지오엘리먼트 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 지오엘리먼트

주주총회소집공고
2.9
(주)지오엘리먼트

주주총회소집공고

2023년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화)031-611-9123

(홈페이지)http://www.goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)오무연

(전 화)031-611-9123

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 7일

주식회사 지오엘리먼트

대표이사 신 현 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍상진(출석률: 100%)
김원식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
제 17기(2021 사업년도) 재무제표 확정 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2
2022.03.10
제17기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

3
2022.05.24
신주(보통주식) 발행의 건
찬성
찬성

4
2022.09.06
안성공장 증설 결정의 건
찬성
찬성

5
2022.12.14
이익배당(현금배당) 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기준일 및 무상증자결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개황 및 산업의 특성

소형화, 미세화되는 전자소자는 주요 제조공정으로 박막을 증착 후, 불필요한 부분을식각하는 공정을 여러 번 반복하여 제조됩니다. 여기서 박막이란 대부분 1 마이크로미터 이하의 얇은 막을 뜻합니다. 이러한 박막을 입히는 공정을 증착이라고 합니다. 증착의 종류에는 아래 그림과 같이 화학기상증착법(CVD), 원자층증착법(ALD), 물리기상증착법(PVD)이 있습니다.당사의 전구체 기화이송 사업부 제품의 시장은 전자소자의 박막증착 양산용 ALD 공정에서 사용되는 부품 시장입니다. ALD 공정은 CVD 공정과 비교할 때 우수한 단차피복성(step coverage, 증착한 박막의 밑면과 측면의 두께 비율, 균일한 증착 정도를 나타내는 척도)을 가지고 있기 때문에 점점 미세화되고 있는 전자소자의 양산공정에 유리하며 점차 CVD공정을 대체하고 있습니다. ALD공정의 원료는 상온에서 액체 혹은 고체로 존재하는 전구체를사용하며 전자소자의 양산공정을 위하여 안정적으로 기화 공급을 하여야 하며 당사의 전구체 기화이송 기술제품은 ALD 공정에 사용되는전구체의 보관 및 기화이송 과정에 사용되는 부품입니다.한편, 당사의 스퍼터링 타겟의 수요처인 PVD 공정은 전자소자의 배선공정에 주로 사용되며 높은 생산성으로 꾸준히 시장이 성장하고 있습니다. 스퍼터링 타겟은 PVD의 박막증착용 원료이자 부품으로 소모성 원자재로 분류되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전자소자 산업은 현대사회와 미래사회를 위하여 필요한 각종 디바이스의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 따라서 전자소자 전체 시장의 성장성에 대해서는 별다른 이견이 없으며 당사의 주요시장인 박막증착과 배선 공정에 사용되고 있는 ALD와 PVD시장의 성장성은 다음과 같습니다.

- ALD시장

ALD시장은 당사의 전구체 기화이송 기술제품의 주요 시장입니다. ALD는 반도체를 시작으로 전자소자의 양산 공정 중에서 박막증착 공정에 사용되며 기존에 주로 사용되던 CVD를 급속하게 대체하고 있습니다. 반도체의 미세화와 복잡해지는 기술적인 요구사항을 반영하기 위해서 기존에 사용되고 있는 CVD법으로 한계에 도달한 기술이 ALD법으로 대체되고 있으며 이러한 기술적인 요구는 디스플레이 양산 공정에서 반영되기 시작하였습니다. 따라서 ALD시장은 세계적으로 급속하게 성장할 것으로 알려져 있습니다.

- PVD시장

PVD시장은 당사 스퍼터링 타겟 기술제품의 적용 공정입니다. PVD는 모든 전자소자의 배선공정에 주로 사용되고 있으며 반도체 양산에서는 대부분 알루미늄, 티타늄,구리 등 금속 원료를 사용하고 있습니다. PVD의 원료로 사용되는 스퍼터링 타겟은 빠른 공정속도로 생산성에 유리하며 전방산업인 반도체 등 전자소자의 생산량과 비례하여 시장의 규모가 변동됩니다. 따라서 당사의 기술제품인 스퍼터링 타겟의 시장도 전자소자의 성장과 비례하여 꾸준히 성장하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 전구체 기화이송 기술제품은 전방산업인 전자소자의 생산량과 투자경기에 연동되고 있습니다. 당사의 주요 고객은 ALD 장비사와 전구체 제조사이며 ALD장비사의 시장은 전자소자의 설비투자경기에 연동되며, 전구체 제조사는 소모품으로 전자소자의 생산량과 연동되기 때문입니다. 반면 당사의 스퍼터링 타겟 기술제품은 소모품으로 전자소자의 생산량과 연동되고 있습니다. 또한 당사의 시장은 계절성과 관계없습니다.

