KG이니시스 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: KG이니시스

주주총회소집공고
2.9
케이지이니시스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
유승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92, 14, 15층 (순화동, 케이지타워)

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)https://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 주성현

(전 화) 1588-4954

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 09시2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀3. 회의목적사항가. 보고사항- 감사의 감사보고- 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재)- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후)- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.8. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.

9. 참고사항 :가. 당사 제25기 배당은 주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.

2023년 3월 8일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 유 승 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박인규(출석률: 100%)
강형우(출석률: 90%)

임기만료로퇴임
2022.03.24신규 선임

찬 반 여 부

1
2022.01.25
제1호 의안: KEB하나은행 기타원화지급보증 갱신의 건제2호 의안: 포비즈코리아 50억 원 투자의 건제3호 의안: 옥천 물류센터 매각 진행 및 옥천 사업자 폐업 진행의 건
찬성찬성찬성
---

※ 보고사항 ① 2022년 1분기 정기 노사협의회 회의 공유
-
-

2
2022.02.08
제1호 의안: 제24기 (감사전) 연결/별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
찬성
-

3
2022.03.08
제1호 의안: 제24기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안: 케이지디지털에셋홀딩스 주식 취득의 건
찬성찬성
--

※ 보고사항 ① 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
-
-

4
2022.03.16
제1호 의안: 제24기 연결/별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
찬성
-

※ 보고사항 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고 ② 감사 내부회계관리제도 운용실태 보고
-
-

5
2022.03.24
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
-
찬성

6
2022.04.29
제1호 의안: 가족사 지원의 건(자금 보충 약정)
-
-

※ 보고사항 ① 2022년 3월 및 누적 실적 손익 보고 ② 2022년 2분기 노사협의회 결과 보고
-
-

7
2022.05.17
제1호 의안: 유류 구매전용카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 약정의 건제2호 의안: 의약품 구매전용카드 관련 법인연대보증 및 대위변제 약정의 건제3호 의안: KB국민은행 기타원화 지급보증 갱신의 건
-
찬성찬성찬성

※ 보고사항 ① 2022년 4월 및 누적 실적 손익 보고 ② 내부회계관리 계획 보고
-
-

8
2022.05.18
제1호 의안: 조건부 투자계약 체결의 건
-
찬성

9
2022.05.27
제1호 의안: 가족사 금전소비대차 계약의 건제2호 의안: 브이피 주식매수청구권 행사의 건
-
찬성찬성

10
2022.06.14
제1호 의안: KFC코리아 연대보증의 건
-
찬성

※ 보고사항 ① 2022년 5월 및 누적 실적 손익 보고 ② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-
-

11
2022.08.25
제1호 의안: 서울보증보험 지급보증 한도 갱신의 건제2호 의안: 차입금 조달 갱신의 건제3호 의안: 가족사 금전소비대차 계약의 건
-
찬성찬성찬성

※ 보고사항 ① 2022년 7월 및 누적 손익 보고 ② 2022년 3분기 정기 노경협의회 회의 보고
-
-

12
2022.10.31
제1호 의안: 가족사 금전소비대차 계약의 건제2호 의안: 가족사 리파이낸싱 확약서 제출의 건
-
찬성찬성

※ 보고사항 ① 2022년 3분기 공시 손익 보고 ② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-
-

13
2022.11.21
제1호 의안: 가족사 금전소비대차 계약의 건제2호 의안: 가족사 담보권 해지의 건제3호 의안: 차입금 조달의 건
-
찬성찬성찬성

※ 보고사항 ① 2022년 10월 및 누적 손익 보고 ② 2022년 4분기 정기 노경협의회 회의 보고
-
-

14
2022.12.21
제1호 의안: 제25기 현금배당 결정의 건제2호 의안: 2022년 기부 진행의 건
-
찬성찬성

※ 보고사항 ① 2022년 연간 추정실적 보고 ② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
15
-

※ 2022년 3월 임기만료된 박인규 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)KFC코리아(계열회사)
2022.05.27~2023.05.27
10,000
1.67

자금대여
크라운에프앤비(주)(계열회사)
2022.11.21~2023.11.21
94,300
15.76

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(5,982억원)대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

크라운에프앤비(주)(계열회사)

자금대여
2022.10.31~2022.11.22
1,050
0.18

자금대여
2022.11.21~2023.11.21
94,300
15.76

계
-
95,350
15.94

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(5,982억원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 전자상거래전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.

