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삼일 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 삼일

삼일/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
09:00

2. 장소
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15

3. 의안 주요내용
(보고사항)
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(부의안건)
제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1. 사내이사 선임의 건(안인수)

- 3-2. 사내이사 선임의 건(강승엽)

- 3-3. 사내이사 선임의 건(배태하) - 3-4. 사외이사 선임의 건(조현만)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 4-1. 감사 선임의 건(공병설)

제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표제도 도입

상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에
참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안인수
1949-10
3
재선임
현) (주)삼일 대표이사

강승엽
1985-09
3
재선임
현) (주)삼일 대표이사

배태하
1959-02
3
신규선임
현) (주)티디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현만
1959-03
3
신규선임
현) 법무사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

공병설
1959-09
3
재선임
상근
스톨베르그&삼일(주) 대표이사
한화오션 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230227)
제출인: 한화오션

대우조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-14

3. 정정사유
주문주측과 계약금액 변경 등 합의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

725,300,000,000
10.3

828,300,000,000
11.8

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5. 상기 '5. 계약기간-종료일'은 조건 성취 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
5. 상기 '5. 계약기간-종료일'은 조건이 성취되어 확정되었습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Fixed Platform(고정식 플랫폼) 1기

2. 계약내역
계약금액(원)
828,300,000,000

최근매출액(원)
7,030,200,000,000

매출액대비(%)
11.8

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
중동지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
중동지역

5. 계약기간
시작일
2021-06-01

종료일
2025-05-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-07-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약금액은 2021-07-13일자 매매기준환율인 1USD = 1,146.40원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

4. 본 계약은 2021년 7월 13일에 체결되었으며, 계약 당사자간 합의에 따라 계약의 효력 발생일은 2021년 6월 1일로 소급 적용됩니다.

5. 상기 '5. 계약기간-종료일'은 조건이 성취되어 확정되었습니다.

※ 관련공시
-
메리츠금융지주 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-17
11 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워)
본사 27층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

감사보고
영업보고
최대주주등과의 거래내역 보고
내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

제2호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 김용범)

제3호의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김명애)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용범
1963-01
3
재선임
ㆍ삼성투신운용 채권운용본부장
ㆍ삼성증권 캐피탈마켓사업본부장
ㆍ메리츠증권 부사장
ㆍ메리츠증권 대표이사 사장
ㆍ現 메리츠화재 대표이사 부회장
ㆍ現 메리츠금융지주 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명애
1967-09
2
신규선임
ㆍ한국장기신용은행
중견행원
ㆍ한국신용정보 선임연구원
ㆍ국민연금관리공단
기금운용본부 팀원
(시니어)
ㆍ숭실대학교 금융학부
연구교수
ㆍ現 건국대학교 글로컬
캠퍼스 경영학과 교수
ㆍ메리츠화재
(사외이사/감사위원)
디와이피엔에프 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시강서구 마곡중앙8로7길 39(마곡동)
디와이피엔에프 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호의안 : 제24기(2021년) 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 100원/주]

제 2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임)

제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건 (신규선임)

제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건 (신규선임)

제 3호의안 :이사 보수한도 승인의 건

제 4호의안 :감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,047,603주를 제외한 9,666,022주에 대해 실시하며, 주당 100원으로 결정함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
現 디와이피엔에프(주) 회장

신승대
1966-11
1년
재선임
現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

유병욱
1972-06
1년
신규선임
現 디와이피엔에프(주) ESG경영본부장 /
서울대학교 경제학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순
1963-05
1년
신규선임
前 국회예산정책처장 /
성균관대학교 행정학 박사
롯데하이마트(사외이사)
한화손해보험 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥
12층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 최대주주등과의 거래 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제78기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명

- 사외이사 : 2명

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 : 1명

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 : 1명

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 코로나19 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사 에게 위임하기로 이사회에서 결정함(일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정)

○ 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항

- 주식의 동등배당 및 주주간 이해관계상충을 방지하기 위해 일부 조문 삭제

- 배당절차 개선을 관련 조문 개정 : 의결권/배당기준일 분리 등

※ 정관상 기준일 설정 및 변경 : 의결권기준일(매 결산기 최종일)

배당기준일(이사회결의로 기준일 설정)

- 중간배당 조문 신설

- 이사회 및 위원회의 충분한 안건검토기간 제공을 위한 조문 개정

○ 제4호 감사위원 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 5항에 따른 사항

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나채범
1965-11
2
신규선임
ㆍ2009 한화생명 경북지역단장
ㆍ2014 한화생명 경영관리팀장
ㆍ2018 한화생명 CPC전략실장
ㆍ2021 한화생명 경영혁신부문장 겸 CFO
ㆍ2023 (現)한화손해보험 사업총괄

