유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
유니슨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513전화번호: 055-851-8777

작 성 자:
성 명: 서재민부서 및 직위: 재무기획팀 과장전화번호: 02-528-8624

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사아네모이
최대주주
보통주
15,510,023
12.69
최대주주
-

허화도
계열회사 임원
보통주
32,492
0.03
대표이사
-

김기수
계열회사 임원
보통주
32,063
0.02
부사장
-

계
-
15,574,578
12.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영기
보통주
0
직원
-
-

서재민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 행사 대리권유 업무
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

당사 제39기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여 주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주) 전화번호 : 02-528-8624 팩스번호 : 02-528-8699 접수기간 : 2023년 03월 03일 ~ 2023년 03월 31일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 31일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 06일 ~ 2023년 03월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년 02월 27일 당사가 공시한 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항- 당해(제39기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2023년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기말

제 38 기말

자산

유동자산

78,236,405,232
90,531,146,397

현금및현금성자산

2,719,224,238
2,751,536,285

매출채권및기타유동채권

19,166,769,181
8,902,209,249

계약자산
12,899,676,182
6,355,397,049

선급금

14,603,800,638
16,105,903,492

기타유동자산

291,739,055
480,198,269

재고자산

27,128,850,776
54,593,043,792

당기법인세자산

126,345,162
42,858,261

매각예정자산
1,300,000,000
1,300,000,000

비유동자산

185,983,042,887
181,050,078,817

장기금융상품

3,050,672,158
3,582,595,630

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,507,937,690
5,878,174,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업및관계기업투자

9,075,250,211
8,470,196,992

장기대여금

2,769,749,181
3,275,260,846

기타비유동금융자산

399,855,849
484,219,227

선급금
3,844,457,894
4,436,026,125

기타비유동자산

128,111,611
205,568,513

유형자산

145,131,065,479
141,611,559,943

무형자산

14,961,942,814
12,992,476,981

자산총계

264,219,448,119
271,581,225,214

부채

유동부채

121,142,719,787
178,273,988,146

매입채무및기타유동채무

55,571,965,945
36,073,583,003

차입금

18,504,354,536
65,255,650,478

전환사채

31,540,111,562
29,514,732,895

신주인수권부사채

-
463,556,441

계약부채

11,670,404,981
42,906,783,232

선수금
2,146,010,425
1,571,979,135

리스부채

927,357,916
902,887,177

파생상품부채

-
33,691,760

미지급법인세
11,356,980
201,533,517

기타충당부채
771,157,442
1,349,590,508

비유동부채

74,923,976,702
15,917,191,291

장기차입금

57,125,393,777
418,000,000

전환사채
-
-

리스부채

3,390,631,989
1,324,715,740

기타비유동금융부채

3,274,870,955
4,124,112,644

이연법인세부채

11,070,815,301
10,019,423,738

기타충당부채

62,264,680
30,939,169

부채총계

196,066,696,489
194,191,179,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
68,152,751,630
77,390,045,777

자본금

61,124,011,500
60,889,279,500

주식발행초과금

23,902,862,082
62,312,968,179

기타자본

5,536,213,469
6,820,160,702

결손금

(22,410,335,421)
(52,632,362,604)

비지배지분
-
-

자본총계

68,152,751,630
77,390,045,777

부채와자본총계
264,219,448,119
271,581,225,214

연결포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액

239,179,015,771
149,659,495,176

매출원가

219,181,903,374
126,093,363,871

매출총이익

19,997,112,397
23,566,131,305

판매비와관리비

17,658,920,490
18,573,551,997

영업이익(손실)

2,338,191,907
4,992,579,308

기타수익

2,019,867,861
7,485,082,990

기타비용

7,942,775,213
4,549,135,525

금융수익

2,347,786,033
1,158,382,253

금융비용

9,268,433,680
6,866,399,455

지분법이익(손실)
44,003,699
(6,495,506,066)

법인세비용차감전순손실

(10,461,359,393)
(4,274,996,495)

