파라다이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 파라다이스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 파라다이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파라다이스주 소: 서울시 중구 퇴계로 299전화번호: 02-2280-5000

작 성 자:
성 명: 오선택부서 및 직위: 회계/세무팀 대리전화번호: 02-2280-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파라다이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.07
라. 주주총회일
2023.03.24

마. 권유 시작일
2023.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파라다이스
보통주
5,411,298
5.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

파라다이스글로벌
최대주주
보통주
34,767,536
38.20
최대주주
-

학교법인 계원학원
계열비영리법인
보통주
3,720,000
4.09
계열비영리법인
-

파라다이스 복지재단
계열비영리법인
보통주
927,002
1.02
계열비영리법인
-

전지혜
특수관계인
보통주
1,725,264
1.89
특수관계인
-

전필립
특수관계인, 등기임원
보통주
415,580
0.46
특수관계인, 등기임원
-

전원미
특수관계인
보통주
259,467
0.29
특수관계인
-

김영율
특수관계인
보통주
185,000
0.20
특수관계인
-

김명옥
특수관계인
보통주
104,850
0.11
특수관계인
-

최성욱
등기임원
보통주
5,000
0.01
등기임원
-

계
-
42,109,699
46.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍운표
보통주
0
직원
직원
-

오선택
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.07
2023.03.14
2023.03.23
2023.03.24

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 17:00까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울특별시 중구 퇴계로 299 파라다이스 빌딩 전화번호 : 02-2280-5244 팩스번호 : 02-2271-2129- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 24일 제 52기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 광진구 아차산로 636 파라디아 (舊) 한울복지관 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 17:00까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전'열감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인해 세계경제 상황 및 국내 경제환경의 불확실성이 증대되고 있습니다. 특히, 연결회사의 영업 기반인 카지노 복합리조트 및 호텔업 영업의 경우 방문객 감소로 인하여 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이존재하였지만 하반기부터 일본 무비자 관광의 허용과 입국 후 PCR 검사 의무 폐지, 직항 노선 재개로 회복세를 보이고 있는 상황이고 추후 계속적으로 코로나바이러스감염증-19와 관련한 영업 및사회적 환경 변화에 따른 탄력 있는 대응을 계획 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2023년 3월 16일에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표 (연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제52(당)기 2022년 12월 31일 현재

