한국컴퓨터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 한국컴퓨터

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국컴퓨터(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 한국컴퓨터 주식회사주 소: 경북 구미시 임수로 24전화번호: 041-589-3321

작 성 자:
성 명:박상수부서 및 직위:기획팀 팀장전화번호:041-589-3320

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국컴퓨터(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국컴퓨터(주)
보통주
1,152,713
7.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
6,767,000
42.11
최대주주
-

계
-
6,767,000
42.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임경일
보통주
0
직원
직원
-

이재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제 29기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년03월 18일 오전9시~2023년03월27일오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 접수처 : 충남 천안시 서북구 직산읍4산단3로88 한국컴퓨터㈜ 주식업무 담당자 (우편번호 31040)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년3월 28일(화요일) 오전 9시 30분

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍4산단3로88 한국컴퓨터㈜ 직산사업장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년03월 18일 오전9시~2023년03월27일오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권행사서 수취시~2023.03.27까지

서면투표 방법
서면의결권 행사서에 의안별 의사표시 후 - 모사전송(FAX):041-584-2100 - 소집통지서에 동봉된 회신용봉투로 우편접수 충남 천안시 서북구 직산읍4산단3로88 한국컴퓨터㈜ 주식업무 담당자(우편번호 31040)

기타 추가 안내사항 등
서면의결권 행사서 및 회신용봉투는 소집통지서와 함께 모든 주주에게 우편으로 발송될 예정입니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 주요 부문별 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

구 분

2022년

2021년

증감액

증감율

산업용 INVERTER 제품

40,086,077

32,159,895

7,926,182

24.65%

SERVO DRIVE용 PBA 제품

13,851,809

8,876,553

4,975,256

56.05%

QD(LCD) PBA 제품

96,643,720

17,983,632

78,660,088

437.40%

OLED PBA 제품

271,738,476

134,498,515

137,239,961

102.04%

상품

887,508

335,694

551,814

164.38%

임대

452,780

674,581

-221,801

-32.88%

합 계

423,660,370

194,528,870

229,131,500

117.79%

2022년 현재 국내에서 주로 제조/판매하고 있는 제품은 산업용 INVERTER 제품, SERVO DRIVE용 PBA 제품과 QD(LCD) PBA제품 입니다. 산업용 INVERTER 제품은 주력 제품군이 변경됨에 따라 PBA 수량이 증가하여 약 79억원 가량 매출이 증가하였으며, SERVO DRIVE용 PBA 제품은 Covid-19 상황에 따른 고객사의 국내점유율이 상승하고, 물류 자동화 시장의 성장 수혜로 전기대비 약 50억원 증가한 139억원의 매출실적을 거두었습니다.

2021년 11월부터 양산 매출을 시작한 QD(LCD) PBA 제품은 연간 지속적인 매출이 발생함에 따라 전기대비 약 787억원 증가한 966억원의 매출을 시현하였습니다.

베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 END USER의 휴대폰 관련 신규모델의 꾸준한 판매 실적에 따라 전년도 대비 약 102% 증가한 2,717억원의 매출 실적을 달성하였습니다.

국내, 베트남 현지법인 모두 전방산업의 호조 및 2022년 본격 양산이 시작된 QD-OLED PBA 제품의 매출 증가로 연결회사 전체의 매출은 전기 대비 약 118% 증가한 4,237억원을 달성하였으며, 이에 따라 영업이익 및 법인세 차감전 순이익도 각각 36.7%와 20.3% 증가한 약 188억의 영업이익과 196억원의 세전이익을 시현하였습니다.

2023년도는 2022년도와 같이 연결회사와 관련된 전방산업의 호조가 지속될 것으로 판단 하고 있으나, 세계 경제 여건상 큰 폭의 매출성장을 기대하기는 어려울 것으로 예측하고 있습니다. 이에 연결회사는 신규 고객(제품) 창출 및 생산성 향상 등을 통한 원가절감 개선에 역량을 집중할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29기: 2022년 12월 31일 현재

