eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
고려제강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 고려제강

고려제강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,897,608,100

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-17

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음
- 상기 '4. 시가배당율' 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가를 사용함
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-
넥슨게임즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)넥슨게임즈

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았습니다. 다만 주주총회일을 기준으로 대내외적인 일정(결산이사회, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등)을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
넥슨게임즈 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시30분

2. 장소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

3. 의안 주요내용
A. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

B. 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박용현 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

제5호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용현
1970-11
3
재선임
前 (주)엔씨소프트, 실장
前 (주)블루홀스튜디오, 실장
前 (주)CJ라다스튜디오, PD
現 (주)넥슨게임즈, 대표이사
現 (주)중앙판교개발, 대표이사
티와이홀딩스 — 주요사항보고서(감자결정) (20230303)
제출인: 티와이홀딩스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
티와이홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 3 일

회 사 명 :
티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 111

(전 화)02-2090-6620

(홈페이지) http://ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)최 준 호

(전 화)02-2090-6620

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
500,000

기타주식 (주)
12,324

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

26,092,303,000
25,836,141,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
50,929,268
50,429,268

기타주식(주)
1,255,338
1,243,014

5. 감자비율
보통주식 (%)
0.98

기타주식 (%)
0.98

6. 감자기준일
2023년 05월 03일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 결정

9. 감자일정
주주총회 예정일
2023년 03월 31일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023년 05월 17일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2023년 05월 02일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식내역 : 주식회사 티와이홀딩스와 구) 주식회사 SBS미디어홀딩스의 합병 시 티와이홀딩스가 보유 중인 SBS미디어홀딩스 주식 일부에 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식, 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 및 합병과정에서 발생한 단수주 등에 따라 취득한 자기주식(2) 상기 '6. 감자기준일'은 채권자 이의제출기간 이후 감자효력 발생일 기준임.

(3) 상기 '9. 감자일정' 중 '신주상장예정일'은 변경상장 예정일임.(4) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정포함) 및 자본감소과 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임함.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제8조의2

주식의 내용
아래참조

기타
아래참조

[종류주식(명칭) 발행현황] (단위:원)

발행일자(주1)
2020.09.01

주당 발행가액(액면가액)
500
500

발행총액(발행주식수)(주2)
627,669,000
1,255,338

현재 잔액(현재 주식수)
627,669,000
1,255,338

주식의내용
이익배당에 관한 사항
액면금액 기준 보통주 대비 1% 이상의 금전배당을 추가로 받을 수 있음

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류
-

전환으로발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권 없음(단, 전년도 배당이 없을 경우, 다음해 의결권이 부활 됨)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

(주1)발행일자는 분할로 신설된 회사의 설립일자 입니다.(주2) 제3기 정기주주총회에 의하여 자기주식이 소각될 경우, 당사의 종류주식 발행총액과 발행주식총수는 다음과 같이 변경됩니다.① 발행총액 : 621,507,000원② 발행주식총수 : 1,243,014주
티와이홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의공원로 111
태영빌딩 지하1층 T-Art홀

4. 의안 주요내용
□ 제2기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.

- 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유종연
1965-04
3
재선임
- 現. 티와이홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조학국
1949-05
3
재선임
- 前. 공정거래위원회 부위원장
-

김태영
1962-08
3
재선임
- 前. 춘천지검 차장검사
한국남부발전(비상임이사)

이금로
1965-09
3
재선임
- 現. 김앤장 법률사무소 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조학국
1949-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
-前. 공정거래위원회 부위원장

김태영
1962-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-前. 춘천지검 차장검사
엘컴텍 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 엘컴텍

엘컴텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-21

시간
오전9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 부의안건 :

1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 김영배 사외이사 신규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영배
1958-01
3
신규선임
카이스트 경영대학장
전략경영학회장
기술경영경제학회장
(현)KAIST 경영대 명예교수
(현)한국과학기술한림원 정회원 및 정책학부장
(현)공학한림원 정회원
(주)고영테크놀러지
사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1~20(현행과 동일)
21.사출 설계 제작 및 판매업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
로보티즈 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 로보티즈

