스페코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: 스페코

의결권대리행사권유참고서류
3.6
스페코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: (주)스페코주 소: 서울특별시 강남구 학동로 171전화번호: 02-3498-3200

작 성 자:
성 명: 김달래부서 및 직위: 재경팀 / 차장전화번호: 043-871-4704

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스페코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스페코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종섭
최대주주
보통주
4,917,071
33.55
최대주주
-

계
-
4,917,071
33.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김달래
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 03일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제44기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 19일(일) 오전 9시 ~ 3월 28일(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)스페코
http://speco.co.kr/kr/
IR => 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 피권유자에게 직접교부하는 방법- 작성 후 교부자에게 제출나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우27711)충북 음성군 소이면 소이로 313 - 팩스번호 : 043-872-4110다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 29 일 (수요일) 오전 10 시

장 소
충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 코로나19 관련 안내사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀 접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있 음을 알려드립니다. - 사내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)매출액은 주요 원자재 가격 상승 등의 영향으로 인한 연결대상법인의 매출 감소에 따라, 2021년 대비 42.8% 감소한 310억원이며, 영업이익은 2021년 대비 234.3% 감소한 △37억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 66.1% 감소한 6억원을 시현하였습니다.(별도 재무제표 기준)매출액은 2021년 대비 약 0.7% 감소한 303억원이며, 영업이익은 2021년 대비 95% 감소한 1억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 157.3% 증가한 15억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결] 연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

유동자산
56,629,562,085
63,183,885,155

현금및현금성자산
24,172,793,706
22,647,961,476

단기금융상품
15,432,216,491
8,282,846,184

당기손익-공정가치측정금융자산
-
260,000,000

매출채권
6,255,337,089
11,283,688,905

기타수취채권
129,774,221
282,213,862

당기법인세자산
887,193,258
800,321,256

기타유동자산
1,641,293,047
3,859,261,195

재고자산
8,110,954,273
15,767,592,277

비유동자산
29,150,676,611
32,739,783,444

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
438,947,200
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,277,831,200
21,614,040,000

기타수취채권
143,931,564
104,369,549

유형자산
9,050,306,383
9,678,710,263

사용권자산
1,915,663,220
578,238,455

무형자산
408,556,048
324,811,947

기타비유동자산
46,876,528
31,613,230

이연법인세자산
1,860,564,468
-

자산총계
85,780,238,696
95,923,668,599

부채

유동부채
22,331,882,998
30,082,828,387

매입채무
3,928,810,742
4,738,400,360

기타지급채무
1,045,032,030
2,284,016,357

유동리스부채
441,172,185
466,536,506

차입금
13,148,943,623
8,004,476,779

당기법인세부채
6,952,223
7,996,350

기타유동부채
3,455,994,826
14,276,424,666

충당부채
304,977,369
304,977,369

비유동부채
12,712,970,124
12,249,904,326

차입금
5,000,000,000
10,000,000,000

기타지급채무
34,117,942
14,131,832

순확정급여부채
174,176,467
1,035,998,559

비유동기타부채
6,031,916,540
134,144,269

비유동리스부채
1,472,759,175
112,652,271

이연법인세부채
-
952,977,395

부채총계
35,044,853,122
42,332,732,713

자본

지배기업 소유주지분
46,219,329,532
49,191,723,917

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
27,402,116,163
27,152,158,003

기타자본항목
(2,706,192,011)
516,160,534

비지배지분

4,516,056,042
4,399,211,969

자본총계
50,735,385,574
53,590,935,886

부채 및 자본 총계
85,780,238,696
95,923,668,599

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
31,079,586,548
54,346,966,645

매출원가
25,875,744,550
43,865,709,758

매출총이익
5,203,841,998
10,481,256,887

판매비와관리비
8,970,429,273
7,676,245,332

영업이익
(3,766,587,275)
2,805,011,555

금융수익
2,217,234,105
1,047,837,743

금융비용
722,232,421
537,087,400

기타수익
2,033,851,587
850,450,497

기타비용
628,180,517
406,520,305

법인세비용차감전순이익
(865,914,521)
3,759,692,090

법인세비용
(1,477,102,122)
1,862,830,153

계속영업순이익
611,187,601
1,896,861,937

지배기업 소유주지분
755,546,668
1,832,542,475

비지배지분
(144,359,067)
64,319,462

세후중단영업순이익(손실)
-
(96,311,372)

