유니셈 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 유니셈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
유니셈 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 27일

3. 정정사항(1)연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서

항목
정정사유
정정전
정정후

연결재무상태표

감사보고서 수령으로 인한 연결 재무제표 정정

과 목

유동자산

퇴직연금운용자산

과 목

유동자산

확정급여자산

연결손익계산서

과 목
제27기(당)기
제26기(전)기

Ⅸ. 기타포괄손익
200,880,868
88,741,148

1. 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

256,840,192
(115,912,433)

(1) 보험수리적손익
256,840,192
(115,912,433)

2. 후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

(55,959,324)
204,653,581

(1) 해외사업환산손익
(67,287,478)
188,744,337

(3) 매도가능증권평가손익
11,328,154
-

X. 총포괄손익
19,789,787,631
38,245,074,881

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
19,789,787,631
38,245,074,881

과 목
제27기(당)기
제26기(전)기

Ⅸ. 기타포괄손익
340,286,122
88,741,148

1. 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

407,573,600
(115,912,433)

(1) 확정급여제도의 재측정 손익
256,840,192
(115,912,433)

(2) 재평가손익

139,405,254
-

(3) 기타포괄-공정가치

측정금융상품평가손익

11,328,154
-

2. 후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

(67,287,478)
204,653,581

(1) 해외사업환산손익
(67,287,478)
188,744,337

(2) 지분법자본변동

15,909,244

X. 총포괄손익
19,929,192,885
38,245,074,881

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
19,929,192,885
38,245,074,881

연결자본변동표

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)

총포괄손익:

기타포괄손익
179,814,144
(115,912,433)
63,901,711
63,901,711

2022년 1월 1일(당기초)

총포괄손익:

기타포괄손익
(55,959,324)
256,840,192
200,880,868
200,880,868

매도가능증권평가손
857,222,200
(857,222,200)
-
-

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)

총포괄손익:

순확정급여부채의재측 정요소
-
(115,912,433)
(115,912,433)
(115,912,433)

재평가잉여금
(24,839,437)
-
(24,839,437)
(24,839,437)

해외사업환산손익
188,744,337
-
188,744,337
188,744,337

지분법자본변동
15,909,244
-
15,909,244
15,909,244

2022년 1월 1일(당기초)

총포괄손익:

순확정급여부채의

재측정요소

-
256,840,192

256,840,192

256,840,192

기타포괄-공정가치측정 금융상품평가손익
868,550,354
(857,222,200)
11,328,154
11,328,154

해외사업환산손익

(67,287,478)
-
(67,287,478)
(67,287,478)

별도재무상태표

과 목

비유동자산

퇴직연금운용자산

과 목

비유동자산

확정급여자산

별도손익계산서

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅸ. 기타포괄손익
268,168,346
(115,912,433)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
256,840,192
(115,912,433)

(1)보험수리적손익
256,840,192
(115,912,433)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
11,328,154
-

(1)매도가능증권평가손익
11,328,154
-

Ⅹ. 총포괄손익
19,673,862,741
36,550,312,738

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅸ. 기타포괄손익
407,573,600
(115,912,433)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
407,573,600
(115,912,433)

(1)확정급여제도의 재측정손익
256,840,192
(115,912,433)

(2)재평가손익

139,405,254
-

(3)기타포괄-공정가치측정금융상품 평가손익

11,328,154
-

Ⅹ. 총포괄손익
19,813,267,995
36,550,312,738

이익잉여금처분계산서

구 분

3. 매도가능증권평가손

4.보험수리적손익

구 분

3.기타포괄-공정가치평가손익

4.확정급여제도의 재측정손익

별도자본변동표

과 목
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)

기타포괄손익
(24,839,437)
(115,912,433)
(140,751,870)

2022년 1월 1일 (당기초)

매도가능증권평가손
857,222,200
(857,222,200)
-

기타포괄손익
11,328,154
256,840,192
268,168,346

과 목
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(115,912,433)
(115,912,433)

재평가잉여금
(24,839,437)
-
(24,839,437)

2022년 1월 1일 (당기초)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익

868,550,354
(857,222,200)
11,328,154

순확정급여부채의 재측정요소
-
256,840,192
256,840,192

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 유니셈 주식회사주 소: 경기도 화성시 장지남길 10-7전화번호: 031)379-5800

