우진플라임 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 우진플라임

주주총회소집공고
2.9
우진플라임

주주총회소집공고

2023년 3월 6일

회 사 명 :
(주)우진플라임

대 표 이 사 :
김 익 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100

(전 화) 043-540-9000

(홈페이지) http://www.woojinplaimm.com

작 성 책 임 자 :
(부 서) 기획관리팀
(성 명) 이 영 찬

(전 화) 043-540-9113

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 주식회사 우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

3. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적 사항 ○ 제1호 의안 : 제31기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액 1주당 기말배당금 50원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조) ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(별첨2 참조) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨3 참조) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨4 참조) ※ 참고사항 : 제4호,제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일(17:00)

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 아래와 같이 당사의 조치와 협조 사항을 안내드립니다.

1) 예상 참석 주주 인원 대비 충분한 공간 확보

2) 총회장의 환기 조치 마련

3) 충분한 거리두기 좌석 배치(앞, 뒤, 좌우 공간)

4) 총회의 입장부터 퇴장까지 상시 마스크 착용

5) 총회장에 손소독제 비치 및 사용

6) 총회장 내부에서의 음료 반입 및 취식 금지

7) 총회장 입구에서‘디지털 체온계’로 참석 주주의 체온 측정

*.고온, 발열 등 기타 증상 발현으로 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 총회장 출입을 일시 제한할 수 있음을 알려드립니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함) (※ 참석장 및 위임장에 반드시 개인인감을 날인하여 주시기 바랍니다.)10. 기타안내
이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9113) 2023년 3 월 6 일

주식회사 우진플라임

대표이사 김 익 환 (직인생략)

<별첨 1> 정관 일부 변경(안)

현 행

변 경 (안)

비 고

제 41 조의 2 【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한...(중간 생략)...그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기 총회에 보고하거나...(중간생략)...주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 41 조의 2 【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한...(중간 생략)...그 사실을 선임한
사업년도 이후에 소집되는 정기 총회에 보고하거나...(중간생략)...주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외감법 제12조 제1항에 따라 변경

제 50 조 【이익배당】

① 생략

② 생략

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 50 조 【이익배당】

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제 51 조 【중간매당】

① 본 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 생략

④ 생략

제 51 조 【중간배당】

① 본 회사는 이사회 결의로 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌 동)

④ (좌 동)

- 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

- 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

부 칙

1. 본 정관은 제31기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일)부터 시행한다.

<별첨 2> 감사 선임 추천(상근감사 1명)

- 임기 만료된 감사(1명) : 박경일

- 감사 후보자(1명)

성명

생년월일

주요경력(현직포함)

상근여부

임기

당사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

박경일

59.12.25

- 대전지방국세청 천안세무서

- 서울지방국세청(조사1국, 법무과)

- 대검찰청 중앙수사본부 파견

- 용산세무서 재산세과(재산세팀장)

- 종로세무서 외(납세자보호실장)

- 영등포세무서 법인납세2과(1팀장)

- ㈜우진플라임 상근감사

상근

3

-

-

중임

이사회

<별첨 3> 이사 보수한도 승인(안)

구 분

31기(전기)

32기(당기)

이사의 수 (사외이사 수)

4 (1)

4 (1)

집행금액

866 백만원

-

보수총액 내지 최고한도액

1,200 백만원

1,200 백만원

<별첨 4> 감사 보수한도 승인(안)

구 분

31기(전기)

32기(당기)

감사의 수

1

1

집행금액

93 백만원

-

보수총액 내지 최고한도액

150 백만원

150 백만원

※. 참고사항 : 제4호 및 제5호 의안의 보수한도는 전기와 동일하며, 주주총회 결과에

따라 달라질 수 있음.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이우영(출석률: 56%)

