에이디테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에이디테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)에이디테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2023 년 03 월 09 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.06.

3. 정정사항
정정 전)
□
주주총회소집공고 - 제 2-3호 의안 : 신덕준 사외이사 재임의 건2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

신덕준
1969년 08월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년 99년~02년 02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년 04년~05년 05년~15년 15년~20년 20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

신덕준
(주)한국투자파트너스 상무이사
96년~99년 99년~02년 03년~05년 05년~06년 06년~현재
삼성전자 개발연구원 KTB network 투자심사역 버추얼다임 경영기획이사 한화기술금융 투자팀장 한국투자파트너스 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준석
없음
없음
없음

박준규
없음
없음
없음

신덕준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 신덕준]1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

정정후)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

왕성호
1967년 01월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년 99년~02년 02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년 04년~05년 05년~15년 15년~20년 20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

왕성호
네메시스(주) 대표이사
91년~03년 03년~15년 15년~17년 17년~현재"
하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 레이디오펄스 대표이사 IXYS 레이디오펄스 사장 네메시스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준석
없음
없음
없음

박준규
없음
없음
없음

왕성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자
왕성호]
1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

주주총회소집공고

2023 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김준석, 박준규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8

(전 화) 031-219-9700

(홈페이지) http://www.adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최성현

(전 화) 031-219-9700

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8, 1층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 김준석 사내이사 선임의 건 (재임)

- 제 2-2호 의안 : 박준규 사내이사 선임의 건 (재임)

- 제 2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건 (신규)

다. 제 3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 : 2023년 03월 23일 ※ 홈페이지 주소 : www.adtek.co.kr -> 투자자 정보 -> 공지사항

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행팀)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 기명날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2023년 03월 09일

주식회사 에이디테크놀로지

대표이사 김 준 석, 박 준 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신덕준(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022-01-27
주식매수선택권 부여의 건
불참

2
2022-02-04
내부회계관리규정 개정의 건
불참

3
2022-03-04
제20기 주주총회 소집의 건
불참

4
2022-03-17
수출입은행 수입이행보증의 건
불참

5
2022-04-14
국민은행 운전자금 타행 대환의 건
불참

6
2022-04-15
주식매수선택권 부여분의 일부 취소의 건
불참

7
2022-05-11
주식매수선택권 행사청구에 따른 신주발행의 건
불참

8
2022-05-31
산업은행 산업운영자금 대출 기한연장의 건
불참

9
2022-06-15
수출입은행 수입자금용 대출한도 설정의 건
불참

10
2022-07-25
자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
불참

11
2022-07-26
한국산업은행 시설자금대출 기한 연장의 건
불참

12
2022-10-26
국민은행 산업운영자금 대출의 건
불참

14
2022-11-29
한국산업은행 산업,시설자금대출 기한 연장의 건
불참

15
2022-12-16
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사 등에 보수를 지급하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주문형 반도체 (ASIC) 산업의 특성 및 성장성주문형 반도체(ASIC)은 IT 제품들을 구동하는 핵심 로직 반도체 부품으로서 자동차, 컴퓨터, 서버, 스마트폰, 사물인터넷, 디스플레이등을 동작하게 하는 현대생활에 필수 불가결한 그리고 대체할 수 없는 중요한 부품으로 2020년대 이후에는 전세계 정부들의 전략자산의 가치 까지 가지게 된 중요한 산업군으로 평가 받고 있습니다. 특히, 4차 사업혁명으로 모든 것이 연결 되는 세상이 도래 하고 전방위 산업에서 AI가 도입되면서 그 중요성과 시장 확장성은 더욱 증가하고 있습니다.

시장조사기관 Market Stats에 따르면 2021년 전세계 전체 반도체 시장은 4,300억 달러이며 2030년 7,720억 달러로 연평균 약 6.6% 성장할 것으로 전망 했습니다.

