서린바이오 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2023 년 3월 8일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문, 강 미 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지)http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 찬 우

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0244707주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 130원

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이금룡(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.17
1. 제28기(2021.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)2. 제28기 정기주주총회 소집 결정의 건3. 정관 변경(안) 확정의 건 4. 감사후보 추천의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
참석
찬성

2
2022.03.18
1. 제28기(2021.1.1~12.31)재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건 3-1. 상근감사 안광기 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건
참석
찬성

3
2022.01.26
1. 신규사업 확장을 위한 타법인(비페코) 주식 취득 결정의 건
참석
찬성

4
2022.03.24
1. 신규사업 확장을 위한 타법인(비페코) 주식 추가 취득 결정의 건
참석
찬성

5
2022.05.02
1. 국내 탁송 및 물류 플랫폼 서비스 기업 (투자조합참여) 투자의 건
참석
찬성

6
2022.06.29
1. 주요 규정 제.개정의 건
참석
찬성

7
2022.08.01
1. 신규사업 확장을 위한 타법인(라이트팜텍) 주식 취득 결정의 건
참석
찬성

8
2022.10.04
1. 주요 규정 제.개정의 건
참석
찬성

9
2022.12.12
1. 주주명부폐쇄기간 및 이익배당을 위한 기준일 설정
참석
찬성

10
2022.12.14
1. 주식배당의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
16
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 산업으로 정부와 민간기업 모두 적극적으로 육성의지를 갖고 전략적인 투자를 하고 있습니다. 또한 IT 산업 이후 세계경제를 선도할 대표적인 산업으로 주목 받고 있습니다. 바이오산업은 첨단기술산업 중에서 고성장이 전망되는 미래 유망산업으로 높은 성장성을 가지고 있습니다. 특히 인간 및 환경에 적합한 산업으로 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제해결을 통한 삶의 질을 높이는 산업이며, 우리나라와 같이 자원은 부족하지만 전문성을 갖춘 고급 인력을 활용 할 수 있는 여건에 적합하여 국가경쟁력을 갖출 수 있는 산업입니다. 특히 IT와 BT가 결합하여 발달하고 있는 U-Health산업의 큰 성장이 예상되고 있습니다. 삶의 질 향상에 대한 수요 증가, 범세계적인 고령화와 난치성 만성질환의 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대되고 있습니다. 바이오기술의 성숙이 바이오경제 혁명을 가속화하면서, 글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어넘어 급성장할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2022년도 매출액은 연결재무제표 기준 102,406백만원, 영업이익은 8,571백만원 각각 27.1%, 15.0% 증가하였으며, 당기순이익은 8,935백만원으로 전년대비 44.3% 감소 하였습니다. 지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 영업이익이 증가하였고, 당기순이익은 2021년도 매각한 유형자산(토지 및 건물)으로 인해 발생한 일시적 금융수익의 차이입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다.Life Science Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업, 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Life science total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발
㈜서린바이오사이언스

헬스케어

메디컬 에스테틱

㈜서린메디케어 (지분율 51.2%)

기능성 코스메틱
㈜제노자임 (지분율 58.7%)

위생/살균 솔루션
살균소독수 제조장비
㈜서린바이오사이언스

주) 2022년 3분기 중 종속기업인 (주)에코트리메디칼의 청산 및 잔여재산분배 완료 후 연결 대상 종속기업에서 제외하였습니다.현재 당사의 사업 모델에 대한 시장의 객관적인 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지 않아 시장 점유율을 집계 하기에 어렵습니다.

[Life science total solutions 사업](1) Bioprocess Solutions (바이오의약품 산업)

(산업의 특성)

바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로, 'Evaluate Pharma'의 자료에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 2019년 기준 2,660억 달러에서 연평균 10.1%로 성장하여 2026년 5,050억 달러 규모로 확대될 전망입니다.

(산업의 성장성)

바이오의약품은 만성질환, 특정 암종 및 자가면역 질환에서 기존 시장의 주력 약품에 비해 바이오의약품의 경우 효능은 높고 부작용은 낮은 특성이 손꼽히고 있습니다. 고령화로 인한 시장 증대를 고려해 본다면 이러한 바이오의약품의 선전은 향후 10년간 글로벌 시장의 대대적인 확장으로 이어질 전망입니다.바이오의약품 산업에 대한 정부와 민간에서의 투자가 지속적으로 확대되고 있고, 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 바이오의약품에 대한 지속적인 수요 증대로 시장이 꾸준히 증가하는 추세며, 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지고 있습니다.

