eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SOOP — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 안건 :제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 730원 포함)

제2호 안건: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 서수길 중임의 건

2-2호 사내이사 정찬용 중임의 건

제3호 안건:주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서수길
1967-03
3
재선임
2022~현재
(주)아프리카티비 사내이사
2011~2021
(주)아프리카티비 대표이사
2007~2011
(주)위메이드 대표이사
2005~2006
(주)액토즈소프트 대표이사

정찬용
1973-11
3
재선임
2018~현재
(주)아프리카티비 대표이사
2014~2018
(주)아프리카티비 부사장
2011~2014
(주)아프리카티비 전략기획총괄
2008~2011
(주)위메이드 경영지원실장
오뚜기 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 오뚜기

오뚜기/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49,
(주)오뚜기 중앙연구소 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
1) 제1호의안
: 제52기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호의안: 함영준 사내이사 후보자 선임의 건
4) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영준
1959-03
3
재선임
현)오뚜기 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
종자, 묘목 생산 및 판매업
신규 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동국알앤에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
118,181,742,675
104,140,900,057
14,040,842,618
13.5

- 영업이익
4,205,681,903
2,770,196,728
1,435,485,175
51.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,501,651,454
3,462,962,698
1,038,688,756
30.0

- 당기순이익
3,934,490,375
2,963,883,889
970,606,486
32.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,312,213,811
130,045,694,843

- 부채총계
48,860,616,540
50,191,531,169

- 자본총계
82,451,597,271
79,854,163,674

- 자본금
18,400,000,000
18,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 제품(양극재 소성용기) 매출 증가
- 해외 및 국내 종속법인의 매출 증가로 인한 수익성 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
광전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 광전자

광전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,518,188,150

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 7,580,000주를 제외 50,363,763주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
알서포트 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 알서포트

알서포트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
서울 송파구 올림픽로 448, 서울올림픽 파크텔 4층 베를린홀

3. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

(보고사항)
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(주총 부의안건)
○제1호의안 : 제13기 재무제표(결산현금배당 및 연결재무제표 포함) 승인의 건
○제2호의안 : 감사 김영실 선임의 건
○제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영실
1950-02
3년
재선임
비상근
경희대학교 정치외교학 학사
호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사
한국정보처리학회 자문위원
한국정보통신학회 홍보이사
(현) 하이테크정보 대표이사
(현) 알서포트 주식회사 감사
CMG제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 CMG제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. 또한 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 선임 등의 개별일정을 고려하였고 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려하여 당초 계획되어 있던 3월 24일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30일(목), 3/31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
휴비스 — 기타경영사항(자율공시) (20230307)
제출인: 휴비스

휴비스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.07)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2023-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사회는 2023년 3월 7일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

따라서 2023년 3월 29일에 개최되는 제23기 정기주주총회부터(임시주주총회 포함) 주주는 주주총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
알서포트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 알서포트

알서포트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,041,755,560

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 [4.시가배당율]은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 [5. 배당금총액]은 배당기준일의 당사 발행주식총수 53,267,083주에서 자기주식수 1,179,305주를 제외한 52,087,778주에 1주당 배당금인 20원을 곱하여 산출하였습니다.

- 상기 [7.배당금지급 예정일자]는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
CMG제약 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3-1호 의안: 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안: 사외이사 이승철 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임의 건(신규선임)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3년
재선임
성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철
1963-02
3년
신규선임
한국자금중개 대표이사
한국능률협회컨설팅(사회이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류환민
1959-08
3년
신규선임
상근
공인회계사회 정책자문위원
휴비스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09:30

3. 장소
서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함)및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<승인사항>
- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 사내이사 : 후보자 신유동

- 제2-2호 기타비상무이사 : 후보자 김한조

- 제2-3호 사외이사

제2-3-1호 사외이사 : 후보자 강영철

제2-3-2호 사외이사 : 후보자 옥동석
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

- 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보자 강영철

- 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보자 옥동석
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신유동
1962-10
3
재선임
- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA
- 2008~2013 ㈜휴비스 FY사업본부장
- 2014~2015 ㈜휴비스 SF사업본부장
- 2016~2016 ㈜휴비스 마케팅지원본부장
- 2017~ 現 ㈜휴비스 대표이사

