롯데케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 롯데케미칼

의결권대리행사권유참고서류
3.6
롯데케미칼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 롯데케미칼 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300전화번호: 02-829-4114

작 성 자:
성 명: 서 종 원부서 및 직위: CSV팀 / 수석전화번호: 02-829-4252

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데케미칼(주)
보통주
284,972
0.83
본인
* 자기주식취득 신탁계약 체결분

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2022. 12. 31일 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
8,771,257
25.59
최대주주
-

롯데물산(주)
계열회사
보통주
6,855,084
20.00
계열회사
-

LOTTE HOLDINGSCO.,LTD
특수관계인
보통주
3,186,000
9.30
특수관계인
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
11,495
0.03
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
4
0.00
특수관계인
-

김교현
발행회사 임원
보통주
640
0.00
발행회사 임원
-

황진구
발행회사 임원
보통주
320
0.00
발행회사 임원
-

이영준
발행회사 임원
보통주
320
0.00
발행회사 임원
-

최홍훈
계열회사 임원
보통주
17
0.00
계열회사 임원
-

박창영
계열회사 임원
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

김종관
계열회사 임원
보통주
300
0.00
계열회사 임원
-

이동진
계열회사 임원
보통주
95
0.00
계열회사 임원
-

김민아
계열회사 임원
보통주
130
0.00
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
70
0.00
계열회사 임원
-

김동하
계열회사 임원
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

이덕용
계열회사 임원
보통주
100
0.00
계열회사 임원
-

김선민
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

차용경
계열회사 임원
보통주
50
0.00
계열회사 임원
-

최연수
계열회사 임원
보통주
145
0.00
계열회사 임원
-

김경우
계열회사 임원
보통주
164
0.00
계열회사 임원
-

하종수
계열회사 임원
보통주
800
0.00
계열회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

윤호진
계열회사 임원
보통주
38
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,827,107
54.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영광
보통주
0
임직원
임직원
-

김연준
보통주
147
임직원
임직원
-

서종원
보통주
0
임직원
임직원
-

김병열
보통주
0
임직원
임직원
-

김희수
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데케미칼(주) 홈페이지
https://www.lottechem.com/
위치 : Investors - 공시정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 16층 롯데케미칼 CSV팀 (우편번호 05551) ·전화번호 : 02-829-4252 ·팩스번호 : 02-843-1010- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 29일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 수요일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 아울러 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.아울러 감염 및 전파 예방을 위해 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/29 예정된 정기주주총회 1주 전(3/21)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lottechem.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

