토비스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 토비스

주주총회소집공고
2.9
(주)토비스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집 공고
주주총회 안내사항 추가

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

－ 아 래 －

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

주주총회소집공고

2023년 2월 28일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 92

(전 화) 032-712-5100

(홈페이지) https://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김용수

(전 화) 032-712-5100

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용범(출석률: 100%)
하희조(출석률: 100%)
김영조(출석률: 100%)
김중식(출석률: 100%)
김창후(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2022.1.7
몽태랑 담보제공 건 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.1.27
몽태랑 연대보증 입보 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.2.15
D.H.L 연대보증 건 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.2.23
몽태랑 연대보증 건 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2022.2.23
결산이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.2.23
주주총회 소집 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2022.3.18
주식소각 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2022.3.18
주식환원정책 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2022.3.18
신규시설투자의 건 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2022.4.1
수출성장자금 대출 연장 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022.4.19
산업운영자금대출금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

12
2022.4.21
동관 연대보증 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

13
2022.5.11
국내 전장공장 시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2022.5.24
나노티에스 연대보증 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022.6.3
시설투자자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2022.6.23
산업운용자금대출금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2022.7.25
몽태랑 연대보증 입보 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2022.7.25
DHL 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2022.7.25
DHL 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2022.8.19
서천공장 지점 등기의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2022.8.25
서천공장부지 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2022.8.26
DHL 채무 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2022.8.26
DHL 차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2022.9.27
DHL 차입 외화 지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2022.10.20
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2022.11.25
수출입은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2022.12.8
원화 지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2022.12.8
일반자금 대출 진행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2022.12.30
동관 연대보증 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
52,500,000
17,500,000
주총승인금액은 이사 전원에 대한승인금액입니다.(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

DALIAN HYUNDAI LCD(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31.

71
2.7%

매입

DONGGUAN TOVIS(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31.

75
2.8%

매입

㈜)나노티에스(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31.

174
6.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DALIAN HYUNDAI LCD(계열회사)

매입

2022.01.01~2022.12.31.

71
2.7%

DONGGUAN TOVIS(계열회사)

매입

2022.01.01~2022.12.31.

75
2.8%

㈜)나노티에스 (계열회사)

매입

2022.01.01~2022.12.31.

174
6.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display, Medical Display, Kiosk 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며 24시간 365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

자동차 산업에서 MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)는 가장 중요한 사업전략으로 주목받고 있으며, 이로 인하여 전장용 디스플레이는 기존의 단순한 정보 제공 기능에서 즐거움을 주는 인포테인먼트 역할까지 수행하도록 변화하고 있습니다. 또한, 스마트폰과 태블릿로 인해 친숙해진 디지털 라이프를 자동차에서도 느끼길 원하는 소비자들의 니즈로 인하여 차량내 디스플레이의 탑재 수량과 사이즈가 확대되고 있습니다.

현재 세계의 자동차용 디스플레이 시장은 2020년에 73억 5,000만 달러에서 2028년까지 166억 7,000만 달러까지 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 신흥국과 선진국을 중심으로 차량의 쾌적성, 안전성, 편리성 향상에 대한 요구가 높아지고 있는 점과 고급차 및 하이엔드 자동차 분야의 발전이 시장 확대를 이끌 것으로 예상하고 있습니다.

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 전자사전, MP4 Player, 디지털카메라, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다. 중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile기기의 기능 확장과 활용의 보편화로 지속적인 매출이 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

a) 산업용모니터 사업

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았습니다.

이 후 당사에서 세계 최초 개발한 Curved모니터, Button-deck 등의 혁신 제품 출시를 통하여 고객 만족은 물론, 시장의Trend를 이끌고 있습니다.

현재 ARISTOCRAT, LIGHT&WONDER(구 SCIENTIFIC GAMES), IGT, KONAMI등 전세계 카지노 산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였으며, 산업용 모니터 사업은 지속적인 성장을 하고 있습니다.

