나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887

작 성 자:
성 명: 김태호부서 및 직위: 전무전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동우
최대주주
보통주
2,659,270
9.70
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
70,000
0.26
이사
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.17
이사
-

유상희
미등기임원
보통주
12,800
0.05
이사
-

박포원
미등기임원
보통주
38,941
0.14
이사
-

박삼식
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

김태호
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

양형욱
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

장원석
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

백승진
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

민화식
등기임원
보통주
700
0.00
사외이사
-

계
-
2,828,279
10.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김미정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
http://www.nanoin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(3월 28일(화) 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 2023년 1월 30일 부터 정부의 코로나19 사회적 거리두기 지침이 변경되었으나, 당사는 질병관리청의 권고에 따라 주주총회장 내에서는 마스크 착용을 의무화하고 있습니다. 다소 불편하시더라도, 보다 안전한 주주총회가 될 수 있도록 많은 협조부탁드립니다.나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜나노는 1999년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며, 2000년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고, 2020년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3가지 상용 타입의 모든 탈질촉매 생산 기술 개발과 양산화에 성공하였습니다. 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료, 촉매(상용 3종 - 하니컴, 플레이트, 레이어드 타입), 평가, 재생이 모두 가능한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사 이며, 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하여 명실공히 SCR 탈질 전문업체로 우뚝 서게 되었습니다.

최근 국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제강화와 더불어 높은 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으며, 2022은 탈질촉매와 탈질설비 부문에서 전년대비 144% 이상 매출이 성장하였으며, 국내 시장에서는 국내 1위 탈질촉매 공급사로써의 지위를 강화하고 있습니다. 해외 시장 역시 최근 3년간 코로나 19로 인한 영향을 벗어나 전년대비 136% 이상 매출이 성장 하였습니다.

나. 당해사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 10 기 기말
제 9 기 기말

자산

유동자산

44,789,520,123
38,107,929,952

현금및현금성자산

5,6,7
11,207,552,411
4,708,177,259

단기금융상품
5,6,8
5,800,000,000
10,010,189,481

매출채권

4,5,6,10,33
8,789,967,116
7,522,712,097

계약자산
25
313,070,827
-

기타금융자산
4,5,6,11,33
646,516,352
2,680,060,897

기타유동자산

12,33
2,218,908,992
2,854,215,445

재고자산
13
15,771,709,055
10,312,975,253

당기법인세자산
21
41,795,370
19,599,520

비유동자산

25,135,217,675
32,955,725,004

장기금융상품

5,6
4,200,000
600,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
1,308,557,622

기타금융자산
5,6,11
2,398,740,042
211,063,502

순확정급여자산
20
151,742,036
457,331,863

관계기업투자
14,33
-
103,145,624

유형자산

15
21,717,246,213
30,042,221,076

사용권자산
16
337,304,433
548,143,809

무형자산
17
212,379,331
284,661,508

자산 총계

69,924,737,798
71,063,654,956

부채

유동부채

44,254,524,975
34,871,195,525

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
11,601,150,810
7,497,971,608

계약부채
25
14,787,930,899
5,024,351,277

파생상품부채
5,6
1,474,633,980
2,923,338,000

단기차입금
4,5,6,19,31
12,547,304,000
13,322,013,500

유동성전환사채
4,5,6,19,31
2,552,114,056
3,996,759,001

유동성장기부채
4,5,6,19,31
260,000,000
907,760,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
136,999,611
167,386,724

기타유동부채
18,33
455,475,252
396,238,195

공사손실충당부채
25
56,889,107
-

금융보증부채
4,5,6,32,33
382,027,260
635,377,220

비유동부채

961,525,552
1,359,675,849

장기차입금
4,5,6,19,31
390,000,000
650,000,000

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
200,689,962
380,536,904

기타비유동부채
5,6
370,835,590
329,138,945

부채 총계

45,216,050,527
36,230,871,374

자본

자본금

1,22
13,709,286,000
13,533,847,500

주식발행초과금
22
25,268,313,104
24,957,454,193

기타자본

23
(2,601,218,214)
(2,601,218,214)

기타포괄손익누계액
23
2,323,169,025
1,537,693,880

이익잉여금(결손금)

24
(14,631,309,126)
(5,937,778,721)

지배주주지분

24,068,240,789
31,489,998,638

비지배주주지분

640,446,482
3,342,784,944

자본 총계

24,708,687,271
34,832,783,582

자본과 부채 총계

69,924,737,798
71,063,654,956

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

주석

제 10 기
제 9 기

매출
25,33,34
66,804,959,543
51,270,341,352

매출원가
27,33
60,349,806,878
43,199,077,891

매출총이익

6,455,152,665
8,071,263,461

판매비와관리비
26,27
10,003,999,330
7,194,588,239

영업이익(손실)

