파라다이스 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 파라다이스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 파라다이스

주주총회소집공고

2023년 3월 7일

회 사 명 :
(주)파라다이스

대 표 이 사 :
최성욱

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화) 02-2280-5000

(홈페이지)http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (전무)
(성 명) 유상훈

(전 화) 02-2280-5000

주주총회 소집공고

(제 52기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월24일(금) 오전 9시30분

2. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 636 파라디아(舊 한울복지관) 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 전필립 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 최성욱 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 유상훈 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 김석민 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 박현철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사 해 주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : - 『 https://vote.samsungpop.com 』

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : - 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

가. 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스 크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2023년 3월 7일

서울특별시 중구 퇴계로 299

주 식 회 사 파 라 다 이 스

대 표 이 사 최 성 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김석민(출석률: 100%)
홍순계(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022.02.18
○의안1. 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건○의안2. 자회사 유상증자 참여의 건○의안3. 자회사자금대여 변경의 건○의안4. 타법인 지급보증 연장의 건○의안5. 경영계획 수립의 건[보고1] 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고[보고2]2021년 자금세탁방지업무 내부감사 결과 보고[보고3] 2022년 안전보건계획 수립 보고
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

2차
2022.03.08
○의안1. 제51기 정기 주주총회 소집 결의의 건○의안2. 전자투표제도 도입의 건[보고1] 2021년 준법통제기준 점검 결과 보고
찬성찬성
찬성찬성

3차
2022.03.25
○의안1. 부동산 매각의 건○의안2. 업무담당이사 선임 및 업무 분장의 건
찬성찬성
찬성찬성

4차
2022.06.30
○의안1. 직제 및 위임전결 규정 개정의 건
찬성
찬성

5차
2022.09.02
○의안1. 본점 소재지 이전의 건
찬성
찬성

6차
2022.09.28
○의안1. 신규 차입 진행의 건○의안2. 부동산 취득의 건.
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,200
72
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 카지노부문1) 산업의 특성국내 최초 카지노는 1967년 인천 올림포스호텔 카지노입니다. 이후 1968년 주한 외국인 및 외국인 관광객 전용의 오락시설물로 워커힐 카지노가 서울에 오픈하였습니다. 1970년대에 카지노산업은 주요 관광지에 확산되어 1971년 속리산 관광호텔 카지노를 비롯하여 4개소가 신설되었고, 1980년 설악파크호텔 카지노, 1985~1995년까지 제주 지역에 6개 카지노가 신설됨으로써 전국적으로 13개의 외국인 카지노 업체가 운영되었습니다. 이후 정부는 2004년 9월 '외국인 전용 카지노 신규 허가 계획'에 따라 12월에 서울 2곳, 부산 1곳, 총 3개소의 카지노를 허가하였고, 한국관광공사의 자회사인 그랜드코리아레저(주)가 2005년 9월 설립되어 2006년 개장하였습니다.2017년 4월에는 인천 영종도에 동북아 최초 복합리조트 파라다이스 시티가 개장하였고, 2018년 2월에 제주도 첫 복합리조트 제주신화월드가 개장하였습니다. 현재 총 16개의 외국인 전용 카지노가 운영중이며, 2022년 12월 기준 전체 게임시설규모는 테이블 게임 1,100대, 머신 게임 1,371대입니다.국내에서 유일하게 내국인 출입이 가능한 강원랜드는 1995년 강원도 남부 폐광지역의 경제 회생과 국내 관광 산업 활성화를 위해 제정된 '폐광지역 개발 지원에 관한 특별법'에 따라 1998년 6월 설립, 2000년 10월부터 운영되고 있습니다. 강원랜드 카지노는 강원도 정선군, 태백시, 삼척시, 영월군 지역의 석탄 산업 사양화로 낙후된 폐광지역 경제를 진흥시켜 지역간 균형있는 발전을 도모하고 지역 주민의 생존권을 보장해 주는 차원에서 허용되었습니다.

[국내 카지노 업체 현황]

시 ·도
업 소 명(법 인 명)
허가일
대표자
'22 매출액(백만원)
'22 입장객(명)

