아세아 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 아세아

주주총회소집공고
2.9
아세아(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
아세아 주식회사

대 표 이 사 :
이 훈 범, 오 기 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)

(전 화) 02) 527 - 6700

(홈페이지)https://www.asiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리담당임원
(성 명)김 태 형

(전 화)02) 527 - 6734

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거, 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 10:30

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 본사 대강당

※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 58 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영상

(출석률: 75%)

참석 및 찬반 여 부

1
2022.01.27
※보고사항2021년 4분기 경영실적 보고
참석

2
2022.02.11
내부결산 종료에 따른 재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.25
제 57기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입에 관한 건현금배당 결정의 건자기주식 취득 결정의 건※보고사항내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건
찬성찬성찬성-

4
2022.03.18
제 57기 정기주주총회결과 결의의 건대표이사 선임의 건
찬성찬성

5
2022.04.11
※보고사항2022년 1분기 경영실적 보고
참석

6
2022.06.21
자기주식 취득 결정의 건
찬성

7
2022.08.26
자기주식 취득 결정의 건
찬성

8
2022.10.14
중간배당을 위한 배당기준일 결정의 건
찬성

9
2022.11.04
자기주식 취득 결정의 건중간배당 결정의 건
찬성찬성

10
2023.02.01
자기주식 취득 결정의 건
불참

11
2023.02.20
내부결산 종료에 따른 제58기(2022년) 재무제표 승인의 건
불참

12
2023.02.28
제58기 정기주주총회 소집의 건제58기 이익잉여금처분계산서(안)에 의한 현금배당 결정의 건
불참불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리경영위원회
이영상
2022.04.11
윤리경영 실천 결과보고 및 계획
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이영상
2022.04.11
브랜드사용 및 경영서비스 계약체결 결과 보고계열사와의 거래 결과보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
37,033

37,033

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

경영서비스 수수료
아세아시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
516
2.15%

아세아제지(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
643
2.68%

한라시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
600
2.50%

브랜드사용 수수료
아세아시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
575
2.40%

아세아제지(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
718
3.00%

한라시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
581
2.42%

제일산업(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
467
1.94%

사옥임대 수익
아세아시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,178
4.91%

한라시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
395
1.65%

배당금 수익
아세아시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
4,728
19.72%

아세아제지(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
3,804
15.87%

주차장 관리 수익
삼봉개발(관계회사)
2022.01.01~2022.12.31
496
2.07%

건물관리도급비
삼봉개발(관계회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,662
6.93%

주1) 비율은 거래금액이 거래기간 별도기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.주2) 공시대상 기간 중 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 단일거래기준으로 기재한 것입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
아세아시멘트(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
4,728
19.72%

아세아제지(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
3,804
15.87%

건물관리도급비
삼봉개발(관계회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,662
6.93%

주)상기 기간 중 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래기준으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 법규상 일반지주회사와 금융지주회사로 구분됩니다. 일반지주회사는 이론적으로 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 아세아(주)는 2013년 10월 01일 시멘트 및 제지 관련 기업을 사업자회사로 둔 지주회사 체제로 경영시스템을 전환하였습니다. 현재 아세아(주)의 지주회사 경영시스템은 자회사인 아세아시멘트(주), 아세아제지(주)와 한라시멘트(주), 아세아산업개발(주), 아세아레미콘(주), (주)삼성레미콘, (주)아세아산업, 우신벤처투자(주), ASIA ADVANCED MATERIALS SDN,BHD, 아농(주), 제일산업(주), (주)에이팩, 유진판지공업(주), 경산제지(주), AP리싸이클링을 손자회사로 두고 있습니다. 이 가운데 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업의 진출, 출자자산의 포트폴리오 관리 등은 지주회사 역할을 맡고 있는 아세아(주)가 담당하고 있으며, 실제 사업은 각 자회사와 손자회사가 수행하고 있습니다. 아세아(주)는 2017년 09월 15일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되었으나, 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등의 지주회사시스템은 계속적으로 유지하고 있습니다.
[시멘트사업부문]

1) 산업의 특성 시멘트 산업은 기초소재 산업이며 자본집약적 장치산업인 동시에 국가기간 산업으로토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등의 필수 건축자재인 시멘트를 생산하여 대한민국 경제성장의 견인차 역할을 해 왔습니다.2) 산업의 성장성시멘트 산업은 2018년도 정부의 SOC 예산 감축과 8.2부동산 대책, 10.24 가계부채 종합대책등으로 인한 건설수주 감소로 시멘트 수요는 감소되었고 2020년이후 SOC 예산증액과 주택공급 확대로 인한 건설수주 증가로 내수출하량은 증가세로 전환되었으나, 2022년도에는 건설인허가와 건설착공의 증가로 시멘트 내수출하량은 2021년도 대비 소폭 증가하였습니다. 2023년도에는 원재료 가격 변동성과 철도 수송능력 저하, 화물차안전운임제등과 환경규제대응을 위한 설비투자로 인해 시멘트 수급이 원활하지 않을 가능성이 있습니다.. 3) 경기변동의 특성시멘트 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있어 경기변동의 특성은 건설경 기 변동의 사이클과 같이합니다.4) 국내시장여건 시멘트 산업은 자본집약 산업으로 투자자본의 규모가 커 신규 시장진입이 어려우며7개 생산업체가 시장수요의 대부분을 공급하고 있습니다.5) 경쟁우위요소당사는 시멘트 제조에 필수적인 석회석을 향후 145여년 이상 채광할 수 있는 풍부한 매장량을 가지고 있으며, 연산 450만톤 규모의 시멘트 생산능력과 제조 시설을 갖춘 국가기간산업 및 기초소재 생산업체로 고품질의 시멘트를 생산하고 있습니다. 또한 초고층 건물에 적합한 고성능 시멘트의 생산으로 동업타사대비 기술과 품질 우위를 점하고 있습니다. <레미콘 부문>1) 산업의 특성 레미콘 산업은 토목,건축공사에 사용되는 기초 교착자재로서 제품 특성상 수출입이 불가능한 전형적인 내수산업으로서 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 계절적인 요인에 의해 수요가 민감하게 반응하며 레미콘 제품이 한시적이라는 특성으로 운반시간이 한정되어 있어 한계거리의 현장만 출하가 가능합니다. 따라서 공장 주변의 개발계획에 의해 수요가 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성

