NHN KCP — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: NHN KCP

의결권대리행사권유참고서류
3.6
엔에이치엔한국사이버결제

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔한국사이버결제(주)주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)전화번호: 1544-8667

작 성 자:
성 명: 김성민부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 1544-8667

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔한국사이버결제주식회사
보통주
1,494,294
3.72
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔에이치엔페이코주식회사
최대주주
보통주
16,999,185
42.33
최대주주
-

박준석
등기임원(대표이사)
보통주
53,928
0.13
등기임원(대표이사)
-

정승규
등기임원
보통주
48,535
0.12
등기임원
-

계
-
17,101,648
42.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

김성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 18일
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.18 09:00~ 2023.03.27 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔에이치엔한국사이버결제(주)
http://www.kcp.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: (08393)서울시 구로구 디지털로26길 72, 엔에이치엔한국사이버결제(주) IR팀담당자: IR팀장연락처: 1544-8667

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.18 09:00~ 2023.03.27 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능- 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 : 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (관련규정 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제28기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경)○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최정민 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최정민 선임의 건○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 온·오프라인 결제사업을 함께 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔으며, 단순 결제서비스 제공사를 넘어 빅테크 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 특히 O2O사업에 진출하여 페이코오더 서비스 등을 런칭하였으며, 결제시장의 변화를 주도하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개해 나가, 대한민국을 대표하는 종합결제사로서 확고하게 자리매김하겠습니다.

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■연결재무제표 -재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

I. 유동자산

376,590,155,671

327,332,799,931

현금및현금성자산
211,354,133,835

192,388,139,210

매출채권및기타채권
114,908,455,404

85,885,970,320

재고자산
6,569,935,789

3,859,920,085

당기손익공정가치측정금융자산
2,969,104,310

10,289,629,861

기타유동금융자산
39,190,080,768

32,625,004,677

기타유동자산
1,598,445,565

2,284,135,778

II. 비유동자산

91,594,298,343

83,514,794,736

기타비유동금융자산
2,785,090,270

2,724,992,232

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,469,831,605

7,028,480,763

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,399,750,252

719,305,560

관계기업 투자
22,955,856,024

14,850,695,958

유형자산
31,492,335,750

25,725,666,325

무형자산
7,272,044,947

7,324,977,181

투자부동산
13,406,330,685

18,592,323,720

기타비유동자산
3,385,999,477

3,636,494,710

이연법인세자산
2,427,059,333

2,911,858,287

자 산 총 계

468,184,454,014

410,847,594,667

부 채

I. 유동부채

267,142,512,847

244,210,931,076

매입채무및기타채무
254,923,867,988

222,877,971,431

기타유동부채
5,573,539,584

5,636,483,305

단기차입부채
9,749,861

10,016,513,063

당기법인세부채
6,635,355,414

5,679,963,277

II. 비유동부채

2,487,484,722

3,845,019,091

장기매입채무및기타채무
920,000,000

1,129,414,879

장기차입부채
43,878,672

-

기타비유동부채
884,615,509

302,885,338

퇴직급여부채
638,990,541

2,412,718,874

부 채 총 계

269,629,997,569

248,055,950,167

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

198,378,201,363

162,650,997,069

Ⅰ.자본금

20,080,305,500

18,008,207,500

Ⅱ.주식발행초과금

38,882,117,425

38,882,117,425

Ⅲ.이익잉여금

183,133,024,547

149,047,748,011

Ⅳ.기타자본항목

(43,717,246,109)

(43,287,075,867)

비지배지분

176,255,082

140,647,431

자 본 총 계

198,554,456,445

162,791,644,500

부 채 및 자 본 총 계

468,184,454,014

410,847,594,667

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 매출액
822,763,112,832
745,418,208,065

II. 매출원가
732,304,220,438
660,859,738,808

III. 매출총이익
90,458,892,394
84,558,469,257

판매비와관리비
46,250,708,800
41,396,339,416

IV. 영업이익
44,208,183,594
43,162,129,841

금융수익
5,759,159,933
6,060,803,550

금융원가
3,971,494,439
5,347,476,112

관계기업 투자손익
751,663,901
535,464,174

기타이익
483,785,951
1,298,599,700

기타손실
830,520,871
1,772,351,601

V. 법인세비용차감전순이익
46,400,778,069
43,937,169,552

법인세비용
11,546,234,608
13,598,872,528

VI. 당기순이익
34,854,543,461
30,338,297,024

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주에게귀속되는 당기순이익(손실)
34,922,579,798
30,425,250,074

