미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.9
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2022 년 3월 8일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화)063-260-1500

(홈페이지)http://www.miwonsc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 배 원

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 6기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2023 년 3 월 23 일 (목) 오후 3 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항 제1호의안 :
제 6기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동선(출석률: 57%)
서문훈(출석률: 86%)
최광훈(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
제 5기 재무제표 및 영업보고 승인의 건
불참
불참
불참

2
2022.02.24
제 5기 정기주총 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제 5기 이익잉여금 처분 및 배당의 건

자회사 채무보증 결정의 건

3
2022.03.25
개인정보 보호규정 승인의 건
불참
찬성
찬성

제 6기 이사보수 지급에 관한 건

4
2022.07.14
제 6기 중간(분기)배당 결정
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득 및 처분 결정

5
2022.10.12
내부신고제도 운영규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.12.08
중장기 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ESG 경영계획서 승인의 건

7
2022.12.16
자기주식 처분의 건
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서문훈
2022.02.24
제 5기 하반기 내부회계관리 보고의 건
가결

최광훈
외부감사인과의 커뮤니케이션 건
가결

김동선

감사위원회
서문훈
2022.04.07
제 5기 외부감사인 감사결과 사후평가
가결

최광훈

김동선

감사위원회
서문훈
2022.07.14
제 6기 상반기 내부회계 관리실태 보고
가결

최광훈

김동선

감사위원회
서문훈
2022.11.15
외부감사인과의 커뮤니케이션 건
가결

최광훈

김동선

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
61
20
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)동남합성(계열회사)
매입 및 매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
465
10.6

Miwon North America Inc.(계열회사)
매입 및 매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,285
29.3

Miwon Europe GmbH(계열회사)
매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
807
18.4

Miwon Nantong Chemicals Co., Ltd.(계열회사)
매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
253
5.8

Miwon (Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(계열회사)
매출
2022.01.01 ~ 2022.12.31
340
7.8

※ 상기 비율은 2021년도 재무제표의 자산총액(4,381억원)대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및 반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고, 최근에는 자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서 관련 산업이 점차 성장하고 있습니다. 앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 나타날 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

제6기 사업년도(2022.01.01~2022.12.31)에는 매출액 6,116억원, 영업이익 809억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2022년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2022년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제 6기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31)동안 내수는 1,178억원을 기록하였으며, 수출은 4,939억원을 달성하여 전체 6,116억원의 실적을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연결재무상태표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

297,849,052,417

292,525,306,152

(1) 현금및현금성자산

42,052,741,907

60,537,949,145

(2) 매출채권 및 기타수취채권

127,605,732,654

109,168,231,682

매출채권

116,502,129,412

96,864,287,252

대손충당금

(1,206,845,540)

(1,003,496,003)

미수금

8,456,790,508

10,065,751,194

미수수익
32,861

-

단기대여금

3,853,625,413

3,241,689,239

(3) 기타유동자산

989,535,185

2,220,698,461

선급금

110,281,020

662,097,668

선급비용

879,254,165

1,558,600,793

(4) 재고자산

127,201,042,671

120,598,426,864

제품

85,945,348,680

71,356,494,621

평가손실충당금

(392,209,794)

(309,996,401)

원재료

33,898,442,393

27,410,847,571

저장품

1,291,152,672

1,157,977,800

미착품

6,458,308,720

20,983,103,273

II. 비유동자산

177,884,728,564

145,603,291,441

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

2,580,167,970

2,578,714,445

장기대여금

2,279,017,029

2,280,009,176

장기대여금및수취채권현재가치할인차금

(183,411,578)

(123,650,547)

보증금

482,562,519

420,355,816

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,674,400,890

10,947,815,340

매도가능증권

8,674,400,890

10,947,815,340

(3) 유형자산

162,749,566,632

128,977,610,352

토지

19,024,371,813

18,838,283,534

건물

50,187,974,410

29,000,923,643

감가상각누계액

(15,973,392,389)

(13,915,176,052)

구축물

20,375,975,060

13,884,433,989

감가상각누계액

(11,062,090,019)

(9,581,412,650)

기계장치

170,316,272,335

150,607,587,322

정부보조금

(75,311,162)

(90,833,366)

