켐트로닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 켐트로닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)켐트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 켐트로닉스주 소: 세종특별자치시 전동면 배일길 31전화번호: 044-868-3011

작 성 자:
성 명: 손 상 영부서 및 직위: 기획실 / 전무전화번호: 031-776-7690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)켐트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.03.03
라. 주주총회일
2023.03.27

마. 권유 시작일
2023.03.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
온라인주총장 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)켐트로닉스
보통주
428,915
2.89
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김보균
최대주주공동 대표이사
보통주
1,984,441
13.36
최대주주공동 대표이사
-

김응수
공동 대표이사
보통주
673,023
4.53
공동 대표이사
-

김응태
임원
보통주
646,242
4.35
임원
-

김준식
임원
보통주
5,714
0.04
임원
-

김지우
특별관계자
보통주
45,142
0.30
특별관계자
-

김태연
특별관계자
보통주
45,142
0.30
특별관계자
-

양민제
특별관계자
보통주
11,550
0.08
특별관계자
-

이강선
임원
보통주
117,015
0.79
임원
-

이수현
특별관계자
보통주
42,993
0.29
특별관계자
-

이정숙
특별관계자
보통주
248,818
1.67
특별관계자
-

장정선
특별관계자
보통주
362,132
2.44
특별관계자
-

계
-
4,182,212
28.15
-
-

※ 소유 비율은 총 발행 주식수(14,858,157주) 기준입니다.※ 기준일: 2022년 12월 31일

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장미애
보통주
1
직원
직원
-

한혜원
보통주
154
직원
직원
-

※ 기준일: 2022년 12월 31일

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.03.03
2023.03.10
2023.03.27
2023.03.27

※ 권유 종료일은 2023년 3월 27일 정기 주주총회 개시 전 까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자의 동의 하에 진행할 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 3층 (주)켐트로닉스 기획실 IR 담당자 앞- 전화번호 : 031-776-7690- 팩스번호 : 031-776-7691접수기간: 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 27일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 35

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
온라인주총장 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 URL은 모바일, PC 주소 모두 동일하게 이용 가능- 전자투표 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시에 마감)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증 수단: 공동인증서, 카카오페이, Pass앱- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
- 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 내용(현금 배당금): 보통주 1주당 200원※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 발표될 당사의 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

연결 재무상태표

제26기 기말 2022년 12월 31일 현재

제25기 기말 2021년 12월 31일 현재

제24기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

자 산

I.유동자산
247,376,399,642
230,105,177,582
176,054,273,098

현금및현금성자산
56,201,559,015
37,158,137,578
44,889,185,967

정부보조금
(488,530)
(488,530)
(488,530)