비지배지분에귀속되는 당기순이익(손실)
(68,036,337)
(86,953,050)

VII. 기타포괄손익
1,393,161,335
190,153,883

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)
1,397,140,688
164,540,521

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(31,389,013)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
27,409,660
25,613,362

VIII. 총포괄손익
36,247,704,796
30,528,450,907

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의소유주에게 귀속되는 지분
36,309,801,632
30,613,339,008

총포괄손익, 비지배지분
(62,096,836)
(84,888,101)

IX. 주당이익

기본주당이익
903
780

희석주당이익
903
780

- 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2021.01.01 (전기초)
11,485,696,500
44,638,940,425
119,225,710,365
(21,328,748,758)
154,021,598,532
72,557,878
154,094,156,410

총포괄손익

당기순이익

30,425,250,074

30,425,250,074
(86,953,050)
30,338,297,024

확정급여제도의 재측정요소

162,475,572

162,475,572
2,064,949
164,540,521

해외사업환산손익

25,613,362
25,613,362

25,613,362

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
765,688,000

(765,688,000)

0

0

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)

0

0

자기주식취득

(21,831,054,057)
(21,831,054,057)

(21,831,054,057)

비지배지분과의 거래

(152,886,414)
(152,886,414)
152,977,654
91,240

2021.12.31 (전기말)
18,008,207,500
38,882,117,425
149,047,748,011
(43,287,075,867)
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

2022.01.01 (당기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
149,047,748,011
(43,287,075,867)
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

총포괄손익

당기순이익

34,922,579,798

34,922,579,798
(68,036,337)
34,854,543,461

확정급여제도의 재측정요소

1,391,201,187

1,391,201,187
5,939,501
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

(31,389,013)
(31,389,013)

(31,389,013)

해외사업환산손익

27,409,660
27,409,660

27,409,660

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000

(2,072,098,000)
-
-
-
-

자기주식취득

(321,793,302)
(321,793,302)

(321,793,302)

지분법이익잉여금변동

(156,406,449)

(156,406,449)

(156,406,449)

비지배지분과의 거래

(104,397,587)
(104,397,587)
97,704,487
(6,693,100)

2022.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
183,133,024,547
(43,717,246,109)
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

- 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,376,250,765

68,315,120,547

영업에서 창출된 현금흐름
49,890,780,904

78,987,247,248

당기순이익
34,854,543,461

30,338,297,024

조정
19,325,842,349

24,138,548,653

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,289,604,906)

24,510,401,571

이자의 수취
2,154,264,465

1,243,816,272

이자의 지급
(286,841,078)

(312,055,143)

법인세 납부
(10,381,953,526)

(11,603,887,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,697,779,095)

(20,913,070,912)

투자활동으로 인한 현금유입액
45,577,291,151

43,638,849,189

기타유동금융자산의 감소
31,337,250,000

35,057,299,170

기타비유동금융자산의 감소
-

566,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
9,224,998,918

7,957,048,403

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
8,366,891

1,950,580

단기대여금의 회수
4,551,606,037

-

유형자산의 처분
50,057,941

26,551,036

보증금의 감소
14,575,000

30,000,000

무형자산의 처분
390,436,364

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(57,275,070,246)

(64,551,920,101)

기타유동금융자산의 증가
(35,799,730,000)

(34,172,450,001)

기타비유동금융자산의 증가
(300,000,000)

(2,554,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-

(12,000,000,000)

단기대여금의 증가
(3,912,000,000)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(721,855,000)

(5,820,035,560)

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(2,487,020,481)

(6,407,819,037)

유형자산의 취득
(4,911,695,875)

(2,085,480,503)

무형자산의 취득
(929,851,890)

(459,895,000)

보증금의 증가
(47,002,000)

(100,000,000)

종속및관계기업주식의 취득
(8,165,915,000)

(952,240,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,343,372,362)

(26,858,120,017)

재무활동으로 인한 현금유입액
45,003,330,500

11,462,500

단기차입금의 차입
45,000,000,000

-

신주발행
3,330,500

11,462,500

재무활동으로 인한 현금유출액
(55,346,702,862)

(26,869,582,517)

단기차입금의 상환
(55,000,000,000)

(5,000,000,000)

배당금의 지급
-

-

신주발행비의 지급
(10,023,600)

(11,371,260)

리스부채의 감소
(14,885,960)

(27,157,200)

자기주식의 취득
(321,793,302)

(21,831,054,057)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

19,335,099,308

20,543,929,618

V. 기초의 현금및현금성자산

192,388,139,210

171,772,508,588

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(369,104,683)

