일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 일진다이아

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일진다이아몬드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 8 일

권 유 자:
성 명: 일진다이아몬드 주식회사주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 02-3777-8441

작 성 자:
성 명: 류일환부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 재경팀장전화번호: 02-3777-8441

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진다이아몬드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07
최대주주
-

일진머티리얼즈(주)
특수관계자
보통주식
389,946
2.75
특수관계자
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52
특수관계자
-

허세경
특수관계자
보통주식
124,908
0.88
특수관계자
-

계
-
7,842,480
55.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류일환
해당없음
0
직원
직원
-

김석현
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사만 행사 가능※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진다이아몬드(주)
http://www.iljindiamond.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙14로 15(마곡동) 이노센터 6층 전화번호 : 02)3777-8443 - 접수기간 : ~ 2023년 3월 22일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 23 일 오전 09 시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일 오전 9시 ~ 2023년 03월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

482,564,983,960

525,926,040,690

1.현금및현금성자산
5,6,29
38,851,768,474

131,755,741,762

2.단기금융상품
5,29,31
367,470,779,180

322,718,800,526

3.매출채권및기타채권
5,7,29
32,329,717,764

23,350,521,166

4.재고자산
8
40,614,484,395

45,297,477,650

5.기타유동자산
9
2,837,543,774

2,803,499,586

6.당기법인세자산

460,690,373

-

II. 비유동자산

116,740,667,847

115,836,201,478

1.장기금융상품
5
484,000,000

632,758,733

2.장기매출채권및기타채권
5,7,29
1,079,559,145

745,092,983

3.기타비유동금융자산
10
8,601,160,000

7,934,352,000

4.유형자산
12
89,683,062,989

85,211,766,396

5.사용권자산
13
3,709,859,540

4,277,616,847

6.무형자산
14
5,470,316,524

6,225,174,616

7.투자부동산
11
5,452,675,807

5,623,598,175

8.이연법인세자산
27
2,260,033,842

5,185,841,728

자 산 총 계

599,305,651,807

641,762,242,168

부 채

I. 유동부채

45,177,478,662

72,918,803,258

1.매입채무및기타채무
5,17,29,32
30,762,541,898

36,876,461,873

2.유동리스부채
5,13,32
696,930,626

944,154,239

3.단기차입금
5,15,29,32
5,000,000,000

-

4.유동성장기부채
5,15,29,32
3,527,318,316

-

5.기타유동부채
18,32
2,475,341,095

7,488,066,032

6.당기법인세부채
28
1,888,766,209

25,825,663,108

7.충당부채
19
826,580,518

1,784,458,006

II. 비유동부채

26,162,952,794

33,766,583,288

1.장기매입채무및기타채무
5,15,29,32
508,892,653

765,857,090

2.리스부채
5,13,32
338,658,786

640,673,323

3.순확정급여부채
20
10,134,158,118

11,597,691,182

4.기타비유동부채
18
1,740,973,721

1,921,727,937

5.장기차입금
16,32
12,765,491,684

17,950,417,050

6.충당부채
19
674,777,832

890,216,706

부 채 총 계

71,340,431,456

106,685,386,546

자 본

지 배 지 분

400,632,977,912

410,804,318,449

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
295,808,095,054

295,808,095,054

III. 기타포괄손익누계액
21
416,870,988

-261,706,251

IV. 이익잉여금
22
90,205,036,870

101,054,954,646

비 지 배 지 분
1
127,332,242,439

124,272,537,173

자 본 총 계

527,965,220,351

535,076,855,622

부채및자본총계

599,305,651,807

641,762,242,168

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

I. 매출액
4,24

186,836,814,030

187,663,975,968

II. 매출원가
23,24

145,423,576,883

139,320,875,570

III. 매출총이익

41,413,237,147

48,343,100,398

IV. 판매비와관리비
23,24
38,141,031,525

39,247,395,272

V. 영업이익

3,272,205,622

9,095,705,126

1. 기타수익
25
6,337,292,243

2,533,747,661

2. 기타비용
25
(16,183,094,608)

2,697,137,091

3. 금융수익
26
8,974,182,091

2,275,557,164

4. 금융비용
26
(539,250,958)

308,698,332

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익

1,861,334,390

10,899,174,528

VII. 계속영업법인세비용
27

5,595,161,615

(37,235,465)

VIII. 계속영업당기순이익

(3,733,827,225)

10,936,409,993

IX. 중단영업손실
23,24

(123,569,447)

(133,319,472)

X. 당기순이익

(3,857,396,672)

10,803,090,521

XI. 법인세차감후기타포괄손익

2,422,248,512

(347,601,414)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

151,132,111

904,684,116

- 해외사업환산손익

151,132,111

904,684,116

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,271,116,401

(1,359,750,979)

