삼지전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 삼지전자

의결권대리행사권유참고서류
3.6
삼지전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 08일

권 유 자:
성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000

작 성 자:
성 명: 박우양부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼지전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼지전자(주)
보통주
966,610
5.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이기남
최대주주
보통주
3,608,497
22.11
최대주주
-

이태훈
등기임원
보통주
2,276
0.01
등기임원
-

박두진
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

신윤욱
특수관계인
보통주
715,217
4.39
특수관계인
-

이기희
특수관계인
보통주
277,506
1.70
특수관계인
-

이영지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이상지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이용준
특수관계인
보통주
1,500,000
9.19
특수관계인
-

박정우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

박장우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

삼지장학재단
특수관계인
보통주
150,000
0.92
특수관계인
-

계
-
7,525,496
46.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박우양
보통주
0
직원
직원
-

김봉철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 14일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제42기 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I.유동자산

770,787,811,141

638,215,416,939

1.현금및현금성자산
71,187,623,753

76,485,252,625

2.매출채권및기타유동수취채권
368,737,774,238

329,566,355,560

3.단기파생금융상품자산
7,433,440,847

-

4.당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,053,694,120

22,635,600

5.기타유동금융자산
4,951,373,644

4,694,632,292

6.재고자산
292,401,660,165

212,071,972,720

7.기타유동자산
19,278,017,405

14,348,495,388

8.당기법인세자산
1,744,226,969

1,026,072,754

II.비유동자산

222,450,920,249

178,045,843,569

1.기타비유동금융자산
1,360,593,856

665,381,331

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
12,488,024,286

15,764,180,730

3.상각후원가측정 금융자산(비유동)
3,016,555,738

-

4.당기손익-공정가치금융자산
9,383,131,536

8,916,298,409

5.관계기업및공동기업투자
1,419,912,565

1,384,202,374

6.유형자산
100,370,052,923

79,321,944,176

7.사용권자산
8,834,726,633

11,477,747,975

8.투자부동산
63,845,181,720

39,804,879,770

9.무형자산
19,092,582,446

18,811,935,733

10.기타비유동자산
2,511,990,049

850,603,489

11.이연법인세자산
128,168,497

1,048,669,582

자 산 총 계

993,238,731,390

816,261,260,508

부 채

I.유동부채

471,571,368,825

331,053,326,689

1.매입채무및기타유동채무
189,027,087,544

131,941,721,117

2.단기차입금
210,997,135,809

161,859,825,888

3.유동성장기부채
28,000,000,000

4,200,000,000

4.기타유동금융부채
1,535,837,976

2,283,031,633

5.기타유동부채
26,304,458,643

17,971,366,345

6.당기법인세부채
15,706,848,853

11,699,702,032

7.유동성파생상품금융부채
-

1,097,679,674

II.비유동부채

23,633,785,259

59,445,417,160

1.기타비유동금융부채
2,222,095,934

2,005,935,757

2.장기차입금
8,240,000,000

30,250,000,000

3.기타비유동부채
241,898,572

55,960,887

4.순확정급여부채
6,278,784

549,002,364

5.이연법인세부채
12,923,511,969

26,584,518,152

부 채 총 계

495,205,154,084

390,498,743,849

자 본

I.지배기업의 소유지분

310,138,460,525

268,326,181,741

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
51,025,129,562

51,765,695,734

3.기타자본구성요소
28,898,331,478

24,621,486,721

4.이익잉여금
221,905,738,485

183,629,738,286

II.비지배지분

187,895,116,781

157,436,334,918

자 본 총 계

498,033,577,306

425,762,516,659

부 채 및 자 본 총 계

993,238,731,390

816,261,260,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
2,922,015,004,340
2,483,398,640,178

매출원가
2,776,572,101,859
2,337,711,720,979

매출총이익
145,442,902,481
145,686,919,199

판매비와관리비
56,950,219,042
51,342,812,476

영업이익
88,492,683,439
94,344,106,723

기타수익
5,408,966,661
5,920,173,270

기타비용
2,301,253,720
6,087,000,265

금융수익
56,884,851,224
22,005,446,867

금융비용
62,795,366,231
27,367,160,900

지분법손익
213,874,191
440,727,958

법인세비용차감전순이익
85,903,755,564
89,256,293,653

법인세비용
7,917,174,924
26,734,785,808

계속영업이익
77,986,580,640
62,521,507,845

중단영업이익
11,923,995
(1,202,530,502)

