대성미생물 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 대성미생물

주주총회소집공고
2.9
대성미생물연구소

주주총회소집공고

2023년 3월 7일

회 사 명 :
(주)대성미생물연구소

대 표 이 사 :
조 항 원

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 덕영대로 103

(전 화) 02-553-1104

(홈페이지) http://www.dsmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 직

(전 화) 02-553-1104

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사위원회의 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고

4) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제57기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이훈구 선임의 건 (신규선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 권동헌 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 최광식 선임의 건 (신규선임)

성명

이훈구

권동헌

최광식

생년월일

1987. 5. 11.

1958. 1. 11.

1957. 3. 9.

주된직업

(주)대성미생물연구소 상무

(주)키프로 상무

-

경력

고려대학교 건축학과 졸업(주)한샘 근무

중앙대학교 행정학과 졸업

포스코 근무효성물산 근무동호상사 대표

경희대학교 체육학과 졸업KB국민은행 근무

추천인

이사회

이사회

이사회

최대주주와의 관계

특수관계인

해당사항 없음

해당사항 없음

회사와의 거래내역

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고 당사의 본점·지점과 한국예탁결제원에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

* 문의 : 02-3430-5623 (경영지원부 정준영 차장)

2023년 3월 7일

주식회사 대 성 미 생 물 연 구 소

대표이사 조 항 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 권동헌(출석률 : 100%)
사외이사 박재성(출석률 : 100%)

참석현황
찬반여부
참석현황
찬반여부

22-01
2022.02.08
1) 제56기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안), 영업보고서 승인의 건*내부회계관리 운영실태 보고-내부회계관리자
가결보고
참석-
찬성-
참석-
찬성-

22-02
2022.02.22
1) 제56기 정기주주총회 소집에 관한 건*내부회계관리제도 평가보고-감사위원회
가결보고
참석-
찬성-
참석-
찬성-

22-03
2022.03.25
1) 대표이사 선임의 건2) 감사위원 선임의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

22-04
2022.10.20
1) 운영자금 대출의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 권동헌사외이사 박재성사내이사 이동직
2022.02.08
1) 제56기(2021년도) 회계감사 결과
가결

2022.03.25
1) 전기감사인 평가
가결

2022.10.20
1) 감사인 지정결과 평가
가결

2022.11.24
1) 외부감사인 후보 평가
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
650,000,000
36,000,000
18,000,000

*주총승인금액은 이사 전원(사내이사 3명. 사외이사 2명)의 총 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물용의약품산업은 축산업의 후방산업으로서 국내 축산업이 본격적으로 성장하기 시작한 1960년대부터 형성되어 오늘에 이를 만큼 오랜 기간의 역사를 가지고 있습니다. 현재 국내의 동물용의약품 산업은 당사가 소속된 동물용의약품 업계가 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원료 제조업체 등 170여개 업체로 구성되어 있으며 동물용의약외품, 동물용의료기기 업체까지 포함하여 총 1,000여개의 업체로 이루어진 산업으로 보고 있습니다.

동물용의약품산업 업체현황

(2022년 12월 기준)

(단위 : 개소)

구 분
동물용의약품
동물용의약외품
동물용의료기기
계

제조
59
204
329
592

수입
107
131
252
490

위탁수리
4
0
12
16

계
170
335
593
1,098

[출처 : 한국동물약품협회]

국내의 동물용의약품 산업은 성장기를 지나 성숙기에 이른 안정적인 시장으로 평가받고 있으며 최근에는 중소기업 고유업종의 해제, 다국적 기업의 시장 진출, FTA의 확대로 인한 시장개방 등의 요인으로 내수시장의 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다. 또한 항생제 사용 규제, 수의사 처방제 시행 등 산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정부의 정책에 따라 시장의 경쟁과 산업 환경의 변화에 부합할 수 있는 시설과 기술, 자금을 갖춘 회사만이 살아남아 다국적 기업들과 경쟁하는 모습으로 시장이 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

이와 같은 내수시장의 환경 변화에 따라 최근에는 해외시장이 동물용의약품 업계의 최대의 화두로 떠오르고 있으며 수출이 대한민국 동물용의약품 산업을 한단계 성장시킬 수 있는 새로운 기회의 장으로 평가받고 있습니다.

