eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀트리온 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20230303)
제출인: 셀트리온

셀트리온/영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.03)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2022.4Q)
(2022.3Q)
(2021.4Q)

매출액
당해실적
448,193
452,700
-1.00
552,524
-18.88

누계실적
1,937,469
1,489,276
-
1,615,840
+19.90

영업이익
당해실적
94,447
186,088
-49.25
218,936
-56.86

누계실적
618,891
524,443
-
717,163
-13.70

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
38,290
207,445
-81.54
152,811
-74.94

누계실적
606,390
568,100
-
723,840
-16.23

당기순이익
당해실적
55,304
157,013
-64.78
127,992
-56.79

누계실적
511,383
456,079
-
575,983
-11.22

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
㈜셀트리온 IR담당

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2023-03-03

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR담당(1661-8722)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 전년 동기 실적의 경우, 회계 감리에 따른 재무제표 재작성 수치가 반영되었습니다.

4. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
엠엑스로보틱스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 마포구 마포대로 8,
호텔나루 서울 엠갤러리 2층 연회장(갤러리#1)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최영상)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근)

제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재)

제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식)

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영상
1967-08
3
신규선임
前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장

오탁근
1969-04
3
재선임
現 SK㈜ C&C 전략기획부문장

백승재
1972-01
3
재선임
現 SK㈜ C&C 재무담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서윤식
1953-10
3
재선임
상근
前 중부지방국세청 조사국장
웹젠 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 웹젠

웹젠/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당 예정: 1주당 현금배당금 370원)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 재선임 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 김난희 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안: 사내이사 연보흠 선임의 건(재선임)

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김난희
1975-02
3
재선임
現) (주)웹젠 경영지원본부장
前) (주)웹젠 경영지원실장

연보흠
1972-09
3
재선임
現) (주)웹젠 기술위원장
前) (주)웹젠 기술연구소장
前) (주)웹젠 기술본부장
前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장
하나머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
당사 백석2공장 강당
(충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 300원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 정용주 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 최왕기 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최왕기
1969-03
3
재선임
1995~2010 : MEMC결정성장 수석연구원
2010~현재 : 하나머티리얼즈 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용주
1968-05
3
신규선임
1995~2002 : 삼성SDI 책임연구원
2005~2007 : 고려대학교 객원교수
2008~2009 : 퍼듀대학교 방문연구원
2002~2010 : 한국원자력연구원 선임연구원
2010~현재 : 한국기술교육대학교 교수
-
하나머티리얼즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나머티리얼즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제16기 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

- 그러나 이사회 구성원들의 일정 및 내부업무일정,외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),
3월 31일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230303)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
케이씨글라스㈜
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
225

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
927,052,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 주요자회사명 : 케이씨글라스㈜ [비상장]

- 주식장부가액 (2021년 말 기준) : 27,044 백만원

- 자산구성비율 : 17.11%

- 보유지분율 : 97.09%

2. 상기 '4. 시가배당율(%)'은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.

3. 발행주식총수는 보통주 4,120,232 주 입니다.

4. 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 상기 7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급됩니다.

※ 관련공시
-
셀트리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230303)
제출인: 셀트리온

셀트리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.03)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2022.4Q)
(2022.3Q)
(2021.4Q)

매출액
당해실적
510,639
645,637
-20.91
603,405
-15.37

누계실적
2,283,967
1,773,329
-
1,893,401
+20.63

영업이익
당해실적
100,626
213,761
-52.93
202,263
-50.25

누계실적
647,198
546,572
-
744,177
-13.03

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
48,492
217,312
-77.69
129,846
-62.65

누계실적
626,173
577,681
-
738,623
-15.22

당기순이익
당해실적
65,760
166,872
-60.59
124,988
-47.39

누계실적
537,898
472,138
-
595,779
-9.72

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
64,533
166,690
-61.29
121,255
-46.78

누계실적
533,167
468,634
-
579,465
-7.99

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)셀트리온 IR담당

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2023-03-03

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR담당(1661-8722)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 전년 동기 실적의 경우, 회계 감리에 따른 재무제표 재작성 수치가 반영되었습니다.

4. 2022년 3분기 중 Celltrion USA Inc. 법인 매각이 완료되어 중단영업으로 분류하였으며, 상기 전기 실적 및 전년 동기 실적의 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단영업을 제외한 계속사업의 실적입니다.

5. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
이녹스첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 박상천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이녹스첨단소재

20230223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이녹스첨단소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272290

발행주식 총수
20,125,658

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상천
한자(영문)
朴商天(Park Sang Cheon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690105

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이녹스
부 서
경영지원실

직 위
전무이사
전화번호
031-72******

성 명
이원진
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******38@innoxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 11일
20,000
0.10
20,000
0.10

이번보고서
2023년 03월 02일
10,000
0.05
10,000
0.05

증 감
-10,000
-0.05
-10,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,125,658
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 02월 23일
보통주
20,000
-10,000
10,000
40,000
-

합 계
20,000
-10,000
10,000
40,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이글루 — 자기주식처분결과보고서 (20230303)
제출인: 이글루

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)이글루코퍼레이션

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화) 02-3452-8814

(홈페이지) http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 이 현 서

(전 화) 02-3452-8814

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 이글루코퍼레이션

나. 주 소 :

서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 02월 24일

나. 처분기간 :

2023년 02월 27일
부터
2023년 03월 03일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 24,500주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 02월 28일
보통주식
-
24,500
8,150
199,675,000
-
-
-

계
-
-
24,500
8,150
199,675,000
-
-
-

주1) 상기 처분 주식은 임직원 근로의욕 고취를 위한 RSU 지급으로, 당사 자기주식 계좌로부터 대상 직원의 증권계좌로 이체하는 방식으로 지급되었습니다.주2) 1주당 처분가액은 처분일(2023년 02월 28일) 종가(8,150원)로 기재하였습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

24,500
-
24,500
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 03일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
561,850
5.11
2,708,597
-
-
-
561,850
5.11
2,708,597

계
561,850
5.11
2,708,597
-
-
-
561,850
5.11
2,708,597

주1) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 10,996,119주 대비 비율입니다.
젬백스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 공경선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)젬백스앤카엘

20230210

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 10일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
공 경 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)젬백스앤카엘

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
082270

발행주식 총수
39,857,956

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
공경선
한자(영문)
孔慶善(Gyoungsun Kong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)젬백스앤카엘
부 서
IR기획팀

직 위
과장
전화번호
02-378******

성 명
변영석
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******@gemvax.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
499
0.01
499
0.01

증 감
499
0.01
499
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

499
-
-
-
-
-
-
-
499
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,857,956
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 10일
보통주
-
499
499
15,296
-

합 계
-
499
499
15,296
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프로젠바이오로직스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 30

3. 장소
경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1-1. 감사보고

1-2. 영업보고

1-3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

1-4. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

2-1. 제1호의안 : 제64기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2-2. 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 신동철 선임의 건

2-3. 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

2-4. 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정출
1956-05
3
재선임
[현]
- ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사
- ㈜에이프로젠H&G 대표이사

[전]
- 슈넬생명과학㈜ 사장
- 국세청 조사관실 등

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동철
1961-01
3
재선임
[현]
- ㈜에이프로젠바이오로직스 사외이사
- 유화증권㈜ 사외이사

[전]
- 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장
- 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행
- 신한금융투자㈜ IPS본부장
- 신한금융투자㈜ 경영관리본부장
- 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행
- 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장)
유화증권(주) 사외이사(감사위원)
제일약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 제일약품

제일약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
728,575,850

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 14,704,872주 중에서 자기주식등 133,355주를 제외한

14,571,517주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율입니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거

주주총회일로 부터 1월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회에서

안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230303)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
케이씨글라스㈜
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
35,003,327
29,995,115
5,008,212
16.70

- 영업이익
1,540,258
2,427,577
-887,320
-36.55

- 법인세비용차감전계속사업이익
230,605
1,644,777
-1,414,172
-85.98

- 당기순이익
-318,502
1,566,329
-1,884,831
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
64,225,106
58,976,320

- 부채총계
25,701,736
19,605,530

- 자본총계
38,523,370
39,370,789

- 자본금
2,060,116
2,060,116

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,869.96
1,911.10

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
직전 사업연도말 동박사업 중단으로 인한 당해년도 매출 소폭 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

2. 상기 실적내용은 K-IFRS 개별재무제표 작성기준입니다.

