상신전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 상신전자

의결권대리행사권유참고서류
3.6
상신전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 95전화번호: 055-343-3826

작 성 자:
성 명:류지호부서 및 직위:사업부문 상무이사전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
상신전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

상신전자(주)
보통주
3,631
0.025
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래나노텍(주)
최대주주
보통주
5,229,775
36.72
최대주주
-

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합
계열회사
보통주
712,530
5.00
계열회사
-

미래에쿼티파트너스(주)
계열회사
보통주
561,700
3.94
계열회사
-

계
-
6,504,005
45.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류지호
보통주
0
직원
직원
-

김재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 08일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

주1) 권유 종료일은 2023년 3월 21일 제35기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 08일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상신전자(주)
http://www.sangshin-e.com
상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 21일 제35기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (50870)경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 95 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 22일(수) 오전 10시

장 소
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-16 상신전자㈜ 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 08일 오전9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.2. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여3. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2022년 코로나19 및 당사화재로 인해 어려운 경영환경에서도 활발한 영업활동으로 2021년 대비 83억 증가한 1,113억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 35 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 34 (전)기 2021년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 35 (당) 기말
제 34 (전) 기말

자 산

유동자산

55,413,022,210

50,900,599,349

현금및현금성자산
4,496,416,048

5,089,664,404

매출채권
16,336,953,734

19,488,568,970

기타유동금융자산
2,693,827,335

3,039,218,068

기타유동자산
2,333,479,871

1,571,142,541

재고자산
29,552,345,222

21,712,005,366

비유동자산

18,902,165,935

14,493,097,796

기타비유동금융자산
384,225,000

227,225,000

기타비유동자산
839,403,034

675,845,224

유형자산
17,511,786,630

13,306,787,812

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

이연법인세자산
123,204,071

239,692,560

자 산 총 계

74,315,188145

65,393,697,145

부 채

유동부채

28,578,269,703

20,573,110,896

매입채무
12,491,201,275

10,106,704,037

기타유동금융부채
1,244,443,070

1,081,840,371

기타유동부채
762,282,030

685,590,537

단기차입금
12,374,380,000

8,351,320,196

유동성장기차입금
1,400,000,000

-

당기법인세부채
305,963,328

347,655,755

비유동부채

4,494,149,061

5,671,693,319

장기차입금
4,000,000,000

5,400,000,000

순확정급여부채
201,460,970

82,191,506

기타비유동금융부채
292,688,091

189,501,813

부 채 총 계

33,072,418,764

26,244,804,215

자 본

지배기업의 소유주지분

41,242,769,381

39,148,892,930

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,804,324,531

837,145,533

이익잉여금
26,624,796,341

25,498,098,888

자 본 총 계

41,242,769,381

39,148,892,930

자본과부채총계

74,315,188,145

65,393,697,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

매출액
111,344,599,957
102,967,730,280

매출원가
(102,701,540,839)
(94,073,205,047)

매출총이익
8,643,059,118
8,894,525,233

판매비와관리비
(7,802,130,631)
(7,533,157,641)

영업이익
840,928,487
1,361,367,592

기타수익
7,195,706,673
132,687,461

기타비용
(6,549,997,599)
(21,320,844)

금융수익
1,392,238,336
1,442,335,687

금융비용
(1,591,204,395)
(683,943,055)

법인세비용차감전순이익
1,287,671,502
2,231,126,841

법인세비용
(100,518,868)
(157,188,647)

당기순이익
1,187,152,634
2,073,938,194

지배기업소유주지분순손익
1,187,152,634
2,073,938,194

기타포괄손익
906,723,817
931,342,536

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(60,455,181)
75,843,866

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
270,000,215

자산재평가손익
872,747,160
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
94,431,838
585,498,455

총포괄손익
2,093,876,451
3,005,280,730

지배기업소유주지분순손익
2,093,876,451
3,005,280,730

주당이익

기본주당이익
83
146

희석주당이익
83
146

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200
-
36,143,612,200

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
2,073,938,194
2,073,938,194
-
2,073,938,194

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
75,843,866
75,843,866
-
75,843,866

