아이큐어 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 아이큐어

주주총회소집공고
2.9
아이큐어 주식회사

주주총회소집공고

2023년 02월 28일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이영석, 이재범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 104길 10

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) http://icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 이영석

(전 화) 02-6959-6909

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일), 오전09시 00분
2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 동강B홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 제23기 감사보고

2) 제23기 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 민성욱 감사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 박재근 감사 선임의 건 (주주제안)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 4-1호 의안 : 15억원 제 4-2호 의안 : 14억원 (주주제안)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5-1호 의안 : 3억원 제 5-2호 의안 : 2억원 (주주제안)

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간

- 2023년 03월 21일 오전 09시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 30일은 오후5시까지 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김천래(출석률: 80%)
위재천(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
-

2
2022.02.25
제22기 아이큐어 주주총회 소집결의
-
-

3
2022.02.25
관계사 자금 대여의 건
-
-

4
2022.02.25
자기주식 취득의 건
-
-

5
2022.03.31
공동대표이사 선임의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

6
2022.05.04
사규 개정, 관계사 지분정리의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

7
2022.07.28
자회사 채권 조정의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

8
2022.09.19
유상 신주발행 및 무상증자 결의의 건
참석 (찬성)
참석 (찬성)

9
2022.12.16
정기주주총회 권리 행사 주주명부 기준일 설정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
32
16
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 총수에 대한 승인금액입니다.※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간(2022.01.01 ~ 2022.12.31)의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약 사업
제약 산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업입니다. 의약품은 각 제품간의 대체가 전반적으로 쉽지 않은 경우가 많아 시장이 극히 세분화되어 있는 특성이 있습니다. 의약품을 제조 하기해서는 고도의 제약기술이 요구되는 지식 및 기술 집약형 산업입니다. 또한, 21세기 국가 경제성장을 주도하는 생명공학분야의 대표산업으로 전 세계 시장 규모에 있어 자동차 및 반도체 시장보다 큰 1,000조원 대에 달하는 첨단 기술이 집약된 정밀화학 산업으로 특허기술 보호 장벽이 높고 신약 의약품개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해서 높은 부가가치를 유지하는 산업입니다. 그리고 국민건강 증진 및 국민생명과 직결된 산업으로 안정성 및 확보, 약가 규제 등 다양한 정부 규제 및 정책이 강한 선진국형 산업입니다.최근 미국과 일본을 중심으로 신약개발의 리스크를 줄이면서도 신약과 같은 파급효과를 낼 수 있는 신규 약물전달시스템(DDS) 개발에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있습니다. 약물전달시스템(DDS) 기술을 이용한 약물의 부가가치를 높이고 특허만료를 앞둔 제품의 수명을 연장하는데 효과적으로 활용할 수 있습니다. 약물전달시스템(DDS)과 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비하여 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야입니다. 이처럼 개량신약의 개발이 활발한 가운데, 성장이 둔화된 의약품시장의 활로를 모색하기 위하여 새로운 신약개발의 강화와 바이오 의약품과 같은 혁신 치료법의 개발이 더욱 가속화 되고 있습니다.약물전달시스템(DDS) 분야에 속해있는 다양한 기술 중에서도 경피약물전달시스템(TDDS)은 높은 성장률이예상되고 미래지향적인 사업군으로 기대감이 큰 기술입니다. 1970년대 초 미국의 Alza사에 의해 선도되었으며, 1979년 미국에서 스코폴라민 멀미 패치가 최초 발매되었습니다. 상용화 초기에 기록한 성과 중에는 1984년 미국에서 발매된 니트로글리세린 패치가 2009년에는 약 5,000억원의 매출(IMS data, 2010)을 기록한 바 있습니다. 피부에 붙이는 형태의 의약품은 아래 표에서처럼 약전의 제제 총칙에 따르면 크게 경피흡수제(Transdermal Systems), 첩부제(Plasters and Pressure Sensitive Adhesives), 카타플라스마제(Cataplasma)로 구분할 수 있습니다.