작 성 자:
성 명: 성시목부서 및 직위: 경영지원부 상무이사전화번호: 031)379-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니셈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 20일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니셈(주)
보통주
1,248,170
4.07
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김형균
최대주주
보통주
4,009,062
13.07
대표이사
-

천정현
최대주주의특수관계인
보통주
2,097,146
6.84
최대주주의특수관계인
-

김수홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

김태홍
최대주주의특수관계인
보통주
1,398,096
4.56
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,902,400
29.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종환
보통주
0
직원
직원
-

황동익
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 03일
2023년 03월 19일
2023년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 10일(금) 오전 9시 ~ 2023년 03월 19일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우18510) 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 경영지원부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 19일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 20일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 10일(금) 오전 9시 ~ 2023년 03월 19일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제 원 개인용도제한용 인증서 등수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 코로나19 관련 안내사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀 접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있 음을 알려드립니다. - 본사 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경 될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스 템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

유동자산
176,038,759,617
177,803,861,547

현금및현금성자산
36,552,834,299
77,833,586,591

유동 상각후원가측정 금융자산
96,178,231,498
65,465,202,710

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
13,165,130,090
14,864,497,654

재고자산
30,000,105,508
19,343,135,753

기타유동자산
142,458,222
297,438,839

비유동자산
58,688,572,115
55,136,423,327

비유동 상각후원가측정 금융자산
86,900,000
104,100,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
93,980,200
76,400,000

유형자산
48,429,521,633
47,435,984,492

무형자산
885,998,778
889,327,738

사용권자산

3,034,515,869
2,620,190,726

이연법인세자산
2,392,054,802
1,378,687,929

확정급여자산
2,198,844,796
1,239,400,414

기타비유동자산
1,566,756,037
1,392,332,028

자산총계
234,727,331,732
232,940,284,874

부채

유동부채
33,218,406,195
48,056,205,595

유동 상각후원가측정 금융부채
25,543,171,455
32,769,202,631

기타유동부채
5,527,499,392
6,837,256,624

당기법인세부채
1,188,161,855
6,176,091,756

파생상품부채
58,960,512
1,493,391,908

유동리스부채
900,612,981
780,262,676

비유동부채
2,072,582,835
1,847,003,102

비유동리스부채
2,072,582,835
1,847,003,102

부채총계
35,290,989,030
49,903,208,697

자본

지배기업소유주지분
199,436,342,702
183,037,076,177

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
7,608,415,646
7,608,415,646

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,801,058,567
10,297,513,283

이익잉여금
169,332,799,224
153,437,077,983

자본총계
199,436,342,702
183,037,076,177

자본과부채총계
234,727,331,732
232,940,284,874

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
253,229,086,343
296,076,523,708

Ⅱ. 매출원가
203,622,824,594
229,627,356,657

Ⅲ.매출총이익
49,606,261,749
66,449,167,051

Ⅳ.판매비와관리비
20,569,610,755
22,759,848,004

Ⅴ.영업이익
29,036,650,994
43,689,319,047

기타수익
4,350,664,385
7,543,856,695

기타비용
6,727,476,758
2,362,367,760

지분법손익
-
(84,816,705)

금융수익
1,246,223,179
687,464,880

금융비용
3,778,463,032
2,714,226,684

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
24,127,598,768
46,759,229,473

법인세비용
4,538,692,005
8,602,895,740

Ⅶ.계속영업이익(손실)
19,588,906,763
38,156,333,733

지배기업소유주
19,588,906,763
38,156,333,733

Ⅷ. 당기순이익
19,588,906,763
38,156,333,733

지배기업소유주
19,588,906,763
38,156,333,733

Ⅸ. 기타포괄손익
340,286,122
88,741,148

1. 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

407,573,600
(115,912,433)

(1) 확정급여제도의 재측정손익
256,840,192
(115,912,433)

(2) 재평가손익

139,405,254
-

(3) 기타포괄-공정가치측정금융 상품평가손익

11,328,154
-

2. 후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

(67,287,478)
204,653,581

(1) 해외사업환산손익
(67,287,478)
188,744,337

(2) 지분법자본변동
-
15,909,244

X. 총포괄손익
19,929,192,885
38,245,074,881

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
19,929,192,885
38,245,074,881