인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스입니다.최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성 - 전자상거래통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2021년 187조원에서 2022년 206조원으로 10.4% 성장하였습니다.온라인 쇼핑 거래액은 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 기존의 전자상거래 시장 성장 뿐만 아니라 비대면 서비스, O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있는 추세가 지속되고 있습니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성- 전자상거래전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소- 전자상거래현재 국내 전자지불결제서비스 시장에는 상위 4개사 및 다수 업체가 존재합니다. 그러나 KG이니시스는 ▲정산, RM(Risk Managing), 가맹점 지원 등 PG비즈니스에 필수적인 조직 체계적 운영 ▲업계 최초로 IDC(Internet Data Center) 이중화를 통한 결제 안정성 확보 ▲업계 최초로 글로벌 신용카드 데이터 보안 인증인 PCI-DSS 인증을 획득, 12년 연속 Level1 인증 유지 ▲30개 금융기관 제휴 및 국내 최다 간편결제 서비스 제공으로 소비자 거래 편의 증대 ▲WPAY(맞춤형 간편결제 솔루션), 통합인증서비스 등 이커머스 가맹점 전용 부가서비스 지속 개발 등 전자결제에 특화된 경쟁력을 통해 시장을 선도하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부규제 등전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG이니시스는 지난 1998년 창립 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 또한 재무적 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장했으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드인 '이니페이(INIpay)'는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리잡았습니다.당사는 업계 최초 IDC(인터넷데이터센터) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객의 만족에 최선을 다하고 있으며, 이를 통해 누적 18만여 곳의 가맹점을 보유하고 있습니다. 또한 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유한 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 더불어 2021년 9월 일본 현지법인 KG Inicis Japan을 설립해 PG서비스의 범위를 국외로 확장 중입니다. 현지법인을 통해 일본 전자상거래 시장 진출을 원하는 국내 기업에게 원스톱 결제 서비스를 제공하고자 준비하고 있습니다. 일본 현지 PG사, 국내외 은행 등 각 분야 파트너사와 업무협약을 통해 국내 기업이 일본 현지에 법인을 설립하거나 계좌를 개설할 필요 없이 결제, 환전, 정산서비스를 받을 수 있어 가맹점 편의성 증대 및 당사 PG서비스 경쟁력 향상에 기여할 것으로 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업의 성격

전자결제

전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품매출

교육사업

인터넷프로그램 개발, 컨텐츠 공급,학원경영

요식업

체인화음식점업(프랜차이즈)

(2) 시장점유율

전자지불결제대행시장은 소수 기업이 시장 과반을 점유하는 과점 체제로, 당사와 NHN한국사이버결제, 토스페이먼츠, 나이스페이먼츠 등 4사가 선두를 유지 중인 것으로 파악됩니다.(3) 시장의 특성

