롯데이노베이트 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 롯데이노베이트

주주총회소집공고
2.9
롯데정보통신(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 28일

회 사 명 :
롯데정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
노준형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179(가산동, 롯데센터)

(전 화) 02-2626-4000

(홈페이지) https://www.ldcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG실장
(성 명) 좌정훈

(전 화) 02-2626-3670

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털 2로 179, 롯데정보통신㈜ 2층 대강당

3. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원)

□ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

□ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영)

□ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. COVID-19에 관한 안내

질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시, 마스크 착용을 권고드립니다. 또한 COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 발열, 기침 등 증상이 있으신 경우에는 출입이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다. COVID-19 확산 등의 불가피한 사유로 총회장 폐쇄와 같은 상황 발생 시, 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있으니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 확인 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제6기 정기 주주총회에서 직접 참석하지 않고 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 의결권 행사방법

가. 본인 참석시 : 신분증 및 참석장

나. 대리인 참석시

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인 인감날인), 대리인의 신분 증, 개인인감증명서

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인 인감증명서

다. 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 당사 홈페이지에 게시되는“위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2023.03.23)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시), ②참석장 및 신분증사본

- 제출처: 서울특별시 금천구 가산디지털2로179 롯데정보통신㈜ 14층 상생경영팀 앞

라. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

9. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 선물을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

롯데정보통신 주식회사대 표 이 사 노 준 형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성규(출석률:67%)

홍철규(출석률:100%)

양홍석(출석률:100%)
김상균(출석률:67%)

찬 반 여 부

정기-1차

'22. 1. 27(목)

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件

제2호 의안 : 이사 겸임 승인의 件

<보고사항>

내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

정기-2차

'22. 2. 24(목)

제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 件

제2호 의안 : 제4기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 件제3호 의안 : '22년 안전 및 보건 계획 승인의 件제4호 의안 : 준법지원인 선임의 件

<보고사항>

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성

찬성찬성찬성

찬성

찬성찬성찬성

찬성

찬성찬성찬성

-

정기-3차

'22. 3. 18(금)

제1호 의안 : '22년 주요 거래 포괄 승인의 件

제2호 의안 : 이사회 내 위원 선임의 件

제3호 의안 : 임원보수 규정 개정의 件

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

정기-4차

'22. 4. 28(목)

제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 件제2호 의안 : 준법통제기준 개정의 件<보고사항>내부회계관리규정 개정 보고1분기 실적보고

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

정기-5차

'22. 8. 3(목)

제1호 의안 : '22년 주요 거래 포괄 승인의 件제2호 의안 : 원화 운영자금 한도 승인의 件

<보고사항>

'22년 상반기 실적 보고

-
찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

정기-6차

'22. 10. 27(목)

제1호 의안 : 자회사 거래 한도 승인의 件

<보고사항>

3분기 실적 보고원화운영자금한도 승인 결과 보고

-

찬성

찬성

찬성

임시-1차

'22. 12. 15(목)

<보고사항>

임원 인사 보고

-
참석
참석

불참

정기-7차

'22 .12.22(목)

제1호 의안 : '23年 주요 거래 포괄 승인의 件

<보고사항>전기차 초고속 충전 인프라 SPC 투자 보고'23년 CES 참가 계획 보고'22년 대외 CES 평가 결과 보고

-
찬성

찬성

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

위원장 홍철규

위 원 이성규

위 원 양홍석

'22. 1. 12.(수).

<결의사항>

1. 외부감사인 선정 방안 결정의 건

전원참석전원찬성가결

'22. 1. 27.(목)

<보고사항>

1. 외부감사인 감사 현황 보고2. 제5기 재무제표 및 영업보고서 보고3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

1. 외부감사인 선임의 건

2. '21년 감사실적 및 '22년 계획 승인의 건

전원참석

전원찬성

가결

'22. 2. 24.(목)
<결의사항>1. 감사보고서 작성 및 제출의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건3. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 건4. 주주총회제출 의안에 대한 진술의 건

전원참석

전원찬성

가결

위원장 홍철규

위 원 김상균

위 원 양홍석

'22. 3. 18.(금).

<보고사항>1. 감사위원회 위원장 선출의 건

전원참석

'22. 4. 28.(목)
<보고사항>1. '22년 내부회계관리제도 운영계획 보고2. 내부회계관리규정 개정 보고
전원참석

'22. 8. 3.(목).

