한일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: 한일홀딩스

주주총회소집공고
2.9
한일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 24일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
박 지 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무인사/컴플라이언스/홍보 담당
(성 명) 선 영 현

(전 화) 02-550-7933

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 ※ 코로나바이러스감염증-19 방역관리 지침에 따라 장소 변경 가능

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 제61기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 [현금배당 : 580원/주, 액면가 대비 58%]

■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

■ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanil.com]에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최인철 [출석률: 100%]

찬 반 여 부

제1차
2022.01.28
[부의안건]1. 제60기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 준법지원인 재선임의 건[보고사항]1. 준법점검 결과 보고
찬성찬성-

제2차
2022.02.24
[부의안건]1. 자회사 매각의 건
찬성

제3차
2022.02.25
[부의안건]1. 제60기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건2. 제60기 정기주주총회 부의안건 확정의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고2. 2021년 경영실적 및 2022년 사업계획
찬성찬성--

제4차
2022.03.29
[부의안건]1. 대표이사 재선임의 건2. 임원 개인별 보수 결정의 건
찬성찬성

제5차
2022.05.13
[부의안건]1. 임원 보수 지급의 건[보고사항]1. 2022년 1분기 경영실적
찬성-

제6차
2022.08.10
[보고사항]1. 2022년 상반기 경영실적
-

제7차
2022.10.06
[부의안건]1. 분기배당 결정의 건
찬성

제8차
2022.11.01
[부의안건]1. 대표이사 선임의 건2. 임원 퇴직금 및 특별공로금 지급의 건3. 임원 개인별 보수 결정의 건
찬성찬성찬성

제9차
2022.11.11
[부의안건]1. 자회사 설립의 건2. 대여금 계약 변경의 건[보고사항]1. 2022년 3분기 경영실적
찬성찬성-

제10차
2022.12.22
[부의안건]1. 임원 보수 지급의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
46.5
46.5
-

주1) 상기 "인원수"는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.주2) 상기 "주총승인금액"은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

대여금 회수
한일시멘트(계열회사)
2022.12.15
48,594,000
4.5%
145.7%

임대 매출
한일시멘트(계열회사)
2022.01.01 ∼ 2022.12.31
1,517,975
0.1%
4.5%

한일현대시멘트(계열회사)
779,327
0.1%
2.3%

브랜드수수료 매출
한일시멘트(계열회사)
2022.01.01 ∼ 2022.12.31
2,973,806
0.3%
8.9%

한일현대시멘트(계열회사)
1,317,945
0.1%
4.0%

한일인터내셔널(계열회사)
1,253,355
0.1%
3.8%

한일산업(계열회사)
442,818
0.0%
1.3%

서비스수수료 매출
한일시멘트(계열회사)
2022.01.01 ∼ 2022.12.31
3,691,302
0.3%
11.1%

한일현대시멘트(계열회사)
969,270
0.1%
2.9%

주1) 상기 비율은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일시멘트(계열회사)
브랜드수익, 임대 外
2022.01.01 ∼ 2022.12.31
56,781,121
5.3%
170.2%

한일현대시멘트(계열회사)
3,066,542
0.3%
9.2%

주1) 상기 비율은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 설립된 회사입니다. "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)" 에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company), 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company), 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나, IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주 가치를 제고하고, 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.지주회사는 공정거래법에 따라 자본총액의 2배를 초과하는 부채를 보유할 수 없으며, 상장자회사 또는 상장손자회사의 지분 30% 이상, 비상장자회사 또는 비상장손자회사의 지분 50% 이상을 의무적으로 보유해야 합니다.또한, 계열회사가 아닌 국내회사의 주식에 대하여 당해 회사 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유(다만, 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니합니다.)할 수 없으며, 자회사 외 국내계열회사의 주식이나 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 상기 행위제한을 위반하는 경우 공정거래위원회의 심의 절차를 통하여 과징금을 부과 받게 됩니다.당사는 2018년 1월 26일 이사회 결의와 2018년 5월 29일 임시주주총회 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 지배회사가 영위하는 사업 중 자회사와 피투자회사의 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문과 부동산임대사업부문, 이를 제외한 시멘트사업부문 및 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하였습니다.이후, 2019년 4월 30일 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서를 접수하여 지주회사로 전환을 완료한 결과, 본 공고 제출일 현재 공정거래법상 지주회사 입니다.

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.(1) 시멘트 부문

[산업의 특성]

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접 자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에

서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

[산업의 성장성]

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다.

