매일유업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 매일유업

매일유업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-16

3. 정정사유
제6기 정기주주총회 의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건
제 2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건
제 2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건
제 3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건
제 2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건
제 2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건
제 3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀

3. 의안 주요내용
- 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건

제 3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 주주명부확정기준일 : 2022년 12월 31일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성형
1963-08
3년
재선임
- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)
- 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)
- CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)
- CJ그룹 인사담당 부사장(2011)
- CJ프레시웨이 유통본부장(2007)
- CJ(주) 기획담당 상무(2005)
- CJ제일제당(1988)

김환석
1964-12
3년
재선임
- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)
- 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)
- 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)
- 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)
- (주)CJ오쇼핑 상무(2007)
- CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광우
1964-04
3년
재선임
- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
- 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022)
- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022)
- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
-

노소라
1964-10
3년
재선임
- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
- 법무법인 광장 변호사(2002)
- 부산지방법원 판사(1990)
- 제29회 사법시험 합격(1987)
로앤컴퍼니
감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박광우
1964-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)
- 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022)
- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022)
- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)
- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)
- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)
- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

노소라
1964-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)
- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)
- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)
- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)
- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)
- 법무법인 광장 변호사(2002)
- 부산지방법원 판사(1990)
- 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업 지원 서비스업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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