동국산업 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 동국산업

주주총회소집공고
2.9
동국산업주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 이원휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)장효근

(전 화)02-316-7500

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 (지하철 2, 9호선 당산역 1, 13번 출구)

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제56기(2022년도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원

제2호 의안 : 사외이사 임광수 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 당사는 이번 제56기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 19일 오전9시~2023년 3월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강기봉(출석률: 78%)
서인열(출석률: 67%)
한만용(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

찬성

찬성

2
2022.01.28
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

찬성

찬성

3
2022.02.22
무역금융 한도 증액의 건
찬성

불참

불참

4
2022.03.07
제 55기 결산이사회
찬성

찬성

찬성

5
2022.03.07
제 55기 주주총회소집을 위한 이사회
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.23
대표이사 선임이사회(장세희)

찬성

찬성

찬성

7
2022.05.17
유형자산 취득의 건(경주공장)
불참
불참
불참

8
2022.05.17
경주공장 신규 사업장 등록의 건
불참
불참
불참

9
2022.08.24
신규 시설 투자의 건

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

한만용 위원장강기봉 위원서인열 위원

2022.03.23
감사위원회 위원장 선임의 건-한만용 위원장 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60,000,120
20,000,040
-

※인원수 : 2022년 12월31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 5명을 포함한 총 8명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.(2) 산업의 성장성2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국S&C, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 동국 S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국알앤에스로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (CR) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분
주요제품
표준산업분류

철강(제품-강판)
P/O, C/R
24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문중 냉연특수강 (CR)은 당사 및 한금,나스테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.■ 산세강판(P/O): 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주 수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업에 진출하기 위해 주요 설비 사양 협의 진행 중에 있습니다.

현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

공시서류 작성 기준일 예상 투자금액은 약 880억원이며, 빠른 설비 사양 확정으로 투자 기간 단축에 노력 하겠습니다.

또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완하여 공시서류 작성 기준일 현재 운영중에 있습니다.

페로텅스텐의 세계 시장 규모는 연 15,000~19,000톤으로 추정되며, 전체 텅스텐 시장은 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 페로텅스텐의 경우 차량부품, 절삭용 소재 등 내열성 및 내구성이 중요시 되는 소재의 용도로 사용되고 있습니다.

(5) 조직도

동국산업 조직도(22.12.31).jpg
동국산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제56(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제55(전) 기 2021년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