김한조
1977-01
3
신규선임
- 서울대학교 경제학부(학사), 서울대학교 행정대학원 석사과정 수료
- 2022년 SK가스 ESG담당임원(Strategy Center)
- 2023년 SK디스커버리 경영지원실장 겸 ESG담당(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영철
1956-09
3
재선임
- 서울대 경제학(학사),
美 피츠버그大 경영학
(석사,박사)
- 2008~2014 풀무원홀딩스
Pulmuone USA 사장
- 2013~2014 풀무원홀딩스
전략경영원장(사장)
- 2014~2017 국무조정실규제조정실장
- 2017~2018 대웅제약 고문
- 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사
- ㈜대웅 사외이사 (2022년 ~ 現)

옥동석
1957-10
3
신규선임
- 서울대 경제학(학사),
서울대 경제학
(석사, 박사)
- 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장
- 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장
- 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원
- 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원
- 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강영철
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학(학사),
美 피츠버그大 경영학
(석사,박사)
- 2008~2014 풀무원홀딩스
Pulmuone USA 사장
- 2013~2014 풀무원홀딩스
전략경영원장(사장)
- 2014~2017 국무조정실규제조정실장
- 2017~2018 대웅제약 고문
- 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사

옥동석
1957-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학(학사),
서울대 경제학
(석사, 박사)
- 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장
- 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장
- 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원
- 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원
- 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수
파라택시스코리아 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 파라택시스코리아

브릿지바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-07

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사참석여부(불참)
3
-

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,023,741,850
1,924,158,150
1,099,583,700
57.1

- 영업이익
-43,501,316,725
-26,391,767,980
-17,109,548,745
-64.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-41,699,706,212
-26,278,291,392
-15,421,414,820
-58.7

- 당기순이익
-41,699,706,212
-26,278,291,392
-15,421,414,820
-58.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,455,226,362
46,657,249,917

- 부채총계
9,590,117,207
3,609,930,975

- 자본총계
51,865,109,155
43,047,318,942

- 자본금
12,318,932,500
9,853,712,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출 변동 주요 요인
BBT-401 중국임상 1상 완료로 인한 마일스톤 수취

2. 손익 변동 주요 요인
임상 고도화 및 신규 파이프라인 개발 단계 진전에 따라 경상연구개발비 투자 규모 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신도기연 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 신도기연

신도기연/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
21,815,309,134
39,794,110,063
-17,978,800,929
-45.2

- 영업이익
-3,733,139,816
-2,797,994,524
-935,145,292
-33.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
405,133,146
1,938,547,708
-1,533,414,562
-79.1

- 당기순이익
-400,891,592
1,637,442,121
-2,038,333,713
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
72,439,196,171
80,768,189,353

- 부채총계
10,862,378,601
18,603,969,534

- 자본총계
61,576,817,570
62,164,219,819

- 자본금
7,964,681,000
4,030,640,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외 수주감소로 인한 매출액 감소, 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대원산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 대원산업

대원산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
175

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.17

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,506,580,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1주당 배당금은 2023.03.07 이사회에서 결의한 1주당 현금배당 175원으로 기재하였으며, 2023.03.31 예정되어있는 제55기 정기주주총회의 안건 중 주주제안 1주당 현금배당 500원의 안건과 함께 찬성 및 반대, 기권 투표로 표결에 부쳐 최종 결정될 예정입니다. 따라서 주주총희의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
광명전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 광명전기

광명전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
삼성전자 평택 P3 PH4 복합동 수배전반

2. 계약내역
계약금액(원)
10,605,260,600

최근매출액(원)
137,092,770,026

매출액대비(%)
7.74

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-06

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약금액은 공급가액이 \9,641,146,000원이며 부가세(10%) 포함 금액입니다.
나. 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준금액입니다.
다. 계약금액 및 계약기간 등은 계약진행에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대에이치티 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
09시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

2) 부의안건 :

제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 130원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이내흔)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이건구)

제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정호)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이내흔
1936-04
3
재선임
현대건설 사장(1991~1996)
현대유니콘스 프로야구단 회장(1996~1998)
현대건설 대표이사(1996~1998)
현대에이치티 대표이사(1999~2011)
현대에이치티 회장(2012~현재)

이건구
1976-07
3
재선임
산업은행 팀장(2002~2008)
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010)
현대에이치티 영업본부장(2010~2011)
현대에이치티 대표이사(2012~현재)

