JW홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: JW홀딩스

주주총회소집공고
2.9
JW홀딩스(주)

주주총회소집공고

2023년 02월 28일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지)http://www.jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6671

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제 3-3 호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제 4-2 호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

7. 기타사항

- 제16기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박성우(출석률: 90%)
오구택(출석률: 100%)
염찬엽(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
*안건- 제15기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 : 1. 일시 및 장소 : 2022. 03. 29. 오전 10시30분 JW타워 L2층 교육장2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경하 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.23
*안건- 2020년 귀속 기말재무제표에 대한 외부감사인의 재감사에 따라 확정된 제14기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건내용 : - 첨부 : 요약 연결재무제표, 별도재무제표- 비고 : 확정된 감사보고서 수령일 당일 감사보고서 관련 공시
가결
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.29

*안건대표이사 변경의 건 - 변경전 각자대표이사 : 이경하, 한성권 - 변경후 대표이사 : 이경하, 한성권

가결
찬성
찬성
찬성

4
2022.04.25
*안건제7회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 - 사채의 명칭 : 제이더블유홀딩스 주식회사 제7회 무보증 사모사채 - 사채의 권면총액 : 금 이백오십억원(\25,000,000,000) - 사채의 이율 : 연 5.00% - 사채의 납입일 : 2022년 4월 28일 - 사채의 발행일 : 2022년 4월 28일 - 사채의 만기일 : 2024년 4월 28일 - 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀 - 조달자금의 사용목적 : 차환자금 및 운영자금
가결
찬성
찬성
찬성

5
2022.04.28
*안건타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건 - 발행회사 : 제이더블유신약 주식회사 - 주식의 종류 : 보통주 - 취득계약내용 매도인 : 이종호 매수인 : 제이더블유홀딩스 주식회사 매매주식수 : 2,562,189주 주당 매매가격 : 4,545원 매매가액 : 11,645,149,005원 주식매매일 : 2022년 4월 28일
가결
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.10
2022년 2차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 2022년 내부회계관리/내부감사 운영 및 평가계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성

7
2022.06.02
*안건하나은행 무역어음대출 신규여신 약정의 건 - 약정기관: 하나은행 구로디지털지점- 차입과목 : 무역어음대출- 약정금액 : 금 오십억원- 담보제공 : 코람코부동산투자신탁수익권증서(담보한도액 : 육십억원)
가결
찬성
찬성
찬성

8
2022.08.10
2022년 3차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 2022년 내부회계관리/내부감사 운영 및 평가계획 보고
가결
불참
찬성
찬성

9
2022.10.12
*안건하나은행 기업운전일반자금 신규여신 약정의 건- 약정기관 : 하나은행 구로디지털지점- 차입과목 : 기업운전일반자금- 약정금액 : 금 이십억원- 담보제공 : 미화 구백오십만불(담보한도액 : 일백오십오만불)
가결
찬성
찬성
찬성

10
2022.11.09
2022년 4차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 2022년 내부회계관리/내부감사 운영 및 평가계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
소속 위원명
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3인
오구택박성우염찬엽
2022.04.25
*안건제7회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 - 사채의 명칭 : 제이더블유홀딩스 주식회사 제7회 무보증 사모사채 - 사채의 권면총액 : 금 이백오십억원(\25,000,000,000) - 사채의 이율 : 연 5.00% - 사채의 납입일 : 2022년 4월 28일 - 사채의 발행일 : 2022년 4월 28일 - 사채의 만기일 : 2024년 4월 28일 - 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀 - 조달자금의 사용목적 : 차환자금 및 운영자금
가결

감사위원회
사외이사 3인
오구택박성우염찬엽
2022.04.28
*안건타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건 - 발행회사 : 제이더블유신약 주식회사 - 주식의 종류 : 보통주 - 취득계약내용 매도인 : 이종호 매수인 : 제이더블유홀딩스 주식회사 매매주식수 : 2,562,189주 주당 매매가격 : 4,545원 매매가액 : 11,645,149,005원 주식매매일 : 2022년 4월 28일
가결

감사위원회
사외이사 3인
오구택박성우염찬엽
2022.06.02
*안건하나은행 무역어음대출 신규여신 약정의 건 - 약정기관: 하나은행 구로디지털지점- 차입과목 : 무역어음대출- 약정금액 : 금 오십억원- 담보제공 : 코람코부동산투자신탁수익권증서(담보한도액 : 육십억원)
가결

감사위원회
사외이사 3인
오구택박성우염찬엽
2022.10.12

*안건하나은행 기업운전일반자금 신규여신 약정의 건- 약정기관 : 하나은행 구로디지털지점- 차입과목 : 기업운전일반자금- 약정금액 : 금 이십억원- 담보제공 : 미화 구백오십만불(담보한도액 : 일백오십오만불)

