유니셈 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: 유니셈

주주총회소집공고
2.9
유니셈 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 02 월 24 일

회 사 명 :
유니셈 주식회사

대 표 이 사 :
김형균, 이양구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장지남길 10-7

(전 화) 031-379-5800

(홈페이지)http://www.unisem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 시 목

(전 화) 031-379-5800

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집통지공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 20일(월) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 본사 1층 강당3. 회의목적사항 [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 27기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 사내이사 후보자 : 성 명 : 김 형 균(재선임) 주요약력 : 1959년생 전) 유니셈(주) 설립 전) 유니셈(주) 부사장 현) 유니셈(주) 대표이사 2) 사외이사 후보자 : 성 명 : 강 선 기(신규선임) 주요약력 : 1969년생 전) 한영회계법인 현) 삼덕회계법인 3) 사외이사 후보자 : 성 명 : 서 원 명(신규선임) 주요약력 : 1957년생 전) 세화회계법인 현) 서원명 세무회계사무소 대표 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 1) 감사위원 후보자 : 성 명 : 강 선 기(신규선임) 주요약력 : 1969년생 전) 한영회계법인 현) 삼덕회계법인 2) 감사위원 후보자 : 성 명 : 서 원 명(신규선임) 주요약력 : 1957년생 전) 세화회계법인 현) 서원명 세무회계사무소 대표 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본, 지사, 금융위원회, 한 국 거래소 및 증권예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또 는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 19일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용공동인증서

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 2023년 02월 24일 경기도 화성시 장지남길 10-7
유 니 셈 주 식 회 사 대표이사 김 형 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오국환(출석률: 9%)
박성기(출석률: 73%)
박호환(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2022.02.16
제26기 연결/별도재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
불참
찬성
-

2
2022.03.03

①제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

②제26기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건

불참
찬성
-

3
2022.03.21
제26기 정기주주총회 결과
불참
찬성
(선임)

4
2022.03.24
은행여신거래 약정의 건
불참
불참
불참

5
2022.04.20
자사주 특정금전신탁계약 연장의 건
불참
찬성
찬성

6
2022.10.05
내부회계관리제도 도입 및 구축에 따른 사내 규정 신규 제정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.11.24
기업신용카드 한도 증액의 건
불참
불참
불참

8
2022.12.22
회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
불참
찬성
찬성

9
2023.01.31
IOT사업부 사업 종료 승인의 건
불참
불참
불참

10
2023.02.17
제27기 연결/별도재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
불참
찬성
찬성

11
2023.02.23

①제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

②제27기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건

불참
찬성
찬성

※ 사외이사 최용석은 2022년 02월 14일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 제26 기 정기주주총회(2022.03.21 개최)에서 사외이사 박호환이 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박성기오국환최용석

2022.01.24
감사보고서 작성 기준 및 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

감사위원회

박성기오국환박호환

2023.02.21
감사보고서 작성 기준 및 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
66,000,000
16,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5인을 포함한 총 8인의 이사보수한도금액임.※ 사외이사 최용석은 2022년 02월 14일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 제26 기 정기주주총회(2022.03.21 개최)에서 사외이사 박호환이 신규 선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있습니다.

