eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동부건설 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230307)
제출인: 동부건설

동부건설/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-01

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 내용 일부 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
(당해사업연도)
-매출액:1,462,831,042
-영업이익:41,584,638
-법인세비용차감전계속사업이익:26,997,488
-당기순이익:43,251,717

(증감금액)
-매출액:317,958,218
-영업이익:-19,666,591
-법인세비용차감전계속사업이익:-70,858,497
-당기순이익:-73,221,653

(증감비율%)
-매출액:27.77
-영업이익:-32.11
-법인세비용차감적계속사업이익:-72.41
-당기순이익:-62.87
(당해사업연도)
-매출액:1,461,208,947
-영업이익:41,253,381
-법인세비용차감전계속사업이익:23,183,204
-당기순이익:39,355,379

(증감금액)
-매출액:316,336,124
-영업이익:-19,997,848
-법인세비용차감전계속사업이익:-74,672,781
-당기순이익:-77,117,991

(증감비율%)
-매출액:27.63
-영업이익:-32.65
-법인세비용차감적계속사업이익:-76.31
-당기순이익:-66.21

3. 재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)
-자산총계:1,618,401,946
-부채총계:1,043,090,565
-자본총계:575,311,381
-자본총계/자본금 비율(%)
:497.40
(당해사업연도)
-자산총계:1,581,700,494
-부채총계:998,112,147
-자본총계:583,588,347
-자본총계/자본금 비율(%)
:504.56

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-01
2023-03-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 잠정실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사를 반영한 자료이며, 추후 사업보고서 및 감사보고서에서 확정될 예정입니다.

[지배회사의 추가공시사항]
(당해사업연도)
- 비지배지분 제외
자본총계(단위 : 천원)
:576,697,627
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
:498.60
(당해사업연도)
- 비지배지분 제외
자본총계(단위 : 천원)
:584,974,593
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
:505.76

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,461,208,947
1,144,872,824
316,336,123
27.63

- 영업이익
41,253,381
61,251,229
-19,997,848
-32.65

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,183,204
97,855,985
-74,672,781
-76.31

- 당기순이익
39,355,379
116,473,370
-77,117,991
-66.21

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,581,700,494
1,262,000,761

- 부채총계
998,112,147
702,346,281

- 자본총계
583,588,347
559,654,480

- 자본금
115,663,535
114,822,880

- 자본총계/자본금 비율(%)
504.56
487.41

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
기착공 현장의 원활한 공정으로 인해 매출은 증가하였으나, 원자재 가격 상승 등의 영향으로 수익성 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사를 반영한 자료이며, 추후 사업보고서 및 감사보고서에서 확정될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
584,974,593
559,952,503

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
505.76
487.67

매출액(단위:천원)
별도
1,300,137,418
1,015,792,261
아이큐어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 이영석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아이큐어 주식회사

20230227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아이큐어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
175250

발행주식 총수
37,558,368

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영석
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
아이큐어(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-601******

성 명
김예진
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******@icure.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 07일
8,000
0.02
8,000
0.02

증 감
8,000
0.02
8,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,558,368
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 02월 27일
보통주
-
8,000
8,000
2,769
-

합 계
-
8,000
8,000
-
-

* 상기 변동일은 매매일 기준입니다.

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아센디오 — [기재정정]신규시설투자등 (20230307)
제출인: 아센디오

아센디오/신규시설투자등/(2023.03.07)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-28

3. 정정사유
차입금 상환

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 본 개발사업의 사업비 조달을 위해 금융기관에 450억원의 차입을 결정하였으며, 차입금 중 225억원은 특수관계인(최대주주)인 (주)퍼시픽산업이 SPC를 통해 간접대여하는 사항입니다.
(본 내용은 공정거래법상 특수관계인으로부터의 자금차입 공시사항입니다.)

- 당사의 최대주주인 (주)퍼시픽산업은 당사가 상기 금융기관에게 차입을 함에 있어 소유 토지를 담보제공하였습니다.
(해당 공시는 당사가 진행하는 공정위 공시를 참조하시기 바랍니다.)
- 당사는 본 개발사업의 사업비 조달을 위해 금융기관에서 450억의 차입을 결정후, 185억원을 차입하였으나 전액 상환하였습니다. 차후 변동사항 발생시 재공시하겠습니다.

