에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
447,721
3.71
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권형석
최대주주
보통주
592,664
4.91
최대주주
-

화천기계(주)
특수관계인
보통주
548,400
4.54
지배회사
-

화천기공(주)
특수관계인
보통주
518,000
4.29
지배회사
-

김군호
특수관계인
보통주
1,286,000
10.65
에프앤가이드 대표이사
-

이철순
특수관계인
보통주
439,115
3.64
에프앤가이드 대표이사
-

권영열
특수관계인
보통주
371,600
3.08
최대주주의 친인척
-

권형도
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권형운
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권영두
특수관계인
보통주
325,150
2.69
최대주주의 친인척
-

최원석
특수관계인
보통주
252,500
2.09
최대주주의 친인척
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
1.92
최대주주의 친인척
-

강화연
특수관계인
보통주
3,733
0.03
최대주주의 친인척
-

유병진
특수관계인
보통주
85,270
0.71
계열회사 임원
-

전영묵
특수관계인
보통주
137,513
1.14
계열회사 임원
-

박재철
특수관계인
보통주
12,981
0.11
계열회사 임원
-

서원우
특수관계인
보통주
80,591
0.67
계열회사 임원
-

이동산
특수관계인
보통주
3,463
0.03
계열회사 임원
-

배현기
특수관계인
보통주
35,000
0.29
계열회사 임원
-

홍정식
특수관계인
보통주
550
0.00
계열회사 임원
-

계
-
5,658,480
46.84
-
-

주1) 발행주식총수 12,080,000주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동산
보통주
3,463
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 09시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에프앤가이드 홈페이지
https://corp.fnguide.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김나연 (부서 및 직위) 경영혁신팀 대리 (연락처) 02-769-6804 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 09시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내1. 당사는 코로나바이러스감염증19(COVID-19) 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거한 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다.

2. 주주총회 당일 발열, 호흡기증상이 있으신 주주 여러분께서는 가급적 입장을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

4. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 관련 정보는 회사 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사는 매출액 284억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 79억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

29,049,742,417

27,634,575,209

현금 및 현금성자산
9,111,329,388

12,976,151,417

매출채권 및 기타채권
3,509,360,891

2,637,812,535

당기손익-공정가치금융자산
14,532,105,082

8,501,494,603

기타금융자산
19,327,509

47,520,428

기타유동자산
15,711,447

205,083,892

매각예정자산
1,861,908,100

3,266,512,334

II. 비유동자산

69,484,958,124

68,601,619,585

관계기업투자
9,167,457,428

7,427,570,354

상각후원가측정 금융자산
440,635,000

418,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
343,745,000

264,155,580

사외적립자산
455,702,158

-

기타금융자산
1,463,000

1,463,000

유형자산
13,638,319,136

14,045,305,862

무형자산
18,375,285,702

19,314,147,034

투자부동산
26,911,747,973

26,982,955,028

기타비유동자산
150,602,727

147,602,727

자 산 총 계

98,534,700,541

96,236,194,794

부 채

I. 유동부채

20,467,853,426

9,397,547,004

매입채무 및 기타채무
3,546,395,139

3,257,734,796

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채
6,547,377,159

-

당기손익-공정가치측정금융부채
3,235,320,000

-

당기법인세부채
818,163,018

331,092,248

유동충당부채
363,256,409

342,033,443

기타유동부채
3,245,029,507

2,603,564,899

유동성기타금융부채
167,712,194

168,521,618

매각예정부채
-

150,000,000

II. 비유동부채

21,959,620,631

36,216,989,525

장기차입금
20,816,900,000

23,361,500,000

전환사채
-

5,867,962,568

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,389,020,000

확정급여부채
-

315,162,774

장기종업원급여부채
258,328,387

296,075,085

이연법인세부채
794,839,502

987,269,098

기타금융부채
89,552,742

-

부 채 총 계

42,427,474,057

45,614,536,529

자 본

I. 지배주주지분

55,871,059,380

50,582,932,622

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(430,815,392)

(573,178,647)

기타자본

(3,825,512,750)

(2,975,929,730)

