남화토건 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 남화토건

주주총회소집공고
2.9
남화토건주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
남화토건(주)

대 표 이 사 :
최재훈

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화)062)520-1070

(홈페이지)http://www.namhwaconst.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경리이사
(성 명)서 삼 석

(전 화)062)520-1070

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제 17조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개 최 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 11시

2. 개 최 장 소 : 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제64기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (별첨1 참조)

2-1호의안 : 상근감사 노정채 재선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (별첨1 참조)

3-1호의안 : 사외이사 김성후 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장으로 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 17일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시 (24시간 의결권행사 가능하며 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제17조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

2023년 3월 8일

남화토건주식회사 대표이사 최 재 훈 (직인생략)

별첨1)

의 안

구 분

성 명

생년월일

약 력

추천인

당사와의 거래

최대주주와의 관계

선임여부

2-1호

상근감사
노정채
52.12.06

前남화산업(주) 감사

前남화토건(주) 이사現남화토건(주)상근감사

이사회

없음

없음

재선임

3-1호

사외이사

김성후
59.12..23

前서광주세무서장

前광주청조사 1,2 국장

前북광주세무서장(부이사관)現KBC광주방송 감사

이사회

없음

없음

신규선임

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

노정채
부
부
무

김성후
부
부
무

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤학술(100%)
고영민(100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
내부회계관리제도 평가보고의 건
참석,찬성
참석,찬성

2
2022.02.22
1. 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 전자투표제도 및 전자위임장제도 시행건3. 제63기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석,찬성
참석,찬성

3
2022.03.17
유형자산의 매매계약체결
참석,찬성
참석,찬성

4
2022.04.01
안전보건 경영메뉴얼 제정에 관한 건
참석,찬성
참석,찬성

5
2022.09.23
일곡동 토지매매와 관련한 잔금일정 연장요청에 관한건
참석,찬성
참석,찬성

6
2022.12.29
안전보건 관리계획서 승인의 건
참석,찬성
참석,찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000,000,000(전체이사 보수한도)
36,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사도급
(주)도시재생개발(특수관계법인)
2021.02.05~2024.01.12
333
16.21

※ 비율은 2022년말 연결재무상태표상 자산총액으로 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

공사도급
(주)도시재생개발(특수관계법인)
2021.02.05~2024.01.12
333
16.21

※ 비율은 2022년말 연결재무상태표상 자산총액으로 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회기반시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설 등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추 산업으로서 산업단지를 구축하고 댐과 교통시설, 항만 등 경제 성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등 도시 기반시설을 정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 큰 몫을 해오고 있습니다.

최근에는 과거에 비해 산업 성장률이 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 여전히 국가 경제에서 투자 및 부가가치창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서 거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장 규모가 크게 축소되지 않는 특징을 가지고 있습니다.1) 건설산업의 특성

① 건설업은 시장구조면에서 주문생산적 산업, 즉 수주산업(受注産業)입니다.