하지만, 이러한 중요성에도 불구하고 이를 양산할 수 있는 파운드리 회사는 전세계 소수 회사가 독점화가 더욱 심해 지고 있으며 파운드리 뿐만 아니라 이를 설계 할 수 있는 회사도 막대한 투자비와 반도체 설계 난이도 때문에 점점 더 감소하고 있어 높은 진입장벽을 가지고 있는 사업 입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 TV, 모바일, 사물인터넷 등의 두뇌 역할을 하는 시스템반도체의 국산화를 목표로 2002년 8월에 설립하였고, 2014년 12월에 코스닥시장에 신규 상장 하였습니다.다양한IT 제품의 핵심부품인 시스템반도체를 개발하는 전문기업으로서 설립초기부터 여러 고객들로부터 기술력을 인정받아 다양한 분야의ASIC/SoC 과제를 수행해왔습니다.특히, 2009년에는 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC의VCA(Value Chain Aggregator)로 선정되었으며, 이를 통해28nm, 16nm FinFET 등 날로 고집적화 되는ASIC/SoC 설계에 발 빠르게 대응하고 노하우를 축적 하였습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 현재는 삼성전자 파운드리와DSP 협력파트너 관계를 맺었으며, 제2의 도약을 계획하고 있습니다.사물인터넷(IoT)과 클라우드 컴퓨팅 시대가 도래하면서 반도체 시장의 흐름이 바뀌고 있습니다. 업계 전문가들은 2000년대 후반 스마트폰에 이어 IoT를 중심으로 제4차 산업혁명이 도래하면서 반도체 시장이 급격하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 반도체 시장의 부흥 중심엔 시스템반도체가 있습니다. 이 시장을 이끌 주인공이 바로 우리가 될 수 있는 기회임을 직시하고 준비하여 괄목할만한 성장을 이루는데 최선을 다하겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 업종의 분류반도체 설계와 제조는 한 업체가 모두 진행하기도 하지만 각 과정별로 특화된 기업들도 있습니다. 이를 분류하면 종합반도체회사(IDM), 설계전문업체(Fabless, Chipless), 위탁생산전문업체(Foundry), 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)로 나눌 수 있습니다. 당사는 이중 설계전문업체(Chipless)의 범주에 속합니다.(2) 반도체 설계전문 산업(Fabless, Chipless)팹리스 업체(Fabless)는 말 그대로 생산시설(Fab)을 소유하지 않고 회로설계와 판매만 담당하고 있습니다. 즉, 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 아웃소싱하고 생산물에 자신의 브랜드를 붙여 판매합니다. 반도체 생산설비를 보유하지 않기 때문에 설비투자가 적으며 고정비의 대부분은 연구개발비와 인건비가 차지합니다. 대표적인 기업으로Qualcomm, Broadcom, Nvidia 등이 있습니다.칩리스(Chipless)인 당사의 사업 구조는 팹리스 업체와 마찬가지로 생산시설을 보유하지 않으나, 고객사에게 용역 의뢰를 받아 개발을 진행 하며, 추후 요청에 따라 고객사의 상표로 반도체를 파운드리 업체를 통해 외주생산하여 납품 합니다.

(2) 시장여건

당사가 소속되어 있는 디자인 하우스 업계는 전세계 약 200여개 이상의 업체가 사업을 영위하고 있으나 대부분의 회사가 매출 100억 이하의 영세한 업체가 대부분 입니다. 상위 5개 업체가 전체 디자인 하우스 매출액의 80% 이상 차지 하고 있으며 당사는 2020년 원화 매출 기준으로 전세계 2위 순위를 기록 하였습니다. 전세계 1위 디자인 하우스인 GUC는 파운드리 1위 회사인 TSMC의 자회사로서 TSMC로부터 독점적 지위를 소유하고 있는 회사입니다. 당사는 2020년부터 삼성 파운드리 사업부로 파운드리 파트너를 교체 하였고, 이 교체는 그동안 TSMC의 파트너로서 국내 사업 한정이라는 제약이 없이 삼성 파운드리의 DSP 파트너로서 전세계 고객들을 대상으로 사업을 영위하여 제2의 성장을 달성하기 위한 회사의 전략적 의사결정 이였습니다.

