삼양케이씨아이 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 삼양케이씨아이

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨아이

주주총회소집공고

2023년 03월 03일

회 사 명 :
(주)케이씨아이

대 표 이 사 :
이진용

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221

(전 화) 02-784-1480

(홈페이지)http://kciltd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이진용

(전 화) 02-784-1480

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

제32기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 20일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 ㈜케이씨아이 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이치완 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 송규훈 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 9일 9시 ～ 2023년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리함.

2023년 03월 03일

주식회사 케이씨아이 대표이사 이진용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양종철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2022.01.25

제31기 결산재무제표승인의 건

(내부회계관리 운영실태 및 평가 보고)

찬성

2

2022.02.08

1호. 현금배당의 건 2호. 제31기 정기주주총회 소집결의의 건

찬성

4

2022.05.12

제32기 1분기 재무제표 승인의 건

찬성

5

2022.08.12

제32기 반기 재무제표 승인의 건

찬성

6

2022.11.09

제32기 3분기 재무제표 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18
-

주) 상기의 주총승인금액은 이사전원(4인)에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 현황생활용품(샴푸, 린스, 화장품 등)원재료 소재산업은 제품이 갖는 경기변동이 타업종에 비하여 상대적으로 덜 민감합니다. 향후 큰 변동없는 완만한 성장과 안정세를 유지할 것으로 전망되며 해외시장에서는 다국적 기업과의 경쟁이 예상되나, 신흥시장(중국, 인도, 아프리카)의 생성과 당사의 품질개발로 인한 경쟁력 강화에 따라 세계시장 점유율은 점차 높아질 것으로 예상됩니다.나. 산업의 성장성선진국의 경우 시장의 성숙단계 진입에 따라 수요 증가율은 둔화되나 새로운 제품의 대체로 인한 수요는 지속적으로 늘고 있으며, 개발도상국 및 후진국의 경우에는 관련산업이 성장단계에 있어 향후 시장이 크게 확대 될 것으로 예상 됩니다. 또한 전방산업인 퍼스날케어(화장품) 산업의 높은 성장성과 시장 환경을 볼때, 향후 퍼스널케어 원재료 소재 시장 역시 성장을 이어 나갈 것으로 예상됩니다. 고부가가치, 고품질 제품 생산으로 해외 시장에서 당사 제품 인지도가 제고됨에 따라 향후 세계시장 점유율 상승과 함께 수출 실적 역시 증가하고 있습니다.다. 경기변동의 특성주사업분야인 폴리머 및 계면활성제(화장품원료 및 생활용품원료)는 소비재 산업으로 생활에 꼭 필요한 생활용품 원료이므로 경기 변동에 따른 민감도가 상대적으로 적으며, 또한 당사 제품은 화장품 및 생활용품의 원료로서 계절에 따른 수요량의 변화가 크지 않습니다. 라. 경쟁요소자체 연구소의 기술개발에 의한 가격경쟁력 제고 및 고품질 정책을 바탕으로 신규 거래선 개척 및 기존거래처를 관리하여 수출증대를 통한 세계시장 점유율 확대에 노력하고 있습니다. 2001년 1월 코스닥 상장 이후, 다국적기업인 P&G, 로레알, 유니레버사 등과 지속적으로 거래가 증가하고 있으며, 이에 따른 시너지 효과로 다른 다국적기업 및 기타 관련 업체에도 대량 판매가 전망됩니다. 또한 퍼스널케어 산업을 포함하여 화학산업 전반에 걸쳐 친환경 트렌드의 영향으로 천연원료를 사용하거나 자연 분해 가능한 친환경 원료의 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다. 이러한 현상은 신제품의 개발로 인한 수요증가로 이루어 지며 새로운 경쟁요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

