eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인팩 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 인팩

인팩/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 262 (도곡동 캠코양재타워) 지하 1층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고서

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

- 제5호 의안 : 제51기 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최웅선
1972-02
3
재선임
(현) (주)인팩 대표이사

최장돈
1962-03
3
신규선임
(현) (주)인팩 사장
(전) 현대모비스 샤시안전 BU장
(전) 현대모비스 진천공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경석
1977-09
3
신규선임
(현) 법무법인 태평양
시니어변호사
(전) White & Case LLP,
Seoul 변호사
애큐온 저축은행
사외이사

정준모
1978-10
3
신규선임
(현) 세운BNC(주) 대표이사
(현) 세운BNC(주)
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경석
1977-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 태평양
시니어변호사
(전) White & Case LLP,
Seoul 변호사

정준모
1978-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 세운BNC(주) 대표이사
제일파마홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 사평대로 343
제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고

2.의결사항
제1호의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관변경의 건
제3호의안 : 이사선임의 건

이사 : 문봉희(재선임)

이사 : 서병구(재선임)

이사 : 이주현(신규선임)
제4호의안 : 사외이사선임의 건

사외이사 : 전승배(신규선임)
제5호의안 : 사외이사인 감사위원선임의 건

사외이사인 감사위원 : 전승배(신규선임)
제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문봉희
1952-02
3
재선임
전)분할전 제일약품 재경본부장
현)제일파마홀딩스 관리본부장

서병구
1967-07
3
재선임
전)분할전 제일약품 기획실장
현)제일파마홀딩스 기획실장

이주현
1982-02
3
신규선임
전)메드팩토 법무팀장
현)제일파마홀딩스 법무CP팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전승배
1966-08
3
신규선임
전)잠실세무서장
현)세무법인화인대표세무사
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전승배
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전)잠실세무서장
현)세무법인화인대표세무사
레인보우로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,615,411,936
8,969,574,693
4,645,837,243
52.0

- 영업이익
1,300,876,285
-1,030,713,533
2,331,589,818
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,068,499,831
-7,844,932,867
10,913,432,698
흑자전환

- 당기순이익
5,774,170,711
-7,844,932,867
13,619,103,578
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
76,159,467,442
63,858,113,645

- 부채총계
14,652,195,787
15,970,627,370

- 자본총계
61,507,271,655
47,887,486,275

- 자본금
8,420,609,500
8,267,059,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 영업이익 및 매출액
- 제품판매 증가

2) 당기순이익
- 보유자금 금융상품운용에 따른 영업외수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스에이티 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에스에이티

에스에이티/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 정홍용 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 윤영석 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성원
1965-07
3년
재선임
(주)흥아 대표이사
(주)에스에이티 대표이사

김희창
1967-06
3년
재선임
(주)흥아 전략기획실 부사장
(주)에스에이티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정홍용
1944-10
3년
재선임
(주)DB메탈 상임고문
(주)에스에이티 사외이사
(주)DB메탈 상임고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤영석
1970-09
3년
재선임
상근
법무법인 에이센트 변호사
(주)에스에이티 감사
미래나노텍 — 교환청구권행사 (20230303)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/교환청구권행사/(2023.03.03)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
562,904

-총발행주식수 (주)
31,009,999

-발행주식총수 대비 (%)
1.82

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 교환청구권 행사와 관련하여 교부된 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

- 금번 교환청구로 인해 미래나노텍(주) 제7회차 교환사채는 모두 교환 및 상환 완료되었습니다.

※관련공시
2022-09-28 교환사채권발행결정(제7회차)
2022-09-28 자기주식 처분 결정
2022-09-30 자기주식처분결과보고서
2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2023-02-17
7
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,500,000,000
17,765
140,726

2023-02-28
7
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,500,000,000
17,765
140,726

2023-03-03
7
무기명식 무보증 사모 교환사채
5,000,000,000
17,765
281,452

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

7
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
17,765
0
유나이티드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230303)
제출인: 유나이티드

유나이티드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
262,522,023
221,039,963
41,482,060
18.8

- 영업이익
48,213,162
33,225,316
14,987,846
45.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,424,815
39,483,228
13,941,587
35.3

- 당기순이익
45,275,094
28,648,749
16,626,345
58.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
417,890,867
380,032,751

- 부채총계
80,034,380
79,323,820

- 자본총계
337,856,486
300,708,932

- 자본금
8,122,411
8,122,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,159.6
3,702.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 상승분 대비 판관비 소폭 증가에 따른 영업이익 증가
법인세비용 감소(미지급 법인세 환입)에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 확정일입니다.
-상기 실적자료는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
메타랩스 — 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20230303)
제출인: 메타랩스

메타랩스/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.03.03)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 메타케어
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
경기도 수원시 팔달구 중부대로 141 소재의 토지 및 건물

