한국정보인증 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 한국정보인증

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한국정보인증 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
해당사항 없음
권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 정정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사주 소: 경기도 성남시 판교로 242. PDC C동 5층전화번호: 02-360-3013

작 성 자:
성 명: 권준석부서 및 직위: 재경관리팀/과장전화번호: 02-360-3107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보인증 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
1,369,071
3.28
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
16,487,208
39.47
최대주주
-

(주)다우데이타
특수관계인
보통주
3,231,636
7.74
계열회사
-

정균태
특수관계인
보통주
866,827
2.07
계열회사 임원
-

임수익
특수관계인
보통주
81,065
0.19
회사임원
-

박상조
특수관계인
보통주
7,584
0.02
계열회사 임원
-

김재중
특수관계인
보통주
6,786
0.02
회사임원
-

김민재
특수관계인
보통주
5,763
0.01
회사임원
-

계
-
20,686,869
49.52
-
-

※ 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2022년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤국진(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

권준석(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:13487) 경기도 성남시 분당구 판교로242 PDC C동 5층 한국정보인증(주) (재경관리팀 주주총회 담당자 앞) fax: 02-360-3089- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 23일 제24기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자 위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242 PDC 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□코로나19 관련 안내- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총 칙

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~11. (생략)

12. 위 각호의 사업과 직,간접으로 관련되거나 부대되는 사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~11. (좌동)

12. 블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발, 판매, 서비스

13. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업

14. 위 각호의 사업과 직,간접으로 관련되거나 부대되는 사업

- 신규사업 준비

- 신규사업 준비

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sgco.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 “한국경제신문”(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kica.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 “한국경제신문”(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다.

- 회사 인터넷 홈페이지 도메인 주소 변경

부 칙

(신설)
제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.
- 개정 정관

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

제2호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 120원가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 인증사업

1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 전자서명인증사업자(구 공인인증기관)의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다. 그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 2020년 12월에는 전자서명인증업무 평가ㆍ인정제도를 도입하여 다양한 전자서명수단들이 기술 및 서비스를 기반으로 차별없이 경쟁할 수 있도록 전자서명법이 개정되었습니다.인증서 (구 공인인증서) 도입 초기에는 정부의 제도개편을 통한 사용 의무화 정책 등으로 인증서의 사용자는 크게 증가하였으나, 사용자 측면에서의 편의성을 일부 도외시한 측면이 있었습니다. 이러한 문제점을 개선하고자 정부는 인증서 (구 공인인증서) 이용기술 가이드라인(자바 기반의 인증서 소프트웨어 구현 가이드라인, 2007)을 개발하여 보급하였으며, 2010년에는 모바일 환경에서도 인증서비스를 이용할 수 있도록 기술규격을 제·개정하였습니다.

이외에도 스마트폰용 인증서 앱 개발, 장애인 웹 접근성 제공을 위한 소프트웨어 표준화, 웹 브라우저에 별도의 소프트웨어를 설치하지 않고도 전자서명을 이용할 수 있는 기술 표준 개발 등 인증서 이용 활성화 뿐 아니라 기술 환경 변화에 맞추어 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 제도 개선 및 기술 개발을 꾸준히 지속하고 있습니다. 앞으로 정보보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 국내 정보보안산업의 시장 규모도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 공공분야에서는 회복 불가능한 사고가 발생할 수 있어 높은 수준의 전자서명 수단이 필요 합니다. 결국 편의성과 신뢰성 측면에서 미루어 볼때 PKI기반의 인증서는 향후에도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

2) PKI솔루션사업

PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 관련 운영체계 등 인증제도 (구 공인인증제도) 까지 수출함으로써 우리나라 인증체계(구 공인인증체계)의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다.해외 진출 초기에는 인증체계(구 공인인증체계) 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 인증체계 (구 공인인증체계) 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다. 당사는 지속적으로 해외시장을 확대해 나가고 있으며, 다양한 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

3) OTP사업당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있습니다.국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 전자금융거래를 위한 OTP를 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP가 Hardware OTP를 대체하여 사용 가능한 서비스 입니다. 당사 또한 시대의 흐름에 발맞춰 디지털 OTP를 도입하여 제공하고 있습니다.