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,800
90
30
-

주) 상기 주총승인 금액은 2022.03.29 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW중외제약㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
183
19.77

매입
JW중외제약㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
292
31.49

매출
JW신약㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
43
4.63

매출
JW생명과학㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
57
6.13

매입
JW생명과학㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
108
11.66

매출
JW메디칼㈜(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
15
1.63

매입
코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(공동기업)
2022.01.01~2022.12.31
63
6.79

매출
JW바이오사이언스㈜(계열사)
2022.01.01~2022.12.31
16
1.76

매입
JW바이오사이언스㈜(계열사)
2022.01.01~2022.12.31
21
2.29

※ 상기 비율은 최근사업년도(2022년) 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등
JW중외제약(주)(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
475
51.27

매입 등
JW생명과학(주)(자회사)
2022.01.01~2022.12.31
165
17.79

매입

코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제78호(공동기업)

2022.01.01~2022.12.31
63
6.79

※ 상기 비율은 최근사업년도(2022년) 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주사업> 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 지주사업은 일반 사업회사와는 달리 경기 변동의 영향에 직접 노출되어 있진 않으나 자회사의 사업영역에 따라 수익에영향을 받을 수 있습니다.<제약산업>

(1) 산업의 특성 제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다.식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2021년 의약품 생산액은 25.49조원으로 전년대비 3.76%, 수출액은 11.36조원으로 전년대비 14.04% 증가하였고, 수입액은 11.27조원으로 전년대비 31.46% 증가하였습니다.

의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성 글로벌 의약품 시장 컨설팅 기관인 IQVIA가 최근 발표한 글로벌 의약시장 성장세에 대한 보고서에 따르면 글로벌 의약품 시장 규모는 연평균 약 5% 성장하여 2027년에는 1조 9,170억달러에 달할 것으로 예상됩니다.코로나19 백신 및 치료제 시장의 매출규모는 2021년 1,170억 달러, 2022년 920억 달러였으며 이후 점차 시장이 줄어드는 추세입니다. 또한 코로나19 백신 및 치료제를 제외한 글로벌 의약품 시장은 2022년 1조 4,820억 달러를 기록하고 있으며 이후 연평균 약 5%로 증가할 것으로 전망됩니다.그리고 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

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제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회)

(3) 경기변동의 특성 제약산업은 2008년 글로벌 금융위기와 최근 코로나 시기에도 안정적인 성과를 만들어 낸 만큼 거시변수에 의해 크게 영향을 받지 않습니다. 최근에는 코로나19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에 의거 2023년 1월 30일 부로 실내 마스크 착용이 자율착용으로 전환됨에 따라 올해에는 대면영업이 확대될 것이며, 이에 따라 제약산업의 매출규모는 더욱 증대될 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소 완제의약품 업체수는 2010년 270개에서 2021년 399개로 약 48% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상 제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 2023년에는 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가할 것으로 예측되므로 이 또한 진입장벽을 높일 것으로 전망됩니다.

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완제의약품 생산업체 수(출처 ː 식품의약품안전처)

