대정화금 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 대정화금

주주총회소집공고
2.9
대정화금 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
대정화금 주식회사

대 표 이 사 :
송 영 준

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 186 (시화공단 1다 107)

(전 화) 031-488-8822

(홈페이지) http://www.daejungchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 석 재 화

(전 화) 031-363-2246

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제23조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 09시2. 장소 : 경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107), 시화 본사 2층 대회의실3. 회의목적사항 : 가. 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2호-1호의 의안) 사내이사 송기섭 (재)선임의 건

(제2호-2호의 의안) 사내이사 석재화 (재)선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물: 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 2023년 3월 7일 대정화금 주식회사 대표이사 송 영 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

서상중

(출석률:100%)

윤현조

(출석률 : 100%)

찬반여부
찬반여부

1
2022.02.22
제36기 결산 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건
가결
찬성
-

2
2022.02.22
제36기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

3
2022.03.24
대표이사(재)선임의 건
가결
임기만료
찬성

4
2022.06.15
차입금 연장의 건
가결
임기만료
찬성

5
2022.08.12
일반자금 대출의 건
가결
임기만료
찬성

6
2022.11.18
신규 여신에 관한 건
가결
임기만료
찬성

(주1) 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 서상중 사외이사가 임기 만료되어 윤현조 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
15,000,000
15,000,000
-

*주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

.(가) 시약 사업부문

시약 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

1) 낮은 경기 민감도시약산업은 경기의 변동에 민감하게 반응하지 않습니다. 오히려 경제적인 위기나 불경기가 도래했을 때 시약시장의 성장속도와 시장의 확장이 가속화되는 특성이 있습니다. 국내 시약시장의 경우 당사를 포함하여 S社과 D社이 독과점적으로 시약을 공급하고 있으며, 각회사들의 매출 추이를 통해 이 사실을 확인할 수 있습니다.

[ 시약산업 제조사 매출 현황 ]
(단위: 백만원)

회 사 명
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

대정화금
88,928
80,191
79,606
73,830
66,494

D社
73,416
69,556
62,216
58,158
54,217

S社
94,401
83,245
72,629
69,117
64,244

(주1) 자료 : 사업보고서 및 감사보고서(2021년 기준 D社 및 S社) 참조

2) 기초화학분야에서 없어서는 안 될 필수 제품

당해 산업은 기간산업에 반드시 필요한 분야로서 철강산업부터 바이오산업까지 거의 모든산업에서 사용되는 기초 산업입니다.

(나) 원료의약품 사업부문

1) 정부의 규제 및 정책의 역할이 큰 산업

전 세계의 모든 국가는 제약 산업이 자국민의 건강 증진에 직결된 산업이므로, 의약품 허가, 제조 및 유통에 있어서 안전성과 유효성확보 /약가규제 / 지적재산권 보장 등 각 정부의 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야이며, 이로 인해 정부의 허가 조건이 진입장벽으로 작용하는 산업입니다.

2) BT, IT, NT 등 기술 융합을 통한 기술 혁신이 가속화 되고 있는 산업

제약산업은 품질 관리 및 생산 분야에서 최첨단 기술 장비를 이용하여 고순도의 의약품을 제조하고 있으며 갈수록 고도화되는 생산프로세스 및 품질 등을 위하여 BT, IT, NT등 기술융합이 활발해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 시약 사업부문시약산업은 정밀화학 산업에 속해 있는 산업으로서 거의 모든 산업분야와 연관되어 있습니다. 주로 화학과 관련된 산업에서부터 철강산업까지 그 쓰임새가 매우 다양합니다. 현재는 주로 화학산업에서 시약이 사용되고 있지만, 향후 바이오산업뿐만 아니라 환경산업까지 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 시약업계에서는 2010년대 중반 이후 한국 시약 시장 연평균성장률을 6%~7%로 추산하고 있습니다

(나) 원료의약품 사업부문인구의 고령화 및 복지의 증진 등으로 인해 제약산업의 중요성은 갈수록 커져가고 있습니다. 국내의 제약산업은 지속적인 성장세를 보이고 있어 향후 국가 경제에서 중요한 역할을할 것으로 기대되고 있습니다. 2020년기준 현재 의약업계에서는 국내 원료의약품 총 생산규모를 약 2.5조원에서 3조원정도로 추산하고 있습니다

