가온전선 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
2.9
가온전선(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
기재누락
-
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023 년 3월 8일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3904

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3921

주주총회 소집공고

(제75기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제75기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제75기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 참석 및 찬성 여부

윤재인
김명균
주완섭
이상호
우용상
이재열
원영진

(출석률 86%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 86%)

1
2022.02.09
제 74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 없음(신규선임)
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 74기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 74기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 74기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영시태 평가보고
보고
-
-
-
-
-
-

2
2022.03.24
집행임원 특별상여금 지급의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 없음(사임)
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

3
2022.05.10
2022년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

4
2022.08.09
유상증자 결정의 건
가결
불참

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

ESG위원회 설치의 건
가결

불참

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

불참

ESG 위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결

불참

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

불참

2022년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

5
2022.10.17
특수관계인의 유상증자 참여의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

6
2022.11.21
2023년 사업계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

임원인사 승인의 건

미국지사 설립 승인의 건

7
2022.12.26
이사 겸직 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상 (출석률 100%)
이재열 (출석률 100%)
원영진 (출석률 80%)

감사위원회
우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사
2022.02.09
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

감사위원회 운영 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

외부감사인 선정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2022.03.24
감사위원회 규정 개정 승인의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

2022년 내부회계관리제도 운영 보고의 건
보고
-
-
-

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2022.05.10
2022년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2022.08.09
2022년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2022.11.21
외부감사인 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2023년 사업계획 보고
보고
-
-
-

2022년 내부회계 운영평가 실시 보고
보고
-
-
-

2. ESG위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상(출석률 100%)
이재열(출석률 100%)
원영진(출석률 80%)
윤재인(출석률 100%)

내부거래 위원회

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진사외이사

2022.03.24

2022년 2분기 내부거래 변경의 건

가결
참석/찬성

참석/찬성

참석/찬성

해당사항 없음

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진사외이사

2022.05.10
2022년 3분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2022년 1분기 내부거래 변경의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

ESG 위원회

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진사외이사윤재인 사내이사

2022.08.09
ESG위원회 운영규정 승인의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

불참

참석/찬성

ESG위원회 운영(안) 승인의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

불참

참석/찬성

2022년 4분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성

참석/찬성

불참

참석/찬성

우용상 사외이사이재열 사외이사원영진사외이사윤재인 사내이사

2022.11.21
2023년 1분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

*) 2022.08.09에 개최한 이사회에서 기존의 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하기로 결정함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
108
36
-

※상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액임※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엘에스니꼬동제련(주)(계열회사)
원재료 매입
2022.01~2022.12
2,920
32.2

(주)디케이씨(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등

2022.01~2022.12

834
9.2

(주)모보(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2022.01~2022.12
533
5.9

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2021년말 별도재무 제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.
(2) 산업의 성장성 전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가 증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와 신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기 변동의 특성 전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁 요소 전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.
(5) 자원 조달상의 특성 전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.연결기업은 소요 전기동을 주로 IXM S.A. 등을 통하여 구매하며 전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다.당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2020년은 영업이익 124억, 법인세비용차감전순이익 103억이었으며, 2021년도는 영업이익 137억, 법인세비용차감전순이익 116억을 기록하였습니다. 2022년은 영업이익 241억, 법인세비용차감전순이익은102억이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
소속회사명
주요재화
주요고객

전력사업부
가온전선(주)전력사업부(주)모보, (주)디케이씨
전력케이블 등
한국전력공사 등

통신사업부
가온전선(주)통신사업부이지전선(주)
통신케이블 등
케이티 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[주요 전선회사 연도별매출액]
(단위: 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선

2021년
9,060
41,357
18,612
9,287
4,641

2020년
7,714
32,843
14,483
7,036
3,588

2019년
7,571
32,428
13,950
6,589
3,962

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작하였으며, 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제75기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제75기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제75(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제74(전)기말 2021년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제75(당)기말
제74(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
491,767,369,545
401,943,906,435

