포니링크 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 포니링크

주주총회소집공고
2.9
(주)젬백스링크

주주총회소집공고

2023 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 젬백스링크

대 표 이 사 :
김상재, 황정일

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워

(전 화) 02-2102-7309

(홈페이지)www.gemvaxlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 구세진

(전 화) 02-2102-7309

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 27일 (월요일) 오전 8시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 오키드룸3. 회의 목적

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) * 1-2-1호 안건 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회 안, 1주당 10원 배당)

* 1-2-2호 안건 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 20원 배당) * 1-2-3호 안건 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 300원 배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회안) * 제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회안)

* 제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회안)

* 제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-5호 의안: 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회 안) 및 제1-2-2호(주주제안), 제1-2-3호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

4. 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.gemvaxlink.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.

2023년 03월 06일 주식회사 젬백스링크 대표이사 김상재, 황정일(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진(출석률: 100%)
이완성(출석률: 95%)
손선익(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2022-01-07
종속회사 특별성과급 지급의 건
찬성
찬성
-

2
2022-01-12
타법인주식 취득의 건(유상증자)
찬성
불참
-

3
2022-02-15
유형자산(부동산) 취득의 건
찬성
찬성
-

4
2022-03-11
제22기 사업연도 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
-

5
2022-03-11
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-

6
2022-03-11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

7
2022-03-31
금전 차입의 건
-
찬성
불참

8
2022-04-25
회원권 취득의 건
-
찬성
찬성

9
2022-05-12
부동산 담보 대출의 건
-
찬성
불참

10
2022-05-16
금전대여 연장의 건
-
찬성
찬성

11
2022-06-20
종속회사 연대보증의 건
-
찬성
찬성

12
2022-06-29
회원권 취득의 건
-
찬성
찬성

13
2022-06-30
전환사채 분할의 건
-
찬성
찬성

14
2022-07-26
회사규정재개정의건
-
찬성
찬성

15
2022-07-27
YKL 펀드 가입 검토의 건
-
찬성
찬성

16
2022-08-04
금융상품 가입의 건
-
찬성
찬성

17
2022-08-24
금융상품 가입의 건
-
찬성
찬성

18
2022-11-01
외부감사인의 감사계획 및 반기검토 수행결과 보고
-
찬성
찬성

19
2022-12-22
상여금 지급의 건, 내부규정의 제정
-
찬성
찬성

20
2022-12-30
만기전 사채취득의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
25
12.5
-

*상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 '해외패션 사업부문'과 '무선인터넷 솔루션 사업부문', 기타 사업 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
회사명
주요 사업의 내용

해외패션 사업부문
(주)젬백스링크
해외 의류잡화 도소매

무선인터넷 솔루션 사업부문
(주)젬백스링크(주)젬백스링크아이
e커머스 플랫폼 구축, 메시징 커뮤니케이션 마케팅, 모바일 플랫폼 구축 등

기타
(주)젬백스인베스트(주)지엘케이에쿼티인베스트(주)지엘케이앤대부
경영컨설팅등

가. 업계의 현황

[해외패션 사업 부문]당사는 무선인터넷솔루션 시장 둔화 등에 대처하기 위한 사업다각화의 일환으로 2018년 01월 22일에 해외패션/잡화 명품을 유통하는 (주)라프리마를 인수하여 2018년 04월 03일 흡수합병을 완료하였습니다. 라프리마는 43여 종의 명품브랜드 제품을 병행 수입하는 기업으로, 이탈리아 현지의 대형부띠끄와 해외 유명 명품 브랜드를 직거래하여 유통단계를 줄임으로써 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다.명품에 대한 특징을 간단히 설명하자면 명품 소비자들은 일반적으로는 명품 자체가 갖고 있는 전통성(heritage), 희소성(scarcity), 독특성(uniqueness), 트렌드(trend) 등의 효용성에 기반하여 제품을 구매하고 있습니다. 과거에는 명품을 소수의 계층이 누리는 특권으로 간주하였으나 최근에는 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 활용이 급증하면서 대중화된 럭셔리로 인식되고 있으며 접근 가능한 희소성을 주요 특징으로 정의하고 있습니다.
가. 산업의 특성병행수입(Parallel Import or Gray Import)이란 국내 독접수입자 외의 제3자가 외국에서 적법하게 상표가 부착돼 판매된 상품을 수입하는 형태를 말합니다. 독점수입업자에 비해 각종 비용이 절감되어 판매가격이 저렴한 것이 특징입니다. 실제로 유통단계를 보면 공식수입의 경우 관세와 운송비, 마케팅 비용을 포함해 백화점 같은 업체에 납품하기 위한 수수료와 인건비, 인테리어 비용까지 더하기 때문에 실제 가격을 비교해 보면 차이가 나는 것을 확인 할 수 있습니다.해당 산업에 대하여 정부는 수입품 유통과정에서 독점계약업체를 견제하거나 수입품의 경쟁을 촉발시켜 가격인하를 유도해 소비자의 이익을 확산시킨다는 점에서 병행수입을 허용 및 확대하였으며, 병행수입 통관 관련 진입장벽을 완하시키고, 소비자 신뢰제고 등을 통해 병행수입 활성화를 지원하는 정책을 꾸준히 진행하고 있습니다.이와 함께 국내 소비자들의 병행수입 명품 수요의 증가, 다양한 유통채널에서의 병행수입 제품 공급 확대로 인해 산업의 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다.
나. 산업의 성장성삶의 질적 향상으로 인해 소비자들의 눈높이가 올라가고, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 글로벌화, 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히, 명품 의류 및 잡화 수요 부분에 있어서는 온라인 판매가 더욱 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현재 떠오르는 강력한 명품 수요 집단인 고소득 젊은 세대의 명품 의류 및 잡화 수요가 증대되고 있기 때문입니다. 만족도가 높은 제품에만 지갑을 여는 가치소비를 중시하고, 소셜 네트워킹 등의 온라인 채널을 통하여 생겨나는 강한 유대 관계로 형성된 이 집단이 시장에 미치는 영향은 상당하며, 해외 명품 브랜드들도 이러한 새로운 명품 소비 계층에 발맞춰 온라인 유통 채널 개발 및 확대를 진행하고 있습니다.실제로 국내 명품시장 규모는 약 16조원으로 세계 7위시장입니다. 또한 2020년이후세계 각 국가별 명품 시장 성장은 미국과 중국시장을 선두로하여 국내 명품시장도 지속적으로 증가추세를 이어가고 있습니다.또한 가까운 일본 시장 성장 사례를 참고 할 경우 향후 국내 패션명품 병행수입 시장은 전체 패션명품 시장의 12%~20%를 차지하는 1.6조원~2.7조원 시장 규모로 성장 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.
단위 : 달러(억)

