eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KT나스미디어 — 감사보고서제출 (20230306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/감사보고서 제출/(2023.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
518,025,081,441
490,393,910,229

-부채총계
275,583,655,118
268,617,837,517

-자본총계
242,441,426,323
221,776,072,712

-자본금
5,450,338,500
4,982,812,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
152,393,542,122
124,160,713,120

-영업이익
33,052,555,800
32,875,303,239

-법인세비용차감전계속사업이익
36,030,646,306
36,057,379,298

-당기순이익
28,918,010,639
27,119,737,906

-지배기업 소유주지분 순이익
26,783,271,278
26,149,203,599

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
375,227,416,555
369,204,310,459

- 부채총계
192,185,948,423
201,928,768,239

- 자본총계
183,041,468,132
167,275,542,220

- 자본금
5,450,338,500
4,982,812,500

- 매출액
107,977,420,355
88,726,131,749

- 영업이익
28,635,854,531
30,606,245,376

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,245,191,829
32,412,268,211

- 당기순이익
24,054,763,752
24,382,994,819

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
205,068,334,128
186,560,058,785

자본금
5,450,338,500
4,982,812,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
242,441,426,323
221,776,072,712
200,667,557,150

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK디스커버리 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20230306)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
에스케이케미칼(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사

국적
중국
대표자
박노혁

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
플라스틱 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
66,094,000,000

자기자본(원)
2,566,737,408,518

자기자본대비(%)
2.58

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
(1) CR Copoly 판매 확대를 위한 r-BHET 조기확보
(2) 리사이클 연관 사업으로 확장 기회 확보
(3) 전략 시장인 중국 사업기반 구축 및 Operation 역량 확보

6. 취득예정일자
2023-03-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,955,632,394,256
취득가액/자산총액(%)
1.67

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'의 '자본금(원)'은 금번 투자를 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 총 출자 금액 3.5억 RMB를 이사회 결의일(3/6) 최초 고시 매매기준율(1RMB=188.84원)을 적용 후 원화로 환산하여 표시하였습니다. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능합니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 자본금 납입 예정일입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 신설법인투자로 해당사항이 없습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
롯데웰푸드 — 주주총회소집결의 (20230306)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 21길 10
롯데제과(주) 본사 7층 대강당

4. 의안 주요내용
제6기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 특수관계인과의 거래 보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제6기 재무상태표,손익계산서,

이익잉여금처분계산서,자본변동표,

현금흐름표,주석(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이창엽 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 정윤화 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원

참석하였음

※ 제6기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영구
1962-07
2
재선임
前 롯데칠성음료(주) 대표이사
現 롯데그룹 식품군HQ장

이창엽
1967-05
2
신규선임
前 한국 코카콜라 대표
前 LG생활건강 부사장/사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤화
1961-04
2
재선임
前 한국식품영양과학회 회장
現 단국대학교 식품영양학과 교수
-

손문기
1963-12
2
재선임
前 식품의약품안전처 처장
現 경희대학교 식품생명공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정윤화
1961-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 한국식품영양과학회 회장
現 단국대학교 식품영양학과 교수

손문기
1963-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 식품의약품안전처 처장
現 경희대학교 식품생명공학과 교수
SK케미칼 — 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230306)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.06)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
토지, 건물 및 기계설비

2. 취득내역
취득금액(원)
126,522,800,000

자산총액(원)
3,955,632,394,256

자산총액대비(%)
3.20

3. 거래상대
Shuye환보과기주식유한회사

4. 취득목적
(1) CR Copoly 판매 확대를 위한 r-BHET 조기확보
(2) 리사이클 연관 사업으로 확장 기회 확보
(3) 전략 시장인 중국 사업기반 구축 및 Operation 역량 확보.

5. 취득예정일자
2023-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 SK케미칼의 100% 해외 종속회사인 Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사의 유형자산 취득결정에 관한 사항입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액이며, 총 취득금액인 6.7RMB를 이사회 결의일(3/6) 최초 고시 매매기준율(1RMB=188.84원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시하였습니다. 향후 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능합니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '자산총액'은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '5.취득예정일자'는 본건 계약상 지위 이전 후 잔금지급예정일이며, 거래 상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 건과 관련한 구체적인 사항의 결정 및 그 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다

- 종속회사는 2022년 설립된 법인으로, 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액'은 기재 생략하였습니다. '지배회사의 연결 자산총액'은 최근사업연도 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사
영문
Shuye SK Chemicals (Shantou) Co., Ltd

- 대표자
박노혁

- 주요사업
플라스틱 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,955,632,394,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
SK케미칼 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20230306)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.06)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
66,094,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2023-03-07

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK케미칼의 100% 해외 종속회사인 Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사의 증자 결정에 관한 사항입니다.