496,384,695,457

461,385,529,117

현금및현금성자산
4,7,31
27,631,808,849

38,440,148,105

단기금융자산
5,7,29,31
2,967,141,312

49,200,240,442

매출채권
7,31
103,783,072,125

101,592,615,349

재고자산
6,29
215,832,690,976

236,412,860,797

미청구공사
20,32
7,882,095,406

1,777,110,723

미수금
7,28,31,32
34,205,722,298

16,430,377,931

미수수익
7,31
297,773,775

282,534,535

선급금
28
13,668,053,100

14,783,301,121

선급비용

844,676,761

629,623,109

단기대여금
7,28,31
87,633,292,455

1,100,000,000

당기법인세자산

952,753,920

13,331,285

선납관세

685,614,480

723,385,720

Ⅱ. 비유동자산

378,392,624,939

347,753,445,085

유형자산
10,14,28,29
287,105,372,425

268,161,289,635

무형자산
11,28
2,838,657,953

2,688,473,068

투자부동산
9,10,29
33,964,232,603

33,526,250,236

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,31
613,825,084

582,176,844

당기손익-공정가치금융자산
7
5,469,745,106

5,419,093,252

상각후원가 채무증권
7
897,689,865

-

장기금융자산
5,7,15,31
160,378,068

241,476,121

순확정급여자산
15
6,012,869,470

-

관계기업투자자산
8
29,086,791,103

27,204,342,771

보증금
7,31
2,956,700,601

2,936,116,515

장기미수금
7
583,410,708

-

장기미수수익
7
5,616,051

-

장기대여금
7,28,31
4,897,218,637

3,224,418,637

이연법인세자산
25
3,800,117,265

3,769,808,006

자 산 총 계

874,777,320,396

809,138,974,202

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,582,237,198

210,023,682,157

매입채무
7,31
61,826,024,358

78,474,732,593

초과청구공사
20,31,32
7,408,923,601

17,396,031,060

미지급금
7,28,31
24,628,830,172

21,581,013,492

선수금
20,32
2,850,363,476

957,485,675

예수금

1,904,610,849

1,763,919,869

수입보증금
7,28,31
821,102,484

652,267,340

미지급비용
7,28,31
4,621,775,618

4,454,703,383

단기차입금
7,10,12,29,31
176,865,386,842

76,655,642,689

당기법인세부채

1,133,379,911

7,139,156,451

하자보수충당부채(유동)
13
145,849,796

206,459,349

유동성리스부채
7,14,28,31
262,493,316

191,858,968

파생상품부채
7,29,31
113,496,775

550,411,288

Ⅱ. 비유동부채

37,708,172,328

41,759,631,972

장기차입금
7,10,12,29,31
2,690,000,000

-

순확정급여부채
15
-

685,037,305

하자보수충당부채
13,29
272,880,334

325,393,385

기타충당부채
13
600,000,000

-

장기종업원급여부채

367,630,036

387,346,085

리스부채
7,14,31
319,521,914

211,115,874

이연법인세부채
25
33,458,140,044

40,150,739,323

부 채 총 계

320,290,409,526

251,783,314,129

자 본

지배기업 소유주지분

399,922,121,159

396,085,844,974

Ⅰ.자본금

16
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ.자본잉여금

16,19
182,425,395,672

182,263,044,381

Ⅲ.자본조정

19
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

7,19
1,597,595,215

1,853,576,940

V.이익잉여금

17
174,644,519,961

170,714,613,342

비지배지분

154,564,789,711

161,269,815,099

자 본 총 계

554,486,910,870

557,355,660,073

부채와 자본총계

874,777,320,396

809,138,974,202

-연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,27,28,32

860,529,534,483

729,135,545,402

상품및제품매출

730,176,670,295

631,056,943,807

공사매출

106,863,712,095

70,679,073,648

임가공매출

527,541,052

2,118,946,238

기타매출

22,961,611,041

25,280,581,709

Ⅱ. 매출원가
6,11,22,28

789,775,943,494

630,644,812,753

상품및제품매출원가

661,996,214,212

539,113,854,451

공사매출원가

105,640,180,750

65,550,623,694

임가공매출원가

518,762,912

1,707,727,724

기타매출원가

21,620,785,620

24,272,606,884

Ⅲ. 매출총이익

70,753,590,989

98,490,732,649

판매비와관리비
11,21,22
69,575,746,938

63,560,745,376

Ⅳ. 영업이익

1,177,844,051

34,929,987,273

기타영업외수익
23
1,870,743,052

3,726,880,818

기타영업외비용
23
2,713,348,295

782,054,998

관계기업에 대한 지분법손익
8
2,743,486,078

1,105,477,611

종속기업투자주식처분손실

59,769,088

-

금융수익
24,28
12,073,104,319

10,084,831,678

금융비용
24
15,769,715,028

5,322,952,488

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

(677,654,911)

43,742,169,894

법인세비용
25
(2,921,067,150)

6,420,944,452

Ⅵ. 당기순이익

2,243,412,239

37,321,225,442

지배기업 소유주지분

6,461,426,640

19,701,732,573

비지배지분

(4,218,014,401)

17,619,492,869

Ⅶ. 주당이익
26

기본주당이익

125

382

희석주당이익

125

382

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

2,243,412,239

37,321,225,442

Ⅱ. 기타포괄손익

3,025,538,868

(830,358,525)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
15
3,280,088,875

(1,004,384,932)

기타포괄손익-공정가치지분증권 평가손익
7
17,406,709

(143,005,513)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익

-

(87,132,908)

지분법이익잉여금변동
8
20,651,892

4,009,934

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
19
(259,250,899)

179,799,279

지분법자본변동
8
(33,357,709)

220,355,615

Ⅲ. 당기총포괄이익

5,268,951,107

36,490,866,917

지배기업 소유주지분

9,257,604,195

18,821,323,739

비지배지분

(3,988,653,088)

17,669,543,178

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,614,044,691
158,881,174,936
384,012,874,319
146,316,644,221
530,329,518,540

