KBG — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: KBG

주주총회소집공고
2.9
(주)케이비지

주주총회소집공고

2023년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 케이비지

대 표 이 사 :
부삼열, 송정섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전 화)041-523-6201

(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)부삼열

(전 화)041-523-6201

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 23일(목요일) 10시 00분2. 장소 : 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제22기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주식 1주당 134원 현금 및 현물배당 (1주당 현금 100원, 자기주식 0.005주)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 부태웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁졀제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6, 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 대리인의 신분증7. 기타사항가. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 03월 07일 주식회사 케이비지 대표이사 부삼열, 송정섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용훈(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제21기 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2022.02.23
제1호의안 : 사내이사 후보 추천의 건제2호의안 : 제21기 정기주주총회 소집 결의의 건제3호의안 : 제21기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건
찬성

3
2022.03.15
제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2022.03.24
제1호의안 : 임시의장 선임의 건제2호의안 : 대표이사 변경의 건제3호의안 : 이사회 의장 선임의 건제4호 의안 : 이사회 의장 직무 대행 순서 결정의 건제5호의안 : 이사회 규정 개정의 건
불참

5
2022.04.05
제1호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성

6
2022.05.26
제1호의안 : 일람불 수입신용장 한도 증액의 건
찬성

7
2022.05.30
제1호의안 : 이사 및 감사 보수 지급 규정 신설의 건
찬성

8
2022.07.28
제1호의안 : 생산활동 중단의 건
찬성

9
2022.10.13
제1호의안 : 한국산업은행 신규 파생상품거래(손실) 한도 10억원 승인의 건
찬성

10
2022.12.26
제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
10
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 실리콘 소재의 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.실리콘은 그 구조에 기인하여 독특하고 우수한 성질들을 가지고 있습니다. 즉, 내열성, 내한성, 내약품성, 절연성, 내후성, 발수성, 난연성 등등 많은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있으며, 기초화학 산업뿐만 아니라 응용화학 산업에 있어서도 없어서는 안 될 중요한 첨단 화학 산업입니다. 이러한 특징과 중요성으로 인하여 현재 주요제품인 오일, 고무, 레진, 특수 실란 등이 모든 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 실리콘 산업에서 사용되고 있는 제품 수는 6천여 종에 이르고 있어 산업의 분업화, 다양화 그리고 고도의 기술화에 수반하여 고기능성, 고품질 정밀재료 등 그 품목의 다양성에 대한 요구가 더욱더 가속화되고 있습니다.다우 등 Global 실리콘 산업 Big 5 회사들은 금속 규소에서 실리콘 응용제품까지 모든 사업 영역을 영위하고 있으며 수 천억원 ~ 1조원 이상의 투자비가 필요한 사업입니다.실리콘 응용 제품은 운송, 건축소재, 전자재료, 에너지, 화장품, 의료용, 산업공정, 접착제, 계면활성제 등 우리 생활에 많은 분야에서 사용됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품인 기능성 실리콘소재는 silicon 금속에 염소를 붙여 만든 기초 반응성 소재인 염화실란(chlorosilane, 고체 상태의 silicon 금속에 염소가 결합되어 액체로 변한 상태)을 원재료(주로 수입)로 사용하여 응용하고자 하는 목적에 따라 다양한 특성의 화학반응기를 결합시켜서 만들고 이를 ＇유기반응성 실란＇ 이라고 명명합니다. 이러한 ＇유기반응성 실란＇ 들을 상호 결합하여 실리콘 고분자(실리콘 오일, 고무, 수지 등)로 만들어 코팅제, 점착제, LED 렌즈, 건축용 실란트 등에 응용하기도 하고 기존 플라스틱 석유화학 제품(탄소를 기본으로 하는 유기물)에 첨가하여 고강도, 내후성, 내열성, 내화학성 등의 무기물 특성을 부여하여 플라스틱 등의 물성을 향상시키는데 이용합니다. 당사는 현재 항공, 전자재료, 에너지, 접착제, 건축 시장에 실리콘 중간소재를 공급하고 있습니다.당사 외형의 90% 이상을 차지하는 실리콘 사업부문 원재료는 대부분 실리콘 금속(silicon)을 출발물질로 제조하기 때문에 전세계 수요의 대부분을 생산하고 있는 중국 내 실리콘 금속 생산을 위한 전기 공급 상황과 실리콘 메탈의 글로벌 수요 공급에 따른 국제 시세에 동조하여 등락하는 특성이 있습니다.특히 실리콘 메탈 생산을 위한 전기의 대부분을 화력 발전에 의존하고 있는 중국 내에서 최근 동계 올림픽 진행과 탄소 배출 조정 등으로 환경 규제 강화에 따른 전력 소비량이 큰 산업에 대한 생산 제한 조치로 인해 실리콘 가격이 수백% 상승 요인이 발생 되었으나 당사는 원가 상승분을 제품가에 적기 반영하여 영업이익률 손실은 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주력사업인 실리콘 사업 부문과, 정밀화학 사업 부문, 바이오 사업 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문

