EDGC — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: EDGC

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이원다이애그노믹스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명:이원다이애그노믹스 주식회사주 소:인천광역시 연수구 하모니로 291전화번호:032-713-2100

작 성 자:
성 명:강필모부서 및 직위:재무회계팀 팀장전화번호:032-713-2118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원다이애그노믹스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원다이애그노믹스 주식회사
보통주
198,648
0.24
본인
자기주식(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경숙
최대주주
보통주
12,128,130
12.05
최대주주
-

이민섭
대표이사
보통주
2,589,328
3.08
대표이사
-

DIAGNOMICS,INC.
최대주주특수관계인(관계회사)
보통주
3,755,650
4.47
최대주주특수관계인(관계회사)
-

(주)이원생명과학연구원
최대주주특수관계인(관계회사)
보통주
1,793,000
2.13
최대주주특수관계인(관계회사)
-

한윤순
최대주주특수관계인(친인척)
보통주
76,344
0.09
최대주주특수관계인(친인척)
-

임정희
최대주주특수관계인(친인척)
보통주
20,000
0.02
최대주주특수관계인(친인척)
-

정재훈
최대주주특수관계인(등기임원)
보통주
8,517
0.01
최대주주특수관계인(등기임원)
-

김영보
최대주주특수관계인(등기임원)
보통주
886
0.00
최대주주특수관계인(등기임원)
-

계
-
20,371,855
21.85
-
-

2022년 12월 31일 기준 발행주식총수 및 보유주식수로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

염종혁
보통주
0
직원
직원
-

노영훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 10일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 권리주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 : 주주총회장에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12, 미추홀타워 본관 3층(우편번호 21999) 이원다이애그노믹스(주) 운영실2. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 03월 28일(화) 17:00까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 1층 113호,114호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 : 주주총회장에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 감염 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크를 반드시 착 용 하여야하며, 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 감지 되는 경우 주주님들의 안전을 위해 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 통한 의결위임을 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 인터넷 및 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 의결위임 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 서면투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 바이오 유전체 빅데이터 기업으로 2013년 5월 국내 임상진단검사 분야 기관인 이원의료재단과 게놈연구 및 차세대염기서열분석(NGS, Next Generation Sequencing) 기반 전문 기술력을 보유한 미국의 Diagnomics, Inc.의 한미합작법인으로 설립되었습니다. '최첨단 유전체분석 기술기반 서비스제공 및 IT와 유전체정보를 융합한 빅데이터 구축을 기반으로 글로벌 유전체 리딩기업으로의 도약을 목표로 하여 다양한 맞춤형 의료서비스를 개발하고 있습니다. 또한 생명정보학(BI, Bioinformatics) 기술을 바탕으로 개인의 유전체를 분석하여 질병의 발병 가능성을 예측하고 유전자 정보에 기반한 맞춤 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다.이에 따라 유후(YouWho), 나이스검사 등 유전체분석과 온코캐치(OncoCatch) 액체생검을 주사업으로 하고 있습니다. 유후는 DNA 분석을 통해 민족 특이적인 유전정보가 어떻게 섞여 있는지를 분석해 개인의 유전적 계보를 알려주는 서비스로 국내 전체 유전체 기업 중 유전체 혈통분석 서비스를 최초로 DTC 사업을 시작하였습니다. 또한 당사의 비침습 산전 진단검사(NIPT) 서비스상품인 '나이스(NICE)'와 NGS기반의 체외진단검사(액체생검) 등 병원의뢰 유전자검사서비스를 상용화하여 제공하고 있으며, 세계적인 유전체분석 장비업체인 일루미나(Illumina)로부터 전략적으로 공급받고 있는 GSA(Global Screening Array) 기반의 MGA chip을 통하여 개인별 유전체 정보를 제공할 수 있는 각종 서비스를 상용화하고 단계적 고도화를 진행하고 있습니다. 이 외에도 유전체분석에 관한 전문지식이 없는 사람도 유전체분석에 기반한 자신의 상태를 쉽게 이해할 수 있도록 DNA App. 등을 개발하여 제공하고 있습니다.2020년 8월 이디지씨헬스케어(주)의 흡수합병을 통하여 체외진단 시약 및 체외진단장비 사업분야로도 사업영역을 확장하고 있으며, 국내 다수의 병의원, 검진센타, 검사수탁기관에 의료용 시약 공급과 코로나 진단키트 등 바이러스 방역 용품을 통한 수익창출을 또한 진행하고 있습니다.2021년 초에는 바이오 신약 연구소 설립하여 유전체 기반 생물 신약 (biologics) 연구 개발에 집중하고 있으며 Genomics Data Base 를 활용한 in silico 분석을 통한 타겟 선정과 구조분석으로 정확한 바이오 마커 발굴 및 개발, Pharmaceutical Biologics development 및 Pipeline Repurposing Library Screening System구축 등을 통하여 유전체 분석, 진단, 질병예측 뿐만 아니라 유전체기반 신약개발 및 치료제 부분까지 통합적인 서비스가 가능하도록 상품 개발을 본격화하고 있습니다.또한, 당사는 유전체 분석 기반 개인 맞춤형 헬스케어 사업을 위한 생산시설 확보를 위해 캐나다 밴쿠버 인근 버나비(Burnaby, BC, Canada) 소재의 건강기능식품 제조, 판매 업체인 내츄럴 라이프 뉴트리션(Natural Life Nutrition)을 2021년 7월에 인수하였습니다. 이를 통해 국내외 기존 거래처에 대한 영업 결속 강화 및 국내외 유수의 브랜드(Brand)사에 대한 OEM/ODM 확대, 글로벌 수출 대상 확대, 차별화된 개인 맞춤형 건기식 브랜드의 개발 및 제공을 진행하고 있습니다.이로써 당사는 유전체진단, 체외진단, 신약 및 맞춤형 건강기능식품 서비스를 제공할 수 있는 미래 정밀의학의 토탈솔루션 회사로 도약하고자 합니다.

2. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다.최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 10(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 9(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재

이원다이애그노믹스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자산

유동자산
26,203,101,328
39,950,623,542

현금및현금성자산
988,570,020
18,461,388,831

매출채권 및 기타채권
17,902,996,953
11,826,906,863

기타유동금융자산
801,903,919
575,358,503

파생상품자산
1,611,976,839
2,117,478,422

기타유동자산
1,630,792,973
1,904,156,364

재고자산
3,235,959,964
5,046,450,629

당기법인세자산
30,900,660
18,883,930

비유동자산
113,749,129,291
118,382,084,708

장기성매출채권 및 기타수취채권
564,108,492
662,434,507

당기손익-공정가치 금융자산
25,970,311,672
33,881,955,794

관계기업투자주식
2,017,435,567
767,199,887

종속기업투자주식
36,180,506,419
36,680,506,419

유형자산
32,250,549,629
26,969,594,157

무형자산
14,025,247,680
14,851,895,528

사용권자산
2,249,161,700
3,254,475,431

기타비유동금융자산
491,808,132
1,314,022,985

자산총계
139,952,230,619
158,332,708,250

부채

유동부채
53,824,567,602
67,567,965,743

매입채무 및 기타채무
14,251,626,734
16,701,322,753

단기차입금
16,887,406,006
625,000,000

유동성장기부채
258,467,102
1,183,708,095

유동성사채
3,562,031,309
19,997,163,861

유동성리스부채
694,126,304
869,709,096

파생상품부채
16,945,220,095
26,967,111,554

기타유동부채
1,225,690,052
1,223,950,384

당기법인세부채
-
-

비유동부채
49,875,333,399
32,119,216,467

장기성매입채무 및 기타채무
87,071,875
195,356,644

장기차입금
9,505,283,028
8,763,750,130

사채
24,166,176,337
19,349,825,776

리스부채
1,506,006,862
2,298,823,747

비유동파생상품부채
12,944,175,748
-

기타비유동부채
200,000,000
-

이연법인세부채
1,466,619,549
1,511,460,170

부채총계
103,699,901,001
99,687,182,210

자본

자본금
8,407,593,100
8,369,492,200

주식발행초과금
85,723,384,398
84,661,940,368

기타자본항목
27,871,467,440
25,194,964,786

이익잉여금(결손금)
(85,750,115,320)
(59,580,871,314)

자본총계
36,252,329,618
58,645,526,040

부채와 자본 총계
139,952,230,619
158,332,708,250

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 9(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

매출액
63,286,058,959
77,683,288,495

매출원가
56,540,389,848
70,719,793,505

매출총이익
6,745,669,111
6,963,494,990

판매비와관리비
17,845,823,724
22,287,041,751

대손상각비
9,353,216
580,272,691

기타판매비와관리비
17,836,470,508
21,706,769,060

영업이익(손실)
(11,100,154,613)
(15,323,546,761)