(3) 경기변동의 특성

(가) 시약 사업부문국내 시약시장은 일반적으로 경기의 영향을 거의 받지 않습니다. 시약은 화학 산업을 포함하여 바이오 산업 등에 핵심적으로 필요한 소모품입니다. 경기가 좋을 경우에는 시약의 소비가 많기 때문에 매출이 증가하며, 불경기시에도 연구소 및 업체들이 시약 제조회사들과 직거래를 하거나 또는 상대적 고가인 수입 시약의 대체재 등을 알아보기 때문에 당사의 매출의 감소는 크지않습니다.

(나) 원료의약품 사업부문원료의약품은 국민의 건강을 다루는 필수재의 성격을 가지고 있습니다. 따라서 국내외 경기변동에 크게 영향을 받고 있지는 않습니다.

(4) 국내외 시장여건
(가) 시약산업의 시장여건

시약산업의 시장여건은 국제 및 국내시장의 경기 호전으로 연구개발이 더욱 활성화됨에 따라 일반 표준시약 등의 꾸준한 공급 증가가 기대되고 있습니다. 또한 전자, 반도체, 바이오산업, 환경산업 등 미래 성장산업의 성장세로 인하여 특수목적용 고순도 특수시약의 공급이 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.

(나) 원료의약품의 시장여건제약 산업은 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 식생활 패턴의 변화에 따른건강 검진의 확대와 인구의 고령화, 만성질환자의 증가, 암 발병률 증가들을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 확보로 고성장을 지속하여 왔으며, 앞으로도 이러한 추세가 지속되어 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(5) 경쟁우위 요소시약 업종은 일반 소비재의 제조업이나 대량 생산 또는 막대한 자본 및 인프라가 소요되는중공업분야와는 차별화된, 특화된 다품종 소량 생산의 고객 맞춤형 시장의 특성이 있습니다. 당사는 이런 시장의 특성을 활용하여 다음과 같은 시장 경쟁 우위요소를 가지고 있습니다.

(가) 기존 시약 시장에서 시장지배력 확보

기초 시약 품목인 용매, 산, 염기, 유기 무기 시약 시장은 Red ocean market이라고 불리고 있습니다. 그 이유는 확장성이 없고 발전가능성이 낮은 반면 안정적이며 시약 산업의 기본사업 영역에 해당하기 때문입니다. 당사의 경우, 50여년의 영업기반을 통하여 기존의 시약 산업의 시장지배력을 공고히 하고 있습니다.

(나) 빠르게 확대,발전하고 있는 시장변화에 대응

시약 시장은 전통적인 기초 시약시장에서부터 신규 트랜드인 바이오 신약, 전자소재 등에 이르기까지 매우 빠른 속도로 기술집약형산업으로 변화하는 중에 있고 이에 따라 시장의 확장 속도 또한 가속화되고 있습니다. 바이오시밀러로 대표되는 기술집약형 시장의 탄생은 시약 업종에 새로운 변화 및 신규 성장 동력을 제공하였고 기존의 시약 업체들이 이러한 변화에 적응 및 대응 할 수 있는지 여부가 시장에서의 경쟁력 확보에 관건이 되고 있습니다. 당사는 기존의 시약 산업의 시장지배력을 기본으로 하여 새로운 시장 변화에 대응할수 있는 영업력, 신규 품목 개발 능력 등을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황수년간 지속된 COVID-19확산으로 인하여 전세계적인 경기침체 와 물류대란으로 인한 원자재 수급 이슈 등 많은 어려움이 발생한 시기임에도, 당사는 신규 품목들의 지속적 개발 등을 통하여 전기대비하여 매출이 상승하는 영업성과를 이루었습니다

1) 시약사업부문 및 원료의약품사업부문

당사는 2022년도에 약 1000억원 정도 매출실적을 달성하였으며, 30,000개가 넘는 품목을 당기에 매입 또는 생산하여 판매하였고, 다양한 품목의 재고를 보유하고 있습니다. 이를 통해 수요처의 다양한 요구에 신속하게 대응이 가능한 구조를 가지고 있으며 주문에서부터 납기까지의 기간이 2주 내로 타 경쟁사보다 월등히 우수한 조기 공급시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 특수용 시약, HPLC용 시약, Solution 용액 등 다양한 제품의 제조를 하고 있습니다.

