eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스코넥 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 스코넥

스코넥/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.10

3. 정정사유
당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 오류 수정에 따른 전기 재무제표(연결 및 별도) 재작성 및 전기 감사보고서 재발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업연도 법인세비용차감전계속사업이익
-3,513,321,977
-3,836,833,320

직전사업연도 당기순이익
-3,513,321,977
-3,836,833,320

직전사업연도 자산총계
5,822,592,370
5,499,081,027

직전사업연도 자본총계
-152,157,333
-475,668,676

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,653,140,613
6,113,419,843
-2,460,279,230
-40.24

- 영업이익
-4,504,368,648
-3,253,645,177
-1,250,723,471
-38.44

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,317,896,994
-3,836,833,320
-481,063,674
-12.54

- 당기순이익
-4,317,896,994
-3,836,833,320
-481,063,674
-12.54

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
29,718,452,878
5,499,081,027

- 부채총계
4,111,227,338
5,974,749,703

- 자본총계
25,607,225,540
-475,668,676

- 자본금
6,180,412,000
4,889,460,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- VR게임 출시 시기 지연 및 수주 프로젝트의 매출 인식 시기 차기 이월

- R&D 투자 및 인건비 등 영업비용의 증가와 고정비 비율 증가로 인한 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2. 상기 재무정보는 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스코넥 — [기재정정]감사보고서제출(2021사업연도) (20230303)
제출인: 스코넥

스코넥/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출(2021사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.22

3. 정정사유
감사보고서 재발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당해사업연도 자산총계(연결)
5,822,592,370
5,499,081,027

당해사업연도 자본총계(연결)
-152,157,333
-475,668,676

당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익(연결)
-3,513,321,977
-3,836,833,320

당해사업연도 당기순이익
(연결)
-3,513,321,977
-3,836,833,320

당해사업연도 자산총계(별도)
5,613,243,962
5,289,732,619

당해사업연도 자본총계(별도)
-216,510,263
-540,021,606

당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익(별도)
-3,555,556,122
-3,879,067,465

당해사업연도 당기순이익
(별도)
-3,555,556,122
-3,879,067,465

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
104.43
88.96

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-216,510,263
-540,021,606

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-1,642.21
-718.32

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)_당해사업연도
3,067,851,954
3,067,851,954

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
5,499,081,027
7,399,501,859

-부채총계
5,974,749,703
9,182,756,330

-자본총계
-475,668,676
-1,783,254,471

-자본금
4,889,460,000
4,446,361,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액
6,113,419,843
4,712,266,405

-영업이익
-3,253,645,177
-5,619,422,350

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,836,833,320
-8,864,082,948

-당기순이익
-3,836,833,320
-8,864,082,948

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,836,833,320
-8,864,082,948

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
5,289,732,619
7,340,678,340

- 부채총계
5,829,754,225
9,137,547,316

- 자본총계
-540,021,606
-1,796,868,976

- 자본금
4,889,460,000
4,446,361,000

- 매출액
5,978,003,137
4,558,263,292

- 영업이익
-3,067,851,954
-5,437,104,918

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,879,067,465
-8,971,051,345

- 당기순이익
-3,879,067,465
-8,971,051,345

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당해사업연도 및 직전사업연도, 전전사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

-전전전사업연도 재무제표는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

-당사는 2022년 02월 04일 기술특례상장 신규상장된 법인으로 재무수치는 상장전 수치입니다.

-2022년 2월 28일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
109.73
70.85

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-475,668,676
1,425,407,119

자본금
4,889,460,000
4,889,460,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
3,836,833,320
8,864,082,948
9,791,453,101

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-475,668,676
-1,783,254,471
-22,130,390,417

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,067,851,954
5,437,104,918
5,844,570,232
8,108,941,156
155,779,287

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이티센엔텍 — 최대주주변경 (20230303)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/최대주주변경/(2023.03.03)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
주식회사 수피아이티센홀딩스

소유주식수(주)
23,705,614

소유비율(%)
37.06

변경후
최대주주등
주식회사 콤텍시스템 외 2인

소유주식수(주)
24,160,371

소유비율(%)
37.77

2. 변경사유
합병회사인 (주)콤텍시스템이 피합병회사인 (주)수피아이티센홀딩스를 흡수합병함에 따라 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2023-03-03

5. 변경확인일자
2023-03-03

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 변경 전 최대주주인(주)수피아이티센홀딩스의 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일 기준입니다.

-상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 (주)콤텍시스템과 (주)수피아이티센홀딩스의 합병등기신청접수일 기준입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

주식회사 수피아이티센홀딩스
변경전 최대주주
23,705,614
37.06
0
0.00
합병에 의한 소멸법인

주식회사 콤텍시스템
변경후 최대주주
0
0.00
23,705,614
37.06
합병에 의한 존속법인

김완호
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0.00
19,191
0.03
합병에 의한 존속법인 임원

윤석형
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0.00
435,566
0.68
합병에 의한 존속법인 임원

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)콤텍시스템
대한민국
서울특별시 영등포구 가마산로 343
110111-0414126

주요 사업내용
IT 서비스 사업분야에서 네트워크통합(Network Integration) 및 유지.보수 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
주식회사 아이티센
30,262,867
25.00