건설업자는 발주자(發注者)나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 따라서 제조업의 경우와 같이 규격화 제품화한 시장생산, 예정생산이란 있을 수 없으며, 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다. 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수 밖에 없는데, 그 발주자란 정부·지방자치단체·국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다종·다양합니다. 건설업이 다른 산업에 비해 정치·경제적인 영향을 가장 민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인하는 것입니다.② 건설업은 생산활동이 옥외적(屋外的)/분산적(分散的)입니다.건축물 및 구조물의 시공은 주로 옥외에서 이뤄진다는 점에서 건설업은 생산활동이 옥외적이며, 공사를 수주하면 여러 현장을 이동하여 시공하게 되고, 동시에 여러 장소에서 생산단위, 즉 공사현장을 가지게 되므로 생산활동이 분산적이라고 할 수 있습니다. 생산장소가 고정되어 있지 않으며, 생산요소의 지속성·정착성이 없고 이동성이 강하므로, 고정된 장소인 공장에서 제품을 생산하는 체제인 제조업과는 달리 가설재료(假設材料)·기계기구·노동력 등의 효율적인 관리와 운영이 매우 어렵습니다. 또한 생산활동이 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서는 기상상황은 물론 교통, 민원 등과 같은 환경의 영향을 크게 받을 수 밖에 없습니다. 특히, 동결기(凍結期)나 장마철에는 생산활동(시공)을 중단해야 하는 경우가 많으며, 이 때문에 공사기간 중의 기상조건 여하에 따라 전체 프로젝트의 채산성이 크게 좌우되는 경우도 많습니다.③ 생산활동의 개별성으로 인해 원가표준(原價標準)을 설정하기 어렵습니다.건축물 혹은 구조물의 시공은 발주자의 개별 주문에 의해 이뤄지므로 생산대상이 특수성·개별성을 가지게 됩니다. 건설업은 그 생산대상이 공사의 종류·내용·규모·지역·공사기간 등에 따라 각기 서로 다른 개별주문생산·단품생산(單品生産)에 의존하므로 제조업의 경우와 같은 일정한 원가표준의 설정이 어렵습니다. 건설 생산물은 용도별·규모별·구조별로 다종·다양할 뿐만 아니라 같은 용도, 같은 규모, 같은 구조의 건설물이라 할지라도 건설장소의 지반, 인접지의 조건, 공기(工期), 계절여건 등에 따라 공사비가 다르기 때문에 일반화된 표준원가를 적용할 수 없으며 개별 공사단위별로 원가를 산정할 수 밖에 없습니다.④ 생산의 기본구조가 복합적이기 때문에 하도급에 대한 의존도가 높습니다.건설업자가 자체적으로 모든 생산수단과 노동력을 상시적으로 갖출 수가 없으므로 건설사는 건설공사의 수행 시 전문기술이나 기능·장비·노동력 등을 외부의 협력업체나 하도급업체로부터 공급받아 프로젝트를 완료하게 됩니다. 건설업을 종합산업 또는 종합가공업이라고 하는 이유도 여기에 있습니다. 일례로, 건설업자가 발주자로부터 공사를 수주하면 철강재나 시멘트 등의 자재는 제조업자로부터 조달하고, 조적·미장·철근·설비·수도공사 등은 각각의 전문건설업자에게 시공하게 하며, 노무자는 노동조합이나 인력공급업자로부터 공급받아 현장에 투입하게 됩니다. 건설업자는 이러한 요소들을 유기적으로 결합시키고 관리하여 하나의 시설물을 완성시키는 것입니다. 공사의 수행 시 외부업체의 참여가 많은 것에서 알 수 있듯이, 대부분의 건설업체는 단순 노동 인력 및 설비를 자체보유하지 않으며, 고정자산에 투입되는 설비투자의 비중이 타 산업에 비해 낮은 편입니다.⑤ 건설업은 그 생산에 소요되는 기간이 타 산업에 비해 긴 편입니다.건설 프로젝트는 발주자의 주문조건이나 공사의 종류·규모에 따라 그 생산기간이 1개월 미만에서 수 년이 걸리는 것까지 천차만별이며, 공사규모가 대형화함에 따라 공사기간도 장기화하는 경향이 있습니다. 공사기간의 장기화, 즉 완제품(완성 건축물)의 생산에 소요되는 데 장기간이 소요됨에 따라 공사 시작 후 완료에 이르기까지 예상되는 다양한 변수들을 공사 전에 고려해야할 필요가 있습니다. 공사기간이 장기화됨에 따라 발생할 수 있는 변수로는 자재의 조달, 인력의 공급, 건설기계의 투입과 관련된 가격 변동 및 규제 강화 등이 있습니다. 따라서 건설업자는 공사를 처음 계약할 때 이미 결정되어 있는 판매가격, 즉 도급금액의 범위 안에서 공사를 완성시킬 수 있도록 이러한 환경의 변화에 따른 원가 요소의 변동 요인을 사전에 파악하고, 계획하며 시공 중에도 이를 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. ⑥ 산업재해, 기타 안전사고의 위험성이 높습니다.건설업의 생산활동은 옥외에서 이루어지므로 자연환경의 영향을 받을 뿐 아니라 중량물(重量物)의 운반설치, 중장비의 투입사용, 암석의 발파작업, 수중작업(水中作業), 건축물의 고층화 등으로 말미암아 재해발생의 요인을 많이 안고 있으며, 천재지변에 기인하는 위험사고도 다른 산업분야에 비하여 높은 편입니다. 따라서 이와 관련된 안전관리비·재해보상비·보험료 등이 공사원가에서 상당한 부분을 차지하고 있습니다.⑦ 원가면에서 볼 때 간접비용(間接費用)의 비율이 균일하지 않습니다. 제조업의 경우 생산비용이 고정적·일률적으로 지출되므로 간접비도 비교적 일률적인 예측이 가능하나 건설업에 있어서는 개별 공사마다 그 내용과 조건이 서로 다르므로 직접비(재료비·노무비·직접경비)에 대한 간접비의 비율도 균일하지 않습니다. 또한 공사의 착공에 즈음하여 목적물의 생산을 위한 여러 가설작업(假設作業)이 선행되어야 하므로 이에 소요되는 비용도 큰 비중을 차지하나 이러한 가설작업과 같은 간접비용은 개별 공사별로 전체 공사비에서 차지하는 비중이 일정하지 않은 것으로 확인됩니다.

