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한국토지신탁 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10:00

3. 장소
한국토지신탁 본사 지하 1층 강당
(서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워)

4. 의안 주요내용
<보고안건>

제1호 의안 감사보고

제2호 의안 영업보고

제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경

제3호의안 : 이사 선임(4명)

제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈

제3 - 2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성

제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 서경석

제3 - 4호 의안 : 사외이사 후보 장다사로

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(양숙자) 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임

제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 서경석

제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 장다사로

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
1
재선임
'15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
'18.01 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서경석
1957-08
2
신규선임
'83.12 ~ '19.11
기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12
현대건설 부사장
-

장다사로
1957-09
2
신규선임
'15.07 ~ '20.11
행정안전부 별정직 공무원
-

양숙자
1963-11
2
신규선임
'18.01 ~ '22.12
농협 센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서경석
1957-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'83.12 ~ '19.11 기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12 현대건설 부사장

장다사로
1957-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'15.07 ~ '20.11
행정안전부 별정직 공무원

양숙자
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'18.01 ~ '22.12 농협 센터장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리업무
- 보관 및 창고업
- 폐기물처리 관련 업무
- 금융투자업자의
부수업무 신고 완료
및 신고 예정에 따른
정관 변경

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 법인세법에 따른 프로
젝트금융회사의 자산
관리업무
- 프로젝트금융투자
회사의 자산관리 및
사무대리업무
- PFV관련 사업목적을
명확히 하기 위함

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230307)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-04

3. 정정사유
계약금액 변경(증액)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액
4,261,664,000
5,309,220,150

계약금액 총액(원)
4,261,664,000
5,309,220,150

매출액 대비(%)
6.3
7.89

외주생산
해당
미해당

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Ford - ion Park & SSBL Project 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,309,220,150

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,309,220,150

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
7.89

3. 계약상대방
알제이씨홀딩스주식회사

-최근 매출액(원)
15,659,230,077

-주요사업
2차전지 제조장비 도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-01

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 4,094,409.00
- 상기 계약금액은 2023년 03월 07일 매매기준율(1USD당 1,296.70원)에 의해 산출되었습니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 5번 계약기간 종료일은 해당프로젝트 종료 예정일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
화성밸브 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.23

3. 정정사유
부의안건 추가(사내이사 2명 선임의 건)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임)
제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23
2023-03-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임)
제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장원규
1963-11
3년
재선임
-University of Maryland, College Park경영대학원졸
-현 에이치에스테크(주) 대표이사
-현 대구상공회의소 의원

장성필
1968-10
3년
재선임
-경북대학교 경영학 졸업
-현 에이치에스메탈(주) 대표이사
-현 화성케이비밸브(주) 대표이사
한화엔진 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜
기술센터 세미나실

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

- 제3-1호 : 사외이사 홍성표 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 김동회 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 질병관리청은 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 환경에 처한 경우 및

함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말형성 기회가 많은 경우 마스크 착용을 권고하고 있습니다.

이에 따라 주주총회장에 직접 참석하실 경우 마스크 착용을 권고드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극

활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고

판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를

변경할 수 있습니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성표
1953-03
1
재선임
전) 신용회복위원회 위원장
전) 엠벤처투자㈜ 사외이사
현) HSD엔진㈜ 사외이사
-

김동회
1969-10
1
재선임
전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
현) HSD엔진㈜ 사외이사
KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍성표
1953-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
전) 신용회복위원회 위원장
전) 엠벤처투자㈜ 사외이사
현) HSD엔진㈜ 사외이사

김동회
1969-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
현) HSD엔진㈜ 사외이사
아이디피 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 아이디피

아이디피/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
57,686,414,495
46,426,679,948

-부채총계
6,889,343,040
5,150,434,467

-자본총계
50,797,071,455
41,276,245,481

-자본금
6,636,863,000
3,318,431,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
43,111,569,109
26,092,880,717

