아이씨디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 아이씨디

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)아이씨디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 07일

권 유 자:
성 명: (주)아이씨디주 소: 경기도 안성시 대덕면 만세로 274전화번호:031-678-3333

작 성 자:
성 명: 배재구부서 및 직위: 경영지원실/실장전화번호:031-678-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이씨디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이씨디
보통주
2,262,924
12.53
본인
의결권없음(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이승호
최대주주
보통주
4,241,320
23.48
최대주주
-

이승곤
최대주주 등
보통주
10,416
0.06
최대주주 등
-

강병조
최대주주 등
보통주
60,000
0.33
최대주주 등
-

계
-
4,311,736
23.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배재구
보통주
718
직원
직원
-

장규호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

해당사항 없음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.10(09시)~2023.03.23(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이씨디
http://www.icd.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 관리팀 주주총회 담당자 ·전화번호 : 031-678-3333 ·팩스번호 : 031-678-3301- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 24일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 대덕면 만세로 274 ㈜아이씨디 복지동 2층 대강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.10 09시~2023.03.23 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출 입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24기 2022년 12월 31일 현재

제 23기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

113,173,711,948

135,061,884,914

현금및현금성자산
23,218,038,798

47,040,223,168

단기금융자산
15,315,203,743

21,895,073,536

매출채권및기타채권
41,246,878,007

28,546,282,612

파생상품자산
535,536,000

재고자산
29,662,226,526

35,663,438,522

기타유동자산
2,906,410,076

1,916,867,076

당기법인세자산
289,418,798

Ⅱ. 비유동자산

89,300,001,728

97,787,042,975

장기매출채권및기타채권
16,492,288,635

29,381,096,327

장기금융자산
834,157,306

1,691,177,078

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,299,000,000

1,299,000,000

관계기업투자
2,700,000,000

2,700,000,000

투자부동산
514,729,693

522,527,639

유형자산
53,632,931,841

46,812,470,463

무형자산
8,465,245,058

10,214,953,650

이연법인세자산
4,578,170,660

3,993,350,180

기타비유동자산
783,478,535

1,172,467,638

자산총계

202,473,713,676

232,848,927,889

부채

Ⅰ. 유동부채

42,837,053,728

57,261,875,883

매입채무및기타채무
13,615,305,211

20,593,323,453

차입금
6,893,680,000

2,393,680,000

전환사채(유동)
12,386,833,073

11,258,684,589

충당부채(유동)
361,104,375

파생상품부채
7,424,154,000

7,329,258,000

리스부채
139,314,940

82,842,899

기타유동부채
1,868,264,756

15,587,240,303

당기법인세부채
148,397,373

16,846,639

Ⅱ. 비유동부채

6,238,492,683

7,650,342,151

장기매입채무및기타채무
418,864,721

454,849,846

차입금
2,484,200,000

3,377,880,000

리스부채
185,718,062

78,187,048

순확정급여부채
-

-

충당부채
1,075,734,800

1,647,655,906

기타비유동부채
2,073,975,100

2,091,769,351

부채총계

49,075,546,411

64,912,218,034

자본

Ⅰ. 자본금
9,032,706,500

9,032,706,500

Ⅱ. 자본잉여금
71,430,028,287

71,081,823,892

Ⅲ. 자본조정
(24,176,754,429)

(18,811,762,932)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(10,432,061)

-

Ⅴ. 이익잉여금
97,122,618,968

106,633,942,395

자본총계

153,398,167,265

167,936,709,855

부채 및 자본총계

202,473,713,676

232,848,927,889

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.매출액

150,944,906,368

115,769,377,778

Ⅱ.매출원가

134,936,183,635

92,046,643,684

Ⅲ.매출총이익

16,008,722,733

23,722,734,094

판매비와관리비
21,060,332,972

22,012,092,985

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,051,610,239)

