케이바이오랩스 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 케이바이오랩스

주주총회소집공고
2.9
(주)골드퍼시픽

주주총회소집공고

2023년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
조정영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조정영

(전 화) 02-2029-0700

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 주주총회 목적사항

[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고[부의안건] 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조정영 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임)

제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2023년 3월 3일

주식회사 골드퍼시픽

대표이사 조정영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

추병혁(출석률: 91.7%)

찬 반 여 부

1
2022.02.21
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2022.02.22
경매입찰 참여의 건
찬성

3
2022.03.08
제25기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2022.03.08
정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2022.03.23
타법인 주식 취득의 건
찬성

6
2022.03.23
타법인 주식 취득의 건
찬성

7
2022.06.16
본점소재지 변경
불참

8
2022.10.13
타법인 주식 취득 및 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성

9
2022.11.10
타법인 전환사채 취득의 건
찬성

10
2022.11.30
타법인 주식 처분의 건
찬성

11
2022.11.30
타법인 주식 처분의 건
찬성

12
2022.12.16
정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000(*)
18
18
2022년 기말 기준

(*) 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)호재에프앤씨(종속회사)
2022.03.23
9
2.67%

전환사채 인수
(주)인스코(계열회사)
2022.10.13
70
20.80%

전환사채 인수
(주)인콘(계열회사)
2022.11.10
100
29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)인스코(계열회사)
전환사채 인수
2022.10.13
70
20.80%

(주)인콘(계열회사)
전환사채 인수
2022.11.10.
100
29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 패션사업
패션업계는 명품시장과 저가시장의 뚜렷한 매출 성장세가 돋보이며, 가격 양극화가 심해지는 추세입니다. 패션업계는 최근들어 온라인 시장의 활성화가 가속되면서 백화점 기반의 중장년층을 타겟으로 잡은 브랜드 매출보다는 온라인 기반의 2~30대 청년층을 타겟으로 하는 디자이너 브랜의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 동사와 같은 디자이너브랜드들은 연예인 및 인플루언서 마케팅 진행을 통해 인지도 및 매출 상승을 도모하고 있습니다.산업통상자원부 한국섬유산업연합회 트랜드리서치 한국패션마켓트렌드2021 자료에 따르면 가방시장은 소비자의 라이프스타일 및 용도별로 품목이 세분되는데, 여행용도의 여행가방, 서류를 넣는 서류가방, 정장용 가죽가방, 캐주얼용 원단가방, 스포츠활동용 가방, 그리고 지갑, 벨트 등이 있습니다. 가방시장 성장을 주도한 것은 가죽가방으로 2020년 상반기에 상승세가 높았습니다. 지갑이 새로운 시장 핵심 품목으로 부상했으나, 반면 여행용가방 시장은 코로나19 영향으로 국내외 여행이 대폭 감소되어 위축되는 추세입니다.2) 바이오 유통사업
실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R&D 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.

<2021.09 제9호, 국가연구시설장비 정책 동향 및 공동활용 활성화 방안중 일부>

나. 회사의 현황

(1) 2022년 영업 개황

회사가 2022년 기말에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업의 내용
2022년
2021년

매출액
비중
매출액
비중

패션 사업
핸드메이드 가죽제품 제작, 판매 등
2,529
7.52%
3,904
44.76%

바이오 유통사업
연구용 시약 및 기기 등 유통업
31,119
92.48%
4,806
55.10%

기타사업부
기타
-
-
12
0.14%

합계
33,648
100.00%
8,722
100.00%

회사는 2017년 9월말부터 패션사업을 시작하였습니다. 회사가 영위하고 있는 브랜드는『hoze』로 handmade 가죽 패션 제품을 디자인합니다.

호재 소개

『hoze』를 통해 생산되는 제품으로는 가방, 의류, 엑세서리 등 가죽으로 구현될 수 있는 모든 패션 제품을 디자인합니다. 이렇게 디자인된 제품은 회사의 엄격한 품질관리를 받는 생산처를 통해 OEM방식으로 생산됩니다. 『hoze』의 매출처는 백화점, 인터넷몰, 면세점, 홈쇼핑 등으로 다양합니다. 베스트 상품으로는 'FLYNN', 'GABBY', MOONY HOBO', WISE', 'BRETT', 'FUNNY'등이 시장에서 꾸준한 인기를 얻고 있습니다.
회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다.당사가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.
(2) 지적재산권 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 상표권 14건, 해외 상표권 5건을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 상세내역은 다음을 참고하시기 바랍니다.

권리

국가

명칭(상품분류)

등록/출원일자

국내상표

한국

HELIANTHUS

-(26류)

-(14류)

-(18류)

-(35류)

-(25류)

2013.07.15.

2013.07.15.

2013.07.15.

2013.03.06.

2013.07.15.

HELIANTHUS(18류)

HELIANTHUS(26류)

HELIANTHUS(35류)

HELIANTHUS(14류)

HELIANTHUS(25류)

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

hoze(18류)

hoze(10류_의료용마스크)

2009.07.29.

