사조동아원 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 사조동아원

주주총회소집공고
2.9
사조동아원(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 06일

회 사 명 :
사조동아원 주식회사

대 표 이 사 :
남동배

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배천로 2길 12

(전 화)02-789-9556

(홈페이지)http://do.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)정윤선

(전 화)02-789-9556

주주총회 소집공고

(제 52기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 사조동아원(주) 본사 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당(안) : 무배당

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 (사내이사 후보자에 관한 사항)

3-2호 (사외이사 후보자에 관한 사항)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(감사위원 후보자에 관한 사항)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지(http://do.sajo.co.kr/) 에 게재하고, 당사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 사조동아원 홈페이지 인터넷 주소 : 「http://do.sajo.co.kr/」

- 금융감독원 전자공시시스템 인터넷 주소 : 「http://dart.fss.or.kr」

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2023년 2월 20일 이사회에서 시행 결의하였기에, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 13일 ∼ 2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

9. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종훈(출석률: 92%)
김기범(출석률: 31%)
김유용(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
㈜사조원 사료사업부문 영업양수의 건
찬성
불참
해당없음

2
2022.02.22
제51기 연결재무제표(별도포함) 확정에 따른 내부보고의 건
찬성
찬성
해당없음

3
2022.02.22
제51기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
해당없음

4
2022.02.22
제51기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
해당없음

5
2022.03.24
농협은행 유산스 증액의 건
찬성
불참
불참

6
2022.03.24
지점 설치의 건
찬성
불참
불참

7
2022.03.24
단독 대표이사 운영의 건
찬성
불참
불참

8
2022.04.15
광주은행 유산스 일천만불 차입(건별)의 건
찬성
불참
찬성

9
2022.04.18
자기주식 처분의 건
찬성
불참
찬성

10
2022.04.22
자기주식 처분의 건
불참
찬성
불참

11
2022.04.28
우리은행 유산스 연지급수입 한도 증대 및 연장의 건
찬성
불참
찬성

12
2022.05.09
전북은행 유산스(외환관계여신) 신규 차입의 건
찬성
불참
찬성

13
2022.06.27
NH농협캐피탈 농장(개별농가 거래처 및 계열농장)대출한도 연장의 건
찬성
불참
찬성

14
2022.06.27
규정 제개정의 건
찬성
불참
찬성

15
2022.07.06
사호축산 일반자금대출(평택상호저축은행) 재약정의 건
찬성
불참
찬성

16
2022.07.11
수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성
불참
찬성

17
2022.10.18
대구은행 유산스 증액의 건
찬성
불참
찬성

18
2022.10.27
농협은행 한국사료협회 축산발전기금 신규차입의 건
찬성
불참
찬성

19
2022.11.10
신한은행 외화대출 신규차입의 건(한도대출)
찬성
불참
찬성

20
2022.12.01
대표이사 선임의 건 이사회의사록
찬성
불참
찬성

21
2022.12.08
하나은행 신규 일반차입의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 이종훈위 원 : 김기범위 원 : 박홍주
2022.02.22
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2022.02.22
제51기 회계 및 업무에 대한 감사 결과 승인의 건
가결

2022.02.22
외부감사인 선임규정 개정의 건
가결

2022.05.02
본사 관리 및 영업부문 업무감사 검토 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
25,000,000
8,333,333

주1) 주총승인금액은 사내외구분없이 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업양수도
(주)사조원(계열회사)
2022.04
16,748,596
4.03

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2021년 말 매출액 대비 1% 이상인 거래이며 당기 중 해당 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜사조대림(최대주주)
매출
2022.01.01~12.31
54,752,555
13.18

매입
2022.01.01~12.31
4,125,227
0.99

지급임차료
2022.01.01~12.31
27,572
0.01

(주)사조원(계열회사)
매출
2022.01.01~12.31
113,566,939
27.35

영업양수도
2022.04
16,748,596
4.03

기타
2022.01.01~12.31
132,619
0.03

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2021년 말 매출액 대비 5% 이상인 거래임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.

- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동 및 계절적 특성

- 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다. - 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소 - 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다. - 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대외적으로 2022년 러-우전쟁으로 국제 곡물가가 급등하였고,2020년부터 시작된 코로나19로 인한 유동성 공급으로 미국 및 전세계적으로 인플레이션 현상이 지속되었습니다. 이에 미국을 비롯한 각국 중앙은행은 인플레이션 억제를 위해 지속적인 금리인상으로 글로벌 경기 뿐만 아니라 국내 경기가 침체 국면으로 접으들어 영업활동에 매우 어려운 한해였습니다. 당사의 2022년도 연결기준 매출액은 전년대비 2,194억원 증가한 6,315억원, 영업이익은 전년대비 38억원 감소한 152억원을 기록하였습니다. 제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, RPC, 밀쌀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다. - 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 제분, 생물자원부문 (단위 : %)

구 분(*1)
2022년
2021년
2020년

생물자원
1.0
1.0
1.1

제 분
24.2
23.8
23.8

(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내비중이거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다. 생물자원부문은 축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사조동아원 조직도_22.12.31.jpg
사조동아원 조직도_22.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

대외적으로 2022년 러-우전쟁으로 국제 곡물가가 급등하였고,2020년부터 시작된 코로나19로 인한 유동성 공급으로 미국 및 전세계적으로 인플레이션 현상이 지속되었습니다. 이에 미국을 비롯한 각국 중앙은행은 인플레이션 억제를 위해 지속적인 금리인상으로 글로벌 경기 뿐만 아니라 국내 경기가 침체 국면으로 접으들어 영업활동에 매우 어려운 한해였습니다. 당사의 2022년도 연결기준 매출액은 전년대비 2,194억원 증가한 6,315억원, 영업이익은 전년대비 38억원 감소한 152억원을 기록하였습니다. 제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.- 향후전망 등 - 제분업 시장은 경쟁업체간의 경쟁심화 및 1인 가구의 증가세에 따른 좀 더 간편하게요리를 할 수 있는 소비성향추세 따른 급진적인 성장성변화는 보이기는 힘들지만 꾸준히 안정적인 수요를 창출하는 산업이고 장치산업이기 때문에 신규진입장벽이 높아 향후에도 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상되고 간편한게 요리를 할 수 있는 프리믹스 제품시장의 소비자의 선호도 증가추세 역시 향후에 당사 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 또한 사료부문의 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 수입에 의존하는 경향이 크기 때문에 국내외 환율변동에 의한 효과가 향 후 경상이익 실적 변동성에 큰 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '22년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 가. 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산
230,815,046,192
194,579,526,142