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
19,701,732,573
19,701,732,573
17,619,492,869
37,321,225,442

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
-
(979,865,501)
(979,865,501)
(24,519,431)
(1,004,384,932)

해외사업환산손익
19
-
-
-
179,799,279
-
179,799,279
-
179,799,279

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
7
-
-
-
(72,464,904)
-
(72,464,904)
(70,540,609)
(143,005,513)

지분법자본변동
8
-
-
-
132,197,874
-
132,197,874
88,157,741
220,355,615

지분법이익잉여금변동
8
-
-
-
-
4,009,934
4,009,934
-
4,009,934

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익

-
-
-
-
(144,085,516)
(144,085,516)
56,952,608
(87,132,908)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
18
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
(2,716,372,300)
(9,414,545,730)

기타

-
-
-
-
(50,179,654)
(50,179,654)
-
(50,179,654)

2021년 12월 31일(전기말)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,853,576,940
170,714,613,342
396,085,844,974
161,269,815,099
557,355,660,073

2022년 1월 1일(당기초)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,853,576,940
170,714,613,342
396,085,844,974
161,269,815,099
557,355,660,073

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
6,461,426,640
6,461,426,640
(4,218,014,401)
2,243,412,239

순확정급여부채의 재측정요소
15
-
-
-
-
3,031,507,388
3,031,507,388
248,581,487
3,280,088,875

해외사업환산손익
19
-
-
-
(259,250,899)
-
(259,250,899)
-
(259,250,899)

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
7
-
-
-
8,702,898
-
8,702,898
8,703,811
17,406,709

지분법자본변동
8
-
-
-
(5,433,724)
-
(5,433,724)
(27,923,985)
(33,357,709)

지분법이익잉여금변동
8
-
-
-
-
20,651,892
20,651,892
-
20,651,892

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
18
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
(2,716,372,300)
(9,414,545,730)

세율변화에 따른 자본변동

-
162,351,291
-
-
879,399,144
1,041,750,435

1,041,750,435

연결범위의 변동

-
-
-
-
235,094,985
235,094,985
-
235,094,985

2022년 12월 31일(당기말)

54,244,482,000
182,425,395,672
(12,989,871,689)
1,597,595,215
174,644,519,961
399,922,121,159
154,564,789,711
554,486,910,870

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,964,270,231)

(53,961,155,102)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(5,177,334,758)

(52,909,493,992)

가. 당기순이익

2,243,412,239

37,321,225,442

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

51,618,518,865

38,049,738,339

이자비용

5,468,907,909

1,559,670,817

외화환산손실

2,997,843,559

750,629,413

감가상각비

22,705,144,130

22,413,375,428

무형자산상각비

158,063,115

175,824,922

유형자산처분손실

554,628,846

133,107,489

종속기업투자주식처분손실

59,769,088

-

지급수수료

36,003,641

29,705,430

장기종업원급여

(19,716,049)

387,346,085

소모품비

8,522,202

53,588,516

대손상각비

13,338,794,616

-

재고자산평가손실

3,972,281,881

1,322,003,076

재고자산처분손실

848,922,778

289,131,397

공정가치금융자산평가손실

2,481,986

88,418

하자보수비

1,488,073,816

1,259,974,536

퇴직급여

2,788,556,722

2,703,937,072

수선비

17,811,000

-

파생상품평가손실

113,496,775

550,411,288

법인세비용

(2,921,076,150)

6,420,944,452

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(4,985,520,989)

(5,736,501,082)

배당금수익

65,355,120

62,360,300

이자수익

1,264,942,954

783,033,729

부의대손상각비

87,878,900

276,128,791

유형자산처분이익

36,151,651

1,070,393,938

재고자산평가손실환입

660,719,968

493,372,089

지분법이익

2,743,486,078

1,105,477,611

공사손실충당부채환입

-

2,355,560

유형자산손상차손환입

-

1,200,555,764

외화환산이익

73,852,478

665,516,790

당기손익-공정가치금융자산평가이익

53,133,840

77,306,510

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(54,053,744,873)

(122,543,956,691)

매출채권의 감소(증가)

(4,449,603,076)

(19,462,176,285)

미수금의 감소(증가)

(31,054,586,467)

(6,376,260,538)

장기미수금의 감소(증가)

