샘씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 샘씨엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 샘씨엔에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 02일

권 유 자:

성 명: 주식회사 샘씨엔에스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층 (삼평동, DHK솔루션빌딩)전화번호: 031-546-7000

작 성 자:

성 명: 정환부서 및 직위: 경영지원팀, 프로전화번호: 031-639-9099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜샘씨엔에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜샘씨엔에스
보통주
1,398,449
2.79
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

와이아이케이㈜
최대주주
보통주
22,278,290
44.42
최대주주
-

㈜엑시콘
관계회사
보통주
12,061,710
24.05
관계회사
-

최명배
최대주주의최대주주
보통주
50,112
0.10
최대주주의최대주주
-

최유진
대표이사
보통주
5,000
0.01
대표이사
-

최유경
특수관계인
보통주
5,000
0.01
특수관계인
-

박상준
관계사임원
보통주
100,000
0.20
관계사임원
-

조윤희
관계사임원
보통주
100,000
0.20
관계사임원
-

이대형
임원
보통주
60,000
0.12
임원
-

박상준
관계사임원
보통주
30,258
0.06
관계사임원
-

계
-
34,690,370
69.17
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년12월31일)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정환(㈜샘씨엔에스)
보통주
450
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 20일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : ㈜샘씨엔에스 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층(삼평동, DHK솔루션빌딩) 경영지원팀 - 전화번호 : 031-639-9099 - 팩스번호 : 031-546-70902. 접수기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 30일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일(목) 오전 09시

장 소
DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당(경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 09시 ~ 2023년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고 있어, 주주분들께서도 전자투표제도를최대한 활용하여 주주의 권리를 행사하시는 것을 권고 드립니다. 또한 발열 및 마스크를 착용하지 않은주주의 경우에는 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 2022년에는 재무제표 기준 매출액 501억, 영업이익 149억을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 5.4%, 영업이익은 9.3% 증가하였습니다. 매출액의 증가는 신규고객사 확보 및 기 고객사 내 M/S 확대로 인한 세라믹STF 수요 증가이며, 영업이익은 매출액 증가 및 기술혁신에 따른 수율 향상으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 7기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7기말 2022년 12월 31일 현재

제 6기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

자 산

I. 유동자산

111,330,852,377

112,867,907,158

현금및현금성자산
17,110,123,691

10,166,331,956

매출채권
3,646,637,450

3,745,421,900

기타유동금융자산
87,659,011,401

95,776,006,837

기타유동자산
178,270,995

161,328,571

재고자산
2,736,808,840

3,018,817,894

II. 비유동자산

88,419,328,759

47,899,739,178

공정가치측정금융자산
15,387,000,000

-

기타비유동금융자산
1,439,773,285

1,392,664,313

유형자산
47,784,232,489

24,547,740,623

사용권자산
753,447,532

1,224,701,012

무형자산
20,844,904,866

20,734,633,230

이연법인세자산
2,209,970,587

-

자 산 총 계

199,750,181,136

160,767,646,336

부 채

I. 유동부채

17,036,309,643

5,336,958,795

매입채무
626,066,755

499,771,236

유동리스부채
306,047,766

589,778,994

기타유동금융부채
13,807,099,931

1,465,358,823

기타유동부채
752,895,300

1,174,792,061

당기법인세부채
1,544,199,891

1,607,257,681

II. 비유동부채

70,756,264,056

48,341,141,586

비유동리스부채
442,126,277

595,382,831

장기차입금

22,000,000,000

-

전환사채
48,008,517,510

46,369,426,539

기타비유동금융부채
820,720,655

507,397,005

순확정급여부채
(515,100,386)

427,621,319

이연법인세부채

-

441,313,892

부 채 총 계

87,792,573,699

53,678,100,381

자 본

I. 자본금

25,076,923,000

25,076,923,000

II. 주식발행초과금

58,851,243,174

58,851,243,174

III. 기타자본구성요소

(4,570,008,641)

6,054,562,599

IV. 이익잉여금(결손금)

32,599,449,904

17,106,817,182

자 본 총 계

111,957,607,437

107,089,545,955

자본과부채총계

199,750,181,136

160,767,646,336

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 7기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 6기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

