메리츠금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230302)
제출인: 메리츠금융지주

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)메리츠금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 2일

권 유 자:
성 명: (주)메리츠금융지주주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382전 화 번 호: 02-2018-6868

작 성 자:
성 명 : 곽종욱 / 배은하부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 / 차장전 화 번 호 : 02-2018-6824

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메리츠금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 17일

마. 권유 시작일
2023년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메리츠금융지주
보통주
6,514,933
5.11
본인
자기주식(신탁주식수포함)

- 소유비율은 총 발행주식수(127,571,822주) 대비 비율을 기재하였음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조정호
최대주주
보통주
96,714,384
75.81
최대주주
-

조효재
기타
보통주
68,523
0.05
기타
-

김용범
발행회사임원
보통주
40,000
0.03
발행회사임원
-

이범진
계열회사임원
보통주
6,283
0.00
계열회사임원
-

차희준
계열회사임원
보통주
3,070
0.00
계열회사임원
-

계
-
96,832,260
75.90
-
-

- 소유비율은 총 발행주식수(127,571,822주) 대비 비율을 기재하였음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽종욱
보통주
0
직원
직원
-

배은하
보통주
9,354
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 07일
2023년 03월 16일
2023년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 7일 9시~ 2023년 3월 16일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 소집공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 (우편번호 06232) 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 28층 메리츠금융지주 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (T: 02-2018-6824)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 17일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 7일 9시~ 2023년 3월 16일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 소집공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. ※ 23.1.29일 질병관리청 가이드 기준 적용 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감 사과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기 기말
제 12(전)기 기말

자 산

I. 현금및예치금
5,643,305,988,286
4,550,224,632,986

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
34,367,398,382,600
31,941,318,106,973

III. 파생금융자산
960,006,560,044
325,735,463,974

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,921,881,879,616
20,223,647,262,607

V. 상각후원가측정대출채권
14,874,664,482,087
15,303,862,029,965

VI. 관계(공동)기업투자
926,275,779,049
781,660,415,400

VII. 유형자산
795,249,470,532
771,523,655,528

VIII. 투자부동산
754,270,974,333
420,367,714,154

IX. 무형자산
368,274,160,670
413,642,612,893

X. 리스자산
1,746,241,436,848
1,559,493,464,389

XI. 이연법인세자산
1,158,096,254,378
339,753,342,283

XII. 당기법인세자산
14,324,865
14,324,865

XIII. 기타자산
5,303,228,800,075
5,398,343,018,072

XIV. 매각예정자산
75,352,248,530
1,350,716,000

XV. 특별계정자산
3,862,899,655,765
-

자 산 총 계
92,757,160,397,678
82,030,936,760,089

부 채

I. 보험계약부채
25,069,695,725,748
22,983,598,003,808

II. 예수부채
1,882,752,363,593
2,536,268,064,346

III. 당기손익-공정가치측정금융부채
14,570,239,677,210
10,572,312,081,609

IV. 파생금융부채
1,343,998,519,324
623,125,939,141

V. 차입부채
32,356,367,857,060
33,873,797,521,004

VI. 순확정급여부채
159,986,117
359,758,084

VII. 충당부채
42,020,090,065
28,947,341,545

VIII. 이연법인세부채
83,399,581,558
85,778,818,887

IX. 당기법인세부채
298,524,155,317
392,015,090,517

X. 기타부채
4,314,400,869,616
4,051,445,122,008

XI. 매각예정부채
39,734,144,444
-

XII. 특별계정부채
6,800,016,227,789
-

부 채 총 계
86,801,309,197,841
75,147,647,740,949

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
3,274,608,981,411
3,720,934,113,475

1. 자본금
71,442,909,000
71,442,909,000

2. 신종자본증권
593,198,566,161
417,933,578,000

3. 자본잉여금
63,236,378,044
663,229,805,376

4. 자본조정
10,860,888,614
70,924,862,546

5. 기타포괄손익누계액
(1,730,841,761,408)
(310,519,375,800)

