잉글우드랩 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 잉글우드랩

주주총회소집공고
2.9
잉글우드랩주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조 현 철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA

(전 화) +1-201-567-2267

(홈페이지) http://www.englewoodlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조현철

(전 화) +1-201-416-4867

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

KDR소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제10조 및 제17조 등에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2023년 3월 17일(금) 18:00까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시2. 장소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상임이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조현철 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김태호 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 나. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

1) 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사

2) KSD를 통하여 의결권 행사를 신청

- 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후 2023년 3월 17일(금) 18:00까지 한국예탁결제원 글로벌기획부 글로벌금융팀에 우편, 팩스, 이메일 중 1가지의 방법으로 의결권행사 신청서를 보내주시기 바랍니다. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 대리행사- 개인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증- 법인인 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항

정관 제10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최 합니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 서면 의결권행사를 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

2023년 3월 8일 잉글우드랩주식회사 대표이사 조 현 철(직인생략)

[별첨] 주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부 글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330 / 팩스번호 : 02-3774-3432 / 이메일(파일형태로 송신 : kdrvote@ksd.or.kr))

* 우편, 팩스, 이메일 중 택1

□ 회사명 : 잉글우드랩 주식회사

□ 주주총회일 : 2023년 03월 24일(금) 오전 10시

■ 의결권행사 신청 내역(소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)

소유자번호/주민등록번호(※필수 기재)

소유증권수

정기주주총회 결의사항

찬성

반대

제1호

제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건

제2호
이사 선임의 건(상임이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호
조현철 사내이사 선임의 건

제2-2호
김태호 사외이사 선임의 건

제3호
기본정관 일부 변경의 건

제4호
이사 보수한도 승인의 건

제5호
감사 보수한도 승인의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 V 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스, 이메일) 로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2023년 3월 17일(금) 18:00까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

<신청 시 유의사항>

1) 아래의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국예탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다.

- 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우

- 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리

2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당 계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니다.

3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.

소유자 성명: (인) 또는 (서명)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태호(출석률 : 100%)
홍용건(출석률 : 100%)
MargueriteYunmie Kim(출석률: -)

찬 반 여 부

2022-01회차
2022-02-22
1. 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가보고2. 결산이사회
찬성
찬성
-

2022-02회차
2022-03-07
제7기 정기주주총회 소집 결의
찬성
-
-

주) 개최일자는 현지 미국시간 기준으로 작성하였습니다.주) 당기 중 홍용건 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였으며, Marguerite Yunmie Kim 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
18
9
-

주) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.주) 지급총액은 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.주) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2022년 12월 31일 기준 인원으로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천USD)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천USD)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 및 화장품 산업의 개요

(1) 화장품의 개요

화장품이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. (화장품법 제2조1항)

(2) 화장품 산업의 개요

화장품 산업은 화장품을 개발, 제조, 수입, 판매하는 산업으로, 당사는 주요 사업으로 ODM 산업을 영위하고 있습니다. ODM은 Original Development/Design Manufacturing의 약자로, 화장품 제조회사가 독자적인 연구개발 능력을 바탕으로 화장품 제조 전 과정 서비스를 실현하는 Turn-Key 시스템입니다. 이와 유사한 개념으로 OEM이 있으며 OEM은 Original Equipment Manufacturing의 약자로, 자체 연구개발력 보다는 주문자의 요구사항에 적합한 제형을 개발하고 디자인을 제공받아 상표를 부착한 완제품을 생산하여 납품하는 방식입니다.

최근에는 ODM 방식의 비즈니스가 각광받고 있는데, 화장품 브랜드 회사는 ODM 방식으로 생산을 수행함에 따라 ODM 회사의 생산설비 및 연구개발력을 활용할 수 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 유행에 보다 신속하게 대응할 수 있고, 투자부담이 감소하게 되어 회사의 모든 역량을 유통과 판매에 집중할 수 있습니다. 한편 ODM회사는 제품의 생산을 확장시키면서 규모의 경제를 달성하고 생산 단가를 지속적으로 낮추어 나갈 수 있고, 상위 ODM회사의 경우, 브랜드 회사에 대해 높은 가격협상력을 갖는 경우도 있습니다. 또한, 최근 유통채널이 온라인 등으로 다변화되고 제조시설을 보유하지 않은 인디 브랜드사가 더욱 더 세분화되고 있다는 점은 꾸준한 개발과 기술력을 강화하고 있는 ODM 업체의 수요를 빠르게 성장시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화로 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품은 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

