삼진엘앤디 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 삼진엘앤디

주주총회소집공고
2.9
(주)삼진엘앤디

주주총회소집공고

2023년 3월 3일

회 사 명 :
(주)삼진엘앤디

대 표 이 사 :
이경재, 이명종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)

(전 화) 031-379-2000

(홈페이지)http://www.samjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 진 보

(전 화) 031-379-2000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사 3층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이경재 재선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 이명종 재선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 9시 ∼ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참여시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인과의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 3일

주식회사 삼진엘앤디 대표이사 이경재(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

조해월

찬반 여부(출석률: 29% )

22-17
2022-12-28
크레플 주식회사 지분투자 1. 투자주식 : 41,500 2. 주당가격 : 9,640원 3. 투자금액 : 400,060,000원 4. 지분율 : 16.7%(투자후) 5. 투자일 : 2022년 12월 29일
가결
찬성

22-16
2022-12-14
1. 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
가결
불참

22-15
2022-11-08
2022년 3분기 경영실적 보고
가결
찬성

22-14
2022-10-28
ELEMEK, INC 차입에 대한 연대입보에 관한 건 1. 채무자 : ELEMEK, INC. 2. 차입은행 : 한국수출입은행 3. 보증종별 : 현지법인사업자금 대출 4. 보증금액 : 금 미화 삼백오십만달러 정(USD 3,500,000,-) 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자 및 제반비용 5. 보증기간 : 본 채무상환시까지 6. 담보 ;(신용 100%)㈜삼진엘앤디의 법인자격 연대보증 7. 이자납입 : 최초차입일로부터 3개월마다 후지급 8. 원금상환 : 대출기간 만료일에 일시상환
가결
불참

22-13
2022-09-30
운전자금 신규대출의 건 1. 채무자 : ㈜삼진엘앤디 2. 차입처 : 중소기업은행 3. 차입금액 : 금십억원정(1,000,000,000) 4. 대출과목 : 일반자금대출 5. 대출기간 : 본채무 상환시 까지(타과목전환, 연기, 대환 포함)
가결
불참

22-12
2022-08-04
1. 상반기 경영실적 보고 2. 대금지급 규정 제정 보고
가결
찬성

22-11
2022-07-18
기타외화지급보증 약정 1. 차입기관 : 하나은행 오산금융센터지점 2. 채무자 : 삼진엘앤디 3. 차입과목 및 차입한도 1) 기타외화지급보증 금 미화이백칠십만불(USD 2,700,000.00) 4. 담보 : 보증서 5. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
가결
불참

22-10
2022-06-10
SAMJIN LND VINA Co., LTD. 차입(현지법인사업자금 대출)에 대한 연대입보에 관한 건 1. 채무자 : SAMJIN LND VINA Co., LTD 2. 차입은행 : 한국수출입은행 3. 보증종별 : 현지법인사업자금 대출 4. 보증금액 : 금 미화 이백만 달러 정(USD 2,000,000.-) 및 금액에 대한 이자, 지연이자 및 제반비용 5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지 6. 담보 : (신용 100%)㈜삼진엘앤디의 법인자격 연대보증 7. 이자납입 : 최초차입일로부터 3개월마다 후지급 8. 원금상환 : 대출기간 만료일에 일시상환
가결
불참

22-9
2022-05-31
운전자금 신규대출의 건 1. 채무자 : ㈜삼진엘앤디 2. 차입처 : 신한은행 수원금융센터 3. 차입금액 : 금오억원정(500,000,000) 4. 대출과목 : <기운>일반자금대출 5. 대출기간 : 본채무 상환시 까지(타과목전환, 연기, 대환 포함)
가결
불참

22-8
2022-05-13
1. 2022년 1분기 경영실적 보고 2. 삼진비나 투자 승인의 건 1) 투자사유 : 자가 공장 이용 및 베트남의 저임금을 통한 원가경쟁력 확보로 수익성 극대화 2) 운영방안 - 고미전자 : OA 사업 이관 후 중국 공장규모 축소하여 현지 OA자재 현지 구매센터로 유지 '- 삼진비나 : OA 사업 이관(고미의 기존제품 +중형/대형 사출 내재화) 3) 소요자금 - 필요자금 USD21,480천(투자자금 USD 5,158천, 운용자금 USD 16,295천) 4) 자금조달 -투자자금 및 운용자금 조달에는 문제가 없을 것으로 판단됨 5) 일정 - 건축기간 9개월 외 총 15개월 소요됨 6) 시행일 -이사회 승인 후 즉시
가결
찬성

