테크윙 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 테크윙

주주총회소집공고
2.9
테크윙

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)테크윙

대 표 이 사 :
나 윤 성, 장 남

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 남

(전 화) 031-379-8000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 03월 28일(화) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 회의실

※ 문의처 : 031-379-7912

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제21기(2022년01월01일∼2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 130원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임(예선))

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두가능)

② 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

③ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.25
일본지사 이전에 관한 건 - 오사카시 추오구 -> 오사카시 키타구
찬성

2
2022.02.22
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 - 계약체결기관 : 삼성증권 - 취득 신탁 금액 : 30억원
찬성

3
2022.02.25
제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 제20기 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 제20기 현금배당 승인의 건
찬성

4
2022.03.10
제1호 의안: 상근감사 후보자 추천의 건제2호 의안: 2022년도 이사 및 감사 보수한도 제안의 건제3호 의안: 제20기 정기주주총회 전자투표제 도입 결정의 건제4호 의안: 제20기(2021사업연도) 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

5
2022.03.11
대표이사 변경의 건 - 기존 : 나윤성 대표이사 단독 - 변경 : 나윤성, 장 남 각자 대표이사 체제
찬성

6
2022.03.24
특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 김종섭 부사장 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 3개월분 기본급여
찬성

7
2022.04.18
법인 연대보증 입보에 관한 건 - 채무자 : (주)이엔씨테크놀로지 - 차입과목 : 수출성장자금대출(중기) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 연대보증금액 : 이십칠억원
찬성

8
2022.05.11
특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 김상열 차장 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 6개월분 기본급여
찬성

9
2022.05.24
신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 구십억원 - 차입과목 : 무역어음대출
찬성

10
2022.06.07
연대보증 입보에 관한 건 - 채무자 : (주)이엔씨테크놀로지 - 차입과목 : 무역금융대출 - 차입은행 : 중소기업은행 - 연대보증금액 : 이십사억원
찬성

11
2022.06.23
특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 임종화 상무 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 12개월분 기본급여
찬성

12
2022.06.23
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 - 계약체결기관 : 삼성증권 - 취득 신탁 금액 : 30억원
찬성

13
2022.06.28
말레이시아 현지 법인 설립 승인의 건 - 회사명 : TechWing Malaysia Sdn. Bhd.(테크윙 말레이시아 유한주식회사, 미정) - 자본금 : 약 이억구천일백칠심오만원 - 발행주식수 : 1,000,000주 - 투자목적 : Micron support / SOC biz 창출
찬성

14
2022.07.11
신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 오십억원 - 차입과목 : 무역어음대출
찬성

15
2022.07.11
신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 오십억원 - 차입과목 : 무역어음대출
찬성

16
2022.07.12
기 취득 자기주식 소각의 건 - 소각 목적 : 자사주식의 주가안정 및 주주가치 제고 - 소각 수량 : 보통주 474,364주(액면가 500원) - 소각 예정일 : 2022.07.19
찬성

17
2022.07.13
무상증자의 건 - 신주의 재원 : 자본잉여금 - 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 발행주식수 : 18,439,641주(1주당 1주 비율) - 신주 발행가격 : 1주당 500원(액면가) - 배정기준일 : 2022.08.02
찬성

18
2022.08.30
기채에 관한 건 - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출(장기) - 차입한도 : 13,996,647,000원 - 대출기간 : 대출취급일로부터 13개월
찬성

19
2022.09.06
차입(대환) 요청의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 - 채무자 : (주)테크윙 - 대출과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 육십억원
찬성

20
2022.09.13
동탄사업장 건설 투자 심의의 건 - 투자위치 : 경기도 화성시 동탄산단6길 37 - 시공사 : (주)에이치원건설 - 준공예정년월일 : 2024.06.30 - 예상 투자 금액 : 사백일십삼억오백만원
찬성

21
2022.10.21
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 신탁금액 : 7,000,000,000원 - 취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 - 체결기관 : 삼성증권
찬성

22
2022.11.14
신규 차입 신청에 관한 건 - 차입은행 : 중소기업은행 - 채무자 : (주)테크윙 - 대출과목 : 무역어음대출 - 차입금액 : 2,000,000,000원
찬성

23
2022.11.16
말레이시아 현지 법인 자본금 증자의 건 - 증자목적 : 현지 법인의 제품 유통사업 추진 및 주재원 비자발금을 위한 최저 자본금을 맞추기 위함 - 대상회사 : TechWing Malaysia Sdn. Bhd.(테크윙 말레이시아 유한주식회사) - 증자방법 : 유상증자(보통주) - 발행할 주식수 : 1,000,000주 - 신주 발행금액 : 1,000,000MYR
찬성