현금및현금성자산
55,693,314,415
26,713,367,880

단기금융상품
34,528,417,578
28,573,893,163

매출채권
252,797,446,736
229,277,143,312

미수금
1,279,708,495
1,831,568,467

단기대여금
1,240,850,000
1,019,950,000

단기보증금
1,526,571,585
1,058,182,564

선급금
75,180
1,204,600

선급비용
703,651,868
870,726,548

부가세대급금
2,176,543,478
918,099,020

유동성파생상품자산
7,263,727,307
4,156,230,401

유동성확정계약자산
7,949,578,719
490,630,391

재고자산
126,607,484,184
107,032,910,089

Ⅱ. 비유동자산
260,565,075,465
257,022,522,381

장기금융상품
70,826,502
71,826,502

당기손익-공정가치측정금융자산
89,720,000
71,820,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
973,944,115
991,855,215

관계기업투자
7,610,061,552
13,055,169,697

장기대여금
660,720,000
914,320,000

장기보증금
5,547,840,529
5,518,298,548

장기미수수익
9,310,526
8,772,258

유형자산
235,335,436,372
232,885,163,948

투자부동산
773,364,116
51,743,463

무형자산
2,168,596,433
3,097,754,973

이연법인세자산
39,483,333
33,685,912

비유동파생상품자산
1,625,077,104
54,001,091

순확정급여자산
5,660,694,883
268,110,774

자 산 총 계
752,332,445,010
658,966,428,816

부 채

Ⅰ. 유동부채
319,323,694,193
246,544,293,099

단기차입금
31,136,498,131
55,203,212,996

유동성장기차입금
45,855,500,000
7,223,875,000

유동성리스부채
1,992,881,598
1,919,578,166

매입채무
200,327,471,840
159,133,234,461

미지급금
10,394,142,752
9,586,821,024

미지급비용
10,773,166,758
5,438,334,139

미지급배당금
3,041,532
2,541,312

선수금
1,502,525,309
2,413,307,181

예수금
416,310,492
337,853,280

당기법인세부채
5,043,450,562
350,154,532

부가세예수금
384,217,466
161,318,327

유동성파생상품부채
8,398,272,402
755,196,993

유동성확정계약부채
3,078,664,984
3,797,619,786

유동성계약부채
17,550,367
221,245,902

Ⅱ. 비유동부채
129,938,194,998
144,306,845,395

장기차입금
66,205,140,000
82,423,088,000

회사채
29,953,892,264
29,914,727,168

비유동리스부채
4,573,139,504
1,066,761,545

임대보증금
102,400,000
102,400,000

이연법인세부채
27,117,965,111
29,089,792,542

충당부채
86,043,561
85,497,266

비유동파생상품부채
1,430,319,407
1,142,500,831

비유동확정계약부채
-
6,747,570

장기종업원급여부채
469,295,151
475,330,473

부 채 총 계
449,261,889,191
390,851,138,494

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
303,070,555,819
268,115,290,322

자본금
31,794,630,000
20,801,735,000

자본잉여금
36,477,933,227
24,255,399,887

기타자본
(1,574,879,457)
(1,574,879,457)

기타포괄손익누계액
(3,784,482,125)
(4,658,353,417)

이익잉여금
240,157,354,174
229,291,388,309

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
303,070,555,819
268,115,290,322

부채와 자본 총계
752,332,445,010
658,966,428,816

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제75(당)기
제74(전)기

Ⅰ. 매출액
1,416,454,404,337
1,070,383,204,799

Ⅱ. 매출원가
(1,327,920,806,471)
(1,008,608,967,466)

Ⅲ. 매출총이익
88,533,597,866
61,774,237,333

판매비와관리비
(60,071,029,175)
(45,202,459,445)

Ⅳ. 영업이익
28,462,568,691
16,571,777,888

기타수익
46,544,562,913
32,880,394,121

기타비용
(48,726,010,850)
(36,578,253,954)

