와이솔 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 와이솔

주주총회소집공고
2.9
(주)와이솔

주주총회소집공고

2023년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
김 지 호

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2888

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김 학 주

(전 화) 070-7837-2888

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일 오후 1시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

김학주

1963.09.05

사내이사

해당없음

이사회

해당없음

해당없음

성명

주요약력사항

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

법령상 결격사유 유무

기간

내용

김학주

2014 ~ 2020
STEMCO CFO/전무, 비상근 자문

해당없음

해당없음

2021 ~ 2022
(주)와이솔 감사

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

하종수

1970.09.26
사내이사
해당없음

이사회

해당없음

해당없음

성명

주요약력사항

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

법령상 결격사유 유무

기간

내용

하종수

2009 ~ 2015
AAC 테크놀로지

해당없음

해당없음

2015 ~ 현재
(주)와이솔 연구소장

제2-3호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

남재철
1955.09.15

사외이사

해당없음

이사회

해당없음

해당없음

성명

주요약력사항

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

법령상 결격사유 유무

기간

내용

남재철

2016 ~ 2019
스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장

해당없음

해당없음

2019 ~ 2021
스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

가. 『상법』 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

나. 『상법 시행령』 제31조 제4항 4호에 의거, 사업보고서와 감사보고서는 2023년 3월 14일 당사 홈페이지 게재예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 홈페이지 주소 및 위치 : 『http://www.wisol.co.kr/』 투자정보-경영정보-재무정보

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 12일 오전9시~ 2023년 3월 21일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

8 . 기타- 상법 542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 전자투표를 통한 의결권 대리행사를 요청 드립니다.

※ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

정덕균(출석률: 93.3%)

찬 반 여 부

1
2022-01-03
엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증연장 승인의 건
-
-

2
2022-01-12
2022년 사업계획 승인의 건
-
-

3
2022-01-12
전사 조직개편 승인의 건
-
-

4
2022-01-12
임원 신규임용 승인의 건
-
-

5
2022-01-12
ESG 위원회 규정 제정 승인의 건
-
-

6
2022-02-24
임원 신규임용 승인의 건
-
-

7
2022-02-24
2022년 안전보건관리계획 승인의 건
-
-

8
2022-02-24
제14기 재무제표 승인의 건
-
-

9
2022-02-24
제14기 연결 재무제표 승인의 건
-
-

10
2022-02-24
자금대여 승인의 건
-
-

11
2022-02-24
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
-
-

12
2022-03-08
제14기 정기주주총회 소집결의의 건
-
-

13
2022-04-21
엠플러스 차입보증 연장의 건
찬성
-

14
2022-04-25
엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증연장 승인의 건
찬성
-