- 당사가 상기 금융기관에게 차입시 최대주주인 ㈜퍼시픽산업이 제공한 토지에 대한 담보는 차입금 전액 상환으로 인해 해지될 예정입니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
남양주 별내 지식산업센터 신축공사

2. 투자내역
투자금액(원)
47,100,000,000

자기자본(원)
41,559,938,905

자기자본대비(%)
113.33

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
수익성 증대 및 사업영역 확장

4. 투자기간
시작일
2022-10-28

종료일
-

5. 이사회결의일(결정일)
2022-10-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 본 개발사업의 사업비 조달을 위해 금융기관에서 450억의 차입을 결정후, 185억원을 차입하였으나 전액 상환하였습니다. 차후 변동사항 발생시 재공시하겠습니다.

- 당사가 상기 금융기관에게 차입시 최대주주인 ㈜퍼시픽산업이 제공한 토지에 대한 담보는 차입금 전액 상환으로 인해 해지될 예정입니다.

- 당사는 상기 지식산업센터 개발사업을 위해 관리형신탁계약을 체결하였습니다.

- 상기 '2. 투자내역'중 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 '4 투자기간'의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 착공일로부터 22개월이며 개발사업의 진행일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-10-01 유형자산 양수 결정
엘티씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 엘티씨

엘티씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
219,427,343,415
78,285,335,654
141,142,007,761
180

- 영업이익
10,782,148,303
-8,395,564,793
19,177,713,096
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,615,860,858
-11,399,480,271
16,015,341,129
흑자전환

- 당기순이익
3,026,880,895
-9,064,556,264
12,091,437,159
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
271,484,334,011
159,294,750,035

- 부채총계
178,197,116,665
75,427,299,625

- 자본총계
93,287,217,345
83,867,450,410

- 자본금
4,032,382,500
4,009,681,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 종속기업 설립 및 사업 결합에 따른 연결 매출 및 영업이익 증가
- 기존 사업 부문 실적 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
ES큐브 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정가처분신청) (20230307)
제출인: ES큐브

ES큐브/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.07)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정가처분신청
사건번호
2023카합20247

2. 원고(신청인)
지에프금융산업제1호 주식회사 외 1명

3. 청구내용
[신청취지]

1) 채무자는 채권자가 제안한 [별지1] 기재 의안을 2023년 3월 개최 예정인 채무자의 2023년도 정기주주총회에서 의안으로 상정하여야 한다.

2) 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전까지 각 주주에 대하여 [별지1] 기재 의안을 기재하여 정기주주총회 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3) 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-27

7. 확인일자
2023-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 회사에 관한 소송(의안상정가처분)서류을 수령한 일자 입니다.

- 본 내용은 2023년 개최예정인 정기주주총회 관련 건입니다.

※관련공시
-
형지글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 까스텔바작

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 별도재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) (3일) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
태림포장 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 태림포장

태림포장/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,441,956,050

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당기준일 현재 배당 대상주식수는 자기주식 1,966,819주를 제외한 68,839,121주임

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임

※ 관련공시
-
SK디스커버리 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
제54기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인

(1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원,

우선주 1,200원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 전광현)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 남기중)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김진일)

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 : 김진일)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전광현
1964-12
3
신규선임
'22.12~현재 SK디스커버리 총괄사장
'20~'22 SK케미칼 대표이사 사장
'18~'22 SK케미칼 LS Biz. 사장
'17~'22 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표
'16~'16 SK케미칼 LS 마케팅부문 부분장
'14~'15 SK케미칼 마케팅기획실 실장
'12~'13 SK케미칼 LS전략기획실 실장

남기중
1973-01
3
신규선임
'23~현재 SK디스커버리 재무실장
'17~'22 SK디스커버리 경영지원실장
'14~'17 SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1967-02
3
신규선임
'10~현재 고려대학교 경제학과 교수
'21~'22 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장
'07~'11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자
현대커머셜(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'10~현재 고려대학교 경제학과 교수
'21~'22 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장
'07~11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자
태림포장 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안:제47기(2022. 1. 1~2022.12.31) 재무상태

표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서

등 재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이복진
1957-08
3
재선임
(전)한국제지 대표이사
(현)태림포장 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상현
1963-04
3
재선임
(전)우리은행 무역센터금융센터장
(현)태림포장 사외이사
-
한국자산신탁 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

-제1호:제22기(2022회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

-제2호:정관 일부 변경의 건

-제3호:사외이사 선임의 건(후보 : 박재영)