단기금융상품
8,490,418,369
3,983,732,242
3,581,643,600

매출채권 및 기타채권
76,806,733,054
93,407,321,202
73,491,362,190

기타유동자산
7,771,174,875
5,087,812,922
11,076,509,272

파생상품자산
855,435,913
81,301,136
-

재고자산
97,251,566,946
90,387,361,032
43,016,060,599

II.비유동자산
222,028,979,276
192,511,743,416
192,508,192,804

장기금융상품
1,728,324,527
27,550,000
1,500,000

당기손익-공정가치 금융자산
7,692,078,188
6,772,301,229
5,196,996,908

장기매출채권 및 기타채권
2,865,887,136
2,443,275,846
2,247,117,815

투자부동산
3,767,000,000
3,767,000,000
3,767,000,000

유형자산
174,594,611,319
145,657,991,801
149,597,424,037

사용권자산
6,736,518,284
4,444,771,514
3,623,756,663

무형자산
20,138,312,879
25,614,856,634
20,473,771,682

이연법인세자산
4,506,246,943
3,783,996,392
7,600,625,699

자산총계
469,405,378,918
422,616,920,998
368,562,465,902

부 채

I.유동부채
259,278,083,420
228,026,356,176
188,030,003,482

매입채무 및 기타채무
51,799,054,378
65,786,024,910
62,226,975,757

단기차입금
181,513,172,559
142,499,328,535
115,171,243,159

유동리스부채
1,513,191,517
1,592,335,018
1,703,808,322

유동성장기부채
10,810,567,848
2,459,895,843
7,046,007,921

기타유동부채
1,747,330,099
1,600,748,922
844,855,207

전환사채
8,371,377,894
7,926,501,530
-

당기법인세부채
1,463,839,469
3,044,066,384
404,550,437

파생상품부채
2,059,549,656
3,117,455,034
632,562,679

II.비유동부채
59,821,123,032
49,394,501,149
62,335,039,825

장기차입금
57,958,084,829
45,240,894,419
58,258,740,782

비유동리스부채
1,013,788,049
1,342,997,949
502,699,175

기타비유동부채
206,030,134
236,175,246
197,327,669

확정급여채무
643,220,020
2,574,433,535
3,376,272,199

부채총계
319,099,206,452
277,420,857,325
250,365,043,307

자 본

지배기업의 소유지분
145,084,290,540
140,154,818,859
113,208,423,613

I.자 본 금
7,495,078,500
7,429,078,500
7,429,078,500

II.자본잉여금
54,212,266,332
54,030,052,475
54,030,052,475

III.자본조정
(7,393,687,754)
(7,404,476,222)
(7,404,476,221)

IV.기타포괄손익누계액
10,094,479,237
9,142,906,600
6,885,189,876

V.이익잉여금
80,676,154,225
76,957,257,506
52,268,578,983

비지배지분
5,221,881,926
5,041,244,814
4,988,998,982

자본총계
150,306,172,466
145,196,063,673
118,197,422,595

부채및 자본총계
469,405,378,918
422,616,920,998
368,562,465,902

연결포괄손익계산서

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 24기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)
620,963,393,855
563,381,507,703
530,023,683,939

매출원가
527,571,800,505
459,185,686,159
451,657,579,037

매출총이익
93,391,593,350
104,195,821,544
78,366,104,902

판매비와관리비
71,005,467,744
65,653,522,097
56,275,421,645

영업이익(손실)
22,386,125,606
38,542,299,447
22,090,683,257

금융수익
8,206,059,449
5,745,579,830
5,622,039,364

금융비용
15,094,208,052
9,980,631,754
9,767,845,418

기타수익
20,343,953,028
8,482,832,658
13,699,606,371

기타비용
26,292,431,699
8,531,361,549
12,078,902,815

법인세비용차감전순이익(손실)
9,549,498,332
34,258,718,632
19,565,580,759

법인세비용
1,934,128,678
5,729,315,964
1,572,037,346

당기순이익(손실)
7,615,369,654
28,529,402,668
17,993,543,413

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
7,476,877,734
28,503,912,585
17,025,934,535

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
138,491,920
25,490,083
967,608,878

기타포괄손익
1,525,436,218
2,083,551,143
2,135,314,623

당기손익으로 후속적으로 재분류되지않는 항목 (세후기타포괄손익)
702,612,800
(210,264,292)
3,470,377,513

확정급여제도의 재측정손익
702,612,800
(210,264,292)
(506,263,704)

매도가능증권평가손익
-

자산재평가이익(손실)
-

3,976,641,217

당기손익으로 후속적으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)
822,823,418
2,293,815,435
(1,335,062,890)

해외사업환산손익
822,823,418
2,293,815,435
(1,335,062,890)

총포괄이익(손실)
9,140,805,872
30,612,953,811
20,128,858,036

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분
8,780,733,797
30,240,025,471
19,098,355,923

비지배지분
360,072,075
372,928,340
1,030,502,113

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

518
1,975
1,200

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

451
1,922
1,200

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,286,147,500

53,013,623,186

(7,404,476,221)

4,184,970,935

39,365,412,417

96,445,677,817

2,911,436,397

99,357,114,215

당기순이익(손실)

