현대코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 현대코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션 주식회사주 소: 서울시 종로구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 김병주부서 및 직위: 회계팀 / 프로전화번호: 02-390-1828

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션 주식회사
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션 주식회사
보통주
1,218,000
9.21
본인
자기주식

[권유자의 특별관계자에 관한 사항]

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
최대주주
보통주
2,882,000
21.79
최대주주
-

정몽혁
등기임원
보통주
319,601
2.42
등기임원
-

김원갑
등기임원
보통주
14,000
0.10
등기임원
-

계
-
3,215,601
24.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병주
보통주
0
직 원
-
-

임진우
보통주
0
직 원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

※상기 권유 종료일은 2023년 3월 29일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션 홈페이지
http://www.hyundaicorp.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25, 현대코퍼레이션 회계팀(우편번호 : 03143)- 전화번호 : 02-390-1114- 팩스번호 : 02-390-1053- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 29일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 *주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶주주총회 참석자 지참물 안내 - 직접행사 : 주주 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 ※위임장 기재사항 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 성명, 생년월일 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인의 날인 또는 서명 (주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후, 즉시 삭제하며 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)▶ 코로나바이러스 감염증-19에 관한 안내 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 의심 되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당되시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며, 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(연결/별도)]
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연결

제 47(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2021년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

자 산

I. 유동자산

1,235,214,844,762

1,111,409,837,552

현금및현금성자산
356,938,418,361

195,079,937,786

단기금융상품
5,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
525,741,457,894

649,740,947,644

재고자산
293,977,634,260

213,245,326,330

파생금융자산
5,774,599,634

2,276,942,149

유동성금융리스채권
344,317,942

372,918,614

기타유동채권
16,204,009,792

23,408,763,049

기타유동자산
31,234,406,879

25,285,001,980

Ⅱ. 비유동자산

596,086,956,791

595,973,338,056

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,668,779,000

2,559,763,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
52,647,035,802

49,357,801,339

기타금융자산
319,489,817

349,990,744

공동기업 및 관계기업투자
84,781,119,073

88,300,471,096

장기대여금
20,111,394,473

28,386,959,582

자원개발자금
20,552,109,435

24,956,797,714

유형자산
33,022,212,912

29,453,821,160

투자부동산
347,000,000,000

342,000,000,000

사용권자산
7,045,368,627

8,416,278,097

무형자산
9,750,486,134

8,906,663,499

이연법인세자산
2,693,191,812

6,252,665,226

비유동금융리스채권
159,016,947

563,430,066

순확정급여자산
2,257,358,376

-

기타비유동채권
9,133,550,855

473,352,151

기타비유동자산
4,926,843,528

5,976,343,782

자 산 총 계

1,831,301,801,553

1,707,383,175,608

부 채

I. 유동부채

977,251,924,327

873,785,103,190

매입채무
444,427,442,563

255,963,840,201

미지급금
45,187,532,038

64,184,440,214

선수금
110,852,376,295

36,966,249,301

단기차입금
290,967,447,548

466,626,083,425

유동성사채
49,943,005,915

29,962,289,013

유동성충당부채
2,223,034,740

1,948,999,901

당기법인세부채
15,281,677,489

7,218,727,859

파생금융부채
5,678,949,689

1,435,869,919

유동성리스부채
3,343,635,492

3,196,974,407

기타유동채무
9,346,822,558

6,281,628,950

II. 비유동부채

417,455,595,151

470,767,768,463

장기미지급금
9,865,137

4,875,523

사채
49,906,986,194

99,713,220,794

장기차입금
322,931,932,176

322,737,812,608

순확정급여부채
-

1,845,012,106

충당부채
4,833,561,057

5,820,822,295

이연법인세부채
21,367,373,539

22,041,881,862

비유동리스부채
4,780,894,121

6,607,337,545

기타비유동채무
3,947,912,743

4,081,103,615

기타비유동부채
9,677,070,184

7,915,702,115

부 채 총 계

1,394,707,519,478

1,344,552,871,653

자 본

I. 지배기업의 소유지분

433,031,795,797

361,067,334,097

자본금
66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본
(282,140,365,887)

(281,978,480,507)

