NH투자증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: NH투자증권

의결권대리행사권유참고서류
3.6
NH투자증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: NH투자증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워 (타워2)전화번호: 02-768-7000

작 성 자:
성 명: 김동주, 박수진부서 및 직위: 경영지원부 부부장,과장전화번호: 02-768-7105, 02-768-7106

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
NH투자증권
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.07
라. 주주총회일
2023.03.23

마. 권유 시작일
2023.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원이되는사외이사선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

NH투자증권
보통주
683,671
0.21
본인
자기주식 등 의결권 제한주식

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

NH투자증권
우선주
0
0.00
본인
-

주) 당사의 우선주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협금융지주
최대주주
보통주
188,452,535
56.82
최대주주
-

정영채
대표이사
보통주
16,697
0.01
대표이사
-

임성훈
계열사 임원
보통주
500
0.00
계열사 임원
-

조재호
계열사 임원
보통주
1,000
0.00
계열사 임원
-

이태식
계열사 임원
보통주
5
0.00
계열사 임원
-

김경호
계열사 임원
보통주
8,356
0.00
계열사 임원
-

강혜정
계열사 임원
보통주
850
0.00
계열사 임원
-

명재완
계열사 임원
보통주
50
0.00
계열사 임원
-

안현실
계열사 임원
보통주
1
0.00
계열사 임원
-

계
-
188,479,994
56.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동주
보통주
0
직원
-
-

박수진
보통주
2,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.07
2023.03.10
2023.03.23
2023.03.23

나. 피권유자의 범위

-2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)11층 경영지원부 주주총회 담당자앞(우편번호 : 07335)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022 회계연도(2022.1.1~12.31) 연결기준 총자산은 53조 4,283억원, 자기자본은 7조 2,281억원이며, 당기순이익은 3,029억원(지배주주지분 당기순이익은 3,034억원) 입니다. 세전이익은 4,402억원(전년 대비-66.2%)을 기록하였으며 자기자본이익률(ROE)은 4.3% 입니다

<표1> 재무실적 요약 (연결)

구분

제56기

(2022.12.31)

제55기

(2021.12.31)

증감

총자산 (억원)

534,283

585,420

△8.7%

자기자본 (억원)

72,281

68,233

5.9%

당기순이익 (억원)

3,029

9,315

△67.5%

ROE (%)(*)

4.3%

14.8%

△10.5%p

(*) ROE = 지배주주지분 당기순이익/지배주주지분 자기자본의 평균잔액

<표2> 재무실적 요약 (별도)

구분

제56기

(2022.12.31)

제55기

(2021.12.31)

증감

총자산 (억원)

504,029

558,282

△9.7%

자기자본 (억원)

68,526

64,634

6.0%

당기순이익 (억원)

3,385

7,935

△57.3%

ROE (%)(*)

5.1%

13.1%

△8.0%p

(*) ROE = 당기순이익/자기자본의 평균잔액

<표3> 손익실적 요약 (연결)

구분

제56기

(2022.1.1~2022.12.31)

제55기

(2021.1.1~2021.12.31)

증감

영업이익 (억원)

5,214

12,939

△59.7%

영업수익 (억원)

126,566

107,622

17.6%

영업비용 (억원)

121,352

94,682

28.1%

영업외손익 (억원)

△811

81

-

법인세비용차감전

계속사업손익 (억원)

4,402

13,021

△66.2%

당기순이익 (억원)

3,029

9,315

△67.5%

<표4> 손익실적 요약 (별도)

구분

제56기

(2022.1.1~2022.12.31)

제55기

(2021.1.1~2021.12.31)

증감

영업이익 (억원)

5,502

12,059

△54.4%

영업수익 (억원)

120,588

102,387

17.8%

영업비용 (억원)

115,087

90,327

27.4%

영업외손익 (억원)

△699

△697

-

법인세비용차감전

계속사업손익 (억원)

4,803

11,362

△57.7%

당기순이익 (억원)

3,385

7,935

△57.3%

재무건전성

2022년 12월말 기준 연결 기준 순자본비율(NCR)은 1,852.24%로(별도 기준 1,302.28%), 금융위 금융투자업규정(100%이상)을 상회하는 수치로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 지속적인 리스크관리를 통해 적정수준의 재무건전성 유지를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분① 수수료수지는 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료로 구성되어 있습니다. 2022 회계연도 수수료수지는 전년대비 33.7% 감소한 7,841억원을 기록했습니다.