대표집행임원
권창완
33,728
0.03

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권창완
(주)콤텍시스템
상장(코스피)
-
각자대표집행임원
2000-03-26
-
-

김완호
(주)콤텍시스템
상장(코스피)
-
각자대표집행임원
2021-08-02
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

(주)콤텍시스템
(주)시큐센
상장(코넥스)
-
2022-01-03
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
349,140
자본금
60,525

부채총계
181,589
매출액
382,500

자본총계
167,551
당기순손익
4,655

외부감사인
삼화회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
최대주주가 당사의 연결 모회사

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

이사
강진모
기타비상무이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
영업양수도계약체결 300백만원

전년도
영업양수도계약체결 500백만원

전전년도
-
흥국화재 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230303)
제출인: 흥국화재

흥국화재/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.03)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-31

3. 정정사유
직전 공시일(2023-01-31) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
4,528,920,803
4,528,859,814

영업이익
186,496,588
185,978,242

법인세비용차감전계속사업이익
187,311,439
186,768,054

당기순이익
146,526,617
147,507,737

자산총계
13,964,039,784
13,966,097,687

부채총계
13,245,726,368
13,246,050,316

자본총계
718,313,416
720,047,370

자본총계/자본금 비율(%)
220.5
221.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,528,859,814
4,514,595,244
14,264,570
0.3

- 영업이익
185,978,242
77,137,672
108,840,570
141.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
186,768,054
81,300,182
105,467,872
129.7

- 당기순이익
147,507,737
62,044,530
85,463,207
137.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
13,966,097,687
13,762,259,874

- 부채총계
13,246,050,316
13,071,611,801

- 자본총계
720,047,370
690,648,073

- 자본금
325,821,225
325,821,225

- 자본총계/자본금 비율(%)
221.0
212.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
보험영업이익 및 투자영업이익 증가로 인한 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임.

※ 관련공시
2023-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
제이에스링크 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230303)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2023년 코로나19 변이탐지를 위한 전장유전체 정보 생산 및 분석

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,672,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,672,000,000

최근 매출액(원)
22,991,546,533

매출액 대비(%)
7.27

3. 계약상대방
질병관리청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
국가기관

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-03-02

종료일
2023-07-30

6. 주요 계약조건
코로나19 변이탐지를 위한 전장유전체 정보 생산 및 분석

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-02

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 최근 매출액은 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.
상기 계약금액은 부가가치세 제외된 금액입니다.

※ 관련공시
-
흥국화재 — 기업지배구조보고서공시 (20230303)
제출인: 흥국화재

흥국화재/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.03)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 흥국화재해상보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회

의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에

대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배

구조와 관련된 주요현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습

니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
흥국화재 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 흥국화재

흥국화재/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 새문안로 68
(본사 14층 S5 회의실)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제77기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

□ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

- 후보자 신건철

(임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보자 이병국

(임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 후보자 신건철

(임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 이병국)에 대해 분리하여 선임하고자 함.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신건철
1959-02
2
신규선임
(現)경희대학교 경영학과 교수
(現)Academy of International Business 한국 회장
-

이병국
1957-02
2
신규선임
서울지방국세청장
(現)이촌세무법인 회장
대한전선(사외이사/감사위원)
에스씨디(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신건철
1959-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)경희대학교 경영학과 교수
(現)Academy of International Business 한국 회장

이병국
1957-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울지방국세청장
(現)대한전선 사외이사/감사위원
(現)에스씨디 사외이사
(現)이촌세무법인 회장
SK바이오사이언스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
ECOLab 지하 2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 제5기 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 :

사외이사 선임의 건 (후보 : 문창진)

- 제3-2호 의안 :

사외이사 선임의 건 (후보 : 조미진)

- 제3-3호 의안 :

사외이사 선임의 건 (후보 : 최정욱)

- 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(후보 : 안재현)

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문창진)

- 제5-2호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최정욱)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 정기주주총회 일시에 임박하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소나 일시를

변경해야 하는 경우 대표이사에게 대체 장소나 일시를 정할 수 있도록 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재현
1966-02
3
신규선임
'04.05 ~'11.10 SK D&D 대표이사
'11.11 ~'14.09 SK건설 글로벌마케팅부문장
'14.10 ~'15.12 SK건설 Industry Service 부문장
'16.01 ~'16.12 SK가스 경영지원부문장
兼 신성장에너지실장
'17.01 ~'17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표
'17.01 ~'21.12 SK가스 신성장에너지위원장
'18.01 ~'18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장
'19.01 ~'21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장
'21.12 ~ 현재 SK디스커버리 대표이사 사장
'22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장
'22.12 ~ 현재 SK케미칼 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문창진
1953-03
3
재선임
'07.06~'08.02 보건복지부 차관
'12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장
'17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
-

조미진
1962-04
3
재선임
'09.06~'16.12 LG디스플레이 인재개발센터장
'17.01~'18.12 현대자동차그룹 인재개발원 부원장
'19.02~ 현재 Future Captiva Leadership Group President & CEO
'21.10~ 현재 세종문화회관 이사장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
Future Captiva Leadership Group 대표이사

최정욱
1964-07
3
재선임
'97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀
'11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장
'13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표)
'20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문창진
1953-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
'07.06~'08.02 보건복지부 차관
'12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장
'17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사

최정욱
1964-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
'97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀
'11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장
'13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표)
'20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장
'20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
에스엠 — 소송등의판결ㆍ결정(신주 및 전환사채 발행금지가처분) (20230303)
제출인: 에스엠

에스엠/소송등의판결ㆍ결정/(2023.03.03)소송등의판결ㆍ결정(신주 및 전환사채 발행금지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주 및 전환사채 발행금지가처분
사건번호
2023카합10034

2. 원고ㆍ신청인
이수만

3. 판결ㆍ결정내용
[채무자] 주식회사 에스엠엔터테인먼트

1. 채무자가 2023. 2. 7.자 이사회 결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 [별지 1] 제1항 기재 신주 및 제2항 기재 전환사채의 발행을 금지한다.

