한국정보통신 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 한국정보통신

주주총회소집공고
2.9
한국정보통신(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
한국정보통신주식회사

대 표 이 사 :
임 명 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층

(전 화) 1600-1234

(홈페이지)https://www.kicc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민 두 식

(전 화) 1600-1234

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 정관 제17조의 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 24일 금요일 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실3. 회의목적사항　 <보고사항>　ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고　　<결의사항> ㆍ제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임봉수(출석률: 100%)
이동진(출석률: 100%)
신요안(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
차입금 증액의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.15
2022년 연간사업계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.28
※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건분할계획서 승인의 건제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제36기 재무제표 승인 주주총회 위임의 건제36기 정기주주총회 개최의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

4
2022.03.11
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.04.01
분할보고총회 갈음 공고 승인의 건신규 차입의 건본인신용정보관리업(MyData) 허가 신청의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

6
2022.04.28
※ 보고사항- 2022년 사업계획 변경 보고의 건해외투자계약 체결의 건타 법인 주식 취득의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
2022.06.20
자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.07.19
차입금 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.08.31
벤처조합 출자의 건단말기 부품대금 선지급의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임봉수(위원장)이동진신요안
2022.02.28
※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2022.04.01
외부감사 관련 준수사항 이행여부 확인의 건
가결

2022.11.30
※ 보고사항- 회계정책서 제정 보고의 건- 내부회계관리제도 업무지침 보고의 건내부회계관리규정 개정의 건외부감사인 선임 규정 제정의 건
가결가결

2022.12.27
감사인 선정 준수사항 승인의 건감사인 선정의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,900,000
108,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단말기 매입등

한국정보통신서비스㈜

(계열회사)

2022.1.1 ~2022.12.31
252
6.4

예금담보

한국정보통신서비스㈜

(계열회사)

2022.1.1 ~2022.10.31
50
1.3

물적분할
이지샵㈜(계열회사)
2022.04.11
50
1.3

※ 상기 비율은 2021년도 별도기준 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국정보통신서비스㈜(계열회사)
단말기 매입
2022.1.1 ~2022.12.31
249
6.3

개통수수료 수입등
2022.1.1 ~2022.12.31
3
0.1

예금담보
2022.1.1 ~2022.10.31
50
1.3

합 계
302
7.7

※ 상기 비율은 2021년도 별도기준 자산총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 신용카드 부가통신업(VAN)(산업의 특성)신용카드 부가통신산업은 가맹점과 카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. 신용카드 부가통신 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공합니다. 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행하고 있습니다.

가맹점 인프라의 활용 가능성이 높기 때문에 타 업종에서 신용카드 부가통신사업으로 신규 진입 경쟁자가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 전문적인 전산시스템 및 인력을 갖춰야 하며, 2015년 7월 여신전문금융업법의 개정으로 신용카드 부가통신사업이 등록제로 변경됨에 따라 금융당국으로부터 관리ㆍ감독을 받기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다.

(산업의 성장성)신용카드 부가통신산업의 경우, 신용카드 이용금액의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 산업의 성장성은 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 핀테크사업 활성화의 일환으로 결제방식에 대한 규제가 전반적으로 완화되면서 모바일 결제서비스 시장규모가 확대되고 있으나, 카드 결제 소비자 혜택 및 오랜기간 정착되어온 신용결제 문화에 따라 신용카드결제 건수는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.(경기변동의 특성)신용카드 부가통신산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비 여력 및 심리에 영향을 미치는 경제적, 사회적, 계절적 요인들에 의해 신용카드 이용실적은 변동되는 특성이 있으며, 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받는 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 금리 및 가계부채가 증가하는 상황에는 다소 신용카드 이용실적은 줄어드는 경향을 보이고, 여름 휴가철, 연말, 각종 명절 전과 백화점의 세일행사처럼 전반적인 소비가 증가하는 기간에는 특수가 발생합니다.

(시장여건)소비자들의 신용카드 이용금액은 정부의 신용카드 활성화 정책 도입 이후 지속적으로 증가하는 추세이며 2022년도 기준 현금서비스를 제외한 신용카드 이용금액은 약 903조원입니다. 시간에 지남에 따라 사회 전반적인 물가 상승과 임금상승으로 신용카드 이용금액은 우상향하는 형태를 띄며, 신용카드 결제가능 상품에 대한 포괄주의식 법 개정으로 카드 이용 가능범위가 확대되어 신용카드의 이용금액 증가는 지속되고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소)당사는 신용카드 부가통신사업자 최초로 자체 기술연구소를 설립하여 신용카드 부가통신 사업분야 최고 수준의 기술력과 개발경험을 갖추고 있습니다. 기술력을 바탕으로 카드단말기의 설계에서부터 제조과정까지 전 과정을 철저히 관리해 불량률을 최소화 하고 있으며 사내에 품질관리단을 운영하여 제품의 사후관리 및 서비스 품질 개선에 최선을 다하고 있습니다.