[피부 점착 형태의 세가지 분류]

구분

경피흡수제

첩부제

카타플라스마제

기술

혈중농도 조절 기술, 패치구조 설계기술, 피부투과촉진 기술, 고분자 포뮬레이션기술, 방출조절기술

피부투과촉진기술, 고분자 포뮬레이션 기술

수용성 고분자 가교기술, 균질한 배합 및 전연 기술

적용범위

전신순환

국소범위

국소범위

적용약물

보통 비수용성 약물, 통증, 호흡 기계 및 중추신경계 약물 등

보통 비수용성 약물, 소염진통제 등

수용성 혹은 친수성 약물, 정유성분, 소염진통제 등

적용부형제

수용성 혹은 비수용성 점착제, 흡수촉진제, 고분자화합물, 용제, 방출조절막, 지지체 등

보통 수용성 또는 비수용성의 천연 및 합성고분자화합물, 용제, 지지체등

정제수, 글리세린, 수용성 고분자, 흡수성 고분자 등 합성 고분자 화합물, 정제수, 직포 등

(출처: 대한민국약전 10개정, 아이큐어㈜ 2017)

피부로 약물을 전달하는 경피흡수제제는 초기 혈중농도 상승에 의한 부작용이 낮게 나타납니다. 또한, 혈중 약물 농도를 지속적으로 유지할 수 있는 장점과 간이나 위장에서 대사되지 않기 때문에 약효가 즉각 발휘될 수 있다는 효율성이 있습니다. 때문에 환자들이 경구제에 비해 경피흡수제제를 선호하는 성향이 파악되고 있습니다. 경피흡수제는 피부를 통하여 흡수된 특정 약물이 전신의 순환혈류를 통해 전달되어 특정 질병을 치료하는 용도로 만들어진 제제를 의미하며, 대표적인 제품으로는 리바스티그민(rivastigmine) 성분의 알츠하이머성 치매의 대증적 치료를 위한 엑셀론 패치가 있습니다.

경피약물전달시스템(TDDS)은 많은 장점을 보유하고 있음에도 불구하고 피부투과 장벽으로 인해 현재까지 상품화된 유효성분 약물의 수는 불과 25여 개 내외이며, 기술 난이도가 높기에 이들은 모두 외국 제약사에 의해 개발된 제품들로, 순수 국내 기술에 의해 개발된 사례는 아직 없습니다. 경피전달제형기술의 경우 경구투여에 어려움을 겪는 전 세계의 환자 (25%)들의 효율적 치료 및 대체 시장을 만들 수 있기에, 최근 의학계의 핵심 연구 개발 분야이며 제약시장의 고성장 사업분야로 자리매김하고 있습니다.

2) 화장품 사업
코스메슈티컬은 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 용어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 이용해 만든 '치료 화장품'을 뜻합니다. 미백, 주름 개선에서 한걸음 나아가 피부 질환 치료를 돕는 제품으로 차세대 'K-뷰티'를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다.

현재 국내 화장품 업계는 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드가 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, 국내업체와 다국적 기업이 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다.더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다. 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

아이큐어주식회사(이하, "지배기업")는 2000년 5월에 설립되어, 약물전달시스템(Drug Delivery System)에 관한 원천기술(경피전달 중심)을 바탕으로 패치형 의약품을 중심으로 한 의약품연구개발 및 의약품과 화장품의 OEM, ODM을 주요사업형태로 영위하고 있습니다. 본사 및 연구소는 서울특별시 강남구 봉은사로에 위치하고 있으며 전북 완주군 봉동읍에 제조시설을 보유하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제약사업부문과 화장품사업부문으로 구분됩니다.