감가상각누계액

(130,348,448,107)

(115,943,547,665)

차량운반구

2,315,085,828

1,872,203,875

감가상각누계액

(1,519,784,369)

(1,456,093,131)

공기구비품

8,787,179,412

7,413,431,929

정부보조금

-

(5,201,412)

감가상각누계액

(6,778,102,865)

(5,944,849,362)

건설중인자산

56,123,846,791

54,297,859,698

리스자산

2,063,984,850

1,811,867,281

감가상각누계액

(687,994,956)

(1,811,867,281)

(4) 무형자산

1,465,130,337

1,693,934,541

산업재산권

74,335,867

303,140,071

기타무형자산

1,390,794,470

1,390,794,470

(5) 이연법인세자산

2,415,462,735

1,405,216,763

자산총계

475,733,780,981

438,128,597,593

부채

I. 유동부채

82,880,700,804

97,012,314,823

(1) 매입채무 및 기타채무

32,915,696,081

42,970,895,220

매입채무

19,851,841,689

30,195,337,909

미지급금

5,413,080,902

7,513,484,695

미지급비용

7,650,773,490

5,262,072,616

(2) 단기차입금

36,407,870,130

21,666,217,878

(3) 유동성리스부채

687,938,594

-

(4) 유동성장기부채

-

5,000,000,000

(5) 당기법인세부채

9,506,308,067

22,424,793,468

(6) 기타유동부채

3,362,887,932

4,950,408,257

선수금

1,064,727,032

1,757,060,317

예수금

2,298,160,900

3,193,347,940

II. 비유동부채

13,997,261,243

14,595,415,692

(1) 장기매입채무 및 기타채무

490,121,791

493,453,791

장기미지급금

90,121,791

93,453,791

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 리스부채
698,808,025

(3) 확정급여부채

12,808,331,427

14,101,961,901

확정급여채무

12,808,331,427

14,101,961,901

부채총계

96,877,962,047

111,607,730,515

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

378,855,818,934

326,520,867,078

(1) 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

(2) 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금
170,690,206,699

170,690,206,699

(3) 자본조정

(13,908,946,891)

(11,411,480,514)

자기주식
(13,864,950,455)

(11,366,138,627)

자기주식처분손실
(43,996,436)

(45,341,887)

(4) 기타포괄손익누계액

(740,011,607)

132,649,728

해외사업환산손익
877,936,128

4,205,721

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,617,947,735)

