GST — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: GST

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)글로벌스탠다드테크놀로지주 소: 경기도 화성시 동탄산단6길 15-13전화번호: 031-371-2200

작 성 자:
성 명: 권준식부서 및 직위: 기획팀/상무전화번호: 031-371-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
나. 회사와의 관계
발행회사

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 13일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 22기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 https://evote.ksd.or.kr모바일 https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 https://evote.ksd.or.kr모바일 https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)글로벌스탠다드테크놀로지
보통주
315,230
3.4
발행회사
회사소유자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김덕준
최대주주
보통주
2,000,000
21.47
최대주주
-

이정우
임원
보통주
147,058
1.58
임원
-

장광수
임원
보통주
6,000
0.06
임원
-

홍준기
임원
보통주
5,000
0.05
사외이사
-

계
-
2,158,058
23.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준식
보통주
0
직원
직원
-

김주영
보통주
840
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준식
개인
보통주
0
직원
직원
-

김주영
개인
보통주
840
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 13일
2023년 03월 13일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 (주)글로벌스탠다드테크놀로지의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2023년 3월 28일 개최되는 제 22기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 18일 09시 ~ 2023년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 https://evote.ksd.or.kr모바일 https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)글로벌스탠다드테크놀로지 홈페이지
http://www.gst-in.com
홈페이지내 IR>미디어자료에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부하는 위임장용지를 아래와 같은 방법으로 수여하실 수 있습니다.가. 온라인으로 수여하는 방법 - 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (인터넷 https://evote.ksd.or.kr , 모바일https://evote.ksd.or.kr/m)을 이용하여 상기 기재된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법에서 전자위임장을 수여 또는 회사 홈페이지 (http://www.gst-in.com)에서 위임장 양식 수여 가능나. 오프라인으로 수여하는 방법 1) 우편 등으로 교부한 위임장 용지를 우편 또는 팩스로 아래 주소 및 번호로 송부 - 주소 : 경기도 화성시 동탄산단6길 15-13 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 (우) 18487 - 팩스번호 : 031-371-2300 2) 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출 3) 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 28일 제22기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 동탄산단 6길 15-13 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 본사 4층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일 09시 ~ 2023년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사 주주총회일은 코스닥협회가 지정 발표한 당해년도 주주총회 집중일(3/24, 3/30, 3/31)에 해당되지 않으며 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 있습니다. - 주주총회 당일 정부방역지침에 따른 입장관련 사항이 변동될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(가) 영업개황

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 사용후 배출되는 유해가스를 정화 하는 가스정화장비인 Scrubber와 반도체 및 디스플레이 제조 공정상 안정적인 온도유지를 제공함으로써 공정효율을 개선하는 온도조절 장비인 Chiller 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

당사가 속한 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 소자산업의 설비투자액에 따라 크게 영향을 받습니다. 최근 디지털 전환 가속화에 따른 비대면사업의 성장과 IT기기 및 데이터사용확대로 인한 반도체시장의 견조한 성장으로 설비투자액 또한 큰 폭으로 증가하여 왔습니다. 2020년 코로나상황 이후 지속된 불확실성에도 불구하고 2021년 글로벌반도체시장은 산업수요와 전세계적 디지털전환추세로 큰폭의 성장세를 이루었고 저장장치, IT소비재가전, 자율주행차량과 빅데이터관련 산업(클라우드,데이터센터, AI등)로 대표되는 미래형 산업규모확대로 2022년이후에도 전반적인 반도체 시장의 성장이 지속되어 왔습니다. 최근 SEMI의 전망에 따르면 2022년 글로벌 반도체 장비시장은 전년 '21년대비 5.9% 성장한 1,085억달러로 역대 최대치로 전망되나 당초 예상치보다는 14.7% 하향된 수치로 예상됩니다. 2023년 글로벌계 팹장비투자액은 전년대비 16% 감소한 912억달러로 반도체 수요 둔화 및 메모리 시장 재고 조정으로 인한 불확실성의 영향으로 반도체 장비시장은 2023년까지 약세가 지속될 것으로 전망됩니다. 다만, 전 세계적으로 자국 제조역량을 확대하려는 투자움직임이 2024년부터 수요회복에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 2001년 창업 이후 국내업체 최초로 국내에 Burn Wet 방식의 Scrubber 를 공급한 이래 꾸준한 기술개발을 통해 매출을 증대 시켜왔습니다. 또한 해외 수요를 대응하기 위해 2006년 미국 현지법인 설립을 시작으로 중국 Xian, Wuxi, Hefei, Wuhan 등 4개 중국 현지법인과 대만현지법인을 설립하였고 2020년에는 싱가포르 현지 법인 및 일본 연락사무소 설치 등 해외 시장 확대 및 매출처 다변화를 위한 거점 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

