롯데정밀화학 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 롯데정밀화학

주주총회소집공고
2.9
롯데정밀화학(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 28일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
김용석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김상원

(전 화) 02-6974-4607

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

□ 제59기 롯데정밀화학 정기주주총회주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 회사 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
※ 배당 예정(1주당 배당금) : 보통주 3,500원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 김우찬 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건 (감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내사항

- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 인후통, 기침, 발열 등 코로나19 의심증상이 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고 가급적 전자투표 또는 의결권 대리행사를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경에 있거나, 다수가 밀집 하여 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 상황에서는 마스크를 착용하도록 적극 권고하고 있으므로 당일에도 마스크를 반드시 착용해주시기 바라며, 감영 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다.

주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창수(출석률100%)

안경현(출석률100%)

성낙송(출석률100%)
김미영(출석률100%)
김호중(출석률66.7%)

찬 반 여 부

1
2022-02-03

의안1 : 제58기(2021사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인

의안2 : 사외이사후보추천위원회 설치

의안3 : 이사회 운영규정 개정

보고1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)
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2
2022-02-24

의안1 : 제58기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결

의안2 : 기부금 출연

의안3 : 준법지원인 선임

의안4 : 임원 보수규정 개정

보고1 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고

보고2 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고

보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영현황 보고

찬성찬성찬성찬성---
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찬성찬성찬성찬성---

3
2022-03-18

의안1 : 대표이사 선임

의안2 : 이사 업무 위촉

의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임

의안4 : 제59기 이사보수한도 집행에 대한 승인

의안5 : 2022년도 임원 보수한도 승인

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불참(임기만료3.24일)

4
2022-04-27
의안1 : 인도 지사 설립의 건의안2 : 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건의안3 : 기업지배구조헌장 도입의 건보고1 : 2022년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
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해당사항없음(임기만료퇴임)

5
2022-05-26
의안1 : 헤셀로스 3공장 위탁생산 계약 구조 변경의 건의안2 : 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건
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찬성찬성
찬성찬성

6
2022-06-29
의안1: 기부금 출연의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022-07-28
의안1 : 보상위원회 위원 선임의 건보고1 : 2022년 상반기 경영실적 및 연간 전망의 건
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

8
2022-10-27
보고1 : 2022년 3분기 경영실적 및 연간 전망의 건
-
-
-
-

9
2022-11-08
의안1 : 롯데건설 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022-12-15
보고1 : 임원 승진, 퇴임 및 이동사항 보고
-
-
-
-

11
2022-12-22
의안1 : 2023년 안전보건계획(안) 승인의 건의안2 : 2023년 경영계획 수립의 건의안3 : 2023년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인의 건의안4 : 이사회 운영규정 등 개정의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 이창수위 원 안경현위 원 김호중
2022-02-03
보고1 : 2021년 기말 회계감사 결과보고2 : 제58기 재무제표 및 영업보고서보고3 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고4 : 자금관리 현황 점검 결과
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2022-02-24
보고1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고2 : 2022년 내부회계관리 운영계획 보고의 건보고3 : 내부감사부서 2021년 업무 실적 및 2022년 계획 보고의 건의안1 : 제58기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건의안2 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인의안3 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의안4 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인
---가결가결가결가결

위원장 이창수위 원 안경현위 원 성낙송위 원 김미영
2022-04-27
의안1 : 2021년 감사보수, 시간, 인력에 대한 사후평가보고1 : 2022년 1분기 재무제표 증감 분석보고2 : 2022년 1분기 분기보고서 검토결과보고3 : 2022년 내부회계관리 설계평가 계획보고4 : 연결 내부회계 구축 프로젝트 진행 계획
가결----

2022-07-28
보고1 : 2022년 2분기 재무제표 증감 분석보고2 : 2022년 2분기 재무제표 및 분기보고서 검토결과보고3 : 내부회계관리 설계평가 결과 및 운영평가 계획보고4 : 연결내부회계관리제도 구축 컨설팅 중간 보고
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2022-09-06
보고1 : 롯데케미칼 종속회사 편입에 따른 임의 감사 실시의 건
-

2022-10-27
보고1 : 2022년 3분기 재무제표 증감 분석보고2 : 2022년 3분기 분기보고서 검토결과보고3 : 자금 운영실태 점검 결과
---

