코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 코맥스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코맥스주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494전화번호: 031-739-3564

작 성 자:
성 명: 공병삼부서 및 직위: 경영기획실 재경팀 차장전화번호: 031-739-3564

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

변 우 석
최대주주
보통주
3,323,135
21.31
대표이사
-

변 봉 덕
특수관계인
보통주
1,728,523
11.09
특수관계인
-

이 매 연
특수관계인
보통주
599,840
3.85
특수관계인
-

변 현 정
특수관계인
보통주
422,165
2.71
특수관계인
-

변 시 재
특수관계인
보통주
418,726
2.69
특수관계인
-

김 병 도
특수관계인
보통주
28,928
0.19
특수관계인
-

이 상 노
특수관계인
보통주
887,441
5.69
특수관계인
-

이 희 수
특수관계인
보통주
97,503
0.63
특수관계인
-

이 희 정
특수관계인
보통주
42,472
0.27
특수관계인
-

이 재 준
특수관계인
보통주
230
0.00
특수관계인
-

김 태 훈
특수관계인
보통주
10,404
0.07
특수관계인
-

김 태 이
특수관계인
보통주
10,404
0.07
특수관계인
-

오 광 렬
특수관계인
보통주
6,208
0.04
사내이사
-

계
-
7,575,979
48.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공병삼
보통주
284
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) (우편번호 : 13229) 전화 번호 : 031-739-3566 팩스 번호 : 031-731-8797- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 03월 13일 ~ 3월 22일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 주식회사 코맥스 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고문 '[Ⅲ.경영참고사항] 의 [1. 사업의 개요] 의 [나. 회사의 현황]' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

61,696,173,804

81,347,107,274

현금및현금성자산
2,326,837,290

8,446,797,205

매출채권
24,394,325,199

30,150,996,000

기타수취채권
649,908,731

844,610,759

기타금융자산
-

143,359,498

재고자산
33,439,202,615

40,304,937,817

기타유동자산
885,899,969

1,456,405,995

Ⅱ. 비유동자산

33,713,289,986

35,464,331,780

기타수취채권
1,784,566,320

2,589,566,320

기타금융자산
3,925,312,807

3,506,781,528

유형자산
24,527,947,845

25,453,212,263

무형자산
1,512,446,357

1,737,097,447

투자부동산
1,650,918,657

1,861,530,727

기타비유동자산
312,098,000

316,143,495

자산총계

95,409,463,790

116,811,439,054

부채

Ⅰ. 유동부채

42,059,387,389

56,532,207,790

매입채무
24,363,814,546

29,769,581,068

단기차입금
12,898,880,000

10,332,282,012

기타금융부채
2,793,656,384

3,371,348,837

당기법인세부채
45,681,860

6,211,543

기타유동부채
1,957,354,599

13,052,784,330

Ⅱ. 비유동부채

4,675,591,613

5,780,021,087

기타금융부채
126,710,941

102,525,675

확정급여부채
4,548,880,672

4,797,262,102

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
-

880,233,310

부채총계

46,734,979,002

62,312,228,877

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

48,189,406,458

54,161,538,032

자본금
7,796,538,500

7,643,665,500

자본잉여금
11,189,315,856

11,189,315,856

기타자본
8,944,817,404

9,369,734,251

이익잉여금
20,258,734,698

25,958,822,425

Ⅱ. 비지배지분

485,078,330

337,672,145

자본총계

48,674,484,788

54,499,210,177

부채및자본총계

95,409,463,790

116,811,439,054

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 매출액
155,998,634,081
141,425,991,081

II. 매출원가
137,079,513,237
129,888,087,893

III. 매출총이익
18,919,120,844
11,537,903,188

판매비와관리비
23,998,666,972
23,721,968,540

IV. 영업이익(손실)
(5,079,546,128)
(12,184,065,352)

기타수익
166,646,332
251,814,657

기타비용
356,895,413
251,335,156

금융수익
2,836,850,676
319,106,450

금융비용
2,837,346,647
1,352,588,880

V. 법인세비용차감전손실
(5,270,291,180)
(13,217,068,281)

법인세비용(수익)
(41,071,020)
912,828,023

VI. 당기순손실
(5,229,220,160)
(14,129,896,304)

지배기업의 소유주지분
(5,344,449,121)
(14,151,761,211)