삼성 파운드리를 통해 신규 양산 서비스 및 개발 서비스를 진행 하고 있으며 가시적인 성과 창출을 하고자 적극 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 시장은 주변 환경에 많은 영향을 받으며, 그 중 GDP 성장이 가장 큰 영향을 미칩니다. GDP의 구성 요소는 설비투자나 내구 소비재 지출을 포함해 반도체 성장의 '모두'라고 말할 수 있기 때문입니다. 특히 시스템 반도체 시장은 설비 투자보다는내구 소비재 지출에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 특별히 준비 및 진행하고 있는 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 주주총회 개최 1주일전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.adtek.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

156,298,251,900

161,026,720,686

현금및현금성자산
55,661,621,061

49,704,403,727

매출채권
10,845,995,510

18,487,215,596

당기손익-공정가치금융자산
47,198,617,142

2,002,122,243

기타유동금융자산
30,420,691,208

53,941,313,445

기타유동자산
2,113,053,054

2,231,626,444

당기법인세자산
14,133,422

375,397,355

재고자산
10,044,140,503

34,284,641,876

비유동자산

77,519,259,916

73,171,770,382

관계기업투자주식
308,112,001

415,411,183

당기손익-공정가치금융자산
10,545,363,099

8,577,995,000

유형자산
45,891,284,949

45,112,391,429

무형자산
7,982,686,643

9,132,941,624

사용권자산
1,368,442,848

556,483,396

기타비유동금융자산
4,928,713,085

3,771,299,350

기타비유동자산
110,534,977

164,522,773

이연법인세자산
6,384,122,314

5,440,725,627

자산 총계

233,817,511,816

234,198,491,068

부채

유동부채

60,208,704,941

64,825,595,896

매입채무
2,197,634,801

16,139,300,341

단기차입금
47,410,000,000

40,383,000,000

유동성장기차입금
100,000,000

100,000,000

기타유동금융부채
3,791,347,707

3,204,180,370

기타유동부채
4,011,696,606

2,418,169,115

당기법인세부채
979,571,545

463,894,284

단기리스부채
468,007,881

321,336,249

유동성전환사채
966,465,715

846,957,096

유동성파생상품금융부채
283,980,686

948,758,441

비유동부채

6,222,459,369

5,052,417,810

확정급여부채
5,391,244,303

4,684,084,997

장기차입금
50,000,000

150,000,000

장기리스부채
761,215,066

218,332,813

기타비유동금융부채
20,000,000

-

부채 총계

66,431,164,310

69,878,013,706

자본

지배주주지분
165,760,842,722

162,354,092,180

자본금
6,667,163,500

6,664,916,000

자본잉여금
107,728,631,082

107,684,096,136

기타포괄손익누계액
(7,505,027)

(1,244,749)

기타자본항목
(2,294,629,913)

(767,944,956)

이익잉여금
53,667,183,080

48,774,269,749

비지배주주지분
1,625,504,784

1,966,385,182

자본 총계

167,386,347,506

164,320,477,362

자본과 부채 총계

233,817,511,816

234,198,491,068

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
164,248,769,577
322,083,657,505

Ⅱ. 매출원가
137,891,234,752
295,056,440,648

Ⅲ. 매출총이익
26,357,534,825
27,027,216,857

Ⅳ. 판매비와관리비
21,959,894,589
15,641,070,349

Ⅴ. 영업이익
4,397,640,236
11,386,146,508

Ⅵ. 기타수익
1,357,068,772
5,154,985,823

Ⅶ. 기타비용
2,443,938,595
8,317,236,825

Ⅷ. 금융수익
9,813,053,899
6,152,221,295

Ⅸ. 금융원가
7,384,675,380
1,739,839,900

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
5,739,148,932
12,636,276,901

