온타이드 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 온타이드

주주총회소집공고
2.9
(주)국동

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 국동

대 표 이 사 :
우혁주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 322, 6, 7층(역삼동)

(전 화) 02-3407-7731

(홈페이지)http://www.kd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김창현

(전 화) 02-3407-7731

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표

(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제16조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷주소:https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 주총참석장, 신분증

<대리행사> 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

7. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제 542조 4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

9. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 08일

주 식 회 사 국 동

대 표 이 사 우 혁 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병은(출석률: 86.67%)
장양수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.19
□ 우리은행 B2B 대출약정 신청의 건 1. 차입과목 : 외상매출채권 담보대출(B2B) 2. 금융기관 : 우리은행 3. 대출한도 : 금 칠억원(700,000,000원) 4. 약정기간 : 2022년 01월 19일 ~ 2023년 01월 19일
-
찬성

2
2022.02.18
□ 주식매수선택권 부여의 건 1. 주식매수선택권 부여대상자 및 부여주식수 : 임직원 10명, 195,000주 2. 행사가격 : 주당 2,471원 3. 주식매수선택권 행사기간 : 2025년 02월 18일 ~ 2029년 02월 18일
-
찬성

3
2022.02.22
□ 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 1. 2021년 내부회계괸리제도 운영보고서 2. 2021년 내부회계괸리제도 운영실태보고서 3. 2021년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서
-
찬성

4
2022.02.23
□ 전자투표제도 채택의 건 2022년 3월 30일에 개최하는 제 55기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의
-
찬성

5
2022.02.24
□ 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1. 제 55기 결산재무제표 승인 의 건 : 제 55기 (2021.01.01~12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 2. 제 55기 영업보고서 승인의 건
-
찬성

6
2022.03.11
□ 정기주주총회 소집결의 □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-
찬성

7
2022.03.11
□ 결산재무제표 정정 승인의 건 1. 제 52기(2018.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건 2. 제 53기(2019.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건 3. 제 54기(2020.01.01~12.31) 결산 재무제표 정정 승인의 건
-
찬성

8
2022.03.17
□ 특수관계인 유상증자(주주배정) 참여의 건 1. 대상회사명 : ㈜휴맵 2. 신주발행방법 : 주주배정(구주 1주당 신주 0.1주 배정) 3. 발행예정 주식 종류와 수 : 기명식 보통주 23,456주 4. 신주발행목적 : 사업의 지속적인 성장을 위한 운영자금 조달 5. 1주당 액면금액 : 500원 6. 신주의 발행금액 : 100,000원 7. 신주의 총 발행 예정금액 : 2,345,600,000원 8. 청약일 : 2022년 3월 17일 9. 주금납입일 : 2022년 3월 21일 10. (주)국동 배정주식수 : 4,088주 11. (주)국동 신주청약금액 : 408,800,000원 12. 투자자금 : 자기자금 13 투자목적 : 바이오사업 다각화를 위한 특수관계인 (주)휴맵 지분확대
-
찬성

9
2022.03.18
□ 특수관계인 유상증자(실권주 배정) 참여의 건 1. 대상회사명 : ㈜휴맵 2. 신주발행방법 : 주주배정(구주 1주당 신주 0.1주 배정) 3. 발행예정 주식 종류와 수 : 기명식 보통주 23,456주 4. 신주발행목적 : 사업의 지속적인 성장을 위한 운영자금 조달 5. 1주당 액면금액 : 500원 6. 신주의 발행금액 : 100,000원 7. 신주의 총 발행 예정금액 : 2,345,600,000원 8. 청약일 : 2022년 3월 17일 9. 000,000원 12. 투자자금 : 자기자금 13 투자목적 : 바이오사업 다각화를 위한 특수관계인 (주)휴맵 지분확대
-
찬성

10
2022.03.22
□ 제 55기 결산 재무제표 외부 감사후 정정 승인의 건 1. 제 55기(2021.01.01~12/31) 별도재무제표, 연결재무제표
-
찬성

11
2022.03.30
□ 정기주주총회 결과 제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-
찬성

12
2022.04.07
ㅁ 만기전 취득한 ㈜국동 발행 제 13회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각 및 소각의 건 1. 대상사채 : (주)국동 제13회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권면금액 12,000,000,000원 2.매각 및 소각금액 매각금액 : 6,000,000,000원 소각금액 : 6,000,000,000원
-
찬성