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-03-03

7. 확인일자
2023-03-03

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 당사가 법원으로부터 결정문을 확인한 일자입니다.
아이씨디 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 아이씨디

아이씨디/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

<의결사항>

1. 제1호의안 : 제24기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 100원/주)
2. 제2호의안 : 정관변경의 건
3. 제3호의안 : 이사선임(중임)의 건

제3-1호의안 :사내이사 김명호 중임의 건

제3-2호의안 :사내이사 강병조 선임의 건

제3-3호의안 :사내이사 남영욱 선임의 건

제3-4호의안 :사외이사 이종환 중임의 건
4. 제4호의안 : 상근감사 임승택 선임(중임)의 건
5. 제5호의안 : 제 25기 이사의 보수한도 승인의 건
6. 제6호의안 : 제 25기 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명호
1968-09
3
재선임
전.LG전자(주) 근무
현.(주)아이씨디 부사장

강병조
1975-09
3
신규선임
현.(주)아이씨디 제조실장

남영욱
1973-11
3
신규선임
현.(주)아이씨디 설계실장

이종환
1959-12
3
재선임
원광대학교 이학박사
호서대학교 법경찰행정학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종환
1959-12
3
재선임
원광대학교 이학박사
현.호서대학교 법경찰행정학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임승택
1956-05
3
재선임
상근
한국외국어대학교 터키학과 졸업
전.광림통상(주) 상무이사
현.아이씨디 상근감사
중앙첨단소재 — 전환가액의조정 (20230303)
제출인: 중앙첨단소재

중앙디앤엠/전환가액의조정/(2023.03.03)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
비상장
1,012
1,445

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
11,428,571
8,304,498

3. 조정사유
시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(*)

*「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함

- 시가변동 하향조정 : 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.
단, 전환가액의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 시가변동 상향조정 : 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의전환가액(위 나.목 및 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 이를 고려하여 발행 당시 전환가액을 산정한다)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

나. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,866.75원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,829.75원

③ 최근일 가중산술평균주가: 1,885.23원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,860.58원

⑤ (③,④)중 높은가액 : 1,885.23원

⑥ 조정전 전환가액 : 1,050원(원 단위 미만 절상)

⑦ 전환가액 조정한도

- 최저 조정한도 : 1,012원((*, **))

- 최고 조정한도 : 1,445원(발행당시 전환가액의 100%)(*, **)

⑧ 조정후 전환가액(전환가액 최고조정한도 적용) : 1,445원(원단위 미만 절상, 시가변동 상향조정 근거 적용)

* 발행 당시 전환가액 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향(2022-04-28 공시참조) 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액

** 시가를 하회하는 유상증자(2022-09-09, 2023-03-01)로 이를 감안한 적용 가액은 1,012원이며, 시가변동에 따른 최저 조정한도는 1,012원이고 최고 조정한도는 1,445원임

다. 전환가액 변동 내역

① 2022-03-03 최초발행가액 : 500원

② 2022-04-19 감자(3대1 감자)에 따른 조정 : 1,500원

③ 2022-06-03 기준 시가조정 : 1,050원(최저 1,050원, 최고 1,500원)

④ 2022-09-09 소액공모(시가를 하회하는 발행가액)에 따른 조정 : 1,038원

- A: 기발행주식수 = 34,665,230주

- B: 신발행주식수 = 1,999,999주

- C: 1주당 발행가격 = 500원

- D: 시가 = 642원

조정후 전환가액

1,050원(조정전 전환가액)×[{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,038원

⑤ 2023-03-01 유상증자 (시가를 하회하는 발행가액)에 따른 조정 : 1,012원

- A: 기발행주식수 = 46,665,229주

- B: 신발행주식수 = 16,129,000주

- C: 1주당 발행가격 = 620원

- D: 시가 = 689원

조정후 전환가액

1,038원(조정전 전환가액)×[{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,012원

5. 조정가액 적용일
2023-03-03

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 전환사채 발행조건에 따른 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

- 2022년 9월 9일 기준 전환가액 조정과 2023년 3월 1일 기준 전환가액 조정은 시가를 하회하는 유상증자로 조정되었으며, 해당 내용은 별도로 공시되지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2023-02-28 유상증자결정(제3자배정)
2023-01-12 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2023-01-11 유상증자결정(제3자배정)
2022-09-08 소액공모실적보고서
2022-09-08 증권 발행결과(자율공시)(일반공모 유상증자 - 소액공모)
2022-06-07 전환가액의조정(제10회차)
2022-04-28 전환가액의조정(제10회차)
2022-04-13 감자결정
2022-03-03 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2022-02-25 전환사채권발행결정(제10회차)
교보증권 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 교보증권