용도

실란 모노머

건축소재

실란트 가교제

전자재료

LED 봉지재

실리콘 융합소재

항공소재

활주로용 소재

전자재료

CONFORMAL COATING DISPLAY

실리콘 레진&폴리머

전자재료

CONFORMAL COATING DISPLAY

건축소재

변성실리콘, 비오염성

정밀화학/

바이오

정밀화학

중합방지제

바이오

생리활성물질

(2) 시장점유율

당사는 기능성실리콘소재를 제조하는 업체로서 당사와 비슷한 경쟁회사는 국내에 없으며, 당사가 수행하고 있는 범주의 산업은 글로벌 메이져 업체들이 자체적으로 수행하기 때문에 관련 데이터를 수집하기가 매우 곤란하여 정확한 시장규모와 점유율을 파악할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 실리콘 소재 중 전자재료(디스플레이, LED, 반도체 등), 접착제/실란트 및 항공산업 등에 응용되는 실리콘 소재를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 아래에 사업부분별 시장특성을 정리하였습니다.[디스플레이용 전자재료]

디스플레이 시장이 성장하면서 실리콘계 optical bonding과 PSA(pressure sensitive adhesive; 감압점착제) 시장도 함께 성장하고 있습니다. OCA(optical clear adhesive)와 OCR(optical clear resin)을 포함하는 optical bonding은 TSP(touch screen panel)를 장착한 IT 제품에 폭넓게 사용됩니다. 동 제품은 TSP를 LCD main 판넬에 접착하는 역할을 합니다. Optical bonding 제품은 피착 device에 도포 후 자외선, 열, 수분 등에 의해서 경화합니다. Optical bonding은 TSP와 LCD 판넬 사이의 air gap을 제거하고 반사방지 기능을 하여 디스플레이의 명암비와 시인성을 향상 시키는 등 광학적 특성을 개선하는 역할을 합니다. 이러한 기능은 직사광선에 의해서 시인성이 낮아지는 문제가 발생하는 옥외 응용에서 특별히 중요한 역할을 합니다.

Optical bonding을 디스플레이에 적용시 광학특성 개선 이외에 유리판을 LCD 판넬에 접합해 줌으로서 디바이스의 내구성을 향상시켜 줍니다. 또한, 반사에 의한 광손실을 줄여 줌으로서 배터리의 수명을 연장하여 줍니다.

[LED용 전자재료]

LED(Light-Emitting Diode)는 반도체 고체 조명으로 환경친화적이고, 기존의 일반 조명 기구에 비하여 에너지 절약 효과가 우수하고, 장시간 사용이 가능한 반영구적인 긴 수명 등의 장점으로 인하여 국가적 관심 산업이 되어 정부에서도 국가적 정책 방향을 설정하고 지원하고 있습니다. 2000년대에 들어서면서 생활 전반에 사용되기 시작하여 휴대폰의 액정 표지 소자, 옥외용 대형 디스플레이 전광판, 교통 신호등, 자동차 부품, TV를 중심으로 한 가전제품 등 모든 분야에서 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 당사는 LED 봉지재 시장에 핵심소재를 공급하고 있습니다. 실리콘 LED 봉지재(encapsulant)는 기본적으로 LED 칩을 보호하고 빛을 투과시켜 외부로 빛을 방출시키는 기능을 하고 기존의 에폭시에 비하여 청색이나 자외선에 내구성이 강하며 열적으로나 습기에도 매우 강한 특성을 보이고 있습니다.