15
2022-04-28
위매스 우발채무 합의 승인의 건
찬성
-

16
2022-05-11
제15기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
-

17
2022-05-11
제15기 1분기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

18
2022-05-11
기업지배구조헌장 제정 승인의 건
찬성
-

19
2022-05-23
엠플러스 유상증자 승인의 건
찬성
-

20
2022-06-15
복리후생규정 개정 승인의 건
-
불참

21
2022-06-15
취업규칙 개정 승인의 건
-
불참

22
2022-06-15
엠플러스 자금대여 연장 승인의 건
-
불참

23
2022-07-20
주식매수선택권 부여의 건
찬성
-

24
2022-07-20
자금대여 승인의 건
찬성
-

25
2022-07-20
베트남법인 증자 승인의 건
찬성
-

26
2022-07-20
베트남법인 자금대여 승인의 건
찬성
-

27
2022-08-09
제15기 상반기 재무제표 승인의 건
찬성
-

28
2022-08-09
제15기 상반기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

29
2022-09-07
엠플러스 연대보증 승인의 건
찬성
-

30
2022-09-30
임시 주주총회 소집결의의 건
찬성
-

31
2022-09-30
임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
-

32
2022-10-14
엠플러스 연대보증 만기연장 승인의 건
찬성
-

33
2022-10-14
엠플러스 연대보증 승인의 건

찬성

-

34
2022-10-14
엠플러스 연대보증 승인의 건

찬성

-

35
2022-10-14
엠플러스 자금대여 연장 승인의 건

찬성

-

36
2022-10-28
임시주주총회 소집 결의의 건

찬성

-

37
2022-11-08
제15기 3분기 재무제표 승인의 건

찬성

-

38
2022-11-08
제15기 3분기 연결재무제표 승인의 건

찬성

-

39
2022-11-08
엠플러스 매각 계약 체결 승인의 건

찬성

-

40
2022-11-08
엠플러스 무상감자 동의 승인의 건

찬성

-

41
2022-11-08
엠플러스 중국법인 유상증자 승인의 건

찬성

-

42
2022-11-08
엠플러스 중국법인 청산 승인의 건

찬성

-

43
2022-11-08
엠플러스 베트남법인 유상증자 승인의 건

찬성

-

44
2022-11-08
엠플러스 베트남법인 유상증자 지분 양도 승인의 건

찬성

-

45
2022-11-08
엠플러스 베트남법인 자산양수도 계약 체결 승인의 건

찬성

-

46
2022-11-14
대표이사 선임의 건

찬성

-

47
2022-11-14
임원처우규정 개정 승인의 건

찬성

-

48
2022-12-14
제15기 현금배당 결정의건

찬성

-

49
2022-12-14
이사회 규정 개정 승인의 건

찬성

-

50
2022-12-14
성과급 제도 개정 승인의 건

찬성

-

51
2022-12-14
엠플러스 삼성전기 양수도대금 대위변제 승인의 건

찬성

-

52
2022-12-14
엠플러스 연대보증 연장 승인의 건

찬성

-

53
2022-12-14
엠플러스 연대보증 연장 승인의 건

찬성

-

54
2022-12-14
엠플러스 연대보증 연장 승인의 건

찬성

-

55
2022-12-14
삼성전자 물대지원펀드 차입 승인의 건

찬성

-

56
2022-12-14
임원 선임 승인의 건

찬성

-

57
2022-12-14
베트남법인 자금대여 취소 승인의 건

찬성

-

58
2022-12-14
베트남법인 증자 취소 승인의 건

찬성

-

59
2022-12-14
주식매수선택권 부여 취소 승인의 건

찬성

-

※ 2022년 3월 24일 주주총회에서 정덕균 사외이사가 신규 선임되었으며, 임기시작일은 2022년 3월 26일입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000
27,581
27,581
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진위성전자유한공사
매출 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31

874
21.8%

매입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
250
6.2%

WISOL HanoiCo.,Ltd
매출 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31

346
8.6%

매입 등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
228
5.7%

※ 상기비율은 2022년도 자산총액 4,014억 기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표, 연결재무제표 및 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.② 산업의 성장성YOLE이 2022년에 발표한 자료에 의하면 스마트폰에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 스마트폰 관련 시장 전망
(단위 : 백만개)

구분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
2025
2025
CAGR

3G
116
78
58
45
31
20
14
10
8
6
4
-28%

4G
1,313
1,276
992
770
595
495
440
396
346
292
240
-14%

5G sub-7
0
29
218
460
507
604
686
774
867
939
963
11%

5G w/ mmW
0
1
32
90
96
102
110
120
129
143
153
8%

합계
1,429
1,384
1,300
1,365
1,230
1,220
1,250
1,300
1,350
1,380
1,360
-6%

③ 경기변동에 따른 특성SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.④ 경쟁상황

(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로는 Murata, Taiyo Yuden 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 30여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, SAW Duplexer 사업을 기반으로 Filter 및 Duplexer 등을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 RF Front End 사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하여 Market Share를 확대하고 있습니다. 3GHz ~ 8GHz 대역의 주파수에 대응하기 위한 고성능 RF 필터 기술을 확보하여 상용화를 진행 중이며 23년내에 상품화를 완료할 계획입니다.

