eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진 — 증권발행실적보고서 (20230307)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.6
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환

(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

회차 :
104-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

회차 :
104-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2025년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.4
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

유진증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
33.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,000,000
30,000,000,000
100.0
5
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100
5
3,000,000
30,000,000,000
100
5
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
3,000,000
30,000,000,000
100.0
8
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100
8
3,000,000
30,000,000,000
100
8
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
104-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
104-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
투자금액

운영자금
택배물류기기, 운영시스템 개발 등
60,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
롯데케미칼 — 특수관계인에대한출자 (20230307)
제출인: 롯데케미칼

특수관계인에대한출자
1.3
롯데케미칼(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
롯데
회사명
롯데케미칼(주)
공시일자
2023. 3. 7.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
롯데베르살리스엘라스토머스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2023년 3월 15일 및 7월경(예정)

나. 출자목적물
롯데베르살리스엘라스토머스(주)보통주 5,000,000주

다. 출자금액
25,000

라. 출자상대방 총출자액
300,900

3. 출자목적

롯데베르살리스엘라스토머스(주)의 시설대 차환자금 확보를 위해 유상 증자 참여

4. 이사회 의결일
2023년 3월 7일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 본 공시는 당사와 베르살리스가 특수고무 생산을 위해 합작한 롯데베르살리스 엘라스토머스(주)의 시설대 차환자금 확보를 위하여 유상증자에 참여하는 건 입니다.2. 유상증자 규모는 보통주 1,000만주 (5,000원/주, 총 500억원)이며, 지분비율에 따라 롯데케미칼이 50%인 500만주(250억원)을 납입할 예정입니다.3. 상기 출자는 분할출자할 예정이며 가.출자일자와 다.출자금액은 출자상대방과의 협의에 따라 변동 될 수 있습니다.(1회차: 150억원, 2회차: 100억원 총 250억원)4. 상기 2. 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 총출자금액입니다.5. 상기4. 이사회 의결일은 이사회로부터 대규모 내부거래의 심의, 승인 권한을 위임 받은 투명경영위원회의 결의일입니다(공정거래법 제26조 제5항).6. 구체적인 집행 시기, 집행 방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
더블유게임즈 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 600원)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
부광약품 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
부광약품(주) 대강당

4. 의안 주요내용
□보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

□결의사항
-제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건

-제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1965-08
3
신규선임
2023~현재 : OCI 주식회사 고문
2020~2023 : EY한영 부회장(비상근)
2015~2020 : EY한영 총괄대표이사,
Asia Pacific Director
2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장
2009~2011 : EY한영 IPO 리더

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강문성
1967-09
2
재선임
2022~현재:고려대학교 국제대학 학장
2022~현재:고려대학교
국제대학원 원장
2020~현재:고려대학교 국제 대학원 4단계 BK 21 국제학 교육 연구단 단장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강문성
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2022~현재:고려대학교 국제대학 학장
2022~현재:고려대학교
국제대학원 원장
2020~현재:고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육 연구단 단장
HL홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사

4. 의안 주요내용
제 24기 정기주주총회 의안

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명/사외이사 3명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 김준범 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 김명숙 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용덕 선임의 건

제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건

제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명숙 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽원
1955-08
3
재선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 美 남가주대학교 MBA
- 前 HL만도 대표이사
- 現 HL그룹 회장

김광헌
1961-06
3
신규선임
- 고려대학교 정치외교학과 졸업
- 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄
- 現 HL홀딩스 지주부문 사장

김준범
1967-01
3
신규선임
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 펜실베니아 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사
- 前 공정거래위원회 카르텔 조사국장
- 前 HL그룹 기획실장 부사장
- 現 HL홀딩스 사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용덕
1960-06
3
재선임
- 대구상업고등학교 졸업
- 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무
- 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장
- 現 HL홀딩스 사외이사
-

조국현
1966-05
3
신규선임
- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사
- 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023)
- 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사
- 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원
- 現 서강대 국제대학원 겸임교수
- 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수
- 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2023.03.24 임기종료)
- 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사

김명숙
1966-10
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前 의정부지방법원 부장판사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용덕
1960-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 대구상업고등학교 졸업
- 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무
- 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장
- 現 HL홀딩스 사외이사

조국현
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 메사추세츠 공과대학 경영학 박사
- 現 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023)
- 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사
- 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원
- 現 서강대 국제대학원 겸임교수
- 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수

김명숙
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前 의정부지방법원 부장판사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
서울옥션 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인) (20230307)
제출인: 서울옥션

서울옥션/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)/(2023.03.07)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)

1. 제목
신세계 피인수 보도에 대한 조회공시 답변

2. 답변내용
본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2022.06.16)에 따른 공시사항입니다.