이에 당사를 비롯한 여러 동물용의약품 업체들은 중장기적으로 해외시장 공략을 핵심 사업목표로 설정하고 수출증대를 위해 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.또한 정부에서도 동물용의약품 산업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 다양한 정책을 통해 각 업체들의 성장을 지원 하고 있습니다.2016년 5월 농림축산식품부에서 발표한 '수출주도형 동물용의약품 산업 발전대책'에는 관리제도 선진화, 산업육성 인프라 지원, 해외진출 활성화 방안, 미래주도형 제품 개발을 위한 R&D 지원, 동물용의약품 관리조직 및 업무체계 개편 등을 주요 추진 전략으로 설정하였으며 현재에도 다양한 지원정책을 통해 동물약품업계에 힘을 실어 주고 있습니다.

동물용의약품산업 수출현황

연도

업체수
(개소)

수출액

미화
(백만달러)

원화
(억원)

증가율
(원화기준)

2011

35

106

1,172

38.7%

2012

42

141

1,584

35.2%

2013

55

153

1,670

5.4%

2014

60

181

1,905

14.1%

2015

63

215

2,433

27.7%

2016
75
237
2,745
12.8%

2017
79
271
3,064
11.6%

2018
78
291
3,197
4.3%

2019
88
300
3,499
9.4%

2020
94
297
3,499
0.0%

2021
89
371
4,252
21.5%

2022
99
367
4,752
11.8%

[출처 : 한국동물약품협회]

최근의 동물용의약품 산업은 내수시장의 둔화된 성장세, 지속되는 경기침체, 반복되는 구제역,고병원성AI 발병 등 어려움이 상재하고 계속될 것이라는 인식이 존재하기도 하지만 위기를 기회로 삼아 중장기적인 관점에서 기업경쟁력을 키워나가 혁신적이고 창의적인 제품을 개발하고, 이를 무기로 해외시장을 적극적으로 공략해 나간다면 동물용의약품 업계는 또 한번 비약적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.

동물용의약품산업 시장규모

연도

세계시장
(단위:억달러)

국내시장
(단위:억원)

시장규모
증가율
내수
증가율
수출
증가율
합계
증가율

2011
220
9.40%
5,809
6.7%
1,172
38.7%
6,981
11.0%

2012
225
2.20%
5,848
0.7%
1,584
35.2%
7,432
6.5%

2013
230
2.20%
5,459
-6.7%
1,670
5.4%
7,129
-4.1%

2014
239
3.90%
5,840
7.0%
1,905
14.1%
7,745
8.6%

2015
259
8.30%
6,540
12.0%
2,433
27.7%
8,973
15.9%

2016
300
16.00%
6,989
6.9%
2,745
12.8%
9,734
8.5%

2017
320
6.7%
7,351
5.2%
3,064
11.6%
10,415
7.0%

2018
335
4.7%
8,054
9.6%
3,197
4.3%
11,251
8.0%

2019
자료없음
-
8,541
6.0%
3,499
9.4%
12,040
7.0%

2020

자료없음

-
8,749
2.4%
3,499
0.0%
12,248
1.7%

2021
자료없음
-
9,229
5.5%
4,252
21.5%
13,481
10.1%

2022
자료없음
-
9,561
3.6%
4,752
11.8%
14,313
6.2%

*세계시장규모는 2013~2023년 기간중 연평균 6% 가량의 성장세를 보일 것으로 전망되고 있음.

[출처 : 국제동물보건연맹, 한국동물약품협회]

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 우리나라 축산업의 태동기인 1966년에 창립하여 지난 57년간 '성공축산을 향한 신뢰의 선택' 이라는 믿음을 바탕으로 양질의 동물용의약품만을 생산해오며 대한민국 축산업 발전에 공헌해 온 동물용의약품 전문 기업입니다.

57년간 축적된 제조 기술과 KVGMP(동물용의약품 우수품질관리기준) 시설을 통해 생산된 백신, 항생제, 항균제, 구충제, 영양제, 해열진통소염제, 생균효소제, 면역증강제, 소독제 등 150여종의 각종 동물용의약품을 국내 200여개 대리점을 통해 전국의 양축농가에 신속하게 공급할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 농가에서 요구되는 다양한 제품을 개발하기 위한 지속적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다.특히 양축농가의 질병발생 상황을 꾸준히 예의주시하여 질병의 원인체 중 국내 실정에 적합한 바이러스나 세균을 신속히 분리 동정하여 국가방역 뿐만 아니라 양축농가에 필요한 차별화된 제품을 선보이기 위해 노력하고 있습니다.당사의 역량의 산물인 다양한 제품군은 내수시장에서의 기반을 더욱 확고하게 하는 동시에 해외시장 진출의 경쟁력이 되어 현재 아시아, 유럽 등 6개국에 당사의 제품을 수출하고 있으며 수출확대를 위해 여러 국가와 심도있는 협의를 진행하고 있습니다.