그리고 당사는 미국약전관리국(U.S Pharmacopiea)의 공식 한국대리점이며 유럽 의약품 관리국(European Pharmacopiea), 영국 약전관리국 (British Pharmacopiea), 일본 의약품 의료기기 종합기구 (Japan Pharmacopiea)와 같은 일차 의약 표준품을 수입 유통하고 있으며, 의약품 개발 및 연구에 필수적인 소분자(small molecule) 및 연구용 표준품도TRC, TLC, LGC와 같은 글로벌 브랜드의 한국 공식 파트너로 수입 유통하고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 메이커들과의 협력을 통해 의약표준품 사업을 지속적으로 강화하고 있습니다

또한 당사는 수입만 100% 하던 국내에서 2007년도에 국내 최초로 시약을 해외로 역 수출하는 성과를 이루었고 2021년말 음성공장의 증류탑 증설 완료로 인하여 반도체, 바이오 산업에서 요구되는 특수 목적용 고순도 약품의 생산 능력 증대 및 품질 향상이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업부문은 품목 기준에 따라 크게 시약부문과 원료의약품부문으로구분하여 설명하고 있습니다. 그러나 실제적으로 회사의 사업부가 구분되어 있지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 시약시장의 경우 당사를 포함하여 S社과 D社이 독과점적으로 시약을 공급하고 있으며, 각 회사들의 매출액을 기준으로 추정한 시장점유율은 다음과 같습니다.

[ 시약산업 제조사 매출 현황 ]
(단위: 백만원)

회 사 명
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

대정화금
88,928
80,191
79,606
73,830
66,494

D社
73,416
69,556
62,216
58,158
54,217

S社
94,401
83,245
72,629
69,117
64,244

(주1) 자료 : 사업보고서 및 감사보고서(2021년 기준 D社 및 S社) 참조

(3) 시장의 특성

(가) 시약산업의 시장여건

시약산업의 시장여건은 국제 및 국내시장의 경기 호전으로 연구개발이 더욱 활성화됨에 따라 일반 표준시약 등의 꾸준한 공급 증가가 기대되고 있습니다. 또한 전자, 반도체, 바이오산업, 환경산업 등 미래 성장산업의 성장세로 인하여 특수목적용 고순도 특수시약의 공급이 증가할 것으로 판단됩니다.

(나) 원료의약품의 시장여건

제약 산업은 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 식생활 패턴의 변화에 따른 건강 검진의 확대와 인구의 고령화를 기반으로 한 안정적인 수요 기반 확보로 고성장을 지속하여 왔으며, 향후에도 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전자소재 등의 산업에 대한 전세계적인 수요 증가로 인하여 이의 원료가 되는 고순도 용매 등에 대한 신규 수요 또한 증가할 것으로 예싱하고 있습니다. 이에 당사는 관련한 품목의 추가적인 시장 선점 및 신규 수익원 창출 등을 위하여 다각적인 영업전략을 수행해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2022.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 내용은 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 37(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