2022-12-22
의안1 : 감사보수, 감사시간, 인력 문서화 사항 개정의 건보고1 : 내부회계관리 중간 감사 결과보고2 : 내부회계관리 운영실태 중간 평가 결과보고3 : 연결내부회계관리제도 구축 자문 완료
가결---

투명경영위원회
위원장 성낙송위 원 이창수위 원 김우찬
2022-11-08
의안1 : 위원장 선임의안2 : 롯데건설 금전소비대차 계약의 건
가결가결

보상위원회
위원장 김호중위 원 이창수위 원 안경현위 원 김우찬
2022-02-24
의안1 : 임원 보수규정 개정의안2 : 주주총회 제출용 제59기 이사보수한도 승인의 건
가결가결

위원장 김미영위 원 안경현위 원 김우찬
2022-03-18
의안1 : 보상위원회 위원장 선임의안2 : 등기이사 개별 보수 결정
가결가결

2022-06-29
의안1 : 등기 이사 경영성과급 지급의 건
가결

ESG위원회
위원장 안경현위 원 이창수위 원 김호중위 원 김우찬위 원 신준혁
2022-02-24
보고1 : ESG추진 전략 보고
-

위원장 안경현위 원 김미영위 원 김우찬위 원 신준혁
2022-06-29
의안1 : 기부금 출연의 건
가결

2022-07-28
보고1 : 지속가능경영보고서 발간보고2 : 전사 인권경영체계 구축보고3 : 공급망 ESG 평가체계 구축보고4 : 유해물질 및 폐기물 배출 저감 추진전략
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2022-09-06
보고1 : 인권영향평가 결과보고2 : 청정기술 역량 강화보고3 : 수자원 리스크 관리 이행보고4 : 온실가스 현황 및 감축 전략
-

2022-12-22
보고1 : 비상상황 대응 시나리오보고2 : 환경경영헌장 제정
--

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000
302
75.5
퇴임 이사 보수 포함

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여)
롯데건설(주)(계열회사)
'22.11.09.~'22.12.15.
3,023
17.0

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(17,785억원) 대비 비율입니다.※ 상기 자금거래(대여)의 거래금액은 대여금과 이자의 합계입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데건설(주) (계열회사)
자금거래(대여)
'22.11.09.~'22.12.15.
3,023
17.0

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(17,785억원) 대비 비율입니다.※ 상기 자금거래(대여)의 거래금액은 대여금과 이자의 합계입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 국민경제의 기간산업으로 원료, 중간재, 소비재 등 다양한 형태의제품을 생산하고 있으며, 지속적 기술개발과 생산성 향상, 다각적인 시장개척등을 바탕으로 발전을 거듭해 왔습니다.

정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다.오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한소비자들의 관심 증대로 매년 평균치 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서시장이 확대되고 있습니다.그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로예측하고 있습니다.최근 정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다.

국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

회사는 국내외 경영환경과 패러다임의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고자수익성 열위 부문은 지속적으로 사업구조를 개선하고 경쟁력 있는 부문의적극적인 사업확대로 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 고부가 정밀화학 분야신규사업 확대를 통해 사업구조를 고도화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2022년 회사는 코로나 펜데믹과 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 위기 속에서도 임직원들의 노력과 대외 환경의 도움으로 많은 위기와 도전을 극복했습니다. 염소 계열 및 유록스는 시장과 고객에 대하여 선제적으로 대응하였고, 세계최초 청정 암모니아를 수입하는 등의 성과를 거두었습니다. 이러한 노력을 바탕으로 회사는 2022년 매출액 2조 4,638억원 및 영업이익 4,043억원을 달성하였습니다. ■ 케미칼 사업부 - 최대 매출 및 수익 달성

- 글로벌 경기침체 및 기록적 인플레이션 상황 속에서도 염소 계열 제품의 수익 확대를 기반으로 사상 최대 매출과 이익을 달성하는 성과를 거두었습니다.

ECH는 글로벌 시장 환경 변화에 대한 빠른 대응 및 적극적 가격 정책을 운영하며 역대 최대 이익을 달성하였고, 가성소다 또한 국제가 변동에 대한 지속적인 모니터링을 통해 새로운 수출 기회를 모색하는 등 수익 창출을 위한 영업활동을 지속하며 손익 제고에 기여 하였습니다.