[Conformal Coating용 전자재료]

컨포멀 코팅재(conformal coating material)는 PCB(printed circuit board)의 윤곽을 유지하면서 부품들을 보호하는 얇은 고분자 필름이며, 전자회로를 수분, 염분, 먼지, 화학물질, 온도 변화로부터 보호하기 위하여 사용합니다. 실리콘 컨포멀 코팅재(conformal coating)는 넓은 범위의 온도와 습도 조건에서 우수한 내구성을 가지는 전기적 절연체로서의 역할을 하며 외부로부터의 오염물질을 차단하고 충격과 진동 같은 스트레스를 흡수 및 완화 시키는 기능을 가집니다.

[실란트용 소재]

각종 접합부(joint)나 갈라진 틈(seam)에 대한 수밀, 기밀을 유지하기 위하여 충진되는 물질을 일반적으로 실링재라 말하며, 이는 어느 정도 강도 및 탄성을 가지고 부재를 고정시켜 구조물의 내구성을 증진 시키는 목적으로 사용됩니다. 이중 특히 탄성 실링재를 실란트(sealant)라고 합니다.

당사는 건축 산업에 적용되는 실란트의 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 자동차산업용 실란트는 정부 R&D 지원사업으로 자체 개발 중에 있습니다. 건축용 실리콘 실란트는 주로 유리와 PVC 창호, 유리와 알루미늄 창호, 창호와 콘크리트, 석재와 다른 석재 등의 간격을 메워서 서로 다른 물성의 자재를 오랜 시간 파손 없이 연결시켜 주고 방수·방음·방풍 등의 역할을 하는 자재 입니다. 실란트는 외부 바람과 육중한 유리 무게를 견디고 지탱해주기 때문에 실란트 기술은 곧 건축물이 긴 시간 동안 본래의 성능을 결정하게 해주는 중요한 요소입니다.당사는 항공산업용 실란트의 필수 기능인 신장율을 극대화 시키는 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 항공산업용 실란트는 활주하는 항공기의 중량과 착륙할 때의 충격을 견딜 수 있는 충분한 강도가 필요하며 주로 아스팔트나 콘크리트로 포장됩니다. 활주로 콘크리트 평판 사이의 연결 부위는 실리콘 실란트의 탁월한 신축력을 이용하여 움직일 수 있게 특별히 설계됩니다. 활주로에 시공된 실리콘 실란트는 콘크리트와 아스팔트의 열팽창계수 차이를 극복할 수 있게 하고 항공기 이착륙시 콘크리트 평판의 뒤틀림을 방지하는 기능을 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 구체적으로 진행되고 있는 사업은 없고, 준비중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택구제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2022. 12. 31 현재

제 21 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

Ⅰ. 유동자산
26,199,302,396
26,624,418,446

현금및현금성자산
1,771,595,441
2,768,390,569

단기금융상품
7,006,692,397
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
2,533,691,561
6,719,830,808

