롯데에너지머티리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.6
일진머티리얼즈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 일진머티리얼즈 주식회사주 소: 전라북도 익산시 석암로3길 63-25전화번호: 063-835-3616

작 성 자:
성 명: 이은경부서 및 직위: 대리전화번호: 02-707-9130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진머티리얼즈주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 14일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진머티리얼즈 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허재명
최대주주
보통주
24,578,512
53.30
최대주주
-

허진규
특수관계인
보통주
14,600
0.03
특수관계인
-

허세경
특수관계인
보통주
8,922
0.02
특수관계인
-

허학
특수관계인
보통주
105,203
0.23
특수관계인
-

허윤영
특수관계인
보통주
6,960
0.02
특수관계인
-

허윤정
특수관계인
보통주
6,950
0.02
특수관계인
-

고영은
특수관계인
보통주
435
0.00
특수관계인
-

계
-
24,721,582
53.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병수
보통주
0
직원
-
-

이은경
보통주
2
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 14일
2023년 03월 14일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진머티리얼즈홈페이지
http://www.iljinm.co.kr/main.jsp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 우편 접수처 - 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로45 일진빌딩 10층 일진머티리얼즈 IR팀 - 전화번호 : 02-707-9130 - 접수기간 : 2023년 3월 3일 ~ 3월 14일 2023년 임시주주총회 개시전 - 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 14일 오전 9시 30분

장 소
전라북도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 4일 오전 9시 ~ 2023년 3월 13일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.iljinm.co.kr/main.jsp)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 일진머티리얼즈주식회사라 한다. 영문으로는 “ILJIN Materials Co., Ltd.” 라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 롯데에너지머티리얼즈 주식회사라 한다. 영문으로는 “LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION” 라 표기한다.
상호변경

제4조(공고방법)① 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.iljinm.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.② 불가항력의 사유로 인하여 전항의 신문에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 타 일간 신문에 게재할 수 있다.
제4조(공고방법)① 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.lotteenergymaterials.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.② 불가항력의 사유로 인하여 전항의 신문에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 타 일간 신문에 게재할 수 있다.
회사의 인터넷 홈페이지주소 등 수정

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업의 효율성 제고, 시너지 창출, 계열회사의 지배구조 개선 및 효율적 관리 등의 경영상 필요에 의하여 사업적 관련성이 있는 재산(주식 또는 지분증권 포함)을 현물출자 받기 위한 경우7. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

자회사 주식을 현물출자 받아 제3자 배정 유상증자를 하기 위한 정관상 근거를 명확히 함

제58조(시행)

이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다

이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제58조(시행)

이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다

이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

이 정관은 32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.이 정관은 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION과 허재명 및 특수관계인 2인 사이에 2022년 10월 11일 체결되고 롯데케미칼 주식회사가 2023년 2월 9일 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION로부터 계약상 지위 및 제반 권리/의무 일체를 이전받은 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래종결 시점부터 시행한다.

변경된 정관 시행일 규정

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김연섭

1963.10.06.

사내이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 주주총회소집공고 제출일 현재 당사 최대주주 "허재명"과의 관계를 기재함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연섭

롯데그룹 화학군HQ

ESG경영본부장

2019. ~ 현재

2016. ~ 2019.

2015. ~ 2016.

2014. ~ 2015.

2012. ~ 2013.

롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)

롯데첨단소재 경영기획본부 본부장

롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)

롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장

롯데케미칼 기술경영/정보전략담당 담당

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연섭

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김연섭 후보자

폭넓은 업무 전문지식과 뛰어난 리더십을 바탕으로 하여, 당사의 지속적인 성장과 구성원들의 통합에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_사내이사 후보자 김연섭.jpg
확인서_사내이사 후보자 김연섭

제2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인구

1967.10.01.

사내이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 주주총회소집공고 제출일 현재 당사 최대주주 "허재명"과의 관계를 기재함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인구

롯데케미칼

전지소재사업부문장

2022. ~ 현재

2020. ~ 2022.

2020. ~ 2020.

2017. ~ 2020.

2015. ~ 2017.

2008. ~ 2014..

롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장

롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장

롯데케미칼 CTO 이노베이션센터 센터장

롯데지주 경영전략3팀 팀장

롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원

롯데그룹 정책본부 국제실(파견)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인구

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박인구 후보자

다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 당사의 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_사내이사 후보자 박인구.jpg
확인서_사내이사 후보자 박인구

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조계연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조계연

1976.02.10.

기타비상무이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 주주총회소집공고 제출일 현재 당사 최대주주 "허재명"과의 관계를 기재함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조계연

롯데케미칼

전지소재사업사업개발담당

2023. ~ 현재

2022. ~ 2022.

2017. ~ 2022.2013. ~ 2016.

롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당

롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발팀장

롯데케미칼 기초소재 신규사업팀장롯데케미칼 기초소재 신규사업팀

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조계연

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조계연 후보자

롯데케미칼의 신규사업 및 전지소재사업에서의 폭넓은 업무 경험과 전문지식을 갖춘 이사회 구성원으로서 당사의 발전에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_기타비상무이사 후보자 조계연.jpg
확인서_기타비상무이사 후보자 조계연

제2-4호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오세민

1961.03.10.

사외이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 주주총회소집공고 제출일 현재 당사 최대주주 "허재명"과의 관계를 기재함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오세민

2차전지소재 컨설턴트

2017. ~ 2020.

2011. ~ 2016.

2001. ~ 2010.

포스코케미칼 전문임원(상무)

포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)

카보닉스 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오세민

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 재료공학 분야를 전공하고 2차 전지 소재개발의 전문가로서 다양하고 폭넓은 경험과 지식을 쌓았습니다. 2차 전지 음극재를 개발, 제조 및 판매하는 카보닉스의 대표이사, 포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재사업실장 등을 역임하며 산업 현장에서의 충분한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 당사가 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오세민 후보자

포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재실장 및 카보닉스 대표이사를 역임한 2차전지 소재 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_사외이사 후보자 오세민.jpg
확인서_사외이사 후보자 오세민

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성근

1962.08.21.

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

- 상기 최대주주와의 관계는 주주총회소집공고 제출일 현재 당사 최대주주 "허재명"과의 관계를 기재함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성근
-
2019. ~ 2022.2011. ~ 2017.2007. ~ 2010.

유베스타 대표이사

롯데캐피탈 RM본부장

롯데캐피탈 경영전략본부장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성근
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 롯데그룹 정책본부, 롯데캐피탈 기획 부서에서 경영관리 및 전사 사업계획 수립/운영 등 풍부한 관리 업무 경험과 전문성을 가지고 있습니다. 해당 전문성을 바탕으로 경영상태를 진단하고 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 수 있다고 판단합니다.

확인서

확인서_감사 후보자 박성근.jpg
확인서_감사 후보자 박성근