DB하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 이상목

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 DB하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 이상목주 소: 서울 영등포구 은행로 3 502호전화번호: 010-9434-9919

작 성 자:
성 명: 이상목부서 및 직위: 본인전화번호: 010-9434-9919

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이상목
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
집중투표제 도입, 독립적 감사위원 선임, 주주환원율 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
https://cafe.naver.com/dbhitekstock

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 회사의분할또는분할합병

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이상목
보통주
1,568
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경목
특별관계자
보통주
90
0.00
주주
-

계
-
90
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경목
보통주
90
주주
특별관계자
-

김용남(법무법인 일호)
보통주
3,250
주주
대리인
-

김가헌(법무법인 일호)
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울 영등포구 은행로 3, 502호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-9434-9919

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 11일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주식회사 DB하이텍 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 물적분할의 건회사는 2022년 물적분할을 추진하다 중단하고도, 2023년 3월 7일 이사회 결의를 통해 물적분할 재추진 의지를 드러냈습니다. 매각은 분할없이 사업부매각의 형태로도 가능하기에, 상장 외에는 분할의 이유가 없습니다. 회사가 5년간 자회사 상장을 하지 않겠다고 약속하였지만, Pre-IPO를 통해 투자자에게 상장을 약속하는 행위는 충분히 할 수 있고 이에 따라 사업가치가 자회사 지분가치로 전환되면서 주주가치 훼손이 일어날 수 있습니다. 또한, 100% 자회사는 고객 입장에서 2개사가 하나의 경제적 실체로 보일 것이기에 이해관계 상충이라는 문제는 해결이 원천적으로 불가능합니다. 그리고 자회사가 되면 주주명부, 회계장부 열람등사 등 주주보호장치를 모회사 주주들은 행사할 수 없게 됩니다. 여러 이유로, 현 조건으로는 주주 입장에서 찬성의 이유를 찾기 어렵습니다.주주 입장에서는 2가지 사항이 정관에 반영된다는 전제 하에서 물적분할에 찬성할 수 있을 것입니다. 1.5년 이내 상장할 수 없다는 문구에서 5년 제한 문구 삭제 2. DB팹리스에 대한 제3자로부터의 투자(Pre-IPO 포함)는 DB하이텍을 통하여 또는 DB하이텍의 주총 특별결의를 통하여만 가능하다는 문구 삽입2. 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건상법 제382조 2(집중투표)에 따라 소액주주의 이해관계가 충분히 대변할 수 있도록 회사의 정관 제20조 제3항을 삭제하여 집중투표제를 도입하여 이사를 선임할 것을 요청합니다.3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건후보 한승엽은 자격요건을 충족하고, 결격요건에 해당되지 않으며, 과거 감사법인 및 금융감독원의 직원으로 10년 이상 업무를 충실히 수행해 왔습니다. 업무경력과 전문성을 보유한 것은 물론이고, 현직 경영학 교수로서 중립적인 위치에서 회사의 ESG 신뢰도 제고와 기업지배구조 개선에 일익을 담당할 수 있다고 판단됩니다.4. 재무제표 승인의 건 중 현금배당의 건목표 주주환원율(주주연대 자체 계산) 23.7% 중 30%의 재량을 귀사에 부여하고, 금번 주주제안에서는 16.6%(23.7% 중 70%)의 주주환원율을 책정하여 보통주 1주당 2,417원의 현금배당을 제안합니다. 주주들이 회사의 경영계획(투자계획)을 선제적으로 신뢰하고 있음을 보이고 추후 상호협력관계를 지향하고자 목표 주주환원율에서 7.1%를 회사 재량으로 양보합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://cafe.naver.com/dbhitekstock

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

네이버 카페 기업지배구조 혁신 주주연합
https://cafe.naver.com/dbhitekstock
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 대리행사 권유자의 연락처:- 성명: 이상목(주주대표)- 연락처: 010-9434-9919- 홈페이지: https://cafe.naver.com/dbhitekstock- 이메일: dbhitekstock@gmail.com2. 서면위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):서울특별시 영등포구 은행로 3, 익스콘벤쳐타워 502호DB하이텍 소액주주연대(우)07237(주주총회 당일 현장 접수):2023년 3월 29일 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(전자위임장):구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능3. 위임장 접수기간: 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 29일 4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).※ 제 1-2-1호 의안과 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로 (두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29 일 오전 9시

장 소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- COVID-19 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회 당일 입장규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건- 제1-1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건- 제1-2호 : 제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 1,300원, 우선주 현금배당 1,350원 - 제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 2,467원 (주주제안) ※ 제 1-2-1호 의안과 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로 (두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김준동 선임의 건- 제2-4호 : 사외이사 정지연 선임의 건

확인서

사내이사 확인서(조기석).jpg
사내이사 확인서(조기석)

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사내이사 확인서(양승주)

사외이사 확인서(김준동).jpg
사외이사 확인서(김준동)

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사외이사 확인서(정지연)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건- 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건 (주주제안)

확인서

사외이사 확인서(배홍기).jpg
사외이사 확인서(배홍기)

사외이사 확인서(한승엽).jpg
사외이사 확인서(한승엽)

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 정관 일부 변경(물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건- 제6-2호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건 (주주제안)

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건