유니슨 — 주주총회소집공고 (20230227)
제출인: 유니슨

주주총회소집공고
2.9
유니슨(주)

주주총회소집공고

2023년 02월 27일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 규 동

(전 화) 02-528-8624

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항가. 보고안건 (1) 감사의 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 06일 09시 ∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항.2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기바랍니다.8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,주주의 신분증 사본) 대리인의 신분증

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

* 첨 부 : 위임장양식(대리행사시)

위임장_유니슨 제39기 정총.jpg
위임장_유니슨 제39기 정총

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송승호(출석률: 82%)
정병철(출석률: 100%)
조환익(출석률: 100%)
김태우(출석률: 100%)
이창석(출석률: 91%)
이신기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
1. 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결 승인의 건2. 부동산담보신탁 계약서 체결 승인의 건
찬성찬성
-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2022.02.15
1. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건2. 특별감사 결과 보고의 건3. 제38기(2021년) 재무제표 승인의 건4. 유니슨 및 계열사 2022년 사업계획 승인의 건5. 사내이사 KPI 설정 승인의 건6. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건7. 감사관련 규정 제ㆍ개정 승인의 건8. 조환익이사 회장 추대 승인의 건9. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건
불참
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3
2022.02.17
1. 엔지니어링 공제조합 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.24
1. 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결 승인의 건2. 담보신탁상 우선수익자 지정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

5
2022.03.07
1. 제38기 정기주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.09
1. 제39기(2022년) 1분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 퇴직위로금 지급 승인의 건4. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건
불참
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
불참
-

7
2022.08.10
1. 제39기(2022년) 2분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건4. 이사회규정 제정 승인의 건5. 윤리강령 및 관련규정 제정 승인의 건6. SMS사 중재판정 취소의 소 제기 승인의 건7. (주)이맥스 소송에 대한 응소 승인의 건8. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건
찬성찬성찬성보류보류찬성찬성찬성
찬성찬성찬성보류보류찬성찬성찬성
찬성찬성찬성보류보류찬성찬성찬성
찬성찬성찬성보류보류찬성찬성찬성
찬성찬성찬성보류보류찬성찬성찬성

8
2022.09.05
1. 윈앤피(주) 대출 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.10.07
1. 이사회규정 제정 승인의 건2. 윤리강령 및 관련규정 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.11.14
1. 제39기(2022년) 3분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 강릉풍력발전(주) 출자 승인의 건4. 울산풍력발전(주) 해산 및 청산 승인의 건5. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건6. 10MW 연구개발 계획 보고7. 오미산풍력 개발진행 중간 보고
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찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성--
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찬성찬성찬성찬성찬성--

11
2022.12.16
1. 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
74,700
37,350
-

기타비상무이사
3
1,500,000
207,360
69,120
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임※ 인원수는 2022년말 현재 이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 산출한 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
오미산풍력발전(주)(계열회사)
2022.01~12
435
15.6

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.10~11
268
9.6

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.03~06
158
5.6

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.06
135
4.8

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.03
133
4.8

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.04
70
2.5

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.06
45
1.6

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2022.03~04
31
1.1

이자비용
(주)아네모이(계열회사)
2022.01~12
29
1.0

※ 상기 거래금액은 2021년말 별도재무제표의 자산(2,795억원) 대비 1% 이상 거래이며, 비율은 2021년말 자산대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

오미산풍력발전(주)(계열회사)
매출
2022.01~12
435
15.6

윈앤피(주)(계열회사)
매출
2022.01~12
908
32.5

※ 상기 거래금액은 2021년말 별도재무제표의 자산(2,795억원) 대비 5% 이상 거래이며, 비율은 2021년말 자산대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신ㆍ재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전세계 풍력발전시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.2) 시장 현황 및 성장성2021년 한해동안 전세계에 93,604MW의 풍력발전기가 신규설치되어 2021년말 전세계 풍력발전 용량은 837,451MW로 전년 대비 12% 증가하였습니다.최근 5년간 신규설치된 용량의 연평균성장률은 11%, 누적 설치용량의 연평균성장률은 11%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 풍력Top3 시장은 중국, 미국, 독일로 전세계 풍력발전 용량의 64%를 차지하고 있으며, 라틴 아메리카, 중동국가 등이 신흥시장으로 떠오르며 풍력시장의 진출이 활발히 이루어 지고 있습니다.글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도불구하고, 향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망이며 2022년부터 2026년까지 누적설치량 기준으로 연평균 11% 증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