금융수익
32,542,725,758
9,630,288,385

금융비용
(39,185,955,334)
(12,516,013,709)

관계기업투자손실
(6,341,016,309)
(1,229,220,267)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
13,296,874,869
8,758,972,464

법인세비용
(2,832,985,534)
(2,904,543,552)

Ⅵ. 당기순이익
10,463,889,335
5,854,428,912

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
57,015,439
284,434,250

관계기업자본변동
895,908,164
1,162,765,421

소 계
952,923,603
1,447,199,671

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(79,052,311)
147,797,598

순확정급여부채의 재측정요소
2,053,117,110
(537,722,141)

소 계
1,974,064,799
(389,924,543)

기타포괄손익 합계
2,926,988,402
1,057,275,128

Ⅷ. 총포괄이익
13,390,877,737
6,911,704,040

1. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
10,463,889,335
5,854,428,912

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
13,390,877,737
6,911,704,040

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,458
1,489

연 결 자 본 변 동 표

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(6,253,350,686)
226,333,310,938
263,562,215,682
-
263,562,215,682

당기순이익
-
-
-
-
5,854,428,912
5,854,428,912
-
5,854,428,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(537,722,141)
(537,722,141)
-
(537,722,141)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
147,797,598
-
147,797,598
-
147,797,598

파생상품평가이익
-
-
-
284,434,250
-
284,434,250
-
284,434,250

관계기업자본변동
-
-
-
1,162,765,421
-
1,162,765,421
-
1,162,765,421

총포괄손익
-
-
-
1,594,997,269
5,316,706,771
6,911,704,040
-
6,911,704,040

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)
-
(2,358,629,400)

2021년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(4,658,353,417)
229,291,388,309
268,115,290,322
-
268,115,290,322

2022년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(4,658,353,417)
229,291,388,309
268,115,290,322
-
268,115,290,322

당기순이익
-
-
-
-
10,463,889,335
10,463,889,335
-
10,463,889,335

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,053,117,110
2,053,117,110
-
2,053,117,110

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)

파생상품평가이익
-
-
-
57,015,439
-
57,015,439
-
57,015,439

관계기업자본변동
-
-
-
895,908,164
-
895,908,164
-
895,908,164

총포괄이익
-
-
-
873,871,292
12,517,006,445
13,390,877,737
-
13,390,877,737

유상증자

10,992,895,000
12,222,533,340
-
-
-
23,215,428,340
-
23,215,428,340

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(1,651,040,580)
(1,651,040,580)
-
(1,651,040,580)

2022년 12월 31일(당기말)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,574,879,457)
(3,784,482,125)
240,157,354,174
303,070,555,819
-
303,070,555,819

연 결 현 금 흐 름 표

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제75(당)기
제74(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,464,636,189
(11,282,515,897)

1. 당기순이익
10,463,889,335
5,854,428,912

2. 비현금 항목의 조정
14,420,935,722
36,653,917,483

법인세비용
2,832,985,534
2,904,543,552

퇴직급여
2,626,171,778
2,470,068,519

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
8,388,157,768
8,069,297,171

대손상각비
2,151,890,865
1,696,925,887

기타의대손상각비환입
(5,440)
(165,862,346)

매출채권처분손실
1,237,807,183
742,307,035

매출채권할인평가손익
58,386,377
(5,262,571)

외화환산이익
(4,617,947,321)
(962,104,917)

외화환산손실
6,685,657,166
4,271,059,217

유형자산처분이익
(22,131,190)
(108,356,333)

유형자산처분손실
49,983,804
14,117,112

유형자산손상차손
689,132,771
-

무형자산처분손실
20,180,760
-

무형자산손상차손
-
3,171,772,782

재고자산평가손실(환입)
165,160,125
(38,538,225)

관계기업투자손익
6,341,016,309
1,229,220,267

파생상품평가이익
(18,046,091,905)
(7,849,016,356)

파생상품평가손실
15,139,655,034
654,791,647

확정계약평가이익
(21,772,070,031)
(3,726,619,442)