2. 취득내역
취득금액(원)
16,500,000,000

자산총액(원)
85,034,044,701

자산총액대비(%)
19.40

3. 거래상대
주식회사 오션

4. 취득목적
MSO/헬스케어 플랫폼 사업확장을 위한 부동산 취득

5. 취득예정일자
2023-09-18

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 종속회사인 '㈜메타케어'의 유형자산 취득결정에 관한 사항입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자산총액'은 지배회사인 ㈜메타랩스의 2021년 말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 '5.취득예정일자'는 계약체결 후 잔금지급 예정일이며, 거래상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 2021년도말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 메타케어
영문
Metacare Co., Ltd

- 대표자
최홍수

- 주요사업
의료 컨설팅, 코스메슈티컬

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
30,938,715,189

지배회사의 연결 자산총액(원)
85,034,044,701

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
36.38
에이플러스에셋 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230303)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
270,723,518
258,020,394
12,703,124
4.9%

- 영업이익
1,355,638
5,736,591
-4,380,953
-76.4%

- 법인세비용차감전계속사업이익
83,604,249
21,473,933
62,130,316
289.3%

- 당기순이익
65,517,049
15,413,007
50,104,042
325.1%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
345,302,037
285,589,305

- 부채총계
159,153,035
157,987,674

- 자본총계
186,149,002
127,601,631

- 자본금
11,303,847
11,303,847

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,646.78
1,128.83

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업비용의 증가(1200%룰 시행으로 차년도 이후로 이연된 시책비의 선지급 등)로 인한 영업이익 감소
- 코크렙제31호 매각에 따른 관계기업투자주식 관련 처분의 영향으로 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
145,802,764
98,130,255

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,289.85
868.11

매출액(단위:천원)
별도
230,018,279
218,381,707
아이티센씨티에스 — 합병등종료보고서(합병) (20230303)
제출인: 아이티센씨티에스

합병등종료보고서
1.1
(주)콤텍시스템

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대 표 집 행 임 원
권 창 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화)02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-3289-0114

Ⅰ. 일정

구 분

(주)콤텍시스템(존속회사)

(주)수피아이티센홀딩스(소멸회사)

합병 이사회 결의일

2022년 12월 27일
2022년 12월 27일

합병 계약일

2022년 12월 29일
2022년 12월 29일

주주확정기준일 지정 및

주주명부 폐쇄 공고

2022년 12월 27일
-

주주확정기준일

2023년 01월 11일
-

소규모합병 공고일

2023년 01월 11일
2023년 01월 11일

주주명부 폐쇄기간

시작일

-
-

종료일

-
-

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2023년 01월 11일
-

종료일

2023년 01월 25일
-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인

2023년 01월 26일
2023년 01월 26일

채권자 이의제출 공고일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일

채권자 이의제출기간

시작일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일

종료일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일

합병기일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일

2023년 03월 02일
-

합병종료보고 공고일

2023년 03월 02일
-

합병(소멸) 등기예정일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일

주1) 본 합병은 소규모합병에 해당하므로 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.주2) 상기 주주확정 기준일은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일입니다.주3) 합병회사인 (주)콤텍시스템의 합병종료보고총회는 이사회 결의를 통해 정관에서 정한 홈페이지 공고로 갈음합니다.주4) 상기 합병(소멸) 등기예정일은 등기접수일 기준입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)콤텍시스템은 (주)수피아이티센홀딩스의 주식을 100% 소유하고 있고, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 신주 발행이 없으며, 대주주의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)콤텍시스템은 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.소멸회사인 (주)수피아이티센홀딩스는 (주)콤텍시스템의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)콤텍시스템과 소멸회사인 (주)수피아이티센홀딩스는 2023년 01월 27일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2023년 02월 27일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

(주)콤텍시스템(합병법인)
(주)수피아이티센홀딩스(피합병법인)

유동자산
98,888,594,408
703,515,926
99,592,110,334

비유동자산
94,768,404,696
32,384,514,314
92,882,316,860

자산총계
193,656,999,104
33,088,030,240
192,474,427,194

유동부채
48,602,844,128
-
48,602,844,128

비유동부채
5,315,252,880
-
5,315,252,880

부채총계
53,918,097,008
-
53,918,097,008

자본금
60,525,733,000
855,481,000
60,525,733,000

자본잉여금
50,030,252,635
33,363,564,000
50,030,252,635

기타포괄손익누계액
(260,650,260)
-
(260,650,260)

이익잉여금
29,443,566,721
(1,131,014,760)
29,443,566,721

자본총계
139,738,902,096
33,088,030,240
139,738,902,096

* 상기 요약 재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2022년 09월 30일 기준 별도 재무상태표를 기준으로 단순 합산하여 작성된 것으로 실제 합병기일(2023년 02월 28일) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.
비케이홀딩스 — 주권매매거래정지(자본감소) (20230303)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)비케이홀딩스
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2023-03-03
16:56:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
비케이홀딩스 — 주요사항보고서(감자결정) (20230303)
제출인: 비케이홀딩스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)비케이홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 비케이홀딩스