과 목

제 7기

제 6기

I. 매출액
50,118,586,232

47,572,154,757

II. 매출원가
21,152,820,165

24,503,292,595

III. 매출총이익
28,965,766,067

23,068,862,162

IV. 판매비와관리비
14,066,829,729

9,441,780,162

V. 영업이익
14,898,936,338

13,627,082,000

기타수익
263,139,453

41,075,184

기타비용
357,452,244

139,006,110

금융수익
3,526,503,267

308,653,375

금융비용
1,039,576,822

357,672,193

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
17,291,549,992

13,480,132,256

Ⅶ. 법인세비용
2,153,887,253

1,569,440,294

Ⅷ. 당기순이익
15,137,662,739

11,910,691,962

Ⅸ. 기타포괄손익(법인세효과 차감 후):
(8,395,863,017)
(72,330,986)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
354,969,983
(72,330,986)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(8,750,833,000)
-

X. 총포괄이익
6,741,799,722
11,838,360,976

XI. 주당이익

기본주당순이익
309
262

희석주당순이익

274
260

- 자본변동표

<자본변동표>

제 7기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 6기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021년 01월 01일(전기초)

20,000,000,000

-

(801,831,240)

5,268,456,206

24,466,624,966

당기순이익

11,910,691,962
11,910,691,962

확정급여제도 재측정요소

(72,330,986)
(72,330,986)

자기주식 처분

(7,150,000)

(7,150,000)

전환권대가

6,863,543,839

6,863,543,839

유상증자
5,076,923,000
58,851,243,174

63,928,166,174

2021년 12월 31일(전기말)

25,076,923,000

58,851,243,174

6,054,562,599

17,106,817,182

107,089,545,955

2022년 01월 01일(당기초)

25,076,923,000

58,851,243,174

6,054,562,599

17,106,817,182

107,089,545,955

당기순이익

15,137,662,739
15,137,662,739

확정급여제도 재측정요소

354,969,983
354,969,983

자기주식

(1,873,738,240)

(1,873,738,240)

매도가능증권평가이익

(8,750,833,000)

(8,750,833,000)

2022년 12월 31일(당기말)

25,076,923,000
58,851,243,174
(4,570,008,641)
32,599,449,904
111,957,607,437

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 6기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

과 목.

제 7기

제 6기

I. 영업활동현금흐름

26,513,180,855

16,484,267,309

영업에서 창출된 현금흐름

27,852,054,825

17,326,815,390

이자수취

1,585,868,018

210,913,403

이자지급

(423,557,256)

(218,878,414)

법인세납부(환급)

(2,501,184,732)

(834,583,070)

II. 투자활동현금흐름

(39,222,545,168)

(117,306,175,320)

유형자산의 취득

(23,979,756,918)

(20,606,467,320)

무형자산의 취득

(174,744,000)

-

기타유동금융자산의 감소

(9,164,000)

15,390,000

기타비유동금융자산의 감소

-

19,902,000

기타비유동금융자산의 증가

(12,916,500)

(1,235,000,000)

단기금융상품의 취득

10,094,100,000

(95,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(25,140,063,750)

-

III. 재무활동현금흐름

19,666,558,710

101,058,671,467

단기차입금의 감소

-

(15,000,000,000)

장기차입금의 증가

22,000,000,000

(2,631,140,000)

장기미지급금 증가

313,323,650

382,030,274

리스부채 감소

(662,282,300)

(606,137,741)

자기주식의 취득

-

(7,150,000)

자기주식의 처분

(1,984,482,640)

-

유상증자

-

63,928,166,174

전환사채의 증가

-

54,992,902,760

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

6,957,194,397

236,763,456

V. 기초현금및현금성자산

10,166,331,956

9,923,487,580

Ⅵ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(13,402,662)

6,080,920

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

17,110,123,691

10,166,331,956

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 6기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

구 분
제 7기(처분예정일 : 2023년 03월 30일)
제 6기(처분확정일 : 2022년 03월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

32,599,449,904

17,106,817,182

전기이월미처분이익잉여금
17,106,817,182

5,268,456,206

확정급여제도의 재측정요소
354,969,983

(72,330,986)

당기순이익
15,137,662,739

11,910,691,962

Ⅱ. 이익잉여금처분액(처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

32,599,449,904

17,106,817,182

- 재무제표에 대한 주석재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사는 최근 2사업연도 간 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
668

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음