(5) 자금조달의 특성최근 인플레이션을 방어하기 위한 미국의 강력한 금리인상은 전세계적인 금리인상 기조에 영향을 미쳤습니다. 따라서 자금 조달을 위해선 높은 금리를 부담하여야 하며 신용등급이 낮거나 채무에 대한 보증이 없을 경우 자금 조달이 힘든 시점입니다.한편 연구개발비 비중이 높은 제약업계의 특성상 연구개발은 기업의 중요한 자금수요요인으로 볼 수 있습니다. 따라서 자금력 대비 연구개발비가 높은 제약회사의 경우 현 상황에서는 외부에서 자금을 조달하기가 쉽지 않을 것으로 보입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 제약산업은 생산, 유통 및 판매에 이르는 전 과정에 대한 건강보험심사평가원, 식품의약품안전처 등의 정책과 법률에 의해 규제되고 있습니다. 특히 제네릭 의약품의 경우 약가정책이 계속 변모하여 약가는 점점 낮아지고 있는 추세입니다. 또한 정부는 신약개발의 유인책으로 특허권을 강화시키고 있기 때문에, 특허를 보유하는 것은 제약산업에서 큰 경쟁력이 될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요 당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 투자 사업부문과 해외 사업부문 등을 인적분할하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로 설립되었습니다.당사는 2007년 7월 31일에 한국거래소에 상장되었으며, 2010년 12월 29일 "주식회사 중외홀딩스"에서 "JW홀딩스 주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 당사가 궁극적으로 지향하는 비젼은 "인류의 건강문화 향상에 공헌한다"라는 그룹 미션을 바탕에 두고 Global Healthcare Company로 도약하는 것입니다. (2) 회사의 현황 등 사업형 지주회사인 당사는 자회사와 손자회사들이 생산하는 원료, 완제의약품, 의료기기 등에 대한 해외사업을 직접 담당하고 있으며, 관리업무 대행 서비스를 비롯하여 자회사의 지분이익, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해서도 수익을 창출하고 있습니다. 당기말 현재 당사는 유가증권 상장법인인 JW중외제약(주), JW생명과학(주), 코스닥 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW생활건강(주), JW Healthcare Philippines 등 총 6개의 자회사를 두고 있으며, 의약품 제조 및 판매(수출), 의약품 연구개발, 의료기기 제조 및 판매, 의료부품소재 생산 등의 사업 간에 시너지 효과 극대화를 통한 핵심사업의 전문화, 고도화를 주도하고 있습니다. 당사의 2022년 영업수익은 지난해 대비 10.04% 증가한 926억원이며 주요매출 품목별로는 페넴류 220억원, 영양수액 153억원, 의료기기 28억원 등입니다. 신약 연구부문에서 자회사 JW중외제약을 통해 통풍치료제(URC102) 기술수출(중국, 심시어파마슈티컬社) 계약을 체결했으며, 국내 최초로 베트남 현지 제약사(유비팜社)를 인수하여 파머징 시장 공략에 나서는 등 글로벌 경쟁력 강화를 통한 해외 진출이 진행되고 있습니다. 더불어 세계 최초 췌장암 조기진단 기술의 중국, 유럽, 미국 특허를 획득하는 등 앞으로도 JW홀딩스는 높은 수준의 기술력과 인프라를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 가속화 할 것입니다.수출입업에 따른 영업수익 이외에 자회사에 대한 용역수익, 임대료수익, 브랜드수수료, 경영컨설팅, 배당수익 등이 당사의 주 수익원이며 궁극적으로는 자회사들의 자율책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가될 것으로 예상됩니다.당사는 앞으로 시대를 앞서는 변화와 혁신으로 글로벌 시장을 개척하고, 각 사업회사의 내실있는 성장과 투명경영, 윤리경영, 책임경영을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘Global Healthcare Company로 도약할 것입니다.

(3) 시장점유율- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업계획은 없습니다.

(5) 조직도

jw홀딩스 조직도.jpg
JW홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황' 의 '(2) 회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 요약 재무상태표

연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 16 기 2022. 12. 31 현재

제 15 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기 (2022년)
제 15 기 (2021년)

Ⅰ. 유동자산
507,901
444,987

Ⅱ.비유동자산
638,795
620,793

자 산 총 계
1,146,696
1,065,779

Ⅰ.유동부채
696,603
495,071

Ⅱ.비유동부채
104,510
265,885

부 채 총 계
801,113
760,956

Ⅰ.자본금
35,222
34,221

Ⅱ.기타불입자본
45,428
53,817

Ⅲ.기타자본구성요소
1,494
2,818

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
22,675
2,387

Ⅴ.비지배주주이익
240,763
211,580

자 본 총 계
345,583
304,823

부 채 및 자 본 총 계
1,146,696
1,065,779

주) 상기 연결요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기 (2022년)
제 15 기 (2021년)

I. 매출액
865,068
788,937

II. 매출원가
464,247
444,758

III. 매출총이익
400,821
344,179

IV. 판매비와 관리비
294,958
275,450

V. 영업이익
105,862
68,729

VI. 영업외수익
2,417
4,626

VII. 영업외비용
18,107
8,336

VIII. 금융수익
19,262
7,346

IX. 금융비용
39,973
39,877

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
69,461
32,488

XI. 법인세비용
21,578
28,053

XII. 계속영업당기순이익(손실)
47,883
4,435

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
-
-

XIV. 당기순이익(손실)
47,883
4,435

지배회사당기순이익(손실)
20,020
-2,778

비지배주주지분순이익(손실)
27,862
7,213

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
9,230
4,929

XVI. 총포괄이익(손실)
57,113
9,364

지배회사총포괄이익(손실)
24,975
405

비지배주주지분포괄이익(손실)
32,139
8,959

주) 상기 연결요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 16 기 2022. 12. 31 현재

제 15 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기 (2022년)
제 15 기 (2021년)

Ⅰ. 유동자산
67,426
51,627

Ⅱ.비유동자산
340,202
341,367

자 산 총 계
407,628
392,994

Ⅰ.유동부채
180,893
153,483

Ⅱ.비유동부채
31,616
50,150

부 채 총 계
212,509
203,632

Ⅰ.자본금
35,222
34,221

Ⅱ.기타불입자본
39,923
40,945

Ⅲ.기타자본구성요소
2,314
3,160

Ⅳ.이익잉여금
117,660
111,036

자 본 총 계
195,119
189,362

부 채 및 자 본 총 계
407,628
392,994

주) 상기 별도요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기 (2022년)
제 15 기 (2021년)