2) 산업의 성장성 국내 종합건설업체 수는 1990년대 말 아시아 경제위기 이후 정부가 경기 부양을 위해 건설산업을 활성화시키면서 크게 증가한 바 있으며 이후 그 수가 정체 상태에 있습니다. 최근에는 금융경색 및 주택 가격 하락에 대한 우려로 신규 공사 물량이 감소하고 있어 재무적 안정성이 낮은 건설업체가 시장에서 퇴출될 가능성이 어느 때보다 높아지고 있습니다.국내 종합건설업체는 재무, 영업 측면에서 대형기업 / 중견기업 / 중소기업으로 분류될 수 있습니다. 시공능력평가액을 기준으로 대형기업은 상위 1 ~ 30위에 해당하며, 자본력과 기술경쟁력을 보유하고 해외시장 진출과 사업 다각화 등이 가능한 것으로 파악됩니다. 중견기업은 시공능력평가액 기준, 31 ~ 150위 이내 업체로 대형기업보다 자본력이나 사업 다각화 등에서는 열세지만 외부 환경에도 안정적인 사업을 영위할 수 있는 업체로 분류됩니다. 151위 이하의 중소기업의 경우 일반적으로, 자본 규모나 기술력 등이 상위 업체에 비해 열위에 있고, 갑작스러운 외부 환경 변화에 대응하기 어려운 취약한 사업구조를 가진 것으로 알려져 있습니다.3) 경기변동의 특성건설업은 타 산업에 비하여 상대적으로 고용효과와 부가가치가 큰 산업이며 국내 경기에 미치는 파급효과가 비교적 단기간에 효과적으로 나타나기 때문에 국가의 공공공사 발주시기 및 규모의 조절등 거시정책결정에 의해 상대적으로 큰 영향을 받는 산업이며, 산업의 특성상 주택건설 매출과 기업 시설투자등 일반 경기지표에 의해 동 산업의 수주 및 매출규모등이 움직이는 바 여타 산업에 비하여 경기변동의 영향력이 크게 작용하고 있고, 매출의 비중이 일부 계절에 상대적으로 떨어지는 특성을 가지고있습니다.4) 경쟁요소

① 공공건설시장국내 공공건설시장은 정부를 비롯한 공공기관에서 발주하는 건설공사 시장입니다. 보통 발주처를 중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관(공사)으로 나눌 수 있으며, 발주 기관이 공공기관이다 보니 공사의 발주방식(입ㆍ낙찰방식)이 법으로 정해져 있습니다.② 민간건설시장국내 민간건설시장은 주택이나 업무용 빌딩처럼 개인이나 회사가 발주하는 건설공사시장입니다. 주로 소규모 발주가 많으며, 아파트와 같은 주택공사의 경우에는 분양을 통해서 공사대금을 회수하는 방식을 사용하기 때문에 공공공사와는 달리 자금회수에 어느 정도 리스크가 있습니다. 또한 부동산 경기나 정부의 주택정책 등에 영향을 많이 받기 때문에 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.일반적으로 민간공사의 입ㆍ낙찰방식은 공개입찰방식인 경우 대부분 최저가낙찰 방식을 사용하고 있으며, 일부 수의계약방식을 통해 공사비를 협상하기도 합니다. 재건축/재개발 등 조합을 대상으로 하는 공사의 경우, 조합원들의 투표를 통해서 시공사를 선정하는데 이러한 경우 공사비를 비롯한 가격요소뿐만 아니라 브랜드 선호도, 건설사 재무현황 등이 시공사로 선정되는 주요 요인으로 작용합니다.최근에는 정부의 SOC예산의 부족으로 민간자본을 끌어들여 공사하는 민간투자사업이 활발한데, 민간투자사업은 명목적인 발주처가 민간회사들의 SPC(특수목적법인)가 되므로 분류상 민간으로 구분하고 있습니다. 일반적으로 민간투자사업의 사업자 선정방식은 복수의 사업자가 제출하는 '사업계획서'를 평가위원들이 종합적으로 평가해서 선정하는 방식입니다. 민간투자사업의 우선협상대상자가 된 사업자들은 그 사업의 주무관청과 최종적으로 사업에 대한 '실시협약'을 체결함으로서 정식으로 민간투자사업자로 지정됩니다. 민간투자사업자 선정의 일반적인 평가기준은 ① 출자자 구성 및 재무능력과 자기자본 투입 및 자금차입 계획을 포함한 재원조달계획, ② 공정 및 공사관리 계획과 견실시공 보장방안, ③ 사업관리계획/유지보수계획/시설운영계획, ④ 총사업비 및 총민간사업비 규모, 통행료 수준, 부대사업계획, 국가지원 요구사항 등 공익성 및 창의성 등입니다.