교보증권/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
13,417,260,497,201
11,483,824,493,952

- 부채총계
11,855,462,300,592
10,088,893,748,825

- 자본총계
1,561,798,196,609
1,394,930,745,127

- 비지배지분 제외 자본총계
1,561,798,196,609
1,394,930,745,127

- 자본금
323,266,480,000
323,266,480,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
483.13
431.51

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,065,850,269,135
2,248,077,231,990

- 영업이익
51,650,690,828
185,533,217,385

- 법인세비용차감전계속사업이익
61,462,423,689
196,490,636,753

- 당기순이익
43,289,135,655
143,342,589,188

- 지배기업 소유주지분 순이익
43,289,135,655
143,342,589,188

4. 연결대상 종속회사 수
71
54

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
12,149,139,534,066
10,989,004,086,447

- 부채총계
10,584,274,049,147
9,592,303,476,726

- 자본총계
1,564,865,484,919
1,396,700,609,721

- 자본금
323,266,480,000
323,266,480,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
484.08
432.06

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,036,211,804,575
2,234,605,378,883

- 영업이익
90,025,670,393
185,009,452,284

- 법인세비용차감전계속사업이익
63,262,017,831
196,516,657,441

- 당기순이익
44,599,774,443
143,691,283,619

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이씨디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 아이씨디

아이씨디/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,580,248,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 일별종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.배당금 총액은 총발행주식 18,065,413주에서 자기주식2,262,924주를 제외한 나머지 15,802,489주의 배당금 총액입니다.

4.배당금 지급예정일자는 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
디바이스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건
2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건

3. 의안 주요내용
3) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보성 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동국 선임의 건
3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건

제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:
제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당)

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건

3) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건

제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

하였습니다.

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최봉진
1965-04
3년
재선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 대표이사

이성진
1971-02
3년
신규선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보성
1962-04
3년
재선임
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
메리필드글로벌 주식회사 감사

신동국
1961-08
3년
신규선임
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
주식회사 포에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김보성
1962-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사

신동국
1961-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
인크레더블버즈 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 (20230303)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2023.03.03)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
예정 소유비율 오기재 정정 및 변경사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
5. 예정 소유 주식수 : 8,442,490주

6. 예정 소유비율(%) : 41.46
5. 예정 소유 주식수 : 10,718,801주

6. 예정 소유비율(%) : 35.09

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 (주)베노홀딩스의 총 주식수 및 지분율은 2023년 02월 23일 유상증자(3자배정) 4,263,974주 및 2023년 02월 24일 유상증자(3자배정) 3,100,000주를 포함하여 반영한 주식수 및 비율입니다.
1. 상기 (주)베노홀딩스의 총 주식수 및
지분율은 2023년 02월 23일 유상증자(3자배정)
4,048,364주 및 2023년 02월 24일 유상증자(3자배정)
5,591,521주를 포함하여 반영한 주식수 및 비율입니다.

4.최초신고시 특수관계인(개인)이 지분을 매각하여 특수관계가 해소되었으며, 신규 특수관계인(법인)이 추가됨에 따라 소유주식수 변동이 있습니다. 기타 자세한 사항은 23년 03월 03일자 (주)베노홀딩스가 제출한 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하시기 바랍니다.

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
(주)에프앤코스메딕스
회사와의 관계
변경 전 최대주주

양수인
(주)베노홀딩스
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
계약의 목적물
(주)에프앤리퍼블릭 기명식 보통주 1,078,516주

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
5,392,580,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 전 최대주주인 ㈜에프앤코스메딕스와 ㈜베노홀딩스는 2023년 02월 24일 경영권 양수도를 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2023년 02월 24일

2. 총 양수도 금액 : 5,392,580,000원

3. 계약 당사자
- 양도인 : ㈜에프앤코스메딕스
- 양수인 : ㈜베노홀딩스

4. 대금지급일정(지급조건)
- 계약금 : 2,000,000,000원 현금지급
- 계약금 지급일 : 2023년 02월 24일

- 잔금 : 3,392,580,000원 현금지급
- 잔금지급일 : 2023년 03월 29일

5. 예정 소유 주식수 : 10,718,801주

6. 예정 소유비율(%) : 35.09

3. 계약일자
2023-02-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 (주)베노홀딩스의 총 주식수 및 지분율은 2023년 02월 23일 유상증자(3자배정) 4,048,364주 및 2023년 02월 24일 유상증자(3자배정) 5,591,521주를 포함하여 반영한 주식수 및 비율입니다.