(4) 국내외 시장여건 및 경쟁현황

전자소자의 생산능력은 국가의 경쟁력을 의미하며 국가의 기간산업을 육성해야 한다는 정책이 대부분의 선진국가에서 진행되고 있습니다. 따라서 전자소자의 선진국인 한국은 물론 대부분의 선진국에서 경쟁적으로 관련 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다. 당사의 주요제품이 전자소자의 양산을 위한 부품과 소재이기 때문에 전세계적인 시장여건의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 최근 국가적인 소재, 부품, 장비 육성책으로 시장에서 많은 지원과 관심을 통하여 품목의 다변화와 시장 경쟁력을 확보하는데 많은 도움이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 ALD장비사를 주요고객으로 확보하고 있으며 국내에서는 유일하게 ALD 공정을 위한 핵심부품인 캐니스터와 초음파 레벨센서의 핵심기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업으로 국내에서는 매우 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

또한 당사는 국내 전구체 제조사와 전구체 자동공급장치 제조사를 주요고객으로 확보하고 있으며 전구체용 벌크 캐니스터의 양산 설비를 갖추고 있으며 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

- 스퍼터링 타겟 기술제품의 경쟁현황

당사는 국내 최초로 300mm 반도체 양산용 스퍼터링 타겟에 대한 고객의 품질인증을 확보하고 양산공정에 공급한 회사입니다. 스퍼터링 타겟 시장은 보수적인 시장으로 이미 시장을 확보하고 있는 일본 및 미국의 4개사가 국내 시장은 물론 세계 반도체용 스퍼터링 타겟 시장을 과점하고 있으며, 이 4개 회사를 제외하고 지난 40여년 동안 국내 기업은 물론 어떤 기업도 이 시장에 신규 진입한 회사는 없었습니다. 당사는 반도체용 스퍼터링 타겟 중에서 기초적인 알루미늄, 티타늄, 구리계 스퍼터링 타겟에 대한 제조기술을 확보하고 제품화하여 양산공급에 성공하였으며 본격적인 시장점유율 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

Canister 사업부문

Sensor 사업부문

스퍼터링 타겟 사업부문

기타 부문

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 전구체 기화이송 기술제품 시장

전자소자의 양산공정에 사용되는 ALD의 원료인 액체 및 고체 전구체는 화학적으로 불안정하고 고가이며 실제 사용을 위해서는 안정적으로 기화 공급을 하여야만 전자소자의 안정적인 생산을 보장할 수 있습니다. ALD기술은 2000년 즈음에 처음으로 반도체 양산공정에 적용이 되기 시작하여 적용 공정이 계속 넓어지고 있으며 시장의 규모도 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 OLED를 중심으로 디스플레이의 양산 공정에도 ALD 기술을 본격적으로 사용하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있으며 태양전지의 양산을 위하여 사용되는 원료도 액체 전구체를 사용하고 있습니다. 전자소자의 생산에서 전구체를 사용하는 ALD 공정은 기존의 CVD 공정으로 극복할 수 없는 기술적인 한계를 넘기 위하여 적용되기 시작하여 초기에는 높은 비용에도 불구하고 생산수율을 확보하기 위한 노력을 주로 하였으며 현재는 반도체를 중심으로 생산성과 투하자본수익률을 확보하는 방향으로 전환되고 있으며 따라서 관련 부품의 안정성과 성능이 더욱 중요해지고 있습니다. 따라서 관련시장의 방향은 공정 안정성을 기반으로 경쟁하고 있으며, 무엇보다도 장비의 성능을 향상시킬 수 있는 부품의 성능과 품질을 기반으로 경쟁하는 구도로 진행되고 있습니다.