XI. 법인세비용(수익)
355,567,901
(2,324,328,805)

XII. 당기순이익
5,383,581,031
14,960,605,706

지배기업소유주 당기순이익
5,691,597,495
15,113,447,818

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(308,016,464)
(152,842,112)

XIII. 주당순이익

기본주당순이익
432 원/주
1,146 원/주

희석주당순이익
397 원/주
1,109 원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,383,581,031
14,960,605,706

Ⅱ. 기타포괄손익
147,561,514
(325,163,166)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
136,832,543
(369,623,943)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
10,728,971
48,261,097

지분법자본변동
-
(3,800,320)

Ⅲ. 당기총포괄손익
5,531,142,545
14,635,442,540

지배기업소유주 당기총포괄손익
5,810,506,541
14,782,327,236

비지배지분 귀속 당기총포괄손익
(279,363,996)
(146,884,696)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일 기초
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,111,264,258)
(47,101,076)
34,662,652,510
146,440,606,681
2,030,151,879
148,470,758,560

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,113,447,818
15,113,447,818
(152,842,112)
14,960,605,706

기타포괄손익
-
-
-
45,856,327
(376,976,909)
(331,120,582)
5,957,416
(325,163,166)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(376,976,909)
(376,976,909)
7,352,966
(369,623,943)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
49,656,647
-
49,656,647
(1,395,550)
48,261,097

지분법자본변동
-
-
-
(3,800,320)
-
(3,800,320)
-
(3,800,320)

전환사채 전환청구
24,778,000
1,328,597,742
-
-
-
1,353,375,742
-
1,353,375,742

주식매수선택권의 행사
2,839,000
56,477,889
(28,213,157)
-
-
31,103,732
-
31,103,732

주식매수선택권의 부여
-
-
350,651,424
-
-
350,651,424
-
350,651,424

배당금의 지급
-
-
-
-
(920,064,670)
(920,064,670)
-
(920,064,670)

연결실체내 자본거래
-
-
20,881,035
-
295,211,000
316,092,035
-
316,092,035

연결실체범위의 변동
-
-
-
-
-
-
83,117,999
83,117,999

2021년 12월 31일 기말
6,664,916,000
107,684,096,136
(767,944,956)
(1,244,749)
48,774,269,749
162,354,092,180
1,966,385,182
164,320,477,362

2022년 1월 1일 기초
6,664,916,000
107,684,096,136
(767,944,956)
(1,244,749)
48,774,269,749
162,354,092,180
1,966,385,182
164,320,477,362

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,691,597,495
5,691,597,495
(308,016,464)
5,383,581,031

기타포괄손익
-
-
-
(6,260,278)
125,169,324
118,909,046
28,652,468
147,561,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
125,169,324
125,169,324
11,663,219
136,832,543

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(6,260,278)
-
(6,260,278)
16,989,249
10,728,971

주식매수선택권의 행사
2,247,500
44,534,946
(22,335,416)
-
-
24,447,030
-
24,447,030

주식매수선택권의 부여
-
-
499,434,004
-
-
499,434,004
-
499,434,004

배당금의 지급
-
-
-
-
(923,931,050)
(923,931,050)
-
(923,931,050)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,994,662,750)
-
-
(1,994,662,750)
-
(1,994,662,750)

연결실체내 자본거래
-
-
(9,120,795)
-
77,562
(9,043,233)
(190,879,205)
(199,922,438)

연결실체범위의 변동
-
-
-
-
-
-
129,362,803
129,362,803

2022년 12월 31일 기말
6,667,163,500
107,728,631,082
(2,294,629,913)
(7,505,027)
53,667,183,080
165,760,842,722
1,625,504,784
167,386,347,506

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,093,914,472

1,452,180,338

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,243,270,756

2,469,710,153

2. 이자의 수취
1,373,648,478

270,459,906

3. 이자의 납부
(1,101,492,959)

(639,108,401)

4. 배당금 수입
8,570,320

-

5. 법인세의 환급(납부)
(430,082,123)

(648,881,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,188,425,814)