법인세비용(수익)

917,705,869
(2,980,565,314)

당기순손실

(11,379,065,262)
(1,294,431,181)

기타포괄손익
495,200,226
1,198,110,010

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
495,200,706
1,260,510,888

지분법자본변동
(480)
(62,400,878)

총포괄손익

(10,883,865,036)
(96,321,171)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,379,065,262)
(1,294,431,181)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(10,883,865,036)
(96,321,171)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(93)
(11)

희석주당손실 (단위 : 원)

(93)
(11)

연결자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,707,727,684
(51,596,906,369)
-
75,720,995,985

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(1,294,431,181)
-
(1,294,431,181)

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
-
1,260,510,888

지분법자본변동
-
-
(62,400,878)
-
-
(62,400,878)

총포괄손익 합계
-
-
1,198,110,010
(1,294,431,181)
-
(96,321,171)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
-
523,119,576

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
-
983,276,441

연결범위변동
-
-
-
258,974,946
-
258,974,946

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
269,629,000
322,444,009
914,323,008
258,974,946
-
1,765,370,963

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(11,379,065,262)
-
(11,379,065,262)

자산재평가이익
-
-
495,200,706
-
-
495,200,706

지분법자본변동
-
-
(480)
-
-
(480)

결손금처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-
-

총포괄손익 합계
-
(38,696,219,019)
(2,409,673,200)
30,222,027,183
-
(10,883,865,036)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
5,536,213,469
(22,410,335,421)
-
68,152,751,630

연결현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

293,057,612

3,108,496,720

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,940,318,725

7,443,969,648

이자수취
113,471,549

185,898,169

이자지급
(4,494,702,924)

(4,154,689,555)

배당금수취
13,620,000

13,464,000

법인세환급(납부)
(279,649,738)

(380,145,542)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,801,043,564)

(1,801,671,742)

장기금융상품의 감소
690,072,880

3,579,095,630

선급금의 감소
944,197,112

944,197,112

매각예정자산의 처분
400,000,000

400,000,000

공동ㆍ관계기업투자의 처분
5,807,664,000

5,807,664,000

유형자산의 처분
142,000,000

30,000,000

무형자산의 처분
13,029,338

13,029,338

연결범위의 변동
(12,338,093)

(12,338,093)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(279,782,280)

(1,826,446,680)

장기금융상품의 취득
(3,579,095,630)

(3,579,095,630)

공동ㆍ관계기업투자의 취득
(561,050,000)

(89,300,000)

장기대여금의 증가
(149,222,482)

-

선급금의 증가
(1,307,828,588)

(158,282,571)

유형자산의 취득
(3,872,123,374)

(3,576,876,965)

무형자산의 취득
(6,570,156,950)

(5,499,373,236)

정부보조금의 수취
3,107,047,230

2,166,055,353

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,507,205,901

(4,193,394,841)

단기차입금의 증가
15,497,317,725

10,000,000,000

신주인수권의 행사
460,813,868

523,119,576

장기차입금의 증가
63,500,000,000

418,000,000

단기차입금의 상환
-

(10,418,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(67,983,949,669)

(3,515,878,660)

신주인수권부사채의 상환
(478,843,248)

(345,833,535)

차입관련비용
(1,614,900,000)

-

리스부채의 감소
(873,232,775)

(854,802,222)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(780,051)

(2,886,569,863)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,751,536,285

5,643,199,969

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,531,996)