2) 화장품 산업의 특성

(1) 경기변동성 화장품 산업은 화장품이 점차 일상생활에 필수적인 제품으로 자리잡으면서 2000년대에 들어서는 필수소비재(Consumer Staples)로 분류되고 있습니다. 이에 따라 일반적인 경우 화장품 산업이 경기변동에 영향을 받는 정도는 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다만, 유통 채널에 따라 경기민감도에 다소 차이가 있는데, 전문점, 브랜드숍, 홈쇼핑, 마트, 온라인 화장품 시장의 경우 다양한 소비자 계층을 대상으로 하는 유통경로이므로 경기변동에 상대적으로 민감하고, 방문판매 또는 백화점 화장품 시장의 경우 고소득층을 목표 고객층으로 하는 특성이 있어 경기변동에 상대적으로 민감하지 않은 경향이 있습니다.

(2) 계절성 전통적으로 화장품산업은 날씨가 건조해지는 동절기에 판매가 증가, 습도가 높은 하절기에는 판매가 감소하는 계절성을 가지고 있습니다. 또한 색조화장품 및 향수 등 유행에 민감하고 소비패턴이 급격히 변동하는 제품의 경우, 크리스마스 연휴 등이 포함된 연말을 전후하여 소비가 급증하는 경향도 가지고 있습니다. 그러나 당사에 있어 상기 언급한 매출의 계절성은 크게 나타나지 않는데 그 이유는 당사의 제품이 전세계적으로 판매되어 계절변동의 영향이 상쇄되고, 기초화장품을 주 사업으로 영위해 소비패턴이 연중 크게 변동하지 않기 때문입니다.

3) 국내외 시장여건

(1) 글로벌 화장품 시장규모 및 성장성

2021년 글로벌 화장품 시장 규모는 5,188억 달러로 전년 대비 6.4% 증가하며 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 이중에서도 미국이 918억 달러(비중 17.7%)로 가장 큰 국가이며, 다음으로 중국은 869억 달러(비중 16.8%)로 가파르게 성장하고 있습니다. 한편 한국의 2021년 화장품 시장규모는 132억 달러로 글로벌 화장품 시장의 2.6% 비중을 차지했습니다. 이처럼 전세계 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있으며, 최근 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양화로 2022년 5,741억 달러, 2023년 5,911억 달러의 시장으로 성장할 전망입니다.

[ 글로벌 화장품 시장규모, 단위 : 억달러, 출처 : 2020 화장품산업 분석보고서, 2021 혁신기술 중심의 미래화장품 개발 기술융합 조사, 분석 연구 ]

(2) 미국 화장품 시장규모 및 성장성

2020년 이후 미국의 화장품 시장은 안전성과 위생에 관심이 더욱 높아짐에 따라 '클린뷰티', '가치소비'가 업계 표준으로 변모하였습니다. 특히 천연 성분을 활용한 식물성 제품의 수요가 증가하고, 탈플라스틱화에 따른 생분해성 화장품 용기에 대한 관심이 지속적으로 확대되었습니다. 미국 화장품 시장은 2021년 918억 달러, 2022년 940억 달러, 2023년 966억 달러 시장으로 전망됩니다.

(3) 미국 화장품 유통채널

미국 화장품 유통채널별 점유율은 오프라인 매장이 75.9%, 온라인 채널이 24.1%로 파악됩니다. 코로나19 이후 비대면 생활이 일상화되면서 온라인 채널 성장률이 급격히 상승하였으나, 일상회복 또한 가속화되고 있어 온, 오프라인 채널을 통합하는 옴니 채널, O4O(Online for Offline) 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다.