<보고사항>

1. '22년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

전원참석

'22. 10. 27.(목)

<보고사항>1. '22년 외부감사 계획 보고2. 내부회계관리제도 중간 평가 결과 보고

전원참석

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

위원장 양홍석

위 원 홍철규

위 원 김경엽

'22. 2. 24.(목)

<보고사항>

'21년 4분기 주요 거래액 확정 보고<부의사항>

2분기 거래예정액 심의의 건

전원참석

전원찬성

가결

위원장 양홍석

위 원 홍철규

위 원 박종표

'22. 3. 18.(금)

<결의사항>

투명경영위원회 위원장 선출의 건

전원참석전원찬성가결

'22. 4. 28.(목)

<보고사항>

1분기 주요 거래액 확정 보고

전원참석

'22. 8. 3.(목)

<보고사항>2분기 주요 거래액 확정 보고<부의사항>3분기 거래 예정액 승인의 건

전원참석

전원찬성

가결

'22. 10. 27.(목)
<보고사항>3분기 주요 거래액 확정 보고<결의사항>4분기 거래 예정액 승인의 건

전원참석

전원찬성

가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회

위원장 홍철규

위 원 이성규

위 원 김경엽

'22. 1. 27.(목)

<결의사항>

1. 2022년 이사보수한도 심의의 건

2. 2021년 임원 성과급 지급 승인의 건

전원참석

전원찬성

가결

위원장 홍철규

위 원 김상균

위 원 김경엽

'22. 3. 18.(금)

<결의사항>1. 보수위원회 위원장 선출의 건2. 이사 개별 보수 결정의 건3. 미등기임원 보수 한도 승인의 건

전원참석

전원찬성

가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회

위원장 양홍석

위 원 홍철규

위 원 노준형

'22. 3. 18.(금)

<결의사항>ESG위원회 위원장 선출의 件

전원참석

전원찬성

가결

'22. 4. 28.(목)
<결의사항>지속가능경영보고서 발간 승인의 件<보고사항>'22년도 ESG 전략 과제 보고

전원참석

전원찬성

가결

'22. 8. 25.(목)
<보고사항>이해관계자 대응 활동 보고<결의사항>1. 2040 탄소중립 로드맵 승인의 件2. ESG 역량강화 방안 승인의 件2-1. 청정기술 역량 강화 추진 방안2-2. 지속가능 경쟁력 확보를 위한 교육체계 방안2-3. 정보보안 정책 및 체계 방안2-4. 윤리경영정책 및 파트너사 관리 방안

전원참석

전원찬성

가결

'22. 12. 22.(목)
<보고사항>'22년 대외 ESG 평가 결과 보고
전원 참석

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회

위원장 이성규

위 원 양홍석

위 원 고두영

'22. 1. 27.(목)

<결의사항>

사외이사 후보자 추천의 件

전원참석

전원찬성

가결

위원장 김상균위 원 양홍석위 원 고두영

'22. 3. 18.(금)

<결의사항>

사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 件

전원참석

전원찬성

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
297,269
99,090
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역매출
롯데렌탈(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
350
4.7

상품 및 용역매출
롯데캐피탈(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
295
4.0

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
224
3.0

상품 및 용역매출
롯데건설(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
118
1.6

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
100
1.3

상품 및 용역매출
롯데하이마트(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
94
1.3

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
94
1.3

상품 및 용역매출
롯데렌탈(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
92
1.2

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
90
1.2

상품 및 용역매출
롯데글로벌로지스(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
89
1.2

상품 및 용역매출
롯데쇼핑(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
88
1.2

상품 및 용역매출
롯데케미칼(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
86
1.2

상품 및 용역매출
롯데멤버스(주)(계열회사)
2022년 1월 ~ 12월
81
1.1

※ 상기 비율은 2021년 별도기준 자산총액(7,440억) 대비로 작성하였습니다※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데쇼핑(주)(계열회사)
매출입 등
2022년 1월~12월
1,483
19.9

(주)롯데호텔(계열회사)
매출입 등
2022년 1월~12월
702
9.4

롯데렌탈(주)(계열회사)
매출입 등
2022년 1월~12월
690
9.3

(주)코리아세븐(계열회사)
매출입 등
2022년 1월~12월
387
5.2

※ 상기 비율은 2021년 별도기준 자산총액(7,440억) 대비로 작성하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사가 영위하고 있는 IT 서비스 산업은 IT를 통해 기존사업에 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로 시스템 구축, 운영 등의 서비스를 제공할 수 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있습니다. 당사와 같은 IT 서비스 산업을 영위하는 회사는 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 마지막으로 IT 서비스 산업은 4차 산업혁명, IT 기술 혁신 등 산업 전반의 중요성이 커지고 있으며 이에 따라 산업의 규모가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다.(2) 산업의 성장성

IT시장조사 전문기관 KRG는 2023년 국내 ICT 시장 규모가 35조 9,200억원으로 2022년대비 2.2% 성장할 것으로 전망했습니다.

