나노팀 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 나노팀

주주총회소집공고
2.9
나노팀 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 8일

회 사 명 :
나노팀 주식회사

대 표 이 사 :
최 윤 성

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학2로 14

(전 화) 042-719-3088

(홈페이지)http://www.nanotim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 태 우

(전 화) 042-719-3088

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 11시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김태헌 선임의 건 (중임) 제2-2호 : 사외이사 조창기 선임의 건 (중임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'(당사 홈페이지(http://www.nanotim.co.kr) 주주총회 공고문 참조) 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월 이내)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행사업부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. 주주님들의 협조와 양해 부탁 드립니다.

2023년 03월 08일

나노팀 주식회사

대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 전화 042-719-3088

대표이사 최 윤 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결 현황
사외이사

조창기
윤호일

(출석율 : 70%)
(출석율 : 100%)

찬반여부

2022-1
2022-01-12
임시주주총회 의안 확정 - 정관 변경의 건 - 액면분할의 건
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-2
2022-01-20
제1공장 부동산 매각에 관한 건
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-3
2022-01-27
전자방식외담대 약정체결에 관한 건
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-4
2022-02-16
제6기 재무제표 및 정기주주총회 의안 확정 - 제1호: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관 일부변경 승인의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-5
2022-02-25
명의개서대리인 선임
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-6
2022-04-20
자본준비금의 자본전입(무상증자)의 건 제3자배정 유상증자의 건(우리사주조합)
가결
-
출석(찬성)

2022-7
2022-06-07
코스닥시장 상장 결의의 건
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-8
2022-08-22
본점 이전의 건
가결
-
출석(찬성)

2022-9
2022-11-18
신규 차입의 건 (운전자금대출 30억원)
가결
출석(찬성)
출석(찬성)

2022-10
2022-12-05
대표이사 중임의 건
가결
-
출석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
10
-

주) 상기 주총승인금액은 전체이사(4인)의 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전기차 시장

미래 자동차 산업의 키워드는 연비와 친환경이라 할 수 있습니다. 전기차란 화석연료를 사용하지 않고 전지와 전기모터만을 사용하여 구동하는 자동차를 의미합니다. 전 세계적으로 자동차 연비규정과 이산화탄소 배출량 허용기준을 강화하면서 주요 국가들은 친환경 자동차 생산을 장려하고 있는데 이러한 정책의 영향으로 전기차 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

KTB투자증권의 2022년 2월 23일 report에 근거하면 글로벌 자동차시장의 절대 성장률은 당분간 3~4% 수준의 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있지만, BEV 시장은 폭발적인 성장세가 지속될 것으로 보고 있습니다. 2022년에는 702만대로 전체 자동차 시장의 8%의 침투율을 넘어설 것으로 기대되고, 2025년의 경우 침투율은 21% 도달하여 시장수요는 1,913만대까지 증가할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 중국, 유럽, 미국의 순서대로 절대기여대수가 크지만, 후반부로 갈수록 후발주자인 미국의 증가세가 부각될 것으로 보입니다.

글로벌 친환경차 파워트레인별 산업수요 추이 및 전망.jpg
글로벌 친환경차 파워트레인별 산업수요 추이 및 전망

(출처: Marklines, KTB투자증권_220223)

유럽과 중국의 경우, 2024년부터는 전기차 보조금이 사실상 소멸되기 때문에 시장은 어느정도 개화기를 넘어서게 되나, 미국의 경우 후발 주자인 만큼 강력한 보조금 체제가 지속되기 때문에 자동차 업체들은 미국을 중심으로 마케팅 활동을 이뤄갈 것으로 보고 있습니다. 더군다나 아직 양산 전인 Rivian, Lucid, Fisker 등은 조만간 양산체제로 돌입할 것이기 때문에 그만큼 치열한 경쟁구도를 형성하며 글로벌 전기차 시장의 성장세를 이끄는 지역으로 부상할 전망입니다.

현대, 기아자동차의 BEV 글로벌 시장점유율은 총 자동차 시장 내 점유율에 비해 낮은 수치입니다. 2021년 기준으로 약 5.67%를 기록하였고, 2022년에는 6.04%로 예상됩니다. 대수 기준으로는 양사 합산 기준으로 25.2만대에서 42.4만대로 급증하나, 글로벌 BEV 시장규모 증가율이 워낙 가파르기 때문에 시장점유율 상승은 미미할 것으로 보입니다.

