삼천리자전거 — 주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 삼천리자전거

주주총회소집공고
2.9
삼천리자전거㈜

.

주주총회소집공고

2023년 3월 2일

회 사 명 :
삼천리자전거주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 445 (삼성동)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지) http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김응배

(전 화) 02-2194-3005

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 03월 17일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제44기(2022년 01월 01일 ∼ 2022년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 7일 9시 ~ 2023년 3월 16일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명
사외이사 성명

허 윤 석(출석률 : 67%)
권 구 혁(출석률 : 100%)

찬반여부
찬반여부

1
2022.01.12
주식회사 올룰로 상환전환우선주 투자의 건
가결
찬성
-

2
2022.01.18
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
-

3
2022.02.03
제43기 재무제표 승인, 현금배당 결정의 건
가결
찬성
-

4
2022.02.17
제43기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

5
2022.02.18
국민은행 기업운전자금 대출의 건
가결
불참
-

6
2022.02.24
관계사 연대보증 입보의 건
가결
불참
-

7
2022.06.17
내부회계관리규정 개정 및 지침 제정의 건
가결
-
찬성

8
2022.06.30
상반기 경영성과급 지급의 건
가결
-
찬성

9
2022.07.01
취업규칙변경 승인의 건
가결
-
찬성

10
2022.11.07
산업은행 산업운영자금 차입의 건
가결
-
찬성

11
2022.11.23
우리은행 기업운전자금 차입의 건
가결
-
찬성

12
2022.12.13
권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
-
찬성

13
2022.12.28
경영성과급 지급 철회의 건
가결
-
찬성

[결산일 이후 이사회, 2023년 제45기]

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

권 구 혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.17
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

2
2023.02.02
제44기 재무제표 승인
가결
찬성

3
2023.02.16
제44기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2023.02.20
하나은행 당좌 대출의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

계
1
3,000
24
24
-

※ 제43기 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
지엘앤코㈜(최대주주)
2022.04.19 ~ 2023.12.31
20
1.7

자금대여
지엘앤코㈜(최대주주)
2022.10.14 ~ 2023.12.31
15
1.3

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 100분의 1 이상의 금액

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
지엘앤코㈜(최대주주)
2022.02.24 ~ 2023.12.31
60
5.11

※ 단일거래규모가 일정규모 이상인 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 5 이상의 금액

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자전거사업부문]

(1) 산업의 현황1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업. 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가함에 따라 여가생활에 관련한 수요 증가하였고 그에 부합하여 자전거의 용도도 다양해졌습니다. 자전거가 생활에 밀접해짐에 따라 성능뿐만아니라 개성을 나타내려는 수요는 점차 증가하였으며 교체주기는 짧아졌습니다.1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출장려정책으로 한국은 세계적인 자전거 생산기지였습니다. 그리고 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 하지만 1990년대 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 국내 자전거 생산시설은 중국, 대만으로 이동하였고 현재 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다.과거에 자전거산업은 대표적인 노동집약적 산업이었으나 카본, 티타늄, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 또한 자전거 뿐만아니라 용품, 부품에 대한 수요가 크게 늘면서 다양성이 부각되고 있습니다. 최근에는 전기공유자전거와 퍼스널(스마트)모빌리티(Personal Mobility)에 대한 국민적 관심이 뜨거워지면서 자전거 및 개인용 이동수단은 일대기를 맞이하고 있습니다

(2) 산업의 특성

1) 계절적 영향아웃도어 레져인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 야외활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 하지만 아웃도어 의류의 뛰어난 방한효과, 자전거 관련 인프라의 개선으로 인해 비수기의 매출 또한 과거에 비해 점차 증가하고 있습니다.

2) 환경친화산업지구온난화로 인해 환경보전과 지속가능한 발전에 대한 필요성이 꾸준히 제기되면서자전거는 바람직한 근거리 개인 이동수단으로 자리잡고 있습니다. 또한 고유가시대에 교통체증을 완화할 수 있는 해결책으로도 주목받고 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 실예로 각 지방자치단체의 공공/공유자전거, 민간기업의 개인이동장치 임대사업 등이 급속도로 성장하고 있습니다.

3) 경기변동 특성

내구성 소비재인 자전거는 계절적, 환경적 요인보다 비교적 경기적 요인의 영향을 적게 받습니다. 다른 교통수단에 비해 적은 유지보수비로 운행할 수 있기 때문에 경기변동에 대하여 둔감한 특성을 가지며 꾸준히 판매가 이뤄지고 있습니다. 이는 자전거 산업이 경기변동의 영향을 적게 받으며 기업의 판매전략과 정부정책에 힘입어 꾸준히 성장 할 수 있는 산업임을 의미합니다.