로보티즈/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

-제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

-제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임)

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제24기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병수
1969-08
3
재선임
(주)로보티즈 대표이사(1999.04~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

추승우
1976-01
3
신규선임
상근
법무법인 인의 변호사(2013.12~현재)
법무법인 국민 변호사(2010.03~2013.11)
인팩 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 인팩

인팩/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,800,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
티와이홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
175

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.39

종류주식
1.53

5. 배당금총액(원)
5,515,880,250

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 1주당 배당금(원)' 및 '4. 시가배당율(%)' 항목에서 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21 - 2022.12.27)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 자사주를 제외하고 산정한 금액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'와 관련하여 주주총회 예정일자는 3월 31일이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

티와이홀딩스우
우선주
175
1.53
2,051,700,000
케이바이오랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 미래아이앤지

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)골드퍼시픽

20230228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)미래아이앤지

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)골드퍼시픽

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038530

발행주식 총수
92,016,431

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)미래아이앤지
한자(영문)
Miraeing.Co.LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-10728

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)미래아이앤지
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-347*****

성 명
오미연
팩스번호
02-581*****

이메일 주소
******e@miraeing.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 20일
26,342,791
23.90
8,142,791
8.85

이번보고서
2023년 03월 03일
26,411,658
23.96
8,211,658
8.92

증 감
68,867
0.06
68,867
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,211,658
-
18,200,000
-
-
-
-
-
26,411,658
23.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

92,016,431
18,200,000
23.96
8.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 28일
보통주
8,142,791
68,867
8,211,658
335
-

합 계
8,142,791
68,867
8,211,658
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미원홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20230303)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)잉크테크
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
111,953,083,769
99,416,036,019

-부채총계
41,955,524,677
40,927,087,467

-자본총계
69,997,559,092
58,488,948,552

-자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
61,537,390,212
55,167,562,208

-영업이익
5,820,573,369
6,687,651,921

-법인세비용차감전계속사업이익
3,962,508,983
1,585,211,456

-당기순이익
3,962,508,983
1,674,867,159

-지배기업 소유주지분 순이익
3,962,508,983
1,674,867,159

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
110,840,470,095
97,346,664,569

- 부채총계
40,473,243,700
39,033,327,805

- 자본총계
70,367,226,395
58,313,336,764

- 자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

- 매출액
58,073,184,478
52,974,108,247

- 영업이익
6,152,114,677
6,714,574,622

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,460,329,383
1,335,511,836

- 당기순이익
4,460,329,383
1,493,199,536

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2.당사는 외부감사인의 감사 확정 및 외부감사인의 감사의견 적정, 감사 전원의 동의에 따라 상법 제449조의2와 당사 정관 제44조에 의거 상기 재무제표를 이사회 결의로 승인할 예정이며, 해당 내용은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
(재무제표 승인 이사회 결의예정일: 2023. 03. 07)

3.2023년 1월 18일 제출한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
69,997,559,092
58,488,948,552

자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
1.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
543,951,747

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
69,997,559,092
58,488,948,552
36,231,505,629

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,629,086,442
415,485,047

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
잉크테크 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 잉크테크

잉크테크/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
111,953,083,769
99,416,036,019

-부채총계
41,955,524,677
40,927,087,467

-자본총계
69,997,559,092
58,488,948,552

-자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
61,537,390,212
55,167,562,208

-영업이익
5,820,573,369
6,687,651,921

-법인세비용차감전계속사업이익
3,962,508,983
1,585,211,456

-당기순이익
3,962,508,983
1,674,867,159

-지배기업 소유주지분 순이익
3,962,508,983
1,674,867,159

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
110,840,470,095
97,346,664,569

