일진전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 일진전기

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일진전기(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2023 년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 일진전기 주식회사주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)전화번호:031-220-0500

작 성 자:
성 명: 최형준부서 및 직위: 자금팀 팀장전화번호: 02-3777-8381

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진전기 주식회사
보통주
8,121
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주
21,123,411
56.97
최대주주
-

(주)일진유니스코
특수관계인
보통주
640,839
1.73
특수관계인
-

김향식
특수관계인
보통주
287,246
0.77
특수관계인
-

(재)일진학술문화재단
특수관계인
보통주
96,981
0.26
특수관계인
-

황수
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

계
-
22,158,477
59.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최형준
보통주
0
직원
직원
-

이재윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17 중전기 총무2팀 2층 우편번호 18365 전화번호: 031-220-0500 팩스번호: 031-220-0519- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 8시 30분

장 소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가 능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

- 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니 다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 전선부문 (1) 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공금함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다. - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고, 설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설 규모가 큰 대기업에 유리한 경향 이있습니다. - 다품종 다규격 제품의 산업 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다 양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습 니다. - 원재료 비중이 큰 산업 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이 는 구리 가격의 변동이 전선 가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다. - 경기 후행적인 산업 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성
최근 우크라이나-러시아 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 전세계적 탄소중립(Net- zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 선로 교체를 위한 전력선 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 인프라투자 가 확대되고 있어 전력케이블 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 경기 변동의 특성
'전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향 을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기 간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. 코로나 발 공급 정체에 더해 지난해 2월 시작된 우크라이나-러시아 전쟁 영향으로 전세계적 물가 상승이 촉발되었습니다. 이에 따른 세계적 긴축으로 인해, 경기 침체 위험이 커지고 있는 상황은 부정적 요소로 작용할 수 있습니다.
(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.
(5) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사 업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간 산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다. 2000년 인천국제공항 초고압 송전 라인 프로젝트, 2007년 영흥화력 345kV 3, 4호기 , 2010년 포스코 345kV 프로젝트, 2016년 한전 북당진-신탕정 345kV 프로젝트, 202 1년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억원 등 국내 대형 프로젝트를 지속적을고 수주하고 있습니다. 초고압 케이블 생산과 더불어 접 속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 2015년 쿠웨이트 수력전력부(MEW) 로부터 350억원 규모 400kV급 프로젝트, 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로 부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트, 2021년에는 715억원 규 모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022 년에는 싱가폴 전력청으로부터 1,567억원 규모의 전력망 구축 프로젝트, 방글라데 시 전력청 820억원 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트를 수주하였습니 다. 또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시 너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

2. 중전기 부문
(1) 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다. 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력 변압기, 고압차단기 등 전력 기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다. 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전하게 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통 보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.
(2) 산업의 성장성
글로벌 전력수요 측면에서는 단기적으로 팬데믹 이후 경기 회복에 의해, 장기적으로는 전기화 확대 등으로 전력수요는 지속 증가함에 따라 에너지 효율 개선을 위한 투자가 증가할 전망입니다. IEA에 따르면 글로벌 2030년 전력수요는 전기차 보급확대와 냉방 수요의 증가 등의 이유로 2021년 대비 24% 증가, 2050년은 77% 증가가 전망됩니다.※출처: 에너지경제연구원(세계원전시장인사이트 2022.12.02)
(3) 경기 변동의 특성
국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수 시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로글로벌 경기의 영향을 받으며
,
해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다. '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. 코로나 발 공급 정체에 더해 지난해 2월 시작된 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 전 세계적 물가 상승이 촉발되었습니다. 이에 따른 세계적 긴축으로 인해, 경기 침체 위험이 커지고 있는 상황은 부정적 요소로 작용할 수 있습니다.
(4) 시장여건
- 국내 시장 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증 가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 신재생에너지 보급 확대로 인해 송배전 인프 라 투자는 증가 할 것으로 예상됩니다. 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다. - 해외 시장 북미 시장의 경우 노후 전력인프라 교체 수요가 지속될 것이며, 정부 차원의 신재생 에너지 PJT 지원에 따라 신재생 발전 기자재 수요 증가가 예상됩니다. 그러나 최근 미국 정부의 자국우선주의(Buy America)정책 강화에 따라 자국 중심으로 공급망을 개편하는 기조가 더욱 강화될 전망으로 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다. 유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 중동 지역의 경우 유가 상승에 기인한 재정 건전화로 사우디의 'NEOM', 쿠웨이트 의 'NEW KWT 2035' 등 다수의 대형 신도시 건설 및 신재생 PJT가 예상되며, 이에 따 른 전력인프라 시장 활성화가 기대됩니다. 이외 아시아 지역의 경우 경제 성장 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증 가가 두드러질 전망이며, 정치적 불안요소를 해소한 아프리카 지역에서도 국가 전력 부족 해소를 위해 투자를 진행하고 있습니다. 최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선 진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설, 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 및 Global 기업과의 기술 및 공급 협력 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.
(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 반면, 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기 준수 등의 노력이 필요합니다.
(6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품 혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다. 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수요자에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기 준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