(2) R&D Product & Services (바이오인프라 사업)

(산업의 특성)

바이오산업은 우수 R&D 성과가 시장에서의 성공으로 연결되는 과학/기술 집약적 분야이며, 최종 제품의 판매만이 아닌 R&D 과정 전체에 걸쳐 경제효과가 창출되고, 타 산업과의 융합을 통해 신기술/신산업 등 새로운 부가가치창출이 유망한 4차산업혁명 주도 분야입니다.

(산업의 성장성)

정부는 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응해 바이오산업을 새로운 경제성장동력으로 육성하고자 생명공학육성기본계획을 수립하고 국가 차원의 바이오 R&D 투자를 강화하고 있습니다. '국내 바이오산업 실태조사'에 따르면 국내 바이오산업규모는 2021년 총 25조 7,676억원으로 전년대비 31.3% 꾸준히 성장하고 있습니다.이 가운데 생산 규모는 20조 983억원으로 연평균 28.8% 성장, 수입 규모는 4조 7,692억원으로 연평균 51.9% 성장, 수출 규모는 11조 8,599억원으로 연평균 34.6% 성장, 내수 규모는 13조 9,077억원으로 연평균 30.4% 씩 성장하고 있습니다.

[친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업](산업의 특성)최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지, 코로나바이러스 감염에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품, 청정 및 살균 장치, 정화시설, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인 '에어산업'이 각광을 받고 있습니다. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며 필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기, 가습기, 선풍기, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 공기청정기 시장은 2019년 최대 호황을 맞이하여 국내 공기청정기 시장은 2014년 약 40만대 규모에서 2019년에는 350만대 규모(1조원)로 폭증하였습니다. 하지만 2020년에는 7000억원규모로 전년 대비 3000억원가량 감소한 것으로 집계되어, 국내 시장이 점차 레드오션으로 변화하는 가운데 해외 시장이 대책으로 부상하고 있습니다. 리서치앤마켓츠에 따르면 글로벌 공기청정기 시장은 연평균 9.1%씩 성장하여 2025년 기준 876억달러(97조원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

(산업의 성장성)

대기오염의 사회문제화로 소비자의 '초미세먼지'에 대한 경각심이 높아지면서 실내에서의 고성능 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 연중 상시 발생하는 중국발 초미세먼지의 영향으로 가정, 어린이집 등 실내 공기정화에 대한 인식이 개선되었으며, 미세먼지, 탈취 중심의 기존 제품들이 최근의 초미세먼지 이슈에 대응하지 못하면서 고가의 고성능 공기청정기 및 필터 등의 판매가 증가하고 있습니다.

[헬스케어 사업](1) 메디컬에스테틱 사업(산업의 특성)

피부미용기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 고주파, 초음파, LED, 레이저 등 에너지를 기반으로 한 의료기기로서 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용됩니다.

의료기기 패러다임의 변화로 인해 예측, 예방, 개인 참여 중심의 산업으로 변화할 것으로 예측됩니다. 풍부한 국내 미용 시술 수요에 따른 시장성, 임상적용 기술 및 이에 따른 의료진의 새로운 아이디어 결합 등으로 빠르게 성장이 가능한 산업이며, IT/반도체 및 전기전자 분야의 기술들이 접목되어야 하는 산업으로 해당 산업 경쟁력을 보유한 우리나라 상황에 매우 적합한 기술 분야입니다. 또한 세계적으로 수요가 급증하고 있으며 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 수요가 크며, 향후 가정용 뷰티케어 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있어, 급격한 성장이 예상됩니다.

(산업의 성장성)

'중소기업 전략기술로드맵 자료'에 따르면 뷰티케어 디바이스 글로벌 시장은 기술혁신, 피부 및 호르몬 질환의 유병율 증가, 노인 인구 증가등으로 빠른 성장이 일어날 것으로 예상되며, 2018년 약 39,900백만 달러에서 2024년 약 115,716백만 달러로 연평균 19.4%씩 성장할 전망입니다.

국내 뷰티케어 디바이스 시장에서는 집에서 피부 관리가 가능한 디바이스 관련 시장이 급속도로 성장하고 있어, 2018년 약 5,000억원에서 2024년 약 9,868억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 기능성코스메틱 사업

(산업의 특성)

코로나19의 장기화로 인한 국경봉쇄, 입국제한 등의 이동금지와 사회적 거리두기 등의 시행으로 비대면 문화가 확산되면서 화장품 산업에도 큰 변화를 가져왔습니다. 면세점, 백화점, 방문판매 등 오프라인 채널에서의 매출 하락이 지속되면서 온라인과 비대면 중심의 사업구조로 신속히 전환하여 새로운 유통구조를 확립하고 있고, 온라인 커머스 플랫폼의 등장, 온라인쇼핑 이용이 크게 증가했습니다.

