한컴라이프케어 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 한컴라이프케어

주주총회소집공고
2.9
(주)한컴라이프케어

주주총회소집공고

2023 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :
오 병 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53

(전 화) 031-5183-9000

(홈페이지) http://www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 창 백

(전 화) 031-5183-9039

주주총회 소집공고

(제27기 정기 주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제27기 정기주주총회 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53 [게스트하우스]3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건(신규) 제3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건(신규) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건(신규) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임) 제3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증,
보건용 마스크(적극권고) 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자 및 마스크 미착용자는 의결권을 간접행사해주시기를 권유드립니다. - 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은 대표이사에게 있으며 동 사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancomlifecare.com) 내 게재할 예정 입니다.※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2023년 3월 8일 주식회사 한컴라이프케어 대표이사 오 병 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용정출석률 100%
정귀일출석률 83%
최돈묵(사임)출석률 50%

찬 반 여 부

1
2022.01.28
1. 내부회계관리제도 운용실태보고의 건2. 내부회계관리제도 운용실태 평가 감사보고의 건3. 제26기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성
찬성

2
2022.03.02
1. 제26기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
불참

3
2022.03.18
1. 대표이사 선임의 건2. 임원 위로금 지급의 건
찬성
불참
사임

4
2022.05.31
1. 임원 위로금 지급의 건
찬성
찬성
사임

5
2022.06.30
1. 도론 및 로봇기반 안전모니터링 서비스 플랫폼 개발 용역 의뢰의 건
찬성
찬성
사임

6
2022.08.05
1. 에콰도르 지사 설립(DOMICILIACION)의 건2. 에콰도르 지사 설립을 위한 대리인 선임의 건
찬성
찬성
사임

7
2023.01.20
1. 2019가합576170 손해배상 청구의 소 (피고 김종기외 5명) 합의의 건
찬성
찬성
사임

8
2023.02.17
1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건3. 제27기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인 의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
사임

9
2023.03.08
1. 제27기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
43
22
-

※ 지급총액은 당기 중 사임한 사외이사 1인 포함된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.

국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 소방 인력 및 예산 등이 증가하고 있으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다. 또한 2022년 1월 중대재해처벌법 시행으로 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는것에 대한 중요성이 더욱 커졌습니다.

따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 부각될 것으로 판단됩니다.
2) 산업의 성장성

PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2020, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2020년에서 2026년까지 7.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 2026년에는 약 828억 달러(약 91조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 소방 및 의료, 군대 및 경찰, 산업현장 등에서 호흡기 장비의 수요증가와 함께 향후 수년 동안 시장이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

본 리서치 전망에는 코로나19의 영향이 제대로 반영되지 않았으므로, 이를 반영할 경우 포스트 코로나시대에는 개인용 안전장비의 수요가 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로써 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다.

구분

산업

정의

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

소방제조업

화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조

한국표준산업분류

소방도매 및 소매업

화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매

화학물질관리법

화학물질 관련 산업

화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야 하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매

소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률

소방, 건축, 시설물 등

호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한 화재대피용 마스크 관련 법률

출처 :
소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014)

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다.
4) 국내외 시장여건(1) 해외시장

글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2019년 기준 51,783 USD million에서 2026년에는 82,845 USD million 로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일&가스, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 확대되고 있으며, 유럽과 북미를 위주로 산업안전규범에 관한 강한 규제 지침이 선제적으로 도입됨에 따라 관련 시장에서의 수요 또한 증가되고 있습니다.중국과 인도의 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 Asia Pacific 지역의 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일&가스, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다.

(2) 국내시장국내의 안전보호 산업시장은 2022년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다.

[국내 안전보호 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR

(2018~2022)

Revenue

598.8

644.4

694.2

748.4

807.6

6.2%

출처 :
첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

2022년 소방산업 수요 예산은 다음과 같습니다.