당사의 최대주주에게 당사의 지분매각과 관련하여 확인한 결과, 당사의 최대주주는 ㈜신세계에 대한 ㈜서울옥션 지분 매각에 관하여 검토를 한 바 있으나, ㈜신세계와의 논의를 종료하고 ㈜신세계에 대한 ㈜서울옥션 지분 매각을 더 이상 진행하지 않기로 하였습니다.

(주)서울옥션 공시책임자 부사장 이동용

※ 관련 공시일

- 2022년 06월 16일 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

- 2022년 06월 16일 조회공시 답변(미확정)

- 2022년 07월 15일 조회공시 답변(미확정)

- 2022년 10월 14일 조회공시 답변(미확정)

- 2023년 01월 13일 조회공시 답변(미확정)

3. 조회공시요구일
2022-06-16

4. 조회공시답변일
2023-03-07

5. 재공시 기한
기한
-

사유
-
금호석유화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 남진우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호석유화학(주)

20230303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 진 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호석유화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011780

발행주식 총수
32,337,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남진우
한자(영문)
南溱祐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 이천시 증포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
금호석유화학(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-696******

성 명
강지훈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******n3000@kkpc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 13일
370
0.00
370
0.00

이번보고서
2023년 03월 07일
470
0.00
470
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

470
-
-
-
-
-
-
-
470
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,337,798
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 03일
보통주
270
100
370
158,700
-

합 계
270
100
370
158,700
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
녹십자 — 투자판단관련주요경영사항 (20230307)
제출인: 녹십자

녹십자/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.07)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
이상지질혈증 복합제 품목허가 승인

2. 주요내용
1) 품목명

: 다비듀오정10/2.5밀리그램(에제티미브, 로수바스타틴칼슘)

2) 대상질환명(적응증)

: 이상지질혈증

3) 품목허가 신청(허가)일 및 허가기관
- 신청일 : 2022년 12월 12일
- 허가일 : 2023년 3월 7일
- 품목허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

4) 기대효과

: 이상지질혈증의 복합제로서 기허가 유효성분의 새로운 용량 조합으로 개발한 품목임

5) 향후 계획

: 2023년 내 건강보험 등재절차를 거친 후 출시할 예정임

6) 기타

: 녹십자는 애드파마, 유한양행, 녹십자 3사간 제조위수탁 계약을 체결하였으며, 이에 따라 녹십자는 자체적인 국내 품목허가권 및 판매권리를 가짐. 또한 본 품목은 유한양행에서 수탁제조하며, 녹십자에서 발주한 수량에 따라 위탁대가를 유한양행에 지불할 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 식품의약품안전처로부터 품목허가 승인 획득일입니다.

※ 관련공시
2022-12-13 투자판단 관련 주요경영사항
에코프로 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 에코프로

에코프로/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
10:00

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

-제1호 의안:제25기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 500원)

(주식배당 보통주 1주당 0.03주)

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호:사업 목적 추가의 건

제2-2호:감사위원회제도 도입 관련 정관

변경의 건

-제3호 의안:이사 선임의 건(2인)

제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건

제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건

-제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

김재정 선임의 건

-제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제5-1호:감사위원회 위원 안태식 선임의 건

제5-2호:감사위원회 위원 하종화 선임의 건

-제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 30일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-27 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호준
1965-03
3년
신규선임
□서울대학교 경제학
□PwC 컨설팅 매니저
□삼성SDI 기획팀장(부사장)
□에코프로 사장

최상운
1961-05
3년
재선임
□헬싱키 경제대학원
□국민은행
□에코프로 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재정
1960-11
2
신규선임
□서울대학교 화학공학 석사
□LG반도체 선행공정실장
□서울대학교 화학공정신기술연구소장
□서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□서울대학교 화학생물공학부 교수
□한국공학한림원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재정
1960-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□서울대학교 화학공학 석사
□LG반도체 선행공정실장
□서울대학교 화학공정신기술연구소장
□서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□서울대학교 화학생물공학부 교수
□한국공학한림원

안태식
1956-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□University of Texas Austin, 회계학 박사
□Arizona State University, 회계학 조교수
□서울대학교 경영대학 학장 및 경영전문대학원 원장
□한국 회계학회 회장
□서울대학교 경영대학교수, 회계학 연구센터 센터장
□서울대학교 경영대학 명예교수

