NHN KCP — [기재정정]주주총회소집공고 (20230228)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.9
엔에이치엔한국사이버결제

정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항2. 사외이사 등의 보수현황
단순 오기 정정
(단위: 원)
(단위: 백만원)

주주총회소집공고

2023년 02월 27일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

대 표 이 사 :
박준석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지) http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박승구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제23조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실(구로동, NHN KCP)
3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제28기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01.~2022.12.31.)별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 현금배당(1주당 200원)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최정민 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 참고 사항상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2023년 02월 27일 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사 대표이사 박 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정연훈(출석률: 100%)
조창환(출석률: 100%)
이광준(출석률: 100%)
최정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022. 01. 14.
1. 임원겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022. 02. 03.
1. 특수관계인으로부터 자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.08.
1. 2021년 (제27기) 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022. 02. 25.
1. 27기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건
가결
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찬성찬성

5
2022. 03. 18.
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
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찬성찬성

6
2022. 05. 09.
1. (주)케이씨피대부파이낸셜 유상증자 참여의 건2. 택시앱미터기 구매계약 체결의 건
가결
찬성찬성
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찬성찬성
찬성찬성

7
2022. 05. 09.
1. 2022년(제28기) 1분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022. 06. 08.
1. (주)솔비포스 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022. 07. 06.
1. 내부회계관리제도 운영규정 개정 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022. 08. 08.
1. 2022년(제28기) 2분기 실적 보고의 건2. ESG위원회 운영규정 제정3. ESG위원회 위원 선임의 건4. 이사회운영규정 개정5. 감사위원회 운영규정 제정6. AML 내부감사 결과 보고 7. 공동사업계약 승인의 건
가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

11
2022. 09. 01.
1. 현대카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022. 09. 13.
1. 신한카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2022. 11. 07.
1. 2022(제28기) 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2022. 12. 19.
1. 제28기(2022사업연도) 현금배당 결정의 건2. 이사 겸직 승인의 건
가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정민(위원장)조창환이광준
2022. 03. 18.
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2022. 06. 15.
1. AML 내부감사 승인의 건
가결

2022. 07. 06.
1. 내부회계관리제도 운영규정 개정 승인의 건2. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
가결

2022. 08. 08.
1. AML 내부감사 결과 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
주1)
36
12
-

주1) 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수총액에 대한 제27기 정기주주총회 승인금액은 30억원입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인사업부문-PG](1) 사업의 개요1) 산업의 특성PG사업은 온라인·모바일상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화폐 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 간편결제서비스를 포함한 다양한 결제수단을 통해 연결하는 사업, 즉 전자지급결제대행 서비스업을 의미합니다. 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다.2) 산업의 성장성최근 국내 전자지급결제대행 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 지속적으로 진행됨에 따라 그 성장세가 두드러지고 있습니다. 전자지급결제대행 서비스 시장이 지속적으로 성장세를 보이는 이유 중 가장 큰 것은 비대면 온라인 거래 증가세입니다. 4차 산업혁명과 코로나19로 인한 전세계 결제 시장 변화에 따라 비현금수단의 중요성은 더욱 증대될 것이며, 전자지급수단은 더욱 다양해질 전망입니다. 이에 따라 PG서비스의 새로운 수요와 기회가 늘어나 당사의 PG 사업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

[온라인사업부문-온라인 VAN]

(1) 사업의 개요

1) 산업의 특성VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 당사는 전자상거래의 결제를 위한 온라인VAN서비스를 온라인쇼핑몰 등 가맹점에게 제공하고 있습니다. 온라인VAN사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간을 중계해 주는 사업으로, 당사는 전체 온라인 VAN 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정합니다.2) 산업의 성장성온라인VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 간편계좌결제 등 다양한 구매 수단이 등장하였음에도 불구하고 간편결제 등을 통한 신용카드 거래액의 성장세는 멈추지 않고 있어, 당사의 온라인VAN사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.

[오프라인결제사업]

(1) 사업의 개요

1) 산업의 특성VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함한 27개의 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 2005년도부터 본격적으로 오프라인 VAN 시장에 진출하여 현재 약 32만개의 신용카드가맹점에서 발생하는 거래데이터를 중계하는 등 지속적인 성과를 이루어내고 있습니다.2) 산업의 성장성오프라인VAN사업은 오프라인상에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 여신금융협회에 따르면 2022년 4분기 카드 승인금액은 총 282.5조원으로 전년동기대비 8.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 소비자물가 상승 영향에 따른 소비 심리 위축 영향으로 오프라인 신용카드 사용량 증가세가 둔화되었으나 지속 증가하고 있습니다.