XII.주당손익

계속영업기본주당이익
666
1,297

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,117,699,139
117,749,940,923
147,170,124,973
147,170,124,973

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
38,156,333,733
38,156,333,733
38,156,333,733

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(115,912,433)
(115,912,433)
(115,912,433)

재평가잉여금
-
-
-
(24,839,437)
-
(24,839,437)
(24,839,437)

해외사업환산손익
-
-
-
188,744,337
-
188,744,337
188,744,337

지분법자본변동
-
-
-
15,909,244
-
15,909,244
15,909,244

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

2021년 12월 31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,297,513,283
153,437,077,983
183,037,076,177
183,037,076,177

2022년 1월 1일(당기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,297,513,283
153,437,077,983
183,037,076,177
183,037,076,177

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
19,588,906,763
19,588,906,763
19,588,906,763

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
256,840,192

256,840,192

256,840,192

연차배당
-
-
-
-
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)

재평가잉여금
-
-
-
(297,717,592)
437,122,846
139,405,254
139,405,254

해외사업환산손익
-
-
-
(67,287,478)
-
(67,287,478)
(67,287,478)

기타포괄-공정가치측정금융 상품평가손익
-
-
-
868,550,354
(857,222,200)
11,328,154
11,328,154

2022년 12월 31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,801,058,567
169,332,799,224
199,436,342,702
199,436,342,702

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
16,890,462,168
45,177,173,428

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
26,542,823,141
50,263,623,339

가.당기순이익
19,588,906,763
38,156,333,733

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
12,942,003,708
8,439,269,710

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
(5,988,087,330)
3,668,019,896

2. 이자의 수취
1,018,953,838
397,823,246

3. 이자의 지급
(448,902,511)
(461,198,177)

4. 배당금 수익
900,000
-

5. 법인세의 납부
(10,223,312,300)
(5,023,074,980)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(44,218,341,606)
(14,782,105,334)

1. 단기금융상품의 감소
18,144,201,272
13,152,028,442

2. 단기대여금의 감소
17,200,000
68,896,000

3. 단기매매증권의 감소
9,482,848,673
1,113,692,701

4. 장기대여금의 감소
-
2,400,000

5. 유형자산의 처분
2,001,091,277
202,325,000

6. 보증금의 감소
152,452,482
151,142,000

7. 단기금융상품의 증가
(63,034,722,922)
(10,422,439,798)

8. 단기매매증권의 증가
(5,263,666,376)
(8,170,295,772)

9. 단기대여금의 증가
-
(51,819,888)

10. 장기투자증권의 증가
(2,830,000)
-

11. 유형자산의 취득
(4,363,771,866)
(9,599,323,126)

12. 퇴직연금운용자산의 증가
(959,444,382)
(499,252,869)

13. 보증금의 증가
(391,699,764)
(729,458,024)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(13,952,872,854)
(8,558,913,921)

1. 파생상품의 정산
32,100,000
254,450,000

2. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

3. 배당금의 지급
(3,529,926,360)
(2,353,284,240)

4. 파생상품의 정산
(4,731,250,000)
(775,019,600)

5. 리스부채의 지급
(723,796,494)
(685,060,081)

Ⅳ. 현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(41,280,752,292)
21,836,154,173