출 석 여 부

1
2022.02.18
은행 차입에 관한 건(한국수출입은행)
가결
-

2
2022.02.28
외부감사전 제30기(2021년) 재무제표(연결) 보고의 건
가결
출석

3
2022.02.28
제30기 정기주총 개최 및 회의 목적사항 결의의 건
가결
출석

4
2022.03.30
대표이사 중임의 건
가결
출석

5
2022.04.18
운영자금(다모아) 기한 연장의 건
가결
-

6
2022.06.03
기한부 수입신용장 한도 기한 연장의 건
가결
-

7
2022.08.02
기계기구 양도담보 제공 및 근저당권 목록 추가의 건
가결
-

8
2022.08.12
은행 차입에 관한 건(한국수출입은행)
가결
-

9
2022.09.06
바렐/스크류 공장 및 테크니컬센터 시설 증설의 건
가결
출석

10
2022.09.06
은행 차입에 관한 건(한국산업은행)
가결
출석

11
2022.10.17
시설자금(연장조건부) 연장 및 운영자금대출 연장의 건
가결
-

12
2022.11.04
내부회계관리규정 승인의 건
가결
-

13
2022.12.29
현우상사와 거래관계 고지 및 향후거래관계 유지에 관한 건
가결
출석

14
2022.12.29
2023년도 안전보건 관리계획 승인의 건
가결
출석

15
2023.02.28
외부감사전 제31기(2022년) 재무제표(연결) 보고의 건
가결
출석

16
2023.02.28
제31기 정기주총 개최 및 회의 목적사항 결의의 건 외
가결
출석

※. 사외이사 이우영은 2021년 3월 30일 제29기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
내용(활동내역)
가결여부
비고

1
2023.02.06
감사인선임위원회(외부감사인 선정 승인의 건 외)
가결
위원장

※. 이사회내 위원회는 아니나, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법 및 시행령」 개정에 따라 [감사인선임위원회]를 구성하여 활동함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
23,338
23,338

※. 주총승인금액의 경우 사내이사 3명과 사외이사 1명에 대해 합산한 전체 금액임. 지급총액의 경우 2022년 한 해 동안 사외이사에게 지급된 보수 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭했고, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다. 한국표준산업분류에 의하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤 산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 이루고 있습니다. 상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타사업과 구별되는 특징을 보면, 첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설 ·장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업입니다. 따라서 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다. 둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본 ·기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로 다수의 관련 부품산업과 동반 성장하는 것은 물론 기술력 확보에 장시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 하고 제품개발·상품화에는 다양한 부품·소재 관련업체가 필요한 산업입니다. 셋째, 일반기계 산업은 전후방 연관 산업과 긴밀한 기술교류 ·독자적 기술개발 확보가 요구되는 산업으로 최근 들어서 IT, BT, NT등 첨단기술과 복합화 되어 다기능화 ·시스템화가 추구되고 있습니다. 넷째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계가 있습니다.

2) 산업의 성장성
일반기계 산업으로 분류되는 플라스틱 사출성형기(Plastic Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 제품 제조에 필수적인 산업으로서 생활수준 향상 및 경제발전과 궤를 같이하는 산업이며, IT산업, 이동통신 및 자동차산업 발전의 근간이 되는 국가기간산업의 한 분야입니다. ▷ IT 산업 (랩톱 &태블릿 일체형PC 부품, TFT-LCD, OLED, 유비쿼터스 제품부품, 스마트 워치, 스마트폰부품 등)▷ 차세대 이동통신 (5G, 광대역LTE 방식용 무선 이동통신 부품 등)▷ 의료 산업 (일회용주사기, 약품용기, 각종의료용 렌즈, 의료용 로봇 부품, 플라스틱 의료기기 등)▷ 자동차 부품 (실내 도어트림, 데시보드, 핸들, 주차 브레이크, 전기전자 부품류, 자동차용 배터 리, 네비게이션, 블랙박스 등)▷ 최근 신개발 가정용품 (정수기, 비데기, 전동 칫솔, 렌즈, 생활 편의용품류 등)▷ PET 산업의 고 정밀 플라스틱 성형품의 신규 수요 등 산업구조 변화에 따라 발생하는 산업 수요에 대응할 수 있는 초정밀 박막 사출성형기 생산기술을 확보한 기업만이 높은 기술의 외국 수입제품과 경쟁하여 생존, 발전할 수 있는 시장구조로 개편되고 있으며, 이러한 추세는 산업이 고도화되고 신제품이 개발 될수록 더욱 확대될 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서, 에너지 절감이 가능한 절전형 유압식 사출성형기와 전동식 사출성형기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

