한미글로벌 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 한미글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

주주총회소집공고

2023 년 2월 28일

회 사 명 :
한미글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hanmiglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김상동

(전 화)070-7118-1027

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16 조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다

- 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 24일(금요일), 오전9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로87길22 도심공항터미널3층 소노펠리체 사파이어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박서영 선임의 건

제2-2호 사내이사 한찬건 선임의 건

제2-3호 사내이사 최성수 선임의 건

제2-4호 사외이사 권도엽 선임의 건

제2-5호 사외이사 임일순 선임의 건

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 550원

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 23일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 당사의 홈페이지(http://www.hanmiglobal.com )내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다

9. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 2월 28일

한미글로벌 주식회사

회장 김종훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최광철(출석률:100 %)
김한얼(출석률: 100%)
권도엽(출석률: 100%)
전광우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1
2022-1-11
[부의안건] 1. 책임준공 확약의 건
찬성
찬성
찬성
-

22-2
2022-2-24
[부의안건]1. 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이사 및 감사 추천의 건3. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 4. 정기 주주총회 소집의 건5. 안전보건계획 승인의 건6. 그룹사 채무보증 연장의 건7. 여신거래약정 연장의 건8. 투자한도 승인의 건[보고사항] 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-

22-3
2022-4-5
[부의안건]1. 신규 여신거래 약정의 건
(퇴임)-
찬성
찬성
(신규선임)찬성

22-4
22-4-28
[부의안건]1. ESG 위원회 위원 선임의 건2. 여신거래약정 연장의 건3. 그룹사 자금대여의 건
-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-5
22-5-9
[부의안건]1. 여신거래 약정의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-6
22-6-23
[부의안건]1. 타법인 주식취득의 건2. 타법인 채무보증의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건
-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-7
22-7-6
[부의안건]1. 타법인 주식 취득의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-8
22-7-28
[부의안건]1. 그룹사 투자승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-9
22-8-25
[부의안건]1. 그룹사 투자사업 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-10
22-8-30
[부의안건]1. 그룹사 투자사업 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-11
22-9-6
[부의안건]1. 그룹사 채무보증 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-12
22-9-23

[부의안건]1. 여신거래약정 변경의 건2. 그룹사 자금대여의 건

-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

22-13
22-10-11
[부의안건]1. 타법인 주식 취득의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-14
22-10-27
[부의안건]1.여신거래약정 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-15
22-11-11
[부의안건]1.자사주 일부처분의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-16
22-12-13
[부의안건]1.책임준공 확약 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

22-17
22-12-22
[부의안건]1. 2023 경영계획 승인의 건2. 여신거래약정 연장의 건
-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG 위원회
김한얼(사외이사)이상호(사내이사)전광우(사외이사)
2022-6-24
[부의안건]ESG 주요이슈 중대성 평가검토 및 승인
가결

2022-8-18
[보고안건] 2021 ESG 주요성과 검토 [부의안건] 2021 한미글로벌 지속가능경영보고서 승인의 건
-가결

2022-12-05

[보고안건]

2022년 ESG 평가결과 검토 [부의안건]2023년 ESG 경영 방향 및 계획

가결

* 이상호 사내이사는 2022년 12월 31일자로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500
139
35
-

1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.2) 사외이사의 인원수와 지급총액은 기중 신규선임 및 퇴임한 사외이사에 대한 총지급액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 건설사업관리업의 경우 전방산업인 건설경기 및 정부의 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 대외적으로 금리상승에 따른 경제활동 위축과 미중분쟁 장기화, 러시아와 우크라이나 전쟁 등에 따라 시장의 불확실성이 증폭되었고 고금리에 따른 부동산 가격의 불안정에 따라 국내경기가 위축될 우려가 있기에 전방산업인 건설산업과 건설사업관리업 역시 위축될 우려가 있습니다. 하지만 국내에 건설사업관리업이라는 업종에 대한 사회적 인식이 제고되면서 신규시장이 계속 창출되고 있고 당사의 시장창출 노력에 힘입어 해당시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 아울러 당사는 국내시장외에 해외시장에 적극적으로 진출함으로서 글로벌 경영확대에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 27년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하며 당사가 걸어온 길이 곧 우리나라 건설사업관리업의 발전사라 할 수 있는 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로서 현재는 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다.