③ 미군 공사당사는 주한 미군공사를 수주해 공사하고 있습니다. 주한 미군공사에는 주한 미군에서 발주하는 중소규모의 CCK(Construction Command Korea) 공사와 미국정부에서 발주하는 중대규모의 FED(Far East District) 공사로 나뉘어 집니다. FED란 미육군 공병단 산하의 극동지구 사령부란 뜻으로, 일반적으로 미극동 공병단(FED)이라 부르고 있습니다. 즉, FED 공사는 미군이 주둔하고 있는 지역 중 극동 지역으로서 미군과 그 가족, 군무원등이 생활할 수 있는 각종 시설물을 한국건설사들이 입찰을 통해 수주하여 건물을 지어 인도하는 것을 말합니다. FED 공사는 미 연방 정부의 시방서에 의거, 전문성이 요구되기 때문에 FED 경험이 풍부한 건설사업 관리자를 시공자로 선정 합니다. 또한 철저한 품질관리, 안전관리 및 공사 관리를 필요로 하기 때문에 깨끗하고 쾌적한 건물을 사용자에게 인도하기 위해 공사 전, 중, 후 3단계 과정을 통해 공사 관리를 하고 있으며, 건물의 인도 후에도 사후관리를 통하여 사용자의 불편이 없도록 유지관리를 하고 있습니다.

당사는 1979년 1월 광주/전남지역 주한미군 군납수출업체 등록 제1호로 등록 후 현재까지 40년 이상의 업력을 가지고 미군 공사에 참여하고 있습니다.5). 관련 법령 또는 정부의 규제 등

[ 최저가제도 ] 최저가 낙찰제란 국고의 부담이 되는 300억 이상의 공사로 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 입찰제도를 의미합니다. (2015년 12월 31일, 폐지)[ 종합심사 낙찰제 ]종합심사 낙찰제는 '최저가 낙찰제'가 폐지(2015.12.31)되고 시행된 제도로서 국가계약법(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)시행령 제42조에 의거 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식입니다. 1. 추정가격이 300억원 이상인 공사 2. 「문화재수리 등에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 문화재수리로서 문화재청장이 정하는 공사제1항의 규정에 의한 계약이행능력심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도, 자재 및 인력조달가격, 하도급관리계획, 외주근로자 근로조건 이행계획의 적정성, 계약질서의 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여 적격여부를 심사하여 낙찰자로 결정합니다.[적격심사 낙찰제 ] 1. 추정가격이 300억원 미만인공사 2. 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 경영상태의 평가자료 등으로 심사하여 결정합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

①지배회사

남화토건주식회사
(단위: 원)

구분
2022년
전년대비 증감율(%)
2021년

매출액
88,690,796,481
-15.8%
105,370,876,327

영업이익
4,656,630,229
-46.3%
8,669,011,766

법인세비용차감전순이익
20,894,354,542
80.0%
11,607,223,645

당기순이익
14,603,945,139
69.8%
8,600,075,125

지배회사는 2022년도 시공능력순위 110위의 중견건설업체로써 토목, 건축, 조경사업을 주력사업으로 하고 있습니다.

2022년은 금리인상과 물가상승률로 초래된 민간소비위축과 전쟁이슈 및 세계적인 보호무역화로 인해 수출이 마이너스성장을 기록하는 등 어려운 상황으로 당기 매출액은 전년대비 15.8%가 감소한 887억원이지만, 투자부동산 토지등의 처분으로 당기순이익은 70% 증가하였습니다. 2017년 하반기부터 전체 건설경기 투자 및 수주물량이 감소하고 2018년 이후 조정국면이 이어지고 있었으나, 2022년부터는 건설경기가 완만한 회복국면에 진입할 것으로 예상되었지만 우크라이나 전쟁, 과도한 물가상승과 경기침체, 금리인상 등으로 경제여건이 악화되어 물량 및 수익성확보가 더 어려워질 전망입니다. 그러나 2023년 건실한 민간공사의 수주를 계속하여 꾸준한 성장을 거듭하고자 당사의 임직원 모두가 역량을 결집하겠습니다.

②종속회사

남화개발주식회사
(단위: 원)

구분
2022년
전년대비 증감율(%)
2021년

매출액
2,100,715,907
-44.3%
3,768,742,218

영업이익(손실)
(193,607,212)
적자전환
151,180,150

법인세비용차감전순이익
2,309,697,073
27.5%
1,811,451,124

당기순이익
2,137,372,589
34.8%
1,585,589,481

전년 대비 매출액이 감소하여 영업이익의 흑자가 적자로 전환되었으나, 관계회사인 남화산업의 지분법이익이 발생하면서 매출액 감소로 인한 영업손실을 만회하여 법인세비용차감전이익과 당기순이익이 증가하였습니다. 건설산업의 특성상 2023년에도 매출액 규모가 일정수준 이상을 유지한다면 영업손실을 흑자로 전환할 수 있을것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 사업부문별 현황