128,444,007

(5) 이익잉여금

220,180,625,233

164,475,545,665

이익준비금
1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금
218,399,575,093

162,694,495,525

자본총계

378,855,818,934

326,520,867,078

자본과부채총계

475,733,780,981

438,128,597,593

2. 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 매출액

611,649,824,176

531,343,052,748

제품매출액

580,136,956,773

508,714,883,388

원재료매출액

15,549,739,404

11,146,474,541

용역매출액

15,963,127,999

11,481,694,819

II. 매출원가

479,790,369,727

395,467,887,534

제품매출원가

455,713,940,366

378,548,392,199

원재료매출원가

12,366,601,526

9,161,411,169

용역매출원가

11,709,827,835

7,758,084,166

III. 매출총이익

131,859,454,449

135,875,165,214

IV. 판매비와관리비

51,006,004,496

40,843,047,150

급여

5,685,480,954

5,711,410,409

퇴직급여

445,172,519

388,345,980

복리후생비

803,503,665

729,940,098

여비교통비

270,870,974

149,315,347

통신비

62,650,479

60,477,080

대손상각비

273,036,337

348,175,794

전력비

39,322,655

42,408,630

수도광열비

26,548,593

25,344,991

세금과공과

220,253,532

198,707,259

임차료

120,231,934

161,318,946

감가상각비

859,215,516

812,029,989

수선비

105,482,500

19,316,400

소모품비

125,378,527

211,793,211

보험료

49,267,569

55,237,454

접대비

126,517,958

49,026,687

광고선전비

23,990,240

15,531,784

경상개발비

4,638,224,705

4,628,648,973

견본비

654,349,179

300,562,329

포장비

312,735,912

1,843,090,061

운반비

1,997,966,397

1,359,403,000

보관료
1,228,479,300

121,974,623

무형자산상각비

228,804,204

228,833,042

차량유지비

107,127,892

96,442,813

도서인쇄비

41,274,759

39,250,806

교육훈련비

32,874,487

31,301,433

지급수수료

2,468,524,790

1,734,615,014

수출비용

30,058,718,919

21,480,544,997

V. 영업이익

80,853,449,953

95,032,118,064

VI. 기타수익

6,259,734,533

3,330,621,197

임대수익

5,676,614,344

2,821,751,087

잡이익

328,441,295

504,535,746

유형자산처분이익

254,678,894

4,334,364

VII. 기타비용

5,270,947,829

2,447,637,777

기부금

55,240,000

55,640,000

유형자산처분손실

15,000

46,000

임대비용

5,169,168,265

2,386,744,285

잡손실

46,524,564

5,207,492

VIII. 금융수익

16,373,176,070

12,621,757,394

이자수익

559,885,897

337,737,930

배당금수익
369,795,950

130,966,200

외환차익

15,198,162,960

8,717,663,259

외화환산이익

245,331,263

3,435,390,005

IX. 금융비용

13,319,059,509

3,038,257,064

이자비용

1,141,712,663

60,834,430

외환차손

5,200,651,602

2,475,065,126

외화환산손실

6,913,921,806

502,357,508

매출채권처분손실
62,773,438

-

X. 법인세비용차감전순이익

84,896,353,218

105,498,601,814

XI. 법인세비용

20,072,125,904

25,595,240,398

XII. 당기순이익

64,824,227,314

79,903,361,416

지배기업소유지분
64,824,227,314

79,903,361,416

비지배지분
-

-

XIII. 기타포괄손익

1,542,690,919

1,472,439,841

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

668,960,512

524,801,526

확정급여제도의 재측정요소
2,415,352,254

748,100,546

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(1,746,391,742)

(223,299,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
873,730,407

947,638,315

해외사업환산손익
873,730,407

947,638,315

XIV. 총포괄손익

66,366,918,233

81,375,801,257

지배기업소유지분
66,366,918,233

81,375,801,257

비지배지분
-

-

주당이익

기본주당이익

12,932

15,897

희석주당이익

12,932

15,897

3. 연결자본변동표

연결자본변동표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2021.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
(785,279,621)
93,602,173,757
261,089,022,804
-
261,089,022,804

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
79,903,361,416
79,903,361,416
-
79,903,361,416

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
947,638,315
-
947,638,315
-
947,638,315

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
748,100,546
748,100,546
-
748,100,546

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분

-
-
-
193,590,054
(193,590,054)
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
917,929,349
80,457,871,908
81,375,801,257
-
81,375,801,257

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
-
(9,584,500,000)
(9,584,500,000)
-
(9,584,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(7,585,792,610)
-
-
(7,585,792,610)
-
(7,585,792,610)

자기주식의 처분

1,226,335,627
-
-
1,226,335,627
-
1,226,335,627

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,359,456,983)
-
(9,584,500,000)
(15,943,956,983)
-
(15,943,956,983)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(6,359,456,983)
917,929,349
70,873,371,908
65,431,844,274
-
65,431,844,274

2021.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
132,649,728
164,475,545,665
326,520,867,078
-
326,520,867,078

2022.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
132,649,728
164,475,545,665
326,520,867,078
-
326,520,867,078

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
64,824,227,314
64,824,227,314
-
64,824,227,314

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
873,730,407
-
873,730,407
-
873,730,407

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
2,415,352,254
2,415,352,254
-
2,415,352,254

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
(1,746,391,742)
-
(1,746,391,742)
-
(1,746,391,742)

총포괄손익
-
-
-
(872,661,335)
67,239,579,568
66,366,918,233
-
66,366,918,233

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
-
(11,534,500,000)
(11,534,500,000)
-
(11,534,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,291,058,420)
-
-
(4,291,058,420)
-
(4,291,058,420)

자기주식의 처분
-
-
1,793,592,043
-
-
1,793,592,043
-
1,793,592,043

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(2,497,466,377)
-
(11,534,500,000)
(14,031,966,377)
-
(14,031,966,377)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(2,497,466,377)
(872,661,335)
55,705,079,568
52,334,951,856
-
52,334,951,856

