eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
JW홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20230302)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
JW중외제약(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
통풍치료제 epaminurad(URC102)의 대만식품의약품청(TFDA) 제3상 임상시험에 대한 임상시험계획(IND) 불승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
통풍 환자를 대상으로 Epaminurad의 유효성 및 안전성을 Febuxostat 과 비교 평가하기 위한 다기관 , 무작위배정 , 이중눈가림 , 활성대조 , 치료적 확증 제 3 상 임상시험

2) 임상시험 단계

3상 임상시험

3) 대상질환명(적응증)
통풍 및 통풍과 관련된 고요산혈증

4) 임상 신청일 및 불승인 통보기관
- 신청일 : 2022년 12월 16일
- 통보일 : 2023년 3월 2일
- 임상승인기관 : TFDA(대만식품의약품청)

5) 임상시험 접수번호 : IND202212140003

6) 임상시험의 목적
통풍 환자를 대상으로 Epaminurad 투여 후 혈중요산 (serum uric acid) 감소 효과가 Febuxostat 대비 비열등함을 평가하고자 함

7) 임상시험 시행방법
임상시험 대상자수 : 글로벌 588명
임상시험 시작예정일 : 2022년 12월
임상시험 종료예정일 : 2025년 12월
임상시험 디자인 : 다국가, 다기관 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 치료적 확증임상시험

8) 불승인 사유
-임상 디자인에 있는 대조약에 대한 기준 부적합

9)향후 계획
- 4개월이내 이의제기를 할 예정임
- 유럽 허가기관에 임상시험계획을 제출할 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 확인일자는 당사가 임상시험신청자 및 대리인으로부터 대만식품의약품청에 임상 3상시험계획이 불승인되었다는 사실을 통보 받은 날짜입니다.

※ 관련공시
2019-09-27 투자판단 관련 주요경영사항
2021-03-17 기타 경영사항(자율공시)
2022-11-24 투자판단 관련 주요경영사항
2022-12-19 투자판단 관련 주요경영사항
제이케이시냅스 — 기타시장안내(상장위원회 심의ㆍ의결 결과 안내) (20230302)
제출인: 코스닥시장본부

소니드/기타시장안내/(2023.03.02)기타시장안내(상장위원회 심의ㆍ의결 결과 안내)

기타시장안내

제목 : 소니드㈜ 상장위원회 심의ㆍ의결 결과 안내

소니드(주) 주권의 추가상장 유예와 관련한 동사의 이의신청('23.2.9)에 대하여 거래소가 금일('23.3.2) 상장위원회를 개최하여 상장유예 여부를 심의ㆍ의결한 결과,
해당 주권의 추가상장 유예를 심의ㆍ의결하였음을 알려드립니다.

* 관련공시
'22.12.26 소송등의제기(전환사채 처분금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분)
'23.2.3 기타시장안내(추가상장 유예 관련 안내)
'23.2.8 기타시장안내(추가상장 유예 관련 안내)
'23.2.9 기타시장안내(상장유예 이의신청서 제출)
에코캡 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 에코캡

에코캡/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
120,512,835,115
85,383,961,430
35,128,873,685
41.1

- 영업이익
-2,989,446,600
-12,265,497,789
9,276,051,189
75.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-993,399,264
-8,427,813,981
7,434,414,717
88.2

- 당기순이익
-3,462,757,938
-8,560,269,583
5,097,511,645
59.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
152,770,953,284
114,542,583,908

- 부채총계
64,413,057,953
65,628,137,113

- 자본총계
88,357,895,331
48,914,446,795

- 자본금
2,669,046,000
1,455,880,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 증가 및 원가절감에 따른 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업 실적입니다.
2. 상기 실적은 외부 감사인의 회계 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경이 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국비엔씨 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노
파크벤처공장 1호관 306호 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2022.01.01~2022.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 노홍용 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노홍용
1957-03
3
신규선임
상근
- 계명대학교 경영학과 졸업
- (주)태왕 재무관리 이사(CFO)
- 다이텍연구원 경영지원실장
- 다이텍연구원 윤리감사실장
JW중외제약 — 투자판단관련주요경영사항 (20230302)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
통풍치료제 epaminurad(URC102)의 대만식품의약품청(TFDA) 제3상 임상시험에 대한 임상시험계획(IND) 불승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
통풍 환자를 대상으로 Epaminurad의 유효성 및 안전성을 Febuxostat 과 비교 평가하기 위한 다기관 , 무작위배정 , 이중눈가림 , 활성대조 , 치료적 확증 제 3 상 임상시험

2) 임상시험 단계

3상 임상시험

3) 대상질환명(적응증)
통풍 및 통풍과 관련된 고요산혈증

4) 임상 신청일 및 불승인 통보기관
- 신청일 : 2022년 12월 16일
- 통보일 : 2023년 3월 2일
- 임상승인기관 : TFDA(대만식품의약품청)