지배기업 소유주지분
-
(96,311,372)

비지배지분
-
-

당기순이익
611,187,601
1,800,550,565

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
227,184,992
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,941,794,661)
3,340,590,084

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,980,645,256
4,164,227,058

당기총포괄손익
(2,122,776,812)
9,386,309,558

지배기업 소유주지분
(2,239,620,885)
8,793,548,852

비지배지분
116,844,073
592,760,706

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
52
118

계속영업 기본 및 희석주당손익
52
125

중단영업 기본 및 희석주당손익
-
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2021.01.01(전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
26,067,758,549
(6,460,215,364)
41,130,948,565
3,900,699,564
45,031,648,129

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,736,231,103
-
1,736,231,103
64,319,462
1,800,550,565

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
80,941,851
-
80,941,851
-
80,941,851

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084
-
3,340,590,084

해외사업환산손익
-
-
-
3,635,785,814
3,635,785,814
528,441,244
4,164,227,058

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
(94,248,301)
(827,021,801)

2021.12.31(전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

2022.01.01(당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
755,546,668
-
755,546,668
(144,359,067)
611,187,601

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)
-
(4,941,794,661)

해외사업환산손익
-
-
-
1,719,442,116
1,719,442,116
261,203,140
1,980,645,256

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31(당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,402,116,163
(2,706,192,011)
46,219,329,532
4,516,056,042
50,735,385,574

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동 현금흐름
8,497,389,957
12,641,376,641

영업에서 창출된 현금
7,105,519,834
13,161,410,215

이자의 수취
1,489,558,316
121,010,823

이자의 지급
(646,736,517)
(488,939,630)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 납부
(37,637,676)
(738,790,767)

투자활동 현금흐름
(6,521,953,498)
(4,206,024,099)

단기금융상품의 감소
18,155,114,649
5,752,300,201

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
300,000,000
-

대여금의 감소
591,478,608
1,543,784,907

유ㆍ무형자산의 처분
283,379,200
513,706,898

정부보조금의 감소
(110,710,151)
-

단기금융상품의 증가
(24,792,510,065)
(10,048,613,192)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(40,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

대여금의 증가
(593,145,224)
(1,312,548,211)

선급금의 증가
-
-

유ㆍ무형자산의 취득
(415,560,515)
(686,454,602)

정부보조금의 증가
100,000,000
71,799,900

재무활동 현금흐름
(1,284,615,038)
(4,550,501,639)

단기차입금의 차입
2,600,100,000
6,335,001,734

장기차입금의 차입
-
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,600,100,000)
(14,523,190,576)

유동성장기차입금의 상환
-
(5,000,000,000)

리스부채의 상환
(551,841,538)
(532,863,590)

배당금의 지급
(732,773,500)
(829,449,207)

현금및현금성자산의 순증감
690,821,421
3,884,850,903

기초 현금및현금성자산
22,647,961,476
17,958,005,476

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
834,010,809
805,105,097

기말 현금및현금성자산
24,172,793,706
22,647,961,476

[개별] 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당)기 기말
제 43(전)기 기말

자산

유동자산
26,688,140,940
34,610,893,173

현금및현금성자산
5,054,230,065
5,210,202,906

단기금융상품
7,220,000,000
3,250,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
260,000,000

매출채권
6,015,898,117
10,468,143,123

기타수취채권
364,089,378
214,454,274

당기법인세자산
79,094,807
143,267,944

기타유동자산
890,734,773
273,810,967

재고자산
7,064,093,800
14,791,013,959

비유동자산
51,109,697,459
54,447,223,596

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
438,947,200
400,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,277,831,200
21,614,040,000

기타수취채권
139,725,584
99,804,865

종속기업투자
31,266,934,771
31,266,934,771

유형자산
151,920,506
137,482,861

사용권자산
1,826,380,099
564,535,922

무형자산
408,556,048
324,811,947

기타비유동자산
46,876,528
31,613,230

이연법인세자산
1,544,525,523
-

자산총계
77,797,838,399
89,058,116,769

부채

유동부채
24,495,388,273
26,447,399,435

매입채무
3,038,998,319
3,875,193,857

기타지급채무
1,002,444,210
2,261,523,929

유동리스부채
396,920,300
452,811,364

차입금
10,500,000,000
5,500,000,000

기타유동부채

9,252,048,075
14,052,892,916

충당부채
304,977,369
304,977,369

비유동부채
6,660,443,720
12,101,220,479

차입금
5,000,000,000
10,000,000,000

기타지급채무
34,117,942
14,131,832

순확정급여부채
85,716,514
980,986,847

비유동기타부채
113,266,640
134,144,269

비유동리스부채
1,427,342,624
112,652,271

이연법인세부채
-
859,305,260

부채총계
31,155,831,993
38,548,619,914

자본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
24,017,590,617
22,943,286,405

