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현대글로비스 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20230228)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2023.02.28)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
현대글로비스(주) 공정거래 자율준수 관리자 변경, 자율준수프로그램 운영실적 및 계획

2. 주요내용
<자율준수관리자 변경>
1. 변경 사유

- 인사이동 및 조직개편

2. 변경 내용

- 변경 전 : 커뮤니케이션실장 원영덕 상무

- 변경 후 : IR/커뮤니케이션담당임원 김효준 상무

<2022년 하반기 CP운영 실적>
1. 문화조성
① '22년 사내 자율준수협의회 운영(9,11월)
② "준법경영의 날" 운영(매월 마지막주 월요일)
③ CEO 공정거래 자율준수의지 메시지 배포(9월)
④ "컴플라이언스 뉴스레터" 제작/배포(7,10월)

2. 교육활동
① 사내 교육 실시

- 임직원 23명 대상 공정거래 분야 직무교육(7월)

- 유관부서 임직원 69명 대상 기술유용 행위

예방교육(9월)

- 자율준수협의회 위원/담당자 148명 대상

공정거래일반 교육(11월)

- 경력/신입사원 55명 대상 공정거래 교육(12월)
② 사외 교육 및 세미나 참석

- 공정경쟁연합회 주관 교육 3회 참석
③ "준법경영 가이드라인" 제작/배포(7~12월)

- 하도급거래의 서면교부의무 가이드(9월),

기술자료 보호 준법가이드(10월)

- 하도급거래 공시제도 개정사항 가이드(12월)

- 기술자료 유용, 담합, 경영간섭 등

제재사례 배포(7~11월)

3. 점검/개선
① 수주/발주거래 상시 모니터링 및 공정거래 검토
② 기타 공정거래 자문활동

<2023년 상반기 CP운영 계획>
1. 문화조성
① '23년 컴플라이언스 활동 계획 수립(1월)
② '23년 사내 자율준수협의회 구성 및 운영(2월~)
③ 全임직원 대상 준법/윤리실천 서약서 징구(2월~)
④ "준법경영의 날" 운영(매월 마지막주 월요일, 2월~)
⑤ CEO 공정거래 자율준수의지 메시지 배포(3월)
⑥ "컴플라이언스 뉴스레터" 제작/배포(4월)

2. 교육활동
① 사내 교육 실시

- 유관부서 임직원 177명 대상 하도급/위수탁대금

지급기준 교육(1월)

- 경력/신입사원 대상 공정거래 및 윤리경영 교육

(신규입사 시)

- 자율준수협의회 위원 및 담당자 대상 공정거래

교육

- 임직원 대상 공정거래 분야 직무교육
② 사외 교육 및 세미나 참석

- 공정위/공정경쟁연합회/법무법인 주관 교육 및

세미나

- 경쟁법학회/산업조직학회/법경제학회 주관 학회
③ "준법경영 가이드라인" 제작/배포

- 시의성 있는 이슈 발굴하여 가이드 배포 실시

3. 점검/개선
① 수주/발주거래 상시 모니터링 및 공정거래 검토
② 기타 공정거래 자문활동

※ 2022년도 하반기 CP운영 실적 및 2023년도 상반기 CP운영 계획 이사회 보고일 : 2023년 02월 28일

3. 결정일자
2023-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
세종메디칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230228)
제출인: 세종메디칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)세종메디칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
김병성

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박승호

(전 화)031-945-8191

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
840,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.02.28

종료일
2028.02.27

행사가격 (원)
보통주식
2,805

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.02.28

7. 부여근거
「상법」제542조의3에 따름

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,449,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적주식매수선택권 부여를 통해 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 및 관계사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보하고자 합니다.2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 2월 28일 개최한 임시주주총회에서 승인 받았습니다.3) 행사가격 : 2,805원상법 제340조의2 규정 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 최종결정한 가액(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2월간, 과거 1월 간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격)입니다. (호가단위미만 절상)4) 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.5) 부여주식수 : 상기 해당 부여 주식수 840,000주는 현재 발행주식 총수의 1.52%에 해당됩니다.6) 행사기간 및 행사조건① 행사기간은 2025년 2월 28일부터 2028년 2월 27일까지입니다.② 행사조건은 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능 합니다.7) 기타사항 : 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따릅니다.8) 공정가치 산정방법

① 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)② 공정가치산정- 권리부여일의 전일의 주가 : 2,725원(2023년 02월 27일 종가)- 행사가격 : 2,805원- 무위험이자율 : 3.35%(기대행사기간의 만기 국고채이자율)- 변동성 : 55.61%(과거 1년간 해당종목 일일 주가 연환산변동성)- 배당률 : 0.13%(과거 1년간 해당종목 일일 배당수익률 연환산배당률)- 기대행사기간 : 5.0년(행사가능기간균등행사가정)③ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤병학

미등기임원

100,000

-
1,368
주1)

