기업은행 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 기업은행

의결권대리행사권유참고서류
3.6
중소기업은행

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 중소기업은행주 소: 서울특별시 중구 을지로 79전화번호: 02-729-6114

작 성 자:
성 명: 김호진부서 및 직위: 총무부 차장전화번호: 02-729-7340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

중소기업은행

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

중소기업은행

보통주

2

0.00

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기획재정부
최대주주
보통주
474,430,991
59.50
최대주주
-

산업은행
최대주주의 특수관계인
보통주
57,405,282
7.20
주주
-

수출입은행
최대주주의 특수관계인
보통주
14,711,153
1.84
주주
-

김성태
은행장
보통주
199
0.00
은행장
-

정재호
감사
보통주
-
0.00
감사
-

신충식
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

김정훈
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

정소민
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

계
-
546,547,625
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김호진

(중소기업은행)

보통주

0

직원

-

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 13일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(시작일) 2023년 3월 13일

(종료일) 2023년 3월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㅇ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 13일 09시~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

ㅇ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㅇ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율 1% 초과 주주임(2022년12월31일 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

IBK기업은행 홈페이지

https://www.ibk.co.kr

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㅇ 위임장 접수처 : (04541) 서울시 중구 을지로 79 중소기업은행 총무부 주주총회 담당자

- 우편접수 여부 : 가능

- 전화번호 : 02-729-6114

- FAX : 0505-075-0721

- 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 제62기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 을지로 79 중소기업은행 본점

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

(시작일) 2023년 3월 13일

(종료일) 2023년 3월 22일

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㅇ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 13일 09시~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

ㅇ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㅇ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. (정부 방침 변화에 따른 입장방식 변동 가능)

- 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표와 전자위임장제도(https://evote.ksd.or.kr)를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

ㅇ 복합위기 극복을 위한 '중소기업 금융지원 방안', '민생안정대책' 등 정부 정책을 최우선적으로 수행

ㅇ IBK기업은행은 건전성과 수익성 부문에서도 체계적이고 세밀한 관리를 통해 고정이하 여신비율 0.85%, 연체비율 0.32%를 기록하였고 당기순이익(연결기준)은 2조 7,808억원을 시현하였음

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표(은행계정)>

제 62 기 2022. 12. 31 현재

제 61 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 62 (당)기말
제 61 (전)기말

【자 산】

I. 현금및예치금

23,865,527

17,624,405

II. 당기손익금융자산

11,636,867

11,543,508

III. 기타포괄손익금융자산

21,398,222

19,023,073

IV. 상각후원가유가증권

38,431,591

36,148,328

V. 상각후원가대출채권

290,730,078

271,750,869

VI. 위험회피회계파생상품자산

40,921

41,457

VII. 종속기업, 관계기업투자

2,897,746

2,831,804

VIII. 투자부동산

69,532

68,585

IX. 유형자산

2,104,290

2,107,868

X. 무형자산

147,706

152,761

XI. 순확정급여자산

330,001

87,648

XII. 이연법인세자산

2,154

3,037

XIII. 기타자산

6,243,276

6,794,155

자 산 총 계

397,897,911 ==========

368,177,498 ==========

【부 채】

I. 당기손익금융부채

3,603,773

1,728,161

II. 예수부채

148,919,499

153,165,259

III. 차입부채

45,442,000

40,238,241

IV. 사채

158,366,833

136,114,471

V. 위험회피회계파생상품부채

286,701

70,350

VI. 충당부채

692,380

616,947

VII. 이연법인세부채

200,838

424,386

VIII. 기타부채

13,162,258

10,226,791

부 채 총 계

370,674,282

342,584,606

【자 본】

I. 자본금

4,211,365

4,211,365

II. 신종자본증권

3,614,677

3,499,180

III. 자본잉여금

1,161,597

1,161,654

IV. 자본조정
(40,627)

(92)