4) 산업의 성장성자전거는 타 교통수단을 대체할 수 있는 친환경적 이동수단으로 정부, 주요 지방자치단체 및 민간기업들도 자전거의 보급과 인프라를 구축하고 있습니다. 이는 삶의 질 향상에 따른 여가생활의 증대로 인해 큰 수요를 유발하여 향후 자전거 산업은 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 또한 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요 또한 증가하고 있어서 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖추게 되었습니다.

(3) 시장여건

1) 시장 현황과 경쟁요소국내 완성 자전거 업체는 삼천리자전거, 지엘앤코, 알톤스포츠 외에 40개 이상의 국내외 브랜드가 중, 고급시장에서 경쟁하고 있습니다. 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정으로 2018년부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있게 되었습니다. 인구의 고령화와 더불어 더 편리하게 자전거를 이용하려는 소비자들의 니즈는 전기자전거 시장의 일대기를 열었습니다. 이에 발맞춰 업계에서는 다양한 전기자전거를 선보이고 있습니다.환경 보호의 인식이 증가하면서 친환경적 교통정책이 중요한 이슈로 제기됨에 따라 자전거 대중화 정책의 일환으로 2022년 현재 다양한 지자체에서 공공자전거 정책이 활발하게 진행되고 있습니다. 2015년 9월 서비스를 시작한 서울시 공공자전거(따릉이)를 필두로 지방자치단체가 중심이 되어 자전거 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 품질, 유통망, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 품질은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등을 통해 고객의 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 유통망의 확대는 소비자들과의 접점을 확대시켜 소비자들이 제품의 안전성과 실용성을 확인할 수 있도록 돕고, 구매 이후에도 사후서비스를 받기 용이하게 합니다. 원가경쟁력은 신제품 개발비용, 원재료 구매 및 제조 생산성, 인력의 생산성 등에서 규모의 경제를 실현합니다.

2) 시장점유율

"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성자전거 시장은 수요에 따라 크게 용도별, 연령별, 지역별 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 생활용 자전거에는 여성용, 씨티바이크 등이 포함되고 레저용 자전거에는 MTB, 로드바이크 등이 포함됩니다. 차후 국내 자전거 시장은 디자인이 돋보이면서 실용성이 강조된 제품 위주로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

자전거의 주요 수요층은 10~30대 입니다. 자전거 산업 트렌드에 가장 민감하게 반응하고, 지출규모도 가장 큰 소비 집단으로서 자전거 시장을 주도하는 소비층입니다. 유아층의 경우는 출산율의 감소로 수요가 다소 감소하는 듯 보이지만, 소재의 고급화, 다양한 기능, 안전성을 고려한 설계 등 소비자의 요구를 반영한 유아용 고품질 자전거의 수요는 증가하는 추세입니다. 최근에는 전기자전거의 등장으로 근거리 통근용으로서 중장년층 직장인과 페달링이 힘들었던 노년층의 이용률도 증가하여 현재 자전거는 전 연령에 걸쳐 사용되고 있습니다.

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 자전거 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 하천간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같이 인프라가 점차 확대되면서 자전거의 수요가 전체적으로 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 중소 시,군,구에도 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

[유아용품 사업부문]
(1) 산업의 현황 최근 국내의 출산율은 지속적으로 감소하고 있으나, 내 아이만큼은 최고로 키우겠다는 기대로 인해 유아동 1인당 지출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 통계청 및 업계 조사에 따르면 2009년 신생아 1인당 지출액이 270만원에서 2015년 548만원으로 102% 증가한것으로 나타났으며 유아용품의 시장 규모 또한 2015년에는 2조 3,700억원에서 2020년 4조원으로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
(2) 산업의 특성

1) 경기변동유아동 용품 중 유모차와 카시트는 외출용품으로 분류되며,유아동이 있는 가정에는 필수재로서 특히 카시트 부문의 성장세가 두드러집니다.2) 성장성