김병성

대표이사

70,000

-
1,368
-

이창현

사장

80,000

-
1,368
-

김송철

부사장

50,000

-
1,368
-

임철진

부사장

70,000

-
1,368
-

정동호

사외이사

30,000

-
1,368
-

심언철

사외이사

30,000

-
1,368
-

이지연

감사

30,000

-
1,368
-

정성진

상무

50,000

-
1,368
-

김상훈

상무

30,000

-
1,368
-

조규태

상무

30,000

-
1,368
-

나한익

관계회사 임직원

100,000

-
1,368
-

임정은

관계회사 임직원

50,000

-
1,368
-

이시우

관계회사 임직원

50,000

-
1,368
-

신용섭

관계회사 임직원

30,000

-
1,368
-

이대현

관계회사 임직원

20,000

-
1,368
-

진완호

관계회사 임직원

10,000

-
1,368
-

이소연

관계회사 임직원

5,000

-
1,368
-

임민규

관계회사 임직원

5,000

-
1,368
-

총 19명

합계

840,000

-
-
-

주1) 부여일 (2023.02.28) 기준 윤병학 사내이사가 사내이사직을 사임(2023.02.14)하였으며, 현재 당사의 미등기 임원 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에프엔씨엔터 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 정 석 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 한문청 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유식
1974-01
3
재선임
미국 Thunderbird 대학원 MBA
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사
現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사
現 ㈜에프엔씨아카데미 대표이사
現 ㈜에프엔씨스토리 공동대표이사
現 ㈜콘텐츠랩나나랜드 등기이사
現 상해홍습문화전파유한공사 등기이사
前 SK네트웍스 전략기획

류득파
1980-11
3
신규선임
길림농업대학교 농업학과 학사
現 Suning Universal Co.,Ltd. 재무총감
前 창저우신우건재유한회사 재무총감
前 창집유한회사 재무경리

한문청
1988-06
3
신규선임
길림외국어대학교 영어국제무역 학사
現 Suning Universal Co.,Ltd.
Suning Universal 문산그룹 종합관리부 책임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철
1973-03
3
신규선임
뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사
現 아주대학교 e-비즈니스학과 교수
前 한국농식품정보과학회 편집위원장
-

정석
1974-02
3
신규선임
서울대학교 기계항공공학부 박사
現 고려대학교 기계공학부 교수
現 ㈜앱솔로지 사내이사
前 MIT Visiting Professor
㈜앱솔로지 사내이사
대산F&B — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230228)
제출인: 대산F&B

엠피대산/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
150,035,748,696
104,305,802,113
45,729,946,583
44.0

- 영업이익
-5,259,663,969
-894,487,828
-4,365,176,141
-488.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,742,755,766
15,597,753,999
-21,340,509,765
적자전환

- 당기순이익
-5,742,755,766
10,405,961,248
-16,148,717,014
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
74,265,587,968
68,216,630,997

- 부채총계
41,308,700,165
27,884,949,795

- 자본총계
32,956,887,803
40,331,681,202

- 자본금
12,528,240,500
12,528,240,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 포크사업부 및 연결 종속회사 신규편입으로 인해 매출액은 증가하여으나, 피자사업부 매출 감소 및 판관비 증가에 따른 영업이익 감소

- 직전사업연도는 종속기업인 (주)디와이디(구,(주)엠피한강)의 지분 매각으로 인한 처분이익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사 전 연결재무제표의 증선위 제출일입니다.

3. 당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
글로본 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230228)
제출인: 글로본

글로본/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-28

1. 정정관련 공시서류
전환사채 발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.28

3. 정정사유
오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 사채 취득금액
- 취득일자
2022-02-28
2023-02-28

-

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-11-30

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
2,478

만기일
2023-11-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,048,559,197
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-02-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사
- 취득금액 : 원금 20억원과 조기상환이자 포함
- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 재매각 등 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-04-20 기타 경영사항(자율공시)(제3회차 전환사채 취득 후 재매각)
2022-02-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제3회차)
2021-12-30 전환가액의조정(제3회차)
2021-12-14 추가상장(국내사모 CB전환)
2020-12-30 전환가액의조정(제3회차)
2020-12-01 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
2020-11-30 전환사채권발행결정(제3회차)
한미글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230228)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한미글로벌 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소 외부대관등을 고려하여 3월 24일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일은 3월 24일, 3월 30일, 3월 31일입니다.

※ 관련공시
-
한화생명 — 기업지배구조보고서공시 (20230228)
제출인: 한화생명

한화생명/기업지배구조 보고서 공시/(2023.02.28)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 한화생명보험(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
□주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 운영현황에 대한 주요현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습니다.