당기순이익
77,998,504,635
61,318,977,343

기타포괄손익
11,236,081,184
16,264,287,842

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
1,642,864,351
(1,102,275,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(3,685,456,780)
1,717,584,042

유형자산재평가이익
7,731,061,095
4,653,166,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
3,187,874,458

해외사업환산손익
5,547,612,518
7,807,938,427

총포괄손익
89,234,585,819
77,583,265,185

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
48,096,778,576
30,572,717,557

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
29,901,726,059
30,746,259,786

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
53,983,288,556
45,729,837,468

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
35,251,297,263
31,853,427,717

기본주당손익
3,133
1,994

계속영업기본주당이익
3,132
2,072

중단영업기본주당이익
1
(78)

희석주당손익
3,133
1,986

계속영업희석주당이익
3,132
2,064

중단영업희석주당이익
1
(78)

연 결 자 본 변 동 표

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분 계

2021.1.1 (전기초)
8,309,261,000
44,309,435,745
11,262,665,634
155,859,375,505
219,740,737,884
140,046,979,159
359,787,717,043

당기순이익(손실)
-
-
-
30,572,717,557
30,572,717,557
30,746,259,786
61,318,977,343

보험수리적손익
-
-
-
(607,901,288)
(607,901,288)
(494,373,813)
(1,102,275,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

유형자산평가이익
-
-
3,578,625,907
-
3,578,625,907
1,074,540,109
4,653,166,016

지분법자본변동
-
-
1,621,280,891
-
1,621,280,891
1,566,593,567
3,187,874,458

해외사업환산손익
-
-
8,802,265,354
-
8,802,265,354
(994,326,927)
7,807,938,427

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,406,200,112)
2,406,200,112
-
-
-

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681
-
520,640,681

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)
(7,528,452,650)
(12,129,106,250)

종속기업 지분변동
-
6,935,619,308
45,265,005
-
6,980,884,313
(6,980,884,313)
-

2021.12.31 (전기말)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

2022.1.1 (당기초)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

당기순이익(손실)
-
-
-
43,231,466,840
43,231,466,840
34,767,037,795
77,998,504,635

보험수리적손익
-
-
-
1,174,344,693
1,174,344,693
468,519,658
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

유형자산평가이익
-
-
5,162,470,770
-
5,162,470,770
2,568,590,325
7,731,061,095

해외사업환산손익
-
-
2,804,224,233
-
2,804,224,233
2,743,388,285
5,547,612,518

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-
-
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)
-
(26,931,518)

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)
(10,088,754,200)
(16,222,959,000)

2022.12.31 (당기말)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.영업활동현금흐름

29,505,883,302

195,828,525,274

1.영업에서 창출된 현금
54,170,765,331

217,269,002,018

가.당기순손익
77,998,504,635

61,318,977,343

나.손익조정
45,546,539,406

50,748,423,762

다.순운전자본의 증감
(69,374,278,710)

105,201,600,913

2.이자의 수취
806,390,823

436,165,769

3.배당금 수취
386,614,400

237,532,400

4.이자의 지급
(7,933,233,556)

(5,718,588,646)

5.법인세 납부액
(17,924,653,696)

(16,395,586,267)

II.투자활동현금흐름

(66,893,452,426)

(83,447,919,208)

1.기타유동금융자산의 감소
125,701,996

14,626,996,876

2.기타비유동금융자산의 감소
1,475,754,444

1,188,350,000

3.상각후원가금융자산의 감소
3,944,262

179,224

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
71,698,920

8,686,327,970

5.당기손익-공정가치금융자산 처분
-

204,571,328

6.유형자산의 처분
157,077,203

67,977,807

7.무형자산의 처분
191,373,455

949,466,577

8.기타비유동금융부채의 감소
-

(200,000,000)

9.기타비유동금융자산의 증가
(3,594,566)

(304,470,330)

10.상각후원가금융자산의 증가
(3,020,500,000)

-

11.유형자산의 취득
(34,426,401,203)

(4,349,322,220)

12.무형자산의 취득
(718,767,921)

(1,596,936,707)

13.기타장기보증금의 감소
443,207

95,254,704

14.기타장기금융부채의 증가
-

91,560,000

15.기타유동금융자산의 증가
(2,232,851,934)

(3,216,696,318)

16.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(1,469,122,500)

(6,112,155,040)

17.당기손익-공정가치금융자산 취득
(5,049,626,220)

(872,638,940)

