한탑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 한탑

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 한탑

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 3일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한탑주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)전화번호: 051-626-2841

작 성 자:
성 명 : 최윤영부서 및 직위 : 재경부 차장전화번호: 051-626-2841

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한탑
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 20일

마. 권유 시작일
2023년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한탑
보통주
1,300,000
4.33
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류지훈
최대주주
보통주
9,793,208
32.65
최대주주
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
1.06
특수관계인
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.59
특수관계인
-

계
-
10,289,064
34.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진호
보통주
11,157
직원
직원
-

박영식
보통주
125
직원
직원
-

김계섭
보통주
0
직원
직원
-

최윤영
보통주
0
직원
직원
-

김형진
보통주
0
직원
직원
-

서성만
보통주
0
직원
직원
-

송재석
보통주
0
직원
직원
-

김노공
보통주
0
직원
직원
-

양반석
보통주
0
직원
직원
-

이영진
보통주
0
직원
직원
-

정호진
보통주
0
직원
직원
-

최달호
보통주
100
직원
직원
-

박주성
보통주
0
직원
직원
-

김동수
보통주
0
직원
직원
-

이동규
보통주
0
직원
직원
-

이상규
보통주
0
직원
직원
-

김보경
보통주
0
직원
직원
-

박윤석
보통주
0
직원
직원
-

류봉태
보통주
0
직원
직원
-

김종목
보통주
0
직원
직원
-

권성회
보통주
42
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 08일
2023년 03월 19일
2023년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) 주식회사 한탑 재경부 (우편번호 48513) 전화번호 : 051-626-2841 팩스번호 : 051-626-6141- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 08일 ~ 2023년 03월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 20일 오전 09시

장 소
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) (주)한탑 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제64기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준- 당사의 연결기준 2022년도 매출액은 전년대비 25.6% 증가한 991.2억원, 영업이익은 107.8% 증가한 3.6억원, 당기순이익은 46.6% 증가하여 -51.8억원입니다.- 당사의 연결기준 2022년도 자산총계는 전년대비 5.8% 증가한 1,444.5억원 , 부채총계는 10.3% 증가한 927.6억원, 자본총계는 1.3% 감소한 516.9억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 당사의 별도기준 2022년도 매출액은 전년대비 30.4% 증가한 874.7억원, 영업이익은 127.7% 증가한 10.9억원, 당기순이익은 21.0% 증가하여 -75.5억원입니다.- 당사의 별도기준 2022년도 자산총계는 전년대비 4.9% 증가한 1,398.1억원, 부채총계는 12.0% 증가한 910.2억원, 자본총계는 6.1% 감소한 487.8억원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 64(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 63(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64(당)기말
제 63 기 기말

자 산

I. 유동자산

53,953,307,818

37,101,367,487

현금및현금성자산
6,623,820,061

3,024,901,439

유동금융자산
3,019,588,341

3,292,207,271

매출채권및기타채권
15,632,324,676

13,645,516,391

재고자산
25,337,837,043

16,576,897,219

기타유동자산
3,303,431,755

512,757,227

당기법인세자산
36,305,942

49,087,940

II. 비유동자산

90,493,016,316

99,355,167,626

비유동금융자산
3,745,360,145

8,304,475,342

관계기업투자주식
4,321,802,411

5,908,643,008

투자부동산
20,871,732,732

21,178,079,035

유형자산
54,292,972,571

54,687,388,090

무형자산
2,379,203,123

2,390,403,899

기타비유동채권
4,881,945,334

6,886,178,252

자 산 총 계

144,446,324,134

136,456,535,113

부 채

I. 유동부채

86,618,733,551

74,924,953,491

매입채무및기타채무
9,529,660,326

5,739,140,845

단기금융부채
75,968,863,263

68,131,911,779

당기법인세부채
14,090,961

47,514,621

기타유동부채
1,106,119,001

1,006,386,246

II. 비유동부채

6,137,098,368

9,128,884,843

장기금융부채
1,822,800,773

4,750,116,651

기타비유동부채
316,153,385

225,937,621

이연법인세부채
3,664,672,556

3,787,279,700

퇴직급여채무
333,471,654

365,550,871

부 채 총 계

92,755,831,919

84,053,838,334

자 본

I. 자본금

14,997,408,500

14,134,994,000

II. 기타자본항목

72,331,731,556

68,669,876,785

III. 이익잉여금

(35,669,578,165)

(30,433,308,517)

IV. 외부주주지분

30,930,324

31,134,511

자 본 총 계

51,690,492,215

52,402,696,779

부 채 와 자 본 총 계

144,446,324,134

136,456,535,113

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기 당기
제 63 기 전기

I. 매출액

99,124,314,129

78,892,137,329

II. 매출원가

86,346,219,264

70,258,168,241

III. 매출총이익

12,778,094,865

8,633,969,088

IV. 판매비와관리비

12,413,333,169

13,264,606,798

V. 영업이익(손실)

364,761,696

(4,630,637,710)

