한국컴퓨터 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 한국컴퓨터

주주총회소집공고
2.9
한국컴퓨터(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
한국컴퓨터주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획팀장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

1. 일시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터㈜ 직산사업장 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ㄱ. 감사보고 ㄴ. 영업보고 ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 250원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박시우 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 이종원) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.「상법 시행령」 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 당사 홈페이지(www.kci.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시~2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증방법:공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증* 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사
가결여부

김기용(출석률 : 80.0%)

참석여부
찬반여부

22-01
2022.01.27
2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
가결

22-02
2022.02.09
제28기 별도 재무제표 승인의 건
참석
찬성
가결

22-03
2022.02.16
제1호 의안 : 제28기(2021년 사업년도) 현금배당(안) 결정의 건
참석
찬성
가결

제2호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성
가결

22-04
2022.02.21
차입에 관한 건(기업운전무역어음대출)
참석
찬성
가결

22-05
2022.02.23
제28기 연결/별도 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건
참석
찬성
가결

22-06
2022.03.16
2021년도 임원 성과급 지급의 건
-
-
가결

22-07
2022.03.28
대표이사 선임의 건
참석
찬성
가결

22-08
2022.08.25
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(10억)
참석
찬성
가결

22-09
2022.09.16
차입에 관한 건(기타원화지급보증)
참석
찬성
가결

22-10
2022.12.09
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(20억)
참석
찬성
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
주총승인금액은 이사 총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KCI VINA CO.,LTD(해외현지법인)
매출입 등
2022.01.01 ~ 2022.09.30
1,129
69.0%

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 매출확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가절감 등 제조업체의 경영합리화에 필요한 절대 요소들이 비용상승이 요구되는 경쟁력 하락요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 또한, 생산원가가 싼 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out Sourcing에 대한 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있으며 이를 통한 투자비 부담해소와 제조 원가절감(대기업 구조의 고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계유수OEM(Original Equipment Manufacture)의 자체생산이 Out Sourcing을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발하게 이전되고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화 하여 경쟁력을 유지하고 시장확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 이와 같은 시장환경의 변화가 EMS시장이 급속한 성장세를 유지할 수 있는 주요 요인인 것으로 분석됩니다.

EMS사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명 주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성지속중인 전자산업의 성장과 독립형, 분사형 중소EMS업체의 꾸준한 출현으로 제조분야에서의 EMS 규모는 매년 증가하고 있으며, 거대한 영업망을 갖춘 다른 기업의 제품개발 및 생산을 서비스하는 새로운 형태의 사업으로써 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 전세계 약 200여개 업체가 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries등이 있습니다.

(3) 경쟁요소현재 당사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대 정책에 가장 적합한 EMS회사 입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품의 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 서비스 대응이라 할 수 있습니다. 핵심요소는 유연한 생산체제의 확보, 표준화와 대량구매에 의한 생산코스트의 감축으로서 신규 경쟁업체의 진입은 시설투자비용과 원자재 구매비용, 특히 공정별 요소 기술력 확보가 힘들어 상당한 기간동안은 당사의 경쟁우위확보에 어려움이 없을 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 다양한 고객 확보에 따른 안정성장과 높은 공장 가동율을 통한 간접비용의 절감 및 해외 생산지 확보를 통해 언제나 최소의 비용으로 최적의 제조 솔루션 제공을 자신합니다.