유록스는 고유가 및 경기악화로 인한 화물차 운행량 감소 등 어려운 사업 환경 속에서도 주입장비 확대 및 꾸준한 브랜드 마케팅 활동 등을 통해 매출을 신장 시켰습니다.

또한, 지속적으로 추진해오던 청정 암모니아 사업에 있어 세계 최초로 상업 생산된 청정 암모니아를 수입하는 성과를 거두기도 했습니다.

2023년에는 세계 경기침체가 지속되며 주요 전방산업의 위축이 장기화 될 것으로 전망되지만, 불확실한 경영환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.■ 그린소재사업부 -코로나의 위기 속에서도 안정적인 수익 달성

- 글로벌 인플레이션, 중국의 코로나 봉쇄 정책, 러-우 전쟁 장기화에 따른 불확실성 심화로 원재료 및 운임이 상승했으나, 적극적 판가 인상, 지속적 품질 개선, 신규격 개발, 적극적인 마케팅 활동 등으로 그린소재 전제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, 애니애디)은 사상 최대 매출을 달성했습니다.

글로벌 의약 시장의 지속적인 성장에 선제적으로 대응하기 위해 의약용 생산 라인을 증설하였으며, 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPhI에 참가해서 애니코트 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 확대했습니다.

수용성 페인트에 사용되는 헤셀로스는 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 신규용도 개발에도 노력을 기울이고 있습니다.

건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 신규격 및 신규 용도, 시장 개발로 글로벌 건축 시장의 침체에도 불구하고 최대 매출을 달성했습니다.

또한, 빠르게 성장하고 있는 인도에 판매 역량을 집중하기 위해 지사 설립을 추진하여 시장 개발에 박차를 가하고 있습니다.

인도 지사 설립으로 4대 핵심 시장인 유럽, 미국, 중국, 인도 모두에 판매 인프라 구축을 완료했습니다.

'23년은 인플레이션 장기화에 따른 경기침체로 불확실한 경영환경이 예상되지만, 끊임없는 혁신 활동과 판매 확대로 지속적인 성장을 이루어 갈 것입니다.

■ 지속가능한 미래를 위한 변화의 시작

- 롯데정밀화학은 지속가능한 미래를 위해 ESG경영을 강화하고 있습니다. '롯데 정밀화학의 기술과 발전으로 더 나은 오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아 갑니다' 라는 비전 아래 ESG 전략을 구체화하고 주요 활동을 진행하였습니다.

2022년은 본격적인 ESG경영의 분기점이 되는 해였습니다. ESG추진팀 및 안전 환경경영팀을 중심으로 구체적인 목표를 설정하고 실행을 시작하였습니다. 국내외 중요한ESG경영 트렌드를 파악하여 주요 과제를 선정하고, 구체적인 실행을 진행하고 있습니다. 환경영역에서 2050 Net Zero 달성 계획을 지속가능 경영보고서에 공개하였습니다. 이를 구체화하기 위해 단계별 온실가스 배출 감축 전략과 계획을 수립하였고, 글로벌 탄소 정보 이니셔티브 중 가장 영향력이 큰 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트)에 재가입하였습니다. 또한, 환경경영헌장 선호, 사업장 수자원리스크 분석, 청정기술 도입 로드맵을 수립하였습니다. 사회영역에서는 높아지는 글로벌 요구 수준에 맞춰 전사 인권 경영체계를 구축하고, 파트너사 행동강령을 선포하여 공급망 관리의 토대를 마련하였습니다.

지배구조영역에서는 ESG 정보 공시 고도화을 통해 미국과 유럽 등 선진국의 ESG 정보 공시 법제화 대응을 준비중입니다. 홈페이지 ESG News 페이지를 통해 회사의 지속가능경영 계획과 실적을 공개하고 있습니다. 이같은 회사의 노력과 실적을 인정받아 한국ESG기준원에서 실시하는 ESG 평가에서 6년 연속 A 등급을 획득하였고, 우수한 ESG경영체계를 갖춘 것으로 평가받았습니다. 앞으로도 롯데정밀화학은 고객사, 임직원, 공급망, 지역사회와 함께 더 큰 역할을 하고자 합니다. 다양한 영역에서 회사와 산업의 지속가능한 미래를 위한 변화를 선도하는 기업으로써 역할을 확대하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업은 크게 케미칼사업부문과 그린소재사업부문으로 구분합니다.

