스페코 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 스페코

주주총회소집공고
2.9
스페코

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

[주주총회 소집공고]6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
전자투표 및 전자위임장 수여기간 세부사항 명시
주1-1) 정정 전
주1-2) 정정 후

※ 참고사항□ 전자투표에 관한 사항
[주주총회 소집공고]의 "6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"과의 내용 일치
주2-1) 정정 전
주2-2) 정정 후

주1-1) 정정 전

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주1-2) 정정 후

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주2-1) 정정 전

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제44기 정기주주총회에서 활용하기로하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주2-2) 정정 후

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주주총회소집공고

2023 년 2월 24일

회 사 명 :
(주)스페코

대 표 이 사 :
김재현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 김달래

(전 화) 043-871-4704

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제44기(2022년) 재무제표 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제 44기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ④ 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는「자본시장과 금융투자업에관한법률」제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

2023년 02월 24일

충북 음성군 소이면 소이로 313주식회사 스페코

대표이사 김 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송우엽(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1(2022년)2345671(2023년)23
2022.02.042022.02.042022.02.162022.02.252022.03.212022.05.042022.05.042022.05.042022.05.042022.06.302022.11.252022.11.252023.02.032023.02.102023.02.24
제43기 별도 재무제표(안) 승인의 건(감사전)제43기 현금배당의 건제43기 연결 재무제표(안) 승인의 건(감사전)내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건제43기 정기주주총회 소집에 관한 건제43기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건여신에 대한 보증의 건 (스페코윈드파위가변주식회사)기대출 연장에 관한 건 (한국산업은행)차입금 연장에 관한 건 (농협은행)기채에 관한 건 (수출입은행)기대출 연장에 관한 건 (기업은행)기채에 관한 건 (수출입은행)차입금 연장에 관한 건 (하나은행)제44기 별도 재무제표(안) 승인의 건(감사전)제44기 연결 재무제표(안) 승인의 건(감사전)내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건제44기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
24
24
-

※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 특정인과 해당거를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나, 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국, 인도, 터키 등 업체들로 이루어져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해 가격경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술 수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다. 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께, 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R&D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌리고 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.반면, 중국시장의 건설경기 위축과 경제성장률 하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점 영업과 Agent강화로 기존시장에 대한 A/S를 확대하여 지키고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서 수출확대를 꾀할 예정입니다. 당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아, 중동, 중국, 동남아시아, 중남미 등 해외시장은 물론 호주 및 미국등 선진국공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.아울러 2021년 01월 환경부에서는 대기환경보전법을 개정하여 특정 대기오염물질 배출허용 기준을 평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설하고, 환경부에서는 본격 시행령을 발족하였습니다. 이에 성능이 월등한 중국 제품(SVOC-40K, SVOC-20K)을 런칭하여 독점공급권을 확보하고 이를 이용한 대기오염물질 방지시설 신사업팀을 구성하여 영업력을 확대해 나갈 것입니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로 적은 OECD가입 선진국 보다는개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 43년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과 Co-work으로 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.(2) 박용기계 사업분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer:항해 중 파도, 바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 박용물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 박용기계 제작업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A 함정에 장비를 공급하였으며, 현재는 ATX훈련함 및 LST,LPX,FFX,KDX 함정에 대해 진행 및 예정에 있습니다. 또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입 생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급 3척, 차세대 호위함인 울산급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업 진행하였습니다.횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신 기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 금년에 신규로 진행하는 차기 호위함에도 탑재 장비로 선정된 우수한 기술입니다. 이로인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상사업부문의 구분

1) 영업개황해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 해상운반비를 절감하고, 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기로 삼았으며, 이로 인해 기존의 Bulk선적으로 인한 해상 운송뿐만 아니라 육상운송에서 빈번히 발생하는 운송중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.2021년은 대외적인 요인인 강대국간 무역전쟁 및 세계경제 침체의 영향으로 지역별플랜트수요가 감소하면서 전기대비 30%가량 매출이 감소하였으며, 원자재 가격이 큰폭으로 변동됨에 따라 발주지연 및 연기사태를 겪었으나, 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아지역의 영업강화로 회복세를 이끌 예정입니다.아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점 마련에 노력 예정이며, 이외에도 러시아와 과거 러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 EAC신청을 완료 하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원 및 수출에 박차를 가할 예정입니다.국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영 중이며, BP장비는 932개 업체에 1,300여대가 가동 중에 있고, 대기환경보전법 개정 (특정대기오염물질 배출허용기준평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설) 및 민원 발생에 따른 신설(신규 구매) 수요는 급감하였으나, 당사에서는 신사업팀을 발족하여 대기오염물질 방지시설(SVOC-40, SVOC-20K)의 독점공급권을 확보하여 신설 규제 및 민원발생을 억제하며 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있습니다. 또한, 대기환경 규제 및 민원 발생으로 인하여 신규시장이 위축됨으로 인하여 당 사에서는 2021년 1월부터 MRO 사업의 비즈니스 모델을 구축하여 예지정비를 통한 교체, 보수, 부품판매에 대한 시장을 점진적으로 확대하고 고객의 서비스 만족도를 향상하여 재구매 욕구를 충족하고 있어 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 또한, 시장에서 대기오염물질 방지시설 및 MRO 사업이 상당한 호응을 얻고 있는 실정입니다.