서울
파라다이스 카지노 워커힐지점【(주)파라다이스】

68.03.05

최성욱

158,848

280,847

세븐럭카지노 서울강남코엑스점【그랜드코리아레저(주)】

05.01.28

김영산
140,581
143,229

세븐럭카지노 서울드래곤시티점

【그랜드코리아레저(주)】

05.01.28

김영산
101,847
220,476

부산
파라다이스 카지노 부산지점【(주)파라다이스】

78.10.29

최성욱
29,396

51,471

세븐럭카지노 부산롯데점【그랜드코리아레저(주)】

05.01.28

김영산
22,738

45,330

인천
파라다이스 카지노【(주)파라다이스세가사미】

67.08.10

최종환
158,390
150,862

강원
알펜시아카지노【(주)지바스】

80.12.09

박주언

0

51

대구
인터불고대구 카지노【(주)골든크라운】

79.04.11

안위수

22,101

68,227

제주
파라다이스카지노 제주지점【(주)파라다이스】

90.09.01

최성욱

3,047

30,354

공즈카지노【길상창휘(유)】

75.10.15

쭈씨앙보

0

0

아람만카지노【(주)청해】

91.07.31

박성철

854

282

제주오리엔탈카지노【(주)건하】

90.11.06

박성호

0

0

드림타워카지노【(주)엘티엔터테인먼트】

85.04.11

김한준

65,214

94,126

제주썬카지노【(주)지앤엘】

90.09.01

이성열

-202

631

랜딩카지노(제주신화월드)【람정엔터테인먼트코리아(주)】

90.09.01

이수현

11,837

19,426

메가럭카지노【(주)메가럭】

95.12.28

이근배

0

0

16개 업체(외국인대상)
-
714,651
1,105,312

강원
강원랜드 카지노【(주)강원랜드 (내국인대상)
00.10.12
이삼걸

1,223,461

2,083,513

17개 업체(내·외국인대상)

1,938,112

3,188,825

주) 1. 자료 : 한국카지노업관광협회 2. 매출액 : 관광진흥기금 부과대상 매출액, 제주지역 카지노도 순매출 기준임

2) 산업의 성장외국인 전용카지노 시장은 2009년부터 2015년까지 연평균 5.2% 성장하였으며, 입장객 수는 연평균 7.4% 증가하였습니다. 2015년 5월 발생한 메르스(MERS)의 영향으로 한국 방문 외국인은 전년대비 6.8% 감소한 1,323만명을 기록하였습니다. 2016년에는 1,724만명으로 전년대비 30.3% 크게 증가하였으나, 2017년 지정학적이슈로 인하여 중국인 관광객이 다시 감소하였고, 한국을 방문한 외국인 역시 1,333만명으로 감소하였습니다. 2018년부터 회복세를 보이던 방한 외국인은 2019년 1,750만명을 넘어 사상 최대 입국객 수를 기록하였습니다. 2020년 초 코로나 팬더믹에 따른 출입국 제한 규제 등의 영향으로 방문객이 크게 감소하였으나, 2022년 하반기부터 일본 무비자 관광의 허용과 입국 후 PCR 검사 의무 폐지, 직항 노선 재개 등으로 점차 회복세를 보이고 있습니다.한국의 외국인전용 카지노 시장은 한국을 방문하는 외국인 관광객 수와 밀접한 관련이 있습니다. 특히 외국인전용 카지노 시장은 인접국가인 일본, 중국 등 아시아 지역에서 대다수 관광객을 유치하고 있습니다. 외국인 전용 카지노가 처음설립된 1960년대 후반 이후 가장 큰 비중을 차지하던 일본 시장과 더불어 중국 시장의 경제 성장 및GDP 증가와 함께 중산층의 성장, 소비성향 변화 등으로 레저생활 및 해외여행에 대한 수요가 빠르게 성장하였습니다. 중국 국가여유국(관광공사) 산하의 중국관광연구원에 따르면 중국인들의 해외 방문은 2014년 처음으로 1억명을 돌파한 이후 2018년까지 꾸준한 성장하여 1억 4,972만명까지 증가하였고, 이는 세계 여행객 수의 10.7%를 차지하는 수준입니다. 2020년 중국의 해외방문자 수는 코로나 19로 인해 2,033만명으로 2019년의 13% 수준으로 침체된 상황입니다. 외국인 전용 카지노는 전통적으로 VIP고객에 집중된 사업구조를 가지고 있으나, 전체 외국인 관광객 증감 추세 역시 외국인 전용 카지노에 민감하게 적용되고 있습니다. 3) 계절성국내 외국인전용 카지노의 주요 방문객은 일본과 중국인 고객들이고, 이들 국가의 연휴에 방문객이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 1~2월 중국의 춘절, 5월 일본의 골든위크 및 중국의 노동절, 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절과 연말 등이 대표적인 장기 연휴기간으로 이 기간내에는 국내로 방문하는 외래 관광객이 증가하는 경향이 있습니다. 카지노 산업은 타 산업에 비해 경기 불황에 상대적으로 덜 민감한 편이지만 메르스, 사스, 독감, 북핵 이슈 등과 같이 국가 간 여행 수요를 저해할 수 있는 정치적, 환경적 문제 발생시에는 카지노 방문객이 감소할 수 있는 여지가 있습니다. 2020년 상반기부터 시작된 코로나-19로 인해 국가간 이동이 제한되며, 이는 한국 뿐아니라 전 세계적으로 관광산업 전반에 큰 영향을 주는 요소가 되었습니다. 2022년 하반기부터 관광목적 입국이 허용되는 국가들이 늘어나고 외국인 관광객에 대한 의무 격리기간과 입국 후 PCR 검사 의무 완화 등으로 점차 회복세를 보이고 있습니다.