제28기: 2021년 12월 31일 현재

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자 산

I. 유동자산

91,567,383,327

85,296,298,108

1. 현금및현금성자산
4,7,8
20,202,860,068

21,541,619,261

2. 단기금융상품
7,8
2,969,753,425

5,000,000,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
6,086,357,200

7,732,804,200

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
-

4,860,045,109

5. 매출채권
4,7,9
28,922,677,470

21,634,774,863

6. 기타수취채권
4,7,8,9,36
175,159,684

188,589,749

7. 재고자산
10
29,467,834,911

21,554,702,876

8. 기타유동자산

2,433,427,169

1,513,459,850

9. 당기법인세자산

1,309,313,400

1,270,302,200

II. 비유동자산

64,711,756,097

58,590,380,318

1. 비유동기타수취채권
7,9
150,537,000

521,000

2. 투자부동산
14
24,776,882,545

27,654,210,869

3. 유형자산
11,35,36
35,384,376,738

27,176,423,258

4. 무형자산
13
450,416,851

330,933,047

5. 사용권자산
12
2,423,084,147

2,439,342,871

6. 이연법인세자산
19
1,154,821,688

897,659,679

7. 순확정급여자산
18
371,637,128

91,289,594

자 산 총 계

156,279,139,424

143,886,678,426

부 채

I. 유동부채

28,190,338,804

27,272,699,960

1. 매입채무
4,7,15
21,445,498,065

19,123,275,667

2. 유동성장기차입금
4,7,17,35
-

2,174,470,848

3. 기타지급채무
4,7,15
5,253,050,868

4,790,984,997

4. 당기법인세부채

1,295,090,976

994,339,543

5. 기타유동금융부채
4,5,7,16
-

6,975,094

6. 기타유동부채

173,148,644

159,103,560

7. 유동성리스부채
4,12
23,550,251

23,550,251

II. 비유동부채

1,369,704,216

1,408,436,493

1. 기타비유동지급채무
4,7,15
200,000,000

300,000,000

2. 충당부채
12
867,082,993

803,637,865

3. 비유동성리스부채
12
302,621,223

304,798,628

부 채 총 계

29,560,043,020

28,681,136,453

자 본

지배회사지분

126,719,096,404

115,205,541,973

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
20,23
(4,151,931,919)

(2,605,772,220)

IV. 기타포괄손익누계액
7,24
(1,917,717,316)

(1,000,619,212)

V. 이익잉여금
25
115,080,784,057

101,103,971,823

비지배회사지분

-

자 본 총 계

126,719,096,404

115,205,541,973

부채와 자본 총계

156,279,139,424

143,886,678,426

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 매출액
6,14,26,36
423,660,370,243
194,528,869,906

II. 매출원가
10,14,27,29
395,429,396,439
173,660,571,472

III. 매출총이익

28,230,973,804
20,868,298,434

판매비와일반관리비
13,21,28,29,36
9,405,882,099
7,101,005,962

IV. 영업이익

18,825,091,705
13,767,292,472

기타수익
7,30
8,123,602,023
3,901,272,236

기타비용
7,30
7,769,091,640
1,360,940,278

금융수익
7,31
515,343,949
348,592,335

금융비용
7,31
85,071,109
350,641,221

V. 법인세비용차감전순이익

19,609,874,928
16,305,575,544

법인세비용
19
3,002,870,434
1,120,506,287

VI. 당기순이익

16,607,004,494
15,185,069,257

VII. 당기세후 기타포괄손익

(794,076,244)
419,689,319

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
123,021,860
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,9,19,24
(1,315,928,832)
(1,161,781,333)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
19,24
398,830,728
1,425,010,086

VIII. 당기 총포괄이익

15,812,928,250
15,604,758,576

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

16,607,004,494
15,185,069,257

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

15,812,928,250
15,604,758,576

비지배지분

-
-

IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
32
1,091원
993원

희석주당이익
32
1,091원
992원

연 결 자 본 변 동 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,662,925,242)
(1,237,244,487)
88,027,933,622
101,835,725,475
-
101,835,725,475

당기순이익

-
-
-
-
15,185,069,257
15,185,069,257
-
15,185,069,257

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
18,19
-
-
-
-
156,460,566
156,460,566
-
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)

해외사업환산손실
19,24
-
-
-
1,425,010,086
-
1,425,010,086
-
1,425,010,086

총포괄손익 소계

-
-
-
263,228,753
15,341,529,823
15,604,758,576
-
15,604,758,576

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체
24
-
-
-
(26,603,478)
26,603,478
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
21,23
-
-
(8,858,172)
-
-
(8,858,172)
-
(8,858,172)

자기주식처분
23
-
-
66,011,194
-
-
66,011,194
-
66,011,194

배당금
33
-
-
-
-
(2,292,095,100)
(2,292,095,100)
-
(2,292,095,100)

