MH에탄올 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: MH에탄올

주주총회소집공고
2.9
주식회사 MH에탄올

주주총회소집공고

2023 년 03 월 08일

회 사 명 :
주식회사 MH에탄올

대 표 이 사 :
최동호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25

(전 화) 055 - 231 - 0701

(홈페이지)http://www.mhethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 권경록

(전 화) 055-231-0701

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 09 : 00

2. 장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건 제1호의안 : 제45기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건. - 제2-1호 : 사내이사 김일환 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시거나 아래와 같이 전자투표로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 9시 ～ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

진동열(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2022.03.04
사내이사 선임 후보자 2명 추천의 건현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)제44기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.제44기 정기주주총회 소집의 건.1. 소집일시: 2022년 3월 24일(목) 오전 09 : 002. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당3. 정기주주총회 안건제1호 의안 : 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건.제2호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최동호 선임의 건. 제2-2호 의안 : 사내이사 권경록 선임의 건.제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.
여

2
2022.03.24
대표이사 선임의 건
-

3
2022.04.04
이사보수 결정의 건
여

4
2022.04.15
운전자금차입에 관한 건.1. 차입기관 : NH농협은행 창원금융센터2. 차입종별 : 수은 온렌딩 운전자금3. 차입한도 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
여

5
2022.09.27
(주)어번에스테이트플래닝 자금대여의 건1. 대여기관 : (주)어번에스테이트플래닝2. 대여금액 : 일금 삼십억원정(\3,000,000,000)
-

6
2022.10.07
운전자금차입에 관한 건1. 차입은행 : 경남은행영업부2. 차입종별 : 운전자금대출3. 차입한도 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
-

7
2022.10.11
금융기관 자금차입에 관한 건1. 차입기관 : 산업은행 창원지점2. 차입종류 : 산업운영자금대출3. 금 삼십억원정(\3,000,000,000)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

2022년
1
2,000,000,000
36,300,000
36,300,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)산업의 특성

