하나머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 하나머티리얼즈

주주총회소집공고
2.9
하나머티리얼즈

주주총회소집공고

2023년 03월 03일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1015

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화) 041-410-1215

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전9시2. 장 소 : 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50)3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 정용주 선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 최왕기 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증5. 전자투표에 관한 사항 당사는 14기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월14일 오전 9시~2022년 3월23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

6. 코로나19에 관한 사항

주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병예방을 위하여 마스크는 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 03일 하나머티리얼즈 주식회사 대표이사 오 경 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진홍(출석률: 65%)

찬 반 여 부

1
2022.01.24
주식매수선택권_행사에 따른 신주발행의 건
-

2
2022.02.04
제15기 결산, 현금배당, EHS연간계획승인 결의의 건
찬성

3
2022.03.04
제15기 정기주주총회 소집
찬성

4
2022.04.08
공장신설투자
찬성

5
2022.04.27
2022년 1분기 결산 재무제표
찬성

6
2022.06.15
제16기_중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결의
찬성

7
2022.06.29
공장신설투자 (일자정정)
찬성

8
2022.07.26
제16기_중간배당 결의의 건
찬성

9
2022.07.26
제16기_반기_결산 재무제표
찬성

10
2022.09.16
관계사 차입금 관련 연대보증제공 결의의 건
찬성

11
2022.09.16
산업은행 신규 시설자금 차입의 건
찬성

12
2022.09.30
주식매수선택권 부여 취소의건
찬성

13
2022.10.26
2022년 3분기 결산 재무제표
찬성

14
2022.11.17
하나마이크론 자금보충연장
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
8,000,000
39,000
39,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증(자금보충)
하나마이크론㈜ (최대주주)
2022.11.24~2026.11.24
250
5%

채무보증(연대보증)
HANA MICRON VINA CO., LTD (계열회사)
2022.10.05~2028.10.05
3,346
70%

※ 상기 거래는 2022년말 자산총액 대비 1% 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 비율은 2022년말 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

하나마이크론㈜ (최대주주)
채무보증(자금보충)
2022.11.24~2026.11.24
250
5%

HANA MICRON VINA CO., LTD (계열회사)
채무보증(연대보증)
2022.10.05~2028.10.05
3,346
70%

※ 상기 거래는 2022년말 자산총액 대비 5% 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 비율은 2022년말 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업 특성당사가 속한 반도체 공정용 소모성 부품(Parts)시장은 전방 산업인 반도체시장과 반도체 재료 및 반도체 장비시장과 상관관계가 높은 시장입니다. 반도체 시장은 전방시장인 전자제품시장 수요증가와 전기차 등 반도체 산업의 확대에 따라 지속적인 시장성장세가 예측되고 있습니다.(2) 시장 전망반도체 공급난에 따른 반도체 자립의 중요성이 대두되면서 세계 각국은 반도체산업 육성 및 반도체 자립 생태계를 구축하기 위하여 정부차원의 전폭적인 지원이 이루어 지고 있습니다. 이에 따라 기존 한국의 삼성과 대만의 TSMC 뿐만 아니라, 미국의 Intel, 일본의 래피더스, 유럽연합(EU), 중국 등이 반도체 FAB 등의 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 각국의 반도체 자립을 위한 투자는 지속적인 반도체장비 수요증가 및 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 확대로 이어질것으로 전망되고 있습니다.또한, 반도체 공정의 미세화에 따른 공정 난이도 증가로 반도체 공정용 소모품의 마모가 점점 빨라지고 있어 Focus Ring의 수명을 증대시키는 것이 관건이 되고 있으며, 고 플라즈마에 내구성을 갖는 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이에 Si Ring의 보완재로 초고순도화가 가능한 CVD 방식의 SiC Ring이 적용될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 및 SiC 소재의 Electrode, Ring 등 소모성의 구조기능성 부품(Parts) 제조입니다. 제4차 산업혁명의 도래와 IT산업의 눈부신 성장에 기인하여 반도체산업은 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고 있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장기술과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있으며, 반도체 장비산업 대비 Silicon 부품은 소모성 부품으로 판매량은 반도체 제조업체의 투자 사이클 보다는 생산량과 관련이 있어 안정적인 매출이 가능한 사업입니다. 또한 당사는 Tokyo Electron을 비롯한 글로벌 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 소재와 부품(parts)사업이며, 제품은 아래와 같습니다.