4) 기타 신규사업 등의 내용 및 전망- 웹서버인증서 사업보안서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다.

보안서버인증서는 정보유출 방지, 위 변조 방지, 위조사이트방지 기능을 가지며 이를통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 설치가 의무화 되었습니다. (개인정보보호법)

Sectigo사는 정기 실사 검증을 통해 인가 받은 CA/Browser Forum 회원으로 EV인증서 개발 선두 인증기관입니다. 전 세계 웹서버인증서 시장 점유율 1위는 Sectigo이며, 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체로 국내 유일의 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행하여, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객에게 어필하고 있습니다.

인터넷 환경이 확대되면서 웹서버인증서의 수요도 증가하고 있으며, 그에 따라 당사의 매출도 지속적으로 증가하고 있습니다. 차별화 된 상품과 서비스로 고객의 니즈를충족시켜 지속적인 성장을 견인해 나갈 것이며, 베트남, 인도네시아 독점 총판을 획득(2018.09)하여 설립한 현지 법인/사무소 를 통해 아시아시장 또한 확대해 나갈 것 입니다.

- 전자서명서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제 3조 2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭하여 서비스 홍보에 노력하고 있으며, 인증기관(구 공인인증기관)으로 기술의 안정성과 시스템의 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

- 생체인증 서비스 사업

모바일 생체인식 기능을 이용한 인증 시장은 인터넷 뱅킹, 카드, 쇼핑, 결제 서비스 등 금융 관련 모바일 서비스는 물론 SNS 로그인 등 각종 로그인 서비스에서 이용이 계속 활성화되고 있습니다. 당사는 2015년 8월부터 삼성페이를 통하여 FIDO 기반 지문인증서비스를 국내 최초로 제공하고 있습니다. 매출구조 방식은 삼성페이와 제휴되어 있는 금융회사에 지문인증 서비스를 제공하고 이에 대해 건당 인증수수료를 받는 방식입니다. 삼성페이는 온라인 시장의 증가에 따라 향후 계속적인 증가가 기대됩니다.

당사는 바이오인증 사업을 강화하기 위해 세계 최초로 FIDO를 개발해 페이팔, 알리페이 등에 서비스 중인 낙낙랩스에 투자하였으며, 앞으로는 지문인식뿐만 아니라 음성인식, 얼굴인식 등 다양한 생체 인식을 활용한 인증서비스를 확대해 나갈 계획입니다. 또한 바이오인증 사업의 확대를 위해 클라우드 기반 생체인증 서비스 ‘KICA클라우드 인증’ 서비스를 2018년 1월 오픈하였으며, 본 서비스를 통하여 생체인증 서비스를 위한 시스템 구축이 부담스러운 중소기업을 대상으로 고객을 확대해 나갈 계획입니다. - 가상자산 서비스 사업서비스 확보를 위한 투자와 기술역량 확보를 위한 투자를 동시에 진행, 공격적인 투자를 통한 가상자산 서비스 사업 진출을 준비하고 있습니다. 블록체인에서 사용하는 복잡한 지갑주소를 간단하게 변환하는 CNS사업, 신뢰기관(TTP)로써 기업고객대상으로 Key관리 서비스, 가상세계의 신분증명 서비스 등 인터넷 Web3.0 전환으로 인해 급변하는 시장에서 기존 비즈니스 모델을 기반으로 확정성을 키워나갈 예정입니다.- 기타사업

차세대 지능형 교통시스템(C-ITS)을 위한 보안 시스템 사업과 사물인터넷 관련 사업인 기기인증 사업은 아직 규모가 크지 않으나 향후 관련 시장의 확대가 기대되며, 다년간의 인증서비스 운영에 의한 안정적인 서비스 운영 노하우를 토대로 사업을 확장해 갈 예정입니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산

