재
카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
해당사항 없음

2020.01~현재
비영리특수법인 노원문화원 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 오치정>

1. 전문성

본 후보자는 카톨릭관동대학교 교수 및 비영리특수법인 노원문화원 이사로 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김광묵>김광묵 사내이사 후보자는 당사 사업분야에 대한 전문성과 오랜 기간 동안 회사에서의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사내이사 후보자 김한직>김한직 사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 사업분야에 대한 전문성을 보여주고 있으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 검증된능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사외이사 후보자 오치정>오치정 사외이사 후보자는 다양한 경험과 폭 넓은 식견을 바탕으로 회사의 이사회에 참여함으로서 회사 경영 전반에 적절한 조언 및 감독기능을 통한 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김광묵

확인서_김한직

확인서_오치정

※ 기타 참고사항

- 이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박범섭
1976.08.20
최대주주의 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범섭
한국컴퓨터지주(주)상무이사
2005.01~2011.12
(주)케이씨티 과장
해당사항 없음

2012.01~현재
한국컴퓨터지주(주) 상무이사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박범섭 감사 후보자는 해당법인의 모회사인 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무이사로 폭 넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_박범섭

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자는 임기만료에 따른 재선임 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
546,878,954원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음