eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팬엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오후 2시

2. 장소
서울 마포구 월드컵북로58길 10 11층 대회의실 (상암동, 팬빌딩)

3. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

○영업보고

○감사보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의 안건

○ 제1호 의안: 제25기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사는 감사위원을 의미함

- 전자투표에 관한 사항

당사는 제22기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전일까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

※관련공시
-
범양건영 — [기재정정]거래처와의거래중단 (20230308)
제출인: 범양건영

범양건영/거래처와의 거래중단/(2023.03.08)거래처와의 거래중단

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-08

1. 정정관련 공시서류
거래처와의 거래중단

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
향후 대책의 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 향후대책
행정처분에 대한 '효력정지 가처분' 및 '행정처분 취소 소송'을 제기할 예정임
법무 검토 결과 본 행정처분에 대한‘효력정지 가처분’ 및 ‘행정처분 취소 소송’제기의 실익이 경미하여 후속 조치는 없으며, 내부 임직원에 대한 교육 강화와 업무처리 절차 등을 점검하여 회사의 시스템을 적극 개선 예정임

-

거래처와의 거래중단

1. 거래상대
관급기관

2. 거래중단내용
입찰참가자격을 일정기간(2023.03.08~2023.06.07까지 3개월)동안 제한

3. 거래중단내역
해당 거래처에 대한 매출액(원)
33,416,769,836

최근매출액(원)
111,908,019,893

매출액대비(%)
29.86

대규모법인여부
미해당

4. 중단일자
2023-03-08

5. 중단예상기간
3개월

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조

7. 중단영향
해당기간 동안 관급공사 입찰참가자격 제한

8. 향후대책
법무 검토 결과 본 행정처분에 대한‘효력정지 가처분’ 및 ‘행정처분 취소 소송’제기의 실익이 경미하여 후속 조치는 없으며, 내부 임직원에 대한 교육 강화와 업무처리 절차 등을 점검하여 회사의 시스템을 적극 개선 예정임

9. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 행정처분에 대한 효력정지 결정시에는 '행정처분 취소소송'의 판결시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없음.

- 상기 3항의 해당 거래처에 대한 매출액(원)은 최근 당사의 결산일인 2021년 전체 관급공사 매출액임.

- 상기 3항의 최근매출액(원)은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 9항의 이사회결의일(결정일)은 본 행정처분 통보 공문 접수일임.

※ 관련공시
2022-10-12 단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)
2023-03-02 거래처와의 거래중단
리드코프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230308)
제출인: 리드코프

리드코프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
647,773,386,850
492,453,973,807
155,319,413,043
32.0

- 영업이익
59,337,459,341
61,398,800,760
-2,061,341,419
-3.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
46,705,518,681
54,958,247,887
-8,252,729,206
-15.0

- 당기순이익
31,981,177,201
39,929,022,407
-7,947,845,206
-20.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,209,091,092,275
1,349,008,371,858

- 부채총계
782,639,271,893
914,428,134,381

- 자본총계
426,451,820,382
434,580,237,477

- 자본금
13,777,741,000
13,777,741,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신규 거래처 증가 및 유가 상승으로 인한 석유사업부문 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기의 내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부 감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이지스레지던스리츠 — 감사보고서제출 (20230308)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/감사보고서 제출/(2023.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
353,841,525,668
294,488,830,264

- 부채총계
113,995,409,670
114,637,092,189

- 자본총계
239,846,115,998
179,851,738,075

- 비지배지분 제외 자본총계
239,846,115,998
179,851,738,075

- 자본금
28,358,617,000
28,358,617,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
845
634

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
66,398,888,880
31,334,228,058

- 영업이익
65,407,343,190
25,523,746,292

- 법인세비용차감전계속사업이익
62,729,834,955
24,238,646,359

- 당기순이익
62,734,177,923
24,201,936,372

- 지배기업 소유주지분 순이익
62,734,177,923
24,201,936,372

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-07-01
2022-01-01

종료일
2022-12-31
2022-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
297,572,706,270
236,360,147,557

- 부채총계
59,952,001,164
60,307,243,000

- 자본총계
237,620,705,106
176,052,904,557

- 자본금
28,358,617,000
28,358,617,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
838
621

라. 손익내용(원)