3. 상기 내역은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
녹십자 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230303)
제출인: 녹십자

녹십자/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.03)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)녹십자
회사코드
006280
담당부서명
금융팀
담당자명
이수인
tel
031-260-9483

(fax)
031-260-9433

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,686,538
0
11,686,538

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-22
보통주식
6,007,940
51.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,007,940
51.41

이번보고서제출일
2023-03-03
보통주식
6,007,950
51.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,007,950
51.41

증감
보통주식
10
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이춘우
생년월일
660505
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
기타
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-27
장내매수(+)
보통주식
95
10
105
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

녹십자홀딩스
사업자등록번호
135-81-05009
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,850,482
50.06
0
0
0
0
5,850,482
50.06

허일섭
생년월일
540528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66,173
0.56
0
0
0
0
66,173
0.56

박용태
생년월일
500527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,455
0.09
0
0
0
0
10,455
0.09

허은철
생년월일
720223
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
27,500
0.24
0
0
0
0
27,500
0.24

박충권
생년월일
610920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
112
0.00
0
0
0
0
112
0.00

김상현
생년월일
650830
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
213
0.00
0
0
0
0
213
0.00

남궁현
생년월일
680814
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

사공영희
생년월일
630521
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

이춘우
생년월일
660505
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
기타
-
105
0.00
0
0
0
0
105
0.00

(재)목암과학장학재단
사업자등록번호
135-82-12055
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
50,910
0.44
0
0
0
0
50,910
0.44

합계
6,007,950
51.41
0
0
0
0
6,007,950
51.41
웹젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230303)
제출인: 웹젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
웹젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로242

(전화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직책) 본부장
(성명) 김난희

(전화) 031-627-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
67

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 03일

종료일
2029년 03월 02일

행사가격 (원)
보통주식
18,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 03일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
439,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*) 참고: 상기의 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 본문의 최초 공시 이후, 발생한 주식매수선택권 부여/취소 등의 변동사항을 반영한, 현재(당보고서) 기준의 주식매수선택권 잔여 주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제13조에 의거 이사회 결의 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.

나. 상기 '행사기간'은 이사회결의일로부터 2년 또는 3년 이상 재직한 경우에만 행사가능합니다.

다. 상기 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격 이상으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)

라. 상기 '부여방법'은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다.

마. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당, 액면 분할 및 병합 등 주식가치 변동이 발생하는 경우, 해당 부여 계약서 및 이사회 결의에 의거, 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있습니다.

바. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 일임하되, 관련 법규와 당사 정관 그리고 주식매수선택권 부여 계약서 등의 내용을 준수합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 67명
발행회사 직원
120,000
-
(주1)
-

(주1) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

[가득기간 2년 / 43,000주] 1) 1주당 공정가치 : 7,047원

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 전일종가 : 17,790원 나) 행사가격 : 18,200원 다) 예상주가변동성 : 39.10% 라) 무위험수익률(RF) : 3.90%

[가득기간 3년 / 77,000주] 1) 1주당 공정가치 : 7,745원 2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 전일종가 : 17,790원 나) 행사가격 : 18,200원 다) 예상주가변동성 : 39.10% 라) 무위험수익률(RF) : 3.88%

(주2) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
웹젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230303)
제출인: 웹젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
웹젠

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 3일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

2. 당해부여 주식(주) - 보통주식
주식매수선택권부여 취소 사유 발생에 따른 정정
400,000
200,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) - 보통주식
573,000
319,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

(*) 참고: 상기의 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 본문의 최초 공시 이후, 발생한 주식매수선택권 부여/취소 등의 변동사항을 반영한, 현재(당보고건) 기준의 주식매수선택권 잔여 주식수입니다.

(주1) - 정정 전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태영
발행회사 임원
200,000
-
16,694
-

김난희
발행회사 임원
100,000
-
16,694
-

연보흠
발행회사 임원
100,000
-
16,694
-

(주2) - 정정 후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태영
발행회사 임원
100,000
-
16,694
-

김난희
발행회사 임원
50,000
-
16,694

연보흠
발행회사 임원
50,000
-
16,694

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로242

(전화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직책) 본부장
(성명) 김난희

(전화) 031-627-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 19일

종료일
2026년 03월 18일

행사가격 (원)
보통주식
36,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 19일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
319,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

(*) 참고: 상기의 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 본문의 최초 공시 이후, 발생한 주식매수선택권 부여/취소 등의 변동사항을 반영한, 현재(당보고건) 기준의 주식매수선택권 잔여 주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 '행사가격'은 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격 이상으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)나. 상기 '부여방법'은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다.다. 당사는 2021년 2월 19일, 이사회 결의로 직원 33명에게 주식매수선택권 총 173,000주를 부여한 바 있으며, 해당 내용은 2021년 3월 19일, 제21기 정기주주총회에서 승인 받았습니다.라. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당, 액면 분할 및 병합 등 주식가치 변동이 발생하는 경우, 해당 부여 계약서 및 이사회 결의에 의거, 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있습니다.마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 일임하되, 관련 법규와 당사 정관 그리고 주식매수선택권 부여 계약서 등의 내용을 준수합니다.바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 가) 부여일 전일 종가 : 36,050원 나) 행사가격 : 36,900원 다) 예상주가변동성 : 53.00% 라) 무위험수익률(RF) : 1.65%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태영
발행회사 임원
100,000
-
16,694
-

