진양제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 진양제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
진양제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 진양제약주식회사주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231전화번호: 02-3470-0300

작 성 자:
성 명: 민순기부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사전화번호: 02-3470-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양제약주식회사
보통주
1,224,391
10.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최재준
최대주주
보통주
2,940,080
24.50
대표이사
-

최윤환
특수관계인
보통주
59,000
0.49
임원(등기)
-

한수자
특수관계인
보통주
240,000
2.00
주주
-

이혜림
특수관계인
보통주
90,334
0.75
주주
-

최중호
특수관계인
보통주
72,900
0.61
주주
-

최민서
특수관계인
보통주
70,000
0.58
주주
-

최연서
특수관계인
보통주
70,000
0.58
주주
-

계
-
3,542,314
29.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민승
보통주
8,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 12일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

제45기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 12일 ~ 2023년 3월 21일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 6층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 22 일 오전 9 시

장 소
강원도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 45기 주주총회소집공고 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산

46,328,553,345

41,004,708,813

현금및현금성자산
753,555,937

11,719,863,423

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,850,809,340

3,035,067,840

매출채권
19,884,743,550

16,669,651,842

기타수취채권
363,139,482

342,365,234

재고자산
15,423,408,565

9,060,029,715

기타유동금융자산
7,890,000,000

120,000,000

기타자산
162,896,471

57,730,759

비유동자산

68,115,137,847

57,497,052,115

기타수취채권
205,746,157

149,920,842

유형자산
43,793,696,380

39,363,403,815

무형자산
4,979,819,329

1,869,994,837

투자부동산
14,856,410,384

11,626,084,485

기타비유동금융자산
4,279,465,597

4,238,404,912

확정급여자산
-

249,243,224

자산총계

114,443,691,192

98,501,760,928

부채

유동부채

30,937,794,255

27,143,034,050

매입채무
2,536,022,328

265,085,848

단기차입금
664,857,417

632,198,438

기타지급채무
3,573,316,574

2,277,879,936

당기손익-공정가치측정 금융부채
9,620,247,791

11,156,566,319

당기법인세부채
1,441,915,514

678,450,983

반품충당부채
2,970,825,351

2,978,504,825

전환사채
9,245,179,341

8,033,365,338

기타유동부채
885,429,939

1,120,982,363

비유동부채

5,930,757,713

6,040,944,949

확정급여부채
302,759,370

-

기타지급채무
618,000,417

2,276,575,638

기타부채
253,460,695

76,704,160

이연법인세부채
4,756,537,231

3,687,665,151

부채총계

36,868,551,968

33,183,978,999

자본

자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

주식발행초과금

9,601,233,027

9,601,233,027

기타자본구성요소

10,090,044,443

9,090,925,073

이익잉여금

51,883,861,754

40,625,623,829

자본총계

77,575,139,224

65,317,781,929

자본과 부채총계

114,443,691,192

98,501,760,928

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

76,264,203,331

62,839,163,132

매출원가

30,612,928,859

28,855,646,650

매출총이익

45,651,274,472

33,983,516,482

판매비와관리비

34,512,854,899

27,019,869,206

영업이익

11,138,419,573

6,963,647,276

영업외손익

3,396,988,493

5,168,345,390

기타수익
4,253,087,651

5,641,904,946

기타비용
243,536,488

85,445,483

금융수익
1,892,908,704

135,946,107

금융비용
2,505,471,374

524,060,180

법인세비용차감전순이익

14,535,408,066

12,131,992,666

법인세비용

2,227,019,189

2,594,331,587

당기순이익

12,308,388,877

9,537,661,079

기타포괄손익

3,640,826,528

8,627,718,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
67,593,348

(153,253,989)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(81,916,527)

38,665,037

유형자산 재평가손익
3,655,149,707

8,742,307,505

총포괄손익

15,949,215,405

18,165,379,632

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,115원

853원

희석주당이익 (단위 : 원)
986원
843원

자 본 변 동 표

제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
309,952,531
32,358,961,039
48,270,146,597

