국보디자인 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 국보디자인

주주총회소집공고
2.9
(주)국보디자인

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
(주)국보디자인

대 표 이 사 :
황 창 연, 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵로10길 49(서교동)

(전 화) 02-6220-1800

(홈페이지)http://ikukbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 이 규 형

(전 화)(02)6220-1800

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제25조의 규정에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로10길 49 (서교동 477-22) 주식회사 국보디자인 본사 1층 회의실

※ 대중교통 : 2, 6호선 합정역 2번출구 도보 10분, 문의 전화번호 : 02-6220-1800

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 35기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 현금배당(예정): 400원/주 - 이사회 제안나. 현금배당(예정): 1,000원/주 - 주주 제안

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건가. 황창연 사내이사 선임의 건 - 이사회 추천나. 조계상 사외의사 선임의 건 - 이사회 추천다. 심재화 사외이사 선임의 선 - 이사회 추천라. 태경훈 사외이사 선임의 건 - 이사회 추천제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건가. 조계상 감사위원 선임의 건- 이사회 추천나. 심재화 감사위원 선임의 건- 이사회 추천다. 태경훈 감사위원 선임의 건- 이사회 추천제 5호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 주주 제안

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조에 의거 한국예탁결제원이 실질주주(증권회사에 주식을 위탁하여 관리하고 있는 주주)의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 동봉한 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (▶하기 준비물 미지참 시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 서명), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 03 월 09일

주식회사 국보디자인 대 표 이 사 황 창 연 , 이 영 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조계상(출석률: 100%)
심재화(출석률: 100%)
태경훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
KUKBO VINA CO.,LTD은행여신에 관한 법인입보의건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.28
현금 배당(안)결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.28
제 34기(2021년도) 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.08.05
KUKBO VINA CO.,LTD은행여신에 관한 조건변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.10.04
KUKBO VINA CO.,LTD은행여신에 관한 법인입보의건
찬성
찬성
찬성

6
2022.10.04
KUKBO VINA CO.,LTD은행여신에 관한 법인입보의건
찬성
찬성
찬성

7
2022.10.04
KUKBO VINA CO.,LTD은행여신에 관한 법인입보의건
찬성
찬성
찬성

8
2022.12.27
보유 해외 상장 주식 투자의사 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.12.27
2023년 안전보건 경영계획 수립 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,500,000,000
55,535,960
18,545,320
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 국보디자인(이하"당사"라 함)은 1988년 3월 22일에 설립된 인테리어디자인전문 회사로 대기업등의 공사에 참여하고 있으며 최근에는 리모델링 및 해외사업개발에 주력하고 있습니다.

가. 업계의 현황

사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 성장 하고 있다고 볼 수 있습니다.

경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 인식되고 있습니다. 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 추세입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하고 있습니다.

또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다. 특히 핵가족화에 따른 소형 주택 선호 현상은 인테리어의 수요를 높이고 있습니다.

- 상업인테리어시장 : 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다.

즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호하다 보니 사무공간의 경계는 사라지고 모든 공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.

- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 공시대상 사업부문은 인테리어 설계 및 시공부문으로 구분되어 집니다.(2) 시장점유율

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 32년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 약 10년동안 1위를 달성하고 있습니다.

[ 도급순위 비교표]

순 위
2022년도
2021년도
2020년도
2019년도

1
국보디자인
국보디자인
국보디자인

국보디자인

2
다원앤컴퍼니
다원앤컴퍼니
다원디자인

다원디자인

3
은민에스엔디
은민에스엔디
은민에스엔디

삼원에스앤디

4
삼원에스앤디
삼원에스앤디
시공테크

은민에스앤디

5
두양건축
두양건축
삼원에스앤디
두양건축

6
롯데건설
동일인테리어
롯데건설
엑사이엔씨

7
동일인테리어
롯데건설
두양건축
시공테크

8
에이치디씨랩스
모투스컴퍼니
모투스컴퍼니

대혜건축

9
대혜건축
대혜건축
대혜건축
동일인테리어

10
시공테크
엑사이엔씨
동일인테리어
계선

전체업체수
6,414
5,771
5,287
4,758

당사도급한도액
534,950
438,776
365,263
335,620

(3) 조직도

조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

러시아 우크라이나 전쟁, 미국 금리 인상 등으로 인하여 경제 불확실성이 더해지고 업체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 그러나 사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 성장하고 있습니다. 하여, 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 비용의 효과성 및 매출 성장을 위한 노력에 전력을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기 2022년 12월 31일 현재