화장품 유통의 변화뿐만 아니라 세균과 바이러스, 환경 문제 등이 거론되면서 기업의 사회적 책임이 중요하게 인식되면서 "가치소비"가 확산되고 있고, 재택근무가 늘어나고 외출이 줄어들면서 집에서 머무는 시간이 길어져 자연스럽게 홈케어, 셀프케어 시장의 확대로 이어졌습니다.

또한 신종 코로나바이러스 감염증 확산 이후 마스크 장기 착용에 따른 피부 트러블이 증가하면서 유해한 화학 성분이 배제된 기초 화장품을 찾는 소비자의 수요가 증가하여 자연스럽게 클린뷰티에 대한 관심이 높아졌습니다. 클린뷰티는 인체에 유해한 성분이 없는 깨끗한 화장품, 동물성 성분을 사용하지 않거나 동물 실험을 하지 않는 화장품으로 코로나19로 방역, 위생, 건강이 중요해지면서 업계에서도 클린뷰티에 특화된 화장품을 개발하는 데 앞장서고 있습니다.

최근에는 집에 머무는 시간이 많아지면서 집에서 모든 경제 활동을 즐기는 것을 뜻하는 '홈코노미(Home + Economy)' 시장이 급부상하면서 이에 맞춰 화장품 업계에서 가심비 좋은 프리미엄 제품, 자연유래 성분을 포함한 안전하고 믿을 수 있는 화장품에 대한 수요와 니즈가 늘어나고 있고, 비대면 온라인 소비가 급증되고 있습니다.

(산업의 성장성)

기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성/유효성 심사 또는 그 원료의 성분에 대한 규격 및 안전성을 심사 받도록 화장품법 제4조에 규정되어 있습니다. 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 높이고, 화장품산업 종합발전 계획의 일환으로 화장품 수출 세계 3대강국 도약이라는 비전하에 R&D 투자에 집중 지원하고 있습니다. 지난 2020년 감소세를 보였던 기능성화장품 생산실적은 코로나19 이전인 2019년 실적인 5조3,448억원에는 여전히 못 미치는 수준이었지만, 4조9,891억원으로 전년대비 10.1% 증가하며 회복세를 보였으며, 지난해 기능성화장품 생산실적은 전체 생산실적의 30% 비중을 차지했습니다. 또한 2021년 화장품 수출실적은 전년대비 21.3% 상승한 10조5,099억원으로 역대 최고를 달성하여 우리나라 화장품 산업이 세계 경제 불황과 코로나19 펜데믹으로 인한 어려움 속에서도 꾸준히 성장하고 있습니다.

[위생/살균 솔루션 사업](산업의 특성)

최근 코로나19 및 오미크론을 비롯하여, 지난 수년간 SARS, 메르스, 조류독감, 지카바이러스, 에볼라바이러스를 비롯한 예기치 못한 전염병의 출현 파동을 계기로 위생에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 전염병들은 주로 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거의 전염병들과는 달리 발생하는 원인도 다양할 뿐만 아니라, 전파의 속도와 범위도 인간이 제어할 수 없는 경우가 많습니다. 전염병 감염 위험을 줄이기 위한 유일한 대비책은 청결한 생활과 밀접한 관련이 있다는 것이 위의 사태에서 증명되면서 위생의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 위생에 대한 높아진 인식으로 인해 위생/살균 솔루션 산업이 성장하고 있습니다.

(산업의 성장성)

전 세계 표면 소독제 시장은 2020년 31억 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2025년에는 36억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. '식품의약품안전처' 자료에 의하면, 국내 의약외품 생산 실적은 2016년 기준 1조 9,465억원으로 5년간 연평균 성장률도 10.2%를 나타내고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망사업 전망에 대한 내용은 상기 기재된 '가. 업계의 현황' 과 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

(5) 조직도

(가) Life science total solutions 사업 조직도 / (주)서린바이오사이언스

대 표 이 사

영업부문

서 린 생 명 과 학 연 구 소

경영지원부문

* 2022. 12. 31. 기준

(나) 메디컬에스테틱 사업 조직도 / (주)서린메디케어

대 표 이 사

기업부설연구소

제조사업부

영업본부

관리부

* 2022. 12. 31. 기준

(다) 기능성코스메틱 사업 조직도 / (주)제노자임

대 표 이 사

연구소

생산부

영업부

관

리

부

* 2022. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년도 매출액은 연결재무제표 기준 102,406백만원, 영업이익은 8,571백만원 각각 27.1%, 15.0% 증가하였으며, 당기순이익은 8,935백만원으로 전년대비 44.3% 감소 하였습니다. 지속적인 바이오 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 따라 영업이익이 증가하였고, 당기순이익은 2021년도 매각한 유형자산(토지 및 건물)으로 인해 발생한 일시적 금융수익의 차이입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 은 외부감사인의 감사전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제29기 2022년 12월 31일 현재