4,030,294,691

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
164,481,306,719

89,171,464,088

가. 단기금융상품의 감소
67,898,000,000

6,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,939,900,000

1,543,550,000

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
94,502,497,628

80,487,796,687

라. 유형자산의 처분
50,909,091

898,646,364

마. 무형자산의 처분
-

223,636,364

바. 보증금의 감소
90,000,000

7,155,000

사. 기타비유동금융자산의 감소
-

10,679,673

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(194,669,732,533)

(85,141,169,397)

가. 단기금융상품의 증가
(43,300,864,000)

(41,500,000,000)

나. 유형자산의 취득
(1,429,227,463)

(1,526,192,646)

다. 무형자산의 취득
(116,878,570)

(777,750,682)

라. 종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(1,634,529,758)

(3,880,592,829)

마. 보증금의 증가
(888,604,616)

(756,523,990)

바. 기타보증금의 증가
(429,297)

-

사. 단기대여금의 증가
(2,171,350,000)

(1,953,150,000)

아. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(145,127,848,829)

(34,472,409,250)

자. 기타투자자산의 취득
-

(50,000,000)

차. 장기금융상품의 증가
-

(224,550,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,436,242,781

(4,898,241,003)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,304,447,030

280,103,732

가. 주식매수선택권의 행사
24,447,030

31,103,732

나. 단기차입금의 차입
58,270,000,000

249,000,000

다. 임대보증금의 증가
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,868,204,249)

(5,178,344,735)

가. 단기차입금의 상환
(52,423,000,000)

(3,526,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환
(100,000,000)

(466,650,000)

다. 신주발행비의 지급
-

(2,510,180)

라. 자기주식의 취득
(1,994,662,750)

-

마. 배당금의 지급
(923,931,050)

(920,064,670)

바. 리스부채의 상환
(426,610,449)

(263,119,885)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

1,615,485,895

1,968,818,391

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,957,217,334

2,553,052,417

Ⅵ. 기초의 현금

49,704,403,727

47,151,351,310

Ⅶ. 기말의 현금

55,661,621,061

49,704,403,727

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

126,008,841,619

141,893,089,441

현금및현금성자산
49,982,904,371

40,019,279,589

매출채권
9,345,910,350

16,711,462,806

당기손익-공정가치금융자산
43,764,676,906

-

기타유동금융자산
12,282,923,077

50,232,979,021

기타유동자산
1,519,328,179

1,573,338,556

재고자산
9,113,098,736

33,356,029,469

비유동자산

99,312,767,086

81,386,202,714

당기손익-공정가치금융자산
7,906,363,099

6,969,995,000

종속기업투자주식
37,505,458,209

21,560,929,029

관계기업투자주식
507,000,000

507,000,000

유형자산
32,960,625,864

33,691,036,746

무형자산
1,381,539,638

1,783,503,747

사용권자산
84,266,999

18,994,473

투자부동산
10,429,935,225

9,997,933,604

기타비유동금융자산
3,098,557,040

2,431,125,227

기타비유동자산
100,000,000

100,000,000

이연법인세자산
5,339,021,012

4,325,684,888

자산 총계

225,321,608,705

223,279,292,155

부채

유동부채

56,667,021,126

59,768,136,030

매입채무
1,278,908,445

13,238,683,106

단기차입금
47,000,000,000

40,000,000,000

기타유동금융부채
2,956,662,342

2,313,271,061

기타유동부채
3,234,091,740

1,954,250,831

당기법인세부채
946,912,198

454,358,370

단기리스부채
-

11,857,125

유동성전환사채
966,465,715

846,957,096

유동성파생상품금융부채
283,980,686

948,758,441

비유동부채

4,189,422,327

3,859,253,377

확정급여부채
3,919,642,079

3,404,776,274

기타비유동금융부채
269,780,248

454,477,103

부채 총계

60,856,443,453

63,627,389,407

자본

자본금
6,667,163,500

6,664,916,000

자본잉여금
107,728,631,082

107,684,096,136

기타자본항목
(2,210,153,696)