2021.01.20.

TELEWIRE(09류)

2003.09.19.

TRIAX(09류)

2003.09.19.

해외상표

홍콩

HELIANTHUS(18, 26, 35)

2013.06.20.

중국

HELIANTHUS & Device(18)

2014.07.14.

HELIANTHUS & Device(26)

2015.05.07.

HELIANTHUS & Device(35)

2015.04.07.

HELIANTHUS(18)

2015.01.28.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 연결실적 잠정 집계결과 2004년 이후 최대 매출실적 336억을 기록했습니다. 매출액은 전년대비 285.7% 증가했으며, 영업손실 1억5천3백만원, 법인세비용차감전계속사업손실 71억, 당기순손실 70억원을 기록했습니다.

영업이익과 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익은 전년대비 각각 96.7%, 56.9%, 63.8% 증가했으며, K-IFRS에 의한 별도재무제표 기준 영업이익은 1.3억원으로 흑자전환했습니다.

매출액 성장과 손익구조 개선은 2021년 4분기에 영업양수를 통해 신규 진출한 연구장비ㆍ기자재 유통사업부문에서 매출액 311억과 영업이익을 달성하며 성장을 이끌었기 때문입니다.

연구장비ㆍ기자재 유통사업은 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 성장성과 수익성이 탄탄해 앞으로도 골드퍼시픽 주사업으로써 외형 성장과 수익성 개선이 기대됩니다. 이에 더불어 올해 18주년을 맞은 핸드메이드 가죽가방 브랜드 '호재(HOZE)'를 운영하고 있다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제26(당) 기 2022년 12월 31일

제25(전) 기 2021년 12월 31일

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당) 기 기말
제 25 (전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

50,788,054,988

64,697,401,254

현금및현금성자산
40,031,651,655

43,138,415,797

단기금융자산
5,100,000,000

14,101,322,815

매출채권
2,751,170,602

3,779,494,275

기타수취채권
223,946,449

247,666,605

파생상품자산
258,365,424

-

당기법인세자산
135,749,810

238,211,470

기타유동자산
68,963,692

185,333,096

재고자산
2,218,207,356

3,006,957,196

II. 비유동자산

31,683,173,276

22,691,532,896

관계기업투자
7,525,665,120

12,923,983,993

당기손익-공정가치금융자산
19,561,618,782

3,673,697,637

유형자산
427,857,167

904,568,885

무형자산
3,868,661,600

4,319,497,827

기타금융자산
299,370,607

869,784,554

자 산 총 계

82,471,228,264

87,388,934,150

부 채

I. 유동부채

15,124,878,143

24,238,409,195

매입채무
815,853,268

655,512,421

사채
10,304,283,610

19,219,604,251

기타금융부채
784,277,411

1,288,226,768

기타유동부채
3,220,463,854

3,075,065,755

II. 비유동부채

118,093,668

166,187,755

기타금융부채
118,093,668

166,187,755

부 채 총 계

15,242,971,811

24,404,596,950

자 본

지배기업의 소유주지분

67,228,256,453

62,984,337,200

I. 자본금
46,008,215,500

41,633,764,500

II. 자본잉여금
51,310,443,133

44,826,676,512

III. 기타자본
(707,243,093)

(440,635,316)

IV. 이익잉여금(결손금)
(29,383,159,087)

(23,035,468,496)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

67,228,256,453

62,984,337,200

자본 및 부채총계

82,471,228,264

87,388,934,150

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
33,648,094,236
8,722,064,109

II. 매출원가
28,629,539,508
6,782,865,093

III. 매출총이익
5,018,554,728
1,939,199,016

IV. 판매비와관리비
5,171,889,509
6,719,513,833

V. 영업이익(손실)
(153,334,781)
(4,780,314,817)

1. 기타수익
299,883,166
241,745,745

2. 기타비용
212,102,804
483,255,996

3. 금융수익
1,883,163,478
2,717,509,930

4. 금융비용
4,593,244,804
3,227,643,335

5. 지분법이익(손실)
(4,370,913,733)
(11,053,138,477)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

IX. 중단영업이익(손실)
102,294,257
(2,881,194,381)

X. 당기순이익(손실)
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

지배기업소유주지분
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

비지배지분
-
-

XI. 기타포괄손익
(257,474,767)
22,329,999

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

보험수리적손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(257,474,767)
22,329,999

지분법자본변동
(257,474,767)
22,329,999

XII. 총포괄이익(손실)
(7,301,729,988)
(19,443,961,332)

지배기업소유주지분
(7,301,729,988)
(19,443,961,332)

비지배지분
-
-

XIII. 주당손익

1. 기본주당분기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업기본주당이익(손실)
1
(37)

2. 희석주당분기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업희석주당이익(손실)
1
(37)

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제26(당) 기 2022년 12월 31일

제25(전) 기 2021년 12월 31일

주식회사 골드퍼시픽

(단위: 원)