당사는 지난 2022년 경영방침을 '창주사업 확대’, '글로벌 경영 심화’, '견실경영 유지’로 정하고, 모든 구성원이 경영목표달성을 위해 많은 노력을 기울였습니다.

2022년도 2020년부터 시작된 코로나 19의 대유행과 반복되는 변이 바이러스의 출현에 지속적으로 큰 변화와 어려움이 있었으며 이로 인한 글로벌 경제활동의 위축과 금융시장의 불확실성 또한 지속되었습니다. 여기에 기존 미-중 갈등의 심화와 러시아-우크라이나 전쟁까지 더한 국제질서 급변 등 그 어느 때보다도 대내외 경영환경에 대한 철저한 리스크 관리가 요구되는 한 해였습니다.

당사는 이러한 경영환경의 리스크 극복을 위해 경영의 내실화를 기하는 한편 경영환경 변화에 따른 사업포트폴리오를 구축하고 사업 경쟁력을 강화함으로써, 지난해 별도 기준 매출 1,744억원, 영업이익 123억원, 당기순이익 142억원 등 역대 최고의 재무성과를 달성하였습니다. 글로벌 시장에서는 사우디아라비아의 국책사업인 “NEOM” 프로젝트의 연이은 수주와 더불어 영국의 PM사인 Walker Sime사를 인수하여 글로벌 경영의 토대를 다졌으며, 2020년에 브랜드 런칭한 'HG 프리콘 서비스’와 적극적인 디지털 트랜스포메이션 추진을 통해 탁월성을 기반으로 우리의 서비스를 차별화하고 미래 성장 모멘텀을 가속화하기 위한 기반을 착실히 준비하였습니다.

당사는 창립 27주년을 맞는 올해의 경영방침을 '리스크 중심 경영강화’, '글로벌 경영 심화’, '구성원이 행복한 경영기반 구축’으로 정하였습니다. 이는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 견실한 경영 인프라를 기반으로 국내외에 상존하는 여러 경영상의 장벽을 극복함으로써 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하겠다는 의지의 표현입니다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁지속으로 인한 글로벌 사업환경 리스크와, 금리인상과 경기침체 예상에 따른 경영환경 리스크에 대응하기 위해 리스크 중심경영을 강화하는 한편, 지속적인 글로벌 경영심화와 구성원이 행복한 회사를 만들기 위한 경영기반 구축을 위해 최선을 다하겠습니다. 또한 당사의 미션과 핵심가치를 바탕으로 지속적으로 실행해 왔던 사회적 가치와 구성원 중심 경영을 ESG 경영으로 보다 체계적으로 강화하여, 지속가능한 경영인프라를 강화하도록 노력하겠습니다.

저희 전 구성원들은 상기 내용을 토대로 금년에도 최고의 실적을 보여줄수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 용역형 건설사업관리방식과 책임형 건설사업관리방식으로 구분됩니다. 각 사업의 특성은 아래와 같습니다.

(1) 용역형 건설사업관리 방식

건설사업관리자는 건설사업의 기획, 설계, 발주, 시공, 유지관리 전 단계 또는 일부 단계에 있어 발주자의 대리인으로서 주어진 예산과 공기 내에서 발주자가 요구하는 품질에 부합하는 건축물을 관리, 조정하는 업무를 수행합니다. 이때 건설사업관리자는 발주자를 제외한 시공자나 설계자 등 건설사업관계자와 직접적인 계약관계가 없습니다. 따라서 공사결과 즉, 공사비 및 공사기간, 시공품질 등에 대한 직접적인 책임을 지지 않고 궁극적인 의사결정과 그에 따른 최종 책임은 발주자의 몫이 됩니다. 이러한 방식의 계약체계를 우리나라의 경우 '용역형 건설사업관리' 방식이라고 합니다.

