아세아제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230228)
제출인: 아세아제지

의결권대리행사권유참고서류
3.6
아세아제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 아세아제지 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)전화번호: 02-527-6882

작 성 자:
성 명: 김 조 훈부서 및 직위: 기획관리팀장전화번호: 02-527-6882

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아세아제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.02.28
라. 주주총회일
2023.03.17

마. 권유 시작일
2023.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아세아제지 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아세아(주)
최대주주
보통주
4,226,310
47.19
최대주주
-

(주)부국레미콘
계열사
보통주
91,000
1.02
계열사
-

이윤무
미등기임원
보통주
71,000
0.79
미등기임원
-

이인범
등기임원
보통주
55,120
0.62
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
6,660
0.07
특수관계인
-

이현범
특수관계인
보통주
6,580
0.07
특수관계인
-

계
-
4,456,670
49.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김조훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.02.28
2023.03.06
2023.03.16
2023.03.17

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부위임장 접수처: 아세아제지 주식회사 - 주소: 경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 기획관리팀 - 전화번호: 02 - 527 - 6882 - 팩스번호: 031- 434-7409

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 17일, 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 시화공장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.3.7 ~ 2023.3.16

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날(3/16)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트- 인터넷 http://evote.ksd.or.kr- 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 7일(화)～2023년 3월 16일(목)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 3월 16일은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사라. 주주 확인용 공인인증서 종류: 증권거래 전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 코로나바이러스감염증 확산에 따른 안내사항 및 주총 개최장소에 관한 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 채택하였으며, 주주님께서도 해당 제도를 활용하시기를 적극 권장드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산과 같은 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄 시 주총장소를 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경할 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 지체 없이 홈페이지 공고 등을 통해 안내할 예정입니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 정문 및 총회장 입구에서 체온계 등을 활용하여 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 당사는 총회장 입구에 위임장을 비치할 예정이며, 주주님께서 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래의 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항, 이익잉여금처분계산서 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 66 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 67기 기말
제 66기 전기말