□목차

제1절 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동/보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.내부거래위원회
9.지속가능경영위원회
10.경영관리협의회(금융지주사의 경우)
11.리스크관리협의회(금융지주사의 경우)
12.감독당국 권고사항 및 개선계획
13.기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
한국철강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230228)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국철강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230228)
제출인: 민경현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민경현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민경현
한자(영문)
閔庚鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 02월 28일
72
0.00
72
0.00

증 감
72
0.00
72
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

72
-
-
-
-
-
-
-
72
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
72
72
-
-

합 계
-
72
72
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국철강 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1-1호 의안 (회사제안) : 제15기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(1주의 배당금 : 300원)

제1-2호 의안 (주주제안) : 제15기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(1주의 배당금 : 1,000원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제2-2호 의안 : 이수하 (사내이사)

- 제2-3호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제2-4호 의안 : 최상철 (사내이사)

- 제2-5호 의안 : 김중명 (사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자:김중명)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명

선임의 건 (다득표자 선임)

- 제4-1호 의안 : 노건호 (회사제안)

- 제4-2호 의안 : 최정문 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및

소각 결의의 건 (주주제안)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.17

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문종인
1953-05
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장
現:한국철강(주) 대표이사 사장

이수하
1961-01
2
재선임
前:한국철강(주) 구매본부장
現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이병제
1959-07
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장

최상철
1957-02
2
재선임
前:한국철강(주) 단강팀장
現:한국철강(주) 철근생산본부장 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중명
1946-12
2
재선임
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사
-

노건호
1962-05
2
재선임
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
-

최정문
1963-07
2
신규선임
前:(주)지아이티 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중명
1946-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사

노건호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사

최정문
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:(주)지아이티 대표이사
SK케미칼 — 투자판단관련주요경영사항 (20230228)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.02.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
SK멀티유틸리티 지급보증의 건

2. 주요내용
- 당사가 100% 지분을 보유한 종속회사인 SK멀티유틸리티에 지급보증을 제공하기로 이사회 결의를 통해 결정하였습니다.

1. 주요내용

- 본 건은 종속회사인 SK멀티유틸리티의 안정적 사업 운영 확보를 위해 연료도입 계약상 연료비 지급 및 관련 채무에 대한 지급 보증입니다.

2. 세부내역

- 채무자 : SK멀티유틸리티
- 채권자 : SK Gas International,PTE.Ltd. (이하 SKGI)
- 보증 개시일 : SK멀티유틸리티 및 SKGI간 LNG 공급 계약 체결 시
- 보증 대상 : 미지급 연료비 및 이와 관련한 채무 일체

3. 기타

- SK멀티유틸리티가 채권자와 체결한 LNG 도입계약에 따라 피보증인에 발생하는 일체의 금전 채무 및 채무보증 기간은 현 시점에서 정확한 파악이 어렵습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건과 관련한 구체적인 사항의 결정 및 그 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

- 상기 2. 주요내용 중 보증 대상은 현 시점에서 파악이 어려워 기재하지 않았지만, 향후 계약 체결 시 당사의 최근 사업연도 자기자본(금 2,566,737,408,518원)의 2.5% 이상의 재무비율 요건을 충족할 것으로 예상됩니다.

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 이사회결의일 입니다.

- 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 확정된 내용을 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
세종메디칼 — 임시주주총회결과 (20230228)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/임시주주총회결과/(2023.02.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이홍구 신규선임의 건

☞ 후보자 사퇴로 안건이 상정되지 아니함

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2023-02-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-09 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-02-13 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대성창투 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230228)
제출인: 대성창투

대성창투/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,656,850,879
21,876,151,455
-8,219,300,576
-38.0

- 영업이익
1,018,910,881
9,530,660,689
-8,511,749,808
-89.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,042,708,804
9,538,431,934
-8,495,723,130
-89.0

- 당기순이익
792,423,997
7,637,569,617
-6,845,145,620
-90.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,022,008,825
62,557,015,913

- 부채총계
1,492,832,547
3,698,559,314

- 자본총계
59,529,176,278
58,858,456,599

- 자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
IFRS 9 공정가치평가에 따른 당기 공정가치금융자산평가이익 및 지분법이익 감소, 성과보수 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니켐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230228)
제출인: 유니켐

유니켐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
119,793,406
123,343,369
-3,549,963
-2.9

- 영업이익
3,597,538
9,505,608
-5,908,070
-62.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,680,824
2,687,147
-4,367,971
적자전환

- 당기순이익
-884,903
3,527,085
-4,411,988
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
434,022,983
335,857,581

- 부채총계
295,267,955
207,896,481

- 자본총계
138,755,028
127,961,100

- 자본금
36,460,691
36,344,231

- 자본총계/자본금 비율(%)
380.6
352.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 개업 준비 중인 주요종속기업 (주)유니골프앤리조트의 종합부동산세 및 일반관리비 증가에 따른 영업이익 감소.
- 전환사채 관련 파생상품 비용 인식에 따른 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 적자 전환.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
121,032,726
109,189,111

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
332.0
300.4

매출액(단위:천원)
별도
103,227,436
113,112,128
푸른로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230228)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
34,082,924,527
30,829,787,036
3,253,137,491
10.5

- 영업이익
1,052,183,444
78,736,520
973,446,924
1236.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
165,785,951
1,287,813,603
-1,122,027,652
-87.1