2018년 도로교통법 제50조(특정운전자의 준수사항)가 개정되면서 6세 미만의 유아동 카시트 장착이 의무화되었습니다. 카시트시장은 의무화 이전까지 카시트 장착에 대한 인식 미흡으로 답보 상태를 유지해왔지만 법제화로 단속이 강해지고, 과태료가 부과되는 사례가 늘어남에 따라 이에 대한 경각심이 높아져 직후 분기부터 매출이 크게 상승하였습니다.2018년 교통안전공단에 따르면 고속도로와 주요 도심부도로에서 카시트 장착 여부를 조사한 결과 카시트 미장착 비율은 43.3%로 절반에 가까운 수치를 기록했습니다.위와 같이 카시트에 대한 필요성은 높아지고 있지만 장착 비율은 아직까지 저조합니다. 이는 카시트 시장이 수요에 비해 공급이 적으며 성장 가능성이 높은 산업임을 의미합니다. 또한 카시트는 아동의 성장에 따라 체형에 맞는 제품으로 아동 1인당 복수의 교체수요가 있고 유모차와 달리 5~12세 기간에도 제품의 수요가 있다는 점에서 카시트 사용에 대한 사회적 안전의식이 성숙화 단계에 접어들면 더욱 안정적인 매출이 기대됩니다.

(3) 시장여건

1) 시장현황과 경쟁요소

낮은 출산률로 인해 업계에서는 고가의 제품을 집중적으로 출시하고 있지만, 고급화된 제품 안에서도 합리적인 가격의 제품을 찾으려는 소비자의 움직임은 계속 되고 있습니다. 현재 유모차 및 카시트 시장에서는 압도적인 시장점유율을 보유하는 강자는 존재하지 않습니다. ㈜쁘레베베를 중심으로 ㈜에이원, ㈜다이치, ㈜순성 과 같은 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있고, 합리적인 가격의 프리미엄 제품을 출시하는 업체가 시장점유율을 점차 늘려가고 있습니다.

기술력은 유아동 업계에 핵심적인 경쟁요소 중 하나입니다. 유모차 시장에선 무게에 따라 유모차를 분류하는데 신생아 유모차는 다른 유모차에 비해 안전성이 우선시 됩니다. 이에 따라 안전성을 위해 유모차의 기능을 추가하면 무게는 늘어나고 휴대성이 떨어지는 경향이 있습니다. 당사는 이 문제를 해결하기 위해 유모차에 카본을 적용시킴으로써 무게는 줄이고 안전성을 높여 타 업체들보다 우수한 품질의 제품을 보유하고 있습니다.

카시트는 개발 기술력의 난이도와 안전인증 획득에 드는 비용의 진입장벽이 유모차보다 높아 신규업체의 진입이 제한적입니다. 또한 소비자의 구입의사 결정에 있어서도 안정성이 검증된 브랜드 제품을 선호하는 경향이 뚜렷하여, 다년간의 업력으로 쌓은 당사의 노하우와 인지도는 시장 경쟁력을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.2) 시장점유율"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성

유모차시장은 크게 디럭스, 휴대형, 절충형 세가지로 나누어 볼 수 있습니다. 디럭스 유모차는 신생아때부터 만 36개월까지 이용하는 유모차로 크기가 가장 크며 무겁지만 그만큼 안전 하기 때문에 신생아들에게 적합한 유모차 입니다. 휴대형 유모차는 휴대성에 초점을 둔 유모차로 무게가 가볍고 신생아보단 9개월 이상의 아이들이 쓰기에 적합한 유모차입니다. 절충형 유모차는 디럭스와 휴대형의 혼합된 형태이며 신생아들도 사용할 수 있지만 무게는 줄인 유모차입니다. 과거 디럭스 유모차를 선호했던 것과 달리 현재는 가성비를 고려한 절충형 및 휴대형을 선호하는 추세입니다.

카시트 시장은 아이들의 연령에 따라 신생아 카시트와 주니어 카시트로 분류합니다. 신생아 카시트는 신생아부터 만4세까지 사용 가능한 카시트로 몸을 가누지 못하는 신생아에게 전용 시트를 장착 후 사용하는 카시트입니다. 주니어 카시트는 만5세부터 12세까지 사용하는 카시트로 차량에 있는 일반 안전벨트는 아이의 키에 비해 크기 때문에 앉은키를 높여주는 카시트 입니다. 따라서 신생아용 카시트는 카시트 내에 안전벨트가 있으며 주니어 카시트는 어른용 안절벨트를 사용합니다.