13
2022.05.12
ㅁ KUKDONG APPAREL 해외현지법인 대부투자 연장의 건 1. 신고인 : 주식회사 국동 2. 해외현지법인 : KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC(미국) 3. 금융기관명 : 신한은행 4. 투자금액 : 금 이백만달러(USD 2,000,000.00) 5. 투자목적 : 수출 증대로 인한 생산설비 확충 6. 연장기간 : 2022.05.12~2022.11.12(6개월)
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찬성

14
2022.05.18
ㅁ 임시주주총회 소집결의 승인의 건 1. 일시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하 1층 로즈마리홀 3. 기준일(임시주주총회 주주확정) : 2022년 6월 2일(목) 4. 폐쇄(명의개서정지)기간 : 2022년 6월 3일부터 2022년 6월 5일까지 5. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사 선임의 건(이사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임) 제 2호의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자는 주주총회소집 통지 전까지 확정할 예정임)
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찬성

15
2022.05.18
ㅁ 전자투표제도 채택의 건 2022년 6월 29일에 개최하는 제 56기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의
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찬성

16
2022.06.14
ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시
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찬성

17
2022.06.28
ㅁ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 7월 13일(수) 오전 9시 변경후 : 2022년 7월 26일(화) 오전 11시
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찬성

18
2022.07.11
□ 임시주주총회 일정변경의 건 변경전 : 2022년 7월 26일(화) 오전 11시 변경후 : 2022년 8월 17일(수) 오전 11시
-
찬성

19
2022.07.11
□ 보유주식 매각의 건 1. 양수인 : 더와이홀딩스 2. 1주당 매각단가 : 주당 100,000원 3. 양도금액 : 1,078,800,000원(10,788주)
-
찬성

20
2022.07.11
□ 3자배정 유상증자 결정의 건 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 및 4,895,963주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 및 8,000,003,542원 3. 납입일 : 9월23일 및 10월 12일
-
찬성

21
2022.07.11
□ 14/15 회차 전환사채 발행의 건 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원 3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일
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찬성

22
2022.07.29
□ 14/15 회차 전환사채 발행 재의결의 건 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 14CB 50억원 / 15CB 50억원 3. 발행일 : 9월23일 및 10월 12일
-
찬성

23
2022.08.01
□ 임시주주총회 세부안건 승인의 건 1. 일시 : 2022년 8월 17일(수) 오전 10시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀 3. 회의 목적사항 제 1호의안 : 이사선임의 건 제 2호의안 : 감사선임의 건
-
찬성

24
2022.08.11
□ 임원 및 직원 퇴직위로금 지급의 건 제 1호의안 : 박상협 사내이사 퇴직위로금 지급의건 제 2호의안 : 김영기 이사 퇴직위로금 지급의건
-
찬성

26
2022.08.17
□ 대표이사 선임의 건 1. 일시 : 2022년 8월 17일(수) 오전 11시 2. 장소 : 서울시 동대문구 천호대로 405 본사 회의실 3. 사임 : 오창규 취임 : 우혁주
찬성
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27
2022.09.13
□ 임원 퇴직위로금 지급의 건 제 1호의안 : 이경수 상무 퇴직위로금 지급의건 제 2호의안 : 선동협 이사 퇴직위로금 지급의건
찬성
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28
2022.09.14
□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 3. 납입일 : 2022년 10월 25일
찬성
-

29
2022.09.14
□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 10월 25일
찬성
-

30
2022.10.11
□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,895,963주 2. 신주의 발행총액 : 8,000,003,542원 3. 납입일 : 2023년 1월 18일
찬성
-

31
2022.10.11
□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2023년 01월 18일
찬성
-

32
2022.10.24
□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,283,967주 2. 신주의 발행총액 : 7,000,002,078원 3. 납입일 : 2022년 11월 23일
찬성
-

33
2022.10.24
□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 11월 23일
찬성
-

35
2022.11.23
□ 3자배정 유상증자 결정의 건(정정) 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,097,920주 2. 신주의 발행총액 : 5,607,712,000원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일
찬성
-

36
2022.11.23
□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 40억원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일
찬성
-