대 표 이 사 :
홍석규, 고승범

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87

(전 화) 054-470-0886

(홈페이지) http://www.phoenixmaterials.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 영 섭

(전 화) 054-470-0886

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
79,138,942

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

39,569,471,000
9,892,367,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
79,138,942
19,784,735

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
75.0000

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2023년 04월 11일

7. 감자방법
액면가 500원의 기명식 보통주식 4주를동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로병합하는 무상감자

8. 감자사유
결손금의 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2023년 03월 27일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2023년 04월 10일

종료일
2023년 05월 04일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023년 05월 08일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식감자는 2023년 3월 27일 정기주주총회시 자본금 감소의 건(제2호 의안)으로 진행할 예정입니다.(2) 단수처리 방법 : 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주 상장 초일 종가(거래정지가) 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.(3) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자 보호 절차는 면제됩니다.(4) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.(5) 상기 내용은 관계 기관과의 협의 과정 및 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
성호전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 성호전자

성호전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
153,575,649,263
133,217,506,628
20,358,142,635
15.28

- 영업이익
2,045,667,031
1,230,300,206
815,366,825
66.27

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,588,090,748
3,405,986,421
-8,994,077,169
적자전환

- 당기순이익
-4,871,543,776
3,169,688,848
-8,041,232,624
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
203,583,500,025
198,862,450,378

- 부채총계
149,802,880,609
105,970,193,334

- 자본총계
53,780,619,416
92,892,257,044

- 자본금
26,702,692,000
26,702,692,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19로 인한 상하이 봉쇄에 따른 원자재가 폭등
- 코로나19로 인한 신규베트남법인 2기 공장 허가 지연

(2022.11월 승인)
- 회사 사옥 신축으로 인한 건설 관련 매출 증가
- 투자자산 평가손실에 따른 이익 감소
- 관계기업 영업권 손상에 따른 영업외 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 회계감사과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비에이치아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230303)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-19

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 확정 계약금액
14,218,181,822
14,218,138,162

2. 계약내역 - 계약금액 총액(원)
14,218,181,822
14,218,138,162

5. 계약기간 - 종료일
2024-03-16
2024-06-18

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
원자력 발전설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
14,218,138,162

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
14,218,138,162

최근 매출액(원)
356,421,040,708

매출액 대비(%)
4.0

3. 계약상대방
한국수력원자력

-최근 매출액(원)
9,510,942,713,097

-주요사업
발전업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2016-12-06

종료일
2024-06-18

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2016-12-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2015년도말 연결재무제표 기준입니다.
2. 거래상대방의 최근매출액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
강원랜드 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230303)
제출인: 강원랜드

강원랜드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.03)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-10
13:00

장소
서울 콘래드호텔

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
당사 이해도 증진

4. 개최방법
Citi Korea Investor Conference 2023 참가

5. 후원기관
Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적리뷰, 영업현황, 주요현안, 질의응답

7. 결정일자
2023-02-28

8. IR 자료
게재일시
2023-02-09

관련 웹페이지
https://kangwonland.high1.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 IR 자료는 당사 홈페이지의 투자정보 > IR > IR자료실에 있습니다.

※ 관련공시
-
소마젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 소마젠

소마젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 소마젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
(1) 당사는 제19기 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사는 미국법인으로 주주총회 개최를 위하여 주요 경영진이 한국으로 입국하여야 하며, 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기 등)을 감안하여 부득이 하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

(2) 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 회사의 주주총회 소집공고 공시 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램": 미참여

(3) 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금),3월 30일(목),3월 31일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
한국앤컴퍼니 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-14

3. 정정사유
사외이사 퇴임으로 신규 사외이사 선임을 위한 제69기 정기주주총회 부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제69기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제69기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
11:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

4. 의안 주요내용
제69기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민세진
1974-04
3
신규선임
서울대학교 경제학 학사
UCLA 대학원 경제학 석사 박사
現 동국대학교 경제학과 교수
現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원
現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원
現 한국금융학회 이사
前 삼성금융경제연구소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민세진
1974-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학 학사
UCLA 대학원 경제학 석사 박사
現 동국대학교 경제학과 교수
現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원
現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원
現 한국금융학회 이사
前 삼성금융경제연구소
레이저쎌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230303)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
레이저쎌(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월30일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 : 참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-03 주주총회소집결의
헬릭스미스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의결권행사허용가처분) (20230303)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.03)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사허용가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2023카합20092

2. 원고(신청인)
권00 외 33명

3. 청구내용
1. 채무자는 2023.3.15. 개최하는 채무자의 임시주주총회 및 채무자의 제27기 회계연도에 대하여 개최하는 채무자의 정기주주총회에서 채권자들이 별지 기재 목록 각 주식에 관하여 각 의결권을 행사하는 것을 허용하여야 한다.