1,710,641,109

기타수익
506,281,425

490,824,692

기타비용
5,110,600,710

4,657,268,991

금융수익
7,588,402,198

5,199,962,836

금융비용
3,274,911,159

1,812,356,481

지분법이익(손실)
-

(504,617,459)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(5,342,438,485)

427,185,706

Ⅵ.법인세비용

(75,268,596)

(334,621,298)

Ⅶ.당기순이익

(5,267,169,889)

761,807,004

Ⅷ.기타포괄손익

(987,847,199)

869,848,173

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
(10,432,061)

-

해외사업환산손익
(10,432,061)

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(977,415,138)

869,848,173

순확정급여부채의재측정요소
(977,415,138)

711,157,875

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-

158,690,298

Ⅸ.총포괄이익

(6,255,017,088)

1,631,655,177

1. 당기순이익의귀속

지배기업소유주지분

(5,267,169,889)

761,807,004

비지배소유주지분

-

-

2. 총포괄이익의귀속

지배기업소유주지분

(6,255,017,088)

1,631,655,177

비지배소유주지분

-

-

Ⅹ.지배기업소유주귀속주당손익

기본주당손익

(329)

45

희석주당손익

(329)

45

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2021.01.01(전기초)
8,974,163,000
69,866,935,612
(10,264,856,613)
(158,690,298)
111,056,326,766
179,473,878,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
761,807,004
761,807,004

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
711,157,875
711,157,875

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
-
158,690,298
-
158,690,298

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 행사
10,000,000
341,790,646
(127,082,346)
-
-
224,708,300

주식매수선택권 인식
-
-
215,566,606
-
-
215,566,606

전환사채의 전환
48,543,500
873,097,634
-
-
-
921,641,134

자기주식의 취득
-
-
(8,635,390,579)
-
-
(8,635,390,579)

배당금 지급
-
-
-
-
(5,895,349,250)
(5,895,349,250)

2021.12.31(전기말)
9,032,706,500
71,081,823,892
(18,811,762,932)
-
106,633,942,395
167,936,709,855

2022.01.01(당기초)
9,032,706,500
71,081,823,892
(18,811,762,932)
-
106,633,942,395
167,936,709,855

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,267,169,889)
(5,267,169,889)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(977,415,138)
(977,415,138)

해외사업환산손익
-
-
-
(10,432,061)
-
(10,432,061)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 인식
-
-
341,129,966
-
-
341,129,966

주식매수선택권 소멸
-
348,204,395
(348,204,395)
-
-
-

전환사채의 전환

자기주식의 취득
-
-
(5,357,917,068)
-
-
(5,357,917,068)

배당금 지급
-
-
-
-
(3,266,738,400)
(3,266,738,400)

2022.12.31(당기말)
9,032,706,500
71,430,028,287
(24,176,754,429)
(10,432,061)
97,122,618,968
153,398,167,265

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,269,361,686)

21,230,361,679

1. 당기순이익
(5,267,169,889)

761,807,004

2. 당기순이익조정을 위한 가감
12,557,364,812

12,984,381,941

감가상각비
4,071,565,966

3,702,135,956

무형자산상각비
2,493,576,442

3,318,106,595

대손상각비
74,565,129

1,512,236,681

재고자산평가손실
13,555,385

(89,383,484)

유형자산처분이익
(83,793)

(99,998,000)

유형자산처분손실
30,609,164

1,000

무형자산손상차손
4,776,175,805

3,683,905,226

퇴직급여충당부채전입
2,290,158,375

2,494,468,203

장기종업원급여
141,589,537

1,513,072,395

판매보증충당금전입
298,516,816

431,737,655

주식보상비용

341,129,966

215,566,606

보험료
81,223,848

81,223,848

외화환산손실
577,876,764

37,986,823

외화환산이익
(3,057,703,846)

(4,206,022,077)

이자비용
1,292,709,851

242,446,390

이자수익
(511,199,732)

(365,117,303)

