동국홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
2022-12-09

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-03

3. 정정사유
임시주주총회 일정 변경 및 의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2023-05-17 09:00
2023-05-12 09:00

4. 의안 주요내용
4. 상근감사 박치안 선임의 건
4. 상근감사 남기홍 선임의 건

- 상세 내용은 2023년 03월 03일 공시된 [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2023-05-12
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
1. 분할계획서 승인의 건
2. 정관 변경의 건
3. 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 장세주 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 정진영 선임의 건
4. 상근감사 남기홍 선임의 건
5. 감사 보수 한도 승인 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 05일입니다.
- 상세 내용은 2022년 12월 09일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-09 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세주
1953-11
2
신규선임
'연세대학교 이공대학졸업
'동국제강(주) 입사
'미국 타우슨주립대 경제학 졸업
'미국 타우슨주립대 명예 인문학 박사 졸업
'현)동국제강 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진영
1961-03
2
신규선임
'Yale Law School(석)
'사업연수원 강사
'현)김앤장 법률사무소 변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남기홍
1961-04
3
신규선임
상근
'중앙대 졸업
'87.10 삼일회계법인조세2본부 근무(전무)
'2014.10 (주)원방테크 근무(CFO)
'2021.01 유창공조 고문
'현)KC코트렐 감사 재직 중

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 제철, 제강, 압연, 제정, 강선, 아연멕기업
2. 금속제련가공업
3. 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업
4. 특수강 제조업
5. 수출입업 및 동대행업
6. 가스제조업
7. 생석회제조업
8. 조선업
9. 조기업
10. 선박해체업
11. 고선박해체에 관한 기술용역업
12. 토석채취업
13. 부동산매매 및 임대업
14. 동산임대업
15. 폐차처리장 및 고철수집 도산매업
16. 국내외투자 및 주식의 소유업
17. 장/단기 금고업 및 전대업
18. 창고업
19. 고철 가공처리업
20. 부가통신사업
21. 전자상거래업
22. 인터넷 및 정보통신사업
23. 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠 기타 체육시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정)
24. 성인복지시설, 노인복지시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정)
25. 항만운송사업 (2007.3.23 개정)
26. 도장 및 기타피막 처리업 (2009.3.13 개정)
27. 철강제조 및 가공업 (2015.3.27 개정)
28. 철강재 도산매업 (2015.3.27 개정)
29. 주택, 항만건설사업 (2015.3.27 개정)
30. 금속구조물 창호공사업 (2015.3.27 개정)
31. 지붕판금 건축물조립공사업 (2015.3.27 개정)
32. 구조용 금속제품 제조업 (2015.3.27 개정)
33. 시험분석 용역 서비스업 (2016.3.25 개정)
34. 금속, 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업(2016.3.25 개정)
35. 종합건설업 (2019.3.15 개정)
36. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 (2019.3.15 개정)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 제철, 제강, 압연, 제정, 강선, 아연멕기업
2. 금속제련가공업
3. 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업
4. 특수강 제조업
5. 수출입업 및 동대행업
6. 가스제조업
7. 생석회제조업
8. 조선업
9. 조기업
10. 선박해체업
11. 고선박해체에 관한 기술용역업
12. 토석채취업
13. 부동산매매 및 임대업
14. 동산임대업
15. 폐차처리장 및 고철수집 도산매업
16. 국내외투자 및 주식의 소유업
17. 장/단기 금고업 및 전대업
18. 창고업
19. 고철 가공처리업
20. 부가통신사업
21. 전자상거래업
22. 인터넷 및 정보통신사업
23. 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠 기타 체육시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정)
24. 성인복지시설, 노인복지시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정)
25. 항만운송사업 (2007.3.23 개정)
26. 도장 및 기타피막 처리업 (2009.3.13 개정)
27. 철강제조 및 가공업 (2015.3.27 개정)
28. 철강재 도산매업 (2015.3.27 개정)
29. 주택, 항만건설사업 (2015.3.27 개정)
30. 금속구조물 창호공사업 (2015.3.27 개정)
31. 지붕판금 건축물조립공사업 (2015.3.27 개정)
32. 구조용 금속제품 제조업 (2015.3.27 개정)
33. 시험분석 용역 서비스업 (2016.3.25 개정)
34. 금속, 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업(2016.3.25 개정)
35. 종합건설업 (2019.3.15 개정)
36. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
37. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업
38. 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업
39. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
40. 기술연구 및 용역수탁업
41. 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무
42. 부동산 전대업
43. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 (개정)
회사 분할에 따른 사업목적 변경