eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20230302)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2023.03.02)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인
신한라이프
의 주요경영사항신고

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 신한라이프(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한라프의 지배구조 정책 및 운영현황(2022.1.1~2022.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한라이프 홈페이지 및 생명보험협회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동·보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.자회사경영관리위원회
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.ESG위원회
10.감독당국 권고사항 및 개선계획
11.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.선임 대상 사외이사후보 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한라이프
자산총액비중: 11.4%

※ 관련공시
-
신한지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230302)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.02)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 (주)신한금융지주회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2022.1.1~2022.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 당사 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.회장후보추천위원회
4.사외이사및감사위원후보추천위원회
5.사외이사 활동·보수 등
6.대표이사 회장 경영승계
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.ESG전략위원회
10.자회사경영관리위원회
11.그룹경영회의
12.그룹리스크협의회
13.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.사외이사후보자 자격요건 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 당사는 영문홈페이지(http://www.shinhangroup.com/en)에 상기 보고서의 영문번역본을 추후 공시할 예정입니다

※ 관련공시
-
청담글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
216,298,480,050
144,347,667,627
71,950,812,423
49.85

- 영업이익
8,016,122,086
9,681,252,416
-1,665,130,330
-17.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,547,118,666
8,152,589,528
-1,605,470,862
-19.69

- 당기순이익
6,576,615,925
5,933,500,623
643,115,302
10.84

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
100,329,942,511
47,946,487,041

- 부채총계
31,742,878,323
20,895,880,206

- 자본총계
68,587,064,188
27,050,606,835

- 자본금
10,275,645,000
7,662,870,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건강기능식품 및 영유아제품 등 상품다각화와 거래처 다변화

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
나. 상기 내용 중 당해사업년도(2022년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 가능합니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최광문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최광문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최광문
한자(영문)
崔光文

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680108

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 오금동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 01일
400
0.00
400
0.00

이번보고서
2023년 03월 02일
1,121
0.00
1,121
0.00

증 감
721
0.00
721
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,121
-
-
-
-
-
-
-
1,121
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
400
721
1,121
-
-

합 계
400
721
1,121
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유진기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 유진기업

유진기업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,407,717,459,055
1,345,328,206,053
62,389,253,002
4.6

- 영업이익
54,788,809,346
55,400,228,501
-611,419,155
-1.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,860,938,961
106,276,315,728
-114,137,254,689
적자전환

- 당기순이익
31,153,876,020
78,253,165,126
-47,099,289,106
-60.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,030,455,726,342
2,276,820,452,893

- 부채총계
1,092,843,563,545
1,383,280,299,651

- 자본총계
937,612,162,797
893,540,153,242

- 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 직전사업연도 대비 지분법 손실 및 기타영업외비용 증가로 당기순이익 감소
- 당기 중 종속기업 매각에 따른 관련 매출액 및 손익을 중단사업손익으로 분류

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 당해 사업연도 잠정 실적은 아래와 같습니다.

- 매출액 : 911,598백만원

- 영업이익 : 22,184백만원

- 법인세비용차감전 계속사업이익 : 37,718백만원

- 당기순이익 : 34,600백만원

4. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑시온그룹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
5,475,493,823
21,515,302,872
-16,039,809,049
-74.6

- 영업이익
-12,043,780,061
-7,802,164,718
-4,241,615,343
-54.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,822,233,787
37,587,242,609
-46,409,476,396
적자전환

- 당기순이익
-3,945,237,542
28,441,564,359
-32,386,801,901
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
68,974,816,494
84,497,178,890

- 부채총계
4,692,246,256
18,203,048,536

- 자본총계
64,282,570,238
66,294,130,354

- 자본금
12,913,181,000
12,913,181,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주된사업(위즈위드)의 신규시스템 개발 및 안정화 기간동안 주요 사업 매출 감소

종속회사를 매각하여 재무제표 작성기준을 연결에서 개별로 변경함에 따라 매출액 감소

마케팅 비용 증가로 영업비용의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 종속회사 매각으로 당해연도는 개별재무제표 기준으로 작성되었으며, 직전사업연도는 연결재무제표 기준의 영업실적이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