-영업이익
12,372,966,273
3,921,517,533

-법인세비용차감전계속사업이익
12,899,707,489
5,001,737,682

-당기순이익
10,375,026,000
4,270,368,064

-지배기업 소유주지분 순이익
10,330,491,722
4,256,704,452

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
56,822,713,611
45,793,723,428

- 부채총계
6,203,958,388
4,643,419,575

- 자본총계
50,618,755,223
41,150,303,853

- 자본금
6,636,863,000
3,318,431,500

- 매출액
40,537,543,970
21,936,523,740

- 영업이익
12,365,758,215
3,169,830,092

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,842,700,650
4,887,865,424

- 당기순이익
10,330,491,722
4,256,704,452

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
50,618,755,223
41,150,303,853

자본금
6,636,863,000
3,318,431,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,797,071,455
41,276,245,481
37,230,505,759

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이탑리츠 — 부동산투자회사금전배당결정 (20230307)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 금전배당 결정/(2023.03.07)부동산투자회사 금전배당 결정

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
5,156,966,844

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
108

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
11.3

종류주식
-

4. 배당기준일
2022-12-31

5. 배당금지급 예정일
-

6. 주주총회 예정일자
2023-03-28

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "배당금총액" 및 2항의 "1주당 배당금"은 이사회 결의로 승인되었으며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 부동산투자회사법 제28조 1항에 따라 이익배당한도의 100분의 90이상으로 현금배당을 실시할 예정임

- 이익배당한도는 5,708,324,852원이며, 동 배당가능이익의 90.3%인
5,156,966,844원을 배당할 예정임

- 상기 3항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함

- 상기 5항의 "배당금지급 예정일"은 상법 제464조2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

- 공정가치 평가이익 등의 미실현이익은 상법 제462조 제1항 및 제4호 및 상법시행령 제19조에 의하여 배당가능재원이 아님

※ 관련공시
-
디지캡 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11
(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)(주)디지캡 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 기타 정보 서비스업
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 위 각호에 관련된 연구개발업
9. 위 각호에 관련된 수출입업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업
7. 블록체인 관련 정보 서비스업
8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업
9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련업
11. 기타 정보 서비스업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 위 각호에 관련된 연구개발업
14. 위 각호에 관련된 수출입업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 다각화

사업목적 삭제
-
-
디지캡 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 디지캡

디지캡/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.67

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
277,168,440

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

- 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 9,563,428주에서 자기주식 324,480주를 제외한 9,238,948주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 상기 현금배당은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정 일자는 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
SK리츠 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: SK리츠

SK리츠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 새문안로5길 31
센터포인트광화문빌딩 지하1층

4. 의안 주요내용
보고의안
- 보고사항1. 제7기 감사보고
- 보고사항2. 제7기 영업보고

결의의안
- 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안: 제8~11기 사업계획 승인의 건
- 제4호 의안: 자본잉여금 전입의 건
- 제5호 의안: 감독이사 선임의 건
- 제6호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일

2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제6기) 연결재무제표 기준임.

3.제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최재영
1973-01
3
신규선임
비상근
현) 김앤장 법률사무소
전) 금융감독원 회계감독 1국
전) 금융감독원 자본시장조사 1국
전) 안진회계법인 세무자문본부

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
24,150,060,598
엠플러스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 엠플러스

엠플러스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-22

3. 정정사유
고객사 요청에 의한 납기 변경 및 계약상대방 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
SK Battery Yancheng Co.,Ltd.

5. 계약기간 종료일
2023-03-15
2023-06-30

9. 공시유보 관련내용 유보기한
2023-03-15
-

9. 공시유보 관련내용 유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
계약 상대방에 대하여는 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.
-

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
103,396,613,767

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
103,396,613,767

최근 매출액(원)
158,540,804,701

매출액 대비(%)
65.22

3. 계약상대방
SK Battery Yancheng Co.,Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
아시아지역 배터리회사

5. 계약기간
시작일
2022-03-21

종료일
2023-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 CNY543,277,710.00 이며, 2022년 3월 22일 하나은행 최초고시환율(매매기준율) 190.32으로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.

