KG이니시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: KG이니시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
케이지이니시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이지이니시스주 소: 서울특별시 중구 통일로 92, 14층,15층전화번호: 1588-4954

작 성 자:
성 명: 서지수부서 및 직위: 경영지원실 매니저전화번호: 1588-4954

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)KG이니시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)KG이니시스
보통주
1,285,946
4.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KG케미칼(주)
최대주주
보통주
11,045,852
39.58
최대주주
-

곽재선
특수관계인
보통주
297,576
1.07
특수관계인
-

고규영
특수관계인
보통주
37,000
0.13
특수관계인
-

재단법인선현
특수관계인
보통주
47,835
0.17
특수관계인
-

배수빈
특수관계인
보통주
10,000
0.04
특수관계인
-

이상준
특수관계인
보통주
10,000
0.04
특수관계인
-

진광선
특수관계인
보통주
86
0.00
특수관계인
-

유승용
특수관계인
보통주
2,653
0.01
특수관계인
-

계
-
11,451,002
41.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김물결
보통주
40
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
위임장 접수처 주 소 : (04517) 서울시 중구 통일로 92, 15층 KG이니시스 전화번호 : 02-3430-5814 팩스번호 : 02-3430-5833- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울시 중구 통일로 92, KG타워 지하1층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제25기 정기 주주총회소집공고에서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산

603,965,268,301

623,076,765,325

현금및현금성자산
179,818,431,980

272,778,148,408

단기금융상품
26,062,398,811

28,328,903,757

매출채권및대출채권
74,986,973,778

43,624,161,811

금융선급금
238,082,250,225

207,095,504,280

재고자산
36,125,895,728

6,495,821,024

기타유동채권
42,278,301,196

40,298,988,157

기타유동자산
6,557,709,037

6,090,749,857

당기법인세자산
53,307,546

31,779,203

매각예정처분자산

18,332,708,828

비유동자산

849,014,866,772

807,012,388,964

장기대출채권

600,000,000

장기금융선급금
16,056,085,524

15,678,762,972

기타비유동채권
39,769,591,970

47,515,089,510

장기금융상품
121,367,250

200,000,000

비유동공정가치측정금융자산
99,082,471,085

116,293,719,280

비유동파생상품자산
348,212,791

-

관계기업에 대한 투자
58,293,873,039

69,934,100,124

투자부동산
168,857,498,629

194,181,042,464

유형자산
215,206,626,702

142,828,631,357

사용권자산
39,582,699,302

50,854,907,137

무형자산
189,924,297,139

154,952,730,337

기타비유동자산
799,591,924

753,868,331

이연법인세자산
20,972,551,417

13,219,537,452

자산총계

1,452,980,135,073

1,430,089,154,289

부채

유동부채

751,637,882,115

620,552,027,517

매입채무
15,302,847,834

5,205,716,187

금융예수금
337,322,780,837

339,772,760,310

기타유동채무
119,310,220,249

99,729,927,176

단기차입금
70,207,528,959

34,800,000,000

유동성장기차입금
128,431,932,000

50,000,000,000

유동성리스부채
16,881,919,527

19,400,721,497

계약부채
15,091,551,639

17,043,612,455

기타유동부채
27,455,091,191

37,231,720,142

당기법인세부채
21,634,009,879

16,753,769,750

매각예정처분부채

613,800,000

비유동부채

95,682,540,902

296,364,313,214

기타비유동채무
3,598,132,887

8,292,609,141

장기차입금
37,626,686,791

216,400,000,000

리스부채
23,490,412,734

34,008,724,081

비유동계약부채
31,724,317

52,042,292

기타비유동부채
4,136,031,325

2,665,743,114

순확정급여부채
1,827,448,051

2,354,389,847

이연법인세부채
24,972,104,797

32,590,804,739

부채총계

847,320,423,017

916,916,340,731

자본

지배기업 소유주지분

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
77,841,290,672

67,677,362,504

기타자본항목
5,052,216,000

20,400,258,151

이익잉여금
304,798,197,816

256,502,578,139

지배기업 소유주지분 계

401,643,921,488

358,532,415,794

비지배지분

204,015,790,568

154,640,397,764

자본총계

605,659,712,056

513,172,813,558

자본과부채총계

1,452,980,135,073

1,430,089,154,289

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
1,177,624,552,737
1,011,974,554,186

매출원가
907,330,788,769
757,864,185,185

매출총이익
270,293,763,968
254,110,369,001

판매비와관리비
162,304,931,918
145,898,558,269

대손상각비
1,476,435,322
1,564,574,071

영업이익
106,512,396,728
106,647,236,661

금융수익
9,830,933,755
4,094,255,829

금융비용
15,894,810,643
14,984,808,774

기타수익
2,368,412,953
7,756,555,357

기타비용
15,267,129,469
20,996,952,732

기타의대손상각비
304,741,464
953,076,330

지분법손익
3,406,508,379
5,152,830,336

법인세비용차감전당기순이익
90,651,570,239
86,716,040,347

법인세비용
20,278,974,632
24,626,323,197

당기순이익
70,372,595,607
62,089,717,150

기타포괄손익
(13,462,976,404)
11,766,754,872

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(249,777,586)
691,885,654

지분법자본변동
(219,219,437)
691,885,654

해외사업환산손익
(30,558,149)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,213,198,818)
11,074,869,218

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(13,595,242,324)
10,442,648,608

확정급여제도의 재측정요소
570,883,695
41,948,210

관계기업의 재측정요소
(188,840,189)
590,272,400

총포괄손익
56,909,619,203
73,856,472,022

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
57,309,065,456
48,128,028,852

