바디텍메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 바디텍메드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
바디텍메드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: 바디텍메드(주)주 소: 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43전화번호:033-243-1400

작 성 자:
성 명: 나덕승부서 및 직위: 경영기획본부 / 차장전화번호: 033-243-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바디텍메드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼섬증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
1,518,764
3.81
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 23,486,560주이며, 자기주식 1,518,764주를 제외한 의결권있는 주식수는 21,967,796주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최의열
본인
보통주
4,974,579
21.18
최대주주
-

남기봉
임원
보통주
759,331
3.23
임원
-

정성욱
임원
보통주
7,000
0.03
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
1,518,764
6.47
본인
자사주

최희주
제
보통주
192,228
0.82
특수관계인
-

고광호
처남
보통주
43,613
0.19
특수관계인
-

최재희
제
보통주
65,836
0.28
특수관계인
-

이승표
처남
보통주
30,000
0.13
특수관계인
-

김병철
임원
보통주
39,903
0.17
임원
-

김영민
임원
보통주
11,270
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
6,600
0.03
임원
-

황정준
임원
보통주
5,000
0.02
임원
-

계
-
7,654,124
32.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나덕승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바디텍메드(주) 경영기획본부 - 주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 - 전화번호 : 033-243-1400 - 팩스번호 : 033-243-9373

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 A동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내COVID-19 감염증 확산 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 되도록 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 120여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2022년 영업실적은 매출액 1,181억원, 영업이익 247억원을 실현하였습니다. 2) 산업의 성장성 및 개발현황2-1) 기기개발당사는 현장진단 전문 업체로서의 영업력 확보를 위하여 꾸준히 자체적으로 현장 진단 기기를 개발, 제조하고 있습니다. 2016년 자동화 장비인 AFIAS-6와 기존 아이크로마의 편의성 및 감도를 향상시킨 아이크로마 II를 성공적으로 론칭하였으며, 계속해서 후속 모델인 AFIAS-1, throughput을 강조한 자동화 기기 A-50, 상기도 호흡기 질환 전문 제품인 트리아스를 개발 완료하여 시장에 출시하였습니다. 소형장비의 turoughput 을 강조한 반자동 기기인 ichroma III, AFIAS 제품의 line UP 강화를 위하여 AFIAS-3 및 사용자 편의성을 고려한 전자동화 장비인 AFIAS-10을 2021년 출시하였습니다. ichroma system 자동화 기기인 A-50의 시장 반응을 수렴하여 후속 제품인 전자동화 장비의 연구개발을 지속하고 있으며, 또한 휴대가 가능한 ichroma-M을 개발하여 향후 원격 진료 및 가정진단에 필요한 기반 기술을 축척 중입니다. 향후 장기적 관점의 미래 개발 플랫폼으로 초고감도의 ALFIS 라인 제품 역시 개발에 박차를 가하고 있습니다. 2-2) 신제품 카트리지의 개발당사는 2022년 말 기준으로 83종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있으며, COVID-19 항원 및 항체 뿐만 아니라 COVID-19 환자 및 백신을 접종 받은 사람으로부터 중화항체 생성유무를 확인할 수 있는 COVID-19 nAb 제품을 출시하였습니다. 또한 침 또는 비강샘플을 이용하여 가정에서 쉽게 사용할 수 있는 제품이 개발되어 수출용과 국내허가를 취득하였습니다. 2021년 하반기에 간질환 진단 및 간손상여부를 확인할 수 있는 AST 제품과 심혈관 질환 발생의 위험도를 조기 진단하고 LDL 콜레스테롤을 계산식이 아닌 면역반응으로 바로 모니터링을 할 수 있는 LDL-Cholesterol Direct를 제품화하였습니다. 또한 약물의 혈청 농도를 측정함으로써 약물 농도가 치료범위 내에 있는지를 확인하는 치료약물농도감시(Therapeutic drug monitoring) 제품 14종이 개발되어 수출용허가를 취득하였습니다. 2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다. 당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 향후에도 Immunostics를 통해 시장성있는 제품의 FDA 승인을 지속적으로 진행할 계획을 가지고 있습니다. 또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제9기 2022년 12월 31일 현재