71,701,004

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

211,354,133,835

192,388,139,210

■ 별도재무제표 - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

자 산

I. 유동자산

366,409,756,673

319,754,032,602

현금및현금성자산
208,983,035,990

187,753,716,631

매출채권및기타채권
113,669,241,668

84,958,984,221

재고자산
3,704,366,693

2,244,400,990

당기손익공정가치측정금융자산
2,969,104,310

10,289,629,861

기타유동금융자산
35,563,816,774

32,306,824,153

기타유동자산
1,520,191,238

2,200,476,746

II. 비유동자산

96,716,647,086

85,430,058,341

기타비유동금융자산
2,326,756,930

2,201,658,890

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,469,831,605

7,028,480,763

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,399,750,252

719,305,560

종속기업및관계기업투자
28,531,648,627

17,307,240,013

유형자산
31,487,035,763

25,689,478,721

무형자산
7,283,423,339

7,231,241,884

투자부동산
13,406,330,685

18,592,323,720

기타비유동자산
3,384,810,552

3,748,470,503

이연법인세자산
2,427,059,333

2,911,858,287

자 산 총 계

463,126,403,759

405,184,090,943

부 채

I. 유동부채

264,535,881,618

240,106,407,805

매입채무및기타채무
254,132,025,422

221,836,934,287

기타유동부채
3,757,108,367

2,571,264,918

단기차입부채
9,749,861

10,016,513,063

당기법인세부채
6,636,997,968

5,681,695,537

II. 비유동부채

1,911,210,209

3,298,838,494

장기매입채무및기타채무
980,830,000

1,190,244,879

기타비유동부채
884,615,506

302,885,338

장기차입부채
43,878,672

-

확정급여부채
1,886,031

1,805,708,277

부 채 총 계

266,447,091,827

243,405,246,299

자 본

Ⅰ.자본금

20,080,305,500

18,008,207,500

Ⅱ.주식발행초과금

38,882,117,425

38,882,117,425

Ⅲ.이익잉여금

181,481,606,039

148,300,054,436

Ⅳ.기타자본항목

(43,764,717,032)

(43,411,534,717)

자 본 총 계

196,679,311,932

161,778,844,644

부 채 및 자 본 총 계

463,126,403,759

405,184,090,943

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27(전)기

I. 매출액
814,378,963,813
740,859,700,851

II. 매출원가
726,323,312,903
658,757,549,804

III. 매출총이익
88,055,650,910
82,102,151,047

판매비와관리비
43,091,172,414
38,189,756,194

IV. 영업이익
44,964,478,496
43,912,394,853

금융수익
5,778,516,383
6,143,187,226

금융비용
4,998,995,046
7,321,073,518

기타영업외수익
478,204,920
1,297,230,278

기타영업외비용
738,595,871
1,761,471,228

V. 법인세비용차감전순이익
45,483,608,882
42,270,267,611

법인세비용
11,542,581,665
13,620,960,536

VI. 당기순이익
33,941,027,217
28,649,307,075

VII. 기타포괄손익
1,281,233,373
140,258,348

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
(31,389,013)

확정급여부채의 재측정요소
1,312,622,386
140,258,348

VIII. 총포괄이익
35,222,260,590
28,789,565,423

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
878
734

희석주당이익
878
734

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,485,696,500
44,638,940,425
120,276,177,013
(21,580,480,660)
154,820,333,278

총포괄손익

당기순이익

28,649,307,075

28,649,307,075

확정급여제도의 재측정요소

140,258,348

140,258,348

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
765,688,000

(765,688,000)

-

무상증자
5,756,823,000
(5,756,823,000)

-

자기주식 거래로 인한 증감

(21,831,054,057)
(21,831,054,057)

2021.12.31 (전기말)
18,008,207,500
38,882,117,425
148,300,054,436
(43,411,534,717)
161,778,844,644

2022.01.01 (당기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
148,300,054,436
(43,411,534,717)
161,778,844,644

총포괄손익

당기순이익

33,941,027,217

33,941,027,217

확정급여제도의 재측정요소

1,312,622,386

1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정평가손익

(31,389,013)
(31,389,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000

(2,072,098,000)

-

자기주식의 취득

(321,793,302)
(321,793,302)

2022.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
181,481,606,039
(43,764,717,032)
196,679,311,932

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

47,403,408,339

67,849,677,133

영업에서 창출된 현금흐름
55,883,158,904

78,437,318,488

당기순이익
33,941,027,217

28,649,307,075

조정
20,735,158,399

26,245,539,902

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,206,973,288

23,542,471,511

이자의 수취(영업)
2,126,484,048

1,241,359,898

이자의 지급(영업)
(238,290,406)