SAW Filter 및RF Front End 모듈 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.

또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 다각적인 영업활동을 하며 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성SAW 사업의 전방산업인 휴대폰 산업의 통신환경이 4G, 5G로 대중화되면서5G를 지원하는 스마트폰의 수량이 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의RF filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및4X4 MIMO DL, 2X2 MIMO UL지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다그리고 Smart watch, Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(
4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 RF용 부품,모듈 사업 외 적층 세라믹공정을 이용한 다층형 Piezo Ceramic Actuator Module사업을 진행 중입니다. Piezo Ceramic Actuator Module은 박형타입으로 음향 스피커 및 다양한 촉각을 구현하는 Haptic Module로 적용이 가능합니다. 특히, 2019년부터 LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 통화리시버, 스피커로 수개 기종이 채택이 된 후 시장에 지속적으로 출시가 되고 있습니다. 다만, 그 동안 코로나 및 반도체 수급난 등과 자체 성능개선의 영향으로 인해 새로운 신규 모델에 적용이 많이 지연이 되었는데, 최근 국내 및 해외의 대형 TV ,Note PC등 IT Maker를 중심으로 당사의 음향 및 Haptic 용 Piezo Actuator 모듈을 본격 채택하기 위한 평가가 확대 진행 중이며, 조만간 추가 채용을 기대하고 있습니다

특히 디자인 설계가 좀 더 자유로운 0.5t이하의 초박막형 Actuator 의 설계 및 제조기술은 국내에 당사만 보유하고 있어 IT제품의 박막화가 함께 채용확대가 가속화 될것으로 예상하고 있습니다.

또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound용 Actuator와 정밀산업용 Actuator 및 보유 Piezo 세라믹 기술을 활용 다양한 기기에 적용이 가능한 초음파 터치리스 햅틱모듈등을 top tier급의 국내외 주요 고객 및 국내 유수의 연구 기관과 긴밀하게 공동 개발 협업을 진행하고 있습니다

그외 진행중인 유전체 사업 사업의 경우 보유한 정밀 세라믹 적층공정을 이용 높은 온도 안정성 요구되면서 여러 질병에 사용이 가능한 체외 진단용 소자부품을 고객으로부터 의뢰받아 개발하여 생산 중이고, 관련기술을 RF용 부품으로도 확대적용하기위해 검토 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
192,515,687,879
196,190,041,089

현금및현금성자산
89,570,309,818
69,108,300,416

매출채권및기타채권
32,118,794,613
42,839,148,483

재고자산
60,750,286,024
69,420,101,057

기타유동금융자산
7,840,176,939
570,372,650

기타유동자산
1,576,932,260
5,605,267,023

당기법인세자산
659,188,225
-

매각예정자산
-
8,646,851,460

Ⅱ. 비유동자산
208,870,087,292
230,594,641,241

유형자산
181,173,590,730
206,226,047,024

무형자산
3,262,074,696
4,881,587,323

사용권자산
2,794,380,929
2,480,158,735

순확정급여자산
1,407,084,208
890,937,376

관계기업투자주식
81,038,330
-

기타비유동금융자산
1,068,314,640
1,201,774,842

기타비유동자산
370,161,646
534,482,207

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,983,840
5,555,840

이연법인세자산
18,706,458,273
14,374,097,894

자 산 총 계
401,385,775,171
426,784,682,330

부 채

Ⅰ.유동부채
56,182,096,954
59,730,083,378

매입채무및기타채무
35,308,236,744
46,242,634,379

단기차입금
9,668,360,000
7,171,044,000

기타유동금융부채
30,845,516
62,245,770

기타유동부채
2,280,712,709
2,565,293,967

유동리스부채
937,948,167
965,710,624

유동충당부채
232,710,508
290,211,691

당기손익-공정가치 측정 금융부채
7,508,881,729
-

당기법인세부채
214,401,581
2,432,942,947

Ⅱ.비유동부채
2,717,885,411
1,937,366,244

매입채무및기타채무
458,784,994
283,023,144

비유동리스부채
864,324,425
341,758,506

비유동충당부채
743,600,870
609,643,208

기타비유동부채
651,175,122
702,941,386

부 채 총 계
58,899,982,365
61,667,449,622

자 본

지배기업 소유주지분
342,485,792,806
365,117,232,708

Ⅰ. 자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
122,975,277,442
121,527,077,442