나. 회사의 현황

[자전거 사업부문]1) 영업 개황2022년은 이동수단으로서 인정받고 있는 전기자전거의 활용성과 내구성을 더욱 강화한 라인업을 선보이고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 부합하도록 제품믹스를 더욱 세분화 하여 퍼스널 모빌리티 대중화에 앞장서고 있습니다. AS접점을 확대하여 소비자의 관리 및 정비부담을 최소화 하고 High-Performance 자전거 수요와 자전거용품 수요에도 충분히 대비하여 고급완성차 시장과 용품시장에서의 지배력을 확대해 나가고 있습니다.2) 조직도

삼천리자전거 조직도 20230101.jpg
삼천리자전거 조직도 20230101

3) 회사의 경쟁력

국내에는 1,800여개의 소매업체(대리점과 대형할인점)와 150여개의 도매업체가 존재하는데, 당사는 1,100여개의 대리점과 이마트, 코스트코, 롯데마트를 비롯한 100여개의 대형할인매장과 여러 도매거래처를 확보하고 있습니다. 이처럼 당사는 타사와는 비교할 수 없을 만큼의 압도적인 유통채널을 확보함으로 어떤 경쟁 기업보다도 안정적인 영업환경을 유지하고 있습니다.

당기 전기자전거 라인업은 18종으로 미니벨로, MTB, 접이식에 이르기까지 다양하게 갖췄습니다. 당사 전기자전거 주요 특징은 첫째. 파워 어시스트 모드(PAS)와 스로틀(Throttle) 모드로 상황에 따라 바꿀 수 있다는 점입니다. PAS모드에서는 80km내외로 주행이 가능하고 스로틀 모드에서는 45km 내외로 주행이 가능합니다. 따라서 두 가지 모드를 선택함으로써 보다 더 효율적인 라이딩이 가능합니다. 둘째. 급출발, 급가속 제어 시스템이 내장되어 있어 보다 안전한 주행이 가능합니다. 셋째. 타사 제품 대비 월등한 스펙의 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있습니다. 위와 같은 당사의 경쟁력은 실적으로 입증되고 있습니다.

4) 브랜드

브랜드소개

PHANTOM
전문 전기자전거 브랜드로서 고급형부터 가성비가 뛰어난 보급형까지 다양한 제품라인업을 보유하고 있습니다. PAS, 스로틀, PAS/스로틀 겸용 3가지구동방식 모두 보유하고 있어 다양한 방식으로 라이딩을 즐길 수 있습니다.

CELLO
국내 대표 하이엔드 퍼포먼스 자전거 브랜드 MTB, 로드 제품을 중심으로 다이내믹한 주행을 선보입니다. Rider Focused 라는 슬로건 아래 라이더가 최적의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 세분화된 지오메트리와 핏을 제공합니다.

LESPO
레스포는 레져(Leisure)와 스포츠(Sports)의 합성어로서 활동감, 젊음 등을 상징하는 삼천리자전거의 미래 이미지의 표현 입니다.친환경 이동수단인 전기자전거 팬텀을 포함하고 있습니다.

APPALANCHIA
아팔란치아는 역동적인 산악 스포츠의 감동과 도시적인 감수성이 어우러진 자전거입니다.

ALLUS
도시적이고 모던한 디자인으로 세련된 라이딩을 즐기는 라이더를 위한자전거 용품 전문 브랜드입니다.

SAMTRIKEMODI
다기능 세발자전거로 유모차와 자전거의 접목형태로 성장 맞춤 시스템세발자전거 입니다.

[유모차 사업부문]

1) 영업개황2019년 신제품 카본 유모차 X1을 출시 하였습니다. 이는 대한민국 최초의 카본 유모차로 많은 이들의 이목을 끌었고, 당사는 카본 유모차 X1을 시작으로 다른 유모차 및 카시트에도 새로운 소재와 기술을 적용할 예정입니다. 2) 회사의 경쟁력

현재 유아동시장은 자체기술력, 금형, 디자인을 보유한 회사를 중심으로 공급시장이 재편되고 있습니다. 따라서 당사는 상기의 핵심경쟁요소를 확보하는 것이 회사의 역량을 좌우할 수 있다고 판단하여 해당 경쟁력을 높이고자 최선을 다하고 있습니다. 당사는 무거워지고, 휴대성은 떨어진 신생아 유모차에 카본소재를 적용하여 가벼우면서도 강도 및 안전성은 높이는 효과를 거뒀습니다. 이처럼 제품을 수입해서 판매하는 타 업체와는 달리 자체 제품 개발 및 디자인 능력을 보유하고 있습니다. 현재 대한민국 최초의 카본 유모차인 X1 유모차의 금형을 보유하고 있으며 자체 금형 및 특허를 가지고 수출할 수 있는 기업입니다.또한 2014, 2015년 한국디자인진흥원 주관 굿디자인 제품으로 선정되는 등 회사 자체의 디자인 역량이 매우 우수합니다. 금년에는 하나의 카시트로 신생아에서 12세까지 사용 가능한 프리미엄 전연령 카시트, 전기모터와 배터리를 장착한 오토 브레이킹 유모차 등 시장의 흐름을 주도하는 제품을 선보일 예정입니다.