- 매출액
65,880,035,980
24,798,530,258

- 영업이익
65,707,300,506
21,669,877,358

- 법인세비용차감전계속사업이익
64,303,257,581
20,391,698,841

- 당기순이익
64,307,600,549
20,354,988,854

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 2023년 2월 2일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
모비릭스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230308)
제출인: 모비릭스

모비릭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-06

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
당해사업연도: 70,735,247,068
증감금액: 14,017,361,317
증감비율(%): 24.7
당해사업연도: 70,925,689,520
증감금액: 14,207,803,769
증감비율(%): 25.0

- 영업이익
당해사업연도: 5,112,932,084
증감금액: -4,917,063,197
증감비율(%): -49.0
당해사업연도: 5,325,538,293
증감금액: -4,704,456,988
증감비율(%): -46.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 4,987,830,867
증감금액: -6,510,227,021
증감비율(%): -56.6
당해사업연도: 4,076,941,209
증감금액: -7,421,116,679
증감비율(%): -64.5

- 당기순이익
당해사업연도: 3,848,045,264
증감금액: -6,096,518,493
증감비율(%): -61.3
당해사업연도: 5,709,207,459
증감금액: -4,235,356,298
증감비율(%): -42.6

- 자산총계
당해사업연도: 87,556,882,899
당해사업연도: 86,539,861,969

- 부채총계
당해사업연도: 8,591,616,267
당해사업연도: 6,653,056,317

- 자본총계
당해사업연도: 78,965,266,632
당해사업연도: 79,886,805,652

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출상승을 위한 인원고용에 따른 인건비증가 및 인앱결제매출상승에 따른 사업원가 증가로 영업이익 감소
- 암호화자산 가치평가 하락분 반영에 따른 당기순이익 감소
- 인원고용증가에 따른 인건비성경비증가로 인한 영업이익 감소
- 무형자산평가손실 반영에 따른 당기순이익 감소

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
70,925,689,520
56,717,885,751
14,207,803,769
25.0

- 영업이익
5,325,538,293
10,029,995,281
-4,704,456,988
-46.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,076,941,209
11,498,057,888
-7,421,116,679
-64.5

- 당기순이익
5,709,207,459
9,944,563,757
-4,235,356,298
-42.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
86,539,861,969
80,493,596,690

- 부채총계
6,653,056,317
6,890,134,092

- 자본총계
79,886,805,652
73,603,462,598

- 자본금
960,380,000
930,400,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 인원고용증가에 따른 인건비성경비증가로 인한 영업이익 감소
- 무형자산평가손실 반영에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 당사의 내부결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230308)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 제8기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
제이에스링크 — 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사허용가처분) (20230308)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.08)소송등의판결ㆍ결정(의결권행사허용가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2023카합20025

2. 원고ㆍ신청인
천무진 외 62명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 2023. 3. 9. 오전 10시 서울 강서구 마곡중앙8로3길 31, 3층에서 개최할 예정인 별지1 목록 기재 결의사항을 위한 채무자의 임시주주총회(연회 또는 속회를 포함한다)에서 채권자들이 별지2 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하는 것을 허용하여야 하고, 2023. 3. 개최할 예정인 2022 사업연도 결산을 위한 채무자의 정기주주총회(연회 또는 속회를 포함한다)에서 채권자들이 별지3 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하는 것을 허용하여야 한다.
2. 채권자들이 제1항 기재 임시주주총회에서 별지2 목록 기재 주식에 대한 의결권을, 제1항 기재 정기주주총회에서 별지3 목록 기재 주식에 대한 의결권을 각 행사할 수 있음을 임시로 정한다.
3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-08

7. 확인일자
2023-03-08

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 판결·결정일자는 법원의 판결 일자입니다.
- 상기 확인일자는 당사가 법무법인을 통해 본 사건의 판결문을 확인한 일자입니다.
- 관련공시: 2023.02.07 소송등의제기 신청(경영권분쟁소송)
루트K — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230308)
제출인: 폴리메쓰 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이비프로바이오

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
베리타스투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이비프로바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
195990

발행주식 총수
273,689,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
베리타스 투자조합
한자(영문)
Veritas