24
2022.12.09
1) 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건(2022년 12월 31일)2) 제21기 결산배당(이익배당)을 위한 배당기준일 설정의 건(2022년 12월 31일)3) 제21기 결산(현금)배당 계획 승인의 건(1주당 130원)
찬성

25
2022.12.23
2023년 안전보건관리계획의 건 - 주요내용 : 가. 안전 및 보건에 관한 경영방침 나. 안전ㆍ보건관리 조직의 구성ㆍ인원 및 역할 다. 안전ㆍ보건 관련 예산 및 시설 현황 라. 안전 및 보건에 관한 전년도 활동실적 및 활동계획
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

김영식
1
4,000,000,000
50,000,004
50,000,004
사외이사

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사(1명)에 관한 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 반도체 장비 시장은 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.

반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, Total Solution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

한편, 코로나 펜데믹으로 인한 인플레이션이 발생하였고, 이에 대응하기 위한 금리 인상이 계속 되었습니다. 또한 중국의 계속된 봉쇄조치와 우크라이나-러시아發 전쟁 등이 어우러지며 경기 위축이 본격화 되었습니다. 이러한 경기 위축은 반도체 사업에도 영향을 미치며 불확실한 업황을 만들었습니다. 그럼에도 불구하고 서버 및 데이터센터(클라우드) 등의 신사업 및 성장산업의 수요는 지속적인 성장세를 이어가고 있고, 기술의 발전에 따른 새로운 불량 이슈와 테스트 시간의 증가가 이어지고 있어 향후 글로벌 반도체 산업에 중장기적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 (주)테크윙을 중심으로 반도체 시험 및 검사장비와 이와 관련된 부품 및 주변장치들을 직접 설계하고 제조하여 글로벌 고객사들에게 제공하고 있습니다. 또한 디스플레이 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있는 글로벌 반도체, 디스플레이장비 기업입니다.(주)테크윙은 2002년 설립이래 사업확장 및 장비 업그레이드를 통해 지속적인 성장을 해왔습니다. 핵심인 반도체 시험·검사장비에는 반도체 Package Test Handler(Memory, Soc), Burn-in Chamber와 Sorter, Module Test Handler, SSD Test Handler, SSD Burn-in Sorter와 SSD Burn-in Chamber 등 Wafer Burn-in 공정을 제외한 모든 검사공정의 장비를 보유하고 있습니다.당사의 Test Handler는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체, (팹리스에서 설계되고 파운드리에서 만들어진 제품을) 패키지 및 테스트를 전문적으로 하는 OSAT(Outsourcing Semiconductor Assembly and Test) 업체 모두에게 판매됩니다.최근 반도체 검사장비는 반도체 제조공정의 고도화, 적층단수 증가 등에 따라 기술적 난이도가 높아지고 있고, 최근 이슈로 떠오른 챗GPT 등 AI 반도체 용량과 처리속도가 빠르게 변화하고 있어 그에 따라 전체적인 테스트 시간이 증가하여 꾸준히 수요가 발생하고 있으며, 반도체 불량 이슈 증가로 새로운 테스트 도입도 발생되고 있는 등 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 당사는 설립이후 (Package)Memory Test Hanlder에 한정되어 공급하던 것에서 (Package)SoC Test Hanlder, SSD 검사솔루션, Burn-in 검사솔루션 등으로 그 제품 영역을 확대하고 있으며 계속하여 Wafer 검사솔루션 및 Factory Automation 등을 통하여 더욱 다양한 검사솔루션을 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당없음.

(2) 시장점유율

당사는 그동안 메모리 테스트 핸들러 장비 기준으로 글로벌 시장점유율 60% 이상을 유지하면서 성장해왔습니다. 그러나 점차 당사 장비 종류가 다변화되었고 반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통해 적기에 시장에 진입하는 것이 업체간 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고, 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연구개발 실적 및 세부적인 연구개발 계획 등은 기술 또는 영업 보안상의 문제와 직결되기 때문에 상세한 기재는 하지 않습니다. 당사는 기존 주력제품인 Test Handler에 더하여 Burn-in공정 장비 확장 및 기존 제품의 추가적인 옵션기능의 개발, 응용을 위한 연구개발 등을 지속하고 있습니다. 또한 Wafer test(EDS 공정) 장비를 개발하여 출시를 목표로 진행하고있습니다. 앞으로 반도체 시험,검사장비 Total solution 기업으로 성장해 나아갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 코로나 펜데믹으로 인한 인플레이션이 발생하였고, 이에 대응하기 위한 금리 인상이 계속 되었습니다. 또한 중국의 계속된 봉쇄조치와 우크라이나/러시아發 전쟁 등이 어우러지며 경기 위축이 본격화 되었습니다. 이러한 경기 위축은 반도체 사업에도 영향을 미치며 불확실한 업황을 만들었습니다.