2022년도 산업용모니터 매출은 코로나19회복에 따른 카지노 수요 증가 등으로 성장하였고, 주요 원자재인 LCD패널 단가 하락, 글로벌 해상 물류비 안정화 등으로 인하여 수익성 증가에도 영향을 주었습니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

당사는 LG디스플레이, 현대모비스, Denso 등 글로벌 전장업체를 주 고객으로 하고 있으며, Cluster, Center Information Display 뿐만 아니라 터치식 공조기, 헤드업디스플레이(HUD) 등 차량 내 탑재되는 다양한 디스플레이를 개발 및 생산하고 있습니다. 이를 위해 2020년 자동차 디스플레이 전용 생산 Line 구축 투자를 진행하였고, 2021년 자동차 디스플레이 양산을 시작하였습니다. 2023년에는 국내 생산 거점을 확보하여 고객 대응 능력을 증대시킬 예정입니다. 또한 다양한 고객들의 니즈를 충족하기 위해 선행 제품 개발을 검토 및 진행하고 있습니다.

c) 나노티에스

Touch Controller Solution, Touch Panel, Air Touch 등 터치스크린 관련 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

현재는 투영형(PROJECTED) 정전용량 방식을 이용한 터치센서 및 터치 컨트롤러의 설계/생산을 주력으로 성장하고 있습니다.

d) 몽태랑인터내셔날

국제 카지노 게임 데이터 수집 분석을 통한 국내 유일 Slot Machine 매출 관리시스템 개발 기업입니다.

주요 특허 기술로는 ‘카지노 전자게임의 통합데이터 시스템’, ‘위치정보에 기반한 카지노 게임 관리시스템 및 그 방법’ 등이 있습니다.

e) 세일하이텍

산업 다양한 분야에 사용되고 있는 특수소재의 점착필름과 점착테이프를 생산하여 LG화학 등의 국내외 고객사에 납품하고 있습니다.

이차전지 핵심소재인 스웰링테이프를 세계 최초 Wet 방식으로 개발하였고, 일본이 전세계 90% 점유하였던 반도체 공정용 점착소재인 PVA필름을 자체 개발하여 국산화에 성공함으로써 높은 기술력을 인정받고 있습니다.

특수 산업용 점착소재 사업은 모든 전자기기와 반도체, 디스플레이, 2차전지, 차량용, 농업용 등 활용분야가 매우 넓습니다. 이러한 범용성과 높은 기술력을 바탕으로 세계 점착 산업분야의 비중을 높이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사명
사업부문
구체적용도
비고

토비스
산업용모니터
카지노 Gaming, Public Information Display 등
-

전장용디스플레이 등
전장용디스플레이 및 TFT-LCD 모듈 등
-

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로 7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

전장용 디스플레이 사업은 개발 초기부터 완성차 업체와 지속적인 협력을 진행하여야 하고 고객의 요구 및 시장 상황에 대응할 수 있는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 품질관리능력 등 복합적인 역량을 필요로 합니다.

전장용 디스플레이는 일반 디스플레이와 달리 한여름 폭염과 한겨울 극한 상황 속에서도 구동되어야 하고, 최근 다양한 형태와 크기의 디스플레이가 요구되고 있기 때문에 이를 대응할 수 있는 디스플레이와 Glass의 개발 능력, Direct Bonding기술 등을 갖추어야 합니다. 또한, 자동차는 사고가 발생하면 인명 피해로 이어질 수 있기 때문에 안정성을 최우선으로 중요시하고 있어 많은 경험과 신뢰가 축적된 기업들 위주로 참여할 수 있는 폐쇄적인 시장을 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 현재 양산 중인 전장용 디지털 클러스터 외 세그먼트 클러스터, OLED 디스플레이, 터치식 공조기 등을 개발 중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한 전장용 사업 확장과 신규 유망 분야 진출을 위한 검토를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 보통주 현금배당 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ 이익잉여금처분계산서