생년월일 또는 사업자등록번호 등
566-80-01331

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
베리타스 투자조합
부 서
-

직 위
대표조합원
전화번호
070) 4********

성 명
안원환
팩스번호
070) 4********

이메일 주소
******7@outlook.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 28일
12,118,733
4.66
12,118,733
4.66

이번보고서
2023년 03월 08일
14,118,733
5.16
14,118,733
5.16

증 감
2,000,000
0.50
2,000,000
0.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

14,118,733
-
-
-
-
-
-
-
14,118,733
5.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

273,689,721
-
5.16
5.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.06
보통주
12,118,733
500,000
12,618,733
365
-

장내매수(+)
2023.03.07
보통주
12,618,733
500,000
13,118,733
397
-

장내매수(+)
2023.03.08
보통주
13,118,733
1,000,000
14,118,733
417
-

합 계
12,118,733
2,000,000
14,118,733
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라닉스 — 파생상품거래손실발생 (20230308)
제출인: 라닉스

라닉스/파생상품거래손실발생/(2023.03.08)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융자산(전환사채)평가손실 발생 (1회 전환사채)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
2,098,603,769

자기자본(원)
19,344,853,681

자기자본대비(%)
10.85

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 본 파생상품거래손실은 당사의 주가 하락 등으로 인하여 당사가 발행한 전환사채의 전환가격과 주가 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실입니다.

- 제1회차 전환사채를 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2022-12-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발생한 파생상품평가손실은 실제로 손실이 현실화되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

- 평가손실발생 기준일은 파생상품의 공정가치 측정 기준일(2022.12.31) 입니다.

- 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 + 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 (공시규정 제2조 제6항)입니다.

※관련공시
2021-05-12 전환사채권발행결정(제1회차)
광주신세계 — 감사보고서제출 (20230308)
제출인: 광주신세계

광주신세계/감사보고서 제출/(2023.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
913,454,051,041
852,280,199,476

- 부채총계
123,544,314,603
106,474,734,847

- 자본총계
789,909,736,438
745,805,464,629

- 자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,873.9
9,322.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
184,873,955,252
169,971,621,252

- 영업이익
65,584,851,127
60,594,383,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
76,860,199,739
70,742,345,220

- 당기순이익
56,946,614,950
52,393,410,923

2. 회계감사인명
딜로이트 안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사 종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대원산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-07

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
1956-04
1959-04

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)

3. 의안 주요내용
제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안:제55기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제1-1호:재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 제외)

제1-2-1호:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(이사회안 175원)

제1-2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주주제안 500원)

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사(허재명)선임의 건

제3호의안:감사 선임의 건

제3-1호:상근감사(김흥걸)선임의 건

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재명
1959-04
3년
재선임
중앙대학교 물리학과 졸업
전)대원산업(주)부사장
현)대원산업(주)사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김흥걸
1952-02
3년
재선임
상근
서울대학교 법학과 졸업
전)국가보훈처 차장
현)대원산업(주)감사
한미사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230308)
제출인: 임주현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한미사이언스 주식회사

20230223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임주현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미사이언스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008930

발행주식 총수
69,956,940

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임주현
한자(영문)
林珠賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2020년 09월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한미사이언스 주식회사
부 서
관리그룹

직 위
그룹장
전화번호
02-410*****

성 명
김영필
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******e@hanmi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 20일
4,689,046
6.70
4,689,046
6.70

이번보고서
2023년 02월 27일
4,759,046
6.80
4,759,046
6.80

증 감
70,000
0.10
70,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,759,046
-
-
-
-
-
-
-
4,759,046
6.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

69,956,940
-
6.80
6.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

차입(+)
2023년 02월 23일
보통주
4,689,046
70,000
4,759,046
-
김원세

차입(+)
2023년 02월 27일
보통주
4,759,046
350,000
5,109,046
-
김원세

장외매도(-)
2023년 02월 27일
보통주
5,109,046
-350,000
4,759,046
32,800
환매조건부 주식매매계약- 계약상대방: 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사

합 계
4,689,046
70,000
4,759,046
-
-

주) 상기 장외매도는 환매조건부 주식매매계약 거래이며, 매도한 주식을 계약종료일에 다시 매수하는 계약입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DKME — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230308)
제출인: DKME

큐로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.01.30

3. 정정사유
직전 공시일(2023.01.30) 이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
[당해 사업연도]