화면 캡처 2022-08-01 153557.jpg
소방 예산

출처 :
2022년 소방산업 수요 조사집(2022.03, 한국소방산업기술원)

상기 분야 중 당사는 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 제품을 제조, 판매하고 있으며, 동 분야 총 예산의 18.2%에 해당하는 Item을 보유하고 있습니다.

일반방독면 점유율

출처 :
한컴라이프케어 내부 자료

2022년 기준 당사의 일반방독면 매출액은 약 26억 원으로 국내 일반방독면 시장 총금액 약 76억 중 34%의 시장점유율을 기록하였습니다. 2023년에도 2022년 수준의 정부예산이 유지될 것으로 예상되어 기존 시장점유율을 지속적으로 유지할 것으로 기대되며, 정부의 일반방독면(민방위용, 전시용) 보급률 확대계획(2025년까지 240만개)과 함께 대형사고 예방 인식 확대에 기인한 대피용마스크 판매상승으로, 일반방독면과 화재대피마스크의 판매는 꾸준히 지속될 것으로 예상됩니다.또한 당사는 2015년 방독면(K5) 완제품 방위산업체에 선정됨에 따라 방위사업청 K5 방독면 사업에 입찰 및 지속적인 매출을 실현하고 있습니다.

구 분

사업기간

사업비

소요량

내 용

'16년∼'30년('15년)

약 2,900억 원

약 107만여 개

출처 :
국방부 국방중기계획 자료(2021)

상기와 같이 군용 K5 방독면은 2030년까지 매년 약 200억 원의 예산이 책정될 것으로 추정되며, 2022년부터 위 예산에 따라 고정적인 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2022년에는 K5방독면 5차양산 납품을 12월까지 완료하였습니다. 경쟁사에 비해 생산라인 및 제품력, 납품경력에 우위가 있으며, 또한 군용 방독면 내용연수가 약 10년 임을 고려할 때, 정부의 사업기간 종료 시기인 2030년 이후에도 일정 수준의 교체수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

[한국의 보호복 산업시장 전망]

(단위 : USD million)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR

(2018~2022)

Protective clothing

(보호복)

129.6

139.8

150.9

163.1

176.4

6.4%

출처 :
첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

보호복은 주로 고열, 중금속 또는 유해화학물질, 기타 위험요소로부터 작업자(착용자)를 보호하기 위한 목적으로 착용됩니다. 방열복은 제철소 또는 유리 가공업체에서 금속 또는 유리 등을 제련하거나 용해하는 과정에서 발생하는 고열로부터 화상 또는 열중증을 예방하기 위한 용도로 이용됩니다.

또한 산업현장에서 발생되는 분진, 미스트, 가스 또한 피부를 통하여 흡수되거나 피부에 상해를 초래할 수 있기 때문에, 이러한 유해 물질로부터 작업자의 피부를 보호하기 위해 화학적 보호기능을 갖춘 보호복이 필요합니다.국내 보호복 시장은 2018년부터 2022년까지의 시장 합산 규모는 1.3억 달러에서 1.8억 달러로 연평균 6.4%의 성장을 전망하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 시장경쟁상의 장단점 및 시장점유율

1) 호흡기당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2022년 실적기준 약 93%에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 4개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 공급률은 7%, 케이디펜스, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.(2) 마스크K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료하였으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억을 수주하여 2022년 납품완료하였고, 2022년 4분기에 183억을 수주하여 2023년 납품예정입니다.

일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만 원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

산업용 마스크의 주요 수요처인 조선업의 침체에 따라서 수요가 감소하였으나 최근 경기 회복 및 옥외근무자의 의무 착용 등으로 다시 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업용 마스크 시장에서는 4개의 경쟁업체(한국3M보건안전, 에버그린, 파인텍, 도부라이프텍)가 있습니다.

(3) 보호복전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다.