I. 영업수익
92,570
84,127

II. 영업비용
74,172
69,800

III. 영업이익
18,399
14,328

IV. 기타수익
321
177

V. 기타비용
372
211

VI. 금융수익
10,610
12,965

VII. 금융비용
18,525
19,155

VIII. 법인세비용차감전계속사업이익
10,432
8,104

IX. 법인세비용
-272
-266

X. 당기순이익
10,704
8,370

XI. 법인세비용차감후 기타포괄손익
1,084
-715

XII. 총포괄이익
11,788
7,655

주) 상기 별도요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
112,570
106,546

1. 전기이월액
99,935
99,656

2. 당기순이익
10,704
8,370

3. 자본잉여금의 전입
-
-

4. 확정급여제도의 재측정요소
1,931
-1,481

5. 회계정책의 변경
-
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 사업확장적립금
-
-

2. 시설적립금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
7,578
6,611

1. 이익준비금 적립액
700
600

2. 배당금
6,878
6,011

현금배당 제16기: 보통주 : 100원(20%) 제15기: 보통주 : 90원(18%)
6,878
6,011

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
104,992
99,935

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 16 기 (2022년)
제 15 기 (2021년)

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
6,878
6,011

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당수익률(%)
3.25
2.6

주식배당수익률(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
100
90

주당 주식배당금(주)
-
-

※주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점의 소재지)①

이 회사는 본점을

서울특별시에 둔다.

제3조 (본점 및 지점의 소재지)①

이 회사는 본점을

경기도 과천시에 둔다.

본점소재지 변경에 따른 개정

제18조 (전환사채의 발행)①회사는 사채의 액면총액이
사백오십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)①회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채의 발행한도 조정

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)①회사는 사채의 액면총액이
사백오십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)①회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부 사채의 발행한도 조정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최지우
1966.05.03
사내이사
-
없음
이사회

염찬엽
1962.01.05
사외이사
-
없음
이사회

피수영
1943.02.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최지우
JW홀딩스 최고재무책임자
2019.12 ~ 현재2018.01 ~ 2019.122012.01 ~ 2017.12
JW홀딩스 최고재무책임자JW중외제약 경영기획실장JW홀딩스 재무관리본부장
없음

염찬엽
참회계법인 공인회계사
2003.04 ~ 현재2005.03 ~2017.07
참회계법인 공인회계사Pine Bridge 자산운용 사외이사
없음

피수영
대한 신생아학회 명예회장
2003.11 ~ 현재2001.11 ~ 2003.102000.11 ~ 2002.11
대한 신생아학회 명예회장대한 신생아학회 회장대한 주산의학회 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지우
없음
없음
없음

염찬엽
없음
없음
없음

피수영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 염찬엽 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 십수년간 공인회계사로 활동중인 회계감사 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, JW홀딩스의 사외이사로 재직하며 회사의 사업분야, 목표와 비전을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 전문적이고 중립적인 위치에서 이사회를 운영하여 투명한 경영활동을 통해 주주의 권익 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

※ 피수영 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 충분한 전문지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 최지우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 현재 당사의 최고재무책임자로서 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.※ 염찬엽 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 당사의 사외이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와 회계감사 분야의 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공하고 있기에 재 선임을 추천합니다.※ 피수영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로써 해당 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_최지우.jpg
이사 후보자의 사실확인서_최지우

이사 후보자의 사실확인서_염찬엽.jpg
이사 후보자의 사실확인서_염찬엽

이사 후보자의 사실확인서_피수영.jpg
이사 후보자의 사실확인서_피수영

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

염찬엽
1962.01.05
사외이사
-
없음
이사회

피수영
1943.02.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

염찬엽
참회계법인 공인회계사
2003.04 ~ 현재2005.03 ~2017.07
참회계법인 공인회계사Pine Bridge 자산운용 사외이사
없음

피수영
대한 신생아학회 명예회장
2003.11 ~ 현재2001.11 ~ 2003.102000.11 ~ 2002.11
대한 신생아학회 명예회장대한 신생아학회 회장대한 주산의학회 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염찬엽
없음
없음
없음

피수영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 염찬엽 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 당사의 사외이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와 회계감사 분야의 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공하고 있기에 재선임을 추천합니다.※ 피수영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로써 해당 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_염찬엽.jpg
이사 후보자의 사실확인서_염찬엽

이사 후보자의 사실확인서_피수영.jpg
이사 후보자의 사실확인서_피수영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,523백만원

최고한도액
2,800백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지 에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-holdings.co.kr/ (투자 - IR센터 - 공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(수)에 당사의 제16기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.