그 결과, 2001년에는 국내 최초이자 전세계에서 두 번째로 EMV Level1, Level2 인증을 받았습니다. 2007년에는 RF EMV거래를 위한 VISA, Master, JCB 인증을 받았으며, 2010년에는 국내 최초 유선신용카드단말기 PCI-PTS 인증을 획득했습니다.또한, 2010년 10월에는 국내 VAN사 최초로 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하여 유지하고 있으며, 2015년 6월에는 소비자 신용카드 정보보호 및 신원 도용과 사기 방지를 막기 위한 글로벌 데이터 보안 표준인 PCI DSS 인증을 최초로 획득하여2022년 현재 Ver.3.2.1을 유지하고 있습니다.

한편, 온라인에서 안정적인 결제와 결제 속도를 향상시킨 EasyPay 8.0, 외국인관광객 부가가치세 환급 서비스인 환급창구운영사업(TRS : Tax Refund Service), 중국인 전용 바코드 간편결제서비스(Alipay Offline Payment Service), 스마트폰 기반의 영업관리 서비스인 Mobile EasyShop, 스마트폰 결제서비스인 EasyCheck Mobile, SK텔레콤의 CDMA망을 이용하여 결제하는 EasyAir, Tablet POS시스템인 EasyCheck Tablet, 웹 표준을 적용한 EasyPOS Smart ASP 등 경쟁사에는 없는 신개념의 서비스 개발은 물론 급변하는 IT환경에 대응할 수 있는 서비스 강화에도 매진하고 있습니다.

2) 전자지급결제대행업(PG)

(산업의 특성)

PG사업은 전자상거래 과정에서 온라인 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 이후 대금을 가맹사업자에게 약정 기일에 지급하는 전자지급결제대행 서비스입니다. 국내 대표 결제수단인 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰 소액결제, ARS결제 등 다양한 결제수단을 통해 온라인상 발생하는 금융거래를 지원하며, 금융기관과 쇼핑몰과의 중계수수료를 주수입원으로 하고 있습니다.

(산업의 성장성)

인터넷 쇼핑몰, TV홈쇼핑 및 모바일 쇼핑 등의 온라인 쇼핑시장의 성장과 더불어, 온라인 결제사업인 PG사업 역시 지난 몇 년간 급격한 외형성장을 하였습니다. 최근에는 전통적 쇼핑시장 외에도 오픈마켓 및 소셜커머스 관련 결제가 크게 성장하였으며, O2O서비스의 확장 및 결제 수단의 다양화에 따라 PG사업은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

PG업 역시 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 경기 변동에 따른 소비심리와 강한 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화할 경우 수익이 증대될 것임을 예측할 수 있습니다. 또한, 소비의 계절성에 영향을 받아 계절별/월별차이가 있으나, 일반적으로 구매와 사용시점이 일치하는 오프라인 결제와는 달리, 항공권 등 선 결제 후 사용으로 인한 계절적 요인 예측 편차가 발생할 수 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

전자상거래는 대면거래로 진행되지 않는 특성으로 인해 거래당사자의 신용을 확보하기 힘든 환경에 있습니다. 소비자 및 쇼핑몰과 은행, 카드사 등의 금융기관 사이에서 쌍방당사자의 신용을 확보해주는 기관이 반드시 필요합니다. PG사업자는 가맹사업자를 대신해 결제사업자로서 신용위험을 해소하고 금융기관에 거래안전성을 제공합니다. 따라서 PG서비스 사업자의 신뢰도와 안정적 사업의 영위를 위한 규모가 필수적이며, 이는 군소규모의 신규사업자의 시장 진입에 장애요소로 작용합니다.

PG사업자는 가맹점의 결제시스템을 전반을 설계하고 결제대행 서비스를 제공해야 함으로 가맹점별로 특화된 결제서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 기술력을 갖춰야 합니다. 신용카드, 각종 포인트, 상품권 등의 다양한 비현금 결제수단 발급자와 결제정산계약을 체결 하고 안정적으로 제공할 수 있는 제휴관계가 필수적입니다.

