롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230228)
제출인: 롯데정밀화학

의결권대리행사권유참고서류
3.6
롯데정밀화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19전화번호: 02-6974-4500

작 성 자:
성 명: 김제훈부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 책임전화번호: 02-6974-4607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데정밀화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 28일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000
1.3
본인
-

※ 현재 당사가 발행한 주식은 보통주 25,800,000주입니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 330,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
11,223,000
43.50
최대주주
-

김춘순
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

안효택
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

정부옥
계열회사 임원
보통주
295
0.00
계열회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
130
0.00
계열회사 임원
-

최영
계열회사 임원
보통주
80
0.00
계열회사 임원
-

하종수
계열회사 임원
보통주
600
0.00
계열회사 임원
-

계
-
11,234,125
43.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조정훈
보통주
0
직원
-
-

오현정
보통주
0
직원
-
-

김제훈
보통주
4
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 28일
2023년 03월 04일
2023년 03월 22일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데정밀화학 홈페이지
https://www.lottefinechem.com
위치 : 투자정보 - IR정보 - 전자공시/전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 27층 커뮤니케이션팀 ㆍ전화번호 : 02-6974-4607 ㆍ팩스번호 : 02-6974-4546- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 4일 ~ 3월 22일 제59기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 12일 ~ 2023년 3월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ전자투표 행사기간 : 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

ㆍ인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

ㆍ수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 인후통, 기침, 발열 등 코로나19 의심증상이 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고 가급적 전자투표 또는 의결권 대리행사를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 또한 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경에 있거나, 다수가 밀집하여 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 상황에서는 마스크를 착용하도록 적극 권고하고 있으므로 당일에도 마스크를 반드시 착용해주시기 바라며, 감영 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2022년 회사는 코로나 펜데믹과 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 위기 속에서도 임직원들의 노력과 대외 환경의 도움으로 많은 위기와 도전을 극복했습니다. 염소 계열 및 유록스는 시장과 고객에 대하여 선제적으로 대응하였고, 세계최초 청정 암모니아를 수입하는 등의 성과를 거두었습니다. 이러한 노력을 바탕으로 회사는 2022년 매출액 2조 4,638억원 및 영업이익 4,043억원을 달성하였습니다. ■ 케미칼 사업부 - 최대 매출 및 수익 달성

- 글로벌 경기침체 및 기록적 인플레이션 상황 속에서도 염소 계열 제품의 수익 확대를 기반으로 사상 최대 매출과 이익을 달성하는 성과를 거두었습니다.

ECH는 글로벌 시장 환경 변화에 대한 빠른 대응 및 적극적 가격 정책을 운영하며 역대 최대 이익을 달성하였고, 가성소다 또한 국제가 변동에 대한 지속적인 모니터링을 통해 새로운 수출 기회를 모색하는 등 수익 창출을 위한 영업활동을 지속하며 손익 제고에 기여 하였습니다.

유록스는 고유가 및 경기악화로 인한 화물차 운행량 감소 등 어려운 사업 환경 속에서도 주입장비 확대 및 꾸준한 브랜드 마케팅 활동 등을 통해 매출을 신장 시켰습니다.

또한, 지속적으로 추진해오던 청정 암모니아 사업에 있어 세계 최초로 상업 생산된 청정 암모니아를 수입하는 성과를 거두기도 했습니다.

2023년에는 세계 경기침체가 지속되며 주요 전방산업의 위축이 장기화 될 것으로 전망되지만, 불확실한 경영환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.■ 그린소재사업부 -코로나의 위기 속에서도 안정적인 수익 달성

- 글로벌 인플레이션, 중국의 코로나 봉쇄 정책, 러-우 전쟁 장기화에 따른 불확실성 심화로 원재료 및 운임이 상승했으나, 적극적 판가 인상, 지속적 품질 개선, 신규격 개발, 적극적인 마케팅 활동 등으로 그린소재 전제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, 애니애디)은 사상 최대 매출을 달성했습니다.

글로벌 의약 시장의 지속적인 성장에 선제적으로 대응하기 위해 의약용 생산 라인을 증설하였으며, 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPhI에 참가해서 애니코트 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 확대했습니다.