(583,410,708)

-

선급금의 감소(증가)

(460,907,119)

(5,926,682,411)

선급비용의 감소(증가)

(215,053,652)

(92,594,861)

재고자산의 감소(증가)

16,312,457,387

(110,415,916,805)

미청구공사의 감소(증가)

(6,104,984,683)

3,276,334,402

당기법인세자산의 감소(증가)

(9,061,804)

75,021,025

선납관세의 감소(증가)

37,771,240

187,421,946

매입채무의 증가(감소)

(15,829,973,560)

20,121,231,127

미지급금의 증가(감소)

2,761,805,013

(7,155,842,394)

미지급비용의 증가(감소)

(51,250,724)

710,957,237

선수금의 증가(감소)

1,892,877,801

(166,344,833)

예수금의 증가(감소)

186,561,149

603,944,115

초과청구공사의 증가(감소)

(9,987,107,459)

7,497,677,140

수입보증금의 증가(감소)

194,558,646

(19,491,314)

금융리스부채의 감소(증가)

-

(6,417,563)

파생상품부채의 증가(감소)

(550,411,288)

(21,703,655)

하자보수충당부채의 증가(감소)

(1,621,945,957)

(1,219,898,230)

사외적립자산의 감소(증가)

(4,089,256,442)

(3,318,914,533)

퇴직금의 지급

(432,223,170)

(834,300,261)

2. 배당금 수취

951,213,280

1,098,218,460

3. 이자 수취

1,232,789,826

97,266,628

4. 이자 지급

(5,238,306,720)

(904,820,869)

5. 법인세 납부

(10,732,631,859)

(1,342,325,329)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(83,982,015,118)

29,064,985,062

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

116,997,137,229

197,152,008,346

단기금융자산의 감소

59,340,873,195

179,933,522,022

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분

-

1,676,100,000

종속기업투자주식의 처분

964,032,800

-

대여금의 회수

34,686,450,000

237,643,878

토지의 처분

-

6,262,402,280

건물의 처분

20,000,000

-

기계장치의 처분

-

16,687,500

공기구비품의 처분

-

379,791,100

차량운반구의 처분

167,267,006

393,997,710

사용권자산의 처분

321,813,532

-

건설중인자산의 처분

303,274,572

-

정부보조금의 증가

438,568,800

10,000,000

보증금의 감소

20,754,857,324

8,241,863,856

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(200,979,152,347)

(168,087,023,284)

연결범위변동에 따른 현금유출

995,497,354

-

단기금융자산의 증가

13,108,069,965

145,978,542,928

당기손익-공정가치금융자산의 증가

-

500,000,000

대여금의 증가

122,892,542,455

1,225,000,000

장기금융상품의 증가

81,973,600

57,969,240

상각후원가 채무증권의 취득

887,724,892

-

토지의 취득

13,101,928,085

-

건물의 취득

1,772,243,282

637,806,050

구축물의 취득

296,307,880

29,500,000

기계장치의 취득

2,356,996,508

868,834,196

차량운반구의 취득

708,469,885

741,433,530

공기구비품의 취득

674,607,492

821,542,935

건설중인자산의 취득

22,431,329,442

7,839,821,049

사용권자산의 취득

295,480,482

-

소프트웨어의 취득

508,248,000

80,989,500

보증금의 증가

20,867,733,025

9,305,583,856

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

93,144,174,780

1,105,298,628

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

611,684,566,999

336,678,891,484

단기차입금의 차입

608,994,566,999

336,678,891,484

장기차입금의 차입

2,690,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(518,540,392,219)

(335,573,592,856)

단기차입금의 상환

508,784,822,846

323,452,522,411

유동성장기차입금의 상환

-

758,333,326

장기차입금의 상환

-

1,708,333,370

배당금의 지급

9,414,545,730

9,414,545,730

리스부채의 감소

341,023,643

239,858,019

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,006,228,687)

515,414,530

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,808,339,256)

(23,275,456,882)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
30

38,440,148,105

61,715,604,987

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
30

27,631,808,849

38,440,148,105

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도 재무제표

-별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제56(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제55(전) 기 2021년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