유로모니터_2021세계시장규모

출처 :유로모니터 2021, 명품현황보고서

다. 경기변동의 특성패션사업은 산업 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응합니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.이 같은 특성에 따라, 경기불황도에 따라 소비자가 추구하는 수입 브랜드 및 제품의 변화가 있으며, 당사는 중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 브랜드를 수입하여 시장의 흐름에 따른 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있습니다.명품시장은 2000년대 이후 급속한 성장을 거듭해 왔으며 최근 소비자들의 구매 행동 변화 등으로 일부 감소되는 모습을 보이고 있으나, 글로벌 컨설팅 업체인 베인앤컴퍼니는 글로벌 럭셔리 시장 성장률은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 온라인 명품 시장은 2020년 까지 연평균 15% 수준의 성장을 거듭하여 2025년에는 전체 럭셔리 제품 매출의 25% 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다.
라. 경쟁요소 및 경쟁력명품 병행수입사업에서 핵심 경쟁요소는 구매경쟁력, 유통망 확보력 등이 경쟁력을 판단하는 주요 요소입니다.다양한 브랜드의 제품을 구매하기 위해서는 자금력 확보와 함께 현지 Distributor와의 신뢰도가 중요합니다. 특히, 병행수입 시장의 경우 유통 구조 등을 단순화 하여 합리적인 가격의 제품을 제공하는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 또한, 최근 온라인 유통채널을 통한 명품 의류 및 잡화 소비가 확대되고 있어 가격 및 품목에 따른 업체별 격차는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 현지 지사를 통한 해외 Distributor와의 오랜기간 축척된 신뢰와 단순한직거래유통구조를 통해수입원가비용을 낮춤으로써 합리적인 가격의 상품을 제공하고 있으며 9개의 롯데직영유통매장, 12개의 현대위탁매장 및 기타 아울렛매장 그리고 약 30개의 주요 온라인 쇼핑몰 및 홈쇼핑에 제품을 공급하여 타사 대비 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다.

[무선인터넷 솔루션 사업부문]
가. 산업의 특성IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안과 솔루션을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업으로, IT 서비스 산업은 지식의 축적과 유통을 촉진하는 긍정적인 외부효과(positive externality)를 창출하여, 타 산업의 경쟁력을 향상시키고 경제 전체의 효율성 향상에 기여하는 특징을 보입니다. 해당 산업은 솔루션과 소프트웨어의 개발과 유통, 유지보수 활동과 이를 실현하기 위해 요구되는 시스템의 기획과 개발, 유지보수 활동을 포함하며, 경제 산업 전반에 걸쳐 영향력을 미칠 뿐만 아니라 개인의 일상에도 깊게 관여되고 있습니다.

당사는 IT 서비스 사업의 일환으로 무선인터넷 솔루션 개발과 시스템 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰을 필두로 하는 스마트 기기의 확산과 이와 맞물린 앱스토어 생태계 구축은 과거 통신사 중심의 수직적인 모바일 산업이 서비스 및 플랫폼을 중심으로 한 수평적인 산업으로 변화하는 계기로 작용하였습니다. 이에 따라 플랫폼을 중심으로 콘텐츠 제공업체와 소비자들이 다양한 콘텐츠를 유통, 소비하는 주체로 부상하면서, 플랫폼 비즈니스가 산업의 핵으로 떠올랐습니다. 또한, 초고속 이동통신 네트워크 LTE 상용화와 스마트 기기의 보급 확대에 따라 모바일 브로드밴드 네트워크를 이용한 고품질의 서비스를 플랫폼을 통해 제공하려는 시도들이 계속되고 있습니다. 한편, 이러한 네트워크, 플랫폼, 스마트 기기로 이루어진 IT 기술이 모바일 산업을 넘어서 의료, 제조, 교육, 에너지 등 타 산업과 접목되는 IT Convergence 진행 역시 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IoT(사물인터넷), 빅데이터, AI(인공지능) 등 IT 최신 기술을 산업계에 적용하는 산업과 IT Convergence에 대한 구체적인 실현 방안이 주요 화두로 부상하고 있습니다.

