삼미금속 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 삼미금속

주주총회소집공고
2.9
삼미금속 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-03-08

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인 가능합니다.

당사의 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 홈페이지(http://www.sammiforge.co.kr/)에서 확인 가능합니다.

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
삼미금속 주식회사

대 표 이 사 :
김경남

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 589

(전 화) 055-269-0800

(홈페이지)http://www.sammiforge.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 조성원

(전 화) 055-269-0845

주주총회 소집공고

(제46기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 -1. 개최 일시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 10시2. 개최 장소 : 당사 대회의실 (경남 창원시 성산구 공단로 589 소재)3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 -감사 보고 -영업 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제46기 (2022년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2023년 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 2023년 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사(이남영) 선임의 건

제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 소집통지서, 신분증- 대리행사 : 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

본 공고 작성일 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조는 기원전 5,000년경까지 거슬러 올라가는 가장 오래된 금속가공 방법의 하나로, 각종 금속재료를 여러 가지 금형 및 공구로 소재에 압축하중을 가하여, 다양한 크기와 형상을 가진 제품으로 성형하는 방법입니다.단조는 작업방법에 따라 두 가지로 나뉘는데, 일정한 모양으로 요각한 금형사이에 소재를 넣고 두들겨 제품을 만드는 형단조와, 평탄한 공구사이에 소재를 놓고 적당히 돌리거나 위치를 바꾸어 제품을 만드는 자유단조가 대표적입니다. 형단조는 제품의 정밀도가 우수하고, 작업속도가 빠르며, 주로 자동차, 건설중장비, 선박엔진등의 중소형품을 생산합니다. 반면 자유단조는 작업시간이 많이 들고, 조선 및 풍력, 플랜트 등 초대형부품 생산에 유리합니다.당사는 형단조 업체이며, 형단조의 주요 특징을 요약하면 다음과 같습니다.(가) 형단조는 압연강재를 사용하여 다시 단련하므로써 우수한 단련효과를 얻을 수 있습니다.(나) 동일 금형으로 많은 양의 단조품을 생산할 수 있으며, 정밀도가 우수하여 후공정인 가공/절삭에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.(다) 자유단조에 비해 단조장비가 고가이며, 제품별로 금형을 제작해야 하므로 자동차나 건설중장비 등의 대량 생산 부품에 적합합니다.

2) 산업의 성장성

단조산업은 자동차, 선박, 발전설비 등 우리나라의 주요 기간산업들의 후방산업으로, 지난 수십여 년간 전방 산업의 발전과 함께 성장해 온 뿌리산업입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 보다 강한 기계적 성질을 가진 단조품에 대한 수요는 증가되므로, 지속적인 성장을 이어 나갈 것으로 전망됩니다.

3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 완성된 제품을 공급하는 것이 아닌, 자동차, 건설중장비, 발전플랜트, 조선, 방위산업 등 다방면의 전방산업에 소재/부품산업입니다. 때문에 국내외 산업 경기 변동에 직접적으로 영향을 받습니다.하지만 당사는 상용차, 건설중장비, 선박엔진, 철도차량, 산업기계, 발전설비와 방위산업까지 다양한 전방산업을 갖춤으로써 특정산업의 경기변동에 의한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