(4) 자원조달의 특성제품생산에 필요한 원자재조달은 수입과 내수자재로 나누어지고 대규모 발주에 따른 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격Merit가 있습니다. 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종 정보 및 노하우로 원자재 시장의 급격한 변동에 대비한 수요예측, 신속한 의사결정, 긴급 조달 SCM 등 탄력적 시스템을 구축하고 있으나, 세계적인 전자산업의 급변성에 따라 때로는 원자재 조달이 난항을 겪을 때도 있습니다. 아울러 환율변동 및 수요공급의 변화에 따라 가격변동이 발생할 수가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사가 생산하고 있는 주요 제품으로는 QD(LCD) Module용 부품과 OLED(Smart phone등) Module용 부품으로 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하며. QD(LCD) Module용 부품의 주요 고객은 삼성디스플레이㈜, OLED Module용 부품은 Young Poong Electronics vina.,Ltd., BH flex vina co.,Ltd.와 Samsung Electro-MechanicsVietnam Co., Ltd.등에 판매중에 있습니다. 이 밖에 엘에스일렉트릭(주)로 산업용Inverter 를 공급하는 등 국내 대기업을 비롯하여 국내외 우수기업과 긴밀한 유대관계를 통해 Total 제조 서비스를 제공하고 있습니다.현재 국내ㆍ외 전자업계에는 기존의 단순 주문자상표부착생산(OEM)방식에서 탈피하여 제품생산을 통채로 외부에 맡기는 전자제품 생산 서비스EMS(Electronic Manufacturing Service)산업으로 전환되었습니다. EMS는 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡아 수탁해 주는 것이 특징인데, 최근 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨라지면서 제조업계에서는 대규모 생산설비 투자부담을 줄이고 외부 변화에 대응력을 높이기 위해 제품을 직접 생산하던 기존방식에서 벗어나 생산을 외부에 위탁하는 EMS도입이 확산되는 추세이며, 특히 제품 수명주기가 짧은 전자, 정보통신분야를 중심으로 제조업의 경영 신조류로 자리잡고 있습니다. 현재 당사는 Total제조System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한 EMS서비스 회사입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 요소기술력 확보를 들 수 있습니다. 당사에서는 이미 주요 설비인 SMT(Surface Mounting Technology), Assembly Line, 각종Test장비 등을 확보하고 있으며 요소 기술력으로 BGA(Ball-Grid Array), 0402 Chip, Flip Chip, Gold Wire, AL Wire 탑재기술과 RF(Radio Frequency) 기술응용 등 모든 전자제품의 제조에 필요한 System을 구축, 확보하여 향후 전자산업의 성장과 함께 급부상할EMS사업의 선두기업의 위치를 확고히 할 수 있을 것입니다.

(2) 사업부문 및 시장점유율

당사의 사업부문은 당사 및 당사의 종속회사인 KCI VINA CO., LTD가 주요 사업으로 수행하고 있는 기타전자부품제조 사업부문(전자제품 생산 서비스인 EMS_Electronic Manufacturing Service 산업)과 기타부문으로 구성되어 있습니다.보고서 제출일 현재 기타전자부품제조 사업부문에서는 QD(LCD) Module용 부품 및 OLED(Smart phone등) Module용 부품과 산업용Inverter를 주로 생산하고 있으며, 기타부문에서는 부동산 임대사업을 수행하고 있습니다.

당사는 QD(LCD) / OLED 디스플레이 Panel 제조 고객사에 PBA 제품 판매를 주된 영업활동으로 영위하고 있는 제조업체로서 관련 전방시장 내에서의 점유율을 파악하기 어려운 점이 있습니다. 다만 주요 고객사로부터 배부받는 forecast를 기준으로 자체 파악한다면 주요 고객사 전체 물량의 약 30%의 점유율을 추정할 수 있습니다.

동 점유율은 매년 전방시장 상황에 따른 주요 고객사의 물량 증감PBA 제품 수급 계획 및 방식에 따른 변동됩니다.(3) 시장의 특성

구분
시장의 특성
비고

QD/LCD Module용 부품

① TV 시장의 경우 고화질(HD⇒UHD⇒SUHD), 응답속도의 향상, 대형화로의 물리적 발전외에 3D, 인터넷, 미러링등의 연계기술의 발달로 종합 플랫폼으로 진보함에 따라 고도성장 및 Set Maker의 점유율 경쟁중.

② 최근 중국 패널 제조사의 저가 공세에 따라 국내 제조사의 55인치 이상 대형 패널로의 전환이 가속, 대형 TV 중심의 성장이 전망됨.

③ 원재료의 수급에서부터 완제품의 납품까지 수직 분업화가 발달됨.

OLED(Smart phone등) Module용 부품

① Smart phone 용 OLED 시장은 2009~2011년 국내 중심의 도약기를 거쳐 최근 세계 Smart phone의 패널 채용 확대에 따라 급격한 성장을 하고 있으며, 향후LCD 를 대체할 주력 Display Solution 으로 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됨.

② 향후 Mobile 뿐만 아니라 노트북, TV 등 Allocation 확대, 대형화로 시장이 성장해짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여짐.

③ OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 주요 거래처와의 거래로 성장 기대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

한국컴퓨터(주) 조직도_20221231.jpg
한국컴퓨터(주) 조직도_20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 주요 부문별 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

구 분

2022년

2021년

증감액

증감율

산업용 INVERTER 제품

40,086,077

32,159,895

7,926,182

24.65%

SERVO DRIVE용 PBA 제품

13,851,809

8,876,553

4,975,256

56.05%

QD(LCD) PBA 제품

96,643,720

17,983,632

78,660,088

437.40%

OLED PBA 제품

271,738,476

134,498,515

137,239,961

102.04%

상품

887,508

335,694

551,814

164.38%

임대

452,780

674,581

-221,801

-32.88%

합 계

423,660,370

194,528,870

229,131,500

117.79%

2022년 현재 국내에서 주로 제조/판매하고 있는 제품은 산업용 INVERTER 제품, SERVO DRIVE용 PBA 제품과 QD(LCD) PBA제품 입니다. 산업용 INVERTER 제품은 주력 제품군이 변경됨에 따라 PBA 수량이 증가하여 약 79억원 가량 매출이 증가하였으며, SERVO DRIVE용 PBA 제품은 Covid-19 상황에 따른 고객사의 국내점유율이 상승하고, 물류 자동화 시장의 성장 수혜로 전기대비 약 50억원 증가한 139억원의 매출실적을 거두었습니다.

2021년 11월부터 양산 매출을 시작한 QD(LCD) PBA 제품은 연간 지속적인 매출이 발생함에 따라 전기대비 약 787억원 증가한 966억원의 매출을 시현하였습니다.

베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 END USER의 휴대폰 관련 신규모델의 꾸준한 판매 실적에 따라 전년도 대비 약 102% 증가한 2,717억원의 매출 실적을 달성하였습니다.

국내, 베트남 현지법인 모두 전방산업의 호조 및 2022년 본격 양산이 시작된 QD-OLED PBA 제품의 매출 증가로 연결회사 전체의 매출은 전기 대비 약 118% 증가한 4,237억원을 달성하였으며, 이에 따라 영업이익 및 법인세 차감전 순이익도 각각 36.7%와 20.3% 증가한 약 188억의 영업이익과 196억원의 세전이익을 시현하였습니다.

2023년도는 2022년도와 같이 연결회사와 관련된 전방산업의 호조가 지속될 것으로 판단 하고 있으나, 세계 경제 여건상 큰 폭의 매출성장을 기대하기는 어려울 것으로 예측하고 있습니다. 이에 연결회사는 신규 고객(제품) 창출 및 생산성 향상 등을 통한 원가절감 개선에 역량을 집중할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29기: 2022년 12월 31일 현재

