네이블 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 네이블

주주총회소집공고
2.9
네이블커뮤니케이션즈

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대 표 이 사 :
양건열, 조종화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 129, 1213호(논현동, 거평타운)

(전 화) 070-7780-9910

(홈페이지) http://www.nablecomm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 양건열

(전 화) 070-7780-9910

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식 총 수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 23일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 네이블커뮤니케이션즈 대회의실 (삼평동 유스페이스1 A동)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

1) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고

2) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고

3) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

<제 1호 의안> 제20기(2022.0101~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

<제 2호 의안> 정관 변경의 건

제 2-1호 제2조(목적)

제 2-2호 제8조의 2 (주식등의 전자등록)

제 2-3호 제12조 (신주의 동등배당)

제 2-4호 제33조 (이사의 수)

제 2-5호 제45조 (감사의 선임ㆍ해임)

<제 3호 의안> 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 양건열 선임의 건(재선임)

제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건(재선임)

제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건(재선임)

제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건 (신규선임)

<제 4호 의안> 감사 선임의 건 (김종영)(재선임) <제 5호 의안> 이사보수한도 승인의 건(10억원) <제 6호 의안> 감사보수한도 승인의 건(5천만원) <제 7호 의안> 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증7. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 16일 오전 9시~ 2023년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 안내사항○ COVID-19 확산과 관련하여 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.nabelcomm.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

2023년 3월 8일

주식회사 네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사 양건열, 조종화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박관종(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
이사 및 감사 보수 승인의 건
찬성

2
2022.01.21
제1호 의안 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2022.03.08

제1호 의안 제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

제2호 의안 제19기 정기주주총회 전자투표 제도 미 채택의 승인의 건

찬성

4
2022.09.06
주식매수선택권(stock option) 부여의 건
찬성

5
2022.12.28
공동대표이사 선임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

(주1) 주총승인금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수 한도 총액임(주2) 상기 인원수 및 보수현황은 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 유무선융합 통신 솔루션 소프트웨어 개발 전문기업으로, 5G 네트워크 솔루션, Enterprise 솔루션, IoT 솔루션 등을 자체 개발하여 통신사업자, 공공기관, 기업 고객들에게 공급하고 있습니다.5G 네트워크 사업 분야의 주요 제품으로는 다양한 응용 서비스 제공을 위해 사용되는 스마트 푸시(Push) 시스템, 영상 협업을 위한 WebRTC 시스템, 북미 지역 통신사업자들에게 공급하고 있는 재난안전망 MCPTT 장비들(MPGW, Presence, Recording, Client SDK 등)이 있습니다. 최근에는 5G B2B서비스 활성화 사업 민간의료부문의 주관기업으로 이음5G 주파수 할당 및 기간사업자 등록을 신청함으로써 중소기업 최초로 5G특화망 서비스 시장에 진출하였습니다.당사의 주요 고객인 통신사업자들에게 유무선 통신 서비스(Telco)는 여전히 중요한 매출 비중을 차지하는 분야이며 신규 기능 개발 및 가입자 증설 등의 투자가 지속적으로 발생하고 있습니다. 따라서, 당사는 무선 IMS망과 기업통화서비스(VoIP)에 축적되어 있는 기술력을 바탕으로 통신사업자들과 긴밀하게 협력하면서 대용량 IP-Centrex, SBC, IMS 응용 서비스 제품 등을 개발하고 있습니다. 기업 및 공공기관의 인터넷전화(VoIP) 및 UC 기능 제공을 위한 IP-PBX 시스템, FMC 서버, All IP 보안 장비 SG도 지속적으로 공급하고 있습니다.

당사는 IoT 센서 방식의 안전 관리 시스템을 보유하고 있습니다. 지하시설물 환경 감시를 위한 IoT맨홀 솔루션, 건설현장 콘크리트 양생 품질 측정을 위한 수화열관리 시스템, 철도시설물 관리 시스템 등을 자체 개발하여 적용 범위를 확대하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

최근 정부는 5G사업 육성 전략으로 이음5G를 본격적으로 확산시키는 방안을 제시하였습니다. 정부의 5G 드라이브 행보에 민간 역시 반응하여 네이버클라우드, LG CNS, SK네트웍스가 이음 5G 주파수를 할당 받고 기간통신사업자로 등록하였습니다. 이음5G 시장은 2027년까지 연평균 37.8% 성장해 71억 달러(9조28억원) 규모를 형성할 것으로 예측됩니다. 당사는 5G B2B 서비스 활성화 사업의 민간의료분야에 참여하기 위해 지난 7월 중소기업 최초로 이음5G 기간통신사업자 등록 신청서를 제출하였습니다.