반도체 산업은 기술적인 진입 장벽과 자본적인 진입 장벽이 동시에 존재하는 대표적인 업종으로서 R&D에 있어 전문적인 기술이 필수적인 산업입니다. 따라서 반도체 장비 산업 또한 기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 구매연계형 기술개발을 기반으로 하기 때문에 공급 업체들은 수요 업체와의 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 반도체 산업은 안정적인 생산기반 확보와 신제품 적기개발 및 양산을 위한 효율적인 반도체 장비선정 및 확보가 반도체 사업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에따라 국내장비업계의 경쟁력 제고 필요성이 증대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 반도체 시장 통계기구(WSTS)는 2023년 세계 반도체 시장 규모가 2022년 대비 4.1% 줄어든 5,565억 달러를 기록할 것으로 전망했으며 국제반도체장비재료협회(SEMI) 또한 반도체 팹 장비 투자 전망치를 2022년 990억 대비 20억 달러 가량 줄어든 970억 달러로 전망했습니다.전반적으로 2023년 반도체 산업은 단기적으로 성장세가 둔화할 것으로 전망되고 있습니다.2023년에는 전방 반도체 생산 업체들의 설비투자 감소에 따라 반도체 장비 기업들 또한 변동성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 지속적인 성장과 더 큰 미래를 위해 준비하겠습니다.유니셈㈜는 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있습니다. 특히 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있으며 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.최근 국ㆍ내외 반도체 산업에서 2030 온실가스 감축목표(NDC) 및 2050년 탄소중립 시나리오 발표로 탄소중립 사회로의 전환이 본격화되면서 반도체 산업 분야의 탄소중립 목표 달성을 위한 선제적 투자 및 대응의 요구가 지속되고 있으며, 특히 저탄소ㆍ친환경 기조가 확산되면서 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세에 있습니다.산업환경 변화에서 유니셈㈜ 또한 환경규제 강화 및 탄소중립정책의 신속한 대응을 위해 친환경 반도체 장비 연구개발과 다양한 포트폴리오를 보유ㆍ확대해 나가고 있습니다.유니셈㈜는 창조적인 R&D활동을 통한 각종 환경유해가스를 정화시키는 차별화된 신제품을 개발하여 고객요구에 대응하고, 고객사 니즈를 더 세밀하게 파악, 분석하여 고객사별, 공정별 타겟 전략을 통해 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다.

(4) 경쟁요소

수명주기가 짧은 지식 집약적 고부가가치 산업으로 반도체 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 매출액 대비 R&D 비용의 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며 반도체 장비산업은 한 세대의 장비기술이 완전히 성숙되기 전 다음 세대의 장비 기술로전환되는 시기가 매우 중요합니다. 종합기술의 집합체로서 타 산업에 파급효과가 큰 산업으로 반도체 장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.

공동연구개발이 반도체 장비 연구개발의 추세로 각국의 반도체 연구개발 컨소시엄을중심으로 차세대 장비에 대한 도전적 사양 요구 조건이 발표되고 있으며, 이러한 목표 달성을 위해 반도체 소자 업계와 장비업계 및 부품. 소재업계와의 공동연구개발 중요성이 증대 되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

국내 반도체 산업이 급격하게 발전하는 것에 비해 국내 반도체장비업체들의 제반여건이 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 원천기술의 부재, 규모의 영세성 등으로 인해 반도체장비 수주의 많은 부분을 미국, 일본의 기업들이 차지하고 있습니다.

국내 반도체장비 기술력은 일본, 미국, 유럽 대비 미흡한 수준으로 대부분 수입에 의존하고 있으며 공정 및 검사용 장비는 해외의존도가 높은 편입니다.

반도체 소자기업과 장비기업 간, 장비기업들 간, 장비기업과 부품. 소재기업 간 협력이 부족하여 정보. 기술. 인적 교류가 원활하게 이루어지지 않으며 반도체 소자기업을 정점으로 하여 장비기업들이 수직 계열화되어 있고 계열간 장비 교차 구매 비중이낮으며 문제가 있습니다. 따라서 장비기업의 기술력을 높여 세계 최고의 장비를 개발하는 것만이 수직 계열화된 국내시장을 뛰어넘어 세계 시장으로 진출할 수 있는 방법이며 끊임없는 국산화 개발 진행으로 국내 기업들이 품질 및 경제적 측면에서도 세계적인 경쟁력을 갖춰 반도체 장비산업 시장에서의 국내화율 상승을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제

반도체 장비산업의 경우 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며, 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없는 상태입니다. 현재 반도체 산업은 국가기간산업으로 육성하고 있으며, 대학 및 국가 연구소 등에 연구개발 지원을 강화하고 있습니다.

정부는 우수 반도체 장비, 재료 전문기업 육성 종합대책의 일환으로 첨단산업 주요 부품의 국산화와 중소기업의 기술개발 활성화를 위해 대규모 펀드 조성 및 나노기술 집적센터 설립, 그리고 특허 컨소시움 활동과 산학협력 지원 등 다양한 지원을 추진 중이거나 계획하고 있습니다.