기타포괄손익누계액
73,499,649,123

72,639,148,872

이익잉여금
575,527,682,561

504,261,835,732

II. 비지배지분

3,562,486,278

1,762,969,858

자 본 총 계

436,594,282,075

362,830,303,955

부 채 와 자 본 총 계

1,831,301,801,553

1,707,383,175,608

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 매출액
6,126,968,751,169
3,782,497,523,034

II. 매출원가
(5,968,249,702,824)
(3,671,382,343,166)

III. 매출총이익
158,719,048,345
111,115,179,868

판매비와관리비
(91,891,540,331)
(76,045,278,170)

IV. 영업이익
66,827,508,014
35,069,901,698

기타수익
207,497,033,387
85,269,529,390

기타비용
(199,867,253,077)
(66,410,539,985)

공동기업 및 관계기업투자손익
29,302,476,106
7,268,796,478

금융수익
63,962,795,891
25,841,954,925

금융원가
(77,184,918,887)
(30,818,953,659)

V. 법인세비용차감전순이익
90,537,641,434
56,220,688,847

VI. 법인세비용
(11,851,315,729)
(18,214,692,550)

VII. 당기순이익
78,686,325,705
38,005,996,297

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
78,715,077,815
37,789,612,149

비지배지분
(28,752,110)
216,384,148

VIII. 지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당순이익
6,554
3,146

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 당기순이익
78,686,325,705
38,005,996,297

II. 기타포괄손익
581,064,531
17,546,483,680

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(242,651,386)
(961,960,238)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
2,863,492,435
2,847,943,438

지분법자본변동
(8,483,742,904)
4,760,729,134

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
4,953,970,259
4,314,659,629

파생상품평가손익
354,483,195
254,268,398

해외사업환산손익변동
1,135,512,932
6,330,843,319

III. 당기총포괄손익
79,267,390,236
55,552,479,977

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
79,332,926,680
55,216,976,255

비지배지분
(65,536,444)
335,503,722

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
66,144,830,000
(281,978,480,507)
54,249,824,528
474,640,763,421
313,056,937,442
1,407,466,136
314,464,403,578

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
37,789,612,149
37,789,612,149
216,384,148
38,005,996,297

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
2,847,943,438
-
2,847,943,438
-
2,847,943,438

지분법자본변동
-
-
9,071,877,949
-
9,071,877,949
3,510,814
9,075,388,763

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(961,960,238)
(961,960,238)
-
(961,960,238)

파생상품평가손익
-
-
254,268,398
-
254,268,398
-
254,268,398

해외사업환산손익변동
-
-
6,215,234,559
-
6,215,234,559
115,608,760
6,330,843,319

총포괄손익
-
-
18,389,324,344
36,827,651,911
55,216,976,255
335,503,722
55,552,479,977

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
-
(7,206,579,600)

비지배지분과의 자본거래

-
-
-
-
-
20,000,000
20,000,000

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
20,000,000
(7,186,579,600)

2021.12.31(전기말)
66,144,830,000
(281,978,480,507)
72,639,148,872
504,261,835,732
361,067,334,097
1,762,969,858
362,830,303,955

2022.1.1(당기초)
66,144,830,000
(281,978,480,507)
72,639,148,872
504,261,835,732
361,067,334,097
1,762,969,858
362,830,303,955

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
78,715,077,815
78,715,077,815
(28,752,110)
78,686,325,705

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
2,863,492,435
-
2,863,492,435
-
2,863,492,435

지분법자본변동
-
-
(3,528,554,468)
-
(3,528,554,468)
(1,218,177)
(3,529,772,645)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(242,651,386)
(242,651,386)
-
(242,651,386)

파생상품평가손익
-
-
354,483,195
-
354,483,195
-
354,483,195

해외사업환산손익변동
-
-
1,171,079,089
-
1,171,079,089
(35,566,157)
1,135,512,932

총포괄손익
-
-
860,500,251
78,472,426,429
79,332,926,680
(65,536,444)
79,267,390,236

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
-
(7,206,579,600)

비지배지분과의 자본거래
-
-
-
-
-
1,865,052,864
1,865,052,864

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
1,865,052,864
(5,341,526,736)

기타자본조정
-
(161,885,380)
-
-
(161,885,380)
-
(161,885,380)

2022.12.31(당기말)
66,144,830,000
(282,140,365,887)
73,499,649,123
575,527,682,561
433,031,795,797
3,562,486,278
436,594,282,075