5) 임상시험 접수번호 : IND202212140003

6) 임상시험의 목적
통풍 환자를 대상으로 Epaminurad 투여 후 혈중요산 (serum uric acid) 감소 효과가 Febuxostat 대비 비열등함을 평가하고자 함

7) 임상시험 시행방법
임상시험 대상자수 : 글로벌 588명
임상시험 시작예정일 : 2022년 12월
임상시험 종료예정일 : 2025년 12월
임상시험 디자인 : 다국가, 다기관 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 치료적 확증임상시험

8) 불승인 사유
-임상 디자인에 있는 대조약에 대한 기준 부적합

9)향후 계획
- 4개월이내 이의제기를 할 예정임
- 유럽 허가기관에 임상시험계획을 제출할 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 확인일자는 당사가 임상시험신청자 및 대리인으로부터 대만식품의약품청에 임상 3상시험계획이 불승인되었다는 사실을 통보 받은 날짜입니다.

※ 관련공시
2019-09-27 투자판단 관련 주요경영사항
2021-03-17 기타 경영사항(자율공시)
2022-11-24 투자판단 관련 주요경영사항
2022-12-19 투자판단 관련 주요경영사항
KR모터스 — 투자판단관련주요경영사항 (20230302)
제출인: KR모터스

KR모터스/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.03.02)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

유형자산 처분 추진 결정

2. 주요내용
당사는 자산처분을 통해 자금 유동성 확보 및 재무구조
건전성 강화를 위해 당사 소유의 토지 및 건물을 처분
하고자 합니다.

1. 처분대상

경상남도 창원시 성산구 완암로28 소재의 토지 및 건물

2. 처분목적

자금 유동성 확보 및 재무구조 건전성 강화

3.기타사항

현재 동 처분과 관련해서 거래상대방 및 거래금액등이

확정되지 않았고, 처분금액은 최근사업연도말 연결

기준 자산총액(168,436,811,482원) 100분의 10이상의

금액이 예상됩니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-본 건 거래 상대방 및 거래 금액등이 확정되지 않았고, 실제 거래 내용 확정시 주요사항

보고 또는 거래소 수시 공시를 진행할 예정입니다.

-상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 회사가 이사회 결의를 통해 토지 및

건물의 매각에 대해 승인한날 입니다.

-거래금액,거래 상대방 및 거래 조건 등 본건 이행을 위한 제반사항은 이사회가 대표이사

에게 일임함

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
거래상대방 및 거래금액 등

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2023-12-31
한국비엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
42,303,378,385
25,248,626,317
17,054,752,068
67.55

- 영업이익
-10,096,839,835
-11,234,531,970
1,137,692,135
10.13

- 법인세비용차감전계속사업이익
-45,853,074,824
-225,899,749,264
180,046,674,440
79.70

- 당기순이익
-44,541,824,089
-176,267,342,233
131,725,518,144
74.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
232,521,395,687
134,712,451,388

- 부채총계
42,423,267,978
84,049,020,670

- 자본총계
190,098,127,709
50,663,430,718

- 자본금
6,758,248,800
5,153,163,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규 자회사 발생에 따른 매출액 증가
- 전년대비 파생상품평가손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당해사업연도는 연결재무제표이며, 직전사업연도는 개별재무제표로 작성되었습니다.

'- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회승인 과정에 따라 변동될 수
있음을 유의하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피엔티엠에스 — 횡령ㆍ배임혐의진행사항 (20230302)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/횡령ㆍ배임 혐의 진행사항/(2023.03.02)횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

횡령ㆍ배임 혐의 진행사항

1. 사고발생내용
특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)등

- 고소인:박미하(전 등기이사)

- 피고소인:오택동(전 최대주주,전 이사)

김준규(전 대표이사)

- 고소내용

1. 사문서위조·위조사문서행사

2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

2. 횡령 등 관련사항
발생금액(원)
6,912,000,000

자기자본(원)
39,111,520,501

자기자본대비(%)
17.67

대기업해당여부
미해당

최초 공시일자
2021-09-09

3. 진행사항
- 당사 전 대표이사의 사문서위조·위조사문서행사, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)에 대한 서울중앙지방검찰청의 결정통지서 내용입니다.

1. 대상자 : 김준규(명성티엔에스(주) 전 대표이사)

2. 결정일 : 2023년 2월 23일

3. 결정종류 : 보완수사요구

4. 진행사항 확인일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2의 발생금액은 고소인의 일방적으로 주장한 금액입니다.

- 상기 2의 자기자본은 개별재무제표 기준입니다.('자기자본'은 최근 2019년도 말 개별재무제표 기준 자기자본(38,111,626,612원) 및 2020년 자본금 및 자본잉여금의 증감액(999,893,889원)을 반영한 금액입니다.)

