에이티넘인베스트 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 에이티넘인베스트

주주총회소집공고
2.9
(주)에이티넘인베스트먼트

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7일

회 사 명 :
(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :
신 기 천, 이 승 용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2,3층

(전 화) 02-555-0781

(홈페이지)http://www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 은 수

(전 화) 02 - 555 - 0781

주주총회 소집공고

(제35기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 22일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 3층 ㈜에이티넘인베스트먼트 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건(1주당 배당금 : 보통주 150원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 신기천 선임(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임(재선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임(재선임)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원(액면배당율 30%)

5. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물(마스크 착용 필수)

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 14일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) ㈜에이티넘인베스트먼트 홈페이지 주소 : http://www.atinuminvest.co.kr

9. 기타사항

- 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 가급적 전자투표를 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

- 2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 7일

(주)에이티넘인베스트먼트

대표이사 신기천,이승용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장 우 익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.26

- 2021년도 4분기 업무집행보고의 건

찬성

22-02
2022.02.08

- 제34기 결산재무제표(안) 승인의 건

찬성

22-03
2022.02.22

- 제34기 정기주주총회 개최의 건

- 제34기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

- 제34기 영업보고서 승인의 건- 제34기 현금배당 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성

22-04
2022.03.14

- 제34기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건

찬성

22-05
2022.03.23
- 대표이사 선임의 건- 2022년 임원급여 지급 기준의 건
찬성

22-06
2022.03.30
- 독일 유한회사 QLi5 Therapeutics GmbH 투자관련단독대표권 지정의 건
찬성

22-07
2022.04.26
- 2022년도 1분기 업무집행보고의 건
찬성

22-08
2022.07.27
- 2022년도 2분기 업무집행보고의 건
찬성

22-09
2022.10.25
- 2022년도 3분기 업무집행보고의 건
찬성

23-01
2023.01.31

- 2022년도 4분기 업무집행보고의 건

찬성

23-02
2023.02.07

- 제35기 결산재무제표(안) 승인의 건

찬성

23-03
2023.02.24

- 제35기 정기주주총회 개최의 건

- 제35기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

- 제35기 영업보고서 승인의 건- 제35기 현금배당 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이티넘파트너스
일반관리비임차료임차보증금
2022.01.01~2022.12.31
12.3억원
2022년 12월말 자산총액 1,946억원 대비 0.6%매출액 1,010억원 대비 1.2%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 벤처캐피탈(창업투자회사) 업계 현황 - 2022년 42개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 8개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2022년 12월말 기준 231개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. - 2022년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 1,737개, 전체 투자재원은 51조2,653억원이며, 2022년 신규 결성된 380개 조합의 총 약정금액은 10조7,286억원 입니다. 2022년 신규 조합의 조합원 구성비는 금융기관이 22.6%로 가장 높고, 일반법인이 17.6%, 모태펀드가 13.0%, 개인이 12.1%를 기록하고 있습니다.
(2) 관계법령 또는 정부의 규제 등 - 관계법령 : [창업투자업 관련] 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리 규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정

- 법령 및 업무운용규정상의 제한 [창업투자업]

구 분
내 용
비 고

설립근거법
벤처투자 촉진에 관한 법률
-

주부기관
중소벤처기업부
-

설립요건
등록사항 - 상법상 주식회사 - 납입자본금 20억원 이상 - 상근전문인력 2인 이상
-

회사의 성격
비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈
-

지원대상

중소기업 및 벤처기업 중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업 아래 제한업종을 제외한 모든 기업 제한업종 - 일반 유흥 주점업

- 무도 유흥 주점업 - 기타 사행시설 관리 및 운영업

-

투자방법

주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등

-

- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법제13조제1항 및 제4항
- 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2025.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2025.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법제13조의2

- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기일 : 2025.12.31까지

소득세
조세특례제한법제14조제1항
- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세-일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제14조제4항 및제5항
- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기일 : 2025.12.31까지