현재 시장은 국내 시장보다 세계시장에서 더 넓게 형성되어 있습니다.당사는 세계시장의 점유율을 높이는 영업활동을 강화하여 수출이 지속적인 증가율을보이고 있으며 특히 품질을 바탕으로 하는 영업전략으로 다국적기업들의 품질 인증기준에 부합하도록 기술개발에 힘쓰고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 '2006년 하반기 세계일류상품에 선정된 품목입니다.당사의 양이온 폴리머는 세정에 사용되는 음이온 계면활성제로 인하여 모발을 보호하고 있는 천연 오일이 씻겨서 모발이 얽히고 광택을 잃어 버리는 현상을 개선할수 있도록 도와주는 역할을 하며, 샴푸의 구성원료로 사용되고있습니다. 이러한 모발 컨디셔닝 효과를 가지는 물질로 양이온계면활성제와 실리콘 컨디셔닝 제품, 탄화수소 오일 등이 있으나 양이온폴리머 보다 성능 및 안전성이 다소 떨어지는 것으로 알려져있습니다. 특히 실리콘 고분자의 경우 장시간 사용시 모발에 누적되어 먼지와 피지의 재오염을 가속화 시키는 것으로 알려져 있어 사용의 제한이 있습니다. 따라서 양이온 폴리머를 대체할수있는 제품의 상용화는 아직 미미합니다. 당사의 주력 제품인 PQ-10은 천연소재인 목화 펄프로부터 생성된 셀롤로오즈를 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되며, 공정개선 연구를 통한 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 구아폴리머는 콩(Guar)을 원료로 생산된 구아검을 양이온화 한 제품입니다. 2) 양이온계면활성제 린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 2014년도에 당사의 계면활성제 BTAC가 산업자원부에서 주관하는 '2014년 세계일류상품'에 선정이 되었으며, BTAC의 원료인 3급지방아민의 상용화기술을 개발하여 원료의 자체생산 기반을 구축하였습니다. 당사의 양이온계면활성제는 유채씨에서 추출된 유채유의 지방산을 원료로 하는 3급장쇄지방산 아민을 4급 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되고 있습니다. 3) 메틸글루세스천연전분을 메틸화하여 제조합니다.샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다. 4) MPC유도체 MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다.

나. 시장점유율 등(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)세계시장은 미국의 다국적 기업인 AMERCHOL( DOW )社가 독과점적인 위치에 있으며 당사의 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다. (2) 양이온계면활성제종류가 방대하며 해당 분야별 시장파악이 어려워 정확한 시장 점유율 산정이 곤란 합니다. 2004년 이후 현재까지 꾸준히 증가하고 있습니다. (3) MPC유도체 : 생활용품(스킨케어, 헤어케어 등), 의료용고분자, 섬유소재 등 적용분야가 다양하여 전체 MPC유도체의 정확한 시장규모 산정은 곤란한 상태입니다.다. 시장의 특성(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)샴푸나 바디클린저 제품의 필수 원료로서 샴푸의 대전방지, 증점효과, 보습작용 및 머리결을 부드럽게 하는 기능을 가진 원료입니다. 초기의 샴푸는 머리결에 정전기가 발생되고 건조하여 샴푸의 사용감이 좋지 않았으나 폴리머의 등장으로 이러한 문제가 해결되었습니다. (2) 양이온계면활성제본 제품의 용도는 철강의 표면 처리, 기계의 윤활유 계통 ,섬유 유연제, 세척제, 샴푸, 린스, 헤어케어등 다양한 품목에 사용되고 있습니다.계면활성제 시장은 그 종류가 방대하고 첨가제로 사용하기 때문에 국내 시장만으로는 시장이 협소하여 세계시장의 개척이 중요하며 당사에서는 수출 기반을 조성하는 한편, 신제품 발굴 및 수출 물량 증대에 노력하고 있습니다. 계면활성제 제품은 한 번구입하여 수 년간 사용하는 기계류나 가전제품 또는 의류등과 달리 생활용품의 경우 일회성 소모품이므로 그 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다.(3) MPC유도체MPC유도체는 생체막과 같은 구조를 가지는 고분자재료로서 세포에 흡착이 잘되어 탁월한 보습효과와 혈전생성 억제, 단백질 흡착 억제 등의 성능으로 고분자의 조성에따라 다양한 생체적합성 재료로 개발이 가능합니다. 적용분야로는 생활용품(스킨케어와 헤어케어), 의료용고분자, 섬유소재가 있습니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 사업 포트폴리오를 헤어케어 제품 중심에서 스킨케어 제품으로 확장을 하고 있습니다. 이에 화장품 및 식품의 원료로 쓰이는 신제품인 폴리글리세린, 에스테르, 하이드로젤, 에이스케어, 멀티케어 등 제품을 제조하여 국내 및 해외기업에 공급하고 있습니다.