[주정 사업부] - (주)MH에탄올1) 산업의 특성- 주정산업은 주류산업의 특성상 정부의 엄격한 통제와 보호속에서 성장해 왔습니다. 따라서 주정산업의 경우 주정의 생산에서부터 유통, 소비에 이르기까지 이를 규제하던 관련제도의 변화가 동산업의 성장과 발전에 중요한 계기가 되어 왔습니다. 주정산업과 관련된 주요 제도의 변천 과정과 함께 주정산업의 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.- 1960년대 정부의 양곡정책에 의해 증류식 소주의 주원료인 양곡사용이 전면 중지되자 정부는 증류식 소주 제조업자에게 주정 제조면허를 줌으로써 28개의 영세 주정공장이 난립하게 되었고, 이에 따른 과다 경쟁과 유통질서의 문란으로 탈세ㆍ도산등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 정부는 업계의 경영합리화 및 주질 저하로인한 국민보건에 악영향을 우려 1970년대 부터 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도하여 현대식 시설을 갖추고 고품질의 제품을 생산토록 조치하였습니다. 또한 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 주정 제조 신규 면허를 억제하게 되어 현재는 전국에 9개 주정 제조업체가 존립하고 있습니다.- 주류산업의 규제개혁에 따라 우리의 주정산업도 주정신규면허의 허용, 주정생산 및 원료 사용제한의 폐지 주정판매제도 개선 및 가격고시제 폐지등 많은 변화가 있었습니다. 다만 세수확보와 국산원료의 소비를 위해 유통체계와 생산에 절대적인 영향을 미치는 원료의 배정은 당분간 현행대로 유지되고 WTO등 농산물 협정에 따른 개방여건의 변화에 따라 단계적으로 개선될 것으로 봅니다. 이러한 각종 제도의 개혁 및 개방화 조치에 대비해 여러 방면으로 활로를 모색하고 있으며, 기존 낙후된 시설의 대체와 공정개선 및 생산설비의 투자 등 경영쇄신을 기하고 경쟁 체제에 적응 할 수 있는 체질개선에 부단한 노력을 경주하고 있습니다.2) 산업의 성장성- 주정은 대부분이 주류제조의 주원료로 사용되는 관계로 주정업의 성장은 주류제조업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며 지난해에는 위드코로나 및 식당등의 영업시간 제한 완화등으로 인해 주류판매가 증가하여 주정 판매량이 3.53% 증가 하였으며 금년의 주정 소비량은 전년도 보다 소폭 증가할 것으로 사료됩니다.3) 경기 변동의 특성- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 소비자가 큰 부담없이 소비할 수 있는 제품이나 경기불황시에 전체 주류 소비량이 감소하나 가격이 저렴한 소주 소비는 감소하는 경향이 미미함.4) 경쟁요소- 현재 동업계는 9개사의 주정제조 회사가 있으나 회사별 점유율에 따라 원료의 배정 및 생산량이 결정되고 생산된 제품은 대한주정판매(주)가 대부분을 일괄구매한 후 주류 제조 회사와 식품제조 회사 및 제약회사 등에 판매하기 때문에 시장 점유율에 대한 경쟁은 크게 없으나, 품질향상, 제조수율 향상 및 부산물 생산 판매 증대와 생산비용 및 폐수처리비용 절감등 원가 절감에 총력을 기울이고 있습니다.5) 자원조달상의 특성- 주정산업은 주정의 생산과 판매에 이르기까지 정부의 통제를 받고 있는 관계로 원재료의 조달도 배정에 의해 이루어지고 있으며, 농가소득 증대라는 농민을 위한 정부정책에 의하여 국내에서 생산된 겉보리, 현미, 쌀 등을 우선 배정받고 나머지 원료는 수입하여 사용하고 있으며, 종업원의 이직율이 극히 미미하기 때문에 원재료 조달 및 노동력의 수급에는 아무런 애로 요인이 없음. 6) 관계법령 또는 규제 및 지원- 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 1970년대부터 현재까지 주정제조 신규 면허를 억제하고 있으나 개방화의 물결에 따라 1998년 11월 3 일 주정제조면허가 개방되긴 하였으나 농민들의 생산물(겉보리, 현미, 쌀 등)이 감소하지 않는한 큰 변화는 없을 것으로 사료됩니다.[기계설비, 제작 사업부] - (주)MH바이오텍1) 산업의 특성- 기계설비 및 제작은 기계장치 및 설비의 노후 및 신규제작에 따른 산업전반에 관 련되어 있습니다.2) 산업의 성장성- 경기의 성장에 따라 신규 기업의 신설 및 노후화로 인한 기계설비 및 제작은 계속적으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.3) 경기변동이 특성- 경기에 민간한 사업으로 경기가 나빠지면 신규 설비 및 제작등 투자할 비용은 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 신규 제작 및 설비 대신 유지보수에 집중할 것으로 보입니다.4) 경쟁요소- 경쟁 요소는 없으나 특성상 숙련된 기술력 및 인력 보유에 따라 기계설비 및 제작의 사업부문에서 살아 남을수 있을것으로 사료 됩니다.5) 자원조달상의 특성- 사업의 특성상 숙련된 인력 확보가 어려우며 기술력을 쌓는데 많은 시간과 비용이 소요되는 어려움이 있습니다.6) 관계법령 또는 규제 및 지원- 기계설비 및 제작의 종류에 따라 법령 및 규제가 다르며, 국가 정책사업에는 많은 지원이 뒤따르고 있습니다.[골프장 사업부]- 용원개발(주) 1) 산업의 특성 골프에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동, 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.또한, 회원제 골프장 등은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 레저시장 주 5일 근무제ㆍ수업제 확대 실시, 대체휴일제 도입 등에 따른 여가시간의 확대, 소득수준 향상에 따른 풍요로운 생활에 대한 욕구 증대, 핵가족화ㆍ소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 확대, 자동차 보유대수 증가 등의 요인들로 지속적인 성장이 이루어 질것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.4) 경쟁요소골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.5) 관계법령 또는 정부의 규제 등골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.

