이상네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 이상네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이상네트웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: (주)이상네트웍스주 소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동)전화번호: 02-6121-6200

작 성 자:
성 명: 류가영부서 및 직위: 경영전략실 책임매니저전화번호: 02-6121-6213

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이상네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이상네트웍스
보통주
166,890
1.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)황금에스티
최대주주
보통주
3,688,198
36.88
최대주주
-

김종현
임원
보통주
1,232,649
12.33
임원
-

조원표
계열회사의 임원
보통주
308,230
3.08
계열회사의 임원
-

윤성임
계열회사의 임원
보통주
21,259
0.02
계열회사의 임원
-

계
-
5,250,336
52.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류가영
보통주
0
직원
직원
-

정예진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 10일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이상네트웍스(주)
https://e-sang.net/ir/ir_investors/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우- 위임장 접수처 ·주 소 : (우:03922) 서울시 마포구 월드컵북로58길 9 ES타워 5층 경영전략실 ·전화번호 : 02-6121-6200 ·팩스번호 : 02-6121-6201- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~2023년 3월 27일 제23기 정기주주총회 개최 전일나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우-상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한 전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.(2) 사업부문별 현황① 전시 사업 부문당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2021년 이전 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2022년 기준 취소 없이 계획된 전시회를 모두 수행하는 등 완연한 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 전시사업 매출은 389억원을 달성하였으며, 영업이익은 83억원을 달성하였습니다. ② B2B 전자상거래 사업 부문당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년), IBK기업은행 Prescreen 플랫폼(2021년) 등 지속적으로 새로운 전자상거래플랫폼을 출시하고 있습니다. 2022년에는 신규서비스 규모가 성장하면서 전자상거래매출은 68억원, 영업이익은 16억원을 달성하였습니다.③ 철강 사업 부문스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 최근 당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출은 212억원을 달성하였으며, 영업이익은 27억원을 달성하였습니다. ④ 기타 사업 부문당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2023.03.28)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

61,615,508,349

61,354,470,714

현금및현금성자산
36,524,145,096

21,661,502,182

단기금융상품
3,306,018,185

13,274,834,394

매출채권
7,545,403,852

6,625,908,931

기타유동금융자산
621,930,065

434,817,999

선급금
1,280,310,869

1,048,696,501

선급비용
359,972,552

66,307,925

재고자산
11,977,727,730

10,462,710,072

매각예정비유동자산
-

7,779,692,710

Ⅱ. 비유동자산

103,232,213,386

92,631,041,322

당기손익-공정가치 측정 금융자산
102,197,511

101,952,783

장기선급금
360,000,000

443,000,000

기타비유동금융자산
2,037,529,048

1,794,296,128

관계기업투자주식
17,199,324,950

16,565,759,420

유형자산
23,830,876,698

25,795,501,537

무형자산
17,363,507,939

17,582,531,010

투자부동산
32,150,079,363

19,081,640,082

사용권자산
8,957,447,021

11,184,877,595

이연법인세자산
1,231,250,856

81,482,767

자산총계

164,847,721,735

153,985,512,036

부채

Ⅰ. 유동부채

23,144,507,748

21,572,082,837

매입채무
2,075,257,772

899,647,244

단기차입금
12,545,587,456

13,498,106,523

기타유동금융부채
2,699,823,875

1,897,575,706

기타유동부채
2,631,150,978

2,241,322,697

리스부채
1,137,946,008

1,255,746,410

당기법인세부채
2,054,741,659

1,779,684,257

Ⅱ. 비유동부채

15,147,492,435

14,839,463,846

기타비유동금융부채
1,632,577,113

1,214,227,113

리스부채
9,246,247,057

10,761,978,644

이연법인세부채
4,268,668,265

2,863,258,089

부채총계

38,292,000,183

36,411,546,683

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

112,688,725,393

105,737,022,827

자본금
5,000,000,000

4,507,500,000

자본잉여금
26,702,034,731

27,194,534,731

기타자본구성요소
(724,596,438)

(347,530,605)

기타포괄손익누계액
(176,439,848)

(22,367,339)

이익잉여금
81,857,259,051

74,404,886,040

Ⅱ. 비지배지분

13,897,464,056

11,836,942,526

자본총계

126,555,721,552

117,573,965,353

부채와자본총계

164,847,721,735

153,985,512,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

69,962,205,388

57,155,970,394

II. 매출원가

45,521,388,317

37,489,318,639

III. 매출총이익

24,440,817,071

19,666,651,755

판매비와관리비
11,139,281,538

9,590,876,909

Ⅳ. 영업이익

13,301,535,533

10,075,774,846

기타수익
254,224,082

224,470,224

기타비용
668,864,458

374,179,814

금융수익
1,500,121,617

738,584,529

금융비용
1,618,432,874

1,250,137,989

관계기업에 대한 지분법이익
1,451,889,653

1,007,420,696

관계기업에 대한 지분법손실
230,003,761

96,172,260

관계기업투자주식 처분이익
11,922,716

271,977,994

관계기업투자주식 처분손실
393,654,858

-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

13,608,737,650

10,597,738,226

법인세비용
3,294,597,635

2,183,810,633

Ⅵ. 계속영업당기순이익

10,314,140,015

8,413,927,593

중단영업이익(손실)
102,334,842

(773,466,669)