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
270,000,215
-
270,000,215
-
270,000,215

해외사업환산손익
-
-
-
585,498,455
-
585,498,455
-
585,498,455

2021.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
837,145,533
25,498,098,888
39,148,892,930
-
39,148,892,930

2022.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
837,145,533
25,498,098,888
39,148,892,930
-
39,148,892,930

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,187,152,634
1,187,152,634
-
1,187,152,634

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(60,455,181)
(60,455,181)
-
(60,455,181)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

재평가잉여금
-
-
-
872,747,160
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
94,431,838
-
94,431,838
-
94,431,838

2022.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,804,324,531
26,624,796,341
41,242,769,381
-
41,242,769,381

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,171,528,034)

(1,974,086,467)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(376,140,242)

(1,643,638,712)

이자의 수취
316,602,262

235,407,341

이자의 지급
(861,776,809)

(627,887,885)

법인세의 납부
(250,213,245)

62,032,789

II. 투자활동 현금흐름

(3,194,344,557)

15,867,645

1. 투자활동으로 인한 현금유입
2,343,434,812

2,678,296,511

보험금의수령
1,820,000,000

-

단기금융상품의 감소
490,259,728

1,000,000,000

단기대여금의 감소
-

572,574,300

보증금의 감소
8,000,000

9,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,069,690,750

유형자산의 처분
25,175,084

27,031,461

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(5,537,779,369)

(2,662,428,866)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
(1,786,400)

(71,743,000)

보증금의 증가
(317,000,000)

(6,715,000)

유형자산의 취득
(5,218,992,969)

(2,583,970,866)

III. 재무활동 현금흐름

3,795,277,407

959,371,953

1. 재무활동으로 인한 현금유입
5,354,178,004

4,909,441,196

단기차입금의 차입
5,354,178,004

684,441,196

장기차입금의 차입
-

4,225,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,558,900,597)

(3,950,069,243)

단기차입금의 상환
(1,283,519,000)

(3,279,958,511)

리스부채의 원금 상환
(275,381,597)

(316,680,525)

장기미지급금의 감소
-

(353,430,207)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(570,595,184)

(998,846,869)

V. 기초의 현금 및 현금성자산

5,089,664,404

5,741,457,736

VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(22,653,172)

347,053,537

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

4,496,416,048

5,089,664,404

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 35 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 34 (전)기 2021년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기말
제 34 (전) 기말

자 산

유동자산

42,605,297,843

43,146,238,708

현금및현금성자산
1,474,733,834

3,105,048,388

매출채권
11,124,052,077

16,235,758,098

기타유동금융자산
1,639,935,107

2,902,154,408

기타유동자산
1,524,949,963

1,033,075,725

재고자산
26,841,626,862

19,870,202,089

비유동자산

22,365,316,772

16,590,877,551

기타비유동금융자산
3,969,399,603

2,333,117,967

유형자산
11,375,602,997

9,255,801,575

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자주식
6,876,230,352

4,744,029,075

이연법인세자산
100,536,620

214,381,734

자 산 총 계

64,970,614,615

59,737,116,259

부 채

유동부채

21,977,445,413

16,329,916,621

매입채무
9,722,449,011

10,254,232,207

기타유동금융부채
841,251,715

466,491,177

기타유동부채
758,258,020

683,560,203

단기차입금
9,226,824,400

4,784,441,196

유동성장기차입금
1,400,000,000

-

당기법인세부채
-

136,272,094

금융보증부채
28,662,267

4,919,744

비유동부채

4,416,200,047

5,482,191,506

장기차입금
4,000,000,000

5,400,000,000

순확정급여부채
201,460,970

82,191,506

기타비유동금융부채
214,739,077

-

부 채 총 계

26,393,645,460

21,812,108,127

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,112,534,716

239,787,556

이익잉여금
24,650,785,930

24,871,572,067

자 본 총 계

38,576,969,155

37,925,008,132

자본과부채총계

64,970,614,615

59,737,116,259

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

매출액
104,011,191,975
96,994,023,041

매출원가
(97,582,732,228)
(90,359,878,532)