자 산

I. 유 동 자 산

441,835,691,580

359,222,505,286

1. 현금및현금성자산
35
88,975,830,353

119,315,556,298

2. 단기금융상품
5,15,35
93,550,000,000

20,000,000,000

3. 유동성만기보유금융자산

13,970,388,478

4. 매출채권
8,35
152,091,924,659

143,880,642,527

5. 미수금
8,35
1,021,311,180

1,500,771,915

6. 기타수취채권
8,35
1,084,814,811

245,887,270

7. 재고자산
9
88,044,479,291

71,765,003,869

8. 기타자산
10
3,096,942,808

2,514,643,407

II. 비 유 동 자 산

593,112,570,114

610,370,747,914

1. 장기금융상품
5,35
1,470,015,000

3,786,483,000

2. 장기매출채권
8,35
17,909,893

68,702,609

3. 상각후원가측정금융자산
6,35
-

14,010,434,671

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,35
1,092,007,651

917,012,651

5. 기타장기수취채권
8,34,35
2,531,108,716

2,495,307,788

6. 유형자산
11,15
568,288,871,377

574,408,156,428

7. 투자부동산
12
4,257,718,734

4,396,157,884

8. 무형자산
13
6,657,677,477

6,657,677,477

9. 사용권자산
14
4,634,187,654

3,163,909,773

10. 파생상품자산
16,35
256,400,054

230,884,389

11. 금융리스채권
35
147,407,623

189,353,361

12. 기타비유동자산

-

46,667,883

13. 순확정급여자산

3,759,265,935

-

자 산 총 계

1,034,948,261,694

969,593,253,200

부 채

I. 유 동 부 채

174,449,422,525

168,731,264,246

1. 매입채무
17,35
40,886,356,166

43,372,736,060

2. 단기차입금
15,21,35
45,172,695,202

45,816,974,289

3. 유동성장기차입금
15,21,35
24,838,133,322

23,824,778,233

4. 미지급금
17,34,35
15,557,328,995

14,633,561,954

5. 기타지급채무
17,34,35
13,653,793,025

10,641,898,121

6. 유동성리스부채
14,35
1,523,959,775

1,557,508,713

7. 기타유동부채
18
13,132,051,309

13,776,948,414

8. 충당부채
19
165,792,000

2,344,434,300

9. 당기법인세부채

19,519,312,731

12,762,424,162

II. 비 유 동 부 채

56,212,817,166

86,441,140,053

1. 장기차입금
15,21,35
16,289,373,328

41,127,506,650

2. 장기미지급금
17,35
42,070,665

723,654,152

3. 기타장기지급채무
17,35
552,000,000

594,000,000

4. 이연법인세부채

25,466,747,244

26,591,985,210

5. 리스부채
14,35
3,097,104,047

1,613,463,909

6. 기타비유동부채
18
938,996,340

918,681,670

7. 순확정급여부채
20
9,826,525,542

14,829,790,211

8. 파생상품부채
16,35
-

42,058,251

부 채 총 계

230,662,239,691

255,172,404,299

자 본

I. 지배기업 소유주지분

804,286,022,003

714,420,848,901

1. 자본금
22
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
23
235,356,221,661

235,356,221,661

3. 기타자본구성요소
23
(133,141,150)

(269,247,250)

4. 이익잉여금
24
524,280,431,492

434,551,364,490

II. 비지배지분

-

자 본 총 계

804,286,022,003

714,420,848,901

부 채 와 자 본 총 계

1,034,948,261,694

969,593,253,200

"첨부된 주석은 본 요약연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 기말 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 기말 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 67기(당) 기
제 66기(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,33,34

1,023,392,875,106

945,734,471,576

Ⅱ. 매출원가
28,34

810,820,698,004

760,439,760,302

Ⅲ. 매출총이익

212,572,177,102

185,294,711,274

1. 판매비
28,29
50,358,719,531

44,237,234,012

2. 관리비
28,29,34
52,766,419,181

47,182,358,506

IV. 영업이익

109,447,038,390

93,875,118,756

1. 금융수익
30
4,524,510,277

2,044,926,073

2. 금융비용
30
4,210,911,973

3,121,160,244

3. 기타영업외수익
31
15,362,779,816

15,470,326,890

4. 기타영업외비용
31
3,603,419,674

1,106,146,172

V. 법인세비용차감전순이익

121,519,996,836

107,163,065,303

1. 법인세비용
26
27,119,824,323

16,166,270,787

Ⅵ. 당기순이익

94,400,172,513

90,996,794,516

지배기업 소유주지분

94,400,172,513

90,996,794,516

비지배지분

-

Ⅶ. 기타포괄손익

3,525,852,389

(3,806,581,074)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,389,746,289

(3,833,455,974)

확정급여제도의 재측정요소
20
4,316,967,068

(4,924,926,913)

법인세효과
26
(927,220,779)

1,091,470,939

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

136,106,100

26,874,900

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

174,495,000

34,455,000

법인세효과
26
(38,388,900)

(7,580,100)

Ⅷ. 총포괄이익

97,926,024,902

87,190,213,442

지배기업 소유주지분

97,926,024,902

87,190,213,442

비지배지분

Ⅸ. 지배기업 소유주지분 주당이익

기본 및 희석주당순이익
25

10,540

10,160

"첨부된 주석은 본 요약연결재무제표의 일부입니다."

