eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원익QnC — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20230307)
제출인: 원익QnC

원익QnC/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.07)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보

- 주주가치 제고를 위한 중장기 주주친화정책 안내

2. 공정공시 정보의 내용

- 목적 : 중장기 주주친화정책 안내를 통한 투자자의 배당예측가능성 제고

- 환원재원 : 각 사업연도 별도 재무제표 기준 당기순이익의 7.5% 내외

- 환원방법 : 현금배당 등 추후 이사회 및 주주총회 승인에 따름

- 주주친화정책 적용기간 : 2023년 ~ 2025년 (3개년),

기간 종료 후 대외환경 및 사업계획 변화에 따라 재검토 예정

3. 정보제공내역

- 정보제공자 : (주)원익큐엔씨 재무팀

- 정보제공대상자 : 투자자, 애널리스트, 언론사 등

- 정보제공 예정일시 : 본 공정공시 이후 수시 제공

4. 문의사항 연락처

- 공시책임자 : 김동우 부사장

- 공시담당자 : 이수연 팀장

- 담당 부서 : 재무팀 (054-479-9500)

5. 기타 투자판단과 관련된 유의사항

- 상기 중장기 주주친화정책은 경영환경, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며,

실제 각 사업연도 배당금 등은 이사회 및 주주총회 승인을 통해 최종 결정될 예정
한세엠케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230307)
제출인: 한세엠케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세엠케이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 07 일

회 사 명 :
한세엠케이(주)

대 표 이 사 :
김동녕, 김지원, 임동환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 633 MK빌딩

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤종선

(전 화) 02-2142-5021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 07일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 감사위원인 사외이사가 사의를 표명함에 따라 상법 제415조의2 제2항에 감사위원회 구성요건에 미달합니다. 이에 당사는 제542조의11제4항에 의거하여 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제28기 정기주주총회에서 신규 감사위원인 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최경
1970년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2023년 03월 07일
자진사임
일신상의 사유
우리금융지주 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
480,474,395,701,615
447,183,871,420,295

- 부채총계
448,847,053,786,206
418,333,676,193,586

- 자본총계
31,627,341,915,409
28,850,195,226,709

- 비지배지분 제외 자본총계
28,761,896,627,458
25,842,018,960,448

- 자본금
3,640,302,745,000
3,640,302,745,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
790.1
709.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
42,422,552,783,501
27,228,335,174,172

- 영업이익
4,430,523,596,199
3,659,748,604,231

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,485,374,426,786
3,749,240,544,542

- 당기순이익
3,323,981,591,745
2,807,370,583,763

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,141,680,217,736
2,587,936,408,656

4. 연결대상 종속회사 수
167
152

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
25,113,575,634,649
23,524,982,206,942

- 부채총계
2,216,673,750,839
1,859,993,484,448

- 자본총계
22,896,901,883,810
21,664,988,722,494

- 자본금
3,640,302,745,000
3,640,302,745,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
629.0
595.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,300,620,974,800
698,223,025,042

- 영업이익
1,185,627,360,285
590,549,923,109

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,184,264,141,090
590,244,964,617

- 당기순이익
1,183,248,940,453
594,851,648,979

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익 수치를 기재하였으며 영업외수익(지분법평가이익, 임대수익 등)은 제외하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사가 2022.2.8 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
동아쏘시오홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230307)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.7
동아쏘시오홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 07일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지) http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8676

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 03월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

동아쏘시오홀딩스(주) 제106-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채동아쏘시오홀딩스(주) 제106-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제106-1회 금 이백억원정 (\20,000,000,000)제106-2회 금 삼백억원정 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 :

기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 106-1이자율 : -발행수익률 : -
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 106-2이자율 : -발행수익률 : -
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 106-1이자율 :
4.754%
발행수익률 :
4.754
%
(문구 삭제)

회차 : 106-2이자율 :
5.118%
발행수익률 :
5.118
%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

회차 : 106-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 106-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 106-1발행수익률(%) :
4.754

연리이자율(%) :
4.754

(문구 삭제)

회차 : 106-2발행수익률(%) :
5.118

연리이자율(%) :
5.118

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제106-1회 무보증사채 이자율 :
(*주)
제106-2회 무보증사채 이자율 :
(*주)
(*주)[제106-1회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제106-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 한다.