당사는 전방산업인 자동차산업, 이동통신, IT산업을 비롯하여 가전제품, 생활용품, 의료기구, 문구완구류, 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다.

1985년 창업하여 38년간 플라스틱 사출성형기만 전문적으로 제조하였고, 국내외 시장에서 구축된 Know-How를 바탕으로 고객과 시장에서 요구하는 사양이 반영된 제품을 적시에 공급하여 자체기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 2012년에는 기업의 정체성 확립과 브랜드 인지도 제고를 위해 사명을 ㈜우진플라임으로 변경하였습니다

해외시장 공략을 위해 2002년 중국 절강성 영파(닝보)시의 생산 ·판매법인과 광동, 소주, 산동, 천진 등 중국 내 주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국, 멕시코에도 판매 법인을 설립하였습니다.

말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아시아와 러시아, 폴란드, 터키 등의 동유럽, 인도 및 중남미에는 직영 판매사무소를 설립하여 세계 일류 사출성형기 전문기업으로 성장하기 위해 매진하고 있습니다.

2014년에는 오스트리아에 연구 법인을 설립했습니다. High-End 시장에 맞는 제품개발을 목표로, 세계 최고의 기술력 확보를 위한 구심점 역할을 수행하고 있습니다.

같은 해 10월에는 충북 보은으로 사업장도 이전했습니다. 신규 사업장의 공장 부지는 약 15만평(공공용지 포함 약 21만평) 규모입니다. 고객니즈 변화로 제품이 다양해지며 공급능력 확대가 필요했습니다. 무엇보다 글로벌 경쟁기업과 가격 ·품질경쟁을 위해 일괄생산체제를 채택하였습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사출성형기의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로써 통계청 한국산업 표준분류는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(C29292)입니다. 연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 지역별 법적실체에 기반하여 영업부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 한국부문, 중국부문, 미국부문, 기타부문으로 구분하고 있습니다.
2) 시장점유율

LS엠트론, 현대성형기 등 관련업체들의 자료 확인이 되지 않아 시장 점유율 확인이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

사출성형기는 플라스틱 수지를 소재로 하여 기기에 장착된 금형 조건에 따라 제반 응용산업분야, 생활용품 등에 소요되는 플라스틱 재질의 제품을 생산하는 장비로서 관련 산업으로는 금형, RESIN, 로보트, 냉각기 등이 있고 대부분 중소기업이 형성하고 있습니다. 하지만 최근에는 사출성형품시장의 수요가 점차 경박단소화 ·초 정밀화 요구 추세로 흐름에 따라 점차적으로 성형업체가 대형화되고 있으며, 고도 산업화로 성장하는 과정에서 신제품 및 신소재의 개발로 보다 정밀한 사출성형 수요가 요구되고 있는 추세입니다. 이에 신제품과 부품을 가공ㆍ생산할 수 있는 사출성형기 요구로 변화되는 산업분야별 시장 환경에 맞는 기기를 생산 공급할 수 있는 기술력을 바탕으로 순발력 있게 대응하며, 신속·원활한 유지 보수망 구축이 업계의 중요한 영업전략 중 하나로 판단되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 4,000톤급까지의 초대형 사출성형기로 자동차 범퍼, 냉장고 케이스 등 대형 사출 성형품 시장의 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다.

