영풍 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.9
(주)영풍

주주총회소집공고

2023년 03월 07일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
박 영 민

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지)https://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이 호 중

(전 화) 02-519-3314

주주총회 소집공고

(제72기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제72기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용 보고

2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제72기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 의안 : 박영민 사내이사 ○ 제2-2호 의안 : 심일선 사외이사 ○ 제2-3호 의안 : 박정옥 사외이사

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박병욱 감사위원/사외이사)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4-1호 의안 : 심일선 감사위원 ○ 제4-2호 의안 : 박정옥 감사위원

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 본인참석 - 신분증

□ 대리인참석 - 위임장(인감날인, 인감증명서첨부), 대리인 신분증

9. 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 발열, 호흡기 이상 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청의 지침에 따라 주주총회장 내 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.10. 기타사항: 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최문선(출석률:100%)
박병욱(출석률:100%)
심일선(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
기술연구소 분원 설치의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.15
수입신용장 여신거래 추가 약정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.15
수입결제자금 차입한도 변경 약정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.15
외화운전자금대출 변경 약정의 건
찬성
찬성
찬성

5

2022.02.22

내부회계관리제도 운영 보고
-
-
-

제71기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6

2022.03.04

일괄여신 한도거래 변경 약정의 건
찬성
찬성
찬성

7

2022.03.04

제71기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

안전,보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2022년 3월 23일 사외이사 최문선이 임기만료 되었습니다. ※ 2022년 3월 23일 개최한 제71기 정기주주총회에서 사외이사 박정옥을 신규선임 하였으며, 사외이사 박병욱과 사외이사 심일선을 재선임하였습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병욱(출석률:100%)
심일선(출석률:100%)
박정옥(출석률:100%)

찬 반 여 부

8
2022.03.23
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

지배인 해임의 건
찬성
찬성
찬성

지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 선임의 건
찬성
찬성
찬성

이사 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성

이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.04
외국환통합한도 여신거래 추가 약정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.06.15
여신거래 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.09.08
켐코(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.10.19
여신거래 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.12.09
수입결제자금 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.12.30
계열회사 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

최문선, 박병욱, 심일선
2022.02.22

내부회계관리제도 평가보고

가결

감사위원회

최문선, 박병욱, 심일선
2022.03.08

제71기 감사보고서 확정의 건

가결

사외이사후보추천위원회
이강인, 최문선, 박병욱
2022.02.24
사외이사 후보 추천의 건
가결

※ 2022년 3월 23일 이강인 사외이사후보추천위원회 위원, 최문선 사외이사후보추천위원 회 위원이 임기만료 되었으며, 이사회에서 박영민 사내이사와 박정옥 사외이사를 사외 이사후보추천위원회 위원으로 신규선임 하였습니다.※ 2022년 3월 23일 최문선 감사위원이 임기만료 퇴임하고, 제71기 주주총회에서 박정옥 감사위원을 신규선임 하였으며, 박병욱 감사위원과 심일선 감사위원을 재선임 하였습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박병욱, 심일선, 박정옥
2022.04.14
감사위원회 위원장 선임의 건

가결

감사부설기구 책임자 임면 동의 건

가결

감사결과 및 감사계획 승인

가결

내부통제제도의 평가

가결

외부감사인에 대한 사후평가

가결

박병욱, 심일선, 박정옥

2022.12.29

외부감사인 선임의 건

가결

사외이사후보추천위원회

박영민, 박병욱, 박정옥

2022.04.14

사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
120,614
40,205
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연 (계열회사)
매출,매입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,754
9.78%

* 상기 거래금액에 대한 비율은 2022년 말 매출액(17,936억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사 주요 사업인 아연제련 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.
<각 부문 오염저감시설>

- 대기부문 : 다단계 흡수시설, 전기집진기(습식,건식)등 이 설치되어 16단계에 걸쳐서 가스 정제 및 분진을 제거- 수질부문 : 물리화학적 처리시설을 운영함으로써 가장 엄격한 기준 인 청정지역 배출허용기준을 준수