건설경기에 직접적인 영향을 받는 산업의 특성상 2015년도 부터 2017년도까지 주택수주 및 재개발 재건축 수주 회복 등의 영향과 정부의 시장활성화 대책 등 민간부분을 중심으로 레미콘 수요가 증가하였으나 2018년도부터 주택부문을 중심으로 민간 건설경기가 빠른 하락세를 보이는 가운데 기존 경기침체의 완충역할을 해주던 공공부문의 악화까지 더해져 출하량 감소가 지속되었으나
2022년도에는 착공면적 증가등으로 인하여 전년대비 출하량의 소폭증가 되었습니다.

3) 경기변동의 특성 건설관련업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받습니다. 따라서 성수기(봄,가을)와 비수기(겨울,장마철)가 확연히 구분되는 계절절 특성이 있습니다.4) 국내시장여건 경기동향 및 정책방향에 따라 민수와 관수, 지역별 출하 변동이 있으며 제한된시간, 지역내에 납품해야 하므로 지역 레미콘 업체간 경쟁이 치열합니다. 비교적 단순한 산업특성상 신규 또는 유사 관련업체가 시장에 진입하고 있습니다.

5) 경쟁우위요소고품질 시멘트를 사용, 철저한 품질관리와 신속하고 탄력있는 공급체계 실현으로 서울, 수원, 용인, 대전, 대구등 대단위 공장에서 연산 715만㎥의 생산능력과 기술력을 바탕으로 고강도, 고유동 콘크리트를 비롯하여, 초고강도 콘크리트 및 무다짐 수중 불분리콘크리트를 생산 출하하는 등 현장 여건 및 기후 등을 고려한 다양한 각도에서 고성능 콘크리트 생산에 주력하고 있습니다.

[제지사업부문]

[산업의 특성]제지산업은 펄프와 재활용 폐지를 주 원재료로 하여 각종 종이 및 종이제품을 생산하는 산업으로 거액의 투자비용이 소요되는 자본집약적 대형 장치산업입니다. 대규모 설비투자액이 진입장벽으로 작용하는 장점이 있으나, 수급불균형으로 인한 이익변동성이 크고 불황기에는 고정비 부담으로 채산성이 악화되는 단점도 가지고 있습니다. 예상하지 못한 시장수급 변동에 의해 예상 조업도를 크게 하회하는 생산, 판매가 이뤄질 경우 고정비 부담이 수익성에 큰 영향을 줄 수 있습니다.수요변화에 탄력적으로 대응하기 어려워 수급불균형이 주기적으로 나타나는 특성이 있으며, 수요는 경제성장과 맞물려 완만한 증가를 보이는 반면 공급은 투자설비기간이 장기간에 걸쳐 이루어집니다. 설비완료 때마다 공급능력이 계단식으로 급증하며, 수급불균형에 따라 판매가격이 주기적으로 변동하는 전형적인 경기 변동형 산업입니다.기존 설비의 개조 수선투자는 공급량 증가 효과가 크지 않으나, 대규모 공급량 증가로 이어지는 신규 투자는 투자결정에서 완공까지 3~5년의 기간과 대규모 투자자금이 소요됩니다. 공급량 증가는 계단식으로 크게 증폭되며, 수급구조와 제품스프레드 변화로 이어지기 때문에 기업 실적은 주기적인 변동성을 보입니다.제지산업은 자동화된 생산설비, 재고자산 보관과 운송을 위한 물류시설, 에너지설비,폐수시설 등을 포함한 대규모 설비와 넓은 부지가 필요하며, 사업 초기 대규모 투자자본이 소요되는 장치산업 특성상 총자산에서 유형자산이 차지하는 비중이 비교적 큰 편입니다. 제지산업은 20~30년 이상 안정적인 생산 설비 가동을 위한 정기적인 유지 보수를 요구합니다. 지속적인 설비 유지보수를 통하여 설비 자산가치를 유지시키는 것이 중요한 경쟁력 요인입니다.
[산업의 성장성]제지산업은 경제발전에 따라 지류소비량이 증가하는 한편 소비의 고급화로 인해 품질도 지속적으로 발전해 왔습니다. 최근 제지산업의 성장속도는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.글로벌 시장을 보면 중국 제지업체들의 급속한 성장에 따른 다량의 제품출시가 이어지고 있으며, 국내 제지업체들의 수출지역 다변화는 위축되고 있습니다. 국내 제지업체들에게는 환경 친화적이거나, 더 가볍고 튼튼하거나, 특수 지종 등의 차별화된 고부가가치 제품 개발에 대한 투자확대 필요성이 대두되고 있습니다.글로벌 종이 수요는 전반적인 산업경기와 연관되어 있는 특성에 따라 글로벌 경제성장과 더불어 꾸준히 안정적인 성장세를 유지해왔지만, 주요 선진국들의 경기 성장이 전체적으로 둔화되는 현 시점에서 글로벌 제지산업은 선진국보다는 개발도상국 중심성장세로 옮겨 가는 추세입니다.선진국은 경제성장이 둔화된 가운데 정보통신기술의 발전으로 신문용지, 인쇄용지등종이 수요가 감소하고 있으나 개발도상국의 경우 여전히 높은 경제성장이 기대되고, 인구 대비 종이 제품 소비 수준이 선진국에 비해 매우 낮은 수준이어서 수요 확대 여력이 풍부하기 때문입니다.우리나라 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 약 80% 수준에 근접하였으며, 경기 불황에 따라 내수 소비가 소폭 감소하는 시기도 있었으나, 디지털 기술 발달에도 불구하고 아직까지는 제지 수요가 큰 폭으로 감소하지 않고 있습니다. 일정 시점까지는두매체가 공존할 가능성이 높으며, 원가 이점을 확보하고 있는 지배회사를 비롯한 제지부문은 점진적인 장기성장이 가능할 것으로 전망합니다.제지산업은 경기 전반과 연관되어 있으며, 그 성장성은 국내 경제성장률 및 국민생활수준 척도와 밀접한 관련을 보이고 있습니다. 골판지 수요와 밀접한 관련이 있는 택배산업과 온라인 쇼핑 성장세, 플라스틱이나 비닐 소비를 억제하고자 하는 환경보호에 대한 정부 차원의 관심 고조, 비닐 위주였던 농산물 등의 생필품 포장환경 변화 움직임이 향후에도 골판지 업계 성장에 긍정적인 요인이 될 것으로 예상됩니다.

