원풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 원풍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 원풍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원풍주 소: 서울시 강서구 공항대로 343전화번호: 02)3665-5321

작 성 자:
성 명: 손욱부서 및 직위: 재무회계팀 이사전화번호: 02)3665-5321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원풍
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 02일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원풍
보통주
581,051
4.84
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서승민
최대주주
보통주
2,099,957
17.50
최대주주
-

서원선
특수관계인
보통주
1,080,000
9.00
특수관계인
-

이복순
특수관계인
보통주
960,000
8.00
특수관계인
-

전성호
특수관계인
보통주
500,000
4.17
특수관계인
-

서진옥
특수관계인
보통주
495,000
4.13
특수관계인
-

장동한
특수관계인
보통주
300,000
2.50
특수관계인
-

서인옥
특수관계인
보통주
240,000
2.00
특수관계인
-

최덕현
특수관계인
보통주
220,000
1.83
직 원
-

전은주
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

SO CATHERINE JION
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

서정은
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

최지선
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

CHANG CHRISTINE SO
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

장건희
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

윤기로
대표이사
보통주
42,801
0.36
대표이사
-

이문희
등기임원
보통주
6,108
0.05
등기임원
-

계
-
6,663,866
55.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손 욱
보 통 주
2,688
임 원
임 원
-

최덕현
보 통 주
220,000
직 원
직 원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 02일
2023년 03월 04일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 안건(감사선임 등) 상정을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접교부2. 우편접수 또는 FAX - 주소: 서울시 강서구 공항대로 343 원풍빌딩 3층 - 전화번호 : 02)3665-5742 - 팩스번호 : 02)3665-5744

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023 년 03 월 30 일 오전 09 시

장 소
충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길 5 (주)원풍 청주공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단,행사 시작일에는 오전9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.-질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.＊질병관리청 지침 : 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.

이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.

그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.

또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.

최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다.

제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자 산

I. 유동자산

54,433,650,296
51,727,237,264

현금및현금성자산

6,567,828,243
7,533,855,294

단기금융상품
26,519,968,983
16,035,126,099

매출채권

10,826,018,101
14,568,493,517

대여금및수취채권(유동)

928,092,117
1,316,985,257

재고자산

8,958,796,649
11,750,600,099

기타유동자산

632,946,203
522,176,998

II. 비유동자산

38,936,060,880
42,171,709,662

장기금융자산

1,523,192,136
3,904,954,363

대여금및수취채권(비유동)

29,829,400
27,829,400

투자부동산

6,825,529,034
7,395,881,189

유형자산

28,848,980,468
29,256,071,269

무형자산

202,887,751
156,059,200

관계기업투자

1,502,747,091
1,428,019,241

기타비유동자산

2,895,000
2,895,000

자 산 총 계
93,369,711,176
93,898,946,926

부 채

I. 유동부채

4,566,532,246
9,658,064,577

매입채무

1,351,998,866
6,130,159,928

단기기타채무

923,577,316
1,152,032,060

단기기타금융부채

660,755,674
474,472,329

미지급법인세

1,196,299,842
1,049,590,009

기타유동부채

433,900,548
851,810,251

II. 비유동부채

3,070,389,913
2,826,123,477

이연법인세부채

1,895,037,439
1,606,477,553

퇴직급여부채

50,123,490
88,336,731

장기기타금융부채

585,072,603
668,330,147

기타비유동부채
540,156,381
462,979,046

부 채 총 계
7,636,922,159
12,484,188,054

자 본

지배기업소유주지분

85,731,283,397
81,419,048,899

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

기타포괄손익누계액

12,298,780,540
12,297,805,259

이익잉여금

65,722,329,183
59,246,380,457

적립금
3,678,000,000
3,678,000,000

미처분이익잉여금
62,044,329,183
55,568,380,457

기타자본구성요소

4,561,409,738
4,540,648,706

자본잉여금
4,561,409,738
4,540,648,706

자본조정
(-)2,851,236,064
(-)665,785,523

자기주식

(-)2,851,236,064
(-)665,785,523

비지배주주지분

1,505,620
(-)4,290,027

자본총계

85,732,789,017
81,414,758,872

부채및자본총계

93,369,711,176
93,898,946,926

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
89,490,584,326
88,917,969,888

