KD — 주주총회소집공고 (20230302)
제출인: KD

주주총회소집공고
2.9
케이디주식회사

주주총회소집공고

2023 년 03 월 02 일

회 사 명 :
케이디주식회사

대 표 이 사 :
안태일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호

(전 화)031-706-8577

(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)안태일

(전 화)031-706-8577

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 튤립홀(원시동)

3. 회의목적사항

1)보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 :

① 제 1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

② 제 2호 의안 : 정관 제2조 사업목적 추가의 건

③ 제 3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건

④ 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건

⑤ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건

제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건

⑥ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다(사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전 까지 홈페이지에 게재할 예정).

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 8일 ～ 2023년 3월 30일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항이 기재되고 기명 날인 또는 사인된 위임장, 주주 신분증 사본)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 2일

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동, 대우빌딩)

케 이 디 주 식 회 사

대표이사 안 태 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

최경수 (출석률:42%)
구정회 (출석률:23%)
김격수 (출석률:13%)

찬반여부

1차
2022.01.19
영종하늘도시 토지입찰 관련 제반 약정 체결 승인의건
찬성
-
-

3차
2022.01.28
부산 해운대 오피스텔 신축사업 대출약정서 승인의 건
찬성
-
-

6차
2022.02.18
제4회차 전환사채 소각의 건
찬성
-
-

7차
2022.02.25
포스코 건설 근질권 설정 승인의 건
찬성
-
-

8차
2022.02.25
대출약정 이행 승인의 건
찬성
-
-

9차
2022.02.28
제48기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

10차
2022.02.28
대표이사 성과급 지급 승인의 건
찬성
-
-

11차
2022.03.02
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

12차
2022.03.03
군산시 내흥동 공동주택 및 근린생화시설 개발사업 기타 제반 약정 체결의 건
찬성
-
-

13차
2022.03.03
제48기 정기주주총회 소집 부의안건 정정의 건
찬성
-
-

14차
2022.03.18
평택브레인시티 공동주택용지 추첨분양 입찰신청 관련 제반 약정 체결 승인의 건
찬성
-
-

15차
2022.04.04
합병경과보고, 지점설치 및 규정 개정의 건
-
찬성
-

16차
2022.04.08
경산대임지구 추첨분양 금전신탁 관련 승인의건
찬성
찬성
찬성

17차
2022.04.18
원주태장2지구 추첨분양 금전신탁 관련 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22차
2022.06. 27
규정 개정에 대한 승인의 건
-
찬성
-

25차
2022.07.27
인프라프론티어자산운용 유상증자 참여 승인의 건
-
찬성
찬성

28차
2022.09.28
KD㈜ 창립기념일 변경의 건
-
찬성
찬성

30차
2022.12.19
구미공장 매각의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
20억원
52,000,000
17,333,333

최경수, 김격수 사외이사는 기중 사임.주총승인금액은 전체 이사 보수한도에 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

(회사와의 관계)
(매출액대비)

자금거래/회수
KD기술투자㈜
2022.01.01~2022.12.31
3
0.29

(대주주)

기타거래/지출
KD기술투자㈜
2022.01.01~2022.12.31
1
0.10

(대주주)

기타거래/회수
KD기술투자㈜
2022.01.01~2022.12.31
32
3.08

(대주주)

보증금/지출
KD&70㈜
2022.01.01~2022.12.31
16
1.54

(관계기업)

보증금/회수
KD&70㈜
2022.01.01~2022.12.31
5
0.48

(관계기업)

기타거래/회수
KD&70㈜
2022.01.01~2022.12.31
1
0.10

(관계기업)

기타거래/회수
KD건설㈜
2022.01.01~2022.12.31
7
0.67

(기타특수관계자)

자금거래/대여
(주)세종스카이
2022.01.01~2022.12.31
20
1.93

(기타특수관계자)

자금거래/회수
(주)세종스카이
2022.01.01~2022.12.31
41
3.95

(기타특수관계자)