당사는 국내 및 해외 경쟁력을 강화하기 위해 6DECK VIBRATING SCREEN(진동모터 TYPE) 을 개발중에 있습니다. 개발품은 160T/HR 기준이며, 설계 및 엄격한 테스트를 거쳐 2022년에 런칭 예정이고, 향후 120T/HR, 200T/HR, 240T/HR 용량의제품도 개발 예정중에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 건설장비 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배처플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배처플랜트의 수요는 건설경기에 다소 영향을 받고 있어, 현 전반적인 경기침체로 인한 감소가 예상되며, 선진국의 자국산업에 대한 보호가 정치적 쟁점이 되면서 시작된 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국 및 개도국의 불확실성으로 인해 해외 매출이 대부분인 당사에 다소 영향을 주고 있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통해 수익 구조를 개선해 영향을 최소화 할 방침입니다. 80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업발전에 기여하고 있으며, 특히 90년도 후반부터 진출한 해외 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아 및 중동에 현지법인 및 사무소를 개설하여, 체계적인 사후관리를 통해 브랜드 가치상승과 매출 상승을 도모하고 있습니다. ㄴ. 박용사업 분야

당사는 함안정조타기, 워터젯 설비, 함안정기 외의 박용사업을 영위하고 있습니다. 함안정조타기는 기존의 조타기, 함안정기, 자동항해장치를 통합한 함안정조타기로 조타 기능 또는 조타 기능과 동시에 함안정 기능을 수행하며 GPS 장비와 연동 자동 항해 기능을 수행합니다. 워터젯 설비는 선체 내부에 Thrust bearing 소재를 사용해 유지 보수 비용의 최소화를 구현하였습니다. 또한, 당사는 구축함용 함안정기를 생산중에 있습니다. 함안정기는 선박의 움직임 특히 횡요(롤링)을 줄여 안정된 운항을 도와줍니다. 이 함안정기 시스템은 요트, 페리, 여객선 뿐만 아니라 컨테이너선 및 대형 군함에도 이용됩니다.

ㄷ. 풍력발전 분야 당사는 1979년 설립된 이래, 플랜트 설비와 관련하여 축적된 기술을 토대로 풍력타워 제조 분야에 진출을 하였습니다. 2009년 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설 하였으며, 엄격한 품질관리 시스템을 통해 고객들로부터 인정을 받고 있습니다.

(2) 시장점유율 등해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 매출 부문 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약5%~10%선으로 잠정 산출되고 있으며, 당사는 기존시장 외에도 중앙아시아 시장 진출 및 중동과 동남아의 시장 활성화를 위해 현지 직원을 채용하여 영업에 집중하고 있습니다. (3) 시장의 특성

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다. 플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용한 플랜트의 교체수요TERM이 발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정하고 있습니다.

박용산업장비와 관련된 당사의 기존 박용산업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 박용기계 품목의 확대추진을 위해 축적된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll Stabilizer System)품목 수주로 매출증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을건설하여 2009년 10월부터 이 공장에서 풍력타워 시제품을 생산하여 스페인Gamesa에 12월말 10대를 납품하였으며, 2010년 25대, 2011년 42대의 납품실적을 보이고 있고, 2015년에는 Gamesa 가 주요거래처로 전년대비 31% 매출 증가를 보이기도 하였습니다. 추후 멕시코의 2016년까지 3,000MW 규모의 시장과 북미시장의 선점을위해 2MW 급 '1일1기 생산을 원칙으로 대응하고 있습니다.