17,025,934,535

17,025,934,535

967,608,878

17,993,543,413

확정급여제도의 재측정요소

(506,263,704)

(506,263,704)

(17,529,317)

(523,793,021)

해외사업환산손익

(1,276,422,276)

(1,276,422,276)

(17,115,525)

(1,293,537,801)

자산재평가이익

3,976,641,217

483,351,201

4,459,992,418

4,459,992,418

전환사채의 감소

142,931,000

1,232,595,892

1,375,526,892

1,375,526,892

기타포괄손익

현금배당

(4,243,014,000)

(4,243,014,000)

(4,243,014,000)

연결대상범위의 변동

143,158,534

143,158,534

927,926,146

1,071,084,680

연결실체내 자본거래

(216,166,603)

(216,166,603)

216,672,403

505,800

2020.12.31 (기말자본)

7,429,078,500

54,030,052,475

(7,404,476,221)

6,885,189,876

52,268,578,983

113,208,423,613

4,988,998,982

118,197,422,595

2021.01.01 (기초자본)

7,429,078,500

54,030,052,475

(7,404,476,221)

6,885,189,876

52,268,578,983

113,208,423,613

4,988,998,982

118,197,422,595

당기순이익(손실)

28,503,912,585

28,503,912,585

25,490,083

28,529,402,668

확정급여제도의 재측정요소

(207,923,563)

(207,923,563)

(9,342,961)

(217,266,524)

해외사업환산손익

2,257,716,725

2,257,716,725

36,098,709

2,293,815,434

현금배당

(3,607,310,500)

(3,607,310,500)

(3,607,310,500)

2021.12.31 (기말자본)

7,429,078,500

54,030,052,475

(7,404,476,221)

9,142,906,601

76,957,257,505

140,154,818,860

5,041,244,813

145,196,063,673

2022.01.01 (기초자본)

7,429,078,500

54,030,052,475

(7,404,476,221)

9,142,906,601

76,957,257,505

140,154,818,860

5,041,244,813

145,196,063,673

당기순이익(손실)

-
-
-
-
7,476,877,734
7,476,877,734
138,491,920
7,615,369,654

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
570,791,585
570,791,585
134,159,977
704,951,562

해외사업환산손익

-
-
-
951,572,635
-
951,572,635
21,389,599
972,962,234

유상증자
66,000,000
460,860,000
-
-
-
526,860,000
-
526,860,000

주식선택권

-
-
10,788,468
-
-
10,788,468
-
10,788,468

현금배당

-
-
-
-
(4,328,772,600)
(4,328,772,600)
-
(4,328,772,600)

연결실체내 자본거래

(313,554,847)
-
-
-
(313,554,847)
331,504,322
17,949,475

연결범위의 변동

-
34,908,705
-
-
-
34,908,704
(444,908,705)
(410,000,001)

2022.12.31 (기말자본)

7,429,078,500

54,030,052,475

(7,404,476,221)

9,142,906,601

76,957,257,505

140,154,818,860

5,041,244,813

145,196,063,673

연 결 현 금 흐 름 표

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 24기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름
29,597,512,644
5,939,490,829
12,346,245,259

당기순이익
7,615,369,654
28,529,402,668
17,993,543,414

손익조정
51,125,596,465
43,845,379,227
32,664,817,081

운전자본의 증감
(16,805,124,704)
(61,148,002,861)
(29,363,880,682)

이자수취(영업)
(510,409,269)
730,133,223
799,888,847

이자지급(영업)
(8,050,566,807)
(5,570,960,811)
(5,734,644,383)

법인세납부(환급)
(3,777,352,695)
(446,460,617)
(4,013,479,018)

투자활동현금흐름
(86,458,441,626)
(38,871,382,429)
(38,712,252,761)

단기금융상품의 감소
1,600,000,000
3,081,643,600
7,336,700,000

단기금융상품의 증가
(5,963,188,368)
(3,458,782,839)
(3,561,643,600)