2022.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(13,908,946,891)
(740,011,607)
220,180,625,233
378,855,818,934
-
378,855,818,934

4. 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

41,374,537,571

32,444,505,602

(1) 당기순이익

64,824,227,314

79,903,361,416

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

50,018,161,270

41,856,118,682

감가상각비

20,058,206,319

16,523,110,449

대손상각비

273,036,337

348,175,794

무형자산상각비

228,804,204

228,833,042

유형자산처분손실

15,000

46,000

유형자산처분이익

(254,678,894)

(4,334,364)

퇴직급여

2,760,031,041

2,505,949,560

외화환산손실

6,913,921,806

502,357,508

외화환산이익

(245,331,263)

(3,435,390,005)

배당금수익
(369,795,950)

(130,966,200)

이자비용

1,141,712,663

60,834,430

법인세비용

20,072,125,904

25,595,240,398

이자수익

(559,885,897)

(337,737,930)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

(39,121,902,841)

(78,168,628,762)

매출채권의 감소(증가)

(23,565,559,694)

(31,177,497,915)

미수금의 감소(증가)

1,393,354,668

(4,138,997,003)

선급금의 감소(증가)

551,816,648

(152,548,925)

선급비용의 감소(증가)

878,142,366

(1,219,068,328)

재고자산의 감소(증가)

(6,558,592,484)

(56,732,764,791)

매입채무의 증가(감소)

(10,510,834,138)

8,911,539,814

미지급금의 증가(감소)

(1,274,643,778)

3,518,783,658

장기미지급금의 증가(감소)

(3,332,000)

-

선수금의 증가(감소)

(692,333,285)

1,516,963,720

예수금의 증가(감소)

(895,187,040)

1,436,087,370

미지급비용의 증가(감소)

2,421,833,595

521,767,378

퇴직금의 지급

(866,567,699)

(652,893,740)

(4) 법인세 납부액

(34,176,106,159)

(11,481,903,498)

(5) 배당금의 수취
369,795,950

130,966,200

(6) 이자의 수취

637,735,689

258,758,238

(7) 이자의 지급

(1,177,373,652)

(54,166,674)

II. 투자활동현금흐름

(50,924,537,287)

(51,492,947,389)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(8,895,247,579)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

1,248,611,538

단기대여금의 증가
(11,223,980,845)

(15,977,672,310)

단기대여금의 감소
10,616,985,801

15,100,373,236

장기대여금의 증가
(2,170,450,000)

(3,522,635,000)

장기대여금의 감소
2,166,501,017

6,085,300,646

보증금의 증가
(125,000,000)

(2,414,726)

보증금의 감소
68,244,982

75,000,000

정부보조금의 수령
11,800,000

-

유형자산의 취득
(50,584,638,241)

(45,605,110,419)

유형자산의 처분
315,999,999

4,336,364

무형자산의 취득
-

(3,489,139)

III. 재무활동현금흐름

(8,081,250,448)

(3,322,834,882)

단기차입금의 증가

12,586,011,000

24,442,457,768

단기차입금의 상환

(5,958,461,000)

(4,014,114,562)

장기차입금의 상환
-

(7,183,260,000)

배당금의 지급

(11,534,500,000)

(9,584,500,000)

자기주식의 취득

(4,291,058,420)

(7,585,792,610)

자기주식의 처분
1,793,996,203

1,225,054,522

리스부채의 감소

(677,238,231)

(622,680,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(17,631,250,164)

(22,371,276,669)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(853,957,074)

2,986,888,493

VI. 현금및현금성자산의순증가

(18,485,207,238)

(19,384,388,176)

VII. 기초의 현금및현금성자산

60,537,949,145

79,922,337,321

VIII. 기말의 현금및현금성자산

42,052,741,907

60,537,949,145

5. 별도재무상태표

재무상태표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

289,746,312,547

292,099,953,548

(1) 현금및현금성자산

41,242,500,686

59,468,855,749

(2) 매출채권 및 기타수취채권

132,109,055,371

112,738,566,443

매출채권

120,684,553,980

100,349,600,348

대손충당금

(1,206,845,540)

(1,003,496,003)

