케이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 케이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)케이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호: 031-8021-0000

작 성 자:
성 명: 송윤석부서 및 직위: 재무기획팀 책임전화번호: 031-8021-0039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.02.28
라. 주주총회일
2023.03.29

마. 권유 시작일
2023.03.08
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨
보통주
1,384,864
10.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고석태
최대주주
보통주
2,368,848
17.48
최대주주
-

고상걸
특수관계인/대표이사
보통주
2,219,000
16.37
특수관계인/대표이사
-

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.14
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
250,000
1.84
특수관계인
-

이수희
특수관계인/해당법인 임원
보통주
8,361
0.06
특수관계인/해당법인 임원
-

계
-
5,543,127
40.90
-
-

※ 소유주식수는 22년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송윤석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.02.28
2023.03.08
2023.03.28
2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀- 전화번호: 031-8021-0039- 팩스번호: 031-8021-0004② 대리인은 피 권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석 시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 29 일 오전 11 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2022년 매출액 8,580억원, 영업이익 1,012억원을 달성하였으며, 영업이익률은 11.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 54.9% 증가하였으며 영업이익은 54.5% 증가, 영업이익률은 동일 합니다. 별도 기준(케이씨)으로 2022년 한 해 동안 매출액 2,118억 원, 영업이익 469억 원, 영업이익률 22.1%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 28.8% 증가하였으며, 영업이익은 26.1% 증가, 영업이익률은 0.5% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.

상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자산

유동자산

459,173,328,490

402,504,994,206

현금및현금성자산
81,168,896,837

115,302,102,706

금융기관예치금
162,506,169,910

91,855,000,000

매출채권
86,085,774,017

68,597,428,568

계약자산
75,971,619,761

86,294,627,328

기타채권
3,361,066,987

1,369,619,009

기타유동자산
3,795,966,886

3,267,999,507

기타유동금융자산
5,546,314,066

4,476,835,733

재고자산
40,737,520,026

31,341,381,355

비유동자산

545,450,583,165

562,010,636,812

관계기업투자주식
188,882,824,459

171,795,662,855

장기투자자산
142,312,124,720

259,551,373,297

금융기관예치금
59,000,000

-

기타비유동채권
1,210,905,464

837,964,897

기타비유동금융자산
6,854,948,716

2,736,001,818

기타비유동자산
338,426,565

506,480,892

유형자산
164,569,471,081

113,571,794,263

무형자산
36,838,035,486

10,252,711,369

이연법인세자산
4,384,846,674

2,758,647,421

자산총계

1,004,623,911,655

964,515,631,018

부채

유동부채

161,319,108,918

115,256,085,945

매입채무
42,473,634,399

32,234,676,778

기타유동채무
36,201,309,359

23,317,611,094

당기법인세부채
32,267,628,618

10,815,285,906

기타유동부채
8,962,699,523

6,046,531,407

계약부채
12,243,011,394

21,330,067,892

충당부채
5,216,224,166

4,674,468,822

기타금융부채
5,447,344,662

16,837,444,046

유동성전환사채
644,309,732

-

유동성전환상환우선주부채
2,844,670,389

-

파생상품부채
15,018,276,676

-

비유동부채

52,541,719,863

101,954,587,982

기타비유동금융부채
17,696,432,608

18,917,629,248

기타비유동부채
2,074,710,792

2,164,961,069

기타비유동채무
6,365,967

5,000,000

비유동충당부채
2,683,646,728

2,724,436,841

이연법인세부채
30,080,563,768

78,142,560,824

부채총계

213,860,828,781

217,210,673,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

706,518,160,427

669,526,049,455

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,264,973,296

21,295,483,863

기타자본항목
(15,113,796,997)

(10,126,219,065)

기타포괄손익누계액
32,399,902,738

108,582,588,846

이익잉여금
658,190,059,390

542,997,173,811

비지배지분

84,244,922,447

77,778,907,636

자본총계

790,763,082,874

747,304,957,091

자본과부채총계

1,004,623,911,655

964,515,631,018

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기

제 32(전) 기

매출

857,973,655,257

553,763,394,521

매출원가

(688,793,147,013)

(439,016,166,989)

매출총이익

169,180,508,244

114,747,227,532

판매비와관리비

(67,985,696,712)

(49,263,970,554)

영업이익

101,194,811,532

65,483,256,978

기타영업외수익
10,153,345,966

7,665,625,464

기타영업외비용
(6,453,034,066)

(2,364,129,676)

