인탑스 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 인탑스

주주총회소집공고
2.9
인탑스(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님들의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시 : 2023년 03월 30일 오전 09시2. 소집장소 : 경상북도 구미시 옥계 2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 610원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 -제2-2호 : 사외이사 김호성 중임의 건 -제2-3호 : 사외이사 이정명 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 제 48기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 전자투표 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장장이(출석률:96.2%)
김호성(출석률:100%)
이흥락(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.17
- (주)미래 금전대여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.10
- 제 47기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.10
- 제 47기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 420원
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.11
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

5
2022.02.18
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.02.24
- 제 47기 정기주주총회 소집결의 : 정기주주총회일 2022.03.30
찬성
찬성
찬성

7
2022.02.25
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

8
2022.03.16
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.03.30
- 대표이사 선임의 건(각자 대표이사 김근하 중임)
불참
찬성
찬성

10
2022.05.23
- 구미3공장 사업자등록증 주소이전의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.06.15
- 중간배당 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.08.08
- 제 48기 중간배당 결의 건(주당 250원)
찬성
찬성
찬성

13
2022.08.31
- (주)영덕주민바람 운영자금 대여계약의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.09.27
- 엘엑스엠PEF 투자의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.10.04
- 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

16
2022.10.27
- 임시주주총회 소집 철회에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17
2022.11.23
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022.11.23
- 업무위탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

19
2022.12.29
- 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023.01.18
- 스텔라이브이배터리1호 PEF 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023.02.13
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

22
2023.02.13
- ESG 23년 사업계획 승인 및 22년 평가결과 보고
찬성
찬성
찬성

23
2023.02.13
- 제 48기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 610원
찬성
찬성
찬성

24
2023.02.13
- 제 48기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25
2023.02.13
- 제 48기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

26
2023.03.03
- 제 48기 정기주주총회 소집결의 : 정기주주총회일 2023.03.30
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
141,000,000
47,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다. 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문별 현황]

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 위치한 9개의 종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y, 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품

IT 디바이스
휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품 外

가전제품 ASS'Y
생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품
기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타
휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신사업 아이템 外

유통 및 서비스
임대, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

IT 디바이스 부문은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품 등을 비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있습니다.해당 부문은 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남 법인 등에서 사업을 영위하고 있습니다가전제품 ASS'Y 부문은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인이 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다.자동차 부품 부문은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 국내 구미사업장,중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)미래는 김천 본사와 옥천 지점에서 자동차 부품을 생산하고 있습니다.금형 및 기타 부문은 상기 다양한 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용금형, 다양한 신사업 아이템, 기타 제품 및 상품 등을 포함하고 있습니다.유통 및 서비스 부문은 계열사인 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업, 임대업 등을 포함하고 있습니다.유통 및 서비스 부문에 포함되는 사업 중 인탑스 인베스트먼트는 18년 4월에 설립되어 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 18년 12월 4차 산업혁명 기술기업에 투자하는 100억 규모의 펀드 결성, 20년 2월 스마트공장 관련 기업에 투자하는 310억 규모의 펀드 결성 등 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.영덕주민바람은 신재생에너지업(풍력 발전)을 영위하는 법인으로서 18년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.(주)주민행복발전소는 신재생에너지업(수상태양광 발전)을 영위하는 법인으로서19년 1월에 신규 설립 및 취득하여 연결종속 법인으로 편입되었고, 21년 11월 청산되었습니다.아이티에너지(주)는 당기 중 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단되어, 관계기업에서연결종속 법인으로 편입되었습니다.