※ 관련공시
-
엠플러스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 엠플러스

엠플러스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-21

3. 정정사유
계약이행 완료 및 계약상대방 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
SK On Hungary Kft.

9. 공시유보 관련내용 유보기한
2023-03-10
-

9. 공시유보 관련내용 유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
계약 상대방에 대하여는 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.
-

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
107,410,933,014

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
107,410,933,014

최근 매출액(원)
158,540,804,701

매출액 대비(%)
67.75

3. 계약상대방
SK On Hungary Kft.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2022-03-18

종료일
2023-03-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-18

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 $88,688,740.00 이며, 2022년 3월 21일 하나은행 최초고시환율(매매기준율) 1,211.10으로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.

※ 관련공시
-
메디톡스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 메디톡스

메디톡스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
195,096,220,132
184,869,547,955
10,226,672,177
6.0

- 영업이익
46,664,445,394
34,491,517,174
12,172,928,220
35.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,310,582,176
128,265,330,912
-78,954,748,736
-62.0

- 당기순이익
37,567,554,933
93,262,649,042
-55,695,094,109
-60.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
597,781,728,357
577,698,379,790

- 부채총계
163,100,793,172
174,133,759,260

- 자본총계
434,680,935,185
403,564,620,530

- 자본금
3,574,124,500
3,400,055,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-영업활동에 따른 매출액 증가와 생산량 증가에 따른 원가의 감소로 인한 영업이익의 증가 및 전기 ITC재판 승소 이후 에볼루스 및 이온바이오파마와의 소송 및 라이선스 합의에 의한 수익으로 당기 역기저 효과에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 잠정 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20230307)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.07)기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
잔금 지급일 및 처분일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
라. 거래내역
2) 잔금
- 노틸러스1호조합('23.03.07):10,300,000,000원
- 노틸러스1호조합('23.03.31):10,300,000,000원

2. 주요내용
아. 처분일자
노틸러스1호조합:2023.03.07(대금 지급 완료일)
노틸러스1호조합:2023.03.31(대금 지급 완료일)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 : 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2022.03.28. 취득 15,000,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 11,500,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 11,000,000,000원
3) 자기자본 : 27,785,587,500원
4) 자기자본대비 : 39.5%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 11,550,000,000원(이자포함)
2) 계약금 ('23.01.17) : 220,000,000원
2) 잔 금:

- 노틸러스1호조합('23.03.31) :10,300,000,000원

- (주)퍼스트맨('23.03.17) :1,030,000,000원

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일 : 2023.01.17

사. 매매계약 체결일 : 2023.01.18

아. 처분일자 :
- 노틸러스1호조합:2023.03.31(대금 지급 완료일)
- (주)퍼스트맨:2023.03.17(대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 노틸러스1호조합, (주)퍼스트맨

3. 결정(확인)일자
2023-01-18

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022.03.28에 취득한 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2021.10.20 에 발행한 제21회차 전환사채의 만기는 2024.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.12.20.에 조정된 659원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.

- 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2021-10-12 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-10-13 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-11-23 전환가액의조정(제21회차)
2021-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-05-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-06-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-08-22 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-23 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-07 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-11-11 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-12-28 기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-29 전환청구권행사(제21회차)
선바이오 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
11시 00분

2. 장소
서울특별시 강남구 선릉로85길 6 호텔뉴브 B2 대연회장

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

(1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
(1주당 50원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건

1) 배당금 총액 : 금 615,266,650원, 1주당 50원

2) 배당 주식수 : 보통주 12,305,333주 (총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외)

(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5억원)

(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음

※관련공시
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230307)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 07일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
2023년 03월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