구분

2019년

2020년

2021년

오프라인

83.0

77.1

75.9

온라인(이커머스, 홈쇼핑)

17.0

22.9

24.1

[ 미국 화장품 채널 비중, 단위 : %, 출처 : Euromonitor, 단위 : 백만달러 ]

또한, 소비자 직접판매(D2C) 방식 역시 유통구조에 큰 변화를 주었습니다. 최근 SNS와 오픈마켓의 활성화로 소비자들은 적극적인 시장 마케팅과 함께 다른 유통 경로를 거치지 않고 직접 제품을 판매하고 있습니다. 유통채널을 살펴 보면 세포라, 얼타 등의 화장품 전문점 및 멀티 브랜드샵과 아마존과 같은 전자 상거래 플랫폼을 통한 판매 비중은 확대되고, 슈퍼마켓 등의 순수오프라인 판매 비중은 낮아지고 있는 추세입니다.

[ 미국 뷰티 및 퍼스널케어 제품의 일반적인 유통구조 ]

(4) 경쟁상황

미국의 화장품 시장은 글로벌 화장품 시장 중 대표적인 성숙시장으로 분류되며, 따라서 오랜 역사를 가지고 다수의 화장품 ODM 업체가 경쟁하고 있습니다. 당사와 직접적으로 경쟁하는 업체의 대부분이 비상장기업으로, 재무 및 영업현황 비교에 필요한 정보의 획득이 어려운 상황입니다. 당사 경쟁업체들은 중대형 화장품 ODM/OEM 업체로, 당사와 경쟁하는 고객사 외에도 다수의 화장품 브랜드에 공급을 진행하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기술력뿐 아니라 철저한 품질관리와 납기대응, 우수한 고객서비스 등을 내세워 경쟁 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

[ 화장품 OEM/ODM 산업의 진입장벽 ]

화장품 OEM/ODM 산업의 진입장벽은 평판, 공급실적, 규제, 자금, 기술력으로 볼 수 있는데 이 중 평판의 경우 고객사의 눈높이에 맞는 제품을 개발하는 연구역량부터 품질에 대한 통제/관리, 납기 준수까지 제품 생산의 전 과정을 장기간 문제 없이 수행하는 과정에서 축적되므로, 신규 업체의 진입을 어렵게 하는 대표적인 진입장벽입니다.

글로벌 브랜드와 같이 제품에 대한 요구수준이 까다로운 고객사에 장기간 제품을 공급한 실적은 브랜드 회사가 기초화장품 ODM 회사를 선정 시 중요하게 고려하는 요소 중 하나입니다. 당사는 2004년 설립되어 현재에 이르기까지 공급실적을 점진적으로 축적해 왔으며 현재의 성과는 이러한 공급실적과 평판이 축적된 데 따른 결과입니다. 따라서 이는 당사와 경쟁관계에 있는 제품을 생산하는 업체가 시장에 진입하는 데 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

뿐만 아니라 미국의 의약품 및 화장품에 대한 규제는 타국 업체들이 미국 ODM시장에 진출하는 데 진입장벽이 되고 있습니다. 미국의 cGMP는 유럽의 EU GMP, 세계보건기구의 WHO GMP 등과 함께 글로벌 표준으로 인정받고 있으며, 생산 및 유지관리 전반에 걸쳐 까다로운 검증절차를 거치는 GMP입니다. 당사는 영업에 적용되는 모든 규제사항을 준수하고, FDA의 정기 및 수시검사를 철저히 수검받고 있습니다.

(5) 트렌드

① 클린뷰티

클린뷰티란 광범위하게 인체에 유해성이 의심되는 성분이 없이 만들어진 제품들을 의미합니다. 최근 소비자들의 제품 성분에 대한 관심도가 높아지고, MZ 세대의 환경 보호에 관한 미닝아웃(Meaning out) 소비가 증가하면서 클린뷰티 제품이 많아지고 있습니다. 기업들은 친환경, 업사이클링, 식물성 등의 키워드로 친환경 원료 개발, 친환경 인증 확대, 재활용 가능 용기 개발, 불필요한 포장 제거, 화장품 리필스테이션 운영 등의 활동을 전개하고 있습니다. 실제 미국 소비자의 클린뷰티 인지율 및 구매 경험률을 조사한 결과 긍정적인 대답이 64.7%로 나타났습니다. 또한, 글로벌 주요 채널인 세포라에서는 자체적으로 클린뷰티 인증 기준을 만들고 있으며, 이에 따른 마크를 부여하여 소비자에게 마케팅하는 등 클린뷰티와 관련하여 다양한 활동을 진행하고 있습니다.