I. 유동자산

9,466,179,970,506

9,430,722,837,199

1. 현금및현금성자산
2,809,675,585,268

1,602,899,582,367

2. 단기금융상품
348,389,749,813

1,699,360,176,156

3. 당기손익-공정가치금융자산
566,388,801,864

1,180,368,560,944

4. 매출채권및기타채권
2,268,809,940,280

1,932,193,535,690

5. 재고자산
2,548,763,114,422

2,793,044,446,672

6. 금융리스채권
138,598,084

138,598,084

7. 당기법인세자산
76,282,361,759

13,777,177,672

8. 기타금융자산
536,173,149,352

16,023,234,395

9. 기타유동자산
311,558,669,664

192,917,525,219

10. 매각예정비유동자산

-

-

II. 비유동자산

17,318,407,840,074

13,424,437,976,820

1. 장기금융상품
67,533,500,000

67,508,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
258,027,626,764

65,113,396,104

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
197,788,324,394

189,022,414,896

4. 금융리스채권
2,250,576,688

2,379,211,426

5. 관계기업투자
1,865,099,457,078

2,502,957,529,444

6. 공동기업투자
1,943,064,129,134

1,188,651,929,317

7. 유형자산
10,725,984,044,527

7,503,368,416,887

8. 사용권자산

385,127,567,734

323,221,882,533

9. 투자부동산
56,169,033,678

49,848,795,758

10. 영업권
339,475,239,106

646,623,287,982

11. 기타무형자산
877,896,301,156

708,672,233,736

12. 기타금융자산
64,581,771,952

45,660,153,055

13. 기타비유동자산
477,323,320,576

106,376,637,639

14. 이연법인세자산
58,086,947,287

25,033,588,043

자 산 총 계

26,784,587,810,580

22,855,160,814,019

부 채

I. 유동부채

6,384,043,035,475

4,579,148,533,317

1. 매입채무및기타채무
1,979,294,396,653

1,933,543,564,342

2. 당기손익-공정가치금융부채
3,058,416,239

4,825,339,512

3. 차입금및사채
3,880,280,969,090

1,754,681,287,805

4. 유동성리스부채

37,358,039,155

22,384,316,202

5. 당기법인세부채
119,141,373,722

228,431,196,561

6. 기타금융부채
171,194,575,693

74,813,586,380

7. 기타유동부채
192,310,574,839

559,390,532,712

8. 충당부채
1,404,690,084

1,078,709,803

II. 비유동부채

3,136,302,488,322

2,836,769,364,421

1. 당기손익-공정가치금융부채
-

7,863,861,320

2. 차입금및사채
2,287,624,483,445

1,793,244,736,918

3. 리스부채

119,442,859,409

95,472,417,139

4. 순확정급여부채
7,679,167,066

-

5. 이연법인세부채
447,502,667,684

754,567,587,377

6. 기타금융부채
104,881,594,883

8,556,314,909

7. 기타비유동부채
50,500,397,489

27,690,037,742

8. 충당부채
118,671,318,346

149,374,409,016

부 채 총 계

9,520,345,523,797

7,415,917,897,738

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

14,445,375,783,024

14,398,262,825,890

1. 자본금
171,377,095,000

171,377,095,000

2. 기타불입자본
825,843,964,237

875,744,821,247

3. 이익잉여금
13,138,542,501,467

13,295,557,782,484

4. 기타자본구성요소
309,612,222,320

55,583,127,159

II. 비지배지분

2,818,866,503,759

1,040,980,090,391

자 본 총 계

17,264,242,286,783

15,439,242,916,281

부 채 및 자 본 총 계

26,784,587,810,580

22,855,160,814,019

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 매출

22,276,082,763,692

18,120,462,422,756

II. 매출원가

21,992,795,753,199

15,656,512,541,624

III. 매출총이익

283,287,010,493

2,463,949,881,132

판매비와관리비

1,045,893,994,409

928,308,992,238

IV. 영업이익(손실)

(762,606,983,916)

1,535,640,888,894

금융수익

499,354,067,802

178,996,477,091

금융비용

720,625,048,292

255,504,171,242

지분법투자손익

252,631,662,866

365,927,710,885

기타영업외수익

1,560,643,217,209

285,759,880,032

기타영업외비용

1,230,027,296,789

223,337,065,773

기업회계기준서 1029호 효과

8,011,141,102

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(392,619,240,018)

1,887,483,719,887

법인세비용(수익)

(420,439,696,971)

473,835,630,660

VI. 당기순이익

27,820,456,953

1,413,648,089,227

VII. 기타포괄손익

270,021,630,952

419,170,677,478

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

60,553,335,903

88,820,879,813

확정급여제도의 재측정요소
38,948,641,349

18,678,438,491

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
(51,332,442,074)

14,353,120,332

지분법이익잉여금
14,279,838,912

(4,842,768,543)

해외사업환산손익

56,363,824,855

72,453,152,424

지분법자본변동
(239,685,972)

(4,478,452,769)

법인세효과
2,533,158,833

(7,342,610,122)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

209,468,295,049

330,349,797,665

파생상품평가손익
(37,173,890,791)

2,618,913,742

해외사업환산손익
188,892,430,383

258,019,358,011

지분법자본변동
44,447,787,230

92,316,728,811

법인세효과
13,301,968,227

(22,605,202,899)

VIII. 총포괄손익

297,842,087,905

1,832,818,766,705

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

61,593,615,422

1,333,701,079,296

비지배지분

(33,773,158,469)

79,947,009,931

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

279,627,081,565

1,680,397,689,551

비지배지분

18,215,006,340

152,421,077,154

IX. 주당이익

기본및희석주당이익

1,802

38,911

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

I. 2021.01.01.(전기초)

171,377,095,000
880,490,834,932
12,076,919,914,542
(282,271,861,541)
865,839,311,011
13,712,355,293,944

1. 배당금의 지급
-
-
(123,391,508,400)
-
(35,909,328,640)
(159,300,837,040)

2. 종속기업 신주발행
-
(270,456,737)
-
-
53,640,149,409
53,369,692,672

3. 총포괄이익
-
-
1,343,352,572,098
337,045,117,453
152,421,077,154
1,832,818,766,705

당기순이익
-
-
1,333,701,079,296
-
79,947,009,931
1,413,648,089,227

확정급여제도의 재측정요소
-
-
13,552,290,961
-
(38,851,149)
13,513,439,812

지분법이익잉여금
-
-
(3,900,798,159)
-
-
(3,900,798,159)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
10,406,012,240
-
10,406,012,240

지분법자본변동
-
-
-
66,721,034,739
59,765,948
66,780,800,687

파생상품평가손익
-
-
-
1,898,712,463
-
1,898,712,463

해외사업환산손익
-
-
-
258,019,358,011
72,453,152,424
330,472,510,435

4. 당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체
-
-
(809,871,247)
809,871,247
-
-