18..종속기업투자주식 취득
-

(79,266,520,937)

19.파생금융상품의 취득
(23,914,369,540)

(13,439,863,202)

20.사업양도자산처분
1,915,787,971

III.재무활동현금흐름

30,535,876,372

(106,981,682,966)

1.단기차입금의 증가
715,595,065,729

450,382,208,372

2.장기차입금의 차입
6,000,000,000

5,000,000,000

4.단기차입금의 감소
(669,294,602,926)

(524,654,936,937)

5.장기차입금의 감소
(10,000,000)

-

6.유동성장기부채의 상환
(4,200,000,000)

(1,550,000,000)

7.배당금의 지급
(16,222,959,000)

(12,129,106,250)

8.기타유동금융부채의 감소
(1,331,627,431)

(2,453,873,661)

9.교환사채상환
-

(21,575,974,490)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(6,851,692,752)

5,398,923,100

V.해외종속회사 환율변동효과등

1,554,063,880

938,555,606

VI.연결범위의변동

-

4,698,846,545

VII.기초의 현금

76,485,252,625

65,448,927,374

VIII.기말의 현금

71,187,623,753

76,485,252,625

재무상태표

제 42 기말 2022.12.31 현재

제 41 기말 2021.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기말

제 41 기말

자산

유동자산

39,419,891,526
48,943,747,960

현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,053,694,120
22,635,600

매출채권 및 기타유동채권
7,160,110,450
3,674,992,888

재고자산
13,378,973,994
12,719,828,277

기타유동자산
591,852,047
3,056,702,185

미청구공사
343,527,582
79,453,659

기타유동금융자산
255,705,378
234,914,785

비유동자산

166,704,200,511
166,264,378,671

기타비유동금융자산

734,378,750
412,313,662

기타포괄손익-공정가치금융자산

12,488,024,286
15,764,180,730

당기손익-공정가치금융자산

1,391,491,011
1,354,390,583

상각후원가측정 금융자산
3,016,555,738
-

관계기업투자

83,508,370,405
83,472,660,214

유형자산

29,794,660,899
38,627,428,564

사용권자산

104,712,696
260,224,624

투자부동산

35,404,052,239
25,955,847,623

무형자산

261,954,487
417,332,671

자산총계

206,124,092,037
215,208,126,631

부채

유동부채

44,092,204,725
28,784,816,920

매입채무 및 기타유동채무

7,207,515,785
6,157,033,209

단기차입금

8,000,000,000
15,000,000,000

유동성장기부채

28,000,000,000
4,200,000,000

기타유동금융부채

161,182,001
213,778,640

기타유동부채

228,898,600
1,509,105,779

초과청구공사

-
27,266,553

당기법인세부채

494,608,339
1,677,632,739

비유동부채

11,097,283,309
36,391,993,960

장기차입금

5,250,000,000
30,250,000,000

기타비유동금융부채
1,110,768,560
875,414,270

기타비유동부채
74,020,658
55,960,887

이연법인세부채
4,662,494,091
5,210,618,803

부채총계

55,189,488,034
65,176,810,880

자본

자본금

8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금

49,035,428,778
49,775,994,950

기타자본구성요소

14,448,602,916
17,084,137,201

이익잉여금(결손금)

79,141,311,309
74,861,922,600

자본총계

150,934,604,003
150,031,315,751

자본과부채총계

206,124,092,037
215,208,126,631

포괄손익계산서

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

매출액

31,220,192,340
26,946,420,798

매출원가

25,039,240,433
19,664,713,012

매출총이익

6,180,951,907
7,281,707,786

판매비와관리비

7,495,659,258
7,015,701,753

영업이익(손실)

(1,314,707,351)
266,006,033

기타영업외수익
1,467,344,870
1,561,583,096

기타영업외비용
975,888,149
816,255,623

금융수익

12,955,932,996
12,707,393,813

금융비용

1,752,079,306
3,479,741,193

관계기업투자손익

213,874,191
440,727,958

법인세비용차감전순이익(손실)

10,594,477,251
10,679,714,084

법인세비용

705,423,557
1,772,475,014

계속영업당기순이익(손실)
9,889,053,694
8,907,239,070

중단영업당기순이익(손실)
11,923,995
(1,202,530,502)

당기순이익(손실)

9,900,977,689
7,704,708,568

기타포괄손익

(2,122,918,465)
4,018,477,747

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,122,918,465)
4,018,477,747

확정급여제도의 재측정손익

508,222,354
(165,681,583)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(3,685,456,780)
1,717,584,042

