현대비앤지스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: 현대비앤지스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.6
현대비앤지스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 24일

권 유 자:
성 명 : 현대비앤지스틸주식회사주 소 : 경상남도 창원시 성산구 적현로 124전화번호 : 02-3467-0085

작 성 자:
성 명 : 이 용 수부서 및 직위 : 재정팀 대리전화번호 : 02-3467-0085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대비앤지스틸(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023.02.24
라. 주주총회일
2023.03.27

마. 권유 시작일
2023.03.02
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대비앤지스틸(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대제철(주)
최대주주
보통주
6,200,000
40.83
최대주주
-

현대제철(주)
최대주주
우선주
1,703
0.01
최대주주
-

정일선
등기임원
보통주
380,000
2.50
등기임원
-

정문선
미등기임원
보통주
263,013
1.73
미등기임원
-

정대선
특수관계인
보통주
108,000
0.71
특수관계인
-

계
-
6,952,716
45.78
-
-

※ 상기 소유비율은 의결권이 제한된 우선주식을 포함한 발행주식 총수 15,188,663주 대비 입니다. (우선주식 109,852주 전년도 배당으로 의결권 제한)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양정기
보통주
0
직원
직원
-

이용수
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023.02.24
2023.03.02
2023.03.27
2023.03.27

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 3월중 발송될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m)

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대비앤지스틸(주) 홈페이지
http://www.hyundai-bngsteel.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512 현대비앤지스틸 재정팀 6층 (우편번호 06179) - 전화번호/팩스번호 : 02-3467-0085 / 02-563-1291 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 11시

장 소
본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m)

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제57기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 스테인리스 산업 □ 스테인리스 산업 2022년 국내 스테인리스 시장의 누적 냉연 판매량은 99만톤(내수+수출, 한국철강협회)으로 전년 대비 19% 감소하였습니다. 판매량 감소의 주요인은 전세계적인 금리인상 기조와 이에 따른 경기침체로 주요 수요 산업부진한 것에 기인합니다. 2023년 글로벌 경기침체는 지속할 것으로 전망하고 있어, 스테인리스 시장 또한 부진은 이어질 것으로 전망합니다.□ 자동차부품 산업 2022년 국내 자동차 업체의 판매량은 지난해 대비 6.1% 증가한 약 370만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 증가의 주요인은 반도체 수급 이슈 완화에 기인하며, 2022년 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 37% 증가한 약 87만대로 기존 내연기관 중심에서 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
512,455,335,933
518,754,937,342

현금및현금성자산
53,502,008,212
46,569,132,443

매출채권및기타채권
192,268,619,625
157,557,033,915

기타금융자산
7,271,222,930
81,442,180,897

기타유동자산
35,010,270,057
22,707,908,726

파생금융자산
1,207,020,814
124,777,976

재고자산
223,196,194,295
210,353,903,385

Ⅱ. 비유동자산
345,388,505,469
249,996,945,269

매출채권및기타채권
234,320,376
279,513,587

기타금융자산
4,028,164,500
4,057,956,000

기타비유동자산
-
9,000,000

파생금융자산
161,528,595
93,026,644

관계기업투자
85,200,473,349
-

유형자산
194,484,836,619
196,258,425,684

투자부동산
25,959,878,448
25,211,023,494

무형자산
27,577,866,622
17,152,148,540

이연법인세자산
7,741,436,960
6,935,851,320

자 산 총 계
857,843,841,402
768,751,882,611

부 채

Ⅰ. 유동부채
146,256,967,402
186,144,474,151

매입채무및기타채무
73,634,930,227
98,706,523,395

기타금융부채
52,839,395,155
67,718,191,236

기타유동부채
18,097,990,083
4,956,346,350

파생금융부채
694,815,472
37,073,768

당기법인세부채
989,836,465
14,726,339,402

Ⅱ. 비유동부채
186,759,307,300
84,874,692,399

매입채무및기타채무
556,965,734
471,498,019

기타금융부채
172,864,807,645
71,741,221,761

파생금융부채
4,959,051,766
426,612,606

기타충당부채
-
50,817,043

순확정급여부채
8,378,482,155
12,184,542,970

부 채 총 계
333,016,274,702
271,019,166,550

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
524,827,566,700
497,732,716,061

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
840,639,346
1,424,090,890

이익잉여금
447,050,836,697
419,372,534,514

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
524,827,566,700
497,732,716,061