5. 연결실체 내 자본거래 등

-
(4,988,881,457)
-
-
4,988,881,457
-

6. 자기주식 소각
-
513,324,509
(513,324,509)
-
-
-

II. 2021.12.31.(전기말)

171,377,095,000
875,744,821,247
13,295,557,782,484
55,583,127,159
1,040,980,090,391
15,439,242,916,281

I. 2022.01.01.(당기초)

171,377,095,000
875,744,821,247
13,295,557,782,484
55,583,127,159
1,040,980,090,391
15,439,242,916,281

1. 기업회계기준서 1029호 효과
-
-
23,394,875,646
78,477,834,633
-
101,872,710,279

2. 배당금의 지급
-
-
(284,485,977,700)
-
(65,678,465,744)
(350,164,443,444)

3. 종속기업 신주발행
-
(172,431,510)
-
-
44,856,968,291
44,684,536,781

4. 총포괄이익
-
-
104,470,505,064
175,156,576,501
18,215,006,340
297,842,087,905

당기순이익(손실)
-
-
61,593,615,422
-
(33,773,158,469)
27,820,456,953

확정급여제도의 재측정요소
-
-
29,388,270,127
-
(652,425,186)
28,735,844,941

지분법이익잉여금
-
-
13,488,619,515
-
(198,871,909)
13,289,747,606

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(38,697,537,010)
898,304,593
(37,799,232,417)

지분법자본변동
-
-
-
57,735,876,990
(8,479,797)
57,727,397,193

파생상품평가손익
-
-
-
(32,774,193,862)
(4,414,187,747)
(37,188,381,609)

해외사업환산손익
-
-
-
188,892,430,383
56,363,824,855
245,256,255,238

5. 당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체

-
-
(394,684,027)
394,684,027
-
-

6. 자기주식 거래로 인한 증감
-
(49,728,425,500)
-
-
-
(49,728,425,500)

7. 사업결합
-
-
-
-
1,780,492,904,481
1,780,492,904,481

II. 2022.12.31.(당기말)

171,377,095,000
825,843,964,237
13,138,542,501,467
309,612,222,320
2,818,866,503,759
17,264,242,286,783

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(163,408,130,388)

1,486,216,752,868

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
258,287,956,054

1,623,365,577,868

(1) 당기순이익
27,820,456,953

1,413,648,089,227

(2) 조정사항
631,443,147,874

1,011,860,010,211

법인세비용(수익)
(420,439,696,971)

473,835,630,660

이자비용
149,890,257,604

85,170,532,500

이자수익
(75,196,180,098)

(31,582,805,489)

배당금수익
(5,016,181,687)

(5,175,172,413)

외화환산손실
151,926,348,174

72,299,679,230

외화환산이익
(128,589,885,346)

(54,423,927,341)

지분법손실
18,393,121,585

16,939,083,612

지분법이익
(271,024,784,451)

(382,866,794,497)

파생상품평가손실
22,550,795,078

1,345,315,454

파생상품평가이익
(13,921,233,087)

(18,059,715,213)

파생상품거래손실
24,711,562,757

14,884,203,025

파생상품거래이익
(36,571,031,767)

(2,826,493,644)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
135,519,521,496

582,436,053

당기손익-공정가치금융부채평가손실
3,015,583,404

103,314,850

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(57,224,195,060)

(17,395,531,185)

당기손익-공정가치금융부채평가이익
(13,711,973,086)

(25,096,498,899)

당기손익-공정가치금융부채처분손실
180,425,816

77,131,078

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,474,853,806)

(593,839,070)

비지배지분평가이익

(4,256,512,506)

(62,338,867)

금융보증비용
54,716,119,182

38,174,141,107

금융보증수익
(20,987,599,346)

(769,717,361)

보험금수익
(88,969,680,000)

-

관계기업투자처분손실
271,890,023,048

-

공동영업처분이익
(46,196,154,732)

(69,236,652,062)

염가매수차익
(601,065,761,199)

-

유형자산처분손실
11,631,618,391

18,168,224,300

유형자산처분이익
(13,884,826,120)

(3,025,988,528)

유형자산손상차손
108,609,967,585

13,360,938,481

유형자산손상차손환입
(44,636,007)

-

사용권자산손상차손
4,711,433,684

-

사용권자산처분손실
20,292,703

-

사용권자산처분이익
(3,108,572,640)

(20,985,917)

사용권자산변경이익
(303,559,081)

-

무형자산처분손실
64,181,057

-

무형자산손상차손환입
(13,000,000)

