SYTS — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
2.9
삼양통상(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허남각 허준홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)http://www.samyangts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박희중

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 제62기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제62기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 1,500원 (액면가의 30 %)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

의안

성명

생년월일

주요 약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실여부

부실기업

경영진 여부

법령상 결격

사유 유무

비고

제2-1호

허준홍

(사내이사)

1975.08.21

삼양통상(주) 대표이사GS칼텍스(주) 부사장

이사회

없음

본인

없음

없음

없음

중임

제2-2호
이지홍(사외이사)
1975.12.12
서울대학교 경제학부 교수
이사회

없음

-

없음

없음

없음

신임

제2-3호
이길재(사외이사)
1948.06.06
삼양통상(주) 제혁총괄부사장
이사회

없음

-

없음

없음

없음

중임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

의안

성명

생년월일

주요 약력

비고

제3-1호

이지홍

1975.12.12

- 서울대학교 경제학부 교수

- 동아일보 객원논설위원

신임

제3-2호

이길재

1948.06.06

- 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장

중임

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인 인감증명서 ), 대리인의 신분증

※ 참석장은 주주총회장 입장시 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정 입니다

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일～2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 23년 3월 15일까지 금융감독원 공시홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원 ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박노관(사외이사)

(출석률:100%)

조관현(사외이사)

(출석률: 92.8%)

찬 반 여 부

1

2022.01.24

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및

의견진술의 건 (보고사항)

참석(찬성)-
참석(찬성)-
참석(찬성)-

2

2022.02.07

국민은행 외환통합한도 약정의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3

2022.03.14

제61기 재무제표 승인의 건

제61기 정기주주총회 소집 결의의 건

제61기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4

2022.03.25

임원 상여금 지급의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박영배(사외이사)

(출석률:100%)

조관현(사외이사)

(출석률: 92.8%)

찬 반 여 부

5

2022.03.29

대표이사 선임의건

각자 대표이사 선임의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

-

6

2022.05.11

산업은행 외환통합한도 약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

7

2022.05.23

1. 이사 보수 집행승인의 건

2. 임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

8

2022.07.20

1. 임원 상여금 지급의 건

2. 우리은행 B2B대출, 무역금융, 당좌차월,

상업어음할인, 매입외환, 일람불수입,

연지급수입, 파생상품거래 재약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

9

2022.09.22

임원상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

10

2022.10.05

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

11

2022.10.12

하나은행 기업운전당좌대출, 매입외환,

수입신용장거래 재약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

12

2023.01.27

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건 (보고사항)

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및 의견진술의 건 (보고사항)

3. 내부회계관리규정 일부 개정의 건

참석

-

-

(찬성)

참석

-

-

(찬성)

참석

-

-

(찬성)

13

2023.02.07

국민은행 외환통합한도 약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

14

2023.03.08

제62기 재무제표 승인의 건

제62기 정기주주총회 소집 결의의 건

제62기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

이길재 위원장

박노관 위원

조관현 위원

2022.01.24

내부회계관리 운영실태 평가의 건

보고사항

감사위원회

이길재 위원장

조관현 위원

박영배 위원

2023.01.27

내부회계관리제도 고도화 및 설계평가

보고의 건

내부회계관리 운영실태 평가의 건

내부회계관리규정 일부 개정의 건

보고사항보고사항가결

감사위원회

이길재 위원장

조관현 위원

박영배 위원

2023.02.08

외부감사인 선임의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
48
16
-

※ 상기 주총승인금액은 제62기 (2022 사업년도) 이사보수 한도 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됨. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있음. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있음. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있음. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있음. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있음. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있음. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있음.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 세계경제는 코로나19 봉쇄가 장기화되고 러-우 전쟁이 시작되면서 공급망 병목 이슈가 지속되었고, 40년만에 최악의 인플레이션을 맞이하면서 각국의 통화긴축과 금리인상으로 전세계적으로 성장세가 둔화되는 등 불확실성이 고조된 한해였습니다. 국내경제 역시 원달러 급등과 설비·건설투자의 부진속에서 부동산 가격의 하락과 수출 증가세가 둔화되었고, 고물가, 고환율, 고금리의 3고 현상이 지속되면서 경제의 어려움은 회복되지 않았습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁, 품질혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2022년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이러한 임직원들의 노력으로, 당사의 2022년도 연결매출액은 1,788억원, 연결당기순이익은 151억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,575억원, 부채비율은 9.69%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 62 기 2022. 12. 31 현재

