삼립 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 삼립

주주총회소집공고
2.9
주식회사에스피씨삼립

정 정 신 고 (보고)

2023 년 3 월 8 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
내용 정정

■ 제프리 존스1. 전문성본 후보자는 대관/법률 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.
■ 최금락1. 전문성본 후보자는 언론사에서 현장기자와 뉴스 관리 책임자 및 경영자로서 오랫동안 근무했고, 대통령 홍보수석비서관으로서 국정홍보 조정 책임을 맡았던 경험을 토대로 쌓아온 소통 전문가로서의 역량을 발휘하여 기업과 고객, 주주 등 이해관계인과의 소통을 촉진함으로써 기업 경영의 투명성을 높일 수 있도록 조언하고 감시하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.

■ 제프리 존스김&장 법률사무소 최초의 외국인 국제 변호사 및 주한미국상공회의소 회장직을 수행하면서 외국기업의 투자를 유치하는 등 다양한 사회활동을 통해 건전한 한국을 만드는데 일조하고 있으며 이러한 전문가의 역량을 바탕으로 회사가 해외진출 하는데 법률자문 및 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.
■ 최금락공중파 방송에서만 27년을 근무한 정통 방송기자 출신이며 SBS보도 본부장 및 청와대 홍보수석비서관을 지낸 언론, 홍보 분야의 전문가로 당사 외 대언론대응 및 홍보업무의 자문활동을 통해 효과적인 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 개최일시: 2023년 3월 24일(금) 오전 9시 30분2. 개최장소: 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제55기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 : 1,700원

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2620 17층 주식회사 에스피씨삼립 인사총무팀 (우편번호 06737)5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증6. 전자투표에 관한 사항당사는 제54기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따라 전자투표제를 도입하고 있으며 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)- 전자투표시스템에 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 : 본인인증방법 = 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)7. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.- COVID-19 사태로 인해 본점에서 주주총회 개최가 불가하여, 공단지역 본점 소재지(경기도 시흥시) 내에서 적정한 장소를 대관하기 어려운 점, 주주총회 진행에 필요한 공간과 설비를 고려하고, 본점과의 거리, 주주님들의 출석 편의 등을 고려하여 인접지역으로 주주총회 개최장소를 정하였으니 양해바랍니다.- COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시를 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채원호(출석률: 100%)
전성기(출석률: 94%)
정지원(출석률: 100%)
이임식(출석률: 100%)
한경수(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
22. 02. 09
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-
-

안전보건계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

중국농업은행 일반자금대출 200억 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
22. 02. 18
SPC GFS 연대보증 120억 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
22. 02. 28
SPC GFS 연대보증 125억 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
22. 03. 04
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-
-

제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
22. 03. 24
상록웰가 일반자금대출 증액 연대보증에 관한 건 (40억)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
22. 04. 22
농협은행 일반자금대출 100억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
22. 05. 10
2022년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-

준법지원인 재선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
22. 05. 18
산업운영자금 100억원 대환, 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
22. 06. 03
SPC GFS 운영자금대출 입보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억원 신규 차입 입보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
22. 06. 24
우리은행 한도대출 320억원 대출과목 변경(일괄여신)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
22. 07. 01
씨티은행 시설자금대출 200억 대출과목(일반자금대출) 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
22. 08. 05
SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
22. 08. 09
2022년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-

휴면반죽라인 투자에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성
불참

임원 보수규정 개정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
불참

14
22. 10. 04
시티은행 기채 및 은행여신에 관한 건 (USD 1,500만)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
22. 11. 04
SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건 (60억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

산업시설자금대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

산업운영자금대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
22. 11. 09
2022년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-

안전경영 강화계획 보고
-
-
-
-
-

SPC GFS 자본금 50억 증자에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
22. 11. 18
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 350억 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
22. 11. 28
SPC GFS 연대보증에 관한 건 (96억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
채원호전성기정지원이임식한경수
22. 02. 09
외부감사인의 감사 경과 및 계획 보고의 건제54기 재무제표 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부통제활동 보고의 건
보고보고보고보고

22. 03. 04
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
가결

22. 05. 10
2022년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고의 건내부통제 계획 및 실적 보고의 건1분기 재무제표 보고의 건외부감사인과의 커뮤니케이션
보고보고보고보고

22. 08. 09
내부회계관리제도 상반기 운영현황 보고의 건상반기 내부통제 실적 보고의 건2분기 재무제표 보고의 건
보고보고보고

22. 11. 09
3분기 재무제표 보고의 건외부감사인과의 커뮤니케이션
보고보고

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
채원호전성기정지원이임식한경수
22. 02. 09
21년 ESG 활동실적 및 중·장기 활동 계획
보고

22. 08. 09
22년 상반기 ESG 활동실적 및 중·장기 활동 계획
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000,000
150,000
30,000
2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)파리크라상(최대주주)
매출 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,881
11.6%

SPC GFS(종속회사)
매출 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,641
16.3%

샤니(계열회사)
매출 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
3,208
19.8%

(주) 비율은 2021년 (주)SPC삼립 별도기준 매출총액(13,693억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제빵 산업은 초기 대규모 설비(CAPEX) 및 지속적인 유지ㆍ보수(Maintenance) 투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 제품 개발, 생산 과정에서의 높은 기술력 및 Know-how와 상온ㆍ냉장ㆍ냉동을 아우르는 전국적인 유통ㆍ물류 Value-Chain을 보유해야 하는 어려움으로 인해, 시장 내 신규 사업자가 진입하기 어려운 높은 수준의 진입 장벽을 가지고 있습니다.

제빵 산업은 국내 음식료 산업과 유사하게, 경기 변동에 민감하지 않고 큰 변화 없이 꾸준한 경기 방어적 성격을 띠고 있습니다. 당사의 대표 Hit 제품인 '삼립호빵'의 계절성으로 인해, 당사는 여름 시즌 보다는 겨울 시즌에 매출이 집중되는 계절성을 가지고 있습니다.

제빵 시장은 국내 소득 및 소비 수준의 향상, 아침 대용식(Meal-Solution) 및 디저트(Dessert) 문화의 확산 등으로 인해, 지속 성장하고 있습니다. 최근 트렌드로 나타나고 있는 웰빙(Well-being) 푸드의 확산 및 1인가구 증가로 인한 간편ㆍ편의식(RTE; Ready-To-Eat) 수요 증가 요인 역시, 제빵 시장의 성장과 일맥상통합니다.