-제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보 :권준학)

-제5호:감사위원 선임의 건(후보 : 박재영)

-제6호:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 코로나19 관련 방역지침 등에 따라 불가피한 상황이 발생할 경우 상기 정기주주총회

소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재영
1954-04
2
신규선임
2008~2009 전라남도 행정부지사
2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관
2011~2014 국민권익위원회 부위원장
2018~2020 광주대학교 부총장
2020~2023 광주전남연구원 원장
-

권준학
1963-04
2
신규선임
1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재영
1954-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~2009 전라남도 행정부지사
2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관
2011~2014 국민권익위원회 부위원장
2018~2020 광주대학교 부총장
2020~2023 광주전남연구원 원장

권준학
1963-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
기업은행 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 기업은행

기업은행/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
431,979,690,000,000
398,071,914,000,000

- 부채총계
402,869,127,000,000
370,538,065,000,000

- 자본총계
29,110,563,000,000
27,533,849,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
28,948,459,000,000
27,387,377,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,211,365,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
687.4
650.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
31,933,145,000,000
20,127,338,000,000

- 영업이익
3,774,837,000,000
3,231,310,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,740,770,000,000
3,317,909,000,000

- 당기순이익
2,780,804,000,000
2,425,941,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,773,770,000,000
2,412,459,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
121
116

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
397,897,911,000,000
368,177,498,000,000

- 부채총계
370,674,282,000,000
342,584,606,000,000

- 자본총계
27,223,629,000,000
25,592,892,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,211,365,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
646.4
607.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
25,585,628,000,000
16,282,523,000,000

- 영업이익
3,297,689,000,000
2,724,143,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,316,016,000,000
2,720,231,000,000

- 당기순이익
2,454,789,000,000
2,024,095,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
NH투자증권 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항
ⓛ 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주등과의 거래내역 보고
⑤ 지배구조 연차보고

(2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 700원, 우선주 750원
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 비상임이사 1명)

가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍은주)

나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:박민표)

다. 제3-3호 : 비상임이사 선임의 건(후보:문연우)
④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:서정원)
⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시
- 홍은주 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01
- 박민표 후보자 : 2023.03.23 ~ 2024.03.01
- 문연우 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01
- 서정원 후보자 : 2023.03.23 ~ 2025.03.01

※ 관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문연우
1965-01
2
신규선임
<2015-2018> 농협손해보험 인천총국장, 리스크관리부장
<2019-2020> 농협손해보험 위험관리책임자
<2020-2022> 농협손해보험 농업보험부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍은주
1958-12
1
재선임
<2009-2010> iMBC 대표이사
<2010-現> 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
<2018-現> 예스24 사외이사
<2020-現> NH투자증권 사외이사
예스24(사외이사)

박민표
1963-09
1
재선임
<2015-2015> 서울동부지검 검사장
<2015-2017> 대검찰청 강력부장
<2017-現> 박민표 법률사무소 대표변호사
<2020-現> NH투자증권 사외이사
-

서정원
1967-01
2
신규선임
<2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원
<2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원
<2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사
<2015-現> 성균관대 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정원
1967-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
<2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원
<2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원
<2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사
<2015-現> 성균관대 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유진증권 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제70기 재무제표 등 승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 60원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄영호
1961-09
3
재선임
1984년 연세대학교 경영학과 졸업
1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사
1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트
1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄영호
1961-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
1984년 연세대학교 경영학과 졸업
1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사
1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트
1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
녹십자 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20230307)
제출인: 녹십자

녹십자/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.07)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-13

3. 정정사유
품목허가 승인에 따른 유보사항 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4)임상시험 관련 사항
: 원발성 고콜레스테롤혈증 환자에 대한 이 약의 안전성, 유효성을 평가하기 위하여 만 19세 이상 환자 약 230여명을 대상으로 실시한 8주의 무작위, 이중눈가림, 활성 대조 임상시험으로 주 평가변수에 대한 결과가 포함된 보고서가 완료되었음. 보고서는 개발사에 의해서 완료되었음.