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 47(당)기
제 46(전)기

영업활동 현금흐름

386,453,058,403

(344,791,605,437)

영업활동에서 창출된 현금흐름
365,065,824,653

(340,267,012,756)

당기순이익
78,686,325,705

38,005,996,297

조정
17,928,792,862

19,483,026,085

순운전자본의 변동
268,450,706,086

(397,756,035,138)

이자의 수취
4,051,327,874

1,276,384,027

이자의 지급
(19,869,216,573)

(12,304,135,360)

배당금의 수취
35,636,439,360

17,995,118,781

법인세 환급액(납부액)
1,568,683,089

(11,491,960,129)

투자활동 현금흐름

(4,925,245,531)

(20,028,920,795)

단기금융상품의 감소
2,000,000,000

6,703,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
4,087,394,700

-

대여금의 회수
128,172,201

301,077,603

유형자산의 처분
789,117,105

90,712,246

무형자산의 처분
-

345,454,546

임대보증금의 증가
(13,544,817)

106,847,464

금융리스채권의 회수
428,578,403

411,463,998

상각후원가측정금융자산의 처분
65,500,000

131,000,000

공동 및 관계기업투자주식 처분
14,420,329,374

11,328,122,903

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(6,527,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(350,000,000)

대여금의 증가
(1,096,879,583)

(3,524,612,381)

유형자산의 취득
(6,575,836,243)

(4,320,850,603)

무형자산의 취득
(1,440,773,666)

(2,034,696,142)

임대보증금의 감소
(150,402,647)

-

공동기업 및 관계기업투자의 취득
(8,999,276,864)

(12,102,317,582)

자원개발자금의 증가
(2,267,623,494)

(2,194,277,073)

투자부동산의 취득
-

(8,392,845,774)

재무활동 현금흐름

(218,482,296,713)

305,603,200,740

단기차입금의 증가
24,072,140,000

337,871,327,306

장기차입금의 증가
1,146,330,748

8,687,682,224

사채의 발행
-

49,791,780,000

단기차입금의 감소
(202,766,664,702)

(45,145,803,000)

장기차입금의 감소
(1,254,229,840)

(4,171,084,224)

사채의 상환
(30,000,000,000)

(30,000,000,000)

리스부채 지급
(4,398,519,221)

(4,224,121,966)

비지배지분의 증가
1,980,000,000

-

배당금의 지급
(7,261,353,698)

(7,206,579,600)

현금및현금성자산의 증가(감소)

163,045,516,159

(59,217,325,492)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,187,035,584)

6,262,215,248

기초의 현금및현금성자산

195,079,937,786

248,035,048,030

기말의 현금및현금성자산

356,938,418,361

195,079,937,786

※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 47(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2021년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사
(단위:원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