(2) 책임형 건설사업관리

이것은 위의 '용역형 건설사업관리' 방식과는 대조적으로 건설사업관리자가 기존의 건설사업관리업무는 물론 시공자가 공사를 수행하는 것과 같이 하도급자 또는 전문건설업체를 고용하거나 일부 시공을 직접 담당하면서 공사를 수행하는 방식입니다. 이러한 계약체계를 'Constructor Construction Management' 또는 '책임형 건설사업관리' 방식이라고도 하며, 건설사업관리자가 발주자에게 최대공사비상한보증(Guaranteed Maximum Price, GMP)을 약속한 후 시공의 많은 부분을 직접 담당함으로써 해당 공사의 공사비 및 공기에 대한 책임과 위험을 부담하게 됩니다.

건설사업관리의 활용이 보편화된 미국 및 유럽각국에서는 예산 수립에서 설계관리, 시공에 이르기까지 건설사업관리사가 사업주를 대신하여 프로젝트를 총괄 (책임) 수행토록 하는 본 방식이 일반화되어 있으며, 이는 기존에 수행중인 건설사업관리와의 수행업무는 기본적으로 동일하나 구매발주주체 및 책임시공 등 계약 상의 많은 부분이 일반 건설사업관리 및 사업관리형 건설사업관리방식과는 상이한 방식입니다.

이와 같이 책임형 건설사업관리 서비스는 건설사업관리자가 프로젝트의 기획, 설계단계부터 사업에 주도적으로 참여하여 시공성 검토 및 VE분석을 통한 경제적이고 합리적인 설계도서를 제공하며, Supply Chain 업체의 체계적이고 조직적인 참가를 유도 및 관리함으로써 설계단계부터 시공성 및 예정 공사가격 등을 반영한 최대공사비상한보증액(GMP)을 제시함으로써 사업주의 원가상승의 부담 Risk를 해소하고 사업수행과정의 모든 정보를 공개(Open Book)하여 투명하게 프로젝트를 수행함에 따라 사업주의 의도에 따른 프로젝트 운영이 용이한 계약방식입니다.

2) 시장점유율

당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 공신력을 가지는 공식적인 시장규모에 대한 자료는 없으나 2022년 전세계 CM/PM 부문에서 ENR 순위 세계 8위(미국제외)에 오르는 등, 당사의 시장점유율은 수위에 있으며 지속적으로 확대되고 있습니다.

3) 시장의 특성

건설사업관리업 시장은 건설경기와 맞물려 있는 시장이기에 건설경기에 연동되는 바가 큽니다.건설경기가 상승기일 경우에는 상승의 여파를 받게 되고 건설경기가 침체일 경우에도 비용절감 및 건설사업의 성공적인 완성을 위해 건설사업관리을 도입하는 경우가 잦아지고 있습니다. 이에 연동하여 올해에도 불안정한 경기전망에도 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

5) 조직도

조직도3

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 나. 회사의 현황 의 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2021년 12월 31일 현재

한미글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제27 (당)기 기말
제26 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

