한미글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230228)
제출인: 한미글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 한미글로벌 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9층전화번호: 02-3429-6300

작 성 자:
성 명: 김상동부서 및 직위: 경영지원실장 / 전무전화번호: 070-7118-1027

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 28일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미글로벌 주식회사
보통주
786,000
7.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종훈
최대주주
보통주
1,139,920
10.4
최대주주
-

윤요현
발행회사 임원
보통주
700
0.01
발행회사 임원
-

김근배
발행회사 임원
보통주
410
0.01
발행회사 임원
-

김상동
계열사 임원
보통주
1,000
0.01
계열사 임원
-

이국헌
계열사 임원
보통주
310
0.01
계열사 임원
-

한성만
계열사 임원
보통주
2,000
0.02
계열사 임원
-

이현용
계열사 임원
보통주
10
0.01
계열사 임원
-

사회복지법인따뜻한동행
재단
보통주
700,989
6.4
재단
-

한미글로벌사내근로복지기금
재단
보통주
250,000
2.27
재단
-

계
-
2,095,339
9.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상동
보통주
1,000
직원
직원
-

허강화
보통주
0
직원
직원
-

손기호
보통주
65
직원
직원
-

김정동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사한국엠앤에이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사한국엠앤에이
한용희
서울시 서초구 강남대로309, 902호
정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 28일
2023년 03월 04일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2022년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전연락을 통해 피권유자가 요청 및 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 11층 경영지원팀- 전화번호 : 070-7118-1027

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로87길22 도심공항터미널3층 소노펠리체 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입을 자제하여 주시기 바라오며 가급적 전자 투표를 이용바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 27년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하며 당사가 걸어온 길이 곧 우리나라 건설사업관리업의 발전사라 할 수 있는 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로서 현재는 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다.

당사는 지난 2022년 경영방침을 '창주사업 확대’, '글로벌 경영 심화’, '견실경영 유지’로 정하고, 모든 구성원이 경영목표달성을 위해 많은 노력을 기울였습니다.

2022년도 2020년부터 시작된 코로나 19의 대유행과 반복되는 변이 바이러스의 출현에 지속적으로 큰 변화와 어려움이 있었으며 이로 인한 글로벌 경제활동의 위축과 금융시장의 불확실성 또한 지속되었습니다. 여기에 기존 미-중 갈등의 심화와 러시아-우크라이나 전쟁까지 더한 국제질서 급변 등 그 어느 때보다도 대내외 경영환경에 대한 철저한 리스크 관리가 요구되는 한 해였습니다.

당사는 이러한 경영환경의 리스크 극복을 위해 경영의 내실화를 기하는 한편 경영환경 변화에 따른 사업포트폴리오를 구축하고 사업 경쟁력을 강화함으로써, 지난해 별도 기준 매출 1,744억원, 영업이익 123억원, 당기순이익 142억원 등 역대 최고의 재무성과를 달성하였습니다. 글로벌 시장에서는 사우디아라비아의 국책사업인 “NEOM” 프로젝트의 연이은 수주와 더불어 영국의 PM사인 Walker Sime사를 인수하여 글로벌 경영의 토대를 다졌으며, 2020년에 브랜드 런칭한 'HG 프리콘 서비스’와 적극적인 디지털 트랜스포메이션 추진을 통해 탁월성을 기반으로 우리의 서비스를 차별화하고 미래 성장 모멘텀을 가속화하기 위한 기반을 착실히 준비하였습니다.

당사는 창립 27주년을 맞는 올해의 경영방침을 '리스크 중심 경영강화’, '글로벌 경영 심화’, '구성원이 행복한 경영기반 구축’으로 정하였습니다. 이는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 견실한 경영 인프라를 기반으로 국내외에 상존하는 여러 경영상의 장벽을 극복함으로써 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하겠다는 의지의 표현입니다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁지속으로 인한 글로벌 사업환경 리스크와, 금리인상과 경기침체 예상에 따른 경영환경 리스크에 대응하기 위해 리스크 중심경영을 강화하는 한편, 지속적인 글로벌 경영심화와 구성원이 행복한 회사를 만들기 위한 경영기반 구축을 위해 최선을 다하겠습니다. 또한 당사의 미션과 핵심가치를 바탕으로 지속적으로 실행해 왔던 사회적 가치와 구성원 중심 경영을 ESG 경영으로 보다 체계적으로 강화하여, 지속가능한 경영인프라를 강화하도록 노력하겠습니다.