-직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
AP위성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 이재필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피위성주식회사

20230223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.02.23

보고서작성기준일 :
2023.03.02

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피위성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211270

발행주식 총수
15,082,304

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재필
한자(영문)
李在弼(Lee Jae Pil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2016.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이피위성(주)
부 서
경영지원본부

직 위
팀장
전화번호
02-202******

성 명
이재영
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@apsi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.07
20,000
0.13
20,000
0.13

이번보고서
2023.03.02
10,000
0.07
10,000
0.07

증 감
-10,000
-0.06
-10,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,082,304
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023.02.23
보통주
20,000
-2,000
18,000
20,300
-

장내매도(-)
2023.02.27
보통주
18,000
-2,000
16,000
22,500
-

장내매도(-)
2023.02.28
보통주
16,000
-4,000
12,000
22,100
-

장내매도(-)
2023.02.28
보통주
12,000
-2,000
10,000
21,600
-

합 계
20,000
-10,000
10,000
21,720
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진성티이씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230302)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,989,287,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
- 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 2거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격입니다.

※ 관련공시
-
캐리 — 전환가액의조정(제1회차) (20230302)
제출인: 캐리

윌링스/전환가액의조정/(2023.03.02)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
7,910
8,080

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,264,222
1,237,623

3. 조정사유
시가 변동에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제1호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 변동에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "시가산정가액"이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 시가산정가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내이어야 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 8,124.89원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 8,261.16원
ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 7,836.23원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 8,074.09원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 8,074.09원
ⓕ 직전행사가액 : 7,910원 (발행 당시의 전환가액: 11,300원)
ⓖ 조정후 확정 행사가액 : 8,080원 (호가단위 미만은 호가단위로 절상)

5. 조정가액 적용일
2023-03-02

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-08-26 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-09-29 전환가액의조정(제1회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제1회차)
2022-11-29 전환가액의조정(제1회차)
메타케어 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 메타케어

초록뱀헬스케어/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나.의결사항
제3-1호 : 김정환(기타비상무이사)
나.의결사항
제3-2호 : 김정환(기타비상무이사)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09:00

3. 장소
경기 화성시 마도면 마도북로 387
(화성마도문화센터 1층강당)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제14기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 :제14기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 이응길(기타비상무이사)

제3-2호 : 김정환(기타비상무이사)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2023년 03월 22일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응길
1976-04
3
신규선임
(주)에이모션 재무담당이사(CFO)
(주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO)
(주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO)

김정환
1982-08
3
신규선임
유캔스타트 창업자
피키캐스트 Contents Director
유캔펀딩 공동창업자
조선호텔 기획관리팀 Assist Manager
현)(주)초록뱀이앤엠 부사장
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 천영일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
천영일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
천영일
한자(영문)
千榮一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661003

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 부림동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
135
0.00
135
0.00

증 감
135
0.00
135
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

135
-
-
-
-
-
-
-
135
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
135
135
-
-

합 계
-
135
135
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼부토건 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230302)
제출인: 삼부토건

삼부토건/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼부토건(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도의 도입을 결의하였습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230302)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
고속국도 제29호선 세종포천(안성~용인)간 건설공사(1공구) 중 터널공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-20

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
33,453,200,000
34,333,200,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
11.20
11.49

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종포천(안성~용인)간 건설공사(1공구) 중 터널공사

2. 계약내역
계약금액(원)
34,333,200,000

최근매출액(원)
298,667,874,279

매출액대비(%)
11.49

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한신공영(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안성시 금광면 장재동길 15 (안성시 금광면 장죽리 일원)

5. 계약기간
시작일
2019-06-12

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
도급 계약

7. 계약(수주)일자
2019-06-12

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2018년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-20 단일판매ㆍ공급계약체결
애니플러스 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 애니플러스

애니플러스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오후2시

2. 장소
서울시 영등포구 국제금융로10 IFC Hall 301호(Two IFC 3층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임)
제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임)
제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임)
제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 상근 감사 정경진 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전승택
1975-10
3
재선임
현) (주)애니플러스 대표이사