37
2022.11.23
□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 12월 02일
찬성
-

38
2022.11.30
□ 제14 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 40억원 3. 납입일 : 2022년 12월 01일
찬성
-

39
2022.11.30
□ 제15 회차 전환사채 발행의 건 (정정) 1. 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 전자등록총액 : 50억원 3. 납입일 : 2022년 12월 02일
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
9
9
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. SEMARANG GARMENT
위탁가공료
2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
273
15.6(연결자산총액대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 섬유 가공기술은 인류 역사와 더불어 오래되었으며, 간단한 도구를 이용하는 수공업 형태로 생산되었다. 근대 섬유산업은 이들의 모든 공정을 기계체계를 이용한 생산으로 전환시켰다.

섬유 중에서 최고의 가치를 지닌 실크에 대한 동경은 실크를 인공적으로 만들려는 노력을 불러일으켰으며, 많은 과학자들의 연구 결과 합성섬유가 출현하였다.

이와 같이 세계의 섬유산업은 19세기 말부터 각종 화학섬유의 출현에 따라 현저한 변화를 보였다. 섬유산업은 중화학공업에 비하여 특별히 고도의 기술이나 대량의 자본이 필요하지 않은 대신 노동집약적 산업이기 때문에, 후진국과 개발도상국에서는 저임금이 경쟁의 큰 무기로 되어 왔다. 따라서 제2차 세계대전 후 정치적 독립을 이룬 많은 개발도상국들은 경제개발을 위해 섬유산업을 육성하여 선진국으로부터 수입의존에서 자급자족으로 전환할 뿐만 아니라, 저임금으로 인한 낮은 생산비용과 관세 특혜를 이용하여 오히려 선진국으로 수출하는 체제를 이룩함으로써 선진국의 섬유산업에 많은 영향을 끼치게 되었다. 이 때문에 선진국의 섬유산업은 개발도상국을 향한 수출중심에서 자급 또는 다른 선진국을 향한 수출중심으로 그 체제가 전환됨과 동시에 종래의 천연섬유 중심에서 화학섬유와 혼방·교직물 등으로 제품을 다변화시키고, 의류용뿐 아니라 산업용으로서의 용도 확장에도 많은 노력을 하고 있다.

섬유산업의 특징을 보면

첫째, 의, 식, 주와 관련된 생활기본산업이다. 따라서, 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대 등 국민 '삶의 질' 향상욕구에 따른 패션문화에 대한 관심증대 등이 다양한 수요증대가 가능하다.

둘째, 부가가치가 큰 패션 산업이다. 실용성, 개성미, 유행 및 패션감각 등 소비자의 욕구에 부합하는 만족감에 따라 동일한 제조원가라 해도 제품의 부가가치가 큰 패션산업이다.

셋째, 제품수명(life cycle)이 짧다. 섬유산업은 소비자의 성별, 연령별, 직업별 등에 따라 섬유소재 및 형태가 달라지고, 계절성과 유행에 민감하여 제품 자체의 수명이 짧은 것이 특징이다.

넷째, 섬유기계, 염료 등 관련산업에 미치는 효과가 크다. 섬유산업은 원사·직물 등 원자재로부터 의류 등 최종 소비제품을 생산하기 위해 방적기, 재봉기 등 다양한 섬유기계와 합성섬유 원료, 염료 등이 사용된다.

(2) 산업의 성장성 섬유산업의 환경변화에 따라 국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조로 바꿔야 한다는 움직임이 일고 있다. 이를 위해 업계를 중심으로 기존의 의류용 섬유 이외에 기능성 및 친환경 소재, 필터, 타이어코드, 철을 대신하는 건설자재용 등 신소재 개발에 몰두하고 있다. 특히 산업용 섬유는 산업자재의 경량화 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따른 용도의 확대로 금속, 플라스틱, 종이 등의 대체 소재로 활용이 가능해 용도 확대 및 수요 증가로 발전 가능성이 무한함에 따라 섬유업계의 블루오션으로 부각되고 있다.(3) 경기변동의 특성의류산업은 전형적인 소비재 산업으로 경기에 매우 민감하게 반응한다. 국내경기는 물론 국제경기와 환율의 변동과 각국의 수입규제 등 각종 보호정책에 따라 매우 큰 영향을 받는다.