사업부문
매출유형
품목
구체적용도
주요상표 등

제약
제품 및상품
경피제형
소염진통,치매 치료 등
케펨 외

경구제 외
-
아세큐어정 외

화장품
제품 및상품
기초제품
기초화장
보탈리늄 앰플 외

마스크팩
보습
메디힐 N.M.F 아쿠아링누드겔마스크 외

패치 외
-
멜라반 패치 외

주1) 당사는 주요종속회사 "바이오로제트"를 통하여 건강기능식품/식품 ODM 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의약품 생산 및 약효군별 분야에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않습니다. 다만, 주요 경쟁사들의 매출 실적은 아래와 같습니다.(단위:백만원)

구분
2021년
2020년
2019년

1
휴온스
436,911
406,678
365,019

2
경동제약
177,611
173,827
176,500

3
대한약품
171,463
166,080
168,761

4
안국약품
163,534
143,364
155,852

5
대화제약
117,159
109,346
114,610

6
삼아제약
54,666
53,653
71,560

7
신신제약
74,008
67,129
67,854

8
신일제약
61,754
61,438
60,648

9
서울제약
40,463
52,232
53,950

(출처 : 전자공시)

(
3) 시장의 특성
의약품시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며 일반의약품 시장보다는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 제약회사들은 최근에는 기술개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 및 신약 위주의 전략으로 다국적회사와 경쟁하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가)아이큐어비앤피
아이큐어비앤피는 주사제를 경구 및 점막투약 형태로 전환하는 기술을 개발하는 자회사입니다. 기존 주사제로투약하던 항암제 및 펩타이드 의약품를 경구용으로 집에서 쉽게 복약하도록 개선하는 기술을 개발하고 있습니다. 항암제 옥살리플라틴, 페메트렉시드와 골다공증 치료제인 테라파라타이드, 당뇨 치료제인 리라글루타이드를 파이프라인으로 보유하고 있으며 L/O를 통해 매출을 극대화할 계획입니다.
나)원큐어젠

원큐어젠은 바이오마커 기반 경구용 펩타이드 항암제 신약개발(First in class) 자회사입니다. 항암제 개발의 성공 지표라 할 수 있는 바이오 마커인 VGLL1을 확보하여 특허등록 까지 완료하였습니다. 바이오마커를 활용하면 수치를 객관적으로 계량할 수 있어 임상 성공확률을 2~30%까지 끌어올릴 수 있고 신약개발기간과 비용을 줄일 수 있습니다. 확보한 바이오마커를 활용, 위암 및 유방암, 췌장암 등 난치성 희귀암 치료제를 발굴하여 신약 개발을 목표로 하고 있고 L/O를 통해 매출을 극대화 할 계획입니다. 2021년 총 64억규모의 BIG선도모델과제에 선정되었으며, 약45억원 규모의 시리즈A 투자를 성공적으로 유치하였습니다. 2022년 연구개발 성과를 높이기 위해 대전 본점 연구소에 이어 서울 제2연구소를 개설하여, 연구활동을 활발히 진행하고 있습니다.
다)단디큐어

단디큐어는 신규 약물 개발 기술 중 하나인 PROTAC 항암제 개발회사입니다. PROTAC은 질병을 유발하는 단백질을 유비퀴틴화 하여 분해시킴으로써 기존 약물의 내성을 극복할 수 있는 새로운 약물 개발 기술입니다. 현재까지 약물 개발이 불가능 했던 뇌질환을 타겟으로 응용이 가능한 기술로 주목 받고 있습니다. 과거 PROTAC 신약 개발로 유명한 미국 나스닥 상장사 아비나스(Arvinas)가 긍정적인 임상 1상 결과 발표 이후 주가 급등하여 현재 시가총액 약 4조원 수준 형성한바 있습니다. 단디큐어는 한국기초과학지원연구원 및 충북대 약대 교수진 출신 R&D 전문가들이 설립한 연구소 기업으로 향후 아이큐어의 핵심 미래성장동력 중 하나로 자리매김할 것으로 기대되고 있습니다. 단디큐어는2022년12억규모의 국가신약개발사업에 선정되어 비소세포폐암 신약개발을 진행하고 있습니다.