김유승
1967-10
3
재선임
현) (주)애니플러스 부사장

형민우
1976-02
3
재선임
현) (주)애니플러스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종욱
1972-01
3
재선임
현) (주)애니플러스 사외이사
법무법인 우리누리 대표변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경진
1974-01
3
재선임
상근
현) 오늘회계법인
현) (주)애니플러스 감사(비상근)
대보마그네틱 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230302)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
전자석 탈철기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,322,742,688

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,322,742,688

최근 매출액(원)
42,919,554,645

매출액 대비(%)
7.74

3. 계약상대방
HRK(HUAYOU)

-최근 매출액(원)
16,195,120,000

-주요사업
2차전지 관련장비 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-02-28

종료일
2023-08-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-02-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약상대방의 최근 매출액은 2020년 개별매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 당사 출고 완료 예정일입니다.
3. 계약종료일은 고객사의 사정 및 제조일정 등으로 변경될 수 있습니다.
4. 계약금액은 CNY 17,543,520이며 수주일자인 2023년 02월 28일자 환율인(최초 고시환율) 189.40원으로 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230302)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
경부고속도로 직선화 사업(동탄JCT~기흥동탄IC) (제1공구) 토공 및 구조물공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-03

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간-종료일
2023-06-30
2024-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
경부고속도로 직선화 사업(동탄JCT~기흥동탄IC) (제1공구) 토공 및 구조물공사

2. 계약내역
계약금액(원)
28,278,800,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
10.30

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)한라

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 화성시 동탄면

5. 계약기간
시작일
2017-07-14

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
하도급 계약

7. 계약(수주)일자
2017-07-14

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2016년 K-IFRS 연결재무제표
기준 매출액임.

-계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2023-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230302)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 및 구조물공사 2구간

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-01

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
110,528,440,000
114,064,940,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
40.27
41.56

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 및 구조물공사 2구간

2. 계약내역
계약금액(원)
114,064,940,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
41.56

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
디엘이앤씨(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기 안성-구리고속11공구 현장

5. 계약기간
시작일
2017-11-03

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
도급계약

7. 계약(수주)일자
2017-11-03

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
*계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-01 단일판매ㆍ공급계약체결
헥토파이낸셜 — [기재정정]신탁계약해지결과보고서 (20230302)
제출인: 헥토파이낸셜

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 헥토파이낸셜

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약해지결과보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황
단순기재오류

월 말

2023년 09월 30일

2023년 10월 31일

2023년 11월 30일

2023년 12월 31일

계

월 말

2022년 09월 30일

2022년 10월 31일

2022년 11월 30일

2022년 12월 31일

계

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 02일

회 사 명 :
주식회사 헥토파이낸셜

대 표 이 사 :
최 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층(역삼동, 태광타워)

(전 화) 02-6349-0109

(홈페이지) http://hectofinancial.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 영 권

(전 화) 02-6349-0109

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 헥토파이낸셜

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층(역삼동, 태광타워)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 의한 해지로 주요사항 보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 02월 28일
자사주특정금전신탁
5,000,000,000

※ 본 자사주 신탁계약은 계약기간 만료에 따른 해지입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022년 09월 30일
보통주식
35,568
850,149,000
17.00
-
-
-
5,000,000,000

2022년 10월 31일
보통주식
33,498
771,554,950
15.43
-
-
-
5,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
53,937
1,299,175,400
25.98
-
-
-
5,000,000,000

2022년 12월 31일
보통주식
87,333
2,078,587,450
41.57
-
-
-
5,000,000,000

계
보통주식
210,336
4,999,466,800
99.99
-
-
-
5,000,000,000

※ 2023년 2월 28일 만기로 해지되는 자사주특정 금전신탁을 통해 체결한 주식을 체결 일자 기준으로 작성하였습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 02월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
954,346
10.10
22,987
158,916
1.68
5,000
1,113,262
11.78
27,987