확정계약평가손실
7,164,862,301
21,619,866,148

판매보증비
546,295
1,185,562

이자수익
(242,617,697)
(103,023,824)

이자비용
5,637,799,035
3,889,013,136

배당금수익
(48,836,450)
(38,816,000)

충당부채환입
-
(1,400,000,000)

잡이익
(18,757,349)
(519,352,208)

잡손실
-
836,701,670

3. 운전자본의 변동
1,357,808,472
(52,362,061,481)

단기금융상품
(5,954,524,415)
(7,178,624,989)

매출채권
(28,843,877,748)
(63,180,921,822)

미수금
551,865,411
1,471,723,642

보증금
(381,173,178)
(1,058,182,564)

선급금
1,129,420
15,571,100

선급비용
119,537,969
(349,583,265)

부가세대급금
(1,258,444,458)
(505,772,879)

재고자산
(19,739,734,220)
(36,683,644,485)

매입채무
44,410,555,874
77,892,378,776

미지급금
787,236,958
(1,374,451,067)

미지급비용
5,212,759,835
1,005,937,641

선수금
(910,781,872)
1,982,342,113

예수금
78,457,212
(62,043,087)

부가세예수금
222,899,139
(2,167,191,274)

파생상품자산및부채
6,234,245,088
11,538,409,167

확정계약자산및부채
6,422,557,030
(25,997,535,493)

계약부채
(203,695,535)
195,091,648

충당부채
-
(4,276,701,670)

퇴직금의 지급
(465,168,716)
(328,862,973)

사외적립자산의 납입
(4,920,000,000)
(3,300,000,000)

장기종업원급여부채
(6,035,322)
-

4. 법인세의 환급(납부)
(777,997,340)
(1,428,800,811)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,427,266,880)
(11,167,312,419)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
600,000
-

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

대여금의 증가
(225,000,000)
(1,380,000,000)

대여금의 감소
257,700,000
313,184,245

관계기업투자주식의 취득
-
(555,150,000)

유형자산의 취득
(6,659,144,610)
(9,376,266,241)

유형자산의 처분
22,759,400
230,115,551

무형자산의 취득
(32,800,000)
(42,500,000)

무형자산의 처분
932,000,000
-

임차보증금의 증가
(63,789,000)
(765,004,500)

임차보증금의 감소
50,546,000
235,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

이자의 수취
240,024,880
66,311,621

배당금의 수취
48,836,450
38,816,000

정부보조금의 상환
-
(31,819,095)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,951,771,807
39,034,190,589

유상증자
23,215,428,340
-

단기차입금의 차입
437,069,603,368
385,680,767,448

단기차입금의 상환
(461,077,174,931)
(365,379,532,725)

장기차입금의 차입
25,032,000,000
39,611,314,000

유동성장기차입금의 상환
(6,223,875,000)
(22,616,000,000)

회사채의 발행
-
29,882,088,400

회사채의 상환
-
(20,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,995,663,403)
(2,034,093,379)

이자의 지급
(5,418,006,207)
(3,752,436,155)

배당금의 지급
(1,650,540,360)
(2,357,917,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
28,989,141,116
16,584,362,273

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,194,581)
(361)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
26,713,367,880
10,129,005,968

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
55,693,314,415
26,713,367,880

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제75(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제74(전)기말 2021년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제75(당)기말
제74(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
445,633,363,223
358,090,136,859

현금및현금성자산
51,678,555,538
25,421,488,101

단기금융상품
34,528,417,578
28,573,893,163

매출채권
230,385,536,519
206,142,350,633

미수금
1,080,300,976
1,807,256,546

단기대여금
1,224,300,000
1,000,000,000

선급비용
599,772,653
755,642,693

부가세대급금
2,176,543,478
918,099,020

유동성파생상품자산
7,258,988,708
4,033,300,334

유동성확정계약자산
7,494,305,301
490,630,391

재고자산
109,206,642,472
88,947,475,978

Ⅱ. 비유동자산
247,107,295,264
245,932,471,795

장기금융상품
11,500,000
12,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
86,420,000
68,520,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
973,944,115
991,855,215