당사의 주요 고객인 통신사업자들이 탈통신을 외치고 있지만 코로나19 확산의 영향으로 유무선 음성 전화 서비스는 여전히 중요한 매출 분야입니다. 가입자당 평균 매출(ARPU)이 높은 5G 무선 서비스 가입자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 전체적인 유선전화 회선은 감소하고 있으나 KT의 경우 B2B 고객 대상 통신사업(Telco B2B) 의 기업통화 매출은 지난해 동기보다 14.3%(22년 1분기 기준) 성장하였습니다. 국내 Telco 기업통화 서비스와 무선 IMS 응용 서비스 시장에서는 외산 제품들을 대체할 수 있는 기술적 우위를 점하고 있어야 하며, 고객 요구 사항에 따라 소프트웨어를 커스터마이징 할 수 있는 개발 역량도 갖추고 있어야 합니다.

3GPP 4G 규격 기반의 MCPTT(Mission Critical Push To Talk)는 5G 서비스의 확산과 더불어 북미 및 유럽 국가들을 중심으로 정부 중심의 재난 및 안전 관리를 위해 적극적으로 도입되고 있습니다. 모토로라, 에릭스, 삼성전자 등의 글로벌 통신 장비업체들이 MCPTT 솔루션을 공급하고 있습니다. ReasearchandMarket 조사에 따르면 2021년 글로벌 시장 규모는 US$ 5,807.5 million이며 2028년에는 US$ 9,390 million에 달할 것으로 예상됩니다. 당사는 삼성전자와 긴밀히 협력하여 북미 통신사업자들에게 지속적으로 관련 시스템들을 개발 및 공급하고 있습니다.

IDC는 2022년 1월 보고서에서 아시아 태평양의 IoT 관련 지출이 21년 9.6% 성장할 것으로 전망하였습니다. 국내에서는 2022년 1월 광주 화정 아이파크 건설 현장 붕괴로 제도적 기술적 안전 관리에 대한 요구가 높아지고 있으며 최근에는 광주광역시에서 콘크리트 양생 관리 조례가 신설되기도 하였습니다. 이에 따라, 데이터 기반의 정확하고 안전한 시설물 관리 서비스를 제공하는 IoT 솔루션 사업이 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성당사의 5G 네트워크 솔루션 및 Enterprise 사업 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다. 반면에 당사의 IoT 솔루션 사업은 여름철에 철도 사고 예방 및 맨홀 악취(유해가스) 검출, 겨울철에는 콘크리트 양생 관리를 위한 수요가 증가하는 매출 구조를 가지고 있습니다.

3) 경쟁 상황당사의 5G 네트워크 솔루션과 Enterprise 솔루션의 경우, 통신사업자가 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸지 못합니다. 더욱이 이 솔루션들은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 사업자 특화 기능이 개발되어 추가는 경우가 대부분입니다. 이러한 특성 때문에 당사가 제공하고 있는 장비 분야들은 사업자 망에 특화되어 있어 신규 업체가 새로이 진출하기 매우 어렵습니다. 당사는 IoT 맨홀, IoT 수화열 관리 솔루션, 철도시설물 관제 솔루션 등에 대한 관련 특허를 보유하고 있으며, 건설, 지하시설물, 철도 안전 관리 분야에서 기술적 우위를 점하고 있습니다.4) 자원 조달 상황당사의 주력 제품은 자체 개발하는 소프트웨어, 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다. 당사의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 연구개발 인력이 매우 중요합니다. 따라서, 임직원들의 복리후생 강화 및 매년 상여금을 지급하는 등의 적극적인 인력 관리 정책을 실행하여 개발 및 기술지원 인력의 안정적인 유지를 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자, 클라우드 사업자, 기업 및 공공기관 등에 제공하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 및 공급 산업으로 유무선 융합 통신 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 사업 및 IoT/에너지 솔루션으로 구분되며 주요 제품은 다음과 같습니다.