10,377,739
6,356,067

7,261,922
[당해 사업연도]

12,936,915
10,430,753

11,278,003

- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
[증감금액]
25,345,857
20,604,749

20,280,125
[증감금액]
27,905,033
24,679,435

24,296,206

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금비율(%)
188,180,298
82,229,030
105,951,268
91.6
192,687,257
82,860,308
109,826,949
95.0

5. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부
참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
2023.01.30
-
-
-
2023.03.08
2
1
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 당해사업연도(2022년) 및 직전사업연도(2021년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2022년) 자료는 외부감사인에게 제시된 자료로서 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일은 결산이사회 결의일이 아닌 감사전재무제표 제출일입니다.
- 상기 당해사업연도(2022년) 및 직전사업연도(2021년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2022년) 자료는 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
105,673,907
80,705,227
24,968,680
30.9

- 영업이익
12,936,915
-14,968,118
27,905,033
흑자
전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,430,753
-14,248,682
24,679,435
흑자
전환

- 당기순이익
11,278,003
-13,018,203
24,296,206
흑자
전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
192,687,257
165,866,104

- 부채총계
82,860,308
67,845,866

- 자본총계
109,826,949
98,020,238

- 자본금
115,605,819
115,605,819

- 자본총계/자본금 비율(%)
95.0
84.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 화공사업부문 시장상황 개선 및 원가절감,

환율 상승 등으로 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도(2022년) 및 직전사업연도(2021년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 당해사업연도(2022년) 자료는 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
박셀바이오 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
전남 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀 (B2)

3. 의안 주요내용
- 보고사항
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영보고

- 부의안건
제1호 안건 : 제13기 재무제표 승인
제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2023년 3월 24일에 개최하는 제 13기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
-
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20230308)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.3
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2023.03.08
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2023.03.08

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
4,800억원

마. 거래조건
- 발행일
2023.03.08

- 만기일
2023.05.12

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2022.10.17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2023년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2022.10.17
케이알엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230308)
제출인: 정집훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
다믈멀티미디어 주식회사

20230307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.07

보고서작성기준일 :
2023.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 집 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
다믈멀티미디어 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
093640

발행주식 총수
20,001,686

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정집훈
한자(영문)
CHOUNGJIPHOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720710

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 고무래로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.10.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
다믈멀티미디어(주)
부 서
기획관리팀

직 위
과장
전화번호
02-595*****

성 명
조윤기
팩스번호
02-595*****

이메일 주소
******@tamulm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.06
65,000
0.32
65,000
0.32

이번보고서
2023.03.07
0
0
0
0

증 감
-65,000
-0.32
-65,000
-0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,001,686
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.03.07
보통주
65,000
-65,000
-
9,545
-

합 계
65,000
-65,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
싸이맥스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230308)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,066,128,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.상기 현금배당은 총발행주식수 10,924,243주 중 배당기준일 현재 자기주식 보유분 703,815주를 제외한 10,220,428주에 대한 배당입니다.

-. 배당금의 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

-. 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회의 결의승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한미사이언스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230308)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한미사이언스 주식회사
회사코드
008930
담당부서명
관리그룹
담당자명
김영필
tel
02-410-0447

(fax)
02-410-9029

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

69,956,940
0
69,956,940

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-20
보통주식
40,498,175
57.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,498,175
57.89

이번보고서제출일
2023-03-08
보통주식
40,148,175
57.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,148,175
57.39

증감
보통주식
-350,000
-0.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-350,000
-0.50

4. 개인별 세부변동사항

성명
임주현
생년월일
740730
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-23
차입(+)
보통주식
4,689,046
70,000
4,759,046
-

2023-02-27
차입(+)
보통주식
4,759,046
350,000
5,109,046
-

2023-02-27
장외매도(-)
보통주식
5,109,046
-350,000
4,759,046
환매조건부
주식매매계약
체결

성명
김원세
생년월일
041017
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-23
대여(-)
보통주식
738,263
-70,000
668,263
-

2023-02-27
대여(-)
보통주식
668,263
-350,000
318,263
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

송영숙
생년월일
480901
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
8,789,671
12.56
0
0.00
0
0.00
8,789,671
12.56