▣ 골판지원지(전체) (단위:M/T)

연 도
생 산
출하(판매)
재 고

내수
수출
합계

2015년
4,676,769
4,472,947
231,598
4,704,545
176,089

2016년
4,852,659
4,600,470
273,069
4,873,539
155,563

2017년
5,069,354
4,760,800
334,532
5,095,332
129,585

2018년
5,039,285
4,716,525
261,251
4,977,777
190,990

2019년
5,308,640
4,775,394
513,630
5,289,024
205,927

2020년
5,783,055
5,160,784
727,169
5,887,953
100,825

2021년
5,983,065
5,411,220
514,733
5,925,953
155,435

[자료] 한국제지연합회 <통계정보(수급실적)>
[경기변동의 특성]골판지원지는 국내총생산(GDP), 민간소비, 제조업생산지수, 농수산물 작황 등과 상관관계를 가지고 있으며 산업 생산품 포장에 사용되는 수요 특성에 따라 직접적으로는 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다. 온라인쇼핑의 지속적 증가세 및 농산물 포장 확대 실시 등으로 과거 추세나 역사적 패턴만으로는 산업 전망을 예측하기가 어렵습니다.경기 호황 때 수요가 증가하고 불황 시 증가세가 둔화되는 특성을 갖고 있으며, 경기 활성화 외에 문화 이벤트 증가나 명절 및 농산물 수확기를 선행하여 수요가 증가하는특성이 있습니다. 제지산업의 전반적인 성장성은 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 정체되는 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.
[경쟁우위요소]골판지원지는 산업 내에서 수직 계열화를 이룬 아세아제지, 신대양제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장 등 주요 업체를 중심으로 업계가 재편되고 있습니다. 이들의계열회사도 골판지 시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 주요 업체들의 산업 내비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.제지산업은 제품 차별화가 힘들어 가격 위주 경쟁이 이루어지고 있는 가운데 외화환율, 경기상황 등 거시 지표에 따라 업황이 주기적으로 변동하므로 원가 경쟁력은 불황 시 사업 안정성을 가늠할 수 있는 중요한 요인입니다.지배회사는 설비규모, 노후화 정도, 운영 효율성 측면에서 기업경쟁력을 보유하고 있으며, 수직 계열화, 원재료 구매에 따른 비용절감과 같은 원가 면에서도 상위권의 경쟁력을 보이고 있습니다.

※ 주요기업 수직계열화 현황

계열별
주요제품
업체명

아세아제지
골판지원지
아세아제지, 경산제지

골판지상자
제일산업, 에이팩, 유진판지

신대양제지
골판지원지
신대양제지, 대양제지공업, 신대양제지반월

골판지상자
대영포장, 광신판지, 신대한판지, 대양판지

태림포장
골판지원지
태림페이퍼, 동원페이퍼

골판지상자
태림포장, 태림판지

삼보판지(대림제지)
골판지원지
대림제지, 고려제지

골판지상자
삼보판지, 한청판지, 삼화판지, 동진판지,

한국수출포장
골판지원지
한국수출포장

골판지상자
한국수출포장, 한수팩

[주] 상세 내역은 각 회사별 공시를 참고하시기 바랍니다.

