삼지전자 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
2.9
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
이태훈, 박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)

(전 화) 031-5187-8000

(홈페이지) http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박우양

(전 화) 031-5187-8030

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고 ,④ 감사인 선임보고4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01∼2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 450원)

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건●제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건●제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 14일 09시 ~ 2022년 03월 23일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.※ 상기 제1호의안인 제42기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증 등- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창우(출석률: 100%)
신동한(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.02.25
ES사업부 영업양도 승인의 건
찬성
찬성

2
2022.02.28
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

3
2022.03.08
제1호 의안 제41기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

제3호 의안 제41기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제4호 의안 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성

4
2022.03.08
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

5
2022.03.11
기업운영 일반자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

6
2022.03.22
기업운영 일반자금 대출의 건
찬성
찬성

7
2022.03.30
기업운영 일반자금 대출의 건
찬성
찬성

8
2022.03.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

9
2022.05.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

10
2022.06.10
LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건
찬성
찬성

11
2022.09.26
삼지장학재단 장학금 대여 연장의 건
찬성
찬성

12
2022.10.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
2
2,500,000
50,000
25,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신 부문무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받고 있습니다. 2) 전자기기 유통부문전자부품유통에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.3) 공사부문기계설비는 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품유통부문
Memory, LCD패널, S.LSI제품, DigitalModule 제품 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문
태양광발전 사업, 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 중계기 설치공사 등

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의M/S를 점유하고있습니다. 전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 3개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 68%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받는 산업입니다.전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(5) 조직도

삼지전자 조직도.jpg
삼지전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주 전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 41 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I.유동자산

770,787,811,141

638,215,416,939

1.현금및현금성자산
71,187,623,753

76,485,252,625

2.매출채권및기타유동수취채권
368,737,774,238

329,566,355,560

3.단기파생금융상품자산
7,433,440,847

-

4.당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,053,694,120

22,635,600

5.기타유동금융자산
4,951,373,644

4,694,632,292

6.재고자산
292,401,660,165

212,071,972,720

7.기타유동자산
19,278,017,405

14,348,495,388

8.당기법인세자산
1,744,226,969

1,026,072,754

II.비유동자산

222,450,920,249

178,045,843,569

1.기타비유동금융자산
1,360,593,856

665,381,331

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
12,488,024,286

15,764,180,730

3.상각후원가측정 금융자산(비유동)
3,016,555,738

-

4.당기손익-공정가치금융자산
9,383,131,536

8,916,298,409

5.관계기업및공동기업투자
1,419,912,565

1,384,202,374

6.유형자산
100,370,052,923

79,321,944,176

7.사용권자산
8,834,726,633

11,477,747,975

8.투자부동산
63,845,181,720

39,804,879,770

9.무형자산
19,092,582,446

18,811,935,733

10.기타비유동자산
2,511,990,049

850,603,489

11.이연법인세자산
128,168,497

1,048,669,582

자 산 총 계

993,238,731,390

816,261,260,508

부 채

I.유동부채

471,571,368,825

331,053,326,689

1.매입채무및기타유동채무
189,027,087,544

131,941,721,117

2.단기차입금
210,997,135,809

161,859,825,888

3.유동성장기부채
28,000,000,000

4,200,000,000

4.기타유동금융부채
1,535,837,976

2,283,031,633

5.기타유동부채
26,304,458,643

17,971,366,345

6.당기법인세부채
15,706,848,853

11,699,702,032

7.유동성파생상품금융부채
-

1,097,679,674

II.비유동부채

23,633,785,259

59,445,417,160

1.기타비유동금융부채
2,222,095,934

2,005,935,757

2.장기차입금
8,240,000,000

30,250,000,000

3.기타비유동부채
241,898,572

55,960,887

4.순확정급여부채
6,278,784

549,002,364

5.이연법인세부채
12,923,511,969

26,584,518,152

부 채 총 계

495,205,154,084

390,498,743,849

자 본

I.지배기업의 소유지분

310,138,460,525

268,326,181,741

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
51,025,129,562

51,765,695,734

3.기타자본구성요소
28,898,331,478

24,621,486,721

4.이익잉여금
221,905,738,485

183,629,738,286

II.비지배지분

187,895,116,781

157,436,334,918

자 본 총 계

498,033,577,306

425,762,516,659

부 채 및 자 본 총 계

993,238,731,390

816,261,260,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
2,922,015,004,340
2,483,398,640,178

