세아제강지주 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 세아제강지주

주주총회소집공고
2.9
(주)세아제강지주

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
이주성, 김태현

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 태 현

(전 화) 02) 6970-1421

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 한국사회복지회관 대회의실(서울시 마포구 만리재로 14)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 2,250원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (64기 15억원 → 65기 20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (64기 1억원 → 65기 1억원)

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시~ 2023년 3월 22일 오후 5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
구분
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

도정원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
임시
2022.01.06
① 임원 성과급 지급
찬성

2
정기
2022.01.27
보고 - '21년 경영실적, '22년 경영계획
-

① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

② 2022년 기부금 한도 결정의 건
찬성

③ 2022년 임원 보수 결정의 건
찬성

3
임시
2022.02.07
① 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

4
임시
2022.02.21
보고 - 내부회계운영통제
-

① 주주총회 소집결의 및 부의안건 결의
찬성

② 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

5
임시
2022.03.16
① 제63기 재무제표 승인의 건
찬성

6
정기
2022.04.28
보고 - '22년 1분기 경영실적
-

보고 - 컴플라이언스 실적 / 계획
-

보고 - 이사의 위험증대에 따른 의무와 책임 교육
-

① 특수관계인과의 거래 승인의 건(SSI, SSIK 지분취득)
찬성

7
임시
2022.06.16
① 특수관계인과의 거래 승인의 건(SeAH Wind 보증)
찬성

8
임시
2022.07.04
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

9
정기
2022.07.28
보고 - '22년 상반기 경영실적
-

① 전자단기사채 발행 한도 승인의 건
찬성

10
임시
2022.09.06
① 해외계열사 SeAH Wind Ltd. 신규 지분 취득의 건
찬성

11
임시
2022.09.28
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

12
정기
2022.10.21
보고 - '22년 3분기 경영실적
-

① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

13
임시
2022.12.15
① 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
60
60
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익 등
(주)세아베스틸(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
13.7
4.4%

영업수익 등
(주)세아스틸인터내셔날(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
87.3
27.8%

영업수익 등
(주)세아씨엠(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
73.0
23.3%

영업수익 등
(주)세아엠앤에스(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
3.6
1.1%

영업수익 등
(주)세아제강(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
54.7
17.5%

영업수익 등
(주)세아창원특수강(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6.0
1.9%

영업수익 등
(주)에스에스아이케이(계열회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
4.0
1.3%

영업수익 등
SeAH Wind Ltd(계열회사).
2022.01.01 ~ 2022.12.31
26.4
8.4%

유상증자
SeAH Wind Ltd.(계열회사)
2022.02.27
194.8
62.1%

유상증자
(주)세아스틸인터내셔날(계열회사)
2022.04.28
30.0
9.6%

유상증자
(주)에스에스아이케이(계열회사)
2022.04.28
25.9
8.3%

유상증자
SeAH Wind Ltd.(계열회사)
2022.09.08
255.2
81.4%

대여
(주)에스에스아이케이(계열회사)
2022.10.12
5.0
1.6%

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 영업수익 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아스틸인터내셔날(계열회사)

영업수익 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31
87.3
27.8%

(주)세아씨엠(계열회사)

영업수익 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31
73.0
23.3%

(주)세아제강(계열회사)

영업수익 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31
54.7
17.5%

SeAH Wind Ltd(계열회사).

영업수익 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31
26.4
8.4%

SeAH Wind Ltd.(계열회사)
유상증자
2022.02.27
194.8
62.1%

(주)세아스틸인터내셔날(계열회사)
유상증자
2022.04.28
30.0
9.6%

(주)에스에스아이케이(계열회사)
유상증자
2022.04.28
25.9
8.3%

SeAH Wind Ltd.(계열회사)
유상증자
2022.09.08
255.2
81.4%

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 영업수익 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관 제조 및 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강을 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하고 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.당사는 작성일 기준 현재 공정거래법상 (주)세아제강, (주)세아씨엠, (주)세아스틸인터내셔날, (주)에스에스아이케이를 자회사로 두고 있으며, 상기 4개사와 해외계열사를 포함하여 총 18개의 연결대상 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2018년 9월 3일 분할로 인하여 지주회사로 전환됨에 따라, 당사는 현재 생산, 판매, 투자법인 등 18개(당사 포함)의 연결대상회사를 포함하여 구성되어 있으며, 투자부문, 강관 제조 및 판매 사업, 판재 제조 및 판매사업의 세개의 부문으로 구분하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