4) 관련 법령 및 정부의 규제현재 우리나라는 관광진흥법을 통하여 카지노업의 허가요건과 카지노 사업자의 자격요건 등을 구체적으로 명시하고, 문화체육관광부장관이 허가권한을 가지고 있어 수요보다는 공급을 통한 규제 정책을 추진하고 있습니다. 현재 외국인 전용카지노에 대한 신규허가는 '관광진흥법 시행령 제27조 제3항'에 따라 최근 신규허가를 한 날 이후에 외래관광객이 60만명 증가한 경우에 한하여 행할 수 있되, 전국 단위의 외국인관광객 증가 추세 및 지역의 외국인관광객 증가 추세, 카지노이용객의 증가 추세, 기존 카지노 사업자의 총 수용능력, 기존 카지노사업자의 총 외화획득실적 등의 사항을고려하여 그 증가인원 60만명 당 2개 사업자 이하의 범위 안에서 허가할 수 있다고 명시하고 있습니다. 2007년 9월 정부는 사행산업통합감독위원회를 출범하여 사행산업으로 인한 부작용을 최소화하고 사행산업을 건전한 여가 및 레저산업으로 발전시키기 위한 활동을 하고 있습니다. 2007년 1월 제정된 사행산업통합감독위원회법에 따라 관광진흥법에 따른 16개의 외국인전용카지노와 폐광지역개발 지원에 관한 특별법에 따른 강원랜드가 적용대상에 포함되었으나, 외국인 전용카지노업의 특수성을고려하여 매출총량 설정 및 규제, 고객전용 전자카드 도입, 사행산업사업자 부담금 제도 등의 적용이 면제되고 있습니다.

【 관광진흥법 시행령 】제27조(카지노업의 허가요건 등) ① 법 제21조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 국제회의업 시설"이란 제2조제1항제4호가목의 국제회의시설업의 시설을 말한다.

② 법 제21조제1항에 따른 카지노업의 허가요건은 다음 각 호와 같다. <개정 2008.2.29., 2012.11.20., 2015.8.4.>

1. 관광호텔업이나 국제회의시설업의 부대시설에서 카지노업을 하려는 경우

가. 삭제 <2015.8.4.>

나. 외래관광객 유치계획 및 장기수지전망 등을 포함한 사업계획서가 적정할 것

다. 나목에 규정된 사업계획의 수행에 필요한 재정능력이 있을 것

라. 현금 및 칩의 관리 등 영업거래에 관한 내부통제방안이 수립되어 있을 것

마. 그 밖에 카지노업의 건전한 운영과 관광산업의 진흥을 위하여 문화체육관광부장관이 공고하는 기준에 맞을 것

2. 우리나라와 외국 간을 왕래하는 여객선에서 카지노업을 하려는 경우

가. 여객선이 2만톤급 이상으로 문화체육관광부장관이 공고하는 총톤수 이상일 것

나. 삭제 <2012.11.20.>

다. 제1호나목부터 마목까지의 규정에 적합할 것

③ 문화체육관광부장관은 법 제21조제2항에 따라 최근 신규허가를 한 날 이후에 전국 단위의 외래관광객이 60만 명 이상 증가한 경우에만 신규허가를 할 수 있되, 다음 각 호의 사항을 고려하여 그 증가인원 60만 명당 2개 사업 이하의 범위에서 할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2015.8.4.>

1. 전국 단위의 외래관광객 증가 추세 및 지역의 외래관광객 증가 추세

2. 카지노이용객의 증가 추세

3. 기존 카지노사업자의 총 수용능력

4. 기존 카지노사업자의 총 외화획득실적

5. 그 밖에 카지노업의 건전한 운영과 관광산업의 진흥을 위하여 필요한 사항

④ 삭제 <2016.8.2.>

자료 : 국가법령정보센터

현재 외국인 전용카지노는 허가권자인 문화체육관광부의 감독을 받고 있습니다. 관광진흥법에서는 카지노 사업자가 준수해야 할 사항을 규정하고 있으며, 허가요건과 준수사항을 위반할 경우 사업 승인 취소 또는 사업 정지 처분을 받거나 시설이나 운영의 개선명령을 받을 수 있습니다. 관광진흥법 제28조는 카지노사업자 등의 준수사항을 규정하고 있으며, 그 세부내용으로는 법령에 위반되는 카지노기구를 설치하거나 사용하는 행위, 내국인을 입장하게 하는 행위, 19세 미만인 자를 입장시키는 행위 등이 있으며, 카지노업 영업준칙에서 정하는 사항에 대한 위반도 해당됩니다.

