넥슨게임즈 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 넥슨게임즈

주주총회소집공고
2.9
(주)넥슨게임즈

주주총회소집공고

2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 넥슨게임즈

대 표 이 사 :
박 용 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지)http://www.nexongames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 인 수

(전 화) 02-6421-7777

주주총회 소집공고

(제 8 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조의 규정에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 24일 (금요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (디앤오 강남빌딩 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박용현 사내이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 마. 제5호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비 등의 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 참석자에 대하여 주주총회 입장을 제한할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 https://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

마숙룡(출석률 : 80%)
이남주(출석률 : 86%)

찬 반 여 부

2022-1
2022.02.08
2021년도(제7기) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
-
-

2021년도(제7기) 개별 제무제표 승인의 건
찬성
-

2021년도(제7기) 영업보고서 승인의 건
찬성
-

안전보건계획 및 관련 규정 제정 및 시행의 건
찬성
-

2022-2
2022.03.03
제7기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건
불참
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
-

2022-3
2022.03.18
규정 변경 및 신설의 건
찬성
-

자기주식처분 결의의 건
찬성
-

2022-4
2022.03.31
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

이사 겸직의 건
찬성
찬성

2022-5
2022.04.14
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

관계사간 거래의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 관련 규정 개정 및 제정의 건
찬성
찬성

2022-6
2022.05.31
스톡그랜트 부여의 건
불참
불참

2022-7
2022.06.15
2022년도 안전보건계획의 건
찬성
찬성

관계사간 거래의 건
찬성
찬성

2022-8
2022.07.14
2022년 근속 보너스 지급의 건
찬성
찬성

관계사간 거래의 건
찬성
찬성

2022-09
2022.08.19
관계사간 거래의 건
찬성
찬성

주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

2022-10
2022.09.16
관계사간 거래의 건
찬성
찬성

이사 겸직의 건
찬성
찬성

2022-11
2022.11.16
관계사간 거래의 건
찬성
찬성

2022-12
2022.12.13
주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

주)이남주 사외이사는 2022.03.25에 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000,000,000
39,000,000
20,500,000
-

(*1) 상기 표의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.(*2) 상기 표의 지급총액은 2022년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)넥슨코리아(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
808
128.10

매출
(주)넥슨코리아(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
276
43.78

무형자산
(주)넥슨코리아(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
33
5.18

이자수익
㈜중앙판교개발(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
7
1.13

매입
(주)넥슨스페이스(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
8
1.33

(*1) 2021년 개별 재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율입니다.(*2) 상기 내역은 2021년도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)넥슨코리아(최대주주)
매출 등
2022.01.01~2022.12.31
1,119
177.33

(*1) 2021년 개별 재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율입니다.(*2) 상기 내역은 2021년도 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<게임사업부문>