제8기 2021년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 9(당) 기말

제 8(전) 기말

자 산

유동자산

117,306,931,524
131,082,832,164

현금및현금성자산

26,261,898,825
38,816,764,981

매출채권

22,084,879,990
24,708,461,349

유동금융자산

34,197,156,425
29,651,950,865

기타수취채권

2,246,039,061
2,298,008,719

기타유동자산

1,667,614,708
2,197,222,629

재고자산

30,849,342,515
33,410,423,621

비유동자산

78,348,976,656
61,159,223,990

비유동금융자산

8,118,613,852
5,620,167,776

기타수취채권

1,471,674,575
2,055,203,331

관계기업투자
2,067,931,459
1,843,519,673

유형자산

58,158,255,431
45,359,737,644

무형자산

5,432,570,020
4,472,290,635

기타비유동자산

1,637,438,369
259,033,870

이연법인세자산
1,462,492,950
1,549,271,061

자산총계

195,655,908,180
192,242,056,154

부 채

유동부채

16,121,152,677
27,112,821,426

매입채무

1,580,052,533
6,416,845,726

유동성리스부채
748,912,239
850,267,187

기타지급채무

6,002,086,103
5,833,605,374

단기차입금

3,976,290,902
2,350,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000
1,200,000,000

당기법인세부채

771,133,425
7,125,180,595

기타유동부채

2,042,677,475
3,336,922,544

비유동부채

4,704,006,979
3,896,127,792

장기차입금

2,300,000,000
1,600,000,000

비유동리스부채
870,043,925
865,452,039

기타지급채무

480,856,320
378,673,107

이연법인세부채

1,053,106,734
1,052,002,646

부채총계

20,825,159,656
31,008,949,218

자 본

지배기업 소유주지분
163,555,009,227
151,088,311,877

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

기타불입자본

18,719,163,385
18,684,189,626

기타자본항목

(17,235,293,768)
(10,235,153,765)

기타자본구성요소
(2,018,599,744)
(1,568,856,182)

이익잉여금

140,603,179,354
120,721,572,198

비지배지분
11,275,739,297
10,144,795,059

자본총계

174,830,748,524
161,233,106,936

부채와자본총계

195,655,908,180
192,242,056,154

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액

118,076,842,537
157,707,960,354

매출원가

47,232,919,230
59,336,318,221

매출총이익

70,843,923,307
98,371,642,133

판매비와관리비

46,172,758,582
46,435,683,506

영업이익

24,671,164,725
51,935,958,627

영업외손익

2,294,108,715
4,103,514,112

관계기업투자손익
(390,071,282)
(407,013,103)

기타수익

737,456,003
1,303,101,015

기타비용

128,293,576
363,141,125

금융수익

5,321,407,964
4,817,724,649

금융비용

3,246,390,394
1,247,157,324

법인세비용차감전순이익

26,965,273,440
56,039,472,739

법인세비용

1,683,777,216
8,644,405,326

당기순이익

25,281,496,224
47,395,067,413

지배기업 소유주지분
24,151,534,406
44,366,589,210

비지배지분
1,129,961,818
3,028,478,203

기타포괄손익
(599,775,052)
1,181,064,293

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(599,775,052)
1,181,064,293

지분법자본변동
6,433,068
84,925,822

해외사업장환산외환차이
(606,208,120)
1,096,138,471

당기총포괄손익
24,681,721,172
48,576,131,706

지배기업 소유주지분
23,701,790,844
45,099,849,576

비지배지분
979,930,328
3,476,282,130

주당이익

기본주당이익
1,080
1,937

희석주당이익
-
1,936

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2021.01.01 (전기초)
23,486,560,000
19,229,881,149
(1,519,273,444)
(2,302,116,548)
80,963,487,188
6,241,968,850
126,100,507,195

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
44,366,589,210
3,028,478,203
47,395,067,413

지분법평가
-
-
-
84,925,822
-
-
84,925,822

해외사업환산손익
-
-
-
648,334,544
-
447,803,927
1,096,138,471

총포괄손익 소계
-
-
-
733,260,366
44,366,589,210
3,476,282,130
48,576,131,706

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(4,608,504,200)
-
(4,608,504,200)