조세특례제한법제16조 제1항
- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기일 : 2025.12.31까지

증권거래세
조세특례제한법제117조

- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1988년에 설립된 이래, 기업의 본질가치에 집중하는 투자 철학과 각 산업별 전문 운용역의 인사이트에 기반하여 국내외 유망 중소기업 및 중견기업을 발굴하여 투자해온 창업투자회사입니다. 설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 413여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성하였고, 이를 바탕으로 26개 투자조합을 결성하고 보고서 제출일 현재 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 4개 투자조합, 약 1조2,030억원의 운용자산을 운용중에 있습니다. 에이티넘인베스트먼트는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 현재까지 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명하였습니다.또한 정부 및 주요 출자자들로부터 베스트 벤처캐피탈상, 우수펀드운용상 등을 수상하며 탁월한 운용 성과와 투명한 운용 체계에 있어서 대외적으로 인정을 받은 바 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관 및 정부기관으로 구성되어 있습니다. <당사 운용조합 현황>

조합명
설립일
존속기간
결성금액
주요출자자

에이티넘고성장기업투자조합
2014.03.12
8년
2,030억원
국민연금공단한국교직원공제회우정사업본부 외13개 기관

에이티넘뉴패러다임투자조합
2016.05.19
8년
1,000억원
국민연금공단공무원연금공단 외5개 기관

에이티넘성장투자조합2018
2017.12.28
8년
3,500억원
국민연금공단한국모태펀드우정사업본부한국교직원공제회 외16개 기관

에이티넘성장투자조합2020
2020.12.08
8년
5,500억원
국민연금공단한국산업은행우정사업본부한국교직원공제회 외25개 기관

합 계
12,030억원

1) 에이티넘고성장기업투자조합 - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 402.6% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)2) 에이티넘뉴패러다임투자조합 - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 142.4% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2018 - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 40.9% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)<당사 운용 투자조합의 투자 및 회수 내역>1) 운용조합 투자내역 - 2022년 4분기 1,743억원을 32개의 기업에 투자 완료 - 디지털서비스 관련 업종에 753억원, 지능형 SW 관련 업종에 715억원, 바이오/헬스케어 관련 업종에 275억원 투자집행2) 운용조합 회수내역 - 2022년 4분기 1,841억원 회수 완료

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

- 2022년 벤처캐피탈 투자현황 상위 10개사(2022.12.31 기준, VC부문)
(단위 : 억원)

순위
회사명
금액

1
한국투자파트너스
3,080

2
KB인베스트먼트
2,553

3
IMM인베스트먼트
2,443

4
LB인베스트먼트
2,024

5
미래에셋벤처투자
1,847

6
하나벤처스
1,795

7
에이티넘인베스트먼트
1,701

8
소프트뱅크벤처스
1,466

9
스톤브릿지캐피탈
1,448

10
포스코기술투자
1,179

자료 : [thebell League Table]집계자료 (2022년 12월말 기준)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규조합 결성 예정 : 당사는 국민연금공단으로부터 우수운용사로 선정되어 수시 출자가 확정되었고, 기존출자자 및 신규출자자들로의 출자 확약을 받았으며, 올해 상반기 1차 펀드 클로징을 목표로 현재 다수의 출자자들로부터 출자 검토 및 심의 중에 있음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 당해 사업연도에 매출액 1,010억원, 영업이익 351억원, 당기순이익 277억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 2022년 실적에 따른 현금배당 (1주당 150원, 2022년 당기순이익의 25.4%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 35(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 34(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 창업투자자산
96,814,214,224
103,366,839,287

1. 투자실적자산
96,814,214,224
103,366,839,287

Ⅱ. 비유동자산
57,580,720,739
37,829,933,145

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
50,734,168,035
29,756,173,472