제빵 시장은 크게 당사가 시장을 선도하고 있는 양산빵 시장과 베이커리 시장으로 구분됩니다. 양산빵 시장은 당사가 보유한 우수한 제품 R&D 능력 및 트렌디한 제품 출시 능력을 바탕으로 시장 성장을 주도하고 있으며, 베이커리 시장은 당사의 최대주주인 ㈜파리크라상의 파리바게뜨가 시장을 선도하는 가운데, ㈜CJ푸드빌의 뚜레쥬르를 비롯하여 각종 다양한 개인베이커리 Shop들과 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

(2) 국내외 시장여건

소득ㆍ소비 수준의 향상, 다양한 먹거리들의 탄생 및 음식 콘텐츠(먹방) 문화 확산 등으로 인해, 국내 음식료 산업은 대내외적으로 꾸준히 주목을 받고 있습니다. 최근 영화, 드라마 및 각종 OTT(Over-The Top) 플랫폼을 활용한 한국 음식료(K-Food)들의 소개를 통해, 국내 음식료 산업은 글로벌 인지도가 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 음식료 산업 내 기업들이 내수 시장을 넘어 점차 해외 시장으로 뻗어 나갈 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

제빵 산업은 전통적으로 내수 시장 비중이 높은 산업 군으로, 음식료 산업 내 타 제품군(Category) 대비 경쟁 강도가 치열하진 않습니다. 하지만, 최근 소비 트렌드에 맞춰 출시되는 다양한 형태의 간편ㆍ편의식(RTE; Ready-To-Eat) 및 당사와 유사 제품군인 스낵, 제과, 빙과 시장 등과의 경쟁 심화로 인해, 제품의 맛, 가격, 브랜드, 트렌디한 제품 출시 능력 등의 다양하고 폭넓은 역량이 요구되는 산업 군으로 탈바꿈하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

1) 주식회사 SPC삼립주 52시간 근무제 도입으로 인한 여가 시간 확대, 1인 가구 증가 및 2020년 코로나19(COVID-19) 사회적 거리두기 영향으로, 간편ㆍ편의식(HMR; Home Meal Replacement) 시장이 국내 음식료 산업 내의 주력 산업 군으로 점차 자리매김 하고 있습니다. 간편ㆍ편의식(HMR)은 조리 방법에 따라 크게 4가지(RTE; Ready to Eat, RTH; Ready to Heat, RTC; Ready to Cook, RTP; Ready to Prepare)로 분류되고 있는데, 당사는 Bakery 핵심 역량을 기반으로 한 샌드위치, 냉장ㆍ냉동 제빵ㆍ디저트류 등과 같은 다양한 RTE(Ready to Eat) 제품들을 출시하고 있으며, 또한 당사 Food 사업의 SPC그룹 내 다양한 외식ㆍ컨세션 브랜드 공급 이력과 수직계열화를 통한 생산ㆍ원가경쟁력을 바탕으로, RTH(Ready to Heat), RTC(Ready to Cook) 등으로 제품 영역을 점차 넓혀나가고 있습니다.

당사의 성장 동력은 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

첫째, 제빵 시장에서의 핵심 경쟁우위(시장 Trend를 선도하는 제품 출시, Branding, Marketing, 안정적인 생산ㆍ공급 능력 등)를 기반으로 한 지속적인 성장을 들 수 있습니다.

둘째, 핵심 원재료 Value-Chain의 수직계열화를 통한 안정적인 원재료 공급 및 품질 향상을 통해 효율성을 극대화한 점을 들 수 있습니다.

셋째, 당사의 100% 자회사인 SPC GFS를 활용한 안정적인 원재료 구매 및 조달, 이에 따른 추가 Business의 파생으로 매출 성장 및 수익성 증대의 Two-track 전략이 가능해진 점입니다.

넷째, SPC 그룹 물류통합 Reference를 기반으로 하여, 3PL등의 외부 물류 확대를 통한 다양한 사업 확장 가능성을 들 수 있습니다.

다섯째, SPC삼립과 SPC GFS의 안정적인 원재료ㆍ제품 공급 및 물류 능력을 기반으로, 코로나19(COVID-19) 이후 폭발적으로 증가하는 온라인ㆍ새벽배송 채널에 적합한 일일 배송 시스템을 구축하여, 고객의 Needs에 실시간으로 대응이 가능한 점을 들 수 있습니다.

이 밖에 SPC그룹의 글로벌 진출 및 사업 확장에 따른 Synergy 효과도 예상됩니다. 당사는 그룹 내 Central Kitchen 역할로서, Bakery와 Food 사업 내 핵심 원재료의 안정적인 조달, Premium급 고품질 핵심 원료 개발, 이를 활용한 다양한 제품 기획ㆍ출시 및 Branding, Marketing 등의 다양한 활동들을 통해 영역을 국내에서 해외로 점차 넓혀가고 있습니다.당사 내 Value-Chain의 핵심 요소를 구성하고 있는 센터들의 개괄은 다음과 같습니다.

세종센터(밀가루 생산)는 원맥을 가공하여 제빵을 비롯한 다양한 종류의 밀가루 및 관련 제품을 생산하는 제분 전문공장입니다. 제분 산업은 원맥을 가공하여 다양한 식재료의 기초 원료가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 대규모 생산설비(CAPEX)가 필요한 장치 산업으로 초기 투자비용과 지속적인 유지ㆍ보수 비용이 요구되는 자본집약적 산업입니다.

모든 식재료의 기초 원료이며, 핵심 원재료인 밀가루는 전통적으로 K-Food와 함께 긴 역사를 가지고 있는 산업군 입니다. 시장 초기에는 다수의 업체가 진입하여 경쟁을 이루고 시장을 형성하였으나, 현재는 시장 경쟁 심화, 공급 과잉 지속 및 Chicken Game에서 살아남은 7개 업체(당사 포함)가 시장을 선도하고 있습니다.

제분 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준한 부가가치 및 먹거리 창출이 가능한 산업이며, 식습관의 서구화 및 1인 가구 증가로 인한 즉석 편의식품 (HMR시장 내 RTE 제품 등) 시장 급성장으로 인해 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

다양한 종류의 개인 Bakery Shop들의 출현, SNS를 통한 Home-Baking 수요의증가 등은 소비자들로 하여금 High Quality 밀가루에 대한 Needs를 점차 확대시켰으며, 이는 당사가 High Quality 밀가루 생산 및 공급에 집중하고 있는 부분과 일맥상통합니다. 따라서 시장에서 요구하는 안전성, High Quality 요구에 대응하기 위하여 지속적인 연구 및 기술개발이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 위한 지속적인 유지 보수(Maintenance) 및 제품 품질에 대한 선행적인 R&D투자가 필요한 산업군입니다.