(692,589,534)

이익잉여금
52,279,524,366

45,995,480,146

자본 총계

164,465,165,252

159,651,902,748

자본과 부채 총계

225,321,608,705

223,279,292,155

손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
138,058,510,417
305,568,707,097

Ⅱ. 매출원가
117,877,093,701
278,795,768,873

Ⅲ. 매출총이익
20,181,416,716
26,772,938,224

Ⅳ. 판매비와관리비
15,064,340,625
11,826,221,252

Ⅴ. 영업이익
5,117,076,091
14,946,716,972

Ⅵ. 기타수익
1,661,873,104
4,954,097,474

Ⅶ. 기타비용
2,344,127,692
9,754,945,789

Ⅷ. 금융수익
9,339,183,569
3,736,434,041

Ⅸ. 금융원가
6,290,567,610
1,706,966,729

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,483,437,462
12,175,335,969

XI. 법인세비용(수익)
235,174,342
(1,358,066,145)

XII. 당기순이익(손실)
7,248,263,120
13,533,402,114

XIII. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
551 원/주
1,026 원/주

희석주당순이익(손실)
515 원/주
990 원/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
7,248,263,120
13,533,402,114

Ⅱ. 기타포괄손익
(40,287,850)
(504,364,348)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(40,287,850)
(504,364,348)

Ⅲ. 당기총포괄손익
7,207,975,270
13,029,037,766

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 기초
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,015,027,801)
33,886,507,050
145,807,798,754

총포괄손익
-
-
-
13,029,037,766
13,029,037,766

당기순이익
-
-
-
13,533,402,114
13,533,402,114

기타포괄손익
-
-
-
(504,364,348)
(504,364,348)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,364,348)
(504,364,348)

전환사채 전환청구
24,778,000
1,328,597,742

1,353,375,742

주식매수선택권의 행사
2,839,000
56,477,889
(28,213,157)
-
31,103,732

주식매수선택권의 부여

350,651,424
-
350,651,424

배당금의 지급
-
-
-
(920,064,670)
(920,064,670)

2021년 12월 31일 기말
6,664,916,000
107,684,096,136
(692,589,534)
45,995,480,146
159,651,902,748

2022년 1월 1일 기초
6,664,916,000
107,684,096,136
(692,589,534)
45,995,480,146
159,651,902,748

총포괄손익
-
-
-
7,207,975,270
7,207,975,270

당기순이익
-
-
-
7,248,263,120
7,248,263,120

기타포괄손익
-
-
-
(40,287,850)
(40,287,850)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(40,287,850)
(40,287,850)

주식매수선택권의 행사
2,247,500
44,534,946
(22,335,416)

24,447,030

주식매수선택권의 부여

499,434,004

499,434,004

배당금의 지급
-
-
-
(923,931,050)
(923,931,050)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,994,662,750)

(1,994,662,750)

2022년 12월 31일 기말
6,667,163,500
107,728,631,082
(2,210,153,696)
52,279,524,366
164,465,165,252

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,513,641,720

1,277,359,892

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석36)
33,116,484,840

1,970,819,778

2. 이자의 수취
1,227,499,755

193,823,019

3. 이자의 납부
(1,085,095,665)

(626,752,625)

4. 법인세의 수취(납부)
(745,247,210)

(260,530,280)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,259,117,029)

(184,925,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
156,250,061,971

78,951,839,229

가. 단기금융상품의 감소
62,193,000,000

1,000,000,000

나. 단기대여금의 회수
1,939,900,000

1,523,550,000

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
92,017,161,971

76,169,652,865

라. 유형자산의 처분
40,000,000

30,000,000

마. 무형자산의 처분
-

223,636,364

바. 보증금의 감소
60,000,000

5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(184,509,179,000)

(79,136,764,443)

가. 단기금융상품의 증가
(24,193,000,000)

(38,000,000,000)

나. 단기대여금의 증가
(2,171,350,000)