장기금융상품의 증가
(1,700,000,000)
(24,950,000)
-

공정가치금융자산의 증가
(827,253,510)
(1,501,534,444)
(1,881,580,304)

단기대여금의 감소
(3,092,659,435)
17,957,654,630
11,990,628,034

단기대여금의 증가
(16,494,000,000)
(35,100,560,000)
1,822,000,000

장기대여금의 감소
60,836,778
614,912,240
2,166,666

장기대여금의 증가
(100,000,000)
-
(4,301,934,841)

종속,관계기업 투자자산의 취득
(410,000,000)
-
-

유형자산의 처분
4,652,893,469
2,274,255,454
1,320,553,650

유형자산의 취득
(63,567,712,588)
(22,447,425,253)
(50,596,973,307)

투자부동산의 처분
-
-
2,048,000,000

무형자산의 처분
252,300,000
755,181,818
12,272,000

무형자산의 취득
(352,490,282)
(931,091,831)
(1,554,491,679)

보증금의 감소
(422,899,940)
(90,685,804)
(509,093,973)

연결범위변동으로 인한 효과
(94,267,750)

(838,855,407)

재무활동으로 인한 현금흐름
74,792,576,202
23,301,894,804
39,133,178,717

정부보조금의 수령
2,874,403,780
129,519,962
-

정부보조금의 사용
(2,709,798,246)
-
-

단기차입금의 증가(감소)
60,186,370,853
36,775,933,449
23,195,832,908

전환사채의 발행
-
24,986,785,834
-

전환사채의 감소

(14,771,664,267)
-

장기차입금의 차입
23,442,253,523
3,390,362,000
29,720,917,314

장기차입금의 상환

(15,345,443,283)
(736,000,000)

유동성장기부채의상환
(3,008,994,039)
(6,607,761,088)
(7,458,587,745)

현금배당
(4,328,772,600)
(3,607,310,500)
(4,243,014,000)

리스부채의 지급
(1,662,887,069)
(1,648,527,303)
(1,345,969,760)

외화환산으로 인한 현금변동
(189,978,728)
243,107,901
(170,724,761)

현금및현금성자산의순증가(감소)
17,741,668,492
(9,386,888,895)
12,596,446,454

환율차이 등으로인한변동
(38,255,045)
1,655,840,506
(757,103,202)

기초현금및현금성자산
37,158,137,578
44,889,185,967
33,049,842,715

기말현금및현금성자산
54,861,551,025
37,158,137,578
44,889,185,967

재 무 상 태 표

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

159,329,075,161
154,961,854,863

111,400,140,322

현금및현금성자산

29,179,002,253
19,051,466,037

18,401,687,665

정부보조금

(488,530)
(488,530)

(488,530)