반도체 제조용 기계제조업, 유지보수 등
C29299
반도체 제조용 장비
Scrubber,Chiller 등

(2) 시장점유율

Scrubber 시장의 경우 전세계적으로 약 10여개사가 경쟁양상을 보이고 있습니다. 전세계 진공 Pump 1위업체인 Edward는 기존 Pump 사업의 Service Network을 활용, 유럽 및 동남아 시장에서 강세를 보이고 있으며, 일본의 Kanken, Ebara 등도 자국 시장에서의 우위를 발판으로 대만시장에서 활발한 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한 독일의 DAS사와 Centrotherm은 CS사와 함께 유럽 및 중국, 대만에서 Scrubber 시장의 일부분을 점유하고 있는 등 시장은 갈수록 경쟁이 심화되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 가스처리 방식으로는 Burn Wet방식의 Scrubber가 가장 활발히 사용되고 있으나 최근 플라즈마 Scrubber 방식도 그 사용빈도가 늘어나고 있으며 특히 정부의 2050 탄소중립 정책 등에 따라 온실가스배출 감소, 에너지 고효율 제품도입 등 기후변화와 친환경 대응 및 ESG경영을 위해 Scrubber에 대한 관심은 더 증가할 것으로 전망됩니다.

Chiller의 경우 국내에 테키스트, 유니셈, FST 등의 회사가 있으며 세계적으로는 Daikin, SMC, ATS 등의 회사가 있습니다.

반도체/디스플레이 장비산업 특성상 대부분의 제품은 고객 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 수주내용은 공개되지 않습니다. 또한 Scrubber와 Chiller의 국내외 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있는 상황이므로 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성 당사는 국내 반도체/디스플레이 제조업체 및 장비업체를 주요시장으로 하고 있습니다. 국내 반도체 소자기업은 향후 수요증가에 대해 기존라인 공정전환, 신규라인 투자, 장기적인 관점에서의 클러스터 조성 등 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사의 장비산업은 반도체 및 디스플레이 전방 산업의 설비투자에 의존적인 장치산업분야로써 최근 글로벌경기 및 반도체/디스플레이 산업환경에 따라 시장의 불확실성도 커지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Scrubber와 Chiller 제품에 대한 끊임없는 연구개발, 성능개선과 기술혁신 으로 글로벌수준의 기술확보와 향상을 위해 노력해왔습니다. 당사는 지속적인 제품기술 향상과 고객다변화를 모색하여 시장확대를 통한 매출성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 기존 영업 및 서비스 네트워크를 통한 지속적인 국내 매출 확대를 꾀하고 있으며, 중화권을 중심으로 한 현지법인설립과 해외 현지판매망을 확보하는 등 해외진출을 모색해 왔으며, 글로벌기업의 수요에 부응하는 제품개발로 의미 있는 성과를 낼 것으로 기대하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통하여 향후 추진하기로 확정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성한 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