【 관광진흥법 】

제28조(카지노사업자 등의 준수 사항) ①카지노사업자(대통령령으로 정하는 종사원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 법령에 위반되는 카지노기구를 설치하거나 사용하는 행위

2. 법령을 위반하여 카지노기구 또는 시설을 변조하거나 변조된 카지노기구 또는 시설을 사용하는 행위

3. 허가받은 전용영업장 외에서 영업을 하는 행위

4. 내국인(「해외이주법」 제2조에 따른 해외이주자는 제외한다)을 입장하게 하는 행위

5. 지나친 사행심을 유발하는 등 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 광고나 선전을 하는 행위

6. 제26조제1항에 따른 영업 종류에 해당하지 아니하는 영업을 하거나 영업 방법 및 배당금 등에 관한 신고를 하지 아니하고 영업하는 행위

7. 총매출액을 누락시켜 제30조제1항에 따른 관광진흥개발기금 납부금액을 감소시키는 행위

8. 19세 미만인 자를 입장시키는 행위

9. 정당한 사유 없이 그 연도 안에 60일 이상 휴업하는 행위

②카지노사업자는 카지노업의 건전한 육성·발전을 위하여 필요하다고 인정하여 문화체육관광부령으로 정하는 영업준칙을 지켜야 한다. 이 경우 그 영업준칙에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2007.7.19., 2008.2.29.>

1. 1일 최소 영업시간

2. 게임 테이블의 집전함(集錢函) 부착 및 내기금액 한도액의 표시 의무

3. 슬롯머신 및 비디오게임의 최소배당률

4. 전산시설·환전소·계산실·폐쇄회로의 관리기록 및 회계와 관련된 기록의 유지 의무

5. 카지노 종사원의 게임참여 불가 등 행위금지사항

자료 : 국가법령정보센터

나. 회사의 현황

(1) 카지노사업 부문회사는 관광진흥법에 따라 설립된 외국인전용 카지노를 서울과 인천, 부산, 제주에 각각 1개소, 총 4개소를 운영하고 있습니다. 그 중 연결기준 카지노 사업 부문으로는 인천을 제외한, 서울, 부산, 제주 카지노가 포함되어 있고, 복합리조트 사업부문에 인천 파라다이스시티 카지노가 속해있습니다.'파라다이스 카지노 워커힐'은 서울특별시 광진구 워커힐로 177에 소재한 워커힐 호텔 내에 위치하고 있으며, 2012년 6월말 소규모합병으로 신규 편입된 '파라다이스 카지노 제주'는 제주특별자치도 제주시 노연로 80(연동)에 소재한 제주 메종글래드 호텔 (구, 제주그랜드)내에 위치하고 있습니다.2013년 7월 1일자로 자회사인 (주)파라다이스세가사미로 '파라다이스 인천 카지노'가 편입되었으며 인천 카지노는 인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 208(운서동)에 소재한 2017년 4월 20일 오픈한 파라다이스시티로 이전하였습니다.한편, 2015년 7월 1일 당사는 (주)파라다이스글로벌의 부산카지노 영업부문을 양수하였으며, '파라다이스 카지노부산'은 부산광역시 해운대구 해운대 해변로 296(중동) 파라다이스호텔 부산 신관에 위치하고 있습니다.

(2) 호텔부문당사는 연결기준 호텔 사업부문으로 국내에서는 부산 해운대에 파라다이스호텔 부산을 운영하고 있으며, 해외에서는 미국법인인 Paradise America, LLC를 통해서 미국 올랜도에 'Embassy Suites Orlando Downtown' 호텔을 운영하고 있습니다.1) 파라다이스 호텔 부산파라다이스 호텔 부산은 부산 해운대에 위치한 532실 객실을 보유한 5성급 호텔로 객실, 식음료, 연회, 기타의 총 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

- 객실 주요 지표

구 분
2020년
2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

객실 점유율 (%)
44.4
44.7
66.6
53.1
52.1
72.8
65.4
75.3
62.9
83.8
84.0
81.8

평균객실단가 (천원)
252
238
324
262
257
271
351
293
292
299
394
314

2) 미국 Paradise America, LLC - Embassy Suites Orlando Downtown당사는 호텔사업 확장 전략의 일부로 2016년 3월 해외법인인 Paradise America, LLC를 통해 미국 플로리다주 올랜도 지역에 소재한 호텔인 'Embassy Suites Orlando Downtown'을 인수하였습니다. 2000년에 개관한 Embassy Suites 호텔은 Hilton 계열 브랜드 호텔로 총 167개의 객실과 연회장, 레스토랑을 갖추고 있습니다.

- 객실 주요 지표

구 분
2020년
2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

객실 점유율 (%)
79.6
21.2
38.1
52.3
68.9
78.8
69.7
81.3
81.8
78.2
73.4
88.0

평균객실단가 (US $)
185
123
121
127
137
133
155
178
189
182
165
192

(3) 복합리조트 부문복합리조트 부문은 영종도 파라다이스시티 리조트내 카지노와 호텔, 그 외 엔터테인먼트 시설의 매출로 구성되어 있습니다.1) 파라다이스시티 호텔 & 리조트파라다이스시티 리조트는 2017년 4월 개장한 711개 객실을 보유한 5성급 호텔인 파라다이스시티 호텔과 2018년 9월 개장하여 58개 객실을 보유한 부띠끄 호텔인 아트 파라디소를 운영하고 있습니다.