서지훈
1969-07
2
신규선임
ㆍ2009 방송통신위원회 방송통신융합정책팀
ㆍ2011 KT파워텔 커뮤니케이션실장
ㆍ2014 한화생명 홍보실 상무
ㆍ2019 한화손해보험 신채널영업본부장
ㆍ2020 (現)한화손해보험 전략영업부문장

하진안
1969-12
2
신규선임
ㆍ2014 한화손해보험 경영관리파트
ㆍ2018 한화생명 경영기획팀
ㆍ2019 한화손해보험 소비자보호팀장
ㆍ2020 한화손해보험 감사팀장
ㆍ2022 (現)한화손해보험 전략지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주성
1947-01
1
재선임
ㆍ2003 코오롱그룹 부회장
ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사
ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장
ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사)
ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사
ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사
-

이창우
1954-01
1
재선임
ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수
ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원
ㆍ2008 한국회계학회 회장
ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장
ㆍ2013 LG전자 사외이사
ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사
ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수
ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장
ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사
ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사
삼성바이오로직스(사외이사)

문일
1960-10
1
재선임
ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수
ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사
ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장
ㆍ2018 한국위험물학회 회 장
ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장
ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원
ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사
ㆍ2021 한국공학교육학회 회장
ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사
삼성엔지니어링(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주성
1947-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2003 코오롱그룹 부회장
ㆍ2005 세종문화회관 대표이사
ㆍ2008 국가정보원 기획조정실장
ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장( 사외이사)
ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외 이사
ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이 사

이창우
1954-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ1992 서울대학교 경영대학 교수
ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원
ㆍ2008 한국회계학회 회장
ㆍ2009 기획재정부 공기업/공공기 관 경영평가단 단장
ㆍ2013 LG전자 사외이사
ㆍ2019 캐롯손해보험 사외이사
ㆍ2019 (現)서울대 경영대학 명예 교수
ㆍ2020 (現)한국공인회계사회 윤 리위원장
ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이 사
ㆍ2022 (現)삼성바이오로직스 사 외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스프리즘 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20
(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 사업목적 추가, 전환사채의 발행 변경,

신주인수권부사채의 발행 변경

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 사내이사 홍성민 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성민
1960-07
3년
재선임
(현) (주)에스에너지 그룹 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-연료전지 및 신재생에너지 시설의건설및운영
-기계가스설비공사업 및 가스시설공사업
-연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및컨설팅
사업 다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메리츠금융지주 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230227)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-27

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-02

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-02) 이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[연결]
2. 매출액 또는 손익구조 변동내역 (당해사업연도)
-매출액: 70,369,367,049
-영업이익: 2,202,396,182
-법인세비용차감전계속
사업이익: 2,229,026,855
-당기순이익: 1,641,106,597
-매출액: 70,365,634,817
-영업이익: 2,200,861,757
-법인세비용차감전계속
사업이익: 2,227,492,430
-당기순이익: 1,640,437,831

[연결]
2. 매출액 또는 손익구조 변동내역 (직전사업연도)
-매출액: 35,629,658,293
-영업이익: 1,795,395,731
-법인세비용차감전계속
사업이익: 1,898,024,158
-매출액: 35,628,566,456
-영업이익: 1,795,016,512
-법인세비용차감전계속
사업이익: 1,897,644,940

[연결]
3. 재무현황(당해사업연도)
-자산총계: 92,758,727,332
-부채총계: 86,802,053,748
-자본총계: 5,956,673,585
-자본총계/자본금비율(%)
: 8,337.7
-자산총계: 92,757,160,398
-부채총계: 86,801,309,198
-자본총계: 5,955,851,200
-자본총계/자본금비율(%)
: 8,336.5

[지주회사추가공시사항]
(당해사업연도)
-비지배지분제외자본총계
: 3,275,000,211
-자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
: 4,584.1
-비지배지분제외자본총계
: 3,274,608,981
-자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
: 4,583.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
70,365,634,817
35,628,566,456
34,737,068,361
97.5

- 영업이익
2,200,861,757
1,795,016,512
405,845,245
22.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,227,492,430
1,897,644,940
329,847,490
17.4

- 당기순이익
1,640,437,831
1,383,247,331
257,190,500
18.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
92,757,160,398
82,030,936,760