또한 당사는 현재의 모습에 만족하지 않고 글로벌 수준의 기업 경쟁력을 확보하기 위한 전사적인 노력을 펼치고 있습니다.

그 일환으로 지속적인 신규시설 투자를 통해 선진국 수준의 제조시설을 증축하여 유럽, 북미 등 선진국 시장에 진출하기 위한 미래의 성장동력을 확보하는 한편, 효율적인 품질관리 및 생산관리를 가능하게 하여 내실을 다지는데도 만전을 기하는 등 회사가 한 단계 도약할 수 있는 전환점을 마련하고 있습니다.

영업전략으로는 선택과 집중을 통해 기존사업의 매출을 확대하고, 신제품이 시장을 선도하는 제품으로 성장할 수 있도록 영업 및 마케팅에 총력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 당사의 기업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력은 당사를 현재의 가치보다미래의 가치가 더 높은 회사로 평가받게 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

동물용의약품 등의 제조, 판매

3) 시장점유율

(단위 : 억원)

연도
동물약품시장
당사

시장규모
증가율
매출액
증가율
점유율

2011
6,981
11.0%
171
-2.2%
2.4%

2012
7,432
6.5%
163
-4.7%
2.2%

2013
7,129
-4.1%
216
32.5%
3.0%

2014
7,745
8.6%
253
16.9%
3.3%

2015
8,973
15.9%
310
22.6%
3.5%

2016
9,734
8.5%
308
-0.7%
3.2%

2017
10,415
7.0%
240
-21.9%
2.3%

2018
11,251
8.0%
251
4.6%
2.2%

2019
12,040
7.0%
251
0.1%
2.1%

2020
12,248
1.7%
248
-1.3%
2.0%

2021
13,481
10.1%
240
-3.2%
1.8%

2022
14,313
6.2%
255
6.3%
1.8%

[출처 : 한국동물약품협회]

4) 시장의 특성

가) 경기변동의 특성 : 일반 경기변동과 관계가 높은 편입니다. (일반 경기의 변화 → 축산물의 소비량 변화 → 가축의 사육숫자 변화 → 제품의 사용량, 자금 회전기간 변화 → 매출액, 재무상태 변화)나) 계절적 특성 : 전체적으로 계절에 따른 경기 변동성은 낮은편이며 가축의 질병 발생비율은 환절기에 가장 높게 나타나며 동절기에는 다소 낮게 나타나는 편입니다. 다) 기타특성: 주요 가축전염병에 대한 국가 방역정책에 따라 산업 전반에 큰 영향 을 받을 수 있습니다. (구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병, 소해면상뇌증 등)
5) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.

6) 조직도

대성미생물연구소 조직도 2022.12.31기준.jpg
대성미생물연구소 조직도 2022.12.31기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'
III.
경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ 현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인 의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간전까지, 금융 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

