화인써키트 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 화인써키트

주주총회소집공고
2.9
(주)화인써키트

주주총회소집공고

2023 년 03월 07일

회 사 명 :
(주) 화인써키트

대 표 이 사 :
유 수 권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71, 남동공단 129비2(고잔동)

(전 화) (032) 818-6930

(홈페이지)http://finecircuit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유 수 권

(전 화)(032) 818-6930

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 소집일자 : 2023년 03월 27일 월요일2. 소집시간 : 오전 10시3. 소집장소 : 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71 ㈜화인써키트4. 회의의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항① 제 1호 의안 : 제32기 (2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건② 제 2호 의안 : 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건 배당예정내용 : 보통주 1주당 배당금 금 490 원③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 유인종, 유수권)④ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 배진한)⑤ 제 5호 의안 : 임원의 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증.

7. 주주총회 참여시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인과의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

유수권(출석율:100%)
유인종(출석율:100%)
윤석인(출석율:100%)
정홍곤(출석율:100%)
김주형(출석율:0%)
이영훈(출석율:100%)

제1회
2022.01.27

- 명의개서대리인 선임

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
해당사항 없음

제2회
2022.03.03
- 임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
해당사항 없음

제3회
2022.03.31
- 2021년 재무제표(안) 승인의 건- 2021년 영업보고 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건
가결가결가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
해당사항 없음

제4회
2022.04.11
- 임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
해당사항 없음

제5회
2022.04.26
- 규정보완(이해관계자와의 거래에 대한 통제규정)- 내부거래위원회 설치의 건- 윤리경영위원회 설치의 건- 이사회내 위원회 운영규정 제청의 건- 사내 규정 제정의 건
가결가결가결가렬가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
해당사항 없음
찬성찬성찬성찬성찬성

제6회
2022.06.13
-규정보완-이사회내 위원회 운영규정-내부거래위원회 자문역 선임의 건-윤리경영위원회 내 자문역 선임의 건
가결가결가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

제7회
2022.06.30
- 합병계약 체결의 건- 상장예비심사신청서 제출의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당사항 없음
찬성찬성

제8회
2022.06.30
-상장예비심사신청서 제출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

제9회
2022.08.11
- 신한은행 정기예금(70억원)신규가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

제10회
2022.09.29
- 신한은행 정기예금(20억) 신규가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

제11회
2022.10.28
- 합병변경계약체결의 건- 임시주주총회 소집의 건(합병승인 정관변경등)- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
가결가결가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

제12회
2022.11.03
- 합병변경계약체결의 건- 임시주주총회 소집의 건- 내부거래위원회 운영규정 개정의 건- 윤리경영위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 2022년 04월 26일 이사회를 통해 이사회내 위원회 운영규정을 제정하고, 이사회내에 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 설치하였습니다.

내부거래위원회는 회사경영의 투명성을 제고하기위하여 설치하였으며 위원장으로는 이영훈 사외이사를, 위원으로는 정홍곤 사외이사와 윤석인 사내이사를 선임하였습니다. 또한 윤리경영위원회는 주주 보호 목적 하에 윤리경영을 실천하기 위해 설치하였으며, 위원회 구성 위원은 내부거래위원회와 동일합니다.

추가로 위원회 운영을 강화하기 위해 2022년 6월 13일 이사회를 통해 각각의 내부거래위원회 운영규정과 윤리경영위원회 운영규정을 제정하였으며, 전문성과 독립성을 강화하기 위해 조이앤파트너스 법률사무소의 김태준 변호사를 법률자문으로 선임하였습니다.

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명
구성
소속 위원명
설치목적 및 권한사항
비고

내부거래위원회
사외이사2명사내이사1명변호사1명
사외이사 이영훈사외이사 정홍곤사내이사 윤석인자문 김태준변호사
하단 기재내용 참조
위원장 : 사외이사 이영훈

윤리경영위원회
사외이사2명사내이사1명변호사1명
사외이사 이영훈사외이사 정홍곤사내이사 윤석인자문 김태준변호사
하단 기재내용 참조
위원장 : 사외이사 이영훈

(2) 이사회내 위원회 활동현황□ 내부거래위원회현재까지 내부거래위원회는 활동 내역이 존재하지 않습니다□ 윤리경영위원회

원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이영훈(출석률: 100%)
정홍곤(출석률: 100%)
윤석인(출석률: 100%)

윤리경영위원회
2022.08.05
- 신한은행 정기예금 신규가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2022.09.23
- 신한은행 정기예금 신규가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2022.11.14
- 신한은행 정기예금 신규가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12

※ 보수총액은 2022년 12월말 기준 지급액이며, 2022년 4월 퇴임한 사외이사 1인에 대한 지급보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1991년 창업이래, Rigid PCB(Rigid Printed Circuit Board) 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다.

PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. PCB는 Layer에 따라 단면 양면 멀티로 나뉘어 지며 내부재질과 외부재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다.
(산업의 특성)일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다.첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.
(산업의 성장성)인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(경기변동의 특성)당사에서 생산하는 RPCB는 산업용 모터, Pv inverter(태양광 발전용 인버터), 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기등) 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나 다소 미미한 수준입니다.
(경쟁요소)세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.
(자원조달상의 특성)당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다. 다만, INK 및 D/F 등은 해외의존도가 높기는 하지만 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 제조 분야에서 리더의 역할을 수행하기 위하여 끊임없는 노력을 지속하여 왔습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, LG전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 다양해지는 요구와 점차 증가하는 PCB 수요를 따라가기 위하여 공장증설을 위한 투자를 진행 중에 있으며, 매출과 손익 증대를 위하여 계속적으로 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

매출유형

제 품 명

2022연도 (제32기)

2021연도

(제31기)

2020연도

(제30기)

2019연도

(제29기)

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

PCB사업

양면 PCB

56,675
88.05%

56,107

84.94%

47,236

81.30%

34,163

65.21%

단면 PCB

6,382
9.91%

8,736

13.22%

9,853

16.96%

17,226

32.88%

부산물
1,314
2.04%

1,216

1.84%

1,009

1.74%

998

1.91%

매출총계

64,371
100,00%

66,059

100.00%

58,098

100.00%

52,387

100.00%

(2) 시장점유율

KPCA(한국전자회로산업협회)의 자료에 따르면 2020년 세계 전자회로기판 시장은 63,500백만불이며 전년대비 3.8% 증가하였습니다.또한 국내 PCB 산업규모는 약 14조원으로 당사와 관련된 기판제조부분은 10.5조원(75%)으로 전년 대비 6천억원 상승한 6.1% 성장율을 보이고 나타내고 있습니다.PCB 산업의 구분은 크게 PCB 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문가공으로 나눌 수 있으며 이중 PCB 기판은 Rigid기판(경성기판), Flexible기판(연성기판), IC-Substrate로 나뉘어 집니다. 다시 Rigid기판(경성기판)은 단/양면, 다층기판등으로 나뉘는 데 당사는 주요 양산 품목은 단/양면 기판 입니다.2020년 Rigid 단면/양면 기판의 국내 총 시장규모는 약 6,500억원이고 당사는 571억원 매출을 달성하여 약 8.8%의 시장 점유율을 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 영업지역 : 한국, 미국, 유럽, 동남아 (나) 수요자의 구성당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다. (다) 매출의 구성 ① 국내 : 61.70%(39,718백만원) ② 수출 : 36.26%(23,339백만원) ③ 기타 : 2.04%(1,314백만원) (라) 주요 거래처 : 삼성전자(주), LG전자(주), 동양이엔피(주)외

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2022년도말 현재 조직도 현황.jpg
2022년도말 현재 조직도 현황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 32(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,226,039,706
28,509,639,116

현금및현금성자산
10,846,567,802
5,855,043,496

당기손익-공정가치측정금융자산
-
4,449,432,970

매출채권
7,390,254,806
8,307,730,565

기타수취채권
1,271,411,959
1,334,194,082

기타금융자산
22,000,000
17,200,000

기타유동자산
26,770,168
57,855,525

재고자산
8,669,034,971
8,488,182,478

Ⅱ. 비유동자산
21,770,344,661
19,691,535,897

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
394,347,470

기타비유동수취채권
667,155,000
527,700,000

유형자산
20,899,090,144
18,565,274,190

무형자산
204,099,517
204,214,237

자 산 총 계
49,996,384,367
48,201,175,013

부 채

Ⅰ. 유동부채
15,641,738,571
12,737,621,880

매입채무
1,133,455,233
1,124,968,710

단기차입금
8,243,578,236
7,197,614,880

기타지급채무
5,192,266,591
2,949,303,051

유동리스부채
56,385,945
42,579,405

기타유동부채
653,083,628
673,449,122

당기법인세부채
258,537,291
638,847,899

충당부채
104,431,647
110,858,813

Ⅱ. 비유동부채
3,100,902,731
7,941,968,775

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채
2,244,621,364
2,086,652,032