미수금

8,777,688,657

10,150,772,859

미수수익
32,861

-

단기대여금

3,853,625,413

3,241,689,239

(3) 기타유동자산

970,692,943

2,208,072,886

선급금

110,281,020

662,097,668

선급비용

860,411,923

1,545,975,218

(4) 재고자산

115,424,063,547

117,684,458,470

제품

80,677,705,924

71,356,494,621

평가손실충당금

(392,209,794)

(309,996,401)

원재료

27,755,049,038

24,868,730,066

저장품

925,209,659

786,126,911

미착품

6,458,308,720

20,983,103,273

II. 비유동자산

158,605,099,894

126,960,198,633

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

2,570,057,451

2,515,810,629

장기대여금

2,279,017,029

2,280,009,176

현재가치할인차금

(183,411,578)

(123,650,547)

보증금

472,452,000

357,452,000

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 종속관계기업투자

11,840,552,500

11,840,552,500

종속기업투자주식

11,840,552,500

11,840,552,500

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,674,400,890

10,947,815,340

매도가능금융자산

8,674,400,890

10,947,815,340

(4) 유형자산

132,521,297,324

99,096,694,353

토지

19,024,245,083

18,838,164,984

건물

39,595,187,949

29,000,923,643

감가상각누계액

(15,338,108,839)

(13,915,176,052)

구축물

14,899,483,989

13,884,433,989

감가상각누계액

(10,451,184,252)

(9,581,412,650)

기계장치

153,274,664,492

150,607,587,322

정부보조금

(75,311,162)

(90,833,366)

감가상각누계액

(127,761,845,719)

(115,943,547,665)

차량운반구

2,191,118,669

1,756,238,384

감가상각누계액

(1,477,527,518)

(1,439,732,757)

공기구비품

7,691,070,250

7,413,431,929

정부보조금

-

(5,201,412)

감가상각누계액

(6,550,332,303)

(5,944,849,362)

건설중인자산

56,123,846,791

24,516,667,366

리스자산

2,063,984,850

1,811,867,281

감가상각누계액

(687,994,956)

(1,811,867,281)

(5) 무형자산

1,465,130,337

1,693,934,541

산업재산권

74,335,867

303,140,071

기타무형자산

1,390,794,470

1,390,794,470

(6) 이연법인세자산

1,533,661,392

865,391,270

자산총계

448,351,412,441

419,060,152,181

부채

I. 유동부채

49,283,088,550

76,454,498,378

(1) 매입채무 및 기타채무

32,096,278,676

42,527,752,883

매입채무

19,324,126,868

30,038,117,195

미지급금

5,251,007,489

7,260,306,340

미지급비용

7,521,144,319

5,229,329,348

(2) 단기차입금

3,458,070,130

1,512,717,878

(3) 유동성리스부채

687,938,594

-

(4) 유동성장기부채

-

5,000,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융부채

171,605,151

38,825,892

(6) 당기법인세부채

9,506,308,067

22,424,793,468

(7) 기타유동부채

3,362,887,932

4,950,408,257

선수금

1,064,727,032

1,757,060,317

예수금

2,298,160,900

3,193,347,940

II. 비유동부채

13,997,261,243

14,595,415,692

(1) 장기매입채무 및 기타채무

490,121,791

493,453,791

장기미지급금

90,121,791

93,453,791

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 리스부채
698,808,025

-

(3) 확정급여부채

12,808,331,427

14,101,961,901

확정급여채무

12,808,331,427

14,101,961,901

부채총계

63,280,349,793

91,049,914,070

자본

I. 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

(13,908,946,891)

(11,411,480,514)

자기주식

(13,864,950,455)

(11,366,138,627)

자기주식처분손실

(43,996,436)

(45,341,887)

IV. 기타포괄손익누계액

(1,617,947,735)

128,444,007

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,617,947,735)