(1) 산업의 특성
게임 산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 문화를 기반으로한 고부가가치 지식산업으로 원자재나 대량의 설비 없이 게임을 개발할 수 있기 때문에 타 산업에 비해 영업레버리지가 높은 산업입니다. 특히 캐릭터 산업, 애니메이션 산업, 출판 및 만화 산업 등과 같이 지적재산권( IP : Intellectual Property )을 공유하여 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 기술 발전과 더불어 발전하는 산업입니다.PC게임은 인터넷 보급률의 성장과 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 국내뿐만 아니라 해외에서도 꾸준한 인기를 누리고 있습니다. 특히, 사회 문화의 인프라가 인터넷 중심이 되면서 개인화된 생활문화가 급속히 보급되고 있고, 기능성 게임, 교육용 게임의 개발과 사용이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 사람과 사람간의 다양한 온라인 커뮤니케이션의 필요성이 부각되었고 게임을 통해 휴식과 놀이 그리고 교육을 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다. 또한 최근 크로스플랫폼이 부각되면서, 모바일과 함께 중요한 플랫폼의 하나로 자리잡고 있습니다.모바일게임은 다른 게임 플랫폼에 비하여 시간적 공간적 제약을 받지 않고 즐길 수 있는 강점을 가지고 있으며, 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 중장년층을 아우르는 다양한 연령의 사람들이 여가 수단으로 활용하게 되었습니다. 이러한 강점으로 국내 모바일 게임의 점유율은 57.9%로 국내 타 플랫폼게임의 점유율보다 크게 앞선 것을 볼 수도 있습니다.(출처 : 2022년 대한민국게임백서) 따라서 구매력이 높은 유저층과 잠재적 유저층이 존재하기 때문에 모바일 게임시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.또한 게임산업은 다른 문화산업대비 언어/국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 컨텐츠 경쟁력을 앞세운다면 해외 수출이 용이한 산업이라고 할 수 있습니다. 최근 국내 게임 산업은 양질의 컨텐츠를 활용하여 강력한 글로벌 경쟁력을 가진 산업 중 하나로 급부상하였습니다. 이러한 조류에 발 맞추어 국내 게임 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 당사를 비롯한 국내 게임업체들은 수출지역의 다각화를 고민하고 해외 게임시장에서 국산게임을 확산시키려고 노력하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
2021년 국내 게임시장은 전년대비 11.2% 성장한 20조 9,913억원을 기록하였으며, 2022년에는 2021년보다 8.5% 성장한 22조 7,723억원을 기록 할 것으로 전망됩니다. 국내 게임산업은 2013년에만 0.3%감소하면서 주춤하였으나, 2010년부터 2021년까지 10년 이상 꾸준히 높은 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 2020년, 2021년에는 코로나 19의 유행지속으로 대표적인 비대면 여가문화인 게임에 대한 소비가 증가하면서, 모바일게임을 중심으로 게임시장은 지속 성장하고 있습니다. 다만 2022년에는 코로나19의 영향에서 어느정도 벗어나며 실외활동이 본격화 될것으로 예상되어 성장률은 하락할 것으로 예상됩니다.국내 게임시장 규모를 분야별로 살펴보면, 2021년 PC 게임 시장은 전년대비 15.0% 성장한 5조6373억원을 기록하였습니다. 이는 '서든어택'등 현재 서비스 되고 있는 게임 들 중 일부가 전체 PC게임시장 매출 상승에 크게 기여한 것으로 분석됩니다. 다만 2022년 PC 게임 시장 규모는 2021년 대비 0.2% 감소한 5조 6,238억 원에 달할 것으로 전망됩니다. PC게임은 신작출시가 예정되어 있기는 하나 매출액이 시장에 반영되기 까지의 시간적 차이를 고려해야하고, 2021년에 유명 IP를 중심으로 좋은 성과가 이루어져, 유지에 가까운 소폭 하락이 예상됩니다. 다만 PC방 매출은 사회적 거리두기 해제 및 실외활동 증가로 점차 성장할 것으로 예측됩니다.2021년 모바일 게임시장은 전년 대비 12.2% 증가한 12조 1,483억 원을 기록하여, 57.8%의 점유율을 차지하며, 국내 게임시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 코로나19의 유행 시 부터 비대면 활동의 증가와 접근성이 뛰어난 장점으로 모바일 게임 이용은 더 크게 성장하고 있습니다. 또한 2022년 매출은 전년대비 14.1% 증가한 13조 8,559억원에 이를 전망입니다. 국내 대형게임사들은 각 회사의 대표 IP를 활용한 대작 게임들을 출시하여 성과를 보여주었으며, 지속적으로 다양한 모바일게임의 출시로 국내 모바일게임시장 매출은 증가세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
국내 콘솔 게임 시장은 2017년부터 2020년까지 큰 폭의 성장세로 성장하였지만, 2021년에는 역성장을 기록하였습니다. 이는 기존 하드웨어의 성능을 최대로 활용하면서 지명도 높은 게임들의 속편들이 출시되어 대중적으로 꾸준히 화제가 된 2020년과 대비해 2021년에는 시장에 파급력을 일으키는 소프트웨어가 부재하였기 때문입니다. 2022년에도 콘솔게임시장 매출은 전년대비 4.2% 감소한 1조 78억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 대형개발사들은 콘솔시장이 꾸준히 성장하는 매력적인 시장으로 판단하여 도전하고 있습니다.

<국내 게임시장의 규모와 전망>

(단위 : 억원)

구 분
2020년
2021년
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC 게임
49,012
2.0%
56,373
15.0%
56,238
-0.2%
54,789
-2.6%
57,634
5.2%

모바일게임
108,311
39.9%
121,483
12.2%
138,559
14.1%
150,891
8.9%
164,489
9.0%

콘솔게임
10,925
57.3%
10,520
-3.7%
10,078
-4.2%
10,376
3.0%
11,160
7.6%

아케이드게임
2,272
1.6%
2,733
20.3%
3,031
10.9%
3,283
8.3%
3,604
9.8%

PC 방
17,970
-11.9%
18,408
2.4%
19,192
4.3%
21,015
9.5%
20,883
-0.6%

아케이드게임장
365
-48.1%
396
8.6%
625
57.6%
816
30.6%
808
-1.0%

합계
188,855
21.3%
209,913
11.2%
227,723
8.5%
241,170
5.9%
258,578
7.2%

(출처 : 2022년 대한민국게임백서)