김정호
1974-03
2
신규선임
산업은행 수석부부장(2003~2022)
현대에이치티 부사장(2022~현재)
대원산업 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)

3. 의안 주요내용
제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안:제55기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제1-1호:재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 제외)

제1-2-1호:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(이사회안 175원)

제1-2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주주제안 500원)

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사(허재명)선임의 건

제3호의안:감사 선임의 건

제3-1호:상근감사(김흥걸)선임의 건

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재명
1956-04
3년
재선임
중앙대학교 물리학과 졸업
전)대원산업(주)부사장
현)대원산업(주)사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김흥걸
1952-02
3년
재선임
상근
서울대학교 법학과 졸업
전)국가보훈처 차장
현)대원산업(주)감사
큐로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)
역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
①제1호 의안 : 제35기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사외이사 김승섭 선임의 건

③제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

④제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승섭
1961-07
3년
신규선임
전북대학교 대학원 회계학과 회계학 전공(경영학박사)
(현)전북과학대학교 경영세무회계과 교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230307)
제출인: 케이에스에스해운우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20230306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)KSS해운 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
(주)KSS해운 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-82-62284

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 인사동길 12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 21일
2,745,163
11.89
2,745,163
11.89

이번보고서
2023년 03월 07일
2,747,772
11.90
2,747,772
11.90

증 감
2,609
0.01
2,609
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,747,772
-
-
-
-
-
-
-
2,747,772
11.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,085,880
-
11.90
11.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2023년 03월 06일
보통주
2,745,163
-684
2,744,479
-
퇴직자 인출

장내매수(+)
2023년 03월 06일
보통주
2,744,479
3,293
2,747,772
9,110
시장매입

합 계
2,745,163
2,609
2,747,772
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이솔 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 와이솔

와이솔/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
13:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업동로 28-40
와이솔 2공장 5층 드림에듀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김학주)
제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 하종수)
제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 남재철)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학주
1963-09
3년
신규선임
'14년 ~ '20년 STEMCO CFO/전무, 비상근 자문
'21년 ~ '22년 (주)와이솔 감사
'22년 ~ 현재 (주)와이솔 경영지원팀장

하종수
1970-09
3년
재선임
'09년 ~ '15년 AAC 테크놀로지
'15년 ~ 현재 (주)와이솔 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남재철
1955-09
3년
신규선임
'16년 ~ '19년 스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장
'19년 ~ '21년 스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사
-
동국S&C — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 동국S&C

동국S&C/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 22 기 정기주주총회

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제 22기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이승일 재선임의 건

제 4호 의안: 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 유성 신규선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승일
1970-12
2년
재선임
- 現)동국S&C 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유성
1957-03
2년
신규선임
- 現)포스코(주) 자문역
- 포스코(주) 부사장
- 포스코(주) 전무
- 포스코(주) 상무
- POSCO JAPAN(주) 사장
-
피엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)마이크로프랜드

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3월24일(금), 3월30일(목), 3월 31일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 “주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
피엠티 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건

제4호 의안 : 2023년도 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 2023년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
-정기주주총회에서 제2호 의안 '정관 일부 개정의 건'이 승인될 시에 상호가 "주식회사 마이크로프랜드"(Micro Friend Inc.)에서 "주식회사 피엠티"(Protec Mems Technology Inc.)로 변경되고, 본점의 소재지가 서울특별시에서 충청남도 아산시로 변경될 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용호
1965-06
3
신규선임
연세대학교 기계공학 박사
전)현대자동차(주) 연구소 연구원
전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원
전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원
전)(주)마이크로프랜드 부사장
현)(주)마이크로프랜드 사장
동국S&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 동국S&C

동국S&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
477,142,893,660
378,775,972,995
98,366,920,665
25.97

- 영업이익
-11,395,530,339
18,346,300,211
-29,741,830,550
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,186,646,939
24,826,670,839
-36,013,317,778
적자전환

- 당기순이익
-8,329,417,290
24,072,735,197
-32,402,152,487
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
503,022,501,999
451,115,063,748

- 부채총계
222,991,249,472
157,648,735,812

- 자본총계
280,031,252,527
293,466,327,936

- 자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융경기 악화에 따른 공사관련 대손충당금 설정
- COVID19 장기화에 따른 종속회사의 실적 저하

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.