1) 스마트 네트워크All-IP 시대에 요구되는 멀티미디어 통신 서비스와 관련된 솔루션을 다양한 규모와 형태로 국내외 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급하고 있습니다. MCPTT, Push Notification, Open API 및 5G MEC 기반 방역 플랫폼 등 스마트 네트워크 사업에 필수 솔루션과 응용서비스들을 모두 확보하여 사업을 진행하고 있습니다.

2) IoT/에너지 솔루션사물인터넷(IoT) 전용 무선통신네트워크(LoRa/LTE-M)를 기반으로 IoT 서비스 대상의 상태 감지, 위치 추적, 원격 제어, 원격검침 등의 융합 사물인터넷 기술을 적용한 솔루션을 자체 보유하고 주요 통신사업자와 공공기관 및 수요기업에 공급하고 있습니다.LoRaWAN 네트워크 서버 시스템 및 IoT 서비스 관제 플랫폼을 통해 다양한 산업군의 IoT 서비스 사업을 진행하고 있고, 에너지 저장 장비의 충·방전을 모니터링하는 EMS 관제 솔루션과 함께 에너지의 수요관리 DR 솔루션을 통해 에너지 관련 사업에 노력을 집중하고 있습니다.

3) 기업 VoIP 솔루션음성, 메시징 등 주요 통신 서비스가 All-IP망으로 진화하는 과정에서 요구되는 새로운 보안 기술을 적용한 솔루션을 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급하고 있습니다.UC, IP-Centrex, Access & Peering SBC, SG (Security Gateway) 등 기업 VoIP 사업에 필요한 서비스 및 핵심 솔루션들을 바탕으로 기업 VoIP 시장에서의 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있습니다. 세부적으로 당사는 주력 시장인 통신사업자가 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객 관리, 호처리, 보안, 망 연동, 서비스 품질 관리, 사용 패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "유무선융합 통신솔루션 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 시장 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기가 어려운 상황입니다.또한, 동일한 제품을 개발, 공급한다고 하더라도 고객(통신사업자 등)의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 매우 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적 자료가 나와 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 수요자의 정의당사의 제품은 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션으로 이루어져 있고, 각각의 제품별로 주요 목표 시장과 고객군이 다릅니다. 당사의 유무선 융합 통신 솔루션과 All-IP 통신 보안 솔루션의 주요 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고 있습니다.- 국내 유무선통합 서비스 사업자로는 KT, SKT, SKBB, LGU+ 등이 있습니다. 당사는 이들 수요자에게 IMS(Push Notification, AOM, OpenAPI), VoIP 통신(IP-Centrex, IP-PBX, FMC, UC), VoIP 보안(대용량 SBC, 기업용 SBC) 제품들을 공급하고 있습니다.- 해외 시장의 미국, 캐나다, 말레이시아, 일본 유무선통합서비스 사업자들에게는 VoIP 보안장비(SBC)와 MCPTT(Presence, MPGW, Web API) 솔루션을 공급하고 있습니다. 향후 해외 시장에서 국가안전망 구축 사업이 활발히 진행될 것을 예상됨에 따라 당사의 MCPTT(Mission Critical Push-To-Talk) 제품도 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.- 공공기관으로는 대법원, NIA, 한국전력공사, 철도청 등이 있습니다. 특히 VoIP 보안 장비(SG)는 전국 지자체 및 공공 기관에 FMC(모바일행정전화) 및 인터넷 전화 서비스를 위해 납품되고 있으며 우수한 품질 및 안정성을 기반으로 50% 이상의 점유율을 확보하고 있습니다. 최근 공공기관 업무에 최신 ICT 사물인터넷기술의 적극적인 활용하는 추세이고 공공 빅데이터 분석을 통한 지능정보서비스를 제공하는 정책 흐름에 따라 당사의 관련 솔루션 공급도 확대될 것으로 예측합니다.- IoT 관련 솔루션 주요 고객은 지자체/공공기관을 비롯하여 철도공사, 가스 공급사, 건설사업자, 통신사업자가 있습니다. 철도시설물 관제를 위해 한국철도공사에 디바이스 및 관제 플랫폼을 공급/운영하고 있으며, 국내 현대건설/롯데건설/SK건설/대림산업 등의 대형 건설사를 대상으로 콘크리트 품질관리를 위한 스마트양생관리시스템을 납품하고 있습니다. 특히, SK텔레콤과는 전력저장관리(ESS)와 전력수요예측(DR) 관리 시스템을 구축하여 상용화 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 요소가 존재합니다.- 상업적 측면: 신규 사업 발굴, 기존 시장 축소, 경쟁 심화- 기술적 측면: 5G 기술 발전, 글로벌 기업과의 기술격차, 고객 수준 향상- 법률적 측면: 규제 완화단기적으로 당사의 All-IP 유무선통합 솔루션은 통신사업자들의 투자 방향 및 규모의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 통신사업자들의 투자가 집중되는 경향이 있어 당사의 매출 구조도 유사한 패턴을 보입니다. 통신사업들에 기 납품되어 운영 중인 장비들에 대한 유지보수 매출은 매년 동일한 규모로 발생합니다. 중장기적으로는 통신사업자의 서비스가 안정화 단계에 진입하면 추가적인 시스템 증설, 부가 서비스 신규 개발, 고도화와 같은 추가 매출이 발생하며, 서비스가 종료 또는 대체 서비스로 전환하는 단계에 진입하게 되면 당사의 매출 또한 감소하는 구조로 되어 있습니다.IoT 솔루션 사업은 시설물 관제 및 스마트 건설 사업이 활성화되면서 그에 따라 수요도 증가하고 있으며, 더불어 다양한 고객 요구에 따라 솔루션의 기술 수준도 향상되는 패턴을 보입니다. 지능형 사물인터넷(A-IoT) 사업 분야에 대한 시장 확대로 인해 AI/빅데이터 분석 기술을 활용하여 디지털화/자동화/지능화 서비스 비즈니스 모델을 창출이 가능하기 때문에 차별화된 신규 수요를 발굴할 기회가 매우 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 스마트 네트워크 솔루션당사는 5G 코어 장비 중 NEF(Network Exposure Function, 네트워크 기능 개방 솔루션) 가상화(NVF)를 위한 기술을 보유하고 있습니다. 이 장비는 통신사업자들이 보유하고 있는 커뮤니케이션, 교통, 지리 정보, 인증, 결제 등의 서비스를 Open API 방식으로 외부의 서비스 업체들과 연동시킬 수 있는 G/W 역할과 Telco Infra 간 허브 플랫폼 역할을 수행하는 솔루션입니다. 3GPP 및 Proprietary 프로토콜을 모두 지원하며 다양한 통계 데이터 및 대시 보드 기능을 사용할 수 있어 앞으로도 지속적인 수요를 바탕으로 안정적으로 사업 진행이 가능할 것으로 예상합니다.