계
954,346
10.10
22,987
158,916
1.68
5,000
1,113,262
11.78
27,987

주1) 상기비율은 발행주식 총수 9,453,000주에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)'에는 현재보고서의 신탁계약 종료로 현물 반환받은 수량이 포함되어 있습니다.주3) 상기 '법제165조의 3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'에는 2023년 01월 11일 체결한 자기주식 신탁계약 중 체결일기준 수량을 기재하였고, 계약금액은 신탁계약 총액을 표기하였습니다.
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 차선용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차선용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차선용
한자(영문)
車宣龍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670804

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 분평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 25일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2023년 03월 02일
2,099
0.00
2,099
0.00

증 감
1,099
0.00
1,099
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,099
-
-
-
-
-
-
-
2,099
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
1,000
1,099
2,099
-
-

합 계
1,000
1,099
2,099
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크라운해태홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10:00

3. 장소
서울 용산구 한강대로72길3 (남영동)
본사 락음홀 (지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제3호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이혜선
1969-06
3
재선임
(前)모토로라코리아 디자인전략팀 디자인플래너
(現)이화여자대학교 디자인학부 교수
(現)(주)크라운해태홀딩스 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김문수
1952-08
3
재선임
상근
(前)진로건설(주) 사장
(前)KPX홀딩스(주) 대표이사
(現)(주)크라운해태홀딩스 상근감사
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 차상엽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차상엽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차상엽
한자(영문)
車相燁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
721
0.00
721
0.00

증 감
721
0.00
721
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

721
-
-
-
-
-
-
-
721
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
721
721
-
-

합 계
-
721
721
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230302)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.03.02)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-03-09
--:--

장소
서울 여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
CITI 증권 주관 "Korea Investor Conference 2023" 참가

4. 개최방법
일대일 또는 그룹 면담

5. 후원기관
CITI 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영실적 및 관심사

7. 결정일자
2023-03-02

8. IR 자료
게재일시
2023-02-09

관련 웹페이지
https://www.hanafn.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정 : 2023.03.09(목)
- 관련자료 : 당사 홈페이지에 게시된 2022년 연간 경영실적 발표 자료 참조

※ 관련공시
-
위메이드플레이 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230302)
제출인: 위메이드플레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
위메이드플레이

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
행사기간 도래 전 본인 의사에 따른퇴직자 및 부여 취소 합의자에게 기부여한 주식매수선택권을 취소
204
166

2. 당해부여 주식 (주)
280,802
264,602

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
646,528
595,128

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

주1) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이호대
대표이사
151,802
-
11,170
-

OOO 외 4명
미등기임원
17,500
-
11,170
-

OOO 외 197명
직원
111,500
-
11,170
-

주2) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이호대
대표이사
151,802
-
11,170
-

OOO 외 4명
미등기임원
17,500
-
11,170
-

OOO 외 159명
직원
95,300
-
11,170

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 위메이드플레이

대 표 이 사 :
이호대

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 14층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.wemadeplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
166

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
264,602

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
26,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
595,128

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 정기주주총회 전일(2022년 3월 30일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액으로 산정

나. 행사가격 및 수량의 조정- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정다. 기타- 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이호대
대표이사
151,802
-
11,170
-

OOO 외 4명
미등기임원
17,500
-
11,170
-

OOO 외 159명
직원
95,300
-
11,170
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용3) 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 25,950원 나. 행사가격 : 26,350원

다. 무위험이자율 : 0.42% ~ 2.90%

라. 예상주가변동성 : 36.05%4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이노인스트루먼트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
50,202,369,570
47,240,740,630
2,961,628,940
6.27

- 영업이익
4,454,561,410
7,404,912,607
-2,950,351,197
-39.84

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,611,136,835
10,245,127,922
-2,633,991,087
-25.71

- 당기순이익
6,960,815,268
10,195,050,522
-3,234,235,254
-31.72

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
129,563,254,602
125,414,216,856

- 부채총계
30,689,948,701
31,910,804,915

- 자본총계
98,873,305,901
93,503,411,941

- 자본금
20,141,574,500
20,141,574,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기대비 중국 매출감소 및 장기재고에 대한 충당금 설정으로 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SK — 신탁계약해지결과보고서 (20230302)
제출인: SK

