라파스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 라파스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 라파스

정 정 신 고 (보고)

2023 년 3 월 7 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
기재정정

6. 의결권 행사방법우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장에 의한 의결권 행사 - 전자투표/전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr : 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 9일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사방법우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.
전자투표ㆍ전자위임장에 의한 의결권 행사
- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr : 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
2023년 3월 9일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는「상법」제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4와 당사 정관제22조2항 의하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 ㈜라파스 6층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임 제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 제3항 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 의결권 행사방법우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.
전자투표ㆍ전자위임장에 의한 의결권 행사
- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr : 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
2023년 3월 9일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면에 의한 의결권 행사 - 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 본 주주총회 의결권대리행사권유참고서류 공시의 첨부 서면위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)에 찬반 표시를 하신 후 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다. - 송부처 : (우:07793) 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62, 주식회사 라파스 경영관리팀 주주총회 담당자 앞7. 안내사항가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증나. 기타 안내사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자재해 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023 년 3 월 6 일

주식회사 라파스

대표이사 정도현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이동영(출석률: 100%)
이용국(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
1) 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 감사 전 재무제표 승인의 건2) 제16기(2021년) 정기주주총회 소집을 위한 이사회 결의 건 제1호의안 : 제16기(2021.01.01~2021.1231) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박현우 재선임 제4-2호의안 : 사내이사 신주엽 재선임 제4-3호의안 : 사내이사 정이관 신규 선임 제4-4호의안 : 추후확정 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
참석
미해당

2
2022.03.04
제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 이용국 신규선임 - 의안 확정
가결
참석
미해당

3
2022.03.16
1) 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건 - 포스트바이오 주식회사2) 라파스 JAPAN 외화 지급 보증(STAND BY LC) 약정의 건
가결
참석
미해당

4
2022.04.29
1) 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건 - 힉스씨앤티 주식회사
가결
참석
참석

5
2022.06.02
1) 유형자산 취득 결정의 건 - 신규 물류 부지 확보
가결
참석
참석

6
2022.06.21
1) 우리사주 조합원 금전 대여의 건
가결
참석
참석

7
2022.08.31
1) 라파스 미국법인 대부투자 진행의 건
가결
참석
참석

8
2022.09.29
1) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
가결
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사의 수(사외이사)
8(2)
2,000
783
98
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 승인금액이며, 지급총액은 2022년말까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사 및 종속회사는 경피약물전달(TDDS)기술인 용해성 마이크로어레이(Microarray) 기술을 이용한 패치 제조, 판매사업 등을 영위하고 있습니다. 현재 미용패치 등화장품 분야에서 주된 매출이 발생하고 있으며, 의료기기 및 의약품,백신패치 등으로사업영역을 확대해나가고 있습니다.

지배회사인 당사의 주요재무정보와 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

구 분
부문별 사업내용
회 사

마이크로어레이 패치
의약품 패치의 제조,연구개발미용시장 패치의 제조 및 판매,연구개발
(주)라파스RAPHAS JAPAN CO., LTD.RAPHAS CHINA CO., LTD.RAPHAS AMERICA INC.

화장품 안정성 감정평가
피부임상, 화장품임상, 피부특성검사,약학 및 생명과학 연구개발업
㈜큐티스의생명연구센터

동물분자진단
반려동물 레퍼런스랩, 산업동물 분자진단키트, 동물임상 CRO, 현장용 체외진단기기
포스트바이오 주식회사

특수 목적 필름 제조
화학제품 수출입 및 도소매,전자재료, 화장품, 의약외품 제조
힉스씨앤티 주식회사

나. 회사의 현황

가. 회사의 현황

회사는 경피약물전달(TDDS)기술인 용해성 마이크로니들(Microneedle) 기술을 이용한 패치의 연구개발, 제조, 판매사업을 영위하고 있습니다. 현재 미용패치 등 화장품 분야에서 주된 매출이 발생하고 있으며, 의약품 및 백신패치, 의료기기 등으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

구 분
사업내용

전사
마이크로니들
- 미용시장 패치의 연구개발, 제조, 판매- 의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매 (개발중)

의료기기
- 약물 흡수 유도제 (영업활동 전개중)- 혈당 측정 진단 의료기기 (개발중)

기타
- 상품 및 용역

건강기능식품
- 건강기능식품 등 판매

나. 라파스만의 독창적 Droplet extension(DEN) 기술

DEN(Droplet extension) 기술은 2013년 학술지에 발표되면서 자세히 알려지게 되었습니다. 기존의 용해성 마이크로니들 제조기술인 타사의 몰딩방식의 한계를 극복하기 위해 개발된 라파스의 DEN 기술은 기판의 패치 위에 약물을 토출하는 과정을 거쳐 직접 약물로 구성된 droplet(액체방울, 니들 생성을 위한 접점)을 만들고 양쪽 기판의 droplet을 접촉시켜 원하는 길이까지 인장(extension)시킨 후에 송풍을 통해 상온에서 건조시켜 마이크로니들을 제작하는 방법입니다. 이 기술에서 가장 중요한 현상은 최종적으로 송풍이 가해지면서 고분자 물질의 경화와 함께 elastic recoil 현상에의해 가운데 부분이 얇아져 피부 투과가 가능한 마이크로니들의 형태로 생성된다는 것입니다.

DEN 기술은 공정이 매우 간단하기 때문에 한 번의 제조공정에 소요되는 시간이 약 5분 내외로 매우 짧습니다. 특히 송풍인장기술 이전에 개발된 마이크로몰딩 방식의 제조기술과 비교하면 상온에서 송풍하는 것으로 점성용액의 건조가 이루어지기 때문에열과 자외선에 약한 바이오의약품의 탑재에 상대적으로 유리합니다. 마지막으로 틀을 사용하지 않기 때문에 마이크로니들 길이와 패턴 조절이 자유롭고 틀에서 분리하는 공정이 필요하지 않다는 장점이 있습니다.