4) 경쟁요소

단조산업은 장치산업으로 단조설비 및 금형 등 초기투자비용이 과다하게 소요되어, 잠재적 시장진입자로부터의 경쟁은 매우 적습니다. 기존 업체들과의 경쟁요소는 제품 개발 기술력, 원가, 품질수준 등이 있습니다.당사는 지난 40여년간 자체적인 제품 개발을 통해 현대차, 두산중공업, CATERPILLAR, MAN ENERGY SOLUTION 등 자동차와 건설중장비, 선박엔진, 발전플랜트에 이르기까지 다방면의 국내외 메이저 업체들에 지속적으로 차별화된 부품을 공급해오며 고객이 요구하는 제품의 기술력과 품질수준을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년부터 2021년까지 코로나로 인한 경기하락으로 저조한 매출을 시현하였으나, 2022년 매출은 707억원으로 전년 533억원 대비 174억원(32.6%) 증가하였습니다.매출회복의 주요요인으로는 코로나 팬데믹 이후 침체된 경기를 부양하고자 시행된 미국 등 각국의 경기부양책 등에 힘입어 건설중장비 부품 판매가 크게 상승한 것을 꼽을 수 있습니다. 특히 당사가 국산화를 성공한 대형 불도저용 엔드비트의 성공적인 양산이 매출회복에 큰 기여를 하였습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 자동차, 중장비, 플랜트, 철도, 방위산업 등 무수히 많은 전방산업을 가지고 있는 뿌리산업으로, 전체적인 단조시장의 규모와 각 단조회사별 점유율을 파악할 수 없습니다. 또한 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참조바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 개별 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

제46(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제45(전)기말 2021년 12월 31일 현재

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제46(당)기말
제45(전)기말

자산

I. 유동자산

23,158,432,408

23,501,641,947

1. 현금및현금성자산
1,005,985,112

4,947,198

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
11,272,419,663

10,317,731,436

3. 재고자산
10,854,249,917

13,145,521,344

4. 기타유동자산
25,724,026

33,431,499

5. 당기법인세자산
53,690

10,470

II. 비유동자산

126,342,626,787

123,827,488,527

1. 당기손익-공정가치금융자산
5,605,484

5,605,484

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
102,189,483

94,612,830

3. 투자부동산
7,564,684

7,564,684

4. 유형자산
126,227,267,136

123,701,905,529

5. 무형자산
-

17,800,000

자산총계

149,501,059,195

147,329,130,474

부채

I. 유동부채

60,973,307,768

85,848,194,795

1. 매입채무및기타부채
10,059,612,926

9,852,476,253

2. 기타유동부채
68,655,030

78,151,330

3. 계약부채
33,587,735

241,587,735

4. 차입금
50,765,909,287

75,659,577,321

5. 리스부채
3,426,220

16,402,156

6. 충당부채
42,116,570

-

II. 비유동부채

37,874,711,092

20,985,905,064

1. 순확정급여부채
609,903,279

2,083,461,605

2. 기타장기종업원급여부채
33,871,902

-

3. 차입금
16,500,000,000

-

4. 리스부채
-

3,426,220

5. 이연법인세부채
20,730,935,911

18,899,017,239

부채총계

98,848,018,860

106,834,099,859

자본

I. 자본금
15,799,942,500

10,799,942,500

II. 자본잉여금
40,735,372,568

40,762,041,568

III. 자본조정
(46,522,613,109)

(46,522,613,109)

IV. 기타포괄손익누계액
23,623,568,843

17,700,875,244

V. 이익잉여금
17,016,769,533

17,754,784,412

자본총계

50,653,040,335

40,495,030,615

부채와자본총계

149,501,059,195

147,329,130,474

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제46(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액
70,751,586,238
53,351,198,488

II. 매출원가
(68,009,954,343)
(50,784,074,910)

III. 매출총이익
2,741,631,895
2,567,123,578

IV. 판매비와관리비
(4,228,137,569)
(3,660,530,544)

V. 영업이익(손실)
(1,486,505,674)
(1,093,406,966)

VI. 영업외손익
811,800,138
(2,988,450,891)

1. 금융수익
7,936,853
17,142,602

2. 금융원가
(3,269,690,214)
(2,720,930,349)

3. 기타수익
7,480,096,080
430,025,173

4. 기타비용
(3,406,542,581)
(714,688,317)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(674,705,536)
(4,081,857,857)

VIII. 법인세비용(수익)
443,679,355
(280,527,066)

IX. 당기순이익(손실)
(1,118,384,891)
(3,801,330,791)

X. 기타포괄손익
6,303,063,611
(397,941,459)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 자산재평가이익
7,209,821,900
-

2. 보험수리적손익
481,481,028
(510,181,358)