일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야 하는 전자금융거래법의 시행은 신규업체의 진입을 어렵게 하는 진입장벽이 됩니다. 또한 PG서비스는 결제를 중개한다는 특성상 결제 안정성, 거래 안전성, 거래 편의성이 필수적이며, 동시에 가맹점을 확대하고 카드사와 지속 협의를 하며 양측의 리스크를 매니징할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장지배력을 확대하기 위하여 선의의 경쟁을 하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 더블유페이(WPAY)더블유페이(WPAY)는 가맹점 아이덴티티를 살려 맞춤형 간편결제를 구축할 수 있는 솔루션입니다. 어플리케이션을 다운받을 필요 없는 간편한 웹 결제 방식으로, 별도의 앱(APP) 설치 없이, PC와 모바일 어디에서든 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계돼 결제 단계를 대폭 줄인 것이 특징입니다. 현재 100여 개 기업에서 당사 더블유페이를 활용해 자체 간편결제 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.- VAN사업VAN은 POS, 키오스크 등 단말기를 설치하고 카드사-가맹점 간 네트워크망을 구축해 카드정보 조회/승인을 중개하는 비즈니스입니다. 당사는 2017년 1월 금융감독원에 VAN사업을 위한 등록절차를 마치고 2019년 7월부터 오프라인 VAN서비스를 개시했습니다. 오랜 결제사업 노하우, 카드사/은행 등 금융기관과 협의능력을 기반으로 F&B 프랜차이즈, 기부 키오스크 등 폭넓은 부문에서 오프라인 VAN 사업을 전개 중입니다.- 렌탈페이KG이니시스는 2021년 구독경제 솔루션인 '렌탈페이' 서비스를 출시했습니다. 렌탈과 할부의 장점이 결합된 신규 결제서비스로, 상대적으로 진입장벽이 높은 렌탈 시장에 당사 가맹점이 손쉽게 진출할 수 있도록 돕고, 이를 통해 가맹점이 당사 서비스를 지속적으로 사용할 수 있도록 락인하는 효과가 있을 것으로 기대됩니다. 또한 최근 MZ세대의 소비패턴에 걸맞은 BNPL 성격의 결제 서비스라는 특징이 있어 당사 거래액 및 매출액 증대에도 기여할 것으로 예상됩니다.- 일본결제 서비스2021년 9월 KG Inicis Japan을 설립하며 시작한 일본결제서비스 사업은 일본 소비자들이 편의점페이, 라인페이 등 현지 결제수단으로 국내 가맹점에서 결제할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 가맹점이 손쉽게 해외 판로를 개척할 수 있도록 지원함으로써 당사 서비스에 대한 가맹점 충성도 제고 및 거래액 증대, 이익 향상을 기대할 수 있을 것으로 판단합니다.- 기타 신규사업다양한 간편결제 출시에 발맞춰 국내 최다 간편결제 서비스를 제공 중에 있습니다. 또 비대면 온-오프 통합결제 환경으로 전환됨에 따라 사용자 및 가맹점 편의성을 개선한 무인화 매장 솔루션, 카카오·네이버·패스·토스 등 대중적인 민간인증서 9개를 통합 제공하는 통합인증서비스 등 가맹점을 위한 솔루션을 다각도로 개발, 지원합니다.(5) 조직도

kg이니시스 조직도_2022년.jpg
kg이니시스 조직도_2022년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산