2. 채권자들은 1.항 기재 각 주주총회에서 별지 목록 기재 각 주식에 관하여 각 의결권을 행사할 수 있다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-24

7. 확인일자
2023-03-03

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 원고의 신청서 제출일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

※관련공시
-
해성산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 해성산업

해성산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,533,300,890,706
1,872,899,717,019
660,401,173,687
35.3

- 영업이익
210,315,715,421
93,413,922,428
116,901,792,993
125.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
139,723,690,053
104,689,943,047
35,033,747,006
33.5

- 당기순이익
106,402,312,018
81,310,676,772
25,091,635,246
30.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,623,873,289,011
2,313,511,681,240

- 부채총계
1,233,174,974,104
1,031,221,245,746

- 자본총계
1,390,698,314,907
1,282,290,435,494

- 자본금
13,678,149,000
13,678,149,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 해성디에스 및 한국제지의 국내외 매출액 증가와 영업활동 개선으로 인해 매출액과 손익구조 30%이상 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴맥스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230303)
제출인: 휴맥스

휴맥스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
12
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 전환사채

발행일자
2020-09-03

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,955

만기일
2025-09-03

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-03-03

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
700,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 일부 행사
- 처리방법 : 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채의 주당 전환가액은 2022.12.03 최종 조정된 전환가액입니다.
- 상기 '2. 사채 취득금액'은 경과이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-09-02 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-12-03 전환가액의조정
2021-03-03 전환가액의조정
2021-06-03 전환가액의조정(제12회차)
2021-06-15 전환가액의조정(제12회차)
2022-03-03 전환가액의조정(제12회차)
2022-09-05 전환가액의조정(제12회차)
2022-12-05 전환가액의조정(제12회차)
윌비스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 윌비스

윌비스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10:00

3. 장소
충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1

4. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제50기 재무제표(연결포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 지영민 선임의 건

- 제3-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건

- 제3-3호: 기타비상무이사 이문헌 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 최규근 선임의 건

- 제3-5호: 사외이사 손동권 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권기훈 선임의 건

○ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호: 감사위원 최규근 선임의 건

- 제5-2호: 감사위원 손동권 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지영민
1969-05
3
재선임
고려대학교 노어노문학과
한라중공업(주)
現 (주)윌비스 전무

전병현
1953-03
3
재선임
Harvard Law School LL.M.
(주)한국M&A 대표이사
現 (주)윌비스 회장

이문헌
1970-01
3
재선임
한국외국어대학교 스페인어학과
現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기훈
1966-10
3
신규선임
KPMG삼정회계법인
現 강남구청결산감사위원
現 효림회계법인 이사
효림회계법인(이사)

최규근
1965-04
3
재선임
한양대학교 경제학과
산동회계법인,청운회계법인
現 제일세무회계사무소 대표
-

손동권
1952-11
3
재선임
독일 Bonn대학교 법학박사
경찰대학교 법학과 교수
現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권기훈
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
KPMG삼정회계법인
現 강남구청결산감사위원
現 효림회계법인 이사

최규근
1965-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 경제학과
산동회계법인,청운회계법인
現 제일세무회계사무소 대표

손동권
1952-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
독일 Bonn대학교 법학박사
경찰대학교 법학과 교수
現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이바이오랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,648,094,236
8,722,064,109
24,926,030,127
285.7

- 영업이익
-153,334,781
-4,780,314,817
4,626,980,036
96.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,146,549,478
-16,585,096,950
9,438,547,472
56.9

- 당기순이익
-7,044,255,221
-19,466,291,331
12,422,036,110
63.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
82,471,228,264
87,388,934,150

- 부채총계
15,242,971,811
24,404,596,950

- 자본총계
67,228,256,453
62,984,337,200

- 자본금
46,008,215,500
41,633,764,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 증가 주요원인: 신규사업부문 매출 반영
2) 손익구조 변동 주요원인: 신규사업부문 손익 및 관계기업 지분법평가손실등 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준이며, 당해 사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

- 매출액: 33,657,934,236원

- 영업이익: 133,152,121원(흑자전환)

- 법인세비용차감전계속사업이익: -7,146,549,478원

- 당기순이익: -7,044,255,221원

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이바이오랩스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 김학수 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임)
제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

*제2호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정영
1961-01
3년
재선임
Case Western Reserve University 졸업
전) ㈜필링크 대표

김학수
1977-07
3년
재선임
현) ㈜아티스트코스메틱 대표이사
현) ㈜미래아이앤지 대표이사
현) ㈜판타지오 사내이사
현) ㈜휴마시스 대표이사

최영훈
1989-05
3년
재선임
건국대학교 경영학
전) ㈜KP 재무회계 이사
현) ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추병혁
1972-03
3년
재선임
Glendale college 경영학
전) ㈜상진애드파워 이사
전) ㈜경&수 산업개발 이사
㈜시온에프앤씨 감사
에이플러스에셋 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소