주식선택권의 부여
-
-
9,598,857
-
-
-
9,598,857

자기주식의 취득
-
-
(8,750,163,600)
-
-
-
(8,750,163,600)

자기주식의 처분
-
-
24,684,422
-
-
-
24,684,422

종속기업 지분 변동
-
(545,691,523)
-
-
-
176,427,888
(369,263,635)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
250,116,191
250,116,191

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
-
(545,691,523)
(8,715,880,321)
-
(4,608,504,200)
426,544,079
(13,443,531,965)

2021.12.31 (전기말)
23,486,560,000
18,684,189,626
(10,235,153,765)
(1,568,856,182)
120,721,572,198
10,144,795,059
161,233,106,936

2022.01.01 (당기초)
23,486,560,000
18,684,189,626
(10,235,153,765)
(1,568,856,182)
120,721,572,198
10,144,795,059
161,233,106,936

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
24,151,534,406
1,129,961,818
25,281,496,224

지분법평가
-
-
-
6,433,068
-
-
6,433,068

해외사업환산손익
-
-
-
(456,176,630)
-
(150,031,490)
(606,208,120)

총포괄손익 소계
-
-
-
(449,743,562)
24,151,534,406
979,930,328
24,681,721,172

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(4,269,927,250)
-
(4,269,927,250)

주식보상비용
-
-
77,480,672
-
-
-
77,480,672

주식선택권의 행사
-
-
(10,128,177)
-
-
-
(10,128,177)

자기주식의 취득
-
-
(7,219,423,150)
-
-
-
(7,219,423,150)

자기주식의 처분
-
-
151,930,652
-
-
-
151,930,652

종속기업 지분 변동
-
34,973,759
-
-
-
151,013,910
185,987,669

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
-
34,973,759
(7,000,140,003)
-
(4,269,927,250)
151,013,910
(11,084,079,584)

2022.12.31 (당기말)
23,486,560,000
18,719,163,385
(17,235,293,768)
(2,018,599,744)
140,603,179,354
11,275,739,297
174,830,748,524

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

영업활동현금흐름
23,068,407,644
49,927,140,407

영업으로부터창출된현금흐름
30,955,218,502
61,748,077,384

이자수취
213,946,365
216,753,579

이자지급
(64,633,519)
(158,788,397)

법인세납부
(8,036,123,704)
(11,878,902,159)

투자활동현금흐름
(24,454,171,306)
(15,602,893,353)

투자활동으로 인한 현금유입
14,120,298,644
72,437,614,072

유동금융자산의감소
12,932,707,547
71,230,103,394

기타수취채권의감소
368,379,641
643,700,510

장기기타수취채권의 감소
456,328,718
132,825,055

유형자산의 처분
312,738,825
182,504,077

무형자산의 처분
50,143,913
-

연결범위 변동
-
248,481,036

투자활동으로 인한 현금유출
(38,574,469,950)
(88,040,507,425)

유동금융자산의증가
(17,417,795,830)
(65,620,077,665)

기타수취채권의증가
(168,822,473)
(170,000,000)

비유동금융자산의 증가
(2,498,446,076)
(2,389,974,020)

장기기타수취채권의 증가
(976,232,536)
(449,090,000)

유형자산의 취득
(15,260,474,983)
(18,229,660,279)

무형자산의 취득
(1,644,648,052)
(181,705,461)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(608,050,000)
(1,000,000,000)

재무활동현금흐름
(10,161,601,221)
(19,936,614,862)

재무활동으로 인한 현금유입
5,026,057,405
1,190,984,460

차입금의 증가
4,884,254,930
800,000,000

종속기업투자주식의 일부처분
-
366,300,038

자기주식의 처분
141,802,475
24,684,422

재무활동으로 인한 현금유출
(15,187,658,626)
(21,127,599,322)

차입금의 상환
(2,669,808,958)
(6,190,921,000)

리스부채의 상환
(1,028,499,268)
(842,446,849)

자기주식의 취득
(7,219,423,150)
(8,750,163,600)

종속기업투자지분의 추가취득
-
(735,563,673)