밀가루는 음식료 산업의 중요 기초 소재 중 하나로 수요 변동폭은 적은 편이며, 주로 식사 혹은 식사대용에 사용되고 있습니다. 주원료인 원맥은 대부분 수입에 의존하고 있어, 환율 및 국제 원맥 가격 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

제품인 밀가루는 수요 대부분이 내수에 집중되어 있으며, 수요에 대한 계절 변동폭이 적어, 상대적으로 낮은 가격탄력성과 안정적인 공급망을 이루고 있습니다.

당사의 세종센터는 SPC그룹 전체의 밀가루 수요에 대응하는 Captive Market과High Quality, 제빵용 차별화 제품을 기반으로 한 외부 시장 확대 노력으로 안정적인 성장을 이룩하고 있습니다. 시장을 선도하는 차별화된 제품생산을 위하여 Premium급 품질의 우리 밀 제품 개발 및 다양한 고급 밀가루 생산에 역량을 집중하고 있으며, 이를 위해 지속적인 유지 보수(Maintenance) 투자와 제품 연구 개발(R&D)을 수행하고 있습니다.서천센터는 햄, 소시지 등 육가공 제품을 제조하는 전문공장으로, HACCP(축산물위해요소집중관리업체) 인증 획득을 통해 고객에게 최상의 제품을 공급할 수 있도록 철저한 품질 및 위생 관리를 통해 최고의 제품을 생산하고 있습니다.

SPC그룹 내 Captive Market을 기반으로 Bakery제품 내 최고급 육가공 원재료를 주력으로 생산ㆍ공급하고 있으며, 이를 발판으로 삼아 외부 B2B 시장 공략, B2C제품 및 Brand 출시(그릭슈바인)로 영역을 점차 확대하고 있습니다.

지속적인 연구개발(R&D)과 Branding, Marketing 협업을 통한 시장 Trend에 맞는 신제품 출시, 품질 개선 노력으로 인한 '맛' 향상으로 최상의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.충주센터는 빵의 원료인 액상계란을 제조ㆍ공급하는 난가공 전문공장으로서 고품질의 액상 계란을 공급하여 최상의 제빵 제품을 생산하는 데 기여하고 있습니다.

국내 계란 소비량은 지속적으로 증가하는 추세로, 제과, 제빵 및 디저트의 꾸준한 수요 증가, 식사대용식으로서의 계란 수요 증가 요인으로 계란 가공 산업의 비중은 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 고객의 새로운 Needs에 걸맞는 혁신적인 제품을 지속적으로 출시할 계획이며, 고품질의 기능성 달걀 생산 사업에도 역량을 집중하고 있습니다.

최고의 생산 시설을 기반으로 생산 및 공급 능력은 타 경쟁사 대비하여 우위를 점하고 있으며, 최상의 제품 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.청주센터는 다양한 신선식품(Fresh Food) 및 원재료를 생산하는 'Multi Factory'로 가공채소, 소스, 음료베이스, 제빵용 필링, 죽 등 400여 품목을 연 25,000 톤 이상 생산할 수 있습니다.

청주센터는 2017년 5월 첫 가동 이후 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다

이는 SPC그룹의 샐러드/음료/드레싱 전문 Brand인 '피그 인 더 가든(Pig In the Garden)'의 성공적인 신선식품 시장 안착과 이를 활용한 다양한 매출 확대 노력이 기인한 것입니다.

또한, 온라인 유통 Channel의 새벽 및 신선배송 시장 확대를 활용하여 당사 P.I.G Brand의 다양한 B2C 제품 론칭 및 Category, Channel 확장 노력 등을 통해 신선식품 시장의 선도 역할을 수행하고 있습니다. 그리고 종합식품회사로서의 포트폴리오 확보와 성장을 위해 당사의 HMR 사업부는 주요 4대 브랜드 (그릭슈바인, P.I.G, 하이면, 시티델리) 주력제품 육성을 통한 B2C 확대, 제품의 프리미엄화, 소비자 인지도 제고를 위한 브랜딩 활동 등을 통해 시장지위 확대에 노력하고 있습니다.
2) SPC GFS

에스피씨지에프에스(SPC GFS : SPC Global Food Service)는 2014년 7월 에스피씨삼립으로부터 물적분할로 설립ㆍ출범한 식자재유통 및 물류 전문 회사입니다.

SPC그룹의 외식, 식품(Food) 유통 노하우(Know-how)를 기반으로 글로벌 시장 진출 및 업종 내 최고 수준의 경쟁력 확보를 위해 출범한 식자재유통 사업은 국내 유명 프랜차이즈 기업 및 점포에 주요 서비스를 공급하고 있으며, 이를 학교급식, 대리점 및 휴게소, 개인 레스토랑, 관공서 및 산업체 내의 푸드코트(Food Court) 등 푸드 서비스(Food Service)로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 식자재유통 사업은 위생과 안전이 검증된 고품질(High-quality)의 식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송 서비스로 제공하는 것이 핵심역량인 비즈니스입니다.

또한 SPC그룹 통합 구매 Reference를 기반으로 한 최고 수준의 고품질 Food 원재료 소싱(Sourcing) 능력 및 가격경쟁력 확보, 상온, 냉장, 냉동 제품들의 보관부터 일일 배송까지 One-stop으로 진행되는 물류 인프라 역시, 제품 신선도 유지 확보를 통해 최고 수준의 고품질(High-quality) 식자재 및 서비스를 제공하는 당사의 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다.