서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸I

4. 의안 주요내용
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제16기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인 및 이익배당의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건

-제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건

-제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건

-제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

최중수 선임의 건

○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영욱
1984-10
3
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 現)스카이레이크 인베스트먼트 부장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

김택군
1987-01
3
재선임
- 연세대학교 경영학과
- 現)스카이레이크 인베스트먼트 차장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김화동
1956-01
3
재선임
- 영남대학교 법학과 졸업
- 前)한국조폐공사 사장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사
KG스틸(주)

서동진
1956-11
3
재선임
- 경북대학교 법학과 졸업
- 前)아람의료재단 이사장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사
-

최중수
1954-03
3
신규선임
- 홍익대학교 경제학과 졸업
- 前)삼성카드 전무
- 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김화동
1956-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 영남대학교 법학과 졸업
- 前)한국조폐공사 사장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사

서동진
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 법학과 졸업
- 前)아람의료재단 이사장
- 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사

최중수
1954-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 홍익대학교 경제학과 졸업
- 前)삼성카드 전무
- 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문
한신공영 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 한신공영

한신공영/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
350

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.31

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,472,335,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 종류주식은 의결권 없는 우선주식이며, 보통주식보다 액면금액을 기준으로하여 년 1%를 금액으로 더 배당하고 비상장 주식으로 시가배당율을 산정하지 않습니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행한 보통주 총수 11,570,702주에 대하여 1주당 배당금 300원을 곱한금액 3,471,210,600원과 우선주 총수 3,572주에서 무배당주식수 358주를 차감한 3,214주에 대하여 1주당 배당금 350원을 곱한금액 1,124,900원을 합한금액으로 3,472,335,500원입니다.
- 상기'7.배당금지급 예정일자'는 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
350
-
1,124,900
HDC — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230303)
제출인: HDC

HDC/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.03.03)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에이치디씨(주)
회사코드
012630
담당부서명
경영혁신팀
담당자명
홍성열
tel
02-2008-8607

(fax)
02-2008-8699

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

59,741,721
0
59,741,721

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-06-30
보통주식
24,989,789
41.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,989,789
41.83

이번보고서제출일
2023-03-03
보통주식
24,989,789
41.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,989,789
41.83

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정운선
생년월일
980805
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-03
기타(-)
보통주식
105,000
-105,000
0
-

성명
에스비디인베스트먼트
사업자등록번호
141-81-49735
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-03
기타(+)
보통주식
0
105,000
105,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽규
생년월일
620114
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
20,120,129
33.68
0
0.00
0
0.00
20,120,129
33.68

박영자
생년월일
361026
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
30,034
0.05
0
0.00
0
0.00
30,034
0.05

KIM JULIE ANN
생년월일
660819
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
46,000
0.08
0
0.00
0
0.00
46,000
0.08

정운선
생년월일
980805
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

정숙영
생년월일
591221
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
316,131
0.53
0
0.00
0
0.00
316,131
0.53

정유경
생년월일
700131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
223,588
0.37
0
0.00
0
0.00
223,588
0.37

포니정장학재단
사업자등록번호
120-82-07695
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
83,428
0.14
0
0.00
0
0.00
83,428
0.14

엠엔큐투자파트너스
사업자등록번호
876-81-00901
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
3,655,479
6.12
0
0.00
0
0.00
3,655,479
6.12

제이앤씨인베스트먼트
사업자등록번호
102-88-02296
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
240,000
0.40
0
0.00
0
0.00
240,000
0.40

더블유앤씨인베스트먼트
사업자등록번호
476-81-02621
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
170,000
0.28
0
0.00
0
0.00
170,000
0.28

에스비디인베스트먼트
사업자등록번호
141-81-49735
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
105,000
0.18
0
0.00
0
0.00
105,000
0.18

합계
24,989,789
41.83
0
0.00
0
0.00
24,989,789
41.83
롯데하이마트 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]
2022 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 배당금 : 300원

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 김홍철 선임의 건
- 제2-3호 : 사내이사 문병철 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남창희
1966-10
2
신규선임
- 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장
- 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장
- 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표
- 22~(現) 롯데하이마트(주) 대표

김홍철
1970-01
2
신규선임
- 05~16 롯데그룹 정책본부 경영개선실
- 17~21 롯데지주(주) 경영개선실 경영개선1팀장
- 22~(現) 유통군HQ 인사혁신본부장