라)커서스바이오

커서스바이오는 마이크로니들/불렛 제형 의약품 개발 회사로 정량의 약물 전달이 가능한 저자극 마이크로니들 및 어플리케이터 원천기술을 보유하고 있습니다. 기존 마이크로니들은 구조체 특성상 적용 후 이탈 문제등으로 인하여 정량 약물 전달이 불가능하였습니다. 커서스바이오의 마이크로니들은 Inter-locking 구조체 적용으로 패치 이탈 방지하여 정량 약물전달이 가능하며, 고용량 약물탑재, 피부저자극성을 확보하였습니다. 또한, 삽입 후 니들구조체만 분리가 가능함에 따라 다양한 투약 방식 확장을 가능하게 합니다. 또한 타사 마이크로니들은 사용자의 숙련도에 따라 니들의 삽입정도가 상이하여 정량 투약을 확보하기 어려운 단점을 가지고 있으나, 어플리케이터를 통한 사용자 숙련도에 무관한 일정한 투약성을 확보할 수 있어 시장성 극대화가 가능합니다. 향후 다양한 약물을 쉽게 투악할 수 있는 플랫폼 기술로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 연결재무제표

- 하기의 제23기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 23기말
제 22기말

자산

I. 유동자산

81,034,453,536

58,796,105,970

현금및현금성자산
31
50,569,332,264

17,805,877,293

매출채권및기타채권
5,31,33
16,024,062,314

17,040,675,107

금융자산
4,31
3,126,167,715

6,611,066,854

재고자산
7
10,858,948,105

16,977,172,719

당기법인세자산

336,448,400

165,983,741

기타유동자산
6
119,494,738

195,330,256

II. 비유동자산

144,093,905,422

156,652,285,793

매출채권및기타채권
5,31,33
1,520,574,737

269,180,841

금융자산
4,31
1,610,387,306

11,335,250,529

관계기업및종속기업투자
8
9,211,150,606

11,340,120,241

투자부동산
9,14
17,332,515,636

16,346,350,521

유형자산
10,14
96,835,471,510

100,953,794,160

사용권자산
11
297,297,418

358,082,563

무형자산
12
16,832,721,658

15,853,051,816

기타비유동자산
6
336,158,370

196,455,122

이연법인세자산

117,628,181

-

자산총계

225,128,358,958

215,448,391,763

부채

I. 유동부채

109,729,362,310

54,817,574,833

매입채무및기타채무
15,31,33
9,560,061,841

10,037,180,266

단기차입부채
14,16,31
76,917,762,984

42,170,000,000

파생상품부채
16,31
21,894,814,025

797,088,000

유동성리스부채
18
184,657,899

185,440,249

충당부채
19
423,902,437

480,325,220

기타유동부채
17
748,163,124

1,147,541,098

II. 비유동부채

22,537,140,461

61,926,765,573

매입채무및기타채무
13,15,31,33
729,113,465

565,545,939

장기차입부채
14,16,31
9,800,075,150

31,650,454,920

파생상품부채
16,31
2,017,996,842

19,437,521,125

기타금융부채
16,31
7,033,997,377

6,811,453,438

리스부채
18
107,261,602

180,309,293

확정급여부채
20
2,848,696,025

2,465,121,508

이연법인세부채
30
-

16,359,350

기타비유동부채
17
-

800,000,000

부채총계

132,266,502,771

116,744,340,406

자본

지배기업소유주지분

90,840,680,936

95,755,478,513

I. 자본금
21
18,779,184,000

9,446,131,500

II. 자본잉여금
21
120,830,359,177

95,048,710,646

III. 이익잉여금(결손금)
22
(58,090,819,064)

(18,969,070,278)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
21
39,052,000

125,229,996

Ⅴ. 기타자본
21,27
9,282,904,823

10,104,476,649

비지배지분

2,021,175,251

2,948,572,844

자본총계

92,861,856,187

98,704,051,357

부채 및 자본총계

225,128,358,958

215,448,391,763

"첨부된 주석은 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 23기
제 22기

Ⅰ. 매출액
24,33,35
59,282,171,772
64,282,851,849

Ⅱ. 매출원가
24,25
64,743,845,350
68,941,937,547

Ⅲ. 매출총이익

(5,461,673,578)
(4,659,085,698)

판매비와관리비
25,26
21,064,320,333
23,624,116,154

Ⅳ. 영업이익(손실)

(26,525,993,911)
(28,283,201,852)