[O2O사업]

(1) 사업의 개요1) 산업의 특성O2O 사업은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 사업을 의미합니다. 모바일의 보편화로 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 두 영역을 유기적으로 연결하여 고객에게 보다 편리한 서비스를 제공하는 O2O사업이 글로벌 비즈니스 화두로 부상하고 있습니다. 우리나라는 식품·음식, 숙박·레저·부동산·모빌리티·물류, 생활·인력중개 등 다양한 영역에서 O2O서비스가 대중화되어가는 추세에 있습니다. 온라인을 활용하여 오프라인 서비스를 고객에게 편리하게 연결한 후 수수료를 받는 중개업 형태뿐만 아니라, 상품 및 커머스 영역까지 범위가 넓어져 시장 규모가 확장되고 있습니다. 더불어 O2O 플랫폼 사용자의 활동이 데이터로 축적되고 수집된 데이터를 활용하는 다양한 O2O 서비스가 새롭게 창출될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성과학기술정보통신부에 따르면 2020년 O2O 기반 거래액은 126조원으로, 전년 97조원 대비 29.9% 성장하였으며, O2O 플랫폼에 입점하여 서비스를 공급하는 가맹점은 약 53만개로 전년 대비 55.6% 증가하며 해마다 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 코로나19로 인하여 비대면 결제방식의 선호도가 높아졌으며, 키오스크 설치 비용 등의 제반 비용 절감 또한 가맹점주들에게 O2O 도입의 유인이 됩니다. 당사가 진행하는 O2O 방식의 결제 및 연계서비스 사업은 O2O 시장의 규모 확대 및 새로운 트렌드 확산과 맞물려 사업 성장성이 높다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 온·오프라인 결제사업을 함께 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔으며, 단순 결제서비스 제공사를 넘어 빅테크 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 특히 O2O사업에 진출하여 페이코오더 서비스 등을 런칭하였으며, 결제시장의 변화를 주도하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개해 나가, 대한민국을 대표하는 종합결제사로서 확고하게 자리매김하겠습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스

온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

O2O 사업부
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션

(2) 시장점유율

1) PG사업수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 당사, 토스페이먼츠, KG이니시스 등 상위 사업자가 상당부분을 점유하고 있습니다. 당사는 신성장동력 확보를 위해 가파른 성장을 이루고 있으며, 산업내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 확보해 2019년 5월 시장점유율 1위로 올라선 이후 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.2) 온라인VAN사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(나) 오프라인결제 사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.(다) O2O 사업현재 당사가 추진하고 있는 O2O 결제 및 연계서비스는 시장 형성의 초기 단계로 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 비대면 결제 및 배달·쇼핑 증가 등으로 인한 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다.(나) 오프라인결제 사업소비자의 신용카드 사용량과 밀접한 관계에 있는 오프라인결제 사업은 COVID19의 장기화로 인해 증가추세가 다소 주춤한 편입니다. 다만 최근 위드코로나 등 정부의 거리두기 정책 변화에 따라 오프라인상의 소비에도 변동이 발생될 것으로 예상됩니다. (다) O2O 사업

당사는 PG와 VAN을 넘어 미래 성장동력으로서 O2O 사업부의 성장에 주력하고 있습니다. 간편결제 플랫폼 페이코를 통하여 페이코오더서비스, 식권 서비스. 캠퍼스존 등 다양한 방식의 O2O 사업을 진행중입니다.당사의 O2O사업 중 모바일스마트주문결제 사업은 '페이코오더'라는 서비스브랜드로 NHN페이코(주)와 공동사업으로 진행하고 있습니다. 카페, 음식점 등을 시작으로 박물관 푸드코트, 대학교내 식당, 카페 등 다양한 분야로 서비스를 확산시키고 있으며, 적극적인 영업 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 해당 서비스는 다수의 POS 솔루션과 연동하여 진행되고 있습니다.또한 경기도주식회사가 2020년 12월 런칭한 '경기도 배달특급'의 결제사로서, 이를 통한 결제 대금 증가 및 페이코오더 가맹점 유치 효과를 누리고 있습니다.