3.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템 의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중 전기 시장에서 현대일렉트릭앤에너지시스템 및 효성중공업에 이어 3위권의 시장지 위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
상세구분
주요재화 및 용역
주요고객

전선
전선
초고압케이블초고압접속제중저압케이블절연전선나선
한국전력공사철도시설공단발전사해외전력청건설회사 석유화학 회사 등

재료
SCR

중전기
변압기
초고압변압기배전변압기

차단기
개폐기송전금구류디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명
2021년
점유율
2020년
점유율
2019년
점유율
2018년
점유율
2017년
점유율

LS전선(주)
61,114
58.54%
48,315
58.19%
46,027
57.24%
41,819
53.36%
35,484
49.33%

대한전선(주)
19,977
19.13%
15,968
19.23%
15,548
19.34%
16,488
21.04%
15,876
22.07%

가온전선(주)
10,704
10.25%
8,574
10.33%
8,302
10.33%
8,407
10.73%
8,370
11.64%

일진전기(주)
9,324
8.93%
7,079
8.53%
6,683
8.31%
7,314
9.33%
7,620
10.59%

넥상스코리아(주)
2,265
2.17%
1,988
2.39%
2,636
3.28%
3,220
4.11%
3,099
4.31%

극동전선(주)
1,022
0.98%
1,104
1.33%
1,208
1.50%
1,124
1.43%
1,481
2.06%

합 계
104,405
100.00%
83,029
100.00%
80,404
100.00%
78,372
100.00%
71,930
100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장] 국내 전선 및 중전기기 산업은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 탈탄소화 기조에 따른 정부의 그린뉴딜 정책에 따라 활성화된 신재생 에너지 관련 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.[해외시장] 해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 최근 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 미국 등 주요 선진국은 탄소 중립 달성을 위한 신재생 에너지 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대 강자는 존재하지 않습니다. 세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진 기업이 40~50%를 점유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 친환경 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료 하였으며, 친환경 170KV GIS도 개발 하고 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

2022.12.31 조직도.jpg
2022.12.31 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>
- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자산

