사조씨푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 사조씨푸드

의결권대리행사권유참고서류
3.6
사조씨푸드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 02일

권 유 자:
성 명: 사조씨푸드(주)주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39전화번호: 02-721-6555

작 성 자:
성 명: 백승혁부서 및 직위: 총괄임원전화번호: 02-721-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조씨푸드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조씨푸드(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조산업(주)
최대주주
보통주
9,860,869
57.27
최대주주
-

(주)사조오양
계열회사
보통주
688,656
4.00
계열회사
-

(주)사조랜더텍
계열회사
보통주
148,591
0.86
계열회사
-

(주)사조농산
계열회사
보통주
121,710
0.71
계열회사
-

(주)사조시스템즈
계열회사
보통주
45,645
0.27
계열회사
-

계
-
10,865,471
63.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수혁
보통주
0
직원
직원
-

강경모
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

주) 권유 종료일은 2023년 3월 23일 제43기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

사조씨푸드 홈페이지
https://www.sf.sajo.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 사조씨푸드 경영관리팀 (우편번호 03740) ·전화번호 : 02-721-6571 ·팩스번호 : 02-721-6565- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 07일 ~ 3월 23일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 23일 오전 9시

장 소
서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스(감염증(COVID-19) 관련 안내- 코로나19확산 방지를 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열(37.5℃이상), 마스크 미착용자, 호흡기 질환자, 기타 의심증상자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. .

- 코로나 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://sf.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황 개요

1) 수산물 가공유통 사업 부문

- 수산물 가공유통 사업(횟감용 참치)

공급부족에 따른 어가의 지속적인 상승과 더불어, 해외 신규거래선 확대 및 원가 절감을 위한 부단한 노력 등으로 지난해 횟감용 참치 가공유통사업부문의 매출과 이익은 크게 상승하였습니다.

당사의 주요 수출국은 일본이나, 점차 커지고 있는 유럽 및 북미시장으로의 수출 확대에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 신규유통시장의 대세로 자리 잡은 온라인시장 진출을 통해 더 많은 소비자들에게 횟감용 참치를 알리고, 소규모 B2B 거래선들의 온라인 거래 유도로 효율성 개선에도 집중하고 있습니다.

- 수산물 유통 사업(일반수산물)

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으며, 국내외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다.

그러나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며, 매출 규모가 아닌 수익성을 최우선으로 구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다.

2) 식품사업부문(김)

당사의 김사업은 중국 등 해외 수출의 감소와 국내 내수시장의 경쟁심화로 인하여 매출액이 소폭 감소하였습니다. 금년도에도 인플레이션에 따른 소비둔화와 함께 코로나19와 같이 수출 활동을 저해하는 외적변수들이 발생할 수 있으나, 지속적인 원가절감과 차별화된 제품의 개발, 유럽 스시김시장 집중공략, 온라인 판매경로 확대 등으로 매출 회복을 회복하고, 시장점유율과 수익성을 높이고자 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 수산부문(원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 장기적 소비침체로 시장 환경 역시 악화되고 있는 상황이나, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비절감으로 매출 및 수익성 증대를 실현하고자 노력하고 있습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43기 2022. 12. 31 현재

제 42기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산
99,491,937,054
87,497,439,240

현금및현금성자산
2,611,031,024
7,739,118,505

단기금융자산
17,000,000
16,000,000

매출채권및기타채권
17,318,259,339
29,384,035,790

재고자산
75,470,428,351
46,508,116,733

기타유동자산
4,075,218,340
3,850,168,212

비유동자산
250,909,746,954
249,433,225,641

장기금융자산
8,500,000
278,500,000

당기손익인식금융자산
159,872,855
149,125,381

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
36,253,054,032
34,965,341,386

장기매출채권및기타채권
1,084,067,576
1,788,398,576

관계기업투자
81,366,996,506
78,803,455,476

유형자산
81,989,389,463
83,326,934,622

투자부동산
48,095,566,375
48,166,802,456

무형자산
1,952,300,147
1,954,667,744

자산총계
350,401,684,008
336,930,664,881

부채

유동부채
97,974,738,285
90,018,090,610

매입채무및기타채무
35,789,368,355
29,622,284,480

단기금융부채
59,563,000,000
56,600,000,000

미지급법인세
1,613,985,199
2,693,846,131

기타유동부채
890,328,047
910,141,571

기타유동금융부채
118,056,684
191,818,428

비유동부채
13,270,759,970
16,918,284,076

장기매입채무및기타채무
875,976,014
2,642,363,576

장기금융부채
-
-

확정급여부채
(298,770,611)
1,041,950,513

이연법인세부채
12,662,110,720
13,125,985,646

기타비유동부채
31,443,847
56,745,092

기타비유동금융부채
-
51,239,249

부채총계
111,245,498,255
106,936,374,686

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
4,549,618,465
3,158,626,067

이익잉여금
166,458,276,366
158,687,373,206

자본총계
239,156,185,753
229,994,290,195

부채와자본총계
350,401,684,008
336,930,664,881

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출
201,116,169,891
174,614,930,293