문병철
1971-11
2
신규선임
- 16~19 롯데하이마트(주) 온라인부문 온라인상품팀 팀장
- 19~20 롯데하이마트(주) 상품본부 MD전략부문 부문장
- 20~20 롯데하이마트(주) 상품본부 상품총괄부문 부문장
- 20~21 롯데하이마트(주) 상품본부 온라인부문 부문장
- 21~22 롯데하이마트(주) 상품본부 가전부문 부문장
- 23~(現) 롯데하이마트(주) On-Off통합상품본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 31호. 블록체인 기술 기반 암호화자산(NFT포함)의 개발, 매매 및 중개업
신규사업 대비
(NFT 발행, 판매, 중개 등을 위함)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 16호. 통신판매업, 광고대행업
- 16호. 통신판매업, 광고대행업, 부가통신사업
신규사업 대비
(NFT 판매 관련 서비스 제공)
인크레더블버즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 더루트컴퍼니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에프앤리퍼블릭

20230223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)더루트컴퍼니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에프앤리퍼블릭

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
064090

발행주식 총수
20,365,093

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)더루트컴퍼니
한자(영문)
THE ROOT COMPANY Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
315-86-00492

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)더루트파트너스
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
070-88*******

성 명
소윤정
팩스번호
02-50******

이메일 주소
******@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 03일
2,740,000
13.45
2,740,000
13.45

증 감
2,740,000
13.45
2,740,000
13.45

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,740,000
0
0
0
0
0
0
0
2,740,000
13.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,365,093
0
13.45
13.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2023년 02월 23일
보통주
-
2,740,000
2,740,000
1,422
유상증자 1주당 청약단가

합 계
-
2,740,000
2,740,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대퓨처넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230303)
제출인: 현대홈쇼핑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대퓨처넷

20230223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)현대홈쇼핑

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대퓨처넷

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
126560

발행주식 총수
110,202,945

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)현대홈쇼핑
한자(영문)
HYUNDAI HOMESHOPPINGNETWORK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-76540

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 올림픽로 70길 34

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)현대홈쇼핑
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-214******

성 명
이언성
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******82@hmall.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 17일
43,909,730
39.84
43,909,730
39.84

이번보고서
2023년 03월 03일
44,046,200
39.97
44,046,200
39.97

증 감
136,470
0.13
136,470
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

44,046,200
-
-
-
-
-
-
-
44,046,200
39.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

110,202,945
-
39.97
39.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 23일
보통주
43,909,730
46,000
43,955,730
3,031
-

장내매수(+)
2023년 02월 24일
보통주
43,955,730
45,000
44,000,730
3,032
-

장내매수(+)
2023년 02월 27일
보통주
44,000,730
45,470
44,046,200
3,129
-

합 계
43,909,730
136,470
44,046,200
3,064
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이원컴포텍 — 증권발행결과(자율공시)(제7회차) (20230303)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/증권 발행결과(자율공시)/(2023.03.03)증권 발행결과(자율공시)(제7회차)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
13,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-03-02

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
13,000,000,000

납입일
2023-03-03

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-03-02 전환사채권발행결정(제7회차)
미래에셋벤처투자 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230303)
제출인: 미래에셋벤처투자

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
미래에셋벤처투자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 03일

회 사 명 :
미래에셋벤처투자 주식회사

대 표 이 사 :
김응석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

(전 화)02-6205-2630

(홈페이지)http://venture.miraeasset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 박준엽

(전 화) 02-6205-2645

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
897,666

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
5,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 04일

종료일
2023년 06월 03일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고를 위한 자사주 취득

6. 취득방법
장내매매

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(주)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
505,050
비율(%)
0.93

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,056
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
331,039

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회결의일 전일종가(03월02일, 5,570원)을 기준으로 산출하였으며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다.(2) 상기'3. 취득예상기간'은 최대한도인 3개월로 설정되었으나, 실제 취득기간은 더 짧을 수 있습니다.(3) 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다. (4) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'의 산출근거가. 관련규정" 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호나. 1일 매수주문수량 한도 산정 내용([① 과 ② 중 큰 수량]과 ③ 중 작은 수량)① 취득신고 주식수의 10%: 89,766주② 1개월간 일평균거래량의 25%: 331,039주 - 이사회 결의일 전일부터 1개월간(02월03일 ~ 03월02일) 일평균 거래량의 25%③ 발행주식총수의 1%: 541,673주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
227,466,620,372

나. 자본금의 액
46,695,823,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
13,524,009,165

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
90,480,273,661

소계(가-나-다-라)
76,766,514,546

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
76,766,514,546

※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년 12월 31일 별도재무제표 기준임. (단위: 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
505,050
-
-
-
505,050
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,056
-
-
-
4,056
주식배당

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
509,106
-
-
-
509,106
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 기준일(2023.03.03) 현재 보유수량임.
미래에셋벤처투자 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 521, 18층 미래에셋벤처투자 대회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제24기 재무제표(안)

승인의 건

제 1-1호 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

별도 재무제표(안)

제 1-2호 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결 재무제표(안)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함)

