동부건설 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
2.9
동부건설(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허 상 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획담당임원
(성 명) 김 두 환

(전 화) 02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제54기(2022년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 변재환 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 김삼열 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ감사 이현수 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물) (1) 직접 행사 : 신분증 지참 (2) 대리 행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참 나. 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제54기 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리. 6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이관진(출석률:100%)
이태한(출석률:100%)
백규석(출석률:95%)

찬 반 여 부

1
2022.1.3
1.2021년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성
해당사항 없음(신규선임)

2.2021년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

2
2022.1.12
1.2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
가결
찬성
찬성

2.보유부동산 매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.여주 교동 지역주택조합 사업관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

3
2022.1.25
1.제53기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

2.ESG위원회 설치 및 위원회 규정 승인의 건
가결
찬성
찬성

3.ESG위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성

4.대구 파동 개발사업 공동주택(아파트) 일반분양 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

5.영등포2가 가로주택정비사업 일반분양 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

6.단양 사계절 관광휴양시설 개발사업 출자의 건
가결
찬성
찬성

7.동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

4
2022.2.10
1.대구 두류동 지역주택조합 사업관련 조합원 분담금 대출업무 협약체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

2.제주 동홍동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
2022.2.24
1.김포 한강신도시 물류센터 PF대출약정 체결 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

6
2022.3.3
(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

1.정관 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

2.현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성

3.제53기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
찬성
찬성

4.사내이사, 사외이사 추천의 건
가결
찬성
찬성

5.이사 보수 한도(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성

6.감사 보수 한도(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성

7.임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

8.제53기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성

9.시지경북타운 가로주택정비사업(시지센트레빌) 관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

7
2022.3.23
1.대표이사 선임의 건
가결
해당사항 없음(임기만료)
찬성
찬성

2.ESG위원회 위원 신규선임의 건
가결
찬성
찬성

3.감만1 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출관련 한시적 연대보증채무 확약서 제출의 건
가결
찬성
찬성

4.대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
가결
찬성
찬성

5.대구 두류동 지역주택조합 사업관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

8
2022.4.1
1.2021년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성

2.2021년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3.신규 여신한도 증액의 건(10억, 농협은행)
가결
찬성
찬성

9
2022.4.14
1.영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

2.김포 학운 케이원 물류센터 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.인천검단AA28BL 토지매매대금 관련 중도금대출 약정 및 부수약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

4.삼척의료원 BTL 대출약정 체결 및 이에 따른 출자자 의무 이행의 건
가결
찬성
찬성

10
2022.4.27
1.대구 북구 칠성동2가 주상복합 신축공사 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

2.용인시 보라동 오피스텔 개발사업 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.시지경북타운 가로정비사업(시지센트레빌) 일반분양 중도금대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

11
2022.5.12
(보고) 제9차 이사회('22.04.14) 결의사항 중 일부 보고
-
-
-

1.김포 한강신도시 지식산업센터 PF대출약정 체결 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

2.인천검단AB8BL+도시6-4 토지매매금 관련 중도금대출 약정 및 부수약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.이천 안흥동 주상복합 개발사업 관련 공동주택 및 근린생활시설 중도금대출 업무협약 체결 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

4.제주 동홍동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(2차)
가결
찬성
찬성

12
2022.5.26
(보고) 2021년 제25차('21.09.02) 결의사항 중 일부 보고
-
-
-

1.2021년도 동부건설 기업지배구조보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성

13
2022.5.30
1.거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 PF대출약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

14
2022.6.9
1.대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

15
2022.6.23
(보고) ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 취득 추진 현황 보고
-
-
-

1.2022년 2/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성

2.2022년 2/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3.ISO37001(부패방지경영시스템) 관련 부패방지 방침 승인의 건
가결
찬성
찬성

4.기업어음(CP) 발행의 건
가결
찬성
찬성

5.영종하늘도시 토지대금 중도금 대출 약정 체결 및 그에 따른 주식근질권 설정계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

6.영종하늘도시 주상복합용지(RC3 블록) 개발사업 진행을 위한 법인 대여금 약정(변경) 체결의 건
가결
찬성
찬성

7.대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)
가결
찬성
찬성

16
2022.7.21
1.2022년 2/4분기 회생채권 출자전환의 명의개서변경 및 변제공탁 신청의 건
가결
찬성
찬성

2.독산동 역세권 청년주택 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.금융기관(수협은행)과의 여신한도거래 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