- 부채총계
86,801,309,198
75,147,647,741

- 자본총계
5,955,851,200
6,883,289,019

- 자본금
71,442,909
71,442,909

- 자본총계/자본금 비율(%)
8,336.5
9,634.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요계열회사 영업실적 및 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

2. 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

※ 관련공시
2023-01-30 결산실적공시 예고(안내공시)

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
3,274,608,981
3,720,934,113

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,583.5
5,208.3
와이어블 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230227)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)와이어블

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
한국앤컴퍼니 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230227)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한국타이어앤테크놀로지(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
97,591,002,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자 관련 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
삼성생명 — 특수관계인과의수익증권거래 (20230227)
제출인: 삼성생명

특수관계인과의수익증권거래
1.3
삼성생명보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성생명보험(주)
공시일자
2023.2.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

2023년 3월(예정)
註1)

3. 거래금액

955,000
註2)

4. 잔액

4,505,015
註3)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제2호

나. 펀드운용사
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

84개월
註4)

라. 만기일

최초 설정일로부터 84개월
註4)

6. 거래목적
수익증권 투자

7. 이사회 의결일
2023년 2월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
-

註1) 수익증권 거래일자는 본 수익증권 설정 예정일임註2) 거래금액은 당사 약정한도금액 기준임註3) 삼성SRA자산운용(주)과의 수익증권 총 거래 잔액임 (2023년 2월 23일 평가금액 기준)註4) 기간 및 만기일은 수익자 동의시 최대 12개월 연장 가능 (연장시 최대 96개월)
DH오토리드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230227)
제출인: DH오토리드

대유에이피/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,359,732,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식총수(11,798,661주)를 기준으로 작성하였습니다.

2. 상기 제7항의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회 예정일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

3. 상기 현금배당 계획은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
콜마비앤에이치 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
575,902,994,059
593,080,731,909
-17,177,737,850
-2.9

- 영업이익
61,123,995,164
91,646,804,126
-30,522,808,962
-33.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
55,837,100,069
91,928,146,227
-36,091,046,158
-39.3

- 당기순이익
40,378,154,901
68,399,728,409
-28,021,573,508
-41.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
616,919,235,561
537,888,670,052

- 부채총계
214,232,016,548
151,248,567,774

- 자본총계
402,687,219,013
386,640,102,278

- 자본금
14,771,779,000
14,771,779,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소에 따른 고정비 비중 증가로 전년대비 영업이익 등 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

2. 상기 재무자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금강철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230227)
제출인: 금강철강

금강철강/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,944,359,520

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.
(총발행주식수 18,720,000주, 자사주 2,517,004주, 배당주식수 16,202,996주)

- 주주총회 예정일은 추후 변경될 수 있으며 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
DH오토리드 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: DH오토리드

대유에이피/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8호 66,
주식회사 대유에이피

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 박인성 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 이창기 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이충호 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인택
1972-10
2
재선임
前, 삼원기업
現, ㈜대유에이피 설계/품질부문 담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충호
1955-07
1
신규선임
前, 사법연수원(16기)
前, 법무부 검찰청 검사
前, 이충호 법률사무소 변호사
前, 한국 법무보호 복지공단 이사장
現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장
-

박인성
1954-09
1
재선임
前, CJ올리브영(주) 대표이사
前, 유닉스전자(주) 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원
-

이창기
1960-08
1
재선임
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 회계법인 원지 대표
前, (주)인터플렉스 전략기획실장
現, 한국시멘트협회 부회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이충호
1955-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 사법연수원(16기)
前, 법무부 검찰청 검사
前, 이충호 법률사무소 변호사
前, 한국 법무보호 복지공단 이사장
現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장

박인성
1954-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, CJ올리브영(주) 대표이사
前, 유닉스전자(주) 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원

이창기
1960-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 회계법인 원지 대표
前, (주)인터플렉스 전략기획실장
現, 한국시멘트협회 부회장
와이어블 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용
제26기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 외부감사인 선임보고

<부의안건>
1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건

제26기(2022.01.01~2022.12.31)

(1주당 현금배당: 50원)
2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정보통신업
- 공연장 임대 및 공연시설 운영업
- 식음료업
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
콘텐트리중앙 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20230227)
제출인: 콘텐트리중앙

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.4
(주)콘텐트리중앙

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
중앙

기업집단 동일인 :
홍 석 현

기업집단 대표회사 :
중앙홀딩스(유)

작성회사 :
(주)콘텐트리중앙

담당자 :
이 희 억 (재무팀장) , 전화번호(02-751-9241)