22-7
2022-04-11
시설자금 차입의 건 1) 채무자 : 삼진엘앤디 2) 차입처 : 한국산업은행 동탄지점 3) 차입금액 : 금칠억사천만원정(740,000,000) 4) 차입과목 : 산업시설자금대출 5) 대출기간 : 1년
가결
불참

22-6
2022-03-27
삼진비나 차입금 채무보증 연장의 건 1) 보증채권자 : 신한은행 2) 보증채무자 : 삼진엘앤디 3) 보증수혜자 : SAMJINLND VINA CO.,LTD. 4) 보증금액 : USD 1,000,000.-(미화 백만달러) 5) 보증기간 : 2022년 3월 29일부터 2023년 3월 29일까지
가결
불참

22-5
2022-03-27
미국현지법인 Credit line 채무모증 증액의 건 1) 보증채권자 : Bank of hope 2) 보증채무자 : 삼진엘앤디 3) 보증수혜자 : ELEMEK, Inc 4) 보증금액 : 증액전 USD6,000,000(미화 육백만달러) -> 증액후 보증금내역 USD 12,000,000(미화 일천이백만 달러) 5) 보증기간 : 2022년 3월 29일 ~2023년 3월 29일
가결
불참

22-4
2022-03-24
1. 제 35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 사외이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성

22-3
2022-03-21
시설자금 차입의 건 1. 채무자 : 삼진엘앤디 2. 차입처 : 한국산업은행 동탄지점 3. 차입금액 : 금일십오억이천만원(1,520,000,000-), 금일십이억육천만원정(1,260,000,000-) 4. 차입과목 : 산업운영자금대출, 산업시설자금대출 5. 대출기간 : 1년, 7년
가결
불참

22-2
2022-02-21
운영자금 차입 연장의 건 1. 채무자 : 삼진엘앤디 2. 차입처 : NH농협은행 3. 차입금액 : 금십오억원정(1,500,000,000) 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 차입일로부터 본채무상환시까지(한도거래시 "거래기간 연장"포함)
가결
불참

22-1
2022-02-09
1. 2021년 경영실적 보고 2. 대표이사 성과실적 및 2022년 성과목표 승인 3. 주주총회 의안 승인 4. 주주총회 전자투표의 시행 보고
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000(이사보수 한도총액)
31,560,130

31,560,130

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.사업의 개요

당사는 한국 본사를 거점으로 해외 6개의 종속기업으로 구성 되어 부품사업부문, 제품사업부문, 기타사업부문을 운영하고 있는 글로벌 기업입니다.

각 부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

구 분

주요제품

부품사업부문

LCD TV 부품, 2차전지부품 등

제품사업부문

부품관련 금형, LED조명제품, OA Finisher제품 등

기타사업부문

기타 상품 등

[부품사업 부문]

부품사업 부문은 디스플레이 관련 부품과, 2차전지 제작시 사용되는 Gasket, ESS Case 등을 생산 판매하는 사업부문입니다. 디스플레이 관련 사업은 관련 시장의 경쟁 심화로 인해 성장이 둔화되고 있으나, 2차 전지는 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 완제품에 대한 수요가 증가하면서 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 부품사업부는 전체 사업부 매출에서 60%를 차지하고 있습니다.

[제품사업 부문]

제품사업 부문은 LED조명, OA 제품, 금형 제품을 생산 판매하고 있는 사업부문입니다. 조명사업은 2014년 저효율 조명기구인 백열전구 생산 및 판매가 금지되면서 꾸준히 수요가 증가하고 있고, 이에 당사는 조명연구소를 설치하는 등 시장을 선도하는 조명제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. OA 제품은 성숙기에 도달하여 완만한 하락이 예상되나, 제품 믹스 조정 기간을 통해 시장 성장의 활력이 유지될 것으로 예상됩니다. 금형제품은 삼성전자 협력사를 대상으로 공급하는 제품으로 삼성전자의 시장지배력에 맞춰 수요가 결정됩니다. 제품사업부는 전체 매출에서 39%를 차지하고 있습니다.