2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년, 2022년도에는 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나, 2023년도에는 원자재 급등가격 고착화 및 금리인상과 PF발 금융 불안정 등으로 인한 건설경기의 침체가 예상됨에 따라 시멘트 출하량이 다소 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

[경기변동의 특성 및 계절성]

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

[시장여건]

대내외 여건으로 인하여 건설경기가 침체될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황의 업계 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 시멘트시장은 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 2021년과 2022년은 건설경기가 다소 회복하였으나 2023년은 다시 건설경기 침체가 예상되어 시멘트 내수 시장의 규모도 위축될 것으로 예측되고 있습니다.

[경쟁우위요소]

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산 공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 21개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2022년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 13년 연속 선정, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2022년 19년 연속 "한국에서 가장 존경받는 기업"에 선정되었고, 한국표준협회 주관 "2022년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)" 에서 당사가 꾸준히 추구해 온 환경 친화성, 고객 충족성, 사회적 책임의 성과를 인정받아 "친환경시멘트 부문 1위"에 2년 연속 선정되었습니다.또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 "석회석 저감형 저탄소 시멘트" 개발에 성공하고 업계 최초로 "탄소경영보고서" 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.

아울러 2022년 8월에는 "2021 한일시멘트 지속가능경영보고서"를 발간하여 ESG 각 분야별 활동 성과·전략 기술 및 온실가스 배출 감축 로드맵을 공개하여 ESG 경영에 힘쓰고 있으며, 해당 보고서는 2022년 12월 12일 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 "스포트라이트 어워드'(Spotlight Awards)"에서 최고등급인 대상(Platinum)을 수상한 바 있습니다.

[자원조달의 특성]

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다. 또한 코로나19 사태로 인한 경기침체로 2020년도에는 유연탄 가격이 안정세를 보였으나, 2021년부터 유연탄 가격이 급등하여 2023년에도 원가상승 부담요인으로 작용할 것으로 보입니다.

(2) 레미콘 부문

[산업의 특성]

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

[산업의 성장성]

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

[경기 변동의 특성 및 계절성]

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

[시장여건]

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,083여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

[경쟁 우위 요소]

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 계열회사 한일시멘트 및 한일산업, 안양레미콘은 현재 전국 20개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

[자원조달의 특성]

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

(3) 레미탈 부문

[산업의 특성]

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다. 산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

[산업의 성장성]

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수 레미탈 부문에 성장 여력이 있을 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성 및 계절성]

레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

[시장여건]

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

[경쟁우위요소]

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천, 김포), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2022년 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 14년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 또한, 2022년 드라이모르타르 부문 국내 최초로 국제 표준 안전보건 경영시스템 인증인 "ISO 45001"을 획득했습니다.

최근 기능성· 고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.

[자원조달의 특성]

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.

(4) 기타부문

① 테마파크

[산업의 특성]

테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 민감하여 탄력적인 소프트웨어 또한 중요하기 때문에 서비스 산업의 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.

[산업의 성장성]

테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2017년 이후 10세 이하와 65세 이상 인구 수가 역전되며 고령화가 급속도로 진행되고 있고, 실질소득의 증가세만큼 소비지출은 증가되지 않아 테마파크산업 또한 성장 정체기에 머물러 있습니다.

최근 전국적인 교통 접근성의 향상으로 2022년 개장한 춘천의 ‘레고랜드 코리아 리조트’, 부산 기장군의 ‘롯데월드 어드벤처 부산’ 등 지역 대형 테마파크가 개장되었으나 전체적인 산업의 성장 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 예상되며, 앞으로는 테마파크와 타 산업의 융복합이 활발해질 것으로 예상됩니다.

[경기 변동의 특성 및 계절성]

매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄,가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.

[시장여건]

현재 서울 및 수도권 근교에 위치한 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 오락기능을 확대시킨 복합 대형쇼핑몰의 성장이 두드러지고 VR게임장 등 대체놀이시설이 증가하고 있어 향후 경쟁 구도가 다변화될 것으로 예상됩니다.

코로나 19로 인해 테마파크 산업은 입장객이 큰 폭으로 감소하여 외형이 크게 위축되었으나 사회적 거리두기 해제 이후 입장객이 점차 회복되고 있습니다.

[경쟁우위요소]

수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.