가. 업계의 현황

[IT 디바이스 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5~7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 80%에 육박하고 있으며, 한층 진보된 LTE-A 방식을 채택한 스마트폰 역시 사용자 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 LTE 통신방식보다도 훨씬 진보된 "5세대 이동통신(5G Networks)"의 시대가 개막되었으며, 향후 새로운 시장 확대 가능성을 보여주고 있습니다.2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 시장조사업체인 캐널리스는 2011년 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞지른 것입니다. 점차 스마트폰의 비중이 높아지고 있는 추세에 따라 2021년 말에는 이미 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다.또한 최근 멀티미디어 환경을 반영하여 휴대폰 사이즈가 점차 대형화되어 5인치를 넘는 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주가 다양화되고 있는 추세입니다. 휴대폰이 MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없이 신규 수요를 창출해 내고 있습니다.시장조사기관인 카운터포인트리서치에 따르면 2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 우크라이나 전쟁, 물가 상승 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며, 스마트폰 소비 또한 줄어들어 전년대비 약 13% 감소한 약 12억대로 추정하고 있습니다. 삼성의 2022년 출하량은 5% 감소했지만, 매출액면에서는 안드로이드 업체중 유일하게 전년대비 1% 증가하였습니다. 스마트폰 시장이 2023년 하반기부터 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 2010년 혁신사례 최우수상, 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2010년 베트남에 진출하여 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)가전제품 ASS'Y 부문은 소비자의 실생활과 관련성이 높은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다. 기존의 백색가전 산업은 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다.또한 이로 인하여 기존 백색가전 산업의 경우, 시장 성장률이 낮으나, 최근 IOT(사물인터넷) 시대의 도래와 함께 스마트 가전제품 등 새로운 트렌드 조성 및 시장 확대의 가능성 역시 존재하고 있는 상황입니다.현재 당사는 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인을 통하여 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나 법인은 고객사의 글로벌 제조전략에 발 맞추어 2015년 11월에 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입이 완료 되었습니다. 또한 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다.당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

[자동차 부품 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다.자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합에 따르면 2021년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2020년 대비 1.6% 감소한 732개사이며, 이중 대기업이 297개(40.6%)사 중소기업이 435개(59.4%)사입니다.2021년 우리나라 자동차 생산량은 약347만대 규모로 세계 자동차 생산 국가 중 5위의 위치를 차지할 만큼 국내 제조업에서 중추적인 산업의 지위를 지니고 있습니다.

현재 당사는 (주)미래 법인과 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 현대IHL, 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스, LG화학 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요 제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.주주총회 소집공고 기준일 현재 2022년 연결기준 누적 매출은 11,142억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 49.4%인 5,506억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 7.9%인 879억원, 자동차 사업부문이 9.2%인 1,026억원, 금형 및 기타매출 부문이 33%인 3,674억원, 유통 및 서비스부문이 0.5%인 57억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 101억원(0.9%) 등이 포함되어 있습니다.IT디바이스 사업 부문 중 주요 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있습니다.스마트폰 출시 이후 지난 수 년간 지속적인 소비자의 생활패턴 변화에 의해 당사 주력사업인 스마트폰 시장 또한 확대되었습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔습니다. 하지만 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는양상을 보였습니다.이러한 업황 하에서 당사는 비용 절감 및 수율개선에 계속적인 노력을 기울이고 있습니다. 2014년 후반 이후로 영업손익 흐름이 일정 수준 개선되는 양상을 보이며, 흑자기조를 유지하고 있습니다.당사의 2022년 연결기준 영업이익은 1,420억원, 당기순이익은 1,182억원입니다.2021년 연결기준 대비하여 매출액은 5.90% 증가, 영업이익은 62.2% 증가, 당기순이익은 46.31% 증가하였습니다.전년 동기 대비하여 매출과 손익이 모두 상향되는 양상을 보였으며, 매출액은 주요 고객사로부터의 수주량 증가, 신사업 부문 성장에 따른 매출 증가가 주요인으로 작용하였고, 손익 측면에서는 수율 개선 및 비용 절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선, 신사업 부문 매출 증가에 따른 손익 기여가 주요인으로 작용하였습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2022년 별도 기준 누적 매출은 5,107억원입니다.당사의 해외 현지법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

※ 상기 기재된 재무실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성시장조사기관인 카운터포인트리서치에 따르면 2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 우크라이나 전쟁, 물가 상승 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며, 스마트폰 소비 또한 줄어들어 전년대비 약 13% 감소한 약 12억대로 추정하고 있습니다. 삼성의 2022년 출하량은 5% 감소했지만, 매출액면에서는 안드로이드 업체중 유일하게 전년대비 1% 증가하였습니다. 스마트폰 시장이 2023년 하반기부터 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인 플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일 "기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는 증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다. 향후 추가적인 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다.- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다 (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제 조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분보유 종속법인이 되었습니다.- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다. 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결 대상 종속법인으로 편입되었습니다.- (주)영덕주민바람은 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 18년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다. 향후 풍력 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.- 아이티에너지(주)는 당기 중 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단되어, 관계기업에 서 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