128,444,007

V. 이익잉여금

227,273,805,075

165,969,122,419

이익준비금

1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금

225,492,754,935

164,188,072,279

자본총계

385,071,062,648

328,010,238,111

자본과부채총계

448,351,412,441

419,060,152,181

6. 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 매출액

611,355,370,745

534,799,570,924

제품매출액

577,765,932,344

511,409,670,840

원재료매출액

17,626,310,402

11,908,205,265

용역매출액

15,963,127,999

11,481,694,819

II. 매출원가

475,513,655,203

397,595,123,770

제품매출원가

449,927,477,744

380,059,716,168

원재료매출원가

13,876,349,624

9,777,323,436

용역매출원가

11,709,827,835

7,758,084,166

III. 매출총이익

135,841,715,542

137,204,447,154

IV. 판매비와관리비

50,315,942,157

40,413,544,628

급여

5,593,702,544

5,711,410,409

퇴직급여

441,893,240

388,345,980

복리후생비

790,497,372

715,594,793

여비교통비

264,693,050

118,546,608

통신비

47,377,537

45,373,448

대손상각비(대손충당금환입)

273,036,337

348,175,794

전력비

30,080,148

25,352,492

수도광열비

18,281,870

17,888,316

세금과공과

204,342,160

166,739,660

임차료

106,201,680

105,995,520

감가상각비

857,116,614

800,235,596

수선비

105,482,500

19,316,400

소모품비

58,095,489

71,515,380

보험료

47,442,522

40,102,820

접대비

126,158,150

44,556,811

광고선전비

18,227,600

15,531,784

경상개발비

4,638,224,705

4,628,648,973

견본비

312,735,912

300,562,329

포장비

1,997,966,397

1,843,090,061

운반비

1,228,479,300

1,359,403,000

보관료
378,268,895

89,226,633

무형자산상각비

228,804,204

228,833,042

차량유지비

105,908,743

88,885,384

도서인쇄비

41,274,759

39,250,806

교육훈련비

32,874,487

31,301,433

지급수수료

2,310,057,019

1,689,116,159

수출비용

30,058,718,919

21,480,544,997

V. 영업이익

85,525,773,389

96,790,902,526

VI. 기타수익

6,232,900,318

3,330,621,197

임대수익

5,676,614,344

2,821,751,087

잡이익

301,607,080

504,535,746

유형자산처분이익

254,678,894

4,334,364

VII. 기타비용

5,269,544,771

2,447,637,777

기부금

55,240,000

55,640,000

유형자산처분손실

15,000

46,000

임대비용

5,169,168,265

2,386,744,285

잡손실

45,121,506

5,207,492

VIII. 금융수익

16,576,182,520

12,674,238,014

이자수익

762,892,347

390,218,550

배당금수익
369,795,950

130,966,200

외환차익

15,198,162,960

8,717,663,259

외화환산이익

245,331,263

3,435,390,005

IX. 금융비용

12,239,839,730

3,045,409,689

이자비용

62,492,884

67,987,055

외환차손

5,200,651,602

2,475,065,126

외화환산손실

6,913,921,806

502,357,508

매출채권처분손실

62,773,438

-

X. 법인세비용차감전순이익

90,825,471,726

107,302,714,271

XI. 법인세비용

20,401,641,324

26,128,808,257

XII. 당기순이익

70,423,830,402

81,173,906,014

XIII. 기타포괄손익

668,960,512

524,801,526

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

668,960,512

524,801,526

확정급여제도의 재측정요소
2,415,352,254

748,100,546

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(1,746,391,742)

(223,299,020)

XIV. 총포괄손익

71,092,790,914

81,698,707,540

주당이익

기본주당이익

14,049

16,150

희석주당이익

14,049

16,150

7. 별도자본변동표

자본변동표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
158,152,973
93,825,205,913
262,255,487,554

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
81,173,906,014
81,173,906,014

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
748,100,546
748,100,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
193,590,054
(193,590,054)
-

총포괄손익
-
-
-
(29,708,966)
81,728,416,506
81,698,707,540

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(9,584,500,000)
(9,584,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(7,585,792,610)
-
-
(7,585,792,610)

자기주식의 처분
-
-
1,226,335,627
-
-
1,226,335,627

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,359,456,983)
-
(9,584,500,000)
(15,943,956,983)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(6,359,456,983)
(29,708,966)
72,143,916,506
65,754,750,557

2021.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
128,444,007
165,969,122,419
328,010,238,111

2022.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
128,444,007
165,969,122,419
328,010,238,111