<표1> 국내 자회사 현황
(2022.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 지분율

㈜세아제강
2018.09.03
강관 제조 및 판매
12.31
49.63%

㈜세아씨엠
2017.07.03
강판 제조 및 판매
12.31
100.00%

㈜세아스틸인터내셔날
2018.04.25
투자업
12.31
100.00%

㈜에스에스아이케이
2017.11.20
도,소매업
12.31
100.00%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도('22.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 2,250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기말
제63기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,127,561,535,722

1,711,494,700,195

1. 현금및현금성자산
490,386,937,299

234,314,271,432

2. 매출채권및기타채권
630,257,560,229

544,242,361,640

3. 유동금융자산
38,367,500,411

71,672,099,312

4. 재고자산
951,178,820,745

841,336,752,475

5. 기타유동자산
11,566,826,713

18,252,430,442

6. 당기법인세자산
5,803,890,325

1,676,784,894

II. 비유동자산

1,444,506,122,942

1,187,504,327,457

1. 유형자산
1,240,259,429,707

999,471,739,261

2. 투자부동산
43,004,179,112

44,646,422,300

3. 무형자산
12,009,666,823

10,693,471,671

4. 장기매출채권및기타채권
11,623,869,870

15,273,782,217

5. 이연법인세자산
29,316,765,251

18,036,927,614

6. 순확정급여자산
17,809,835,190

963,095,426

7. 비유동금융자산
80,072,054,804

70,816,490,326

8. 공동기업투자
2,448,955,669

3,501,685,103

9. 관계기업투자
4,033,948,004

3,624,153,841

10. 기타비유동자산
3,927,418,512

20,476,559,698

자 산 총 계

3,572,067,658,664

2,898,999,027,652

부 채

I. 유동부채

1,092,316,484,712

928,499,343,612

1. 매입채무및기타채무
332,002,990,964

278,285,526,536

2. 차입부채
623,178,189,464

581,780,745,159

3. 당기법인세부채
56,795,024,432

48,321,428,385

4. 유동금융부채
1,621,330,279

171,087,287

5. 충당부채
40,601,131,771

-

6. 기타유동부채
38,117,817,802

19,940,556,245

II. 비유동부채

498,953,860,271

383,847,624,926

1. 장기매입채무및기타채무
4,140,596,650

3,899,265,568

2. 비유동차입부채
366,268,986,001

251,758,143,865

3. 이연법인세부채
127,426,383,858

120,890,825,073

4. 순확정급여부채
829,239,762

6,970,802,800

5. 비유동금융부채
-

38,311,726

6. 기타비유동부채
288,654,000

290,275,894

부 채 총 계

1,591,270,344,983

1,312,346,968,538

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,503,476,862,217

1,204,264,910,516

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
132,671,773,361

132,664,385,394

3. 이익잉여금
1,294,186,935,960

1,022,656,258,339

4. 기타자본항목
55,909,867,896

28,235,981,783

II. 비지배지분

477,320,451,464

382,387,148,598

자 본 총 계

1,980,797,313,681

1,586,652,059,114

부 채 및 자 본 총 계

3,572,067,658,664

2,898,999,027,652

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기
제63기 전기

I. 매출액
3,953,834,150,660
2,841,722,127,579

II. 매출원가
3,146,000,020,630
2,365,226,130,963

III. 매출총이익
807,834,130,030
476,495,996,616

판매비와관리비
240,670,261,223
177,543,732,987

IV. 영업이익
567,163,868,807
298,952,263,629

기타영업외수익
16,923,467,437
17,102,918,852

기타영업외비용
35,713,214,030
13,467,909,696

금융수익
76,443,166,472
40,071,859,484

금융비용
92,605,532,799
34,103,411,597

지분법투자이익
409,794,163
198,241,279

지분법투자손실

1,145,056,156
897,996,959

V. 법인세비용차감전순이익
531,476,493,894
307,855,964,992

법인세비용
155,211,312,326
81,204,187,967

VI. 당기연결순이익
376,265,181,568
226,651,777,025

VII. 기타포괄손익
30,936,883,419
48,556,665,681

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

31,108,701,282
47,101,186,294

지분법자본변동

92,326,722
360,906,726

해외사업장환산외환차이
36,927,796,583
50,652,913,166

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
(5,911,422,023)
(3,912,633,598)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(171,817,863)
1,455,479,387

순확정급여부채의 재측정요소
235,580,178
176,579,819

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(389,613,255)
1,687,391,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액

(17,784,786)
(408,491,477)

