레이저쎌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 레이저쎌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
레이저쎌 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 레이저쎌 주식회사주 소:충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층전화번호: 031-8060-3226

작 성 자:
성 명: 이재원부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-8060-3226

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
레이저쎌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

레이저쎌(주)
보통주
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안건준
최대주주
보통주
1,574,128
18.68
최대주주
-

최재준
임직원
보통주
11,580
0.14
직원
-

계
-
1,585,708
18.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
경기도 하남시 미사대로
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-8060-3226

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 08일
2023년 03월 30일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥 ICT밸리 SK V1 A동 1906호·전화번호 : 02-8060-3226·팩스번호 : 02-8060-3717- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2023년 03월 08일 ~ 03월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 30 일 오전 9 시

장 소
충청남도 아산시 배방읍 호서로 79번길 20 호서대 산학협력단2층 203호 국제회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 글로벌 반도체 경기 침체로 인해 레이저쎌 매출액은 2021년 대비 감소하였습니다. 또한 코스닥 상장 여파에 따라 판관비가 늘어나 영업손실이 다소 발생하였습니다. 하지만 2023년에는 미뤄졌던 고객사의 설비투자가 재개될 예정이고, 디스플레이, 전기차 분야에도 매출이 일어날 것으로 기대됩니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 기초 : 2021년 01월 01일 현재

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기 기말
제 7(전) 기 기말

자산

유동자산

26,691,059,962

14,437,129,152

현금및현금성자산
5,6
7,194,776,947

4,246,522,544

단기금융상품
5,6
-

4,000,000,000

매출채권
5,6,7
951,919,150

1,755,867,807

당기손익-공정가치금융자산
5,8
13,283,462,015

-

기타수취채권
5,6,7
544,936,846

129,570,012

재고자산
10
3,485,029,844

3,187,018,862

기타자산
11
1,174,143,508

1,114,800,092

당기법인세자산

56,791,652

3,349,835

비유동자산

11,658,610,239

1,040,654,941

장기금융상품
5,6
11,700,000

8,100,000

기타수취채권

124,161,898

-

기타금융자산
5,6,9
7,070,059,017

174,993,982

관계기업투자주식
12
-

29,439,130

유형자산
13
1,730,801,930

502,967,415

무형자산
14
474,608,948

149,588,800

사용권자산
15
2,247,278,446

175,565,614

자산총계

38,349,670,201

15,477,784,093

부채

유동부채

2,813,433,283

3,492,854,844

매입채무
5
452,308,968

340,762,294

기타지급채무
5
1,626,447,738

171,726,365

차입금
5,16
-

523,560,000

리스부채
5,15
18,010,430

160,727,554

파생상품부채

-

-

기타부채
17
716,666,147

2,296,078,631

비유동부채

93,274,237

383,956,542

차입금
5,16
-

159,520,000

리스부채
5,15
9,301,935

11,635,004

순확정급여부채
18
83,972,302

212,801,538

부채총계

2,906,707,520

3,876,811,386

자본

자본금
19
4,212,886,000

3,334,995,000

기타불입자본
19
61,769,150,500

35,115,976,514

기타포괄손익누계액

(104,031)

-

기타자본구성요소
20
549,709,157

361,047,872

이익잉여금

(31,088,678,945)

(27,211,046,679)

자본총계

35,442,962,681

11,600,972,707

부채와자본총계

38,349,670,201

15,477,784,093

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
22
6,032,906,052
9,682,052,439

매출원가
23,24
4,095,407,163
7,014,948,766

매출총이익

1,937,498,889
2,667,103,673

판매비와관리비
24
6,716,489,787
3,463,646,922

영업이익(손실)

(4,778,990,898)
(796,543,249)

금융수익
25
731,180,099
28,433,612

금융비용
25
95,060,583
7,604,577,723

기타수익
26
356,253,994
401,943,997

기타비용
26
61,065,630
79,413,315

지분법손익
12
(29,439,130)
(3,560,870)

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,877,122,148)
(8,053,717,548)

법인세비용(수익)
27
-
-

당기순이익(손실)

(3,877,122,148)
(8,053,717,548)

기타포괄손익(법인세차감후)

(510,118)
(4,502,796)

