쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 쎌바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
쎌바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎌바이오텍주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50전화번호: 031-987-6205

작 성 자:
성 명: 강신혁부서 및 직위: 재경팀 팀장전화번호: 02-6105-7440

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쎌바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.08
라. 주주총회일
2023.03.23

마. 권유 시작일
2023.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쎌바이오텍
보통주
2,556,100
27.19
본인
자기주식(의결권이제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
1,000
0.01
없음
-

계
-
2,358,573
25.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강신혁
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.08
2023.03.13
2023.03.22
2023.03.23

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀전화번호: 02-6105-7445팩스번호: 02-2668-6511- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시 30분

장 소
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409 번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일~ 3월 22일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 22일 오후5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 감염병 예방에 관한 사항코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청은 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 적극 권고 드리며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

I.유동자산

75,748,668,415

67,519,484,915

현금및현금성자산
8,457,543,089

9,859,922,153

매출채권및기타채권
5,351,076,572

5,215,982,396

금융상품자산
37,671,100,000

18,674,500,000

투자자산
19,284,941,978

29,299,315,211

재고자산
4,128,927,772

3,589,456,920

반품자산
66,560,954

53,570,837

기타유동자산
782,245,260

826,193,208

당기법인세자산
6,272,790

544,190

II.비유동자산

40,682,417,869

45,357,224,863

장기매출채권및기타채권
517,208,281

585,151,054

금융상품자산
2,000,000

2,000,000

장기투자자산
3,673,427,462

8,425,298,637

유형자산
33,638,139,426

34,057,265,995

무형자산
1,793,329,067

1,535,946,802

이연법인세자산
1,058,313,633

751,562,375

자 산 총 계

116,431,086,284

112,876,709,778

부 채

I.유동부채

7,951,624,118

5,765,941,407

매입채무및기타채무
4,391,044,840

3,183,519,707

유동리스부채
600,779,167

402,890,675

기타유동부채
833,612,715

1,155,759,432

환불부채
260,325,906

209,042,713

당기법인세부채
1,865,861,490

814,728,880

II.비유동부채

357,790,252

423,487,048

비유동리스부채
357,790,252

423,487,048

부 채 총 계

8,309,414,370

6,189,428,455

자 본

I.지배기업 소유주지분

108,121,671,914

106,687,281,323

자본금
4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금
12,759,754,094

12,759,754,094

자본조정
(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

기타포괄손익누계액
(1,754,697,904)

(408,417,549)

이익잉여금
116,394,194,919

109,894,259,373

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

108,121,671,914

106,687,281,323

부 채 와 자 본 총 계

116,431,086,284

112,876,709,778

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액

50,525,748,850

46,873,312,425

II. 매출원가

12,282,761,286

11,190,091,633

III. 매출총이익

38,242,987,564

35,683,220,792

IV. 판매비와관리비

31,970,372,305

28,426,669,207

V. 영업이익

6,272,615,259

7,256,551,585

VI. 금융손익

5,140,564,740

4,497,749,191

금융수익
6,842,471,846

4,889,050,856

금융원가
1,701,907,106

391,301,665

VII. 기타손익

378,462,722

336,015,237

기타수익
389,033,929

342,794,548

기타비용
10,571,207

6,779,311

VIII. 법인세비용차감전순이익

11,791,642,721

12,090,316,013

IX. 법인세비용(수익)

2,109,478,625

1,706,906,296

X. 당기순이익

9,682,164,096

10,383,409,717

XI. 기타포괄손익

(1,346,280,355)

(498,574,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
27,630,877

27,297,711

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,373,911,232)

(525,871,939)

XII. 총포괄이익

8,335,883,741

9,884,835,489

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

9,682,164,096

10,383,409,717

비지배지분

-

-

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

8,335,883,741

9,884,835,489

비지배지지분

-

-

XV. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,404

1,468

희석주당이익

1,404

1,468

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

연결

자본잉여금

연결

자본조정

연결기타포괄손익누계액

연결

이익잉여금

비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
-
99,984,674,384

당기순이익
-
-
-

10,383,409,717
-
10,383,409,717

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(525,871,939)
-
-
(525,871,939)

해외사업환산손익
-
-
-
27,297,711
-
-
27,297,711

연차배당지급
-
-
-
-
(3,182,228,550)
-
(3,182,228,550)

