슈프리마에이치큐 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고
2.9
슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2023 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층

(전 화) 031-783-4505

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 22일(수요일) 오전 8시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정재만 선임의 건, 재선임)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항-당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.-코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.-주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2023년 03월 07일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재만 사외이사(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
1. 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. 전자투표제도 채택의 건5. 제22기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건6. 이사 겸직에 대한 승이의 건7. 내부거래 가액 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2022.12.13

1. 내부회계 관리규정 개정 승인의 건 2. 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건

찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사내이사 2명
2022.04.07
1. 2022년 등기임원 보수 결정의 건2. 2022년 임원 성과급 지급기준 결정의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
12
12
-

- 인원수는 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

슈프리마(관계회사)
매출
2022년01월01일~2022년12월31일
36
20.57

슈프리마(관계회사)
매입
2022년01월01일~2022년12월31일
37
21.14

최근 사업연도말 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업]당사와 당사의 종속회사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.② 바이오인식기술 적용 Application의 확대바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.[바이오인식 기술 활용분야]

분 야

기술적용 사례

금 융

ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안

정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리

공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지

환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공

범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트

얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타

수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성[보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업]소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.국가단위의 공공 프로젝트 중심의 ID 솔루션 사업은 각국의 시장 환경에 따라 다양하게 발주되고 있습니다. 국제 정세 불안에 따른 난민 유입 및 테러 등의 위협이 존재하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국의 보안 강화를 위한 입국 심사 강화 및 출입국 심사 시스템(Border Management System) 구축 수요가 증가하고 있으며, 이를 위해 바이오인식기술의 도입과 전자여권 심사 강화를 위한 관련된 신규 시장이 확대되고 있습니다.또한 아프리카 등 신흥국에서는 전자주민증, 전자투표 등 대규모 공공프로젝트가 발주되고 있으며, 바이오인식정보가 포함된 전자주민증 구축이 완료된 인도, 중남미, 아프리카 국가에서는 다양한 분야에서 개인신원 확인을 위한 바이오인식 기술이 적용되고 있으며, 관련 시장의 규모는 더욱 확대될 전망입니다.(3) 경기 변동의 특성[보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업]보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.ID 솔루션 시장은 주로 정부에 의해 주도되는 공공사업이므로 일반 소비자 경기변동에 민감하지 않습니다. 단, 장기적인 관점에서 경기변동에 의해 정부 예산 감축 등의 영향을 배제할 수 없으나 ,전세계 곳곳에서 일어나는 각종 테러 사건들은 공공 보안 강화에 대한 세계 각국의 투자 및 추진속도를 더욱 가속화 시키는 요인이 될 것으로 예상됩니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응③ 다변화된 매출처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황[보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업]국내무인경비업체 ODM 사업 및 자회사의 유럽 및 북미 지역 등에서의 매출 노력에 따라 연결기준 매출 324억원, 영업이익 66억원, 순이익 103억원의 실적을 보이고 있습니다. ODM사업은 국내 경기둔화로 전년도와 비슷한 수준을 유지하고 있으며, ID솔루션 사업은 당해년도 프랑스 전자주민증 등록용 지문 솔루션 독점공금 및 국내 금융권 인감스캐너 공급으로 전년도 대비 매출액이 소폭 증가하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분[사업부문 - 보안 시스템 ODM 사업 및 ID 솔루션 사업]ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다.ID솔루션사업은 국내외 공공 부분 사업에 지문인식 관련 기술 및 제품을 공급하고 있습니다. 각국의 정부 주요기관 및 출입국 심사에 바이오인식기술을 이용한 Natonal ID구축, 자동출입국심사, 차세대전자여권발행, 전자투표용 유권자확인카드 발급 등의 공공사업에 적극 참여하고 있습니다. (가) 주요사업의 내용

구 분
대상회사
주요사업내용

바이오인식사업
슈프리마에이치큐
바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

슈프리마아이디
아이디솔루션제품의 국내외 프로젝트 수행 및 판매

슈프리마비브이
지문인식 제품의 공공프로젝트 수행 및 판매

(나) 영업현황

(2022.12.31 기준)
(단위 : 천원)

구 분
자산
부채
순자산가액
매출액
당기순이익

슈프리마에이치큐
139,938,130
6,544,741
133,393,388
17,530,383
2,982,412

슈프리마아이디
48,507,604
2,226,327
46,281,277
14,470,356
2,967,147

슈프리마비브이
4,431,886
255,427
4,176,459
1,063,014
186,124

더그루
9,846,334
15,193
9,831,141
37,050
(28,642)

(2) 시장점유율

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70%정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)와 전자여권, 출입국 관리, 범죄자 감식 등과 같은 신원 확인 분야(공공 시장)로 매우 폭넓게 구성되어 있습니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다. 또한 AFIS 및 전자여권 솔루션은 공공 조달 시장의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마에이치큐 조직도.jpg
슈프리마에이치큐 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
81,573,074,218
81,993,564,965

