우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 우리기술

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 우리기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길, 9(상암동, 우리기술빌딩)전화번호:02-2102-5100

작 성 자:
성 명: 노 갑 선부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-2102-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리기술
보통주
1,588
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
3,913,267
2.60
대표이사
-

박정우
등기임원
보통주
2,803,056
1.86
등기임원
-

전대영
등기임원
보통주
3,388,362
2.25
등기임원
-

정승권
미등기임원
보통주
3,479,511
2.31
미등기임원
-

계
-
13,584,196
9.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준기
보통주
0
직원
직원
-

조성미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

국제예술문화주식회사
법인
-
-
없음
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

국제예술문화 주식회사
박병화
경기도 남양주시
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 우리기술 기획관리팀 주소: (우: 03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길9 , 4층 (상암동, 우리기술빌딩) FAX : 02-2102-5111- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 28일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

제33조(이사 및 감사의 선임)

① 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법적용

- 이사, 감사 선임구분

제39조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제39조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 내부회계관리제도와 관련된 업무를 수행 한다.

- 내부회계관리제도 직무 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노갑선
65.02.10
사내이사
-
없음
이사회

박정우
66.07.21
사내이사
-
없음
이사회

전대영
66.12.28
사내이사
-
없음
이사회

이동영
62.07.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노갑선
(주)우리기술 대표이사
2008년 ~ 2016년
(주)우리기술 부사장
없음

2016년 ~ 현재
(주)우리기술 대표이사

박정우
(주)우리기술 전무이사
2004년 ~ 2013년
(주)우리기술 상무이사
없음

2014년 ~ 현재
(주)우리기술 전무이사

전대영
(주)우리기술 부사장
2008년 ~ 2014년
(주)우리기술 상무이사
없음

2015년 ~ 2017년
(주)우리기술 전무이사

2018년 ~ 현재
(주)우리기술 부사장

이동영
위덕대학교 교수
2003년 ~ 현재
위덕대학교 에너지전기공학부 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그동안의 전문적인지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

노갑선 확인서.jpg
노갑선 확인서

박정우 확인서.jpg
박정우 확인서

전대영 확인서.jpg
전대영 확인서

이동영 확인서.jpg
이동영 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김호진
1966.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

김호진 확인서.jpg
김호진 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
874백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항