제106-1회 무보증사채 이자율 :
4.754
%
제106-2회 무보증사채 이자율 :
5.118
%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
SK오션플랜트 — 기업설명회(IR)개최 (20230307)
제출인: SK오션플랜트

에스케이오션플랜트/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-08
2023-03-10
14:00
17:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의도

3. 대상자
국내외 기관투자자 및 애널리스트

4. 실시목적
- 주요 사업에 대한 투자자 이해 증진 목적

5. 실시방법
- 한국투자증권 Corporate Day 참가(3/8, 14:00)

- Citi증권 Corporate Day 참가(3/9 ~ 10, 09:00)

6. 주요내용
- 2022년 4분기 경영실적
- 주요 사업현황 및 전망

7. 후원기관
한국투자증권, Citi증권

8. 개최확정일
2023-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무기획팀(이용훈 팀장)

전화번호(팩스번호)
070-4050-7210

10. IR 자료게재
게재일시
2023-02-15

게재장소
www.skoceanplant.com
하림지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: 하림지주

하림지주/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)하림산업
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
909,367,936,840
832,610,899,715

- 부채총계
477,496,337,798
314,049,562,001

- 자본총계
431,871,599,042
518,561,337,714

- 자본금
68,130,000,000
67,830,000,000

- 매출액
46,113,476,154
21,679,355,523

- 영업이익
-86,783,276,301
-58,850,848,863

- 법인세비용차감전계속사업이익
-116,616,525,162
-63,760,840,184

- 당기순이익
-116,492,575,581
-63,755,728,036

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- (주)하림산업은 (주)하림지주의 주요 자회사 이며 (주)하림지주의 2021년말 별도재무제표 기준 자산총액 대비 (주)하림산업의 장부가액 비중은 40.2% 입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
431,871,599,042
518,561,337,714

자본금
68,130,000,000
67,830,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
27.0
12.3
5.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
116,616,525,162
63,760,840,184
29,927,337,100

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
431,871,599,042
518,561,337,714
552,903,199,752

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
86,783,276,301
58,850,848,863
29,436,881,334
14,776,112,263
11,888,953,192

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KB금융 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
국민은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
517,769,512,000,000
483,564,898,000,000

- 부채총계
484,046,253,000,000
450,675,985,000,000

- 자본총계
33,723,259,000,000
32,888,913,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
33,768,024,000,000
32,677,631,000,000

- 자본금
2,021,896,000,000
2,021,896,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,670.1
1,616.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
49,436,046,000,000
26,536,995,000,000

- 영업이익
3,834,989,000,000
3,513,993,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,809,790,000,000
3,491,544,000,000

- 당기순이익
2,728,307,000,000
2,538,029,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,996,015,000,000
2,590,764,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
96
100

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
500,343,475,000,000
464,773,397,000,000

- 부채총계
466,789,694,000,000
432,155,796,000,000

- 자본총계
33,553,781,000,000
32,617,601,000,000

- 자본금
2,021,896,000,000
2,021,896,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,659.5
1,613.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
47,475,083,000,000
24,878,332,000,000

- 영업이익
4,328,921,000,000
3,489,717,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,956,404,000,000
3,495,112,000,000

- 당기순이익
2,908,220,000,000
2,563,358,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용 및 손익내용의 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액기준 : 51.34%(2021년 결산 기준)

※ 관련공시
2023-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
아미코젠 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1 호 의안 : 사외이사 이명호 선임의 건

제2-2 호 의안 : 사외이사 오덕근 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명호
1963-12
3년
신규선임
前 한국예탁결제원 사장(22대)
前 국회 정책위원회 수석전문위원
前 외교부 주인도네시아대사관 공사 겸 총영사
-

오덕근
1961-09
3년
신규선임
現 건국대학교 생명공학과 교수
現 Biotechnology Letters (SCI), Editorial Board
前 BK21 플러스 대형사업단 응용생명공학사업단 단장
-
BNK금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경남은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
48,891,749,675,993
46,628,812,415,511