유동자산

862,986,117,075

783,056,048,688

현금및현금성자산
221,393,402,554

103,474,874,650

매출채권
496,104,564,034

587,697,972,937

재고자산
120,173,705,200

62,836,782,579

파생금융자산
4,968,470,062

2,021,927,051

유동성금융리스채권
430,354,399

460,241,564

기타유동채권
2,349,866,446

11,926,883,490

기타유동자산
17,565,754,380

14,637,366,417

비유동자산

445,755,116,591

402,632,032,707

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
368,779,000

2,559,763,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
51,964,509,843

48,496,569,968

기타금융자산
319,489,817

349,990,744

종속기업투자
243,860,885,700

194,263,135,938

공동기업 및 관계기업투자
83,003,463,762

86,544,214,542

장기대여금
20,220,897,801

28,368,292,914

자원개발자금
20,552,109,435

24,956,797,714

유형자산
881,986,180

1,534,415,681

사용권자산
2,761,534,379

4,389,463,102

무형자산
7,888,443,135

7,081,379,862

비유동금융리스채권
191,261,899

682,461,543

순확정급여자산
2,437,377,655

-

기타비유동채권
8,259,562,238

473,352,151

기타비유동자산
3,025,815,747

2,913,194,948

자 산 총 계

1,308,741,233,666

1,185,688,081,395

부 채

유동부채

796,668,272,129

689,289,326,874

매입채무
315,982,505,425

170,356,375,824

미지급금
25,738,846,294

27,706,842,570

선수금
101,629,620,484

27,793,461,650

단기차입금
278,239,090,249

418,420,147,497

유동성사채
49,943,005,915

29,962,289,013

유동성충당부채
2,533,722,536

2,534,903,528

당기법인세부채
12,216,559,102

6,033,771,693

파생금융부채
5,678,949,689

1,435,869,919

유동성리스부채
2,500,986,780

2,587,161,574

기타유동채무
2,204,985,655

2,458,503,606

비유동부채

81,964,770,083

137,435,952,016

장기미지급금
2,512,658

-

사채
49,906,986,194

99,713,220,794

장기차입금
6,060,353,087

5,669,177,452

순확정급여부채
-

1,368,707,365

충당부채
3,644,737,224

5,310,609,055

이연법인세부채

20,537,295,450

21,588,940,150

비유동성리스부채
1,278,980,219

3,258,543,168

기타비유동채무
533,905,251

526,754,032

부 채 총 계

878,633,042,212

826,725,278,890

자 본

자본금

66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본

(282,565,244,784)

(282,565,244,784)

기타포괄손익누계액

71,952,341,528

72,028,934,773

이익잉여금

574,576,264,710

503,354,282,516

자 본 총 계

430,108,191,454

358,962,802,505

부 채 와 자 본 총 계

1,308,741,233,666

1,185,688,081,395

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위:원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

매출액
4,311,279,620,765
2,876,686,692,319

매출원가
(4,222,400,533,551)
(2,816,705,672,689)

매출총이익
88,879,087,214
59,981,019,630

판매비와관리비
(59,613,523,867)
(51,526,338,444)

영업이익
29,265,563,347
8,454,681,186

기타수익
154,922,492,064
55,966,922,131

기타비용
(166,113,692,717)
(46,358,037,824)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자손익
66,805,024,413
30,724,534,228

금융수익
63,235,111,123
25,496,010,729

금융원가
(69,522,284,956)
(24,422,165,687)

법인세수익(비용)차감전순이익
78,592,213,274
49,861,944,763

법인세수익(비용)
78,999,906
(12,469,151,984)

당기순이익
78,671,213,180
37,392,792,779

주당이익

기본주당순이익
6,550
3,113

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위:원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

당기순이익
78,671,213,180
37,392,792,779

기타포괄손익
(319,244,631)
17,849,844,715

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(288,063,913)
(948,233,856)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
45,412,527
(13,726,382)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
3,047,649,877
2,847,943,438

지분법자본변동
(8,483,742,904)
4,760,729,134

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
5,359,499,782
11,203,132,381

당기총포괄손익
78,351,968,549
55,242,637,494

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
53,217,129,820
474,130,029,575
310,926,744,611

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
37,392,792,779
37,392,792,779

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
2,847,943,438
-
2,847,943,438

지분법자본변동
-
-
15,963,861,515
-
15,963,861,515

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(948,233,856)
(948,233,856)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(13,726,382)
(13,726,382)

총포괄손익
-
-
18,811,804,953
36,430,832,541
55,242,637,494

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

2021.12.31(전기말)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
72,028,934,773
503,354,282,516
358,962,802,505

2022.1.1(당기초)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
72,028,934,773
503,354,282,516
358,962,802,505

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
78,671,213,180
78,671,213,180

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
3,047,649,877
-
3,047,649,877

지분법자본변동
-
-
(3,124,243,122)
-
(3,124,243,122)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(288,063,913)
(288,063,913)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
45,412,527
45,412,527

총포괄손익
-
-
(76,593,245)
78,428,561,794
78,351,968,549

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

2022.12.31(당기말)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
71,952,341,528
574,576,264,710
430,108,191,454

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위:원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

영업활동 현금흐름

308,889,086,377

(302,553,845,817)

영업활동에서 창출된 현금흐름
272,333,902,796

(312,402,727,087)

당기순이익
78,671,213,180

37,392,792,779

조정
(37,505,310,379)

(18,239,810,406)

순운전자본의 변동
231,167,999,995

(331,555,709,460)

이자의 수취
3,645,568,614

1,022,527,636

이자의 지급
(12,188,807,011)

(6,336,025,152)

배당금의 수취
39,221,033,768

19,773,848,728

법인세 환급액(납부액)
5,877,388,210

(4,611,469,942)

투자활동 현금흐름

(7,884,360,843)

(6,074,606,472)