소유주와의 거래 소계

-
-
57,153,022
-
(2,292,095,100)
(2,234,942,078)
-
(2,234,942,078)

2021년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,000,619,212)
101,103,971,823
115,205,541,973
-
115,205,541,973

2022년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,000,619,212)
101,103,971,823
115,205,541,973
-
115,205,541,973

당기순이익

-
-
-
-
16,607,004,494
16,607,004,494
-
16,607,004,494

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
18,19
-
-
-
-
123,021,860
123,021,860
-
123,021,860

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,315,928,832)

(1,315,928,832)
-
(1,315,928,832)

해외사업환산손실
19,24
-
-
-
398,830,728

398,830,728
-
398,830,728

총포괄손익 소계

-
-
-
(917,098,104)
16,730,026,354
15,812,928,250
-
15,812,928,250

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체
24
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
21,23
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
23
-
-
(1,546,159,699)

(1,546,159,699)
-
(1,546,159,699)

배당금
33
-
-
-
-
(2,753,214,120)
(2,753,214,120)
-
(2,753,214,120)

소유주와의 거래 소계

-
-
(1,546,159,699)
-
(2,753,214,120)
(4,299,373,819)
-
(4,299,373,819)

2022년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(4,151,931,919)
(1,917,717,316)
115,080,784,057
126,719,096,404
-
126,719,096,404

연 결 현 금 흐 름 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,644,114,247

19,560,893,515

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
11,819,660,486

21,804,011,898

이자의 수취

381,223,735

248,348,248

이자의 지급

(46,685,021)

(334,463,691)

배당의 수취

145,091,056

74,861,292

법인세납부액

(2,655,176,009)

(2,231,864,232)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,003,576,146)

(17,476,462,805)

단기금융상품의 감소

21,000,000,000

5,022,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

222,948,503

당기손익-공정가치금융자산의 처분

15,043,155,032

25,064,761,932

임차보증금의 감소

2,153,253

2,251,651

정부보조금의 수취

186,595,000

35,265,000

유형자산의 처분

171,912

-

단기금융상품의 증가

(18,969,753,425)

(10,012,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

-

(9,445,215,950)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(10,000,000,000)

(25,005,625,794)

임차보증금의 증가

(150,000,000)

-

유형자산의 취득

(10,919,897,918)

(3,360,848,147)

무형자산의 취득

(196,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(6,559,918,864)

(22,429,196,689)

임대보증금의 증가

200,000,000

-

자기주식의 처분

-

56,850,000

임대보증금의 감소

(137,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

-

(6,904,164,000)

장기차입금의 상환

-

(9,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,299,680,302)

(3,165,776,589)

자기주식의 취득

(1,546,155,350)

-

배당금의 지급

(2,753,214,120)

(2,292,095,100)

리스부채의 감소

(23,869,092)

(24,011,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(919,380,763)

(20,344,765,979)

V. 기초 현금및현금성자산

21,541,619,261

41,410,536,005

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(419,378,430)

475,849,235

VII. 기말 현금및현금성자산

20,202,860,068

21,541,619,261

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023.03.20)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제29기: 2022년 12월 31일 현재

