로체시스템즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230303)
제출인: 로체시스템즈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
로체시스템즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 로체시스템즈(주)주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34전화번호: 031-335-9100

작 성 자:
성 명: 안동건부서 및 직위: 회계그룹 이사전화번호: 031-335-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
로체시스템즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 03일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

로체시스템즈(주)
보통주
380,534
2.48
본인
의결권 없는 자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

RORZE INTERNATIONAL PTE. LTD
최대주주
보통주
6,140,233
40.14
최대주주
-

박기환
대표이사
보통주
454,502
2.97
대표이사
-

최우진
등기임원
보통주
17,211
0.11
등기임원
-

현용구
미등기임원
보통주
80,850
0.53
미등기임원
-

계
-
6,692,796
43.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이무용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 03일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 18일(토) 9시 ~ 2023년 03월 27일(월) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

로체시스템즈(주)
www.rorze.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 전화 번호: 031-335-9100- 우편 접수 여부: 가능(주주총회 시작 전 도착분에 한함)- 접수기간: 2023년 03월 18일 ~ 3월 27일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 28 일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일(토) 9시 ~ 2023년 03월 27일(월) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고 있어, 주주분들께서도 전자투표제도를 최대한 활용하여 주주의 권리를 행사하시는 것을 권고 드립니다. 또한 발열 및 마스크를 착용하지 않은주주의 경우에는 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 영업개황1997년 11월에 설립된 당사는 물류자동화 장비를 생산 판매하는 제조업체로 반도체용 물류이송장비, 디스플레이용 물류이송장비, Laser를 이용한 Glass Cutting System 등의 최첨단 고기능의 장비를 개발, 공급하고 있습니다.당사는 대표이사를 포함한 경영진이 관련 엔지니어 출신으로써, 관련 장비기술에 대한 이해도가 매우 높습니다. 따라서 직접적 관련기술 외에 간접적인 기술 및 신규개발장비등에 대한 사업성 분석 및 타당석 분석이 용이하며 기술개발을 포함한 전략적인 사업계획 수립 등이 매우 정밀하게 이루어지고 있습니다. 당사의 물류자동화장비에 대한 국산화 역시 이러한 측면에서 고객의 요구(Needs)를 적시에 파악, 초기 설비 국산화사업 진행시부터 적극적인 기술검토 등을 통해 고객의 요구에 가장 최적인 장비를 개발, 공급함으로써 국내경쟁업체보다 경쟁우위를 선점함으로써 관련사업을 주도하고 있습니다. 이와 함께 현재 당사가 영위하는 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. 1) FPD 및 반도체 물류자동화장비에 관한 기술을 이용하여 FPD(Indexer), 반도체(EFEM), Buffer Station, GCM장비,모듈장비등을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.2) 또한 세계 최초로 FPD 생산공정에 적용되는 Laser를 이용한 Glass Cutting Machine(GCM)을 개발하여 양산제품으로 판매하고 있습니다.3)상품(부품) 판매 FPD장비 및 반도체 장비의 유지보수에 필요한 부품(컨트롤러, 드라이버)을 FPD모듈업체, 반도체소자업체 등에 판매, 설치하고 있습니다.4) 당사는 국내외에 납품한 장비에 대하여 Set-Up 및 A/S 용역업무를 제공하고 있습니다.당사의 주요 생산제품은 FPD 생산 공정 및 반도체 생산중의 각각의 공정에서 FPD 및 반도체 웨이퍼를 이송하는데 주로 사용되는 설비로써 각 공정장비에 필수적으로 부착되는 장비로 생산 방식은 FPD 모듈업체 및 반도체소자업체의 자동화 특성에 의한 개별 주문에 따라서 이에 맞도록 설계부터 시작하여 소프트웨어 구성, 설치까지 이루어야 완성됩니다.제품별 주요기능 및 경쟁력은 다음과 같습니다.- 제품 주요기능 경쟁력