- 객실 주요 지표[파라다이스시티 호텔]

구 분
2020년
2021년
2022년

1분기
2분
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

객실 점유율 (%)
48.9
27.8
36.7
38.0
38.2
52.0
44.4
63.7
57.3
61.7
69.3
71.9

평균객실단가 (천원)
295
281
394
302
290
316
438
331
364
372
453
376

[아트 파라디소 호텔]

구 분
2020년
2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

객실 점유율 (%)
61.0
56.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

평균객실단가 (천원)
318
316
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

참고 : 아트 파라디소 호텔은 '20년 7월 1일부터 임시 휴장함(4) 기타부문 (스파 등)1) 파라다이스 스파 도고파라다이스 스파도고는 동양의 4대 온천 중 하나인 도고온천 단지인 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 176에 위치하고 있습니다. 2008년 7월 1일 개관하여 1급 관광호텔과 유스호스텔도 함께 운영하였으나 2011년 9월 경영 효율화 및 수익성 제고 차원에서 호텔과 유스호스텔 사업을 중단하였습니다. 스파 시설은 2009년 개보수를 거쳐 지하 1층, 지상 2층 규모에 총 대지면적 25,067㎡, 영업면적 17,651.1㎡ (실내 7,990㎡, 실외 9,685㎡)인 규모를 갖추고 현재 일평균 최대 5,000명이 즐길 수 있는 규모의 대표 휴양시설입니다.

- 조직도

조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인해 세계경제 상황 및 국내 경제환경의 불확실성이 증대되고 있습니다. 특히, 연결회사의 영업 기반인 카지노 복합리조트 및 호텔업 영업의 경우 방문객 감소로 인하여 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이존재하였지만 하반기부터 일본 무비자 관광의 허용과 입국 후 PCR 검사 의무 폐지, 직항 노선 재개로 회복세를 보이고 있는 상황이고 추후 계속적으로 코로나바이러스감염증-19와 관련한 영업 및 사회적 환경 변화에 따른 탄력 있는 대응을 계획 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2023년 3월 16일에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표 (연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제52(당)기 2022년 12월 31일 현재

