JW생명과학 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: JW생명과학

주주총회소집공고
2.9
제이더블유생명과학(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 28일

회 사 명 :
JW생명과학(주)

대 표 이 사 :
차성남

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 송 웅 빈

(전 화) 02-840-6672

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제15조에 의하여 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제29기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 후보 재 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 박철원 재 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: -「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2023년 3월 19일 09:00 ~ 2023년 3월 28일 17:00

- 기간 중 24시간 투표가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증, PASS인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

6. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

7. 기타사항

- 제29기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병석(출석률: 83%)
이현순(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
*안건- JW생명과학(주) 제1회 무보증 사모사채 발행의 건내용 :1.사채의 명칭 : 제이더블유생명과학주식회사 제1회 무기명식 무보증 사모사채2.사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모사채3.사채의 전자등록총액 한도 : 금 일백오십억원(￦15,000,000,000) 이내4.사채의 발행가액 : 사채 전자등록총액의 100%5.사채의 표면이율 : 연 5.20%6.사채의 발행일 : 2022년 1월 27일7.사채의 원금상환 방법과 기한 : 2023년 7월 27일 전자등록금액의 100% 일시 상환8.사채의 이자지급방법과 기한 : 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 본 사채의 전자등록금액에 5.20% 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급9.인수회사 : 유안타증권 주식회사10.원리금지급대행자 및 지급사무처리장소 : 우리은행 본점
찬성
찬성

2
2022.01.27
*안건- JW생명과학(주)의 기업운전일반자금대출 연장의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입은행 : KEB하나은행3.차입과목 : 기업운전일반자금대출4.차입한도 : 금 일십억원(1,000,000,000원)5.차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지6.연대보증인 : JW중외제약(주)7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

3
2022.02.08
*안건- 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 :1. 일시 및 장소 : 2022. 03. 29. 오전 09시 JW생명과학 본사 세미나실2. 회의 목적사항- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안), 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 한현석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건- 제6호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.24
*안건- 2020년 귀속 기말재무제표에 대한 외부감사인의 재감사에 따른 확정된 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
불참
불참

5
2022.03.24
*안건- JW생명과학(주) 산업운영자금대출(단기한도대출) 200억원 기한 연장의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : KDB산업은행3.차입과목 : 산업운영자금대출(단기한도대출)4.차입금액 : 이백억원(20,000,000,000원)5.차입기간 : 2022년 3월 27일부터 2023년 3월 27일까지(1년기한연장)6.담보제공 : 기 제공 담보7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
불참

6
2022.04.28
*안건- JW생명과학(주) 일반자금대출의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 신한은행(구로디지털금융센터)3.자금용도 : 운전자금4.차입금액 : 이십억원(2,000,000,000원)5.산환방법 : 영업수입금으로 상환6.연대보증 : 이경하회장/JW홀딩스(주)7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

7
2022.05.11
*보고내용 :1.2022년 1분기 주요 경영현황2.2022년 1분기 경영실적3.2022년 2분기 주요 경영계획4.2022년 내부감사 운영계획 수립 보고
불참
찬성

8
2022.06.13
*안건- JW생명과학(주) 외화대출의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 하나은행(구로디지털지점), 하나은행(홍콩지점)3.자금용도 : 옵션 이행 대비 자금4.차입금액 : 원화 300억원에 해당되는 미화금액5.파생상품보증금 면제한도 : 미화 612만불6.차입기간 : 본 채무 상환시까지7.상환방법 : 영업수입금으로 상환8.담 보 : 충청남도 당진시 송악읍 한진리 공장 및 부지9.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

9
2022.06.17
*안건- JW생명과학(주) 수협은행 운영자금대출(한도대출) 신규의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 수협은행(중부기업금융본부)3.자금용도 : 운영자금4.차입금액 : 삼십억원(3,000,000,000원)5.차입기한 : 본 채무 상환시까지6.상환방법 : 영업수입금으로 상환7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

10
2022.07.28
*안건- JW생명과학(주) 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건내용 : 1.채무자 : JW생명과학(주)2. 차입기관 : 한국수출입은행3. 차입과목 : 수입자금대출4. 차입금액 : 삼십칠억원(3,700,000,000원)5. 차입기간 : 2022년 8월 2일부터 2023년 8월 2일까지6. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

11
2022.08.11
*보고내용 :1.2022년 상반기 주요 경영현황2.2022년 상반기 경영실적3.2022년 하반기 주요 경영계획4.2022년 상반기 내부회계관리제도 운영 결과 및 하반기 운영 계획
찬성
불참

12
2022.11.10
*보고내용 :1.2022년 3분기 주요 경영현황2.2022년 3분기 경영실적3.2022년 4분기 주요 경영계획
찬성
찬성

※ 2022년 3월 사외이사 박용원 임기 만료로 인한 이병석 사외이사 취임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
26
13
-

※ 상기 주총승인금액은 2022.03.29 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31까지 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW홀딩스(주)(모회사)
22.01.01~22.12.31
10,792
5.7