국내 최대 규모의 식품 프랜차이즈 점포 배송을 인프라로 구축한 물류사업은 SPC그룹 계열사 물류와 외부 고객사(3PL) 물류를 수행하고 있습니다. 물류사업은 물류센터 입고 단계부터 점포별 배송(입고, 보관, 하역, 배송)까지 One-stop으로 진행되며 수행하는 국내 물류사업과 국내에서 주로 사용되는 식자재 및 원재료 수입을 담당하는 비즈니스 및 국내에서 제조한 주요 제품ㆍ상품을 해외에 수출하는 비즈니스를 영위하는 국제 물류사업으로 분류할 수 있습니다. 국제 물류사업 역시, SPC그룹의 수출입 비즈니스와 연관되어, 수입 하역 보세운송 단계부터 입고 보관, 출하 배송까지 물류산업 단계 전 영역의 서비스를 One-stop으로 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
품 목
주요상표 등
매출액 (비율)

BAKERY사업부문
제품, 상품
빵, 샌드위치, 베이커리 등

카페스노우, 미각제빵소 등

831,323 (25.1%)

FOOD사업부문
제품, 상품
밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등

피그인더가든, 그릭슈바인, 시티델리, 하이면 등

797,954 (24.1%)

유통사업부문
상품
식재료 및 관련 식자재 유통
-
1,621,777 (48.9%)

기타사업부문
상품,수수료
기타
-
335,979 (10.1%)

조정
-
-
-
(272,486) (-8.2%)

합계
-
-
-
3,314,547 (100.0%)

(주) 부문별매출은 연결기준으로서 내부거래 제거전 금액이며, 중복매출은 조정항목으로 일괄 기재하였습니다.
(2) 시장의 특성

제빵시장은 전통적인 내수 중심 시장으로 형성되어 있으며, 크게 편의점, 할인점, 슈퍼마켓, 온라인 등 유통 Channel에 직접 공급하는 양산빵 시장과 매장에서 매일 신선한 완제품을 생산하여 직접 판매하는 베이커리 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 당사의 최대주주인 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리면서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이는 시장 Trend에 맞는 제품 출시 능력 및 High Quality 원료를 사용하여 검증된 맛, 소비자들의 Brand 선호도 외에 SPC그룹 내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 Premium급 원재료 Value-Chain을 수직계열화 하여 효율성을 극대화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(4) 조직도

(주)spc삼립 조직도 2022 - (1).jpg
.

(주)spc삼립 조직도 2022 - (2).jpg
.

(주)spc삼립 조직도 2022 - (3).jpg
.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

아래 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 16일 공시 예정인 '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표 - 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 55 기 2022. 12. 31 현재

제 54 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55기 당기말
제 54기 전기말

자 산

I. 유동자산

539,519,447,906

445,121,394,146

1. 현금및현금성자산
6,041,018,631

5,308,224,477

2. 매출채권및기타채권
275,797,578,633

282,266,636,245

3. 재고자산
244,817,711,250

131,806,285,082

4. 당기법인세자산
-

3,340

5. 기타금융자산
5,456,445,620

16,641,908,149

6. 기타유동자산
7,406,693,772

9,098,336,853

II. 비유동자산

755,880,137,700

777,861,716,940

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,829,410,637

3,100,506,447

2. 이연법인세자산
15,920,153,897

16,575,983,033

3. 관계기업투자
14,455,911,963

8,936,074,810

4. 유형자산
624,243,160,649

680,768,503,134

5. 투자부동산
21,988,907,934

23,756,354,859

6. 무형자산
19,233,493,986

15,651,060,641

7. 기타금융자산
34,243,046,917

25,812,614,256

8. 기타비유동자산
893,021,212

1,105,734,210

9. 순확정급여자산
21,073,030,505

2,154,885,550

자 산 총 계

1,295,399,585,606

1,222,983,111,086

부 채

I. 유동부채

649,482,563,312

577,185,351,183

1. 매입채무및기타채무
322,034,291,013

300,012,274,429

2. 단기차입금
231,339,148,695

188,265,008,475

3. 당기법인세부채
11,766,932,473

9,915,176,541

4. 기타금융부채
59,342,405,552

55,517,969,657

5. 기타유동부채
24,999,785,579

23,474,922,081

II. 비유동부채

256,808,143,859

310,767,042,145

1. 장기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

2. 순확정급여부채
-

6,596,526,292

3. 기타금융부채
219,390,226,494

266,835,953,863

4. 기타비유동부채
7,417,917,365

7,334,561,990

부 채 총 계

906,290,707,171

887,952,393,328

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

389,108,878,435

335,033,093,026

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(25,061,892,692)

(25,041,642,433)

3. 기타자본구성요소
6,764,592,554

128,393,035

4. 이익잉여금
364,261,133,573

316,801,297,424

II. 비지배지분

-

(2,375,268)

자 본 총 계

389,108,878,435

335,030,717,758

부 채 및 자 본 총 계

1,295,399,585,606

1,222,983,111,086

- 연결손익계산서

<연결손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 매출액

3,314,547,280,509

2,946,653,786,654

II. 매출원가

2,794,159,008,140

2,473,891,784,814

III. 매출총이익

520,388,272,369

472,762,001,840

판매비
344,420,207,932

319,282,049,908

관리비
86,454,592,941

87,302,744,232

IV. 영업이익

89,513,471,496

66,177,207,700

금융이익
974,579,612

1,602,944,171

금융원가
14,987,541,257

9,613,953,920

기타수익
6,288,684,619

4,770,922,536

기타비용
6,458,695,947

6,101,203,900

기타차익및차손
(4,316,235,943)

(3,907,429,466)

지분법손실
(231,386,330)

(218,422,488)

V. 법인세비용차감전순이익

70,782,876,250

52,710,064,633

VI. 법인세비용

17,546,079,700

12,238,235,416

VII. 당기순이익(손실)

53,236,796,550

40,471,829,217

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

53,236,837,916

40,445,485,706

비지배지분

(41,366)

26,343,511

IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

6,568

4,990

희석주당이익(손실)

6,567

4,990

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 당기순이익(손실)

53,236,796,550

40,471,829,217

II. 기타포괄손익

4,147,961,277

(2,394,534,401)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
728,904,190

-

순확정급여부채의 재측정요소
3,262,329,227

(2,597,112,147)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
156,727,860

202,577,746

III. 당기총포괄이익(손실)

57,384,757,827

38,077,294,816

IV. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

57,384,143,179

38,050,951,305

비지배지분

614,648

26,343,511

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2021.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,817,763,787
(74,184,711)
284,864,911,575
302,999,197,330
(3,881,238)
302,995,316,092

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,900,415,792)
(5,900,415,792)
-
(5,900,415,792)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
40,445,485,706
40,445,485,706
26,343,511
40,471,829,217

해외사업장환산손익
-
-
-
-
202,577,746
-
-
-
202,577,746

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
(2,597,112,147)
(2,597,112,147)
-
(2,597,112,147)

소수주주지분의 변동
-
-
-
(205,745,468)
-
-
(205,745,468)
(26,754,532)
(232,500,000)

연결범위의 변동(주석7)
-
-
-
-
-
(11,571,918)
(11,571,918)
1,916,991
(9,654,927)

주식기준보상거래 인식
-
-
-
100,677,569
-
-
100,677,569
-
100,677,569

2021.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,712,695,888
128,393,035
316,801,297,424
335,033,093,026
(2,375,268)
335,030,717,758