[자원조달 특성 및 RISK요인] 제지산업은 원재료 가격 변동이 수익성에 민감한 영향을 미칩니다. 주요 원재료는 펄프와 재활용 폐지이며 지종별로 투입 비중에 차이가 존재합니다. 골판지원지의 주 원재료인 수입펄프와 수입폐지는 글로벌 경기와 환율 변동에 영향을 받으며, 특히 펄프 가격은 주요 펄프 생산국의 설비 증설 및 폐쇄, 펄프 재고량 변동, 목재 수급 변동 등에도 영향을 받습니다. 재활용 국내폐지는 수입펄프와 수입폐지 시장, 공장 가동률에 따른 수요, 수출 물량 증감 등에 영향을 받아 가격이 불규칙적으로 변합니다. 원재료 가격이 상승 국면으로 전환될 때 이를 판매가격에 전가하지 못하면 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2013년 10월 01일 자회사관리, 부동산임대사업 등을 수행하는 지주회사로 전환되었으며, 당사는 회사명을 아세아시멘트주식회사에서 아세아주식회사로 변경하였습니다. 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주) 2개 회사를 자회사로 두고 있습니다. 영업수익은 부동산임대료와 브랜드수수료, 경영서비스수수료등입니다. 당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 주식 소유를 통해 당기말 현재 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주) 등 총 2개 국내 자회사와 9개 손자회사, 2개의 증손자회사에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. 당사는 자회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하며, 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화하고, 한편으로는 경영리스크를 최소화해 나아가며 신규사업을 검토하는 업무를 수행하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다. 지난해 실물경기 침체 속에서 당사는 2022사업연도 연결매출액 2조 723 억원, 영업이익 2,326 억원, 당기순이익 1,635 억원을 기록하였고 별도매출액은 240억원, 영업이익 138 억원, 당기순이익 120억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
회 사
주요재화 및 용역

지주회사
아세아(주)
회사본부 및 경영컨설팅 서비스업

시멘트사업부문
아세아시멘트(주)한라시멘트(주)아세아산업개발(주)(주)삼성레미콘아세아레미콘(주)
시멘트, 레미콘, 몰탈 제조 외시멘트, 슬래그시멘트 제조 외비금속광물 분쇄물 생산업레미콘제조업레미콘제조업

제지사업부문
아세아제지(주)경산제지(주)(주)에이팩제일산업(주)유진판지(주)AP리싸이클링(주)
골판지원지 등 산업용지 제조골판지원지 등 산업용지 제조골판지원단 및 상자 제조업골판지원단 및 상자 제조업골판지원단 및 상자 제조업재생재료가공처리업

기타사업부문
우신벤처투자(주)농업회사법인 아농(주)
창업투자업농작물재배 및 판매

(2) 시장점유율

※ 아세아시멘트(주)의 시멘트 국내시장 점유율

구 분
2022년 년간(E )
2021년 년간
2020년 년간

시장점유율
6.8%
7.0%
7.1%

※ 아세아시멘트(주)의 레미콘 국내시장 점유율

구 분
경인지역 레미콘 총 출하대비

아세아시멘트(주)
2%

*참고자료 : 한국레미콘공업협회자료 ※ 아세아제지(주)의 국내시장 점유율

골판지원지(표면지와 이면지, 골심지 모두 포함) 출하량 수치를 근거로 한 최근 사업연도 기준 아세아제지(주)의 추정 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위: %)

구 분
제66기(2021년)
제65기(2020년)
제64기(2019년)

골판지원지
14
14
14

[주] 시장점유율은 지배회사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

<시멘트 부문> ① 시장환경이 공급자에서 수요자 중심으로 급변함. ② 계절적인 요인에 의한 수요가 민감하게 반응함. ③ 다량성 중량물로 운송비용이 과다하게 소요. ④ 수출 부가가치가 적어 수출보다는 내수위주의 산업 형태임. ⑤ 제조공정상 유연탄과 전력비용,에너지관련비용이 높음. < 레미콘 부문> ① 계절적인 요인에의해 수요가 민감하게 반응한다. ② 운반시간이 한정되어있어 한계거리의 현장만 출하가능하다. ③ 단일공장 주변의 개발계획에의해 수요가 민감하게 반응한다. ④ 고강도,고유동콘크리트등과같은 고부가가치 제품개발이 기대된다.

<제지 부문> 내수 산업용재 위주이며 주요 영업지역은 서울ㆍ경기를 비롯한 수도권, 대구ㆍ부산ㆍ경상의 영남권, 충청ㆍ전라의 호남권으로 나눌 수 있습니다. 주 판매 제품은 공산품과 농산물 포장원지, 기타 산업용지 등으로 경기변동에 민감한 경기 변동형 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(5) 조직도

제57기 조직도.jpg
제58기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2013년 10월 01일 자회사관리, 부동산임대사업 등을 수행하는 지주회사로 전환되었으며, 당사는 회사명을 아세아시멘트주식회사에서 아세아주식회사로 변경하였습니다. 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주) 2개 회사를 자회사로 두고 있습니다. 영업수익은 부동산임대료와 브랜드수수료, 경영서비스수수료등입니다.당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 주식 소유를통해 2022년 12월말 현재 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주) 등 총 2개 국내 자회사와 12개 손자회사등에 대해 지배권을 행사하고 있습니다. 지난해 실물경기 침체 속에서 당사는 2022사업연도 연결매출액 2조 723 억원, 영업이익 2,326 억원, 당기순이익 1,635 억원을 기록하였고 별도매출액은 240억원, 영업이익 138 억원, 당기순이익 120억원을 기록하였습니다.