3. 법인세효과
(1,388,239,317)
112,239,899

XI. 총포괄이익(손실)
5,184,678,720
(4,199,272,250)

3) 이익잉여금 처분계산서(안)

제46(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 미처분이익잉여금
17,016,769,533
17,754,784,412

전기이월미처분이익잉여금
17,754,784,412
21,954,056,662

확정급여제도의 재측정요소
380,370,012
(397,941,459)

당기순이익
(1,118,384,891)
(3,801,330,791)

II. 이익잉여금 처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금
17,016,769,533
17,754,784,412

4) 자본변동표

제46(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01(전기초)

10,799,942,500
40,762,041,568
(46,522,613,109)
17,700,875,244
21,954,056,662
44,694,302,865

당기순손실

-
-
-
-
(3,801,330,791)
(3,801,330,791)

보험수리적손실

-
-
-
-
(397,941,459)
(397,941,459)

2021.12.31(전기말)

10,799,942,500
40,762,041,568
(46,522,613,109)
17,700,875,244
17,754,784,412
40,495,030,615

2022.01.01(당기초)

10,799,942,500
40,762,041,568
(46,522,613,109)
17,700,875,244
17,754,784,412
40,495,030,615

당기순손실
-
-
-
-
(1,118,384,891)
(1,118,384,891)

자산재평가차익
-
-
-
5,922,693,599
-
5,922,693,599

보험수리적이익
-
-
-
-
380,370,012
380,370,012

유상증자
5,000,000,000
(26,669,000)
-
-
-
4,973,331,000

2022.12.31(당기말)

15,799,942,500
40,735,372,568
(46,522,613,109)
23,623,568,843
17,016,769,533
50,653,040,335

5) 현금흐름표

제46(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제45(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

삼미금속 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 46 (당) 기
제 45 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,985,222,990)

(2,187,477,139)

1. 영업에서 창출된 현금
(1,647,083,086)

(656,439,489)

(1) 당기순이익(손실)
(1,118,384,891)

(3,801,330,791)

(2) 조정
4,368,410,419

6,789,316,937

가. 외화환산손실
98,897,688

4,898,250

나. 재고자산평가충당금(매출원가)
1,646,872,645

627,505,747

다. 퇴직급여
622,935,541

619,488,458

라. 급여
33,871,902

-

마. 감가상각비
2,197,839,920

2,690,434,678

바. 무형자산상각비
17,800,000

31,750,000

사. 유형자산처분손실
1,000

2,648,000

아. 유형자산손상차손
2,922,606,334

480,663,571

자. 대손상각비
54,999,485

54,487,982

차. 이자비용
3,269,690,214

2,720,930,349

카. 판매보증비
42,116,570

-

타. 법인세비용(수익)
443,679,355

(280,527,066)

파. 이자수익
(7,936,853)

(17,142,602)

하. 외화환산이익
-

(1,704,205)

거. 채무조정이익
(857,420,398)

-

너. 유형자산처분이익
(42,635,800)

(104,320,162)

더. 유형자산손상차손환입
(34,986,032)

(39,300,751)

러. 리스해지이익
-

(495,312)

머. 사채상환이익
(6,039,921,152)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,897,108,614)

(3,644,425,635)

가. 매출채권의 증감
(3,642,603,748)

(2,607,321,558)

나. 미수금의 증감
13,284,613

(429,961,398)

다. 선급금의 증감
(741,930)

46,238,680

라. 선급비용의 증감
8,449,403

(4,413,116)

마. 재고자산의 증감
351,161,036

(3,485,442,526)

바. 매입채무의 증감
(773,464,141)

2,643,783,933

사. 미지급금의 증감
(595,878,628)

268,413,725

아. 선수금의 증감
(208,000,000)

146,397,685

자. 수입보증금의 증감
200,000,000

-

차. 예수금의 증감
(9,496,300)

12,775,970

카. 미지급비용의 증감
587,146,136

(182,809,977)

타. 퇴직금의 지급
(23,331,044)

(406,421,082)

파. 사외적립자산의 증감
(803,634,011)