<참조>중앙 기업집단현황 공시의 대표회사는 중앙홀딩스(유)이며 중앙 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 중앙홀딩스(유)가 제출한 중앙 기업집단현황 공시와 동일하므로 중앙홀딩스(유)가 제출한 중앙 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)콘텐트리중앙

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)콘텐트리중앙
장부가액
5,412

보통주
157,751
0.82

우선주
-
-

합계
157,751
0.82

에스엘엘중앙(주)
장부가액
220,624

보통주
54,691,989
53.71

우선주
-
-

합계
54,691,989
53.71

메가박스중앙(주)
장부가액
265,702

보통주
762,178
94.27

우선주
-
-

합계
762,178
94.27

에이치엘엘중앙(주)
장부가액
54,000

보통주
1,080,000
100.00

우선주
-
-

합계
1,080,000
100.00

장부가액 소계
545,738

금융회사
장부가액 소계
-

합계
545,738

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
(주)콘텐트리중앙
중앙홀딩스(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
549

M7160(기타전문서비스업)
서비스
현금 등
수의계약
88

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
2

소계
639

제이티비씨(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
615

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
13

소계
628

중앙일보(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
799

M7160(기타전문서비스업)
서비스
현금 등
수의계약
74

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
12

소계
885

휘닉스중앙(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
686

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
159

소계
845

에스엘엘중앙(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
3,156

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
5

소계
3,161

메가박스중앙(주)
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
IT용역
현금 등
수의계약
1,825

L6811(부동산임대업)
임대
현금 등
수의계약
4

소계
1,829

(주)콘텐트리중앙 소계
7,987

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

메가박스중앙(주)
소계
-
소계

비금융회사
(주)콘텐트리중앙
257
257
-
-
257

나. 무형자산 거래내역- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)콘텐트리중앙
3
110,000

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
수산인더스트리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230227)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)수산인더스트리
회사코드
126720
담당부서명
재무관리팀
담당자명
임진호
tel
02-2017-8124

(fax)
02-2017-8181

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

14,286,000
0
14,286,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-12
보통주식
9,788,419
68.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,788,419
68.52

이번보고서제출일
2023-02-27
보통주식
9,822,414
68.76

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
9,822,414
68.76

증감
보통주식
33,995
0.24

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
33,995
0.24

4. 개인별 세부변동사항

성명
정은아
생년월일
771112
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-01-20
장내매수(+)
보통주식
250,887
800
251,687
-

2023-01-31
장내매수(+)
보통주식
251,687
1,000
252,687
-

2023-02-08
장내매수(+)
보통주식
252,687
400
253,087
-

2023-02-20
장내매수(+)
보통주식
253,087
1,200
254,287
-

2023-02-21
장내매수(+)
보통주식
254,287
300
254,587
-

성명
정은주
생년월일
790607
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-13
장내매수(+)
보통주식
309,692
7,000
316,692
-

2023-02-23
장내매수(+)
보통주식
316,692
6,000
322,692
-

2023-02-27
장내매수(+)
보통주식
322,692
5,000
327,692
-

성명
정보윤
생년월일
801021
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-14
장내매수(+)
보통주식
444,404
9,895
454,299
-

2023-02-17
장내매수(+)
보통주식
454,299
2,400
456,699
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정석현
생년월일
520529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
7,785,500
54.50
0
0
0
0
7,785,500
54.50

안정재
생년월일
521001
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
785,500
5.50
0
0
0
0
785,500
5.50

정보윤
생년월일
801021
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
456,699
3.20
0
0
0
0
456,699
3.20

정은주
생년월일
790607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
327,692
2.29
0
0
0
0
327,692
2.29

정은아
생년월일
771112
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
254,587
1.78
0
0
0
0
254,587
1.78

(주)수산아이앤티
사업자등록번호
207-81-51341
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
211,436
1.48
0
0
0
0
211,436
1.48

김병현
생년월일
681201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

합계
9,822,414
68.76
0
0
0
0
9,822,414
68.76
특수건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230227)
제출인: 특수건설

특수건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-27

3. 정정사유
이행사항 보고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
3. 현재까지 진행사항: 2021년 04월 27일 현재 계약금액기준 74.04%(\19,471,668,690)가 진행되었습니다.
3. 현재까지 진행사항: 2023년 02월 27일 현재 계약금액기준 99.39%(\26,139,500,000)가 진행되었습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권 서부지역 전기공급시설 전력구공사(신부평#2 - 영서1구간)터널공사 1공구

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,300,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,300,000,000

최근 매출액(원)
167,277,059,232

매출액 대비(%)
15.72

3. 계약상대방
(주)태영건설

-최근 매출액(원)
2,180,379,230,432

-주요사업
도로 건설업 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 원미구

5. 계약기간
시작일
2014-11-04

종료일
2023-03-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2014-11-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 당사와 계약상대방의 최근 매출액은 최초 계약일 기준인 2013년 금액입니다.