- 상기 4의 진행사항 확인일자는 수사결과 통지서를 당사가 수신한 일자입니다.

- 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 공시규정을 준수하여 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-09-09 횡령ㆍ배임혐의발생
2022-07-04 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
엑시온그룹 — 대표이사변경 (20230302)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/대표이사변경/(2023.03.02)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박찬하

변경후 대표이사
박찬하, 이강현 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 체제 전환

3. 변경일
2023-03-02

4. 이사회결의일
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박찬하
1969-05-31
-
-
-
-

이강현
1965-09-13
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박찬하
(주)국보
상장(코스피)
-
대표이사
2022-12-05
-
-

박찬하
천지인엠파트너스
비상장
-
대표이사
2021-12-31
-
-

이강현
(주)리앤리파트너스
비상장
-
대표이사
2020-11-10
-
-
에이엔피 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230302)
제출인: 에이엔피

에이엔피/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
108,214,600
69,285,789
38,928,811
56.2

- 영업이익
-10,672,914
-11,966,559
1,293,645
10.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,952,567
-11,948,328
-11,004,239
-92.1

- 당기순이익
-22,952,567
-11,948,328
-11,004,239
-92.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,674,997
82,030,111

- 부채총계
78,058,895
52,058,401

- 자본총계
39,616,102
29,971,710

- 자본금
20,290,577
11,168,205

- 자본총계/자본금 비율(%)
195.2
268.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규사업(시트사업부) 인수로 인한 매출 및 영업이익 증대
- 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대한 손상인식으로 손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정실적이며, 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 회사는 2022년 사업연도 중 종속기업의 취득으로 2022년 2분기 부터 연결재무정보를 적용하였습니다. 상기 직접사업연도는 개별재무정보로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
39,616,102
29,971,710

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
195.2
268.4

매출액(단위:천원)
별도
109,114,600
69,285,789
옵티코어 — 주식매수선택권행사 (20230302)
제출인: 옵티코어

옵티코어/주식매수선택권행사/(2023.03.02)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

26,201,355
990,000
-
-
990,000
3.8%

2. 신주상장예정일
2023-03-17

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 총발행주식수의 1%이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 총 발행 주식수는 현재기준 총 발행주식수로 금번 주식매수선택권행사 수량 990,000주는 반영되지 않은 주식수 입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사내역은 다음과 같습니다.

1) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(1차)

- 부여일 : 2020년 02월 20일

- 최초부여주식수 : 1,650,000주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 990,000주

- 잔여주식수 : 660,000주

- 행사가격 : 100원

- 행사기간 : 2023년 02월 20일 ~ 2024년 02월 19일

2) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(2차)

- 부여일 : 2022년 05월 03일

- 최초부여주식수 : 1,275,000주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 500원

- 행사기간 : 2024년 05월 03일 ~ 2025년 05월 02일

- 기 타 : 부여일에서 2년이 경과한 날로부터 1년간 50%, 3년이 경과한 날로부터 1년간 50%으로 함.

3) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(3차)

- 부여일 : 2022년 05월 27일

- 최초부여주식수 : 885,000주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 500원

- 행사기간 : 2024년 05월 27일 ~ 2025년 05월 26일

- 기 타 : 부여일에서 2년이 경과한 날로부터 1년간 50%, 3년이 경과한 날로부터 1년간 50%으로 함.

4. 주식매수선택 부여주식 수 및 행사가액 조정내역

1) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(1차)

- 2020.02.20 총 부여주식 5,500주

- 2022.03.31 액면분할 결정(50:1) 275,000주

- 2022.05.09 무상증자(1:5) 1,650,000주

- 행사가격이 맥면가에 미달하여 액면가를 행사가격으로 조정

2) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(2차)

- 2022.05.03 총 부여주식 212,500주

- 2022.05.09 무상증자(1:5) 1,275,000주

3) 주식매수선택권 부여 및 행사내역(3차)

- 2022.05.27 총 부여주식 885,000주

5. 당사는 2022년 12월 29일 코스닥시장에 상장되었으며 금번 행사 청구된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여되어 관련 공시는 없습니다. 행사주식 990,000주 중 200,000주는 특수관계자 보유 수량으로 상장시 의무보유 확약에 따라, 상장 후 1년간 보호예수 진행예정입니다.

6. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2023-02-27
등기임원
박경수
100원
100원
100,000
-
-
100,000

2023-02-27
등기임원
김진환
100원
100원
100,000
-
-
100,000

2023-02-27
직원
10명
100원
100원
790,000
-
-
790,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

2,820,000
2,820,000
-
-
-
셀피글로벌 — 최대주주변경 (20230302)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/최대주주변경/(2023.03.02)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)로켓인터내셔널

소유주식수(주)
1,280,309

소유비율(%)
3.35

변경후
최대주주등
-

소유주식수(주)
-

소유비율(%)
-

2. 변경사유
담보제공 주식의 반대매매

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2023-03-02

5. 변경확인일자
2023-03-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 변경 전 최대주주인 (주)로켓인터내셔널의 보유주식이 반대매매되어 공시하는 사항입니다. 변경 전 소유주식수 1,280,309주는 2023. 02. 22일 잔고증명서를 수령하여 확인하였습니다.

- 반대매매에 의하여 금일 매도된 주식수는 1,200,000주입니다.

- 현재 변경 후 최대주주는 확인중에 있으며 확인되는 즉시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)로켓인터내셔널
변경전 최대주주
1,280,309
3.35
0
0.00
2023. 03. 02일 담보권 실행일 기준
삼부토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230302)
제출인: 삼부토건

삼부토건/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
463,157,669
357,047,940
106,109,729
29.7

- 영업이익
-62,976,131
-4,353,123
-58,623,008
-1,346.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-70,178,188
-1,783,595
-68,394,593
-3,834.6

- 당기순이익
-73,437,963
8,012,734
-81,450,697
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
544,146,178
551,378,553

- 부채총계
329,646,601
312,924,661

- 자본총계
214,499,577
238,453,892

- 자본금
197,673,375
137,556,269

- 자본총계/자본금 비율(%)
108.5
173.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-국내공사 원가율 상승에 따른 영업손실 발생
-국내 및 해외 공사관련 대손충당금 설정에 따른 영업손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사 등의 과정에서 변경될 수 있으므로 추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

- 당사의 별도기준 실적은 아래와 같습니다.

2022사업년도 매출액 : 400,347,801천원 (전년대비 24.9% 증가)

매출이익 : -45,528,170천원 (전년대비 302.4% 감소)

영업이익 : -76,598,992천원 (전년대비 1,762.8% 감소)

당기순이익 : -79,098,207천원 (전년대비 10,815.2% 감소)

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
225,113,511
248,725,479

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
113.9
180.8

매출액(단위:천원)
별도
400,347,801
320,576,036
두산밥캣 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20230302)
제출인: 두산밥캣

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
두산밥캣(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 3 월 2 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지)https://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장
(성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
63,373

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,401,836,700

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2023년 03월 03일

종료일
2023년 03월 31일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주요 임원에 대한 성과보상

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
33,117
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2023년 03월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
84,577

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('23.02.28, 보통주 37,900원)이며 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음- 상기 '4. 보유예상기간' 과 관련하여, 당사는 성과보상 대상 임원들에게 일정기간 경과 후 (2026년 2월 예정) 금번 취득한 자기주식을 지급할 예정임- 상기 '9. 감사위원 참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 설정 근거는 다음과 같음(84,577주)※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량① 취득 신고 주식수의 10%: 보통주 6,337주② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%: 보통주 84,577주③ 발행주식총수의 1%.: 보통주 1,002,491주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,071,298,644,832

나. 자본금의 액
50,124,583,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,744,002,109,708

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
2,741,689,088

소계(가-나-다-라)
274,430,263,036

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,310,192,350

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
120,298,999,200

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
60,129,629,400

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
92,691,442,086

※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년 12월 31일 별도재무제표 기준임. (단위: 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
33,117
-
-
-
33,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
33,117
-
-
-
33,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
33,117
-
-
-
33,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2023.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 기준일(2023.03.02) 현재 보유수량임.
셀피글로벌 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20230302)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2023.03.02)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
(주)다익인베스트대부

담보제공자
(주)로켓인터내셔널

- 채무자
(주)로켓인터내셔널

- 해소사유
담보권 실행에 따른 담보계약 해제

- 해소된 담보제공 주식수(주)
1,280,309

- 해소된 담보설정 금액(원)
1,350,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2023-03-02

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
0

담보제공 주식 총수(주)
1,280,309
0

담보설정 금액 총액(원)
1,350,000,000
0

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)로켓인터내셔널

- 소유 주식 수(주)
0

- 지분율(%)
0.00

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 담보권 실행으로 인해 차입금(13억 5천만원)은 전액 상환되었으며 담보권실행에 의한 매도 주식수는 1,200,000주 입니다.