당기손익으로재분류되지않는항목

재측정요소

(510,118)
(4,502,796)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

(104,031)
-

당기총포괄이익(손실)

(3,877,632,266)
(8,058,220,344)

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
28
(506)
(2,209)

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
결손금
계

2021.01.01(전기초)

1,780,604,000
3,222,381,660
-
218,136,430
(19,152,826,335)
(13,931,704,245)

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(8,053,717,548)
(8,053,717,548)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
-
(4,502,796)
(4,502,796)

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자

76,413,000
3,442,099,998
-
-
-
3,518,512,998

전환사채의 보통주 전환

205,114,000
4,760,673,110
-
-
-
4,965,787,110

전환상환우선주부채의 보통주전환

1,272,864,000
23,690,821,746
-
-
-
24,963,685,746

주식매수선택권

-
-
-
142,911,442
-
142,911,442

2021.12.31(전기말)

3,334,995,000
35,115,976,514
-
361,047,872
(27,211,046,679)
11,600,972,707

2022.01.01(당기초)

3,334,995,000
35,115,976,514
-
361,047,872
(27,211,046,679)
11,600,972,707

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,877,122,148)
(3,877,122,148)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
-
(510,118)
(510,118)

해외사업장외화환산차이

-
-
(104,031)
-
-
(104,031)

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자

877,891,000
26,653,173,986
-
-
-
27,531,064,986

주식매수선택권

-
-
-
188,661,285
-
188,661,285

2022.12.31(당기말)

4,212,886,000
61,769,150,500
(104,031)
549,709,157
(31,088,678,945)
35,442,962,681

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름

(3,677,173,156)

(1,436,718,843)

당기순이익(손실)
29
(3,877,122,148)

(8,053,717,548)

당순이익조정을위한가감
29
547,147,317

8,514,604,737

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(426,940,462)

(1,890,257,139)

이자지급(영업)

(1,471,976)

(38,262,205)

이자수취(영업)

134,655,930

22,956,077

법인세환급(납부)

(53,441,817)

7,957,235

투자활동현금흐름

(19,953,522,900)

(2,427,223,252)

단기금융상품의감소

4,000,000,000

2,001,405,035

단기금융상품의증가

-

(4,000,000,000)

장기금융상품의증가

(3,600,000)

(3,600,000)

임차보증금의감소

87,410,000

-

임차보증금의증가

(9,415,850,000)

-

유형자산의취득

(1,373,812,412)

(195,272,963)

단기대여금의회수

-

8,500,000

단기대여금의대여

(350,000,000)

(45,000,000)

무형자산의취득

(112,464,915)

(72,001,324)

종속기업및관계기업투자주식취득

-

(33,000,000)

기타보증금의증가

(23,019,000)

(88,254,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

21,202,343,427

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(33,964,530,000)

-

재무활동현금흐름

26,621,942,496

3,271,636,698

차입금의상환

(683,080,000)

(49,950,000)

리스부채의상환

(226,042,490)

(196,926,300)

유상증자

27,531,064,986

3,518,512,998

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

2,991,246,440

(592,305,397)

현금및현금성자산에대한환율변동효과

(42,992,037)

36,840,643

기초현금및현금성자산

4,246,522,544

4,801,987,298

기말현금및현금성자산

7,194,776,947

4,246,522,544

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 기초 : 2021년 01월 01일 현재

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기 기말
제 7(전) 기 기말
제 7(전) 기 기초