특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(과거에는 당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 완료하였고, 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2021년 약 49억 매출 달성 및 점유율 31%를 달성하여, 전년대비 21% 점유율 상승을 보였습니다. 2022년에는 30억 매출로 점유율은 15%를 보였습니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망당사가 추진하는 국방 부문 신규사업은 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 워리어플랫폼(Warrior Platform), 무기체계(Weapon&Utility) 입니다.이 중 과학화 교전훈련체계는 각종 화기에 장착된 레이저 발사기에서 발사되는 광탄이 상대방의 감지기에 명중되면 신호가 발생하여 모의 교전훈련을 가능하게 하는 첨단 전자광학 훈련장비인 레이저교전훈련장비(Multiple Integrated Laser Engagement System)를 포함하여 이 장비를 통해 실시하는 모의전투를 실시간으로 통합 관제할 수 있는 관측 장비와 소프트웨어 등을 포함한 일체를 공급하는 플랫폼 사업입니다.

교전훈련체계

이 국방 신규사업에서 2021년 LTS(과학화교전훈련체계) 부문은 포병 및 소대급 교전훈련체계 164억, WP(워리어플랫폼) 부문은 개인화기조준경 7억 매출로, 총 171억을 달성하였습니다.2022년에는 총 461억을 수주하여 매출은 105억을 완료하였습니다. 2022년 매출 프로젝트 중 LTS 부문은 총 52억으로, 육군 예비군 교전훈련장비체계 30억, 특전사 특수타격종합훈련장 마일즈 5억, 예비군 교전훈련장비 구성품 15억, 기타 구매사업 등 2억의 매출을 보였습니다. WP 부문은 개인화기조준경 49억, WU 부문은 정밀측정장비 4억 매출을 완료하였습니다.2023년은 248억 매출이 예정되어 있고, LTS 240억, WP 8억입니다. LTS는 예비군 교전훈련장비체계 35억, 신형소대급 교전훈련장비체계 190억, 포병 전술사격 과학화훈련장비체계 15억이고, WP 는 방탄조끼 8억을 방위사업청에 2분기 내 납품할 예정입니다.2024년 납품이 계획된 건으로 2022년에 수주한 탄약운반장갑차 후방카메라 장착 사업 200억 매출이 예정되어 있습니다. 그 외 추가적으로 2024년 214억의 프로젝트를 준비중이므로, 2024년 총 414억까지 기대하고 있습니다.국방 신규사업의 시장규모 및 공고된 예산에 따라 2025년 322억, 2026년 433억, 2027년 544억, 2028년 721억 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다.

국방사업 5년간 프로젝트 계획.jpg
국방사업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1호 의안 : 제 27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hancomlifecare.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
58,108,591,094
61,533,666,545

단기금융상품
1,320,600,000
1,006,700,000

매출채권및기타채권
4,180,653,991
2,079,050,704

기타금융자산
138,321,843
75,028,985

기타비금융자산
11,465,241,708
10,940,300,420

당기법인세자산
8,657,258
903,106,178

재고자산
39,033,303,558
34,645,645,871

유동자산 합계
114,255,369,452
111,183,498,703

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
-
3,000,000

순확정급여자산
212,369,349
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
756,920,000
700,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
659,289,514
509,957,041

관계기업투자
-
388,576,025

유형자산
69,991,242,173
77,017,161,948

사용권자산
1,955,362,238
2,118,073,265

무형자산
4,305,573,152
6,093,747,739

기타비금융자산
12,750,364
3,987,547

기타금융자산
14,534,325,199
14,425,799,274

이연법인세자산
1,346,639,615
1,683,510,323

비유동자산 합계
93,774,471,604
102,943,813,162

자산 총계
208,029,841,056
214,127,311,865

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
48,341,842,730
74,967,736,822