3) 브랜드

브랜드소개

FEDORA
유아동 외출용품 전문 브랜드 '페도라'는 한국인의 신체적 특성과 문화적 환경에 적합한 디자인과 기능을 갖춘 유모차, 카시트를 선보이고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제44 기 2022년 12월 31일 현재

제43 기 2021년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 44기
제 43 기

자산

I. 유동자산

56,619,288,434
36,734,877,512

현금및현금성자산
4,16,33
17,108,434,966
8,943,211,030

매출채권 및 기타채권
6,16,30,33
9,977,490,138
2,619,587,500

재고자산
7,11
17,872,258,153
17,687,578,102

선급금

10,650,300,022
7,204,627,835

선급비용

471,920,348
117,291,615

부가세대급금

12,354,890
-

당기법인세자산

526,529,917
162,581,430

Ⅱ. 비유동자산

86,047,678,522
86,131,066,259

장기금융자산
5,16,33
9,000,000
9,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

2,086,798,320
-

순확정급여자산
18
1,679,445,175
94,025,767

관계기업투자자산
10
35,772,792,866
40,741,364,800

유형자산
11
40,469,912,802
40,602,367,460

사용권자산
13
940,506,370
1,679,993,152

무형자산
12
1,052,305,382
745,147,618

이연법인세자산
27
1,411,819,140
477,428,981

장기매출채권 및 기타비유동채권
6,16,30,33
2,625,098,467
1,781,738,481

자 산 총 계

142,666,966,956
122,865,943,771

부채

Ⅰ. 유동부채

46,077,224,570
20,061,151,660

매입채무
16,30,33
1,323,799,995
900,105,480

단기차입금
14,33
36,392,886,968
10,000,000,000

예수금

98,987,090
636,951,877

부가세예수금

113,646,194
146,902,227

선수금

10,588,000
-

선수수익

131,835,754
78,162,955

계약부채
21
4,090,109,147
4,740,244,632

리스유동부채

506,288,385
802,451,350

당기법인세부채

-
62,621,818

품질보증충당부채

234,706,230
-

기타유동금융부채
11,15,16,30,31,33
3,174,376,807
2,693,711,321

Ⅱ. 비유동부채

3,168,630,143
3,798,457,239

품질보증충당부채
17
-
278,021,280

기타장기종업원급여부채
18
160,888,402
192,225,798

리스비유동부채
13,16,33
479,741,741
864,210,161

기타비유동금융부채
15,16,33
2,528,000,000
2,464,000,000

부 채 총 계

49,245,854,713
23,859,608,899

자본

I. 지배기업지분

93,421,112,243
99,006,334,872

자본금
19
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금
19
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목
19
(7,438,925,886)
(7,438,925,886)

기타포괄손익누계액
10,19
1,774,082,844
1,780,455,753

이익잉여금
19,20
39,418,328,243
44,997,177,963

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

93,421,112,243
99,006,334,872

부 채 및 자 본 총 계

142,666,966,956
122,865,943,771

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 44기
제 43 기

I. 매출액
21,29,30
116,235,211,617
127,268,431,960

II. 매출원가
7,22,29,30
87,509,067,531
85,967,185,860

III. 매출총이익

28,726,144,086
41,301,246,100

IV. 판매비와관리비
12,13,23,24,30
27,586,989,604
30,455,314,187

V. 영업이익

1,139,154,482
10,845,931,913

VI. 금융수익
13,26,30,33
816,726,045
842,444,687

VII. 금융비용
13,26,32,33
3,448,505,971
767,139,496

VIII. 관계기업지분법손실
10
(4,752,647,125)
(5,456,120,490)

IX. 기타영업외수익
21,25,30
887,198,710
903,231,041

X. 기타영업외비용
7,13,25
271,308,379
292,508,052

XI. 법인세비용차감전순손익

(5,629,382,238)
6,075,839,603

XII. 법인세비용(수익)
27
(588,954,790)
1,720,173,601

XIII. 당기순손익

(5,040,427,448)
4,355,666,002

XIV. 기타포괄손익

1,270,605,019
1,851,685,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,270,605,019
1,851,685,056