부채 및 자본 총계
857,843,841,402
768,751,882,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,281,157,155,278
855,704,014,920

Ⅱ. 매출원가
1,200,455,281,765
720,882,376,926

Ⅲ. 매출총이익
80,701,873,513
134,821,637,994

판매비와관리비
34,713,830,383
34,123,315,553

물류비
12,521,581,644
11,043,052,873

Ⅳ. 영업이익
33,466,461,486
89,655,269,568

기타수익
11,969,807,857
13,772,996,553

기타비용
10,532,141,232
4,151,233,318

금융수익
7,118,943,031
4,616,903,294

금융비용
17,263,251,299
7,031,677,476

지분법손익
8,288,834,592

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
33,048,654,435
96,862,258,621

Ⅵ. 법인세비용
6,996,071,912
27,069,814,723

Ⅶ. 당기순이익
26,052,582,523
69,792,443,898

Ⅷ. 세후기타포괄손익
2,566,627,016
976,151,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(68,678,170)
457,283,889

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
142,590,311
69,739,269

지분법자본변동
(293,664,685)

Ⅸ. 당기총포괄이익
28,619,209,539
70,768,595,539

Ⅹ. 당기순이익의 귀속
26,052,582,523
69,792,443,898

지배기업 소유주지분
26,052,582,523
69,792,443,898

비지배지분
-
-

XI. 당기총포괄이익의 귀속
28,619,209,539
70,768,595,539

지배기업 소유주지분
28,619,209,539
70,768,595,539

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본주당순이익
1,715
4,595

우선주 기본주당순이익
1,765
4,645

연 결 자 본 변 동 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
897,067,732
350,655,321,033
428,488,479,422
-
428,488,479,422

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
69,792,443,898
69,792,443,898
-
69,792,443,898

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
449,128,483
449,128,483
-
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
457,283,889
-
457,283,889
-
457,283,889

해외사업장환산차이
-
-
69,739,269
-
69,739,269
-
69,739,269

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2021년 12월 31일(전기말)

75,943,315,000
992,775,657
1,424,090,890
419,372,534,514
497,732,716,061
-
497,732,716,061

2022년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,424,090,890
419,372,534,514
497,732,716,061
-
497,732,716,061

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
26,052,582,523
26,052,582,523
-
26,052,582,523

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560
-
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

지분법자본변동

(293,664,685)
-
(293,664,685)
-
(293,664,685)

해외사업장환산차이
-
-
142,590,311
-
142,590,311
-
142,590,311

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분

(363,699,000)
363,699,000
-
-
-

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(당기말)

75,943,315,000
992,775,657
840,639,346
447,050,836,697
524,827,566,700
-
524,827,566,700

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(49,052,610,344)

18,435,993,133

영업으로부터 창출된 현금
(20,725,299,468)

36,749,788,151

이자수취
672,507,606
337,486,810

이자지급
(6,776,259,332)
(2,575,127,804)

법인세의 납부
(22,223,559,150)
(16,076,154,024)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(32,448,498,820)

(29,367,907,637)

관계기업투자의 증가
(77,399,996,000)
-

기타금융자산의 증감
75,874,084,567

(11,659,274,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
363,700,000
-

대여금의 감소
-
92,000,000

유형자산의 취득
(19,717,179,859)
(19,565,555,458)

유형자산의 처분
111,727,272
94,703,938

무형자산의 취득
(10,559,255,600)

(290,446,000)

무형자산의 처분
12,000,000

2,249,936,365

보증금의 증가
(1,084,811,200)
(291,272,180)

보증금의 감소
18,706,000
2,000,000

투자부동산의 취득
(67,474,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
88,337,636,885
17,743,551,533

단기차입금의 증가
534,475,548,793
51,736,476,373

단기차입금의 감소
(506,543,710,646)
(51,992,317,394)

사채의 증가
49,767,480,000
49,747,480,000

사채의 감소
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

보증금의 증가
838,390,000
262,072,180

보증금의 감소
-
(390,000,000)

리스부채의 감소
(330,772,362)
(95,800,726)

장기차입금의 증가
77,220,060,000
-

유동성장기차입금의 감소
(35,565,000,000)
-

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
6,836,527,721
6,811,637,029

기초 현금및현금성자산
46,569,132,443
39,659,087,424

현금및현금성자산의 환율변동효과
96,348,048
98,407,990

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
53,502,008,212
46,569,132,443