리스부채
323,876,510
351,673,916

유동성장기차입금
3,248,777,174
1,424,733,324

기타금융부채
462,255,718
220,866,810

기타비금융부채
23,147,843,123
13,966,837,667

당기법인세부채
1,012,608,622
1,826,941,095

유동부채 합계
76,537,203,877
92,758,789,634

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
512,257,770
3,448,634,944

리스부채
268,202,149
366,437,898

장기종업원급여부채
285,028,388
337,769,458

순확정급여부채
-
244,025,149

기타비금융부채
130,416,721
153,251,493

장기미지급금
15,216,968
-

이연법인세부채
2,351,174,662
-

비유동부채 합계
3,562,296,658
4,550,118,942

부채 총계
80,099,500,535
97,308,908,576

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

자본금
5,534,881,200
5,534,881,200

자본잉여금
139,951,144,978
139,951,144,978

기타자본
(162,911,189,503)
(163,033,260,646)

기타포괄손익누계액
276,383,984
(743,961,609)

이익잉여금
144,343,541,699
135,109,599,366

Ⅱ.비지배지분
735,578,163
-

자본 총계
127,930,340,521
116,818,403,289

부채 및 자본 총계
208,029,841,056
214,127,311,865

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.매출액
100,120,112,846
121,140,356,659

Ⅱ.매출원가
80,234,790,039
93,191,714,266

Ⅲ.매출총이익
19,885,322,807
27,948,642,393

Ⅳ.판매비와관리비
21,217,393,832
23,161,639,920

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,332,071,025)
4,787,002,473

금융수익
26,243,157,099
1,409,105,927

금융원가
1,472,113,519
912,530,338

관계기업투자손익
(388,576,025)
(111,423,975)

기타수익
117,419,281
1,658,516,805

기타비용
9,932,064,459
1,236,555,653

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
13,235,751,352
5,594,115,239

법인세비용
3,966,345,514
759,045,979

Ⅶ.당기순이익
9,269,405,838
4,835,069,260

Ⅷ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
425,746,311
106,312,177

기타포괄손익공정가치금융상품평가손익
390,000,000
(780,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
240,345,593
(145,702,469)

기타포괄손익 합계
1,056,091,904
(819,390,292)

IX.총포괄이익
10,325,497,742
4,015,678,968

X.당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,203,934,250
4,835,069,260

비지배지분
65,471,588
-

합계
9,269,405,838
4,835,069,260

XI.총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,254,287,926
4,015,678,968

비지배지분
71,209,816
-

합계
10,325,497,742
4,015,678,968

XII.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익
333
196

희석주당이익
333
196

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분

2021.1.1 (전기초)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
181,740,860
130,168,217,929
37,807,169,166
-
37,807,169,166

당기순이익
-
-
-
-
4,835,069,260
4,835,069,260
-
4,835,069,260

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
106,312,177
106,312,177
-
106,312,177

해외사업환산손익
-
-
-
(145,702,469)
-
(145,702,469)
-
(145,702,469)

기타포괄손익공정가치 금융상품평가손실
-
-
-
(780,000,000)
-
(780,000,000)
-
(780,000,000)

총포괄손익
-
-
-
(925,702,469)
4,941,381,437
4,015,678,968
-
4,015,678,968

전환사채의 보통주 전환
1,043,503,200
36,528,551,110
-
-
-
37,572,054,310
-
37,572,054,310

지배기업 유상증자
553,488,000
36,541,511,683
-
-
-
37,094,999,683
-
37,094,999,683

주식보상비용
-
-
328,501,162
-
-
328,501,162
-
328,501,162

2021.12.31 (전기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
(743,961,609)
135,109,599,366
116,818,403,289
-
116,818,403,289

2022.1.1 (당기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
(743,961,609)
135,109,599,366
116,818,403,289
-
116,818,403,289

당기순이익
-
-
-
-
9,203,934,250
9,203,934,250
65,471,588
9,269,405,838

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
420,008,083
420,008,083
5,738,228
425,746,311

