인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 인바디

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)인바디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩전화번호: 02-501-3939

작 성 자:
성 명: 방 우 성부서 및 직위: 경영지원실 부사장전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인바디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 27기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
656,935
4.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차기철
최대주주 및 대표이사
보통주
2,445,000
17.87
최대주주 및 대표이사
-

차인준
특수관계인
보통주
1,320,000
9.65
특수관계인
-

손정민
특수관계인
보통주
100,000
0.73
특수관계인
-

차민철
특수관계인
보통주
51,000
0.37
특수관계인
-

이라미
대표이사
보통주
6,400
0.05
대표이사
-

윤학희
계열회사 임원
보통주
1,733
0.01
계열회사 임원
-

방우성
등기임원
보통주
1,500
0.01
등기임원
-

김종근
미등기임원
보통주
1,300
0.01
미등기임원
-

계
-
3,926,933
28.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백상철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인바디
https://www.inbody.co.kr
투자정보-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106) ·전화번호 : 02-501-3939- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 23일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 3 월 23 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2023년 3월 22일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

국내 및 해외 매출 성장으로 인하여 별도 기준으로 전기대비 22.4% 증가한 1,097억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 16.1% 증가한 1,600억의 매출을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2022년 12월 31일 현재

제 26 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

주식회사 인바디와 그 종속기업

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자 산

유동자산

137,572,622,481

110,109,705,960

현금및현금성자산
21,557,844,564

18,562,427,170

매출채권및기타채권
19,983,032,852

17,339,006,158

기타유동금융자산
65,066,698,325

52,943,498,784

기타유동자산
3,095,567,843

2,907,851,781

재고자산
27,869,478,897

18,356,922,067

비유동자산

105,407,621,943

93,650,337,244

유형자산
75,422,326,408

72,068,438,589

사용권자산
6,308,640,532

3,766,726,157

무형자산
1,676,405,622

1,322,730,204

투자부동산
7,234,674,710

7,365,010,430

관계기업투자
3,177,653,039

906,833,425

기타비유동금융자산
5,870,679,458

4,356,379,753

이연법인세자산
5,717,242,174

3,864,218,686

자 산 총 계

242,980,244,424

203,760,043,204

부 채

유동부채

19,398,486,463

16,252,909,295

매입채무
26,724,831

1,163,367,263

기타유동금융부채
4,768,071,203

2,423,787,681

기타유동부채
5,001,856,852

5,458,113,199

유동성리스부채
2,095,332,267

2,035,908,536

당기법인세부채
7,506,501,310

5,171,732,616

비유동부채

7,421,305,321

3,724,845,569

기타비유동금융부채
707,000,000

137,000,000

기타비유동부채
786,430,376

-

확정급여부채
1,626,388,086

1,756,506,908

비유동리스부채
4,301,486,859

1,831,338,661

부 채 총 계

26,819,791,784

19,977,754,864

자 본

지배기업소유주지분

215,381,257,943

183,734,797,865

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
219,166,736,179

187,835,512,467

기타포괄손익누계액
886,054,563

570,818,197

기타자본구성요소
(11,984,387,785)

(11,984,387,785)

비지배지분

779,194,697

47,490,475

자 본 총 계

216,160,452,640

183,782,288,340

자본과부채총계

242,980,244,424

203,760,043,204

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
160,003,774,093
137,836,961,994

매출원가
38,932,199,387
36,516,921,227

매출총이익
121,071,574,706
101,320,040,767

판매비와관리비
80,165,753,986
65,468,282,780

영업이익
40,905,820,720
35,851,757,987

금융수익
5,082,149,954
3,215,526,828

금융비용
3,306,024,962
1,778,046,232

기타영업외수익
330,378,192
2,382,338,339

기타영업외비용
171,724,130
443,506,920

지분법이익
(139,175,386)
105,769,995

법인세비용차감전순이익
42,701,424,388
39,333,839,997

법인세비용
8,745,193,878
5,351,540,342

당기순이익
33,956,230,510
33,982,299,655

지배기업소유주지분순이익
33,936,593,112
34,033,492,966

비지배지분순이익
10,705,533
(51,193,311)

기타포괄손익
314,235,055
1,513,833,991

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
140,369,007
40,479,349

확정급여제도의 재측정 손익
140,369,007
40,479,349

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
173,866,048
1,473,354,642

해외사업장환산외환차이
173,866,048
1,473,354,642

총포괄손익
34,261,533,700
35,496,133,646

지배기업소유주지분포괄손익
34,251,829,478
35,547,453,380

비지배지분포괄손익
9,704,222
(51,319,734)