[ 글로벌 클린 뷰티의 시장규모 전망, 출처 : Statista, 한국IR협의회 ]

② 뷰티테크

코로나19 이후 집에서 머무는 시간이 길어짐에 따른 온라인 쇼핑 확대로 뷰티테크 시장이 새로운 프리미엄 뷰티 시장으로 주목받고 있습니다. 또, 다양한 혁신 기술을 접목해 온라인 쇼핑의 한계를 극복하려는 시도가 이뤄지고 있는데, 온라인, 앱 등을 이용해 피부측정, 메이크업, 헤어염색 등을 체험해 볼 수 있는 프로그램과 3D 프린터를 활용한 색조화장품 제조, 유전자 분석을 통한 맞춤형 화장품 제조 등이 대표적인 예입니다. 글로벌 뷰티테크 시장규모는 2018년 391억 달러에서 2024년 1,072억 달러로 연평균 18.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 이에, 기업들은 미래 뷰티기술 시장 선점을 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 사물인터넷(IoT) 등 기술들을 융합해 최적화된 제품과 솔루션을 개발하고 있습니다.

③ 코스메슈티컬

코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 화장품의 의학적으로 검증된 치료 목적을 접목하여 피부재생, 여드름, 안티에이징, 피부질환 등에 효과가 있는 기능성 제품을 의미합니다. 코로나19 이후 건강에 대한 인식 증대로 글로벌 코스메슈티컬 시장은 2020년 554억 달러에서 2025년 700억 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 2026년에는 65세 노인인구가 20%로 급증해 초고령사회에 도달할 것으로 전망되고 있으며, 노인인구의 증가는 피부관리에 대한 항노화 수요와 연결되므로 코스메슈티컬 시장은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

④ 인디브랜드의 확산

대규모 화장품 브랜드를 중심으로 형성되었던 화장품 시장이 인디 뷰티 브랜드로 다양화되고 있습니다. 인디 뷰티 브랜드는 흔히 알려진 메이저 브랜드나 거대 자본의 투자 없이 설립자가 독립적으로 소유 및 운영하는 브랜드입니다. 전자 상거래 플랫폼 및 소셜미디어 등장, 그리고 주요 소비계층인 MZ세대의 소비 패턴과 라이프스타일 변화는 인디 뷰티 브랜드 성장에 주요 역할을 한 것으로 평가됩니다. 당사는 2019년부터 다양한 온라인 고객사를 확보하는 데 주력하고 있으며, 시장 내 유망 인디 브랜드 유치를 위해 공격적인 맞춤형 영업 활동을 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

화장품 시장은 크게 기초화장품(Skincare), 색조화장품(Color), 모발 및 신체 용품(Hair & Bodycare), 제약품 (Pharmaceutical), 향수(Fragrance)의 5가지로 분류할 수 있습니다. 또한, 각각의 분류에서 질병의 치료, 완화, 개선 등의 용도를 함께 가지고 있는 제품이 있다면 이를 기능성 화장품으로 분류할 수 있습니다.

당사는 이 중 프리미엄 기초화장품 시장에 주력하고 있습니다. 기초화장품은 소위 '단골 고객'이 장기간 사용하는 경향이 있으며 동시에 해당 화장품 브랜드를 대표합니다. 따라서 자체 생산능력이 있는 대형 화장품 브랜드 회사의 경우, 기초화장품을 ODM 회사에 주문하기보다는 자사에서 직접 생산하려 하는 경향이 있습니다. 이는 외주생산에 의존할 경우 제품의 품질과 안정성, 그리고 지속적인 공급을 보장하기 어렵기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 당사와 같은 ODM 회사가 기초화장품 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 화장품 브랜드의 성공에는 제품 자체의 품질과 기술력도 중요하지만, 브랜드 이미지 구축뿐만 아니라 마케팅, 광고, 홍보, 유통 등 종합적인 판매역량이 제품의 성패를 좌우하게 됩니다. 화장품 브랜드 회사는 자체생산을 최소화할수록 보다 높은 효율성과 비용 절감이 가능한 구조를 가지고 있습니다. 즉, 화장품 브랜드 회사들은 최소한의 제품만 자체 생산 및 연구개발을 진행하고, 한정된 자원을 화장품의 마케팅과 판매, 유통에 집중하고 있습니다.

