스톤브릿지벤처스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 스톤브릿지벤처스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
스톤브릿지벤처스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 스톤브릿지벤처스(주)주 소: 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 16층전화번호: 02-6182-4700

작 성 자:
성 명: 배 영 수부서 및 직위: 관리본부 / 전무전화번호: 02-6182-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
스톤브릿지벤처스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.08
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

스톤브릿지벤처스(주)
보통주
715,734
3.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에프브이홀딩스(주)
최대주주
보통주
11,607,370
64.29
최대주주
-

계
-
11,607,370
64.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배영수
보통주
0
임원
등기임원
-

박형주
보통주
9,719
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.08
2023.03.13
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

① DART② 스톤브릿지벤처스(주)
① http://dart.fss.or.kr/② http:///www.stonebridgeventures.vc
공시(의결권대리행사 권유참고서류)-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (우 06141) 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 16층 스톤브릿지벤처스 관리본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 30일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다
(*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

제 5 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기말

제 5(전) 기말

I. 유동자산

32,037,840,593

31,459,212,177

현금및현금성자산

8,168,857,309

8,569,446,028

단기금융자산

18,022,185,390

17,000,000,000

기타유동금융자산

5,823,850,894

5,870,355,149

기타유동자산

22,947,000

19,411,000

II. 창업투자자산

40,590,756,749

31,542,725,813

투자실적자산(관계기업투자)

40,590,756,749

31,542,725,813

III. 사모투자자산

4,577,334,970

3,614,251,452

사모투자자산(관계기업투자)

4,577,334,970

3,614,251,452

IV. 비유동자산

22,759,018,846

14,280,423,391

당기손익-공정가치측정금융자산

1,717,518,942

11,761,789,176

유형자산

11,587,532

1,989,954,612

무형자산

407,830,334

4,219,050

기타비유동금융자산

169,800,000

354,660,553

기타비유동자산

20,452,282,038

169,800,000

자 산 총 계

99,964,951,158

80,896,612,833

I. 유동부채

6,806,769,107

11,223,049,595

기타유동금융부채

5,492,279,394

6,118,460,978

기타유동부채

218,000,115

269,133,640

당기법인세부채

1,096,489,598

4,835,454,977

II. 비유동부채

5,427,192,752

5,753,408,687

기타비유동금융부채

4,938,584,853

3,477,542,002

충당부채

104,012,684

97,848,245

이연법인세부채

384,595,215

2,178,018,440

부 채 총 계

12,233,961,859

16,976,458,282

I. 자본금

9,027,915,000

7,528,665,000

II. 자본잉여금

26,047,417,201

4,256,793,101

III. 기타자본구성요소

(3,120,351,565)

1,122,259,027

IV. 이익잉여금

55,776,031,449

51,012,437,423

자 본 총 계

87,731,012,085

63,920,154,551

부 채 와 자 본 총 계

99,964,951,158

80,896,612,833

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

Ⅰ.영업수익

29,356,354,231

42,411,460,417

투자수익

1,330,965,111

5,488,289,363

투자조합수익

23,214,208,101

23,403,469,204

지분법이익

4,787,181,019

13,495,701,850

기타의영업수익

24,000,000

24,000,000

Ⅱ.영업비용

19,982,249,029

14,925,723,408

투자비용

3,219,356,256

145,825,152

지분법손실

3,661,652,115

180,566,872

일반관리비

13,101,240,658

14,599,331,384

Ⅲ.영업이익

9,373,605,202

27,485,737,009

IV.금융수익

654,332,073

99,152,209

V.금융비용

76,162,422

83,207,150

VI.기타수익

3,985,663

7,241,356

VII.기타비용

14,200,000

17,468,488

VIII.법인세비용차감전순이익

9,941,560,516

27,491,454,936

IX.법인세비용

1,579,200,490

5,113,566,857

X.당기순이익

8,362,360,026

22,377,888,079

XI. 기타포괄손익

XII.당기총포괄손익

8,362,360,026

22,377,888,079

XIII.주당이익

기본주당이익

489

1,520

희석주당이익

489

1,520

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 6 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 30일
처분확정일: 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

54,479,334,849

50,111,617,423

전기이월미처분이익잉여금
50,111,617,423

27,733,729,344

중간배당
(3,958,642,600)

-

당기순이익
8,326,360,026

22,377,888,079

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,814,821,120

-

이익준비금
346,801,920

-

현금배당 주당배당금(률) : 보통주 1주당 200원(40%)
3,468,019,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

50,664,513,729

50,111,617,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지훈
1967.08
해당없음
해당없음
최대주주
이사회

배영수
1973.12
해당없음
해당없음
계열회사 임원
이사회

이춘우
1966.05
해당있음
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈(사내이사)
에프브이홀딩스㈜대표이사

2021.07 ~ 현재

에프브이홀딩스(주) 대표이사

해당없음

2008.12 ~ 현재

스톤브릿지캐피탈(주)

2017.05 ~ 2021.07

스톤브릿지벤처스(주)

2001.02 ~ 2008.12

IMM인베스트먼트(주)

1998.05 ~ 2001.02

IMM투자자문(주)

1995.08 ~ 1998.04

삼성전자㈜

배영수(사내이사)

스톤브릿지벤처스㈜

CFO

2020.01 ~ 현재

스톤브릿지벤처스(주) CFO

해당없음

2006.09 ~ 2019.12

한국벤처투자㈜

2002.02 ~ 2006.09

한국문화콘텐츠진흥원

이춘우(사외이사)
서울시립대학교경영학부 교수

2002.01 ~ 현재

서울시립대학교 경영학부 교수

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김지훈

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

배영수

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이춘우(사외이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문성

본 후보자는 서울시립대학교 경영대학 경영학부 교수로서 경영학, 벤처 기업가정신의 현장사례와 인론 연구교육 담당하고 있으며 아이디벤처스(주)의 사외이사를 역임하고 (주)녹십자의 사외이사 업무를 담당하고 있는 바, 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.

- 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김지훈 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처캐피탈를 비롯한 대체투자 시장에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 기반으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 배영수 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 리스크 관리에 대한 역량을 기반으로 회사 전반의 관리, 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 이춘우 사외이사 후보자

후보자의 약력 및 경영학계에서의 업적을 살펴본 바, 당사의 혁신적 변화와 투명경영을 정착시키는데 사외이사로서 많은 기여를 할 수 있을 것이라 판단하여 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보자 김지훈.jpg
사내이사 후보자 김지훈

사내이사 후보자 배영수.jpg
사내이사 후보자 배영수

사외이사 후보자 이춘우.jpg
사외이사 후보자 이춘우

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강윤석
1970.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강윤석

공인회계사

2018.01 ~ 현재

대성삼경회계법인

해당없음

1998.11 ~ 2017.12

삼일회계법인

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

강윤석

(감사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인에서 기업 감사 등 다양한 업무를 수행한이력을 갖고 있음, 따라서 해당 경험을 바탕으로 당사의 감사 역할을 수행하는데 적임자로 판단하여 추천

확인서

감사 후보자 강윤석.jpg
감사 후보자 강윤석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,563

최고한도액
10,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 단위: 백만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음