PI첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: PI첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.6
피아이첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600

작 성 자:
성 명: 한경완부서 및 직위: ESG&IR팀 과장전화번호: 02-2181-8635

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피아이첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피아이첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)코리아피아이홀딩스
최대주주
보통주
15,877,400
54.07
최대주주
-

김태림
등기임원
보통주
24,390
0.08
등기임원
-

계
-
15,901,790
54.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진홍
보통주
2,000
임원
-
-

한경완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 13일
2023년 03월 22일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피아이첨단소재 IR페이지
https://pimaterials.irpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가 253) 그랜드 센트럴 B동 16층 피아이첨단소재(주) 미래전략팀 (우편번호 04527) ·전화번호 : 02-2181-8635 ·팩스번호 : 02-2181-8609- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 10시

장 소
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 금번 주주총회 개최일은 집중일이 아닙니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년에도 지속된 코로나19와 러-우 전쟁 등이 촉발한 글로벌 경기둔화에 따른 대외여건의 어려움이 지속되는 등 경영 환경의 불확실성이 지속된 한 해였습니다.당사는 이러한 대외여건의 어려움에도 불구하고 업계 선도기업으로서의 입지와 경쟁력을 강화하기 위한 변화와 도전을 멈추지 않았으며, 2022년 매출 2,764억원, 영업이익 521억원, 순이익 457억원을 달성하였습니다. 매출과 수익성 측면에서 전년대비 감소하는 모습을 보였으나, 재무적인 측면에서는 부채비율 46%, 유동비율 204% 등 우수한 재무 건정성을 유지하였습니다.

사업 측면에서는 신규 사업 및 적용 분야의 확대에 따라 EV와 차량전장용 등 모빌리티를 중심으로 비스마트폰 및 비필름 판매 비중이 지속 확대되며 매출 포트폴리오의 다양화가 본격화 되었습니다. FPCB 및 그라파이트 쉬트용 제품의 경우 엔데믹과 인플레이션 영향에 따른 글로벌 IT기기 수요 둔화 등에 따라 하반기 들어 판매에 어려운 환경에 처했지만, OLED용 고부가가치 소재 비중 확대 추세가 지속되는 등 의미있는 성과 역시 거뒀습니다. 한편, EV(전기차) 구동모터 권선에 절연 용도로 사용되는 바니쉬 제품과 EV배터리 절연 용도로 사용되는 필름 매출이 성장하며 어려운 경영 환경 속에서도 주요 경쟁사 대비 양호한 실적을 달성하는데 주요한 역할을 했습니다.

또한, 2020년 결정된 PI Film 생산을 위한 750T/연 규모의 생산라인 1개 호기 증설이 완료되어 2022년 10월부터 정상가동을 시작하였습니다. 이를 통해 경쟁사를 압도하는 PI Film 생산능력을 확보하였으며, 라인별 제품 전용화 등을 통한 규모의 경제 효과 극대화 등이 동반되며 매출확대와 수익성 개선에 기여할 것으로 전망 됩니다.

글로벌 물가상승으로 인한 연이은 금리인상의 영향으로 글로벌 경기는 당분간 어려움이 지속될 것으로 보입니다. 더불어 코로나19에서 기인한 글로벌 공급망의 위기와재편은 경영환경의 불확실성에 큰 변수 로 작용할 것으로 예상되지만, 회사는 이러한위기와 변화를 새로운 기회로 인식하고 한 단게 도약하기 위한 발판으로 삼아 고객과시장에서 신뢰 받는 글로벌 종합소재 전문기업으로 성장하기 위해 더욱 노력할 것입니다.

* 시장점유율

PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS 및 야노경제연구소 Report 그리고 당사추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

구분

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

2020년
31.2
14.3
7.8
11.3
35.4
100.0

2021년
31.2
13.3
10.4
7.0
38.1
100.0

2022년
31.4
13.0
10.5
7.5
37.6
100.0

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표(대차대조표)