다만 환율갈등 및 보호무역주의 확대에 대해 국제사회의 공조를 유도해야하는 만큼, 한국산업의 세계시장 주도권을 유지 강화하기 위해 관련 인프라 정비와 비용 안정화를 추진하고 외교적 노력을 통해 수출환경 개선 등 산업지원이 필요할 것으로 보입니다. 나아가 혁신 리스크를 경감할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

※ "1. 업계의 현황"에 기재된 향후 산업의 성장성에 대한 전망치는 각각의 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 기초로 작성한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2022년 세계 경제는 높은 인플레이션과 긴축통화 정책 기조, 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 훼손 등 글로벌 경기둔화 가능성의 영향으로 경제 회복세가 둔화되고 있습니다.불확실성 확대에 따른 글로벌 경제환경 악화로 전자제품에 대한 수요 감소가 반도체 재고량 증가로 이어져, 전방 반도체 생산 업체들의 시설 투자가 줄어드는 어려운 여건 속에서도 유니셈㈜는 매출액 2,530억원, 영업이익 290억원을 기록하면서 견조한 성과를 올렸습니다.2022년 반도체 산업은 러, 우 전쟁으로 인한 원자재 공급망 이슈와, 미국 연준의 큰폭의 금리 인상으로 인한 글로벌 경기 침체, 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승, CHIP4 동맹으로 대표되는 미, 중 반도체 갈등으로 인해 많은 어려움을 겪었습니다.그러나 반도체 산업의 중요성은 단순 산업이 아닌 국가의 핵심전략 산업으로 자리잡고 있어, 장기적인 관점에서 지속적으로 성장할 전망입니다. 최근 인공지능(AI), 5G, 클라우드, 메타버스 등 디지털 전환 가속화에 따라 메모리반도체 뿐만 아니라 비메모리반도체 수요증가로 인해 파운드리 업체를 중심으로 지속적인 신규투자가 본격화될 것으로 전망됩니다.외부 시장 환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만, 유니셈㈜는 도전적인 상황 속에서도 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 제품원가 및 수익성 개선, 품질경쟁력을 바탕으로 위기 속에서 새로운 기회를 발굴해 즉각적이고 탄력적인 시장대응으로 견조한 성장세를 유지해나가겠습니다.-. IOT사업부문 사업종료IOT사업부문에서 영위한 AI 기반 솔루션 기술은 중견기업 사업진출 규제 등 제한적 시장진입 장벽에 따라 사업을 종료하였습니다.이를 통해 장기적 기업가치 제고에 우위를 두고 기존 사업의 재편을 통한 경영효율 향상 및 주력사업인 반도체 장비사업부문에 역량을 집중하여 지속적인 시장지배력을 확대 할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요품목
사업내용

반도체장비사업부
GAS SCRUBBER
반도체/LCD 제조 공정상 발생하는유해가스를 정화시켜주는 장치

CHILLER
반도체 Main 공정상에 안정적인 온도유지를 제공하는 온도조절 장치

(2) 시장점유율

사업부문
구분
2022년
2021년
2020년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

반도체장비사업부
SCRUBBER
유니셈
50%
유니셈
50%
유니셈
50%

기타
50%
기타
50%
기타
50%

CHILLER
유니셈
40%
유니셈
40%
유니셈
40%

기타
60%
기타
60%
기타
60%

※시장점유율은 당사의 내부자료에 의한 추정치이고, 국내 시장을 기준으로 작성하였으며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 조사기관들마다 상이하고, 반도체장비산업의 특성상 각 프로젝트별 수주결과에 따라 시장 점유율의 변동이 계속적으로 발생하여 객관적인 점유율 기재가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[반도체장비]

반도체산업과 반도체장비산업은 어느 한 부분도 없어서는 경쟁우위를 확보할 수 없는 상관관계를 나타내고 있습니다. 즉, 반도체장비산업은 반도체산업과 독립된 하나의 산업을 형성하고 있으나, 반도체산업 발전에 중대한 영향력을 구사하고 있습니다.

또한, 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들이 설비투자를 확대해야만 매출확대가 가능해 소자업체에 대한 의존도가 높고 따라서 소자업체의 설비 투자 계획에 따라 반도체 장비 시장이 형성되는 특징을 갖고 있습니다.