구 분
대상회사
주요 사업의 내용

건설부분
토목/건축전기,조경
남화토건
- 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 조경, 기타- 건축 : 관공서, 금융기관, 아파트, 학교, 병원, 공장,체육시설, 종교시설, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타 - 미군공사, 전기공사, 통신공사, 산업환경설비공사, 소방공사- 도급하한 : 토목건축 시공능력평가액의 100분의 1 입찰참여 제한

토목/건축
남화개발 주1)
- 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 기타- 건축 : 관공서, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타- 공사배정 규모 130 ~ 95억원 (7등급)

주1) 지배회사(남화토건)와 주요 종속회사(남화개발)는 공사수주 규모면에서 차이가 있습니다.지배회사는 일정금액 미만의 도급공사에는 입찰참가를 못하며 종속회사 또한 일정금액 이상의 도급공사에는 입찰참여 기회가 없습니다. 종속회사(남화개발)는 종합건설업체로써 일반적인 건설산업의 특성을 모두 가지고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 건설업 시장은 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다. 국내 건설업 시장에서 진입에 대한 장벽은 낮은 편으로 국내 종합건설기업은 18,800여 기업을 상회하고 있습니다. 특히, 아파트를 포함한 주택건설 및 단순 토목공사 부문은 많은 기업들이 치열한 경쟁을 통해 영업활동을 진행하고 있습니다. 그러나 고도의 기술력이 요구되는 발전소, 초고층빌딩, 첨단 기술 Plant 및 Turn-key형 발주 공사 등은 아직 선도 기업(혹은 대형 건설사 중심의 컨소시엄)들을 중심으로 수주활동이 이루어지고 있으며 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 국내 종합건설업체는 2006년 이후 매년 100조 이상을 수주하고 있습니다. 업체수는 2022년 년말 기준 18,887개이며, 업체별 평균 수주액은 약 122억원입니다.① 경쟁업체의 수

국내 종합건설업체 수는 1990년대 말 아시아 경제위기 이후 정부가 경기 부양을 위해 건설산업을 활성화시키면서 크게 증가한 바 있으며 이후 그 수가 정체 상태에 있습니다. 최근에는 금융경색 및 주택 가격 하락에 대한 우려로 신규 공사 물량이 감소하고 있어 재무적 안정성이 낮은 건설업체가 시장에서 퇴출될 가능성이 어느 때보다 높아지고 있습니다.국내 종합건설업체는 재무, 영업 측면에서 대형기업 / 중견기업 / 중소기업으로 분류될 수 있습니다. 시공능력평가액을 기준으로 대형기업은 상위 1 ~ 30위에 해당하며, 자본력과 기술경쟁력을 보유하고 해외시장 진출과 사업 다각화 등이 가능한 것으로 파악됩니다. 중견기업은 시공능력평가액 기준, 31 ~ 150위 이내 업체로 대형기업보다 자본력이나 사업 다각화 등에서는 열세지만 외부 환경에도 안정적인 사업을 영위할 수 있는 업체로 분류됩니다. 151위 이하의 중소기업의 경우 일반적으로, 자본 규모나 기술력 등이 상위 업체에 비해 열위에 있고, 갑작스러운 외부 환경 변화에 대응하기 어려운 취약한 사업구조를 가진 것으로 알려져 있습니다.당사의 2022년 시공능력평가액은 2,605억원으로 이는 전체 국내 종합건설업체 중 110위에 해당합니다. 국내 건설시장이 건설회사의 규모(혹은 시공능력평가액)에 의해 구분되고 있음을 감안할 때 당사의 경쟁사는 시공능력평가액 기준 상위 31 ~ 150위 내의 중견 건설회사가 해당되는 것으로 판단됩니다.

② 경쟁업체와의 비교우위사항

당사는 1959년 설립 이후 64년간 종합 건설회사로서 다양한 공사 영역에서 사업을 수행해오고 있습니다. 토목산업분야에서는 다수의 도로, 철도, 수자원, 항만, 단지, 지하저장시설 등의 사회 Infra 건설을 수행하였으며, 건축분야에서는 아파트, 종교시설, 빌딩, 공장, 학교, 관공서, 주한미군공사 등을 수행하였습니다. 특히 주한 미군공사는 당사가 1979년 1월 주한미군 군납수출업체 등록 광주·전남 제1호로 등록 후 현재까지 40년 이상의 업력을 가지고 공사에 참여하고 있습니다.