나. 산업의 성장성대규모 IT 인프라에 대한 투자가 일단락 되면서 국내 IT 시장은 과거에 비해 상대적으로 성장률은 둔화되었으나, 4차산업 혁명과 맞물려 빅데이터, AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실), 5G, 블록체인 등 새로운 차세대 IT 이슈가 부상하면서 해당 이슈를 중심으로 한 시장 성장이 예상됩니다. 과거 높은 성장률을 보여왔던 통신 인프라 구축과 기업의 IT 인프라 구축 산업은 시장이 성숙기에 진입함에 따라 상대적으로 성장률이 둔화되고 있지만, 해당 인프라를 바탕으로 다양한 서비스 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공하는 플랫폼 & 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말을 아우르는 모바일 생태계에서는 초고속 이동통신 네트워크 LTE의 보급과 스마트폰 등 단말 성능 향상으로 인해 다양한 서비스 플랫폼이 등장하고, 해당 플랫폼을 토대로 고품질의 스마트 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 이로 인한 데이터 트래픽의 증가에 대응하여 대용량의 데이터를 처리하고 저장하며, 해당 데이터를 통해 새로운 가치를 발견하는 클라우드, 빅데이터 등이 새로운 시장의 화두로 부상하고 있습니다. 이와 더불어, 스마트폰 사용자가 지속적으로 증가하면서 다양한 스마트폰 애플리케이션 서비스를 제공하고 수익을 창출하고자 하는 시도가 모든 산업 분야에서 이뤄지고 있습니다. 한편, 산업계에서는 Smart & Green 열풍으로 산업 현장의 생산성 향상 시킬 수 있는 솔루션과 저탄소 녹생 성장을 위한 스마트 에너지 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있어, 향후 관련 시장 규모는 더욱 더 커질 것으로 전망됩니다.국내 IT 시장은 IT HW 시장의 성장하락세가 심화되어 전반적으로는 마이너스 성장이 예상되지만, SW 시장은 경기 불황 속에서도 꾸준히 성장하여, 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 신규 SW 시장은 향후에도 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 지속하여, 전체 SW 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2019-2023 국내 it시장전망_한국idc.jpg
2019-2023 국내 it시장전망_한국idc

출처 : 한국IDC, 국내 IT 서비스

다. 경기변동의 특성무선인터넷 솔루션을 포함한 IT 서비스 시장은 기업들의 IT 투자 수요에 많은 부분 의존하기 때문에 경기에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 유무선 네트워크 진화와 더불어 스마트 기기가 보급 확산 되면서 IT 서비스가 사용자의 생활 전반에 영향을 미침에 따라, IT 서비스 시장은 금융위기에도 지속 성장해왔으며 시장 자체의 경기 변동성은 높으나 타 산업 대비 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 인프라 구축 중심의 SI 성격의 IT 서비스 시장 성장률은 둔화된 반면, 스마트폰을 중심으로 한 응용 SW 및 애플리케이션, 타 산업과의 융복합 부문은 보다 높은 성장률을 나타내고 있으며, 경기 변화에 덜 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.
라. 경쟁요소 및 경쟁력무선인터넷 솔루션 산업 중 당사가 보유한 주요 제품은 시장 진입장벽이 높아 신규 사업자가 쉽게 시장에 진입할 수 없으며, 아래와 같은 주요 경쟁 요소를 확보하고 있는 사업자만이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.- 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유

- 제품 품질의 신뢰성, 유지보수의 지속성

- 이동통신사업자의 과거 납품 경험 및 즉각적인 요구 대응 능력

- 신규 트렌드 및 기술 변화 수용 능력

향후 Open Network의 활성화가 시작되었고 스마트폰등 개방형 OS기기의 등장으로 이에 대한 사업적 Wall Garden이 대폭 약화되었으며 현재 완전 개방수준으로 평가되고 있습니다. 그러나 신기술 적용에 필요한 기존 Legacy시스템에 대한 기술이해도는 신규환경에서의 기업경쟁력 진화측면에 추진력으로 작용할 수 있습니다. 아울러, 무선 인터넷 분야에서 가장 중요한 요소인 대용량 처리 및 신뢰성 부문에서의 경쟁력은 많은 경험과 실적으로 평가될 수 있습니다. 기술표준이 Open화 되고 기술력의 평준화 속에서도 선도기술확보를 통한 경쟁우위요소를 지켜나가는 것이 중요한 시점입니다.

나. 회사의 현황

[조직도]당사는 빠르게 변화하는 산업 환경에 민첩하게 대응하고 조직 운영의 효율성을 도모하기 위해 4개 부문에서 13개 팀을 운영하고 있습니다.