반도체 장비는 장비생산의 많은 부분이 주문자 생산 방식으로 이루어지고 있고, 이러한 시장에서 확실한 우위를 확보하려면 최신기술개발을 한발 앞서 진행해야하고 설비확장으로 수요가 발생했을 때 즉시 제품을 생산해 공급할 수 있는 능력이 필수적이며, 고객중심의 서비스 대응 능력 배양, 기술혁신, 가격 경쟁력 확보등이 중요한 경쟁원천입니다.(4) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표

ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

유동자산
176,038,759,617
177,803,861,547

현금및현금성자산
36,552,834,299
77,833,586,591

유동 상각후원가측정 금융자산
96,178,231,498
65,465,202,710

유동 당기손익공정가치측정 금융자산
13,165,130,090
14,864,497,654

재고자산
30,000,105,508
19,343,135,753

기타유동자산
142,458,222
297,438,839

비유동자산
58,688,572,115
55,136,423,327

비유동 상각후원가측정 금융자산
86,900,000
104,100,000

비유동 기타포괄손익공정가치측정 금융자산
93,980,200
76,400,000

유형자산
48,429,521,633
47,435,984,492

무형자산
885,998,778
889,327,738

사용권자산

3,034,515,869
2,620,190,726

이연법인세자산
2,392,054,802
1,378,687,929

퇴직연금운용자산
2,198,844,796
1,239,400,414

기타비유동자산
1,566,756,037
1,392,332,028

자산총계
234,727,331,732
232,940,284,874

부채

유동부채
33,218,406,195
48,056,205,595

유동 상각후원가측정 금융부채
25,543,171,455
32,769,202,631

기타유동부채
5,527,499,392
6,837,256,624

당기법인세부채
1,188,161,855
6,176,091,756

파생상품부채
58,960,512
1,493,391,908

유동리스부채
900,612,981
780,262,676

비유동부채
2,072,582,835
1,847,003,102

비유동리스부채
2,072,582,835
1,847,003,102

부채총계
35,290,989,030
49,903,208,697

자본

지배기업소유주지분
199,436,342,702
183,037,076,177

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
7,608,415,646
7,608,415,646

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,801,058,567
10,297,513,283

이익잉여금
169,332,799,224
153,437,077,983

자본총계
199,436,342,702
183,037,076,177

자본과부채총계
234,727,331,732
232,940,284,874

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

유니셈 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
253,229,086,343
296,076,523,708

Ⅱ. 매출원가
203,622,824,594
229,627,356,657

Ⅲ.매출총이익
49,606,261,749
66,449,167,051

Ⅳ.판매비와관리비
20,569,610,755
22,759,848,004

Ⅴ.영업이익
29,036,650,994
43,689,319,047

기타수익
4,350,664,385
7,543,856,695

기타비용
6,727,476,758
2,362,367,760

지분법손익
-
(84,816,705)

금융수익
1,246,223,179
687,464,880

금융비용
3,778,463,032
2,714,226,684

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
24,127,598,768
46,759,229,473

법인세비용
4,538,692,005
8,602,895,740

Ⅶ.계속영업이익(손실)
19,588,906,763
38,156,333,733

지배기업소유주
19,588,906,763
38,156,333,733

Ⅷ. 당기순이익
19,588,906,763
38,156,333,733

지배기업소유주
19,588,906,763
38,156,333,733

Ⅸ. 기타포괄손익
200,880,868
88,741,148

1. 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

256,840,192
(115,912,433)

(1) 보험수리적손익
256,840,192
(115,912,433)

2. 후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

(55,959,324)
204,653,581

(1) 해외사업환산손익
(67,287,478)
188,744,337

(2) 지분법자본변동
-
15,909,244

(3) 매도가능증권평가손익
11,328,154
-

X. 총포괄손익
19,789,787,631
38,245,074,881

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
19,789,787,631
38,245,074,881

XII.주당손익

계속영업기본주당이익
666
1,297

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,117,699,139
117,749,940,923
147,170,124,973
147,170,124,973

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
38,156,333,733
38,156,333,733
38,156,333,733

기타포괄손익
-
-
-
179,814,144
(115,912,433)
63,901,711
63,901,711

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

2021년 12월 31일(전기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,297,513,283
153,437,077,983
183,037,076,177
183,037,076,177

2022년 1월 1일(당기초)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,297,513,283
153,437,077,983
183,037,076,177
183,037,076,177

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
19,588,906,763
19,588,906,763
19,588,906,763

기타포괄손익
-
-
-
(55,959,324)
256,840,192
200,880,868
200,880,868

연차배당
-
-
-
-
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)