저희 전 구성원들은 상기 내용을 토대로 금년에도 최고의 실적을 보여줄수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2021년 12월 31일 현재

한미글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27 (당)기 기말
제26 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

204,146,056,632

137,523,406,868

1. 현금및현금성자산
52,550,849,737

46,084,097,734

2. 매출채권
87,358,603,679

60,700,598,754

3. 기타수취채권
3,887,177,119

6,009,968,319

4. 당기손익-공정가치 금융자산
23,815,959,230

1,917,635,410

5. 기타금융자산
30,142,548,257

13,292,495,000

6. 기타유동자산
5,744,308,612

8,954,491,219

7. 당기법인세자산
646,609,998

564,120,432

Ⅱ. 비유동자산

169,963,599,002

147,730,934,387

1. 장기매출채권
1,308,362,597

1,499,693,243

2. 기타금융자산
7,884,843,426

11,010,237,121

3. 기타수취채권
2,940,117,382

273,941,013

4. 유형자산
8,369,991,275

8,117,157,159

5. 사용권자산
10,690,131,244

12,273,249,106

6. 무형자산
34,818,979,948

26,891,776,859

7. 투자부동산
51,674,595,227

43,116,414,739

8. 당기손익-공정가치 금융자산
36,366,292,633

23,349,532,518

9. 공동기업 및 관계기업투자
14,639,781,931

12,244,657,794

10. 이연법인세자산
1,266,822,387

2,644,762,409

11. 기타비유동자산
3,680,952

6,309,512,426

자 산 총 계

374,109,655,634

285,254,341,255

부 채

Ⅰ. 유동부채

140,400,906,358

101,584,298,554

1. 미지급금
27,425,596,707

19,646,489,028

2. 기타금융부채
21,848,269,246

9,003,991,904

3. 기타유동부채
23,900,876,241

27,710,566,672

4. 미지급법인세
8,360,597,142

2,350,794,430

5. 차입금
53,813,270,202

38,801,045,088

6. 리스부채
3,911,800,450

3,638,474,061

7. 충당부채
1,140,496,370

432,937,371

Ⅱ. 비유동부채

39,270,353,005

39,546,270,878

1. 차입금
18,094,569,556

19,030,821,286

2. 이연법인세부채
4,340,101,408

4,375,744,276

3. 순확정급여부채
1,380,332,282

2,847,587,188

4. 리스부채
7,892,782,605

9,308,783,374

5. 기타비유동금융부채
7,562,567,154

3,983,334,754

부 채 총 계

179,671,259,363

141,130,569,432

자 본

지배기업소유주지분

176,788,729,902

132,733,641,177

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

2,227,270,428

789,033,513

1. 해외사업환산손익
2,227,270,428

789,033,513

Ⅳ. 기타자본항목

1,870,819,460

(21,414,729,489)

1. 기타자본
(7,243,286,598)

(5,675,316,267)

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(15,406,863,222)

3. 자기주식처분손실
-

(332,550,000)

4. 자기주식처분이익
17,263,369,280

-

Ⅴ. 이익잉여금

120,264,831,514

100,933,528,653

비지배지분

17,649,666,369

11,390,130,646

자 본 총 계

194,438,396,271

144,123,771,823

부채와자본총계

374,109,655,634

285,254,341,255

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
374,414,323,849
270,091,694,797

Ⅱ. 매출원가
250,590,855,986
180,639,885,172

Ⅲ. 매출총이익
123,823,467,863
89,451,809,625

1. 판매비와관리비
93,511,433,200
69,813,906,280

Ⅳ. 영업이익
30,312,034,663
19,637,903,345

1. 기타수익
3,942,679,943
4,001,918,175

2. 기타비용
3,096,747,881
5,476,360,077

3. 금융수익
3,527,740,731
2,936,751,019

4. 금융비용
2,943,700,522
1,160,802,315

5. 지분법이익
3,119,118,477
1,603,500,933

6. 지분법손실
2,473,728,930
1,149,124,512

7. 관계기업투자주식 처분이익
(19,122,629)
448,647,705

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
32,368,273,852
20,842,434,273