매입
JW홀딩스(주)(모회사)
22.01.01~22.12.31
5,965
3.2

매출
JW중외제약(주)(계열회사)
22.01.01~22.12.31
163,679
86.6

매입
JW중외제약(주)(계열회사)
22.01.01~22.12.31
7,418
3.9

※ 상기 비율은 최근사업년도(2022년) 연결 재무제표 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW홀딩스(주)(모회사)
22.01.01~22.12.31
10,792
5.7

매출
JW중외제약(주)(계열회사)
22.01.01~22.12.31
163,679
86.6

※ 상기 비율은 최근사업년도(2022년) 연결 재무제표 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다.식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2021년 의약품 생산액은 25.49조원으로 전년대비 3.76%, 수출액은 11.36조원으로 전년대비 14.04% 증가하였고, 수입액은 11.27조원으로 전년대비 31.46% 증가하였습니다.

의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성 글로벌 의약품 시장 컨설팅 기관인 IQVIA가 최근 발표한 글로벌 의약시장 성장세에 대한 보고서에 따르면 글로벌 의약품 시장 규모는 연평균 약 5% 성장하여 2027년에는 1조 9,170억달러에 달할 것으로 예상됩니다.코로나19 백신 및 치료제 시장의 매출규모는 2021년 1,170억 달러, 2022년 920억 달러였으며 이후 점차 시장이 줄어드는 추세입니다. 또한 코로나19 백신 및 치료제를 제외한 글로벌 의약품 시장은 2022년 1조 4,820억 달러를 기록하고 있으며 이후 연평균 약 5%로 증가할 것으로 전망됩니다.그리고 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회).jpg
제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회)

(3) 경기변동의 특성 제약산업은 2008년 글로벌 금융위기와 최근 코로나 시기에도 안정적인 성과를 만들어 낸 만큼 거시변수에 의해 크게 영향을 받지 않습니다. 최근에는 코로나19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에 의거 2023년 1월 30일 부로 실내 마스크 착용이 자율착용으로 전환됨에 따라 올해에는 대면영업이 확대될 것이며, 이에 따라 제약산업의 매출규모는 더욱 증대될 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소 완제의약품 업체수는 2010년 270개에서 2021년 399개로 약 48% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상 제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 2023년에는 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가할 것으로 예측되므로 이 또한 진입장벽을 높일 것으로 전망됩니다.

완제의약품 생산업체 수(출처 ː 식품의약품안전처) .jpg
완제의약품 생산업체 수(출처 ː 식품의약품안전처)

(5) 자금조달의 특성최근 인플레이션을 방어하기 위한 미국의 강력한 금리인상은 전세계적인 금리인상 기조에 영향을 미쳤습니다. 따라서 자금 조달을 위해선 높은 금리를 부담하여야 하며 신용등급이 낮거나 채무에 대한 보증이 없을 경우 자금 조달이 힘든 시점입니다.한편 연구개발비 비중이 높은 제약업계의 특성상 연구개발은 기업의 중요한 자금수요요인으로 볼 수 있습니다. 따라서 자금력 대비 연구개발비가 높은 제약회사의 경우 현 상황에서는 외부에서 자금을 조달하기가 쉽지 않을 것으로 보입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 제약산업은 생산, 유통 및 판매에 이르는 전 과정에 대한 건강보험심사평가원, 식품의약품안전처 등의 정책과 법률에 의해 규제되고 있습니다. 특히 제네릭 의약품의 경우 약가정책이 계속 변모하여 약가는 점점 낮아지고 있는 추세입니다. 또한 정부는 신약개발의 유인책으로 특허권을 강화시키고 있기 때문에, 특허를 보유하는 것은 제약산업에서 큰 경쟁력이 될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

- JW생명과학은 까다로운 생산공정으로 세계적으로도 소수의 회사만이 생산하고 있는 3-Chamber 영양수액을 생산하고 있으며, 2013년 말, 국내에 출시된 제품 중 가장 높은오메가3 성분을 함유한 3세대 3-Chamber 영양수액 '위너프'를 출시하여 2015년 6월을 기준으로 국내 TPN 시장 점유율 1위를 차지하며 성공적으로 시장에 정착하였습니다. 또한 글로벌 수액제조사인 미국 박스터사와 독점 라이선스아웃 및 수출계약을 체결하였으며 지속적으로 글로벌 시장에서 JW생명과학의 수액 개발 및 기술 역량을 입증 받고 있습니다. 또한 아시아 최초로 종합영양수액(TPN) 생산시설에 대한 EU-GMP 인증을 획득하였으며, 세계적 수준의 생산 인프라를 인정 받았습니다. 이를 기반으로 기존 수출 시장 확대를 포함한 새로운 수출 시장 개척을 통해 명실상부한 글로벌 기업으로 도약할 것입니다.

