엔바이오니아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엔바이오니아

정 정 신 고 (보고)

2023 년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항- 2. 주주총회 목적사항별 기재사항- □ 이사의 선임- 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력 ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

단순 오기

(22.01~현재)

㈜딩동 대표이사

(22.06~현재)

㈜딩동 대표이사

III. 경영참고사항- 2. 주주총회 목적사항별 기재사항- □ 이사의 선임- 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력 ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

상세정보 입력

(03.03~05.02)

건국대학교 부동산학과 박사

(03.03~05.02)

건국대학교 부동산학과 박사 수료

주주총회소집공고

2023 년 02 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이종찬

(전 화) 043-644-3670

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

⑤ 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제22기(2022. 1. 1. ~ 2022.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 삭제 및 추가) 제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비)

제2-3호 의안 : 제16조 개정의 건(표준정관 개정에 따른 조문 정비)

제2-4호 의안 : 제37조 개정의 건(이사의 퇴직보상금 제도 신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이종찬 후보자 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임웅순 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2023년 3월 22일 수요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보 - 전자공고) 및 전자공시시스템(DART)

8. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장홍훈 기타비상무이사 (출석률: 18.75%)

찬 반 여 부

1
2022.01.25
제1호 의안 타법인 주식의 주식매수청구권 행사 승인의 건제2호 의안 타법인 주식 처분 승인의 건
(불참)

2
2022.02.15
제1호 의안 2021년 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 2021년 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2022.02.17
제1호 의안 전자투표 도입 승인의 건
(불참)

4
2022.02.23
제1호 의안 이사 후보에 대한 추천의 건
찬성

5
2022.02.25
제1호 보고사항 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 보고사항 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제1호 의안 제21기 정기주주총회 소집결의 승인의 건
찬성

6
2022.03.30
제1호 의안 대표이사 예선의 건제2호 의안 지점 폐지의 건제3호 의안 본점 이전의 건제4호 의안 사무소 설치의 건

(불참)

7
2022.04.07
제1호 의안 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 청구에 따른 신주발행의 건

(불참)

8
2022.04.21
제1호 의안 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 청구에 따른 신주발행의 건

(불참)

9
2022.05.24
제1호 의안 2022년 1분기 영업 현황 보고의 건

(불참)

10
2022.05.31
제1호 의안 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 청구에 따른 신주발행의 건
(불참)

11
2022.06.08
제1호 의안 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 청구에 따른 신주발행의 건
(불참)

12
2022.07.20
제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건
(불참)

13
2022.07.25
제1호 의안 금전 대여금 상환일 연장 승인의 건
(불참)

14
2022.08.24
제1호 보고사항 내부회계관리자 변경 보고의 건제1호 의안 2022년 반기 영업 현황 보고의 건
(불참)

15
2022.11.23

제1 호 보고사항 2022년 3분기 영업 현황 보고의 건

제1 호 의안 내부회계관리규정 개정 승인의 건

(불참)

16
2022.12.16
일반 산업단지 내 산업시설용지 분양계약의 건
(불참)

당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
0
1,000,000
0
0
주1), 주2)

기타비상무이사
1

1,000,000

10,548
10,548
주2)

주1)
상기 인원수는 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수입니다. 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지않습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 신임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한정철(대표이사)
2021.12.17 ~ 2023.12.16
3
2.72%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2022.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한정철(대표이사)
자금대여
2021.12.17 ~ 2023.12.16
3
2.72%

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2022.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 소재 산업을 영위하고 있으며,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』가 사업의 핵심입니다. 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다.이처럼 부직포로 생산이 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하부가필터", "자동차 경량화 복합소재", "체외진단키트용 Medical Media" 등 입니다.(2) 산업의 성장성당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터","체외진단키트용 Medical Media", 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장, 체외진단키트시장의 성장과 연관성을 가지고 있습니다.국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할것으로 예상되며 체외진단키트용 Medical Media는 코로나19 등 같은 질병의 확산과 진단 기술의 발전으로 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 밀접한 영향을 받고 있습니다.정수기와 공기청정기 등과 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.체외진단키트용 Medical Media는 체외진단키트내 샘플패드와 흡습패드로 활용되며, 전방산업인 체외진단키트의 수요에 따라 결정됩니다. 체외진단키트 시장은 특정 질병의 유행 여부의 영향을 받으므로, 전반적인 산업 경기동향에 민감하지 않은 편입니다. (4) 경쟁요소첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, Recipe Data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다.당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목
생산(판매)개시일
주요상표
2022년매출액(비율)
2021년매출액(비율)
2020년매출액(비율)
제 품 설 명

