디에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 디에스엠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)대성파인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 6일

권 유 자:
성 명 : (주)대성파인텍주 소 : 경상남도 창원시 성산구 남면로 627 (외동)전화번호 : (055) 289-4885

작 성 자:
성 명 : 윤성복부서 및 직위 : 경영지원팀 / 이사전화번호: (055) 289-4885

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대성파인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 06일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대성파인텍
보통주식
633,548
2.02
본인
자기주식 633,548주 소유(자기주식 의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대성엠텍
최대주주
보통주식
3,197,914
10.22
최대주주
-

계
-
3,197,914
10.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최주배
보통주식
0
비등기임원
비등기임원
-

윤성복
보통주식
0
비등기임원
비등기임원
-

이창규
보통주식
0
직원
직원
-

박윤성
보통주식
0
직원
직원
-

이상헌
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

KGI(케이지아이)
개인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

KGI(케이지아이)
김홍인
경기도 부천시 길주로
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장확보
070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 06일
2023년 03월 09일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.18~2023.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경남 창원시 성산구 남면로 627 (주)대성파인텍 ((우)51534) ㆍ접 수 기 간 : 2023년 3월 27일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동)(창원상공회의소 1층교육장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.18~2023.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병준
1958.11.12
-
-
대표이사
이사회

박근표
1964.01.12
-
-
-
이사회

김옥단
1961.10.14
-
-
-
이사회

이영환
1970.12.07
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
(주)대성파인텍 대표이사
79.03~83.02

□ 동아대학교 기계공학과 졸업

-

77.10~88.06

□ ㈜LG전자 금형설계팀

88.07~현재

□ ㈜대성파인텍 대표이사

박근표
(주)대성파인텍 부사장

09.02~11.02

□ 창신대학교 졸업

-

88.07~00.01

□ 대성정밀 관리차장

00.01~16.12

□ ㈜대성파인텍 공장장

17.03~현재

□ ㈜대성파인텍 부사장

김옥단
(주)대성파인텍 에너지사업부 총괄이사

78.03~81.02

□ 마산여자상업고등학교 졸업

-

10.03~14.09

□ ㈜강남 관리총괄 상무이사

14.09~현재

□ ㈜대성파인텍 부사장

이영환
(주)대성파인텍 개발총괄 이사

86.03~89.03

□ 경북기계공업고등학교 졸업

-

93.10~96.11

□ ㈜태진 금형팀 대리근무

96.11~현재

□ ㈜대성파인텍 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김병준본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 통해 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지하여 회사가 성장하는데 주요한 역활을 할 것으로 판단하여 추천함

2. 사내이사 후보자 박근표본 후보자는 당사 주력사업인 자동차부품사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사의 성장에 크게 이바지하며 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

3. 사내이사 후보자 김옥단본 후보자는 당사 에너지사업부문 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

4. 사내이사 후보자 이영환본 후보자는 금형설계와 제작 등에 전문지식을 갖춘 자로서 자동차부품 생산의 기초가 되는 금형의 완성도를 높이며 경쟁력 향상에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_김병준

확인서_박근표

확인서_김옥단

확인서_이영환

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주환조
1972.07.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주환조
공인회계사

91.03~95.02

□ 고려대학교 학사 졸업

-

04.02~06.11

□ 회계법인 이촌

06.12~14.11

□ 에스브이파트너스 기업 IPO

15.05~20.06

□ 진일회계법인 공인회계사

20.07~현재

□ 이촌회계법인 공인회계사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였으며, 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_주환조

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

실제 지급된 보수총액
1,022,578,159

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음