HJ중공업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230306)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
주주총회 세부 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2022 회계연도) 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2022 회계연도) 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건
·제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건
·제3-3호 : 사외이사 장명균 선임의 건
·제3-4호 : 사외이사 최선임 선임의 건
·제3-5호 : 사외이사 설인배 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이강본 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

·제5-1호 : 감사위원 장명균 선임의 건
·제5-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건
·제5-3호 : 감사위원 설인배 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23
2023-03-06

- 사외이사 참석(명)
4
3

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 후보자 확정시 추후 공시할 예정입니다.

2) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경 권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 재공시할 예정입니다.
1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

2) 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경 권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 재공시할 예정입니다.

3) 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

4) 설인배 사외이사, 감사위원 후보는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
HJ중공업 남영빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2022 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건

·제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건

·제3-3호 : 사외이사 장명균 선임의 건

·제3-4호 : 사외이사 최선임 선임의 건

·제3-5호 : 사외이사 설인배 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이강본

선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

·제5-1호 : 감사위원 장명균 선임의 건

·제5-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건

·제5-3호 : 감사위원 설인배 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

2) 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경 권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 재공시할 예정입니다.

3) 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

4) 설인배 사외이사, 감사위원 후보는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍문기
1962-07
1
재선임
現) HJ중공업 건설부문 대표이사 (2022~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~)
前) HJ중공업 대표이사 (2021~2022)
前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 (2020~2021)
前) 동부건설(주) 토목사업본부장 (2015~2020)

유상철
1964-05
1
재선임
現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~)
前) HJ중공업 부사장 (2021~2022)
前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설인배
1963-02
1
신규선임
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보
-

이강본
1962-07
1
신규선임
現) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
現) 한전산업개발(주) 상임감사

장명균
1960-03
1
신규선임
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장
-

최선임
1967-07
1
재선임
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 한전산업개발(주) 상임이사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-