하종화
1955-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□건국대학교 세무행정학과 석사
□중부지방국세청 조사1국 국장
□서울지방국세청 조사4국 국장
□대구지방국세청 청장
□사단법인 세우회 이사장
□세무법인 두리 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

25. 위 각호에 대한 부대사업 일체
27. 위 각호에 대한 부대사업 일체
-

사업목적 삭제
-
-
유진증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,510,348,700

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 제70기 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼립 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당
1층 국제회의장

4. 의안 주요내용
회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※1주당 현금배당 : 1,700원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현)

·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복)

·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만)

·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수)

·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락)

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사는 이사회를 통해 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황종현
1962-10
3
재선임
現. (주)SPC삼립 사장
前. (주)삼진어묵 대표이사

황재복
1961-10
3
재선임
現. (주)파리크라상 대표이사
前. (주)파리크라상 전무

박해만
1962-12
3
재선임
現. (주)SPC삼립 Bakery BU장
前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원

김범수
1970-07
3
신규선임
現. (주)SPC삼립 Food BU장
前. SPC(주) 마케팅전략실 해피랩 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제프리 존스
1952-06
3
신규선임
現. 김앤장 법률사무소 변호사
前. 포스코 사외이사
Visteon Corporation (미국, 사외이사)

최금락
1958-05
3
신규선임
現. 법무법인(유) 광장 고문
前. 대통령 홍보수석비서관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

제프리 존스
1952-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 김앤장 법률사무소 변호사
前. 포스코 사외이사

최금락
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인(유) 광장 고문
前. 대통령 홍보수석비서관
자비스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 자비스

자비스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제7기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호: 감사 서민호 선임의 건

라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제7기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서민호
1963-08
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
(現) 나래 회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수
- 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미래컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당)

제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1957-08
3
재선임
ㆍ現우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인
ㆍ충정회계컨설팅
ㆍ세화회계법인
ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1957-08
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
ㆍ現우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인
ㆍ충정회계컨설팅
ㆍ세화회계법인
ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업
컴투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 허경진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사컴투스

20230301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허경진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 컴투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078340

발행주식 총수
12,866,420

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허경진
한자(영문)
許京鎭(Heo Kyoung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800908

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 안산시 상록구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)컴투스
부 서
IR실

직 위
사원
전화번호
02-629******

성 명
박나현
팩스번호
02-629******

이메일 주소
*********@com2us.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 07일
137
0.00
137
0.00

증 감
137
0.00
137
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

137
-
-
-
-
-
-
-
137
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,866,420
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 01일
보통주
-
137
137
-
신규선임

합 계
-
137
137
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스메카코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20230307)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-08
2023-03-08
16:00
16:30

2. 장소
온라인 기업설명회

3. 대상자
기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적
기업소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
자사 홈페이지 동영상 업로드
: 투자정보 > IR 공지사항

6. 주요내용
2022년 4분기 경영실적

7. 후원기관
자사 주관

8. 개최확정일
2023-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획실 이미령

전화번호(팩스번호)
031-784-6528

10. IR 자료게재
게재일시
2023-02-23

게재장소
1. www.cosmecca.com(투자정보 > IR 공지사항)
2. KIND시스템(IR자료실)
* 2023-02-23에 게재한 IR 자료와 동일함
롯데케미칼 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 영업 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈

제2-2호 의안 : 사내이사 김교현

제2-3호 의안 : 사내이사 황진구

제2-4호 의안 : 사내이사 강종원

제2-5호 의안 : 사외이사 차경환

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
現. 롯데그룹 회장
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

김교현
1957-08
2
재선임
現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장)
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사

황진구
1968-11
2
재선임
現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장)
前. LC USA 대표이사 (전무)

강종원
1969-06
2
신규선임
現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무)
前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경환
1969-01
2
신규선임
現. 법무법인 평안 대표변호사
前. 수원지방검찰청 검사장
현대건설기계(주)
(사외이사)(예정)

남혜정
1971-11
2
재선임
現. 동국대 회계학과 교수
現. 한국무역보험공사 비상임이사
前. 국가회계제도 심의위원회 위원
한국무역보험공사
(비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남혜정
1971-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現. 동국대 회계학과 교수
現. 한국무역보험공사 비상임이사
前. 국가회계제도 심의위원회 위원
금호석유화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 김경열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호석유화학(주)