제28기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

86,669,372,482

104,982,596,183

현금및현금성자산
8,998,831,598

14,972,905,304

매출채권및기타채권
7,309,222,786

10,332,914,893

재고자산
18,957,776,684

13,933,041,118

기타유동금융자산
46,280,708,848

60,358,990,450

기타유동비금융자산
2,656,234,993

1,248,584,418

파생상품자산
2,466,597,573

4,136,160,000

Ⅱ. 비유동자산

49,130,265,706

31,583,441,607

유형자산
16,337,046,253

14,869,695,089

투자부동산
2,949,347,452

4,440,079,832

무형자산 및 영업권
1,004,092,119

1,315,034,809

관계기업투자
460,955,533

376,200,016

기타비유동금융자산
25,783,491,497

7,749,750,682

사용권자산
154,054,557

66,823,166

이연법인세자산
2,200,371,741

2,765,858,013

순확정급여자산
240,906,554

자 산 총 계

135,799,638,188

136,566,037,790

부채

Ⅰ. 유동부채

46,379,455,789

59,439,991,711

매입채무및기타채무
9,431,464,063

11,534,145,479

단기차입금
163,184,519

229,928,000

유동성장기차입금
62,500,000

256,250,000

기타유동금융부채
373,048,654

329,107,264

기타유동비금융부채
1,466,147,765

2,023,694,812

전환사채
17,305,527,341

15,029,363,961

파생상품부채
13,496,400,857

19,613,673,929

당기법인세부채
744,956,389

4,560,519,896

리스부채
69,217,817

34,649,466

계약부채
3,267,008,384

5,828,658,904

Ⅱ. 비유동부채

336,157,714

623,572,792

장기차입금
98,465,013

154,850,000

순확정급여부채
-

285,870,935

기타비유동금융부채
20,000,000

150,000,000

리스부채
86,105,278

32,851,857

기타비유동부채
131,587,423

부 채 총 계

46,715,613,503

60,063,564,503

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

85,573,051,312

74,860,552,063

1.납입자본

22,115,584,024

22,015,584,024

자본금
4,250,338,000

4,150,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(2,733,990,950)

(2,437,085,136)

기타자본잉여금
624,911,943

624,911,943

자기주식
(3,358,902,893)

(3,061,997,079)

3.연결기타포괄손익누계액

(1,501,649,540)

(3,522,752,220)

4. 연결이익잉여금

67,693,107,778

58,804,805,395

Ⅱ. 비지배지분

3,510,973,373

1,641,921,224

자 본 총 계

89,084,024,685

76,502,473,287

자 본 및 부 채 총 계

135,799,638,188

136,566,037,790

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
102,406,218,547
80,538,785,016

Ⅱ. 매출원가
78,709,203,497
59,435,277,763

Ⅲ. 매출총이익
23,697,015,050
21,103,507,253

Ⅳ. 판매관리비
15,125,362,095
13,652,325,598

v. 영업이익(손실)
8,571,652,955
7,451,181,655

Ⅵ. 기타이익
339,321,991
14,687,111,778

Ⅶ. 기타손실
1,546,656,721
1,475,140,466

Ⅷ. 금융수익
9,431,298,663
961,010,767

Ⅸ. 금융비용
5,441,955,212
1,286,089,855

X. 법인세차감전순이익(손실)
11,353,661,676
20,338,073,879

XI. 법인세비용
2,418,247,710
4,458,753,223

XII. 계속영업이익(손실)
8,935,413,966
15,879,320,656

XIII. 중단영업이익(손실)
-
(111,036,308)

XIV. 연결당기순이익(손실)
8,935,413,966
15,768,284,348

지배주주지분순이익(손실)
9,370,819,623
15,589,405,598

비지배주주지분순이익(손실)
(435,405,657)
178,878,750

XV. 연결기타포괄손익
2,437,074,140
200,947,266

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,437,074,140
200,947,266

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,021,102,680
90,326,980

순확정급여부채의 재측정요소
415,971,460
110,620,286

XVI. 연결총포괄이익(손실)
11,372,488,106
15,969,231,614

XVII. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주
9,370,819,623
-

계속영업이익
9,370,819,623
-

중단영업이익
-
(99,932,677)

2. 비지배지분
(435,405,657)
-

계속영업이익
(435,405,657)
-

중단영업이익
-
(11,103,631)