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

208,760,646,861

214,946,845,977

현금및현금성자산
4,6
15,938,575,667

32,312,485,663

단기금융상품
5,6
16,364,259,467

14,461,378,420

당기손익-공정가치금융자산
6,7
2,963,322,851

4,460,447,330

매출채권
6,8
61,035,756,583

56,637,845,381

미수금
6,8
3,017,404,671

6,240,376,103

단기대여금
6,10
1,027,754,178

643,104,178

선급금
10
3,769,995,109

2,770,891,001

당기법인세자산
30
1,780

3,310

파생상품금융자산
6,19
274,336,497

13,931,823

재고자산
9
101,568,413,028

96,270,462,557

기타금융자산
6,10
185,035,832

49,562,334

기타비금융자산
10
2,615,791,198

1,086,357,877

Ⅱ.비유동자산

190,860,530,536

154,190,414,746

장기금융상품
5,6
-

807,963,406

확정급여자산
21
763,244,117

268,739,515

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
3,834,151,073

4,846,279,379

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,7
2,977,266,515

4,166,495,855

관계기업투자
11
2,209,867,490

2,592,659,894

투자부동산
12
3,578,670,410

5,702,307,428

장기대여금
6,35
293,161,798

488,000,000

유형자산
13,17
151,627,993,816

107,840,863,228

무형자산
14
21,894,991,542

24,179,723,571

기타금융자산
6,15
1,669,338,715

925,523,161

기타비금융자산
15
395,055,927

1,036,348,289

이연법인세자산
30
1,616,789,133

1,335,511,020

자산총계

399,621,177,397

369,137,260,723

부채

Ⅰ.유동부채

142,667,982,009

159,336,062,411

매입채무
6
27,704,393,626

36,229,480,226

미지급금
6,35
10,546,350,282

14,184,753,659

단기차입금
6,18
86,962,014,449

95,626,415,477

유동성장기부채
6,18
6,985,000,002

194,583,339

선수금

3,231,982,207

3,324,587,398

파생상품금융부채
6,19
27,298,026

94,210,107

판매보증충당부채
6,20
662,879,980

460,943,464

지급보증충당부채
6,20
-

1,562,000,000

단기리스부채
6,17
1,660,209,616

1,620,918,964

당기법인세부채
30
1,830,384,280

3,178,132,719

미지급배당금

9,922,873

10,176,673

기타유동부채
6,16
3,047,546,668

2,849,860,385

Ⅱ.비유동부채

66,593,541,174

10,914,104,148

장기차입금
6,18
64,531,799,998

8,240,000,000

장기리스부채
6,17
2,061,741,176

2,674,104,148

부채총계

209,261,523,183

170,250,166,559

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

179,580,704,736

187,512,449,724

자본금
23
8,358,529,000

8,358,529,000

기타불입자본
24
40,698,026,648

40,703,968,098

이익잉여금
25
138,741,046,464

147,636,856,051

기타자본구성요소
24
(8,216,897,376)

(9,186,903,425)

Ⅱ.비지배지분

10,778,949,478

11,374,644,440

자본총계

190,359,654,214

198,887,094,164

부채와자본총계

399,621,177,397

369,137,260,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
34

328,314,607,312

263,392,928,228

제품매출액

316,592,872,428

234,827,061,688

상품매출액

17,811,454

254,783,840

기타매출액

11,703,923,430

28,311,082,700

Ⅱ.매출원가
27,34

264,569,299,178

216,545,448,416

제품매출원가

259,110,983,041

203,071,923,287

상품매출원가

8,084,000

177,232,440

기타매출원가

5,450,232,137

13,296,292,689

Ⅲ.매출총이익

63,745,308,134

46,847,479,812

판매비와관리비
26,27
56,705,554,598

47,728,330,905

Ⅳ.영업이익(손실)

7,039,753,536

(880,851,093)

기타수익
28
1,853,479,534

4,151,721,172

기타비용
28
(1,105,045,193)

(3,457,471,132)

금융수익
6,29
14,342,094,195

9,691,509,358

금융비용
6,29
(24,038,118,955)

(4,540,285,079)

관계기업투자손익

(392,154,961)

(412,134,353)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,299,991,844)

4,552,488,873

법인세비용
30
2,625,456,174

3,451,023,261

Ⅵ.당기순이익(손실)

