케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 케이바이오랩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)골드퍼시픽

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 골드퍼시픽주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호전화번호: 02-2029-0700

작 성 자:
성 명: 박상준부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 02-2029-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 골드퍼시픽
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 골드퍼시픽
보통주
217,506
0.24
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
6,374,818
6.94
최대주주
-

(주)판타지오
최대주주의특수관계인
보통주
6,374,818
6.94
최대주주의특수관계인
-

계
-
12,749,637
13.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
1
직원
직원
-

최영준
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이보팅파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이보팅파트너스
노명주
서울특별시 강남구압구정로 79길
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 08일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)골드퍼시픽의 제26기 정기주주총회(2023년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)골드퍼시픽 홈페이지
http://gold-pacific.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호 ·전화번호 : 02-2029-0700 ·팩스번호 : 02-6455-6228- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 27일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 연결실적 잠정 집계결과 2004년 이후 최대 매출실적 336억을 기록했습니다. 매출액은 전년대비 285.7% 증가했으며, 영업손실 1억5천3백만원, 법인세비용차감전계속사업손실 71억, 당기순손실 70억원을 기록했습니다.

영업이익과 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익은 전년대비 각각 96.7%, 56.9%, 63.8% 증가했으며, K-IFRS에 의한 별도재무제표 기준 영업이익은 1.3억원으로 흑자전환했습니다.

매출액 성장과 손익구조 개선은 2021년 4분기에 영업양수를 통해 신규 진출한 연구장비ㆍ기자재 유통사업부문에서 매출액 311억과 영업이익을 달성하며 성장을 이끌었기 때문입니다.

연구장비ㆍ기자재 유통사업은 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 성장성과 수익성이 탄탄해 앞으로도 골드퍼시픽 주사업으로써 외형 성장과 수익성 개선이 기대됩니다. 이에 더불어 올해 18주년을 맞은 핸드메이드 가죽가방 브랜드 '호재(HOZE)'를 운영하고 있다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제26(당) 기 2022년 12월 31일

제25(전) 기 2021년 12월 31일

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당) 기 기말
제 25 (전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

50,788,054,988

64,697,401,254

현금및현금성자산
40,031,651,655

43,138,415,797

단기금융자산
5,100,000,000

14,101,322,815

매출채권
2,751,170,602

3,779,494,275

기타수취채권
223,946,449

247,666,605

파생상품자산
258,365,424

-

당기법인세자산
135,749,810

238,211,470

기타유동자산
68,963,692

185,333,096

재고자산
2,218,207,356

3,006,957,196

II. 비유동자산

31,683,173,276

22,691,532,896

관계기업투자
7,525,665,120

12,923,983,993

당기손익-공정가치금융자산
19,561,618,782

3,673,697,637

유형자산
427,857,167

904,568,885

무형자산
3,868,661,600

4,319,497,827

기타금융자산
299,370,607

869,784,554

자 산 총 계

82,471,228,264

87,388,934,150

부 채

I. 유동부채

15,124,878,143

24,238,409,195

매입채무
815,853,268

655,512,421

사채
10,304,283,610

19,219,604,251

기타금융부채
784,277,411

1,288,226,768

기타유동부채
3,220,463,854

3,075,065,755

II. 비유동부채

118,093,668

166,187,755

기타금융부채
118,093,668

166,187,755

부 채 총 계

15,242,971,811

24,404,596,950

자 본

지배기업의 소유주지분

67,228,256,453

62,984,337,200

I. 자본금
46,008,215,500

41,633,764,500

II. 자본잉여금
51,310,443,133

44,826,676,512

III. 기타자본
(707,243,093)

(440,635,316)

IV. 이익잉여금(결손금)
(29,383,159,087)

(23,035,468,496)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

67,228,256,453

62,984,337,200

자본 및 부채총계

82,471,228,264

87,388,934,150

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
33,648,094,236
8,722,064,109

II. 매출원가
28,629,539,508
6,782,865,093

III. 매출총이익
5,018,554,728
1,939,199,016

IV. 판매비와관리비
5,171,889,509
6,719,513,833

V. 영업이익(손실)
(153,334,781)
(4,780,314,817)

1. 기타수익
299,883,166
241,745,745

2. 기타비용
212,102,804
483,255,996

3. 금융수익
1,883,163,478
2,717,509,930

4. 금융비용
4,593,244,804
3,227,643,335

5. 지분법이익(손실)
(4,370,913,733)
(11,053,138,477)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

IX. 중단영업이익(손실)
102,294,257
(2,881,194,381)

X. 당기순이익(손실)
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

지배기업소유주지분
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

비지배지분
-
-

XI. 기타포괄손익
(257,474,767)
22,329,999

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

보험수리적손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(257,474,767)
22,329,999

지분법자본변동
(257,474,767)
22,329,999

XII. 총포괄이익(손실)
(7,301,729,988)
(19,443,961,332)

지배기업소유주지분
(7,301,729,988)
(19,443,961,332)

비지배지분
-
-

XIII. 주당손익

1. 기본주당분기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업기본주당이익(손실)
1
(37)