6. 이익잉여금
4,266,712,001,000
2,807,922,334,353

II. 비지배지분
2,681,242,218,426
3,162,354,905,665

자 본 총 계
5,955,851,199,837
6,883,289,019,140

부 채 와 자 본 총 계
92,757,160,397,678
82,030,936,760,089

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익

70,365,634,817,195

35,628,566,455,647

1. 보험영업수익
11,257,192,433,463

10,550,964,545,773

2. 이자수익
2,946,411,934,467

1,912,498,270,668

3. 수수료수익
675,093,119,641

713,652,208,166

4. 배당금수익
82,283,708,225

69,225,010,061

5. 금융상품투자수익
51,418,039,377,831

19,558,129,068,673

당기손익조정접근법 조정전 금융상품투자수익
51,423,858,992,882

19,621,646,316,144

당기손익조정접근법 조정액
(5,819,615,051)

(63,517,247,471)

6. 리스관련수익
210,603,739,275

175,448,827,340

7. 기타영업수익
3,746,787,927,677

2,648,648,524,966

8. 특별계정수익
29,222,576,616

-

II. 영업비용

68,164,773,059,735

33,833,549,943,671

1. 보험영업비용
10,048,940,479,619

9,478,095,514,139

2. 이자비용
964,189,041,002

473,953,932,023

3. 수수료비용
124,508,793,824

114,569,505,635

4. 금융상품투자비용
51,772,854,665,906

19,826,993,297,658

당기손익조정접근법 조정전 금융상품투자비용
51,878,017,304,171

19,893,984,656,172

당기손익조정접근법 조정액
(105,162,638,265)

(66,991,358,514)

5. 리스관련비용
115,747,284,000

94,010,118,708

6. 판매비와 관리비
2,014,638,459,792

2,005,518,175,182

7. 기타영업비용
3,094,671,758,976

1,840,409,400,326

8. 특별계정비용
29,222,576,616

-

III. 영업이익

2,200,861,757,460

1,795,016,511,976

IV. 영업외손익

26,630,672,767

102,628,427,818

V. 법인세비용차감전순이익

2,227,492,430,227

1,897,644,939,794

VI. 법인세비용

585,159,774,722

519,017,447,564

VII. 계속영업당기순이익

1,642,332,655,505

1,378,627,492,230

VIII. 중단영업당기순이익(손실)

(1,894,824,532)

4,619,839,145

IX. 당기순이익

1,640,437,830,973

1,383,247,331,375

(1) 지배기업의 소유주
1,060,497,600,578

789,222,114,391

(2) 비지배지분
579,940,230,395

594,025,216,984

X. 기타포괄손익

(2,232,950,100,439)

(509,427,826,641)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,285,476,849,005)

(723,888,625,956)

(1) 당기손익-공정가치평가금융자산 (당기손익조정접근법)평가손익
(68,938,400,497)

(3,552,859,493)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익
(2,093,159,566,445)

(689,835,376,875)

(3) 해외사업환산손익
947,706,835

5,858,875,773

(4) 위험회피목적파생상품평가손익
(128,437,507,326)

(37,622,462,745)

(5) 특별계정평가손익
2,763,129,991

-

(6) 지분법자본변동
1,347,788,437

1,263,197,384

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
52,526,748,566

214,460,799,315

(1) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동
2,837,800,472

(422,375,376)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
32,122,547,683

19,670,333,010

(3) 확정급여제도의 재측정요소
13,959,336,986

4,048,497,018

(4) 재평가잉여금
3,607,063,425

191,164,344,663

XI. 총포괄손익

(592,512,269,466)

873,819,504,734

(1) 지배기업의 소유주
(359,824,785,030)

487,070,347,879

(2) 비지배지분
(232,687,484,436)

386,749,156,855

XII. 주당이익

1. 기본주당이익

8,406

5,932

2. 희석주당이익

8,356

5,904

3. 기본주당계속영업이익

8,422

5,896

4. 희석주당계속영업이익

8,371

5,868

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기 기말
제 12(전)기 기말

자 산

I. 현금및예치금
196,395,010,025
82,753,222,438

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
349,453,748,275
211,326,504,762

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
305,607,650,000
200,192,373,500