매출원가
177,165,253,748
151,740,711,583

매출총이익
23,950,916,143
22,874,218,710

판매비와관리비
10,382,189,479
9,190,296,969

대손상각비
(15,766,656)
(320,391,608)

영업이익
13,584,493,320
14,004,313,349

기타영업수익
362,209,128
368,667,800

기타영업비용
238,576,912
6,351,286

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
351,118,514
931,638,926

금융수익 - 기타
2,191,050,849
1,460,154,825

금융원가
4,080,368,914
2,225,503,704

지분법손익
(1,755,802,020)
(1,350,375,835)

법인세비용차감전순이익
10,414,123,965
13,182,544,075

법인세비용
2,118,890,497
3,340,295,748

당기순이익
8,295,233,468
9,842,248,327

기타포괄손익
1,899,774,670
9,323,474,893

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,538,440,278
8,820,494,909

순확정급여부채의 재측정요소
357,863,847
280,231,716

지분법이익잉여금변동
150,918,425
29,461,405

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
1,029,658,006
8,510,801,788

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
361,334,392
502,979,984

지분법자본변동
361,334,392
502,979,984

당기총포괄손익
10,195,008,138
19,165,723,220

기본및희석주당순이익
482
572

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
(5,854,269,042)
148,534,545,095
210,828,566,975

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

2021.01.01(전기초) 수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
(5,854,269,042)
148,534,545,095
210,828,566,975

당기총포괄손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
8,509,915,125
886,663
8,510,801,788

지분법자본변동
-
-
502,979,984
-
502,979,984

지분법이익잉여금변동

29,461,405
29,461,405

당기순이익
-
-
-
9,842,248,327
9,842,248,327

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
280,231,716
280,231,716

당기총포괄이익 계
-
-
9,012,895,109
10,152,828,111
19,165,723,220

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
-

지분법자본조정
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

2022.01.01(당기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

2022.01.01(당기초) 수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

당기총포괄손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
1,029,658,006
-
1,029,658,006

지분법자본변동
-
-
361,334,392
-
361,334,392

지분법이익잉여금변동
-
-
-
150,918,425
150,918,425

당기순이익
-
-
-
8,295,233,468
8,295,233,468

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
357,863,847
357,863,847

당기총포괄이익 계
-
-
1,390,992,398
8,804,015,740
10,195,008,138

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

지분법자본조정
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(1,033,112,580)
(1,033,112,580)

2022.12.31(당기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(16,049,350,746)

12,999,397,658

당기순이익
8,295,233,468

9,842,248,327

비용가산:
11,572,320,300

11,460,801,940

감가상각비
3,956,045,035

4,032,417,462

무형자산상각비
13,415,197

10,899,900

퇴직급여
880,240,961

909,786,461

이자비용
1,451,640,877

1,517,579,425

지급보증손실
(36,979,497)

-

법인세비용
2,118,890,497

3,340,295,748

재고자산평가손실
298,563,184

260,232,975

유형자산처분손실
-

11,000

지분법주식처분손실
525,892,768

-

매도가능증권 처분손실
15,488,552

-

외화환산손실
90,911,180

39,203,134

지분법주식평가손실
1,297,380,546

1,350,375,835

기타의대손상각비
960,831,000

-

수익차감 :
(1,392,331,227)

(2,401,265,115)

임대료매출
(32,585,698)

(51,610,591)

유형자산처분이익
(11,794,000)

(30,964,871)

이자수익
(351,118,514)

(931,638,926)

배당금수익
(374,634,274)

(251,380,607)

대손충당금환입
(15,766,656)

(320,391,608)

외화환산이익
(223,759,865)

(45,777,712)

재고자산평가손실환입
(261,199,272)

(357,235,841)

지분법주식평가이익
(67,471,294)

-

파생상품평가손실환입
(53,951,894)

(350,279,249)

금융보증수익
-

(61,962,885)

리스변경이익
(49,760)

(22,825)

운전자본의 변동 :
(29,671,462,429)

(3,604,645,172)

매출채권의 감소(증가)
(3,118,948,249)

(850,078,182)

기타채권의 감소(증가)
(78,394,641)

(1,565,300,699)

기타유동자산의 감소(증가)
(225,050,128)

(815,383,440)

재고자산의 감소(증가)
(28,999,675,530)

(14,512,170,279)

매입채무의 증가(감소)
4,557,832,570

12,923,745,950

기타채무의 증가(감소)
(23,616,371)

1,133,355,098

기타유동부채의 증가(감소)
(43,318,279)

185,689,498

확정급여채무의 증가(감소)
(1,740,291,801)

(104,503,118)

이자수익 수취액
350,615,189

927,912,488

배당금 수취액
348,398,248

242,591,200

이자비용 지급액
(1,384,354,730)

(1,455,047,907)

법인세 환급(납부)액
(4,167,769,565)

(2,013,198,103)

투자활동으로 인한 현금흐름

9,529,241,279

(11,848,073,497)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,291,800,000

16,669,568,482

단기금융자산의 감소
-

14,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

886,663

단기대여금의 감소
15,000,000,000

15,420,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분
-

-

유형자산의 처분
11,800,000

34,681,819

보증금의감소
10,000,000

-

장기금융상품의감소
270,000,000

-

장기대여금의 감소
-

1,200,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,762,558,721)