22289
9,900,000,000
1
5,465,601,900
55.21
1
5,465,601,900
55.21

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2023년 02월 15일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제22289회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
552,081
5,465,601,900
5,465,601,900
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
552,081
5,465,601,900
5,465,601,900
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 273,280 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제22289회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 07일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 01일
액면금액 × 102.700%

2차
2024년 03월 04일
액면금액 × 105.400%

3차
2024년 09월 03일
액면금액 × 108.100%

4차
2025년 03월 04일
액면금액 × 110.800%

5차
2025년 09월 02일
액면금액 × 113.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×116.200%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 03월 03일ｏ
만기일 : 2026년 03월 05일

2023년 03월 07일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
선바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 선바이오

선바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
615,266,650

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-11

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,150원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금 총액은 발행주식총수 12,313,555주 가운데 자기주식 8,222주를 제외한 12,305,333주에 대한 배당금액입니다.

3. 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세동 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 세동

세동/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8
(주)세동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
쇼박스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 쇼박스

쇼박스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
자이언트스텝 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 133길 11(논현동, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터4층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 하승봉 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이지철 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 안민희 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 최성호 선임의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 장욱상 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 김대식 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.21.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하승봉
1973-06
3년
재선임
-울산대학교 시각디자인 졸업('99.02)
-CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01)
-인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05)
-화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

이지철
1974-01
3년
재선임
-경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02)
-홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학 석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업 ('20.03 ~ '22.08)
-모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01)
-인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01)
-화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

안민희
1975-12
3년
신규선임
-서울대학교 경영학 졸업('99.02)
-삼일회계법인 이사('03.03 ~ '16.09)
-자이언트스텝 CFO('16.10 ~ 현재)

김민석
1976-02
3년
신규선임
-서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02)
-다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO)('14.02~'14.08)
-카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장)('14.09~'16.03)
-Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01)
-자이언트스텝 CBO('22.02~현재)

최성호
1976-07
3년
신규선임
-서울대학교 생물자원공학부 졸업('01.02)
-신우정보시스템 개발자('00.10 ~ '02.12)
-NHN 개발팀장('03/02 ~ '08.06)
-네오위즈게임즈 개발실장('08.07 ~ '12.12)
-조이맥스 개발본부장('13.01 ~ 14.08)
-웹젠 개발TFT장('14.12 ~ '16.12)
-카카오게임즈 북미유럽 개발CTO('16.12 ~ '20.10)
-자이언트스텝 CTO('20.11 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장욱상
1971-05
3년
재선임
-홍익대학교 섬유미술과 졸업('96.02)
-오하이오주립대 Art&Technology 석사('00.02)
-블루스카이 스튜디오('00 ~ '01.12)
-드림웍스 Lead lighting Artist('02.01 ~ '03.06)
-중앙대학교 영상대학원 교수('03.09 ~ 현재)
-오하이오주립대 초빙교수('15 ~'15)
-스카에나 대표이사('18.04 ~ '21.04)
-자이언트스텝 사외이사('20.01 ~ 현재)
-스튜디오 미르 사외이사('22.03 ~ 현재)
스튜디오미르(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대식
1972-08
3년
재선임
비상근
-고려대학교 경영학 졸업('99.02)
-도원회계법인 상무('14.08 ~ 현재)
-삼일회계법인('99.11 ~ '14.08)
-한국공인회계사회 '신감사기준 번역검토 특별위원회' 위원('12.07 ~ '13.06)
-KDB산업은행 한국성장금융 성장지원펀드 위탁운영사 선정 평가위원('20.04 ~ 현재)
-차이커뮤니케이션 사외이사('21.11 ~'23.02)
-자이언트스텝 감사('17.10 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
66. 콘텐츠 판권 유통사업

67. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 사업

68. 인터넷방송업

69. 모바일 및 온라인 게임 서비스 운영

70. 가상현실플랫폼 개발, 판매, 컨설팅, 서비스 및 공급업

71. 가상 의류 제작, 판매 및 유통업

72. 기타 위에 부대되는 사업 일체
신규사업목적 추가

- 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장(*미디어 아트 IP 등)