2021년 세계 게임 시장 규모는 전년대비 8.7% 증가한 2,197억 5,800만 달러로 집계되었고, 전년도 성장률인 9.5%와 비교 시 다소 감소하였습니다. 2020년 코로나 19의 영향으로 세계게임시장은 급격하게 증가하여 정점을 찍었으나, 엔데믹 이후 게임시장규모는 거리두기 등이 완화되면서 당분간 성장이 둔화될 가능성이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 2021년 세계 PC 게임 시장규모는 전년 대비 11.1% 성장한 372억 4,300만 달러를 기록하였습니다. 콘솔 등 다른 게임 플랫폼 대비하여 상대적으로 성장률이 높은 편이며, 코로나19로 인한 변동폭이 상대적으로 적었습니다. 특히 북미와 아시아를 중심으로 시장의 성장추세가 이루어지고 있습니다. 비록 2022년에는 5.1% 성장으로 올해보다 축소될 것 으로 예상되지만 향후 성장률은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 모바일과 콘솔/PC간의 크로스 플랫폼이 일반화되면서 PC는 여전히 중요한 게임하드웨어 역할을 하고 있습니다. PC게임은 모바일 게임에 비해 개발비가 많이 들기 때문에, 신규게임의 출시가 줄어 들고 있어, 장기적으로 높은 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상되었으나, PC 게임은 크로스 플랫폼 이후 시장 점유율은 다소 회복할 것으로 전망됩니다.2021년 세계 모바일 게임 시장 규모는 전년 대비 11.1% 성장한 1,002억 3,400만 달러를 기록하였습니다. 고성능 스마트폰과 태블릿 PC의 지속적인 출시, 네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 롤플레잉 게임과 시뮬레이션 게임의 지속적인 인기, 부분 유료화 요금제의 정착, 모바일 e스포츠 시장의 약진 등 향후에도 성장세를 이어갈 기반은 갖춘 것으로 판단되고 있습니다. 또한 그래픽 등에서 콘솔과 비슷한 수준에 도달한 게임도 늘어나고 있고, 최근 크로스 플랫폼 게임이 주목받고 있어 시장의 성장은 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 모바일과 콘솔/PC간의 크로스 플랫폼이 일반화되면서 모바일 적용이 많아지고, 매출도 모바일 플랫폼에서 더욱 증가하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. 따라서 모바일 게임이 산업 성장을 주도하는 것은 지속될 것으로 예상됩니다.

<세계 게임시장 규모 및 성장률>

(단위 : 백만 달러)

구 분
2020년
2021년
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC 게임
33,524
5.8%
37,243
11.1%
39,128
5.1%
41,822
6.9%
45,128
7.9%

모바일게임
90,196
21.1%
100,234
11.1%
107,370
7.1%
116,419
8.4%
125,390
7.7%

콘솔게임
53,969
18.9%
55,140
2.2%
52,421
-4.9%
55,753
6.4%
57,295
2.8%

아케이드게임
24,559
-25.9%
27,142
10.5%
27,458
1.2%
28,701
4.5%
29,934
4.3%

합계
202,248
9.5%
219,758
8.7%
226,378
3.0%
242,694
7.2%
257,747
6.2%

(출처 : 2022년 대한민국게임백서)

(3) 경기변동 특성 및 계절성

게임산업은 10대의 오락이라는 개념을 탈피하면서 영화, 공연, 음반과 같이 하나의 문화생활로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 소비층이 형성되어 있습니다. 따라서 지속적인 성장이 가능하며 경기가 침체기 및 코로나와 같이 펜데믹 영향이 있더라도 다른 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있으므로, 타 산업에 비해 경기변동에 영향을 덜 받습니다.

다만 경기 변동보다는 특정기간에 따른 변동이 존재하는데 평일과 주말, 월초와 월말, 방학 및 연휴 등에 수요가 증가하는 경향이 있으며 이에 따른 마케팅 및 이벤트 등의 활동을 타 기간 대비 적극적으로 진행하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
게임산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자비용 및 가변비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않아 현존하는 게임업체 및 게임산업에 참여하려 하는 기업들 모두가 경쟁사가 될 수 있습니다. 그러나 개발력과 자본을 갖춘 거대 퍼블리셔나 초기에 진입하여 성공을 거둔 개발사들이 게임시장을 선점하고 있는 양상을 보이고 있습니다. 선발주자들은 경쟁우위를 확보하고자 기술개발과 서비스 수준 제고를 위해 노력하고 있으며, 후발주자들은 새로운 시도와 참신한 개발력으로 안정적 시장 안착을 꾀하고 있습니다.

<임대사업부문>

(1) 산업의 특성

부동산 임대산업의 특성은 사업장의 입지에 따라 부동산의 가치가 크게 차이나며 이로 인해 매출에도 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 같은 지역에 존재하는 부동산이라도 제품의 차별화를 위해서는 많은 자본이 소요되기 때문에 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
부동산 임대산업의 성장성은 용도별/지역별 등 다양하게 세분화 할 수 있으며 성장성은 각각 다르게 나타날 수 있습니다. 오피스, 공장, 물류 등 기업인프라를 위한 용도의 부동산 임대산업은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동 특성 및 계절성
부동산 임대 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물 경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 받을 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
부동산 임대사업은 부지매입과 건설비 등 제품의 차별화를 위해 상당한 자본력이 필요한 산업이며, 이러한 자본력은 부동산 임대시장 진입을 막는 진입장벽으로 작용하기도 합니다. 그리고 경쟁요소로 작용 할 수 있는 부동산 입지, 규모와 같은 부분이 자본력에 따라 좌우되는 경향이 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
1) 게임사업부문당사의 주력 영업부문인 게임사업은 기본법으로 게임산업진흥에 관한 법률을 바탕으로 하고 있으며, 게임과몰입 예방조치 제도화에 따른 정부 및 관련기관으로부터의 정책 및 규제는 당사의 영업환경에 영향을 줄 수 있습니다.
2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률당사가 속해 있는 기업집단은 공정거래법상 출자규제(상호출자금지, 신규순환출자금지 등), 행태규제(채무보증 제한, 특수관계인에의 부당이익제공 금지 등), 공시제도(기업집단현황공시, 대규모내부거래 의결및공시 등)를 적용 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