(226,674,343)

법인세 납부(환급)
(10,367,944,207)

(11,602,326,910)

II. 투자활동 현금흐름

(15,436,924,368)

(24,122,988,932)

투자활동으로 인한 현금유입액
43,277,291,151

42,338,849,189

대여금의 감소
4,551,606,037

-

기타유동금융자산의 감소
29,037,250,000

33,757,299,170

기타비유동금융자산의 감소
-

566,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
9,224,998,918

7,957,048,403

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
8,366,891

1,950,580

유형자산의 처분
50,057,941

26,551,036

무형자산의 처분
390,436,364

-

보증금의 감소
14,575,000

30,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(58,714,215,519)

(66,461,838,121)

대여금의 증가
3,912,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-

12,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
32,499,730,000

33,672,450,001

기타비유동금융자산의 증가
300,000,000

2,554,000,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,487,020,481

6,407,819,037

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
721,855,000

5,820,035,560

종속및관계기업주식의 취득
12,910,421,000

3,371,080,000

유형자산의 취득
4,907,300,148

2,076,558,523

무형자산의 취득
928,801,890

459,895,000

보증금의 증가
47,087,000

100,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(10,336,679,262)

(26,858,211,257)

재무활동으로 인한 현금유입액
45,000,000,000

-

단기차입금의 차입
45,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(55,336,679,262)

(26,858,211,257)

자기주식의 취득
321,793,302

21,831,054,057

단기차입금의 상환
55,000,000,000

5,000,000,000

리스부채의 감소
14,885,960

27,157,200

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

21,629,804,709

16,868,476,944

V. 기초의 현금및현금성자산

187,753,716,631

170,835,261,189

Ⅵ. 기타 증감

(400,485,350)

49,978,498

환율변동 효과
(400,485,350)

49,978,498

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

208,983,035,990

187,753,716,631

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 28 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2023.03.28)
(처분확정일 : 2022.03.29)

미처분이익잉여금

177,901,162,735

144,719,611,132

전기이월이익잉여금
142,647,513,132

115,930,045,709

확정급여부채의 재측정요소
1,312,622,386

140,258,348

당기순이익
33,941,027,217

28,649,307,075

이익잉여금처분액

8,506,589,740

2,072,098,000

법정적립금
773,326,340

-

현금배당
7,733,263,400

-

주식배당

2,072,098,000

차기이월미처분이익잉여금

169,394,572,995

142,647,513,132

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제28기)
전기(제27기)

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
200
-

현금배당금총액(백만원)
7,733
-

시가배당율(%)
1.5
-

1주당 주식배당(주)
-
0.12

※ 당기(제28기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)이 회사는 "엔에이치엔한국사이버결제 주식회사"라 한다. 영문으로는 NHN KCP Corp. 로 표기한다.
제1조 (상호)이 회사는 "엔에이치엔케이씨피 주식회사"라 한다. 영문으로는 NHN KCP Corp. 로 표기한다.
사명 변경

부칙1. ~ 21. (생략)<신설>

부칙1. ~ 21. (현행과 같음)
22. 이 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준석
1969.03
사내이사
-
-
이사회

정승규
1970.11
사내이사
-
-
이사회

조창환
1969.04
사외이사
-
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준석
엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
1998~20002000~현재
前) LG소프트現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
-

정승규
엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
1996~19981999~현재
前) LG-EDS 시스템現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
-

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~20082020~현재2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
2001~20072007~20192019~현재
前) 안진회계법인 매니저前) 진성회계법인 이사現) (주)레인보우8 상무이사
-

이광준
법무법인(유한) 에이스 변호사
20012004~20162016~현재
제30기 사법연수원 수료前) 법무법인 충정 파트너 변호사現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준석
-
-
-

정승규
-
-
-

조창환
-
-
-

최정민
-
-
-

이광준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조창환 / 이광준 / 최정민 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg
확인서_사내이사 박준석

확인서_사내이사 정승규.jpg
확인서_사내이사 정승규

확인서_사외이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조창환
1969.04
사외이사
-
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~20082020~현재2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
2001~20072007~20192019~현재
前) 안진회계법인 매니저前) 진성회계법인 이사現) (주)레인보우8 상무이사
-

이광준
법무법인(유한) 에이스 변호사
20012004~20162016~현재
제30기 사법연수원 수료前) 법무법인 충정 파트너 변호사現) 법무법인(유한) 에이스 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창환
-
-
-

최정민
-
-
-

이광준
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사외이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
977백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.