적용기술을 사용한 마이크로어레이 제조방법.jpg
적용기술을 사용한 마이크로니들 제조방법

DEN 기술은 특허 출원 이후 3년이라는 짧은 시간 내에 상용화가 이루어졌으며, 현재 전 세계적으로 가장 많은 용해성 마이크로니들을 생산할 수 있는 제조기술로 알려져 있습니다. 하지만 DEN기술 역시 개발 초기에는 여러 가지 해결해야 할 문제점들이 존재하였으며, 이로 인해 대량생산을 위한 중개연구(Translational research)를 3년 이상 실시하였습니다.

그 결과 중개연구 과정에서 제품 품질에 영향을 주는 제조공정 상 핵심적인 요인들에대해 알아내고 제품 품질관리를 위한 물리화학적 특성을 집중 관리할 수 있게 되어, 90% 이상의 수율로 월 수백만 개의 용해성 마이크로니들 패치를 생산할 수 있는 제조시설을 보유하고 있습니다.

다. 회사의 성장성

당사는 오랜 시간 자금과 인력을 투입하여 확보한 기반기술인 DEN 기술을 바탕으로 다양한 연구를 진행하고 있습니다. 먼저 양산기술 확보와 동시에 고기능성 웰에이징 뷰티케어 제품을 개발하였으며, 이는 라파스의 전체 연구개발 기술 로드맵 1단계에 해당하며 마이크로니들 패치 기술을 기능성 미용분야에 성공적으로 접목시켜 시장진입에까지 이르렀습니다.

핵심 원천기술을 지속적으로 개발하여 현재 상업화가 이루어진 항노화 미용패치, 국부적 피부질환치료용 유사의약품 및 의료기기 분야진출을 통해 조기의 성과를 달성하고 있으며 향후 메디컬패치 개발, 최종적으로는 백신패치 시장으로 진입하는 총 4단계의 기술로드맵으로 이루어져 있습니다.

기술로드맵

① Vaccine

회사는 마이크로니들 내에 백신을 탑재하여 효능개선, 적용편의성, 유통비용 절감을 목표로 한 제품을 개발하고자 DEN기술로 사업화를 시작하였습니다. 특히 DEN기술이 갖는 장점인 백신과 같은 바이오의약품 탑재에 유리하기 때문에 백신을 구하고자 꾸준히 노력했으나, 우리나라에서 백신 원액을 구하는 것이 매우 어려워 지금까지 개발이 지연되고 있었습니다. 현재는 이를 극복하기 위해 백신 원료에 대한 기술확보 (L/I), 글로벌 파트너링을 통해 원료 확보의 어려움을 극복하고 본격적인 개발을 진행하고 있습니다.

- B형간염, 소아마비 백신 (Serum Institute와의 파트너십)

b형 간염백신 동물효력시험 결과.jpg
B형 간염백신 동물효력시험 결과

Serum은 전 세계에서 가장 많은 백신을 생산/판매하는 백신 전문기업으로서 2016년 첫 연락 이후 공동연구개발계약을 체결하여 2017~2018년 HBV(B형간염바이러스) 백신 탑재 후 동물실험을 통해 효능에 대한 공동연구 진행을 완료하였고, 2018~현재 IPV(소아마비바이러스) 백신 탑재에 대한 공동연구 진행 중에 있습니다. 향후 Serum에서 개발중인 다양한 프리미엄 백신(HPV, BCG 등)에도 적용하는 한편 합작법인(JV) 설립이나 T/T 형태의 계약을 진행할 계획입니다.

② Medical Patch-Rx

당사는 개발성공 가능성을 높이고, 경피약물전달체계 기술로서의 플랫폼화를 위하여기본적으로 기존에 효능이 입증된 원료를 마이크로니들 내에 탑재 및 제형을 변경하여 복용편의성, 효과 등을 개선한 개량신약(Incrementally modified drug)을 개발하는전략을 취하고 있습니다. 특히 사회가 고령화, 첨단화로 시장이 확대되는 노령화, 면역 질환 관련 제품을 우선적으로 개발 중이며, 이를 위해 파트너 업체와의 계약을 통한 공동연구, 정부지원사업을 통한 자체개발을 진행하고 있습니다.

- 골다공증 치료 패치제 개발

회사가 자체 개발 중인 골다공증 치료제는 대표적 바이오의약품 중 하나인 PTH(부갑상선호르몬)를 탑재한 제품으로 기허가 골다공증 치료제 중 유일한 골형성 촉진 치료제로 널리 알려져 있습니다. 하지만 환자가 지속적으로 주사를 맞아야 하는 고통이 있어서 2015년부터 정부지원사업을 통해 개발을 진행하고 있습니다.2020년 3월 한국 식약처의 IND 승인을 받아 전북대학교병원에서 임상시험을 진행하고 있습니다. 임상시험의 목적은 폐경기 이후의 여성에서 테리본피하주사 56.5㎍ 과 테리파라타이드(1-34)가 함유된 RAP18001 투여 시 안전성과 약동학적 특성을 비교 평가하는 것 입니다.투여량 및 투여경로는 대조약으로 테리본피하주사 56.5㎎과 테라파라타이드로 56.5㎎을 복부에 피하주사(1군), 시험약으로 RAP18001 56.5㎎을 상박(2군, 3군)에 각각 경피부착하는 방식으로, 경구투여와 주사방식이 아닌 마이크로니들을 활용한 제형 변경 방식의 개량신약으로 생물학적 동등성을 입증하면 빠른 상업화도 가능 할 것으로 예상됩니다.

pth 제조기술 진보성_raphas.jpg
PTH 제조기술 진보성_Raphas

- 알츠하이머 치료 패치제 개발

회사는 보령제약과 2016년부터 공동연구를 통해 알츠하이머 치료제 시장에서 전통적인 제품인 도네페질을 탑재한 제품을 개발 중에 있습니다. 2020년 5월 한국 식약처에 IND 승인을 받아 인하대학교의과대학부속병원에서 임상시험을 진행하고 있습니다.또한, 보령제약과 글로벌시장 진출을 위해 미국, 중국, 일본, 유럽 등 총 7개국에 특허출원을 완료해 글로벌 공동 진출의 기반을 마련하고 있습니다.