2. 상기 '4.자금조달 목적'의 '시설자금'은 총 증자 금액 3.5억 RMB를 의사결정일(3/6) 최초 고시 매매기준율(1RMB=188.84원)을 적용 후 원화로 환산하여 표시하였습니다. 실제 증자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능합니다.

3. 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정 방법 등은 기재하지 않습니다.

4. 상기 '18.이사회결의일(결정일)'은 Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사의 증자에 대한 의사결정일 입니다.

5. 종속회사는 2022년 설립된 법인으로, 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액'은 기재 생략하였습니다. '지배회사의 연결 자산총액'은 최근사업연도 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-03-06 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사
영문
Shuye SK Chemicals (Shantou) Co., Ltd

- 대표자
박노혁

- 주요사업
플라스틱 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,955,632,394,256

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
롯데웰푸드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230306)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 매출액
당해사업연도
증감금액

3,203,234,887
1,057,827,643

3,203,264,461
1,057,857,216

- 영업이익
당해사업연도
증감금액

112,353,879
3,882,769

112,384,712
3,913,601

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

52,104,125
-2,013,051
-3.7

51,506,762
-2,610,415
-4.8

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

43,060,814
6,712,154
18.5

43,880,020
7,531,360
20.7

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도

4,106,406,685

4,105,259,179

- 부채총계
당해사업연도

1,994,817,216

1,993,627,503

- 자본총계
당해사업연도

2,111,589,469

2,111,631,676

- 자본총계/자본금 비율(%)

44,762.79

44,763.69

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07
2023-03-06

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배분 제외 자본총계(단위:천원)
- 당해 사엽연도

2,023,543,616

2,023,846,405

자본총계˚/자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
- 당해 사업연도

42,896.34

42,902.76

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,203,264,461
2,145,407,245
1,057,857,216
49.3

- 영업이익
112,384,712
108,471,111
3,913,601
3.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
51,506,762
54,117,177
-2,610,415
-4.8

- 당기순이익
43,880,020
36,348,660
7,531,360
20.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,105,259,179
2,666,648,727

- 부채총계
1,993,627,503
1,339,676,736

- 자본총계
2,111,631,676
1,326,971,991

- 자본금
4,717,287
3,208,359

- 자본총계/자본금 비율(%)
44,763.69
41,359.84

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2022년 7월 1일 롯데제과(주)와 롯데푸드(주)가 합병됨에 따른 매출액 증가 및 법인세율 변동에 따른 법인세 비용 감소 영향 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부 감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 2022년 7월 1일부로 롯데제과(주)가 롯데푸드(주)를 흡수합병함에 따라, 상기 요약 재무제표 중 22년 자료는 합병 후 롯데제과(주) 연결기준이며, 21년 자료는 기존에 공시된 합병 전 롯데제과(주)의 연결기준입니다. 따라서, 전기 자료의 직접적인 비교는 차이가 날 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,023,846,405
1,234,116,835

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
42,902.76
38,465.68

매출액(단위:천원)
별도
2,443,855,289
1,546,374,039
경동인베스트 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230306)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)경동도시가스
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
875

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,154,123,625

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
무림SP — 주주총회소집결의 (20230306)
제출인: 무림SP

무림SP/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10:00

2. 장소
대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

3. 의안 주요내용
□제67기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 이세도 선임의 건

- 제2-3호:사외이사 서만식 선임의 건

ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

- 제3-1호:감사위원회 위원 이세도 선임의 건

- 제3-2호:감사위원회 위원 서만식 선임의 건

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함,
총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

-당사는 2023년3월6일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다.
이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제67회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종철
1975-10
3
신규선임
한양대학교 무역학 석사
'12~'16 무림에스피(주) 전략기획파트장
'17~'20 무림에스피(주) 기획관리팀장, 홍보팀장
'21~現 무림에스피(주) 경영기획실장, ESG추진팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세도
1954-05
3
재선임
'89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사
'12~'14 (사)한국감사협회 부회장
'20~現 무림에스피㈜ 사외이사
-

서만식
1948-10
3
신규선임
육군사관학교 졸업
'01~'02 부산지방노동청장
'02~'05 근로복지공단 복지이사
'06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)
'11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이세도
1954-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사
'12~'14 (사)한국감사협회 부회장
'20~現 무림에스피㈜ 사외이사

서만식
1948-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
육군사관학교 졸업
'01~'02 부산지방노동청장
'02~'05 근로복지공단 복지이사
'06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)
'11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영
무림SP — 현금ㆍ현물배당결정 (20230306)
제출인: 무림SP

무림SP/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
332,062,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
[시가배당기준 산술평균 종가: 2,790원]

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이나 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HS효성첨단소재 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230306)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-07
09:00