(4,925,448,018)

1,101,465,612

지배기업 소유주지분

(4,950,319,707)

1,261,746,446

비지배지분

24,871,689

(160,280,834)

Ⅶ.연결기타포괄손익

212,922,946

1,153,438,216

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,051,637,614

261,926,939

해외사업환산손익

1,051,637,614

261,926,939

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(838,714,668)

891,511,277

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
7
(713,163,500)

18,794,805

보험수리적손익

(134,913,725)

867,868,225

지분법 자본변동

9,362,557

4,848,247

Ⅷ.연결당기총포괄이익(손실)

(4,712,525,072)

2,254,903,828

지배기업 소유주지분

(4,742,972,450)

2,415,130,879

비지배지분

30,447,378

(160,227,051)

Ⅸ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
31

(321)

82

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분소 계

2021.1.1.(보고금액)

8,358,529,000
40,704,559,099
145,518,588,645
(10,473,062,966)
184,108,613,778
114,245,304
184,222,859,082

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
11,420,626,187
11,420,626,187

관계기업투자평가손익
-
-
-
4,848,247
4,848,247
-
4,848,247

자기주식 처분
-
(591,001)
-
1,000,589,550
999,998,549
-
999,998,549

연결총포괄손익 :

비유동기타포괄손익-공정가치-금융자산 측정 금융자산
-
-
(11,293,482)
18,794,805
7,501,323
-
7,501,323

해외사업환산손익
-
-
-
261,926,939
261,926,939
-
261,926,939

보험수리적손익
-
-
867,814,442
-
867,814,442
53,783
867,868,225

당기순이익
-
-
1,261,746,446
-
1,261,746,446
(160,280,834)
1,101,465,612

2021.12.31.(당기말)

8,358,529,000
40,703,968,098
147,636,856,051
(9,186,903,425)
187,512,449,724
11,374,644,440
198,887,094,164

2022.1.1.(보고금액)
8,358,529,000
40,703,968,098
147,636,856,051
(9,186,903,425)
187,512,449,724
11,374,644,440
198,887,094,164

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금 지급
-
-
(1,546,283,900)
-
(1,546,283,900)
-
(1,546,283,900)

자기주식 거래
-
(4,299,990)
(2,284,488,158)
622,169,378
(1,666,618,770)
-
(1,666,618,770)

관계기업투자평가손익
-
-
-
9,362,557
9,362,557
-
9,362,557

종속회사 지분변동
-
(1,641,460)
-
-
(1,641,460)
(626,142,340)
(627,783,800)

연결총포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
(140,489,414)
-
(140,489,414)
5,575,689
(134,913,725)

비유동기타포괄손익-공정가치-금융자산 측정 금융자산
-
-
25,771,592
(713,163,500)
(687,391,908)
-
(687,391,908)

해외사업환산손익
-
-
-
1,051,637,614
1,051,637,614
-
1,051,637,614

당기순이익(손실)
-
-
(4,950,319,707)
-
(4,950,319,707)
24,871,689
(4,925,448,018)

2022.12.31.(당기말)
8,358,529,000
40,698,026,648
138,741,046,464
(8,216,897,376)
179,580,704,736
10,778,949,478
190,359,654,214

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(5,425,222,333)

(5,813,321,876)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,704,519,230

(3,958,694,978))

당기순이익

(4,925,448,018)

1,101,465,612

조정
32
30,772,673,212

20,988,558,812

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(24,142,705,964)

(26,048,719,402)

2. 이자의 수취

671,454,822

278,374,210

3. 이자의 지급

(3,863,088,229)

(1,453,921,339)

4. 배당금 수입

94,802,735

54,736,110

5. 법인세 부담액

(4,032,910,891)

(733,815,879)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(65,601,667,401)

(45,846,074,164)

단기금융상품의 증가

(6,539,161,200)

(2,961,926,821)

단기금융상품의 감소

3,777,955,550

872,600,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(134,981,288,910)

(184,946,654,383)

유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소

132,695,661,197

189,604,486,588

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(345,159,108)