[기타사업 부문]

기타사업 부문은 당사가 생산 판매하는 품목군 외에 추가적으로 고객사에서 요청하는 품목에 대해 공급하는 사업부문입니다. 고객사의 요청에 따라 변동이 있으나, 부품사업부, 조명사업부에서 다루는 품목을 보완하는 상품들을 매입하여 공급하기에 상기 2개의 사업부문과 연동되어 움직입니다. 기타사업부는 전체 매출에서 1%를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사
영업개황 및 사업부문
지배회사

동관고미전자유한공사
고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화를 위해 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터양산을 하고 있습니다.OA사업은 베트남으로 이관을 진행중 입니다.
(주)삼진엘앤디

삼진광전유한공사
삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다. 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과 노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품중에 있습니다.
(주)삼진엘앤디

ELEMEK.INC
ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다.
(주)삼진엘앤디

SAMJINLND VINA CO. LTD
삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. OA공장이 23년 3월 완공예정이며, 23년 하반기부터 OA제품을 양산예정 입니다.
(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV moldframe, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

국 내
국 외

창업기(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품 통신기기 산업의 발전-. 기계류, 부품, 소재 국산화 5개년 계획 정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로 인터넷 급속도로 확장-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear 생산개시-. 카메라, 부품 생산개시-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시-. 카셋트DECK생산개시-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및 DECK 개발생산-. 전자부품업체로 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널 생산 본격화-. LCD품귀현상, 관련 제품 가격상승-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 -. 인터넷 보급확산 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 산업 급성장
-. LCD 모니터업체들 글로벌 마케팅 본격화-. 15"TFT-LCD패널 가격인상 강행 -. 6세대 LCD생산경쟁-. LCD용 편광필름 증산-. LCD-반도체용 클린 반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품 생산개시 -. 금형 직수출 개시 -. F-SYSTEM성형기 개발-. LASER PRINTER 생산 -. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP, 개발 및 생산 으로 LCD부품사업 진출 -. 중국 동관고미전자 설립-. DECK생산은 중국 공장으로 이관-. OA부품 사업진출

성장2단계( 2003년- 2021년)
-. 고온폴리 LCD 패널 중국 수출 -. 국산 전자부품 채택률 60% 육박 -. LCD규격 다양화 -. LED TV 출시-. 인터넷전화 확산-. LED조명으로 전환 정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망-. LCD 수요 가파른 성장세-. LED TV 출시-. 인터넷 Mobile개발 및 확대
-. BLU 대형,소형등 모델다양화-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 -. 삼성 SDI 전지부품 200만대/월 공급 -. 진천공장 신설 (MOLD FRAME)-. LED조명기기 개발- 프린터주변기기 OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화 (중소형 BLU)-. LCD Mold Frame시설 투자 및 해외진출 (중국, 슬로바키아)-. TV Cabinet사업진출 (멕시코)-. Car AV/AVN 신제품 -. LED조명사업 착수-. 프린터 주변기기사업 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel), 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업), 프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

(2) 시장의 특성 (부품금형산업부문)

- 수요자의 구성 및 특징당사가 생산하는 Mold Frame, LGP의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급이 되고 있습니다.

당사의 입지는 TFT-LCD업체들의 판매 및 가격 정책에 따라 변동됩니다. 따라서 TFT-LCD 업체들의 M/S확대와 판매증가는 BLU 부품 제조 및 BLU 조립체의 성장과 직결됩니다. 당사는 세계 시장 점유율이 1위인 삼성전자에 소요되는 BLU 부품을 납품하고 있습니다.

(3) 신규(개발)사업 계획 회사는 중장기 성장동력 확보 및 사업구조 고도화를 위해 기존사업인 도광판(LGP)사업은 Note-PC용 이외에 Monitor, 3D LCD-TV용 도광판 개발에 착수하여 차별화된 TV도광판 업체로 성장하고자 하고 있습니다. OA복합기 주변제품을 현재 생산 판매 중이며, 신규모델 개발을 통해 매출 성장을 준비하고 있습니다. 또한, 모바일 및 인터넷 관련사업을 위해 관련 소프트웨어 개발 등의 사업준비를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.