-별도기준 당기(2022년) 매출액 등은 다음과 같습니다

매출액 : 245,993,393,325원
영업이익 : -13,774,183,694원
법인세비용차감전순이익 : -11,850,226,833원
당기순이익 : -9,061,065,455원

자산총계 : 401,440,965,202원
부채총계 : 140,325,552,627원
자본총계 : 261,115,412,575원
자본금총계 : 28,571,500,000원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK디앤디 — 타인에대한채무보증결정 (20230307)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/타인에대한채무보증결정/(2023.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
생각공장 구로 수분양자 (지식산업센터,업무시설)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
농협은행, 우리은행, 국민은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
360,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
432,000,000,000

자기자본(원)
639,256,047,752

자기자본대비(%)
67.58

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2026-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
385,598,434,500

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건 채무보증은 생각공장 구로 수분양자(지식산업센터,업무시설)에 대한 중도금대출 채무보증 사항임

- 상기 4. 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 상기 4. 채무보증기간은 대출실행일로부터 2026년 3월 31일까지임 (단, 우리은행은 2026년 2월 27일까지)

- 상기 5. 채무보증 총 잔액은 2022년말 기준 실제 보증 잔액임

- 채무보증금액, 채무보증기간 등은 진행상황에 따라 변동가능함

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)군포복합개발피에프브이
중소기업은행, 아이비케이캐피탈, 산은캐피탈, 한국산업은행, 신한은행
기타 PF Loan
250,000,000,000
-

합계

250,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

생각공장구로 수분양자
(지식산업센터,업무시설)
-
432,000,000,000
대출실행일로부터 2026년 3월 31일까지임(단, 우리은행은 2026년 2월 27일까지)
중도금대출

중소기업은행('코람코전문투자형사모부동산투자신탁제120호'의 신탁업자)
-
37,800,000,000
연장 대출약정서 발효일로부터 대출만기일(2023년 10월 24일)까지임
자금보충사유 발생시

우리은행('코람코이천백사물류전문투자형사모부동산투자신탁'의 신탁업자)
-
35,700,000,000
연장 대출약정서 발효일로부터 대출만기일(2023년 10월 24일)까지임
자금보충사유 발생시

(주)군포복합개발피에프브이
-
99,000,000,000
약정서 체결일로부터 대출만기일(2025년 8월 23일)까지임
자금보충사유 발생시

(주)군포복합개발피에프브이
-
203,520,000,000
최초인출일로부터 52개월까지임
책임착공 및 책임준공 미이행시

당산생각공장 수분양자
-
9,578,434,500
대출실행일로부터 2023년 1월 31일까지임
중도금대출

※ 관련 공시법규
자본시장법
CS — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: CS

CS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제24기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월30일(목),3월
31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
현대에이치티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.89

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,009,970,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-04

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 외부감사인의 감사완료결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 현금배당은 7,769,000주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 자기주식수 856,000주 제외

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 가격의 산술평균(6,884원)가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정으로 추후 변동되면 정정 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
디모아 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 디모아

디모아/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제40기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 중임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이영 중임의 건

제4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 김영안 신규선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다.
- 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영
1977-07
3년
재선임
비비안 사내이사(2019.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영안
1967-04
3년
신규선임
-이촌회계법인 회계사(2018~현재)
-안진회계법인 회계사(1994~2017)
한양대학교 상경학과 졸업(1994)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 증권정보 제공업
- 외국환거래법상의 소액해외송금업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업
사업목적 정비
GS리테일 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230307)
제출인: GS리테일

GS리테일/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-09
15:00

장소
서울 여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관 투자자

3. 개최목적
(주)GS리테일 경영현황에 대한 시장 이해 제고

4. 개최방법
Citi증권 Korea Investor Conference 2023 참가

5. 후원기관
Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)
'22년 4분기 실적 및 경영현황 주요 내용

설명, 관심사항 Q&A 진행

7. 결정일자
2023-03-07

8. IR 자료
게재일시
2023-02-07

관련 웹페이지
http://www.gsretail.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- IR자료는 2023년 2월 7일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr 또는 https://kind.krx.co.kr)을 통해 공시된 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)의 기타공시 첨부서류 및 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지 : http://www.gsretail.com

(투자정보 - 경영성과 - 실적자료)

- 담당자 : IR팀 김홍근 매니저(02-2006-3056)