매출채권
7,985,154,747
8,380,082,990

기타유동금융자산
136,175,922
106,757,829

파생상품자산
60,180,000
-

재고자산
6,631,311,723
5,414,984,234

기타유동자산
74,500,605
234,372,016

Ⅱ. 비유동자산
16,874,853,709
15,375,784,573

장기금융상품
423,542,334
343,315,005

기타비유동금융자산
42,054,000
25,356,000

상각후원가측정금융자산
1,019,400,000
1,019,400,000

당기손익공정가치측정금융자산
2,039,269,458
2,154,696,453

유형자산
11,844,547,353
9,898,497,915

무형자산
686,897,455
692,079,273

사용권자산
137,067,027
61,736,933

투자부동산
226,627,839
611,542,038

이연법인세자산
455,448,243
569,160,956

자산총계
43,074,156,105
42,000,203,019

부채

Ⅰ. 유동부채
7,612,594,924
4,720,311,991

매입채무
212,468,100
1,667,911,825

계약부채
-
36,300,000

기타유동금융부채
775,547,570
755,597,352

단기차입금
-
-

기타유동부채
73,532,175
72,045,010

충당부채
1,355,280,710
1,355,280,710

유동리스부채
52,008,636
28,693,482

당기법인세부채
289,301,357
804,483,612

유동성전환사채
3,768,021,376
-

파생상품부채
1,086,435,000
-

Ⅱ. 비유동부채
515,747,297
5,669,118,881

기타비유동금융부채
64,196,731
87,129,078

비유동리스부채
88,035,561
35,665,950

전환사채
-
3,581,238,104

파생상품부채
-
1,393,206,738

순확정급여부채
363,515,005
571,879,011

부채총계
8,128,342,221
10,389,430,872

자본

자본금
1,645,965,000
1,635,365,000

자본잉여금
15,875,181,596
15,720,088,584

기타자본
289,538,284
(281,914,128)

이익잉여금
17,135,129,004
14,537,232,691

자본총계
34,945,813,884
31,610,772,147

부채 및 자본총계
43,074,156,105
42,000,203,019

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출
24,346,169,031
27,201,365,651

Ⅱ. 매출원가
16,985,726,911
17,978,237,130

Ⅲ. 매출총이익
7,360,442,120
9,223,128,521

판매비와일반관리비
3,255,097,086
3,332,676,964

Ⅳ. 영업이익
4,105,345,034
5,890,451,557

기타수익
111,846,360
80,535,970

기타비용
109,871,591
1,564,196,753

금융수익
1,048,251,575
682,313,981

금융비용
1,239,020,593
370,386,087

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,916,550,785
4,718,718,668

법인세비용
664,114,322
715,128,013

Ⅵ. 당기순이익
3,252,436,463
4,003,590,655

Ⅶ. 기타포괄손익
92,224,767
11,298,539

Ⅷ. 당기총포괄손익
3,344,661,230
4,014,889,194

Ⅸ. 주당이익 :

기본주당이익
399
494

희석주당이익
399
470

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

처분예정일 : 2023년03월23일
처분확정일 : 2022년03월24일

미처분이익잉여금

16,604,379,351

14,087,457,648

전기이월이익잉여금
13,196,736,938

10,072,568,454

전기오류수정이익
62,981,183

-

순확정급여부채의 재측정요소
92,224,767

11,298,539

당기순이익
3,252,436,463

4,003,590,655

이익잉여금 처분액

1,207,203,206

890,720,710

이익준비금 적립
109,745,746

80,974,610

배당금지급
1,097,457,460

809,746,100

차기이월미처분이익잉여금

15,397,176,145

13,196,736,938

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2021.01.01(전기초)
1,632,165,000
15,673,612,920
(270,752,464)
11,128,453,072
28,163,478,528

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
4,003,590,655
4,003,590,655

2. 기타포괄손익 :

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
11,298,539
11,298,539

총포괄손익 합계
-
-
-
4,014,889,194
4,014,889,194

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(606,109,575)
(606,109,575)

2. 주식선택권행사
3,200,000
46,475,664
(11,161,664)
-
38,514,000

3. 주식선택권
-
-
-
-
-

4. 자기주식
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2021.12.31(전기말)
1,635,365,000
15,720,088,584
(281,914,128)
14,537,232,691
31,610,772,147

Ⅰ. 2022.01.01(당기초)
1,635,365,000
15,720,088,584
(281,914,128)
14,537,232,691
31,610,772,147

Ⅱ. 전기오류수정이익
-
-
-
62,981,183
62,981,183

Ⅲ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
3,252,436,463
3,252,436,463

2. 기타포괄손익 :

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
92,224,767
92,224,767

총포괄손익 합계
-
-
-
3,344,661,230
3,344,661,230

Ⅳ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(809,746,100)
(809,746,100)

2. 주식선택권행사
10,600,000
155,093,012
(36,973,012)
-
128,720,000

3. 주식선택권
-
-
15,716,074
-
15,716,0174

4. 전환권대가
-
-
592,709,350
-
592,709,350

5. 자기주식
-
-
-
-
-

Ⅴ. 2022.12.31(전기말)
1,645,965,000
15,875,181,596
289,538,284
17,135,129,004
34,945,813,884