Ⅴ. 기초의현금
77,833,586,591
55,997,432,418

Ⅵ. 기말의현금
36,552,834,299
77,833,586,591

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제27기 2022년 12월 31일 현재

제26기 2021년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

유동자산
172,581,964,435
174,524,587,732

현금 및 현금성자산
33,920,617,017
75,903,522,404

유동상각후원가측정금융자산
96,715,835,727
64,862,077,723

유동당기손익공정가치측정금융자산
13,165,130,090
14,864,497,654

재고자산
28,752,963,546
18,767,049,708

기타유동자산
27,418,055
127,440,243

비유동자산
58,058,933,568
54,515,787,476

비유동상각후원가측정금융자산
86,900,000
104,100,000

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
93,980,200
76,400,000

종속기업에대한투자자산
467,666,580
306,079,844

유형자산
48,334,724,212
47,381,975,420

무형자산
885,998,778
889,327,738

사용권자산
2,040,656,484
1,756,511,654

장기이연법인세자산
2,392,054,802
1,378,687,929

확정급여자산
2,198,844,796
1,239,400,414

기타비유동자산
1,558,107,716
1,383,304,477

자산총계
230,640,898,003
229,040,375,208

부채

유동부채
32,599,552,967
47,383,473,928

유동 상각후원가측정 금융부채
25,221,061,749
32,390,699,030

기타유동부채
5,489,739,309
6,801,157,558

당기법인세부채
1,126,005,892
6,112,186,611

파생상품부채
58,960,512
1,493,391,908

유동리스부채
703,785,505
586,038,821

비유동부채
1,222,235,183
1,121,133,062

비유동리스부채
1,222,235,183
1,121,133,062

부채총계
33,821,788,150
48,504,606,990

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228
11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,717,651,703
10,146,818,941

이익잉여금
163,354,221,657
147,641,712,784

자본총계
196,819,109,853
180,535,768,218

자본과부채총계
230,640,898,003
229,040,375,208

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
245,886,018,144
290,067,971,091

Ⅱ. 매출원가
198,251,553,129
224,869,099,171

Ⅲ.매출총이익
47,634,465,015
65,198,871,920

Ⅳ.판매비와관리비
19,252,503,421
22,020,039,755

Ⅴ.영업이익
28,381,961,594
43,178,832,165

기타수익
4,397,629,898
7,393,356,938

기타비용
6,618,794,419
3,335,888,057

금융수익
1,241,428,808
684,193,740

금융비용
3,714,370,711
2,654,836,040

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
23,687,855,170
45,265,658,746

법인세비용
4,282,160,775
8,599,433,575

Ⅶ. 계속영업영업이익
19,405,694,395
36,666,225,171

Ⅷ. 당기순이익
19,405,694,395
36,666,225,171

Ⅸ. 기타포괄손익
407,573,600
(115,912,433)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
407,573,600
(115,912,433)

(1)확정급여제도의 재측정손익
256,840,192
(115,912,433)

(2)재평가손익
139,405,254
-

(3)기타포괄-공정가치측정금융상품 평가손익
11,328,154
-

Ⅹ. 총포괄손익
19,813,267,995
36,550,312,738

XI. 주당손익

기본주당순이익
660
1,246

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

처분예정일 : 2023년 03월 20일
처분확정일 : 2022년 03월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

160,387,631,532

145,028,115,295

1.전기이월미처분이익잉여금
141,145,196,299

108,477,802,557

2.재평가잉여금
437,122,846

3.기타포괄-공정가치평가손익
(857,222,200)

4.확정급여제도의 재측정손익
256,840,192

(115,912,433)

5.당기순이익
19,405,694,395

36,666,225,171

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,235,765,830

3,882,918,996

1.이익준비금
294,160,530

352,992,636

2.배당금
2,941,605,300

3,529,926,360

가.현금배당
2,941,605,300

3,529,926,360

주당배당금(율) :

당기 : 100원 (20%)

전기 : 120원 (24%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

157,151,865,702

141,145,196,299

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,171,658,378
113,444,684,286
146,363,579,157

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

당기순이익
-
-
-
-
36,666,225,171
36,666,225,171

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(115,912,433)
(115,912,433)

재평가잉여금
-
-
-
(24,839,437)
-
(24,839,437)

2021년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,146,818,941
147,641,712,784
180,535,768,218

2022년 1월 1일 (당기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,146,818,941
147,641,712,784
180,535,768,218

재평가잉여금
-
-
-
(297,717,592)
437,122,846
139,405,254

연차배당
-
-
-
-
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
868,550,354
(857,222,200)
11,328,154

당기순이익
-
-
-
-
19,405,694,395
19,405,694,395

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
256,840,192
256,840,192

2022년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,717,651,703
163,354,221,657
196,819,109,853

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27 (당)기
제26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
15,970,797,006
44,211,847,286

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
25,563,860,029
49,242,177,693

가.당기순이익
19,405,694,395
36,666,225,171

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
12,176,400,179
9,171,642,600

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
(6,018,234,545)
3,404,309,922

2. 이자의 수취
1,014,159,467
394,552,106

3. 이자의 지급
(384,810,190)
(401,807,533)