2. 유형자산
2,321,095,017
3,399,996,754

3. 무형자산
3,617,351,540
3,617,351,540

4. 기타비유동금융자산
908,106,147
1,056,411,379

Ⅲ. 유동자산
40,201,444,792
57,606,615,818

1. 현금및현금성자산
31,813,361,554
50,260,979,648

2. 당기손익인식금융자산
-
38,280,000

3. 기타유동금융자산
8,313,649,391
7,249,052,340

4. 기타유동자산
74,433,847
58,303,830

자 산 총 계
194,596,379,755
198,803,388,250

자 본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
(4,827,802,693)
(1,426,186,403)

Ⅳ. 이익잉여금
141,187,506,811
122,996,363,581

자 본 총 계
166,495,355,219
151,705,828,279

부 채

Ⅰ. 비유동부채
12,139,554,638
14,763,795,493

1. 장기기타금융부채
1,099,229,920
6,291,338,770

2. 이연법인세부채
10,774,280,706
8,214,281,659

3. 기타충당부채
266,044,012
258,175,064

Ⅱ. 유동부채
15,961,469,898
32,333,764,478

1. 단기기타금융부채
13,996,639,544
22,680,859,082

2. 기타유동부채
921,036,734
161,806,946

3. 당기법인세부채
1,043,793,620
9,491,098,450

부 채 총 계
28,101,024,536
47,097,559,971

부채및자본총계
194,596,379,755
198,803,388,250

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 35(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 34(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업수익

100,987,678,722
117,619,456,870

1. 투자조합수익

97,178,631,651
112,964,456,595

2. 기타의영업수익

3,809,047,071
4,655,000,275

Ⅱ. 영업비용

65,836,391,268
34,404,776,325

1. 투자조합비용

7,847,026,572
-

2. 기타의영업비용

3,774,695,100
129,360,280

3. 일반관리비

54,214,669,596
34,275,416,045

Ⅲ. 영업이익

35,151,287,454
83,214,680,545

Ⅳ. 기타수익

107,756,984
136,338,693

Ⅴ. 기타비용

373,647,858
507,194,308

Ⅵ. 금융수익

647,053,200
270,554,106

Ⅶ. 금융비용

71,858,703
40,986,392

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

35,460,591,077
83,073,392,644

Ⅸ. 법인세비용

7,742,580,847
17,078,281,142

Ⅹ. 당기순이익

27,718,010,230
65,995,111,502

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 총포괄이익(손실)

27,718,010,230
65,995,111,502

XIII. 주당손익
590
1,380

기본 및 희석주당순이익(손실)
590
1,380

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 34(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
61,800,709,579
91,924,465,792

연차배당
-
-
-
-
(4,799,457,500
(4,799,457,500

자기주식 취득
-
-
(1,414,291,515)
-
-
(1,414,291,515)

당기순이익
-
-
-
-
65,995,111,502
65,995,111,502

2021.12.31(전기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(1,426,186,403)
-
122,996,363,581
151,705,828,279

2022.01.01(당기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(1,426,186,403)
-
122,996,363,581
151,705,828,279

연차배당
-
-
-
-
(9,526,867,000)
(9,526,867,000)

자기주식 취득
-
-
(3,401,616,290)
-
-
(3,401,616,290)

당기순이익
-
-
-
-
27,718,010,230
27,718,010,230

2022.12.31(당기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(4,827,802,693)
-
141,187,506,811
166,495,355,219

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 34(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

과 목

제 35(당)기

제 34(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,795,577,992)
33,745,114,411

1. 영업에서 창출된 현금
8,192,165,754
34,831,390,799

가. 당기순이익
27,718,010,230
65,995,111,502

나. 당기순이익에 대한 조정
12,504,284,149
(83,520,493,677)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(32,030,128,625)
52,356,772,974

2. 이자수취
642,142,884
208,795,147

3. 이자지급
-
-

4. 배당금수취
-
26,835,795

5. 법인세납부
(13,629,886,630)
(1,321,907,330)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
136,587,504
(3,072,507,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
245,650,000
60,000,000