금융수익

524,754,992

737,275,213

금융비용

5,687,880,895

2,279,370,616

기타수익

3,084,924,212

3,241,288,387

기타비용

3,952,282,039

3,908,002,369

관계기업투자이익

1,298,702,742

234,798,517

관계기업투자손실

937,472,336

334,042,741

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,304,491,628)

(6,938,691,319)

VII.법인세비용(수익)

(123,511,197)

2,772,566,065

VIII.당기순이익(손실)

(5,180,980,431)

(9,711,257,384)

IX.기타포괄손익

403,598,564

319,795,925

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

146,989,634

337,057,683

보험수리적이익(손실)
146,989,634

337,057,683

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

256,608,930

(17,261,758)

해외사업환산
256,608,930

(17,261,758)

X.당기총포괄이익(손실)

(4,777,381,867)

(9,391,461,459)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(5,181,184,618)

(9,710,851,282)

비지배지분

204,187

(406,102)

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(4,777,586,054)

(9,391,055,357)

비지배지분

204,187

(406,102)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(185)

(361)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
외부주주지분
총 계

2021.01.01 (당기초)
13,589,738,000
67,805,529,556
(22,355,562,540)
18,415,119
59,058,120,135

해외사업환산대차
-
330,666,115
-
-
330,666,115

전환사채 전환
545,256,000
-
-
-
545,256,000

주식발행초과금
-
1,823,837,222
-
-
1,823,837,222

당기순이익(손실)
-
-
(9,711,257,384)
-
(9,711,257,384)

보험수리적손익
-
-
337,057,683
-
337,057,683

기타거래
-
(1,290,156,108)
1,296,047,622
-
5,891,514

비지배지분
-
-
406,102
12,719,392
13,125,494

2021.12.31 (당기말)
14,134,994,000
68,669,876,785
(30,433,308,517)
31,134,511
52,402,696,779

2022.01.01 (당기초)
14,134,994,000
68,669,876,785
(30,433,308,517)
31,134,511
52,402,696,779

해외사업환산대차
-
255,362,553
-
-
255,362,553

유상증자
862,414,500
3,459,636,870
-
-
4,322,051,370

당기순이익(손실)
-
-
(5,180,980,431)
-
(5,180,980,431)

보험수리적손익
-
-
146,989,634
-
146,989,634

기타거래
-
(53,144,652)
(202,074,664)
-
(255,219,316)

비지배지분
-
-
(204,187)
(204,187)
(408,374)

2022.12.31 (당기말)
14,997,408,500
72,331,731,556
(35,669,578,165)
30,930,324
51,690,492,215

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,361,266,712)

(5,616,192,894)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,169,564,385)

(6,191,880,799)

2. 이자수취
105,970,229

323,937,781

3. 배당금수취
9,048,050

10,299,770

4. 이자지급
(320,406,657)

218,826,574

5. 법인세환급(납부)
13,686,051

22,623,780

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,218,221,676

2,001,794,085

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,505,310,277

18,020,360,053

단기투자자산의 감소
468,001,847

611,989,265

단기대여금의 감소
1,786,897,280

1,461,570,000

미수금의 감소
300,000,000

4,587,401,888

보증금의 감소
18,072,037,869

5,787,701,052

투자부동산의 처분
277,858,208

4,003,307,672

장기금융상품의 감소
3,161,963,882

34,414,200

유형자산의 처분
49,418,350

562,514,476

장기투자증권의 감소
654,041,558

49,461,500

관계기업투자주식의 처분
1,327,000,000

922,000,000

단기금융상품의 감소
408,091,283

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,287,088,601)

(16,018,565,968)

단기투자자산의 증가
-

843,988,678

미수금의 증가
300,000,000

4,276,900,963

단기대여금의 증가
1,390,000,000

697,578,100

장기금융상품의 증가
831,890,243

505,240,586

장기투자증권의 증가
-

249,461,500

장기미수금의 증가
-

-

관계기업투자주식의 취득
-

630,000,000

투자부동산의 취득
-

1,015,718,368

유형자산의 취득
431,245,386

642,700,160

보증금의 증가
18,730,478,772

7,156,977,613

단기금융상품의 증가
603,474,200

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,741,963,658

4,478,469,714

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
117,890,034,124

121,127,901,862

미지급금의 증가
-

22,837,298,441

단기차입금의 증가
109,608,345,206

89,172,402,214

장기차입금의 증가
4,008,157,978

6,697,040,512

유동성장기부채의 증가
-

-

금융리스부채의 증가
-

20,067,473

전환권의 행사
-

2,369,093,222

유상증자
4,273,530,940

-

임대보증금의 증가
-

32,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(106,148,070,466)