- 당기순이익
162,654,285
1,610,642,149
-1,447,987,864
-89.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
42,391,619,906
44,239,881,149

- 부채총계
9,821,353,632
11,182,167,465

- 자본총계
32,570,266,274
33,057,713,684

- 자본금
4,180,693,000
4,180,693,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 사업다각화를 통한 매출액 증가로 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대원제약 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20230228)
제출인: 대원제약

대원제약/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2023.02.28)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
2022년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 주요 운영실적 및 2023년 상반기 운영계획 공시

2. 주요내용
□2022년 하반기 주요 운영 실적

1. CP 운영 및 반부패 의지 표명
1) CP 가이드북(CP Recipe) 3판 개정, 배포 (8월)
2) 부패방지경영시스템(ISO37001) 사후심사 수검 (10월 / 적합 판정)
3) 한국제약바이오협회 자율준수 분과위원회 참여

2. CP 운영의 체계화
1) 공정경쟁규약 관련 내부 업무절차 가이드 제정 시행 (7월)
2) 의약품 기부 관리 강화절차 수립, 운영 (8월)
3) 경제적 이익 지출보고서 정보제공 절차 강화 (10월)
4) 제품설명회 지출보고서 전산등록 절차 개선 (11월)

3. 교육훈련을 통한 자율준수 및 반부패 문화 확립
1) 영업본부 직책자 전원 대상 CP 교육 실시 (매월 / 영업본부 회의 연계)
2) 부패방지경영시스템 내부심사원 대상 ISO37001 교육 실시(9월)
3) 부서별 공정거래 담당자 대상 E-learning 교육 실시 (10월)
4) 마케팅부서 전원 대상 CP 교육 실시 (12월)
5) 공채 57기 신입사원 대상 CP 입문교육 및 TEST 실시 (12월)
6) 월간 CP Message 작성 및 내부공지 실시 (매월)

4. CP 및 부패방지경영시스템 모니터링
1) 제품설명회 전건 모니터링 실시 (상시)
2) 제품설명회 모니터링 주요 이슈사항 전파 실시 (상시)
3) 전사 부패방지경영시스템 운영현황 모니터링, 내부심사 및 경영검토 실시 (9월)

5. CP 운영인원 역량 강화
1) CP 실무자 충원
2) CP 관련 제약사 실무자 협의체 참가
3) ISO37001&37301(부패방지 및 준법경영시스템) 통합인증심사원 자격 취득
(실무자 1인 추가 취득)
4) 외부 교육 및 세미나 참석

- 2022년 하반기 윤리경영 워크샵(한국제약바이오협회)

- 하도급 관련 공정거래 법령 교육(한국공정경쟁연합회)

□2023년 상반기 주요 운영계획

1. CP 운영 및 반부패 의지 표명
1) 대표이사 주관 2023년 윤리경영 강화 선포식 실시
2) 한국제약바이오협회 자율준수 분과위원회 참여
3) 전체 임직원 대상 준법경영 서약 실시

2. CP 및 부패방지경영시스템 운영체계의 지속적 개선
1) 공정경쟁규약 관련 내부 업무절차 개선 시행
2) 부패방지경영시스템 업무 개선 필요점 확인, 규정 및 양식문서 개정
3) 부패방지경영시스템 운영 인원(내부심사원) 적격성 강화

3. 맞춤 교육훈련 제공을 통한 CP 운영 효과성 제고
1) 경영진 및 임원 대상 외부 전문가 초청 CP 교육 실시
2) 영업담당자 전원 대상 정기 CP 및 부패방지경영시스템 교육 실시
3) 업무분야별 교육훈련 자료 편성 및 교육 실시

(영업담당자 / 마케팅담당자 / ETC / OTC)
4) 계층별 교육훈련 자료 편성 및 교육 실시

(공채 신입사원 / 팀장 등 직책자)
5) Co-Promotion사 연계 CP 교육 실시
6) 영업담당자 및 공채 신입사원 대상 CP TEST 실시

4. CP 모니터링 및 부패방지경영시스템 운영
1) 2022년도 경제적 이익 제공 지출보고서 내역 모니터링 및 보관
2) 부패방지경영시스템 리스크 식별평가 실시
3) 임직원 대상 부패방지경영시스템 교육 실시
4) 자회사 및 협력사 부패방지경영시스템 실사
5) 자회사 반부패 교육 지원

5. CP 운영인원 역량 강화
1) CP 관련 제약사 실무자 협의체 참가
2) 외부 교육 및 세미나 참석

- 2023년 상반기 윤리경영 워크샵

(한국제약바이오협회) 외

3. 결정일자
2023-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-08-26 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230228)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,312,739,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
펨트론 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 펨트론

펨트론/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
후성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230228)
제출인: 후성

후성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.17

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,885,566,520

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 94,352,104주에서 자기주식 94주, 종속회사 (주)한텍 보유 당사 주식 73,684주를 제외한 주식에 대한 배당금임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230228)
제출인: 문지웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문지웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
문지웅
한자(영문)
MOON GARTH GEUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661026

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 02월 28일
3,993
0.00
3,993
0.00

증 감
3,993
0.00
3,993
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,993
-
-
-
-
-
-
-
3,993
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
3,993
3,993
-
-

합 계
-
3,993
3,993
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
평화홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20230228)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2023.02.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

1. 채무자
평화오일씰공업(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KEB하나은행 대구지점

3. 채무(차입)금액(원)
20,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
24,000,000,000

자기자본(원)
51,444,295,801

자기자본대비(%)
46.66

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-02-28

종료일
2023-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
56,852,920,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존여신 연장 대한 보증건입니다.