- 본 담보권 실행으로 인하여 (주)로켓인터내셔널의 최대주주 지위는 상실되었으며 당사는 현재 변경 후 최대주주를 확인중에 있습니다. 변경 후 최대주주는 '최대주주변경'의 정정공시를 참고바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
두산밥캣 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
① 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 준비금 감소의 건
③ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (특별결의)
④ 제4호 의안 : 사내이사 스캇성철박 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제5-1호 : 사외이사 최지광 선임의 건

- 제5-2호 : 사외이사 남유선 선임의 건
⑥ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제6-1호 : 감사위원회 위원 최지광 선임의 건

- 제6-2호 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건
⑦ 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2023.03.27.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

스캇성철박
1965-03
3
재선임
2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사
2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장
2002~2012: 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최지광
1965-08
3
재선임
2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복)
2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사
2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사
2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복)
2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
2013~2015: 국세청 국세심사위원
2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원
1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복)
1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사)
자격사항: 공인회계사
-

남유선
1966-06
3
신규선임
2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장
2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장
2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사
2022~현재: 대한상사중재원 중재인
2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표)
2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최지광
1965-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복)
2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사
2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사
2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복)
2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
2013~2015: 국세청 국세심사위원
2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원
1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복)
1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사)
자격사항: 공인회계사

남유선
1966-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장
2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장
2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사
2022~현재: 대한상사중재원 중재인
2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표)
2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
선도전기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230302)
제출인: 선도전기

선도전기/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.03.02)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
61,893,683
83,343,631
-21,449,948
-25.74

- 영업이익
-16,906,468
-10,631,752
-6,274,716
-59.02

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,264,899
-12,356,561
-6,908,337
-55.91

- 당기순이익
-20,444,723
-9,952,912
-10,491,810
-105.41

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,739,357
167,947,855

- 부채총계
71,539,960
86,791,537

- 자본총계
60,199,397
81,156,317

- 자본금
9,000,000
9,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
668.8
901.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
의견거절로 인한 신규수주 감소 및 원가율 상승에 따른 수익성 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 전 완료되지 않은 결산 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 내용 중 일부분이 변결될 수 있습니다.

3) 상기자료는 직전사업연도 의견거절 받은 재무제표입니다.

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최홍석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최홍석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최홍석
한자(영문)
崔烘碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681116

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 산남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
360
0.00
360
0.00

증 감
360
0.00
360
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

360
-
-
-
-
-
-
-
360
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
360
360
-
-

합 계
-
360
360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니퀘스트 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 과천시 은행나무길 30 (주암동, 담원빌딩) 2층 교육장

4. 의안 주요내용
[제28기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호: 이사 김이박 선임의 건(사내이사)

- 제2-2호: 이사 이상수 선임의 건(사외이사)

다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명)

- 감사위원 이상수 선임의 건(사외이사)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김이박
1968-10
3
신규선임
- 이스턴 영업부
- 2005~현재 유니퀘스트 영업 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상수
1960-07
3
재선임
- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장
- 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상수
1960-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장
- 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장
메카로 — 유형자산취득결정 (20230302)
제출인: 메카로

메카로/유형자산취득결정/(2023.03.02)유형자산취득결정

유형자산 취득결정

1. 취득목적물
토지

2. 취득내역
취득금액 (원)
41,005,060,000

자산총액(원)
163,088,543,851

자산총액대비(%)
25.14

3. 거래상대방
평택도시공사

-회사와의 관계
기타

4. 취득목적
중장기 안정적 생산 및 공급을 위한 토지 확보

5. 취득예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2023-02-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 건 유형자산 취득결정관련하여 당사는 평택 브레인시티 일반산업단지 내의 획지번호 산업9-1 및 산업9-4에 대한 용지매매계약을 진행하였습니다.

매매대금과 그 지급일정은 다음과 같습니다.

1) 산업 9-1 (면적 : 15,341.0㎡)
- 계약보증금:1,601,025,000, 계약체결일
- 중도금1차 :2,401,537,500, 2023-06-13
- 중도금2차 :2,401,537,500, 2023-12-13
- 중도금3차 :2,401,537,500, 2024-06-13
- 중도금4차 :2,401,537,500, 2024-12-13
- 중도금5차 :2,401,537,500, 2025-06-13
- 잔금 :2,401,537,500, 소유권이전 가능시 혹은 토지사용가능시기 중 먼저 도래하는 날

2) 산업 9-4 (면적 : 23,950.0㎡)
- 계약보증금: 2,499,481,000, 계약체결일
- 중도금1차 : 3,749,221,500, 2023-06-13
- 중도금2차 : 3,749,221,500, 2023-12-13
- 중도금3차 : 3,749,221,500, 2024-06-13
- 중도금4차 : 3,749,221,500, 2024-12-13
- 중도금5차 : 3,749,221,500, 2025-06-13
- 잔금 : 3,749,221,500, 소유권이전 가능시 혹은 토지사용가능시기 중 먼저 도래하는 날

상기 '5. 취득예정일자'는 공시제출일 현재 확정되지 않았습니다. 본 유형자산취득결정의 잔금지급이 완료되는 시기에 취득할 예정입니다.

