신신제약 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 신신제약

주주총회소집공고
2.9
신신제약(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
신신제약 주식회사

대 표 이 사 :
이병기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)

(홈페이지) http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이종민

(전 화) 02-2030-1610

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 9시

2. 장소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제60기 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 이사(사내이사 후보 이병기) 선임의 건 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 제반관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

- 2023년 3월 13일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 ① 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. ② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 날인 또는 서명 ④ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항이 발생할 경우 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세창(출석률: 100%)
류왕식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.04
1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성

2022년

03월 24일선임

2
2022.02.04
1. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

3
2022.02.21

1. 제59기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 제1호: 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호: 이사(사외이사 류왕식) 선임의 건

□ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제4호: 감사 보수한도 승인의 건

찬성

4
2022.05.24
1. 구매자금대출 10억원 증액에 관한 건

2022년

03월 24일퇴임

찬성

5
2022.05.25
1. 구매자금대출 20억원 약정에 관한 건
찬성

6
2022.06.10
1. 해외온렌딩운전자금대출 10억원 대환 약정에 관한 건
찬성

7
2022.06.10
1. Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증
찬성

8
2022.07.21
1. 산업운영자금대출 10억원 기한연장에 관한 연대보증
찬성

9
2022.11.16
1. 산업운영자금 38억원 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,900
23
23
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명과 기타비상무이사 1명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

완제의약품
생산금액(억원)
175,511
185,438
198,425
210,236
224,451

업체수(개소)
357
329
349
381
399

품목수(건)
19,291
19,539
20,703
21,226
20,754

원료의약품
생산금액(억원)
28,070
25,616
24,706
35,426
30,455

업체수(개소)
231
242
263
272
285

품목수(건)
7,002
6,700
7,660
6,971
6,641

의약품계
생산금액(억원)
203,581
211,054
223,131
245,662
254,906

업체수(개소)
588
571
612
653
684

품목수(건)
26,293
26,239
28,363
28,197
27,395

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

전문의약품
생산금액(억원)
145,949
155,852
166,180
178,457
193,759

품목수(건)
13,639
14,203
15,225
15,946
15,947

일반의약품
생산금액(억원)
29,562
29,586
32,245
31,779
30,692

품목수(건)
5,652
5,336
5,478
5,280
4,807

완제의약품계
생산금액(억원)
175,511
185,438
198,425
210,236
224,451

품목수(건)
19,291
19,539
20,703
21,226
20,754

출처: 식품의약품안전처
(2) 경기변동의 특성의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(3) 경쟁요소"(1) 산업의 특성" 부분을 참조하시기 바랍니다.(4) 자금조달상의 특성자금조달상의 특성은 타 산업군과 마찬가지로 주식발행(공모, 사모), 전환증권, 장단기 차입금 등 자본시장 직접조달과 금융기관을 통한 간접조달 모두 이용되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록 차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 46% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 수출은 총매출액의 14% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 북미 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 당사의 2022년 연결 재무제표 기준 매출액은 919억원으로 전년대비 약 24% 증가하였습니다. 2022년 올해의 브랜드 대상을 5년 연속 수상한 신신파스 아렉스와 신신파프 등 주력제품의 견조한 성장과 셀트리온제약의 감기약 화이투벤, 구내염 치료제 알보칠 등 3개 브랜드 11개 제품의 독점 판매권 확보로 국내 매출이 증가하였습니다. 또한 해외거래처에 적극적인 마케팅을 통하여 브랜드 가치를 강화하였으며 이에 따라 첩부제 등의 수출실적도 전년대비 30% 성장하였습니다.2019년 세종신공장과 2020년 마곡연구개발센터 건설 등 대규모 투자를 완료하였으며, 이에 따라 준공 이후 적자가 발생하였으나 신공장의 가동 정상화와 매출 성장으로 2022년에는 영업이익 54억과 당기순이익 44억으로 흑자 전환을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위:백만원)