[Brokerage] 2022 회계연도 Brokerage 수수료수지는 3,713억원으로 직전 회계연도 대비 44.5% 감소하였습니다. 국내외 투자 환경이 악화되며 시장일평균거래대금(KOSPI, KOSDAQ, ELW시장 포함)은 2021년 27.5조원 에서 2022년 16.2조원으로 41.0% 축소되었으며, 시장 내 개인투자자 비중 또한 71%(전년대비 -2%p)로 감소하였습니다. 증시 약세로 인해 주식거래가 위축되며 국내주식수탁수수료는 전년대비 47.4% 감소한 3,299억원을, 해외주식수탁수수료는 전년대비 16.8% 감소한 712억원을 기록하였습니다. 당사 Brokerage 시장점유율(약정기준, ELW포함)은 8.5%로 전년대비 0.4%p 감소하였습니다.

[금융상품판매] 금융상품판매수수료는 935억원(전년대비 -7.6%)을 기록했습니다. 이 중 집합투자증권취급수수료는 직전 회계연도와 유사한 415억원, 신탁보수는 302억원(전년대비 -9.7%)입니다. 자산관리수수료는 전년대비 16.4% 감소한 218억원을 기록하는 등 국내외 증시 조정 지속에 따라 위험자산 기반 수수료수익 정체가 지속되었습니다.

[IB] 2022년 ECM 총 거래액은 61.7조원으로 2021년 84.7조원 대비 27.2% 감소하였으며 지속되는 주식시장 악화의 영향 IPO 시장도 축소되었습니다. 또한, 시장금리 급등은 회사채 발행 감소로 이어지며 2022년 시장 공모채 발행액이 129.9조원(전년대비 -13.0%)에 그치는 등 DCM 또한 큰 폭 축소되었습니다.

침체된 시장환경 하에 2022 회계연도 당사 IB(인수주선, M&A자문, 채무보증관련) 수수료수지는 전년대비 7.3% 축소된 3,138억원을 기록하였습니다. 인수및주선수수료는 756억원, 매수및합병수수료는 180억원으로 각각 전년대비 33.1%, 24.2% 감소하였습니다. 반면, COVID-19 장기화에 따른 실물자산 투자시장 위축으로 인해 상승폭이 제한적이었던 채무보증관련 수수료수익은 전년대비 9.1% 증가한 2,202억원을 기록하였습니다.

② 2022 회계연도 운용손익 및 관련 이자수지는 4,184억원(전년대비 -59.1%) 기록하였습니다. 지속되는 지정학적 이슈 및 인플레이션 등으로채권금리 상승, 글로벌 주가 지수 하락 등 국내외 녹록치 않은 운용 환경이 연중 이어짐에 따라 당사 운용손익 및 관련 이자수지는 전년대비 부진하였습니다. 당사는 포트폴리오 리밸런싱 및 헤지 전략, 선제적인 리스크 관리 등을 통해 운용손실을 최소화하고 손익안정성을 제고하고자 노력하고 있습니다.

③ 2022 회계연도 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지는 2,434억원으로 전년대비 11.2% 감소하였습니다. 이 중 증권금융예치금 관련 이자수지는 755억원(전년대비 +154.2%)으로 증가한 반면, Brokerage 관련 이자수지(신용공여이자, 증권대출이자 등)는 조달 금리 상승에 따른 이자비용 증가로 인해 1,679억원(전년대비 -31.3%)으로 감소하였습니다.