180,184,794,385

142,215,175,118

현금및현금성자산(주석3,5,6,33,35)
42,484,792,538

42,435,872,331

단기금융상품(주석3,5,6,35)
28,417,300,000

11,335,500,000

매출채권(주석3,6,8,35)
46,782,184,647

46,776,658,075

기타금융자산(주석3,6,9,35)
2,683,397,077

525,714,585

유동파생상품자산(주석3,6,17,35)
2,231,188,137

10,706,268

재고자산(주석10)
52,475,557,171

35,800,433,295

당기법인세자산(주석30)
4,812,046

-

기타유동자산(주석11)
5,105,562,769

5,330,290,564

Ⅱ. 비유동자산

72,389,290,804

64,028,249,397

장기금융상품(주석3,5,6,9,35)
1,527,737,849

1,296,834,837

장기매출채권(주석3,6,8,35)
906,723,731

848,198,150

기타포괄손익-공정가치 금융자산(주석7,35)
2,467,993,220

1,372,167,220

기타장기금융자산(주석3,6,9,35)
2,590,369,780

3,050,567,362

관계기업투자(주석12)
2,872,612,554

147,324,333

유형자산(주석13)
50,944,115,193

46,971,339,773

무형자산(주석14)
3,024,820,940

3,246,388,751

사용권자산(주석15)
409,742,447

396,919,099

순확정급여자산(주석21)
1,734,258,116

-

이연법인세자산(주석30)
5,896,976,674

6,685,469,372

기타비유동자산(주석11)
13,940,300

13,040,500

자산총계

252,574,085,189

206,243,424,515

부채

Ⅰ. 유동부채

43,504,252,590

50,358,905,379

매입채무(주석3,6,33,35)
11,816,478,195

13,540,820,201

단기차입금(주석3,6,16,35)
3,300,000,000

3,525,000,000

유동파생상품부채(주석3,6,17,35)
-

464,952,142

기타금융부채(주석3,6,18,35)
9,249,215,446

8,722,868,294

당기법인세부채(주석30)
7,543,655,000

10,309,785,024

충당부채(주석19)
7,893,331,459

9,478,503,206

유동리스부채(주석3,15)
225,655,118

233,821,102

기타유동부채(주석20)
3,475,917,372

4,083,155,410

Ⅱ. 비유동부채

7,889,966,795

4,520,912,316

장기차입금(주석3,6,16,35)
2,975,000,000

3,275,000,000

장기충당부채(주석19)
3,701,555,953

-

기타장기금융부채(주석6,18)
479,538,457

502,981,070

리스부채(주석15)
190,413,169

168,220,298

순확정급여부채(주석21)
-

574,710,948

기타장기부채(주석20)
543,459,216

-

부채총계

51,394,219,385

54,879,817,695

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

194,768,909,931

145,946,036,731

자본금(주석22)
4,658,872,500

4,658,872,500

자본잉여금(주석22)
6,881,001,915

6,881,001,915

기타자본항목(주석23,24)
2,179,205,556

(2,139,696,624)

이익잉여금(주석25)
181,049,829,960

136,545,858,940

Ⅱ. 비지배지분

6,410,955,873

5,417,570,089

자본총계

201,179,865,804

151,363,606,820

부채및자본총계

252,574,085,189

206,243,424,515

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

누적
누적

Ⅰ. 매출액(주석4,26)
312,847,806,399
304,487,495,915

Ⅱ. 매출원가(주석26,28)
192,671,403,056
190,623,649,473

Ⅲ. 매출총이익
120,176,403,343
113,863,846,442

Ⅳ. 판매비와관리비(주석27,28)
63,858,645,262
67,456,858,827

Ⅴ. 영업이익
56,317,758,081
46,406,987,615

금융수익(주석29)
11,518,308,244
4,135,003,900

금융비용(주석29)
8,703,663,662
1,666,777,483

기타수익(주석29)
412,390,713
490,519,876

기타비용(주석29)
702,082,945
273,285,719

지분법손익(주석12)
(74,736,022)
(473,366,810)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
58,767,974,409
48,619,081,379

Ⅶ. 법인세비용(주석30)
11,334,389,409
9,648,910,737

Ⅷ. 당기순이익
47,433,585,000
38,970,170,642

Ⅸ. 기타포괄손익
1,415,894,202
(193,981,867)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,514,623,728
(635,391,639)

보험수리적손익
851,629,687
(814,604,666)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,095,826,000
-

법인세효과
(432,831,959)
179,213,027

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(98,729,526)
441,409,772

해외사업환산손익
(128,386,901)
565,909,966

법인세효과
29,657,375
(124,500,194)

Ⅹ. 총포괄이익
48,849,479,202
38,776,188,775

당기순이익의 귀속
47,433,585,000
38,970,170,642

지배기업 소유주지분
46,639,587,106
37,746,419,195

비지배지분
793,997,894
1,223,751,447

총포괄이익의 귀속
48,849,479,202
38,776,188,775

지배기업 소유주지분
47,902,954,397
37,547,763,465

비지배지분
946,524,805
1,228,425,310

XI. 주당손익(주석30)

기본주당이익
5,224
4,292

희석주당이익
5,114
4,177

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2021.01.01 (전기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
(1,666,667,013)
100,747,302,978
110,620,510,380
3,116,434,545
113,736,944,925

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
37,746,419,195
37,746,419,195
1,223,751,447
38,970,170,642