<게임사업부문> (1) 영업개황
당사는 2013년 5월 6일에 설립되었으며, 온라인 및 모바일게임 등 게임 소프트웨어 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 게임 개발업을 전문으로하는 게임 개발사로서 게임을 퍼블리셔를 통해 당사의 게임을 국내 및 해외에 서비스하고 있습니다.당사의 주요 게임은 V4, Blue Archive, HIT2, 서든어택이 있습니다. 2019년 11월에 출시한 V4는 (주)넥슨코리아를 통해 국내, 대만, 글로벌, 일본 지역에 서비스하고 있습니다. 2021년 2월 출시한 Blue Archive는 Yostar Inc.를 통해 일본 지역에 서비스하고 있으며, 2021년 11월부터 (주)넥슨코리아를 통해 국내 및 글로벌 지역에 서비스하고 있습니다. 2022년 8월 출시한 HIT2는 (주)넥슨코리아를 통해 국내서비스를 개시하였습니다.
2022년 기말 기준 당사의 게임 매출액은 약1,313억원이며, 게임 매출액의 79%는 국내에서 발생하였으며, 21%는 해외에서 발생하였습니다. 당사는 2022년 3월 31일 기준으로 넥슨지티(주)와 합병을 하였습니다. 넥슨지티(주)는 온라인게임 서든어택을 필두로 FPS관리 운영에서 특화된 능력을 바탕으로 게임서비스를 제공하고 있습니다. 패스 시스템, 성장형 무기와 커스텀 캐릭터 등 다양한 컨텐츠를 선보이며 장수 온라인 게임이자 FPS 시장 선두주자로서 입지를 강화하는데 주력하고 있습니다. 합병을 통하여 당사는 온라인과 모바일게임 개발 시너지를 창출하고, 효율적 관리를 통한 수익성 향상을 예상하고 있습니다.당사는 기존게임의 안정적인 서비스와 신규게임 개발을 통한 게임라인업을 강화할 예정이며, 매출 수익원의 다변화 및 매출 증대를 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 게임산업 관련 자료를 서비스하는 2022년 대한민국 게임백서에 의하면 2021년 국내 게임 시장규모는 20조 9,913억원을 기록하였으며, 당사는 2021년 매출액 631억원을 기록하여, 매출기준 시장점유율은 미미하나 신규 게임 출시와 국내외 서비스 지역 확대 및 지속적인 업데이트 등을 통하여 시장점유율을 확대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성

국내 온라인 게임 시장은 서비스가 장기화된 기존 특정 게임들이 온라인 게임시장의 상당부분을 차지하고 있습니다. 이러한 경쟁 속에서 당사는 서든어택의 시장 점유율을 넓히기 위해 꾸준한 마케팅과 시기별 대규모 업데이트를 적절히 활용하여 시장 점유율 확보에 노력하고 있습니다. PC 플랫폼이 아직 인기를 끌고 있지만, 아동이나 여성 등 게임을 처음 접하는 이용자들은 접근이 용이하고 쉽게 조작이 가능한 모바일 플랫폼을 더 선호하는 추세입니다. 대다수 게임사들이 모바일게임 개발에 더 힘을 쏟고 있으며, 온라인게임 시장 성장은 자연스럽게 감소하는 것으로 예상하고습니다. 다만 최근 크로스 플랫폼 이후 PC는 중요한 플랫폼으로서 부각되었으며, 시장 점유율 역시 점차 회복할 것으로 전망됩니다.국내 모바일 게임 시장은 스마트폰의 등장과 무선통신의 발전으로 크게 성장하기 시작하였습니다. 특히 2013년은 캐주얼 게임들을 중심으로 카카오 게임하기 플랫폼이 모바일 게임시장을 장악하였으며, 2014년부터 2017년까지 턴제 RPG를 시작으로 액션RPG를 거쳐 MMORPG에 이르기까지 RPG장르가 세분화되고 강세를 보였습니다. 이렇듯 2017년부터 PC게임시장규모를 넘어서 2019년부터는 국내게임산업 전체 비중의 절반을 차지하는 핵심 플랫폼으로 자리잡았으며 모바일 기기의 편리한 접근성은 이용자들에게 가장 큰 매력으로 자리잡았습니다. 최근에는 모바일과 콘솔/PC간의 크로스 플랫폼이 일반화되면서 모바일 적용이 많아짐에 따라 모바일 플랫폼의 중요성은 더욱 증가하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. (출처 : 2022년 대한민국게임백서)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① The First Descendant (MAGNUM 프로젝트)The First Descendant는 (주)넥슨게임즈에서 처음으로 선보이는 3인칭 슈터 전투에 RPG 요소를 결합한 루트 슈터 장르로 PC&콘솔 멀티플랫폼 게임입니다. SF 스타일을 기반으로 쌓아 올린 유려한 판타지풍 세계관을 통해 The First Descendant만의 독창적인 분위기를 구축하였으며, 디테일하고 퀄리티 높은 배경 그래픽을 통해 사용자들에게 현실과 SF, 판타지가 공존하는 새로운 체험을 제공합니다. 사용자들은 다양한 캐릭터들을 플레이할 수 있으며 각 캐릭터들이 가진 다채로운 스킬과 다양한 총기를 기반으로 개성 있고 호쾌한 슈터 전투를 즐길 수 있습니다.