유동자산

360,680,352,497

358,603,605,679

현금및현금성자산
39,456,657,378

23,654,942,533

매출채권 등
156,878,978,746

166,122,017,300

기타채권
5,033,947,850

4,758,699,803

파생상품자산
11,456,332,400

10,156,586,245

확정계약자산
3,591,940,000

1,108,532,008

재고자산
133,658,733,297

141,819,007,105

기타금융자산
1,686,538,606

1,772,332,494

기타자산
8,902,633,795

9,162,485,548

당기법인세자산
14,590,425

49,002,643

비유동자산

478,832,896,654

479,339,005,154

투자부동산
81,451,337,471

85,333,241,920

유형자산
372,443,557,494

362,399,126,172

사용권자산
870,232,110

2,015,925,710

무형자산
8,497,978,098

8,429,544,192

장기매출채권
1,529,113,897

5,502,497,387

기타채권
889,732,504

2,207,738,064

이연법인세자산
3,600,399

-

기타금융자산
12,776,708,741

13,191,142,007

기타자산
370,635,940

259,789,702

자산총계

839,513,249,151

837,942,610,833

부채

유동부채

319,732,673,101

367,087,635,956

매입채무
96,171,856,082

116,223,445,721

차입금
89,934,360,415

140,089,674,270

파생상품부채
4,223,849,400

1,616,777,741

확정계약부채
3,486,595,444

7,428,020,251

기타부채
123,353,826,585

100,020,137,693

당기법인세부채
2,562,185,175

1,709,580,280

비유동부채

174,635,991,738

147,797,414,561

차입금
106,873,600,000

79,982,567,684

순확정급여부채
26,540,834,087

26,327,681,001

장기미지급비용
3,295,526,087

3,091,485,615

파생상품부채
-

-

이연법인세부채
34,548,850,612

34,224,574,116

기타부채
3,377,180,952

4,171,106,145

부채총계

494,368,664,839

514,885,050,517

자본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
137,163,598,110

137,163,598,110

자본조정
(671,124,463)

(693,126,888)

기타포괄손익누계액
1,317,925,596

168,241,709

이익잉여금
170,253,795,069

149,338,457,385

자본총계

345,144,584,312

323,057,560,316

부채 및 자본 총계

839,513,249,151

837,942,610,833

- 연결 포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
308,925,587,613
1,164,706,090,212
284,774,782,765
932,362,520,580

매출원가
(277,689,393,353)
(1,068,497,385,360)
(265,233,148,120)
(853,019,534,219)

매출총이익
31,236,194,260
96,208,704,852
19,541,634,645
79,342,986,361

판매비와관리비
(20,731,799,101)
(63,694,727,610)
(16,575,742,642)
(58,940,317,249)

영업이익
10,504,395,159
32,513,977,242
2,965,892,003
20,402,669,112

기타수익
(2,505,708,420)
40,741,145,700
442,103,932
22,615,196,409

기타비용
2,003,740,486
(32,429,305,117)
(7,109,360,799)
(32,483,649,872)

금융수익
(2,167,966,832)
18,323,043,660
5,022,334,004
21,615,932,756

금융원가
3,128,455,799
(30,397,076,847)
121,437,971
(12,439,440,337)

법인세비용차감전순이익
10,962,916,192
28,751,784,638
1,442,407,111
19,710,708,068

법인세비용(수익)
(1,976,400,864)
(4,276,217,919)
(678,427,457)
(4,764,445,633)

당기순이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익
8,986,515,328
24,475,566,719
763,979,654
14,946,262,435

법인세비용차감후기타포괄이익
(849,807,203)
1,296,681,752
650,217,565
1,451,384,605

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
146,997,865
146,997,865
795,246,475
795,246,475

기타포괄손익공정가치측정지분상품평가이익
478,797,797
478,727,361
(144,055,501)
(144,055,501)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(1,475,602,865)
670,956,526
(973,409)
800,193,631

총포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄이익
8,136,708,125
25,772,248,471
1,414,197,219
16,397,647,040

주당손익

기본주당순이익
242
660
21
403

희석주당순이익
242
660
21
403

- 연결 자본변동표 <연결 자본변동표>

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(487,896,421)
135,821,284,615
308,884,249,416

총포괄손익

총포괄손익

-
-
-

당기순이익

14,946,262,435
14,946,262,435

기타포괄손익측정 금융자산평가이익

(144,055,501)

(144,055,501)

확정급여제도의 재측정요소

795,246,475
795,246,475

해외사업환산손익

800,193,631

800,193,631

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2021.12.31(전기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
168,241,709
149,338,457,385
323,057,560,316

2022.1.1(당기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
168,241,709
149,338,457,385
323,057,560,316

총포괄손익

당기순이익

24,475,566,719
24,475,566,719

기타포괄손익측정 금융자산평가이익

478,727,361

478,727,361

확정급여제도의 재측정요소

146,997,865
146,997,865

해외사업환산손익

670,956,526

670,956,526

주식기준보상거래

22,002,425

22,002,425

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(3,707,226,900)
(3,707,226,900)

2022.12.31(당기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(671,124,463)
1,317,925,596
170,253,795,069
345,144,584,312