- 부채총계
40,473,243,700
39,033,327,805

- 자본총계
70,367,226,395
58,313,336,764

- 자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

- 매출액
58,073,184,478
52,974,108,247

- 영업이익
6,152,114,677
6,714,574,622

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,460,329,383
1,335,511,836

- 당기순이익
4,460,329,383
1,493,199,536

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2.당사는 외부감사인의 감사 확정 및 외부감사인의 감사의견 적정, 감사 전원의 동의에 따라 상법 제449조의2와 당사 정관 제44조에 의거 상기 재무제표를 이사회 결의로 승인할 예정이며, 해당 내용은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
(재무제표 승인 이사회 결의예정일: 2023. 03. 07)

3.2023년 1월 18일 제출한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
69,997,559,092
58,488,948,552

자본금
10,104,130,000
10,104,130,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
1.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
543,951,747

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
69,997,559,092
58,488,948,552
36,231,505,629

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,629,086,442
415,485,047

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
S&K폴리텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
336,087,453,599
330,997,088,798
5,090,364,801
1.5

- 영업이익
193,581,133
6,746,720,401
-6,553,139,268
-97.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,588,779,971
9,610,379,852
-7,021,599,881
-73

- 당기순이익
-1,727,258,621
5,145,383,796
-6,872,642,417
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
266,296,443,896
288,281,633,056

- 부채총계
144,226,568,608
162,330,343,908

- 자본총계
122,069,875,288
125,951,289,148

- 자본금
5,851,860,500
5,851,860,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 원부자재 및 물류비용 상승으로 인한 손익 감소
2. 연결 종속회사의 수익성 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.
- 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SG글로벌 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
185,935,448,420
187,021,454,393

- 부채총계
64,775,255,814
64,041,656,329

- 자본총계
121,160,192,606
122,979,798,064

- 비지배지분 제외 자본총계
121,160,192,606
122,979,798,064

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
538.9
547.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
67,661,514,915
57,771,768,373

- 영업이익
-1,441,946,513
-565,908,642

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,563,018,150
-5,294,950,439

- 당기순이익
-2,445,648,212
-5,550,659,560

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,445,648,212
-5,550,659,560

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
179,460,629,330
180,340,624,351

- 부채총계
59,476,451,154
60,840,320,072

- 자본총계
119,984,178,176
119,500,304,279

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
533.7
531.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
65,845,882,966
56,442,693,425

- 영업이익
1,692,700,401
575,051,437

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,853,612,796
-3,283,786,005

- 당기순이익
970,982,734
-3,539,495,126

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시로 기 공시(2023.01.30)된 「매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
버킷스튜디오 — [기재정정]기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내) (20230303)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/기타시장안내/(2023.03.03)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
기타시장안내

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-03

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

본문
동사는 금일(2023.03.03) '횡령ㆍ배임혐의발생' 사실을 공시하였습니다.

이에 '횡령ㆍ배임혐의발생'과 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려 드립니다.
동사는 금일(2023.03.03) '횡령ㆍ배임사실확인'을 공시하였습니다.

이에 '횡령ㆍ배임사실확인'과 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려 드립니다.

-

기타시장안내

제 목 : (주)버킷스튜디오 상장적격성 실질심사 관련 안내

동사는 금일(2023.03.03) '횡령ㆍ배임사실확인'을 공시하였습니다.