gwec (세계풍력에너지협의회) global wind report 2019 지역별설비용량.jpg
gwec (세계풍력에너지협의회) global wind report 2019 지역별설비용량

GWEC 의 2020년 이후 시장전망에 따르면, 세계 풍력 발전 시장의 향후 5년간 연평균 성장률은 4%로 전망이 밝으며, GWEC Market Intelligence는 355GW 이상의 신규 용량이 추가 설치될 것으로 보고 있습니다. 이는 2024년 까지 매년 71GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 예측기간 5년중 초기의 풍력발전 시장은, FIT, 생산세액공제, 경매제도, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.현재 장기적으로 지속되고 있는 코로나 사태와 전세계적인 시장의 불안정성 등으로 인하여 원자재 가격이 급격하게 상승하였고, 그로 인한 풍력사업 관련 수주가 지연되고 있는 상황입니다. 하지만 장기적인 관점에서 태양광과 풍력 등의 친환경 에너지의수요와 공급은 전세계적으로 증가하는 추세이기 때문에, 당사의 풍력발전 관련 사업또한 지속적으로 성장할 것을 기대하고 있습니다.이 외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다. 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년 4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐 아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)매출액은 주요 원자재 가격 상승 등의 영향으로 인한 연결대상법인의 매출 감소에 따라, 2021년 대비 42.8% 감소한 310억원이며, 영업이익은 2021년 대비 234.3% 감소한 △37억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 66.1% 감소한 6억원을 시현하였습니다.(별도 재무제표 기준)매출액은 2021년 대비 약 0.7% 감소한 303억원이며, 영업이익은 2021년 대비 95% 감소한 1억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 157.3% 증가한 15억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결] 연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
56,629,562,085
63,183,885,155

현금및현금성자산
24,172,793,706
22,647,961,476

단기금융상품
15,432,216,491
8,282,846,184

당기손익-공정가치측정금융자산
-
260,000,000

매출채권
6,255,337,089
11,283,688,905

기타수취채권
129,774,221
282,213,862

당기법인세자산
887,193,258
800,321,256

기타유동자산
1,641,293,047
3,859,261,195

재고자산
8,110,954,273
15,767,592,277

비유동자산
29,150,676,611
32,739,783,444

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
438,947,200
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,277,831,200
21,614,040,000

기타수취채권
143,931,564
104,369,549

유형자산
9,050,306,383
9,678,710,263

사용권자산
1,915,663,220
578,238,455

무형자산
408,556,048
324,811,947

기타비유동자산
46,876,528
31,613,230

이연법인세자산
1,860,564,468
-

자산총계
85,780,238,696
95,923,668,599

부채

유동부채
22,331,882,998
30,082,828,387

매입채무
3,928,810,742
4,738,400,360

기타지급채무
1,045,032,030
2,284,016,357

유동리스부채
441,172,185
466,536,506

차입금
13,148,943,623
8,004,476,779

당기법인세부채
6,952,223
7,996,350

기타유동부채
3,455,994,826
14,276,424,666

충당부채
304,977,369
304,977,369

비유동부채
12,712,970,124
12,249,904,326

차입금
5,000,000,000
10,000,000,000

기타지급채무
34,117,942
14,131,832

순확정급여부채
174,176,467
1,035,998,559

비유동기타부채
6,031,916,540
134,144,269

비유동리스부채
1,472,759,175
112,652,271

이연법인세부채
-
952,977,395

부채총계
35,044,853,122
42,332,732,713

자본

지배기업 소유주지분
46,219,329,532
49,191,723,917

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
27,402,116,163
27,152,158,003

기타자본항목
(2,706,192,011)
516,160,534

비지배지분

4,516,056,042
4,399,211,969

자본총계
50,735,385,574
53,590,935,886

부채 및 자본 총계
85,780,238,696
95,923,668,599

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
31,079,586,548
54,346,966,645

매출원가
25,875,744,550
43,865,709,758

매출총이익
5,203,841,998
10,481,256,887

판매비와관리비
8,970,429,273
7,676,245,332

영업이익
(3,766,587,275)
2,805,011,555

금융수익
2,217,234,105
1,047,837,743

금융비용
722,232,421
537,087,400

기타수익
2,033,851,587
850,450,497

기타비용
628,180,517
406,520,305

법인세비용차감전순이익
(865,914,521)
3,759,692,090

법인세비용
(1,477,102,122)
1,862,830,153

계속영업순이익
611,187,601
1,896,861,937

지배기업 소유주지분
755,546,668
1,832,542,475

비지배지분
(144,359,067)
64,319,462

세후중단영업순이익(손실)
-
(96,311,372)

