아미노로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 아미노로직스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아미노로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: (주)아미노로직스주 소: 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층전화번호: 02-761-4570

작 성 자:
성 명: 김학순부서 및 직위: 경영관리본부 차장전화번호: 02-761-4570

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아미노로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아미노로직스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)삼오제약
최대주주
보통주
26,783,244
30.50
최대주주
-

오장석
대표이사
보통주
113,700
0.13
대표이사
-

오성석
대표이사
보통주
113,700
0.13
대표이사
-

(주)삼오파마켐
특수관계인
보통주
585,734
0.66
특수관계인
-

계
-
27,596,378
31.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김학순
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서, 카카오페이 인증, Pass앱 인증 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아미노로직스 홈페이지
https://www.aminologics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로 151 삼오빌딩 3층 (주)아미노로직스 경영관리본부 주주총회 담당자 앞(우편번호 06244) ·전화번호 : 02-761-4570 ·팩스번호 : 02-553-4573- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서, 카카오페이 인증, Pass앱 인증 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서 는 현장 참석 을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 원료의약품 유통사업부문당사는 2015 년 중 자산양수도 방식에 따라 최대주주인 ㈜ 삼오제약으로부터 6 개 원료의약품에 대한 국내 사업권을 19,000 백만원에 인수하였습니다. 현재 뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에 공급하고 있습니다.□ 아미노산 사업부문

2009년 신규 착수한 아미노산사업부문은 2009년 하반기 연구소 설립 후, 아미노산과 아민계 화합물의 연구개발, 제조 및 판매 사업을 추진하였고, 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2017년 1월부터 삼오제약 오송공장에서 본격적인 생산을 시작으로 사업을 전개해 나아가고 있습니다. 이후 연구개발을 통해 현재는 수십여종의 비천연아미노산과 D-Amino 유도체를 개발 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외주업체에서 생산 완료하였습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통해 다른 고부가가치 아미노산 품목들의 생산 기술을 확보함으로써, 아미노산사업의 보다높은 수준의 매출 성장 및 메이저고객사 확보를 위하여 전력을 기울이고 있습니다. 더불어 부가가치를 높이고 시장을 확대하기 위하여 아미노산을 이용한 응용소재로서 보호기아미노산, 아미노에스터, 올리고펩타디드 등을 개발하여 성공적으로 상업화하고 있으며 최근에는 글로벌 수요처로부터 공급된 제품의 품질을 인정받아 역으로 수요처로부터 새로운 제품 개발을 요청받아 이를 적기에 개발하고 생산하여 공급함으로서 공급처 와 수요처가 상생하면서 성장하는 사업모델을 구축해 가고 있습니다. 향후, 글로벌 수요 업체와의 신뢰성 구축을 통한 업무 확장을 확대 함으로서 시장 점유율을 높이고 매출성장을 달성하기 위해 전 직원이 매진하고 있습니다. 특히, 신약 펩타이드를 구성하는 비천연 아미노산 및 유도체들을 공급하여 신약 DMF에 등록 되게 되면, 매우 큰 시장에 긴 시간 동안 공급자로서의 위치를 점하게 되기 때문에 많은회사들이 신약 개발 초기부터 원료 및 중간체의 공급선 확보를 위한 노력을 들이고 있습니다. 당사는 신약펩타이드시장 선점을 위해 연구개발을 활발하게 수행해 왔기에 가까운 시간에 결실을 맞을 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손 금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
43,569,079,908
38,679,493,550

현금및현금성자산
12,738,394,475
8,861,442,070

매출채권
5,383,995,335
6,333,740,329

기타유동채권
260,154,270
155,360,224

기타유동자산
286,174,958
125,353,372

기타유동금융자산
16,500,000,000
16,802,037,600

당기법인세자산
65,791,100
28,204,290

재고자산
8,334,569,770
6,373,355,665

II. 비유동자산
12,013,103,843
26,563,023,233

기타비유동채권
211,814,680
211,814,680

기타비유동자산
12,231,308
9,931,308

유형자산
1,859,565,022
1,484,938,383

무형자산
4,074,160,686
17,598,423,596

사용권자산
966,309,103
635,013,604

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,403,440,876
2,110,600,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,964,634,200
2,990,502,400

관계기업투자
-
-

이연법인세자산
520,947,968
1,521,798,386

자 산 총 계
55,582,183,751
65,242,516,783

부 채

I. 유동부채
3,428,598,552
5,381,382,095

매입채무
1,549,877,129
3,674,272,727

기타금융부채
405,264,651
302,232,778

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
239,588,256
185,736,929

기타유동부채
233,868,516
219,139,661

II. 비유동부채
749,490,939
468,026,890

비유동리스부채
749,490,939
468,026,890

기타비유동부채
-
-

부 채 총 계
4,178,089,491
5,849,408,985

자 본

I. 지배기업 소유주지분
51,404,094,260
59,393,107,798

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(965,244,814)
(257,886,832)

결손금
(74,813,529,765)
(67,531,874,209)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
51,404,094,260
59,393,107,798

