일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)유테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)유테크주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)전화번호: 031-444-0202

작 성 자:
성 명: 이수홍부서 및 직위: 경영관리본부/부장전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 21일

마. 권유 시작일
2023년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유테크
보통주
2,215
0.026
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)일월
최대주주
보통주
1,500,000
17.72
최대주주
-

계
-
1,500,000
17.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상영
보통주
0
직원
직원
-

신혜영
보통주
80
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 11일
2023년 03월 20일
2023년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 2월 16일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 11일 09시 ~ 2023년 03월 20일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (우.04799)서울 성동구 아차산로 17길49(성수동2가) 1207호- 전화 : 031-444-0202- 팩스 : : 070-7599-0809 - 이메일 : sunnyinc@u-tech.co.kr- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 21 일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 방꼬지길199-20, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 11일 09시 ~ 2023년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내1. 전자투표에 관한 안내코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.2. 주주총회 참석 안내주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.3. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.※ 주주총회장 입장 제한1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

본 회사는 주식회사 유테크라 한다. 영문으로 U-Tech 또는 U-Tech co.,ltd 이라고 표기한다.

제 1 조 (상호)

본 회사는 주식회사 일월지엠엘이라 한다. 영문으로 ILWOUL GML Co.,Ltd 이라고 표기한다.

상호변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(신설)(신설)(신설)

제 2 조 (목적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다1. 전기매트 제조 및 도소매업1. 건강기기 수입, 제조 및 도소매업1. 부동산 매매 및 임대업

사업목적 추가

제 3 조 (소재지)

회사의 본점은 경기도 화성시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조 (소재지)

회사의 본점은
서울특별시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점 소재지 변경

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영동
1984년01월23일
부
-
특수관계인
이사회

이광모
1956년05월20일
부
-
특수관계인
이사회

이진아
1988년06월25일
부
-
특수관계인
이사회

송관용
1956년02월03일
여
-
-
이사회

최원혁
1984년09월22일
여
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영동
경영인
2009년 2월 ~ 2011년 8월2020년 6월 ~ 현재2023년 2월 ~ 현재.
전) 대한해운현) (주)일월 영업본부 팀장현) (주)유테크 경영지배인
-

이광모
경영인
2006년 11월 ~ 현재2011년 04월 ~ 현재
현) (주)일월 최대주주현) (주)일월 INT 대표이사
-

이진아
회사원
2012년12월 ~ 2013년11월2013년12월 ~ 2014년06월2015년01월 ~ 현재
전) NETPAS INC 해외마케팅전) 투란도트 상해 홍보기획팀현) (주)일월 회계 및 영업
-

송관용
경영인
1983년04월 ~ 현재
현) 송지사 (인쇄 출판업)
-

최원혁
회사원
2013년 02월 ~ 현재
현) KB라이프파트너스 부지점장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 송관용, 최원혁]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 김영동, 이광모, 이진아 / 사외이사 후보 송관용, 최원혁]상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

1. 사내이사 김영동.jpg
1. 사내이사 김영동

2.사내이사 이광모.jpg
2.사내이사 이광모

3.사내이사 이진아.jpg
3.사내이사 이진아

4.사외이사 송관용.jpg
4.사외이사 송관용

5. 사외이사 최원혁.jpg
5. 사외이사 최원혁

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은호
1973년09월30일
외부 감사인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은호
회계사
2005년02월~2011년10월2013년04월~2022년5월2022년06월 ~ 현재.
전)한영회계법인전)신승회계법인현)삼성회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사후보자 이은호]후보자는 전문경영인 활동을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

6.감사 이은호.jpg
6.감사 이은호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 창 용
1972년 07월 15일
전) 청우레져(주) 이사전) (주)행남사 부장전) (주)청현 법인장전) (주)피어나홀딩스코리아 대표이사현) (주)유테크 사내이사
2025년 09월 13일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 창 용
최대주주 변경 및 경영진 신규선임에 의한 해임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.