[국내 ICT 시장 규모 전망]
(단위 : 십억원)

구 분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년(E)

IT서비스 시장

32,163
32,411
34,050
35,150
35,920

<출처> KRG, 2022년(3) 경기변동의 특성- 일반 경기변동과의 관계 등주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축 후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.- 계절적 경기 변동 여부 등IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

(4) 경쟁요소 IT 서비스 산업의 경우 이미 시장에 진입 되어있는 경쟁사가 다수 있고 진입의 난이도 역시 제공하는 IT 서비스 형태에 따라 다르지만 대부분 시설 투자 등 초기 진입비용이 있지 않고 별도의 허가를 받는 등의 행위가 있지 않아 높지 않은 편입니다. 다만기존 구축된 IT 시스템의 업체 교체시 기존 업체 이용 보다 많은 비용이 발생할 수 있으며 이는 신규진입자의 진입장벽이 될 수 있습니다. 산업 내 경쟁우위 요소는 프로젝트 성공적 완수 경험, 완료 후 원활한 유지보수 진행,합리적인 가격, 신기술 제공 등이 있습니다.(5) 자금조달상의 특성IT 서비스 산업의 경우 대부분 발주처 예산 등을 통하여 사업이 진행되고 있습니다. 사업을 진행함에 있어 필요한 경우 당사는 대부분의 주요 자금을 금융기관으로부터 조달하고 있습니다. 최근 금리가 거듭하여 인상되었지만 공시작성일 현재 기준 이러한 현상이 당사에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사에 영향을 끼칠수 있는 법률은 대표적으로 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 정보통신공사업법 등이 있으며 관련 법규 및 규제를 준수하며 사업을 영위하기 위한 노력을 하고 있습니다.(7) 기타요소- 국내 시장 현황국제통화기금(IMF)는 한국 경제 성장률을 2022년 2.6% 성장한데 이어 2023년에는 1.7% 성장할 것으로 전망했습니다.-대한민국 경제성장률

구 분
2021년
2022년
2023년(E)

경제성장률
4.0%
2.6%
1.7%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2023년 1월2021년 우리나라는 팬데믹 사태를 겪으며 낮은 경제성장률을 기록할 것으로 예측했으나, 다양한 경기 부양책 등으로 인하여 4.0%의 경제성장률을 기록하였습니다. 이러한 추세를 이어 2022년엔 3.0%의 경제성장률을 기록할 것으로 기대하였으나, 인플레이션 등으로 인하여 소폭 하락한 2.6% 경제성장률을 기록하였습니다. 2023년대한민국 경제성장률은 높은 금리 등으로 인하여 2021년, 2022년 대비 상대적으로 저조할 것으로 예측되고 있습니다.- 세계 시장현황국제통화기금(IMF)는 러-우크라이나 전쟁 등 불확실성에 따라 2022년 대비하여 세계 경제성장률을 하향하였으나 중국의 경우 리오프닝에 따른 긍정적인 2023년 시장 전망을 내놓았습니다.-세계경제 성장률

구 분
2022년
2023년(E)

세 계
3.4%
2.9%

미 국
2.0%
1.4%

영 국
4.1%
-0.6%

일 본
1.4%
1.8%

중 국
3.0%
5.2%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2023년 1월가트너의 글로벌 IT지출 자료에 따르면 2023년에는 2022년 대비 2.4% IT지출이 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. -Global IT Spending (단위 : 백만달러)

구분
2022년
2023년(E)
성장률

Data Center Systems
212,376
213,853
0.7%

Software
783,462
856,029
9.3%

Devices
722,181
685,633
-5.1%

IT Services
1,244,746
1,312,588
5.5%

Communications Services
1,422,506
1,423,367
0.1%

전체
4,385,270
4,491,471
2.4%

<출처> Gartner, 2023년 1월

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

2022년 당사는 IT 기술의 발달, 금리인상 등 변화한 사회 환경에 적응하고 Business Transformation 리더로 도약하기 위해 다양한 노력을 하였습니다. SI/SM사업에서는 대형 IT 프로젝트를 수주하여 고객사의 Digital Transformation에 기여하였고, 이외에 신규 사업으로 메타버스/전기차충전 사업 등의 투자를 진행하였습니다. 전기차충전 전문회사인 중앙제어를 인수 완료하고 전기차 충전 플랫폼(EVSIS)을 오픈하였으며 메타버스 관련 자회사인 칼리버스와 CES에 참석하여 메타버스 로드맵 등을 공개한 바 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

① SM(System Management)SM사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등 을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 이는 전문화되고 효율적인 IT 서비스 기업에 시 스템 운영을 위임하는 경영전략입니다.