204,146,056,632

137,523,406,868

1. 현금및현금성자산
52,550,849,737

46,084,097,734

2. 매출채권
87,358,603,679

60,700,598,754

3. 기타수취채권
3,887,177,119

6,009,968,319

4. 당기손익-공정가치 금융자산
23,815,959,230

1,917,635,410

5. 기타금융자산
30,142,548,257

13,292,495,000

6. 기타유동자산
5,744,308,612

8,954,491,219

7. 당기법인세자산
646,609,998

564,120,432

Ⅱ. 비유동자산

169,963,599,002

147,730,934,387

1. 장기매출채권
1,308,362,597

1,499,693,243

2. 기타금융자산
7,884,843,426

11,010,237,121

3. 기타수취채권
2,940,117,382

273,941,013

4. 유형자산
8,369,991,275

8,117,157,159

5. 사용권자산
10,690,131,244

12,273,249,106

6. 무형자산
34,818,979,948

26,891,776,859

7. 투자부동산
51,674,595,227

43,116,414,739

8. 당기손익-공정가치 금융자산
36,366,292,633

23,349,532,518

9. 공동기업 및 관계기업투자
14,639,781,931

12,244,657,794

10. 이연법인세자산
1,266,822,387

2,644,762,409

11. 기타비유동자산
3,680,952

6,309,512,426

자 산 총 계

374,109,655,634

285,254,341,255

부 채

Ⅰ. 유동부채

140,400,906,358

101,584,298,554

1. 미지급금
27,425,596,707

19,646,489,028

2. 기타금융부채
21,848,269,246

9,003,991,904

3. 기타유동부채
23,900,876,241

27,710,566,672

4. 미지급법인세
8,360,597,142

2,350,794,430

5. 차입금
53,813,270,202

38,801,045,088

6. 리스부채
3,911,800,450

3,638,474,061

7. 충당부채
1,140,496,370

432,937,371

Ⅱ. 비유동부채

39,270,353,005

39,546,270,878

1. 차입금
18,094,569,556

19,030,821,286

2. 이연법인세부채
4,340,101,408

4,375,744,276

3. 순확정급여부채
1,380,332,282

2,847,587,188

4. 리스부채
7,892,782,605

9,308,783,374

5. 기타비유동금융부채
7,562,567,154

3,983,334,754

부 채 총 계

179,671,259,363

141,130,569,432

자 본

지배기업소유주지분

176,788,729,902

132,733,641,177

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

2,227,270,428

789,033,513

1. 해외사업환산손익
2,227,270,428

789,033,513

Ⅳ. 기타자본항목

1,870,819,460

(21,414,729,489)

1. 기타자본
(7,243,286,598)

(5,675,316,267)

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(15,406,863,222)

3. 자기주식처분손실
-

(332,550,000)

4. 자기주식처분이익
17,263,369,280

-

Ⅴ. 이익잉여금

120,264,831,514

100,933,528,653

비지배지분

17,649,666,369

11,390,130,646

자 본 총 계

194,438,396,271

144,123,771,823

부채와자본총계

374,109,655,634

285,254,341,255

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
374,414,323,849
270,091,694,797

Ⅱ. 매출원가
250,590,855,986
180,639,885,172

Ⅲ. 매출총이익
123,823,467,863
89,451,809,625

1. 판매비와관리비
93,511,433,200
69,813,906,280

Ⅳ. 영업이익
30,312,034,663
19,637,903,345

1. 기타수익
3,942,679,943
4,001,918,175

2. 기타비용
3,096,747,881
5,476,360,077

3. 금융수익
3,527,740,731
2,936,751,019

4. 금융비용
2,943,700,522
1,160,802,315

5. 지분법이익
3,119,118,477
1,603,500,933

6. 지분법손실
2,473,728,930
1,149,124,512

7. 관계기업투자주식 처분이익
(19,122,629)
448,647,705

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
32,368,273,852
20,842,434,273

Ⅵ. 법인세비용
6,143,274,986
4,831,784,367

Ⅶ. 당기순이익
26,224,998,866
16,010,649,906

Ⅷ. 기타포괄손익
2,703,301,059
1,556,060,689

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
1,872,880,481
2,737,030,562

2. 지분법자본변동
0
(55,716,751)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
830,420,578
(1,125,253,122)

Ⅸ. 총포괄이익
28,928,299,925
17,566,710,595

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
22,765,123,579
14,521,727,675

2. 비지배지분
3,459,875,287
1,488,922,231

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
25,031,737,276
15,756,065,880

2. 비지배지분
3,896,562,649
1,810,644,715

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
2,404
1,537

2. 희석주당순이익
2,404
1,537

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제 26(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

