대원강업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 허승호

의결권대리행사권유참고서류
3.6
대원강업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 허승호주 소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41전화번호: 041-520-7582

작 성 자:
성 명: 허승호부서 및 직위: 이사회 의장전화번호: 041-520-7582

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
허승호
나. 회사와의 관계
이사회 의장

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
회사의 미래가치 제고 및 주주의 이익 대변

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

허승호
보통주
3,544,981
5.72
이사회 의장
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허영조
특수관계인
보통주
158,392
0.26
주주
-

허윤호
특수관계인
보통주
230,273
0.37
주주
-

허영진
특수관계인
보통주
16,759
0.03
주주
-

허성준
특수관계인
보통주
16,759
0.03
주주
-

허재무
특수관계인
보통주
1,212,766
1.96
주주
-

허윤정
특수관계인
보통주
14,318
0.02
주주
-

허윤희
특수관계인
보통주
14,318
0.02
주주
-

허재창
특수관계인
보통주
120,000
0.19
주주
-

허정호
특수관계인
보통주
16,001
0.03
주주
-

허순호
특수관계인
보통주
16,000
0.03
주주
-

허신호
특수관계인
보통주
14,318
0.02
주주
-

허현정
특수관계인
보통주
7,318
0.01
주주
-

허재순
특수관계인
보통주
159,737
0.26
주주
-

허재기
특수관계인
보통주
14,015
0.02
주주
-

허재복
특수관계인
보통주
104,986
0.17
주주
-

허광호
특수관계인
보통주
330,004
0.53
주주
-

허승원
특수관계인
보통주
808,327
1.30
주주
-

허수원
특수관계인
보통주
1,145,000
1.85
주주
-

허재호
특수관계인
보통주
45,698
0.07
주주
-

허진영
특수관계인
보통주
35,152
0.06
주주
-

허대호
특수관계인
보통주
184,076
0.30
주주
-

허수연
특수관계인
보통주
184,247
0.30
주주
-

허수열
특수관계인
보통주
41,353
0.07
주주
-

허재건
특수관계인
보통주
319,323
0.52
주주
-

허선호
특수관계인
보통주
5,898
0.01
주주
-

허승희
특수관계인
보통주
5,289
0.01
주주
-

허서희
특수관계인
보통주
5,289
0.01
주주
-

허재균
특수관계인
보통주
252,775
0.41
주주
-

허재혁
특수관계인
보통주
186,092
0.30
주주
-

허재인
특수관계인
보통주
79,500
0.13
주주
-

허장호
특수관계인
보통주
3,052
0.00
주주
-

계
-
5,747,035
9.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허승호
보통주
3,544,981
이사회 의장
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 03월 13일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 이사회 구성의 문제점과 이사회 역할 강화 필요 본인이 사내이사에 선임되지 않는다면, 사내이사 2명과 사외이사 7명으로 이사회가 구성될 것으로 예상됩니다. 더욱이 사내이사 2명은 그 동안 CTO(최고기술책임자)와 CSO(최고안전책임자)의 직무를 수행해 왔습니다. 회사의 중장기 경영계획 수립과 추진을 위해서는 76년간 이어온 자동차부품회사로서의 전문성을 유지하고, 급변하는 국내외 시장 변화에 대응할 수 있는 위기대응능력이 필요한 바, 위 사내이사 2명만으로는 어려움이 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 이사회가 중심이 되어서 회사의 경영계획을 수립하고 사내이사와 경영임원들이 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 뒷받침하는 것이 어느 때보다 중요합니다. 그런데, 2022년 12월 30일 새로 선임된 3명을 비롯한 사외이사 6명은 76년간 이어온 자동차부품 제조업에 대한 경험이 매우 부족합니다. 자동차부품 제조업에 대한 풍부한 경험과 회사 경영 전반에 대한 이해를 가진 사람이 이사회에서 적극적인 역할을 하는 것이 매우 필요하고 중요합니다. 본인은 1990년 귀사에 입사해서 재무이사, 감사, 기획이사, 대표이사 사장, 대표이사 부회장 등 다양한 직무를 수행했고, 2021년 3월부터 현재까지 이사회 의장의 직무를 수행해 왔습니다. 본인이 이러한 경험을 가지고 이사회 의장으로서 앞서 본 이사회의 강화된 역할을 잘 수행하여 적극적인 인재 육성과 효율적인 R&D 투자 등을 통해 매출 3조원 달성과 모범적인 ESG 경영이 이루어지도록 하겠습니다.2. 주주가치 제고 필요 이사회는 주주가치 제고를 위해서 부단히 노력을 기울여야 합니다. '스프링 제조업'에서 'Suspension Punction Solution Provider'로의 적극적인 변화를 통해서 주가 상승의 토대를 마련해 현재 시가총액 2천억원 대에서 1조원으로 도약하는 것이 필요합니다. 이를 위해서 앞서 본 바와 같이, 이사회의 역할이 강화되어야 하고, 이사회가 적극적으로 제 역할을 수행할 수 있는 경험 있는 사람이 이사회에 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대원강업(주) 홈페이지
www.dwku.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처- 주소 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41- 전화번호 : 041-520-7582■ 접수 기간- 2023.3.13 ~ 2023.3.24 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 10시