고객사는 IT관련 업무를 당사에 아웃소싱 함으로써 고객의 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT 투자 비용을 절감할 수 있습니다.

또한 SM사업에서는 IT자산과 IT운영 조직에 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석 하여 리스크를 경감하는 보안진단 서비스를 비롯하여, 고객사의 IT 수준을 진단하 고 이를 개선하여 관련 산업 내에서 경쟁력 확보를 할 수 있도록 지원하는 IT 진단 서비스도 제공하고 있습니다.② SI(System Integration)

SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획을 수립하고, 운영 전략을 기획하 며, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의 하여 일정기간 시스템 구축 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.

SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으 며, 정보통신산업에서 인프라를 설계, 구축하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습 니다. 특히 영업ㆍ제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업 그리고, 4차 산업혁명 중심사업인 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 팩토리, 메타버스, 전기차 충전 등 신성장 사업에 집중하고 있습니다.당사는 신규 사업에 진출하기 위해서 메타버스 전문 기업인 칼리버스를 2021년 7월에 인수하였으며 전기차 충전 전문 기업인 중앙제어를 2022년 1월 인수 완료하였습니다. 해당 관련 내용은 아래 (4) 신규 사업등의 내용 및 전망을 참고 부탁드립니다.

(2) 시장점유율

IT시장조사 전문기관 KRG의 2022년 국내 ICT 시장규모 조사에 의하면 2022년 ICT서비스 시장 규모는 35조 1,500억원으로 산정되었으며 당사의 2022년 잠정 매출액대비 ICT서비스 시장점유율은 약 2.98% 수준으로 예측하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 대형 IT서비스기업들은 대부분 그룹의 전산업무를 대행 처리하는 등 안정적인 영업기반을 가지고 있습니다. 최근에는 유통, 금융, 자동차 등 전산업영역에서 IT기술을 더해 생산성을 향상시키고 새로운 가치를 제공하기 위한 변화가 활발히 진행되고 있으며, 이에 따라 IT서비스 기업들은 기존의 시장체계에서 탈피하여 AI, IoT, Bigdata 등 디지털전환(Digital Transformation)기술을 기반으로한 신사업 확대 및 글로벌시장 진출 등 시장 다각화를 꾀하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전기차 충전 사업을 영위하는 중앙제어는 전기 자동차 충전기, 조명제어 및 빌딩 제어 시스템 제조 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 중앙제어는 2022년 1월 롯데정보통신 자회사로 편입되었으며 2022년 2월 신규 공장 증설, 전기차 충전 운영사업 진출 등의 목적으로 유상증자를 진행하였고 이후 전기차 충전 플랫폼(EVSIS)를 오픈하였습니다.전기차 충전 사업은 국내 및 전세계 시장에서의 친환경 정책 등에 따라 전기차가 증가하고 이에 따라 전기차 충전 수요 역시 점점 증가할 것으로 보이며 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.메타버스 전문 회사인 칼리버스는 VR/메타버스 컨텐츠 제작 등을 주된사업으로 하고 있습니다. 칼리버스는 2021년 7월 롯데정보통신 자회사로 편입되었으며 편입 이후 자체 기술을 활용하여 초고화질, 딥-인터랙티브 기반 실사형 메타버스 플랫폼을 개발중에 있습니다. 전세계 메타버스 시장은 지속성장할 것으로 예상되고 있습니다. SONY, META, APPLE 등 다양한 글로벌 기업에서 2023년 H/W 기기 출시를 예고하였으며 시장 경쟁이 심화됨에 따라 기기의 성능이 개선되고 가격이 저하 될 것으로 기대되고 있습니다. 현재 메타버스 플랫폼은 로블록스, 제페토 등 다양한 플랫폼이 출시되어있으며 칼리버스의 메타버스 플랫폼은 기존 메타버스 플랫폼 대비 실감형, 초실사형이라는 차별점을 가지고 있어 출시 이후 이를 기반으로 타사 플랫폼과 경쟁할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

