에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 에이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 02일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)전화번호: 031-698-8875

작 성 자:
성 명: 김진수부서 및 직위: 재경팀 / 선임전화번호: 031-698-8875

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍
보통주
465,797
5.64
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신승영
최대주주
보통주
2,214,000
26.80
최대주주
-

계
-
2,214,000
26.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진수(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

조승훈(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.14(화) ~ 2023.03.23(목)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이텍 홈페이지
http://www.atec.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)- 전화번호 : 031-698-8875- 팩스번호 : 031-698-8900- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 07일 ~ 03월 24일 ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.14(화) ~ 2023.03.23(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

ㆍ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서, 카카오페이

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 마스크를 착용을 권고드리며 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제30(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 (당)기말 2022년
212월 31일 현재

제29기 (전)기말 2021년
212월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제29기 (당)기말

제29기 (전)기말

자산

I. 유동자산

39,128,399,753

39,440,617,933

1. 현금및현금성자산
10,184,289,505

4,307,957,595

2. 매출채권및기타채권
455,176,917

675,565,979

3. 재고자산
8,363,810,886

8,058,501,027

4. 기타유동금융자산
19,000,000,000

25,000,000,000

5. 기타유동자산
1,125,122,445

1,398,593,332

II. 비유동자산

60,248,136,144

58,714,356,607

1. 당기손익공정가치측정금융자산
5,920,840,704

6,366,565,629

2. 관계기업투자주식
23,267,676,452

20,807,262,233

3. 유형자산
10,142,441,835

10,181,476,861

4. 무형자산
938,105,485

1,022,239,732

5. 투자부동산
17,844,033,900

18,206,585,612

6. 기타비유동금융자산
2,120,753,642

2,115,942,414

7. 기타비유동자산
14,284,126

14,284,126

자산총계

99,376,535,897

98,154,974,540

부채

I. 유동부채

7,037,681,172

8,634,598,229

1. 매입채무및기타채무
3,864,836,336

3,232,578,974

2. 기타유동부채
664,038,412

86,794,436

3. 당기법인세부채
-

3,097,757,399

4. 유동리스부채
40,614,424

26,179,420

5. 기타유동금융부채
2,468,192,000

2,191,288,000

II. 비유동부채

2,764,602,181

1,758,894,656

1. 이연법인세부채
1,904,905,101

687,129,395

2. 기타비유동금융부채
848,860,000

1,055,762,000

3. 비유동리스부채
10,837,080

16,003,261

부채총계

9,802,283,353

10,393,492,885

자본

I. 자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

II. 자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
-25,223,312,572

-21,865,531,742

IV. 기타포괄손익누계액
373,938,093

154,535,767

V. 이익잉여금
100,918,445,632

95,967,296,239

자본총계

89,574,252,544

87,761,481,655

부채및자본총계

99,376,535,897

98,154,974,540

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제30기 (당)기

제29기 (전)기

I. 매출액
91,652,072,954
70,337,745,219

II. 매출원가
78,983,142,189
56,819,760,626

III. 매출총이익
12,668,930,765
13,517,984,593

IV. 판매비와관리비
11,774,973,789
10,468,534,233

V. 영업이익
893,956,976
3,049,450,360

1. 기타수익
2,690,682,921
3,118,029,816

2. 기타비용
924,077,300
736,082,477

3. 금융수익
1,405,480,729
494,447,764

4. 금융원가
922,977,314
359,015,707

5. 지분법손익
2,225,085,255
2,019,437,948

IX. 법인세비용차감전순이익
5,368,151,267
7,586,267,704

X. 법인세비용
(393,188,426)
1,450,032,692

XI. 계속영업당기순이익
5,761,339,693
6,136,235,012

XII. 당기순이익
5,761,339,693
6,136,235,012

XIII. 기타포괄손익누계액
203,475,688
17,029,702

지분법자본변동
203,475,688
17,029,702

XIV. 당기총포괄손익
5,964,815,381
6,153,264,714

XV. 주당이익
724
757

1. 기본주당이익
724
757

2. 희석주당이익
724
757

- 자본변동표

<자본변동표>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.01.01 (기초자본)
4,130,000,000
9,375,181,391
-21,865,531,742
137,506,065
91,451,441,827
83,228,597,541

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,136,235,012
6,136,235,012

지분법자본변동
-
-
-
17,029,702
-
17,029,702

연차배당
-
-
-
-
(1,620,380,600)
(1,620,380,600)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
154,535,767
95,967,296,239
87,761,481,655

2022년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
154,535,767
95,967,296,239
87,761,481,655

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,761,339,693
5,761,339,693

지분법자본변동
-
-
-
219,402,326
-
219,402,326

연차배당
-
-
-
-
(810,190,300)
(810,190,300)

자기주식 취득
-
-
(3,357,780,830)
-
-
(3,357,780,830)

2022년 12월 31일(당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,223,312,572)
373,938,093
100,918,445,632
89,574,252,544

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제30기 당기
제29기 전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,230,008,404

1,172,497,669

1.영업에서창출된현금
5,139,072,898

(1,897,244,583)