해외사업환산손익
-
-
-
240,345,593
-
240,345,593
-
240,345,593

기타포괄손익공정가치 금융상품평가손실
-
-
-
780,000,000
(390,000,000)
390,000,000
-
390,000,000

총포괄손익
-
-
-
1,020,345,593
9,233,942,333
10,254,287,926
71,209,816
10,325,497,742

주식보상비용
-
-
122,071,143
-
-
122,071,143
-
122,071,143

종속기업취득
-
-
-
-
-
-
664,368,347
664,368,347

2022.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,911,189,503)
276,383,984
144,343,541,699
127,194,762,358
735,578,163
127,930,340,521

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,082,465,627

28,051,376,459

영업에서 창출된 현금흐름(주석28)
5,832,582,969

36,908,157,004

이자의 수취
1,293,393,033

94,238,921

이자의 지급
(561,752,188)

(550,588,188)

법인세의 납부
(1,481,758,187)

(8,400,431,278)

II. 투자활동 현금흐름

(6,656,627,445)

(23,346,632,948)

단기금융상품의 감소
986,700,000

360,398,151

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
-

353,700

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
500,000,000

-

유형자산의 처분
70,456,842

2,098,181,155

무형자산의 처분
-

583,431,817

보증금의 감소
65,565,903

194,815,000

장기예수금의 증가
15,216,968

24,872,699

단기금융상품의 증가
(1,300,600,000)

(987,115,000)

단기대여금의 증가
(15,000,000)

-

유형자산의 취득
(5,764,098,456)

(9,225,260,690)

무형자산의 취득
(373,851,645)

(947,550,909)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(149,888,382)

(20,127,745)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(56,920,000)

(700,000,000)

보증금의 증가
(254,324,680)

(14,140,774,500)

장기개발미지급금의 감소
-

(87,856,626)

관계기업투자의 취득
-

(500,000,000)

종속기업 취득으로 인한 순현금흐름
(382,883,995)

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,850,913,633)

34,285,684,425

단기차입금의 증가
-

10,000,000,000

유상증자
-

37,094,999,683

단기차입금의 상환
-

(10,000,000,000)

리스부채의 상환
(397,060,309)

(333,683,526)

유동성장기부채의 상환
(1,453,853,324)

(2,475,631,732)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,425,075,451)

38,990,427,936

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

-

42,888

VI. 기초의 현금및현금성자산

61,533,666,545

22,543,195,721

VII. 기말의 현금및현금성자산

58,108,591,094

61,533,666,545

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
55,336,066,296
56,546,748,878

단기금융상품
-
986,700,000

매출채권및기타채권
2,188,367,502
1,901,570,899

기타금융자산
2,404,758,555
2,780,115,977

기타비금융자산
10,731,323,407
10,708,301,646

재고자산
36,405,602,663
32,343,369,437

유동자산 합계
107,066,118,423
105,266,806,837

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
-
3,000,000

순확정급여자산
318,779,149
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
400,000,000
400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
658,289,514
509,957,041

종속및관계기업투자
7,149,148,383
5,649,257,963

유형자산
56,797,880,186
61,243,870,454

사용권자산
284,180,001
389,901,478

무형자산
3,113,718,983
3,354,195,258

기타금융자산
25,461,147,252
24,821,534,607

이연법인세자산
-
1,022,771,110

비유동자산 합계
94,183,143,468
97,394,487,911

자산 총계
201,249,261,891
202,661,294,748

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
47,236,875,598
74,470,005,958