먼저 케미칼사업부문은 염소 계열과 암모니아 계열로 분류되며 ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스 등 다양한 제품과 상품을 판매하고 있습니다. 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되는 ECH는 건축, 조선 등 다양한 산업부문에서 사용되고 있습니다.가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등에 사용되며 화학산업 분야에서 빼놓을 수 없는 기초 원료 입니다. 암모니아는 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료로 쓰이는 기초화학 물질로서 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 설비를 보유하고 있으며, 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 세계 최초로 상업 생산된 청정 암모니아를 수입하고 벙커링 MOU 및 그린수소 국책 과제에 참여하는 등 다양한 신규사업을 추진하고 있습니다. 유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다. 철저한 품질관리와 검수 과정을 통해 고품질의 제품을 생산, 공급함으로써 회사의 지속적인 성장에 힘을 더하고 있습니다.

그린소재사업부문는 셀룰로스계열 제품으로 구성되어 있으며 글로벌 경쟁우위에 있는 고부가 제품을 생산하고 있으며, 증설을 통하여 지속 성장하고 있습니다. 셀룰로스 계열 제품은 건축용 물성 향상 및 세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스, 의약용 부형제로 캡슐, 코팅용 첨가제 애니코트, 식품용인 애니애디가 있으며 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다. 메셀로스, 헤셀로스는 신규용도 개발과 시장 개척을 통한 매출확대 및 지속적인 신규 Grade개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 식의약용(애니코트, 애니애디)은 끊임없는 품질향상과 신규 용도 개발을 통해 신규 시장을 개척하면서 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

회사는 케미칼사업부문의 판매 확대와 그린소재사업부문의 신규 증설 등을 통해 앞으로도 지속적인 성장을 추진할 것입니다.

(2) 시장점유율

구분
당사

2022년
2021년
2020년

메셀로스/헤셀로스
52%
57%
51%

ECH
46%
45%
45%

가성소다
18%
20%
18%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

회사의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터 건축, 의약 산업은 물론 전자분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급 되고 있으며, 내수와 수출 구성비는 61% : 39%입니다. 회사는 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화 정책을 취하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 친환경, 안전, 건강 관련 규제 및 소비자 선호 변화에 따른 소재 수요 증가 등 메가 트렌드에 적극 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로 정립 하였습니다.

신규사업의 성공적 추진을 위해 기존 사업에서 확보한 핵심 역량을 바탕으로 생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기 위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을 적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 방침입니다.

(5) 조직도

조직도(2022년 말 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항/1. 사업의개요/나. 회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,316,299,182,252
866,863,327,609

현금및현금성자산
577,991,129,172
228,812,533,767

단기금융자산
8,964,337,505
7,656,939,020

당기손익-공정가치측정 금융자산
132,403,657,481
64,479,628,321

매출채권
293,556,364,129
306,123,274,214

기타유동금융자산
1,162,102,851
2,827,877,987

기타유동자산
15,948,659,451
12,462,091,190

재고자산
286,272,931,663
244,500,983,110

II. 비유동자산
1,393,546,688,329
1,856,590,359,826

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
136,974,296,350
690,134,710,190

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,435,597,153
9,220,508,398

기타비유동금융자산
1,914,510,867
1,860,384,946

관계기업 및 공동기업투자
331,636,717,084
335,538,072,427

유형자산
798,600,478,003
765,767,169,048

투자부동산
5,068,812,501
3,331,876,210

사용권자산
22,577,933,531
22,481,505,807

무형자산
22,605,388,847
20,381,909,827

순확정급여자산
33,646,809,197
7,812,646,399

기타비유동자산
29,935,281
41,576,574

이연법인세자산
29,036,209,515
-

자 산 총 계
2,709,845,870,581
2,723,453,687,435

부 채

I. 유동부채
397,000,732,488
309,017,089,543

매입채무
163,006,490,824
144,153,790,293

기타유동금융부채
111,382,162,932
98,560,815,854

단기차입금
1,351,200,000
1,342,340,000

기타유동부채
5,832,748,725
3,731,098,814

당기법인세부채
115,428,130,007
61,229,044,582

II. 비유동부채
18,626,607,784
215,806,703,607

기타비유동금융부채
12,704,566,744
105,293,273,852

기타장기종업원급여부채
5,502,502,321
7,400,062,750

비유동충당부채
419,538,719
-

이연법인세부채
-
103,113,367,005

부 채 총 계
415,627,340,272
524,823,793,150

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,294,218,530,309
2,198,629,894,285