XVIII. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주
11,807,893,763
-

계속영업이익
11,807,893,763
-

중단영업이익
-
(99,932,677)

2. 비지배지분
(435,405,657)
-

계속영업이익
(435,405,657)

중단영업이익
-
(11,103,631)

XIX. 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,146
1,904

계속영업이익(손실)
1,146
1,916

중단영업이익(손실)
-
(12)

2. 희석주당순이익
920
1

계속영업이익(손실)
920
1

중단영업이익(손실)
-
-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01. (기초자본)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,589,405,598
15,589,405,598
178,878,750
15,768,284,348

기타포괄손익
-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266
-
200,947,266

총포괄손익
-
-
-
90,326,980
15,700,025,884
15,790,352,864
178,878,750
15,969,231,614

자기주식 취득

(80,600,914)
-
-
(80,600,914)
-
(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000
-
-
-
(919,160,400)
(769,160,400)
-
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계
150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
14,780,865,484
14,940,591,550
178,878,750
15,119,470,300

2021.12.31.(기말자본)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,437,085,136)
(3,522,752,220)
58,804,805,395
74,860,552,063
1,641,921,224
76,502,473,287

2022.01.01.(기초자본)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,437,085,136)
(3,522,752,220)
58,804,805,395
74,860,552,063
1,641,921,224
76,502,473,287

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,370,819,623
9,370,819,623
(435,405,657)
8,935,413,966

기타포괄손익
-
-
-
2,021,102,680
415,971,460
2,437,074,140
-
2,437,074,140

총포괄손익
-
-
-
2,021,102,680
9,786,791,083
11,807,893,763
(435,405,657)
11,372,488,106

자기주식 취득
-
-
(296,905,814)
-
-
(296,905,814)
-
(296,905,814)

종속기업 주식의 취득
-
-
-
-
-
-
2,350,000,000
-

종속기업 주식의 처분
-
-
-
-
-
-
(45,542,194)
(45,542,194)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(898,488,700)
(798,488,700)
-
(798,488,700)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(296,905,814)
2,021,102,680
8,888,302,383
10,712,499,249
1,869,052,149
10,231,551,398

2022.12.31. (기말자본)
4,250,338,000
17,865,246,024
(2,733,990,950)
(1,501,649,540)
67,693,107,778
85,573,051,312
3,510,973,373
89,084,024,685

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29기 (당) 기
제 28기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,287,248,678)

8,917,611,608

1. 당기순이익(손실)
8,935,413,966

15,768,284,348

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
9,384,495,942

9,630,133,511

법인세비용
2,418,247,710

4,459,411,309

퇴직급여
733,622,680

782,622,506

감가상각비
853,505,190

1,085,399,883

무형자산상각비
163,330,571

844,301,558

대손상각비(환입액)
418,227,400

27,349,222

이자비용
2,286,992,027

227,553,661

외화환산손실
31,913,781

21,780,903

유형자산처분손실
654,952

55,538,023

무형자산손상차손
393,028,027

1,044,030,937

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
192,048,343

561,452

파생상품평가손실
1,736,983,905

718,962,948

재고자산폐기손실
155,941,356

362,621,109

3.현금의유입이없는수익등의차감
(8,617,037,084)

(15,137,716,859)

이자수익
(1,636,983,735)

(305,221,472)

외화환산이익
(147,673,228)

(77,410,149)

투자부동산처분이익
-

(14,147,342,965)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(152,337,078)

(160,667,024)

지분법이익
(84,755,517)

(114,495,249)

파생상품평가이익
(6,595,287,526)

(332,580,000)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(9,402,128,381)

(841,768,540)

매출채권의 감소(증가)
3,043,752,846

(1,314,004,072)

선급금의 감소(증가)
(1,445,107,597)

(384,616,124)

부가세대급금의 감소(증가)
38,307,955

(12,753,073)

선급비용의 감소(증가)
(923,981)

1,010,980

재고자산의 감소(증가)
(5,568,153,687)

(3,024,604,420)

미수금의 감소(증가)
(93,056,120)

(35,221,078)

매입채무의 증가(감소)
(2,163,153,060)

4,435,420,211

미지급금의 증가(감소)
(398,977,565)

921,646,085

미지급비용의 증가(감소)
167,261,589

50,220,817

선수금의 증가(감소)
(1,894,524,753)

1,684,524,969

예수금의 증가(감소)
12,212,967

14,405,170

부가세예수금의 증가(감소)
(630,840,263)

68,935,154

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

(90,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(130,000,000)

(1,631,000,000)