세계풍력전망

(출처 : Global Wind Report 2021, GWEC, March 2021)3) 경기변동의 특성지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정부의 지원정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하고, 현재 오미산풍력발전단지(60.2MW) 프로젝트를 수행하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기ㆍ 전남 여수 1기ㆍ 강원 하장 1기

-

2MW

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기

ㆍ 충남 홍성 1기ㆍ 태백 고산 1기 수주

-

2.3MW

ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기

ㆍ 경북 경주 9기ㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기ㆍ 제주 한경 1기

-

4.2MW
ㆍ 전북 군산 1기ㆍ 강원 양양 11기ㆍ 강원 태백 5기ㆍ 제주 어음 수주 5기
-

4.3MW
ㆍ 경북 봉화 수주 14기ㆍ 전남 영광 1기ㆍ 경북 영덕 수주 8기
-

해외
750㎾

ㆍ 자메이카 Munro 4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

-

2㎿
ㆍ 우크라이나 Crimea 2기ㆍ 일본 11기, 일본 1기
-

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당해(제39기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2023년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기말

제 38 기말

자산

유동자산

78,236,405,232
90,531,146,397

현금및현금성자산

2,719,224,238
2,751,536,285

매출채권및기타유동채권

19,166,769,181
8,902,209,249

계약자산
12,899,676,182
6,355,397,049

선급금

14,603,800,638
16,105,903,492

기타유동자산

291,739,055
480,198,269

재고자산

27,128,850,776
54,593,043,792

당기법인세자산

126,345,162
42,858,261

매각예정자산
1,300,000,000
1,300,000,000

비유동자산

185,983,042,887
181,050,078,817

장기금융상품

3,050,672,158
3,582,595,630

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,507,937,690
5,878,174,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업및관계기업투자

9,075,250,211
8,470,196,992

장기대여금

2,769,749,181
3,275,260,846

기타비유동금융자산

399,855,849
484,219,227

선급금
3,844,457,894
4,436,026,125

기타비유동자산

128,111,611
205,568,513

유형자산

145,131,065,479
141,611,559,943

무형자산

14,961,942,814
12,992,476,981

자산총계

264,219,448,119
271,581,225,214

부채

유동부채

121,142,719,787
178,273,988,146

매입채무및기타유동채무

55,571,965,945
36,073,583,003

차입금

18,504,354,536
65,255,650,478

전환사채

31,540,111,562
29,514,732,895

신주인수권부사채

-
463,556,441

계약부채

11,670,404,981
42,906,783,232

선수금
2,146,010,425
1,571,979,135

리스부채

927,357,916
902,887,177

파생상품부채

-
33,691,760

미지급법인세
11,356,980
201,533,517

기타충당부채
771,157,442
1,349,590,508

비유동부채

74,923,976,702
15,917,191,291

장기차입금

57,125,393,777
418,000,000

전환사채
-
-

리스부채

3,390,631,989
1,324,715,740

기타비유동금융부채

3,274,870,955
4,124,112,644

이연법인세부채

11,070,815,301
10,019,423,738

기타충당부채

62,264,680
30,939,169

부채총계

196,066,696,489
194,191,179,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
68,152,751,630
77,390,045,777

자본금

61,124,011,500
60,889,279,500

주식발행초과금

23,902,862,082
62,312,968,179

기타자본

5,536,213,469
6,820,160,702

결손금

(22,410,335,421)
(52,632,362,604)

비지배지분
-
-

자본총계

68,152,751,630
77,390,045,777

부채와자본총계
264,219,448,119
271,581,225,214

연결포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액

239,179,015,771
149,659,495,176

매출원가

219,181,903,374
126,093,363,871

매출총이익

19,997,112,397
23,566,131,305

판매비와관리비

17,658,920,490
18,573,551,997

영업이익(손실)

