엑스큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230306)
제출인: 엑스큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엑스큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명 : 엑스큐어 주식회사주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층전화번호 : 031-689-3119

작 성 자:
성 명: 이은정부서 및 직위 : 회계자금팀 과장 전화번호 : 031-689-3119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스큐어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 20일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스큐어(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대광헬스케어
최대주주
보통주
2,007,230
27.25
최대주주
-

계
-
2,007,230
27.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경미
보통주
0
직원
직원
-

서강훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 10일
2023년 03월 19일
2023년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 10일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엑스큐어(주)
www.xcure.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층 엑스큐어(주) 인사총무팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 03월 19일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 20일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31,글로텍 디지털센터 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회에 참석하시는 주주님들의 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 10일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
20,039,915,505
19,428,120,083

현금및현금성자산
1,416,264,413
6,014,055,104

매출채권
1,132,968,607
1,963,818,706

기타수취채권
285,808,378
154,689,742

미청구공사
24,790,390
45,000,000

단기금융리스채권
12,848,289
0

재고자산
1,517,159,014
835,145,849

기타유동금융자산
15,198,368,590
10,009,626,434

기타유동자산
426,693,294
394,902,198

미수법인세환급액
25,014,530
0

당기법인세자산
0
10,882,050

비유동자산
5,980,188,852
6,207,467,538

장기금융상품
1,098,323,824
380,122,494

장기금융리스채권
1,096,035
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
154,504,415
161,353,710

당기손익-공정가치측정금융자산
667,920,636
4,282,183,692

관계기업에대한투자자산
2,607,319,334
0

퇴직연금운용자산
0
196,428,264

유형자산
965,318,044
798,045,624

무형자산
485,706,564
389,333,754

자산총계
26,020,104,357
25,635,587,621

부채

유동부채
1,020,229,650
1,887,977,809

매입채무
315,158,276
631,392,625

기타지급채무
356,754,100
789,951,521

초과청구공사
19,429,285
55,993,323

유동리스부채
251,289,455
256,970,389

충당부채
6,012,325
0

기타유동부채
71,586,209
153,669,951

비유동부채
466,868,399
224,688,888

매입채무 및 기타채무
20,331,955
5,881,792

순확정급여부채
149,841,664
0

비유동리스부채
208,695,880
212,794,771

충당부채_비유동
87,998,900
6,012,325

부채총계
1,487,098,049
2,112,666,697

자본

자본금
3,683,037,000
3,683,037,000

기타불입자본
16,047,800,147
16,047,800,147

기타자본구성요소
(48,285,209)
(37,944,106)

이익잉여금
4,850,454,370
3,830,027,883

자본총계
24,533,006,308
23,522,920,924

부채및자본총계
26,020,104,357
25,635,587,621

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22 기

매출액
10,275,641,565
11,006,593,756

매출원가
5,204,181,600
5,443,572,138

매출총이익
5,071,459,965
5,563,021,618

판매비와관리비
4,746,730,389
5,104,110,091

영업이익(손실)
324,729,576
458,911,527

금융수익
1,285,580,004
732,334,858

금융비용
938,213,673
213,988,840

기타영업외수익
40,473,448
244,648,244

기타영업외비용
75,224,126
112,311,059

지분법관련손익
221,652,761
0

법인세비용차감전순이익(손실)
858,997,990
1,109,594,730

법인세비용(수익)
0
(15,760,751)

당기순이익(손실)
858,997,990
1,125,355,481

기타포괄손익
151,087,394
50,387,224

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
154,579,202
50,387,224

확정급여제도의 재측정요소
155,419,596
0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(6,849,295)
0

관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
6,008,901
0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

50,387,224

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(3,491,808)

관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
(3,491,808)

당기총포괄손익
1,010,085,384
1,175,742,705

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
117
153

희석주당이익(손실)
117
153

<자본변동표>

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

자본금

자본잉여금
기타의자본항목

이익잉여금

총 계

2021.01.01(전기초)

3,683,037,000

16,047,800,147
(77,246,141)
2,688,095,410
22,341,686,416

당기순이익

-

-

-

1,125,355,481
1,125,355,481

보험수리적손익

-

-

-

16,576,992
16,576,992

매도가능증권평가손익

-

-

39,302,035

-
39,302,035

2021.12.31(전기말)

3,683,037,000

16,047,800,147

(37,944,106)
3,830,027,883
23,522,920,924

2022.01.01(당기초)

3,683,037,000

16,047,800,147

(37,944,106)
3,830,027,883
23,522,920,924

당기순이익

-

-

-
858,997,990
858,997,990

보험수리적손익

-

-

-
155,419,596
155,419,596

매도가능증권평가손익

-

-

(6,849,295)
-
(6,849,295)

관계기업 지분해당액

-

-

(3,491,808)
6,008,901
2,517,093

2022.12.31(당기말)

3,683,037,000

16,047,800,147

(48,285,209)
4,850,454,370
24,533,006,308

<현금흐름표>

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 23기

제 22 기

I. 영업활동현금흐름
855,108,491
437,560,571

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,150,578,742)
(5,834,018,785)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,863,521,817
11,553,824,113

단기금융상품의 감소
16,000,000,000
-

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

금융리스채권의 회수
9,900,000

상각후원가측정금융자산의 처분
-
5,000,000,000

매각예정자산의 처분
-
307,100,000

보증금의 회수
40,000,000
210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,581,181,817
5,702,451,386

유형자산의 처분
440,000
4,272,727

무형자산의 처분
230,000,000
330,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,014,100,559)
(17,387,842,898)

단기금융상품의 취득
21,000,000,000
-

장기금융상품의 취득
120,486,108
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
2,090,782,033

상각후원가측정금융자산의 취득
-
15,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
375,214,980
-

보증금의 증가
915,632,000
216,000,000

유형자산의 취득
206,308,364
81,060,865

무형자산의 취득
396,459,107
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(305,871,570)
(275,156,043)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(305,871,570)
(275,156,043)

리스부채의 상환
305,871,570
248,156,043

임대보증금의 감소
-
27,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,601,341,821)
(5,671,614,257)

V. 기초의 현금및현금성자산
6,014,055,104
11,684,885,665

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
3,551,130
783,696

VII. 당기말의 현금및현금성자산
1,416,264,413
6,014,055,104

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 23기

제 22 기

처분예정일

2023년 3월 20일

처분일

2022년 3월 21일

I. 처분전이익잉여금

4,801,125,778
3,780,699,291

1. 전기이월미처분이익잉여금

3,780,699,291
2,638,766,818

2. 확정급여부채 재측정요소

161,428,497
16,576,992

3. 당기순이익(손실)

858,997,990
1,125,355,481

II. 이익잉여금 처분액

-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

4,801,125,778
3,780,699,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우천
1979.02.16
해당없음
해당없음
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우천
엑스큐어(주) 대표이사
2020.12 ~ 현재
現)엑스큐어(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정우천 후보자는 현재 당사 대표이사로 재직중이며, 회사의 전반적인 사업 내용·경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있으며, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력하고 있으며, 중요한 경영 과제에 대해 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 완수할 수 있다고 판단하였습니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_정우천.jpg
사내이사 확인서_정우천

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽지웅
1972.07.17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽지웅
공인회계사
2004~2008
前)태영회계법인 회계사
해당사항 없음

2008~현재
現)태성회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천합니다

확인서

감사 확인서_곽지웅.jpg
감사 확인서_곽지웅

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
362백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항