※ 참고사항 ※하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 36 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제36 기
제35 기

자 산

I.유동자산

현금및현금성자산
21,400,935,904
30,424,923,796

기타금융자산
1,598,131,885
6,757,477,266

매출채권및기타채권
41,126,777,280
40,247,795,792

재고자산
43,654,231,466
34,205,417,870

기타유동자산
8,793,127,421
7,166,902,360

당기법인세자산
123,991,610
60,736,888

유동자산 합계
116,697,195,566
118,863,253,972

II.비유동자산

장기매출채권
204,292,557
421,062,595

당기손익공정가치측정금융자산
1,085,025,264
260,099,248

기타비유동자산
772,138,835
393,773,007

기타비유동금융자산
6,278,738,348
1,879,892,834

유형자산
66,292,487,741
64,240,173,513

투자부동산
90,801,954
138,595,361

무형자산
2,860,499,315
2,959,789,685

이연법인세자산
8,648,151,982
8,016,099,831

비유동자산 합계
86,232,135,996
78,309,486,074

자 산 총 계

202,929,331,562
197,172,740,046

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무

42,146,539,104
43,782,353,672

단기이자부차입금
48,325,901,233
38,090,600,312

기타금융부채
1,438,919,742
1,279,303,059

기타유동부채
1,012,364,413
815,810,328

당기법인세부채
305,290,411
398,598,362

유동부채 합계
93,229,014,903
84,366,665,733

II.비유동부채

장기이자부차입금

15,367,453,025
14,418,052,074

기타비유동금융부채
1,325,953,345
2,596,513,897

확정급여부채
9,122,624
563,999,646

비유동부채 합계
16,702,528,994
17,578,565,617

부 채 총 계
109,931,543,897
101,945,231,350

자 본

지배기업소유주지분

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

연결자본잉여금
50,985,238,859
50,985,238,859

연결기타자본
(719,501,865)
(936,279,768)

연결적립금
17,003,791,233
16,879,856,368

연결기타포괄손익누계액
3,430,169,061
3,360,731,394

연결이익잉여금
9,715,520,888
12,156,212,854

지배기업소유주지분 합계
92,894,834,176
94,925,375,707

비지배지분

102,953,489
302,132,989

자 본 총 계
92,997,787,665
95,227,508,696

부채및자본총계
202,929,331,562
197,172,740,046

연결 포괄손익계산서

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 36 기

제 35 기

Ⅰ.매출액
256,482,274,502
221,951,009,681

Ⅱ.매출원가
(228,772,511,511)
(198,528,130,726)

III.매출총이익
27,709,762,991
23,422,878,955

Ⅳ.판매비와관리비
(29,024,101,642)
(24,213,954,625)

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,314,338,651)
(791,075,670)

Ⅵ.영업외손익

1.금융수익
12,488,953,454
7,452,988,853

2.금융비용
(12,826,238,171)
(4,891,745,494)

3.기타수익
550,533,559
1,433,553,229

4.기타비용
(402,109,362)
(2,107,005,561)

영업외손익 합계
(188,860,520)
1,887,791,027

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,503,199,171)
1,096,715,357

VIII. 법인세수익(비용)
(96,962,456)
108,765,767

IX. 당기순이익(손실)
(1,406,236,715)
987,949,590

1. 지배기업소유주지분
(1,415,079,391)
984,909,088

2. 비지배지분
8,842,676
3,040,502

X. 기타포괄손익
415,864,333
4,552,159,842

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 해외사업환산이익(손실)
78,193,393
5,053,743,523

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
337,670,940
(501,583,681)

3. 지분법적용 관계기업 포괄손익

- 기타포괄손익 합계
415,864,333
4,552,159,842

XI. 총포괄이익
(990,372,382)
5,540,109,432

1. 지배기업소유주지분
(1,007,970,785)
5,530,567,684

2. 비지배지분
17,598,403
9,541,748

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(57)
40

희석주당이익(손실)
(57)
40

연결 자본변동표

제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결적립금
연결이익잉여금
연결기타포괄손익누계액
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,479,616,000
48,610,638,462
(3,857,403,622)
16,705,204,070
(1,686,510,883)
13,594,062,720
85,845,606,747
292,591,241
86,138,197,988