이에 '횡령ㆍ배임사실확인'과 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려 드립니다.
인산가 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 인산가

인산가/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
11:00

2. 장소
경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안: 제6기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당결정 승인의건

제3호의안: 이사보수한도액 승인의건

제4호의안: 감사보수한도액 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
에스씨디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 에스씨디

에스씨디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스씨디

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아미노로직스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 2층 다산홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건

2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건

2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건

2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오장석
1952-07
3
재선임
-성균관대학교 화학과
-現) (주)삼오제약 대표이사

오성석
1955-04
3
재선임
-성균관대학교 약학과
-現) (주)삼오제약 대표이사

오주형
1981-11
3
재선임
-펜실베니아주립대학교 경제학과
-現) (주)삼오제약 상무이사

오승예
1985-02
3
재선임
-이화여자대학교 경영전문대학원
-現) (주)삼오제약 상무이사
에스씨디 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에스씨디

에스씨디/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도의 운영평가 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오오츠카 토시유키 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 카노코다 타케시 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)

제4호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오오츠카 토시유키
1965-07
3
신규선임
- 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업
- 일본전산리드㈜ 입사
- 일본전산리드코리아㈜ 대표이사
- 일본전산리드㈜ 집행임원
- 現 일본전산산쿄㈜ 대표이사
-

카노코다 타케시
1963-02
3
재선임
- 신슈대학 경제학부 졸업
- 1985년 일본전산산쿄(주) 입사
- 일본전산산쿄(주) 영업부장
- 現 ㈜SCD 등기이사
-
에스씨디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 에스씨디

에스씨디/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.89

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,691,534,740

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항 : '시가배당율'은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 총액은 전체 발행주식수48,329,564주에 대한 금액입니다.

- 상기 7항: '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
남해화학 — 특수관계인과의예ㆍ적금거래 (20230303)
제출인: 남해화학

특수관계인과의예ㆍ적금거래
1.3
남해화학

특수관계인과의 예ㆍ적금 거래

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2023.03.03.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2023. 03. 03.

3. 예ㆍ적금의 종류
외화보통예금(MMDA)

4. 예ㆍ적금 금액
7,862

5. 거래내역
가. 이자율(%)
시장금리

나. 만기일
-

다. 기간(일수)
-

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2022.12.16.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2022. 12. 16.
고려제강 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 고려제강

고려제강/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
부산광역시 수영구 구락로 141번길 63,
KISWIRE CENTER 2층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

· 제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건

· 제2-2호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건

· 제2-3호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건

· 제2-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건

· 제2-5호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건

· 제2-6호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

· 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건

· 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이이문
1952-04
3
재선임
- 2006 ~ 2007
KSB/KCSB 대표이사 부사장
- 2008 ~ 2014
고려제강㈜ 대표이사 사장
- 2014 ~ 현재
고려제강㈜ 대표이사 부회장

주종대
1959-07
3
재선임
- 2010 ~ 2012
KCSB 생산부문장 상무이사
- 2012 ~ 현재
홍덕산업㈜ 대표이사 부사장
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 대표이사 부사장

백인근
1956-02
3
재선임
- 2006 ~ 2007
KCSB 영업부문 이사대우
- 2008 ~ 2010
고려제강㈜ 영업총괄 상무이사
- 2011 ~ 현재
고려제강㈜ 영업본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공경태
1966-08
3
재선임
- 1991 ~ 2014
딜로이트 안진회계법인 근무
- 2020 ~ 현재
전주대학교 회계세무학과 교수
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
제일전기공업(주) 사외이사

김원기
1957-01
3
재선임
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
-

한세광
1969-10
3
재선임
- 2005 ~ 현재
포스텍 신소재공학과 교수
- 2020 ~ 현재
한국공학한림원 국가 공학기술 자문
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
(주)화이바이오메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공경태
1966-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1991 ~ 2014
딜로이트 안진회계법인 근무
- 2020 ~ 현재
전주대학교 회계세무학과 교수
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사

김원기
1957-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사
롯데칠성음료 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230303)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.03)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-08
14:00

장소
여의도

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
당사 경영현황에 대한 이해 증진
(한국투자증권 Korea Conference Seoul 2023 참가)

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 경영실적 및 사업 전략 공유 / Q&A

7. 결정일자
2023-03-03

8. IR 자료
게재일시
2023-03-08

관련 웹페이지
https://company.lottechilsung.co.kr/kor/invest/irevent/list.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
버킷스튜디오 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내) (20230303)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/기타시장안내/(2023.03.03)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내)

기타시장안내

제 목 : (주)버킷스튜디오 상장적격성 실질심사 관련 안내

동사는 금일(2023.03.03) '횡령ㆍ배임혐의발생' 사실을 공시하였습니다.