IV. 상각후원가측정대출채권및수취채권
6,678,299,798
20,360,763,158

V. 유형자산
1,901,587,007
2,470,064,684

VI. 무형자산
9,081,074,321
9,075,114,321

VII. 종속기업투자
1,789,377,416,737
1,801,508,409,740

VIII. 이연법인세자산
11,787,647,035
-

IX. 기타자산
1,029,037,936
281,819,547

X. 매각예정자산
12,204,712,003
-

자 산 총 계
2,683,516,183,137
2,327,968,272,150

부 채

I. 차입부채
1,027,471,998,520
678,608,715,512

II. 이연법인세부채
-
580,277,179

III. 당기법인세부채
8,288,808,954
9,048,708,900

IV. 순확정급여부채
-
197,544,452

V. 충당부채
189,851,290
187,027,181

VI. 기타부채
31,476,264,890
37,867,836,855

부 채 총 계
1,067,426,923,654
726,490,110,079

자 본

I. 자본금
71,442,909,000
71,442,909,000

II. 신종자본증권
593,108,566,161
417,843,578,000

III. 자본잉여금
58,374,334,913
658,187,473,331

IV. 자본조정
(156,495,655,066)
(123,333,316,884)

V. 기타포괄손익누계액
(34,108,378,805)
(68,234,908)

VI. 이익잉여금
1,083,767,483,280
577,405,753,532

자 본 총 계
1,616,089,259,483
1,601,478,162,071

부 채 와 자 본 총 계
2,683,516,183,137
2,327,968,272,150

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익

157,123,356,432

254,574,292,908

1. 배당금수익
88,725,117,282

195,622,537,062

2. 이자수익
4,354,360,311

589,067,486

3. 수수료수익
54,537,081,377

53,922,447,273

4. 금융상품투자수익
6,140,045,920

160,784,481

5. 기타영업수익
3,366,751,542

4,279,456,606

II. 영업비용

36,455,060,382

26,444,640,839

1. 이자비용
23,325,727,293

10,009,783,368

2. 수수료비용
1,240,266,266

1,059,771,548

3. 판매비와 관리비
11,685,666,823

14,866,085,923

4. 기타영업비용
203,400,000

509,000,000

III. 영업이익

120,668,296,050

228,129,652,069

IV. 영업외손익

(164,219,536)

13,469,295

V. 법인세비용차감전순이익

120,504,076,514

228,143,121,364

VI. 법인세비용

12,434,412,835

8,341,925,088

VII. 당기순이익

108,069,663,679

219,801,196,276

VIII. 기타포괄손익

(34,040,143,897)

296,827,884

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(34,040,143,897)

296,827,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(34,239,143,913)

145,819,113

확정급여제도의 재측정요소
199,000,016

151,008,771

IX. 총포괄이익

74,029,519,782

220,098,024,160

X. 주당이익

1. 기본주당이익

671

1,607

2. 희석주당이익

667

1,599

이익잉여금처분계산서(안)

제13기 2022년 1월 1일부터
제12기 2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 2023년 3월 17일
처분예정일 2022년 3월 24일

주식회사 메리츠금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,012,222,631,455

505,958,106,984

1. 전기이월미처분이익잉여금
479,454,635,037

299,384,652,643

2. 자본잉여금 이입
600,000,000,000

-

3. 자기주식소각
(149,841,022,100)

-

4. 당기순이익
108,069,663,679

219,801,196,276

5. 신종자본증권 배당
(25,460,645,161)

(13,227,741,935)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

68,444,388

-

1. 대손준비금
68,444,388

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

12,720,282,750

26,503,471,947

1. 이익준비금
-

-

2. 대손준비금
-

97,205,277

3. 배당금
12,720,282,750

26,406,266,670

현금배당(주당배당금(률)) - 당기 : 105원(21%) - 전기 : 210원(42%)
12,720,282,750

26,406,266,670

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

999,570,793,093

479,454,635,037

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용범
1963.01.03
해당 없음
해당 없음
해당 없음
임원후보추천위원회