또한 당사는 2020년부터 SK텔레콤과 함께 COVID-19와 관련된 인천공항 5G MEC 과제를 수행하여 상용화하였고, 2021년에 삼성전자의 5G 코어 장비와 5G 사용자 단말기(휴대전화) 검수하는 사업을 신규로 수주하여 삼성전자가 개발하는 5G 코어 장비와 5G 단말기들을 당사의 엔지니어들이 각 통신사업자망과의 연동 이슈 점검 및 성능 확인 등의 검증 작업을 수행하게 됩니다. 이러한 신규 사업들을 통해 향후 수년 동안 안정적인 수익 창출이 예상되며 5G 기반 기술을 습득하여 5G 기술과 연관된 사업으로 시장을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) ICT 컨버전스스마트 시티에 활용되는 지하시설물 관제 시스템부터 철도시설물 관제, 건설 현장에서 활용되는 스마트 양생 관리 시스템까지 당사는 다양한 사업군에 적용할 수 있는 IoT 관제 솔루션들을 주요 기업 및 공공기관에 도입하여 시설물 관리의 효율성 증대 및 안전사고 예방, 체계적인 공정관리 등의 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. 상용화된 IoT 제품들을 시설물 상태 데이터 기반으로 지능화 예측이 가능한 시스템으로 고도화하는 등 다양한 서비스 고도화를 통해 제품경쟁력을 확보할 예정입니다.또한 당사는 5G MEC 응용 서비스와 IoT 빅데이터 기술을 접목하기 위해 노력하고 있습니다. 통신 솔루션 운용 중에 발생하는 대량의 데이터를 유실 없이 안정적으로 수집하고, 실시간으로 분석하며, 지능 정보화 기술을 적용하고 시각화하여 새로운 인사이트를 찾아냄으로써 기존에는 없던 가치를 창출하고 이를 수익 모델화하는데 집중할 계획입니다.