수용성 페인트에 사용되는 헤셀로스는 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 신규 용도 개발에도 노력을 기울이고 있습니다.

건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 신규격 및 신규 용도, 시장 개발로 글로벌 건축 시장의 침체에도 불구하고 최대 매출을 달성했습니다.

또한, 빠르게 성장하고 있는 인도에 판매 역량을 집중하기 위해 지사 설립을 추진하여 시장 개발에 박차를 가하고 있습니다.

인도 지사 설립으로 4대 핵심 시장인 유럽, 미국, 중국, 인도 모두에 판매 인프라 구축을 완료했습니다.

2023년은 인플레이션 장기화에 따른 경기침체로 불확실한 경영환경이 예상 되지만, 끊임없는 혁신 활동과 판매 확대로 지속적인 성장을 이루어 갈 것입니다.

■ 지속가능한 미래를 위한 변화의 시작

- 롯데정밀화학은 지속가능한 미래를 위해 ESG경영을 강화하고 있습니다. '롯데 정밀화학의 기술과 발전으로 더 나은 오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아 갑니다' 라는 비전 아래 ESG 전략을 구체화하고 주요 활동을 진행하였습니다.

2022년은 본격적인 ESG경영의 분기점이 되는 해였습니다. ESG추진팀 및 안전 환경경영팀을 중심으로 구체적인 목표를 설정하고 실행을 시작하였습니다. 국내외 중요한 ESG경영 트렌드를 파악하여 주요 과제를 선정하고, 구체적인 실행을 진행하고 있습니다. 환경영역에서 2050 Net Zero 달성 계획을 지속가능 경영보고서에 공개하였습니다. 이를 구체화하기 위해 단계별 온실가스 배출 감축 전략과 계획을 수립하였고, 글로벌 탄소 정보 이니셔티브 중 가장 영향력이 큰 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트)에 재가입하였습니다. 또한, 환경경영헌장 선포, 사업장 수자원리스크 분석, 청정기술 도입 로드맵을 수립하였습니다. 사회영역에서는 높아지는 글로벌 요구 수준에 맞춰 전사 인권 경영체계를 구축하고, 파트너사 행동강령을 선포하여 공급망 관리의 토대를 마련하였습니다.

지배구조영역에서는 ESG 정보 공시 고도화을 통해 미국과 유럽 등 선진국의 ESG 정보 공시 법제화 대응을 준비중입니다. 홈페이지 ESG News 페이지를 통해 회사의 지속가능경영 계획과 실적을 공개하고 있습니다. 이 같은 회사의 노력과 실적을 인정받아 한국ESG기준원에서 실시하는 ESG 평가에서 6년 연속 A 등급을 획득하였고, 우수한 ESG경영체계를 갖춘 것으로 평가받았습니다. 앞으로도 롯데정밀화학은 고객사, 임직원, 공급망, 지역사회와 함께 더 큰 역할을 하고자 합니다. 다양한 영역에서 회사와 산업의 지속가능한 미래를 위한 변화를 선도하는 기업으로써 역할을 확대하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,316,299,182,252
866,863,327,609

현금및현금성자산
577,991,129,172
228,812,533,767

단기금융자산
8,964,337,505
7,656,939,020

당기손익-공정가치측정 금융자산
132,403,657,481
64,479,628,321

매출채권
293,556,364,129
306,123,274,214

기타유동금융자산
1,162,102,851
2,827,877,987

기타유동자산
15,948,659,451
12,462,091,190

재고자산
286,272,931,663
244,500,983,110

II. 비유동자산
1,393,546,688,329
1,856,590,359,826

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
136,974,296,350
690,134,710,190