O2O 배달시장의 급성장, 오프라인 매장에서의 인건비 문제로 인한 무인화 매장의 확산, 오프라인 매장과 연계하는 다양한 온라인 플랫폼의 등장 등의 요인으로 O2O시장은 급격한 성장을 이루고 있습니다. 특히 COVID19로 인한 오프라인에서의 비접촉 결제 선호 현상은 일시적 현상으로 그치는 것이 아닌, 결제 문화로 정착되어 당사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 구체적인 신규사업은 없으나, 결제서비스를 기반으로 한 신성장동력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다

(4) 조직도

조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제28기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경)○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최정민 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최정민 선임의 건○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 온·오프라인 결제사업을 함께 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔으며, 단순 결제서비스 제공사를 넘어 빅테크 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 특히 O2O사업에 진출하여 페이코오더 서비스 등을 런칭하였으며, 결제시장의 변화를 주도하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개해 나가, 대한민국을 대표하는 종합결제사로서 확고하게 자리매김하겠습니다.

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■연결재무제표 -재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

NHN한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

I. 유동자산

376,590,155,671

327,332,799,931

현금및현금성자산
211,354,133,835

192,388,139,210

매출채권및기타채권
114,908,455,404

85,885,970,320

재고자산
6,569,935,789

3,859,920,085

당기손익공정가치측정금융자산
2,969,104,310

10,289,629,861

기타유동금융자산
39,190,080,768

32,625,004,677

기타유동자산
1,598,445,565

2,284,135,778

II. 비유동자산

91,594,298,343

83,514,794,736

기타비유동금융자산
2,785,090,270

2,724,992,232

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,469,831,605

7,028,480,763

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,399,750,252

719,305,560

관계기업 투자
22,955,856,024

14,850,695,958

유형자산
31,492,335,750

25,725,666,325

무형자산
7,272,044,947

7,324,977,181

투자부동산
13,406,330,685

18,592,323,720

기타비유동자산
3,385,999,477

3,636,494,710

이연법인세자산
2,427,059,333

2,911,858,287

자 산 총 계

468,184,454,014

410,847,594,667

부 채

I. 유동부채

267,142,512,847

244,210,931,076

매입채무및기타채무
254,923,867,988

222,877,971,431

기타유동부채
5,573,539,584

5,636,483,305

단기차입부채
9,749,861

10,016,513,063

당기법인세부채
6,635,355,414

5,679,963,277

II. 비유동부채

2,487,484,722

3,845,019,091

장기매입채무및기타채무
920,000,000

1,129,414,879

장기차입부채
43,878,672

-

기타비유동부채
884,615,509

302,885,338

퇴직급여부채
638,990,541

2,412,718,874

부 채 총 계

269,629,997,569

248,055,950,167

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

198,378,201,363

162,650,997,069

Ⅰ.자본금

20,080,305,500

18,008,207,500

Ⅱ.주식발행초과금

38,882,117,425

38,882,117,425

Ⅲ.이익잉여금

183,133,024,547

149,047,748,011

Ⅳ.기타자본항목

(43,717,246,109)

(43,287,075,867)

비지배지분

176,255,082

140,647,431

자 본 총 계

198,554,456,445

162,791,644,500

부 채 및 자 본 총 계

468,184,454,014

410,847,594,667

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NHN한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 매출액
822,763,112,832
745,418,208,065

II. 매출원가
732,304,220,438
660,859,738,808

III. 매출총이익
90,458,892,394
84,558,469,257

판매비와관리비
46,250,708,800
41,396,339,416

IV. 영업이익
44,208,183,594
43,162,129,841

금융수익
5,759,159,933
6,060,803,550

금융원가
3,971,494,439
5,347,476,112

관계기업 투자손익
751,663,901
535,464,174

기타이익
483,785,951
1,298,599,700

기타손실
830,520,871
1,772,351,601

V. 법인세비용차감전순이익
46,400,778,069
43,937,169,552

법인세비용
11,546,234,608
13,598,872,528

VI. 당기순이익
34,854,543,461
30,338,297,024

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주에게귀속되는 당기순이익(손실)
34,922,579,798
30,425,250,074

비지배지분에귀속되는 당기순이익(손실)
(68,036,337)
(86,953,050)

VII. 기타포괄손익
1,393,161,335
190,153,883

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)
1,397,140,688
164,540,521

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(31,389,013)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
27,409,660
25,613,362

VIII. 총포괄손익
36,247,704,796
30,528,450,907

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의소유주에게 귀속되는 지분
36,309,801,632
30,613,339,008

총포괄손익, 비지배지분
(62,096,836)
(84,888,101)