해외사업환산손익
-
-
424,070,753
-
424,070,753
17,339,019
441,409,772

보험수리적손익
-
-
-
(622,726,483)
(622,726,483)
(12,665,156)
(635,391,639)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식선택권행사
-
-
799,668,810
-
799,668,810
-
799,668,810

자기주식의 취득
-
-
(1,840,659,100)
-
(1,840,659,100)
-
(1,840,659,100)

종속기업의 유상증자
-
-
(586,400,234)
-
(586,400,234)
1,072,710,234
486,310,000

주식보상비용
-
-
730,290,160
-
730,290,160
-
730,290,160

연차배당
-
-
-
(1,325,136,750)
(1,325,136,750)
-
(1,325,136,750)

2021.12.31 (전기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
(2,139,696,624)
136,545,858,940
145,946,036,731
5,417,570,089
151,363,606,820

2022.01.01 (당기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
(2,139,696,624)
136,545,858,940
145,946,036,731
5,417,570,089
151,363,606,820

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
46,639,587,106
46,639,587,106
793,997,894
47,433,585,000

해외사업환산손익
-
-
(87,980,317)
-
(87,980,317)
(10,749,209)
(98,729,526)

보험수리적손익
-
-
-
508,657,414
508,657,414
163,276,120
671,933,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
842,690,194
-
842,690,194
-
842,690,194

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

종속기업의 자기주식취득
-
-
(25,936,199)
-
(25,936,199)
25,936,199
-

자기주식의 처분
-
-
2,352,056,500
-
2,352,056,500
-
2,352,056,500

주식선택권행사
-
-
442,726,010
-
442,726,010
-
442,726,010

주식보상비용
-
-
795,345,992
-
795,345,992
20,924,780
816,270,772

연차배당
-
-
-
(2,644,273,500)
(2,644,273,500)
-
(2,644,273,500)

2022.12.31(당기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
2,179,205,556
181,049,829,960
194,768,909,931
6,410,955,873
201,179,865,804

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,483,896,813

25,550,968,576

당기순이익
47,433,585,000

38,970,170,642

조정:
29,493,603,803

34,050,930,620

감가상각비
2,628,236,497

2,598,130,624

무형자산상각비
755,186,712

802,125,758

퇴직급여
3,111,094,985

2,969,342,983

대손상각비(환입)
(475,062,374)

3,648,308,157

하자보수비
12,596,893,440

13,993,651,272

주식보상비용
816,270,772

730,290,160

외화환산손실
2,386,845,730

164,400,810

파생상품평가손실
-

464,952,142

장기금융상품평가손실
101,066,633

8,129,361

지분법손실
84,982,716

496,775,911

유형자산처분손실
18,667,541

762,956

무형자산처분손실
-

1,390,675

무형자산손상차손
305,934,283

-

이자비용
211,244,747

124,132,051

법인세비용
11,334,389,409

9,648,910,737

유형자산처분이익
(141,072,630)

(9,467,364)

무형자산처분이익
(9,840,000)

-

외화환산이익
(1,056,410,258)

(1,213,631,372)

지분법이익
(10,246,694)

(23,409,101)

이자수익
(899,774,213)

(295,854,303)

배당금수입
(29,370,000)

(4,605,263)

장기금융상품평가이익
(4,140,229)

(41,971,557)

파생상품평가이익
(2,231,188,137)

(10,706,268)

잡이익
(105,127)

(727,749)

자산ㆍ부채의증감
(31,978,301,980)

(45,294,074,745)

매출채권의 증가
(632,163,962)

(28,811,996,365)

부가세대급금의 감소(증가)
2,048,859,715

(2,053,248,166)

기타금융자산의 증가
(160,998,575)

(10,710,546)

기타유동자산의 증가
(1,835,327,604)

(1,990,250,177)

재고자산의 증가
(16,891,260,369)

(9,928,786,730)

파생상품자산의 감소
10,706,268

-

매입채무의 증가(감소)
(1,845,478,085)

4,105,093,621

파생상품부채의 감소
(464,952,142)

-

기타금융부채의 증가
2,756,233,741

2,923,423,820

충당부채의 감소
(14,182,065,187)

(8,621,644,291)

기타유동부채의 증가(감소)
(604,993,974)

3,006,532,179

장기충당부채의 증가
3,701,555,953

-

기타장기금융부채의 증가(감소)
(3,442,613)

1,216,080

사용자기여금납입
(4,394,849,427)

(3,697,000,000)

퇴직금의 지급
(23,584,935)