② 트레이딩·무역

[산업의 특성]

무역업종의 특성상 국내 경기의 변동만이 아니라 글로벌 경기 변동 및 원자재 시황의 변화에 큰 영향을 받습니다. 당사가 주로 거래하는 석탄 등 자원 트레이딩의 경우, 주요 자원 생산국들의 정책 및 주요 소비국의 정책과 경제성장률, 글로벌 금리, 원/달러 환율 등 다양한 요소에 영향을 많이 받아 높은 가격 변동성이 존재합니다.

[산업의 성장성]

제조업체들의 자체적인 해외 진출의 확대, 세계 경기, 유가, 원자재 가격의 불안정성 심화 등으로 인해 트레이딩 업종의 불확실성 역시 증가하고 있는 현실입니다. 당사는 기존 사업 부문의 영업력 강화, 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계화를 추진하며 이러한 위기에 대응해 나가고 있습니다. 기존 전통적인 단순 중개 역할을 탈피하면서, 기존의 축적된 해외 네트워크와 사업경험 등을 바탕으로 신사업투자, 제조/가공시설, 물류 등에 투자하여 부가가치를 창출할 수 있는 사업 모델을 발굴하기 위하여 박차를 가하고 있습니다.

[경기 변동의 특성 및 계절성]

트레이딩 사업은 국내 경기뿐만 아니라, 선진국 및 신흥국의 경제 상황 변동 등의 세계적인 경기 변동, 달러 등의 국제 환율 추이, 국제 원자재 시황 변화에 따라 사업 실적이 크게 영향을 받을 수 있습니다. 그러므로 원자재 국제 시세 및 환율 변동에 지속적인 분석이 필요하며 경기 변동에 관련한 선제적 대응이 필요합니다. 한편 상사업종은 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.

[시장여건]

러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 전 세계적인 급격한 물가 상승에 따른 금리인상 기조 등 경기 불확실성이 지속적으로 커지고 있습니다.

당사는 급변하는 대내외 동향을 주의 깊게 관찰하고 있으며, 원자재 가격 및 물류비 상승과 같은 당사의 영업환경에 미치는 영향을 신중하게 고려하여 경영방향을 수립하고 있습니다.

[경쟁우위요소]

당사 석탄 및 철강 등의 트레이딩 사업부문의 경쟁 우위적 요소는 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 영업 확대 전략을 지속 추진해 나가고 있습니다. 또한 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자 검토 등 미래 성장 기반을 다지는 일에도 최선을 다하고 있습니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제- 산업표준화법 : 시멘트 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규제- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규제- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음ㆍ진동관리법, 폐기물관리법 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 규제- 저탄소녹색성장기본법 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 사업 목적으로 하고 있습니다. 한일시멘트㈜는 시멘트 및 그 2차 제품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 한일현대시멘트㈜는 시멘트 제조 및 판매업을 영위하는 회사이며, 한일산업㈜는 레미콘 제조판매업 및 혼화제 생산판매업 등을 영위하는 회사입니다. ㈜서울랜드는 과천시에 소재한 테마파크 "서울랜드" 를 운영하고 있으며, 한일인터내셔널㈜은 유연탄 등 원자재 대상 트레이딩 및 무역업을 영위하고 있습니다.시멘트 사업부문은 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3개 와 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3개를 운영중이며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소에 기반한 효율적인 유통망을 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산, 판매하고 있습니다. 레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.레미탈 사업부문은 인천, 부천, 김포, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다. 기타사업은 테마파크, 트레이딩 부문 등 으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2022년
2021년
2020년

시장점유율(%)
22%
22%
21%

* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료 등** 자회사 한일시멘트 및 손자회사 한일현대시멘트 합산 실적임

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있으며, 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 개선제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

한일홀딩스 조직도.jpg
한일홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 감사보고서(연결/별도)는 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시할 예정입니다.

1) 연결 재무제표 연 결 재 무 상 태 표

제61기말 2022년 12월 31일 현재

제60기말 2021년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제61기말
제60기말

자 산

I. 유동자산
1,010,583,778,368
1,038,440,575,355

1. 현금및현금성자산
298,347,729,332
112,218,675,259

2. 단기금융자산
86,428,195,291
423,550,330,400

3. 매출채권
405,392,950,840
337,531,641,664

4. 기타수취채권
4,888,770,625
3,912,405,352

5. 기타유동자산
10,323,416,570
14,731,594,974

6. 전대리스투자(유동)
456,898,721
116,085,780

7. 재고자산
204,665,620,123
145,511,685,826

8. 당기법인세자산
80,196,866
868,156,100

II. 비유동자산
2,257,457,567,656
2,225,391,778,046

1. 장기금융자산
119,771,948,307
154,138,769,512

2. 기타금융자산
31,557,902,947
45,976,045,361

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
1,313,562,023
1,117,489,566