자금거래/회수
KD도시개발㈜
2022.01.01~2022.12.31
2
0.19

(기타특수관계자)

자금거래/상환
라인플러스개발㈜
2022.01.01~2022.12.31
14
1.35

(기타특수관계자)

기타거래/지출
라인플러스개발㈜
2022.01.01~2022.12.31
4
0.39

(기타특수관계자)

기타거래/회수
안태일
2022.01.01~2022.12.31
2
0.19

(주요주주및임직원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

(회사와의 관계)
(매출액대비)

매출
(주)세종스카이 (기타특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
113
10.89

기타
케이디기술투자㈜ (기타특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
43
4.14

이자비용
라인플러스개발㈜ (기타특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
4
0.39

기타
케이디앤70㈜ (기타특수관계자)
2022.01.01~2022.12.31
2
0.19

기타
안태일(대표이사)
2022.01.01~2022.12.31
2
0.19

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[건설사업 부문]1) 산업의 특성경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출,고용유발 및 경기부양 효과가 크기 때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있으며, 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한 경기부양의 선봉산업입니다.2) 산업의 성장성국내 경제가 전체적으로 과거의 성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 그러나 한편으로는 주택부족으로 인한 실수요 존재, 국민소득 증가에 따른문화, 관광, 레저, 복지 등의 분야에서 사업 발굴 및 개발에 따라 다양한 시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.또한, 다양한 복합공간에 대한 소비자의 욕구 증대, 정부 및 지자체 주도의 대규모개발형 사업기회 증대 등 대형화 복합화 추세와 더불어 국내 건설회사의 해외 시장 참여 기회확대 등 향후 충분한 성장 가능성이 예상되고 있습니다3) 경기변동의 특성건설경기는 일반 경제활동과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으므로 산업 구조 및 경제 활동의 변화, 소득의 증감 및 투자의 패턴, 부동산 경기의 변동 등의 요인에 영향을 받으며, 특히 정부의 금융 및 경제정책, 주택관련 정책 및 사회간접자본의 투자 정책 등에 따라 그 수요가 좌우됩니다.주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.4) 경쟁요소외국 업체의 국내 시장 진입이 점점 증가될 것이며, 국내에서도 신규 업체가 지속적 으로 증가해 온 추세에 따라 업체간의 경쟁이 치열하며, 대형 건설사의 시장 지배력은 점차 심화되고 있습니다. 이와 같은 현상에서 경쟁력 우위를 확보하기 위해서는 소비자 위주의 마케팅 전략 차원에서 품질 및 서비스 향상을 통해 고객만족을 극대화하는 한편, 원가절감을 통한 가격 경쟁력에서의 우위 확보, 과거의 단순시공력에서 탈피하여 종합관리능력의 배양, 설계 및 엔지니어능력의 특화, 상품의 브랜드화, 자금의 가용 능력 및 대외신인도관리 등이 경쟁력의 핵심요소로 작용할 것입니다.[몰드베이스 사업부문]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.[의류제품 제조 판매 사업부문]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매 사업부문]1) 산업의 특성

모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어 기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.

과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.

케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의 노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에 맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이 또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.2) 산업의 성장성전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '17년 스마트폰 시장은 15.7억 대(6.3%↑)로 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력으로 부상하고 있습니다.3) 경기변동의 특성전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '18년 스마트폰 시장은 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력으로 부상하고 있습니다.4) 경쟁요소한정된 고객사를 거래 선으로 하는 국내 휴대폰 금속케이스 제조사업은 기술, 인력 생산능력 및 품질에 따른 대규모 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발 및 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력이 주요 경쟁 요소입니다.중국 및 국내에서 금속부품을 생산하는 업체는 국내 4개사와 중국업체 2개사가 있습니다. 중국 로컬업체 2개사는 주요 고객사의 경쟁사와도 거래를 하고 있기 때문에 국내업체 대비 대응력이 떨어집니다. 주요 고객사의 글로벌 물량의 83%이상을 국내업체들이 점유를 하고 있는 상황입니다.납기, 품질, 단가, 대응력에서는 전 세계 금속 부품업체들 중 국내업체 4개사가 가장 경쟁력을 가지고 있기 때문에 신규업체 발굴 및 진입이 어려운 실정입니다. 현재 경쟁업체 K사의 점유율이 높은 이유는 국내뿐만 아니라 중국 천진, 혜주법인에도 생산시설을 보유하고 있으며, 제조 역사가 길고 제조기술력 및 제조 노하우가 풍부하기 때문입니다.

