코오롱인더 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 코오롱인더

의결권대리행사권유참고서류
3.6
코오롱인더스트리㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2023년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 코오롱인더스트리 주식회사주 소: 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 신윤환부서 및 직위: IR팀 / 책임전화번호: 02-3677-3376

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱인더스트리㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱인더스트리㈜
보통주
6,960
0.03
본인
-

코오롱인더스트리㈜
우선주
0
0.00
본인
-

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
9,200,416
33.43
최대주주
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
326,177
1.19
최대주주의 최대주주
-

TORAY
공동보유자
보통주
76,211
0.28
공동보유자
-

이경숙
친인척
보통주
3,928
0.01
친인척
-

이상희
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

이경주
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

장희구
임원(등기)
보통주
6,800
0.02
임원(등기)
-

안병덕
계열회사 임원
보통주
12,390
0.05
계열회사 임원
-

허성
계열회사 임원
보통주
3,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
9,649,778
35.07
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총 수 기준임.※ 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 2022년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대용
보통주
0
직원
-
-

김대용
우선주
0
직원
-
-

전대욱
보통주
0
직원
-
-

전대욱
우선주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식 1천주 이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 9층 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793) ·전화번호 : 02-3677-3346, 3377- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 3일 ~ 3월 28일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 2층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

산업자재군은 타이어 소재의 판가 인상 반영과 차량용 엔지니어링 플라스틱의 고객사 다변화가 매출 상승을 견인했습니다. 또한 주력 제품인 고기능성 슈퍼섬유 아라미드는 전기차, 5G 통신 수요 증대에 '풀(Full)생산, 풀(Full) 판매 전략' 으로 대응하면서 성장 모멘텀을 강화시켰습니다.화학군은 조선업 호황 수혜에 따른 페놀수지 수요 증가와 석유수지의 판가 인상 반영으로 매출 호조세를 이어갔습니다.필름/전자재료군은 글로벌 복합경제위기가 IT 전방산업 수요 침체로 이어지면서 실적 감소세를 보였습니다.패션군은 아웃도어와 골프웨어를 필두로 트렌드를 앞선 포트폴리오 고도화와 품질 및 디자인 차별화로 상품 경쟁력이 강화되면서 매출 상승 기조를 이어갔습니다. 특히, 남녀 캐주얼 브랜드와 시장 안착에 성공한 온라인 유통 브랜드 중심으로 고른 성장세를 보였습니다. 또한 아웃도어 최대 성수기를 맞아 제안한 상품의 높은 적중도가 실적 기여도를 높였습니다.※ 보다 상세한 당사의 영업상황에 대한 내용은 본 참고서류와 동일자로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표(자본변동표, 현금흐름표 및 주석포함)는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연결 대차대조표)

제 13(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,456,933,837,738
2,213,219,051,329

현금및현금성자산
203,992,024,024
240,547,796,311

단기금융자산
41,512,728,026
39,488,643,064

매출채권및기타채권
827,203,519,509
819,377,012,472

당기손익-공정가치측정금융자산
12,462,730,440
4,843,406,532

재고자산
1,260,902,762,952
1,008,156,850,075

기타유동자산
86,529,683,241
58,106,550,223

매각예정자산
22,186,666,000
42,599,633,132

당기법인세자산
2,143,723,546
99,159,520

Ⅱ. 비유동자산
3,554,018,726,785
3,388,066,214,570

장기금융자산
169,500,000
1,143,809,548

장기매출채권및기타채권
40,398,617,508
41,370,154,342

당기손익-공정가치측정금융자산
46,260,753,413
28,338,007,454

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
330,443,950,493
333,489,299,868