Ⅶ. 당기순이익

10,416,474,857

7,640,460,924

1. 지배기업의 소유주지분
8,355,953,327

6,472,116,816

2. 비지배지분
2,060,521,530

1,168,344,108

Ⅷ. 기타포괄손익

(154,072,509)

193,397,372

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-

(902,955)

1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-

(902,955)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(154,072,509)

194,300,327

1) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (재측정요소 제외)
(154,072,509)

194,300,327

IX. 총포괄손익

10,262,402,348

7,833,858,296

1. 지배기업의 소유주지분
8,201,880,818

6,665,514,188

2. 비지배지분
2,060,521,530

1,168,344,108

Ⅹ. 주당손익

847

726

계속영업 기본및희석주당순손익
837

813

중단영업 기본및희석주당순손익
10

(87)

<별도 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

27,197,998,809

35,781,565,819

현금및현금성자산
8,932,637,089

9,697,890,342

단기금융상품
263,962,021

3,227,072,751

매출채권
5,576,307,689

4,298,490,354

기타유동금융자산
287,357,651

336,254,712

기타유동자산
160,006,629

48,080,351

재고자산
11,977,727,730

10,394,084,599

매각예정비유동자산
-

7,779,692,710

Ⅱ. 비유동자산

84,996,573,797

73,018,635,390

당기손익-공정가치 측정 금융자산
51,362,505

51,251,265

기타비유동금융자산
1,319,454,690

1,044,539,035

종속기업투자주식
17,522,553,853

17,522,553,853

관계기업투자주식
5,094,825,653

5,229,697,091

유형자산
19,442,981,095

19,852,441,825

무형자산
421,376,751

412,330,126

투자부동산
36,151,289,622

24,419,757,431

사용권자산
4,666,580,275

4,252,805,317

이연법인세자산
326,149,353

233,259,447

자산총계

112,194,572,606

108,800,201,209

부채

Ⅰ. 유동부채

19,419,454,843

17,045,197,016

매입채무
2,075,257,772

899,647,244

단기차입금
12,545,587,456

13,498,106,523

기타유동금융부채
614,324,430

759,048,147

기타유동부채
2,820,931,849

707,449,616

리스부채
583,239,170

663,116,106

당기법인세부채
780,114,166

517,829,380

Ⅱ. 비유동부채

5,845,143,016

4,929,934,216

기타비유동금융부채
1,790,500,000

1,369,000,000

리스부채
4,054,643,016

3,560,934,216

부채총계

25,264,597,859

21,975,131,232

자본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

4,507,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,702,034,731

27,194,534,731

Ⅲ. 기타자본구성요소

(4,317,676,582)

(1,772,934,569)

Ⅳ. 이익잉여금

59,545,616,598

56,895,969,815

자본총계

86,929,974,747

86,825,069,977

부채와자본총계

112,194,572,606

108,800,201,209

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

30,771,426,026

29,155,602,893

II. 매출원가

18,824,280,784

18,230,689,054

III. 매출총이익

11,947,145,242

10,924,913,839

판매비와관리비
6,829,544,482

6,081,737,405

Ⅳ. 영업이익

5,117,600,760

4,843,176,434

기타수익
15,021,171

69,924,185

기타비용
470,478,519

210,255,817

금융수익
836,326,803

522,977,379

금융비용
923,365,659

627,708,462

종속기업및관계기업투자이익
-

191,977,994

종속기업및관계기업투자손실
134,871,438

-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

4,440,233,118

4,790,091,713

법인세비용
1,001,263,577

1,336,495,141

Ⅵ. 계속영업당기순이익

3,438,969,541

3,453,596,572

중단영업이익(손실)
102,334,842

(580,769,976)

Ⅶ. 당기순이익

3,541,304,383

2,872,826,596

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

IX. 총포괄손익

3,541,304,383

2,872,826,596

Ⅹ. 주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

348

349

중단영업 기본및희석주당순손익

10

(59)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22기

Ⅰ.처분전 이익잉여금
58,810,251
56,249,770

1. 전기이월이익잉여금
55,268,946
53,376,943

2. 당기순이익
3,541,304
2,872,827

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(1,081,642)
(980,824)

1. 이익준비금
(98,331)
(89,166)

2. 현금배당
(983,311)
(891,658)

Ⅲ. 차이이월이익잉여금
57,728,609
55,268,946

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조<삭제>

2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적

<신설>

제57조(중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 제55조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다.

⑥ 제1항에 의해 회사가 금전 외의 재산으로 배당하는 경우 회사는 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적

<부칙>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

<부칙>

이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박송춘
620210
여
해당없음
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박송춘
호원대학교 군사과학기술학과 교수
2020.03~현재2018.03~현재
(주)이상네트웍스 사외이사한국무기체계안전협회 부회장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 협회 부회장 및 경제학박사로서 여러 기업의 사안에 대하여 균형있는 시각으로 제언하며, 경제적인 전문성과 경영 전반에 관한 업무 경험을 바탕으로 이사회의 결정에 기여하고자 함.

- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 회사 경영이념 구현을 위해 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보 박송춘은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 여러 조직의 책임자를 거쳐옴으로서 기업의 전반적인 경영 사안에 대하여 중요한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 향후 사업전략 수립 등 당사의 사업현안에 효과적인 방안을 내세워 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
625백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원