장소
여의도

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
KIS Korea Conference Seoul 참가

4. 개최방법
소규모 그룹 미팅

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2022년 4분기 경영실적 및 경영현황

7. 결정일자
2023-03-06

8. IR 자료
게재일시
2023-02-01

관련 웹페이지
http://www.hyosungadvancedmaterials.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 세부일정

KIS Korea Conference Seoul: 3.7(화) ~ 3.8(수)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > 투자정보 >

공고/실적 발표자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230306)
제출인: 이승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20230302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,822,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 승 현
한자(영문)
李承鉉(Lee, Seunghyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한빛소프트
부 서
재무팀

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
박태진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******1010@hanbitsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 31일
24,154
0.10
24,154
0.10

이번보고서
2023년 03월 06일
25,647
0.10
25,647
0.10

증 감
1,493
0
1,493
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

25,647
-
-
-
-
-
-
-
25,647
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,822,362
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 02일
보통주
24,154
1,493
25,647
3,350
-

합 계
24,154
1,493
25,647
3,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쎄트렉아이 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230306)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.06)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해실적(백만원)
전기대비증감액(%)
전년동기대비증감액(%)
누계실적(백만원)
전년동기대비증감액(%)
-9,108
-8,773(-2,618.8%)
-5,012(-122.4%)
-9,602
-10,871(적자전환)
-7,234
-6,899(-2,059.4%)
-3,138(-76.6%)
-7,728
-8,997(적자전환)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적(백만원)
전기대비증감액(%)
전년동기대비증감액(%)
누계실적(백만원)
전년동기대비증감액(%)
-17,670
-26,644(적자전환)
-24,850(적자전환)
-2,123
13,584(86.5%)
-14,808
-21,782(적자전환)
-21,988(적자전환)
739
16,446(흑자전환)

당기순이익
당해실적(백만원)
전기대비증감액(%)
전년동기대비증감액(%)
누계실적(백만원)
전년동기대비증감액(%)
-18,032
-23,225(적자전환)
-28,930(적자전환)
-5,671
6,976(55.2%)
-15,170
-20,363(적자전환)
-26,068(적자전환)
-2,809
9,838(77.8%)

지배기업소유주지분순이익
당해실적(백만원)
전기대비증감액(%)
전년동기대비증감액(%)
누계실적(백만원)
전년동기대비증감액(%)
-18,147
-23,729(적자전환)
-29,690(적자전환)
-5,087
6,475(56.0%)
-15,333
-20,915(적자전환)
-26,876(적자전환)
-2,273
9,289(80.3%)

- 회계감사 과정에서의 재무제표 정정
: 연결종속회사의 상환전환우선주 재평가 및 내부거래 정정
- 향후 공시예정인 감사보고서 제출 공시를 통해 최종확인하여 주시기 바랍니다.

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

('22.4Q)
('22.3Q)
('21.4Q)

매출액
당해실적
29,313
23,183
6,130
(26.4%)
16,899
12,414
(73.5%)

누계실적
91,358
-
-
73,449
17,909
(24.4%)

영업이익
당해실적
-7,234
-335
-6,899
(-2,059.4%)
-4,096
-3,138
(-76.6%)

누계실적
-7,728
-
-
1,269
-8,997
(적자전환)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-14,808
6,974
-21,782
(적자전환)
7,180
-21,988
(적자전환)

누계실적
739
-
-
-15,707
16,446
(흑자전환)

당기순이익
당해실적
-15,170
5,193
-20,363
(적자전환)
10,898
-26,068
(적자전환)

누계실적
-2,809
-
-
-12,647
9,838
(77.8%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-15,333
5,582
-20,915
(적자전환)
11,543
-26,876
(적자전환)

누계실적
-2,273
-
-
-11,562
9,289
(80.3%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)쎄트렉아이 기획팀

정보제공대상자
주주, 기관투자자, 증권사 애널리스트, 언론사등

정보제공(예정)일시
2023년 3월 6일 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
전봉기 상무이사(042-365-7500)

공시담당자명(전화번호)
이창균 팀장(042-365-7500)

관련부서명(전화번호)
기획팀(042-365-7500)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(KIFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.
- 상기 영업실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
포니링크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230306)
제출인: 포니링크

젬백스링크/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
837,471,170

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제23기(2022.01.01-2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 [3. 1주당 배당금]은 2023.03.06 이사회에서 결의한 1주당 현금배당 10원으로 기재하였으며, 금번 2023.03.27 예정되어있는 제23기 정기주주총회의 안건으로 일부 주주가 제안한 1주당 현금배당 20원, 1주당 현금배당 300원의 안건과 함께 찬성 및 반대 투표로 표결에 부쳐 최종 결정될 예정입니다. 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 [4. 시가배당율(%)]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(주당10원)의 비율로 산정하였습니다.