리스부채
132,156,667
159,860,199

유동성장기차입금
125,000,000
1,025,000,000

기타금융부채
285,053,347
206,854,240

기타비금융부채
22,341,286,581
13,698,427,738

당기법인세부채
992,360,561
1,826,941,095

유동부채 합계
71,112,732,754
91,387,089,230

Ⅱ.비유동부채
-
-

장기차입금
-
125,000,000

리스부채
164,811,229
247,895,257

장기종업원급여부채
285,028,388
337,769,458

순확정급여부채
-
75,955,869

기타금융부채
88,042,597
212,097,690

기타비금융부채
130,416,721
153,251,493

장기미지급금
15,216,968
-

이연법인세부채
2,351,174,662
-

비유동부채 합계
3,034,690,565
1,151,969,767

부채 총계
74,147,423,319
92,539,058,997

자본
-
-

Ⅰ.납입자본과 적립금
-
-

자본금
5,534,881,200
5,534,881,200

자본잉여금
139,951,144,978
139,951,144,978

기타자본
(162,911,189,503)
(163,033,260,646)

이익잉여금
144,527,001,897
127,669,470,219

자본 총계
127,101,838,572
110,122,235,751

부채 및 자본 총계
201,249,261,891
202,661,294,748

포 괄 손 익 계 산 서

제 27당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.매출액
92,809,851,119
115,131,124,193

Ⅱ.매출원가
75,376,817,624
83,630,701,108

Ⅲ.매출총이익
17,433,033,495
31,500,423,085

Ⅳ.판매비와관리비
16,875,658,870
19,660,839,599

Ⅴ.영업이익
557,374,625
11,839,583,486

금융수익
26,809,044,049
1,815,219,499

금융원가
409,281,677
544,132,381

기타수익
232,069,283
1,771,248,540

기타비용
5,905,185,475
1,061,299,772

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
21,284,020,805
13,820,619,372

법인세비용
4,789,157,058
2,257,889,524

Ⅶ.당기순이익
16,494,863,747
11,562,729,848

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
458,492,959
119,640,582

법인세효과
(95,825,028)
(26,320,928)

세후금액
362,667,931
93,319,654

기타포괄손익 합계
362,667,931
93,319,654

IX.총포괄이익
16,857,531,678
11,656,049,502

X.주당이익
-
-

기본주당이익
596
469

희석주당이익
596
469

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
3,937,890,000
66,881,082,185
(163,361,761,808)
116,013,420,717
23,470,631,094

당기순이익
-
-
-
11,562,729,848
11,562,729,848

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
93,319,654
93,319,654

총포괄손익
-
-
-
11,656,049,502
11,656,049,502

전환사채의 보통주 전환
1,043,503,200
36,528,551,110
-
-
37,572,054,310

유상증자
553,488,000
36,541,511,683
-
-
37,094,999,683

주식보상비용
-
-
328,501,162
-
328,501,162

2021.12.31 (전기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
127,669,470,219
110,122,235,751

2022.1.1(당기초)
5,534,881,200
139,951,144,978
(163,033,260,646)
127,669,470,219
110,122,235,751

당기순이익
-
-
-
16,494,863,747
16,494,863,747

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
362,667,931
362,667,931

총포괄손익
-
-
-
16,857,531,678
16,857,531,678

주식보상비용
-
-
122,071,143
-
122,071,143

2022.12.31 (당기말)
5,534,881,200
139,951,144,978
(162,911,189,503)
144,527,001,897
127,101,838,572

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한컴라이프케어
(단위:원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
-
6,480,129,124
-
32,258,276,120

영업에서 창출된 현금흐름(주석28)
7,157,165,879

37,652,659,989

이자의 수취
1,695,435,972

88,493,125

이자의 지급
(26,855,879)

(445,414,204)

법인세의 납부
(2,345,616,848)

(5,037,462,790)

II. 투자활동 현금흐름

(6,503,324,422)

(21,277,246,299)

단기금융상품의 감소
986,700,000

360,000,000

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

당기손익공정가치금융자산의 감소
-

353,700

유형자산의 처분
48,320,478

2,018,136,778

무형자산의 처분
-

583,431,817

보증금의 감소
36,000,000

46,215,000

장기개발미지급금의 증가
15,216,968

24,872,699

단기금융상품의 증가
-

(986,700,000)

유형자산의 취득
(5,025,931,421)

(7,372,721,133)

무형자산의 취득
(373,851,645)