4.영등포2가 가로주택정비사업관련 일반분양 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

5.삼성콘도맨션 소규모재건축 사업의 토지담보대출 관련 리파이낸싱 대출약정 및 담보신탁 변경계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

17
2022.8.4
(보고) 최근 ESG위원회 결의사항 보고
-
-
-

(보고) 제54기(2022년도) 반기 재무제표 보고
-
-
-

1.김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

18
2022.8.19
(보고) 제13차 이사회('22.05.30) 결의사항 보고
-
-
-

1.동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

2.대구 칠성동 주상복합 신축공사 관련 주택도시보증공사 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

19
2022.9.22
1.2022년 3/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성

2.2022년 3/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3.금융기관(국민은행)과의 여신거래 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

4.동부엔지니어링(주) 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

20
2022.10.3
(보고) 최근 ESG위원회 결의사항 보고
-
-
-

1.김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 관련 근린생활시설 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

21
2022.10.13
1.동부엔지니어링㈜ 자금 대여한도 증액의 건
가결
찬성
찬성

22
2022.10.20
1.인천공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 사업시행법인 설립에 따른 출자 및 시공지분 확정을 위한 사업추진 약정 체결의 건
부결
반대
-

2.대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
가결
찬성
-

3.금융기관(대구은행)과의 한도여신거래에 대한 만기연장의 건
가결
찬성
-

4.화성 동탄2지구 A51-1BL, A51-2BL, A52BL 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
-

23
2022.11.3
(보고) 제54기(2022년도) 3분기 재무제표 보고
-
-
-

1.인천공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 사업시행법인 설립에 따른 출자 및 시공지분 확정을 위한 사업추진 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

2.금융기관(한국증권금융)과의 증권담보대출 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

3.대구 파동 공동주택(수성 센트레빌 어반포레) 개발사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

24
2022.11.24
1.타법인 출자지분 양도를 위한 주식매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

2.역촌1구역 재건축사업 관련 주택도시보증공사 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

25
2022.12.2
1.금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

26
2022.12.22
(보고1) 2023년 동부건설 esg 중대성 평가결과 보고
-
-
-

(보고2) 중부고속도로 하남드림 환승형 복합휴게시설 개발사업 추진현황 보고
-
-
-

1.2022년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성

2.2022년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3.폴리텍BTL사업 PF대출약정, 주주협약 체결 및 이에 따른 출자자의무 이행의 건
가결
찬성
찬성

27
2022.12.28
1.동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

2.종광대2구역 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출 관련 한시적 연대보증채무 확약서 제출의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
위원 성명

사외이사
사내이사

이관진(출석률:100%)
이태한(출석률:100%)
백규석(출석률:100%)
허상희(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회
2022.1.25
1.위원장 선출의 건
가결
찬성
찬성
해당사항 없음(신규선임)
찬성

2022.3.23
1.위원장 신규 선출의 건
가결
해당사항 없음(임기만료)
찬성
찬성
찬성

2022.5.12
(보고) ESG경영 TFT 활동내역 보고
-
-
-
-

1.2021년 동부건설 기업지배구조보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.7.21.
(보고) ESG성과지표 업무 프로세스 보고
-
-
-
-

(보고) 2022년 상반기 ESG 주요지표 실적 보고
-
-
-
-

1.2022년 동부건설 ESG성과지표 목표 승인의 건
부결
반대
반대
반대

2.ESG캠페인 시행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.9.22
(보고)2022년 ESG평가 피드백 진행사항 보고
-
-
-
-

1.2022년 동부건설 ESG성과지표 목표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.12.22
(보고) 외부기관 ESG평가 결과보고
-
-
-
-

(보고) 2022년 ESG경영 실적보고
-
-
-
-

1. 부서 업무목표 내 ESG성과지표 반영의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. ESG경영 CFT 조직도 반영의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
77
39

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.※ 상기 지급총액은 퇴임이사 보수가 포함된 금액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

도급계약
㈜더파크(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
349
2.8

공동도급계약원가안분
㈜HJ중공업(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
204
1.6

자금대여
와이제이글로벌개발㈜(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
175
1.4

※ 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 12,562억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 내용은 추후 사업보고서 및 감사보고서를 통해 확정될 예정입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성건설업은 국내외 경기변동, 부동산/건설 정책 뿐만 아니라 타 산업의 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 건설업은 계속적으로 미래 성장 역량확보, 수익성 개선을 위해 변동하고 있습니다. 특히 단손 시공위주의 사업방식에서 벗어나 건설사업과 연계할 수 있는 신사업 발굴 등을 통해 새로운 동력을 확보하고자하는 성장성이 계속적으로 존재할 것으로 예상하고 있습니다.2023년 국내 건설수주는 전년대비 7.5% 감소한 207조원(공공 55.2조원, 민간 151.6조원)으로 전망(*1)되고 있습니다. 공공부문 주택 수주는 증가가능성이 있으나, 민간 토목과 비주택 건축부문은 부진할 것으로 예상하고 있습니다.(*1) 출처 : 2023년 건설경기 전망, [한국건설산업연구원]