IX. 주당이익

기본주당이익
903
780

희석주당이익
903
780

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NHN한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2021.01.01 (전기초)
11,485,696,500
44,638,940,425
119,225,710,365
(21,328,748,758)
154,021,598,532
72,557,878
154,094,156,410

총포괄손익

당기순이익

30,425,250,074

30,425,250,074
(86,953,050)
30,338,297,024

확정급여제도의 재측정요소

162,475,572

162,475,572
2,064,949
164,540,521

해외사업환산손익

25,613,362
25,613,362

25,613,362

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
765,688,000

(765,688,000)

0

0

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)

0

0

자기주식취득

(21,831,054,057)
(21,831,054,057)

(21,831,054,057)

비지배지분과의 거래

(152,886,414)
(152,886,414)
152,977,654
91,240

2021.12.31 (전기말)
18,008,207,500
38,882,117,425
149,047,748,011
(43,287,075,867)
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

2022.01.01 (당기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
149,047,748,011
(43,287,075,867)
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

총포괄손익

당기순이익

34,922,579,798

34,922,579,798
(68,036,337)
34,854,543,461

확정급여제도의 재측정요소

1,391,201,187

1,391,201,187
5,939,501
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

(31,389,013)
(31,389,013)

(31,389,013)

해외사업환산손익

27,409,660
27,409,660

27,409,660

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000

(2,072,098,000)
-
-
-
-

자기주식취득

(321,793,302)
(321,793,302)

(321,793,302)

지분법이익잉여금변동

(156,406,449)

(156,406,449)

(156,406,449)

비지배지분과의 거래

(104,397,587)
(104,397,587)
97,704,487
(6,693,100)

2022.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
183,133,024,547
(43,717,246,109)
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

- 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

NHN한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,376,250,765

68,315,120,547

영업에서 창출된 현금흐름
49,890,780,904

78,987,247,248

당기순이익
34,854,543,461

30,338,297,024

조정
19,325,842,349

24,138,548,653

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,289,604,906)

24,510,401,571

이자의 수취
2,154,264,465

1,243,816,272

이자의 지급
(286,841,078)

(312,055,143)

법인세 납부
(10,381,953,526)

(11,603,887,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,697,779,095)

(20,913,070,912)

투자활동으로 인한 현금유입액
45,577,291,151

43,638,849,189

기타유동금융자산의 감소
31,337,250,000

35,057,299,170

기타비유동금융자산의 감소
-

566,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
9,224,998,918

7,957,048,403

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
8,366,891

1,950,580

단기대여금의 회수
4,551,606,037

-

유형자산의 처분
50,057,941

26,551,036

보증금의 감소
14,575,000

30,000,000

무형자산의 처분
390,436,364

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(57,275,070,246)

(64,551,920,101)

기타유동금융자산의 증가
(35,799,730,000)

(34,172,450,001)

기타비유동금융자산의 증가
(300,000,000)

(2,554,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-

(12,000,000,000)

단기대여금의 증가
(3,912,000,000)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(721,855,000)

(5,820,035,560)

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(2,487,020,481)

(6,407,819,037)

유형자산의 취득
(4,911,695,875)

(2,085,480,503)

무형자산의 취득
(929,851,890)

(459,895,000)

보증금의 증가
(47,002,000)

(100,000,000)

종속및관계기업주식의 취득
(8,165,915,000)

(952,240,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,343,372,362)

(26,858,120,017)

재무활동으로 인한 현금유입액
45,003,330,500

11,462,500

단기차입금의 차입
45,000,000,000

-

신주발행
3,330,500

11,462,500

재무활동으로 인한 현금유출액
(55,346,702,862)

(26,869,582,517)

단기차입금의 상환
(55,000,000,000)

(5,000,000,000)

배당금의 지급
-

-

신주발행비의 지급
(10,023,600)

(11,371,260)

리스부채의 감소
(14,885,960)

(27,157,200)

자기주식의 취득
(321,793,302)

(21,831,054,057)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

19,335,099,308

20,543,929,618

V. 기초의 현금및현금성자산

192,388,139,210

171,772,508,588

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(369,104,683)

