램테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 램테크놀러지

주주총회소집공고
2.9
램테크놀러지주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 6일

회 사 명 :
램테크놀러지 주식회사

대 표 이 사 :
길 준 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285

(전 화) 031-323-1119

(홈페이지)http://www.ramtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정준

(전 화) 031-323-1119

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 22 기 (2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제 4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,

대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면

의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만 코스닥벤처기업으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 높은 전방산업의 성장성 IT 산업의 발달 및 모바일 기기의 변화, 정보화 사회로의 빠른 전환으로 다양한 전자기기가 등장하고 소형화 및 다기능화되면서 반도체 및 OLED 산업은 지속적으로 성장하는 가운데 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 OLED 제조사가 자리잡고 있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며 이러한 전방 산업의 Synergy 극대화로 해외 시장의 진출도 가시화 될 것으로 예상 됩니다. 2) 기술중심, 빠른 변화 속도 전방산업인 반도체 및 기타 IT산업의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발이 활성화 되고 있습니다. 최근의 품질 이슈(초극미량 제어) 등 고객의 요구에 맞추기위한 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다. 경쟁 업체들 보다 한발 앞선기술력을 확보 하기 위하여 독자 기술 개발이 필요하며 자체 IP의 보유가 경쟁력의척도가 될 수 있습니다.3) 핵심 재료의 개발 소재 산업의 대일 무역 적자에서 보듯이 전방 산업의 발전 속에서도 소재 산업의 부족으로 인하여 항상 기술 독립의 한계에 직면하였었습니다. 기존의 단순 수입 및 재포장의 소재 공급이 아닌 핵심 소재를 전방 디바이스 업체와 함께 개발 및 대응하여 시장을 리드함으로써 기술 독립을 이루어야 진정한 국산화라 할 수 있습니다.4) 재료시장의 현지화 비율 증가 소재 산업은 초기 소규모 공급에서 현재는 그 사용량 증가로 인하여 대용량 공급 시스템을 갖추어야 합니다. 또한 전방 디바이스 업체들의 대형화 추세에 맞추어 그 사용량 도 지속적으로 증가하고 있어, 현지에서 안정적인 소재 공급을 하기 위한 기반 기술이 중요시 되고 있습니다. 초기 수입, 재포장 및 납품의 공급 시스템은 그 한계에다다를 것으로 보여지며 전방 디바이스 업체와 소재 업체가 함께 신공장 건설시 진출을 하는 것이 당연시되는 과정이 되었습니다. 당사는 이러한 현지화 대응을 위하여국내 제조 공장은 물론 제 2의 반도체 시장으로 확대된 중국 시장을 진출하고자 중국 현지 제조 공장을 준공하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황2022년 당사의 연결기준 영업실적 매출액은 670.2억원, 영업이익은 69.0억원, 당기순이익은 60.6억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 38.0%, 영업이익은 54.4%, 당기순이익은 91.7%로 증가한 주요요인은 수출물량 확대, 환율 영향, 지속적인 경영개선 활동에 따른 결과로 보여집니다.당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.(3) 시장의 특성당사 소재 산업의 주요 목표 시장은 반도체, OLED, TFT-LCD, Solar Cell, Secondary Battery, LED, Touch Screen Panel 및 Glass Slimming 산업으로 모든 IT 연계 산업의 전 분야에 적용이 가능합니다. 전 세계 IT 시장을 리드하고 있는 SK하이닉스,삼성SDI, 온세미컨덕터코리아, 매그나칩 등 유수한 대중소 기업을 모두 고객사로 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

23년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

제 22(당)기 기말: 2022년 12월 31일 현재

제 21(전)기 기말: 2021년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기 기말
제21(전)기 기말

