성신양회 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 성신양회

의결권대리행사권유참고서류
3.6
성신양회(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 성신양회 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29전화번호: 02-3782-7000

작 성 자:
성 명: 하재찬부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 02-3782-7212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성신양회(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성신양회(주)
보통주
400,976
1.64
본인
자기주식

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김태현
최대주주
보통주
3,194,893
13.03
최대주주
-

김영준
특수관계인
보통주
2,791,332
11.39
특수관계인
-

김석현
특수관계인
보통주
1,175,853
4.80
특수관계인
-

김형숙
특수관계인
보통주
112,295
0.46
특수관계인
-

김지현
특수관계인
보통주
26,470
0.11
특수관계인
-

김영일
특수관계인
보통주
353,709
1.44
특수관계인
-

박후근
특수관계인
보통주
107
0.00
특수관계인
-

유수연
특수관계인
보통주
1,990
0.01
특수관계인
-

한인호
특수관계인
보통주
4,000
0.02
특수관계인
-

이에스파워(유)
특수관계인
보통주
683,190
2.79
특수관계인
-

(주)인성
특수관계인
보통주
191,500
0.78
특수관계인
-

계
-
8,535,339
34.82
-
-

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정 선 형
보통주
1,150
직원
직원
-

황 중 식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 08일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

성신양회 홈페이지
https://www.sungshincement.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 7층 성신양회 인사총무팀 (우편번호 03162) 성 명 : 황중식 부서 및 직위 : 인사총무팀 차장 전 화 번 호 : 02-3782-7053 팩 스 번 호 : 02-3782-7049- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 08일 ~ 2023년 3월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일 오전 10시

장 소
서울특별시 종로구 인사동5길 29, 태화빌딩 대강당 (지하1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 3. 08 ~ 2023. 3. 21

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
evote.ksd.or.kr( 모바일 evote.ksd.or.kr/m )

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내코로나19의 확산세가 완화되고는 있으나, 다수가 모이는 장소이기 때문에 감염위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. ○ 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(태화빌딩 지하대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 둔화, SOC 투자 감소 등 영향으로 지속 하락했으며, 특히 2020년은 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다. 하지만 주택가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 영향으로 수요가 하락 전환할 것으로 예상되지만, 기존 견조한 착공실적을 바탕으로 완만한 하락세를 유지할 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제57기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제56기 전기말 2021년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기말
제 56 기 전기말

자 산

유 동 자 산

371,430,350,415

311,581,945,499

현금및현금성자산
50,012,548,451

51,307,987,828

단기금융상품
1,659,510,378

6,113,729,785

매출채권
190,814,846,046

169,793,268,818

단기대여금
171,840,000

7,000,000

미수금
133,494,111

530,343,856

당기법인세자산
2,648,410,873

3,369,937,684

재고자산
101,286,096,430

58,499,516,240

기타유동자산
24,703,604,126

21,960,161,288

비 유 동 자 산

816,153,077,975

810,013,107,212

장기금융상품
3,364,555,824

2,483,612,404

장기성매출채권
14,385,021,189

14,249,128,277

지분상품투자자산
7,102,151,096

2,185,783,828

관계기업투자
21,182,533,359

18,734,510,659

장기대여금
540,760,093

520,881,433

투자부동산
29,405,428,850

30,216,543,657

유형자산
679,876,594,959

681,625,229,014

무형자산
19,226,059,781

18,300,863,789

사용권자산
9,965,217,778

8,461,645,769

기타비유동자산
31,104,328,686

33,234,908,382

이연법인세자산
426,360

-

자 산 총 계

1,187,583,428,390

1,121,595,052,711

부 채

유 동 부 채

553,738,399,570

472,584,143,826

매입채무
134,386,044,809

84,560,269,609

미지급금
38,515,682,663

33,698,713,894

단기차입금
315,732,376,427

319,167,249,085

유동성장기차입금
28,845,840,000

18,069,900,000

당기법인세부채
331,753,163

3,055,148,101

기타유동부채
35,926,702,508

14,032,863,137

비 유 동 부 채

237,631,407,013

235,005,215,391

장기차입금
108,097,799,757

90,003,639,757

순확정급여채무
66,709,607,042

79,461,761,041

광산복구충당부채
21,339,864,195

21,130,490,704

이연법인세부채
29,753,604,785

35,323,457,811

기타비유동부채
11,730,531,234

9,085,866,078

부 채 총 계

791,369,806,583

707,589,359,217

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

395,539,342,144

413,447,793,247

자본금
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
28,092,175,826

28,092,175,826

자본조정
(5,414,201,612)