7)기타
: 녹십자는 개발사, 제조사, 참여사 3사간 제조위수탁 계약을 체결하였으며, 이에 따라 품목허가를 신청하는 건임.
계약에 따라 임상시험 자료는 개발사가 사용권한을 가지며, 녹십자에서 발주한 수량을 제조사에서 수탁제조하면 녹십자는 제조사에 계약 내용에 따라 위탁대가를 지불할 예정임.
4)임상시험 관련 사항
: 원발성 고콜레스테롤혈증 환자에 대한 이 약의 안전성, 유효성을 평가하기 위하여 만 19세 이상 환자 약 230여명을 대상으로 실시한 8주의 무작위, 이중눈가림, 활성 대조 임상시험으로 주 평가변수에 대한 결과가 포함된 보고서가 완료되었음. 보고서는 애드파마에 의해서 완료되었음.

7)기타
: 녹십자는 애드파마, 유한양행, 녹십자 3사간 제조위수탁 계약을 체결하였으며, 이에 따라 품목허가를 신청하는 건임.
계약에 따라 임상시험은 애드파마가 실시하였으며, 녹십자에서 발주한 수량을 유한양행에서 수탁제조하면 녹십자는 유한양행에 계약 내용에 따라 위탁대가를 지불할 예정임.

공시유보 관련사항
1. 유보사항 : 계약 당사자(개발사 및 제조사)
2. 유보사유 : 경영상 비밀유지
3. 유보기한 : 2023-05-31
-

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
이상지질혈증 복합제 품목허가 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 품목허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다. 품목허가 심사과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1)품목명

: 다비듀오정10/2.5밀리그램(에제티미브, 로수바스타틴칼슘)

2)대상질환명(적응증)

: 이상지질혈증

3)품목허가 신청일 및 허가기관

- 신청일 : 2022년 12월 12일

- 품목허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

4)임상시험 관련 사항

: 원발성 고콜레스테롤혈증 환자에 대한 이 약의 안전성, 유효성을 평가하기 위하여 만 19세 이상 환자 약 230여명을 대상으로 실시한 8주의 무작위, 이중눈가림, 활성 대조 임상시험으로 주 평가변수에 대한 결과가 포함된 보고서가 완료되었음. 보고서는 애드파마에 의해서 완료되었음.

5)기대효과

: 이상지질혈증의 복합제로서 기허가 유효성분의 새로운 용량 조합으로 개발되는 품목임.

6)향후 계획

: 2023년 상반기 품목허가 승인 및 2023년 연내 발매 목표 예정

7)기타

: 녹십자는 애드파마, 유한양행, 녹십자 3사간 제조위수탁 계약을 체결하였으며, 이에 따라 품목허가를 신청하는 건임.
계약에 따라 임상시험은 애드파마가 실시하였으며, 녹십자에서 발주한 수량을 유한양행에서 수탁제조하면 녹십자는 유한양행에 계약 내용에 따라 위탁대가를 지불할 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-12-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 식약처로부터 품목허가신청을 확인한 일자임.

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
-

2. 유보사유
-

3. 유보기한
-
화인써키트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 화인써키트

화인써키트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
490

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,900,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-03-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.배당기준일 현재 총 발행주식수는 10,000,000주(액면가 @100)입니다.

3.배당금 지급예정일자는 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
형지글로벌 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 연수구 하모니로177번길49 형지글로벌 패션복합센터 3층 다토탄홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적 사항

- 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안: 사내이사 최병오 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 유용호 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

이상.

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병오
1953-11
3년
신규선임
단국대 명예경영학 박사 취득('11)
전남대 명예철학 박사 취득('19)
(현) 부사섬유패션산업협회 회장
(현) 환경재단 이사
(현) 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장
(현) ㈜형지엘리트 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유용호
1969-03
3년
재선임
비상근
국세청 조사국 및 행정사무관
E&Y한영회계법인 세무사(2010~2012)
김앤장법률사무소 세무사
(2012~2018)
세아상역, 유스홀딩스, 씨싸이트,
서울시한강사업본부 등 세무 자문
(현)세무법인 진원 대표세무사
(현)까스텔바작 비상근 감사
동부건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 동부건설

동부건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.3

종류주식
1.7

5. 배당금총액(원)
11,559,137,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기5의 '배당금총액'은 발행주식 23,132,707주에서 자기주식 36,961주를 제외한 23,095,746주를 기준으로 산정된 금액입니다.
(배당대상주식: 보통주 22,870,466주, 우선주 225,280주)

- 상기7의 '배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제54기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

동부건설우
우선주
550
1.7
123,904,000
솔루스첨단소재 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인)

2-1호 의안 : 사내이사 진대제 선임의 건

2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 이남혁 선임의 건

2-2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상일 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 박해춘 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1인)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-주주명부 확정기준일: 2022년 12월 31일