재평가잉여금
-
-
-
(297,717,592)
437,122,846
139,405,254
139,405,254

매도가능증권평가손
-
-
-
857,222,200
(857,222,200)
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
15,332,111,500
7,608,415,646
(3,638,042,235)
10,801,058,567
169,332,799,224
199,436,342,702
199,436,342,702

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
16,890,462,168
45,177,173,428

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
26,542,823,141
50,263,623,339

가.당기순이익
19,588,906,763
38,156,333,733

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
12,942,003,708
8,439,269,710

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
(5,988,087,330)
3,668,019,896

2. 이자의 수취
1,018,953,838
397,823,246

3. 이자의 지급
(448,902,511)
(461,198,177)

4. 배당금 수익
900,000
-

5. 법인세의 납부
(10,223,312,300)
(5,023,074,980)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(44,218,341,606)
(14,782,105,334)

1. 단기금융상품의 감소
18,144,201,272
13,152,028,442

2. 단기대여금의 감소
17,200,000
68,896,000

3. 단기매매증권의 감소
9,482,848,673
1,113,692,701

4. 장기대여금의 감소
-
2,400,000

5. 유형자산의 처분
2,001,091,277
202,325,000

6. 보증금의 감소
152,452,482
151,142,000

7. 단기금융상품의 증가
(63,034,722,922)
(10,422,439,798)

8. 단기매매증권의 증가
(5,263,666,376)
(8,170,295,772)

9. 단기대여금의 증가
-
(51,819,888)

10. 장기투자증권의 증가
(2,830,000)
-

11. 유형자산의 취득
(4,363,771,866)
(9,599,323,126)

12. 퇴직연금운용자산의 증가
(959,444,382)
(499,252,869)

13. 보증금의 증가
(391,699,764)
(729,458,024)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(13,952,872,854)
(8,558,913,921)

1. 파생상품의 정산
32,100,000
254,450,000

2. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

3. 배당금의 지급
(3,529,926,360)
(2,353,284,240)

4. 파생상품의 정산
(4,731,250,000)
(775,019,600)

5. 리스부채의 지급
(723,796,494)
(685,060,081)

Ⅳ. 현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(41,280,752,292)
21,836,154,173

Ⅴ. 기초의현금
77,833,586,591
55,997,432,418

Ⅵ. 기말의현금
36,552,834,299
77,833,586,591

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제27기 2022년 12월 31일 현재

제26기 2021년 12월 31일 현재

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

유동자산
172,581,964,435
174,524,587,732

현금 및 현금성자산
33,920,617,017
75,903,522,404

유동상각후원가측정금융자산
96,715,835,727
64,862,077,723

유동당기손익공정가치측정금융자산
13,165,130,090
14,864,497,654

재고자산
28,752,963,546
18,767,049,708

기타유동자산
27,418,055
127,440,243

비유동자산
58,058,933,568
54,515,787,476

비유동상각후원가측정금융자산
86,900,000
104,100,000

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
93,980,200
76,400,000

종속기업에대한투자자산
467,666,580
306,079,844

유형자산
48,334,724,212
47,381,975,420

무형자산
885,998,778
889,327,738

사용권자산
2,040,656,484
1,756,511,654

장기이연법인세자산
2,392,054,802
1,378,687,929

퇴직연금운용자산
2,198,844,796
1,239,400,414

기타비유동자산
1,558,107,716
1,383,304,477

자산총계
230,640,898,003
229,040,375,208

부채

유동부채
32,599,552,967
47,383,473,928

유동 상각후원가측정 금융부채
25,221,061,749
32,390,699,030

기타유동부채
5,489,739,309
6,801,157,558

당기법인세부채
1,126,005,892
6,112,186,611

파생상품부채
58,960,512
1,493,391,908

유동리스부채
703,785,505
586,038,821

비유동부채
1,222,235,183
1,121,133,062

비유동리스부채
1,222,235,183
1,121,133,062

부채총계
33,821,788,150
48,504,606,990

자본

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

자본잉여금
11,053,167,228
11,053,167,228

자본조정
(3,638,042,235)
(3,638,042,235)

기타포괄손익누계
10,717,651,703
10,146,818,941

이익잉여금
163,354,221,657
147,641,712,784

자본총계
196,819,109,853
180,535,768,218

자본과부채총계
230,640,898,003
229,040,375,208

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 매출액
245,886,018,144
290,067,971,091