146,246,931,898

154,867,854,986

현금및현금성자산
16,906,945,084

20,050,448,361

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
7,218,321,498

25,111,766,829

단기금융상품
60,689,649,026

63,525,291,517

매출채권
35,391,158,034

24,685,376,726

계약자산
7,390,340,360

4,207,099,328

단기대여금
1,020,300,000

-

유동성장기대여금
119,833,301

94,666,730

미수금
143,381,292

155,980,628

미수수익
932,955,811

2,782,913,621

선급금
4,027,266,313

4,344,357,561

선급비용
9,618,162,934

9,203,116,073

재고자산
1,238,684,208

610,677,093

부가세대급금
177,977,367

-

유동성금융리스채권
4,825,993

11,830,919

유동성보증금
1,367,130,677

84,329,600

Ⅱ.비유동자산

134,293,742,586

110,477,294,870

장기금융상품
2,900,000,000

2,030,405,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
21,695,962,910

7,623,304,351

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

-

관계기업투자
30,828,463,789

35,614,046,433

장기대여금
710,986,466

689,061,971

유형자산
33,384,004,097

22,966,342,985

무형자산
39,060,754,274

35,405,153,820

장기선급비용
674,999,371

657,176,591

보증금
412,809,768

1,494,108,378

순확정급여자산
1,146,752,154

123,115,380

사용권자산
2,067,225,141

2,944,856,010

비유동성금융리스채권
-

3,502,463

이연법인세자산
911,784,616

926,221,488

자산총계

280,540,674,484

265,345,149,856

부채

Ⅰ.유동부채

59,708,778,984

47,733,545,591

매입채무
25,195,576,067

14,105,604,697

미지급금
4,345,675,037

2,349,281,945

미지급비용
1,002,564,926

986,022,408

선수금
673,096,013

638,140,743

부가세예수금
575,316,842

859,806,517

예수금
549,375,950

395,938,546

당기법인세부채
3,075,664,460

2,180,653,722

판매보증충당부채
218,184,252

275,960,980

계약부채
22,300,285,071

24,418,610,276

유동리스부채
1,496,729,013

1,511,525,757

유동복구충당부채
264,311,353

-

유동성임대보증금
12,000,000

12,000,000

Ⅱ.비유동부채

7,361,226,012

10,078,688,600

비유동계약부채
2,039,014,500

1,450,634,167

순확정급여부채
1,713,013,971

1,869,216,491

기타장기종업원급여부채
181,491,467

152,292,220

복구충당부채
30,830,835

291,780,400

비유동리스부채
695,781,567

1,461,342,981

이연법인세부채
2,701,093,672

4,853,422,341

부채총계

67,070,004,996

57,812,234,191

자본

지배기업소유주지분

171,573,609,274

168,921,387,498

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본
85,021,438,231

84,516,768,751

Ⅲ.기타자본구성요소
594,589,072

269,100,727

IV.이익잉여금
65,069,416,471

63,247,352,520

비지배지분

41,897,060,214

38,611,528,167

자본총계

213,470,669,488

207,532,915,665

부채와자본총계

280,540,674,484

265,345,149,856

연결포괄손익계산서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업수익

87,825,669,753

58,870,575,735

1.인증사업수익
42,762,335,306

41,205,019,270

2.솔루션사업수익
5,303,868,482

3,336,646,303

3.기타부대사업수익
25,159,158,623

9,680,217,533

4.인증보안사업수익
14,600,307,342

4,648,692,629

Ⅱ.영업비용

(72,114,803,736)

(47,199,261,528)

1.판매수수료
20,395,267,233

19,380,166,373

2.종업원급여
21,536,980,811

11,576,853,151

3.임차료
513,365,006

477,986,574

4.경상연구개발비
2,410,815,171

1,853,725,943

5.외주용역비
1,236,797,574

670,811,420

6.지급수수료
5,739,412,688

3,959,408,496

7.수선비
1,427,480,683

1,159,637,541

8.사용권자산상각비
1,818,674,282

898,760,210

9.감가상각비
1,860,393,314

1,221,374,152

10.무형자산상각비
2,378,361,091

1,192,616,975

11.상품의사용
1,216,024,869

479,974,846

12.제품의사용
16,799,890

(70,126,018)

13.원재료의사용
8,111,330,630

2,336,840,782

14.기타영업비용
3,453,100,494

2,061,231,083

Ⅲ.영업이익

15,710,866,017

11,671,314,207

1.금융수익
3,861,535,757

2,125,442,232

2.금융원가
(2,813,717,865)