VIII. 당기연결총포괄손익
407,202,064,987
275,208,442,706

당기연결순이익의 귀속
376,265,181,568
226,651,777,025

지배기업의 소유주
278,374,030,783
175,962,413,010

비지배지분
97,891,150,785
50,689,364,015

당기연결총포괄손익의 귀속
407,202,064,987
275,208,442,706

지배기업의 소유주
306,275,370,484
220,656,030,829

비지배지분
100,926,694,503
54,552,411,877

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
68,897
43,550

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 64 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 63 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기말
제63기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,184,070,867

15,277,631,974

1. 현금및현금성자산
356,281,097

400,783,003

2. 매출채권및기타채권
6,553,530,611

14,355,508,494

3. 당기법인세자산
-

408,118,696

4. 기타유동자산
274,259,159

113,221,781

Ⅱ. 비유동자산

787,237,396,802

731,630,460,706

1. 유형자산
1,012,948,130

776,406,343

2. 투자부동산
7,289,344,685

7,426,201,268

3. 무형자산
1,031,583,096

1,062,104,103

4. 종속기업투자
704,498,290,130

653,904,517,861

5. 장기매출채권및기타채권
869,421,108

1,688,272,956

6. 순확정급여자산
613,904,070

-

7. 기타금융자산
71,921,905,583

66,772,958,175

자 산 총 계

794,421,467,669

746,908,092,680

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,159,213,175

26,740,414,429

1. 매입채무및기타채무
3,008,874,519

1,981,879,584

2. 차입부채
33,248,406,748

24,194,829,035

3. 당기법인세부채
544,526,798

-

4. 기타유동부채
357,405,110

563,705,810

Ⅱ. 비유동부채

75,471,646,693

52,645,236,323

1. 장기매입채무및기타채무
75,469,554

428,232,962

2. 차입부채
67,626,503,073

45,634,557,294

3. 순확정급여부채
-

163,513,590

4. 이연법인세부채
7,769,674,066

6,418,932,477

부 채 총 계

112,630,859,868

79,385,650,752

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
90,762,447,365

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
574,522,321,572

559,897,061,840

Ⅳ. 기타자본
(4,202,446,136)

(3,845,352,277)

자 본 총 계

681,790,607,801

667,522,441,928

부 채 및 자 본 총 계

794,421,467,669

746,908,092,680

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 당 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제63기 전 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제64기 당기
제63기 전기

Ⅰ. 영업수익
31,360,730,021
13,396,598,783

Ⅱ. 영업비용
11,825,918,184
9,338,284,389

Ⅲ. 영업이익
19,534,811,837
4,058,314,394

기타수익
2,291,468,949
1,851,161,768

기타비용
215,641,317
99,225,014

금융수익
7,155,120,332
9,497,013,168

금융비용
5,076,578,990
1,504,043,163

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
23,689,180,811
13,803,221,153

법인세비용(수익)
2,017,627,070
(149,860,263)

Ⅴ. 당기순이익
21,671,553,741
13,953,081,416

Ⅵ. 기타포괄손익
(332,581,118)
1,298,797,511

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(332,581,118)
1,298,797,511

순확정급여부채의 재측정요소
31,028,786
(22,266,028)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(389,613,255)
1,687,391,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
26,003,351
(366,327,506)

Ⅶ. 총포괄손익
21,338,972,623
15,251,878,927

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
5,364
3,453

- 이익잉여금처분계산서

제 64 기
2022년 01월 01일
부터
제 63 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 22일

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 미처분이익잉여금

27,588,597,255

22,963,337,523

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,892,530,773

2,179,147,872

2. 당기순이익
21,671,553,741

13,953,081,416

3. 순확정급여부채의 재측정요소
24,512,741

(17,367,502)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

6,848,475,737

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

9,091,037,250

17,070,806,750

1. 임의적립금
-

10,000,000,000

2. 배당금
9,091,037,250

7,070,806,750

[주당배당금(율) 보통주: 당기 2,250원(45%) 전기 1,750원(35%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

18,497,560,005

5,892,530,773

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings)에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.seah.co.kr)에 게재한다.

홈페이지주소변경

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순형
1949.02.10
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이순형
경영인
2001.07~2011.032013.04~2019.032013.04~2019.032011.03~현재2019.03~현재
(주)세아홀딩스 부회장(주)세아제강 회장(주)세아베스틸 회장(주)세아홀딩스 회장(주)세아제강지주 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순형
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

임원확인서(이순형)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (64기 15억원 → 65기 20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
13.9억

최고한도액
15.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사이게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (64기 1억원 → 65기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2023년 3월 15일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.seahsteel.co.kr/company/holdings)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 개최일- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여