(216,704,170)

기타장기부채의 증가
543,459,216

-

배당금의수취
29,370,000

4,605,263

이자의수취
865,196,241

386,477,975

이자의지급
(248,603,995)

(185,404,921)

법인세납부
(14,110,952,256)

(2,381,736,258)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,410,511,590)

(19,440,851,230)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

3,230,962,547

유형자산의 처분
227,277,079

9,471,364

무형자산의 처분
30,280,000

-

사용권자산의 처분
12,713,720

-

기타금융자산의 처분
271,567,534

1,035,348,760

기타장기금융자산의 처분
952,679,958

359,781,637

단기금융상품의 취득
(22,119,600,000)

(8,253,762,547)

기타금융자산의 취득
(884,360,000)

(1,074,466,300)

장기금융상품의 취득
(327,829,416)

(340,908,280)

기타장기금융자산의 취득
(1,808,910,140)

(1,314,019,753)

유형자산의 취득
(6,429,133,077)

(11,647,048,332)

무형자산의 취득
(535,173,005)

(860,450,326)

관계기업주식의 취득
(2,800,024,243)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(585,760,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,663,667,104)

(94,528,014)

종속기업의 유상증자
-

2,486,310,000

주식선택권행사
813,064,000

885,520,000

단기차입금 차입
-

872,746,300

장기차입금 차입
-

2,000,000,000

단기차입금 상환
(525,000,000)

(902,746,300)

리스부채의 상환
(307,457,604)

(270,562,164)

자기주식의 취득
-

(1,840,659,100)

종속기업의 취득
-

(2,000,000,000)

배당금의 지급
(2,644,273,500)

(1,325,136,750)

Ⅳ.외화표시현금 및현금성자산의 환율변동효과

(360,797,912)

428,498,219

Ⅴ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

48,920,207

6,444,087,551

Ⅵ.기초의현금

42,435,872,331

35,991,784,780

Ⅶ.기말의현금

42,484,792,538

42,435,872,331

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

156,588,260,430

123,873,120,100

현금및현금성자산(주석3,5,6,32,33,36)
30,859,553,724

31,847,908,534

단기금융상품(주석3,5,6,36)
28,417,300,000

11,335,500,000

매출채권(주석3,6,8,34,36)
49,102,859,741

46,613,242,264

유동파생상품자산(주석18)
2,231,188,137

10,706,268

기타금융자산(주석3,6,9,36)
482,636,946

896,365,351

재고자산(주10)
42,024,613,161

28,538,807,214

기타유동자산(주석11)
3,470,108,721

4,630,590,469

Ⅱ. 비유동자산

61,218,753,989

52,183,517,797

장기금융상품(주석3,5,6,36)
364,391,656

273,717,018

장기매출채권(주석3,6,8,34,36)
906,723,731

848,198,150

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석6,7,36)
2,422,908,000

1,327,082,000

기타장기금융자산(주석3,6,9,36)
2,644,435,250

1,563,582,000

종속기업및관계기업투자(주석12)
6,698,113,566

1,790,409,323

유형자산(주석13)
36,125,465,298

34,580,133,051

투자부동산(주석14)
4,803,918,582

4,897,181,114

무형자산(주석15)
1,569,092,528

1,677,791,517

사용권자산(주석16)
213,920,523

295,275,337

순확정급여자산(주석22)
1,066,483,779

-

이연법인세자산(주석31)
4,403,301,076

4,930,148,287

자산총계

217,807,014,419

176,056,637,897

부채

Ⅰ. 유동부채

38,672,905,581

46,586,258,409

매입채무(주석3,6,34,36)
10,991,234,390

13,990,200,527

단기차입금(주석3,6,17,36)
1,000,000,000

1,000,000,000

유동파생상품부채(주석18)
-

464,952,142

기타금융부채(주석3,6,19,36)
9,012,185,543

9,492,657,852

당기법인세부채
7,169,428,049

9,083,412,387

충당부채(주석20)
7,643,893,082

9,241,841,518

유동리스부채(주석3,16)
141,931,633

173,613,500

기타유동부채(주석21)
2,714,232,884

3,139,580,483

Ⅱ. 비유동부채

5,355,657,170

1,183,135,273

기타장기금융부채(주석3,6,19,34,36)
1,035,000,000

1,035,000,000

장기충당부채(주석20)
3,701,555,953

-

리스부채(주석3,16)
75,642,001

125,020,295

순확정급여부채(주석22)
-

23,114,978

기타장기부채(주석21)