(586,307,524)

3.기타수익
32,335,951

97,143,754

4.기타비용
(1,539,607,596)

(48,548,476)

5.지분법손익
(5,728,358,362)

3,708,174,990

6.관계기업투자처분이익
44,572,001

-

7.관계기업투자손상차손
(1,074,700,089)

(842,991,647)

IV.법인세비용차감전순이익

8,492,925,814

16,124,227,536

V.법인세비용

(2,093,644,927)

(3,573,270,373)

VI.당기순이익

6,399,280,887

12,550,957,163

당기순이익의 귀속

1.지배기업소유주지분
6,051,105,344

12,575,553,983

2.비지배기업소유지분
348,175,543

(24,596,820)

VII.기타포괄손익

1,546,230,557

1,312,222,042

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

935,475,587

701,498,248

1.순확정급여부채의 재측정요소
1,142,891,045

531,383,077

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

374,144,550

3.법인세효과
(207,415,458)

(204,029,379)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

610,754,970

610,723,794

1.지분법자본변동
40,221,720

65,227,175

2.해외사업장환산손익
570,533,250

688,644,501

3.법인세효과
-

(143,147,882)

VIII.총포괄손익

7,945,511,444

13,863,179,205

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
6,996,588,616

13,231,856,763

2.비지배기업소유지분
948,922,828

631,322,442

IX.주당이익

1.기본주당이익
150

371

2.희석주당이익
150

371

연결자본변동표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배기업의소유주지분
총계

주식발행초과금
기타

2021.01.01 (기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(520,786,577)
53,508,902,091
90,706,272,267
-
90,706,272,267

기초이익잉여금 수정
-
-
(412,980,970)
-
412,980,970
-
-
-

수정 후 금액
15,582,500,000
21,001,536,409
721,139,374
(520,786,577)
53,921,883,061
90,706,272,267
-
90,706,272,267

총포괄이익
-
-
-
517,456,122
12,714,400,641
13,231,856,763
631,322,442
13,863,179,205

당기순이익
-
-
-
-
12,575,553,983
12,575,553,983
(24,596,820)
12,550,957,163

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
138,846,658
138,846,658
270,818,841
409,665,499

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
291,832,749
-
291,832,749
-
291,832,749

지분법자본변동
-
-
-
64,955,266
-
64,955,266
-
64,955,266

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
160,668,107
-
160,668,107
385,100,421
545,768,528

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)
-
(3,116,500,000)

사업결합
5,305,665,500
67,783,535,810
-
272,431,182
(272,431,182)
73,089,201,310
30,827,194,685
103,916,395,995

자기주식의 취득
-
-
(5,236,352,735)
-
-
(5,236,352,735)
-
(5,236,352,735)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
14,721,729
14,721,729

종속기업의 소유지분변동
-
-
246,909,893
-
-
246,909,893
7,138,289,311
7,385,199,204

2021.12.31 (기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(4,268,303,468)
269,100,727
63,247,352,520
168,921,387,498
38,611,528,167
207,532,915,665

2022.01.01 (기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(4,268,303,468)
269,100,727
63,247,352,520
168,921,387,498
38,611,528,167
207,532,915,665

총포괄이익
-
-
-
325,488,345
6,671,100,271
6,996,588,616
948,922,828
7,945,511,444

당기순이익
-
-
-
-
6,051,105,344
6,051,105,344
348,175,543
6,399,280,887

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
619,994,927
619,994,927
315,480,660
935,475,587

지분법자본변동
-
-
-
40,221,720
-
40,221,720
-
40,221,720

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
285,266,625
-
285,266,625
285,266,625
570,533,250

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,849,036,320)
(4,849,036,320)
(664,243,280)
(5,513,279,600)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
258,044,417
258,044,417

종속기업의 소유지분변동
-
-
504,669,480
-
-
504,669,480
2,742,808,082
3,247,477,562

2022.12.31 (기말자본)

20,888,165,500
88,785,072,219
(3,763,633,988)
594,589,072
65,069,416,471
171,573,609,274
41,897,060,214
213,470,669,488