4.배당금총액은 발행주식총수(83,747,117주)에서 최대주주 및 소액주주를 포함한 배당받을 주식수(83,747,117주)에 주당 배당금(주당10원)을 반영하여 산정하였습니다.

5. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
포니링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230306)
제출인: 포니링크

젬백스링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
95,536,623,105
109,579,283,171
-14,042,660,066
-12.8

- 영업이익
-1,197,881,889
1,732,019,303
-2,929,901,192
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-20,500,650,508
38,326,940,651
-58,827,591,159
적자전환

- 당기순이익
-19,347,595,873
34,549,583,320
-53,897,179,193
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
205,770,572,247
238,046,310,515

- 부채총계
36,327,784,551
48,733,205,744

- 자본총계
169,442,787,696
189,313,104,771

- 자본금
8,374,711,700
8,317,812,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 매출액 감소 주요 원인
- 경기둔화로 인하여 해외패션유통등의 주요사업 매출감소

* 손익구조 변동 주요 요인
- 매출액 대비 원가율 상승 및 수수료 증가로 인하여 영업이익 감소, 투자지분 공정가치 평가로 인한 순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

* 매출액: 94,887,189,364원
* 영업이익: 798,971,592원
* 법인세비용차감전계속사업이익: -4,373,098,749원
* 당기순이익: -4,881,331,197원

3. 상기 내용은 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이스코홀딩스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230306)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.06)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
국내 무기명식 이권부 무보증 주주우선공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-12-04

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,715

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2023-12-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
24,090,337
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
22,903,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-06

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
751,234,835
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 사채권자에 대한 원리금 지급은 한국예탁결제원을 통해 지급될 예정입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 공시일 기준의 행사가액입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-12-03 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2020-12-04 증권발행실적보고서
2020-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW)
SK케미칼 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230306)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사

국적
중국
대표자
박노혁

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
플라스틱 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
66,094,000,000

자기자본(원)
2,566,737,408,518

자기자본대비(%)
2.58

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
(1) CR Copoly 판매 확대를 위한 r-BHET 조기확보
(2) 리사이클 연관 사업으로 확장 기회 확보
(3) 전략 시장인 중국 사업기반 구축 및 Operation 역량 확보

6. 취득예정일자
2023-03-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,955,632,394,256
취득가액/자산총액(%)
1.67

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'의 '자본금(원)'은 금번 투자를 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 총 출자 금액 3.5억 RMB를 이사회 결의일(3/6) 최초 고시 매매기준율(1RMB=188.84원)을 적용 후 원화로 환산하여 표시하였습니다. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능합니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 자본금 납입 예정일입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 신설법인투자로 해당사항이 없습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
램테크놀러지 — 전환가액의조정 (20230306)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/전환가액의조정/(2023.03.06)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
6,050
5,951

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
7,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,239,669
1,260,292

3. 조정사유
시세 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

본 사채의 발행 이후 3개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 발행회사의 상장된 보통주 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우, 동 가격을 본 주식의 새로운 전환가격으로 한다.

본 사채에서 정하는 전환가격 조정일은 다음과 같다. 단, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우, 그 익영업일을 전환가격 조정일로 한다.

2020년 03월 06일, 2020년 06월 06일, 2020년 09월 06일,
2020년 12월 06일, 2021년 03월 06일, 2021년 06월 06일,
2021년 09월 06일, 2021년 12월 06일, 2022년 03월 06일,
2022년 06월 06일, 2022년 09월 06일, 2022년 12월 06일,
2023년 03월 06일, 2023년 06월 06일, 2023년 09월 06일,
2023년 12월 06일, 2024년 03월 06일, 2024년 06월 06일,
2024년 09월 06일

단, 조정된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술 평균주가 : 6,117.88원
② 1주일 가중산술 평균주가 : 5,882.57원
③ 최근일 가중산술 평균주가 : 5,850.23원
④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 5,950.23원
⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 5,950.23원
⑥ 조정전 전환가액 : 6,050원
⑦ 조정후 전환가액 : 5,951원(원단위 미만은 절상)
* 전환가액의 한도(최초 전환가액 7,542원*70%): 5,280원
(호가 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-06

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-09-06 전환가액의조정
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230306)
제출인: 류병훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류병훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류병훈
한자(영문)
柳炳薰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
801010

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 06일
600
0.00
600
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 03월 02일
보통주
-
600
600
90,000(원)
-

합 계
-
600
600
90,000(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스AI파마 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230306)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,168,000,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당안은 외부감사인의 감사결과 및 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 배당금총액은 발행주식총수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주를 제외한 11,680,006주를 대상으로 산정한 금액임.