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
70,423,830,402
70,423,830,402

기타포괄손익-보험수리적손익
-
-
-
-
2,415,352,254
2,415,352,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
(1,746,391,742)
-
(1,746,391,742)

총포괄손익
-
-
-
(1,746,391,742)
72,839,182,656
71,092,790,914

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(11,534,500,000)
(11,534,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,291,058,420)
-
-
(4,291,058,420)

자기주식의 처분
-
-
1,793,592,043
-
-
1,793,592,043

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(2,497,466,377)
-
(11,534,500,000)
(14,031,966,377)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(2,497,466,377)
(1,746,391,742)
61,304,682,656
57,060,824,537

2022.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(13,908,946,891)
(1,617,947,735)
227,273,805,075
385,071,062,648

8. 별도현금흐름표

현금흐름표

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

50,748,102,845

33,626,015,465

(1) 당기순이익

70,423,830,402

81,173,906,014

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

44,843,243,950

42,332,564,153

감가상각비

15,893,413,510

16,511,316,056

대손상각비

273,036,337

348,175,794

무형자산상각비

228,804,204

228,833,042

유형자산처분손실

15,000

46,000

유형자산처분이익

(254,678,894)

(4,334,364)

퇴직급여

2,702,617,343

2,505,949,560

외화환산손실

6,913,921,806

502,357,508

외화환산이익

(245,331,263)

(3,435,390,005)

배당금수익
(369,795,950)

(130,966,200)

이자비용

62,492,884

67,987,055

법인세비용

20,401,641,324

26,128,808,257

이자수익

(762,892,347)

(390,218,550)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

(31,186,334,254)

(78,726,956,343)

매출채권의 감소(증가)

(24,258,460,453)

(34,662,811,011)

미수금의 감소(증가)

1,593,811,699

(4,132,094,274)

선급금의 감소(증가)

551,816,648

(152,548,925)

선급비용의 감소(증가)

883,591,837

(1,206,880,255)

재고자산의 감소(증가)

2,260,394,923

(53,965,833,701)

매입채무의 증가(감소)

(10,650,156,323)

8,880,510,770

미지급금의 증가(감소)

(1,403,147,851)

3,714,222,996

장기미지급금의 증가(감소)

(3,332,000)

-

선수금의 증가(감소)

(692,333,285)

1,516,963,720

예수금의 증가(감소)

(895,187,040)

1,436,087,370

미지급비용의 증가(감소)

2,293,235,290

498,320,707

퇴직금의 지급

(866,567,699)

(652,893,740)

(4) 법인세 납부액

(34,176,106,159)

(11,481,903,498)

(5) 배당금의 수취
369,795,950

130,966,200

(6) 이자의 수취

536,643,737

258,758,238

(7) 이자의 지급

(62,970,781)

(61,319,299)

II. 투자활동현금흐름

(48,331,462,764)

(34,183,619,311)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(8,895,247,579)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

1,248,611,538

단기대여금의 증가
(11,223,980,845)

(15,977,672,310)

단기대여금의 감소
10,616,985,801

15,100,373,236

장기대여금의 증가
(2,170,450,000)

(3,522,635,000)

장기대여금의 감소
2,166,501,017

6,085,300,646

보증금의 증가
(125,000,000)

-

보증금의 감소
10,000,000

75,000,000

정부보조금의 수령
11,800,000

-

유형자산의 취득
(47,933,318,736)

(28,298,197,067)

유형자산의 처분
315,999,999

4,336,364

무형자산의 취득
-

(3,489,139)

III. 재무활동현금흐름

(19,708,800,448)

(19,344,714,882)

단기차입금의 증가

958,461,000

4,987,317,768

단기차입금의 상환

(5,958,461,000)

(4,014,114,562)

장기차입금의 상환
-

(3,750,000,000)

배당금의 지급

(11,534,500,000)

(9,584,500,000)

자기주식의 취득

(4,291,058,420)

(7,585,792,610)

자기주식의 처분
1,793,996,203

1,225,054,522

리스부채의 감소

(677,238,231)

(622,680,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(17,292,160,367)

(19,902,318,728)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(934,194,696)

2,777,242,382

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(18,226,355,063)

(17,125,076,346)