71,701,004

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

211,354,133,835

192,388,139,210

■ 별도재무제표 - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

I. 유동자산

366,409,756,673

319,754,032,602

현금및현금성자산
208,983,035,990

187,753,716,631

매출채권및기타채권
113,669,241,668

84,958,984,221

재고자산
3,704,366,693

2,244,400,990

당기손익공정가치측정금융자산
2,969,104,310

10,289,629,861

기타유동금융자산
35,563,816,774

32,306,824,153

기타유동자산
1,520,191,238

2,200,476,746

II. 비유동자산

96,716,647,086

85,430,058,341

기타비유동금융자산
2,326,756,930

2,201,658,890

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,469,831,605

7,028,480,763

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,399,750,252

719,305,560

종속기업및관계기업투자
28,531,648,627

17,307,240,013

유형자산
31,487,035,763

25,689,478,721

무형자산
7,283,423,339

7,231,241,884

투자부동산
13,406,330,685

18,592,323,720

기타비유동자산
3,384,810,552

3,748,470,503

이연법인세자산
2,427,059,333

2,911,858,287

자 산 총 계

463,126,403,759

405,184,090,943

부 채

I. 유동부채

264,535,881,618

240,106,407,805

매입채무및기타채무
254,132,025,422

221,836,934,287

기타유동부채
3,757,108,367

2,571,264,918

단기차입부채
9,749,861

10,016,513,063

당기법인세부채
6,636,997,968

5,681,695,537

II. 비유동부채

1,911,210,209

3,298,838,494

장기매입채무및기타채무
980,830,000

1,190,244,879

기타비유동부채
884,615,506

302,885,338

장기차입부채
43,878,672

-

확정급여부채
1,886,031

1,805,708,277

부 채 총 계

266,447,091,827

243,405,246,299

자 본

Ⅰ.자본금

20,080,305,500

18,008,207,500

Ⅱ.주식발행초과금

38,882,117,425

38,882,117,425

Ⅲ.이익잉여금

181,481,606,039

148,300,054,436

Ⅳ.기타자본항목

(43,764,717,032)

(43,411,534,717)

자 본 총 계

196,679,311,932

161,778,844,644

부 채 및 자 본 총 계

463,126,403,759

405,184,090,943

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27(전)기

I. 매출액
814,378,963,813
740,859,700,851

II. 매출원가
726,323,312,903
658,757,549,804

III. 매출총이익
88,055,650,910
82,102,151,047

판매비와관리비
43,091,172,414
38,189,756,194

IV. 영업이익
44,964,478,496
43,912,394,853

금융수익
5,778,516,383
6,143,187,226

금융비용
4,998,995,046
7,321,073,518

기타영업외수익
478,204,920
1,297,230,278

기타영업외비용
738,595,871
1,761,471,228

V. 법인세비용차감전순이익
45,483,608,882
42,270,267,611

법인세비용
11,542,581,665
13,620,960,536

VI. 당기순이익
33,941,027,217
28,649,307,075

VII. 기타포괄손익
1,281,233,373
140,258,348

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
(31,389,013)

확정급여부채의 재측정요소
1,312,622,386
140,258,348

VIII. 총포괄이익
35,222,260,590
28,789,565,423

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
878
734

희석주당이익
878
734

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,485,696,500
44,638,940,425
120,276,177,013
(21,580,480,660)
154,820,333,278

총포괄손익

당기순이익

28,649,307,075

28,649,307,075

확정급여제도의 재측정요소

140,258,348

140,258,348

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
765,688,000

(765,688,000)

-

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)

-

자기주식 거래로 인한 증감

(21,831,054,057)
(21,831,054,057)

2021.12.31 (전기말)
18,008,207,500
38,882,117,425
148,300,054,436
(43,411,534,717)
161,778,844,644

2022.01.01 (당기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
148,300,054,436
(43,411,534,717)
161,778,844,644

총포괄손익

당기순이익

33,941,027,217

33,941,027,217

확정급여제도의 재측정요소

1,312,622,386

1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정평가손익

(31,389,013)
(31,389,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000

(2,072,098,000)

-

자기주식의 취득

(321,793,302)
(321,793,302)

2022.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
181,481,606,039
(43,764,717,032)
196,679,311,932

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

47,403,408,339

67,849,677,133

영업에서 창출된 현금흐름
55,883,158,904

78,437,318,488

당기순이익
33,941,027,217

28,649,307,075

조정
20,735,158,399

26,245,539,902

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,206,973,288

23,542,471,511

이자의 수취(영업)
2,126,484,048

1,241,359,898

이자의 지급(영업)
(238,290,406)

(226,674,343)

법인세 납부(환급)
(10,367,944,207)

(11,602,326,910)

II. 투자활동 현금흐름

(15,436,924,368)

(24,122,988,932)