※ 관련공시
2023-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
CMG제약 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: CMG제약

CMG제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
외부감사결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
776,049,890
-1,255,097,413

당기순이익
1,100,508,957
-388,139,911

자산총계
214,731,361,603
213,260,375,695

부채총계
28,207,912,184
28,307,360,844

자본총계
186,523,449,419
184,953,014,851

- 회계감사 과정에서의 재무제표 정정

- 향후 공시예정인 감사보고서 제출 공시를 통해 최종확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
82,197,409,668
69,475,495,579
12,721,914,089
18.3

- 영업이익
2,981,395,714
1,660,476,360
1,320,919,354
79.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,255,097,413
3,549,106,984
-4,804,204,397
적자전환

- 당기순이익
-388,139,911
3,165,485,154
-3,553,625,065
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
213,260,375,695
199,174,593,034

- 부채총계
28,307,360,844
14,472,098,819

- 자본총계
184,953,014,851
184,702,494,215

- 자본금
69,446,122,000
69,446,122,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
- 지분법손실, 금융상품평가 등 영업외손익 영향에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준 잠정 수치입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 확정일 입니다.

※관련공시
2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대에이치티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
104,942,242,488
95,928,421,882
9,013,820,606
9.4

- 영업이익
1,279,709,107
4,851,354,537
-3,571,645,430
-73.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
852,419,791
9,656,023,335
-8,803,603,544
-91.2

- 당기순이익
1,993,768,124
9,038,905,401
-7,045,137,277
-77.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,370,650,086
114,361,713,818

- 부채총계
26,421,233,592
21,363,740,527

- 자본총계
90,949,416,494
92,997,973,291

- 자본금
4,312,500,000
4,312,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액증가: 기존 수주물량에 따른 매출증가
손익구조변동: R&D 비용증가 및 원자재 가격상승으로 인한 원가율 상승, 인건비, 사옥환경개선 등 판관비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기 실적내용은 향후 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 결의 내용 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
광전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20230307)
제출인: 광전자

광전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2023.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
152,201,072
173,773,675
-21,572,603
-12.4

- 영업이익
5,837,058
6,916,463
-1,079,405
-15.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,576,480
12,810,383
-3,233,903
-25.2

- 당기순이익
13,137,607
10,469,916
2,667,691
25.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
247,855,307
238,961,555

- 부채총계
20,234,706
28,253,536

- 자본총계
227,620,601
210,708,020

- 자본금
28,971,882
28,971,882

- 자본총계/자본금비율(%)
785.7
727.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경기 둔화로 인한 매출액 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
227,364,920
209,756,091

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
784.8
724.0

매출액(단위:천원)
별도
149,972,514
160,751,045
광전자 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 광전자

광전자/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
전북 익산시 약촌로 8길 62-8
광전자(주) 본사 복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제 39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.26%))

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내]
코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
(현)광전자(주) OPTO사업부 사장

최상은
1973-03
1
신규선임
전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
광전자(주) 총무부 부장
케이탑리츠 — 부동산투자회사자금차입 (20230307)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 자금차입/(2023.03.07)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
6,600,000,000

자기자본(원)
87,520,241,037

자기자본대비(%)
7.54

차입기간
차입일
2023-03-19

상환일
2024-03-19

2. 자금차입목적
시설자금(기존 대출금 연장 건)

3. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 2021.12.31 기준임

2. 원리금상환방법 : 매월 이자납입,

원금 만기일 일시상환

3. 담보 : 미원빌딩(14F,19F) 120% 근저당 설정

4. 대출실행 시점, 담보제공 방법 및 절차, 최종 금리 확정 등 실무 업무처리는 대표이사에게 위임함.

5. 상기 사외이사 참석여부에 기타비상무이사 포함됨

※ 관련공시
2022-03-15 부동산투자회사 자금차입
케이탑리츠 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
여의도 메리어트 호텔 2층 회의실
(서울시 영등포구 여의대로8)

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

제1호 : 영업보고

제2호 : 감사보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분

계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건

제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획

승인의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건

- 제5-1호 의안: 사외이사 손동희 선임의 건

- 제5-2호 의안: 사외이사 윤규선 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극

활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손동희
1957-04
3
신규선임
現)코리아에셋투자증권(주)
사외이사
前)조이크레디트대부금융
대표이사
한국은행(런던사무소,
강릉본부장 등)
고려대학교 경제학과 졸업
코리아에셋투자증권 주식회사(사외이사)