조직도

[해외패션 사업 부문]
가. 영업개황2012년 설립되어 의류, 패션, 잡화 명품을 유통하는 회사로 43여 종의 명품 브랜드를 병행수입하는 회사입니다.당사는 현재 총9개의 직영점과 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 롯데닷컴 등 30개 이상의 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 공급하고 있습니다. 이는 국내 병행유통 업체중 손에 꼽히는 유통망 확보력이라고 할 수 있습니다. 또한 2017년부터 TV홈쇼핑 공략을 통한 B2B 매출 확대를 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다.현지지사를 통해 타 업체보다 발빠르게 최신 시장동향 및 유행 트렌드를 파악하여 미리 대응하고 있으며, 보유하고 있는 넓은 유통망을 통해 백화점, 아울렛 등에서 시즌별, 테마별 다양한 명품대전 기획행사를 주도적으로 진행, 국내 명품 병행업체 시장을 선도하고 있습니다.또한 국내 병행수입 업체 중 유일한 상장사 계열의 정규 회사입니다. 코스닥 상장기업인 주식회사 젬백스앤카엘이 최대주주로, 코스닥 상장사 계열회사로서 병행수입사업을 체계적으로 운영하는 유일한 회사입니다.
나. 시장점유율국내 수입명품 유통 시장은 1986년 패션 상품의 수입 자유화 조치로 급성장을 거듭하여 왔습니다. Bain & Company의 자료에 따르면 국내 명품시장 규모는 2015년 기준 118억 달러(약 13조원)로 세계 8위 수준으로 보고된 바 있습니다.1995년 이전까지는 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체만이 국내 유통시장에 참여할 수 있었으나, 수입 공산품 가격 인하를 유도하기 위해 정부가 1995년 11월부터 병행수입(Parallel Import)을 허용함에 따라 현재는 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다.2016년 기준 국내 소비재 수입시장 중 대안 수입이 차지하는 비중은 약 70조원의 3%인 2조원으로 예상됩니다. 이 중 병행수입은 전체 약 3000억원의 시장이 형성된 것으로 보고 있습니다. 주1) 관세청(2014), 병행수입 업계 추정치이후 구체적인 수치 집계된 바 없으나, 병행수입 제품에 대한 소비자 인식 재고로 인해 병행수입 비중이 확대되었을 것으로 추정하고 있습니다.당사는 누적된 인지도, 신뢰도 등을 바탕으로 병행수입 시장 독보적인 매출액을 기록하고 있으며 병행수입업체의 선두자로 나서고 있습니다.해외 명품 의류, 잡화 도소매 시장은 개인사업자를 비롯하여 다양한 형태와 다양한 경로를 통해 도소매업이 진행되고 있으며, 동 산업을 영위하는 대부분의 회사들이 비상장회사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다. 또한 업체마다 도소매를 진행하는 브랜드와 상품군이 각기 다르기 때문에 젬백스링크에서 주요 판매하는 상품 및 브랜드만을 구별하여 점유율을 측정하기 어려운 측면이 있습니다. 다만, 당사는 2012년부터 2019년까지 연평균 매출 성장률 39.4%를 기록하며 빠른 속도로 규모를 확대하고 있으며 향후에도 젬백스링크와의 합병에 따른 안정적인 자금력 확보를 밑바탕으로 상품 확대 및 온라인 유통채널 다각화 등을 통해 사업확대를 해 나갈 계획입니다.
다. 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 해외패션사업부는 안정된 자금력과 직거래 구매 노하우 및 신뢰를 통해 최고의구매 경쟁력을 가지고 있으며, 최대 유통망을 보유하여 다양한 상품을 합리적인 가격에 공유하고 있습니다. 또한 최근에는 코스닥 상장사인 젬백스링크와 소규모 합병을 진행하여 탄탄한 재무안정성을 보유하게 됐습니다, 향후에는 이러한 역량을 바탕으로 유통망을 더욱 강화하고 상품 확대를 도모하여 명품 병행수입 시장을 선도할 계획입니다.당사는PRADA, GUCCI, FENDI, FERRAGAMO 등 해외 유명 브랜드의 핸드백, 지갑, 신발 등을 국내에 수입, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재8개의 직영유통 매장을 통해 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 약 30여개 온라인 쇼핑몰에 제품을 공급하고 있습니다.해외명품 국내시장의 경기위축과 여러가지 정치, 사회 이슈에도 불구하고 상대적으로 안정된 시장을 유지하고 있으며 이를 바탕으로 현재 잡화 (가방, 의류, 지갑, 신발등) 중심의 사업에서 향후 명품가구, 시계, 주얼리 등으로 수입 유통 품목 범위를 확대할 계획입니다.또한 도달가능 시장규모를 약 1.6조원 ~ 2.7조원 시장규모로 추정하고 있으며 B2B 채널의 경쟁력 강화, 전략브랜드(프라다, 구찌, 버버리)강화를 통해 원가 절감 및 구매력 강화를 통해 판매루트 및 매출액 증대를 추구하고 있습니다.
주1) 주1) “Bain & Company 2015” - 국내명품시장 규모
[무선인터넷 솔루션 사업부문]
가. 영업개황(주)젬백스링크는 2000년4월 설립 이후 자체 개발한 무선인터넷 솔루션을 국내 이동통신사업자3사와 해외의 통신사업자 및 관련장비 사업자에게 공급해왔습니다. 통신 부문에서의 노하우와 다년간의 사업 경험을 토대로 무선인터넷 서비스, 스마트 콘텐츠, 커머스 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있습니다.
나. 시장점유율무선인터넷 솔루션 분야는 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있으나, 각각의 제품과 서비스의 시장 규모에 대한 객관적인 자료는 현재까지 발표된 것이 없는 상황입니다. 일반적인 제품으로 구분되는 WAP게이트웨이 및 SMSC(문자메시지 메인센터)의 경우 당사 자료기준 국내 시장점유율 50%를 유지하고 있습니다. 최근 활발히 공급되고 있는 IP Push(IP 기반의 메시징)의 경우 금융권 기준으로 50% 이상의 과점 형태의 납품 실적을 보유하고 있습니다. 커머스 부문에서는 국내 유수의 오픈마켓 사업자의 국내외 커머스 플랫폼 구축을 이어온데 이어, 최근에는 국내 최대 전자제품 유통 업체와 옴니채널 구축 프로젝트를 수주하는데 성공 한 바 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 설립 초기부터 모바일 메시징 솔루션 분야에서 국내에서 독보적인 위치를 차지해왔으며, 최근에는 사업 다각화를 위해 커머스, 스마트 라이프 부문 등 성장세 있는 산업에서의 매출 비중확대에 주력하고 있습니다. 향후에는 기존 사업의 강화와 함께 4차 산업혁명의 기반인 AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술 경쟁력 강화하여 신 성장동력으로 육성할 계획입니다. 현재 당사의 차별화된 기술 및 핵심 서비스 요소를 강화하여 향후에도 AR콘텐츠 콘텐츠 분야에서의 사업 기회 발굴을 위해 지속적으로 기술 경쟁력 제고에 주력할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건* 1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2-1호 및 제1-2-2호, 제1-2-3호 의안으로 포함됩니다.※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