[현대차그룹 BEV 판매 전망 및 예상 M/S 추이]

(단위 : 대)

구분

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

현대차

44,168

67,675

110,478

139,721

235,000

350,000

515,000

725,000

기아차

-

33,546

68,508

112,350

189,000

274,000

397,000

555,000

현대차그룹

44,168

101,221

178,986

252,071

424,000

624,000

912,000

1,280,000

시장점유율

3.43%

6.59%

8.76%

5.67%

6.04%

6.26%

6.56%

6.69%

(출처: 하나금융투자, KTB투자증권)

[글로벌 주요 완성차 업체 별 EV전략 발표 세부사항]

글로벌 주요 완성차 업체별 ev전략발표 세부사항.jpg
글로벌 주요 완성차 업체별 ev전략발표 세부사항

(출처: 각 사, Marklines, KTB투자증권_220223)

2) 방열소재 시장

현대차그룹의 경우 기존 그룹사 차원에서 2025년 110만대 판매를 목표로 하였지만, 2022년 2월에 공개한 전기차 판매목표는 2026년 170만대로 상승폭이 증가하였습니다. 당사는 현대, 기아자동차에서 생산하는 대부분의 전기차에 방열소재인 갭패드, 갭필러를 공급하고 있으므로 전기차 시장의 성장률과 유사하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. [현대자동차 신차 출시 스케쥴]

현대자동차 신차 출시 스케쥴.jpg
현대자동차 신차 출시 스케쥴

(출처: KTB투자증권_220223)

[기아자동차 신차 출시 스케쥴]

기아자동차 신차 출시 스케쥴.jpg
기아자동차 신차 출시 스케쥴

(출처: KTB투자증권_220223)

전기차용 열관리 소재의 경우 시장에 공개된 정확한 시장자료가 존재하지 않아 당사는 아래와 같은 방식으로 시장규모를 추정하였습니다.

[회사 추정 전기차용 열관리 소재 시장규모]

구분(단위)

2018

2019

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

A

글로벌 시장규모(대)

1,288,000

1,535,000

2,044,000

4,445,000

7,023,000

9,973,000

13,912,000

19,129,000

B

현대차그룹 시장규모(대)

44,168

101,221

178,986

252,071

424,000

624,000

912,000

1,280,000

C

현대차그룹 시장점유율

3.43%

6.59%

8.76%

5.67%

6.04%

6.26%

6.56%

6.69%

D

회사 현대자동차그룹 향

방열소재 매출액(백만원)

2,206

5,866

11,510

21,545

-

-

-

-

E

1대당 평균 매출액(원)

49,944

57,950

64,306

85,471

102,565

123,078

147,693

177,232

F

국내 시장규모(백만원)

2,206

5,866

11,510

21,545

43,487

76,801

134,696

226,857

G

글로벌 시장규모(백만원)