가. 차량운반구의 처분
45,000,000
-

나. 비품의 처분
650,000
-

다. 임직원대여금의 감소
-
60,000,000

라. 보증금의 감소
200,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(109,062,496)
(3,132,507,350)

가. 당기손익인식금융자산의 증가
-
38,280,000

나. 보증금의 증가
46,653,996
899,200,000

다. 비품의 취득
54,708,500
43,807,900

라. 시설장치의 취득
7,700,000
568,964,000

마. 무형자산의 취득
-
1,552,255,450

바. 임직원대여금의 증가
-
30,000,000

사. 차량운반구의 취득
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(13,788,627,606)
(6,696,365,197)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,788,627,606)
(6,696,365,197)

가. 배당금의 지급
9,526,867,000
4,799,457,500

나. 자기주식의 취득
3,401,616,290
-

다. 리스부채의 지급
860,144,316
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
15,873,164

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(18,447,618,094)
23,992,115,028

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
50,260,979,648
26,268,864,620

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
31,813,361,554
50,260,979,648

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 35(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 34(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

136,781,506,811

119,543,363,581

1. 전기이월미처분이익잉여금

109,063,496,581

53,548,252,079

2. 당기순이익
27,718,010,230

65,995,111,502

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,754,186,250

10,479,867,000

1. 배당금*

7,049,186,250

9,526,867,000

2. 이익준비금

705,000,000

953,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

129,027,320,561

109,063,496,581

* 현금배당 150원 반영(46,994,575주* 150원 = 7,049,186,250원, 액면배당율 30%)* 2022년 기말 자기주식 : 1,005,425주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신기천

(사내이사)

1962.07.23
-
해당사항없음
이사
이사회

이영섭

(기타비상무이사)

1975.01.23
-
해당사항없음
이사
이사회

장우익

(사외이사)

1956.10.17
여
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신기천

(사내이사)

㈜에이티넘인베스트먼트대표이사
2000.03~현재
㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
해당사항없음

1989.07~2000.02
㈜에이티넘인베스트먼트 이사

1987.03~1989.06
삼일회계법인(공인회계사)

이영섭

(기타 비상무이사)

㈜에이티넘파트너스 부사장
2020.08~현재
㈜에이티넘파트너스 부사장
해당사항없음

2011.12~2020.07

Atinum Energy Investments, LLC 대표이사

2009.08~2010.03
Macquarie Capital Associate

2003.09~2007.04
삼성전자 책임

1997.07~2002.03
Hewlett Packard Technical Contributor

장우익

(사외이사)

㈜와이바이오로직스대표이사
2022.07~현재
㈜와이바이오로직스 대표이사
해당사항없음

2021.03~2022.02
성광의료재단 고문

2019.10~2021.02
성광의료재단 수석부원장

2018.08~2019.01
SL Bigen 대표이사

2017.09~2018.07
차의학전문대학원 교수

2009.04~2017.08
(주)한독 부사장

2008.08~2009.04
MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터

2004.11~2008.07
MSD코리아 부사장

2000.11~2003.05
Lilly Korea 부사장

1997.02~2000.10
SmithKline Beecham Korea 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신기천

(사내이사)

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이영섭

(기타 비상무이사)

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장우익

(사외이사)

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장우익 사외이사 후보자] - 위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.- 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. - 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신기천 사내이사 후보자]후보자 신기천은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함[이영섭 기타비상무이사 후보자]후보자 이영섭은 다년간의 해외투자 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.[장우익 사외이사 후보자]후보자 장우익은 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 후보로 추천함.

확인서

참고서류 확인서_신기천.jpg
참고서류 확인서_신기천

참고서류 확인서_이영섭.jpg
참고서류 확인서_이영섭

참고서류 확인서_장우익.jpg
참고서류 확인서_장우익

※ 기타 참고사항- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
8,454백만원

최고한도액
50,000백만원

* 급여 및 성과급여 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.atinuminvest.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 기타사항

□코로나바이러스감염증-19 관련 안내코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들은 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.