FPD 물류(Indexer-Glass 이송장비)공정으로 투입된 GLASS를 반송전용 Robot이 포함된 시스템을 이용하여 각 해당 공정장치까지 이송, 적재함으로서 각 공정간 자동화 이송역할을 하는 장치입니다.- 공정중 오염물(Particle)발생을 극소화시키는 청정공정용(Clean)Robot 사용- 이송시간을 줄이고 수율향상을 위한 Double Arm Robot 채택- GLASS 이송장비로는 업계최초 S-Mark(안전인증마크)를 획득하여 안전성 입증- 이송간 Glass의 처짐현상을 개선한 새로운 End Effector(Robot Hand) 방식인 다중지지대형 로봇핸드와 틸팅방식Wafer Cassette Station(EFEM-웨이퍼이송장비) 반도체 소자의 생산공정 중 300mm 웨이퍼를 각 공정장치로 이송, 적재하는 시스템으로서, 반도체 생산공정 간의 각 해당 공정장치까지 이송, 적재함으로서 각 공정간 자동화 이송역할을 하는 장치입니다. Load port는 EFEM의 로봇과 이송공정상 대응하는 Wafer Foup 자동개폐장치입니다.- Wafer에 치명적인 particle 발생을 억제하기 위해 청정영역(Clean Zone)을 오염시키지 않는 FOUP OPEN 구성으로 전면(前面)관리형 시스템 실현- Wafer의 표면에 오염 발생을 줄여주는 외주(Side) Wafer gripper 기구 채용(Aligner Stage측)- 이송 Robot에는 자동위치 결정기구와 진공흡착 형식의 Finger(Hand) 채용- 화상인식에 의한 Wafer의 정렬 및 OCR에 의한 2차원 code의 판독, 표면 캐릭터 및 Bar code의 판독이 가능해 고속 Wafer ID No.의 판독 실현Buffer Station상기의 EFEM에 생산공정 Time을 조절 할 수 있는 저장소(Stocker) 기능을 부가한 반도체용 자동이송시스템입니다.- 공정장비의 공정진행속도와 비교하여 OHT의 이송 속도나 적재속도가 느리기 때문에 생기는 Load-Port상에서의 대기시간을 자체 저장소를 활용, 해소함으로서 생산효율 높임- 저장소 내부의 청정도를 확보하는 Clean Unit(Class 1 이하)을 사용하며, 고객의 요구에 의한 이송패턴 (분할, 통합, 조합패턴)을 제공Laser GCM(Glass Cutting Machine)Glass 생산공정 중 원판유리를 자르는 공정에서 세계최초로 Laser Beam을 이용하여 단독의 Scribe 및 Breaking 공정의 통합수행이 가능한 비접촉식 차세대 Glass Cutting용 개발장비입니다.(기존장비는 다이아몬드 휠을 사용하여 절단합니다.)- Laser를 이용한 Glass의 절단은 기존의 다이아몬드 휠 커팅방식에서의 Chipping과 진행성 균열을 발생시키지 않는 극청정, 고강도, 고품질 절단이 가능- Laser를 이용한 차세대 유리절단장치로서 기존의 Scribing & Breaking 공정을 탈피, 단일화 된 공정으로 Glass를 한번에 절단

Bending Machine

디스플레이 OLED 패널 제조 공정 중 Module 공정에 사용되며, FPCB가 부착된 Cell을 단축 조합 Robot을 이용하여 각 공정 Stage에 이송,안착시킨 후 Vision Camera를 이용해서 Panel의 Align을 확인하고 틀어진 정도를 보정 한 후 Bending공정을 진행하는 장비 입니다.