임종윤
생년월일
721027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
8,478,609
12.12
0
0.00
0
0.00
8,478,609
12.12

임주현
생년월일
740730
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
4,759,046
6.80
0
0.00
0
0.00
4,759,046
6.80

임종훈
생년월일
771018
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
5,535,808
7.91
0
0.00
0
0.00
5,535,808
7.91

홍지윤
생년월일
750131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,062
0.22
0
0.00
0
0.00
157,062
0.22

김희준
생년월일
800113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
777,063
1.11
0
0.00
0
0.00
777,063
1.11

송철호
생년월일
520708
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
38,919
0.06
0
0.00
0
0.00
38,919
0.06

임종호
생년월일
610601
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
366,508
0.52
0
0.00
0
0.00
366,508
0.52

임진희
생년월일
631011
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,527,941
2.18
0
0.00
0
0.00
1,527,941
2.18

임종민
생년월일
650613
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
317,734
0.45
0
0.00
0
0.00
317,734
0.45

임종철
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,734
0.00
0
0.00
0
0.00
2,734
0.00

임성연
생년월일
031121
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
429,820
0.61
0
0.00
0
0.00
429,820
0.61

임성지
생년월일
060607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
439,476
0.63
0
0.00
0
0.00
439,476
0.63

임성아
생년월일
081117
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
439,476
0.63
0
0.00
0
0.00
439,476
0.63

김원세
생년월일
041017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
318,263
0.45
0
0.00
0
0.00
318,263
0.45

김지우
생년월일
070210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임후연
생년월일
080607
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임윤지
생년월일
080607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
738,263
1.06
0
0.00
0
0.00
738,263
1.06

임윤단
생년월일
130203
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,956
0.00
0
0.00
0
0.00
1,956
0.00

이서정
생년월일
941109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0.00
0
0.00
10,612
0.02

이서진
생년월일
001201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0.00
0
0.00
10,612
0.02

가현문화재단
사업자등록번호
215-82-06179
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,430,885
4.90
0
0.00
0
0.00
3,430,885
4.90

임성기재단
사업자등록번호
837-82-00387
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,101,191
3.00
0
0.00
0
0.00
2,101,191
3.00

합계
40,148,175
57.39
0
0.00
0
0.00
40,148,175
57.39
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20230308)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.3
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2023.03.08
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2023.03.08

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
400억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
4,300억원

마. 거래조건
- 발행일
2023.03.08

- 만기일
2023.05.03

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2022.10.17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2023년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2022.10.17
미원상사 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230308)
제출인: 미원상사

미원상사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.08

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
88,780,175
17,512,157
24.6
87,186,732
15,918,714
22.3

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
72,532,525
14,789,474
25.6
71,680,113
13,937,061
24.1

- 자산총계
417,513,161
414,980,567

- 부채총계
75,255,865
73,667,472

- 자본총계
342,257,297
341,313,095

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,137.6
5,123.5

5. 이사회결의일(결정일)
2023.02.08
2023.03.08

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
342,257,297
341,313,095

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
5,137.6
5,123.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
438,188,004
359,794,983
78,393,021
21.8

- 영업이익
77,015,585
57,154,755
19,860,831
34.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
87,186,732
71,268,017
15,918,714
22.3

- 당기순이익
71,680,113
57,743,052
13,937,061
24.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
414,980,567
372,413,719

- 부채총계
73,667,472
76,426,655

- 자본총계
341,313,095
295,987,064

- 자본금
6,661,780
6,661,780

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,123.5
4,443.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며,

외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중

일부가 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
341,313,095
295,987,064

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,123.5
4,443.6

매출액(단위:천원)
별도
425,547,908
344,659,267
현대자동차 — 감사보고서제출 (20230308)
제출인: 현대자동차

현대자동차/감사보고서 제출/(2023.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
255,742,462,000,000
233,946,415,000,000

- 부채총계
164,845,917,000,000
151,330,626,000,000

- 자본총계
90,896,545,000,000
82,615,789,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
82,349,287,000,000
74,986,122,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,530.5
5,036.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
142,527,535,000,000
117,610,626,000,000

- 영업이익
9,819,769,000,000
6,678,949,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,947,943,000,000
7,959,562,000,000