(345,159,108)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,347,651,672

200,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(342,514,130)

(4,162,430,915)

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소

562,727,150

105,552,140

단기대여금의 증가

(766,000,000)

(680,000,000)

단기대여금의 감소

263,787,500

802,538,000

장기대여금의 증가

(204,000,000)

-

장기대여금의 감소

216,400,702

111,625,000

관계기업투자의 취득

-

(28,051,556,000)

투자자산의 처분

2,400,000,000

-

투자활동 관련 미지급금 증가

58,970,139,208

2,562,059,043

투자활동 관련 미지급금 감소

(59,795,725,795)

-

장기금융상품의 증가

(38,293,363)

(640,000,000)

장기금융상품의 감소

154,834,765

-

유형자산의 처분

137,139,662

5,999,725,484

유형자산의 취득

(62,722,323,282)

(28,716,785,473)

무형자산의 처분

569,577,273

-

무형자산의 취득

(108,962,000)

(182,391,992)

기타비유동자산의 증가

(856,452,911)

(141,015,000)

기타비유동자산의 감소

87,338,619

1,051,111,409

기타비유동부채의 감소

(85,000,000)

-

연결실체변동 취득으로 인한 현금유입액

-

3,672,147,864

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

54,706,657,339

52,272,446,960

단기차입금의 증가

31,136,730,161

80,368,678,789

단기차입금의 감소

(41,797,942,958)

(33,543,195,919)

유동성장기부채의 상환

(194,583,339)

(2,521,666,667)

장기차입금의 증가

62,324,600,000

8,240,000,000

장기차입금의 감소

-

(93,750,000)

단기리스부채의 상환

(1,666,487,965)

(1,414,503,782)

배당금의 지급

(1,546,537,700)

-

자기주식의 취득

(1,660,318,780)

-

자기주식의 처분

(6,299,990)

999,998,549

정부보조금의 증가

8,745,281,710

236,885,990

비지배지분증감

(627,783,800)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(53,677,601)

77,219,648

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(16,320,232,395)