(28,517,641,979)

단기금융자산의 증가
(1,000,000)

(16,000,000)

단기대여금의 증가
-

15,000,000,000

관계기업투자의 취득
(3,700,080,000)

-

유형자산의 취득
(1,885,230,121)

(12,287,534,479)

투자부동산의 취득
(148,701,000)

무형자산의취득
(11,047,600)

(14,107,500)

장기대여금의 증가
-

(1,200,000,000)

보증금의 증가
(16,500,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

1,392,021,986

(12,596,415,997)

재무활동으로 인한 현금유입액
73,123,000,000

16,000,000,000

단기차입금의 차입
73,063,000,000

16,000,000,000

정부보조금의 수령
60,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(71,730,978,014)

(28,596,415,997)

단기차입금의상환
(40,100,000,000)

(18,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(30,000,000,000)

(5,000,000,000)

배당금 지급
(1,033,112,580)

유동성리스부채의 상환
(597,865,434)

(596,415,997)

합병으로 인한 증가
-

-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,128,087,481)

(11,445,091,836)

기초 현금및현금성자산
7,739,118,505

19,184,611,149

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

(400,808)

당기말 현금및현금성자산
2,611,031,024

7,739,118,505

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

미처분이익잉여금
165,928,812,791
158,261,220,889

1. 전기이월미처분이익잉여금
157,124,797,051
148,108,392,778

2. 회계정책의 변경효과
-
-

3. 당기순이익
8,295,233,468
9,842,248,327

4. 순확정급여부채의재측정요소
357,863,847
280,231,716

5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동
-
886,663

6. 지분법이익잉여금변동
150,918,425
29,461,405

이익잉여금처분액
757,615,892
1,136,423,838

1. 이익준비금
68,874,172
103,311,258

2. 현금배당금
688,741,720
1,033,112,580

차기이월미처분이익잉여금
165,171,196,899
157,124,797,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제43기(안)
제42기

주당배당금액
40원
60원

배당금총액
688,741,720
1,033,112,580

시가배당률
0.9%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사회의 구성과 소집) ①∼② 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집) ①∼② 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 상법 조항 반영 (이사회 기능 강화 목적)

제43조(이익배당)

①∼② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조(이익배당)

①∼② 생략

③ 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주가치 제고

(신설)

제43조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는

제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직접결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에

의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할

이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

- 주주가치 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종훈
1947.10.17
사외이사
-
없음
사외이사추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 이종훈 후보자는 제3-3호(사외이사 선임의 건) 의안 및 제4호의안(감사위원 선임의 건) 건 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종훈
前 농업회사법인 로고(주)대표이사
1973 ~ 1977
- 前 삼일회계법인 선임회계사
-

1978 ~ 1984
- 前 (주)삼호 상무이사

1996 ~ 2013
- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이종훈 감사위원 후보

1. 전문성

본 후보자는 삼일회계법인 회계사 출신으로 회계분야의 전문성을 가지고 있으며, (주)삼호 상무이사, (주)퓨리나 전무이사, 농업회사법인 로고(주) 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

확인서

후보자확인서 - 이종훈.jpg.jpg
후보자확인서 - 이종훈.jpg

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최세환
1962.09.23
사내이사
-
-
이사회

이창주
1961.03.19
사내이사
-
대표이사
이사회

이종훈
1947.10.17
사외이사
-
-
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세환
現 사조씨푸드(주)대표이사
2002 ~ 2011
- 前 캐슬렉스서울 대표이사
-

2011 ~ 2019
- 前 사조그룹 경영관리실 실장

2020 ~ 현재
- 現 사조씨푸드(주) 대표이사

이창주
現 사조산업(주)대표이사
2004 ~ 2011
- 前 사조산업(주) 전략기획실장
-

2011 ~ 2022
- 前 (주)사조인티그레이션 대표이사

- 前 (주)사조화인코리아 대표이사

- 前 (주) 사조랜더텍 대표이사

- 前 (주)사조원 대표이사

2020 ~ 현재
- 現 사조산업(주) 대표이사

이종훈
前 농업회사법인 로고(주)대표이사
1973 ~ 1977
- 前 삼일회계법인 선임회계사
-

1978 ~ 1984
- 前 (주) 삼호 상무이사

1996 ~ 2013
- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

다.후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 이종훈 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 삼일회계법인 회계사 출신으로 회계분야의 전문성을 가지고 있으며, (주)삼호 상무이사, (주)퓨리나 전무이사, 농업회사법인 로고(주) 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이종훈 사외이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추었으므로 회사의 사업방향을 검토 시 세무, 재무 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대되됨에 따라 추천함

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대

- 최세환 사내이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 및 감사 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함

- 이창주 사내이사 후보(신규선임)

- 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사의 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 갖추고 있으므로, 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

23.02.28 후보자확인서 - 이종훈(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 이종훈(jpg)

23.02.28 후보자확인서 - 최세환(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 최세환(jpg)

23.02.28 후보자확인서 - 이창주(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 이창주(jpg)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
663,231,000

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음