인티큐브 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.9
한솔인티큐브

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
한솔인티큐브 주식회사

대 표 이 사 :
류 창 성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명)정 원 열

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제 20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 22일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생 시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.※ 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건

제 4 호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 (재선임)

제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2022년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.(참고사항)의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

온라인주총 qr코드.jpg
온라인주총 QR코드

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 10일(금) 9시 ~ 2022년 3월 21일(화) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 (단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 3월 7일 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사 대 표 이 사 류 창 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철범(출석률: 100%)
김지암(출석률: 100%)
현 석(출석률: 100%)
이준기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'22.02.08
제19기('21년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도재무제표)
찬성
찬성
취임일('22년 3월 23일)
찬성

22년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자금 관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

외부감사인 선정 보고
-
-
-

22년 이사회 일정 보고
-
-
-

'22.03.03
제 19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제 19기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

21년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가보고
-
-
-

3
'22.03.23
감사위원회 위원직 사임 및 감사위원 신규 선임의 건
-
찬성
-

4
'22.03.24
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
'22.05.16
22년 임원 연봉 조정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

자금 관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성
-

22년 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

22년 1분기 자기거래 보고의 건
-
-
-
-

6
'22.08.11
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
-

22년 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

7
'22.11.10
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성
-

22년 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

8
'22.12.15
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성
-

23년 경영계획 보고의 건
-
-
-
-

주1) 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 사외이사 현석은 선임, 사외이사 이준기는 사임 하였으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철범 사외이사김지암 사외이사이준기 사외이사
'22.02.08
'22년 외부감사인 선정의 건
가결

제19기('2021년) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고

'21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고

외부감사인과 커뮤니케이션 (삼정회계법인)
보고

김철범 사외이사김지암 사외이사이준기 사외이사
'22.03.03
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
가결

김철범 사외이사김지암 사외이사현 석 사외이사
'22.05.16
22년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

외부감사인 커뮤니케이션 (감사인의 역할)
보고

감사위원회 교육 (삼일회계법인)
보고

김철범 사외이사김지암 사외이사현 석 사외이사
'22.08.11
22년 반기 재무제표 보고의 건
보고

외부감사인과 커뮤니케이션 (삼일회계법인)
보고

김철범 사외이사김지암 사외이사현 석 사외이사
'22.11.10
22년 3분기 재무제표 보고
보고

김철범 사외이사김지암 사외이사현 석 사외이사
'22.12.15
내부회계관리제도 통제 항목 변경 및 평가 계획 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
97
32
-

주1) 주총승인금액은 이사 전원(사내이사 포함)에 대한 보수 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 컨택센터

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다.더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.
2) 모바일솔루션

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 한솔인티큐브 별도 매출액은 53,452백만원으로 전기(58,251백만원) 대비 4,799백만원(8.2%) 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징사업을 하고 있습니다. 종속회사인 스티커스코퍼레이션은 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
컨텍센터 구축 및 메시징
- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

스티커스코퍼레이션
반려동물 헬스케어
- 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등- 펫 케어 종합 플랫폼 '페디즈 App' 등

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다.더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다. (나) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 사업 분야 및 진출 목적당사는 당기에 주식회사 스티커스코퍼레이션에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분 취득을 통해 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업에 진출하여 IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 통한 신규사업 매출 증대를 하고자 합니다.

나. 시장의 주요 특성1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다.다. 산업의 성장성국내 반려동물 사료제조 및 헬스케어 시장규모는 2021년 3조 4000억원에서 2027년까지 약 6조원으로 지속 성장할 전망입니다.

라. 투자자금소요액 및 투자자금 조달 원천당사는 주식회사 스티커스코퍼레이션의 지분 60.08%를 취득하였으며 약 93억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.