장 소
천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부와 당사는 위임장 등 비대면/간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일, [열화상 카메라 등에 따른] 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 당사는 어떠한 경우라도 주주총회 과정에서 발생될 수 있는 부정청탁이나 금품 제공을 엄격히 금지합니다.- 본건 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

(가) 산업의 특성
자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성 2022년도 한국의 자동차 산업은 연초 발생한 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산차질이 발생하여 상반기는 부진한 생산실적을 나타내었으나 하반기 들어 반도체 공급 개선 등으로 생산이 증가하여 당사의 사업과 관련된 국내 완성차 업체의 생산은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 3,756천대의 생산 실적을 나타내었습니다. 자동차의 내수판매는 차량용 반도체 부족으로 인한 완성차의 생산 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년 대비 3.2% 감소한 140만대의 판매 실적을 나타내었으며, 수출은 친환경차 및 SUV의 판매 호조로 전년 대비 12.7% 증가한 230만대의 실적을 나타내었습니다. 2023년은 대내의 불확실성이라는 불안요소가 존재하나 연간 자동차 생산은 전년과 유사한 수준인 376만대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

<연도별 자동차 생산 및 판매 대수 추이>

년 도
2022
2021
2020
2019
2018

자동차생산(천대)
3,756
3,462
3,507
3,951
4,029

자동차수출(천대)
2,300
2,041
1,887
2,401
2,450

수 출 액(백만불)
48,941
41,544
33,773
38,773
37,718

연간생산능력(천대)
4,300
4,300
4,300
4,300
4,500

(참고 : KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음)<국내 자동차사의 해외생산 실적> (단위: 대)

지 역
2022년
2021년
2020년

중국
412,333
488,870
697,388

미국
672,900
546,600
492,900

인도
1,048,597
861,245
698,820

체코
322,500
275,000
240,977

슬로바키아
311,000
307,600
268,200

터키
208,100
162,140
137,100

러시아
42,821
234,150
219,100

멕시코
265,000
219,400
206,800

브라질
209,045
187,300
150,610

인도네시아
82,500
-
-

합 계
3,574,796
3,282,305
3,111,895

(※ 한국자동차산업협회 2022년 12월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음) (다) 경기 변동의 특성 자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다. (라) 경쟁 요소 해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계수준의 품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인당사는 스프링 일관생산체제를 갖추고 생산성향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF 16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장 개척의 일환으로 해외 자동차사 진출을 적극 추진하여 GM, 크라이슬러, 폭스바겐, BMW에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품,소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고 있습니다. 또한 당사는 현재 인도, 베트남, 인도네시아 및 러시아의 회사와 스프링, 시트 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러 나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다. (마) 자원조달상의 특성 스프링 제조용 소재는 특수강인 스프링강으로서 국내에서는 포스코, 삼원강재 등에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 또한 정밀 선스프링용 선재는 고려제강 등 국내업체 이외에도 일본의 여러 업체로부터 장기계약을 통하여 안정적으로 공급받고 있습니다. (바) 관련법령 또는 정부의 규제 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 11종의 세금이 부과되고 있는데 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