관계기업및공동기업투자
284,898,930,243
301,888,487,745

유형자산
2,549,530,022,896
2,418,484,952,413

투자부동산
49,437,349,867
70,783,955,043

무형자산
133,372,902,592
133,517,860,558

확정급여자산
79,958,654,985
20,678,163,497

이연법인세자산
28,773,580,514
27,511,713,137

기타비유동자산
10,774,464,274
10,859,810,965

자 산 총 계
6,010,952,564,523
5,601,285,265,899

부채

Ⅰ. 유동부채
2,650,081,070,624
2,232,369,975,656

매입채무및기타채무
754,200,327,597
780,987,173,937

단기차입금및사채
1,746,812,732,803
1,303,137,422,221

기타유동금융부채
25,180,371,664
22,713,710,580

기타유동부채
89,550,455,435
84,520,702,007

충당부채
2,842,933,460
4,929,759,512

당기법인세부채
31,494,249,665
36,081,207,399

Ⅱ. 비유동부채
619,144,134,568
818,349,262,500

장기매입채무및기타채무
9,644,269,804
15,206,657,036

장기차입금및사채
508,972,016,983
656,731,629,808

종업원급여부채
9,374,846,861
17,158,761,924

이연법인세부채
19,361,797,644
87,454,949,415

기타비유동금융부채
55,980,537,395
24,623,881,793

기타비유동부채
13,553,723,881
13,999,717,066

비유동충당부채
2,256,942,000
3,173,665,458

부 채 총 계
3,269,225,205,192
3,050,719,238,156

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
2,618,327,490,654
2,437,015,203,155

자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

자본잉여금
990,290,309,621
990,290,309,621

연결이익잉여금
1,534,434,694,558
1,354,450,576,285

기타자본구성요소
(57,832,268,525)
(59,160,437,751)

Ⅱ. 비지배지분
123,399,868,677
113,550,824,588

자 본 총 계
2,741,727,359,331
2,550,566,027,743

부 채 및 자 본 총 계
6,010,952,564,523
5,601,285,265,899

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출
5,367,473,556,072
4,662,050,395,448

Ⅱ. 매출원가
3,886,298,003,442
3,360,171,835,277

Ⅲ. 매출총이익
1,481,175,552,630
1,301,878,560,171

Ⅳ. 판매비와 관리비
1,238,679,453,748
1,049,165,364,749

Ⅴ. 영업이익
242,496,098,882
252,713,195,422

기타수익
178,684,000,187
76,460,388,858

기타비용
(188,700,415,731)
(81,635,514,289)

금융수익
30,466,455,152
20,931,413,127

금융비용
(73,628,038,605)
(43,691,392,089)

관계기업및공동기업투자손익
(8,297,858,732)
52,908,897,899

관계기업및공동기업투자처분손익
(152,428,161)
366,422,347

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
180,867,812,992
278,053,411,275

Ⅶ. 법인세비용
(14,320,159,482)
53,473,314,751

Ⅷ. 계속영업당기순이익
195,187,972,474
224,580,096,524

Ⅸ. 중단영업손익
2,597,925,627
(20,755,400,111)

Ⅹ. 당기순이익
197,785,898,101
203,824,696,413

XI. 기타포괄손익
34,713,514,787
89,272,184,172

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
29,968,415,526
51,604,101,131

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,823,037,683)
44,801,909,616

확정급여제도의 재측정요소
32,791,453,209
6,802,191,515

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
4,745,099,261
37,668,083,041

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(850,781,469)
2,915,721,922

해외사업환산손익
6,206,143,138
34,940,525,013

파생상품평가손익
(610,262,408)
(188,163,894)

XII.당기총포괄손익
232,499,412,888
293,096,880,585

당기순이익의 귀속
197,785,898,101
203,824,696,413

지배기업의 소유주
188,451,419,322
189,156,494,457

비지배지분
9,334,478,779
14,668,201,956

당기총포괄손익의 귀속
232,499,412,888
293,096,880,585

지배기업의 소유주
220,814,668,799
277,951,920,423

비지배지분
11,684,744,089
15,144,960,162

XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1.보통주기본주당순이익
6,219
6,336

보통주기본주당계속영업이익
6,133
7,032

보통주기본주당중단영업손익
86
(696)