당사의 경쟁력은 전자소자의 양산에 사용되고 있는 다양한 전구체의 특성에 기반한 최적의 이송장치 시스템 설계가 가능하다는 것입니다. 전구체 종류와 온도에 따라서 변하는 전구체의 기화속도(MER: Mass Evaporation Rate)를 계산하고 그 결과를 기반으로 최적의 기화공급 시스템을 설계할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 당사는 미국의 경쟁사는 물론 전구체 공급 시스템을 자체적으로 연구하고 설계하고 있는 글로벌 장비사와 비교하여 유일하게 전구체 기화이송 기술을 기본으로 캐니스터, 초음파 레벨센서, 열관리 시스템 등을 최적화 하고 가장 안정된 형태로 액체 및 고체 전구체를 기화 공급할 수 있는 시스템을 설계하고 제작할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 스퍼터링 타겟 기술제품 시장

스퍼터링 타겟은 전자소자의 배선 증착 공정에 사용되는 PVD의 부품이자 원료이며 당사는 반도체용 스퍼터링 타겟 시장에 집중하고 있습니다. 스퍼터링 타겟은 국제적으로 일본의 1개사와 미국의 3개사가 과점체제를 구축하고 있는 보수적인 시장이며 세계시장을 기준으로 4개 회사가 각각 20%~30%를 안정적으로 점유하고 있는 시장입니다. 스퍼터링 타겟은 이미 전자소자의 양산과정에서 공정으로나 품질 측면에서 안정이 되어 있는 상태이며 시장에서의 요구는 원가의 절감과 수급의 안정성입니다.우선 스퍼터링 타겟은 반도체 원료 중에서도 국산화가 전혀 되어 있지 않은 수입에 의존하는 부품이며 따라서 소자기업에서 조달하는 단가도 불안정한 소재로 분류됩니다. 따라서 스퍼터링 타겟의 공급단가에 대한 경쟁력과 안정성을 확보하기 위한 제조과정에서의 생산성 경쟁이 존재하고 있습니다. 또한 수급 안정성에 대해서는 국내에서 가장 높은 시장점유율을 가지고 있는 것으로 알려진 일본의 J 社의 경우 2011년 동일본 대지진의 영향으로 국내에서 일본산 원재료의 수급안정성이 문제가 되었고, 2019년 일본의 수출규제 실시로 또다시 수급안정성에 대한 불안요소가 발생하여 소재, 부품, 장비에 대한 국산화 수요가 발생하였습니다. 따라서 외부 요인에 의하여 영향을 받지않는 충분한 국내 제조 시설의 확보와 안정적인 재고확보에 대한 시장의 요구가 존재합니다.

당사의 경쟁력은 이미 오랜 기간 동안 진행된 연구개발의 결과로 기본적인 금속인 알루미늄, 티타늄, 구리에 대한 다양한 스퍼터링 타겟 제품의 개발을 완료한 상태이며, 국내 유수의 전자소자 기업으로부터 품질인증을 받은 스퍼터링 타겟 제품을 양산에 공급하고 있으며 가격의 경쟁력 확보를 위하여 주요설비를 당사의 전구체 기화이송 기술제품의 제조 설비와 생산 인원을 공유하고 있기 때문에 원가경쟁에서 우위를 점유하고 있으며, 모든 제조 공정을 당사의 설비를 중심으로 국내에서 진행하고 있기 때문에 전자소자 기업의 입장에서는 당사가 수급 안정성에 있어서 가장 안정적인 회사라고 할 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2022.1.1 ~ 2022.12.31)- 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건- 이익배당 내용(현금 배당금): 보통주 1주당 100원※ 아래의 재무제표는 감사 전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 발표될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[개별 재무상태표]

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18기 2022.12.31 현재

제 17기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18기
제 17기

자산

유동자산

38,301,361,518
36,876,855,482

현금및현금성자산

2,784,541,254
3,573,203,142

매출채권

3,220,790,547
3,125,948,039

기타금융자산

23,674,210,872
25,624,471,127

기타유동자산

26,767,348
323,039,645

재고자산

8,595,051,497
4,230,193,529

비유동자산

14,809,198,580
9,686,874,458

기타금융자산

3,731,116,595
107,100,000

유형자산

10,792,553,995
9,201,320,866

무형자산

119,395,600
116,904,914

이연법인세자산

155,466,670
252,144,196

당기손익-공정가치금융자산

10,665,720
9,404,482

자산 총계

53,110,560,098
46,563,729,940

부채

유동부채

3,283,492,290
3,794,685,678

매입채무

1,535,772,622
2,197,701,371

기타금융부채

653,440,315
573,487,881

기타유동부채

180,846,754
168,627,690

기타충당부채

79,515,995
25,619,001

당기법인세부채

784,891,141
762,380,102

유동리스부채

49,025,463
66,869,633

비유동부채

951,453,901
1,020,853,624

기타금융부채

262,739,649
165,600,000

순확정급여부채

86,992,572
479,463,574

기타장기종업원급여부채

20,154,372
21,416,401

비유동리스부채

581,567,308
354,373,649

부채 총계

4,234,946,191
4,815,539,302

자본

자본금

3,153,640,000
3,096,705,000

자본잉여금

15,321,376,221
14,224,603,625

기타자본

6,950,894
335,497,990

이익잉여금

30,393,646,792
24,091,384,023

자본 총계

48,875,613,907
41,748,190,638

자본과 부채 총계

53,110,560,098
46,563,729,940

[개별 손익계산서(포괄손익계산서)]