회사는 이러한 경제 여건 속에서 비메모리 테스트 핸들러 공급 확대와 누적 설비 판매량 증가에 따른 부품류 매출 증가 및 업그레이드 매출 증가 등 여러 성과를 이루었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 2022년은 연결기준 2,675억 원의 매출과 577억 원의 영업이익을 기록하며 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하였습니다.

이렇듯 좋은 영업실적을 달성하였으나, 하반기 반도체산업의 다운싸이클로 인하여 매출이 감소하였습니다. 글로벌 경기침체로 불확실성이 큰 만큼 2023년에도 침체한 시장 상황은 당분간 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 회사는 내실경영, 효율경영을 통해 수익성 위주의 사업전략을 수립하고 달성해 나아갈 것이며, 또한 끊임없는 기술개발을 통해 반도체산업의 업싸이클에 대비하여 철저한 준비를 하여 더 나은 실적을 달성하기 위해 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21(당)기 2022. 12. 31 현재

제 20(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 테크윙과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

181,278,223,634

229,483,476,972

현금및현금성자산

23,330,438,006

20,266,401,961

매출채권

53,298,940,491

89,592,064,755

기타유동금융자산

12,336,987,004

30,971,575,678

기타유동자산

2,185,042,444

2,903,899,323

유동파생상품자산

3,293,449,705

648,191,990

재고자산

86,833,365,984

85,101,343,265

Ⅱ. 비유동자산

306,974,131,857

279,288,498,763

매도가능금융자산

1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융자산

29,965,492,066

2,066,361,101

장기매출채권
1,270,664,036

이연법인세자산

4,499,592,998

5,246,276,159

유형자산

242,657,172,058

241,595,909,065

투자부동산
9,381,144,082

9,477,566,087

무형자산

18,200,066,617

19,902,386,351

자 산 총 계

488,252,355,491

508,771,975,735

부 채

Ⅰ. 유동부채

176,912,624,630

146,870,848,691

매입채무

12,617,177,567

30,182,753,699

단기차입금

57,050,000,000

83,103,317,466

유동성장기차입금

83,416,307,000

8,052,520,000

기타유동금융부채

4,842,485,576

4,937,678,043

유동파생상품부채

9,082,232,949

8,247,134,089

당기법인세부채

4,763,995,620

6,901,545,200

유동판매보증충당부채

845,483,219

644,086,957

유동성리스부채

154,527,238

168,336,543

기타유동부채

4,140,415,461

4,633,476,694

Ⅱ. 비유동부채

65,782,145,676

131,462,152,546

장기차입금

55,797,570,000

124,445,230,000

기타비유동금융부채

419,900,000

459,700,000

기타비유동판매보증충당부채

287,585,850

378,575,948

비유동성리스부채

164,932,847

154,179,909

비유동기타부채

327,165,300

-

순확정급여부채

8,784,991,679

6,024,466,689

부 채 총 계

242,694,770,306

278,333,001,237

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

231,609,836,486

217,209,185,725

자본금

18,977,721,500

9,757,901,000

자본잉여금

39,757,781,043

49,044,758,324

기타자본구성요소

(14,287,019,579)

(8,660,874,731)

기타포괄손익누계액

30,815,425

29,707,205

이익잉여금

187,130,538,097

167,037,693,927

Ⅱ. 비지배지분

13,947,748,699

13,229,788,773

자 본 총 계

245,557,585,185

230,438,974,498

부 채 및 자 본 총 계

488,252,355,491

508,771,975,735

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

267,491,091,324

255,915,216,713

매출원가

158,043,943,726

168,903,379,405

매출총이익

109,447,147,598

87,011,837,308

판매비와관리비

51,774,236,912

50,792,431,115

영업이익

57,672,910,686

36,219,406,193

금융수익

3,040,831,484

2,533,863,620

금융원가

11,789,681,079

6,569,966,406

기타수익

25,958,428,300

8,586,426,595

기타비용

32,145,456,428

18,844,055,074

법인세비용차감전순이익

42,737,032,963

21,925,674,928

법인세비용

9,499,171,858

4,815,211,468

당기순이익

33,237,861,105

17,110,463,460

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

32,633,844,043

17,992,993,747

비지배지분

604,017,062

(882,530,287)