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 기말 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 기말 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식처분이익

2021.1.1(전기초)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
336,142,850
353,025,312,348
633,500,186,859
-
633,500,186,859

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(6,269,551,400)
(6,269,551,400)
-
(6,269,551,400)

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
87,163,338,542
87,163,338,542
-
87,163,338,542

당기순이익
-
-
-
-
-
90,996,794,516
90,996,794,516
-
90,996,794,516

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(3,833,455,974)
(3,833,455,974)
-
(3,833,455,974)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
(605,390,100)
632,265,000
26,874,900
-
26,874,900

2021.12.31(전기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
(269,247,250)
434,551,364,490
714,420,848,901
-
714,420,848,901

2022.1.1(당기초)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
(269,247,250)
434,551,364,490
714,420,848,901
-
714,420,848,901

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(8,060,851,800)
(8,060,851,800)
-
(8,060,851,800)

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
97,789,918,802
97,789,918,802
-
97,789,918,802

당기순이익
-
-
-
-
-
94,400,172,513
94,400,172,513
-
94,400,172,513

기타포괄손익
-
-
-
-
136,106,100
3,389,746,289
3,525,852,389
-
3,525,852,389

2022.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
(133,141,150)
524,280,431,492
804,286,022,003
-
804,286,022,003

"첨부된 주석은 본 요약연결재무제표의 일부입니다."

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 기말 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 기말 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 67기(당) 기
제 66기(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

116,328,076,811

108,750,683,979

1. 영업으로부터 창출된 현금

138,809,575,514

126,796,808,970

(1) 당기순이익

94,400,172,513

90,996,794,516

(2) 조정

79,576,460,994

69,847,619,085

(3) 순운전자본의 변동

(35,167,057,993)

(34,047,604,631)

2. 이자의 수취

2,644,850,324

1,168,127,322

3. 이자의 지급

(2,693,399,514)

(2,364,024,461)

4. 법인세의 납부

(22,432,949,513)

(16,850,227,852)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(112,595,947,417)

(74,512,266,706)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

70,678,831,318

18,615,998,043

(1) 단기금융상품의 감소

66,510,000,000

12,950,000,000

(2) 장기금융상품의 감소

3,000,000,000

-

(3) 단기대여금의 회수

32,932,270

31,715,160

(4) 보증금의 감소

62,500,000

346,000,000

(6) 유형자산의 처분

1,073,399,048

3,554,532,883

(7) 무형자산의 처분

-

200,000,000

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

1,387,750,000

(4) 정부보조금의 수취

-

146,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(183,274,778,735)

(93,128,264,749)

(1) 단기금융상품의 증가

(140,060,000,000)

(22,980,000,000)

(2) 장기금융상품의 증가

(683,532,000)

(3,313,532,000)

(3) 단기대여금의 증가

(40,357,430)

(24,755,830)

(4) 상각후원가 측정 금융자산의 증가

-

(5,031,658,153)

(5) 보증금의 증가

(70,100,000)

(503,738,610)

(6) 유형자산의 취득

(40,557,592,996)

(60,470,384,156)

(7) 유형자산의 폐기

(1,839,000,000)

-

(8) 무형자산의 취득

-

(804,196,000)

(9)기타투자활동으로 인한 현금유출

(24,196,309)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,064,948,459)

(21,620,206,596)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

110,905,123,419

234,881,479,728

(1) 단기차입금의 차입

110,850,177,681

234,004,479,728

(2) 장기차입금의 차입

-

877,000,000

(3) 보증금의 증가

13,000,000

-

(4) 리스채권의 증가

41,945,738

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(144,970,071,878)

(256,501,686,324)

(1) 단기차입금의 상환

(110,956,936,587)

(233,627,552,513)

(2) 유동성장기차입금의 상환

(13,835,869,988)

(14,486,696,692)

(3) 유동성사채의 상환

(10,020,664,000)

-

(4) 리스부채의 상환

(2,009,191,503)

-

(5) 보증금의 감소

(86,900,000)

-

(6) 배당금의 지급

(8,060,702,300)

(6,269,272,100)

(7) 유동성리스부채의 상환

-

(2,118,165,019)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,906,880)

218,183

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(30,339,725,945)