기타수익
68,084,592
9,452,149,024

기타비용
104,251,185
3,714,609,715

이자수익
247,918,220
285,405,120

기타금융수익
4,959,180,177
3,175,045,564

금융비용
20,284,861,818
13,776,539,455

법인세비용차감전순이익(손실)
(26,214,084,627)
(19,902,096,223)

법인세비용(수익)
(44,840,621)
(80,394,039)

당기순이익(손실)
(26,169,244,006)
(19,821,702,184)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
(26,169,244,006)
(19,821,702,184)

주당순손익
-
-

기본주당순이익(손실)
(318)
(243)

희석주당순이익(손실)
(318)
(243)

결 손 금 처 리 계 산 서

제10(당)기

2022년 1월 1일

부터
제9(전)기

2021년 1월 1일

부터

2022년 12월 31일

까지

2021년 12월 31일

까지

처리예정일

2023년 3월 29일

처리확정일

2022년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금
-
85,750,115,320
-
59,580,871,314

1. 전기이월미처리결손금
59,580,871,314

39,759,169,130

2. 당기순손실
26,169,244,006

19,821,702,184

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

85,750,115,320

59,580,871,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업년도 내에 배당을 실시한 적은 없었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영보
1961.02.27
기타비상무이사
미해당
최대주주의특수관계인(등기임원)
이사회

김상항
1955.01.12
사외이사
미해당
최대주주의특수관계인(등기임원)
이사회

이성하
1967.04.05
사내이사
미해당
미해당
이사회

김연정
1977.02.19
사내이사
미해당
미해당
이사회

김동설
1963.09.16
사외이사
미해당
미해당
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영보
가천대학교교수
'80.02
한양대학교 의과대학 졸업 학사
해당사항없음

'96.02

한양대대학원 의학박사 취득

현재

가천대학교 의과대학 신경외과 교수

현재

가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장

현재

대한뇌기능매핑학회 부회장

현재

대한 의료인공지능학회 의무이사

'13.06~'15.10

미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원

'06.04~'13.12

가천대 뇌과학연구소 부소장

'06.04~'06.07

보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원

'05.10~'07.10

대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원

'03.07~'05.07

미국 캘리포니아대학교 연구교수

'99.03~'02
인천발전연구원 상임이사

'99.03~'02
인천광역시 정보화 담당 보좌관

김상항
이원다이애그노믹스(주)사외이사
'78.02

한양대학교 경영학과 졸업 학사

해당사항없음

'20.03~현재
EDGC 사외이사

'14.12~'18.12

삼성생명 상담역

'16.07~'18.07

대한 빙상 경기연맹 회장

'11.12~'14.12

삼성사회공헌위원회 사장

'09.12~'11.12

삼성생명 자산운용부문 사장

'06.12~'09.12

삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 사장

'99.12~'06.12

삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무

'93.12~'99.12

삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀

'78.12~'93.12

삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀

이성하
이원다이애그노믹스(주)사장
'90.02

중앙대학교 경제학과 졸업 학사

해당사항없음

'04.

英 City, University of London, Cass Business School MBA

'22.01~현재

EDGC 운영총괄 사장

'21.04~'21.12

(주)씨브이네트 경영자문역

'18.02~'21.03

(주)씨브이네트 대표이사

'17.01~'18.01

삼성물산 건설부문 품질안전실 지원팀장

'16.01~'16.12

삼성물산 건설부문 품질기술실 지원팀장

'14.12~'15.12

삼성물산 건설부문 빌딩사업부 지원팀장

'14.01~'14.12

삼성물산 건설부문 Risk Management 팀 담당임원

'12.06~'14.12

삼성물산 건설부문 경영지원실 신사업팀장

'04.01~'12.12

삼성물산 전사 자금그룹장

'99.01~'03.12

삼성물산 런던지점장(건설부문)