(1) 가맹점 전용 Back-office 제공

결제서비스의 효율적 운영 관리를 위한 전용 관리자 시스템

신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰 등 결제수단별 통합 정산관리

실시간 거래 내역 상세조회 및 취소/부분취소 등 다양한 부가 기능

통계 및 마케팅 보고서 등 고객 및 고객사 분석, 관리를 위한 데이터 제공

(2) EasyPay8.0

다양한 결제수단을 하나의 통합 결제창을 통해 원스톱 서비스 제공

강력한 보안시스템으로 보안사고를 원천적으로 방지

Active X 설치 없는 멀티 플랫폼/멀티 웹브라우징 지원/ 언제 어디서나 편리하게 결제 가능

웹 접근성 표준지침에 따른 디자인 적용

깔끔하고 직관적, 고객 중심 UI 설계

3) 중소기업창업투자 사업부문

(산업의 특성)중소기업창업투자사업은 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 약한 비상장 벤처기업에 무담보 지분 투자를 하는 사업입니다. 정부는 중소기업의 설립 촉진 및 성장 기반을 조성하기 위하여 중소기업창업지원법을 시행하고 있습니다. 동 법에 의하여 등록한 중소기업창업투자회사에는 양도차익 비과세, 배당소득 비과세 등의 혜택을 부여하는 한편 투자와 행위제한 등의 의무도 부과하고 있습니다.

(산업의 성장성)

중소기업창업투자회사는 2022년 12월말 기준 231개사입니다. 한국벤처캐피탈협회 자료에 의하면, 중소기업창업투자조합은 결성금액 면에서 2022년 신규 결성된 380개 조합의 총 약정금액은 10조 7천억원 규모로 증가하였습니다 (2021년 95조원).또한, 2022년 신규 IPO기업은 112개이며, 이 중 67개사가 중소기업창업투자회사로부터 투자를 받은 기업으로 나타났습니다.

(경기변동의 특성)

중소기업창업투자사업은 비교적 장기간의 포트폴리오 투자이므로, 단기 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 다만, 개별 투자기업은 외부 환경의 변화에 노출 되어 있어 경기 변동의 영향을 받으며, 중소기업창업투자회사 역시 연간 실적을 기준으로 평가할 경우, 신규 투자 조합의 결성 및 투자 회수 면에서 경기 변동의 영향을 받습니다.

(시장여건)

한국모태펀드, 한국성장금융투자운용 등의 주요 출자자들의 중소기업창업투자조합 출자 규모가 확대 되고, 중소벤처기업부의 '벤처캐피탈선진화 사업 추진계획'에 따라 벤처캐피탈의 수적 증가, 대형화, 전문화가 진전될 것으로 예상됩니다.

4차 산업 혁명으로 불리는 산업 패러다임 변화의 과도기에서, 기존 주력 산업은 침체하고 신산업의 불확실성은 해소 되지 않고 있습니다. 중소기업창업투자회사는 과거 수 차례 버블 및 금융 위기 극복의 경험을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하되 투자 위험을 관리하는 투자 포트폴리오 관리 능력에 따라 실적이 좌우될 것으로 예상 됩니다.

코스닥 등 기업 공개 시장이 활성화 되고 있으나, 중소기업창업투자회사의 다양한 투자자금 회수요구에 대응하기에는 아직 미흡한 실정입니다. 중소기업창업투자회사의 투자 기업 발굴 능력과 함께, 투자 기업의 실정에 맞는 투자 자금 회수 네트워크 확보와 회수 전략의 중요성이 커지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

중소기업창업투자사업은 여러 차례의 경기 변동을 경험할 수 있는 충분한 기간의 기업 및 투자 관련 경험을 보유한 인력의 확보가 중요합니다. 당사의 전문 투자 인력 7명은 평균 10년 이상의 기업 및 투자 관련 경험을 통한 합리적인 투자 의사 결정 능력을 가지고 있습니다.

4) 종합 ERP서비스 사업부문(산업의 특성)

Target으로 하는 고객은 중소법인 및 개인사업자로, 2019년 부가가치세 신고현황 국세청 통계자료에 따르면 513만여명의 잠재고객이 존재하는 것으로 파악됩니다.

소상공인을 대상으로 하는 서비스가 아직 보편적으로 사용되고 있지는 않으나 유사한 서비스를 제공하는 경쟁사들이 존재합니다.

(산업의 성장성)

2020년 국세청 통계자료에 의하면 종합소득세 신고자 수는 2015년 548만명에서 2019년 747만명으로 연평균 8.1% 증가하고 있습니다.

