eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이건산업 — 기타경영사항(자율공시) (20230303)
제출인: 이건산업

이건산업/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.03)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2023-03-03

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023년 3월 3일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 금번 개최 예정인 제51기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
이건산업 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 이건산업

이건산업/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제3호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사 1명)
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이길수
1963-03
3
재선임
이건에너지(주) 대표이사(現)
이건산업(주) 대표이사(現)
화신정공 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 화신정공

화신정공/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10:30

2. 장소
경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
(1) 제13기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

※배당예정사항: 1주당 현금40원

(액면배당률: 40%, 시가배당률: 2.6%)

(2) 이사 선임의 건

(2)-1 사내이사 정서진 선임의 건

(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(3)-1 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건

(3)-2 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건

(4) 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정서진
1968-02
3
재선임
고려대 경영학졸
미 Univ. of Rochester MBA
현)당사 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우종민
1956-12
3
재선임
대구지방국세청 근무
현)문정세무법인 세무사
-

심재한
1969-02
3
재선임
독 Univ. of manheimPh.D
현)영남대 법학전문대학원 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우종민
1956-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
대구지방국세청 근무
현)문정세무법인 세무사

심재한
1969-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
독 Univ. of manheimPh.D
현)영남대 법학전문대학원 교수
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230303)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1531
9,990,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.(3) 제 1531 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2023년 03월 03일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 02월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 03월 03일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1531회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,990,000,000
9,990
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,990,000,000
9,990
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 0 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1531회 기타파생결합사채(DLB)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 03일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 이하 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.800% ×(n/365일)

CD91일물 최종호가수익률가 만기 평가일에 10% 초과 일때(유효일수가 n 일인 경우)
3.810% ×(n/365일)

* n = 유효일수* 유효일수: 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수로 181일* 투자수익률은 기간투자수익률로 소수점 넷째자리 미만 절사.

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2023년 08월 29일(현지 거래소 기준)ｏ
만기상환일 : 만기일

2023년 03월 03일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
티에스아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230303)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
15,357,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
15,357,000,000

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
22.81

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-03-03

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-05-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 5번 계약기간 종료일은 공사일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
광명전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230303)
제출인: 광명전기

광명전기/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
광양바이오매스 기자재(BOP) 구매

2. 계약내역
계약금액(원)
5,014,900,000

최근매출액(원)
137,092,770,026

매출액대비(%)
3.66

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SGC이테크건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-02

종료일
2025-09-04

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2023-03-02

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약금액은 공급가액이 \4,559,000,000원이며 부가세(10%) 포함 금액입니다.
나. 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준금액입니다.
다. 계약금액 및 계약기간 등은 계약진행에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코스텍시스 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 코스텍시스

교보10호기업인수목적/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
9,895,742,901
9,820,843,217

- 부채총계
903,428,428
872,625,809

- 자본총계
8,992,314,473
8,948,217,408

- 자본금
532,000,000
532,000,000

- 매출액
-
-

- 영업이익
-65,684,830
-43,082,071

- 법인세비용차감전계속사업이익
55,428,910
-17,107,846

- 당기순이익
44,097,065
-13,344,120

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,992,314,473
8,948,217,408

자본금
532,000,000
532,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
0.19
0.55

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
17,107,846
49,689,040

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,992,314,473
8,948,217,408
8,961,561,528

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
65,684,830
43,082,071
56,124,700
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
GKL — 영업(잠정)실적(공정공시) (20230303)
제출인: GKL

GKL/영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.03)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('23년2월)
('23년1월)
('22년2월)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(단위:백만원,%)
당기실적
('23년2월)
전기실적
('23년1월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
('22년2월)
전년동기대비증감율(%)

카지노매출액
36,773
32,085
+14.6%
6,845
+437.2%

- 테이블
34,315
29,066
+18.1%
5,492
+524.8%

- 머 신
2,458
3,019
-18.6%
1,353
+81.7%

구분(단위:백만원,%)
당기누계
('23년2월)
-
-
전년동기누계
('22년2월)
전년동기
누계대비
증감율(%)

카지노매출액
68,858
-
-
16,564
+315.7%

- 테이블
63,380
-
-
13,627
+365.1%

- 머 신
5,477
-
-
2,937
+86.5%

2. 정보제공내역
정보제공자
그랜드코리아레저(주)

정보제공대상자
일반투자자, 국내외 기관투자자,
애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
회계팀 공시담당(02-6421-6485)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 드롭액 : 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액(단위:백만원)
================================================================================

당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)

209,565 272,435 -23.1% 82,734 +153.3%
----------------------------------------------------------------------

당기누적 전년동기누적실적 전년동기누적대비증감율(%)

482,000 160,586 200.2%
=================================================================================
1. 상기 실적은 잠정 실적으로 향후 변경될 수 있습니다.