가. 당기순이익
5,761,339,693

6,136,235,012

나. 비현금항목의 조정
(2,089,421,948)

130,972,291

이자수익
(734,580,501)

(276,540,978)

이자비용
1,828,387

3,136,529

법인세비용
(393,188,426)

1,450,032,692

퇴직급여
-

18,435,333

외화환산손실
1,737,035

2,047,833

대손상각비

(323)

재고자산평가손실
8,620,083

47,823,434

감가상각비(유형자산)
764,079,814

822,000,044

감가상각비(투자부동산)
362,551,712

336,339,876

무형자산상각비
97,723,847

91,524,946

당기손익인식금융자산평가이익
(74,573,687)

(63,296,824)

당기손익인식금융자산평가손실
229,042,805

79,455,063

당기손익인식금융자산처분손실
-

124,200,000

당기손익인식금융자산평가거래이익
(108,911,627)

(82,477,205)

파생상품거래이익
-

(24,682,000)

파생상품거래손실
-

-

외화환산이익
(11,867,335)

(439,491)

유형자산처분이익
(6,798,800)

(377,148,690)

종속기업처분이익
-

(10,000,000)

지분법이익
(2,225,085,255)

(2,225,025,273)

지분법적용투자주식처분손실

215,587,325

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,467,155,153

(8,164,451,886)

매출채권의감소(증가)
303,950,062

199,762,767

기타채권의감소(증가)
(51,698,311)

(18,044,196)

기타유동자산의감소(증가)
273,635,288

(480,979,536)

재고자산의감소(증가)
(313,929,942)

(5,422,654,862)

매입채무의증가(감소)
92,590,693

(1,647,520,719)

기타채무의증가(감소)
585,363,387

(818,113,783)

기타유동부채의증가
577,243,976

23,098,443

2. 이자수취
637,584,795

185,607,727

3 이자지급
(33,829,383)

(1,796,672)

4. 배당금수익

4,888,840,000

4. 법인세납부
(1,512,819,906)

(2,002,908,803)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

5,790,812,881

(437,961,920)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 증가
960,167,434

-

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소
(560,000,000)

-

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 증가
-

(1,930,909,773)

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분
-

398,857,205

지분법적용투자주식처분
-

8,204,000,000

기타유동금융자산의 감소
41,000,000,000

3,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
(35,000,000,000)

(4,000,000,000)

유형자산의취득
(648,208,353)

(856,031,646)

유형자산의처분
6,807,800

1,249,364,599

무형자산의취득
(3,654,000)

(25,459,500)

단기금융상품의증가
-

(61,000,000,000)

단기금융상품의감소
-

55,000,000,000

기타비유동금융자산의증가
(70,000,000)

(772,500,000)

기타비유동금융자산의감소
-

200,350,000

기타비유동자산의감소
105,700,000

-

파생상품계약에 따른유입
-

24,682,000

물적분할로 인한 현금유출
-

(40,314,805)

종속기업처분으로 인한 현금유입
-

110,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,144,489,375)

(1,948,338,962)

배당금의지급
(810,190,300)

(1,620,380,600)

단기차입금의 차입
6,884,326,214

3,385,665,086

단기차입금의 상환
(6,884,326,214)

(3,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(193,320,000)

유동임대보증금의 증가
61,062,000

134,235,000

유동임대보증금의 감소
(8,560,000)

(113,200,000)

비유동임대보증금의 증가
127,200,000

139,317,000

비유동임대보증금의 감소
(109,700,000)

(240,000,000)

자기주식의취득
(3,357,780,830)

-

리스부채의상환
(46,520,245)

(40,655,448)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

(4,553)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,876,331,910

(1,213,807,766)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

4,307,957,595

5,521,765,361

Ⅶ.기말현금및현금성자산

10,184,289,505

4,307,957,595

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 30(당) 기
제 29(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,419,253

87,583,946

1. 전기이월미처분이익잉여금
91,657,913

86,412,887

2. 당기순이익
5,761,340

6,136,235

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금 환입

합 계

97,419,253

92,549,122

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
1,714,725

891,209

1.이익준비금
155,884
-
81,019

2.현금배당
1,558,841
-
810,190
-

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
-
95,704,528

91,657,913

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제30기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 30(당) 기
제 29(당) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
7,794,203주
8,101,903주

주당배당금(원)
200
100

시가배당률(%)
2.3%
0.4%

총 배당금액(원)
1,558,840,600
812,977,300

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 465,797주를 제외한 7,794,203주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③ 좌동

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

단서조항 추가

(전자투표 조항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문진현
1972.09
-
-
-
이사회

최승관
1973.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문진현
(주)에이텍 상무
2000.03 ~ 현재
(주)에이텍 공공사업본부장
해당사항 없음

최승관
(주)에이텍 이사
1999.07 ~ 현재
(주)에이텍 경영지원실장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문진현 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 공공사업본부장으로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 공공사업 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[최승관 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 경영지원실장으로써 당사의 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 및 지원 업무를 안정적으로 수행하고, 기업의 안정성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_문진현 이사.jpg
확인서_문진현 이사

확인서_최승관 이사.jpg
확인서_최승관 이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
824백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
100백만원