물학적동등성시험(pk동등성입증)을 통한 유효성 시험 면제.jpg
물학적동등성시험(PK동등성입증)을 통한 유효성 시험 면제

- 면역질환(천식, 비염, 아토피) 치료 패치제 개발

면역질환은 보통 특정 항원에 알레르기 반응을 보여 나타나게 되는데, 이 항원에 주기적으로 노출시켜 질환을 치료하는 방법을 면역치료라고 합니다. 당사에서는 연세대학교 의과대학과 같이 2014년부터 연구를 시작하여 마이크로니들 패치가 기존 치료법보다 효과가 좋다는 것을 입증하였습니다. 면역질환 치료제의 개발의 배경은 집먼지 진드기에 의한 알레르기 유발에 따른 질환의 기존 면역 치료제의 한계를 당사는인지하면서 마이크로니들 패치를 활용한 우수한 장점을 활용하여 HDM탑재를 상용화 할 예정에 있습니다.2021년 10월 알레르기 비염 면역치료제 'DF19001’에 대해 한국식품의약품안전처(식약처)로부터 임상시험계획(IND)을 승인을 받아 연세대학교의과대학세브란스병원에서 임상시험을 진행하고 있습니다.글로벌 알레르기 질환 치료제 시장 중 면역치료제 시장은 2016년 기준 13억7,000만 달러(한화 약 1조 5,910억원)로 추정되며, 2017년부터 2025년까지 연간 11.5%의 높은성장률이 예상됩니다.

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HDM 탑재 마이크로니들 패치 장점

- GLP-1 당뇨 및 비만치료 패치제 개발회사는 대원제약과 함께 마이크로니들 기술 기반 비만치료제 개발 프로젝트를 2020년 5월말 산업통상자원부 주관 국책과제에 선정되었습니다. '비만치료 주사제의 경피약물 전달을 위한 마이크로니들 기술을 이용한 약물전달 응용기술 개발' 로 2024년임상 1상 완료 목표 사업으로, 현재 비만치료제로 가장 약효가 우수한 '리라글루타이드(Liraglutide)’를 기존의 유전자 재조합 의약품에서 신규 화학합성 의약품으로의 변경 및 기존에 약제가 충진되어 있는 '프리필드시린지(Prefilled syringe)’제형에서마이크로니들 제형으로 변경하는 연구입니다.
③ Medical Patch-OTC

회사는 단기간 내 의약품분야로의 진출을 위해 기존 국소부위피부에 적용되는 일반의약품(OTC)의 제형변경 제품 런칭을 준비하고 있습니다.

- 흉터, 여드름, 가려움 치료제 (일반의약품)

흉터, 여드름, 가려움 등 피부 국소부위에 발생되는 질환으로 마이크로니들에 유효 성분을 탑재하여 피부 국소부위에 효력을 나타내어 질환을 치료하는 의약품으로 기존에 출시된 바르는 연고나 크림제는 피부장벽으로 인한 흡수능이 약하고, 흡수되지 않은 약물이 타인에게 묻거나, 건조되어 공기중으로 날아가게 됩니다.

마이크로니들 패치를 이용한 국소치료제는 연고제형대비 매우 적은 용량으로 동등이상의 효력을 나타낼수 있으며, 패치제로 환부를 보호하는 추가적인 기능도 확보 할 수 있습니다.

피부에 도포하는 약물을 마이크로니들에 탑재하여 전달하는 약물흡수유도용 방식의 치료용 등의 일반의약품 제품도 개발하고 있어 빠른 시장진출과 매출에 기여 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

④ Medical Device

- 약물 흡수 유도제

용해성 마이크로니들이 연고제의 흡수를 도울 수 있다는 장점을 기반으로 의료용기기 테라패스 제품을 개발하였습니다. 테라패스는 연고제를 바른 뒤 적용하여 연고제의 흡수를 도와 빠른 피부질환(건선, 양진) 개선효과를 보여, 국내에서 약물의 흡수를도와주는 의료용 누르개로 허가를 받았으며, 글로벌 수출을 위해 최근 CE 인증 완료하였으며, 국내외 제약사와 함께 영업 활동을 진행하고 있습니다.

- 진단 의료기기

2018년 산자부 소재부품산업 지원사업을 통해 혈당측정기 제조업체인 필로시스, ETRI, 연세대학교와 같이 마이크로니들을 활용한 연속혈당측정기기를 개발하고 있습니다. 본 과제는 시제품 개발을 목표로 하고 있어, 추후 연속적 생체 모니터링을 위한 진단 의료기기로서 전도성 고분자로 구성된 마이크로니들 제품 개발의 기반이 될 것으로 기대됩니다.

⑤ Derma Cosmetics

회사의 DEN기술은 백신을 비롯하여 다양한 바이오의약품 전달에 강점이 있으나, 의약품 개발에는 평균 10년 이상의 시간과 수 천 억원의 비용이 소요되기 때문에 기존에 전달이 어려웠던 바이오 유래 성분을 마이크로니들에 탑재한 화장품을 2012년부터 출시하여 매출을 확보하였습니다.

그 결과 현재 주름, 기미, 트러블, 다크써클 등에 뛰어난 효과를 보이는 제품을 출시하여 미국, 일본, 한국, 유럽에 판매를 하고 있으며, 전세계에서 유일하게 한국 식약처로부터 마이크로니들 패치 제품에 대한 기능성 화장품 허가를 획득하고 있습니다.

또한 화장품 제품을 생산하면서 DEN기술을 지속적으로 발전시켜 전세계 최대의 마이크로니들 생산기업으로 알려져 있으며 생산/품질관리 공정에 대한 다양한 인증을 확보하고 있습니다.

회사의 DEN 기술에 기반하여 상용화에 성공한 마이크로니들 화장품 제품은 1) 플랫폼 기술 기반의 안정적인 R&D 진행을 위한 Cash-cow 확보, 2) 기존 몰딩 방식의 대량생산 문제점을 극복하고 장비/공정상의 양산화에 성공, 3) 화장품 인지도 확대를 통해 신제형에 대한 소비자 거부감을 극복하고 안전성 입증하였다는 점에서 의미를 갖습니다.