(5) 조직도

인탑스 조직도-2023.03 기준.jpg
인탑스 조직도-2023.03 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.주주총회 소집공고 기준일 현재 2022년 연결기준 누적 매출은 11,142억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 49.2%인 5,506억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 7.9%인 879억원, 자동차 사업부문이 9.2%인 1,026억원, 금형 및 기타매출 부문이 33%인 3,674억원, 유통 및 서비스부문이 0.5%인 57억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 101억원(0.9%) 등이 포함되어 있습니다.당사의 2022년 연결기준 영업이익은 1,420억원, 당기순이익은 1,181억원입니다.2021년 연결기준 대비하여 매출액은 5.90% 증가, 영업이익은 62.2% 증가, 당기순이익은 46.31% 증가하였습니다.전년 동기 대비하여 매출과 손익이 모두 상향되는 양상을 보였으며, 매출액은 주요 고객사로부터의 수주량 증가, 신사업 부문 성장에 따른 매출 증가가 주요인으로 작용하였고, 손익 측면에서는 수율 개선 및 비용 절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선, 신사업 부문 매출 증가에 따른 손익 기여가 주요인으로 작용하였습니다.

※ 세부적인 사항은 " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 47(전)기말 2021년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자 산

유동자산

489,335,232,677

487,230,710,944

현금및현금성자산
227,897,150,045

168,331,368,155

기타금융자산
125,323,384,142

131,718,404,930

매출채권
62,274,319,677

112,259,325,631

기타채권
10,658,894,038

10,459,236,648

재고자산
33,096,536,305

45,705,700,670

기타유동자산
28,804,033,364

18,756,674,910

선납법인세
34,571,098

-

매각예정자산
1,246,344,008

-

비유동자산

381,145,224,796

333,751,377,739

장기기타금융자산
68,331,498,817

28,300,106,066

장기기타채권
3,098,360,789

802,253,102

관계기업투자
27,561,780,156

20,994,196,665

유형자산
205,046,894,165

208,761,613,334

무형자산
2,675,327,880

3,921,242,837

투자부동산
68,504,560,258

70,020,336,464

기타비유동자산
1,065,416,301

626,330,576

이연법인세자산
2,521,239,043

-

확정급여자산
2,340,147,387

325,298,695

자 산 총 계

870,480,457,473

820,982,088,683

부 채

유동부채

126,204,308,073

169,214,318,317

매입채무
54,210,506,503

93,149,877,980

기타채무
13,580,014,055

14,589,257,205

유동리스부채
752,221,270

469,674,184

단기차입금
19,414,900,000

25,042,965,585

기타유동부채
17,847,010,151

15,445,528,802

유동충당부채
777,983,245

1,361,422,797

당기법인세부채
19,621,672,849

19,155,591,764

비유동부채

12,976,223,979

17,327,392,426

장기기타채무
1,312,286,464

3,646,876,797

비유동리스부채
2,502,570,420

2,418,650,795

비유동충당부채
-

367,562,812

기타비유동부채
403,329,852

650,800,160

순확정급여부채
6,328,780

-

비유동당기법인세부채
5,812,652,740

-

이연법인세부채
2,939,055,723

10,243,501,862

부 채 총 계

139,180,532,052

186,541,710,743

자 본

지배기업소유주지분

616,633,530,847

535,420,669,013

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,926,564,248

14,926,564,248

기타자본항목
(19,069,063,602)

(9,763,432,188)

