제주반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 제주반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 제주반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제주반도체주 소: 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층전화번호: 064-740-1700

작 성 자:
성 명: 김정훈부서 및 직위: 경영지원실 / 과장전화번호: 064-740-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제주반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.06
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제주반도체
보통주
1,089,729
3.16
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박성식
최대주주
보통주
3,566,420
10.35
대표이사
-

조형섭
등기임원
보통주
524,674
1.52
대표이사
-

김미희
최대주주의 특수관계인
보통주
50,039
0.15
최대주주의 친인척
-

김미숙
최대주주의 특수관계인
보통주
28,000
0.08
최대주주의 친인척
-

박수현
최대주주의 특수관계인
보통주
7,730
0.02
최대주주의 친인척
-

박수진
최대주주의 특수관계인
보통주
3,870
0.01
최대주주의 친인척
-

계
-
4,180,733
12.14
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship with the Company
Note

Jeju Semiconductor Co., Ltd.
Common Shares
1,089,729
3.16
Principal
Treasury Stock

- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with the Proxy Solicitor
Type of Shares
Number of SharesHeld
Ratio of SharesHeld
Relationship with theCompany
Note

Sung-SikPark
The LargestShareholder
CommonShares
3,566,420
10.35
CEO
-

Hyung-SubCho
RegisteredExecutive
CommonShares
524,674
1.52
CEO
-

Mi-HeeKim
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
50,039
0.15
Relative of The largest Shareholder
-

Mi-SookKim
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
28,000
0.08
Relative of The largest Shareholder
-

Su-HyunPark
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
7,730
0.02
Relative of The largest Shareholder
-

Su-JinPark
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
3,870
0.01
Relative of The largest Shareholder
-

Total
-
4,180,733
12.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정훈
보통주
0
임직원
-
-

강유경
보통주
0
임직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)(www.leenmore.com)
이태훈
서울시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-8691-3228

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of Shares
Number ofShares Held
Relationship with the Company

Relationship

with ProxySolicitor

Note

Jung-Hoonkim
Common Shares
0
Executives
-
-

Moon-IkHyun
Common Shares
0
Executives
-
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type of Shares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

LEE&MORE

Group Inc.

Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name
Representative
Address
Scope of Entrusted Operations
ContactNumber

LEE&MORE

Group Inc.

www.leenmore.com

Tae-Hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
IR, Proxy Solicitation operations in general(including various tasks such as providing and receiving of Power ofAttorney Forms)
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.06
2023.03.10
2023.03.28
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling AGM of Shareholders
Start Date
End Date
Date of AGM ofShareholders

March 6, 2023
March 10, 2023
March 28, 2023
March 29, 2023

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (Dec. 31, 2022)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorums for smooth progress of AGM of shareholders..

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.10 ~ 2023.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제주반도체 홈페이지
http://www.jeju-semi.com/kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : (63219) 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 (주)제주반도체 - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 29일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible
Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

March 10, 2023 ~ March 28, 2023

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms
https://vote.samsungpop.com

Other Note
-

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

Homepage of
Jeju Semiconductor Co., Ltd.

http://www.jeju-semi.com/kr/
-

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

Voting Rights If the solicitor uses an appropriate method such as e-mail or telephone to indicate his intention to receive the power of attorney form and reference documents by e-mail, the power of attorney form and reference documents will be sent by e-mail.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

▶ Power of Attorney Reception - Address : (Post Code : 63219) 2F Jeju Chamber of Commerce and Industry (Jejucci), 18-4, Cheongsa-ro 1-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea /
Jeju Semiconductor Co., Ltd. - Tel / Fax : 064-740-1700 / 064-726-1750 - Whether by mail : Applicable - Application Period : March 10, 2023 ~ March 29, 2023 (Before the 23th Annual General Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

D. LanguageThe definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 11시

장 소
제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 (주)제주반도체 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
March 29, 2023 at 11:00 KST

Place

2F Jeju Chamber of Commerce and Industry (Jejucci), 18-4, Cheongsa-ro 1-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea / Conference room of
Jeju Semiconductor Co., Ltd.

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
March 10, 2023 at 09:00 KST ~ March 28, 2023 at 17:00 KST

Managing administration of Electronic voting
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes

After accessing the above Internet homepage address and verify the shareholders identity through the following identification method, Providing voting rights events by agenda or electronic power of attorney.

- Types of certificates for shareholder verification : Mobile phone (PASS), Securities trading accredited certificate, Electronic transaction general-purpose accredited certificate, Kakao Pay

Amendment processing : In case Amendment is submitted for the proposed agenda at the annual general meeting of shareholders, Electronic voting is treated as abstention.