- (주)진해오션리조트1) 산업의 특성

골프장은 일반적으로 이용형태,지형특성,입지특성,규모에 따라 분류할 수 있습니다. 이용형태에 따라 회원제 골프장( Membership Course ) 과 퍼블릭 골프장 ( Public Course ) 으로 구분할 수 있습니다.회원제 골프장은 회원 모집에 의해 골프장을 운영하는 방식인 반면, 당사가 영위하고 있는 퍼블릭 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 누구나 이용할 수 있으며 이용요금도 저렴하다는 특징이 있습니다.공급자 측면에서는 회원제 골프장에 비해 투자 회수에 장기간이 소요된다는 단점이 있지만 수익률은 회원제 골프장보다 나은 운영상의 장점이 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우 골프장 수 급증, 이용객 감소 및 회원제골프장의 대중제골프장 전환으로 각 골프장의 그린피할인 경쟁이 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

지방골프장과 9홀 골프장들의 경영실적은 빠르게 둔화되지만, 수도권 및 대도시 인근 골프장들의 경영실적은 호조세를 지속하고 있습니다.

당사는 남해고속도로 제2지선, 신항 제2배후도로 등이 직간접적으로 연결돼 부산 및 경남 지역에서 1시간 이내에 접근 가능하여 시장경쟁력이 확보되어 영업 활성화될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성골프산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.4) 경쟁요소골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.5) 관계법령 또는 정부의 규제 등골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.- (주)진해오션

1) 산업의 특성웅동지구(1지구) 개발사업을 시행하고 있는 ㈜진해오션리조트(PFV) 법인은 법인세법 제51조의 2 및 동법 시행령 제86조의 2 에 의거하여 각각 자산관리회사 및 자금관리수탁회사에 의하여 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무와 자금관리의 업무를 수행하게 됩니다. 당사는 자산관리회사로서 ㈜진해오션리조트 출자자 중 하나로 출자자의 자회사 또는 출자자가 출자하여 설립한 법인으로 위탁받은 자산을 고유자산과 구분하여 관리하는 사업을 영위하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하는 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무의 특성상 당사의 수익구조는 웅동지구(1지구) 개발사업 자산관리, 운영 및 처분의 업무 계약에 따라 용역비가 산정되어 있는 수익 구조입니다.

3) 경기변동의 특성

해당사항 없음.

4) 경쟁요소

해당사항 없음

5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기말 당사의 주요사업인 주정 매출액은 주류소비의 증가 및 가격인상으로 인해 전기대비 12.00% 증가 하였으며 주정제조과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 전기대비 건조박은 11.12%, 탄산가스는 16.13% 가격인상 등으로 증가하였으며 음식물폐수처리업은 0.53% 감소하였고 상품등 매출액은 43.03% 증가하여 당기의 총매출액은 전기대비 약 12.00% 증가 하였습니다.연결기준 매출액은 주정사업부, 골프장사업부 매출액 증가로 전기대비 8.48% 증가 하였습니다. 당기 주정사업부문 총매출액은 51,400백만원으로 전기대비 약 12.00% 증가 하였으며 영업이익은 585백만원, 법인세차감전 순이익 5,578백만원 및 당기순이익 5,685백만원으로 흑자를 유지하고 있습니다.연결재무제표상 매출액은 전기 102,067백만원에서 당기 110,722백만원으로 전기대비 8.48% 증가하였고 영업이익은 전기 23,335백만원에서 당기 21,924백만원으로 6.04% 감소 하였으며 당기 법인세차감전순이익 10,153백만원 및 당기순이익 11,906백만원으로 흑자를 이어가고 있습니다.