3. 현재까지 진행사항: 2023년 02월 27일 현재 계약금액기준 99.39%(\26,139,500,000)가 진행되었습니다.

※ 관련공시
2014-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2015-11-03 기타 경영사항(자율공시)(단일판매공급계약 진행사항 (수도권 서부지역 전기공급시설 전력구공사(신부평#2 - 영서1구간)터널공사 1공구)))
2017-06-05 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
나노신소재 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 나노신소재

나노신소재/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 10시

2. 장소
대전시 서구 둔산중로 134번길 13 (KW컨벤션센터)

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 의결사항
제1호 의안 : 제23기(2022년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호:주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건

2-2호:전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건

2-3호:이사의 수(제32조)변경의 건

2-4호:이사의 해임(제33조의2)신설의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 안건의 경우 현금배당(안)포함

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준병
1959-12
3년
재선임
(사)한국창업학회 회장
(사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장
현.한밭대학교 경영학전공 교수
-
현대바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 현대바이오

현대바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
7,851,578,107
9,241,494,499
-1,389,916,392
-15.0

- 영업이익
-26,354,165,991
-9,770,057,431
-16,584,108,560
-169.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,612,741,978
-19,807,588,482
3,194,846,504
16.1

- 당기순이익
-15,807,267,634
-20,051,086,939
4,243,819,305
21.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
67,326,810,921
80,528,215,833

- 부채총계
9,091,422,389
18,957,443,929

- 자본총계
58,235,388,532
61,570,771,904

- 자본금
19,841,354,000
19,329,861,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동의 주요원인

- 코로나19 상황 장기화에 따른 시장악화로 매출 감소
2) 영업손실 증가의 주요원인

- 매출액이 감소한데 따른 매출총이익의 감소

- 코로나 치료제 임상2상시험 진행 등에 따른 경상개발비의 큰 폭 증가

- 대손상각비의 증가
3) 법인세비용차감전계속사업손실, 당기순손실 감소의 주요원인

- 관계기업투자주식처분이익 발생

- 전환사채 이자비용 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 위 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표 증선위 제출일입니다.

- 별도재무제표 기준의 매출액 및 손익 현황은 아래와 같습니다.

매출액 : 7,788,814,898원

영업이익 : -26,035,876,309원

법인세비용차감전순이익 : -11,857,825,967원

당기순이익 : -11,857,825,967원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이노션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230227)
제출인: 이노션

이노션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이노션

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제18기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을
피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사
의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여
주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게
되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
진양제약 — 전환가액의조정 (20230227)
제출인: 진양제약

진양제약/전환가액의조정/(2023.02.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
6,645
6,447

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
16,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,407,825
2,481,774

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가: 6,503.67 원
B. 1주일 가중산술평균주가: 6,436.34 원
C. 최근일 가중산술평균주가: 6,401.15 원
D. 산술평균가격[(A+B+C)/3]: 6,447.05 원
E. C와 D중 높은가액: 6,447.05 원
F. 조정 전 전환가액: 6,645 원
G. 조정 후 전환가액: 6,447 원
H. 전환가액의 최저 조정 한도: 4,668 원
i. 최종 조정 후 전환가액: 6,447 원

5. 조정가액 적용일
2023-02-27

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 요하지 않음

※ 관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-08-26 전환가액의조정
대창스틸 — [첨부추가]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 대창스틸

대창스틸/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
398,687,286,274
296,203,272,275
102,484,013,999
34.6

- 영업이익
4,983,599,101
9,855,834,276
-4,872,235,175
-49.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,609,617,828
16,911,914,568
56,697,703,260
335.3

- 당기순이익
63,544,557,888
15,410,342,294
43,134,215,594
312.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
240,002,835,322
265,163,299,715

- 부채총계
71,847,173,919
157,440,211,557

- 자본총계
168,155,661,403
107,723,088,158

- 자본금
10,544,621,500
10,554,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유형자산 처분이익 증가(포승공장 매각)
- (주)디디티 관계회사 에서 연결회사로의 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 당해 정보는 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며 향후 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나노신소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230227)
제출인: 나노신소재

나노신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
2,186.05

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.315

종류주식
7.5

5. 배당금총액(원)
2,808,539,196

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-14

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제23기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 보통주 배당금은 총 발행주식수에서 자기주식 240,649주를 제외한 10,607,684주 기준으로 산정하였음.

- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음.

- 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 1,322,289주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음.

- 상기 보통주 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였음.

- 종류주식은 비상장주식으로 시가배당률은 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 각각의 배당금 및 시가배당률은 하기 표를 참조.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

나노신소재3우선주(상환)
상환우선주
2,186.05
7.5
150,006,751

나노신소재4우선주(전환)
전환우선주
5
0.01
6,611,445
에코프로 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230227)
제출인: 에코프로

에코프로/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-27

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-26

3. 정정사유
시가배당율 확정 및 주주총회 일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
-
1.2

9. 주주총회 예정일자
-
2023-03-29

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 기재를 생략하고 추후 확정할 예정입니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

5) '9. 주주총회 예정일자'는 현금배당 결정일 현재 미정이며, 추후 확정 시 '주주총회 소집결의'를 통해 공시할 예정입니다.
1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,140,944,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
레몬 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 레몬

레몬/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전10시30분

2. 장소
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 주식회사레몬

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조창기)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창기
1955-03
3
재선임
고려대학교
Lam Research Korea 부사장
Innopolis Partners LLC 부회장
CK&Partners 회장
(주)나노팀 사외이사
TPC로보틱스 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: TPC로보틱스

TPC/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다.

- 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
압타머사이언스 — 권리락(무상증자) (20230227)
제출인: 코스닥시장본부

압타머사이언스/권리락/(2023.02.27)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

압타머사이언스
보통주식
A291650
4,710
2023-02-28
무상증자
나노신소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 나노신소재

나노신소재/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
79,912,146,327
61,068,879,919
18,843,266,408
30.8

- 영업이익
16,822,813,569
5,721,638,898
11,101,174,671
194.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,687,763,221
7,893,326,059
11,794,437,162
149.4

- 당기순이익
19,180,163,937
7,429,567,940
11,750,595,997
158.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
213,760,965,100
121,248,714,854

- 부채총계
14,866,317,449
21,428,792,651

- 자본총계
198,894,647,651
99,819,922,203

- 자본금
6,085,311,000
5,424,166,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신제품 매출증가 및 환율상승으로 인한 환차익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LS티라유텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230227)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티라유텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 연결종속회사의 연결회계처리 및 관계기업 지분법 회계처리 등 내부결산 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 일정을 고려하여 검토한 바, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통해 주총분산에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

※ 관련공시
-
LS티라유텍 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동, B3 인터뷰홀

3. 의안 주요내용
-보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영 실태보고
4) 외부감사인 선임보고

- 부의안건
제 1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적의 추가 등)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

1)제 3-1호 의안 : 사내이사 김정하 재선임의 건

2)제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성환 신규 선임의 건
제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정하
1969-12
3
재선임
- 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17)
- 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12)
- 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 ('99.11~'08.05)
- ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재)

김성환
1968-12
3
신규선임
- 서울대 산업공학 ('95)
- 메타넷글로벌(전무) ('95)
- [SK주식회사 C&C] Digital컨설팅1그룹장 ('18)
- 제조사업본부장 ('19)
- 에너지Digital그룹장 ('20)
- 제조Digital플랫폼그룹장 ('22 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 소프트웨어 제작 및 판매 알선업
- IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영
- 정보시스템 유지관리 용역업
- 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업
- 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업
- 무역업
- 신재생에너지 관련 사업
- 학술, 연구개발 용역업
사업영역 확장 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티엘비 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 티엘비

티엘비/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 목내동 305, 본점 4층 교육실

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고 사항>

1. 감사보고 및 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임

3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임

3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임

3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임

제4호의안 : 감사선임의 건

감사 정재종 선임

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성현
1958-09
3년
재선임
-국민대학교 기계설계학과
-대덕전자㈜ 전무(사업부장)
(現) ㈜티엘비 대표이사