윤규선
1963-08
3
신규선임
現)AJ장학재단 이사장
(주)케이탑리츠 기타
비상무이사
前)AJ에너지(주) 대표이사
AJ네트웍스(주) 지주부문
대표이사
한양대학교 경영대학원
졸업
AJ장학재단(이사장)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
18,781,296,050
포니링크 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230307)
제출인: 포니링크

젬백스링크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.07)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람등사가처분신청
사건번호
2023카합20012

2. 원고ㆍ신청인
박강규 외 26명

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-06

7. 확인일자
2023-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2023-01-20 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부 열람등사 가처분 신청)
포니링크 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230307)
제출인: 포니링크

젬백스링크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.07)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정등가처분신청
사건번호
2023카합20064

2. 원고ㆍ신청인
박강규 외 35명

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-06

7. 확인일자
2023-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2023-02-20 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의안상정등 가처분신청)
CS — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: CS

CS/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 윈스동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 권영 선임(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권 영
1961-05
3년
재선임
한양대학교 전자공학과
전) 대양제지공업(주) 대표이사
현) 광신판지 대표이사
포니링크 — 소송등의판결ㆍ결정 (20230307)
제출인: 포니링크

젬백스링크/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.07)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2023카합20069

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 유바이오파트너스 외 6명

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-06

7. 확인일자
2023-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2023-03-06 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의안상정가처분)
캔버스엔 — 임시주주총회결과 (20230307)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/임시주주총회 결과/(2023.03.07)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 제1호의안 : 감사 선임의 건

- 제1-1호의안 : 감사 서종희 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인 가결

2. 주주총회 일자
2023-03-07

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-01-25 주주총회소집 결의
2023-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-20 주주총회소집 결의
2023-02-20 주주총회소집공고

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서종희
1977-05
3년
신규선임
비상근
연세대학교 법과대학 졸업
연세대학교 일반대학원 법학과 졸업(박사)
국민대학교 법과대학 조교수
건국대학교 법학전문대학원 부교수
現 연세대학교 법학전문대학원 교수
RF머트리얼즈 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시00분

2. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)
본점 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:100원/주)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 서병관 재선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제16기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

※관련공시
2023-03-03 주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조삼열
1957-01
3년
재선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 회장
- 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서병관
1970-12
3년
재선임
비상근
- 현 세무법인 가은수원지점 대표세무사
- 국세청
- 아주대학교 경영대학원 경영학과 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유성기업 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 유성기업

유성기업/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의목적사항
보고사항 : ①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고
제1호 의안 : 제63기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무

제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 류현석 선임의 건

제2-2호 사내이사 최종일 선임의 건

제2-3호 사내이사 이종범 선임의 건

제2-4호 사외이사 양원모 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류현석
1977-12
3
재선임
(현)유성기업(주) 대표이사 사장
(현)Y&T파워텍(주) 대표이사 사장

최종일
1962-08
3
재선임
(현)영동공장 공장장

이종범
1961-02
3
재선임
(현)아산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양원모
1944-07
3
재선임
(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장
(전)신화정밀(주) 대표이사
(현)유성기업(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양원모
1944-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장
(전)신화정밀(주) 대표이사
(현)유성기업(주) 사외이사
케어젠 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 케어젠

케어젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제22기 (2022.01.01~2022.12.31)

별도및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함,

현금배당 : 주당 1,700원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)

- 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건

- 3-2호 : 정현주 기타비상무이사 선임의 건

- 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정헌주
1959-02
3년
신규선임
- 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 주임교수
- 대한상사중재원 중재인
- 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및 심의위원

김영준
1970-09
3년
신규선임
- 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장
- 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장
- 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중현
1958-01
3년
재선임
신성회계법인 이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중현
1958-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
신성회계법인 이사
대성창투 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 대성창투

대성창투/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-28

3. 정정사유
- 정관변경 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

[부의안건]
제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다.