2. 상기 변경일은 대금 지급 일정 및 주식 양도일 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

4. 최초신고시 특수관계인(개인)이 지분을 매각하여 특수관계가 해소되었으며, 신규 특수관계인(법인)이 추가됨에 따라 소유주식수 변동이 있습니다. 기타 자세한 사항은 23년 03월 03일자 (주)베노홀딩스가 제출한 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)베노홀딩스

2. 설립연월
2001년 10월 30일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 논현로

5. 법인의 최대주주명
(주)제이앤제이인베스트먼트

- 보유지분율(%)
12.19

6. 법인의 대표이사
정집훈

7. 주요 사업내용
실내건축 및 건축 마무리 공사업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
130,055
자본금
13,666

부채총계
45,117
매출액
26,667

자본총계
84,937
당기순손익
8,632

외부감사인
성현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

증자 후 최대주주
블루산업개발 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
203,670,379,646
209,596,339,151

- 부채총계
67,139,875,786
77,558,898,577

- 자본총계
136,530,503,860
132,037,440,574

- 비지배지분 제외 자본총계
160,989,276
171,389,267

- 자본금
11,147,500,000
11,100,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,223.3
1,188

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
105,449,038,864
120,612,511,549

- 영업이익
7,804,011,246
8,098,496,224

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,009,646,618
7,696,196,880

- 당기순이익
7,918,488,493
6,342,599,451

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,928,888,484
6,353,882,474

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
203,654,155,176
209,539,375,236

- 부채총계
67,128,963,181
77,558,898,577

- 자본총계
136,525,191,995
131,980,476,659

- 자본금
11,147,500,000
11,100,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,224.7
1,189

라. 손익내용(원)

- 매출액
105,452,638,864
120,613,711,549

- 영업이익
7,856,944,388
8,150,514,333

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,061,298,668
7,752,594,415

- 당기순이익
7,970,140,543
6,398,996,986

2. 회계감사인명
정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
두산에너빌리티 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(결손금처리계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

. 제3-1호 : 사내이사 박지원

. 제3-2호 : 사외이사 이은형

. 제3-3호 : 사외이사 최태현

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

. 제4-1호 : 감사위원 이은형

. 제4-2호 : 감사위원 최태현

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한

정기주주총회의 종결시까지임.
- 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함.
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수

있는 전자투표를 채택하였습니다.
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 정부 방침이 변할 수 있어 추후 주주총회의 일시

및 장소가 변동될 수 있음.

이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해

안내할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지원
1965-04
3
재선임
現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장
現)㈜두산 COO/부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은형
1963-09
3
신규선임
現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
前)지식경제부 산업발전심의의원
-

최태현
1964-04
3
신규선임
現)법무법인 김&장 고문
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
솔루스첨단소재

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은형
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수
前)지식경제부 산업발전심의의원

최태현
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 김&장 고문
前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
기업은행 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20230303)
제출인: 기업은행

기업은행/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2023.03.03)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
사기적 처분 취소 및 자산 인도 등 청구
사건번호
21-1956-cv

2. 원고(신청인)
Wamai 외 322명 (신청인들은 1998년 동부 아프리카에 있는 케냐 및 탄자니아 미국 대사관 연쇄폭파사건의 피해자 및 희생자 유족들이라고 함)

3. 청구내용
재심리 신청서에 기재된 신청 내용은 다음과 같음:

신청인들이 기업은행을 상대로 제기한 소를 불편한 법정지(forum non conveniens) 법리에 따라 조건부 각하한 미국 뉴욕 연방남부지방법원의 결정은 그 재량을 남용하지 않은 것이라고 판단한 미국 연방 제2순회 항소법원의 2023. 2. 16.자 결정에 대해 미국 연방 제2순회 항소법원의 재판부 또는 전원재판부에 의한 재심리를 신청함.

4. 청구금액
청구금액(원)
-

자기자본(원)
27,533,849,293,361

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

5. 관할법원
미국 연방 제2순회 항소법원(United States Court of Appeals for the Second Circuit)

6. 향후대책
법률대리인과 협의하여 적극 대응 예정

7. 제기ㆍ신청일자
2023-03-02

8. 확인일자
2023-03-03

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 미국 연방 제2순회 항소법원이 신청인들의 재심리 신청을 인용하는 경우에 비로소 2023. 2. 16.자 항소심 결정에 대한 재심리 절차가 개시됨.

- 당행은 신청인들의 재심리 신청이 미국법상 근거가 없다고 판단. 따라서, 현 시점에서 본건 소송 결과를 확실하게 예측하기는 어려우나, 본건 소송 결과가 당행의 재무상태에 중대한 영향을 미칠 가능성은 낮다고 판단.

- 사건번호는 항소심 사건번호를 기재한 것임.

- 신청인들이 재심리 신청서에 신청가액을 명시하지 않았으므로 상기 4.의 청구금액을 공란으로 표시함.

- 상기 4.의 자기자본은 [2021]년 연결 재무제표 기준 자기자본임.

- 상기 7.의 제기ㆍ신청일자는 미국 뉴욕 시간 기준임.

- 상기 8.의 확인 일자는 미국 법률대리인이 미국 연방법원 사건 검색 사이트에서 신청인들의 재심리 신청서 제출 사실을 확인하여 은행에 통보한 일자임.

※관련공시
2021-01-22 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2021-07-15 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2021-08-10 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2023-02-17 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
진양화학 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 진양화학

진양화학/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
44,569,287,296
33,655,064,082

- 부채총계
9,828,095,608
8,263,265,615

- 자본총계
34,741,191,688
25,391,798,467

- 자본금
7,900,000,000
6,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
439.8
423.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
29,090,013,873
34,785,240,802

- 영업이익
-1,055,629,006
-3,856,327,930

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,239,035,438
-1,564,438,175

- 당기순이익
-1,112,807,736
-2,212,662,718

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인의 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국첨단소재 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09:00

2. 장소
광주광역시 북구 첨단과기로 345
(주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 제24기 정기주주총회 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 제24기 정기주주총회 부의안건

제 1호 의안
- 제24기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안
- 이사 선임의 건 (사내이사1명)

제2호 의안: 사내이사 표진구 선임의 건

제 3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안
- 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표진구
1965-10
3
재선임
- 2010.06 ~ 現 (주)피피아이 부사장
디알텍 — 전환청구권행사 (20230303)
제출인: 디알텍

디알텍/전환청구권행사/(2023.03.03)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,216,782

-발행주식총수(주)
64,236,737

-발행주식총수 대비(%)
1.89

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수가 포함된 발행주식총수입니다.