- 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장 및 굿즈 아이템 사업확장

- 버추얼휴먼 등 자체 IP 사업확장

- 오픈 예정인 "Full 3D B2C 서비스" 사업 확장

- 오픈 예정인 "Full 3D B2C 서비스" 사업 확장

- 버추얼 휴먼 및 캐릭터 등의 가상 의류 관련 사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디지틀조선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 2,605원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 742,305,340원은 2022년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
DMS — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: DMS

DMS/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950

3. 의안 주요내용
[보고안건]

1.감사의 감사보고
2.영업 보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고
4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고

[부의안건]

■제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원)

제1-1호 의안: 제24기 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제24기 연결재무제표 승인의 건

■제2호 의안: 이사 선임의 건

(이사 3명)

제2-1호 의안: 이사 선임의 건

(후보자 사내이사 박용석)

제2-2호 의안: 이사 선임의 건

(후보자 사내이사 이석화)

제2-3호 의안: 이사 선임의 건

(후보자 사외이사 전약표)

■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(연간 20억 원)

■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(연간 1억 원)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에

관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에

의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우,

이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할

예정입니다.

○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로

금일 이사회(2023-03-07)에서 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용석
1958-07
3년
재선임
現 (주)디엠에스 대표이사('99년~ )
- LG디스플레이('94년~'99년)
- LG전자 연구소('85년~ '93년)

이석화
1964-09
3년
신규선임
現 (주)디엠에스 이사('21년 ~ )
- CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년)
- LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년)
- Aalto University School of Economics
EMBA

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전약표
1963-02
3년
재선임
現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ )
現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ )
- 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년)
- 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년)
- 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년)
없음
참좋은여행 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
110,042,803,327
96,788,501,165

- 부채총계
33,036,379,015
6,545,599,112

- 자본총계
77,006,424,312
90,242,902,053

- 자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

- 매출액
13,636,811,565
4,859,073,786

- 영업이익
-15,793,523,418
-18,701,389,948

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,629,808,682
-17,809,252,427

- 당기순이익
-12,226,654,385
-14,404,158,092

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당해 사업연도 재무수치는 2023년 2월 2일에 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변동'에서 공정가치지분상품 평가결과 등에 따라 금액이 변동되었습니다. 이와 관련하여 해당 공시의 정정공시를 당 감사보고서 제출로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
77,006,424,312
90,242,902,053

자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
18.9
19.7
2.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
14,629,808,682
17,809,252,427
2,653,843,140

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
77,006,424,312
90,242,902,053
94,437,135,794

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
15,793,523,418
18,701,389,948
12,016,247,161
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인텔리안테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인텔리안테크놀로지스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 (2022.1.1~2022.12.31)
별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원)

제2호 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임)
- 제3-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임)
- 제3-3호 : 사내이사 심인숙 선임의 건 (재선임)
- 제3-4호 : 사외이사 이항수 선임의 건 (재선임)
- 제3-5호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영수
1964-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 대표이사(현)
(주)조선비즈 대표이사(현)

방정오
1978-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선방송 전무이사(현)

심인숙
1965-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선일보일본어판 대표이사(현)

조정훈
1966-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현)
조선일보사 총무국 국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이항수
1961-09
2
재선임
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장(전)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
신규사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이엔피 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230307)
제출인: 에이엔피

에이엔피/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.03.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

19
1,756
1,599

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

19
2,800,000,000
1,594,533
1,751,094

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
- 조정근거
"본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 조정방법
가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,532.1원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,560.3원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,598.9원
라. 산술평균가액 [(가+나+다)/3] : 1,563.8원
마. 기준주가 [(다), (라) 중 높은가액] : 1,598.9원
바. 최저 조정가액 한도 : 1,468원(최초 전환가액의 70%)
사. 조정전 전환가액 : 1,756원
아. 조정후 전환가액 : 1,599원(원단위미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2023-03-07