(5) 조직도

조직도_22.12.31 기준.jpg
조직도_22.12.31 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2022년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 53,452백만원으로 전기(58,251백만원) 대비 4,799백만원 감소하였습니다. 영업이익은 237백만원으로 전기(638백만원) 대비 401백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -4,258백만원으로 전기(583백만원)으로 전년 대비 4,841백만원 감소하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기말 2022년 12월 31일 현재

제 19 기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

유동자산

27,014,625,948

32,455,629,742

현금및현금성자산
3,510,064,571

7,737,975,671

매출채권 및 기타수취채권
12,054,962,122

12,971,939,140

계약자산
4,655,670,979

6,844,669,493

재고자산
1,122,658,722

2,587,035,924

기타유동자산
5,671,269,554

2,314,009,514

비유동자산

12,801,316,262

16,339,657,919

금융기관예치금
-

1,896,790

기타수취채권
160,161,125

657,929,705

계약자산
1,934,035,533

2,621,047,757

당기손익-공정가치 금융자산
576,192,029

561,595,650

유형자산 및 사용권자산
2,530,819,657

3,919,042,681

무형자산
4,967,003,302

7,142,329,545

이연법인세자산
1,951,117,852

1,435,815,791

순확정급여자산
681,986,764

-

자 산 총 계

39,815,942,210

48,795,287,661

부 채

유동부채

14,137,590,889

18,248,055,876

매입채무 및 기타지급채무
8,058,878,182

10,207,944,506

계약부채
4,162,013,681

4,804,215,849

단기차입부채
-

93,000,000

유동성장기차입부채
13,611,160

23,333,280

유동성리스부채
264,996,188

843,237,757

기타유동부채
1,046,031,361

1,281,568,483

충당부채
592,060,317

733,727,534

미지급법인세
-

261,028,467

비유동부채

2,413,313,125

1,760,655,340

순확정급여부채
175,856,775

565,381,115

계약부채
2,044,692,105

359,584,022

장기차입부채
-

313,611,240

리스부채
144,679,109

273,926,705

기타비유동부채
-

50,000,000

충당부채
48,085,136

198,152,258

부 채 총 계

16,550,904,014

20,008,711,216

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

21,932,350,267

26,376,914,759

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,428,014,890

10,423,540,296

기타자본구성요소
-

-

이익잉여금
4,564,574,877

9,013,613,963

비지배지분

1,332,687,929

2,409,661,686

자 본 총 계

23,265,038,196

28,786,576,445

부 채 및 자 본 총 계

39,815,942,210

48,795,287,661

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출
59,146,536,247
59,462,033,386

매출원가
46,827,050,559
47,694,298,492

매출총이익
12,319,485,688
11,767,734,894

판매비와관리비
16,292,048,639
12,011,528,935

영업손실
(3,972,562,951)
(243,794,041)

금융수익
244,005,654
203,407,939

금융원가
131,886,276
110,788,218

기타영업외수익
413,308,632
132,572,856

기타영업외비용
2,806,728,467
86,670,089

법인세비용차감전순손실
(6,253,863,408)
(105,271,553)

법인세수익
(447,989,119)
(262,148,588)

당기순이익(손실)
(5,805,874,289)
156,877,035

기타포괄손익
72,510,856
211,994,972

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
72,510,856
211,994,972

확정급여제도의 재측정요소
72,510,856
(47,656,655)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익
-
194,499,674

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익
-
65,151,953

총포괄손익
(5,733,363,433)
368,872,007

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(4,521,108,026)
328,581,249

비지배지분
(1,284,766,263)
(171,704,214)

총포괄손익의 귀속
-
-

지배기업 소유주지분
(4,449,039,086)
554,788,922

비지배지분
(1,284,324,347)
(185,916,915)

주당이익(손실)
-
-

기본주당순손익
(331)
24

희석주당순손익
(331)
24

- 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
기타

2021.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869
-
26,229,364,869

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)
-
(409,874,280)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
9,345,975
9,345,975
(14,212,702)
(4,866,727)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
328,581,249
328,581,249
(171,704,214)
156,877,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699
-
216,861,699

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
2,635,247
-
-
-
2,635,247
-
2,635,247

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,595,578,602
2,595,578,602

2021.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

2022.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
-
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
72,068,940
72,068,940
441,916
72,510,856

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(4,521,108,026)
(4,521,108,026)
(1,284,766,263)
(5,805,874,289)

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
4,474,594
-
-
-
4,474,594
207,350,590
211,825,184

2022.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
-
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,468,587,015)

(8,280,345,821)

당기순이익(손실)
(5,805,874,289)

156,877,035

조정항목
4,977,619,683

2,756,469,631

퇴직급여
1,348,070,359

1,210,629,174

감가상각비
1,377,037,702

1,179,005,495

무형자산상각비
391,084,630

327,036,955

주식보상비용
211,825,184

2,635,247

재고자산평가손실(환입)
21,554,945

(4,044,437)