KD엠텍(주)에서 설립한 베트남 법인을 통하여 선두업체와의 점유율 격차를 줄이고, 경쟁업체와의 점유 비율 격차를 줄이기 위해 노력 중이며, 고객사의 베트남생산라인에 당 사의 베트남 법인의 내재화 된 설비 및 인력으로 부품을 공급함으로서매출신장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[건설]당 사의 건설부문은 당 사가 직접 상가, 오피스텔, 집합건물(APT)등을 건축하여 분양하거나, 동 건축물에 대한 수주로 건축을 하고 있으며, 천안직산APT, 군산APT 등을 분양하며 꾸준한 매출실적을 달성하여 성장 가능성을보여왔습니다.2022년 건설매출은 약1038억원으로, 지속적인 건설수주를 통해 매출의 안정화를 위해 노력할것이며, 또한 보다많은 수주를 통해 건설매출을 증가 시킬것이며, 더 좋은 기업이미지 제고를 위해 노력할것입니다.그리고, 대외신용도 향상과 함께 기업의 이미지개선 등 앞으로 더욱 더 이익 창출에 전임,직원이 최선을 다 할 것입니다.[몰드베이스]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.[의류제품 제조판매]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.[통신, 전자 부품 제조 판매]당 사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

[건설]당사는 2021년 종합건설업자 시공능력평가액 15,904백만원입니다.

(건설업체는 시장점유율을 산출하기가 곤란하여 시공능력평가액을 기준으로 나타내었음)

[몰드베이스]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[의류제품 제조 판매]

사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.

[통신, 전자 부품 제조 판매]휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

[ 건설]- 건축산업 : 공공부문은 최근 정부의 정책방향이 주택공급 확대로 선회함에 따라 신규택지 공급과 공공주택 건설 등으로 인해 시장여건이 양호할 것으로 전망됩니다. 다만, 민간시장은 경제성장률 둔화, 미중무역갈등 및 세계적인 코로나 바이러스의 영향 등으로 인해 기업의 투자규모 위축 및 경기회복이 지연되고 있고 계속되는 정부의 부동산 투자 억제정책의 영향으로 발주물량의 감소로 이어질 것으로 예상됩니다.- 주택산업 : 실수요자 중심으로 수요가 재편되었으며, 향후 주택가격 등락의 불안정으로 인하여 가격이 주택구매의 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 세대분화에 따른 세대 수 증가의 영향으로 2~30평형대 중/소형 주택이 대세를 이루고 있습니다.[ 몰드베이스]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.[ 의류제품 제조 판매]사업을 중단하였으므로, 작성을 생략합니다.[통신, 전자 부품 제조 판매]당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