Ⅱ. 매출원가
198,251,553,129
224,869,099,171

Ⅲ.매출총이익
47,634,465,015
65,198,871,920

Ⅳ.판매비와관리비
19,252,503,421
22,020,039,755

Ⅴ.영업이익
28,381,961,594
43,178,832,165

기타수익
4,397,629,898
7,393,356,938

기타비용
6,618,794,419
3,335,888,057

금융수익
1,241,428,808
684,193,740

금융비용
3,714,370,711
2,654,836,040

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
23,687,855,170
45,265,658,746

법인세비용
4,282,160,775
8,599,433,575

Ⅶ. 계속영업영업이익
19,405,694,395
36,666,225,171

Ⅷ. 당기순이익
19,405,694,395
36,666,225,171

Ⅸ. 기타포괄손익
268,168,346
(115,912,433)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
256,840,192
(115,912,433)

(1)보험수리적손익
256,840,192
(115,912,433)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
11,328,154
-

(1)매도가능증권평가손익
11,328,154
-

Ⅹ. 총포괄손익
19,673,862,741
36,550,312,738

XI. 주당손익

기본주당순이익
660
1,246

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

처분예정일 : 2023년 03월 20일
처분확정일 : 2022년 03월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

160,387,631,532

145,028,115,295

1.전기이월미처분이익잉여금
141,145,196,299

108,477,802,557

2.재평가잉여금
437,122,846

3.매도가능증권평가손
(857,222,200)

4.보험수리적손익
256,840,192

(115,912,433)

5.당기순이익
19,405,694,395

36,666,225,171

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,235,765,830

3,882,918,996

1.이익준비금
294,160,530

352,992,636

2.배당금
2,941,605,300

3,529,926,360

가.현금배당
2,941,605,300

3,529,926,360

주당배당금(율) :

당기 : 100원 (20%)

전기 : 120원 (24%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

157,151,865,702

141,145,196,299

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,171,658,378
113,444,684,286
146,363,579,157

연차배당
-
-
-
-
(2,353,284,240)
(2,353,284,240)

당기순이익
-
-
-
-
36,666,225,171
36,666,225,171

기타포괄손익
-
-
-
(24,839,437)
(115,912,433)
(140,751,870)

2021년 12월31일(전기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,146,818,941
147,641,712,784
180,535,768,218

2022년 1월 1일 (당기초)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,146,818,941
147,641,712,784
180,535,768,218

재평가잉여금
-
-
-
(297,717,592)
437,122,846
139,405,254

연차배당
-
-
-
-
(3,529,926,360)
(3,529,926,360)

매도가능증권평가손
-
-
-
857,222,200
(857,222,200)
-

당기순이익
-
-
-
-
19,405,694,395
19,405,694,395

기타포괄손익
-
-
-
11,328,154
256,840,192
268,168,346

2022년 12월31일(당기말)
15,332,111,500
11,053,167,228
(3,638,042,235)
10,717,651,703
163,354,221,657
196,819,109,853

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

유니셈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27 (당)기
제26 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름
15,970,797,006
44,211,847,286

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
25,563,860,029
49,242,177,693

가.당기순이익
19,405,694,395
36,666,225,171

나.영업활동흐름과 관련없는 손익제거
12,176,400,179
9,171,642,600

다.영업활동과 관련된 자산부채의 증감
(6,018,234,545)
3,404,309,922

2. 이자의 수취
1,014,159,467
394,552,106

3. 이자의 지급
(384,810,190)
(401,807,533)

4. 배당금 수익
900,000
-

5. 법인세의 납부
(10,223,312,300)
(5,023,074,980)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(44,156,692,519)
(14,756,892,215)

1. 단기금융상품의 감소
18,144,201,272
13,152,028,442

2. 단기매매증권의 감소
9,482,848,673
1,113,692,701

3. 단기대여금의 감소
17,200,000
68,896,000

4. 장기대여금의 감소
-
2,400,000

5. 유형자산의 처분
2,001,091,277
202,325,000

6. 보증금의 감소
151,921,488
151,142,000

7. 단기금융상품의 증가
(63,034,722,922)
(10,422,439,798)

8. 단기매매증권의 증가
(5,263,666,376)
(8,170,295,772)