이에 '횡령ㆍ배임혐의발생'과 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려 드립니다.
인탑스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 인탑스

인탑스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
인탑스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금),3월 30일(목),3월 31일(금)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
케스피온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230303)
제출인: 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 케스피온

대 표 이 사 :
Lloyd Yeonsu Lee

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지)http://kespion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획부문장
(성 명) 최선규

(전 화)02-2107-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 03일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김형성
1954년 05월
남
2021년 06월 09일
2년
2023년 03월 03일
자진사임
일신상의 사유
버킷스튜디오 — 주권매매거래정지(상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)) (20230303)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)버킷스튜디오
보통주

2.정지사유

상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-03
15:28:00

나.만료일시

상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
버킷스튜디오 — 횡령ㆍ배임사실확인 (20230303)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/횡령ㆍ배임사실확인/(2023.03.03)횡령ㆍ배임사실확인

횡령ㆍ배임 사실확인

1. 사고발생내용
회장 직함을 사용한 강ㅇㅇ 에 대한 전환사채 콜옵션 권리 무상 부여에 따른 배임 혐의에 대한 공소제기된 사실 확인

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
32,206,230,207

자기자본(원)
200,618,999,413

자기자본대비(%)
16.1

대기업해당여부
해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 것입니다.

4. 사고발생일자
2023-02-20

5. 확인일자
2023-03-03

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 공소 제기 내용은 다음과 같습니다.

1) 대상자 : 회장 직함을 사용한 강ㅇㅇ
2) 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반
3) 협의내용 및 금액 : 당사 발행 제8회차, 제9회차, 제10회차 전환사채 콜옵션 권리 무상 부여에 따른 배임(32,206,230,207원)

나. 상기 '2. 횡령등 금액의 발생금액' 등 상기 사항들은 동 사건의 공소장 내용을 기재한 것으로 향후 재판과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 상기 '2. 횡령등 금액의 자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도 말 개별 재무상태표상 자기자본 금액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감분을 반영한 금액입니다.

라. 상기 '4. 사고발생일자'는 공소가 제기된 일자이며, '5. 확인일자'는 회사가 회장 직함을 사용한 강ㅇㅇ의 법률대리인으로부터 공소장을 수령한 일자입니다.

마. 당사는 향후 진행사항 및 확정되는 사실이 있는 경우, 지체 없이 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
유안타증권 — 기업지배구조보고서공시 (20230303)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.03)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
FY2022 지배구조 연차보고서_유안타증권

3. 주요내용
□주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동ㆍ보수 등

5.최고경영자 경영승계

6.감사위원회

7.위험관리위원회

8.감독당국 권고사항 및 개선계획

9.기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 'FY2022 지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
삼영무역 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 삼영무역

삼영무역/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 양화로 111(서교동), 삼영무역 본사 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제 64기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 민현석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 신기훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태희 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민현석
1967-06
3
재선임
- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업
- 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A
- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)
- 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)
삼미산업㈜ 이사

김태희
1964-12
3
재선임
- 이화여자대학교 물리학과 졸업
- 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사
- 現 이화여자대학교 물리학과 교수
- 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원
- 前 한국자기학회 재무이사
-

신기훈
1970-11
3
재선임
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 現 정명회계법인 공인회계사
- 前 신한·재정회계법인 공인회계사
정명회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민현석
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업
- 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A
- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)
- 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)

김태희
1964-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 이화여자대학교 물리학과 졸업
- 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사
- 現 이화여자대학교 물리학과 교수
- 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원
- 前 한국자기학회 재무이사