부 채 및 자 본 총 계
55,582,183,751
65,242,516,783

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
27,336,928,096
22,848,959,782

II. 매출원가
14,528,867,348
13,713,529,288

III. 매출총이익
12,808,060,748
9,135,430,494

판매비와관리비
5,773,415,563
5,031,538,842

IV. 영업이익
7,034,645,185
4,103,891,652

기타영업외수익
1,066,643,717
475,155,887

기타영업외비용
14,208,088,996
1,701,301,275

금융수익
529,060,542
857,047,802

금융비용
703,065,586
30,917,013

V. 법인세비용차감전순이익
(6,280,805,138)
3,703,877,053

법인세비용
1,000,850,418
(1,655,954,386)

VI. 당기순이익(손실)
(7,281,655,556)
5,359,831,439

VII. 기타포괄이익
(707,357,982)
475,410,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(197,982)
(233,006)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(707,160,000)
609,800,000

법인세효과
-
(134,156,000)

VIII. 총포괄이익(손실)
(7,989,013,538)
5,835,242,433

IX. 당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,281,655,556)
5,359,831,439

비지배지분
-
-

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,989,013,538)
5,835,242,433

비지배지분
-
-

XI. 주당손익

기본 및 희석주당이익
(83)
61

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
결 손 금
소 계

주식발행

초과금

자기주식처분이익

기타

자본잉여금

2021.1.1.(제 25(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(733,297,826)
(72,891,705,648)
53,557,865,365
-
53,557,865,365

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
5,359,831,439
5,359,831,439
-
5,359,831,439

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손익
-
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000
-
475,644,000

해외사업환산손실
-
-
-
-
(233,006)
-
(233,006)
-
(233,006)

2021.12.31.(제 25(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(257,886,832)
(67,531,874,209)
59,393,107,798
-
59,393,107,798

2022.1.1.(제 26(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(257,886,832)
(67,531,874,209)
59,393,107,798
-
59,393,107,798

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
(7,281,655,556)
(7,281,655,556)
-
(7,281,655,556)

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손익
-
-
-
-
(707,160,000)
-
(707,160,000)
-
(707,160,000)

해외사업환산손실
-
-
-
-
(197,982)
-
(197,982)
-
(197,982)

2022.12.31.(제 26(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(965,244,814)
(74,813,529,765)
51,404,094,260
-
51,404,094,260

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동 현금흐름
5,226,146,535
935,518,964

영업에서 창출된 현금(주석 38)
4,857,326,373
749,787,789

이자의 수취
427,223,138
183,185,585

이자의 지급
(20,816,166)
(12,703,740)

법인세의 지급
(37,586,810)
15,249,330

II. 투자활동 현금흐름
(834,982,363)
(632,381,824)

단기대여금의 회수
-
11,337,320

보증금의 회수
-
12,770,000

단기금융상품의 회수
21,500,000,000
21,500,000,000

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(21,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(637,186,000)
(300,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
305,400,000
305,400,000

토지의 취득
-
(128,581,424)

건물의 취득
-
(257,963,728)

기계장치의 취득
(485,400,000)
(236,450,000)

비품의 취득
(4,796,363)
(21,293,000)

산업재산권의 취득
-
(7,501,792)

기타무형자산의 취득
(13,000,000)
(10,099,200)

III. 재무활동 현금흐름
(191,393,835)
(164,113,503)

리스부채의 지급
(191,393,835)
(164,113,503)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,199,770,337
139,023,637

V. 기초 현금및현금성자산
8,861,442,070
8,580,331,682

VI. 환율변동으로 인한 효과
(322,817,932)
142,086,751

VII. 기말 현금및현금성자산
12,738,394,475
8,861,442,070

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
43,567,647,859
38,678,080,433

현금및현금성자산
12,737,000,445
8,860,064,518

매출채권
5,383,995,335
6,333,740,329

기타유동채권
260,154,270
155,360,224

기타유동자산
286,136,939
125,317,807

기타유동금융자산
16,500,000,000
16,802,037,600

당기법인세자산
65,791,100
28,204,290

재고자산
8,334,569,770
6,373,355,665

II. 비유동자산
12,013,103,843
26,563,023,233

기타비유동채권
211,814,680
211,814,680

기타비유동자산
12,231,308
9,931,308

유형자산
1,859,565,022
1,484,938,383

무형자산
4,074,160,686
17,598,423,596

사용권자산
966,309,103
635,013,604

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,403,440,876
2,110,600,876

당기손익공정가치측정금융자산
2,964,634,200
2,990,502,400

종속기업및관계기업투자
-
-

이연법인세자산
520,947,968
1,521,798,386

자 산 총 계
55,580,751,702
65,241,103,666

부 채

I. 유동부채
3,423,996,986
5,377,077,544

매입채무
1,549,877,129
3,674,272,727

기타금융부채
405,264,651
302,232,778

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
239,588,256
185,736,929

기타유동부채
229,266,950
214,835,110

II. 비유동부채
749,490,939
468,026,890

비유동리스부채
749,490,939
468,026,890

부 채 총 계
4,173,487,925
5,845,104,434

자 본

I. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

II. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

III. 기타포괄손익누계액
(1,336,259,006)
(629,099,006)

IV. 결손금
(74,911,670,513)
(67,630,095,058)

자 본 총 계
51,407,263,777
59,395,999,232

부 채 및 자 본 총 계
55,580,751,702
65,241,103,666

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
27,336,928,096
22,848,959,782