제28기: 2021년 12월 31일 현재

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자 산

I. 유동자산

91,567,383,327

85,296,298,108

1. 현금및현금성자산
4,7,8
20,202,860,068

21,541,619,261

2. 단기금융상품
7,8
2,969,753,425

5,000,000,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
6,086,357,200

7,732,804,200

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
-

4,860,045,109

5. 매출채권
4,7,9
28,922,677,470

21,634,774,863

6. 기타수취채권
4,7,8,9,36
175,159,684

188,589,749

7. 재고자산
10
29,467,834,911

21,554,702,876

8. 기타유동자산

2,433,427,169

1,513,459,850

9. 당기법인세자산

1,309,313,400

1,270,302,200

II. 비유동자산

64,711,756,097

58,590,380,318

1. 비유동기타수취채권
7,9
150,537,000

521,000

2. 투자부동산
14
24,776,882,545

27,654,210,869

3. 유형자산
11,35,36
35,384,376,738

27,176,423,258

4. 무형자산
13
450,416,851

330,933,047

5. 사용권자산
12
2,423,084,147

2,439,342,871

6. 이연법인세자산
19
1,154,821,688

897,659,679

7. 순확정급여자산
18
371,637,128

91,289,594

자 산 총 계

156,279,139,424

143,886,678,426

부 채

I. 유동부채

28,190,338,804

27,272,699,960

1. 매입채무
4,7,15
21,445,498,065

19,123,275,667

2. 유동성장기차입금
4,7,17,35
-

2,174,470,848

3. 기타지급채무
4,7,15
5,253,050,868

4,790,984,997

4. 당기법인세부채

1,295,090,976

994,339,543

5. 기타유동금융부채
4,5,7,16
-

6,975,094

6. 기타유동부채

173,148,644

159,103,560

7. 유동성리스부채
4,12
23,550,251

23,550,251

II. 비유동부채

1,369,704,216

1,408,436,493

1. 기타비유동지급채무
4,7,15
200,000,000

300,000,000

2. 충당부채
12
867,082,993

803,637,865

3. 비유동성리스부채
12
302,621,223

304,798,628

부 채 총 계

29,560,043,020

28,681,136,453

자 본

지배회사지분

126,719,096,404

115,205,541,973

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
20,23
(4,151,931,919)

(2,605,772,220)

IV. 기타포괄손익누계액
7,24
(1,917,717,316)

(1,000,619,212)

V. 이익잉여금
25
115,080,784,057

101,103,971,823

비지배회사지분

-

자 본 총 계

126,719,096,404

115,205,541,973

부채와 자본 총계

156,279,139,424

143,886,678,426

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 매출액
6,14,26,36
423,660,370,243
194,528,869,906

II. 매출원가
10,14,27,29
395,429,396,439
173,660,571,472

III. 매출총이익

28,230,973,804
20,868,298,434

판매비와일반관리비
13,21,28,29,36
9,405,882,099
7,101,005,962

IV. 영업이익

18,825,091,705
13,767,292,472

기타수익
7,30
8,123,602,023
3,901,272,236

기타비용
7,30
7,769,091,640
1,360,940,278

금융수익
7,31
515,343,949
348,592,335

금융비용
7,31
85,071,109
350,641,221

V. 법인세비용차감전순이익

19,609,874,928
16,305,575,544

법인세비용
19
3,002,870,434
1,120,506,287

VI. 당기순이익

16,607,004,494
15,185,069,257

VII. 당기세후 기타포괄손익

(794,076,244)
419,689,319

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
123,021,860
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,9,19,24
(1,315,928,832)
(1,161,781,333)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
19,24
398,830,728
1,425,010,086

VIII. 당기 총포괄이익

15,812,928,250
15,604,758,576

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

16,607,004,494
15,185,069,257

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

15,812,928,250
15,604,758,576

비지배지분

-
-

IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
32
1,091원
993원

희석주당이익
32
1,091원
992원

연 결 자 본 변 동 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,662,925,242)
(1,237,244,487)
88,027,933,622
101,835,725,475
-
101,835,725,475

당기순이익

-
-
-
-
15,185,069,257
15,185,069,257
-
15,185,069,257

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
18,19
-
-
-
-
156,460,566
156,460,566
-
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)

해외사업환산손실
19,24
-
-
-
1,425,010,086
-
1,425,010,086
-
1,425,010,086

총포괄손익 소계

-
-
-
263,228,753
15,341,529,823
15,604,758,576
-
15,604,758,576

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체
24
-
-
-
(26,603,478)
26,603,478
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
21,23
-
-
(8,858,172)
-
-
(8,858,172)
-
(8,858,172)

자기주식처분
23
-
-
66,011,194
-
-
66,011,194
-
66,011,194

배당금
33
-
-
-
-
(2,292,095,100)
(2,292,095,100)
-
(2,292,095,100)

소유주와의 거래 소계

-
-
57,153,022
-
(2,292,095,100)
(2,234,942,078)
-
(2,234,942,078)

2021년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,000,619,212)
101,103,971,823
115,205,541,973
-
115,205,541,973

2022년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,000,619,212)
101,103,971,823
115,205,541,973
-
115,205,541,973

당기순이익

-
-
-
-
16,607,004,494
16,607,004,494
-
16,607,004,494

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
18,19
-
-
-
-
123,021,860
123,021,860
-
123,021,860

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,315,928,832)

(1,315,928,832)
-
(1,315,928,832)

해외사업환산손실
19,24
-
-
-
398,830,728

398,830,728
-
398,830,728

총포괄손익 소계

-
-
-
(917,098,104)
16,730,026,354
15,812,928,250
-
15,812,928,250

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체
24
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용
21,23
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
23
-
-
(1,546,159,699)

(1,546,159,699)
-
(1,546,159,699)

배당금
33
-
-
-
-
(2,753,214,120)
(2,753,214,120)
-
(2,753,214,120)