단기금융상품

5,046,689,500
3,514,582,500

3,561,643,600

매출채권 및 기타유동채권

83,711,932,274
87,432,300,110

63,977,791,814

파생상품금융자산
855,435,913
81,301,136
-

기타유동자산

2,182,855,896
3,658,436,294

7,329,018,851

재고자산

38,353,647,855
41,224,257,316

18,130,486,922

비유동자산

172,630,618,027
148,456,015,326

148,492,428,980

장기금융상품

1,701,474,527
1,500,000

1,500,000

공정가치 금융자산

7,692,078,188
6,772,301,229

5,191,996,908

매도가능금융자산-공정가치 측정 금융자산

-
-
-

기타채권

15,503,549,958
16,126,958,675

12,417,892,733

종속기업에 대한 투자자산

16,444,075,945
16,034,075,945

17,274,034,293

투자부동산

3,767,000,000
3,767,000,000

3,767,000,000

유형자산

110,724,836,597
86,853,676,916

94,819,523,136

사용권자산

1,437,236,568
2,084,594,882

1,386,813,762

무형자산

11,202,374,305
13,102,643,565

6,139,753,461

이연법인세자산

4,157,991,939
3,713,264,114

7,493,914,687

자산총계

331,959,693,188
303,417,870,189

259,892,569,302

부채

유동부채

170,026,266,135
148,042,453,700

122,974,724,875

매입채무 및 기타유동채무

32,047,141,207
46,589,511,083

39,975,262,662

단기차입금

114,807,994,684
83,673,982,733

78,799,734,860

유동리스부채

849,271,362
1,025,381,750
-

유동성장기부채

10,262,836,000
1,981,215,000

2,986,660,000

기타유동부채

1,628,095,332
1,389,399,670

580,504,674

전환사채

8,371,377,894
7,926,501,530
-

당기법인세부채

-
2,339,006,900
-

파생상품부채

2,059,549,656
3,117,455,034

632,562,679

비유동부채

43,874,427,981
40,560,545,744

40,087,886,187

장기차입금

43,195,299,000
38,178,225,000

36,844,640,000

전환증권

-
-
-

확정급여채무

(32,869,342)
1,224,401,343

2,243,422,709

비유동리스부채

570,029,367
1,041,261,066

403,018,702

기타비유동부채

141,968,956
116,658,335

596,804,776

부채총계

213,900,694,116
188,602,999,444

163,062,611,062

자본

자본금

7,429,078,500
7,429,078,500

7,429,078,500

보통주자본금

7,429,078,500
7,429,078,500

7,429,078,500

우선주자본금

-

-

자본잉여금

54,246,219,078
54,246,219,078

54,246,219,078

자본조정

(6,424,586,403)
(6,424,586,403)

(6,424,586,403)

기타포괄손익누계액

8,146,486,637
8,136,687,314

8,136,687,314

재평가잉여금

8,136,687,314
8,136,687,314

8,136,687,314

지분상품 FVCI 평가이익

9,799,323
-
-

현금흐름위험회피파생상품평가손실

-
-
-

이익잉여금(결손금)

54,661,801,260
51,427,472,256

33,442,559,751

자본총계

118,058,999,072
114,814,870,745

96,829,958,240

자본과부채총계

331,959,693,188
303,417,870,189

259,892,569,302

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

제 25 기 2021년 12월 31일 현재

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

377,527,337,787
386,626,108,882

297,712,843,205

매출원가

319,015,443,918
308,401,915,502

255,263,578,317

매출총이익

58,511,893,869
78,224,193,380

42,449,264,888

판매비와관리비

46,885,690,276
44,980,660,448

35,120,098,093

영업이익(손실)

11,626,203,593
33,243,532,932

7,329,166,795

금융수익

6,015,954,127
3,534,843,144

4,206,875,241

금융비용

6,095,783,381
5,993,124,240

6,379,012,200

기타수익

10,148,479,609
4,354,275,116

6,880,345,804

기타비용

13,996,508,150
7,207,669,317

6,306,614,023

법인세비용차감전순이익(손실)

7,698,345,798
27,931,857,635

5,730,761,617

법인세비용

312,600,207
6,162,978,115

(416,931,034)

당기순이익(손실)

7,385,745,591
21,768,879,520

6,147,692,651

기타포괄손익

3,515,903,292

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

3,515,903,292

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(176,656,515)

(460,737,925)

매도가능 증권의 포괄손익

-

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

3,976,641,217

총포괄손익

7,385,745,591
21,592,223,005

9,663,595,943

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

516
1,509

433

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

502
1,468

433

자 본 변 동 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (전기초)

7,286,147,500

53,013,623,186

(6,424,586,403)

4,160,046,097

31,515,267,824

89,550,498,204

당기순이익(손실)

-
-
-
-

6,147,692,651

6,147,692,651

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(460,737,925)

(460,737,925)

자산재평가잉여금

-
-
-

3,976,641,217

483,351,201

4,459,992,418

전환사채의 감소

142,931,000

1,232,595,892

-
-
-

1,375,526,892

현금배당

-
-
-
-

(4,243,014,000)

(4,243,014,000)

2020.12.31 (전기말)

7,429,078,500

54,246,219,078

(6,424,586,403)