글로벌 Research 전문 업체의 전망에 따르면 글로벌 경비지출관리 시장 규모는 2020년 77억 달러에서 2025년 136억 달러 규모로, 연평균 12%가량 성장할 것으로 예상하고 있습니다.(경기변동의 특성)전자장부 산업은 수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업이지만 사업자라면 의무적으로 장부작성 및 세무신고등의 업무를 해야 하기 때문에 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 특성이 있습니다.(시장여건)코로나 팬데믹으로 정부 정책 등으로 비대면 산업의 성장을 지원함에 따라 전자장부 시장도 함께 성장하고 있습니다. Digital Transformation 트렌드에 따라 소상공인 경영환경도 점차 디지털화 될 것으로 예상하여 향후 폭발적인 시장 성장을 기대하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

금융VAN 사업을 영위하는 모회사를 통하여 많은 소상공인 회원을 이미 확보하고 있으며, 2013년 서비스 개시 이후 연평균 24%의 매출액 증가율을 기록하고 있습니다.

뿐만 아니라 다양한 스크래핑 서비스를 통해 홈택스, 카드사, 은행, 배달플랫폼, 오픈마켓 등과 연동하여 신속, 정확한 매출, 비용, 입출금 자료집계와 자동기표 및 홈택스 전자신고에 이르는 One-stop 서비스의 제공이라는 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업개황은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

신용카드 부가통신산업 시장의 특징을 개략적으로 정리하면 다음과 같습니다.① 카드이용 증가로 거래건수 및 거래금액 증가 ② 전자서명(DSC, ESC)서비스 상용화③ 신용카드사들의 모바일카드 보급 확대 전략 및 VAN사의 관련 단말기 보급④ 스마트폰, 태플릿PC 등 새로운 결제수단 개발에 따른 대응 전략 필요⑤ VAN협회의 실질적 운영을 통해 시장 정화 필요에 대한 공감 확대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

한국정보통신(주) 조직도.jpg
한국정보통신(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2023년 3월 9일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 37 기
2022년 12월 31일 현재

제 36 기
2021년 12월 31일 현재

한국정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ. 유동자산
312,308,264
315,520,300

현금및현금성자산
149,136,974
178,313,739

매출채권 및 기타유동채권
118,610,162
92,873,434

기타유동금융자산
16,864,352
12,841,214

기타유동자산
23,358,251
22,155,909

재고자산
4,338,525
9,336,004

Ⅱ. 비유동자산
88,124,137
84,058,662

기타비유동금융자산
1,378,920
1,486,433

장기매출채권 및 기타채권
-
781,429

당기손익-공정가치금융자산
1,478,697
905,109

기타포괄손익-공정가치금융자산
18,510,773
9,059,565

관계기업투자자산
15,056,235
18,293,306

유형자산
11,814,362
7,248,752

무형자산
5,422,296
4,374,193

사용권자산
8,393,392
14,352,133

기타비유동자산
14,125,635
15,116,308

이연법인세자산
7,885,760
8,583,288

보증금
4,058,067
3,858,146

자산총계
400,432,401
399,578,962

부채

Ⅰ. 유동부채
148,143,804
169,062,186

매입채무 및 기타유동채무
20,120,072
17,636,271

기타유동부채
17,326,975
15,322,762

선수금
98,136,102
118,142,503

단기차입금
1,122,413
3,033,013

지급보증충당부채
-
3,522,729

당기법인세부채
5,761,743
5,431,394

유동리스부채
5,676,499
5,973,514

Ⅱ. 비유동부채
4,058,574
9,948,108

비유동리스부채
3,333,376
9,166,833

장기차입금
394,792
400,000

확정급여부채
-
-

기타종업원장기급여
330,406
381,275

부채총계
152,202,378
179,010,294

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
19,406,372
19,406,372

자본잉여금
21,475,660
20,545,395

자본조정
(11,247,911)
(8,506,887)

기타포괄손익누계액
6,579
(4,735,872)

이익잉여금
214,730,788
191,929,231

지배기업 소유주지분 합계
244,371,488
218,638,239

Ⅱ. 비지배지분
3,858,535
1,930,429

자본총계
248,230,023
220,568,668

부채와자본총계
400,432,401
399,578,962

연결포괄손익계산서

제 37 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 37기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
595,467,566
540,243,819

상품매출액
28,260,676
21,623,605

용역매출액
564,250,590
513,509,298

기타매출액
2,956,300
5,110,916

Ⅱ. 매출원가
(553,235,814)
(503,815,188)

상품매출원가
(30,293,926)
(24,117,535)

용역매출원가
(521,646,396)
(478,016,646)

