동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 동부건설

의결권대리행사권유참고서류
3.6
동부건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 동부건설 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137전화번호: 02-3484-2114

작 성 자:
성 명: 전기석부서 및 직위: 경영기획팀 사원전화번호: 02-3484-2401

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동부건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
36,509
0.16
본인
-

당사 소유주식수는 보통주 4,291주, 단주 65주 및 회생채무 변제를 위해 발행한 신주 32,153주로 이루어져 있으며, 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
12,917,647
56.39
최대주주
-

계
-
12,917,647
56.39
-
-

※주식 소유 비율은 보통주(22,906,975주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 22일
2023년 03월 22일

※ 권유 종료일은 2023년 3월 22일, 제54기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫째 날인 3월12일은 오전 9시부터, 마지막 날인 3월 21일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 인사총무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫째 날인 3월12일은 오전 9시부터, 마지막 날인 3월 21일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나19 관련 안내]1. 코로나 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

2. '코로나 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 우크라이나 사태 장기화에 따른 원자재 가격 상승, 기준금리 인상 및 부동산 경기 침체 등 어려운 사업환경 하에서 전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 매출14,612억원, 영업이익 413억원, 별도기준 매출 13,001억원, 영업이익 270억원, 시공순위 23위를 달성하였습니다.

연결기준 부채비율 또한 이러한 사업환경에 의하여 전기 대비 다소 올랐습니다. 또한기착공 현장의 원활한 공정으로 인해 매출은 증가하였으나, 원자재 가격 상승 영향에의한 수익성 감소로 인해 연결기준 매출액 및 영업이익은 전기 대비 각각 27.8%, -32.1% 증감하였습니다. 반면 수주잔고 약 8조 원 보유 등 안정적 수익구조 달성을 위해 노력하였습니다.

당사는 2023년 올 한 해 중대재해사고를 방지하고 급변하는 대외환경 속 빠르고 올바른 위험관리, 위기관리를 통해 수익성 중심, 지속가능한 경영을 실현하고자 합니다. 이를 위하여 철저한 안전 검토, 원가율 상승 방어 및 사업 진단 프로세스 구축을 통한 포트폴리오 관리 강화 등 내실 경영을 달성하겠습니다. 또한 전사적 ESG경영 목표의식 공유, 체질화 및 ESG문화 정착으로 체계적 지속가능경영을 실천함으로써 미래 기업가치 제고, 사회적으로 존경 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

I.유동자산
1,135,812,744,275

781,567,740,809

1.현금및현금성자산
86,811,940,618

131,148,458,941

2.매출채권
62,057,289,177

43,835,655,914

3.기타수취채권
189,384,800,735

82,716,677,182

4.미청구공사
316,557,814,897

195,980,520,585

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-

100,000,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
230,300,234

2,765,240,199

7.기타유동금융자산
7,205,754,627

33,851,819,919

8.재고자산
169,911,462,884

105,497,476,708

9.당기법인세자산
-

336,636,760

10.기타유동자산
303,653,381,103

128,129,001,143

11.매각예정자산
-

57,206,253,458

II.비유동자산
445,887,750,069

480,433,020,339

1.기타수취채권
91,686,818,878

99,455,623,983

2.당기손익-공정가치측정금융자산
44,657,937,491

58,217,401,722

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
46,139,153,694

50,457,575,865

4.관계 및 공동기업투자
123,521,902,671

134,401,813,653

5.기타비유동금융자산
12,018,970

12,018,970

6.투자부동산
9,541,797,647

10,052,782,192

7.유형자산
94,196,067,058

108,277,204,551

8.무형자산
8,311,186,697

7,713,843,276

9.기타비유동자산
27,569,395,470

11,290,545,794

10.이연법인세자산
251,471,493

554,210,333

자산총계
1,581,700,494,344

1,262,000,761,148

부채

I.유동부채
617,523,861,899

410,707,890,007

1.매입채무및기타유동채무
238,679,715,805

138,783,354,462

2.초과청구공사
69,340,037,675

54,824,710,175

3.유동성차입금및사채
181,185,993,213

46,005,607,422

4.기타유동금융부채
9,136,888,180

3,412,590,387

5.유동성충당부채
157,531,808

0

6.기타유동부채
84,789,521,865

61,599,411,731

7.유동리스부채
9,329,296,386

9,238,065,714

8.당기법인세부채
4,816,669,533

15,406,711,220

9.유동회생채무
20,088,207,434

28,226,520,003

10.매각예정부채
-

53,210,918,893

II.비유동부채
380,588,285,237

291,638,391,294

1.장기매입채무및기타비유동채무
316,813,719

311,401,584

2.비유동성차입금및사채
284,272,454,042

197,530,816,048

3.기타비유동금융부채
22,047,226,650

2,469,933,003

4.순확정급여부채
374,558,371

8,381,097,362

5.비유동충당부채
20,962,915,568

26,207,212,271

6.비유동리스부채
46,621,449,419

46,446,742,830

7.비유동회생채무
5,992,867,468

10,291,188,196

부채총계
998,112,147,136

702,346,281,301

자본

지배기업소유지분
584,974,593,033

559,952,502,724

I.자본금
115,663,535,000

114,822,880,000

II.자본잉여금
299,390,911,568

293,896,437,488

III.기타불입자본
(190,089,071,671)