장기금융자산평가손실
253,888,814

114,816,061

수입임대료

(84,000,000)

(84,000,000)

정부보조이익
(185,302,322)

(185,002,795)

법인세비용
(75,268,596)

(334,621,298)

파생상품평가손실(이익)
(440,640,000)

496,206,000

지분법손실
174,421,239

504,617,459

3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(21,391,251,844)

16,203,461,679

매출채권의감소(증가)
3,880,466,247

20,512,330,113

미수금의감소(증가)
857,365,373

2,289,326,837

선급금의감소(증가)
(872,615,604)

(283,992,265)

선급비용의감소(증가)
(52,256,558)

(117,587,789)

선급법인세의감소(증가)
386,490,472

-

부가세대급금의감소(증가)
1,118,884,330

(931,198,750)

재고자산의감소(증가)
(446,165,676)

(14,575,880,949)

매입채무의 증가(감소)
(8,280,121,285)

6,915,016,567

장기매입채무의 증가(감소)
(117,323,140)

-

미지급비용의증가(감소)
45,624,934

(582,777)

미지급금의증가(감소)
409,639,790

(2,731,692,682)

계약자산의 감소(증가)
(1,558,847,893)

2,004,957,963

계약부채의 증가(감소)
(13,950,000,000)

12,039,000,000

계약매입의 증가(감소)
63,171,000

(969,298,609)

선수금의증가(감소)
84,848,606

(26,801,656)

예수금의증가(감소)
80,865,520

(295,377,640)

판매보증충당부채의증가(감소)
(509,333,547)

(1,867,453,914)

퇴직금의지급
(573,303,413)

(850,431,500)

장기종업원급여의지급
(58,641,000)

(16,000,000)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(1,900,000,000)

(4,890,871,270)

4. 이자의 수취
491,814,395

299,908,558

5. 이자의 지급
(156,807,380)

(142,921,796)

6. 법인세의 납부
(503,311,780)

(8,876,275,707)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(4,547,725,090)

(26,178,139,010)

1.투자활동으로인한현금유입액
420,561,386,092

44,486,607,658

단기금융자산의 처분
419,533,855,748

43,819,576,422

단기대여금의 감소
305,590,320

30,041,780

장기대여금의 감소
603,053,550

115,583,300

기계장치의처분
1,000

990,000

비품의처분
370,000

-

임차보증금의 감소
118,515,474

520,401,156

기타보증금의 감소
-

15,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(425,109,111,182)

(70,664,746,668)

단기금융자산의 증가
412,811,815,001

59,788,893,940

단기대여금의 증가
840,000,000

-

장기금융자산의 증가
503,794,350

1,359,000,000

장기대여금의 증가
960,000,000

1,640,000,000

관계기업주식의취득
-

2,700,000,000

토지의 취득
555,435,860

-

기계장치의 취득
454,469,835

513,243,980

공구와기구의 취득
18,360,000

10,900,000

비품의 취득
1,420,772,853

2,236,701,510

건설중인자산의 취득
6,673,816,235

1,211,982,240

특허권의 취득
110,740,200

2,723,600

소프트웨어의 취득
179,385,200

574,315,000

회원권의 취득
469,528,052

-

임차보증금의 증가
110,993,596

626,986,398

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(5,046,264,637)

(7,108,254,744)

1.재무활동으로인한현금유입액
5,102,451,394

18,338,453,634

주식매수선택권의 행사
-

224,708,300

단기차입금의 증가
5,000,000,000

-

정부보조금의 증가
102,451,394

113,745,334

전환사채의 증가
-

18,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,148,716,031)

(25,446,708,378)

단기차입금의 상환
500,000,000

9,900,000,000

장기차입금의 상환
893,680,000

893,680,000

리스부채의 상환
130,380,563

118,825,769

자기주식 취득
5,357,917,068

8,635,390,579

전환청구단주비용
-

3,462,780

배당금의지급
3,266,738,400

5,895,349,250

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)

