세아제강지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 세아제강지주

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)세아제강지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)세아제강지주주 소: 서울시 마포구 양화로 45전화번호: 02-6970-1421

작 성 자:
성 명: 오한종부서 및 직위: 재경팀 과장전화번호: 02-6970-1464

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아제강지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아제강지주
보통주
101,196
2.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이순형
최대주주
보통주
520,256
12.56
최대주주
-

김혜영
특수관계인
보통주
104,687
2.53
특수관계인
-

이주성
"
보통주
895,729
21.63
"
-

이주현
"
보통주
47,423
1.15
"
-

LEEALEXIS-JENNIFERES (이은성)
"
보통주
800
0.02
"
-

허인홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

허은홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

이휘령
"
보통주
263
0.01
"
-

(주)에이팩인베스터스
계열회사
보통주
945,173
22.82
계열회사
-

(재)세아해암학술장학재단
"
보통주
85,819
2.07
"
-

(재)세아이운형문화재단
"
보통주
72,365
1.75
"
-

계
-
2,677,049
64.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오한종
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

※ 권유 종료일은 2023년 3월 23일 제64기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아제강지주 홈페이지
http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 04036) 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워, 27층 재경팀 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 10시

장 소
한국사회복지회관 대회의실(서울시 마포구 만리재로 14)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ COVID-19 관련 안내사항- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 주주총회 개최 장소(마포구 한국사회복지회관) 에서 COVID-19 확진자 발생 등 불가피한 경우 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. COVID-19 대응 등 주주총회 관련 세부사항은 이사회 결의로 대표이사에게 위임하였으며, 행사장 변경 시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 2,250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기말
제63기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,127,561,535,722

1,711,494,700,195

1. 현금및현금성자산
490,386,937,299

234,314,271,432

2. 매출채권및기타채권
630,257,560,229

544,242,361,640

3. 유동금융자산
38,367,500,411

71,672,099,312

4. 재고자산
951,178,820,745

841,336,752,475

5. 기타유동자산
11,566,826,713

18,252,430,442

6. 당기법인세자산
5,803,890,325

1,676,784,894

II. 비유동자산

1,444,506,122,942

1,187,504,327,457

1. 유형자산
1,240,259,429,707

999,471,739,261

2. 투자부동산
43,004,179,112

44,646,422,300

3. 무형자산
12,009,666,823

10,693,471,671

4. 장기매출채권및기타채권
11,623,869,870

15,273,782,217

5. 이연법인세자산
29,316,765,251

18,036,927,614

6. 순확정급여자산
17,809,835,190

963,095,426

7. 비유동금융자산
80,072,054,804

70,816,490,326

8. 공동기업투자
2,448,955,669

3,501,685,103

9. 관계기업투자
4,033,948,004

3,624,153,841

10. 기타비유동자산
3,927,418,512

20,476,559,698

자 산 총 계

3,572,067,658,664

2,898,999,027,652

부 채

I. 유동부채

1,092,316,484,712

928,499,343,612

1. 매입채무및기타채무
332,002,990,964

278,285,526,536

2. 차입부채
623,178,189,464

581,780,745,159

3. 당기법인세부채
56,795,024,432

48,321,428,385

4. 유동금융부채
1,621,330,279

171,087,287

5. 충당부채
40,601,131,771

-

6. 기타유동부채
38,117,817,802

19,940,556,245

II. 비유동부채

498,953,860,271

383,847,624,926

1. 장기매입채무및기타채무
4,140,596,650

3,899,265,568

2. 비유동차입부채
366,268,986,001

251,758,143,865

3. 이연법인세부채
127,426,383,858

120,890,825,073

4. 순확정급여부채
829,239,762

6,970,802,800

5. 비유동금융부채
-

38,311,726

6. 기타비유동부채
288,654,000

290,275,894

부 채 총 계

1,591,270,344,983

1,312,346,968,538

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,503,476,862,217

1,204,264,910,516

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
132,671,773,361

132,664,385,394

3. 이익잉여금
1,294,186,935,960

1,022,656,258,339

4. 기타자본항목
55,909,867,896

28,235,981,783

II. 비지배지분

477,320,451,464

382,387,148,598

자 본 총 계

1,980,797,313,681

1,586,652,059,114

부 채 및 자 본 총 계

3,572,067,658,664

2,898,999,027,652

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기
제63기 전기

I. 매출액
3,953,834,150,660
2,841,722,127,579

II. 매출원가
3,146,000,020,630
2,365,226,130,963

III. 매출총이익
807,834,130,030
476,495,996,616

판매비와관리비
240,670,261,223
177,543,732,987

IV. 영업이익
567,163,868,807
298,952,263,629

기타영업외수익
16,923,467,437
17,102,918,852

기타영업외비용
35,713,214,030
13,467,909,696

금융수익
76,443,166,472
40,071,859,484

금융비용
92,605,532,799
34,103,411,597

지분법투자이익
409,794,163
198,241,279

지분법투자손실

1,145,056,156
897,996,959

V. 법인세비용차감전순이익
531,476,493,894
307,855,964,992

법인세비용
155,211,312,326
81,204,187,967

VI. 당기연결순이익
376,265,181,568
226,651,777,025

VII. 기타포괄손익
30,936,883,419
48,556,665,681

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

31,108,701,282
47,101,186,294

지분법자본변동

92,326,722
360,906,726

해외사업장환산외환차이
36,927,796,583
50,652,913,166

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
(5,911,422,023)
(3,912,633,598)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(171,817,863)
1,455,479,387