라. 회사의 경쟁상의 강점 등

당사의 송풍인장방식(DEN)은 가열공정이 없어 탑재하고자 하는 소재가 열에 의해 변성되는 문제점을 원천적으로 제거하였습니다. 따라서 대부분 열에 민감한 약물인 바이오 의약품의 마이크로니들 탑재가 가능합니다. 이러한 기술적 진보성을 바탕으로 당사 기술특허는 현재 국내뿐만 아니라, 미국, 중국, 일본에 등록된 상태입니다.당사의 송풍인장방식(DEN) 공정의 장점은 다음과 같습니다.

①신속한 제작 시간

기존 타사의 용해성 마이크로니들 제작 기술은 하나의 패치를 제작하는 데 소요되는 시간이 수시간 이상 소요되며, 이로 인해 바이오 의약품과 같이 공정 과정에서 변형되기 쉬운 소재의 탑재가 어렵습니다. 하지만 당사 기술을 사용하면 5분 내외의 빠른 제작 시간을 통해 기능성 소재의 변성을 최소화하여 용해성 마이크로니들 제작하는 것이 유리합니다. 이로 인해 고기능성 생리활성물질을 전달하는데 획기적인 유용성이 있습니다.

②비(非) 가열처리 공정

다양한 종류의 재료로 제작되는 마이크로니들은 기존의 마이크로몰딩 방법 사용 시, 열을 가한 재료를 진공상태에서 회전을 주어 몰드에 채우는 방법을 사용하여 제작되었습니다. 이는 소재를 몰드에 채우기 위해 진공, 회전, 가열의 복잡한 공정이 사용되어 많은 시간이 소요될 뿐만 아니라, 가열에 의해 전달하고자 하는 소재의 변성이 일어나는 문제를 야기합니다. 따라서 가열공정 없이 탑재하고자 하는 소재의 안정성을 유지하며 빠른 시간 내에 제형이 가능한 본 기술이 소재 종류에 제한 없이 탑재가 가능한 최적의 기술입니다.

③손쉽고 간편한 사용

용해성 마이크로니들 패치를 사용하면 기존의 일반적인 주사방식을 통한 약물전달과 달리 전문가의 도움 없이 사용자 스스로 간편하게 이용하는 것이 가능하며, 기존의 크림/연고 제품과 달리 유효성분이 직접 피부 내로 전달되어 빠르고 손실 없이 전달되기 때문에, 단시간 내에 극대화된 효과를 볼 수 있습니다.

④고가 바이오 소재의 손실 없는 정량 탑재

고가의 바이오 소재를 마이크로니들에 탑재할 경우, 기존 경피전달 패치나 도포용 제품들은 기술의 발전을 통해 피부 전달율을 개선하였지만 효율성은 높지 않습니다. 따라서 피부전달 없이 피부 표면이나 패치에 남는 경우를 대비하 여 실제 효력을 보이는 필요 용량보다 고용량을 사용하게 되어 제품의 제작비용이 증가하기 때문에 소재의 손실이 없이 탑재하는 것이 중요합니다. 본 기술을 활용하면 바이오 소재가 모두 마이크로니들 내에 탑재되어, 실제 효력용량만 탑재 가능하고 제작 시의 고가의원료 비용을 줄이는 기능을 할 수 있습니다.

⑤단일 패치 상 마이크로니들 패턴 및 길이의 탄력적 조절

제작방법은 별도의 기기 및 장비의 교체 없이 같은 크기의 패치 위에 원하는 패턴과 길이의 용해성 마이크로니들 제작이 가능합니다. 이는 마이크로몰딩 방식에서 마이크로니들 패턴이나 길이 변경을 위해 몰드 자체를 변경할 경우 발생하는 추가 비용 및 시간의 문제점을 극복할 수 있는 획기적인 기술로써 약물의 특성과 사용하는부위에 따라서 다양한 형태의 마이크로니들 패치 제작 및 대량생산 시 매우 유용하게 적용할 수 있는 기술로 판단할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 17 기말 2022.12.31 현재