-

영업권손상차손
333,708,000,000

-

매각예정비유동자산처분손실
-

100,960,379

매각예정비유동자산손상차손
-

2,856,801,464

재고자산평가손실
173,849,215,153

28,210,388,860

대손상각비(환입)
1,834,173,232

(337,349,634)

기타의대손상각비
314,730,861

-

감가상각비
804,554,966,409

712,937,199,820

사용권자산상각비
43,865,725,166

31,226,707,145

무형자산상각비
99,496,767,953

88,572,033,316

충당부채의 환입
(15,379,509,920)

(13,447,123,164)

퇴직급여
39,306,806,792

39,533,798,821

장기종업원급여(환입)
2,072,478,756

(1,597,576,660)

기업회계기준서 1029호 효과
(8,011,141,102)

-

(3) 운전자본의 변동
(400,975,648,773)

(802,142,521,570)

매출채권
132,482,740,908

(470,534,176,336)

기타채권
(201,055,146,872)

(44,882,004,137)

재고자산
383,446,877,290

(1,199,931,800,354)

기타금융자산
(8,736,805,191)

(2,482,128,642)

기타자산
(42,564,612,934)

(54,419,184,506)

매입채무
(269,113,309,022)

748,066,592,580

기타채무
52,856,179,724

46,965,845,357

기타금융부채
10,165,617,418

(40,584,239,179)

기타부채
(362,570,426,002)

257,412,591,339

순확정급여부채
(95,886,764,092)

(41,754,017,692)

2. 법인세의 납부
(421,696,086,442)

(137,148,825,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(691,614,728,319)

(1,458,370,824,425)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,966,629,415,997

586,898,685,791

단기금융상품의 감소
1,476,137,030,251

430,804,790,180

기타금융자산의 감소
1,242,699,316

21,179,972,422

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,324,025,225,036

10,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
800,575,959

-

공동영업의 처분
115,150,879,385

-

관계기업투자의 처분
2,918,317,611

-

공동기업투자의 처분
5,000,000,000

-

단기대여금의 감소
325,427,878,024

-

유형자산의 처분
12,003,318,329

4,404,944,973

무형자산의 처분
1,286,880,000

-

매각예정비유동자산의 처분
18,294,334

15,557,541,000

이자의 수취
66,154,747,062

33,819,767,655

배당금의 수취
203,530,057,275

67,537,830,491

보험금의 수취
88,969,680,000

-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액
2,183,224,132

593,839,070

사업결합으로 인한 현금유입
341,780,609,283

3,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,658,244,144,316)

(2,045,269,510,216)

단기금융상품의 증가
46,796,855,390

517,067,872,490

기타금융자산의 증가
3,270,069,665

18,647,467,162

당기손익-공정가치금융자산의 취득
551,730,713,855

565,385,236,392

장기금융상품의 증가
5,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
51,671,390,395

-

단기대여금의 증가
819,157,000,000

-

유형자산의 취득
2,602,790,722,397

773,329,760,392

무형자산의 취득
7,406,747,333

2,008,857,442

관계기업투자의 취득
315,723,080,650

143,753,185,260

공동기업투자의 취득
14,370,000,000

25,000,000,000

종속기업 취득을 위한 선급금의 증가
245,142,138,815

-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출액
180,425,816

77,131,078

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,131,322,994,806

(7,105,629,254)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,817,270,110,191

2,779,322,436,641

단기차입금의 차입
4,438,990,357,826

2,265,570,953,969

장기차입금의 차입
321,106,485,584

68,000,000,000

사채의 발행
997,549,080,000

388,918,740,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액(위험회피)
13,289,000,000

-

종속기업의 신주발행
44,684,536,781

53,369,692,672

임대보증금의 증가
1,650,650,000

3,463,050,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,685,947,115,385)

(2,786,428,065,895)

단기차입금의 상환
2,353,765,698,520

1,891,053,099,534

유동성장기차입금의 상환
376,199,131,589

293,383,198,787

장기차입금의 상환
28,787,720,092

-

사채의 상환
380,000,000,000

350,000,000,000

이자의 지급
106,337,849,895

52,366,076,538

배당금의 지급
350,164,443,444

159,300,837,040

리스부채의 원금상환
38,088,646,345

34,301,603,996

임대보증금의 감소
2,875,200,000

6,023,250,000

자기주식의 취득
49,728,425,500

-

IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,276,300,136,099

20,740,299,189

V. 기초의 현금및현금성자산

1,602,899,582,367

1,522,332,787,708

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등

(69,524,133,198)