신탁계약해지결과보고서
2.6
SK주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 2 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

SK주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 종로구 종로 26

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 2일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

회사고유번호 :
00131850

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2023년 03월 02일
자기주식 특정금전신탁
200,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2022.09.30
보통주식
125,500
26,925,485,500
13.46
-
-
-
200,000,000,000

2022.10.31
보통주식
262,500
53,610,636,000
26.81
-
-
-
200,000,000,000

2022.11.30
보통주식
330,000
71,356,071,000
35.68
-
-
-
200,000,000,000

2022.12.31
보통주식
233,000
47,870,774,000
23.94
-
-
-
200,000,000,000

2023.01.31
보통주식
-
-
-
-
-
-
200,000,000,000

2023.02.28
보통주식
-
-
-
-
-
-
200,000,000,000

계
-
951,000
199,762,966,500
99.88
-
-
-
200,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2023년 03월 02일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
7,000,583
9.4
1,805,286
-
-
-
7,000,583
9.4
1,805,286

보통주식
951,000
1.3
199,763
-
-
-
951,000
1.3
199,763

계
7,951,583
10.7
2,005,049
-
-
-
7,951,583
10.7
2,005,049

* 상기의 비율은 총발행주식수 대비 비율임** 법제165조의3의 규정에 의한보유상황(A)은 기존 보유주식 7,000,583주 및 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 951,000주를 합산한 주식수임*** 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식은 보통주 18,961,861주, 우선주 1,787주(총 18,963,648주)이며, 이는 상법 제341조2에 의해 (舊)SK주식회사 및 (舊)SK머티리얼즈 주식회사와의 합병과정에서 발생한 자기주식을 포함함
하나금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230302)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.03.02)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요 내용

본 보고서는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 및 전국은행연합회 <지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성 기준> 등에 따라 작성한 <2022 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>로서 당사의 지배구조 정책 및 운영 현황에 관한 내용을 담고 있습니다.

상세한 내용은 첨부된 <2022 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>를 참고하시기 바랍니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 회장후보추천위원회
4. 사외이사 및 감사위원후보추천위원회
5. 그룹임원후보추천위원회
6. 사외이사 활동ㆍ보수 등
7. 최고경영자 경영승계
8. 감사위원회
9. 리스크관리위원회
10. 이사회운영위원회
11. 지속가능경영위원회
12. 소비자리스크관리위원회
13. 경영관리협의회
14. 리스크관리집행위원회
15. 감독당국 권고사항 및 개선계획
16. 주주총회
17. 배당에 관한 사항
18. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- <2022 하나금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서>의 작성 대상 기간은 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.이며, 일부 내용의 경우 투자자의 이해를 돕기 위해 공시일 현재까지의 내용을 포함하였습니다.

※ 관련공시
-
특수건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 특수건설

특수건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
202,958,033,834
232,010,360,221
-29,052,326,387
-12.5

- 영업이익
2,697,748,662
-711,715,450
3,409,464,112
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,936,770,433
-7,593,278,783
10,530,049,216
흑자전환

- 당기순이익
2,421,201,110
-6,811,810,268
9,233,011,378
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
185,114,851,810
180,609,010,351

- 부채총계
78,482,387,684
76,854,634,094

- 자본총계
106,632,464,126
103,754,376,257

- 자본금
8,773,165,500
8,773,165,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
공사 부문 내 비중 조정으로 인한 손익구조 변경

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 최종 승인을 득하지 않은 미확정된 수치로서, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼부토건 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 삼부토건

삼부토건/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(연결,별도) 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원)

3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 진보건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진보건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진보건
한자(영문)
陳甫建

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
1,079
0.00
1,079
0.00

증 감
1,079
0.00
1,079
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,079
-
-
-
-
-
-
-
1,079
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
1,079
1,079
-
-

합 계
-
1,079
1,079
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메타케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230302)
제출인: 메타케어

