세방전지 — 주주총회소집공고 (20230227)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
2.9
세방전지(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 27일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
차주호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)선 임
(성 명)정재윤

(전 화)02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제57기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 16일(목) 오전 9시30분2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 307호 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항 : 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제 37조 제4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치 당사는 상법 제542조4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 대리인 신분증 * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2023년 3월 6일 오전 9시 ~ 2023년 3월 15일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

주재형(참석율100%)
김용재(참석율100%)
전인상(참석율100%)
이영렬(참석율100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.17.
제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건보고사항 : 1. 중대재해처벌법 TF 운영 2. 외부감사인 회계감사 계획 보고
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.02.22
제1호 의안 : 제56기 정기주주총회 개최의 건 1) 일시 : 2022.03.23(수) 오전 9:30 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 3) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제56기(2021.01.01 ~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 제56기 이익배당(안) 승인의 건제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건제4호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건제5호 의안 : 안전보건 전담조직 신설 및 규정 제정의 건제6호 의안 : 2022년 연간 안전보건계획 수립보고 및 승인의 건보고사항 : 1. 대표자의 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.03.15.
제1호 의안 : 제56기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제56기 이익배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.03.23
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

5
2022.04.18
제1호 의안 : 임원처우(보수) 개선의 건보고사항 : 1분기 경영실적 보고
-
찬성
찬성
찬성

6
2022.06.27
제1호 의안 : 세방리튬배터리 주식회사 유상증자 참여의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.18
보고사항 : 2분기 경영실적 보고
-
참석
참석
참석

8
2022.09.05
제1호 의안 : 창립 제70주년 기념 자기주식 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2022.10.26
제1호 의안 : 부동산 매입의 건보고사항 : 3분기 경영실적 보고
-
찬성
찬성
찬성

10
2022.11.23
제1호 의안 : 타법인 차입과목 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2022.12.26

제1호 의안 : 임직원 성과급의 자기주식 지급의 건제2호 의안 : 세방리튬배터리 보증 제공의 건

-
찬성
찬성
찬성

※ 2022.03.23. 정기주주총회에서 등기임원인 사외이사 주재형은 임기가 만료되어 사외이사 이영렬을 신규 선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동 내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서현전인상주재형
2022.01.17
보고사항 : 1. 경영실적 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 진행일정 및 진행현황 보고
-

2022.02.14
제1호의안 : 외부감사인 선정의 건
가결

2022.02.22
보고사항 : 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 외부감사인의 감사결과 보고
-

김용재전인상이영렬
2022.04.18

보고사항 : 1. 1분기 경영실적 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 외부감사 결과 3. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고

-

2022.07.18
보고사항 : 1. 2분기 경영실적 보고 2. 2022년 내부회계관리제도 진행현황 보고 3. 2022년 내부회계관리제도 설계평가 감사결과 보고 4. 감사위원회 역할 5. 자금 프로세스 점검결과 보고

2022.10.26

보고사항 : 1. 3분기 경영실적 보고 2. 2022년 내부회계관리제도 진행현황 보고 3. 2022년 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사결과 보고 4. 감사위원회 역할 5. 자금 프로세스 점검결과 보고

-

2022.11.23.
제1호의안 : 외부감사인(지정) 선임의 건
가결

2022.12.06
보고사항 : 1. 2022년 외부감사 수행 일정 2. 내부회계관리 감사 진행사항 3. 핵심감사사항 (KAM)에 대한 보고 4. 기타 보고사항
-

※ 2022.03.23. 정기주주총회에서 등기임원인 사외이사 주재형은 임기가 만료되어 사외이사 이영렬을 신규 선임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,500
161
53.6
-

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수 한도는 별도로 결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신금속(종속법인)
매입(원재료) 등
2022.01.01.~2022.12.31.
845
6.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 구분됩니다. 부문별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다. 국내 연 축전지 업체는 약 10여개 사가 있으며 그 외형은 2022년말 기준 연간 약 3.4조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 30,999억원으로 91%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

1) 축전지 4대 업계 매출 현황표

(단위 : 억원)