Ⅲ. 기타자본
(6,563,360,929)
(5,221,585,929)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,165,022,951
4,936,864,179

V. 적립금
7,525,511,897
6,835,511,897

VI. 이익잉여금
200,289,870,945
222,945,894,619

자본총계
342,485,792,806
365,117,232,708

부채와자본총계
401,385,775,171
426,784,682,330

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 매출액
345,885,430,881
370,910,101,924

II. 매출원가
312,572,599,885
320,832,077,673

III. 매출총이익
33,312,830,996
50,078,024,251

판매비와관리비
46,283,567,716
36,155,870,853

IV. 영업이익(손실)
(12,970,736,720)
13,922,153,398

기타수익
774,687,817
1,577,471,160

기타비용
7,087,387,736
3,347,398,919

금융수익
25,807,210,696
18,654,370,171

금융비용
22,746,134,216
5,021,754,780

투자손익
74,100
(403,020)

지분법손익
(1,282,151,086)
(30,140,216)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,504,437,145)
25,754,297,794

법인세비용(수익)
(2,728,012,569)
4,209,275,729

VI. 계속영업 당기순이익(손실)
(14,776,424,576)
21,545,022,065

중단영업:

Ⅶ. 중단영업 당기순이익
-
5,490,717,095

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(14,776,424,576)
27,035,739,160

지배기업 소유주지분
(14,776,424,576)
27,072,287,528

비지배지분

-
(36,548,368)

Ⅸ. 기타포괄손익
(1,043,557,076)
6,926,476,509

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(769,408,822)
6,985,153,377

관계기업기타포괄손익
(2,432,406)
(129,105)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(271,715,848)
(58,547,763)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(15,819,981,652)
33,962,215,669

지배기업 소유주지분
(15,819,981,652)
33,998,764,037

비지배지분

-
(36,548,368)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

계속영업:

기본주당순이익
(534)
779

희석주당순이익
(534)
779

중단영업:

기본주당순이익
-
200

희석주당순이익
-
200

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
적립금
미처분이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
(5,688,907,596)
(2,039,852,784)
6,145,511,897
203,536,288,104
337,259,157,563
(246,990,339)
337,012,167,224

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
27,072,287,528
27,072,287,528
(36,548,368)
27,035,739,160

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(58,547,763)
(58,547,763)
-
(58,547,763)

해외사업환산손익
-
-
-
6,985,153,377
-
-
6,985,153,377
-
6,985,153,377

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(129,105)
-
-
(129,105)
-
(129,105)

총포괄이익 합계
-
-
-
6,985,024,272
-
27,013,739,765
33,998,764,037
(36,548,368)
33,962,215,669

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
7,500,000
306,930,000
(136,095,000)
-
-
-
178,335,000
-
178,335,000

주식보상비용
-
-
603,416,667
-
-
-
603,416,667
-
603,416,667

이익준비금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
-
(6,914,133,250)
(6,914,133,250)
-
(6,914,133,250)

기타조정
-
-
-
(8,307,309)
-
-
(8,307,309)
-
(8,307,309)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
283,538,707
283,538,707

소유주와의 거래 합계
7,500,000
306,930,000
467,321,667
(8,307,309)
690,000,000
(7,604,133,250)
(6,140,688,892)
283,538,707
(5,857,150,185)

2021년 12월 31일 (전기말)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
4,936,864,179
6,835,511,897
222,945,894,619
365,117,232,708
-
365,117,232,708