사업부문

구분

주요 제품

부품(계속영업)

실리콘부품

Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등

SiC/세라믹부품

SiC Ring, 파인세라믹부품 등

(2) 시장점유율

당사의 사업분야에 대한 객관적인 시장 점유율 자료가 현재 존재하지 않습니다. 반도체 공정용 소모품은 장비별, 공정별 뿐만 아니라 각업체의 특성에 따라 소모량이 다르며 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 확인 하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

Silicon 소재는 반도체산업에서 사용되는 가장 기초적인 고기능성 소재이면서 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 공정, 특히 Etching 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화로 인해 당사 부품의 공급량은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 반도체 FAB의 가동률이 당사 부품의 수요에 가장 큰 영향요인으로 FAB 가동률이 높을수록 부품의 사용빈도가 증가합니다. 또한 FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 모바일기기, 휴대폰, 태블릿, PC, TV 등 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다.SEMI(국제반도체장비재료협회)의 전망에 따르면 반도체 장비시장은 2023년에는 업황에 따른 일시적 감소가 있을것으로 예상이 되나, 세계 각국의 반도체산업 투자의 영향으로 이후에는 반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따른 반도체 장비시장의 성장 및 규모 확대는 반도체 장비 소모성부품의 수요증가 및 규모확대로 이어질것으로 전망하고 있습니다.반도체 기술의 발전과 더불어 칩은 더욱 미세화가 진행되고 있습니다. 당사는 D램 및 NAND용 Etching 장비에 적용되고 있고, 메모리 대부분이 12인치 Wafer에 적용되고, 국내 업체가 메모리시장의 주도권을 가지고 있어 D램의 증가에 따라 당사 Silicon 부품의 증가도 전망되고 있습니다.

[세그먼트 별 반도체 장비 매출 전망 ]

(단위 : 십억달러)
2021
2022F
2023F
2024F

Assembly & packaging Equipment
7.17
6.11
5.29
6.57

Test Equipment
7.83
7.63
7.07
8.19

Wafer Fab Equipment
87.50
94.80
78.84
92.40

Total Market
102.5
108.5
91.2
107.2

※ 자료 : SEMI (2022년 12월)

당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.이에 따른 당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 파인세라믹부품사업(SiC 등)을 추진하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하고 경영효율성과 성장가능성을 제고하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 이는 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching과 같은 공정 도입이 확산되면서 고온 공정의 정밀한 제어 필요성이 확대되고 있는 상황에 대응하고자 합니다.

(가) 시장의 특성 및 전망

최근 반도체 공정에서 웨이퍼의 크기는 점점 커지고 있고 칩의 크기는 작아지면서 수율을 높일 수 있는 소재의 내입자 오염도에 대한 관심이 커지고 있는 상황으로 회로의 미세화가 높이지면서 식각에 쓰이는 고에너지 플라즈마를 견딜 수 있는 소재에 대한 요구도 커지고 있으며, 이에 당사는 플라즈마 환경에 강한 CVD SiC 사업을 추진하고 있습니다.SiC Ring은 Silicon Ring과 마찬가지로 반도체 핵심공정인 에칭(식각) 공정에 사용되며, 반도체 공정의 미세화와 Step수의 증가가 진행될수록 고주파 플라즈마를 견뎌야하고 공정시간이 길어지고 있어 일부 공정(깊은 Contact를 가공하는 공정 등)에서 SiC Ring의 채용이 늘어날 전망입니다.

(나) 기대효과 및 향후 활용

반도체 에칭공정에서 High Power와 깊은 Contact를 요구하는 공정은 일부 공정으로 추정되며, Silicon 대비 SiC의 가격 대비 성능 등의 이유로 일부 한정적인 공정에 한하여 사용되고 있는 것으로 추정됩니다. 따라서, 당사는 FAB 요구조건에 따라 즉, 공정시간이 길고, 고주파 플라즈마를 적용하는 공정에서 SiC를 공급하고, 기존의 주요 공정은 Silicon 제품을 공급할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2022. 12. 31 현재

제 15 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

유동자산

147,840,935,407

118,238,952,348

현금및현금성자산

30,833,756,712

46,373,995,758

단기금융상품

1,910,909,950

2,459,659,615

매출채권

12,428,942,084

21,664,808,644

기타유동금융자산

25,306,546,881

1,087,338,226

재고자산

72,891,669,996

44,411,131,615

기타유동자산

4,469,109,784

2,242,018,490

비유동자산

331,785,179,956

325,439,561,304

장기금융상품

2,929,753,143

8,257,163

당기손익-공정가치측정금융자산

4,794,115,298

3,765,020,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

44,072,531,070

80,254,080,900

관계기업투자

5,806,302,527

4,705,218,506

기타비유동금융자산

1,088,148,438

21,998,841,061

유형자산

264,574,822,860

205,605,885,849

무형자산

5,638,456,809

5,531,821,061

사용권자산

2,858,620,819

3,513,983,598

기타비유동자산

22,428,992

56,452,277

자산총계

479,626,115,363

443,678,513,652

부채

유동부채

103,016,931,164

109,592,095,572

매입채무

1,137,740,251

2,500,203,635

단기차입금

47,000,000,000

44,000,000,000

유동성장기부채

15,571,400,000

21,966,455,570

기타유동금융부채

27,924,741,149

26,919,234,718

미지급법인세

8,490,013,413

9,591,105,034

유동리스부채

1,106,754,586

1,030,890,455

기타유동부채

1,786,281,765

3,584,206,160

비유동부채

79,036,925,535

77,110,948,376

장기차입금

63,360,700,000

51,964,100,000

순확정급여부채

0

3,634,973,462

비유동리스부채

1,629,826,593

2,354,400,042

기타비유동부채

1,275,702,629

1,134,777,549

기타비유동금융부채

8,767,772,000

8,767,772,000

이연법인세부채

4,002,924,313

9,254,925,323

부채총계

182,053,856,699

186,703,043,948

자본

자본금

9,876,337,000

9,868,837,000

주식발행초과금

35,952,611,621

35,627,198,096

기타포괄손익누계액

(7,755,438,009)