20230301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 경 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호석유화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011780

발행주식 총수
32,337,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경열
한자(영문)
金璟烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721105

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 여수시 무선로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무대우

선임일
2023년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
금호석유화학(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-696******

성 명
강지훈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******n3000@kkpc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 07일
462
0.00
462
0.00

증 감
462
0.00
462
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

462
-
-
-
-
-
-
-
462
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,337,798
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023년 03월 01일
보통주
-
462
462
-
-

합 계
-
462
462
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진에어 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 진에어

진에어/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
771,895,322,061
601,593,801,532

- 부채총계
662,850,263,536
428,845,330,756

- 자본총계
109,045,058,525
172,748,470,776

- 자본금
52,200,000,000
52,200,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
208.9
330.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
593,428,498,296
247,191,153,629

- 영업이익
-67,279,707,925
-185,250,423,988

- 법인세비용차감전계속사업이익
-90,190,923,390
-221,052,382,275

- 당기순이익
-49,412,669,675
-133,582,933,240

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 (주)진에어의 2022 사업연도

개별기준의 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 당사가 기 공시한 "주주총회 소집공고" 및 "의결권대리행사권유 참고서류" 상의

'주주총회목적별 기재사항'에 기재된 감사보고서 제출일이 기존 2023년 3월 14일에서

2023년 3월 7일로 변경됨을 안내드립니다.

※ 관련공시
2023-02-28 주주총회소집공고
2023-02-28 참고서류
티로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티로보틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 3월 30일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
티에스아이 — 최대주주변경 (20230307)
제출인: 티에스아이

티에스아이/최대주주변경/(2023.03.07)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
표인식 외 8인

소유주식수(주)
8,175,985

소유비율(%)
43.10

변경후
최대주주등
TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호

소유주식수(주)
7,811,838

소유비율(%)
41.18

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
92,500,000,000

차입금(원)
26,000,000,000

차입처
주식회사 부산은행

차입기간
2023-03-02
~
2026-03-02

담보내역
주식회사 티에스아이의 의결권이 있는 주식 7,811,838주

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2023년 3월중 개최되는 정기주주총회에서 신규 임원 선임 예정

4. 변경일자
2023-03-07

5. 변경확인일자
2023-03-07

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 1. 변경내용 중 소유비율과 하기 [세부변경내역]의 변경전 지분율은 제3자 배정 유상증자가 이루어지기 이전 기준 발행주식총수(18,970,719주) 기준입니다

나. 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 양수인의 2차 매매대금 지급일입니다.

다. 변경후 최대주주인 TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항에 따른 일반 사모집합투자기구에 해당하여, 코스닥시장 상장규정 제51조(최대주주 변경 시 의무보유)에 해당하지않습니다.

라. 변경후 최대주주인 TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호는 투자신탁형 집합투자기구로서 법인 또는 단체가 아닌바 대표이사 등이 존재하지 아니하며 재무사항에 대한 내용도 존재하지 않습니다.

마. 인수자금 중 차입금은 3년이내 중도상환과 만기시 만기연장이 가능합니다.

바. 2023년 3월 10일 주식회사 티에스아이는 발행가액 39,999,997,862원 상당의 전환상환우선주를 발행하고 해당 주식을 변경후 최대주주가 전액 인수할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-02 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-02-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-02-27 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주)
2023-02-24 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

표인식
변경전 최대주주
7,811,838
41.18
-
-
양도인

안창희
변경전 최대주주의 특수관계인
85,833
0.45
85,833
0.45
임원

배병무
변경전 최대주주의 특수관계인
80,000
0.42
80,000
0.42
임원

김동빈
변경전 최대주주의 특수관계인
40,000
0.21
40,000
0.21
임원

표인철
변경전 최대주주의 특수관계인
56,000
0.30
56,000
0.30
6촌이내혈족

김임성
변경전 최대주주의 특수관계인
58,000
0.31
58,000
0.31
4촌이내인척

송형근
변경전 최대주주의 특수관계인
43,514
0.23
43,514
0.23
자회사임원

표범석
변경전 최대주주의 특수관계인
400
0.00
400
0.00
6촌이내혈족

양영란
변경전 최대주주의 특수관계인
400
0.00
400
0.00
4촌이내인척

TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호
변경후 최대주주
-
-
7,811,838
41.18
양수인

[변경 후 최대주주(기타 단체인 경우)에 관한 사항]