- 특수 이중사출기(중공식 사출성형기, 수직/수평형 이중사출성형기 등) ·페트 프리폼 사출성형기 등 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있으며, 외국산 기계와 경쟁하여 수입대체와 수출 증진에 적극 노력하고 있습니다. - 사출성형업계의 전문 인력 양성을 위하여 2007년 본사 사업장 내 개원한 우진플 라임 기술교육원을 통해 실습위주의 전문교육기관으로 운영하여 당사의 전문지 식과 노하우를 전수하고 사출성형업계의 발전에 기여하며 브랜드 경쟁력도 제고 하고 있습니다. - 2011년 산업통상자원부(구.지식경제부) 산하 한국산업기술진흥원에서 주관하여 운영하는 “월드클래스 300 ”프로젝트에서 첫 해에 선정된 것을 계기로 대한 민국을 대표하는 글로벌 기업으로 도약하기 위한 준비를 시작하였습니다. - 2014년 회사는 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략형 기종인 TB시리즈를, 2015 년 상반기에는 DL-A5시리즈를 론칭해 양산 ·판매를 시작하였습니다.- 오스트리아 연구소에서는 A5 시리즈를 계속 개량하여 Up-Grade 하였고, 국내 최초로 '저압물리미세 발포성형 기술’을 이용하여 특허를 출원하고, 신제품 개발에 매진하고 있습니다. 우수한 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 확보하여 매출 증대에 기여 할 수 있도록 적극 노력하고 있습니다.

5) 조직도

2022-12-31 우진플라임 간단 조직도2.jpg
2022-12-31 우진플라임 간단 조직도2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안)
제31기(2022.1.1-2022.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※. 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 22일 전자공 시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com) 에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

149,840,234,955

149,792,156,337

장기매출채권
9,094,800

9,094,800

(대손충당금)
(9,094,800)

(9,094,800)

장기보증금
253,650,878

281,885,402

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

유형자산
143,804,259,625

142,074,672,139

무형자산
829,370,308

826,551,884

당기손익-공정가치 측정금융자산
396,768,400

387,989,500

장기금융상품
251,085,281

497,393,744

이연법인세자산
4,315,100,463

5,733,663,668

Ⅱ.유동자산

135,404,813,492

126,568,534,809

재고자산
65,012,521,853

59,853,533,725

매출채권
48,176,491,841

53,179,588,586

(대손충당금)
(4,523,881,531)

(4,564,426,102)

미수금
5,981,971,442

2,960,631,993

(대손충당금)
(910,820,206)

(1,348,006,716)

부가세대급금
370,413,704

357,003,183

선급금
3,500,871,411

1,040,393,000

선급비용
565,988,686

420,278,517

당기법인세자산
-

27,813,116

대여금
3,500,000

28,500,000

현금및현금성자산
17,227,756,292

14,613,225,507

자 산 총 계

285,245,048,447

276,360,691,146

자 본

지배기업의 소유지분

102,784,476,196

82,119,697,883

Ⅰ.납입자본

15,563,407,819

15,563,407,819

자본금
10,000,000,000

10,000,000,000

주식발행초과금
5,563,407,819

5,563,407,819

Ⅱ.이익잉여금

83,464,000,960

62,451,834,787

이익준비금
880,322,200

780,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
79,464,876,213

58,552,710,040

Ⅲ.기타자본구성요소

1,662,987,246

1,662,987,246

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

기타자본조정
(1,328,800)

(1,328,800)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,094,080,171

2,441,468,031

해외사업환산손익
2,094,080,171

2,441,468,031

Ⅴ.비지배지분

247,500

42,679

자 본 총 계

102,784,723,696

82,119,740,562

부 채

Ⅰ.비유동부채

30,202,225,706

33,401,881,378

장기미지급금
163,015,615

135,651,805

장기임대보증금
5,456,750,000

5,521,250,000

장기차입금
12,601,000,000

15,935,000,000

리스부채
701,819,692

624,226,808

확정급여채무
15,744,646,618

15,362,706,046

사외적립자산
(7,045,805,698)

(6,574,289,155)