- 연결 현금흐름표 < 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

50,675,616,276

9,620,953,048

영업에서 창출된 현금흐름
63,522,615,386

18,949,344,760

당기순이익
24,475,566,719

14,946,262,435

조정
25,770,627,200

30,728,321,202

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,276,421,467

(26,725,238,877)

이자의 수취
741,571,840

380,641,086

이자의 지급
(7,103,274,727)

(6,295,334,729)

배당금의 수취
5,000,000

5,000,000

배당금의 지급
(3,707,226,900)

(2,224,336,140)

법인세의 납부
(2,783,069,323)

(1,194,361,929)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,725,562,097)

(6,529,712,550)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,363,157,055

49,731,704,403

유형자산의 처분
2,533,288,866

6,618,170

무형자산의 처분
-

-

단기금융상품의 감소
6,348,924,174

35,022,943,816

장기금융상품의 감소
1,080,000,000

-

단기대여금의 감소
-

-

투자부동산의 처분
4,512,543,751

2,014,117,480

파생상품거래로 인한 현금유입
6,557,334,427

11,607,571,966

기타비유동채권의 감소
1,322,477,653

1,080,452,971

당기손익-공정가치금융자산의 처분
8,588,184

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(33,088,719,152)

(56,261,416,953)

투자부동산의 취득
(43,211,000)

-

유형자산의 취득
(24,960,402,830)

(15,890,104,444)

무형자산의 취득
(271,451,700)

(248,061,590)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

기타포괄공정가치측정금융자산 취득
-

단기금융상품의 취득
(6,228,924,174)

(36,322,700,645)

장기금융상품의 취득
(270,000,000)

(60,000,000)

기타비유동채권의 증가
-

(1,943,327,160)

파생상품 거래로 인한 현금유출
(1,212,329,448)

(1,147,223,114)

당기손익_공정가치측정금융자산 취득
-

(650,000,000)

복구충당부채지급
(102,400,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(27,765,067,822)

(21,190,091,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
674,991,671,550

311,255,575,140

단기차입금의 차입
572,875,224,388

249,851,474,843

장기차입금의 차입
71,740,247,162

33,957,680,297

사채의 발행
30,000,000,000

26,793,600,000

임대보증금의 증가
376,200,000

652,820,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(702,756,739,372)

(332,445,666,140)

단기차입금의 상환
(538,413,994,755)

(292,155,673,130)

장기차입금의 상환
(51,372,987,162)

(27,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(111,000,000,000)

(11,908,733,622)

임대보증금의 감소
(576,660,000)

(21,650,000)

리스부채의 지급
(1,393,097,455)

(1,359,609,388)

현금및현금성자산의 증가

12,184,986,357

(18,098,850,502)

기초 현금및현금성자산

23,654,942,533

40,565,758,935

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,616,728,488

1,188,034,100

기말 현금및현금성자산

39,456,657,378

23,654,942,533

<별도재무제표> - 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 일진전기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