특히, 글리세롤을 중축합반응으로 만든 폴리글리세린과 에스테르는 계면활성제, 분산제, 습윤제, 점증제, 윤활제로 이용되어 화장품, 식품, 의약품에 두루 사용하고 있는데, 특히 퍼스날케어(헤어케어, 스킨케어 등) 제품에 사용되는 양이 증가하고 있습니다. 제품의 HLB(Hydrophilic Lipophilic balance)를 조절하기 위한 수용성 조절에 글리세롤 자체만으로는 사용이 적합하지 않아 폴리글리세린의 사용이 점점 증가되고 있습니다. 이는 폴리글리세린의 다기능성과 무독성, 생분해성으로 그 연유를 찾을 수 있으므로 자사와 가장 밀접한 관계에 놓여있는 물질입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이씨아이
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
74,376,524,947
51,965,282,606

현금및현금성자산
13,284,829,890
6,272,439,644

매출채권및기타채권
18,070,590,888
17,181,380,683

기타유동금융자산
4,461,094,507
2,020,094,176

재고자산
38,182,382,494
25,682,480,576

기타유동자산
377,627,168
808,887,527

Ⅱ. 비유동자산
48,753,511,420
45,403,556,894

유형자산
45,172,455,973
41,432,372,239

영업권
1,032,715,991
1,032,715,991

기타무형자산
1,501,487,035
1,553,235,171

관계기업주식
681,858,120
697,978,464

장기기타채권
26,826,000
-

기타비유동금융자산
-
251,371,864

이연법인세자산
338,168,301
435,883,165

자산총계
123,130,036,367
97,368,839,500

부채

Ⅰ. 유동부채
24,697,373,232
13,766,614,993

매입채무및기타채무
13,057,098,611
10,514,101,233

유동성장기차입금
6,000,000,000
-

기타유동금융부채
66,869,629
308,007,653

당기법인세부채
3,691,674,744
2,469,341,900

기타유동부채
1,881,730,248
475,164,207

Ⅱ. 비유동부채
246,460,733
1,029,583,592

장기차입금
-
1,000,000,000

기타비유동금융부채
133,712,331
29,583,592

기타비유동부채
112,748,402
-

부채총계
24,943,833,965
14,796,198,585

자본

Ⅰ. 자본금
5,635,000,000
5,635,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,741,615,790
6,741,615,790

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(166,116,511)
(115,408,345)

Ⅳ. 이익잉여금
90,157,949,788
74,493,680,135

Ⅴ. 기타자본항목
(4,182,246,665)
(4,182,246,665)

자본총계
98,186,202,402
82,572,640,915

부채와자본총계
123,130,036,367
97,368,839,500

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 케이씨아이 (단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액
109,605,027,221
81,501,152,546

II. 매출원가
70,717,518,531
54,512,434,402

III. 매출총이익
38,887,508,690
26,988,718,144

판매비와관리비
17,010,226,333
14,545,565,781

IV.영업이익
21,877,282,357
12,443,152,363

금융수익
785,045,476
89,565,129

금융비용
1,398,349,412
362,021,693

지분법관련손익
102,486,604
110,297,919

기타영업외수익
6,186,544,781
1,383,939,584

기타영업외비용
4,852,127,037
478,499,434

V. 법인세비용차감전순이익
22,700,882,769
13,186,433,868

법인세비용
4,884,573,116
3,031,152,126

VI. 당기순이익
17,816,309,653
10,155,281,742

VII. 기타포괄손익
(50,708,166)
(7,966,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(50,708,166)
(7,966,938)

지분법자본변동
(50,708,166)
(7,966,938)

VIII. 총포괄손익
17,765,601,487
10,147,314,804

IX. 주당이익

기본주당순이익
1,656
944

희석주당순이익
1,656
944

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 케이씨아이 (단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

(처분예정일:2023년 3월 20일)
(처분일:2022년 3월 21일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,820,723,363

10,161,657,710

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,413,710

6,375,968

2. 당기순이익
17,816,309,653

10,155,281,742

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,819,055,000

10,157,244,000

1. 이익준비금
269,005,000

215,204,000

2. 임의적립금
14,860,000,000

7,790,000,000

3. 배당금 (주당배당금(율)) 당기:250원(50%),전기:200원(40%)
2,690,050,000

2,152,040,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,668,363

4,413,710

- 자본변동표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 케이씨아이 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총계

2021.1.1(전기초)
5,635,000,000
6,741,615,790
66,490,438,393
(107,441,407)
(4,182,246,665)
74,577,366,111