단기금융상품의 감소
-

6,703,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,087,394,700

-

대여금의 회수
128,172,201

186,635,603

유형자산의 처분
768,185,910

1,438,819

무형자산의 처분
-

345,454,546

임대보증금의 증가
-

13,544,817

금융리스채권의 회수
516,651,421

445,350,609

상각후원가측정금융자산의 처분
65,500,000

131,000,000

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
14,420,329,374

11,328,122,903

단기금융상품의 증가
-

(4,527,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(350,000,000)

대여금의 증가
(686,128,291)

(3,524,612,381)

유형자산의 취득
(436,443,885)

(851,576,733)

무형자산의 취득
(1,236,818,182)

(1,589,370,000)

임대보증금의 감소
(13,544,817)

-

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 취득
(23,230,035,780)

(12,192,317,582)

자원개발자금의 증가
(2,267,623,494)

(2,194,277,073)

재무활동 현금흐름

(180,136,514,074)

269,038,346,719

단기차입금의 증가
20,000,000,000

304,320,915,826

사채의 발행
-

49,791,780,000

단기차입금의 감소
(159,942,934,932)

(45,000,000,000)

사채의 상환
(30,000,000,000)

(30,000,000,000)

리스부채의 지급
(2,986,999,542)

(2,867,769,507)

배당금의 지급
(7,206,579,600)

(7,206,579,600)

현금및현금성자산의 순증감

120,868,211,460

(39,590,105,570)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,949,683,556)

130,069,531

기초의 현금및현금성자산

103,474,874,650

142,934,910,689

기말의 현금및현금성자산

221,393,402,554

103,474,874,650

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 [처분예정일 : 2023년 3월 29일]

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2022년 3월 30일]

(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

미처분이익잉여금

564,195,640,335

493,694,316,101

전기이월이익잉여금
485,767,078,541

457,263,483,560

재측정요소
(288,063,913)

(948,233,856)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
45,412,527

(13,726,382)

당기순이익
78,671,213,180

37,392,792,779

이익잉여금 처분액

7,927,237,560

7,927,237,560

이익준비금
720,657,960

720,657,960

배당금
7,206,579,600

7,206,579,600

차기이월이익잉여금

556,268,402,775

485,767,078,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적사업)
(94) 전 각호에 부대되는 사업 < 변 경 >(95) < 신 설 >

제2조 (목적사업)
(94)
산업, 물류용 등 로보틱스 제조, 판매 및 관련 부품사업
(95)
전 각호에 부대되는 사업

목적사업추가

제23조의 3 (이사회의 소집과 결의방법)
①이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. < 변 경 >

제23조의 3 (이사회의 소집과 결의방법)
①이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일
7일전
까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

이사회 경영감독역할 강화

제23조의 5 (이사회의장)①이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회 의장을 선임한다. < 변 경 >

제23조의 5 (이사회의장)①
이사회의 의장은 이사회가 정한다. 다만, 제23조의 3 제1항에 따라

이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를

의장으로 한다.

이사회운영 효율성 제고

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]
사내이사 장안석 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장안석
1961.11.13
사내이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장안석
현대코퍼레이션대표이사 사장
2010-2015
현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당중역
없음

2015-2020
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사

2020-현 재
현대코퍼레이션 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 장안석>다년간 현대코퍼레이션홀딩스 및 현대코퍼레이션에서 경영 전반을 총괄하며 다양한신규 수익원을 모색했던 경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고생각하였으며, 재경/금융/기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자는 급변하는경영 환경속에서 투자기회 확보 및 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 추천함.

확인서

이사 선임 후보자_장안석.jpg
이사 선임 후보자_장안석

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건]
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최관 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 관
1957.12.06
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 관
성균관대학교경영대학 명예교수
1999-현 재
성균관대학교 경영대학 명예교수
없음

2013-2014
한국회계학회 회장

2019-현 재
현대코퍼레이션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 최 관>본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 회사경영 및 주주 권익 보호 등 회사의사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최 관>성균관대 경영학과 교수 및 한국회계학회 회장을 역임한 회계/재무 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 경영의사결정의 투명성 제고에 기여할 것으로 생각되며 이사회 및감사위원회 운영에 있어서도 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과성장에 이바지 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자_최관.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자_최관

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
49억원

최고한도액
50억원