고객예탁금 평잔은 6.8조원(전년 대비 -10.5%)을 기록하였으며, 증권 여신 관련 잔고 중 주식담보대출 등을 포함하는 스탁론 평잔이 1.2조원으로 유지되는 가운데, 주식미수거래 평잔은 4.2조원, 신용공여융자 평잔은 2.4조원으로 각각 전년대비 27.7%, 5.9% 감소하였습니다.

(2) 시장점유율

<수탁수수료 시장점유율 현황>

(단위 : 백만원)

금융회사명
FY2022.3Q
FY2021
FY2020

누계
점유율
누계
점유율
누계
점유율

당사
320,597
8.14%
725,049
9.02%
648,913
9.18%

삼성증권
336,460
8.54%
807,381
10.04%
722,798
10.22%

한국투자증권
262,384
6.66%
513,194
6.38%
463,814
6.56%

미래에셋증권
406,224
10.31%
812,332
10.10%
753,026
10.65%

케이비증권
338,720
8.60%
707,045
8.79%
633,640
8.96%

전체
3,938,255
100.00%
8,040,602
100.00%
7,069,804
100.00%

주) 금융통계정보시스템(FISIS)의 수탁수수료를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융투자업의 주요 사업영역은 ① 유가증권 중개, 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무와 ② 유가증권 인수 및 발행, 기업 자금조달, M&A 등의 투자은행업무, 그리고 ③ 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무 등으로 구분할 수 있습니다. 금융투자업은 자본 공급자인 투자자에게는 최적의 투자상품을 제공하여 투자 목적 달성에 기여하고, 기업 등 자금 수요자에게는 다양한 기업금융Solution을 통해 효과적인 기업 활동을 가능하게 하는 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 업무를 통하여 금융투자업은 대한민국 실물경제와 함께 성장해왔으며, 경제성장의 핵심동력으로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 자본시장 선진화를 위한 정부와 금융당국의 다양한 금융정책 추진과 제도의 개선은 금융투자업에 있어 새로운 사업기회 창출을 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 대내외 불확실성 증가로 인해 금융회사의 건전성 관리와 투자자보호 강화 추세는 지속될 것으로 보입니다. 한편, 은행/증권/보험 등 금융업종간 경계가 약화되고, 디지털 플랫폼 기반 사업자들의 적극적인 금융업 진출로 업권내 경쟁이 확대되고 있습니다. 이에 금융투자업계는 리테일(위탁매매, 자산관리), IB, Wholesale, S&T, OCIO 등 수익 포트폴리오를 다변화해 나가고, 디지털/글로벌 등 신성장 동력 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 대한민국 자본시장은 다자간매매체결회사가 설립되어 복수 거래소 경쟁체제가 구축되고, 전통 금융자산외에 증권형 디지털자산 거래에 대한 규율체계 정비를 앞두고 있는 등선진화 단계에 진입했습니다. 당사는 자본시장을 선도하는 플랫폼 사업자로서 선진 자본시장에서 고객가치의 지속 확대를 위해 차별화된 금융서비스를 제공하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 56(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 55(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목
당기말
전기말

자산

현금및현금성자산
1,487,638

1,229,108

당기손익-공정가치측정금융자산

24,264,001

33,379,258

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,296,365

5,012,446

상각후원가측정금융자산

14,484,544

14,489,454

종속기업및관계기업투자
1,539,038

1,424,496

유형자산
175,378

153,227

투자부동산
57,318

54,294

무형자산
13,167

13,392

사용권자산

37,297

43,141

기타자산
48,116

29,432

자산 총계

50,402,862

55,828,248

부채

예수부채
4,940,942

6,860,186

당기손익-공정가치측정금융부채

13,894,710

14,120,715

차입부채
16,858,760

19,168,562

발행사채
3,517,735

3,415,340

기타금융부채
3,973,786

5,306,616

충당부채
101,406

83,549

당기법인세부채
42,196

197,980

이연법인세부채

81,912

68,225

기타부채
138,826

143,708

부채 총계

43,550,273

49,364,881

자본

자본금
1,782,560

1,609,400

기타불입자본
1,869,030

1,643,047

기타자본구성요소
200,722

217,217

이익잉여금 (당기말 : 대손준비금기적립액 89,739백만원 대손준비금환입예정액 3,897백만원) (전기말 : 대손준비금기적립액 78,867백만원 대손준비금전입예정액 10,871백만원)