2.보통주희석주당순이익
6,026
6,120

보통주희석주당계속영업이익
5,943
6,792

보통주희석주당중단영업손익
83
(672)

3.우선주기본주당순이익
6,269
6,386

우선주기본주당계속영업이익
6,183
7,082

우선주기본주당중단영업손익
86
(696)

4.우선주희석주당순이익
6,076
6,170

우선주희석주당계속영업이익
5,993
6,842

우선주희석주당중단영업손익
83
(672)

2) 별도 재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
1,517,734,252,425
1,367,668,696,118

현금및현금성자산
14,032,313,515
15,905,793,774

단기금융자산
6,000,000,000
9,531,679,131

당기손익-공정가치측정금융자산
10,962,730,440
4,843,406,532

매출채권및기타채권
590,290,859,756
582,535,868,702

재고자산
860,996,607,604
690,970,324,398

매각예정비유동자산

31,852,380,000

기타유동자산
35,451,741,110
32,029,243,581

Ⅱ.비유동자산
3,077,597,948,848
2,952,214,114,045

장기금융자산
25,500,000
25,500,000

장기매출채권및기타채권
27,739,348,822
32,629,708,383

당기손익-공정가치측정금융자산
30,390,187,715
14,828,246,028

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
289,403,382,650
308,716,112,378

종속기업,관계기업및공동기업투자
830,806,130,322
834,640,948,715

유형자산
1,727,586,156,739
1,638,989,001,598

투자부동산
1,961,588,114
1,990,195,242

무형자산
93,565,151,958
97,760,737,959

이연법인세자산
200,279,563
3,106,081,116

순확정급여자산
72,695,020,308
16,800,244,274

기타비유동자산
3,225,202,657
2,727,338,352

자 산 총 계
4,595,332,201,273
4,319,882,810,163

부채

Ⅰ.유동부채
1,861,617,836,461
1,571,699,890,403

매입채무및기타채무
452,493,445,352
518,666,451,361

단기차입금및사채
1,314,619,417,726
951,858,956,804

기타유동금융부채
21,041,059,115
17,792,777,817

기타유동부채
59,643,950,867
57,273,152,582

유동충당부채
1,925,447,082
1,951,226,649

당기법인세부채
11,894,516,319
24,157,325,190

Ⅱ.비유동부채
486,103,527,782
536,960,145,552

장기매입채무및기타채무
3,632,434,711
4,981,708,766

장기차입금및사채
420,737,689,477
498,348,622,623

기타비유동금융부채
47,605,828,000
19,182,097,287

종업원급여부채
4,122,278,797
5,184,488,795

기타비유동부채
7,748,354,797
7,108,298,081

비유동충당부채
2,256,942,000
2,154,930,000

부 채 총 계
2,347,721,364,243
2,108,660,035,955

자본

Ⅰ.자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

Ⅱ.자본잉여금
1,045,460,169,455
1,046,326,339,493

Ⅲ.이익잉여금
1,133,488,386,549
1,079,848,107,518

Ⅳ.기타자본구성요소
(82,772,473,974)
(66,386,427,803)

자 본 총 계
2,247,610,837,030
2,211,222,774,208

부 채 및 자 본 총 계
4,595,332,201,273
4,319,882,810,163

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출
3,846,857,214,084
3,407,792,956,616

Ⅱ. 매출원가
2,686,797,859,971
2,363,210,904,068

Ⅲ. 매출총이익
1,160,059,354,113
1,044,582,052,548

Ⅳ. 판매비와 관리비
986,983,510,512
846,753,080,918

Ⅴ. 영업이익
173,075,843,601
197,828,971,630

기타수익
135,042,290,122
56,778,181,832

기타비용
(137,563,992,731)
(93,593,699,117)

금융수익
30,121,904,210
19,203,508,539

금융비용
(55,453,328,722)
(32,915,282,826)