비지배지분
115,228,961
21,864,907

VII. 기타포괄손익
168,861,321
295,518,937

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
330,290,054
(177,105,832)

확정급여제도의 재측정손익
594,586,719
74,162,786

기타포괄손익-공정가치평가손익
(264,296,665)
(251,268,618)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(161,428,733)
472,624,769

해외사업장환산외환이익
(161,428,733)
472,624,769

VIII. 총포괄손익
(5,060,358,839)
(13,834,377,367)

지배기업의 소유주지분
(5,207,765,024)
(13,856,600,564)

비지배지분
147,406,185
22,223,197

IX. 주당손익

기본주당순이익
(343)
(913)

희석주당순이익
(343)
(913)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2021.01.01 (전기초)
7,495,883,500
10,860,816,461
8,020,351,599
40,767,910,245
315,448,947
67,460,410,752

당기순손실
-
-
-
(14,151,761,211)
21,864,907
(14,129,896,304)

자기주식처분손익
-
328,499,395
1,288,358,390
-
-
1,616,857,785

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(411,600,507)
155,469,215
93,879
(256,037,413)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
73,898,376
264,412
74,162,788

해외사업장환산손익
-
-
472,624,769
-
-
472,624,769

배당금지급
147,782,000
-
-
(886,694,200)
-
(738,912,200)

2021.12.31 (전기말)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
337,672,145
54,499,210,177

2022.01.01 (당기초)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
337,672,145
54,499,210,177

당기순손실
-
-
-
(5,344,449,121)
115,228,961
(5,229,220,160)

자기주식처분손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(263,488,114)
-
(808,551)
(264,296,665)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
561,600,944
32,985,775
594,586,719

해외사업장환산손익
-
-
(161,428,733)
-
-
(161,428,733)

배당금지급
152,873,000
-
-
(917,239,550)
-
(764,366,550)

2022.12.31 (당기말)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
485,078,330
48,674,484,788

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(5,149,421,670)

757,574,376

영업으로 창출된 현금흐름
(4,894,642,803)

1,511,543,845

이자의 수취
19,149,550

18,756,853

이자의 지급
(491,559,681)

(265,488,361)

배당금의 수취
31,809,550

34,286,000

법인세의 납부
185,821,714

(541,523,961)

II. 투자활동 현금흐름

(2,000,955,988)

(4,340,093,403)

유형자산의 처분
67,666,083

62,544,707

유형자산의 취득
(879,788,798)

(1,724,743,709)

장기선급금의 증가
-

(316,143,495)

무형자산의 처분
-

63,260,000

무형자산의 취득
(274,579,152)

(103,107,119)

기타금융자산의 증가
143,359,498

-

투자부동산의 처분
-

402,574,332

투자부동산의 취득
(98,494,690)

-

단기금융상품의 증가
-

(2,038)

장기금융상품의 취득
-

(259,419,072)

장기투자증권의 처분
(959,118,929)

582,862,000

장기투자증권의 취득
-

(2,447,919,009)

대여금의 증가
(175,000,000)

(940,000,000)

대여금의 감소
175,000,000

340,000,000

III. 재무활동 현금흐름

1,707,088,769

3,453,366,300

단기차입금의 증가
23,314,900,000

11,446,317,964

단기차입금의 감소
(20,748,302,012)

(8,730,725,000)

리스부채의 감소
(75,142,669)

(89,575,925)

배당금의 지급
(764,366,550)

(738,912,200)

임대보증금의 증가
(20,000,000)

6,750,000

임대보증금의 감소
-

(150,000,000)

자기주식 취득
-

(18,459,089)

자기주식 처분
-

1,727,970,550

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(5,443,288,889)

(129,152,727)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,446,797,205

8,567,416,232

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(676,671,026)