지배기업 소유주지분
-
(96,311,372)

비지배지분
-
-

당기순이익
611,187,601
1,800,550,565

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
227,184,992
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,941,794,661)
3,340,590,084

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,980,645,256
4,164,227,058

당기총포괄손익
(2,122,776,812)
9,386,309,558

지배기업 소유주지분
(2,239,620,885)
8,793,548,852

비지배지분
116,844,073
592,760,706

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
52
118

계속영업 기본 및 희석주당손익
52
125

중단영업 기본 및 희석주당손익
-
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2021.01.01(전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
26,067,758,549
(6,460,215,364)
41,130,948,565
3,900,699,564
45,031,648,129

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,736,231,103
-
1,736,231,103
64,319,462
1,800,550,565

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
80,941,851
-
80,941,851
-
80,941,851

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084
-
3,340,590,084

해외사업환산손익
-
-
-
3,635,785,814
3,635,785,814
528,441,244
4,164,227,058

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
(94,248,301)
(827,021,801)

2021.12.31(전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

2022.01.01(당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
755,546,668
-
755,546,668
(144,359,067)
611,187,601

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)
-
(4,941,794,661)

해외사업환산손익
-
-
-
1,719,442,116
1,719,442,116
261,203,140
1,980,645,256

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31(당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,402,116,163
(2,706,192,011)
46,219,329,532
4,516,056,042
50,735,385,574

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동 현금흐름
8,497,389,957
12,641,376,641

영업에서 창출된 현금
7,105,519,834
13,161,410,215

이자의 수취
1,489,558,316
121,010,823

이자의 지급
(646,736,517)
(488,939,630)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 납부
(37,637,676)
(738,790,767)

투자활동 현금흐름
(6,521,953,498)
(4,206,024,099)

단기금융상품의 감소
18,155,114,649
5,752,300,201

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
300,000,000
-

대여금의 감소
591,478,608
1,543,784,907

유ㆍ무형자산의 처분
283,379,200
513,706,898

정부보조금의 감소
(110,710,151)
-

단기금융상품의 증가
(24,792,510,065)
(10,048,613,192)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(40,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

대여금의 증가
(593,145,224)
(1,312,548,211)

선급금의 증가
-
-

유ㆍ무형자산의 취득
(415,560,515)
(686,454,602)

정부보조금의 증가
100,000,000
71,799,900

재무활동 현금흐름
(1,284,615,038)
(4,550,501,639)

단기차입금의 차입
2,600,100,000
6,335,001,734

장기차입금의 차입
-
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,600,100,000)
(14,523,190,576)

유동성장기차입금의 상환
-
(5,000,000,000)

리스부채의 상환
(551,841,538)
(532,863,590)

배당금의 지급
(732,773,500)
(829,449,207)

현금및현금성자산의 순증감
690,821,421
3,884,850,903

기초 현금및현금성자산
22,647,961,476
17,958,005,476

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
834,010,809
805,105,097

기말 현금및현금성자산
24,172,793,706
22,647,961,476

[개별] 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당)기 기말
제 43(전)기 기말

자산

유동자산
26,688,140,940
34,610,893,173

현금및현금성자산
5,054,230,065
5,210,202,906

단기금융상품
7,220,000,000
3,250,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
260,000,000

매출채권
6,015,898,117
10,468,143,123

기타수취채권
364,089,378
214,454,274

당기법인세자산
79,094,807
143,267,944

기타유동자산
890,734,773
273,810,967

재고자산
7,064,093,800
14,791,013,959

비유동자산
51,109,697,459
54,447,223,596

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
438,947,200
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,277,831,200
21,614,040,000

기타수취채권
139,725,584
99,804,865

종속기업투자
31,266,934,771
31,266,934,771

유형자산
151,920,506
137,482,861

사용권자산
1,826,380,099
564,535,922

무형자산
408,556,048
324,811,947

기타비유동자산
46,876,528
31,613,230

이연법인세자산
1,544,525,523
-

자산총계
77,797,838,399
89,058,116,769

부채

유동부채
24,495,388,273
26,447,399,435

매입채무
3,038,998,319
3,875,193,857

기타지급채무
1,002,444,210
2,261,523,929

유동리스부채
396,920,300
452,811,364

차입금
10,500,000,000
5,500,000,000

기타유동부채

9,252,048,075
14,052,892,916

충당부채
304,977,369
304,977,369

비유동부채
6,660,443,720
12,101,220,479

차입금
5,000,000,000
10,000,000,000

기타지급채무
34,117,942
14,131,832

순확정급여부채
85,716,514
980,986,847

비유동기타부채
113,266,640
134,144,269

비유동리스부채
1,427,342,624
112,652,271

이연법인세부채
-
859,305,260

부채총계
31,155,831,993
38,548,619,914

자본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
24,017,590,617
22,943,286,405