9. 단기대여금의 증가
-
(51,819,888)

10. 장기투자증권의 증가
(2,830,000)
-

11. 유형자산의 취득

(4,301,743,549)
(9,575,511,031)

12. 퇴직연금운용자산의 증가
(959,444,382)
(499,252,869)

13. 보증금의 증가
(391,548,000)
(728,057,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
(13,797,009,874)
(8,433,538,005)

1. 파생상품의 정산
32,100,000
254,450,000

2. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

3. 파생상품의 정산
(4,731,250,000)
(775,019,600)

4. 배당금의 지급
(3,529,926,360)
(2,353,284,240)

5. 리스부채의 지급
(567,933,514)
(559,684,165)

Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(41,982,905,387)
21,021,417,066

Ⅴ. 기초의현금
75,903,522,404
54,882,105,338

Ⅵ. 당기말의현금
33,920,617,017
75,903,522,404

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제26기 (전기)
제25기 (전전기)

주당배당금(원)
120
80

배당금 총액(원)
3,529,926,360
2,353,284,240

시가배당율(%)
0.86
0.97

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조의 2 (주식 등의 전자등록)회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 9조의 2 (주식 등의 전자등록)회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 주식 등의 전자등록에 관한 규정에 따른 조문 정비(전자등록의무 사항이 아닌경우 반영)

제 10조의 5 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 10조의 5 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시

제 14 조 (전환사채의 발행)1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전 환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 사업다각화 , 해외진출 확대, 원활한 자금조달, 전략적 제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채 를 발행하는 경우2. 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.
제 14 조 (전환사채의 발행)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 5 규정을 준용한다.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에관한 내용을 조문 정비

제 17조 (소집시기)1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 17조 (소집시기)회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제 34조의4 (감사위원회의 구성)1. 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.2. 그 외 감사위원회의 구성 등은 상법 등 관련법의 규정에 따른다.3. (신설)4. (신설)5. (신설)6. (신설)7. (신설)
제 34조의4 (감사위원회의 구성)1. (좌동)2. (좌동)3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야한다.5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 제34조의 4에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
상법 개정사항 반영 및 조문 정비

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다.4. 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.5. 대표이사(사장)는 상법 제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야하며, 상법 제 447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할수있다. 7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.8. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)1. (좌동)2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야한다.3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.4. (좌동)5. (좌동)6. (좌동)7. (좌동)8. (좌동)
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제 46 조 (이익배당)1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 46 조 (이익배당)1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
- 정관 제 46조(이익배당) 자구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형균
1959-10-13
부
부
본인
이사회

강선기
1969-10-25
여
부
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
부
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형균
유니셈(주) 대표이사

1988년~2002년

2003년~2006년

2007년~현재

유니셈(주) 설립유니셈(주) 부사장유니셈(주) 대표이사(현)

없음

강선기
삼덕회계법인 감사부
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형균
해당없음
해당없음
해당없음

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형균 사내이사해당 후보는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.강선기 사외이사해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하여사외이사 후보로 추천하였습니다. 서원명 사외이사해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김형균

강선기 확인서_0001.jpg
강선기 확인서_0001

서원명 확인서_0001.jpg
서원명 확인서_0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강선기
1969-10-25
여
부
관계없음
이사회

서원명
1957-09-04
여
부
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강선기
삼덕회계법인 감사부
2009년~2016년2021년~2022년
한영회계법인 감사본부삼덕회계법인 감사 본부장
없음

서원명
서원명 세무회계사무소대표
1989년~1992년1993년~현재
세화회계법인서원명 세무회계사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강선기
해당없음
해당없음
해당없음

서원명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강선기 감사위원해당 후보는 세무, 회계, 감사분야의 전문가로서 감사, 내부통제, 리스크관리 등 감사위원으로서의 핵심 역량을 보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 기타 법령에서 정한 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에, 감사위원 후보로 추천하였습니다. 서원명 감사위원해당 후보는 회계분야의 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 감사의 역할과 함께 특히 세무 분야에 대해 실무경험이나 전문지식을 활용하여 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 크게 이바지 할 것으로 사료되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천하였습니다.

확인서

강선기 확인서_0001.jpg
강선기 확인서_0001

서원명 확인서_0001.jpg
서원명 확인서_0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,714,707,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 10일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.unisem.co.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상이 나타나는경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.