제 61 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자산

유동자산
344,026,136,176
350,096,214,073

현금및현금성자산
15,427,316,552
10,728,152,797

단기금융상품
170,531,000,000
141,000,000,000

단기투자금융자산
40,821,800,000
85,613,900,000

매출채권 및 기타유동채권
51,675,104,235
51,300,634,366

기타유동자산
2,052,439,597
993,159,465

재고자산
63,518,475,792
60,460,367,445

비유동자산
113,510,639,593
108,917,572,205

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

장기투자금융자산
3,583,531,140
2,083,531,140

관계기업에 대한 투자자산
35,613,266,729
35,173,399,307

확정급여자산
795,968,678
44,971,976

유형자산
49,863,101,617
47,442,264,613

투자부동산
22,094,767,169
22,330,736,777

무형자산
819,170,464
1,015,758,901

기타비유동자산
735,833,796
821,909,491

자산총계
457,536,775,769
459,013,786,278

부채

유동부채
30,658,720,857
40,844,808,451

매입채무및기타유동채무
10,671,417,504
13,801,141,255

단기차입금
16,498,502,026
21,645,806,095

당기법인세부채
3,488,801,327
5,397,861,101

비유동부채
9,765,400,176
11,746,488,652

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
2,242,232,113
1,996,010,000

이연법인세부채
7,523,168,063
9,750,478,652

부채총계
40,424,121,033
52,591,297,103

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
417,112,654,736
406,422,489,175

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

해외사업환산손익
577,808,055
981,917,211

자기주식
(8,865,864,350)
(7,820,757,900)

이익잉여금
366,674,024,070
354,534,642,903

이익준비금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
339,174,024,070
327,034,642,903

비지배지분
-
-

자본총계
417,112,654,736
406,422,489,175

자본과부채총계
457,536,775,769
459,013,786,278

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 62 기
제 61 기

매출액
178,800,834,419
193,958,606,606

매출원가
154,095,088,393
149,891,235,252

매출총이익
24,705,746,026
44,067,371,354

판매비와관리비
8,260,540,358
7,680,118,735

영업이익
16,445,205,668
36,387,252,619

기타수익
1,020,863,226
1,209,679,442

기타비용
111,895,303
37,663,636

금융수익
20,289,882,033
9,141,704,859

금융비용
17,628,824,890
1,958,619,963

법인세비용차감전순이익
20,015,230,734
44,742,353,321

법인세비용
4,914,645,122
11,602,515,144

당기순이익
15,100,585,612
33,139,838,177

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
15,100,585,612
33,139,838,177