또한 당사는 70년대 두 번의 오일쇼크, 90년 말의 외환위기 및 2008년의 미국발 금융위기로부터 시작한 국내 건설 경기의 위축 등 회사의 설립 이후 당사가 속한 국내 건설산업에서 크고 작은 위험을 경험하였으나 이를 이겨내고 지금까지 회사를 성장, 운영해오고 있습니다. 이렇게 할 수 있었던 이유는 당사가 경쟁회사에 비해 재무적 안정성이 높았기 때문입니다. 특히 당사의 경영이념에서도 알 수 있듯이 당사는 부채비율 최소화를 통해 항상 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

2022년도(제64기)
2021년도(제63기)
2020년도(제62기)

회사명
시공능력평가액(평가순위)
회사명
시공능력평가액(평가순위)
회사명
시공능력평가액(평가순위)

(주)대저건설
267,373(107)
(주)까뮤이엔씨
214,566(128)
(주)대성문
170,254(152)

(주)신성건설
265,565(108)
양우종합건설(주)
212,766(129)
(주)동일토건
169,698(153)

대창기업(주)
263,627(109)
(주)삼미건설
207,337(130)
동광건설(주)
167,874(154)

남화토건(주)
260,495(110)
남화토건(주)
202,498(131)
남화토건(주)
167,448(155)

(주)이랜드건설
255,312(111)
에스지신성건설(주)
202,179(132)
(주)삼정이앤시
167,395(156)

(주)미래도건설
245,868(112)
(주)이랜드건설
196,132(133)
활림건설(주)
167,273(157)

(주)신일
245,260(113)
위본건설(주)
195,096(134)
태평양개발(주)
164,336(158)

시공능력평가액은 공사 실적뿐 아니라 회사의 경영상태를 감안하여 종합적으로 국내 건설사의 공사 능력을 평가하는 것으로 당사는 시공능력평가액 기준으로 국내 150위권 내의 수준을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 국내건설환경을 보면 발주물량의 감소로 인한 경쟁심화 및 그에 따른 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 있어 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.아울러 토목, 건축, 플랜트 등 다양한 공종을 포함하는 산업으로 이를 대체할 수 있는산업은 없는 것으로 파악됩니다. 지역민간건설시장은 ①외지업체의 높은 진입장벽이 존재하며, ②지역 건설업체의 건전성위기로 재무구조가 좋은 중대형 건설사들이 부재한 상황이고, ③공사 발주시 지역내 인지도가 중요한 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규사업은 없습니다.2023년 당사는 양질의 공사를 수주하기 위하여 최선의 노력을 다할것입니다.

(5) 조직도

남화토건 조직도.jpg
남화토건 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)입니다.

- 연결기준 (2022년) 총매출액 : 908억, 영업이익 : 45억, 법인세비용차감전순이익 : 273억 당기순이익 : 208억 , 지배지분 당기순이익 : 202억 - 별도기준 (2022년) 총매출액 : 887억, 영업이익 : 47억, 법인세비용차감전순이익 : 209억 당기순이익 : 146억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사 및 정관에서 정한 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자 산

유동자산

86,482,574,553

67,459,596,506

현금및현금성자산
20,865,043,052

12,923,142,442

단기금융상품
34,211,646,290

24,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
52,365,000

124,825,000

매출채권
11,410,560,440

17,319,392,068

미청구공사
16,791,471,055

9,893,770,230

기타금융자산(유동)
604,896,160

372,233,345

기타유동자산
2,534,388,346

2,326,233,421

당기법인세자산
12,204,210

-

비유동자산

118,784,711,977

116,434,488,274

장기금융상품
13,000,000,000

11,347,367,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,757,584,600

6,486,255,100

기타금융자산(비유동)
255,575,480

353,826,895

관계기업투자주식
70,896,376,467

64,845,032,176

유형자산
2,967,201,330

2,986,757,888

투자부동산
24,907,973,100

30,415,248,215

무형자산
1,000

1,000

자산총계

205,267,286,530

183,894,084,780

부 채

유동부채

18,370,076,355

16,029,208,656

매입채무
8,438,914,904

6,439,674,650

초과청구공사
3,113,733,770

4,892,393,777

기타금융부채(유동)
385,358,895

774,482,794

기타유동부채
646,224,453

1,535,990,694

당기법인세부채
5,785,844,333

2,386,666,741

비유동부채

12,955,813,006

12,995,135,761

기타금융부채(비유동)
3,378,000,000

3,378,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
9,477,779,709

9,517,102,464

부채총계

31,325,889,361

29,024,344,417

자 본

지배기업의 소유주지분

167,858,351,062

149,358,688,630

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

자본조정
(420,676,301)

(420,676,301)

기타포괄손익누계액
84,664,703

4,091,547

이익잉여금
155,195,466,160

136,776,376,884

비지배지분

6,083,046,107

5,511,051,733

자본총계

173,941,397,169

154,869,740,363

부채와 자본총계

205,267,286,530

183,894,084,780

2) 연결포괄손익계산서

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액
90,791,512,388
109,139,618,545