제 16 기말 2021.12.31 현재

제 15 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산

49,301,391,301
60,886,965,430
26,486,136,920

(1)현금및현금성자산

7,730,662,059
7,519,084,221
6,344,604,280

(2)단기금융상품

28,133,396,311
26,070,256,732
14,251,099,669

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

3,188,638,149
19,153,527,991

(4)매출채권 및 기타유동채권

4,313,139,399
4,187,064,080
2,800,034,943

(5)재고자산

5,027,423,302
3,046,125,035
2,252,843,874

(6)기타유동금융자산

59,950,591
213,039,338

(7)기타유동자산

844,651,657
697,868,033
837,554,154

(8)파생상품자산
3,529,833

Ⅱ.비유동자산

46,998,422,727
36,956,955,608
33,341,309,337

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

2,970,922,582
2,765,812,095
2,544,882,912

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
142,848,000

(3)관계기업에 대한 투자자산

383,981,688

(4)투자부동산

2,668,968,104
608,241,384
2,108,776,324

(5)유형자산

31,680,265,995
25,707,720,113
22,876,964,665

(6)영업권
4,466,863,705
3,740,115,203

(7)영업권 이외의 무형자산

2,548,175,051
2,808,147,032
674,015,186

(8)기타비유동금융자산

2,520,379,290
942,938,093
4,093,518,296

(9)기타비유동자산

2,741,076

(10)이연법인세자산

1,040,410,878

자산총계

96,299,814,028
97,843,921,038
59,827,446,257

부채

Ⅰ.유동부채

44,309,650,203
35,996,324,922
5,387,713,003

(1)매입채무 및 기타유동채무

5,622,455,503
4,848,826,885
2,652,594,522

(2)단기차입금

2,990,000,000
2,000,000,000

(3)유동성장기차입금

2,933,278,351
3,631,367,661
1,445,377,079

(4)파생상품부채
14,333,361,488
16,538,763,738

(5)전환사채
16,222,550,355
8,266,724,466

(6)전환상환우선주부채
1,369,713,691

(7)기타유동금융부채

482,888,963
354,014,527
512,794,084

(8)기타유동부채

342,607,432
326,200,537
775,035,945

(9)당기법인세부채
12,794,420
30,427,108
1,911,373

Ⅱ.비유동부채

7,409,851,657
8,170,818,134
9,800,664,509

(1)장기차입금

6,691,377,149
6,864,126,526
9,106,373,598

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무

70,151,443
32,962,611
236,150,088

(3)기타비유동금융부채

238,489,280
191,773,321
448,879,890

(4)기타비유동부채

45,518,028
14,346,990
9,260,933

(5)이연법인세부채
364,315,757
1,067,608,686

부채총계

51,719,501,860
44,167,143,056
15,188,377,512

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

43,119,635,260
52,358,511,756
44,181,125,964

(1)자본금

4,308,708,000
4,297,208,000
4,208,958,000

(2)자본잉여금

28,452,884,164
26,847,572,038
48,676,906,803

(3)이익잉여금(결손금)

13,468,611,437
21,303,622,126
(8,626,458,928)

(4)기타자본구성요소

(3,110,568,341)
(89,890,408)
(78,279,911)

Ⅱ.비지배지분

1,460,676,908
1,318,266,226
457,942,781

자본총계

44,580,312,168
53,676,777,982
44,639,068,745

자본과부채총계

96,299,814,028
97,843,921,038
59,827,446,257

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.수익(매출액)
23,806,534,935
20,339,266,562
17,861,721,568

Ⅱ.매출원가
12,950,561,630
10,814,753,216
11,564,129,235

Ⅲ.매출총이익
10,855,973,305
9,524,513,346
6,297,592,333

Ⅳ.판매비와관리비
17,730,506,948
11,572,244,481
10,573,889,713

Ⅴ.영업이익(손실)
(6,874,533,643)
(2,047,731,135)
(4,276,297,380)

Ⅵ.금융수익
4,709,393,422
7,970,892,052
477,050,187

Ⅶ.기타이익
2,921,895,928
2,161,589,948
693,485,436

Ⅷ.금융원가
8,529,689,333
1,150,000,294
253,970,871

Ⅸ.기타손실
965,178,458
265,075,177
1,117,804,497

Ⅹ.관계기업투자손익
41,930,641
(214,116,312)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,696,181,443)
6,455,559,082
(4,477,537,125)

XⅡ.법인세비용
(648,098,977)
1,750,970,220
150,904,985

XⅢ.당기순이익(손실)
(8,048,082,466)
4,704,588,862
(4,628,442,110)

XIV. 기타포괄손익
(29,098,446)
(20,449,161)
26,775,574

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(36,804,799)
(20,449,161)
26,775,574

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(36,804,799)
(20,449,161)
26,775,574

(2)당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
7,706,353

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7,706,353

XV.총포괄손익
(8,077,180,912)
4,684,139,701
(4,601,666,536)

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(7,826,093,992)
4,930,081,054
(4,539,794,572)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(221,988,474)
(225,492,192)
(88,647,538)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(7,849,326,625)
4,918,470,557
(4,512,110,126)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(227,854,287)
(234,330,856)
(89,556,410)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(909)
578
(542)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(909)
572
(542)

③ 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,171,708,000
47,854,058,832
(4,086,664,356)
(105,964,357)
47,833,138,119
97,499,191
47,930,637,310

Ⅱ.당기순이익(손실)

(4,539,794,572)

(4,539,794,572)
(88,647,538)
(4,628,442,110)

Ⅲ.지분의 발행

37,250,000
706,382,000

743,632,000

743,632,000

Ⅳ.주식기준보상거래

116,465,971

116,465,971

116,465,971

Ⅴ.연결대상범위의 변동

450,000,000
450,000,000

Ⅵ.기타포괄손익

27,684,446
27,684,446
(908,872)
26,775,574

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.12.31 (Ⅷ.기말자본)

4,208,958,000
48,676,906,803
(8,626,458,928)
(78,279,911)
44,181,125,964
457,942,781
44,639,068,745

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,208,958,000
48,676,906,803
(8,626,458,928)
(78,279,911)
44,181,125,964
457,942,781
44,639,068,745

Ⅱ.당기순이익(손실)

-
-
4,930,081,054
-
4,930,081,054
(225,492,192)
4,704,588,862

Ⅲ.지분의 발행

88,250,000
2,953,713,400

3,041,963,400

3,041,963,400

Ⅳ.주식기준보상거래

216,951,835

216,951,835

216,951,835

Ⅴ.연결대상범위의 변동

1,094,654,301
1,094,654,301

Ⅵ.기타포괄손익

(11,610,497)
(11,610,497)
(8,838,664)
(20,449,161)

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(25,000,000,000)
25,000,000,000

2021.12.31 (Ⅷ.기말자본)

4,297,208,000
26,847,572,038
21,303,622,126
(89,890,408)
52,358,511,756
1,318,266,226
53,676,777,982

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,297,208,000
26,847,572,038
21,303,622,126
(89,890,408)
52,358,511,756
1,318,266,226
53,676,777,982

Ⅱ.당기순이익(손실)

(7,826,093,992)

(7,826,093,992)
(221,988,474)
(8,048,082,466)

Ⅲ.지분의 발행

11,500,000
744,188,247

755,688,247

755,688,247

Ⅳ.주식기준보상거래

861,123,879

861,123,879
370,264,969
1,231,388,848

Ⅴ.연결대상범위의 변동

(8,916,697)

(8,916,697)

(8,916,697)

Ⅵ.기타포괄손익

(30,938,986)
(30,938,986)
(5,865,813)
(36,804,799)

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-

Ⅷ. 자기주식 취득

(2,997,445,300)
(2,997,445,300)

(2,997,445,300)

Ⅸ. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

7,706,353
7,706,353

7,706,353

2022.12.31 (Ⅷ.기말자본)
4,308,708,000
28,452,884,164
13,468,611,437
(3,110,568,341)
43,119,635,260
1,460,676,908
44,580,312,168

④ 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(4,163,092,481)
862,008,939
903,850,333

(1)당기순이익(손실)