과 목
제 26 (당) 기 기말
제 25 (전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

50,054,988,951

64,697,401,254

현금및현금성자산
39,562,822,841

43,138,415,797

단기금융상품
5,100,000,000

14,101,322,815

매출채권
2,751,170,602

3,779,494,275

기타수취채권
223,946,449

247,666,605

파생상품자산
258,365,424

-

당기법인세자산
135,517,380

238,211,470

기타유동자산
67,880,983

185,333,096

재고자산
1,955,285,272

3,006,957,196

Ⅱ. 비유동자산

32,355,318,831

22,691,532,896

관계기업투자및종속기업투자
8,222,763,800

12,923,983,993

당기손익-공정가치금융자산
19,561,618,782

3,673,697,637

유형자산
402,904,042

904,568,885

무형자산
3,868,661,600

4,319,497,827

기타금융자산
299,370,607

869,784,554

자 산 총 계

82,410,307,782

87,388,934,150

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,063,957,661

24,238,409,195

매입채무
807,614,180

655,512,421

사채
10,304,283,610

19,219,604,251

기타금융부채
732,548,605

1,288,226,768

기타유동부채
3,219,511,266

3,075,065,755

Ⅱ. 비유동부채

118,093,668

166,187,755

기타금융부채
118,093,668

166,187,755

부 채 총 계

15,182,051,329

24,404,596,950

자 본

Ⅰ. 자본금
46,008,215,500

41,633,764,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,310,443,133

44,826,676,512

Ⅲ. 기타자본
(707,243,093)

(440,635,316)

Ⅳ. 결손금
(29,383,159,087)

(23,035,468,496)

자 본 총 계

67,228,256,453

62,984,337,200

부 채 및 자 본 총 계

82,410,307,782

87,388,934,150

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 골드퍼시픽

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
33,657,934,236
8,722,064,109

II. 매출원가
28,636,204,165
6,782,865,093

III. 매출총이익
5,021,730,071
1,939,199,016

IV. 판매비와관리비
4,888,577,950
6,719,513,833

V. 영업이익(손실)
133,152,121
(4,780,314,817)

1. 기타수익
308,595,527
241,745,745

2. 기타비용
212,102,797
483,255,996

3. 금융수익
1,881,732,518
2,717,509,930

4. 금융비용
4,593,244,804
3,227,643,335

5. 지분법이익(손실)
(4,664,682,043)
(11,053,138,477)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(7,146,549,478)
(16,585,096,950)

IX. 중단영업이익(손실)
102,294,257
(2,881,194,381)

X. 당기순이익(손실)
(7,044,255,221)
(19,466,291,331)

XI. 기타포괄손익
(266,607,777)
22,329,999

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

보험수리적손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(266,607,777)
22,329,999

지분법자본변동(주석7)
(266,607,777)
22,329,999

XII.. 총포괄이익(손실)
(7,310,862,998)
(19,443,961,332)

XIII. 주당손익

1. 기본주당기순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업기본주당이익(손실)
1
(37)

2. 희석주당기순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(79)
(215)

중단영업희석주당이익(손실)
1
(37)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지처분예정일 2023년 03월 28일
제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지처분확정일 2022년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처리결손금

29,383,159,087

23,035,468,496

1. 전기이월미처리결손금
23,035,468,496

3,569,177,165

2. 당기순손실
6,347,690,591

19,466,291,331

3. 보험수리적손익
-

-

II. 결손금처리액

-

-

1. 주식발행초과금
-

-

III. 차기이월미처리결손금

29,383,159,087

23,035,468,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조정영
1961.01.29.
사내이사
미해당
-
이사회

김학수
1977.07.01.
사내이사
미해당
최대주주의 대표이사
이사회

최영훈
1989.05.17.
사내이사
미해당
-
이사회

추병혁
1972.03.25.
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정영
(주)골드퍼시픽 대표이사
-2015.8. ~ 2017.3.
Case Western Reserve University 졸업前) (주)필링크 대표이사
-

김학수
(주)미래아이앤지 대표이사
2016.10 ~ 2020.082022.05 ~ 현재2014.07 ~ 현재2022 ~ 현재2023 ~ 현재

現) ㈜아티스트코스메틱 대표이사現) ㈜미래아이앤지 대표이사

現) ㈜판타지오 사내이사

現) ㈜휴마시스 대표이사

-

최영훈
(주)인콘 대표이사
20172016 ~ 20212021 ~ 현재

건국대학교 경영학

前) ㈜KP 재무회계 이사

現) ㈜인콘 대표이사

-

추병혁
그레이스힐 대표
20012004 ~ 20062006 ~ 20102022 ~ 현재

Glendale college 경영학

前) ㈜상진애드파워 이사

前) ㈜경&수 산업개발 이사

現) ㈜시온에프앤씨 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조정영
없음
없음
없음

김학수
없음
없음
없음

최영훈
없음
없음
없음

추병혁
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜골드퍼시픽 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영인으로서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(조정영)

확인서(김학수)

확인서(최영훈)

확인서(추병혁)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
158백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://gold-pacific.com

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.