이익잉여금
612,176,030,201

521,657,536,953

비지배지분

114,666,394,574

99,019,708,927

자 본 총 계

731,299,925,421

634,440,377,940

부채와자본총계

870,480,457,473

820,982,088,683

연결포괄손익계산서

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

매출

1,114,154,782,814

1,052,038,115,626

매출원가

905,608,180,659

897,542,941,685

매출총이익

208,546,602,155

154,495,173,941

판매비와관리비
66,509,594,922

66,926,996,135

영업이익

142,037,007,233

87,568,177,806

기타수익
3,054,020,654

7,841,386,311

기타비용
18,108,019,492

6,844,153,110

금융수익
37,358,011,547

22,029,397,748

금융비용
16,856,759,261

5,060,718,086

지분법평가이익(손실)
(262,123,524)

506,882,659

법인세비용차감전순이익

147,222,137,157

106,040,973,328

법인세비용

29,030,745,421

25,257,960,942

당기순이익

118,191,391,736

80,783,012,386

기타포괄손익

4,666,252,833

20,068,963,485

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

6,021,081,163

23,283,765,243

지분법자본변동
(42,901,130)

(50,798,898)

해외사업환산손익
6,063,982,293

23,334,564,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,354,828,330)

(3,214,801,758)

확정급여제도의재측정요소
1,146,892,219

498,443,668

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

270,370,175

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,501,720,549)

(3,983,615,601)

당기총포괄이익

122,857,644,569

100,851,975,871

당기순이익의귀속

118,191,391,736

80,783,012,386

지배기업의소유주지분
100,376,825,059

75,175,601,139

비지배지분
17,814,566,677

5,607,411,247

당기총포괄이익의귀속

122,857,644,569

100,851,975,871

지배기업의소유주지분
102,040,899,764

85,767,839,608

비지배지분
20,816,744,805

15,084,136,263

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(주석27)

6,147

4,436

연결자본변동표

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
연결이익잉여금
소 계

2021.01.01(제47기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
(6,514,734,305)
449,964,897,971
466,976,727,914
89,185,025,855
556,161,753,769

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
75,175,601,139
75,175,601,139
5,607,411,247
80,783,012,386

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산처분손익

-
-
-
270,370,175
270,370,175
-
270,370,175

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
(3,706,247,439)
-
(3,706,247,439)
(277,368,162)
(3,983,615,601)

지분법자본변동
-
-
(50,798,898)
-
(50,798,898)
-
(50,798,898)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
498,443,668
498,443,668
-
498,443,668

해외사업환산손익
-
-
13,580,470,964
-
13,580,470,964
9,754,093,177
23,334,564,141

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(4,251,776,000)
(4,251,776,000)
(5,361,090,000)
(9,612,866,000)

자기주식의 취득
-
-
(12,956,668,200)
-
(12,956,668,200)
-
(12,956,668,200)

연결범위의 변동
-
-
(115,454,310)
-
(115,454,310)
111,636,810
(3,817,500)

2021.12.31(제47기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(9,763,432,188)
521,657,536,953
535,420,669,013
99,019,708,927
634,440,377,940

2022.01.01(제48기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
(9,763,432,188)
521,657,536,953
535,420,669,013
99,019,708,927
634,440,377,940

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
100,376,825,059
100,376,825,059
17,814,566,677
118,191,391,736

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산처분손익

-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
(2,932,742,011)
-
(2,932,742,011)
431,021,462
(2,501,720,549)

지분법자본변동
-
-
(42,901,130)
-
(42,901,130)
-
(42,901,130)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,146,892,219
1,146,892,219
-
1,146,892,219

해외사업환산손익
-
-
3,492,825,627
-
3,492,825,627
2,571,156,666
6,063,982,293

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(11,005,224,030)
(11,005,224,030)
(5,262,600,000)
(16,267,824,030)

자기주식의 취득
-
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
92,540,842
92,540,842

2022.12.31(제48기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(19,069,063,602)
612,176,030,201
616,633,530,847
114,666,394,574
731,299,925,421

연결현금흐름표

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

165,863,313,202
-
100,550,556,717

영업활동에서 창출된 현금흐름
189,697,196,087

105,149,618,278

이자수익 수취
7,853,291,010

5,261,679,767

이자비용 지급
(383,730,050)

(1,275,294,876)

배당금수취
858,204,803

1,015,212,236

법인세납부
(32,161,648,648)

(9,600,658,688)