양전하 필터(정수)
2013년
ENPURE-Plus®
7,343(66.61%)
6,237(70.30%)
6,410(78.26%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

양전하 필터(기타)
2006년
-
352(3.19%)

316(3.56%)

236(2.87%)
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

WLC
2017년
Y-400
-

-

670(8.18%)
- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버- 경쟁 : 한화첨단소재 등

체외진단키트용Medical Media
2020년
-
655(5.94%)

500(5.63%)

530(6.48%)
- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media- 기능 : 시료의 흡수 및 이동- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

기타
-
-
2,674(24.26%)

1,818(20.51%)

344(4.21%)
- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 분리막모듈등입니다.- 2021년부터 종속회사의 매출이 포함되어있습니다.

합계
-
-
11,024 (100.00%)

8,871(100.00%)

8,190(100.00%)
-

(2) 시장점유율

정수기 업체별 시장 점유율에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 정수기필터종류(역삼투압, 중공사막, 양전하필터 등)가 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출에 어려움이 있어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다.부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수한 다공 구조를 이용한 다양한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 재생 탄소섬유 기반의 모빌리티 복합소재 개발중에 있으며, 당사의 종속회사인 멤브레인 전문 기술기업 "세프라텍"을 통하여 초순수용 탈기막(MDG) 등의 차세대 첨단 분리막 사업 진출에 박차를 가하고 있습니다. 향후에도 첨단복합소재 분야에서의 소재 국산화를 위해 지속적인 R&D를 진행할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 22(당)기

제 21(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

17,314,035,574

15,749,968,027

현금및현금성자산
9,588,812,182

6,623,482,832

금융기관예치금
3,000,000,000

4,996,794,521

당기손익-공정가치금융자산
713,861,200

1,238,457,800

매출채권
1,347,763,507

801,621,761

기타수취채권
80,150,285

66,939,992

기타유동자산
210,229,978

284,202,485

재고자산
2,287,294,342

1,719,695,666

파생상품자산
61,475,400

-

당기법인세자산
24,448,680

18,772,970

Ⅱ.비유동자산

22,671,765,782

23,002,452,380

금융기관예치금
370,000,000

250,000,000

기타비유동수취채권
518,353,000

493,936,000

관계기업투자
5,876,005,899

5,964,928,243

기타비유동자산
63,779

518,953

유형자산
15,126,441,156

15,479,829,480

사용권자산
132,816,643

70,281,986

무형자산
648,085,305

742,957,718

자산총계

39,985,801,356

38,752,420,407

부채

Ⅰ.유동부채

13,350,063,874

9,492,803,362

매입채무
190,134,660

118,961,024

기타유동부채
860,503,673

76,417,717

단기차입금
685,000,000

785,000,000

유동성장기차입금
1,904,820,000

1,819,420,000

전환사채(유동)
3,037,908,602

-

신주인수권부사채(유동)
1,945,044,873

-

기타지급채무
928,913,312

749,748,732

파생상품부채
3,715,944,799

5,910,361,008

리스부채(유동)
81,793,955

32,894,881

Ⅱ.비유동부채

5,657,114,488

10,785,980,802

순확정급여부채
1,940,399,513

1,565,055,070

장기차입금
3,464,120,000

3,818,940,000

기타비유동지급채무
197,633,473

142,141,489

전환사채(비유동)
-

2,607,669,498

신주인수권부사채(비유동)
-

2,607,669,498

리스부채(비유동)
54,961,502

44,505,247

부채총계

19,007,178,362

20,278,784,164

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

20,297,145,554

18,028,684,477

Ⅰ.자본금
3,937,575,500

3,841,527,500

Ⅱ.주식발행초과금
15,685,883,590

13,881,319,128

Ⅲ.기타자본
378,861,503

292,979,703

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
294,824,961

12,858,146

비지배지분

681,477,440

444,951,766

자본총계

20,978,622,994

18,473,636,243

부채와자본총계

39,985,801,356

38,752,420,407

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 22(당)기

제21(전)기

Ⅰ.매출액
11,023,814,761
8,871,109,245

Ⅱ.매출원가
7,278,637,121
6,199,641,582

Ⅲ.매출총이익
3,745,177,640
2,671,467,663

판매관리비
4,430,871,993
3,440,622,793

대손상각비
3,370,871
(2,268,065)