59,826,495,470

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,809,675,585,268

1,602,899,582,367

(2) 별도 재무제표 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

I. 유동자산

6,182,126,688,726

6,468,327,757,910

1. 현금및현금성자산
1,649,494,243,606

695,801,934,625

2. 단기금융상품
121,019,000,000

1,169,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
425,489,452,645

747,521,674,825

4. 매출채권및기타채권
1,853,985,861,587

1,826,899,670,509

5. 재고자산
1,431,404,279,720

1,895,591,016,919

6. 금융리스채권
138,598,084

138,598,084

7. 당기법인세자산
31,101,474,000

-

8. 기타금융자산
528,152,152,571

9,916,029,233

9. 기타유동자산
141,341,626,513

123,458,833,715

II. 비유동자산

12,276,012,433,373

10,959,110,295,842

1. 장기금융상품
67,513,500,000

67,508,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
85,474,517,647

55,096,768,068

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
186,116,329,520

188,793,045,913

4. 금융리스채권
2,250,576,688

2,379,211,426

5. 종속기업투자
4,867,997,889,079

3,244,626,703,915

6. 관계기업투자
1,714,421,184,171

2,070,656,705,951

7. 공동기업투자
673,105,831,938

703,582,933,852

8. 유형자산
3,532,036,116,243

3,175,877,284,907

9. 사용권자산

48,291,028,396

36,697,166,473

10. 투자부동산
34,650,736,129

52,354,859,369

11. 영업권
319,946,508,422

618,233,508,422

12. 기타무형자산
600,442,502,794

675,665,603,542

13. 기타금융자산
41,641,794,185

38,343,401,430

14. 기타비유동자산
102,123,918,161

29,294,602,574

자 산 총 계

18,458,139,122,099

17,427,438,053,752

부 채

I. 유동부채

4,467,014,243,167

3,530,558,854,661

1. 매입채무및기타채무
1,297,926,730,227

1,492,187,907,638

2. 당기손익-공정가치금융부채

7,932,768,610

-

3. 차입금및사채
2,945,425,265,467

1,275,557,932,455

4. 유동성리스부채

11,051,864,103

12,603,507,041

5. 당기법인세부채
-

226,724,001,796

6. 기타금융부채
56,056,794,330

18,502,439,358

7. 기타유동부채
148,585,922,240

504,172,623,279

8. 충당부채
34,898,190

810,443,094

II. 비유동부채

2,314,011,668,637

1,557,894,569,724

1. 차입금및사채
2,076,574,906,829

1,233,063,099,040

2. 비유동성리스부채
37,721,630,237

24,579,068,973

3. 이연법인세부채
69,789,282,019

232,570,951,872

4. 기타금융부채
92,178,873,495

8,978,652,566

5. 기타비유동부채
23,617,434,681

25,222,941,962

6. 충당부채
14,129,541,376

33,479,855,311

부 채 총 계

6,781,025,911,804

5,088,453,424,385

자 본

I. 자본금
171,377,095,000

171,377,095,000

II. 기타불입자본
1,179,344,245,877

1,229,072,671,377

III. 이익잉여금
10,364,673,586,745

10,937,863,087,904

IV. 기타자본구성요소
(38,281,717,327)

671,775,086

자 본 총 계

11,677,113,210,295

12,338,984,629,367

부 채 및 자 본 총 계

18,458,139,122,099

17,427,438,053,752

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출

16,296,609,822,524

13,739,086,278,515

II. 매출원가

16,119,685,718,913

12,043,967,905,970

III. 매출총이익

176,924,103,611

1,695,118,372,545

판매비와관리비

784,996,383,818

719,017,242,139

IV. 영업이익(손실)

(608,072,280,207)

976,101,130,406

금융수익

350,537,450,183

73,514,791,236

금융비용

488,221,201,415

168,460,400,551

기타영업외수익

1,109,747,094,464

363,276,824,451

기타영업외비용

782,198,570,477

154,857,679,082

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(418,207,507,452)

1,089,574,666,460

법인세비용

(99,859,260,609)

252,602,620,490

VI. 당기순이익(손실)

(318,348,246,843)

836,972,045,970

VII. 기타포괄손익

(9,308,769,029)

26,055,420,042

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,365,764,353)

24,156,707,579

확정급여제도의 재측정요소
40,814,412,243

18,966,476,330

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(53,547,530,829)

14,353,120,332

법인세효과
3,367,354,233

(9,162,889,083)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

56,995,324

1,898,712,463

파생상품평가손익
71,486,142

2,618,913,742

법인세효과
(14,490,818)

(720,201,279)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(327,657,015,872)

863,027,466,012

IX. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)

(9,314)