1. 현금및현금성자산
20,284,277,001
17,980,107,960

2. 단기금융상품
38,942,000,000
40,942,000,000

3. 당기손익인식금융자산
4,951,318,644
12,072,820,744

4. 유동성만기보유금융상품
3,804,784,464
-

5. 매출채권
3,827,868,279
3,390,430,732

6. 기타금융자산
277,527,003
287,850,005

7. 재고자산
8,797,547,541
6,277,326,451

8. 기타유동자산
676,220,416
1,026,608,136

9. 당기법인세자산
11,530,870
16,420,937

Ⅱ. 비유동자산
122,964,189,188
112,855,046,630

1. 만기보유금융자산
1,000,000
3,566,255,191

2. 매도가능금융자산
-
3,129,970,487

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(원화)
20,189,695,885
13,418,609,958

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산(외화)
1,093,337,729
-

5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(원화)
2,649,450,000
-

6. 장기기타금융자산
1,872,169,754
1,056,124,779

7. 관계기업투자
80,174,535,973
76,110,601,565

8. 유형자산
7,133,455,299
7,045,364,004

9. 사용권자산
393,039,468
418,434,713

10. 투자부동산
4,569,062,308
4,602,836,060

11. 무형자산
3,266,710,700
2,294,708,217

12. 이연법인세자산
1,621,732,072
1,212,141,656

자 산 총 계
204,537,263,406
194,848,611,595

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,304,973,274
4,825,954,692

1. 매입채무및기타채무
3,343,059,443
3,108,730,376

2. 유동성리스부채
216,270,647
168,295,553

3. 단기종업원급여부채
741,458,547
815,636,761

4. 기타유동부채
524,393,362
410,444,090

5. 기타충당부채
2,217,372
-

6. 당기법인세부채
477,573,903
322,847,912

Ⅱ. 비유동부채
4,168,228,810
7,832,692,191

1. 장기매입채무및기타채무
3,000,000,000
3,000,000,000

2. 장기차입금
1,000,000
-

3. 리스부채
170,256,710
247,982,838

4. 이연법인세부채
996,972,100
4,584,709,353

부 채 총 계
9,473,202,084
12,658,646,883

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
173,535,410,893
162,377,771,235

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
109,897,285,841
109,897,285,841

Ⅲ. 기타자본구성요소
(89,982,320,118)
(89,982,320,118)

Ⅳ. 이익잉여금
146,302,261,335
133,992,246,001

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
2,082,263,835
3,234,639,511

비지배지분
21,528,650,429
19,812,193,477

자 본 총 계
195,064,061,322
182,189,964,712

부 채 및 자 본 총 계
204,537,263,406
194,848,611,595

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
32,403,093,199
30,866,937,590

Ⅱ. 매출원가
(17,438,980,803)
(17,037,612,295)

Ⅲ. 매출총이익
14,964,112,396
13,829,325,295

판매비와관리비
(8,358,538,429)
(7,161,512,119)

Ⅳ. 영업이익
6,605,573,967
6,667,813,176

기타수익
807,098,779
195,606,997

기타비용
(648,018,724)
(229,760,303)

금융수익
2,511,702,094
2,314,171,157

금융비용
(2,873,336,598)
(889,581,723)

지분법손익
4,359,893,859
6,032,819,256

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,762,913,377
14,091,068,560

법인세비용
485,016,830
2,004,371,120

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)
10,277,896,547
12,086,697,440

Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실)
-
-

Ⅵ. 당기순이익
10,277,896,547
12,086,697,440

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,152,375,676)
(653,185,340)

기타포괄손익-공정가치금융자산
(901,305,300)
(111,781,800)

지분법자본변동
(251,070,376)
(541,403,540)

Ⅷ. 총포괄이익
9,125,520,871
11,433,512,100

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
8,918,077,094
10,614,839,988

비지배지분
1,359,819,453
1,471,857,452

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
7,765,701,418
9,961,654,648

비지배지분
1,359,819,453
1,471,857,452

XI. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본주당이익
949
1,130

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
37,163,451,409
34,000,321,315