(5,093,821)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,719,224,238

2,751,536,285

2) 별도재무제표

재무상태표

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

제 38 기말 2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기말

제 38 기말

자산

유동자산

77,427,298,924
90,344,312,797

현금및현금성자산

1,524,702,432
2,704,450,216

매출채권및기타유동채권

19,634,901,038
8,815,021,755

계약자산
12,899,676,182
6,355,397,049

선급금

14,598,850,639
16,090,422,928

기타유동자산

277,808,923
434,128,092

재고자산

27,166,361,670
54,602,038,696

당기법인세자산

24,998,040
42,854,061

매각예정자산
1,300,000,000
1,300,000,000

비유동자산

194,300,899,767
189,170,322,338

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,596,092,110
4,088,111,280

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자

25,420,550,000
25,020,833,616

장기대여금

4,800,333,161
5,275,202,311

기타비유동금융자산

289,395,076
373,754,353

선급금
3,860,324,094
4,438,892,325

기타비유동자산

128,111,611
205,568,513

유형자산

140,567,435,473
137,098,982,331

무형자산

14,521,158,242
12,551,477,609

자산총계

271,728,198,691
279,514,635,135

부채

유동부채

118,361,771,356
174,993,517,390

매입채무및기타유동채무

56,199,946,368
35,616,645,225

차입금

16,004,354,536
65,255,650,478

전환사채

31,540,111,562
29,514,732,895

신주인수권부사채

-
463,556,441

계약부채

11,105,326,720
40,629,888,309

선수금
1,799,935,000
1,225,903,710

리스부채

939,329,248
903,858,064

파생상품부채

33,691,760
33,691,760

미지급법인세
1,610,480
-

기타충당부채
771,157,442
1,349,590,508

비유동부채

75,033,392,921
16,032,679,336

장기차입금

57,125,393,777
418,000,000

리스부채

3,465,144,208
1,405,299,785

기타비유동금융부채

3,309,774,955
4,159,016,644

이연법인세부채

11,070,815,301
10,019,423,738

기타충당부채

62,264,680
30,939,169

부채총계

193,395,164,277
191,026,196,726

자본

자본금

61,124,011,500
60,889,279,500

주식발행초과금

23,902,862,082
62,312,968,179

기타자본

5,603,336,422
6,887,283,175

결손금

(12,297,175,590)
(41,601,092,445)

자본총계

78,333,034,414
88,488,438,409

부채와자본총계

271,728,198,691
279,514,635,135

포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액

237,828,545,632
147,676,956,943

매출원가

219,228,622,433
126,090,538,392

매출총이익

18,599,923,199
21,586,418,551

판매비와관리비

16,501,694,987
17,492,077,850

영업이익(손실)

2,098,228,212
4,094,340,701

기타수익

1,946,000,744
1,586,059,385

기타비용

8,186,491,067
4,478,777,591

금융수익

1,149,337,956
755,587,620

금융비용

8,386,545,566
6,811,763,342

법인세비용차감전순손실

(11,379,469,721)
(4,854,553,227)

법인세비용(수익)

917,705,869
(3,438,173,060)

당기순손실

(12,297,175,590)
(1,416,380,167)

기타포괄손익
495,200,706
1,260,510,888

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
495,200,706
1,260,510,888

총포괄손익

(11,801,974,884)
(155,869,279)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(101)
(12)

희석주당손실 (단위 : 원)

(101)
(12)

자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,712,449,279
(40,184,712,278)
87,137,911,671

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(1,416,380,167)
(1,416,380,167)

자산재평가이익
-
-
1,260,510,888
-
1,260,510,888

총포괄손익 합계
-
-
1,260,510,888
(1,416,380,167)
(155,869,279)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
269,629,000
322,444,009
(68,953,433)
-
523,119,576

주식보상비용
-
-
983,276,441
-
983,276,441

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
269,629,000
322,444,009
914,323,008
-
1,506,396,017

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(12,297,175,590)
(12,297,175,590)

자산재평가이익
-
-
495,200,706
-
495,200,706

결손금의 처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-

총포괄손익 합계
-
(38,696,219,019)
(2,409,672,720)
29,303,916,855
(11,801,974,884)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
5,603,336,422
(12,297,175,590)
78,333,034,414

현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,232,162,842

3,244,940,482

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,565,637,938

7,364,785,501

이자수취
101,307,272

173,683,518

이자지급
(4,461,882,569)

(4,207,370,496)

