KISCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 심혜섭

의결권대리행사권유참고서류
3.6
kisco홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 심혜섭주 소: 서울 용산구 한강대로 211, 102동 2006호전화번호: 02-6925-5090

작 성 자:
성 명: 심혜섭부서 및 직위: 권유자 본인전화번호: 02-6925-5090

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
심혜섭
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 독립적인 이사회 구성

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)
(주)비사이드코리아https://bside.ai/kiscoholdings

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

심혜섭
보통주
95,500
0.59
주주
-

※ 단위 : 주, %※ 1. 항의 소유주식수(주식 소유수)는 2022년 말 기준입니다.※ 1. 항의 소유비율은 각 2022년 말 기준 발행주식총수(16,176,380주) 대비 기준입니다.※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식(2,321,815주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정임
모
보통주
12,500
0.08
주주
-

임준희
처
보통주
9,500
0.06
주주
-

계
-
22,000
0.14
-
-

※ 단위 : 주, %

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조수영
보통주
547,716
주주
대리인
-

김효신
보통주
2,151
주주
대리인
-

권판석
보통주
2,384
주주
대리인
-

※ 단위 : 주※ 2. 항의 소유주식수(주식 소유수)는 2022년 말 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울 마포구 백범로31길 21 서울창업허브, 별관 412호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

분리선출로 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 주주제안된 심혜섭 변호사입니다. 주주 여러분의 도움으로 후보자가 되어 영광입니다.

KISCO홀딩스는 유능한 경영진, 시가총액 대비 막대한 순현금, 낮은 부채비율, 안정적인 이익 등이 장점인 좋은 기업입니다.
자본배치에 있어 다소 문제점이 있을 뿐입니다. 특히,
현재는 주가가 극히 저평가된 기회이므로
자사주의 매입과 소각을 반복 진행
하면
주당 가치를 극대화
할 수 있습니다. 특히 KISCO홀딩스는 최근 한 차례 자사주의 매입과 소각을 했기에 추가로 자사주 매입과 소각을 계속하면, 시장에 큰 신뢰를 줄 수 있으리라 생각합니다. 물론 소각하지 않고 남겨둔 자사주도 소각하여야 할 것입니다.

저는 KISCO홀딩스의 사외이사이자 감사위원의 자격으로
경영진과 대화하고 설득
해
효율적인 자본배치를 하도록 권유
할 것입니다. 저는 다수의 투자서적을 저술하거나 번역했고, 투자강의도 하였으며, 가치투자자로서 KISCO홀딩스의 자본배치에 도움을 줄 수 있다고 자신합니다. 물론 KISCO홀딩스 기존 경영진의 이야기도 경청하겠습니다. 궁극적인 목표은 모든 주주의 상생입니다.

또한
저는 변호사로서
전문성을 가지고 KISCO홀딩스가 다시는 담합 과징금과 같은 사건에 연루되거나, 혹시라도
주주이익을 침해하는
행위를 하지 않
도록
감시, 감독
할 것입니다. 물론 과거의 잘못이 확인되면 조사하여 적절한 조처를 할 것입니다.

제가 사외이사와 감사위원이 된다고 해도 위원회 중 한 명일 뿐으로 활동에 한계가 있습니다. 그러므로
저를 사외이사이자 감사위원으로 선임하는 건에는 찬성
을,
이사회 측의 후보자를 감사위원으로 선임하는 건에는 반대
를 해 주시기 바랍니다. 또 다른 제안자의 주주제안인
자기주식 매입의 건에 대해서도 찬성
을 권유합니다.

분량의 제한이 있는 의결권대리행사권유에 생각을 모두 적는 것은 불가능합니다.
네이버 카페 KISCO홀딩스 주주연대에 가입
해 글을 읽어 주시고,
비사이드코리아에 올린 주주연대의 캠페인을 참고
하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 24일

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://bside.ai/kiscoholdings

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아 KISCO홀딩스 라운지네이버 카페 KISCO홀딩스 주주연대
https://bside.ai/kiscoholdingshttps://cafe.naver.com/kiscoholdingsvalue
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 대리행사 권유자 본인의 연락처:- 사업자명청: 변호사 심혜섭 법률사무소- 02-6925-5090- 이메일: hssimlaw@gmail.com

2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):

서울 용산구 한강대로 211, 102동 2006호 (한강로1가, 대우월드마크용산)

변호사 심혜섭 법률사무소(우)04322(전자위임장)https://www.bside.ai/kiscoholdings 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(전자위임장과 서면위임장)전자위임장과 서면위임장 수여의 절차에 관한 상세한 사항은 네이버 카페 'KISCO홀딩스 주주연대'에서도 상세히 안내할 예정이므로 위 카페의 가입을 부탁드립니다. 서면위임장은 의결권대리행사권유 공시의 첨부서류에서도 다운로드 받으실 수 있고, 위 카페에도 업로드 해 둘 예정입니다.

(주주총회 당일 현장 접수)2023년 3월 24일 오전 9시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당, 변동 시 재공지)2023년 3월 24일 오전 4시에서 5시경 서울에서 출발하는 단체 버스 또는 기차 내3. 위임장 접수기간: 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 24일 정기주주총회 개최 전* 전자위임장은 2023년 3월 14일
~ 2023년 3월 23일 접수 가능

4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다(주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 10시 30분

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고 시 안내된 전자투표에 관한 사항 참조

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안이 모두 가결되는 경우 다수 득표자 1인만 선임됩니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 600원(단, 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 - 제4-2호 의안 : 심혜섭(주주제안)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안) - 2023년 상반기까지 500억원 규모