제34(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

자산

유동자산
187,874,020,683
117,673,013,464

현금 및 현금성자산
78,119,542,337
24,347,246,837

단기금융예치금
13,583,391,896
14,437,264,582

매출채권 및 기타채권
55,787,451,273
49,880,398,780

계약자산
32,989,843,949
25,514,692,413

재고자산
131,396,198
-

대여금 및 관련채권
1,019,700,000
1,999,798,000

당기법인세자산
2,407,608,712
-

기타유동자산
3,835,086,318
1,493,612,852

비유동자산
85,607,416,711
227,634,207,640

장기금융예치금
-
935,220,942

장기매출채권 및 기타채권
2,396,182,573
2,711,147,860

장기대여금 및 관련채권
4,547,988,512
4,551,948,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,332,374,142
979,788,735

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
53,865,822,764
203,987,482,320

관계기업투자
409,141,441
15,000,000

유형자산
9,870,540,319
9,218,460,523

무형자산
1,298,836,100
1,349,332,365

투자부동산
2,786,378,652
2,983,323,793

순확정급여자산
404,192,403
-

이연법인세자산
8,695,959,805
902,502,590

자산총계
273,481,437,394
345,307,221,104

부채

유동부채
126,104,771,924
101,979,835,398

매입채무 및 기타채무
66,255,163,583
49,148,878,939

충당부채
2,236,878,204
1,851,634,130

계약부채
47,448,998,063
37,099,970,073

당기법인세부채
275,455,898
6,731,929,833

유동리스부채
299,221,876
88,228,743

기타유동부채
9,589,054,300
7,059,193,680

비유동부채
1,649,868,833
15,880,229,133

리스부채
407,098,619
43,865,235

순확정급여부채
-
1,121,656,777

이연법인세부채
1,242,770,214
14,714,707,121

부채총계
127,754,640,757
117,860,064,531

자본

지배지분
145,726,796,637
227,447,156,573

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(9,799,482,600)
(9,799,482,600)

기타포괄손익누계액
(27,271,286,160)
55,749,335,841

이익잉여금
168,850,353,551
167,550,091,486

비지배지분
-
-

자본총계
145,726,796,637
227,447,156,573

부채 및 자본총계
273,481,437,394
345,307,221,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.매출액
378,387,843,965
323,028,432,200

Ⅱ.매출원가
327,136,850,374
274,404,417,611

Ⅲ.매출총이익
51,250,993,591
48,624,014,589

Ⅳ.판매비와관리비
22,486,169,516
22,877,558,135

Ⅴ.영업이익
28,764,824,075
25,746,456,454

기타수익
2,450,284,831
1,854,260,477

기타비용
1,066,279,829
1,009,370,063

금융수익
1,171,565,068
888,712,111

금융비용
48,954,476
31,392,130

지분법손실
5,858,559
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
31,265,581,110
27,448,666,849

Ⅶ.법인세비용
10,398,057,072
7,907,162,782

Ⅷ.당기순이익
20,867,524,038
19,541,504,067

Ⅸ.기타포괄이익
(100,251,170,734)
44,080,708,560

1) 후속적으로 당기 손익으로 재분류 될 수 있는 손익
(194,676,746)
2,658,084,129

① 해외사업장 환산외환차이
(194,676,746)
2,658,084,129

2) 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익
(100,056,493,988)
41,422,624,431

① 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(101,449,895,552)
40,829,561,881