자 산

유동자산

36,062,627,366

26,675,945,459

현금및현금성자산
8,694,540,188

9,628,759,308

금융기관예치금
4,053,939,953

73,445,633

매출채권
4,795,080,247

4,535,584,185

기타금융자산
114,366,937

28,054,928

기타유동자산
3,103,963,720

2,154,445,271

재고자산
15,300,736,321

10,255,656,134

비유동자산

46,659,264,288

43,137,502,859

유형자산
42,524,563,008

38,899,153,899

무형자산
1,604,494,507

1,656,165,434

투자부동산
185,743,292

189,775,748

기타비유동자산
1,860,845,130

1,937,076,890

이연법인세자산
483,618,351

455,330,888

자 산 총 계

82,721,891,654

69,813,448,318

부 채

유동부채

29,355,047,108

25,620,742,734

매입채무
1,936,243,494

1,226,616,059

차입금
16,202,417,295

12,102,042,366

리스부채
-

98,796,130

전환사채
6,891,449,447

6,104,296,226

신주인수권부사채
-

2,034,397,040

충당부채
228,346,071

375,656,168

기타금융부채
1,207,293,501

1,158,159,747

기타유동부채
1,436,299,800

440,298,998

파생상품부채
1,452,997,500

2,080,480,000

비유동부채

1,751,189,510

997,526,082

차입금
1,200,000,000

-

리스부채
-

-

기타금융부채
30,000,000

30,000,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

충당부채
148,101,467

79,067,706

순확정급여부채
373,088,043

888,458,376

부 채 총 계

31,106,236,618

26,618,268,816

자 본

지배기업 소유주지분

51,615,655,036

43,195,179,502

자본금
7,029,040,500

6,822,429,000

자본잉여금
25,452,120,485

23,016,768,917

자본조정
98,388,000

68,906,671

기타포괄손익누계액
396,824,765

767,389,966

이익잉여금
18,639,281,286

12,519,684,948

비지배지분

-

-

자 본 총 계

51,615,655,036

43,195,179,502

부채 및 자본총계

82,721,891,654

69,813,448,318

연 결 손 익 계 산 서

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
67,022,778,731
48,582,859,654

매출원가
53,057,495,915
38,225,689,192

매출총이익
13,965,282,816
10,357,170,462

판매비와관리비
7,060,841,875
5,884,664,706

영업이익
6,904,440,941
4,472,505,756

기타수익
2,328,200,897
1,177,091,314

기타비용
1,096,410,428
194,884,352

금융수익
976,640,210
117,629,628

금융비용
1,637,736,087
2,127,512,174

법인세비용차감전순이익
7,475,135,533
3,444,830,172

법인세비용(수익)
1,415,919,662
284,041,740

연결당기순이익
6,059,215,871
3,160,788,432

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,059,215,871

3,160,788,432

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
436 원/주
237 원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

연결당기순이익
6,059,215,871
3,160,788,432

연결기타포괄손익
(310,184,734)
933,220,305

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
60,380,467
(75,917,907)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(370,565,201)
1,009,138,212

연결총포괄이익
5,749,031,137
4,094,008,737

연결총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,749,031,137
4,094,008,737

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
우선주자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
5,803,484,000
851,093,500
23,184,620,417
32,211,724
(241,748,246)
9,434,814,423
39,064,475,818
-
39,064,475,818

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
3,160,788,432
3,160,788,432
-
3,160,788,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(75,917,907)
(75,917,907)
-
(75,917,907)

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,009,138,212
-
1,009,138,212
-
1,009,138,212

소유주와의 거래:

주식선택권
907,933,000
(740,081,500)
(167,851,500)
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (전기말)

-
-
-
36,694,947
-
-
36,694,947
-
36,694,947

2022.1.1 (당기초)

6,711,417,000
111,012,000
23,016,768,917
68,906,671
767,389,966
12,519,684,948
43,195,179,502
-
43,195,179,502

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
6,059,215,871
6,059,215,871
-
6,059,215,871

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
60,380,467
60,380,467
-
60,380,467

해외사업환산손익
-
-
-
-
(370,565,201)
-
(370,565,201)
-
(370,565,201)

소유주와의 거래:

신주인수권 행사
206,611,500
-
2,435,351,568
-
-
-
2,641,963,068
-
2,641,963,068

주식선택권
-
-
-
29,481,329
-
-
29,481,329
-
29,481,329

2022.12.31 (당기말)

6,918,028,500
111,012,000
25,452,120,485
98,388,000
396,824,765
18,639,281,286
51,615,655,036
-
51,615,655,036

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,039,809,403

3,353,465,485

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,906,655,774

3,707,832,374

이자의 수취
110,375,852

36,244,654

이자의 지급
(389,908,726)

(310,434,203)

법인세의 납부
(587,313,497)

(80,177,340)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,391,518,922)

(2,658,781,590)

투자활동으로 인한 현금유입액
832,938,194

35,232,244

금융기관예치금의 감소
-

-

보험예치금의 감소
717,957,950

-

임차보증금의 감소
-

10,000,000

통화선도거래로 인한 유입
38,280,224

25,232,244

유형자산의 처분
76,700,020

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,224,457,116)