투자활동으로 인한 현금흐름

(105,484,513,621)
-
18,011,410,067

기타금융자산의 처분
532,051,097,910

201,457,189,363

종속관계기업투자의 처분
1,582,550,000

35,012,895

기타채권의 처분
5,749,472,802

221,432,749

유형자산의 처분
1,235,971,812

3,282,262,898

무형자산의 처분
4,543

257,795,455

투자부동산산의 처분
-

271,500,000

매각예정자산의 처분
-

32,649,250,000

기타금융자산의 취득
(608,630,869,960)

(142,812,377,917)

종속관계기업투자의 취득
(12,652,102,800)

(9,345,000,000)

기타채권의 취득
(530,000,000)

(525,018,000)

유형자산의 취득
(26,638,409,736)

(36,450,699,730)

무형자산의 취득
(701,064,618)

(409,079,431)

투자부동산의 취득
-

(30,588,601,300)

연결범위의 변동
3,048,836,426

(32,256,915)

재무활동으로 인한 현금흐름

(37,725,795,942)
-
(28,313,536,510)

단기차입금의 차입
7,816,700,000

86,019,673,726
-

단기차입금의 상환
(18,844,638,771)

(91,495,026,000)

리스부채의 감소
(607,219,241)

(577,350,036)

배당금의 지급
(16,267,824,030)

(9,304,166,000)

자기주식의 취득
(9,822,813,900)

(12,956,668,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)

22,653,003,639

90,248,430,274

기초의 현금및현금성자산

168,331,368,156

72,233,615,012

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,912,778,250

5,849,322,869

당기말의 현금및현금성자산

227,897,150,045

168,331,368,155

<별도 재무제표>

재무상태표

제 48(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전)기 2021년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

자 산

유동자산

288,571,935,850

282,812,822,101

현금및현금성자산
135,780,775,050

119,490,886,532

기타금융자산
101,801,607,817

72,862,569,245

매출채권
21,093,075,229

52,966,163,911

기타채권
16,899,459,696

16,212,216,105

재고자산
8,828,283,852

14,534,146,421

기타유동자산
2,922,390,198

6,746,839,887

매각예정자산
1,246,344,008

비유동자산

286,463,909,481

250,904,022,519

장기기타금융자산
46,211,479,605

16,441,265,226

장기기타채권
17,840,749,032

19,285,368,595

종속기업및관계기업투자
78,809,510,320

78,380,547,697

유형자산
69,496,596,914

64,669,008,492

무형자산
1,347,259,531

2,085,942,457

투자부동산
68,504,560,258

70,020,336,464

기타비유동자산
25,229,587

-

이연법인세자산
2,337,577,062

확정급여자산
1,890,947,172

21,553,588

자 산 총 계

575,035,845,331

533,716,844,620

부 채

유동부채

61,133,898,008

81,357,381,173

매입채무
22,012,757,725

40,961,951,897

기타채무
7,410,100,355

5,103,013,896

유동리스부채
633,465,486

402,409,955

단기차입금
4,010,000,000

7,578,000,000

기타유동부채
6,898,232,850

8,564,194,324

유동충당부채
606,163,654

167,436,888

기타유동금융부채
144,099,008

121,746,743

당기법인세부채
19,419,078,930

18,458,627,470

비유동부채

9,953,647,664

9,714,776,169

장기기타채무
1,312,286,464

3,646,876,797

비유동리스부채
2,465,647,236

2,390,390,767

비유동충당부채
-

367,562,812

기타비유동부채
363,061,224

358,756,856

이연법인세부채
-

2,951,188,937

비유동당기법인세부채
5,812,652,740

-

부 채 총 계

71,087,545,672

91,072,157,342

자 본

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,862,031,358

14,862,031,358

기타자본항목
(28,363,586,576)

(14,943,715,695)