(3,548,846,665)
876,675,222

기타수익
28
151,853,114
582,651,235

기타비용
28
8,253,567,970
6,800,535,335

금융수익
29
2,153,787,790
908,201,872

금융원가
29
2,675,552,441
2,446,078,175

지분법손익

(103,145,624)
(8,384,907,751)

법인세비용차감전순손실

(12,275,471,796)
(15,263,992,932)

법인세비용
21
-
-

당기순손실

(12,275,471,796)
(15,263,992,932)

당기순손실의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 당기순손실

(9,504,299,309)
(14,838,265,654)

비지배지분 귀속 당기순손실

(2,771,172,487)
(425,727,278)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(60,399,707)
18,743,126

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차손익

854,309,170
1,731,014,575

지분법자본변동

-
115,955,249

총포괄손실

(11,481,562,333)
(13,398,279,982)

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손실

(8,779,223,871)
(13,341,503,993)

비지배지분 귀속 총포괄손실

(2,702,338,462)
(56,775,989)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익
30
(352)
(563)

희석주당순손익
30
(352)
(563)

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 10 기 기말
제 9 기 기말

자산

유동자산

37,431,811,793
30,900,659,596

현금및현금성자산

5,6,7
10,791,430,583
4,255,532,626

단기금융상품
5,6,8
5,800,000,000
10,010,189,481

매출채권

4,5,6,10,33
4,035,985,624
3,804,025,128

계약자산
25
313,070,827
-

기타금융자산
4,5,6,11,33
182,857,831
2,129,581,658

기타유동자산

12,33
2,182,615,572
2,772,498,296

재고자산
13
14,087,972,846
7,910,912,387

당기법인세자산
21
37,878,510
17,920,020

비유동자산

19,527,657,088
27,330,580,974

장기금융상품

5,6
4,200,000
600,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
1,308,557,622

기타금융자산
5,6,11
2,349,286,401
118,567,904

순확정급여자산
20
151,742,036
457,331,863

종속기업및관계기업투자
14,33
2,224,762,012
10,773,372,196

유형자산

15
14,171,544,704
14,253,665,874

사용권자산
16
106,519,359
144,743,870

무형자산
17
205,996,956
273,741,645

자산 총계

56,959,468,881
58,231,240,570

부채

유동부채

34,307,490,647
28,007,530,017

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
9,133,548,704
3,979,749,545

계약부채
25
10,331,902,094
5,015,569,193

파생상품부채
5,6
1,474,633,980
2,923,338,000

단기차입금
4,5,6,19,31
9,989,000,000
10,360,479,500

유동성전환사채
4,5,6,19,31
2,552,114,056
3,996,759,001

유동성장기부채
4,5,6,19,31
260,000,000
907,760,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
56,036,366
62,107,170

기타유동부채
18,33
46,097,170
97,603,928

공사손실충당부채
25
56,889,107
-

금융보증부채
4,5,6,32,33
407,269,170
664,163,680

비유동부채

817,003,693
1,069,919,176

장기차입금
4,5,6,19,31
390,000,000
650,000,000

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
56,168,103
90,780,231

기타비유동부채
5,6
370,835,590
329,138,945

부채 총계

35,124,494,340
29,077,449,193

자본

자본금

1,22
13,709,286,000
13,533,847,500

주식발행초과금
22
25,268,313,104
24,957,454,193

기타자본

23
877,347,551
877,347,551

이익잉여금(결손금)

24
(18,019,972,114)
(10,214,857,867)

자본 총계

21,834,974,541
29,153,791,377

자본과 부채 총계

56,959,468,881
58,231,240,570

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 10 기
제 9 기

매출
25,33,34
51,915,772,670
35,900,951,386

매출원가
27,33
45,164,607,809
29,149,978,584

매출총이익

6,751,164,861
6,750,972,802

판매비와관리비
26,27
6,373,276,781
4,231,440,511

영업이익

377,888,080
2,519,532,291

기타수익
28
91,455,560
37,974,958

기타비용
28
8,844,554,598
17,961,296,740

금융수익
29
2,211,910,838
957,097,403

금융원가
29
2,452,583,031
1,959,958,263

법인세비용차감전순손실

(8,615,883,151)
(16,406,650,351)

법인세비용
21
-
-

당기순손실

(8,615,883,151)
(16,406,650,351)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(60,399,707)
18,743,126

총포괄손실

(8,676,282,858)
(16,387,907,225)

주당순손익

기본주당순손익
30
(319)
(622)

희석주당순손익
30
(319)
(622)

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2023년 3월 21일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
975백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-