Ⅳ.영업이익(손실)
(689,065,224)
(766,887,065)

관계기업손익
81,179,488
(35,071,757)

금융수익
2,545,133,337
187,371,815

금융비용
1,961,478,673
1,518,510,837

기타수익
64,070,619
41,353,646

기타비용
9,319,190
301,905,767

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
30,520,357
(2,393,649,965)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(57,896,813)
(29,489,906)

Ⅶ.당기순이익(손실)
88,417,170
(2,364,160,059)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(148,108,504)
(2,408,241,641)

비지배지분

236,525,674
44,081,582

Ⅷ.기타포괄손익
205,270,520
104,555,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
205,270,520
104,555,121

Ⅸ.총포괄손익
293,687,690
(2,259,604,938)

총포괄손익의 귀속

지배지업소유주지분
57,162,016
(2,303,686,520)

비지배지분
236,525,674
44,081,582

주당손익

기본주당순손익
(19)
(314)

희석주당순손익
(61)
(314)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분소유주지분
총 계

전기초잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104
-
20,048,120,104

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,408,241,641)
(2,408,241,641)
44,081,582
(2,364,160,059)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
104,555,121
104,555,121
-
104,555,121

결손금보전
-
(2,316,544,666)
-
2,316,544,666
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

-

주식선택권 행사
49,750,000
426,407,140
(248,594,940)
-
227,562,200
-
227,562,200

주식선택권
-
-
56,688,693
-
56,688,693
-
56,688,693

사업결합에 따른 비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
400,870,184
400,870,184

전기말잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
12,858,146
18,028,684,477
444,951,766
18,473,636,243

당기초잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
12,858,146
18,028,684,477
444,951,766
18,473,636,243

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(148,108,504)
(148,108,504)
236,525,674
88,417,170

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
205,270,520
205,270,520
-
205,270,520

결손금보전
-
(224,804,799)
-
224,804,799
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

신주인수권부사채 행사
92,298,000
1,985,803,961
-
-
2,078,101,961
-
2,078,101,961

주식선택권 행사
3,750,000
43,565,300
(12,829,300)
-
34,486,000
-
34,486,000

주식선택권
-
-
98,711,100
-
98,711,100
-
98,711,100

당기말잔액

3,937,575,500
15,685,883,590
378,861,503
294,824,961
20,297,145,554
681,477,440
20,978,622,994

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,743,322,284

(271,945,630)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,610,043,097

(261,523,071)

이자수취
171,680,023

109,503,359

이자지급
(208,174,008)

(122,286,378)

배당금수취

175,448,882

3,547,050

법인세의 환급(납부)
(5,675,710)

(1,186,590)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,724,910,686

(11,041,180,270)

단기금융상품의 감소
9,982,302,743

13,993,847,094

단기금융상품의 증가
(7,985,508,222)

(15,978,641,615)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
571,274,169

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(500,000,000)

기타수취채권의 감소
18,996,000

132,084,000

기타수취채권의 증가
(15,000,000)

(329,000,000)

기타비유동수취채권의 증가
(32,625,000)

(32,485,000)

기타비유동수취채권의 감소
8,000,000

43,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
470,106,715

722,498,721

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(6,000,000,000)

유형자산의 취득
(1,130,397,176)

(3,438,029,108)

유형자산의 처분
-

5,637,000

무형자산의 취득
(42,238,543)

(94,390,808)

사업결합으로 인한 순현금흐름의 증가
-

554,299,446

재무활동으로 인한 현금흐름

(407,345,456)

9,344,212,228

기타지급채무의 감소
(117,008,100)

(61,744,000)

기타지급채무의 증가
131,491,984

110,341,489

전환사채의 증가
-

5,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
-

5,000,000,000

리스부채의 감소
(83,694,000)

(102,077,000)

차입금의 차입
300,000,000

2,021,186,875

차입금의 상환
(669,420,000)

(2,851,057,336)