신기훈
1970-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 現 정명회계법인 공인회계사
- 前 신한·재정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
공업용 주정 도소매업
기타 석유 정제물 재처리업
염료·안료 제조 및 판매업
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

화공약품 제조 판매업
전자제품 제조 판매업
농임산물 가공 판매업
의료용구 제조 판매업
화공약품 보관업
화공약품 제조 및 판매업
전자제품 제조 및 판매업
농임산물 가공 및 판매업
의료용구 제조 및 판매업
화공약품 보관 및 창고업
사업의 목적 및 범위 명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크레버스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20230303)
제출인: 크레버스

크레버스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2023.03.03)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-25

3. 정정사유
담보 계약 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-11-25
2023-03-03

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1.
-
-

- 담보제공기간 : 시작일
2022-09-05
2023-03-03

- 담보제공기간 : 종료일
2023-03-03
2023-06-02

- 계약체결일
2022-11-25
2023-03-03

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번2.
-
-

- 담보제공기간 : 시작일
2022-03-07
2023-03-03

- 담보제공기간 : 종료일
2023-03-03
2024-03-04

- 계약체결일
2022-03-07
2023-03-03

- 주식 담보제공계약 연장

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
김영화

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,564,570

지분율(%)
13.55

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
588,045

지분율(%)
5.09

2. 채무(차입)금액 총액(원)
11,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
14,600,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
976,525

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-03-03

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시사항은 주식 담보제공 계약 변경에 따라 공시 의무가 발생한 사항임.

※ 관련공시
2022-11-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-09-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-03-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-09-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-09-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-07-09 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-05-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-04-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-01-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-07-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-04-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-01-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2016-10-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2016-04-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국투자증권
김영화
운영자금
9,800,000,000
질권
369,473
미해당
2023-03-03
2023-06-02
2023-03-03

2
NH은행
김영화
운영자금
4,800,000,000
질권
607,052
미해당
2023-03-03
2024-03-04
2023-03-03

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김영화
대한민국
서울시 강동구 상일동
520405

직업(사업내용)
(주)크레버스 회장

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
김영화
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
인지소프트 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230303)
제출인: 인지소프트

인지소프트/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.03.03)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2022.10.01~
2022.12.31)
(2022.07.01~
2022.09.30)
(2021.10.01~
2021.12.31)

매출액
당해실적
7,087
6,467
620
(+9.6%)
5,768
1,319
(+22.9%)

누계실적
23,560
-
-
21,100
2,459
(+11.7%)

영업이익
당해실적
1,664
1,557
106
(+6.8%)
1,637
26
(+1.6%)

누계실적
4,838
-
-
4,449
389
(+8.7%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)인지소프트 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
이사 지영삼(02-571-9571)

공시담당자명(전화번호)
과장 윤형준(02-571-9571)

관련부서명(전화번호)
경영지원팀(02-571-9571)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 내부결산 자료이며, 향후 일부 변동 될 수 있습니다.

- 본 공정공시 제출일 현재 종속회사 미결산으로 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익, 지배기업 소유주지분 순이익 기재를 생략합니다.

※ 관련공시
-
한울소재과학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
23,045,775,227
34,590,886,535
-11,545,111,308
-33.4

- 영업이익
-9,357,511,297
-4,772,001,922
-4,585,509,375
-96.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,003,052,369
-6,380,466,216
-8,622,586,153
-135.1

- 당기순이익
-15,003,052,369
-6,392,525,148
-8,610,527,221
-134.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
44,763,820,241
47,467,318,668

- 부채총계
27,915,224,220
33,305,715,226

- 자본총계
16,848,596,021
14,161,603,442

- 자본금
5,118,994,500
4,587,937,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 : COVID-19 팬데믹 및 우크라이나 사태 등으로 인한 글로벌 조달망 문제의 영향에 따른 반도체 등 원자재 수급 이슈로 제품 생산 지연 및 매출 감소