- 당기순이익
7,983,614,000,000
5,693,077,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,364,364,000,000
4,942,356,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
143
139

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
83,412,349,000,000
79,758,300,000,000

- 부채총계
27,656,534,000,000
27,083,288,000,000

- 자본총계
55,755,815,000,000
52,675,012,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,744.5
3,537.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
65,308,350,000,000
55,605,120,000,000

- 영업이익
2,828,569,000,000
661,623,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,175,475,000,000
989,847,000,000

- 당기순이익
3,701,958,000,000
645,526,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음.
2.상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
이수페타시스 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10:00

3. 장소
본사 강당

: 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표

(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분

계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 10%

(100원)]

제2호 의안: 이사 선임(2명)의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최창복(신규선임) 제2-2호 의안: 사내이사 오욱현(재선임)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서

보고할 예정임.

(재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2023년 3월 23일)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창복
1971-08
3
신규선임
'現) 이수페타시스 부사장
서강대학원 MBA 졸업

오욱현
1971-09
3
재선임
'現) 이수페타시스 대표이사
영남대학교 공업화학 졸업
뉴트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230308)
제출인: 뉴트리

뉴트리/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,248,711,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제22기(2022.1.1.~ 2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였습니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수(9,200,224주) 중 자기주식(205,378주)을 제외한 8,994,846주의 배당금 총액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
뉴트리 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 뉴트리

뉴트리/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14(삼전동 101-3) 뉴트리빌딩 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) 승인 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계 법령 개정 반영 등)
제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정희철
1968-09
3
재선임
현) (주)뉴트리 NIS센터 임원
전) CJ 제일제당 근무
연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정화영
1964-11
3
신규선임
현) (주)케이에프피 사내이사
전) 콜마비앤에이치 대표이사
전) 한국푸디팜 대표이사
동아대 농생물학과 학사
(주)케이에프피 사내이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우재원
1967-07
3
신규선임
전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무
전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무
미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA
연세대 경영학 학사
없음
푸드나무 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230308)
제출인: 푸드나무

푸드나무/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
217,202,243,524
191,195,148,974
26,007,094,550
13.6

- 영업이익
-2,085,848,169
1,493,854,633
-3,579,702,802
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,906,473,457
865,868,582
-3,772,342,039
적자전환

- 당기순이익
-3,344,927,353
260,865,103
-3,605,792,456
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
105,933,971,544
70,433,489,706

- 부채총계
58,061,049,079
15,689,371,461

- 자본총계
47,872,922,465
54,744,118,245

- 자본금
3,403,017,000
3,403,017,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신제품 출시 및 신규 회원 증가에 따른 자사 플랫폼의 고속 성장, 신사업 진출 등에 따른 매출 증가
- 자회사들의 초기 투자 비용 증가 및 일회성 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 당사의 2022년도 별도재무제표 내용은 아래와 같습니다.

[손익계산서]

1) 매 출 액 : 185,189,713,809원

2) 영업이익 : 3,634,503,473원

3) 당기순이익 : 2,882,356,846원

[재무현황]

1) 자산총계 : 100,998,892,606원

2) 부채총계 : 47,132,114,642원

3) 자본총계 : 53,866,777,964원

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
툴젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230308)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 툴젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 검토하였으나 등기 임원의 참석 가능일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2023년도 정기주주총회 집중일: 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
미원홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 제14기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 감사위원 선임의 건
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정돈
1954-01
3
재선임
서울대 화학공학과 졸업
KAIST 화학공정 석사
(현)미원상사(주) 사내이사
(현)미원홀딩스(주) 대표이사

손응주
1961-03
3
신규선임
중앙대학교 경영학과 졸업
동남합성(주) 대표이사
(현)미원상사(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조완구
1953-03
3
신규선임
서울대학교 화학공학과 졸업
미원상사(주) 평택공장장
아시아첨가제(주) 부사장
없음

주상호
1957-04
3
신규선임
서울대학교 섬유공학과 졸업
미국 Texas A&M 경영학 박사
명지대학교 경영대학 학장
명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조완구
1953-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 화학공학과 졸업
미원상사(주) 평택공장장
아시아첨가제(주) 부사장

주상호
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 섬유공학과 졸업
미국 Texas A&M 경영학 박사
명지대학교 경영대학 학장
명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,272

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,000,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : (주)피에프에스
-자산총액비중 : 15.87%
2. 주식 액면금액은 10,000원입니다.
3. 상기'7'의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개
월이내에 지불할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
문배철강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230308)
제출인: 문배철강

문배철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
문배철강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의
문배철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230308)
제출인: 문배철강

문배철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.49

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
974,719,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기간 초일의 제2매매 거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2) 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

3) 당사의 총 발행주식중 자기주식(1,009,119주)은 무배당임.