24,419

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
파생상품평가손익

I. 2021.01.01.(전기초)
171,377,095,000
22,913,227,871
1,206,159,443,506
10,211,341,726,242
(10,832,890,643)
(1,609,930,221)
11,599,348,671,755

1. 배당금의 지급
-
-
-
(123,391,508,400)
-
-
(123,391,508,400)

2. 총포괄이익
-
-
-
850,722,741,309
10,406,012,240
1,898,712,463
863,027,466,012

당기순이익
-
-
-
836,972,045,970
-
-
836,972,045,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
13,750,695,339
-
-
13,750,695,339

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
10,406,012,240
-
10,406,012,240

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
1,898,712,463
1,898,712,463

3. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
-
-
-
(809,871,247)
809,871,247
-
-

II. 2021.12.31.(전기말)
171,377,095,000
22,913,227,871
1,206,159,443,506
10,937,863,087,904
382,992,844
288,782,242
12,338,984,629,367

I. 2022.01.01.(당기초)
171,377,095,000
22,913,227,871
1,206,159,443,506
10,937,863,087,904
382,992,844
288,782,242
12,338,984,629,367

1. 배당금의 지급
-
-
-
(284,485,977,700)
-
-
(284,485,977,700)

2. 총포괄이익(손실)
-
-
-
(288,308,839,432)
(39,405,171,764)
56,995,324
(327,657,015,872)

당기순이익(손실)
-
-
-
(318,348,246,843)
-
-
(318,348,246,843)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
30,039,407,411
-
-
30,039,407,411

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실
-
-
-
-
(39,405,171,764)
-
(39,405,171,764)

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
56,995,324
56,995,324

3. 자기주식취득

-
-
(49,728,425,500)
-
-
-
(49,728,425,500)

4. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체

-

-

-

(394,684,027)
394,684,027

-

-

II. 2022.12.31.(당기말)
171,377,095,000
22,913,227,871
1,156,431,018,006
10,364,673,586,745
(38,627,494,893)
345,777,566
11,677,113,210,295

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(331,146,379,809)

789,326,311,974

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,751,358,184)

873,356,065,804

(1) 당기순이익(손실)
(318,348,246,843)

836,972,045,970

(2) 조정사항
662,568,452,351

713,953,100,160

법인세비용(수익)
(99,859,260,609)

252,602,620,490

이자비용
90,234,114,225

39,525,823,099

이자수익
(37,909,807,319)

(12,121,549,623)

배당금수익
(330,915,107,757)

(207,456,710,348)

외화환산손실
91,993,585,592

25,245,145,633

외화환산이익
(95,970,206,515)

(27,517,200,511)

파생상품평가손실
22,174,130,337

1,345,315,454

파생상품평가이익
(12,083,387,135)

(18,059,715,213)

파생상품거래손실
24,711,562,757

14,884,203,025

파생상품거래이익
(36,571,031,767)

(2,826,493,644)

당기손익-공정가치금융자산평가이익

(38,378,789,531)

(8,856,103,458)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
14,648,910,408

452,837,547

종속기업투자손상차손
16,995,489,749

1,194,000,000

공동기업투자손상차손
39,847,101,914

12,234,497,600

유형자산처분이익
(4,088,347,784)

(10,117,000)

유형자산처분손실
3,453,156,416

13,205,523,807

유형자산손상차손
72,780,000,000

12,103,754,121

사용권자산처분이익
(363,910,538)

(13,771,380)

사용권자산변경이익

(303,559,081)

-

무형자산처분손실
23,490,420

-

영업권손상차손

298,287,000,000

-

매각예정비유동자산처분손실

-

100,960,379

재고자산평가손실
131,296,444,115

22,533,004,959

대손상각비(대손충당금환입)
37,665,817

(1,158,022)

기타의대손상각비
242,516,783

4,645,027,778

감가상각비
411,561,881,876

422,416,119,123

사용권자산상각비
11,527,148,356

13,652,461,247

무형자산상각비
80,688,566,135

82,962,429,612

퇴직급여
35,183,530,387

37,899,352,008

장기종업원급여
2,069,717,232

(1,610,122,432)

충당부채의 전입
2,905,583,598

2,336,824,488

금융보증수익
(24,768,956,019)

(5,087,999,686)

금융보증비용
82,088,900,289

38,174,141,107

보험금수익
(88,969,680,000)

-

(3) 운전자본의 변동
(357,971,563,692)

(677,569,080,326)

매출채권
112,710,726,610

(576,485,916,350)

기타채권
(158,820,730,909)

(29,654,288,900)

재고자산
332,890,293,084

(943,255,465,840)

기타자산
(24,564,045,916)

(25,264,403,889)

매입채무
(227,416,511,991)