543,459,216

-

부채총계

44,028,562,751

47,769,393,682

자본

자본금(주석23)
4,658,872,500

4,658,872,500

자본잉여금(주석24)
6,881,001,915

6,881,001,915

기타자본항목(주석24,25)
4,041,495,480

(391,323,216)

이익잉여금(주석26)
158,197,081,773

117,138,693,016

자본총계

173,778,451,668

128,287,244,215

부채및자본총계

217,807,014,419

176,056,637,897

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액(주석4,26)
297,239,968,185
289,753,440,680

Ⅱ. 매출원가(주석26,28)
189,491,335,540
188,319,114,666

Ⅲ. 매출총이익
107,748,632,645
101,434,326,014

Ⅳ. 판매비와관리비(주석27,28,34)
56,398,604,483
62,418,189,482

Ⅴ. 영업이익
51,350,028,162
39,016,136,532

금융수익(주석29)
11,161,682,667
5,296,265,024

금융비용(주석29)
8,321,513,321
1,448,271,380

기타수익(주석29)
49,265,473
55,906,946

기타비용(주석29)
211,257,767
2,119,295,206

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
54,028,205,214
40,800,741,916

Ⅶ. 법인세비용(주석30)
10,382,791,538
8,744,065,730

Ⅷ. 당기순이익
43,645,413,676
32,056,676,186

Ⅸ. 기타포괄손익
899,938,775
(603,483,243)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
899,938,775
(603,483,243)

보험수리적손익
74,445,489
(773,696,466)

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
1,095,826,000
-

법인세효과
(270,332,714)
170,213,223

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅹ. 총포괄이익
44,545,352,451
31,453,192,943

XI. 주당손익(주석31)

기본주당이익
4,889
3,645

희석주당이익
4,790
3,557

자 본 변 동 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021. 01. 01 (당기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
(80,623,086)
87,010,636,823
98,469,888,152

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
32,056,676,186
32,056,676,186

보험수리적손익
-
-
-
(603,483,243)
(603,483,243)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식의취득
-
-
(1,840,659,100)
-
(1,840,659,100)

주식보상비용
-
-
730,290,160
-
730,290,160

주식선택권행사
-
-
799,668,810
-
799,668,810

연차배당
-
-
-
(1,325,136,750)
(1,325,136,750)

2021. 12. 31 (당기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
(391,323,216)
117,138,693,016
128,287,244,215

2022. 01. 01 (당기초)
4,658,872,500
6,881,001,915
(391,323,216)
117,138,693,016
128,287,244,215

총포괄손익 :

당기순이익
-
-

43,645,413,676
43,645,413,676

보험수리적손익
-
-

57,248,581
57,248,581

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
842,690,194
-
842,690,194

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식의취득
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
795,345,992
-
795,345,992

주식선택권행사
-
-
442,726,010
-
442,726,010

자기주식의 처분
-
-
2,352,056,500

2,352,056,500

연차배당
-
-
-
(2,644,273,500)
(2,644,273,500)

2022. 12. 31 (당기말)
4,658,872,500
6,881,001,915
4,041,495,480
158,197,081,773
173,778,451,668

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 글로벌스탠다드테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,176,431,547

21,090,995,519

당기순이익
43,645,413,676

32,056,676,186

조정:
26,159,947,477

31,598,515,725

감가상각비
2,041,919,579

2,004,591,479

무형자산상각비
440,996,429

595,499,649

유형자산처분손실
14,052,347

100,000

무형자산처분손실
-

1,390,675

퇴직급여
2,334,846,732

2,212,097,832

대손상각비(환입)
(590,277,632)

3,576,651,713

하자보수비
12,476,672,709

13,993,651,272

주식보상비용
795,345,992

730,290,160

외화환산손실
2,314,722,218

88,252,854

파생상품평가손실
-

464,952,142

장기금융상품평가손실
29,325,362

8,129,361

종속기업투자손상차손
-

2,000,000,000

이자비용
26,782,961

21,611,005

법인세비용
10,382,791,538

8,744,065,730

유형자산처분이익
(15,681,818)

(3,925,909)

외화환산이익
(990,865,421)

(1,079,944,125)

기타의대손상각비환입
-

(1,000,000,000)

배당금수입
(28,900,000)

(471,605,263)

이자수익
(840,490,255)