354,334,029

2. 이자의 수취
360,200

168,552

3. 이자의 지급
(2,338,456,884)

(1,531,203,212)

4. 법인세의 납부
(43,220)

(2,990)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,127,383)

29,122,406

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,635,800

436,902,406

가. 유형자산의 처분
42,635,800

156,418,406

나. 보증금의 감소
-

280,484,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(107,763,183)

(407,780,000)

가. 유형자산의 증가
107,763,183

332,780,000

나. 보증금의 증가
-

75,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,051,388,287

2,161,937,409

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,473,331,000

2,520,733,735

가. 단기차입금
-

2,520,733,735

나. 장기차입금
500,000,000

-

다. 사채의 발행
16,000,000,000

-

라. 주식의 발행
4,973,331,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,421,942,713)

(358,796,326)

가. 단기차입금의 감소
404,090,713

335,127,126

나. 리스부채의 감소
17,852,000

23,669,200

다. 전환사채의 상환
16,000,000,000

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

1,001,037,914

3,582,676

VI. 기초의 현금

4,947,198

1,364,522

VII. 기말의 현금

1,005,985,112

4,947,198

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
155백만원

최고한도액
1,400백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이남영
1967.02.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이남영
삼미금속(주) 영업총괄 이사
13.02~21.0321.04~23.1223.01~현재
삼미금속(주) 부장삼미금속(주) 이사 삼미금속(주) 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이남영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

- 당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 적용대상이 아니므로 본 확인서 제출을 생략합니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 60,000,000주로 한다

제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다

-수권주식수 변경

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

-전자증권제도 도입 시 적용 단서문구 추가

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 무의결권 배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 무의결권 배당우선주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내로 한다.

③ 무의결권 배당우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 하고, 이 정관 제54조에서 허용되어 있는 범위 내에서 배당재산의 종류, 배당재산의 가액의 결정방법 및 이익을 배당하는 조건을 발행시에 이사회가 정한다(또는 현금으로 배당한다).

④ 무의결권 배당우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 무의결권 배당우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 무의결권 배당우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 무의결권 배당우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 무의결권 배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 무의결권 배당우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑨ 회사가 신주를 발행하는 경우 무의결권 배당우선주식에 대하여 배정할 신주의 종류 및 내용은 이사회 결의로 정한다.

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

-종류주식을 발행하기 위한 조항 문구 일반화 및 조항분리

(신설)

제9조의2 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준 연0% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회가 정한 최저배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종율 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 2년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑪ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑫ 제11항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑬ 제11항 또는 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

-종류주식 발행 근거조항 일반화 및 조항분리

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의2 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 개인, 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법?제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

-상장사협의회와 코스닥협회의 제3자배정 한도 권고 준용

(신설)

제11조의2(우리사주매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액 보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-우리사주매수선택권제도를 도입 근거 마련

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-표준 정관 준용

제13조 (삭 제)

2012. 7. 3. 정관 개정으로 삭제

제13조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-전자증권제도 도입 근거 조항 추가

제14조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 한국예탁결제원의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-표준 정관 준용-전자증권제도 도입 반영

(신설)

제14조의2 (주주명부 작성 및 비치) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

-전자증권제도 도입을 위한 근거조항 추가

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

-전자증권제도 도입 반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월 내의 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 개시 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-표준 정관 준용

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사모투자전문회사에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 배당우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사모투자전문회사에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-용어 일반화-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 준용

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사모투자전문회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 무의결권 배당우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사모투자전문회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.

-용어 일반화-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 준용

(신설)

제19조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대해서는 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

-이익참가부사채 발행 근거조항 추가

(신설)

제20조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

-교환사채 발행 근거조항 추가

제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용기준) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.

-전자증권제도 도입 시 단서조항 추가

(신설)

제22조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-전자증권제도 도입 반영

제20조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-2020년 개정 상법 반영

제21조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고 시에는 제38조의 규정을 준용한다.