(5,414,201,612)

기타포괄손익누계액
29,269,249,366

26,536,204,980

이익잉여금
215,083,528,564

235,725,024,053

비 지 배 지 분

674,279,663

557,900,247

자 본 총 계

396,213,621,807

414,005,693,494

부 채 와 자 본 총 계

1,187,583,428,390

1,121,595,052,711

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기
제 56 기 전기

매 출 액

1,030,414,329,947

833,543,563,842

제품매출액
741,563,446,535

605,500,019,669

상품매출액
187,836,979,401

140,585,182,436

기타매출액
101,013,904,011

87,458,361,737

매출원가

888,758,109,562

686,406,760,427

제품매출원가
639,204,535,849

493,920,494,287

상품매출원가
182,803,558,544

139,802,841,000

기타매출원가
66,750,015,169

52,683,425,140

매출총이익

141,656,220,385

147,136,803,415

판매비와관리비

139,823,834,323

117,113,598,431

운임
78,115,554,782

65,039,353,463

대손상각비
5,747,844,094

(3,070,595,047)

기타 판매비와관리비
55,960,435,447

55,144,840,015

영업이익

1,832,386,062

30,023,204,984

기타수익

7,190,685,082

15,749,758,674

기타비용

24,000,345,374

16,306,728,141

지분법손익

2,529,271,953

3,206,789,708

금융수익

12,661,675,836

3,990,624,485

이자수익
3,226,655,160

2,169,483,057

기타 금융수익
9,435,020,676

1,821,141,428

금융비용

26,335,866,332

12,587,781,701

법인세비용차감전순이익(손실)

(26,122,192,773)

24,075,868,009

법인세비용

349,513,517

17,566,809,496

당기순이익(손실)

(26,471,706,290)

6,509,058,513

기타포괄이익

12,908,932,311

3,816,417,584

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,040,638,252

1,223,448,401

지분법자본변동
63,349,301

-

해외사업환산손익
977,288,951

1,223,448,401

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,868,294,059

2,592,969,183

확정급여제도의 재측정요소
10,266,278,324

2,745,731,361

지분상품투자자산평가손익
370,321,828

74,753,523

재평가잉여금
584,754,364

419,423,842

지분법자본변동
646,939,543

(646,939,543)

당기총포괄이익(손실)

(13,562,773,979)

10,325,476,097

당기순이익(손실)의 귀속
(26,471,706,290)

6,509,058,513

지배기업의 소유주지분
(26,554,096,791)

6,440,440,161

비지배지분
82,390,501

68,618,352

총포괄순이익(손실)의 귀속
(13,562,773,979)

10,325,476,097

지배기업의 소유주지분
(13,640,334,846)

10,258,463,007

비지배지분
77,560,867

67,013,090

지배주주당기주당이익

기본(희석)보통주당이익(손실)

(1,095)

261

기본(희석)우선주당이익(손실)

(200)

200

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제57기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제56기 전기말 2021년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기말
제 56 기 전기말