2,338,191,907
4,992,579,308

기타수익

2,019,867,861
7,485,082,990

기타비용

7,942,775,213
4,549,135,525

금융수익

2,347,786,033
1,158,382,253

금융비용

9,268,433,680
6,866,399,455

지분법이익(손실)
44,003,699
(6,495,506,066)

법인세비용차감전순손실

(10,461,359,393)
(4,274,996,495)

법인세비용(수익)

917,705,869
(2,980,565,314)

당기순손실

(11,379,065,262)
(1,294,431,181)

기타포괄손익
495,200,226
1,198,110,010

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
495,200,706
1,260,510,888

지분법자본변동
(480)
(62,400,878)

총포괄손익

(10,883,865,036)
(96,321,171)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,379,065,262)
(1,294,431,181)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(10,883,865,036)
(96,321,171)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(93)
(11)

희석주당손실 (단위 : 원)

(93)
(11)

연결자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,707,727,684
(51,596,906,369)
-
75,720,995,985

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(1,294,431,181)
-
(1,294,431,181)

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
-
1,260,510,888

지분법자본변동
-
-
(62,400,878)
-
-
(62,400,878)

총포괄손익 합계
-
-
1,198,110,010
(1,294,431,181)
-
(96,321,171)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
-
523,119,576

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
-
983,276,441

연결범위변동
-
-
-
258,974,946
-
258,974,946

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
269,629,000
322,444,009
914,323,008
258,974,946
-
1,765,370,963

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(11,379,065,262)
-
(11,379,065,262)

자산재평가이익
-
-
495,200,706
-
-
495,200,706

지분법자본변동
-
-
(480)
-
-
(480)

결손금처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-
-

총포괄손익 합계
-
(38,696,219,019)
(2,409,673,200)
30,222,027,183
-
(10,883,865,036)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
5,536,213,469
(22,410,335,421)
-
68,152,751,630

연결현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

293,057,612

3,108,496,720

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,940,318,725

7,443,969,648

이자수취
113,471,549

185,898,169

이자지급
(4,494,702,924)

(4,154,689,555)

배당금수취
13,620,000

13,464,000

법인세환급(납부)
(279,649,738)

(380,145,542)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,801,043,564)

(1,801,671,742)

장기금융상품의 감소
690,072,880

3,579,095,630

선급금의 감소
944,197,112

944,197,112

매각예정자산의 처분
400,000,000

400,000,000

공동ㆍ관계기업투자의 처분
5,807,664,000

5,807,664,000

유형자산의 처분
142,000,000

30,000,000

무형자산의 처분
13,029,338

13,029,338

연결범위의 변동
(12,338,093)

(12,338,093)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(279,782,280)

(1,826,446,680)

장기금융상품의 취득
(3,579,095,630)

(3,579,095,630)

공동ㆍ관계기업투자의 취득
(561,050,000)

(89,300,000)

장기대여금의 증가
(149,222,482)

-

선급금의 증가
(1,307,828,588)

(158,282,571)

유형자산의 취득
(3,872,123,374)

(3,576,876,965)

무형자산의 취득
(6,570,156,950)

(5,499,373,236)

정부보조금의 수취
3,107,047,230

2,166,055,353

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,507,205,901

(4,193,394,841)

단기차입금의 증가
15,497,317,725

10,000,000,000

신주인수권의 행사
460,813,868

523,119,576

장기차입금의 증가
63,500,000,000

418,000,000

단기차입금의 상환
-

(10,418,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(67,983,949,669)

(3,515,878,660)

신주인수권부사채의 상환
(478,843,248)

(345,833,535)

차입관련비용
(1,614,900,000)

-

리스부채의 감소
(873,232,775)

(854,802,222)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(780,051)

(2,886,569,863)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,751,536,285

5,643,199,969

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,531,996)

