엑스페릭스 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 엑스페릭스

주주총회소집공고
2.9
슈프리마아이디

주주총회소집공고

2023년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마아이디

대 표 이 사 :
박 보 건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (상대원동, 스타타워)

(전 화) 031-240-4376

(홈페이지) https://www.suprema-id.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 상 훈

(전 화) 031-240-4376

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제6기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항- 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강준혁(출석률: 100%)
최윤기(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2022-02-07
제1호의안 제5기 재무제표 승인의 건
찬성
-

제2호의안 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

제3호의안 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

제4호의안 제5기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성
-

제5호의안 이사 겸직에 대한 승인의 건
찬성
-

제6호의안 내부거래 가액 승인의 건
찬성
-

제7호의안 (주)슈프리마아이디 대차의건
찬성
-

제8호의안 외부감사인 선정을 위한 감사인선임위원회 위촉의 건
찬성
-

제9호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

2
2022-12-13
제1호의안 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
-

제2호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-

1) 사외이사 강준혁은 사업연도 중간에 임기 만료되었습니다. (2022.09.25)2) 사외이사 최윤기는 2022년 08월 04일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
13
6.5
-

1) 사외이사 강준혁은 사업연도 중간에 임기 만료되었습니다. (2022.09.25)2) 사외이사 최윤기는 2022년 08월 04일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Qingdao O-Mec Biometrics CoLtd (관계회사)
매입
2022.1.1~2022.12.31
24.13
16.67%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) eID 사업 개요eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS(Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

최근에는 이러한 대규모 시스템 및 정보의 전송에 따른 위험을 최소화하기 위해서 각각의 디바이스 내에서 바이오 정보 인증을 수행하고 그에 따른 기기 인증만 진행하는형태의 시스템 표준화가 활발히 진행되고 있습니다. 민수 영역 중심으로 논의되는 FIDO2가 대표적인 예입니다. FIDO1.0이 모바일만 지원했던 반면 FIDO2은 웹에서도활용 가능할 수 있도록 그 한계를 극복하고 있습니다. 현재는 제한적이지만 지문, 얼굴, 홍채 등 바이오 정보 인증이 지원되는 휴대폰 보급이 일반화되면서 모바일 환경에서 간편 결제, 금융거래, 전자상거래 등에서 FIDO2 지원을 준비하고 있습니다.

eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에 인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다. 3M Cogent사의경우 Gemalto에 인수되었으며 다시 Gemalto 전체가 Thales에 인수되었습니다. 그리고 Morpho사의 경우 Oberthur에 인수되어 IDEMIA가 되었습니다. 또한 미국 내 CrossMatch라는 업체는 HID에 인수되었습니다. 이는 보안성과 바이오 정보 결합을 통한 경쟁력 강화 및 시장지배력 강화를 위한 움직임으로 해석됩니다.

현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축한 국가들은 하기 표와 같습니다.

[Biometrics eID 시스템 구축 국가]

지역

국가수

(총 104개국)

국가명

아프리카

32개국

가나/가봉/감비아/기니/기니비사우/나미비아/나이지리아/남아프리카공화국/

레소토/르완다/말라위/말리/모리셔스/모리타니/모잠비크/부르키나파소/세네갈/

수단/스와질란드/알제리/앙골라/우간다/잠비아/짐바브웨/차드 /카메룬/카보베르/데케냐/코모로/코트디부아르/콩고/탄자니아

아시아

18개국

네팔/마카오/말레이시아/몰디브/몽골/방글라데시/부탄/브루나이/스리랑카/

싱가폴/인도/인도네시아/중국/캄보디아/태국/파키스탄/한국/홍콩

유럽

21개국

네덜란드/독일/라트비아/룩셈부르크/리투아니아/마케도니아/보스니아-헤르체고비나/불가리아/산마리노/세르비아/스페인/아르메니아/알바니아/

우크라이나/이탈리아/크로아티아/키르기스스탄/키프로스/터키/포르투갈/헝가리

중동

15개국

레바논/리비아/모로코/바레인/사우디 아라비아/아랍 에미리트 연합국/

아프가니스탄/예멘/오만/요르단/이라크/이란/이스라엘/카타르/쿠웨이트

미주

18개국

과테말라/그레나다/도미니카공화국/도미니카연방/베네수엘라/아르헨티나/

에콰도르/엘살바도르/온두라스/우루과이/자메이카/칠레/코스타리카/콜롬비아/

쿠바/파나마/파라과이/페루

출처: 세계은행(World Bank)

이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.

UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다.