- 전환 발행되는 보통주의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-10-24 전환가액의조정
2020-07-21 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-03-02
5
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
340,000,000원
1,430
237,762
2023-03-17

2023-03-03
5
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,400,000,000원
1,430
979,020
2023-03-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,260,000,000
KRW : South-Korean Won
1,430
11,370,629
LG디스플레이 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
35,686,018,172,675
38,154,514,943,430

- 부채총계
24,366,791,561,867
23,392,013,818,123

- 자본총계
11,319,226,610,808
14,762,501,125,307

- 비지배지분 제외 자본총계
9,879,588,490,323
13,118,854,827,590

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
552
733

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
26,151,780,519,939
29,878,043,071,138

- 영업이익
-2,085,046,847,403
2,230,608,127,616

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,433,370,081,840
1,718,884,560,453

- 당기순이익
-3,195,584,891,222
1,333,544,156,243

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,071,564,667,651
1,186,182,126,952

4. 연결대상 종속회사 수
21
21

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,259,038,774,363
29,478,122,181,062

- 부채총계
21,908,600,089,288
18,835,302,978,985

- 자본총계
7,350,438,685,075
10,642,819,202,077

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
411
595

라. 손익내용(원)

- 매출액
24,131,171,938,572
28,364,913,893,778

- 영업이익
-3,201,463,387,452
721,930,518,551

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,414,516,859,331
393,198,636,221

- 당기순이익
-3,191,386,595,440
552,173,088,265

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
블루산업개발 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230303)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.99

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,600,394,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
블루산업개발 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-20
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제53기재무제표 승인의 건

1주당 배당 예정금액 600원

(액면가대비120%)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

기준일 : 2022년 12월 31일

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상윤
1979-03
3
신규선임
전) 퍼니팩토리 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정석
1955-01
3
신규선임
현) 노무법인 춘추 대표노무사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
11. 전자부품제조업
12. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
13. 인형 및 장난감제조업
14. 소프트웨어 개발 및 공급업
15. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
16. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
17. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
18. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업
20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업
21. 기계장비 및 관련물품 도매업
22. 전자상거래소매업
23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업
24. 기타 일반기계 및 장비수리업
25. 항공 촬영 및 처리업
26. 항공 사진 촬영 및 처리업
27. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를
위한 목적추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에이치엔에스하이텍 — 주권매매거래정지해제(상장폐지 사유 해소) (20230303)
제출인: 코넥스시장

주권매매거래정지해제

1.대상종목
에이치엔에스하이텍(주)
보통주

2.해제사유

상장폐지 사유 해소

3.해제일시
2023-03-06
-

4.근거규정

코넥스시장상장규정 제27조 및 동규정시행세칙 제23조

5.기타

코넥스시장 업무규정 시행세칙 제34조의3의 규정에 의거 매매거래 재개일의 장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
에이치엔에스하이텍 — 기타시장안내(주권 상장유지 결정 및 매매거래정지 해제 안내) (20230303)
제출인: 코넥스시장

에이치엔에스하이텍/기타시장안내/(2023.03.03)기타시장안내(주권 상장유지 결정 및 매매거래정지 해제 안내)

기타시장안내

제목 : 에이치엔에스하이텍(주) 주권 상장유지 결정 및 매매거래정지 해제 안내

에이치엔에스하이텍(주)는 2021사업연도 감사의견 상장폐지사유(의견거절) 발생과 관련하여 다음 사업연도 사업보고서 법정제출기한 다음날부터 10일이 되는 날(2023.4.10)까지 개선기간이 부여되었으며, 금일(2023.3.3) 개선계획 이행내역을 제출하였습니다.

이에 거래소는 코넥스시장 상장규정 제30조 및 같은 규정 시행세칙 제27조에 따라 동사 주권의 상장폐지 여부를 검토한 결과, 감사의견 상장폐지사유가 해소(2022사업연도 감사보고서 상 감사의견 적정)되었음을 확인하여 상장유지를 결정하였습니다.