3,000,277

2,993,703

자본 총계

6,852,589

6,463,367

부채와 자본 총계

50,402,862

55,828,248

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목
당기
전기

I. 순수수료수익

757,314

1,088,371

1. 수수료수익
939,533

1,283,096

2. 수수료비용
182,219

194,725

II. 순이자손익

595,810

733,034

1. 이자수익
1,099,479

932,308

유효이자율 적용 이자수익
606,328

464,850

당기손익-공정가치측정금융상품
493,151

467,458

2. 이자비용
503,669

199,274

III. 당기손익-공정가치측정금융상품관련순손익

(313,125)

(114,275)

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련순손익

(1,971)

(485)

V. 상각후원가측정금융자산관련순손익

9,024

(3,309)

VI. 신용손실충당금전입(환입)액

25,577

(29,793)

VII. 외환거래손익

70,565

177,863

VIII. 판매비와관리비

774,945

978,007

IX. 기타의영업손익

233,056

272,963

X. 영업이익

550,151

1,205,948

XI. 영업외수익

12,113

13,029

XII. 영업외비용

81,996

82,741

XIII. 법인세비용차감전순이익

480,268

1,136,236

XIV. 법인세비용

141,768

342,724

XV. 당기순이익 (대손준비금반영후 조정이익: 당기: 342,396백만원, 전기: 782,640백만원)

338,500

793,512

XVI. 기타포괄손익

(16,496)

32,503

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(85,538)

(24,081)

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
(85,538)

(24,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

69,042

56,584

1. 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험조정
14,076

9,603

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
41,589

70,000

3. 확정급여의재측정요소
13,430

(23,019)

4. 기타
(53)

-

XVII. 당기총포괄이익

322,004

826,015

기본보통주당순이익

983원

2,616원

희석보통주당순이익

983원

2,616원

기본우선주당순이익

1,033원

2,666원

자 본 변 동 표

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위 : 백만원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
1,531,275
1,521,567
184,714
2,410,852
5,648,408

소유주와의 거래 등:

1. 연차배당
-
-
-
(210,661)
(210,661)

2. 유상증자
78,125
121,480
-
-
199,605

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
793,512
793,512

2. 기타포괄손익

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
45,919
-
45,919

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익
-
-
9,602
-
9,602

(3) 확정급여제도의 재측정요소
-
-
(23,018)
-
(23,018)

2021년 12월 31일(전기말)
1,609,400
1,643,047
217,217
2,993,703
6,463,367

2022년 1월 1일(당기초)
1,609,400
1,643,047
217,217
2,993,703
6,463,367

소유주와의 거래 등 :

1. 연차배당
-
-
-
(331,926)
(331,926)

2. 유상증자
173,160
225,983
-
-
399,143

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
338,500
338,500

2. 기타포괄손익

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(43,948)
-
(43,948)

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익
-
-
14,076
-
14,076

(3) 확정급여제도의 재측정요소
-
-
13,430
-
13,430

(4) 기타
-
-
(53)
-
(53)

2022년 12월 31일(당기말)
1,782,560
1,869,030
200,722
3,000,277
6,852,589

이익잉여금처분계산서(안)

제 56(당)기
2022년 01월 01일부터

제 55(전)기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지

2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 23일

(단위 : 백만원)