(8,048,082,466)
4,704,588,862
(4,628,442,110)

(2)당기순이익조정을 위한 가감

8,812,211,231
(2,550,321,679)
4,514,611,557

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,668,660,945)
(1,211,239,703)
1,173,724,425

(4)이자수취(영업)

225,618,511
113,730,524
189,417,555

(5)이자지급(영업)

(306,171,272)
(184,261,912)
(213,835,697)

(6)법인세납부(환급)

(178,007,540)
(10,487,153)
(131,625,397)

Ⅱ.투자활동현금흐름

4,130,261,353
(31,293,213,820)
1,850,781,528

(1)단기금융상품의 취득

(32,330,417,037)
(17,863,025,619)
(16,600,933,987)

(2)단기금융상품의 처분

30,521,060,566
6,730,950,092
18,376,097,861

(3)장기대여금및수취채권의 취득
(1,864,000,000)

(4)단기대여금및수취채권의 취득
(96,340,000)

(5)당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(14,421,638,149)
(19,056,000,000)
(101,000,000)

(6)당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
30,177,034,554
121,266,603

(7)기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득
(132,968,060)

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득

(598,098,000)

(9)유형자산의 취득

(7,348,904,405)
(1,554,537,712)
(2,167,932,851)

(10)유형자산의 처분

15,853,300
96,870,578
350,750,228

(11)정부보조금의 수취

100,698,218
25,833,697
22,612,210

(12)무형자산의 취득

(123,390,817)
(343,742,825)
(499,958,121)

(13)기타금융자산의 취득

(96,160,341)
(32,844,000)
(406,766,193)

(14)기타금융자산의 처분

588,606,560
3,363,307,110
1,945,752,545

(15)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
(859,173,036)
(2,192,193,744)
932,159,836

Ⅲ.재무활동현금흐름

614,494,130
31,652,770,563
(1,386,121,113)

(1)차입금의 차입

1,659,841,000
520,000,000
950,000,000

(2)차입금의 상환

(1,983,555,805)
(1,463,238,834)
(2,328,304,649)

(3)임대보증금의 증가

50,000,000

(4)임대보증금의 감소

(120,000,000)
(18,000,000)

(5)금융리스부채의 증가

-

(6)금융리스부채의 지급

(391,035,582)
(323,110,339)
(194,166,929)

(7)전환사채의 증가

30,000,000,000

(8)전환상환우선주의 증가

2,998,203,144

(9)자기주식의 취득

(2,997,445,300)

(10)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

1,049,073,973
2,558,101,000

(11)주식선택권행사로 인한 현금유입

229,412,700
483,862,400
203,632,000

(12)현금의기타유입(유출)

(2,843,664)
718,465

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

581,663,002
1,221,565,682
1,368,510,748

Ⅴ.기초현금및현금성자산

7,519,084,221
6,344,604,280
5,098,015,157

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(370,085,164)
(47,085,741)
(121,921,625)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

7,730,662,059
7,519,084,221
6,344,604,280

(2) 재무제표① 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 17 기말 2022.12.31 현재

제 16 기말 2021.12.31 현재

제 15 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산
42,813,401,095
57,354,238,089
24,905,604,274

(1)현금및현금성자산
4,966,472,826
4,795,502,743
4,217,991,405

(2)단기금융상품
27,673,396,311
26,020,756,732
14,251,099,669

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
-
19,033,527,991

(4)매출채권 및 기타유동채권
5,573,561,437
4,345,317,669
4,009,651,371

(5)재고자산
3,381,849,996
2,408,966,959
1,725,221,927

(6)기타유동금융자산
693,600,591
213,039,338

(7)기타유동자산
520,990,101
537,126,657
701,639,902

(8)파생상품자산
3,529,833
-
-

Ⅱ.비유동자산
39,635,270,786
30,594,445,914
29,950,191,459

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
2,803,430,047
2,765,812,095
2,544,882,912

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 의무 측정 금융자산
142,848,000

(3)종속기업에 대한 투자자산
6,864,822,017
5,703,198,684
927,442,550

(4)관계기업에 대한 투자자산
-
171,428,000
-

(5)투자부동산
2,112,284,876

1,456,953,302

(6)유형자산
24,596,192,016
20,325,487,287
19,256,003,609

(7)영업권 이외의 무형자산
847,076,677
887,560,671
669,729,509

(8)기타비유동금융자산
2,268,617,153
740,959,177
3,930,003,437

(9)이연법인세자산
-

1,165,176,140

자산총계
82,448,671,881
87,948,684,003
54,855,795,733

부채

Ⅰ.유동부채
38,046,321,982
32,206,333,876
4,013,194,074

(1)매입채무 및 기타유동채무
5,350,174,196
3,738,204,554
2,194,374,949

(2)단기차입금
2,190,000,000

(3)유동성장기차입금
1,269,400,000
3,459,400,000
1,269,400,000

(4)파생상품부채
12,814,337,035
16,538,763,738

(5)기타유동금융부채
101,935,153
72,596,447
211,157,310

(6)유동성전환사채
16,222,550,355
8,266,724,466

(7)기타유동부채
97,925,243
130,644,671
338,261,815

Ⅱ.비유동부채
4,005,763,787
3,564,139,674
6,792,758,858

(1)장기차입금
2,855,520,000
2,974,920,000
6,434,320,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무
70,151,443
32,962,611
236,150,088

(3)기타비유동금융부채
103,235,478
63,661,267
113,027,837

(4)기타비유동부채
45,518,028
14,346,990
9,260,933

(5)이연법인세부채
931,338,838
478,248,806

부채총계
42,052,085,769
35,770,473,550
10,805,952,932

자본

I. 자본금
4,308,708,000
4,297,208,000
4,208,958,000

II. 기타불입자본
27,674,537,883
26,930,349,636
48,759,684,401

III. 기타자본구성요소
(2,997,445,300)
-
-

III. 기타포괄손익누계액
7,706,353
-
-

IV. 이익잉여금(결손금)
11,403,079,176
20,950,652,817
(8,918,799,600)

자본총계
40,396,586,112
52,178,210,453
44,049,842,801

자본과부채총계
82,448,671,881
87,948,684,003
54,855,795,733

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.수익(매출액)
17,793,305,606
16,319,370,517
14,810,930,936