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 17기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18기
제 17기

매출

28,636,133,638
21,701,626,166

매출원가

16,491,076,824
11,717,383,376

매출총이익

12,145,056,814
9,984,242,790

판매비와관리비

4,853,385,266
3,866,748,132

영업이익

7,291,671,548
6,117,494,658

기타수익

35,401,349
17,960,974

기타비용

1,950,480
1,415,109

금융수익

863,234,138
302,181,555

금융비용

223,998,834
31,013,566

법인세비용차감전순이익

7,964,357,721
6,405,208,512

법인세비용

1,280,713,641
1,091,149,291

당기순이익

6,683,644,080
5,314,059,221

기타포괄손익

237,959,689
(31,916,411)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

237,959,689
(31,916,411)

총포괄손익

6,921,603,769
5,282,142,810

주당이익

기본주당이익

1,067
1,102

희석주당이익

1,062
1,092

[이익잉여금처분계산서(안) ]

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)

제 17 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분롹정일 : 2022년 3월 25일)

(단위 : 원)

과 목
제 18기
제 17 기

미처분 이익잉여금

30,291,730,773

24,051,402,104

전기이월이익잉여금
23,370,127,004

18,769,259,294

순확정급여부채의 재측정요소
237,959,689

(31,916,411)

당기순이익
6,683,644,080

5,314,059,221

이익잉여금 처분액

(693,800,800)

(681,275,100)

이익준비금
(63,072,800)

(61,934,100)

배당금 현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
(630,728,000)

(619,341,000)

차기이월 미처분이익잉여금

29,597,929,973

23,370,127,004

※ 상세한 주석사항은 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.goelement.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 18기(당기)
제 17기(전기)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
630,728,000
619,341,000

시가배당율(%)
0.5
0.3

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신현국
1961.03.20
비해당
해당사항 없음
본인
이사회

김대현
1966.09.10
비해당
해당사항 없음
임직원
이사회

김원식
1955.01.11
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현국
(주)지오엘리먼트 회장
1994~20162013~현재2010~현재

(주)유피케미칼 회장(대표이사)중앙대학교 특임교수(주)지오엘리먼트 회장(대표이사)

-

김대현
(주)지오엘리먼트 부사장
2006~현재
(주)지오엘리먼트 부사장
-

김원식
(주)지오엘리먼트 사외이사
2011~20172020~20232020~현재

코스닥협회 상근부회장

(주)지오엘리먼트 사외이사이녹스첨단소재 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신현국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김원식 사외이사]본인은 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며, 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하도록 하겠습니다. 또한 코스닥 시장의 상장사에 필요한 정책제도 변경사항을 숙지하여 능동적으로 이사회에 참여할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신현국 사내이사]ALD 공정 등 반도체 분야의 깊은 학식과 더불어 오랜기간 반도체 산업에서 경영활동을 함으로써 산업 및 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며, 전략적 의사결정 역량과 전문지식을 보유하여 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.
[김대현 사내이사]오랜기간 지오엘리먼트 CTO 및 부사장으로 재직하면서 관련 산업 및 기술에 대한 전문지식과 폭넓은 경험을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.
[김원식 사외이사]금융감독원 및 코스닥협회 부회장 직을 역임함으로써, 코스닥 상장기업에 대한 이해도가높으며, 회사 뿐만 아니라 회사 이해관계자 입장에서의 의견개진 및 의사결정을 함으로서 높은 수준의 기업의 사회적 책임을 다할 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 신현국.jpg
확인서_사내이사 신현국

확인서_사내이사 김대현.jpg
확인서_사내이사 김대현

확인서_사외이사김원식

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
454백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 8일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-. 당사는 2022년 3월 8일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고 당사 홈페이지(https://www.goelement.co.kr)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.goelement.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 사업보고서 제출 및 등기임원들의 참석 가능일정 등 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 수 있으며 37.5도 이상 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.