(2) 회사의 현황

(가) 영업개황

당사는 자동차의 중요 핵심기능 부품인 스프링 및 시트를 생산, 공급하는 자동차 부품 전문 생산업체로서 자동차 생산판매의 증가에 따라 꾸준한 성장을 거듭해 왔습니다. ○ 2022년 매출은 6,962억원으로 전년 동기 대비 12.4% 증가한 실적을 나타내었습니다.(연결기준 2022년 매출은 10,245억원으로 전년 동기 대비 18.8% 증가한 실적을 나타내었습니다.) ○ 손익면에서는 2022년 당기순이익은 106억원으로 전년 동기 대비 33.2% 증가한 실적을 나타내었습니다. (연결기준 2022년 당기순이익은 232억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하였습니다.)

(나) 시장점유율

○ 스프링 제품 스프링의 경우 주로 자동차에 소요되는 열간스프링 제조업체는 당사와 (주)영흥이 있으며, 국내시장 점유율은 약 90:10으로 최근 3년간 점유율의 변화는 없습니다. 자동차 및 각종 산업용에 소요되는 냉간스프링(정밀 선스프링)의 제조업체는 당사를 비롯하여 국내에 수백여개가 있습니다. 제품별 용도, 형태, 크기, 사용재료 및 요구품질에 따라 매우 다양하므로 당사의 국내시장 점유율을 정확히 파악하기 어렵습니다. ○ 시트 제품 국내의 각종 차량용(자동차 및 철도시트 포함) 시트 제조업체는 현대자동차의 현대트랜시스가 국내시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 그 밖에 당사, KM&I, 대원산업, 대유에이텍, 애디언트 동성, 다스, 리어코리아 등 다수의 업체가 있으며 시장 점유율은 각각 비슷한 수준입니다.

(다) 시장의 특성

당사의 주요제품인 차량용 스프링 및 시트의 주요시장은 자동차회사이며, 전량 주문에 의해 생산, 공급하고 있으며, 내수 대 수출(LOCAL 포함)의 비율은 약 55:45 정도입니다. 또한 동유럽 및 동남아, 중국 등 자동차산업이 성장 초기에 있는 국가로 수출 또는 합작투자를 통한 해외시장에의 진출이 유망한 업종입니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

특별한 사항 없습니다.

(마) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 16일 이전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제76기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제75기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기 기말
제75(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