2022.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,712,695,888
128,393,035
316,801,297,424
335,033,093,026
(2,375,268)
335,030,717,758

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(8,983,094,500)
(8,983,094,500)
-
(8,983,094,500)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
53,236,837,916
53,236,837,916
(41,366)
53,236,796,550

해외사업장환산손익
-
-
-

156,727,860
-
156,727,860
-
156,727,860

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
728,248,176
-
728,248,176
656,014
728,904,190

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
3,262,329,227
3,262,329,227
-
3,262,329,227

연결범위의 변동(주석7)
-
-
-
-
-
(56,236,494)
(56,236,494)
1,760,620
(54,475,874)

지분법자본변동
-
-
-
-
5,751,223,483
-
5,751,223,483
-
5,751,223,483

주식기준보상거래 인식
-
-
-
(20,250,259)
-
-
(20,250,259)
-
(20,250,259)

2022.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,692,445,629
6,764,592,554
364,261,133,573
389,108,878,435
-
389,108,878,435

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

47,827,672,807

96,896,093,322

1. 영업에서 창출된 현금
75,894,436,305

117,887,440,905

가. 당기순이익(손실)
53,236,796,550

40,471,829,217

나. 가감
154,655,408,549

141,284,649,115

복리후생비
(638,749,129)

414,069,788

잡손실
290,000,000

1,000,000

잡이익
(1,036,867,891)

(94,864,413)

재고자산감모손실
1,686,006,862

887,272,559

퇴직급여
16,702,625,087

16,148,810,329

감가상각비
90,128,127,956

90,023,735,006

무형자산상각비
1,372,887,536

1,422,338,304

대손상각비
23,982,550

192,010,818

반품폐기손실
7,922,276,779

7,116,271,732

이자비용
12,720,611,135

9,288,552,589

외화환산손실
67,410,828

451,284,984

기타의 대손상각비
9,779,811

32,543,887

유형자산처분손실
7,221,500,000

195,712,269

유형자산손상차손
3,088,000,000

4,242,795,220

무형자산처분손실
6,000

16,000

법인세비용
17,546,079,700

12,238,235,416

파생상품평가손실
2,266,930,122

47,951,331

재고자산평가충당금환입
(6,272,739)

(66,429,298)

이자수익
(352,640,450)

(38,284,910)

재고자산평가손실
285,269,425

403,947,607

금융이익-유효이자율법에따른이자수익
(533,300,681)

(487,335,881)

배당금수익
(40,687,150)

-

외화환산이익
(4,928,585,293)

(128,404,885)

유형자산처분이익
(612,370,018)

(919,678,833)

주식보상비용
29,375,784

100,677,569

기타의 대손충당금환입
(18,764,193)

(8,617,665)

파생상품거래이익
(47,951,331)

(1,077,323,380)

파생상품거래손실
-

277,450,000

지급수수료
-

230,400,000

지분법손실
231,386,330

218,422,488

광고선전비
-

168,505,057

수선비
1,279,341,519

3,585,427

다. 운전자본 변동
(131,997,768,794)

(63,869,037,427)

매출채권의 증가
(16,602,389,760)

(49,538,142,821)

미수금의 감소(증가)
1,772,890,965

(2,819,858,940)

선급금의 증가
(1,348,960,553)

(381,251,942)

선급비용의 감소(증가)
3,253,164,992

(2,551,500,766)

선급제세의 감소(증가)
151,640

(151,640)

재고자산의 증가
(122,898,706,495)

(40,831,502,489)

보증금의 증가
(306,197,406)

(199,850,391)

매입채무의 증가
36,284,194,984

49,214,353,167

미지급금의 증가(감소)
(1,891,950,835)

3,566,112,747

미지급비용의 증가(감소)
6,324,559,995

(4,547,826,272)

선수금의 증가
1,142,430,500

1,020,033,504

선수수익의 증가(감소)
(39,926,269)

18,043,214

예수금의 증가(감소)
(22,493,161)

51,833,086

부가세예수금의 증가(감소)
(1,710,665)

2,703,899,190

예수보증금의 증가(감소)
(5,769,395)

252,341,255

기타충당성부채의 증가
315,628,465

10,140,500

퇴직금의 지급
(12,699,983,990)

(12,216,261,904)

퇴직금 순승계액
150,730,477

(142,605,474)

사외적립자산의 증가
(25,449,725,783)

(5,874,631,451)

금융리스채권의 감소
26,208,000

26,928,000

국민연금전환금의 감소
85,500

-

파생상품부채의 감소
-

(1,629,138,000)

2. 이자수익의 수취
352,447,602

37,999,324

3. 이자비용의 지급
(12,415,704,264)

(9,361,953,895)

4. 배당금의 수취
40,687,150

-

5. 법인세의 납부
(16,044,193,986)

(11,667,393,012)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,715,719,528)

(45,370,175,420)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,523,711,548

3,130,153,998

토지의 처분
1,680,000,000

-

건물의 처분
900,000,000

-

구축물의 처분
191,360,000

1,000

기계장치의 처분
1,482,998,660

49,600,012

차량운반구의 처분
166,404,980

-

공기구비품의 처분
428,039,350

149,002,098

건설중인자산의 처분
497,640,000

-

시설이용권의 처분
404,000

-

리스자산의 처분
208,723,456

-

보증금의 감소
4,679,533,546

2,892,538,542

정부보조금의 수령
286,650,000

-

단기금융상품의 감소
14,000,000,000

-

기타무형자산의 처분
-

39,012,346

소프트웨어의 처분
1,957,556

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,239,431,076)

(48,500,329,418)

건물의 취득
73,373,640

289,500,000

구축물의 취득
512,770,000

1,818,439,715

기계장치의 취득
5,006,207,985

4,811,316,691

차량운반구의 취득
31,458,177

319,588,039

공기구비품의 취득
12,956,396,102

11,008,717,668

시설장치의 취득
21,630,650

561,099,255

건설중인자산의 취득
24,612,903,070

20,139,496,639

산업재산권의 취득
58,748,240

7,033,870

시설이용권의 취득
695,579,590

-

임차권리금의 취득
50,000,000

-

소프트웨어의 취득
2,080,423,658

58,200,000

기타무형자산의 취득
332,680,240

310,500,000

보증금의 증가
1,423,720,811

4,490,839,901

정보보조금의 반환
344,247,000

-

사업결합으로 인한 현금유출
39,291,913

4,685,597,640

장기금융상품의 취득
14,000,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,999,514,731)

(58,341,026,914)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,222,460,311,961
.
965,110,000,000
.