- 설립초기인 1978사업년도와 1979사업년도에 약간의 적자를 기록했을 뿐, 1980사업년도 이후부터 현재에 이르기까지 매 사업년도마다 흑자를 기록하였으나 1999사업년도는 투자유가증권감액손실 및 대손충당금 설정으로 적자경영을 하기도 하였습니다. 그리고 2000년 사업년도부터는 적자경영에서 1년만에 흑자로 전환 하였고 그후 꾸준하게 흑자경영을 하였으나 2008년 및 2010년(한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용전 재무제표) 지분법평가손실, 2013년은 종속회사 손상차손으로 인해 적자전환 하였으나 2014년부터는 흑자전환하였고 2019년 종속기업투자손상차손 등으로 인해 적자전환 하였으나 2020년 흑자전환 후 흑자경영을 유지하고 있습니다. 2022년 12월 31일기준 일일생산능력 기준으로 주정 500D/M(발효 300D/M, 정제 200D/M), 탄산가스 30톤, 건조주정박 20톤의 생산시설 및 140톤의 음폐수 처리가능 시설을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
회 사 명
주요 사업

주정 사업부
(주)MH에탄올
주정제조, 판매

기계설비, 제작 사업부
(주)MH바이오텍
기계설비, 제작

골프장 사업부
용원개발(주)
회원제 골프장

(주)진해오션리조트
대중제 골프장

(주)진해오션
부동산개발자산관리

(2) 시장점유율

회 사 명
2020년
2021년
2022년

공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)

MH에탄올
160,005
9.45
139,930
9.44
145,032
9.45

진로발효
274,267
16.19
241,448
16.28
249,567
16.26

창해에탄올
332,560
19.63
295,627
19.94
302,560
19.71

서영주정외 5
926,978
54.73
805,686
54.34
837,916
54.58

계
1,693,810
100.00
1,482,691
100.00
1,535,075
100.00

※자료제공 : 한국주류산업협회현재 국내에서 주정을 생산하는 업체는 당사를 포함하여 9곳이 주정을 생산하고 있음.

(3) 시장의 특성

(가) 주정부문- 주정의 생산 및 판매는 정부의 엄격한 통제를 받고 있으며 생산제품의 대부분을 대한주정판매(주)에 판매하고 대한주정판매(주)가 소주 제조회사와 제약회사 및 식료품제조회사에 판매하고 있음.- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 일반 서민들과 젊은층이 주로 소비하고 있으며 경기불황시에도 소주의 소비는 경기 변동에 영향을 받지 않음.(나) 건조박부문- 건조박은 주정의 생산과정에서 나오는 찌꺼기를 건조시킨 것으로 당사에서 생산된 건조박은 삼화상사에 납품하고, 삼화상사에서는 축산업협동조합에 납품하고 있음.- 건조박은 배합사료 제조용으로 쓰이기 때문에 경기불황으로 인하여 육류소비가 줄 어들 경우 경기변동에 영향을 받을 수도 있음.

(다) 탄산가스부문- 탄산가스는 주정 제조과정에서 발생하는 폐가스를 정제시킨 것으로, 당사에서 생 산된 탄산가스는 가스제조회사에 납품되고 가스제조 회사에서는 드라이아이스 생 산 및 선박제조회사 등에 납품하고 있음.(라)음식물 폐수처리부문(음폐수처리)

- 음식물 폐수처리사업은 중간처리업자들이 음식물 찌거기를 수거하여 전처리 및 퇴비화를 시키며 이 과정에서 발생되는 폐수를 당사의 처리설비를 이용하여 후처 리 하고 있습니다. 후처리 중 발생하는 메탄가스는 보일러 연료로 사용하고 있으며 , 해양투기가 금지된 현재 음폐수처리부문은 당사매출에 안정적으로 기여할 것으 로 전망되고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 45 기 2022. 12. 31 현재