12,618,428,860

VI. 기초 현금및현금성자산

119,315,556,298

106,697,127,438

VII. 기말 현금및현금성자산

88,975,830,353

119,315,556,298

(2) 연결재무제표 주석사항

제 67 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 66 기 기말 2021년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요(1) 지배기업의 개황 및 주요 영업 내용가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일나. 사업목적 : 지류제조 및 판매다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)마. 주요설비 및 공장 : - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기) - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
606,456
6.77%

기 타
3,893,376
43.47%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침2.1 연결재무제표 작성기준당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기: 2022년 12월 31일 현재

제 66 기: 2021년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 67(당) 기말
제 67(전) 기말

자산

I. 유동자산

264,478,663,871

195,525,760,549

1. 현금및현금성자산
36
43,999,732,337

64,592,726,205

2. 단기금융상품
4,15,36
60,450,000,000

550,000,000

3. 매출채권
7,33,36
86,838,893,692

79,729,338,172

4. 미수금
7,33,36
799,336,759

836,166,456

5. 기타수취채권
7,36
764,391,818

104,165,047

6. 상각후원가 측정금융자산
5,36
13,970,388,478

-

7. 재고자산
8
57,150,962,312

49,125,453,855

8. 기타자산
10
504,958,475

587,910,814

Ⅱ. 비유동자산

526,129,177,033

534,120,114,084

1. 장기금융상품
4,36
657,015,000

573,483,000

2. 상각후원가 측정금융자산
5,36
-

14,010,434,671

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,36
31,182,651

30,682,651

4. 기타장기수취채권
7,33,36
76,376,791

76,376,791

5. 종속기업투자
9
220,500,838,905

220,500,838,905

6. 유형자산
11,15
291,900,905,879

289,494,908,131

7. 투자부동산
12
5,252,777,682

5,287,506,034

8. 무형자산
13
3,961,566,600

3,961,566,600

9. 사용권자산
14
320,780,842

184,317,301

10. 순확정급여자산
19
3,427,732,683

-

자 산 총 계

790,607,840,904

729,645,874,633

부채

I. 유동부채

60,596,547,686

53,201,192,255

1. 매입채무
16,33,36
21,661,251,270

23,748,705,449

2. 유동성장기차입금
15,31,36
2,214,840,000

2,332,590,000

3. 미지급금
16,33,36
6,751,104,378

6,246,432,376

4. 기타지급채무
16,36
8,513,078,012

6,393,396,246

5. 유동성리스부채
14,31,36
146,249,548

100,864,900

6. 기타유동부채
17
6,006,270,479

4,144,490,260

7. 충당부채
18
-

2,186,730,000

8. 당기법인세부채
27
15,303,753,999

8,047,983,024

Ⅱ. 비유동부채

27,807,183,651

32,748,566,743

1. 장기차입금
15,31,36
5,478,540,000

7,693,380,000

2. 장기미지급금
16,36
61,129,328

723,654,152

3. 기타비유동부채
17
492,662,403

510,601,759

4. 이연법인세부채

21,598,534,552

21,014,267,610

5. 리스부채
14,31,36
176,317,368

84,301,270

6. 순확정급여부채
19
-

2,722,361,952

부 채 총 계

88,403,731,337

85,949,758,998

자본

I. 자본금
21
44,782,510,000

44,782,510,000

Ⅱ. 기타불입자본
22
226,865,218,054

226,865,218,054

Ⅲ. 이익잉여금
23,26
430,556,381,513

372,048,387,581

자 본 총 계

702,204,109,567

643,696,115,635

부채 및 자본총계

790,607,840,904

729,645,874,633

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 67(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,34,35