② 보험수리적이익
1,393,401,564
593,062,550

Ⅹ.총포괄손익
(79,383,646,696)
63,622,212,627

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분:
20,867,524,038
19,541,504,067

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분:
(79,383,646,696)
63,622,212,627

비지배지분
-
-

ⅩⅠ.지배기업소유주지분주당이익
3,036
2,843

재 무 상 태 표

제35(당)기 2022년 12월 31일 현재

제34(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

자산

유동자산
160,098,450,339
99,374,224,481

현금 및 현금성자산
72,319,187,692
20,469,466,645

단기금융예치금
11,147,497,176
6,435,641,598

매출채권 및 기타채권
50,942,343,908
52,986,098,489

계약자산
21,449,804,821
16,836,884,840

재고자산
131,396,198
-

대여금 및 관련채권
1,019,700,000
1,980,000,000

당기법인세자산
2,407,608,712
-

기타유동자산
680,911,832
666,132,909

비유동자산
84,576,729,727
225,073,293,181

장기금융예치금
-
591,360,942

장기매출채권 및 기타채권
2,190,062,746
2,498,292,700

장기대여금 및 관련채권
4,547,988,512
4,551,948,512

당기손익-공정가치측정 금융자산
831,304,750
528,736,852

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
53,109,468,831
203,306,387,855

종속기업 및 관계기업 투자
3,970,760,659
3,361,167,412

유형자산
8,798,155,218
8,136,197,890

무형자산
1,228,274,757
1,280,873,408

투자부동산
800,562,046
818,327,610

순확정급여자산
404,192,403
-

이연법인세자산
8,695,959,805
-

자산총계
244,675,180,066
324,447,517,662

부채

유동부채
118,674,776,894
100,318,386,069

매입채무 및 기타채무
64,417,279,170
49,334,454,833

충당부채
2,168,607,334
1,829,661,410

계약부채
46,338,055,707
36,961,535,484

당기법인세부채
-
6,509,656,849

유동리스부채
294,627,866
82,194,109

기타유동부채
5,456,206,817
5,600,883,384

비유동부채
397,741,146
15,347,675,768

리스부채
397,741,146
30,425,024

순확정급여부채
-
1,121,656,777

이연법인세부채
-
14,195,593,967

부채총계
119,072,518,040
115,666,061,837

자본

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(9,799,482,600)
(9,799,482,600)

기타포괄손익누계액
(27,604,738,556)
55,283,712,238

이익잉여금
149,059,671,336
149,350,014,341

자본총계
125,602,662,026
208,781,455,825

부채 및 자본총계
244,675,180,066
324,447,517,662

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.매출액
334,734,258,032
295,474,472,191

Ⅱ.매출원가
289,761,621,040
254,290,532,362

Ⅲ.매출총이익
44,972,636,992
41,183,939,829

Ⅳ.판매비와관리비
18,840,274,656
18,808,907,839

Ⅴ.영업이익
26,132,362,336
22,375,031,990

기타수익
1,121,366,660
1,809,361,794

기타비용
994,989,620
1,008,145,059

금융수익
956,894,905
536,941,670

금융비용
48,624,319
5,502,962

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
27,167,009,962
23,707,687,433

Ⅶ.법인세비용
7,890,090,994
6,597,358,659

Ⅷ.당기순이익
19,276,918,968
17,110,328,774

Ⅸ.기타포괄이익
(100,118,999,527)
41,449,464,098

후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익
(100,118,999,527)
41,449,464,098

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가 이익(손실)
(101,512,401,091)
40,856,401,548

보험수리적이익
1,393,401,564
593,062,550

Ⅹ.총포괄손익
(80,842,080,559)
58,559,792,872

ⅩⅠ.주당이익
2,805
2,490

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제35(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제34(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2023년 3월 24일
처분확정일:2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

146,944,671,336

147,235,014,341

전기이월미처분이익잉여금
144,898,301,101

119,315,227,920

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산처분으로 인한 대체
(18,623,950,297)