1. 현금및현금성자산
8,312,424,815
7,859,531,653

2. 단기금융상품
16,000,000,000
10,500,000,000

3. 당기손익인식금융자산
3,943,597,944
12,072,820,744

4. 유동성만기보유 금융상품
3,804,784,464
-

4. 매출채권
2,285,746,993
1,415,281,562

5. 기타금융자산
153,167,617
134,407,385

6. 재고자산
2,595,708,486
1,929,907,378

7. 기타유동자산
68,021,090
88,372,593

Ⅱ. 비유동자산
102,774,678,280
103,048,416,545

1. 만기보유금융자산
-
3,566,255,191

2. 비유동기타포괄손익인식금융자산
2,334,700,000
2,808,610,000

3. 비유동당기손익인식금융자산
17,246,052,201
13,739,970,445

4. 장기기타금융자산
852,271,630
836,474,790

5. 종속기업투자
17,932,486,055
17,932,486,055

6. 관계기업투자
56,880,850,585
56,880,850,585

7. 유형자산
1,523,974,879
1,522,859,231

8. 투자부동산
5,084,342,449
5,122,126,181

9. 무형자산
825,134,765
638,784,067

10. 이연법인세자산
94,865,716
-

자 산 총 계
139,938,129,689
137,048,737,860

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,228,853,213
2,434,121,878

1. 매입채무및기타채무
1,873,003,095
1,473,784,916

2. 유동성리스부채
26,331,023
16,029,447

3. 단기종업원급여부채
614,552,672
499,923,716

4. 기타유동부채
237,392,520
190,678,855

5. 당기법인세부채
477,573,903
253,704,944

Ⅱ. 비유동부채
3,315,888,180
3,826,697,008

1. 기타비유동금융부채
3,300,000,000
3,300,000,000

2. 이연법인세부채
-
526,697,008

3. 장기리스부채
15,888,180
-

부 채 총 계
6,544,741,393
6,260,818,886

자 본

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
97,048,342,620
97,048,342,620

Ⅲ. 기타자본구성요소
(89,982,320,118)
(89,982,320,118)

Ⅳ. 이익잉여금
118,174,252,753
115,191,840,631

ⅴ. 기타포괄손익누계액
2,917,193,041
3,294,135,841

자 본 총 계
133,393,388,296
130,787,918,974

부 채 및 자 본 총 계
139,938,129,689
137,048,737,860

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
17,530,382,600
16,395,769,469

Ⅱ. 매출원가
(10,549,312,636)
(9,840,826,564)

Ⅲ. 매출총이익
6,981,069,964
6,554,942,905

판매비와관리비
(3,097,469,335)
(2,826,359,092)

Ⅳ. 영업이익
3,883,600,629
3,728,583,813

기타수익
397,146,576
14,525,299

기타비용
(101,006,403)
(26,068,892)

금융수익
1,840,046,795
1,764,722,667

금융비용
(2,625,638,542)
(857,179,767)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,394,149,055
4,624,583,120

법인세비용
(411,736,933)
(601,180,635)

Ⅵ. 당기순이익
2,982,412,122
4,023,402,485

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(376,942,800)
(111,781,800)

Ⅶ. 총포괄이익
2,605,469,322
3,911,620,685

Ⅷ. 주당이익
317
428

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제23기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제22기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
118,174,252,753
115,191,840,631

1. 전기이월미처분이익잉여금
115,191,840,631
111,168,438,146

2. 회계정책의 변경효과

-

-

3. 당기순이익(손실)
2,982,412,122
4,023,402,485

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
118,174,252,753
115,191,840,631

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. <삭제>

2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는

회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금조달·지원 및

업무지원 사업

3. 자회사 등과 상품의 공동개발 ·판매 및 설비 ·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

4. 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련

투자, 관리 운영 및 창업지원 사업

5. 자회사 등에 대한 구매대행업

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업

9. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

10. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

11. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

12. 수출입업

13. 인터넷 정보통신업

14. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

15. 의료기기 제조 및 판매업

16. 부동산 임대업

17. 정보통신공사업

18. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. <삭제>2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금조달 ·지원 및업무지원 사업3. 자회사 등과 상품의 공동개발 ·판매 및 설비 ·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업4. 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련투자, 관리 운영 및 창업지원 사업5. 자회사 등에 대한 구매대행업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업9. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매10. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조11. 소프트웨어의 연구개발 및 제조12. 수출입업13. 인터넷 정보통신업14. 인터넷 정보가전 제조, 판매업15. 의료기기 제조 및 판매업16. 부동산 임대업17. 정보통신공사업
18. 기타 전자, 전기장비 제조업19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

사업 확장을 위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재만
1967.12.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재만
교수
2020.03~
현 (주)슈프리마에이치큐 사외이사
-

2010.09~
현 숭실대학교 금융학부 교수
-

2007.02-2010.08
서울시립대학교 경영학부 부교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재만
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘, 회사 전체의 이익 보호- 이사와 경영진의 업무감독- 기업경영의 건전성 확보

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전 시립대학교 경영학부 부교수 역임하였고, 현 숭실대학교 금융학부 교수를 역임 중인 후보자의 지식과 경험으로, 이사회의 의사결정이 내부정보 뿐만 아니라 외부의 독립된 시각까지 반영될 수 있음- 이사와 경영진에 대한 업무감독 역량으로 회사경영의 건전성과 투명성을 확보할 수 있다고 판단하였음

확인서

확인서(정재만)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
656 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고>슈프리마HQ)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련] 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 22일 8시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. [코로나19(COVID-19)관련 안내]당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.