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,435,597,153
9,220,508,398

기타비유동금융자산
1,914,510,867
1,860,384,946

관계기업 및 공동기업투자
331,636,717,084
335,538,072,427

유형자산
798,600,478,003
765,767,169,048

투자부동산
5,068,812,501
3,331,876,210

사용권자산
22,577,933,531
22,481,505,807

무형자산
22,605,388,847
20,381,909,827

순확정급여자산
33,646,809,197
7,812,646,399

기타비유동자산
29,935,281
41,576,574

이연법인세자산
29,036,209,515
-

자 산 총 계
2,709,845,870,581
2,723,453,687,435

부 채

I. 유동부채
397,000,732,488
309,017,089,543

매입채무
163,006,490,824
144,153,790,293

기타유동금융부채
111,382,162,932
98,560,815,854

단기차입금
1,351,200,000
1,342,340,000

기타유동부채
5,832,748,725
3,731,098,814

당기법인세부채
115,428,130,007
61,229,044,582

II. 비유동부채
18,626,607,784
215,806,703,607

기타비유동금융부채
12,704,566,744
105,293,273,852

기타장기종업원급여부채
5,502,502,321
7,400,062,750

비유동충당부채
419,538,719
-

이연법인세부채
-
103,113,367,005

부 채 총 계
415,627,340,272
524,823,793,150

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,294,218,530,309
2,198,629,894,285

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(18,976,872,048)
(20,552,494,807)

이익잉여금
1,862,488,386,230
1,768,475,372,965

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,294,218,530,309
2,198,629,894,285

부 채 와 자 본 총 계
2,709,845,870,581
2,723,453,687,435

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기

제 58(전) 기

I. 매출액
2,463,759,308,094
1,780,293,056,795

II. 매출원가
(1,938,383,281,754)
(1,431,104,011,204)

III. 매출총이익
525,376,026,340
349,189,045,591

판매비와관리비
(90,722,390,963)
(76,446,584,901)

물류비
(30,342,928,020)
(28,228,873,074)

IV. 영업이익
404,310,707,357
244,513,587,616

기타수익
52,334,569,752
21,059,536,101

기타비용
(55,698,044,964)
(21,458,138,431)

금융수익
103,507,780,751
343,525,970,358

금융비용
(553,731,789,111)
(72,735,219,765)

지분법투자이익

209,356,712,171
231,946,632,420

V. 법인세비용차감전순이익
160,079,935,956
746,852,368,299

VI. 법인세비용
(13,920,863,231)
(161,393,906,632)

VII. 당기순이익
146,159,072,725
585,458,461,667

VIII. 기타포괄손익
8,010,563,299
1,676,106,471

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
6,286,944,598
2,457,280,979

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,605,939,347
(581,808,911)

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

147,995,942
(303,239,277)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(10,669,843)
(8,642,573)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(19,646,745)
112,516,253

IX. 당기총포괄이익
154,169,636,024
587,134,568,138

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

146,159,072,725
585,458,461,667

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

154,169,636,024
587,134,568,138

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
5,738
22,986

(2) 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,306,704,768,278
855,072,186,569

현금및현금성자산
572,954,754,169
222,527,327,428

단기금융자산
7,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
130,873,772,550
60,174,948,979

매출채권
296,649,992,806
309,546,153,062

기타유동금융자산
1,110,435,660
2,789,462,182

기타유동자산
15,846,753,237
12,345,356,955

재고자산
282,269,059,856
240,688,937,963

II. 비유동자산
1,204,933,295,011
1,236,505,630,185

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
384,526,620
444,519,845

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,435,597,153
9,220,508,398

기타비유동금융자산
1,861,137,116
1,806,953,800

종속,관계기업 및 공동기업투자
278,964,993,137
393,876,993,137

유형자산
798,536,836,520
765,686,595,411

투자부동산
5,068,812,501
3,331,876,210

사용권자산
21,822,470,724
21,640,656,474

무형자산
22,605,388,847
20,381,909,827

순확정급여자산
33,646,809,197
7,812,646,399

이연법인세자산
30,586,723,196
12,282,970,684

자 산 총 계
2,511,638,063,289
2,091,577,816,754

부 채

I. 유동부채
393,895,426,636
306,242,344,351

매입채무
163,006,490,824
144,153,790,293

기타유동금융부채
110,117,398,062
97,544,795,097

기타유동부채
5,663,167,706
3,641,369,989

당기법인세부채
115,108,370,044
60,902,388,972

II. 비유동부채
13,465,657,732
16,908,964,513

기타비유동금융부채
7,543,616,692
9,508,901,763

기타장기종업원급여부채
5,502,502,321
7,400,062,750

비유동충당부채
419,538,719
-

부 채 총 계
407,361,084,368
323,151,308,864

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
2,665,607,722
1,059,668,375