380,159,612,604

346,751,429,467

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
47,259,130,264

9,719,009,748

2. 금융기관예치금
4, 5, 6
33,952,866,010

52,920,000,000

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
163,095,892,843

148,924,549,163

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
20,370,480,301

21,336,287,976

5. 재고자산
11
110,911,034,896

109,182,586,035

6. 기타유동자산

3,277,218,378

3,386,566,657

7. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 9
-

12,910,000

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
1,292,989,912

1,269,519,888

Ⅱ. 비유동자산

630,259,212,734

636,278,087,867

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 10
605,000,000

8,295,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
4,370,856,508

3,712,344,248

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
8,459,050,671

21,527,595,053

4. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 9
17,605,000

17,605,000

5. 관계기업 및 공동기업투자주식
12
44,583,540,145

48,941,094,119

6. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
6,609,973,815

8,852,734,414

7. 유형자산
13
477,218,458,971

506,177,903,370

8. 투자부동산
14
25,185,832,244

8,305,183,031

9. 무형자산
15
6,673,121,076

8,348,975,222

10. 사용권자산
16
5,849,543,440

5,228,516,876

11. 순확정급여자산
19
37,009,790,663

4,812,956,002

12. 이연법인세자산
29
12,112,957,142

9,522,528,188

13. 기타비유동자산

1,563,483,059

2,535,652,344

자산총계

1,010,418,825,338

983,029,517,334

부채

Ⅰ. 유동부채

376,914,805,040

342,470,164,450

1. 매입채무
4, 5, 6, 17
108,463,619,559

100,441,318,151

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 18
190,831,990,136

190,997,585,307

3. 미지급법인세

8,871,176,572

4,562,360,045

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,457,030

4,628,430

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 17
60,792,801,688

39,197,212,139

6. 리스부채
4, 16
866,712,815

828,891,772

7. 기타유동부채

7,084,047,240

6,438,168,606

Ⅱ. 비유동부채

35,492,137,970

63,568,309,343

1. 비유동차입금
4, 5, 6, 18
-

13,368,481,721

2. 순확정급여부채
19
713,801,446

1,936,617,696

3. 충당부채
20
2,314,379,779

2,215,759,811

4. 이연법인세부채
29
20,780,589,548

33,389,665,461

5. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 17
7,570,203,084

8,980,835,862

6. 장기리스부채
4, 16
3,353,828,424

2,995,011,400

7. 기타비유동부채
5, 6
759,335,689

681,937,392

부채총계

412,406,943,010

406,038,473,793

자본

지배주주지분

I. 자본금
21

31,000,000,000

31,000,000,000

II. 자본잉여금
21

19,493,499,718

19,493,499,718

III. 기타자본구성요소
21

(1,306,356,115)

(1,306,356,115)

IV. 기타포괄손익누계액
22

(11,383,193,218)

(3,712,472,060)

V. 이익잉여금
23

445,906,805,940

417,120,735,488

비지배주주지분

114,301,126,003

114,395,636,510

자본총계

598,011,882,328

576,991,043,541

부채와 자본총계

1,010,418,825,338

983,029,517,334

연 결 손 익 계 산 서

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 매출액
24, 35

1,024,450,498,787

862,222,796,887

Ⅱ. 매출원가
11, 26

936,372,146,303

798,062,768,421

Ⅲ. 매출총이익

88,078,352,484

64,160,028,466

Ⅳ. 판매비와관리비
25, 26

67,093,842,738

64,599,294,524

Ⅴ. 대손상각비
6, 26

(1,072,206,103)

4,519,245,348

Ⅵ. 영업이익(손실)

22,056,715,849

(4,958,511,406)

Ⅶ. 영업외손익

(10,444,379,329)

(1,651,983,601)

1. 기타수익
6, 12, 27
7,586,408,362

15,220,380,712

2. 기타비용
6, 12, 27
15,184,888,101

11,521,574,543

3. 금융수익
6, 28
982,884,839

1,231,142,447

4. 금융비용
6, 28
6,707,565,673

7,775,150,757

5. 관계기업 및 공동기업투자이익
12, 34
44,195,982

1,193,218,540

Ⅷ. 법인세비용차감전순손익

11,612,336,520

(6,610,495,007)

IX. 법인세비용(수익)
29

(11,621,579,378)

(3,753,123,100)

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)

23,233,915,898

(2,857,371,907)

1. 지배주주순이익(손실)

18,856,009,790
(6,886,666,947)

2. 비지배주주순이익

4,377,906,108
4,029,295,040

XI. 지배회사 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
30

304

(111)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

23,233,915,898

(2,857,371,907)

Ⅱ. 기타포괄손익

10,477,792,124

15,260,297,104

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,521,809,186

7,173,363,068

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
10,040,273,780

5,294,060,889

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(2,277,971,766)

2,026,351,733

(3) 지분법 자본변동
(240,492,828)

(147,049,554)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목

2,955,982,938

8,086,934,036

(1) 해외사업환산손익
2,955,982,938

8,086,934,036

Ⅲ. 총포괄손익

33,711,708,022

12,402,925,197

1. 지배회사의 소유주지분
27,284,015,294

7,765,334,020

2. 비지배지분
6,427,692,728

4,637,591,177

연 결 자 본 변 동 표

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 현재
31,000,000,000
19,236,579,362
(2,893,581,932)
(8,303,072,583)
425,126,008,002
464,165,932,849
107,930,064,286
572,095,997,135

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(6,886,666,947)
(6,886,666,947)
4,029,295,040
(2,857,371,907)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,026,351,733
-
2,026,351,733
-
2,026,351,733