당사는 자회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하며, 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화하고, 한편으로는 경영리스크를 최소화해 나아가며 신규사업을 검토하는 업무를 수행하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2022년 12월 31일 현재

제 57 기 2021년 12월 31일 현재

아세아주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

I.유동자산

881,507,374,671

800,688,243,838

현금및현금성자산
212,527,664,794

225,792,646,797

기타금융자산
96,670,000,000

71,364,010,494

상각후원가측정금융자산
13,970,798,478

7,330,000

당기손익-공정가치측정금융자산
21,522,616,170

32,490,422,697

매출채권및기타채권
324,491,220,028

307,566,547,151

재고자산
204,930,262,707

156,942,688,927

기타유동자산
7,394,812,494

6,524,597,772

II.비유동자산

2,300,868,573,409

2,314,582,141,564

장기금융상품
10,718,382,570

12,154,181,020

장기매출채권및기타채권
8,705,451,532

9,075,197,409

상각후원가측정금융자산
6,255,000

14,017,099,671

당기손익-공정가치측정금융자산
74,786,849,209

69,512,930,749

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,645,260,587

20,654,544,682

관계기업투자주식
-

999,369,049

유형자산
1,527,799,255,951

1,493,079,265,375

투자부동산
64,440,380,115

68,891,316,040

무형자산
486,402,465,827

502,888,216,339

사용권자산
100,842,916,075

120,250,599,365

기타비유동자산
3,386,612,831

3,059,421,865

이연법인세자산
124,513,313

-

순확정급여자산
13,010,230,399

-

자 산 총 계

3,182,375,948,080

3,115,270,385,402

부 채

I.유동부채

518,884,523,788

482,831,435,041

매입채무
107,655,779,244

99,643,546,644

단기차입금
94,172,695,202

124,223,562,824

유동성장기차입금
70,146,504,469

42,597,749,988

유동성사채
29,990,238,049

9,988,908,245

기타금융부채
167,358,046,954

155,117,917,934

기타유동부채
14,272,354,537

15,080,502,493

충당부채
165,792,000

-

미지급법인세
35,123,113,333

36,179,246,913

II.비유동부채

799,477,096,362

916,223,145,795

장기차입금
487,263,419,282

538,084,267,866

사채
-

29,953,219,965

장기기타금융부채
89,862,646,179

102,603,653,922

이연법인세부채
127,045,174,040

131,002,147,780

기타비유동부채
1,214,203,764

-

충당부채
68,182,953,561

80,017,104,166

순확정급여부채
25,492,500,826

34,280,827,794

미지급법인세
416,198,710

281,924,302

부 채 총 계

1,318,361,620,150

1,399,054,580,836

자 본

I.지배기업소유주에귀속되는자본

981,142,975,450

908,227,683,144

자본금
10,955,120,000

10,955,120,000

기타불입자본
(204,752,035,022)

(197,033,550,900)

이익잉여금
1,168,962,617,008

1,089,657,180,907

기타자본구성요소
5,977,273,464

4,648,933,137

II.비지배주주지분

882,871,352,480

807,988,121,422

자 본 총 계

1,864,014,327,930

1,716,215,804,566

부 채 및 자 본 총 계

3,182,375,948,080

3,115,270,385,402

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 57 기

I. 매출액

2,072,300,589,648

1,846,503,739,538

II. 매출원가

1,622,285,055,666

1,423,398,419,756

III. 매출총이익

450,015,533,982

423,105,319,782

IV.판매비와관리비
217,437,681,851

194,239,575,444

V.영업이익

232,577,852,131

228,865,744,338

금융수익
8,548,424,761

6,436,094,386

금융비용
36,189,734,450

33,511,160,767

기타영업외수익
18,949,191,135

17,063,721,681

기타영업외비용
13,498,225,226

8,577,530,338

지분법이익(손실)
(1,378,771)

502,475,281

VI.법인세비용차감전순이익

210,386,129,580

210,779,344,581

VII.법인세비용

46,877,319,073

27,847,412,437

VIII.계속영업이익

163,508,810,507

182,931,932,144

IX.중단영업손익

-

18,312,991,688

X.연결당기순이익의 귀속

163,508,810,507

201,244,923,832

지배기업의 소유주지분
84,017,719,011

105,035,588,912

비지배지분
79,491,091,496

96,209,334,920

XI.연결기타포괄손익

7,259,988,707

(3,364,658,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,705,231,969

(3,757,423,348)

확정급여제도의 재측정요소
4,994,392,104

(2,652,671,307)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(289,160,135)

(1,104,752,041)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,554,756,738

392,765,135

해외사업환산손실
2,554,756,738

392,765,135

XII.연결당기총포괄손익

170,768,799,214

197,880,265,619

XIII.연결총포괄손익의 귀속 :

170,768,799,214

197,880,265,619

지배기업의 소유주지분
87,594,275,856

102,889,460,820

비지배지분
83,174,523,358

94,990,804,799

XIV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당순이익

46,012

56,785

계속영업

기본 및 희석주당순이익

46,012

51,445

중단영업

기본 및 희석주당순이익(손실)