1. 기타 단체의 기본정보

- 명칭
TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호

- 구성원 수(명)
-

- 대표자
성명
-
보유지분(%)
-

- 최대 지분보유자
성명
-
보유지분(%)
-

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
지분율(%)

-
-
-

-
-
-

- 대표자ㆍ최대 지분보유자ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

- 대표자ㆍ최대 지분보유자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
감사의견
-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(기타 단체)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(기타 단체)와의 관계
성명
최대주주(기타 단체)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(기타 단체)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
디와이에이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 박영우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 대유에이텍

20220715

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 07월 15일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 박영우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 대유에이텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002880

발행주식 총수
115,762,414

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영우
한자(영문)
朴英佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550107

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 광산구 소촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2005년 08월 17일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대유에이텍
부 서
재경팀

직 위
매니저
전화번호
062-94******

성 명
조정미
팩스번호
062-94******

이메일 주소
******lqk@dayou.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 30일
15,672,195
13.59
15,672,195
13.59

이번보고서
2023년 03월 07일
15,692,195
13.56
15,692,195
13.56

증 감
20,000
-0.03
20,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,692,195
-
-
-
-
-
-
-
15,692,195
13.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

115,762,414
0
13.56
13.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 07월 15일
보통주
15,672,195
20,000
15,692,195
813
-

합 계
15,672,195
20,000
15,692,195
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니온바이오메트릭스 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
56,160,033,244
55,868,692,820

-부채총계
19,216,070,499
20,167,537,818

-자본총계
36,943,962,745
35,701,155,002

-자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
46,253,418,625
39,023,421,971

-영업이익
1,336,893,813
335,721,612

-법인세비용차감전계속사업이익
2,025,240,317
2,162,347,383

-당기순이익
2,155,344,611
2,348,464,442

-지배기업 소유주지분 순이익
2,155,344,611
2,356,064,647

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
56,191,988,811
55,837,561,944

- 부채총계
19,144,719,518
20,144,064,942

- 자본총계
37,047,269,293
35,693,497,002

- 자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

- 매출액
46,166,041,409
39,023,421,971

- 영업이익
1,453,534,798
358,917,713

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,143,480,066
2,182,703,559

- 당기순이익
2,273,584,360
2,324,159,482

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
36,943,962,745
35,701,155,002

자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
36,943,962,745
35,701,155,002
35,562,054,539

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
S-Oil — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: S-Oil

S-Oil/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당

4. 의안 주요내용

1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

2.의결사항

o 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 이익 배당 예정내용

1주당 배당금 : 보통주 3,000원, 우선주 3,025원

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-2호 : 권오규 사외이사 선임의 건

o 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Ibrahim M. Al-Nitaifi
1974-08
3
신규선임
(현)Saudi Aramco Vice President
(전)Saudi Aramco Mobil Refinery Company (SAMREF) 사장
사우디 King Fahd Univ. 화학공학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오규
1952-06
3
신규선임
(현)현대차 정몽구 재단 이사장
(전)부총리 겸 재정경제부 장관
중앙대 경제학 박사
서울대 경제학
해당 없음
KX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 김대욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이엑스이노베이션

20230228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 대 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이엑스이노베이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122450

발행주식 총수
45,335,964

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 대 욱
한자(영문)
金大郁(Kim Dae Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770102

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 화곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.03.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엑스이노베이션
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
02-264******

성 명
박 주 희
팩스번호
02-264******

이메일 주소
******01@kxi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.17
773
0.00
773
0.00

이번보고서
2023.03.07
2,526
0.01
2,526
0.01

증 감
1,753
0.01
1,753
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,526
-
-
-
-
-
-
-
2,526
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,335,964
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.02.28
보통주
773
1,753
2,526
5,700
-

합 계
-
1,753
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미주) 상기 자사주상여금의 취득단가는 상여금 교부일 종가 기준입니다.
린드먼아시아 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 560 아르누보호텔 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 28원)
제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (채현주 사외이사 1명)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채현주
1969-08
3
신규선임
現. 법무법인(유) 율촌 고문
現. 한국금융학회 이사
前. 한국거래소 상무
-
유진증권 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230307)
제출인: 유진증권

유진증권/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
제70기 결산재무제표에 대한 외부감사인의 감사 과정에서 수수료수익 등과 관련 하여 재무상태표 및 포괄손익계산서 내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 매출액
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
1,823,076,539
452,328,601
33.0
1,821,576,539
450,828,601
32.9