2) 영업이익 : 원자재 단가 및 환율 상승에 따른 이익율 감소

3) 당기순손익 : 종속회사의 영업권 손상 발생, 전환사채 평가에 따른 파생상품 평가손실 및 공정위 과징금 반영 등에 따른 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이수화학 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 이수화학

이수화학/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09:00

3. 장소
서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점(더컨벤션 4층 연회장)
※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사

2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최수헌)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 13일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최수헌
1967-10
3
신규선임
2018~2018 ㈜이수화학 생산담당임원
2019~2019 ㈜이수화학 온산공장장
2020~2020 ㈜이수화학 기술담당임원
2021~2022 ㈜이수화학 온산공장장
2023 ~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허건수
1959-09
3
재선임
2018~2020 과학기술정통부 13대 혁신성장동력 자율주행추진단 단장
1993 ~ 현) 한양대학교
교수(미래자동차공학과)
2020 ~ 현) 한양대학교/현대자동차그룹 계약학과 학과장
-

김기정
1960-01
3
신규선임
2003~2019 고등검찰청 부장검사
2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장
2021~2023 의정부지검 중요경제범죄조사단장
2023~현) 변호사(서울지방변호사회)
-
동양고속 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 동양고속

동양고속/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당

4. 의안 주요내용
Ⅰ. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
Ⅱ. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)

3) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다.

2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.

3. 당사는 지정감사제도에 의해 선임된 삼정회계법인과의 계약이 2022사업년도 회계감사를 끝으로 종료됨에 따라, 2023~2025사업년도 회계감사를 위한 외부감사인으로 서현회계법인을 선임하였습니다. 해당 사실을 2023년 1월 20일 당사 홈페이지에 공고함에 따라 금번 주주총회에서는 별도 보고를 하지 않습니다.

4. 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공지할 예정입니다.

※ 관련공시
-
NE능률 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔이능률

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)
2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3) 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
NE능률 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:30

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 400(상암동) 서울산업진흥원 SBA홀(2층)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제29기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건
(현금배당금 보통주 1주당 60원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 데이터베이스업 및 온라인정보제공업
- 온라인 교육 프로그램 개발 및 공급, 서비스업
- 온라인 교육 플랫폼 개발 및 공급, 서비스업
- 전자출판업 및 기록매체복제업
- 멀티미디어 교육 컨텐츠 개발 및 공급업
- 이러닝(e-Learning) 개발 및 공급, 교육서비스업
- 콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 디지털콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 멀티미디어콘텐츠 제작, 유통, 판매 및 서비스 제공업
- 교육 및 학습용 태블릿 PC, 컴퓨터 등 정보통신설비 및 주변기기의 판매업
신사업추진 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
인탑스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 인탑스

인탑스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 610원 승인의 건 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건
-제2-2호 : 사외이사 김호성 중임의 건
-제2-3호 : 사외이사 이정명 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 610원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재경
1947-02
3
재선임
한양대학교 경영학과 졸업
인탑스(주)대표이사
인탑스 천진전자 유한공사 동사장
인탑스 위해전자 유한공사 동사장
인탑스 베트남 유한회사 대표
現)인탑스(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호성
1966-03
3
재선임
세무대학 졸업
가천대학교 경영학 박사
인천지방국세청 조세범칙조사심의위원
중부지방국세청 정보공개심의위원
現)가천대학교 경영대학 겸임교수
해당사항없음

이정명
1962-08
3
신규선임
경희대학교 경영학과 학사
건국대학교 부동산학과 석사
한국벤처대학교 부동산학과 박사수료
공정거래위원회 근무
現)호반건설 고문(비상임)
現)한국준법진흥원 고문(비상임)
現)서울특별시 법률담당관(비상임)
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경렬
1954-03
3
재선임
상근
전남대학교 경제학과 졸업
중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)
IBK연금보험(주) 대표이사 사장
진도 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 진도

진도/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)진도

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계법인의 감사일정, 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일