기타포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
984,909,088
984,909,088
3,040,502
987,949,590

해외사업환산손익
-
-
-
-
5,047,242,277
-
5,047,242,277
6,501,246
5,053,743,523

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(501,583,681)
(501,583,681)
-
(501,583,681)

총포괄손익
-
-
-
-
5,047,242,277
483,325,407
5,530,567,684
9,541,748
5,540,109,432

자기주식의 처분이익
-
2,374,600,397
-
-
-
-
2,374,600,397
-
2,374,600,397

자기주식의 처분
-
-
2,921,123,854
-
-
-
2,921,123,854
-
2,921,123,854

연차배당
-
-
-
174,652,298
-
(1,921,175,273)
(1,746,522,975)
-
(1,746,522,975)

2021년 12월 31일(전기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(936,279,768)
16,879,856,368
3,360,731,394
12,156,212,854
94,925,375,707
302,132,989
95,227,508,696

2022년 1월 1일(당기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(936,279,768)
16,879,856,368
3,360,731,394
12,156,212,854
94,925,375,707
302,132,989
95,227,508,696

기타포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(1,415,079,391)
(1,415,079,391)
8,842,676
(1,406,236,715)

해외사업환산손익
-
-
-
-
69,437,666
-
69,437,666
8,755,727
78,193,393

보험수리적손익
-
-
-
-
-
337,670,940
337,670,940
-
337,670,940

총포괄손익
-
-
-
-
69,437,666
(1,077,408,451)
(1,007,970,785)
17,598,403
(990,372,382)

연결실체내자본거래

-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
123,934,865
-
(1,363,283,515)
(1,239,348,650)
-
(1,239,348,650)

기타 비지배지분변동
-
-
216,777,903
-
-
-
216,777,903
(216,777,903)
-

2022년 12월 31일(당기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(719,501,865)
17,003,791,233
3,430,169,060
9,715,520,888
92,894,834,175
102,953,489
92,997,787,664

연결 현금흐름표

제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 35 기

제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(7,392,730,611)
5,839,504,583

1.당기순이익(손실)
(1,406,236,715)
987,949,590

2. 비현금 등의 조정
11,674,857,345
10,166,831,912

3. 운전자본의 변동
(17,432,851,924)
(5,563,357,271)

4. 이자의 수취
224,668,749
166,580,149

5. 법인세납부
(453,168,066)
81,500,203

Ⅱ.투자활동현금흐름
(6,814,815,614)
(7,933,295,208)

1. 단기금융상품의 순증감
425,000,000
(3,945,000,000)

2. 단기대여금의 순증감
26,664,000
40,948,000

3. 당기손익측정금융자산 증가
(820,060,000)
(264,757,804)

4. 당기손익측정금융자산 감소
-
757,289,033

5. 장기대여금의 증가
(225,854,928)
-

6. 장기대여금의 회수
407,486,900
1,548,643,542

7. 장기금융상품의 증가
(59,213,129)
(295,812,640)

8. 장기금융상품의 감소
-
3,422,525

9. 보증금의 증가
(19,500,000)
(223,055,294)

10. 보증금의 감소
-
20,000,000

11. 유형자산의 취득
(6,770,366,168)
(5,936,640,743)

12. 유형자산의 처분
224,118,911
361,668,173

13. 기타투자활동 현금흐름

-
-

14. 무형자산의 취득
(3,091,200)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
5,612,731,975
9,560,736,101

1. 단기차입금의 순증감
9,250,409,151
7,014,270,854

2. 유동성임대보증금의 감소
-
(25,000,000)

3. 장기임대보증금의 순증감
(10,500,000)
15,500,000

4. 리스부채의 상환
(1,458,769,552)
(1,125,565,509)

5. 장기차입금의 증가
4,677,927,920
16,676,121,180

6. 장기차입금의 상환
(4,526,843,231)
(15,726,366,692)

7. 이자의 지급
(1,008,492,336)
(1,501,882,201)

8. 자기주식의 취득

-

9. 자기주식의 처분
-
5,980,181,444

10. 배당의 지급
(1,239,348,650)
(1,746,522,975)