한미글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제27 (당)기 기말
제26 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

114,150,841,990

93,270,946,734

1. 현금및현금성자산
32,801,637,679

34,156,959,094

2. 매출채권
32,634,638,723

30,170,503,611

3. 기타수취채권
1,395,879,824

1,036,712,617

4. 당기손익-공정가치 금융자산
23,815,959,230

1,917,635,410

5. 기타금융자산
20,830,337,845

21,050,000,000

6. 기타유동자산
2,672,388,689

4,939,136,002

Ⅱ. 비유동자산

103,462,773,723

82,388,774,712

1. 기타금융자산
22,314,305,545

14,550,266,169

2. 기타비유동자산
-

6,307,000,000

3. 유형자산
1,294,889,661

1,304,749,155

4. 무형자산
1,422,951,475

1,525,151,475

5. 당기손익-공정가치 금융자산
26,499,196,043

20,270,101,543

6. 종속기업 및 관계기업투자
46,882,665,671

34,889,541,575

7. 이연법인세자산
197,737,526

1,499,877,293

8. 순확정급여자산
2,962,406,521

-

9. 기타수취채권
563,102,154

686,634,829

10. 사용권 자산
1,325,519,127

1,355,452,673

자 산 총 계

217,613,615,713

175,659,721,446

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,339,270,458

56,047,410,785

1. 미지급금
9,798,567,688

9,928,671,884

2. 차입금
30,000,000,000

20,000,000,000

3. 기타금융부채
4,793,771,539

3,728,224,438

4. 기타유동부채
13,128,278,872

19,746,607,079

5. 미지급법인세
5,244,162,617

1,254,744,810

6. 충당부채
118,858,466

122,946,142

7. 리스부채(유동)
1,255,631,276

1,266,216,432

Ⅱ. 비유동부채

5,070,579,373

6,843,420,962

1. 차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 순확정급여부채
-

1,758,307,383

3. 리스부채(비유동)
70,579,373

85,113,579

부 채 총 계

69,397,051,451

62,890,831,747

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(885,715,035)

(884,263,121)

1. 해외사업환산손익
(885,715,035)

(884,263,121)

Ⅳ. 기타자본항목

9,419,126,868

(15,246,167,827)

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(8,149,263,222)

(15,406,863,222)

3. 자기주식처분손실
-

(332,550,000)

4. 자기주식처분이익
17,075,144,695

-

Ⅴ. 이익잉여금

87,244,545,549

76,473,512,147

자 본 총 계

148,203,765,882

112,768,889,699

부채와 자본총계

217,613,615,713

175,659,721,446

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26 (전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한미글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 매출액
174,397,666,512
139,233,054,052

Ⅱ. 매출원가
133,624,008,690
104,452,652,300

Ⅲ. 매출총이익
40,773,657,822
34,780,401,752

1. 판매비와관리비
28,483,778,473
24,146,158,439

Ⅳ. 영업이익
12,289,879,349
10,634,243,313

1. 기타수익
4,226,727,383
4,624,950,588

2. 기타비용
2,792,984,297
4,660,445,146

3. 금융수익
3,272,568,689
2,707,958,383

4. 금융비용
1,341,584,575
384,495,960

5. 관계기업투자주식처분손실
19,122,629
-

6. 종속기업투자주식손상차손환입
1,298,429,032
549,827,968

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,933,912,952
13,472,039,146

Ⅵ. 법인세비용
2,554,820,920
1,157,216,524

Ⅶ. 당기순이익
14,379,092,032
12,314,822,622

Ⅷ. 기타포괄손익
738,393,958
(1,024,295,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(1,451,914)
91,099,794

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
739,845,872
(1,115,395,048)