(4) 경쟁요소의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와, 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한편이다. (5) 자원조달의 특성① 원자재 수급원자재 수급 부문은 생산지의 자연환경과 국제경기 및 환율의 변동에 따라 가격 변동이 큰 영향을 받는다. ② 인력 수급의류산업이 타산업에 비하여 근무환경이 열악하고 임금수준이 낮아 의류산업으로의 신규인력 임직자수는 감소하고 기존인력의 이직마저도 지속적으로 늘어가고 있는 추세에 있다.특히 주5일 근무제 시행, 외국인 연수생 인력 부족, 인력의 노령화 등으로 중소 섬유업계의 인력난은 지속적으로 심화될 전망이다.

나. 회사의 현황

회사는 니트의류를 제조,판매하고 있으며, 주요 바이어는 Nike, FANATICS, CARHARTT, VF 등으로 이들 회사에 대한 매출이 총매출의 약 79% 이상을 차지하고 있습니다. 그외 H&M 등 약 10여개의 브랜드 의류업체 및 유통업체를 바이어로 확보하고 있으며, Nike, CARHARTT 등 대부분의 바이어와 오랫동안 거래를 유지함으로써 신뢰 관계를 형성하고 있습니다.

주요 수출 대상국가로는 1990년대 후반까지는 유럽 국가에 집중되어 있었으나, 2000년대 초반부터 매출처 다변화를 위해 미국 현지 법인을 설립하고, 미주 지역 영업을 추진한 결과 Nike, FANATICS, CARHARTT, VF 등의 미주 바이어를 유치하면서 미주지역에 대한 매출이 크게 증가하였으며, 유로 재정 위기 이후 유로지역 바이어에 대한 매출은 크게 감소한 반면, 미주지역 바이어에 대한 매출이 증가하여 2021년 당기말 기준으로 미주지역의 매출비중이 수출 부문 매출의 약 83% 이상을 차지하고 있습니다.

2021년 전세계적으로 코로나 백신 접종 본격화와 그동안 억눌렸던 소비에 대한 반작용으로 글로벌 소비가 가파르게 회복되기 시작하였고, 이른 바 보복 소비 영향으로 의류 및 신발 소비가 증가하고 있습니다. 또한 위드 코로나 추세로 미주지역 스포츠리그의 정상화와 아웃도어 생활 회복 등으로 회사의 주요 수출지역인 미주지역의 경기호조가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있으며, 최근 회사의 생산시설 투자에 의한 생산 CAPA 증설효과 및 바이어와의 지속적인 신뢰관계를 유지한다면 올해도 회사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 1. 사업의개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 연결 / 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 (1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2022년 12월 31일 현재

제 55 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 국동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