파생상품자산의 감소(증가)
423,738,380

-

파생상품부채의 증가(감소)
(13,145,404)

-

퇴직금의 지급
(268,591,159)

(334,891,859)

사외적립자산의 감소(증가)
(465,928,529)

(1,190,841,300)

5. 법인세 납부
(5,835,901,478)

(668,254,582)

6. 이자지급
(8,924,782)

(14,234,479)

7. 이자수취
1,256,833,139

181,168,209

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,665,275,438)

(31,498,514,312)

1.투자활동으로인한현금유입액
157,897,900,520

54,961,321,714

단기금융상품의 감소
86,911,956,109

15,152,131,624

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
70,744,297,425

19,375,240,559

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
176,822,624

-

보증금의 감소
-

16,108,174

비품의 감소
59,855,132

220,841,357

투자부동산의 감소
-

20,197,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(163,563,175,958)

(86,459,836,026)

주임종대여금의 증가
(40,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(87,870,658,087)

(44,150,949,438)

장기금융상품의 증가
(13,012,549,968)

(3,600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(56,783,584,943)

(40,307,194,437)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(2,070,044,097)

-

관계기업투자의 취득
(3,000,000,000)

-

종속회사 처분으로 인한 순현금흐름
(35,233,338)

-

보증금의 증가
(44,071,000)

(328,289,214)

토지의 취득
-

(66,817,596)

건물의 취득
-

(378,592,752)

차량운반구의 취득
(12,987,000)

-

시설장치의 취득
(78,500,000)

(69,203,000)

기계장치의 취득
-

(2,300,000)

공구와기구의 취득
(227,268,666)

(97,169,500)

비품의 취득
(136,862,951)

(386,028,082)

건설중인자산의 취득
(22,000,000)

-

소프트웨어의 취득
(119,805,968)

(3,140,000)

개발비의 취득
(45,981,856)

(655,220,546)

산업재산권의 취득
(63,628,084)

(11,331,461)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,989,773,583

29,007,691,685

1.재무활동으로인한현금유입액
5,356,115,013

30,125,728,000

전환사채 발행
-

30,000,000,000

단기차입금의 차입
6,115,013

125,728,000

유상증자
5,350,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,366,341,430)

(1,118,036,315)

자기주식의 취득
(198,941,724)

(80,600,914)

단기차입금의 상환
(66,743,481)

(38,500,000)

장기차입금의 상환
(256,250,000)

(187,557,929)

리스부채의 상환
(45,917,525)

(42,217,072)

배당금의 지급
(798,488,700)

(769,160,400)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(11,323,173)

47,833,040

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

(5,974,073,706)

6,474,622,021

VI. 기초의 현금

14,972,905,304

8,498,283,283

Ⅶ. 기말의 현금

8,998,831,598

14,972,905,304

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

84,496,463,937

102,007,693,972

현금및현금성자산
8,595,178,204

13,362,053,032

매출채권및기타채권
6,934,623,126

9,840,592,309

재고자산
18,107,712,556

13,157,427,348

기타유동금융자산
45,874,722,276

60,358,990,450

기타유동비금융자산
2,517,630,202

1,152,470,833

파생상품자산
2,466,597,573

4,136,160,000

Ⅱ. 비유동자산

44,628,448,387

31,125,883,933

유형자산
16,045,369,184

14,747,456,269

투자부동산
2,949,347,452

4,440,079,832

무형자산
171,856,288

222,601,166

관계기업투자
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
4,299,600,000

1,299,600,000

기타비유동금융자산
18,574,329,320

7,675,364,580

사용권자산
154,054,557

66,823,166

이연법인세자산
2,150,272,532

2,653,958,920

순확정급여자산
263,619,054

자 산 총 계

129,124,912,324

133,133,577,905

부채

Ⅰ. 유동부채

45,258,411,045

58,496,671,845

매입채무및기타채무
8,947,387,600

11,426,139,711

기타유동금융부채
285,340,702

276,172,804

기타유동비금융부채
640,077,524

1,856,387,944

전환사채
17,305,527,341

15,029,363,961

파생상품부채
13,496,400,857

19,613,673,929

당기법인세부채
739,750,944

4,431,625,126

리스부채
69,217,817

34,649,466

계약부채
3,774,708,260

5,828,658,904

Ⅱ. 비유동부채

606,105,278

858,824,032

순확정급여부채
-

175,972,175

기타비유동금융부채
520,000,000

650,000,000

리스부채
86,105,278

32,851,857

부 채 총 계

45,864,516,323

59,355,495,877

자본

Ⅰ. 납입자본

22,115,584,024

22,015,584,024

자본금
4,250,338,000

4,150,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(2,704,802,136)