8,533,700

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,326,837,290

8,446,797,205

2. 별도재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

59,090,032,997

76,079,389,191

현금및현금성자산
2,174,109,909

7,917,251,225

매출채권
24,044,704,987

30,216,667,110

기타수취채권
502,898,345

522,472,230

기타금융자산
-

143,359,498

재고자산
31,481,697,074

35,838,499,295

기타유동자산
886,622,682

1,441,139,833

Ⅱ. 비유동자산

38,105,774,569

38,781,220,978

기타수취채권
1,774,566,320

2,579,566,320

기타금융자산
3,907,987,597

3,489,308,376

유형자산
22,626,888,588

24,258,745,464

무형자산
1,233,956,370

1,474,192,562

투자부동산
2,497,367,182

1,861,530,727

종속기업투자주식
5,752,910,512

4,801,734,034

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
312,098,000

316,143,495

자산총계

97,195,807,566

114,860,610,169

부채

Ⅰ. 유동부채

44,418,858,948

55,114,052,836

매입채무
31,789,288,428

32,717,381,947

단기차입금
8,000,000,000

6,048,302,012

기타금융부채
2,690,763,611

3,320,105,757

기타유동부채
1,938,806,909

13,028,263,120

Ⅱ. 비유동부채

4,587,542,160

5,585,019,301

기타금융부채
126,710,941

102,525,675

확정급여부채
4,460,831,219

4,602,260,316

기타비유동부채
-

880,233,310

부채총계

49,006,401,108

60,699,072,137

자본

Ⅰ. 자본금

7,796,538,500

7,643,665,500

Ⅱ. 자본잉여금

11,189,315,856

11,189,315,856

Ⅲ. 기타자본

8,944,817,404

9,369,734,251

Ⅳ. 이익잉여금

20,258,734,698

25,958,822,425

자본총계

48,189,406,458

54,161,538,032

부채및자본총계

97,195,807,566

114,860,610,169

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 매출액
154,669,254,909
140,587,698,454

II. 매출원가
137,479,154,570
130,496,707,490

III. 매출총이익
17,190,100,339
10,090,990,964

판매비와관리비
22,686,983,757
22,445,519,326

IV. 영업손실
(5,496,883,418)
(12,354,528,362)

기타수익
93,967,326
213,106,173

기타비용
228,057,945
251,335,145

지분법이익
1,113,818,036
16,610,613

지분법손실
-
207,654,733

금융수익
1,373,580,076
315,423,620

금융비용
2,221,864,198
997,588,019

V. 법인세비용차감전손실
(5,365,440,123)
(13,265,965,853)

법인세비용(수익)
(70,469,664)
906,750,901

VI. 당기순손실
(5,294,970,459)
(14,172,716,754)

VII. 기타포괄손익
87,205,435
311,347,396

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
249,846,993
(178,001,558)

확정급여제도의 재측정손익
512,122,282
73,501,756

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(262,275,289)
(251,503,314)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(162,641,558)
489,348,954

지분법자본변동
(162,641,558)
489,348,954

VIII. 총포괄손익
(5,207,765,024)
(13,861,369,358)

IX. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(340)
(914)

희석주당순이익(손실)
(340)
(914)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
7,495,883,500
10,860,816,461
8,003,768,231
40,784,493,613
67,144,961,805

당기순손실
-
-
-
(14,172,716,754)
(14,172,716,754)

자기주식처분이익
-
328,499,395
1,288,358,390
-
1,616,857,785

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(411,741,324)
160,238,010
(251,503,314)

지분법자본변동
-
-
489,348,954
-
489,348,954

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
73,501,756
73,501,756

배당금지급
147,782,000
-
-
(886,694,200)
(738,912,200)

2021.12.31 (전기말)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
54,161,538,032

2022.01.01 (당기초)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
54,161,538,032

당기순손실
-
-
-
(5,294,970,459)
(5,294,970,459)

자기주식처분이익
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(262,275,289)
-
(262,275,289)