8,136,687,314

33,442,559,751

96,829,958,240

2021.01.01 (당기초)

7,429,078,500

54,246,219,078

(6,424,586,403)

8,136,687,314

33,442,559,751

96,829,958,240

당기순이익(손실)

-
-
-
-
21,768,879,520
21,768,879,520

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(176,656,515)
(176,656,515)

현금배당

-
-
-
-
(3,607,310,500)
(3,607,310,500)

2021.12.31 (당기말)

7,429,078,500

54,246,219,078

(6,424,586,403)

8,136,687,314

51,427,472,256
114,814,870,745

2022.01.01 (당기초)
7,429,078,500
54,246,219,078
(6,424,586,403)
8,136,687,314
51,427,472,256
114,814,870,745

당기순이익(손실)

7,385,745,591
7,385,745,591

확정급여제도의 재측정요소

177,356,013
177,356,013

자산재평가이익

9,799,323

9,799,323

현금배당

(4,328,772,600)
(4,328,772,600)

2022.12.31 (당기말)

7,429,078,500
54,246,219,078
(6,424,586,403)
8,146,486,637
54,661,801,260
118,058,999,072

현 금 흐 름 표

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과 목
제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

21,841,945,990
14,056,776,017

18,030,436,295

당기순이익(손실)

7,385,745,591
21,768,879,520

6,147,692,651

손익조정

15,771,356,552
30,943,633,941

19,446,306,815

운전자본의 증감

1,505,608,239
(35,853,971,748)

(3,743,745,572)

배당금수취(영업)

-

이자수취(영업)

639,524,392
574,941,196

666,632,623

이자지급(영업)

(3,460,288,784
(3,326,979,663)

(3,385,724,243)

법인세납부(환급)

(49,727,229)

(1,100,725,979)

투자활동현금흐름

(40,099,446,655)
(23,028,426,477)

(24,708,082,994)

단기금융상품의 감소

1,600,000,000
3,061,643,600

5,600,000,000

단기금융상품의 증가

(3,014,582,500)

(3,561,643,600)

투자부동산의 처분

2,048,000,000

장기금융상품의 증가

(1,700,000,000)

-

공정가치금융자산의 증가

(5,829,281,260)
(1,501,534,444)

(1,881,580,304)

공정가치금융자산의 감소

-

매도가능금융자산의 감소

-

단기대여금의 감소

5,900,000
18,102,580,000

7,180,188,000

단기대여금의 증가

(16,334,000,000)
(26,421,160,000)

1,822,000,000

장기대여금의 감소

55,836,778
614,912,240

2,166,666

장기대여금의 증가

(100,000,000)
-

(4,301,934,841)

종속기업투자의 취득

(410,000,000)
(29,000,000,000)

(3,279,400,000)

종속기업투자의 처분

29,000,000,000
-

유형자산의 처분

965,563,349
590,729,119

232,320,251

유형자산의 취득

(29,071,665,366)
(14,522,565,863)

(27,493,227,852)

무형자산의 취득

(25,685,727)
(652,462,804)

(653,766,867)

무형자산의 처분

718,181,818
-

보증금의 감소

16,000,000
82,628,000

(421,204,447)

보증금의 증가
(166,214,429)
(173,313,804)
-

재무활동현금흐름

28,735,991,333
9,378,320,931

19,245,496,360

정부보조금의 수령

1,457,607,529
86,518,161

2,178,249,662

정부보조금의 사용

(1,400,502,140)

(2,178,249,662)

단기차입금의 증가

118,394,439,181
114,585,726,921

241,823,669,179

단기차입금의 상환

(93,754,301,803)
(110,575,288,469)

(219,751,914,265)

유동성장기부채의 상환

(1,367,500,000)
(2,366,660,000)

(5,693,320,000)

장기차입금의 증가

10,600,000,000
2,180,000,000

7,900,000,000

전환사채의 발행

24,986,785,834
-

전환사채의 상환

(14,771,664,267)
-

운용리스부채의 증가

(864,978,834)
(1,053,268,588)