- 부채총계
45,224,281,215,589
43,110,659,091,565

- 자본총계
3,667,468,460,404
3,518,153,323,946

- 비지배지분 제외 자본총계
3,667,468,460,404
3,518,153,323,946

- 자본금
432,104,560,000
432,104,560,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
848.7
814.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,921,019,611,383
1,465,990,216,909

- 영업이익
371,575,319,878
315,615,125,957

- 법인세비용차감전계속사업이익
363,732,003,092
303,335,135,512

- 당기순이익
279,026,339,415
230,554,148,729

- 지배기업 소유주지분 순이익
279,026,339,415
230,554,148,729

4. 연결대상 종속회사 수
22
25

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
48,722,614,228,154
46,291,940,569,840

- 부채총계
45,051,422,886,316
42,773,010,750,698

- 자본총계
3,671,191,341,838
3,518,929,819,142

- 자본금
432,104,560,000
432,104,560,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
849.6
814.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,924,797,785,456
1,469,279,518,875

- 영업이익
383,011,125,531
320,404,975,014

- 법인세비용차감전계속사업이익
367,532,922,083
307,397,923,748

- 당기순이익
282,816,273,977
234,283,971,185

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였음.

-외부감사인 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있음.

2.연결재무내용 중 연결대상 종속회사 수에는 연결대상 신탁자산 및 특수목적기업이 포함

되어 있음.

3.BNK금융지주가 2023.1.31 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

(자회사의 주요경영사항)'의 수정사항은 본 감사보고서 제출공시로 갈음합니다.

※자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명 : ㈜경남은행
자산총액비중 : 28.56% (2021년 12월 31일 기준)

※ 관련공시
2023-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
KB금융 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: KB금융

KB금융/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
701,170,848,000,000
663,895,834,000,000

- 부채총계
651,527,934,000,000
615,601,914,000,000

- 자본총계
49,642,914,000,000
48,293,920,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
48,362,812,000,000
47,460,582,000,000

- 자본금
2,090,558,000,000
2,090,558,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,313.4
2,270.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
88,895,934,000,000
58,917,647,000,000

- 영업이익
5,638,855,000,000
6,097,617,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,795,626,000,000
6,081,606,000,000

- 당기순이익
4,173,239,000,000
4,384,381,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,394,830,000,000
4,409,543,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
380
343

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
30,453,827,000,000
28,871,379,000,000

- 부채총계
6,222,011,000,000
6,358,405,000,000

- 자본총계
24,231,816,000,000
22,512,974,000,000

- 자본금
2,090,558,000,000
2,090,558,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,159.1
1,076.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,939,300,000,000
1,654,411,000,000

- 영업이익
1,668,341,000,000
1,435,420,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,669,249,000,000
1,436,585,000,000

- 당기순이익
1,684,512,000,000
1,438,866,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2023.2.7 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
영보화학 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230307)
제출인: 영보화학

영보화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-08)이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

5,065,546
696,354
15.9

4,973,486
604,294
13.8

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

5,531,470
1,794,349
48.0

7,495,671
3,758,550
100.6

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

4,744,330
1,242,616
35.5

6,713,028
3,211,314
91.7

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도

179,196,510

181,160,710

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
당해사업연도

157,524,753

159,488,954

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계/자본금 비율%
당해사업연도

1,575.2

1,594.9

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도

157,524,753

159,488,954

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도

1,575.2

1,594.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
82,988,930
76,803,020
6,185,910
8.1

- 영업이익
4,973,486
4,369,192
604,294
13.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,495,671
3,737,121
3,758,550
100.6

- 당기순이익
6,713,028
3,501,714
3,211,314
91.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
181,160,710
179,898,107

- 부채총계
21,671,756
24,685,850

- 자본총계
159,488,954
155,212,257

- 자본금
10,000,000
10,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,594.9
1,552.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
연결종속회사인 SEKISUI YOUNGBO HPP(WUXI) CO.,LTD.의 양산 안정화에 따른 수익성 개선 및 수익성이 악화된 연결종속기업((주)무한)의 21년 청산완료에 따라 영업이익 및 당기순이익의 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 중 직접사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익에서 YOUNGBO HPP(Langfang) CO.,LTD(청산진행)의 손익을 중단영업이익으로 재분류하였습니다.
- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 내부적으로 잠정실적이 결정된 일자입니다.
- 상기 당해사업연도 실적은 한국채택회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 내용은 정기주주총회 또는 외부감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
159,488,954
155,212,257