재무상태표

제 15 기 2022.12.31 현재

제 14 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기말

제 14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

131,677,920,752

196,376,308,245

현금및현금성자산

16,403,880,073

90,464,359,133

단기금융상품
-

15,000,000,000

매출채권

30,019,257,602

44,373,543,846

기타수취채권

364,247,991

492,000,337

재고자산

83,684,673,307

42,081,004,716

파생상품자산
4,397,425

기타유동자산

1,201,464,354

3,965,400,213

Ⅱ. 비유동자산

367,318,694,965

276,583,313,513

유형자산

342,915,897,549

255,133,965,523

무형자산

13,947,644,899

13,455,361,829

투자부동산

95,167,717

95,167,717

사용권자산

3,981,024,701

4,269,891,151

기타비유동금융자산

5,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권

2,440,275,809

2,440,302,499

순확정급여자산

2,743,773,016

296,998,934

기타비유동자산

1,189,911,274

886,625,860

자 산 총 계

498,996,615,717

472,959,621,758

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,535,885,197

108,648,085,476

매입채무

13,271,217,836

23,163,556,783

단기차입금

20,182,175,439

27,514,317,988

유동성장기차입금

3,333,320,000

13,333,280,000

유동리스부채

1,955,031,381

1,583,356,185

유동충당부채

268,956,237

632,342,085

당기법인세부채

4,345,640,325

15,235,511,656

기타지급채무

19,558,892,741

26,222,029,955

기타유동부채

1,620,651,238

819,320,630

유동파생상품부채

-

144,370,194

Ⅱ. 비유동부채

93,007,514,001

38,422,600,332

장기차입금

73,000,000,000

17,333,320,000

비유동리스부채

2,715,523,426

3,356,904,716

순확정급여부채

-

이연법인세부채

16,258,747,792

16,700,126,608

비유동파생상품부채

5,442,168

기타비유동지급채무

1,033,242,783

1,026,806,840

부 채 총 계

157,543,399,198

147,070,685,808

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,408,821,733

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

217,361,233,786

201,796,953,217

자 본 총 계

341,453,216,519

325,888,935,950

부 채 및 자 본 총 계

498,996,615,717

472,959,621,758

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 15 (당)기

제 14 (전)기

Ⅰ. 매출액

276,440,430,491

301,868,719,484

Ⅱ. 매출원가

196,877,245,452

197,783,933,537

Ⅲ. 매출총이익

79,563,185,039

104,084,785,947

Ⅳ. 판매비와관리비

27,428,095,279

28,226,817,245

Ⅴ. 영업이익

52,135,089,760

75,857,968,702

Ⅵ. 금융수익

668,996,828

545,975,743

Ⅶ. 금융비용

704,297,397

931,710,920

Ⅷ. 기타영업외수익

10,466,352,151

13,709,569,257

Ⅸ. 기타영업외비용

8,587,742,162

5,867,652,167

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

53,978,399,180

83,314,150,615

XI . 법인세비용

8,267,913,625

19,314,131,347

XII. 당기순이익

45,710,485,555

64,000,019,268

XIII. 기타포괄손익

1,863,085,994

(118,317,733)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1,863,085,994

(118,317,733)

확정급여제도의 재측정요소
2,457,897,090

(156,091,996)

법인세효과
(594,811,096)

37,774,263

XIV. 총포괄이익

47,573,571,549

63,881,701,535

XV. 주당이익

기본주당이익

1,557

2,179

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 23일
처분확정일: 2022년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
210,019,653
194,455,372

1. 전기이월미처분이익잉여금
162,446,081
130,573,671

2. 당기순이익
45,710,486
64,000,019

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,863,086
(118,318)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
22,876,365
32,009,291

1. 배당금 주당배당금: 당기 779원 전기 1,090원
22,876,365
32,009,291

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
187,143,288
162,446,081

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제15기
제14기

주당배당금 (원)
779
1,090

배당총액 (원)
22,876,364,838
32,009,290,980

배당성향 (%)
50
50

시가배당율 (%)
2.6
2.1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송금수
1968.08.04
-
-
-
이사회

오형일
1980.09.14
사외이사
분리선출
-
이사회

양재호
1976.06.17
사외이사
-
-
이사회

이제원
1965.07.11
사외이사
-
-
이사회

정찬욱
1974.04.22
-
-
최대주주 계열회사의 임원
이사회

정종우
1980.09.17
-
-
최대주주의 임원
이사회

정상엽
1985.10.01
-
-
최대주주 계열회사의 임원
이사회

총 (7) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송금수
피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장
2009~20152016~20212022~
前) SKCKOLONPI㈜ 영업팀장前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장現) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장
-

오형일
KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
20192014~20202021~
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원現) University of Washington, 회계학과 교수現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
-

양재호
변호사
2004-20062012~20142016-20182018~20202020~
前) 서울중앙지방법원 판사前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사)前) 부산지방법원 서부지원 부장판사現) 김·장 법률사무소 변호사
-

이제원
변호사
1997~2003~20042007~
現) 법무법인 광장 변호사前) White & Case LLP現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
-

정찬욱
글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(COO)
1997~20042004~20112012~20212022~
前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀前) Deloitte & Touche, LLP (New York)前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표(COO)
-

정종우
글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO)
2008~20122012~20132013~20212022~
前) Rothschild & Co (New York)前) William Blair & Company (Chicago)前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO)
-