(23,863,351,413)

(12,056,032,075)

V. 외화현금환율변동효과

41,167,043

227,994,253

VI.환율변동효과반영후현금의순증감

(23,822,184,370)

(11,828,037,822)

VII.기초의현금

47,040,223,168

58,868,260,990

VIII.기말의현금

23,218,038,798

47,040,223,168

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 아이씨디
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

99,305,014,236

125,242,919,343

현금및현금성자산
17,815,688,474

44,729,105,716

단기금융자산
15,315,203,743

21,895,073,536

매출채권및기타채권
37,171,149,561

24,880,537,399

재고자산
25,342,358,634

31,888,163,959

파생상품자산
535,536,000

-

기타유동자산
3,125,077,824

1,850,038,733

Ⅱ. 비유동자산

87,361,446,610

95,429,627,659

장기매출채권및기타채권
16,041,038,835

29,252,013,117

장기금융자산
746,219,668

1,649,147,974

기타포괄손익-공정가치금융자산
300,000,000

300,000,000

종속기업투자
7,563,218,566

7,563,218,566

관계기업투자
2,700,000,000

2,700,000,000

유형자산
47,442,643,674

40,167,252,160

무형자산
7,323,478,829

8,716,670,118

이연법인세자산
4,463,182,903

3,908,858,086

기타비유동자산
781,664,135

1,172,467,638

자산총계

186,666,460,846

220,672,547,002

부채

Ⅰ. 유동부채

38,586,452,951

53,864,854,243

매입채무및기타채무
10,842,033,327

18,891,453,880

단기차입금
5,893,680,000

893,680,000

전환사채
12,386,833,073

11,258,684,589

리스부채
121,544,057

72,770,192

충당부채
361,104,375

-

파생상품부채
7,424,154,000

7,329,258,000

기타유동부채
1,557,104,119

15,419,007,582

Ⅱ. 비유동부채

5,736,553,023

7,271,962,077

장기매입채무및기타채무
418,864,721

454,849,846

장기차입금
2,484,200,000

3,377,880,000

리스부채
157,151,694

78,187,048

순확정급여부채
-

-

충당부채
1,075,734,800

1,647,655,906

기타비유동부채
1,600,601,808

1,713,389,277

부채총계

44,323,005,974

61,136,816,320

자본

Ⅰ. 자본금
9,032,706,500

9,032,706,500

Ⅱ. 자본잉여금
71,430,028,287

71,081,823,892

Ⅲ. 자본조정
(24,176,754,429)

(18,811,762,932)

Ⅳ. 기타포괄손익
-

-

Ⅴ. 이익잉여금
86,057,474,514

98,232,963,222

자본총계

142,343,454,872

159,535,730,682

부채 및 자본총계

186,666,460,846

220,672,547,002

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액

133,286,402,803

102,514,250,402

Ⅱ. 매출원가

124,208,509,385

83,920,151,115

Ⅲ. 매출총이익

9,077,893,418

18,594,099,287

판매비와관리비
17,229,991,496

18,516,719,873

Ⅳ. 영업이익

(8,152,098,078)

77,379,414

기타수익
325,329,272

311,344,589

기타비용
4,948,290,571

5,139,448,827

금융수익
7,239,139,958

5,006,488,366

금융비용
2,937,154,315

1,778,750,524

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,473,073,734)

(1,522,986,982)

Ⅵ. 법인세비용(이익)

(340,781,270)

(616,478,890)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,132,292,464)

(906,508,092)

Ⅷ. 기타포괄손익

(776,457,844)

951,266,292

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익:

순확정급여부채의재측정요소
(776,457,844)

792,575,994

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-

158,690,298

Ⅸ. 총포괄이익

(8,908,750,308)

44,758,200

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

(509)

(54)

희석주당손익

(509)

(54)

자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
8,974,163,000
69,866,935,612
(10,264,856,613)
(158,690,298)
104,242,244,570
172,659,796,271