668,575,723,223

기타채무
7,233,285,036

50,103,508,890

기타금융부채
26,759,289,986

(13,962,929,986)

기타부채
(359,261,925,552)

232,415,233,796

순확정급여부채
(67,501,944,040)

(40,040,541,270)

2. 법인세의 납부
(317,395,021,625)

(84,029,753,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(841,196,281,973)

(996,548,624,690)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,819,156,345,845

239,947,771,989

단기금융상품의 처분

1,047,981,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
334,724,022,124

-

기타금융자산의 처분
627,364,322

1,329,587,301

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
800,575,959

-

관계기업투자 처분
2,918,317,611

공동기업투자 처분
5,000,000,000

-

유형자산의 처분
4,096,200,484

33,914,540

매각예정비유동자산의 처분
-

18,557,541,000

무형자산의 처분
1,286,880,000

-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
708,370,326

-

보험금의 수취
88,969,680,000

-

이자의 수취
28,980,117,037

12,570,018,800

배당금의 수취
303,063,817,982

207,456,710,348

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,660,352,627,818)

(1,236,496,396,679)

단기금융상품의 취득
-

479,999,999,942

장기금융상품의 취득
5,000,000

-

기타금융자산의 취득
523,332,814

709,600,419

당기손익-공정가치금융자산의 취득
11,406,901,790

133,695,861,490

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
51,671,390,395

-

단기대여금의 증가
500,000,000,000

-

유형자산의 취득
793,781,883,882

339,678,215,330

무형자산의 취득
1,544,648,193

948,564,246

종속기업투자의 취득
971,326,390,094

108,209,277,500

관계기업투자의 취득
315,723,080,650

143,753,185,260

공동기업투자의 취득
14,370,000,000

29,501,692,492

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,157,542,259,585

190,489,599,500

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,384,627,703,767

2,605,304,990,275

단기차입금의 차입
4,168,130,148,029

2,209,526,408,726

장기차입금의 차입
200,000,000,000

-

사채의 발행
997,549,080,000

388,918,740,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입

13,289,000,000

-

임대보증금의 증가
1,897,200,000

3,463,050,000

금융보증수익 수취
3,762,275,738

3,396,791,549

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,227,085,444,182)

(2,414,815,390,775)

단기차입금의 상환
2,284,869,037,781

1,855,669,553,226

사채의 상환
380,000,000,000

350,000,000,000

리스부채의 원금상환
10,927,253,000

13,429,315,398

유동성장기부채 상환
114,314,737,730

25,000,000,000

이자의 지급
99,884,812,471

41,301,763,751

배당금의 지급
284,485,977,700

123,391,508,400

임대보증금의 감소
2,875,200,000

6,023,250,000

자기주식의 취득
49,728,425,500

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

985,199,597,803

(16,732,713,216)

V. 기초의 현금및현금성자산

695,801,934,625

694,658,097,232

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(31,507,288,822)

17,876,550,609

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,649,494,243,606

695,801,934,625

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위: 천원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(당) 기

1. 미처분이익잉여금

(286,702,754)

852,271,747

전기이월미처분이익잉여금
2,000,769

2,358,878

보험수리적손익
30,039,407

13,750,694

당기순이익
(318,348,247)

836,972,046

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
(394,684)

(809,871)

2. 임의적립금 등의 이입액

407,670,000

-

사업확장적립금
407,670,000

-

합 계

120,967,246

852,271,747

3. 이익잉여금처분액

118,966,565

850,270,978

사업확장적립금
-

565,785,000

현금배당 (주당배당금(률): 당기 3,500원(70%) 전기 8,300원(166%)
118,966,565

284,485,978

4. 차기이월미처분이익잉여금

2,000,681

2,000,769

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 선임의 건제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신동빈
1955.02.14.
사내이사
해당없음
임원
이사회

김교현
1957.08.05.
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

황진구
1968.11.28.
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

강종원
1969.06.07.
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

차경환
1969.01.07.
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데그룹 회장롯데케미칼(주)대표이사
11년~現04년~現17년~現04년~現15년~19년
롯데그룹 회장롯데케미칼 대표이사롯데지주 대표이사롯데제과 대표이사호텔롯데 대표이사

롯데지주㈜ 2020 ~2022 경영자문 계약

김교현
롯데케미칼(주) 대표이사롯데그룹 화학군 총괄대표
17년~現22년~現14년~16년12년~14년
롯데케미칼 대표이사롯데그룹 화학군 총괄대표LC Titan 대표이사호남석유화학 신규사업본부장
해당사항 없음

