조아제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 조아제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
조아제약주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 조아제약주식회사주 소: 서울시 영등포구 당산로2길 12(문래동3가, 에이스테크노타워) 1층전화번호: 02-6670-9200

작 성 자:
성 명: 서희동부서 및 직위: 인사총무팀 팀장전화번호: 02-6670-9233

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
-----------------------
1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
2

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
-----------------------
5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
7

□ 이사의 선임
-----------------------
7

확인서
-----------------------
9

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
15

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
조아제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) (한국예탁결제원 전자투표시스템)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) (한국예탁결제원 전자투표시스템)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

조아제약주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조원기
최대주주
보통주
3,508,843
11.32
임대료대여금
-

조성환
대표이사
보통주
1,893,162
6.11
대여금
-

조성배
대표이사
보통주
794,000
2.56
대여금
-

계
-
6,196,005
20.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서희동
보통주
70
직원
직원
-

고정관
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) (한국예탁결제원 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 조아제약주식회사 인사총무팀 (02-6670-9237)위임장 접수위치 : 서울시 영등포구 당산로2길 12(문래동3가, 에이스테크노타워), 1층 조아제약(주) 인사총무팀위임장 수여 방법 : 위임장 접수처에 요청

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 당산로2길 12, 505호(문래동3가, 에이스테크노타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) (한국예탁결제원 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 코로나바이러스 감염증-19 예방 및 차단 관련 안내1) 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 비대면(서면/전자) 투표 활용을 권장 드립니다.2) 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 확인할 수 있으며, 발열 등 감염이 의심될 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용과 손소독을 부탁드립니다.

3) 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.4) 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.5) 참석자 중 확진자 발생시 검사 또는 격리대상이 될 수 있습니다.6) 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
추천인
최대주주와의 관계
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부

장은현
1969.05.13
이사회
없음
사외이사
-

조원기
1940.04.28
이사회
본인
-
-

조성배
1972.08.05
이사회
특수관계인
-
-

손준형
1968.03.16
이사회
없음
-
-

변정미
1968.07.30
이사회
없음
-
-

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장은현
스타셋인베스트먼트대표이사
2002.02~2010.05
Boston Scientific Corporate R&D / Principal
없음

2011.07~2012.11
리딩투자증권 리서치센터 부장

2013.04~2016.02
에이티넘 인베스트먼트 상무

2017.03~현재
스타셋인베스트먼트 대표이사

조원기
조아제약 회장메디팜 회장
2004.08
부경대 이학박사
임대료대여금

1986.11~현재
한국임상양병학회 회장

1993.10~현재
메디팜(주) 회장

1988.05~현재
조아제약(주) 회장

조성배
조아제약 대표이사
2011.12~2014.10
메디팜(주) 부사장
대여금

1999.12~현재
조아제약(주) 대표이사

손준형
조아제약 전무이사메디팜 대표이사
2002.10~2004.03
스캔웍스 기획이사
대여금

2004.04~현재
조아제약(주) 기획관리실 전무이사

2022.07~현재
메디팜(주) 대표이사

변정미
메디팜 부사장
1994.08~현재
조아제약㈜ 이사
없음

2017.04~현재
메디팜㈜ 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 세무 관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유장은현 이사

해외 메이저 제약, 의료기기 회사에서 15년간 R&D, 사업개발, 마케팅 분야 경험, 국내외 헬스케어 산업 및 투자업계 다양한 네트워크를 보유한 후보자로서 회사의 성장과 발전에 기여하고 있음에 재추천함.

조원기 이사

후보자는 당사의 회장으로서 창업주의 경력을 살려 설립 초기부터 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 기업의 성장에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

조성배 이사

제약산업 전반에 폭넓은 경험을 바탕으로 지난 8년간 당사의 대표이사로 재직중에 있고 현재는 주력 사업인 국내경영 전반을 책임지고 있는 후보자로서 매출 성장에 이바지 하였으므로 이사 후보로 재추천함.

손준형 이사

후보자는 현재 당사의 기획관리실장으로 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 최근 메디팜 대표이사 사장을 겸임하는 등 앞으로도 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 할 후보로 재추천함.

변정미 이사

후보자는 현재 조아제약에서 25여년간 재직하며 회사 전반에 대한 경험과 다양한 역량을 보유하고 있으며, 계열사 메디팜 부사장으로서 체인약국 운영 역량을 습득하고 있음에 따라 회사 발전에 기여를 지속할 후보로 추천함.

확인서

확인서_장은현

확인서-조원기

확인서-조성배

확인서-손준형

확인서-변정미

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,265,378,550

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음