131,825,012,923

196,222,575,470

현금및현금성자산
61,207,597,145

108,052,464,403

단기금융상품
4,000,000,000

1,020,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
16,603,194,667

39,202,178,483

재고자산
33,712,765,616

29,523,804,922

매출채권
8,624,346,462

10,419,033,512

기타수취채권

5,710,282,468

4,613,589,148

기타유동자산
1,428,439,121

3,386,761,602

당기법인세자산
538,387,444

4,743,400

II. 비 유 동 자 산

64,982,631,316

41,823,735,045

기타수취채권
7,496,247,923

6,287,514,126

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산
528,375,995

393,449,758

관계기업투자
-

-

유형자산
15,219,741,905

12,477,782,210

무형자산
4,635,639,210

7,237,296,352

투자부동산
33,194,363,208

11,923,642,880

기타비유동자산
3,048,440,000

3,053,354,350

이연법인세자산
762,238,487

353,110,781

III. 금 융 업 자 산

8,962,928,008

-

현금및현금성자산
439,020,189

-

기타금융자산
10,000,000

-

대출채권
8,500,000,000

-

기타수취채권
12,588,552

-

당기법인세자산
-

-

유형자산
1,319,267

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

205,770,572,247

238,046,310,515

부 채

I. 유 동 부 채

24,476,677,816

44,980,021,601

매입채무

963,830,662

1,678,869,101

기타지급채무
2,817,255,404

3,621,541,980

차입금
16,595,376,124

31,451,692,452

파생금융부채
139,309,200

기타유동부채
3,960,906,426

5,586,639,200

당기법인세부채
-

2,641,278,868

II.비 유 동 부 채

11,838,427,142

3,753,184,143

기타지급채무
10,000,000

12,400,000

차입금
10,296,330,872

28,658,858

순확정급여부채
956,374,590

1,423,228,641

비유동법인세부채
544,999,141

-

이연법인세부채
30,722,539

2,288,896,644

III. 금 융 업 부 채

12,679,593

-

차입부채
-

-

기타지급채무
3,001,993

-

기타부채
1,159,840

-

미지급법인세
3,770,233

순확정급여부채
2,777,778

-

이연법인세부채
1,969,749

부 채 총 계

36,327,784,551

48,733,205,744

자 본

I. 지배기업의 소유지분

169,442,787,696

189,313,098,299

자본금
8,374,711,700

8,317,812,700

주식발행초과금
124,036,733,749

123,276,984,024

기타자본구성요소
22,075,811,762

22,077,277,762

기타포괄손익누계액
(286,871,914)

(99,489,189)

이익잉여금(결손금)
15,242,402,399

35,740,519,474

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

169,442,787,696

189,313,104,771

부채와자본총계

205,770,572,247

238,046,310,515

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

계속영업

I. 매출액

95,536,623,105
109,579,283,171

비금융업 수익
95,323,890,336
109,579,283,171

금융업 수익
212,732,769
-

II. 매출원가
71,247,627,432
79,519,083,283

비금융업 비용
71,247,627,432
79,519,083,283

금융업 비용
-
-

III. 매출총이익
24,288,995,673
30,060,199,888

판매비와관리비
25,486,877,562
28,328,180,585

IV. 영업이익
(1,197,881,889)
1,732,019,303

기타수익
880,691,612
22,989,282,886

기타비용
5,384,598,376
382,497,121

금융수익
3,049,136,435
2,125,975,105

금융비용
17,847,998,290
1,556,016,200

지분법손익
-
13,418,176,678

V. 법인세비용차감전순이익
(20,500,650,508)
38,326,940,651

법인세비용
(1,153,054,635)
3,777,357,331

VI. 계속영업분기순이익
(19,347,595,873)
34,549,583,320

VII. 중단영업

세후중단영업이익
-
-

VIII. 당기순이익
(19,347,595,873)
34,549,583,320

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익
(19,347,595,873)
34,549,583,320

중단영업이익
-
-

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
(19,347,595,873)
34,549,583,320

비지배지분

계속영업이익
-
-

중단영업이익
-
-

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-

X. 세후기타포괄손익

325,658,613
74,754,419

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
492,711,675
78,746,563

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
(167,053,062)
242,334

지분법기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법기타포괄손익
-
(4,234,478)

XI.당기총포괄이익
(19,021,937,260)
34,624,337,739

지배기업의 소유주지분
(19,021,937,260)
34,624,337,739

비지배지분

-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

XIII. 기본주당순손익

(232)
424

계속영업 기본주당순손익
(232)
424

중단영업 기본주당순손익
-
-

XIV. 희석주당순이익

(232)
387

계속영업 희석주당순손익
(232)
387

중단영업 희석주당순손익
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분계

2021년 1월 1일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
22,096,157,002
(223,370,084)
1,240,062,630
149,001,350,208
-
149,001,350,208

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,549,583,320
34,549,583,320

34,549,583,320

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
78,746,563
78,746,563

78,746,563

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
242,334
-
242,334
-
242,334

지분법기타포괄손익

-
-
-
(4,234,478)
-
(4,234,478)
-
(4,234,478)

총포괄손익 총액
-
-
-
(3,992,144)
34,628,329,883
34,624,337,739
-
34,624,337,739

소유주와의 거래

전환사채의 전환

461,284,300
5,245,011,764
-
-
-
5,706,296,064
-
5,706,296,064

종속기업 자본변동
-
-
(18,879,240)
-
-
(18,879,240)
-
(18,879,240)

지분법기타포괄손익의 대체
-
-
-
127,873,039
(127,873,039)
-
-
-

소유주와의 거래 총액
461,284,300
5,245,011,764
(18,879,240)
127,873,039
(127,873,039)
5,687,416,824
-
5,687,416,824

2021년 12월 31일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
22,077,277,762
(99,489,189)
35,740,519,474
189,313,104,771
-
189,313,104,771

2022년 1월 1일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
22,077,277,762
(99,489,189)
35,740,519,474
189,313,104,771
-
189,313,104,771

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(19,347,595,873)

(19,347,595,873)

(19,347,595,873)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
492,711,675

492,711,675

-

492,711,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(167,053,062)
-

(167,053,062)

-

(167,053,062)

지분법기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 총액
-
-
-

(167,053,062)

(18,854,884,198)
(19,021,937,260)
-
(19,021,937,260)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
56,899,000
759,749,725
-
-
-
816,648,725
-
816,648,725

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익의 이익잉여금 대체

-
-
-
(20,329,663)
20,329,663
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(1,663,562,540)
(1,663,562,540)
-
(1,663,562,540)

종속기업 자본변동
-
-
(1,466,000)
-
-

(1,466,000)

-

(1,466,000)