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
9,537,661,079
9,537,661,079

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(153,253,989)
(153,253,989)

기타포괄손익 -공정가치측정
-
-
38,665,037
-
38,665,037

금융자산 평가손실

유형자산 재평가손익
-
-
8,742,307,505
-
8,742,307,505

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2021.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
9,090,925,073
40,625,623,829
65,317,781,929

2022.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
9,090,925,073
40,625,623,829
65,317,781,929

총 포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
12,308,388,877
12,308,388,877

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
67,593,348
67,593,348

기타포괄손익 -공정가치측정
-
-
(81,916,527)

(81,916,527)

금융자산 평가손실

유형자산 재평가손익
-
-
3,655,149,707
-
3,655,149,707

소유주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(2,574,113,810)
-
(2,574,113,810)

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2022.12.31 (당기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
10,090,044,443
51,883,861,754
77,575,139,224

현 금 흐 름 표

제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동현금흐름

7,447,724,725

1,970,512,260

영업활동으로 인한 현금유입
8,247,618,770

2,467,491,747

이자수취
341,963,601

18,468,206

이자지급
(14,525,656)

(87,134,214)

배당금수취
2,458,000

2,147,500

법인세납부
(1,129,789,990)

(430,460,979)

투자활동현금흐름

(12,833,054,393)

(4,278,417,134)

기타수취채권의감소
65,766,000

-

기타비유동금융자산의감소
-

11,686,000

유형자산의 처분
4,544,455

9,545,454

사용권자산의 처분
20,543,733

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(180,000,000)

(1,500,000,000)

기타수취채권의 증가
(134,563,521)

(36,193,000)

기타유동금융자산의증가
(7,770,000,000)

-

기타비유동 금융자산의 취득
-

(40,000,000)

유형자산의 취득
(3,217,945,060)

(2,516,375,598)

무형자산의 취득
(1,423,400,000)

(207,079,990)

기타지급채무의 증가
(198,000,000)

재무활동현금흐름

(5,580,977,818)

8,852,337,154

임대보증금의 증가
-

100,000,000

임대보증금의 감소
(1,700,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(6,000,000,000)

전환사채의 발행
-

16,000,000,000

배당금지급
(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

리스부채지급
(189,119,708)

(129,918,546)

자기주식의취득
(2,574,113,810)

-

현금및현금성자산의 순증가

(10,966,307,486)

6,544,432,280

기초현금및현금성자산

11,719,863,423

5,175,431,143

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기말현금및현금성자산

753,555,937

11,719,863,423

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일(확정일)
2023년 03월 22일
2022년 03월 23일

미처분이익잉여금

26,871,138,153

15,612,900,228

전기이월이익잉여금
14,495,155,928

6,228,493,138

회계정책변경효과

-

순확정급여부채 재측정요소
67,593,348

(153,253,989)

당기순이익
12,308,388,877

9,537,661,079

합 계

26,871,138,153

15,612,900,228

이익잉여금 처분액

(1,616,341,350)

(1,117,744,300)

배당금
(1,616,341,350)

(1,117,744,300)

(현금배당 주당배당금(율) :

당기:150원(30%)

전기:100원(20%))

차기이월 미처분이익잉여금

25,254,796,803

14,495,155,928

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45(당)기
제 44(전)기

1주당배당금
150원
100원

유통주식수
10,775,609주
11,177,443주

배당금총액
1,616,341,350원
1,117,744,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업

20) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업

20) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

21) 상기 제20호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

22) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

기재정정

(사업다각화를 위한 목적 추가)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제13조
(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

정기주주총회 의결권행사 기준일 정비(제17조)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭 제)

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

기재정정

(결산배당기준일 정비 - 先배당액 확정

/後배당기준일에 대한 법무부 유권해석에 근거하여 관련 조항 정비)

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.

기재정정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
17( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
16( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,535,967,233

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

-당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.