109,587,105,436

103,105,105,390

현금및현금성자산
22,081,270,377

11,042,467,546

단기금융상품
5,504,627,480

158,453,320

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-

3,754,952,152

매출채권및기타유동채권
15,398,466,674

21,422,212,997

당기법인세자산
581,048,704

483,342,975

기타유동자산
7,230,852,769

6,593,262,574

파생금융자산
645,911,831

-

재고자산
58,144,927,601

59,650,413,826

Ⅱ.비유동자산

65,421,060,789

65,369,445,517

당기손익-공정가치측정금융자산
1,030,000,000

2,940,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,262,580,900

2,351,150

관계기업투자주식
-

-

장기매출채권및기타비유동채권
552,295,217

658,415,715

유형자산
47,330,791,505

49,352,888,538

투자부동산
6,717,071,190

3,669,828,971

사용권자산
1,375,409,254

1,844,781,267

무형자산
1,062,329,198

32,551,974

이연법인세자산
5,992,176,413

6,770,968,783

기타비유동자산
98,407,112

97,659,119

자 산 총 계

175,008,166,225

168,474,550,907

부 채

Ⅰ.유동부채

53,328,492,035

52,591,898,214

매입채무및기타유동채무
14,833,047,802

24,313,155,339

단기차입금
16,850,725,005

19,892,996,729

유동성전환사채
4,786,055,171

4,778,627,418

유동성신주인수권부사채
66,516,417

317,090,885

당기법인세부채
2,205,568,569

850,475,437

기타유동부채
1,659,184,756

1,889,625,444

단기리스부채
414,121,635

472,789,985

파생금융부채
5,469,833,470

77,136,977

전환우선주부채
7,043,439,210

-

Ⅱ.비유동부채

12,623,824,014

13,518,071,891

장기차입금
5,028,593,154

5,415,900,075

장기리스부채
1,029,231,841

1,415,077,996

순확정급여부채
4,487,070,674

4,402,566,561

이연법인세부채
2,078,928,345

2,284,527,259

부 채 총 계

65,952,316,049

66,109,970,105

자 본

Ⅰ.지배기업 소유지분

109,055,850,176

102,364,580,802

자본금
27,858,524,000

27,481,488,000

자본잉여금
54,977,956,410

54,077,232,529

기타자본항목
(3,499,188,976)

(3,525,981,976)

기타포괄손익누계액
22,170,373,165

18,284,605,578

이익잉여금
7,548,185,577

6,047,236,671

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

109,055,850,176

102,364,580,802

부 채 및 자 본 총 계

175,008,166,225

168,474,550,907

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제55기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56당) 기
제 55(전) 기

I. 매출액

329,876,667,193

226,076,662,962

II. 매출원가

283,729,727,253

201,884,768,328

III. 매출총이익

46,146,939,940

24,191,894,634

IV.판매비와관리비

29,113,004,423

24,961,089,350

V. 영업이익(손실)

17,033,935,517

(769,194,716)

기타수익
1,296,343,047

2,453,639,530

기타비용
3,955,549,183

3,113,578,202

금융수익
11,223,409,236

6,821,402,183

금융비용
17,127,774,675

9,493,102,854

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,470,363,942

(4,100,834,059)

계속영업법인세비용
4,826,384,354

1,678,110,018

VII. 계속영업이익(손실)

3,643,979,588

(5,778,944,077)

VIII. 세후중단영업손익

(2,253,805,782)

(2,169,993,982)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

1,390,173,806

(7,948,938,059)

지배기업소유지분
1,390,173,806

(7,948,938,059)

비지배지분
-

-

Ⅹ. 기타포괄손익

3,996,542,687

10,174,364,529

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

316,610,354

5,585,073,087

1. 재평가적립금
-

5,536,422,143

2. 재측정요소
110,775,100

48,693,220

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
205,835,254

(42,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,679,932,333

4,589,291,442

1. 해외사업환산손익
3,679,932,333

4,589,291,442

XI. 당기총포괄손익

5,386,716,493

2,225,426,470

지배기업소유지분
5,386,716,493

2,225,426,470

비지배지분
-

-

XII. 주당손익

계속영업 기본주당손익

67

(117)

계속영업 희석주당손익

65

(117)

중단영업 기본주당손익

(42)

(44)

중단영업 희석주당손익

(42)

(44)

2) 별도 재무제표 (1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 56 기 2022년 12월 31일 현재

제 55 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 국동
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