연결현금흐름표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,061,209,445

15,286,453,027

1.영업에서 창출된 현금흐름
19,940,000,003

17,991,570,164

당기순이익
6,399,280,887

12,550,957,163

수익ㆍ비용의 조정
17,208,601,684

3,776,739,480

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,667,882,568)

1,663,873,521

2.이자의 수취
1,866,701,308

256,682,499

3.이자의 지급
(82,983,389)

(42,876,514)

4.배당금의수취
896,362,000

-

5.법인세의 납부
(3,558,870,477)

(2,918,923,122)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,531,281,207)

(3,446,096,810)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
72,381,319,069

92,879,287,530

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,109,460,648

12,309,279,804

단기금융상품의 감소
52,800,000,000

61,427,504,000

장기금융상품의 감소
130,405,000

10,000

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

650,784,340

대여금의 감소
232,908,934

161,042,393

유형자산의 처분
8,148,947

43,500

무형자산의 처분
1,074,545,455

-

사업결합으로 인한 순현금유입
15,342,696

18,320,089,155

금융리스채권의 감소
10,507,389

10,534,338

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(87,912,600,276)

(96,325,384,340)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
11,150,895

12,252,071,959

단기금융상품의 증가
50,964,357,509

70,291,808,648

장기금융상품의 증가
-

100,000,000

관계기업투자의 취득
2,732,682,086

2,205,196,467

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
15,936,284,251

4,981,682,600

대여금의 증가
1,300,300,000

271,433,406

유형자산의 취득
12,062,581,919

4,880,839,260

무형자산의 취득
4,905,243,616

1,342,352,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,234,654,580)

(2,052,954,316)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,851,902

7,165,490,107

종속기업의 유상증자
-

7,165,490,107

주식선택권의행사
5,851,902

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,240,506,482)

(9,218,444,423)

자기주식의 취득
6,760

5,236,352,735

주식발행비용
6,118,020

배당금의 지급
5,513,279,600

3,116,500,000

리스료의 납부
1,721,102,102

865,591,688

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,704,726,342)

9,787,401,901

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,050,448,361

9,639,971,424

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

561,223,065

623,075,036

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

16,906,945,084

20,050,448,361

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산

74,924,573,125

87,997,546,888

현금및현금성자산
6,487,446,782

16,543,688,567

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
136,274,793

3,139,798,689

단기금융상품
46,000,000,000

50,300,000,000

매출채권
6,777,767,032

3,716,889,444

유동성장기대여금
119,833,301

94,666,730

미수금
33,330,825

33,926,367

미수수익
759,130,878

452,777,266

선급금
3,434,049,305

3,840,667,898

선급비용
9,509,082,832

9,125,616,451

재고자산
1,238,684,208

609,077,032

유동성금융리스채권
98,973,169

56,108,844

유동성보증금
330,000,000

84,329,600

Ⅱ.비유동자산

132,581,420,447

110,383,724,322

장기금융상품
2,000,000,000

1,130,405,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
20,226,627,855

7,591,718,112

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

-

종속기업및관계기업투자
66,059,469,194

66,001,850,402

장기대여금
710,986,466

689,061,971

유형자산
25,281,034,846

18,539,626,295

무형자산
14,928,854,939

14,070,251,796

장기선급비용
224,959,965

215,829,220

보증금
323,064,400

399,350,000

순확정급여자산
995,902,647

123,115,380

사용권자산
1,273,475,520

1,619,013,683

비유동성금융리스채권
57,044,615

3,502,463

자산총계

207,505,993,572

198,381,271,210

부채

Ⅰ.유동부채

31,997,036,774

29,389,550,647

매입채무
1,935,832,898

1,652,232,410

미지급금
2,632,434,008

1,634,814,015

미지급비용
439,361,854

545,686,990

선수금
671,133,386

616,644,866

부가세예수금
575,316,842

708,601,659

예수금
412,601,320

301,136,926

당기법인세부채
2,662,388,179

1,966,134,647

계약부채
21,517,451,072

20,830,675,985

판매보증충당부채
218,184,252

275,960,980

유동리스부채
855,332,963

787,662,169

유동성임대보증금
77,000,000

70,000,000

Ⅱ.비유동부채

4,024,181,875

4,800,769,036

비유동계약부채
2,039,014,500

1,450,634,167

기타장기종업원급여부채
53,879,226

56,559,541

복구충당부채
30,830,835

30,027,843

비유동리스부채
564,716,920

865,071,893

이연법인세부채
1,335,740,394

2,398,475,592

부채총계

36,021,218,649

34,190,319,683

자본

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본
84,682,839,828

84,682,839,828

Ⅲ.기타자본구성요소
(10,140,000)