케이디주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

198,211,179,532

96,124,213,954

현금및현금성자산
4,047,729,005

975,001,649

단기금융상품
42,606,495,446

20,831,282,741

매출채권
6,040,210,324

1,059,122,900

계약자산
795,467,304

-

유동금융자산
4,929,084,981

597,289,163

기타유동자산
24,313,357,251

17,479,169,508

당기법인세자산
103,460,727

145,525,360

재고자산
103,669,444,494

55,036,822,633

매각예정비유동자산
11,705,930,000

-

Ⅱ.비유동자산

99,341,219,247

108,992,178,195

비유동금융자산
3,522,046,309

2,213,726,561

당기손익-공정가치측정금융자산
855,224,986

508,906,037

관계회사투자
3,430,428,993

3,460,250,579

기타비유동자산
-

2,385,924

유형자산
17,269,443,673

28,605,946,630

투자부동산
72,390,998,430

72,390,998,430

사용권자산
1,838,088,699

1,765,279,241

무형자산
34,988,157

44,684,793

자산총계

297,552,398,779

205,116,392,149

부 채

Ⅰ.유동부채

62,467,560,311

46,275,434,737

매입채무
12,959,472,508

1,579,961,253

단기차입금
21,850,971,193

31,518,720,070

유동금융부채
5,529,374,243

6,101,025,387

분양선수금
12,635,219,190

2,094,211,500

계약부채
-

140,292,648

금융보증부채
122,872,504

215,283,778

유동성충당부채
695,038,270

469,443,065

유동성리스부채
304,047,589

155,153,290

기타유동부채
8,370,564,814

4,001,343,746

Ⅱ.비유동부채

194,642,299,003

119,632,486,270

장기차입금
144,289,057,919

69,130,812,036

순확정급여부채
1,020,978,434

878,173,300

비유동충당부채
397,749,736

550,761,962

비유동금융부채
37,314,334,970

37,180,238,532

금융보증부채(비유동)
-

14,315,545

리스부채
133,231,558

285,895,046

기타비유동부채
6,724,593,601

6,053,906,390

이연법인세부채
4,762,352,785

5,538,383,459

부채총계

257,109,859,314

165,907,921,007

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

40,442,539,465

39,208,471,142

자본금
12,424,320,500

12,424,320,500

기타불입자본
27,175,049,753

27,175,049,753

기타자본구성요소
32,429,611,326

32,723,977,998

이익잉여금(결손금)
(31,586,442,114)

(33,114,877,109)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

40,442,539,465

39,208,471,142

부채와자본총계

297,552,398,779

205,116,392,149

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I.매출액
103,871,343,392
19,927,877,859

II.매출원가
88,419,914,794
18,923,173,707

III.매출총이익(손실)
15,451,428,598
1,004,704,152

IV.판매비와관리비
17,412,065,215
12,573,736,789

V.영업이익(손실)
(1,960,636,617)
(11,569,032,637)

순금융수익(원가)

(4,604,480,626)
(2,729,011,313)

순기타수익(비용)
7,829,677,264
318,522,685

지분법이익
2,065,503
175,621,501

지분법손실
(21,487,559)
(91,145,708)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
1,245,137,965
(13,895,045,472)

법인세비용(수익)
-
669,936,803

VII.계속영업손실
1,245,137,965
(14,564,982,275)

VIII.중단영업손익
-
-

IX.당기순이익(손실)
1,245,137,965
(14,564,982,275)

지배기업소유주귀속
1,245,137,965
(14,564,982,275)

비지배지분귀속

-
-

X.기타포괄손익
(11,069,642)
2,851,408,846

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소

2,218,522
61,678,557

재평가잉여금의변동
-
2,704,529,271

자산재평가자산감가상각법인세효과
14,086,746
7,008,019

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(10,399,530)
(27,205,528)

후속적으로당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산손익

(16,975,380)
105,398,527

XI.총포괄이익(손실)
1,234,068,323
(11,713,573,429)

지배기업소유주귀속
1,234,068,323
(11,713,573,429)

비지배지분귀속
-
-

XII.주당손익

1.기본주당당기순이익(손실)
50
(821)

2.희석주당당기순이익(손실)
50
(821)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 자 본 변 동 표

제49기 당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
자본총계

2021.01.01(전기초)
8,262,680,000
19,748,011,164
31,518,279,495
(30,714,568,068)
28,814,402,591
-
28,814,402,591

회계정책의변경
-
-
(1,552,177,152)
12,071,140,043
10,518,962,891
-
10,518,962,891

수정후 재작성된 금액
8,262,680,000
19,748,011,164
29,966,102,343
(18,643,428,025)
39,333,365,482
-
39,333,365,482

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,564,982,275)
(14,564,982,275)
-
(14,564,982,275)

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(27,205,528)
-
(27,205,528)
-
(27,205,528)