V. 기타포괄손익누계액

316,617

466,945

VI. 이익잉여금

(대손준비금 기 적립액

당기 : 2,847,633백만원

전기 : 2,676,213백만원

대손준비금 적립예정금액

당기 : 250,446백만원

전기 : 171,420백만원)

17,960,000

16,253,840

자 본 총 계

27,223,629

25,592,892

부 채 와 자 본 총 계

397,897,911 ==========

368,177,498 ==========

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 61 기 (2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 62(당)기
제 61 (전)기

I. 순이자손익

7,040,667

5,589,299

1. 이자수익

11,455,746

7,885,419

가.당기손익금융자산 이자수익

74,406

30,964

나.기타포괄손익과 상각후원가금융자산 이자수익

11,381,340

7,854,455

2. 이자비용

(4,415,079)

(2,296,120)

II. 순수수료손익

360,397

385,900

1. 수수료수익

657,464

691,955

2. 수수료비용

(297,067)

(306,055)

III. 당기손익금융상품 관련 순손익

103,302

385,685

IV. 위험회피회계 관련 순손익

(19,367)

(6,922)

V. 상각후원가금융자산 처분손익

192,474

250,578

VI. 기타포괄손익금융자산 관련 순손익

65,536

88,547

VII. 외환거래손익

246,560

24,455

VIII. 총영업이익

7,989,569

6,717,542

IX. 금융자산 손상차손

(1,445,013)

(940,348)

X. 순영업이익

6,544,556

5,777,194

XI. 일반관리비

(2,472,518)

(2,441,702)

XII. 기타영업수익

139,415

188,946

XIII. 기타영업비용

(913,764)

(800,295)

XIV. 영업이익

3,297,689

2,724,143

XV. 영업외손익

18,327

(3,912)

XVI. 법인세비용차감전순이익

3,316,016

2,720,231

XVII. 법인세비용

(861,227)

(696,136)

XVIII. 당기순이익

(대손준비금 반영후 조정이익

당기 : 2,204,343 백만원

전기 : 1,852,675 백만원)

2,454,789 =========

2,024,095 =========

XIX. 법인세비용차감후 당기기타포괄손익

(150,389)

(19,106)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

190,545

58,927

가. 기타포괄손익지분증권 평가손익변동

72,555

(14,044)

나. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소

117,990

72,971

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(340,934)

(78,033)

가. 기타포괄손익채무증권 평가손익변동

(339,292)

(100,615)

나. 외환차이

17,667

45,523

다. 해외사업장순투자위험회피 평가손익변동

(19,309)

(22,941)

XX. 당기총포괄이익

2,304,400

2,004,989

XXI. 주당이익 (단위: 원)

기본주당이익

2,920

2,389

희석주당이익

2,920

2,389

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기
2022. 1. 1 부터
제 61 기
2021. 1. 1 부터

2022. 12. 31 까지

2021. 12. 31 까지

처분예정일:
2023. 3. 23
처분확정일:
2022. 3. 24

(단위 : 백만원)

과 목
제 62기
제 61 기

I. 미처분이익잉여금

2,328,244

1,899,229

1. 당기순이익

2,454,789

2,024,095

2. 기타포괄손익지분증권 실현손익의 대체

(61)

(1,440)

3. 신종자본증권이자

(126,484)

(123,426)

4. 자기주식 소각
-

-

II. 이익잉여금처분액

2,328,244

1,899,229

1. 법정적립금

17,951

508,693

2. 대손준비금

250,446

171,420

3. 임의적립금

1,253,691

597,032

4. 신종자본증권 상환손실

40,627

92

5. 배당금

765,529

621,992

가. 현금배당

주당배당금(률)보통주

당기 960원(19.20%), 전기 780원(15.60%)우선주

당기 - (-), 전기 780원(15.60%)

765,529

621,992

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,163백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
838백만원

최고한도액
1,150백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
318백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
310백만원

최고한도액
314백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음