SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
84,503,272
42.99
최대주주
-

계
-
84,503,272
42.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한아이타스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한아이타스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 10일 9시~2023년 03월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 여의대로70, 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 이재강(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0653

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 22일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 10일 9시~2023년 03월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제7기 2022년 12월 31일 현재

제6기 2022년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
80,692,386,245
22,042,173,072

1. 현금및현금성자산
37,188,731,118
4,740,966,568

2. 단기금융자산
38,053,334,575
15,032,942,558

3. 매출채권및기타채권
4,464,321
312,400

4. 기타유동금융자산
2,362,685,354
1,787,733,317

5. 기타유동자산
3,083,170,877
480,218,229

Ⅱ. 비유동자산
3,046,674,523,304
2,386,023,438,723

1. 장기금융상품
7,505,773,305
-

2. 투자부동산
3,,039,168,749,999
2,386,023,438,723

자 산 총 계
3,127,366,909,549
2,408,065,611,795

부 채

Ⅰ. 유동부채
727,099,846506
125,471,076,216

1. 단기차입금
394,387,850,466
119,775,165,127

2. 회사채
319,861,398,345
-

3. 기타유동금융부채
6,253,193,808
1,458,085,532

4. 기타유동부채
6,597,403,877
4,237,825,557

Ⅱ. 비유동부채
1,431,547,467,494
1,305,426,345,816

1. 장기차입금
1,231,178,232,827
1,230,420,614,855

2. 전환사채
108,007,668,448
-

3. 임대보증금
82,492,335,814
67,029,241,269

4. 기타비유동부채
9,869,230,405
7,976,489,692

부 채 총 계
2,158,647,314,000
1,430,897,422,032

자 본

Ⅰ. 자본금
98,277,039,500
98,277,039,500

Ⅱ. 기타불입자본
870,120,833,930
873,215,884,562

Ⅲ. 이익잉여금
321,722,119
5,675,265,701

자 본 총 계
968,719,595,549
977,168,189,763

부채 및 자본 총계
3,127,366,909,549
2,408,065,611,795

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업수익
29,005,612,557
24,150,060,598

Ⅱ. 영업비용
7,705,930,848
5,721,696,012

Ⅲ. 영업이익
21,299,681,709
18,428,364,586

Ⅳ. 금융손익
(17,518,153,690)
(11,164,566,124)

1. 금융수익
520,442,777
186,587,355

2. 금융비용
18,038,596,467
11,351,153,479

Ⅴ. 영업외손익
(48,890,237)
35,042

1. 기타수익
1,942,054
35,042

2. 기타비용
50,832,291
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,732,637,782
7,263,833,504

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익
3,732,637,782
7,263,833,504

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
3,732,637,782
7,263,833,504

XI . 주당이익

기본 및 희석 주당이익
18.99
41.01

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 07월 01일(전기초)
77,510,266,000
687,262,384,420
7,811,427,035
772,584,077,455

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
7,263,833,504
7,263,833,504

소유주와의 거래 :

유상증자
20,766,773,500
187,503,914,323
-
208,270,687,823

연차배당
-
-
(10,950,409,019)
(10,950,409,019)

주식발행초과금의 전입
-
(1,550,414,181)
1,550,414,181
-

2022년 9월 30일(전기말)
98,277,039,500
873,215,884,562
5,675,265,701
977,168,189,763

2022년 10월 01일(당기초)
98,277,039,500
873,215,884,562
5,675,265,701
977,168,189,763

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
3,732,637,782
3,732,637,782

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
2,649,817,836
-
2,649,817,836

전환사채의 상환
-
(1,858,480,618)
-
(1,858,480,618)

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,886,387,850)
3,886,387,850
-

2022년 12월 31일(당기말)
98,277,039,500
870,120,833,930
321,722,119
968,719,595,549

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,746,447,133
35,907,225,344

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,298,849,863
44,464,080,874

2. 이자의 수취
398,031,533
207,050,890

3. 이자의 지급
(14,897,651,473)
(8,740,970,580)

4. 법인세의 납부
(52,782,790)
(22,935,840)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(688,301,536,836)
1,000,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,032,942,558
1,000,000,000

단기금융상품의 처분
40,032,942,558
1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(728,334,479,394)
-

단기금융상품의 취득
63,053,334,575
-

장기금융상품의 취득
7,505,773,305
-

투자부동산(토지)의 취득
583,514,237,721
-

투자부동산(건물)의 취득
74,261,133,793
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
708,002,854,253
(59,179,721,196)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,083,975,423,467
208,270,687,823

단기차입금의 증가
274,392,182,137
-

회사채의 발행
653,867,780,000
-

전환사채의 발행
137,514,855,520
-

임대보증금의 증가
18,200,605,810
-

유상증자
-
208,270,687,823

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(375,972,569,214)
(267,450,409,019)