순확정급여부채의 재측정요소
235,580,178
176,579,819

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(389,613,255)
1,687,391,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액

(17,784,786)
(408,491,477)

VIII. 당기연결총포괄손익
407,202,064,987
275,208,442,706

당기연결순이익의 귀속
376,265,181,568
226,651,777,025

지배기업의 소유주
278,374,030,783
175,962,413,010

비지배지분
97,891,150,785
50,689,364,015

당기연결총포괄손익의 귀속
407,202,064,987
275,208,442,706

지배기업의 소유주
306,275,370,484
220,656,030,829

비지배지분
100,926,694,503
54,552,411,877

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
68,897
43,550

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 64 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기말
제63기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,184,070,867

15,277,631,974

1. 현금및현금성자산
356,281,097

400,783,003

2. 매출채권및기타채권
6,553,530,611

14,355,508,494

3. 당기법인세자산
-

408,118,696

4. 기타유동자산
274,259,159

113,221,781

Ⅱ. 비유동자산

787,237,396,802

731,630,460,706

1. 유형자산
1,012,948,130

776,406,343

2. 투자부동산
7,289,344,685

7,426,201,268

3. 무형자산
1,031,583,096

1,062,104,103

4. 종속기업투자
704,498,290,130

653,904,517,861

5. 장기매출채권및기타채권
869,421,108

1,688,272,956

6. 순확정급여자산
613,904,070

-

7. 기타금융자산
71,921,905,583

66,772,958,175

자 산 총 계

794,421,467,669

746,908,092,680

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,159,213,175

26,740,414,429

1. 매입채무및기타채무
3,008,874,519

1,981,879,584

2. 차입부채
33,248,406,748

24,194,829,035

3. 당기법인세부채
544,526,798

-

4. 기타유동부채
357,405,110

563,705,810

Ⅱ. 비유동부채

75,471,646,693

52,645,236,323

1. 장기매입채무및기타채무
75,469,554

428,232,962

2. 차입부채
67,626,503,073

45,634,557,294

3. 순확정급여부채
-

163,513,590

4. 이연법인세부채
7,769,674,066

6,418,932,477

부 채 총 계

112,630,859,868

79,385,650,752

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
90,762,447,365

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
574,522,321,572

559,897,061,840

Ⅳ. 기타자본
(4,202,446,136)

(3,845,352,277)

자 본 총 계

681,790,607,801

667,522,441,928

부 채 및 자 본 총 계

794,421,467,669

746,908,092,680

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 당 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 전 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기
제63기 전기

Ⅰ. 영업수익
31,360,730,021
13,396,598,783

Ⅱ. 영업비용
11,825,918,184
9,338,284,389

Ⅲ. 영업이익
19,534,811,837
4,058,314,394

기타수익
2,291,468,949
1,851,161,768

기타비용
215,641,317
99,225,014

금융수익
7,155,120,332
9,497,013,168

금융비용
5,076,578,990
1,504,043,163

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
23,689,180,811
13,803,221,153

법인세비용(수익)
2,017,627,070
(149,860,263)

Ⅴ. 당기순이익
21,671,553,741
13,953,081,416

Ⅵ. 기타포괄손익
(332,581,118)
1,298,797,511

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(332,581,118)
1,298,797,511

순확정급여부채의 재측정요소
31,028,786
(22,266,028)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(389,613,255)
1,687,391,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
26,003,351
(366,327,506)

Ⅶ. 총포괄손익
21,338,972,623
15,251,878,927

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
5,364
3,453

- 이익잉여금처분계산서

제 64 기
2022년 01월 01일
부터
제 63 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 22일

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 미처분이익잉여금

27,588,597,255

22,963,337,523

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,892,530,773

2,179,147,872

2. 당기순이익
21,671,553,741

13,953,081,416

3. 순확정급여부채의 재측정요소
24,512,741

(17,367,502)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

6,848,475,737

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

9,091,037,250

17,070,806,750

1. 임의적립금
-

10,000,000,000

2. 배당금
9,091,037,250

7,070,806,750

[주당배당금(율) 보통주: 당기 2,250원(45%) 전기 1,750원(35%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

18,497,560,005

5,892,530,773

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings)에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.seah.co.kr)에 게재한다.

홈페이지주소변경

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순형
1949.02.10
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이순형
경영인
2001.07~2011.032013.04~2019.032013.04~2019.032011.03~현재2019.03~현재
(주)세아홀딩스 부회장(주)세아제강 회장(주)세아베스틸 회장(주)세아홀딩스 회장(주)세아제강지주 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순형
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

임원확인서(이순형)_날인_f

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (64기 15억원 → 65기 20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
13.9억

최고한도액
15.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사이게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (64기 1억원 → 65기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.