20,468,164,959

기타자본항목

(1,879,706,559)

(357,890,670)

이익잉여금

261,378,454,611

191,369,160,319

자본총계

297,572,258,664

256,975,469,704

자본과부채총계

479,626,115,363

443,678,513,652

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액

307,324,400,689

271,100,564,703

매출원가

186,355,055,708

162,786,890,905

매출총이익

120,969,344,981

108,313,673,798

판매비와관리비

27,230,065,578

26,043,379,293

영업이익

93,739,279,403

82,270,294,505

기타수익

3,945,064,177

2,290,004,998

기타비용

2,134,015,443

1,029,993,777

금융수익

997,164,858

749,589,020

금융비용

3,652,796,661

2,896,660,972

지분법손익

1,103,078,122

108,354,953

법인세비용차감전순이익

93,997,774,456

81,491,588,727

법인세비용

13,862,871,648

14,819,732,878

당기순이익

80,134,902,808

66,671,855,849

기타포괄손익

(26,638,038,884)

10,295,139,477

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(26,638,038,884)

10,295,139,477

순확정급여부채의 재측정요소

1,585,564,084

(784,339,772)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(28,221,608,867)

11,070,415,153

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(1,994,101)

9,064,096

총포괄손익

53,496,863,924

76,966,995,326

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)

4,105

3,425

희석주당순이익 (단위 : 원)

4,080

3,390

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금

258,519,415,256

189,680,921,364

전기이월미처분이익잉여금
182,655,068,964

129,646,357,287

당기순이익
80,134,902,808

66,671,855,849

순확정급여부채의 재측정요소
1,585,564,084

(784,339,772)

중간배당 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%)
(5,856,120,600)

(5,852,952,000)

이익잉여금처분액

7,027,344,720

7,025,852,400

이익준비금
1,171,224,120

1,170,800,400

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%)
5,856,120,600

5,855,052,000

차기이월미처분이익잉여금

251,492,070,536

182,655,068,964

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건( 제2-1호 의안 : 사외이사 정용주 선임의 건 )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정용주
1968.05.01
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정용주

한국기술교육대학교

교수

1995~2002
삼성SDI 책임연구원
-

2005-2007
고려대학교 객원교수

2008-2009
퍼듀대학교 방문연구원

2002-2010
한국원자력연구원 선임연구원

2010~현재
한국기술교육대학교 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 반도체, 전지, 전기화학 산업분야 전반에 대한 전문성과 이해도를 바탕으로 하나머티리얼즈의 경영활동을 지원하고, 이사회가 회사와 주주들에게 최선의 이익이 되는 의사결정을 하는 데에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하나머티리얼즈의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체, 전지, 전기화학 산업분야 전반에 다양한 지식과 전문성, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며 사외이사로서 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_정용주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

( 제2-2호 의안 : 사내이사 최왕기 선임의 건 )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최왕기
1969.03.01
사내이사
해당없음
계열회사임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최왕기
하나머티리얼즈연구소장
1995~2010
MEMC 결정성장 수석연구원
-

2010~현재
하나머티리얼즈 연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체 결정성장 전문가로써 하나머티리얼즈의 연구소 총 책임자로 재임기간 그 역할을 충실히 수행하고 있으며, 향후에도 회사가 성장하는데 충분한 역할을 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_최왕기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,472백만원

최고한도액
8,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강동호
임원
신사업개발팀
보통주
40,000

총( 1 )명

총( 40,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 보통주- 수량 : 40,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 산정기준 : 이사회결의일(부여일:2023년 02월 03일) 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량을 가중치로 하여 가중평균종가의 산술평균 가격임(원 단위 이하 절상함)- 행사기간 : 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2025년 2월 3일부터 2030년 2월 3일까지)
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수 선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,752,674
주식발행총수의100분의15
보통주
2,962,901
290,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수(*)

2023년
2023.02.03
1명
보통주
40,000
-
-
40,000

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
2021.03.22
5명
보통주
95,000
-
20,000
75,000

2021년
2021.11.16
1명
보통주
40,000
-
40,000
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 6 )명

총(135,000)주
총( )주
총(20,000)주
총(115,000)주

(*) 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 수량을 기재하였습니다.주) 제16기 주주총회에서 부여하는 주식매수선택권은 2021년11월16일 부여한 40,000주에 대해서 2023년02월03일 부여취소 후 40,000주를 재부여한 주식매수선택권에 대한 건 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.10
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hanamts.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 24일

■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 제16기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.- 그러나 이사회 구성원들의 일정 및 내부업무일정,외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 기타- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

■ 전자투표에 관한 사항1) 당사는 이번주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com- 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장3) 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

5) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.

■ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를 부탁드립니다.

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.