단기차입금의 증가
3,218,094,085,493

935,110,000,000

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

미지급금의 증가
4,366,226,468

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,232,459,826,692)

(1,023,451,026,914)

단기차입금의 상환
3,170,640,000,000

905,581,449,675

유동성장기부채의 상환
-

32,000,000,000

장기차입금의 상환
-

1,113,987,058

사채의 상환
-

29,146,432,000

배당금의 지급
8,983,094,500

5,900,415,792

리스부채의 상환
50,771,898,761

47,506,040,266

미지급금의 감소
2,064,833,431

1,970,202,123

연결자본거래
-

232,500,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

112,438,548

(6,815,109,012)

V. 기초 현금및현금성자산

5,308,224,477

11,934,666,182

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

620,355,606

86,807,359

VII. 연결범위의 변동

-

101,859,948

VIII. 기말 현금및현금성자산(주석38)

6,041,018,631

5,308,224,477

- 연결재무제표의 상세 주석은 2023년 3월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(금융감독원 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr)

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 55 기 2022. 12. 31 현재

제 54 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기말
제54기 전기말

자 산

I. 유동자산

307,680,404,350

247,450,385,631

1. 현금및현금성자산
156,417,734

561,002,019

2. 매출채권및기타채권
159,488,467,749

154,699,953,116

3. 재고자산
136,707,334,390

71,974,663,813

4. 기타금융자산
5,291,511,560

16,250,940,569

5. 기타유동자산
6,036,672,917

3,963,826,114

II. 비유동자산

680,447,589,206

706,167,419,104

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,100,826,447

1,100,826,447

2. 이연법인세자산
8,440,057,810

9,266,371,707

3. 종속기업투자
36,119,223,489

29,625,280,389

4. 관계기업투자
9,753,600,000

9,753,600,000

5. 유형자산
550,163,457,125

602,010,531,166

6. 투자부동산
23,428,619,499

25,222,823,546

7. 무형자산
13,697,311,306

11,057,072,002

8. 기타금융자산
24,656,324,650

17,025,179,637

9. 기타비유동자산
893,021,212

1,105,734,210

10. 순확정급여자산
12,195,147,668

-

자 산 총 계

988,127,993,556

953,617,804,735

부 채

I. 유동부채

408,567,886,911

363,936,440,545

1. 매입채무및기타채무
184,203,649,279

158,324,656,089

2. 단기차입금
157,539,148,695

142,425,008,475

3. 당기법인세부채
9,487,287,481

9,656,870,003

4. 기타금융부채
41,428,528,039

38,592,089,952

5. 기타유동부채
15,909,273,417

14,937,816,026

II. 비유동부채

207,850,121,292

257,347,158,620

1. 장기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

2. 순확정급여부채
-

6,592,676,683

3. 기타금융부채
174,171,632,869

215,697,334,663

4. 기타비유동부채
3,678,488,423

5,057,147,274

부 채 총 계

616,418,008,203

621,283,599,165

자 본

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(24,616,186,626)

(24,595,936,367)

3. 이익잉여금
353,181,126,979

313,785,096,937

자 본 총 계

371,709,985,353

332,334,205,570

자 본 및 부 채 총 계

988,127,993,556

953,617,804,735

- 손익계산서

<손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 매출액

1,624,277,379,264

1,369,338,592,773

II. 매출원가

1,233,772,366,683

1,025,014,275,304

III. 매출총이익

390,505,012,581

344,324,317,469

판매비
228,759,242,882

193,241,565,348

관리비
85,282,498,393

86,055,476,032

IV. 영업이익

76,463,271,306

65,027,276,089

금융이익
615,145,369

1,244,974,436

금융원가
10,759,942,874

7,573,941,938

기타수익
4,413,683,422

3,779,293,265

기타비용
3,989,102,346

4,190,009,755

기타차익및차손
(5,456,219,420)

(5,031,036,799)

V. 법인세비용차감전순이익

61,286,835,457

53,256,555,298

VI. 법인세비용

15,358,635,558

11,823,215,807

VII. 당기순이익(손실)

45,928,199,899

41,433,339,491

VIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

5,666

5,112

희석주당이익(손실)

5,665

5,112

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 당기순이익(손실)

45,928,199,899

41,433,339,491

II. 기타포괄손익

2,450,924,643

(1,580,527,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,450,924,643

(1,580,527,517)

III. 총포괄이익(손실)

48,379,124,542

39,852,811,974

- 자본변동표

<자본변동표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2021.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,057,724,385
279,832,700,755
298,281,131,819

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,900,415,792)
(5,900,415,792)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
41,433,339,491
41,433,339,491

기타포괄손익
-
-
-
-
(1,580,527,517)
(1,580,527,517)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
100,677,569
-
100,677,569

2021.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,158,401,954
313,785,096,937
332,334,205,570

2022.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,158,401,954
313,785,096,937
332,334,205,570

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,983,094,500)
(8,983,094,500)

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
-
-
45,928,199,899
45,928,199,899

기타포괄손익
-
-
-
-
2,450,924,643
2,450,924,643

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
(20,250,259)
-
(20,250,259)

2022.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,138,151,695
353,181,126,979
371,709,985,353

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

60,623,718,963

88,523,269,313

1. 영업에서 창출된 현금
84,099,123,318

103,511,924,249

가. 당기순이익(손실)
45,928,199,899

41,433,339,491

나. 가감
121,464,391,030

113,698,437,026

복리후생비
(747,390,996)

104,852,338

재고자산감모손실
1,686,006,862

879,512,309

퇴직급여
10,934,487,972

10,702,027,116

감가상각비
70,788,878,883

71,037,590,258

무형자산상각비
995,926,604

944,104,886

대손상각비(대손충당금 환입)
(65,275,887)

79,768,667

지급수수료
-

230,400,000

반품폐기손실
7,922,276,779

7,116,271,732

이자비용
8,493,012,752

7,248,540,607

외화환산손실
-

451,284,984

기타의대손상각비
2,987,461

17,380,834

유형자산처분손실
6,860,257,507

159,479,264

법인세비용
15,358,635,558

11,823,215,807

재고자산평가손실(충당금환입)
149,804,833

(66,429,298)

이자수익
(262,862,616)

(18,640,741)

금융이익-유효이자율법에따른이자수익
(263,644,272)

(257,612,105)

유형자산처분이익
(263,274,331)

(539,013,691)

외화환산이익
(4,398,357,938)

(52,100,062)

파생상품평가손실
2,266,930,122

47,951,331

배당금수익
(40,687,150)