2022년 1월 1일 (당기초)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
4,936,864,179
6,835,511,897
222,945,894,619
365,117,232,708
-
365,117,232,708

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(14,776,424,576)
(14,776,424,576)
-
(14,776,424,576)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(271,715,848)
(271,715,848)
-
(271,715,848)

해외사업환산손익
-
-
-
(769,408,822)
-
-
(769,408,822)
-
(769,408,822)

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(2,432,406)
-
-
(2,432,406)
-
(2,432,406)

총포괄이익 합계
-
-
-
(771,841,228)
-
(15,048,140,424)
(15,819,981,652)
-
(15,819,981,652)

소유주와의 거래:

주식선택권 취소
-
1,448,200,000
(1,448,200,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
-
106,425,000
-
106,425,000

이익준비금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

-

현금배당
-
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

(6,917,883,250)

소유주와의 거래 합계
-
1,448,200,000
(1,341,775,000)
-
690,000,000
(7,607,883,250)
(6,811,458,250)
-
(6,811,458,250)

2022년 12월 31일 (당기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,165,022,951
7,525,511,897
200,289,870,945
342,485,792,806
-
342,485,792,806

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동 현금흐름
47,996,936,771
60,004,519,162

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,587,163,039
63,166,148,117

이자의 수취
543,359,699
592,850,952

이자의 지급
(261,319,323)
(117,246,009)

법인세 납부
(3,872,266,644)
(3,637,233,898)

투자활동 현금흐름
(23,262,709,376)
(19,532,572,509)

단기금융상품의 취득
-
(7,000,000,000)

단기금융상품의 처분
-
49,001,000,000

장기금융상품의 취득
(2,215,640)
(367,978,610)

장기금융상품의 처분
861,740
-

단기대여금의 대여
(12,010,000,000)
(1,281,200,000)

단기대여금의 회수
5,010,000,000
20,340,500

장기대여금의 대여
(70,000,000)
-

장기대여금의 회수
1,466,138
-

관계기업투자주식의 취득
(1,364,765,600)
-

유형자산의 취득
(32,923,677,519)
(61,365,191,443)

유형자산의 처분
9,773,415,159
872,103,091

무형자산의 취득
(316,344,357)
(588,013,676)

기타투자자산의 취득
(11,116,806)
(11,772,551)

보증금의 증가
(37,788,685)
(679,351,486)

보증금의 감소
40,604,734
498,566,715

종속법인처분으로 인한 현금유입
-
1,809,272,459

매각예정비유동자산의 처분
8,646,851,460
-

연결범위의 변동
-
(440,347,508)

재무활동 현금흐름
(5,231,521,341)
(8,433,102,633)

주식선택권의 행사
-
178,335,000

단기차입금의 차입
10,149,290,000
8,259,626,000

단기차입금의 상환
(7,583,964,000)
(8,949,074,000)

유동성장기부채의 상환
-
(10,000,000)

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,914,133,250)

리스부채의 상환
(878,964,091)
(997,856,383)

현금및현금성자산의 순증감
19,502,706,054
32,038,844,020

기초 현금및현금성자산
69,108,300,416
34,377,422,481

현금및현금성자산의 환율변동효과
959,303,348
2,692,033,915

기말 현금및현금성자산
89,570,309,818
69,108,300,416

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
149,390,054,719
181,324,552,992