(275,858,833)

파생상품평가이익
(2,231,188,137)

(10,706,268)

잡이익
(105,127)

(727,749)

자산ㆍ부채의 증감
(30,973,918,270)

(41,130,773,090)

매출채권의 증가
(3,040,081,996)

(28,378,171,975)

부가세대급금의 감소(증가)
2,084,955,011

(2,099,297,566)

기타금융자산의 증가
(105,534,723)

(26,637,000)

기타유동자산의 증가
(924,473,263)

(1,618,611,795)

재고자산의 증가
(13,842,994,385)

(8,707,921,446)

파생상품자산의 감소
10,706,268

-

매입채무의 증가(감소)
(3,007,538,205)

4,885,993,985

파생상품부채의 감소
(464,952,142)

-

기타금융부채의 증가
1,770,948,740

4,733,594,833

기타유동부채의 증가(감소)
(425,347,599)

1,924,553,082

충당부채의 감소
(14,074,621,145)

(8,742,736,012)

기타장기금융부채의 감소
-

(50,000,000)

장기충당부채의 증가
3,701,555,953

-

사용자기여금납입
(3,200,000,000)

(3,000,000,000)

퇴직금의 지급
-

(51,539,196)

기타장기부채의 증가
543,459,216

-

배당금의 수취
28,900,000

471,605,263

이자의 수취
753,397,323

276,294,694

이자의 지급
(26,709,290)

(21,702,676)

법인세의 납부
(12,410,599,369)

(2,159,620,583)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,792,782,891)

(14,476,329,703)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

3,230,962,547

기타금융자산의 처분
771,189,030

1,903,788,790

기타장기금융자산의 처분
924,000,000

9,591,226

유형자산의 처분
17,368,454

3,925,909

단기금융상품의 취득
(22,119,600,000)

(8,253,762,547)

기타금융자산의 취득
(805,060,000)

(956,220,000)

장기금융상품의 취득
(120,000,000)

(120,000,000)

기타장기금융자산의 취득
(1,364,626,220)

(479,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(585,760,000)

종속기업투자및관계기업투자의 취득
(2,800,024,243)

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,189,232,472)

(7,084,493,116)

무형자산의 취득
(106,797,440)

(145,362,512)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,134,658,820)

(2,459,904,859)

리스부채의 상환
(195,769,320)

(179,629,009)

배당금의 지급
(2,644,273,500)

(1,325,136,750)

자기주식의 취득
-

(1,840,659,100)

주식선택권의 행사
813,064,000

885,520,000

종속기업의 취득
(2,107,680,000)

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(237,344,646)

(13,750,477)

Ⅴ. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(988,354,810)

4,141,010,480

Ⅵ. 기초의 현금

31,847,908,534

27,706,898,054

Ⅶ. 기말의 현금

30,859,553,724

31,847,908,534

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기
2022년 01월 01일
부터
제21(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 28일

처분확정일
2022년 03월 28일

(단위: 원)

구분
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
156,761,823,560
-
115,967,862,153

1. 전기이월미처분이익잉여금
113,059,161,303
-
84,514,669,210
-

2. 보험수리적손익
57,248,581
-
(603,483,243)
-

3. 회계정책변경 누적효과
-
-
-
-

4. 당기순이익
43,645,413,676
-
32,056,676,186
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
2,970,829,950
-
2,908,700,850

1. 이익준비금
270,075,450
-
264,427,350
-

2. 배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 300원( 60% ) 전기 300원( 60% )
2,700,754,500
-
2,644,273,500
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
153,790,993,610
-
113,059,161,303

※ 연결 및 별도 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(www.gst-in.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제22기)
전기(제21기)

주당액면가격(원)
500
500

현금배당총액(원)
2,700,754,500
2,644,273,500

시가배당율
1.5
0.8

주당배당금액
300
300

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 : 전자증권법에 따른 규정내용 반영

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제16조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
① 전자증권법 제37조 제6항 규정내용 반영

제19조(신주인수권부사채의 발행) <중략>⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제19조(신주인수권부사채의 발행) <중략>⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
단순오타 기재정정

신설
제39조의 2 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.
이사회 운영 효율화를 위한 조항 추가 및 조문 정비

부 칙이 정관은 2001년 10월 08일부터 시행한다.<중략>이 정관은 2013년 03월 29일부터 시행한다.이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제17조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제46조 제3항 ·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항 ·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용된다.
부 칙이 정관은 2001년 10월 08일부터 시행한다.<중략>이 정관은 2013년 03월 29일부터 시행한다.이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제17조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제46조 제3항 ·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항 ·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용된다. 이 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다.
정관변경에 따른 시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건(김덕준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김덕준
1962.07.13
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김덕준
(주)글로벌스탠다드테크놀로지대표이사
1986 ~ 1988
성원에드워드
해당사항없음.