-

잡이익
(1,022,751,566)

(94,864,409)

주식보상비용
29,375,784

100,677,569

무형자산처분손실
6,000

16,000

파생상품거래손실
-

277,450,000

파생상품거래이익
(47,951,331)

(968,721,590)

유형자산손상차손
3,088,000,000

4,242,795,220

종속기업투자손상차손
-

232,500,000

다. 운전자본 변동
(83,293,467,611)

(51,619,852,268)

매출채권의 증가
(5,926,913,349)

(9,754,330,686)

미수금의 감소(증가)
1,219,099,807

(1,651,952,099)

선급금의 감소(증가)
(2,291,613,289)

816,071,187

선급비용의 감소(증가)
431,479,484

(132,140,510)

재고자산의 감소(증가)
(74,490,759,051)

(27,462,294,121)

보증금의 감소(증가)
(30,000,000)

(180,000,000)

금융리스채권의 감소
26,208,000

26,928,000

매입채무의 증가
19,748,738,167

9,194,511,996

미지급금의 증가(감소)
-

(19,609,726)

미지급비용의 증가(감소)
3,676,131,348

(13,065,029,611)

선수금의 증가
861,898,901

849,138,744

선수수익의 증가(감소)
-

(23,748,998)

예수금의 증가(감소)
(87,004,979)

(30,725,821)

부가세예수금의 증가
(246,173,159)

940,282,892

예수보증금의 증가(감소)
79,325,703

3,815,657

기타충당성부채의 증가(감소)
267,119,000

9,397,000

퇴직금의 지급
(8,938,964,296)

(7,881,099,822)

퇴직금 순승계액
39,106,998

(62,761,393)

사외적립자산의 증가
(17,631,232,396)

(1,822,706,957)

국민연금전환금의 감소
85,500

-

파생상품부채의 감소
-

(1,373,598,000)

2. 이자수익의 수취
262,669,768

18,355,155

3. 이자비용의 지급
(8,286,847,561)

(7,340,327,189)

4. 배당금의 수취
40,687,150

-

5. 법인세의 납부
(15,491,913,712)

(7,666,682,902)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,881,239,828)

(44,186,957,233)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,047,936,362

1,842,794,993

단기금융상품의 감소
14,000,000,000

-

구축물의 처분
191,360,000

1,000

기계장치의 처분
1,482,998,660

49,600,012

공기구비품의 처분
322,677,301

53,514,596

사용권자산의 처분
208,723,456

-

시설이용권의 처분
404,000

-

건설중인자산의 처분
497,640,000

-

소프트웨어의 처분
1,957,556

-

정부보조금 수령
286,650,000

-

보증금의 감소
4,055,525,389

1,739,679,385

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(60,929,176,190)

(46,029,752,226)

건물의 취득
73,373,640

289,500,000

구축물의 취득
512,770,000

1,786,739,715

기계장치의 취득
5,006,207,985

4,811,316,691

공기구비품의 취득
10,591,566,192

8,498,556,911

건설중인자산의 증가
21,471,917,315

19,035,614,753

시설이용권의 취득
695,579,590

-

산업재산권의 취득
58,000,000

-

임차권리금의 취득
50,000,000

-

소프트웨어의 취득
1,338,260,808

56,800,000

기타의무형자산의 취득
6,250,000

37,000,000

장기금융상품의 취득
14,000,000,000

-

보증금의 증가
287,060,560

3,481,805,836

종속기업투자주식의 취득
6,493,943,100

8,032,418,320

정부보조금의 반납
344,247,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,147,063,420)

(50,456,617,464)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,760,311,961

82,549,271,000

단기차입금의 증가
91,394,085,493

51,200,000,000

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

유무형자산취득관련 미지급금의 증가
4,366,226,468

1,349,271,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(116,907,375,381)

(133,005,888,464)

단기차입금의 감소
71,900,000,000

31,281,449,675

유동성장기부채의 감소
-

32,000,000,000

사채의 상환
-

29,146,432,000

배당금의 지급
8,983,094,500

5,900,415,792

리스부채의 지급
33,959,447,450

31,358,117,874

유무형자산취득관련 미지급금의 감소
2,064,833,431

3,319,473,123

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(404,584,285)

(6,120,305,384)

V. 기초 현금및현금성자산

561,002,019

6,670,804,867

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

10,502,536

VII. 당기말 현금및현금성자산(주석38)

156,417,734

561,002,019

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

266,172,496

230,674,775

1. 전기이월미처분이익잉여금
217,793,371

190,821,963

2. 당기순이익
45,928,200

41,433,339

3. 순확정급여부채의 재측정요소
2,450,925

(1,580,527)

II. 이익잉여금처분액

18,156,767

12,881,404

1. 이익준비금
1,377,888

898,309

2. 임의적립금
3,000,000

3,000,000

3. 현금배당금 주당 배당금(율) 보통주: 당기 소액주주 1,700원(34%) 대주주 1,700원(34%) 전기 소액주주 1,500원(30%) 대주주 1,000원(20%)
13,778,879

8,983,095

III. 차기이월미처분이익잉여금

248,015,729

217,793,371

- 별도재무제표에 대한 상세 주석은 2023년 3월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(금융감독원 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr)- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황종현
1962.10.15
사내이사
-
없음
이사회

황재복
1961.10.12
사내이사
-
대표이사
이사회

박해만
1962.12.24
사내이사
-
없음
이사회

김범수
1970.07.04
사내이사
-
없음
이사회

제프리 존스
1952.06.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

최금락
1958.05.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황종현
(주)SPC삼립 대표이사
2007 ~ 2014
동원데어리푸드(주) 영업본부장 ~ 대표이사
없음

2009 ~ 2019
(주)동원F&B 유가공본부장(부사장)

2019 ~ 2020
삼진어묵(주) 대표이사

2020 ~ 현재
(주)SPC삼립 사장

황재복
(주)파리크라상 대표이사
2002 ~ 2009
(주)파리크라상 상무
없음

2009 ~ 2014
(주)파리크라상 전무

2014 ~ 2019
(주)파리크라상 부사장

2019 ~ 현재
(주)파리크라상 대표이사

2011 ~ 현재
(주)SPC삼립 CFO(사장)