조승건
1966-07
3년
재선임
-경남대학교 무기재료공학과
-대덕전자㈜ 부장(영업관리)
(現) ㈜티엘비 경영지원팀장

이세현
1970-06
3년
재선임
-한양대학교 금속공학과
-한양대학원 금속공학과
-대덕전자㈜ 부장(공장장)
(現) (주)티엘비 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영우
1958-05
3년
신규선임
-숭실대학교 겸임교수
-(現)한국인공지능협회 부회장
-(現)경기대학교 산학협력단 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재종
1958-12
3년
재선임
상근
-전북대학교 전기공학과
-한양대학원 안전공학 졸업
-한국산업안전보건공단 지사장
(사업재해예방사업 총괄)
-한국안전기술협회 본부장
(안전교육사업 운영 총괄)
(現) (주)티엘비 상근감사
지아이에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230227)
제출인: 지아이에스

네온테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)네온테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일로 인한 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경의 어려움이 있고, 종속회사의 감사일정 등으로 인한 결산 일정의 조정이 불가하여, 부득이 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 개최하고자 합니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에코프로에이치엔 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20230227)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-27

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-26

3. 정정사유
시가배당율 확정 및 주주총회 일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
-
1.2

9. 주주총회 예정일자
-
2023-03-29

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 기재를 생략하고 추후 확정할 예정입니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

5) '9. 주주총회 예정일자'는 현금배당 결정일 현재 미정이며, 추후 확정 시 '주주총회 소집결의'를 통해 공시할 예정입니다.
1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,140,944,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-12-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당 계획은 제2기(2022년) 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5. 배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 15,304,932주 중에서 자기주식 70,024주를 제외한 15,234,908주를 기준으로 하였습니다.

4) '7. 배당금지급 예정일자'는 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-27 주주총회소집결의
LS머트리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20230227)
제출인: LS머트리얼즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.4
엘에스머트리얼즈(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘에스

기업집단 동일인 :
구 자 은

기업집단 대표회사 :
(주)엘에스

작성회사 :
엘에스머트리얼즈(주)

담당자 :
이 찬 하 (대리), 전화번호(031-8045-8644)

<참조>
엘에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘에스이며 엘에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사
금융회사

엘에스머트리얼즈(주)
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
엘에스알스코(주)
장부가액
103,236
-

보통주
23,910,000
100.00
-
-

우선주
3,795,067
100.00
-
-

합계
27,705,067
100.00
-
-

장부가액 소계
103,236
-
-

합계
103,236
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼대여회사(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계(매도금액)

A
B
...
소계
C
...
소계

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매입회사(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

A
B
...
소계
C
...
소계

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(거래금액)

A
B
...
소계
C
...
소계

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매도회사명(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계＼매입회사명(소속회사)
동일인, 배우자,혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증금액
채무보증기간

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
해당사항 없음

납세보증

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

해당사항 없음
남선알미늄 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20230227)
제출인: 남선알미늄

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.4
(주)남선알미늄

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
SM

기업집단 동일인 :
우오현

기업집단 대표회사 :
대한해운(주)

작성회사 :
(주)남선알미늄

담당자 :
정태훈(대리), 전화번호(053-610-5154)

<참조>SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)남선알미늄

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)남선홀딩스
장부가액
85,109

보통주
6,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
6,000,000
100.00

(주)남선알미늄
장부가액
-

보통주
11
0.00

우선주
10
0.00

합계
21
0.00

장부가액 소계
85,109

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비금융회사
㈜남선알미늄
-
-
-
-
-
-
-
-
603
603

금융회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

(주)에스엠벡셀
(주)남선홀딩스
소계

비금융회사
(주)남선알미늄
1
0
1
1

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)남선알미늄
261
18,031

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
(주)남선알미늄
2
170,243

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
에스프리즘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
46,776,298,869
47,305,873,014
-529,574,145
-1.1

- 영업이익
1,191,676,163
2,258,241,085
-1,066,564,922
-47.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
221,511,098
1,899,218,674
-1,677,707,576
-88.3

- 당기순이익
750,810,030
4,856,148,625
-4,105,338,595
-84.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
153,108,802,910
118,846,395,197

- 부채총계
82,702,817,085
48,545,918,826

- 자본총계
70,405,985,825
70,300,476,371

- 자본금
3,437,158,000
3,437,158,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 감소요인으로는 판매비와 관리비(대손충당금, 판매보증충당금 외) 증가, 기준금리 상승에 따른 이자비용 증가, 전환사채 및 신주인수권부사채의 매도청구권(Call Option) 및 조기상환청구권(Put Option)의 공정가치평가에 따라 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케어젠 — 단일판매ㆍ공급계약해지 (20230227)
제출인: 케어젠

케어젠/단일판매ㆍ공급계약해지/(2023.02.27)단일판매ㆍ공급계약해지

단일판매ㆍ공급계약해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용
신제품 헤어 필러인 DR.CYJ Hair Filler의 터키지역 독점 공급 계약

2. 해지내역
해지금액(원)
10,943,762,816

최근매출액(원)
28,583,582,084

매출액대비(%)
38.29

3. 계약상대방
Este Pharma

-회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
2016-03-01

종료일
2023-02-28

5. 주요 해지사유
계약 상대방의 계약 불이행

6. 해지일자
2023-02-27

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2항의 해지금액은 최초 계약체결시 당시 환율을 적용한 계약금액에서 일부 진행된 계약이행 금액(887,657,434원)을 차감하여 기재하였습니다.