매출총이익
6,428,459,747
6,634,144,509

판매비와관리비
(6,020,403,071)
(5,804,731,401)

영업이익
408,056,676
829,413,108

기타수익
7,173,806,441
94,432,851

기타비용
(7,689,559,884)
(300,920,389)

금융수익
1,337,663,117
1,559,941,027

금융비용
(1,388,589,487)
(456,684,105)

법인세비용차감전순이익
(158,623,137)
1,726,182,492

법인세비용
(1,707,819)
(148,011,276)

당기순이익
(160,330,956)
1,578,171,216

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
812,291,979
(16,860,738)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(60,455,181)
75,843,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
(92,704,604)

자산재평가손익
872,747,160

당기총포괄이익
651,961,023
1,561,310,478

주당이익

기본주당이익
(11)
111

희석주당이익
(11)
111

자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,578,171,216
1,578,171,216

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
75,843,866
75,843,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(92,704,604)
-
(92,704,604)

2021.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
239,787,556
24,871,572,067
37,925,008,132

2022.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
239,787,556
24,871,572,067
37,925,008,132

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(160,330,956)
(160,330,956)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(60,455,181)
(60,455,181)

재평가잉여금
-
-
-
872,747,160
-
872,747,160

2022.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,112,534,716
24,650,785,930
38,576,969,155

현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 34 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,628,135,609)

(2,696,731,731)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,054,037,106)

(2,594,723,143)

이자의 수취
122,675,478

199,048,211

이자의 지급
(448,148,743)

(227,695,359)

법인세의 납부
(248,625,238)

(73,361,440)

II. 투자활동 현금흐름

(4,368,759,052)

714,242,181

1. 투자활동으로 인한 현금유입
(1,611,729,926)

2,808,522,371

보험금의 수령
1,820,000,000

-

단기금융상품의 감소
1,450,350,074

1,000,000,000

단기대여금의 감소
-

572,574,300

장기대여금의 감소
(2,497,080,000)

544,000,000

보증금의 감소
8,000,000

9,000,000

종속기업투자주식의 취득
(2,393,000,000)

-

종속기업투자주식의 처분
-

682,948,071

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,757,029,126)

(2,094,280,190)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
(1,786,400)

(71,743,000)

유형자산의 취득
(2,438,242,726)

(2,015,822,190)

보증금의 증가
(317,000,000)

(6,715,000)

III. 재무활동 현금흐름

4,353,293,533

1,547,678,777

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,138,586,296

4,909,441,196

단기차입금의 증가
8,138,586,296

684,441,196

장기차입금의 증가
-

4,225,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,785,292,763)

(3,361,762,419)

단기차입금의 감소
(3,696,203,092)

(3,279,958,511)

리스부채의 원금 상환
(89,089,671)

(81,803,908)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(1,643,601,128)

(434,810,773)

V. 기초 현금및현금성자산

3,105,048,388

3,358,095,728

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,286,574

181,763,433

VII. 기말 현금및현금성자산

1,474,733,834

3,105,048,388

이익잉여금처분계산서

제 35 기
2022년 1월 1일
부터
제 34 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 22일

처분확정일
2022년 3월 23일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

I. 미처분 이익잉여금

23,058,899,218

23,279,685,355

전기이월이익잉여금
23,279,685,355

21,625,670,273

보험수리적손익
(60,455,181)

75,843,866

당기순이익
(160,330,956)

1,578,171,216

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

23,058,899,218

23,279,685,355

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정우
1964.02.22
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정우

신한저축은행 부장

'82.12~'89.10'89.11~'18.01'05.10~'06.10'18.03~'22.03'19.01~현재
제일은행신한은행 지점장호원대학교 경영학부 겸임교수미래나노텍(주) 사외이사신한저축은행 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이정우1) 전문성 및 직무수행 계획본 후보자는 금융권 및 학계에서의 경험을 살려 상신전자의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것입니다.2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이정우해당 후보자는 금융권에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로향후 상신전자의 지속성장을 위해 큰 역활을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사확인서_(이정우)

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억

최고한도액
30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.