종속기업투자
23,111,207,727
23,111,207,727

관계기업투자
7,610,061,552
15,269,858,873

장기대여금
614,970,000
855,320,000

장기보증금
5,402,524,973
5,370,972,710

유형자산
197,548,558,931
194,967,773,545

투자부동산
773,364,116
51,743,463

무형자산
2,135,796,433
3,097,754,973

비유동파생상품자산
1,625,077,104
54,001,091

순확정급여자산
7,213,870,313
2,080,964,198

자 산 총 계
692,740,658,487
604,022,608,654

부 채

Ⅰ. 유동부채
284,206,745,566
213,478,780,508

단기차입금
12,853,625,555
42,250,493,060

유동성장기차입금
44,355,500,000
6,223,875,000

유동성리스부채
1,890,407,993
1,822,965,480

매입채무
188,500,348,590
143,130,874,892

미지급금
8,777,536,881
7,841,888,846

미지급비용
10,094,293,280
4,944,232,590

미지급배당금
3,041,532
2,541,312

선수금
1,502,525,309
2,149,197,452

예수금
309,580,282
239,857,690

당기법인세부채
4,885,410,408
221,721,572

유동성파생상품부채
7,942,998,984
755,196,993

유동성확정계약부채
3,073,926,385
3,674,689,719

유동성계약부채
17,550,367
221,245,902

Ⅱ. 비유동부채
110,948,578,120
123,323,308,509

장기차입금
51,205,140,000
65,923,088,000

회사채
29,953,892,264
29,914,727,168

비유동리스부채
4,510,841,773
961,116,489

임대보증금
102,400,000
102,400,000

이연법인세부채
23,259,224,828
24,742,952,666

충당부채
80,000,000
80,000,000

비유동파생상품부채
1,430,319,407
1,142,500,831

비유동확정계약부채
-
6,747,570

장기종업원급여부채
406,759,848
449,775,785

부 채 총 계
395,155,323,686
336,802,089,017

자 본

I. 자본금
31,794,630,000
20,801,735,000

II. 자본잉여금
36,477,933,227
24,255,399,887

III. 기타자본
(1,836,879,159)
(1,836,879,159)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,325,721,113)
(5,303,684,241)

V. 이익잉여금
236,475,371,846
229,303,948,150

자 본 총 계
297,585,334,801
267,220,519,637

부채와 자본 총계
692,740,658,487
604,022,608,654

포 괄 손 익 계 산 서

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제75(당)기
제74(전)기

Ⅰ. 매출액
1,186,678,750,322
906,022,358,213

Ⅱ. 매출원가
(1,106,054,638,714)
(850,160,724,984)

Ⅲ. 매출총이익
80,624,111,608
55,861,633,229

판매비와관리비
(56,571,542,751)
(42,172,694,146)

Ⅳ. 영업이익
24,052,568,857
13,688,939,083

기타수익
42,058,668,619
31,809,084,606

기타비용
(52,134,168,218)
(32,735,149,683)

금융수익
32,528,832,092
9,619,089,795

금융원가
(36,319,645,402)
(10,747,970,986)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,186,255,948
11,633,992,815

법인세비용
(3,159,277,022)
(2,859,585,280)

Ⅵ. 당기순이익
7,026,978,926
8,774,407,535

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익
57,015,439
192,066,312

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(79,052,311)
147,797,598

순확정급여부채의 재측정요소
1,795,485,350
(619,188,603)

소 계
1,716,433,039
(471,391,005)

기타포괄손익 합계
1,773,448,478
(279,324,693)

Ⅷ. 총포괄이익
8,800,427,404
8,495,082,842

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,651
2,232

자 본 변 동 표

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,643,548,151)
223,507,358,618
261,084,066,195