-

5,340

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
감자차손
자기주식처분이익
기타자본잉여금

2021.01.01(전기초)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,854,795,420
187,050,841,058
989,311,694,218
(2,673,016,999)
809,037,626,324
718,611,624,899
1,527,649,251,223

연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,699,404,000)
-
(3,699,404,000)
(5,552,311,900)
(9,251,715,900)

연결범위의 조정
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(61,996,376)
(61,996,376)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
105,035,588,912
-
105,035,588,912
96,209,334,920
201,244,923,832

기타변동
-
-
-
-
-
(8,477,380,005)
-
8,477,380,005
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(1,047,366,195)
(1,047,366,195)
(57,385,846)
(1,104,752,041)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
-
-
-
-
319,936,898
(319,936,898)
-
-
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,310,635,121)
-
(1,310,635,121)
(1,342,036,186)
(2,652,671,307)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
211,873,224
211,873,224
180,891,911
392,765,135

2021.12.31(전기말)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,854,795,420
178,573,461,053
1,089,657,180,907
4,648,933,137
908,227,683,144
807,988,121,422
1,716,215,804,566

2022.01.01(당기초)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,854,795,420
178,573,461,053
1,089,657,180,907
4,648,933,137
908,227,683,144
807,988,121,422
1,716,215,804,566

연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,549,106,000)
-
(5,549,106,000)
(8,291,292,300)
(13,840,398,300)

중간배당
-
-
-
-
-
-
(902,020,000)
-
(902,020,000)
-
(902,020,000)

자기주식취득
-
-
(7,465,111,195)
-
-
-
-
-
(7,465,111,195)
-
(7,465,111,195)

연결범위의 조정
-
-
-
-
-
(253,372,927)
-
253,372,927
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
83,254,972,656
-
83,254,972,656
79,491,091,496
162,746,064,152

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(303,068,384)
(303,068,384)
13,908,249
(289,160,135)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
2,501,589,445
-
2,501,589,445
2,492,802,659
4,994,392,104

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
1,378,035,784
1,378,035,784
1,176,720,954
2,554,756,738

2022.12.31(당기말)
10,955,120,000
124,544,432,365
(17,404,996,070)
(493,066,354,863)
2,854,795,420
178,320,088,126
1,168,962,617,008
5,977,273,464
981,142,975,450
882,871,352,480
1,864,014,327,930

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

207,845,153,008

215,764,906,930

1.영업에서 창출된 현금흐름
281,071,764,177

266,179,759,398

당기순이익
162,746,064,152

201,244,923,832

수익ㆍ비용의 조정
198,692,680,511

135,112,249,466

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(80,366,980,487)

(70,177,413,900)

2.이자의 수취
4,992,106,662

2,478,616,148

3.배당금의 수취
152,100,950

133,277,490

4.이자의 지급
(24,601,403,085)

(26,086,475,643)

5.법인세 납부
(53,769,415,696)

(26,940,270,463)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(112,971,878,662)

(155,737,074,666)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
282,238,038,691

98,037,763,634

기타금융자산의 감소
117,865,950,494

13,040,000,000

단기대여금의 감소
33,008,570

31,773,960

장기금융상품의 감소
3,000,000,000

5,002,000,000

장기대여금의 감소
817,621,060

621,725,061

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
126,997,518,468

21,218,712,793

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,493,066,866

1,463,235,890

상각후원가측정금융자산의 처분
5,390,000

25,519,006

유형자산의 처분
2,519,766,611

5,044,975,478

투자부동산의 처분
250,000,000

3,445,446

무형자산의 처분
1,853,286,762

1,586,376,000

연결실체의 변동으로 인한 순자산처분
5,104,461,382

-

매각예정자산의 처분
-

50,000,000,000

사용권자산의 처분
255,200,000

-

국고보조금의 수령
8,044,778,200

-

관계기업투자주식의 처분
997,990,278

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(395,209,917,353)

(253,774,838,300)

기타금융자산의 증가
(143,170,000,000)

(79,762,001,669)

단기대여금의 증가
(64,553,739)

(24,755,830)

장기금융상품의 증가
(1,564,201,550)

(4,185,460,650)

장기대여금의 증가
(812,000,000)

(408,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(113,558,855,439)

(19,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,856,158,372)

(9,618,908,494)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(5,037,738,153)

유형자산의 취득
(125,040,697,847)

(126,873,108,807)

투자부동산의 취득
(81,000,000)

(446,489,604)

무형자산의 취득
(6,062,450,406)

(7,146,105,093)

파생상품의 정산
-

(1,271,770,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(108,093,838,499)

(25,780,059,827)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
187,009,278,012

510,571,858,720

단기차입금의 차입
168,681,533,432

316,694,858,720

장기차입금의 차입
18,200,000,000

193,877,000,000

사채의 발행
-

-

임대보증금의 증가
127,744,580

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(295,103,116,511)

(536,351,918,547)

단기차입금의 상환
(198,194,880,873)

(247,115,334,513)

유동성장기차입금의 상환
(16,600,695,291)

(63,334,306,692)

유동성사채의 상환
(10,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(26,000,000,000)

(195,957,040,000)

임대보증금의 감소
(245,400,000)

-

자기주식의 취득
(7,465,111,195)