확정급여제도의 재측정요소
18
1,233,323,885
215,888,950

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
43,654,043
234,670,467

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
(6,372,909)
1,401,125,639

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-
-

XV. 총포괄이익

(3,769,822,429)
6,207,351,058

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

(5,040,427,448)
4,355,666,002

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

(3,769,822,429)
6,207,351,058

비지배지분

-
-

XVI. 주당손익

기본주당손익
28
(416)
360

희석주당손익
28
(416)
359

연 결 자 본 변 동 표

제44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,490,457,286)
380,559,843
42,604,085,019
95,161,814,618
95,161,814,618

당기순이익

-
-
-
-
4,355,666,002
4,355,666,002
4,355,666,002

확정급여제도의 재측정요소
18
-
-
-
-
215,888,950
215,888,950
215,888,950

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
234,670,467
234,670,467
234,670,467

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
1,401,125,639
-
1,401,125,639
1,401,125,639

관계기업 소유지분 변동에 대한 효과
10
-
-
-
(1,229,729)
1,582,925
353,196
353,196

주식선택권의 가득
19
-
-
50,984,994
-
-
50,984,994
50,984,994

주식매수선택권 행사
19
-
-
546,406
-
-
546,406
546,406

연차배당
20
-
-
-
-
(2,414,715,400)
(2,414,715,400)
(2,414,715,400)

2021년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,780,455,753
44,997,177,963
99,006,334,872
99,006,334,872

2022년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,780,455,753
44,997,177,963
99,006,334,872
99,006,334,872

당기순손실

-
-
-
-
(5,040,427,448)
(5,040,427,448)
(5,040,427,448)

확정급여제도의 재측정요소
18
-
-
-
-
1,233,323,885
1,233,323,885
1,233,323,885

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
43,654,043
43,654,043
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
(6,372,909)
-
(6,372,909)
(6,372,909)

관계기업 소유지분 변동에 대한 효과
10
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 가득
19
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 행사
19
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
20
-
-
-
-
(1,815,400,200)
(1,815,400,200)
(1,815,400,200)

2022년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,774,082,844
39,418,328,243
93,421,112,243
93,421,112,243

연 결 현 금 흐 름 표

제44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제43 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 44기
제 43기

I. 영업활동 현금흐름

(5,914,774,727)
7,890,780,701

당기순손익

(5,040,427,448)
4,355,666,002

수익ㆍ비용의 조정
32
9,343,446,199
10,277,165,027

순운전자본의 변동
32
(8,658,108,630)
(4,736,157,494)

이자수취

157,087,173
221,316,969

이자지급

(877,374,538)
(554,452,086)

법인세 납부

(1,086,133,293)
(1,672,824,037)

법인세 환급

246,735,810
66,320

II. 투자활동 현금흐름

(9,685,376,599)
3,819,024,365

단기대여금의 감소

-
8,000,000,000

단기대여금의 증가

(6,000,000,000)
(5,000,000,000)

유동성장기대여금의 감소

707,500,000
1,162,500,000

유동성장기대여금의 증가

(40,000,000)
-

장기대여금의 감소

56,300,000
37,600,000

장기대여금의 증가

(33,200,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(4,000,441,600)
-

보증금의 감소

145,988,430
54,100,000

보증금의 증가

-
(144,400,000)

기타보증금의 감소

1,000,000
-

유형자산의 처분

12,881,819
122,562,636

유형자산의 취득

(373,395,538)
(217,683,321)

건설중인자산의 증가

(39,259,710)
-

무형자산의 취득

(122,750,000)
(195,654,950)

III. 재무활동 현금흐름

23,765,825,262
(10,976,383,730)

단기차입금의 증가

62,142,631,160
22,415,129,924

단기차입금의 감소

(35,749,744,192)
(30,211,771,018)

리스부채의지급

(811,661,506)
(764,971,336)

단주 지급

-
(55,900)

배당금의 지급
20
(1,815,400,200)
(2,414,715,400)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가