- 영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
19,414,526
-97,611,383
-83.4
18,122,585
-98,903,324
-84.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
26,508,439
-94,626,775
-78.1
25,216,498
-95,918,716
-79.2

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
16,697,569
-73,988,140
-81.6
15,672,340
-75,013,369
-82.7

3.재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계(당해사업연도)
8,071,788,972
8,076,408,298

- 부채총계(당해사업연도)
7,095,119,723
7,100,764,279

- 자본총계(당해사업연도)
976,669,249
975,644,019

- 자본총계/자본금 비율(%)(당해사업연도)
181.7
181.5

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07
2023-03-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 실적은 향후 외부감사인의 감사의견 및 주주총회의 승인결과 등에 따라 변경될 수 있으며 변경시 재공시 하겠습니다.

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)(당해사업년도)
자본총계/ 자본금 비율(%) (당해사업년도)
976,669,249

181.7
975,644,019

181.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,821,576,539
1,370,747,938
450,828,601
32.9

- 영업이익
18,122,585
117,025,909
-98,903,324
-84.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,216,498
121,135,214
-95,918,716
-79.2

- 당기순이익
15,672,340
90,685,709
-75,013,369
-82.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
8,076,408,298
9,175,464,956

- 부채총계
7,100,764,279
8,214,653,816

- 자본총계
975,644,019
960,811,140

- 자본금
537,592,090
537,592,090

- 자본총계/자본금 비율(%)
181.5
178.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금리, 환율 등 변동성 확대로 인한 파생상품거래이익 증가 등에 따른 매출액 증가
- 상품운용실적 악화 및 증시거래 부진으로 인한 위탁수익 감소 등으로 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준을 적용한 연결재무제표 결산기준입니다.
- 상기 실적은 향후 외부감사인의 감사의견 및 주주총회의 승인결과 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
975,644,019
960,811,140

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
181.5
178.7

매출액(단위:천원)
별도
1,456,503,449
1,157,858,648
한전KPS — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230307)
제출인: 한전KPS

한전KPS/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한전케이피에스(주)
회사코드
051600
담당부서명
경영혁신처
사업평가실
담당자명
김승범 차장
tel
061-345-2382

(fax)
061-345-2399

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

45,000,000
0
45,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2016-11-25
보통주식
22,952,000
51.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,952,000
51.00

이번보고서제출일
2023-03-07
보통주식
22,958,790
51.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
22,958,790
51.02

증감
보통주식
6,790
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,790
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
조영래
생년월일
630608
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-28
신규선임(+)
보통주식
0
6,790
6,790
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한국전력공사
사업자등록번호
120-82-00052
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
22,952,000
51.00
0
0
0
0
22,952,000
51.00

조영래
생년월일
630608
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,790
0.02
0
0
0
0
6,790
0.02

합계
22,958,790
51.02
0
0
0
0
22,958,790
51.02
종근당홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230307)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당홀딩스
회사코드
001630
담당부서명
재경팀
담당자명
신우성
tel
02-6373-0600

(fax)
02-6373-0659

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,009,861
-
5,009,861

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-28
보통주식
2,375,683
47.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,375,683
47.42

이번보고서제출일
2023-03-07
보통주식
2,379,425
47.49

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,379,425
47.49

증감
보통주식
3,742
0.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,742
0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
이주경
생년월일
890913
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-02
장내매수(+)
보통주식
126,157
623
126,780
-

2023-03-03
장내매수(+)
보통주식
126,780
1,000
127,780
-

성명
이주아
생년월일
970713
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-03
장내매수(+)
보통주식
121,402
619
122,021
-

2023-03-06
장내매수(+)
보통주식
122,021
1,500
123,521
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,689,586
33.73
0
0.00
0
0.00
1,689,586
33.73

정재정
생년월일
630131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
291,575
5.82
0
0.00
0
0.00
291,575
5.82

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
144,867
2.89
0
0.00
0
0.00
144,867
2.89

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127,780
2.55
0
0.00
0
0.00
127,780
2.55

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
123,521
2.47
0
0.00
0
0.00
123,521
2.47

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,096
0.04
0
0.00
0
0.00
2,096
0.04

합계
2,379,425
47.49
0
0.00
0
0.00
2,379,425
47.49
한양증권 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 한양증권

한양증권/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길7(여의도동)
한양증권(주) 본사 13층

4. 의안 주요내용
제68기 정기주주총회 목적사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안

:제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

* 1주당 배당예정금액

- 보통주식

일반주주 800원(시가배당률 8.8%)

주요주주및특수관계인 700원(시가배당률 7.7%)

- 종류주식 (무의결권 배당 우선주)

일반주주 850원(시가배당률 6.3%)

주요주주및특수관계인 750원(시가배당률 5.6%)

상기 내역과 같이 차등배당임

2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4) 제4호 의안 : 상근임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
씨젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2023년 정기주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

-당사는 코스닥협회의 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
S-Oil — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: S-Oil

S-Oil/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
3,025

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
5.1

5. 배당금총액(원)
349,357,863,175

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

-상기 '3. 1주당 배당금(원)'은 주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급될 예정임.

