네오오토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 네오오토

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)네오오토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: (주)네오오토주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층전화번호: 02-732-2871

작 성 자:
성 명: 이 영 배부서 및 직위: 전무이사전화번호: 02-732-2871

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오오토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제13기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오오토
보통주
406
0.005
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김선현
본인

보통주

3,150,000
40.00
최대주주
-

(주)오토인더스트리
관계회사

보통주

630,000
8.00
관계회사
-

이진규
제부

보통주

131,250
1.67
최대주주의 특수관계인
-

김미현
동생

보통주

115,900
1.47
최대주주의 특수관계인
-

곽한솔
조카

보통주

3,000
0.04
최대주주의 특수관계인
-

곽태원
형부

보통주

98
0.00
최대주주의 특수관계인
-

곽한결
조카

보통주

10
0.00
최대주주의 특수관계인
-

(주)네오오토
자기주식
보통주
406
0.00
본인
-

계
-
4,030,664
51.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강민정
보통주
0
직원
-
-

이서영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2022년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 제13기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오오토 홈페이지
http://www.neooto.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리부 재경팀 (우편번호 03173) ·전화번호 : 02-732-2871- 우편 접수 여부 : 가능- 우편 접수 기간 : 2023년 3월 14일(화) ~ 3월 23일(목) 도착분까지- 직접 제출 : 2023년 3월 14일(화) ~ 3월 23일(목) : 위임장 접수처

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 9 시

장 소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열이 의심되는 경우 및 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자등 감염의심자는 참석을 자제하여 주시기 바라며, 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다. 코로나바이러스 등 감염증 확산을 예방하기 위하여 주주님들의 협조 부탁 드립니다.- 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다.- 코로나바이러스 등 감염증으로 인한 장소의 폐쇄, 확진자 발생 등 불가피한 사태 발생시, 대표이사의 권한으로 장소, 일시 및 기타 집행관련 세부사항이 긴급 변경될 수 있으니, 직원의 안내에 따라 변경된 주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

네오오토 주주총회소집공고(2023.03.09)의 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13기말 2022년 12월 31일 현재

제 12기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오오토
(단위:원)

과 목
제 13 기말
제 12 기말

자 산

I. 유동자산

62,461,436,410

52,195,705,567

현금및현금성자산
19,833,243,972

16,622,434,260

단기금융상품
4,055,360,000

1,285,509,735

매출채권및기타채권
23,946,792,361

21,890,152,370

재고자산
12,462,156,203

10,405,210,023

기타유동자산
2,163,883,874

1,992,399,179

II. 비유동자산

90,943,268,584

94,359,799,638

기타채권
355,964,073

393,052,123

유형자산
79,311,715,894

90,313,672,217

무형자산
692,479,882

622,459,202

기타금융자산
555,656,270

92,733,247

이연법인세자산
3,867,411,465

2,937,882,849

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,160,041,000

자 산 총 계

153,404,704,994

146,555,505,205

부 채

I. 유동부채

46,489,510,521

35,699,584,400

매입채무및기타채무
29,213,011,659

22,321,000,443

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
11,233,213,331

9,134,405,000

당기법인세부채
2,511,342,861

1,747,787,496

기타유동부채
3,330,298,548

2,415,568,543

유동리스부채
142,531,727

80,822,918

충당부채
59,112,395

II. 비유동부채

10,053,271,721

21,783,969,855

장기미지급금
201,178,149

953,263,045

장기차입금
9,708,226,669

20,441,420,000

순확정급여부채

308,372,432

기타비유동부채
143,866,903

80,914,378

부 채 총 계

56,542,782,242

57,483,554,255

자 본

I. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

II. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

III. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

103,537,980

Ⅴ. 이익잉여금

80,283,567,712

72,597,133,890

자 본 총 계

96,861,922,752

89,071,950,950

부채및자본총계

153,404,704,994

146,555,505,205

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오오토
(단위:원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액

164,034,089,080

142,360,251,340

II. 매출원가

147,783,872,900

127,089,593,505

III. 매출총이익

16,250,216,180

15,270,657,835

IV. 판매비와관리비

8,311,124,787

9,347,336,212

V. 영업이익

7,939,091,393

5,923,321,623

VI. 금융손익

8,747,671

(330,614,295)

금융수익
1,172,114,026

464,917,652

금융비용
(1,163,366,355)