기타비용(수익)
(13,977,944)

124,886,901

이자손익
(97,522,999)

(43,981,442)

외화환산손익
(13,242,371)

(1,571,482)

유형자산처분손익
(91,776,970)

907,434

사용권자산처분이익
(10,868,551)

(2,610,122)

무형자산처분손실
8,727,273

691,172

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(14,596,379)

(48,638,279)

용역손실충당부채의 변동
(110,593,343)

140,845,080

하자보수충당부채의 변동
(186,142,347)

132,826,523

법인세수익
(447,989,119)

(262,148,588)

영업권손상
2,606,029,613

-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,384,014,744)

(10,986,611,085)

매출채권의 감소(증가)
1,514,343,563

(5,967,136,915)

기타수취채권의 감소(증가)
(118,024,486)

38,575,930

계약자산의 감소(증가)
3,000,165,218

(6,525,189,589)

재고자산의 감소(증가)
1,428,797,939

(1,999,507,888)

기타자산의 감소(증가)
(3,440,688,503)

609,675,618

매입채무의 증가(감소)
(2,009,249,385)

2,488,795,062

기타지급채무의 증가(감소)
(133,494,660)

1,424,839,427

계약부채의 증가(감소)
961,843,739

(609,787,976)

기타부채의 증가(감소)
(215,450,177)

377,014,366

순확정급여부채의 감소
(2,372,257,992)

(823,889,120)

이자의 수취
75,903,839

72,541,493

이자의 지급(리스외)
(4,855,381)

(12,129,642)

이자의 지급(리스)
(39,003,296)

(50,354,140)

배당금의 수취
-

2,192,237

법인세의 납부
(288,362,827)

(219,331,350)

투자활동으로 인한 현금흐름

(484,218,757)

14,988,001,117

투자활동으로 인한 현금유입
870,517,317

36,488,040,987

보증금의 회수
62,342,719

201,000

유형자산의 처분
681,901,871

41,857,670

무형자산의 처분
126,272,727

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

36,133,830,367

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

312,151,950

투자활동으로 인한 현금유출
(1,354,736,074)

(21,500,039,870)

보증금의 증가
(70,118,000)

(100,900,000)

유형자산의 취득
(412,342,074)

(958,913,605)

무형자산의 취득
(872,276,000)

(188,874,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(17,643,706,320)

사업결합
-

(2,607,645,945)

재무활동현금흐름

(1,275,105,320)

(1,842,318,120)

재무활동으로 인한 현금유입
240,000,000

-

단기차입부채의 차입
240,000,000

-

보증금의 회수
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,515,105,320)

(1,842,318,120)

단기차입부채의 상환
(656,333,360)

(614,722,200)

리스부채의 상환
(858,771,960)

(817,721,640)

배당금의 지급
-

(409,874,280)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,227,911,092)

4,865,337,176

기초 현금및현금성자산

7,737,975,671

2,872,638,495

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8)