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders

In case of attending at the annual general meeting of shareholders, Materials to be prepared

- Cases of exercising voting rights directly : Invitation to Shareholders' Meeting, ID card

- Cases of exercising voting rights by proxy : Invitation to Shareholders' Meeting The Power of Attorney Forms, Agent's ID card

※ Corporate shareholders: The Power of Attorney Forms (Corporate Seal), Certificate of Registered Seal, Agent's ID card

※ To prevent infection and transmission of coronavirus infection-19 (COVID-19), if fever is suspected based on the temperature measurement results before admission to the general meeting hall, entry and exit may be restricted. Shareholders who need voting rights can use the electronic voting system again by referring to the notice of convocation of the annual general meeting of shareholders and the electronic public notice system (http://dart.fss.or.kr) sent in March. Please use it to exercise your important voting rights.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 러-우 전쟁 및 중국 코로나 Lock Down 등으로 인한 매출 감소연결회사는 2021년(전기) 매출액 1,933억원 대비 약 9.4% 감소한 당기 1,750억원의 매출을 달성하였습니다.반도체 부문(별도) 매출액은 2021년(전기) 매출액 1,766억원 대비 2022년(당기) 매출액 1,583억원으로 약 10.4% 감소하였습니다. 이는 러-우 전쟁 여파로 인한 유럽 경기 침체 및 코로나19 회복 이후 전세계적인 인플레이션 기조에 의한 경기 침체 영향으로 보고 있으며, 중국의 코로나19 Lock Down 정책으로 의한 대 중 수출액이 감소함에 따른 결과로 보입니다. 향후 시장 외부요인에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을 폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.2) 영업이익의 증가별도기준 영업이익은 전기(2021년) 186억원(이익률 10.5%)에서 당기 261억원(이익률 16.5%)으로 이익과 이익률 모두 증가하였습니다. 이는 상반기 다양한 산업에서 새로운 유형의 반도체 수요의 발생, 확대로 세계적인 반도체 공급 부족이 해소되지 못하여 이의 수급불균형으로 시장가격이 상승하였을 뿐 아니라 회사가 역점 사업으로 추진하고 있는 차량용 반도체 등에서 매출이 발생함에 따라 영업이익률이 증가하였기 때문입니다. 이번 회기에는 세계 경기 침체 기조의 지속으로 인하여 상반기까지 제품 수요가 급감될 것으로 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제23기, 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제23기 재무제표는 외부 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

129,143,684,068

114,576,801,922

현금및현금성자산
12,326,967,093

17,081,889,786

당기손익-공정가치금융자산
2,460,000,000

700,056,385

매출채권및기타채권
33,599,707,746

35,130,335,040

재고자산
75,640,275,110

56,609,670,050

기타유동자산
5,116,621,799

5,054,813,601

당기법인세자산
112,320

37,060

II. 비유동자산

46,959,042,397

53,378,239,174

장기매출채권및기타채권
9,576,514,232

8,793,767,560

당기손익-공정가치금융자산
6,597,410,783

7,182,768,517

관계기업투자
17,317,079,525

17,056,881,097

투자부동산
1,279,241,922

1,351,357,506

유형자산
4,628,822,451

7,592,162,813

사용권자산
974,547,206

1,839,836,551

무형자산
1,083,215,500

911,161,134

순확정급여자산
97,399,250

-

기타비유동자산
-

2,221,093,818

이연법인세자산
5,404,811,528

6,429,210,178

자 산 총 계

176,102,726,465

167,955,041,096

부 채

I. 유동부채

31,957,259,781

45,712,512,004

매입채무및기타채무
9,063,965,074

21,139,668,032

단기차입금
16,500,000,000

13,500,000,000

유동성장기차입금
-

2,000,000,000

충당부채
26,374,562

1,410,893,755

유동리스부채
851,745,785

992,636,000

기타유동부채
1,836,758,838

1,236,573,533

당기법인세부채
3,678,415,522

5,432,740,684

II. 비유동부채

1,436,579,063

5,143,609,683

장기매입채무및기타채무
106,991,904

103,043,883

순확정급여부채
1,306,871,734

2,422,837,934

비유동리스부채
22,715,425

817,892,548

기타비유동부채
-

1,799,835,318

부 채 총 계

33,393,838,844

50,856,121,687

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

141,212,378,292

115,976,924,673

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

66,283,783,056

66,283,783,056

III. 기타포괄손익누계액

(294,985,372)

