라닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230308)
제출인: 라닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
라닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라닉스주 소: 서울특별시 강남구 언주로 135길 25전화번호: 02-584-5516

작 성 자:
성 명: 박의순부서 및 직위: 경영본부 / 전무이사전화번호: 02-584-5516

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 08일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최승욱
최대주주
보통주
2,354,300
24.37
대표이사
-

정홍구
특수관계인
보통주
143,600
1.49
등기임원
-

박의순
특수관계인
보통주
113,500
1.18
등기임원
-

남승현
특수관계인
보통주
8,000
0.08
등기임원
-

박주남
특수관계인
보통주
5,000
0.05
미등기임원
-

장경희
특수관계인
보통주
300
0.00
등기임원
-

계
-
2,625,501
27.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최승욱
보통주
2,354,300
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 08일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 13일 오전 9시 ~ 2023년 03월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 라닉스
http://www.ranix.co.kr
당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr) ▷ IR ▷ 공지사항에 게재할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동) 4층, 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06053)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-584-5516- 접수 기간: 2023년 3월 13일~ 3월 22일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일 오전 9시 ~ 2023년 03월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.ranix.co.kr/kr/)에 업데이트할 예정이오니

주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결]

연결 재무상태표

제 20 기 2022.12.31 현재

제 19 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

17,405,707,598

14,743,292,663

현금및현금성자산

1,897,886,505

911,172,724

매출채권

2,070,169,083

1,766,044,808

기타유동금융자산

11,107,765,714

9,791,589,883

재고자산

1,755,672,188

1,745,439,206

기타유동자산

574,214,108

529,046,042

비유동자산

24,568,992,001

30,372,154,676

기타비유동금융자산

6,000,000,000

12,300,000,000

유형자산

17,267,764,140

17,547,851,637

영업권 이외의 무형자산

409,279,729

439,340,199

기타비유동자산

86,750,289

84,962,840

이연법인세자산

805,197,843

자산총계

41,974,699,599

45,115,447,339

부채

유동부채

27,534,541,939

1,343,700,396

매입채무

300,585,008

355,745,709

미지급금

32,389,609

199,467,753

유동성장기부채

12,000,000,000

유동리스부채

44,010,848

46,018,706

유동성전환사채

14,148,143,186

기타유동부채

1,009,413,288

742,468,228

비유동부채

118,170,311

24,438,516,592

장기차입금

12,000,000,000

비유동종업원급여충당부채

67,275,618

58,476,292

퇴직급여부채

비유동리스부채

50,894,693

90,936,571

전환사채

12,064,650,843

이연법인세부채

224,452,886

부채총계

27,652,712,250

25,782,216,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

14,321,987,349

19,333,230,351

자본금

4,906,920,000

4,906,170,000

자본잉여금

10,940,656,185

10,929,782,855

기타자본

4,319,846,890

4,412,509,978

이익잉여금(결손금)

(5,845,435,726)

(915,232,482)

자본총계

14,321,987,349

19,333,230,351

자본과부채총계

41,974,699,599

45,115,447,339

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

10,984,971,091

9,214,694,242

매출원가

4,206,948,855

3,793,314,791

매출총이익

6,778,022,236

5,421,379,451

판매비와관리비

8,578,133,859

7,654,094,411

영업이익(손실)

(1,800,111,623)

(2,232,714,960)

금융수익

255,300,330

1,264,665,628

금융원가

4,429,211,248

1,437,259,248

기타이익

45,694,151

75,525,166

기타손실

31,525,583

20,954,428

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,959,853,973)

(2,350,737,842)

법인세비용

(1,029,650,729)

319,664,307

당기순이익(손실)

(4,930,203,244)

(2,670,402,149)

기타포괄손익

(6,811,835)

2,489,758

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(6,811,835)

2,489,758

총포괄손익

(4,937,015,079)

(2,667,912,391)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(511.72)

(277.32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(511.72)

(277.32)

연결 자본변동표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,874,670,000

10,446,671,995

94,668,795

1,755,169,667

17,171,180,457

17,171,180,457

유상증자

주식기준보상거래

31,500,000

483,110,860

324,372,049

838,982,909

838,982,909

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(2,670,402,149)

(2,670,402,149)

(2,670,402,149)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

3,990,979,376

해외사업환산손익

2,489,758

2,489,758

2,489,758

2021.12.31 (기말자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,412,509,978

(915,232,482)

19,333,230,351

19,333,230,351

2022.01.01 (기초자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,412,509,978

(915,232,482)