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,594.9
1,552.1

매출액(단위:천원)
별도
80,968,867
84,279,155
KB금융 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 KB금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주들의 주주총회 참여도를 제고하고 주주총회를 활성화하기 위해 본 주주총회 개최 시 전자투표와 서면투표를 병행하여 실시하고 있고, 모든 주주님들께 소집통지서 및 안건참고자료 등을 우편으로 발송드릴 예정이오니, 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 혹은 서면투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
E1 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: E1

E1/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경

다. 제3호 의안 : 이사 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임

제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임

제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임

라. 제4호 의안 : 감사위원 선임

제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임

제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호정
1968-06
3
신규선임
現 고려대학교 식품자원경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 기재부 배출권 할당위원
-

조홍종
1973-06
3
신규선임
現 단국대학교 경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 한국자원경제학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호정
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 식품자원경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 기재부 배출권 할당위원

조홍종
1973-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 단국대학교 경제학과 교수

現 산업부 에너지정책 자문위원

現 한국자원경제학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
o 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업

o 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업

o 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업
사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 가) ~ 타) 생략

파) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업

- 1) ~ 12) 생략

13) 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업

14) 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업

15) 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업

16) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업

사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가
NAVER — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: NAVER

NAVER/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
33,899,042,889,136
33,691,006,757,040

- 부채총계
10,448,720,408,685
9,663,630,407,765

- 자본총계
23,450,322,480,451
24,027,376,349,275

- 비지배지분 제외 자본총계
22,744,095,607,040
23,535,637,694,902

- 자본금
16,481,339,500
16,481,339,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
137,999.1
142,801.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
8,220,078,708,810
6,817,599,707,250

- 영업이익
1,304,664,410,543
1,325,478,171,117

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,083,717,091,152
2,126,399,871,701

- 당기순이익
673,180,300,087
16,477,625,559,645

- 지배기업 소유주지분 순이익
760,260,876,247
16,489,849,771,129

4. 연결대상 종속회사 수
100
75

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
13,903,842,854,242
12,962,420,565,909

- 부채총계
4,054,023,040,775
3,629,961,914,157

- 자본총계
9,849,819,813,467
9,332,458,651,752

- 자본금
16,481,339,500
16,481,339,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
59,763.5
56,624.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,512,586,322,305
5,018,667,294,374

- 영업이익
1,553,794,848,099
1,558,728,780,279

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,566,721,238,326
2,089,347,463,753

- 당기순이익
1,092,157,607,856
1,524,755,009,961

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Global Limited)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
HL홀딩스 — 단기차입금증가결정 (20230307)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/단기차입금증가결정/(2023.03.07)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
90,000,000,000

자기자본(원)
1,012,393,812,063

자기자본대비(%)
8.89

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
130,900,000,000
220,900,000,000

- 당좌차월한도(원)
100,000,000
100,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
131,000,000,000
221,000,000,000

3. 차입목적
차입금 대환 및 자금 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 차입은 차입금 대환 및 자금 유동성을 확보하기 위한 건입니다.

- 단기차입내역 중 자기자본은 최근 사업년도(2021년말) 연결재무제표 기준입니다.

-상기 2항의 금융기관 차입 1,309억원 중 480억원은 실제 차입 금액이 아닌 차입약정 한도 설정 금액이며, 결정일 현재 실제 차입 잔액은 없습니다.