배당금의 지급
(4,269,927,250)
(4,608,504,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
(11,547,364,883)
14,387,632,192

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,007,501,273)
383,967,397

기초현금및현금성자산
38,816,764,981
24,045,165,392

기말현금및현금성자산
26,261,898,825
38,816,764,981

별 도 재 무 상 태 표

제9기말 2022년 12월 31일 현재

제8기말 2021년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 9(당) 기말

제 8(전) 기말

자산

유동자산

97,278,263,961
109,902,613,244

현금및현금성자산

15,627,182,718
26,414,872,554

매출채권

19,990,367,243
24,541,705,577

유동금융자산

30,128,221,369
28,111,804,114

기타수취채권

2,254,875,543
2,426,067,611

기타유동자산

1,561,905,616
1,264,256,736

재고자산

27,715,711,472
27,143,906,652

비유동자산

79,812,144,157
63,206,925,106

비유동금융자산

5,639,842,032
3,551,455,956

기타수취채권

1,101,700,579
1,669,289,324

종속기업및관계기업투자

18,251,108,409
12,787,750,132

유형자산

48,040,608,967
41,030,364,644

무형자산

3,869,071,025
2,618,398,790

이연법인세자산
1,462,492,950
1,549,271,061

기타비유동자산

1,447,320,195
395,199

자산총계

177,090,408,118
173,109,538,350

부채

유동부채

13,679,686,015
23,087,566,768

매입채무

1,668,459,738
5,710,554,569

기타지급채무

4,630,522,661
4,730,504,833

단기차입금

3,826,290,902
2,000,000,000

유동금융부채

2,293,151
5,478,083

유동리스부채
130,574,658
183,001,578

유동성장기부채
1,000,000,000
1,200,000,000

당기법인세부채

770,298,414
6,398,786,667

기타유동부채

1,651,246,491
2,859,241,038

비유동부채

2,828,442,007
1,913,987,047

장기차입금

2,300,000,000
1,600,000,000

비유동리스부채
88,177,151
54,905,404

기타지급채무
440,264,856
259,081,643

부채총계

16,508,128,022
25,001,553,815

자본

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

주식발행초과금

19,308,121,932
19,308,121,932

기타자본항목

(17,235,293,768)
(10,235,153,765)

기타포괄손익누계액
(624,000,000)
(624,000,000)

이익잉여금

135,646,891,932
116,172,456,368

자본총계

160,582,280,096
148,107,984,535

부채와 자본총계

177,090,408,118
173,109,538,350

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

매출액

103,221,545,308
141,042,987,568

매출원가

43,321,303,751
55,008,293,395

매출총이익

59,900,241,557
86,034,694,173

판매비와관리비

36,116,912,130
38,668,730,643

영업이익

23,783,329,427
47,365,963,530

영업외손익

1,658,889,251
957,736,805

기타수익

112,630,089
201,944,252

기타비용

246,337,146
2,554,790,315

금융수익

4,934,959,356
4,447,079,091

금융비용

3,142,363,048
1,136,496,223

법인세비용차감전순이익

25,442,218,678
48,323,700,335

법인세비용

1,697,855,864
6,774,045,372

당기순이익

23,744,362,814
41,549,654,963

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-

총포괄손익
23,744,362,814
41,549,654,963

주당이익

기본주당이익
1,062
1,814

희석주당이익
1,062
1,813

자 본 변 동 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본금

기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

합 계

주식발행초과금

기타자본항목

전기초(2021.1.1)
23,486,560,000
19,308,121,932
(1,519,273,444)
(624,000,000)
79,231,305,605
119,882,714,093

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
41,549,654,963
41,549,654,963

총포괄손익 소계
-
-
-
-
41,549,654,963
41,549,654,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(4,608,504,200)
(4,608,504,200)

주식선택권의 부여
-
-
9,598,857
-
-
9,598,857

자기주식의 취득
-
-
(8,750,163,600)
-
-
(8,750,163,600)

자기주식의 처분

-
-
24,684,422
-
-
24,684,422

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(8,715,880,321)
-
(4,608,504,200)
(13,324,384,521)