2. 실적 관련자료는 '당사 홈페이지 IR 실적자료실(http://www.grandkorea.com)에

게시될 예정입니다.

※ 관련공시
-
제테마 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 제테마

제테마/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전9시

2. 장소
강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 남정선 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 조기성 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제14기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남정선
1974-05
3년
신규선임
프로넥스(현 제테마) 창업대표이사
휴메딕스 상무이사
엘피스 영업대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조기성
1976-09
3년
신규선임
상근
삼일회계법인 감사본부
엘지디스플레이 전략/마케팅
(현)엔게인 경영총괄 부사장
이글벳 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 이글벳

이글벳/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 11시 30분

2. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 235-34
(주)이글벳 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사(민경탁) 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경탁
1968-12
3년
신규선임
現법무법인 경문 (KMP)
(외국법률자문 / 구성원변호사)
디와이씨(주)(사외이사)
다올투자증권 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230303)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
연결 재무제표 정정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

-매출액
당해사업연도: 1,949,316,041
증감금액: 1,187,293,226
증감비율: 155.81%
당해사업연도: 1,841,963,668
증감금액: 1,079,940,853
증감비율: 141.72%

-영업이익
당해사업연도: 90,821,439
증감금액: -56,802,898
증감비율: -38.48%
당해사업연도: 106,957,340
증감금액: -40,666,997
증감비율: -27.55%

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 131,035,473
증감금액: -100,296,050
증감비율: -43.36%
당해사업연도: 143,900,180
증감금액: -87,431,343
증감비율: -37,79%

-당기순이익
당해사업연도: 82,060,355
증감금액: -94,049,125
증감비율: -53.40%
당해사업연도: 93,785,713
증감금액: -82,323,767
증감비율: -46.75%

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

-자산총계 (당해사업연도)
9,467,260,405
9,503,703,776

-부채총계
8,501,585,695
8,517,287,853

-자본총계
974,374,709
986,415,923

-자본총계/자본금 비율(%)
243.14%
246.15%

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
654,490,397
665,144,140

자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외)
163.32%
165.98%

[별도]매출액(단위:천원)
1,377,438,183
1,268,326,077

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,841,963,668
762,022,815
1,079,940,853
141.72

- 영업이익
106,957,340
147,624,337
-40,666,997
-27.55

- 법인세비용차감전계속사업이익
143,900,180
231,331,523
-87,431,343
-37.79

- 당기순이익
93,785,713
176,109,480
-82,323,767
-46.75

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,503,703,776
9,229,156,625

- 부채총계
8,517,287,853
8,261,480,968

- 자본총계
986,415,923
967,675,657

- 자본금
400,745,335
352,984,160

- 자본총계/자본금 비율(%)
246.15
274.14

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
금리상승 등 시장변동성 확대에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계 감사결과 상기 금액과 차이가 발생할 수 있으며, 외부감사인의 회계감사 이후 수치 변동시 재공시하겠습니다.

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산이 확정된 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
665,144,140
649,703,859

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
165.98
184.06

매출액(단위:천원)
별도
1,268,326,077
522,222,785
한국가스공사 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
14 : 00

3. 장소
대구광역시 동구 첨단로120(신서동)
한국가스공사 본사

4. 의안 주요내용
○ 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

- 제1호 의안 : 2022회계연도 연결재무제표, 별도재무

제표 및 부속서류(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 상임이사 선임의 건(1인)

·제2-1호 : 후보 임종순

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종순
1963-01
2
신규선임
現 한국가스공사 성과관리 자문위원
前 한국가스공사 경영관리처장
前 한국가스공사 성과평가부장
다올투자증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
다올투자증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전에 계획된 대내외 일정 등으로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
다올투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
220