(10,140,000)

IV.이익잉여금
65,923,909,595

58,630,086,199

자본총계

171,484,774,923

164,190,951,527

부채와자본총계

207,505,993,572

198,381,271,210

포괄손익계산서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 24기
제 23기

Ⅰ.영업수익

71,116,474,190

55,639,810,003

1.인증사업수익
42,762,865,306

41,205,500,170

2.솔루션사업수익
5,303,868,482

3,336,646,303

3.기타부대사업수익
8,449,433,060

6,448,970,901

4.인증보안사업수익
14,600,307,342

4,648,692,629

Ⅱ.영업비용

(55,845,209,051)

(43,518,367,537)

1.판매수수료
20,395,267,233

19,380,166,373

2.종업원급여
9,436,424,330

7,583,204,470

3.임차료
507,700,049

429,915,109

4.경상연구개발비
1,786,885,455

1,764,137,011

5.외주용역비
998,635,837

576,998,084

6.지급수수료
6,262,832,624

5,515,469,663

7.수선비
1,406,751,683

1,157,960,341

8.사용권자산상각비
856,376,493

569,737,094

9.감가상각비
1,674,488,390

1,157,259,627

10.무형자산상각비
1,624,488,490

959,255,175

11.상품의사용
590,895,600

455,000,100

12.원재료의사용
8,117,377,398

2,336,840,782

13.제품의변동
10,753,122

(70,126,018)

14.기타영업비용
2,176,332,347

1,702,549,726

Ⅲ.영업이익

15,271,265,139

12,121,442,466

1.금융수익
3,329,976,232

1,442,520,833

2.금융원가
(1,577,252,597)

(353,346,864)

3.기타수익
226,049,467

278,152,644

4.기타비용
(1,198,911,480)

(42,362,952)

5.관계기업투자손상차손
(1,433,519,294)

(1,021,228,430)

IV.법인세비용차감전순이익

14,617,607,467

12,425,177,697

V.법인세비용

(2,822,298,203)

(3,139,972,670)

VI.당기순이익

11,795,309,264

9,285,205,027

VII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

347,550,452

344,459,798

1.순확정급여부채의 재측정요소
445,577,503

67,470,576

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

374,144,550

3.법인세효과
(98,027,051)

(97,155,328)

VIII.총포괄손익

12,142,859,716

9,629,664,825

IX.주당이익

1.기본주당이익
292

274

2.희석주당이익
292

274

자본변동표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타
자기주식

2021.01.01(기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
-
(574,403,931)
52,681,185,305
89,824,938,127

총포괄이익
-
-
-
-
291,832,749
9,337,832,076
9,629,664,825

당기순이익
-
-
-
-
-
9,285,205,027
9,285,205,027

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
52,627,049
52,627,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
291,832,749
-
291,832,749

합병으로 인한 변동
5,305,665,500
67,783,535,810
-
-
272,431,182
(272,431,182)
73,089,201,310

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(5,236,352,735)
-
-
(5,236,352,735)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(3,116,500,000)
(3,116,500,000)

2021.12.31(기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
58,630,086,199
164,190,951,527

2022.01.01(기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
58,630,086,199
164,190,951,527

총포괄이익
-
-
-
-
-
12,142,859,716
12,142,859,716

당기순이익
-
-
-
-
-
11,795,309,264
11,795,309,264

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
347,550,452
347,550,452

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,849,036,320)
(4,849,036,320)

2022.12.31(기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
65,923,909,595
171,484,774,923

현금흐름표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,300,700,978

12,774,182,254

1.영업에서 창출된 현금흐름
17,328,921,756

14,915,769,412

당기순이익
11,795,309,264

9,285,205,027

수익ㆍ비용의 조정
8,529,532,521

6,589,006,063

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,995,920,029)