롯데정보통신 조직도.jpg
롯데정보통신 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제 6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고 부탁드립니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

366,285,909,491

348,644,516,939

현금및현금성자산
82,994,415,529

146,738,372,605

당기손익-공정가치측정금융자산
10,253,039,755

7,500,000,000

매출채권및기타채권
183,195,138,963

129,566,453,799

계약자산
36,811,359,505

35,674,253,896

재고자산
36,638,290,162

8,160,385,785

기타금융자산
1,517,490,954

1,749,538,021

기타자산
14,814,016,113

19,255,512,833

당기법인세자산
62,158,510

-

II. 비유동자산

505,645,612,120

401,486,120,615

당기손익-공정가치측정금융자산
16,402,551,111

9,885,319,122

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,765,426,616

6,204,307,871

매출채권및기타채권
555,791,421

180,287,450

관계기업투자
-

-

유형자산
303,465,455,164

291,294,722,703

투자부동산
20,381,948,606

21,275,674,993

무형자산
109,882,106,599

44,097,276,740

기타금융자산
2,262,334,322

2,006,164,155

기타자산
107,426,696

9,858,057,726

이연법인세자산
10,409,069,621

12,561,936,648

순확정급여자산
36,413,501,964

4,122,373,207

자 산 총 계

871,931,521,611

750,130,637,554

부 채

I. 유동부채

277,820,826,605

210,884,864,289

매입채무및기타채무
144,510,445,228

124,965,039,479

단기차입금
6,659,928,788

-

유동성장기차입금
12,984,000,000

-

계약부채
58,129,890,721

37,495,946,263

리스부채
3,035,523,103

2,572,704,490

당기법인세부채
4,231,742

636,162,900

기타금융부채
5,366,590,809

25,931,397,159

기타부채
39,765,950,412

11,379,972,496

충당부채
7,364,265,802

7,903,641,502

II. 비유동부채

140,159,474,951

106,000,841,289

차입금
90,000,000,000

100,000,000,000

매입채무및기타채무
298,995,276

-

리스부채
2,674,624,386

3,122,030,400

순확정급여부채및기타장기급여부채
2,524,073,731

835,429,776

기타금융부채
42,019,102,072

1,435,550,000

충당부채
-

21,340,000

이연법인세부채
2,642,679,486

586,491,113

부 채 총 계

417,980,301,556

316,885,705,578

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

424,894,250,621

433,192,343,544

자본금
76,981,655,000

76,981,655,000

자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

자본조정
(90,745,442,947)

(66,789,237,254)

이익잉여금
126,373,668,471

110,351,166,605

기타자본구성요소
39,401,085

403,790,181

II. 비지배지분

29,056,969,434

52,588,432

자 본 총 계

453,951,220,055

433,244,931,976

부 채 및 자 본 총 계

871,931,521,611

750,130,637,554

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

1,047,704,877,833

929,998,711,140

II. 매출원가

954,024,397,290

854,346,444,571

III. 매출총이익

93,680,480,543

75,652,266,569

판매비와관리비
58,068,317,026

35,872,220,346

대손상각비
1,360,725,285

(186,334,147)

IV. 영업이익

34,251,438,232

39,966,380,370

기타수익
2,046,029,883

6,446,156,605

기타비용
4,028,327,716

1,826,135,193

금융수익
8,992,098,872

609,921,608

금융비용
5,006,294,818

876,905,794

V. 법인세비용차감전순이익

36,254,944,453

44,319,417,596

법인세비용
7,869,882,065

9,660,841,232

VI.당기순이익

28,385,062,388

34,658,576,364

VII.기타포괄손익

(4,596,465,499)

(4,269,573,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,557,452,658)

(4,497,783,113)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,398,051,017)

(6,010,310,853)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(438,881,271)

126,680,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,279,479,630

1,385,847,240

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(39,012,841)

228,209,457

해외사업장환산외환차이
(39,012,841)

228,209,457

VIII. 총포괄이익

23,788,596,889

30,389,002,708

당기순이익의 귀속

28,385,062,388

34,658,576,364

지배기업의 소유주
30,490,436,130

34,658,576,701

비지배지분
(2,105,373,742)

(337)

총포괄이익의 귀속

23,788,596,889

30,389,002,708

지배기업의 소유주
26,248,669,670

30,389,002,993

비지배지분
(2,460,072,781)

(285)

IX. 주당손익

기본및희석주당이익

2,015

2,291

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소

2021.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(66,789,237,254)
90,876,953,736
35,373,814
853
413,349,715,161