64,327

88,953

131,441

379,917

720,313

1,227,454

2,054,709

3,390,270

A, B: 상기 시장자료

C: B/A

D: 회사 내부 자료

E: D/B, 2022E 이후로는 2019~2021년 1대당 평균 매출액 상승률 평균인 20% 적용

F: E*B

G: F/C

상기 시장자료는 당사가 배터리팩에 사용되는 방열소재만을 대상으로 시장규모를 산출한 자료이며, ICCU, OBC, PTC 히터 등 전기차용 전장부품, IT 전자기기에 사용되는 방열소재를 포함시킬 경우 시장규모는 더욱 증가할 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 열관리 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 열관리 소재 제품은 주로 배터리팩, ICCU, OBC 등 전기차의 핵심부품에 사용되고 있으며, 그 외에 전기차의 전자, 전장부품 및 PTC히터, 각종 IT 전자기기에 사용되고 있습니다. 열전도는 물질 내에서 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 열이 이동하는 것으로, 열관리 소재란 이러한 열전도특성을 이용하여 기기 및 부품 등에 국부적으로 발생하는 열을 전자 디바이스의 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 열이 양호하게 전송되도록 중개적 역할을 하는 소재를 의미합니다. 당사의 제품은 발열이 발생하는 발열 부품과 방열판(Heat sink) 사이의 빈 공간을 메움으로 열을 효과적이고 효율적이게 방열판으로 전달하는 역할을 수행합니다.자동차, 전기, 전자 분야 등에서 사용되고 있는 전자 기기는 경량화, 박형화, 소형화, 다기능화가 진행중이며 이러한 전자 소자가 고집적화 될수록 더욱 많은 열이 발생하는데, 이러한 방출열은 소자의 기능을 저하시킬 뿐만 아니라 주변 소자의 오작동, 기판 열화 등의 원인으로 작용함으로 열관리 소재에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 최근에는 전기차시장의 급성장 및 자동차의 고성능화에 따라 자동차부품의 전자화가 급속하게 추진되고 있는데, 전자부품의 소형화, 고밀도화에 의해 이들 발열량이 현저하게 증가하는 경향이 있기 때문에 우수한 발열성능을 가진 열관리 소재 제품이 요구되고 있습니다. 일반적인 방열제품와 다르게 자동차는 사막으로부터 한냉지까지 가혹한 환경에서 사용되고 진동을 수반하므로 자동차용 열관리 소재에 대해서는 내열성, 내한성, 내진동성도 요구됩니다. 또한 최근에는 자동차 경량화 추세에 따라 저비중 제품을 요구하고 있습니다. 당사는 이 분야에 독보적인 기술력을 가지고 있어서 가장 저비중의 제품을 최저의 가격에 공급함으로 높은 시장점유율을 유지하고 있을 뿐 아니라 한국을 넘어 해외시장을 빠르게 개척해 나가고 있습니다.

당사가 판매하는 전기차용 열관리 소재는 효율적 열관리를 보조함으로써 전기차의 급속충전을 가능하게 하며, 저비중 특성으로 차체 무게를 낮추며, 배터리에서 발생하는 열을 효과적으로 외부로 방출시키므로 화재발생위험을 낮출 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 천원)

사업부문
구 분
제 품 명
매 출 액
구 성 비 율

방열소재
제조업
갭필러, 갭패드 등
38,456,611
100%

(2) 시장점유율

방열소재는 배터리, 전장부품, 전자기기 등 사용처가 다양하기 때문에 소재 특성상 시장점유율을 세부적으로 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 전기차의 수요가 증가하면서 화재로부터의 안전에 대한 요구가 크게 증가되고 있습니다. 전기차는 많은 에너지를 보관하고 있으며 화재에 취약한 배터리를 다량 탑재하고 있으며 차량 사고 발생 과정에서 배터리에 손상이 발생하는 경우 대규모의 확재가 발생할 가능성이 높습니다. 전기차 운행 중 발생할 수 있는 화재로부터 탑승자를 보호하기 위하여 완성차 업체들은 과거 군에서 전투기 엔진 화재 발생 시 조종사의 안전을 도모하기 위해 10여분의 화재지연장치를 부착하는 열폭주차단 개념을 도입하기 시작하였습니다.열폭주차단의 핵심은 전기자동차 배터리의 화재가 발생하더라도 운전자와 승객이 안전한 곳에 차를 주차하고 탈출하기까지 시간을 버는 안전장치를 추가하는 것입니다. 본 장치는 FIRE RETARDANT MATERIAL(FRM)이라고 부르고 혹 열폭주방지장치라고 부르기도 합니다.동사는 열폭주방지를 위하여 열폭주방지패드를 개발 완료하였으며 국내 주요 고객사와 지속적인 제품성능 Test를 진행중에 있습니다. 전기차 화재를 지연시킬 수 있으며, 무게가 가벼운 열폭주방지패드가 개발 및 상용화될 경우 동사의 매출이 큰 폭으로 상승할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(5) 조직도

나노팀 주식회사 조직도.jpg
나노팀 주식회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수있습니다. 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

나노팀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
16,142,175,527
12,099,139,691