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,446,457,802

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3. 종류주식의 1주당 배당금은 2022.3.30 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)에 대한 금액입니다. 나머지 종류주식에 대한 1주당 배당금 및 배당금 총액은 하기 "종류주식에 대한배당 관련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

- 상기4. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다.
(시가배당률 산정기간 : '22.12.21 ~ '22.12.27)

- 상기5. 배당금 총액은 당사의 차등배당(최대주주 및 특수관계인 주주 배당 제외) 결정에 의거, 보통주 발행주식총수 60,314,092주에서 배당기준일 현재 자기주식(1,748,746주)과 최대주주 및 특수관계인 보유주식(15,564,115주)을 제외한 보통주 43,001,231주와 상환전환우선주 9,552,235주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 공시내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
1종 상환전환
우선주식
220
-
1,473,612,450

우선주
2종 상환전환
우선주식
182
-
522,660,702
다올투자증권 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 3층 에메랄드홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 제43기 감사보고
2. 제43기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건
제2호 의안 : 제43기 이익배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사내이사 이창근(재선임)

제4-2호 : 사내이사 황준호(신규선임)

제4-3호 : 사외이사 이현주(재선임)

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 사외이사 : 이현주(재선임)

제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도

승인의 건
제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창근
1964-11
1
재선임
(1990.09~1997.10) 농협중앙회
(1997.10~2000.05) NH투자선물(주)
(2000.05~2009.03) 키움증권 상무
(2009.03~2021.03) 다올투자증권 IB부문 부문대표
(2021.03~현재 ) 다올투자증권 대표이사 사장

황준호
1963-01
2
신규선임
(2012.08~2015.12) KDB대우증권 부사장
(2018.04~2021.03) 다올투자증권 그룹전략
부문대표/부사장
(2021.12~현재 ) 다올저축은행 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1959-01
2
재선임
(2009.11~2011.07)
(주)하나금융지주 부사장(CSO)
(2011.07~2013.10)
(주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO)
(2014.01~2015.12)
(주)외환은행 부행장
KEB NY Financial Co.이사
Hana Bank USA 이사회의장
(2014.03~2017.05)
Hana Bancorp. President
(2020.03~ 현재)
다올투자증권(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현주
1959-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
(2009.11~2011.07)
(주)하나금융지주 부사장(CSO)
(2011.07~2013.10)
(주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO)
(2014.01~2015.12)
(주)외환은행 부행장
KEB NY Financial Co.이사
Hana Bank USA 이사회의장
(2014.03~2017.05)
Hana Bancorp. President
(2020.03~ 현재)
다올투자증권(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티이엠씨씨엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
오션브릿지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향 후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티이엠씨씨엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
420

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,073,763,540

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회는 3월 24일 개최 예정입니다.
- 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.
- 상기 배당총액은 총 10,002,634주 중 자기주식 303,197주를 제외하여 산정된 금액입니다.
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)영업보고

2)감사의 감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근)

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건
(후보 : 이현정)

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준)

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤호
1966-01
3년
신규선임
연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사
SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장
하나로드림 사장
(주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장

김형근
1975-09
3년
신규선임
연세대 법학과, University of Minnesota Law School
법무법인 지평, 법무법인 화우(유)
메리츠증권 전략투자담당 이사
KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경훈
1962-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
인하대 화학공학과 학사
삼성전자 반도체, 메모리 마케팅
이지티에스 대표이사

한병준
1959-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
Harvard Business School AMP
Columbia대 공학박사
STATS ChipPAC, Ltd. CEO

이현정
1967-02
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA
공인회계사
㈜크레버스 [구 청담러닝] CFO/전무
에이치엘홀딩스㈜ [구 한라홀딩스] 재무전략실장/전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
셀트리온 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230303)
제출인: 셀트리온

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)셀트리온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
347,948

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
50,000,127,600

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 06일

종료일
2023년 06월 05일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자

NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,815,289
비율(%)
2.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
506,620
비율(%)
0.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
114,584

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2023.03.02, 143,700원) 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 금액은 변동될 수 있음.- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.- 상기 '9. 취득결정일 -
감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있음.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 114,584주의 산출근거 ※ 산출근거 : [ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득신고주식수의 10% : 34,794주 ② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 114,584주 ③ 발행주식총수의 1% : 1,408,194주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,999,807,932,277

나. 자본금의 액
137,947,128,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
697,200,134,122

