한창제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 한창제지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)한창제지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)한창제지주 소: 경상남도 양산시 웅상대로 1564전화번호: 055-370-2000

작 성 자:
성 명: 김성진부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 02-3774-5431

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한창제지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한창제지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김승한
최대주주
보통주
10,265,024
17.20
최대주주
-

KIM JOONYOYNG
특수관계인
보통주
3,509,429
5.88
특수관계인
-

김준우
특수관계인
보통주
3,508,344
5.88
특수관계인
-

안혜준
특수관계인
보통주
3,189,344
5.35
특수관계인
-

(주)영우인터내셔널
계열회사
보통주
2,764,434
4.63
계열회사
-

김길수
대표이사
보통주
558,000
0.94
대표이사
-

권은영
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

이상돈
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

계
-
23,813,723
39.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성진
보통주
0
직원
-
-

박준혁
보통주
10
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 09일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

※ 권유 종료일은 2023년 3월 29일 제51기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(일) 9시 ～2023년 3월 28일(화) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr,(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처: 서울시 영등포구 은행로 3(여의도동) 익스콘벤처타워 11층 우편번호 : 07237 전화번호 : 02-3774-54222. 우편 접수 여부: 가능3. 접수 기간: 2023년 03월 09일~ 3월 29일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29 일 오전 09 시

장 소
경상남도 양산시 웅상대로 1564

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(일) 9시 ～2023년 3월 28일(화) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr,(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2022년 매출액은 전년대비 327억원 증가하였지만 원ㆍ부재료, 운반비, 유틸리티 비용 상승 등 경영환경의 악화로 영업이익 및 당기순이익은 전년대비 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2022. 12. 31 현재

제 50 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 51(당) 기말

제 50(전) 기말

자 산

유동자산

103,688,662,250

122,053,788,151

현금및현금성자산
13,532,679,170

52,370,459,479

매출채권
34,645,263,831

24,200,819,982

기타수취채권
3,134,561,926

2,046,772,209

재고자산
46,303,896,882

31,310,524,461

기타유동자산
6,072,260,441

12,125,212,020

비유동자산

182,652,165,281

126,543,786,077

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

당기손익-공정가치 측정금융자산
46,551,892

1,890,000

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
55,409,140

82,003,830

관계기업투자주식
-

-

유형자산
175,685,469,293

122,629,805,114

무형자산
1,172,991,343

1,174,027,114

사용권자산
1,057,844,682

1,326,934,457

기타수취채권
957,891,683

820,953,238

기타비유동자산
-

14,794,513

이연법인세자산
3,672,507,248

489,877,811

자 산 총 계

286,340,827,531

248,597,574,228

부 채

유동부채

97,228,594,589

63,511,426,105

매입채무
16,030,514,318

6,826,944,184

차입금 및 사채
61,561,584,701

37,073,592,361

기타지급채무
18,321,113,578

17,350,078,586

기타금융부채
730,689,220

845,241,116

기타유동부채
584,692,772

515,680,939

당기법인세부채
-

899,888,919

비유동부채

75,226,834,528

76,541,087,846

차입금 및 사채
59,666,666,676

59,000,000,000

기타지급채무
-

-

기타금융부채
323,558,678

472,662,504

장기종업원급여부채
385,747,239

530,860,153

순확정급여부채
14,850,861,935

16,537,565,189

부 채 총 계

172,455,429,117

140,052,513,951

자 본

자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

기타자본구성요소

2,383,832,832

2,404,576,690

이익잉여금

75,596,107,274

70,235,025,279

자 본 총 계

113,885,398,414

108,545,060,277

부 채 및 자 본 총 계

286,340,827,531

248,597,574,228

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제51(당)기

제 50(전)기

매출액
214,923,504,794
182,209,638,870

매출원가
(188,535,179,376)
(143,188,573,272)

매출총이익
26,388,325,418
39,021,065,598

판매비와관리비
(25,088,917,129)
(21,258,487,832)