제51(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산

689,184,255,310

698,166,528,275

현금및현금성자산
487,396,039,733

108,684,256,211

당기손익-공정가치금융자산
138,556,363,538

561,437,464,279

매출채권
19,854,694,322

7,471,347,482

미수금
2,719,949,434

817,545,465

선급금
1,510,324,655

641,820,896

선급비용
11,119,621,517

7,690,013,300

재고자산
6,990,615,244

6,852,805,562

유동파생금융자산
16,526,631,060

125,017,902

기타채권
3,452,706,853

2,878,658,107

기타유동자산
1,057,308,954

1,567,599,071

비유동자산

2,822,339,550,282

2,773,629,722,014

장기금융상품
16,835,117,950

14,094,148,586

당기손익-공정가치금융자산
9,676,992,903

12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,133,902,000

1,172,946,750

투자부동산
76,624,976,243

181,037,590,635

유형자산
2,260,516,318,469

2,152,638,394,883

무형자산
171,416,924,653

178,112,563,413

사용권자산
196,170,258,948

193,519,727,205

비유동파생금융자산
23,234,293,775

17,862,013,866

장기선급비용
11,416,513

4,016,854

기타비유동채권
10,797,911,903

10,908,955,588

기타비유동자산
55,921,436,925

12,159,551,736

이연법인세자산
-

15,607,108

자산총계

3,511,523,805,592

3,471,796,250,289

부채

유동부채

1,174,093,555,790

483,277,821,862

매입채무
3,524,398,554

2,706,016,610

단기차입금
62,177,750,000

141,911,076,923

유동성장기부채
887,670,029,410

164,887,287,017

유동성파생금융부채
186,210,076

1,465,083,961

미지급금
45,716,590,869

37,830,602,645

미지급비용
1,037,189,925

1,370,713,149

선수금
20,834,568,683

17,987,231,048

예수금
20,766,718,071

15,843,516,969

예수보증금
7,535,500,000

10,587,000,000

미지급법인세
4,834,337,436

8,252,888,230

유동성리스부채
26,283,400,745

22,800,656,141

기타유동부채
93,526,862,021

57,635,749,169

비유동부채

652,263,362,474

1,474,077,941,956

사채
-

134,971,601,151

전환사채
190,341,030,532

186,086,942,836

장기차입금
65,716,379,914

774,238,602,801

비유동파생금융부채
225,309,280

-

순확정급여부채
347,886,937

8,025,420,326

장기예수보증금
10,642,500

10,642,500

이연법인세부채
193,905,037,861

161,806,535,002

리스부채
173,772,759,087

173,211,598,852

기타비유동부채
27,944,316,363

35,726,598,488

부채총계

1,826,356,918,264

1,957,355,763,818

자본

지배기업의 소유주지분

1,362,321,627,596

1,231,635,011,810

자본금
47,065,542,000

47,032,355,000

자본잉여금
300,988,013,999

297,232,664,726

이익잉여금
524,910,068,727

489,633,451,298

기타자본항목
489,358,002,870

397,736,540,786

비지배지분

322,845,259,732

282,805,474,661

자본총계

1,685,166,887,328

1,514,440,486,471

자본과부채총계

3,511,523,805,592

3,471,796,250,289

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제52(당)기
제51(전)기

매출액

587,637,410,933

414,466,172,837

사교장수입
190,581,003,531

162,933,401,403

호텔매출액
113,573,868,212

85,583,727,940

복합리조트매출액
270,578,491,245

161,519,174,867

기타매출액
12,904,047,945

4,429,868,627

매출원가

516,056,711,611

414,664,935,676

사교장원가
180,087,804,560

152,342,150,152

호텔매출원가
92,997,959,188

78,771,616,470

복합리조트매출원가
233,768,509,638

177,847,267,628

기타매출원가
9,202,438,225

5,703,901,426

매출총이익(손실)

71,580,699,322

(198,762,839)

판매비
6,435,505,617

3,729,901,591

관리비
54,732,649,419

51,317,232,164

영업이익(손실)

10,412,544,286

(55,245,896,594)

금융수익
11,942,341,175

4,492,261,598

금융비용
66,947,460,766

64,497,157,790

기타수익
103,166,266,701

92,809,144,174

기타비용
28,440,399,726

43,443,268,002

법인세비용차감전순이익(손실)

30,133,291,670

(65,884,916,614)

법인세비용
14,321,930,894

12,679,123,639

당기순이익(손실)

15,811,360,776

(78,564,040,253)

기타포괄손익:

106,019,273,967

132,364,888,196

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가이익
85,173,514,256

107,790,829,529

순확정급여부채의 재측정요소
10,033,477,097

5,755,291,418

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(19,733,205)

19,148,254

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피
9,884,085,130

17,558,239,237

해외사업환산손익
947,930,689

1,241,379,758

당기총포괄이익

121,830,634,743

53,800,847,943

당기순이익(손실)의 귀속

15,811,360,776

(78,564,040,253)

지배기업의 소유주지분
25,348,685,850

(52,534,103,464)

비지배지분
(9,537,325,074)

(26,029,936,789)

당기총포괄이익의 귀속

121,830,634,743

53,800,847,943

지배기업의 소유주지분
126,677,933,265

60,193,956,066

비지배지분
(4,847,298,522)

(6,393,108,123)

주당이익

기본주당손익

296

(614)

희석주당순익

235

(614)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목

2021.01.01(전기초)
47,032,355,000
297,232,664,726
520,558,065,372
279,528,545,992
289,198,582,784
1,433,550,213,874

총포괄이익:

당기연결순이익(손실)
-
-
(52,534,103,464)
-
(26,029,936,789)
(78,564,040,253)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,797,831,861
-
957,459,557
5,755,291,418

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
19,148,254
-
19,148,254

현금흐름위험회피
-
-
-
10,066,406,437
7,491,832,800
17,558,239,237

해외사업환산손익
-
-
-
1,241,618,638
(238,880)
1,241,379,758

유형자산재평가이익
-
-
-
96,603,054,340
11,187,775,189
107,790,829,529

유형자산재평가 대체
-
-
16,811,657,529
(16,811,657,529)
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
27,089,424,654
-
27,089,424,654

2021.12.31 (전기말)
47,032,355,000
297,232,664,726
489,633,451,298
397,736,540,786
282,805,474,661
1,514,440,486,471

2022.01.01(당기초)
47,032,355,000
297,232,664,726
489,633,451,298
397,736,540,786
282,805,474,661
1,514,440,486,471

총포괄이익:

당기연결순이익(손실)
-
-
25,348,685,850
-
(9,537,325,074)
15,811,360,776

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
9,927,931,579
-
105,545,518
10,033,477,097

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(19,733,205)
-
(19,733,205)

현금흐름위험회피
-
-
-
5,737,389,253
4,146,695,877
9,884,085,130

해외사업환산손익
-
-
-
952,984,412
(5,053,723)
947,930,689

유형자산재평가이익
-
-
-
84,730,675,376
442,838,880
85,173,514,256

자기주식처분이익
-
2,654,742,064
-
-
-
2,654,742,064

자본거래:

유상증자
-
-
-
-
44,887,083,593
44,887,083,593

전환사채의 전환
33,187,000
1,100,607,209
-
220,146,248
-
1,353,940,457

2022.12.31 (당기말)
47,065,542,000
300,988,013,999
524,910,068,727
489,358,002,870
322,845,259,732
1,685,166,887,328

④ 연결 주석※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표 (별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제52(당)기 2022년 12월 31일 현재