(2,407,896,322)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(3,358,902,893)

(3,061,997,079)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,552,137,070)

(3,522,752,220)

Ⅳ. 이익잉여금

67,401,751,183

57,693,146,546

자 본 총 계

83,260,396,001

73,778,082,028

자 본 및 부 채 총 계

129,124,912,324

133,133,577,905

- 별도 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

Ⅰ. 매출액
97,970,075,563
76,174,385,215

Ⅱ. 매출원가
76,272,124,390
57,036,264,313

Ⅲ. 매출총이익
21,697,951,173
19,138,120,902

Ⅳ. 판매관리비
12,919,291,646
11,539,760,128

v. 영업이익(손실)
8,778,659,527
7,598,360,774

Ⅵ. 기타이익
555,824,506
14,317,418,863

Ⅶ. 기타손실
653,666,971
1,470,435,938

Ⅷ. 금융수익
9,370,210,847
896,499,776

Ⅸ. 금융비용
5,413,591,880
1,274,865,586

X. 법인세차감전순이익(손실)
12,637,436,029
20,066,977,889

XI. 법인세비용
2,446,314,152
4,608,450,978

XII. 당기순이익(손실)
10,191,121,877
15,458,526,911

XIII. 기타포괄손익
201,999,847
200,947,266

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
201,999,847
200,947,266

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(213,971,613)
90,326,980

순확정급여부채의 재측정요소
415,971,460
110,620,286

XⅣ. 총포괄이익(손실)
10,393,121,724
15,659,474,177

Xv. 주당이익

기본주당순이익
1,246
1,935

희석주당순이익
853
1,935

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2021.01.01. (기초자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,458,526,911
15,458,526,911

기타포괄손익
-
-
-
90,326,980
110,620,286
200,947,266

총포괄손익
-
-
-
90,326,980
15,569,147,197
15,659,474,177

자기주식의 취득
-
-
(80,600,914)
-
-
(80,600,914)

배당금의 지급
150,000,000
-
-
-
(919,160,400)
(769,160,400)

자본 증가(감소)합계
150,000,000
-
(80,600,914)
90,326,980
14,649,986,797
14,809,712,863

2021.12.31. (기말자본)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,407,896,322)
(3,522,752,220)
57,693,146,546
73,778,082,028

2022.01.01. (당기초)
4,150,338,000
17,865,246,024
(2,407,896,322)
(3,522,752,220)
57,693,146,546
73,778,082,028

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,191,121,877
10,191,121,877

기타포괄손익
-
-
-
(29,384,850)
415,971,460
386,586,610

총포괄손익
-
-
-
(29,384,850)
10,607,093,337
10,577,708,487

자기주식의 취득
-
-
(296,905,814)
-
-
(296,905,814)

배당금의 지급
100,000,000
-
-
-
(898,488,700)
(798,488,700)

자본 증가(감소)합계
100,000,000
-
(296,905,814)
(29,384,850)
9,708,604,637
9,482,313,973

2022.12.31. (당기말)
4,250,338,000
17,865,246,024
(2,704,802,136)
(3,552,137,070)
67,401,751,183
83,260,396,001

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,067,016,599)

8,426,129,040

1. 당기순이익(손실)
10,191,121,877

15,458,526,911

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
8,603,752,981

8,952,731,029

법인세비용
2,446,314,152

4,608,450,978

퇴직급여
686,289,252

642,398,616

감가상각비
746,073,851

818,360,214

무형자산상각비
84,450,498

535,713,482

대손상각비(환입액)
263,742,288

(11,045,127)

이자비용
2,278,640,305

215,241,585

외화환산손실
13,036,899

21,275,202

유형자산처분손실
654,952

21,000

무형자산손상차손
-

1,044,030,937

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
192,048,343

561,452

파생상품부채평가손실
1,736,983,905

718,962,948

재고자산 폐기손실
155,518,536

358,759,742

3.현금의유입이없는수익등의차감
(8,489,175,834)

(14,981,901,052)

이자수익
(1,619,257,540)

(303,155,651)

외화환산이익
(122,293,690)

(38,155,412)

투자부동산처분이익
-

(14,147,342,965)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(152,337,078)

(160,667,024)

파생상품평가이익
(6,595,287,526)

(332,580,000)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(9,774,734,724)

(558,138,364)

매출채권의 감소(증가)
3,114,080,241

(1,361,496,957)

선급금의 감소(증가)
(1,364,235,388)

(412,269,882)

선급비용의 감소(증가)
(923,981)

1,010,980

재고자산의 감소(증가)
(5,493,280,509)

(3,186,834,158)