당기순이익
-
-
-
-
8,774,407,535
8,774,407,535

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(619,188,603)
(619,188,603)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
147,797,598
-
147,797,598

파생상품평가이익
-
-
-
192,066,312
-
192,066,312

총포괄손익 계
-
-
-
339,863,910
8,155,218,932
8,495,082,842

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)

2021년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,303,684,241)
229,303,948,150
267,220,519,637

2022년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,303,684,241)
229,303,948,150
267,220,519,637

당기순이익
-
-
-
-
7,026,978,926
7,026,978,926

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,795,485,350
1,795,485,350

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)

파생상품평가이익
-
-
-
57,015,439
-
57,015,439

총포괄손익 계
-
-
-
(22,036,872)
8,822,464,276
32,015,855,744

유상증자
10,992,895,000
12,222,533,340
-
-
-
23,215,428,340

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(1,651,040,580)
(1,651,040,580)

2022년 12월 31일(당기말)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,836,879,159)
(5,325,721,113)
236,475,371,846
297,585,334,801

현 금 흐 름 표

제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제75(당)기
제74(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24,207,164,090
(3,805,452,099)

1. 당기순이익
7,026,978,926
8,774,407,535

2. 비현금 항목의 조정
11,740,659,910
28,880,692,647

법인세비용
3,159,277,022
2,859,585,280

퇴직급여
1,930,596,134
1,806,775,637

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
6,997,515,119
6,684,700,451

대손상각비
2,151,890,865
1,696,925,887

기타의대손상각비환입
(5,440)
(165,862,346)

외화환산이익
(4,530,731,478)
(962,104,917)

외화환산손실
6,676,462,553
4,271,059,217

유형자산처분이익
(26,632,190)
(94,529,938)

유형자산처분손실
49,983,804
8,188,156

유형자산손상차손
689,132,771
-

무형자산처분손실
20,180,760
-

재고자산평가손실(환입)
167,235,107
(37,069,052)

파생상품평가이익
(18,046,091,905)
(7,726,086,289)

파생상품평가손실
14,566,190,148
654,791,647

확정계약평가이익
(19,154,966,470)
(3,240,069,756)

확정계약평가손실
5,660,354,617
21,235,373,620

이자수익
(230,475,041)
(97,087,805)

이자비용
4,067,682,663
2,863,277,448

배당금수익
(48,836,450)
(38,816,000)

종속 및 관계기업투자 손상차손
7,659,797,321
222,042,642

충당부채환입
-
(1,400,000,000)

잡이익
(17,900,000)
(497,102,905)

잡손실
-
836,701,670

3. 운전자본의 변동
6,043,110,924
(40,069,725,053)

단기금융상품
(5,954,524,415)
(7,705,070,945)

매출채권
(28,270,566,650)
(52,240,624,076)

미수금
726,961,009
1,306,974,964

선급비용
108,333,329
(269,049,950)

부가세대급금
(1,258,444,458)
(918,099,020)

재고자산
(20,426,401,601)
(30,822,928,807)

매입채무
48,585,792,193
72,671,512,069

미지급금
923,153,265
(874,211,514)

미지급비용
5,038,758,324
903,099,257

선수금
(646,672,143)
1,753,437,202

예수금
69,722,592
(43,739,367)

부가세예수금
-
(1,983,694,799)

파생상품자산및부채
6,234,245,088
11,538,409,167

확정계약자산및부채
5,883,426,039
(26,222,522,718)

계약부채
(203,695,535)
195,091,648

충당부채
-
(4,276,701,670)

퇴직금의 지급
(23,960,176)
(81,606,494)

사외적립자산의 납입
(4,700,000,000)
(3,000,000,000)

장기종업원급여부채
(43,015,937)
-

4. 법인세의 환급(납부)
(603,585,670)
(1,390,827,228)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,231,680,943)
(11,671,327,655)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
600,000
-

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

종속기업투자자산의 취득
-
(2,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득
-
(555,150,000)