(958,441,678)

2.이자의 수취
1,102,174,954

978,017,858

3.이자의 지급
(46,942,312)

(29,006,672)

4.배당금의 수취
1,203,353,500

-

5.법인세의 납부
(3,286,806,920)

(3,090,598,344)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,938,809,951)

3,104,475,312

1.투자활동으로 인한 현금유입액
57,275,697,293

91,209,389,038

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,012,764,860

12,256,702,367

단기금융상품의 감소
52,800,000,000

61,327,504,000

장기금융상품의 감소
130,405,000

10,000

비유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

650,784,340

대여금의 감소
232,908,934

161,042,393

유형자산의 처분
1,960,000

-

무형자산의 처분
1,000,000,000

-

금융리스채권의 감소
97,658,499

94,675,128

사업결합으로 인한 순현금유입액
-

16,718,670,810

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(78,214,507,244)

(88,104,913,726)

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
11,150,895

12,004,646,973

단기금융상품의 증가
49,500,000,000

57,500,000,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
14,325,284,251

4,981,682,600

대여금의 증가
280,000,000

271,433,406

유형자산의 취득
8,222,227,566

4,436,969,427

무형자산의취득
4,384,706,446

1,336,100,000

지분법적용투자주식의 취득
1,491,138,086

7,574,081,320

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,786,324,336)

(9,015,910,993)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,786,324,336)

(9,015,910,993)

자기주식의 취득
-

5,236,352,735

배당금의 지급
4,849,036,320

3,116,500,000

리스료의 납부
937,288,016

663,058,258

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,424,433,309)

6,862,746,573

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,543,688,567

9,639,971,424

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

368,191,524

40,970,570

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

6,487,446,782

16,543,688,567

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

60,308,409,533

53,499,489,769

1.전기이월이익잉여금
48,165,549,817

44,434,088,875

2.당기순이익
11,795,309,264

9,285,205,027

3.순확정급여부채의 재측정요소
347,550,452

52,627,049

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 평가손익누계액의 대체
-

(272,431,182)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(5,333,758,320)

(5,333,939,952)

1.이익준비금적립
484,887,120

484,903,632

2.현금배당 주당배당금(율): 당기120원(24%) 전기120원(24%)
4,848,871,200

4,849,036,320

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

54,974,651,213

48,165,549,817

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동철
1965.01.11
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

진동수
1949.03.18
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정동철
(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장
2022.09 ~ 현재2020.07 ~ 2021.072020.01 ~ 2020.122018.10 ~ 2019.092017.03 ~ 2018.092012.06 ~ 2016.09
(주)바움디자인시스템즈 부사장(주)피엠솔루션 대표이사(주)에어비타 대표이사(주)토마토페이 대표이사(주)디리아 대표이사(주)다우데이타 대표이사
해당없음

진동수
(現) 키움투자자산운용(주) 사외이사
2014 ~ 현재2018.03 ~ 2023.032012 ~ 20142011 ~ 20132009 ~ 2011
김앤장 법률사무소 고문키움투자자산운용(주) 사외이사숭실대 금융학부 객원교수보험연구원 자문위원금융위원회 위원장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 정동철>1. 전문성본 후보자는 전문경영인으로서 장기간 기업을 운영하며 체득한 통찰력·문제해결 능력을 바탕으로 주요 안건과 관련하여 회사의 경영 전략 및 최신 경영 우수 사례들을 이사회에 공유하는 등 회사의 효과적인 경영 및 운영에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 진동수>1. 전문성본 후보자는 오랜기간 금융.재무 관련 정부기관에서의 공직생활과 사외이사 재직 경험을 토대로 민.관을 아우르는 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 전문성과 통찰력을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시하여 회사의 건전 경영에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 정동철>해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사외이사 후보자 진동수>해당 후보는 과거 금융감독원 위원장을 비롯하여 법률사무소 고문을 역임하고 있으며, 타기업의 사외이사을 활발히 수행해 온 만큼, 충분한 경력과 학식을 갖춘 후보로 사외이사 업무 수행에 적합한 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

[ 확인서 정동철 ]

[ 확인서 진동수 ]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
12.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
13.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.33억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음