기타포괄손익

(822,667,737)

595,216,667

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(824,735,172)

582,050,148

확정급여제도의 재측정손익

(824,735,172)

260,217,312

매도가능금융자산 평가이익

-

321,832,836

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

2,067,435

13,166,519

해외사업환산손익

2,067,435

13,166,519

총포괄손익

32,415,193,368

17,705,680,127

지배지분

31,697,233,442

18,365,042,419

비지배지분

717,959,926

(659,362,292)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위: 원)

886

483

희석주당이익(손실)(단위: 원)

886

483

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 21(당)기 2022. 12. 31 현재

제 20(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

168,100,341,992

212,733,123,571

현금및현금성자산

20,286,472,998

17,965,636,354

매출채권

47,728,287,288

82,893,563,865

기타유동금융자산

9,706,642,529

26,297,644,541

기타유동자산

2,033,562,549

2,374,443,604

유동성파생상품자산

3,293,449,705

648,191,990

재고자산

85,051,926,923

82,553,643,217

Ⅱ. 비유동자산

286,265,387,106

262,406,853,413

매도가능금융자산

1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융자산

26,732,264,035

1,694,415,379

종속기업투자

14,429,902,918

15,614,837,093

이연법인세자산

4,499,592,998

5,246,276,159

유형자산

202,377,958,683

199,673,883,056

투자부동산

25,379,838,350

26,002,946,020

무형자산

11,845,830,122

13,174,495,706

자 산 총 계

454,365,729,098

475,139,976,984

부 채

Ⅰ. 유동부채

161,680,788,651

132,268,369,107

매입채무

11,334,557,557

27,057,278,608

단기차입금

46,000,000,000

73,303,317,466

유동성장기차입금

83,416,307,000

8,052,520,000

기타유동금융부채

2,999,070,144

4,204,192,795

유동성파생상품부채

9,082,232,949

8,247,134,089

당기법인세부채

4,742,703,090

6,901,545,200

유동성판매보증충당부채

819,411,846

564,681,671

유동성리스부채

97,649,506

135,640,454

기타유동부채

3,188,856,559

3,802,058,824

Ⅱ. 비유동부채

62,548,880,555

125,707,113,059

장기차입금

54,297,570,000

120,445,230,000

기타비유동금융부채

411,900,000

421,700,000

비유동판매보증충당부채

287,585,850

378,575,948

순확정급여부채

7,186,627,645

4,381,137,742

비유동리스부채

38,031,760

80,469,369

이연법인세부채

327,165,300

-

부 채 총 계

224,229,669,206

257,975,482,166

자 본

자본금

18,977,721,500

9,757,901,000

자본잉여금

40,815,398,086

50,102,375,367

기타자본구성요소

(14,264,784,789)

(8,638,639,941)

이익잉여금

184,607,725,095

165,942,858,392

자 본 총 계

230,136,059,892

217,164,494,818

부 채 및 자 본 총 계

454,365,729,098

475,139,976,984

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

233,430,369,263

222,521,941,581

매출원가

133,885,902,176

141,592,739,733

매출총이익

99,544,467,087

80,929,201,848

판매비와관리비

43,515,554,454

42,253,364,266

영업이익

56,028,912,633

38,675,837,582

금융수익

2,862,235,962

2,486,422,498

금융원가

10,422,445,903

6,270,349,447

기타수익

23,377,887,148

8,073,629,982

기타비용

31,150,075,493

19,132,529,137

법인세비용차감전순이익

40,696,514,347

23,833,011,478

법인세비용

9,365,709,552

4,755,864,043

당기순이익

31,330,804,795

19,077,147,435

기타포괄손익

(1,062,657,040)

143,850,566

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,062,657,040)

143,850,566

확정급여제도의 재측정손익

(1,062,657,040)

143,850,566

총포괄손익

30,268,147,755

19,220,998,001

주당이익

기본주당이익

851

513

희석주당이익

851

513

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 테크윙 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

처분예정일: 2023년 3월 28일

처분확정일: 2022년 3월 28일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

180,813,254,640

162,580,615,506

전기이월이익잉여금

157,826,112,247

143,359,617,505

자기주식 소각

(7,281,005,362)

-

순확정급여부채의 재측정요소

(1,062,657,040)

