에이텍 — 주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 에이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에이텍

주주총회소집공고

2023 년 03월 02일

회 사 명 :
(주)에이텍

대 표 이 사 :
신승영, 이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8875

(홈페이지)http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강동주

(전 화)031-698-8875

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」 제542조의 4 및 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원]

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 문진현 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 최승관 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 ① 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회참석장, 신분증 지참 ② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2023년 03월 14일 (화요일) ~ 2023년 03월 23일 (목요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 전자투표 행사방법본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.② 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 하오니, 주주총회 당일에도 마스크 착용하여 주시기를 권고드립니다.

2023년 03월 02일

주식회사 에이텍

대표이사 이상훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술파급효과가 큽니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다.

디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다.

PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2022년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 20.3%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하여 업계 1위를 차지하였습니다. [자료출처: 조달청 조달정보개방포털]

(3) 시장의 경쟁우위요소

당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 혁신제품 지정 및 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC, 금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다.

2019년 6월조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며,중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타켓 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2021-94호(2021.12.31)』으로 재지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2022년 국내 PC시장은 전년 대비 4.7% 감소한 578만대를 출하하며 2018년 이후 4년만에 역성장을 기록했다고 밝혔습니다. 팬데믹 기간동안 PC 시장의 성장을 견인해온 온라인 수업과 재택 근무의 니즈가 상대적으로 약화되고 경기 불확실성 확대에 따른 소비 심리가 위축되며 시장 하락에 영향을 미친 것으로 분석했습니다. 공공 시장의 경우 PC 물량의 큰 변동은 없었지만, 망분리 등을 통해 보안을 확보하고 언제 어디서나 대민 서비스를 제공할 수 있는 컴퓨팅 환경 구축에 투자가 증가하고 있는 것으로 분석했습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제30(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제30기 (당)기말 2022년
212월 31일 현재

제29기 (전)기말 2021년
212월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제29기 (당)기말

제29기 (전)기말

자산

I. 유동자산

39,128,399,753

39,440,617,933

1. 현금및현금성자산
10,184,289,505

4,307,957,595

2. 매출채권및기타채권
455,176,917

675,565,979

3. 재고자산
8,363,810,886

8,058,501,027

4. 기타유동금융자산
19,000,000,000

25,000,000,000

5. 기타유동자산
1,125,122,445

1,398,593,332

II. 비유동자산

60,248,136,144

58,714,356,607

1. 당기손익공정가치측정금융자산
5,920,840,704

6,366,565,629

2. 관계기업투자주식
23,267,676,452

20,807,262,233

3. 유형자산
10,142,441,835

10,181,476,861

4. 무형자산
938,105,485

1,022,239,732

5. 투자부동산
17,844,033,900

18,206,585,612

6. 기타비유동금융자산
2,120,753,642

2,115,942,414

7. 기타비유동자산
14,284,126

14,284,126

자산총계

99,376,535,897

98,154,974,540

부채

I. 유동부채

7,037,681,172

8,634,598,229

1. 매입채무및기타채무
3,864,836,336

3,232,578,974

2. 기타유동부채
664,038,412

86,794,436

3. 당기법인세부채
-

3,097,757,399

4. 유동리스부채
40,614,424

26,179,420

5. 기타유동금융부채
2,468,192,000

2,191,288,000

II. 비유동부채

2,764,602,181

1,758,894,656

1. 이연법인세부채
1,904,905,101

687,129,395

2. 기타비유동금융부채
848,860,000

1,055,762,000

3. 비유동리스부채
10,837,080

16,003,261

부채총계

9,802,283,353

10,393,492,885

자본

I. 자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

II. 자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

III. 기타자본구성요소
-25,223,312,572

-21,865,531,742

IV. 기타포괄손익누계액
373,938,093

154,535,767

V. 이익잉여금
100,918,445,632

95,967,296,239

자본총계

89,574,252,544

87,761,481,655

부채및자본총계

99,376,535,897

98,154,974,540

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제30기 (당)기

제29기 (전)기

I. 매출액
91,652,072,954
70,337,745,219

II. 매출원가
78,983,142,189
56,819,760,626

III. 매출총이익
12,668,930,765
13,517,984,593

IV. 판매비와관리비
11,774,973,789
10,468,534,233

V. 영업이익
893,956,976
3,049,450,360

1. 기타수익
2,690,682,921
3,118,029,816

2. 기타비용
924,077,300
736,082,477

3. 금융수익
1,405,480,729
494,447,764

4. 금융원가
922,977,314
359,015,707

5. 지분법손익
2,225,085,255
2,019,437,948

IX. 법인세비용차감전순이익
5,368,151,267
7,586,267,704

X. 법인세비용
(393,188,426)
1,450,032,692

XI. 계속영업당기순이익
5,761,339,693
6,136,235,012

XII. 당기순이익
5,761,339,693
6,136,235,012

XIII. 기타포괄손익누계액
203,475,688
17,029,702

지분법자본변동
203,475,688
17,029,702

XIV. 당기총포괄손익
5,964,815,381
6,153,264,714

XV. 주당이익
724
757

1. 기본주당이익
724
757

2. 희석주당이익
724
757

- 자본변동표

<자본변동표>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.01.01 (기초자본)
4,130,000,000
9,375,181,391
-21,865,531,742
137,506,065
91,451,441,827
83,228,597,541

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,136,235,012
6,136,235,012

지분법자본변동
-
-
-
17,029,702
-
17,029,702

연차배당
-
-
-
-
(1,620,380,600)
(1,620,380,600)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
154,535,767
95,967,296,239
87,761,481,655

2022년 1월 1일(당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
154,535,767
95,967,296,239
87,761,481,655