603,965,268,301

623,076,765,325

현금및현금성자산
179,818,431,980

272,778,148,408

단기금융상품
26,062,398,811

28,328,903,757

매출채권및대출채권
74,986,973,778

43,624,161,811

금융선급금
238,082,250,225

207,095,504,280

재고자산
36,125,895,728

6,495,821,024

기타유동채권
42,278,301,196

40,298,988,157

기타유동자산
6,557,709,037

6,090,749,857

당기법인세자산
53,307,546

31,779,203

매각예정처분자산

18,332,708,828

비유동자산

849,014,866,772

807,012,388,964

장기대출채권

600,000,000

장기금융선급금
16,056,085,524

15,678,762,972

기타비유동채권
39,769,591,970

47,515,089,510

장기금융상품
121,367,250

200,000,000

비유동공정가치측정금융자산
99,082,471,085

116,293,719,280

비유동파생상품자산
348,212,791

-

관계기업에 대한 투자
58,293,873,039

69,934,100,124

투자부동산
168,857,498,629

194,181,042,464

유형자산
215,206,626,702

142,828,631,357

사용권자산
39,582,699,302

50,854,907,137

무형자산
189,924,297,139

154,952,730,337

기타비유동자산
799,591,924

753,868,331

이연법인세자산
20,972,551,417

13,219,537,452

자산총계

1,452,980,135,073

1,430,089,154,289

부채

유동부채

751,637,882,115

620,552,027,517

매입채무
15,302,847,834

5,205,716,187

금융예수금
337,322,780,837

339,772,760,310

기타유동채무
119,310,220,249

99,729,927,176

단기차입금
70,207,528,959

34,800,000,000

유동성장기차입금
128,431,932,000

50,000,000,000

유동성리스부채
16,881,919,527

19,400,721,497

계약부채
15,091,551,639

17,043,612,455

기타유동부채
27,455,091,191

37,231,720,142

당기법인세부채
21,634,009,879

16,753,769,750

매각예정처분부채

613,800,000

비유동부채

95,682,540,902

296,364,313,214

기타비유동채무
3,598,132,887

8,292,609,141

장기차입금
37,626,686,791

216,400,000,000

리스부채
23,490,412,734

34,008,724,081

비유동계약부채
31,724,317

52,042,292

기타비유동부채
4,136,031,325

2,665,743,114

순확정급여부채
1,827,448,051

2,354,389,847

이연법인세부채
24,972,104,797

32,590,804,739

부채총계

847,320,423,017

916,916,340,731

자본

지배기업 소유주지분

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
77,841,290,672

67,677,362,504

기타자본항목
5,052,216,000

20,400,258,151

이익잉여금
304,798,197,816

256,502,578,139

지배기업 소유주지분 계

401,643,921,488

358,532,415,794

비지배지분

204,015,790,568

154,640,397,764

자본총계

605,659,712,056

513,172,813,558

자본과부채총계

1,452,980,135,073

1,430,089,154,289

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
1,177,624,552,737
1,011,974,554,186

매출원가
907,330,788,769
757,864,185,185

매출총이익
270,293,763,968
254,110,369,001

판매비와관리비
162,304,931,918
145,898,558,269

대손상각비
1,476,435,322
1,564,574,071

영업이익
106,512,396,728
106,647,236,661

금융수익
9,830,933,755
4,094,255,829

금융비용
15,894,810,643
14,984,808,774

기타수익
2,368,412,953
7,756,555,357

기타비용
15,267,129,469
20,996,952,732

기타의대손상각비
304,741,464
953,076,330

지분법손익
3,406,508,379
5,152,830,336

법인세비용차감전당기순이익
90,651,570,239
86,716,040,347

법인세비용
20,278,974,632
24,626,323,197

당기순이익
70,372,595,607
62,089,717,150

기타포괄손익
(13,462,976,404)
11,766,754,872

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(249,777,586)
691,885,654

지분법자본변동
(219,219,437)
691,885,654

해외사업환산손익
(30,558,149)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,213,198,818)
11,074,869,218

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(13,595,242,324)
10,442,648,608

확정급여제도의 재측정요소
570,883,695
41,948,210

관계기업의 재측정요소
(188,840,189)
590,272,400

총포괄손익
56,909,619,203
73,856,472,022

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
57,309,065,456
48,128,028,852

비지배지분
13,063,530,151
13,961,688,298

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
43,222,639,776
59,852,756,915