-당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진대제
1952-01
3
재선임
2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동 대표이사
2006~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사
2003~2006 정보통신부 장관
1987~2003 삼성전자(주) 대표이사

이남혁
1959-04
3
신규선임
2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장
2015~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장
2012~2013 삼성전기 상무
1986~2012 삼성전자 상무

이상일
1972-05
3
재선임
2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장
2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장
2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사
2002~2015 가디언파트너스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해춘
1948-05
3
신규선임
2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장
2007~2008 우리은행 은행장
2006 VISA카드 국제이사
2004 LG카드(주) 대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해춘
1948-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장
2007~2008 우리은행 은행장
2006 VISA카드 국제이사
2004 LG카드(주) 대표이사 사장
삼립 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)SPC삼립

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2022년 결산 확정 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
-
한일화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 한일화학

한일화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한일화학공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2023-02-15 주주총회소집결의
아주스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230307)
제출인: 아주스틸

아주스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
아주스틸(주)
회사코드
139990
담당부서명
IR팀
담당자명
오기섭
tel
054-714-3657

(fax)
054-714-3010

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,452,189
-
26,452,189

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-08-04
보통주식
11,771,542
44.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,771,542
44.50

이번보고서제출일
2023-03-07
보통주식
11,292,952
42.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,292,952
42.69

증감
보통주식
-478,590
-1.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-478,590
-1.81

4. 개인별 세부변동사항

성명
배진록
생년월일
650420
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-03
임원퇴임(-)
보통주식
478,590
-478,590
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이학연
생년월일
620221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,069,770
30.51
0
0
0
0
8,069,770
30.51

윤미숙
생년월일
630322
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,162,580
11.96
0
0
0
0
3,162,580
11.96

이도연
생년월일
750128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

윤호준
생년월일
730323
남
국내(개인)
대한민국
친인척
기타
-
30,000
0.11
0
0
0
0
30,000
0.11

이영세
생년월일
760321
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
602
0.00
0
0
0
0
602
0.00

배진록
생년월일
650420
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
11,292,952
42.69
0
0
0
0
11,292,952
42.69
에브리봇 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제8기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안: 신광현 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황민수
1976-05
3
재선임
- 2000 충남대학교대학원
전자정보통신공학과
- 2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터
선임연구원
- 2010~2014 (주)모뉴엘 PMO팀 부장
- 2015~2016 (주)다인랩 전략사업부 부장
- 2016~현재 에브리봇(주)의 영업마케팅그룹
상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신광현
1981-07
3
재선임
비상근
- 2015~2016 법무법인 해승 변호사
- 2016~2019 법무법인 폴라리스
변호사
- 2019~현재 법무법인 정솔 변호사
오리콤 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 오리콤

오리콤/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당

3. 의안 주요내용
제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성대
1964-08
3
재선임
현) ㈜오리콤/㈜한컴 전무 ('19.01 ~ 현재)
전) ㈜오리콤/㈜한컴 상무 ('17.03 ~ '18.12)
전) ㈜두산 관리본부 상무 ('13.06 ~ '17.03)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
펌텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
펌텍코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사일정 및 내부 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
펌텍코리아 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시 00분

2. 장소
인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고
2. 이사의 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의안건
제1호의안 : 제22기 (연결)재무제표 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 360원)
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
현대코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09:00

3. 장소
서울시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

4. 의안 주요내용
▶보고사항

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 장안석)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(사외이사 겸 감사위원 최관)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로

의결권 행사가 가능함.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시

승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장안석
1961-11
2
재선임
2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장/금융여신
담당중역
2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사
2020-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최 관
1957-12
2
재선임
1999-현재
성균관대학교 경영대학
명예교수

2019-현재
현대코퍼레이션 사외이사

2013-2014
한국회계학회 회장
하나저축은행
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최 관
1957-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
1999-현재
성균관대학교 경영대학
명예교수

2019-현재
현대코퍼레이션 사외이사

2013-2014
한국회계학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
산업, 물류용 등 로보틱스 제조, 판매 및
관련 부품사업
신규 사업 추진 위한
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
금호건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 금호건설

금호건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.2

종류주식
2.3

5. 배당금총액(원)
18,107,089,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 7의 배당금지급 예정일자는 「상법 제464조의2」에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

금호건설우
우선주
550
2.3
159,406,500
하나투어 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장