5. 유형자산
1,269,579,177,822
1,221,959,092,494

6. 무형자산
573,817,724,283
588,259,062,470

7. 투자부동산
74,313,677,824
73,633,812,394

8. 사용권자산
84,788,099,392
92,877,329,720

9. 전대리스투자(비유동)
3,342,023,499
1,017,033,467

10. 종업원급여자산
17,934,767,795
-

11. 이연법인세자산
17,953,512,672
16,538,151,090

12. 기타비유동자산
63,085,171,092
29,874,991,972

자 산 총 계
3,268,041,346,024
3,263,832,353,401

부 채

I. 유동부채
760,109,174,022
677,272,197,569

1. 매입채무
148,677,477,150
155,288,694,508

2. 기타채무(유동)
124,709,685,037
111,394,502,277

3. 기타유동부채
27,167,528,849
19,374,264,550

4. 단기차입금
102,609,386,324
66,111,918,971

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채
293,265,533,175
215,925,655,767

6. 기타금융부채(유동)
-
54,804,841,518

7. 충당부채(유동)
1,557,568,000
5,286,972,600

8. 리스부채(유동)
12,442,267,188
24,682,609,644

9. 당기법인세부채
49,679,728,299
24,402,737,734

II. 비유동부채
460,769,957,242
656,427,504,819

1. 기타채무(비유동)
2,519,482,767
1,822,852,303

2. 장기차입금 및 사채
247,385,821,302
423,583,875,539

3. 기타금융부채(비유동)
2,451,076,511
2,344,384,582

4. 충당부채(비유동)
26,515,714,945
21,155,015,229

5. 종업원급여채무
4,447,833,991
23,106,101,479

6. 리스부채(비유동)
77,358,024,440
74,820,675,766

7. 이연법인세부채
100,092,003,286
109,594,599,921

부 채 총 계
1,220,879,131,264
1,333,699,702,388

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,420,378,647,802
1,377,733,247,568

1. 자본금
33,359,554,000
31,342,450,000

2. 자본잉여금
400,879,318,474
413,555,243,675

3. 기타포괄손익누계액
25,316,814,354
41,385,816,589

4. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,966,081,165)

5. 이익잉여금
2,075,807,553,064
2,006,415,818,469

II. 비지배지분
626,783,566,958
552,399,403,445

자 본 총 계
2,047,162,214,760
1,930,132,651,013

부 채 및 자 본 총 계
3,268,041,346,024
3,263,832,353,401

연 결 손 익 계 산 서

제61기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제60기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제61기
제60기

I. 매출
1,965,611,730,065
1,650,343,192,777

II. 매출원가
1,626,770,615,033
1,355,814,624,407

III. 매출총이익
338,841,115,032
294,528,568,370

IV. 판매비와관리비
206,335,100,932
176,751,673,880

V. 영업이익
132,506,014,100
117,776,894,490

VI. 기타수익
17,156,227,001
15,530,896,662

VII. 기타비용
21,522,182,447
17,637,822,810

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
4,333,096,490
1,596,064,198

IX. 금융수익-기타
24,503,308,338
16,679,832,265

X. 금융원가
29,335,383,994
20,965,825,186

XI. 법인세비용차감전순이익
127,641,079,488
112,980,039,619

XII. 법인세비용
33,330,780,973
30,709,100,968

XIII. 계속영업이익
94,310,298,515
82,270,938,651

XIV. 중단영업이익
34,983,682,920
9,311,148,906

XV. 당기순이익
129,293,981,435
91,582,087,557

1. 지배주주지분순이익
89,547,927,044
44,988,776,643

계속영업당기순이익
53,188,860,862
35,905,637,882

중단영업당기순이익
36,359,066,182
9,083,138,761

2. 비지배주주지분순이익
39,746,054,391
46,593,310,914

계속영업당기순이익
41,121,437,653
46,365,300,769

중단영업당기순이익(손실)
(1,375,383,262)
228,010,145

XVI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당순이익

계속영업기본주당순이익
1,760
1,246

중단영업기본주당순이익
1,203
315

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제60기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제61기
제60기

I. 당기순이익
129,293,981,435
91,582,087,557

II. 기타포괄손익
(16,531,772,515)
12,464,354,898

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(16,157,366,937)
11,475,605,069