2. 희석주당분기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업희석주당이익(손실)
1
(37)

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제26(당) 기 2022년 12월 31일

제25(전) 기 2021년 12월 31일

주식회사 골드퍼시픽

(단위: 원)

과 목
제 26 (당) 기 기말
제 25 (전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

50,054,988,951

64,697,401,254

현금및현금성자산
39,562,822,841

43,138,415,797

단기금융상품
5,100,000,000

14,101,322,815

매출채권
2,751,170,602

3,779,494,275

기타수취채권
223,946,449

247,666,605

파생상품자산
258,365,424

-

당기법인세자산
135,517,380

238,211,470

기타유동자산
67,880,983

185,333,096

재고자산
1,955,285,272

3,006,957,196

Ⅱ. 비유동자산

32,355,318,831

22,691,532,896

관계기업투자및종속기업투자
8,222,763,800

12,923,983,993

당기손익-공정가치금융자산
19,561,618,782

3,673,697,637

유형자산
402,904,042

904,568,885

무형자산
3,868,661,600

4,319,497,827

기타금융자산
299,370,607

869,784,554

자 산 총 계

82,410,307,782

87,388,934,150

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,063,957,661

24,238,409,195

매입채무
807,614,180

655,512,421

사채
10,304,283,610

19,219,604,251

기타금융부채
732,548,605

1,288,226,768

기타유동부채
3,219,511,266

3,075,065,755

Ⅱ. 비유동부채

118,093,668

166,187,755

기타금융부채
118,093,668

166,187,755

부 채 총 계

15,182,051,329

24,404,596,950

자 본

Ⅰ. 자본금
46,008,215,500

41,633,764,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,310,443,133

44,826,676,512

Ⅲ. 기타자본
(707,243,093)

(440,635,316)

Ⅳ. 결손금
(29,383,159,087)

(23,035,468,496)

자 본 총 계

67,228,256,453

62,984,337,200

부 채 및 자 본 총 계

82,410,307,782

87,388,934,150

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
33,657,934,236
8,722,064,109

II. 매출원가
28,636,204,165
6,782,865,093

III. 매출총이익
5,021,730,071
1,939,199,016

IV. 판매비와관리비
4,888,577,950
6,719,513,833

V. 영업이익(손실)
133,152,121
(4,780,314,817)

1. 기타수익
308,595,527
241,745,745

2. 기타비용
212,102,797
483,255,996

3. 금융수익
1,881,732,518
2,717,509,930

4. 금융비용
4,593,244,804
3,227,643,335

5. 지분법이익(손실)
(4,664,682,043)
(11,053,138,477)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

IX. 중단영업이익(손실)
102,294,257
(2,881,194,381)

X. 당기순이익(손실)
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

XI. 기타포괄손익
(266,607,777)
22,329,999

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

보험수리적손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(266,607,777)
22,329,999

지분법자본변동(주석7)
(266,607,777)
22,329,999

XII.. 총포괄이익(손실)
(7,310,862,998)
(19,443,961,332)

XIII. 주당손익

1. 기본주당기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업기본주당이익(손실)
1
(37)

2. 희석주당기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업희석주당이익(손실)
1
(37)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지처분예정일 2023년 03월 28일
제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지처분확정일 2022년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처리결손금

29,383,159,087

23,035,468,496

1. 전기이월미처리결손금
23,035,468,496

3,569,177,165

2. 당기순손실
6,347,690,591

19,466,291,331

3. 보험수리적손익
-

-

II. 결손금처리액

-

-

1. 주식발행초과금
-

-

III. 차기이월미처리결손금

29,383,159,087

23,035,468,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조정영
1961.01.29.
사내이사
미해당
-
이사회

김학수
1977.07.01.
사내이사
미해당
최대주주의 대표이사
이사회

최영훈
1989.05.17.
사내이사
미해당
-
이사회

추병혁
1972.03.25.
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정영
(주)골드퍼시픽 대표이사
-2015.8. ~ 2017.3.
Case Western Reserve University 졸업前) (주)필링크 대표이사
-

김학수
(주)미래아이앤지 대표이사
2016.10 ~ 2020.082022.05 ~ 현재2014.07 ~ 현재2022 ~ 현재2023 ~ 현재

現) ㈜아티스트코스메틱 대표이사現) ㈜미래아이앤지 대표이사

現) ㈜판타지오 사내이사

現) ㈜휴마시스 대표이사

-

최영훈
(주)인콘 대표이사
20172016 ~ 20212021 ~ 현재

건국대학교 경영학

前) ㈜KP 재무회계 이사

現) ㈜인콘 대표이사

-

추병혁
그레이스힐 대표
20012004 ~ 20062006 ~ 20102022 ~ 현재

Glendale college 경영학

前) ㈜상진애드파워 이사

前) ㈜경&수 산업개발 이사

現) ㈜시온에프앤씨 감사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜골드퍼시픽 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영인으로서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(조정영)

확인서(김학수)

확인서(최영훈)

확인서(추병혁)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
158백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】