동서양 글로벌 시장에서 모두 성공하는 게임을 만드는 것이 목표이며 이를 위해 미려한 비주얼, 매력적이고 유니크한 캐릭터, 질 높은 PvE 슈터 전투, 안정적인 네트워크 서비스, 지속 가능한 온라인 RPG를 핵심 가치로 삼아 개발 중에 있습니다.

② 갓썸(GODSOME:Clash of Gods)

갓썸(GODSOME:Clash of Gods)은 넓은 대륙에서 수천만의 병사가 실시간으로 대규모 영토 전쟁을 펼치는 모바일 기반의 MMORTS(워게임)입니다. 캐주얼 풍의 아트 스타일을 추구하며, 실시간으로 진행되는 대규모 전투를 지향합니다. 가상 세계관 속에서 동서양 신화 속 다양한 신들을 등장시키고 MMORPG와 유사한 감각의 Full 컨트롤이 가능한 필드 전투를 제공합니다.

③ VEILED EXPERTS (Project D)VEILED EXPERTS는 팀기반 3인칭 전략 PC TPS 게임으로 지형과 환경을 활용하여 팀의 승리를 쟁취하는 게임입니다. TPS(Third Person Shooter)는 다양한 무기를 사용하는 3인칭 슈팅 게임으로 플레이어가 캐릭터를 직접 보면서 적군 처치 또는 임무를 수행하므로 FPS(Fist Person Shooter)보다 복잡하고 상황 연출과 넓은 시야를 제공하는 게임 분야입니다. 이처럼 VEILED EXPERTS는 기본적으로 3인칭 슈팅게임이지만 요원의 특성과 팀 조합을 기반으로 한 팀 슈터입니다. 따라서 혼자만의 전투보다는 요원이 가진 특성과 팀 메이트들과의 시너지 있는 조합으로 팀의 전략과 전술을 이용하여 승리하기 위해 노력하는 게임입니다.
(5) 조직도

조직도(2022.12)

<임대사업부문>(1) 영업개황
㈜중앙판교개발은 경기도 성남시 판교의 판교테크노밸리 건설컨소시움에 참여하여 2012년부터 임대사업을 영위하고 있습니다. 주요 수입은 임대 수입이며 관계회사와 대부분의 거래가 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율

부동산 임대시장의 상품은 개별성이 강하고, 일물일가의 원칙이 적용되지 않습니다. 이러한 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 존재하지 아니하여 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

부동산 임대시장의 특성으로는 지역간 격차(국지성), 지역내 격자(개별성), 수급조절 등이 존재 합니다.첫째, 지역간 격차는 각 지역의 인구, 산업발전, 고용, 임금수준과 같은 지역경제 상황 및 투자호재에 따라 부동산 임대 동향에 차이가 존재합니다.둘째, 지역내 격차는 같은 지역 내에서도 용도별로 입지조건 및 건축물 고유 속성 등에 따라 현격한 차이가 발생합니다.셋째, 공급에 대한 수급조정의 어려움입니다. 임대 대상인 부동산에 대한 공급은 단기 조정이 어려워 수요 변화에 빠른 대처가 불가능한 특징을 보입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결기준 경영실적은 모바일 게임과 온라인 게임 서비스를 통하여 매출액 1,324억원, 영업이익 52억원, 당기순이익 60억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 109.8% 증가, 영업이익 및 당기순이익은 모두 흑자전환 하였습니다. 매출액 및 전반적인 이익 증가 사유는 당기 중 넥슨지티(주)와의 합병 효과 발생과 신규게임 출시 및 기존게임의 안정적 성장 때문입니다.자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
204,036,431,993
107,683,261,833