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
9,826,336,021
1,165,527,078

(2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(25,983,702,958)
10,310,077,991

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(374,405,578)
988,749,829

(1) 해외사업환산손익
(374,405,578)
988,749,829

III. 당기총포괄손익
112,762,208,920
104,046,442,455

1. 지배주주지분총포괄손익
77,971,433,040
51,009,891,389

(1) 계속영업총포괄손익
41,837,140,377
40,443,077,529

(2) 중단영업총포괄손익
36,134,292,663
10,566,813,860

2. 비지배주주지분총포괄손익
34,790,775,880
53,036,551,066

(1) 계속영업총포괄손익
36,358,102,016
51,308,574,797

(2) 중단영업총포괄손익
(1,567,326,136)
1,727,976,269

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제61기 2022년 12월 31일 현재

제60기 2021년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61기
제 60기

자 산

I. 유동자산
207,399,374,971
284,368,764,083

1. 현금및현금성자산
110,911,874,025
10,996,028,477

2. 단기금융자산
45,694,098,209
178,175,398,026

3. 기타수취채권
47,842,358,788
91,544,187,101

4. 기타유동자산
180,937,339
179,292,900

5. 전대리스투자(유동)
2,770,106,610
2,647,908,750

6. 미수법인세
-
825,948,829

II. 비유동자산
781,751,122,106
787,379,206,876

1. 장기금융자산
22,190,240,552
11,435,068,408

2. 기타금융자산(비유동)
1,788,078,812
1,732,556,053

3. 종속기업투자
698,730,181,497
715,474,842,030

4. 유형자산
3,068,647,146
3,267,190,116

5. 무형자산
8,110,736,908
6,781,343,232

6. 투자부동산
14,287,746,819
14,332,010,127

7. 사용권자산
1,531,845,541
1,708,245,382

8. 전대리스투자(비유동)
20,374,975,009
23,230,812,179

9. 종업원급여자산
1,218,212,062

10. 기타비유동자산
1,229,250,000
879,400,000

11. 이연법인세자산
9,221,207,760
8,537,739,349

자 산 총 계
989,150,497,077
1,071,747,970,959

부 채

I. 유동부채
170,306,832,478
160,094,567,355

1. 기타채무
1,329,432,068
2,193,925,058

2. 기타유동부채
1,833,441,689
2,423,312,631

3. 단기차입금
-
22,700,000,000

4. 유동성장기차입금 및 유동성사채
149,979,597,286
129,965,022,251

5. 리스부채(유동)
2,979,755,330
2,812,307,415

6. 미지급법인세
14,184,606,105

II. 비유동부채
25,677,038,250
177,167,133,442

1. 장기차입금 및 사채
-
149,872,969,160

2. 기타금융부채(비유동)
1,912,483,710
1,912,483,710

3. 종업원급여부채
86,373,412
779,404,155

4. 리스부채(비유동)
21,658,826,278
24,602,276,417

5. 기타비유동부채
2,019,354,850

부 채 총 계
195,983,870,728
337,261,700,797

자 본

I. 자본금
33,359,554,000
31,342,450,000

II. 자본잉여금
130,629,067,102
130,629,067,102

III. 기타포괄손익누계액
(8,019,036,896)
(4,184,284,192)

IV. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,966,081,165)

V. 이익잉여금
1,752,181,634,233
1,691,665,118,417

자 본 총 계
793,166,626,349
734,486,270,162

부 채 및 자 본 총 계
989,150,497,077
1,071,747,970,959

손 익 계 산 서

제61기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제60기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61기
제 60기

I. 영업수익
40,071,377,779
33,360,858,340

II. 영업비용
16,460,081,813
10,374,028,980

III. 영업이익
23,611,295,966
22,986,829,360

Ⅳ. 기타수익
77,362,782,884
133,948,772

V. 기타비용
1,651,904,118
406,132,044

VI. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
5,331,591,998
8,628,441,627

VII. 금융수익-기타
6,945,724,531
2,773,965,089

VIII. 금융원가
11,693,246,193
10,828,671,355

IX. 법인세비용차감전순이익
99,906,245,068
23,288,381,449

X. 법인세비용(수익)
15,541,442,576
(2,895,905,611)

XI. 당기순이익
84,364,802,492
26,184,287,060

XII. 주당순이익

1. 기본주당순이익
2,792
909

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제60기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 61기
제 60기