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,742,714,509

소계(가-나-다-라)
3,159,917,955,646

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
324,546,649,400

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
115,447,277,350

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,719,924,028,896

- 상기 '금액'은 '원' 단위임.- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년 12월 31일 별도 재무제표 기준임.- 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 승인한 주식배당에 따른 단주(133,490주) 취득금액을 포함하였으며, 제수수료를 포함한 금액임.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,505,883
309,406
-
-
2,815,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,505,883
309,406
-
-
2,815,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
506,620
-
-
-
506,620
주식배당으로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,012,503
309,406
-
-
3,321,909
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023.01.01) 기준 보유 수량임.- 상기 '기말수량'은 공시서류작성기준일(2023.03.03) 기준 보유 수량임.
셀트리온 — 자기주식취득결과보고서 (20230303)
제출인: 셀트리온

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)셀트리온

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지) http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 셀트리온

나. 주 소 :

인천광역시 연수구 아카데미로 23

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 02월 01일

나. 취득기간 :

2023년 02월 02일
부터
2023년 02월 28일
까지

- 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2023.02.02
보통주식
60,000
14,041
168,386
2,364,308,700
NH투자증권
00120182

2023.02.03
보통주식
20,000
20,000
168,823
3,376,467,400
NH투자증권
00120182

2023.02.06
보통주식
20,000
20,000
167,356
3,347,123,300
NH투자증권
00120182

2023.02.07
보통주식
20,000
5,000
166,475
832,376,100
NH투자증권
00120182

2023.02.08
보통주식
20,000
10,000
166,898
1,668,981,400
NH투자증권
00120182

2023.02.09
보통주식
20,000
20,000
165,612
3,312,235,600
NH투자증권
00120182

2023.02.10
보통주식
20,000
19,591
162,447
3,182,494,500
NH투자증권
00120182

2023.02.13
보통주식
20,000
20,000
161,832
3,236,648,800
NH투자증권
00120182

2023.02.14
보통주식
20,000
15,000
161,173
2,417,601,400
NH투자증권
00120182

2023.02.15
보통주식
20,000
4,000
156,600
626,400,000
NH투자증권
00120182

2023.02.16
보통주식
20,000
5,000
156,948
784,742,200
NH투자증권
00120182

2023.02.17
보통주식
20,000
10,711
154,724
1,657,249,500
NH투자증권
00120182

2023.02.20
보통주식
20,000
12,000
156,970
1,883,636,500
NH투자증권
00120182

2023.02.21
보통주식
20,000
15,000
154,742
2,321,125,800
NH투자증권
00120182

2023.02.23
보통주식
20,000
20,000
149,203
2,984,061,300
NH투자증권
00120182

2023.02.24
보통주식
50,000
30,000
148,422
4,452,652,400
NH투자증권
00120182

2023.02.27
보통주식
50,000
50,000
146,498
7,324,888,800
NH투자증권
00120182

2023.02.28
보통주식
19,063
19,063
145,203
2,768,006,400
NH투자증권
00120182

계
-
459,063
309,406
156,884
48,541,000,100
-
-

- 상기 '일자'는 체결일 기준입니다.- 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.- 상기 '1주당 취득가액'은 평균단가입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

309,406
-
309,406
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 03일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,815,289
2.00
446,100,244,000
-
-
-
2,815,289
2.00
446,100,244,000

계
2,815,289
2.00
446,100,244,000
-
-
-
2,815,289
2.00
446,100,244,000

- 법 제165조의3의 규정에 따른 취득 외에 당사는 상법상의 단주 발생으로 취득한 자기주식 506,620주를 보유 중입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 03월 03일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

(주)셀트리온홀딩스
보통주식
28,223,603
28,223,603
-

계
보통주식
28,223,603
28,223,603
-

합 계
28,223,603
28,223,603
-
셀트리온제약 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전10시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸

3. 의안 주요내용
[보고안건]

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제23기 감사보고 및 영업보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(2-1호 의안) 사내이사 서정진 선임의 건

(2-2호 의안) 사외이사 송태영 선임의 건

(2-3호 의안) 사외이사 양상우 선임의 건

(2-4호 의안) 사외이사 안영균 선임의 건

(2-5호 의안) 사외이사 원봉희 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정진
1957-10
2년
신규선임
現) 셀트리온그룹 명예회장
前) (주)셀트리온 대표이사
前) (주)셀트리온제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태영
1961-03
2년
재선임
現) 충북대 행정학과 겸임교수
前) 한국엔터테인먼트산업학회 회장
-