소유주와의 거래 소계

-
-
(1,546,159,699)
-
(2,753,214,120)
(4,299,373,819)
-
(4,299,373,819)

2022년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(4,151,931,919)
(1,917,717,316)
115,080,784,057
126,719,096,404
-
126,719,096,404

연 결 현 금 흐 름 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,644,114,247

19,560,893,515

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
11,819,660,486

21,804,011,898

이자의 수취

381,223,735

248,348,248

이자의 지급

(46,685,021)

(334,463,691)

배당의 수취

145,091,056

74,861,292

법인세납부액

(2,655,176,009)

(2,231,864,232)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,003,576,146)

(17,476,462,805)

단기금융상품의 감소

21,000,000,000

5,022,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

222,948,503

당기손익-공정가치금융자산의 처분

15,043,155,032

25,064,761,932

임차보증금의 감소

2,153,253

2,251,651

정부보조금의 수취

186,595,000

35,265,000

유형자산의 처분

171,912

-

단기금융상품의 증가

(18,969,753,425)

(10,012,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

-

(9,445,215,950)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(10,000,000,000)

(25,005,625,794)

임차보증금의 증가

(150,000,000)

-

유형자산의 취득

(10,919,897,918)

(3,360,848,147)

무형자산의 취득

(196,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(6,559,918,864)

(22,429,196,689)

임대보증금의 증가

200,000,000

-

자기주식의 처분

-

56,850,000

임대보증금의 감소

(137,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

-

(6,904,164,000)

장기차입금의 상환

-

(9,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,299,680,302)

(3,165,776,589)

자기주식의 취득

(1,546,155,350)

-

배당금의 지급

(2,753,214,120)

(2,292,095,100)

리스부채의 감소

(23,869,092)

(24,011,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(919,380,763)

(20,344,765,979)

V. 기초 현금및현금성자산

21,541,619,261

41,410,536,005

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(419,378,430)

475,849,235

VII. 기말 현금및현금성자산

20,202,860,068

21,541,619,261

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023.03.20)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제29기: 2022년 12월 31일 현재

제28기: 2021년 12월 31일 현재

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자 산

I. 유동자산

71,131,361,601

65,904,894,800

1. 현금및현금성자산
4,7,8
12,828,720,042

18,306,344,412

2. 단기금융상품
7,8
2,969,753,425

5,000,000,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
6,086,357,200

7,732,804,200

4. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
-

4,860,045,109

5. 매출채권
4,7,9
11,698,799,032

6,822,428,417

6. 기타수취채권
4,7,9,36
24,465,857,344

14,441,577,982

7. 재고자산
10,36
10,943,134,630

8,167,293,347

8. 기타유동자산

2,138,739,928

574,401,333

II. 비유동자산

50,981,205,483

50,358,824,893

1. 종속기업투자
15
9,253,327,839

9,253,327,839

2. 비유동기타수취채권
4,7,9
150,000,000

-

3. 투자부동산
14,35
24,776,882,545

27,654,210,869

4. 유형자산
11,35,36
14,873,475,504

12,231,080,973

5. 무형자산
13
449,967,666

258,501,000

6. 사용권자산
12
50,231,212

72,927,724

7. 이연법인세자산
19
1,055,683,589

797,486,894

8. 순확정급여자산
18
371,637,128

91,289,594

자 산 총 계

122,112,567,084

116,263,719,693

I. 유동부채

16,883,973,610

12,153,673,905

1. 매입채무
4,7,16
2,977,033,916

2,836,489,701

2. 기타지급채무
4,7,16,36
12,487,469,426

8,180,175,659

3. 기타유동부채
4
130,136,980

119,118,751

4. 유동성리스부채
4,12
23,550,251

23,550,251

5. 당기법인세부채
19
1,265,783,037

994,339,543

II. 비유동부채

227,750,094

350,040,031

1. 기타비유동지급채무
4,7,16,35
200,000,000

300,000,000

2. 비유동성리스부채
4,12
27,750,094

50,040,031

부 채 총 계

17,111,723,704

12,503,713,936

I. 자본금
20
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
22
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
20,21,23
(4,151,931,919)

(2,605,772,220)

IV. 기타포괄손익누계액
7,24
(2,504,313,643)

(1,188,384,811)