제 2-1호 : 사내이사 선임의 건

제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건

제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건

제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응석
1968-07
1
재선임
- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사
- 1996년 연세대학원 반도체 석사
- 1996년~1997년 LG전자
- 1997년~2000년 장은창업투자㈜
- 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜
- 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

박준엽
1977-01
1
재선임
- 2005년 고려대학교 법합과 학사
- 2012년 고려대학교 금융법학 석사
- 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부
/ 컴플라이언스본부
- 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부
- 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장

강성범
1968-09
1
신규선임
- 1991 고려대학교 농업경제학
- 2010~2014 미래에셋증권 기획실 부서장
- 2014~2017 미래에셋증권 기업금융본부장
- 2017~2018 미래에셋증권 경영혁신부문대표
- 2018~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장
미래에셋벤처투자 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-02

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율

217,935,388,494
-56,889,666,500
-20.70

217,962,576,104
-56,862,478,890
-20.69

-영업이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율

59,650,228,426
-36,725,162,001
-38.10

59,191,991,554
-37,183,398,873
-38.58

-법인세비용차감전순이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율

59,850,120,733
-36,852,303,984
-38.10

59,392,014,461
-37,310,410,256
-38.58

-당기순이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율

49,810,279,836
-30,493,134,311
-37.97

56,103,114,197
-24,200,299,950
-30.13

-자산총계
* 당해사업년도

1,045,695,522,405

1,043,007,221,678

-부채총계
* 당해사업년도

753,763,834,359

744,782,699,271

-자본총계
* 당해사업년도

291,931,688,046

298,224,522,407

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-02
2023-03-03

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
217,962,576,104
274,825,054,994
-56,862,478,890
-20.69

- 영업이익
59,191,991,554
96,375,390,427
-37,183,398,873
-38.58

- 법인세비용차감전계속사업이익
59,392,014,461
96,702,424,717
-37,310,410,256
-38.58

- 당기순이익
56,103,114,197
80,303,414,147
-24,200,299,950
-30.13

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,043,007,221,678
861,706,756,697

- 부채총계
744,782,699,271
615,753,668,218

- 자본총계
298,224,522,407
245,953,088,479

- 자본금
48,980,361,000
46,695,823,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년대비 피투자업체의 투자수익 증가율의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전 사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한신공영 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한신공영

한신공영/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
[의결사항]
1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2호의안 : 정관 일부 변경의 건
3호의안 : 사내이사 선임의 건
4호의안 : 사외이사 선임의 건
5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최문규
1971-08
3
재선임
-미국 Thunderbird MBA 수료
-전) 현대상선 및 현대자동차
-현) 한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백문일
1964-01
3
재선임
-서울대학교 경제학과 졸업
-전)미시간주립대학교 객원연구원
-전)서울신문 기자
-전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장
-전)KB금융지주 브랜드전략 총괄상무
-현)포항시 투자유치위원
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
110.통신 및 방송장비 제조업
111.통신, 방송장비 및 부품 도,소매업
112.전자상거래업
113.시스템 소프트웨어 개발업, 공급업 및 서비스업
사업다각화를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
82.석공사업
83.도장공사업
86.지붕판금,건축물조립공사업
90.보링,그라우팅공사업
94.조경시설물설치공사업
95.준설공사업
전문건설업종 통합에 따른 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

48.난방시공업(제1종,제2종,제3종)
80.토공사업

81.습식,방수공사업

84.비계,구조물해체공사업
85.금속구조물,창호,온실공사업
88.기계설비공사업
92.수중공사업
93.조경식재공사업

96.승강기설치공사업
104.강구조물공사업
48.가스난방공사업

80.지반조성,포장공사업
81.도장,습식,방수,석공사업
82.구조물해체,비계공사업
83.금속창호,지붕건축물조립공사업
85.기계가스설비공사업
88.수중,준설공사업
89.조경식재,시설물공사업
90.승강기,삭도공사업
98.철강구조물공사업
전문건설업종 통합에 따른 변경
유나이티드 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 유나이티드

유나이티드/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-21
11 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 제 36기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의건
제 2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 김관성 선임의 건
제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제 3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 주정대 선임의 건
제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (2명)

제 4-1호 의안 : 감사위원 강건욱 선임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원 김관성 선임의 건
제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원호
1976-07
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 대표이사

김형래
1954-12
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주정대
1959-10
3
재선임
공인회계사
(현)법무법인 인 변호사,
삼화제분(주) 대표이사

강건욱
1969-12
3
재선임
(현)서울대 약학대학 교수
(사)한국독성학회 이사

김관성
1958-11
3
신규선임
한국의약품수출입협회 부회장
(현)한국제약협동조합 부회장
(주)하이텍팜 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주정대
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
공인회계사
(현)법무법인 인 변호사

강건욱
1969-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대 약학대학 교수

김관성
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국의약품수출입협회 부회장
(현)한국제약협동조합 부회장
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20230303)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.3
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2023.03.03
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2023.03.03