매출원가
2,776,572,101,859
2,337,711,720,979

매출총이익
145,442,902,481
145,686,919,199

판매비와관리비
56,950,219,042
51,342,812,476

영업이익
88,492,683,439
94,344,106,723

기타수익
5,408,966,661
5,920,173,270

기타비용
2,301,253,720
6,087,000,265

금융수익
56,884,851,224
22,005,446,867

금융비용
62,795,366,231
27,367,160,900

지분법손익
213,874,191
440,727,958

법인세비용차감전순이익
85,903,755,564
89,256,293,653

법인세비용
7,917,174,924
26,734,785,808

계속영업이익
77,986,580,640
62,521,507,845

중단영업이익
11,923,995
(1,202,530,502)

당기순이익
77,998,504,635
61,318,977,343

기타포괄손익
11,236,081,184
16,264,287,842

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
1,642,864,351
(1,102,275,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(3,685,456,780)
1,717,584,042

유형자산재평가이익
7,731,061,095
4,653,166,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
3,187,874,458

해외사업환산손익
5,547,612,518
7,807,938,427

총포괄손익
89,234,585,819
77,583,265,185

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
48,096,778,576
30,572,717,557

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
29,901,726,059
30,746,259,786

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
53,983,288,556
45,729,837,468

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
35,251,297,263
31,853,427,717

기본주당손익
3,133
1,994

계속영업기본주당이익
3,132
2,072

중단영업기본주당이익
1
(78)

희석주당손익
3,133
1,986

계속영업희석주당이익
3,132
2,064

중단영업희석주당이익
1
(78)

연 결 자 본 변 동 표

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분 계

2021.1.1 (전기초)
8,309,261,000
44,309,435,745
11,262,665,634
155,859,375,505
219,740,737,884
140,046,979,159
359,787,717,043

당기순이익(손실)
-
-
-
30,572,717,557
30,572,717,557
30,746,259,786
61,318,977,343

보험수리적손익
-
-
-
(607,901,288)
(607,901,288)
(494,373,813)
(1,102,275,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

유형자산평가이익
-
-
3,578,625,907
-
3,578,625,907
1,074,540,109
4,653,166,016

지분법자본변동
-
-
1,621,280,891
-
1,621,280,891
1,566,593,567
3,187,874,458

해외사업환산손익
-
-
8,802,265,354
-
8,802,265,354
(994,326,927)
7,807,938,427

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,406,200,112)
2,406,200,112
-
-
-

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681
-
520,640,681

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)
(7,528,452,650)
(12,129,106,250)

종속기업 지분변동
-
6,935,619,308
45,265,005
-
6,980,884,313
(6,980,884,313)
-

2021.12.31 (전기말)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

2022.1.1 (당기초)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

당기순이익(손실)
-
-
-
43,231,466,840
43,231,466,840
34,767,037,795
77,998,504,635

보험수리적손익
-
-
-
1,174,344,693
1,174,344,693
468,519,658
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

유형자산평가이익
-
-
5,162,470,770
-
5,162,470,770
2,568,590,325
7,731,061,095

해외사업환산손익
-
-
2,804,224,233
-
2,804,224,233
2,743,388,285
5,547,612,518

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-
-
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)
-
(26,931,518)

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)
(10,088,754,200)
(16,222,959,000)

2022.12.31 (당기말)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I.영업활동현금흐름

29,505,883,302

195,828,525,274

1.영업에서 창출된 현금
54,170,765,331

217,269,002,018

가.당기순손익
77,998,504,635

61,318,977,343

나.손익조정
45,546,539,406

50,748,423,762

다.순운전자본의 증감
(69,374,278,710)

105,201,600,913

2.이자의 수취
806,390,823

436,165,769

3.배당금 수취
386,614,400

237,532,400

4.이자의 지급
(7,933,233,556)

(5,718,588,646)

5.법인세 납부액
(17,924,653,696)

(16,395,586,267)

II.투자활동현금흐름

(66,893,452,426)

(83,447,919,208)

1.기타유동금융자산의 감소
125,701,996

14,626,996,876

2.기타비유동금융자산의 감소
1,475,754,444

1,188,350,000

3.상각후원가금융자산의 감소
3,944,262

179,224

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
71,698,920

8,686,327,970

5.당기손익-공정가치금융자산 처분
-

204,571,328

6.유형자산의 처분
157,077,203

67,977,807

7.무형자산의 처분
191,373,455

949,466,577

8.기타비유동금융부채의 감소
-

(200,000,000)

9.기타비유동금융자산의 증가
(3,594,566)

(304,470,330)

10.상각후원가금융자산의 증가
(3,020,500,000)

-

11.유형자산의 취득
(34,426,401,203)

(4,349,322,220)

12.무형자산의 취득
(718,767,921)

(1,596,936,707)

13.기타장기보증금의 감소
443,207

95,254,704

14.기타장기금융부채의 증가
-

91,560,000

15.기타유동금융자산의 증가
(2,232,851,934)

(3,216,696,318)