초록뱀헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 초록뱀헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제14기 정기 주주총회 개최시 상장사협의회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 상장사협의회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집공고
2023-03-02 주주총회소집결의
캐스텍코리아 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아
미음공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)
별도재무제표, 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 윤상원 선임의 건

제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상원
1947-02
3년
재선임
현, 당사 대표이사
크라운해태홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230302)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
979,071,455
928,177,932
50,893,523
5.48

- 영업이익
38,700,298
39,307,030
-606,732
-1.54

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,010,841
20,856,601
24,154,239
115.81

- 당기순이익
28,158,408
11,184,510
16,973,898
151.76

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,155,585,743
1,115,739,132

- 부채총계
633,222,380
626,381,107

- 자본총계
522,363,363
489,358,025

- 자본금
7,724,037
7,724,037

- 자본총계/자본금 비율(%)
6,762.83
6,335.52

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 계열사 공장 매각에 따른 매각예정비유동자산 처분이익발생 및 전기 일회성비용 (빙과류 공정위 과징금 등)의 반영에 따른 기저효과발생으로 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
297,944,981
283,375,604

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,857.37
3,668.75
진성티이씨 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09시

2. 장소
경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장

3. 의안 주요내용
<보고 안건>
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제41기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 300원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 윤성수)
제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성수
1972-06
3
재선임
미국 뉴욕주립대 경영학 석사
대우정보시스템
현)진성티이씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정우
1972-11
3
재선임
상근
연세대 경영학과 졸업
현대산업개발
현)세무법인원 대표 공인회계사
현)진성티이씨 감사
디와이에이 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10:30

3. 장소
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-7
(주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사외이사 이영철 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 정용기 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이훈 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은진
1990-09
2
재선임
-. NEW YORK　UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국
現.(주)대유에이텍 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영철
1959-07
1
재선임
-.농협중앙회 근무
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
전남신용보증재단
사외이사

정용기
1958-04
1
신규선임
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 경영학부 교수
-

이훈
1965-09
1
재선임
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.농협중앙회 근무
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

정용기
1958-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-.전남대학교 경영연구소장
-.전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 경영학부 교수

이훈
1965-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
SK — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20230302)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
SK주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 2 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장
(성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
200,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2022년 08월 31일

종료일
2023년 03월 02일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

5. 해지예정일자
2023년 03월 02일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
7,951,583
비율(%)
10.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,010,278
비율(%)
14.7

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 건은 2022년 8월 30일 당사가 공시한 자기주식 취득 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항임- 상기 건은 신탁계약 기간만료에 따른 해지로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않음- 상기 "7. 해지 전 자기주식 보유현황"의 "배당가능범위 내 취득"에는 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 951,000주와 기 보유하고 있는 자기주식 7,000,583주를 합산하여 기재하였음- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
951,000
-
-
-
951,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
951,000
-
-
-
951,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,023,237
-
12,959
-
11,010,278
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,974,820
-
12,959
-
18,961,861
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 계약해지 전 영업일(2023년 2월 28일) 자기주식 보유 수량임
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 지운혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
지운혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
지운혁
한자(영문)
池雲爀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760816

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
432
0.00
432
0.00

증 감
432
0.00
432
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

432
-
-
-
-
-
-
-
432
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
432
432
-
-

합 계
-
432
432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
BYC — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: BYC

BYC/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3
(주)비와이씨 본사 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항

○ 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
2.부의안건

○ 제1호의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

①이사회안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 3,000원,

우선주 : 3,050원)

②주주제안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 17,500원,

우선주 : 18,000원)

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회안)

- 제2-2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호의안 : 사내이사 김대환 선임의 건

- 제3-2호의안 : 사내이사 이봉재 선임의 건

- 제3-3호의안 : 사내이사 염 섭 선임의 건

○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한태영

선임의 건

- 제4-2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김광중

선임의 건(주주제안)

○ 제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)

○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 주주제안 내용을 회의 목적사항을 포함하여 의안으로 결정하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대환
1960-11
2
재선임
(주)신한방 전무이사
(주)비와이씨 관리부 상무이사
(주)비와이씨 사장