(1,953,150,000)

다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(139,211,653,160)

(31,800,000,000)

라. 유형자산의 취득
(768,658,400)

(355,708,321)

마. 무형자산의 취득
(36,300,000)

(670,768,182)

바. 보증금의 증가
(742,500,000)

(6,523,990)

사. 기타투자자산의 취득
-

(50,000,000)

아. 종속기업투자주식의 취득
(17,385,717,440)

(6,300,613,950)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,119,596,190

(3,803,664,899)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
57,390,357,030

144,953,732

가. 주식매수선택권의 행사
24,447,030

31,103,732

나. 임대보증금의 증가
465,910,000

113,850,000

다. 단기차입금의 차입
56,900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,270,760,840)

(3,948,618,631)

가. 단기차입금의 상환
(49,900,000,000)

(3,000,000,000)

나. 자기주식의 취득
(1,994,662,750)

-

다. 신주발행비의 지급
-

(2,510,180)

라. 리스부채의 상환
(11,922,040)

(16,043,781)

마. 배당금의 지급
(923,931,050)

(920,064,670)

바. 임대보증금의 감소
(440,245,000)

(10,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,589,503,901

1,920,245,228

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,963,624,782

(790,984,993)

Ⅵ. 기초의 현금

40,019,279,589

40,810,264,582

Ⅶ. 기말의 현금

49,982,904,371

40,019,279,589

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2022년 3월 28일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

51,904,379

45,712,728

전기이월이익잉여금
44,696,404

32,683,690

회계변경누적효과
-

-

보험수리적손익
(40,288)

(504,364)

당기순이익
7,248,263

13,533,402

이익잉여금 처분액

-

1,016,324

연차배당
-

923,931

이익준비금
-

92,393

차기이월 미처분이익잉여금

51,904,379

44,696,404

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준석
1965년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

박준규
1969년 10월
해당사항없음(사내이사)
해당사항 없음
없음
이사회

왕성호
1967년 01월
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준석
(주)에이디테크놀로지 대표이사
90년~96년 96년~99년 99년~02년 02년~현재
삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

박준규
(주)에이디테크놀로지 대표이사
92년~01년 02년~02년 04년~05년 05년~15년 15년~20년 20년~현재
삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 에이디테크놀로지 대표이사
없음

왕성호
네메시스(주) 대표이사
91년~03년 03년~15년 15년~17년 17년~현재
하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 레이디오펄스 대표이사 IXYS 레이디오펄스 사장 네메시스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준석
없음
없음
없음

박준규
없음
없음
없음

왕성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자

왕
성호]1. 전문성본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서(왕성호)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 규정을 개정함으로써, 정확한 퇴직금을 계산하기 위함

변경 전
변경 후
개정사유

제4조(지급조건) ① 임원의 퇴직금은 각각의 재임 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만 일부 임원의 경우 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 따라 매년 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있다.
제4조(지급조건) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만 일부 임원의 경우 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 따라 매년 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있다. 확정기여형 퇴직연금 설정 대상 임원은 적립금을 회사가 납부함으로써 퇴직급여 지급의무가 종결된다.
- 임원퇴직금 산정 시 기준을 명확하게 반영하여 정확한 금액을 산출을 하고자 함.

제4조(지급조건) ③ 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 각각의 변동 직전 보수월액을 기준으로 하여 각 직위의 재임기간별로 제1항의 지급율과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다.
<삭제>

<추가>
제4조(지급조건) ④ 확정기여형 퇴직연금 계정 납입 대상이 아닌 임원은 퇴직하기 전에 임원의 신청에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다. 회사는 중간정산을 신청한 임원에게 세법 상의 처리를 위해 필요 서류의 제출을 요청할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
한도 10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,418백만원

최고한도액
한도 10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
한도 200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

최고한도액
한도 200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.adtek.co.kr - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회 발표 2023년도 정기주주총회 집중일(3일): 3월24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내- 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.(* 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고)

- COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.