16.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(1,469,122,500)

(6,112,155,040)

17.당기손익-공정가치금융자산 취득
(5,049,626,220)

(872,638,940)

18..종속기업투자주식 취득
-

(79,266,520,937)

19.파생금융상품의 취득
(23,914,369,540)

(13,439,863,202)

20.사업양도자산처분
1,915,787,971

III.재무활동현금흐름

30,535,876,372

(106,981,682,966)

1.단기차입금의 증가
715,595,065,729

450,382,208,372

2.장기차입금의 차입
6,000,000,000

5,000,000,000

4.단기차입금의 감소
(669,294,602,926)

(524,654,936,937)

5.장기차입금의 감소
(10,000,000)

-

6.유동성장기부채의 상환
(4,200,000,000)

(1,550,000,000)

7.배당금의 지급
(16,222,959,000)

(12,129,106,250)

8.기타유동금융부채의 감소
(1,331,627,431)

(2,453,873,661)

9.교환사채상환
-

(21,575,974,490)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(6,851,692,752)

5,398,923,100

V.해외종속회사 환율변동효과등

1,554,063,880

938,555,606

VI.연결범위의변동

-

4,698,846,545

VII.기초의 현금

76,485,252,625

65,448,927,374

VIII.기말의 현금

71,187,623,753

76,485,252,625

재무상태표

제 42 기말 2022.12.31 현재

제 41 기말 2021.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기말

제 41 기말

자산

유동자산

39,419,891,526
48,943,747,960

현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,053,694,120
22,635,600

매출채권 및 기타유동채권
7,160,110,450
3,674,992,888

재고자산
13,378,973,994
12,719,828,277

기타유동자산
591,852,047
3,056,702,185

미청구공사
343,527,582
79,453,659

기타유동금융자산
255,705,378
234,914,785

비유동자산

166,704,200,511
166,264,378,671

기타비유동금융자산

734,378,750
412,313,662

기타포괄손익-공정가치금융자산

12,488,024,286
15,764,180,730

당기손익-공정가치금융자산

1,391,491,011
1,354,390,583

상각후원가측정 금융자산
3,016,555,738
-

관계기업투자

83,508,370,405
83,472,660,214

유형자산

29,794,660,899
38,627,428,564

사용권자산

104,712,696
260,224,624

투자부동산

35,404,052,239
25,955,847,623

무형자산

261,954,487
417,332,671

자산총계

206,124,092,037
215,208,126,631

부채

유동부채

44,092,204,725
28,784,816,920

매입채무 및 기타유동채무

7,207,515,785
6,157,033,209

단기차입금

8,000,000,000
15,000,000,000

유동성장기부채

28,000,000,000
4,200,000,000

기타유동금융부채

161,182,001
213,778,640

기타유동부채

228,898,600
1,509,105,779

초과청구공사

-
27,266,553

당기법인세부채

494,608,339
1,677,632,739

비유동부채

11,097,283,309
36,391,993,960

장기차입금

5,250,000,000
30,250,000,000

기타비유동금융부채
1,110,768,560
875,414,270

기타비유동부채
74,020,658
55,960,887

이연법인세부채
4,662,494,091
5,210,618,803

부채총계

55,189,488,034
65,176,810,880

자본

자본금

8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금

49,035,428,778
49,775,994,950

기타자본구성요소

14,448,602,916
17,084,137,201

이익잉여금(결손금)

79,141,311,309
74,861,922,600

자본총계

150,934,604,003
150,031,315,751

자본과부채총계

206,124,092,037
215,208,126,631

포괄손익계산서

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

매출액

31,220,192,340
26,946,420,798

매출원가

25,039,240,433
19,664,713,012

매출총이익

6,180,951,907
7,281,707,786

판매비와관리비

7,495,659,258
7,015,701,753

영업이익(손실)

(1,314,707,351)
266,006,033

기타영업외수익
1,467,344,870
1,561,583,096

기타영업외비용
975,888,149
816,255,623

금융수익

12,955,932,996
12,707,393,813

금융비용

1,752,079,306
3,479,741,193

관계기업투자손익

213,874,191
440,727,958

법인세비용차감전순이익(손실)

10,594,477,251
10,679,714,084

법인세비용

705,423,557
1,772,475,014

계속영업당기순이익(손실)
9,889,053,694
8,907,239,070

중단영업당기순이익(손실)
11,923,995
(1,202,530,502)

당기순이익(손실)

9,900,977,689
7,704,708,568

기타포괄손익

(2,122,918,465)
4,018,477,747

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,122,918,465)
4,018,477,747

확정급여제도의 재측정손익

508,222,354
(165,681,583)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(3,685,456,780)
1,717,584,042