※관련공시
2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1952-02
3년
재선임
대성그룹 회장
대성홀딩스 대표이사 회장

박근진
1964-11
3년
재선임
대성창업투자 대표이사
(전)중소기업진흥공단 벤처창업팀

김정주
1949-10
3년
재선임
대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한
1954-02
3년
재선임
대성창업투자 사외이사
(전)JB금융지주 회장
(전)광주은행 행장
(전)전북은행 행장
-
한국토지신탁 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국토지신탁

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최에 참여하고자 하였으나, 연결재무제표 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정 등 반영에 따라 불가피하게 주주총회를 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: '23.3.24, '23.3.30, '23.3.31

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
애경산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 애경산업

애경산업/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
정기주주총회 세부안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
<의결사항>

제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건
<의결사항>

제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09:00

3. 장소
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층
아라움홀

4. 의안 주요내용
제38기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채동석
1964-05
3
재선임
- (현) 애경산업(주) 대표이사(부회장)
- 애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장)
- 평택역사(주) 대표이사
- 수원애경역사(주) 대표이사
- 조지워싱턴 경영학과 (석사)

임재영
1965-11
3
재선임
- (현) 애경산업(주) 대표이사(부사장)
- 애경유화(주) 대표이사
- 한국바스프(주) 화학사업부문 사장
- 한국바스프(주) 스페셜티사업부문 사장
- 서울대학교 국사학과 (학사)

김상준
1972-11
3
신규선임
- (현) 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무)
- 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무)
- 코웨이(주) 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장(상무)
- 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사)
- 서울대학교 국제경제학과 (학사)

안정태
1976-03
3
신규선임
- (현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보)
- 애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장
- 애경산업(주) 생활용품사업부 세탁,덴탈,퍼스널CM 파트장
- 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사)
- 중앙대학교 심리학과 (학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형명
1962-01
3
신규선임
- (현) 법무법인 김장리 변호사
- 수원지방법원 안양지원장
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 사법연수원 제15기 수료
- 서울대학교 법학과(학사)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박형명
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 법무법인 김장리 변호사
- 수원지방법원 안양지원장
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 사법연수원 제15기 수료
- 서울대학교 법학과(학사)
이건홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)이건그린텍
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
40,917,262,589
43,171,642,468
-2,254,379,879
-5.2

- 영업이익
-130,756,215
702,028,955
-832,785,170
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-414,639,568
364,756,957
-779,396,525
적자전환

- 당기순이익
-120,952,007
280,598,055
-401,550,062
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
51,521,356,069
52,289,569,069

- 부채총계
29,140,569,358
29,511,895,205

- 자본총계
22,380,786,711
22,777,673,864

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경기 악화로 인한 파렛트 등 주요사업 매출 및 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항입니다.
- 상기 내용은 K-IFRS 별도재무제표기준으로 작성되었습니다.
- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 이사회 결의일은 재무제표 승인 및 주주총회 소집 이사회 결의일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)이건창호
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
500,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항입니다.
- 총 발행주식수는 10,000,000주(액면가 @1,000)입니다.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.
- (주)이건창호는 (주)이건홀딩스가 100% 출자한 자회사로서 배당금 전액이 (주)이건홀딩스로 귀속됩니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유성기업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 유성기업

유성기업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,077,700,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음.
2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가(2,813원)를 사용함.
3) 배당금산정주식수

-발행주식총수: 25,947,500주

-자기주식(무배당) : 300,000주

-배당가능주식수 : 25,647,500주
4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급예정임.
5) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.

※ 관련공시
-
대성홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
11 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)

4. 의안 주요내용
제40기 정기주주총회 소집

가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)
-제2호의안: 정관 일부 변경의 건
-제3호의안: 사외이사 선임의 건

(선임예정 사외이사 오세정)
-제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(선임예정 감사위원 오세정)
-제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(2023년 보수승인 한도액 45억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세정
1953-02
3
신규선임
現)서울대학교 명예교수
前)서울대학교 총장
前)대한민국 국회(제20대) 국회의원
前)기초과학연구원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오세정
1953-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)서울대학교 명예교수
前)서울대학교 총장
前)대한민국 국회(제20대) 국회의원
前)기초과학연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

- 유원지 및 기타 오락관련 서비스업

- 자연과학 및 공학 연구개발업

- 사진장비 및 광학 기기 제조업

- 의료용 기기 제조업

- 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업

- 석탄 광업

- 원유 및 천연가스 채굴업

- 철 광업

- 비철금속 광업

- 토사석 광업

- 기타 비금속광물 광업

- 광업 지원 서비스업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 영화, 비디오 제작업 및 배급업
- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
사업 목적 확장