4. 배당금 수익
900,000
-

5. 법인세의 납부
(10,223,312,300)
(5,023,074,980)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(44,156,692,519)
(14,756,892,215)

1. 단기금융상품의 감소
18,144,201,272
13,152,028,442

2. 단기매매증권의 감소
9,482,848,673
1,113,692,701

3. 단기대여금의 감소
17,200,000
68,896,000

4. 장기대여금의 감소
-
2,400,000

5. 유형자산의 처분
2,001,091,277
202,325,000

6. 보증금의 감소
151,921,488
151,142,000

7. 단기금융상품의 증가
(63,034,722,922)
(10,422,439,798)

8. 단기매매증권의 증가
(5,263,666,376)
(8,170,295,772)

9. 단기대여금의 증가
-
(51,819,888)

10. 장기투자증권의 증가
(2,830,000)
-

11. 유형자산의 취득

(4,301,743,549)
(9,575,511,031)

12. 퇴직연금운용자산의 증가
(959,444,382)
(499,252,869)

13. 보증금의 증가
(391,548,000)
(728,057,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(13,797,009,874)
(8,433,538,005)

1. 파생상품의 정산
32,100,000
254,450,000

2. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

3. 파생상품의 정산
(4,731,250,000)
(775,019,600)

4. 배당금의 지급
(3,529,926,360)
(2,353,284,240)

5. 리스부채의 지급
(567,933,514)
(559,684,165)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(41,982,905,387)
21,021,417,066

Ⅴ. 기초의현금
75,903,522,404
54,882,105,338

Ⅵ. 당기말의현금
33,920,617,017
75,903,522,404

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제26기 (전기)
제25기 (전전기)

주당배당금(원)
120
80

배당금 총액(원)
3,529,926,360
2,353,284,240

시가배당율(%)
0.86
0.97

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조의 2 (주식 등의 전자등록)회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 9조의 2 (주식 등의 전자등록)회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 주식 등의 전자등록에 관한 규정에 따른 조문 정비(전자등록의무 사항이 아닌경우 반영)

제 10조의 5 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 10조의 5 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시

제 14 조 (전환사채의 발행)1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전 환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 사업다각화 , 해외진출 확대, 원활한 자금조달, 전략적 제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채 를 발행하는 경우2. 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.
제 14 조 (전환사채의 발행)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 5 규정을 준용한다.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에관한 내용을 조문 정비

제 17조 (소집시기)1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 17조 (소집시기)회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제 34조의4 (감사위원회의 구성)1. 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.2. 그 외 감사위원회의 구성 등은 상법 등 관련법의 규정에 따른다.3. (신설)4. (신설)5. (신설)6. (신설)7. (신설)
제 34조의4 (감사위원회의 구성)1. (좌동)2. (좌동)3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야한다.5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
상법 개정사항 반영 및 조문 정비

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다.4. 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.5. 대표이사(사장)는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야하며, 상법 제 447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할수있다. 7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.8. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)1. (좌동)2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야한다.3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.4. (좌동)5. (좌동)6. (좌동)7. (좌동)8. (좌동)
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제 46 조 (이익배당)1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 46 조 (이익배당)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
- 정관 제 46조(이익배당) 자구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형균
1959-10-13
부
부
본인
이사회

강선기
1969-10-25
여
부
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
부
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형균
유니셈(주) 대표이사

1988년~2002년

2003년~2006년

2007년~현재

유니셈(주) 설립유니셈(주) 부사장유니셈(주) 대표이사(현)

없음

강선기
삼덕회계법인 감사부
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형균
해당없음
해당없음
해당없음

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형균 사내이사해당 후보는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.강선기 사외이사해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하여사외이사 후보로 추천하였습니다. 서원명 사외이사해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김형균

확인서_강선기

확인서_서원명

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강선기
1969-10-25
여
부
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
부
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강선기
삼덕회계법인 감사부
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강선기 감사위원해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 감사위원으로서의 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 기타 법령에서 정한 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에, 감사위원 후보로 추천하였습니다. 서원명 감사위원해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

강선기 확인서_0001.jpg
강선기 확인서_0001

서원명 확인서_0001.jpg
서원명 확인서_0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,714,707,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항