투자활동으로 인한 현금유입액
43,277,291,151

42,338,849,189

대여금의 감소
4,551,606,037

-

기타유동금융자산의 감소
29,037,250,000

33,757,299,170

기타비유동금융자산의 감소
-

566,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
9,224,998,918

7,957,048,403

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
8,366,891

1,950,580

유형자산의 처분
50,057,941

26,551,036

무형자산의 처분
390,436,364

-

보증금의 감소
14,575,000

30,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(58,714,215,519)

(66,461,838,121)

대여금의 증가
3,912,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-

12,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
32,499,730,000

33,672,450,001

기타비유동금융자산의 증가
300,000,000

2,554,000,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,487,020,481

6,407,819,037

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
721,855,000

5,820,035,560

종속및관계기업주식의 취득
12,910,421,000

3,371,080,000

유형자산의 취득
4,907,300,148

2,076,558,523

무형자산의 취득
928,801,890

459,895,000

보증금의 증가
47,087,000

100,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(10,336,679,262)

(26,858,211,257)

재무활동으로 인한 현금유입액
45,000,000,000

-

단기차입금의 차입
45,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(55,336,679,262)

(26,858,211,257)

자기주식의 취득
321,793,302

21,831,054,057

단기차입금의 상환
55,000,000,000

5,000,000,000

리스부채의 감소
14,885,960

27,157,200

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

21,629,804,709

16,868,476,944

V. 기초의 현금및현금성자산

187,753,716,631

170,835,261,189

Ⅵ. 기타 증감

(400,485,350)

49,978,498

환율변동 효과
(400,485,350)

49,978,498

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

208,983,035,990

187,753,716,631

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2023.03.28)
(처분확정일 : 2022.03.29)

미처분이익잉여금

177,901,162,735

144,719,611,132

전기이월이익잉여금
142,647,513,132

115,930,045,709

확정급여부채의 재측정요소
1,312,622,386

140,258,348

당기순이익
33,941,027,217

28,649,307,075

이익잉여금처분액

8,506,589,740

2,072,098,000

법정적립금
773,326,340

-

현금배당
7,733,263,400

-

주식배당

2,072,098,000

차기이월미처분이익잉여금

169,394,572,995

142,647,513,132

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제28기)
전기(제27기)

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
200
-

현금배당금총액(백만원)
7,733
-

시가배당율(%)
1.5
-

1주당 주식배당(주)
-
0.12

※ 당기(제28기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)이 회사는 "엔에이치엔한국사이버결제 주식회사"라 한다. 영문으로는 NHN KCP Corp. 로 표기한다.
제1조 (상호)이 회사는 "엔에이치엔케이씨피 주식회사"라 한다. 영문으로는 NHN KCP Corp. 로 표기한다.
사명 변경

부칙1. ~ 21. (생략)<신설>

부칙1. ~ 21. (현행과 같음)
22. 이 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준석
1969.03
사내이사
-
-
이사회

정승규
1970.11
사내이사
-
-
이사회

조창환
1969.04
사외이사
-
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준석
엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
1998~20002000~현재
前) LG소프트現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
-

정승규
엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
1996~19981999~현재
前) LG-EDS 시스템現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
-

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~20082020~현재2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
2001~20072007~20192019~현재
前) 안진회계법인 매니저前) 진성회계법인 이사現) (주)레인보우8 상무이사
-

이광준
법무법인(유한) 에이스 변호사
20012004~20162016~현재
제30기 사법연수원 수료前) 법무법인 충정 파트너 변호사現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준석
-
-
-

정승규
-
-
-

조창환
-
-
-

최정민
-
-
-

이광준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조창환 / 이광준 / 최정민 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg
확인서_사내이사 박준석

확인서_사내이사 정승규.jpg
확인서_사내이사 정승규

확인서_사외이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조창환
1969.04
사외이사
-
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~20082020~현재2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
20012004~20162016~현재
前) 안진회계법인 매니저前) 진성회계법인 이사現) (주)레인보우8 상무이사
-

이광준
법무법인(유한) 에이스 변호사
2001~20072007~20192019~현재
제30기 사법연수원 수료前) 법무법인 충정 파트너 변호사現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창환
-
-
-

최정민
-
-
-

이광준
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사외이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
997백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kcp.co.kr ▷ 회사소개 ▷ 투자정보 ▷ IR공고)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)□ 마스크 착용 관련 안내 - 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.□ 주주총회 집중일 개최 사유 1) 해당사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여