장기성충당부채
2,580,799,479

2,397,335,874

Ⅱ.유동부채

152,258,099,045

160,839,069,206

이연수익
239,328,132

366,651,483

매입채무
35,477,347,795

38,651,907,807

미지급금
8,251,258,092

8,487,658,011

미지급비용
6,833,613,024

5,429,742,786

예수금
1,572,906,712

950,731,865

부가세예수금
10,844,464

10,358,792

선수금
10,898,866,360

12,591,295,260

단기차입금
26,813,495,011

23,849,066,057

유동성장기차입금
59,613,000,000

69,653,000,000

유동성리스부채
684,600,637

523,540,281

당기법인세부채
1,862,838,818

325,116,864

부 채 총 계

182,460,324,751

194,240,950,584

부 채 와 자 본 총 계

285,245,048,447

276,360,691,146

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
254,578,736,012
233,989,445,051

Ⅱ.매출원가
(178,499,245,284)
(171,370,734,010)

Ⅲ.매출총이익
76,079,490,728
62,618,711,041

판매비와관리비
(53,466,829,946)
(45,993,848,000)

Ⅳ.영업이익
22,612,660,782
16,624,863,041

기타수익
8,988,763,684
7,939,394,730

기타비용
(3,018,331,500)
(2,499,366,386)

금융수익
42,534,081
33,433,641

금융원가
(3,536,647,479)
(3,252,034,166)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
25,088,979,568
18,846,290,860

법인세비용(수익)
3,238,823,044
(3,665,603,761)

Ⅵ.당기순이익
21,850,156,524
22,511,894,621

Ⅶ.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순손익
21,849,944,549
22,512,611,702

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
211,975
(717,081)

Ⅷ.기타포괄손익
(185,173,390)
(131,370,427)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
162,221,624
(75,752,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
(347,395,014)
(55,617,440)

Ⅸ.당기총포괄이익
21,664,983,134
22,380,524,194

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
21,664,778,313
22,380,930,010

비지배지분
204,821
(405,816)

Ⅹ.주당손익

기본주당이익
1,092
1,126

희석주당이익
1,092
1,126

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소계

2021.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
41,014,976,072
4,161,712,782
60,777,487,933
(880,305)
60,776,607,628

무상증자
5,000,000,000
(5,037,391,260)
-
-
(37,391,260)
-
(37,391,260)

종속기업유상증자
-
-
-
(1,328,800)
(1,328,800)
1,328,800
-

연차배당
-
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
22,512,611,702
-
22,512,611,702
(717,081)
22,511,894,621

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(75,752,987)
-
(75,752,987)
-
(75,752,987)

해외사업환산손익
-
-
-
(55,928,705)
(55,928,705)
311,265
(55,617,440)

당기총포괄손익
-
-
22,436,858,715
(55,928,705)
22,380,930,010
(405,816)
22,380,524,194

2021.12.31(전기말)
10,000,000,000
5,563,407,819
62,451,834,787
4,104,455,277
82,119,697,883
42,679
82,119,740,562

2022.1.1(당기초)
10,000,000,000
5,563,407,819
62,451,834,787
4,104,455,277
82,119,697,883
42,679
82,119,740,562

연차배당
-
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
21,849,944,549
-
21,849,944,549
211,975
21,850,156,524

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
162,221,624
-
162,221,624
-
162,221,624

해외사업환산손익
-
-
-
(347,387,860)
(347,387,860)
(7,154)
(347,395,014)

당기총포괄손익
-
-
22,012,166,173
(347,387,860)
21,664,778,313
204,821
21,664,983,134

2022.12.31(당기말)
10,000,000,000
5,563,407,819
83,464,000,960
3,757,067,417
102,784,476,196
247,500
102,784,723,696

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

23,758,976,566

21,359,974,415

영업으로부터 창출된 현금흐름

27,445,241,389

24,720,284,237

이자의 지급

(3,423,734,202)

(3,272,720,820)