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
196,467,649
1,259,640,332

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
196,467,649
1,259,640,332

확정급여제도의 재측정요소
600,576,805
134,345,293

해외사업환산손익
(404,109,156)
1,125,295,039

당기총포괄이익
15,297,053,261
34,399,478,509

주당이익

기본및 희석주당이익
5,339
11,630

2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 62 기 2022. 12. 31 현재

제 61 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 62 기
제 61 기

자산

유동자산
337,297,739,415
343,717,420,110

현금및현금성자산
11,861,227,314
6,031,903,749

단기금융상품
170,531,000,000
141,000,000,000

단기투자금융자산
40,821,800,000
85,613,900,000

매출채권 및 기타유동채권
49,518,565,620
50,763,403,988

기타유동자산
2,051,194,035
989,551,076

재고자산
62,513,952,446
59,318,661,297

비유동자산
106,672,204,336
104,158,530,256

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

장기투자금융자산
3,583,531,140
2,083,531,140

종속기업과 관계기업에 대한 투자자산
35,328,153,514
35,328,153,514

순확정급여자산
795,968,678
44,971,976

유형자산
43,905,402,855
43,209,769,484

투자부동산
22,094,767,169
22,330,736,777

무형자산
679,092,408
863,930,012

기타비유동자산
280,288,572
292,437,353

자산총계
443,969,943,751
447,875,950,366

부채

유동부채
30,463,979,747
41,006,495,717

매입채무 및 기타유동채무
10,400,540,089
13,884,669,636

단기차입금
16,498,502,026
21,645,806,095

당기법인세부채
3,564,937,632
5,476,019,986

비유동부채
8,095,494,189
10,275,528,818

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
2,242,232,113
1,996,010,000

이연법인세 부채
5,853,262,076
8,279,518,818

부채총계
38,559,473,936
51,282,024,535

자본

납입자본
17,800,000,000
17,800,000,000

보통주 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본구성요소
32,060,822,611
33,105,929,061

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(8,865,864,350)
(7,820,757,900)

이익잉여금
355,549,647,204
345,687,996,770

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
328,049,647,204
318,187,996,770

자본총계
405,410,469,815
396,593,925,831

자본과 부채총계
443,969,943,751
447,875,950,366

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 62 기
제 61 기

매출액
177,572,919,789
192,023,842,010

매출원가
156,476,730,931
151,549,739,332

매출총이익
21,096,188,858
40,474,102,678

판매비와관리비
6,913,557,444
6,596,209,201

영업이익
14,182,631,414
33,877,893,477

기타수익
122,245,148
168,176,415

기타비용
97,029,642
31,995,103

금융수익
20,293,170,208
9,414,524,476

금융비용
17,599,418,871
1,927,166,492

법인세비용차감전순이익
16,901,598,257
41,501,432,773

법인세비용
4,078,743,378
10,815,397,212

당기순이익
12,822,854,879
30,686,035,561

기타포괄손익
600,576,805
134,345,293

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
600,576,805
134,345,293

확정급여제도의 재측정요소
600,576,805
134,345,293

당기총포괄이익
13,423,431,684
30,820,380,854

주당손익

계속사업기본및희석주당순이익
4,533
10,769

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 62 기
제 61 기

미처분이익잉여금
328,049,647,204
318,187,996,770

전기이월미처분이익잉여금
314,626,215,520
287,367,615,916

확정급여제도의재측정요소
600,576,805
134,345,293

당기순이익
12,822,854,879
30,686,035,561

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
4,242,927,000
3,561,781,250

배당금
4,242,927,000
3,561,781,250

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,500원(30.0%) - 전기1,250원(25.0%)
4,242,927,000
3,561,781,250

차기이월미처분이익잉여금
323,806,720,204
314,626,215,520

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2023년 3월 23일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

구 분
제 62 기
제 61 기

주당배당금(원)
1,500
1,250

배당총액(백만원)
4,242,927,000
3,561,781,250

시가배당율(%)
2.84
2.15

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허준홍
1975.08.21
-
-
본인
이사회

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

이길재
1948.06.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준홍
삼양통상(주)대표이사 사장
2022년 3월 ~ 현재
삼양통상(주)대표이사 사장
없음

삼양통상(주)사장
2020년 3월 ~ 2022년 3월
삼양통상(주) 사장

GS칼텍스부사장
2018년 2월 ~ 2019년 12월
GS칼텍스 부사장

이지홍

서울대학교

경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교

경제학부 교수

없음

미래경제연구소

센터장

2022년 ~ 현재

서울대학교미래경제연구소 센터장

동아일보사

객원논설위원

2021년 ~ 현재

동아일보사

객원논설위원

미시건대학교

2014년 ~ 2015년

경제학부 객원 부교수

연세대학교

2008년 ~ 2010년

경제학부 교수

이길재

삼양통상(주)

감사위원회

감사위원장

2020년 3월 ~ 현재

삼양통상(주)