613,050,920

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

32,312,485,663

31,622,215,095

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,938,575,667

32,312,485,663

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

184,655,812,121

185,190,021,914

현금및현금성자산
4,6
3,212,280,434

23,220,150,861

단기금융상품
5,6
7,364,003,000

3,899,726,821

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
2,963,322,851

4,460,447,330

매출채권
6,8,35
62,558,582,464

49,456,333,201

미수금
6,8,35
6,982,535,869

9,179,818,077

단기대여금
6,10,35
8,215,928,160

6,897,138,160

선급금
10
2,463,951,824

3,800,094,127

파생상품금융자산
6,19
274,336,497

13,931,823

재고자산
9
87,751,519,250

83,178,635,553

기타금융자산
6,10
338,144,449

240,971,649

기타비금융자산
10
2,531,207,323

842,774,312

Ⅱ.비유동자산

179,412,087,167

139,313,993,514

장기금융상품
5,6
-

640,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
3,834,151,073

4,846,279,379

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,7
2,977,266,515

4,066,495,855

종속기업및관계기업투자
11
36,761,455,688

37,135,314,453

투자부동산
12
3,578,670,410

5,702,307,428

장기대여금
6,35
203,750,000

488,000,000

유형자산
13,17
121,163,125,642

75,923,017,522

무형자산
14
5,857,392,080

6,857,313,888

확정급여자산
22
1,132,199,444

674,192,343

기타금융자산
6,15
1,341,993,197

739,666,154

이연법인세자산
31
2,562,083,118

2,241,406,492

자산총계

364,067,899,288

324,504,015,428

부채

Ⅰ.유동부채

93,773,344,275

118,971,378,977

매입채무
6,35
23,139,516,553

31,106,423,198

미지급금
6,35
8,586,572,820

12,201,003,899

단기차입금
6,18
46,627,410,000

64,679,500,000

유동성장기부채
6,18
6,985,000,002

194,583,339

선수금

3,204,551,035

3,201,414,465

파생상품금융부채
6,19
27,298,026

94,210,107

금융보증채무
6,20
823,679,532

1,079,677,433

판매보증충당부채
21
595,689,996

460,943,464

지급보증충당부채
6,21
-

1,562,000,000

단기리스부채
6,17
748,437,717

704,556,807

당기법인세부채
31
1,627,233,510

2,712,023,615

기타유동부채
6,16
1,407,955,084

975,042,650

Ⅱ.비유동부채

65,645,017,841

9,508,760,366

장기차입금
6,18
64,531,799,998

8,240,000,000

장기리스부채
6,17
1,113,217,843

1,268,760,366

부채총계

159,418,362,116

128,480,139,343

자본

Ⅰ.자본금
24

8,358,529,000

8,358,529,000

Ⅱ.기타불입자본
25

40,893,381,600

40,897,681,590

Ⅲ.이익잉여금
26

165,012,292,602

156,291,337,403

Ⅳ.기타자본구성요소
25

(9,614,666,030)

(9,523,671,908)

자본총계

204,649,537,172

196,023,876,085

부채및자본총계

364,067,899,288

324,504,015,428

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
35

262,404,352,180

251,121,590,920

제품매출액

239,746,758,264

221,325,119,098

상품매출액

(21,010,000)

254,783,840

기타매출액

22,678,603,916

29,541,687,982

Ⅱ.매출원가
28,35

199,598,735,481

199,249,008,793

제품매출원가

183,245,877,364

184,404,199,334

상품매출원가

(15,796,000)

177,232,440

기타매출원가

16,368,654,117

14,667,577,019

Ⅲ.매출총이익

62,805,616,699

51,872,582,127

판매비와관리비
27,28
44,185,072,229

39,276,861,364

Ⅳ.영업이익

18,620,544,470

12,595,720,763

기타수익
29
896,159,522

1,740,262,704

기타비용
29
(573,300,718)

(7,967,225,272)

금융수익
6,30
14,433,916,858

8,963,580,976

금융비용
6,30
(18,032,365,596)

(5,054,166,281)

종속기업투자손상차손
11
(699,044,290)

(3,994,643,074)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

14,645,910,246

6,283,529,816

법인세비용
31
1,925,319,287

2,306,336,109

Ⅵ.당기순이익(손실)

12,720,590,959

3,977,193,707

Ⅶ.기타포괄손익

(907,798,794)

849,709,508

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(907,798,794)

849,709,508

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
(713,163,500)

18,794,805

보험수리적손익

(194,635,294)

830,914,703

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)

11,812,792,165

4,826,903,215

Ⅸ.주당이익(손실)

기본 및 희석주당손익
32

824

259

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2021.1.1.(보고금액)
8,358,529,000
40,898,272,591
151,494,522,475
(10,543,056,263)
190,208,267,803

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 거래
-
(591,001)
-
1,000,589,550
999,998,549

총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
830,914,703
-
830,914,703

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(11,293,482)
18,794,805
7,501,323

당기순이익
-
-
3,977,193,707
-
3,977,193,707

2021.12.31.(당기말)
8,358,529,000
40,897,681,590
156,291,337,403
(9,523,671,908)
196,023,876,085

2022.1.1.(보고금액)
8,358,529,000
40,897,681,590
156,291,337,403
(9,523,671,908)
196,023,876,085

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금 지급
-
-
(1,546,283,900)
-
(1,546,283,900)

자기주식 거래
-
(4,299,990)
(2,284,488,158)
622,169,378
(1,666,618,770)

총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
(194,635,294)
-
(194,635,294)

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
25,771,592
(713,163,500)
(687,391,908)

당기순이익
-
-
12,720,590,959
-
12,720,590,959

2022.12.31.(당기말)
8,358,529,000
40,893,381,600
165,012,292,602
(9,614,666,030)
204,649,537,172

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,855,701,295)

(3,102,798,810)

1. 영업에서 창출사용된 현금흐름

2,073,142,959

(2,193,578,889)

당기순이익(손실)

12,720,590,959

3,977,193,707

조정
33
19,139,866,347

22,757,075,242

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
(29,787,314,347)