제 44 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

유동자산

52,735,464,686

52,073,620,403

현금및현금성자산
14,940,677,897

26,580,456,175

유동금융자산
12,510,845,741

3,031,877,962

매출채권및기타채권
15,379,872,159

11,702,560,137

재고자산
8,772,681,300

9,185,765,901

당기법인세자산
248,747,610

7,844,740

기타유동자산
882,639,979

1,565,115,488

비유동자산

395,037,627,622

399,387,131,408

유형자산
376,473,746,041

385,959,511,727

무형자산
5,061,612,696

5,070,191,696

관계기업투자
23,237,558

23,523,888

비유동금융자산
8,350,303,089

7,769,542,355

장기매출채권및기타채권
1,230,340,969

564,361,742

이연법인세자산
3,898,387,269

자 산 총 계

447,773,092,308

451,460,751,811

부 채

유동부채

190,941,543,396

297,329,930,967

매입채무및기타채무
3,947,843,113

10,037,384,914

유동차입부채
87,966,225,870

189,001,131,651

당기법인세부채
1,490,727,793

1,554,415,252

유동금융부채
93,729,400,427

93,660,216,075

기타유동부채
3,807,346,193

3,076,783,075

비유동부채

161,170,997,968

69,427,482,257

장기차입부채
119,332,861,223

24,478,958,454

장기매입채무및기타채무
10,000,000

10,000,000

비유동금융부채
21,436,867,224

22,110,204,931

순확정급여부채
1,359,646,377

3,563,893,065

이연법인세부채
19,031,623,144

18,727,505,807

소송충당부채
-

536,920,000

부 채 총 계

352,112,541,364

366,757,413,224

자 본

지배기업 소유주지분

66,828,223,812

62,833,466,795

자본금
4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본
(2,393,749,317)

(2,393,749,317)

기타자본구성요소
(7,346,587,836)

(7,781,598,467)

이익잉여금
71,971,797,965

68,412,051,579

비지배지분

28,832,327,132

21,869,871,792

자 본 총 계

95,660,550,944

84,703,338,587

부 채 및 자 본 총 계

447,773,092,308

451,460,751,811

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

110,722,401,934

102,066,936,941

매출원가

67,461,913,661

58,211,274,369

매출총이익

43,260,488,273

43,855,662,572

판매비와관리비
21,335,599,095

20,520,349,795

영업이익

21,924,889,178

23,335,312,777

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
476,738,678

77,118,039

금융이익-기타
211,763,275

237,659,960

금융원가
11,896,171,023

12,251,247,173

기타영업외수익
978,180,461

1,075,744,932

기타영업외비용
1,541,857,338

906,204,052

지분법투자손실
286,330

410,512

법인세비용차감전순이익

10,153,256,901

11,567,973,971

법인세비용

(1,752,589,777)

2,879,108,673

당기순이익

11,905,846,678

8,688,865,298

기타포괄손익

1,329,349,779

(2,133,037,455)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,329,349,779

(2,133,037,455)

확정급여제도의 재측정요소
841,206,132

(696,559,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
488,143,647

(1,436,477,855)

당기총포괄손익

13,235,196,457

6,555,827,843

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

4,985,209,826

5,910,724,310

비지배지분

6,920,636,852

2,778,140,988

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

6,272,741,117

3,738,717,764

비지배지분

6,962,455,340

2,817,110,079

지배기업 소유주지분 주당손익

기본및희석주당순이익

766

908

- 연결자본변동표

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 총계

주식발행초과금
자본잉여금
자기주식

2021.01.01 (보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(6,320,794,549)
65,490,513,997
61,372,733,131
19,052,761,713
80,425,494,844

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,277,984,100)
(2,277,984,100)
-
(2,277,984,100)

당기총포괄손익

당기순손이익
-
-
-
-
-
5,910,724,310
5,910,724,310
2,778,140,988
8,688,865,298

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(711,202,628)
(711,202,628)
14,643,028
(696,559,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,460,803,918)
-
(1,460,803,918)
24,326,063
(1,436,477,855)

2021.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,781,598,467)
68,412,051,579
62,833,466,795
21,869,871,792
84,703,338,587

2022.01.01 (보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,781,598,467)
68,412,051,579
62,833,466,795
21,869,871,792
84,703,338,587

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,277,984,100)
(2,277,984,100)
-
(2,277,984,100)

당기총포괄손익

당기순손이익
-
-
-
-
-
4,985,209,826
4,985,209,826
6,920,636,852
11,905,846,678

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
811,053,258
811,053,258
30,152,874
841,206,132

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
(41,467,402)
41,467,402
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
476,478,033
-
476,478,033
11,665,614
488,143,647