(350,216,183)

Ⅳ. 미처분이익잉여금

57,852,164,108

32,671,941,300

비지배지분

1,496,509,329

1,121,994,736

자 본 총 계

142,708,887,621

117,098,919,409

부 채 및 자 본 총 계

176,102,726,465

167,955,041,096

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

175,023,554,084

193,314,675,877

II. 매출원가

128,096,113,067

152,871,467,966

III. 매출총이익

46,927,441,017

40,443,207,911

판매비와관리비
18,711,342,887

20,384,816,960

IV. 영업이익

28,216,098,130

20,058,390,951

금융수익
536,899,632

388,893,998

금융비용
566,274,950

6,469,080,733

기타수익
12,007,380,601

5,623,727,780

기타비용
7,496,212,197

1,926,054,156

지분법이익
204,967,617

560,883,191

V. 법인세비용차감전순이익

32,902,858,833

18,236,761,031

VI. 법인세비용

8,189,639,140

5,435,479,572

VII. 당기순이익

24,713,219,693

12,801,281,459

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
24,338,705,100

12,571,639,477

비지배지분
374,514,593

229,641,982

VIII. 기타포괄손익

896,748,519

225,924,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

841,517,708

260,638,779

확정급여제도의 재측정요소
1,081,288,391

334,152,281

법인세 효과
(239,770,683)

(73,513,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

55,230,811

(34,714,502)

지분법자본변동
55,230,811

(34,714,502)

IX. 당기총포괄손익

25,609,968,212

13,027,205,736

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
25,235,453,619

12,791,666,832

비지배지분
374,514,593

235,538,904

X. 주당손익

지배기업소유주 기본주당순이익

707

368

지배기업소유주 희석주당순이익

707

368

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01(당기초)
16,410,532,000
55,247,276,799
(315,501,681)
19,845,559,966
91,187,867,084
886,455,832
92,074,322,916

당기순이익
-
-
-
12,571,639,477
12,571,639,477
229,641,982
12,801,281,459

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
254,741,857
254,741,857
5,896,922
260,638,779

지분법자본변동

-
-

(34,714,502)

-

(34,714,502)

-

(34,714,502)

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,997,390,757
-
11,997,390,757

2021.12.31(전기말)
17,371,416,500
66,283,783,056
(350,216,183)
32,671,941,300
115,976,924,673
1,121,994,736
117,098,919,409

2022.01.01(당기초)
17,371,416,500
66,283,783,056
(350,216,183)
32,671,941,300
115,976,924,673
1,121,994,736
117,098,919,409

당기순이익
-
-
-
24,338,705,100
24,338,705,100
374,514,593
24,713,219,693

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
841,517,708
841,517,708
-
841,517,708

지분법자본변동

-
-
55,230,811
-
55,230,811
-
55,230,811

2022.12.31(당기말)
17,371,416,500
66,283,783,056
(294,985,372)
57,852,164,108
141,212,378,292
1,496,509,329
142,708,887,621

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,174,603,716)

7,283,157,207

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,241,773,886

10,003,708,741

당기순이익
24,713,219,693

12,801,281,459

당기순이익 조정을 위한 가감
13,117,298,094

20,092,772,588

자산부채의 증감
(30,588,743,901)

(22,890,345,306)

2. 이자의수취
285,267,030

134,637,498

3. 이자의지급
(542,233,037)

(562,662,304)

4. 법인세의 납부
(9,159,411,595)

(2,292,526,728)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,850,884,253)

(4,673,129,593)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,170,744,336

6,652,366,213

단기대여금의 회수
827,800,000

1,275,192,014

장기대여금의 회수
-

5,950,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,154,531,325

4,927,936,472

보증금의 감소
37,870,000

42,915,000

유형자산의 처분
150,543,011

372,727

무형자산의 처분
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,021,628,589)

(11,325,495,806)

단기대여금의 증가
-

800,000,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
11,885,000,000

2,404,936,842

유형자산의 취득
867,195,216

3,324,936,960

무형자산의 취득
311,006,853

682,770,364

보증금의 증가
858,426,520

4,112,851,640

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(156,267,348)

(10,514,606,888)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,500,000,000

14,630,000,000

단기차입금의 차입
16,500,000,000

11,100,000,000

장기차입금의 차입
-

3,500,000,000

국고보조금의 증가
-

20,000,000

보증금의 증가
-

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,656,267,348)

(25,144,606,888)

단기차입금의 상환
13,500,000,000

17,833,350,000

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000

600,000,000

장기차입금의 상환
-

5,583,310,000

리스부채의 상환
1,146,267,348

1,127,946,888

보증금의 감소
10,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

(5,181,755,317)