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(906,508,092)
(906,508,092)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
792,575,994
792,575,994

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
158,690,298
-
158,690,298

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식매수선택권 행사
10,000,000
341,790,646
(127,082,346)
-
-
224,708,300

주식매수선택권 인식
-
-
215,566,606
-
-
215,566,606

전환사채의 전환
48,543,500
873,097,634
-
-

921,641,134

자기주식의 취득
-
-
(8,635,390,579)
-
-
(8,635,390,579)

배당금지급
-
-
-
-
(5,895,349,250)
(5,895,349,250)

2021.12.31 (전기말)
9,032,706,500
71,081,823,892
(18,811,762,932)
-
98,232,963,222
159,535,730,682

2022.01.01 (당기초)
9,032,706,500
71,081,823,892
(18,811,762,932)
-
98,232,963,222
159,535,730,682

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(8,132,292,464)
(8,132,292,464)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(776,457,844)
(776,457,844)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식매수선택권 인식
-
-
341,129,966
-
-
341,129,966

주식매수선택권 소멸
-
348,204,395
(348,204,395)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(5,357,917,068)
-
-
(5,357,917,068)

배당금지급
-
-
-
-
(3,266,738,400)
(3,266,738,400)

2022.12.31 (당기말)
9,032,706,500
71,430,028,287
(24,176,754,429)
-
86,057,474,514
142,343,454,872

현 금 흐 름 표

제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이씨디
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(19,000,986,298)

21,587,686,330

1.당기순이익
(8,132,292,464)

(906,508,092)

2.당기순이익조정을 위한 가감
9,754,307,167

10,573,267,228

감가상각비
3,089,841,340

2,679,935,643

무형자산상각비
1,965,671,139

2,824,301,386

대손상각비
(145,417,916)

1,512,236,681

재고자산평가손실
13,555,385

(89,383,484)

유형자산처분손실
30,609,164

1,000

무형자산손상차손
4,776,175,805

3,683,905,226

유형자산처분이익
(83,793)

-

퇴직급여충당부채전입
1,714,400,847

1,912,182,051

판매보증충당금전입
298,516,816

431,737,655

장기종업원급여
62,727,719

1,201,880,854

주식보상비용
341,129,966

215,566,606

연구비
174,421,239

-

보험료
81,223,848

81,223,848

외화환산손실
425,636,875

37,241,791

외화환산이익
(3,030,707,486)

(4,121,463,126)

이자비용
1,252,368,284

209,585,465

이자수익
(473,764,886)

(337,251,727)

장기금융자산평가손실
111,398,813

114,816,061

관계기업투자손상차손
-

507,235,516

정부보조이익
(151,974,722)

(170,211,328)

법인세비용(수익)
(340,781,270)

(616,478,890)

파생상품평가손실(이익)
(440,640,000)

496,206,000

3.영업활동으로인한 자산부채의 변동
(20,603,000,605)

19,994,432,760

매출채권의 감소(증가)
3,674,853,232

21,135,356,885

미수금의 감소(증가)
698,357,223

1,989,026,572

선급금의 감소(증가)
(868,802,644)

(368,636,265)

선급비용의 감소(증가)
(52,472,981)

(117,396,497)

선납세금의 감소
386,816,642

-

부가세대급금의 감소(증가)
1,118,884,330

(931,198,750)

원재료의 감소(증가)
7,386,952,775

(7,966,370,684)

재공품의 감소(증가)
(7,288,525,122)

(6,022,758,259)

매입채무의 증가(감소)
(8,420,524,086)

7,535,450,229

장기매입채무의 증가(감소)
(117,323,140)

-

미지급비용의 증가(감소)
36,712,643

(827,748)

미지급금의 증가(감소)
387,190,890

(1,752,054,333)

계약자산의 감소(증가)
(1,558,847,893)

2,004,957,963

계약부채의 증가(감소)
(13,950,000,000)