(927,850,789)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(149,888,382)

(20,127,745)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
-

(400,000,000)

보증금의 증가
(43,000,000)

(14,015,000,000)

장기개발미지급금의 감소
-

(87,856,626)

관계기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,999,890,420)

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,187,487,284)

34,831,354,487

단기차입금의 증가
-

10,000,000,000

유상증자
-

37,094,999,683

단기차입금의 상환
-

(10,000,000,000)

리스부채의 상환
(162,487,284)

(163,645,196)

유동성장기부채의 상환
(1,025,000,000)

(2,100,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,210,682,582)

45,812,384,308

V. 환율변동효과로 인한 현금의 증감

-

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

56,546,748,878

10,734,364,570

VII. 기말의 현금및현금성자산

55,336,066,296

56,546,748,878

이익잉여금처분계산서

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 : 2023년3월23일)

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 : 2022년3월18일)

(단위 : 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
140,080,056
123,222,524

1. 전기이월미처분이익잉여금
123,222,524
111,566,474

2. 당기순이익
16,494,865
11,562,730

3. 순확정급여부채의 재측정요소
362,667
93,321

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
140,080,056
123,222,524

□ 정관의 변경

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
(추가)

제2조(목적)
1. 용기 재검사업1. 용기 부속품 판매업

신규사업 추진

제56조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

① (좌동)

② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권 행사기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권일균
1974.02
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

정석희
1960.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최재혁
1971.05
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

김상철
1953.05
기타비상무이사
-
최대주주의 임원
이사회

이창주
1973.03
기타비상무이사
-
최대주주의 임원
이사회

채진호
1971.03
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

정귀일
1964.03
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권일균
한컴라이프케어미래성장사업부문전무이사
<학력사항>2001년<경력사항>2018년~현재2017년~2018년2012년~2017년2011년~2012년

인제대학교 무역학한컴라이프케어 전무이사유니맥스정보통신코리아일레콤이오시스템

-

정석희
-
<학력사항>1993년<경력사항>2016년~2020년1987년~2016년
연세대학교 경영학우면산인프라웨이 주식회사 대표이사한국교직원공제회

최재혁
파트너원인베스트먼트대표이사
<학력사항>1994년2000년<경력사항>2014년~현재2014년~2014년2010년~2013년
서울대학교 공과대학 기계설계학과University College London, SystemEngineering(MSc) 석사과정파트너원인베스트먼트 대표이사SG Private Equity 전문위원한화인베스트먼트 심사역
-

김상철
한글과컴퓨터회장
<학력사항>1981년<경력사항>2005년~현재
단국대학교 행정학한컴그룹 회장
-

이창주
한글과컴퓨터상무이사
<학력사항>1999년<경력사항>2005년~현재
경희대학교 경영학한글과컴퓨터 상무이사
-

채진호
스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표
<학력사항>1998년1996년<경력사항>2010년~현재2004년~2010년
서울대학교 경제학 석사서울대학교 경제학 학사스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표골든폴 주식회사 대표이사
-

정귀일
(주)두레콤 대표이사
<학력사항>1987년<경력사항>2009년~현재
조선대학교 전자공학(주)두레콤 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권일균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정석희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

채진호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정귀일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