목적용지의 면적은 가분할 면적이므로 준공 후 지적공부 정리결과 면적의 증감이 있을 수 있습니다. 면적의 증감분에 따라 매매대금이 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
링크제니시스 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고서

2. 부의안건
제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김영달(이사회의장)

제2-2호 의안: 사내이사 김기수

제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용(비상근)

제2-4호 의안: 사외이사 김화수(비상근)
제3호 의안: 감사 선임의 건: 임홍재(비상근)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다.
- 코로나-19 관련하여 주주총회 개최 시 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되거나 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한하게 됩니다.
주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공지하여 드릴 예정입니다

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3
신규선임
KAIST 전산학과 박사
1997~현재 ㈜아이디스 대표이사 회장
2012~현재 ㈜코텍 대표이사 회장
2011~현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장
2021~현재 아이디스파워텔㈜ 대표이사 회장

김기수
1965-06
3
신규선임
경북대학교 회계학과 학사
2000~2011 ㈜아이디스 경영지원본부 상무이사
2000~현재 ㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무이사
2020~현재 ㈜아이디스 경영지원본부 전무이사
2021~현재 아이디스파워텔㈜ 경영기획본부 전무이사

조신용
1973-08
3
신규선임
순천대학교 회계학과 학사
2001~2011 ㈜아이디스 회계팀장
2011~현재 ㈜아이디스 재경실장
2021~현재 ㈜아이베스트 CFO
2021~현재 아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김화수
1970-10
3
신규선임
북한대학원대학교 북한경제전공 박사
1997~2015 ㈜잡코리아 대표이사
2002~2007 ㈜엔도어즈 대표이사
2016~2018 경기도일자리재단 대표이사
2020~2022 삼성전기 Zero-base Lab 리딩 및 컨설팅
2023~현재 에듀윌 경영고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임홍재
1959-07
3
신규선임
비상근
서울대학교 경영학과 석사
2016~2019 지엠비인베스트먼트 대표이사
2019~2020 동양피스톤㈜ 사외이사
2020~현재 뉴젠인베스트먼트 대표이사
2020~현재 아이디피㈜ 감사
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최준기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최준기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최준기
한자(영문)
崔準基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 개신동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
1,616
0.00
1,616
0.00

증 감
1,616
0.00
1,616
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,616
-
-
-
-
-
-
-
1,616
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
1,616
1,616
-
-

합 계
-
1,616
1,616
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG헬로비전 — 감사보고서제출 (20230302)
제출인: LG헬로비전

LG헬로비전/감사보고서 제출/(2023.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,428,013,437,283
1,488,116,032,317

- 부채총계
802,491,626,000
835,732,530,156

- 자본총계
625,521,811,283
652,383,502,161

- 비지배지분 제외 자본총계
625,521,811,283
652,383,502,161

- 자본금
193,617,162,500
193,617,162,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
323
337

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,167,867,997,994
1,080,132,280,928

- 영업이익
53,800,859,859
44,492,025,603

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,650,566,674
35,318,129,528

- 당기순이익
-26,024,593,275
26,921,862,454

- 지배기업 소유주지분 순이익
-26,024,593,275
26,921,862,454

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,417,169,225,127
1,479,167,290,461

- 부채총계
793,223,133,295
826,393,391,909

- 자본총계
623,946,091,832
652,773,898,552

- 자본금
193,617,162,500
193,617,162,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
322
337

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,168,286,507,129
1,080,234,371,475

- 영업이익
52,214,500,194
44,349,309,269

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,203,295,766
35,411,207,465

- 당기순이익
-27,233,606,632
27,225,416,135

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
최준
한자(영문)
崔濬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680719

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 신당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
540
0.00
540
0.00

증 감
540
0.00
540
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

540
-
-
-
-
-
-
-
540
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
540
540
-
-

합 계
-
540
540
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK오션플랜트 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: SK오션플랜트

에스케이오션플랜트/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 에스케이오션플랜트(주) 본관 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 회의 목적사항

가. 보고사항 : '22년도 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

③ 제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 남기철 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조정식 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 : 이사선임의 건

1. 조정석 '사내이사'의 사임(3/29일) 및 '기타비상무이사' 신규 선임

2. 사내이사 결원 발생으로 남기철 사내이사 선임

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정식
1964-09
3년
신규선임
（現）SK에코플랜트 Eco Solution B.U 대표
（前）SK에코플랜트 에코인프라 부문장

남기철
1969-07
3년
신규선임
（現）SK오션플랜트 경영지원 센터장
（前）SK에코플랜트 IPO추진 담당임원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최정산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최정산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최정산
한자(영문)
崔正山

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 보정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
180
0.00
180
0.00

증 감
180
0.00
180
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

180
-
-
-
-
-
-
-
180
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
180
180
-
-