- Vision을 이용한 고정밀도 Align 가능

- 궤적형성, Vision Align 방식의 고정밀도 Bending

- 다수의 이형지 박리 가능

- 기술경쟁력의 확보 당사는 전체인력의 약 40%가 연구인력으로 구성되어 있습니다. 이에 따라 고객이 요구하는 장비의 개발검토 및 사양검토가 적절하게 이루어지고, 관련한 장비의 개발도 가장 신속하게 이루어지고 있습니다. 무인자동화라인으로 구성되는 LCD 및 반도체 생산라인에서 요구되는 장비의 운용 신뢰성에 대하여서도, 당사는 기 납품된 장비들을 통해 고 신뢰성을 확보함으로써 타 경쟁사와의 기술적 차이를 벌리고 있으며, 국내 장비기술의 한계를 극복할 선진기술의 국제적 Network(일본 로체, 대만 로체등)를 소유함으로 인해 국내업체들과는 기술적 차별화를 꾀하고 있습니다. 부가가치가 높은 핵심기술은 숙련도를 강화하고, 부가가치가 적은 제조부대업무 등은 효율적인 아웃소싱을 통하여 최적의 생산인력을 확보함으로써 생산경쟁력을 갖추고 있습니다. - 고객지원의 경쟁력 확보 당사는 365일 24시간 가동되는 FPD, 반도체의 생산라인에 대하여 항시 대응이 가능하도록 고객지원을 실시하고 있습니다. 고객 생산라인의 비상시 언제 어느때라도 2시간이내 현지대응이 가능하도록 생산라인 현지 대기 및 24시간 전화대응체제를 갖추고 완벽한 고객지원시스템을 유지하고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분당사는 한국표준 분류산업분류표에 의해 전기회로의 개폐, 보호 및 접속장치 제조업 (D31201)으로 단일 사업부문만을 가지고 있으며, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다.다. 시장점유율 주요고객인 삼성전자를 비롯한 각 FPD 및 반도체 소자생산업체의 생산Line구성에 대한 내용과 각 업체별 납품내역이 모두 대외비로 처리되어 경쟁업체와의 구체적인 시장점유율 산출은 어렵습니다. 라. 시장의 특성1) 주요 목표시장당사의 주요 목표시장은 FPD 및 반도체의 생산라인을 구성하는 FPD제품 생산업체 또는 반도체소자생산업체로서 한정적 특수성을 가진 시장입니다. 또한 FPD 및 반도체 생산용 이송장비는 고기능, 고기술력을 바탕으로 하는 시스템 제어기술로 구성됩니다. 당사는 일본으로부터 받은 기술이전과 자체 개발기술의 축적으로 FPD 및 반도체 생산의 이송장치분야를 국산화하고 있습니다.2) 수요자의 구성 및 특성FPD 관련 장비의 수요자로는 삼성디스플레이, 엘지디스플레이, BOE 등이 있으며, 반도체 관련은 삼성전자, 에스케이하이닉스, 주성엔지니어링, PSK 등의 수요자가 있습니다. 이러한 수요자의 특성으로는 안정적인 생산Line의 구축을 위해 신뢰도가 확보된 제품만을 고정적, 지속적으로 거래하는 특성이 있습니다. 당사는 삼성디스플레이 등 주요 FPD 및 반도체 생산업체에 대량수주 실적을 쌓아왔으며 지속적으로 협력업체로서의 지위를 확보하고 있습니다.3) 내수, 수출의 구성적 특성FPD 제조를 위한 공정장비는 현재 FPD 및 반도체 생산 수위의 우리나라 내수시장이 가장 큰 시장이라 할 수 있습니다. 세계적으로 가장 큰 수요자인 삼성전자가 세대를 거듭할수록 타 업체들과 격차를 벌리고 있으며 관련 설비, 재료업체들은 관련 분야수주를 통해 기술력을 축적하고 이를 바탕으로 해외시장에 진출할 계획을 수립, 진행중입니다. 당사 역시 현재의 매출구조는 내수(삼성디스플레이)위주의 사업구성 특성을가지고 있으며, 최근 중국시장의 급부상으로 중국 및 해외업체를 계속하고 발굴하고 있습니다.마. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 Laser Glass Cutting Machine (GCM)을 개발하고, 2004년 이후 현재까지 매출이 실현되고 있습니다. 이는 당사의 고부가가치 사업으로 국내 및 해외에서도 꾸준히 매출이 발생하고 있으며 회사 성장의 발판이 되고 있습니다.『Laser Glass Cutting Machine』접촉방식(Wheel Scribing)의 Cutting은 반드시 Chipping과 진행성 크랙을 Glass 표면에 발생시킵니다. TFT-LCD Device Cutting 공정에 있어 가장 큰 문제점은 접촉방식(Wheel Scribing & Bar Breaking)의 Cutting 및 Breaking 공정에 의한 Particle과 진행성크랙의 잔존이었습니다. Laser Glass Cutting Machine(LEVY SERIES)의 기본 Concept은 Laser Beam을 이용한 비접촉, Full cutting Type의 Cutter입니다. 비접촉 방식으로 분자간의 결합력을 제거하는 것으로 모든 Cutting이 완료, Chipping 및 진행성 크랙이 발생되지 않습니다. 이러한 비접촉 Cutting은 Edge강도를 Cutting전 상태의 약 3배, Grinding 공정후의 Edge strength보다 약 2.5배 이상의 강성을 Edge에 부여합니다. 저출력 Laser를 사용, 열적손상 없이, 불량률 발생을 최소화한 첨단 Laser응용기술장비 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2021년 12월 31일 현재