금융수익
9,619,490,727

6,283,847,573

금융비용
(2,354,269,987)

(1,020,044,865)

지분법적용투자주식처분이익
400,511,138

47,624,814

지분법이익
13,381,153,874

8,601,694,803

법인세비용차감전순이익

125,942,009,184

84,697,875,091

법인세비용

(7,127,034,180)

(20,941,733,577)

당기순이익

118,814,975,004

63,756,141,514

기타포괄손익

(56,824,497,627)

28,714,678,570

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(56,791,729,043)

28,522,172,885

장기투자자산평가손익
(75,495,497,243)

37,579,338,279

기타포괄손익관련법인세
18,703,768,200

(9,057,165,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(32,768,584)

192,505,685

해외사업환산손익
(32,768,584)

218,268,976

기타포괄손익관련법인세
-

(25,763,291)

총포괄손익

61,990,477,377

92,470,820,084

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
99,530,531,088

52,239,924,439

비지배지분
19,284,443,916

11,516,217,075

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
42,719,027,092

80,936,396,555

비지배지분
19,271,450,285

11,534,423,529

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

8,070

4,200

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33기 2022년 12월 31일 현재

제 32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자산

유동자산

197,003,010,239

199,494,196,295

현금및현금성자산
19,054,391,765

64,001,624,967

금융기관예치금
132,742,200,000

91,855,000,000

매출채권
16,844,900,223

17,849,789,848

계약자산
4,994,219,901

3,227,843,861

기타채권
1,254,255,635

678,805,051

기타유동자산
978,134,233

1,213,617,318

기타유동금융자산
230,150,000

30,516,000

재고자산
20,904,758,482

20,636,999,250

비유동자산

423,345,519,520

472,262,722,156

종속및관계기업투자주식
217,747,019,970

164,746,986,513

장기투자자산
147,691,641,914

258,653,032,933

기타비유동채권
378,874,000

217,943,000

기타비유동금융자산
2,954,536,361

1,657,993,187

기타비유동자산
169,746,185

183,607,194

유형자산
45,617,068,161

37,777,384,962

무형자산
8,786,632,929

9,025,774,367

자산총계

620,348,529,759

671,756,918,451

부채

유동부채
39,314,768,403

32,059,863,585

매입채무
4,584,665,142

5,575,476,759

기타금융부채
1,111,724,271

1,251,558,350

기타유동채무
7,219,618,690

6,517,513,123

당기법인세부채
21,349,216,772

5,765,271,642

기타유동부채
2,188,262,018

2,440,517,490

계약부채
1,554,729,363

9,506,065,155

충당부채
1,306,552,147

1,003,461,066

비유동부채

29,524,953,484

69,574,647,429

기타비유동부채
424,926,100

400,014,799

기타비유동금융부채
1,412,003,816

4,127,234,735

비유동충당부채
791,532,196

900,096,044

이연법인세부채
26,896,491,372

64,147,301,851

부채총계

68,839,721,887

101,634,511,014

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(15,629,937,315)

(10,653,736,515)

기타포괄손익누계액
32,217,137,214

108,375,766,257

이익잉여금
506,849,102,110

444,327,871,832

자본총계

551,508,807,872

570,122,407,437

자본과부채총계

620,348,529,759

671,756,918,451

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 32기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출
211,778,910,995

164,497,817,269

매출원가
138,750,764,197

108,261,265,038

매출총이익

73,028,146,798

56,236,552,231

판매비와관리비
26,144,417,953

18,990,976,955

영업이익

46,883,728,845

37,245,575,276

기타영업외수익
3,129,593,205

5,014,197,053

기타영업외비용
2,265,846,276

1,508,336,754

금융수익
8,313,301,277

4,943,623,111

금융비용
1,992,017,016

141,769,147

종속기업투자주식처분이익
-

47,624,814

법인세차감전순이익

54,068,760,035

45,600,914,353

법인세비용
7,183,267,357

13,058,138,351

당기순이익

46,885,492,678

32,542,776,002

기타포괄손익

(56,791,729,043)

28,369,137,893

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
(75,495,497,243)

37,426,303,287

기타포괄손익 관련 법인세
18,703,768,200

(9,057,165,394)

총포괄이익

(9,906,236,365)

60,911,913,895

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

3,812

2,617

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

500,815,880

438,294,649

전기이월미처분이익잉여금
434,563,488

405,751,874

기타포괄-이익잉여금
19,366,900

-

당기순이익
46,885,492

32,542,776

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

500,815,880

438,294,649

Ⅳ.이익잉여금처분액

4,259,213

3,731,162

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 350원(70%) 전기 : 300원(60%)
4,259,213

3,731,162

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

496,556,667

434,563,488

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다.