이익잉여금

27,644,575,185

21,649,228,662

II. 비지배지분

236,167,104

38,725,643

자 본 총 계

56,107,226,484

50,621,658,265

부 채 및 자 본 총 계

98,534,700,541

96,236,194,794

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.영업수익

28,422,917,679

25,524,250,434

매출액
28,422,917,679

25,524,250,434

Ⅱ.영업비용

22,350,609,763

20,414,129,079

급여
11,283,265,590

10,706,357,209

퇴직급여
884,408,457

776,891,739

복리후생비
512,989,699

1,146,341,985

통신비
626,094,932

1,156,489,159

감가상각비
814,771,393

686,594,117

무형자산상각비
648,711,152

601,402,905

지급수수료
4,694,789,494

3,620,201,407

건물관리비
339,154,868

309,918,462

기타영업비용
2,546,424,178

1,409,932,096

Ⅲ.영업이익

6,072,307,916

5,110,121,355

금융수익

3,311,683,647

998,841,754

금융비용

4,241,585,677

318,014,431

기타영업외수익

2,536,009,747

322,183,399

기타영업외비용

159,224,325

181,094,431

관계기업투자이익

1,694,199,163

1,674,459,045

관계기업투자손실

464,724,314

1,381,670,153

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

8,748,666,157

6,224,826,538

Ⅴ.법인세비용

804,496,289

756,056,936

Ⅵ.당기순이익

7,944,169,868

5,468,769,602

Ⅶ.기타포괄손익

(236,618,629)

(72,870,730)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
87,036,057

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
55,327,198

(72,901,077)

Ⅷ.당기총포괄손익

7,707,551,239

5,395,898,872

Ⅸ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

7,944,728,407

5,468,769,602

비지배지분

(558,539)

-

합계

7,944,169,868

5,468,769,602

X.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

7,708,109,778

5,395,898,872

비지배지분

(558,539)

-

합계

7,707,551,239

5,395,898,872

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

673

459

희석주당이익

595

459

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
기타포괄
기타자본
이 익

잉여금
손익누계액
잉여금

2021.01.01(전기초)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
-
49,369,689,123

계정재분류
-
1,461,792,701
-
(1,461,792,701)
-
-
-

수정후 기초자본
6,040,000,000
26,441,537,980
(353,376,270)
-
17,241,527,413
-
49,369,689,123

당기순이익
-
-
-
-
5,468,769,602
-
5,468,769,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,347
-
30,347

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(72,901,077)
-
-
-
(72,901,077)

평가손익

종속기업투자주식의 처분
-
1,274,357
-
-
-
(1,274,357)
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000

현금배당
-
-
-
-
(1,208,000,000)
-
(1,208,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(2,975,929,730)
-
-
(2,975,929,730)

기타
-
-
(146,901,300)
-
146,901,300
-
-

2021.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
38,725,643
50,621,658,265

2022.01.01(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
38,725,643
50,621,658,265

당기순이익
-
-
-
-
7,944,728,407
(558,539)
7,944,169,868

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(378,981,884)
-
(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
55,327,198
-
-
-
55,327,198

평가손익

지분법자본변동
-
-
87,036,057
-
-
-
87,036,057

종속기업에 대한 지배력 획득
-
-
-
-
-
198,000,000
198,000,000

현금배당
-
-
-
-
(1,570,400,000)
-
(1,570,400,000)

자기주식 취득
-
-
-
(849,583,020)
-
-
(849,583,020)

2022.12.31(당기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
236,167,104
56,107,226,484

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,955,359,509

6,595,311,525

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,055,650,127

6,563,791,914

당기순이익
7,944,169,868

5,468,769,602

조정사항
1,082,191,560

1,979,369,876

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,970,711,301)

(884,347,564)

(2) 이자의 수취
253,796,460

142,802,143

(3) 이자의 지급
(709,932,258)

(152,972,428)

(4) 배당금의 수취
816,762,198

161,270,168

(5) 법인세의 납부
(460,917,018)

(119,580,272)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(5,477,544,956)

(35,467,459,170)

당기손익인식금융자산의 처분
9,428,272,944

212,633,094

당기손익인식금융자산의 취득
(17,913,536,851)

(2,489,464,625)

매각예정비유동자산의 처분
2,571,870,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(22,215,000)

(418,420,000)

기타포괄손익인식금융자산의 처분
-

18,535,000

임차보증금의 감소
31,521,400

-

임차보증금의 증가
-

(31,158,000)

관계기업투자주식의 처분
-

56,010,000

관계기업투자주식의 취득
(879,760,000)

(2,499,000,000)

유형자산의 처분
18,181,818

-

유형자산의 취득
(603,124,640)

(1,854,711,437)

무형자산의 처분
1,746,818,183

254,545,455

무형자산의 취득
(50,572,810)

(1,714,593,852)

투자부동산의 취득
-

(26,994,834,805)

기타비유동자산의 증가
(3,000,000)

(7,000,000)

종속기업에 대한 지배력획득
198,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,110,680,591)

25,381,223,778

배당금의 지급
(1,515,275,920)