비지배지분
13,063,530,151
13,961,688,298

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
43,222,639,776
59,852,756,915

비지배지분
13,686,979,427
14,003,715,107

주당손익

지배기업소유주 기본 주당이익
2,153
1,808

희석주당손익

지배기업소유주 희석 주당이익
2,153
1,808

2. 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산

295,944,899,957

250,927,365,658

현금및현금성자산
125,547,015,281

173,465,958,421

단기금융상품
13,608,289,169

13,461,254,868

매출채권 및 대출채권
40,701,250,796

18,871,499,212

금융선급금
2,005,605,703

7,041,683,811

재고자산
582,698,108

270,657,743

기타유동채권
110,450,414,321

16,815,747,499

기타유동자산
3,049,626,579

2,667,855,276

매각예정비유동자산
-

18,332,708,828

비유동자산

464,294,104,908

471,611,223,003

장기대출채권
-

600,000,000

기타비유동채권
3,613,418,847

4,872,348,224

비유동공정가치측정금융자산
96,513,010,630

116,248,478,825

종속기업 및 관계기업투자
337,726,112,597

337,500,173,142

투자부동산
15,997,602,455

-

유형자산
4,636,519,385

5,070,089,854

사용권자산
823,568,783

1,665,226,380

무형자산
4,307,397,702

5,050,582,547

순확정급여자산
649,433,046

389,312,859

기타비유동자산
27,041,463

215,011,172

자산총계

760,239,004,865

722,538,588,661

부채

유동부채

420,336,848,078

401,967,974,717

매입채무
709,377,509

406,162,180

금융예수금
286,298,864,047

284,676,841,411

기타유동채무
71,121,310,367

65,555,568,302

단기차입금
29,500,000,000

20,000,000,000

기타유동부채
18,646,650,356

18,317,903,557

계약부채
345,314,158

561,560,833

당기법인세부채
12,208,964,298

10,241,911,799

리스부채
1,506,367,343

1,594,226,635

매각예정비유동부채
-

613,800,000

비유동부채

8,404,228,171

15,227,419,491

기타비유동채무
1,245,849,398

621,959,670

기타비유동부채
357,860,549

372,398,913

이연법인세부채
6,661,120,320

12,602,786,829

리스부채
139,397,904

1,630,274,079

부채총계

428,741,076,249

417,195,394,208

자본

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
60,768,512,960

60,768,512,960

기타자본
4,162,217,627

19,268,121,729

이익잉여금
252,614,981,029

211,354,342,764

자본총계

331,497,928,616

305,343,194,453

부채와자본총계

760,239,004,865

722,538,588,661

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 24 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
666,957,434,887
598,222,352,764

매출원가
538,992,532,749
473,731,232,964

매출총이익
127,964,902,138
124,491,119,800

판매비와관리비
74,384,857,534
71,403,205,201

영업이익
53,580,044,604
53,087,914,599

금융수익
15,003,986,385
11,006,307,443

금융비용
4,314,242,324
4,014,559,175

기타수익
8,639,723,272
6,313,139,160

기타비용
5,222,276,412
5,364,060,756

기타의대손상각비
57,915,630
936,578,508

법인세비용차감전순이익
67,629,319,895
60,092,162,763

법인세비용
17,002,404,221
14,700,370,037

당기순이익
50,626,915,674
45,391,792,726

기타포괄손익
(14,197,119,261)
10,399,226,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,197,119,261)
10,399,226,662

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(14,147,375,814)
10,296,235,117

확정급여제도의 재측정요소
(49,743,447)
102,991,545

총포괄손익
36,429,796,413
55,791,019,388

주당순이익

기본주당이익
1,902
1,705

희석주당이익
1,902
1,705

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

245,443,996,045

205,248,097,300

전기이월미처분이익잉여금
193,535,962,580

159,753,313,029

확정급여제도의 재측정요소
(49,743,447)

102,991,545

당기순이익
50,626,915,674

45,391,792,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류
1,330,861,238

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,652,518,716)

(11,712,134,720)

이익준비금
(5,123,516)

(1,064,739,520)

현금배당 (당기: 1주당 400원, 전기: 1주당 400원)
(10,647,395,200)

(10,647,395,200)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

234,791,477,329

193,535,962,580

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제25기 배당은 주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~15.<기재생략>
1.~15.(현행유지)
-

제2조(목적)16. 위치기반서비스업
<삭제>
위치정보사업 폐업에 따라사업목적 삭제

제2조(목적)17.~63.<기재생략>
16.~62.(현행유지)
각 항목 순서 변경

부칙
이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이선재
1973.10.03
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
임원
2019.01~2022.12
KG이니시스 상무
-

2023.01~
KG이니시스 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선재
사내이사 후보자는 2010년부터 현재까지 약 13년간 KG이니시스에서 근무하며 해외사업본부장, 영업총괄 등 주요 보직을 거친 전자결제 분야의 유수한 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단됨

확인서

이선재 사내이사 후보자 확인서.jpg
이선재 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오관후
1981.06.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오관후
변호사
2013.04~2016.02
법무법인 양헌 변호사
-

2016.02~2016.06
법무법인 해냄 변호사

2016.06~2021.08
법무법인 김장리(구 양헌) 변호사

2021.09~
법무법인 수오재 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 5년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

오관후 감사 후보자 확인서.jpg
오관후 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 오관후 감사 선임의 건은 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,247 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
150 백만원