-기 지급한 중간배당금(주당 2,500원)을 포함한 연간 배당금은 보통주 주당 5,500원, 우선주 주당 5,525원임.

-상기 종류주식은 우선주임.

-배당총액에서 제외된 자사주는 우선주 184,080주임.

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

S-Oil우
우선주
3,025
5.1
11,609,487,175
삼천리자전거 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
142,666,966,956
122,865,943,771

-부채총계
49,245,854,713
23,859,608,899

-자본총계
93,421,112,243
99,006,334,872

-자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
116,235,211,617
127,268,431,960

-영업이익
1,139,154,482
10,845,931,913

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,629,382,238
6,075,839,603

-당기순이익
-5,040,427,448
4,355,666,002

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,040,427,448
4,355,666,002

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
137,777,044,950
117,304,921,616

- 부채총계
48,157,587,760
23,338,218,456

- 자본총계
89,619,457,190
93,966,703,160

- 자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

- 매출액
105,303,316,889
112,283,339,421

- 영업이익
2,468,962,334
10,521,966,752

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,325,170,350
5,264,529,436

- 당기순이익
-3,745,886,853
3,615,456,074

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023년 2월 2일 결산이사회 당일 제출한 '매출액또는손익구조30%이상변동' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다. (변동사유 : 지분법 평가결과 등)

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 매출액 : 6,825,742원 증가
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 348,059,434원 감소
- 당기순이익 : 592,171,545원 감소

3. 재무현황
- 자산총계 : 1,034,181,964원 감소
- 자본총계 : 1,034,181,964원 감소

※ 관련공시
2023-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
93,421,112,243
99,006,334,872

자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
6.0
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,629,382,238
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
93,421,112,243
99,006,334,872
93,421,590,493

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
6,315,947,891
13,284,971,414

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
CJ제일제당 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230307)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-10
09:00

장소
콘래드 서울 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
Korea Investor Conference 참가

4. 개최방법
One on One 및 Group 미팅

5. 후원기관
Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2023-03-07

8. IR 자료
게재일시
2023-02-13

관련 웹페이지
https://www.cj.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 행사에는 2022년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.(www.cj.co.kr > 투자정보 >IR활동 및 자료 > 실적발표자료)

※ 관련공시
2023-01-20 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
NH투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
750

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.2

종류주식
7.9

5. 배당금총액(원)
245,840,801,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 가능합니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

NH투자증권우
우선주
750
7.9
14,153,226,000
알파AI — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 알파AI

솔고바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
(주)솔고바이오메디칼 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결

재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김일 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박병언 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일
1970-08
3
재선임
- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
- 일본 Mizuho(전)
- 현대전자 메모리 영업본부(전)

이창주
1972-01
3
재선임
- ㈜경남제약 전무이사(전)
- KTB네트워크 (전)
- 한보철강 (전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병언
1973-11
3
재선임
- 법무법인 위공 대표변호사(현)
없음
현대해상 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230307)
제출인: 현대해상

현대해상/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대해상화재보험
주식회사
회사코드
001450
담당부서명
총무파트
담당자명
최준수
tel
02-3701-8052

(fax)
0507-739-7027

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

89,400,000
0
89,400,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-04-21
보통주식
20,386,880
22.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,386,880
22.80

이번보고서제출일
2023-03-07
보통주식
20,430,355
22.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,430,355
22.85

증감
보통주식
43,475
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,475
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
정정이
생년월일
840728
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-07
장내매수(+)
보통주식
300,000
43,475
343,475
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽윤
생년월일
550318
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
19,668,000
22.00
0
0.00
0
0.00
19,668,000
22.00

정경선
생년월일
860828
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
406,600
0.45
0
0.00
0
0.00
406,600
0.45

정정이
생년월일
840728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
343,475
0.38
0
0.00
0
0.00
343,475
0.38