지분법기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
56,899,000
759,749,725
(1,466,000)
(20,329,663)
(1,643,232,877)
(848,379,815)
-
(848,379,815)

2022년 12월 31일 잔액
8,374,711,700
124,036,733,749
22,075,811,762
(286,871,914)
15,242,402,399
169,442,787,696
-
169,442,787,696

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

(14,396,933,691)
14,850,378,330

이자수취
1,098,698,921
14,402,889,415

이자납부
(591,033,588)
(15,183,568,274)

배당금수취
754,848,197
2,967,300,100

법인세납부
(4,170,563,017)
(4,843,148,274)

영업활동으로부터의 순현금유출
(17,304,983,178)
12,193,851,297

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,154,679,000)
(8,142,031,426)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
13,087,130,226
5,824,156,860

기타포괄손익공정가치인식금융자산의 취득
(370,505,000)
-

기타포괄손익공정가치인식금융자산의 처분
26,063,671
-

단기금융상품의 취득
(10,017,678,906)
(9,000,151,131)

단기금융상품의 회수
7,027,678,906
8,221,319,723

종속관계기업투자주식의 처분
-
40,403,250,060

매각예정자산의 처분
-
79,080,910,682

기타수취채권의 회수
5,460,589,126
563,191,000

기타수취채권의 증가
(7,383,630,000)
(7,751,023,676)

유형자산의 취득

(1,778,006,728)
(732,246,767)

유형자산의 처분
73,816,363
3,590,000

유형자산의 폐기
-
(1,600,000)

투자부동산의 취득
(20,934,048,120)
(11,864,258,100)

투자부동산의 처분
-
175,953,756

무형자산의 취득
(2,634,824,390)
(1,799,350,549)

무형자산의 처분
578,953,636
259,090,909

기타비유동자산의 취득
-
(1,888,542,740)

투자활동 순현금유입
(22,019,140,216)
93,352,258,601

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(100,000,000)
(29,512,427,487)

차입금의 차입
10,000,000,000
7,247,659,800

전환사채의 발행
-
21,598,475,760

전환사채의 상환
(14,525,110,484)
(2,488,697,842)

리스부채의 상환
(124,449,759)
(58,368,915)

파생금융부채의 증가
60,000,000
-

임대보증금의 증가
65,000,000
-

임대보증금의 감소
(722,400,000)
-

배당금의 지급
(1,663,562,540)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
(2,694,800)
(25,263,528)

재무활동 순현금유입(유출)
(7,013,217,583)
(3,273,122,212)

현금및현금성자산의 순감소
(46,337,340,977)
102,272,987,686

기초 현금및현금성자산
108,052,464,403
5,767,513,765

현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,506,092)
11,962,952

기말 현금및현금성자산
61,646,617,334
108,052,464,403

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

자 산

유 동 자 산

82,023,555,198

115,842,625,924

현금및현금성자산
34,209,165,846

61,531,600,408

기타금융자산
4,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
-

989,379,266

매출채권
8,248,771,113

10,432,785,225

재고자산
33,712,765,616

29,527,457,232

기타수취채권
266,245,120

9,066,231,853

기타유동자산
1,248,897,809

3,295,171,940

당기법인세
337,709,694

-

비 유 동 자 산

123,550,849,819

99,773,612,808

기타수취채권
68,034,652,467

63,375,807,353

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

97,584,588

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,710,563

16,713,758

종속기업 및 관계기업투자
18,000,000,000

15,935,119,844

유형자산
13,817,223,565

11,205,481,717

무형자산
4,623,519,088

7,216,034,666

투자부동산
17,704,928,235

1,631,753,840

기타비유동자산
142,500,000

147,414,350

비유동성이연법인세자산
1,113,731,313

147,702,692

자 산 총 계

205,574,405,017

215,616,238,732

부 채

유 동 부 채

23,349,100,128

38,385,900,880

매입채무

1,264,457,013

2,220,205,426

기타지급채무
1,792,681,371

1,226,606,594

차입금
17,093,216,999

31,938,682,675

기타유동부채
3,198,744,745

1,994,996,337

당기법인세부채
-

1,005,409,848

비 유 동 부 채

11,052,933,273

604,214,126

기타지급채무
88,000,000

87,400,000

장기차입금
10,291,281,556

11,829,038

순확정급여부채
128,652,576

504,985,088

비유동법인세부채
544,999,141

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

34,402,033,401

38,990,115,006

자 본

자본금
8,374,711,700

8,317,812,700

주식발행초과금
124,036,733,749

123,276,984,024

기타자본구성요소
7,298,651,407

7,298,651,407

기타포괄손익누계액
1,588,345

1,570,731

이익잉여금
31,460,686,415

37,731,104,864

자 본 총 계

171,172,371,616

176,626,123,726

부채와자본총계

205,574,405,017

215,616,238,732

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

매출액
94,887,189,364
109,720,018,263

매출원가
71,489,358,594
80,460,981,378

매출총이익

23,397,830,770
29,259,036,885

판매비와관리비
22,598,859,178
22,778,686,729

영업이익
798,971,592
6,480,350,156

기타수익
879,229,051
6,762,472,312

기타비용
7,995,651,344
382,239,746

금융수익
3,185,868,536
4,351,505,680

금융비용
1,241,516,584
1,074,401,729

법인세비용차감전순이익
(4,373,098,749)
16,137,686,673

법인세비용
508,232,448
4,303,680,905

당기순이익
(4,881,331,197)
11,834,005,768

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
254,145,625
4,694,867

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
20,347,277
52,014

세후 기타포괄손익
274,492,902
4,746,881

당기 총포괄이익
(4,606,838,295)
11,838,752,649

주당이익

기본주당이익
(59)
145

희석주당이익

(59)

134

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
7,298,651,407
1,518,717
25,892,404,229
159,081,075,013