또한, 대기부문, 수질부문 모두 TMS(telemetering system : 굴뚝, 방류구 배출정보 자동분석 전송장치)가 설치되어 있어 실시간으로 환경관리공단에 오염물질 배출정보 자료가 전송되고 있으며, 이에 따라 오염물질 배출허용기준을 초과하지 않기 위해 설비에 투자하여 지속적으로 개선하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다. 당사는 석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 '21년 6월부터정상 가동하고 있으며, 지하수 처리 등을 위해 약 150억원 규모의 증설이 진행 중 이며, 증설된 설비는 '23년 3월부터 시운전 예정입니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 설치하였으며, 추가 작업이 진행 중에 있습니다. 신재생에너지 사업으로 2050 탄소중립 실현을 위하여 경상북도 등과 '21년 8월 "경북 봉화군 오미산 풍력 발전사업" 업무협약을 체결하여 추진 중에 있으며, 정부 연구기관과 협력하여 LFP 배터리로부터 탄소 저감형 배터리 원료화 국책과제 프로젝트에 참여하여 기후변화에 대응하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있습니다. 앞으로 환경과 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, R&D 센터를 기반으로 전략금속 순환기술 분야의 글로벌 리더로 발돋움할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선, 철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도 합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정 중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초 소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다. 아연의 국제시장 (LME) 가격은 계속 상승하고 있으며, 상승 원인은 유럽의 전력비 상승에 따른 제련소 감산 및 유지 보수 작업으로 글로벌 아연 공급 부족 상황이 지속되고 있습니다. 또한 러시아와 우크라이나 간 전쟁 장기화로 공급 리스크가 확대되어 가격 강세 요인이 되고 있는 것으로 분석됩니다. 글로벌 아연 수급은 공급 부족 상황이 여전히 지속되고 있습니다. 러시아 우크라이나 간 전쟁 장기화로 수급 불안에 상존하고 있으며, 유럽 제련소 감산 조치와 중국 내 코로나 19재확산으로 중국의 제련소 가동율이 낮아진 영향으로 분석됩니다. 역사적으로 낮은 LME 및 아연 재고 수준, 유럽의 제련소 감산 및 유지 보수 작업, 중국 제련소 가동율 저하에서 비롯된 글로벌 아연 공급 부족 등의 가격 상승 요인이 존재하지만 미국 연준 기준금리 인상 및 중국 코로나 재확산에 따른 글로벌 경제 침체 우려, 수요 둔화 등의 가격 하락 요인이 병존하고 있어 가격의 변동성이 확대될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품인 아연 등은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차 비철금속제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

아연의 국내시장점유율은 당사 계열사인 고려아연(주)과 함께 2022년 4분기 누계 기준, 94%로서 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 2022년 4분기 누계 국내 총 수요는 414,109톤이며 수입은 24,002톤, 당사는 계열사인 고려아연(주)과 함께 총 390,107톤 (당사 151,294톤, 고려아연 238,813톤)을 공급하여 시장점유율은 94%(당사 36%, 고려아연 58%)로 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설 산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 '21년 6월부터정상 가동하고 있으며, 지하수 처리 등을 위해 '23년 2월 가동을 목표로 약 150억원 규모의 증설을 진행하여 '23년 3월부터 시운전 예정입니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 설치하였으며, 추가 작업이 진행 중에 있습니다. 재활용이 가능한 소재에서 전략금속을 회수 기술 연구개발을 통해 친환경 전략소재 순환기술의 메카가 되기 위해 '22년 7월 경기도 안산 반월공단에 영풍 'Green 메탈 캠퍼스'를 개소하였습니다. 또한 자원순환 및 환경보호를 위하여 당사가 보유한 건식 용융 리싸이클링 기술을 활용하여 2차 전지 리싸이클 사업을 추진 중에 있으며, 이와 관련하여 '22년 11월 부터 석포제련소 내 파일럿 공장을 준공하여 시운전 중에 있습니다. 이외에 2050 탄소중립 실현을 위하여 경상북도 등과 '21년 8월 "경북 봉화군 오미산 풍력 발전사업" 업무협약을 체결하여 추진 중에 있으며, 정부 연구기관과 협력하여 LFP 배터리로부터 탄소 저감형 배터리 원료화 국책과제 프로젝트에 참여하여 기후변화에 대응하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있습니다. 앞으로도 환경, 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, R&D 센터를 기반으로 전략금속 순환기술 분야의 글로벌 리더로 발돋움할 계획입니다.