I. 당기순이익
84,364,802,492
26,184,287,060

II. 기타포괄손익
(3,034,338,700)
(2,865,086,408)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,034,338,700)
(2,865,086,408)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(3,834,752,704)
(2,963,957,934)

(2) 순확정급여제도의 재측정손익
800,414,004
98,871,526

III. 당기총포괄손익
81,330,463,792
23,319,200,652

<이익잉여금처분계산서>

제61(당)기
2022년 01월 01일
부터
제60(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 28일

처분확정일
2022년 3월 29일

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

373,640,315,727

313,123,799,911

1. 전기이월이익잉여금
295,258,016,911

286,840,641,325

2. 순확정급여부채의 재측정요소

800,414,004

98,871,526

3. 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
-

-

4. 자기주식의 이익소각
-

-

5. 당기순이익
84,364,802,492

26,184,287,060

6. 중간배당금
(6,782,917,680)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,882,237,520

17,865,783,000

1. 배당금
17,882,237,520

17,865,783,000

가. 현금배당 (보통주당배당금(률): 당기 580원(58%) 전기 550원(55%))
17,882,237,520

15,848,679,000

나. 주식배당 (당기 주당 주 전기 주당 0.07 주)

2,017,104,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

355,758,078,207

295,258,016,911

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제61기 이익잉여금처분계산서 첨부로 갈음함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

허기호
1966.11.15
사내이사
-
본인
2년
이사회

최인철
1967.12.08
사외이사
-
없음
1년
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허기호
한일홀딩스㈜ 대표이사 회장

1989년

1996년

2012년 ~ 2016년

2018년 ~ 2021년

2016년 ~ 현재

2018년 ~ 현재

- 성균관대학교 경제학과

- 美 Thunderbird MBA

- 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장

- 서울상공회의소 부회장

- 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장

- 한일현대시멘트㈜ 회장

타법인 주식 매각[약 9억원]

최인철
서울대학교 심리학과 교수
1992년1993년 ~ 1998년1998년 ~ 2000년2000년 ~ 현재2010년 ~ 현재

- 서울대학교 심리학과

- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사

- 서울대학교 심리과학연구소 소장

- 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 - 서울대학교 행복연구센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허기호
없음
없음
없음

최인철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최인철 사외이사 후보자

본 후보자는 서울대학교 심리학과 졸업 후 미국 미시간 대학교에서 석·박사 학위를 취득하였으며, 서울대학교 심리과학연구소장, 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수, 서울대학교 행복연구센터장 등을 역임하여 사회심리학 분야에 대한 전문성과 폭넓은 인문학적 소양을 갖추고 있음.

이를 바탕으로 이른바 “언택트 시대”에 요구되는 새로운 기업문화 정착 및 변화에 대응하고, 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 사외이사의 역할에 충실할 것임.

본 후보자는 회사 및 특수관계인과 이해관계가 발생할 가능성이 없으며, 사외이사로서의 책임과 의무를 준수하고, 전체 주주와 사회에 이익이 되는 방향으로 의사결정을 할 수 있도록 이사회의 의사결정 과정에서 독립적으로 의견을 개진할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 허기호 후보자

레미탈 부분 시장지배력 강화, 한일현대시멘트㈜ 인수를 통한 시멘트 업계 선도기업 도약, 각종 대외 수상실적 등 그간의 경영성과를 높게 평가하고, 향후에도 자회사 관리 및 그룹의 장기적인 성장 비전을 제시하는 지주회사의 대표이사로서 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단하여 추천함

- 최인철 후보자

서울대학교 심리학과 교수 및 서울대학교 행복연구센터장으로서, 인문학적 소양을 갖춘 경영자 양성과 일하기 좋은 기업문화 형성, HR 분야에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_허기호 후보자.jpg
확인서_허기호 후보자

확인서_최인철 후보자.jpg
확인서_최인철 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,624,407,181

최고한도액
5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59,184,100

최고한도액
250,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제61기 사업보고서 및 감사보고서를 3월 17일까지 당사 홈페이지(https://www.hanil.com)에 게재할 예정이며, 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.2) 제61기 정기주주총회 이후 변경된 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 통해 확인하시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : https://www.hanil.com - 세부 경로 : https://www.hanil.com/inve/announceList.do [홈페이지 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 당사의 정기주주총회 개최일자는 주총집중일에 해당하지 않습니다.□ 코로나바이러스감염증-19(이하 "COVID-19") 관련 안내

- COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우, 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따라 불가피 하게 장소를 변경하는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.