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,834,005,768
11,834,005,768

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
4,694,867
4,694,867

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
52,014
-
52,014

총기타포괄손익
-
-
-
52,014
4,694,867
4,746,881

총포괄손익
-
-
-
52,014
11,838,700,635
11,838,752,649

전환사채 전환권 행사
461,284,300
5,245,011,764
-
-
-
5,706,296,064

2021년 12월 31일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
7,298,651,407
1,570,731
37,731,104,864
176,626,123,726

2022년 1월 1일 잔액
8,317,812,700
123,276,984,024
7,298,651,407
1,570,731
37,731,104,864
176,626,123,726

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,881,331,197)
(4,881,331,197)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
254,145,625
254,145,625

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
20,347,277
-
20,347,277

총기타포괄손익
-
-
-
20,347,277
254,145,625
274,492,902

총포괄손익
-
-
-
20,347,277
(4,627,185,572)
(4,606,838,295)

전환사채 전환권 행사
56,899,000
759,749,725
-

-

-
816,648,725

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(20,329,663)
20,329,663
-

2021년 배당금
-
-
-
-
(1,663,562,540)
(1,663,562,540)

2022년 12월 31일 잔액
8,374,711,700
124,036,733,749
7,298,651,407
1,588,345
31,460,686,415
171,172,371,616

현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,384,894,889
14,147,290,528

이자의 수취
5,931,351,539
14,364,355,373

이자의 지급
(589,856,228)
(643,479,252)

법인세의 납부
(2,352,462,489)
(4,698,471,664)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
4,373,927,711
23,169,694,985

투자활동 현금흐름

기타금융자산의 취득
(10,007,478,511)
(1,000,151,131)

기타금융자산의 처분
7,007,478,511
221,319,723

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(990,551,309)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
926,186,040
5,106,594,983

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

26,063,671
-

유형자산의 취득
(1,619,993,074)
(624,993,341)

유형자산의 처분
73,816,363
3,590,000

유형자산의 폐기
-
(1,600,000)

무형자산의 취득
(2,634,824,390)
(1,797,412,800)

무형자산의 처분
578,953,636
259,090,909

매각예정자산의 처분
-
181,818,182

종속기업투자 취득
(3,000,000,000)
(10,000,000,000)

투자부동산의 취득
(15,642,012,100)
(500,728,980)

투자부동산의 처분
-
175,953,756

기타수취채권의 증가
(950,000,000)
(16,005,625,151)

기타수취채권의 회수
660,589,126
57,013,191,000

투자활동 순현금유입(유출)
(24,581,220,728)
32,040,495,841

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
-

차입금의 증가
10,000,000,000
7,247,659,800

차입금의 상환
(100,000,000)
(23,512,427,487)

전환사채의 발행
-
21,598,475,760

전환사채의 청구
(1,228,800)
(6,384,288)

전환사채의 상환
(14,525,110,484)
(1,988,697,842)

임대보증금의 증가
70,500,000
-

임대보증금의 감소
(722,400,000)
(34,500,000)

리스부채의 상환
(104,833,629)
(47,140,039)

배당금의 지급
(1,663,562,540)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
-
-

재무활동 순현금유입(유출)
(7,046,635,453)
3,256,985,904

현금및현금성자산의 증가(감소)
(27,253,928,470)
58,467,176,730

기초의 현금및현금성자산
61,531,600,408
3,052,460,726

현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,506,092)
11,962,952

기말 현금및현금성자산
34,209,165,846
61,531,600,408

* 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 1주당 10원 배당)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

과 목
제22기(당)기
제21기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

30,585,761,381

37,022,536,084

전기이월이익잉여금
35,192,617,290

25,183,835,449

회계정책변경

보험수리적손익
254,145,625

4,694,867

당기순이익
20,329,663

임의적립금등의이입액
-4,881,331,197

11,834,005,768

합계

30,585,761,381

37,022,536,084

이익잉여금처분액

921,218,287

1,829,918,794

이익준비금
83,747,117

166,356,254

배당금
837,471,170

1,663,562,540

가.현 금 배 당
837,471,170

1,663,562,540

차기이월이익잉여금

29,664,543,094

35,192,617,290

* 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 20원 배당)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

과 목
제22기(당)기
제21기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

30,585,761,381

37,022,536,084

전기이월이익잉여금
35,192,617,290

25,183,835,449

회계정책변경

보험수리적손익
254,145,625

4,694,867

OCI의 이익잉여금 대체
20,329,663

당기순이익
-4,881,331,197

11,834,005,768

임의적립금등의이입액

합계

30,585,761,381

37,022,536,084

이익잉여금처분액

1,842,436,574

1,829,918,794

이익준비금
167,494,234

166,356,254

배당금
1,674,942,340

1,663,562,540

가.현 금 배 당
1,674,942,340

1,663,562,540

차기이월이익잉여금

28,743,324,807

35,192,617,290

* 제1-2-3호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 300원 배당)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

과 목
제22기(당)기
제21기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

30,585,761,381

37,022,536,084

전기이월이익잉여금
35,192,617,290

25,183,835,449

회계정책변경

보험수리적손익
254,145,625

4,694,867

OCI의 이익잉여금 대체
20,329,663

당기순이익
-4,881,331,197

11,834,005,768

임의적립금등의이입액

합계

30,585,761,381

37,022,536,084

이익잉여금처분액

27,636,548,610

1,829,918,794

이익준비금
2,512,413,510

166,356,254

배당금
25,124,135,100

1,663,562,540

가.현 금 배 당
25,124,135,100

1,663,562,540

차기이월이익잉여금

2,949,212,771

35,192,617,290

※ 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(당기)
제22기(전기)

주당배당금
1안) 이사회안 1주당 10원2안) 주주제안 1주당 20원3안) 주주제안 1주당 300원
1주당 20원

배당금 총액
1안) 이사회안 837,471,170원2안) 주주제안 1,674,942,340원3안) 주주제안 25,124,135,100원
1,663,562,540원