V. 이익잉여금
25
93,949,127,360

89,846,201,206

자 본 총 계

105,000,843,380

103,760,005,757

부채와 자본 총계

122,112,567,084

116,263,719,693

포 괄 손 익 계 산 서

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 매출액
6,14,26,36
163,647,673,622
52,989,491,399

II. 매출원가
10,14,27,29,36
152,835,003,761
46,276,487,468

III. 매출총이익

10,812,669,861
6,713,003,931

판매비와일반관리비
13,21,28,29,36
4,046,385,164
3,548,833,810

IV. 영업이익
6
6,766,284,697
3,164,170,121

기타수익
7,30,36
6,724,982,709
3,359,079,005

기타비용
7,30
5,346,595,227
1,049,858,425

금융수익
7,31
514,889,119
506,795,120

금융비용
7,31
1,579,155
85,863,683

종속기업투자주식손상환입
15
-
3,966,001,815

V. 법인세비용차감전순이익

8,657,982,143
9,860,323,953

법인세비용

19
1,924,863,729
1,220,679,072

VI. 당기순이익

6,733,118,414
8,639,644,881

VII. 당기 세후 기타포괄손익

(1,192,906,972)
(1,005,320,767)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
123,021,860
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,9,19,24
(1,315,928,832)
(1,161,781,333)

VIII. 당기 총포괄이익

5,540,211,442
7,634,324,114

IX. 주당손익

기본주당이익
32
443
565

희석주당이익
32
442
565

자 본 변 동 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,662,925,242)
-
83,315,587,381
98,360,623,721

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
8,639,644,881
8,639,644,881

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
-
-
-
-
156,460,566
156,460,566

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,161,781,333)
-
(1,161,781,333)

총기타포괄손익

-
-
-
(1,161,781,333)
156,460,566
(1,005,320,767)

총포괄손익 소계

-
-
-
(1,161,781,333)
8,796,105,447
7,634,324,114

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
24
-
-
-
(26,603,478)
26,603,478
-

소유주와의 거래

주식보상비용

21
-
-
(8,858,172)
-
-
(8,858,172)

자기주식처분

-
-
66,011,194
-
-
66,011,194

배당금
33
-
-
-
-
(2,292,095,100)
(2,292,095,100)

소유주와의 거래 소계

-
-
57,153,022
-
(2,292,095,100)
(2,234,942,078)

2021년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,188,384,811)
89,846,201,206
103,760,005,757

2022년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,605,772,220)
(1,188,384,811)
89,846,201,206
103,760,005,757

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,733,118,414
6,733,118,414

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
18,19
-
-
-
-
123,021,860
123,021,860

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

9,19,24
-
-
-
(1,315,928,832)
-
(1,315,928,832)

총기타포괄손익

-
-
-
(1,315,928,832)
123,021,860
(1,192,906,972)

총포괄손익 소계

-
-
-
(1,315,928,832)
6,856,140,274
5,540,211,442

소유주와의 거래

자기주식취득

-
-
(1,546,159,699)
-
-
(1,546,159,699)

배당금
33
-
-
-
-
(2,753,214,120)
(2,753,214,120)

소유주와의 거래 소계

-
-
(1,546,159,699)
-
(2,753,214,120)
(4,299,373,819)

2022년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(4,151,931,919)
(2,504,313,643)
93,949,127,360
105,000,843,380

현 금 흐 름 표

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제29기
제28기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,505,916,235)

9,094,180,042

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(6,418,197,712)

9,887,353,418

이자의 수취

375,466,430

244,990,985

이자의 지급

-

(97,823,221)

배당의 수취

145,091,056

74,861,292

법인세납부액

(1,608,276,009)

(1,015,202,432)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,702,843,229

(14,310,835,664)

단기금융상품의 감소

21,000,000,000

5,022,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

222,948,503

당기손익-공정가치금융자산의 처분

15,043,155,032

25,064,761,932

기타투자자산의 처분

4,410,361,622

1,283,790,198

정부보조금의 수취

186,595,000

35,265,000

단기금융상품의 증가

(18,969,753,425)

(10,012,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

-

(9,445,215,950)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(10,000,000,000)

(25,005,625,794)

임차보증금의 증가

(150,000,000)

-

유형자산의 취득

(453,715,000)