11. 기타금융부채의 감소
126,293,886

12. 기타유동자산의 증가
(197,945,213)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(8,594,814,250)
7,466,945,476

Ⅴ.기초현금및현금성자산
30,424,923,796
21,628,351,628

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(429,173,642)
1,329,626,692

Ⅶ.기말현금및현금성자산
21,400,935,904
30,424,923,796

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제 36 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제36 (당)기 말
제35 (전)기 말

자 산

I.유동자산

현금및현금성자산
10,111,553,493
16,378,593,576

기타금융자산
4,740,494,692
9,426,267,873

매출채권및기타채권
53,593,753,868
45,057,959,840

재고자산
10,680,300,348
5,570,526,974

기타유동자산
699,503,481
716,807,641

당기법인세자산
123,991,610
-

유동자산 합계
79,949,597,492
77,150,155,904

II.비유동자산

장기매출채권
204,292,557
421,062,595

관계기업및종속기업투자
41,786,551,057
41,635,884,057

당기손익공정가치측정금융자산
1,085,025,264
260,099,248

기타비유동자산
160,166,856
-

기타비유동금융자산
5,057,227,278
769,148,868

유형자산
20,237,824,354
17,245,325,400

투자부동산
90,801,954
138,595,361

무형자산
165,278
6,437,177

이연법인세자산
2,665,781,004
2,527,370,290

비유동자산 합계
71,287,835,602
63,003,922,996

자 산 총 계

151,237,433,094
140,154,078,900

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
29,398,446,519
23,507,772,634

단기이자부차입금
24,320,739,172
21,523,478,904

기타금융부채
8,121,661,613
3,037,245,153

기타유동부채
772,213,906
494,332,733

당기법인세부채
-
332,465,326

유동부채 합계
62,613,061,210
48,895,294,750

II.비유동부채

장기이자부차입금
1,049,000,000
2,391,759,172

기타비유동금융부채
692,939,680
469,414,749

확정급여부채
9,122,624
563,999,646

비유동부채 합계
1,751,062,304
3,425,173,567

부 채 총 계
64,364,123,514
52,320,468,317

자 본

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

자본잉여금
50,985,238,859
50,985,238,859

기타자본
(329,475,461)
(329,475,461)

적립금
17,003,791,233
16,879,856,368

이익잉여금
6,734,138,949
7,818,374,817

자 본 총 계
86,873,309,580
87,833,610,583

부채및자본총계
151,237,433,094
140,154,078,900

포괄손익계산서

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ.매출액
113,031,008,298
88,140,897,038

Ⅱ.매출원가
(102,664,956,175)
(78,663,696,923)

III.매출총이익
10,366,052,123
9,477,200,115

Ⅳ.판매비와관리비
(12,332,890,082)
(8,191,440,390)

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,966,837,959)
1,285,759,725

Ⅵ.영업외손익

1.금융수익
11,536,108,427
9,622,261,733

2.금융비용
(9,889,341,272)
(3,443,128,336)

3.기타수익
338,050,012
339,826,046

4.기타비용
(250,728,727)
(6,486,019,937)

영업외손익 합계
1,734,088,440
32,939,506

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(232,749,519)
1,318,699,231

VIII. 법인세수익(비용)
(174,126,226)
(1,051,404,856)

IX. 당기순이익(손실)
(58,623,293)
267,294,375

X. 기타포괄손익
337,670,940
501,583,681

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
337,670,940
(501,583,681)

XI. 총포괄손실
279,047,647
(234,289,306)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(2)
11

희석주당이익(손실)
(2)
11

자본변동표

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,479,616,000
48,610,638,462
(3,250,599,315)
16,705,204,070
9,973,839,396
84,518,698,613

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
267,294,375
267,294,375

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(501,583,681)
(501,583,681)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(234,289,306)
(234,289,306)

소유주와의 거래등 :

자기주식 처분
-
-
2,921,123,854
-
-
2,921,123,854

자기주식 처분이익
-
2,374,600,397
-
-
-
2,374,600,397

연차배당
-
-
-
174,652,298
(1,921,175,273)
(1,746,522,975)

2021년 12월 31일(전기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
16,879,856,368
7,818,374,817
87,833,610,583