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
(61,084,103)
61,084,103
-

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
4,871,314,930
4,871,314,930
422,745,959
5,294,060,889

5. 지분법자본변동
-
-
-
(147,049,554)
-
(147,049,554)
-
(147,049,554)

6. 해외사업장외화환산손익
-
-
-
7,901,383,858
-
7,901,383,858
185,550,178
8,086,934,036

7. 해외사업장외화환산손익 재분류조정

-
-
-
(5,129,001,411)
-
(5,129,001,411)
-
(5,129,001,411)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,051,004,600)
(6,051,004,600)
(2,003,183,235)
(8,054,187,835)

2. 자기주식거래
-
256,920,356
1,587,225,817
-
-
1,844,146,173
3,831,164,282
5,675,310,455

Ⅳ. 2021년 12월 31일 현재
31,000,000,000
19,493,499,718
(1,306,356,115)
(3,712,472,060)
417,120,735,488
462,595,407,031
114,395,636,510
576,991,043,541

Ⅰ. 2022년 1월 1일 현재
31,000,000,000
19,493,499,718
(1,306,356,115)
(3,712,472,060)
417,120,735,488
462,595,407,031
114,395,636,510
576,991,043,541

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
18,856,009,790
18,856,009,790
4,377,906,108
23,233,915,898

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,277,971,766)
-
(2,277,971,766)
-
(2,277,971,766)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

-
-
-
(7,950,057,067)
7,950,057,067
-
-
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
8,148,669,595
8,148,669,595
1,891,604,185
10,040,273,780

5. 지분법자본변동
-
-
-
(240,492,828)
-
(240,492,828)
-
(240,492,828)

6. 해외사업장외화환산손익
-
-
-
2,797,800,503
-
2,797,800,503
158,182,435
2,955,982,938

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,168,666,000)
(6,168,666,000)
(6,522,203,235)
(12,690,869,235)

Ⅳ. 2022년 12월 31일 현재
31,000,000,000
19,493,499,718
(1,306,356,115)
(11,383,193,218)
445,906,805,940
483,710,756,325
114,301,126,003
598,011,882,328

연 결 현 금 흐 름 표

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

55,990,822,592

14,375,102,012

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

62,581,752,603

23,076,327,212

가. 당기순이익(손실)

23,233,915,898

(2,857,371,906)

나. 조정
32
60,992,502,523

74,311,631,947

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(21,644,665,818)

(48,377,932,829)

2. 이자의 수취

1,380,780,612

1,007,994,156

3. 이자의 지급

(9,573,508,013)

(6,754,063,991)

4. 배당금의 수취

1,164,659,868

934,525,675

5. 법인세 납부액(환급액)

437,137,522

(3,889,681,040)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

16,383,451,146

(9,013,223,682)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액

82,560,927,863

34,462,647,440

가. 금융기관예치금의 감소

61,207,327,000

7,420,000,000

나. 유형자산의 처분

4,552,856,783

2,593,718,264

다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

1,416,746,838

라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

14,387,834,080

114,312,952

마. 상각후원가 측정 금융자산의 처분

12,910,000

3,450,000

바. 단기금융상품의 감소

-

7,680,000,000

사. 매각예정비유동자산의 처분

-

15,232,419,386

아. 보증금의 감소

-

2,000,000

자. 무형자산의 처분

2,400,000,000

-

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액

(66,177,476,717)

(43,475,871,122)

가. 금융기관예치금의 증가

16,590,000,000

17,960,000,000

나. 유형자산의 취득

30,060,314,269

21,119,553,520

다. 무형자산의 취득

856,874,008

-

라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

3,006,940,000

마. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

660,077,431

660,374,724

바. 단기금융상품의 취득

17,960,193,010

-

사. 대여금의 증가

50,017,999

-

아. 연결범위 변동으로 인한 현금유출액

-

729,002,878

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(33,907,191,347)

(14,757,018,746)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

41,822,643,190

68,877,242,033

가. 유동차입금의 증가

41,822,643,190

54,940,151,187

나. 비유동차입금의 증가

-

8,261,780,393

다. 자기주식의 처분

-

5,675,310,453

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(75,729,834,537)