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2022-12-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
정원엔시스 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 후보자 한덕희 [이사회]

제2-2호의안 : 후보자 이호정 [이사회]

제2-3호의안 : 후보자 류홍주 [이사회]

제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배)

제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한덕희
1974-11
3년
재선임
2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장
2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사

이호정
1971-05
3년
신규선임
2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장
2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장

류홍주
1969-01
3년
신규선임
2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박훈배
1959-07
3년
재선임
2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사
2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사
포맨텍아이티서비스 주식회사 (대표이사)
인텔리안테크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
현금 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-29

3. 정정사유
주주총회 일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 예정일자
-
2023-03-31

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
894,517,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식총수 9,183,669주에서 금일 당사 보유 자기주식수 238,499주를 제외한 8,945,170주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회로 부터 1개월내에 지급될 예정입니다.

4. 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
린드먼아시아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230307)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
28

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.68

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
363,275,276

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-14

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

다. 상기 배당금은 당사가 총 발행한 13,692,000주 중 자기주식 717,883주를 제외한 12,974,117주에 대하여 지급 예정입니다.

라. 상기 배당금 지급 예정일자는 당사의 사정에 따라 상법 제464조의 2에(정기주주총회일로부터 1개월 이내)의한 범위내에 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
뉴인텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-07

3. 정정사유
본문 내 오기재 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제 4호 의안 : 감사보고지급 한도 승인의 건(오천)
제 4호 의안 : 감사보수지급 한도 승인의 건(오천만원)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09 : 00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍
대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회계감사법인 선임 보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제46기 재무제표, 연결재무제표

(이익잉여금처분계선서(안) 포함

승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 이동찬 중임의 건

제 3호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건(10억)

제 4호 의안 : 감사보수지급 한도 승인의 건(오천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동찬
1977-02
3
재선임
삼정회계법인 회계사
효진오토테크 재무이사
미래회계법인 감사팀장
회계법인 혜안 (현)
(주)진우엔지니어링 감사
셀레스트라 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-17

3. 정정사유
주주총회 세부의안(제2호 의안) 내용 추가 및 일부 기재사항(제4-1호 의안) 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김동언 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-17
2023-03-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노윤
1962-10
3년
재선임
성신여대 산업경영학 학사

고려대 경영학박사

현) 성신여대 경영학과 교수

현) 클리노믹스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동언
1960-12
3년
재선임
비상근
건국대 경영학 학사
서울대 경영학 석사
현) 이지세무회계사무소 공동대표
현) 클리노믹스 감사
DMS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: DMS

DMS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
317,047,865,401
225,393,632,210
91,654,233,191
40.7

- 영업이익
53,542,181,519
32,010,203,266
21,531,978,253
67.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,086,449,546
32,759,887,755
12,326,561,791
37.6

- 당기순이익
32,502,031,622
35,211,009,511
-2,708,977,889
-7.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
426,333,982,059
420,478,119,156

- 부채총계
96,104,848,580
135,689,125,629

- 자본총계
330,229,133,479
284,788,993,527

- 자본금
12,286,530,500
12,286,530,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
장비 생산량 증가에 따른 매출액 증가 및 환율효과에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이스토리 — 기업설명회(IR)개최 (20230307)
제출인: 에이스토리

에이스토리/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-09
2023-03-09
14:00
16:30

2. 장소
여의도

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
국내 기업 설명회

5. 실시방법
대면 그룹 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의 응답

7. 후원기관
유진투자증권

8. 개최확정일
2023-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획실 IR팀 (김용수 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-2088-2585

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-08

게재장소
1. http://www.astory.co.kr
2. 한국거래소 상장공시시스템 IR 자료실
한국앤컴퍼니 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230307)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.07)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-01-19
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
"검찰, 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색" 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-01-19

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

1) 2023년 1월 19일 서울경제 등에 보도된 "검찰, 횡령·배임 의혹 한국타이어 조○○ 회장 자택 등 압수수색" 기사내용에 대한 당사의 입장입니다.