기타자본항목
1,101,010,409
6,042,805,070

자본총계
46,642,006,406
50,509,496,855

부채 및 자본 총계
77,797,838,399
89,058,116,769

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
30,300,883,523
30,517,725,480

매출원가
25,334,751,172
22,667,429,421

매출총이익
4,966,132,351
7,850,296,059

판매비와관리비
4,866,301,174
5,845,893,329

영업이익
99,831,177
2,004,402,730

금융수익
851,681,865
1,514,502,979

금융비용
613,694,362
435,188,303

기타수익
792,196,180
3,960,567,654

기타비용
628,180,440
4,808,477,507

법인세비용차감전순이익
501,834,420
2,235,807,553

법인세비용
(1,078,058,300)
1,621,873,294

당기순이익
1,579,892,720
613,934,259

기타포괄손익
(4,714,609,669)
3,421,531,935

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
227,184,992
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,941,794,661)
3,340,590,084

당기총포괄손익
(3,134,716,949)
4,035,466,194

주당손익

기본 및 희석주당손익
108
42

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,981,183,795
2,702,214,986
47,206,804,161

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
613,934,259
-
613,934,259

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
80,941,851
-
80,941,851

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,340,590,084
3,340,590,084

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2021.12.31 (전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,943,286,405
6,042,805,070
50,509,496,855

2022.01.01 (당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,943,286,405
6,042,805,070
50,509,496,855

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
1,579,892,720
-
1,579,892,720

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31 (당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,017,590,617
1,101,010,409
46,642,006,406

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동 현금흐름
4,701,931,916
(3,415,514,800)

영업에서 창출된 현금
4,471,719,647
(4,015,459,567)

이자의 수취
129,367,468
40,765,003

이자의 지급
(550,014,336)
(393,677,258)

배당금의 수취
586,686,000
1,165,380,233

법인세의 납부
64,173,137
(212,523,211)

투자활동 현금흐름
(3,644,995,666)
2,854,393,387

단기금융상품의 감소
16,280,000,000
4,520,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
300,000,000
-

대여금의 감소
591,478,608
1,543,453,711

유ㆍ무형자산의 처분
283,379,200
3,000,000

단기금융상품의 증가
(20,250,000,000)
(5,305,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(40,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

대여금의 증가
(593,061,556)
(1,312,548,211)

유ㆍ무형자산의 취득
(316,791,918)
(193,771,327)

국고보조금의 증가
100,000,000
71,799,900

종속기업투자의 처분
-
3,567,459,314

재무활동 현금흐름
(1,223,046,450)
(1,208,147,344)

단기차입금의 차입
2,600,100,000
5,701,100,000

장기차입금의 차입

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,600,100,000)
(15,701,100,000)

리스부채의 상환
(490,272,950)
(475,373,844)

배당금의 지급
(732,773,500)
(732,773,500)

현금및현금성자산의 순증감
(166,110,200)
(1,769,268,757)

기초 현금및현금성자산
5,210,202,906
6,907,674,529

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
10,137,359
71,797,134

기말 현금및현금성자산
5,054,230,065
5,210,202,906

- 상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재현
1958.09.09
-
-
없음
이사회

송우엽
1960.06.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재현
스페코 대표이사

1986.01~2002.052009.03~2017.01

2017.01~2020.012020.02~현재

SK GLOBAL 부장Trio Pines(USA),Inc 법인장삼송캐스터 대표이사스페코 대표이사
없음

송우엽
한국스포츠심리학회 부회장

1999.08~2007.022003.03~2005.082007.02~2019.022001.03~현재2020.02~현재

경인교육대학교 겸임교수성균관대학교 대학원 겸임교수국민대학교 교육대학원 겸임교수한국스포츠심리학회 부회장세계스포츠디자인연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재현
없음
없음
없음

송우엽
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 지난임기 동안 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

주주총회소집공고-확인서(김재현)

주주총회소집공고-확인서(송우엽)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.7억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략)

제45조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

<신설>

부 칙

(시행일)
15.(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.