Ⅱ.매출원가
10,812,554,273
8,785,119,497
9,476,008,570

Ⅲ.매출총이익
6,980,751,333
7,534,251,020
5,334,922,366

Ⅳ.판매비와관리비
12,934,501,707
8,128,438,613
9,661,487,783

Ⅴ.영업이익(손실)
(5,953,750,374)
(594,187,593 )
(4,326,565,417 )

Ⅵ.금융수익
4,564,690,561
7,970,077,954
486,979,231

Ⅶ.기타이익
1,814,612,298
1,417,055,508
557,993,181

Ⅷ.금융원가
8,329,512,045
1,085,607,895
223,584,651

Ⅸ.기타손실
1,192,697,636
1,194,460,611
1,081,831,772

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(9,096,657,196)
6,512,877,363
(4,587,009,428 )

XI.법인세비용
450,916,445
1,643,424,946
(19,815,701)

XⅡ.당기순이익(손실)
(9,547,573,641)
4,869,452,417
(4,567,193,727 )

XⅢ.기타포괄손익
7,706,353

<당기손익으로 재분류되지 않는 항목>
7,706,353

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7,706,353

XIV.총포괄손익
(9,539,867,288)
4,869,452,417
(4,567,193,727 )

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,109)
571
(545)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,109)
565
(545)

③ 자본변동표

자본변동표

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자기주식
기타포괄손익누계액

자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,171,708,000
47,936,836,430
(4,351,605,873)
-
-
47,756,938,557

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
(4,567,193,727)
-
-
(4,567,193,727)

Ⅲ.지분의 발행
37,250,000
706,382,000
-
-
-
743,632,000

Ⅳ.주식기준보상거래
-
116,465,971
-
-
-
116,465,971

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
--
-
-
-
-
-

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)
4,208,958,000
48,759,684,401
(8,918,799,600)
-
-
44,049,842,801

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,208,958,000
48,759,684,401
(8,918,799,600)
-
-
44,049,842,801

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
4,869,452,417
-
-
4,869,452,417

Ⅲ.지분의 발행
88,250,000
2,953,713,400

-
-
3,041,963,400

Ⅳ.주식기준보상거래

216,951,835

-
-
216,951,835

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(25,000,000,000)
25,000,000,000
-
-
-

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)
4,297,208,000
26,930,349,636
20,950,652,817
-
-
52,178,210,453

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,297,208,000
26,930,349,636
20,950,652,817
-
-
52,178,210,453

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
(9,547,573,641)
-
-
(9,547,573,641)

Ⅲ.지분의 발행
11,500,000
217,912,700

-
-
229,412,700

Ⅳ.주식기준보상거래
-
526,275,547
-
-
-
526,275,547

Ⅴ.자기주식 취득
-
-
-
(2,997,445,300)
-
(2,997,445,300)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
7,706,353
7,706,353

2022.12.31 (Ⅵ.기말자본)
4,308,708,000
27,674,537,883
11,403,079,176
(2,997,445,300)
7,706,353
40,396,586,112

④ 현금흐름표

현금흐름표

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17기

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,935,033,072)
1,418,360,665
(660,716,160)

(1)당기순이익(손실)
(9,547,573,641)
4,869,452,417
(4,567,193,727)

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34)
9,068,145,055
(3,163,161,129)
3,864,363,466

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)
(4,455,108,089)
(264,484,146)
56,029,950

(4)이자수취(영업)
223,312,280
112,916,426
189,125,590

(5)이자지급(영업)
(172,869,893)
(135,877,297)
(188,562,227)

(6)법인세납부(환급)
(50,938,784)
(485,606)
(14,479,212)

Ⅱ.투자활동현금흐름
8,282,044,927
(32,395,895,261)
1,250,700,955

(1)단기금융상품의 취득
(31,909,917,037)
(17,711,525,619)
(16,600,933,987)

(2)단기금융상품의 처분
30,411,060,566
6,730,950,092
18,376,097,861

(3)장기대여금및수취채권의 취득
(1,864,000,000)
-
-

(4)단기대여금및수취채권의 취득
(729,990,000)
-
-

(5)당기손익인식금융자산의 취득
(11,163,000,000)
(19,056,000,000)
(101,000,000)

(6)당기손익인식금융자산의 처분
30,177,034,554
121,266,603
-

(7)기타포괄손익 금융자산의 취득
(132,968,060)
-
-

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,142,136,467)
(3,750,000,000)
(540,000,000)

(9)관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(598,098,000)
-

(10)투자부동산의 취득
-
-
-

(11)유형자산의 취득
(5,935,252,870)
(1,177,706,319)
(1,426,605,000)

(12)유형자산의 처분
15,853,300
-
330,689,378

(13)정부보조금의 수취
90,060,037
25,833,697
22,612,210

(14)무형자산의 취득
(100,965,656)
(343,742,825)
(495,544,757)

(15)기타금융자산의 취득
(2,340,000)
(180,000)
(259,146,193)

(16)기타금융자산의 처분
568,606,560
3,363,307,110
1,944,531,443

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,914,484,730)
31,567,543,216
(642,728,778)

(1)단기차입금의 증가
-
-
950,000,000

(2)장기차입금의 증가
1,150,000,000
-
-

(3)차입금의 상환
(1,269,400,000)
(1,269,400,000)
(2,219,400,000)

(4)임대보증금의 증가
50,000,000
-
-

(5)임대보증금의 감소
-
(120,000,000)
(18,000,000)

(6)금융리스부채의 증가
-
-
-

(7)금융리스부채의 지급
(77,052,130)
(82,176,520)
(99,679,243)

(8)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
-
2,558,101,000
-

(9)전환사채의 증가
-
30,000,000,000
-

(10)자기주식의 증가
(2,997,445,300)
-
-

(11)주식선택권행사로 인한 현금유입
229,412,700
483,862,400
743,632,000

(12)현금의기타유입(유출)
-
(2,843,664)
718,465

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
432,527,125
590,008,620
(52,743,983)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
4,795,502,743
4,217,991,405
4,323,008,017