2022.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(7,346,587,836)
71,971,797,965
66,828,223,812
28,832,327,132
95,660,550,944

- 연결현금흐름표

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

16,477,363,979

26,371,474,582

영업에서 창출된 현금흐름
27,572,993,613

35,365,738,589

당기순이익
11,905,846,678

8,688,865,298

조정
24,674,551,806

31,070,723,352

법인세비용
(1,752,589,777)

2,879,108,673

퇴직급여

1,009,100,594

981,782,520

감가상각비
14,512,373,420

14,841,720,723

무형자산상각비
8,579,000

10,630,000

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(476,738,678)

(77,118,039)

금융이익-기타
(165,071,096)

(220,264,596)

금융원가
11,893,724,378

12,250,915,816

유형자산처분이익
(3,130,364)

(286,209,172)

리스해지손실
-

34,884,364

유형자산처분손실
188,937,999

117,942,551

소송충당금
-

536,920,000

소송충당부채의 환입
(536,920,000)

-

지분법투자손실
286,330

410,512

기타의대손충당금의 환입
(4,000,000)

-

순운전자본의 변동
(9,007,404,871)

(4,393,850,061)

매출채권의 (증가)감소
(2,365,852,112)

(179,527,725)

기타채권의 (증가)감소
80,956,512

88,670,728

재고자산의 (증가)감소
413,084,601

(828,298,924)

기타유동자산의 (증가)감소
682,475,509

(610,300,184)

매입채무의 증가(감소)
697,567,747

(78,075,579)

기타채무의 증가(감소)
(7,062,260,021)

(1,959,959,215)

유동금융부채의 증가(감소)
(35,410,830)

131,206,529

기타유동부채의 증가(감소)
730,563,118

191,813,364

퇴직금의 지급
(1,766,188,217)

(1,302,901,826)

사외적립자산의 증가(감소)
(382,341,178)

153,522,771

이자수익의 수취
272,400,808

43,386,485

이자비용의 지급
(9,046,322,764)

(7,989,019,630)

배당금의 수취
165,071,096

220,148,539

법인세의 납부(환급)
(2,486,778,774)

(1,268,779,401)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,817,577,926)

(2,714,918,481)

장,단기금융상품의 감소
6,467,797,095

3,854,442,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
601,614,000

-

정부보조금의 수령
43,752,200

-

유형자산의 처분
100,219,755

874,387,625

장,단기기타채권의 감소
2,628,978,240

1,919,542,400

장,단기금융상품의 증가
(15,927,256,426)

(1,639,767,317)

유형자산의 취득
(5,067,045,903)

(6,190,851,524)

무형자산의 취득
-

(591,710,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(596,843,000)

-

장,단기기타채권의 증가
(5,068,793,887)

(940,961,120)

재무활동으로 인한 현금흐름

(11,299,564,331)

(9,563,109,206)

차입금의 차입
189,175,234,724

46,763,539,753

차입금의 상환
(196,751,282,479)

(52,024,914,916)

리스부채의 상환
(1,445,532,476)

(2,023,749,943)

지배기업 소유주에 대한 배당금의 지급
(2,277,984,100)

(2,277,984,100)

현금의 증가(감소)

(11,639,778,278)

14,093,446,895

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(274,445)