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
3,900억원

마. 거래조건
- 발행일
2023.03.03

- 만기일
2023.04.21

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2022.10.17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2023년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2022.10.17
펄어비스 — 기업설명회(IR)개최 (20230303)
제출인: 펄어비스

펄어비스/기업설명회(IR) 개최/(2023.03.03)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-03-10
2023-03-10
09:00
18:00

2. 장소
서울 여의도 콘래드 호텔

3. 대상자
국내 및 해외 기관투자자

4. 실시목적
Citi Korea Investor Conference 참석

5. 실시방법
1:1 및 그룹 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
Citi증권

8. 개최확정일
2023-03-03

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무4팀

전화번호(팩스번호)
02-503-8530

10. IR 자료게재
게재일시
2023-03-10

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지
(http://kind.krx.co.kr/)
페니트리움바이오 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
9시

2. 장소
서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고
제2호 보고 : 제21기 영업보고
제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건
제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사2인)
제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건
제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건
제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 안건 : 정관변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종윤
1968-11
3년
재선임
現)가을회계법인 Audit / Advisory
現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원
(주)티움바이오 사외이사

이근창
1968-03
3년
재선임
現)법무법인 인화 변호사
現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원
(주)아우딘퓨쳐스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자상거래 관련 일체의 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
레이저쎌 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 아산시 배방읍 호서로 79번길 20 호서대 산학협력단 2층 203호 국제회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 :

본점 이전의 건

제2-2호 의안 :

신주인수권 조문 변경

제2-3호 의안 :

전환사채 조문 변경

제2-4호 의안 :

신주인수권부사채 조문 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 이재원 선임의 건

제3-2호 의안 :

기타비상무이사 윤진혁 선임의 건

제4호 의안 :
감사위원을 위한 사외이사 선임

제4-1호 의안 :

감사위원을 위한 사외이사 박수홍

선임의 건

제5호 의안 :
감사위원회 운영규정 변경의 건

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

제7호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1986-06
3
신규선임
2021~현재 레이저쎌 경영지원실 차장
2015~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무

윤진혁
1953-10
3
신규선임
2015~현재 에스원 고문
2013~2014 한국산업기술보호협회 회장
2012~2013 에스원 전략기획 사장
2010~2011 일본 삼성 총괄 사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박수홍
1985-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~현재
주식회사 베이글랩스 대표이사

2011~2015
코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원
소마젠 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 소마젠

소마젠/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 델라웨어주 법인으로의 전환 및 본점 등록지 변경의 건

제3호 의안 : 기본 정관 및 부속정관 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

4-1. 사내이사 홍수 선임의 건(Class I)

4-2. 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I)

4-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II)

4-4. 사외이사 정한성 선임의 건(Class II)

4-5. 사외이사 김미례 선임의 건(Class II)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제19기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수
1980-06
2024년정기주주총회까지
재선임
* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO
* Johns Hopkins University,
Postdoctoral Fellow
* Macrogen Inc.,
Life Science Institute, Researcher

서정선
1952-06
2024년정기주주총회까지
재선임
* 현재) 마크로젠 회장
* 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수
* 한국바이오협회 회장
* 서울대학교 의대 교수

안철우
1956-09
2025년정기주주총회까지
재선임
* 현재) UT Southwestern Medical Center 교수
* University of Texas Medical School

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한성
1952-08
2025년
정기
주주총회까지
신규선임
* 현재) 삼덕회계법인
* 삼화회계법인 파트너
* 안진회계법인 세무담당 파트너
* 삼일회계법인
-

김미례
1951-08
2025년
정기
주주총회까지
신규선임
* 현재) Children's Hospital of Philadelphia,
Attending Physician
* Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House
Pediatrician
* Children's Seashore House, Attending Physician
* Hospital of The University of Pennsylvania,
Clinical Instructor
* Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician
* Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor
* Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor
* Temple University Hospital,Clinical Instructor
-
앱토크롬 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 위례대로83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

[결의사항]
1) 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박순규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재섭
1963-01
3
재선임
(전) 위스콘신대학교 연구조교수
(전) 서울대 유전공학연구소 조교수
(전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수
(현) (주)지베이스 사내이사
(현) (주)에이프로젠 사내이사

박순규
1967-02
3
재선임
(전) (주)디앤에코 대표이사
(현) (주)지베이스 대표이사
(현) 에이프로젠아이앤씨(주) 대표이사
(현) (주)아이벤트러스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종섭
1954-11
3
신규선임
(전) 신촌세브란스병원 정신건강의학과 전문의
(전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
(전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
(전) 한국정신분열증 학회 이사
(전) 다사랑병원 대표원장
(전) 한국 알코올 중독학회 회장
(전) 안산시 자살예방센터, 중독예방센터, 정신보건센터 자문 주치의
(현) 안산연세병원 대표원장
안산연세병원(대표원장)