김난희
발행회사 임원
50,000
-
16,694
-

연보흠
발행회사 임원
50,000
-
16,694
-

(주1) 상기 '공정가치'는 주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스엘 — 타인에대한채무보증결정 (20230303)
제출인: 에스엘

에스엘/타인에대한채무보증결정/(2023.03.03)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SL Tennessee, LLC

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
45,864,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
45,864,000,000

자기자본(원)
1,518,474,284,906

자기자본대비(%)
3.02

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-30

종료일
2024-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
551,997,534,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존여신 갱신에 대한 보증건임.
2. 상기 채무금액 및 채무보증금액은 $35,000,000으로 3/3일 최초고시 환율

(1 USD = 1,310.40원)을 적용하여 산출한 금액임.
3. 상기 '자기자본' 및 '자기자본대비(%)'는 에스엘(주)의 2021.12.31 연결재무제표를

기준으로 작성함.
4. 상기 5의 채무보증 총잔액에 적용된 환율은 3/3일 기준 최초고시 환율을 적용하여

산출한 금액임.

(1 USD = 1,310.40원 / 1 CNY = 190.13원 / 1 EUR = 1,388.89원 / 1 BRL = 251.95원)

※ 관련공시
2022-03-03 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
320,638
260,852
59,787
1,242
386,635
-39,843

전년도
224,200
131,452
92,748
1,242
271,823
-12,157

전전년도
248,314
137,687
110,627
1,242
301,334
-2,447

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SL Tennessee LLC
자회사
193,152,960,000
-
$147,400,000

SL Alabama LLC
자회사
162,489,600,000
-
$124,000,000

에스엘아시아
태평양지주회사
자회사
31,577,316,000
-
$18,700,000
￥37,200,000

SL Poland
Sp. z o.o
자회사
55,833,378,000
-
€40,200,000

SL Lumax
Industries
Limited
자회사
7,862,400,000
-
$6,000,000

SL AP PRIVATE
LIMITED
자회사
65,257,920,000
-
$49,800,000

호북삼립차등(유)
자회사
17,682,090,000
-
￥93,000,000

SL DO BRASIL
COMERCIO DE
PECAS LTDA
자회사
5,593,290,000
-
R$22,200,000

중경진천삼립차등(유)
계열회사
12,548,580,000
-
￥66,000,000

합계
-
551,997,534,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
내츄럴엔도텍 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(2022년 1월 1월 ~ 2022년 12월 31일)

2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
웹젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230303)
제출인: 웹젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
웹젠

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 3일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

2. 당해부여 주식(주) - 보통주식
주식매수선택권부여 취소 사유 발생에 따른 정정
149,000
119,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) - 보통주식
549,000
519,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

(주1) - 정정 전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 29명
발행회사 직원
149,000
-
18,114
-

(주2) - 정정 후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 29명
발행회사 직원
119,000
-
18,114
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로242

(전화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직책) 본부장
(성명) 김난희

(전화) 031-627-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
119,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 02월 19일

종료일
2026년 02월 18일

행사가격 (원)
보통주식
38,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 02월 19일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
519,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 02월 19일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*) 참고: 상기의 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 본문의 최초 공시 이후, 발생한 주식매수선택권 부여/취소 등의 변동사항을 반영한, 현재(당보고서) 기준의 주식매수선택권 잔여 주식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제13조에 의거 이사회 결의 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.나. 상기 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격 이상으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)다. 상기 '부여방법'은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다.라. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당, 액면 분할 및 병합 등 주식가치 변동이 발생하는 경우, 해당 부여 계약서 및 이사회 결의에 의거, 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있습니다.마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 일임하되, 관련 법규와 당사 정관 그리고 주식매수선택권 부여 계약서 등의 내용을 준수합니다.바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 가) 부여일 전일 종가 : 38,300원 나) 행사가격 : 38,900원 다) 예상주가변동성 : 54.50% 라) 무위험수익률(RF) : 1.43%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 29명
발행회사 직원
119,000
-
18,114
-