자산재평가 변동
-
-
2,679,682,656
31,854,634
2,711,537,290
-
2,711,537,290

해외사업환산손익
-
-
105,398,527
-
105,398,527
-
105,398,527

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
61,678,557
61,678,557
-
61,678,557

총포괄손익
-
-
2,757,875,655
(14,471,449,084)
(11,713,573,429)
-
(11,713,573,429)

자본에직접인식된소유주와의거래등

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985
-
7,231,083,985

전환권 행사
1,567,398,000
2,790,197,104
-
-
4,357,595,104
-
4,357,595,104

2021.12.31(전기말)
12,424,320,500
27,175,049,753
32,723,977,998
(33,114,877,109)
39,208,471,142
-
39,208,471,142

2022.01.01(당기초)
12,424,320,500
27,175,049,753
32,723,977,998
(33,114,877,109)
39,208,471,142
-
39,208,471,142

회계정책의변경
-
-
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
12,424,320,500
27,175,049,753
32,723,977,998
(33,114,877,109)
39,208,471,142
-
39,208,471,142

당기순이익(손실)
-
-
-
1,245,137,965
1,245,137,965
-
1,245,137,965

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(10,399,530)
-
(10,399,530)
-
(10,399,530)

자산재평가 변동
-
-
(266,991,762)
266,991,762
-
-
-

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과
-
-
-
14,086,746
14,086,746
-
14,086,746

해외사업환산손익
-
-
(16,975,380)
-
(16,975,380)
-
(16,975,380)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,218,522
2,218,522
-
2,218,522

총포괄손익
-
-
(294,366,672)
1,528,434,995
1,234,068,323
-
1,234,068,323

자본에직접인식된소유주와의거래등

연결범위의변동의변동
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
12,424,320,500
27,175,049,753
32,429,611,326
(31,586,442,114)
40,442,539,465
-
40,442,539,465

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(45,730,898,837)

(30,991,980,103)

1.영업에서창출된현금
(43,776,033,665)

(30,315,256,849)

(1)당기순이익(손실)
1,245,137,965

(14,564,982,275)

(2)조정
(791,807,491)

6,184,967,886

(3)순운전자본의변동
(44,229,364,139)

(21,935,242,460)

2.이자의수취
281,562,161

152,542,114

3.이자의지급
(2,241,143,813)

(827,548,168)

4.배당금의수취
-

-

5.법인세의환급(납부)
4,716,480

(1,717,200)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(20,885,914,647)

(17,051,621,712)

1.투자활동현금유입액
226,421,142,634

(14,680,062,079)

장기대여금의회수
2,327,000,000

366,706,244

유동성투자사채의회수
-

2,850,000,000

단기금융상품의감소
221,082,594,766

(19,880,530,782)

장기금융상품의감소
71,621,800

-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
106,140,983

1,960,580,640

종속기업투자주식의처분
-

-

유형자산의처분
843,115,481

18,181,819

매각예정비유동자산의처분
1,180,000,000

-

보증금의감소
810,669,604

5,000,000

2.투자활동현금유출액
(247,307,057,281)

(2,371,559,633)

단기대여금의대여
(100,000,000)

(1,300,000,000)

보증금의증가
(1,853,400,000)

(260,695,000)

단기금융상품의증가
(242,774,407,271)

-

장기금융상품의증가
(468,643,189)

(2,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(450,277,278)

(558,546)

지분법적용투자주식의취득
-

(50,000,000)

유형자산의취득
(1,294,843,150)

(686,914,589)

유형자산건설중인자산의증가
(181,076,123)

-

기타투자자산의취득
(184,410,270)

-

무형자산의취득
-

(71,391,498)

Ⅲ.재무활동현금흐름

69,686,112,234

46,377,817,485

1.재무활동현금유입액
134,935,371,057

74,122,580,710

단기차입금의차입
851,135,616

22,275,825,430

유동성장기부채의차입
326,728,487

-

장기차입금의차입
129,076,344,287

44,205,000,000

유상증자
-

7,497,360,825

리스부채의증가
10,412,667

108,694,455

임대보증금의증가
4,670,750,000

35,700,000

2.재무활동현금유출액
(65,249,258,823)