유동자산

339,503,669,722

350,195,838,251

현금및현금성자산
30,686,213,821

14,755,629,402

매출채권 등
145,565,183,957

169,088,552,553

기타채권
4,033,004,123

4,758,470,776

파생상품자산
11,456,332,400

10,156,586,245

확정계약자산
3,625,913,219

1,108,532,008

재고자산
134,429,988,410

140,373,570,045

기타금융자산
1,180,000,000

1,300,000,000

기타자산
8,527,033,792

8,654,497,222

비유동자산

478,818,951,719

480,159,190,207

투자부동산
81,451,337,471

85,333,241,920

유형자산
371,745,077,713

362,342,247,992

사용권자산
827,837,455

1,958,995,755

무형자산
8,343,791,440

8,429,544,192

장기매출채권
1,529,113,897

5,502,497,387

기타채권
781,892,092

2,104,369,743

기타금융자산
12,726,035,711

13,185,273,516

기타자산
370,635,940

259,789,702

종속기업투자
1,043,230,000

1,043,230,000

자산총계

818,322,621,441

830,355,028,458

부 채

유동부채

303,230,930,695

363,875,875,968

매입채무
95,869,920,477

115,944,782,405

차입금
89,934,360,415

140,089,674,270

파생상품부채
4,223,849,400

1,616,777,741

확정계약부채
3,486,595,444

7,428,020,251

기타부채
109,480,974,048

97,090,535,875

당기법인세부채
235,230,911

1,706,085,426

비유동부채

175,861,874,426

147,730,291,114

차입금
106,873,600,000

79,982,567,684

순확정급여부채
26,540,834,087

26,327,681,001

장기미지급비용
3,295,526,087

3,091,485,615

이연법인세부채
35,804,240,849

34,201,616,908

기타부채
3,347,673,403

4,126,939,906

부채총계

479,092,805,121

511,606,167,082

자 본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
135,204,521,881

135,204,521,881

자본조정
(31,512,000)

(53,514,425)

기타포괄손익누계액
714,291,020

(96,874,131)

이익잉여금
166,262,125,419

146,614,338,051

자본총계

339,229,816,320

318,748,861,376

부채 및 자본 총계

818,322,621,441

830,355,028,458

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 일진전기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
1,132,474,476,851
928,724,410,604

매출원가
1,041,550,967,968
851,168,254,119

매출총이익
90,923,508,883
77,556,156,485

판매비와관리비
60,690,046,954
58,182,743,130

영업이익(손실)
30,233,461,929
19,373,413,355

기타수익
40,232,497,765
22,246,481,793

기타비용
32,111,878,002
32,272,540,123

금융수익
18,275,092,911
21,613,085,598

금융원가
30,395,139,210
12,437,230,723

법인세비용차감전순이익(손실)
26,234,035,393
18,523,209,900

법인세비용
3,026,018,990
4,537,024,984

당기순이익(손실)
23,208,016,403
13,986,184,916

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
958,163,016
1,040,257,882

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
146,997,865
795,246,475

기타포괄손익공정가치측정지분상품
478,727,361
(144,055,501)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
332,437,790
389,066,908

총포괄이익(손실)
24,166,179,419
15,026,442,798

주당손익

기본주당이익(손실)
626
377

희석주당이익(손실)
626
377

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금
163,148,052,583
143,870,987,905

전기이월미처분이익잉여금
139,793,038,315
129,089,556,514

IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정

당기순이익
23,208,016,403
13,986,184,916

확정급여제도의 재측정요소
146,997,865
795,246,475

II. 이익잉여금처분액
5,301,334,467
4,077,949,590

이익준비금전입
481,939,497
370,722,690

배당금 (주당배당금: 당기: 130원) 전기: 100원
4,819,394,970
3,707,226,900

III. 차기이월미처분이익잉여금
157,846,718,116
139,793,038,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2022년 3월 25일)

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 일진전기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(341,885,538)
134,057,242,800
305,946,754,718

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,986,184,916
13,986,184,916

기타포괄손익측정금융자산평가이익
-
-
-
(144,055,501)
-
(144,055,501)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
795,246,475
795,246,475

해외사업환산손익
-
-
-
389,066,908
-
389,066,908

2021.12.31(전기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(96,874,131)
146,614,338,051
318,748,861,376

2022.01.01(당기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(96,874,131)
146,614,338,051
318,748,861,376

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,208,016,403
23,208,016,403

기타포괄측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
478,727,361
-
478,727,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
146,997,865
146,997,865

해외사업환산손익
-
-
-
332,437,790
-
332,437,790

주식기준보상거래
-
-
22,002,425
-
-
22,002,425

연차배당
-
-
-
-
(3,707,226,900)
(3,707,226,900)

2022.12.31(당기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(31,512,000)
714,291,020
166,262,125,419
339,229,816,320

- 별도 현금흐름표

<별도 현 금 흐 름 표 >

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 일진전기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

50,552,797,044

5,684,515,562

영업에서 창출된 현금흐름
63,781,027,736

14,988,884,161

당기순이익
23,208,016,403

13,986,184,916

조정
24,339,081,788

30,495,698,991

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
16,233,929,545

(29,492,999,746)

이자의 수취
738,621,091

377,793,928

이자의 지급
(7,103,274,727)

(6,295,334,729)