598,684,603,560

537,598,608,010

Ⅱ. 매출원가
29,35

489,289,902,547

457,995,238,161

Ⅲ. 매출총이익

109,394,701,013

79,603,369,849

1. 판매비
29,30
16,622,863,128

12,262,503,500

2. 관리비
29,30
15,824,429,133

15,747,894,249

IV. 영업이익

76,947,408,752

51,592,972,100

1. 금융수익
31
2,227,194,502

931,184,130

2. 금융비용
31
957,082,262

500,169,483

3. 기타영업외수익
32
12,527,394,774

11,612,686,325

4. 기타영업외비용
32
3,172,962,699

163,962,190

V. 법인세비용차감전순이익

87,571,953,067

63,472,710,882

1. 법인세비용
27
22,617,975,055

12,626,767,213

Ⅵ. 당기순이익

64,953,978,012

50,845,943,669

Ⅶ. 기타포괄손익

1,614,867,720

(2,159,792,433)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,614,867,720

(2,159,792,433)

확정급여제도의 재측정요소
19
2,070,343,260

(2,768,964,649)

법인세효과
27
(455,475,540)

609,172,216

Ⅷ. 당기총포괄이익

66,568,845,732

48,686,151,236

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
25

7,252

5,677

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2021.01.01(전기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
329,631,787,745
601,279,515,799

배당금지급
-
-
-
(6,269,551,400)
(6,269,551,400)

당기총포괄이익
-
-
-
48,686,151,236
48,686,151,236

당기순이익
-
-
-
50,845,943,669
50,845,943,669

기타포괄손익
-
-
-
(2,159,792,433)
(2,159,792,433)

2021.12.31(전기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
372,048,387,581
643,696,115,635

2022.1.1(당기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
372,048,387,581
643,696,115,635

배당금지급
-
-
-
(8,060,851,800)
(8,060,851,800)

당기총포괄이익
-
-
-
66,568,845,732
66,568,845,732

당기순이익
-
-
-
64,953,978,012
64,953,978,012

기타포괄손익
-
-
-
1,614,867,720
1,614,867,720

2022.12.31(당기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
430,556,381,513
702,204,109,567

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 67(당) 기
제 67(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

72,444,370,537

45,029,634,542

1. 영업으로부터 창출된 현금

86,381,136,826

58,266,280,971

(1) 당기순이익

64,953,978,012

50,845,943,669

(2) 조정

41,095,450,234

33,918,953,678

(3) 순운전자본의 변동

(19,668,291,420)

(26,498,616,376)

2. 이자의 수취

1,515,874,328

742,100,432

3. 이자의 지급

(219,227,960)

(191,317,661)

4. 법인세의 납부

(15,233,412,657)

(13,787,429,200)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,507,454,514)

(43,774,078,461)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

922,702,460

1,045,542,500

(1) 단기금융상품의 감소

550,000,000

650,000,000

(2) 유형자산의 처분

372,702,460

195,542,500

(3) 무형자산의 처분

-

200,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(83,430,156,974)

(44,819,620,961)

(1) 단기금융상품의 증가

(60,450,000,000)

(550,000,000)

(2) 장기금융상품의 증가

(83,532,000)

(83,532,000)

(3) 상각후원가측정금융자산의 증가

-

(5,031,658,153)

(4) 보증금의 증가

-

(2,738,610)

(5) 유형자산의 취득

(21,057,624,974)

(38,347,496,198)

(6) 유형자산의 폐기

(1,839,000,000)

-

(7) 무형자산의 취득

-

(804,196,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,529,909,891)

(9,178,779,679)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

44,983,078,866

39,011,975,618

(1) 단기차입금의 차입

44,983,078,866

39,011,975,618

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(55,512,988,757)

(48,190,755,297)

(1) 단기차입금의 상환

(44,983,078,866)

(39,011,975,618

(1) 유동성장기차입금의 상환

(2,332,590,000)

(2,685,840,000

(2) 리스부채의 상환

(136,810,091)

(223,667,579

(3) 배당금의 지급

(8,060,509,800)

(6,269,272,100

IV. 현금성자산에 대한 환율변동효과

-

216,865

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

(20,592,993,868)

(7,923,006,733)