이와 관련하여 2023.3.6일부터 동사 주권의 매매거래정지가 해제됨을 알려드립니다.
비케이홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1∼2022.12.31)

[개별]재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본금 감소의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 민국홍 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제23기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민국홍
1957-01
3년
신규선임
·서울대 정치외교학
·시라큐스대 국제관계학
·前 중앙일보 기자
·前 KLPGA 전무
·前 스포티즌 대표
엠에프에스코리아 감사
엔케이젠바이오텍코리아 — 투자판단관련주요경영사항(표준요법에 실패한 전이 또는 국소적으로 진행된 고형암 환자를 대상으로 SNK02 정맥 투여의 내약성,안전성 평가 및 항종양 효과 탐색을 위한 공개,용량대조,3+3 설계,용량증량,다기관,1상 임상시험 계획 변경 신청) (20230303)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.03)투자판단 관련 주요경영사항(표준요법에 실패한 전이 또는 국소적으로 진행된 고형암 환자를 대상으로 SNK02 정맥 투여의 내약성,안전성 평가 및 항종양 효과 탐색을 위한 공개,용량대조,3+3 설계,용량증량,다기관,1상 임상시험 계획 변경 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
표준요법에 실패한 전이 또는 국소적으로 진행된 고형암 환자를 대상으로 SNK02 정맥 투여의 내약성, 안전성 평가 및 항종양 효과 탐색을 위한 공개, 용량대조, 3+3 설계, 용량증량, 다기관, 1상 임상시험 계획 변경 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
- 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
- 표준요법에 실패한 전이 또는 국소적으로 진행된 고형암 환자를 대상으로 SNK02 정맥 투여의 내약성, 안전성 평가 및 항종양 효과 탐색을 위한 공개, 용량대조, 3+3 설계, 용량증량, 다기관, 1상 임상시험

2) 임상시험 단계
- 제1상 임상시험 (Phase I)

3) 대상질환명 (적응증)
- 표준요법에 실패한 전이 또는 국소적으로 진행된 고형암

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험기관)
- 신청일: 2023.03.03
- 임상승인기관:식품의약품안전처
- 임상시험기관:국내 대학병원

5) 임상시험 접수번호: 20230026937

6) 임상시험의 목적
- SNK02 내약성과 안전성을 평가하여 최대내약용량 (MTD)을 결정
- SNK02 내약성과 안전성을 평가하여 2상 적용용량(RP2D)을 탐색

7) 임상시험 시행방법(시험기간, 대상집단, 투여방법, 평가방법 등)
- 임상시험 개시 이후, 3.0 ⅹ 10^9 Cells/dose에 차례로 3명을 등록하여 1 차 DLT 평가를 진행
- 대상자에서 수집된 안전성 자료를 기반으로 DLT평가 회의에서 증량여부를 결정
- 코호트는 3개로 구성 (코호트 1은 3.0 ⅹ 10^9 Cells/dose, 코호트 2는 6.0 ⅹ 10^9 Cells/dose, 코호트 3은 9.0 ⅹ 10^9 Cells/dose)
- 대상자 참여기간은 약 3개월이며 임상시험에 등록된 모든 대상자는 임상시험 기간 동안 DLT 발생여부와 빈도, 이상반응, 신체검사, 활력징후, 심전도, 임상실험실 검사, GvHD 발생여부, 면역원성 등을 통해 안전성 확인

8) 기대효과
- 엔케이맥스의 대량생산기술로 제조된 동종혈액유래 자연살해세포인 SNK02는 다양한 암세포에 대해 높은 항암효과를 보이는 세포치료제를 이용한 임상시험 연구
- 여러 고형암에 대한 SNK02의 안전성 데이터 확보
- 여러 고형암에 대한 SNK02의 치료효과 데이터 확보
- SNK02의 고형암에 대한 치료효과 탐색 후 후보 고형암 선정

3. 사실발생(확인)일
2023-03-03

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 사실발생(확인)일은 식약처의 임상시험계획서를 제출한 날짜입니다.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
-
OCI홀딩스 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: OCI홀딩스

OCI/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,745,534,254,818
5,704,061,113,241

- 부채총계
2,734,136,889,152
2,580,268,702,421

- 자본총계
4,011,397,365,666
3,123,792,410,820

- 비지배지분 제외 자본총계
3,912,391,039,124
3,071,403,977,972

- 자본금
127,246,855,000
127,246,855,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,074.7
2,413.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,671,316,050,511
3,243,996,751,647

- 영업이익
976,672,782,168
625,984,934,616

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,001,629,602,624
611,952,709,964

- 당기순이익
877,756,344,771
652,075,833,023

- 지배기업 소유주지분 순이익
880,285,946,725
647,647,564,537

4. 연결대상 종속회사 수
55
51

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,776,905,633,888
3,523,644,465,433

- 부채총계
1,205,620,159,127
1,011,341,807,726

- 자본총계
2,571,285,474,761
2,512,302,657,707

- 자본금
127,246,855,000
127,246,855,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,020.7
1,974.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,147,017,065,818
1,562,391,311,807

- 영업이익
212,653,742,759
205,456,985,745

- 법인세비용차감전계속사업이익
212,213,635,730
199,182,020,592

- 당기순이익
131,119,558,351
173,225,487,669

2. 회계감사인명
당해:삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)
직전:안진회계법인(deloitte)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

(정기주주총회 예정일 : 2023. 3. 22)

- 2023년 2월 7일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2023-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
미래에셋생명 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항

- 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건

- 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 3명)

제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건

제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건

제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건

제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건

- 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사

위경우 선임의 건

- 제6호 의결사항 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건

제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건

- 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변재상
1963-06
1
재선임
- 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

김재식
1968-02
1
재선임
- 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄
- 2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1958-04
1
재선임
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

유병준
1971-10
2
신규선임
2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사
2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2022.11 ~ 현재 대통령 직속 국민경제자문회의 의원
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼성물산 — 감사보고서제출 (20230303)
제출인: 삼성물산