전기말(2021.12.31)
23,486,560,000
19,308,121,932
(10,235,153,765)
(624,000,000)
116,172,456,368
148,107,984,535

당기초(2022.1.1)
23,486,560,000
19,308,121,932
(10,235,153,765)
(624,000,000)
116,172,456,368
148,107,984,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
23,744,362,814
23,744,362,814

총포괄손익 소계
-
-
-
-
23,744,362,814
23,744,362,814

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(4,269,927,250)
(4,269,927,250)

주식선택권의 부여
-
-
77,480,672
-
-
77,480,672

주식선택권의 행사
-
-
(10,128,177)
-
-
(10,128,177)

자기주식의 취득
-
-
(7,219,423,150)
-
-
(7,219,423,150)

자기주식의 처분
-
-
151,930,652
-
-
151,930,652

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(7,000,140,003)
-
(4,269,927,250)
(11,270,067,253)

당기말(2022.12.31)
23,486,560,000
19,308,121,932
(17,235,293,768)
(624,000,000)
135,646,891,932
160,582,280,096

현 금 흐 름 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,980,032,636
43,691,795,921

영업으로부터 창출된 현금흐름

28,142,942,678
54,381,473,060

이자수취

189,624,050
370,711,922

이자지급

(112,968,086)
(106,461,996)

법인세납부

(7,239,566,006)
(10,953,927,065)

투자활동현금흐름

(21,803,194,100)
(15,550,242,875)

투자활동으로 인한 현금유입

12,359,096,740
70,625,205,199

유동금융자산의 감소

11,291,248,647
69,147,859,196

기타수취채권의 감소

356,379,641
813,700,510

장기기타수취채권의 감소

416,671,466
100,000,000

비유동금융자산의 감소
-
162,800,000

종속기업및관계기업투자자산의 처분

-
366,300,038

유형자산의 처분

294,796,986
34,545,455

투자활동으로 인한 현금유출

(34,162,290,840)
(86,175,448,074)

유동금융자산의 증가

(13,247,795,830)
(64,048,775,879)

기타수취채권의 증가

(8,822,473)
(110,000,000)

비유동금융자산의 증가

(2,088,386,076)
(949,984,200)

장기기타수취채권의 증가

(973,232,536)
(445,090,000)

유형자산의 취득

(10,851,904,272)
(17,636,024,854)

무형자산의 취득

(1,452,880,808)
(115,464,991)

종속기업및관계기업투자의 취득
(5,539,268,845)
(2,870,108,150)

재무활동현금흐름

(9,209,489,197)
(18,007,658,260)

재무활동으로 인한 현금유입

5,026,057,405
824,684,422

차입금의 증가

4,884,254,930
800,000,000

자기주식의 처분
141,802,475
24,684,422

재무활동으로 인한 현금유출

(14,235,546,602)
(18,832,342,682)

차입금의 상환

(2,469,808,958)
(5,280,921,000)

리스부채의 감소
(276,387,244)
(192,753,882)

배당금의 지급
(4,269,927,250)
(4,608,504,200)

자기주식의 취득
(7,219,423,150)
(8,750,163,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

(10,032,650,661)
10,133,894,786

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(755,039,175)
(39,441,708)

기초현금및현금성자산

26,414,872,554
16,320,419,476

기말현금및현금성자산

15,627,182,718
26,414,872,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조(목적)14. 기타 각 호에 부대되는 사업일체(신설)

제2조(목적)14. 체외진단, 의료진단기기, 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비 전자상거래업15. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체
사업목적 추가

(신설)

부칙제1조 (시행일) 이 정관은 2023. 3. 28부터 그효력을 발생한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임종백
1968-06
사외이사 후보자
부
이사
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종백
연세의료원기술지주회사 대표
1987 ~ 1993 2002 ~ 2005 2010 ~ 2012 2005 ~ 현재
연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 임종백]본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기성장동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 임종백]본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임종백

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임종백
1968-06
사외이사 후보자
부
이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종백
연세의료원기술지주회사 대표
1987 ~ 1993 2002 ~ 2005 2010 ~ 2012 2005 ~ 현재
연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 임종백]본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임종백

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
718,380,305

최고한도액
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음