현금및현금성자산
114,891,700,915
58,719,357,453

단기금융상품
59,000,000,000
29,000,000,000

매출채권
27,162,852,476
18,397,758,635

기타금융자산
1,397,591,896
207,030,409

기타유동자산
1,584,286,706
1,359,115,336

비유동자산
121,512,973,714
19,086,496,058

장기금융상품
2,500,000
-

기타금융자산
3,003,258,603
2,036,952,473

기타비유동자산
2,796,112,214
4,765,901

유형자산
50,305,295,518
14,801,053,113

무형자산
36,321,096,929
723,607,882

투자부동산

22,317,596,639
-

이연법인세자산
6,767,113,811
1,520,116,689

자 산 총 계
325,549,405,707
126,769,757,891

부채

유동부채
59,676,973,659
51,322,187,409

기타금융부채

2,691,725,857
1,658,607,803

기타유동부채
53,064,391,306
46,427,199,362

리스부채
3,294,670,982
2,316,226,174

당기법인세부채

626,185,514
920,154,070

비유동부채
28,823,642,672
13,834,200,520

기타금융부채
896,295,000
-

기타비유동부채
10,300,749,197
2,227,382,285

충당부채
280,240,987
215,752,744

리스부채
11,596,518,125
11,391,065,491

이연법인세부채
5,749,839,363
-

부 채 총 계
88,500,616,331
65,156,387,929

자본

지배기업의소유지분
237,025,934,086
61,613,369,962

자본금
32,880,547,000
14,426,483,500

기타불입자본
213,407,429,089
51,200,567,050

기타자본항목
(1,189,180,758)
8,343,859,919

결손금
(8,072,861,245)
(12,357,540,507)

비지배지분
22,855,290
-

자 본 총 계
237,048,789,376
61,613,369,962

자본과 부채 총계
325,549,405,707
126,769,757,891

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
132,374,925,965
63,084,058,003

영업비용
127,219,730,968
67,057,566,112

영업이익(손실)
5,155,194,997
(3,973,508,109)

기타수익
383,719,321
11,654,038

기타비용
533,455,907
34,629,913

금융수익
2,987,244,704
805,748,809

금융비용
1,842,930,083
582,404,969

법인세비용차감전순이익(손실)
6,149,773,032
(3,773,140,144)

법인세비용
101,731,244
4,189,086,947

연결당기순이익(손실)
6,048,041,788
(7,962,227,091)

당기총포괄손익
6,048,041,788
(7,962,227,091)

지배기업의 소유지분
6,047,732,872
(7,962,227,091)

비지배지분
308,916
-

주당손익

기본주당순이익(손실)
110
(279)

희석주당순이익(손실)
110
(279)

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일 현재잔액
14,419,416,000
50,912,149,599
5,451,094,440
(4,395,313,416)
66,387,346,623
-
66,387,346,623

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,962,227,091)
(7,962,227,091)
-
(7,962,227,091)

주식보상비용
-
-
2,994,487,714
-
2,994,487,714
-
2,994,487,714

주식선택권
7,067,500
288,417,451
(70,826,951)
-
224,658,000
-
224,658,000

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본 증가(감소) 합계
7,067,500
288,417,451
2,892,765,479
(7,962,227,091)
(4,773,976,661)
-
(4,773,976,661)

2021년 12월 31일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962
-
61,613,369,962

2022년 01월 01일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962
-
61,613,369,962

당기순이익(손실)
-
-
-
6,047,732,872
6,047,732,872
308,916
6,048,041,788

주식보상비용
-
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879

주식선택권
18,112,500
611,464,267
(175,586,035)
-
453,990,732
-
453,990,732

자기주식의 취득
-
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본내 대체
-
2,522,767,701
(2,522,767,701)
-
-
-
-

사업결합으로 인한 증가
18,435,951,000
159,072,630,071
(15,155,785,107)
-
162,352,795,964
-
162,352,795,964

연결범위의 변동
-
-
2,102,709,356
(1,763,053,610)
339,655,746
22,546,374
362,202,120

자본 증가(감소) 합계
18,454,063,500
162,206,862,039
(9,533,040,677)
4,284,679,262
175,412,564,124
22,855,290
175,435,419,414

2022년 12월 31일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(1,189,180,758)
(8,072,861,245)
237,025,934,086
22,855,290
237,048,789,376

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
29,069,014,601
28,763,199,832

영업에서 창출된 현금흐름
31,280,571,179
30,863,134,425

이자수취
2,298,278,618
464,038,396

이자지급
(520,761,261)
(488,014,474)

법인세의 납부
(3,989,073,935)
(2,075,958,515)

투자활동으로 인한 현금흐름
35,912,062,423
12,594,643,713

유형자산의 취득
(930,596,101)
(902,752,883)

유형자산의 처분
71,587,426
44,312,600

무형자산의 취득
(2,316,348,322)
(70,357,442)

단기금융상품의 증가
(124,000,000,000)
(49,000,000,000)