- 상기 배당금은 주주총회 개최후 1개월내 지급될 예정임.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
폴라리스AI파마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230306)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
62,036,332,957
60,400,509,532
1,635,823,425
2.71

- 영업이익
3,161,738,705
4,205,376,900
-1,043,638,195
-24.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,415,479,810
7,773,022,212
-16,188,502,022
적자전환

- 당기순이익
-6,363,853,296
6,874,812,746
-13,238,666,042
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
124,319,007,605
134,360,827,389

- 부채총계
8,229,890,580
11,062,036,649

- 자본총계
116,089,117,025
123,298,790,740

- 자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
▣ 영업이익 감소 요인

*환율 상승에 따른 원료구매가 인상 및 수출비중 저하

▣ 당기순이익 감소 요인

* 지분 투자자산 중 나스닥 투자자산 평가손실 반영: -약 98억원 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며, 당기부터 연결요소 해제로 인하여 당해사업연도는 개별재무제표로 직전사업연도는 연결 감사보고서의 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH투자증권 — 감사보고서제출 (20230306)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/감사보고서 제출/(2023.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
53,428,267,420,380
58,541,999,485,806

- 부채총계
46,200,210,055,742
51,718,694,102,226

- 자본총계
7,228,057,364,638
6,823,305,383,580

- 비지배지분 제외 자본총계
7,223,394,009,800
6,818,153,960,943

- 자본금
1,782,560,200,000
1,609,400,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
405.2
423.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
12,656,583,016,263
10,762,183,848,237

- 영업이익
521,358,215,111
1,293,945,290,869

- 법인세비용차감전계속사업이익
440,215,951,237
1,302,063,222,689

- 당기순이익
302,928,804,010
931,463,821,351

- 지배기업 소유주지분 순이익
303,418,990,727
931,526,114,146

4. 연결대상 종속회사 수
86
69

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
50,402,862,000,273
55,828,247,281,264

- 부채총계
43,550,273,395,717
49,364,880,695,426

- 자본총계
6,852,588,604,556
6,463,366,585,838

- 자본금
1,782,560,200,000
1,609,400,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
384.4
401.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,058,804,461,986
10,238,650,163,201

- 영업이익
550,151,045,395
1,205,947,810,100

- 법인세비용차감전계속사업이익
480,268,158,226
1,136,235,637,489

- 당기순이익
338,499,748,549
793,511,279,313

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
포니링크 — 주주총회소집결의 (20230306)
제출인: 포니링크

젬백스링크/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
08:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 오키드룸

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 외부감사인 선임보고

나. 결의사항
가) 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)
제1-2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(이사회 안, 주당 10원 배당)
제1-2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 20원 배당)
제1-2-3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(주주제안, 주당 300원 배당)

나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회 안)
제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회 안)
제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회 안)

제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안)
제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안)
제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안)
제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안)
제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안)

제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안)
제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안)
제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안)
제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안)
제3-3-5호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안)

라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄등 비상사태 발생에 따른 장소변경등의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 당사의 정관따라 회사의 이사의 수는 9명 이내로 되어 있으며 이사회에서는 총 3명을 선임할 예정입니다. 다만 주주총회 투표결과에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상재
1966-12
3
재선임
2012년 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사
2015년 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사
2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사

임명수
1965-03
3
재선임
2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표
2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 이사

문형식
1966-12
3
신규선임
2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수

이유상
1969-06
3
신규선임
2019년 ~ 현재 (주)인피플 대표

이상우
1974-06
3
신규선임
2017년 알에스미디어 재무이사
2021년 ~ 현재 투비소프트 전략기획실 실장

임 환
1968-06
3
신규선임
2017년 ~ 현재 (주)온유테크 대표

박강규
1977-01
3
신규선임
2019년 ~ 현재 젬백스링크 소액주주 대표

김영무
1964-03
3
신규선임
2013년 ~ 2017년 팍스넷 대표이사
2017년 ~ 현재 팍스경제TV 대표이사

김병용
1971-01
3
신규선임
2020년 (주)유바이오파트너스 대표이사
2021년 ~ 현재 (주)바이오써포트 대표이사

하 현
1970-05
3
신규선임
2004년 ~ 현재 한국전자상거래 관리사협회 사무총장
2019년 ~ 현재 (주)보그인터내셔날 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고상옥
1967-06
3
신규선임
2012년 ~ 2019년 파라다이스 그룹 기획팀장
2019년 ~ 2020년 파라다이스 그룹 레저사업 본부장
-

신승만
1965-01
3
신규선임
2013년 ~ 2016년 한국외국어대학교 행정학과 외래교수
2022년 ~ 현재 지민솔루션(주) 대표이사
-

오승원
1961-06
3
신규선임
1998년 ~ 현재 법무법인 소망 대표변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HS화성 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230306)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
사외이사 및 감사위원회위원 후보자 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인선임보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
-제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 미정)
-제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미정)
제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인선임보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
-제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
-제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)
제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 의안주용내용 중 결의사항 제4호 의안의 사외이사 후보자1명과 제5호 의안 중 제5-1호 의안 감사위원회 후보자 1명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다.