4. 의안 주요내용
<보고 사항>
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호)

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상환
1957-09
3
재선임
- 중앙대학교 영어교육과
- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사
- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사
- 고려여행사 해외부 입사
- 국진여행사대표이사
- (現) 하나투어 회장

권희석
1957-07
3
재선임
- 성균관대학교 경상대학 경영학과
- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사
- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사
- (주)서울 마케팅서비스 상무이사
- (現) 하나투어 수석부회장

송미선
1976-01
3
재선임
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner
- (現) 하나투어 대표이사 사장

류창호
1970-10
3
신규선임
- 동신대학교 정보산업공학
- 동북아여행사
- 오아시스항공
- (現) 하나투어 공급본부 본부장

송인준
1965-09
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 석사
- 아시아벤처금융㈜ 이사
- IMM & Partners 대표이사
- IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너
- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
- (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사

김영호
1971-03
3
재선임
- Duke University, Fuqua School of Business
Global Executive MBA
- IMM & Partners 투자심사팀 이사
- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무
- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장

박찬우
1977-02
3
재선임
- University of Pennsylvania, Wharton School MBA
- Bain & Company 컨설팅 팀장
- IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장
- (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만
1961-05
1
재선임
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (現) 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 대학원장
해당없음

김문현
1968-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (現) 동반성장위원회 위원
- (現) 성균관대학교 대학원장

김문현
1968-11
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 에코프로

에코프로/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-20

3. 정정사유
시가배당율 및 주주총회 개최일 확정에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
-
0.4

9. 주주총회 예정일자
-
2023-03-30

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 배당 계획은 제25기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 기재를 생략하고 추후 확정할 예정입니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 25,257,525주 중에서 자기주식 241,020주를 제외한 25,016,505주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

5) '9. 주주총회 예정일자'는 현금배당 결정일 현재 미정이며, 추후 확정 시 '주주총회 소집결의'를 통해 공시할 예정입니다.
1) 상기 배당 계획은 제25기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 25,257,525주 중에서 자기주식 241,020주를 제외한 25,016,505주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,508,252,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당 계획은 제25기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 25,257,525주 중에서 자기주식 241,020주를 제외한 25,016,505주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
잉크테크 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제31기 감사 보고

2) 제31기 영업 보고

3) 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제31기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:상근이사 4명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호:상근이사 양종상 재선임의 건

제2-2호:상근이사 조남부 재선임의 건

제2-3호:상근이사 김평수 신규선임의 건

제2-4호:상근이사 최주진 신규선임의 건

제2-5호:사외이사 김용현 신규선임의 건

제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 노학영 신규선임의 건

제4호 의안:감사위원회 위원의 선임의 건

제4-1호:감사위원회 위원 최진영 신규선임의 건

제4-2호:감사위원회 위원 김용현 신규선임의 건

5)이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2023년3월7일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2023년3월23일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.
- 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양종상
1955-10
3년
재선임
홍익대학교 경영학과 학사
미원상사㈜ 경영지원부문장
㈜동남합성 대표이사
미원홀딩스㈜ 대표이사
現 ㈜잉크테크 대표이사

조남부
1967-09
3년
재선임
단국대학교 유기화학 석사
㈜잉크테크 수석연구원
㈜잉크테크 이사, 평택부문
㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부
現 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문

김평수
1968-10
3년
신규선임
한양대학교 경영학 학사
미원상사 재경팀, 인사총무팀장
태광정밀화학 경영지원부문 상무
現 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무

최주진
1971-10
3년
신규선임
아주대학교 화학 학사
㈜잉크테크 기술연구소 수석연구원
㈜잉크테크 품질경영실 부장
現 ㈜잉크테크 생산본부 & 안산공장 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현
1954-01
3
신규선임
서울대학교 인문대학 철학과 학사
한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사
큐닉스 컴퓨터 대표이사
㈜잉크테크 부사장
-

노학영
1955-03
3
신규선임
국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료
㈜리노스 대표이사
코스닥협회 7대 회장
소프트웨어공제조합 감사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최진영
1953-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜잉크테크 사외이사
㈜세라젬 에어텍 대표이사
폴리플로어(주) 대표이사
LG화학 생활소재 사업부장
LG화학 산업재 연구소장
한양대학교 화학공학과 학사

김용현
1954-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 인문대학 철학과 학사
한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사
큐닉스 컴퓨터 대표이사
㈜잉크테크 부사장