기타매출원가
(1,295,492)
(1,681,007)

Ⅲ. 매출총이익
42,231,752
36,428,631

판매비와관리비
(14,578,327)
(12,791,324)

대손상각비
(694,226)
(78,135)

Ⅳ. 영업이익
26,959,199
23,559,172

투자손익
(148,833)
219,373

금융수익
2,969,433
1,347,068

금융원가
(2,146,595)
(800,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손상차손
(41,549)
(145,386)

기타이익
3,738,968
382,925

기타손실
(2,382,778)
(8,026,343)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
28,947,845
16,535,887

법인세비용
(7,253,669)
(5,839,751)

Ⅵ. 당기순이익
21,694,176
10,696,136

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
21,835,805
10,778,274

비지배지분
(141,629)
(82,138)

Ⅶ. 기타포괄손익
5,604,500
3,055,438

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
965,752
536,194

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)
4,638,748
2,519,244

Ⅷ. 총포괄이익
27,298,676
13,751,574

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
27,440,305
13,833,712

비지배지분
(141,629)
(82,138)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(단위: 원)
604
295

연결자본변동표

제 37 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
연결자본금
연결자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2021년 1월 1일
19,406,372
20,545,395
(6,714,232)
(7,255,116)
180,614,763
206,597,182
12,567
206,609,749

연결당기순이익
-
-
-
-
10,778,274
10,778,274
(82,138)
10,696,136

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
536,194
536,194
-
536,194

기타포괄-공정가치측정금융 자산평가이익
-
-
-
2,519,244
-
2,519,244
-
2,519,244

총포괄손익
-
-
-
2,519,244
11,314,468
13,833,712
(82,138)
13,751,574

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
2,000,000
2,000,000

자기주식의 취득

(1,792,655)
-
-
(1,792,655)
-
(1,792,655)

2021년 12월 31일
19,406,372
20,545,395
(8,506,887)
(4,735,872)
191,929,231
218,638,239
1,930,429
220,568,668

2022년 1월 31일
19,406,372
20,545,395
(8,506,887)
(4,735,872)
191,929,231
218,638,239
1,930,429
220,568,668

연결당기순이익
-
-
-
-
21,835,805
21,835,805
(141,629)
21,694,176

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
965,752
965,752
-
965,752

기타포괄-공정가치측정금융 자산평가이익
-
-
-
4,638,748
-
4,638,748
-
4,638,748

총포괄손익
-
-
-
4,638,748
22,801,557
27,440,305
(141,629)
27,298,676

지분법자본변동
-
-
-
103,703
-
103,703
-
103,703

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
2,069,735
2,069,735

기타자본잉여금
-
930,265
-
-
-
930,265
-
930,265

자기주식의 취득
-
-
(2,741,024)
-
-
(2,741,024)
-
(2,741,024)

2022년 12월 31일
19,406,372
21,475,660
(11,247,911)
6,579
214,730,788
244,371,488
3,858,535
248,230,023

연결현금흐름표

제 37 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
21,694,176
10,696,136

2. 비현금조정

퇴직급여
1,374,129
1,382,121

감가상각비
3,888,078
3,946,661

무형자산상각비
206,418
201,239

사용권자산상각비
2,555,085
1,873,189

재고자산평가손실
1,481,044
1,956,353

대손상각비
694,226
78,135

유형자산처분이익
-
(4,544)

유형자산처분손실
292
13,946

기타의대손상각비
264,673
5,634,092

지급보증채무손실
(3,522,730)
1,710,855

외화환산이익
-
(19,647)

외화환산손실
869
-

관계기업에대한투자자산 손상
957,599
-

당기손익-공정가치측정금융자산 손상
1,692,381
282,077

당기손익-공정가치측정금융자산 손상환입
-
(96,128)

기타포괄-공정가치측정금융자산 손상
41,549
145,386

금융수익
(2,969,433)
(1,250,940)

금융원가
454,214
518,845

지분법이익
(20,575)
(1,944,120)

지분법손실
1,456,238
1,980,813

법인세비용
7,253,669
5,839,751

소 계
15,807,726
22,248,084

3. 운전자본조정

매출채권
(6,467,940)
(5,065,286)

기타유동채권
(19,480,306)
(10,955,537)

기타유동자산
(211,667)
1,231,774

재고자산
3,516,436
(947,288)

기타비유동자산
-
(900,941)

매입채무
249,595
178,506

기타유동채무
2,373,784
1,759,934

선수금
(20,006,402)
53,942,129

기타유동부채
2,004,213
2,385,359

기타장기종업원급여
(50,869)
(3,872)