● 정석희 후보자1. 전문성본 후보자는 연세대학교 경영학과를 졸업하고 한국교직원공제회 및 우면산인프라웨이주식회사 대표이사로 활동하면서 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있음.이를 바탕으로 회사의 경영의 최고 의사결정주체인 이사회에 참여함으로써 주주권익을보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 반드시 준수 할 것임.● 정귀일 후보자1. 전문성본 후보자는 조선대학교 전자공학과를 졸업하고, 금호전기, 위지트, 두레콤 대표이사로 활동하면서 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있음.이를 바탕으로 회사의 경영의 최고 의사결정주체인 이사회에 참여함으로써 주주권익을보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 반드시 준수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 권일균 후보자에 대한 추천 사유- 권일균 후보자는 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부문장으로서, 미래성장동력인국방사업분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 한컴라이프케어와 국방시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 기업가치성장에 상당한 기여를 하고 있음.한컴라이프케에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 국방사업분야에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대하는 바 후보자로 추전함.● 정석희 후보자에 대한 추천 사유- 정석희 후보자는 한국교직원공제회, 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사로서 활동해왔음. 이와 같은 경험을 가지고, 한컴라이프케어 영업활동 및 관리분야에서 회사의 지속적인성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.● 최재혁 후보자에 대한 추천 사유- 최재혁 후보자는 파트너원인베스트먼트 대표이사로서, 자본 유치 및 투자, 영업활동 측면에서 핵심적인 역할을 수행하며, 기업가치성장에 상당한 기여를 하고 있음.한컴라이프케어에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 미래지향적인 가치를 구현하는 등 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대하는 바 후보자로 추천함.● 김상철 후보자에 대한 추천 사유- 김상철 후보자는 한컴그룹 회장으로 기업철학과 그룹에 대한 이해, 계열회사간 시너지창출 등 핵심적인 경영지원을 수행해 왔음.향후 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.● 이창주 후보자에 대한 추천 사유- 이창주 후보자는 한글과컴퓨터의 상무이사로서, 그룹 경영관리의 주요보직을 두루 거치며, 경영관리의 역량을 입증하고 회사에 대한 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대하는 바 후보자로 추천함.● 채진호 후보자에 대한 추천 사유- 채진호 후보자는 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표로서, 자본 유치 및 투자 측면에서핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 한컴라이프케어의 글로벌 시장 진출 및 확장을 위해노력하는 등 기업 가치 성장에 상당한 기여를 하고 있음.

한컴라이프케어에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 미래지향적인 가치를 구현하는 등 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대하는 바 후보자로 추천함.

● 정귀일 후보자에 대한 추천 사유- 정귀일 후보자는 두레콤 대표이사 및 한컴라이프케어 사외이사로서 회사의 중요한의사결정시 마다 적극적인 참여 및 의견을 제시하여 회사경영에 상당한 기여를 하고 있음.한컴라이프케어에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 지속적으로 중추적인 역할을할 수 있을 것이라고 기대하는 바 후보자로 추천함.

확인서

확인서_권일균_1

확인서_정석희_1

확인서_최재혁_1

확인서_김상철_1

확인서_이창주_1

확인서_채진호_1

확인서_정귀일_1

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
483

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71

최고한도액
200

□ 주식매수선택권의 부여

○ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 인재의 확보 및 유지가 기업의 생존과 성장에 중요한 영향을 미친다고 판단하는 만큼, 미래성장을 위한 도전을 주도할 임직원에 대한 인센티브를 부여하고자 함.이를 통해 지속 가능한 성장실현과 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이중이
이사
법인장
보통주
10,000

서창백
이사
본부장
보통주
10,000

김상묵

이사

본부장

보통주
10,000

OOO 등 9명

부장 외

실장 외

보통주
23,000

총( 12 )명

총( 53,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 53,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격은 주주총회 전일 종가 기준으로 관련 법령을 준용하여 산정.행사시간 : 2026년 3월 23일 부터 2029년 3월 23일 까지
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,674,406주
발행주식 총수의 15%
보통주
4,151,160주
3,595,660주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.11.06
132명
보통주
1,014,000주
-
458,500주
555,500주

계
-
총( 132 )명
-
총( 1,014,000 )주
총( - )주
총( 458,500 )주
총( 555,500 )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancomlifecare.com/) 내 게재할 예정 입니다.- 상기 사업보고서는 향후 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일에 주총 개최- 해당사항 없음
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자 및 마스크 미착용자는 의결권을 간접행사해주시기를 권유드립니다. - 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은 대표이사에게 있으며 동 사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.