이익소각
-
-
3,187,000
-
(3,187,000)
-
-

2021.12.31 (전기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(408,417,549)
109,894,259,373
-
106,687,281,323

2022.01.01 (당기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(408,417,549)
109,894,259,373
-
106,687,281,323

당기순이익
-
-
-

9,682,164,096
-
9,682,164,096

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,373,911,232)
-
-
(1,373,911,232)

해외사업환산손익
-
-
-
27,630,877
-
-
27,630,877

연차배당지급
-
-
-
-
(3,182,228,550)
-
(3,182,228,550)

자기주식의 취득
-
-
(3,719,264,600)
-
-
-
(3,719,264,600)

2022.12.31 (당기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(23,977,579,195)
(1,754,697,904)
116,394,194,919
-
108,121,671,914

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2022년 01월 01일부터 202년 12월 31일까지

제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,121,215,002

14,892,405,703

1. 영업활동에서 창출된 현금
13,688,718,699

13,708,316,172

(1) 당기순이익
9,682,164,096

10,383,409,717

(2) 조정
3,557,353,447

2,905,236,728

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
449,201,156

419,669,727

2. 이자의 수취
1,840,815,213

1,089,822,398

3. 이자의 지급
(37,493,037)

(42,481,181)

4. 법인세의 납부
(1,370,825,873)

136,748,314

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,976,287,887)

(11,131,556,738)

금융기관예치금의 수령
31,166,660,239

37,380,583,952

단기대여금의 감소
102,100,000

155,400,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
17,279,845,605

22,203,132,965

보증금의 감소
46,464,068

10,000,000

유형자산의 처분
1,696,725

31,690,528

무형자산의 처분

-

144,389,776

금융기관예치금의 불입
(51,019,760,239)

(32,899,900,000)

단기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
(7,841,657)

(7,398,905)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,872,826,040)

(37,182,336,387)

유형자산의 취득
(2,368,423,262)

(848,591,340)

무형자산의 취득
(304,203,326)

(118,527,327)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,537,980,892)

(3,858,380,433)

자기주식의 취득
(3,719,264,600)

-

배당금의 지급
(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

리스부채의 상환
(636,487,742)

(676,151,883)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

(1,393,053,777)

(97,531,468)

V. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(9,325,287)

357,882,646

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,859,922,153

9,599,570,975

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,457,543,089

9,859,922,153

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재무상태표

제 28 기 2022.12.31 현재

제 27 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

71,309,375,440

66,131,602,905

현금및현금성자산

6,312,448,056

7,727,904,461

매출채권 및 기타유동채권

7,303,589,605

6,644,194,054

단기금융상품

34,371,100,000

18,374,500,000

기타유동금융자산

19,284,941,978

29,299,315,211

재고자산

3,498,567,981

3,294,420,571

반품자산

66,560,954

53,570,837

기타유동자산

472,166,866

737,697,771

비유동자산

46,359,037,965

46,355,340,917

장기매출채권 및 기타비유동채권

191,368,376

203,940,411

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산

3,673,427,462

8,425,298,637

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

8,718,445,020

3,718,445,020

유형자산

31,907,277,916

32,348,677,080

영업권 이외의 무형자산

1,438,156,218

1,228,616,796

이연법인세자산

428,362,973

428,362,973

자산총계

117,668,413,405

112,486,943,822

부채

유동부채

6,218,603,123

4,953,761,192

매입채무 및 기타유동채무

3,235,968,051

2,904,987,276

유동리스부채

247,338,615

144,372,311

기타유동부채

562,055,208

880,630,012

환불부채

260,325,906

209,042,713

당기법인세부채

1,912,915,343

814,728,880

비유동부채

154,418,598

31,425,964

비유동리스부채

144,418,598

26,425,964

기타비유동부채

10,000,000

5,000,000

부채총계

6,373,021,721

4,985,187,156

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

자기주식

(23,977,579,195)

(20,258,314,595)

기타포괄손익누계액

(1,788,101,248)

(414,190,016)

이익잉여금(결손금)

119,601,318,033

110,714,507,183

자본총계

111,295,391,684

107,501,756,666

자본과부채총계

117,668,413,405

112,486,943,822

포괄손익계산서

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

48,370,272,656

44,004,170,397

매출원가

12,683,676,587

11,276,617,695

매출총이익

35,686,596,069

32,727,552,702

판매비와관리비

26,814,697,088

26,152,259,486

영업이익(손실)