-제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다.
-제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다.

[사외이사선임 세부내역]
-
사외이사선임 세부내역 참조

[감사위원선임 세부내역]
감사위원선임 세부내역참조
(김홍일)
감사위원선임 세부내역참조
(손원조, 김홍일)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 30

3. 장소
대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인선임보고
[부의안건]
-제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
-제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
-제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)

제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종원
1972-09
3
재선임
- University of Wisconsin-Madison
(MBA, Marketing & Entrepreneurship)
- 동사 영업본부장 역임
- 주한스웨덴대사관 명예영사(현)
- 대구상공회의소 부회장(현)
- (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원조
1959-02
3
신규선임
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- 하이투자증권 이사회의장(현)
- 하이투자증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손원조
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- 하이투자증권 이사회의장(현)

김홍일
1966-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- IBK자산운용(주)부사장
- 한국거래소 시장감시위원회 위원
- Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
- 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
- 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
- 케이유니콘인베스트먼트대표(현)
라파스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230306)
제출인: 라파스

라파스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 라파스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사의 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 포함되어 있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다.

또한, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.24일(금), 30일(목), 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-06 주주총회소집공고
2023-03-06 참고서류
HJ중공업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230306)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-02

3. 정정사유
직전 공시 이후 변경된 사항에 대한 재무제표 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 매출액
매출액: 1,789,673,984
증감금액: 83,142,046
증감비율: 4.9%
매출액: 1,788,163,740
증감금액: 81,631,802
증감비율: 4.8%

- 영업이익
영업이익: 11,085,240
증감금액: 120,076,683
영업이익: 6,625,184
증감금액: 115,616,627

- 법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용차감전계속사업이익: -50,117,151
증감금액: 107,551,333
증감비율: 68.2%
법인세비용차감전계속사업이익: -51,627,396
증감금액: 106,041,088
증감비율: 67.3%

- 당기순이익
당기순이익: -48,457,572
증감금액: 91,386,568
증감비율: 65.4%
당기순이익: -50,160,275
증감금액: 89,683,865
증감비율: 64.1%

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 자산총계
2,567,747,972
2,567,696,936

- 부채총계
2,181,288,998
2,182,707,164

- 자본총계
386,458,974
384,989,772

- 자본총계/자본금 비율(%)
92.8
92.5

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-02
2023-03-06

- 사외이사 참석(명)
4
3

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
비지배지분 제외 자본총계(단
위 : 천원) - 연결
386,525,002
385,055,801

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외) - 연결
92.8
92.5

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도(단위:천원) - 별도
1,788,876,129
1,787,365,885

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,788,163,740
1,706,531,938
81,631,802
4.8

- 영업이익
6,625,184
-108,991,443
115,616,627
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-51,627,396
-157,668,484
106,041,088
67.3

- 당기순이익
-50,160,275
-139,844,140
89,683,865
64.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,567,696,936
2,385,235,072

- 부채총계
2,182,707,164
1,953,230,835

- 자본총계
384,989,772
432,004,237

- 자본금
416,371,405
416,371,405

- 자본총계/자본금 비율(%)
92.5
103.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설부문 원가율 개선 및 재고자산 매각에 따른 손익개선으로 영업손익 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.
2.상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이므로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
385,055,801
432,072,694

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
92.5
103.8

매출액(단위:천원)
별도
1,787,365,885
1,705,790,073
현대홈쇼핑 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230306)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-09
09:00

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 기관투자자 이해 증진

4. 개최방법
One on One 및 소그룹 미팅

5. 후원기관
BNK증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 몇 Q&A 진행

7. 결정일자
2023-03-02

8. IR 자료
게재일시
2023-02-07

관련 웹페이지
https://company.hmall.com/html/investment/investment_irreport-2.html

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
플루토스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) (20230306)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.06)기타 경영사항(자율공시)(제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-26

3. 정정사유
잔금 지급일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
4. 처분일정
2)잔금
2023년 3월 7일
2023년 4월 26일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 리더스기술투자 제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 리더스기술투자 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일
1) 2022년 04월 15일(만기전 사채취득_14CB 권면금액 200억)
2) 2022년 10월 26일(만기전 사채취득_13CB 권면금액 80억)