Ⅸ. 총포괄이익
15,117,485,990
11,290,527,368

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,504
1,304

2. 희석주당순이익
1,504
1,304

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27(당)기
2022년 01월 01일 부터

제26(전)기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일

처분확정일
2022년 3월 24일

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

미처분이익잉여금

77,645,829

67,303,013

전기이월이익잉여금
62,614,595

56,103,586

순확정급여부채의 재측정요소
791,491

(1,115,395)

당기순이익
14,239,743

12,314,822

이익잉여금 처분액

5,594,353

4,688,418

이익준비금
0

426,220

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 550원(110%) 전기 450원(90%)
5,594,353

4,262,198

차기이월미처분이익잉여금

72,051,476

62,614,595

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기

제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,765
14,522

(별도)당기순이익(백만원)
14,379
12,314

(연결)주당순이익(원)
2,404
1,537

현금배당금총액(백만원)
5,594
4,262

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
24.6
29.3

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
3.8

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
550
450

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

* 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박서영

1964.08.14

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

한찬건

1957.02.14

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

최성수

1961.12.17

사내이사
해당없음
해당없음
이사회

권도엽

1953.08.20

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

임일순

1964.12.11

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박서영

한미글로벌임원
~ 20052006 ~ 현재

전) 선진엔지니어링, 쌍용건설

현) 한미글로벌 대표이사

해당없음

한찬건

한미글로벌임원
~ 20192019 ~ 현재

전) 포스코건설 대표이사 사장

현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄

해당없음

최성수

한미글로벌임원
~ 20132015 ~ 현재
전) 삼성물산현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄
해당없음

권도엽

김앤장법률사무소고문
~ 20232019 ~ 현재

전) 국토해양부 장관

현) 김앤장법률사무소 고문

한미글로벌 사외이사

해당없음

임일순

-
~ 2021~ 2023
전) 홈플러스 대표이사 사장전) 닥터애그 대표이사 사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박서영

없음
해당사항 없음
없음

한찬건

없음
해당사항 없음
없음

최성수

없음
해당사항 없음
없음

권도엽

없음
해당사항 없음
없음

임일순

없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 권도엽 후보자]

- 국토부장관직을 수행한 경험을 통해 건설산업 전반의 전문성으로 회사사업 전반의 현황검토 및 안전 활동, 기술 개발, 전략 수립에 기여하고자 함.- 현재 한미글로벌 이사회 의장이며 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하고 있으며 향후에도 해당업무를 수행할 예정임

[사외이사 임일순 후보자]

- 국내외 주요 기업체의 대표이사직을 수행한 경험을 통해 회사사업 전반의 전략수립 및 경영리스크 관리에 기여하고자 함.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박서영박서영 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 대표이사로서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 한찬건한찬건 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고있으며 현재 당사 글로벌사업총괄로서 회사 성장에 기여해오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 최성수최성수 사내이사 후보자는 2015년부터 당사 경영지원실장으로 재임하면서 회사 경영전반에 대한 관리능력과 폭넓은 지식으로 회사발전을 견인하였으며 이에 2023년부터는 당사 경영총괄로 그 역할을 맡게 되었습니다. 이에 회사에 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 권도엽권도엽 사외이사 후보자는 현 사외이사이자 이사회 의장으로서 국토부장관직을 수행한 경험을 통해 건설산업 전반의 전문성으로 회사 사업전반 및 안전 활동, 기술 개발, 전략 수립에 기여해 오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 임일순임일순 사외이사 후보자는 국내외 주요 기업체의 경영경험을 토대로 회사사업 전반 및 리스크 관리, 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(박서영)

확인서(한찬건)

확인서(최성수)

확인서(권도엽)

확인서(임일순)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
19억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수 2명 증가- 보수최고한도액 2억원 증액

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 보수최고한도액 0.2억원 증액

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 상기 일정은 제출마감일 기준으로 제출예정일보다 빨리 제출될수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hanmiglobal.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.아울러 주주총회 이후에는 전자공시시스템의 사업보고서를 활용하기 바랍니다.

※ 참고사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 23일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일에 개최하게 되었습니다.