따라서 글로벌 화장품 브랜드 회사의 경우 까다로운 기준에 따라 ODM 업체를 선정, 기초화장품 생산을 진행하고 있습니다. 당사는 연구개발능력과 생산기술, 품질관리, 납기준수 등 화장품 생산 전반에 걸친 기술력과 관리능력을 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율

상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 3) 국내외 시장여건 - (4) 경쟁상황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 2) 화장품 산업의 특성을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

ewl org. chart_10312022 ★.jpg

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요해당사항은 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

유동자산

74,890,874
74,029,786

현금및현금성자산
8,783,485
7,512,984

매출채권
27,871,338
29,747,024

기타금융자산(유동)
787,203
273,653

기타유동자산
2,518,148
3,218,969

재고자산
34,930,700
33,277,156

비유동자산

31,931,597
34,094,023

유형자산
28,473,404
28,935,208

사용권자산
1,863,851
2,646,973

무형자산
503,243
539,740

기타금융자산(비유동)
257,766
274,951

매각예정비유동자산
-
397,691

이연법인세자산
833,333
1,299,460

자 산 총 계
106,822,471
108,123,809

부채

유동부채

27,721,600
23,546,459

매입채무
7,161,709
6,706,649

미지급금
3,678,271
4,586,396

선수금
1,633,431
1,964,836

단기차입금
4,142,666
6,553,353

유동성장기부채
9,746,109
1,790,747

리스부채
815,565
838,050

파생상품부채
-
70,056

미지급비용
506,778
943,290

기타유동부채
37,071
93,082

비유동부채

5,695,090
16,293,050

장기차입금
3,967,379
12,709,439

순확정급여부채
550,466
899,109

리스부채
1,177,245
1,930,315

이연법인세부채
-
754,187

부 채 총 계
33,416,690
39,839,509

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
53,213,953
53,213,953

기타포괄손익누계액
(793,235)
(291,112)

이익잉여금
16,018,096
10,394,492

자 본 총 계
73,405,781
68,284,300

부채와 자본 총계

106,822,471
108,123,809

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목

제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
117,271,385
140,522,222

Ⅱ. 매출원가
97,260,128
110,375,816

Ⅲ. 매출총이익
20,011,257
30,146,406

판매비와관리비
12,362,702
15,333,593

Ⅳ. 영업이익
7,648,555
14,812,813

기타수익
185,405
159,905

기타비용
1,015,296
1,961,918

금융수익
2,275,764
1,203,345

금융비용
2,629,031
1,021,379

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,465,397
13,192,766

법인세비용
841,792
88,029

Ⅵ. 당기순이익
5,623,605
13,104,737

Ⅶ. 기타포괄손익
(502,124)
(579,980)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소
92,794
55,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(594,918)
(635,172)

Ⅷ. 총포괄손실
5,121,481
12,524,757

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
0.28
0.66

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

총계

2021.1.1(전기초)
4,966,967
62,721,656
288,868
(12,217,949)
55,759,542

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
13,104,737
13,104,737

2. 해외사업환산손익
-
-
(635,172)
-
(635,172)

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
55,193
-
55,193

4. 자본잉여금의 결손보전
-
(9,507,703)
-
9,507,703
-

2021.12.31(전기말)
4,966,967
53,213,953
(291,111)
10,394,491
68,284,300

2022.1.1(당기초)
4,966,967
53,213,953
(291,111)
10,394,491
68,284,300

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
5,623,605
5,623,605

2. 해외사업환산손익
-
-
(594,918)
-
(594,918)

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
92,794
-
92,794

2022.12.31(당기말)
4,966,967
53,213,953
(793,235)
16,018,096
73,405,781

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
7,544,832
(5,790,240)

영업으로부터 창출된 현금
8,867,251
(2,352,314)

이자의 지급
(673,678)
(976,473)

이자의 수취
9,761
7,559

법인세의 지급
(658,502)
(2,469,012)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,295,435)
(1,858,895)

유형자산의 처분
27,535
157,368

임차보증금의 증가
-
(14,942)