금융수익
28,31
1,648,619,439
9,802,971,886

금융비용
28,31
13,482,810,767
11,182,692,693

기타수익
29
607,051,396
737,137,453

기타비용
29
1,391,866,830
6,681,148,643

관계기업투자손익
8
(2,146,510,654)
(3,228,108,428)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(41,291,511,327)
(38,835,042,277)

법인세비용
30
(128,322,040)
(450,583,827)

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(41,163,189,287)
(38,384,458,450)

Ⅶ. 기타포괄손익

76,081,239
301,621,627

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

162,259,235
171,351,609

확정급여부채의 재측정요소
20
65,812,559
149,072,464

지분법이익잉여금변동

96,446,676
22,279,145

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(86,177,996)
130,270,018

해외사업장환산손익

(7,272,339)
41,696,933

지분법자본변동

(78,905,657)
88,573,085

VIII. 연결당기총포괄이익(손실)

(41,087,108,048)
(38,082,836,823)

IX. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(41,163,189,287)
(38,384,458,450)

지배기업의 소유주지분

(39,284,008,021)
(38,166,943,966)

비지배지분

(1,879,181,266)
(217,514,484)

X. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(41,087,108,048)
(38,082,836,823)

지배기업의 소유주지분

(39,207,926,782)
(37,865,322,339)

비지배지분

(1,879,181,266)
(217,514,484)

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
23
(1,686)
(1,763)

희석주당이익(손실)
23
(1,686)
(1,763)

"첨부된 주석은 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타포괄손익누계액
기타자본

2021년 1월 1일 (전기초)
3,774,744,500
87,976,201,852
19,026,522,079
(5,040,022)
1,381,478,165
2,584,469,063
114,738,375,637

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(38,166,943,966)
-
-
(217,514,484)
(38,384,458,450)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
149,072,464
-
-
-
149,072,464

지분법자본변동
-
-
-
88,573,085
-
-
88,573,085

지분법이익잉여금변동
-
-
22,279,145
-
-
-
22,279,145

해외사업장환산손익
-
-
-
41,696,933
-
-
41,696,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
240,972,500
13,827,641,576
-
-
(4,030,365,000)
-
10,038,249,076

전환권 대가
-
-
-
-
12,177,874,444
-
12,177,874,444

무상증자
5,430,414,500
(5,730,723,966)
-
-
-
-
(300,309,466)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
125,000,000
125,000,000

종속기업 지분의 감소
-
(196,374,093)
-
-
-
2,669,587,942
2,473,213,849

주식선택권
-
-
-
-
575,489,040
-
575,489,040

종속기업 투자의 증가
-
(828,034,723)
-
-
-
(2,212,969,677)
(3,041,004,400)

2021년 12월 31일 (전기말)
9,446,131,500
95,048,710,646
(18,969,070,278)
125,229,996
10,104,476,649
2,948,572,844
98,704,051,357

2022년 1월 1일 (당기초)
9,446,131,500
95,048,710,646
(18,969,070,278)
125,229,996
10,104,476,649
2,948,572,844
98,704,051,357

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(39,284,008,021)
-
-
(1,879,181,266)
(41,163,189,287)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
65,812,559
-
-
-
65,812,559

지분법자본변동
-
-
-
(78,905,657)
-
-
(78,905,657)

지분법이익잉여금변동
-
-
96,446,676
-
-
-
96,446,676

해외사업장환산손익
-
-
-
(7,272,339)
-
-
(7,272,339)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
54,697,000
2,266,598,729
-
-
-
-
2,321,295,729

전환권 대가

-
-
-
-
(548,998,065)
-
(548,998,065)

유상증자
6,163,325,000
27,592,841,647
-
-
-
-
33,756,166,647

무상증자
3,115,030,500
(3,147,443,060)
-
-
-
-
(32,412,560)

종속기업 지분의 증가
-
(930,348,785)
-
-
-
930,348,785
-

주식선택권
-
-
-
-
274,933,389
21,434,888
296,368,277

자기주식취득
-
-
-
-
(547,507,150)
-
(547,507,150)

2022년 09월 30일 (당기말)
18,779,184,000
120,830,359,177
(58,090,819,064)
39,052,000
9,282,904,823
2,021,175,251
92,861,856,187