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
34,658,576,701
-
(337)
34,658,576,364

기타포괄손익
-
-
-
(4,593,806,932)
324,233,224
52
(4,269,573,656)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,593,806,932)
-
-
(4,593,806,932)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
96,023,819
-
96,023,819

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
228,209,405
52
228,209,457

총포괄손익
-
-
-
30,064,769,769
324,233,224
(285)
30,389,002,708

연결범위의 변동
-
-
-
-
44,183,143
-
44,183,143

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

지분변동효과
-
-
-
-
-
52,587,864
52,587,864

2021.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(66,789,237,254)
110,351,166,605
403,790,181
52,588,432
433,244,931,976

2022.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(66,789,237,254)
110,351,166,605
403,790,181
52,588,432
433,244,931,976

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
30,490,436,130
-
(2,105,373,742)
28,385,062,388

기타포괄손익
-
-
-
(3,877,377,364)
(364,389,096)
(354,699,039)
(4,596,465,499)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,877,377,364)
-
(354,699,019)
(4,232,076,383)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(325,376,275)
-
(325,376,275)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(39,012,821)
(20)
(39,012,841)

총포괄손익
-
-
-
26,613,058,766
(364,389,096)
(2,460,072,781)
23,788,596,889

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

지분변동효과
-
-
(23,956,205,693)
-
-
24,662,972,849
706,767,156

사업결합
-
-
-
-
-
6,682,995,932
6,682,995,932

기타
-
-
-
-
-
118,485,002
118,485,002

2022.12.31(당기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(90,745,442,947)
126,373,668,471
39,401,085
29,056,969,434
453,951,220,055

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,449,252,134

87,298,119,184

당기순이익(손실)
28,385,062,388

34,658,576,364

당기순이익조정을 위한 가감
66,957,591,425

58,202,737,997

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(77,881,838,370)

3,354,275,956

법인세납부(환급)
(3,011,563,309)

(8,917,471,133)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(100,862,367,280)

(123,312,469,424)

단기금융상품의 순증감
528,429,269

9,355,869,646

장기금융상품의 처분(취득)
119,248,738

-

장기대여금의 감소(증가)
(31,658,000)

4,600,000

보증금의 취득
(290,805,850)

(1,153,862,004)

보증금의 회수
538,313,000

1,654,374,839

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,500,960,000)

(3,284,202,440)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,896,023,022)

종속기업주식의 취득
-

(9,814,611,500)

파생상품거래 정산 현금유입
145,550,000

-

유형자산의 취득
(35,068,522,621)

(37,340,662,389)

유형자산의 처분
24,060,507

16,831,586

무형자산의 취득
(11,912,353,365)

(13,815,770,321)

무형자산의 처분
879,039

-

정부보조금의 수령
1,558,108,000

-

사업결합으로 인한 순현금흐름
(55,480,989,986)

(11,739,577,683)

사업양도로 인한 순현금흐름
-

(52,666,704,483)

이자의 수취
1,506,033,989

367,268,347

배당금의 수취
2,300,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,755,932,658

85,401,589,473

단기차입금의 차입
10,368,058,024

18,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,708,129,236)

(18,400,000,000)

장기차입금의 차입
-

100,000,000,000

장기차입금의 상환
(3,612,000,000)

-

리스부채의 상환
(3,770,356,082)

(2,923,076,981)

배당금의 지급
(10,590,556,900)

(10,590,556,900)

비지배지분의 증감
40,011,890,000

-

이자의 지급
(2,942,973,148)

(684,776,646)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(63,657,182,488)

49,387,239,233

V. 기초의 현금및현금성자산

146,738,372,605

97,288,661,178

기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산

-

59,466,704,483

기초의 재무상태표상 현금및현금성자산

146,738,372,605

37,821,956,695

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,352,784)