배당금수취
13,620,000

13,464,000

법인세환급(납부)
13,480,201

(99,622,041)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,435,876,324)

(1,908,411,014)

선급금의 감소
-

944,197,112

매각예정자산의 처분
-

400,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 처분
-

5,807,664,000

유형자산의 처분
142,000,000

30,000,000

무형자산의 처분
-

13,029,338

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(279,782,280)

(1,826,446,680)

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득
(761,050,000)

(349,300,000)

장기대여금의 증가
(149,222,482)

-

선급금의 증가
(1,307,828,588)

(158,282,571)

유형자산의 취득
(3,616,883,254)

(3,435,954,330)

무형자산의 취득
(6,570,156,950)

(5,499,373,236)

정부보조금의 수취
3,107,047,230

2,166,055,353

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,023,948,062

(4,176,769,625)

단기차입금의 증가
12,997,317,725

10,000,000,000

신주인수권의 행사
460,813,868

523,119,576

장기차입금의 증가
63,500,000,000

418,000,000

단기차입금의 상환
-

(10,418,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(67,983,949,669)

(3,515,878,660)

전환사채의 상환
-

-

신주인수권부사채의 상환
(478,843,248)

(345,833,535)

차입관련비용
(1,614,900,000)

-

리스부채의 감소
(856,490,614)

(838,177,006)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,179,765,420)

(2,840,240,157)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,704,450,216

5,549,784,194

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

17,636

(5,093,821)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,524,702,432

2,704,450,216

결손금처리계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

처리예정일 : 2023년 3월 31일
처리확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(12,297,175,590)

(41,601,092,445)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
-

(40,184,712,278)

당기순손실
(12,297,175,590)

(1,416,380,167)

Ⅱ. 결손금처리액(*)

12,297,175,590

41,601,092,445

재평가이익
495,200,706

2,904,873,426

주식발행초과금
11,801,974,884

38,696,219,019

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박원서
1965.02.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

송승호
1968.08.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김태우
1958.11.10
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

이창석
1972.08.04
기타비상무이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박원서
유니슨(주) 풍력본부본부장
2006~20122013~20162020~현재2016~현재
(주)레네테크 신재생에너지 본부장대우조선해양(주) 풍력영업그룹장(사)한국풍력산업협회 부회장유니슨(주) 풍력본부 본부장
-

송승호
광운대학교 교수
2016~20192015~현재2018~현재2019~현재2006~현재
(사)한국풍력에너지학회 부회장(사)전력전자학회 이사(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사(사)대한전기학회 이사광운대학교 전기공학과 교수
-

김태우
KC 코트렐(주)부회장
2007~20152017~20202020~20222015~현재2019~현재
한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장대동항업(주) 대표이사KC 쏠라&에너지(주) 대표이사부산대학교 교수KC 코트렐(주) 부회장
-

이창석
삼천리자산운용부대표
2007~20152015~20182020~현재2018~현재
신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장미래에셋대우(주) 인프라금융본부장(주)아네모이 사내이사삼천리자산운용 부대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 계획 개요

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박원서>박원서 사내이사 후보자는 약 15년간 신재생에너지 분야에서 활동하며, 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 신규사업개발 및 사업다각화를 통해 기업의 가치경영 과 사회적 책임 구현을 위한 공헌을 할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.<송승호>송승호 사외이사 후보자는 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하고 있습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.<김태우>김태우 기타비상무이사 후보자는 케이씨코트렐(주) 부회장을 재직중이며, 한국남부발전(주) 사장을 역임하였습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.<이창석>이창석 기타비상무이사 후보자는 삼천리자산운용 부대표, (주)아네모이 사내이사로 재직중이며, KDB 대우/미래에셋대우 인프라금융 본부장 등을 역임하였습니다.후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

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확인서_박원서 후보

확인서_송승호 후보.jpg
확인서_송승호 후보

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확인서_김태우 후보

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확인서_이창석 후보

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,082백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
175백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음