(주1) 상기 '공정가치'는 주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
CS — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: CS

CS/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
34,117,320,114
34,448,403,950

-부채총계
15,952,607,530
13,114,939,968

-자본총계
18,164,712,584
21,333,463,982

-자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
35,182,635,211
41,091,897,059

-영업이익
-4,133,560,963
228,076,588

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,517,643,616
-1,989,269,815

-당기순이익
-3,480,289,733
-2,383,876,876

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,480,289,733
-2,383,876,876

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
34,216,332,887
34,584,978,811

- 부채총계
15,867,342,057
13,065,599,971

- 자본총계
18,348,990,830
21,519,378,840

- 자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

- 매출액
35,182,635,211
41,091,897,059

- 영업이익
-4,122,281,921
230,749,542

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,501,425,020
-1,989,652,575

- 당기순이익
-3,462,300,886
-2,380,011,520

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 연결 및 별도 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
18,164,712,584
21,333,463,982

자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
19.3
9.3
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,517,643,616
1,989,269,815
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
18,164,712,584
21,333,463,982
22,045,286,079

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,122,281,921
-
-
720,657,102
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이씨케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
511,666,317,990
392,923,291,184
118,743,026,806
30.22

- 영업이익
42,649,484,762
39,777,174,272
2,872,310,490
7.22

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,018,015,524
40,858,734,445
-11,840,718,921
-28.98

- 당기순이익
19,815,656,706
33,372,075,457
-13,556,418,751
-40.62

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
308,630,057,544
320,805,326,884

- 부채총계
164,926,930,533
192,275,198,711

- 자본총계
143,703,127,011
128,530,128,173

- 자본금
11,133,907,000
11,133,907,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제이씨케미칼의 제품매출 증가 및 해외 Plantation 사업의 매출 증가로 영업이익이 증가하였고, 환율변동에 따른 외화환산손익 감소 등으로 영업외손익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적 입니다.
나. 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
깨끗한나라 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
깨끗한나라 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(이사회 일정, 결산 일정, 사업보고서 공시일정, 외부감사인의 감사일정 등)의 변경이 어려워 불가피하게 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중일

※ 2023.03.24 / 2023.03.30 / 2023.03.31

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주분들께서는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

※ 관련공시
2023-02-21 주주총회소집결의
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 김선녕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20230302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김선녕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김선녕
한자(영문)
金善寧

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691019

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.08.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.10.04
2,310
0.0003
2,310
0.0003

이번보고서
2023.03.02
7,620
0.0009
7,620
0.0009

증 감
5,310
0.0006
5,310
0.0006

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,620
-
-
-
-
-
-
-
7,620
0.0009

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0009
0.0009

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.03.02
보통주
2,310
5,310
7,620
2,990
-

합 계
2,310
5,310
7,620
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엘 — 타인에대한채무보증결정 (20230303)
제출인: 에스엘

에스엘/타인에대한채무보증결정/(2023.03.03)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SL Alabama, LLC

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
한국수출입은행, Standard Chartered Bank

3. 채무(차입)금액(원)
66,830,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
66,830,400,000

자기자본(원)
1,518,474,284,906

자기자본대비(%)
4.40

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-08

종료일
2024-03-22

5. 채무보증 총 잔액(원)
551,997,534,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존여신 갱신에 대한 보증건임.

채무보증금액(총$51,000.000)

- 한국수출입은행 ($31,000,000, 23.03.08~24.03.08)

- Standard Chartered Bank ($20,000,000, 23.03.22~24.03.22)
2. 상기 채무금액 및 채무보증금액은 $51,000,000으로 3/3일 최초고시 환율

(1 USD = 1,310.40원)을 적용하여 산출한 금액임.
3. 상기 '자기자본' 및 '자기자본대비(%)'는 에스엘(주)의 2021.12.31 연결재무제표를

기준으로 작성함.
4. 상기 5의 채무보증 총잔액에 적용된 환율은 3/3일 기준 최초고시 환율을 적용하여

산출한 금액임.