이자의 수취

33,755,181

33,779,422

법인세의 환급(납부)

(296,285,802)

(121,368,424)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,994,133,518)

(3,885,478,033)

금융상품의 증가

(143,365,257)

(172,581,580)

금융상품의 감소

389,673,720

173,229,000

대여금의 증가

(5,000,000)

(10,000,000)

대여금의 회수

30,000,000

22,915,536

유형자산의 취득

(10,282,001,209)

(4,550,777,790)

유형자산의 처분

701,523,032

117,889,857

정부보조금의 반납

-

(536,358,020)

정부보조금의 수령

391,212,275

1,195,802,721

무형자산의 취득

(76,176,079)

(125,597,757)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(12,116,293,323)

(20,825,320,351)

단기차입금의 증가

44,121,212,819

10,123,408,058

단기차입금의 상환

(41,130,022,872)

(10,569,315,380)

유동성장기차입금의 상환

(19,404,000,000)

(19,966,500,000)

장기차입금의 증가

6,030,000,000

1,480,000,000

장기차입금의 상환

-

(187,500,000)

리스부채의 상환

(712,430,116)

(594,035,024)

주식발행비용

-

(37,391,260)

배당금의 지급

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

정부보조금의 반납

(21,053,154)

(73,986,745)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

2,648,549,725

(3,350,823,969)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,613,225,507

17,881,611,476

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,018,940)

82,438,000

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

17,227,756,292

14,613,225,507

- 연결주석사항
2023년 3월 22일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com)에 공시 예정인 당사 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

비유동자산

150,604,723,406

151,690,043,766

장기매출채권
9,094,800

9,094,800

(대손충당금)
(9,094,800)

(9,094,800)

장기보증금
232,815,514

261,521,776

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

유형자산
142,587,134,268

141,594,518,009

무형자산
820,717,223

811,270,685

종속기업 및 관계기업투자
2,011,102,257

2,413,686,384

당기손익-공정가치측정 금융자산
396,768,400

387,989,500

장기금융상품
251,085,281

497,393,744

이연법인세자산
4,315,100,463

5,733,663,668

유동자산

134,567,989,704

125,956,116,449

재고자산
64,394,688,766

58,627,205,912

매출채권
54,551,710,906

59,686,835,004

(대손충당금)
(8,695,795,523)

(7,812,480,793)

미수금
5,792,480,117

3,019,535,018

(대손충당금)
(910,820,206)

(1,348,006,716)

미수수익
-

-

부가세대급금
3,116,424

209,315,481

선급금
3,529,523,879

860,209,753

선급비용
380,903,801

270,857,609

당기법인세자산
-

4,468,680

대여금
3,500,000

28,500,000

단기금융상품
-

-

현금및현금성자산
15,518,681,540

12,409,676,501

자 산 총 계

285,172,713,110

277,646,160,215

자 본

납입자본

15,563,407,819

15,563,407,819

자본금
10,000,000,000

10,000,000,000

주식발행초과금
5,563,407,819

5,563,407,819

이익잉여금

84,654,306,280

64,569,294,753

이익준비금
880,322,200

780,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
80,655,181,533

60,670,170,006

기타자본구성요소

1,664,316,046

1,664,316,046

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

자 본 총 계

101,882,030,145

81,797,018,618

부 채

비유동부채

30,127,052,372

33,310,339,190

장기미지급금
87,842,281

44,109,617

장기임대보증금
5,456,750,000

5,521,250,000

장기차입금
12,601,000,000

15,935,000,000

비유동리스부채
701,819,692

624,226,808

확정급여채무
15,744,646,618

15,362,706,046

사외적립자산
(7,045,805,698)

(6,574,289,155)