V. 이익잉여금
1,650,877,982,904
1,316,633,451,220

자 본 총 계
2,104,276,978,921
1,768,426,507,890

부 채 와 자 본 총 계
2,511,638,063,289
2,091,577,816,754

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
2,461,065,166,755
1,778,547,528,337

II. 매출원가
(1,938,549,002,988)
(1,432,378,944,150)

III. 매출총이익
522,516,163,767
346,168,584,187

판매비와관리비
(86,380,189,878)
(72,153,943,744)

물류비
(29,747,391,955)
(27,642,022,273)

IV. 영업이익
406,388,581,934
246,372,618,170

기타수익
266,871,749,276
111,649,922,041

기타비용
(171,798,044,964)
(21,458,015,346)

금융수익
12,962,205,533
1,294,502,609

금융비용
(591,275,772)
(359,829,445)

V. 법인세비용차감전순이익
513,833,216,007
337,499,198,029

VI. 법인세비용
(127,294,628,921)
(72,476,718,424)

VII. 당기순이익
386,538,587,086
265,022,479,605

VIII. 기타포괄손익
7,892,883,945
1,875,472,068

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

6,286,944,598
2,457,280,979

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,605,939,347
(581,808,911)

IX. 당기총포괄이익
394,431,471,031
266,897,951,673

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
15,176
10,405

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익잉여금

392,925,149,637

267,538,717,953

전기이월이익잉여금
99,617,953

58,957,369

당기순이익
386,538,587,086

265,022,479,605

확정급여제도의 재측정요소
6,286,944,598

2,457,280,979

이익잉여금 처분액

392,859,500,000

267,439,100,000

이익준비금
8,914,500,000

5,858,100,000

현금배당 - 주당 배당금(률): 당기 3,500원(70%) 전기 2,300원(46%)
89,145,000,000

58,581,000,000

연구및인력개발준비금
44,800,000,000

33,000,000,000

투자준비금
250,000,000,000

170,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

65,649,637

99,617,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2-1호 의안) 사내이사 김우찬 선임의 건
제2-2호 의안) 사외이사 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우찬
1965.08.09.
사내이사
-
없음
이사회

윤혜정

1971.09.13.

사외이사

-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우찬
롯데정밀화학 ESG경영본부장
2021.~現2020.~2021.2019.~2020.2017.~2019.
롯데정밀화학 ESG경영본부장롯데정밀화학 경영지원본부장롯데케미칼 기초소재 HR담당롯데케미칼 HR부문장
없음

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수
2013.~現2015.~現2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤혜정
본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 “롯데정밀화학”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있습니다.

1. 전문성

롯데정밀화학은 인류의 삶을 영위하는 데 반드시 필요한 기초 소재, 에너지 소재, 스페셜티 소재를 개발, 제조하며 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 만드는 데에 기여하고 있습니다. 특히, 최근 그린 소재를 이용한 고부가 스페셜티 소재사업과 신재생 에너지 사업에 역량을 더욱 집중하며 명실공히 글로벌 스페셜티 화학사로 도약하기 위해 노력하는 것으로 알고 있습니다. 그린소재 사업은 주로 셀룰로오스 기반 제품으로 지속가능한 탄소중립적 원료를 이용하는 측면에서 어떤 천연고분자보다 더욱 가치있는 사업부문이라 할 수 있습니다.

본 후보자는 서울대학교 임산공학과에서 2000년 2월 펄프제지학으로 박사학위를 취득한 후, 한국화학연구원과 한솔제지㈜를 거쳐 현재 서울대학교 농림생물자원학부 환경재료과학전공에서 교수로 재직하고 있습니다. 식물성원료로부터 셀룰로오스를 추출하는 펄프공학, 셀룰로오스를 활용하는 제지 및 셀룰로오스기반 제품 제조 및 물성에 관한 교육과 연구 활동을 20여 년간 수행하여 왔습니다. 뿐만 아니라 산업통상자원부, 농림축산식품부, 산림청 등 유관기관에서의 다수의 위원 및 연구과제 수행 경험을 통해 해당 분야의 전문성을 키워왔습니다. 이러한 전문적 지식과 경험은 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행하는 데에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 이를 바탕으로 더 좋은 오늘과 지속가능한 내일을 만들어가는 롯데정밀화학의 목표를 실현하는 데에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 후보자로의 추천 과정과 상법상의 결격사유 등 사외이사로서 직무 수행에 있어 독립성이 침해될 사정이 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 윤리의식과 책임감을 가지고 공정하고 합리적으로 직무를 수행할 것입니다.