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,669,550,504
3,093,864,295

1. 영업에서창출된현금흐름
2,771,402,211
3,410,996,184

2. 이자의 수취
150,201,161
78,936,961

3. 이자의 지급
(4,397,910)
(5,349,565)

4. 법인세의 납부
(1,247,654,958)
(390,719,285)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,846,155,926)
(8,083,302,375)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,636,046,432
77,183,799

단기금융상품의 감소
-
-

단기대여금의 감소
98,328,775
54,733,799

당기손익인식측정금융자산의 감소
4,489,217,657
-

유형자산의 처분
48,500,000
12,450,000

보증금의 감소
-
10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,482,202,358)
(8,160,486,174)

단기대여금의 증가
91,500,000
47,000,000

단기금융상품의 증가
4,006,692,397
400,000,000

장기금융상품의 증가
80,227,329
71,240,261

당기손익인식측정금융자산의 증가
-
4,253,136,891

상각후원가측정금융자산의 증가
-
1,019,400,000

유형자산의 취득
2,287,084,632
2,359,473,022

보증금의 증가
16,698,000
10,236,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(748,385,031)
4,130,041,838

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
134,787,653
5,379,059,853

유상증자
128,720,000
38,514,000

전환사채의 발행
-
5,000,000,000

단기차입금의 차입
-
300,000,000

장기미지급금의 증가
6,067,653
11,545,853

임대보증금의 증가
-
29,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(883,172,684)
(1,249,018,015)

배당금의 지급
809,746,100
606,109,575

단기차입금의 상환
-
600,000,000

리스부채의 상환
44,426,584
42,908,440

장기미지급금의 감소
-
-

임대보증금의 감소
29,000,000
-

자기주식의 취득
-
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(924,990,453)
(859,396,242)

Ⅴ. 회화표시현금의 환융변동효과
(71,804,675)
6,811,173

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
2,768,390,569
3,620,975,638

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
1,771,595,441
2,768,390,569

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

구분
제 22 기
제 21 기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수
8,150,461
-
8,150,461
8,097,461
-
8,097,461

주당배당금
134
-
134
100
-
100

시가배당율
2.27%
-
2.27%
1.17%
-
1.17%

배당금
1,097,457,460
-
1,097,457,460
809,746,100
-
809,746,100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 케이비지”라 한다. 영문으로는 KBG Corp.라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 케이비지”라 한다. 영문으로는 KBG Corp.라 표기하며, 약호로는 주식회사 KBG 또는 ㈜KBG라 표기한다.

- 상호 약호 추가

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

부태웅
1958.03.06
사내이사
-
본인
이사회

최재혁
1970.06.14
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

부태웅
(주)케이비지 회장
1983~19881989~19921996~19992001~20222022~
LG상사한국켐택(주) 대표이사(주)켐프코리아 대표이사(주)케이비지 대표이사(주)케이비지 회장
해당없음

최재혁
(주)케이비지 부장
1992.11~2001.012005.08~2008.122009.09~2020.062020.06~
(주)삼일저축은행 대리(주)혜동엔지니어링 팀장(주)인산가 부장(주)케이비지 부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

부태웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 부태웅당사를 설립하여 실리콘 소재 전문회사로의 성장과 발전에 지대한 공을 세웠으며 향후에도 신기술, 신제품 개발등을 통하여 기업 성장을 이루는데 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.사내이사 후보자 최재혁폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(부태웅)

확인서(최재혁)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 동기부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최재혁
부장
경영관리부 팀장
보통주
20,000

총( 1 )명

총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일인 2023년 3월 23일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세 가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출 예정 입니다.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 근거한 산출금액)2. 행사기간 : 2025년 3월 24일 ~ 2029년 3월 23일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.
-

※ 2022년 4월 5일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 20,000주에 대하여 취소함과 동시에 금번 주주총회에서 신규 부여

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,229,825
발행주식총수의 100분의 10 범위 내
기명식 보통주
822,982
702,982

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.04.05
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2018년
2018.12.18
5
보통주
112,500
100,000
12,500
-

계

총( 6 )명

총(132,500)주
총(100,000)주
총(12,500)주
총(20,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
399,134,464

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.kbgtech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내- 당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열 또는 기타 감염이 의심되는 경우 부득이하게 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.※ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음