양상우
1963-04
2년
재선임
現) 한겨례신문 고문
前) 한국신문협회 이사
-

안영균
1959-02
2년
신규선임
現) 한국공인회계사회 부회장
前) 삼일회계법인 대표
-

원봉희
1948-12
2년
신규선임
現) 김앤장 변호사
前) 재경부 국장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영섭
1966-04
3년
재선임
상근
現) 선명회계법인 대표
前) 이정회계법인 부대표
前) 삼일회계법인 전무
셀트리온 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 셀트리온

셀트리온/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 회의실

4. 의안 주요내용
<보고사항>
o 제32기 감사보고 및 영업보고

o 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
o 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

o 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정진
1957-10
2
신규선임
現 셀트리온그룹 명예회장

기우성
1961-12
3
재선임
現 (주)셀트리온 대표이사

이혁재
1975-09
3
재선임
現 (주)셀트리온 경영지원부문 부문장
한성기업 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한성기업

한성기업/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
11 : 00

3. 장소
부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 임부관 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임부관
1958-08
3
재선임
현)한성기업(주) 부사장
(수산부문장, 2007년~ 현재)
오상자이엘 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전10시

2. 장소
인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
피제이메탈 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
11:00

2. 장소
전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항:1주당135원)
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:원경연)
제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일)
제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진)
- 제4호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일)
- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자: 김영진)
- 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:조동영)
- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경연
1958-06
2
재선임
포스코P&S 상무*전무
포스코특수강전무
現 피제이메탈 대표이사

주영일
1974-11
2
재선임
대우전자 반도체사업부 연구원
풍전비철해외영업팀장
現 피제이메탈 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영진
1961-12
1
재선임
-포스코 ESM CFO(상무)
-포스코 O&M CFO(전무)
(주)신동해홀딩스

조동영
1961-06
1
재선임
-삼성서울병원 행정부장
-청주대학교 보건의료과학 대학 겸임교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에넥스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에넥스

에넥스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박진규 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2023.03.15

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진규
1961-07
3
재선임
- 前 ENEX CHINA CO.,LTD 대표이사
- 現 ㈜에넥스 대표이사 회장
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.50

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,082,487,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.
- 자기주식 934,953주에 대하여는 배당을 지급하지 않음(배당주식수 : 21,649,756주).
- 상기 7. 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정임.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
이건홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제36기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (연결재무제표 포함)
(현금배당 : 1주당 예정배당금 50원)

제2호 의안 : 이사선임의 건. 안기명 사내이사 후보 (재선임)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상

카메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이

제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장

이 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안기명
1956-05
3
재선임
- 前 이건산업(주) 부사장
- 前 (주)이건창호 대표이사
- 現 (주)이건홀딩스 대표이사
피제이메탈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
135

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,348,454,815

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 배당 안건은 제13기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
에이텍모빌리티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이텍티앤

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 한국상장회사협의가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 당사는 주주의 원활한 의결권 행사를 위하여 제8기 정기 주주총회 상정 안건에 대하여 전자투표제를 도입하여 운영하오니 주주님께서는 총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시
-
환인제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 환인제약

환인제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,580,121,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 배당금은 제41기 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
3. 상기 "4. 시가배당율" 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일 전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
4. 상기 "5. 배당금총액"은 당사 발행주식 총수인 18,600,070주에서 자기주식 3,333,000주를 제외한 15,267,070주에 대한 금액입니다.

※ 관련공시
-
환인제약 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 환인제약

환인제약/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 :00

3. 장소
서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이점규)

4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이점규
1966-05
3
재선임
- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사
- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이점규
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사
- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업
- 연구개발 및 연구개발 용역업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
블루콤 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 블루콤

블루콤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)블루콤

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결 재무제표 작성을 위한 당사 및 해외 종속회사의 결산과 외부감사일정, 정기주주총회 1주일전까지 연결·별도감사보고서 및 사업보고서 제출 등에 기간소요로 인하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3.24(금), 3.30(목), 3.31(금)

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
상신브레이크 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90
상신브레이크 2층

4. 의안 주요내용
[제48기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안

: 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 100원)