※관련공시
-
기산텔레콤 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의안건
제1호 의안:제29기(2022년1월1일-2022년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건(후보자 임동선)
제4호 의안:비상임감사 선임의 건(후보자 조인규)
제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동선
1959-10
3
신규선임
前)한국생산성본부 전문위원
前)한국기술진흥투자 심사역
前)(주)지에노텍 대표
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조인규
1960-01
3
신규선임
비상근
前)고려증권(주)
前)대한투자신탁증권(주)
윈팩 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 윈팩

윈팩/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-2-22

3. 정정사유
의안 확정에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)
제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 한재수 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
(주)윈팩 본사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고 사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 한재수 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이한규
1965-04
3
재선임
한국항공대학교 전자공학과
하이닉스 제조기술팀장
㈜티엘아이 생산총괄 전무이사
현)크로바하이텍(주) 사외이사
현)㈜윈팩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재수
1962-06
3
신규선임
삼성 메모리 영업팀장
삼성 반도체 미주 총괄
삼성 전략 마케팅 부사장
-
머큐리 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 머큐리

머큐리/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
136,553,965,911
149,700,635,703

- 부채총계
46,299,253,730
62,995,719,934

- 자본총계
90,254,712,181
86,704,915,769

- 자본금
7,562,448,000
7,400,864,500

- 매출액
163,074,227,992
121,604,103,517

- 영업이익
4,883,867,876
5,643,021,782

- 법인세비용차감전계속사업이익
174,851,402
6,951,543,773

- 당기순이익
535,476,094
5,657,066,478

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2.감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-17 주주총회소집결의
2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-03 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
90,254,712,181
86,704,915,769

자본금
7,562,448,000
7,400,864,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
90,254,712,181
86,704,915,769
80,176,771,808

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
원텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230307)
제출인: 원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
원텍 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

회 사 명 :
원텍 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 김정현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동538)

(전 화) 042-934-6802

(홈페이지)http://www.wtlaser.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김형준

(전 화) 070-7836-6997

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
139

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,714,648

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,219

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,961,612

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 본 내용은 2022년 3월 28일 부여된 합병 전 주식매수선택권에 대한 정정 신고입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하였습니다. 또한, 회사합병 결정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5 -13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 산정한 본질 가치를 평가한 금액 이상으로 결정하였습니다.(2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 행사가격보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.(3) 부여방법추후 주식매수선택권 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정할 예정입니다. - 신주교부 - 자기주식교부 - 행사가격과 시가와의 차액을 보상(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형준
등기임원(CFO)
643,178
-
12,587
-

서영석
등기임원(CTO)
128,635
-
12,587
-

OOO외 136명
임직원
942,835
-
12,587
-

합계(139명)
-
1,714,648
-
12,587
-

주) 상기 공정가치액 및 산출근거는 합병 전 평가결과로, 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 공정가치 산출근거- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 공정가치 산정 가정 가. 기초자산가액 : 28,500원(거래정지 전 가장 근접한 날의 종가) 나. 행사가격 : 28,550원
(합병비율 반영 후 행사가격 2,219원)
다. 예상주가변동성 : 57.75% 라. 무위험할인율 : 2.87% 마. 행사가능기간 : 2024.03.28 ~ 2027.03.27

(5) 기타원텍 주식회사는 대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사와 12.8635762:1의 비율로 2022년 6월 15일(합병등기일) 합병하였습니다. 합병비율에 따라 부여수량을 조정하여 정정된 내용은 다음과 같습니다. 1) 제2회 주식매수선택권 부여 - 부여일자 : 2022년 03월 28일 - 최초 부여주식수 139,600주(168명), 행사가액 28,550원 - 합병 후 부여주식수 1,795,674주, 행사가액 2,219원 - 잔여주식수 1,714,648주(부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 : 81,026주(29명))

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20230307)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.3
현대자동차(주)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2023.03.07
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2023년 3월 7일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
7,450억원

마. 거래조건
- 발행일
2023년 3월 7일

- 만기일
2023년 4월 20일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2022년 10월 18일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은 2023년 해당 공시일 현재까지의 누계임- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 사외이사 6명과 사내이사 1명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2022년 10월 18일
RFHIC — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알에프에이치아이씨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 24일(금), 03월 30일(목), 03월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
원텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230307)
제출인: 원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
원텍 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 7일

회 사 명 :
원텍 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 김정현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동538)

(전 화) 042-934-6802

(홈페이지)http://www.wtlaser.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김형준

(전 화) 070-7836-6997

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
45

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
246,964

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2026년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
890