- 확정급여제도의 재측정손익
20
1,743,671,273

(1,216,037,539)

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
10
527,445,128

(143,713,440)

XII. 총포괄손익

(1,435,148,160)

10,348,023,658

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

(6,706,128,295)

8,479,627,468

비지배주주지분

2,848,731,623

2,323,463,053

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(4,492,088,537)

8,132,026,054

비지배주주지분

3,056,940,377

2,215,997,604

XIIII. 주당손익
28

1) 계속영업

1. 기본 및 희석주당손익

(464)

607

2) 중단영업

1. 기본 및 희석주당손익

(9)

(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주귀속합계
비지배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)

14,202,975,000
70,491,821,088
(1,022,676,927)
97,943,338,268
181,615,457,429
6,922,116,962
188,537,574,391

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
8,479,627,468
8,479,627,468
2,323,463,053
10,803,090,521

2. 확정급여제도의 재측정요소
20
-
-
-
(1,108,572,090)
(1,108,572,090)
(107,465,449)
(1,216,037,539)

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,10
-
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)

4. 해외사업장환산차이

-
-
904,684,116
-
904,684,116
-
904,684,116

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급

-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2. 종속기업지분변동

-
225,316,273,966
-
-
225,316,273,966
115,134,422,607
340,450,696,573

2021.12.31 (전기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(261,706,251)
101,054,954,646
410,804,318,449
124,272,537,173
535,076,855,622

2022.1.1 (당기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
(261,706,251)
101,054,954,646
410,804,318,449
124,272,537,173
535,076,855,622

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
(6,706,128,295)
(6,706,128,295)
2,848,731,623
(3,857,396,672)

2. 확정급여제도의 재측정요소
20
-
-
-
1,535,462,519
1,535,462,519
208,208,754
1,743,671,273

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,10
-
-
527,445,128
-
527,445,128
-
527,445,128

4. 해외사업장환산차이

-
-
151,132,111
-
151,132,111
-
151,132,111

5. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
2,764,889
2,764,889

나. 소유주와의 거래:

-

-

1. 배당금지급

-
-
-
(5,679,252,000)
(5,679,252,000)
-
(5,679,252,000)

2022.12.31 (당기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
416,870,988
90,205,036,870
400,632,977,912
127,332,242,439
527,965,220,351

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제19(당)기 2022년 12월 31일 현재

제18(전)기 2021년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

177,612,259,076

207,975,469,831

1. 현금및현금성자산
5,6
16,974,960,572

45,711,322,791

2. 단기금융상품
5
116,500,000,000

125,748,021,346

3. 매출채권및기타채권
5,7
25,455,218,696

17,922,791,718

4. 재고자산
8
17,376,526,296

16,901,079,013

5. 기타유동자산
9
844,863,139

1,692,254,963

6. 당기법인세자산

460,690,373

-

II. 비유동자산

83,390,852,025

92,570,106,618

1. 장기금융상품
5
484,000,000

484,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,7
636,200,000

1,154,076,950

3. 기타비유동금융자산
5,10
8,601,160,000

7,934,352,000

4. 종속기업투자주식
11
34,990,340,894

34,990,340,894

5. 유형자산
13
32,740,517,565

38,389,258,350

6. 사용권자산
14
43,540,499

319,660,928

7. 무형자산
15
262,274,000

262,274,000

8. 투자부동산
12
5,452,675,807

5,623,598,175

9. 기타비유동자산
9
180,143,260

525,644,228

10. 이연법인세자산
28
-

2,886,901,093

자 산 총 계

261,003,111,101

300,545,576,449

부 채

I. 유동부채

20,074,234,921

42,085,212,072

1. 매입채무및기타채무
5,16,29
13,121,080,005

14,797,756,051

2. 유동리스부채
14,29
31,119,688

242,974,632

3. 단기차입금
17
5,000,000,000

-

4. 당기법인세부채

1,404,424,238

25,394,439,438

5. 기타유동금융부채
5,18,29
95,510,080

162,801,138

6. 기타유동부채
19
422,100,910

402,577,892

7. 충당부채
20
-

1,084,662,921

II. 비유동부채

12,763,675,778

10,687,460,815

1. 리스부채
14,29
13,205,851

41,066,077

2. 장기차입금
17
4,000,000,000

-

3. 순확정급여부채
21
7,073,843,060

8,485,539,492

4. 기타비유동부채
19
1,496,483,607

1,635,211,018

5. 기타비유동금융부채
5,18,29
180,143,260

525,644,228

부 채 총 계

32,837,910,699

52,772,672,887

자 본

I. 자본금
1,22
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
22
70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액
22
86,239,688

(441,205,440)