구분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

1
휴온스
436,911
406,678
365,019
328,595
284,838

2
경동제약
177,611
173,828
176,500
179,316
177,772

3
대한약품
171,463
166,080
168,761
158,720
144,439

4
안국약품
163,534
143,364
155,852
185,745
183,599

5
대화제약
117,159
109,346
114,610
110,142
122,199

6
신신제약
74,008
67,129
67,854
63,719
61,732

7
신일제약
61,754
61,438
60,648
53,276
50,941

8
삼아제약
54,666
53,653
71,560
66,947
61,792

9
서울제약
40,463
52,232
53,950
43,568
34,052

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 14%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제60기 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 15일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표 1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2021년 12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

유동자산

45,047,531,977

36,467,369,991

현금및현금성자산
2,240,062,936

799,332,238

매출채권및기타채권
27,883,658,298

25,019,160,158

재고자산
14,389,575,147

10,369,768,821

기타유동자산
534,235,596

278,831,274

당기법인세자산
-

277,500

비유동자산

76,165,549,101

77,839,848,434

장기금융상품
38,798,520

35,255,232

장기매출채권및기타채권
13,120,900

36,517,900

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,298,000,000

3,100,000,000

상각후원가측정금융자산
173,564,141

유형자산
66,640,647,928

69,105,989,411

투자부동산
3,289,124,666

3,381,388,274

무형자산
592,290,350

499,065,345

사용권자산
184,125,509

239,406,248

순확정급여자산
487,690,847

-

이연법인세자산
1,399,986,240

1,394,026,024

자 산 총 계

121,213,081,078

114,307,218,425

부 채

유동부채

42,327,457,914

33,919,034,161

매입채무및기타채무
12,101,408,913

8,805,912,913

차입금
24,423,024,064

21,309,922,424

당기법인세부채
186,450,474

-

충당부채
3,742,550,579

3,029,791,778

기타유동부채
1,741,813,569

656,963,370

기타금융부채
132,210,315

116,443,676

비유동부채

19,354,437,548

25,587,959,738

장기매입채무및기타채무
68,310,789

-

차입금
18,864,520,000

24,675,960,000

기타금융부채
306,439,683

378,541,023

기타비유동부채
115,167,076

335,104,159

순확정급여부채
-

198,354,556

부 채 총 계

61,681,895,462

59,506,993,899

자 본

지배기업소유주지분

59,697,998,491

54,926,651,177

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
178,407,152

(4,427,778)

이익잉여금
37,483,921,512

32,895,409,128

비지배지분

(166,812,875)

(126,426,651)

자 본 총 계

59,531,185,616

54,800,224,526

부 채 및 자 본 총 계

121,213,081,078

114,307,218,425

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액

91,925,822,969

74,007,577,820

매출원가

(61,625,314,653)

(52,233,411,456)

매출총이익

30,300,508,316

21,774,166,364

판매비와관리비
24,874,296,922

23,116,708,215

영업이익

5,426,211,394

(1,342,541,851)

금융수익
534,375,787

287,848,073

금융비용
(1,729,700,610)

(1,006,418,131)

기타영업외수익
433,578,007

736,739,021

기타영업외비용
(617,353,230)

(422,807,632)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,047,111,348

(1,747,180,520)

법인세수익

308,122,217

297,730,803

당기순이익

4,355,233,565

(1,449,449,717)

기타포괄손익

375,727,525

201,908,279

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
173,962,642

215,691,537

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
154,440,000

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
47,324,883

(13,783,258)

총포괄이익

4,730,961,090

(1,247,541,438)

당기순이익의 귀속

4,355,233,565

(1,449,449,717)

지배기업소유주 지분
4,414,549,742

(1,475,917,151)

비지배지분
(59,316,177)

26,467,434

총포괄손익의 귀속

4,730,961,090

(1,247,541,438)

지배기업소유주지분
4,774,299,166

(1,271,057,020)

비지배지분
(43,338,076)