203,753,857,873

203,208,358,757

현금및현금성자산
4,7,32
5,517,474,919

38,900,668

단기금융자산
5
-

441,583,933

매출채권
7,29,32
85,363,571,977

93,657,763,659

재고자산
6,30
110,371,780,825

104,465,077,785

미수금
7,29
1,556,206,646

3,062,635,104

미수수익
7
73,564

-

선급금

4,160,089

634,898,052

선급비용

940,589,853

907,499,556

Ⅱ. 비유동자산

321,282,924,713

320,538,025,482

유형자산
10,14,29,30
128,272,780,815

131,763,932,293

무형자산
11
2,520,343,497

2,423,322,014

투자부동산
9
40,145,887,866

40,268,565,726

당기손익-공정가치측정 금융자산

497,429,596

499,911,582

기타포괄손익-공정가치지분증권
7
6,038,480

6,038,480

장기금융자산
5,7,15
5,339,395,984

68,178,140

종속기업 및 관계기업투자자산
8
143,189,075,407

144,212,877,295

장기대여금
7,29
247,218,637

324,418,637

보증금
7
1,064,754,431

970,781,315

자 산 총 계

525,036,782,586

523,746,384,239

부 채

Ⅰ. 유동부채

81,018,106,876

86,534,877,140

매입채무
7,32
30,390,879,483

34,310,968,595

미지급금
7,29,32
5,438,106,714

4,001,575,186

선수금

97,349,577

126,445,328

예수금

1,330,208,511

1,201,279,025

수입보증금
7,29,32
915,917,684

722,242,540

미지급비용
7,29,32
3,808,271,474

3,695,709,553

단기차입금
7,12,32
37,146,369,259

36,893,419,784

파생상품부채
7
60,696,775

550,411,288

리스부채(유동)
7,14,29
71,067,874

-

당기법인세부채

1,120,670,539

4,406,321,293

금융보증채무
7,32
638,568,986

626,504,548

Ⅱ. 비유동부채

32,457,559,182

34,725,845,139

순확정급여부채
15
-

392,942,537

종업원급여충당부채

367,630,036

387,346,085

이연법인세부채
26
31,122,718,405

33,588,550,422

하자보수충당부채
13
272,880,334

325,393,385

기타충당부채
13
600,000,000

-

리스부채
7,14,29
94,330,407

31,612,710

부 채 총 계

113,475,666,058

121,260,722,279

자 본

Ⅰ. 자본금
16
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
193,953,519,318

193,791,168,027

Ⅲ. 자본조정
20
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
-

-

Ⅴ. 이익잉여금
17
176,352,986,899

167,439,883,622

자 본 총 계

411,561,116,528

402,485,661,960

부 채 와 자 본 총 계

525,036,782,586

523,746,384,239

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,28,29

381,295,207,364

348,629,735,750

제품매출액

357,930,081,371

322,788,510,429

임가공매출

276,795,242

416,314,540

기타매출액

23,088,330,751

25,424,910,781

Ⅱ. 매출원가
23

341,850,460,299

306,097,551,958

제품매출원가

319,898,117,072

281,416,271,054

임가공매출원가

299,587,856

382,159,708

기타매출원가

21,652,755,371

24,299,121,196

Ⅲ. 매출총이익

39,444,747,065

42,532,183,792

판매일반관리비
22,23
26,948,757,267

26,276,706,458

Ⅳ. 영업이익

12,495,989,798

16,255,477,334

금융수익
25,29
6,863,144,808

5,718,188,611

금융비용
25
6,362,496,751

2,054,875,598

기타영업외수익
24
638,717,840

4,571,702,717

기타영업외비용
24
611,986,921

113,946,952

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,023,368,774

24,376,546,112

법인세비용
26
1,065,427,575

5,167,796,151

Ⅵ. 당기순이익

11,957,941,199

19,208,749,961

Ⅶ. 주당이익
27

기본주당이익

232

373

희석주당이익

232

373

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

11,957,941,199

19,208,749,961

Ⅱ. 기타포괄손익

2,773,936,364

(956,380,450)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
2,773,936,364

(956,380,450)

Ⅲ. 당기총포괄이익

14,731,877,563

18,252,369,511

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기 초)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
155,885,687,541
390,931,465,879

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
19,208,749,961
19,208,749,961

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(956,380,450)
(956,380,450)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