(1,207,111,580)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)

(544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(51,221,651)

(54,634,912)

매각예정부채의 상환
(150,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

임대보증금의 증가
-

123,500,000

유상증자
-

40,000,000

자기주식의 취득
(849,583,020)

(2,975,929,730)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,632,866,038)

(3,490,923,867)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,976,151,417

16,344,540,199

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(231,955,991)

122,535,085

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,111,329,388

12,976,151,417

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

27,964,324,658

27,537,761,101

현금 및 현금성자산
8,069,266,648

12,879,487,309

매출채권 및 기타채권
3,509,345,891

2,637,762,535

당기손익-공정가치금융자산
14,488,865,063

8,501,494,603

기타금융자산
19,227,509

47,420,428

기타유동자산
15,711,447

205,083,892

매각예정자산
1,861,908,100

3,266,512,334

II. 비유동자산

70,334,208,779

68,659,708,050

관계기업투자
9,167,457,428

7,427,570,354

종속기업투자
849,250,655

58,088,465

상각후원가측정 금융자산
440,635,000

418,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
343,745,000

264,155,580

사외적립자산
455,702,158

-

기타금융자산
1,463,000

1,463,000

유형자산
13,638,319,136

14,045,305,862

무형자산
18,375,285,702

19,314,147,034

투자부동산
26,911,747,973

26,982,955,028

기타비유동자산
150,602,727

147,602,727

자 산 총 계

98,298,533,437

96,197,469,151

부 채

I. 유동부채

20,467,853,426

9,397,547,004

매입채무 및 기타채무
3,546,395,139

3,257,734,796

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채
6,547,377,159

-

당기손익-공정가치측정금융부채
3,235,320,000

-

당기법인세부채
818,163,018

331,092,248

유동충당부채
363,256,409

342,033,443

기타유동부채
3,245,029,507

2,603,564,899

유동성기타금융부채
167,712,194

168,521,618

매각예정부채
-

150,000,000

II. 비유동부채

21,959,620,631

36,216,989,525

장기차입금
20,816,900,000

23,361,500,000

전환사채
-

5,867,962,568

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,389,020,000

확정급여부채
-

315,162,774

장기종업원급여부채
258,328,387

296,075,085

이연법인세부채
794,839,502

987,269,098

기타금융부채
89,552,742

-

부 채 총 계

42,427,474,057

45,614,536,529

자 본

자본금
6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금
26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액
(430,815,392)

(573,178,647)

기타자본
(3,825,512,750)

(2,975,929,730)

이익잉여금
27,644,575,185

21,649,228,662

자 본 총 계

55,871,059,380

50,582,932,622

부 채 및 자 본 총 계

98,298,533,437

96,197,469,151

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.영업수익

28,422,917,679

25,524,250,434

매출액
28,422,917,679

25,524,250,434

Ⅱ.영업비용

22,349,577,177

20,410,894,279

급여
11,283,265,590

10,706,357,209

퇴직급여
884,408,457

776,891,739

복리후생비
512,989,699

1,146,341,985

통신비
626,094,932

1,156,489,159

감가상각비
814,771,393

686,594,117

무형자산상각비
648,711,152

601,402,905

지급수수료
4,694,419,408

3,617,629,107

건물관리비
339,154,868

309,918,462

기타영업비용
2,545,761,678

1,409,269,596

Ⅲ.영업이익

6,073,340,502

5,113,356,155

금융수익

3,305,631,482

998,812,846

금융비용

4,235,149,749

318,014,431

기타영업외수익

2,535,989,747

322,163,399

기타영업외비용

159,224,325

181,094,431

종속기업투자손실

837,810

3,185,892

관계기업투자이익

1,694,199,163

1,674,459,045

관계기업투자손실

464,724,314

1,381,670,153

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

8,749,224,696

6,224,826,538

Ⅴ.법인세비용

804,496,289

756,056,936

Ⅵ.당기순이익

7,944,728,407

5,468,769,602

Ⅶ.기타포괄손익

(236,618,629)

(72,870,730)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
87,036,057

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
55,327,198

(72,901,077)

Ⅷ.당기총포괄손익

7,708,109,778

5,395,898,872

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

673

459

희석주당이익

595

459

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
기타포괄
기타자본
이 익
총 계

잉여금
손익누계액
잉여금

2021.01.01(전기초)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

계정재분류
-
1,461,792,701
-
(1,461,792,701)
-
-

수정후 기초자본
6,040,000,000
26,441,537,980
(353,376,270)
-
17,241,527,413
49,369,689,123