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,761,339,693
5,761,339,693

지분법자본변동
-
-
-
219,402,326
-
219,402,326

연차배당
-
-
-
-
(810,190,300)
(810,190,300)

자기주식 취득
-
-
(3,357,780,830)
-
-
(3,357,780,830)

2022년 12월 31일(당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(25,223,312,572)
373,938,093
100,918,445,632
89,574,252,544

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제30기 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제30기 당기
제29기 전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,230,008,404

1,172,497,669

1.영업에서창출된현금
5,139,072,898

(1,897,244,583)

가. 당기순이익
5,761,339,693

6,136,235,012

나. 비현금항목의 조정
(2,089,421,948)

130,972,291

이자수익
(734,580,501)

(276,540,978)

이자비용
1,828,387

3,136,529

법인세비용
(393,188,426)

1,450,032,692

퇴직급여
-

18,435,333

외화환산손실
1,737,035

2,047,833

대손상각비

(323)

재고자산평가손실
8,620,083

47,823,434

감가상각비(유형자산)
764,079,814

822,000,044

감가상각비(투자부동산)
362,551,712

336,339,876

무형자산상각비
97,723,847

91,524,946

당기손익인식금융자산평가이익
(74,573,687)

(63,296,824)

당기손익인식금융자산평가손실
229,042,805

79,455,063

당기손익인식금융자산처분손실
-

124,200,000

당기손익인식금융자산평가거래이익
(108,911,627)

(82,477,205)

파생상품거래이익
-

(24,682,000)

파생상품거래손실
-

-

외화환산이익
(11,867,335)

(439,491)

유형자산처분이익
(6,798,800)

(377,148,690)

종속기업처분이익
-

(10,000,000)

지분법이익
(2,225,085,255)

(2,225,025,273)

지분법적용투자주식처분손실

215,587,325

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,467,155,153

(8,164,451,886)

매출채권의감소(증가)
303,950,062

199,762,767

기타채권의감소(증가)
(51,698,311)

(18,044,196)

기타유동자산의감소(증가)
273,635,288

(480,979,536)

재고자산의감소(증가)
(313,929,942)

(5,422,654,862)

매입채무의증가(감소)
92,590,693

(1,647,520,719)

기타채무의증가(감소)
585,363,387

(818,113,783)

기타유동부채의증가
577,243,976

23,098,443

2. 이자수취
637,584,795

185,607,727

3 이자지급
(33,829,383)

(1,796,672)

4. 배당금수익

4,888,840,000

4. 법인세납부
(1,512,819,906)

(2,002,908,803)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

5,790,812,881

(437,961,920)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 증가
960,167,434

-

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소
(560,000,000)

-

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 증가
-

(1,930,909,773)

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분
-

398,857,205

지분법적용투자주식처분
-

8,204,000,000

기타유동금융자산의 감소
41,000,000,000

3,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
(35,000,000,000)

(4,000,000,000)

유형자산의취득
(648,208,353)

(856,031,646)

유형자산의처분
6,807,800

1,249,364,599

무형자산의취득
(3,654,000)

(25,459,500)

단기금융상품의증가
-

(61,000,000,000)

단기금융상품의감소
-

55,000,000,000

기타비유동금융자산의증가
(70,000,000)

(772,500,000)

기타비유동금융자산의감소
-

200,350,000

기타비유동자산의감소
105,700,000

-

파생상품계약에 따른유입
-

24,682,000

물적분할로 인한 현금유출
-

(40,314,805)

종속기업처분으로 인한 현금유입
-

110,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,144,489,375)

(1,948,338,962)

배당금의지급
(810,190,300)

(1,620,380,600)

단기차입금의 차입
6,884,326,214

3,385,665,086

단기차입금의 상환
(6,884,326,214)

(3,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(193,320,000)

유동임대보증금의 증가
61,062,000

134,235,000

유동임대보증금의 감소
(8,560,000)

(113,200,000)

비유동임대보증금의 증가
127,200,000

139,317,000

비유동임대보증금의 감소
(109,700,000)

(240,000,000)

자기주식의취득
(3,357,780,830)

-

리스부채의상환
(46,520,245)

(40,655,448)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

(4,553)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,876,331,910

(1,213,807,766)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

4,307,957,595

5,521,765,361

Ⅶ.기말현금및현금성자산

10,184,289,505

4,307,957,595

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 30(당) 기
제 29(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,419,253

87,583,946

1. 전기이월미처분이익잉여금
91,657,913

86,412,887

2. 당기순이익
5,761,340

6,136,235

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금 환입

합 계

97,419,253

92,549,122

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
1,714,725

891,209

1.이익준비금
155,884
-
81,019

2.현금배당
1,558,841
-
810,190
-

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
-
95,704,528

91,657,913

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제30기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 30(당) 기
제 29(당) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
7,794,203주
8,101,903주

주당배당금(원)
200
100

시가배당률(%)
2.3%
0.4%

총 배당금액(원)
1,558,840,600
812,977,300

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 465,797주를 제외한 7,794,203주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③ 좌동

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

단서조항 추가

(전자투표 조항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문진현
1972.09
-
-
-
이사회

최승관
1973.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문진현
(주)에이텍 상무
2000.03 ~ 현재
(주)에이텍 공공사업본부장
해당사항 없음

최승관
(주)에이텍 이사
1999.07 ~ 현재
(주)에이텍 경영지원실장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문진현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문진현 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 공공사업본부장으로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 공공사업 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[최승관 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 경영지원실장으로써 당사의 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 및 지원 업무를 안정적으로 수행하고, 기업의 안정성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_문진현 이사.jpg
확인서_문진현 이사

확인서_최승관 이사.jpg
확인서_최승관 이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
824백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.atec.kr- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.