제51(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산

340,347,829,499

502,834,788,028

현금및현금성자산
306,516,342,609

56,706,134,781

당기손익-공정가치금융자산
20,156,736,141

441,437,464,279

매출채권
2,784,383,813

734,576,670

미수금
1,876,128,629

970,826,794

선급금
848,006,754

5,938,896

선급비용
484,942,873

340,969,560

재고자산
244,997,789

197,617,969

유동파생금융자산
5,517,918,355

125,017,902

기타채권
1,564,446,660

1,195,687,547

기타유동자산
353,925,876

1,120,553,630

비유동자산

1,479,901,963,812

1,243,114,983,624

장기금융상품
7,670,000,000

3,514,000,000

당기손익-공정가치금융자산
9,676,992,903

12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,132,002,000

1,171,046,750

종속기업투자주식
398,403,728,655

343,403,298,655

투자부동산
107,953,158,876

211,437,902,974

유형자산
665,038,702,725

504,231,144,453

사용권자산
90,585,607,991

95,376,675,325

무형자산
20,947,842,485

23,736,835,239

비유동파생금융자산
23,234,293,775

17,358,369,898

장기선급비용
964,383,562

2,006,095,891

기타비유동채권
107,167,985,522

18,434,231,544

기타비유동자산
47,127,265,318

10,341,177,505

자산총계

1,820,249,793,311

1,745,949,771,652

부채

유동부채

304,824,511,890

246,074,945,580

매입채무
2,032,020

982,500

단기차입금
40,000,000,000

70,000,000,000

유동성장기부채
162,710,211,439

99,913,157,635

유동성파생금융부채
186,210,076

201,163,276

미지급금
17,386,495,743

13,762,742,654

미지급비용
933,414,416

1,445,921,417

선수금
3,074,816,381

2,467,992,652

예수금
10,009,895,501

7,464,547,429

미지급법인세
1,356,844,165

-

유동성리스부채
18,605,000,770

16,650,784,856

기타유동부채
50,559,591,379

34,167,653,161

비유동부채

449,833,726,395

557,900,141,419

사채
-

134,971,601,151

장기차입금
62,546,379,914

54,990,699,188

전환사채
190,341,030,532

186,086,942,836

비유동파생금융부채
225,309,280

-

순확정급여부채
-

6,061,799,259

이연법인세부채
112,086,174,104

81,501,503,481

리스부채
78,104,380,858

84,104,134,033

기타비유동부채
6,530,451,707

10,183,461,471

부채총계

754,658,238,285

803,975,086,999

자본

자본금
47,065,542,000

47,032,355,000

자본잉여금
276,088,989,698

272,333,640,425

이익잉여금
460,160,811,266

424,639,482,462

기타자본항목
282,276,212,062

197,969,206,766

자본총계

1,065,591,555,026

941,974,684,653

부채 및 자본 총계

1,820,249,793,311

1,745,949,771,652

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
제52(당)기
제51(전)기

매출액

202,689,686,747

167,041,804,318

사교장수입
190,581,003,531

162,933,401,403

기타매출액
12,108,683,216

4,108,402,915

매출원가

190,224,352,823

157,830,515,334

사교장원가
181,085,252,205

152,141,098,218

기타매출원가
9,139,100,618

5,689,417,116

매출총이익

12,465,333,924

9,211,288,984

판매비
1,344,289,383

1,407,796,574

관리비
30,985,708,549

26,523,175,197

영업이익(손실)

(19,864,664,008)

(18,719,682,787)

금융수익
10,847,958,956

3,689,486,034

금융비용
19,141,645,992

20,157,477,838

기타수익
90,333,832,593

13,430,426,611

기타비용
24,080,188,213

112,673,282,459

법인세비용차감전순이익(손실)

38,095,293,336

(134,430,530,439)

법인세비용(수익)
11,940,740,393

(13,793,172,844)

당기순이익(손실)

26,154,552,943

(120,637,357,595)

기타포괄손익:

93,453,634,909

38,538,439,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가이익
83,437,571,957

33,779,832,186

순확정급여부채의 재측정요소
9,366,775,861

3,829,926,908

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(19,733,205)

19,148,254

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피
669,116,978

909,562,338

해외사업환산손익
(96,682)

(29,986)

당기총포괄이익(손실)

119,608,187,852

(82,098,917,895)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

306

(1,410)

희석주당이익(손실)

244

(1,410)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
47,032,355,000
272,333,640,425
541,446,913,149
136,171,269,320
996,984,177,894

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(120,637,357,595)
-
(120,637,357,595)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,829,926,908
-
3,829,926,908

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
19,148,254
19,148,254

현금흐름위험회피
-
-
-
909,562,338
909,562,338

유형자산재평가이익
-
-
-
33,779,832,186
33,779,832,186

해외사업환산손익
-
-
-
(29,986)
(29,986)

전환사채의 발행
-
-
-
27,089,424,654
27,089,424,654

2021.12.31(전기말)
47,032,355,000
272,333,640,425
424,639,482,462
197,969,206,766
941,974,684,653

2022.01.01(당기초)
47,032,355,000
272,333,640,425
424,639,482,462
197,969,206,766
941,974,684,653

총포괄손익:

당기순이익
-
-
26,154,552,943
-
26,154,552,943

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
9,366,775,861
-
9,366,775,861