2021년 12월 31일(전기 말)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
167,439,883,622
402,485,661,960

2022년 1월 1일(당기 초)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
167,439,883,622
402,485,661,960

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
11,957,941,199
11,957,941,199

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
2,773,936,364
2,773,936,364

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동

-
162,351,291
-
-
879,399,144
1,041,750,435

2022년 12월 31일(당기 말)

54,244,482,000
193,953,519,318
(12,989,871,689)

176,352,986,899
411,561,116,528

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제56(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제55(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

24,101,117,086

(17,311,706,273)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

28,939,342,030

(18,516,016,326)

가. 당기순이익

11,957,941,199

19,208,749,961

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

25,567,975,283

25,702,599,698

이자비용

1,999,296,397

719,295,600

법인세비용

1,065,427,575

5,167,796,151

외화환산손실

1,313,314,657

148,632,472

감가상각비

16,248,012,486

15,932,104,463

무형자산상각비

103,226,517

126,323,784

지급수수료

36,003,641

29,705,430

장기종업원급여

(19,716,049)

387,346,085

소모품비

8,522,202

53,588,516

유형자산처분손실

471,691,781

45,212,043

파생상품평가손실

60,696,775

550,411,288

대손상각비

104,518,490

-

재고자산평가손실

1,994,919,715

767,417,935

퇴직급여

1,868,771,601

1,734,808,024

하자보수비

233,227,421

39,869,489

당기손익-공정가치금융자산 평가손실

2,481,986

88,418

수선비

17,811,000

-

종속기업투자자산처분손실

59,769,088

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(4,510,901,069)

(7,656,765,977)

배당금수익

2,963,151,400

2,963,151,400

이자수익

777,661,980

326,070,734

외화환산이익

21,488,821

88,125,559

유형자산처분이익

-

977,303,615

재고자산평가손실환입

660,719,968

99,548,920

대손충당금환입

87,878,900

273,565,749

종속기업투자손상차손환입

-

2,929,000,000

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(4,075,673,383)

(55,770,600,008)

매출채권의 감소(증가)

7,161,888,504

(26,657,561,421)

미수금의 감소(증가)

1,506,428,458

(971,514,246)

선급금의 감소(증가)

630,737,963

(514,733,008)

선급비용의 감소(증가)

(21,025,859)

20,842,102

재고자산의 감소(증가)

(7,137,989,906)

(32,777,139,614)

매입채무의 증가(감소)

(3,920,017,427)

6,511,841,853

미지급금의 증가(감소)

1,457,236,125

628,456,956

선수금의 증가(감소)

(29,095,751)

(533,803,677)

예수금의 증가(감소)

128,929,486

338,823,873

미지급비용의 증가(감소)

57,213,795

539,595,798

파생상품부채의 증가(감소)

(550,411,288)

(21,703,655)

수입보증금의 증가(감소)

194,558,646

(19,491,314)

하자보수충당부채의 증가(감소)

(306,490,009)

(77,521,095)

사외적립자산의 증가

(3,247,636,120)

(2,236,692,560)

2. 배당금 수취

2,963,151,400

2,963,151,400

3. 이자 수취

776,255,552

321,174,806

4. 이자 지급

(1,935,215,086)

(723,586,533)

5. 법인세 납부

(6,642,416,810)

(1,356,429,620)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,928,371,434)

(3,887,346,830)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

34,342,618,265

6,749,026,712

단기금융자산의 처분

441,583,933

-

종속기업투자주식의 처분

964,032,800

-

대여금의 회수

32,086,200,000

84,343,878

토지의 처분

-

6,262,402,280

기계장치의 처분

-

7,944,000

차량운반구의 처분

-

354,545,454

공기구비품의 처분

-

19,791,100

사용권자산의 처분

321,813,532

-

보증금의 감소

200,248,000

10,000,000

정부보조금의 수령

328,740,000

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(46,270,989,699)

(10,636,373,542)