8,165,673,936
733,421,336

V. 현금성자산의 환율변동효과

(450,000)
-

VI. 현금및현금성자산의 증가

8,165,223,936
733,421,336

VII. 기초의 현금및현금성자산
4
8,943,211,030
8,209,789,694

VIII. 기말의 현금및현금성자산
4
17,108,434,966
8,943,211,030

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 44 (당)기말 2022.12.31 현재

제 43 (전)기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 44기
제 43기

자산

유동자산

51,915,307,429
31,539,322,191

현금및현금성자산

4,16,31,32
14,913,252,887
7,141,867,396

매출채권 및 기타채권

6,16,30,32
9,656,627,815
1,987,274,588

재고자산

7,11
15,959,402,705
15,738,939,901

선급금

10,412,336,234
6,416,453,519

선급비용

455,772,596
92,253,197

당기법인세자산

517,915,192
162,533,590

비유동자산

85,861,737,521
85,765,599,425

장기금융자산

5,16
9,000,000
9,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

9
2,086,798,320
-

순확정급여자산
18
1,750,253,717
274,460,730

종속기업 및 관계기업 투자자산

10
35,772,792,866
40,741,364,800

유형자산

11
40,440,706,475
40,529,538,126

사용권자산
13
952,879,217
1,473,476,892

무형자산

12
1,040,493,172
737,311,321

이연법인세자산
28
1,411,819,140
477,428,981

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,16,31,32
2,396,994,614
1,523,018,575

자산총계

137,777,044,950
117,304,921,616

부채

유동부채

45,024,122,577
19,566,373,885

매입채무

16,30,32
471,078,206
900,105,480

단기차입금
14
36,392,886,968
10,000,000,000

예수금

79,607,043
585,774,407

부가세예수금

76,786,001
128,590,951

선수금

10,588,000
-

선수수익

72,075,754
78,162,955

계약부채
22
4,056,974,977
4,648,315,242

리스유동부채
13,16,32
506,288,385
597,866,080

품질보증충당부채
17
234,706,230
-

기타유동금융부채
11,15,16,30,32
3,123,131,013
2,627,558,770

비유동부채

3,133,465,183
3,771,844,571

품질보증충당부채
17
-
278,021,280

기타장기종업원부채

18
152,312,126
185,613,130

리스비유동부채
13,16,32
473,153,057
864,210,161

기타비유동금융부채

15,16,32
2,508,000,000
2,444,000,000

부채총계

48,157,587,760
23,338,218,456

자본

자본금

19
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금

19
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목

19
(5,960,032,961)
(5,960,032,961)

기타포괄손익누계액

10,19
1,774,082,844
1,780,455,753

이익잉여금

19,20,21
34,137,780,265
38,478,653,326

자본총계

89,619,457,190
93,966,703,160

자본과부채총계

137,777,044,950
117,304,921,616

포괄손익계산서

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 44기
제 43기

매출액

22
105,303,316,889
112,283,339,421

매출원가

7,23
79,090,798,378
75,549,020,911

매출총이익

26,212,518,511
36,734,318,510

판매비와관리비

12,13,24,25
23,743,556,177
26,212,351,758

영업이익

2,468,962,334
10,521,966,752

금융수익

16,27,32
928,897,537
948,599,906

금융비용

16,27,32
3,403,083,427
686,117,094

관계기업지분법손익

10
(4,752,647,125)
(5,456,120,490)

기타영업외수익

22,30
1,147,667,209
1,206,918,923

기타영업외비용

13,26
714,966,878
1,270,718,561

법인세비용차감전순손익

(4,325,170,350)
5,264,529,436

법인세비용(수익)

28
(579,283,497)
1,649,073,362

당기순손익

(3,745,886,853)
3,615,456,074

기타포괄이익

1,214,041,083
1,855,990,138

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,214,041,083
1,855,990,138

확정급여제도의 재측정요소

18
1,176,759,949
220,194,032

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

10
43,654,043
234,670,467

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
(6,372,909)
1,401,125,639

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-
-

총포괄손익

(2,531,845,770)
5,471,446,212

주당손익

기본주당손익

29
(310)
299

희석주당손익

29
(310)
298

자본변동표

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(6,011,564,361)
380,559,843
36,821,465,228
90,858,087,752

당기순이익

-
-
-
-

3,615,456,074

3,615,456,074

확정급여제도의 재측정요소

18
-
-
-
-

220,194,032

220,194,032

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-

234,670,467

234,670,467

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
1,401,125,639
-
1,401,125,639

관계기업 소유지분 변동에 대한 효과
10
-
-
-
(1,229,729)

1,582,925

353,196

주식선택권의 가득
19
-
-
50,984,994
-
-
50,984,994

주식매수선택권의 행사
19
-
-
546,406
-
-
546,406

연차배당
20
-
-
-
-
(2,414,715,400)
(2,414,715,400)