II. 매출원가
74,586,972,832
78,552,146,057

III. 매출총이익
14,903,611,494
10,365,823,831

판매비와관리비
7,145,408,308
6,433,045,476

IV. 영업이익
7,758,203,186
3,932,778,355

기타수익
607,937,333
911,001,387

기타비용
84,949,052
6,068,240

금융수익
3,970,761,383
1,941,982,791

금융비용
1,565,355,697
376,200,335

관계기업 및 공동기업투자손익
74,727,850
13,229,515

V. 법인세비용차감전순이익
10,761,325,003
6,416,723,473

VI. 법인세비용
2,299,898,290
1,240,458,491

VII. 계속영업당기순손익
8,461,426,713
5,176,264,982

VIII. 중단영업당기순손익
38,611,196
13,983,710

IX. 당기순이익
8,500,037,909
5,190,248,692

X. 기타포괄손익
59,852,733
(-)11,317,651

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
59,852,733
(-)11,317,651

해외사업환산차대
59,852,733
(-)11,317,651

XI. 총포괄이익
8,559,890,642
5,178,931,041

XII.당기순이익귀속
8,500,037,909
5,190,248,692

지배기업의 소유주

8,493,848,726
5,188,007,173

비지배지분

6,189,183
2,241,519

XIII. 총포괄이익귀속
8,559,890,642
5,178,931,041

지배기업소유주
8,272,939,231
5,178,914,766

비지배지분
286,951,411
16,275

주당이익

기본 및 희석주당이익

739
438

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계
이익잉여금
기타자본구성요소
자본조정
비지배지분
총 계

2021.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,306,897,666
55,842,817,764
3,572,181,639
(-)3,111,084,913
(-)4,306,302
74,606,505,854

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

5,188,007,173

2,241,519
5,190,248,692

지분법자본변동

해외사업환산(차)대

(-)9,092,407

(-)2,225,244
(-)11,317,651

자기주식 취득

(-)665,785,523

(-)665,785,523

자기주식 처분

3,111,084,913

3,111,084,913

자기주식 처분이익

968,467,067

968,467,067

배당금지급

(-)1,784,444,480

(-)1,784,444,480

2021.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,297,805,259
59,246,380,457
4,540,648,706
(-)665,785,523
(-)4,290,027
81,414,758,872

2022.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,297,805,259
59,246,380,457
4,540,648,706
(-)665,785,523
(-)4,290,027
81,414,758,872

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

8,493,848,726

6,189,183
8,500,037,909

기타폴괄손익

해외사업환산(차)대

975,281

(-)393,536
581,745

자기주식 취득

(-)2,572,855,839

(-)2,572,855,839

자기주식 처분

387,405,298

387,405,298

자기주식 처분이익

20,761,032

20,761,032

배당금지급

(-)2,017,900,000

(-)2,017,900,000

2022.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,298,780,540
65,722,329,183
4,561,409,738
(-)2,851,236,064
1,505,620
85,732,789,017

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,829,062,512
4,630,074,795

1. 영업에서 창출된 현금
14,248,233,483
5,485,332,927

가. 당기순이익
8,500,037,909
5,190,248,692

나. 당기순이익에 대한 조정
5,349,863,095
3,805,527,222

다. 영업활동 자산 부채의 증감
398,332,479
(-)3,510,442,987

2. 이자 수취
449,443,839
323,555,788

3. 이자 지급
(-)1,202,071
(-)503,910

4. 배당금 수취
-
-

5. 법인세 납부
(-)1,867,412,739
(-)1,178,310,010

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(-)9,319,116,101
(-)10,488,552,723

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,584,747,474
18,079,590,053

단기금융상품의 감소
21,387,747,474
17,030,222,696

만기보유금융자산의 감소
-
993,318,357

대여금및수취채권의 감소
50,000,000
50,000,000

보증금의 환급
-
222,000

유형자산의 처분
147,000,000
5,827,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
30,903,863,575
28,568,142,776

단기금융상품의 증가
29,000,000,000
19,012,451,000

장기금융상품의 증가
535,023,716
7,268,219,099

유형자산의 취득
1,366,839,859
2,130,815,677

무형자산의 취득
-
42,595,000

임차보증금의 증가
2,000,000
-

보증금의 감소
-
114,062,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(-)4,082,589,509
1,900,930,793

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
508,166,330
4,352,709,357

자기주식처분
408,166,330
4,352,709,357

임대보증금의 증가
100,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
4,590,755,839
2,451,778,564

장기금융부채의 상환
-
1,548,561

배당금의 지급
2,017,900,000
1,784,444,480

자기주식의 취득
2,572,855,839
665,785,523

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(-)393,062,747
191,513,476

Ⅴ. 재무제표의 환산으로 인한 조정
(-)321,206
818,808

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(-)966,027,051
(-)3,765,214,852

VII. 기초의 현금및현금성자산
7,533,855,294
11,299,070,146

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
6,567,828,243
7,533,855,294

