알엔투테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 알엔투테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)알엔투테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 2일

권 유 자:
성 명 : (주)알엔투테크놀로지주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11전화번호 : 031-376-5400

작 성 자:
성 명 : 육점국부서 및 직위 : 경영기획실/ 수석전화번호: 031-376-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알엔투테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔투테크놀로지
보통주
255,303
3.34
본인
자기주식(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이효종
최대주주
보통주
1,598,730
20.91
대표이사
-

고종희
특별관계자
보통주
26,443
0.35
특별관계자
-

이현석
특별관계자
보통주
10,000
0.13
특별관계자
-

이민석
특별관계자
보통주
10,000
0.13
특별관계자
-

이유민
특별관계자
보통주
10,000
0.13
특별관계자
-

민보홍
특별관계자
보통주
20,000
0.26
특별관계자
-

박재성
특별관계자
보통주
18,000
0.23
특별관계자
-

한종희
특별관계자
보통주
10,574
0.14
특별관계자
-

김경오
특별관계자
보통주
6,000
0.08
특별관계자
-

김민영
특별관계자
보통주
1,357
0.02
특별관계자
-

계
-
1,711,104
22.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김사무엘
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 알엔투테크놀로지의 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알엔투테크놀로지 홈페이지
http://rn2.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11 알엔투테크놀로지 화성사업장 3층 경영지원본부 ·전화번호 : 031-376-5400 ·팩스번호 : 031-376-9151- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내사항주주총회시 많은 분들이 참석 할 수 있으므로 질병예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.※ 코로나 바이러스(COVID-19)관련 방역 지침 또는 불가피한 상황 발생으로 주주총회 시간 및 장소 변경 발생 시 이에 대한 모든 내용을 대표이사에게 위임합니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도의 사업은 연초의 물류대란, 코로나 19의 세계적 대유행과 중국의 코로나 확산으로 인한 봉쇄, 주요국 간의 무역 갈등 지속, 반도체 공급란, 인플레이션으로 인한 고금리 상황 등으로 인한 대외 불확실성하에서 수출환경이 악화되었습니다. 이러한 환경여건에서 2022년 연간매출실적은 전년대비 -5.96% 감소한 23,711,716천원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. ※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재

제 20 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
31,443,835,684
45,508,534,365

현금및현금성자산
9,656,746,039
3,975,084,621

매출채권및기타채권
3,400,251,237
3,107,425,078

기타금융자산
800,000,000
8,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,652,456,401
22,661,262,709

기타유동자산
237,000,194
350,815,945

재고자산
6,655,775,011
6,913,946,012

당기법인세자산
41,606,802

비유동자산
30,224,231,876
30,225,623,122

매출채권및기타채권
758,708,027
685,414,453

기타금융자산
-
535,000,000

유형자산
26,064,246,938
26,477,777,327

무형자산
647,489,953
821,656,616

확정급여자산
345,404,366

이연법인세자산
2,408,382,592
1,705,774,726

자산총계
61,668,067,560
75,734,157,487

부채

유동부채
15,992,688,330
26,778,836,810

매입채무및기타채무
1,819,526,504
1,658,031,047

기타유동부채
227,546,326
200,000

단기차입부채
5,000,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입부채
1,265,516,350
756,449,654

전환사채

1,935,365,117

신주인수권부사채
5,557,293,150
14,727,145,977

파생상품금융부채
2,122,806,000
4,616,528,000

당기법인세부채

85,117,015

비유동부채
2,309,852,372

3,739,104,182

매입채무및기타채무
73,778,344

20,652,088

장기차입부채
2,236,074,028

3,447,560,562

확정급여부채

270,891,532

부채총계
18,302,540,702
30,517,940,992

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
43,365,526,858
45,216,216,495

자본금
3,823,244,500
3,820,244,500

자본잉여금
23,455,055,100
25,047,554,242

이익잉여금
20,259,653,190
16,607,031,422

자본조정
(4,172,425,932)
(258,613,669)

Ⅱ.비지배지분

자본총계
43,365,526,858
45,216,216,495

부채및자본총계
61,668,067,560
75,734,157,487

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출
23,741,515,912
25,214,601,474

매출원가
13,201,212,076
14,139,495,070

매출총이익
10,540,303,836
11,075,106,404

판매비와관리비
10,507,620,580
9,230,649,129

일반관리비
10,519,442,599
9,241,840,648

대손상각비(환입)
(11,822,019)
(11,191,519)

영업이익
32,683,256
1,844,457,275

금융수익
7,413,190,745
1,559,080,977

금융비용
4,449,768,069
2,653,504,999

기타수익
471,421,430
39,892,662

기타비용
20,719,512
22,847,280

법인세차감전순이익
3,446,807,850
767,078,635

법인세비용(수익)
(109,711,580)
(799,414,552)