-

배당금의 지급
(14,739,078,800)

(9,309,392,476)

리스료의 지급
(21,857,950,352)

(18,978,850,215)

금융수수료의 지급
-

(1,656,994,651)

Ⅳ.외화환산으로인한현금흐름

(44,417,850)

(1,895,490)

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,264,982,003)

34,245,876,947

Ⅵ.기초의 현금

225,792,646,797

191,546,769,850

Ⅶ.기말의 현금

212,527,664,794

225,792,646,797

재 무 상 태 표

제 58 기 2022년 12월 31일 현재

제 57 기 2021년 12월 31일 현재

아세아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

I.유동자산

33,426,835,605

32,493,131,047

현금및현금성자산
22,256,049,767

19,081,762,156

매출채권및기타채권
1,650,414,009

2,252,249,538

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
9,488,370,895

11,138,510,536

기타유동자산
32,000,934

20,608,817

II.비유동자산

397,742,952,176

400,744,606,921

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,839,600,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,349,200,000

7,728,200,000

종속기업투자
318,236,453,550

318,236,453,550

유형자산
6,444,264,490

6,536,533,182

투자부동산
63,132,311,324

64,219,175,528

사용권자산
9,414,201

21,326,037

무형자산
589,712,957

360,418,624

기타비유동자산
1,802,900,000

1,802,900,000

확정급여자산
178,695,654

-

자 산 총 계

431,169,787,781

433,237,737,968

부 채

I.유동부채

9,462,100,444

13,121,664,819

기타금융부채
7,425,751,845

11,586,654,199

기타부채
104,858,017

150,637,959

미지급법인세
1,931,490,582

1,384,372,661

II.비유동부채

21,577,807,147

17,880,832,240

순확정급여부채
-

121,256,715

장기기타금융부채
10,295,958,236

7,206,048,303

기타부채
1,214,203,764

-

비유동미지급법인세
416,198,710

281,924,302

이연법인세부채
9,621,399,904

10,242,481,243

장기근속충당부채
30,046,533

29,121,677

부 채 총 계

31,039,907,591

31,002,497,059

자 본

I.자본금

10,955,120,000

10,955,120,000

II.기타불입자본

(309,417,077,141)

(301,951,965,946)

III.이익잉여금

693,068,016,014

687,408,855,538

IV.기타자본구성요소

5,523,821,317

5,823,231,317

자 본 총 계

400,129,880,190

402,235,240,909

부 채 및 자 본 총 계

431,169,787,781

433,237,737,968

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

I.영업수익

23,969,900,585

21,278,547,682

II.영업비용

10,207,298,777

9,296,010,740

III.영업이익

13,762,601,808

11,982,536,942

금융수익
831,111,807

901,668,009

금융비용
113,920,904

404,971,251

기타영업외수익
373,890

15,700,588

기타영업외비용
-

148,618,805

IV.법인세비용차감전순이익

14,480,166,601

12,346,315,483

V.법인세비용

2,448,955,719

(1,697,942,541)

VI.당기순이익

12,031,210,882

14,044,258,024

VII.기타포괄손익

(220,334,406)

(1,277,374,388)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(220,334,406)

(1,277,374,388)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(299,410,000)

(976,209,000)

확정급여제도의 재측정요소
79,075,594

(301,165,388)

VIII.당기총포괄이익

11,810,876,476

12,766,883,636

IX.주당이익

1.기본주당순이익

6,589

7,593

2.희석주당순이익

6,589

7,593

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
감자차손
자기주식처분이익
기타자본잉여금

2021.1.1(전기초)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,805,281,893
73,704,559,534
677,365,166,902
6,799,440,317
393,167,761,273

연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,699,404,000)
-
(3,699,404,000)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
14,044,258,024
-
14,044,258,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(976,209,000)
(976,209,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(301,165,388)
-
(301,165,388)

2021.12.31(전기말)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,805,281,893
73,704,559,534
687,408,855,538
5,823,231,317
402,235,240,909

2022.1.1(당기초)
10,955,120,000
124,544,432,365
(9,939,884,875)
(493,066,354,863)
2,805,281,893
73,704,559,534
687,408,855,538
5,823,231,317
402,235,240,909

연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,549,106,000)
-
(5,549,106,000)

중간배당
-
-
-
-
-
-
(902,020,000)
-
(902,020,000)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,031,210,882

12,031,210,882

자기주식 취득
-
-
(7,465,111,195)
-
-
-
-
-
(7,465,111,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(299,410,000)
(299,410,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
79,075,594
-
79,075,594

2022.12.31(당기말)
10,955,120,000
124,544,432,365
(17,404,996,070)
(493,066,354,863)
2,805,281,893
73,704,559,534
693,068,016,014
5,523,821,317
400,129,880,190

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,831,358,517

10,455,082,178

1.영업에서 창출된 현금흐름
7,003,165,432

6,670,849,696

당기순이익
12,031,210,882

14,044,258,024

수익ㆍ비용의 조정
(5,234,001,359)

(6,293,509,722)

영업활동으로인한자산부채의 변동
205,955,909

(1,079,898,606)

2. 이자의 수취
499,710,095

486,684,392

3. 배당금의 수취
8,659,144,000

5,702,842,000

4. 이자의 지급
(586,186)

(1,008,751)

5. 법인세의 납부
(2,330,074,824)