2. 상기 2항의 최근 매출액은 공시 당시의 재무제표 기준 매출액(2015년) 금액입니다.

3. 본 계약의 최초 공시금액에 대한 외화금액은 EUR 8,775,000 이며, 일부 이행 금액을 차감한 본 건 해지금액의 외화금액은 EUR 8,079,226에 해당합니다.

※관련공시
2016-02-11 단일판매ㆍ공급계약체결
메쎄이상 — 소속부변경 (20230227)
제출인: 코스닥시장본부

에스케이증권7호스팩/소속부변경/(2023.02.27)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
에스케이증권7호스팩

2. 변경내용
변경전
SPAC(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2023-03-03

5. 기타
-
이노션 — 주주총회소집결의 (20230227)
제출인: 이노션

이노션/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70
더케이호텔 별관 한강홀

4. 의안 주요내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

1. 제1호 의안

- 제 18기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1-1호 : 사내이사 이용우 선임의 건

- 제3-1-2호 : 사내이사 정성이 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

- 제3-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건

- 제3-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건

- 제3-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용우(사내이사)
1959-03
3
재선임
(현)이노션 대표이사 / 이노션 사내이사
(전)현대자동차 제네시스 사업부장 부사장
(전)현대자동차 북미권역본부장 부사장
(전)현대자동차 브라질법인장 부사장

정성이(사내이사)
1962-09
3
재선임
(현)이노션 사내이사

김재철(기타비상무이사)
1969-05
3
신규선임
(현)롯데컬처웍스 신성장전략부문장
(전)롯데컬처웍스 영업부문장
(전)롯데컬처웍스 해외사업부문장
(전)롯데컬처웍스 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태화
1960-10
3
재선임
(현)가천대 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장
(현)SK하이닉스 사외이사
(전)한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
(전)국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
SK하이닉스(사외이사)

류재욱
1969-03
1
재선임
(현)네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표
(현)행정공제회 투자심의
위원회
(현)사학연금 투자심의
위원회
(전)휴젤 사외이사
(전)현대로템 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태화
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)가천대 경영대학 경영학부
교수 및 경영대학원 원장
(현)SK하이닉스 사외이사
(전)한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
(전)국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

류재욱
1969-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
(현)네모파트너즈 컨설팅 그룹
총괄대표
(현)행정공제회 투자심의위원회
(현)사학연금 투자심의위원회
(전)휴젤 사외이사
(전)현대로템 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이엠넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230227)
제출인: 이엠넷

이엠넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
44,211,307,834
35,239,063,687
8,972,244,147
25.5

- 영업이익
9,406,161,556
9,895,420,067
-489,258,511
-4.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,488,906,387
12,466,691,289
-977,775,832
-7.8

- 당기순이익
8,182,837,083
26,329,671,951
-18,146,834,868
-68.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
131,483,908,277
134,973,114,026

- 부채총계
36,758,138,828
42,505,514,700

- 자본총계
94,725,769,449
92,467,599,326

- 자본금
11,138,039,000
11,138,039,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.손익구조(매출액,영업이익,당기순이익)

- 직전사업연도 2021년 9월 28일 (주)코마스인터렉티브 주식취득에 따라, 2021년은 4Q부터 매출 및 손익이 반영되었으나, 당해사업연도부터 (주)코마스인터렉티브의 온기 매출 및 손익이 반영

- 직전사업연도는 종속기업(이엠넷재팬) 주식처분이익이 반영되어 있기 때문에, 직전사업연도 당기순이익 대비 당해사업연도 당기순이익 하락

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 자료입니다.

- 직전사업연도의 재무상태표는 일본법인(이엠넷재팬)은 연결대상에서 제외되고, 코마스인터렉티브는 연결대상으로 포함하여 계산된 금액 입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라, 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-21 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2021-06-28 합병등종료보고서
2021-09-28 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.