조용일
생년월일
580815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,280
0.01
0
0.00
0
0.00
8,280
0.01

이성재
생년월일
600228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

합계
20,430,355
22.85
0
0.00
0
0.00
20,430,355
22.85
EDGC — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: EDGC

EDGC/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 1층 113, 114호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 제10기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 중임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 중임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 이성하 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김연정 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 김동설 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영보
1961-02
3
재선임
한양대학교 의과대학 졸업('80.02)
한양대대학원 의학박사 취득('96.02)
現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수
現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장
現 대한뇌기능매핑학회 부회장
現 대한 의료인공지능학회 의무이사
前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원('13.06~'15.10)
前 가천대 뇌과학연구소 부소장('06.04~'13.12)
前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원('06.04~'06.07)
前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원('05.10~'07.10)
前 미국 캘리포니아대학교 연구교수('03.07~'05.07)
前 인천발전연구원 상임이사('99.03~'02)
前 인천광역시 정보화 담당 보좌관('99.03~'02)

이성하
1967-04
3
신규선임
중앙대학교 경제학과 졸업 학사('90)
英 City, University of London, Cass Business School MBA('04)
現 EDGC 운영총괄 사장('22.01~)
前 ㈜씨브이네트 경영자문역('21.04~'21.12)
前 ㈜씨브이네트 대표이사('18.02~'21.03)
前 삼성물산 건설부문 품질안전실 지원팀장('17.01~'18.01)
前 삼성물산 건설부문 품질기술실 지원팀장('16.01~'16.12)
前 삼성물산 건설부문 빌딩사업부 지원팀장('14.12~'15.12)
前 삼성물산 건설부문 Risk Management 팀 담당임원('14.01~'14.12)
前 삼성물산 건설부문 경영지원실 신사업팀장('12.06~'14.12)
前 삼성물산 전사 자금그룹장('04.01~'12.12)
前 삼성물산 런던지점장(건설부문)('99.01~'03.12)
前 삼성물산 런던지점 금융담당('94.11~'98.12)

김연정
1977-02
3
신규선임
성균관대학교 생명자원과학대학 졸업 학사('99.02)
성균관대학교 의학대학원 이학박사 취득('08.08)
現 EDGC 신약개발연구소 소장('20.10~)
前 연세대학교 세브란스병원 약리학 기초연구조교수('12.03~'20.10)
前 삼성 생명과학연구소 생리학 박사후 연구원('08.09~'12.01)
前 성균관대학교 의과대학 BK21 생리학 연구조교('03.11~'07.02)
前 미국 피츠버그 의과대학 약리학 Research fellow('02.08~'03.08)
前 성균관대학교 의과대학 생리학 연구원('99.09~'00.02)
前 경기의학연구센터 인턴쉽('99.03~'99.08)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상항
1955-01
3
재선임
한양대학교 경영학과 학사
前 삼성생명 상담역('14.12~'18.12)
前 대한 빙상 경기연맹 회장('16.07~'18.07)
前 삼성사회공헌위원회 사장('11.12~'14.12)
前 삼성생명 자산운용부문 사장('09.12~'11.12)
前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장('06.12~'09.12)
前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무('99.12~'06.12)
前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀('93.12~'99.12)
前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀('78.12~'93.12)
-

김동설
1963-09
3
신규선임
부산대학교 무역학과 졸업 학사('88)
現 삼성중공업 고문('23.02~)
前 삼성중공업 생산지원담당 부사장('21.12~'23.02)
前 삼성중공업 재무팀장 전무('17~'21.12)
前 삼성중공업 금융팀장 상무('10~'17)
前 삼성중공업 경영지원팀장 상무('14~'16)
前 삼성중공업 경영기획팀 관리파트장('08~'10)
前 삼성중공업 국제금융파트장('00~'08)
前 삼성중공업 입사('88)
-
신세계 — 풍문또는보도에대한해명 (20230307)
제출인: 신세계

신세계/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2023.03.07)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

2022-06-16
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
신세계,'서울옥션'인수 추진

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-06-16

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2022년 6월 16일 동아일보에서 보도한 "신세계, '서울옥션' 인수 추진"에 대한

해명공시입니다.

보도된 서울옥션 지분 인수 관련하여 검토한 바 있으나, 본 건에 대한 인수를

진행하지 않는 것으로 최종 결정하였습니다.

(공시책임자) 김 대 호

※ 관련공시
2022-10-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-07-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-06-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)