VII. 기초의 현금및현금성자산

59,468,855,749

76,593,932,095

VIII. 기말의 현금및현금성자산

41,242,500,686

59,468,855,749

9. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 6(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
처분예정일: 2023년 3월 23일

제 5(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
처분확정일: 2022년 3월 25일

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 미처분이익잉여금
225,492,754,935
164,188,072,279

1. 전기이월미처분이익잉여금
157,167,072,279
85,984,155,773

2. 당기순이익
70,423,830,402
81,173,906,014

3. 중간배당
(4,513,500,000)
(3,524,500,000)

4. 확정급여의재측정요소
2,415,352,254
748,100,546

5. 기타포괄손익인식 금융자산 세후 처분이익
-
(193,590,054)

II. 이익잉여금처분액
(7,008,400,000)
(7,021,000,000)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
(7,008,400,000)
(7,021,000,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금
218,484,354,935
157,167,072,279

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형웅
1956.01.20.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

배원
1969.07.13.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박지용
1971.11.05.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

서문훈
1956.01.12.
사외이사
-
없음
이사회

최광훈
1970.09.14.
사외이사
-
없음
이사회

이창준
1982.02.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형웅

미원스페셜티케미칼 대표이사 회장

2009~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장
없음

배원
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장
2009~20132014~20182019~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장미원스페셜티케미칼㈜ CTO미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장
없음

박지용
미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원
2013~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원
없음

서문훈
인덕 회계법인 회계사
2009~20112011~20192019~현재
인덕 회계법인 회계사회계법인 바른 회계사인덕 회계법인 회계사
없음

최광훈
제일특허법인 파트너 변리사미국변호사
2004 ~ 현재
제일특허법인 파트너 변리사미국변호사
없음

이창준
콘티넨탈코리아 법무 부문장
2013~20142015~현재
법무법인 제이피 송무팀 변호사콘티넨탈코리아 법무 부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서문훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김형웅: 현재 당사의 대표이사 회장으로서, 당사 및 경영환경에 대한 해박한 지식 및 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 향후 회사의 중요한 의사결정에 이러한 노하우를 활용하여 중추적인 역할을 할 것으로 기대하여, 사내이사 후보로 추천합니다.2. 배원: 현재 당사의 대표이사 사장이자 전 기술임원, 전 연구소장으로서 회사의 상황에 대한 높은 이해와 제품에 대한 지식을 가지고 있습니다. 이러한 화학제품군의 높은 이해도를 바탕으로 에너지 경화수지산업을 이끌 핵심리더로 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.3. 박지용: 현재 당사의 생산기술임원으로서, 다년간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사의 상황을 이해하고 회사의 발전을 이끌어나갈 능력을 보유하고 있다고 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.4. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 재무회계에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.5. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사 및 자회사가 놓인 법률적 환경에 대해 이해하고 해당 관점에서 회사의 업무집행에 대한 감시감독기능을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.6. 이창준: 콘티넨탈코리아 법무 부문장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김형웅

확인서_배원

확인서_박지용

확인서_서문훈

확인서_최광훈

확인서_이창준_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서문훈
1956.01.12.
사외이사
-
없음
이사회

최광훈
1970.09.14.
사외이사
-
없음
이사회

이창준
1982.02.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서문훈
인덕 회계법인 회계사
2009~20112011~20192019~현재
인덕 회계법인 회계사회계법인 바른 회계사인덕 회계법인 회계사
없음

최광훈
제일특허법인 파트너 변리사미국변호사
2004 ~ 현재
제일특허법인 파트너 변리사미국변호사
없음

이창준
콘티넨탈코리아 법무 부문장
2013~20142015~현재
법무법인 제이피 송무팀 변호사콘티넨탈코리아 법무 부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서문훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 재무회계에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.2. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사 및 자회사가 놓인 법률적 환경에 대해 이해하고 해당 관점에서 회사의 업무집행에 대한 감시감독기능을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.3. 이창준: 콘티넨탈코리아 법무 부문장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_서문훈

확인서_최광훈

확인서_이창준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,090 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2023.03.15 전자공시 및 홈페이지 게재- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 사업보고서 첨부문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonsc.com) 고객지원- 공지사항 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다