2) 상기 건과 관련하여 검찰의 압수수색이 진행되었으며, 당사는 관련 기관의 조사에 적극 협조하였습니다.

3) 서울중앙지검은 2023년 3월 6일 당사 임원 조○○에 대한 구속영장을 청구하였습니다.

4) 향후 상기 건과 관련하여 구체적인 사실이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 경영관리담당 천성익

5. 재공시예정일
2023-04-06

※ 관련공시
2023-02-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-01-19 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
원바이오젠 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실

3. 의안 주요내용
기.보고사항

①감사 보고
②영업 보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 件

제2호 의안 : 이사 선임의 件

-제2-1호 : 사내이사 서영교 선임의 件

제3호 의안 : 감사 선임의 件

-제3-1호 : 감사 최유성 선임의 件

제4호 의안 : 이사 보수 한도액(10억) 승인의 件

제5호 의안 : 현금 배당 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제5기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영교
1976-11
3년
신규선임
전) 인탑스(주) 경영지원부 근무
전) (주)동보약품 경영지원부 부서장
현) (주)제이앤코스 기타비상무이사
현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최유성
1976-04
3년
신규선임
비상근
전) 삼일회계법인 근무
전) NICE(주)투자평가본부 근무
현) 참회계법인 이사
풍국주정 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 풍국주정

풍국주정/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서로 72
풍국주정공업(주) 3층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 60원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 상호변경 세부내역은 다음과 같습니다.
1) 변경 전 상호 : 풍국주정공업주식회사
2) 변경 후 상호 : 풍국주정공업주식회사(Pungguk Ethanol Co., Ltd.) : 영문명 추가

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성춘태
1967-09
3
재선임
現.풍국주정공업(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동희
1965-01
3
신규선임
前.서울 성동세무서장
現.장동희세무회계 세무사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화시스템 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 한화시스템

한화시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
수량변동에 따른 계약금액(증액) 및 납기 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역-계약금액(원)
85,287,391,717
191,292,615,164

2. 계약내역-매출액대비(%)
5.19
11.64

3. 계약상대
한화디펜스(주)
한화에어로스페이스(주)

4. 계약기간-종료일
2024-12-31
2026-12-30

- 한화디펜스(주)는 '22년 11월 1일부 한화에어로스페이스(주)에 흡수 합병되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
30mm 차륜형 대공포 후속양산

2. 계약내역
계약금액(원)
191,292,615,164

최근매출액(원)
1,642,854,571,594

매출액대비(%)
11.64

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한화에어로스페이스(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-02-23

종료일
2026-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-02-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 VAT포함 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근매출액은 2020년 연결기준 매출액입니다.

3) 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 단일판매ㆍ공급계약체결
에프엔에스테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230307)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 제조용 기계장치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,660,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,660,000,000

최근 매출액(원)
66,085,795,000

매출액 대비(%)
7.05

3. 계약상대방
삼성디스플레이 주식회사

-최근 매출액(원)
31,557,504,000,000

-주요사업
디스플레이 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-03-06

종료일
2023-12-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역 중 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 매출액 기준입니다.
- 상기 2.계약내역 중 확정 계약금액은 VAT 별도 금액입니다.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나무가 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 나무가

나무가/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 08:00

2. 장소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건

2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1957-07
3
재선임
- 영남대학교
- 삼성전자
- Vishay Korea 사장
- 現 (주)드림텍 이사회 의장

김형민
1970-08
3
재선임
- The Wharton School MBA
- Lehman Brothers
- 삼성증권
- 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병철
1965-10
3
신규선임
- 서울대학교
- 중국 청화대 EMBA
- 삼성그룹 중국본사 전무
- 前 삼성전자 부사장
-
한전기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
울산그린 1복합 건설 설계기술용역

2. 계약내역
계약금액(원)
27,027,600,000

최근매출액(원)
433,126,639,421

매출액대비(%)
6.2

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국동서발전(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-07