(7,904,579,274)

V. 기초의 현금및현금성자산

17,081,889,786

24,249,325,134

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

426,832,624

737,143,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,326,967,093

17,081,889,786

2) 별도 재무제표 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

132,000,037,934

112,476,533,804

현금및현금성자산
12,143,652,595

16,567,949,708

매출채권및기타채권
41,089,615,029

36,406,350,344

재고자산
75,640,275,110

56,609,670,050

기타유동자산
3,126,495,200

2,892,563,702

II. 비유동자산

43,624,841,397

47,164,068,629

장기매출채권및기타채권
9,824,642,944

8,835,191,050

당기손익-공정가치금융자산
2,705,802,233

3,291,159,967

관계기업투자
17,840,000,000

17,840,000,000

종속기업투자
770,000,000

770,000,000

투자부동산
1,279,241,922

1,351,357,506

유형자산
4,500,727,644

7,280,360,007

무형자산
983,086,100

853,547,334

사용권자산

316,529,026

564,608,375

이연법인세자산
5,404,811,528

6,377,844,390

자 산 총 계

175,624,879,331

159,640,602,433

부 채

I. 유동부채

29,620,955,832

35,109,169,318

매입채무및기타채무
8,128,640,690

13,806,680,384

기타유동부채
1,421,234,762

629,011,053

단기차입금
16,500,000,000

13,500,000,000

충당부채
26,374,562

1,410,893,755

유동리스부채
179,485,489

383,435,198

당기법인세부채
3,365,220,329

5,379,148,928

II. 비유동부채

1,426,361,180

4,461,432,092

장기매입채무및기타채무
106,991,904

103,043,883

기타비유동부채
-

1,799,835,318

순확정급여부채
1,306,871,734

2,407,144,681

비유동리스부채
12,497,542

151,408,210

부 채 총 계

31,047,317,012

39,570,601,410

자 본

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

67,430,432,426

67,430,432,426

III. 이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

자 본 총 계

144,577,562,319

120,070,001,023

부 채 및 자 본 총 계

175,624,879,331

159,640,602,433

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

158,258,062,887

176,599,277,559

II. 매출원가

113,794,431,319

137,637,532,562

III. 매출총이익

44,463,631,568

38,961,744,997

판매비와관리비
18,394,861,981

20,333,826,966

IV. 영업이익

26,068,769,587

18,627,918,031

금융수익
910,713,761

552,143,717

금융비용
573,420,251

6,139,055,111

기타수익
12,046,573,157

5,518,906,473

기타비용
7,068,582,007

(134,983,155)

V. 법인세비용차감전순이익

31,384,054,247

18,694,896,265

VI. 법인세비용

7,718,010,659

5,243,962,591

VII. 당기순이익

23,666,043,588

13,450,933,674

VIII. 기타포괄손익

841,517,708

240,982,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
841,517,708

240,982,372

확정급여제도의 재측정요소
1,081,288,391

308,951,759

법인세효과
(239,770,683)

(67,969,387)

IX. 당기총포괄이익

24,507,561,296

13,691,916,046

X. 주당손익

기본주당이익

687

393

희석주당이익

687

393

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

당기순이익
-
-
-
-
-
13,450,933,674
13,450,933,674

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
240,982,372
240,982,372

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
11,997,390,757

2021.12.31(전기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,268,152,097
120,070,001,023

2022.01.01(당기초)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,268,152,097
120,070,001,023

당기순이익
-
-
-
-
-
23,666,043,588
23,666,043,588

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
841,517,708
841,517,708

2022.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
59,775,713,393
144,577,562,319

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(130,777,708)

12,423,200,244

1. 영업에서 창출된 현금
9,031,876,858

14,444,362,230

당기순이익
23,666,043,588

13,450,933,674

당기순이익 조정을 위한 가감
10,951,862,693

16,520,910,563

자산부채의 변동
(25,586,029,423)

(15,527,482,007)

2. 이자의 수취
284,340,763

239,870,803

3. 이자의 지급
(448,318,250)

(376,718,024)

4. 법인세의 납부
(8,998,677,079)

(1,884,314,765)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,297,654,311)

(8,271,833,070)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,103,343,011

2,080,540,170

단기대여금의 감소
952,800,000

1,425,192,014

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

206,230,429

장기대여금의 감소
-

5,950,000

보증금의 감소
-

42,795,000

유형자산의 처분
150,543,011

372,727

무형자산의 처분
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,400,997,322)