(186,062,292,431)

IV.기타포괄손익누계액
(15,386,034,671)

(15,863,446,333)

V.이익잉여금(결손금)
375,395,252,807

353,158,924,000

비지배지분
(1,386,245,825)

(298,022,877)

자본총계
583,588,347,208

559,654,479,847

자본및부채총계
1,581,700,494,344

1,262,000,761,148

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

수익(매출액)

1,461,208,947,333

1,144,872,823,605

매출원가

1,323,684,165,403

1,004,779,279,800

매출총이익

137,524,781,930

140,093,543,805

판매비와관리비

96,271,400,711

78,842,314,860

영업이익(손실)

41,253,381,219

61,251,228,945

기타이익

10,090,675,823

39,676,658,923

기타손실

2,672,840,281

48,954,100,902

금융수익

15,787,865,507

18,618,800,857

금융원가

21,020,082,423

5,887,503,185

지분법손익

(20,255,795,356)

33,150,900,437

법인세비용차감전순이익(손실)

23,183,204,489

97,855,985,075

법인세비용

11,293,359,958

18,207,322,605

계속영업이익(손실)

11,889,844,531

79,648,662,470

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,824,707,955

당기순이익(손실)

39,355,378,983

116,473,370,425

기타포괄손익

3,257,675,848

3,477,295,568

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

2,441,915,794

2,993,870,127

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(338,353,392)

3,215,652,702

보험수리적손익

2,780,269,186

(221,782,575)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

815,760,054

483,425,441

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

137,979,455

483,595,355

지분법자본변동

677,780,599

(169,914)

총포괄손익

42,613,054,831

119,950,665,993

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

40,131,119,821

117,102,013,582

계속영업이익(손실)

12,665,585,369

80,327,427,537

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,774,586,045

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(775,740,838)

(628,643,157)

계속영업이익(손실)

(775,740,838)

(678,765,067)

중단영업이익(손실)

-

50,121,910

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

43,388,795,669

120,579,309,150

계속영업이익(손실)

15,923,261,217

83,794,812,499

중단영업이익(손실)

27,465,534,452

36,784,496,651

총 포괄손익, 비지배지분

(775,740,838)

(628,643,157)

계속영업이익(손실)

(775,740,838)

(678,765,067)

중단영업이익(손실)

-

50,121,910

주당이익

계속사업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)

1,737

5,103

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

548

3,500

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,189

1,603

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(2) 별도재무제표
1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산

768,664,704,073

515,915,960,718

현금및현금성자산

57,906,581,811

106,158,598,958

매출채권

77,185,258,421

37,950,832,434

기타수취채권

182,192,405,730

79,702,635,141

미청구공사

237,021,196,604

183,594,271,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-

100,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

1,257,860,199

기타유동금융자산

703,708,849

4,422,510,233

기타유동자산

122,928,556,572

98,079,252,064

재고자산

90,726,996,086

-

매각예정비유동자산

-

4,650,000,000

비유동자산

487,510,003,030

494,216,350,663

기타수취채권

155,936,033,176

146,228,480,065

당기손익-공정가치 측정 금융자산

38,252,966,043

53,466,559,722

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

37,586,623,126

48,093,367,452

종속기업및관계기업투자

180,363,372,657

172,149,362,578

기타비유동금융자산

12,018,970

12,018,970

순확정급여자산

2,394,477,729

-

투자부동산

9,541,797,647

10,052,782,192

유형자산

40,746,808,363

58,146,784,008

무형자산

6,523,303,601

6,066,995,676

기타비유동자산
16,152,601,718
-

자산총계

1,256,174,707,103

1,010,132,311,381

부채

유동부채

513,868,123,519

310,531,993,586

매입채무 및 기타유동채무

224,830,414,417

131,755,080,773

초과청구공사

37,025,113,083

31,986,038,482

유동성 차입금 및 사채

128,878,693,213

34,000,000,000

유동성충당부채

9,136,888,180

3,412,590,387

기타유동금융부채

275,395,040

-

기타유동부채

82,078,335,014

59,371,536,101

유동리스부채

6,766,893,403

7,278,121,020

유동회생채무

20,088,207,434

28,226,520,003

당기법인세부채

4,788,183,735

14,502,106,820

비유동부채

173,999,197,966

156,593,034,508

장기매입채무 및 기타비유동채무

290,613,719

280,201,584

비유동성 차입금 및 사채

93,374,045,252

79,799,026,048

기타비유동금융부채

22,538,803,911

3,741,618,116

순확정급여부채

-

2,516,070,417

비유동충당부채

20,962,915,568

26,207,212,271

비유동리스부채

30,839,952,048

33,757,717,876

비유동회생채무

5,992,867,468

10,291,188,196

부채총계

687,867,321,485

467,125,028,094

자본

자본금

115,663,535,000

114,822,880,000

자본잉여금

299,390,911,568

293,896,437,488

기타불입자본

(190,089,071,671)