기타비유동지급채무
10,000,000
5,000,000

비유동리스부채
40,045,395
19,875,448

이연법인세부채
806,235,972
830,441,295

부 채 총 계
18,742,641,302
20,679,590,655

자 본

Ⅰ. 자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

Ⅱ. 기타자본항목
408,245,771
97,755,289

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
6,220,813,780
6,066,711,697

Ⅳ. 이익잉여금
23,624,683,514
20,357,117,372

자 본 총 계
31,253,743,065
27,521,584,358

부채와자본총계
49,996,384,367
48,201,175,013

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 매출액
64,370,929,731
66,058,951,375

Ⅱ. 매출원가
56,161,676,418
58,112,000,145

Ⅲ. 매출총이익
8,209,253,313
7,946,951,230

판매비와관리비
4,092,781,661
3,244,878,115

Ⅳ. 영업이익
4,116,471,652
4,702,073,115

기타수익
1,110,499,555
1,315,844,759

기타비용
1,318,858,258
53,325,097

금융수익
738,451,694
182,500,363

금융비용
204,610,753
650,932,090

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,441,953,890
5,496,161,050

법인세비용
854,860,568
1,116,076,797

Ⅵ. 당기순이익
3,587,093,322
4,380,084,253

Ⅶ. 기타포괄손익
234,574,903
1,303,185,427

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지의 재평가이익
86,509,420
1,215,456,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28,192,995
(67,592,663)

확정급여부채의 재측정요소
119,872,488
155,322,038

Ⅷ. 총포괄이익
3,821,668,225
5,683,269,680

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당순이익
359
1,983

보통주 희석주당순이익
359
1,983

이익잉여금처분계산서

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 32 (당)기
제 31 (전)기

(처분예정일: 2023년 3월 27일)
(처분확정일: 2022년 4월 19일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,187,683,514

17,020,117,372

1.전기이월미처분이익잉여금
16,520,117,372

12,484,711,081

2.순확정급여부채의 재측정요소
119,872,488

155,322,038

3.기타포괄손익금융자산처분손익
(39,399,668)

-

4.당기순이익
3,587,093,322

4,380,084,253

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,390,000,000

500,000,000

1. 배당금 현금배당 보통주 배당금(율)
- 당 기 : 490원(490%) - 전 기 : 200원(40%)

4,900,000,000

400,000,000

2. 이익준비금
490,000,000

100,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,797,683,514

16,520,117,372

(*) 당사는 2022년 4월 20일에 유통주식수 확대를 위해 액면가 500원 1주를 액면가 100원 5주로 1:5 액면분할 하였으며, 당기는 액면가 100원, 전기는 액면가 500원을 기준으로 주당배당금을 산출하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제32기
제31기

주당액면가액(원)
100
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
3,587
4,380

(연결)주당순이익(원)
358
1,983

현금배당금총액(백만원)
4,900
400

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
136
9.13

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
490
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유수권
1979.09.28
부
부
본인
이사회

유인종
1949.09.18
부
부
특수관계인
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유수권
(주)화인써키트 대표이사
2010~20152015~2021 2021~현재
前 (주)골프존 기획실 前 (주)화인써키트 사내이사 現 (주)화인써키트 대표이사
-

유인종
(주)화인써키트 사내이사
1973~1990 1991~20212021~현재
前 (주)금성알프전자 제조관리본부前 (주)화인써키트 대표이사 現 (주)화인써키트 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유수권
없음
없음
없음

유인종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 유수권은 현재 (주)화인써키트 대표이사로 재직 중이며, 후보자 유인종은 (주)화인써키트 창업주로 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

유수권대표이사_확인서_1

유인종사내이사_확인서_1

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배진한
1952.05.21
-
외부

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배진한

변호사

(미국)

19801981~20002013~20192020~현재 2020~현재
서울대학교 법학과 학사前 (주)대우 그룹해외법률담당 인천지방법원 관리위원現 법무법인 정도 고문現 (주)화인써키트 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배진한
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 법조인으로 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 견제, 감시 역할 수행을 위한 감사요건을 충족하며 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함

확인서

배진한감사_확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
619백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년도와 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1(명)

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1(명)

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년도와 동일함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.finecircuit.co.kr) 공지사항 게시판에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.