당기순이익
-
-
-
-
5,468,769,602
5,468,769,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,347
30,347

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(72,901,077)
-
-
(72,901,077)

종속기업투자주식의 처분
-
1,274,357
-
-
-
1,274,357

현금배당
-
-
-
-
(1,208,000,000)
(1,208,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(2,975,929,730)
-
(2,975,929,730)

기타의 변동
-
-
(146,901,300)
-
146,901,300
-

2021.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
50,582,932,622

2022.01.01(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
50,582,932,622

당기순이익
-
-
-
-
7,944,728,407
7,944,728,407

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(378,981,884)
(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
55,327,198
-
-
55,327,198

지분법자본변동
-
-
87,036,057
-
-
87,036,057

현금배당
-
-
-
-
(1,570,400,000)
(1,570,400,000)

자기주식 취득
-
-
-
(849,583,020)
-
(849,583,020)

2022.12.31(당기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
55,871,059,380

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,956,231,814

6,598,547,417

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,056,627,713

6,567,056,714

당기순이익
7,944,728,407

5,468,769,602

조정사항
1,082,645,607

1,982,584,676

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,970,746,301)

(884,297,564)

(2) 이자의 수취
253,691,179

142,773,235

(3) 이자의 지급
(709,932,258)

(152,972,428)

(4) 배당금의 수취
816,762,198

161,270,168

(5) 법인세의 납부
(460,917,018)

(119,580,272)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(6,423,815,893)

(35,527,359,170)

당기손익인식금융자산의 처분
9,356,725,326

212,633,094

당기손익인식금융자산의 취득
(17,798,260,170)

(2,489,464,625)

매각예정비유동자산의 처분
2,571,870,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(22,215,000)

(418,420,000)

기타포괄손익인식금융자산의 처분
-

18,535,000

임차보증금의 감소
31,521,400

-

임차보증금의 증가
-

(31,058,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(792,000,000)

(60,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

56,010,000

관계기업투자주식의 취득
(879,760,000)

(2,499,000,000)

유형자산의 처분
18,181,818

-

유형자산의 취득
(603,124,640)

(1,854,711,437)

무형자산의 처분
1,746,818,183

254,545,455

무형자산의 취득
(50,572,810)

(1,714,593,852)

투자부동산의 취득
-

(26,994,834,805)

기타비유동자산의 증가
(3,000,000)

(7,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,110,680,591)

25,341,223,778

배당금의 지급
(1,515,275,920)

(1,207,111,580)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)

(544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(51,221,651)

(54,634,912)

매각예정부채의 상환
(150,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

임대보증금의 증가
-

123,500,000

자기주식의 취득
(849,583,020)

(2,975,929,730)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,578,264,670)

(3,587,587,975)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,879,487,309

16,344,540,199

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(231,955,991)

122,535,085

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,069,266,648

12,879,487,309

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기 처분예정일 : 2023년 3월 23일
제 22(전) 기 처분확정일 : 2022년 3월 23일

Ⅰ.
미처분이익잉여금

26,990,475,080

21,152,168,557

1.
전기이월이익잉여금(결손금)
19,424,728,557

15,536,467,308

2.
기타포괄손익누계액 재분류

146,901,300

3.
확정급여채무의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

4.
당기순이익
7,944,728,407

5,468,769,602

Ⅱ.
이익잉여금처분액

2,303,191,242

1,727,440,000

1.
임의적립금

2.
이익준비금
209,381,022

157,040,000

3.
현금배당
2,093,810,220

1,570,400,000

Ⅲ.
차기이월이익잉여금(결손금)

24,687,283,838

19,424,728,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수)

회사의 감사는 1인으로 한다.

감사의 수를 2인 이내에서 1인으로 한정

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 하나, 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 수 있는 기준일을 정할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정

제56조 (중간배당)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제56조 (중간배당)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하도록 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재준
1961.09.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재준

이즈미디어
(주) 감사

2010.12~2012.12

우리투자증권(중부, 강남본부)

없음

2013.12~2014.12

NH투자증권(전략 담당)

2015.01~2015.12

NH투자증권(지원 담당)

2015.12~2018.12

NH투자증권(WM사업부 대표)

2019.03~2020.03

경남제약 사외이사

2020.02~2022.03

위드윈 인베스트먼트 감사

2021.03~현재

이즈미디어 ㈜ 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 주식회사 에프앤가이드의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다.또한 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사외이사의 소극적ㆍ적극적 자격요건을모두 충족하며 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있습니다.

확인서

이사선임 확인서(김재준).jpg
이사선임 확인서(김재준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
9억6천8백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천3백만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.