-

기말 현금및현금성자산

3,510,064,571

7,737,975,671

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

유동자산

25,502,936,972

27,397,537,247

현금및현금성자산
3,039,026,878

3,385,039,264

매출채권 및 기타수취채권
11,791,951,663

12,846,102,864

계약자산
4,655,670,979

6,844,669,493

재고자산
355,812,260

2,193,721,256

기타유동자산
5,660,475,192

2,128,004,370

비유동자산

12,800,018,908

18,055,393,565

금융기관예치금
-

1,896,790

기타수취채권
40,756,000

564,045,390

계약자산
1,934,035,533

2,621,047,757

당기손익-공정가치 금융자산
576,192,029

561,595,650

종속기업투자주식
4,944,643,206

9,192,511,300

유형자산 및 사용권자산
1,683,534,007

2,384,335,905

무형자산
1,928,598,064

1,721,148,254

이연법인세자산
755,990,894

1,008,812,519

순확정급여자산
936,269,175

-

자 산 총 계

38,302,955,880

45,452,930,812

부 채

유동부채

13,512,757,342

17,645,331,352

매입채무 및 기타지급채무
7,579,280,855

9,831,920,798

계약부채
4,162,013,681

4,804,215,849

유동성리스부채
206,719,829

781,983,286

기타유동부채
972,682,660

1,232,455,418

충당부채
592,060,317

733,727,534

미지급법인세
-

261,028,467

비유동부채

2,320,179,142

1,155,078,689

계약부채
2,044,692,105

359,584,022

비유동성리스부채
104,596,983

182,880,160

순확정급여부채
170,890,054

442,460,440

충당부채
-

170,154,067

부 채 총 계

15,832,936,484

18,800,410,041

자 본

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
10,428,014,890

10,423,540,296

기타자본구성요소
-

-

이익잉여금
5,102,244,006

9,289,219,975

자 본 총 계

22,470,019,396

26,652,520,771

부 채 및 자 본 총 계

38,302,955,880

45,452,930,812

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출

53,451,798,483

58,250,502,359

매출원가

42,404,278,382

46,730,781,315

매출총이익

11,047,520,101

11,519,721,044

판매비와관리비
10,810,614,524

10,881,462,744

영업이익

236,905,577

638,258,300

금융수익
235,615,845

199,257,235

금융원가
117,241,409

99,746,671

기타영업외수익
142,336,466

56,583,978

기타영업외비용
187,712,010

78,317,735

종속기업투자 관련 손익
(4,247,868,094)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,937,963,625)

716,035,107

법인세비용
320,426,180

132,916,967

당기순이익(손실)

(4,258,389,805)

583,118,140

기타포괄손익

71,413,836

247,276,795

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
71,413,836

247,276,795

확정급여제도의 재측정요소
71,413,836

30,415,096

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-

216,861,699

총포괄손익

(4,186,975,969)

830,394,935

주당손실

기본주당순손익

(312)

43

희석주당순손익

(312)

43

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
기타
소 계

2021.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
93,779,786
518,969,590
10,420,905,049
(151,709,746)
9,020,409,066
26,229,364,869

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
(409,874,280)
(409,874,280)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
583,118,140
583,118,140

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
30,415,096
30,415,096

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
-
-
-
-
151,709,746
65,151,953
216,861,699

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
2,635,247
-
2,635,247
-
-
2,635,247

2021.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
-
9,289,219,975
26,652,520,771

2022.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
-
9,289,219,975
26,652,520,771

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
71,413,836
71,413,836

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,258,389,805)
(4,258,389,805)

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
4,474,594
-
4,474,594
-
-
4,474,594

2022.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
-
5,102,244,006
22,470,019,396

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,189,473,491

(7,466,700,127)

당기순이익(손실)
(4,258,389,805)

583,118,140

조정항목
6,766,064,209

3,042,091,928

퇴직급여
1,175,547,924

1,184,252,316

감가상각비
1,097,951,573

1,111,356,456

무형자산상각비
347,906,190

318,510,437

주식보상비용
4,474,594

2,635,247

재고자산평가손실(환입)
21,554,945

(4,044,437)

기타비용(수익)
(16,917,232)

124,886,901

이자손익
(103,778,057)

(50,872,285)

외화환산손익
(13,242,371)

(1,571,482)

유형자산처분손익
(2,254,284)

907,434

사용권자산처분이익
(10,868,551)

(2,610,122)

무형자산처분손실
8,727,273

691,172

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(14,596,379)

(48,638,279)

용역손실충당부채의 변동
(110,593,343)

140,845,080

하자보수충당부채의 변동
(186,142,347)

132,826,523

종속기업투자주식손상차손
4,247,868,094

-

법인세비용
320,426,180

132,916,967

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(1,073,345,863)

(10,895,151,705)

매출채권의 감소(증가)
1,624,810,109

(5,898,478,445)

기타수취채권의 감소(증가)
(91,316,849)

38,575,930

계약자산의 감소(증가)
3,000,165,218

(6,525,189,589)

재고자산의 감소(증가)
1,802,329,733

(1,864,151,046)

기타자산의 감소(증가)
(3,530,574,032)

769,051,230

매입채무의 증가(감소)
(1,987,687,710)

2,230,514,880

기타지급채무의 증가(감소)
(258,629,954)

1,413,418,551

계약부채의 증가(감소)
961,843,739

(609,787,976)

기타부채의 증가(감소)
(259,772,758)

335,756,764

순확정급여부채의 감소
(2,334,513,359)

(784,862,004)