자산

유동자산

26,689,174,448

14,437,129,152

9,854,567,508

현금및현금성자산
5,6
7,192,891,433

4,246,522,544

4,801,987,298

단기금융상품
5,6
-

4,000,000,000

2,001,405,035

매출채권
5,6,7
951,919,150

1,755,867,807

1,734,134,904

당기손익-공정가치측정금융자산
5,8
13,283,462,015

-

-

기타수취채권
5,6,7
544,936,846

129,570,012

85,382,435

재고자산
10
3,485,029,844

3,187,018,862

661,841,104

기타자산
11
1,174,143,508

1,114,800,092

558,509,662

당기법인세자산

56,791,652

3,349,835

11,307,070

비유동자산

11,692,936,939

1,044,215,811

940,799,097

장기금융상품
5,6
11,700,000

8,100,000

4,500,000

기타수취채권

124,161,898

-

기타금융자산
5,6,9
7,070,059,017

174,993,982

87,844,081

종속기업및관계기업투자주식
12
34,326,700

33,000,000

-

유형자산
13
1,730,801,930

502,967,415

598,323,302

무형자산
14
474,608,948

149,588,800

102,599,818

사용권자산
15
2,247,278,446

175,565,614

147,531,896

자산총계

38,382,111,387

15,481,344,963

10,795,366,605

부채

유동부채

2,813,433,283

3,492,854,844

15,496,507,492

매입채무
5
452,308,968

340,762,294

1,362,460

기타지급채무
5
1,626,447,738

171,726,365

121,219,264

차입금
5,16
-

523,560,000

9,481,357,755

리스부채
5,15
18,010,430

160,727,554

135,585,497

파생상품부채

-

-

4,940,939,807

기타부채
17
716,666,147

2,296,078,631

816,042,709

비유동부채

93,274,237

383,956,542

9,230,563,358

차입금
5,16
-

159,520,000

8,679,227,848

리스부채
5,15
9,301,935

11,635,004

9,505,073

순확정급여부채
18
83,972,302

212,801,538

541,830,437

부채총계

2,906,707,520

3,876,811,386

24,727,070,850

자본

자본금
19
4,212,886,000

3,334,995,000

1,780,604,000

기타불입자본
19
61,769,150,500

35,115,976,514

3,222,381,660

기타자본구성요소
21
549,709,157

361,047,872

218,136,430

결손금
20
(31,056,341,790)

(27,207,485,809)

(19,152,826,335)

자본총계

35,475,403,867

11,604,533,577

(13,931,704,245)

부채와자본총계

38,382,111,387

15,481,344,963

10,795,366,605

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
23
6,000,774,962
9,682,052,439

매출원가
24
4,095,407,163
7,014,948,766

매출총이익

1,905,367,799
2,667,103,673

판매비와관리비
24,25
6,685,021,542
3,463,646,922

영업이익(손실)

(4,779,653,743)
(796,543,249)

금융수익
26
731,180,099
28,433,612

금융비용
26
95,060,583
7,604,577,723

기타수익
27
356,253,994
401,943,997

기타비용
27
61,065,630
79,413,315

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,848,345,863)
(8,050,156,678)

법인세비용(수익)
28
-
-

당기순이익(손실)

(3,848,345,863)
(8,050,156,678)

기타포괄손익(법인세차감후)

(510,118)
(4,502,796)

당기손익으로재분류되지않는항목

재측정요소

(510,118)
(4,502,796)

당기총포괄이익(손실)

(3,848,855,981)
(8,054,659,474)

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
29
(502)
(2,208)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
계

2021.01.01(전기초)

1,780,604,000
3,222,381,660
218,136,430
(19,152,826,335)
(13,931,704,245)

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(8,050,156,678)
(8,050,156,678)

확정급여제도의재측정요소
18
-
-
-
(4,502,796)
(4,502,796)

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자
19
76,413,000
3,442,099,998
-
-
3,518,512,998

전환사채의 보통주 전환

205,114,000
4,760,673,110
-
-
4,965,787,110

전환상환우선주부채의 보통주전환

1,272,864,000
23,690,821,746
-
-
24,963,685,746

주식매수선택권
22
-
-
142,911,442
-
142,911,442

2021.12.31(전기말)

3,334,995,000
35,115,976,514
361,047,872
(27,207,485,809)
11,604,533,577

2022.01.01(당기초)

3,334,995,000
35,115,976,514
361,047,872
(27,207,485,809)
11,604,533,577

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(3,848,345,863)
(3,848,345,863)

확정급여제도의재측정요소
18
-
-
-
(510,118)
(510,118)

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자
19
877,891,000
26,653,173,986
-
-
27,531,064,986

주식매수선택권
22
-
-
188,661,285
-
188,661,285

2022.12.31(당기말)

4,212,886,000
61,769,150,500
549,709,157
(31,056,341,790)
35,475,403,867

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

레이저쎌 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름

(3,677,836,001)

(1,436,718,843)

당기순이익(손실)
29
(3,848,345,863)

(8,050,156,678)