8,871,898,981

6,575,293,216

기타이익

359,802,485

374,621,488

기타손실

4,267,987

2,754,967,703

금융수익

6,911,480,158

4,884,683,974

금융원가

1,606,590,501

357,891,770

법인세비용차감전순이익(손실)

14,532,323,136

8,721,739,205

법인세비용

2,463,283,736

1,753,269,051

당기순이익(손실)

12,069,039,400

6,968,470,154

기타포괄손익

(1,373,911,232)

(525,871,939)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,373,911,232)

(525,871,939)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(1,373,911,232)

(525,871,939)

총포괄손익

10,695,128,168

6,442,598,215

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,751

985

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,751

985

자본변동표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

111,681,923

106,928,265,579

104,241,387,001

당기순이익(손실)

6,968,470,154

6,968,470,154

기타포괄손익

(525,871,939)

(525,871,939)

배당금지급

(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

0

(525,871,939)

3,786,241,604

3,260,369,665

2021.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

(414,190,016)

110,714,507,183

107,501,756,666

2022.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

(414,190,016)
110,714,507,183
107,501,756,666

당기순이익(손실)

12,069,039,400
12,069,039,400

기타포괄손익

(1,373,911,232)

(1,373,911,232)

배당금지급

(3,182,228,550)
(3,182,228,550)

자기주식 거래로 인한 증감

(3,719,264,600)

(3,719,264,600)

자본 증가(감소) 합계

0

2022.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(23,977,579,195)
(1,788,101,248)
119,601,318,033
111,295,391,684

현금흐름표

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

15,483,669,443

14,442,513,342

당기순이익(손실)

12,069,039,400

6,968,470,154

당기순이익조정을 위한 가감

3,235,209,904

5,047,191,983

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(245,376,968)

1,212,873,461

이자수취(영업)

1,801,748,688

1,085,838,726

이자지급(영업)

(11,854,308)

(9,071,286)

법인세납부(환급)

(1,365,097,273)

137,210,304

투자활동현금흐름

(9,715,670,005)

(10,815,239,463)

단기금융상품의 처분

29,566,660,239

37,380,583,952

단기대여금및수취채권의 처분

98,500,000

151,800,000

장기대여금및수취채권의 처분

정부보조금의 수취

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

17,279,845,605

22,203,132,965

임차보증금의 감소

유형자산의 처분

31,690,528

무형자산의 처분

144,389,776

단기금융상품의 취득

(46,419,760,239)

(32,599,900,000)

단기대여금및수취채권의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(5,000,000,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(2,872,826,040)

(37,182,336,387)

유형자산의 취득

(2,247,386,244)

(832,072,970)

무형자산의 취득

(120,703,326)

(112,527,327)

재무활동현금흐름

(7,157,466,038)

(3,433,386,664)

임대보증금의 증가
5,000,000
-

배당금지급

(3,182,228,550)

(3,182,228,550)

자기주식의 취득

(3,719,264,600)

유동성리스부채의 상환

(260,972,888)

(251,158,114)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,389,466,600)

193,887,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(25,989,805)

326,689,134

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,415,456,405)

520,576,349

기초현금및현금성자산

7,727,904,461

7,207,328,112

기말현금및현금성자산

6,312,448,056

7,727,904,461

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 28(당) 기

제 27(전) 기

(처분예정일:2023년3월23일)
(처분확정일:2022년3월30일)

미처분이익잉여금

116,433,596

107,546,786

1.전기이월미처분이익잉여금
104,364,557

100,578,317

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
12,069,039

6,968,470

이익잉여금처분액

(3,079,755)

(3,182,229)

1.이익준비금

2.배당금
3,079,755

3,182,229

차기이월미처분이익잉여금

113,353,841

104,364,557

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2022년
2021년

- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.49%
- 배당금 총액 : 3,182,228,550 원 - 배당주식수 : 7,071,619 주 (자기주식 2,328,381 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 2.38%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤영옥
1962.08.16
미해당
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영옥
쎌바이오텍 이사
1998.05 ∼
쎌바이오텍 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 윤영옥 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 경영진으로 25년간 재직하며 전사 관리 업무를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 전문 경영인으로의 경험과 역량으로 조직의 경쟁력 제고를 통한 매출 확대와 기업가치 개선에 기여할 것으로 기대하여 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사윤영옥_2023.03.08

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
9억 8,500만원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
1,200 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항