광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)주 소: 부산시 사하구 하신중앙로 160전화번호: 051-220-9132

작 성 자:
성 명: 우두식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-220-9136

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.10
라. 주주총회일
2023.03.27

마. 권유 시작일
2023.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허정도
최대주주 및 대표이사
보통주식
2,283,294
35.65
최대주주 및 대표이사
-

이수진
등기임원 및최대주주의특수관계인
보통주식
161,554
2.52
등기임원 및최대주주의특수관계인
-

허순임
최대주주의특수관계인
보통주식
179,000
2.79
최대주주의특수관계인
-

박세철
최대주주의특수관계인
보통주식
110,000
1.72
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,733,848
42.68
-
-

※2022년 12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정훈국
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 13일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주소: 부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업(주) 재무팀 -전화번호: 051-220-9136우편접수 여부: 가능접수기간: 2023년 3월 13일(월) ~ 2023년 3월 26일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 10시

장 소
부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 591억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 11억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 23년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 46 기 2022. 12. 31 현재

제 45 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

I. 유동자산
31,249,457,505
21,133,892,227

현금및현금성자산
9,893,833,311
1,853,803,888

매출채권 및 기타수취채권
7,070,700,980
4,330,951,156

재고자산
14,265,825,314
14,948,432,773

당기법인세자산
19,097,900
704,410

II. 비유동자산
45,031,471,317
21,281,780,071

유형자산
41,146,443,639
19,719,295,278

무형자산
333,217,055
333,217,055

기타금융자산
2,300,000
3,200,000

기타수취채권
1,900,871,945
1,226,067,738

순확정급여자산
645,514,851
0

이연법인세자산
1,003,123,827
0

자 산 총 계
76,280,928,822
42,415,672,298

부 채

I. 유동부채
35,142,215,508
11,771,521,975

매입채무 및 기타지급채무
23,792,612,579
4,693,273,956

단기차입금
8,349,602,929
7,078,248,019

유동성장기부채
3,000,000,000
0

II. 비유동부채
13,676,865,725
4,679,227,763

장기차입금
13,441,000,000
4,450,000,000

기타지급채무
213,021,706
34,662,004

퇴직급여부채
0
171,092,699

기타비유동부채
22,844,019
23,473,060

부 채 총 계
48,819,081,233
16,450,749,738

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
22,691,499,081
21,194,574,052

자 본 총 계
27,461,847,589
25,964,922,560

부 채 및 자 본 총 계
76,280,928,822
42,415,672,298

- 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액
59,139,993,833
54,585,774,335

II. 매출원가
(52,242,461,365)
(47,825,209,211)

III. 매출총이익
6,897,532,468
6,760,565,124

판매비
(4,199,861,263)
(3,838,537,028)

관리비
(2,112,449,298)
(1,805,759,470)

IV. 영업이익
585,221,907
1,116,268,626

기타수익
330,220,778
334,894,043

기타비용
(544,522,683)
(147,550,917)

금융수익
320,575,725
4,767,519

금융비용
(647,699,193)
(151,983,946)

V. 법인세비용차감전순이익
43,796,534
1,156,395,325

VI. 법인세비용
1,102,124,854
-

VII. 당기순이익
1,145,921,388
1,156,395,325

VIII. 기타포괄손익
351,003,641
(53,760,202)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
351,003,641
(53,760,202)

IX. 총포괄이익
1,496,925,029
1,102,635,123

X. 주당이익

기본주당이익
179
181

라. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2022. 12. 31 현재

제 45 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

I. 유동자산
29,827,573,450
21,133,892,227

현금및현금성자산
9,379,290,213
1,853,803,888

매출채권 및 기타수취채권
7,008,485,003
4,330,951,156

재고자산
13,421,281,594
14,948,432,773

당기법인세자산
18,516,640
704,410

II. 비유동자산
46,180,916,169
21,281,780,071

유형자산
40,613,693,413
19,719,295,278

무형자산
333,217,055
333,217,055

지분법적용투자주식
2,370,471,199
0

기타금융자산
2,300,000
3,200,000

기타수취채권
1,228,510,323
1,226,067,738

순확정급여자산
629,600,352

이연법인세자산
1,003,123,827
0

자 산 총 계
76,008,489,619
42,415,672,298

부 채

I. 유동부채
34,966,657,119
11,771,521,975

매입채무 및 기타지급채무
23,617,054,190
4,693,273,956

단기차입금
8,349,602,929
7,078,248,019

유동성장기부채
3,000,000,000
0

II. 비유동부채
13,579,984,911
4,679,227,763

장기차입금
13,441,000,000
4,450,000,000

기타지급채무
116,170,147
34,662,004

퇴직급여부채
0
171,092,699

기타비유동부채
22,814,764
23,473,060

부 채 총 계
48,546,642,030
16,450,749,738

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
22,691,499,081
21,194,574,052

자 본 총 계
27,461,847,589
25,964,922,560

부 채 및 자 본 총 계
76,008,489,619
42,415,672,298

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액
58,059,454,800
54,585,774,335

II. 매출원가
(51,357,580,169)
(47,825,209,211)

III. 매출총이익
6,701,874,631
6,760,565,124

판매비
(3,991,179,763)
(3,838,537,028)

관리비
(1,995,434,841)
(1,805,759,470)

IV. 영업이익
715,260,027
1,116,268,626

기타수익
320,306,771
334,894,043

기타비용
(534,926,974)
(147,550,917)

금융수익
316,795,531
4,767,519

금융비용
(644,110,020)
(151,983,946)

종속기업평가손실
(129,528,801)
-

V. 법인세비용차감전순이익
43,796,534
1,156,395,325

VI. 법인세비용
1,102,124,854
-

VII. 당기순이익
1,145,921,388
1,156,395,325

VIII. 기타포괄손익
351,003,641
(53,760,202)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
351,003,641
(53,760,202)

IX. 총포괄이익
1,496,925,029
1,102,635,123

X. 주당이익

기본주당이익
179
181

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
4,999,105,127
3,502,180,098

전기이월미처분이익잉여금
3,502,180,098
2,399,544,975

당기순이익(손실)
1,145,921,388
1,156,395,325

순확정급여부채의 재측정요소
351,003,641
(53,760,202)

Ⅱ. 임의적립금등이입액
-
-

결손금전입
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
4,999,105,127
3,502,180,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
변경(안)
비고

제4조(퇴직금 지급대상자)① 제3조의 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 퇴임하는 자로 한다.

② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다.

③ <신 설>

부칙

이 규정은 2022년 03월21일부터 제정 시행한다.

제4조(퇴직금 지급대상자)① 제3조의 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 퇴임하는 자로 한다.

② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다.

③ 임원급여 연봉제 전환시 향후 퇴직금을 지급하지 않는 조건으로 퇴직금을 정산 받은 임원중, 연봉제 이전의 방식으로 다시 전환하면서 그 전환일부터 기산해 퇴직금을 지급키로 한 임원으로 한다.

부칙

이 규정은 2023년 03월27일부터 개정 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허정도
1953.11.18
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허정도
광진실업(주)대표이사
1999년~2011년
광진실업(주)기획이사
-

2011년~현재
광진실업(주)대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

후보자확인서_허정도

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
372

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음