제51(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산

689,184,255,310

698,166,528,275

현금및현금성자산
487,396,039,733

108,684,256,211

당기손익-공정가치금융자산
138,556,363,538

561,437,464,279

매출채권
19,854,694,322

7,471,347,482

미수금
2,719,949,434

817,545,465

선급금
1,510,324,655

641,820,896

선급비용
11,119,621,517

7,690,013,300

재고자산
6,990,615,244

6,852,805,562

유동파생금융자산
16,526,631,060

125,017,902

기타채권
3,452,706,853

2,878,658,107

기타유동자산
1,057,308,954

1,567,599,071

비유동자산

2,822,339,550,282

2,773,629,722,014

장기금융상품
16,835,117,950

14,094,148,586

당기손익-공정가치금융자산
9,676,992,903

12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,133,902,000

1,172,946,750

투자부동산
76,624,976,243

181,037,590,635

유형자산
2,260,516,318,469

2,152,638,394,883

무형자산
171,416,924,653

178,112,563,413

사용권자산
196,170,258,948

193,519,727,205

비유동파생금융자산
23,234,293,775

17,862,013,866

장기선급비용
11,416,513

4,016,854

기타비유동채권
10,797,911,903

10,908,955,588

기타비유동자산
55,921,436,925

12,159,551,736

이연법인세자산
-

15,607,108

자산총계

3,511,523,805,592

3,471,796,250,289

부채

유동부채

1,174,093,555,790

483,277,821,862

매입채무
3,524,398,554

2,706,016,610

단기차입금
62,177,750,000

141,911,076,923

유동성장기부채
887,670,029,410

164,887,287,017

유동성파생금융부채
186,210,076

1,465,083,961

미지급금
45,716,590,869

37,830,602,645

미지급비용
1,037,189,925

1,370,713,149

선수금
20,834,568,683

17,987,231,048

예수금
20,766,718,071

15,843,516,969

예수보증금
7,535,500,000

10,587,000,000

미지급법인세
4,834,337,436

8,252,888,230

유동성리스부채
26,283,400,745

22,800,656,141

기타유동부채
93,526,862,021

57,635,749,169

비유동부채

652,263,362,474

1,474,077,941,956

사채
-

134,971,601,151

전환사채
190,341,030,532

186,086,942,836

장기차입금
65,716,379,914

774,238,602,801

비유동파생금융부채
225,309,280

-

순확정급여부채
347,886,937

8,025,420,326

장기예수보증금
10,642,500

10,642,500

이연법인세부채
193,905,037,861

161,806,535,002

리스부채
173,772,759,087

173,211,598,852

기타비유동부채
27,944,316,363

35,726,598,488

부채총계

1,826,356,918,264

1,957,355,763,818

자본

지배기업의 소유주지분

1,362,321,627,596

1,231,635,011,810

자본금
47,065,542,000

47,032,355,000

자본잉여금
300,988,013,999

297,232,664,726

이익잉여금
524,910,068,727

489,633,451,298

기타자본항목
489,358,002,870

397,736,540,786

비지배지분

322,845,259,732

282,805,474,661

자본총계

1,685,166,887,328

1,514,440,486,471

자본과부채총계

3,511,523,805,592

3,471,796,250,289

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제52(당)기
제51(전)기

매출액

587,637,410,933

414,466,172,837

사교장수입
190,581,003,531

162,933,401,403

호텔매출액
113,573,868,212

85,583,727,940

복합리조트매출액
270,578,491,245

161,519,174,867

기타매출액
12,904,047,945

4,429,868,627

매출원가

516,056,711,611

414,664,935,676

사교장원가
180,087,804,560

152,342,150,152

호텔매출원가
92,997,959,188

78,771,616,470

복합리조트매출원가
233,768,509,638

177,847,267,628

기타매출원가
9,202,438,225

5,703,901,426

매출총이익(손실)

71,580,699,322

(198,762,839)

판매비
6,435,505,617

3,729,901,591

관리비
54,732,649,419

51,317,232,164

영업이익(손실)

10,412,544,286

(55,245,896,594)

금융수익
11,942,341,175

4,492,261,598

금융비용
66,947,460,766

64,497,157,790

기타수익
103,166,266,701

92,809,144,174

기타비용
28,440,399,726

43,443,268,002

법인세비용차감전순이익(손실)

30,133,291,670

(65,884,916,614)

법인세비용
14,321,930,894

12,679,123,639

당기순이익(손실)

15,811,360,776

(78,564,040,253)

기타포괄손익:

106,019,273,967

132,364,888,196

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가이익
85,173,514,256

107,790,829,529

순확정급여부채의 재측정요소
10,033,477,097

5,755,291,418

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(19,733,205)

19,148,254

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피
9,884,085,130

17,558,239,237

해외사업환산손익
947,930,689

1,241,379,758

당기총포괄이익

121,830,634,743

53,800,847,943

당기순이익(손실)의 귀속

15,811,360,776

(78,564,040,253)

지배기업의 소유주지분
25,348,685,850

(52,534,103,464)

비지배지분
(9,537,325,074)

(26,029,936,789)

당기총포괄이익의 귀속

121,830,634,743

53,800,847,943

지배기업의 소유주지분
126,677,933,265

60,193,956,066

비지배지분
(4,847,298,522)

(6,393,108,123)

주당이익

기본주당손익

296

(614)

희석주당순익

235

(614)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목

2021.01.01(전기초)
47,032,355,000
297,232,664,726
520,558,065,372
279,528,545,992
289,198,582,784
1,433,550,213,874

총포괄이익:

당기연결순이익(손실)
-
-
(52,534,103,464)
-
(26,029,936,789)
(78,564,040,253)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,797,831,861
-
957,459,557
5,755,291,418