박해만
(주)SPC삼립 Bakery BU장
2007 ~ 2008
(주)SPC삼립 생산본부장
없음

2008 ~ 2021
(주)파리크라상 생산본부 제조팀 담당임원

2021 ~ 현재
(주)SPC삼립 Bakery BU장

김범수
(주)SPC삼립 Food BU장
1997 ~ 2016
(주)SK텔레콤 마케팅
없음

2016 ~ 2021
SPC(주) 마케팅전략실 담당임원

2021 ~ 현재
(주)SPC삼립 Food BU장

제프리 존스
김&장 법률사무소 변호사
2004 ~ 2010
두산 사외이사
없음

2004 ~ 2010
포스코 사외이사

2015 ~ 2018
한국 GM 사외이사

2010 ~ 현재
Visteon Corporation 사외이사

1980 ~ 현재
김&장 법률사무소 변호사

최금락
법무법인(유) 광장 고문
2010 ~ 2010
SBS 보도본부장 (이사)
없음

2011 ~ 2011
대법원 양형위원회 위원SBS 방송지원본부장 (이사)

2011 ~ 2013
대통령 홍보수석비서관

2017 ~ 2018
롯데시네마(주) 사외이사

2018 ~ 2019
롯데컬처웍스(주) 고문

2014 ~ 현재
법무법인(유) 광장 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황종현
없음
없음
없음

황재복
없음
없음
없음

박해만
없음
없음
없음

김범수
없음
없음
없음

제프리 존스
없음
없음
없음

최금락
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 제프리 존스
1. 전문성본 후보자는 대관/법률 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업 활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.
■ 최금락
1. 전문성본 후보자는 언론사에서 현장기자와 뉴스 관리 책임자 및 경영자로서 오랫동안 근무했고, 대통령 홍보수석비서관으로서 국정홍보 조정 책임을 맡았던 경험을 토대로 쌓아온 소통 전문가로서의 역량을 발휘하여 기업과 고객, 주주 등 이해관계인과의 소통을 촉진함으로써 기업 경영의 투명성을 높일 수 있도록 조언하고 감시하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황종현
영업 및 마케팅 분야의 전문가로 2020년 삼립사장으로 부임후 엔데믹상황에도 불구하고 신규비지니스와 성공적인 M&A를 통해 매출과 수익면에서 괄목할만한 성과를 이루었으며 향후에도 당사의 사업역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.
2. 황재복
경영전략 전문가로서 당사의 비즈니스 역량을 향상하는데 기여할 수 있으며, 그룹의 최고재무책임자로서 당사의 회계 관리 투명성 및 재무건전성 제고에 기여하고, 특히 현재 ㈜파리크라상, ㈜SPC, ㈜SPC GFS의 대표이사로 다양한 분야의 회사경영 경험을 바탕으로 경영현안과 다양한 비즈니스에 대한 경험으로 회사의 효율적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 박해만
생산분야의 전문가로서 당사의 생산경쟁력 강화, 위생관리, CAPA증설, 다양한 원가절감 활동 등의 경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

4. 김범수
마케팅과 푸드분야의 전문가로서 소비자행동등에 대한 전문지식을 바탕으로 마케팅전략, 판매전략, 시장대응 등 각종 사업의 주요현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

5. 제프리 존스
김&장 법률사무소 최초의 외국인 국제 변호사 및 주한미국상공회의소 회장직을 수행하면서 외국기업의 투자를 유치하는 등 다양한 사회활동을 통해 건전한 한국을 만드는데 일조하고 있으며 이러한 전문가의 역량을 바탕으로 회사가 해외진출 하는데 법률자문 및 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.

6. 최금락
공중파 방송에서만 27년을 근무한 정통 방송기자 출신이며 SBS보도 본부장 및 청와대 홍보수석비서관을 지낸 언론, 홍보 분야의 전문가로 당사 외 대언론대응 및 홍보업무의 자문활동을 통해 효과적인 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.

확인서

사내이사 후보자 (황종현) 확인서.jpg
사내이사 후보자 (황종현) 확인서

사내이사 후보자 (황재복) 확인서.jpg
사내이사 후보자 (황재복) 확인서

사내이사 후보자 (박해만) 확인서.jpg
사내이사 후보자 (박해만) 확인서

사내이사 후보자 (김범수) 확인서.jpg
사내이사 후보자 (김범수) 확인서

확인서(공시용) 사외이사 후보자 (최금락).jpg
확인서(공시용) 사외이사 후보자 (최금락)

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확인서(공시용) 사외이사 후보자 (제프리 존스)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제프리 존스
1952.06.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

최금락
1958.05.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제프리 존스
김&장 법률사무소 변호사
2004 ~ 2010
두산 사외이사
없음

2004 ~ 2010
포스코 사외이사

2015 ~ 2018
한국 GM 사외이사

2010 ~ 현재
Visteon Corporation 사외이사

1980 ~ 현재
김&장 법률사무소 변호사

최금락
법무법인(유) 광장 고문
2010 ~ 2010
SBS 보도본부장 (이사)
없음

2011 ~ 2011
대법원 양형위원회 위원SBS 방송지원본부장 (이사)

2011 ~ 2013
대통령 홍보수석비서관

2017 ~ 2018
롯데시네마(주) 사외이사

2018 ~ 2019
롯데컬처웍스(주) 고문

2014 ~ 현재
법무법인(유) 광장 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제프리 존스
없음
없음
없음

최금락
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 제프리 존스김&장 법률사무소 최초의 외국인 국제 변호사 및 주한미국상공회의소 회장직을 수행하면서 외국기업의 투자를 유치하는 등 다양한 사회활동을 통해 건전한 한국을 만드는데 일조하고 있으며 이러한 전문가의 역량을 바탕으로 회사가 해외진출 하는데 법률자문 및 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.
■ 최금락공중파 방송에서만 27년을 근무한 정통 방송기자 출신이며 SBS보도 본부장 및 청와대 홍보수석비서관을 지낸 언론, 홍보 분야의 전문가로 당사 외 대언론대응 및 홍보업무의 자문활동을 통해 효과적인 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(공시용) 사외이사 후보자 (최금락).jpg
확인서(공시용) 감사위원 후보자 (최금락)

확인서(공시용) 사외이사 후보자 (제프리 존스).jpg
확인서(공시용) 감사위원 후보자 (제프리 존스)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제55기

이사의 수 (사외이사수)
9( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기) 제54기

이사의 수 (사외이사수)
10( 5 )

실제 지급된 보수총액
1,630백만원

최고한도액
5,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 24일□ 주주총회 집중일 개최에 관한 사항 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2022년 결산 확정 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
□ 전자투표에 관한 사항 회사는 제54기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 도입하고 있으며 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.- 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)- 전자투표시스템에 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 : 본인인증방법 = 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
□ COVID-19 관련 사항

- 당사는 이사회를 통해 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.