DB하이텍 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제70기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

- 제1-1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제1-2호 : 제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 1,300원,

우선주 현금배당 1,350원

- 제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원,

우선주 현금배당 2,467원(주주제안)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김준동 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 정지연 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

배홍기 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

한승엽 선임의 건(주주제안)

○ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 : 정관 일부 변경

(물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건

- 제6-2호 : 정관 일부 변경

(집중투표제 도입)의 건 (주주제안)

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조기석
1964-07
2
신규선임
2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장
2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장
2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장
2000~2001 DB하이텍 전략기획팀
1994~1998 동부종합기술원

양승주
1961-06
2
재선임
2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장
2011~2016 DB메탈 상무
1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준동
1961-12
2
재선임
2020~현재 법무법인 세종 고문
2017~2020 대한상공회의소 상근부회장
1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장
-

정지연
1980-03
2
신규선임
2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
-

배홍기
1962-12
2
신규선임
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2019~현재 한국공인회계사회 부회장
2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득
-

한승엽
1978-06
2
신규선임
2020~현재 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 금융감독원 보험리스크제도실
2018~2019 서울대학교 경영대학 시간강사
2015~2019 서울대학교 경영대학 회계전공 박사
2013~2015 금융위원회 자본시장조사다
2011~2013 The Univ. of Texas at Austin MBA
2009~2011 금융감독원 비서실
2007~2009 금융감독원 회계감독국
2005~2007 금융감독원 복합금융감독실
2003~2004 삼일회계법인 감사본부
2003 제38회 공인회계사 시험 합격
1998~2005 서울대학교 경영대학 경영학 졸업
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준동
1961-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 법무법인 세종 고문
2017~2020 대한상공회의소 상근부회장
1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장

정지연
1980-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어

배홍기
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2019~현재 한국공인회계사회 부회장
2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득

한승엽
1978-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 금융감독원 보험리스크제도실
2018~2019 서울대학교 경영대학 시간강사
2015~2019 서울대학교 경영대학 회계전공 박사
2013~2015 금융위원회 자본시장조사다
2011~2013 The Univ. of Texas at Austin MBA
2009~2011 금융감독원 비서실
2007~2009 금융감독원 회계감독국
2005~2007 금융감독원 복합금융감독실
2003~2004 삼일회계법인 감사본부
2003 제38회 공인회계사 시험 합격
1998~2005 서울대학교 경영대학 경영학 졸업

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
제20조(이사의 선임)
1.~2.항 (좌동)
3. (삭제)

집중투표제 배제
제20조(이사의 선임)
1.~2.항 (생략)
3. 2인이상의 이사 선임이 있을 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 채택하지 아니한다.
-