(다) 기업 VoIP 솔루션당사는 Hosted PBX 관련 신형 IP-Centrex 시스템을 자체적으로 개발하여 KT에 공급하였으며, 국내 통신 3사에 SBC(Session Border Controller) 장비 공급, 전국 공공기관 및 지자체 SG(Security Gateway) 장비도 함께 공급하고 있습니다. 해당 제품들은 국내 시장점유율 1위를 유지하며, 지속해서 시스템 증설 및 추가 기능 개발을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 향후에는 각 장비들의 시스템 고도화, 시스템 증설, 유지보수 등의 안정적인 수익을 예상합니다.또한 기업용VoIP에 관련한 IP-PBX, FMC 앱과 FMC 서버 등 필요한 솔루션들을 모두 보유하고 있어, FMC 서버와 기업용 PBX 시스템을 연동하는 방식으로 유무선 통합 서비스 제공도 가능합니다. 국정원 CC 인증을 획득한 당사의 SG(VoIP 보안 장비)를 함께 구축하여 안정성 및 단일 제조사로써 기술적 우위를 바탕으로 향후에는 전국의 모바일행정 전화(FMX) 도입을 계획하고 있는 지자체들을 대상으로 사업을 확장해 나아가겠습니다.

(5) 조직도
(2022.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제 1호 의안> 제20기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 확정 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 15일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당)기 2022년 12월 31일 현재

제19(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

유동자산

27,889,736,155

24,885,228,932

현금및현금성자산 (주30)
5,906,815,163

3,633,153,212

금융기관예치금 (주30)
19,000,000,000

15,000,000,000

기타금융자산 (주6,30,32)

42,855,983

매출채권 (주7,30,32)
1,832,710,460

4,731,805,555

기타채권 (주7,30,32)
259,536,522

422,147,693

당기법인세자산 (주28)
30,471,240

23,715,570

기타유동자산 (주14)
262,247,387

171,171,286

계약자산 (주21,30)
462,573,957

361,851,240

재고자산 (주8)
135,381,426

498,528,393

비유동자산

8,737,297,609

6,259,270,972

금융기관예치금 (주5,30,32)

기타채권 (주7,32)
317,969,160

37,969,160

장기투자자산 (주9,29,30,32)
1,119,656,174

116,450,460

유형자산 (주10,12)
5,144,208,448

5,214,742,616

투자부동산 (주11)
565,234,973

578,799,269

무형자산 (주13)
212,324,467

228,324,467

장기계약자산 (주21,30)

82,985,000

이연법인세자산(주28)
1,377,904,387

자산총계

36,627,033,764

31,144,499,904

부채

유동부채

3,501,297,955

3,405,205,130

매입채무 (주15,32)
916,672,224

1,330,364,335

기타채무 (주12,15,32)
1,293,320,417

1,119,547,259

기타유동부채 (주16)
1,110,405,241

831,051,209

계약부채 (주21)
180,900,073

124,242,327

비유동부채

497,560,341

433,066,169

기타채무 (주15,32)
497,560,341

432,826,169

기타비유동부채 (주16)

240,000

부채총계

3,998,858,296

3,838,271,299

자본

자본금 (주1,17)
3,265,007,000

3,265,007,000

자본잉여금 (주17)
16,969,313,378

16,969,313,378

자본조정 (주18)
(806,422,672)

(850,712,014)

이익잉여금(결손금) (주19)
13,200,277,762

7,922,620,241

자본총계

32,628,175,468

27,306,228,605

자본과부채총계

36,627,033,764

31,144,499,904

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
제20(당)기
제19(전)기

매출액 (주4,21)
18,298,809,095
16,263,919,570

매출원가 (주22,27)
8,245,719,505
7,267,020,185

매출총이익
10,053,089,590
8,996,899,385

판매비와관리비 (주24,27)
6,691,250,103
6,522,249,694

영업이익(손실)
3,361,839,487
2,474,649,691

금융수익 (주26,32)
527,460,780
205,622,324

금융비용 (주26,32)
3,615,802
99,297,828

기타수익 (주25)
74,377,340
179,616,390

기타비용 (주25)
60,308,671
22,429,947

법인세비용차감전순이익(손실)
3,899,753,134
2,738,160,630

법인세비용 (주28)
(1,377,904,387)
-

당기순이익(손실)
5,277,657,521
2,738,160,630

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는기타포괄손익
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