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(18,976,872,048)
(20,552,494,807)

이익잉여금
1,862,488,386,230
1,768,475,372,965

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,294,218,530,309
2,198,629,894,285

부 채 와 자 본 총 계
2,709,845,870,581
2,723,453,687,435

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기

제 58(전) 기

I. 매출액
2,463,759,308,094
1,780,293,056,795

II. 매출원가
(1,938,383,281,754)
(1,431,104,011,204)

III. 매출총이익
525,376,026,340
349,189,045,591

판매비와관리비
(90,722,390,963)
(76,446,584,901)

물류비
(30,342,928,020)
(28,228,873,074)

IV. 영업이익
404,310,707,357
244,513,587,616

기타수익
52,334,569,752
21,059,536,101

기타비용
(55,698,044,964)
(21,458,138,431)

금융수익
103,507,780,751
343,525,970,358

금융비용
(553,731,789,111)
(72,735,219,765)

지분법투자이익

209,356,712,171
231,946,632,420

V. 법인세비용차감전순이익
160,079,935,956
746,852,368,299

VI. 법인세비용
(13,920,863,231)
(161,393,906,632)

VII. 당기순이익
146,159,072,725
585,458,461,667

VIII. 기타포괄손익
8,010,563,299
1,676,106,471

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
6,286,944,598
2,457,280,979

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,605,939,347
(581,808,911)

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

147,995,942
(303,239,277)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(10,669,843)
(8,642,573)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(19,646,745)
112,516,253

IX. 당기총포괄이익
154,169,636,024
587,134,568,138

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

146,159,072,725
585,458,461,667

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

154,169,636,024
587,134,568,138

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
5,738
22,986

(2) 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,306,704,768,278
855,072,186,569

현금및현금성자산
572,954,754,169
222,527,327,428

단기금융자산
7,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
130,873,772,550
60,174,948,979

매출채권
296,649,992,806
309,546,153,062

기타유동금융자산
1,110,435,660
2,789,462,182

기타유동자산
15,846,753,237
12,345,356,955

재고자산
282,269,059,856
240,688,937,963

II. 비유동자산
1,204,933,295,011
1,236,505,630,185

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
384,526,620
444,519,845

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,435,597,153
9,220,508,398

기타비유동금융자산
1,861,137,116
1,806,953,800

종속,관계기업 및 공동기업투자
278,964,993,137
393,876,993,137

유형자산
798,536,836,520
765,686,595,411

투자부동산
5,068,812,501
3,331,876,210

사용권자산
21,822,470,724
21,640,656,474

무형자산
22,605,388,847
20,381,909,827

순확정급여자산
33,646,809,197
7,812,646,399

이연법인세자산
30,586,723,196
12,282,970,684

자 산 총 계
2,511,638,063,289
2,091,577,816,754

부 채

I. 유동부채
393,895,426,636
306,242,344,351

매입채무
163,006,490,824
144,153,790,293

기타유동금융부채
110,117,398,062
97,544,795,097

기타유동부채
5,663,167,706
3,641,369,989

당기법인세부채
115,108,370,044
60,902,388,972

II. 비유동부채
13,465,657,732
16,908,964,513

기타비유동금융부채
7,543,616,692
9,508,901,763

기타장기종업원급여부채
5,502,502,321
7,400,062,750

비유동충당부채
419,538,719
-

부 채 총 계
407,361,084,368
323,151,308,864

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
2,665,607,722
1,059,668,375

V. 이익잉여금
1,650,877,982,904
1,316,633,451,220

자 본 총 계
2,104,276,978,921
1,768,426,507,890

부 채 와 자 본 총 계
2,511,638,063,289
2,091,577,816,754

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
2,461,065,166,755
1,778,547,528,337