※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 50(당)기말
제 49(전)기말

자 산

(1) 유동자산
53,767,139,341
51,302,494,158

1. 현금및현금성자산
6,264,988,886
7,471,586,157

2. 단기금융상품
26,519,968,983
16,035,126,099

3. 매출채권
10,514,448,328
14,259,794,854

4. 대여금및수취채권(유동)
875,990,292
1,263,209,951

5. 재고자산
8,958,796,649
11,750,600,099

6. 기타유동자산
632,946,203
522,176,998

(2) 비유동자산
36,753,085,011
40,043,825,122

1. 장기금융자산
1,523,192,136
3,904,954,363

2. 대여금및수취채권(비유동)
29,829,400
27,829,400

3. 투자부동산
6,045,312,187
6,596,027,711

4. 유형자산
28,848,968,537
29,256,059,448

5. 무형자산
202,887,751
156,059,200

6. 종속기업및관계기업투자
100,000,000
100,000,000

7. 기타비유동자산
2,895,000
2,895,000

자 산 총 계
90,520,224,352
91,346,319,280

부 채

(1) 유동부채
4,066,455,452
9,389,805,694

1. 매입채무
1,171,339,938
5,921,767,133

2. 단기기타채무
923,577,316
1,152,032,060

3. 단기법인세부채
1,196,299,842
1,049,590,009

4. 기타금융부채
341,337,808
414,606,241

5. 기타유동부채
433,900,548
851,810,251

(2) 비유동부채
2,732,811,537
2,474,889,142

1. 퇴직급여부채
50,123,490
88,336,731

2. 이연법인세부채
1,557,459,063
1,255,243,218

3. 기타비유동부채
540,156,381
462,979,046

4. 장기기타금융부채
585,072,603
668,330,147

부 채 총 계
6,799,266,989
11,864,694,836

자 본

(1) 납입자본
6,000,000,000
6,000,000,000

(2) 자본잉여금
4,804,262,969
4,783,501,937

1. 자본잉여금
4,804,262,969
4,783,501,937

(3) 기타포괄손익누계액
12,067,813,555
12,067,813,555

1. 재평가잉여금
12,067,813,555
12,067,813,555

(4) 자본조정
(-)2,851,236,064
(-)665,785,523

(5) 이익잉여금
63,700,116,903
57,296,094,475

자 본 총 계
83,720,957,363
79,481,624,444

부 채 및 자 본 총 계
90,520,224,352
91,346,319,280

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
89,490,584,326
88,917,969,888

II. 매출원가
74,586,972,832
78,552,146,057

III. 매출총이익
14,903,611,494
10,365,823,831

판매비와 관리비
7,093,744,616
6,479,368,229

IV. 영업이익
7,809,866,878
3,886,455,602

기타수익
607,937,333
911,001,387

기타비용
84,949,052
6,068,240

금융수익
3,970,761,383
1,941,982,791

금융비용
1,565,355,697
346,735,801

VIII. 법인세비용차감전 순손익
10,738,260,845
6,386,635,739

VI. 법인세비용
2,316,338,417
1,243,368,984

VII. 당기순이익
8,421,922,428
5,143,266,755

VIII. 기타포괄손익

-

IX. 총포괄이익
8,421,922,428
5,143,266,755

X. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
732
435

자 본 변 동 표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
3,815,034,870
(-)3,111,084,913
12,067,813,555
53,937,272,200
72,709,035,712

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

5,143,266,755
5,143,266,755

기타폴괄손익

자기주식 취득

(-)665,785,523

(-)665,785,523

자기주식 처분

3,111,084,913

3,111,084,913

자기주식 처분이익

968,467,067

배당금지급

(-)1,784,444,480

2021.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
4,783,501,937
(-)665,785,523
12,067,813,555
57,296,094,475
79,481,624,444

2022.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
4,783,501,937
(-)665,785,523
12,067,813,555
57,296,094,475
79,481,624,444

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

8,421,922,428
8,421,922,428

기타폴괄손익

자기주식 취득

(-)2,572,855,839

(-)2,572,855,839

자기주식 처분

387,405,298

387,405,298

자기주식 처분이익

20,761,032

20,761,032

배당금지급

(-)2,017,900,000
(-)2,017,900,000

2022.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
4,804,262,969
(-)2,851,236,064
12,067,813,555
63,700,116,903
83,720,957,363

현 금 흐 름 표

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,588,171,086
4,541,273,078

1. 영업에서 창출된 현금
14,007,342,057
5,397,050,096

가. 당기순이익
8,421,922,428
5,143,266,755

나. 당기순이익에 대한 조정
5,362,291,562
3,811,963,349

다. 영업활동 자산 부채의 증감
223,128,067
(-)3,558,180,008

2. 이자 수취
449,443,839
323,555,788

3. 이자 지급
(-)1,202,071
(-)1,022,796

4. 법인세 납부
(-)1,867,412,739
(-)1,178,310,010

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(-)9,319,116,101
(-)10,454,490,723