로체시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말
제25기말

자산

유동자산

76,727,329,474

70,069,386,370

현금및현금성자산
26,959,873,658

31,544,919,081

매출채권및기타채권
18,510,074,311

16,095,388,461

재고자산
27,044,751,244

19,173,109,588

기타금융자산
2,947,963,620

1,154,952,000

기타유동자산
1,264,666,641

2,101,017,240

비유동자산

57,035,803,228

53,479,654,573

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
35,543,968

35,543,968

유형자산
49,730,864,724

48,307,691,597

무형자산
930,432,366

1,023,578,351

순확정급여자산
518,733,241

기타금융자산
3,306,487,951

1,009,070,379

이연법인세자산
2,513,740,978

3,103,770,278

자 산 총 계

133,763,132,702

123,549,040,943

부채

유동부채

27,099,678,761

33,749,182,461

매입채무및기타채무
17,134,549,921

18,660,266,805

유동성장기차입금
2,200,000,000

2,200,000,000

유동리스부채
13,605,528

18,715,677

기타유동부채
2,979,697,010

7,412,673,532

충당부채
1,611,796,203

1,420,260,380

당기법인세부채
3,160,030,099

4,037,266,067

비유동부채

2,200,000,000

6,232,630,968

장기차입금
2,200,000,000

4,400,000,000

순확정급여부채
-

1,829,843,240

비유동리스부채
-

2,787,728

부 채 총 계

29,299,678,761

39,981,813,429

자본

자본금
7,648,301,500

7,648,301,500

기타불입자본
19,256,035,576

19,256,035,576

기타자본구성요소
(74,846,963)

(49,234,290)

이익잉여금
77,633,963,828

56,712,124,728

자 본 총 계

104,463,453,941

83,567,227,514

부 채 및 자 본 총 계

133,763,132,702

123,549,040,943

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

로체시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말
제25기말

매출

144,576,199,490

110,200,154,977

매출원가

105,655,226,117

82,731,625,913

매출총이익

38,920,973,373

27,468,529,064

판매비와 관리비

12,485,173,609

14,150,784,321

판매비
927,145,619

766,865,727

관리비
10,636,397,098

11,040,830,121

연구개발비
921,630,892

2,343,088,473

영업이익

26,435,799,764

13,317,744,743

금융이익
80,266,382

94,650,946

금융원가
123,468,831

156,175,594

기타영업외이익
4,770,509,492

4,229,495,022

기타영업외비용
5,272,362,279

5,674,091,660

법인세비용차감전순이익(손실)

25,890,744,528

11,811,623,457

법인세비용(수익)

5,639,719,309

2,354,461,555

당기순이익(손실)

20,251,025,219

9,457,161,902

기타포괄손익(손실)

943,522,588

700,827,573

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,226,753,495

660,455,773

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(257,618,234)

(145,300,270)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-

120,155,489

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
(25,612,673)

65,516,581

당기순이익(손실)의귀속

20,251,025,219

9,457,161,902

지배기업의 소유주
20,251,025,219

9,457,161,902

비지배지분

당기총포괄이익(손실)의귀속

21,194,547,807

10,157,989,475

지배기업의 소유주
21,194,547,807

10,157,989,475

비지배지분

주당이익(단위: 원)

기본주당순이익

1,358

634

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2021년 12월 31일 현재

로체시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말
제25기말

자산

유동자산

71,945,002,101

66,522,748,744

현금및현금성자산
25,247,659,707

30,549,163,236

매출채권및기타채권
18,278,661,263

16,096,166,456

재고자산
24,858,417,411

17,015,720,326

기타금융자산
2,947,963,620

1,154,952,000

기타유동자산
612,300,100

1,706,746,726

비유동자산

57,359,926,637

53,379,456,209

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
35,543,968

35,543,968

종속기업투자주식
853,946,211

557,289,287

유형자산
49,304,131,452

47,784,622,782

무형자산
827,342,836

889,159,515

순확정급여자산
518,733,241

-

기타금융자산
3,306,487,951

1,009,070,379

이연법인세자산
2,513,740,978

3,103,770,278

자 산 총 계

129,304,928,738

119,902,204,953

부채

유동부채

26,314,014,002

32,075,433,685

매입채무및기타채무
16,466,915,043

17,042,187,639

유동성장기차입금
2,200,000,000

2,200,000,000

유동리스부채
13,605,528

18,715,677

기타유동부채
2,973,966,251

7,405,215,911

충당부채
1,611,796,203

1,420,260,380

당기법인세부채
3,047,730,977

3,989,054,078

비유동부채

2,200,000,000

6,232,630,968

장기차입금
2,200,000,000

4,400,000,000

순확정급여부채
-

1,829,843,240

비유동리스부채
-

2,787,728

부 채 총 계

28,514,014,002

38,308,064,653

자본

자본금
7,648,301,500

7,648,301,500

기타불입자본
19,256,035,576

19,256,035,576

기타자본구성요소
(59,706,032)