년도
구분
세방전지(*1)
증가율
현대성우쏠라이트
증가율
한국앤컴퍼니(*2)
증가율
클라리오스델코(*3)
증가율

2022년
매 출 액
13,329
3.5%
3,733
(-)0.7%
7,860
13.9%
6,077
9.5%

점 유 율
39.2%

11.0%

23.1%

17.9%

2021년
매 출 액
12,873
12.8%
3,758
16.5%
6,899
6.0%
5,551
8.4%

점 유 율
39.0%

11.4%

20.9%

16.8%

2020년
매 출 액
11,410
0.2%
3,226
(-)10.4%
6,510
0.5%
5,121
2.6%

점 유 율
38.0%

10.8%

21.7%

17.1%

(*1) 세방전지 매출액은 재생연 매출을 제외한 축전지 관련 매출액(*2) 한국앤컴퍼니 ES사업본부(미국법인 제외)의 연간 매출임(*3) 클라리오스델코는 9월 결산법인임

2) 시장점유율 등① 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2022년
39.2%

2021년
39.0%

2020년
38.0%

② 2022년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
39.2%

현대성우쏠라이트
11.0%

한국아트라스비엑스
23.1%

클라리오스 델코
17.9%

※ 2022년 매출점유율 산출근거

(단위 : 억원)

구 분
세방전지(*1)
현대성우쏠라이트
한국아트라스비엑스
클라리오스델코
기 타
합 계

매출액
13,329
3,733
7,860
6,077
3,001
34,000

점유율
39.2%
11.0%
23.1%
17.9%
8.8%
100%

【자료근거: 2022년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 당사는 1952년 창립이래 70년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2022년에는 세계 130여개국에 US$65,450만불(2021년 연간 : US$73,594만불)의 수출을 시현하였으며, 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.2) 당사는 차량용 및 산업용 연 축전지 등을 제조. 판매하는 회사로서 대표 브랜드로는 '로케트 배터리'가 있습니다. 당사의 2022년(제57기) 생산은 전년 동기 대비 (-)20.1% 감소한 17,753천대를 생산하였습니다. 매출액은 전년 동기 대비 9.0% 증가한 1,473,143백만원이며, 영업이익은 원부자재 가격 상승 및 운송비 등의 증가로 전년 동기 대비 (-)18.9% 감소한 80,871백만원을 기록하였습니다.

<생산 및 매출 실적 증가율>

(단위 : 수량-천대, 금액-백만원)

용도별
구분
2022년
2021년
2020년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
수 량
금 액

차량용
생산
16,875

(-)20.64%
21,264

18,245

매출
17,451
1,109,964
2.47%
20,683
1,083,162
18,388
924,375

산업용
생산
878

(-)7.19%
946

880

매출
1,755
239,585
17.85%
1,895
203,305
1,703
214,915

이륜용
생산
-

-
-

-

매출
85
1,527
40.48%
70
1,087
112
1,746

재생연
매출
-
122,067
89.39%
-
64,454
-
111,755

합 계
생산
17,753

(-)20.07%
22,209

19,125

매출
19,291
1,473,143
8.96%
22,648
1,352,008
20,203
1,252,791

(2) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성 └ 기관납 및 민수용 ┘

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(4) 조직도

(2022.12.31) 전사 조직도.jpg
(2022.12.31) 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 57 기 2022. 12. 31 현재

제 56 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
937,809,203
1,057,599,218

현금및현금성자산
129,867,462
96,379,914

단기금융상품
113,333,610
144,030,000

당기손익공정가치측정금융자산
97,903,692
282,555,554

매출채권
273,409,798
246,693,509

기타수취채권
4,857,635
4,604,207

재고자산
267,204,134
243,705,307

매각예정유동자산
-
4,000,000

기타유동자산
51,232,873
35,630,728

Ⅱ.비유동자산
739,172,778
626,809,347

장기금융상품
382,782
716,392

기타포괄손익공정가치측정금융자산
53,111,284
20,748,443

당기손익공정가치측정금융자산
110,478,085
59,524,727

유형자산
338,257,693
329,355,094

무형자산
32,285,716
27,643,926

사용권자산
18,962,555
16,100,788

이연법인세자산
2,125,685
-

투자부동산
166,730,525
163,495,384

기타수취채권
9,108,468
4,956,602

순확정급여자산
7,729,983
-

자산총계
1,676,981,981
1,684,408,564

[부채]