감사위원회

감사위원장

없음

삼양통장(주)

비상근 고문

2017년 5월 ~ 2020년 2월

삼양통상(주)

비상근 기술고문

삼양통상(주)

제혁총괄 부사장

2008년 3월~ 2017년 3월

삼양통상(주)

제혁총괄 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이지홍 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 경제학 분야의 석학으로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이며, 서울대 경제연구소 미래 경제연구센터 센터장 및 동아일보 객원논설위원, 국책연구원 평가단의 평가위원 등을 역임하고 있고, 산업 및 혁신경제 부문의 다양한 연구와 학술활동을 하고 있는 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 공정하고 올바른 의사 결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도 록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이 사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

이길재 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 성균관대 경영대학원을 이수, 상장사에서 15년이상 경리부장, 재무이사의 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 베트남 SAMHO.,LTD 대표이사를 역임하 였고, 국내외 피혁사업의 구조와 시스템을 이해하는 이분야 최고의 전문가입니다. 이를 바탕으로 적법하고 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하도록 하겠습 니다.

2. 독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠 습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수토록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허준홍 사내이사 후보자

사내이사 후보로 추천된 허준홍 후보자는 주요 계열사인 GS칼텍스에서 싱가폴법인 원 유/제품 Trading 부문장, LPG사업 부문장, 법인사업부문장을 거쳐 윤활유사업부 본부장 부사장을 역임하는 등 국·내외 중역으로 다년간 재직하면서 최고경영자로서 풍부한 경 험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다.

그룹 경영환경에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높아 당사의 경쟁력 제고 및 미래성장에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천하였습니다.

2. 이지홍 사외이사 후보자 이지홍 후보자는 경제 분야의 전문가로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직중이고, 다 년간 산업 및 혁신 경제 정책에 관한 연구 및 학술활동에 전념해온 석학입니다. 회사 및 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로 서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황에 대한 최적의 의사결정에 기여할수 있 는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.3. 이길재 사외이사 후보자 이길재 후보자는 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사 경영시스템 개선 및 감시 기능을 전문적으로 수행하고 주주 및 이해관계자의 신뢰 성 제고함에 있어 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_허준홍_62기.jpg
사내이사 후보자 확인서_허준홍_62기

사외이사 후보자 확인서_이지홍.jpg
사외이사 후보자 확인서_이지홍

사외이사 후보자 확인서_이길재.jpg
사외이사 후보자 확인서_이길재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이지홍
1975.12.12
사외이사
-
없음
이사회

이길재
1948.06.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지홍

서울대학교 경제학부 교수

2010년 ~ 현재

서울대학교 경제학부 교수

없음

미래경제연구소 센터장

2022년 ~ 현재

미래경제연구소 센터장

동아일보사 객원논설위원

2021년 ~ 현재

동아일보사 객원논설위원

미시건대학교

2014년 ~ 2015년

미시건대학교 경제학부 객원 부교수

연세대학교

2008년 ~ 2010년

연세대학교 경제학부 교수

이길재

삼양통상(주) 감사위원회

감사위원장

2020년3월 ~ 현재

삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장

없음

삼양통장(주) 비상근 고문

2017년5월 ~ 2020년 2월

삼양통장(주) 비상근 기술고문

삼양통상(주) 제혁총괄부사장

2008년3월 ~ 2017년 3월

삼양통상(주) 제혁총괄 부사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이지홍 감사위원회 위원 후보자 이지홍 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식 견과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서의 독립성을 유지하며, 이사의 직무집행을 감사하고, 각종 사업현황에 대해 객관적인 시각에서 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.2. 이길재 감사위원회 위원 후보자 이길재 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍

감사위원회 위원 후보자 확인서_이길재.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_이길재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.4 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원▷ 공시정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일 - 기간 중 24시간 이용 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 일은 오후 5시까지만 투표 가능.

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하고 있고, 2023년 3월 23일(목) 주주총회 개최를 결정하였습니다.