1992 ~ 2001
(주)케이씨텍 제조기술과장(주)한국파이오닉스 기술영업부장

2001 ~ 현재
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 대표이사

2018 ~ 현재
(주)로보케어 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김덕준 사내이사 후보자는 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 창업자로서 기업경영전문성을 바탕으로 회사성장에 필요한 의사결정 및 책임경영구현을 위한 최적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(김덕준)

제3-2호 사외이사 선임의 건(김규범)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김규범
1963.06.14
사외이사
-
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김규범
-
1993 ~ 2000
삼성엔지니어링 설계
해당사항없음.

2000 ~ 2014
(주) 원방테크 본부장

2015 ~ 2020
(주) 원방테크 대표이사/사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 김규범 사외이사후보자의 직무수행 계획]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 특정 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력할 것임.

2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 업무집행에 대한 감시와 기업경영의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김규범사외이사 후보자는 기업경영전문가로서, 독립성과 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 사외이사 직무를 원할하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

확인서(김규범)

제3-3호 사외이사 선임의 건(용석균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

용석균
1962.10.01
사외이사
-
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용석균
와이앤리컨설팅 대표 경영컨설턴트
2008 ~ 2011
삼성전자 종합기술원 개발혁신팀 PLM그룹장(상무)
해당사항없음.

2011 ~ 2014
삼성전자 DMC연구소 개발혁신팀장(상무)

2015 ~ 2017
삼성전자 상생협력센터 협력사대상 경영자문(상근자문역)

2018 ~ 2020
(주)솔리드이엔지 대표이사

2020 ~ 현재
(주)솔리드이엔지 자문와이앤리컨설팅 대표 (경영컨설턴트)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 용석균사외이사후보자의 직무수행 계획]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 특정 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력할 것임.

2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 업무집행에 대한 감시와 기업경영의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용석균 사외이사 후보자는 기업경영컨설팅 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무전반에 대한 조언 및 이사회가 회사이익을 위한 합리적인 의사결정을 지원하는 사외이사로서의 직무를 원활하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서(용석균)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건(한정희)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정희
1964.07.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정희
(주)삼원근무
1991 ~ 2005
(주) 우진 기획조정실장
해당사항 없음

2005 ~ 2016
(주)우진 경영지원 그룹장

2016 ~ 2018
(주) 삼원 감사

2018 ~ 2020
에스빅젠 CFO 전무

2020 ~ 현재
(주) 삼원 지원부문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 (한정희)는 제조기업 경영전반에 관한 업무경험과 전문성을 바탕으로 회사업무전반에 대한 의견 및 조언과 함께 회사의 경영활동을 감사하는 상근감사로서의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_감사후보(한정희)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,852백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력 확보 및 유지 - 성과 우수 임직원에 대한 동기부여를 통해 성과 창출 및 회사경쟁력 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO
이사
경영지원팀장
보통주
4,000

총( 1 )명
-
-
-
총(4,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
- 주식의 종류 : 보통주 - 주식의 수 : 4,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항의 실질가액으로 산정예정이며, 주주총회일 전일을 기산일로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행력 제 176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정예정. - 행사기간 : 2025년 3월 28일 ~ 2030년 3월 27일

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관 제12조에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,317,745
발행주식총수의 15%
보통주
1,397,661
381,661

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.28
3
보통주
10,000
-
-
10,000

2021년
2021.03.28
4
보통주
115,000
-
-
115,000

2020년
2020.03.26
7
보통주
51,000
-
-
51,000

2018년
2018.06.01
2
보통주
40,000
10,000
20,000
10,000

2018년
2018.03.28
2
보통주
100,000
50,000
-
50,000

계
-
총(18 )명
보통주
총(316,000)주
총(60,000)주
총( 20,000)주
총(236,00)주

※ 기타 참고사항

- 실효주식수는 부여인원이 행사기간 전 자발적 퇴직함에 따라 이사회결의로 부여취소한 건입니다.- 주식매수선택권 부여의 건으로 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.