3. 기본적인 역할 및 직무 수행

본 후보자는 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 무한 책임을 가지고 성실하게 수행하겠습니다. 그간 축적한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속 성장에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

롯데정밀화학이 지향하는 더 나은 오늘과 지속가능한 내일을 위해 사외이사로서 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무 수행과정에서 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 겸업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 및 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 분명히 이해하고 있으며 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고 특히 다른 이사 및 경영진의 직무가 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자] 김우찬 - 김우찬 후보자는 롯데케미칼 HR부문장 및 롯데정밀화학 ESG경영본부장을 역임하는 등 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편, 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.
[사외이사 후보자] 윤혜정 - 윤혜정 후보자는 펄프 및 제지 분야의 전문가로서, 셀룰로오스 기반 제품에 대한 깊은 이해와 제품 제조 및 공학 지식, 물성에 관한 다양한 교육, 연구활동 등 측면에서 회사 영업에 대한 깊은 이해 등을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

김우찬(사내이사) 확인서.jpg
김우찬(사내이사) 확인서

윤혜정(사외이사) 확인서.jpg
윤혜정(사외이사) 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤규선
1960.02.15.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤규선
현대렌탈서비스 부회장
2023.~現2022.~2023.2017.~2022.2016.2015.2014.
현대렌탈서비스부회장하나캐피탈 자문위원하나캐피탈 대표이사하나은행 기업지원그룹 부행장외환은행 마케팅그룹 전무하나은행 영업기획본부 전무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤규선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 윤규선

본인은 롯데정밀화학(주) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다

1. 의무와 책임

- 본 후보자는 법령상 사외이사로서의 의무를 잘 인지하고 있으며, 직무수행 과정에서 이를 엄수하고자 합니다.

- 회사의 지속 가능한 성장과 ESG 경영으로 회사, 주주 및 고객 등의 가치와 기업의 사회적 기여를 제고하도록 책임을 다하겠습니다

2. 독립성

- 본인은 경영진 및 특정주주와 독립적인 지위에 있으며, 이를 바탕으로 적법한 회사의 경영이 이루어지도록 직무수행을 하겠습니다.

- 현재 상법상 사외이사로서의 직무수행에 문제가 될만한 사항은 없으며, 앞으로도 회사와 저의 이해상충이 되지 않도록 하겠습니다.

3. 전문성

- 롯데정밀화학은 임직원의 열정어린 노력을 바탕으로 적극적인 투자와 글로벌 진출 등으로 큰 성과를 내고 있다고 알고 있습니다. 저는 하나은행의 기업금융 담당 부행장, 하나캐피탈의 대표이사를 역임하면서 금융분야에서 많은 실무 경험을 갖고 있습니다. 롯데정밀화학이 국내외 최고의 글로벌 기업으로 성장하는데 저의 금융분야의 전문성이 도움이 될 것으로 생각합니다.

4. 역할 및 직무수행

- 롯데정밀화학의 비젼과 미션을 실천하여 회사의 가치를 제고하는데 사외이사로서 무한한 책임감을 갖고 역할을 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자] 윤규선 - 윤규선 후보자는 향후 사외이사로서 직무수행 시 하나은행 재직 경력과 하나캐피탈 대표이사 역임 등 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤혜정

1971.09.13.

사외이사

-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤혜정
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학 전공 교수
2013.~現2015.~現2019.~2022.2015.~2017.2013.~2016.2008.~2013.
서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수산림청 KS 표준 목재ㆍ제지분야 펄프ㆍ제지 전문위원중국 Qilu University of Technology 겸임교수농림축산식품부 농림식품과학기술위원산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤혜정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자] 윤혜정- 윤혜정 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

윤규선(감사위원) 확인서.jpg
윤규선(감사위원) 확인서

윤혜정(감사위원) 확인서.jpg
윤혜정(감사위원) 확인서

※ 기타 참고사항 - 상기 제3호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음