(2,694,013,834)

금융기관예치금의 증가
4,214,540,000

-

보험예치금의 증가
702,918,844

462,883,540

유형자산의 취득
6,185,889,191

2,229,870,984

통화선도거래로 인한 유출
33,109,081

1,259,310

대여금의 대여
88,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

5,649,817,415

(2,246,476,904)

재무활동으로 인한 현금유입액
21,051,864,758

14,960,907,519

차입금의 차입
21,021,864,758

14,930,907,519

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
30,000,000

30,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,402,047,343)

(17,207,384,423)

차입금의 상환
15,273,251,213

17,140,361,101

리스부채의 상환
98,796,130

37,023,322

임대보증금의 감소
30,000,000

30,000,000

현금및현금성자산의 감소

(701,892,104)

(1,551,793,009)

기초 현금및현금성자산

9,628,759,308

10,878,609,947

현금및현금성자산의 환율변동효과

(232,327,016)

301,942,370

기말 현금및현금성자산

8,694,540,188

9,628,759,308

2) 재무제표

제 22(당)기 기말: 2022년 12월 31일 현재

제 21(전)기 기말: 2021년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기 기말
제21(전)기 기말

자 산

유동자산

28,325,698,834

21,063,878,992

현금및현금성자산
6,269,692,096

5,535,139,032

금융기관예치금
62,259,953

73,445,633

매출채권
4,428,542,707

3,978,311,550

기타금융자산
100,931,320

17,039,120

기타유동자산
3,074,468,727

2,069,121,528

재고자산
14,389,804,031

9,390,822,129

비유동자산

52,068,609,366

47,884,516,625

종속기업투자
10,303,501,040

10,303,501,040

유형자산
38,488,506,581

34,241,153,193

무형자산
746,394,972

757,678,866

투자부동산
185,743,292

189,775,748

기타비유동자산

1,860,845,130

1,937,076,890

이연법인세자산
483,618,351

455,330,888

자 산 총 계

80,394,308,200

68,948,395,617

부 채

유동부채

28,829,205,101

25,282,217,171

매입채무
1,936,243,494

1,226,616,059

차입금
16,202,417,295

12,102,042,366

리스부채
-

98,796,130

전환사채
6,891,449,447

6,104,296,226

신주인수권부사채
-

2,034,397,040

기타금융부채
1,174,976,883

962,352,279

파생상품부채
1,452,997,500

2,080,480,000

충당부채
228,346,071

375,656,168

기타유동부채
942,774,411

297,580,903

비유동부채

1,751,189,510

997,526,082

차입금
1,200,000,000

-

리스부채
-

-

기타금융부채
30,000,000

30,000,000

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

파생상품부채
-

-

충당부채
148,101,467

79,067,706

순확정급여부채
373,088,043

888,458,376

부 채 총 계

30,580,394,611

26,279,743,253

자 본

자본금
7,029,040,500

6,822,429,000

자본잉여금
25,452,120,485

23,016,768,917

자본조정
98,388,000

68,906,671

이익잉여금
17,234,364,604

12,760,547,776

자 본 총 계

49,813,913,589

42,668,652,364

부채 및 자본총계

80,394,308,200

68,948,395,617

손 익 계 산 서

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
62,186,015,404
44,080,104,413

매출원가
51,855,479,624
36,904,794,450

매출총이익
10,330,535,780
7,175,309,963

판매비와관리비
5,831,673,875
5,018,823,766

영업이익
4,498,861,905
2,156,486,197

기타수익
2,615,431,779
1,312,032,078

기타비용
1,096,279,511
192,789,613

금융수익
897,331,335
107,849,665

금융비용
1,637,736,087
2,127,512,174

법인세비용차감전순이익
5,277,609,421
1,256,066,153

법인세비용(수익)
864,173,060
203,949,378

당기순이익
4,413,436,361
1,052,116,775

주당이익

기본주당순이익
317원/주
79 원/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

당기순이익
4,413,436,361
1,052,116,775

기타포괄손익
60,380,467
(75,917,907)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
60,380,467
(75,917,907)

총포괄이익
4,473,816,828
976,198,868

자 본 변 동 표

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
6,654,577,500
23,184,620,417
32,211,724
11,784,348,908
41,655,758,549