(10,352,373,240)

단기대여금의 증가
6,422,565,000

800,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,605,426,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

보증금의 증가
773,230,407

4,070,307,370

유형자산의 취득
863,575,062

3,193,869,506

무형자산의 취득
241,626,853

682,770,364

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,577,302,282

(5,350,184,639)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,500,000,000

11,130,000,000

단기차입금의 차입
16,500,000,000

11,100,000,000

국고보조금의 증가
-

20,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,922,697,718)

(16,480,184,639)

단기차입금의 상환
13,500,000,000

15,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

600,000,000

리스부채의 상환
412,697,718

380,184,639

임대보증금의 감소
10,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(4,851,129,737)

(1,198,817,465)

V. 기초의 현금및현금성자산

16,567,949,708

17,029,623,247

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

426,832,624

737,143,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,143,652,595

16,567,949,708

이익잉여금 처분계산서(안)=============================

제 23 기
2022년 1월 1일
부터
제 22 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 29일

주식회사 제주반도체
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

전기이월이익잉여금
35,268,152,097

21,576,236,051

확정급여제도의 재측정요소
841,517,708

240,982,372

당기순이익
23,666,043,588

13,450,933,674

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

주7)
Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제368조의4 제1항에 따른 감사 선임 요건 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주8)

□ Change of the Articles of Association※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이훈복
1962-08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈복
경영인
1985~2018
대우건설 전무이사
-

2018~2023
대한토지신탁 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이훈복 후보자는 30년 이상 대우건설에 재직하였고, 전무이사를 역임하며 회사 경영에 대한 노하우를 가지고 있으며, 대한토지신탁 대표이사를 역임하며 ESG 및 윤리경영에 남다른 철학을 가지고 ESG-윤리경영 실천 결의대회를 개최하는 등 투명한 가치판단을 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

주9)

□ The appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date of birth
ExternalDirector candidate
Whether to select a director who is a member of the Audit Committee separately
Relationshipwith the largest shareholder
Recommended

Hun-BokLEE
Aug, 1962
Independent Director
-
-
The Board

Total (1) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Main occupation
Profile
Details of transactions with the company over the last three years

Period
Career

Hun-BokLEE
Professional businessmen
1985~2018
Executive Director of DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION
-

2018~2023
CEO of Daehan Real Estate Trust

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of External Directors)

1. Based on professionalism and independence as an Independent Director, planning to put the company's interests first and perform my duties.2. Through transparent value judgment, we plan to increase the value of the company, shareholders and stakeholders, and make decisions that increase the value of the company.3. Recognizing the strictness of the responsibilities and obligations of Independent Directors under the Commercial Act, planing our best to act as a member of the Board of Directors.

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Hun-bok Lee as an Independent director who can make transparent value judgments, as he has worked at Daewoo Engineering & Construction for over 30 years, serving as an executive director and possessing know-how in company management. He also served as the CEO of Daehan Real Estate Trust and has a unique philosophy in ESG and ethical management, organizing ESG-ethical management resolution meetings.

※ Other Note

- Not applicable

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전현영
1965-03
비상근 이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전현영
사외이사
2016~현재
(주)제주반도체 사외이사
해당 없음

1996~현재
제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전현영 감사 후보자는 회사의 사외이사로 재직하며 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 회사에 대한 이해도가 높음과 동시에 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(감사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

주10)

□ The Appointment of Auditors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate
Date of birth
Relationship with the largest shareholder
Recommended

Hyun -YoungJeon
March, 1965
Independent Director
The Board

Total (1) Persons

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of candidate
Main occupation
Profile
Details of transactions with the company over the last three years

Period
Career

Hyun -YoungJeon
Independent Director
2016~Current
Independent Director of Jeju Semiconductor Co., Ltd.
-

1996~Current
JayTech (Private business)

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Hyun -Young Jeon, the candidate for auditor, currently serves as an Independent director of the JSC and has provided objective perspectives to assist in the operation of the company. He has a high level of understanding of the company and possesses more than 20 years of management expertise. Therefore, He is recommended as a candidate for auditor."

※ Other Note

- Not applicable

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
1,189

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주11)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Independent Director)
4(1)

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
2,000

[Former term]

Number of Director (Independent Director)
3(0)

Total amount of Remuneration paid
1,189

Maximum Limit
2,000

※ Other Note

- Not applicable

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
186

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주12)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor
1

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
200

[Former term]

Number of Auditor
1

Total amount of Remuneration paid
186

Maximum Limit
200

※ Other Note

- Not applicable