재무상태표

제 57 기 2022.12.31 현재

제 56 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제57(당)기

제56(전)기

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

28,690,269,393

23,722,143,354

1.현금및현금성자산

3,851,757,228

4,395,194,789

2.단기금융상품

9,007,076,800

5,539,326,500

3.매출채권

3,040,499,690

2,986,489,931

4.미수수익

155,370,436

71,955,608

5.선급금

903,473,032

4,318,353

6.선급비용

35,256,750

32,897,113

7.부가세대급금

8.당기법인세자산

55,501,781

78,039,642

9.재고자산

11,641,333,676

10,613,921,418

Ⅱ.비 유 동자 산

36,362,482,711

38,897,946,851

1.장기금융상품

1,104,200,000

1,159,200,000

2.당기손익-공정가치측정금융자산

7,400,000

9,400,000

3.관계기업투자주식

144,193,482

158,797,469

4.유형자산

33,130,091,108

35,553,977,086

5.사용권자산

172,522,990

291,818,646

6.무형자산

873,688,730

1,073,578,802

7.보증금

294,710,000

295,710,000

8.이연법인세자산

77,921,347

355,464,848

9.퇴직연금운용자산
557,755,054

자 산 총 계

65,052,752,104

62,620,090,205

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

10,551,404,541

5,314,657,799

1.매입채무

977,936,149

768,838,015

2.단기차입금

2,000,000,000

700,000,000

3.유동리스부채

140,827,997

175,613,311

4.예수금

60,711,970

59,266,550

5.부가세예수금

40,590,582

33,471,558

6.선수금

22,728,665

30,083,201

7.미지급비용

2,640,543,996

2,047,385,164

8.유동성장기부채

4,350,000,000

1,500,000,000

9.미지급세금

318,065,182

Ⅱ.비 유 동 부 채

15,660,961,015

20,301,819,293

1.장기차입금

15,500,000,000

19,850,000,000

2.비유동리스부채

38,449,169

126,505,374

3.퇴직급여채무

194,646,450

4.기타장기종업원급여

122,511,846

130,667,469

부 채 총 계

26,212,365,556

25,616,477,092

자 본

Ⅰ.자 본 금

1,900,000,000

1,900,000,000

1.보통주자본금

1,900,000,000

1,900,000,000

Ⅱ.자 본 잉 여 금

6,241,160,297

6,241,160,297

Ⅲ.기타포괄손익누계액

3,084,570

3,084,570

1.관계기업투자주식기타자본변동

3,084,570

3,084,570

Ⅳ.이 익 잉 여 금

30,696,141,681

28,859,368,246

자 본 총 계

38,840,386,548

37,003,613,113

부 채 와 자 본 총 계

65,052,752,104

62,620,090,205

포괄손익계산서

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제57(당)기

제56(전)기

Ⅰ.매출액

25,500,064,652

23,997,251,522

Ⅱ.매출원가

20,706,504,904

18,259,631,769

Ⅲ.매출총이익

4,793,559,748

5,737,619,753

1.판매비와관리비

5,121,082,675

5,400,514,030

Ⅳ.영업이익

(327,522,927)

337,105,723

1.기타수익

2,437,705,422

109,291,363

2.기타비용

28,311,778

11,577,068

3.금융수익

764,967,626

700,305,266

4,금융원가

586,267,297

292,258,424

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,260,571,046

842,866,860

Ⅵ.법인세비용

554,430,764

(23,049,656)

당기순이익(손실)

1,706,140,282

865,916,516

Ⅷ.기타포괄손익

415,573,153

149,358,863

1.당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

415,573,153

149,358,863

보험수리적손익

415,573,153

149,358,863

기타포괄손익-관계기업투자

2.당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

Ⅸ.당기총포괄손익

2,121,713,435

1,015,275,379

Ⅹ.주당이익

1.기본주당이익 (단위 : 원)

448
227

자본변동표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기 초)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,167,092,867

36,311,337,734

회계변경의 효과:

당기총포괄이익:

당기순이익

865,916,516

865,916,516

보험수리적손익의 변동

149,358,863

149,358,863

관계기업투자주식기타자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(323,000,000)

(323,000,000)

2021.12.31 (기 말)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,859,368,246

37,003,613,113

2022.01.01 (기 초)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570

28,859,368,246

37,003,613,113

회계변경의 효과:

당기총포괄이익:

당기순이익

1,706,140,282
1,706,140,282

보험수리적손익의 변동

415,633,153
415,633,153

관계기업투자주식기타자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금

(285,000,000)

(285,000,000)

2022.12.31 (기 말)

1,900,000,000

6,241,160,297

3,084,570
30,696,141,681
38,840,386,548

현금흐름표

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제57(당)기

제56(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,155,407,519

2,203,277,185

1.영업에서 창출된 현금흐름

1,419,645,954

2,278,076,788

가.당기순이익

1,706,140,282

865,916,516

나.조정

1,822,408,716

2,991,179,135

다.순운전자본의 변동

(2,108,903,044)

(1,579,018,863)

2.이자의 수취

130,468,153

101,929,987

3.이자의 지급

(458,482,368)

(271,461,839)

4.법인세 환금(부담)

63,775,780

94,732,249

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,158,468,589)

(3,640,754,436)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

12,169,879,370

10,391,154,618

가.단기금융상품의 처분

7,594,237,000

9,148,815,500

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,869,643

7,339,118

다.장기금융상품의 처분

1,228,000,000

라.유형자산의 처분

4,571,772,727

7,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(13,328,347,959)

(14,031,909,054)

가.단기금융상품의 증가

(9,693,104,900)

(9,841,481,400)

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,780,000)

(7,635,000)

다.장기금융상품의 취득

(1,315,000,000)

(1,214,000,000)