12,039,000,000

계약매입의 증가(감소)
63,171,000

(969,298,609)

선수금의 증가(감소)
(8,201,394)

8,198,344

예수금의 증가(감소)
58,188,570

(187,246,250)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(509,333,547)

(1,867,453,914)

퇴직금의 지급
(415,909,913)

(560,493,800)

장기종업원급여의 지급
(34,500,000)

(10,000,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,200,000,000)

(4,001,693,520)

관계사전출로 인한 순확정급여채무의 감소
(21,666,740)

(58,414,578)

관계사전입으로 인한 순확정급여채무의 증가
31,979,550

96,285,974

4.이자의 수취
482,319,842

296,019,594

5.이자의 지급
(117,078,758)

(110,497,448)

6.법인세의 납부
(385,241,480)

(8,259,027,712)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,424,726,520)

(23,881,195,000)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
420,499,801,642

44,471,700,948

단기금융자산의 처분
419,533,855,748

43,819,576,422

단기대여금의 회수
294,006,870

26,125,070

장기대여금의 감소
553,053,550

115,583,300

비품의 처분
370,000

-

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
118,515,474

510,401,156

기타보증금의 감소
-

15,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(423,924,528,162)

(68,352,895,948)

단기금융자산의 취득
412,811,815,001

59,788,893,940

장기금융자산의 취득
360,000,000

360,000,000

단기대여금의 증가
840,000,000

-

장기대여금의 증가
560,000,000

1,500,000,000

관계기업주식의 취득

2,700,000,000

토지의 취득
555,435,860

-

기계장치의 취득
185,000,000

379,870,100

공구와기구의 취득
13,310,000

-

비품의 취득
1,383,367,853

2,101,778,910

건설중인자산의 취득
6,358,454,800

343,653,000

소프트웨어의 취득
167,697,200

568,990,000

특허권의 취득
110,740,200

2,723,600

회원권의 취득
469,528,052

-

임차보증금의 증가
109,179,196

606,986,398

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,622,393,637)

(6,879,678,744)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
5,010,451,394

18,251,729,634

주식매수선택권의 행사
-

224,708,300

단기차입금의 증가
5,000,000,000

-

전환사채의 증가
-

18,000,000,000

정부보조금 수령
10,451,394

27,021,334

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,632,845,031)

(25,131,408,378)

단기차입금의 상환
-

9,600,000,000

장기차입금의 상환
893,680,000

893,680,000

자기주식의 취득
5,357,917,068

8,635,390,579

리스부채의 상환
114,509,563

103,525,769

전환청구단주 비용
-

3,462,780

배당금의 지급
3,266,738,400

5,895,349,250

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)

(27,048,106,455)

(9,173,187,414)

V. 외화현금 환율변동효과

134,689,213

182,751,909

VI.환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(26,913,417,242)

(8,990,435,505)

VII.기초의 현금

44,729,105,716

53,719,541,221

VIII.기말의 현금

17,815,688,474

44,729,105,716

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 24일
처분일 : 2022년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금
86,185,944
97,911,649

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,318,237
98,818,157

2. 당기순이익
-8,132,293
(906,508)

II. 이익잉여금처분액
1,738,273
3,593,412

1. 이익준비금
158,024
326,674

2. 배당금 주당배당금(률) 당기(제24기) : 100원(20%) 전기(제23기) : 200원(40%)
1,580,249
3,266,738

III. 차기이월미처분이익잉여금
84,447,671
94,318,237

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24기(2022.01.01~2022.12.31)
제23기(2021.01.01~2021.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
100
-
100
200
-
200

배당금총액(백만원)
1,580
-
1,580
3,267
-
3,267

시가배당률(%)
1.1
-
1.1
1.6
-
1.6

※ 제 24기, 23기 당사의 재무제표 작성은 K-IFRS 기준입니다.※ 상세한 주석사항은 추후 정기주주총회전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기의 당해년도 결산실적은 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 한다
제4조(공고방법)회사의 인터넷 홈페이지(www.icd.co.kr) 또는 전자공고(전자공시시스템 (fss.or.kr))에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 한다.
- 공고방법의 유연성 확보

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 01월 01일부터 01월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>
※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조2(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의결의로 주주이외의자에게 전환사채를 발행할수있다.