4) 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시
-
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230308)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,710

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,000,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : 평화오일씰공업(주)
-자산총액비중 : 15.08%
2. 주식 액면금액은 10,000원입니다.
3. 상기'7'의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개
월이내에 지불할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
미원상사 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 미원상사

미원상사/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
14 : 00

3. 장소
경기도 안양시 안양로464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제64기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(2명)
제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정돈
1954-01
3
재선임
서울대 화학공학 학사
KAIST 화학공정 석사
前 미원상사(주) 대표이사
現 미원상사(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석열
1955-01
3
재선임
MIT 재료공학 박사
前 삼성정밀화학(주)(現 롯데정밀화학(주)) 연구소장
現 알앤디경영연구소 대표, 미원상사(주) 사외이사
알앤디경영연구소
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석열
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
MIT 재료공학 박사
前 삼성정밀화학(주)(現 롯데정밀화학(주)) 연구소장
現 알앤디경영연구소 대표, 미원상사(주) 사외이사
SK이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230308)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
SK이노베이션(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 또한, 당사는 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 고려하였습니다.

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
SK이노베이션 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 최대주주 등과의 거래내역 보고

마. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 및 별도) 승인

나. 제2호 의안 : 이사 선임

제2-1호: 사내이사 선임 (김준 후보)

제2-2호: 사외이사 선임 (김주연 후보)

제2-3호: 사외이사 선임 (이복희 후보)

다. 제3호 의안 : 감사위원 선임 (박진회 후보)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(120억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준
1961-07
3
재선임
現) SK이노베이션 대표이사/부회장 ('22.1~)
- SK이노베이션 대표이사/사장 ('17.1)
- SK에너지 대표이사/사장 ('15.7)
- SK에너지 에너지전략본부장 ('15.1)
- SUPEX추구협의회 사업지원팀장 ('14.3)
- SK 주식회사 사업지원팀장 ('12.1)
- SK 주식회사 물류/서비스실장 ('09.1)
- SK 네트웍스 S-Movilion 본부장 ('07.1)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주연
1967-06
3
신규선임
- P&G 일본/한국지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자
- P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장
- P&G 한국 대표이사 사장
- P&G 아시아태평양인도지역 마케팅전무
- P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더
- P&G 한국 마케팅총괄 상무
-

이복희
1967-08
3
신규선임
- 롬엔드하스전자재료씨엠피코리아 대표이사
- 듀폰코리아 대표이사 겸 신성장사업부 글로벌 총괄
- 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄
- 다우케미컬 코리아 R&D센터장 겸 개발 엔지니어링 책임자
- 다우케미컬 원자재 엔지니어링 글로벌 책임자
- 다우케미컬 원자재 엔지니어링 관리자
- 롬앤드하스 품질관리, 제조 및 제품엔지니어링 책임자
- 클라리언트 코리아 품질관리
- 삼성종합화학 R&D
롬엔드하스전자재료씨엠피코리아 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진회
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국씨티은행장
- 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장
- 한미은행 기업금융본부장 兼 부행장
- 삼성증권 운용사업담당
- 씨티은행 자금담당 본부장
금호석유화학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230308)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
5,400

종류주식
5,450

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
5.9

5. 배당금총액(원)
146,431,579,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3항, 4항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

기명식우선주
우선주
5,450
5.9
16,477,998,700
툴젠 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
9:00

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제24기(2022년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》
- 제1호 의안:

제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건 (신규선임)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1964-08
3
재선임
서울대학교 분자생물학 박사
현) ㈜툴젠 대표이사
전) NIH(미국 국립보건원) 연구원
㈜툴젠 책임연구원
㈜메디프론디비티 연구소장 / 개발담당 부사장
㈜메디프론디비티 대표이사