주당이익

기본및희석주당순이익
2,605
2,613

연결 자 본 변 동 표

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소

2021.01.01(기초자본)
7,312,854,986
155,625,778,081
(943,142,217)
(11,930,633,300)
150,064,857,550
117,472,945
150,182,330,495

당기순손익
-
33,989,010,968
-
-
33,989,010,968
(51,193,311)
33,937,817,657

해외사업환산손익
-
-
1,472,652,717
-
1,472,652,717
(531,216)
1,472,121,501

확정급여부채의 재측정요소
-
-
40,074,556
-
40,074,556
404,793
40,479,349

연차배당
-
(1,823,758,580)
-
-
(1,823,758,580)
-
(1,823,758,580)

종속기업에대한 소유주지분변동
-
-
-
(53,754,485)
(53,754,485)
(18,662,736)
(72,417,221)

2021.12.31(기말자본)
7,312,854,986
187,791,030,469
569,585,056
(11,984,387,785)
183,689,082,726
47,490,475
183,736,573,201

2022.01.01(기초자본)
7,312,854,986
187,791,030,469
569,585,056
(11,984,387,785)
183,689,082,726
47,490,475
183,736,573,201

당기순손익
-
33,936,593,112
-
-
33,936,593,112
10,705,533
33,947,298,645

해외사업환산손익
-
-
176,271,049
-
176,271,049
(2,405,001)
173,866,048

확정급여부채의 재측정요소
-
-
138,965,317
-
138,965,317
1,403,690
140,369,007

연차배당
-
(2,605,369,400)
-
-
(2,605,369,400)
-
(2,605,369,400)

종속기업에대한 소유주지분변동
-
-
-
-
-
722,000,000
722,000,000

2022.12.31(기말자본)
7,312,854,986
219,166,736,179
886,054,563
(11,984,387,785)
215,381,257,943
779,194,697
216,160,452,640

연결 현금흐름표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

30,418,862,594

30,350,938,961

당기순이익(손실)

33,947,298,645

33,982,299,655

비현금항목의 조정

15,362,876,200

9,780,739,110

운전자본의 조정

(11,475,323,298)

(9,279,811,215)

이자의 수취

930,794,369

582,303,629

이자의 지급

(121,987,282)

(103,533,332)

법인세의 납부

(8,224,796,040)

(4,611,058,886)

투자활동현금흐름

(22,024,520,447)

(25,120,874,098)

단기금융상품의 처분

4,000,000,000

40,507,639,565

임차보증금의 감소

140,768,185

224,643,092

유형자산의 처분

-

1,809,019,546

무형자산의 처분

-

10,000,000

관계기업투자주식의 처분
5,000
-

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
720,557,600
-

단기금융상품의 취득

(16,311,941,333)

(52,819,820,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(1,599,952,092)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-

(2,000,905,320)

관계기업투자주식의 취득
(2,410,000,000)
-

장기금융상품의 취득

(104,906,400)

(601,792,800)

임차보증금의 증가

(442,219,744)

(75,162,672)

유형자산의 취득

(5,379,750,270)

(11,291,748,178)

투자부동산의 취득

-

(155,820,000)

무형자산의 취득

(637,081,393)

(545,193,748)

연결범위의 변동

(181,732,803)

재무활동현금흐름

(5,252,412,851)

(4,266,023,149)

배당금지급

(2,605,369,400)

(1,823,758,580)

리스부채 지급액

(2,647,043,451)

(2,398,179,569)

자기주식의 취득

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출

(44,085,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,141,929,296

964,041,714

기초현금및현금성자산

18,562,427,170

16,980,847,296

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(146,511,902)