143,850,566

당기순이익

31,330,804,795

19,077,147,435

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,110,887,782

4,754,503,259

이익준비금

464,626,162

432,227,569

배당금(현금배당주당배당금(률):

4,646,261,620

4,322,275,690

당기 130원(26%)

-
-

전기 230원(46%)

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

175,702,366,858

157,826,112,247

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기(안)
제20기

현금배당 총액(원)
4,646,261,620
4,322,275,690

주당 현금배당금(원)
130
230

주당 현금배당률
26%
46%

시가배당율
2.2%
1.0%

배당주식수(주)
35,740,474
18,792,503

자기주식수(주)
1,613,171
595,865

* 배당주식수: 무상증자(2022년 08월 02일) 진행으로 주식수 변경

* 배당기준일 : 2022년 12월 31일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.
발행주식수 증가에 따른 수권주식수 증량

제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ② 이사의 퇴직금은 이사 전원이 완전연봉제로 전환함에 따라 별도 지급하지 아니한다. 따라서 임원퇴직금지급규정은 폐지하기로 하고, 추후 별도로 퇴직금을 지급하고자 하는 경우 임원퇴직금지급규정을 다시 제정하여 주주총회 승인을 득하여야 한다.
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ② 이사에 대한 퇴직금 및 퇴직위로금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의해 별도로 지급한다.
근로소득과 퇴직소득 분리를통한 세부담 완화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나윤성
1964.04.17
사내이사 후보
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나윤성
(주)테크윙 대표이사

2002.08~현재

1986.08~2000.01

테크윙 대표이사

삼성전자 책임연구원

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나윤성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

테크윙의 대표이사로서 재임기간 신사업 총괄을 담당하여 경영인으로서 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 테크윙이 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(나윤성)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,207,646,583

최고한도액
4,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정을 제정하고, 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.
[임원퇴직금규정]제 1 조 (목 적)

이 규정은 호봉제 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 관계법령을 준수함과 동시에 임원의 장기 근속을 유도함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (적용범위)

이 규정에서 정하는 임원이라 함은 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제 3 조 (지급조건)

이 규정의 퇴직금은 근속기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 이 때 퇴직의 정의는 법인세법상의 ‘현실적 퇴직’으로, 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급 한다.

1. 임기 만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기획재정부령으로 정한 사유로 인한 퇴직급여 중간정산

제 4 조 (퇴직금의 산정)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [퇴직당시 재임연수×평균임금(총연봉/12)×지급률 ]로 한다

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준

지 급 률

회 장

재임연수

3

사 장

재임연수

3

전무이사

(또는 전무)

재임연수

2.5

상무이사

(또는 상무 / 전문연구위원)

재임연수

2

상근이사

(또는 상무(보) / 전문연구위원(보))

재임연수

1.5

제 5 조 (재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제 6 조 (퇴직위로금)

재직 기간 중 회사발전에 지대한 공로가 있는 임원에 대해서는 퇴직금과는 별도로 퇴직위로금을 지급할 수 있고, 지급 방법 및 시기는 이사회의 결의를 얻은 퇴직위로금 규정에 따른다.

제 7 조 (퇴임 월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제 8 조 (퇴직금의 지급방법)

1. 퇴직금은 청구일로부터 2개월 이내에 지급함을 원칙으로 한다.

단, 회사의 자금사정으로 인하여 쌍방이 합의한 경우 그 기간은 연기할 수 있으며, 그에 따른 이자는 지급하지 아니한다.

2. 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요청 또는 동의가 있는 경우 현금 외의 회사의 자산 (재고자산, 금융자산, 유가증권, 보험증권, 고정자산 등)으로 지급할 수 있다. 이 때 퇴직금으로 지급되는 현금 외의 자산의 평가는 상속세 및 증여세법에 의한다.

제 9 조 (수령인)

1. 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 하며, 임원이 사망한 경우에는 유족의 청구에 의하여 지급한다.

2. 임원의 사망으로 인한 유족의 퇴직금 청구 및 수령은 특별한 경우를 제외하고는 민법에서 정하는 법정재산상속순위에 의한다.

제 10 조 (규정의 개폐)

이 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 규정의 개폐는 주주총회의 특별결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

부 칙

제 1 조 (시 행) 이 규정은 2023년 01월 01일부터 소급하여 시행한다.

제 2 조 (경과규정) 이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 이 규정의 적용을 받는다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 개최 1주일 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(홈페이지 -> IR페이지 -> 경영보고서 페이지)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.▶ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.