구 분
제 56 기
제 55 기

I. 미처분이익잉여금

338,572

793,562

1. 전기이월미처분이익잉여금
72

50

2. 당기순이익
338,500

793,512

II. 대손준비금 등의 이입액

3,897

-

1. 대손준비금 이입액
3,897

-

III. 이익잉여금처분액

342,425

793,490

1. 이익준비금
24,584

33,193

2. 대손준비금
-

10,871

3. 임의적립금
72,000

417,500

4. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주: 당기 700원(14.0%), 전기 1,050원(21.0%) 우선주: 당기 750원(15.0%), 전기 1,100원(22.0%))
245,841

331,926

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44

72

현 금 흐 름 표

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위 : 백만원)

과목

당기

전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,168,671

3,771,076

1. 법인세비용차감전순이익
480,268

1,136,236

2. 손익조정항목
(567,238)

(998,415)

3. 자산ㆍ부채의 변동
5,772,197

2,705,946

4. 이자수취액
974,468

903,561

5. 이자지급액
(484,584)

(159,653)

6. 배당금수취액
266,516

364,734

7. 법인세납부액
(272,956)

(181,333)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,643,348)

254,644

1. 현금유입액
3,241,268

3,561,414

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,166,190

3,440,188

종속기업및관계기업투자의 처분

63,341

88,211

보증금의 감소

10,039

21,853

유형자산 및 투자부동산의 처분

1,158

9,913

무형자산의 처분

540

1,249

2. 현금유출액
(6,884,616)

(3,306,770)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(6,681,709)

(3,135,651)

종속기업및관계기업투자의 취득

(125,460)

(109,200)

보증금의 증가

(22,182)

(7,963)

유형자산의 취득

(55,221)

(51,956)

무형자산의 취득

(44)

(2,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,298,731)

(4,032,228)

1. 현금유입액
35,126,475

67,013,610

발행사채의 증가

34,727,215

66,812,624

유상증자

399,143

199,605

임대보증금의 증가

117

1,381

2. 현금유출액
(37,425,206)

(71,045,838)

차입부채의 순감소

(2,398,491)

(4,100,274)

발행사채의 감소

(34,665,000)

(66,708,669)

리스부채의 감소

(28,538)

(25,199)

임대보증금의 감소

(1,251)

(1,035)

배당금의 지급

(331,926)

(210,661)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

226,592

(6,508)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

31,938

77,048

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,229,108

1,158,568

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

1,487,638

1,229,108

연 결 재 무 상 태 표

제 56(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 55(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당기말
전기말

자산

현금및현금성자산

1,967,234

1,348,746

당기손익-공정가치측정금융자산

24,979,378

34,593,665

위험회피목적파생상품자산
908

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,433,851

5,143,796

상각후원가측정금융자산

17,213,773

16,637,296

관계기업및공동기업투자

398,244

435,949

유형자산

182,138

161,340

투자부동산

57,318

54,294

무형자산

63,911

56,834

사용권자산
46,684

47,751

당기법인세자산
12,593

11,550

이연법인세자산
10,550

11,384

기타자산
61,685

39,394

자산 총계

53,428,267

58,541,999

부채

예수부채

5,600,415

7,575,232

당기손익-공정가치측정금융부채

13,915,709

14,138,157

위험회피목적파생상품부채
313

3,694

차입부채

18,026,331

20,072,272

발행사채

3,517,735

3,415,340

기타금융부채

4,739,266

5,935,467

충당부채

88,496

88,217

당기법인세부채
41,787

212,375

이연법인세부채
85,289

81,780

기타부채

184,870

196,160

부채 총계

46,200,211

51,718,694

자본

지배주주지분

7,223,393

6,818,154

자본금
1,782,560

1,609,400

기타불입자본
1,867,583

1,641,600

기타자본구성요소
299,187

264,584

이익잉여금 (당기말 : 대손준비금기적립액 89,773백만원 대손준비금환입예정액 3,871백만원) (전기말 : 대손준비금기적립액 78,893백만원 대손준비금전입예정액 10,880백만원)