단기금융상품의 감소
158,000,000,000
63,000,000,000

장기금융상품의 감소
200,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
-
(476,558,562)

사업결합으로 인한 순현금 증가
3,401,322,483
-

연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동
1,486,096,937
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,729,837,149)
(1,540,829,547)

주식선택권 행사
459,893,140
224,658,000

리스부채원금 상환
(2,522,866,141)
(1,765,487,547)

자기주식 취득
(5,529,845,785)
-

주식발행비용
(137,018,363)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
57,251,239,875
39,817,013,998

기초 현금및현금성자산
58,719,357,453
18,909,488,405

현금및현금성자산의 환율변동차이
(1,078,896,413)
(7,144,950)

기말 현금및현금성자산
114,891,700,915
58,719,357,453

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
222,332,126,514
107,683,261,833

현금및현금성자산
112,036,841,478
58,719,357,453

단기금융상품
59,000,000,000
29,000,000,000

매출채권
27,035,629,776
18,397,758,635

기타금융자산
22,675,368,554
207,030,409

기타유동자산
1,584,286,706
1,359,115,336

비유동자산
97,590,905,388
19,086,496,058

장기금융상품
2,500,000
-

종속기업투자
29,918,333,613
-

기타금융자산
8,898,334,329
2,036,952,473

기타비유동자산
2,796,112,214
4,765,901

유형자산
18,970,100,268
14,801,053,113

무형자산
29,760,147,153
723,607,882

투자부동산

370,574,000
-

이연법인세자산
6,874,803,811
1,520,116,689

자 산 총 계
319,923,031,902
126,769,757,891

부채

유동부채
60,344,948,362
51,322,187,409

기타금융부채

2,795,200,024
1,658,607,803

기타유동부채
53,012,640,575
46,427,199,362

리스부채
3,917,166,907
2,316,226,174

당기법인세부채

619,940,856
920,154,070

비유동부채
23,269,689,266
13,834,200,520

기타비유동부채
10,300,749,197
2,227,382,285

충당부채
769,740,987
215,752,744

리스부채
12,199,199,082
11,391,065,491

부 채 총 계
83,614,637,628
65,156,387,929

자본

자본금
32,880,547,000
14,426,483,500

기타불입자본
213,407,429,089
51,200,567,050

기타자본항목
(3,291,890,114)
8,343,859,919

결손금
(6,687,691,701)
(12,357,540,507)

자 본 총 계
236,308,394,274
61,613,369,962

자본과 부채 총계
319,923,031,902
126,769,757,891

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
131,334,012,965
63,084,058,003

영업비용
126,895,549,716
67,057,566,112

영업이익(손실)
4,438,463,249
(3,973,508,109)

기타수익
383,305,506
11,654,038

기타비용
533,455,899
34,629,913

금융수익
3,814,667,090
805,748,809

금융비용
1,878,742,970
582,404,969

법인세비용차감전순이익(손실)
6,224,236,976
(3,773,140,144)

법인세비용
554,388,170
4,189,086,947

당기순이익(손실)
5,669,848,806
(7,962,227,091)

당기총포괄손익
5,669,848,806
(7,962,227,091)

주당손익

기본주당순이익(손실)
103
(279)

희석주당순이익(손실)
103
(279)

자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2021년 01월 01일 현재잔액
14,419,416,000
50,912,149,599
5,451,094,440
(4,395,313,416)
66,387,346,623

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,962,227,091)
(7,962,227,091)

주식보상비용
-
-
2,994,487,714
-
2,994,487,714

주식선택권
7,067,500
288,417,451
(70,826,951)
-
224,658,000

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본 증가(감소) 합계
7,067,500
288,417,451
2,892,765,479
(7,962,227,091)
(4,773,976,661)

2021년 12월 31일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962

2022년 01월 01일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962

당기순이익(손실)
-
-
-
5,669,848,806
5,669,848,806

주식보상비용
-
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879

주식선택권
18,112,500
611,464,267
(175,586,035)
-
453,990,732

자기주식의 취득
-
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본내 대체
-
2,522,767,701
(2,522,767,701)
-
-

사업결합으로 인한 증가
18,435,951,000
159,072,630,071
(15,155,785,107)
-
162,352,795,964

자본 증가(감소) 합계
18,454,063,500
162,206,862,039
(11,635,750,033)
5,669,848,806
174,695,024,312

2022년 12월 31일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(3,291,890,114)
(6,687,691,701)
236,308,394,274

현 금 흐 름 표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
28,139,504,214
28,763,199,832

영업에서 창출된 현금흐름
30,408,363,237
30,863,134,425

이자수취
2,271,853,322
464,038,396

이자지급
(556,574,148)
(488,014,474)

법인세의 납부
(3,984,138,197)
(2,075,958,515)

투자활동으로 인한 현금흐름
34,425,965,486
12,594,643,713

유형자산의 취득
(930,596,101)
(902,752,883)

유형자산의 처분
71,587,426
44,312,600

무형자산의 취득
(2,316,348,322)
(70,357,442)