황진구
롯데케미칼(주) 대표이사롯데케미칼 기초소재 사업대표
20년~現18년~20년15년~18년13년~15년
롯데케미칼 대표이사 (기초소재 사업대표)LC USA 대표이사롯데케미칼 LA Project 담당롯데케미칼 신규사업2,3팀 및 UZ프로젝트 담당

해당사항 없음

강종원
롯데케미칼(주)재무혁신본부장(CFO)
22년~現21년~22년18년~20년14년~17년
롯데케미칼 재무혁신본부장(CFO)롯데케미칼 기초소재 재무회계부문장LC Titan(인니) 법인장롯데케미칼 일반회계팀장
해당사항 없음

차경환
법무법인 평안 대표변호사
19년~現18년~19년17년~18년15년~17년15년~15년13년~15년
법무법인 평안 대표변호사수원지방검찰청 검사장대검찰청 기획조정부 부장서울고등검찰청 차장검사법무부 인권국 국장수원지방검찰청 제2차장검사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
* 사외이사 차경환

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 사외이사의 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학을 전공하고, 검찰과 법무부에서 다양한 경력을 쌓은 후 수원지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 평안의 대표 변호사를 맡고 있습니다. 다양한 분야와 관련하여 축적된 저의 법률적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 대내외 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 제반 리스크에 대해 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 성실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼이 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 충실한 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2023. 3 . 8.

롯데케미칼 사외이사 후보자 차 경 환

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 신동빈

現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 견인하고 있으며 향후 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할을 하고 롯데케미칼의 지속적 성장을 위한 경영 적임자로 판단됨

(2) 김교현

現 롯데케미칼 대표이사 및 화학군 총괄대표로서 풍부한 현장경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 당사의 성장에 이바지 하였고, 당사의 미래를 위한 신사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 경험과 경영 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

(3) 황진구

現 롯데케미칼 기초소재사업 대표로서 다양한 업무 경험과 추진력을 바탕으로 향후 신규사업 진출 등 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정과 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(4) 강종원

現 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)로서 재무회계분야의 깊은 전문성과 폭넓은 실무경험을 보유하고 있으며, 향후 당사의 회계 투명성 제고 및 자금 집행 및 관리, 리스크 관리 정책 수립 및 시행 등 당사 경영상의 주요 의사결정 과정에서 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

(5) 차경환

관련 법령상 결격사유가 없고, 그 외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음.

검찰과 법무부 등 다양한 경력을 보유하고 있고, 수원지방검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가로서 폭넓은 경험을 활용하여 회사의 준법경영 및 리스크 관리 정책 자문 및 제언 등 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

사내이사_신동빈

사내이사_김교현

사내이사_황진구

사내이사_강종원

사외이사_차경환

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남혜정
1971.11.17.
사외이사
분리선출
계열회사 임원(사외이사)
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남혜정
동국대학교경영대학회계학과 교수
05년~現18년~現13년~15년09년~13년.
동국대학교 경영대학 회계학과 교수한국무역보험공사 비상임이사국가회계제도 심의위원회 위원공공기관 경영평가단 평가위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
* 사외이사 남혜정

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학 회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 기업가치평가에 대한 연구로 박사학위를 취득하였으며, 이후 동국대학교 경영대학 회계학교수로 재직하고 있습니다. 한국회계학회 및 세무학회의 임원활동과 함께 공기업·준정부기관 경영평가단 평가위원 및 회계제도심의위원회 위원으로서 회계분야의 이론뿐만 아니라 실무적 경험을 하였습니다. 또한 우리나라 기업들을 대상으로 지배구조와 회계정보, 경영자의 의사결정, 배당 및 투자의사결정에 대한 실증분석연구를 수행하였습니다 (우수학술지에 50여편의 논문게재). 이러한 대내외활동을 통하여 사외이사(감사위원)로서의 전문성을 갖추었다고 생각합니다.

롯데케미칼은 글로벌 화학회사로서 국내외의 다양한 경영환경에서 여러 정책을 펼쳐 나가고 있는 바, 저의 전문성은 롯데케미칼의 정책 결정에 있어 많은 도움이 될 것으로 생각되며, 저는 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2023. 3. 8.

롯데케미칼 사외이사 후보자 남 혜 정

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 동국대학교 회계학과 교수로서 재무/회계 전문가이며 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하여 당사의 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 내부 거래 투명화 및 회사의 중요 의사결정에 기여 하였음. 또한 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성 강화에 기여할 수 있음. 향후에도 감사위원인 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

사외이사_남혜정

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
120 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
64 억원

최고한도액
120 억원

※ 기타 참고사항

(주1) 전기 실제 지급된 보수 총액은 `22. 3. 24부 퇴임한 정중원 사외이사 및 `22. 9. 30부 사임한 이금로 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.