II. 매출원가
(1,938,549,002,988)
(1,432,378,944,150)

III. 매출총이익
522,516,163,767
346,168,584,187

판매비와관리비
(86,380,189,878)
(72,153,943,744)

물류비
(29,747,391,955)
(27,642,022,273)

IV. 영업이익
406,388,581,934
246,372,618,170

기타수익
266,871,749,276
111,649,922,041

기타비용
(171,798,044,964)
(21,458,015,346)

금융수익
12,962,205,533
1,294,502,609

금융비용
(591,275,772)
(359,829,445)

V. 법인세비용차감전순이익
513,833,216,007
337,499,198,029

VI. 법인세비용
(127,294,628,921)
(72,476,718,424)

VII. 당기순이익
386,538,587,086
265,022,479,605

VIII. 기타포괄손익
7,892,883,945
1,875,472,068

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

6,286,944,598
2,457,280,979

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,605,939,347
(581,808,911)

IX. 당기총포괄이익
394,431,471,031
266,897,951,673

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
15,176
10,405

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

392,925,149,637

267,538,717,953

전기이월이익잉여금
99,617,953

58,957,369

당기순이익
386,538,587,086

265,022,479,605

확정급여제도의 재측정요소
6,286,944,598

2,457,280,979

이익잉여금 처분액

392,859,500,000

267,439,100,000

이익준비금
8,914,500,000

5,858,100,000

현금배당 - 주당 배당금(률): 당기 3,500원(70%) 전기 2,300원(46%)
89,145,000,000

58,581,000,000

연구및인력개발준비금
44,800,000,000

33,000,000,000

투자준비금
250,000,000,000

170,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

65,649,637

99,617,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2-1호 의안) 사내이사 김우찬 선임의 건
제2-2호 의안) 사외이사 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우찬
1965.08.09.
사내이사
-
없음
이사회

윤혜정

1971.09.13.

사외이사

-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우찬
롯데정밀화학 ESG경영본부장
2021.~現2020.~2021.2019.~2020.2017.~2019.
롯데정밀화학 ESG경영본부장롯데정밀화학 경영지원본부장롯데케미칼 기초소재 HR담당롯데케미칼 HR부문장
없음

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수
2013.~現2015.~現2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤혜정
본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 “롯데정밀화학”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있습니다.

1. 전문성

롯데정밀화학은 인류의 삶을 영위하는 데 반드시 필요한 기초 소재, 에너지 소재, 스페셜티 소재를 개발, 제조하며 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 만드는 데에 기여하고 있습니다. 특히, 최근 그린 소재를 이용한 고부가 스페셜티 소재사업과 신재생 에너지 사업에 역량을 더욱 집중하며 명실공히 글로벌 스페셜티 화학사로 도약하기 위해 노력하는 것으로 알고 있습니다. 그린소재 사업은 주로 셀룰로오스 기반 제품으로 지속가능한 탄소중립적 원료를 이용하는 측면에서 어떤 천연고분자보다 더욱 가치있는 사업부문이라 할 수 있습니다.

본 후보자는 서울대학교 임산공학과에서 2000년 2월 펄프제지학으로 박사학위를 취득한 후, 한국화학연구원과 한솔제지㈜를 거쳐 현재 서울대학교 농림생물자원학부 환경재료과학전공에서 교수로 재직하고 있습니다. 식물성원료로부터 셀룰로오스를 추출하는 펄프공학, 셀룰로오스를 활용하는 제지 및 셀룰로오스기반 제품 제조 및 물성에 관한 교육과 연구 활동을 20여 년간 수행하여 왔습니다. 뿐만 아니라 산업통상자원부, 농림축산식품부, 산림청 등 유관기관에서의 다수의 위원 및 연구과제 수행 경험을 통해 해당 분야의 전문성을 키워왔습니다. 이러한 전문적 지식과 경험은 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행하는 데에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 이를 바탕으로 더 좋은 오늘과 지속가능한 내일을 만들어가는 롯데정밀화학의 목표를 실현하는 데에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 후보자로의 추천 과정과 상법상의 결격사유 등 사외이사로서 직무 수행에 있어 독립성이 침해될 사정이 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 윤리의식과 책임감을 가지고 공정하고 합리적으로 직무를 수행할 것입니다.