(5,093,821)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,719,224,238

2,751,536,285

2) 별도재무제표

재무상태표

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기말

제 38 기말

자산

유동자산

77,427,298,924
90,344,312,797

현금및현금성자산

1,524,702,432
2,704,450,216

매출채권및기타유동채권

19,634,901,038
8,815,021,755

계약자산
12,899,676,182
6,355,397,049

선급금

14,598,850,639
16,090,422,928

기타유동자산

277,808,923
434,128,092

재고자산

27,166,361,670
54,602,038,696

당기법인세자산

24,998,040
42,854,061

매각예정자산
1,300,000,000
1,300,000,000

비유동자산

194,300,899,767
189,170,322,338

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,596,092,110
4,088,111,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자

25,420,550,000
25,020,833,616

장기대여금

4,800,333,161
5,275,202,311

기타비유동금융자산

289,395,076
373,754,353

선급금
3,860,324,094
4,438,892,325

기타비유동자산

128,111,611
205,568,513

유형자산

140,567,435,473
137,098,982,331

무형자산

14,521,158,242
12,551,477,609

자산총계

271,728,198,691
279,514,635,135

부채

유동부채

118,361,771,356
174,993,517,390

매입채무및기타유동채무

56,199,946,368
35,616,645,225

차입금

16,004,354,536
65,255,650,478

전환사채

31,540,111,562
29,514,732,895

신주인수권부사채

-
463,556,441

계약부채

11,105,326,720
40,629,888,309

선수금
1,799,935,000
1,225,903,710

리스부채

939,329,248
903,858,064

파생상품부채

33,691,760
33,691,760

미지급법인세
1,610,480
-

기타충당부채
771,157,442
1,349,590,508

비유동부채

75,033,392,921
16,032,679,336

장기차입금

57,125,393,777
418,000,000

리스부채

3,465,144,208
1,405,299,785

기타비유동금융부채

3,309,774,955
4,159,016,644

이연법인세부채

11,070,815,301
10,019,423,738

기타충당부채

62,264,680
30,939,169

부채총계

193,395,164,277
191,026,196,726

자본

자본금

61,124,011,500
60,889,279,500

주식발행초과금

23,902,862,082
62,312,968,179

기타자본

5,603,336,422
6,887,283,175

결손금

(12,297,175,590)
(41,601,092,445)

자본총계

78,333,034,414
88,488,438,409

부채와자본총계

271,728,198,691
279,514,635,135

포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액

237,828,545,632
147,676,956,943

매출원가

219,228,622,433
126,090,538,392

매출총이익

18,599,923,199
21,586,418,551

판매비와관리비

16,501,694,987
17,492,077,850

영업이익(손실)

2,098,228,212
4,094,340,701

기타수익

1,946,000,744
1,586,059,385

기타비용

8,186,491,067
4,478,777,591

금융수익

1,149,337,956
755,587,620

금융비용

8,386,545,566
6,811,763,342

법인세비용차감전순손실

(11,379,469,721)
(4,854,553,227)

법인세비용(수익)

917,705,869
(3,438,173,060)

당기순손실

(12,297,175,590)
(1,416,380,167)

기타포괄손익
495,200,706
1,260,510,888

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
495,200,706
1,260,510,888

총포괄손익

(11,801,974,884)
(155,869,279)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(101)
(12)

희석주당손실 (단위 : 원)

(101)
(12)

자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,712,449,279
(40,184,712,278)
87,137,911,671

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(1,416,380,167)
(1,416,380,167)

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
1,260,510,888

총포괄손익 합계
-
-
1,260,510,888
(1,416,380,167)
(155,869,279)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
523,119,576

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
983,276,441

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
269,629,000
322,444,009
914,323,008
-
1,506,396,017

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(12,297,175,590)
(12,297,175,590)

자산재평가이익
-
-
495,200,706
-
495,200,706

결손금의 처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-

총포괄손익 합계
-
(38,696,219,019)
(2,409,672,720)
29,303,916,855
(11,801,974,884)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
5,603,336,422
(12,297,175,590)
78,333,034,414

현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,232,162,842

3,244,940,482

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,565,637,938

7,364,785,501

이자수취
101,307,272

173,683,518

이자지급
(4,461,882,569)

(4,207,370,496)

배당금수취
13,620,000

13,464,000

법인세환급(납부)
13,480,201

(99,622,041)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,435,876,324)

(1,908,411,014)