3. 처분내역
1) 취득한 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원
3) 처분금액 : 29,091,500,000원
4) 자기자본 : 51,576,092,735원
5) 자기자본대비 : 56.41%

4. 처분일정
1) 계약금 : 1,454,575,000원 / 2022년 10월 26일
2) 잔금 : 27,636,925,000원 / 2023년 4월 26일

5. 처분목적 : 운영자금 확보 등

6. 매매계약체결일 : 2022년 10월 26일

7. 거래상대방 :

- 스타티스투자조합 : 13회 22억, 14회 60억

- 더헤드 조합 : 13회 10억, 14회 19억

- 리소스 1호 : 13회 10억, 14회 19억

- (주)원창실업 : 14회 18억3천

- 브라켓 : 14회 18억3천

- 김민국 : 13회 10억, 14회 18억3천

- 강명구 : 14회 20억

- 이학영 : 13회 20억

- 더블제이코퍼레이션 : 13회 7억3천, 14회 7억7천

- 케이파트너스 : 13회 7천, 14회 19억4천

3. 결정(확인)일자
2022-10-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 4월 15일, 2022년 10월 26일 제14회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 280억)를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 금일 제13회차, 14회차 전환사채를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제13회차, 제14회차 전환사채 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다.

- 당사가 발행한 제13회차, 전환사채의 만기는 2024년 10월 26일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다.

- 당사가 발행한 제14회차, 전환사채의 만기는 2025년 10월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다.

- 상기 자기자본은 2022년 3월말 연결재무제표 금액입니다.

※ 관련공시
-
PI첨단소재 — 감사보고서제출 (20230306)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/감사보고서 제출/(2023.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
498,996,615,717
472,959,621,758

- 부채총계
157,543,399,198
147,070,685,808

- 자본총계
341,453,216,519
325,888,935,950

- 자본금
14,683,161,000
14,683,161,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,325.47
2,219.47

라. 손익내용(원)

- 매출액
276,440,430,491
301,868,719,484

- 영업이익
52,135,089,760
75,857,968,702

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,978,399,180
83,314,150,615

- 당기순이익
45,710,485,555
64,000,019,268

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대우건설 — 주주총회소집결의 (20230306)
제출인: 대우건설

대우건설/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오
아트홀

4. 의안 주요내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제2-1호 : 배당절차 개선 관련 정관 일부 변경의 건

·제2-2호 : 이사회 소집 사전 통지 기일 관련 정관

일부 변경의 건

·제2-3호 : 이사회 내 위원회 신설 관련 정관 일부

변경의 건

·제2-4호 : 대표이사 등 조항 개정 관련 정관 일부

변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건

·제3-1호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기

결정의 건(3년)

·제3-2호 : 사외이사 안성희, 이사 선임 및 임기

결정의 건(3년)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·후보 : 감사위원 안성희

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보현
1966-02
3
신규선임
- 2016~2018 : 공군 제19전투비행단장
- 2019~2019 : 방위사업청 항공기사업부장
- 2020 : 공군준장 예편
- 2020~현재 : (주)헤럴드 부사장
- 2023~현재 : (주)대우건설 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안성희
1976-11
3
신규선임
- 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원
- 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사
- 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사
- 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수
- 2021~현재 : 중부지방국세청 국세심사위원
- 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원
- 2023~현재 : NH저축은행 사외이사 및 감사위원(감사위원회 위원장)
NH저축은행 사외이사 및 감사위원 (감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안성희
1976-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원
- 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사
- 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사
- 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수
- 2021~현재 : 중부지방국세청 국세심사위원
- 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원
- 2023~현재 : NH저축은행 사외이사 및 감사위원(감사위원회 위원장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
종근당 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230306)
제출인: 종근당홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)종근당

20230228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)종근당홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)종근당

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
185750

발행주식 총수
12,568,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)종근당홀딩스
한자(영문)
株式會社 鍾根堂 Holdings(Chong Kun Dang Holdings Corp.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-06667

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 충정로8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)종근당홀딩스
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-637******

성 명
신우성
팩스번호
02-637******

이메일 주소
******@ckd-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 10일
3,162,331
25.16
3,162,331
25.16

이번보고서
2023년 03월 06일
3,167,925
25.21
3,167,925
25.21

증 감
5,594
0.05
5,594
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,167,925
-
-
-
-
-
-
-
3,167,925
25.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,568,464
-
25.21
25.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 28일
보통주
3,162,331
5,000
3,167,331
80,541
-

장내매수(+)
2023년 03월 02일
보통주
3,167,331
594
3,167,925
79,600
-

합 계
3,162,331
5,594
3,167,925
80,441
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일 단, 무상으로 신주를 취득한 경우에는 신주배정기준일주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
헬릭스미스 — 소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분) (20230306)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.06)소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
장부등열람허용가처분
사건번호
2023카합20091

2. 원고ㆍ신청인
김00 외 8명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자 주식회사 헬릭스미스는 이 결정을 고지받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 영업일의 09:00부터 18:00까지 중 영업시간 내에 본점 또는 채무자 주식회사 국민은행의 증권대행부에서 채권자들에게, 별지 목록 기재 주주명부의 열람 및 등사(촬영 및 컴퓨터 저장장치로의 복사를 포함)를 허용하여야 한다.