합 계
-
180
180
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
ES큐브 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(직무집행정지가처분) (20230302)
제출인: ES큐브

ES큐브/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2023.03.02)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2023카합20235

2. 원고(신청인)
주식회사 에이치비홀딩스그룹

3. 청구내용
1. 채권자(신청인)의 채무자에 대한 주식회사 이에스큐브(주소: 서울 강남구 강남대로556, 12층(논현동, 논현빌딩) 이사지위부존재 확인청구 사건의 판결 확정시까지 채무자는 위 회사의 대표이사 및 이사 직무를 집행하여서는 아니 된다.
2. 신청비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2023-02-23

7. 확인일자
2023-03-02

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 원고의 신청서 제출일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 당사자가 심문기일통지서를 송달받은 일자입니다.

※관련공시
-
저스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230302)
제출인: 저스템

저스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 저스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 결산, 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는'주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 24일(금), 03월 30일(목), 03월 31일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-03-02 주주총회소집결의
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최정달

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최정달

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최정달
한자(영문)
崔正達

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640716

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 반송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2016년 07월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 12일
2,100
0.00
2,100
0.00

이번보고서
2023년 03월 02일
2,833
0.00
2,833
0.00

증 감
733
0.00
733
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,833
-
-
-
-
-
-
-
2,833
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
2,100
733
2,833
-
-

합 계
2,100
733
2,833
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성바이오로직스 — 감사보고서제출 (20230302)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/감사보고서 제출/(2023.03.02)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
16,582,050,258,486
7,970,010,786,863

- 부채총계
7,597,575,863,329
2,978,908,646,183

- 자본총계
8,984,474,395,157
4,991,102,140,680

- 비지배지분 제외 자본총계
8,984,474,395,157
4,991,102,140,680

- 자본금
177,935,000,000
165,412,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,049.3
3,017.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,001,295,197,683
1,568,006,928,039

- 영업이익
983,627,394,377
537,309,408,072

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,009,024,573,715
561,282,597,291

- 당기순이익
798,056,210,082
393,589,467,655

- 지배기업 소유주지분 순이익
798,056,210,082
393,589,467,655

4. 연결대상 종속회사 수
13
1

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
12,165,838,879,527
5,903,411,708,929

- 부채총계
4,869,235,661,247
2,488,139,898,272

- 자본총계
7,296,603,218,280
3,415,271,810,657

- 자본금
177,935,000,000
165,412,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,100.7
2,064.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,437,286,111,838
1,568,006,928,039

- 영업이익
968,050,593,669
536,494,668,567

- 법인세비용차감전계속사업이익
922,887,007,482
546,862,761,878

- 당기순이익
686,792,936,517
423,177,019,136

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
케이피엠테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20230302)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
표면처리 설비 개선 시공 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,301,782,900

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,301,782,900

최근 매출액(원)
35,915,264,725

매출액 대비(%)
17.54

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2023-02-28

종료일
2023-07-31

6. 주요 계약조건
표면처리 설비 개선 시공

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-02-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-07-31

유보사유
거래상대방과의 영업비밀보호를 위함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 USD 4,783,500이며, P/O수령일(2023.02.28) 기준의 서울외국환중개(주) 제공 매매기준율 1,317.40원을 적용했습니다.

2) 상기 최근 매출액은 2021년도말 연결재무제표 기준 금액입니다.

3) 상기 계약(수주)일자는 최종 P/O가 확인(수령)된 날입니다.

4) 상기 계약기간은 진행상황 및 관계기관등의 일정등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 해당 공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-
유진기업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230302)
제출인: 유진기업

유진기업/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,766,356,710

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

- 상기 '4.보통주식 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 배당대상 총 주식수 : 69,213,863 주

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시
-
토마토시스템 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/주주총회소집 결의/(2023.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 논현로128길 5, 6층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 윤문구) / [별첨1] 감사 후보자 약력
제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이정호) / [별첨2] 사외이사 후보자 약력
제4호 의안: 이사 재선임(연임)의 건 (이상돈, 진병완, 조길주, 박성준) / [별첨3] 사내이사 선임대상자 약력
제5호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 (20억원)
제6호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 (50백만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상돈
1963-06
3년
재선임
現) (주)토마토시스템 대표이사
前) (주)엘지씨엔에스 차장
고려대학교 경영학과 졸업

진병완
1966-05
3년
재선임
現) (주)토마토시스템 부사장
前) 에이디앤 이사
고려대학교 경제학과 졸업

조길주
1970-05
3년
재선임
現) (주)토마토시스템 전무이사
前) (주)엘지씨엔에스 대리
중앙대학교 수학과 졸업

박성준
1970-08
3년
재선임
現) (주)토마토시스템 상무이사
前) (주)엘지씨엔에스 대리
아주대학교 산업공학과 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정호
1963-01
3년
신규선임
1985년 서울대학교 사회과학대학 졸업
1996년 ~ 2015년 판사, 부장판사
2015년 ~ 현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사
-