대정화금 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

유동자산

74,362,558,735
71,304,992,566

현금및현금성자산

28,406,820,302
36,689,461,777

유동성금융상품

17,985,809,851
6,963,245,295

매출채권

15,068,061,257
15,727,117,463

재고자산

12,017,740,503
10,861,941,597

기타유동채권

280,132,389
118,116,429

기타유동자산

603,994,433
945,110,005

비유동자산

99,436,855,051
91,665,786,624

비유동금융상품

2,000,000
2,000,000

장기수취채권

144,764,636
1,647,700,294

관계기업투자주식

8,141,157,846
7,681,824,759

장기금융상품
6,013,010,155
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

714,982,048
660,437,137

유형자산

83,590,682,787
80,874,666,660

무형자산

830,257,579
799,157,774

자산총계

173,799,413,786
162,970,779,190

부채

유동부채

23,139,515,774
23,914,030,489

매입채무

8,691,181,869
10,318,107,622

유동성장기부채

-
2,478,423,249

단기차입금

8,942,651,200
6,942,651,200

기타유동지급채무

2,437,076,187
1,626,323,105

기타유동부채

1,077,436,666
1,171,713,067

충당부채

-
654,000,000

당기법인세부채

1,991,169,852
722,812,246

비유동부채

4,025,807,809
3,993,684,449

기타비유동지급채무

411,043,790
477,172,219

이연법인세부채

3,325,175,387
3,148,511,184

파생상품부채

289,588,632
368,001,046

부채총계

27,165,323,583
27,907,714,938

자본

자본금

3,595,195,500

3,595,195,500

자본잉여금

30,177,609,273
30,177,609,273

이익잉여금

95,586,270,394
83,995,958,557

기타자본구성요소

17,275,015,036
17,294,300,922

자본총계

146,634,090,203
135,063,064,252

자본과부채총계

173,799,413,786
162,970,779,190

포괄손익계산서

제 37(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

대정화금 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액
96,607,882,674
88,928,805,830

제품매출
60,694,772,422
54,055,595,884

상품매출
35,747,893,071
34,719,717,130

기타매출
165,217,181
153,492,816

II. 매출원가
75,304,430,651
71,239,473,964

제품매출원가
46,375,789,456
41,932,504,690

상품매출원가
28,773,025,675
29,166,220,079

기타매출원가
155,615,520
140,749,195

III. 매출총이익
21,303,452,023
17,689,331,866

IV. 판매비와관리비
9,711,018,968
9,790,396,593

급여 및 퇴직급여
5,039,164,131
4,595,295,000

복리후생비
261,761,774
227,365,576

유무형자산상각비
288,637,839
271,317,947

세금과공과
189,094,368
190,853,710

경상개발비
1,568,950,918
1,355,410,063

기타판매관리비
2,363,409,938
3,150,154,297

V. 영업이익
11,592,433,055
7,898,935,273

금융수익
5,063,729,523
2,806,718,802

금융원가
1,492,985,749
835,022,154

기타수익
481,461,555
85,035,910

기타비용
116,351,831
489,200,150

관계기업투자손익
1,259,333,087
881,819,094

VI. 법인세비용차감전순이익
16,787,619,640
10,348,286,775

법인세비용
3,045,350,503
1,903,260,735

VII. 당기순이익
13,742,269,137
8,445,026,040

VIII. 기타포괄손익
(19,285,886)
218,499,685

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
15,277,279
41,661,055

지분법이익잉여금변동
-
10,474,881

기타포괄손익-재평가적립금
15,277,279
15,277,279

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
15,908,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(34,563,165)
176,838,630

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
(34,563,165)
176,838,630

IX. 총포괄손익
13,722,983,251
8,663,525,725

X. 주당이익

기본주당이익
1,916
1,177

희석화주당이익
1,916
1,177

이익잉여금처분계산서(안)

제 37(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대정화금 주식회사 (단위:원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 23일
처분일 : 2022년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

93,788,672,644

82,212,110,807

1. 전기이월이익잉여금
80,046,403,507

74,294,052,230

2. 기타포괄손익조정
-

(537,442,344)

3. 지분법이익잉여금
-

10,474,881

4. 당기순이익
13,742,269,137

8,445,026,040

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,869,276,400

2,165,707,300

1. 이익준비금
-

13,750,000

2. 배당금 주당배당금(률) 보통주 당기 : 400원(80%) 전기 : 300원(60%)
2,869,276,400

2,151,957,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

90,919,396,244

80,046,403,507

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

자본변동표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

대정화금 주식회사 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,567,695,500
29,477,844,470
78,213,357,280
16,710,440,077
127,969,337,327

당기순이익
-
-
8,445,026,040
-
8,445,026,040

기타포괄손익-재평가적립금

-
-
-
15,277,279
15,277,279

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
(537,442,344)
553,351,239
15,908,895

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

-
-
-
176,838,630
176,838,630

주식매수선택권

27,500,000
699,764,803
-
(161,606,303)
565,658,500

연차배당금

-
-
(2,135,457,300)
-
(2,135,457,300)