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,961,612

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 본 내용은 2021년 3월 31일 부여된 합병 전 주식매수선택권에 대한 정정 신고입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.(2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 행사가격보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.(3) 부여방법추후 주식매수선택권 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정할 예정입니다. - 신주교부 - 자기주식교부 - 행사가격과 시가와의 차액을 보상(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한남경
등기임원
6,431
-
5,656
-

서영석
등기임원
7,718
-
5,656
-

OOO외 42명
임직원
232,815
-
5,656
-

합계(45명)
-
246,964
-
5,656
-

주) 상기 공정가치액 및 산출근거는 합병 전 평가결과로, 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 공정가치 산출근거- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일 당일 종가 : 11,500원(2021.03.31) 나. 행사가격 : 11,450원
(합병비율 반영 후 행사가격 890원)
다. 예상주가변동성 : 68.32% 라. 무위험할인율 : 1.292% 마. 행사가능기간 : 2023.03.31~2026.03.30

(5) 기타원텍 주식회사는 대신밸런스제8호기업인수목적 주식회사와 12.8635762:1의 비율로 2022년 6월 15일(합병등기일) 합병하였습니다. 합병비율에 따라 부여수량을 조정하여 정정된 내용은 다음과 같습니다. 1) 제1회 주식매수선택권 부여 - 부여일자 : 2021년 03월 31일 - 최초 부여주식수 21,300주(52명), 행사가액 11,500원 - 합병 후 부여주식수 273,977주, 행사가액 890원 - 잔여주식수 246,964주(부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 : 27,013주(7명))

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
E1 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20230307)
제출인: E1

E1/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.03.07)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
2023 ~ 2025 사업연도 배당정책 안내

관련 수시공시내용
□ 당사는 주주가치 제고를 위해 아래와 같이 배당정책을 수립하여, 배당금의 안정성 및 예측가능성을 높이고자 합니다.

< 배당정책 >

- 당사는 별도재무제표 기준 당기순이익의 15% 이상으로 배당총액을 유지할 계획입니다.

- 상기 배당정책은 2023 ~ 2025년의 배당정책이며, 당사는 3년 주기로 배당정책을 재검토할 예정입니다.

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)E1 기획팀

정보제공대상자
국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시
2023년 3월 7일(화) 공정공시 후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
(주)E1 기획팀 / 02-3441-4232

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2023년 3월 7일 이사회에서 결의한 '배당정책 수립'에 따른 공시입니다.

- 상기 배당정책은 추후 경영환경에 따라 변동될 수 있으며, 각 사업연도의 배당금 등 세부 사항은 정기 주주총회 승인을 통해 최종 결정될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
드래곤플라이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230307)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
7,096,803,674
6,296,994,451
799,809,223
12.70

- 영업이익
-9,596,096,565
-3,816,769,561
-5,779,327,004
-151.42

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,777,380,194
-15,263,550,882
486,170,688
3.19

- 당기순이익
-14,429,623,321
-15,314,264,038
884,640,717
5.78

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
66,022,193,110
64,054,404,578

- 부채총계
10,015,464,649
15,343,963,112

- 자본총계
56,006,728,461
48,710,441,466

- 자본금
28,820,593,500
18,189,247,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업비용 증가에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
원텍 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 원텍

원텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 64
(용산동 538) 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제4기(2022년도)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서(안)포함

승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 유춘희

제3-2호 의안: 사외이사 염동훈
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(100억원)
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유춘희
1956-10
3년
신규선임
(주)키파홀딩스 대표이사
원텍(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염동훈
1952-06
3년
신규선임
대전성모병원 이비인후과 과장
이비인후과 개원의
강경효사랑요양병원 원장
-
DB — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: DB

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
주식회사 DB하이텍
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지) https://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 08일

종료일
2023년 09월 07일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 08일

6. 계약 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
647,321
비율(%)
1.45

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
392,569
비율(%)
0.88

기타주식
10,131
비율(%)
0.02

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다.
- 상기 '7. 이사회결의일 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액

1,105,960,952,448

나. 자본금의 액

222,555,835,000

다. 직전 사업연도까지
적립된 자본준비금과
이익준비금의 합계액

127,623,858,000

라. 대통령령이 정하는
미실현이익

10,851,657,020

소계(가-나-다-라)