노학영
1955-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료
㈜리노스 대표이사
코스닥협회 7대 회장
소프트웨어공제조합 감사
더블유게임즈 — 신탁계약해지결과보고서 (20230307)
제출인: 더블유게임즈

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)더블유게임즈

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 더블유게임즈

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층 (역삼동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 2월 28일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
한국투자증권 (Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00160144

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 02월 28일
자기주식 특정금전신탁
30,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 08월 31일
보통주식
3,000
129,007,450
0.43
-
-
-
30,000,000,000

2022년 09월 30일
보통주식
64,117
2,729,700,150
9.10
-
-
-
30,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
85,694
4,015,512,950
13.39
-
-
-
30,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
123,731
5,928,278,150
19.76
-
-
-
30,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
74,699
3,636,595,250
12.12
-
-
-
30,000,000,000

2023년 01월 31일
보통주식
52,844
2,531,573,600
8.44
-
-
-
30,000,000,000

2023년 02월 28일
보통주식
45,695
2,190,289,400
7.30
-
-
-
30,000,000,000

계
보통주식
449,780
21,160,956,950
70.54
-
-
-
30,000,000,000

주1) 2023년 2월 28일 신탁계약을 해지하였으며, 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 449,780주는 당사 법인 증권계좌로 입고하였습니다.주2) 상기 취득금액에 수수료는 포함되지 않습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 07일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,848,756
10.06
71,117,033,100
-
-
-
1,848,756
10.06
71,117,033,100

계
1,848,756
10.06
71,117,033,100
-
-
-
1,848,756
10.06
71,117,033,100
남선알미늄 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 2층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

■ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 우오현)

■ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김주현)

- 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 정영철)

- 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건

- 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 3월 7일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 50기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
- 前 (주)삼라 대표이사
- 現 SM그룹 회장
- 現 (주)한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주현
1955-03
2
신규선임
- 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무
- 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임
- 現 세무사 사무실 운영
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영철
1958-10
3
재선임
상근
- 국민대학교 토목공학과
- 前 ㈜F.A.M 대표이사
- 前 ㈜에쉐르상사 전무
메드팩토 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 메드팩토

메드팩토/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고
- 외부감사인선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한 주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건
제 6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제10기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서준규
1952-12
3
신규선임
- 인하대학교 의과대학 인하한림교수

- 인하대학교 의과대학 명예교수

- 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장

- 한국혈관과학회장 학회장

- 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장

- 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장

- 대한남성과학회 학회장

- 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수

- 인하대병원 중앙연구소 소장

- 대한불임학회 부회장

- 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수

- 아세아태평양 성의학회 상임이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 동물용의약품, 의약부외품, 화장품, 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업

9. 의료기구 제조 및 판매업

11. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

12. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

13. 보건의료 등에 관한 연구

14. 국내외의 다른 기관과 공동연구
향후 회사에서 필요한 직ㆍ간접적 행위를 포함하기 위해 목적 범위 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 의약품 제조 및 판매사업

11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업

13. 부동산 임대 및 관리업

14. 기타 위에 부대되는 사업
7. 의약품 제조 및 판매업

15. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업

17. 부동산 매매, 임대 및 관리업

18. 기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업
표기 정정 및 조항의 구체화를 위해 변경

사업목적 삭제
-
-
SDN — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: SDN

SDN/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
16:00

2. 장소
광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30
에스디엔(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건
제1호의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(연결,별도) 승인의 건

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
씨젠 — 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20230307)
제출인: 씨젠

씨젠/중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정/(2023.03.07)중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2023-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주의 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2023년 1분기 분기배당을 위한 권리주주 기준일 결정 공시로, 주당 배당금 및 지급일정 등은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.
- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일 만으로 권리주주를 확정합니다

※관련공시
-
DYP — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230307)
제출인: DYP

동양피스톤/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
397,883,373
354,590,526
43,292,847
12.2

- 영업이익
7,250,897
10,313,756
-3,062,859
-29.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,998,216
9,575,494
-5,577,278
-58.2

- 당기순이익
3,035,724
7,678,380
-4,642,656
-60.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
374,344,132
362,628,219

- 부채총계
249,731,747
249,350,068

- 자본총계
124,612,384
113,278,151

- 자본금
6,584,230
6,584,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,893
1,720