대여금의 증가
(220,000,000)
(1,310,000,000)

대여금의 감소
236,050,000
246,484,245

유형자산의 취득
(5,478,447,834)
(7,729,885,464)

유형자산의 처분
27,259,400
114,705,871

무형자산의 취득
-
(42,500,000)

무형자산의 처분
932,000,000
-

임차보증금의 증가
(40,000,000)
(755,004,500)

임차보증금의 감소
30,546,000
190,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

이자의 수취
230,475,041
63,025,288

배당금의 수취
48,836,450
38,816,000

정부보조금의 상환
-
(31,819,095)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,281,584,258
32,054,284,125

납입자본금의 증가
23,215,428,340

단기차입금의 차입
391,614,450,728
362,241,568,722

단기차입금의 상환
(419,952,174,931)
(350,039,532,725)

장기차입금의 차입
25,032,000,000
24,611,314,000

유동성장기차입금의 상환
(6,223,875,000)
(7,616,000,000)

회사채의 발행
-
29,882,088,400

회사채의 상환
-
(20,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,895,044,266)
(1,932,997,377)

이자의 지급
(3,858,660,253)
(2,734,239,895)

배당금의 지급
(1,650,540,360)
(2,357,917,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
26,257,067,405
16,577,504,371

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
32
(361)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
25,421,488,101
8,843,984,091

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
51,678,555,538
25,421,488,101

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제75기 : 2022년 1월 1일부터
제74기 : 2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 23일
처분확정일 : 2022년 3월 24일

(단위: 천원)

구 분
당기(안)
전기

I. 미처분이익잉여금

9,365,844

8,994,421

1. 전기이월미처분이익잉여금
543,380

839,203

2. 당기순이익
7,026,979

8,774,408

3. 순확정급여제도의 재측정요소
1,795,485

(619,190)

II. 이익잉여금처분액

(8,455,422)

(8,451,041)

1. 이익준비금
300,000

300,000

2. 시설적립금
8,000,000

6,500,000

3. 배당금
155,422

1,651,041

현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 50원(1.0%) 전기: 420원(8.4%)
155,422

1,651,041

III. 차기이월미처분이익잉여금

910,422

543,380

(*) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 50원을 배당하는 차등배당을 결의하였습니다. 배당금 총액은 최대주주 주식 (3,021,193주) 및 자기주식(229,298주)을 제외한 배당금 총액입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 75 기(안)
제 74기

주당 배당금
50원
420원

배당총액
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시가배당률
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□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정 현
1966.04.02
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 현
가온전선(주)경영지원 본부장
2011.11~2018.112018.11~현재
가온전선(주) 경영지원/구매부문장가온전선(주) 경영지원 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정현 사내이사 후보자>수십년간의 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 당사의 주된 사업에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 풍부한 경험과 리더로서의 역량을 확보하였음2011년부터 사업전반에 대한 리더쉽을 발휘하여 성과를 창출해 내고 있는바, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자이며, 주요 투자자 및 ESG 관계자들의 수준 높은 요구를 이해하고 사내의견을 조율 할 수 있는 리더십을 갖춘바, 사내이사로 추천함

확인서

확인서_정현

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재열
1959.03.27
사외이사
분리선출
없음
이사회

원영진
1959.11.30
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재열
前) 충남지방경찰청 청장
2017년~2017년
前) 경찰청 보안국 국장
해당사항 없음

2017년~2019년
前) 충남지방경찰청 청장

원영진
前) 한전 경인건설본부장
2016년~2017년
前) 한전 전력계통본부장
해당사항 없음

2017년~2019년
前) 한전 경인건설본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재열
해당사항 없음

원영진
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재열 사외이사 후보>경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 재선임 할 것을 추천함<원영진 사외이사 후보>한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 재선임 할 것을 추천함

확인서

확인서_이재열

확인서_원영진

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,077백만원

최고한도액
4,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2023년 3월 15일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.한편, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

□ 코로나 19 관련 안내문

○ 코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다

○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음