비지배지분
13,686,979,427
14,003,715,107

주당손익

지배기업소유주 기본 주당이익
2,153
1,808

희석주당손익

지배기업소유주 희석 주당이익
2,153
1,808

2. 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산

295,944,899,957

250,927,365,658

현금및현금성자산
125,547,015,281

173,465,958,421

단기금융상품
13,608,289,169

13,461,254,868

매출채권 및 대출채권
40,701,250,796

18,871,499,212

금융선급금
2,005,605,703

7,041,683,811

재고자산
582,698,108

270,657,743

기타유동채권
110,450,414,321

16,815,747,499

기타유동자산
3,049,626,579

2,667,855,276

매각예정비유동자산
-

18,332,708,828

비유동자산

464,294,104,908

471,611,223,003

장기대출채권
-

600,000,000

기타비유동채권
3,613,418,847

4,872,348,224

비유동공정가치측정금융자산
96,513,010,630

116,248,478,825

종속기업 및 관계기업투자
337,726,112,597

337,500,173,142

투자부동산
15,997,602,455

-

유형자산
4,636,519,385

5,070,089,854

사용권자산
823,568,783

1,665,226,380

무형자산
4,307,397,702

5,050,582,547

순확정급여자산
649,433,046

389,312,859

기타비유동자산
27,041,463

215,011,172

자산총계

760,239,004,865

722,538,588,661

부채

유동부채

420,336,848,078

401,967,974,717

매입채무
709,377,509

406,162,180

금융예수금
286,298,864,047

284,676,841,411

기타유동채무
71,121,310,367

65,555,568,302

단기차입금
29,500,000,000

20,000,000,000

기타유동부채
18,646,650,356

18,317,903,557

계약부채
345,314,158

561,560,833

당기법인세부채
12,208,964,298

10,241,911,799

리스부채
1,506,367,343

1,594,226,635

매각예정비유동부채
-

613,800,000

비유동부채

8,404,228,171

15,227,419,491

기타비유동채무
1,245,849,398

621,959,670

기타비유동부채
357,860,549

372,398,913

이연법인세부채
6,661,120,320

12,602,786,829

리스부채
139,397,904

1,630,274,079

부채총계

428,741,076,249

417,195,394,208

자본

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
60,768,512,960

60,768,512,960

기타자본
4,162,217,627

19,268,121,729

이익잉여금
252,614,981,029

211,354,342,764

자본총계

331,497,928,616

305,343,194,453

부채와자본총계

760,239,004,865

722,538,588,661

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 24 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
666,957,434,887
598,222,352,764

매출원가
538,992,532,749
473,731,232,964

매출총이익
127,964,902,138
124,491,119,800

판매비와관리비
74,384,857,534
71,403,205,201

영업이익
53,580,044,604
53,087,914,599

금융수익
15,003,986,385
11,006,307,443

금융비용
4,314,242,324
4,014,559,175

기타수익
8,639,723,272
6,313,139,160

기타비용
5,222,276,412
5,364,060,756

기타의대손상각비
57,915,630
936,578,508

법인세비용차감전순이익
67,629,319,895
60,092,162,763

법인세비용
17,002,404,221
14,700,370,037

당기순이익
50,626,915,674
45,391,792,726

기타포괄손익
(14,197,119,261)
10,399,226,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,197,119,261)
10,399,226,662

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(14,147,375,814)
10,296,235,117

확정급여제도의 재측정요소
(49,743,447)
102,991,545

총포괄손익
36,429,796,413
55,791,019,388

주당순이익

기본주당이익
1,902
1,705

희석주당이익
1,902
1,705

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

245,443,996,045

205,248,097,300

전기이월미처분이익잉여금
193,535,962,580

159,753,313,029

확정급여제도의 재측정요소
(49,743,447)

102,991,545

당기순이익
50,626,915,674

45,391,792,726

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류
1,330,861,238

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,652,518,716)

(11,712,134,720)

이익준비금
(5,123,516)

(1,064,739,520)

현금배당 (당기: 1주당 400원, 전기: 1주당 400원)
(10,647,395,200)

(10,647,395,200)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

234,791,477,329

193,535,962,580

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제25기 배당은 주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.다. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023. 3. 15.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~15.<기재생략>
1.~15.(현행유지)
-

제2조(목적)16. 위치기반서비스업
<삭제>
위치정보사업 폐업에 따라사업목적 삭제

제2조(목적)17.~63.<기재생략>
16.~62.(현행유지)
각 항목 순서 변경

부칙
이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선재
1973.10.03
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선재
임원
2019.01~2022.122023.01~
- KG이니시스 상무- KG이니시스 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선재 사내이사 후보자는
2010년부터 현재까지 약 13년간 KG이니시스에서 근무하며 해외사업본부장, 영업총괄 등 주요 보직을 거친 전자결제 분야의 유수한 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단됨

확인서

이선재 사내이사 후보자 확인서.jpg
이선재 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오관후
1981.06.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오관후
변호사
2013.04~2016.022016.02~2016.062016.06~2021.082021.09~
-법무법인 양헌 변호사-법무법인 해냄 변호사-법무법인 김장리(구 양헌) 변호사-법무법인 수오재 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오관후
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 5년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

오관후 감사 후보자 확인서.jpg
오관후 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 오관후 감사 선임의 건은 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,247 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
150 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www. inicis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3. 정기주주총회 이후 변동사항 발생시 추후 DART 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당 사실 없음