(247,819,553)

무형자산의 취득

(196,000,000)

-

기타투자자산의 취득

(4,167,800,000)

(1,228,940,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(4,260,238,562)

(12,359,256,100)

임대보증금의 증가

200,000,000

-

자기주식의 처분

-

56,850,000

임대보증금의 감소

(137,000,000)

(600,000,000)

자기주식의 취득

(1,546,155,350)

-

장기차입금의 상환

-

(9,500,000,000)

배당금의 지급

(2,753,214,120)

(2,292,095,100)

리스부채의 감소

(23,869,092)

(24,011,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,063,311,568)

(17,575,911,722)

V. 기초 현금및현금성자산

18,306,344,412

35,884,770,288

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(414,312,802)

(2,514,154)

VII. 기말 현금및현금성자산

12,828,720,042

18,306,344,412

이익잉여금처분계산서(안)

제29기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

처분예정일:2023.03.28
처분확정일:2022.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,699,277,360

82,876,351,206

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,843,137,086

74,053,642,281

2. 순확정급여부채의 재측정요소
123,021,860

156,460,566

3. 기타포괄-공정가치금융자산처분이익
-

26,603,478

4. 당기순이익
6,733,118,414

8,639,644,881

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금처분액

3,729,644,250

3,033,214,120

1. 이익준비금
-

280,000,000

2. 배당금
3,729,644,250

2,753,214,120

주당 배당금
보통주 250원

보통주 180원

주당 액면배당율
50%

36%

IV. 차기이월미처분이익잉여금

82,969,633,110

79,843,137,086

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023.03.20)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강창귀
1963-04-15
해당없음(사내이사)
-
계열회사 등기임원
이사회

박시우
1959-11-15
해당없음(사내이사)
-
-
이사회

김기용
1947-10-14
사외이사후보자
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강창귀
한국컴퓨터(주) 대표이사
2006.03~2015.12
한국컴퓨터(주) 사장
없음

2015.12~2017.06
(주)한네트 대표이사 사장

2017.06~현재
한국컴퓨터(주) 대표이사 사장

박시우
한국컴퓨터(주) 사내이사
2011.01~2012.08
한국컴퓨터(주)중국현지법인 총경리
없음

2012.08~2015.03
한국컴퓨터(주)공장장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)상무이사

김기용
한국컴퓨터(주) 사외이사
2001.02~2003.07
㈜케이씨티 대표이사
없음

2003.07~2011.07
비텍시스템㈜ 대표이사

2021.03~현재
한국컴퓨터(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보 : 김기용1. 전문성 : 본 후보자는 다년간의 주식회사의 대표이사를 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강창귀 현재 한국컴퓨터(주)의 대표이사로서 회사의 성장에 많은 기여를 한 주요 경영진 입니다. 당사에서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우는 기업가치를 제고하고 회사 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.사내이사 후보자 박시우현재 한국컴퓨터(주)의 사내이사로서 40년 이상 전자부품제조분야에서 근무한 경험과 노하우로 생산성 향상과 제조 안정화로 회사 경영실적에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.사외이사 후보자 김기용타법인의 대표이사를 다년간 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

17_1-제29기 확인서_강창귀.jpg
17_1-제29기 확인서_강창귀

17_2-제29기 확인서_박시우.jpg
17_2-제29기 확인서_박시우

17_3-제29기 확인서_김기용.jpg
17_3-제29기 확인서_김기용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종원
1949-03-27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종원
한국컴퓨터(주) 감사
2003.03~2008.03
(주)케이씨티 대표이사
없음

2008.03~2012.03
(주)케이씨에스 대표이사 부회장

2017.03~현재
한국컴퓨터(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 이종원현재 한국컴퓨터(주)의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 직무수행에 충분한 업무경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 객관적이고 투명한 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 재추천합니다.

확인서

17_4-제29기 확인서_이종원.jpg
17_4-제29기 확인서_이종원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
390백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전(2023년 3월 20일) 사업보고서 및 감사보고서를 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.kci.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:2023년 3월 18일 오전 9시~2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증방법:공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

라. 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 건물(회사입구) 출입시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 나. 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 사전 공고된 주주총회 장소가 변경될 경우 전자공시와 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.3. 주총 집중일 주총 개최 사유:해당사항 없음.