현금및현금성자산
1,871,975,910
3,258,225,742

매출채권및기타채권
83,036,857,470
53,544,033,867

기타금융자산
100,000,000
100,000,000

재고자산
140,598,641,435
92,906,771,087

파생상품자산
-
207,278,642

기타유동자산
1,714,557,326
1,816,586,933

소비용생물자산
-
-

당기법인세자산
86,884,693
483,394,048

매각예정자산
3,406,129,358
42,263,235,823

II. 비유동자산
250,858,677,259
254,209,438,403

매출채권및기타채권
230,679,961
224,791,519

기타금융자산
21,268,566,313
19,729,085,831

생산용생물자산
-
-

관계기업투자
1,366,748,280
1,366,594,957

유형자산
198,549,524,644
204,307,269,088

무형자산
24,324,524,048
26,278,924,908

사용권자산
844,883,653
1,079,664,176

비유동매각예정자산
-
-

이연법인세자산
141,145,449
1,223,107,924

확정급여자산
4,132,604,911
-

자 산 총 계
481,673,723,451
448,788,964,545

부 채

I. 유동부채
245,773,663,699
230,423,829,683

매입채무및기타채무
40,232,442,693
28,110,923,946

단기차입부채
197,003,759,095
174,150,551,472

유동성장기차입부채
-
18,904,427,245

유동리스부채
429,276,146
574,679,826

파생상품부채
1,880,443,925
-

미지급법인세
-
2,949,907

기타유동부채
6,227,741,840
8,680,297,287

II. 비유동부채
4,929,011,573
6,612,879,141

장기차입부채
4,480,000,000
-

비유동리스부채
449,011,573
596,165,701

순확정급여부채
-
6,016,713,440

부 채 총 계
250,702,675,272
237,036,708,824

자 본

I. 지배주주지분

211,756,461,710

자본금
70,572,300,000
70,572,300,000

연결자본잉여금
92,624,334,433
92,624,334,433

연결기타잉여금
39,122,869,125
22,775,412,605

연결기타포괄손익누계액
1,854,168,248
615,099,592

연결이익잉여금
26,801,582,362
25,169,315,080

II. 비지배주주지분
(4,205,989)
(4,205,989)

자 본 총 계
230,971,048,179
211,752,255,721

부 채 및 자 본 총 계
481,673,723,451
448,788,964,545

나. 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

계속영업

I. 매출액
631,567,233,187
412,139,560,765

II. 매출원가
578,497,676,905
363,145,753,008

III. 매출총이익
53,069,556,282
48,993,807,757

판매비와관리비
37,818,432,177
29,883,706,656

IV. 영업이익
15,251,124,105
19,110,101,101

금융수익
1,970,421,480
2,417,322,320

금융비용
18,239,988,593
4,801,056,933

지분법손익
57,861,323
60,216,224

기타수익
24,295,203,622
2,452,706,954

기타비용
26,025,916,351
14,818,734,827

V. 법인세비용차감전순손익
(2,691,294,414)
4,420,554,839

법인세비용(수익)
(3,726,690,022)
418,401,533

VI. 계속영업당기순이익

1,035,395,608
4,002,153,306

중단영업

VII. 중단영업당기순손익

-
(1,726,611,195)

전체영업

VIII. 당기순이익
1,035,395,608
2,275,542,111

IX. 기타포괄손익
1,835,940,330
2,011,274,611

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
484,129
266,342,996

기타포괄손익관련 법인세효과
(106,508)
(58,595,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
765,220,095
66,775,023

기타포괄손익공정가치평가손익
1,588,065,430
2,245,439,175

기타포괄손익관련 법인세효과
(517,722,816)
(508,687,124)

X. 총포괄손익
2,871,335,938
4,286,816,722

XI. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
1,035,395,608
2,357,133,047

계속영업당기순이익
1,035,395,608
4,002,153,306

중단영업당기순손익
-
(1,645,020,259)

비지배지분
-
(81,590,936)

계속영업당기순이익
-
-

중단영업당기순손익
-
(81,590,936)

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,871,335,938
4,368,407,658

비지배지분
-
(81,590,936)

XIII. 주당손익

계속영업기본주당이익
8
31

계속영업희석주당이익
8
31

중단영업기본주당손익
-
(13)

중단영업희석주당손익
-
(13)

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금

연결자본잉여금

연결기타잉여금

연결기타포괄손익누계액

연결이익잉여금(결손금)

2021년 1월 1일(전기초)
70,572,300,000
92,624,334,433
22,775,412,605
(1,344,090,501)
22,760,097,515
333,493,594
207,721,547,646

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,357,133,047
(81,590,936)
2,275,542,111

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
1,751,442,556
-
-
1,751,442,556

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
207,747,537
-
-
207,747,537

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
52,084,518
-
52,084,518

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(256,108,647)
(256,108,647)

2021년 12월 31일(전기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
22,775,412,605
615,099,592
25,169,315,080
(4,205,989)
211,752,255,721

2022년 1월 1일(당기초)
70,572,300,000
92,624,334,433
22,775,412,605
615,099,592
25,169,315,080
(4,205,989)
211,752,255,721

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,035,395,608
-
1,035,395,608

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
1,238,691,035
-
-
1,238,691,035

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
377,621
-
-
377,621

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
596,871,674
-
596,871,674

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 처분
-
-
16,401,189,120
-
-
-
16,401,189,120