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
19,148,254
-
19,148,254

현금흐름위험회피
-
-
-
10,066,406,437
7,491,832,800
17,558,239,237

해외사업환산손익
-
-
-
1,241,618,638
(238,880)
1,241,379,758

유형자산재평가이익
-
-
-
96,603,054,340
11,187,775,189
107,790,829,529

유형자산재평가 대체
-
-
16,811,657,529
(16,811,657,529)
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
27,089,424,654
-
27,089,424,654

2021.12.31 (전기말)
47,032,355,000
297,232,664,726
489,633,451,298
397,736,540,786
282,805,474,661
1,514,440,486,471

2022.01.01(당기초)
47,032,355,000
297,232,664,726
489,633,451,298
397,736,540,786
282,805,474,661
1,514,440,486,471

총포괄이익:

당기연결순이익(손실)
-
-
25,348,685,850
-
(9,537,325,074)
15,811,360,776

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
9,927,931,579
-
105,545,518
10,033,477,097

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(19,733,205)
-
(19,733,205)

현금흐름위험회피
-
-
-
5,737,389,253
4,146,695,877
9,884,085,130

해외사업환산손익
-
-
-
952,984,412
(5,053,723)
947,930,689

유형자산재평가이익
-
-
-
84,730,675,376
442,838,880
85,173,514,256

자기주식처분이익
-
2,654,742,064
-
-
-
2,654,742,064

자본거래:

유상증자
-
-
-
-
44,887,083,593
44,887,083,593

전환사채의 전환
33,187,000
1,100,607,209
-
220,146,248
-
1,353,940,457

2022.12.31 (당기말)
47,065,542,000
300,988,013,999
524,910,068,727
489,358,002,870
322,845,259,732
1,685,166,887,328

④ 연결 주석※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표 (별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제52(당)기 2022년 12월 31일 현재