(27,744,763,225)

단기차입금의상환
(21,406,065,686)

(23,721,852,620)

유동성장기부채의상환
(1,144,117,286)

(763,110,000)

신주발행비
-

(266,276,840)

리스부채의감소
(219,526,021)

(172,183,773)

장기차입금의상환
(39,685,599,830)

(2,821,339,992)

임대보증금의감소
(2,793,950,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,069,298,750

(1,665,784,330)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

975,001,649

2,622,069,825

외화환산으로인한효과

3,428,606

18,716,154

Ⅵ.기말의현금및현금성자산

4,047,729,005

975,001,649

재 무 상 태 표

제 49기말 2022년 12월 31일 현재

제 48 기말 2021년 12월 31일 현재

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

199,121,473,520

93,999,848,375

1. 현금및현금성자산
4,6,7,35
3,894,536,500

723,787,876

2. 단기금융상품
4,7,35
43,027,137,155

20,811,282,741

3. 매출채권
4,7,9,35
6,040,210,324

833,542,134

4. 계약자산

9
795,467,304

-

5. 기타유동금융자산
4,7,9,35
5,521,658,775

1,843,084,085

6. 기타유동자산
10,35
24,443,274,926

14,727,715,666

7. 당기법인세자산

29,145,065

23,613,240

8. 재고자산
11
103,664,113,471

55,036,822,633

9. 매각예정비유동자산
37
11,705,930,000

-

Ⅱ.비유동자산

95,215,723,918

96,481,964,502

1. 기타비유동금융자산
4,7,9,35
4,249,121,891

4,185,567,371

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

5,7,8,36
854,601,865

508,560,194

3. 종속기업투자
12,
1,319,292,789

5,873,963,509

4. 관계회사투자

12
1,436,554,420

1,386,554,420

5. 기타비유동자산
10
2,385,924

2,385,924

6. 유형자산
13,35
14,415,763,696

11,546,458,623

7. 투자부동산
14,35,36
72,390,998,430

72,390,998,430

8. 사용권자산

15
512,016,746

544,386,230

9. 무형자산
16
34,988,157

43,089,801

자산총계

294,337,197,438

190,481,812,877

부 채

Ⅰ.유동부채

61,739,609,709

47,857,008,355

1. 매입채무
4,7,17
12,950,631,298

1,440,003,998

2. 단기차입금
4,7,18,34,35
20,985,971,193

35,884,061,026

3. 기타유동금융부채
4,7,17,34
5,689,260,228

3,903,963,485

4. 계약부채
9

140,292,648

5. 분양선수금
9
12,635,219,190

2,094,211,500

6. 유동성리스부채
4,7,20,34
293,514,716

155,153,290

7. 유동성충당부채 7. 유동성충당부채

22
686,729,936

469,443,065

8. 금융보증부채 8. 금융보증부채

4,7,17,23
122,872,504

215,283,778

9. 기타유동부채 9. 기타유동부채

17
8,375,410,644

3,554,595,565

Ⅱ.비유동부채

194,674,416,495

107,705,920,130

1. 장기차입금
4,7,18,34,35
144,318,163,370

58,655,630,755

2. 순확정급여부채
21
1,020,978,434

515,452,821

3. 충당부채
22
406,058,070

550,761,962

4. 리스부채
4,7,20,34
127,935,265

283,125,318

5. 이연법인세부채
36
4,762,352,785

4,453,890,516

6. 기타비유동금융부채
4,7,34
37,314,334,970

37,178,836,823

7. 금융보증부채(비유동)
4,7,23,34
-

14,315,545

8. 기타비유동부채
17
6,724,593,601

6,053,906,390

부채총계

256,414,026,205

155,562,928,485

자 본

Ⅰ.자본금
24
12,424,320,500

12,424,320,500

Ⅱ.기타불입자본
24
27,175,049,753

27,175,049,753

Ⅲ.기타자본구성요소
24
34,053,469,720

32,790,530,651

IV.결손금

(35,729,668,740)