자기주식 취득
-
-
(53,732,600)
-
-
-
(53,732,600)

2022년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
39,122,869,125
1,854,168,248
26,801,582,362
(4,205,989)
230,971,048,179

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(57,680,992,057)
(4,971,809,037)

당기순이익
1,035,395,608
2,275,542,111

조정

유형자산감가상각비
11,435,976,853
11,829,895,774

무형자산상각비
35,875,735
79,026,754

생산용생물자산감가상각비
-
246,589,136

사용권자산상각비
1,244,115,283
722,925,662

퇴직급여
1,542,022,065
1,504,695,787

대손상각비(환입)
255,511,994
(1,329,289,064)

기타의대손상각비
-
(585,444,993)

외화환산손실
220,285,371
2,955,988,927

재고자산폐기손실
111,554,587
30,830,022

소비용생물자산평가손실
-
4,020,440

유형자산처분손실
585,807,650
2,714,319,819

리스계약변경손실
9,709
5,390

무형자산처분손실
2,148,400,000
-

당기손익공정가치평가손실
6,202,700
395,800

종속기업투자주식처분손실
-
1,167,566,461

파생상품평가손실
1,880,443,925
-

금융보증비용
1,500,000
12,000,000

재해손실
-
871,378,414

매출채권처분손실
72,567,366
-

이자비용
7,505,107,004
4,769,083,316

법인세비용(수익)
(3,726,690,022)
148,843,803

외화환산이익
(9,412,334,712)
(129,376,531)

파생상품평가이익
-
(7,762,771)

유형자산처분이익
(303,061,287)
(668,228,370)

리스계약변경이익
(98,336,650)
(19,213,207)

매각예정자산처분이익
(1,905,472,168)
(1,096,759,680)

지분법이익
(57,861,323)
(60,216,224)

당기손익공정가치처분이익
(419,287,983)
(947,484,807)

금융보증계약부채환입
(13,500,000)
(3,734,434)

보험차익
-
(1,380,010,100)

이자수익
(488,814,302)
(69,674,570)

배당금수익
(222,685,700)
(69,439,400)

잡이익
-
-

매출채권의 감소(증가)
(25,903,436,807)
(80,107,667)

기타채권의 감소(증가)
(3,462,569,764)
567,772,502

기타유동자산의 감소(증가)
115,575,557
(76,353,662)

재고자산의 감소(증가)
(29,785,176,033)
(22,220,769,293)

소비용생물자산의 감소(증가)
-
1,298,181,033

매입채무의 증가(감소)
2,754,405,890
(1,005,577,251)

기타채무의 증가(감소)
815,682,681
196,154,594

파생상품부채의 증가(감소)
-
(357,134,810)

파생상품자산의 감소(증가)
7,762,771
-

기타유동부채의 증가(감소)
-
2,211,565,643

사외적립자산의 납부
(9,600,000,000)
(1,324,682,209)

퇴직금의 지급
(1,294,678,543)
(410,827,202)

확정급여부채의 관계사 전출입
(51,486,989)
-

이자의 수취
487,131,918
78,352,176

배당금의 수취
280,393,700
127,147,400

이자의 지급
(5,634,195,882)
(5,148,370,544)

법인세의 환입(납부)
2,156,867,741
(1,793,633,212)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
20,946,515,504
4,160,450,555

단기금융상품의 감소
48,100,000,000
5,100,000,000

장기금융상품의 감소

420,000,000

단기대여금의 감소

3,100,000,000

보증금의 감소
366,045,000
360,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
461,670,231
2,393,581,441

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분

15,000,000

매각예정자산의 처분
38,562,578,633
5,897,039,218

종속기업투자주식의 처분

3,991,315,930

유형자산의 처분
4,128,202,224
4,033,886,723

무형자산의 처분
200,000,000
-

단기금융상품의 증가
(48,100,000,000)
(5,100,000,000)

단기대여금의 증가

(2,000,000)

보증금의 증가
(393,412,000)
(275,668,000)

장기금융상품의 증가

(10,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득

(11,880,145,920)