정상엽
글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부)
2011~20172017~20192019~20212022~
前) 한앤컴퍼니前) 위메프 CEO Staff前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로,
기업과 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 입니다.또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 송금수
송금수 사외이사 후보자는 당사의 전신인 SKC코오롱PI(주)에서 영업팀장과 영업본부장으로 재직하였으며, 현재 당사 IT소재사업부문의 부문장을 역임하고 있습니다. 회사 영업전반에 대해 풍부한 경험에 기반한 전문성과 통찰력을 통해 회사 주요 경영사항에 대한 의사결정과 지속적인 성장에 기여하였으며, 사내이사로서 이러한 역할을 더욱 충실하게 이행할 수 있을 것으로 기대 합니다.
기타비상무이사 정찬욱, 정종우, 정상엽
정찬욱, 정종우, 정상엽 기타비상무이사 후보자는 당사의 최대주주인 (주)코리아피아이홀딩스의 재산과 운용을 수탁받은 글랜우드프라이빗에쿼티(주)의 임원으로서 2020년 3월 최대주주 변경 이후 현재까지 전략적 경영 판단을 통해 당사의 지속적인 성장에 직접적인 기여를 했기에 중임 후보자로 충분한 자격이 있다고 판단합니다.
사외이사 오형일오형일 사외이사 후보자는 회계학 박사를 2014년에 취득하고 이후 9년간 University of Washington 회계학과 교수, KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 등 회계학 전공 교수로 재직하고 있습니다. 특히 기업가치평가와 회계정보 유용성과 관련한 논문 작성과교육 경험으로 회계 재무정보 관련 전문성을 가지고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 PI첨단소재의 발전을 위하여 이사회에 회계, 재무와 관련하여 적극적으로 조언을 개진할것으로 기대합니다. 또한 PI첨단소재와 이해관계가 없는 독립성을 유지하고 있어, 여러 이해관계자를 대변하여 이사회와 경영진을 감시하는 역할 역시 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단합니다.
사외이사 양재호양재호 사외이사 후보자는 2004년부터 2020년까지 16년간 서울중앙지방법원, 부산지방법원 서부지원 등에서 판사 또는 부장판사로 재직하면서 다양한 분야의 사건을 두루 담당하여 재판 실무에 정통하며, 현재 재직 중인 김·장 법률사무소에서 법률 지식과 재판 경험을 바탕으로 다양한 소송 업무 및 법류 자문 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 폭넓은
경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대해 통찰력 있는 의견을 지속 개진할 것으로 기대합니다.
사외이사 이제원이제원 사외이사 후보자는 1997년 법무법인(유) 광장에 합류한 이래 자본시장 및 M&A 분야에서 경력을 쌓아온 금융ㆍ투자전문 변호사로서 기업금융 전반에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_송금수_사내이사

확인서_양재호_사외이사

확인서_오형일_사외이사

확인서_이제원_사외이사

확인서_정상엽_기타비상무이사

확인서_정종우_기타비상무이사

확인서_정찬욱_기타비상무이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오형일
1980.09.14
사외이사
분리선출
-
이사회

양재호
1976.06.17
사외이사
-
-
이사회

이제원
1965.07.11
사외이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오형일
KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
20192014~20202021~
前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원現) University of Washington, 회계학과 교수現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
-

양재호
변호사
2004-20062012~20142016-20182018~20202020~
前) 서울중앙지방법원 판사前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사)前) 부산지방법원 서부지원 부장판사現) 김·장 법률사무소 변호사
-

이제원
변호사
1997~2003~20042007~
現) 법무법인 광장 변호사前) White & Case LLP現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 오형일오형일 사외이사 후보자는 회계학 박사를 2014년에 취득하고 이후 9년간 University of Washington 회계학과 교수, KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 등 회계학 전공 교수로 재직하고 있습니다. 특히 기업가치평가와 회계정보 유용성과 관련한 논문 작성과교육 경험으로 회계 재무정보 관련 전문성을 가지고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 PI첨단소재의 발전을 위하여 이사회에 회계, 재무와 관련하여 적극적으로 조언을 개진할것으로 기대합니다. 또한 PI첨단소재와 이해관계가 없는 독립성을 유지하고 있어, 여러 이해관계자를 대변하여 이사회와 경영진을 감시하는 역할 역시 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단합니다.
사외이사 양재호양재호 사외이사 후보자는 2004년부터 2020년까지 16년간 서울중앙지방법원, 부산지방법원 서부지원 등에서 판사 또는 부장판사로 재직하면서 다양한 분야의 사건을 두루 담당하여 재판 실무에 정통하며, 현재 재직 중인 김·장 법률사무소에서 법률 지식과 재판 경험을 바탕으로 다양한 소송 업무 및 법류 자문 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 폭넓은
경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대해 통찰력 있는 의견을 지속 개진할 것으로 기대합니다.
사외이사 이제원이제원 사외이사 후보자는 1997년 법무법인(유) 광장에 합류한 이래 자본시장 및 M&A 분야에서 경력을 쌓아온 금융ㆍ투자전문 변호사로서 기업금융 전반에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_양재호_감사위원회 위원.jpg
확인서_양재호_감사위원회 위원

확인서_오형일_감사위원회 위원.jpg
확인서_오형일_감사위원회 위원

확인서_이제원_감사위원회 위원.jpg
확인서_이제원_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
410

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음