지아이에스 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 지아이에스

네온테크/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
10:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층

3. 의안 주요내용
(1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경)

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 황성일 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정준기 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 배영한 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 길경진 재선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 최병석 재선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 채우병 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표제도 채택의 건
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월31일에 개최하는 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성일
1966-12
3
재선임
- 1991.02-원광대학교 전자공학과 졸업
- 1995~1999-ROHM KOREA
- 2000.10~현재 ㈜네온테크 대표이사

정준기
1966-09
3
재선임
- 1989.02-고려대학교 사회학과 졸업
- 1991.07~2009.03-삼성전기 인사그룹 차장
- 2009.04~2012.03-삼성LED 인사팀 부장
- 2012.04~2018.10-삼성전자 LED 인사팀/기술센터 부장
- 2018.10~현재 ㈜네온테크 상무이사

배영한
1979-06
3
재선임
- 2003.02-동양공업전문대학 전기과 졸업
- 2002.10~현재-㈜네온테크

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길경진
1965-10
3
재선임
- 1988.2-서울대학교 경제학과 졸업
- 1996.07~1996.12재정경제원 세제실 행정사무관
- 2004.05 에이비엘 대표이사
- 2008.2-성균관대학교 경영전략 박사 수료
- 2016.02~2018.02-한국거래소 유가증권시장상장공시위원회 위원
- 2018.09~2019.05 디비프리이빗에쿼티 대표이사
- 2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사
- 2020.06~2020.12 뱅큐 대표이사
- 2022.04~현재 블루코너(주) 대표이사
- 디비프라이빗에퀴티(대표이사)

최병석
1956-10
3
재선임
- 1978.02 건국대학교 경영학과 졸업
- 2011.02 중앙대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 수료
- 1974.03~2016.10 한국산업은행 부장
- 2013.07~2015.07 오성엘에스티(주) 파견근무(자금관리단장)
- 2016.11~2018.03(주)한국이안스 CRO
- 2020.01~현재 ㈜네온테크 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채우병
1966-11
3
재선임
비상근
- 1988.02 국립세무대학 졸업
- 1988 ~ 2005.02 수원세무서 근무
- 2009.07 ~ 2011.06 수원세무서 국세심사위원
- 2006 ~ 2014 채우병 세무사 사무실 개소
- 2014.03~현재 세무법인 다윈 대표 세무사
- 2020.10~현재 ㈜네온테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38. 로봇 개발업

39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업

40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업

42. 정보통신공사업

43. 무선 및 위성 통신업

44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업

45. 육상, 항공 운송지원 서비스업

46. 전자상거래업

47. 프랜차이즈업
- 사업목적 추가
* 사업영역 확장
* 신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업

2. 반도체 장비 제조 판매업

3. 레이저응용장비제조 판매업

4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업

5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업

6. 일반 자동화 기계 제조 판매업

7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업

8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업

9. 반도체 부품 제조 판매업

10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업

11. 태양광 장비 개발 제조 판매업

12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업

13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업

14. 비전검사 장비 제조 판매업

15. 가공용 공작기계 제조 판매업

16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업

17. 유전자 진단기기 제조 판매업

18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업

19. 의료용 로봇 제조 판매업

20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업

21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업

22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업

23. 분사기 및 소화기 제조 판매업

24. 소화물 전문 운송업

25. 작물 재배업

26. 작물재배 지원 서비스업

27. 조경관리 및 유지 서비스업

28. 전기 및 통신공사업

29. 무인항공기 정비 및 서비스업

30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업

31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업

32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업

33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)

34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업

35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업

36. 소프트웨어 도,소매업

37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업

38. 부동산 임대업

39. 공연 기획업

40. 전시 및 행사 대행업

41. 위 각호에 관련된 도.소매업

42. 위 각호에 부대하는 사업일체
1. ~37. 좌동

38. 로봇 개발업

39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업

40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업

42. 정보통신공사업

43. 무선 및 위성 통신업

44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업

45. 육상, 항공 운송지원 서비스업

46. 전자상거래업

47. 프랜차이즈업

48. 부동산 임대업

49. 공연 기획업

50. 전시 및 행사 대행업

51. 위 각호에 관련된 도.소매업

52. 위 각호에 부대하는 사업일체
- 사업목적추가 및 순서 변경

사업목적 삭제
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