유형자산의 취득
(5,493,422,408)
(3,335,361,750)

무형자산의 취득
(136,550,000)
(7,400,000)

생산용생물자산의 취득
-
(213,213,681)

사업결합으로 인한 현금유출
(16,748,596,176)
-

연결범위변동으로 인한 현금의 증감
-
(326,583,406)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,348,295,166
971,260,031

단기차입금의 차입
365,590,729,304
220,007,400,055

장기차입금의 차입
4,480,000,000
-

단기차입금의 상환
(333,561,002,008)
(189,575,911,908)

사채의 상환
(18,768,000,000)
(7,038,000,000)

전환사채의 상환
-
(21,674,327,308)

리스부채의 상환
(1,268,403,530)
(747,900,808)

자기주식의 취득
(53,732,600)
-

자기주식의 처분
18,928,704,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
(1,386,181,387)
159,901,549

V. 기초의 현금및현금성자산
3,258,225,742
3,098,324,193

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,445)
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,871,975,910
3,258,225,742

2) 별도재무제표 가. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51(당) 기 2021년 12월 31일 현재

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산

230,815,046,192
194,579,526,142

현금및현금성자산

1,871,975,910
3,258,225,742

매출채권및기타채권

83,036,857,470
53,544,033,867

기타금융자산

100,000,000
100,000,000

재고자산

140,598,641,435
92,906,771,087

파생상품자산

-
207,278,642

기타유동자산

1,714,557,326
1,816,586,933

당기법인세자산

86,884,693
483,394,048

매각예정자산

3,406,129,358
42,263,235,823

II. 비유동자산

249,754,163,446
253,105,077,913

매출채권및기타채권

230,679,961
224,791,519

기타금융자산

21,268,566,313
19,729,085,831

종속및관계기업투자

262,234,467
262,234,467

유형자산

198,549,524,644
204,307,269,088

무형자산

24,324,524,048
26,278,924,908

사용권자산

844,883,653
1,079,664,176

이연법인세자산

141,145,449
1,223,107,924

순확정급여자산

4,132,604,911
-

자 산 총 계

480,569,209,638
447,684,604,055

부 채

I. 유동부채

245,747,700,813
230,397,866,797

매입채무및기타채무

40,206,479,807
28,084,961,060

단기차입부채

197,003,759,095
174,150,551,472

유동성장기차입부채

-
18,904,427,245

유동리스부채

429,276,146
574,679,826

파생상품부채

1,880,443,925
-

당기법인세부채

-
2,949,907

기타유동부채

6,227,741,840
8,680,297,287

II. 비유동부채

4,929,011,573
6,612,879,141

장기차입부채

4,480,000,000
-

비유동리스부채

449,011,573
596,165,701

순확정급여부채

-
6,016,713,440

부 채 총 계

250,676,712,386
237,010,745,938

자 본

I. 자본금

70,572,300,000
70,572,300,000

II. 자본잉여금

92,624,334,433
92,624,334,433

III. 기타잉여금

54,674,610,947
38,327,154,427

IV. 기타포괄손익누계액

1,854,168,248
615,099,592

V. 이익잉여금

10,167,083,624
8,534,969,665

자 본 총 계

229,892,497,252
210,673,858,117

부 채 및 자 본 총 계

480,569,209,638
447,684,604,055

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액

631,567,233,187
415,276,863,555

II. 매출원가

578,497,676,905
366,283,055,798

III. 매출총이익

53,069,556,282
48,993,807,757

판매비와관리비

37,818,432,177
29,883,706,656

IV. 영업이익

15,251,124,105
19,110,101,101

금융수익

2,028,129,480
2,516,500,320

금융비용

18,239,988,593
4,801,056,933

기타수익

24,295,203,622
2,452,706,954

기타비용

26,025,916,351
16,396,723,331

V. 법인세비용차감전순손익

(2,691,447,737)
2,881,528,111

법인세비용

(3,726,690,022)
161,536,912

VI. 당기순이익

1,035,242,285
2,719,991,199

VII. 기타포괄손익

1,835,940,330
2,011,274,611

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

484,129
266,342,996

기타포괄손익관련 법인세효과

(106,508)
(58,595,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

765,220,095
66,775,023

기타포괄손익공정가치평가손익

1,588,065,430
2,245,439,175

기타포괄손익관련 법인세효과

(517,722,816)
(508,687,124)