"첨부된 주석은 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23기
제22기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,251,606,395)

(26,228,372,012)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
34
(10,935,331,121)

(25,415,467,438)

이자의 수취

1,363,783,126

662,194,123

이자의 지급

(1,516,515,260)

(1,176,914,983)

법인세의 환급(납부)

(163,543,140)

(298,183,714)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,212,352,541

(20,317,964,048)

단기대여금의 감소

14,850,000,000

6,650,000,000

단기금융상품의 감소

8,793,970,475

28,672,433,621

장기금융상품의 감소

8,333,311,425

-

종속및관계기업투자의 처분

46,710,918

-

장기대여금의 감소

18,200,000

2,400,000

보증금의 감소

99,909,000

215,627,000

유형자산의 처분

187,719,129

1,782,412,406

무형자산의 처분

299,667

-

단기대여금의 증가

(18,220,000,000)

(9,020,000,000)

장기선급금의 증가

(130,575,478)

-

장기금융상품의 증가

(100,000,000)

(10,256,600,000)

종속및관계기업투자의 증가

-

(2,686,000,000)

단기금융상품의 취득

(5,335,000,000)

(28,916,304,572)

유형자산의 취득

(4,197,005,317)

(5,701,072,887)

무형자산의 취득

(1,767,620,292)

(1,005,555,629)

정부보조금의 수령

20,505,932

32,862,075

보증금의 증가

(341,362,000)

(88,634,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

(46,710,918)

467,938

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

41,802,707,582

58,397,644,470

단기차입금 차입

5,020,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 차입

4,000,000,000

1,000,000,000

전환사채의 발행

-

49,500,000,000

신주인수권부사채의 상환

-

(2,060,678,000)

상환전환우선주사채의 발행

500,000,496

3,049,991,659

자기주식의 취득

(547,507,150)

-

기타금융상품의 발행

3,272,948,742

임대보증금의 감소

3,000,000

(60,000,000)

국고보조금의 수령

-

11,072,267

단기차입부채의 상환

(417,634,689)

-

유동성장기차입부채의 상환

(120,000,000)

(120,000,000)

리스부채의 지급

(358,655,162)

(201,560,959)

주식발행비

33,723,504,087

(305,169,466)

종속기업 지분의 처분

-

3,727,051,258

종속기업 지분의 취득

-

(3,041,004,400)

비지배지분 유상증자

-

1,624,993,369

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,243

41,966,179

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

32,775,694,030

11,893,274,589

VI. 기초 현금및현금성자산

17,805,877,293

5,912,602,704

VII. 기말 현금및현금성자산

50,581,571,323

17,805,877,293

"첨부된 주석은 연결재무제표의 일부입니다"

- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 별도재무제표

- 하기의 제23기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 23기말
제 22기말

자산

I. 유동자산

63,851,193,120

40,579,937,325

현금및현금성자산
33
42,308,482,618

9,023,819,264

매출채권및기타채권
5,33,35
12,917,438,916

11,039,993,429

단기금융자산
4,33
250,000,000

1,057,787,826

재고자산
7
8,007,744,880

14,014,028,665

당기법인세자산

320,200,340

139,375,140

매각예정비유동자산
13
-

5,200,000,000

기타유동자산
6
47,326,366

104,933,001

II. 비유동자산

140,199,534,181

150,969,564,048

매출채권및기타채권
5,33,35
1,382,802,000

149,111,000

장기금융자산
4,33
1,006,000,000

10,730,863,223

종속기업및관계기업투자
8,35
27,278,138,524

27,636,232,568

투자부동산
9,15
21,808,027,443

17,839,323,489

유형자산
10,15
77,335,061,791

84,685,062,214

사용권자산
11
97,833,094

114,521,723

무형자산
12
10,976,617,938

9,403,242,405

기타비유동자산
6
315,053,391

411,207,426

자산총계

204,050,727,301

191,549,501,373

부채

I. 유동부채

96,513,970,065

44,010,802,621

매입채무및기타채무
16,33,35
5,908,636,224

4,765,545,502

단기차입금
15,17,33,34
42,700,000,000

5,700,000,000

유동성장기차입금
15,17,33,34
3,396,850,000

32,120,000,000

유동전환사채
17,33
24,475,859,730

-

유동성리스부채
19,33
61,484,448

51,222,375

충당부채
20
423,902,437

480,325,220

금융보증부채
20,33,34
17,797,169

20,285,423

파생상품부채
17,33
19,087,290,471

-

기타유동부채
18
442,149,586

873,424,101

II. 비유동부채

10,378,646,846

47,344,565,885

매입채무및기타채무
14,16,33,35
518,143,148

458,009,665

장기차입금
15,17,33,34
3,333,150,000

2,730,000,000

전환사채
17,33
-

20,666,882,140

파생상품부채
17,33
3,562,296,192

19,945,048,334

리스부채
19,33
38,635,910

64,868,696

순확정급여부채
21
2,611,368,205

2,268,549,624

금융보증부채
20,33,34
315,053,391

411,207,426

기타비유동부채
18
-

800,000,000

부채총계

106,892,616,911

91,355,368,506

자본

I. 자본금
1, 22
18,779,184,000

9,446,131,500

II. 자본잉여금
22
122,963,563,668

96,251,566,352

III. 이익잉여금
23
(53,739,326,359)

(15,580,876,079)

IV. 기타자본
22,28
9,154,689,081

10,077,311,094

자본총계

97,158,110,390

100,194,132,867

부채 및 자본총계

204,050,727,301

191,549,501,373

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23기
제22기

Ⅰ. 매출액
25,35,37
34,215,296,974
36,492,420,200

Ⅱ. 매출원가
25,26,35
41,270,599,218
45,142,993,606

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(7,055,302,244)
(8,650,573,406)

판매비와관리비
26,27
15,957,987,457
18,017,334,266

Ⅳ. 영업이익(손실)

(23,013,289,701)
(26,667,907,672)

금융수익
29,33
1,432,493,049
9,300,028,919

금융비용
29,33
10,206,106,608
7,670,385,904

기타수익
30
380,921,237
563,935,787

기타비용
30,35
2,902,770,441
7,155,653,117

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
31
(3,901,976,194)
379,335,854

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(38,210,728,658)
(31,250,646,133)

법인세비용
32
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(38,210,728,658)
(31,250,646,133)

Ⅶ. 기타포괄손익

52,278,378
148,598,138

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

52,278,378
148,598,138

순확정급여부채의 재측정요소

52,278,378
148,598,138

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(38,158,450,280)
(31,102,047,995)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
(1,640)
(1,443)

희석주당이익(손실)
24
(1,640)
(1,443)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
3,774,744,500
88,154,648,742
15,521,171,916
1,381,478,165
108,832,043,323

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(31,250,646,133)
-
(31,250,646,133)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
148,598,138
-
148,598,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
240,972,500
13,827,641,576
-
(4,030,365,000)
10,038,249,076

전환권 대가
-
-
-
12,177,874,444
12,177,874,444

무상증자
5,430,414,500
(5,730,723,966)
-
-
(300,309,466)

주식기준보상
-
-
-
548,323,485
548,323,485

2021년 12월 31일 (전기말)
9,446,131,500
96,251,566,352
(15,580,876,079)
10,077,311,094
100,194,132,867

2022년 1월 1일 (당기초)
9,446,131,500
96,251,566,352
(15,580,876,079)
10,077,311,094
100,194,132,867

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(38,210,728,658)
-

(38,210,728,658)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
52,278,378
-

52,278,378

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
54,697,000
2,266,598,729
-
-
2,321,295,729

전환권 대가
-
-
-
(548,998,065)
(548,998,065)

유상증자
6,163,325,000
27,592,841,647
-
-
33,756,166,647

무상증자
3,115,030,500
(3,147,443,060)
-
-
(32,412,560)

자기주식취득
-
-
-
(547,507,150)
(547,507,150)

주식기준보상
-
-
-
173,883,202
173,883,202

2022년 12월 31일 (당기말)
18,779,184,000
122,963,563,668
(53,739,326,359)
9,154,689,081
97,158,110,390