자 산

유 동 자 산

310,210,219,663

252,005,623,630

현금및현금성자산
44,719,738,493

42,589,766,090

단기금융상품
-

2,400,000,000

매출채권
148,956,899,985

131,417,238,765

단기대여금
3,801,900,000

3,556,500,000

미수금
938,510,894

873,279,960

당기법인세자산
2,648,410,873

-

재고자산
90,977,246,702

50,696,791,801

기타유동자산
18,167,512,716

20,472,047,014

비 유 동 자 산

735,811,834,060

730,484,412,492

장기금융상품
3,332,180,947

2,477,112,404

장기성매출채권
14,385,021,189

14,249,128,277

지분상품투자자산
6,089,587,096

1,770,174,818

종속기업및관계기업투자
97,149,817,351

96,520,865,176

투자부동산
29,405,428,850

30,216,543,657

유형자산
529,148,602,419

529,438,404,557

무형자산
17,630,881,149

16,867,204,789

사용권자산
8,080,416,840

6,614,805,872

기타비유동자산
30,589,898,219

32,330,172,942

자 산 총 계

1,046,022,053,723

982,490,036,122

부 채

유 동 부 채

432,152,495,554

355,145,990,520

매입채무
91,619,855,425

47,212,109,117

미지급금
44,625,487,902

42,059,397,158

단기차입금
242,369,200,000

240,300,000,000

유동성장기차입금
26,232,520,000

14,617,380,000

당기법인세부채
-

2,153,085,280

기타유동부채
27,305,432,227

8,804,018,965

비 유 동 부 채

218,403,619,702

211,567,222,634

장기차입금
96,143,380,000

75,435,900,000

순확정급여채무
60,739,947,222

71,653,909,625

광산복구충당부채
21,339,864,195

21,130,490,704

이연법인세부채
29,753,604,785

35,323,457,811

기타비유동부채
10,426,823,500

8,023,464,494

부 채 총 계

650,556,115,256

566,713,213,154

자 본

자본금
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
27,916,739,575

29,445,006,023

자본조정
(5,414,775,612)

(5,414,201,612)

기타포괄손익누계액
29,386,869,066

27,509,611,971

이익잉여금
215,068,515,438

235,727,816,586

자 본 총 계

395,465,938,467

415,776,822,968

부 채 와 자 본 총 계

1,046,022,053,723

982,490,036,122

포 괄 손 익 계 산 서

제 57기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57기 당기
제 56기 전기

매 출 액

707,799,370,106

572,587,935,993

제품매출액
551,476,007,409

448,053,907,030

상품매출액
60,371,163,737

41,400,587,615

기타매출액
95,952,198,960

83,133,441,348

매출원가

621,213,094,512

461,775,744,934

제품매출원가
501,443,056,004

372,799,094,434

상품매출원가
58,130,470,511

41,690,474,383

기타매출원가
61,639,567,997

47,286,176,117

매출총이익

86,586,275,594

110,812,191,059

판매비와관리비

96,065,312,870

82,742,717,824

운임
54,746,471,960

44,916,983,095

대손상각비
928,577,253

(3,571,606,946)

기타 판매비와관리비
40,390,263,657

41,397,341,675

영업이익(손실)

(9,479,037,276)

28,069,473,235

기타수익

5,873,026,052

14,423,601,924

기타비용

20,357,892,763

15,416,901,021

지분법손익

(1,417,571,168)

2,474,437,786

금융수익

12,276,753,727

3,195,827,360

이자수익
3,301,793,913

2,166,284,708

기타 금융수익
8,974,959,814

1,029,542,652

금융비용

19,821,101,609

9,733,650,061

법인세비용차감전순이익(손실)

(32,925,823,037)

23,012,789,223

법인세비용(효익)

(6,356,148,563)

16,567,133,332

당기순이익(손실)

(26,569,674,474)

6,445,655,891

기타포괄이익

12,794,561,071

4,784,001,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
885,485,893

2,233,359,378

지분법자본변동
885,485,893

2,233,359,378

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,909,075,178

2,550,642,342

재평가잉여금
584,754,364

419,423,842

확정급여제도의 재측정요소
8,762,587,981

3,259,780,923

지분상품투자자산평가손익
407,016,838

53,051,983

지분법자본변동
2,154,715,995

(1,181,614,406)

당기총포괄이익(손실)

(13,775,113,403)

11,229,657,611

주당이익

기본(희석)보통주당이익(손실)

(1,094)

261

기본(희석)우선주당이익(손실)

(250)

200

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제57기 당기
2022년 01월 01일
부터
제56기 전기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 22일

처분확정일
2022년 03월 30일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제57기 당기
제56기 전기

I. 미처분이익잉여금
213,268,516
234,527,817

(1) 전기이월미처분이익잉여금
228,920,886
225,308,089

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
8,762,588
3,259,781

(3) 재평가이익 대체
-
695,905

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
-
-

(5) 지분법자본변동
2,154,716
(1,181,614)

