하츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 하츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)하츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 2일

권 유 자:
성 명: (주)하츠주 소: 경기도 평택시 진위면 동부대로 202전화번호: 02-3438-6725

작 성 자:
성 명: 양지혜 부서 및 직위: 경영재무팀 / 차장전화번호: 02-3438-6725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하츠
보통주
811,950
6.34
본인
자기주식

* 상기 소유주식수는 권유자인 (주)하츠가 보유한 자기주식으로서 의결권이 없으므로, 의결권이 있는 주식수는 당사의 발행주식총수 12,800,000주 중 자기주식을 제외한 11,988,050주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)벽산
최대주주
보통주
5,929,979
46.33
최대주주
-

김형석
임원
보통주
1,550
0.01
임원
-

권태완
임원
보통주
1,000
0.01
임원
-

계
-
5,932,529
46.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이원균
보통주
2,000
직원
-
-

양지혜
보통주
7,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 12일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 12일 오전 9시~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 21일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하츠 홈페이지
http://www.haatz.com/CompanyIntro/Invest/Announcement/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (주)하츠 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 456 한석타워 12층 (주)하츠 경영재무팀 접수기간: 2023년 3월 12일~3월 21일 (주)하츠 제35기 정기주총 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일(수) 오전 10시

장 소
경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 12일 오전 9시~ 2023년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 21일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내사항1) 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.2) 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.3) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 70원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요▷ 매출액: 1,431억원 달성 (전기 대비 59억원(4.3%)증가) 2022년 주택매매거래량의 급감으로 인한 시장규모의 감소로 소비자향 유통부문의 매출은 다소 감소하였으나, 꾸준히 성장하고 있는 수주물량에 기초하여 건설사향 납품 및 공사매출이 증가하였습니다. 이에 따라 2022년에는 매출의 증가와 동시에 점유율이 상승하였습니다. 또한 바이러스 및 미세먼지 심화에 따른 환경의 오염으로 인하여 환기청정기 부문의 관심이 증폭되고 있는 상황 속에서 당사는 판매채널 개설 및 확대를 통한 매출성장을 이끌고 있습니다. ▷ 영업이익: 영업이익 72억 달성 (전기대비 △28.2% 감소) 글로벌 경제침체와 러-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 불안정과 환율 변동성 심화는 당사의 제/상품원가에도 악영향을 주었습니다. 판가인상에도 불구하고 큰 폭으로 증가한 구매단가 인상과 수급불안정에 의한 사전 구입 상품의 재고증가 등에 의한 매출원가의 상승으로 영업이익이 전년대비 감소하였습니다. ▷ 향후 전망 - 주택경기 활성화 ·주택건설경기의 활성화 예상으로 기존 사업 영역에서의 수주 및 매출확대 ·차별화된 신규아이템과 HIGH END 품목 증가로 규모의 성장과 동시에 수익개선 - AQM(Air Quality Management) 시장의 유통채널 추가 확대 및 안착 ·업무시설 및 기타 다중이용시설 등 대상 대리점 추가 개설 및 매출 안정화 - B2C, 온라인 시장으로의 접근 강화 ·소비자 접근성 강화를 위한 유통망 확장, 품목 다각화 - 장기적인 목표 달성을 위한 신규사업(바스사업) 발판 마련

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.haatz.com/CompanyIntro/Invest/Disclosure/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2022.12.31 현재