333,754,497

VII. 현금및현금성자산의 기타변동

9,578,196

(271,282,303)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

82,994,415,529

146,738,372,605

IX. 기말의 재무상태표상의 현금및현금성자산

82,994,415,529

146,738,372,605

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2021년 12월 31일 현재

롯데정보통신 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

309,763,873,200

337,977,518,054

현금및현금성자산
58,705,402,737

141,583,810,869

당기손익-공정가치측정금융자산
10,253,039,755

7,500,000,000

매출채권및기타유동채권
171,367,813,850

126,980,099,769

계약자산
38,383,373,280

35,706,773,391

재고자산
10,063,672,855

7,091,417,878

기타금융자산
4,527,824,220

688,580,397

기타자산
16,462,746,503

18,426,835,750

II. 비유동자산

487,138,670,195

406,015,333,067

당기손익-공정가치측정금융자산
15,232,428,758

9,885,319,122

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,765,426,079

6,204,307,350

매출채권및기타채권
350,824,233

180,287,450

종속기업투자
91,379,010,793

21,278,960,793

관계기업투자
-

-

유형자산
278,502,752,108

287,907,365,490

투자부동산
20,381,948,606

21,275,674,993

무형자산
27,538,610,645

30,050,911,024

기타금융자산
1,695,827,562

2,757,371,692

이연법인세자산
9,878,339,447

12,538,150,446

순확정급여자산
36,413,501,964

4,122,373,207

기타자산
-

9,814,611,500

자 산 총 계

796,902,543,395

743,992,851,121

부 채

I. 유동부채

245,851,364,077

207,940,375,619

매입채무및기타채무
134,346,955,125

124,340,464,101

계약부채
50,480,804,794

36,591,528,143

리스부채
1,444,107,878

1,633,869,836

당기법인세부채
-

634,842,504

기타금융부채
4,465,009,089

25,638,425,630

기타부채
38,395,514,577

11,176,585,543

충당부채
6,718,972,614

7,924,659,862

매각예정부채
-

-

유동성장기차입금
10,000,000,000

-

II. 비유동부채

109,385,292,252

103,662,400,979

당기손익-공정가치측정금융부채
16,687,842,791

-

차입금
90,000,000,000

100,000,000,000

리스부채
1,280,999,461

2,205,510,979

순확정급여부채및기타장기급여부채
-

-

기타금융부채
1,416,450,000

1,435,550,000

충당부채
-

21,340,000

부 채 총 계

355,236,656,329

311,602,776,598

자 본

I. 자본금
76,981,655,000

76,981,655,000

II. 자본잉여금
312,244,969,012

312,244,969,012

III. 자본조정
(55,708,757,332)

(55,708,757,332)

IV. 이익잉여금
107,658,957,655

98,057,768,837

V. 기타자본구성요소
489,062,731

814,439,006

자 본 총 계

441,665,887,066

432,390,074,523

부 채 및 자 본 총 계

796,902,543,395

743,992,851,121

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

990,140,022,758

912,599,810,285

II. 매출원가

912,670,437,323

840,262,920,865

III. 매출총이익

77,469,585,435

72,336,889,420

판매비와관리비
36,400,740,559

31,490,941,878

대손상각비(환입)
(38,857,758)

4,299,157

IV. 영업이익

41,107,702,634

40,841,648,385

기타수익
1,820,957,073

6,393,626,273

기타비용
2,232,023,465

2,357,631,298

금융수익
8,439,713,551

572,117,471

금융비용
20,015,984,561

802,547,311

V. 법인세비용차감전순이익

29,120,365,232

44,647,213,520

법인세비용
5,276,613,298

9,569,273,864

VI. 당기순이익

23,843,751,934

35,077,939,656

VII. 기타포괄손익

(3,977,382,491)

(4,340,794,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,977,382,491)

(4,340,794,249)

순확정급여부채의 재측정요소
(4,629,148,707)

(5,853,321,989)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(438,881,271)

126,680,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,090,647,487

1,385,847,240

VIII. 총포괄이익

19,866,369,443

30,737,145,407

IX. 주당손익

기본및희석주당이익
1,576

2,319

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
78,007,204,149
718,415,187
412,243,486,016

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
35,077,939,656
-
35,077,939,656

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,436,818,068)
-
(4,436,818,068)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
96,023,819
96,023,819

총포괄손익
-
-
-
30,641,121,588
96,023,819
30,737,145,407

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2021.12.31(전기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
98,057,768,837
814,439,006
432,390,074,523

2022.01.01(당기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
98,057,768,837
814,439,006
432,390,074,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
23,843,751,934
-
23,843,751,934

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,652,006,216)
-
(3,652,006,216)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(325,376,275)
(325,376,275)

총포괄손익
-
-
-
20,191,745,718
(325,376,275)
19,866,369,443

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2022.12.31(당기말)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
107,658,957,655
489,062,731
441,665,887,066

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2022년 01월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2021년 01월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데정보통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,932,745,815

88,795,533,307

당기순이익

23,843,751,934

35,077,939,656

조정항목

70,109,654,987

57,600,505,656

운전자본의 변동

(61,470,348,689)

4,923,926,295

법인세의 납부

(2,550,312,417)

(8,806,838,300)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(97,603,593,802)