주식선택권 행사
34,975,000

227,562,200

주식발행비용
(3,690,340)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,060,887,514

(1,968,913,672)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(95,558,164)

12,401,377

기초 현금및현금성자산

6,623,482,832

8,579,995,127

기말 현금및현금성자산

9,588,812,182

6,623,482,832

재 무 상 태 표

제22(당)기 2022년 12월 31일 현재

제21(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

16,122,889,554

15,797,787,330

현금및현금성자산
8,527,313,150

6,209,451,595

금융기관예치금
3,000,000,000

4,996,794,521

당기손익-공정가치금융자산
713,861,200

1,238,457,800

파생상품자산
61,475,400

-

매출채권
972,665,596

794,845,761

기타수취채권
578,262,581

574,848,938

기타유동자산
153,402,733

263,691,614

재고자산
2,091,482,464

1,700,965,201

당기법인세자산
24,426,430

18,731,900

Ⅱ.비유동자산

20,184,902,218

20,490,722,727

금융기관예치금
370,000,000

250,000,000

기타비유동수취채권
460,600,000

436,183,000

관계기업투자
4,896,666,857

4,970,773,536

종속기업투자
741,213,021

741,213,021

기타비유동자산
63,779

518,953

유형자산
13,200,012,449

13,556,128,445

사용권자산
108,378,940

34,114,187

무형자산
407,967,172

501,791,585

자산총계

36,307,791,772

36,288,510,057

부채

Ⅰ.유동부채

11,718,280,292

8,523,133,838

매입채무
190,134,660

118,961,024

기타유동부채
44,996,110

44,456,100

유동성장기차입금
1,895,720,000

1,764,820,000

전환사채(유동)
3,037,908,602

-

신주인수권부사채(유동)
1,945,044,873

-

기타지급채무
818,010,432

663,736,873

파생상품부채
3,715,944,799

5,910,361,008

리스부채(유동)
70,520,816

20,798,833

Ⅱ.비유동부채

4,587,190,887

9,749,549,888

순확정급여부채
1,940,399,513

1,565,055,070

장기차입금
2,504,120,000

2,849,840,000

기타비유동지급채무
103,730,000

100,990,000

전환사채(비유동)
-

2,607,669,498

신주인수권부사채(비유동)
-

2,607,669,498

리스부채(비유동)
38,941,374

18,325,822

부채총계

16,305,471,179

18,272,683,726

자본

Ⅰ.자본금
3,937,575,500

3,841,527,500

Ⅱ.주식발행초과금
15,685,883,590

13,881,319,128

Ⅲ.기타자본
378,861,503

292,979,703

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
-

-

자본총계

20,002,320,593

18,015,826,331

부채와자본총계

36,307,791,772

36,288,510,057

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 22(당)기

제21(전)기

Ⅰ.매출액
8,789,296,813
7,645,627,303

Ⅱ.매출원가
6,331,581,413
5,747,804,642

Ⅲ.매출총이익
2,457,715,400
1,897,822,661

판매관리비
3,690,550,829
2,822,572,703

대손상각비
3,370,871
(5,217,731)

Ⅳ.영업이익(손실)
(1,236,206,300)
(919,532,311)

관계기업손익
67,644,848
(29,226,464)

금융수익
2,503,914,974
164,387,645

금융비용
1,829,896,407
1,421,216,425

기타수익
11,614,981
38,548,863

기타비용
5,044,228
283,551,001

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(487,972,132)
(2,450,589,693)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(57,896,813)
(29,489,906)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(430,075,319)
(2,421,099,787)

Ⅷ.기타포괄손익
205,270,520
104,555,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
205,270,520
104,555,121

Ⅸ.총포괄손익
(224,804,799)
(2,316,544,666)

주당손익

기본주당순손익
(55)
(316)

희석주당순손익
(93)
(316)

자 본 변 동 표

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

전기초잔액
3,791,777,500
15,771,456,654
484,885,950
-
20,048,120,104

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,421,099,787)
(2,421,099,787)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
104,555,121
104,555,121

결손금보전
-
(2,316,544,666)
-
2,316,544,666
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 행사
49,750,000
426,407,140
(248,594,940)
-
227,562,200