Ⅰ.유동부채
416,488,383
431,560,400

매입채무및기타유동채무
175,625,358
137,372,357

단기차입금
149,458,488
183,764,007

기타유동부채
91,404,536
110,424,037

Ⅱ.비유동부채
14,469,550
40,849,064

비유동금융부채
8,369,043
8,184,004

장기차입금
-
25,200,650

퇴직급여부채
-
798,728

기타비유동부채
6,100,507
6,665,681

부채총계
430,957,932
472,409,464

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,180,077,020
1,180,077,020

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
52,712,691
52,550,345

자본조정
(30,634,307)
(21,571,202)

기타포괄손익누계액
3,223,523
1,167,610

이익잉여금
1,180,077,628
1,140,930,267

Ⅱ.비지배지분
33,644,514
31,922,080

자본총계
1,246,024,049
1,211,999,100

부채와자본총계
1,676,981,981
1,684,408,564

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.매출액
1,473,142,778
1,352,007,672

Ⅱ.매출원가
1,264,007,265
1,139,827,313

Ⅲ.매출총이익
209,135,513
212,180,360

Ⅳ.판매비와관리비
128,264,524
112,475,408

Ⅴ.영업이익
80,870,989
99,704,952

Ⅵ.기타수익
53,310,814
33,703,870

Ⅶ.기타비용
54,622,964
19,655,743

Ⅷ.금융수익
12,611,369
9,304,780

Ⅸ.금융비용
21,738,185
4,409,402

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
70,432,023
118,648,457

ⅩⅠ.법인세비용
27,753,739
33,415,921

ⅩⅡ.당기순이익
42,678,284
85,232,536

지배기업 소유주 지분
42,830,154
84,312,921

비지배지분
(151,870)
919,615

ⅩⅢ.기타포괄손익
6,822,532
3,587,347

ⅩⅣ.총포괄이익
49,500,816
88,819,883

지배기업 소유주 지분
49,449,984
87,851,921

비지배지분
50,833
967,961

ⅩⅤ.주당순이익
3,222
6,291

2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 57 기 2022. 12. 31 현재

제 56 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
759,846,618
962,134,740

현금및현금성자산
97,932,644
81,847,989

단기금융상품
73,000,000
105,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
97,903,692
282,555,554

매출채권및기타유동채권
237,541,263
251,655,141

재고자산
231,997,604
211,892,095

파생상품자산
-
1,980,069

기타유동자산
21,471,416
27,203,892

Ⅱ.비유동자산
722,473,807
515,759,740

기타포괄손익공정가치측정금융자산
53,111,284
20,748,443

당기손익공정가치측정금융자산
110,478,085
59,524,727

종속기업에대한투자
186,991,571
158,991,572

장기금융상품
3,500
3,500

유형자산
191,214,677
186,033,613

무형자산
5,598,414
6,275,614

기타비유동자산
175,076,275
84,182,271

자산총계
1,482,320,425
1,477,894,480

[부채]

Ⅰ.유동부채
253,161,396
288,920,007

매입채무및기타유동채무
120,040,722
128,999,097

단기차입금
101,739,344
124,724,007

기타유동부채
31,381,330
35,196,903

Ⅱ.비유동부채
11,187,947
7,871,104

비유동금융부채
7,344,043
5,601,004

퇴직급여부채
-
136,568

기타비유동부채
3,843,905
2,133,532

부채총계
264,349,343
296,791,111

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
59,772,907
59,610,562

Ⅲ.자본조정
(29,099,796)
(20,135,738)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,304,751
460,679

Ⅴ.이익잉여금
1,178,993,219
1,134,167,866

자본총계
1,217,971,082
1,181,103,369

부채와자본총계
1,482,320,425
1,477,894,480

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.매출액
1,278,383,546
1,243,923,316

Ⅱ.매출원가
1,110,738,147
1,063,690,859

Ⅲ.매출총이익
167,645,399
180,232,457

Ⅳ.판매비와관리비
94,278,972
86,770,885

Ⅴ.영업이익
73,366,427
93,461,572

Ⅵ.기타수익
45,030,160
30,371,819

Ⅶ.기타비용
41,767,164
15,885,790

Ⅷ.금융수익
13,673,892
11,621,529

Ⅸ.금융비용
19,606,325
4,011,334

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
70,696,990
115,557,796

ⅩⅠ.법인세비용
22,238,643
30,062,442

ⅩⅡ.당기순이익
48,458,346
85,495,354

ⅩⅢ.기타포괄손익
5,254,745
1,101,796

ⅩⅣ.총포괄이익
53,713,091
86,597,150

ⅩⅤ.주당순이익
3,645
6,379

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
48,465,818
85,551,138

1.전기이월미처분이익잉여금
7,472
55,784

2.당기순이익
48,458,346
85,495,354

Ⅱ.이익잉여금처분액
48,366,939
85,543,666

1.배당금
7,966,939
8,043,666

현금배당금
7,966,939
8,043,666

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 600원(120%)