총포괄손익
5,277,657,521
2,738,160,630

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
824
428

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
824
428

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주지분

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2021. 1. 1 (전기초)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
5,184,459,611
24,568,067,975

총포괄이익:

당기순이익(손실)

2,738,160,630
2,738,160,630

주식선택권의 소멸

2021. 12. 31 (전기말)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
7,922,620,241
27,306,228,605

2022. 1. 1 (당기초)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
7,922,620,241
27,306,228,605

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
44,289,342
5,277,657,521
5,321,946,863

2022. 12. 31 (당기말)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(806,422,672)
13,200,277,762
32,628,175,468

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 영업활동 현금흐름

6,430,526,898

3,022,062,264

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,213,981,964

2,876,351,483

당기순이익(손실)
5,277,657,521

2,738,160,630

수익 비용의 조정 (주35)
(1,596,242,580)

84,157,823

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주35)
2,532,567,023

54,033,030

2. 이자의 수취
197,871,785

138,549,611

3. 배당금수취
25,428,819

4. 법인세의 환급(납부)
(6,755,670)

7,161,170

II. 투자활동 현금흐름

(4,999,584,248)

(2,312,650,621)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,805,862,656

23,968,476,593

단기금융상품의 감소
15,000,000,000

22,000,000,000

단기대여금의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
146,413,565

1,966,436,593

유형자산의 처분
3,909,091

1,540,000

임대보증금의 증가
-

-

보증금의 감소
-

500,000

정부보조금의 수령
655,540,000

-

장기금융상품의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,805,446,904)

(26,821,127,214)

단기금융상품의 증가
(19,000,000,000)

(26,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(999,999,896)

-

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
(805,447,008)

(56,127,214)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

(225,000,000)

정부보조금의 반환
-

-

III. 재무활동 현금흐름

834,910,536

21,159,098

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
842,146,963

104,250,489

정부보조금의 수령
842,146,963

104,250,489

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,236,427)

(83,091,391)

정부보조금의 반납
(800,059)

(68,752,297)

리스료의 지급
(6,436,368)

(14,339,094)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

2,273,661,951

743,386,461

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,633,153,212

2,889,766,751

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,808,765

12,815,720

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,906,815,163

3,633,153,212

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제20(당) 기(처분예정일 : 2023.03.23)
제19(전) 기(처분확정일 : 2022.03.24)

I. 미처분이익잉여금

13,200,277,762

7,922,620,241

전기이월미처분이익잉여금
7,922,620,241

5,184,459,611

당기순이익
5,277,657,521

2,738,160,630

II. 이익잉여금의 처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금

13,200,277,762

7,922,620,241

※ 주석사항은 3월 15일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

<제 2호 의안> 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템 개발 판매업

2. 정보통신 관련 장치 제조 및 판매업

3. 정보통신 시스템 구축 및 서비스관련 컨설팅업

4. 정보통신 및 멀티미디어 기기 제조와 판매업

5. 컨텐츠 기획, 개발 및 인터넷 서비스업

6. 소프트웨어 개발 및 판매업

7. 통신관련장비 제조 및 판매업

8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

9. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 한국벤처투자 조합의 업무집행조합원에 대한 출자

10. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무

11. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무

12. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자 회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

13. 부동산 임대업

14. 투자, 투자자문 및 경영컨설팅

15. 별정통신사업 및 부가통신사업

16. 전 각 호에 관련된 수출입업, 연구개발, 해외사업 등 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16 (현행과 동일)

<신설>

17. 기간통신사업

18. 공연 기획업

19. 공연 펀딩 등의 공연 투자유치 사업 일체

20. 상품 중개 및 도매업

21. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업

22. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 등

24. 블록체인 기반 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등

부대사업 일체

25. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

추진중인 신사업 바영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가

-기간통신사업 : 5G 기술을 활용하여 특정 기업/장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G 사업을 위함- 18~25항 : 공연 펀딩 및 엔터테인먼트NFT사업 진행을 위함

제 8 조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문을 정비함.

제 12 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

상법 제542조의8 제1항에 따라 정관 조문정비

제 45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.

법률 개정 반영

(상법 제409조3항)

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

부 칙 (2023.03.23)

이 정관은 제 20기 정기주주총회 결의를 받은 일로부터 시행한다.

