일진하이솔루스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 일진하이솔루스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일진하이솔루스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 일진하이솔루스 주식회사주 소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46전화번호: 063-263-1700

작 성 자:
성 명: 이정화부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장전화번호: 063-730-4639

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진하이솔루스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진하이솔루스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진다이아몬드(주)
최대주주
보통주식
21,627,500
59.56
최대주주
-

계
-
21,627,500
59.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이아름
해당없음
580
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진하이솔루스(주)
http://www.hysolus.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 / 전화번호 : 063-730-4602 - 접수기간 : ~ 2023년 03월 23일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일 오전 09시

장 소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일 오전 9시 ～ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소 용기 사업부문) 및 매연 저감 장치(환경 사업부문) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등기타 운송수단에 탑재됩니다. 당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성 장하고 있습니다. 매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.당사는 2022년에 R&D 센터 준공을 통한 개발역량 강화, Type 4 튜브트레일러용 수소저장시스템 시장 진출 등 시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하였습니다. 2023년에도 전 세계적인 탄소중립 정책 시행으로 인해, 수소차, 수소충전소 등을 위한 Type 4 저장 시스템 활용이 확대될 것으로 예상됩니다만, 코로나 19, 금리 인상 등 각종 불확실성도 존재합니다. 당사는 Type 4 수소저장시스템의 선두업체로써, 안정적 실적 실현 및 신제품 개발을 통한 시장확대를 위해 총력을 다할 것입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템 (htt p://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 10 (전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (당)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
293,758,323,525
304,552,561,624

현금및현금성자산
13,684,765,929
77,486,394,090

단기금융상품
250,970,779,180
196,970,779,180

매출채권
9,470,581,154
6,371,086,142

기타수취채권
1,470,244,725
1,188,109,365

기타유동자산
1,802,801,575
575,373,285

재고자산
16,359,150,962
21,960,819,562

Ⅱ. 비유동자산
48,747,127,396
38,990,517,985

기타금융자산
830,851,000
646,300,000

유형자산
41,060,708,754
30,770,661,052

사용권자산
304,390,483
544,141,016

무형자산
4,577,699,954
5,079,126,456

이연법인세자산
1,973,477,205
1,950,289,461

자 산 총 계
342,505,450,921
343,543,079,609

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,684,902,324
31,435,509,884

매입채무
12,862,172,767
16,256,349,699

기타지급채무
5,627,114,435
5,177,265,584

유동성리스부채
250,715,577
220,920,665

당기법인세부채
375,243,681
397,131,852

기타유동부채
3,743,075,346
8,684,046,999

기타충당부채
826,580,518
699,795,085

Ⅱ. 비유동부채
4,101,655,548
4,949,605,161

기타지급채무
508,892,653
765,857,090

리스부채
62,028,866
329,105,415

확정급여부채
2,908,715,417
2,967,857,927

기타비유동부채
230,257,164
271,151,889

기타충당부채
391,761,448
615,632,840

부 채 총 계
27,786,557,872
36,385,115,045

자 본

Ⅰ. 자본금
18,156,595,000
18,156,595,000

Ⅱ. 기타불입자본
265,054,871,770
265,052,106,881

Ⅲ. 이익잉여금
31,507,426,279
23,949,262,683

자 본 총 계
314,718,893,049
307,157,964,564

부채 및 자본총계
342,505,450,921
343,543,079,609

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 매출액
109,080,826,437
117,690,718,877

Ⅱ. 매출원가
85,558,488,334
86,860,689,050

Ⅲ. 매출총이익
23,522,338,103
30,830,029,827

판매비와관리비
20,749,350,340
21,027,348,447

Ⅳ. 영업이익
2,772,987,763
9,802,681,380

기타수익
361,610,879
77,166,631

기타비용
396,887,672
352,854,120

금융수익
5,923,162,628
1,149,729,953

금융원가
25,095,305
18,064,603

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,635,778,293
10,658,659,241

Ⅵ. 법인세비용
1,592,433,676
1,695,203,045

Ⅶ. 당기순이익
7,043,344,617
8,963,456,196

Ⅷ. 기타포괄손익
514,818,979
-265,720,108

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
514,818,979
-265,720,108

확정급여제도의 재측정요소
514,818,979
-265,720,108

Ⅸ. 총포괄손익
7,558,163,596
8,697,736,088

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당손익
194
284

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 11 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2023년 03월 23일
처분확정일: 2022년 03월 25일

미처분 이익잉여금

31,507,426,279

23,949,262,683

전기이월이익잉여금

23,949,262,683

15,251,526,595

순확정급여부채의 재측정요소

514,818,979

(265,720,108)

당기순이익

7,043,344,617

8,963,456,196

임의적립금 등의 이입액

-

-

합계

31,507,426,279

23,949,262,683

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

31,507,426,279

23,949,262,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

변경 전 내용

변경 후 내용

변경 사유

제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조 (이익배당) ① 좌동

② 좌동 ③ 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제54조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 생략

제54조의2 (분기배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법

제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 생략

중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 신창동 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양성모

1964.03.03

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

윤영길

1962.12.12

사내이사

해당사항 없음

당사의 등기임원

이사회

신창동

1963.03.09

해당

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김학선
1969.04.30
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주등의 임원
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양성모
-
2021.04~2021.122018.01~2021.03
전) 볼보건설기계 생산 전략 총괄 부사장전) 볼보그룹코리아 대표이사
2021년 볼보그룹코리아 매출 1.17억

윤영길
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사
2013.10~2013.01~2013.091988.01~2012.12
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사전) (주)일진유니스코 상무전) 일진머티리얼즈(주) 상무
해당사항 없음

신창동
현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문
2021.09~2020.03~2021.032016.02~2020.03
현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문전) 포스코에너지 고문전) 포스코에너지 부사장(사업개발본부장)
해당사항 없음

김학선
현)도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
2022.01~2013.01~2020.12
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부 CF 사업부문장전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

2020년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 115억원

2021년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 143억원2022년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 215억원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 신창동>1. 전문성 :본 후보자는 제30회 행정고시를 합격하여 1987년부터 행정안전부, 국무총리실, 주 이탈리아 한국대사관, 산업자원부 등 정부부처에서 근무하였으며, 2007년부터는 SK E&S 본부장, 포스코에너지 부사장을 역임하였고, 현재는 Air Liquide Korea 상임고문으로 재직중입니다. 또한 1997년에는 미국 뉴욕주 변호사 자격을 취득하였습니다. 이러한 경력과 자격을 기반으로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 :일진하이솔루스(주)의 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 양성모>본 후보자는 볼보그룹코리아 대표이사, 볼보건설기계 생산 전략 총괄 부사장 등으로 근무한 경험 및 지식을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단합니다.<사내이사 후보자 : 윤영길>본 후보자는 일진하이솔루스(주)의 수소사업부문장 및 연구소장으로서 수소용기 개발 및 판매 업무를 성실히 수행한 업무성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단합니다.<사외이사 후보자 : 신창동>본 후보자는 국무총리실/산업자원부 과장, SK E&S 본부장, 포스코에너지 부사장 등을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 사업확대에 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.<기타비상무이사 후보자 : 김학선>본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장, CF사업부문장을 거쳐 현재 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단합니다.

확인서

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확인서_사내이사 양성모

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확인서_사내이사 윤영길

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확인서_사외이사 신창동

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확인서_기타비상무이사 김학선

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제10기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.- 당기는 회계연도 결산주총(제11기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제10기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.- 당기는 회계연도 결산주총(제11기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음