매출원가
82,853,632,846
97,119,572,789

매출총이익
7,937,879,542
12,020,045,756

판매비와 관리비
3,469,171,392
3,194,219,404

영업이익
4,468,708,150
8,825,826,352

기타수익
14,622,736,735
2,192,045,231

기타비용
683,802,413
403,647,118

금융수익
1,365,995,030
692,444,147

금융원가
-
-

관계기업에대한지분법손익
7,514,371,265
5,560,975,136

법인세비용차감전순이익
27,288,008,767
16,867,643,748

법인세비용
6,537,953,467
3,764,151,386

당기순이익
20,750,055,300
13,103,492,362

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
82,601,506
(79,557,729)

지분법자본변동
82,601,506
(79,557,729)

당기총포괄이익
20,832,656,806
13,023,934,633

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
20,180,089,276
12,680,668,500

비지배지분
569,966,024
422,823,862

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
20,260,662,432
12,605,890,815

비지배지분
571,994,374
418,043,818

기본주당순이익(지배회사)
1,719
1,080

희석주당순이익(지배회사)
1,719
1,080

3) 연결자본변동표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2021.01.01(전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
78,869,232
125,269,708,384
5,093,007,915
143,019,805,730

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,680,668,500
422,823,862
13,103,492,362

지분법 지분변동
-
-
-
(74,777,685)
-
(4,780,044)
(79,557,729)

소유주와의 거래

배당금

(1,174,000,000)

(1,174,000,000)

2021.12.31(전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
4,091,547
136,776,376,884
5,511,051,733
154,869,740,363

2022.01.01(당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
4,091,547
136,776,376,884
5,511,051,733
154,869,740,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
20,180,089,276
569,966,024
20,750,055,300

지분법 지분변동
-
-
-
80,573,156

2,028,350
82,601,506

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,761,000,000)
-
(1,761,000,000)

2022.12.31(당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(420,676,301)
84,664,703
155,195,466,160
6,083,046,107
173,941,397,169

4) 연결현금흐름표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

영업활동 현금흐름

265,811,956

(3,328,664,734)

영업에서 창출된 현금흐름
2,277,154,420

(2,205,085,811)

가. 당기순이익
20,750,055,300

13,103,492,362

나. 가감
(16,552,334,837)

(3,476,052,571)

다. 영업자산부채의 변동
(1,920,566,043)

(11,832,525,602)

법인세납부
(3,144,674,360)

(1,625,779,020)

이자의 수취
1,068,177,896

445,060,097

배당금 수입
65,154,000

57,140,000

투자활동 현금흐름

9,437,088,654

(6,183,120,170)

단기금융상품의 증가
(44,838,093,154)

(38,502,843,838)

단기금융상품의 감소
35,487,769,864

32,291,967,076

장기금융상품의 증가
(15,513,956,000)

(3,013,956,000)

장기금융상품의 감소
13,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,305,336,700)

(628,779,300)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,124,825,000

1,231,045,000

배당금수입
1,500,000,000

750,000,000

보증금의 증가
-

(395,204,891)

보증금의 감소
98,251,415

258,649,333

유형자산의 취득
(43,554,591)

-

유형자산의 처분
-

1,800,000

투자부동산의 취득
-

(418,981,000)

투자부동산의 처분
19,427,182,820

2,243,183,450

재무활동 현금흐름

(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

배당금의 지급
(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

현금및현금성자산의 감소

7,941,900,610

(10,685,784,904)