유형자산재평가손익

1,054,315,961
2,466,575,288

총포괄손익

7,778,059,224
11,723,186,315

주당이익

기본주당이익(손실)
645
502

계속영업 기본주당이익(손실)
644
581

중단영업 기본주당이익(손실)
1
(78)

희석주당이익(손실)
645
501

계속영업 희석주당이익(손실)
644
580

중단영업 희석주당이익(손실)
1
(78)

자본변동표

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,255,354,269
15,306,177,983
69,517,349,103
142,388,142,355

당기순이익(손실)
-
-
-
7,704,708,568
7,704,708,568

보험수리적손익
-
-
-
(165,681,583)
(165,681,583)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
1,717,584,042
-
1,717,584,042

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류

(2,406,200,112)
2,406,200,112
-

재평가잉여금
-
-
2,466,575,288
-
2,466,575,288

배당금지급
-
-
-
(4,600,653,600)
(4,600,653,600)

주식보상비용
-
520,640,681
-
-
520,640,681

2021.12.31 (기말자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

2022.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

당기순이익(손실)
-
-
-
9,900,977,689
9,900,977,689

보험수리적손익
-
-
-
508,222,354
508,222,354

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-

재평가잉여금

1,054,315,961

1,054,315,961

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)

2022.12.31(기말자본)
8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

현금흐름표

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,211,758,585
(6,807,033,301)

당기순이익(손실)
9,900,977,689
7,704,708,568

손익조정
(10,654,533,996)
(6,773,066,661)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,149,714,927)
(9,167,378,642)

이자의 수취
380,953,803
256,457,538

배당금 수취
12,406,829,600
9,111,393,800

이자지급
(1,042,500,384)
(1,556,006,843)

법인세납부(환급)
(1,630,253,200)
(6,383,141,061)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,557,274,187)
1,283,233,214

기타비유동금융자산의처분
-
2,000,000

기타유동금융자산의처분
-
12,000,000

상각후원가측정 금융자산 감소
3,944,262
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
71,698,920
8,686,327,970

당기손익-공정가치금융자산처분
-
156,986,500

사업양도자산처분
1,915,787,971
-

대여금의 감소
19,600,000
-

유형자산의처분
115,390,839
12,136,900

무형자산의처분
154,545,455
-

기타비유동금융자산의취득
(20,000,000)
-

유형자산의취득
(256,694,013)
(1,220,002,116)

무형자산의취득
(71,925,121)
(254,061,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(1,469,122,500)
(6,112,155,040)

당기손익-공정가치금융자산취득
(5,000,000,000)
-

상각후원가측정 금융자산 취득
(3,020,500,000)
-

재무활동현금흐름
(14,173,677,009)
(18,619,612,142)

단기차입금의 차입
-
6,000,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000
5,000,000,000

임대보증금의 증가
1,071,580,000
-

유동리스부채의 감소
(232,704,209)
(292,984,052)

단기차입금의 감소
(7,000,000,000)
(1,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,200,000,000)
(1,550,000,000)

임대보증금의 감소
(678,348,000)
-

배당금의 지급
(6,134,204,800)
(4,600,653,600)

교환사채 상환
-
(21,575,974,490)

현금의 증가(감소)
(16,519,192,611)
(24,143,412,229)

기초의 현금및현금성자산
29,155,220,566
53,298,632,795

기말의 현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

이익잉여금처분계산서=====================

제42기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제41기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 25일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
65,113,600,079
61,201,741,600

전기이월미처분이익잉여금
54,700,006,570
51,256,514,503

이익잉여금 재분류
-
-

기타포괄손익 재분류
4,393,466
2,406,200,112

당기순이익
9,900,977,689
7,704,708,568

순확정급여부채의 재측정요소
508,222,354
(165,681,583)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
65,113,600,079
61,201,741,600

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,908,360,400
6,501,735,030

이익준비금
-
367,530,230

현금배당금
6,908,360,400
6,134,204,800

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
58,205,239,679
54,700,006,570

※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략), ② (생략), ③ (생략)

(※ 주석 이동 및 신설)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법

률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주

주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기

준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할

자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고,

그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일

과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서

로 다르게 정할 수 있음.

- 제 3항에서 1항 하단으로 이동

- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영

제47조(이익배당)

① (생략), ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의

기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있

음.

제47조(이익배당)

① (생략), ② (생략)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기

주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정

할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또

는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 수정 명시.

제47조2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다.

③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)

⑥ 신설

제47조2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 삭제

③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)

⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 개정예고사항 반영

부 칙

부 칙

(시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

실제 지급된 보수총액
345 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항 란에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기등 이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2023-03-24

- 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 24일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2023년 3월 24일 개최하게 되었습니다.* 주주총회집중일 :3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 14일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 기타사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.