당순이익조정을위한가감
29
517,708,187

8,511,043,867

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(426,940,462)

(1,890,257,139)

이자지급(영업)

(1,471,976)

(38,262,205)

이자수취(영업)

134,655,930

22,956,077

법인세환급(납부)

(53,441,817)

7,957,235

투자활동현금흐름

(19,954,849,600)

(2,427,223,252)

단기금융상품의감소

4,000,000,000

2,001,405,035

단기금융상품의증가

-

(4,000,000,000)

장기금융상품의증가

(3,600,000)

(3,600,000)

임차보증금의감소

87,410,000

-

임차보증금의증가

(9,415,850,000)

-

유형자산의취득

(1,373,812,412)

(195,272,963)

단기대여금의회수

-

8,500,000

단기대여금의대여

(350,000,000)

(45,000,000)

무형자산의취득

(112,464,915)

(72,001,324)

종속기업및관계기업투자주식취득

(1,326,700)

(33,000,000)

기타보증금의증가

(23,019,000)

(88,254,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

21,202,343,427

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(33,964,530,000)

-

재무활동현금흐름

26,621,942,496

3,271,636,698

차입금의상환

(683,080,000)

(49,950,000)

리스부채의상환

(226,042,490)

(196,926,300)

유상증자

27,531,064,986

3,518,512,998

환율변동효과반영전현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,989,256,895

(592,305,397)

현금및현금성자산에대한환율변동효과

(42,888,006)

36,840,643

기초현금및현금성자산

4,246,522,544

4,801,987,298

기말현금및현금성자산

7,192,891,433

4,246,522,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점)

① 본 회사는 본점을 충청남도 아산시 내에 둔다.

② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내 및 해외에 지점 또는 출장소 및 영업소를 둘 수 있다.

제3조 (본점 및 지점)

① 본 회사는 본점을 경기도 화성시 내에 둔다.

② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내 및 해외에 지점 또는 출장소 및 영업소를 둘 수 있다.

본점 이전에 따른 문구 수정

제9조 (신주인수권)

③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제9조 (신주인수권)

③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제9조 신주인수권 문구 수정

제18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금 총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조 전환사채의 발행 무구 수정

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면금 총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조 신주인수권부사채 문구수정

생략
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.
부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재원
1986.06.10
-
-
-
이사회

윤진혁
1953.10.06
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
직원
2021.11~현재
레이저쎌 경영지원실 이사
-

2015.01~2021.11
크루셜텍 전략기획 근무

윤진혁
고문
2015.01~현재
에스원 고문
-

2013.03~2014.12
한국산업기술보호협회 회장

2012.01~2014.12
에스원 전략기획 사장

2010.01~2011.12
일본삼성 총괄 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 윤진혁>본 후보자는 기타비상무이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 레이저쎌(주)의 기타비상무이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이사 후보자 : 이재원>폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 공시 IR PR에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함. <기타비상무이사 후보자 : 윤진혁>회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

230303_이재원 확인서.jpg
230303_이재원 확인서

230303_윤진혁 확인서.jpg
230303_윤진혁 확인서

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박수홍
1985.03.22
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수홍
대표이사
2016.01~현재
주식회사 베이글랩스 대표이사
-

2011.12~2015.05
코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

230303_박수홍 확인서.jpg
230303_박수홍 확인서

※ 기타 참고사항

-없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

감사위원회 운영규정 변경의 건

나. 의안의 요지

감사위원회 규정 제16조 부의사항 및 보고사항 문구 수정

순 서

개정 전

개정 후

1

제16조(부의사항 및 보고사항)

② 위원회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사 및 감사의 보수 지급내역

(1) 향후 6개월 간 등기임원 및 미등기임원의 보수 지급 계획과 그 방법

(2) 이전 6개월 간 등기임원 및 미등기임원의 보수 지급 내역과 수준과 그 방법

2. 동 규정 제27조에 따라 위원회가 이사에게 보고를 요구한 사항

3. 이 외 기타 위원회가 보고가 필요하다고 판단하는 사항

제16조(부의사항 및 보고사항)

4. 임원의 보수 지급내역

(1) 향후 1년 간 등기임원 및 미등김임원의 보수 지급 계획과 그 방법

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
638,534,120원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
3

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
32,000,000원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

없음