시가배당율
1안) 이사회안 0.71%2안) 주주제안 1.42%3안) 주주제안 21.37%
1.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부 작성비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭 제

제19조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제19조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 회사의 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 삭제

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이사회의 승인을 얻어야 하며 감사에게도 제출하여야 한다. (2012. 03. 30 본항 개정)

② 감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (생략)

제56조(이익배당)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

제57조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제①항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회안) * 제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회안)

* 제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회안)

* 제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안)

* 제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안)

* 제3-3-5호 의안: 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966.12.05
사내이사 후보자
해당사항 없음
임원
이사회

임명수
1965.03.11
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

문형식
1967.03.17
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

이유상
1969.06.29
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

이상우
1974.06.03
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

임환
1968.06.03
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

고상옥
1967.06.10
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

박강규
1977.01.05
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

김영무
1964.03.23
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

김병용
1971.01.26
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

하현
1970.05.29
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

신승만
1965.01.25
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

오승원
1961.06.27
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
주주제안

총 ( 13 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인
2012년 ~ 현재2013년 ~ 2019년2015년 ~ 현재2017년 ~ 현재

(주)젬백스앤카엘 대표이사

(주)플래스크 대표이사

삼성제약(주) 대표이사

(주)젬백스링크 대표이사

해당사항없음

임명수
(주)젬백스링크 이사
2014년 ~ 2015년2015년 ~ 2016년2017년 ~ 현재(주)
(주)T&H 상무이사 서진인터내셔널 대표(주)젬백스링크 이사
해당사항없음

문형식
교수
2013년 ~ 2021년
연세대학교 교수
해당사항없음

이유상
기업경영 및 회계전문가
2006년 ~ 2009년2019년 ~ 현재
(주)디앤샵 부사장(CFO)(주)인피플 대표

해당사항없음

이상우
회계 및 투자유치 전문가
2014년2017년2021년 ~ 현재
키라임미디어 이사알에스미디어 재무이사투비소프트 전략기획실 실장

해당사항없음

임환
기업 대표
2008년 ~ 2017년2017년 ~ 현재
IML 한국지사 한국지사장(주)온유테크 대표

해당사항없음

고상옥
글로벌 레저기업 전략기획
2012년 ~ 2019년2019년 ~ 2020년
파라다이스 그룹 기획팀장파라다이스 그룹 레저사업 본부장

해당사항없음

박강규
투자 전문가
2019년 ~ 현재
젬백스링크 소액주주 대표

해당사항없음

김영무
경영인
2013년 ~ 2017년2017년 ~ 현재
팍스넷 대표이사팍스경제TV 대표이사

해당사항없음

김병용
경영인
2020년2021년 ~ 현재
(주)유바이오파트너스 대표이사(주)바이오써포트 대표이사

해당사항없음

하현
경영인
2004년 ~ 현재2019년 ~ 현재
한국전자상거래 관리사협회 사무총장(주)보그인터내셔날 대표이사

해당사항없음

신승만
교수
2013년 ~ 2016년2022년 ~ 현재
힌극외국어대학교 행정학과 외래교수지민솔루션(주) 대표이사

해당사항없음

오승원
변호사
1998년 ~ 현재
법무법인 소망 대표변호사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상재
해당 없음
해당 없음
해당 없음

임명수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문형식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이유상
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이상우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

임환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

고상옥
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박강규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김영무
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김병용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

하현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

신승만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

오승원
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 고상옥 사외이사 후보자 직무수행계획서(주주제안)본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)젬백스링크의 사외이사로서 회사의 의사 결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지를하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
* 신승만 사외이사 후보자 직무수행계획서(주주제안)사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경여감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능 확대에 최선을 다하고자 합니다.
* 오승원 사외이사 후보자 직무수행계획서(주주제안)전문성 : 본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 할 것입니다.직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상재 후보자(사내이사)김상재 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한양대학교 의과대학, 한양대학교 의과대학원 석사, 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 전문경영인의 길로 들어서게 되었습니다.의학박사 출신으로 폭넓은 지식과 한 회사의 경영진으로서의 기업경영의 경험을 겸비하고 있으며 당사 이외의 3개의 상장법인을 경영하고 있습니다. 이는 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 신사업 개발 및 지속사업에 있어서 전반적인 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사로 추천되었습니다.
임명수 후보자(사내이사)임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.인천전문대학교의 학력을 갖추고 있으며 이후 T&H 상무, 서진인터내셔널 대표, 필링크 이사등을 역임하였습니다.젬백스링크의 성장과 발전에 있어서 이사회 위원으로서의 관리감독, 감시등의 역할을 충실히 수행하여 당사의 경영 및 사업전반에 걸친 기여도가 높으며 서진 인터내셔널 무역업의 경험을 바탕으로 사내이사로써의 능력이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.
문형식 후보자(사내이사)임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.서울대학교, 서울대학교 석사, 미국 예일대학교 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 연세대학교 교수로서의 교육자로서의 길을 걸었습니다.미국 예일대학교에서 박사과정을 통해 해외 유수의 인재들과 교류하며 쌓은 지식이 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 현재 및 장래의 사업을 진행함에 있어 적임자로 판단되어 추천되었습니다.

확인서

김상재 확인서.jpg
김상재 확인서

임명수 확인서.jpg
임명수 확인서

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문형식 확인서

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이유상 확인서

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이상우 확인서

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임환 확인서

고상옥 확인서.jpg
고상옥 확인서

박강규 확인서.jpg
박강규 확인서

김영무 확인서.jpg
김영무 확인서

김병용 확인서.jpg
김병용 확인서

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하 현 확인서

신승만 확인서.jpg
신승만 확인서

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오승원 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

※ 이사의 수는 금번 정기주주총회에서 선임되는 이사의 수에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액

2,216,200,000원

최고한도액

4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

* 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수

1 명

실제 지급된 보수총액

115,000,000원

최고한도액

500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.gemvaxlink.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 27일 08시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.