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 매우 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 건설산업의 생산성을 향상시킬 수 있도록 정부정책은 혁신 친화적, 그리고 선제적으로 전환되어야 하며, 생산구조 혁신 과정에서 나타날 수 밖에 없는 부작용을 최소화하는 데 정책 역량이 집중되어야 할 필요가 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.당사는 이러한 시장변화에 대처하기 위해 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업을 다각화하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

당사의 부채비율은 다양한 투자를 위한 무보증 사채 발행으로 업계 평균 대비 다소 높으나 재무건전성을 바탕으로 안정적인 인적자원 및 건설자재/장비를 투입, 우수한 품질을 확보하고 있습니다. 또한 주택사업의 경우에도 당사가 보유한 센트레빌 브랜드 자산을 통해 우수한 사업지를 선별수주하며 안정적인 Cash Flow를 구축하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2022년 우크라이나 사태 장기화에 따른 원자재 가격 상승, 기준금리 인상 및 부동산 경기 침체 등 어려운 사업환경 하에서 전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 매출14,612억원, 영업이익 413억원, 별도기준 매출 13,001억원, 영업이익 270억원, 시공순위 23위를 달성하였습니다.

연결기준 부채비율 또한 이러한 사업환경에 의하여 전기 대비 다소 올랐습니다. 또한기착공 현장의 원활한 공정으로 인해 매출은 증가하였으나, 원자재 가격 상승 영향에의한 수익성 감소로 인해 연결기준 매출액 및 영업이익은 전기 대비 각각 27.8%, -32.1% 증감하였습니다. 반면 수주잔고 약 8조 원 보유 등 안정적 수익구조 달성을 위해 노력하였습니다.

당사는 2023년 올 한 해 중대재해사고를 방지하고 급변하는 대외환경 속 빠르고 올바른 위험관리, 위기관리를 통해 수익성 중심, 지속가능한 경영을 실현하고자 합니다. 이를 위하여 철저한 안전 검토, 원가율 상승 방어 및 사업 진단 프로세스 구축을 통한 포트폴리오 관리 강화 등 내실 경영을 달성하겠습니다. 또한 전사적 ESG경영 목표의식 공유, 체질화 및 ESG문화 정착으로 체계적 지속가능경영을 실천함으로써 미래 기업가치 제고, 사회적으로 존경 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축공사
관급

민간

토목공사
관급

민간

플랜트공사
관급

민간

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
광산개발업

동부자산관리㈜
임대업

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2022년
2021년
2020년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
17,976
23
19,172
21
17,116
21

(나) 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2022년 8월 1일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산㈜
219,473
11
㈜호반건설
35,627
21
㈜서희건설
22,747
31
㈜한라
14,788

2
현대건설㈜
126,042
12
디엘건설㈜
34,723
22
두산에너빌리티㈜
20,142
32
㈜반도건설
14,613

3
디엘이앤씨㈜
99,589
13
㈜한화건설
34,473
23
동부건설㈜
17,976
33
쌍용건설㈜
14,500

4
㈜포스코건설
96,124
14
대방건설㈜
30,643
24
두산건설㈜
17,951
34
신세계건설㈜
14,298

5
지에스건설㈜
95,643
15
금호건설㈜
25,530
25
한신공영㈜
16,831
35
㈜부영주택
14,223

6
㈜대우건설
92,305
16
코오롱글로벌㈜
24,119
26
삼성엔지니어링㈜
16,796
36
㈜금강주택
12,765

7
㈜현대엔지니어링
91,186
17
㈜태영건설
23,447
27
㈜케이씨씨건설
15,548
37
아이에스동서㈜
12,529

8
㈜롯데건설
72,954
18
중흥토건㈜
22,935
28
㈜동원개발
15,457
38
효성중공업㈜
12,526

9
에스케이에코플랜트㈜
53,561
19
계룡건설산업㈜
22,909
29
우미건설㈜
15,419
39
에스지씨이테크건설㈜
11,901

10
에이치디씨현대산업개발㈜
49,160
20
제일건설㈜
22,844
30
㈜호반산업
15,074
40
엘티삼보㈜
11,831

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다. 턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다. 민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다. 민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다. 주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다. 자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목과 건축사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고 있습니다. 건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토중에 있습니다. 이러한 노력의 결과로 라오스에서 발주한 '메콩강변 종합관리사업 2차'를 수주하는 등 가시적인 성과를 내고 있습니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