(7) 당기순이익(손실)
(26,569,674)
6,445,656

II. 이익잉여금처분액
5,606,931
5,606,931

(1) 이익준비금
600,000
600,000

(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주 200원(4%) 1우선주 250원(5%) 전기 : 보통주 200원(4%) 1우선주 250원(5%)
5,006,931
5,006,931

III. 차기이월미처분이익잉여금
207,661,585
228,920,886

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 14일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하태수
65.02.05
사내이사
-
없 음
이사회

원길환
53.11.01
사외이사
-
없 음
이사회

윤 휘
71.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 당사는 제56기 정기주주총회(2022.3.30)에서 진종은 사외이사를 감사위원으로 분리선출 하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

하태수
경영인
'84~'89 '09~'17'18~'22'22~현재

한양대 자원공학과

성신양회 단양 부공장장성신양회 ESG 본부장성신양회 단양 공장장

없 음

원길환
경영인
'20~현재
성신양회 사외이사
없 음

윤 휘
경영인
'07~현재
CARPA Commercial JSC 대표이사
없 음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 원길환 사외이사 후보자 (재선임) >1. 전문성본 후보자는 시멘트업계의 오랜 경험과 지식을 갖추고 있으며, 산업의 구조를 깊이 이해하고 있어 회사가 당면한 과제에 대한 대안을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
< 윤 휘 사외이사 후보자 (신임) >1. 전문성본 후보자는 다년간 Pwc, IBM에서 컨설턴트로서 국내외 유수의 기업들을 대상으로 다양한 전략프로젝트를 수행하면서 기업 효율성 개선에 성과를 이룬 경험이 있으며, 해외 프로젝트 사업을 개발한 성과가 있음. 이를 바탕으로 회사의 이사회에 참여함으로써, 회사의 해외사업 확장에 다양한 대안을 제시하여 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 하 태 수 >- 후보자는 단양 부공장장, 본사 ESG본부장을 역임하였고, 현재 단양 공장장으로 회사의 성장에 기여하고 있으며, 풍부한 경험을 바탕으로 전문성을 갖추고 있어, 향후 회사의지속적 성장 및 사업확대에 기여할 것으로 판단

< 원 길 환 >- 후보자는 시멘트산업의 경험을 활용하여 의사결정 과정에서 사외이사로서 전문

적인 의견을 제시하였음.

- 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였

으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

< 윤 휘 >- 후보자는 다년간 PwC, IBM에서 컨설턴트로서 다양한 전략프로젝트를 수행

하면서 기업 효율성을 개선한 성과가 있음.

- 다양한 해외사업 경험을 바탕으로 당사의 해외사업 확장에 기여할 것으로 판단.

확인서

3-1. (소집공고, 하태수) 사내이사 확인서.jpg
3-1. (소집공고, 하태수) 사내이사 확인서

2-3. (소집공고, 원길환) 사외이사 확인서.jpg
2-3. (소집공고, 원길환) 사외이사 확인서

1-3. (소집공고, 윤휘) 사외이사 확인서.jpg
1-3. (소집공고, 윤휘) 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원길환
53.11.01
사외이사
-
없 음
이사회

윤 휘
71.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

원길환
경영인
'20~현재
성신양회 사외이사
없 음

윤 휘
경영인
'07~현재
CARPA Commercial JSC 대표이사
없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 원 길 환 >- 후보자는 시멘트산업의 경험을 활용하여 의사결정 과정에서 사외이사로서 전문

적인 의견을 제시하였음.

- 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였

으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

< 윤 휘 >- 후보자는 다년간 PwC, IBM에서 컨설턴트로서 다양한 전략프로젝트를 수행

하면서 기업 효율성을 개선한 성과가 있음.

- 다양한 해외사업 경험을 바탕으로 당사의 해외사업 확장에 기여할 것으로 판단.

확인서

2-4. (소집공고, 원길환) 감사위원 확인서.jpg
2-4. (소집공고, 원길환) 감사위원 확인서

1-4. (소집공고, 윤휘) 감사위원 확인서.jpg
1-4. (소집공고, 윤휘) 감사위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(제58기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

- 전 기(제57기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
676백만원

최고한도액
3,200백만원