장기충당부채
2,580,799,479

2,397,335,874

유동부채

153,163,630,593

162,538,802,407

이연수익
239,328,132

366,651,483

매입채무
36,876,249,429

40,526,671,295

미지급금
8,061,540,959

8,518,372,858

미지급비용
6,600,033,723

5,363,056,971

예수금
1,563,261,203

942,672,777

부가세예수금
-

-

선수금
10,871,721,712

12,475,040,171

단기차입금
26,813,495,011

23,849,066,057

유동성장기차입금
59,613,000,000

69,653,000,000

유동리스부채
684,600,637

523,540,281

당기법인세부채
1,840,399,787

320,730,514

부 채 총 계

183,290,682,965

195,849,141,597

부 채 와 자 본 총 계

285,172,713,110

277,646,160,215

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
252,909,507,797
232,463,181,630

매출원가
(178,775,148,626)
(171,791,464,295)

매출총이익
74,134,359,171
60,671,717,335

판매비와관리비
(51,506,644,697)
(43,635,795,007)

영업이익(손실)
22,627,714,474
17,035,922,328

기타수익
7,982,122,548
7,234,611,371

기타비용
(2,958,646,669)
(2,377,745,384)

금융수익
41,653,728
28,615,797

금융원가
(3,536,139,394)
(3,251,297,778)

종속기업투자손상차손
(12,761,015)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
24,143,943,672
18,670,106,334

법인세비용
3,221,153,769
(3,681,755,787)

당기순이익(손실)
20,922,789,903
22,351,862,121

기타포괄손익
162,221,624
(75,752,987)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
162,221,624
(75,752,987)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 손익

-

당기총포괄이익(손실)
21,085,011,527
22,276,109,134

주당손익

기본주당이익(손실)
1,046
1,118

희석주당이익(손실)
1,046
1,118

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2021.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
43,293,185,619
1,664,316,046
60,558,300,744

무상증자
5,000,000,000
(5,037,391,260)
-
-
(37,391,260)

연차배당
-
-
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
22,351,862,121
-
22,351,862,121

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(75,752,987)
-
(75,752,987)

당기총포괄이익
-
-
22,276,109,134
-
22,276,109,134

2021.12.31(전기말)
10,000,000,000
5,563,407,819
64,569,294,753
1,664,316,046
81,797,018,618

2022.1.1(당기초)
10,000,000,000
5,563,407,819
64,569,294,753
1,664,316,046
81,797,018,618

무상증자
-
-
-
-
-

연차배당

(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
20,922,789,903
-
20,922,789,903

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
162,221,624
-
162,221,624

당기총포괄이익
-
-
21,085,011,527
-
21,085,011,527

2022.12.31(당기말)
10,000,000,000
5,563,407,819
84,654,306,280
1,664,316,046
101,882,030,145

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,047,870,140

21,042,937,296

영업으로부터 창출된 현금흐름
26,760,044,728

24,377,819,720

이자의 지급
(3,423,734,202)

(3,272,720,820)

이자의 수취
32,874,828

28,961,578

법인세의 환급(납부)
(321,315,214)

(91,123,182)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,751,773,920)

(3,841,017,509)

종속기업의 처분
184,511,443

-

유형자산의 처분
701,523,032

112,237,219

금융상품의 처분
389,673,720

120,000,000

대여금의 회수
30,000,000

22,000,000

유형자산의 취득
(9,209,275,979)

(4,457,117,849)

무형자산의 취득
(70,000,000)

(115,000,000)

금융상품의 취득
(143,365,257)

(172,581,580)

대여금의 증가
(5,000,000)

(10,000,000)

정부보조금의 수취
391,212,275

1,195,802,721

정부보조금의 반납
(21,053,154)

(536,358,020)

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,095,240,169)

(21,161,470,152)

단기차입금의 순증가(감소)
2,991,189,947

(445,907,322)

유동성장기차입금의 상환
(19,404,000,000)

(19,966,500,000)

장기차입금의 순증가(감소)
6,030,000,000

1,292,500,000

주식발행비용
-

(37,391,260)

배당금의 지급
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(712,430,116)

(594,035,024)

정부보조금의 반납
-

(73,986,745)

종속기업의 유상감자
-

-

종속기업의 유상증자

(336,149,801)