종료일
2027-09-30

6. 주요 계약조건
복합화력 발전소 종합설계 용역
○ 2027년 9월에 준공 예정인 울산그린 1복합기의 건설에 필요한 기본설계, 실시설계 및 사업주 기술지원업무 수행 및 현장 조사, 공사 및 기자재 발주, 공급자 제출도서 검토·승인 등의 업무
○ 하자보수보증금율 : 5%
○ 하자담보책임기간 : 3년

7. 계약(수주)일자
2023-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 최근 매출액은 2021년 회계연도 매출액 기준임
○ 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임
○ 계약금액, 계약기간 등은 용역 진행과정 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
엔에프씨 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-13

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-13) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익(당해사업연도)

증감금액
증감비율(%)
1,318,644,587

-4,445,313,465
-77.1
2,272,220,164

-3,491,737,888
-60.5

- 법인세비용차감전계속사업이
익(당해사업연도)
증감금액
증감비율(%)
1,341,767,699

-5,353,548,176
-79.9
1,891,278,698

-4,804,037,177
-71.7

- 당기순이익(당해사업연도)

증감금액
증감비율(%)
1,426,576,034

-4,717,659,397
-76.7
1,872,126,783

-4,272,108,648
-69.5

- 자산총계(당해사업연도)
73,413,786,704
73,414,055,149

- 부채총계(당해사업연도)
16,137,599,299
16,142,705,360

- 자본총계(당해사업연도)
57,276,187,405
57,271,349,789

- 이사회 결의일(결정일)
2023-02-13
2023-03-07

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
31,478,132,683
40,414,881,817
-8,936,749,134
-22.1

- 영업이익
2,272,220,164
5,763,958,052
-3,491,737,888
-60.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,891,278,698
6,695,315,875
-4,804,037,177
-71.7

- 당기순이익
1,872,126,783
6,144,235,431
-4,272,108,648
-69.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
73,414,055,149
68,311,169,573

- 부채총계
16,142,705,360
12,226,794,162

- 자본총계
57,271,349,789
56,084,375,411

- 자본금
893,180,000
893,180,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
글로벌 경기침체로 인한 수요부진과 원자재 상승 영향으로
매출 및 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인텔리안테크 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

- 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
아바코 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230307)
제출인: 아바코

아바코/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 제조 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
22,355,108,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
22,355,108,000

최근 매출액(원)
179,808,229,406

매출액 대비(%)
12.4

3. 계약상대방
Hefei Visionox Technology Co.,Ltd.

-최근 매출액(원)
973,712,620,000

-주요사업
Display 제품의 생산 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-03-07

종료일
2023-09-23

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD17,240,000.00 으로서 2023년03월07일 매매기준환율 최초고시

기준환율 1,296.70원을 적용하였습니다.

- 상기 계약(수주)일자는 Purchase Order 접수일 입니다.

- 상기 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
정원엔시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
166,266,658,017
166,333,184,772
-66,526,755
0.0

- 영업이익
676,742,328
1,063,706,989
-386,964,661
-36.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
857,518,816
1,080,670,091
-223,151,275
-20.6

- 당기순이익
1,201,037,812
833,403,805
367,634,007
44.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
95,480,840,846
89,402,796,267

- 부채총계
54,155,518,330
48,591,913,124

- 자본총계
41,325,322,516
40,810,883,143

- 자본금
16,104,646,000
16,104,646,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 인건비 상승 및 유통부문 광고선전비 지출확대 등으로 판매비 및 관리비가 증가하여 영업이익이 감소 하였습니다.
2. 1분기중 2017년말도 추징세액에 대한 국세환급이 발생하였고 기말에 대여금과 소송비용에 대한 층당금을 설정하여 법인세비용차감전계속사업이익은 영업이익에 비해 소폭증가 하였습니다.
3. 국세환급금의 영향으로 법인세비용이 감소하고 당기순이익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.