-일반대출 70억원

보증기간:23.02.28~23.08.28

-일반대출 50억원

보증기간:23.03.16~23.09.16

-무역금융 80억원

보증기간:23.03.30~23.09.30
2. 상기 채무보증기간은 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3. 상기 자기자본은 2021.12.31일 연결결산기준입니다.
4. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.
5. 상기 5의 채무보증 총잔액은 2/28일 기준 최초고시 환율(1,317.4/USD)을 적용하여 산출한 금액임.

※ 관련공시
2022-08-26 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
229,958
125,843
104,115
22,140
249,254
-1,795

전년도
233,551
123,060
110,491
22,140
234,285
3,445

전전년도
302,470
140,616
161,854
30,000
278,938
2,778

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화오일씰공업(주)
계열회사
56,852,920,000
-
KRW 49,212,000,000
USD 5,800,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
롯데정밀화학 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230228)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.02.28)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-28

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
- 당해실적(억원)
ㆍ전기대비증감율(%)
ㆍ전년동기대비증감율(%)
- 누계실적(억원)
ㆍ전년동기대비증감율(%)

482
-60.0
-43.2
4,085
67.1

441
-63.4
-48.1
4,043
65.4

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해실적(억원)
ㆍ전기대비증감율(%)
ㆍ전년동기대비증감율(%)
- 누계실적(억원)
ㆍ전년동기대비증감율(%)

675
223.0
-76.6
1,641
-78.0

635
203.8
-78.0
1,601
-78.6

당기순이익
- 당해실적(억원)
ㆍ전기대비증감율(%)
ㆍ전년동기대비증감율(%)
- 누계실적(억원)
ㆍ전년동기대비증감율(%)

670
197.8
-70.3
1,483
-74.7

649
188.4
-71.3
1,462
-75.0

지배기업소유주지분순이익
- 당해실적(억원)
ㆍ전기대비증감율(%)
ㆍ전년동기대비증감율(%)
- 누계실적(억원)
ㆍ전년동기대비증감율(%)

670
197.8
-70.3
1,483
-74.7

649
188.4
-71.3
1,462
-75.0

상기 정정 내용은 직전 공시일(2.7일) 이후 이사회 시 재무제표 변경에 따른 사항입니다.

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('22.4Q)
('22.3Q)
('21.4Q)

매출액
당해실적
4,966
6,285
-21.0
5,226
-5.0

누계실적
24,638
19,672
-
17,803
38.4

영업이익
당해실적
441
1,204
-63.4
849
-48.1

누계실적
4,043
3,602
-
2,445
65.4

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
635
209
203.8
2,884
-78.0

누계실적
1,601
966
-
7,469
-78.6

당기순이익
당해실적
649
225
188.4
2,259
-71.3

누계실적
1,462
813
-
5,855
-75.0

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
649
225
188.4
2,259
-71.3

누계실적
1,462
813
-
5,855
-75.0

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
롯데정밀화학 커뮤니케이션팀

정보제공대상자
국내외 투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 전화문의 및
방문투자자 등에 제공예정

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
커뮤니케이션팀/02-6974-4607

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 억원 기준으로 반올림 하였음.

- 상기 금액 중 분기실적과 누계금액의 차이는 억원 단위로 반올림하여 발생한

단수차이임.

- 실적발표 자료는 실적발표 이후 당사 홈페이지에 게시할 예정임.

(www.lottefinechem.com)

- 본 자료는 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해

작성된 자료입니다.

본 자료의 내용 중 일부는 향후 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기

바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-01 결산실적공시 예고(안내공시)
롯데정밀화학 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용
□ 제59기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

최대주주등과의 거래내역 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1.~2022.12.31.)