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(261,557,042)
(12,497,282)
(52,272,629)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
4,966,472,826
4,795,502,743
4,217,991,405

⑤ 이익잉여금처리계산서

이익잉여금처리계산서

제17(당)기
2022년 1월 1일
부터
제16(전)기
2021년 1월 1일
부터
제15(전)기
2020년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 24일

처리확정일
2022년 3월 25일

처리확정일
2021년 3월 26일

주식회사 라파스
(단위: 원)

구 분
제 17기
제 16기
제 15기

I. 미처리 이익잉여금(결손금)

11,403,079,176

20,950,652,817

(8,918,799,600)

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
20,950,652,817

(8,918,799,600)

(4,351,605,873)

2. 당기순이익(손실)
(9,547,573,641)

4,869,452,417

(4,567,193,727)

3. 자본잉여금의 전입
-

25,000,000,000

II. 이익잉여금처리액

-

-

-

III. 차기이월미처리 이익잉여금

11,403,079,176

20,950,652,817

(8,918,799,600)

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제17기
제16기
제15기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-7,826
4,930
-4,540

(별도)당기순이익(백만원)
-9,548
4,869
-4,567

(연결)주당순이익(원)
-909
578
-542

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

- 연결당기순이익은 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다.- 주당순이익은 기본주당순이익입니다.※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과
당사 홈페이지(http://www.raphas.com/kr/news/notice) 공지사항에 게재될 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

- 발행한도 증액

제9조의2 (이익배당, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① (생략)② 제5조의 발행예정주식총수 중
종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.③~⑪ (생략)

제9조의2 (이익배당, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① (현행과같음)② 제5조의 발행예정주식총수 중
종류주식은 의결권이 없는 것으로 하고 발행한도는 100분의 20을 초과하지 않는 범위내로 한다.③~⑪ (현행과같음)

- 발행한도 비율로 변경

제9조의3 (이익배당, 주식의 전환에 관한 종류주식) ① (생략)② 제5조의 발행예정주식총수 중
종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.③~⑨ (생략)

제9조의3 (이익배당, 주식의 전환에 관한 종류주식) ① (생략)② 제5조의 발행예정주식총수 중
종류주식은 의결권이 없는 것으로 하고 발행한도는 100분의 20을 초과하지 않는 범위내로 한다.③~⑨ (생략)

- 발행한도 비율로 변경

제11조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 10범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.②~⑧ (생략)

제11조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.②~⑧ (현행과같음)

- 발행한도 비율 증액

<신설>

제11조의 2 (우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조 (동등배당) 규정을 준용한다.

- 신설

제16조 (전환사채의 발행) ① (생략)

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (생략)

제16조 (전환사채의 발행) ① (현행과같음)

1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (현행과같음)

- 발행한도 증액- 발행한도 증액- 발행한도 증액

제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① (생략)1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① (현행과같음)1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과같음)

- 발행한도 증액- 발행한도 증액- 발행한도 증액

제22조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략)

③ 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

④ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을
통지하여야 한다.

⑤ 회사가
제1항에 따라 주주총회의
소집통지를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
<추가>

제22조 (소집통지 및 공고) ①~② (현행과같음)

③ (삭제)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을
통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가
제1항과 제2항에 따라 주주총회의
소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본/지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 기재정정

- 기재정정 및 문구 추가

제29조
(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조
(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ (삭제)

- 대리행사만을 규정

제55조 (이익배당) ①~② (생략)

③
제1항의 배당은 정관 제15조 (기준일) 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조 (이익배당) ①~② (현행과같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과같음)

- 이익배당 기준일 명확화

부칙

제5조 (시행일) 이 정관은 2023년 03월 24일부터 시행한다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이용희
등기임원
의약품사업부총괄
보통주
5,000

천두성
관계사 대표
관계사 대표
보통주
5,000

김광수
관계사 대표
관계사 대표
보통주
5,000

직원 17명
-
-
보통주
35,000

총( 20 )명
-
-
보통주
총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신규교부, 자기주식교부, 차액지급 방식

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격(*) : 22,550원- 행사기간 : 2025년 2월 22일 ~ 2028년 2월 21일(*) 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조 규정에 의거, 2023년 2월 22일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 2023년 3월 24일에 개최되는 제17기 정기주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.- 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

기타 조건의 개요
- 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직기간에만 행사할 수 있으며, 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 50%를 행사, 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 50%를 행사- 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,617,416
발행주식총수의 100분의 10
보통주
861,741
348,241

- 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2/22
20명
보통주
50,000
0
0
50,000

2022년
2/24
25명
보통주
62,500
0
1,000
61,500

2021년
2/25
25명
보통주
66,000
0
5,000
61,000

2020년
4/1
13명
보통주
55,000
0
12,000
43,000

2019년
4/1
16명
보통주
45,000
19,000
7,000
19,000

2018년
4/1
24명
보통주
65,500
57,000
8,500
0

2017년
4/1
31명
보통주
138,000
24,000
114,000
0

2015년
4/30
21명
보통주
266,000
252,000
14,000
0

합계
보통주
748,000
352,000
161,500
234,500

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정도현
1969.05.14
사내이사
아니오
본인
이사회

이동영
1964.07.15
사외이사
아니오
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정도현
대표이사
1995~20042008~20122016~현재2016~현재2009~현재
연세대 생명공학 박사오산대 겸임교수現 국제백신연구소 후원회 이사現 국제마이크로니들학회 운영위원現 (주)라파스 대표이사
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이동영
사외이사
2000~20172010~20142017~2020현재
세한대학교 경찰행정학과 부교수미국 남부미시시피주립대학교 객원교수세한대학교 경찰행정학과 초빙교수現 (주)라파스 사외이사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정도현
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이동영
-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 이동영회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정도현수년간 경영전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함- 사외이사 후보자 이동영폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
783백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.raphas.com/kr/news/notice) 공지사항에 게재될 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 행사가 필요하나 참여가 어려운 주주들께서는 의결권 대리행사 제도 및 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.