단기차입금의 감소
-
22,500,000,000

회사채의 상환
334,000,000,000
234,000,000,000

전환사채의 상환
29,000,000,000
-

배당금의 지급
12,972,569,214
10,950,409,019

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
32,447,764,550
(22,272,495,852)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
4,740,966,568
27,013,462,420

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
37,188,731,118
4,740,966,568

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 6(전)기 2022년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
45,321,916,039
9,691,826,400

1. 현금및현금성자산
5,793,574,393
111,987,179

2. 단기금융상품
35,000,000,000
8,000,000,000

3. 기타유동금융자산
1,665,256,478
1,271,127,805

4. 기타유동자산
2,863,085,168
308,711,416

Ⅱ. 비유동자산
2,336,146,202,253
1,918,780,962,913

1. 종속기업투자
760,356,820,000
339,256,820,000

2. 투자부동산
1,575,789,382,253
1,579,524,142,913

자 산 총 계
2,381,468,118,292
1,928,472,789,313

부 채

Ⅰ. 유동부채
474,907,948,763
123,552,373,054

1. 단기차입금
149,850,231,182
119,775,165,127

2. 회사채
319,861,398,345
-

3. 기타유동금융부채
2,472,148,257
954,440,483

4. 기타유동부채
2,724,170,979
2,822,767,444

Ⅱ. 비유동부채
939,499,325,144
831,029,760,582

1. 장기차입금
782,777,407,172
782,298,832,275

2. 전환사채
108,007,668,448
-

3. 임대보증금
44,922,868,166
44,623,025,266

4. 기타비유동부채
3,791,381,358
4,107,903,041

부 채 총 계
1,414,407,273,907
954,582,133,636

자 본

Ⅰ. 자본금
98,277,039,500
98,277,039,500

Ⅱ. 기타불입자본
870,120,833,930
873,215,884,562

Ⅲ. 이익잉여금
(1,337,029,045)
2,397,731,615

자 본 총 계
967,060,844,385
973,890,655,677

부채 및 자본 총계
2,381,468,118,292
1,928,472,789,313

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업수익
22,379,462,405
20,934,346,886

Ⅱ. 영업비용
4,758,189,518
4,804,354,455

Ⅲ. 영업이익
17,621,272,887
16,129,992,431

Ⅳ. 금융손익
(12,219,019,907)
(8,442,633,049)

1. 금융수익
347,858,970
156,335,708

2. 금융비용
12,566,878,877
8,598,968,757

V. 영업외손익
(50,832,276)
34,991

1. 기타수익
6
34,991

2. 기타비용
50,832,282
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
5,351,420,704
7,687,394,373

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익
5,351,420,704
7,687,394,373

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
5,351,420,704
7,687,394,373

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
27.23
43.4

자 본 변 동 표

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 07월 01일(전기초)
77,510,266,000
687,262,384,420
4,110,332,080
768,882,982,500

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
7,687,394,373
7,387,394,373

소유주와의 거래 :

유상증자

연차배당
-
-
(10,950,409,019)
(10,950,409,019)

주식발행초과금의 전입
-
(1,550,414,181)
1,550,414,181
-

2022년 09월 30일(전기말)
98,277,039,500
873,215,884,562
2,397,731,615
973,890,655,677

2022년 10월 01일(당기초)
98,277,039,500
873,215,884,562
2,397,731,615
973,890,655,677

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,351,420,704
5,351,420,704

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
2,649,817,836
-
2,649,817,836

전환사채의 상환
-
(1,858,480,618)
-
(1,858,480,618)

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(3,886,387,850)
3,886,387,850
-

2022년 12월 31일(당기말)
98,277,039,500
870,120,833,930
(1,337,029,045)
967,060,844,385

현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,371,520,908
35,706,956,476

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,147,364,854
36,858,693,787

2. 배당금 수취
6,517,210,506
5,083,174,722

3. 이자의 수취
280,779,773
164,546,398

4. 이자의 지급
(12,537,894,325)
(6,381,213,431)

5. 법인세의 납부
(35,939,900)
(18,245,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(448,100,000,000)
(300,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,000,000,000
-

단기금융상품의 감소
33,000,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(481,100,000,000)
(300,000,000)

단기금융상품의 증가
60,000,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
421,100,000,000
300,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
445,410,066,306
(59,179,721,196)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
821,382,635,520
208,270,687,823

단기차입금의 증가
30,000,000,000
-

장기차입금의 증가
-
-

회사채의 발행
653,867,780,000
-

전환사채의 발행
137,514,855,520
-

유상증자
-
208,270,687,823

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(375,972,569,214)
208,270,687,823