I. 유동자산

70,508,302,314

62,317,125,951

현금및현금성자산
18,690,061,732

5,841,426,471

단기금융상품
5,500,000,000

150,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-

3,754,952,152

매출채권및기타유동채권
17,535,936,098

20,616,026,483

파생금융자산
645,911,831

-

기타유동자산
2,671,772,687

1,212,638,831

재고자산
25,464,619,966

30,742,082,014

II. 비유동자산

47,249,450,557

45,993,821,573

당기손익-공정가치측정금융자산
1,030,000,000

2,940,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,262,580,900

2,351,150

종속기업투자주식
24,316,016,500

24,316,016,500

관계기업투자주식
-

-

장기매출채권및기타비유동채권
10,448,934,033

10,071,521,432

유형자산
263,193,204

523,688,878

투자부동산
3,188,390,424

1,752,628,618

사용권자산
471,255,336

749,671,751

무형자산
1,042,107,144

11,780,000

이연법인세자산
5,226,973,016

5,626,163,244

자 산 총 계

117,757,752,871

108,310,947,524

부 채

I. 유동부채

37,949,700,320

28,501,256,064

매입채무및기타유동채무
9,143,898,326

10,252,285,321

단기차입금
9,308,864,963

11,512,509,715

유동성전환사채
4,786,055,171

4,778,627,418

유동성신주인수권부사채
66,516,417

317,090,885

유동성전환우선주부채
7,043,439,210

-

당기법인세부채
1,656,771,794

674,093,190

판매보증충당부채
158,252,587

132,955,010

기타유동부채
56,427,035

418,645,878

단기리스부채
206,241,347

248,308,154

파생금융부채
5,469,833,470

77,136,977

복구충당부채
53,400,000

-

보증채무
-

89,603,516

II. 비유동부채

301,559,587

538,172,797

장기리스부채
301,559,587

538,172,797

부 채 총 계

38,251,259,907

29,039,428,861

자 본

I. 자본금

27,858,524,000

27,481,488,000

II. 자본잉여금

55,007,882,665

54,107,158,784

III. 기타자본항목

(3,499,188,976)

(3,525,981,976)

IV. 기타포괄손익누계액

1,222,267,311

1,016,432,057

V. 이익잉여금

(1,082,992,036)

192,421,798

자 본 총 계

79,506,492,964

79,271,518,663

부 채 및 자 본 총 계

117,757,752,871

108,310,947,524

(2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제56기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제55기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 국동
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 매출액

174,902,259,904

111,302,316,496

II. 매출원가

155,312,287,291

98,685,833,656

III. 매출총이익

19,589,972,613

12,616,482,840

판매비와관리비
12,480,193,803

12,236,989,147

IV. 영업이익

7,109,778,810

379,493,693

기타수익
269,055,470

2,680,010,677

기타비용
3,036,882,764

1,784,396,780

금융수익
10,321,893,028

6,251,148,229

금융비용
11,037,775,239

6,177,475,576

V. 법인세비용차감전순이익

3,626,069,305

1,348,780,243

계속영업법인세비용
3,345,963,195

1,103,884,462

VI. 계속영업이익

280,106,110

244,895,781

VII. 세후중단영업손익

(1,555,519,944)

(2,171,408,774)

VIII. 당기순손실

(1,275,413,834)

(1,926,512,993)

Ⅸ.기타포괄손익

205,835,254

(42,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
205,835,254

(42,276)

Ⅹ. 당기총포괄손익

(1,069,578,580)

(1,926,555,269)

XI. 주당손익

계속영업 기본주당손익

5

5

계속영업 희석주당손익

5

5

중단영업 기본주당손익

(29)

(44)

중단영업 희석주당손익

(29)

(44)

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제56기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 [처분예정일 : 2023년 03월 30일]

제55기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2022년 03월 30일]

주식회사 국동
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(1,276,140,986)

2,286,204,837

전기이월미처분잉여금

( 727,152 )

4,050,424,341

당기순이익

( 1,275,413,834 )

(1,764,219,504)

전기오류 미처분이익잉여금

II. 이익잉여금 처분액

2,124,638,500

이익준비금

193,148,950

배당금

1,931,489,550

III. 차기이월미처분이익잉여금

(1,276,140,986)

161,566,337

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(종류주식의수와내용)

①이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 오천만주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 5%이상 20%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터10년으로 하고 이 기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2(이익배당우선주식)① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.②이익배당우선주식에 대하 여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥이회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.⑦존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의 4 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.
발행가능 주식의 종류를 기존 이익배당우선주에서 의결권 배제주식, 전환주식, 상환주식을 추가하고 이를 세분화하여 기재

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제 8 조의3 (의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

조항신설

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제 8 조의4 (전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의 4 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

조항신설

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제 8 조의5 (상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

조항신설

제18조 (소집권자)

② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제②항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제③항의 규정을 준용한다.

준용조문 정정

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제①항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② (삭제)

② 이 회사는 이사회결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

관련법규 개정사항 반영

조문번호 변경 및 관렵법규 개정사항 반영

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.8억

최고한도액
15억

※ 실제 지급된 보수총액은 제54기 정기주주총회, 제55기 정기주주총회, 제56기 임시주주총회에서 선임 및 사임한 이사 8명(사외이사 2명 포함)의 보수임.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
3억

※ 실제 지급된 보수총액은 제54기 정기주주총회, 제55기 정기주주총회, 제56기 임시주주총회에서 선임 및 사임한 감사 3명의 보수임.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 감사보고서는 2023.03.22 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제56기 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 22일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kd.co.kr/, 회사소개 - IR - 결산공고)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜변경을 노력하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 주주총회 장소 섭외 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제16조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리