재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액 : 3,500원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 김우찬 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 윤규선 선임의 건

(감사위원인 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건

(감사위원 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가

변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게

위임하였습니다.(2023년 2월 28일 제3차 이사회)

- 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우찬
1965-08
2
재선임
2021.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장
2020.~2021. 롯데정밀화학 경영지원본부장
2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당
2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤규선
1960-02
2
신규선임
2023.~現 현대렌탈서비스
부회장
2022.~2023. 하나캐피탈
자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈
대표이사
2016. 하나은행
기업지원그룹 부행장
-

윤혜정
1971-09
2
신규선임
2013.~現 서울대학교
농업생명과학대학
환경재료과학전공
교수
2015.~現 산림청 KS 표준
목재·제지분야
펄프·제지
전문위원
2019.~2022. 중국 Qilu
University of
Technology
겸임교수
2015.~2017.농림축산식품부
농림식품과학
기술위원
2013.~2016.산업통상자원부
산업표준심의회
심의위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤규선
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.~現 현대렌탈서비스 부회장
2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사
2016. 하나은행 기업지원그룹
부행장

윤혜정
1971-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2013.~現 서울대학교 농업생명
과학대학 환경재료과학
전공 교수
2015.~現 산림청 KS 표준 목재·
제지분야 펄프·제지
전문위원
2019.~2022. 중국Qilu University
of Technology
겸임교수
2015.~2017. 농림축산식품부
농림식품과학
기술위원
2013.~2016. 산업통상자원부
산업표준심의회
심의위원
금호전기 — 기타경영사항(자율공시) (20230228)
제출인: 금호전기

금호전기/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권 행사

2. 주요내용
1. 발행회사 : 금호전기 주식회사

2. 사채 종류 : 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

3. 행사일자 : 2023.01.30.

4. 조기상환일 : 2023.02.28.

5. 행사권면금액 : 3,000,000,000원

- 조기상환수익율 : 104.731%

6. 실지급액 : 3,179,430,000원

7. 지급일 : 2023.02.28.

8. 상환후 전환사채 잔액 : 0원

3. 결정(확인)일자
2023-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-08-17 전환사채권발행결정
2021-08-18 전환사채권발행결정
2021-08-31 전환사채권발행결정
2021-08-31 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
큐에이드 — 타인에대한담보제공결정 (20230228)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/타인에대한담보제공결정/(2023.02.28)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
㈜위니아

- 회사와의 관계
최대주주

2. 채권자
신한은행 외

3. 채무(차입)금액(원)
47,666,830,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
57,000,000,000

자기자본(원)
184,077,127,687

자기자본대비(%)
30.97

대기업해당여부
해당

담보제공재산
부동산(토지 및 건물)

담보제공기간
시작일
2023-02-28

종료일
-

5. 담보제공 총 잔액(원)
57,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사항은 채무자가 당사에 양도한 자산을 담보로 기차입한 대출의 연장을 위하여 당사가 양수한 자산을 담보제공하는 건입니다.

2) 상기 '2. 채권자'는 신한은행, 구남신협, 부산거제신협, 광안신협, 부산항신협입니다.

3) 상기 '3. 채무금액'은 피담보채무 12건에 대한 차입한도 총액이며, 외화 채무의 경우 이사회 결의일(2023.02.28) 최초 고시 매매기준율을 적용하였습니다.

4) 상기 '4. 담보제공 내역'의 담보설정금액은 채무금액의 120%로 설정되었습니다.

5) 상기 '4. 담보제공 내역'의 자기자본은 2021년말 자본총계에서 연결재무제표상 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

6) 상기 '4. 담보제공 내역'의 담보제공기간 시작일은 계약체결일이며, 종료일은 피담보채무 이행 시입니다.

7) 상기 '5. 담보제공 총 잔액'은 공시제출일 현재 당사가 타인에게 제공하는 담보설정 총액이며, 본 건 이외 없습니다.

8) 본 건에 대한 세부 사항 결정 및 구체적 실행에 대한 일체의 권한은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시 : 2023-01-30 주요사항보고서(유형자산양수결정)

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

㈜위니아
최대주주
57,000,000,000
2023.02.28 ~
피담보채무 이행 시
부동산
(토지 및 건물)
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

㈜위니아
대한민국
광주광역시 광산구 하남산단9번로 110
312-81-38164

직업(사업내용)
가정용 전기기기 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜딤채홀딩스
17,053,048
47.41

대표이사
최찬수
9,000
0.03

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월 31일

자산총계
687,480
자본금
17,984

부채총계
586,582
매출액
1,052,893

자본총계
100,898
당기순손익
18,783

외부감사인
안경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
최대주주

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
㈜위니아
본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
(2022년)
- ㈜위니아에이드 : 지급보증(3,300백만원)
- ㈜위니아 : 지급보증(12,916백만원)

전년도
(2021년)
- ㈜위니아 : 지급보증(13,600백만원)

전전년도
(2020년)
- ㈜위니아 : 지급보증(15,800백만원)

※ 상기 최근 3년간 거래내역은 당기 신규 거래 및 연장/갱신된 기존 거래를 모두 포함한 내역입니다.
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230228)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
환영철강공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,030,620,700

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 비상장 자회사 '환영철강공업(주)'의 현금배당결정 공시입니다.

- 환영철강공업(주)는 비상장사로서 액면배당율은 34%입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 또는 이사회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 금액은 정기주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
남광토건 — 단기차입금증가결정 (20230228)
제출인: 남광토건

남광토건/단기차입금증가결정/(2023.02.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
22,000,000,000

자기자본(원)
87,745,244,191

자기자본대비(%)
25.07

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
-
22,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
-
22,000,000,000

3. 차입목적
회사 운영자금 조달

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 단기차입내역의 자기자본은 2021년도말 연결 기준입니다.