617,538,160

기말현금및현금성자산

21,557,844,564

18,562,427,170

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자 산

유동자산

118,248,833,996

90,291,303,187

현금및현금성자산
2,018,750,266

2,008,041,663

매출채권및기타채권
29,974,148,784

21,748,518,897

기타유동금융자산
64,396,435,000

52,259,135,000

기타유동자산
1,125,025,290

1,113,863,031

재고자산
20,734,474,656

13,161,744,596

비유동자산

95,792,132,201

88,227,616,088

유형자산
71,190,177,997

69,772,807,954

사용권자산
100,205,728

176,677,870

무형자산
1,381,699,879

1,039,742,972

투자부동산
8,812,392,147

7,365,010,430

종속기업및관계기업투자자산
11,729,202,539

7,041,207,539

장기성 매출채권
451,730,679

302,548,107

기타비유동금융자산
1,680,142,120

2,137,389,254

이연법인세자산
446,581,112

392,231,962

자 산 총 계

214,040,966,197

178,518,919,275

부 채

유동부채

9,328,683,104

7,097,708,112

매입채무
35,237,280

-

기타유동금융부채
1,415,892,328

1,082,596,064

기타유동부채
1,429,502,004

1,371,921,389

유동리스부채
75,307,305

123,529,100

당기법인세부채
6,372,744,187

4,519,661,559

비유동부채

734,499,779

194,763,990

기타비유동금융부채
707,000,000

137,000,000

비유동리스부채
27,499,779

57,763,990

부 채 총 계

10,063,182,883

7,292,472,102

자 본

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
208,678,309,287

175,926,973,146

기타자본구성요소
(12,013,380,959)

(12,013,380,959)

자 본 총 계

203,977,783,314

171,226,447,173

부채와자본총계

214,040,966,197

178,518,919,275

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 27기
제 26 기

매출액
109,654,286,717
89,583,219,569

매출원가
37,655,820,225
32,870,294,174

매출총이익
71,998,466,492
56,712,925,395

판매비와관리비
29,884,956,957
24,327,386,480

영업이익
42,113,509,535
32,385,538,915

금융수익
4,517,033,806
2,940,280,853

금융비용
2,532,022,513
1,484,890,666

기타영업외수익
36,450,894
610,434,065

기타영업외비용
19,682,453
1,222,109,214

법인세비용차감전순이익
44,115,289,269
33,229,253,953

법인세비용
8,758,583,728
6,075,521,415

당기순이익
35,356,705,541
27,153,732,538

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
35,356,705,541
27,153,732,538

주당이익

기본및희석주당순이익
2,714
2,084

자 본 변 동 표

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
150,596,999,188
(12,013,380,959)
145,896,473,215

연차배당

-
(1,823,758,580)
-
(1,823,758,580)

당기순이익(손실)

-
27,325,910,886
-
27,325,910,886

2021.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
176,099,151,494
(12,013,380,959)
171,398,625,521

2022.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
176,099,151,494
(12,013,380,959)
171,398,625,521

연차배당

-
(2,605,369,400)
-
(2,605,369,400)

당기순이익(손실)

-
35,356,705,541
-
35,356,705,541

2022.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
208,678,309,287
(12,013,380,959)
203,977,783,314

현 금 흐 름 표

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

24,522,913,150

27,321,531,309

당기순이익
35,356,705,541

27,153,732,538

비현금항목의 조정
12,364,556,699

6,746,003,740

운전자본의 조정
(16,989,024,642)

(3,556,857,060)

이자의 수취
753,565,110

485,367,986

이자의 지급
(3,039,308)

(2,589,709)

법인세의 납부
(6,959,850,250)

(3,504,126,186)

투자활동현금흐름

(21,782,619,641)

(25,866,017,873)

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

39,881,000,000

기타포괄손익 공정가치측정-금융자산 처분
-

200,192,512

임차보증금의 감소
120,000,000

172,000,000

단기대여금의 감소
-

-

유형자산의 처분
-

1,779,019,546

무형자산의 처분
-

10,000,000

연결범위의변동
-

80,583,031

관계기업투자주식의 처분
5,000

단기금융상품의 증가
(16,301,200,000)

(52,200,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(2,000,905,320)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

종속기업 투자주식의 취득
(2,278,000,000)

(2,065,085,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,410,000,000)

-

임차보증금의 증가
(2,966,473)

(50,000,000)

유형자산의 취득
(4,294,782,480)

(10,971,808,894)

투자부동산의 취득
(9,600,000)

(155,820,000)

무형자산의 취득
(606,075,688)

(545,193,748)

재무활동현금흐름

(2,734,605,778)

(1,916,599,244)

배당금의 지급
(2,605,369,400)

(1,823,758,580)

리스부채 지급액
(129,236,378)

(92,840,664)

자기주식의 취득

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,687,731

(461,085,808)

기초 현금및현금성자산

2,008,041,663

2,486,783,054

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,020,872

(17,655,583)

기말 현금및현금성자산

2,018,750,266

2,008,041,663

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 :원)

과 목
제27 기
제26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

206,255,102,745

173,764,303,544

1. 전기이월이익잉여금
170,898,397,204

146,610,571,006

2. 당기순이익
35,356,705,541

27,153,732,538

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(4,298,859,510)