배당금의 수취
5,000,000

5,000,000

배당금의 지급
(3,707,226,900)

(2,224,336,140)

법인세의 납부
(3,161,350,156)

(1,167,491,658)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,909,496,677)

(6,493,599,436)

유형자산의 처분
2,533,288,866

896,090

단기금융상품의 감소
6,357,512,358

35,022,943,816

장기금융상품의 감소
1,080,000,000

-

투자부동산의 처분
4,512,543,751

2,014,117,480

파생상품거래로 인한 현금유입
6,557,334,427

11,607,571,966

기타비유동채권의 감소
1,322,477,651

1,080,452,971

투자부동산의 취득
(43,211,000)

-

유형자산의 취득
(24,144,337,408)

(15,848,269,250)

무형자산의 취득
(271,451,700)

(248,061,590)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(270,000,000)

(650,000,000)

단기금융상품의 취득
(6,228,924,174)

(36,322,700,645)

장기금융상품의 취득
-

(60,000,000)

기타비유동채권의 증가
-

(1,943,327,160)

파생상품 거래로 인한 현금유출
(1,212,329,448)

(1,147,223,114)

복구충당부채의 감소
(102,400,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(27,800,393,125)

(21,223,120,189)

단기차입금의 차입
572,875,224,388

249,851,474,843

장기차입금의 차입
71,740,247,162

33,908,733,622

사채의 발행
30,000,000,000

26,793,600,000

임대보증금의 증가
376,200,000

652,820,000

단기차입금의 상환
(538,413,994,755)

(292,155,673,130)

장기차입금의 상환
(51,372,987,162)

(11,908,733,622)

유동성장기부채의 상환
(111,000,000,000)

(27,000,000,000)

임대보증금의 감소
(576,660,000)

(21,650,000)

리스부채의 감소
(1,428,422,758)

(1,343,691,902)

현금및현금성자산의 증가

12,842,907,242

(22,032,204,063)

기초 현금및현금성자산

14,755,629,402

35,897,394,081

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,087,677,177

890,439,384

당기말 현금및현금성자산

30,686,213,821

14,755,629,402

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 1년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기) 이사의 임기는
취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

임기 만료일 정비

제46조(이익배당)① (생 략)② (생 략)③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당) ① (좌 동)② (좌 동)③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제46조의2(중간배당)①이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (생 략)② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제46조의2(중간배당) ①
이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. (좌 동)②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를공고하여야 한다.

①중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정②중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황 수
1960-11-24
사내이사
-
-
이사회

유상석
1967-11-13
사내이사
-
-
이사회

양재찬
1969-05-17
사내이사
-
-
이사회

강상규
1979-04-30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황 수
일진전기(주)대표이사
2019 ~ 현재2012 ~ 20152007 ~ 2012
현) 일진전기(주) 대표이사전) 알스톰 코리아 대표이사전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장
-

유상석
일진전기(주)전선사업본부 본부장
2018 ~ 현재2015 ~ 20182013 ~ 20142011 ~ 2012
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장전) 일진전기(주) 변압기사업부장전) 일진전기(주) 품질경영 실장
-

양재찬
일진전기(주)경영지원실장
2020 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 2018 2009 ~ 2016
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO전) 일진그룹 직속기구 상무전) (주)SIT 대표이사전) 한화그룹 경영기획실 상무
-

강상규

광주과학기술원

기계공학부 부교수

2021 ~ 현재2019 ~ 20212010 ~ 20192012 ~ 20192010 ~ 2010

현) 서울대학교 부교수

전) 광주과학기술원 (GIST ) 부교수전) 한국기계연구원 선임연구원전) 과학기술연합대학원대학교 부교수전) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소 선임 연구원

-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황 수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

유상석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

양재찬
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

강상규
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 강상규 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 황수황수 후보는 제너럴일렉트릭, 알스톰등 글로벌 기업의 한국 법인 대표로 근무한 만큼, 당사를 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 충분한 경험과 강력한 리더십을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 양재찬양재찬 후보는 경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 유상석유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사외이사 후보자 강상규 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_황수

확인서_유상석

확인서_양재찬

확인서_강상규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
769 백만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음