제2호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
넥스틴 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230303)
제출인: 넥스틴

넥스틴/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Wafer Inspection System 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,596,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,596,000,000

최근 매출액(원)
57,108,751,854

매출액 대비(%)
11.55

3. 계약상대방
JHICC

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
메모리 반도체 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-03-02

종료일
2023-07-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역-확정계약금액/계약금액 총액은 5,000,000 USD 를 2023년 3월 2일 최초 매매기준율 1,319.20원/USD 으로 환산한 금액입니다.
- 2.계약내역-최근매출액은 2021년 연결기준 매출액입니다.
- 5.계약 종료일은 계약 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에프에스티 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에프에스티

에프에스티/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

- 제1호 의안: 36기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건

[현금배당:100원/시가배당율:0.62%]

- 제2호의안:정관일부 변경의 건

[사업목적추가 : 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업]

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건

(후보자: 장명식 중임)

제3-2호 의안 :사내이사 선임의 건

(후보자: 윤지영 신규선임)

제3-3호 의안 :사외이사 선임의 건

(후보자: 이준호 중임)

제3-4호 의안 :사외이사 선임의 건

(후보자: 김성호 신규선임)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(후보자: 배인탁 중임)

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장명식
1953-12
3년
재선임
現 ㈜에프에스티 이사회 의장
고려대학교 반도체 최고위과정 수료
Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임
서강대학교 물리학과 졸업

윤지영
1968-12
3년
신규선임
現 ㈜에프에스티 CFO
PKL 기획실/MOC부, 이사
University of Southern California 행정학 석사
고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료
이화여자대학교 불어불문학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호
1973-01
3
재선임
現공주대학교 광공학과 교수
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원
Univ. of London(UCL). PhD
-

김성호
1955-07
3
신규선임
Lam Research Korea 대표이사 역임
Lam Research Corporation 개발 책임자
Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University
Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley
인하대학교 화학과 학사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배인탁
1956-01
3
재선임
상근
現 Summit Partners 대표
(주)동양인베스트먼트 대표이사
서울대학교 기계설계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업
사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화신 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 화신

화신/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09:00

3. 장소
경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항
(1) 제48기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※배당예정사항 : 1주당 현금 100원

(액면배당률: 20%, 시가배당률: 1.3%)

(2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(2)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건

(3) 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준호
1965-12
3
신규선임
공인회계사
(현)삼화회계법인 전무이사
삼화회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준호
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
공인회계사
(현)삼화회계법인 전무이사
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230303)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

124
10,000,000,000
1
442,250,000
4.4225
1
442,250,000
4.4225

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제124호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제124호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 02월 24일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제124호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 03월 03일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 02월 24일

투자설명서
2023년 02월 24일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제124호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
44,225
442,250,000
442,250,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
44,225
442,250,000
442,250,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제124호
-
22,110
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제124호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합사채(ELB) 제124호
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
442,250,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
44,225 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 03월 03일

청약종료일

2023년 03월 03일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 03월 03일

배정 및 환불일
2023년 03월 03일

발 행 일
2023년 03월 03일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2024년 03월 04일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2023년 03월 03일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {4.20% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {4.19% × (n / 365일)}]

※ n = 367일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 02월 28일ｏ
만기일(지급일) : 2024년 03월 04일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2023년 03월 03일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
위즈코프 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 위즈코프

위즈코프/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제28기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)

제2-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)

제2-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 황영호)

제2-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희)

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진희
1964-08
3
재선임
- (현) JYS코프사장
- 한솔아이벤처스 팀장
- 한솔그룹 기획조정실 감사팀
- 인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용두
1969-04
3
재선임
- (현)법무법인 민 자문위원
- GS리테일 사업부 본부 부장
- GS리테일 법무팀장
- GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장
- 성균관대 법학과 졸업
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영호
1964-08
3
신규선임
- (현)(주)레이크머티리얼즈 감사
- 대림 P&P 대표이사
- 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원
- 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업
(주)레이크머티리얼즈감사
삼영이엔씨 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보) (20230303)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.03)기타 경영사항(자율공시)(소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.28

3. 정정사유
소수주주의 요청에 따른 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용-4.주주확정 기준일
본 건 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2023년 3월 14일입니다.
본 건 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2023년 3월 20일입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보