미수금의 감소(증가)
(92,717,151)

(1,011,983)

매입채무의 증가(감소)
(2,285,542,131)

4,588,594,455

미지급금의 증가(감소)
(652,659,189)

940,957,734

미지급비용의 증가(감소)
9,167,898

16,712,178

선수금의 증가(감소)
(2,053,950,644)

1,843,101,920

예수금의 증가(감소)
12,009,760

11,165,640

부가세예수금의 증가(감소)
(632,276,606)

65,258,709

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

(90,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
(130,000,000)

(1,631,000,000)

파생상품자산의 감소(증가)
423,738,380

-

파생상품부채의 증가(감소)
(13,145,404)

-

퇴직금의 지급
(122,548,000)

(299,681,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(477,452,000)

(1,042,646,000)

5. 법인세 납부
(5,834,610,918)

(622,318,161)

6. 이자지급
(2,476,925)

(1,922,403)

7. 이자수취
1,239,106,944

179,151,080

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

354,812,893

(31,118,961,145)

1.투자활동으로인한현금유입액
86,911,956,109

54,959,192,734

단기금융상품의 감소
70,744,297,425

15,152,131,624

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
176,822,624

19,375,240,559

보증금의 감소
-

13,979,194

토지의 감소
4,969,230

비품의 감소
59,855,132

220,841,357

투자부동산의 감소
-

20,197,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(157,543,087,627)

(86,078,153,879)

주임종대여금의 증가
(40,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(87,464,671,515)

(44,150,949,438)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(56,743,817,366)

(40,297,742,253)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,070,044,097)

-

관계기업투자의 취득
(3,000,000,000)

-

보증금의 증가
(6,100,000)

(327,140,220)

토지의 취득
-

(66,817,596)

건물의 취득
-

(378,592,752)

시설장치의 취득
(67,000,000)

(69,203,000)

공구와기구의 취득
(3,233,000)

(2,640,000)

비품의 취득
(114,516,029)

(382,718,991)

건설중인자산의 취득
(16,000,000)

-

소프트웨어의 취득
(16,000,000)

(3,140,000)

개발비의 취득
-

(395,864,668)

산업재산권의 취득
(1,705,620)

(3,344,961)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,043,347,949)

29,111,876,618

1.재무활동으로인한현금유입액
-

30,000,000,000

전환사채 발행
-

30,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,043,347,949)

(888,123,382)

자기주식의 취득
(198,941,724)

(80,600,914)

리스부채의 상환
(45,917,525)

(38,362,068)

배당금의 지급
(798,488,700)

(769,160,400)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(11,323,173)

19,279,406

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

(4,766,874,828)

6,438,323,919

VI. 기초의 현금

13,362,053,032

6,923,729,113

Ⅶ. 기말의 현금

8,595,178,204

13,362,053,032

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
처분예정일(안)
처분확정일

(2023년 3월 23일)
(2022년 3월 18일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

66,064,527,275

56,435,771,508

1.전기이월미처분이익잉여금
55,457,433,938

40,866,624,311

2.회계정책의 변경
0

3.당기순이익
10,191,121,877

15,458,526,911

4.보험수리적손익
415,971,460

110,620,286

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,268,745,292

978,337,570

1.이익준비금
106,249,572

79,848,870

2.배당금
1,162,495,720

898,488,700

가. 현금배당금
1,062,495,720

798,488,700

(주당배당금(율))

당기 : 130원(26%)

전기 : 100원(20%)

나. 주식배당
100,000,000

100,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.0244707

전기 : 주당 0.0250473

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

64,795,781,983

55,457,433,938

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이금룡
1951.04.13.
사외이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이금룡
(주)코글로닷컴 대표이사/회장

2006.08 ~현재

(주)코글로닷컴 대표이사/회장

해당사항 없음

2007.03 ~ 2009.02

오픈옥션 회장

2005.03 ~ 2006.07

넷피아 국내사업부문 대표이사

2003.01 ~ 2005.03

이니시스 대표이사

2000.03 ~ 2004.02

한국인터넷 기업협회 초대 회장

1999.09 ~ 2002.09

옥션 대표이사

1998.06 ~ 1999.08

삼성물산 인터넷 사업부장 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 지식과 전문성을 겸비한 전문 경영인으로서 실무 경험을 바탕으로 사외이사 재직기간 중 이사회의 주요 의사결정 및 사외이사의 책임과 의무를 충실히 수행하였으며, 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_사외이사

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,695백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
60백만원

주) 상기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 감사의 보수총액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최 전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.□ 질병관리청은 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 따라 주주총회장에 참석하실 경우 마스크를 반드시 착용해 주시기 바라며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음