(28,927,847,838)

2. 이자의 수취

328,108,283

349,017,172

3. 이자의 지급

(2,254,020,691)

(564,800,042)

4. 배당금 수입

94,802,735

54,736,110

5. 법인세 부담액

(3,097,734,581)

(748,173,161)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,373,925,532)

(51,152,792,402)

장기금융상품의 증가

-

(640,000,000)

단기금융상품의 증가

(6,539,161,200)

(2,961,926,821)

단기금융상품의 감소

2,216,555,550

872,600,000

확정급여자산의 증가

(1,132,199,444)

(674,192,343)

유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(134,981,288,910)

(184,946,654,383)

유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소

132,695,661,197

189,604,486,588

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(345,159,108)

(345,159,108)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,347,651,672

200,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(342,514,130)

(4,162,430,915)

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소

562,727,150

105,552,140

단기대여금의 증가

(1,266,000,000)

(680,000,000)

단기대여금의 감소

263,187,500

1,180,825,000

장기대여금의 감소

101,812,500

111,625,000

관계(종속)기업투자의 취득

(467,805,040)

(28,385,504,427)

투자활동으로 인한 미지급금 증가

58,970,139,208

2,562,059,043

투자활동으로 인한 미지급금 감소

(59,795,725,795)

-

투자부동산의 처분

2,400,000,000

-

유형자산의 처분

44,869,545

2,405,688,621

유형자산의 취득

(58,916,600,008)

(26,154,891,805)

무형자산의 처분

569,577,273

-

무형자산의 취득

(53,539,200)

(180,093,992)

기타비유동자산의 증가

(688,452,911)

(141,015,000)

기타비유동자산의 감소

67,338,619

1,076,240,000

기타유동부채의 감소

(85,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,272,231,106

49,298,824,968

단기차입금의 증가

3,641,627,611

58,063,839,204

단기차입금의 감소

(22,290,955,294)

(15,289,785,424)

유동성장기부채의 상환

(176,190,015)

(2,274,321,472)

장기차입금의 증가

62,324,600,000

8,240,000,000

단기리스부채의 상환

(759,230,236)

(677,791,879)

배당금의 지급

(1,546,283,900)

-

자기주식의 취득

(1,660,318,780)

-

자기주식의 처분

(6,299,990)

999,998,549

정부보조금의 증가

8,745,281,710

236,885,990

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(50,474,706)

78,864,691

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,957,395,721)

(4,956,766,244)

VI. 기초의 현금및현금성자산

23,220,150,861

28,098,052,414

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,212,280,434

23,220,150,861

이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

162,004,024,849

153,437,698,040

1. 전기이월미처분이익잉여금
151,736,785,750

148,640,883,112

2. 당기순이익(손실)
12,720,590,959

3,977,193,707

3. 보험수리적손익
(194,635,294)

830,914,703

4. 공정가치측정금융자산 평가손익
25,771,592

(11,293,482)

5. 자기주식 소각
(2,284,488,158)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,680,052,660)

(1,700,912,290)

1. 이익준비금
(152,732,060)

(154,628,390)

2. 배당금 주당배당금(률) 당기-보통주 : 100원( 20%) 전기-보통주 : 100원( 20%)
(1,527,320,600)

(1,546,283,900)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

160,323,972,189

151,736,785,750

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분
제 25기
제 24기

주당배당금
100
100

배당총액
1,527
1,546

시가배당률
1.1
1.2

※ 25기 배당계획은 주주총회 승인이 필요한 당사 배당안 입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김중식
1968.10.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중식
現법무법인(유한) 해송변호사
2003년 8월 ~ 2004년 12월

서울시립대 행정학과제33회 사법시험 합격

제23기 사법연수원 수료

서울중앙지검

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행 계획임. 2. 다양한 법적 경험과 전문성을 살려 주주 및 회사의 이익을 위하여 투명하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 직무 수행 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김중식후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 변호사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,232,171,130

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(https://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 코로나19(COVID-19) 관한 사항COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

◇ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음