- 당 차입은 부동산 담보대출이며 차입기간은 1년입니다.

※관련공시
-
콜마홀딩스 — 주식소각결정 (20230228)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/주식 소각 결정/(2023.02.28)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
191,132

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
18,576,719

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
3,061,934,640

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2023-02-28

종료일
2023-08-28

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
신한투자증권

9. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식소각은 '상법제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

- 상기 '4.소각예정금액(원)'은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액 기준입니다. 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4.소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전일 한국콜마홀딩스 종가(2023년 2월 27일 기준: 16,020원)를 기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량과 소각금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기'6. 소각할 주식의 취득방법'과 관련하여 소각 주식수 191,132주는 기취득 자기주식 97,500주와 신규 취득 자기주식 93,632주를 합산한 수량입니다.

- 상기 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 자기주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-
삼성출판사 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230228)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
51,665,697
187,479,540
-135,813,843
-72.4

- 영업이익
-900,934
7,997,004
-8,897,938
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,720,154
8,206,467
-3,486,313
-42.5

- 당기순이익
16,546,511
5,934,977
10,611,534
178.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
212,592,991
338,722,413

- 부채총계
36,131,953
115,319,935

- 자본총계
176,461,037
223,402,478

- 자본금
5,000,000
5,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,529.2
4,468

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 당기 중 종속회사 아트박스의 지분 일부를 매각함에 따라 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 의거 종속기업투자주식에서 지분법적용투자주식으로 변경하였습니다. 이에 따라 당해사업연도 종속회사 아트박스의 연결손익을 중단영업손익으로 처리하였으며, 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익이 크게 감소하였습니다.

2. 당해사업연도 관계회사 아트박스의 실적개선에 따라 당기순이익이 증가 하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

2. 상기 당해사업연도는 손익 및 재무현황은 종속회사 제외로 인하여 개별재무제표를 기준으로 작성되었으며, 직전사업연도 손익 및 재무현황은 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230228)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한국철강(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,647,356,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이익배당에 관하여 주주제안이 접수되었으며, 이사회 제안과 주주제안의 내용은 다음과 같습니다.

1) 이사회 제안 : 1주당 배당금 300원 (시가배당율 4.7%)

2) 주주제안 : 1주당 배당금 1,000원 (시가배당율 15.6%)

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230228)
제출인: 문양기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20230224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문양기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문양기
한자(영문)
文良岐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 금호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023년 02월 28일
288
0.00
288
0.00

증 감
288
0.00
288
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

288
-
-
-
-
-
-
-
288
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2023년 02월 24일
보통주
-
288
288
-
-

합 계
-
288
288
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디에스케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230228)
제출인: 디에스케이

디에스케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
48,231,988,775
49,791,112,178
-1,559,123,403
-3.1

- 영업이익
-13,123,726,325
-6,460,371,783
-6,663,354,542
-103.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,392,989,273
-4,465,434,020
-4,927,555,253
-110.3

- 당기순이익
-9,618,905,844
-3,966,279,304
-5,652,626,540
-142.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
193,828,466,944
191,085,893,338

- 부채총계
46,773,467,226
32,994,123,304

- 자본총계
147,054,999,718
158,091,770,034

- 자본금
13,512,455,000
13,512,455,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전세계적인 물가상승 등 거시 환경 악화로 제조원가 상승
- 종속회사 개발비 상승으로 인한 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코데즈컴바인 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 동대문구 한천로46길 42, 2층(장안동)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도운영실태보고

4) 외부감사인선임보고

2. 부의안건 :

제1호 의안 : 제28기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 등기이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이경재

제2-2호 의안 : 사내이사 김준호

제2-3호 의안 : 사외이사 권대주

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경재
1963-03
2
재선임
-現코데즈컴바인 CFO
-비에스투코리아㈜ 대표이사
-코튼클럽㈜ CFO
-현대백화점 재무팀

김준호
1975-08
2
신규선임
-現코데즈컴바인 경영지원부 팀장
-㈜카프코씨앤아이

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권대주
1955-04
2
재선임
-現코데즈컴바인 사외이사
-한국폴리텍V대학 교수
-한국폴리텍V대학 교학처장
-한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장
-
카프로 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230228)
제출인: 카프로

카프로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
427,187,321
582,429,146
-155,241,825
-26.65

- 영업이익
-122,282,524
3,603,080
-125,885,604
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-177,047,404
1,865,287
-178,912,691
적자전환

- 당기순이익
-186,206,661
1,957,933
-188,164,594
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
302,505,592
395,298,176

- 부채총계
275,602,853
269,292,141

- 자본총계
26,602,738
126,006,035

- 자본금
20,000,000
20,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
133.0
630.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 카프로락탐, 유안비료 등 제품 가격하락 및 원재료 가격상승으로 인한 매출액 감소 및 수익성 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로