(116,649,432,148)

미지급금의 감소
-

23,083,187,242

단기차입금의 상환
97,659,702,192

82,515,172,693

유동성장기부채의 상환
8,452,434,206

10,651,050,213

장기차입금의 상환
35,934,068

-

전환사채의 감소
-

400,022,000

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,598,918,622

864,070,905

V. 기초의 현금

3,024,901,439

2,160,830,534

VI. 기말의 현금

6,623,820,061

3,024,901,439

※ 연결주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도기준]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 64(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 63(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 64(당)기말
제 63(전)기말

자 산

I. 유동자산

48,127,217,437

31,266,637,890

현금및현금성자산
5,502,467,872

1,917,654,671

유동금융자산
2,528,262,594

2,821,486,512

매출채권및기타채권
13,062,251,005

11,053,579,794

재고자산
23,856,645,122

14,992,732,147

기타유동자산
3,167,219,074

432,110,356

당기법인세자산
10,371,770

49,074,410

II. 비유동자산

91,677,794,649

101,957,701,666

비유동금융자산
2,501,801,082

6,606,874,721

종속기업투자주식
4,166,517,500

6,389,201,500

관계기업투자주식
2,344,807,000

4,138,000,000

투자부동산
20,871,732,732

21,178,079,035

유형자산
52,513,311,209

52,753,204,869

무형자산
2,379,194,123

2,390,394,899

기타비유동채권
6,639,825,642

8,501,946,642

사외적립자산
260,605,361

-

자 산 총 계

139,805,012,086

133,224,339,556

부 채

I. 유동부채

85,213,519,068

72,816,038,636

매입채무및기타채무
8,615,282,744

4,300,877,670

단기금융부채
75,589,193,752

67,601,368,071

기타유동부채
1,009,042,572

913,792,895

II. 비유동부채

5,810,525,941

8,441,380,412

장기금융부채
1,809,700,000

4,692,769,666

기타비유동채무
336,153,385

245,937,621

이연법인세부채
3,664,672,556

3,787,279,700

퇴직급여채무
-

(284,606,575)

부 채 총 계

91,024,045,009

81,257,419,048

자 본

I. 자본금

14,997,408,500

14,134,994,000

II. 기타자본항목

71,718,060,973

68,311,568,755

III. 이익잉여금

(37,934,502,396)

(30,479,642,247)

자 본 총 계

48,780,967,077

51,966,920,508

부 채 와 자 본 총 계

139,805,012,086

133,224,339,556

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 64 기 당기
제 63 기 전기

I. 매출액

87,467,262,834

67,025,356,218

II.매출원가

77,478,258,219

61,728,361,650

III.매출총이익

9,989,004,615

5,296,994,568

IV.판매비와관리비

8,898,006,716

9,229,959,343

V.영업이익(손실)

1,090,997,899

(3,932,964,775)

금융수익

220,006,229

719,008,664

금융비용

5,346,000,957

2,225,394,172

종속기업투자이익

-

-

종속기업투자손실

2,222,684,000

-

관계기업투자이익

-

-

관계기업투자손실

466,193,000

-

기타수익

2,962,614,704

2,333,457,189

기타비용

3,929,596,820

3,747,713,826

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,690,855,945)

(6,853,606,920)

VII.법인세비용

(135,860,824)

2,717,680,736

VIII.당기순이익(손실)

(7,554,995,121)

(9,571,287,656)

IX.기타포괄손익

46,990,320

377,378,358

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

46,990,320

377,378,358

보험수리적이익(손실)
46,990,320

377,378,358

X.당기총포괄이익(손실)

(7,508,004,801)

(9,193,909,298)

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(270)

(356)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,589,738,000
67,777,887,641
(22,575,889,057)
58,791,736,584

전환권 전환
545,256,000
1,823,837,222
-
2,369,093,222

당기순이익(손실)
-
-
(9,571,287,656)
(9,571,287,656)

보험수리적손익
-
-
377,378,358
377,378,358

자산재평가차익
-
(1,290,156,108)
1,290,156,108
-

2021.12.31 (전기말)
14,134,994,000
68,311,568,755
(30,479,642,247)
51,966,920,508

2022.01.01 (당기초)
14,134,994,000
68,311,568,755
(30,479,642,247)
51,966,920,508

유상증자
862,414,500
3,459,636,870
-
4,322,051,370

자산재평가차익
-
(53,144,652)
53,144,652
-

당기순이익(손실)
-
-
(7,554,995,121)
(7,554,995,121)