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(19,733,205)
(19,733,205)

현금흐름위험회피
-
-
-
669,116,978
669,116,978

유형자산재평가이익
-
-
-
83,437,571,957
83,437,571,957

해외사업환산손익
-
-
-
(96,682)
(96,682)

자기주식처분이익
-
2,654,742,064
-
-
2,654,742,064

전환사채의 전환
33,187,000
1,100,607,209
-
220,146,248
1,353,940,457

2022.12.31(당기말)
47,065,542,000
276,088,989,698
460,160,811,266
282,276,212,062
1,065,591,555,026

④ 이익잉여금처분계산서(안) 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

I.미처분이익잉여금(결손금)
(175,943,414)
(211,464,744)

전기이월미처분이익잉여금
(211,464,743)
(94,657,313)

당기순이익(손실)
26,154,553
(120,637,358)

순확정급여부채의 재측정요소
9,366,776
3,829,927

합계
(175,943,414)
(211,464,744)

II.이익잉여금처분액
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(175,943,414)
(211,464,744)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2022년 3월 25일).

⑤ 별도 주석

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전필립
1961.11.10
사내이사
-
본인
이사회

최성욱
1964.05.05
사내이사
-
등기임원
이사회

유상훈
1971.02.26
사내이사
-
-
이사회

김석민
1958.03.02
사외이사
-
등기임원
이사회

박현철
1960.04.22
사외이사
-
-
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전필립
現)(주)파라다이스 회장
2005~현재
(주)파라다이스 회장
없음

1997~2005
(주)파라다이스 사장

1993~1997
(주)파라다이스 투자개발 전무

최성욱
現)(주)파라다이스 대표이사 사장
2021~현재
(주)파라다이스 대표이사 사장
없음

2018~2020
(주)파라다이스 호텔부산 대표이사

2006~2018
(주)파라다이스 카지노 워커힐 부사장

1990~2006
한국일보

유상훈
現)(주)파라다이스 재무지원실장 전무
2023~현재
(주)파라다이스 재무지원실장 전무
없음

2011~2020
미래에셋대우증권

2008~2011
KB국민은행

1999~2007
삼일회계법인

김석민
現)법무법인 광장 고문
2013~현재
법무법인(유) 광장 (Lee & Ko)
없음

2008~2013
국무총리실 사무차장(차관급)

2005~2008
국무조정실 심사평가/사회문화조정관

1999~2002
국무조정실 규제개혁/심사평가/산업심의관

박현철
前)DS투자증권 회장
2019~2022
DS투자증권 회장/한국벤쳐중소포럼 이사장
없음

2017~2019
DS네트웍스자산운용 회장

1999~2016
금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장

1982~1998
한국은행, 은행감독원 검사역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전필립
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김석민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김석민파라다이스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.○ 박현철본인은 독립적인 사외이사로서 회사 경영에 중요사항에 대한 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행함으로써 주식회사 파라다이스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 40여년간 금융관련 업무에 종사한 경험을 바탕으로 회사의 질적 성장에 기여하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김석민김석민 사외이사 후보자는 20년 넘게 공직에 있으면서 산업, 심사, 규제 관련에서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 행정조정실, 국무조정실 등을 거치면서 다양한 보직을 두루 역임하였고, 이러한 역량을 바탕으로 회사 경영의 중요사항에 대한 의사결정에 있어 전문성을 가지고 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대하였습니다.○ 박현철박현철 후보자는 40년 이상을 금융권에서 근무했던 경험을 가지고 있으며, 규제를 하는 금융감독원에서의 공직생활과 함께 이익을 내야하는 금융시장 양쪽을 경험하여 균형감을 갖춘 금융전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 있어서 본인의 전문성을 살려 공정하고 책임감 있는 활동을 하리라고 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 전필립.jpg
확인서_사내이사 전필립

확인서_사내이사 최성욱.jpg
확인서_사내이사 최성욱

확인서_사내이사 유상훈.jpg
확인서_사내이사 유상훈

확인서_사외이사 김석민.jpg
확인서_사외이사 김석민

확인서_사외이사 박현철.jpg
확인서_사외이사 박현철

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정성근
1963.06.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성근
없음
1990

경원대학교 무역학과 졸업

해당사항 없음

1992
고려대학교 경영대학원

2007~2009
우리은행 베트남 하노이지점

2011~2013
우리은행 종로기업본부 지점장

2015~2017
우리은행 장충남금융센터 센터장

2018~2020
아주저축은행 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 재무분야 전문가로서의 지식과 경험을 경험을 바탕으로 감사 활동을 수행할 것으로판단하여 감사 후보자로 추천함. 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됨

확인서

확인서_감사 정성근.jpg
확인서_감사 정성근

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,200,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,479,207,530

최고한도액
6,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경 사항 발생시 정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com 』

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유※ 주주총회 개최(예정일) : 2023년 3월 24일- 당사는 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 및 외부감사인의 감사 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 대신 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.