23,515,582

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

291

(97)

2. 별도재무제표 1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2021년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

유동자산

45,098,617,264

36,403,966,515

현금및현금성자산
1,713,922,773

535,909,266

매출채권및기타채권
28,281,813,492

25,049,070,072

재고자산
14,566,913,904

10,543,565,983

기타유동자산
535,967,095

275,143,694

당기법인세자산
-

277,500

비유동자산

75,972,617,903

77,658,976,129

장기금융상품
38,798,520

35,255,232

장기매출채권및기타채권
13,120,900

36,517,900

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

48,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,298,000,000

3,100,000,000

상각후원가측정금융자산
173,564,141

-

유형자산
66,640,647,928

69,105,989,411

투자부동산
3,289,124,666

3,381,388,274

무형자산
592,290,350

499,065,345

사용권자산
113,661,576

112,982,323

순확정급여자산

487,690,847

이연법인세자산
1,277,518,975

1,339,577,644

자 산 총 계

121,071,235,167

114,062,942,644

부 채

유동부채

41,674,874,743

33,397,297,045

매입채무및기타채무
11,885,528,755

8,757,694,632

차입금
24,042,834,064

20,894,997,424

당기법인세부채
186,450,474

-

기타금융부채
75,698,569

57,851,027

충당부채
3,742,550,579

3,029,791,778

기타유동부채
1,741,812,302

656,962,184

비유동부채

19,338,968,441

25,517,029,696

장기매입채무및기타채무

68,310,789

-

차입금
18,864,520,000

24,675,960,000

기타금융부채
290,970,576

307,610,981

기타비유동부채
115,167,076

335,104,159

순확정급여부채
-

198,354,556

부 채 총 계

61,013,843,184

58,914,326,741

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액

154,440,000

이익잉여금

37,867,282,156

33,112,946,076

자 본 총 계

60,057,391,983

55,148,615,903

부 채 및 자 본 총 계

121,071,235,167

114,062,942,644

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액

91,904,033,945

73,687,232,036

매출원가

(62,089,396,287)

52,626,858,132

매출총이익

29,814,637,658

21,060,373,904

판매비와관리비
24,120,439,549

22,379,308,455

영업이익(손실)

5,694,198,109

(1,318,934,551)

금융수익
540,945,948

291,474,729

금융비용
(1,712,120,208)

(991,896,666)

기타영업외수익
433,565,927

610,554,985

기타영업외비용
(617,353,230)

(1,128,315,722)

법인세비용차감전순이익

4,339,236,546

(2,537,117,225)

법인세수익(비용)

241,136,892

311,135,691

당기순이익

4,580,373,438

(2,225,981,534)

기타포괄손익

328,402,642

215,691,537

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

328,402,642

215,691,537

확정급여제도의 재측정요소
173,962,642

215,691,537

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
154,440,000

총포괄이익

4,908,776,080

(2,010,289,997)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

302

(147)

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2023년 3월 23일)
전 기(처분확정일: 2022년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

36,415,707,278

31,661,371,198

전기이월미처분이익잉여금
31,661,371,198

33,671,661,195

당기순이익
4,580,373,438

(2,225,981,534)

확정급여제도의 재측정요소
173,962,642

215,691,537

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(834,377,500)

-

이익준비금
75,852,500

-

배당금 (현금배당주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 50원(10%)
758,525,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

35,581,329,778

31,661,371,198

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 이병기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병기
1957.11.02
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병기
신신제약 사장
2018년~현재2018년~현재1993년~2017년
신신제약 대표이사 사장명지대 명예교수명지대 산업경영공학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병기
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업경영공학 교수를 역임한 기업 경영전문가로서 불투명한 경영환경 속에서도 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위해 과감하고 신속한 경영의사결정을 주도할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이병기 사내이사.jpg
확인서_이병기 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
819백만원

최고한도액
29억원

주) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사 외에 사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sinsin.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. □
주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음