Ⅵ. 법인세비용
6,143,274,986
4,831,784,367

Ⅶ. 당기순이익
26,224,998,866
16,010,649,906

Ⅷ. 기타포괄손익
2,703,301,059
1,556,060,689

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
1,872,880,481
2,737,030,562

2. 지분법자본변동
0
(55,716,751)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
830,420,578
(1,125,253,122)

Ⅸ. 총포괄이익
28,928,299,925
17,566,710,595

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
22,765,123,579
14,521,727,675

2. 비지배지분
3,459,875,287
1,488,922,231

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
25,031,737,276
15,756,065,880

2. 비지배지분
3,896,562,649
1,810,644,715

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
2,404
1,537

2. 희석주당순이익
2,404
1,537

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 26(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

한미글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제27 (당)기 기말
제26 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

114,150,841,990

93,270,946,734

1. 현금및현금성자산
32,801,637,679

34,156,959,094

2. 매출채권
32,634,638,723

30,170,503,611

3. 기타수취채권
1,395,879,824

1,036,712,617

4. 당기손익-공정가치 금융자산
23,815,959,230

1,917,635,410

5. 기타금융자산
20,830,337,845

21,050,000,000

6. 기타유동자산
2,672,388,689

4,939,136,002

Ⅱ. 비유동자산

103,462,773,723

82,388,774,712

1. 기타금융자산
22,314,305,545

14,550,266,169

2. 기타비유동자산
-

6,307,000,000

3. 유형자산
1,294,889,661

1,304,749,155

4. 무형자산
1,422,951,475

1,525,151,475

5. 당기손익-공정가치 금융자산
26,499,196,043

20,270,101,543

6. 종속기업 및 관계기업투자
46,882,665,671

34,889,541,575

7. 이연법인세자산
197,737,526

1,499,877,293

8. 순확정급여자산
2,962,406,521

-

9. 기타수취채권
563,102,154

686,634,829

10. 사용권 자산
1,325,519,127

1,355,452,673

자 산 총 계

217,613,615,713

175,659,721,446

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,339,270,458

56,047,410,785

1. 미지급금
9,798,567,688

9,928,671,884

2. 차입금
30,000,000,000

20,000,000,000

3. 기타금융부채
4,793,771,539

3,728,224,438

4. 기타유동부채
13,128,278,872

19,746,607,079

5. 미지급법인세
5,244,162,617

1,254,744,810

6. 충당부채
118,858,466

122,946,142

7. 리스부채(유동)
1,255,631,276

1,266,216,432

Ⅱ. 비유동부채

5,070,579,373

6,843,420,962

1. 차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 순확정급여부채
-

1,758,307,383

3. 리스부채(비유동)
70,579,373

85,113,579

부 채 총 계

69,397,051,451

62,890,831,747

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(885,715,035)

(884,263,121)

1. 해외사업환산손익
(885,715,035)

(884,263,121)

Ⅳ. 기타자본항목

9,419,126,868

(15,246,167,827)

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(15,406,863,222)

3. 자기주식처분손실
-

(332,550,000)

4. 자기주식처분이익
17,075,144,695

-

Ⅴ. 이익잉여금

87,244,545,549

76,473,512,147

자 본 총 계

148,203,765,882

112,768,889,699

부채와 자본총계

217,613,615,713

175,659,721,446

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 (전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 매출액
174,397,666,512
139,233,054,052