주식선택권
-
-
56,688,693
-
56,688,693

전기말잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
-
18,015,826,331

당기초잔액
3,841,527,500
13,881,319,128
292,979,703
-
18,015,826,331

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(430,075,319)
(430,075,319)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
205,270,520
205,270,520

결손금보전
-
(224,804,799)
-
224,804,799
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

상환전환우선주의 전환
92,298,000
1,985,803,961
-
-
2,078,101,961

주식선택권 행사
3,750,000
43,565,300
(12,829,300)
-
34,486,000

주식선택권
-
-
98,711,100
-
98,711,100

당기말잔액
3,937,575,500
15,685,883,590
378,861,503
-
20,002,320,593

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아

(단위: 원)

과 목

제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

858,301,545

(466,842,524)

영업으로부터 창출된 현금흐름
687,245,625

(494,635,179)

이자수취
171,433,483

109,192,239

이자지급
(141,781,610)

(83,798,614)

배당금수취
147,098,577

3,547,050

법인세의 환급(납부)
(5,694,530)

(1,148,020)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,753,118,960

(11,411,279,716)

단기금융상품의 감소
9,982,302,743

13,993,847,094

단기금융상품의 증가
(7,985,508,222)

(15,978,641,615)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
571,274,169

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(500,000,000)

기타수취채권의 감소
18,996,000

782,084,000

기타수취채권의 증가
(15,000,000)

(829,000,000)

기타비유동수취채권의 증가
(29,625,000)

(14,875,000)

기타비유동수취채권의 감소
5,000,000

18,000,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

정부보조금의 수령
312,455,715

722,498,721

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(944,537,902)

(3,396,439,108)

유형자산의 처분
-

5,637,000

무형자산의 취득
(42,238,543)

(94,390,808)

재무활동으로 인한 현금흐름

(260,974,440)

9,506,229,568

기타지급채무의 감소
(86,633,100)

(61,744,000)

기타지급채무의 증가
78,740,000

69,190,000

전환사채의 증가
-

5,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
-

5,000,000,000

리스부채의 감소
(69,546,000)

(89,900,000)

차입금의 차입
-

361,186,875

차입금의 상환
(214,820,000)

(1,000,065,507)

주식선택권 행사
34,975,000

227,562,200

주식발행비용
(3,690,340)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,350,446,065

(2,371,892,672)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(32,584,510)

1,349,140

기초 현금및현금성자산

6,209,451,595

8,579,995,127

기말 현금및현금성자산

8,527,313,150

6,209,451,595

(2) 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 22(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목

제 22(당)기

제 21(전)기

미처리결손금

-

-

전기이월미처리결손금
-

-

당기순이익(손실)
(430,075)

(2,421,100)

순확정급여채무의 재측정요소
205,271

104,555

결손금처리액
224,804

2,316,545

차기이월 미처리결손금

-

-

주1)
당기의 결손금처분계산서는 2023년 3월 30일 주주총회에서 처리될 예정입니다(전기 처리 확정일: 2022년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항이 없습니다. ※ 기타 참고사항상기 재무제표는 감사전 재무제표로, 향후 수치가 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.envioneer.com) 에 공시할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

1. 생략

~

36. 배관 및 냉 ·난방 공사업

~

46. 생략

47. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체

제2조[목적]

1. 생략

~

~46. 생략

47. 기타 건축자재 도매업

48. 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업

49. 위생용 원지 제조업

50. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체

제2-1호 의안

⇒사업목적 삭제

⇒사업목적 추가

제11조[주식매수선택권]

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 15% 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 3% 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. 생략

3. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로 하되 다음 각 호의1에 해당하는 자는 제외한다.

1) 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다)는 제외한다.

2) 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는 자

4. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 생략

6. 생략

7. 생략

8. 생략

9. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2) 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

제11조[주식매수선택권]

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 15% 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 3% 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. 생략

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

6. 생략

7. 생략

8. 생략

9. 생략

제2-2호 의안⇒조문 정비

제16조[주주명부 폐쇄 및 기준일]

1. 생략

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니한 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조[기준일]
1. 생략

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제2-3호 의안⇒ 표준 정관 개정에 따른 조문 정비

제37조[이사의 보수와 퇴직금]

1. 생략

2. 생략

제37조[이사의 보수와 퇴직금]

1. 생략

2. 생략

3. 사외이사를 제외한 사내이사가 임기중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배(20)를 14일 이내에 지급한다.