2022년 1월 1일(당기초)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
16,879,856,368
7,818,374,817
87,833,610,583

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(58,623,293)
(58,623,293)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
337,670,940
337,670,940

총포괄손익 합계
-
-
-
-
279,047,647
279,047,647

소유주와의 거래등 :

연차배당
-
-
-
123,934,865
(1,363,283,515)
(1,239,348,650)

2022년 12월 31일(당기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
17,003,791,233
6,734,138,949
86,873,309,580

현금흐름표

제 36 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(1,525,190,461)
4,985,039,727

1. 당기순이익(손실)
(58,623,293)
267,294,375

2. 비현금항목의 조정
2,454,283,946
2,546,562,442

3. 운전자본의 변동
(3,847,400,961)
2,179,923,934

4. 이자의 수취
437,051,901
516,879,624

5. 법인세의 납부
(510,502,054)
(525,620,648)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,677,957,941)
(1,589,843,521)

1. 단기금융상품의 순증감
425,000,000
(3,945,000,000)

2. 단기대여금의 순증감
26,664,000
40,948,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산 취득
(820,060,000)
(264,757,804)

4. 당기손익공정가치측정금융자산 처분
-
757,289,033

5. 장기대여금의 감소
407,486,900
1,495,653,670

6. 장기금융상품의 증가
(59,213,129)
(295,812,640)

7. 장기금융상품의 감소
-
3,422,525

8. 임차보증금의 증가
(19,500,000)
(123,200,000)

9, 임차보증금의 감소
-
20,000,000

10. 배당금의 수취

490,763,747
2,218,329,600

11. 유형자산의 취득
(4,232,221,959)
(1,547,870,450)

12. 유형자산의 처분
103,122,500
51,154,545

Ⅲ.재무활동현금흐름
(946,610,619)
1,908,635,635

1. 단기차입금의 순증감
2,980,000,000
(400,000,000)

2. 유동성임대보증금의 감소
-
(25,000,000)

3. 리스부채의 상환
(191,098,644)
(198,360,505)

4. 장기차입금의 증가
649,000,000
2,000,000,000

5. 장기차입금의 상환
(2,174,498,904)
(2,779,178,904)

6. 이자의 지급
(888,513,094)
(937,983,425)

7. 배당의 지급
(1,239,348,650)
(1,746,522,975)

8. 임대보증금의 증가
-
25,500,000

9. 임대보증금의 감소
(10,500,000)
(10,000,000)

10. 자기주식의 처분
-
5,980,181,444

11. 기타금융부채의 감소
126,293,886
-

12. 기타유동자산의 증가
(197,945,213)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,149,759,021)
5,303,831,841

Ⅴ.기초현금및현금성자산
16,378,593,576
10,840,887,158

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(117,281,062)
233,874,577

Ⅶ.기말현금및현금성자산
10,111,553,493
16,378,593,576

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 36기(처분예정일 : 2023년 3월 23일)
제 35 기(처분확정일 : 2022년 3월 24일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,734,138,949

7,818,374,817

１.전기이월미처분이익잉여금

6,455,091,302

8,052,664,123

2.보험수리적손익
337,670,940

(501,583,681)

3.당기순이익(손실)
(58,623,293)

267,294,375

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1,363,283,515

1.법정준비금

123,934,865

2.기술개발준비금

3.현금배당

1,239,348,650

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

6,734,138,949

6,455,091,302

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제36기
제35기

주당배당금(원)

50

배당금 총액(원)

1,239,348,650

시가배당율(%)

1.5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경재
1944.10.29
대표이사
부
이사회

이명종
1970.01.06
대표이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경재
경영자
1984년 ~ 1987년1987년 ~ 현재
(주)대우전자부품(주)삼진엘앤디 대표이사
없음

이명종
경영자
2000년 ~ 2006년2006년 ~ 현재
다음커뮤니케이션 기술이사(주)삼진엘앤디 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경재

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이명종

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 이경재폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천-사내이사 후보자 이명종삼진엘앤디 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_사내이사 이경재.jpg
확인서_사내이사 이경재

확인서_사내이사 이명종.jpg
확인서_사내이사 이명종

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
797,560,130원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42,217,150원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 13일 9시 ∼ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.3. 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2023년 3월 23일 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.