대여금의 증가

32,009,000,000

75,000,000

단기금융자산의 취득

-

18,447,420

장기금융자산의 증가

81,973,600

57,969,240

당기손익-공정가치금융자산의 취득

-

500,000,000

토지의 취득

979,120,512

-

건물의 취득
31
1,036,383,763

20,256,090

기계장치의 취득
31
1,679,293,506

413,900,000

차량운반구의 취득

574,297,055

426,076,132

공기구비품의 취득
31
123,423,211

455,505,611

건설중인자산의 증가

8,705,942,139

7,718,971,049

사용권자산의 취득

295,480,482

-

소프트웨어의 취득

400,248,000

-

보증금의 증가

385,827,431

950,248,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,508,365,721)

5,097,185,344

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

395,082,003,567

272,656,848,049

단기차입금의 차입

395,082,003,567

272,656,848,049

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(401,590,369,288)

(267,559,662,705)

단기차입금의 상환

394,829,054,092

260,860,140,019

리스부채의 감소

63,141,766

1,349,256

배당금의 지급

6,698,173,430

6,698,173,430

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(185,805,680)

-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

5,478,574,251

(16,101,867,759)

Ⅵ. 기초의 현금

38,900,668

16,140,768,427

Ⅶ. 기말의 현금

5,517,474,919

38,900,668

- 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,270,505,045

67,356,502,552

전기이월미처분이익잉여금
59,988,511,779

49,104,133,041

당기순이익
11,957,941,199

19,208,749,961

보험수리적손익
3,324,052,067

-956,380,450

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 합계

75,270,505,045

67,356,502,552

IV. 이익잉여금처분액

-7,367,990,773

-7,367,990,773

이익준비금
669,817,343

669,817,343

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)
6,698,173,430

6,698,173,430

V. 차기이월미처분이익잉여금

67,902,514,272

59,988,511,779

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사외 이사 임광수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임광수
1960.03.27
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임광수
포스코알텍기술자문위원
2016~20172017~20182020~현재

포스코강판 기술연구소장

포스코강판 생산실장

포스코알텍 기술자문위원(現)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임광수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획

<임광수>후보자 본인은 포스코 및 포스코강판에서 도금 및 컬러강판 제조 일관 관리에 생산실장으로 재직한 바, 도금강판(아연도금, 고내식도금(Zn-Al-Mg), 알루미늄도금, 고내식 알루미늄도금(Al-Si-Mg),전기아연도금, 전기Zn-Ni도금, 전기주석(Sn)도금, 전기Cr도금) 관련 분야의 핵심역량을 지니고 있음. 다양한 경험과 전문성으로 당사의 합리적 의사결정에 기여를 위해 사외이사 역할에 충실히 임하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임광수>도금강판 관련 분야의 전문가로서 다양한 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 현재 포스코알텍의 기술자문위원으로 지속적인 활동을 이어 나가고 있음. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

사외이사 임광수 확인서.jpg
사외이사 임광수 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이훈승
1959.02.01
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈승
(주)대우해외철강본부장(前)
2011~20122012~20152019~2020

㈜대우 중국 상해법인장

㈜대우 냉연본부장

㈜대우 해외철강본부장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획

<이훈승>후보자 본인은 (주)대우에서 해외철강본부장을 역임하며 철강 분야의 전문가로서 국내뿐만이 아닌 해외시장에서의 폭넓은 활동으로 다양한 시각을 가지고 있음. 철강 분야의 전문성과 글로벌역량을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 성실하게 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이훈승>국내 주요 철강 기업의 중국 상해법인장, 독일무역법인장, 해외철강본부장을 역임한 경력을 바탕으로 글로벌 철강 시장에 대해 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있어 당사 경영 활동에 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회 운영의 전문성 및 합리성 강화에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

사외이사 이훈승 확인서.jpg
사외이사 이훈승 확인서

감사위원 이훈승 확인서.jpg
감사위원 이훈승 확인서

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

임광수
1960.03.27
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임광수
포스코알텍기술자문위원
2016~20172017~20182020~현재

포스코강판 기술연구소장

포스코강판 생산실장

포스코알텍 기술자문위원(現)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임광수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임광수>도금강판 관련 분야의 전문가로서 다양한 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 현재 포스코알텍의 기술자문위원으로 지속적인 활동을 이어 나가고 있음. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

감사위원 임광수 확인서.jpg
감사위원 임광수 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,697,641,080

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 전자투표 제도를 활용하실 수 있습니다. 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 19일 오전9시~2023년 3월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리