(2,404,285,159)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,230,176,633

2,134,305,248

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,570,066,633

21,678,712,793

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,570,066,633

21,218,712,793

무형자산의 처분
-

460,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,339,890,000)

(19,544,407,545)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,000,000,000)

(19,000,000,000)

유형자산의 취득
(23,830,000)

(29,147,545)

투자부동산의 취득
(81,000,000)

(382,400,000)

무형자산의 취득
(235,060,000)

(132,860,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,887,247,539)

(3,709,348,749)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,005,970

-

임대보증금의 증가
38,005,970

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,925,253,509)

(3,709,348,749)

배당금의 지급
(6,448,128,500)

(3,697,757,500)

리스료의 지급
(12,013,814)

(11,591,249)

자기주식의 취득
(7,465,111,195)

-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,174,287,611

8,880,038,677

V. 기초의 현금

19,081,762,156

10,201,723,479

VI. 당기말의 현금

22,256,049,767

19,081,762,156

이익잉여금처분계산서(안)당기 및 전기의 당사의 이익잉여금 처분 내역은 다음과 같습니다.당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 58기
2022년 1월 1일
부터
제 57 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 17일

처분일
2022년 3월 18일

아세아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57 기

I. 미처분이익잉여금

400,125,693,514

394,466,533,038

1.전기이월이익잉여금
388,917,427,038

380,723,440,402

2.확정급여제도의 재측정요소
79,075,594

(301,165,388)

3.중간배당
(902,020,000)

-

4.당기순이익
12,031,210,882

14,044,258,024

II. 이익잉여금 처분액

-

5,549,106,000

1.현금배당
-

5,549,106,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

400,125,693,514

388,917,427,038

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

사외이사 후보자 여부

이훈범

1969.01.26

최대주주

이사회

X

이인범

1971.03.31

최대주주의 친족

이사회

X

오기호

1963.05.21.

없 음

이사회

X

최인석

1975.08.08

없 음

이사회

O

김주연

1978.01.26

없 음

이사회

O

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

성명

주된직업

세부경력

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

기간

내용

이훈범

아세아(주)

회장

2013 - 2021

2018 - 2021

2021 - 현재

2021 - 현재

2021 - 현재

2021 - 현재

아세아시멘트(주) 대표이사 사장

한라시멘트(주) 대표이사 사장

아세아시멘트(주) 회장

한라시멘트(주) 회장

아세아제지(주) 회장

아세아(주) 회장

없음

이인범

아세아(주)

부회장

2016 - 2021

2021 - 현재

2021 - 현재

2022 - 현재

아세아제지(주) 대표이사 사장

아세아제지(주) 부회장

아세아시멘트(주) 부회장

아세아(주) 부회장

없음

오기호

아세아(주)

대표이사

1994 - 2003

2003 - 2013

2014 - 현재

2022 - 현재

안진회계법인 공인회계사

아세아시멘트(주) 상임감사

아세아시멘트(주) 전략담당임원

아세아(주) 대표이사

없음

최인석

변호사

2006 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2016

2016 - 2018

2019

2019 - 현재

경찰청 수사국 연구관

경찰청 수사국 특수수사과 팀장

청와대 민정수석실 행정관 외

경찰청 기획조정관실 정책팀장 외

경찰청 기획조정관리실 과장

법무법인 율촌 변호사

없음

김주연

변호사

2007

2007 - 2012

2012 - 현재

대한항공(주) 법무실

공정거래위원회

법무법인 세종 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명

체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부

법령상 결격사유 유무

이훈범

없음

없음

없음

이인범

없음

없음

없음

오기호

없음

없음

없음

최인석

없음

없음

없음

김주연

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최인석 사외이사후보자(신규선임) 본 후보자는 법무법인 율촌의 변호사이자 연세대학교 행정대학원 경찰사법행정 겸임교수로 법률 및 행정분야의 전문가로서 당사의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정입니다.

또한 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 김주연 사외이사후보자(신규선임) 본 후보자는 법무법인 세종의 변호사로 공정거래위원회에서 다년간 재직하며 쌓은 공정거래 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정입니다.

또한 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이훈범 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 시멘트산업과 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사와 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주) 한라시멘트(주) 회장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 지주회사인 아세아(주)의 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.□ 이인범 사내이사 후보자(신규선임)이인범후보자는 아세아시멘트(주)와 아세아제지(주)의 부회장으로 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였고, 탁월한 경영능력으로 당사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.□ 오기호 사내이사 후보자(재선임)해당후보자는 당사와 계열사의 전략담당업무를 오랜기간 수행하는등 해당 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.□ 최인석 사외이사후보자(신규선임)본 후보자는 법무법인 율촌의 변호사이자 연세대학교 행정대학원 경찰사법행정 겸임교수로 법률 및 행정분야의 전문가로서 당사의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 적임자라 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.□ 김주연 사외이사후보자(신규선임)본 후보자는 법무법인 세종의 변호사로 공정거래위원회에서 다년간 재직하며 쌓은 공정거래 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 공정하고 투명한 기업경영과 경영혁신 추구에 적임자라 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이훈범_확인서

이인범_확인서

오기호_확인서

최인석_확인서

김주연_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
432,383천원

최고한도액
5,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
198,270천원

최고한도액
500,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.15.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.asiacement.co.kr/ ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 - 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 수여기간

2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 22일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음