(83,634,260,779)

가. 유동차입금의 상환

47,324,263,259

74,428,046,197

나 비유동차입금의 상환

14,507,762,507

-

다. 배당금의 지급
31
12,689,783,875

8,054,187,835

라. 리스부채의 상환

1,205,959,896

1,139,351,747

마. 임대보증금의 감소

2,065,000

12,675,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동

(926,961,875)

552,263,079

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

37,540,120,516

(8,842,877,337)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,719,009,748

18,561,887,085

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

47,259,130,264

9,719,009,748

※ 주석사항은 3월 16일 이전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제76기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제75기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기 기말
제75(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

213,511,971,895

162,096,542,546

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
385,123,555

102,997,459

2. 금융기관예치금
4, 5, 6
21,720,193,010

1,900,000,000

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
129,583,833,463

109,116,677,135

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
43,633,216,406

31,462,124,382

5. 재고자산
11
16,551,203,865

18,267,959,346

6. 기타유동자산

1,638,401,596

1,246,784,224

Ⅱ. 비유동자산

474,874,383,472

483,727,538,227

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 10
603,000,000

1,293,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
4,370,856,508

3,712,344,248

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
7,559,045,671

20,475,895,053

4. 종속,관계,공동기업투자주식
12
123,596,012,983

139,572,544,070

5. 유형자산
13
285,351,742,997

291,588,268,950

6. 투자부동산
14
3,776,246,234

3,799,040,531

7. 무형자산
15
6,043,706,848

7,639,632,840

8. 사용권자산
16
1,775,923,133

1,565,284,999

9. 순확정급여자산
19
28,524,412,202

4,812,956,002

10. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9
5,085,720,392

6,767,310,589

11. 기타비유동자산

1,538,550,026

2,501,260,945

12. 장기매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
6,649,166,478

-

자산총계

688,386,355,367

645,824,080,773

부채

Ⅰ. 유동부채

236,077,281,325

196,747,154,141

1. 매입채무
4, 5, 6, 17
125,336,343,849

90,228,704,655

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 18
60,370,827,453

73,901,211,765

3. 미지급법인세

6,023,852,836

2,691,548,673

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,457,030

4,628,430

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 17
40,062,824,169

23,112,629,190

6. 리스부채
4, 16
81,785,255

65,145,690

7. 기타유동부채
24
3,746,959,963

6,187,733,997

8. 금융보증부채
5, 6
450,230,770

555,551,741

Ⅱ. 비유동부채

25,323,509,183

30,402,072,571

1. 충당부채
20
2,272,575,730

2,151,372,787

2. 이연법인세부채
29
17,455,212,551

21,474,690,615

3. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 17
3,701,023,363

5,112,334,385

4. 장기리스부채
4, 16
1,894,697,539

1,652,762,538

5. 금융보증부채
4, 5, 6
-

10,912,246

부채총계

261,400,790,508

227,149,226,712

자본

I. 자본금
21

31,000,000,000

31,000,000,000

II. 자본잉여금
21

13,989,199,994

13,989,199,994

III. 기타포괄손익누계액
22

918,021,330

10,949,212,640

IV. 이익잉여금
23

381,078,343,535

362,736,441,427

자본총계

426,985,564,859

418,674,854,061

부채와 자본총계

688,386,355,367

645,824,080,773

손 익 계 산 서

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 매출액
24

696,217,414,550

619,242,799,256

Ⅱ. 매출원가
11, 26

644,253,023,754

573,576,814,174

Ⅲ. 매출총이익

51,964,390,796

45,665,985,082

Ⅳ. 판매비와관리비
25, 26

35,656,859,817

32,588,251,506

Ⅴ. 대손상각비(환입)
6, 26

(542,408,226)

4,545,689,031

Ⅵ. 영업이익

16,849,939,205

8,532,044,545

Ⅶ. 영업외손익

(10,154,271,669)