기타자본항목
1,101,010,409
6,042,805,070

자본총계
46,642,006,406
50,509,496,855

부채 및 자본 총계
77,797,838,399
89,058,116,769

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
30,300,883,523
30,517,725,480

매출원가
25,334,751,172
22,667,429,421

매출총이익
4,966,132,351
7,850,296,059

판매비와관리비
4,866,301,174
5,845,893,329

영업이익
99,831,177
2,004,402,730

금융수익
851,681,865
1,514,502,979

금융비용
613,694,362
435,188,303

기타수익
792,196,180
3,960,567,654

기타비용
628,180,440
4,808,477,507

법인세비용차감전순이익
501,834,420
2,235,807,553

법인세비용
(1,078,058,300)
1,621,873,294

당기순이익
1,579,892,720
613,934,259

기타포괄손익
(4,714,609,669)
3,421,531,935

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
227,184,992
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,941,794,661)
3,340,590,084

당기총포괄손익
(3,134,716,949)
4,035,466,194

주당손익

기본 및 희석주당손익
108
42

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,981,183,795
2,702,214,986
47,206,804,161

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
613,934,259
-
613,934,259

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
80,941,851
-
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2021.12.31 (전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,943,286,405
6,042,805,070
50,509,496,855

2022.01.01 (당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,943,286,405
6,042,805,070
50,509,496,855

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
1,579,892,720
-
1,579,892,720

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31 (당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,017,590,617
1,101,010,409
46,642,006,406

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동 현금흐름
4,701,931,916
(3,415,514,800)

영업에서 창출된 현금
4,471,719,647
(4,015,459,567)

이자의 수취
129,367,468
40,765,003

이자의 지급
(550,014,336)
(393,677,258)

배당금의 수취
586,686,000
1,165,380,233

법인세의 납부
64,173,137
(212,523,211)

투자활동 현금흐름
(3,644,995,666)
2,854,393,387

단기금융상품의 감소
16,280,000,000
4,520,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
300,000,000
-

대여금의 감소
591,478,608
1,543,453,711

유ㆍ무형자산의 처분
283,379,200
3,000,000

단기금융상품의 증가
(20,250,000,000)
(5,305,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(40,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

대여금의 증가
(593,061,556)
(1,312,548,211)

유ㆍ무형자산의 취득
(316,791,918)
(193,771,327)

국고보조금의 증가
100,000,000
71,799,900

종속기업투자의 처분
-
3,567,459,314

재무활동 현금흐름
(1,223,046,450)
(1,208,147,344)

단기차입금의 차입
2,600,100,000
5,701,100,000

장기차입금의 차입

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,600,100,000)
(15,701,100,000)

리스부채의 상환
(490,272,950)
(475,373,844)

배당금의 지급
(732,773,500)
(732,773,500)

현금및현금성자산의 순증감
(166,110,200)
(1,769,268,757)

기초 현금및현금성자산
5,210,202,906
6,907,674,529

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
10,137,359
71,797,134

기말 현금및현금성자산
5,054,230,065
5,210,202,906

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재현
1958.09.09
-
-
없음
이사회

송우엽
1960.06.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재현
스페코 대표이사

1986.01~2002.052009.03~2017.01

2017.01~2020.012020.02~현재

SK GLOBAL 부장Trio Pines(USA),Inc 법인장삼송캐스터 대표이사스페코 대표이사
없음

송우엽
한국스포츠심리학회 부회장

1999.08~2007.022003.03~2005.082007.02~2019.022001.03~현재2020.02~현재

경인교육대학교 겸임교수성균관대학교 대학원 겸임교수국민대학교 교육대학원 겸임교수한국스포츠심리학회 부회장세계스포츠디자인연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재현
없음
없음
없음

송우엽
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 지난임기 동안 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

주주총회소집공고-확인서(김재현)

주주총회소집공고-확인서(송우엽)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.7억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략)

제45조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

<신설>

부 칙

(시행일)
15.(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → IR → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리