보험수리적손익
-
-
46,990,320
46,990,320

2022.12.31 (당기말)
14,997,408,500
71,718,060,973
(37,934,502,396)
48,780,967,077

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 64 기 당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 63 기 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 64 기 당기
제 63 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,760,067,650)

(4,957,113,069)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,561,948,099)

(5,658,390,137)

2. 이자수취
86,455,594

415,379,639

3. 배당금수취
9,048,050

10,299,770

4. 이자지급
(345,579,515)

198,088,550

5. 법인세납부
51,956,320

77,509,109

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,412,421,006

1,925,861,146

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,824,977,600

17,926,459,514

단기투자자산의 감소
468,001,847

611,989,265

단기대여금의 감소
1,980,000,000

1,461,570,000

미수금의 감소
300,000,000

4,587,392,125

보증금의 감소
15,109,992,130

5,714,118,000

장기금융상품의 감소
3,161,963,882

33,775,200

유형자산의 처분
161,533

542,845,752

투자부동산의 처분
277,858,208

4,003,307,672

관계기업투자주식의 처분
1,327,000,000

922,000,000

장기투자증권의 감소
200,000,000

49,461,500

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(19,412,556,594)

(16,000,598,368)

단기대여금의 증가
1,390,000,000

695,347,000

미수금의 증가
300,000,000

4,276,900,963

관계기업투자주식의 취득
-

630,000,000

단기금융상품의 증가
603,474,200

-

단기투자자산의 증가
-

843,988,678

장기금융상품의 증가
831,890,243

505,240,586

장기투자증권의 증가
-

249,461,500

보증금의 증가
16,010,544,951

7,156,977,613

유형자산의 취득
276,647,200

626,963,660

투자부동산의 취득
-

1,015,718,368

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,932,459,845

4,629,042,568

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
117,885,409,902

120,650,047,807

단기차입금의 증가
109,608,345,206

88,630,468,676

미지급금의 증가
-

22,837,298,441

장기차입금의 증가
4,008,157,978

6,761,119,995

자본금의 증가
4,268,906,718

-

전환권의 행사
-

2,369,093,222

금융리스부채의 증가
-

20,067,473

임대보증금의 증가
-

32,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(105,952,950,057)

(116,021,005,239)

단기차입금의 상환
97,517,140,139

81,748,385,409

미지급금의 감소
-

23,241,249,591

유동성장기부채의 상환
8,435,809,918

10,631,348,239

임대보증금의 감소
-

-

전환사채의 감소
-

400,022,000

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,584,813,201

1,597,790,645

V. 기초의 현금

1,917,654,671

319,864,026

VI. 기말의 현금

5,502,467,872

1,917,654,671

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 64(당)기
2022년 01월 01일
부터
제 63(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 20일

처리확정일
2022년 03월 11일

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(43,534,502,396)

(36,079,642,247)

1. 전기이월미처리결손금
(36,079,642,247)

(28,175,889,057)

2. 당기순손실
(7,554,995,121)

(9,571,287,656)

3. 보험수리적이익
46,990,320

377,378,358

4. 당기이익잉여금 조정액
53,144,652

1,290,156,108

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(43,534,502,396)

(36,079,642,247)

※ 별도주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류봉태
1978. 8 .13
사내이사
-
친족
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

박찬혁
1972. 7 .20
사외이사
-
없음
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류봉태
(주)한탑 미등기임원
2007. 22018. 1 ~
(주)한탑 입사 (주)한탑 미등기임원
없음

박찬혁
공인회계사
20012001 ~
부산대학교 경영학과 졸업 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류봉태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박찬혁]1) 전문성후보자는 공인회계사로서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)한탑의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함.2) 독립성후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할수 있도록 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[류봉태 사내이사 후보자]후보자는 당사의 여러 부서에서 오랜 기간 근무하였으며, 이처럼 풍부한 업무경험은 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[박찬혁 사외이사 후보자] 후보자는 오랜기간 공인회계사로 근무한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 경영실적 개선에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

20230303_확인서(류봉태사내이사후보자)

20230303_확인서(박찬혁사외이사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정만섭
1957년 4월 15일
없음
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정만섭
(주)한탑 상근감사
2009.01 ~ 2010.122010.12 ~ 2013.072013.07 ~ 2016.072017.03 ~ 2018.022020.3 ~
기업은행 서부지역본부 본부장 기업은행 부행장 IBK 저축은행 대표 더 콘텐츠 온 경영자문 (주)한탑 상근감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융기관에서 근무한 경험, 그리고 현재 당사의 상근감사의 업무를 수행하고 있는 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도의 투명성 재고에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

20230303_확인서(정만섭감사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
301,218,890원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 2022년 3월 11일 차왕조기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2022년 3월 11일 김재수기타비상무이사가 취임하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
130,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
65,191,290원

최고한도액
130,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음