종속기업, 관계기업및공동기업투자손익
(42,115,728,603)
(20,893,943,653)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
103,106,987,877
126,407,736,405

Ⅶ. 법인세비용
31,938,864,890
10,349,792,280

Ⅷ. 당기순이익
71,168,122,987
116,057,944,125

Ⅸ. 기타포괄손익
5,588,491,173
50,621,721,489

(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익
6,198,753,581
50,809,885,383

확정급여제도의 재측정요소
21,974,536,702
5,656,671,895

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(15,775,783,121)
45,153,213,488

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(610,262,408)
(188,163,894)

파생상품평가손익
(610,262,408)
(188,163,894)

Ⅹ. 당기총포괄이익
76,756,614,160
166,679,665,614

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
2,346
3,886

보통주 희석주당이익
2,273
3,753

우선주 기본주당이익
2,396
3,936

우선주 희석주당이익
2,323
3,803

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 13 기(처분예정일:2023년 3월 28일)
제 12 기(처분확정일:2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

1,101,575,041

1,051,885,001

전기이월이익잉여금

1,008,432,380

930,261,072

당기순이익

71,168,123

116,057,944

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)

21,974,537

5,656,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익

1

(90,687)

II. 이익잉여금처분액

43,452,619

43,452,619

이익준비금

3,950,238

3,950,238

배당금

현금배당

주당배당금(률)

보통주 당기:1,300원(26%), 전기:1,300원(26%)

우선주 당기:1,350원(27%), 전기:1,350원(27%)

39,502,381

39,502,381

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

1,058,122,422

1,008,432,382

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1.~54.(생략)(신설)55. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업
1.~54.(좌동)55. 자동차 신품 판매업56.(좌동)
- 사업목적 추가

부칙(2023년 3월 28일)본 정관은 제13기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영범
1965-05-26
사내이사 후보자(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

윤광복
1963-08-15
사내이사 후보자(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

배기용
1958-11-18
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영범
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現)
2013~20172018~20192020~2022
㈜코오롱 사업관리실장코오롱플라스틱㈜ 대표이사코오롱글로텍㈜ 대표이사
-

윤광복
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장(現)
2020~현재2011~2019
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장㈜코오롱 경영관리실장
-

배기용
딜로이트안진회계법인 부대표(前)
2005~2017
딜로이트안진회계법인 부대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 배기용 사외이사 후보자:

1. 전문성:

- 본 후보자는 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유한 딜로이트안진회계법인 부대표(前)의 경력을 지니고 있으며 다양한 회계 및 세무 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같은 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영범 사내이사 후보자: 현재 당사 사장으로서, 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 윤광복 사내이사 후보자: 현재 당사의 경영지원본부장으로서, 당사의 제조사업을 비롯한 코오롱그룹에서의 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 배기용 사외이사 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야 경험을 통한 폭넓은 조언과 전문지식으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

김영범 사내이사 확인서.jpg
김영범 사내이사 확인서

윤광복 사내이사 확인서.jpg
윤광복 사내이사 확인서

배기용 사외이사 확인서.jpg
배기용 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배기용
1958-11-18
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배기용
딜로이트안진회계법인 부대표(前)
2005~2017
딜로이트안진회계법인 부대표
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배기용 사외이사 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야 경험을 통한 폭넓은 조언과 전문지식으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서

배기용 감사위원회 위원 확인서.jpg
배기용 감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (사외이사 4명)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (사외이사 6명)

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
35억원

※ 상기 보수총액은 2022년 1월부터 2022년 12월까지의 지급실적입니다.※ 2022년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 7명 (사외이사 4명)이지만, 퇴직사외이사(2022년 3월 29일 퇴임)가 상기 보수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 9명 (사외이사 6명)이 되었습니다.※ 2022년 3월 29일 주주총회를 통해 신규 선임된 이사의 경우 3월까지 등기이사 자격으로 지급받은 내역은 없습니다.※ 전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

- 내용 및 목차 정비 등

변경전 내용
변경후 내용

제1조(적용범위)퇴직한 임원에 대한 퇴직금의 지급은 본 규정에 의한다.
1. 적용범위이 규정은 코오롱인더스트리㈜ (이하 “회사”라고 한다)의 상근 임원(등기임원 및 집행임원)에 대한 퇴직금 지급 업무에 대하여 적용한다.