제28기: 2021년 12월 31일 현재

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자 산

I. 유동자산

71,131,361,601

65,904,894,800

1. 현금및현금성자산
4,7,8
12,828,720,042

18,306,344,412

2. 단기금융상품
7,8
2,969,753,425

5,000,000,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
6,086,357,200

7,732,804,200

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
-

4,860,045,109

5. 매출채권
4,7,9
11,698,799,032

6,822,428,417

6. 기타수취채권
4,7,9,36
24,465,857,344

14,441,577,982

7. 재고자산
10,36
10,943,134,630

8,167,293,347

8. 기타유동자산

2,138,739,928

574,401,333

II. 비유동자산

50,981,205,483

50,358,824,893

1. 종속기업투자
15
9,253,327,839

9,253,327,839

2. 비유동기타수취채권
4,7,9
150,000,000

-

3. 투자부동산
14,35
24,776,882,545

27,654,210,869

4. 유형자산
11,35,36
14,873,475,504

12,231,080,973

5. 무형자산
13
449,967,666

258,501,000

6. 사용권자산
12
50,231,212

72,927,724

7. 이연법인세자산
19
1,055,683,589

797,486,894

8. 순확정급여자산
18
371,637,128

91,289,594

자 산 총 계

122,112,567,084

116,263,719,693

I. 유동부채

16,883,973,610

12,153,673,905

1. 매입채무
4,7,16
2,977,033,916

2,836,489,701

2. 기타지급채무
4,7,16,36
12,487,469,426

8,180,175,659

3. 기타유동부채
4
130,136,980

119,118,751

4. 유동성리스부채
4,12
23,550,251

23,550,251

5. 당기법인세부채
19
1,265,783,037

994,339,543

II. 비유동부채

227,750,094

350,040,031

1. 기타비유동지급채무
4,7,16,35
200,000,000

300,000,000

2. 비유동성리스부채
4,12
27,750,094

50,040,031

부 채 총 계

17,111,723,704

12,503,713,936

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
20,21,23
(4,151,931,919)

(2,605,772,220)

IV. 기타포괄손익누계액
7,24
(2,504,313,643)

(1,188,384,811)

V. 이익잉여금
25
93,949,127,360

89,846,201,206

자 본 총 계

105,000,843,380

103,760,005,757

부채와 자본 총계

122,112,567,084

116,263,719,693

포 괄 손 익 계 산 서

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 매출액
6,14,26,36
163,647,673,622
52,989,491,399

II. 매출원가
10,14,27,29,36
152,835,003,761
46,276,487,468

III. 매출총이익

10,812,669,861
6,713,003,931

판매비와일반관리비
13,21,28,29,36
4,046,385,164
3,548,833,810

IV. 영업이익
6
6,766,284,697
3,164,170,121

기타수익
7,30,36
6,724,982,709
3,359,079,005

기타비용
7,30
5,346,595,227
1,049,858,425

금융수익
7,31
514,889,119
506,795,120

금융비용
7,31
1,579,155
85,863,683

종속기업투자주식손상환입
15
-
3,966,001,815

V. 법인세비용차감전순이익

8,657,982,143
9,860,323,953

법인세비용

19
1,924,863,729
1,220,679,072

VI. 당기순이익

6,733,118,414
8,639,644,881

VII. 당기 세후 기타포괄손익

(1,192,906,972)
(1,005,320,767)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
123,021,860
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,9,19,24
(1,315,928,832)
(1,161,781,333)

VIII. 당기 총포괄이익

5,540,211,442
7,634,324,114

IX. 주당손익

기본주당이익
32
443
565

희석주당이익
32
442
565

자 본 변 동 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,662,925,242)
-
83,315,587,381
98,360,623,721

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
8,639,644,881
8,639,644,881

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
-
-
-
-
156,460,566
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)

총기타포괄손익

-
-
-
(1,161,781,333)
156,460,566
(1,005,320,767)

총포괄손익 소계

-
-
-
(1,161,781,333)
8,796,105,447
7,634,324,114

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
24
-
-
-
(26,603,478)
26,603,478
-

소유주와의 거래

주식보상비용

21
-
-
(8,858,172)
-
-
(8,858,172)

자기주식처분

-
-
66,011,194
-
-
66,011,194

배당금
33
-
-
-
-
(2,292,095,100)
(2,292,095,100)

소유주와의 거래 소계

-
-
57,153,022
-
(2,292,095,100)
(2,234,942,078)

2021년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,188,384,811)
89,846,201,206
103,760,005,757

2022년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,188,384,811)
89,846,201,206
103,760,005,757

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,733,118,414
6,733,118,414

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
-
-
-
-
123,021,860
123,021,860

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,315,928,832)
-
(1,315,928,832)

총기타포괄손익

-
-
-
(1,315,928,832)
123,021,860
(1,192,906,972)

총포괄손익 소계

-
-
-
(1,315,928,832)
6,856,140,274
5,540,211,442

소유주와의 거래

자기주식취득

-
-
(1,546,159,699)
-
-
(1,546,159,699)

배당금
33
-
-
-
-
(2,753,214,120)
(2,753,214,120)

소유주와의 거래 소계

-
-
(1,546,159,699)
-
(2,753,214,120)
(4,299,373,819)

2022년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(4,151,931,919)
(2,504,313,643)
93,949,127,360
105,000,843,380

현 금 흐 름 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,505,916,235)

9,094,180,042

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(6,418,197,712)

9,887,353,418

이자의 수취

375,466,430

244,990,985

이자의 지급

-

(97,823,221)

배당의 수취

145,091,056

74,861,292

법인세납부액

(1,608,276,009)

(1,015,202,432)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,702,843,229

(14,310,835,664)