작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며,

외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엔투텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230228)
제출인: 엔투텍

엔투텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
21,405,514,240
29,565,637,103
-8,160,122,863
-27.6

- 영업이익
-1,795,823,912
1,366,081,518
-3,161,905,430
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
619,492,066
6,100,300,825
-5,480,808,759
-89.8

- 당기순이익
569,950,036
3,083,784,403
-2,513,834,367
-81.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
108,660,090,622
119,607,206,462

- 부채총계
11,848,698,550
29,806,728,082

- 자본총계
96,811,392,072
89,800,478,380

- 자본금
10,030,173,100
9,157,157,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 결산기 변경으로 회계기간 축소에 따라 매출액 감소

·당기 : 2022.07.1 ~ 2022.12.31(6개월)

·전기 : 2021.07.1 ~ 2022.06.30(12개월)
- 원재료비, 인건비 상승에 따른 매출원가 증가
- 비경상 지급수수료 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 입니다.
2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DB손해보험 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20230228)
제출인: DB손해보험

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.4
DB손해보험주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
DB손해보험㈜

담당자 :
석병호 (수석) , 전화번호(02-3011-3347)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
DB손해보험(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)DB월드
장부가액
2,487

보통주
262,777
1.63

우선주
-
-

합계
262,777
1.63

장부가액 소계
2,487

금융회사
DB생명보험(주)
장부가액
474,893

보통주
41,958,622
82.92

우선주
68,234
100

합계
42,026,856
82.95

DB자동차보험손해사정(주)
장부가액
1,000

보통주
200,000
100

우선주
-
-

합계
200,000
100

DBCNS자동차손해사정(주)
장부가액
200

보통주
40,000
100

우선주
-
-

합계
40,000
100

DBCSI손해사정(주)
장부가액
200

보통주
40,000
100

우선주
-
-

합계
40,000
100

DBCAS손해사정(주)
장부가액
300

보통주
60,000
100

우선주
-
-

합계
60,000
100

DB금융투자(주)
장부가액
51,529

보통주
10,643,969
25.08

우선주
-
-

합계
10,643,969
25.08

DB캐피탈(주)
장부가액
108,012

보통주
17,453,600
93.57

우선주
-
-

합계
17,453,600
93.57

DB손해보험(주)
장부가액
152,492

보통주
10,756,531
15.19

우선주
-
-

합계
10,756,531
15.19

DBMnS(주)
장부가액
23,000

보통주
4,600,000
100

우선주
-
-

합계
4,600,000
100

장부가액 소계
811,626

합계
814,113

주1) 상기 DB생명보험(주) 우선주 68,234주는 무의결권부 우선주로서, 배당을 하지 않는다는 주주총회의 결의로 인해 의결권이 부활되었음주2) 상기 DB자동차보험손해사정(주) 보통주 중 199,986주는 의결권 있는 우선주로, 작성 지침에 따라 의결권 있는 우선주 199,986주를 보통주에 포함하여 기재함

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(매도금액)

-
소계
DB금융투자(주)
소계

금융회사
DB손해보험(주)
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

DB손해보험(주)
(주)DB월드
-
16,145,408
262,777
0
1.63
개최실적없음
다보링크 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 다보링크

다보링크/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)
(주)다보링크 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제04기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제04기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조 2 및 회사정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 코로나19 감염의 재확산 등으로 비상상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 홈페이지 또느 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
라이온켐텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230228)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)라이온켐텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 회계법인의 감사일정, 경영진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 주주총회 참여할 수 있도록 당사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.

※ 관련공시
-
라이온켐텍 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
-감사보고, 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

(현금배당안: 최대주주 1주당 150원,

그외 주주 1주당 200원)
제2호의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 박희원 재선임

2-2호: 사내이사 박서영 재선임

2-3호: 사내이사 최기섭 재선임

2-4호: 사외이사 이정민 재선임
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희원
1949-04
3
재선임
충남대학교 경영대학원
(주)라이온켐텍 대표이사

박서영
1958-10
3
재선임
한국방송통신대학교 중문과
법무부
(주)라이온포리텍 대표이사
(주)라이온켐텍 대표이사

최기섭
1957-09
3
재선임
고려대학교 화학공학과 졸업
서울대학교 대학원 화학공학과 졸업
(주)동양나이론 연구소
(주)듀폰 연구소
(주)라이온켐텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정민
1948-03
3
재선임
경희대학교 화학과 박사
전남대학교 화학공학과 교수
한국화학연구원 연구실장
대전테크노파크 기능성 소재센터장
(주)엔바이온 등 비상근 기술고문
-
후성 — 주주총회소집결의 (20230228)
제출인: 후성

후성/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37
(주)후성 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 17기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

*현금배당 결정 -> 보통주 액면가 4%

(주당 20원)

제 2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송충식
1960-02
3
신규선임
상근
前현대제철 재경본부장(CFO,부사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-