제18조2(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의결의로 주주이외의자에게 환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 증액

① ∼ ⑤ (생략)

⑥제1항의 사채에 있어 주식으로서의 전환에 의하여발행된주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 주식으로 전환된 것으로본다. 그러나, 당해전환사채의 발행년도중에주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 본다.

① ∼ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의발행)

①회사는 사채의 액면총액이500억원을초과하지않는범위내에서정관제18조제1항각호에해당하는경우이사회결의로주주이외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다.

제19조(신주인수권부사채의발행)

①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로주주이외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다.

오류 문구 삭제

제19조(신주인수권부사채의발행)

②∼ ⑤ (생략)

⑥제1항의사채에있어신주인수권행사로인하여발행된주식에대한이익이나이자의배당에관하여는신주의발행가액의전액을납입한때가속하는영업년도의직전영업년도말에신주가발행된것으로본다. 그러나당해신주인수권부사채발행년도중신주가발행된경우에는당해신주인수권부사채발행일에발행된것으로본다.

제19조(신주인수권부사채의발행)

② ∼ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 신주인수권부 사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다..

-

<신설>
②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
-

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 해임조건 강화

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

④본조제2항의조항에도불구하고적대적기업인수·합병으로인하여최대주주등의변경이있을경우감사의선임은제31조제3항을우선적용한다.

⑥본조 제2항의 조항에도 불구하고 적대적 기업인수·합병으로 인하여 최대주주등의 변경이 있을 경우 감사의 선임은 제31조제3항을 우선 적용한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 제출기한의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 대차대조표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 생략 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 생략③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>
※(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사등의 외부감사에 관한 법률?의규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한6주 전(연결재무제표는4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. (개정 2012. 2. 10)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는

각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (개정 2016. 1. 15)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에

기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

주식배당의 종류 구분

<주석 신설>

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

부 칙

제1조(시행일)

14. 이 정관은 2023년 3월24일부터 시행한다.

- 시행일

제5조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제6조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

선임시기 및 해임가능 적용범위 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김명호
1968.09
-
-
부사장
이사회

강병조
1975.09
-
-
상무이사
이사회

이종환
1959.12
사외이사
-
사외이사
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명호
현.(주)아이씨디 수석부사장
1987.03 ~ 1993.021992.12 ~ 2001.052001.09 ~ 현재
성균관대학교 전자공학과 졸업 전.LG전자(주) 근무 현.(주)아이씨디 부사장
-

강병조
현.(주)아이씨디 상무이사
~ 2000.02 2004.01 ~ 현재
단국대학교 화학공학과 졸업현.(주)아이씨디 제조실장
-

이종환
호서대학교 법경찰행정학과 교수
2007.09. ∼ 2009.022007.03.01 ∼ 현재
원광대학교 이학박사 호서대학교 법경찰행정학과 교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김명호] 해당 후보자는 (주)아이씨디 사업총괄 임원으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[강병조] 해당 후보자는 (주)아이씨디 제조실장으로서 당사 장비 제작에 있어 지대한 공헌을 하고 있는 바 회사의 중장기 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[이종환] 다년간의 사회경험 및 능력을 보유하고 있으며, 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 함

확인서

확인서_김명호

확인서_강병조

확인서_이종환

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임승택
1956-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임승택
(주)아이씨디 감사
1977.03 ~ 1981.022010.02 ~ 2015.072017.03 ~ 현재
한국외국어대학교 터키학과 졸업 전.광림통상(주) 상무이사 현.아이씨디 상근감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임승택

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,166,724,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음