(127,004,394,862)

단기금융상품의 순증감
-

10,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

장기대여금의 감소
612,000

4,600,000

보증금의 취득
(216,212,400)

(648,987,188)

보증금의 회수
537,813,000

1,549,198,400

종속기업주식의 취득
(60,285,438,500)

(28,814,474,228)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(3,284,202,440)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,896,023,022)

유형자산의 취득
(29,269,635,038)

(35,912,294,424)

유형자산의 처분
10,424,143

13,191,000

무형자산의 취득
(5,584,587,632)

(12,709,541,762)

무형자산의 처분
879,039

-

정부보조금의 수령
440,000,000

-

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액
145,550,000

-

사업양도로 인한 순현금흐름
-

(52,666,704,483)

이자의 수취
1,115,621,586

360,843,285

배당금의 수취
1,380,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,091,382,401)

86,497,541,952

단기차입금의 차입
-

18,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(18,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

100,000,000,000

유동성리스부채의 상환
(1,852,399,513)

(2,286,788,984)

이자지급
(2,648,425,988)

(625,112,164)

배당금의 지급
(10,590,556,900)

(10,590,556,900)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(82,762,230,388)

48,288,680,397

V. 기초의 현금및현금성자산

141,583,810,869

93,544,390,688

기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산

-

59,466,704,483

기초의 재무상태표상 현금및현금성자산

141,583,810,869

34,077,686,205

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(125,755,940)

22,022,087

VII. 현금및현금성자산의 기타변동

9,578,196

(271,282,303)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

58,705,402,737

141,583,810,869

IX. 기말의 재무상태표상 현금및현금성자산

58,705,402,737

141,583,810,869

-이익잉여금 처분계산서(안)

제6(당)기
2022년 01월 01일
부터
제5(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 3월 18일

롯데정보통신 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처분이익잉여금

102,553,201

93,911,067

1. 전기이월미처분이익잉여금
82,361,455

63,269,945

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,652,006)

(4,436,818)

3. 당기순이익
23,843,752

35,077,940

II. 임의적립금 등의 이입액

-

100,000

1. 연구및인력개발준비금
-

-

2. 배상책임준비금
-

100,000

합 계

102,553,201

94,011,067

III. 이익잉여금처분액

(11,649,613)

(11,649,613)

1. 이익준비금
(1,059,056)

(1,059,056)

2. 현금배당
(10,590,557)

(10,590,557)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

90,903,588

82,361,454

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~5. (생략)

6. 기간통신사업 (전용회선,
구내통신망,도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)

제2조 (목적)

-----------------------------------------1~5. (현행과 같음)6. 기간통신사업 (전용회선, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)

관련 사업종료

7~41. (생략)
42. 선불카드 및 기타 선불 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업

7~41. (현행과 같음)
(삭제)

관련 사업종료

43~55. (생략)
56. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등)

42~54. (현행 43~55호와 같음)
55. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증,
거래 및플랫폼 서비스 등)

관련 사업추가

57. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대 등)

56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대,
수요응답형 여객자동차운송사업 등)

관련 사업추가

58~60. (생략)
(신설)

57~59. (현행 58~60호와 같음)
60. 통신판매업(중개 포함)

신규 사업추진

(신설)

[부칙]
제1조(시행일)
이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고두영
1969.12.14
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고두영
롯데정보통신(주) SM사업본부장
2023 ~ 현재2020 ~ 20222020 ~ 20202019 ~ 2019
롯데정보통신(주) SM사업본부장롯데정보통신(주) DT사업본부장롯데정보통신(주) 스마트시스템부문장롯데정보통신(주) 전략경영본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고두영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전략경영본부장, 스마트시스템부문장, DT사업본부장을 거쳐 당사의 DT사업 및 경영전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 프로세스 개선과 효율적 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신을 함으로써 회사의 지속 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 선임확인서_고두영.jpg
사내이사 선임확인서_고두영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.ldcc.co.kr/

※ 참고사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 단 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나(COVID-19) 관련 안내 1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적

현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기를 당부 드립니다.

2) 'COVID-19' 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 기침, 발열 등 증상이 있는 경우 출입이 제한 될 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다. 또한, 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다. 3) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시

이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다.

주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지

(https://www.ldcc.co.kr/)를 확인해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금년도 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고 자 하였으나 내부결산일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주 주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었 습니다. 자세한 내용은 2023년 2월 28일에 공시된 '주주총회 집중일 개최 사유 신고' 공시를 참고해주시기 바랍니다.