19,333,230,351

19,333,230,351

유상증자

주식기준보상거래

750,000

10,873,330

(72,996,253)

(61,372,923)

(61,372,923)

자기주식 거래로 인한 증감

(12,855,000)

(12,855,000)

(12,855,000)

당기순이익(손실)

(4,930,203,244)

(4,930,203,244)

(4,930,203,244)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

해외사업환산손익

(6,811,835)

(6,811,835)

(6,811,835)

2022.12.31 (기말자본)

4,906,920,000

10,940,656,185

4,319,846,890

(5,845,435,726)

14,321,987,349

14,321,987,349

연결 현금흐름표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

(1,592,699,234)

(3,867,617,637)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,630,635,984)

(3,834,058,683)

이자수취(영업)

252,736,743

181,242,383

이자지급(영업)

(214,799,993)

(214,801,337)

투자활동현금흐름

2,631,876,819

(11,822,138,202)

단기금융상품의 처분

300,000,000

3,612,640,062

보증금의 회수

10,071,840

정기예적금의 처분

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(566,908,432)

(2,520,006,817)

정기예적금의 취득

(12,300,000,000)

토지의 취득

건물의 취득

비품의 취득

(43,292,348)

(239,987,337)

시설장치의 취득

(44,000,000)

(12,750,454)

소프트웨어의 취득

(11,040,201)

(9,050,736)

특허권의 취득

(2,882,200)

회원권의 취득

(338,400,000)

보증금의 지급

(24,654,760)

재무활동현금흐름

(52,874,520)

15,423,621,542

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

15,000,000,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

10,609,000

472,009,000

자기주식의 취득

(12,855,000)

금융리스부채의 지급

(50,628,520)

(48,387,458)

현금및현금성자산의순증가(감소)

986,713,781

(266,134,297)

기초현금및현금성자산

911,172,724

1,177,307,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

410,716

기말현금및현금성자산

1,897,886,505

911,172,724

[별도]

재무상태표

제 20 기 2022.12.31 현재

제 19 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

17,251,703,013

14,579,935,511

현금및현금성자산

1,747,491,226

747,815,572

매출채권

2,070,169,083

1,766,044,808

기타유동금융자산

11,104,156,408

9,791,589,883

재고자산

1,755,672,188

1,745,439,206

기타유동자산

574,214,108

529,046,042

비유동자산

24,712,079,430

30,655,577,136

기타비유동금융자산

6,000,000,000

12,300,000,000

유형자산

17,261,935,935

17,545,416,857

영업권 이외의 무형자산

409,279,729

439,340,199

기타비유동자산

82,032,849

80,120,080

이연법인세자산

805,197,843

종속기업에 대한 투자자산

153,633,074

290,700,000

자산총계

41,963,782,443

45,235,512,647

부채

유동부채

27,523,624,783

1,338,783,321

매입채무

300,585,008

355,745,709

미지급금

25,396,222

195,024,984

유동성장기부채

12,000,000,000

유동리스부채

44,010,848

46,018,706

유동성전환사채

14,148,143,186

기타유동부채

1,005,489,519

741,993,922

비유동부채

118,170,311

24,438,516,592

장기차입금

12,000,000,000

비유동종업원급여충당부채

67,275,618

58,476,292

퇴직급여부채

비유동리스부채

50,894,693

90,936,571

전환사채

12,064,650,843

이연법인세부채

224,452,886

부채총계

27,641,795,094

25,777,299,913

자본

자본금

4,906,920,000

4,906,170,000

자본잉여금

10,940,656,185

10,929,782,855

기타자본

4,324,168,967

4,410,020,220

이익잉여금(결손금)

(5,849,757,803)

(787,760,341)

자본총계

14,321,987,349

19,458,212,734

자본과부채총계

41,963,782,443

45,235,512,647

포괄손익계산서

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

10,984,971,091

9,214,694,242

매출원가

4,206,948,855

3,793,314,791

매출총이익

6,778,022,236

5,421,379,451

판매비와관리비

8,336,811,603

7,526,861,145

영업이익(손실)

(1,558,789,367)

(2,105,481,694)

금융수익

254,819,649

1,264,458,397

금융원가

4,429,211,248

1,437,259,248

기타이익

45,681,861

75,361,972

기타손실

404,149,086

20,345,128

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,091,648,191)

(2,223,265,701)

법인세비용

(1,029,650,729)

319,664,307

당기순이익(손실)

(5,061,997,462)