-조항번호 수정

제22조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명ㆍ약력 등 상법 제542조의4 제2항이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제25조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명ㆍ약력 등 상법 제542조의4 제2항이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-표준 정관 준용

제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

제26조 (소집지)

(현행과 같음)

제24조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제27조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 수인인 경우 이사회에서 정한다.

② 대표이사 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

-문구 수정-조항번호 수정

제25조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제28조 (의장의 질서유지권)

(현행과 같음)

제26조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제29조 (주주의 의결권)

(현행과 같음)

제27조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조 (상호주에 대한 의결권 제한)

(현행과 같음)

제 28 조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조 (의결권의 불통일 행사)

(현행과 같음)

제29조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권의 대리행사)

(현행과 같음)

제30조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제33조 (주주총회의 결의방법)

(현행과 같음)

제31조 (주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제34조 (주주총회의 의사록)
① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

-표준 정관 준용

제32조 (이사의 수) 회사는 8명 이하의 이사를 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1로 할 수 있다.

제35조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 할 수 있다.

-이사회 최소 구성원수 명시

제33조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사, 사외이사 또는 기타비상임이사를 구별하여 선임하여야 한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조 (이사의 선임)

(현행과 같음)

제34조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제37조 (이사의 임기)

(현행과 같음)

제35조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-문구 수정

제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

(현행과 같음)

제36조의2 (이사 등의 책임감경) ① 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

(삭제)

-조항 삭제

제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

(현행과 같음)

제38조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

-문구 수정

제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제42조 (이사회의 결의방법)

(현행과 같음)

제40조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조 (이사회의 의사록)

(현행과 같음)

제40조의2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 운영위원회를 둘 수 있다.

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

제44조 (이사회 내의 위원회)

① 본 회사는 필요시 이사회 내에 3인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 둘 수 있으며 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항

2. 대표이사의 선임 및 해임

3. 위원회의 설치 및 그 위원의 선임 및 해임

③ 위원회에 대해서는 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

-이사회내 위원회 목적의 유연성을 위한 문구 일반화

제41조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제45조 (상담역 및 고문)

(현행과 같음)

제42조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제46조(대표이사의 선임)

(현행과 같음)

제43조 (대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고, 이사회의 의장이 되며, 회사의 업무를 총괄한다.

제47조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고, 이사회의 의장이 되며, 회사의 업무를 총괄한다.

-문구 수정

제44조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둔다.

제48조(감사의 수)

(현행과 같음)

제45조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다

제49조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-표준 정관 준용

-전자투표를 통한 감사선임 정족수 완화 근거 규정 추가

제46조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

-조항번호 수정

제47조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사에 대해서는 제36조 제1항 내지 제3항의 규정을 준용한다.

제51조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사에 대해서는 제39조 제1항 내지 제3항의 규정을 준용한다.

-조항번호 수정

제48조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제52조 (감사록)

(현행과 같음)

제49조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

제53조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

-조항번호 수정

제50조 (사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제54조 (사업연도)

(현행과 같음)

제51조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령 제16조에서 정하는 서류

4. 회사가 상법 시행령 제16조에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1호 내지 제3호의 서류에 대한 연결재무제표

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제55조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-표준 정관 준용

제52조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조 (외부감사인의 선임)

(현행과 같음)

제53조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조 (이익금의 처분)

(현행과 같음)

제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-2020년 개정 상법 반영

(신설)

제59조 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

-주식소각 근거조항 추가

1. (시행일) 이 정관은 2022년 11월 2일부터 시행한다.

다만, 이 정관의 시행일 전에 취임한 이사들에 대해서는 개정 전 정관 제34조를 적용한다.

1. (시행일) 이 정관은 2023년 03월 23일부터 시행한다.

다만, 이 정관의 시행일 전에 취임한 이사들에 대해서는 개정 전 정관 제37조를 적용한다.

-개정 정관 시행일 규정

2. (내규) 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 업무상 필요한 규정을 제정할 수 있다.

(현행과 같음)

3. (본 정관 외 사항) 본 정관에 규정하지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법, 기타 법령에 의한다.

(현행과 같음)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 홈페이지(http://www.sammiforge.co.kr/)에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.