VI. 기초 현금및현금성자산

64,592,726,205

72,515,732,938

VII. 당기말 현금및현금성자산

43,999,732,337

64,592,726,205

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(4) 별도재무제표 주석사항

제 67 기 2022년 12월 31일 현재

제 66 기 2021년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사

1. 당사의 개요(1) 당사의 개황 및 주요 영업 내용가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일나. 사업목적 : 지류제조 및 판매다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)마. 주요설비 및 공장 : - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기) - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
606,456
6.77%

기 타
3,893,376
43.47%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1 재무제표 작성기준당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

제 67 기
2022년 01월 01일
부터
제 66 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 17일

처분확정일
2022년 03월 18일

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I. 미처분이익잉여금

368,545,126,513

310,037,132,581

1. 전기이월미처분이익잉여금

301,976,280,781

261,350,981,345

2. 당기순이익
64,953,978,012

50,845,943,669

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,614,867,720

(2,159,792,433)

II. 이익잉여금 처분액

8,956,502,000

8,060,851,800

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
8,956,502,000

8,060,851,800

(주당배당금(율):당기 1,000(20%), 전기 900(18%))

III. 차기이월미처분이익잉여금

359,588,624,513

301,976,280,781

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제67기(2022년)
제66기(2021년)
비 고

배당종류
현금배당
현금배당
-

주당 배당금(원)
1,000
900

배당금 총액(원)
8,956,502,000
8,060,851,800

시가배당율(%)
2.6
1.8

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

유승환
1962.1.4
사내이사
해당사항 없음
최대주주인아세아의계열사 임원
이사회
2년

이봉재
1971.12.7
사외이사
해당사항 없음
최대주주인아세아의계열사 임원
이사회
2년

조원경
1976.3.10
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회
2년

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력 및 내용
해당법인과의최근3년간 거래내역

유승환
아세아제지대표이사
전, 제일산업 대표이사
해당사항 없음

전, 유진판지 대표이사

현, 아세아제지 대표이사

이봉재
변호사
제 43회 사법시험 합격
해당사항 없음

제 33기 사법연수원 수료

현, 법률사무소 내일 대표

현, 대전고등검찰청 상소심의위원회 위원

조원경
변호사
제 41회 사법시험 합격
해당사항 없음

제 31기 사법연수원 수료

전, 법원행정처 기획조정심의관

현, 김앤장 법률사무소 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 한)

<사외이사 후보자 이봉재>

1. 전문성 본 후보자는 법률가 및 변호사로써 풍부한 법률 관련 경력을 지닌 법률전문가로 법률 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 조원경>

1. 전문성 본 후보자는 법률가 및 변호사로써 오랜 기간 재직한 경력을 지닌 법률전문가로 법률 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 유승환> 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며 당사 및 계열사의 회계, 경영관리부문을 비롯한 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험이 있습니다. 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.<사외이사 후보자 이봉재> 해당 후보자는 사외이사로써 적절한 견제와 기업정책에 대한 법률자문을 성실히 제공 하였습니다. 앞으로도 이사회 내에서 법률 관련 이슈는 물론 회사의 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전과 관련한 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.<사외이사 후보자 조원경> 해당 후보자는 사외이사로써 법률적 지식은 물론 이전에 없었던 다양한 시각을 제공하여 균형 있는 경영활동을 지원할 것으로 믿습니다. 앞으로 이사회 내에서 법률 관련 이슈는 물론 회사가 다양성을 추구하며 발전하는 과정에 대한 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 유승환.jpg
확인서_사내이사 유승환

확인서_사외이사 이봉재.jpg
확인서_사외이사 이봉재

확인서_사외이사 조원경.jpg
확인서_사외이사 조원경

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

*사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,202백만원

최고한도액
3,000백만원

*작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2022.3.18) 대상 이사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음*직전 정기 주주총회(2022.3.18) : 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
300백만원

*작성기준에 의거하여 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2022.3.18) 대상 감사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"