이봉재
1963-07
2
신규선임
계명대 경제학과
(주)비와이씨 영업부 이사

염섭
1963-12
2
신규선임
전북대 섬유공학과
㈜비와이씨 건축사업부 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한태영
1981-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유한)바른 구성원변호사
국민건강보험공단 법률고문

김광중
1977-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유한)한결 변호사
국민연금공단 기금운용본부
자문변호사
사단법인 한국기업거버넌스포럼 감사
KD — 주주총회집중일개최사유신고 (20230302)
제출인: KD

KD/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
옵트론텍 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230302)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.03.02)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
OPTRONTEC VINA CO., LTD.(베트남)
대표이사
박일웅

자본금(원)
28,230,880,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
광학부품
생산/판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
13,192,000,000

자기자본(원)
108,605,372,459

자기자본대비(%)
12.15

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
종속회사에 대한 현금출자

5. 취득목적
종속회사의 재무구조 개선 및 유동성 확보

6. 취득예정일자
2023-03-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
334,452,183,483
취득가액/자산총액(%)
3.94

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 1.발행회사 자본금은 USD 21,400,000이며, 2023년 03월 02일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율(KRW/USD 1,319.20원)을 적용 한 금액입니다.

-. 상기 2.취득내역 취득금액은 USD 10,000,000이며 2023년 03월 02일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율(KRW/USD 1,319.20원)을 적용 한 금액입니다.

-. 상기 2.취득내역 자기자본은 (주)옵트론텍의 2021년 말 연결재무제표 상 자기자본에 본 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.

-. 상기 발행회사는 베트남 관련법령에 따라 설립된 법인으로 주식을 발행한 바 없어 공시내용에 주식수를 기재하지 않았습니다.

-. 본 건 지분취득 건은 (주)옵트론텍이 종속법인 OPTRONTEC VINA CO.,LTD.에 대하여 USD10,000,000의 현금출자를 통한 자본금 증자의 건으로 별도의 주식발행 절차가 없으며 현금출자에 대한 베트남 정부의 승인을 통해 증자가 완료됩니다.

-. 상기 6.취득예정일자는 OPTRONTEC VINA CO.,LTD. 로의 송금일 이며, 베트남정부의 사전허가제에 따라 자본금 취득 허가를 완료되었습니다.
본 타법인출자증권 취득완료일은 '23년 3월 20일까지 분할하여 진행될 예정이며, 납입 종료일자를 기재하였습니다.

-. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년을 기준으로 작성되었습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
92,729
78,358
14,371
13,238
132,098
4,560

전년도
87,230
82,062
5,168
9,341
164,577
331

전전년도
82,465
77,881
4,584
8,740
170,152
704

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

OPTRONTEC VINA CO., LTD.
베트남
베트남 빈푹 비수옌
2500581765

직업(사업내용)
광학렌즈 및 모듈제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 옵트론텍
-
100

대표이사
박일웅
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
92,729
자본금
13,238

부채총계
78,358
매출액
132,098

자본총계
14,371
당기순손익
4,560

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
임지윤
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
토마토시스템 — 감사보고서제출 (20230302)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/감사보고서 제출/(2023.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
17,321,124,043
11,540,049,550

-부채총계
4,591,675,917
8,755,743,896

-자본총계
12,729,448,126
2,784,305,654

-자본금
2,145,611,000
1,916,735,000

-매출액
27,089,927,107
22,856,123,584

-영업이익
7,457,456,006
1,493,134,849

-법인세비용차감전계속사업이익
5,620,899,463
711,142,756

-당기순이익
4,576,290,898
1,285,575,825

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
한진칼 — [기재정정]금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20230302)
제출인: 한진칼

한진칼/금전대여 결정/(2023.03.02)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-05

3. 정정사유
대여금 조기상환에 따른 대여기간 종료일 및 금전대여 총잔액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여내역- 대여기간 - 종료일
-
2023-03-02

4. 금전대여 총잔액(원)
799,699,040,000
0

- 본 공시는 당사가 Hanjin International Corp.(HIC)에 제공한 대여금 전액을 HIC 가 조기상환 함에 따라 정정신고(보고)하는 건입니다.