2. 채무자 주식회사 헬릭스미스가 제1항의 의무를 이행하지 아니할 경우 채무자 주식회사 헬릭스미스는 채권자들에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 20,000,000원을 지급하라.

3. 채권자들의 채무자 주식회사 국민은행에 대한 신청을 모두 기각한다.

4. 소송비용 중 채권자들과 채무자 주식회사 헬릭스미스 사이에 생긴 부분은 채무자 주식회사 헬릭스미스가 부담하고, 채권자들과 채무자 주식회사 국민은행 사이에 생긴 부분은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 채무자 주식회사 헬릭스미스에 대한 신청은 모두 이유 있어 이를 인용하고, 채무자 주식회사 국민은행에 대한 신청은 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-03

7. 확인일자
2023-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 관할법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

*관련 공시: 2023-03-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(장부등열람허용가처분)
진양폴리우레탄 — 감사보고서제출 (20230306)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/감사보고서 제출/(2023.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
46,084,520,659
48,090,926,524

- 부채총계
15,374,877,852
18,619,836,523

- 자본총계
30,709,642,807
29,471,090,001

- 비지배지분 제외 자본총계
30,709,642,807
29,471,090,001

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
614.1
589.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
52,720,489,763
53,069,415,717

- 영업이익
3,288,372,484
4,715,418,691

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,314,275,705
4,522,334,839

- 당기순이익
3,493,035,703
3,802,118,983

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,493,035,703
3,802,118,983

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
45,482,658,571
47,379,923,310

- 부채총계
14,914,194,890
17,975,401,986

- 자본총계
30,568,463,681
29,404,521,324

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
611.3
588.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
50,246,842,428
50,992,856,842

- 영업이익
3,199,040,398
4,635,361,641

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,233,292,132
4,455,766,162

- 당기순이익
3,418,425,254
3,735,550,306

2. 회계감사인명
한길회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
영진약품 — 주주총회소집결의 (20230306)
제출인: 영진약품

영진약품/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09:00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1) 제1호 의안: 제61기(2022년) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

제2-1호: 사내이사 오효진

제2-2호: 사외이사 김붕년

제2-3호: 사외이사 김원섭

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제3-1호: 김붕년

제3-2호: 김원섭

4) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 1인 분리선출): 고영엽

5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오효진
1972-01
1
재선임
현) 영진약품 부사장
전) KT&G 성장사업실 사업2부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김붕년
1967-08
1
재선임
현) 서울대병원 소아청소년정신분과장
현) 대한소아청소년정신의학회 이사장
-

김원섭
1963-02
1
신규선임
현)지멘스 헬시니어스 부사장
전)GE헬스케어 코리아 CFO 이사
전)영화회계법인 회계사
-

고영엽
1964-08
1
신규선임
현)조선대학교병원 순환기내과 교수
현)대한고혈압학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김붕년
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대병원 소아청소년정신분과장
현) 대한소아청소년정신의학회 이사장

김원섭
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)지멘스 헬시니어스 부사장
전)GE헬스케어 코리아 CFO 이사
전)영화회계법인 회계사

고영엽
1964-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)조선대학교병원 순환기내과 교수
현)대한고혈압학회 부회장
경동도시가스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230306)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
875

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,154,123,625

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
형지I&C — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230306)
제출인: 형지I&C

형지I&C/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.06)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2021-06-04

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,838

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2024-06-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
169,631,456
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
162,940,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-06

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
594,039,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
'- 만기전취득사유 : 채권자의 조기 상환요청에 의한 취득
- 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
-

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사채취득금액은 이자금액을 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-06-16 신주인수권증권 신규상장(형지아이앤씨 6WR)
2021-09-03 신주인수권행사가액의조정
2021-09-06 신주인수권행사가액의조정
2021-11-29 신주인수권증권 변경상장(신주인수권행사)
2022-03-03 신주인수권행사가액의조정
2022-09-27 신주인수권증권 매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
2022-09-30 신주인수권행사가액의조정
2022-09-30 신주인수권행사가액의조정
2022-10-17 신주인수권증권 매매거래정지 해제(감자 주권 변경상장)
2022-12-05 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-12 신주인수권행사가액의조정
2023-01-04 신주인수권행사가액의조정