지분법자본변동
-
-
(162,641,558)
-
(162,641,558)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
512,122,282
512,122,282

배당금지급
152,873,000
-
-
(917,239,550)
(764,366,550)

2022.12.31 (당기말)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
48,189,406,458

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(4,946,030,729)

2,857,399,581

영업으로 창출된 현금흐름
(4,857,744,421)

3,492,694,767

이자의 수취
10,857,591

15,074,023

이자의 지급
(324,299,489)

(139,682,059)

배당금의 수취
31,809,550

34,286,000

법인세의 환급(납부)
193,346,040

(544,973,150)

II. 투자활동 현금흐름

(1,890,133,502)

(3,620,825,917)

유형자산의 처분
67,666,083

62,544,707

유형자산의 취득
(810,858,732)

(1,005,519,255)

장기선급금의 증가
-

(316,143,495)

무형자산의 처분
-

63,260,000

무형자산의 취득
(232,579,152)

(103,107,119)

투자부동산의 처분
-

402,574,332

투자부동산의 취득
(98,494,690)

-

단기금융상품의 증가
-

(2,038)

단기금융상품의 감소
143,359,498

-

장기금융상품의 취득
(359,060,760)

(259,376,040)

장기투자증권의 처분
-

582,862,000

장기투자증권의 취득
(600,165,749)

(2,447,919,009)

대여금의 증가
(175,000,000)

(940,000,000)

대여금의 감소
175,000,000

340,000,000

III. 재무활동 현금흐름

1,095,593,696

703,201,300

단기차입금의 증가
22,700,000,000

7,365,427,964

단기차입금의 감소
(20,748,302,012)

(7,400,000,000)

리스부채의 감소
(71,737,742)

(89,575,925)

배당금의 지급
(764,366,550)

(738,912,200)

임대보증금의 증가
-

6,750,000

임대보증금의 감소
(20,000,000)

(150,000,000)

자기주식 취득
-

(18,459,089)

자기주식 처분

1,727,970,550

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(5,740,570,535)

(60,225,036)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,917,251,225

7,976,752,287

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,570,781)

723,974

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,174,109,909

7,917,251,225

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 47(당)기
2022년 01월 01일
부터
제 46(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 31일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,496,211,927)

(7,796,124,200)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,713,363,750)

6,142,852,788

2. 당기순손실
(5,294,970,459)

(14,172,716,754)

3. 보험수리적손익
512,122,282

73,501,756

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

160,238,010

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

20,000,000,000

-

Ⅲ. 합계

6,503,788,073

(7,796,124,200)

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,013,549,735

917,239,550

1. 이익준비금
77,965,385

-

2. 임의적립금

-

3. 배당금
935,584,350

917,239,550

가. 현금배당 (주당배당금(률)): 당기: 50원 (10%) 전기: 50원 (10%)
779,653,850

764,366,550

나. 주식배당 (주당배당금(률)): 당기: 10원 (2%) 전기: 10원 (2%)
155,930,500

152,873,000

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

5,490,238,338

(8,713,363,750)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제47기(2022사업년도) 배당 예정사항1. 현금배당 : 1주당 50원(배당금총액 : 779,653,850원, 시가 배당율 1.6%)2. 주식배당 : 1주당 0.02주 3. 관련공시 :2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 / 2022-12-21 주식배당결정*제46기(2021사업년도) 배당 사항1. 현금배당 : 1주당 50원(배당금총액 : 764,366,550원, 시가 배당율 0.9%)2. 주식배당 : 1주당 0.02주 3. 관련공시 :2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 / 2021-12-21 주식배당결정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병도
1969.07.
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병도
(주)코맥스경영지원부문장
2006. ~ 현재
(주)코맥스 경영지원부문장
없음

2005. ~ 2006.
(주)코맥스 국내영업부 영업관리팀장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영관리 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 전문 경영인으로서지난 재직기간동안 리스크 관리 역량을 입증하고 기업가치를 제고하는데 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_김병도.jpg
사내이사 확인서_김병도

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
855백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음