744,929,602,428

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액

-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

19,562,638,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금

-

5. 신탁계약의 계약금액

-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)

-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

725,366,964,328

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년말 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 배당가능이익 한도는 회사 내부에서 자체적으로 산출한 수치입니다.
- 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
647,321
-
-
-
647,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
647,321
-
-
-
647,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
392,569
-
-
-
392,569
-

기타주식
10,131
-
-
-
10,131
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,039,890
-
-
-
1,039,890
-

기타주식
10,131
-
-
-
10,131
-

주) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2023년 01월 01일), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2023년 03월 07일) 현재 보유수량입니다.
현대모비스 — 감사보고서제출 (20230307)
제출인: 현대모비스

현대모비스/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
55,406,698,000,000
51,482,537,000,000

- 부채총계
17,599,066,000,000
16,125,063,000,000

- 자본총계
37,807,632,000,000
35,357,474,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
37,799,237,000,000
35,273,026,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,696.9
7,182.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
51,906,293,000,000
41,702,184,000,000

- 영업이익
2,026,531,000,000
2,040,112,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,362,612,000,000
3,194,542,000,000

- 당기순이익
2,487,244,000,000
2,362,474,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,485,254,000,000
2,352,288,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
40
36

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
34,782,050,000,000
32,576,208,000,000

- 부채총계
8,693,623,000,000
7,997,300,000,000

- 자본총계
26,088,427,000,000
24,578,908,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,312.3
5,004.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
34,052,113,000,000
27,328,555,000,000

- 영업이익
1,405,333,000,000
1,358,350,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,049,859,000,000
1,918,759,000,000

- 당기순이익
1,576,460,000,000
1,426,648,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
폴라리스오피스 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20230307)
제출인: 코스닥시장본부

폴라리스오피스/조회공시요구(현저한시황변동)/(2023.03.07)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)폴라리스오피스, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2023.03.07)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2023-03-08
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
DB하이텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230307)
제출인: DB하이텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)DB하이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지) https://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 03월 08일

종료일
2023년 09월 07일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 08일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
647,321
비율(%)
1.45

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
392,569
비율(%)
0.88

기타주식
10,131
비율(%)
0.02

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다. - 상기 '7. 이사회결의일 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액

1,105,960,952,448

나. 자본금의 액

222,555,835,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

127,623,858,000

라. 대통령령이 정하는 미실현이익

10,851,657,020

소계(가-나-다-라)

744,929,602,428

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액

-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

19,562,638,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금

-

5. 신탁계약의 계약금액

-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)

-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

725,366,964,328

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년말 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.- 상기 배당가능이익 한도는 회사 내부에서 자체적으로 산출한 수치입니다.- 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
647,321
-
-
-
647,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
647,321
-
-
-
647,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
392,569
-
-
-
392,569
-

기타주식
10,131
-
-
-
10,131
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,039,890
-
-
-
1,039,890
-

기타주식
10,131
-
-
-
10,131
-

주) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2023년 01월 01일), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2023년 03월 07일) 현재 보유수량입니다.
토탈소프트 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 감사의 감사보고

(3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최운형 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 정낙천 선임의 건

2-3호 의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최운형
1978-06
3년
신규선임
- 서울대학교 서어서문학과 졸업
- 서강대학교 경영전문대학원 졸업
- 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무
- 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무

조순경
1947-09
3년
재선임
- 경희대학교 졸업
- 현, (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정낙천
1964-12
3년
재선임
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- 전, 한영회계법인 디렉터
- 현, 회계법인공감 공인회계사
-
삼성공조 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
11 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 연덕로 176
삼성공조(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고
2. 결의사항

- 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내 상근이사 2명)

> 제2-1호 의안: 사내이사(상근) 후보자 고호곤

> 제2-2호 의안: 사내이사(상근) 후보자 고태일

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

☞ 재무제표 및 이익배당 승인기관 안내
당사의 이사회는 정관 제41조 제4항의 재무제표 및 이익배당 이사회 승인규정에도 불구하고 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 주주총회에서 승인하기로 결의하였습니다.