3,274,063

3,302,570

비지배주주지분

4,663

5,151

자본 총계

7,228,056

6,823,305

부채와 자본 총계

53,428,267

58,541,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당기
전기

I. 순수수료수익

784,115

1,183,059

1. 수수료수익
1,030,882

1,417,597

2. 수수료비용
246,767

234,538

II. 순이자손익

675,525

769,701

1. 이자수익
1,233,133

999,228

유효이자율 적용 이자수익
714,217

512,764

당기손익-공정가치측정금융상품
518,916

486,464

2. 이자비용
557,608

229,527

III. 당기손익-공정가치측정금융상품관련순손익

(317,893)

46,341

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련순손익

(1,971)

(485)

V. 상각후원가측정금융자산관련순손익

9,024

(3,309)

VI. 신용손실충당금전입액

36,144

(13,448)

VII. 외환거래손익

59,156

178,616

VIII. 판매비와관리비

845,076

1,046,625

IX. 기타의영업손익

194,621

153,199

X. 영업이익

521,357

1,293,945

XI. 영업외수익

44,345

106,033

XII. 영업외비용

125,487

97,915

XIII. 법인세비용차감전순이익

440,215

1,302,063

XIV. 법인세비용

137,287

370,599

XV. 당기순이익

302,928

931,464

1. 지배주주지분순이익 (대손준비금반영후 조정이익: 당기: 307,290백만원, 전기: 920,646백만원)

303,418

931,526

2. 비지배지분순손실

(490)

(62)

XVI. 기타포괄손익

34,606

100,024

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(37,831)

40,632

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
(86,760)

(24,366)

2. 위험회피파생상품평가손익
(750)

514

3. 해외사업환산손익
49,677

64,423

4. 비지배지분기타포괄손익
2

61

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

72,437

59,392

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
44,735

72,803

2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험조정
14,076

9,603

3. 확정급여의재측정요소
13,626

(23,014)

XVII. 당기총포괄이익

337,534

1,031,488

지배주주지분포괄이익
338,022

1,031,488

비지배지분포괄손실
(488)

-

기본보통주당순이익

881원

3,071원

희석보통주당순이익

881원

3,071원

기본우선주당순이익

931원

3,121원

연 결 자 본 변 동 표

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분합계
비지배지분
총계

2021년 1월 1일(전기초)
1,531,275
1,520,120
164,622
2,581,705
5,797,722
5,152
5,802,874

소유주와의 거래 등:

1. 연차배당
-
-
-
(210,661)
(210,661)
-
(210,661)

2. 유상증자
78,125
121,480
-
-
199,605
-
199,605

총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
931,526
931,526
(62)
931,464

2. 기타포괄손익

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
48,437
-
48,437
-
48,437

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
9,603
-
9,603
-
9,603

(3) 확정급여제도의 재측정요소
-
-
(23,014)
-
(23,014)
-
(23,014)

(4) 위험회피파생상품평가손익
-
-
514
-
514
-
514

(5) 해외사업환산손익
-
-
64,422
-
64,422
61
64,483

2021년 12월 31일(전기말)
1,609,400
1,641,600
264,584
3,302,570
6,818,154
5,151
6,823,305

2022년 1월 1일(당기초)
1,609,400
1,641,600
264,584
3,302,570
6,818,154
5,151
6,823,305

소유주와의 거래 등:

1. 연차배당
-
-
-
(331,926)
(331,926)
-
(331,926)

2. 유상증자
173,160
225,983
-
-
399,143
-
399,143

총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
303,419
303,419
(490)
302,929

2. 기타포괄손익

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(42,025)
-
(42,025)
-
(42,025)

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
14,076
-
14,076
-
14,076

(3) 확정급여제도의 재측정요소
-
-
13,626
-
13,626
-
13,626

(4) 위험회피파생상품평가손익
-
-
(750)
-
(750)
-
(750)

(5) 해외사업환산손익
-
-
49,676
-
49,676
2
49,678

2022년 12월 31일(당기말)
1,782,560
1,867,583
299,187
3,274,063
7,223,393
4,663
7,228,056

연 결 현 금 흐 름 표

제 56(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 55(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,628,765

