파인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 파인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 파인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파인텍주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호 (도화동, 일신빌딩)전화번호: 02-711-7900

작 성 자:
성 명: 김 기 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파인텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강원일
최대주주
보통주
3,068,283
7.19
최대주주
대표이사

박창욱
특수관계인
보통주
121,263
0.28
특수관계인
-

강미경
특수관계인
보통주
176,021
0.41
특수관계인
-

계
-
3,365,567
7.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기호
보통주
20,000
직원
직원
-

이기세
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파인텍
http://www.ifinetek.com
홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 31일 제15기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩)ㆍ전화번호 : 02-711-7900ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울 마포구 토정로 37길 46, 지하1층 32호 예스티엠 다목적 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제15기 2022년 12월 31일 현재

제14기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

[ 자 산 ]

유동자산
41,112,886,685
41,418,267,016

현금및현금성자산
5,937,574,451
11,458,766,857

단기금융상품
3,363,134,558
4,312,825,243

매출채권및기타채권
14,859,091,552
14,119,129,303

미청구공사
9,352,201,220
5,099,688,000

재고자산
3,796,504,774
3,262,573,557

기타유동금융자산
2,194,071,760
2,411,822,078

기타유동자산
816,882,746
737,641,569

당기법인세자산
793,425,624
15,820,409

비유동자산
36,571,477,377
36,774,324,643

장기금융상품
1,351,463,547
1,126,713,172

장기매출채권및기타채권
947,587,235
2,239,688,429

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
850,000,000
50,000,000

유형자산
26,319,374,887
25,836,117,334

투자부동산
126,966,338
293,953,248

무형자산
3,676,108,635
4,566,199,206

공동기업및관계기업투자주식
551,359,386
108,849,572

기타비유동금융자산
1,555,577,152
1,562,779,569

기타비유동자산
1,193,040,197
990,024,113

자산총계
77,684,364,062
78,192,591,659

[ 부 채 ]

유동부채
36,161,809,569
44,341,878,878

매입채무및기타채무
12,924,290,853
12,645,632,412

초과청구공사
528,778,641
1,610,161,068

단기차입금
18,345,343,210
21,795,583,855

유동리스부채
935,404,647
696,942,391

유동성전환사채
1,971,389,988
4,453,318,550

기타유동금융부채
197,372,000
1,154,135,315

기타유동부채
331,016,249
1,589,027,410

충당부채
860,476,983
397,077,877

당기법인세부채
67,736,998
-

비유동부채
6,949,094,793
6,238,487,118

장기차입금
4,543,483,230
4,007,847,093

비유동리스부채
581,368,753
1,024,157,464

기타비유동금융부채
397,312,571
380,379,387

기타비유동부채
20,881,608
-

순확정급여부채
1,406,048,631
826,103,174

부채총계
43,110,904,362
50,580,365,996

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
34,575,615,265
27,642,506,568

자본금
21,463,396,500
21,463,396,500

주식발행초과금
72,865,171,004
72,865,171,004

기타자본구성요소
(652,029,895)
(2,414,866,687)

기타포괄손익누계액
680,256,396
(283,279,357)

이익잉여금
(59,781,178,740)
(63,987,914,892)

비지배지분
(2,155,565)
(30,280,905)

자본총계
34,573,459,700
27,612,225,663

부채와자본총계
77,684,364,062
78,192,591,659

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

매출액
81,411,384,326
66,570,972,757

매출원가
59,937,064,702
50,693,484,744

매출총이익
21,474,319,624
15,877,488,013

판매비와관리비
10,971,064,672
11,366,770,536

대손상각비
3,835,777,958
2,659,376,974

영업이익
6,667,476,994
1,851,340,503

금융수익
6,100,654,529
5,782,067,306

금융비용
6,530,467,520
4,724,396,598

기타수익
1,321,698,353
1,199,971,652

기타비용
636,948,535
1,984,237,893

지분법이익
6,820,055
8,849,572

지분법손실
254,849,849
-

법인세비용차감전순이익
6,674,384,027
2,133,594,542

법인세비용
760,653,677
9,339,482,558

당기순이익
5,913,730,350
(7,205,888,016)

기타포괄손익
699,985,128
1,664,356,925

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(263,550,621)
51,787,205

확정급여제도의 재측정요소
(337,885,411)
66,393,853

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
74,334,790
(14,606,648)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
963,535,749
1,612,569,720

해외사업환산손익
963,535,749
1,612,569,720

당기총포괄이익
6,613,715,478
(5,541,531,091)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
5,971,845,861
(7,148,628,673)

비지배주주지분 순이익
(58,115,511)
(57,259,343)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
6,671,830,989
(5,484,271,748)

비지배주주지분 총포괄손익
(58,115,511)
(57,259,343)

주당이익

기본주당이익
140
(168)

희석주당이익
134
(168)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 15기
제 14기

기초금액
(63,987,915)
(56,891,073)

지배기업주주지분 귀속 당기손익
5,971,846
(7,148,629)

확정급여제도의 재측정요소
(337,885)
66,394

법인세효과
74,335
(14,607)

기타
(1,501,559)
0

기말금액
(59,781,179)
(63,987,915)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
694,300,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-