이자의 수취
73,534,840

72,541,493

이자의 지급(리스외)
(125,023)

(49,863)

이자의 지급(리스)
(29,088,787)

(50,354,140)

법인세의 납부
(289,176,080)

(218,895,980)

투자활동으로 인한 현금흐름

(730,656,440)

9,194,039,716

투자활동으로 인한 현금유입
206,640,045

36,454,440,987

보증금의 회수
62,342,719

201,000

유형자산의 처분
18,024,599

8,257,670

무형자산의 처분
126,272,727

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

36,133,830,367

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

312,151,950

투자활동으로 인한 현금유출
(937,296,485)

(27,260,401,271)

보증금의 증가
(618,000)

-

유형자산의 취득
(246,322,485)

(235,309,651)

무형자산의 취득
(690,356,000)

(188,874,000)

종속기업의 취득
-

(9,192,511,300)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(17,643,706,320)

재무활동으로 인한 현금흐름

(804,829,429)

(1,214,938,820)

재무활동으로 인한 현금유입
240,000,000

-

단기차입부채의 차입
240,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출
(1,044,829,429)

(1,214,938,820)

단기차입부채의 상환
(240,000,000)

-

리스부채의 상환
(804,829,429)

(805,064,540)

배당금의 지급
-

(409,874,280)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(346,012,378)

512,400,769

기초 현금및현금성자산

3,385,039,264

2,872,638,495

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8)

-

기말 현금및현금성자산

3,039,026,878

3,385,039,264

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 22일
처분확정일 : 2022년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

4,641,525,466

8,828,501,435

전기이월미처분이익잉여금
8,828,501,435

8,149,816,577

확정급여제도의 재측정요소
71,413,836

30,415,096

당기순이익(손실)
(4,258,389,805)

583,118,140

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

65,151,953

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,641,525,466

8,828,501,435

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익배당은 주주총회의 의결로 한다.
제51조(이익배당)(좌동)2. 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (좌동)
배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 배당기준절차 개선

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철범
1965.06.23
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

정원열
1971.09.14
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철범
클립스비앤씨CFO
2009년 ~ 2013년2013년 ~ 2014년2014년 ~ 2016년2018년 ~ 2019년2020년 ~ 2022년현재
KB 투자증권 (리서치센터장)우리자산운용 (투자총괄책임)한화투자증권 (리서치센터장)프리랜서 컨설턴트(주) 파멥신 전무이사 (CFO)클립스비엔씨 전무 (CFO)
없음

정원열
한솔인티큐브 경영지원담당
2005년 ~ 2012년2012년 ~ 2022년현재
롯데관광개발 IR팀한솔홀딩스 커뮤니케이션팀한솔인티큐브 경영지원담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철범
해당없음
해당없음
해당없음

정원열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 김철범 사외이사

1. 전문성본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김철범 사외이사

본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 정원열 사내이사

본 후보자는 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 外 총 22년의 IR업무 경력을 보유하고 있으며, 현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로 경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김철범

확인서_정원열

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
746백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한광신
사내이사
임원
보통주
76,502주

안중현
사내이사
임원
보통주
76,502주

총( 2 )명
-
-
-
총( 153,004 )주

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 153,004주
(주1)

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 잠정 2,110원2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사 (2026.03.31 - 2028.03.30) (1차년도 50%이내 행사 가능 2차년도 100% 행사 가능)
(주1)

기타 조건의 개요
1) 행사가능 조건행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우2) 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량 조정

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2023년 3월 6일 기준이며 주주총회 전일 (2023년 3월 21일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,879,521주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,873,128주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.24
10명
기명식 보통주
150,100주
-
-
395,300주

2021년
2021.03.24
1명
기명식 보통주
85,100주
-
-
480,400주

2021년
2021.11.02
▽7명
기명식 보통주
-
-
117,900주
362,500주

2022년
2022.03.23
1명
기명식 보통주
47,300주
-
-
409,800주

2022년
2022.03.24
2명
기명식 보통주
-
-
168,800주
241,000주

2022년
2022.08.11
▽3명
기명식 보통주
-
-
32,200주
208,800주

계
-
총( 3 )명

총( 282,500 )주
-
총( 318,900 )주
총( 208,800 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2022년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2023년 3월 22일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방 지침에 관한 사항 1) 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.2) 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.