제51(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산

340,347,829,499

502,834,788,028

현금및현금성자산
306,516,342,609

56,706,134,781

당기손익-공정가치금융자산
20,156,736,141

441,437,464,279

매출채권
2,784,383,813

734,576,670

미수금
1,876,128,629

970,826,794

선급금
848,006,754

5,938,896

선급비용
484,942,873

340,969,560

재고자산
244,997,789

197,617,969

유동파생금융자산
5,517,918,355

125,017,902

기타채권
1,564,446,660

1,195,687,547

기타유동자산
353,925,876

1,120,553,630

비유동자산

1,479,901,963,812

1,243,114,983,624

장기금융상품
7,670,000,000

3,514,000,000

당기손익-공정가치금융자산
9,676,992,903

12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,132,002,000

1,171,046,750

종속기업투자주식
398,403,728,655

343,403,298,655

투자부동산
107,953,158,876

211,437,902,974

유형자산
665,038,702,725

504,231,144,453

사용권자산
90,585,607,991

95,376,675,325

무형자산
20,947,842,485

23,736,835,239

비유동파생금융자산
23,234,293,775

17,358,369,898

장기선급비용
964,383,562

2,006,095,891

기타비유동채권
107,167,985,522

18,434,231,544

기타비유동자산
47,127,265,318

10,341,177,505

자산총계

1,820,249,793,311

1,745,949,771,652

부채

유동부채

304,824,511,890

246,074,945,580

매입채무
2,032,020

982,500

단기차입금
40,000,000,000

70,000,000,000

유동성장기부채
162,710,211,439

99,913,157,635

유동성파생금융부채
186,210,076

201,163,276

미지급금
17,386,495,743

13,762,742,654

미지급비용
933,414,416

1,445,921,417

선수금
3,074,816,381

2,467,992,652

예수금
10,009,895,501

7,464,547,429

미지급법인세
1,356,844,165

-

유동성리스부채
18,605,000,770

16,650,784,856

기타유동부채
50,559,591,379

34,167,653,161

비유동부채

449,833,726,395

557,900,141,419

사채
-

134,971,601,151

장기차입금
62,546,379,914

54,990,699,188

전환사채
190,341,030,532

186,086,942,836

비유동파생금융부채
225,309,280

-

순확정급여부채
-

6,061,799,259

이연법인세부채
112,086,174,104

81,501,503,481

리스부채
78,104,380,858

84,104,134,033

기타비유동부채
6,530,451,707

10,183,461,471

부채총계

754,658,238,285

803,975,086,999

자본

자본금
47,065,542,000

47,032,355,000

자본잉여금
276,088,989,698

272,333,640,425

이익잉여금
460,160,811,266

424,639,482,462

기타자본항목
282,276,212,062

197,969,206,766

자본총계

1,065,591,555,026

941,974,684,653

부채 및 자본 총계

1,820,249,793,311

1,745,949,771,652

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
제52(당)기
제51(전)기

매출액

202,689,686,747

167,041,804,318

사교장수입
190,581,003,531

162,933,401,403

기타매출액
12,108,683,216

4,108,402,915

매출원가

190,224,352,823

157,830,515,334

사교장원가
181,085,252,205

152,141,098,218

기타매출원가
9,139,100,618

5,689,417,116

매출총이익

12,465,333,924

9,211,288,984

판매비
1,344,289,383

1,407,796,574

관리비
30,985,708,549

26,523,175,197

영업이익(손실)

(19,864,664,008)

(18,719,682,787)

금융수익
10,847,958,956

3,689,486,034

금융비용
19,141,645,992

20,157,477,838

기타수익
90,333,832,593

13,430,426,611

기타비용
24,080,188,213

112,673,282,459

법인세비용차감전순이익(손실)

38,095,293,336

(134,430,530,439)

법인세비용(수익)
11,940,740,393

(13,793,172,844)

당기순이익(손실)

26,154,552,943

(120,637,357,595)

기타포괄손익:

93,453,634,909

38,538,439,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가이익
83,437,571,957

33,779,832,186

순확정급여부채의 재측정요소
9,366,775,861

3,829,926,908

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(19,733,205)

19,148,254

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피
669,116,978

909,562,338

해외사업환산손익
(96,682)

(29,986)

당기총포괄이익(손실)

119,608,187,852

(82,098,917,895)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

306

(1,410)

희석주당이익(손실)

244

(1,410)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파라다이스
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01(전기초)
47,032,355,000
272,333,640,425
541,446,913,149
136,171,269,320
996,984,177,894

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(120,637,357,595)
-
(120,637,357,595)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,829,926,908
-
3,829,926,908

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
19,148,254
19,148,254

현금흐름위험회피
-
-
-
909,562,338
909,562,338

유형자산재평가이익
-
-
-
33,779,832,186
33,779,832,186

해외사업환산손익
-
-
-
(29,986)
(29,986)

전환사채의 발행
-
-
-
27,089,424,654
27,089,424,654

2021.12.31(전기말)
47,032,355,000
272,333,640,425
424,639,482,462
197,969,206,766
941,974,684,653

2022.01.01(당기초)
47,032,355,000
272,333,640,425
424,639,482,462
197,969,206,766
941,974,684,653

총포괄손익:

당기순이익
-
-
26,154,552,943
-
26,154,552,943

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
9,366,775,861
-
9,366,775,861

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(19,733,205)
(19,733,205)

현금흐름위험회피
-
-
-
669,116,978
669,116,978

유형자산재평가이익
-
-
-
83,437,571,957
83,437,571,957

해외사업환산손익
-
-
-
(96,682)
(96,682)

자기주식처분이익
-
2,654,742,064
-
-
2,654,742,064

전환사채의 전환
33,187,000
1,100,607,209
-
220,146,248
1,353,940,457

2022.12.31(당기말)
47,065,542,000
276,088,989,698
460,160,811,266
282,276,212,062
1,065,591,555,026

④ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제52(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제51(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

I.미처분이익잉여금(결손금)
(175,943,414)
(211,464,744)

전기이월미처분이익잉여금
(211,464,743)
(94,657,313)

당기순이익(손실)
26,154,553
(120,637,358)

순확정급여부채의 재측정요소
9,366,776
3,829,927

합계
(175,943,414)
(211,464,744)

II.이익잉여금처분액
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(175,943,414)
(211,464,744)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 3월 25일).