1,060,302,229

1. 기타수익
6, 12, 27
13,551,161,533

16,880,460,788

2. 기타비용
6, 12, 27
23,332,923,772

14,372,302,374

3. 금융수익
6, 28
1,821,433,549

300,589,732

4. 금융비용
6, 28
2,193,942,979

1,748,445,917

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

6,695,667,536

9,592,346,774

IX. 법인세비용(수익)
29

(3,910,512,217)

1,632,114,000

X. 당기순이익

10,606,179,753

7,960,232,774

XI. 주당이익

기본(희석)주당순이익

30

171

128

포 괄 손 익 계 산 서

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 당기순이익

10,606,179,753

7,960,232,774

Ⅱ. 기타포괄손익

3,904,531,045

6,492,404,812

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,904,531,045

6,492,404,812

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
5,985,665,288

4,387,915,000

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,081,134,243)

2,104,489,812

Ⅲ. 총포괄손익

14,510,710,798

14,452,637,586

자 본 변 동 표

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2021년 1월 1일 현재
31,000,000,000
13,989,199,994
8,905,806,931
356,527,209,550
410,422,216,475

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
7,960,232,774
7,960,232,774

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
2,104,489,812
-
2,104,489,812

3. 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품처분
-
-
(61,084,103)
61,084,103
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,387,915,000
4,387,915,000

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
(6,200,000,000)
(6,200,000,000)

Ⅳ. 2021년 12월 31일 현재
31,000,000,000
13,989,199,994
10,949,212,640
362,736,441,427
418,674,854,061

Ⅰ. 2022년 1월 1일 현재
31,000,000,000
13,989,199,994
10,949,212,640
362,736,441,427
418,674,854,061

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
10,606,179,753
10,606,179,753

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
(2,081,134,243)
-
(2,081,134,243)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품처분
-
-
(7,950,057,067)
7,950,057,067
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
5,985,665,288
5,985,665,288

Ⅲ. 소유주와의 거래

-
-

1. 현금배당
-
-
-
(6,200,000,000)
(6,200,000,000)

Ⅳ. 2022년 12월 31일 현재
31,000,000,000
13,989,199,994
918,021,330
381,078,343,535
426,985,564,859

현 금 흐 름 표

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,398,423,457

13,411,386,265

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

32,703,397,745

12,647,722,766

가. 당기순이익

10,606,179,753

7,960,232,774

나. 조정
32
34,762,690,161

37,097,388,340

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
32
(12,665,472,169)

(32,409,898,348)

2. 이자의 수취

592,489,739

283,871,696

3. 이자의 지급

(2,010,753,298)

(1,449,879,039)

4. 배당금의 수취

5,448,820,263

2,994,894,820

5. 법인세 납부액(환급액)

3,664,469,008

(1,065,223,978)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,165,465,409)

(1,609,576,065)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

23,422,747,977

25,214,807,217

가. 금융기관예치금의 감소

2,400,000,000

7,680,000,000

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

1,416,746,838

다. 유형자산의 처분

3,731,067,897

771,328,041

라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

14,387,834,080

114,312,952

마. 종속기업투자주식의 처분

-

15,232,419,386

바. 단기대여금의 회수

503,846,000

-

사. 무형자산의 처분

2,400,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(43,588,213,386)

(26,824,383,282)

가. 금융기관예치금의 증가

21,530,193,010

4,940,000,000

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

660,077,431

660,374,724

다. 유형자산의 취득

13,543,222,937

9,717,183,418

라. 대여금의 증가

6,997,846,000

8,506,825,140

마. 무형자산의 취득

856,874,008

-

바. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

3,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,950,831,952)

(11,879,423,921)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

15,000,000,000

16,551,351,079

가. 유동차입금의 증가

15,000,000,000

16,551,351,079

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
31
(34,950,831,952)

(28,430,775,000)

가. 유동차입금의 상환

28,530,384,312

22,020,832,000

나. 배당금의 지급

6,198,914,640

6,200,000,000

다. 리스부채의 상환

219,468,000

197,268,000

라. 임대보증금의 감소

2,065,000

12,675,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

282,126,096

(77,613,721)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

102,997,459

180,611,180

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

385,123,555

102,997,459

이익잉여금처분계산서(안)