제2조(지급대상)

지급대상은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근이었던 자를 원칙으로 한다.

(신설)
2. 목적이 규정은 임원이 퇴직하였을 때 퇴직금을 지급하는 절차와 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

(신설)
3. 책임과 권한3.1 이사회본 규정의 개정과 관리에 대한 책임과 권한이 있다.

(신설)
3.2 대표이사임원 퇴직금 지급 승인에 대한 책임과 권한이 있다.

제3조(계산방법)① 퇴직금의 계산은 퇴직당시의 보수월액(고정적으로 지급되는 월 보수 총액)에 별표에 의한 최종 직위에 대한 직급별 지급율을 곱한 금액으로 한다.
4.1 계산방법① 퇴직금은 임원의 퇴직시 [KIS-M07] 임원보수규정에 따른 월 급여에 임원으로 재직한 근속연수와 [첨부2] 지급율표에 따른 직급별 지급율을 곱한 금액으로 한다.해설 > 퇴직금 지급액 = 월급여 * 임원으로 근속한 연수 * [첨부2] 지급율표에 따른 직급별 지급율

② 기간 계산에 있어서 1개월 이상은 월할 계산하고, 1개월 미만은 1개월로 한다.
② 제1항의 임원으로 재직한 기간의 계산에 있어서 1개월 이상 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제4조(지급제한)임원이 본인 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결에 의하여 퇴임하는 때에는 퇴직금을 지급하지 않는다.
4.2 지급제한① 임원의 귀책사유로 인한 주주총회 해임결의, 소송절차 또는 징계절차에 의하여 임원이 퇴직하게 된 경우 회사는 퇴직금을 지급하지 않는다.② 제1항의 주주총회 소집절차, 소송절차 또는 징계절차가 개시된 이후 해당 임원이 퇴직한 경우에도 주주총회, 소송절차 또는 징계절차가 완료되어 그 결과가 확정되기 전에는 회사는 퇴직금을 지급하지 않는다.

제5조(규정개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 승인을 요한다.
(삭제)

부칙제1조(시행일)본 규정은 2011년 4월 1일부터 개정 시행한다.
부칙6.1 시행일이 규정은 배포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)본 회사의 계열회사의 임원으로 재직한 자가 해당 계열회사에서 퇴직하고 본 회사의 임원으로 선임된 경우, 당해 임원에 대한 해당 계열회사의 퇴직금 지급의무는 본 회사가 승계하고, 당해 임원이 본 회사에서의 퇴직시 본 규정을 적용한다. 이 경우, 제3조의 재임기간은 당해 임원이 이전 계열회사에 재직한 기간을 통산한다.
4.3 경과조치① 계열회사의 임원으로 재직한 자가 계열회사에서 퇴직하고 회사의 임원으로 선임된 경우, 계열회사에서 당해 임원에게 지급할 퇴직금은 회사가 승계하여 임원이 회사를 퇴직할 때 이 규정에 따라 지급한다.② 제1항에 해당하는 임원에게 퇴직금을 지급하기 위하여 제4.1조 제1항의 재직기간을 산정하는 경우 당해 임원이 이전 계열회사에 재직한 기간을 통산한다.③ 회사의 임원으로 재직한 자가 회사에서 퇴직하고 계열회사의 임원으로 선임된 경우, 회사에서 지급할 퇴직금은 계열회사가 승계하여 지급하는 것으로 한다.

(신설)
부칙6.2 승인권자이 규정의 승인권은 주주총회에 있다.