10,216,395,097

보험수리적손익
1,393,401,564

593,062,550

당기순이익
19,276,918,968

17,110,328,774

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,749,074,400)

(2,336,713,240)

현금배당금 가. 현금배당(주당배당율) 보통주: 당기 400원(80%) 전기 340원(64%)
(2,749,074,400)

(2,336,713,240)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

144,195,596,936

144,898,301,101

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
32억원

최고한도액
45억원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황창연
1954.01
사내이사
본인
이사회

조계상
1954.05
사외이사
타인
이사회

심재화
1955.09
사외이사
타인
이사회

태경훈
1957.11
사외이사
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

황창연
당사 대표이사
경희대학원한국건축시공학회 이사대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선
없음

조계상
-
연세대학원 석사(주)나산 기획실장(주)신한 재정본부장
없음

심재화
(주)영화키스톤건축사사무소 전무
홍익대학교 건축학과 졸업철도청 근무법원행정처 근무
없음

태경훈
WSP 고문
한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)광운대학교 대학원 건축 전공(공학박사)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황창연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조계상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심재화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

태경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 [조계상]의 사외이사 직무수행 계획[전문성과 독립성]○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.[의무]○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

사외이사 후보 [심재화]의 사외이사 직무수행 계획[전문성과 독립성]○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.[의무]○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

사외이사 후보 [태경훈]의 사외이사 직무수행 계획[전문성과 독립성]○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.[의무]○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황창연 후보자의 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십 등을 종합 고려하여 장기적으로 회사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 기여할 적임자로 충분하다고 판단하기에 당사 사내이사로 재선임하고자 함.2. 조계상 후보자의 기업 기획실장 및 재정본부장 경력으로 기업활동 관련 전반적인 경영 및 인사/조직 등의 경험을 보유하고 있는 바, 회사의 경영을 감독하고 전문지식을 제공한다고 판단하기에 당사 사외이사로 재선임하고자 함.3. 심재화 후보자의 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 지난 3년간 당사의 사외이사 및 감사로 재임하면서 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참여하는 등 충실성과 적합성을 증명 하였기에 사외이사로 재선임하고자 함4. 태경훈 후보자의 풍부한 경험과 폭넓은지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 이익 창출의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 판단하기에 사외이사로 재선임 하고자 함

확인서

이사선임확인서(황창연)

이사선임확인서(조계상)

이사선임확인서(심재화)

이사선임확인서(태경훈)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조계상
1954.05
사외이사
타인
이사회

심재화
1955.09
사외이사
타인
이사회

태경훈
1957.11
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

조계상
-
연세대학원 석사(주)나산 기획실장(주)신한 재정본부장
없음

심재화
(주)영화키스톤건축사사무소 전무
홍익대학교 건축학과 졸업철도청 근무법원행정처 근무
없음

태경훈
WSP 고문
한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)광운대학교 대학원 건축 전공(공학박사)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조계상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심재화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

태경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조계상 후보자의 기업 기획실장 및 재정본부장 경력으로 기업활동 관련 전반적인 경영 및 인사/조직 등의 경험을 보유하고 있는 바, 회사의 경영을 감독하고 전문지식을 제공한다고 판단하여 사외이사 역할 뿐만 아니라 감사위원으로의 역할도 훌륭히 수행할 것으로 기대함.2. 심재화 후보자의 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 지난 3년간 당사의 사외이사 및 감사로 재임하면서 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참여하는 등 충실성과 적합성을 증명한다고 판단하여 사외이사 역할 뿐만 아니라 감사위원으로의 역할도 훌륭히 수행할 것으로 기대함.3. 태경훈 후보자의 풍부한 경험과 폭넓은지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 이익 창출의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 역할 뿐만 아니라 감사위원으로의 역할도 훌륭히 수행할 것으로 기대함.

확인서

감사위원선임확인서(조계상)

감사위원선임확인서(심재화)

감사위원선임확인서(태경훈)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '권고' 드립니다.* 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 권고