(789,924,554)

현금배당

(4,328,772,600)
(3,607,310,500)

(4,243,014,000)

자기주식의 취득

-

외화환산으로 인한 현금변동

137,381,798
243,107,901

(208,393,011)

현금 및 현금성자산의 순증가

10,615,872,466
649,778,372

12,359,456,650

기초의 현금및현금성자산

19,051,466,037
18,401,687,665

6,042,231,015

기말의 현금및현금성자산

29,667,338,503
19,051,466,037

18,401,687,665

이익잉여금처분계산서

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 25 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:천원)

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

50,049,973

49,636,044

전기이월미처분이익잉여금
44,874,394

28,043,821

확정급여부채의 재측정요소
177,356

(176,657)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-

-

당기순이익
4,998,223

21,768,880

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(3,174,433)

(4,761,650)

이익준비금
288,585

432,877

배당금
2,885,848

4,328,773

(현금배당 주당배당금(률))보통주 : 당기 200원 (1.40%) : 전기 300원 (1.09%)
2,885,848

4,328,773

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,875,540

44,874,394

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 26기(당기)
제 25기(전기)

주당배당금(원)
200
300

배당금총액(원)
2,885,848,400
4,328,772,600

시가배당율(%)
1.40
1.09

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김응수
1979.09.03
-
-
특별관계자
이사회

김응태
1981.06.25
-
-
특별관계자
이사회

김도형
1958.09.09
해당
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응수
켐트로닉스대표이사 사장
2022.01 ~ 현재

現 켐트로닉스 공동 대표이사

없음

김응태
켐트로닉스전무
2010.01 ~ 현재
現 켐트로닉스 전자사업본부 글로벌사업총괄 전무現 위츠 공동 대표이사
없음

김도형
켐트로닉스사외이사
2021.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 사외이사
없음

2011.01 ~ 2021.01
前 삼성전자 해외법인 법인장 전무(폴란드/베트남)前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김도형 사외이사] 본인은 켐트로닉스의 사외이사로서 오랜 기간동안 근무한 기업의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행할 예정입니다. 먼저 회사의 경영철학과 비전에 대하여 충분히 공유하고, 이사회의 독립적인 일원으로 효율적인 의사결정과 주주가치의 제고에 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다. 또한 코스닥 시장의 상장사에 필요한 정책제도 변경사항을 숙지하여 능동적으로 이사회에 참여할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김응수 사내이사]현재 켐트로닉스 공동 대표이사로서 전사업을 총괄하며 오랜 기간 경험을 쌓아왔습니다.더불어 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 추천합니다.[김응태 사내이사]현재 켐트로닉스 전무이자 위츠의 공동 대표이사로서 전자사업을 총괄하며 오랜 기간 경험을 쌓아왔고, 이에 대한 노하우와 전문성을 바탕으로 기업의 성장과 체계적인 관리시스템 수립에 이바지하였으므로 이사 후보로 추천합니다.[김도형 사외이사]삼성전자 DA사업부 GOC 팀장, 해외법인 법인장 등의 경력을 쌓으며, 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘쓸 것으로 기대하여 이사 후보로 추천합니다.

확인서

김응수 사내이사 확인서(제26기).jpg
김응수 사내이사 확인서(제26기)

김응태 사내이사 확인서(제26기).jpg
김응태 사내이사 확인서(제26기)

김도형 사외이사_확인서(제26기주총).jpg
김도형 사외이사_확인서(제26기주총)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 박종환 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종환
1961.12.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종환
경영인
2015.12 ~ 2022.12
前 삼성전자 전장사업팀장 부사장前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박종환 감사]후보자는 삼성전자 생활가전 C&M사업팀(부사장), 전장사업팀(부사장) 등 다양한 사업군에서 임원을 역임하였습니다. 이를 통해 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여하고, 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하기에 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

박종환 감사 확인서(제26기).jpg
박종환 감사 확인서(제26기)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,393

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
117

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.