KB금융 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: KB국민은행지부

의결권대리행사권유참고서류
3.6
KB금융지주

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사권유의 취지
정정요구
추정이 아닌 확정적이고 객관적인 사실을 기재
1) 최근 금융권 대표이사 인선과 관련해 이른바 '관치금융 논란이 확산되고 있습니다.KB금융지주는 그동안 주주 이익 침해방지, 기업 경영의 투명성 제고, 기업 권력의 집중과 남용방지, 기업의 지배구조 개선 등과 관련한 우려를 불식시키지 못했습니다.2)다음으로, KB금융지주는 현재 14개 국가에서 해외사업을 추진하고 있으나, 독단적 경영으로 인해 매우 심각한 위기 수준에 놓여있습니다. 지난해 3/4분기까지 4대 시중은행의 해외사업 순이익 규모는 신한은행 3,091억원, 우리은행 2,130억원, 하나은행 807억원 등 크게 약진한 반면 KB국민은행은 274억원으로 겨우 적자를 면하고 있을 뿐만 아니라 4/4분기의 대손충당금 추가적립으로 유일하게 적자 시현이 불가피할 것으로 예상됩니다.
1)최근 금융권 대표이사 인선과 관련해 이른바 '관치금융 논란이 언론에 보도된 바 있습니다. 저희는 그동안 KB금융지주와 관련하여 주주 이익 침해방지, 기업 경영의 투명성 제고, 기업 권력의 집중과 남용방지, 기업의 지배구조 개선 등과 관련한 우려에 대해 문제제기를 해왔습니다.2)다음으로, KB금융지주는 현재 14개 국가에서 해외사업을 추진하고 있으나, 독단적 경영으로 인해 매우 심각한 위기 수준에 놓여있습니다. 지난해 3/4분기까지 4대 시중은행의 해외사업 순이익 규모는 신한은행 3,091억원, 우리은행 2,130억원, 하나은행 807억원 등 크게 약진한 반면 KB국민은행은 274억원으로 겨우 적자를 면하고 있습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 위원장 류제강주 소: 서울특별시 영등포구 의삳ㅇ대로 141 (신관 4층)전화번호: 02-2073-4740

작 성 자:
성 명: 김경목부서 및 직위: 기획본부 본부장전화번호: 02-2073-6924

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 (위원장 류제강)
나. 회사와의 관계
계열회사노동조합

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 (위원장 류제강)
보통주
31,230
0.008
계열회사노동조합
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 (위원장 류제강)
보통주
1,023
계열회사 노동조합 위원장
노동조합 대표
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류제강
개인
보통주
982
계열회사노동조합
노동조합대표
-

김경목
개인
보통주
208
계열회사노동조합
노동조합기획본부장
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

최근 금융권 대표이사 인선과 관련해 이른바 '관치금융 논란이 언론에 보도된 바 있습니다. 저희는 그동안 KB금융지주와 관련하여 주주 이익 침해방지, 기업 경영의 투명성 제고, 기업 권력의 집중과 남용방지, 기업의 지배구조 개선 등과 관련한 우려에 대해 문제제기를 해왔습니다.KB금융지주 정관은 대표이사등의 선임에 대한 권한을 이사회에 부여하고 있습니다. 대표이사 선임규정에 낙하산 인사를 방지 조항을 신설하는 주주제안을 통해 관치금융의 위엄을 방지할 수 있도록 정관 일부 개정의 건에 찬성하여 주십시오.ㅇ제8호의안 : 정관일부 개정의 건 - 찬성다음으로, KB금융지주는 현재 14개 국가에서 해외사업을 추진하고 있으나, 독단적 경영으로 인해 매우 심각한 위기 수준에 놓여있습니다. 지난해 3/4분기까지 4대 시중은행의 해외사업 순이익 규모는 신한은행 3,091억원, 우리은행 2,130억원, 하나은행 807억원 등 크게 약진한 반면 KB국민은행은 274억원으로 겨우 적자를 면하고 있습니다.KB금융지주는 해외사업부문을 정상화 하기 위해서 가장 먼저 KB부코핀은행에 대한 리스크를 보다 적절히 관리하고 현지 영업력 확대를 위한 방안을 강구하는 것을 가장 우선적으로 고려하여야 합니다.주주의 권리를 바탕으로 해외사업 영영에 탁월한 전문성과 신격, 풍부한 경험을 갖추었으면서도 독립적인 지위를 가진 사외이사를 선임하기 위해서 주주들이 지속적이고 조직적으로 권리 행사하여야 합니다. 우리는 2023년 정기주주총회에서 사외이사 제도의 취지와 목적을 실현할 수 있는 사외이사 후보를 주주제안 안건으로 상정했습니다.KB금융지주의 주주가치와 기업가치를 높일 수 있도록 사외이사 후보에 찬성하여 주십시오.ㅇ제9호의안 : 사외이사 후보 임경종 선임의 건 - 찬성KB금융지주 주주님들의 적극적인 참여와 지지를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 또는 모사전송(FAX)ㅇ 접수처 : (07219) 서울 영등포우체국 사서함 제175호서울 영등포구 선유동 2로 6 (KB국민은행지부 주총담당자 앞)ㅇ 모사전송 : 0502-308-0557ㅇ 접수기간 : 2023년 3월13일 ~ 2023년 3월 24일 제15기 정기 주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 10시