제 34 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

I. 유동자산
74,544,470,332
61,282,809,354

1.현금및현금성자산
26,873,852,152
14,242,064,524

2.매출채권및기타유동채권
24,198,896,826
21,509,335,956

3.재고자산
19,032,569,393
16,238,843,943

4.기타유동금융자산
3,000,000,000
7,938,889,024

5.기타유동자산
1,439,151,961
1,353,675,907

II. 비유동자산
60,074,821,938
56,522,923,828

1.장기매출채권및기타비유동채권
1,374,634,703
1,176,256,330

2.기타비유동금융자산
6,783,086,025
5,752,827,501

3.기타비유동자산
1,399,880,032
139,986,607

4. 관계기업투자
-
150,592,016

5.유형자산
24,048,503,557
22,777,007,381

6.무형자산
1,455,090,463
1,072,855,384

7.투자부동산
22,698,170,533
22,750,523,632

8.이연법인세자산
2,315,456,625
2,702,874,977

자 산 총 계
134,619,292,270
117,805,733,182

부 채

I. 유동부채
20,388,692,109
18,111,265,386

1.매입채무및기타유동채무
12,480,034,612
10,563,296,777

2.단기차입금
4,946,603,751
3,198,099,340

3.기타유동부채
2,202,240,394
2,522,442,727

4.당기법인세부채
384,066,635
1,610,442,404

5.유동리스부채
375,746,717
216,984,138

II. 비유동부채
17,126,484,556
5,066,472,001

1. 장기매입채무및기타비유동채무
1,524,000,000
1,707,283,076

2. 장기차입금
14,000,000,000
-

3. 순확정급여부채
-
-

4. 비유동충당부채
1,406,786,381
3,278,797,420

5. 기타비유동부채
186,577,809
12,539,723

6. 비유동리스부채
9,120,366
67,851,782

부 채 총 계
37,515,176,665
23,177,737,387

자 본

I.자본금
6,400,000,000

6,400,000,000

II.자본잉여금
11,918,859,058
11,916,568,861

III.기타자본구성요소
(4,232,778,240)
(2,992,052,801)

IV.이익잉여금
83,018,034,787
79,303,479,735

자 본 총 계
97,104,115,605
94,627,995,795

부채와 자본총계
134,619,292,270
117,805,733,182

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 34 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 매출액

143,130,132,137
137,185,085,797

II. 매출원가

113,225,354,005
103,552,246,929

III. 매출총이익

29,904,778,132
33,632,838,868

1. 판매비와관리비

22,721,339,566
23,630,290,084

IV.영업이익(손실)

7,183,438,566
10,002,548,784

1. 금융수익

1,671,298,422
1,461,345,793

2. 금융비용

2,107,837,495
497,549,665

3. 지분법손실

150,592,016
39,489,082

4. 기타수익

588,168,266
206,287,642

5. 기타비용

1,155,302,423
836,124,529

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,029,173,320
10,297,018,943

1. 법인세비용

1,434,935,619
2,214,277,486

VI. 당기순이익(손실)

4,594,237,701
8,082,741,457

VII. 기타포괄손익

333,525,351
(49,971,464)

VIII. 총포괄손익

4,927,763,052
8,032,769,993

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위: 원)

383
666

희석주당순이익(손실) (단위: 원)
383
666

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 34 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금
8,018,034,787
8,803,479,735

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,090,271,735
770,709,742

2. 회계기준변경 누적효과
-
-

3. 보험수리적 손익
333,525,351
(49,971,464)

4. 당기순이익
4,594,237,701
8,082,741,457

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

1.연구및인력개발준비금
-
-

합 계
8,018,034,787
8,803,479,735

III. 이익잉여금처분액
2,839,163,500
5,713,208,000

1. 임의적립금
2,000,000,000
4,500,000,000

2. 배당금
839,163,500
1,213,208,000

가. 현금배당
839,163,500
1,213,208,000

주당배당금(율)

보통주 당기 : 70원(14%)

보통주 전기 : 100원(20%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
5,178,871,287
3,090,271,735

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 22일 제 35기 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2022년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

- 자본변동표

<자본변동표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)
6,400,000,000
11,913,508,347
(2,925,664,106)
72,241,835,502
87,629,679,743

당기순이익
-
-
-
8,082,741,457
8,082,741,457

보험수리적손익
-
-
-
(49,971,464)
(49,971,464)

배당
-
-
-
(971,125,760)
(971,125,760)

자기주식의 처분(취득)
-
3,060,514
(66,388,695)
-
(63,328,181)

2021년 12월 31일(전기말)
6,400,000,000
11,916,568,861
(2,992,052,801)
79,303,479,735
94,627,995,795

2022년 1월 1일(당기초)
6,400,000,000
11,916,568,861
(2,992,052,801)
79,303,479,735
94,627,995,795