2021.12.31 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)

1,780,455,753

38,478,653,326

93,966,703,160

2022.01.01 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)

1,780,455,753

38,478,653,326

93,966,703,160

당기순손실

-
-
-
-
(3,745,886,853)
(3,745,886,853)

확정급여제도의 재측정요소

18
-
-
-
-
1,176,759,949
1,176,759,949

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
43,654,043
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
(6,372,909)
-
(6,372,909)

관계기업 소유지분 변동에 대한 효과
10
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 가득
19
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
19
-
-
-
-
-
-

연차배당
20
-
-
-
-
(1,815,400,200)
(1,815,400,200)

2022.12.31 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)
1,774,082,844
34,137,780,265
89,619,457,190

현금흐름표

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

영업활동현금흐름

(5,938,140,981)
8,640,775,865

당기순손익

(3,745,886,853)
3,615,456,074

수익·비용의조정

32
9,403,826,826
10,778,102,447

순운전자본의 변동

32
(10,263,900,143)
(3,911,994,584)

이자수취

307,274,709
347,727,809

이자지급

(871,246,740)
(524,165,199)

배당금수취

-
-

법인세납부

(1,014,896,750)
(1,664,350,682)

법인세환급

246,687,970
-

투자활동현금흐름

(10,213,845,376)
2,741,675,456

단기대여금의 감소

-
9,000,000,000

단기대여금의 증가

(6,500,000,000)
(7,000,000,000)

유동성장기대여금의 감소

697,500,000
1,152,500,000

유동성장기대여금의 증가

(40,000,000)
-

장기대여금의 감소

56,300,000
37,600,000

장기대여금의 증가

(33,200,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,000,441,600)
-

보증금의 감소

105,500,000
50,200,000

보증금의 증가

-
(140,500,000)

유형자산의 처분

6,245,455
1,999,000

유형자산의 취득

(382,999,231)
(164,468,594)

무형자산의 취득

(122,750,000)
(195,654,950)

재무활동현금흐름

23,923,821,848
(10,773,914,183)

단기차입금의 증가

62,342,631,160
21,415,129,924

단기차입금의 감소

(35,949,744,192)
(29,211,771,018)

리스부채의 지급

(613,664,920)
(562,501,789)

임대보증금의 감소

(40,000,000)
-

단주지급

-
(55,900)

배당금지급

20
(1,815,400,200)
(2,414,715,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,771,835,491
608,537,138

현금성자산의 환율변동효과

(450,000)
-

현금및현금성자산의 증가

7,771,385,491
608,537,138

기초현금및현금성자산

4
7,141,867,396
6,533,330,258

기말현금및현금성자산

4
14,913,252,887
7,141,867,396

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2023년 3월 7일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

31,903,366

36,425,779

전기이월미처분이익잉여금
34,428,839

32,353,876

확정급여제도의 재측정요소
1,176,760

220,194

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
43,654

234,670

관계기업 소유지분변동에 대한 효과
-

1,583

당기순손익
(3,745,887)

3,615,456

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

1,996,940

이익준비금
-

181,540

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기 : - 원( - %) 전기 : 150원(30%)
-

1,815,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

31,903,366

34,428,839

상기 이익잉여금처분의 전기 처분확정일은 2022년 3월 18일이었습니다. 상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2023년 3월 17일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당 기
전 기

제44기
제43기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-5,040
4,356

(별도)당기순이익(백만원)
-3,746
3,615

(연결)주당순이익(원)
-416
360

현금배당금총액(백만원)
-
1,815

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
41.67%

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.45%

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
150

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

김석환
1957년 3월 3일
사내이사
해당 없음
대표이사
이사회

김환욱
1968년 2월 19일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석환
삼천리자전거㈜ 회장
1999.03 ~ 2018.03
삼천리자전거㈜ 대표이사
없음

2018.03 ~ 현재
삼천리자전거㈜ 사내이사

김환욱
삼천리자전거㈜ 영업본부장
1994.04 ~ 현재
삼천리자전거㈜ 영업본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석환
해당없음
해당없음
해당없음

김환욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 삼천리자전거 대표이사 및 영업본부장을 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였고, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심역량기반 사업강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서 (김석환).jpg
확인서 (김석환)

확인서 (김환욱).jpg
확인서 (김환욱)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 09일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.samchuly.co.kr

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.
[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 7일 9시 ~ 2023년 3월 16일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주주총회 집중일 개최 사유] - 해당사실이 없습니다.