이노뎁 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 이노뎁

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이노뎁

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 이노뎁 주식회사주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층전화번호: 070-7599-1972

작 성 자:
성 명: 김태환부서 및 직위: 재무혁신부문, IR담당 책임전화번호: 070-7599-1972

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이노뎁 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.07
라. 주주총회일
2023.03.24

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이노뎁 주식회사
보통주
214,909
2.93
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성진
최대주주
보통주
1,882,470
25.65
대표이사
-

이동수
특수관계인
보통주
415,868
5.67
사내이사
-

채석용
특수관계인
보통주
226,898
3.09
사내이사
-

이종성
특수관계인
보통주
129,668
1.77
사내이사
-

이재석
특수관계인
보통주
35,948
0.49
임원
-

김장환
특수관계인
보통주
28,500
0.39
임원
-

백선미
특수관계인
보통주
13,904
0.19
특수관계인
-

계
-
2,733,256
37.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김장환
보통주
28,500
임원
임원
-

김태환
보통주
0
직원
직원
-

최탄호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.07
2023년 03월 10일
2023.03.24
2023.03.24

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시~ 2023년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(종료 직전일 오후 5시 마감)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434)

- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 3월 08일 ~3월 23일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 이노뎁(주) 안양센터 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시~ 2023년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(종료 직전일 오후 5시 마감)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내 말씀코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

□ 주주총회 참석시 지참물 안내주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명*주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

□ 주총 집중일 관련당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 외부감사 및 이사회 개최 일정, 재무제표 제출 일정 등을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중 개최일인 3월 24일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.향후에는 다각적인 노력을 통하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 2022년 12월31일 기준 매출은 당사의 주요 매출처인 공공기관에서의 수주증가와 민간 부분 매출 인식액의 증가로 전년 대비 27.28% 성장한 약764억원을 기록하였습니다.- 당사의 영업이익과 법인세 차감전 계속이익, 당기순이익은 각 4.1억, 5.6억, 5.6억원을 기록하여 전년 대비 흑자전환하였으나, 현재 AI 기술 등에 대한 선제적 투자에 따르는 고정 인건비 등의 증가로 인하여 매출 증가폭에 비해 영업이익의 폭은 크지 않았습니다.- 당사는 선제적 기술 투자를 최대한 빠르게 완료하여 해당 완료 시점에 당사의 영업이익률이 크게 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

구분(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

제 13 기

유동자산

37,589,803,018

43,286,807,971

25,116,412,026

현금및현금성자산

7,208,304,275

10,488,939,765

15,639,452,775

매출채권 및 기타유동채권

7,151,852,379

4,803,159,152

3,189,617,006

계약자산

110,333,747

328,537,739

재고자산

6,040,111,980

5,167,637,727

5,042,113,749

당기법인세자산

53,510,876

178,027,282

-

기타유동금융자산

14,328,990,411

21,333,100,000

504,000,000

기타유동자산

2,696,699,350

987,406,306

741,228,496

비유동자산

17,970,437,977

12,024,141,114

11,167,652,275

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,429,174,462

399,217,063

1,444,017,726

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

24,387,735

24,432,902

20,213,195

투자부동산

517,555,705

-

326,135,711

유형자산

11,402,996,398

9,612,946,376

8,533,986,245

영업권 이외의 무형자산

2,252,763,543

1,761,369,638

616,434,559

기타비유동금융자산

170,576,310

155,372,240

134,655,840

기타비유동자산

66,577,227

70,802,895

92,208,999

순확정급여자산

1,106,406,597

-

-

자산총계

55,560,240,995

55,310,949,085

36,284,064,301

유동부채

13,713,158,903

13,129,362,559

13,179,679,033

매입채무 및 기타유동채무

9,455,731,041

6,139,309,888

6,089,453,150

유동성차입금

-

-

-

당기법인세부채

-

-

450,335,010

기타유동부채

4,257,427,862
6,990,052,671

6,639,890,873

파생금융부채

-

-

-

비유동부채

2,585,345,478

1,679,263,773

2,174,985,503

장기매입채무 및 기타비유동채무

2,490,394,709

550,484,141

593,447,618

퇴직급여부채

-

1,027,724,567

1,390,098,094

기타비유동부채

94,950,769

101,055,065

191,439,791

부채총계

16,298,504,381

14,808,626,332

15,354,664,536

자본금

3,669,649,500

3,651,274,500

2,934,317,500

자본잉여금

32,973,290,673

32,822,192,173

12,301,193,154

기타자본구성요소

(2,922,198,500)