김명애
1967.09.15
사외이사
해당 없음
해당 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용범
메리츠금융지주대표이사 부회장
2000~20052005~20082011~201212.05~15.0113.09~14.0315.01~15.0315.03~현 재14.03~현 재
삼성투신운용 채권운용본부장 상무삼성증권 캐피탈마켓본부장 상무메리츠종금증권 CFO 부사장메리츠종금증권 대표이사 사장메리츠금융지주 사장메리츠화재해상보험 사장메리츠화재해상보험 대표이사 부회장메리츠금융지주 대표이사 부회장
-

김명애
건국대학교글로컬캠퍼스 경영학과 교수
1996~19981999~20052005~20052013~20142014~현재
한국장기신용은행 중견행원한국신용정보 선임연구원국민연금관리공단 기금운용본부 팀원(시니어)숭실대학교 금융학부 연구교수건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용범
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김명애
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김명애>□ 전문성본 후보자는 서울대학교에서 경영학을 전공한 이후, 美 뉴욕주립대학교에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득하였습니다. 한국장기신용은행 및 한국신용정보에서 근무하며 자본시장관련 업무를 담당하였고, CFA 자격증을 취득하여 실무자로서의 전문성을 제고하였습니다. 이후 서울대학교에서 경영학 박사학위(세부전공: 재무관리)를 취득하였으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 국제비즈니스학부 경영학과 교수로서 자본시장의 제반 주제들을 연구하고 있습니다. 학계에서 쌓아온 전문지식과 금융업계에서의 실무경험을 바탕으로 메리츠금융지주가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.
□독립성본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.
□직무수행 및 의사결정 기준사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
□책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 당사의 경우 각 후보자의 추천 기관은 임원후보추천위원회임

<사내이사 후보자 김용범>사내이사(최고경영자) 후보로 추천된 김용범 후보자는 삼성투신운용 채권운용본부장, 삼성증권 캐피탈마켓 본부장 이력을 가지고 있고, 메리츠증권 대표이사 및 메리츠화재 대표이사를 역임하는 등 금융업 전반 에 대한 다양한 업무 경험을 통해 전문성을 보유하고 있습니다. 특히, 주요 계열사인 화재 대표이사를 역임하면서 탁월한 성과를 이끌어 내었기에 그룹에서 요구되는 통찰력, 조직관리 역량 등을 고루 갖추었다고 판단하고 있습니다.후보자는 임원 자격요건을 충족하고 있고 보험업 및 증권업 등 그룹이 영위하는 금융업종에 전문성을 갖추고 그룹의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자로 확인 되어 사내이사(최고경영자) 후보자로서 추천할만한 충분한 자격요건을 갖춘 것으로 보여져 임원후보추천위원회를 통하여 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 김명애> 김명애 후보자는 경영학 박사학위 및 CFA 전문자격 등을 취득한 회계 및 재무 전문가로서, 한국신용정보, 국민연금관리공단, 숭실대학교 등에서 다양한 업무경력과 연구경험을 쌓아왔으며, 현재는 건국대학교 글로컬캠퍼스의 국제비즈니스학부 경영학과 교수로서 관련 분야에 대한 높은 전문성과 많은 경험을 보유한 여성 전문가입니다.동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 자격요건을 모두 충족하고 있고, 사외이사로서의 독립성이나 공정성, 충실성 등을 저해할 수 있는 특별한 이해관계나 과도한 겸직활동 등이 없으며, 높은 윤리성과 책임감이 요구되는 대학교수로서 그 사회적 책임을 충분히 수행하고 있기에 당사 임원후보추천위원회는 동 후보자가 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단하여 후보자로 최종 추천하였습니다.

확인서

확인서-김용범

확인서-김명애

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2023 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

- 이사의 수(사외이사의 수)는 본 정기주주총회 결의 결과에 따라 변동될 수 있음

(전 기) (2022 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (4명)

실제 지급된 보수총액
3,676백만원

최고한도액
8,000백만원

- 대상 이사의 연간 총 지급 소득을 포함하여 작성하였음

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주총에서 별도로 승인받은 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로 이사의 보수한도에 포함되지 않음.