이익잉여금
508,849,854,877

434,126,371,615

자 본 총 계

503,948,299,659

442,644,687,278

부채와자본총계

575,035,845,331

533,716,844,620

포괄손익계산서

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

매출
510,749,614,884
415,494,289,365

매출원가
354,249,206,301
304,525,923,871

매출총이익
156,500,408,583
110,968,365,494

판매비와관리비
42,799,247,479
35,890,429,979

영업이익
113,701,161,104
75,077,935,515

기타수익
1,082,671,970
4,255,892,723

기타비용
16,134,745,751
5,176,720,012

금융수익
26,789,035,013
18,988,730,710

금융비용
9,156,144,839
1,971,206,353

법인세차감전순이익
116,281,977,497
91,174,632,583

법인세비용
31,487,160,079
23,150,847,183

당기순이익
84,794,817,418
68,023,785,400

기타포괄손익
(2,663,167,107)
(2,650,076,293)

당기총포괄이익
82,131,650,311
65,373,709,107

주당이익

기본주당이익
5,193
4,014

자본변동표

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(제47기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
1,218,390,342
369,799,000,671
394,479,422,371

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
68,023,785,400
68,023,785,400

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
284,991,369
284,991,369

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
270,370,175
270,370,175

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(4,251,776,000)
(4,251,776,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,205,437,837)
-
(3,205,437,837)

자기주식의 취득
-
-
(12,956,668,200)
-
(12,956,668,200)

2021.12.31(제47기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(14,943,715,695)
434,126,371,615
442,644,687,278

2022.01.01(제48기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(14,943,715,695)
434,126,371,615
442,644,687,278

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
84,794,817,418
84,794,817,418

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
933,889,874
933,889,874

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(11,005,224,030)
(11,005,224,030)

자기주식의 취득
-
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,597,056,981)
-
(3,597,056,981)

2022.12.31(제48기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(28,363,586,576)
508,849,854,877
503,948,299,659

현금흐름표

제 48(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

128,133,486,082

95,953,420,573

영업활동에서 창출된 현금흐름
145,092,961,872

95,398,978,509

이자수익 수취
6,379,709,665

1,728,155,497

이자비용 지급
(123,579,878)

(48,973,813)

배당금 수취
5,982,717,904

5,900,617,354

법인세 납부
(29,198,323,481)

(7,025,356,974)

투자활동으로 인한 현금흐름

(86,125,089,551)

1,887,595,268

기타금융자산의 처분
470,742,657,667

104,291,672,025

종속기업및관계기업투자주식의 처분
913,500,000

35,012,895

장기금융상품의 처분
-

-

대여금의 회수
8,326,642,802

952,000,000

유형자산의 처분
723,983,043

660,341,801

투자부동산의 처분
-

271,500,000

매각예정자산의 처분
-

32,649,250,000

무형자산의 처분
-

257,795,455

무형자산의 처분
4,543

-

보증금의 감소
460,230,000

192,432,749

대여금의 대여
(2,400,000,000)

(5,426,700,000)

기타금융자산의 취득
(537,601,815,637)

(90,592,960,476)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(11,352,102,800)

(7,130,000,000)

유형자산의 취득
(15,245,068,354)

(2,906,235,202)

정부보조금의 수취
116,413,680

-

투자부동산의 취득
-

(30,588,601,300)

보증금의 증가
(530,000,000)

(508,018,000)

무형자산의 취득
(279,534,495)

(269,894,679)

재무활동으로 인한 현금흐름

(24,821,267,778)

(28,261,478,437)

단기차입금의 차입
60,000,000

63,678,000,000

단기차입금의 상환
(3,628,000,000)

(74,257,000,000)

리스부채의 상환
(425,229,848)

(474,034,237)

배당금의 지급
(11,005,224,030)

(4,251,776,000)

자기주식의 취득
(9,822,813,900)

(12,956,668,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)

17,187,128,753

69,579,537,404

기초의 현금및현금성자산

119,490,886,532

47,358,156,416

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(897,240,230)

2,553,192,712

기말의 현금및현금성자산

135,780,775,055

119,490,886,532

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 48 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
490,434,598,802
416,008,337,940

1. 전기이월 미처분잉여금
408,780,219,260
348,279,546,196

2. 회계정책변경누적효과
-
-

3. 중간배당액
(4,074,327,750)
(850,355,200)

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
270,370,175

5. 보험수리적손익
933,889,874
284,991,369

6. 당기순이익
84,794,817,418
68,023,785,400

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
9,865,695,310
7,228,118,680