(37,471,016,512)

자본총계

37,923,171,233

34,918,884,392

부채와자본총계

294,337,197,438

190,481,812,877

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.매출액
25,26,34

102,151,084,622

13,906,011,323

Ⅱ.매출원가
14,5,26,27,34

87,013,249,076

12,799,137,946

Ⅲ.매출총이익

15,137,835,546

1,106,873,377

Ⅳ.판매비와관리비
14,27,28
17,756,400,805

11,114,541,048

Ⅴ.영업이익(손실)

(2,618,565,259)

(10,007,667,671)

순금융수익(원가)
7,29,33
(4,394,451,467)

(4,481,368,089)

순기타수익(원가)
7,30,33
7,825,660,626

5,121,997,373

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

812,643,900

(9,367,038,387)

법인세비용
31

-

1,162,714,572

Ⅶ.당기순이익(손실)

812,643,900

(10,529,752,959)

Ⅷ.기타포괄손익

13,140,745

1,196,949,820

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21

49,437,208

44,125,501

자산재평가잉여금

(52,011,777)

1,152,148,370

자산재평가자산 감가상각 법인세 효과

15,715,314

675,949

Ⅸ.총포괄이익(손실)

825,784,645

(9,332,803,139)

X.주당손익

1.기본주당순이익(손실)(단위:원)
32

33

(593)

2.희석주당순이익(손실)(단위:원)
32

33

(593)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2021.01.01(전기초)

8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(37,507,424,439)
22,144,045,551

회계정책의 변경

-
-
-
10,518,962,891
10,518,962,891

수정 후 재작성된 금액

8,262,680,000
19,748,011,164
31,640,778,826
(26,988,461,548)
32,663,008,442

당기순이익(손실)

-
-
-
(10,529,752,959)
(10,529,752,959)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
44,125,501
44,125,501

재평가잉여금의 조정

-
-
-
675,949
675,949

재평가잉여금

-
-
1,149,751,825
2,396,545
1,152,148,370

총포괄손익

-
-
1,149,751,825
(10,482,554,964)
(9,332,803,139)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
24
2,594,242,500
4,636,841,485
-
-
7,231,083,985

전환권행사

1,567,398,000
2,790,197,104
-
-
4,357,595,104

2021.12.31(전기말)

12,424,320,500
27,175,049,753
32,790,530,651
(37,471,016,512)
34,918,884,392

2022.01.01(당기초)

12,424,320,500
27,175,049,753
32,790,530,651
(37,471,016,512)
34,918,884,392

회계정책의 변경

-
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액

12,424,320,500
27,175,049,753
32,790,530,651
(37,471,016,512)
34,918,884,392

당기순이익(손실)

-
-
-
812,643,900
812,643,900

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
49,437,208
49,437,208

재평가잉여금의 조정

-
-
(242,155,868)
190,144,091
(52,011,777)

재평가잉여금

-
-
-
15,715,314
15,715,314

총포괄손익

-
-
(242,155,868)
1,067,940,513
825,784,645

합병

-
-
1,505,094,937
673,407,259
2,178,502,196

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

유상증자

-
-
-
-
-

전환권행사

-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)

12,424,320,500
27,175,049,753
34,053,469,720
(35,729,668,740)
37,923,171,233

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 48 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

케이디주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(45,987,560,771)

(28,467,168,926)

1.영업에서 창출된 현금

(44,560,483,647)

(27,965,229,667)

가. 당기순이익(손실)

812,643,900

(10,529,752,959)

나. 조정
33
(1,701,517,674)

2,617,182,325

다. 순운전자본의 변동
33
(43,671,609,873)

(20,052,659,033)

2.이자의 수취
29
697,500,915

-

3.이자의 지급
29
(2,124,578,039)

(500,222,059)

4.배당금의 수취
29
-

-

5.법인세의 환급(납부)