기초의 현금

26,580,456,175

12,487,283,725

기말의 현금

14,940,677,897

26,580,456,175

[별도재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

제 45 기 2022. 12. 31 현재

제 44 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

유동자산

22,710,716,797

19,122,479,624

현금및현금성자산
26,673,848

129,193,736

매출채권및기타채권
13,700,464,466

9,792,576,268

재고자산
8,698,526,748

9,117,407,421

당기법인세자산
240,722,720

기타유동자산
44,329,015

83,302,199

비유동자산

87,738,871,270

79,618,256,633

유형자산
43,570,503,824

43,234,538,008

무형자산
5,102,411,696

5,103,491,696

종속기업및관계기업투자
31,383,108,400

25,272,281,819

비유동금융자산
6,591,457,568

5,946,007,382

장기매출채권및기타채권
1,091,389,782

61,937,728

자 산 총 계

110,449,588,067

98,740,736,257

부 채

유동부채

46,410,422,317

23,197,325,439

매입채무및기타채무
2,088,165,729

1,668,127,074

유동차입금
43,032,425,117

19,975,105,053

유동금융부채
821,429,764

676,921,115

당기법인세부채
-

171,921,514

기타유동부채
468,401,707

705,250,683

비유동부채

1,330,597,789

17,485,914,593

장기차입금
-

15,000,000,000

장기매입채무및기타채무
20,000,000

20,000,000

순확정급여부채
637,795,064

2,016,270,926

이연법인세부채
672,802,725

449,643,667

부 채 총 계

47,741,020,106

40,683,240,032

자 본

자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본

(2,563,148,264)

(2,563,148,264)

기타자본구성요소

(6,934,901,284)

(7,399,237,357)

이익잉여금

67,609,854,509

63,423,118,846

자 본 총 계

62,708,567,961

58,057,496,225

부 채 및 자 본 총 계

110,449,588,067

98,740,736,257

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

51,400,289,233

45,892,136,628

매출원가

46,700,194,533

37,735,794,471

매출총이익

4,700,094,700

8,156,342,157

판매비와관리비
4,114,558,732

4,480,913,735

영업이익

585,535,968

3,675,428,422

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
117,975,734

4,659,178

금융이익-기타
211,754,861

237,441,459

금융원가
1,411,564,403

805,064,791

기타영업외수익
6,247,301,397

2,636,896,008

기타영업외비용
173,478,809

187,298,012

법인세비용차감전순이익

5,577,524,748

5,562,062,264

법인세비용

(107,525,873)

623,440,401

당기순이익

5,685,050,621

4,938,621,863

기타포괄손익

1,244,005,215

(2,212,566,874)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

1,244,005,215

(2,212,566,874)

확정급여제도의 재측정요소
779,669,142

(726,443,579)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
464,336,073

(1,486,123,295)

당기총포괄이익

6,929,055,836

2,726,054,989

주당이익

기본및희석주당이익

873

759

- 자본변동표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식

2021.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(5,913,114,062)
61,488,924,662
57,609,425,336

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,277,984,100)
(2,277,984,100)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,938,621,863
4,938,621,863

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(726,443,579)
(726,443,579)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,486,123,295)
-
(1,486,123,295)

2021.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(7,399,237,357)
63,423,118,846
58,057,496,225

2022.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(7,399,237,357)
63,423,118,846
58,057,496,225

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,277,984,100)
(2,277,984,100)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,685,050,621
5,685,050,621

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
779,669,142
779,669,142

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
464,336,073
-
464,336,073

2022.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(6,934,901,284)
67,609,854,509
62,708,567,961

- 현금흐름표

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(847,931,519)

2,030,479,732

영업에서 창출된 현금흐름
632,283,890

3,929,104,177

당기순이익
5,685,050,621

4,938,621,863

조정
(2,620,694,681)

998,267,561

법인세비용
(107,525,873)

623,440,401

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(117,975,734)

(4,659,178)

금융이익-기타
(165,062,682)

(220,046,095)

금융원가
1,409,117,758

804,733,434

유형자산처분이익
-

(41,330,927)

유형자산처분손실
141,113,084

117,920,551

감가상각비
1,763,253,429

1,722,032,719

무형자산상각비
1,080,000

630,000

퇴직급여
570,131,918

537,164,520

종속기업투자손상차손환입
(6,110,826,581)

(2,541,617,864)

기타의대손충당금환입
(4,000,000)

-

순운전자본의변동
(2,432,072,050)

(2,007,785,247)

매출채권의 (증가)감소
(1,839,007,274)

(177,596,900)

재고자산의 (증가)감소
418,880,673

283,072

기타채권의 (증가)감소
19,100

(855,470,608)

기타유동자산의 (증가)감소
38,973,184

5,794,952

기타채무의 증가(감소)
169,947,655

(501,325,470)