- JW생명과학 HP연구센터는 수액관련 기술을 이끌며 축척해온 노하우를 바탕으로 고객이 사용하는 모든 제품으로 연구 개발영역을 확대하고 있습니다. 해외진출을 위한 글로벌 기준에 부합하는 고품질 의약품 연구 개발 및 플랜트 엔지니어링 연구 개발에도 총력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력으로 Non-PVC 소재 자체개발과 TPN(Total Parenteral Nutrition, 종합영양수액) 제품 등 고부가가치 수액 제품을 출시하였고, 글로벌 제약사와 TPN 수출 계약을 진행하며 글로벌 제약회사로 발돋움 하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 매출액 : 188,931 백만원 - 영업이익 : 27,089 백만원 - 당기순이익 : 15,505 백만원

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로 구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 국내 기초수액시장 점유율

구분
22년 누계
21년 누계
20년 누계

시장점유율(%)
41.0
40.7
40.7

자료 : IMS Data, 2022Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.-당사 국내 TPN시장 점유율

구분
22년 누계
21년 누계
20년 누계

시장점유율(%)
48.9
53.6
56.7

자료 : IMS Data, 2022Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.

(3) 조직도

jwl조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' 의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2)회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 요약 재무제표 - 연결 요악 재무상태표

연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 29 기말 2022. 12. 31 현재

제 28 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 29 기
제 28 기

1. 유동자산
105,008
64,430

2. 비유동자산
147,933
155,036

자 산 총 계
252,942
219,467

1. 유동부채
79,489
83,902

2. 비유동부채
32,577
4,072

부 채 총 계
112,066
87,975

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
79,703
70,319

4. 자본조정
(6,749)
(6,749)

자 본 총 계
140,876
131,492

부 채 및 자 본 총 계
252,942
219,467

주) 상기 연결 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

1. 매출액
188,931
169,817

2. 매출원가
140,810
120,660

3. 영업이익
27,089
28,417

4. 기타수익
814
869

5. 기타비용
5,084
5,306

6. 금융수익
2,278
501

7. 금융비용
4,318
6,193

8. 법인세비용차감전순이익
20,779
18,287

9. 법인세비용
5,274
5,373

10. 당기순이익
15,505
12,914

주) 상기 연결 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 별도 요약 재무제표

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 29 기말 2022. 12. 31 현재

제 28 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 백만원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

1. 유동자산
100,178
59,501

2. 비유동자산
154,152
156,478

자 산 총 계
254,330
215,980

1. 유동부채
80,098
84,101

2. 비유동부채
32,514
3,277

부 채 총 계
112,612
87,378

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
80,125
67,009

4. 자본조정
(6,749)
(6,749)

자 본 총 계
141,718
128,602

부 채 및 자 본 총 계
254,330
215,980

주) 상기 별도 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

1. 매출액
184,875
164,109

2. 매출원가
138,986
117,857

3. 영업이익
26,316
27,278

4. 기타수익
701
706

5. 기타비용
162
159

6. 금융수익
2,254
500

7. 금융비용
4,262
6,178

8. 법인세비용차감전순이익
24,847
22,148

9. 법인세비용
5,140
5,230

10. 당기순이익
19,707
16,918

주) 상기 별도 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

처분예정일: 2023. 03. 29

처분확정일: 2022. 03. 29

(단위 : 원 )

과 목
제 29 기(2022년)
제 28 기(2021년)

I . 미처분 이익잉여금
64,384,113,855
52,042,630,304

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,526,125,604
34,443,125,123

2. 당기순이익
19,707,131,914
16,918,470,718

3. 보험수리적손익
1,150,856,337
681,034,463

4. IFRS16호 변경효과
-
-

II. 이익잉여금처분액
8,516,504,700
8,516,504,700

1. 배당금
7,742,277,000
7,742,277,000

2. 이익준비금
774,227,700
774,227,700

3. 시설적립금
-
-

4. 사업확장적립금
-
-

III. 차기이월이익잉여금
55,867,609,155
43,526,125,604

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제29기
제28기
비고

주당배당금(원)
보통주
500
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
7,742,277,000
7,742,277,000
-

시가배당율
4.0%
3.5%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나숙희
1969.07.18
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나숙희
(現) JW홀딩스 JW경영기획실장
2016.12.01 ~ 현재2014.07.01 ~ 2016.11.302012.01.01 ~ 2014.07.01
(現) JW홀딩스 JW경영기획실장(前) JW생명과학 경영기획실장(前) JW홀딩스 BD사업부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나숙희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나숙희 후보자]그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(나숙희)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철원
1944.04.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철원
JW생명과학 상근감사
2017.03 ~ 현재1993.03 ~ 1997.011997.01 ~ 1998.10
JW생명과학 상근감사삼성물산 전무이사삼성물산 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철원
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박철원 후보자]- 특정 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등 재무정보에 대한 기본적인 이해력.- JW생명과학의 상근감사 재 선임으로 회사와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함.

확인서

확인서(박철원)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원 )

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원 )

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
629

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-lifescience.co.kr/ (투자 - IR센터 - 공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.jw-lifescience.co.kr/)에 게제할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(수)에 당사의 제29기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화) - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 ※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. - 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.