① 주요 사업의 내용

구분
주요사업내용

슈프리마아이디
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

슈프리마비브이
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

② 영업현황

2022.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

슈프리마아이디
48,508
2,226
46,281
14,470
2,967

슈프리마비브이
4,432
255
4,176
1,063
186

2021.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

슈프리마아이디
46,061
2,579
43,482
14,179
3,249

슈프리마비브이
4,077
87
3,990
514
83

(2) 시장점유율

Biometrics를 활용하는 eID 글로벌 시장의 경우 높은 성장성을 가지고 있으며, 인도와 같은 일부 국가에서는 적극적으로 솔루션을 도입하면서 시장내에서 많은 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 아직은 공신력 있는 보고서 및 시장 점유율 자료의 획득은 가능하지 않습니다.(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이 적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다.

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외 해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다.

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.

또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다. (나) 수요 변동 요인 및 특징

당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로파생되는 효과가 발생합니다.다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마아이디 조직도.jpg
슈프리마아이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 매출은 연결기준 % 증가하여 억원, 별도기준 % 증가한 억원을 달성하였습니다. 그리고 연결기준 영업이익은 30억원을 기록, 순이익은 억원을 달성하였습니다. 별도기준 영업이익은 억원, 순이익은 억원을 기록하였습니다.보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

(연결기준) - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2022.12.31 현재

제 5 기 2021.12.31 현재

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
39,751,960,032
42,339,072,964

현금및현금성자산
11,678,474,703
9,957,615,304

단기금융상품
18,542,000,000
25,142,000,000

당기손익인식금융자산
1,007,720,700
-

매출채권
1,624,585,642
1,989,732,605

기타금융자산
80,876,068
118,818,513

재고자산
6,201,839,055
4,347,419,073

기타유동자산
608,199,326
777,203,209

당기법인세자산
8,264,538
6,284,260

Ⅱ.비유동자산
10,379,850,426
5,321,183,718

관계기업투자
530,419,932
715,845,799

만기보유금융자산
1,000,000
-

비유동당기손익인식금융자산
3,075,240,000
-

기타포괄손익인식금융자산
314,750,000
-

장기기타금융자산
1,023,927,824
221,069,694

유형자산
1,303,558,234
1,115,443,068

사용권자산
344,036,213
400,759,351

무형자산
2,421,884,005
1,655,924,150

이연법인세자산
1,365,034,218
1,212,141,656

자 산 총 계
50,131,810,458
47,660,256,682

부 채

Ⅰ.유동부채
2,153,786,567
2,397,225,700

매입채무및기타채무
1,547,722,854
1,640,338,346

유동성리스부채
189,939,624
152,266,106

단기종업원급여부채
126,905,875
315,713,045

기타유동부채
287,000,842
219,765,235

충당부채
2,217,372
-

당기법인세부채
-
69,142,968

Ⅱ.비유동부채
155,950,475
247,982,838

장기차입금
1,000,000
-

리스부채
154,368,530
247,982,838

이연법인세부채
581,945
-

부 채 총 계
2,309,737,042
2,645,208,538

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
46,271,771,542
43,533,835,664

I.자본금
1,527,010,000
1,527,010,000

II.자본잉여금
32,003,734,463
32,003,734,463

III.기타자본구성요소
554,999,542
198,362,043

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(359,099,109)
102,349,673

Ⅴ.이익잉여금
12,545,126,646
9,702,379,485

비지배지분
1,550,301,874
1,481,212,480

자 본 총 계
47,822,073,416
45,015,048,144

부 채 및 자 본 총 계
50,131,810,458
47,660,256,682

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(당) 기

Ⅰ.매출액
15,077,690,234
14,518,263,633

Ⅱ.매출원가
6,889,668,167
7,193,132,267

Ⅲ.매출총이익
8,188,022,067
7,325,131,366

판매비와관리비
5,390,199,477
4,320,007,778

Ⅳ.영업이익
2,797,822,590
3,005,123,588

기타수익
403,929,487
179,071,698

기타비용
357,016,626
118,940,732

금융수익
576,960,131
471,551,352

금융원가
209,440,156
32,401,956

지분법손익
(241,702,083)
(138,725,607)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
2,970,553,343
3,365,678,343

법인세비용(수익)
58,716,787
111,128,128

VI.당기순이익
2,911,836,556
3,254,550,215

VII.기타포괄손익
(461,448,782)
80,654,611

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동

56,276,218
80,654,611

기타포괄손익인식금융자산
(517,725,000)
-

VIII.총포괄이익
2,450,387,774
3,335,204,826

IX.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
2,842,747,161
3,223,864,565

비지배지분
69,089,395
30,685,650

X.당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
2,381,298,379
3,304,519,177

비지배지분
69,089,395
30,685,650

XI.주당이익

기본주당순이익
931
1,058

희석주당순이익
931
1,058

(별도기준) - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 6 기 2022.12.31 현재

제 5 기 2021.12.31 현재

주식회사 슈프리마아이디 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
36,034,592,841
38,838,278,841