☞ 주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 있습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지
상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고호곤
1951-03
3
재선임
동국대 정치외교학과 졸업
現.삼성공조(주) 대표이사
現.삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사
現.삼성다이나에이치백(주) 대표이사
現.고산장학회 이사장
現.사회복지법인 고산 이사장

고태일
1988-06
3
재선임
서울대 서양사학과 졸업
現.삼성공조(주) 사장
現.SCC VIETNAM 법인장
現.삼성다이나에이치백(주) 사장
드래곤플라이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230307)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)드래곤플라이

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하였을때, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
키움증권 — 기업지배구조보고서공시 (20230307)
제출인: 키움증권

키움증권/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 당사의 지배구조 원칙과 정책, 이사회 및 이사회내 위원회의 구성 및 운영등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '2022년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역을 담고 있습니다.

□ 목차

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. ESG위원회

9. 보수위원회

10. 보수체계

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

12. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2023-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
드래곤플라이 — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김준석 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임지윤
1979-03
3
신규선임
(현) ㈜우림 대표이사
(현) 옵트론텍(천진) 동사장
(현) 옵트론텍(동관) 동사장
(현) ㈜옵트론텍 대표이사 사장
(현) ㈜엠피대산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성준
1982-06
3
신규선임
(전) 동명세무회계 대표세무사
(전) 세무법인안국 대표세무사
(전) 강남대학교 대우교수
(현) 안국택스 대표세무사
주식회사 슈어넷(사외이사, 감사위원)

김준석
1967-08
3
신규선임
(전) 야후 법무팀장
(전) 자금 세탁 방지법 회원, SRO(PolyReg), 스위스
(현) 법무법인 주원 파트너
-
BNK금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230307)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/감사보고서 제출/(2023.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)부산은행
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
73,236,529,609,041
67,077,755,051,826

- 부채총계
67,566,259,679,673
61,590,563,873,093

- 자본총계
5,670,269,929,368
5,487,191,178,733

- 비지배지분 제외 자본총계
5,670,269,929,368
5,487,191,178,733

- 자본금
977,418,250,000
977,418,250,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
580.1
561.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,510,822,474,862
2,414,231,407,895

- 영업이익
601,227,456,784
533,205,079,325

- 법인세비용차감전계속사업이익
602,108,316,059
533,039,099,296

- 당기순이익
455,792,265,130
402,578,516,310

- 지배기업 소유주지분 순이익
455,792,265,130
402,578,516,310

4. 연결대상 종속회사 수
15
9

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
72,809,711,602,527
66,425,752,257,557

- 부채총계
67,140,190,868,559
60,946,458,756,490

- 자본총계
5,669,520,733,968
5,479,293,501,067

- 자본금
977,418,250,000
977,418,250,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
580.1
560.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,522,749,784,535
2,412,625,799,435

- 영업이익
621,826,162,493
545,533,230,798

- 법인세비용차감전계속사업이익
614,587,767,209
539,242,470,594

- 당기순이익
464,794,477,390
408,505,001,306

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였음.

-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있음.

2.연결재무내용 중 연결대상 종속회사 수에는 연결대상 신탁자산 및 특수목적기업이

포함되어 있음.

3.BNK금융지주가 2023.1.31 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

(자회사의 주요경영사항)'의 수정사항은 본 감사보고서 제출공시로 갈음합니다.
※자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)부산은행
- 자산총액비중 : 43.49%(2021년 12월 31일 기준)

※ 관련공시
2023-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
RFHIC — 주주총회소집결의 (20230307)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시00분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14
본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:100원/주)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조덕수 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 조삼열 재선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 최길수 재선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 진대호 재선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제8기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조덕수
1966-09
3년
재선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 대표이사
- 뉴욕주립대학교 Finance 졸업

조삼열
1957-01
3년
재선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 회장
- 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길수
1966-10
3년
재선임
- 현 법무법인 베이시스 대표변호사
- 서울중앙지방검찰청 부장검사 등
- 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진대호
1960-11
3년
재선임
상근
- 현 알에프에이치아이씨(주) 감사
- GS ITM 대표이사
- 충남대학교 계산통계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계 제조판매 직매 임대 서비스업

- 위성통신시스템 및 부품 개발, 제조 및 판매
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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