영업이익
1,299,408,289
17,762,577,766

기타수익
4,180,432,223
1,726,306,678

기타비용
(3,729,277,353)
(1,635,605,444)

지분법투자손실
-
-

금융수익
3,292,246,837
708,347,687

금융비용
(4,009,397,984)
(1,419,200,787)

법인세비용차감전순이익
1,033,412,012
17,142,425,900

법인세비용
(3,544,475,094)
2,120,759,917

당기순이익
4,577,887,106
15,021,665,983

기타포괄손익
1,955,800,751
7,173,887

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,955,800,751
7,173,887

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(26,594,690)
(31,687,150)

확정급여제도의 재측정요소
2,534,031,551
40,884,440

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(551,636,110)
(2,023,403)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
6,533,687,857
15,028,839,870

주당이익

기본 및 희석 주당이익
77원
252원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021.1.1 (전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,429,292,667
56,374,819,152
94,709,570,127

연차배당
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

당기순이익
-
-
-
15,021,665,983
15,021,665,983

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
(24,715,977)
-
(24,715,977)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
31,889,864
31,889,864

2021.12.31 (전기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,404,576,690
70,235,025,279
108,545,060,277

2022.1.1 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,404,576,690
70,235,025,279
108,545,060,277

연차배당

(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

당기순이익

4,577,887,106
4,577,887,106

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

(20,743,858)

(20,743,858)

확정급여제도의 재측정요소

1,976,544,609
1,976,544,609

2022.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,383,832,832
75,596,107,274
113,885,398,414

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 51(당) 기

제 50(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,248,213,587

13,911,220,211

영업에서 창출된 현금흐름
9,966,837,326

18,548,053,213

이자의 수취
355,123,151

150,959,276

배당금의 수취
917,000

728,550

이자의 지급
(2,984,984,518)

(1,087,241,024)

법인세의 납부
(1,089,679,372)

(3,701,279,804)

투자활동으로 인한 현금흐름

(67,855,525,397)

(38,682,038,253)

기타수취채권의 처분
3,000,000

73,000,000

유형자산의 처분
985,667,690

311,748,350

무형자산의 처분
-

311,363,636

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,015,840

-

기타수취채권의 취득
-

(203,971,751)

유형자산의 취득
(68,855,207,607)

(38,928,236,654)

무형자산의 취득
-

(239,758,673)

기타비유동자산의 취득
(1,001,320)

(6,183,161)

재무활동으로 인한 현금흐름

23,494,548,181

48,304,725,524

단기차입금의 차입
50,582,123,677

38,797,336,754

장기차입금의 차입
1,000,000,000

50,000,000,000

단기차입금의 상환
(24,654,922,911)

(37,042,402,998)

유동성장기부채의 상환
(305,555,575)

(333,333,324)

리스부채의 상환
(1,933,747,290)

(1,923,525,188)

배당금의 지급
(1,193,349,720)

(1,193,349,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(38,112,763,629)

23,533,907,482

기초의 현금및현금성자산

52,370,459,479

28,708,652,405

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(725,016,680)

127,899,592

기말의 현금및현금성자산

13,532,679,170

52,370,459,479

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기(처분예정일:2023년 3월 29일)
제 50 기(처분확정일:2022년 3월 24일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

75,001,832,414

69,760,085,391

전기이월미처분이익잉여금
68,447,400,699

54,706,529,544

당기순이익
4,577,887,106

15,021,665,983

순확정급여부채의 재측정요소
1,976,544,609

31,889,864

소 계

75,001,832,414

69,760,085,391

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,312,684,692)

(1,312,684,692)

이익준비금
(119,334,972)

(119,334,972)

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기: 20원(4%) 전기: 20원(4%)
(1,193,349,720)

(1,193,349,720)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

73,689,147,722

68,447,400,699

주석

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주입니다. 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 7인의 특수관계자 지분율은 39.91%입니다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,048 백만원

최고한도액
1,500 백만원

주1)상기 보수총액에는 2022년 3월 24일 임기만료로 퇴임한 목근수 사외이사님 보수가 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년도와 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년도와 동일함.