단기금융상품의 감소

21,000,000,000

5,022,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

222,948,503

당기손익-공정가치금융자산의 처분

15,043,155,032

25,064,761,932

기타투자자산의 처분

4,410,361,622

1,283,790,198

정부보조금의 수취

186,595,000

35,265,000

단기금융상품의 증가

(18,969,753,425)

(10,012,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

-

(9,445,215,950)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(10,000,000,000)

(25,005,625,794)

임차보증금의 증가

(150,000,000)

-

유형자산의 취득

(453,715,000)

(247,819,553)

무형자산의 취득

(196,000,000)

-

기타투자자산의 취득

(4,167,800,000)

(1,228,940,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(4,260,238,562)

(12,359,256,100)

임대보증금의 증가

200,000,000

-

자기주식의 처분

-

56,850,000

임대보증금의 감소

(137,000,000)

(600,000,000)

자기주식의 취득

(1,546,155,350)

-

장기차입금의 상환

-

(9,500,000,000)

배당금의 지급

(2,753,214,120)

(2,292,095,100)

리스부채의 감소

(23,869,092)

(24,011,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,063,311,568)

(17,575,911,722)

V. 기초 현금및현금성자산

18,306,344,412

35,884,770,288

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(414,312,802)

(2,514,154)

VII. 기말 현금및현금성자산

12,828,720,042

18,306,344,412

이익잉여금처분계산서(안)

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

처분예정일:2023.03.28
처분확정일:2022.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,699,277,360

82,876,351,206

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,843,137,086

74,053,642,281

2. 순확정급여부채의 재측정요소
123,021,860

156,460,566

3. 기타포괄-공정가치금융자산처분이익
-

26,603,478

4. 당기순이익
6,733,118,414

8,639,644,881

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금처분액

3,729,644,250

3,033,214,120

1. 이익준비금
-

280,000,000

2. 배당금
3,729,644,250

2,753,214,120

주당 배당금
보통주 250원

보통주 180원

주당 액면배당율
50%

36%

IV. 차기이월미처분이익잉여금

82,969,633,110

79,843,137,086

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023.03.20)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강창귀
1963-04-15
해당없음(사내이사)
-
계열회사 등기임원
이사회

박시우
1959-11-15
해당없음(사내이사)
-
-
이사회

김기용
1947-10-14
사외이사후보자
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강창귀
한국컴퓨터(주) 대표이사
2006.03~2015.12
한국컴퓨터(주) 사장
없음

2015.12~2017.06
(주)한네트 대표이사 사장

2017.06~현재
한국컴퓨터(주) 대표이사 사장

박시우
한국컴퓨터(주) 사내이사
2011.01~2012.08
한국컴퓨터(주)중국현지법인 총경리
없음

2012.08~2015.03
한국컴퓨터(주)공장장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)상무이사

김기용
한국컴퓨터(주) 사외이사
2001.02~2003.07
㈜케이씨티 대표이사
없음

2003.07~2011.07
비텍시스템㈜ 대표이사

2021.03~현재
한국컴퓨터(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보 : 김기용1. 전문성 : 본 후보자는 다년간의 주식회사의 대표이사를 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강창귀 현재 한국컴퓨터(주)의 대표이사로서 회사의 성장에 많은 기여를 한 주요 경영진 입니다. 당사에서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우는 기업가치를 제고하고 회사 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.사내이사 후보자 박시우현재 한국컴퓨터(주)의 사내이사로서 40년 이상 전자부품제조분야에서 근무한 경험과 노하우로 생산성 향상과 제조 안정화로 회사 경영실적에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.사외이사 후보자 김기용타법인의 대표이사를 다년간 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

17_1-제29기 확인서_강창귀.jpg
17_1-제29기 확인서_강창귀

17_2-제29기 확인서_박시우.jpg
17_2-제29기 확인서_박시우

17_3-제29기 확인서_김기용.jpg
17_3-제29기 확인서_김기용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종원
1949-03-27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종원
한국컴퓨터(주) 감사
2003.03~2008.03
(주)케이씨티 대표이사
없음

2008.03~2012.03
(주)케이씨에스 대표이사 부회장

2017.03~현재
한국컴퓨터(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 이종원현재 한국컴퓨터(주)의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 직무수행에 충분한 업무경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 객관적이고 투명한 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 재추천합니다.

확인서

17_4-제29기 확인서_이종원.jpg
17_4-제29기 확인서_이종원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
390백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음