(5) 조직도

230307 영풍 기구표.jpg
230307 영풍 기구표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제72기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 72 (당)기말
제 71 (전)기말

자산

유동자산
1,747,077,425,369
1,846,657,402,617

현금및현금성자산
147,719,133,871
134,940,517,172

기타유동금융자산
343,502,849,652
469,711,722,862

매출채권 및 기타채권
581,155,589,409
520,609,950,565

기타유동자산
12,879,904,614
9,810,095,113

재고자산
661,819,947,823
711,585,116,905

비유동자산
4,124,856,227,097
3,674,344,003,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
27,128,060,527
26,781,865,197

기타비유동금융자산
48,684,100,736
10,552,583,091

관계기업투자
2,476,865,162,076
2,246,770,381,335

투자부동산
505,851,780,339
468,274,394,421

유형자산
1,014,766,644,848
889,637,043,563

사용권자산
36,018,599,241
10,676,840,665

무형자산
7,043,289,621
7,814,735,619

기타비유동자산
8,498,589,709
13,836,159,109

자산총계
5,871,933,652,466
5,521,001,405,617

부채

유동부채
925,918,930,294
1,010,763,720,625

매입채무 및 기타채무
573,889,452,349
560,348,984,474

유동차입금
185,524,858,358
328,032,952,449

기타유동금융부채
57,637,809,599
59,130,868,744

충당부채
6,430,546,968
5,098,313,760

기타유동부채
67,985,038,154
44,264,426,657

당기법인세부채
34,451,224,866
13,888,174,541

비유동부채
542,628,095,195
607,946,977,148

비유동차입금
177,081,040,347
41,303,101,940

기타비유동금융부채
33,585,611,845
34,786,489,473

퇴직급여부채
15,530,497,173
39,282,063,891

기타비유동부채
205,974,169,950
82,722,972,096

이연법인세부채
110,456,775,880
409,852,349,748

부채 총계
1,468,547,025,489
1,618,710,697,773

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
9,939,978,194
7,055,807,866

이익잉여금
3,905,748,873,161
3,460,006,484,940

지배기업 소유주지분
3,909,245,444,527
3,460,618,885,978

비지배지분
494,141,182,450
441,671,821,866

자본 총계
4,403,386,626,977
3,902,290,707,844

부채와 자본 총계
5,871,933,652,466
5,521,001,405,617

-
연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 72 (당) 기
제 71 (전) 기

매출액
4,429,488,166,601
3,582,074,826,364

매출원가
4,209,702,932,895
3,455,635,107,973

매출총이익
219,785,233,706
126,439,718,391

판매비와관리비
150,379,085,289
153,255,259,164

대손상각비(환입)
534,150,976
(31,226,411)

영업손익
68,871,997,441
(26,784,314,362)

기타수익
84,033,746,874
31,125,742,500

기타비용
141,691,537,850
59,480,524,435

금융수익
129,336,372,251
65,506,539,547

금융비용
117,897,097,075
47,968,350,861

지분법이익
224,380,191,412
238,355,607,297

법인세비용차감전순이익
247,033,673,053
200,754,699,686

법인세비용(수익)
(168,530,576,109)
30,691,153,092

당기순이익
415,564,249,162
170,063,546,594

지배주주지분 당기순이익
367,167,778,524
124,170,493,076

비지배주주지분 당기순이익
48,396,470,638
45,893,053,518

기타포괄손익 :
102,733,009,971
42,044,991,923

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
26,746,172,840
25,687,113,393

해외사업환산손익
131,203,725
7,892,606,080

기타포괄손익관련 법인세효과
(3,263,598,396)
(6,218,204,831)

법인세효과 후 차감금액
23,613,778,169
27,361,514,642

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
13,169,667,185
2,122,992,235

지분법자본변동
(39,031,046,646)
(8,238,207,765)

