카카오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-22

3. 정정사유
주주총회 부의안건 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 이사회결의일 (결정일)
2023-02-22
2023-03-03

[사업목적 변경 세부내역] 1.사업목적 추가
-
내용 : 33.음반·음악영상물제작업
이유 : 신규사업에 따른 사업 목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
9:00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용
제 28기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 60원)

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 배당기준일 변경의 건 (제37조, 제37조의 2)
제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인)
제3-1호 의안: 배재현 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 정신아 기타비상무이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-4호 의안: 신선경 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-5호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년)

○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤석, 2년)

○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제5-2호 의안: 신선경 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)

○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원)

○제7호 의안: 자기주식 소각의 건

○제8호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건

○제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제9-1호 의안: 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
제9-2호 의안: 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배재현
1980-05
2
신규선임
2004 서강대 경영학

2004~2015 CJ(주) 미래전략실 부장
2015~2018 카카오 빅딜팀장
2018~2020 카카오 투자전략실장
2020~2023 카카오 CIO
(現) 2023~ 카카오 공동체투자총괄대표

정신아
1975-02
2
신규선임
1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사
2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사
2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA

2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저
2010~2013 NHN 수석부장
2014~2018 카카오벤처스 상무, 파트너
(現) 2018~ 카카오벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석
1962-03
2
재선임
1985 연세대 경영학
1987 MBA, NYU 경영대학원
1988~1993 KPMG New York, Audit Manager
1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장
2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장
2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄
2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사
2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문
(現) 2020~ 윤앤코 대표이사
(現) 2020~ 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수
2020~ 윤앤코 대표이사

최세정
1971-07
2
재선임
2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수
2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사
2019 한국광고학회 부회장
2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장
2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장
(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수
(現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장
2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장

신선경
1974-11
2
신규선임
1999 서울대학교 사법학
2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격)
2002 서울대학교 법과대학원 수료
2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.)
2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득

2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트)
2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재
(現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사
(現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원
(現) 2022~ MBC 인사위원회 위원
(現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원
-

박새롬
1990-02
2
재선임
2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사
2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원
2019~2023년 2월 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석
1962-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
1985 연세대 경영학
1987 MBA, NYU 경영대학원
1988~1993 KPMG New York, Audit Manager
1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장
2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장
2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄
2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사
2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문
(現) 2020~ 윤앤코 대표이사
(現) 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수

최세정
1971-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수
2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사
2019 한국광고학회 부회장
2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장
2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장
(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수
(現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장

신선경
1974-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1999 서울대학교 사법학
2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격)
2002 서울대학교 법과대학원 수료
2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.)
2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득

2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트)
2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재
(現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사
(現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원
(現) 2022~ MBC 인사위원회 위원
(現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
33.음반·음악영상물제작업
신규사업에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

29. 일반여행업
29.종합여행업
관광진흥법 개정에 따른 명칭 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-