3. 기본적인 역할 및 직무 수행

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 무한 책임을 가지고 성실하게 수행하겠습니다. 그간 축적한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속 성장에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

롯데정밀화학이 지향하는 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 위해 사외이사로서 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무 수행과정에서 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 겸업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 및 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 분명히 이해하고 있으며 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고 특히 다른 이사 및 경영진의 직무가 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자] 김우찬 - 김우찬 후보자는 롯데케미칼 HR부문장 및 롯데정밀화학 ESG경영본부장을 역임하는 등 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편, 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.
[사외이사 후보자] 윤혜정 - 윤혜정 후보자는 펄프 및 제지 분야의 전문가로서, 셀룰로오스 기반 제품에 대한 깊은 이해와 제품 제조 및 공학 지식, 물성에 관한 다양한 교육, 연구활동 등 측면에서 회사 영업에 대한 깊은 이해 등을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

김우찬(사내이사) 확인서.jpg
김우찬(사내이사) 확인서

윤혜정(사외이사) 확인서.jpg
확인서(윤혜정 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤규선
1960.02.15.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤규선
현대렌탈서비스 부회장
2023.~現2022.~2023.2017.~2022.2016.2015.2014.
현대렌탈서비스부회장하나캐피탈 자문위원하나캐피탈 대표이사하나은행 기업지원그룹 부행장외환은행 마케팅그룹 전무하나은행 영업기획본부 전무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤규선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤규선

본인은 롯데정밀화학(주) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다

1. 의무와 책임

- 본 후보자는 법령상 사외이사로서의 의무를 잘 인지하고 있으며, 직무수행 과정에서 이를 엄수하고자 합니다.

- 회사의 지속 가능한 성장과 ESG 경영으로 회사, 주주 및 고객 등의 가치와 기업의 사회적 기여를 제고하도록 책임을 다하겠습니다

2. 독립성

- 본인은 경영진 및 특정주주와 독립적인 지위에 있으며, 이를 바탕으로 적법한 회사의 경영이 이루어지도록 직무수행을 하겠습니다.

- 현재 상법상 사외이사로서의 직무수행에 문제가 될만한 사항은 없으며, 앞으로도 회사와 저의 이해상충이 되지 않도록 하겠습니다.

3. 전문성

- 롯데정밀화학은 임직원의 열정어린 노력을 바탕으로 적극적인 투자와 글로벌 진출 등으로 큰 성과를 내고 있다고 알고 있습니다. 저는 하나은행의 기업금융 담당 부행장, 하나캐피탈의 대표이사를 역임하면서 금융분야에서 많은 실무 경험을 갖고 있습니다. 롯데정밀화학이 국내외 최고의 글로벌 기업으로 성장하는데 저의 금융분야의 전문성이 도움이 될 것으로 생각합니다.

4. 역할 및 직무수행

- 롯데정밀화학의 비젼과 미션을 실천하여 회사의 가치를 제고하는데 사외이사로서 무한한 책임감을 갖고 역할을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자] 윤규선 - 윤규선 후보자는 향후 사외이사로서 직무수행 시 하나은행 재직 경력과 하나캐피탈 대표이사 역임 등 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤혜정

1971.09.13.

사외이사

-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수
2013.~現2015.~現2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자] 윤혜정- 윤혜정 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

윤규선(감사위원) 확인서.jpg
윤규선(감사위원) 확인서

윤혜정(감사위원) 확인서.jpg
윤혜정(감사위원) 확인서

※ 기타 참고사항 - 상기 제3호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사의 제59기 정기주주총회일은 2023년 3월 22일입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.14.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.lottefinechem.com (투자정보 → IR정보 → 전자공시/전자공고)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 - 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음※ 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 인후통, 기침, 발열 등 코로나19 의심증상이 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고 가급적 전자투표 또는 의결권 대리행사를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 또한 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경에 있거나, 다수가 밀집하여 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 상황에서는 마스크를 착용하도록 적극 권고하고 있으므로 당일에도 마스크를 반드시 착용해주시기 바라며, 감영 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.