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
504,898,202,658
514,455,146,850

현금및현금성자산
50,848,415,066
45,373,629,396

매출채권및기타채권
188,417,858,176
155,166,812,159

기타금융자산
6,257,382,930
80,730,880,897

기타유동자산
34,971,331,377
22,705,143,037

파생금융자산
1,207,020,814
124,777,976

재고자산
223,196,194,295
210,353,903,385

Ⅱ. 비유동자산
340,115,606,075
250,034,013,536

매출채권 및 기타채권
234,320,376
279,513,587

기타금융자산
4,028,164,500
4,057,956,000

기타비유동자산
-
9,000,000

파생금융자산
161,528,595
93,026,644

종속기업투자
78,801,916,000
203,720,000

유형자산
194,363,996,701
196,091,773,951

투자부동산
25,959,878,448
25,211,023,494

무형자산
27,577,866,622
17,152,148,540

이연법인세자산
8,987,934,833
6,935,851,320

자 산 총 계
845,013,808,733
764,489,160,386

부 채

Ⅰ. 유동부채
141,426,180,242
182,928,270,278

매입채무및기타채무
68,902,245,533
95,691,729,013

기타금융부채
52,741,292,689
67,625,057,171

기타유동부채
18,097,990,083
4,956,346,350

파생금융부채
694,815,472
37,073,768

당기법인세부채
989,836,465
14,618,063,976

Ⅱ. 비유동부채
186,759,307,300
84,785,123,264

매입채무및기타채무
556,965,734
471,498,019

기타금융부채
172,864,807,645
71,651,652,626

파생금융부채
4,959,051,766
426,612,606

기타충당부채
-
50,817,043

순확정급여부채
8,378,482,155
12,184,542,970

부 채 총 계
328,185,487,542
267,713,393,542

자 본

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
928,385,107
1,360,762,277

이익잉여금
438,963,845,427
418,478,913,910

자 본 총 계
516,828,321,191
496,775,766,844

부채 및 자본 총계
845,013,808,733
764,489,160,386

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,280,201,849,593
854,952,259,979

Ⅱ. 매출원가
1,200,455,281,765
720,882,376,926

Ⅲ. 매출총이익
79,746,567,828
134,069,883,053

판매비와관리비
34,284,741,527
34,079,639,895

물류비
12,520,840,633
11,041,425,279

Ⅳ. 영업이익
32,940,985,668
88,948,817,879

기타수익
11,963,348,107
13,772,996,553

기타비용
10,333,759,072
4,145,445,460

금융수익
7,118,943,031
4,616,903,294

금융비용
17,263,251,299
7,031,677,476

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,426,266,435
96,161,594,790

Ⅵ. 법인세비용
5,567,054,578
26,871,224,722

Ⅶ. 당기순이익
18,859,211,857
69,290,370,068

Ⅷ. 세후기타포괄손익
2,717,701,390
906,412,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(68,678,170)
457,283,889

Ⅸ. 당기총포괄이익
21,576,913,247
70,196,782,440

Ⅹ. 기본주당순이익

보통주 기본주당순이익
1,241
4,562

우선주 기본주당순이익
1,291
4,612

자 본 변 동 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31 일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
903,478,388
350,263,774,259
428,103,343,304

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
69,290,370,068
69,290,370,068

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
449,128,483
449,128,483

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익
-
-
457,283,889
-
457,283,889

- 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2021년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
1,360,762,277
418,478,913,910
496,775,766,844

2022년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,360,762,277
418,478,913,910
496,775,766,844

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,859,211,857
18,859,211,857

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
-
-
(363,699,000)
363,699,000
-

- 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
928,385,107
438,963,845,427
516,828,321,191

현 금 흐 름 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(49,306,879,669)
18,360,989,542

영업으로부터 창출된 현금흐름
(21,320,375,177)
36,520,860,070

이자수취
672,507,606
337,486,810

이자지급
(6,772,651,898)
(2,575,127,804)

법인세의 납부
(21,886,360,200)
(15,922,229,534)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(33,343,543,993)
(29,105,835,457)

종속기업투자주식의 증가
(1,198,200,000)
-

관계기업투자주식의 증가
(77,399,996,000)
-

기타금융자산의 증감
75,874,084,567
(11,659,274,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
363,700,000
-