⑤ 별도 주석

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전필립
1961.11.10
사내이사
-
본인
이사회

최성욱
1964.05.05
사내이사
-
등기임원
이사회

유상훈
1971.02.26
사내이사
-
-
이사회

김석민
1958.03.02
사외이사
-
등기임원
이사회

박현철
1960.04.22
사외이사
-
-
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전필립
現)(주)파라다이스 회장
2005~현재
(주)파라다이스 회장
없음

1997~2005
(주)파라다이스 사장

1993~1997
(주)파라다이스 투자개발 전무

최성욱
現)(주)파라다이스 대표이사 사장
2021~현재
(주)파라다이스 대표이사 사장
없음

2018~2020
(주)파라다이스 호텔부산 대표이사

2006~2018
(주)파라다이스 카지노 워커힐 부사장

1990~2006
한국일보

유상훈
現)(주)파라다이스 재무지원실장 전무
2023~현재
(주)파라다이스 재무지원실장 전무
없음

2011~2020
미래에셋대우증권

2008~2011
KB국민은행

1999~2007
삼일회계법인

김석민
現)법무법인 광장 고문
2013~현재
법무법인(유) 광장 (Lee & Ko)
없음

2008~2013
국무총리실 사무차장(차관급)

2005~2008
국무조정실 심사평가/사회문화조정관

1999~2002
국무조정실 규제개혁/심사평가/산업심의관

박현철
前)DS투자증권 회장
2019~2022
DS투자증권 회장/한국벤쳐중소포럼 이사장
없음

2017~2019
DS네트웍스자산운용 회장

1999~2016
금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장

1982~1998
한국은행, 은행감독원 검사역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김석민파라다이스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.○ 박현철본인은 독립적인 사외이사로서 회사 경영에 중요사항에 대한 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행함으로써 주식회사 파라다이스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 40여년간 금융관련 업무에 종사한 경험을 바탕으로 회사의 질적 성장에 기여하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김석민김석민 사외이사 후보자는 20년 넘게 공직에 있으면서 산업, 심사, 규제 관련에서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 행정조정실, 국무조정실 등을 거치면서 다양한 보직을 두루 역임하였고, 이러한 역량을 바탕으로 회사 경영의 중요사항에 대한 의사결정에 있어 전문성을 가지고 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대하였습니다.○ 박현철박현철 후보자는 40년 이상을 금융권에서 근무했던 경험을 가지고 있으며, 규제를 하는 금융감독원에서의 공직생활과 함께 이익을 내야하는 금융시장 양쪽을 경험하여 균형감을 갖춘 금융전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 있어서 본인의 전문성을 살려 공정하고 책임감 있는 활동을 하리라고 판단하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 전필립.jpg
확인서_사내이사 전필립

확인서_사내이사 최성욱.jpg
확인서_사내이사 최성욱

확인서_사내이사 유상훈.jpg
확인서_사내이사 유상훈

확인서_사외이사 김석민.jpg
확인서_사외이사 김석민

확인서_사외이사 박현철.jpg
확인서_사외이사 박현철

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정성근
1963.06.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성근
없음
1990

경원대학교 무역학과 졸업

해당사항 없음

1992
고려대학교 경영대학원

2007~2009
우리은행 베트남 하노이지점

2011~2013
우리은행 종로기업본부 지점장

2015~2017
우리은행 장충남금융센터 센터장

2018~2020
아주저축은행 부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 재무분야 전문가로서의 지식과 경험을 경험을 바탕으로 감사 활동을 수행할 것으로판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다. 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사 정성근.jpg
확인서_감사 정성근

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,200,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,479,207,530

최고한도액
6,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
300,000,000