현금및현금성자산
1,859,912,335
2,432,349,211

매출채권및기타채권
10,924,477,899
6,986,688,904

재고자산
3,264,459,414
2,628,745,557

기타유동자산
93,325,879
51,356,019

Ⅱ. 비유동자산
30,867,377,528
23,480,457,617

장기금융자산
200,000,000
90,000,000

장기매출채권및기타채권
130,886,069
218,204,353

당기손익-공정가치측정금융자산
16,685,500
1,134,764

유형자산
27,015,587,097
21,634,316,770

사용권자산
727,193,848
814,287,957

무형자산
251,029,690
279,113,656

이연법인세자산
2,525,995,324
443,400,117

자산 총계
47,009,553,055
35,579,597,308

부채

Ⅰ. 유동부채
12,081,022,274
9,684,275,931

매입채무및기타채무
6,672,159,077
5,241,919,061

단기차입부채
4,755,660,000
3,679,605,000

유동리스부채
286,967,993
289,798,887

기타유동부채
108,489,010
83,435,530

당기법인세부채
257,746,194
389,517,453

Ⅱ. 비유동부채
16,743,471,270
14,872,493,833

장기매입채무및기타채무
199,719,879
240,617,421

장기차입부채
14,537,265,000
12,870,055,000

비유동리스부채
444,815,308
522,431,433

확정급여부채
1,114,163,490
881,327,538

기타비유동부채
447,507,593
358,062,441

부채 총계
28,824,493,544
24,556,769,764

자본

Ⅰ. 자본금
8,521,414,000
446,896,000

Ⅱ. 자본잉여금
3,758,869,058
11,100,238,738

Ⅲ. 기타자본항목
2,511,685,870
376,280,385

Ⅳ. 이익잉여금
3,393,090,583
(900,587,579)

자본 총계
18,185,059,511
11,022,827,544

부채및자본총계
47,009,553,055
35,579,597,308

제7기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

나노팀 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액
38,456,611,049
27,043,759,600

Ⅱ. 매출원가
29,135,114,997
18,180,508,149

Ⅲ. 매출총이익
9,321,496,052
8,863,251,451

Ⅳ. 판매비와관리비
6,291,114,297
4,393,618,378

Ⅴ. 영업이익
3,030,381,755
4,469,633,073

Ⅵ. 금융손익
(351,592,176)
312,834,354

금융수익
28,581,822
726,092,461

금융비용
380,173,998
413,258,107

Ⅶ. 기타영업외손익
1,605,872,812
76,940,539

기타수익
1,751,194,458
128,954,374

기타비용
145,321,646
(52,013,835)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,284,662,391
4,859,407,966

Ⅸ. 법인세비용
144,934,795
337,980,043

Ⅹ. 당기순이익(손실)
4,139,727,596
4,521,427,923

ⅩⅠ. 기타포괄손익
194,627,770
38,024,203

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
194,627,770
38,024,203

확정급여의 재측정요소
194,627,770
38,024,203

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)
4,334,355,366
4,559,452,126

ⅩⅢ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
243
6,932

희석주당이익(손실)
230
4,650

제7기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

나노팀 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)("감사받지 않은 재무제표")
318,000,000
-
196,120,782
(5,460,039,705)
(4,945,918,923)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,521,427,923
4,521,427,923

확정급여의 재측정요소
-
-
-
38,024,203
38,024,203

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
180,159,603
-
180,159,603

상환전환우선주의 조건변경
-
-
7,544,304,426
-
7,544,304,426

상환전환우선주의 전환
128,896,000
11,100,238,738
(7,544,304,426)
-
3,684,830,312

2021.12.31 (전기말)
446,896,000
11,100,238,738
376,280,385
(900,587,579)
11,022,827,544

2022.01.01 (당기초)
446,896,000
11,100,238,738
376,280,385
(900,587,579)
11,022,827,544

당기순이익
-
-
-
4,139,727,596
4,139,727,596

확정급여의 재측정요소
-
-
-
153,950,566
153,950,566

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
30,390,000
702,758,320
-
-
733,148,320

무상증자
8,044,128,000
(8,044,128,000)
-
-
-

주식기준보상
-
-
2,135,405,485
-
2,135,405,485

2022.12.31 (당기말)
8,521,414,000
3,758,869,058
2,511,685,870
3,393,090,583
18,185,059,511

제7기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

나노팀 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,629,961,591
2,946,888,185