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 글로벌 인플레이션의 영향으로 원자재, 물류비, 가스료, 전력요금 등의 비용이 상승하였습니다.
2. 중국의 코로나19 봉쇄로 인한 중국공장 실적이 감소하였습니다.
3. 연말 환율하락으로 외화평가 손실이 발생 하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
121,744,018
110,689,092

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,849
1,681

매출액(단위:천원)
별도
323,352,648
294,722,120
SDN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: SDN

SDN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
104,471,108,041
92,816,027,115
11,655,080,926
13.0

- 영업이익
281,747,384
5,311,272,216
-5,029,524,832
-95.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,922,593,043
-1,969,301,916
4,891,894,959
흑자전환

- 당기순이익
760,743,530
-2,699,279,211
3,460,022,741
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
177,621,900,335
168,277,674,260

- 부채총계
75,457,894,880
70,912,287,853

- 자본총계
102,164,005,455
97,365,386,407

- 자본금
28,085,905,500
26,584,719,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동요인 : 태양광 모듈 제조 매출 증가

2) 손익구조 변동요인 :

- 연결대상회사 지분 매각에 따른 합산 영업이익 감소

- 전환사채 파생상품 평가손실 및 연결자산 매각손실의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

- 상기 재무자료는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 정보는 IR 자료에 활용될 계획입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에코프로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 에코프로

에코프로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에코프로

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 2023년 1월 발표한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 정기 주주총회 개최 일시를 조율하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 예상일과 주총 의안 의결권 확보 등 물리적 시간을 고려하여 3월 30일(목)에 제25기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 경영 상황에에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
씨젠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 씨젠

씨젠/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,964,741,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2022 회계연도 배당금으로, 상기 결산배당 외에 아래 분기 배당금을 기지급하였습니다.

(1) 1분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 10,313,324,600원)

(2) 2분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 10,085,796,600원)

(3) 3분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 10,085,796,600원)
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(200원)의 비율이며, 2022 회계연도 합산 1주당 배당금(800원)의 시가배당율은 2.9%입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 49,823,707주(자기주식 2,402,287주 제외)로 산정한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내의 일자이며, 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
화인써키트 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 화인써키트

화인써키트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
10:00

2. 장소
인천시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고
2.결의사항

1)제32기 재무제표 승인의 건

2)제32기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

3)사내이사 선임의 건(2명)

제3-1호 :사내이사 후보자 유수권

제3-2호 :사내이사 후보자 유인종

4)감사 선임의 건(1명)

제4-1호 : 감사 후보자 배진한

5)임원의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유수권
1979-09
3
재선임
(주)골프존 기획실 (2010~2015)
(주)화인써키트 사내이사 (2015~2021)
(주)화인써키트 대표이사 (2021~현재)

유인종
1949-09
3
재선임
(주)금성알프전자 제조관리본부(1973~1990)
(주)화인써키트 대표이사 (1991~2021)
(주)화인써키트 사내이사 (2021~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배진한
1952-05
3
재선임
비상근
(주)대우 그룹해외법률담당 (1981~2000)
법무법인 정도 고문 (2020~현재)
(주)화인써키트 감사(2020~현재)
삼성제약 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 삼성제약

삼성제약/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 :00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 안건 : 제69기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제3호 안건 : 이사선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사2인)

제3-1호 안건 : 사내이사 김상재 선임의 건

제3-2호 안건 : 사내이사 서현철 선임의 건

제3-3호 안건 : 사내이사 정경표 선임의 건

제3-4호 안건 : 사외이사 박봉권 선임의 건

제3-5호 안건 : 사외이사 전상훈 선임의 건

제4호 안건 :감사 우창범 선임의 건 (감사 1인)

제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상재
1966-12
3
재선임
현 ㈜젬백스앤카엘 대표이사
현 ㈜젬백스링크 대표이사
현 ㈜삼성제약 대표이사

서현철
1963-01
3
신규선임
전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장
전 KBS 전주방송총국 총국장
전 KBS America 사장

정경표
1959-06
3
신규선임
전 서울대학교병원 감사
전 분당서울대학교병원 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박봉권
1966-08
3
신규선임
전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의
현 오브제 성형외과 의원 원장
-

전상훈
1959-11
3
신규선임
현 서울의대 교수
전 분당서울대학교병원 병원장
현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우창범
1968-09
3
재선임
상근
전 한국신용평가 준법감시실 실장
전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장
현 삼성제약(주) 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-