(795,531,947)

VII. 기타손익

2,335,714,401

2,282,381,548

기타수익
2,530,900,266

2,369,472,433

기타비용
(195,185,865)

(87,090,885)

VIII. 법인세비용차감전순이익

10,283,553,465

7,875,088,876

IX. 법인세비용

2,436,275,433

1,307,088,126

X. 당기순이익

7,847,278,032

6,568,000,750

XI. 기타포괄손익

493,912,760

194,986,224

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
390,374,780

194,986,224

기타포괄손익-공정가치측 정금융자산 평가손익
103,537,980

XII. 총포괄이익

8,341,190,792

6,762,986,974

XIII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

997

834

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서

제 13 기
2022년 1월 1일
부터
제 12 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 25일

주식회사 네오오토
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
-
79,960,708

72,329,396

1. 전기이월미처분이익잉여금
71,723,055
-
65,566,409

2. 당기순이익
7,847,278
-
6,568,001

3. 확정급여제도의 재측정요소
390,375
-
194,986

II. 이익잉여금처분액
-
866,201

606,341

1. 이익준비금
78,746
-
55,122

2. 배당금 주당현금배당(율) - 당기 : 100원(20%) - 전기 : 70원(14%)

787,456

551,219

III. 차기이월미처분이익잉여금

79,094,506

71,723,055

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(명의개서대리인)

①~③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

①~③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현실을 반영

제20조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제20조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 이사회가 정한 이사가 이를 소집한다.

② 전항의 소집권자 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

- 다수의 대표이사 선임을 위한 근거조항 마련

제23조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제23조(의장)

① 주주총회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

② 전항의 의장이 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제35조(대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인을 선임한다.

② (생략)

제35조(대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. 대표이사의 수는 3인 이내로 한다.

② (현행과 같음)

<부칙추가>

이 정관 개정안은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김원일
1959.08.08
미해당
미해당
없음
이사회

김선현
1959.07.28
미해당
미해당
본인
이사회

이진규
1968.01.26
미해당
미해당
친인척
이사회

장지영
1979.06.10
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원일
(주)네오오토대표이사
1978~1982
연세대학교 기계공학과 졸
없음

1982~2016
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장

2017~2018
前 (주)현대파텍스 대표이사

2019~현재
現 (주)네오오토 대표이사

김선현
(주)오토인더스트리사내이사
1978~1982
성신여대 화학과 졸
해당사항 없음(보통주3,150,000주 보유)

1986~1988
서강대학교 경영대학원 졸

2003~2021
㈜ 오토인더스트리 대표이사

2003~현재
㈜오토인더스트리 사내이사

2018~현재
한국자동차산업협동조합 이사

2019~현재
㈜네오오토 사내이사

이진규
(주)오토인더스트리대표이사
1986~1993
인하대학교 경제학과 졸
해당사항 없음(보통주131,250주 보유)

1993~2006
1993년~2006년 신한데이타시스템

2010~2015
㈜오토인더스트리 사내이사

2018~현재
㈜오토인더스트리 사내이사

2021~현재
㈜오토인더스트리 대표이사

2013~현재
㈜네오오토 경영관리총괄 사장

2022~현재
네오스틸 대표이사

장지영
변호사
1998~2003
이화여대 법학과 졸
없음

2011-2014
이화여대 법학전문대학원 졸

2016~2021
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

2021~현재
現 법무법인 소헌

2021~현재
現 (주)네오오토 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>1. 전문성변호사로서 법률에 대한 전문성을 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김원일>- 현재 당사의 대표이사로서, 지난 근무기간동안 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단함.<사내이사 후보 김선현>- 현재 당사의 최대주주로서 책임경영을 위해 사내이사로 근무하면서 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영관리 및 대외업무를 안정적으로 수행하고, 전문경영인인 대표이사를 도와 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사내이사 후보 이진규>- 자동차 부품산업에 대한 오랜 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 당사의 주력 제품인 자동차 부품산업에 대한 이해도가 높아 기업경영 및 기업성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보 장지영>- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

이사후보 확인서(김원일).jpg
이사후보 확인서(김원일)

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이사후보 확인서(김선현)

이사후보 확인서(이진규).jpg
이사후보 확인서(이진규)

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이사후보 확인서(장지영)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
938 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
92 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음