(1 USD = 1,310.40원 / 1 CNY = 190.13원 / 1 EUR = 1,388.89원 / 1 BRL = 251.95원)

※ 관련공시
2022-02-18 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
204,091
222,575
-18,484
41,966
487,136
-1,049

전년도
215,691
231,658
-15,967
41,966
328,394
-8,101

전전년도
160,483
188,052
-27,568
23,406
275,449
-22,710

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SL Tennessee LLC
자회사
193,152,960,000
-
$147,400,000

SL Alabama LLC
자회사
162,489,600,000
-
$124,000,000

에스엘아시아
태평양지주회사
자회사
31,577,316,000
-
$18,700,000
￥37,200,000

SL Poland
Sp. z o.o
자회사
55,833,378,000
-
€40,200,000

SL Lumax
Industries
Limited
자회사
7,862,400,000
-
$6,000,000

SL AP PRIVATE
LIMITED
자회사
65,257,920,000
-
$49,800,000

호북삼립차등(유)
자회사
17,682,090,000
-
￥93,000,000

SL DO BRASIL
COMERCIO DE
PECAS LTDA
자회사
5,593,290,000
-
R$22,200,000

중경진천삼립차등(유)
계열회사
12,548,580,000
-
￥66,000,000

합계
-
551,997,534,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
티와이홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-03

3. 정정사유
기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종류주식에 대한 배당 관련사항 중 배당금총액(원)
2,051,700,000
205,170,000

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
175

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.39

종류주식
1.53

5. 배당금총액(원)
5,515,880,250

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 1주당 배당금(원)' 및 '4. 시가배당율(%)' 항목에서 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 - 2022.12.27)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 자사주를 제외하고 산정한 금액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'와 관련하여 주주총회 예정일자는 3월 31일이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

티와이홀딩스우
우선주
175
1.53
205,170,000
동원산업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230303)
제출인: 동원산업

동원산업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.03.03)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-02-06
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
서울경제, "동원, 맥도날드 품나 예비입찰 단독 참여"

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2023년 2월 6일 서울경제에 보도된 [서울경제, "동원, 맥도날드 품나 예비입찰 단독 참여"] 보도 내용에 대한 해명공시(미확정)의 후속공시입니다.

- 당사는 현재 맥도날드코리아 인수 관련해 검토중에 있으며, 구체적으로 결정된 바 없습니다.

- 동건 관련하여 추후 구체적인 사실이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 백관영 상무

5. 재공시예정일
2023-06-02

※ 관련공시
2023-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
청보 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) (20230303)
제출인: 청보

CBI/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.03)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제8회 무기명식 무보증 비분리형 사무 신주인수권부사채

발행일자
2021-03-31

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
328

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2024-03-31

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,682,402,876
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-03

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 조기상환청구권 행사로 인한 취득 (call option)

- 향후 처리 방법 : 취득 후 추후 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. (원천징수 전)

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

- 상기 사채 취득금액은 25억원 이며, 신주인수권부사채 발행금액 50억원중 취득 후 잔액 없습니다.

※ 관련공시
2021-03-29 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)
2021-04-01 신주인수권부사채권발행결정
2022-02-03 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-05-02 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-04-18 추가상장(국내사모 BW행사)
2022-04-01 신주인수권행사(제8회차)
2022-05-31 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-06-30 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-10-04 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2022-09-30 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-11-30 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2022-12-30 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2023-01-31 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2023-02-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)
청보 — 신주인수권행사(제8회차) (20230303)
제출인: 청보

CBI/신주인수권행사/(2023.03.03)신주인수권행사(제8회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
6,097,560

-발행주식총수(주)
274,090,685

-발행주식총수 대비
2.22%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-29 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)
2022-02-03 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-04-01 신주인수권행사(제8회차)
2022-04-18 추가상장(국내사모 BW행사)
2022-05-02 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-05-31 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-06-30 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-10-04 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2022-09-30 신주인수권행사가액의조정(제8회차)
2022-11-30 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2022-12-30 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2023-01-31 신주인수권부사채권발행결정(제8회차)
2023-02-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2023-03-03
8
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권 부사채
2,000,000,000
328
6,097,560
2023-03-17

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

8
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won
328
4,573,170
DB손해보험 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층
다목적홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항
○제1호 의안:제56기 재무제표 등 승인의 건
○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건

2-1호:제42조 (이익배당)

2-2호:제42조의 2 (중간배당)
○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건

3-1호:사외이사 후보 최정호

3-2호:사외이사 후보 전선애

3-3호:사내이사 후보 남승형
○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

분리선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

(후보 : 정채웅)
○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 선임

5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호

5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애
○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항