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤문구
1963-04
3년
신규선임
비상근
2017.03 ~ 2020.02 서울시립대학교 세무전문대학원(세무학박사)
2018.01 ~ 현재 서울고등검찰청 국가송무상소심의위원
2019.03 ~ 현재 서울시 중랑구청 민원조정위원회 위원
2020.07 ~ 현재 경기주택도시공사 회계세무자문위원
2022.01~ 현재 사랑의복지관 운영위원
2014.08 ~ 현재 이안세무법인 대표세무사
유진기업 — 주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 유진기업

유진기업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

④내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제39기(2022. 1.1 ~2022. 12.31)

재무제표(별도 및 연결)승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

※현금배당 주당 170원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 선임 (후보자 : 최재호)

- 사외이사 선임 (후보자 : 김정렬)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재호
1965-11
3년
신규선임
- 유진기업(주) 관리본부 본부장
- 현) 유진기업(주) COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정렬
1962-10
3년
재선임
- 삼성전자(주)
회계팀 / 국제조세팀
- Philip Morris Korea
재무담당 임원
- 옥산유통(주) 총괄임원
- 현) 유진기업(주) 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기계설비공사업 추가
기계설비공사업 면허취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20230302)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2023.03.02)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인
신한은행
의 주요경영사항신고

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 (주)신한은행 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한은행의 지배구조 정책 및 운영현황(2022.1.1~2022.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한은행 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동·보수 등
5.대표이사 경영승계
5-2.자회사경영관리위원회
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.ESG위원회
9.감독당국 권고사항 및 개선계획
10.기타지배구조관련주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한은행
자산총액비중: 37.0%

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최우진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최우진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최우진
한자(영문)
崔宇鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
2,038
0.00
2,038
0.00

증 감
2,038
0.00
2,038
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,038
-
-
-
-
-
-
-
2,038
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
-
840
840
119,000(원)
-

장내매수(+)
2022년 04월 18일
보통주
840
298
1,138
110,500(원)
-

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
1,138
900
2,038
-
-

합 계
1,138
2,038
2,038
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시알홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230302)
제출인: 시알홀딩스

조선내화/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-02

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-10

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세 내용은 2023년 02월 28일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.
- 상세 내용은 2023년 03월 02일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2023-05-12
09 : 00

3. 장소
전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 분할계획서 승인의 건
2. 신규 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다.
- 상세 내용은 2023년 03월 02일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-03-02 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양용준
1966-05
2
신규선임
단국대 무역학 학사
조선내화㈜ 입사
조선내화㈜ 자금관리실장
현)조선내화㈜ 재무담당 임원

박보현
1974-12
2
신규선임
단국대 회계학 학사
조선내화㈜ 입사
현) 조선내화㈜ 재무실장
알체라 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230302)
제출인: 알체라

알체라/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
11,088,745,688
10,000,675,139
1,088,070,549
10.88

- 영업이익
-16,850,508,679
-11,140,479,077
-5,710,029,602
적자확대

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,381,478,631
-13,820,590,126
439,111,495
적자축소

- 당기순이익
-13,381,478,631
-13,869,060,865
487,582,234
적자축소

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
59,757,361,932
74,935,477,131

- 부채총계
24,544,354,108
58,379,780,733

- 자본총계
35,213,007,824
16,555,696,398

- 자본금
10,770,566,000
6,860,141,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증감요인
→안면인식, 산불감지, DATA 판매 매출의 증가

영업손실의 증감요인
→인력 증가 및 인건비 증가
→연구개발비 증가
→해외법인 운영비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 별도재무제표 기준 손익현황은 다음과 같습니다.

1. 매출액 : 11,369,043 천원

2. 영업이익 : -14,348,441 천원

3. 법인세차감전계속사업이익: -9,361,456 천원

4. 당기순이익 : -9,361,456 천원

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일 시점입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20230302)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2023.03.02)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인
신한카드
의 주요경영사항신고

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 신한카드(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한카드의 지배구조 정책 및 운영현황(2022.1.1~2022.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한카드 홈페이지 및 여신금융협회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동·보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.자회사경영관리위원회
7.감사위원회
8.위험관리위원회
9.ESG위원회
10.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]
가.관련 규정
나.선임 대상 사외이사후보 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한카드
자산총액비중: 21.5%

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230302)
제출인: 최명섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최명섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최명섭
한자(영문)
崔明燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720719

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 성화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 03월 02일
360
0.00
360
0.00

증 감
360
0.00
360
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

360
-
-
-
-
-
-
-
360
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
360
360
-
-

합 계
-
360
360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미