현금및현금성자산
10,503,160,374
9,613,588,831

단기금융상품
16,000,000,000
22,000,000,000

당기손익인식금융자산
1,007,720,700
-

매출채권
1,662,072,542
2,000,686,955

기타금융자산
56,694,810
99,927,667

재고자산
6,201,839,055
4,347,419,073

기타유동자산
602,652,432
776,656,315

당기법인세자산
452,928
-

Ⅱ.비유동자산
12,479,916,331
7,222,324,710

장기기타금융자산
1,016,530,824
213,672,694

기타비유동산자산
-
-

종속기업투자
2,457,142,433
2,457,142,433

관계기업투자
715,845,799
715,845,799

만기보유금융자산
1,000,000
-

비유동당기손익인식금융자산
3,075,240,000
-

기타포괄손익인식금융자산
314,750,000
-

유형자산
768,575,349
566,902,637

사용권자산
344,036,213
400,759,351

무형자산
2,421,761,495
1,655,860,140

이연법인세자산
1,365,034,218
1,212,141,656

자 산 총 계
48,514,509,172
46,060,603,551

부 채

Ⅰ.유동부채
2,070,958,721
2,330,765,481

매입채무및기타채무
1,514,372,272
1,593,052,077

리스부채
189,939,624
152,266,106

단기종업원급여부채
117,536,750
306,343,920

기타유동부채
246,892,703
209,960,410

충당부채
2,217,372
-

당기법인세부채
-
69,142,968

Ⅱ.비유동부채
155,368,530
247,982,838

장기차입금
1,000,000
-

장기리스부채
154,368,530
247,982,838

부 채 총 계
2,226,327,251
2,578,748,319

자 본

Ⅰ.자본금
1,527,010,000
1,527,010,000

Ⅱ.기타불입자본
31,258,395,330
31,258,395,330

Ⅲ.기타자본구성요소
554,999,542
198,362,043

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(517,725,000)
-

Ⅴ.이익잉여금
13,465,502,049
10,498,087,859

자 본 총 계
46,288,181,921
43,481,855,232

부 채 및 자 본 총 계
48,514,509,172
46,060,603,551

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

주식회사 슈프리마아이디 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ.매출액
14,470,355,661
14,179,405,672

Ⅱ.매출원가
6,892,176,167
7,173,601,731

Ⅲ.매출총이익
7,578,179,494
7,005,803,941

판매비와관리비
4,904,302,520
4,051,049,029

Ⅳ.영업이익
2,673,876,974
2,954,754,912

기타수익
395,511,780
178,023,917

기타비용
355,334,891
177,001,726

금융수익
520,935,325
436,638,262

금융원가
209,440,156
32,401,956

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,025,549,032
3,360,013,409

법인세비용(수익)
58,134,842
111,128,128

Ⅵ.당기순이익
2,967,414,190
3,248,885,281

Ⅶ.총포괄이익
2,967,414,190
3,248,885,281

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익
972
1,067

희석주당순이익
972
1,067

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 6 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 5 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

1. 미처분이익잉여금

13,465,502

10,498,088

전기이월미처분이익잉여금
10,498,088

7,249,203

당기순이익
2,967,414

3,248,885

2. 이익잉여금처분액
-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

13,465,502

10,498,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보건
1976.02.14
사내이사
-
특수관계자
이사회

박부견
1965.05.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보건
(주)슈프리마아이디대표이사
2017~현재
(現) (주)슈프리마아이디대표이사
-

2005~2010
삼성전자 책임연구원

박부견
POSTECH 교수
2006~현재
POSTECH 교수
-

2021
대한전기학회 D부문 회장

2016~2020
아시아제어협회 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보건
-
-
-

박부견
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘, 회사 전체의 이익 보호- 이사와 경영진의 업무감독- 기업경영의 건전성 확보

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 박보건- 후보자는 창립이래 주식회사 슈프리마아이디의 성장을 이끌어 왔으며, 그 경험과 역량이 이사의 역할을 계혹 수행하는데 부족함이 없다고 판단하였음2. 사외이사 후보자 박부견- 후보자는 산업에 대한 이해도가 높아 이사회의 의사결정이 내부정보 뿐만 아니라 외부의 독립된 시각까지 반영 될 수 있음- 이사와 경영진에 대한 업무감독 역량으로 회사경영의 건전성, 투명성을 확보할 수 있다고 판단하였음

확인서

230307_이사선임_확인서_박보건

230307_이사선임_확인서_박부견

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
460백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema-id.com

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최 관련 : 해당사항 없습니다.[코로나19(COVID-19)관련 안내]당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.