- ‘4. 금전대여 총잔액’은, 당사의 대여금 총잔액 USD 6.06억(2023년 3월 2일 최초 고시환율 1,319.2KRW/USD 기준 799,699,040,000원)을 HIC가 전액 상환함으로써 본 공시 제출일 현재 대여금 총잔액은 0원으로 변경되었으며, ‘2. 금전대여내역의 대여기간-종료일’은 상환이 완료된 날짜입니다.

- 당사는 HIC에 대한 6억의 담보부대출 중 2020년 12월 23일 USD 2.3억, 2021년 2월 26일 USD 1.14억을 상환받은 바 있습니다(2020.11.5 [정정] 금전대여 결정 공시).

금전대여 결정

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
Hanjin International Corp. (HIC)
영문
Hanjin International Corp. (HIC)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2020-09-18

대여금액(원)
1,121,475,000,000

자기자본(원)
3,447,233,500,829

자기자본대비(%)
32.5

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.7

대여기간
시작일
2020-09-18

종료일
2023-03-02

3. 금전대여 목적
HIC의 기존 담보부차입금 상환 자금 등

4. 금전대여 총잔액(원)
0

5. 이사회결의일(결정일)
2020-09-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Hanjin International Corp.(HIC)는 미국 L.A. 현지법인이며, 당사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

- 본 대여금은 USD 6억의 담보부대출 (만기 2023년 3월 말), USD 0.5억의 운영자금(한도)대출 (만기 2023년 3월 말), USD 3억의 기간대출 (만기 2023년 3월 말)로 합계 총 USD 9.5억이며, 이사회 결정 당일 (9/16일) 최초 고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였습니다.

- 본 금전대여는 만기에 이자 일시 (복리 적용) 수취 조건입니다.

- 본 금전대여는 HIC의 기존 담보부차입금 (USD 6억) 상환, HIC의 기존 KEXIM보증사채 (USD 3억) 상환 및 코로나-19로 인한 미 호텔업계 경영악화에 대응하기 위한 운영자금 목적입니다.

- 본 금전대여 중 USD 6억 담보부대출, USD 0.5억 운영자금은 당사 자체자금을 통하여 대여하며, USD 3억 기간대출은 KEXIM으로부터 HIC 대여목적의 USD 3억 차입하여 이를 HIC에게 대여하였습니다.

- 당사는 HIC에 대한 본 금전대여의 차환 및 당사 소유 HIC 지분 매매 등에 관하여 특정 거래상대방과 협의하였으나, 코로나19 영향에 따른 미국내 호텔/오피스 비지니스 불확실성으로 협의를 중단하였습니다. 향후 코로나19 진전 상황을 고려, 가격 등 지분 매각 조건이 당사에 유리한 시점에 지분 매각을 재추진할 예정입니다.

- 상기 2. 자기자본(원)은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따라 산정된 금액입니다.

- 당사는 2020.12월 중(예정) HIC로부터 본 대여금에 대하여 HIC 소유 토지 및 건물 등에 대한 후순위 담보를 취득할 예정입니다.

- 하기 '상대회사의 요약 재무사항'은 연결 재무제표를 기준으로 작성되었으며 당해연도는 2019년말 기준입니다.

재무: 당해년도 2019년도 12월 31일 기말환율 : 1,157.80KRW/USD

전년도 2018년도 12월 31일 기말환율 : 1,118.10KRW/USD

전전년도 2017년도 12월 31일 기말환율 : 1,071.40KRW/USD

손익: 당해년도 2019년도 연간 평균환율 : 1,165.46KRW/USD

전년도 2018년도 연간 평균환율 : 1,100.19KRW/USD

전전년도 2017년도 연간 평균환율 : 1,131.16KRW/USD

※ 관련공시
2020-11-05 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,547,844
1,102,290
445,553
1,058,692
160,385
-107,230

전년도
1,585,926
1,052,649
533,277
1,022,391
133,905
-103,387

전전년도
1,608,976
997,290
611,686
979,688
60,037
-77,745