(186,041,380,431)

기타포괄손익누계액

(12,224,164,925)

(7,737,492,230)

이익잉여금(결손금)

355,566,175,646

328,066,838,460

자본총계

568,307,385,618

543,007,283,287

자본과부채총계

1,256,174,707,103

1,010,132,311,381

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

수익(매출액)

1,300,137,418,408

1,015,792,261,054

매출원가

1,199,197,047,052

893,417,724,319

매출총이익

100,940,371,356

122,374,536,735

판매비와관리비

73,969,106,199

64,671,179,608

영업이익(손실)

26,971,265,157

57,703,357,127

기타이익

35,962,053,790

82,270,241,652

기타손실

3,567,043,834

49,702,422,177

금융수익

17,385,702,969

19,431,622,013

금융원가

19,558,637,653

4,667,792,537

법인세비용차감전순이익(손실)

57,193,340,429

105,035,006,078

법인세비용

11,088,928,159

16,205,065,751

당기순이익(손실)

46,104,412,270

88,829,940,327

기타포괄손익

(2,416,692,579)

3,148,565,745

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,416,692,579)

3,148,565,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(4,486,677,695)

3,126,946,397

보험수리적손익

2,069,985,116

21,619,348

총포괄손익

43,687,719,691

91,978,506,072

주당이익

계속사업 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)

1,996

3,871

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54기
제 53기

처분예정일 :

2023년 03월 22일

처분예정일 :

2022년 03월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
349,256,410,276
323,824,578,610

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
301,082,017,890
234,141,070,218

2. 확정급여제도의 재측정요소
2,069,985,116
21,619,348

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
(5,000)
831,948,717

6. 당기순이익
46,104,412,270
88,829,940,327

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(12,715,050,700)
(22,742,560,720)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(1,155,913,700)
(2,067,505,520)

3. 배당금
(11,559,137,000)
(20,675,055,200)

가. 현금배당
(11,559,137,000)
(20,675,055,200)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
336,541,359,576
301,082,017,890

4) 재무제표에 대한 주석주석사항은 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제54기 주당 배당금(안) : 보통주 500원, 우선주 550원

제53기 주당 배당금 : 보통주 900원, 우선주 950원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

변재환
1968.09.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김삼열
1969.05.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주)대표이사 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 대표이사 부회장

윤진오
동부건설(주)사장
2015~2019
(주)만훈 대표이사
해당사항 없음

2019~2021
동부건설(주) 외주구매 담당임원

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 사장

변재환
동부건설(주)전무
2019~2021
동부건설(주) 건축사업본부 담당임원
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 외주구매실장

2023~현재
동부건설(주) 건축사업본부장

김삼열
한국방송예술교육진흥원 교수
2000~2007
(주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
해당사항 없음

2008~현재
한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수

2015~2020
(주)주신어소시에이츠 실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 김삼열 후보자▶전문성본 후보자는 방송학 학, 석사를 전공, 현재 한국방송예술교육진흥원 교수이자 여러 기업체의 마케팅 담당자로서 마케팅, 언론/홍보 등 해당분야 전반에 대한 지식을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고▶독립성본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년부터는 당사의 대표이사로서 수익성 강화, 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경 에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 2021년부터는 당사의 주요 매출 비중 을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다. 또한 2023년부터는 당사의 사장 으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 변재환 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 변재환 사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 건축현장과 본사에서 경력을 쌓고, 기술사 자격을 취득하였으며 애사심이 투철합니다. 특히 다년간의 외주구매 경력을 통해 협력사들과의 상생경영, 지속가능한 공급망을 구축을 위해 기여한 바가 크며, 이를 바탕으로 대외기관 평가 에서 우수한 평가와 공정거래위원회의 표창을 받는 등 회사 이미지 제고에 공헌한 바가 큽니다. 임직원을 단결시키는 리더십으로 2023년도부터는 당사 건축사업본부장으로서 회사 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 김삼열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김삼열 사외이사 후보자는 Oklahoma City University 방송학 학사와 문학 석사과정 수료, University of Wisconsin Superior에서 방송학 석사를 졸업하였으며, 현재는 한국방송진흥원에서 방송학, 광고학 교수로 활동하고 있습니다. 당 후보자는 이해관계자들과의 소통부문에 있어 전문성이 있다고 판단하였으며, 당사에서 마케팅, 언론/홍보 등 대외기관과의 의사소통 활성화는 물론 이사회 내 전문 위원회에서도 전문 능력을 발휘할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_02.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_02

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_04.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_04

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_06.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_06

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_08.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_08

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현수
1964.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현수
케이클라비스 사장
2016~2020
코레이트자산운용 대표이사
해당사항 없음

2020~2021
KR투자증권 고문

2021~2023
케이클라비스 사장

2021~2023
(주)HJ중공업 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이현수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이현수 감사 후보자는 증권, 투자 및 자산운용 등 다년간의 금융업 및 건설업 경력 등 산업 전반에 대한 깊은 이해와 전문성으로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단 됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서_페이지_10.jpg
후보자 결격사유 등 확인서_페이지_10

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,434 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
173 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.