이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230227)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
3.6
이화공영주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 이종훈부서 및 직위: 관리본부 회계팀/과장전화번호: 02-3771-6015

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 27일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,033,933
35.51
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
972,380
4.91
대표이사 사장
-

계
-
8,006,313
40.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종훈
보통주
7
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 27일
2023년 03월 03일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 18일(토)오전 9시 ~ 2023년 03월 27일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 18일(토)오전 9시 ~ 2023년 03월 27일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 03월 18일(토) ~ 2023년 03월 27일(월)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면, 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 병행하오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.최근 코로나19라는 경기 불확실성속에서도 최근 건설수주는 완만한 회복세에 들어섰고 SOC예산 증액 등 건설경기 회복에 대한 기대가 커지고 있습니다. 또한, 민간투자사업 역시 회복될 것으로 기대하고 있습니다.당사는 건설경기 회복에 대한 기대감과 함께 안전적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력으로 당기 매출액은 1,945억원으로 전기 매출액인 1,948억원 대비 0.2%소 폭 감소하였으나, 원자재 상승등 비용이 증가에도 불구하고 당기순이익 5억5천만원으로 흑자 전환 하였습니다.매출의 구성은 건축 96.3%, 토목 3.7% 이며, 사업주체별로는 공공부문 7.5%, 민간부문 92.5%의 사업구조를 갖고 있습니다.당기말 현재 공사계약잔액은 전기 2,321억 대비 26.3% 감소한 1,711억원 입니다.

(단위:원)

구 분
제67기 당기
제66기 전기
증(감)

매 출 액
194,558,252,954
194,935,371,938
(377,118,984)

당기순이익(손실)
551,240,099
(4,679,840,250)
5,231,080,349

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2022. 12. 31 현재

제 66 기 2021. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제67기
제66기

자 산

유동자산

57,896,743,413
66,775,282,490

현금및현금성자산

232,847,393
5,492,195,869

기타유동금융자산

12,499,696,543

17,647,319,461

매출채권 및 기타유동채권

25,855,822,088
31,398,979,555

기타유동자산

18,528,597,578
12,063,421,325

재고자산

779,779,811
173,366,280

비유동자산

36,887,201,823
36,303,671,134

기타비유동금융자산

5,190,610,213

5,757,613,042

당기손익-공정가치측정금융자산

8,702,511,135
8,620,648,053

유형자산

19,112,615,129
17,953,319,776

투자부동산

3,252,692,101
2,858,817,018

무형자산

628,773,245
1,113,273,245

자 산 총 계
94,783,945,236
103,078,953,624

부 채

유동부채

35,563,450,007
49,871,196,785

매입채무 및 기타유동채무

19,599,694,435
37,297,361,475

기타유동금융부채

1,628,430,993
1,448,562,990

기타유동부채

14,335,324,579
11,125,272,320

비유동부채

12,283,676,193
7,505,722,525

장기차입금
4,400,000,000
-

확정급여부채

5,825,218,293
5,650,959,397

이연법인세부채

1,594,538,950
1,188,151,213

기타비유동금융부채

463,918,950
666,611,915

부 채 총 계
47,847,126,200
57,376,919,310

자 본

자본금

9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소

12,787,257,426
11,709,256,866

이익잉여금

16,516,617,299
16,359,833,137

자 본 총 계
46,936,819,036
45,702,034,314

부채및자본총계
94,783,945,236
103,078,953,624

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 66 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제67기
제66기

매출액
194,558,252,954
194,935,371,938

매출원가
185,484,170,698
191,857,182,287

매출총이익
9,074,082,256
3,078,189,651

판매비와관리비
8,921,840,913
7,873,764,924

영업이익(손실)
152,241,343
(4,795,575,273)

기타수익
303,029,278
235,168,167

기타비용
(29,097,724)
1,389,707,803

금융수익
517,239,312
401,469,981

금융비용
236,774,458
283,230,645

법인세비용차감전순이익(손실)
764,833,199
(5,831,875,573)

법인세비용(수익)
213,593,100
(1,152,035,323)

당기순이익(손실)
551,240,099
(4,679,840,250)

기타포괄손익
683,544,623
7,869,568,316

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
683,544,623
7,869,568,316

확정급여제도의 재측정요소
(394,455,937)
(153,115,537)

재평가이익
1,078,000,560
8,022,683,853

총포괄손익
1,234,784,722
3,189,728,066

주당이익

기본주당이익(손실)
28
(236)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 66 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 67 기
제 66 기

미처분이익잉여금

9,955,747,298

9,798,963,136

전기이월미처분 이익잉여금
9,798,963,136

14,631,918,923

당기순이익
551,240,099

(4,679,840,250)

확정급여제도의 재측정요소
(394,455,937)

(153,115,537)

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : -원 전기 - 보통주 : -원
-

-

차기이월미처분 이익잉여금

9,955,747,298

9,798,963,136

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장득수
1955.08.27.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장득수
감사
2018.03~
법무법인 공정 고문
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 공정거래위원회에 근무한 전문성과 주식회사의 감사 및 법률사무소의 고문으로 근무한 경험등을 바탕으로 사외이사로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단됨

확인서

사외이사 장득수 확인서_1.jpg
사외이사 장득수 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,754,467,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
79,737,000원

최고한도액
180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항