3,459,172

1. 법인세비용차감전순이익
440,216

1,302,063

2. 손익조정항목
(542,553)

(1,026,177)

3. 자산ㆍ부채의 변동
6,161,705

2,294,141

4. 이자수취액
1,099,978

963,931

5. 이자지급액
(538,328)

(189,831)

6. 배당금수취액
297,505

319,323

7. 법인세납부액
(289,758)

(204,278)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,648,063)

205,716

1. 현금유입액
3,342,905

3,583,603

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,261,142

3,478,319

관계기업투자의 처분
67,176

59,631

연결범위 변동으로 인한 순현금 유입
-

11,785

보증금의 감소
12,614

21,809

유형자산 및 투자부동산의 처분
1,297

9,955

무형자산의 처분
676

2,104

2. 현금유출액
(6,990,968)

(3,377,887)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,780,462)

(3,185,723)

관계기업투자의 취득
(90,896)

(125,408)

연결범위 변동으로 인한 순현금 유출
(35,924)

-

보증금의 증가
(22,271)

(8,303)

유형자산의 취득
(56,645)

(55,247)

무형자산의 취득
(4,770)

(3,206)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,403,414)

(3,607,353)

1. 현금유입액
35,186,114

67,157,771

발행사채의 증가
34,727,215

66,812,624

임대보증금의 증가
116

1,381

비지배투자자부채의 증가
59,640

144,161

유상증자
399,143

199,605

2. 현금유출액
(37,589,528)

(70,765,124)

차입부채의 순감소
(2,559,178)

(3,817,754)

발행사채의 감소
(34,665,000)

(66,708,669)

리스부채의 감소
(32,174)

(26,387)

임대보증금의 감소
(1,250)

(1,653)

배당금의 지급
(331,926)

(210,661)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

577,288

57,535

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

41,201

78,563

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,348,745

1,212,647

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

1,967,234

1,348,745

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 필요한 경우 이사회가 정하는 기타 위원회를 두어 그 권한을 위임할 수 있다.

1. 임원후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 보수위원회

4. 리스크관리위원회

5. <삭제 2017.3.24>
<신설>

제36조(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 필요한 경우 이사회가 정하는 기타 위원회를 두어 그 권한을 위임할 수 있다.

1. 임원후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 보수위원회

4. 리스크관리위원회

5. <삭제 2017.3.24>

6. ESG위원회

旣 운영중인 ESG위원회 명기

제38조(이사의 직무)

③ 대표이사의 유고시에는
사외이사가 아닌 이사 중에서 이사회가 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

제38조(이사의 직무)

③ 대표이사의 유고시에는 이사회가 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고 시,

직무대행 범위 확장

근거 마련

제47조(주주배당금)

① 주주배당금은
매영업년도 말일 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 주주총회 결의일로부터1월 이내에 이를 지급한다. 그러나 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(이익배당)

②
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(주주배당금)

① 주주배당금은
제49조 제2항에 의한 기준일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 주주총회 결의일로부터 1월 이내에 이를 지급한다. 그러나 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(이익배당)

②
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

금융위 배당절차 제도

개선 권고 반영

先 배당액확정/ 後 배당

기준일의 유권해석에

근거하여 배당기준일 및 배당 관련 규정을 정비

제50조(
중간배당)

① 본 회사는
영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의
중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후45일 내에 하여야 한다. ③
중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 6.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
<신설>⑤
중간배당을 할 때에는 제8조 내지 제8조의5의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제50조(
분기배당)

① 본 회사는
사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.②제1항의
분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의
각 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

6.
분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액⑤
<삭제 2023.3.23>

주주친화적 배당정책 확장 가능성 고려

<신설>

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍은주
1958-12-12
사외이사
감사위원 아님
해당사항 없음
임원후보추천위원회