I.유동자산
1,135,812,744,275

781,567,740,809

1.현금및현금성자산
86,811,940,618

131,148,458,941

2.매출채권
62,057,289,177

43,835,655,914

3.기타수취채권
189,384,800,735

82,716,677,182

4.미청구공사
316,557,814,897

195,980,520,585

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-

100,000,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
230,300,234

2,765,240,199

7.기타유동금융자산
7,205,754,627

33,851,819,919

8.재고자산
169,911,462,884

105,497,476,708

9.당기법인세자산
-

336,636,760

10.기타유동자산
303,653,381,103

128,129,001,143

11.매각예정자산
-

57,206,253,458

II.비유동자산
445,887,750,069

480,433,020,339

1.기타수취채권
91,686,818,878

99,455,623,983

2.당기손익-공정가치측정금융자산
44,657,937,491

58,217,401,722

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
46,139,153,694

50,457,575,865

4.관계 및 공동기업투자
123,521,902,671

134,401,813,653

5.기타비유동금융자산
12,018,970

12,018,970

6.투자부동산
9,541,797,647

10,052,782,192

7.유형자산
94,196,067,058

108,277,204,551

8.무형자산
8,311,186,697

7,713,843,276

9.기타비유동자산
27,569,395,470

11,290,545,794

10.이연법인세자산
251,471,493

554,210,333

자산총계
1,581,700,494,344

1,262,000,761,148

부채

I.유동부채
617,523,861,899

410,707,890,007

1.매입채무및기타유동채무
238,679,715,805

138,783,354,462

2.초과청구공사
69,340,037,675

54,824,710,175

3.유동성차입금및사채
181,185,993,213

46,005,607,422

4.기타유동금융부채
9,136,888,180

3,412,590,387

5.유동성충당부채
157,531,808

0

6.기타유동부채
84,789,521,865

61,599,411,731

7.유동리스부채
9,329,296,386

9,238,065,714

8.당기법인세부채
4,816,669,533

15,406,711,220

9.유동회생채무
20,088,207,434

28,226,520,003

10.매각예정부채
-

53,210,918,893

II.비유동부채
380,588,285,237

291,638,391,294

1.장기매입채무및기타비유동채무
316,813,719

311,401,584

2.비유동성차입금및사채
284,272,454,042

197,530,816,048

3.기타비유동금융부채
22,047,226,650

2,469,933,003

4.순확정급여부채
374,558,371

8,381,097,362

5.비유동충당부채
20,962,915,568

26,207,212,271

6.비유동리스부채
46,621,449,419

46,446,742,830

7.비유동회생채무
5,992,867,468

10,291,188,196

부채총계
998,112,147,136

702,346,281,301

자본

지배기업소유지분
584,974,593,033

559,952,502,724

I.자본금
115,663,535,000

114,822,880,000

II.자본잉여금
299,390,911,568

293,896,437,488

III.기타불입자본
(190,089,071,671)

(186,062,292,431)

IV.기타포괄손익누계액
(15,386,034,671)

(15,863,446,333)

V.이익잉여금(결손금)
375,395,252,807

353,158,924,000

비지배지분
(1,386,245,825)

(298,022,877)

자본총계
583,588,347,208

559,654,479,847

자본및부채총계
1,581,700,494,344

1,262,000,761,148

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

수익(매출액)

1,461,208,947,333

1,144,872,823,605

매출원가

1,323,684,165,403

1,004,779,279,800

매출총이익

137,524,781,930

140,093,543,805

판매비와관리비

96,271,400,711

78,842,314,860

영업이익(손실)

41,253,381,219

61,251,228,945

기타이익

10,090,675,823

39,676,658,923

기타손실

2,672,840,281

48,954,100,902

금융수익

15,787,865,507

18,618,800,857

금융원가

21,020,082,423

5,887,503,185

지분법손익

(20,255,795,356)

33,150,900,437

법인세비용차감전순이익(손실)

23,183,204,489

97,855,985,075

법인세비용

11,293,359,958

18,207,322,605

계속영업이익(손실)