기초현금

12,923,142,442

23,608,927,346

기말현금

20,865,043,052

12,923,142,442

2. 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

자 산

유동자산

83,633,948,611

64,647,038,197

현금및현금성자산
20,452,835,653

11,167,912,743

단기금융상품
32,711,646,290

23,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
51,975,000

92,280,000

매출채권
11,229,060,440

17,319,392,068

미청구공사
16,152,277,703

9,893,770,230

기타금융자산(유동)
562,607,426

348,308,268

기타유동자산
2,473,546,099

2,325,374,888

비유동자산

74,213,265,377

77,985,433,679

장기금융상품
11,500,000,000

9,847,367,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,660,396,200

5,419,083,000

기타금융자산(비유동)
255,575,480

353,826,895

종속기업및관계기업투자주식
29,628,514,526

29,628,514,526

유형자산
2,586,944,871

2,647,532,843

투자부동산
24,581,833,300

30,089,108,415

무형자산
1,000

1,000

자 산 총 계

157,847,213,988

142,632,471,876

부 채

유동부채

18,236,971,395

15,634,047,449

매입채무
8,349,433,834

6,373,629,900

초과청구공사
3,113,733,770

4,767,139,404

기타금융부채(유동)
349,059,225

699,155,014

기타유동부채
638,900,233

1,412,217,324

당기법인세부채
5,785,844,333

2,381,905,807

비유동부채

5,865,403,981

6,096,530,954

기타금융부채(비유동)
3,433,000,000

3,433,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
2,332,370,684

2,563,497,657

부 채 총 계

24,102,375,376

21,730,578,403

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
120,745,942,112

107,902,996,973

자 본 총 계

133,744,838,612

120,901,893,473

부 채 및 자 본 총 계

157,847,213,988

142,632,471,876

2) 포괄손익계산서

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액

88,690,796,481

105,370,876,327

매출원가

81,086,241,401

93,936,089,018

매출총이익

7,604,555,080

11,434,787,309

판매비와관리비

2,947,924,851

2,765,775,543

영업이익

4,656,630,229

8,669,011,766

기타수익

14,622,575,730

2,184,361,671

기타비용

683,702,318

397,651,836

금융수익

2,298,850,901

1,151,502,044

법인세비용차감전순이익

20,894,354,542

11,607,223,645

법인세비용

6,290,409,403

3,007,148,520

당기순이익

14,603,945,139

8,600,075,125

당기총포괄이익

14,603,945,139

8,600,075,125

기본주당순이익

1,244

733

희석주당순이익

1,244

733

3) 자본변동표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-

100,476,921,848
113,475,818,348

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

8,600,075,125
8,600,075,125

연차배당
-
-
-

(1,174,000,000)
(1,174,000,000)

2021.12.31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-

107,902,996,973
120,901,893,473

2022.01.01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500

-
107,902,996,973
120,901,893,473

총포괄손익

당기순이익

14,603,945,139
14,603,945,139

연차배당

(1,761,000,000)
(1,761,000,000)

2022.12.31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500

-
120,745,942,112
133,744,838,612

4) 현금흐름표

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

영업활동현금흐름

2,570,054,665

(3,616,772,002)

영업에서 창출된 현금흐름
3,603,101,091

(2,941,066,681)

가. 당기순이익
14,603,945,139

8,600,075,125

나. 가감
10,218,250,384

876,103,754

다. 영업자산부채의변동
(782,593,664)

(12,417,245,560)

법인세납부
(3,117,597,850)

(1,619,018,970)

이자의 수취
1,013,543,424

389,033,649

배당금 수입
1,071,008,000

554,280,000

투자활동 현금흐름

8,475,868,245

(6,872,686,883)

단기금융상품의 증가
(43,338,093,154)

(37,004,104,111)

단기금융상품의 감소
34,487,769,864

29,814,550,636

장기금융상품의 증가
(13,513,956,000)

(2,013,956,000)

장기금융상품의 감소
11,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,277,566,700)

(550,589,300)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,092,280,000

1,191,965,000

보증금의 증가
-

(395,204,891)

보증금의 감소
98,251,415

258,649,333

유형자산의 처분
-

1,800,000

투자부동산의 취득
-

(418,981,000)

투자부동산의 처분
19,427,182,820

2,243,183,450

재무활동 현금흐름

(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

배당금의 지급
(1,761,000,000)

(1,174,000,000)

현금및현금성자산의 증가

9,284,922,910

(11,663,458,885)

기초현금

11,167,912,743

22,831,371,628

기말현금

20,452,835,653

11,167,912,743

5) 이익잉여금처분계산서는(안)

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

미처분 이익잉여금

17,718,341,747

11,875,396,608

전기이월 이익잉여금
3,114,396,608

3,275,321,483

당기순이익
14,603,945,139

8,600,075,125

이익잉여금 처분액

14,348,000,000

8,761,000,000

현금배당(주당배당금(율))(당기 200원(40%) 전기 150원(30%))
2,348,000,000

1,761,000,000

임의적립금 적립
12,000,000,000

7,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

3,370,341,747

3,114,396,608

※ 당기 현금배당및 임의적립금 적립액은 결산이사회와 정기주주총회 개최 이전의 금액이므로 확정된 금액이 아닙니다.※ 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제64(당)기 예정
제63(전)기
비 고

주당 현금배당금(원)
보통주
200
150
-

시가배당율(%)
2.02
1.7
-

배당금 총액(천원)
2,348,000
1,761,000
-

※ 제 64기 배당은 2023년 3월 28일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성후
591223
여
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성후
세무사
1978~20142014~20162018~현재
서광주세무서장, 광주청조사1,2국장북광주세무서장 퇴임세무법인동반 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성후
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무 및 경영분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사적격확인서-김성후

확인서-김성후

※ 기타 참고사항-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정채
521206
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노정채
남화토건(주)감사
2020~현재
남화토건 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노정채
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에서 감사 및 이사등을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 도움이 될것으로 판단하여 감사 후보로 추천함

확인서

감사적격확인서-노정채

확인서-노정채

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
462,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2023년 3월 28일 개최될 제64기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.namhwaconst.co.kr/)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

- 해당 사항 없음