퇴직금지급액
(49,475)
(395,777)

사외적립자산
(146,156)
(800,000)

소 계
(38,268,787)
40,429,001

4. 이자수취
2,857,111
1,184,430

5. 이자지급
(20,936)
(21,638)

6. 법인세납부
(7,799,955)
(6,742,149)

영업활동으로 인한 순현금흐름 소계
(5,730,665)
67,793,864

Ⅱ. 투자활동현금흐름

기타유동금융자산의 증가
(3,942,384)
(925,469)

기타유동금융자산의 감소
163,127
6,290,281

기타비유동금융자산의 증가
(30,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
632

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,265,969)
(2,996,862)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(3,564,715)
(200,180)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
70
18,445

관계기업에대한투자자산의 취득
(3,400,000)
(4,740,000)

관계기업에대한투자자산의 처분
4,375,079
2,272,680

유형자산의 취득
(8,734,991)
(3,215,356)

유형자산의 처분
17,687
79,700

무형자산의 취득
(1,628,646)
(857,841)

무형자산의 처분
400,000
100,810

보증금의 증가
(143,986)
(6,000)

보증금의 감소
8,834
15,000

투자활동으로 인한 순현금흐름 소계
(18,745,894)
(4,164,160)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
3,089,400
3,048,593

단기차입금의 상환
(5,000,000)
(3,092,680)

장기차입금의 차입
(5,208)
400,000

비지배지분의 증가
2,069,735
2,000,000

종속회사 유상증자로 인한 기타자본잉여금의 증가
930,265
-

자기주식의 취득
(2,741,024)
(1,792,655)

리스부채의 감소
(3,042,505)
(2,393,950)

재무활동으로 인한 순현금흐름 소계
(4,699,337)
(1,830,692)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(29,175,896)
61,799,012

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
178,313,739
116,495,080

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동
(869)
19,647

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
149,136,974
178,313,739

※ 연결재무제표에 대한 주석은 2023년 3월 9일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2022년 12월 31일 현재

제 36 기 2021년 12월 31일 현재

한국정보통신주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ. 유동자산
300,852,765
312,791,991

현금및현금성자산
146,956,442
176,739,580

매출채권 및 기타유동채권
115,974,338
91,633,259

기타유동금융자산
10,503,971
12,946,721

기타유동자산
23,103,057
22,155,909

재고자산
4,314,957
9,316,522

Ⅱ. 비유동자산
90,458,723
81,092,546

기타비유동금융자산
1,371,556
1,488,773

당기손익-공정가치금융자산
1,478,697
905,109

기타포괄-공정가치금융자산
11,949,496
6,062,702

종속기업에 대한 투자자산
22,095,310
15,235,980

관계기업에 대한 투자자산
4,336,516
4,163,500

유형자산
10,119,709
7,232,919

무형자산
4,965,368
3,915,817

사용권자산
8,136,986
14,352,133

기타비유동자산
14,125,634
15,116,308

이연법인세자산
8,079,130
8,898,803

보증금
3,800,321
3,720,502

자산총계
391,311,488
393,884,537

부채

Ⅰ. 유동부채
146,064,509
168,599,977

매입채무 및 기타유동채무
18,716,689
17,620,524

기타유동부채
17,215,102
15,286,498

선수금
97,803,081
118,142,503

단기차입금
1,000,000
3,000,000

지급보증충당부채
-
3,522,729

당기법인세부채
5,761,743
5,054,209

유동리스부채
5,567,894
5,973,514

Ⅱ. 비유동부채
3,505,551
9,548,108

비유동리스부채
3,188,998
9,166,833

확정급여부채
-
-

기타장기종업원급여
316,553
381,275

부채총계
149,570,060
178,148,085

자본

자본금
19,406,372
19,406,372

자본잉여금
20,545,395
20,545,395

자본조정
(11,290,008)
(8,548,984)

기타포괄손익누계액
(97,118)
(4,735,866)

이익잉여금
213,176,787
189,069,535

자본총계
241,741,428
215,736,452

부채와자본총계
391,311,488
393,884,537

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
590,758,980
535,109,903

상품매출액
28,260,676
21,623,605

용역매출액
562,498,304
513,486,298

Ⅱ. 매출원가
(549,997,978)
(502,134,181)

상품매출원가
(30,293,926)
(24,117,535)

용역매출원가
(519,704,052)
(478,016,646)

Ⅲ. 매출총이익
40,761,002
32,975,722

판매비와관리비
(11,399,953)
(10,497,113)

대손상각비
(319,468)
(78,135)