* 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
-
제이브이엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 송만술

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제이브이엠

20230228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송만술

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제이브이엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054950

발행주식 총수
12,089,892

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송만술
한자(영문)
宋 萬 述

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590810

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 달성군 화원읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2010년 04월 12일
퇴임일
2023년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제이브이엠
부 서
재경기획팀

직 위
PL
전화번호
053)60******

성 명
박진홍
팩스번호
053)59******

이메일 주소
******park@myjvm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 31일
3,200
0.03
3,200
0.03

이번보고서
2023년 02월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,200
-0.03
-3,200
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,089,892
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 02월 28일
보통주
3,200
-3,200
0
-
-

합 계
3,200
-3,200
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
RF머트리얼즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230303)
제출인: RF머트리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
알에프머트리얼즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 03일

회 사 명 :
알에프머트리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
남동우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)

(전 화) 031-499-2817

(홈페이지)http://www.rf-materials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박근영

(전 화) 031-499-2817

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
53,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 03일

종료일
2031년 03월 02일

행사가격 (원)
보통주식
14,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 03월 03일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거(2023년 3월 3일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
201,180

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주총결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 금액을 호가단위 절삭하여 결정.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.65%임.다. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상황주식의 상환 등의 경우 행사 가격을 조정함.라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.마. 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)- 공정가치 산정 가정1) 권리부여일 전일 종가 : 14,300원 (3월 2일 종가 적용)2) 행사가격 : 14,460원3) 기대행사기간 : 5년4) 무위험이자율 : 3.85%5) 적용주가변동성 : 47.40%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 11명
직원
53,500
-
8,158.46
-

※부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
옵투스제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 옵투스제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제13기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
옵투스제약 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2022.01.01. ~ 2022.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
벽산 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 벽산

벽산/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실

4. 의안 주요내용
제52기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 영업 보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 현금배당: 주당 25원(액면배당률 5.0%)
(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호: 사외이사 간영범 선임의 건
(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

간영범
1972-06
3
신규선임
(現) 법무법인 행복 변호사
국회 입법지원 위원
재단법인 대기 학원 이사
(前) 한국 수입협회 자문변호사
국방부 고등군 사법원 고등1부 판사
공군본부 군사 법원 심판부장
-
벽산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230303)
제출인: 벽산

벽산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
519,886,003
471,429,018
48,456,985
10.3%

- 영업이익
18,828,035
8,544,877
10,283,158
120.3%

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,566,791
2,885,758
12,681,033
439.4%

- 당기순이익
11,728,369
-1,495,003
13,223,372
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
601,808,732
505,440,465

- 부채총계
299,363,743
215,128,919

- 자본총계
302,444,989
290,311,546

- 자본금
34,280,000
34,280,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
882.3
846.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
단열재 수요 및 판매 증가로 인한 매출증대

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
241,243,632
229,463,681

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
703.7
669.4

매출액(단위:천원)
별도
350,832,794
294,733,475
진도 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 진도

진도/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 :00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)
(주)진도 2층 회의실

4. 의안 주요내용
<보고안건>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안:17기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건.

* 1주당 예정배당금:보통주 70원/우선주 80원

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도)

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2023.03.21(화) ~ 2023.03.30(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기헌
1959-10
1
재선임
국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수 현 세무법인 티앤에이 대표세무사
-
벽산 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 벽산

벽산/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,416,735,075

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금 지급 예정일자는 이사회 결의일 현재 미정입니다.

4) 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 68,560,000주에서 자기주식 11,890,597주를 제외한 56,669,403주를 기준으로 산정한 금액입니다

※ 관련공시
-
빙그레 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 미금로 57 (다산동)
(주)빙그레 남양주공장 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,500원
나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연)
다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전창원
1961-12
3
재선임
- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장
- 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장

김호연
1955-04
3
재선임
- 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장
- 2014 ~ 현재 (주)빙그레 회장