당기순이익
-
-
10,155,281,742
-
-
10,155,281,742

지분법자본변동
-
-
-
(7,966,938)
-
(7,966,938)

연차배당금
-
-
(2,152,040,000)
-
-
(2,152,040,000)

2021.12.31(전기말)
5,635,000,000
6,741,615,790
74,493,680,135
(115,408,345)
(4,182,246,665)
82,572,640,915

2022.1.1(당기초)
5,635,000,000
6,741,615,790
74,493,680,135
(115,408,345)
(4,182,246,665)
82,572,640,915

당기순이익
-
-
17,816,309,653
-
-
17,816,309,653

지분법자본변동
-
-
-
(50,708,166)
-
(50,708,166)

연차배당금
-
-
(2,152,040,000)
-
-
(2,152,040,000)

2022.12.31(당기말)
5,635,000,000
6,741,615,790
90,157,949,788
(166,116,511)
(4,182,246,665)
98,186,202,402

- 현금흐름표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 케이씨아이 (단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,003,062,961
7,686,720,547

영업현금흐름 창출액
16,503,757,981
9,475,190,752

이자 지급액
(60,780,019)
(27,134,656)

이자 수취액
56,711,625
23,823,285

배당금 수취액
56,292,300
57,336,660

법인세 납부액
(3,552,918,926)
(1,925,149,004)

법인세 환급액
-
82,653,510

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,808,577,775)
(7,127,479,091)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
6,145,000,000
2,004,500,000

기타유동금융자산의 감소
5,000,000,000
2,000,000,000

보증금의 감소
250,200,000
4,500,000

유형자산의 처분
894,800,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,953,577,775)
(9,131,979,091)

기타유동금융자산의 증가
7,000,000,000
3,000,000,000

유형자산의 취득
7,815,857,775
5,315,959,803

보증금의 증가
137,720,000
30,400,000

무형자산의 취득
-
785,619,288

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,732,873,994
(3,272,633,507)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
2,000,000,000

단기차입금의 증가
-
2,000,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,267,126,006)
(5,272,633,507)

단기차입금의 감소
-
3,000,000,000

배당금의 지급
2,152,040,000
2,152,040,000

리스부채의 감소
115,086,006
120,593,507

IV. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
85,031,066
(3,980,339)

V. 현금및현금성자산의 순증감
7,012,390,246
(2,717,372,390)

VI. 기초 현금및현금성자산
6,272,439,644
8,989,812,034

VII. 기말 현금및현금성자산
13,284,829,890
6,272,439,644

※ 상세한 사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사 및 일반이사에게 각각 50억원을 지급해야 한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

신설

제41조의2(위원회)

① 회사는 이사회 내에 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 설치할 수 있다.

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.

위원회 구성 근거 명시

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명은 상근으로 하여야 한다.

상법 542조의10에 의거 상근감사 선임에 따른 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이치완
1968.10.24
기티비상무이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이치완
(주)삼양사 화학연구소장

2011년~2018년2018년~2020년

2020년~2022년

2022년~현재

Synta Pharmaceuticals

(주)삼양사 정보전자소재연구소장

(주)삼양사 융합소재연구소장

(주)삼양사 화학연구소장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이치완

-

-

-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 및 연구 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 특히 삼양그룹에 대한 이해도가 높은 각 후보자는 당사와 그룹의 융화를 도모함과 동시에 견제에 대한 방안 모색이 가능할것으로 기대합니다.

확인서

이치완 기타비상무이사 확인서.jpg
이치완 기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송규훈

1959.07.05

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송규훈

-

2011년~2014년

2014년~2016년

2016년~2017년

(주)삼양사 관리총괄

(주)삼양홀딩스 전략기획실장

(주)삼양홀딩스 SCM실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송규훈

-

-

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 당사의 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

송규훈 상근감사 확인서.jpg
송규훈 상근감사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
390백만원

최고한도액
15억

* 전기 총 이사수 3명은 기말기준으로, 기초기준 4인이었으나 12월중 1인 사임으로 인함. 실제 지급된 보수총액은 4인에게 지급된 보수총액임.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

* 전기의 감사는 비상근으로 무보수였으며, 이에 보수한도승인을 받지 아니하였습니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다. 3. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. - 회사 홈페이지 주소 : https://www.kciltd.com - 홈페이지 상단 [투자정보] 내 [공고] 에 게재

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최 사유해당사항 없음.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.