현금및현금성자산
59,706,762,406
30,992,554,074

매출채권및기타채권
62,648,466,204
99,781,102,735

재고자산
17,058,169,277
21,900,660,771

기타유동금융자산
7,815,411,726
14,769,072,875

기타유동자산
1,554,786,701
5,234,311,077

당기법인세자산
606,458,405
-

매각예정비유동자산
-
8,646,851,460

Ⅱ. 비유동자산
173,513,808,932
154,870,132,159

유형자산
118,215,478,599
130,465,115,831

무형자산
2,802,756,244
4,153,878,199

사용권자산
40,402,098
89,015,945

매출채권및기타채권
26,611,894,029
-

순확정급여자산
1,407,084,208
890,937,376

관계기업투자주식
39,559,200
39,559,200

종속기업투자주식
9,951,914,216
9,951,914,216

기타비유동금융자산
457,834,765
579,177,329

기타비유동자산
-
35,409,836

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,983,840
5,555,840

이연법인세자산
13,979,901,733
8,659,568,387

자산총계
322,903,863,651
336,194,685,151

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,266,503,355
26,144,694,489

매입채무 및 기타채무
11,610,596,180
20,710,954,830

단기차입금
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
100,804,093
143,243,285

기타유동부채
2,998,925,168
2,870,974,152

유동리스부채
18,435,769
55,609,364

유동충당부채
28,860,416
4,271,487

당기손익-공정가치 측정 금융부채
7,508,881,729
-

당기법인세부채
-
2,359,641,371

Ⅱ. 비유동부채
1,325,189,073
1,000,390,085

매입채무 및 기타채무
458,784,994
283,023,144

기타비유동부채
864,324,425
702,941,386

비유동리스부채
2,079,654
14,425,555

부채총계
25,591,692,428
27,145,084,574

자 본

Ⅰ. 자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
122,975,277,442
121,527,077,442

Ⅲ. 기타자본
(6,563,360,929)
(5,221,585,929)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 적립금
4,560,000,000
3,870,000,000

VI. 이익잉여금
162,246,784,210
174,780,638,564

자본총계
297,312,171,223
309,049,600,577

자본과부채총계
322,903,863,651
336,194,685,151

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(당)기

Ⅰ. 매출액
152,689,395,420
189,109,115,051

II. 매출원가
143,583,295,344
161,998,198,091

III. 매출총이익
9,106,100,076
27,110,916,960

판매비와관리비
27,590,978,427
25,420,452,797

IV. 영업이익
(18,484,878,351)
1,690,464,163

기타수익
1,601,470,720
4,310,732,069

기타비용
6,059,948,122
3,022,728,809

금융수익
16,231,430,081
12,758,356,775

금융비용
13,429,666,443
1,721,320,997

투자손익
11,470,573,293
15,334,877,821

V. 법인세비용차감전순이익
(8,671,018,822)
29,350,381,022

법인세비용
(4,016,763,566)
1,162,807,139

VI. 계속영업이익
(4,654,255,256)
28,187,573,883

VII. 중단영업이익(손실)
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(4,654,255,256)
28,187,573,883

IX. 기타포괄손익
(271,715,848)
(58,547,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

-

순확정급여 부채의 재측정요소
(271,715,848)
(58,547,763)

X. 총포괄이익(손실)
(4,925,971,104)
28,129,026,120

XI. 주당순이익

기본주당순이익
(168)
1,019

계속영업기본주당순이익
(168)
1,019

중단영업기본주당순손실
-
-

희석주당순이익
(168)
1,019

계속영업희석주당순이익
(168)
1,019

중단영업희석주당순손실
-
-

자 본 변 동 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
미처분이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
(5,688,907,596)
3,180,000,000
154,255,745,694
287,052,956,040

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
28,187,573,883
28,187,573,883

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(58,547,763)
(58,547,763)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
603,416,667
-
-
603,416,667

주식선택권 행사
7,500,000
306,930,000
(136,095,000)
-
-
178,335,000

이익준비금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

현금배당
-
-
-
-
(6,914,133,250)
(6,914,133,250)

2021년 12월 31일 (전기말)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
3,870,000,000
174,780,638,564
309,049,600,577

2022년 1월 1일 (당기초)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
3,870,000,000
174,780,638,564
309,049,600,577

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,654,255,256)
(4,654,255,256)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(271,715,848)
(271,715,848)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
106,425,000