Ⅳ. 영업이익
29,041,581
22,400,474

금융수익
2,905,704
1,392,941

금융원가
(2,110,276)
(786,838)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손상차손
(41,549)
(145,386)

기타이익
3,685,064
801,593

기타손실
(2,895,343)
(8,281,211)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
30,585,181
15,381,573

법인세비용
(7,403,380)
(5,502,999)

Ⅵ. 당기순이익
23,181,801
9,878,574

Ⅶ. 기타포괄손익
5,564,199
3,055,438

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소
925,451
536,194

- 기타포괄-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)
4,638,748
2,519,244

Ⅷ. 총포괄이익
28,746,000
12,934,012

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(단위: 원)
642
271

자 본 변 동 표

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일
19,406,372
20,545,395
(6,756,329)
(7,255,110)
178,654,767
204,595,095

당기순이익
-
-
-
-
9,878,574
9,878,574

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
536,194
536,194

기타포괄-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)
-
-
-
2,519,244
-
2,519,244

총포괄손익
-
-
-
2,519,244
10,414,768
12,934,012

자기주식취득
-
-
(1,792,655)
-
-
(1,792,655)

2021년 12월 31일
19,406,372
20,545,395
(8,548,984)
(4,735,866)
189,069,535
215,736,452

2022년 1월 1일
19,406,372
20,545,395
(8,548,984)
(4,735,866)
189,069,535
215,736,452

당기순이익
-
-
-
-
23,181,801
23,181,801

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
925,451
925,451

기타포괄-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)
-
-
-
4,638,748
-
4,638,748

총포괄손익
-
-
-
4,638,748
24,107,252
28,746,000

자기주식취득
-
-
(2,741,024)
-
-
(2,741,024)

2022년 12월 31일
19,406,372
20,545,395
(11,290,008)
(97,118)
213,176,787
241,741,428

현 금 흐 름 표

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
23,181,801
9,878,574

2. 비현금조정

퇴직급여
1,198,813
1,284,989

감가상각비
3,803,284
3,937,844

무형자산상각비
187,460
184,797

사용권자산상각비
2,469,616
1,873,189

대손상각비
319,468
78,135

재고자산평가손실
1,481,044
1,956,353

유형자산처분이익
-
(4,544)

기타의대손상각비
467,629
5,634,092

유형자산처분손실
292
13,944

관계기업투자자산 손상차손
1,126,984
33,000

종속기업투자자산 손상차손
140,670
221,940

외화환산이익
-
(19,647)

외화환산손실
869
-

지급보증채무손실충당부채
(3,522,730)
1,710,855

금융수익
(2,905,704)
(1,392,941)

금융원가
417,895
504,762

공정가치금융자산 손상차손
1,733,930
427,462

법인세비용
7,403,380
5,502,999

소 계
14,322,900
21,947,229

3. 운전자본조정

매출채권
(5,513,825)
(5,061,986)

기타유동채권
(19,615,816)
(11,296,002)

기타유동자산
(2,011)
1,231,774

재고자산
3,520,521
(935,806)

기타비유동자산
-
(900,940)

매입채무
249,594
178,506

기타유동채무
1,255,279
1,880,046

선수금
(20,339,422)
53,942,129

기타유동부채
1,936,397
2,393,007

기타종업원장기급여
(45,434)
(3,873)

퇴직금지급액
(50,912)
(298,645)

사외적립자산납입액
-
(800,000)

소 계
(38,605,629)
40,328,210

4. 이자수취
2,863,940
1,219,505

5. 이자지급
(91,773)
(69,813)

6. 법인세납부
(7,422,771)
(6,391,467)

영업활동으로 인한 순현금흐름 소계
(5,751,532)
66,912,238

Ⅱ. 투자활동현금흐름

기타유동금융자산의 증가
(2,200,000)
(925,470)

기타유동금융자산의 감소
4,620,743
9,390,281

기타비유동금융자산의 증가
(30,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(300)
(200,180)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
70
18,445

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,265,969)
-

관계기업투자자산의 취득
(1,600,000)
(3,340,000)

관계기업투자자산의 처분
300,000
340,000

종속기업투자자산의 취득
(7,000,000)
(2,000,000)

유형자산의 취득
(7,015,894)
(3,209,808)

유형자산의 처분
17,687
79,200

무형자산의 취득
(1,627,564)
(810,788)

무형자산의 처분
400,000
100,810

보증금의 증가
(2,000)
(6,000)