2-1호:이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정

2-2호:중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정
- 제3호 의안 관련 사항

3-3호 사내이사 선임 관련하여 회사의 김정남 사내이사는 2023년 3월 23일

일신상의 사유로 사내이사 사임 예정
- 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승형
1968-06
3
신규선임
(前) U/W팀장 상무
(前) 경영관리팀장 상무
(現) 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
재선임
(前)재정경제부
대외협력대사실 과장
(前)금융감독위
기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)법무법인 광장 고문
-

최정호
1954-10
1
재선임
(前)푸르덴셜생명보험
사외이사
(前)한국보험학회 이사,
한국리스크관리학회
이사
(現)서강대학교 경영학
교수
-

전선애
1963-09
1
신규선임
(前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
(現)중앙대학교
국제대학원 학장
하나카드(주)
: 사외이사 (감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정채웅
1953-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)재정경제부
대외협력대사실 과장
(前)금융감독위
기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)법무법인 광장 고문

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)푸르덴셜생명보험
사외이사
(前)한국보험학회 이사,
한국리스크관리학회
이사
(現)서강대학교 경영학
교수

전선애
1963-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
(現)중앙대학교
국제대학원 학장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한탑 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한탑

한탑/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-20

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제 64기(2022.1.1∼12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임(2명)의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제2-1호 의안 :사내이사 후보자 류봉태

-제2-2호 의안 :사외이사 후보자 박찬혁

제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건

(상근감사 후보자:정만섭)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류봉태
1978-08
3
신규선임
(주)한탑 입사(2007.2)

現 (주)한탑 미등기 임원(2018.1 ~ )

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬혁
1972-07
3
신규선임
부산대학교 경영학과 졸업(2001)

공인회계사(2001 ~)
회계법인 상지원
(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정만섭
1957-04
3
재선임
상근
前 기업은행 서부지역본부 본부장
前 기업은행 부행장
前 IBK저축은행 대표
前 더 콘텐처온 경영자문
現 (주)한탑 상근감사
한국가구 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 한국가구

한국가구/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,100,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 "적정"이고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

2) 2022년 1주당 연간 총 배당금은 175원입니다.(결산배당 140원 + 중간배당 35원)

3) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. (2022.12.21 ~ 2022.12.27)

4) 상기 "5.배당금총액"은 결산배당금 140원에 대한 금액입니다.

5) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-10-11 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
한국가구 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한국가구

한국가구/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구)

3. 의안 주요내용
※제 57기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 의원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식품류 제조 및 도소매업
식품류 무역 및 서비스업
식품소분판매업
식품제조기계무역 및 서비스업
관련법과 관련기관 인허가 조건에 따른 목적사업범위명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

부동산 임대업
부동산 개발, 투자 및 임대업
목적사업 세분화

사업목적 삭제
-
-
화천기계 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 화천기계

화천기계/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10:00

3. 장소
서울특별시 서초구 방배로46 (방배동)
화천기계빌딩 4층 강당

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 의결사항

가. 제1호 의안 : 제48기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)

나. 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(이사회안, 보통주 1주당 30원)

- 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주주제안, 보통주 1주당 2,000원)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건

- 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건(주주제안)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제2-1호(이사회안) 및 제2-2호(주주제안) 의안은 택일적이고 양립 가능하지 않으므로 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영열
1946-07
3
재선임
(현) 화천그룹 회장
한국공작기계산업협회 회장
한국무역협회 부회장

김홍용
1961-09
3
재선임
(현) 화천기계㈜ 총괄부사장
삼성전기㈜ 상무

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성진
1960-02
3
신규선임
비상근
(현) ㈜보아스에셋, ㈜원옥 대표이사
유티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 조현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유티아이

20230227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
179900

발행주식 총수
17,952,629

(주) 발행주식 총수에는 당기에 발행한 전환우선주 1,665,734주가 포함되어 있습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 현
한자(영문)
CHO HYUN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601229

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2019.07.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주) 유티아이
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
041-33******

성 명
배윤희
팩스번호
041-33******

이메일 주소
******081@utikorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 25일
363,000
2.02
363,000
2.02

이번보고서
2023년 03월 03일
360,000
2.01
360,000
2.01

증 감
-3,000
-0.01
-3,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

360,000
-
-
-
-
-
-
-
360,000
2.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,952,629
-
2.01
2.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
(주) 발행주식 총수에는 당기에 발행한 전환우선주 1,665,734주가 포함되어 있습니다.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 02월 27일
보통주
363,000
-3,000
360,000
21,396
-

합 계
363,000
-3,000
360,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대자동차 — 자기주식처분결과보고서 (20230303)
제출인: 현대자동차