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23기
제22기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,613,387,254)

(21,948,274,268)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
36
(11,512,269,359)

(21,702,580,544)

이자의 수취

1,353,013,926

588,953,844

이자의 지급

(1,273,306,621)

(913,851,534)

법인세의 환급

(180,825,200)

79,203,966

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,896,495,027

(23,288,365,373)

단기금융상품의 증가

(5,250,000,000)

(26,841,304,572)

단기금융상품의 감소

6,013,970,475

27,580,099,165

장기금융상품의 증가

(100,000,000)

(10,151,600,000)

장기금융상품의 감소

8,333,311,425

-

단기대여금의 증가

(18,220,000,000)

(10,020,000,000)

단기대여금의 감소

16,350,000,000

7,750,000,000

장기대여금의 감소

18,200,000

2,400,000

보증금의 증가

(306,362,000)

(29,821,000)

보증금의 감소

44,471,000

148,637,000

유형자산의 취득

(2,346,402,626)

(4,320,418,629)

유형자산의 처분

6,545,455

325,548,172

국고보조금의 수령

20,505,932

25,835,001

무형자산의 취득

(1,714,455,552)

(882,851,368)

종속기업및관계기업주식의 취득

-

(10,601,940,400)

종속기업및관계기업주식의 처분

46,710,918

3,727,051,258

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,001,555,581

52,229,768,177

단기차입부채의 차입

5,000,000,000

-

장기차입부채의 차입

4,000,000,000

-

전환사채의 발행

-

49,500,000,000

파생상품의 발행

-

3,272,948,742

자기주식의 취득

(547,507,150)

-

유동성장기차입부채의 상환

(120,000,000)

(120,000,000)

리스부채의 지급

(57,441,356)

(58,011,099)

임대보증금의 증가(감소)

3,000,000

(60,000,000)

주식발행비

33,723,504,087

(305,169,466)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

33,284,663,354

6,993,128,536

VI. 기초 현금및현금성자산

9,023,819,264

2,030,690,728

VII. 기말 현금및현금성자산

42,308,482,618

9,023,819,264

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기(처분예정일 2023년 3월 31일)
제22(전) 기(처분확정일 2022년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(53,739,326,359)
-
(15,580,876,079)

전기이월미처분이익잉여금
(15,580,876,079)
-
15,521,171,916
-

순확정급여부채의 재측정요소
52,278,378
-
148,598,138
-

당기순이익(손실)
(38,210,728,658)
-
(31,250,646,133)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(53,739,326,359)
-
(15,580,876,079)

- 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

사채 발행한도 조정

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민성욱
1975.03.01
해당없음
이사회

박재근
1969.12.01
해당없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민성욱
아이큐어㈜ 상근감사
2019 ~ 현재
아이큐어㈜ 상근감사
해당없음

2012 ~ 2016
이랜드리테일 세무팀 팀장

2009~2012
청윤세무법인 영등포지점 대표세무사

박재근

가람그룹 세무법인(주)대한기술경영진흥원(주)
뷰티창업경영전문협회

2020~2022
회계, 세무, 감사
해당없음

2020~2022

인증 및 기업재무

2020~2022

기업의 세무, 회계감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민성욱
해당없음
해당없음
해당없음

박재근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 민성욱>

현재 당사의 감사로서 다년간 당사 근무 경험 및 감사 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 회계, 재무 등을 감시하고 그 수준을 높이는데 기여함.

<후보자 : 박재근>

회계 관련 직무에 대한 경험과 전문지식 보유로 성실한 업무 처리 및 효율적 감사 업무 수행 가능함.

확인서

민성욱 감사 확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)제 4-1호 의안

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

제 4-2호 의안 (주주제안)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
11.5억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)제5-1호 의안

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

제5-2호 의안 (주주제안)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.1억원

최고한도액
3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의홈페이지(https://icure.co.kr/) 내 IR - 전자공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예정)일 개최사유당사는 주주총회 개최 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 외부 감사일정 및 감사보고서 수령, 이사진 간의 일정 조율 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3.31(금)에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 오전 09시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.