단기금융상품의 증가
(124,000,000,000)
(49,000,000,000)

단기금융상품의 감소
158,000,000,000
63,000,000,000

장기금융상품의 감소
200,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
-
(476,558,562)

사업결합으로 인한 순현금 증가
3,401,322,483
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,169,089,262)
(1,540,829,547)

주식선택권 행사
459,893,140
224,658,000

리스부채원금 상환
(2,962,118,254)
(1,765,487,547)

자기주식 취득
(5,529,845,785)
-

주식발행비용
(137,018,363)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
54,396,380,438
39,817,013,998

기초 현금및현금성자산
58,719,357,453
18,909,488,405

현금및현금성자산의 환율변동차이
(1,078,896,413)
(7,144,950)

기말 현금및현금성자산
112,036,841,478
58,719,357,453

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금 처리계산서(안)

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
처리예정일 2023년 3월 24일

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
처리확정일 2022년 3월 25일

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

미처리결손금

(6,687,691,701)

(12,357,540,507)

전기이월미처리결손금
(12,357,540,507)

(4,395,313,416)

당기순이익(손실)
5,669,848,806

(7,962,227,091)

결손금처리액

150,000,000,000

-

자본준비금전입
150,000,000,000

-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

143,312,308,299

(12,357,540,507)

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용현
1970.11.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용현
(주)넥슨게임즈대표이사
2001.10 ~ 2007.022007.03 ~ 2011.012012.09 ~ 2013.042013.05 ~ 현재2022.04 ~ 현재

(주)엔씨소프트, 실장

(주)블루홀스튜디오, 실장

(주)CJ라다스튜디오, PD

(주)넥슨게임즈, 대표이사(주)중앙판교개발, 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- (주)넥슨게임즈의 경영 및 개발 총괄과 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천하였습니다.- 후보자는 현재까지 다양한 게임 개발 및 출시를 통해 회사의 경쟁력 향상과 더불어 안정적인 조직 강화, 사업 내실화 및 강건화를 위한 제도 개선 등을 적절히 실시하여 회사의 중장기적인 성장을 위한 기반을 마련해 왔습니다.- 경영의 연속성과 향후 회사의 발전을 위한 중요한 의사결정 및 외부 협업 등 다방면으로 큰 역할을 해 줄 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_박용현

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

당사는 2022년 8월 19일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 제3호 의안으로 상정.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에대한 보상과, 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO등 37명
직원
-
기명식 보통주
278,000

총( 37 )명
-
-
-
총(278,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 278,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 21,100원상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2024.08.20 ~ 2029.08.193. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,761,094주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,864,164주
8,177,383주

주1) 상기 총발행주식수는 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.04
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2021년
2021.08.17
39
보통주

330,000

-
14,000
316,000

2022년

2022.02.08

1
보통주
18,000
-

18,000

2022년

2022.05.31

1
보통주
1,000,000
-

1,000,000

2022년

2022.08.19

37
보통주
278,000
-

278,000

계
-
총( 79 )명

총(1,646,000)주
총( 0 )주
총(14,000)주
총(1,632,000)주

주1) 당사는 2022년 8월 19일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임원의 책임경영 의지 강화를 목적으로 한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김명현
등기임원
이사
기명식 보통주
18,000

총( 1 )명
-
-
-
총(18,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 18,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2025.03.25 ~ 2030.03.243. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,761,094주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,864,164주
8,177,383

주1) 상기 총발행주식수는 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.04
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2021년
2021.08.17
39
보통주

330,000

-
14,000
316,000

2022년

2022.02.08

1
보통주
18,000
-

18,000

2022년

2022.05.31

1
보통주
1,000,000
-

1,000,000

2022년

2022.08.19

37
보통주
278,000
-

278,000

계
-
총( 79 )명

총(1,646,000)주
총( 0 )주
총(14,000)주
총(1,632,000)주

주1) 당사는 2022년 8월 19일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거하여 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입으로 재무상태 건전성 확보
- 결손금 : 2022년도 기준 6,687,691,701원- 보전재원 : 법정준비금(자본준비금 중 주식발행초과금)

(단위 : 원)

자본 항목
전입 전
결손 보전 및 이익잉여금 전입
전입 후

자본금
32,880,547,000

-

32,880,547,000

기타불입자본
213,407,429,089

(150,000,000,000)

63,407,429,089

기타자본항목
(3,291,890,114)

-

(3,291,890,114)

이익잉여금(결손금)
(6,687,691,701)

150,000,000,000

143,312,308,299

자본총계
236,308,394,274

-

236,308,394,274

※ 상기 자본항목은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도재무제표 기준자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,336,270,522원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.nexongames.co.kr (투자정보->공시/공고->기타공고)

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았습니다. 다만 주주총회일을 기준으로 대내외적인 일정(결산이사회, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등)을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 행사기간- 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 2023년 3월 24일 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.