주식선택권 취소
-
1,448,200,000
(1,448,200,000)
-
-
-

이익준비금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

현금배당
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

2022년 12월 31일 (당기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,560,000,000
162,246,784,210
297,312,171,223

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동 현금흐름
31,200,186,966
27,740,951,714

영업으로부터 창출된 현금흐름
20,407,621,376
14,607,469,906

이자의 수취
1,558,848,991
1,042,727,343

이자의 지급
(1,011,534)
-

배당금 수취
12,835,264,793
14,141,605,378

법인세 납부
(3,600,536,660)
(2,050,850,913)

투자활동 현금흐름
2,336,404,617
2,543,175,261

단기금융상품의 순증감
-
42,001,000,000

단기대여금의 순증감
7,364,000,000
(15,499,200,000)

장기금융상품의 취득
(2,215,640)
(367,978,610)

장기금융상품의 처분
861,740
-

장기대여금의 대여
(70,000,000)
-

장기대여금의 회수
1,466,138
-

관계기업주식의 취득
(1,364,765,600)
-

종속기업주식의 처분
-
1,809,272,459

유형자산의 취득
(21,072,797,022)
(27,649,044,917)

유형자산의 처분
9,117,750,890
2,837,995,929

무형자산의 취득
(291,747,349)
(449,269,600)

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 순증감
7,000,000
(139,600,000)

매각예정자산의 처분
8,646,851,460
-

재무활동 현금흐름
(4,974,387,716)
(6,790,806,250)

보통주의 발행
-
7,500,000

주식발행초과금의 증가
-
170,835,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,914,133,250)

리스부채의 상환
(56,504,466)
(55,008,000)

현금및현금성자산의 증감
28,562,203,867
23,493,320,725

기초 현금및현금성자산
30,992,554,074
6,517,228,459

현금및현금성자산의 환율변동효과
152,004,465
982,004,890

기말 현금및현금성자산
59,706,762,406
30,992,554,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제15(당)기
2022년 1월 1일
부터
제14(전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 22일

처분확정일
2022년 3월 24일

주식회사 와이솔
(단위 : 천원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

미처분이익잉여금

162,246,784

174,780,639

전기이월이익잉여금
167,172,756

146,651,613

순확정급여 재측정요소
(271,716)

(58,548)

당기순이익
(4,654,255)

28,187,574

이익잉여금 처분액

(7,607,883)

(7,607,883)

이익준비금
690,000

690,000

현금배당 (현금배당 주당배당금(률): 당기 : 250원(50%) 전기 : 250원(50%))
6,917,883

6,917,883

차기이월미처분이익잉여금

154,638,901

167,172,756

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학주
1963.09.05
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

하종수
1970.09.26

사내이사

해당없음

해당없음

이사회

남재철
1955.09.15

사외이사

해당없음

해당없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학주
(주)와이솔 경영지원팀장
'14년 ~ '20년
STEMCO CFO/전무, 비상근 자문
없음

'21년 ~ '22년
(주)와이솔 감사

하종수
(주)와이솔 연구소장
'09년 ~ '15년
AAC 테크놀로지
없음

'15년 ~ 현재
(주)와이솔 연구소장

남재철
-
'16년 ~ '19년
스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장
없음

'19년 ~ '21년
스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

하종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남재철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 RF관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김학주 후보자(사내이사)본 후보는 당사의 경영지원팀장으로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함2. 하종수 후보자(사내이사)본 후보는 당사의 연구소장으로서 축적된 개발노하우를 바탕으로 당사의 연구개발역량 강화에 도움이 될 것이며 향후 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함. 3. 남재철 후보자(사외이사)본 후보는 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 겸험을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

230307_확인서_사내이사_김학주

230307_확인서_사내이사_하종수

230307_확인서_사외이사_남재철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
14.2억원

최고한도액
30억원

※ 사임이사 2명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.4억원

최고한도액
3억원

※ 사임감사 1명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.wisol.co.kr

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.wisol.co.kr)공시정보에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.