1. 이익준비금
-
297,222,400

2. 배당금
9,865,695,310
6,930,896,280

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
480,568,903,492
408,780,219,260

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 48 기
제 47 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금(원)
250
610
860
50
420
470

배당주식수(주)
16,297,311
16,173,271
16,173,271
17,007,104
16,502,134
16,502,134

배당금총액(백만)
4,074
9,866
13,940
850
6,931
7,781

※ 제 48기 기말 결산배당 1주당 610원은 2023.03.30 개최 예정인 정기주주총회 에서 확정될 예정입니다.※ 제 48기 중간배당 이후 2022.11.23 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 따라 기말배당 주식수가 변동 되었습니다.※ 당사는 2022.06.30을 배당기준일로 하여 1주당 250원(배당총액 약 40.7억)의 중간배당을 실시한 바 있습니다. (관련공시 : 2022.08.08 현금.현물배당 결정) 또한 2022.12.31을 배당기준일로하여 1주당 610원(배당총액 약 98.7억)의 기말배당을 결정한 바 있습니다. (관련공시 : 2023.02.13 현금.현물배당 결정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재경
1947.02.03
미해당(사내이사)
해당사항없음
본인
이사회

김호성
1966.03.02
해당(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이정명
1962.08.17
해당(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재경
인탑스(주) 회장
2015.03~현재
인탑스(주) 회장

기명식보통주

3,132,122주 보유(최대주주)

1981(설립시)~2015.03
인탑스(주) 대표이사

김호성

가천대학교 경영대학겸임교수

2018.01~현재
가천대학교 경영대학 겸임교수
없음

2019.04~현재
인천지방국세청 조세범칙조사심의위원(위촉위원)

2017.01~2022.12
중부지방국세청 정보공개심의위원(위촉위원)

1986.03~2011.06
국세청 근무

이정명
호반건설 고문(비상임)한국준법진흥원 고문(비상임)서울특별시 법률담당관(비상임)
2021.06~현재
(주)호반건설 고문(비상임)한국준법진흥원 고문(비상임)서울특별시 법률상담관(비상임)
없음

1997.09~2021.06
공정거래위원회 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김호성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정명
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김호성]□ 전문성본 후보자는 국세청에서의 오랜 근무 경험을 보유하였고, 현재 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직중인 경제/세무 분야 전문가로서 향후 사외이사 신규선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함□ 독립성본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함□ 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항□ 의무와 책임본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음
[사외이사 후보자 이정명]□ 전문성본 후보자는 공정거래위원회에서 24년간 근무한 공정거래분야 전문가로서 향후 사외이사 신규선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함□ 독립성본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함□ 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항□ 의무와 책임본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김재경]본 후보자는 인탑스(주)의 설립자로서 오랜 기간동안 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 경영인으로서 경영 능력과 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 재선임을 추천함
[사외이사 후보자 김호성]본 후보자는 오랜 국세청 근무 경험 및 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직 중인 경제/세무 전문가로서 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 재선임을 추천함
[사외이사 후보자 이정명]본 후보자는 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 신규선임을 추천함

확인서

후보자 확인서_김재경.jpg
후보자 확인서_김재경

후보자 확인서_김호성.jpg
후보자 확인서_김호성

후보자 확인서_이정명.jpg
후보자 확인서_이정명

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경렬
1954.03.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경렬
인탑스 상근감사
2010.07~2012.07
IBK연금보험(주) 대표이사 사장
없음

2006.11~2009.01
중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경렬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이경렬]본 후보자는 중소기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사로 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있는 경제 분야 전문가이며, 상근감사로서 업무 및 회계 분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재선임을 추천함

확인서

후보자 확인서_이경렬.jpg
후보자 확인서_이경렬

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,331,000,080원

최고한도액
3,500,000,000원

※ 기타 참고사항 - 제 49기의 이사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 48기와 동일합니다. - 22년 09월 16일 정사진 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 제 49기의 감사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 48기와 동일합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 22일까지 당사의홈페이지(https://www.intops.co.kr) 내 Investment Relation - 공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용 공인인증서 또는 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리2. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 제 48기 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 관련 증상이 의심되는 경우, 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.