시행시기 확정

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

<제 3호 의안> 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양건열
1965년05월08일
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

조종화
1969년05월07일
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

김성희
1967년11월11일
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

정송
1964년10월07일
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양건열
(주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사
1992.02 ~ 2000.05
서울차체공업(주)
없음

2000.05 ~ 2017.01
한국차량공업(주)생산관리팀

2017.01 ~ 2020.05
코비코(주) 경영기획실 이사

2020.05 ~ 2022.12
(주)네이블커뮤니케이션즈 대표이사

2023.01 ~ 현재
(현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사

조종화
(주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사
1996.10 ~ 1999.08
LG정보통신 연구원
없음

2000.08 ~ 2002.12
새롬기술 차장

2003.01 ~ 2022.12
(주)네이블커뮤니케이션즈 부사장

2023.01 ~ 현재
(현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사

김성희
코비코(주) 경영관리부 상무
1995 ~ 1997
서울차체공업(주) 경영관리부
없음

2000 ~ 현재
(현) 코비코(주) 경영관리부 상무

정송
대학교 교수
1994.12 ~ 1996.08
AT&T Bell Labs 연구원
없음

1996.09 ~ 2000.02
서강대학교 교수

2000.03 ~ 현재
(현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양건열
없음
없음
없음

조종화
없음
없음
없음

김성희
없음
없음
없음

정송
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정송]

1) 회사 경영의사 결정에의 참여

본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획입니다.

2) 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획입니다.

3) 기업 경영의 투명성 재고본 후보자는 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 양건열] 본 후보자는 현재 당사의 공동대표이사로 근무 중으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영전반의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립 및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다. [사내이사 후보자 조종화] 본 후보자는 현재 당사의 공동대표이사로 근무 중으로 다년간 사업 및 영업업무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여하였으며, 앞으로도 신규사업 등 사업영역 확장에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [기타비상무이사 후보자 김성희] 본 후보자는 현재 코비코에서 다년간 경영관리업무를 담당하여 기업의 재경(세무,자금,회계)업무 등에 대한 경험이 충분하며 당사의 경영 의사결정에 있어서도 그 역량을 발휘하여 회사의 발전에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다. [사외이사 후보자 정송] 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음으로 업무 수행의 독립성을 확보하고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

4. 이사선임 김성희 확인서(날인).jpg
김성희 확인서

이사선임 정송 확인서(날인).jpg
정송 확인서

이사선임 조종화 확인서(날인).jpg
조종화 확인서

이사선임 양건열 확인서(날인).jpg
양건열 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<제 4호 의안> 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종영
1954년06월13일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종영
은행원
978 ~ 2002
IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)
없음

2003 ~ 2009
IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)

2010 ~ 2013
IBK 호남지역본부(감사)

2014 ~ 2016
(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)

2020 ~ 현재
(현)네이블커뮤니케이션즈 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 김종영 감사 후보자는 IBK기업은행에서 다년간 여신 심사, 관리 및 감사 업무를 담당하였고, ING생명 호남 본부장을 역임한 자로서 그간 기업의 경영 분석과 심사, 은행 감사 업무등을 통해 다양한 경험과 노하우를 겸비한 자로서 당사 업무 발전에 기여가 클 것으로 판단되어 추천함.

확인서

5. 감사선임 김종영 확인서(날인).jpg
김종영 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

<제 5호 의안> 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
460백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

<제 6호 의안> 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

<제 7호 의안> 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 회사 경영목표 달성에 적극적인 참여를 유도하고, 우수 장기근속인력을 확보 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO등 97명
직원
직원
보통주식
96,500

총( 97 )명

총( 96,500 )주

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상사 성명을 기재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식, 96,500주

행사가격 및 행사기간
7,496원 / 2024년09월06일 ~ 2026년09월05일

기타 조건의 개요
행사시작일로부터 12개월 이내 : 50%

행사시작일로부터 12개월이 경과한 날에서 행사종료일까지 : 100%

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,530,014주
발행주식총수의 15%
보통주
979,502주
883,002주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.09.06
97
보통주
99,500
-
3,000
96,500

계

총( 97 )명

총(99,500)주
총( - )주
총(3,000)주
총(96,500)주

- 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 2023.03.08일 기준입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 15일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nablecomm.com, →공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 16일 오전 9시~ 2023년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)