2. 주요내용
삼영이엔씨(주) 주주 주현정외 2인이 부산지방법원 2023비합200005 임시주주총회소집허가결정에 따라 임시주주총회 소집권자로서 당사에 다음과 같이 임시주주총회 소집을 통지해왔기에 이를 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 4월 11일(화) 오전 10시

2. 장소 : 부산광역시 영도구 상리로69 본사7층 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 이사 해임의 건

- 제1-1호 의안 : 사내이사 황재우 해임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 김상우 해임의 건

- 제1-3호 의안 : 사내이사 최성은 해임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 주현정 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김동환 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 석경회 선임의 건

4. 주주확정 기준일

본 건 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2023년 3월 20일입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-02-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2023.2.16. 부산지방법원 2023비합200005 임시주주총회소집 허가결정에 따라 금번 임시주주총회 소집권자인 주현정외 2인이 소집하는 임시주주총회에 관한 사항입니다.

- [2. 주요내용]은 소집권자가 당사에 통지해 온 임시주주총회 소집관련 주요사항입니다.

- [3. 결정(확인)일자]는 소집권자의 대리인로부터 당사가 등기로 우편물을 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-02-28 기타 경영사항(자율공시)(소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보)
2023-02-17 소송등의판결ㆍ결정
2023-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가 신청)
블루콤 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 블루콤

블루콤/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 8시 30분

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123
송도컨벤시아 102호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :

-제1호의안 : 제32기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20230303)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

123
10,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제123호는 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제123호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2023년 02월 23일

2) 배정공고

W ELB 제123호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2022년 12월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2023년 02월 23일

투자설명서
2023년 02월 23일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제123호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
0
0
0
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
0
0
0
-

2) 발행비용

W ELB 제123호는 발행취소로 해당사항 없음.

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제123호>

발행취소로 해당사항 없음.

2023년 03월 03일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
화신정공 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 화신정공

화신정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,402,236,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금은 상법 464조의2에 의거하여 정기주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율입니다.

3) 상기 배당금총액은 당사 총 발행주식수인 36,373,887주에서 2022년 12월 31일 기준으로 보유한 자기주식 1,317,977주를 제외한 35,055,910주에 대한 배당금총액입니다.

4) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
모두투어 — 기업설명회(IR)개최 (20230303)
제출인: 모두투어

모두투어/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.03)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-06
2023-03-06
15:30
17:30

2. 장소
금융투자교육원

3. 대상자
국내외 주요 기관투자자

4. 실시목적
국내외 기관투자자 및 기관과의 커뮤니케이션

5. 실시방법
삼성증권 Corporate Day 참가

6. 주요내용
회사소개, 사업의 현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
삼성증권

8. 개최확정일
2023-03-03

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (박준영 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-728-8091 (02-2021-7377)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-03

게재장소
KIND 시스템의 『IR자료실』및 현장배포
농심 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230303)
제출인: 농심

농심/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.03)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)농심
회사코드
004370
담당부서명
총무팀
담당자명
한종환
tel
02-820-7031

(fax)
02-810-8768

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,082,642
-
6,082,642

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-16
보통주식
2,740,822
45.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,740,822
45.06

이번보고서제출일
2023-03-03
보통주식
2,738,622
45.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,738,622
45.02

증감
보통주식
-2,200
-0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-2,200
-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
신동익
생년월일
600310
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-03
장내매도(-)
보통주식
134,300
-2,200
132,100
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

농심홀딩스
사업자등록번호
108-81-61052
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,990,070
32.72
0
0.00
0
0.00
1,990,070
32.72

김낙양
생년월일
320929
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,897
0.54
0
0.00
0
0.00
32,897
0.54

신현주
생년월일
551102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
50,000
0.82
0
0.00
0
0.00
50,000
0.82

신동익
생년월일
600310
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
132,100
2.17
0
0.00
0
0.00
132,100
2.17

신상렬
생년월일
931102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
200,000
3.29
0
0.00
0
0.00
200,000
3.29

신승렬
생년월일
900716
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
39,600
0.65
0
0.00
0
0.00
39,600
0.65

율촌재단
사업자등록번호
118-82-01719
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,955
4.83
0
0.00
0
0.00
293,955
4.83

합계
2,738,622
45.02
0
0
0
0
2,738,622
45.02
화신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 화신

화신/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,292,481,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금비율입니다.

- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-