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,052,116,775
1,052,116,775

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(75,917,907)
(75,917,907)

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
36,694,947
-
36,694,947

전환우선주 전환
167,851,500
(167,851,500)
-
-
-

2021.1.31 (전기말)
6,822,429,000
23,016,768,917
68,906,671
12,760,547,776
42,668,652,364

2022.1.1 (당기초)
6,822,429,000
23,016,768,917
68,906,671
12,760,547,776
42,668,652,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,413,436,361
4,413,436,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
60,380,467
60,380,467

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
29,481,329
-
29,481,329

신주인수권 행사
206,611,500
2,435,351,568
-
-
2,641,963,068

2022.12.31 (당기말)
7,029,040,500
25,452,120,485
98,388,000
17,441,402,288
49,813,913,589

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,475,362,701

1,056,654,947

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,094,520,351

1,420,801,799

이자의 수취
37,417,655

26,464,691

이자의 지급
(389,908,726)

(310,434,203)

법인세의 납부
(266,666,579)

(80,177,340)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,176,978,922)

(2,402,656,831)

투자활동으로 인한 현금유입액
832,938,194

35,232,244

금융기관예치금의 감소
-

-

보험예치금의 감소
717,957,950

10,000,000

통화선도거래로 인한 유입
38,280,224

25,232,244

유형자산의 처분
76,700,020

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,009,917,116)

(2,437,889,075)

금융기관예치금의 증가
-

-

보험예치금의 증가
702,918,844

462,883,540

유형자산의 취득
6,185,889,191

1,973,746,225

통화선도거래로 인한 유출
33,109,081

1,259,310

기타보증금 증가
-

-

대여금의 증가
88,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

5,649,817,415

(2,246,476,904)

재무활동으로 인한 현금유입액
21,021,864,758

14,960,907,519

차입금의 차입
21,021,864,758

14,930,907,519

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
-

30,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,372,047,343)

(17,207,384,423)

차입금의 상환
15,273,251,213

17,140,361,101

리스부채의 상환
98,796,130

37,023,322

임대보증금의 감소

30,000,000

현금및현금성자산의 감소
948,201,194

(3,592,478,788)

기초 현금및현금성자산
5,535,139,032

9,129,431,437

현금및현금성자산의 환율변동효과
(213,648,130)

(1,813,617)

기말 현금및현금성자산
6,269,692,096

5,535,139,032

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제17조(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기위함.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제35조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

② 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.

제35조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 선임할 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

※ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥 상장법인은 사외이사를 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 하여야 함.

- 자구 수정- 주석 신설

제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제50조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임 또는 해임에 관한 조문정비..

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사해임시 정족수에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제59조(이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

※ 제17조 제1항에 따라 정한 정기

주주총회의 기준일과 다른 날로

배당기준일을 정할 수 있음.

※ 제17조 기준일 설정에 관한 별도의

이사회 결의 없이 정기주주총회

기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

④ (생략)

④ (현행과 같음)

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

(주석신설)

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

이 정관은 2023년 3월 29일부터

시행 한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재수
1961. 04. 26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박정준
1974. 02. 18
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재수
램테크놀러지사장
1986. 01 ~2019. 09
SK하이닉스 제조기술 상무
해당없음

2019.10 ~ 현재
램테크놀러지사장(CMO)

박정준
램테크놀러지이사
2001.10 ~ 현재
램테크놀러지 경영본부 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재수
부
부
무

박정준
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박재수> 사내이사 후보자 박재수는 지난 임기 동안 회사의 영업 전반에 탁월한 식견 및 위기관리 능력, 폭넓은 인맥과 영향력을 보여줌으로써 향후에도 이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.<후보자 : 박정준>

사내이사 후보자 박정준은 지난 임기 동안 회사의 경영업무 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후에도 이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 박재수.jpg
확인서_사내이사 박재수

확인서_사내이사 박정준.jpg
확인서_사내이사 박정준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고현적
1970. 03. 17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고현적
회계사

1999. 10 ~ 2003. 032003. 04 ~ 현재

안진회계법인 회계사삼영회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고현적
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 고현적>감사 후보자 고현적은 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_비상근감사 고현적.jpg
확인서_비상근감사 고현적

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
630백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2023년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2023년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.ramtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항1) 당사는 이번주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

2) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」3) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.■
소집통지당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제25조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.
■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 이 경우 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드리며 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 주주총회장 및 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.