(2,865,906,340)

1. 이익준비금
390,805,410

260,536,940

2. 현금배당 (주당배당금(율) (보통주) :당기 : 300원(60.00%)전기 : 200원(40.00%)
3,908,054,100

2,605,369,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

201,956,243,235

170,898,397,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27 기(예정)
제 26 기

연간1주당 현금배당금
300
200

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
1.54%
0.88%

연간 배당금총액 (원)
3,908,054,100
2,605,369,400

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 (총 2명)-제2-1호 의안: 차기철 사내이사 재선임의 건-제2-2호 의안: 이라미 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차기철
1958년 1월
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이라미
1976년 2월
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차기철
(주) 인바디 대표이사
1996.05 ~ 2023. 현재
-연세대학교 기계공학 학사-KAIST 기계공학 석사-대림기술연구소 대리-미 유타대 생체공학 석박사-하버드 의과대학 부속병원 외과연구원
해당사항 없음

이라미
(주) 인바디 대표이사
2003.01 ~ 2023. 현재
-서울대학교 식품영양학 학사-서울대학교 보건학 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 차기철 : 현재 (주)인바디 각자 대표이사로서 회사를 창업하여 다년간 쌓아 온 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사를 성장시켰으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높은 것으로 판단하여 추천함2. 이라미: 현재 (주)인바디 각자 대표이사로서 급변하는 시장 환경에서 (주)인바디의 지속적인 성장을 이끌었으며, 해외 시장 개척을 통해 지속 가능한 성장을 이끌어갈 적임자로 판단하여 추천함

확인서

확인서(사내이사 차기철).jpg
확인서(사내이사 차기철)

확인서(사내이사 이라미).jpg
확인서(사내이사 이라미)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
13.52억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.62억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

제1조【목적】

이 규정은 정관 제41조 제2항에 따라 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 재임기간 동안의 공로를 보상하고, 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조【임원의 정의】

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 사내이사와 미등기임원(『임원규정』의 제3조에서 규정한 임원)를 말한다.

제3조【지급사유】

1년 이상 근속한 임원이 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 퇴직으로 보아 퇴직금을 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 관계법령에서 정한 사유로 퇴직급여 중간정산에 해당하는 경우

5. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조【퇴직금】

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

- 퇴직금 = 사유 발생일 전 (계약연봉 + 성과급) / 12 × 지급률

- 지급률

직위

지급률

대표이사

300%

사내이사

200%

미등기임원

150%

② 퇴직금은 매년 12월 31일을 기준으로 근로자퇴직급여보장법에 근거하여 퇴직연금제도 계정에 납입하여 지급한다.

③ 연중 퇴직으로 인해 발생하는 미납퇴직금은 2항과 동일한 기준으로 정산하여 퇴직연금제도 계정에 납입하여 지급한다.

④ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

⑤ 임원의 근속기간을 계산할 때에는 다음 각호의 방식에 따른다.

1. 전체 근속기간은 임원으로 선임된 일자로부터 실근무 종료일까지를 원칙으로 한다.

2. 직위별 근속기간 계산시 직위가 변경된 경우에는 변경된 월부터 변경직위의 근속기간을 계산한다. 또한 근로자에서 임원이 된 경우, 해당시점 퇴직금 정산을 원칙으로 하며, 퇴직금을 정산하지 않은 경우에는 근로자로 근무한 기간에 해당하는 퇴직금과 임원이 된 이후 근무한 기간에 해당하는 퇴직금을 구분하여 계산한다.

3. 근속기간 계산에 있어서 1년 미만은 월할 계산으로, 1개월 미만은 1개월로 계산한다.

4. 근속기간 계산 시 무보수근속기간, 휴직기간 등은 재직기간에서 제외한다.

제5조【퇴직위로금】

회사에 지대한 공로가 인정되는 임원은 10억원의 한도 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 그 지급방법 및 대상자는 이사회의 결의로 정한다.

제6조【지급 제한】

업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제7조【규정의 개폐】

본 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 규정의 개폐는 주주총회의 특별결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

부 칙 제1조【시행일】

① 이 규정은 2023년 3월 23일부터 제정·시행한다. 다만, 본 규정은 2023년 01월 01일부터 소급하여 적용한다.

② 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다, 단, 본 규정 시행일 이전에 사임 또는 퇴임 등으로 계약이 종료된 임원에 대해서는 적용하지 않는다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.