단기차입금의 감소
-
22,500,000,000

회사채의 상환
334,000,000,000
234,000,000,000

전환사채의 상환
29,000,000,000
-

배당금의 지급
12,972,569,214
10,950,409,019

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
5,681,587,214
(23,772,764,720)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
111,987,179
23,884,751,899

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
5,793,574,393
111,987,179

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제7기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 12,972,569,214원을 현금 배당함

이익잉여금처분계산서 제7(당)기 2022년 10월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제6(전)기 2022년 07월 01일부터 2022년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목
제7(당)기처분예정일: 2023년 03월 22일
제6(전)기처분확정일: 2022년 12월 21일

미처분이익잉여금

(5,223,416,895)

847,317,434

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
(10,574,837,599)

(6,840,076,939)

당기순이익
5,351,420,704

7,687,394,373

임의적립금 등의 이입액

3,886,387,850

1,550,414,181

자본잉여금 이입액
3,886,387,850

1,550,414,181

이익잉여금처분액

12,972,569,214

12,972,569,214

보통주현금배당: 주당배당금 - 당기 66원 - 전기 66원
12,972,569,214

12,972,569,214

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(14,309,598,259)

(10,574,837,599)

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 (총배당금/196,554,079주)*보유주식수"로 산출- 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

제3호 의안) 제8~11기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제8~11기): 2023.01.01 ~ 2023.12.31

○ 투자부동산

- (기존) SK서린빌딩(서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) SK U-타워(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

- (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 토텉밸류제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

○ 제8~11기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제8기(E)

(2023.1.1~3.31)

제9기(E)

(2023.4.1~6.30)

제10기(E)

(2023.7.1~9.30)

제11기(E)

(2023.10.1~12.31)

영업수익

21,727

22,404

22,825

21,385

영업비용

4,860

4,968

4,896

4,906

영업이익

16,867

17,436

17,929

16,479

당기순이익

3,598

6,009

7,132

6,113

보통주 주당 배당금

66원

66원

66원

66원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.

4) 상기 투자 외에도, 당사는 해당 회계기간 중 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입시 관련 법령에 따른 수권절차를 별도 진행할 예정임.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제8~11기 사업계획을 승인하고자 함.

제4호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 당사는 주당배당금 하락을 방지하고자, 45억 한도 내에서 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함..

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

869,329,496,712
98,277,039,500
147,415,559,250
721,913,937,462

※ 2023.01.31 결산 재무상태표 기준

- 당사는 기중 자리츠(토털밸류제1호리츠) 추가편입에 따른 조달비용 증가로 인해 당사가 사업계획상 예정한 주당 배당금액 하락을 방지하고자 자본잉여금을 감액하여회계상 배당재원으로 활용하고자 함.

(단위: 원)

8기 사업계획상

주당 배당액(A)

8기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

유상증자 후

발행주식수

자본잉여금 감액

대상액 주1)

66원

48원

18원

196,554,079주

3,537,973,422

※ 2023.01.31 추정 재무제표 기준으로 인한 주당 배당금을 산정함.

주1) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 45억원 한도 내에서 전입하여 제8기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감독이사 선임의 건□ 관련 근거

○ 부동산투자회사법 제14조의 3(법인이사 및 감독이사의 선임)

① 위탁관리 부동산투자회사는 제22조의 2에 따라 해당 위탁관리 부동산투자회사의자산 투자ㆍ운용 업무를 위탁하는 자산관리회사인 이사(이하 “법인이사”라 한다)와 감독이사를 정관으로 정하는 바에 따라 둘 수 있다. 이 경우 법인이사와 감독이사를 두는 부동산투자회사에는 제14조 및 제14조의2에 따른 이사와 감사를 두지 아니한다.

② 위탁관리 부동산투자회사가 제1항에 따라 법인이사와 감독이사를 두는 경우에는 법인이사 1인과감독이사 2명 이상을 선임하여야 한다.

○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 5. 감독이사의 선임에 관한 사항

□ 감독이사 선임 배경

- 김동수 감독이사의 사임 의사에 따라 상법 및 당사 정관 제28조에 의거하여 신규 감독이사 선임을 요청하고자 함.

□ 감독이사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재영

1973/01

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재영
변호사
2011-현재2010-20112007-20102005-2007
김앤장 법률사무소금융감독원 회계감독1국금융감독원 자본시장조사1국안진회계법인 세무자문본부
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감독이사 후보자는 법률 전문가로서 감독이사가 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

□ 후속처리사항

- 법인등기사항 변경: 주주총회승인일로부터 2주이내(상법 제317조 제4항)

- 국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10일 이내 (부동산투자회사법 제41조)

확인서

확인서_최재영 감독이사_230307.jpg
감독이사 확인서

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.□ 의결사항본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.