11,889,844,531

79,648,662,470

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,824,707,955

당기순이익(손실)

39,355,378,983

116,473,370,425

기타포괄손익

3,257,675,848

3,477,295,568

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

2,441,915,794

2,993,870,127

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(338,353,392)

3,215,652,702

보험수리적손익

2,780,269,186

(221,782,575)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

815,760,054

483,425,441

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

137,979,455

483,595,355

지분법자본변동

677,780,599

(169,914)

총포괄손익

42,613,054,831

119,950,665,993

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

40,131,119,821

117,102,013,582

계속영업이익(손실)

12,665,585,369

80,327,427,537

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,774,586,045

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(775,740,838)

(628,643,157)

계속영업이익(손실)

(775,740,838)

(678,765,067)

중단영업이익(손실)

-

50,121,910

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

43,388,795,669

120,579,309,150

계속영업이익(손실)

15,923,261,217

83,794,812,499

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,784,496,651

총 포괄손익, 비지배지분

(775,740,838)

(628,643,157)

계속영업이익(손실)

(775,740,838)

(678,765,067)

중단영업이익(손실)

-

50,121,910

주당이익

계속사업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)

1,737

5,103

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

548

3,500

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,189

1,603

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(2) 별도재무제표
1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산

768,664,704,073

515,915,960,718

현금및현금성자산

57,906,581,811

106,158,598,958

매출채권

77,185,258,421

37,950,832,434

기타수취채권

182,192,405,730

79,702,635,141

미청구공사

237,021,196,604

183,594,271,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-

100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

1,257,860,199

기타유동금융자산

703,708,849

4,422,510,233

기타유동자산

122,928,556,572

98,079,252,064

재고자산

90,726,996,086

-

매각예정비유동자산

-

4,650,000,000

비유동자산

487,510,003,030

494,216,350,663

기타수취채권

155,936,033,176

146,228,480,065

당기손익-공정가치 측정 금융자산

38,252,966,043

53,466,559,722

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

37,586,623,126

48,093,367,452

종속기업및관계기업투자

180,363,372,657

172,149,362,578

기타비유동금융자산

12,018,970

12,018,970

순확정급여자산

2,394,477,729

-

투자부동산

9,541,797,647

10,052,782,192

유형자산

40,746,808,363

58,146,784,008

무형자산

6,523,303,601

6,066,995,676

기타비유동자산
16,152,601,718
-

자산총계

1,256,174,707,103

1,010,132,311,381

부채

유동부채

513,868,123,519

310,531,993,586

매입채무 및 기타유동채무

224,830,414,417

131,755,080,773

초과청구공사

37,025,113,083

31,986,038,482

유동성 차입금 및 사채

128,878,693,213

34,000,000,000

유동성충당부채

9,136,888,180

3,412,590,387

기타유동금융부채

275,395,040

-

기타유동부채

82,078,335,014

59,371,536,101

유동리스부채

6,766,893,403

7,278,121,020

유동회생채무

20,088,207,434

28,226,520,003

당기법인세부채

4,788,183,735

14,502,106,820

비유동부채

173,999,197,966

156,593,034,508

장기매입채무 및 기타비유동채무

290,613,719

280,201,584

비유동성 차입금 및 사채

93,374,045,252

79,799,026,048

기타비유동금융부채

22,538,803,911

3,741,618,116

순확정급여부채

-

2,516,070,417

비유동충당부채

20,962,915,568

26,207,212,271

비유동리스부채

30,839,952,048

33,757,717,876

비유동회생채무

5,992,867,468

10,291,188,196

부채총계

687,867,321,485

467,125,028,094

자본

자본금

115,663,535,000

114,822,880,000

자본잉여금

299,390,911,568

293,896,437,488

기타불입자본

(190,089,071,671)

(186,041,380,431)

기타포괄손익누계액

(12,224,164,925)

(7,737,492,230)

이익잉여금(결손금)

355,566,175,646

328,066,838,460

자본총계

568,307,385,618

543,007,283,287

자본과부채총계

1,256,174,707,103

1,010,132,311,381

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

수익(매출액)

1,300,137,418,408

1,015,792,261,054

매출원가

1,199,197,047,052

893,417,724,319

매출총이익

100,940,371,356

122,374,536,735

판매비와관리비

73,969,106,199

64,671,179,608

영업이익(손실)