지분법이익잉여금

-
-
10,474,881
-
10,474,881

2021.12.31 (기말자본)

3,595,195,500
30,177,609,273
83,995,958,557
17,294,300,922
135,063,064,252

2022.01.01 (기초자본)

3,595,195,500
30,177,609,273
83,995,958,557
17,294,300,922
135,063,064,252

당기순이익

-
-
13,742,269,137
-
13,742,269,137

기타포괄손익-재평가적립금

-
-
-
15,277,279
15,277,279

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

-
-
-
(34,563,165)
(34,563,165)

연차배당금

-
-
(2,151,957,300)
-
(2,151,957,300)

2022.12.31 (기말자본)

3,595,195,500
30,177,609,273
95,586,270,394
17,275,015,036
146,634,090,203

현금흐름표

제 37(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 36(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

대정화금 주식회사 (단위 : 원)

제 37(당) 기

제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름
12,776,932,705
9,464,957,466

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
13,533,908,594
10,321,182,056

당기순이익
13,742,269,137
8,445,026,040

조정
1,490,302,746
2,201,379,759

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,698,663,289)
(325,223,743)

2. 이자의수취
1,000,955,964
893,638,825

3. 이자의지급
(182,629,023)
(174,018,852)

4. 법인세의납부(환급)
(1,575,302,830)
(1,575,844,563)

II. 투자활동현금흐름
(18,295,676,332)
4,316,630,321

유동성금융상품의 처분
247,125,113,583
192,890,937,131

유동성금융상품의 취득
(251,036,713,339)
(186,818,389,075)

장기금융상품의 취득
(13,496,122,298)
-

장기금융상품의 처분
1,769,768,887
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
11,358,051,927

유형자산의 처분
106,545,455
55,253,818

유형자산의 취득
(5,014,268,620)
(7,487,323,480)

무형자산의 취득
-
(6,050,000)

관계기업투자주식의 처분
-
300,150,000

관계기업투자주식의 취득
-
(6,003,000,000)

배당금(관계기업투자주식)의 수령
800,000,000
27,000,000

임차보증금의 수령
1,450,000,000
-

III. 재무활동현금흐름
(2,763,682,749)
(10,263,705,610)

단기차입금의 차입
2,000,000,000
-

단기차입금의 상환
-
(8,057,348,800)

유동성장기부채의 상환
(2,478,423,249)
(484,868,417)

리스부채의 감소
(133,302,200)
(152,531,093)

배당금의 지급
(2,151,957,300)
(2,135,457,300)

주식매수선택권 행사
-
566,500,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(215,099)
(29,393)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,282,641,475)
3,517,852,784

VI. 기초현금및현금성자산
36,689,461,777
33,171,608,993

VII.기말현금및현금성자산
28,406,820,302
36,689,461,777

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 37(당)기
제 36(당)기

가. 배당의 종류
현금배당
현금배당

나. 배당대상주식수(주)
7,173,191
7,173,191

다. 1주당 액면금액(원)
500
500

라. 주당배당금액(원)
400
300

마. 배당금총액(원)
2,869,276,400
2,151,957,300

바. 액면배당비율(라/다)
80%
60%

사. 시가배당율
2.3%
1.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송기섭
1941. 09. 09
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

석재화
1972. 01. 13
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송기섭
대정화금(주) 회장
2011~현재
대정화금(주) 사내이사
없음

석재화
대정화금(주) 전무
2017~현재
대정화금(주) 전무이사(관리총괄)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

석재화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송기섭당사 창업주로서 뛰어난 경영리더십을 발휘하여 대정화금(주)을 성장시켜 왔으며 이러한 경험과 검증된 역량으로 '화학전문소재기업'을 향한 도약에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.2. 석재화본 후보자는 대기업에서의 다양한 경험과 공인회계사의 전문성을 더하여 입사이후 관리시스템의 개선을 통한 효율적인 조직으로 거듭나는 데 있어 기여하였으며, 지난 임기동안 성실한 업무 수행으로 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_송기섭

확인서_석재화

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,066,739,600 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 15일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( http://www.daejungchem.co.kr/→ IR/PR→ IR공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 2023년 3월 23일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안 건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서 를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안 내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다