IV. 이익잉여금
23
143,688,612,282

163,823,760,570

자 본 총 계

228,165,200,402

247,772,903,562

부 채 및 자 본 총 계

261,003,111,101

300,545,576,449

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액
4,24,30

62,281,258,056

61,608,467,511

II. 매출원가
23,24,30

52,432,023,930

49,462,426,456

III. 매출총이익
24

9,849,234,126

12,146,041,055

IV. 판매비와관리비
23,24,30
15,095,753,842

16,131,137,643

V. 영업손실
24

(5,246,519,716)

(3,985,096,588)

1. 기타수익
5,25
4,402,260,201

119,659,160,620

2. 기타비용
5,25
14,033,626,976

(1,823,712,459)

3. 금융수익
5,26
3,252,502,473

1,233,195,508

4. 금융비용
5,26
251,409,941

(126,817,034)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,876,793,959)

114,956,730,047

VII. 법인세비용
27

3,684,385,176

25,839,656,975

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

(15,561,179,135)

89,117,073,072

IX. 중단영업손실
33

(123,569,447)

(133,319,472)

X. 당기순이익(손실)

(15,684,748,582)

88,983,753,600

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

1,756,297,422

(1,094,030,871)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,756,297,422

(1,094,030,871)

- 확정급여제도의 재측정손익
20,22,27
1,228,852,294

(950,317,431)

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
5,10,27
527,445,128

(143,713,440)

XII. 총포괄이익(손실)

(13,928,451,160)

87,889,722,729

XIII. 주당손익

계속영업

기본 및 희석주당이익(손실)
28

(1,096)

6,277

중단영업

기본 및 희석주당손실
28

(9)

(9)

자 본 변 동 표

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(297,492,000)
80,049,763,401
164,142,619,833

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
88,983,753,600
88,983,753,600

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
(950,317,431)
(950,317,431)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
5,28
-
-
(143,713,440)
-
(143,713,440)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2021.12.31 (전기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(441,205,440)
163,823,760,570
247,772,903,562

2022.01.01 (당기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(441,205,440)
163,823,760,570
247,772,903,562

가. 총포괄이익:

1. 당기순손실

-
-
-
(15,684,748,582)
(15,684,748,582)

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
1,228,852,294
1,228,852,294

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,28
-
-
527,445,128
-
527,445,128

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(5,679,252,000)
(5,679,252,000)

2022.12.31 (당기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
86,239,688
143,688,612,282
228,165,200,402

- 이익잉여금처분계산서(안)

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제18기 당기
제18기 전기

처분예정일: 2023년 3월 23일
처분확정일: 2022년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금
139,607,337
161,260,728

1. 전기이월미처분이익잉여금
155,013,551
73,227,291

2. 당기순이익(손실)
(15,684,749)
88,983,754

3. 확정급여제도의 재측정요소
278,535
(950,317)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(4,685,383)
(6,247,177)

1.이익준비금
(425,944)
(567,925)

2. 배당금 (주당배당액 : 당기300원,전기400원)
(4,259,439)
(5,679,252)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
134,921,954
155,013,551

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원,%)

구분
제19기
제18기

주당배당금(원)
보통주
300
400

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.8
1.3

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
5,679,252,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다."

"제54조(이익배당)

① 좌동

② 좌동③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

"

[일부개정]③ 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

"제54조의2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 및 9월말일 현재주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

"제54조의2(분기배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제426조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 좌동

③ 좌동

④ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다."

[일부개정]①중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정④중간 배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신광섭
1969.06.25
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09.
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

정우석
1972.08.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

김대순
1959.01.29
해당
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신광섭
일진다이아몬드(주) 대표이사
2018.01~2019.032019.03~2020.122020.12~2020.012020.02~
일진다이아몬드(주) 생산본부장일진다이아몬드(주) 공장장일진다이아몬드(주) 영업본부장일진다이아몬드(주) 대표이사
-

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.072018.08~2020.082020.09~
일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
-

정우석
일진다이아몬드(주) 영업담당
2019.03~2020.09 2020.09~2022.012022.01~
일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장일진다이아몬드(주) 영업담당
-

김대순
한국조선해양(주) 기술담당 부사장
1991 ~2016.102016.10~2019.032019.04~2019.122020-01~
현대중공업(주) 연구원 및 연구위원현대건설기계(주) 전무/부사장/CTO현대코어모션(주) 대표이사한국조선해양(주) 기술담당 부사장/기술고문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 본 후보자는 현대중공업(주), 한국조선해양(주) 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 : 일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신광섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장, 영업본부장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 정우석>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업담당으로서 당사의 영업 총괄 수행자로, 외형성장에 기여한 성과가 있으며 당사 양적성장 및 지속성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 박희섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사외이사 후보자 : 김대순>본 후보자는 한국조선해양(주) 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서_신광섭

확인서_박희섭

확인서_정우석

확인서_김대순

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3.3백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항