유형자산재평가손익

1,054,315,961
2,466,575,288

총포괄손익

7,778,059,224
11,723,186,315

주당이익

기본주당이익(손실)
645
502

계속영업 기본주당이익(손실)
644
581

중단영업 기본주당이익(손실)
1
(78)

희석주당이익(손실)
645
501

계속영업 희석주당이익(손실)
644
580

중단영업 희석주당이익(손실)
1
(78)

자본변동표

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,255,354,269
15,306,177,983
69,517,349,103
142,388,142,355

당기순이익(손실)
-
-
-
7,704,708,568
7,704,708,568

보험수리적손익
-
-
-
(165,681,583)
(165,681,583)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류

(2,406,200,112)
2,406,200,112
-

재평가잉여금
-
-
2,466,575,288
-
2,466,575,288

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681

2021.12.31 (기말자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

2022.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

당기순이익(손실)
-
-
-
9,900,977,689
9,900,977,689

보험수리적손익
-
-
-
508,222,354
508,222,354

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-

재평가잉여금
-
-
1,054,315,961
-
1,054,315,961

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)

2022.12.31(기말자본)
8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

현금흐름표

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,211,758,585
(6,807,033,301)

당기순이익(손실)
9,900,977,689
7,704,708,568

손익조정
(10,654,533,996)
(6,773,066,661)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,149,714,927)
(9,167,378,642)

이자의 수취
380,953,803
256,457,538

배당금 수취
12,406,829,600
9,111,393,800

이자지급
(1,042,500,384)
(1,556,006,843)

법인세납부(환급)
(1,630,253,200)
(6,383,141,061)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,557,274,187)
1,283,233,214

기타비유동금융자산의처분
-
2,000,000

기타유동금융자산의처분
-
12,000,000

상각후원가측정 금융자산 감소
3,944,262
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
71,698,920
8,686,327,970

당기손익-공정가치금융자산처분
-
156,986,500

사업양도자산처분
1,915,787,971
-

대여금의 감소
19,600,000
-

유형자산의처분
115,390,839
12,136,900

무형자산의처분
154,545,455
-

기타비유동금융자산의취득
(20,000,000)
-

유형자산의취득
(256,694,013)
(1,220,002,116)

무형자산의취득
(71,925,121)
(254,061,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(1,469,122,500)
(6,112,155,040)

당기손익-공정가치금융자산취득
(5,000,000,000)
-

상각후원가측정 금융자산 취득
(3,020,500,000)
-

재무활동현금흐름
(14,173,677,009)
(18,619,612,142)

단기차입금의 차입
-
6,000,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가
1,071,580,000
-

유동리스부채의 감소
(232,704,209)
(292,984,052)

단기차입금의 감소
(7,000,000,000)
(1,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,200,000,000)
(1,550,000,000)

임대보증금의 감소
(678,348,000)
-

배당금의 지급
(6,134,204,800)
(4,600,653,600)

교환사채 상환
-
(21,575,974,490)

현금의 증가(감소)
(16,519,192,611)
(24,143,412,229)

기초의 현금및현금성자산
29,155,220,566
53,298,632,795

기말의 현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

이익잉여금처분계산서=====================

제42기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제41기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 25일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
65,113,600,079
61,201,741,600

전기이월미처분이익잉여금
54,700,006,570
51,256,514,503

이익잉여금 재분류
-
-

기타포괄손익 재분류
4,393,466
2,406,200,112

당기순이익
9,900,977,689
7,704,708,568

순확정급여부채의 재측정요소
508,222,354
(165,681,583)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
65,113,600,079
61,201,741,600

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,908,360,400
6,501,735,030

이익준비금
-
367,530,230

현금배당금
6,908,360,400
6,134,204,800

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
58,205,239,679
54,700,006,570

※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략), ② (생략), ③ (생략)

(※ 주석 이동 및 신설)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법

률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주

주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기

준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할

자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고,

그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일

과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서

로 다르게 정할 수 있음.

- 제 3항에서 1항 하단으로 이동

- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영

제47조(이익배당)

① (생략), ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의

기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있

음.

제47조(이익배당)

① (생략), ② (생략)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기

주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정

할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또

는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 수정 명시.

제47조2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다.

③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)

⑥ 신설

제47조2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 삭제

③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)

⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 개정예고사항 반영

부 칙

부 칙

(시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

실제 지급된 보수총액
345 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.