II. 매출원가
14,528,867,348
13,713,529,288

III. 매출총이익
12,808,060,748
9,135,430,494

판매비와관리비
5,773,415,563
5,031,538,842

IV. 영업이익
7,034,645,185
4,103,891,652

기타영업외수익
1,427,774,754
905,599,359

기타영업외비용
14,569,139,932
2,131,647,471

금융수익
529,060,542
857,047,802

금융비용
703,065,586
30,917,013

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,280,725,037)
3,703,974,329

법인세비용(수익)
1,000,850,418
(1,655,954,386)

VI. 당기순이익(손실)
(7,281,575,455)
5,359,928,715

VII. 기타포괄이익(손실)
(707,160,000)
475,644,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(707,160,000)
609,800,000

법인세효과
-
(134,156,000)

VIII. 총포괄이익(손실)
(7,988,735,455)
5,835,572,715

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(83)
61

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2021.1.1.(제 25(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,104,743,006)
(72,990,023,773)
53,560,426,517

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,359,928,715
5,359,928,715

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
475,644,000
-
475,644,000

2021.12.31.(제 25(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(629,099,006)
(67,630,095,058)
59,395,999,232

2022.1.1.(제 26(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(629,099,006)
(67,630,095,058)
59,395,999,232

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,281,575,455)
(7,281,575,455)

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
(707,160,000)
-
(707,160,000)

2022.12.31.(제 26(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(1,336,259,006)
(74,911,670,513)
51,407,263,777

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동 현금흐름
5,226,146,535
935,518,964

영업에서 창출된 현금(주석 37)
4,857,326,373
749,787,789

이자의 수취
427,223,138
183,185,585

이자의 지급
(20,816,166)
(12,703,740)

법인세의 환급(지급)
(37,586,810)
15,249,330

II. 투자활동 현금흐름
(834,982,363)
(632,381,824)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
305,400,000
305,400,000

대여금의 감소
-
11,337,320

장기예치보증금의 감소
-
12,770,000

단기금융상품의 회수
21,500,000,000
21,500,000,000

단기금융상품의 취득
(21,500,000,000)
(21,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(637,186,000)
(300,000,000)

토지의 취득
-
(128,581,424)

건물의 취득
-
(257,963,728)

기계장치의 취득
(485,400,000)
(236,450,000)

비품의 취득
(4,796,363)
(21,293,000)

산업재산권의 취득
-
(7,501,792)

기타무형자산의 취득
(13,000,000)
(10,099,200)

III. 재무활동 현금흐름
(191,393,835)
(164,113,503)

리스부채의 지급
(191,393,835)
(164,113,503)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,199,770,337
139,023,637

V. 기초 현금및현금성자산
8,860,064,518
8,578,974,946

VI. 환율변동으로 인한 효과
(322,834,410)
142,065,935

VII. 기말 현금및현금성자산
12,737,000,445
8,860,064,518

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분
제 26(당)기(처리예정일: 2023년 3월 29일)
제 25(전)기(처리예정일: 2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금

(74,911,670,513)

(67,630,095,058)

전기이월결손금
(67,630,095,058)

(72,990,023,773)

기업회계기준서 1109호 최초 적용에 따른 조정
-

-

당기순이익
(7,281,575,455)

5,359,928,715

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(74,911,670,513)

(67,630,095,058)

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 오주형 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 오승예 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오장석
1952.07.10
-
-
대표이사
이사회

오성석
1955.04.09
-
-
대표이사
이사회

오주형
1981.11.17
-
-
임원
이사회

오승예
1985.02.15
-
-
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오장석
(주)삼오제약 대표이사
1983.02~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오성석
(주)삼오제약 대표이사
1985.01~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오주형
(주)삼오제약 상무이사
2009.03~현재
(주)삼오제약 상무이사
해당사항 없음

오승예
(주)삼오제약 상무이사
2009.08~현재
(주)삼오제약 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오장석,오성석당사의 사업과 관련된 제약분야의 전문가로서 동 업체(삼오제약) 창업 후 현재까지 직접경영을 통한 경영능력을 발휘하고 있으며, 당사 대표이사로 2014년에 취임하여 경영정상화와 괄목할만한 매출성장을 달성하였기에 그 경영능력을 인정하여 재선임을 추천함.※오주형펜실베니아 주립대학교 경제학과 전공자로서 동 업계에서 약 수년간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.※오승예이화여자대학교 경영전문대학원 전공자로서 동 업계에서 약 수년간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.

확인서

확인서_오승예

확인서_오주형

확인서_오성석

확인서_오장석

※ 기타 참고사항

: 사내이사 임기 - 주총선임일로부터 3년

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

실제 지급된 보수총액
6억

최고한도액
8억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.49억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음