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,584,747,474
18,079,550,053

단기금융상품의 감소
21,387,747,474
17,030,222,696

유형자산의 처분
147,000,000
5,827,000

만기보유금융자산의 감소
-
993,318,357

대여금및수취채권(유동)의 감소
50,000,000
50,000,000

보증금의 환급
-
222,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
30,903,863,575
28,534,080,776

단기금융상품의 증가
29,000,000,000
19,012,451,000

장기금융자산의 증가
535,023,716
7,268,219,099

유형자산의 취득
1,366,839,859
2,130,815,677

무형자산의 취득
-
42,595,000

보증금의 감소
-
80,000,000

임차보증금의 증가
2,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(-)4,082,589,509
1,902,479,354

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
508,166,330
4,352,709,357

자기주식의 처분
408,166,330
4,352,709,357

임대보증금의 증가
100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
4,590,755,839
2,450,230,003

배당금의 지급
2,017,900,000
1,784,444,480

자기주식의 취득
2,572,855,839
665,785,523

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(-)393,062,747
191,513,476

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(-)1,206,597,271
(-)3,819,224,815

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,471,586,157
11,290,810,972

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,264,988,886
7,471,586,157

<이익잉여금처분계산서>

제50기
2022년 1월 1일
부터
제49기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 30일

처분확정일
2022년 03월 30일

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

60,022,116,903

53,618,094,475

1. 전기이월미처분이익잉여금
51,600,194,475

48,474,827,720

2. 회계변경의누적효과

-

3. 전기손익수정이익

-

4. 전기손익수정손실

-

5. 당 기 순 이 익
8,421,922,428

5,143,266,755

Ⅱ. 임 의 적 립 금 이 입 액

-

1.해외시장개척준비금

-

2.연구및인력개발준비금

-

3.사업손실준비금

-

합 계

60,022,116,903

53,618,094,475

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

2,283,789,800

2,017,900,000

1. 이익준비금

-

2. 기업합리화적립금

-

3. 연구및인력개발준비금

-

4. 사업손실준비금

-

5. 배 당 금
2,283,789,800

2,017,900,000

가. 현 금 배 당 주 당 배 당 금 (율) 보 통 주 : 당기 200원 40% 전기 170원 34%

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

57,738,327,103

51,600,194,475

※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 50기 주당배당금(안) : 보통주 200원

제 49기 주당배당금 : 보통주 170원제 48기 주당배당금 : 보통주 150원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 33조 (대표이사등의 선임 )① 대표이사는 이사회의 결의로써 이사중에서 대표이사1명과 필요에 따라 회장,부회장,사장,부사장,전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
제 33조 (대표이사등의 선임)① 대표이사는 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 선임한다.② 대표이사는 1인 이상으로 한다.③ 이사회는 회사경영상 필요에 따라 회장,부회장,사장,부사장,전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
책임경영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서 승 민
1960.05.12
사내이사
-
본 인
이사회

이 문 희
1956.01.01
사내이사
-
관계없음
이사회

손 욱
1974.08.28
사내이사
-
관계없음
이사회

민 정 기
1961.11.27
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 승 민
(주)원풍 부 회 장
1997.03.10 ~ 2002.03.31
(주)원풍 대표이사
없음

2002.04.01 ~ 현재
(주)원풍 부회장

이 문 희
(주)원풍 전무이사
2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 전무이사
없음

손 욱
(주)원풍 이 사
2009.04.01 ~ 현재
(주)원풍 이사
없음

민 정 기
(주)가이건축사사무소 대표이사
2008.06.27 ~ 현재
(주)가이건축사 사무소 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상 결격 사유 유무

서 승 민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이 문 희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손 욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

민 정 기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민정기 사외이사 후보자]

사외이사 후보 민정기는 (주)원풍 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것 입니다.

2. 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서승민 사내이사 후보자]

서승민 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

[이문희 사내이사 후보자]

이문희 사내이사 후보자는 다년간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 추천하였습니다.

[손욱 사내이사 후보자]

손욱 사내이사 후보자는 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[민정기 사외이사 후보자]

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여, 당사의 이사회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

서승민

이문희

손욱

민정기

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권 준 식
1945.03.29
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권 준 식
(주)원풍 감사
1989.06.01~2017.06.30

은영상사 대표

없음

2002.03.29~현재
(주)원풍 감사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서

권준식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
602,259,667

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.