임차보증금의 감소
-
5,375

유형자산의 취득
(3,234,517)
(1,997,295)

국고보조금의 수취
-
87,380

무형자산의 취득
(100,000)
(93,691)

기타금융자산의 증가
(3,483)
-

장기금융상품의 취득
(450)
(3,090)

기타금융자산의 감소
15,480
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,897,108)
5,795,961

차입금의 차입
-
9,917,640

차입금의 상환
(2,010,420)
(3,101,804)

리스부채의 상환
(886,688)
(1,019,875)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(81,788)
(94,099)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,270,501
(1,947,273)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
7,512,984
9,460,257

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
8,783,485
7,512,984

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

유동자산

52,414,194
53,817,098

현금및현금성자산
5,147,344
6,253,974

매출채권
14,249,193
14,294,763

기타금융자산
64,184
1,764,321

기타유동자산
2,441,697
2,901,598

재고자산
30,511,776
28,602,442

비유동자산

36,349,010
33,999,471

종속기업투자
14,231,000
11,411,000

유형자산
19,732,007
19,570,526

무형자산
291,706
254,813

사용권자산
1,798,993
2,571,900

기타금융자산(비유동)
191,682
191,232

이연법인세자산
103,622
-

자 산 총 계

88,763,204
87,816,569

부채

유동부채

12,841,584
10,360,885

매입채무
3,384,315
5,442,339

미지급금
1,627,015
1,734,141

선수금
1,480,334
1,419,170

유동성장기차입금
5,242,353
184,496

리스부채
750,563
765,153

미지급비용
357,004
815,586

비유동부채
1,177,246
7,924,325

이연법인세부채
-
754,187

리스부채
1,177,246
1,927,810

장기차입금
-
5,242,328

부 채 총 계
14,018,830
18,285,210

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
53,562,384
53,562,384

이익잉여금
16,215,023
11,002,008

자 본 총 계
74,744,374
69,531,359

부채와자본총계

88,763,204
87,816,569

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목

제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
85,223,682
96,928,544

Ⅱ. 매출원가
72,980,684
75,000,437

Ⅲ. 매출총이익
12,242,998
21,928,107

판매비와관리비
8,598,060
10,684,015

Ⅳ. 영업이익
3,644,938
11,244,092

기타수익
2,820,000
3,290,894

기타비용
651,984
1,491,346

금융수익
45,452
9,375

금융비용
255,535
365,813

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,602,871
12,687,202

법인세비용
389,856
1,685,194

Ⅵ. 당기순이익
5,213,015
11,002,008

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
5,213,015
11,002,008

기본주당이익

0.26
0.55

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분

자본금
자본잉여금

이익잉여금(결손금)

총계

2021.1.1 (전기초)
4,966,967
63,070,087
(9,507,703)
58,529,351

당기순이익
-
-
11,002,008
11,002,008

자본잉여금의 결손보전
-
(9,507,703)
9,507,703
-

2021.12.31 (전기말)
4,966,967
53,562,384
11,002,008
69,531,359

2022.1.1 (당기초)
4,966,967
53,562,384
11,002,008
69,531,359

당기순이익
-
-
5,213,015
5,213,015

2022.12.31 (당기말)
4,966,967
53,562,384
16,215,023
74,744,374

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분

제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,195,726
1,975,300

영업에서 창출된 현금흐름
2,018,065
4,377,985

이자의 수취
13,572
303,030

이자의 지급
(177,584)
(236,748)

법인세의 납부
(658,327)
(2,468,967)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,298,976)
(3,057,592)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,714,345
156,773

유형자산의 처분
14,345
151,398

임차보증금의 감소
-
5,375

단기대여금의 감소
1,700,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,013,321)
(3,214,365)

단기대여금의 증가
-
(1,700,000)

장기금융상품의 취득
(450)
(3,090)

유형자산의 취득
(2,912,871)
(1,461,275)

무형자산의 취득
(100,000)
(50,000)

임차보증금의 증가
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,003,380)

(1,132,123)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

단기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 차입
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,003,380)
(1,132,123)

단기차입금의 상환
-
-

미지급금의 감소
-
-

유동성장기차입금의 상환
(184,471)
(172,809)