VIII. 총포괄손익

2,871,182,615
4,731,265,810

IX. 주당손익

기본주당손익

8
21

희석주당손익

8
21

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타잉여금

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(결손금)

총 계

2021년 1월 1일(전기초)
70,572,300,000
92,624,334,433
38,327,154,427
(1,344,090,501)
5,762,893,948
205,942,592,307

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,719,991,199
2,719,991,199

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
1,751,442,556
-
1,751,442,556

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
207,747,537
-
207,747,537

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
52,084,518
52,084,518

2021년 12월 31일(전기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
38,327,154,427
615,099,592
8,534,969,665
210,673,858,117

2022년 1월 1일(당기초)

70,572,300,000
92,624,334,433
38,327,154,427
615,099,592
8,534,969,665
210,673,858,117

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,035,242,285
1,035,242,285

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
1,238,691,036
-
1,238,691,036

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
377,621
-
377,621

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
596,871,674
596,871,674

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(53,732,600)
-
-
(53,732,600)

자기주식처분
-
-
16,401,189,120
-
-
16,401,189,120

2022년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
92,624,334,433
54,674,610,947
1,854,168,249
10,167,083,624
229,892,497,252

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(57,680,992,057)
(4,820,694,218)

당기순이익
1,035,242,285
2,719,991,199

조정

유형자산감가상각비
11,435,976,853
11,545,647,029

무형자산상각비
35,875,735
21,330,802

사용권자산상각비
1,244,115,283
722,925,662

퇴직급여
1,542,022,065
1,451,898,476

대손상각비(환입)
255,511,994
(1,329,289,064)

기타의대손상각비
-
(585,444,993)

당기손익공정가치평가손실
6,202,700
395,800

종속기업투자주식처분손실
-
1,577,988,504

유형자산처분손실
585,807,650
2,714,319,819

리스계약변경손실
9,709
5,390

무형자산처분손실
2,148,400,000
-

매출채권처분손실
72,567,366
-

재고자산폐기손실
111,554,587
30,830,022

파생상품평가손실
1,880,443,925
-

외화환산손실
220,285,371
2,955,988,927

금융보증비용
1,500,000
12,000,000

법인세비용
(3,726,690,022)
161,536,912

이자비용
7,505,107,004
4,574,340,587

유형자산처분이익
(303,061,287)
(668,228,370)

리스계약변경이익
(98,336,650)
(19,213,207)

당기손익공정가치처분이익
(419,287,983)
(947,484,807)

매각예정자산처분이익
(1,905,472,168)
(1,096,759,680)

외화환산이익
(9,412,334,712)
(129,376,531)

파생상품평가이익
-
(7,762,771)

금융보증계약부채환입
(13,500,000)
(45,204,434)

이자수익
(488,814,302)
(68,429,707)

배당금수익
(280,393,700)
(127,147,400)

매출채권의 감소(증가)
(25,903,436,807)
397,809,346

기타채권의 감소(증가)
(3,462,569,764)
532,312,280

기타유동자산의 감소(증가)
115,575,557
(19,077,178)

재고자산의 감소(증가)
(29,785,176,033)
(22,221,371,543)

매입채무의 증가(감소)
2,754,405,890
(1,005,577,251)

기타채무의 증가(감소)
1,068,238,128
(65,699,667)

파생상품자산의 감소(증가)
7,762,771
(357,134,810)

기타유동부채의 증가(감소)
(252,555,447)
2,212,298,751

사외적립자산의 납부
(9,600,000,000)
(1,400,000,000)

퇴직금의 지급
(1,294,678,543)
(286,216,329)

확정급여부채의 관계사전출입
(51,486,989)
-

이자의 수취
487,131,918
77,107,313

배당금의 수취
280,393,700
127,147,400

이자의 지급
(5,634,195,882)
(4,530,239,917)