Ⅱ. 매출원가
133,624,008,690
104,452,652,300

Ⅲ. 매출총이익
40,773,657,822
34,780,401,752

1. 판매비와관리비
28,483,778,473
24,146,158,439

Ⅳ. 영업이익
12,289,879,349
10,634,243,313

1. 기타수익
4,226,727,383
4,624,950,588

2. 기타비용
2,792,984,297
4,660,445,146

3. 금융수익
3,272,568,689
2,707,958,383

4. 금융비용
1,341,584,575
384,495,960

5. 관계기업투자주식처분손실
19,122,629
-

6. 종속기업투자주식손상차손환입
1,298,429,032
549,827,968

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,933,912,952
13,472,039,146

Ⅵ. 법인세비용
2,554,820,920
1,157,216,524

Ⅶ. 당기순이익
14,379,092,032
12,314,822,622

Ⅷ. 기타포괄손익
738,393,958
(1,024,295,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(1,451,914)
91,099,794

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
739,845,872
(1,115,395,048)

Ⅸ. 총포괄이익
15,117,485,990
11,290,527,368

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,504
1,304

2. 희석주당순이익
1,504
1,304

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27(당)기
2022년 01월 01일 부터

제26(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 24일

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

미처분이익잉여금

77,645,829

67,303,013

전기이월이익잉여금
62,614,595

56,103,586

순확정급여부채의 재측정요소
791,491

(1,115,395)

당기순이익
14,239,743

12,314,822

이익잉여금 처분액

5,594,353

4,688,418

이익준비금
0

426,220

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 550원(110%) 전기 450원(90%)
5,594,353

4,262,198

차기이월미처분이익잉여금

72,051,476

62,614,595

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기

제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,765
14,522

(별도)당기순이익(백만원)
14,379
12,314

(연결)주당순이익(원)
2,404
1,537

현금배당금총액(백만원)
5,594
4,262

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
24.6
29.3

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
3.8

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
550
450

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

* 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박서영

1964.08.14

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

한찬건

1957.02.14

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

최성수

1961.12.17

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

권도엽

1953.08.20

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

임일순

1964.12.11

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박서영

한미글로벌임원
~ 20052006 ~ 현재

전) 선진엔지니어링, 쌍용건설

현) 한미글로벌 대표이사

해당없음

한찬건

한미글로벌임원
~ 20192019 ~ 현재

전) 포스코건설 대표이사 사장

현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄

해당없음

최성수

한미글로벌임원
~ 20132015 ~ 현재
전) 삼성물산현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄
해당없음

권도엽

김앤장법률사무소고문
~ 20232019 ~ 현재

전) 국토해양부 장관

현) 김앤장법률사무소 고문

한미글로벌 사외이사

해당없음

임일순

-
~ 2021~ 2023
전) 홈플러스 대표이사 사장전) 닥터애그 대표이사 사장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 권도엽 후보자]

- 국토부장관직을 수행한 경험을 통해 건설산업 전반의 전문성으로 회사사업 전반의 현황검토 및 안전 활동, 기술 개발, 전략 수립에 기여하고자 함.- 현재 한미글로벌 이사회 의장이며 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하고 있으며 향후에도 해당업무를 수행할 예정임

[사외이사 임일순 후보자]

- 국내외 주요 기업체의 대표이사직을 수행한 경험을 통해 회사사업 전반의 전략수립 및 경영리스크 관리에 기여하고자 함.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박서영박서영 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 대표이사로서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 한찬건한찬건 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고있으며 현재 당사 글로벌사업총괄로서 회사 성장에 기여해오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 최성수최성수 사내이사 후보자는 2015년부터 당사 경영지원실장으로 재임하면서 회사 경영전반에 대한 관리능력과 폭넓은 지식으로 회사발전을 견인하였으며 이에 2023년부터는 당사 경영총괄로 그 역할을 맡게 되었습니다. 이에 회사에 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 권도엽권도엽 사외이사 후보자는 현 사외이사이자 이사회 의장으로서 국토부장관직을 수행한 경험을 통해 건설산업 전반의 전문성으로 회사 사업전반 및 안전 활동, 기술 개발, 전략 수립에 기여해 오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 임일순임일순 사외이사 후보자는 국내외 주요 기업체의 경영경험을 토대로 회사사업 전반 및 리스크 관리, 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(박서영)

확인서(한찬건)

확인서(최성수)

확인서(권도엽)

확인서(임일순)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수 2명 증가- 보수최고한도액 2억원 증액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 보수최고한도액 0.2억원 증액