삼성물산/감사보고서 제출/(2023.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
58,981,492,466,950
55,245,423,114,466

- 부채총계
27,017,371,086,433
21,892,978,957,027

- 자본총계
31,964,121,380,517
33,352,444,157,439

- 비지배지분 제외 자본총계
26,680,665,182,467
30,405,531,402,813

- 자본금
18,851,450,600
18,851,450,600

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
141,531.1
161,290.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
43,161,653,399,535
34,455,181,882,704

- 영업이익
2,528,524,413,589
1,195,982,736,408

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,334,546,525,257
2,480,491,197,710

- 당기순이익
2,544,956,968,509
1,829,084,039,967

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,044,080,219,090
1,635,045,565,167

4. 연결대상 종속회사 수
123
108

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
39,636,329,822,007
44,180,917,710,443

- 부채총계
15,712,704,457,651
15,772,892,928,907

- 자본총계
23,923,625,364,356
28,408,024,781,536

- 자본금
18,851,450,600
18,851,450,600

※ 자본총계/자본금 비율(%)
126,906.0
150,694.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
26,406,560,657,427
21,120,591,426,321

- 영업이익
939,411,976,975
249,274,050,080

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,886,089,046,676
2,435,417,862,861

- 당기순이익
1,461,807,708,663
1,916,891,322,701

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티이엠씨씨엔에스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230303)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조장비 공급 계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,324,697,600

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,324,697,600

최근 매출액(원)
93,940,248,864

매출액 대비(%)
28.02

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-02-24

종료일
2024-02-15

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-02-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-02-15

유보사유
영업상의 비밀

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 USD 20,256,000이며, 2월24일자 최초매매기준율 1,299.60을 적용하여 산출한 금액입니다.
- 당사의 최근매출액은 2021년도 연결재무제표기준 매출액입니다.
- 계약상대방은 영업상의 비밀로 인해 공시유보되었으니 참고하시기 바랍니다.
- 상기 계약일자는 PO발행일이며, 계약기간종료일은 납품예정일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제주항공 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 제주항공

제주항공/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제18기 정기주주총회 부의안건

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
- 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
- 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건
제18기 정기주주총회 부의안건

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
- 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
- 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건
- 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07
2023-03-03

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
11 : 00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장

4. 의안 주요내용
제18기 정기주주총회 부의안건

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

- 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 3호: 사내이사 김이배 선임의 건

- 제 4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김이배
1965-12
3
재선임
- 서울대학교 국제경제 학사
- 미국 Syracuse University MBA
- 前 아시아나항공 전략기획담당/상무(2008.12 ~ 2015.02)
- 前 아시아나항공 미주지역본부장/전무(2015.03 ~ 2017.12)
- 前 아시아나항공 경영관리본부장/전무(2018.01 ~ 2018.12)
- 前 아시아나항공 전략기획본부장/전무(2019.01 ~ 2019.04)
- 現 제주항공 대표이사(2020.06~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남관
1965-03
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학 공법학과 학사
- 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06)
- 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01)
- 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08)
- 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06)
- 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04)
- 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조남관
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법과대학 공법학과 학사
- 前 대검찰청 과학수사부장 (2018.06 ~ 2019.06)
- 前 서울동부지방검찰청 검사장 (2019.07 ~ 2020.01)
- 前 법무부 검찰국장 (2020.01 ~ 2020.08)
- 前 대검찰청 차장검사 (2020.08 ~ 2021.06)
- 前 법무연수원 원장 (2021.06 ~ 2022.04)
- 現 조남관법률사무소 변호사 (2022.07~)
제주은행 — 주주총회소집결의 (20230303)
제출인: 제주은행

제주은행/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
09 : 00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동)
제주은행 본점 5층 대회의실

4. 의안 주요내용
1) 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박찬호)
- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호)
- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 강영순)
- 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희)
- 제3-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건

(후보 김일환)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여)

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 박찬호)
- 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 강영순)

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬호
1967-01
2
신규선임
한국은행 부산 본부장

김일환
1966-11
1
재선임
주)대영물산 대표(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원호
1959-05
1
재선임
신한신용정보 대표이사
-

정순여
1970-02
1
재선임
제주대학교 회계학과 교수
(현)
-

강영순
1962-12
1
재선임
제주대학교 경영학과 교수
(현)
-

김정희
1965-02
1
재선임
제주대학교 경영학과 교수
(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬호
1967-01
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
한국은행 부산 본부장

정순여
1970-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
제주대학교 회계학과 교수(현)

강영순
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
제주대학교 경영학과 교수(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
비케이홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230303)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,289,421,331
9,421,264,535
7,868,156,796
83.5

- 영업이익
-2,004,766,589
-3,096,087,053
1,091,320,464
35.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,057,060,907
-3,043,129,276
-13,931,631
-0.5

- 당기순이익
-3,057,060,907
-3,043,129,276
-13,931,631
-0.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
28,957,122,449
42,173,161,509

- 부채총계
6,712,074,425
17,098,754,369

- 자본총계
22,245,048,024
25,074,407,140

- 자본금
39,569,471,000
39,569,471,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신규사업 합병으로 인해 매출액 및 영업이익 증가
2. 무형자산 평가손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 개별감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 금액은 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수있습니다.

※관련공시
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당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.