법인세의 환입(납부)
2,156,867,741
(1,746,910,778)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
20,946,515,504
1,602,247,642

단기금융상품의 감소
48,100,000,000
5,100,000,000

장기금융상품의 감소
-
420,000,000

단기대여금의 감소
-
3,100,000,000

보증금의 감소
366,045,000
360,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
461,670,231
2,393,581,441

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
15,000,000

매각예정자산의 처분
38,562,578,633
5,897,039,218

종속기업투자주식의 처분
-
3,991,315,930

유형자산의 처분
4,128,202,224
4,033,886,723

무형자산의 처분
200,000,000
-

단기금융상품의 증가
(48,100,000,000)
(5,100,000,000)

단기대여금의 증가
-
(3,100,000,000)

보증금의 증가
(393,412,000)
(275,668,000)

장기금융상품의 증가
-
(10,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
-
(11,880,145,920)

유형자산의 취득
(5,493,422,408)
(3,335,361,750)

무형자산의 취득
(136,550,000)
(7,400,000)

사업결합으로 인한 현금유출
(16,748,596,176)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,348,295,166
3,571,260,031

단기차입금의 차입
365,590,729,304
220,007,400,055

장기차입금의 차입
4,480,000,000
-

단기차입금의 상환
(333,561,002,008)
(186,975,911,908)

전환사채의 상환
-
(21,674,327,308)

사채의 상환
(18,768,000,000)
(7,038,000,000)

리스부채의 상환
(1,268,403,530)
(747,900,808)

자기주식의 취득
(53,732,600)
-

자기주식의 처분
18,928,704,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
(1,386,181,387)
352,813,455

V. 기초의 현금및현금성자산
3,258,225,742
2,905,412,287

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,445)
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,871,975,910
3,258,225,742

마. 이익잉여금처분계산서(안) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 처리될 예정입니다.

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

처리예정일: 2023년 3월 23일
처리예정일: 2022년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

10,167,083,624

8,534,969,665

전기이월미처분이익잉여금
8,534,969,665

5,762,893,948

당기순이익
1,035,242,285

2,719,991,199

기타포괄손익금융자산처분손익
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
596,871,674

52,084,518

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,167,083,624

8,534,969,665

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

-상장사 표준정관 반영

제44조(이익배당)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이익배당)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-주주가치 제고

제44조의 2(중간배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제44조의 2(중간배당) - 삭제

-분기배당제도 도입을 위한 중간배당 조문 삭제

-

제44조의 3(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

-주주가치 제고

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심종보
1972.04.02
사내이사
-
임원
이사회

전영도
1968.08.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심종보
사조그룹 식품부문 경영협의실장
2021.01~현재
사조대림 경영지원본부 임원
없음

전영도
법무사
1994.03~2012.02
서울지방검찰청 금융조사부
없음

2013.05~2015.12
한화생명 SIU 임원

2016.01~2020.06
한화생명 법무팀 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심종보
없음
없음
없음

전영도
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-전영도 사외이사

사조동아원의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 심종보 사내이사

후보자는 수십년간의 사조그룹에서 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 사업에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 식품업계에서 탁월한 경영역량을 발휘하여 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 전영도 사외이사

후보자는 서울지방검찰청 금융조사부, 한화생명 법무팀 임원으로 일한 경험을 바탕으로 감사에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성을 가지고 이사회의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_심종보

확인서_전영도

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전영도
1968.08.02
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전영도
법무사
1994.03~2012.02
서울지방검찰청 금융조사부
없음

2013.05~2015.12
한화생명 SIU 임원

2016.01~2020.06
한화생명 법무팀 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영도
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울지방검찰청 금융조사부,한화생명 법무팀 임원으로 일한 경험을 바탕으로 감사에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성을 가지고 이사회의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_전영도

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
737,639,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://do.sajo.co.kr/2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2023년 2월 20일 이사회에서 시행 결의하였기에, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 13일 ∼ 2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.