'94.11~'98.12
삼성물산 런던지점 금융담당

김연정
이원다이애그노믹스(주)신약개발연구소장
'99.02

성균관대학교 생명자원과학대학 졸업 학사

해당사항없음

'08.08

성균관대학교 의학대학원 이학박사 취득

'20.10~현재
EDGC 신약개발연구소 소장

'12.03~'20.10

연세대학교 세브란스병원 약리학 기초연구조교수

'08.09~'12.01

삼성 생명과학연구소 생리학 박사후 연구원

'03.11~'07.02

성균관대학교 의과대학 BK21 생리학 연구조교

'02.08~'03.08

미국 피츠버그 의과대학 약리학 Research fellow

'99.09~'00.02

성균관대학교 의과대학 생리학 연구원

'99.03~'99.08
경기의학연구센터 인턴쉽

김동설
삼성중공업(주)고문
'88.02

부산대학교 무역학과 졸업 학사

해당사항없음

'23.02~현재
삼성중공업 고문

'21.12 ~'23.02

삼성중공업 생산지원담당 부사장

'17~'21.12

삼성중공업 재무팀장 전무

'10~'17

삼성중공업 금융팀장 상무

'14~'16

삼성중공업 경영지원팀장 상무

'08~'10

삼성중공업 경영기획팀 관리파트장

'00~'08

삼성중공업 국제금융파트장

'88.
삼성중공업 입사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김상항 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 현재 이원다이애그노믹스(주)의 사외이사로서, 경험을 바탕으로 이사회에서의 전문적인 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하였는 바, 지속적인 역할을 수행하고자 함.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 이원다이애그노믹스(주)의 "글로벌 유전체 리딩기업으로의 도약" 목표 달성을 위하여 적극적으로 의견을 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.
<김동설 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 삼성중공업(주)에서 30년이상 재직 한 재무/기획 전문가로서, 전문가적 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 이원다이애그노믹스(주)의 "글로벌 유전체 리딩기업으로의 도약" 목표 달성을 위하여 적극적으로 의견을 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<김영보 기타비상무이사 후보자>

후보자는 현재 당사의 기타비상무이사이며, 가천대학교 의과대학 신경외과 교수, 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장, 대한뇌기능매핑학회 부회장, 대한의료인공지능학회 의무이사, 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원, 가천대 뇌과학연구소 부소장, 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원, 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원 등 의학분야의 전문가로서 그동안의 의학 연구개발 전문 경력을 바탕으로 당사의 유전체 연구개발 사업추진에 지속적으로 발전적인 방향을 제시할 것으로 기대함.

<김상항 사외이사 후보자>

후보자는 현재 당사의 사외이사로서 삼성생명 상담역, 대한 빙상경기연맹 회장, 삼성사회공헌위원회 사장, 삼성생명 자산운용부문 사장, 삼성그룹 금융일류화추진팀 팀장/부사장, 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무 등 경영전략 및 자산운용부문의 전문가로서 당사의 객관적이고 투명한 이사회 의사결정에 소신있는 전문적 의견을 지속적으로 제시할 것으로 기대함.

<이성하 사내이사 후보자>

후보자는 당사의 운영총괄 사장으로 재임중이며, 삼성물산에서 금융, 자금, 신사업지원, 사업부 경영총괄 업무를 담당하며 다양한 분야의 경영역량을 갖추었으며, 계열회사 씨브이네트의 대표이사를 역임하는 등 전문 업무역량과 리더십을 충분히 함양하였는 바, 이를 바탕으로 당사의 매출성장 및 회사경영과 이사회 운영에 적극 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

<김연정 사내이사 후보자>

후보자는 당사의 신약개발연구소 소장으로 재임중이며, 성균관대학교 의학대학원 생리학 박사를 취득, 연세대학교 약리학 기초연구조교수, 삼성생멱 과학연구소 연구원으로 활동한 의료분야의 전문가임. 당사가 유전체 분석, 진단, 질병예측 뿐만 아니라 유전체 기반 생물 신약 연구 개발을 통한 치료제 부분까지 통합적인 서비스가 가능하도록 상품 개발에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

<김동설 사외이사 후보자>

후보자는 삼성중공업에서 30년 이상 근무했으며, 생산지원담당 부사장, 금융팀장, 재무팀장, 경영지원 팀장으로 재직하며 사내 최초 선박금융을 주선하였고, FX 리스크 관리, IR, 회계 및 세무 책임임원을 역임한 재무 및 기획 전문가임. 후보자의 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 있어 합리적인 판단을 통하여 객관적이고 투명한 소신있는 전문가로서의 의견을 제시할 사외이사로서의 적임자로 판단됨.

확인서

1. 확인서_기타비상무이사 김영보.jpg
1. 확인서_기타비상무이사 김영보

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2. 확인서_사외이사 김상항

3. 확인서_사내이사 이성하.jpg
3. 확인서_사내이사 이성하

4. 확인서_사내이사 김연정.jpg
4. 확인서_사내이사 김연정

5. 확인서_사외이사 김동설.jpg
5. 확인서_사외이사 김동설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
839,340,300

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.