선급금의 감소
-

944,197,112

매각예정자산의 처분
-

400,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 처분
-

5,807,664,000

유형자산의 처분
142,000,000

30,000,000

무형자산의 처분
-

13,029,338

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(279,782,280)

(1,826,446,680)

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득
(761,050,000)

(349,300,000)

장기대여금의 증가
(149,222,482)

-

선급금의 증가
(1,307,828,588)

(158,282,571)

유형자산의 취득
(3,616,883,254)

(3,435,954,330)

무형자산의 취득
(6,570,156,950)

(5,499,373,236)

정부보조금의 수취
3,107,047,230

2,166,055,353

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,023,948,062

(4,176,769,625)

단기차입금의 증가
12,997,317,725

10,000,000,000

신주인수권의 행사
460,813,868

523,119,576

장기차입금의 증가
63,500,000,000

418,000,000

단기차입금의 상환
-

(10,418,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(67,983,949,669)

(3,515,878,660)

전환사채의 상환
-

-

신주인수권부사채의 상환
(478,843,248)

(345,833,535)

차입관련비용
(1,614,900,000)

-

리스부채의 감소
(856,490,614)

(838,177,006)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,179,765,420)

(2,840,240,157)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,704,450,216

5,549,784,194

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

17,636

(5,093,821)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,524,702,432

2,704,450,216

결손금처리계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

처리예정일 : 2023년 3월 31일
처리확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(12,297,175,590)

(41,601,092,445)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
-

(40,184,712,278)

당기순손실
(12,297,175,590)

(1,416,380,167)

Ⅱ. 결손금처리액(*)

12,297,175,590

41,601,092,445

재평가이익
495,200,706

2,904,873,426

주식발행초과금
11,801,974,884

38,696,219,019

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박원서
1965.02.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

송승호
1968.08.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김태우
1958.11.10
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

이창석
1972.08.04
기타비상무이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박원서
유니슨(주) 풍력본부본부장
2006~20122013~20162020~현재2016~현재
(주)레네테크 신재생에너지 본부장대우조선해양(주) 풍력영업그룹장(사)한국풍력산업협회 부회장유니슨(주) 풍력본부 본부장
-

송승호
광운대학교 교수
2016~20192015~현재2018~현재2019~현재2006~현재
(사)한국풍력에너지학회 부회장(사)전력전자학회 이사(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사(사)대한전기학회 이사광운대학교 전기공학과 교수
-

김태우
KC 코트렐(주)부회장
2007~20152017~20202020~20222015~현재2019~현재
한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장대동항업(주) 대표이사KC 쏠라&에너지(주) 대표이사부산대학교 교수KC 코트렐(주) 부회장
-

이창석
삼천리자산운용부대표
2007~20152015~20182020~현재2018~현재
신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장미래에셋대우(주) 인프라금융본부장(주)아네모이 사내이사삼천리자산운용 부대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박원서
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<송승호>1. 직무수행 계획 개요

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박원서>박원서 사내이사 후보자는 약 15년간 신재생에너지 분야에서 활동하며, 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 신규사업개발 및 사업다각화를 통해 기업의 가치경영 과 사회적 책임 구현을 위한 공헌을 할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.<송승호>송승호 사외이사 후보자는 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하고 있습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.<김태우>김태우 기타비상무이사 후보자는 케이씨코트렐(주) 부회장을 재직중이며, 한국남부발전(주) 사장을 역임하였습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.<이창석>이창석 기타비상무이사 후보자는 삼천리자산운용 부대표, (주)아네모이 사내이사로 재직중이며, KDB 대우/미래에셋대우 인프라금융 본부장 등을 역임하였습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_박원서 후보.jpg
확인서_박원서 후보

확인서_송승호 후보.jpg
확인서_송승호 후보

확인서_김태우 후보.jpg
확인서_김태우 후보

확인서_이창석 후보.jpg
확인서_이창석 후보

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,082백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
175백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.unison.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 의결권 확보 기 간 확보, 감사보고서 예상 수령일, 등기이사 및 상근감사 등 임원진의 일정 조율, 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일 (목), 3월31일(금)입니다.

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.