보증금의 감소
2,000
5,000

사업부문 분할에따른 변동
74,174
-

투자활동으로 인한 순현금흐름 소계
(16,327,053)
(558,510)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
3,000,000
3,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000)
(3,000,000)

자기주식의 취득
(2,741,024)
(1,792,655)

리스부채의 감소
(2,962,660)
(2,393,950)

재무활동으로 인한 순현금흐름 소계
(7,703,684)
(4,186,605)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(29,782,269)
62,167,123

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
176,739,580
114,552,810

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동
(869)
19,647

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
146,956,442
176,739,580

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 37 기
제 36 기

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 24일
처분확정일 : 2022년 3월 18일

(단위 : 천원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

210,676,787

186,569,535

전기이월미처분이익잉여금
186,569,535

176,154,767

당기순이익
23,181,801

9,878,574

순확정급여부채의 재측정요소
925,451

536,194

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

210,676,787

186,569,535

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음※ 별도재무제표에 대한 주석은 2023년 3월 9일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임명수
1957.11.22
사내이사
미해당
-
이사회

신요안
1965.01.19
사외이사
미해당
-
이사회

김대호
1963.06.08
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임명수
-한국정보통신㈜ 대표이사 사장
2009.11~2013.12
한국정보통신㈜ 전무이사
해당없음

2014.01~2018.12
한국정보통신㈜ 부사장

신요안
-숭실대학교 학사부총장-숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수
2022.01~2022.12
한국통신학회 회장
해당없음

2015.02~2017.01
숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장

2021.02~2023.01
숭실대학교 기획조정실장

2015.10~현 재
방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원

김대호
-한국그린파이낸스연구소 대표
1988.05~2000.06
㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
해당없음

2000.07~2002.08
KTB네트워크㈜

2002.09~2014.12
삼성화재해상보험㈜

2015.02~2019.01
서울특별시 경제진흥본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임명수
해당없음
해당없음
해당없음

신요안
해당없음
해당없음
해당없음

김대호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 신요안 사외이사 후보1. 전문성- 본 후보자는 당 회사의 주력사업분야(정보통신 등)의 전문가로써 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 당사의 이사회에 참여하여 회사의 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자는 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 한국정보통신㈜의 미션인 'Total Bridging People & Shop’을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. * 김대호 사외이사 후보1. 전문성- 본 후보자는 경영기획, IR, 핀테크 육성 등 실무경험을 보유한 재무 및 경영분야의 전문가로써 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 당사의 이사회에 참여하여 회사의 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자는 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 한국정보통신㈜의 미션인 'Total Bridging People & Shop’을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 임명수 사내이사 후보- 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 기대- 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능* 신요안 사외이사 후보- 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려* 김대호 사외이사 후보- 재무 및 경영분야에서의 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있으며 사외이사로서 역량이 충분하다고 판단됨- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서(사내이사 임명수).jpg
확인서(사내이사 임명수)

확인서(사외이사 신요안).jpg
확인서(사외이사 신요안)

확인서(사외이사 김대호).jpg
확인서(사외이사 김대호)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신요안
1965.01.19
사외이사
미해당
-
이사회

김대호
1963.06.08
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신요안
-숭실대학교 학사부총장-숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수
2022.01~2022.12
한국통신학회 회장
해당사항 없음

2015.02~2017.01
숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장

2021.02~2023.01
숭실대학교 기획조정실장

2015.10~현 재
방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원

김대호
-한국그린파이낸스연구소 대표
1988.05~2000.06
㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
해당사항 없음

2000.07~2002.08
KTB네트워크㈜

2002.09~2014.12
삼성화재해상보험㈜

2015.02~2019.01
서울특별시 경제진흥본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신요안
해당없음
해당없음
해당없음

김대호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 신요안 감사위원 후보- 정보통신 및 IT분야에서의 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있으며 재무정보에 대한 기본적인 이해력 갖춤- 지난 3년간 당사의 감사위원으로써 성실히 직무를 수행함- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려* 김대호 감사위원 후보- 재무 및 경영분야에서의 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있으며 감사위원으로서 역량이 충분하다고 판단됨- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서(감사위원 신요안).jpg
확인서(감사위원 신요안)

확인서(감사위원 김대호).jpg
확인서(감사위원 김대호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
39억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
16.9억원

최고한도액
39억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 9일 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시 하였고, 2023년 3월 16일 사업보고서를 동시스템에 공시할 예정입니다. 또한, 2023년 3월 16일에 감사보고서 및 사업보고서를 홈페이지(https://www.kicc.co.kr → 회사소개 → 경영성과/전자공고 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 작년말 수립된 당사 정기주주총회 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.