박민표
1963-09-27
사외이사
감사위원 아님
해당사항 없음
임원후보추천위원회

문연우
1965-01-27
비상임이사
감사위원 아님
해당사항 없음
대표이사

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍은주
現) 한양사이버대학교 경제금융학과 교수現) 예스24 사외이사
2009년 ~ 2010년2010년 ~ 현재2018년 ~ 현재
iMBC 대표이사한양사이버대학교 경제금융학과 교수예스24 사외이사
해당사항 없음

박민표
現) 박민표 법률사무소 대표변호사
2009년~2010년2010년~2011년2011년~2012년2012년~2013년2013년~2013년2013년~2015년2015년~2015년2015년~2017년2017년~현재
울산지검 차장검사법무부 인권국장법무부 법무연수원 연구위원서울고검 송무부장대검찰청 형사부장대전지검 검사장서울동부지검 검사장대검찰청 강력부장박민표 법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

문연우
농협손해보험 농업보험부문부문장(부사장)
2019년 ~ 2020년 2021년 ~ 2021년2022년 ~ 2022년
농협손해보험 위험관리책임자농협손해보험 농업보험부문 부문장(부문장)농협손해보험 농업보험부문 부문장(부사장)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 홍은주 후보자 1. 전문성

본 후보자는 언론 및 경제분야 전문가로서 iMBC 대표이사 역임 및 현재 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 재임 등 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약할 수 있도록 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 대한 조언과 감독활동을 충실히 수행할 예정이며, 이를 통해 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 증대에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 등 관련 법률 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. 특히 NH투자증권이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하고자 합니다.

■ 박민표 후보자1. 전문성

본 후보자는 법률분야 전문가로서 서울동부지검 검사장 및 대검찰청 강력부장 등을 역임한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약할 수 있도록 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 대한 조언과 감독 활동을 충실히 수행할 예정이며, 이를 통해 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 증대에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 등 관련법률상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. 특히 NH투자증권이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하고자 합니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 홍은주 후보자후보자는 iMBC 대표이사를 역임하고 현재 한양사이버대학교 경제금융학과 교수로 재임하고 있는 언론 및 경제분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 당사 임기동안 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하였고 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.■ 박민표 후보자후보자는 서울동부지검 검사장 및 대검찰청 강력부장 등을 역임한 법률분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 당사 임기동안 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하였고 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.■ 문연우 후보자후보자는 농협손해보험 위험관리책임자 및 농업보험부문 부문장(부사장) 등을 역임한 금융분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_홍은주

확인서

확인서_박민표

확인서

확인서_문연우

□ 감사위원이되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서정원
1967-01-28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서정원
現) 성균관대 경영학과 교수
2015년~현재2012년~2014년2016년~2018년2015년~2019년
現 성균관대 경영학과 교수한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 서정원 후보자1. 전문성

본 후보자는 경영분야 전문가로서 한국거래소 상장심의위원 역임 및 현재 성균관대학교 경영학과 교수 재임 등 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 NH투자증권이 국내 최고를 넘어 글로벌 투자은행으로 도약할 수 있도록 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 대한 조언과 감독활동을 충실히 수행할 예정이며, 이를 통해 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 증대에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 등 관련 법률 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. 특히 NH투자증권이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 서정원 후보자후보자는 한국거래소 상장심의위원 역임 및 현재 성균관대학교 경영학과 교수 재임 등 경영분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_서정원

확인서_서정원.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
10,000

주) 주주총회 결의로 제정된 임원퇴직금지급규정에도 불구하고 기본보수, 성과보수, 퇴직보수 등 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 일체의 금원을 모두 포함하여 산정하되, 퇴직보수의 계산은 임원퇴직금지급규정에서 정한 방법에 의함.

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10(6)

실제 지급된 보수총액
3,203

최고한도액
10,000

주1) 연도 중 퇴임한 사내이사 1인, 사외이사 1인 포함하여 작성.주2) 실제 지급된 보수총액 : 2022.01.01~2022.12.31 기간의 기본급, 심의수당, 복리후생, 퇴직금 등을 포함함.주3) 상기 최고한도액은 사내이사, 사외이사, 비상임이사를 포함한 금액임.