② ( 생 략 )

제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(삭 제)

② ( 현행과 같음 )

단서 조항을 삭제하여 정기주추총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하고자 함

제36조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임후
2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임후
3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

상법 제383조 제2항을 준용하여 이사회의 독립성 및 경영감독 역할 제고

제44조(위원회) ①
이사회의 결의로 필요하다고 인정되는 경우에 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 운영, 권한,
운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제43조, 제45조 및 제46조 규정을 준용한다.

제44조(위원회) ①
이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 운영, 권한 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 좌동

이사회의 결의로 설치할 수 있는 이사회 내의 위원회 명칭을 구체화함으로써 이사회 내 위원회 도입 및 운영의 근거를 명확히 하고, 일부 문구 중복에 따른 오기를 수정

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2023. 3. 29. 개정)

1. 이 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 시행한다.

2. 제36조(이사의 임기) 개정규정은 정관변경 후에 선임되는 이사부터 이를 적용한다.

부칙 시행일 추가 및 이사의 임기 개정규정 적용범위를 명확히 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고상걸
1982.12.10
-
-
최대주주의 자
이사회

이수희
1960.02.15
-
-
해당법인 임원
이사회

권홍빈
1973.02.10
-
-
해당없음
이사회

장수철
1961.09.07
-
-
계열회사 임원
이사회

윤상균
1949.09.26
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고상걸
(주)케이씨 대표이사
2021.08 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.07 ~ 2021.092015.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 사내이사(주)케이씨텍 사내이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨 미래기획실장
해당없음

이수희
(주)케이씨 지원실장
2022.03 ~ 현재2019.12 ~ 현재2012.10 ~ 현재2013.03 ~ 현재2022.07 ~ 현재2021.08 ~ 2022.032014.10 ~ 2021.08
(주)케이씨 지원실장(주)케이씨인더스트리얼 감사(주)케이씨이앤씨 감사(주)케이씨이노베이션 감사(주)티이엠 감사(주)케이씨 대표이사(주)케이씨/케이씨텍 CFO
해당없음

권홍빈
(주)케이씨 사업부문장
2022.11 ~ 현재2021.09 ~ 2022.112016.12 ~ 2021.092011.06 ~ 2016.12
(주)케이씨 사업부문장(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장(주)케이씨 기획팀
해당없음

장수철
(주)케이씨이노베이션 대표이사
2020.03 ~ 현재2010.01 ~ 2019.07
(주)케이씨이노베이션 대표이사삼성전자(주) 반도체(DS부문)
해당없음

윤상균
(전)에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장
2021.03 ~ 현재 ~ 2012.09 1986.02 ~
(주)케이씨 사외이사현대전자산업 과장(現 에스케이하이닉스㈜)에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤상균 사외이사 후보자]1. 전문성 본 후보자는 에스케이하이닉스(주) 경영지원실장 부사장을 역임하는 등 당사의 업계 및 해당 직무의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함 으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성 을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고상걸] - 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인 - 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨[이수희] - 당사 및 계열회사의 주요직을 역임하고 핵심적 역할을 수행하여 경영환경에 대한 이해도가 높음

- 계열회사 사업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 안정적인 이익창출 기반 확보와 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

[권홍빈] - 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨 - 기획업무에 능통하여 당사의 사업부문의 효율적인 의사결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

[장수철] - 계열회사 대표이사로 재임하면서 사업의 안정적인 운영과 성장에 핵심적인 역할을 수행해 왔음

- 반도체 및 반도체 장비 산업에 깊은 이해와 해당 산업 내 경험을 바탕으로 이사회 운영 및 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대됨

[윤상균]

- 당사의 업계에서 오랜 경험과 전문성으로 사외이사 직무에 탁월함

- 당사와의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

확인서_고상걸

확인서_이수희

확인서_권홍빈

확인서_장수철

확인서_윤상균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김귀식
1953.12..04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김귀식
(전) (주)삼원강재 상근감사
2012.03 ~ 2021.03
(주)삼원강재 상근감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김귀식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
50.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
40.9억원

최고한도액
50.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수 이며 2022년 11월에 일신상의 사유로 사내이사 임관택은 중도 사임하여 현재 이사의 수는 6명(2명) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.