지분법이익잉여금
2,226,390,373
10,905,276,077

확정급여제도의 재측정요소
16,015,045,640
3,469,614,855

해외사업환산손익(비지배지분)
1,545,202,847
7,611,473,596

지분법주식처분이익변동
4,487,353,832
-

기타포괄손익관련 법인세효과
80,706,618,571
(1,187,671,717)

법인세효과 후 차감금액
79,119,231,802
14,683,477,281

총포괄손익
518,297,259,133
212,108,538,517

지배주주지분 총포괄손익
465,702,495,702
156,791,182,884

비지배주주지분 총포괄손익
52,594,763,431
55,317,355,633

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익
213,453
72,187

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2021.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,343,149,244,087
(15,473,332,232)
3,321,232,505,027
390,903,983,740
3,712,136,488,767

당기순손익
-
-
-
124,170,493,076
-
124,170,493,076
45,893,053,518
170,063,546,594

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
1,615,648,875
1,615,648,875
(832,569)
1,614,816,306

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(1,008,149,138)
23,292,341,913
22,284,192,775
-
22,284,192,775

해외사업환산손익
-
-
-
-
7,890,682,690
7,890,682,690
7,611,473,596
15,502,156,286

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
830,165,468
-
830,165,468
1,813,661,088
2,643,826,556

관계기업의 기타포괄-공정 가치측정금융자산처분
-
-
-
10,066,071,447
(10,066,071,447)
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
134,058,580,853
22,732,602,031
156,791,182,884
55,317,355,633
212,108,538,517

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
(203,461,933)
(203,461,933)
(4,549,517,507)
(4,752,979,440)

2021.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,460,006,484,940
7,055,807,866
3,460,618,885,978
441,671,821,866
3,902,290,707,844

2022.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,460,006,484,940
7,055,807,866
3,460,618,885,978
441,671,821,866
3,902,290,707,844

당기순손익
-
-
-
367,167,778,524
-
367,167,778,524
48,396,470,638
415,564,249,162

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
8,892,683,155
8,892,683,155
(1,019,638)
8,891,663,517

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
86,464,330,613
(10,968,008,881)
75,496,321,732
-
75,496,321,732

해외사업환산손익
-
-
-
-
129,376,118
129,376,118
1,545,202,847
1,674,578,965

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,528,982,341
-
9,528,982,341
2,654,109,584
12,183,091,925

관계기업의 기타포괄-공정 가치측정금융자산처분
-
-
-
(4,704,717,089)
4,704,717,089
-
-
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
4,487,353,832
-
4,487,353,832
-
4,487,353,832

총포괄손익
-
-
-
462,943,728,221
2,758,767,481
465,702,495,702
52,594,763,431
518,297,259,133

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
125,402,847
125,402,847
(125,402,847)
-

2022.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,905,748,873,161
9,939,978,194
3,909,245,444,527
494,141,182,450
4,403,386,626,977

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 72 (당) 기
제 71 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
326,318,565,208
38,078,793,120

당기순이익
415,564,249,162
170,063,546,594

비현금항목의 조정
(29,996,555,527)
52,759,160,226

운전자본의 조정
(118,799,251,114)
(212,817,683,860)

이자수취
13,576,216,188
7,818,200,465

이자지급
(8,723,618,618)
(3,791,453,081)

배당금수취
104,507,010,488
78,120,484,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(32,608,145,371)
(36,872,121,774)

투자활동으로 인한 현금흐름
(336,630,587,635)
(203,167,376,708)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,265,594,237,264
479,647,239,176

금융상품의 처분
1,252,295,946,566
473,456,769,995

대여금의 회수
280,626,389
14,195,000

보증금의 감소
61,623,957
567,816,847

유형자산의 처분
4,061,059,583
3,683,336,140

무형자산의 처분
100,000,000
-

파생상품계약의 정산
8,794,980,769
1,925,121,194

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,602,224,824,899)
(682,814,615,884)