리스부채의 상환
(818,909)
(959,314)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,106,630)
(2,214,415)

V. 기초의 현금및현금성자산
6,253,974
8,468,389

VI. 기말의 현금및현금성자산
5,147,344
6,253,974

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제 8(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 7(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 03월 25일

(단위: USD)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 미처분이익잉여금

16,215,023

11,002,008

1. 전기이월이익잉여금
11,002,008

(9,507,70
3)

2. 자본잉여금의전입
-

9,507,703

3. 당기순이익
5,213,015

11,002,008

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 - ( -%) 전기 - 보통주 - ( -%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,215,023

11,002,008

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현철
1982.12.01
사내이사
-
없음
이사회

김태호
1964.01.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현철
잉글우드랩㈜대표이사
2010.2013.~現2020.~現

성균관대학교 화학과 석사

동우화인켐

㈜코스메카코리아

잉글우드랩㈜

-

김태호
바른세무회계사무소회계사
1990.2013.~現

연세대학교 경영학 학사

공인회계사

한영회계법인

바른세무회계사무소

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김태호 사외이사 후보>1. 전문성본 후보자는 회계 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며, 이러한 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정을 성실히 수행할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준잉글우드랩은 독보적인 연구개발 및 제조생산 경쟁력을 통해 고객의 만족을 극대화하며, 더 나아가 글로벌 화장품 산업의 미래 발전에 이바지하겠다는 사명을 가지고 있습니다. 핵심 철학인 혁신, 품질, 신뢰의 가치에 기반하여 고객이 언제나 믿을 수 있는 안전하고 높은 효능의 제품을 제공하고자 하며, 아래의 핵심 가치 제고를 위해 노력하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 관련법상의 사외이사의 의무를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조현철 사내이사 후보>잉글우드랩 대표이사로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있습니다. 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 이러한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대되어 조현철 후보를 사내이사로 추천합니다.<김태호 사외이사 후보>한영회계법인 파트너 상무, 바른세무회계사무소 대표 등의 회계 전문 경험을 지니고 있으며, 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할 수 있는 후보자입니다. 회계에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정한 이사회 활동을 진행할 것입니다. 당사 주주권익을 보호하고 회사 지속 성장에 이바지할 것으로 기대되는 김태호 후보를 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_조현철

확인서_김태호

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조

이사들

(i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다:

1) 조현철,
132 Longview Avenue, Leonia, NJ 07605 USA

2) 김태호,
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 284, 1909-203

3) 조임래,
경기도 용인시 수지구 성복1로164번길 13, 201동 1202호;

4) Marguerite Yunmie Kim,
서울 종로구평창21길 9-15, A동 101호;

5) YOSHIHIDE KANZAKI,
3-3-8-2102, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, Japan;

6) 김기현,
서울특별시 성북구 성북로7길 24, 5층 501호; and

7) 조현석,
경기 성남시 분당구 동판교로 156, 911-1404

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김태호; (b) 클래스 II: 조임래, Marguerite Yunmie Kim; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현

(iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다.
단, 발효시점부터 유효하게, 발효시점에 Class I 에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2023년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하고, 발효시점에 Class II에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2024년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하며, 발효시점에 Class III에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2025년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다(각 경우, 해당 이사의 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우는 제외함).

(2022. 3. 25.자로 개정됨)

제5조

이사들

(i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다:

1) 조현철,
NJ 07652 USA;

2) 김태호,
경기도 고양시;

3) 조임래,
경기도 성남시;

4) Marguerite Yunmie Kim,
서울 종로구;5) YOSHIHIDE KANZAKI,
Chuo-ku, Osaka, 541-0045, Japan;

6) 김기현,
서울특별시 성북구; and

7) 조현석,
경기도 성남시

(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김태호; (b) 클래스 II: 조임래, Marguerite Yunmie Kim; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현

(iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다.
(2023. 3. 24.자로 개정됨)

변경된 등기 이사의 임기를 기본정관에 명시 및 이사 인적사항 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
394

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천USD)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 천USD)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 DART와 연동된 정보로 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://englewoodlab.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.※ 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1
. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 서면 의결권행사를 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.그러나 당사와 종속회사의 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2023년 03월 24일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.