기타유동부채의 증가(감소)
(236,848,976)

(6,205,750)

유동금융부채의 증가(감소)
(22,351,596)

152,988,830

퇴직금의 지급
(977,016,460)

(1,143,698,870)

사외적립자산의 감소(증가)
15,331,644

517,445,497

이자의 수취
441,489

14,681,980

이자의 지급
(1,233,075,346)

(802,459,657)

배당금의 수취
165,062,682

219,930,038

법인세의 환급(납부)
(412,644,234)

(1,330,776,806)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,033,924,333)

(983,875,837)

장, 단기금융상품의 감소
-

2,350,000,000

유형자산의 처분
-

92,227,272

장,단기기타채권의 감소
17,900,000

1,096,230,000

장.단기금융상품의 증가
(57,683,004)

(1,007,688,884)

유형자산의 취득
(2,033,993,529)

(2,921,703,235)

무형자산의 취득
-

(591,710,990)

장,단기기타채권의 증가
(3,003,900,000)

(1,230,000)

정부보조금의 수령
43,752,200

-

재무활동으로 인한 현금흐름

5,779,335,964

(923,037,301)

차입금의 차입
60,134,687,594

45,512,093,763

차입금의 상환
(52,077,367,530)

(44,157,146,964)

배당금의 지급
(2,277,984,100)

(2,277,984,100)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(102,519,888)

123,566,594

외화표시 현금 및 현금성자산의 한율변동효과

-

(274,445)

기초의 현금및현금성자산

129,193,736

5,901,587

기말의 현금및현금성자산

26,673,848

129,193,736

- 이익잉여금처분계산서

제45(당)기
2022년 01월 01일
부터
제44(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 24일

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금

64,392,473,009

60,433,737,346

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,927,753,246

56,221,559,062

2. 당기순이익
5,685,050,621

4,938,621,863

3. 확정급여제도의 재측정요소
779,669,142

(726,443,579)

II. 이익잉여금처분액

1,789,931,500

2,505,984,100

1. 이익준비금
162,800,000

228,000,000

2. 배당금 주당배당금(율)보통주 : 당기 250원(50%) 전기 350원(70%)
1,627,131,500

2,277,984,100

III. 차기이월미처분이익잉여금

62,602,541,509

57,927,753,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업년도
1주당현금배당액
주식배당

2022년
350원
-

2021년
350원
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김일환
1971.03.08
부
부
타인
이사회

진동열
1974.03.12
여
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일환
(주)MH에탄올경영지원팀 이사
2010.08~2013.122017.10~현재
前)Black Energy 이사現)(주)MH에탄올 경영지원팀 이사
해당사항 없음

진동열
법무법인 해원대표변호사
2005.05 ~ 2006.022006.02 ~ 2011.022011.02 ~ 2012.032012.03 ~ 현재
前)부산항만공사 법무팀 변호사前)법무법인 국제 소속 변호사前)법률사무소 해원 대표변호사現)법무법인 해원 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일환
부
부
무

진동열
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김일환 : 당사에서 경영관리팀의 이사직을 수행하며 등기이사에 적합한 업무능력을 보유하였음을 입증하였다고 평가됨.진동열 : 법률전문가로서 근무한 전문성과 변호사, 세무사, 변리사 자격을 취득하고 있으며 당사 사외이사로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

상근이사 확인서.jpg
상근이사 확인서

사외이사 확인서(3.08).jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최현호
1965.09.15
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현호
-
2008~20142015~2022
前) (주)MH에탄올 전략기획본부장前) 의료법인 합포의료재단 SMG연세병원 행정원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최현호
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사의 전략기획본부장의 경험으로 당사의 업무파악이 수월할 것으로 예상되며, 합포의료재단 SMG연세병원의 행정원장을 역임 중 총무, 관리 등의 다양한 업무에 대한 경험이 당사의 감사 업무에 매우 적합하다고 판단되어 추천함.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
953,488,800

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,300,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 9시 ～ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의 심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.- 주주총회장 입장시 마스크 착용을 권장드립니다.- 또한 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표 시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.