라.유형자산의 취득

(2,257,072,057)

(2,967,991,414)

마.무형자산의 취득

(388,120)

(801,240)

바.사용권자산의 증가

(58,002,882)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(646,290,688)

304,821,206

1.재무활동으로 인한 현금유입액

2,000,000,000

1,500,000,000

가.리스부채의 증가

나.단기차입금의 차입

2,000,000,000

700,000,000

다.장기차입금의 차입

800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(2,646,290,688)

(1,195,178,794)

가.단기차입금의 상환

(700,000,000)

(700,000,000)

나.유동성장기차입금의 상환

(1,500,000,000)

다. 배당금의 지급

(285,000,000)

(323,000,000)

라.리스부채의 감소

(161,290,688)

(172,178,794)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

105,914,197

316,069,564

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(543,437,561)

(816,586,481)

Ⅵ.기초의 현금

4,395,194,789

5,211,781,270

Ⅶ.기말의 현금

3,851,757,228

4,395,194,789

이익잉여금처분계산서(안)

제 57 기 2022년 01월 01일 부터

제 56 기 2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일 2023년 03월 24일
처분확정일 2022년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목

제57(당)기

제56(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,259,503,888

2,951,230,453

1. 전기이월미처분잉여금
2,137,730,453

1,935,955,074

2. 회계변경의누적효과

3. 당기순이익
1,706,140,282

865,916,516

4. 보험수리적손익
415,633,153

149,358,863

Ⅱ . 임의적립금등의이입액

Ⅲ . 이익잉여금처분액

813,500,000

813,500,000

1. 이익준비금
28,500,000

28,500,000

2. 기타법정적립금

3. 주식할인발행차금상각액

4. 배당금
285,000,000

285,000,000

가. 현금배당
285,000,000

285,000,000

나. 주식배당

5. 사업확장적립금

6. 감채적립금

7. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

Ⅳ . 차기이월미처분이익잉여금

3,446,003,888

2,137,730,453

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(배당에 관한 처리안이 확정되지 않은 경우)

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서 참조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이훈구
1987. 5.11
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

권동헌
1958. 1.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최광식
1957. 3. 9
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈구
(주)대성미생물연구소 상무
2013.22013.1~2016.11
고려대학교 건축학과 졸업(주)한샘 개발실 근무
해당사항 없음

권동헌

(주)키프로 상무

1982.2198219901994

중앙대학교 행정학과 졸업포스코 근무효성물산 근무동호상사 대표

해당사항 없음

최광식
-
1981.21981.3~2014.2
경희대학교 체육학과 졸업KB국민은행 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권동헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 권동헌>

1. 전문성

본 후보자는 유수의 기업에서 근무경력을 가진 경영 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 통해 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익을 보호하고자 할 것 입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않는 적격자이며 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 : 최광식>

1. 전문성본 후보자는 국내 굴지의 은행에서 오랜기간 근무한 금융 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 통해 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익을 보호하고자 할 것 입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않는 적격자이며 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이훈구>이훈구 후보자는 현재 당사의 전략기획실장을 역임중으로 회사의 핵심 경쟁력을 강화하고 성장동력을 발굴하여 회사의 지속성장에 기여할 수 있는 역량을 보유하였으므로 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 : 권동헌>권동헌 후보자는 경영 분야의 전문성과 회사로부터의 독립성을 보유하고 있으므로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 : 최광식>최광식 후보자는 금융 분야의 전문성과 회사로부터의 독립성을 보유하고 있으므로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 이훈구_230228.jpg
확인서_사내이사 후보자 이훈구_230228

확인서_사외이사 후보자 권동헌_230228.jpg
확인서_사외이사 후보자 권동헌_230228

확인서_사외이사 후보자 최광식_230228.jpg
확인서_사외이사 후보자 최광식_230228

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

5 ( 2 )

5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액

650,000천원

650,000천원

실제 지급된 보수총액

544,178천원

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재하고 DART전자공시시스템에 공시 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.3) 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치회사 홈페이지 : http://www.dsmbio.com →투자자공간 →IR뉴스DART전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▶ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)관련 주총 참석 안내

-
당일 발열,기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어렵고 다수가 밀집한 실내환경에서 에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. - 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 회계결산일정, 이사회 일정, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령일 등을 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 준비를 위해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 3월 24일로 개최일을 결정하게 되었음을 알려드립니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여- 코스닥협회가 발표한 2023년 정기주주총회 집중일 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)