전기 600원(120%)

2.임의적립금
40,400,000
77,500,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
98,880
7,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제57기
제56기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
600
600

배당금총액(천원)
7,966,939
8,043,666

시가배당률(%)
1.34
0.80

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12.12
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

김대웅
1965.12.28
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이원석
1972.06.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이원섭
1991.03.13
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

무라오 오사무
1960.01.15
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년1987년1990년1999년1999년2015년 03월~2021년 01월2020년현재현재
서강대 경영학과 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업세방전지(주) 부사장세방전지(주) 대표이사 사장세방(주) 대표이사 사장대한럭비협회 회장단국대학교 이사한림공학 한림원 회원세방그룹 회장
없음

김대웅
세방전지(주)업무총괄
1990년2017년2004년2011년2016년2022년
전남대 화학공학과 졸업전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업세방전지(주) 광주 기술팀장세방전지(주) 기술연구소장세방전지(주) 생산본부장 세방전지(주) 업무총괄
없음

이원석
세방전지(주)경영관리본부장
2000년2010년2013년2016년2016년현재
부산대 회계학과 졸업 서울시립대 경영대학원 졸업GNI실 경영관리팀장이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원세방그룹 GNI실장세방전지㈜ 경영관리본부장
없음

이원섭
세방전지(주)해외사업/투자 담당임원
2018년2018년2022년현재
美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 삼정KPMG Deal Advisory 5 세방그룹 경영전략실장세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원
없음

무라오 오사무
GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 GS Yuasa International대표이사 사장
1982년2012년~2015년현재현재

일본 돗토리 대학교 공학부 졸업GS Yuasa Corporation 및 GS Yuasa International 임원

GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

무라오 오사무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상웅이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구 개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의 강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

2. 김대웅김대웅 사내이사 후보자는 세방전지(주) 기술연구소장 및 생산본부장을 역임하면서 기술,구매, 생산, 품질 등 기업의 핵심 업무 전반을 관리함과 동시에 의사결정 역량을 축적하였으며 세방전지(주) 생산공장의 경쟁력 강화를 지속 추진하였으며, 코로나 19로 인한 전세계적인 생산차질에도 불구하고, 당사제품의 기술발전 및 생산성 향상에 이바지함으로써 지속적인 제조경쟁력 확보를 통한 축전지 TOP 메이커 로서의 공고한 포지션 확보에 기여하여 추천.오랜 기간 세방전지(주) 생산본부장으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 회사의 내부사정에 정통하고, 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 이사회 의사결정시업무 경험 및 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.3. 이원석 이원석 사내이사 후보자는 관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 경영전략, 재무분야에서 뛰어난 업무 감각과 전문성을 보유하고 있음. 이에본 후보자는 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행함과 더불어사업 구조 고도화를 통한 지속적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천.4. 이원섭본 후보자는 전문회계법인에서 투자유치 및 기업인수 자문업무를 수행하며 기업가치평가 분야의 전문성을 키워왔으며, 또한 세방그룹 경영전략실장의 업무 경험을 바탕으로 해외사업/투자 담당임원으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대하여 추천.

5. 무라오 오사무 기타비상무이사 후보자무라오 오사무 후보자는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이상웅.jpg
후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이상웅

후보자의 체납처분 등 사실 확인서_김대웅.jpg
후보자의 체납처분 등 사실 확인서_김대웅

후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이원석.jpg
후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이원석

후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이원섭.jpg
후보자의 체납처분 등 사실 확인서_이원섭

후보자의 체납처분 등 사실 확인서_무라오 오사무.jpg
후보자의 체납처분 등 사실 확인서_무라오 오사무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
32억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2023년 3월 8일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시 하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. * 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

※ 참고사항

▷ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템(인터넷 및 모바일 주소) : https://vote.samsungpop.com * 전자투표행사기간 : 2023년 3월 6일 오전9시 ~ 2023년 3월 15일 오후5시 (기간 중 24시간 투표 가능) * 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▷ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음▷ 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.