(2,542,930,008)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(5,061,997,462)

(2,542,930,008)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(525.4)

(264.09)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(525.4)

(264.09)

자본변동표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,874,670,000

10,446,671,995

94,668,795

1,755,169,667

17,171,180,457

유상증자

주식기준보상거래

31,500,000

483,110,860

324,372,049

838,982,909

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(2,542,930,008)

(2,542,930,008)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

2021.12.31 (기말자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,410,020,220

(787,760,341)

19,458,212,734

2022.01.01 (기초자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,410,020,220

(787,760,341)

19,458,212,734

유상증자

주식기준보상거래

750,000

10,873,330

72,996,253

61,372,923

자기주식 거래로 인한 증감

(12,855,000)

(12,855,000)

당기순이익(손실)

(5,061,997,462)

(5,061,997,462)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

2022.12.31 (기말자본)

4,906,920,000

10,940,656,185

4,324,168,967

(5,849,757,803)

14,321,987,349

현금흐름표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

(1,347,952,242)

(3,747,803,780)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,385,888,992)

(3,714,244,826)

이자수취(영업)

252,736,743

181,242,383

이자지급(영업)

(214,799,993)

(214,801,337)

투자활동현금흐름

2,400,502,416

(12,105,309,211)

단기금융상품의 처분

300,000,000

3,612,640,062

보증금의 회수

10,071,840

정기예적금의 처분

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(566,908,432)

(2,520,006,817)

정기예적금의 취득

(12,300,000,000)

토지의 취득

건물의 취득

비품의 취득

(38,506,751)

(237,301,106)

시설장치의 취득

(44,000,000)

(12,750,454)

소프트웨어의 취득

(11,040,201)

(9,050,736)

특허권의 취득

(2,882,200)

회원권의 취득

(338,400,000)

보증금의 지급

(19,812,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(236,160,000)

(290,700,000)

재무활동현금흐름

(52,874,520)

15,423,621,542

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

15,000,000,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

10,609,000

472,009,000

자기주식의 취득

(12,855,000)

금융리스부채의 지급

(50,628,520)

(48,387,458)

현금및현금성자산의순증가(감소)

999,675,654

(429,491,449)

기초현금및현금성자산

747,815,572

1,177,307,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산

1,747,491,226

747,815,572

※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(생략)

제 14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(이하 동일)

-
1차 CB발행 이후 발생할 수 있는 자금운영 목적을 위해 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.(생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(이하 동일)

-폭넓고 원활한 자금조달을 목적으로 변경

제42조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임
·해임
)① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 제409조 제3항 및 제542조의12 제8항 개정사항 반영

제51조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제51조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다. ④ 좌동

- 코스닥 표준정관 개정안 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.031991.04~2000.082000.08~2002.022002.03~2003.082004.01~2004.092004.11~2006.122007.04~2010.122011.03~2022.032022.04~현재2018.12~현재
(주)대우전자 과장(주)삼성전자 그룹장월드사이버게임즈(주)대표이사(주)엔피닉스 대표이사(주)큐램 사장유비브로테크노로지즈(주) 부사장(주)큐램 사장(주)매커스 사외이사(주)엠루크 대표이사(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남승현
1963.11
x
x
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남승현
(주)라닉스 핵심기술연구소장
96.02
연세대 전자공학 박사
해당사항 없음

88.09~99.08
㈜대우전자 책임연구원

99.03~00.01
㈜파인트론 대표이사

00.02~03.12
㈜유펄스 연구소장

04.01~08.10
㈜케이디넷 연구소장

08.11~12.01
㈜에이디반도체 연구소장

12.02~15.12
㈜예일전자 연구소장

16.01~17.10
㈜한터 연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 남승현은 과거 대우전자, 에이디반도체 등 현업에서 많은 경력과 시스템 반도체, 센서, 통신시스템의 연구경험과 당사의 보안솔루션, 통신솔루션, 디지털반도체 개발 관련 연구소를 총괄하는 핵심 연구소장으로서 경영환경에 대한 이해도가 높아 등기이사로 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 정기주주총회시 당사의 사내이사로 추천하고자 합니다.

확인서

후보자 남승현 확인서.jpg
후보자 남승현 확인서

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
( 5 )

사내이사보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

사외이사보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

사내이사의 수
( 5 )

실제 지급된사내이사의 보수총액
724백만원

사내이사의보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

실제 지급된사외이사의 보수총액
20백만원

사외이사의보수총액 또는 최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.