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
Finance and Marketing, York University MBA
현) ㈜제넥신 대표이사(각자)
전) I-Mab Biopharma U.S General Manager
BIOHEALTH CARE CEO
OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO
VIRON THERAPEUTICS. CEO
MEDEXACT USA President
NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global
Marketing
라닉스 — 감사보고서제출 (20230308)
제출인: 라닉스

라닉스/감사보고서 제출/(2023.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
41,974,699,599
45,115,447,339

-부채총계
27,652,712,250
25,782,216,988

-자본총계
14,321,987,349
19,333,230,351

-자본금
4,906,920,000
4,906,170,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
10,984,971,091
9,214,694,242

-영업이익
-1,800,111,623
-2,232,714,960

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,959,853,973
-2,350,737,842

-당기순이익
-4,930,203,244
-2,670,402,149

-지배기업 소유주지분 순이익
-4,930,203,244
-2,670,402,149

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
41,963,782,443
45,235,512,647

- 부채총계
27,641,795,094
25,777,299,913

- 자본총계
14,321,987,349
19,458,212,734

- 자본금
4,906,920,000
4,906,170,000

- 매출액
10,984,971,091
9,214,694,242

- 영업이익
-1,558,789,367
-2,105,481,694

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,091,648,191
-2,223,265,701

- 당기순이익
-5,061,997,462
-2,542,930,008

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시는 감사보고서로 갈음한다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작
성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고
서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확
정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수
있습니다.

※ 관련공시
2023-03-08 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
14,321,987,349
19,333,230,351

자본금
4,906,920,000
4,906,170,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
41.61
12.16
13

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,959,853,973
2,350,737,842
2,233,813,588

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
14,321,987,349
19,333,230,351
17,171,180,457

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,558,789,367
2,105,481,694
1,648,311,556
1,874,212
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디와이파워 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 디와이파워

디와이파워/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제9기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치웅
1962-03
2
재선임
'10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장
'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장
'18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장
'20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장
'20.03~현재 디와이파워 대표이사

김진호
1969-08
2
신규선임
'15.04~'22.12 디와이 기획실장
'23.01~현재 디와이 경영총괄
'21.03~현재 디와이 사내이사

주봉환
1967-02
2
재선임
'12.01~'15.02 디와이파워 연구소장
'15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장
'20.03~'22.02 디와이파워 기술생산본부장
'22.03~현재 디와이파워 공장장
'21.03~현재 디와이파워 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상식
1964-03
3
재선임
상근
'05.04~'15.08 대의인티어 CFO
'15.09~'18.12 크레아안톨린 CFO
'20.03~현재 디와이파워 감사
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230308)
제출인: 황정욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20230302

01522846

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.03.02

보고서작성기준일 :
2023.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황정욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
174,467,885

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황정욱
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650404

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2021.04.05
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화솔루션(주)
부 서
경영기획팀

직 위
프로
전화번호
031-68******

성 명
임한혁
팩스번호
041-62******

이메일 주소
******yuk@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.12
384
0.00
384
0.00

이번보고서
2023.03.08
345
0.00
345
0.00

증 감
-39
0.00
-39
0.00

※ 이번보고서 상 보유비율은 인적분할 후 발행주식총수 174,467,885주 기준입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

345
0
0
0
0
0
0
0
345
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

174,467,885
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2023.03.02
보통주
384
-39
345
-
-

합 계
384
-39
345
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금호석유화학 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코로나19 발생 등에 따라 제 46기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-
팜젠사이언스 — 주주총회소집결의 (20230308)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)

4. 의안 주요내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1의안 : 사내이사 류남현 선임의 건

제2호-2의안 : 사외이사 김충우 선임의 건

제2호-3의안 : 사외이사 김오영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류남현
1966-03
3
재선임
(주)팜젠사이언스 대표이사
(주)팜젠사언스 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충우
1967-07
3
신규선임
고려대학교 대학원 법학과 석사
대검찰청 검찰연구관
서울고등검찰청 검사
법무법인 담박 대표변호사(現)
-

김오영
1960-11
3
신규선임
Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사
단국대학교 공과대학장
단국대학교 산학부총장(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남복현
1966-02
3
신규선임
상근
서울중앙지검 검사
법무법인 바른 변호사(現)