제2-4호 의안

⇒이사의 퇴직보상금 제도 신설

부 칙

제1조[시행일]

이 정관은 제22기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 30일)부터 시행한다.

⇒개정일 변경에 따른 시행일 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종찬

1969.07.09

사내이사
해당사항 없음
-
이사회

임웅순

1966.03.17

사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종찬
㈜엔바이오니아CFO

(22.08~현재)

㈜엔바이오니아 CFO
-

(09.03~20.03)
㈜동진쎄미켐 상무이사

(06.07~09.02)
㈜아모텍 부장

(01.03~04.04)
하나금융투자 과장

(97.01~99.01)
한국장기신용은행 중견행원

(88.03~94.02)
서울대학교 경영학과

임웅순

㈜딩동 대표이사

(22.06~현재)

㈜딩동 대표이사
-

(17.01~20.12)
온산탱크터미널㈜ CEO

(11.03~16.12)
㈜예스코 전략기획부문장

(05.09~11.02)
㈜우림건설/㈜우림자원개발 본부장(상무)

(00.06~05.08)
㈜FRMKorea 공동대표이사

(95.01~00.05)

포스코경영연구원(POSRI) 연구위원

(03.03~05.02)

건국대학교 부동산학과 박사 수료

(87.03~89.02)

연세대학교 경제학과 석사

(83.03~87.02)

연세대학교 경제학과 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종찬
없음
없음
없음

임웅순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 임웅순]

1) 전문성

본 후보자는 오랜 근무 경력과 경영에 관한 넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주와 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 이에, 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 충실히 직무를 수행할 계획입니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래와 같은 기준에 따라 독립적인 의사결정에 참여할 것입니다.

- 회사의 지속성장과 가치창출

- 주주가치 제고

- 국가의 법령 및 사회적 책임 준수

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 및 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 가업비밀 준수 의무 등 상법상의 제반 의무를 견지하고 있으며, 향후 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이종찬]본 후보자는 현재 당사의 CFO로 근무하고 있어 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 근무 경험과 재무 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다. [사외이사 후보자 임웅순]당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 업무 수행의 독립성을 확보하고있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

이종찬 사내이사 후보자 확인서.jpg
이종찬 사내이사 후보자 확인서

임웅순 사외이사 후보자 확인서.jpg
임웅순 사외이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
496백만원

최고한도액

1,000백만원

주1)
보수총액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

주2)
이사의 수 (사외이사수)는 2022.12.31 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준

상무

상무

기명식 보통주

10,000주

김용근

부장

생산지원팀장

기명식 보통주

20,000주

이재훈

부장

기술연구소장

기명식 보통주

10,000주

조석기

부장

생산관리팀장

기명식 보통주

10,000주

최미정

부장

경영기획실

기명식 보통주

10,000주

이경희
차장
경영기획실
기명식 보통주
5,000주

총 ( 6 )명

-

-

기명식 보통주

총 (65,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 / 65,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내

2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 『자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령』 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,875,151
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,181,272
901,272

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022년 3월 30일
5
보통주
60,000
-
60,000
-

2021년
2021년 3월 30일
2

보통주

25,000
-
25,000
-

2020년
2020년 3월 30일
1
보통주
20,000
5,000
-
15,000

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
2018년 10월 12일
20
보통주
140,000
130,000
10,000
-

2018년
2018년 03월 30일
2
보통주
30,000
30,000
-
-

2017년
2017년 03월 30일
4
보통주
60,000
40,000
20,000
-

2016년
2016년 03월 30일
4
보통주
40,000
20,000
20,000
-

2015년
2015년 03월 30일
5
보통주
70,000
40,000
30,000
-

계
-
총(43)명
-
총(445,000)주
총(265,000)주
총(165,000)주
총(15,000)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행

개정안

비고

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 생략

③ 생략

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 생략

③ 생략

④ 위 조항에도 불구하고 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 정관에 규정된 퇴직금 및 퇴직보상금을 지급하여야 한다.

⇒이사의 퇴직보상금제도 신설에 따른 조문 정비

부 칙

제1조[시행일]

본 규정은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

⇒개정일 변경에 따른 시행일 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보-전자공고)

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 1) 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-302)주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 제22기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.▣ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.