자기주식처분결과보고서
2.8
현대자동차

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 정 원

(전 화) 02-3464-2310

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

현대자동차 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 02월 22일

나. 처분기간 :

2023년 03월 02일
부터
2023년 03월 02일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 616,700주

3. 처분내용

(단위 : 백만원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 03월 02일
보통주식
611,370
611,370
178,500
109,130
직원, 우리사주조합
-
-

계
-
611,370
611,370
178,500
109,130
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 처분일('23.03.02) 종가이며, 원 단위임.※ 216,820주는 당사 주식계좌에서 직원 개인별 증권계좌로 입고하는 방식으로 처분하였으며, 394,550주는 우리사주조합 대표계좌에 대체하는 방식으로 처분함.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

616,700
-
611,370
-
불일치
주요사항보고서 제출일('23.02.22)과실제 처분일('23.03.02)의 지급대상자인원 변동(감소)에 따른 차이 발생

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 03월 03일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
8,660,660
4.1
1,110,178
-
-
-
8,660,660
4.1
1,110,178

기타주식
3,589,137
5.7
209,969
-
-
-
3,589,137
5.7
209,969

계
12,249,797
4.5
1,320,147
-
-
-
12,249,797
4.5
1,320,147

※ 상기 기타주식의 기말수량은 우선주 2,186,993주, 2우선주 1,353,570주, 3우선주 48,574주의 합계임.
한국금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230303)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.03)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 한국투자금융지주(주) 지배구조연차보고서

3. 주요내용
ㅁ주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 당사의 지배구조 원칙과 정책, 이사회 및 이사회내 위원회의 구성 및 운영등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '2022년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역을 담고 있습니다.

ㅁ목차
1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 경영위원회
9. 그룹경영협의회
10. 그룹리스크관리협의회
11. 감독당국 권고사항 및 개선계획
12. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
유티아이 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 유티아이

유티아이/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
10:00

2. 장소
충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16
(주)유티아이 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

1) 감사 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 박덕영 선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 김학철 선임의 건

4) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 : 사외이사 박상언 선임의 건

3) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 : 감사 이철규 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박덕영
1960-02
3년
재선임
- 연세대 세라믹공학과
- 삼성종합기술원
- 당사 대표이사

김학철
1963-01
3년
재선임
- 한양대 기계설계학과
- HDD Principal Engineer
- 당사 부설 연구소 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상언
1963-07
3년
신규선임
-연세대 데이터사이언스 연구소장
-연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수
-금융감독원 내부등급심의위원회 위원
-연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철규
1960-09
3년
신규선임
비상근
-삼성전자㈜ 경영기획팀
-엔엘티테크㈜ 대표이사
-㈜유원컴텍 부사장
-㈜티엠제이글로벌 부사장
프리엠스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230303)
제출인: 프리엠스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)프리엠스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 프리엠스

대 표 이 사 :
박흥식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 삼작로178번길 14

(전 화) 032-670-2000

(홈페이지)http://www.freems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강기한

(전 화) 032-670-2007

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
291,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,999,170,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 06일

종료일
2023년 06월 03일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
603,966
비율(%)
10.07

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
29,100

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액: 1,999,170,000원 - 취득예정금액은 이사회결의일 전일의 종가(6,870원) 기준이며, 실제 취득금액은 향후 주가변동에 따라 달라질 수 있습니다.

2) 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상

3) 1일 매수주문수량 한도 : 29,100주※ 산출근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항에 따라 산정한 한도(가, 나 중 적은 수량)가. ① , ② 중 많은 수량① 취득신고주식수의 100분의 10에 해당하는 수량 : 29,100주② 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의 100분의 25에 해당하는 수량 : 18,858주나. 발행주식총수의 1% : 60,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
56,730,699,571

나. 자본금의 액
3,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
15,972,064,283

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
498,475,690

소계(가-나-다-라)
37,260,159,598

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
296,781,870

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
36,963,377,728

주1) 상기 표의 '직전 사업연도'는 2021년도 재무제표 기준입니다. - 제출일 기준 직전 사업연도(2022년도) 재무제표는 주주총회 승인 전이므로, 전전년도(2021년도) 재무제표를 산정 기준으로 산출하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
603,966
-
-
-
603,966
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
603,966
-
-
-
603,966
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
603,966
-
-
-
603,966
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
화천기계 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 화천기계

화천기계/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
594,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당의 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수(22,000,000주)에서 자기주식수(2,200,000주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급은 관련법령에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-