(59,706,032)

이익잉여금
73,946,283,692

54,749,509,256

자 본 총 계

100,790,914,736

81,594,140,300

부 채 및 자 본 총 계

129,304,928,738

119,902,204,953

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

로체시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말
제25기말

매출

143,372,030,756

110,051,852,206

매출원가

106,871,041,060

84,343,253,291

매출총이익

36,500,989,696

25,708,598,915

판매비와 관리비

11,783,856,747

13,732,796,839

판매비
927,145,619

766,865,727

관리비
9,935,080,236

10,622,842,639

연구개발비
921,630,892

2,343,088,473

영업이익

24,717,132,949

11,975,802,076

금융이익
103,952,253

112,825,119

금융원가
88,638,151

156,053,688

기타영업외이익
4,585,626,412

4,203,223,304

기타영업외비용
5,267,620,445

5,614,271,289

법인세비용차감전순이익(손실)

24,050,453,018

10,521,525,522

법인세비용(수익)

5,524,492,463

2,117,670,060

당기순이익(손실)

18,525,960,555

8,403,855,462

기타포괄손익(손실)

969,135,261

635,310,992

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,226,753,495

660,455,773

기타포괄손익의 법인세효과
(257,618,234)

(145,300,270)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-

120,155,489

당기총포괄이익(손실)

19,495,095,816

9,039,166,454

주당이익(단위: 원)

기본주당순이익

1,242

563

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서=====================

제26기
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지
제25기
2021년 1월 1일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2022년 3월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
66,026,053,685
46,859,111,387

전기이월미처분이익잉여금
46,530,957,869
37,836,937,922

회계정책의 변경효과

-

당기순이익(손실)
18,525,960,555
8,403,855,462

확정급여제도의 재측정요소
969,135,261
515,155,503

기타포괄손익의 이익잉여금대체

103,162,500

이익잉여금처분액
820,383,795
328,153,518

이익준비금
74,580,345
29,832,138

현금배당 주당배당금(률) : 당기 50원(10%) 전기 20원 (4%)
745,803,450
298,321,380

차기이월미처분이익잉여금
65,205,669,890
46,530,957,869

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최우진
1963.06.11
-
-
-
이사회

김학
1963.08.04
사외이사

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우진
로체시스템즈(주) 사장
2021. 01 ~ 현재2017. 07 ~ 2020. 121990. 07 ~ 2015. 12
로체시스템즈(주) 사장로체시스템즈(주) 부사장삼성디스플레이 상무
-

김학
솔링크 대표
2021. 08 ~ 현재2018. 12 ~ 2020. 12 2017. 04 ~ 2017. 122013. 12 ~ 2017. 04

솔링크, 반도체/디스플레이 전자재료 Consulting Business (대표)

켐트로닉스 화학사업부 전자재료부문

(전자재료 사업총괄, 부사장)삼성디스플레이 YE팀(YE 팀장, 상무)삼성디스플레이 LCD사업부 중국 수조우 사업장(SSL)(부총감 및 제조기술 총괄, 상무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우진
없음
없음
없음

김학
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 관련 직종에서 다양한 경험을 갖춘 전문가로서 로체시스템즈 주식회사의 성장동력 확보'를 달성할 수 있도록 회사에 도움이 되는 의미있는 역할을 하고자 함.- 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 이사회에 적극 참여하여 사외이사로서 투명한 의사결정과 감시감독 역할을 충실히 수행하고자 하며, 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최우진 이사 후보

상기 후보자는 당사의 사장직을 역임 하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하였으며, 당사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하여 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사 후보자로 추천 합니다.

- 김학 사외이사 후보

상기 후보자는 관련 업무에 종사하며 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 아울러 회사의 사업분야에 높은 사업이해도 및 전문성은 주주와 회사 모두의 발전에 기여할수 있는 의사결정과 경영역량을 발휘 할수 있을것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서 - 김학.jpg
확인서 - 김학

확인서 - 최우진.jpg
확인서 - 최우진

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽노택
1947.06.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽노택
국제표준인증원 선임심사원
1997년 ~ 현재

국제표준인증원 선임심사원

국제인증컨설팅㈜ 대표위원

(주)월드텔레컴 상임감사

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서 - 곽노택.jpg
확인서 - 곽노택

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
737,475,000원

최고한도액
1,500,000,000원

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,200,000원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

-