금융상품의 취득
1,167,710,594,255
510,031,208,813

대여금의 대여
375,350,005
1,398,885,200

관계기업투자주식의 취득
90,355,864,832
-

투자부동산의 취득
1,127,953,710
-

유형자산의 취득
319,205,241,254
143,191,859,877

무형자산의 취득
464,890,190
180,800,000

보증금의 증가
1,994,945,952
687,968,556

FVOCI금융자산의 취득
1,609,226,945
21,417,945,360

파생상품계약의 정산
19,380,757,756
1,642,150,847

기타비유동자산의 증가
-
4,263,797,231

재무활동으로 인한 현금흐름
25,192,745,744
93,411,247,883

재무활동으로 인한 현금유입액
915,489,067,792
794,908,840,392

단기차입금의 차입
741,238,007,792
758,307,908,100

장기차입금의 차입
174,231,910,000
36,539,340,000

임대보증금의 증가
7,900,000
400,000

정부보조금의 수취
11,250,000
61,192,292

재무활동으로 인한 현금유출액
(890,296,322,048)
(701,497,592,509)

단기차입금의 상환
884,214,324,752
683,311,181,662

유동성장기차입금의 상환
2,122,576,060
10,380,490,824

임대보증금의 감소
-
36,148,540

리스부채의 상환
3,959,421,236
3,016,792,043

비지배지분의 감소
-
4,752,979,440

현금및현금성자산의 감소
14,880,723,317
(71,677,335,705)

기초의 현금및현금성자산
134,940,517,172
204,493,288,016

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(2,102,106,618)
2,124,564,861

기말의 현금및현금성자산
147,719,133,871
134,940,517,172

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2023.03.14 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 72 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 71 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 72 (당)기말
제 71 (전)기말

자산

유동자산
795,088,347,074
908,528,848,727

현금및현금성자산
56,460,988,250
42,874,172,971

기타유동금융자산
247,692,560,341
320,178,830,510

매출채권 및 기타채권
92,351,912,963
85,640,904,821

기타유동자산
5,637,766,199
602,139,648

재고자산
392,945,119,321
459,232,800,777

비유동자산
1,678,766,027,016
1,651,348,653,279

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
27,119,399,257
26,747,834,737

기타비유동금융자산
45,520,208,907
6,338,521,050

종속기업 및 관계기업투자
842,262,528,854
825,213,046,214

투자부동산
462,906,498,486
467,112,000,956

유형자산
291,138,435,015
320,845,847,843

무형자산
2,206,075,718
2,308,275,718

기타비유동자산
5,077,688,389
-

사용권자산
2,535,192,390
2,783,126,761

자산총계
2,473,854,374,090
2,559,877,502,006

부채

유동부채
377,199,407,607
441,411,421,469

매입채무 및 기타채무
197,660,025,593
238,090,655,181

유동차입금
97,386,194,834
135,063,380,138

기타유동금융부채
25,254,480,131
27,832,338,394

기타유동부채
56,668,327,711
39,427,158,428

당기법인세부채
230,379,338
997,889,328

비유동부채
325,786,129,848
301,242,845,492

비유동차입금
4,541,607,280
4,763,761,940

기타비유동금융부채
18,591,370,282
25,783,552,826

기타비유동부채
152,159,958,124
82,596,140,001

퇴직급여부채
-
6,670,777,248

이연법인세부채
150,493,194,162
181,428,613,477

부채 총계
702,985,537,455
742,654,266,961

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
1,767,032,811,098
1,826,893,567,629

기타자본구성요소
10,279,432,365
(3,226,925,756)

자본 총계
1,770,868,836,635
1,817,223,235,045

부채와 자본 총계
2,473,854,374,090
2,559,877,502,006

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 72 (당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 (전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 72 (당)기
제 71 (전)기

매출액
1,793,609,461,249
1,334,459,543,690

매출원가
1,855,348,237,181
1,367,923,323,697

매출총손실
(61,738,775,932)
(33,463,780,007)

판매비와관리비
46,031,659,061
39,352,568,630

영업손실
(107,770,434,993)
(72,816,348,637)

기타수익
21,060,623,033
8,727,800,569

기타비용
97,461,545,208
41,972,295,900

금융수익
121,733,794,237
85,661,413,547

금융비용
14,289,343,910
721,225,790

법인세비용차감전순손실
(76,726,906,841)
(21,120,656,211)