40,438,500

810,659,519

기타포괄손익누계액

290,654,442

(698,835,792)

(682,644,777)

이익잉여금(결손금)

5,250,340,499

4,687,253,372

5,565,874,369

자본총계

39,261,736,614

40,502,322,753

20,929,399,765

자본과부채총계

55,560,240,995

55,310,949,085

36,284,064,301

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : )

구분(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

제 13 기

수익(매출액)

76,416,490,550

60,038,612,325

66,729,679,548

매출원가

51,333,884,246

40,082,513,837

46,076,318,785

매출총이익

25,082,606,304

19,956,098,488

20,653,360,763

판매비와관리비

24,669,602,077

21,470,552,199

15,015,945,358

영업이익(손실)

413,004,227

(1,514,453,711)

5,637,415,405

금융수익

584,791,059

234,296,484

262,627,045

금융원가

197,456,818

60,157,433

903,175,128

기타이익

112,189,025

352,341,781

597,224,483

기타손실

349,440,366

35,440,906

46,550,613

법인세비용차감전순이익(손실)

563,087,127

(1,023,413,785)

5,547,541,192

법인세비용

-

(144,792,788)

469,226,120

당기순이익(손실)

563,087,127

(878,620,997)

5,078,315,072

기타포괄손익

989,490,234

(16,191,015)

(287,764,448)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손

익)

989,490,234

(16,191,015)

(287,764,448)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손

익)

-

-

-

총포괄손익

1,552,577,361

(894,812,012)

4,790,550,624

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

77

(133)

1,006

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

77

(133)

922

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : )

구분(단위 : 원)

당기

전기

(처리예정일: 2023년 3월 24일)

(처리확정일: 2022년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,540,994,941

3,988,417,580

전기이월미처분이익잉여금

3,988,417,580

4,883,229,592

순확정급여부채의 재측정요소

989,490,234

(16,191,015)

기타포괄손익측정금융자산처분

당기순이익(손실)

563,087,127

(878,620,997)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,540,994,941

3,988,417,580

(미처리결손금)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 당사는 최근 2개년 간 금전 또는 주식 배당을 시행한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

~ (현행)

(사업목적 추가)

1. 엔지니어링 서비스업

1. 전기자동차 충전사업

1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업

1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업

1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 건설업

1. 전기공사업

- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 목적

- 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진

- 신규사업 추진 등

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성진

1972-04

해당없음

해당없음

본인

이사회

이종성

1970-04

해당없음

해당없음

특수관계인(임원)

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성진

경영총괄

2008.01~현재

이노뎁 주식회사 대표이사

-

이종성

보안전략

2008.02~현재

이노뎁 주식회사 보안전략 총괄 상무

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 등은 현 대표이사 및 보안전략 이사로서 당사 수행 사업에 대한 충분한 지식을 보유하고 있을 뿐 아니라, 미래 경영환경에 대한 충분한 이해도를 가지고 있다고 판단되는 바 당사의 사내이사로 추천함

확인서

이성진_이사의 확인서.jpg
이성진_이사의 확인서

이종성_이사의 확인서.jpg
이종성_이사의 확인서

※ 기타 참고사항

* 상기 후보자의 최종 선임 유무는 주주총회 후 결정됩니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강기철

1970.08

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강기철
회계사
2005.04~(현재)
도원회계법인 이사
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현직 회계사 자격증 보유자로 상법상 표기된 당사의 영업현황과 재무제표, 주주총회 성립에 관한 주요 의사결정에 관해 감시할 수 있는 충분한 사전지식을 보유하고 있으며, 그를 바탕으로 지난 3년간 당사의 감사직을 충실히 수행한 바 이에 추천함

확인서

강기철_감사의 확인서.jpg
강기철_감사의 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
920

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음