-

(1,717,200)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(16,789,902,707)

(21,744,149,682)

1.투자활동 현금유입액

228,616,401,234

2,482,286,884

가. 단기금융상품의 순증감

220,661,953,057

-

나. 단기대여금의 회수

-

-

다. 장기대여금의 회수

4,868,215,000

516,706,244

라. 장기금융상품의감소

71,621,800

-

마. 투자부동산의 처분

-

-

바. 유형자산의 처분

790,697,620

-

사. 매각예정자산처분

1,180,000,000

-

아. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

106,140,983

1,960,580,640

자. 보증금의 감소

810,592,604

5,000,000

차. 합병으로인한현금의증가

127,180,170

-

2.투자활동 현금유출액

(245,406,303,941)

(24,226,436,566)

가. 단기대여금의 대여

(100,000,000)

(3,985,000,000)

나. 장기대여금의 대여

(1,061,000,000)

(20,000,000)

다. 보증금의 증가

(753,400,000)

(255,518,000)

라. 장기금융상품의 증가

(48,000,000)

(2,000,000)

마. 종속기업투자의 취득

-

(11,000,000)

바. 유형자산의 취득

(35,086,400)

(18,830,000)

사.투자부동산의 취득

-

-

아. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(450,000,000)

(312,703)

자. 단기금융상품의 순증감

(242,774,407,271)

(19,933,777,863)

차. 기타투자자산의 취득

(184,410,270)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

65,948,212,102

48,864,667,124

1.재무활동 현금유입액

126,936,302,473

57,820,773,318

가. 단기차입금의 차입
18,33
187,599,753

35,974,018,038

나. 유동성장기부채의 차입
18,33
326,728,487

-

다. 장기차입금의 차입
18,33
121,751,224,233

14,205,000,000

라. 전환사채의 발행
19,33
-

-

마. 유상증자
24,33
-

7,497,360,825

바. 리스부채의 증가
33
-

108,694,455

사. 임대보증금의 증가
33
4,670,750,000

35,700,000

2.재무활동 현금유출액

(60,988,090,371)

(8,956,106,194)

가. 단기차입금의 상환
18,33
(21,965,750,725)

(4,988,835,581)

나. 유동성장기부채의 상환
18,33
(1,144,117,286)

(763,110,000)

다. 장기차입금의 상환
18,33
(34,885,599,846)

(2,771,340,000)

라. 유상증자
33
-

(266,276,840)

마. 전환사채의 상환
19,33
-

-

바. 리스부채의 감소
33
(198,672,514)

(166,543,773)

사. 임대보증금의 감소
33
(2,793,950,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,170,748,624

(1,346,651,484)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

723,787,876

2,070,439,360

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

3,894,536,500

723,787,876

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~158. (생략)

159. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~158. (생략)

159. 무역업 및 대행업

160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업

161. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

해외 자원개발

및 판매를 위한 목적 추가

부칙

제1조

(이하 ~ 변경일 생략)

부칙

제1조

(이하 ~ 변경일 생략)

이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안태일.
1963.07.03
부
부
최대주주의 특수관계인
이사회

유인엽
1963.06.21
여
부
해당없음
이사회

최경수
1962.09.17
여
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안태일
대표이사
~현재
현)KD(주) 대표이사
-

유인엽
-

전)(주)국제디와이 대표이사
-

최경수
-

전)(주)효창산업개발 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안태일
부
부
무

유인엽
부
부
무

최경수
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

유인엽 :1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 최경수 :1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 안태일은 케이디주식회사의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자 유인엽, 최경수는 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하여 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

최경수

유인엽

안태일

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유인엽
1963.06.21
여
부
해당없음
이사회

최경수
1962.09.17
여
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유인엽
-

전)(주)국제디와이 대표이사
-

최경수
-

전)(주)효창산업개발 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유인엽
부
부
무

최경수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원 후보자 유인엽, 최경수는 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하여 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

최경수

유인엽

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,095,750,000

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

추후 제출

※ 참고사항

해당없음