대여금의 감소
-
92,000,000

유형자산의 취득
(19,672,415,032)
(19,565,555,458)

유형자산의 처분
111,727,272
94,703,938

무형자산의 취득
(10,559,255,600)
(290,446,000)

무형자산의 처분
12,000,000
2,249,936,365

보증금의 증가
(826,421,200)
(29,200,000)

보증금의 감소
18,706,000
2,000,000

투자부동산의 취득
(67,474,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
88,178,344,980
17,577,280,079

단기차입금의 증가
534,475,548,793
51,736,476,373

단기차입금의 감소
(506,543,710,646)
(51,992,317,394)

사채의 증가
49,767,480,000
49,747,480,000

사채의 감소
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

보증금의 증가
580,000,000
-

보증금의 감소
-
(390,000,000)

장기차입금의 증가
77,220,060,000
-

유동성장기차입금의 상환
(35,565,000,000)
-

리스부채의감소
(231,674,267)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
5,527,921,318
6,832,434,164

기초의 현금및현금성자산
45,373,629,396
38,542,135,233

현금및현금성자산의 환율변동효과
(53,135,648)
(940,001)

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
50,848,415,066
45,373,629,396

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2023. 03. 27

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분일 : 2022. 03. 29

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

336,107,288,574

315,774,792,947

1. 전기이월미처분이익잉여금
314,097,998,157

246,035,294,396

2. 당기순이익
18,859,211,857

69,290,370,068

3. 순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560

449,128,483

4. 기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
363,699,000

Ⅱ.이익잉여금의 처분액

1,676,794,790

1,676,794,790

1. 이익준비금
152,435,890

152,435,890

2. 배당금
1,524,358,900

1,524,358,900

현금배당
1,524,358,900

1,524,358,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

334,430,493,784

314,097,998,157

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이익 배당)① 생략② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 생략

제34조 (이익 배당)① 좌동
② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 이를 공고하여야 한다.③ 좌동

배당기준일을 이사회 결의로 결정 가능

<신설>

부칙(2023.3.27)
제1조 (시행일)
본 정관은 2023년 3월 27일 개정 시행한다. 단, 제34조(이익배당) 2항의 규정은 2023 회계연도 (제58기) 결산배당부터 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 제3-1호 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

지재구
1960.09.19
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

조효승
1965.11.20
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지재구
현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄
2009 ~ 2017
현대비앤지스틸(주) 재경담당
해당없음

2017 ~ 현재
현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄

조효승
SKS PE 고문
2006 ~ 2011
미래에셋증권 IB2 본부장
해당없음

2012 ~ 2017
키움투자자산운용 PE 본부장

2018 ~ 2022
SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지재구
해당없음
해당없음
해당없음

조효승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조효승 1. 전문성 본 후보자는 경제, 재무학의 전문지식을 바탕으로 기업투자, M&A 등 다양한 업무를 수행하였고, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 현대비앤지스틸의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 지재구- 당사 경영지원총괄로서 기획, 재무, 인사, IT, 경영지원 등 회사 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 고려하였을때 사내이사로서 최적임자로 판단됨- 현대비앤지스틸(주) 재경담당 이사, 경영지원총괄을 역임하며 지속가능한 가치 창출을 위한 비전 제시 및 리더쉽 발휘할 것으로 판단됨- 철강 및 전방산업에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단
사외이사 후보자 조효승 - 수년간 다양한 기업 컨설팅 경험을 바탕으로 당사 신성장동력 발굴 및 경영 목표 달성 기여- 사외이사로서 독립성 확보와 기업투자, 재무관련 전문지식을 바탕으로 관련 의사결정에서 전문적 의견 제시- 3년간 당사 사외이사로 재직하며 높은 이사회 출석률로 이사회 경영 회계/재무전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족

확인서

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제57기 소집공고 확인서 (지재구)

제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg
제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조효승
1965.11.20
사외이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조효승
SKS PE 고문
2006 ~ 2011
미래에셋증권 IB2 본부장
해당없음

2012 ~ 2017
키움투자자산운용 PE 본부장

2018 ~ 2022
SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조효승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 조효승- 사외이사의 역할과 함께 신규투자, 경제학, 재무학에 관한 기본적인 이해도- 재무/회계 전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족- 당사와 거래, 겸직, 등에 대한 특정한 이해관계가 없으며, 감사위원으로서 독립성 고려

확인서

제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg
제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
50억원

- 상기 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음