당기순이익
3,556,519,430
1,566,493,187

기타포괄손익
323,694,278
38,165,186

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
323,694,278
38,165,186

당기총포괄손익
3,880,213,708
1,604,658,373

당기순이익귀속
3,556,519,430
1,566,493,187

지배기업소유주
3,556,519,430
1,566,493,187

비지배지분

총포괄이익귀속
3,880,213,708
1,604,658,373

지배기업소유주
3,880,213,708
1,604,658,373

비지배지분

주당이익

기본주당순이익
482
213

희석주당순이익
482
213

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

처분예정일:2023년 3월 29일
처분확정일:2022년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금
20,646,542,392
16,460,192,518

전기이월미처분이익잉여금

16,209,841,384

14,855,534,145

당기순이익

4,113,006,730

1,566,493,187

확정급여제도의 재측정요소

323,694,278

38,165,186

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합 계( I + II )
20,646,542,392
16,460,192,518

IV. 이익잉여금처분액
243,909,138
250,351,134

이익준비금
22,173,558
22,759,194

현금배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 30원( 6.00%) 전기: 30원( 6.00%)
221,735,580
227,591,940

V. 차기이월미처분이익잉여금
20,402,633,254
16,209,841,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

[개별재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재

제 20 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산

30,167,439,635

45,508,534,365

현금및현금성자산

9,195,257,032

3,975,084,621

매출채권및기타채권

3,387,650,906

3,107,425,078

기타금융자산

8,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

10,652,456,401

22,661,262,709

기타유동자산

235,748,613

350,815,945

재고자산

6,655,775,011

6,913,946,012

당기법인세자산

40,551,672

비유동자산
31,815,035,180
30,225,623,122

매출채권및기타채권
710,543,027
685,414,453

기타금융자산
1,500,000,000
535,000,000

종속기업투자주식
1,000,000,000

유형자산

25,237,539,830

26,477,777,327

무형자산

600,186,282

821,656,616

확정급여자산

358,383,449

이연법인세자산

2,408,382,592

1,705,774,726

자산총계
61,982,474,815
75,734,157,487

부채

유동부채

15,738,078,986

26,778,836,810

매입채무및기타채무

1,582,343,968

1,658,031,047

기타유동부채

217,149,076

200,000

단기차입부채

5,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기차입부채

1,258,486,792

756,449,654

전환사채

1,935,365,117

신주인수권부사채

5,557,293,150

14,727,145,977

파생상품금융부채

2,122,806,000

4,616,528,000

당기법인세부채

85,117,015

비유동부채

2,322,381,671

3,739,104,182

매입채무및기타채무

93,778,344

20,652,088

장기차입부채

2,228,603,327

3,447,560,562

확정급여부채

270,891,532

부채총계
18,060,460,657
30,517,940,992

자본

자본금

3,823,244,500

3,820,244,500

자본잉여금

23,455,055,100

25,047,554,242

이익잉여금

20,816,140,490

16,607,031,422

자본조정

(4,172,425,932)

(258,613,669)

자본총계

43,922,014,158

45,216,216,495

부채및자본총계

61,982,474,815

75,734,157,487

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출

23,711,715,912

25,214,601,474

매출원가

13,201,212,076

14,139,495,070

매출총이익

10,510,503,836

11,075,106,404

판매비와관리비

9,967,780,222

9,230,649,129

일반관리비
9,979,602,241
9,241,840,648

대손상각비(환입)
(11,822,019)
(11,191,519)

영업이익
542,723,614
1,844,457,275

금융수익
7,440,477,517
1,559,080,977

금융비용
4,449,070,036
2,653,504,999

기타수익
489,883,567
39,892,662

기타비용
20,719,512
22,847,280

법인세차감전순이익
4,003,295,150
767,078,635

법인세비용(수익)
(109,711,580)
(799,414,552)

당기순이익
4,113,006,730
1,566,493,187

기타포괄손익
323,694,278
38,165,186

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
323,694,278
38,165,186

당기총포괄손익
4,436,701,008
1,604,658,373

주당이익

기본주당순이익
557
213

희석주당순이익
557
213

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

처분예정일:2023년 3월 29일
처분확정일:2022년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금
20,646,542,392
16,460,192,518

전기이월미처분이익잉여금

16,209,841,384

14,855,534,145

당기순이익

4,113,006,730

1,566,493,187

확정급여제도의 재측정요소

323,694,278

38,165,186

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합 계( I + II )
20,646,542,392
16,460,192,518

IV. 이익잉여금처분액
243,909,138
250,351,134

이익준비금
22,173,558
22,759,194

현금배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 30원( 6.00%) 전기: 30원( 6.00%)
221,735,580
227,591,940

V. 차기이월미처분이익잉여금
20,402,633,254
16,209,841,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이효종
650503
사내이사

본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효종
(주)알엔투테크놀로지대표이사
1996.09 ~ 1999.06
㈜ 아멕스 신소재 연구소 연구소장
해당없음

1999.10 ~ 2002.03
㈜ MRW테크놀로지 기술연구소 연구소장

2002.03 ~ 현재
㈜ 알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설립 시 부터 현재까지 대표이사직을 수행하였고, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (0 )

실제 지급된 보수총액
1,264,725,400

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.