장 소
국민은행 여의도본점 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 3월13일 ~ 2023년 3월23일

서면투표 방법
우편으로 발송한 위임장에 안건별로 찬반을 표시하고인감날인 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회 전일(2023.03,23)까지 도착되도록 우편으로 송부

기타 추가 안내사항 등
송부처 : (07219) 서울 영등포우체국 사서함 제 175호서울 영등포구 선유동 2로 6(KB국민은행지부 주총담당자 앞)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사 회장 1인을 포함한 약간 명의 대표이사를 선임할 수 있다.
제40조(대표이사 등의 선임)"생략"다만, 최근 5년 이내에 청와대, 행정부, 사법부, 국회, 정당 등에서 상시 종사한 기간을 합산하여 1년 이상인 자는 최종 퇴직일로부터 3년 동안 대표이사로 선임할 수 없다.
낙하산 인사 방지

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임경종
1959.12.28
사외이사 후보
-
해당사항없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경종
한국수출입은행
'11년 1월~'12년 6월
한국수출입은행 광주지점 지점장
해당사항없음

'12년 6월~'16년 1월

한국수출입은행 수은인니금융 사장

'16년 1월~'19년 2월

한국수출입은행 수주선진화추진위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 우리나라 공적수출신용기관(ECA)인 한국수출입은행에서 장기간(행원-사장) 근무하며 해외투자금융부, 연불수출금융부, 리스크관리부에서 근무 경험을 바탕으로 해외사업과 리스크관리에 탁월한 전문성과 식견, 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 한국수출입은행의 인도네시아 현지법인인 PT KOEXIM MANDIRI FINANCE에서 3.5년을 대표이사로 재직하면서 현지화의 제약요인과 현지 금융환경에 대한 많은 지식을 습득하였으며, 동 법안에서 초임책임자로서 2.55년을 근무한 바 있고, 인도네시아 국립대에서 4개월간의 인도네시아어 어학연수 경험 등을 고려할 때, 본인이 인도세이아 현지에 특화된 금융전문가라고 생각합니다.본인은 주주 추천 사외이사로서 특정한 이해관계와 무관한 입장을 항상 견지하고 KB금융그룹내 주주가치 중심의 경영이 실현되도록 이사회에 전문적, 독립적 판단을 제공하고, 사내이사에 대한 건설적인 견제 가능을 수행하겠습니다.또한 해외사업 금융전문가로서 다양한 국가별리스크 취급 경험을 토대로, KB금융그룹 해외사업의 방향성을 점검하고 진출국가의 잠재적 리스크에 대한 이해도를 높임으로써, 그룹의 글로벌 진출전략이 지속가능성 있게 구체화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.아울러 해외 금융 네트웍 활동 경험을 살려, KB금융그룹이 해외 사업파트너 및 주주들과의 적극적인 소통을 통해 우호적인 글로벌 영업환경을 유지하고 주주친화적으로 그룹의 핵심가치를 공유해 나갈 수 있도록 조언하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

-

구분
추천사유

사외이사
주주제안에 의해 추천된 후보자임.

확인서

임경종 사외이사 후보.jpg
임경종 사외이사 후보

※ 기타 참고사항