당기순이익
-
-
-
4,594,237,701
4,594,237,701

보험수리적손익
-
-
-
333,525,351
333,525,351

배당
-
-
-
(1,213,208,000)
(1,213,208,000)

자기주식의 처분(취득)
-
2,290,197
(1,358,349,439)
-
(1,356,059,242)

주식매수선택권
-
-
117,624,000
-
117,624,000

2022년 12월 31일(당기말)
6,400,000,000
11,918,859,058
(4,232,778,240)
83,018,034,787
97,104,115,605

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기

제 34 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33,495,638
5,333,365,820

영업에서 창출된 현금
2,258,447,055
7,567,904,871

이자의 수취
769,732,221
373,174,742

이자의 지급
(631,856,858)
(15,268,615)

배당금의 수취
5,674,830
3,601,381

법인세의 납부
(2,368,501,610)
(2,596,046,559)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(130,138,967)
(15,365,591,239)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
252,277,868,776
278,155,298,776

기타유동금융자산의 처분
251,734,873,276
277,080,652,699

단기대여금의 회수
60,000,000
-

장기대여금의 회수
-
-

장기보증금의 처분
224,547,500
23,736,860

유형자산의 처분
448,000
37,909,217

무형자산의 처분
-
-

투자부동산의 처분
-
505,000,000

영업보증금의 증가
228,000,000
234,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000
274,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(252,408,007,743)
(293,520,890,015)

단기대여금의 지급
-
(60,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(246,580,969,019)
(268,785,707,401)

기타비유동금융자산의 취득
(1,708,730,307)
(1,821,675,000)

관계기업투자자산의 증가
-
-

유형자산의 취득
(2,696,328,027)
(1,237,435,234)

무형자산의 취득
(719,649,140)
(185,320,400)

투자부동산의 취득
-
(21,136,931,900)

장기보증금의 취득
(441,331,250)
(123,820,080)

영업보증금의 감소
(67,000,000)
(140,000,000)

임대보증금의 감소
(194,000,000)
(30,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,728,386,692
1,800,118,001

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
20,039,379,600
18,063,428,547

단기차입금의 증가
5,965,589,680
18,055,866,147

장기차입금의 증가
14,000,000,000
-

자기주식의 처분
73,789,920
7,562,400

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(7,310,992,908)
(16,263,310,546)

단기차입금의 상환
(4,271,770,123)
(14,868,291,516)

리스부채의 상환
(396,811,575)
(353,865,910)

배당금의 지급
(1,213,208,000)
(971,125,760)

자기주식의 취득
(1,429,203,210)
(70,027,360)

IV. 환율변동으로인한 현금의증감
44,265
(2,772)

V. 현금및현금성자산의 증감
12,631,787,628
(8,232,110,190)

VI. 기초 현금및현금성 자산
14,242,064,524
22,474,174,714

VII. 기말 현금및현금성자산
26,873,852,152
14,242,064,524

- 주석※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.haatz.com/CompanyIntro/Invest/Disclosure/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~19. < 생 략 >

< 신 설 >

20. 각 항에 관련되는 부대사업일체

제2조(목적)

---------------------------------------.

1~19. < 현행과 동일 >

20. 요업 제품 제조판매업

21. 욕실 제품 제조판매업

22. 각 항에 관련되는 부대사업일체

사업확장

부 칙
< 신 설 >

부 칙 <2023. 3. 22>

1. 시행일

이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김성식 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성식
1967.11.09
사내이사
미해당
(주)벽산 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성식
(주)하츠 대표이사
1998
美하버드대 MBA 졸업
없음

2005.05~현재
(주)벽산 대표이사

2005.05~2021.03
벽산페인트(주) 대표이사

2008.06~현재
(주)하츠 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하버드 MBA 졸업 및 해외컨설팅경력(보스턴컨설팅근무) 등 전문경영능력을 바탕으로, 2001년 (주)벽산에 입사하여 건자재 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였습니다. 2008년 (주)하츠를 인수합병하여 기존의 사업군과 더불어 신규사업에 대한 다양한 시도 결과 현재까지 회사가 꾸준히 성장하는데 공헌하였습니다. 이처럼 김성식 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
722백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.