제76기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023년 3월 24일)

제75기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분일 : 2022년 3월 8일)

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 76(당) 기
제 75(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

364,605,816,735

346,883,914,627

1. 전기이월미처분이익잉여금
340,063,914,627

334,474,682,750

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체
7,950,057,067

61,084,103

3. 순확정급여부채의 재측정요소
5,985,665,288

4,387,915,000

4. 당기순이익
10,606,179,753

7,960,232,774

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

6,820,000,000

6,820,000,000

1. 이익준비금
620,000,000

620,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%)
6,200,000,000

6,200,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

371,774,308,199

340,063,914,627

※ 주석사항은 3월 16일 이전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동수
1962.05.07
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이대현
1961.04.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

허승호
1962.10.17
사내이사
해당사항 없음
없음
주주 허승호 제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동수
(현)대주회계법인 공인회계사
2017 ~ 20192020 ~ 현재
코오롱인재개발센터 원장대주회계법인 공인회계사
해당사항 없음

이대현
-
2014.1 ~ 2015.12015.1 ~ 2016. 92016.9 ~ 2019. 12019.4 ~ 2022.12
산업은행 기획관리부문장(부행장)산업은행 정책기획부문장(등기임원)산업은행 수석부행장(등기임원)KDB 인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음

허승호
(현)대원강업(주) 이사회 의장
2006.3.17 ~ 2018.3.222018.3.23 ~ 2021.3.252021.3.26 ~ 현재
대원강업(주) 부회장대원강업(주) 수석부회장대원강업(주) 이사회 의장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김동수 사외이사 후보자1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로서 회계법인, 공직(감사원), 대형 로펌(김앤장), 대기업(코오롱) 근무경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 세계 1등 기업을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 경력 및 전공을 고려하여 추천받았으며, 회사와의 거래 및 최대주주등과 관계가 없음. 따라서 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 회사결정 및 직무수행이 가능함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.■ 이대현 사외이사 후보자1. 전문성 본 후보자는 금융기관에 오랜 근무경력(산업은행)을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경제, 금융, 조직경영 분야에서 회사에 기여하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 경력 및 전공을 고려하여 추천받았으며, 회사와의 거래 및 최대주주등과 관계가 없음. 따라서 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 회사결정 및 직무수행이 가능함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사외이사 후보자(김동수) 1. 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여■ 사외이사 후보자(이대현) 후보자는 산업은행의 기획관리부문장, 정책기획부문장, 수석부행장을 역임한 금융 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

※ 사내이사 후보자 허승호는 주주 허승호의 제안으로 이사회 추천 사유가 없습니다.

확인서

확인서(증발공 규정)_김동수 사외이사.jpg
확인서(증발공 규정)_김동수 사외이사

확인서(증발공 규정)_이대현 사외이사.jpg
확인서(증발공 규정)_이대현 사외이사

확인서(증발공 규정)_허승호 사내이사.jpg
확인서(증발공 규정)_허승호 사내이사

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(6명)

보수총액 또는 최고한도액
3,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(4명)

실제 지급된 보수총액
3,296백만원

최고한도액
3,400백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 소집공고일 현재 인원 수이며, 실제 지급된 보수총액은 2022년 3월 25일 주주총회에서 임기 만료 퇴임한 사외이사 김재원, 신규 선임된사외이사 오정식, 2022년 12월 16일자로 사임한 사내이사 허재웅, 사내이사 곽병해, 2022년 12월 30일자로 사임한 사내이사 허재철, 사내이사 김재웅을 반영하여 계산하였습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
320백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
226백만원

최고한도액
250백만원

※ 기타 참고사항

위 임 장

본인은 2023년 3월 24일에 개최하는 대원강업㈜의 제76기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 허승호가 지정하는 [ 허승호 ]를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

대상안건

찬성

반대

제1호 의안

제76기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안(이사 선임의 건)

제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 김동수

제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이대현

제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 허승호(주주제안)

제3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안
감사 보수 한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목

지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시