1. 영업에서 창출된 현금
2,674,177,822
3,593,856,845

가. 당기순이익(손실)
4,139,727,596
4,521,427,923

나. 조정
1,602,517,382
1,730,739,130

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,068,067,156)
(2,658,310,208)

2. 이자의 수취
2,146,040
1,357,589

3. 이자의 지급
(494,042,491)
(250,267,368)

4. 법인세의 납부
(552,319,780)
(398,058,881)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,343,178,529)
(10,187,926,473)

보증금의 감소
98,000,000
21,603,000

유형자산의 처분
5,516,363,636
878,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(1,031,204)

장기금융상품의 증가
(110,000,000)
(90,000,000)

보증금의 증가
(60,000,000)
(85,000,000)

유형자산의 취득
(10,782,272,165)
(9,807,605,752)

무형자산의 취득
(5,270,000)
(226,770,517)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,141,501,740
7,762,565,115

유상증자
733,148,320
-

단기차입금의 차입
4,300,000,000
-

장기차입금의 차입
3,206,000,000
8,294,000,000

단기차입금의 상환
(2,441,760,000)
(160,000,000)

장기차입금의 상환
(2,320,975,000)
(118,150,000)

리스부채의 상환
(334,911,580)
(253,284,885)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(721,678)
1,410,595

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(572,436,876)
522,937,422

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,432,349,211
1,909,411,789

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,859,912,335
2,432,349,211

제7기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7(당) 기
2022년 1월 1일
부터
제 6(전) 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지

2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 23일

처리확정일
2022년 3월 31일

나노팀 주식회사

(단위: 천원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 이익잉여금

3,393,091

(900,588)

전기이월이익잉여금(결손금)
(900,588)

(5,460,040)

당기순이익(손실)
4,139,728

4,521,428

확정급여의 재측정요소
153,951

38,024

Ⅱ. 이익잉여금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

3,393,091

(900,588)

- 별도 재무제표 주석사항2023년 3월 15일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조해 주시기 바립니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태헌
1972.03.01
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조창기
1955.03.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태헌
나노팀(주)전무이사
2005년1999년~2005년2005년~2006년2006년~2009년2009년~2016년2016년~현재
- 창원대학교 산업공학 학사 - 덴소풍성 생산기술 대리 - ㈜동환산업 품질관리 대리- CUBE TUG 생산기술/품질관리 팀장- 티티엠㈜ 사업본부 본부장 - 나노팀㈜ 사업본부 본부장
해당사항 없음

조창기
(주)레몬사외이사
1981년, 1985년1981년~1983년1985년~2000년2000년~2005년2006년~2007년2007년~2009년2010년~2014년2014년~2016년2020년~현재

- 고려대학교 재료공학('81), 경영학과 학사

- 한국종합기계 엔지니어

- 삼성전자 반도체 구매본부 그룹장

- 윈베스트벤쳐 파트너스 대표이사

- ㈜UMT 사장

- ㈜나노씨앤씨 대표이사

- Lam Research Korea 부사장

- 이노폴리스 파트너스 부회장

- ㈜레몬 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조창기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조창기 사외이사 후보 (중임)1. 전문성후보자는 삼성전자 반도체 구매본부 그룹장, Lam Research Korea 부사장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 이사회에서 경영자문, 기업의 경영투명성 확대를 위하여 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조의 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 공정하고 투명한 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 경영감독에 적극적으로 참여함으로써 이사로서의 책무를 다할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 김태헌]현재 당사의 이사회 구성원이자 전무이사로 이사회의 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.[사외이사 후보 조창기]후보자는 삼성전자 반도체 구매본부 그룹장, Lam Research Korea 부사장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 우리회사의 신규사업개발 및 사업다각화에 대하여 견고하고 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 통해 회사는 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

이사 확인서_김태헌.jpg
이사 확인서_김태헌

이사 확인서_조창기.jpg
이사 확인서_조창기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
627,805,128

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 2022년 12월 31일 기준입니다.- 당기 사항은 2023년 3월 23일 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 수는 2022년 12월 31일 기준입니다.- 당기 사항은 2023년 3월 23일 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nanotim.co.kr)에 게재할 예정입니다.이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 '[별첨2] 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 활용을 권장 드립니다.-질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.＊질병관리청 지침 : 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음