26,971,265,157

57,703,357,127

기타이익

35,962,053,790

82,270,241,652

기타손실

3,567,043,834

49,702,422,177

금융수익

17,385,702,969

19,431,622,013

금융원가

19,558,637,653

4,667,792,537

법인세비용차감전순이익(손실)

57,193,340,429

105,035,006,078

법인세비용

11,088,928,159

16,205,065,751

당기순이익(손실)

46,104,412,270

88,829,940,327

기타포괄손익

(2,416,692,579)

3,148,565,745

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,416,692,579)

3,148,565,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(4,486,677,695)

3,126,946,397

보험수리적손익

2,069,985,116

21,619,348

총포괄손익

43,687,719,691

91,978,506,072

주당이익

계속사업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)

1,996

3,871

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54기
제 53기

처분예정일 :

2023년 03월 22일

처분예정일 :

2022년 03월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
349,256,410,276
323,824,578,610

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
301,082,017,890
234,141,070,218

2. 확정급여제도의 재측정요소
2,069,985,116
21,619,348

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
(5,000)
831,948,717

6. 당기순이익
46,104,412,270
88,829,940,327

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(12,715,050,700)
(22,742,560,720)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(1,155,913,700)
(2,067,505,520)

3. 배당금
(11,559,137,000)
(20,675,055,200)

가. 현금배당
(11,559,137,000)
(20,675,055,200)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
336,541,359,576
301,082,017,890

4) 재무제표에 대한 주석주석사항은 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제54기 주당 배당금(안) : 보통주 500원, 우선주 550원

제53기 주당 배당금 : 보통주 900원, 우선주 950원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

변재환
1968.09.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김삼열
1969.05.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주)대표이사 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 대표이사 부회장

윤진오
동부건설(주)사장
2015~2019
(주)만훈 대표이사
해당사항 없음

2019~2021
동부건설(주) 외주구매 담당임원

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 사장

변재환
동부건설(주)전무
2019~2021
동부건설(주) 건축사업본부 담당임원
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 외주구매실장

2023~현재
동부건설(주) 건축사업본부장

김삼열
한국방송예술교육진흥원 교수
2000~2007
(주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
해당사항 없음

2008~현재
한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수

2015~2020
(주)주신어소시에이츠 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변재환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 김삼열 후보자▶전문성본 후보자는 방송학 학, 석사를 전공, 현재 한국방송예술교육진흥원 교수이자 여러 기업체의 마케팅 담당자로서 마케팅, 언론/홍보 등 해당분야 전반에 대한 지식을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고▶독립성본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년부터는 당사의 대표이사로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경 에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중 을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 무사고를 달성하였습니다. 또한 2023년부터는 당사의 사장으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 변재환 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 변재환 사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 건축현장과 본사에서 경력을 쌓고, 기술사 자격을 취득하였으며 애사심이 투철합니다. 특히 다년간의 외주구매 경력을 통해 협력사들과의 상생경영, 지속가능한 공급망을 구축을 위해 기여한 바가 크며, 이를 바탕으로 대외기관 평가 에서 우수한 평가와 공정거래위원회의 표창을 받는 등 회사 이미지 제고에 공헌한 바가 큽니다. 임직원을 단결시키는 리더십으로 2023년도부터는 당사 건축사업본부장으로서 회사 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김삼열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김삼열 사외이사 후보자는 Oklahoma City University 방송학 학사와 문학 석사과정 수료, University of Wisconsin Superior에서 방송학 석사를 졸업하였으며, 현재는 한국방송진흥원에서 방송학, 광고학 교수로 활동하고 있습니다. 당 후보자는 이해관계자들과의 소통부문에 있어 전문성이 있다고 판단하였으며, 당사에서 마케팅, 언론/홍보 등 대외기관과의 의사소통 활성화는 물론 이사회 내 전문 위원회에서도 전문 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_02.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_02

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_04.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_04

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후보자 결격사유 등 확인서_페이지_06

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_08.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_08

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현수
1964.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현수
케이클라비스사장
2016~2020
코레이트자산운용 대표이사
해당사항 없음

2020~2021
KR투자증권 고문

2021~2023
케이클라비스 사장

2021~2023
(주)HJ중공업 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이현수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이현수 감사 후보자는 증권, 투자 및 자산운용 등 다년간의 금융업 및 건설업 경력 등 산업 전반에 대한 깊은 이해와 전문성으로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단 됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_10.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_10

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,434 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
173 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음□ 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

: 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적

현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다. 나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니 다. 다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.o r.kr) 및 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)를 확인해 주시기 바랍 니다.