현금및현금성자산의 순증가

3,200,856,051

(3,959,550,365)

기초의 현금및현금성자산

12,409,676,501

16,374,654,809

현금및현금성자산의 환율변동효과

(91,851,012)

(5,427,943)

기말의 현금및현금성자산

15,518,681,540

12,409,676,501

- 별도주석사항
2023년 3월 22일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com)에 공시 예정인 당사 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(주)우진플라임
(단위 : 천원)

과 목
제31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,655,182

60,670,170

전기이월미처분이익잉여금
59,570,170

38,394,061

순확정급여부채의 재측정요소
162,222

(75,753)

당기순이익
20,922,790

22,351,862

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,100,000

1,100,000

이익준비금
100,000

100,000

배당금 주당배당금(율)(*1) 제31기-보통주: 50원(10%) 전 기-보통주: 50원(10%)
1,000,000

1,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

79,555,182

59,570,170

(*1) 주당배당금(율)은 액면가 500원에 대한 비율입니다.(시가배당률 1.37%)※. 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제31(당)기
제30(전기)

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
21,850
22,512

주당순이익(원)
1,092
1,126

현금배당금총액(백만원)
1,000,
1,000,

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)(*1)
4.5
4.4

현금배당수익률(%)(*2)
보통주
1.37
1.16

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
50

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*1) 현금배당성향(%) : 현금배당금/당기순이익*100(*2) 현금배당수익률(%) : 시가배당률은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금비율입니다.※. 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

2호 의안)
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 41 조의 2 【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한...(중간 생략)...그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기 총회에 보고하거나...(중간생략)...주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 41 조의 2 【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한...(중간 생략)...그 사실을 선임한 사업년도 이후에 소집되는 정기 총회에 보고하거나...(중간생략)...주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외감법 제12조 제1항에 따라 변경

제 50 조 【이익배당】

① 생략

② 생략

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 50 조 【이익배당】

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제 51 조 【중간매당】

① 본 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 생략

④ 생략

제 51 조 【중간배당】

① 본 회사는 이사회 결의로 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌 동)

④ (좌 동)

- 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

- 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

부 칙

1. 본 정관은 제31기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 선임

3호 의안)
감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 경 일
59.12.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 경 일
감사후보자
1978.10~1979.04
대전지방국세청 천안세무서
해당없음

1979.04~2008.02
서울지방국세청(조사1국, 법무과)

-
대검찰청 중앙수사본부 파견

-
용산세무서 재산세과(재산세팀장)

2008.02~2015.01
종로세무서 외(납세자보호실장)

2017.01~2019.12
영등포세무서 법인납세2과(1팀장)

2020.03~2023.03
㈜우진플라임 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박경일)은 전기에 선임되어 3년 동안 충실히 직분을 수행하고 임기가 만료된 자로서, 국세청 세무업무와 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 지속적이고 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 이에 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안)
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
866백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

- 31기의 보수총액 내지 최고한도액은 전기와 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

5호 의안)
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
93백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 제4호 및 제5호 의안의 보수한도는 전기와 동일하며, 주주총회 결과에 따라 달라 질 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://www.woojinplaimm.com- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일(17:00)

기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 주총분산 자율준수프로그램 미참여

□ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 아래와 같이 당사의 조치와 협조 사항을 안내드립니다.

1) 예상 참석 주주 인원 대비 충분한 공간 확보

2) 총회장의 환기 조치 마련

3) 충분한 거리두기 좌석 배치(앞, 뒤, 좌우 공간)

4) 총회의 입장부터 퇴장까지 상시 마스크 착용

5) 총회장에 손소독제 비치 및 사용

6) 총회장 내부에서의 음료 반입 및 취식 금지

7) 총회장 입구에서‘디지털 체온계’로 참석 주주의 체온 측정

*.고온, 발열 등 기타 증상 발현으로 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 총회장 출입을 일시 제한할 수 있음을 알려드립니다.