법인세수익
(33,797,754,315)
(8,003,662,472)

당기순손실
(42,929,152,526)
(13,116,993,739)

기타포괄손익 :
13,776,094,116
1,975,139,563

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,776,094,116
1,975,139,563

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
13,282,633,320
2,124,800,170

확정급여제도의 재측정요소
6,487,902,670
473,523,463

법인세효과
(5,994,441,874)
(623,184,070)

법인세효과 차감후 금액
13,776,094,116
1,975,139,563

총포괄손실
(29,153,058,410)
(11,141,854,176)

주당손실

기본 및 희석주당손실
(24,957)
(7,626)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 72 (당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 (전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(9,015,656,025)
1,861,025,492,074
1,845,566,429,221

당기순손실
-
-
-
-
(13,116,993,739)
(13,116,993,739)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
358,930,784
358,930,784

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,616,208,779
-
1,616,208,779

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
4,172,521,490
(4,172,521,490)
-

총포괄손익
-
-
-
5,788,730,269
(16,930,584,445)
(11,141,854,176)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2021.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(3,226,925,756)
1,826,893,567,629
1,817,223,235,045

2022.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(3,226,925,756)
1,826,893,567,629
1,817,223,235,045

당기순손실
-
-
-
-
(42,929,152,526)
(42,929,152,526)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,793,143,195
4,793,143,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,982,950,921
-
8,982,950,921

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
4,523,407,200
(4,523,407,200)
-

총포괄손익
-
-
-
13,506,358,121
(42,659,416,531)
(29,153,058,410)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2022.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
10,279,432,365
1,767,032,811,098
1,770,868,836,635

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 72 (당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 (전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 72 (당)기
제 71 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
80,792,455,258
(70,751,082,843)

당기순이익(손실)
(42,929,152,526)
(13,116,993,739)

비현금항목의 조정
50,387,726,717
42,656,308,011

운전자본의 조정
(15,502,513,949)
(134,207,176,760)

이자수취
9,430,573,210
5,606,536,923

이자지급
(3,268,642,212)
(396,570,468)

배당금수취
104,082,390,488
77,802,019,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(4,206,586,470)
(31,893,866,360)

투자활동으로 인한 현금흐름
(32,281,078,604)
(89,650,038,112)

투자활동으로 인한 현금유입액
724,895,801,775
383,600,015,558

단기금융상품의 처분
715,478,423,588
375,124,336,254

당기손익인식금융자산의 처분
-
6,300,000,000

보증금의 감소
20,000,000
21,500,000

유형자산의 처분
502,397,418
205,875,260

무형자산의 처분
100,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
23,182,850

파생상품계약의 정산
8,794,980,769
1,925,121,194

투자활동으로 인한 현금유출액
(757,176,880,379)
(473,250,053,670)

단기금융상품의 취득
640,639,051,993
375,909,913,607

만기보유증권의 취득
32,201,101,347
-

당기손익인식금융자산의 취득
10,937,403,466
6,300,000,000

보증금의 증가
107,000,000
950,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,521,630,000
21,417,945,360

관계기업투자주식의 취득
2,616,783,840
-

투자부동산의 취득
1,127,953,710
-

유형자산의 취득
58,565,134,360
67,030,043,856

파생상품계약의 정산
9,460,821,663
1,642,150,847

재무활동으로 인한 현금흐름
(34,923,898,993)
127,842,262,267

재무활동으로 인한 현금유입액
516,469,481,848
296,839,084,068

단기차입금의 차입
516,469,481,848
296,839,084,068

재무활동으로 인한 현금유출액
(551,393,380,841)
(168,996,821,801)

단기차입금의 상환
551,032,311,145
168,766,931,281

유동성장기차입금의 상환
122,576,060
25,915,000

리스부채의 상환
238,493,636
203,975,520

현금및현금성자산의 증가(감소)
13,587,477,661
(32,558,858,688)

기초의 현금및현금성자산
42,874,172,971
75,438,682,226

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(662,382)
(5,650,567)

기말의 현금및현금성자산
56,460,988,250
42,874,172,971

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2023.03.14 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 72 (당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 71 (전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : )

과 목
제 72 (당) 기
제 71 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,234,811,098

17,295,567,629

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,227,629

26,152,074

2. 당기순이익(손실)
(42,929,152,526)

(13,116,993,739)

3. 확정급여제도의 재측정요소
4,793,143,195

358,930,784

4. 기타포괄손익공정가치금융자산 처분
(4,523,407,200)

( 4,172,521,490)

5. 투자적립금 이입
59,800,000,000

34,200,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,201,340,000

17,201,340,000

1. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 10,000원(200%) 전기 10,000원(200%)
17,201,340,000

17,201,340,000

2. 투자적립금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,471,098

94,227,629

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제72기
제71기

주당 현금배당금 (원)
10,000
10,000

현금배당금총액 (원)
17,201,340,000
17,201,340,000

시가배당률 (%)
1.6%
1.5%

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 박영민 사내이사 제 2-2호 의안 : 심일선 사외이사 제 2-3호 의안 : 박정옥 사외이사제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영민
1959.03.16
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

심일선
1956.04.10
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영민
(주)영풍 대표이사 부사장
2011 ~ 20142014 ~ 20162017 ~ 현재2021 ~ 현재
Sun Metal Corp. 대표(주)엑스메텍 부사장(주)영풍 대표이사 부사장(주)영풍이앤이 대표이사
없음

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 20182020 ~ 20212021 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원강원교육복지재단 이사(주)코리아써키트 사외이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영민
해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

심일선

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박병욱 후보자본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하겠음.회사와 주주의 이익을 위하여 윤리와 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠음.- 심일선 후보자본 후보자는 교육기관 감사자문위원회 위원 및 의료기관 경영 등의 다양한 분야에서의 경험을 바탕으로 이사회에서 경영전반에 대하여 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 안정적인 성장 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.- 박정옥 후보자본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의 사회적 가치 제고와 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박영민 후보자비철금속 분야에서의 축적된 경험을 바탕으로 환경 개선을 위한 집중 투자 등의 환경책임경영을 통해 최근 ESG 경영 성과 개선에 크게 기여하였으며, 향후 환경/안전 부문의 지속적인 투자를 통해 ESG 경영을 적극 실천할 것으로 판단하여 재선임 추천함.- 심일선 후보자금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 감사위원 직무 수행에 있어 역량을 발휘할 것으로 판단하여 추천함.- 박병욱 후보자기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자'22년 신규 사외이사로 선임되어 지역상생을 위한 다양한 문화활동으로 사회책임경영 강화하였으며, 앞으로도 사회적 가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.

확인서

230303 사내이사 확인서(박영민).jpg
230303 사내이사 확인서(박영민)

230303 사외이사 확인서(박병욱).jpg
230303 사외이사 확인서(박병욱)

230303 사외이사 확인서(심일선).jpg
230303 사외이사 확인서(심일선)

230303 사외이사 확인서(박정옥).jpg
230303 사외이사 확인서(박정옥)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 심일선 감사위원 제 4-2호 의안: 박정옥 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

심일선
1956.04.10
사외이사
해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

박정옥
1958.07.14

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

박병욱
1947.10.11

사외이사

분리선출

없음

이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 20182020 ~ 20212021 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원강원교육복지재단 이사(주)코리아써키트 사외이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재

KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사

없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심일선

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박병욱 후보자기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.- 심일선 후보자금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 감사위원 직무를 수행하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자이사회 및 이사회 내 위원회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도하였으며, 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 지역사회와 상생활동을 통한 사회적 책임경영 제고에 기여하였으므로 재선임 추천함.

확인서

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230303 감사위원 확인서(박병욱)

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230303 감사위원 확인서(심일선)

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230303 감사위원 확인서(박정옥)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
569,096,128원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr_ 투자정보_공시자료)에 게재 예정입니다. 당사는 2023년 3월 22일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2023년 3월 12일 9시 ～ 2022년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 발열, 호흡기 이상 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청의 지침에 따라
주주총회장 내 마스크 착용을 적극 권고드립니다.

□ 주총집중일 주총 개최사유 : 해당사항 없음.