신라섬유 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: 신라섬유

주주총회소집공고
2.9
신라섬유(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 24일

회 사 명 :
신라섬유 주식회사

대 표 이 사 :
박재흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로65길 34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://www.sillatextile.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이용문

(전 화) 053-960-1117

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

株主貴下

제47기 정기주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 13일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제47기(2022.01.01 - 2022.12.31)

개별 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박재흥 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 전용득 선임의 건

(가) 이사선임 세부내역

후보자성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

추천인

주요경력

회사와의최근3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

박재흥

(1967.12.30.)

3년

재선임

이사회

현)신라섬유(주)

대표이사 사장

없음

특수관계인

(나) 사외이사선임 세부내역

후보자성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

추천인

주요경력

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병수

(1955.05.03.)

3년

재선임

이사회

현)신라섬유(주)사외이사

없음

전용득

(1964.06.03.)

3년

신규선임

이사회

현)(주)강남소방전력 사내이사

(주)강남소방전력

(대표)

(다) 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명

(생년월일)

체납여부 및 회생/파산 진행사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

박재흥

(1967.12.30.)

미해당

미해당

미해당

김병수

(1955.05.03.)

미해당

미해당

미해당

전용득

(1964.06.03.)

미해당

미해당

미해당

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

당기

전기

비고

3억원

3억원

-

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위 임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:주총참석장, 신분증

대리행사:주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2023년 3월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대 표 이 사 박 재 흥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박철수출석률: 100.0%
김병수출석률: 57.0%

찬 반 여 부

1
2022.01.27
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
찬성
-

2022.01.27
제46기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
찬성
-

2
2022.02.09
제46기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
-

2022.02.09
제46기 내부회계관리제도 평가보고의 건
-
-

2022.02.09
제46기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

3
2022.03.14
제46기 정기주주총회 결과의 건
찬성
찬성

2022.03.14
골프회원권 1구좌 매각의 건
찬성
찬성

4
2022.08.11
제47기 반기 재무제표 보고의 건
-
-

5
2022.11.10
제47기 3분기 재무제표 보고의 건
-
-

6
2022.12.02
대구은행 기업일반자금 대환대출의 건
찬성
찬성

7
2022.12.14
하나은행 기업일반자금 대환대출의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박철수,김병수,이용문
2022.01.27
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
가결

2022.01.27
제46기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고

2022.02.09
제46기 내부회계관리제도 평가보고의 건
보고

2022.02.09
외부감사인 선정 평가의 건
가결

2022.02.09
제46기 정기주주총회 소집결의의 건
가결

2022.03.01
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2022.03.14
제46기 정기주주총회 결과의 건
가결

2022.03.14
골프회원권 1구좌 매각의 건
가결

2022.08.11
제47기 반기 재무제표 검토 보고의 건
보고

2022.11.10
제47기 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2022.11.30
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2022.12.02
대구은행 기업일반자금 대환대출의 건
가결

2022.12.14
하나은행 기업일반자금 대환대출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
2
300,000,000
156,000,000
78,000,000
-

사외이사
2
15,750,000
7,875,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 부동산 임대업 부문의 특성 부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발산업 또한 시간이 장기적으로 소요가 큽니다. 이에 당사는 넓은 회사의 건물 일부를 재정비하여, 반야월에서 가장 큰 중고자동차 매매단지로 임대업을 영위하고 있습니다. 당사의 임대업은 다음과 같습니다.

구 분
중고자동차 매매단지 임대
비고

주요용도
자동차상사,보험,할부금융,자동차정비 및 성능점검
-

임대수준
59개 점포
-

② 휴대폰(SKT)판매업 부문의 특성 휴대폰판매업은 스마트폰 등 고기능 단말기의 확산을 바탕으로 다양한 서비스를 통한 질적 성장을 거듭하고 있습니다.③ 기타 부문의 특성 섬유산업은 수출 의존적 산업으로 세계의 경기에 많은 영향을 받는 산업으로서 특히 중국, 중동지역의 경기에 민감하며 대구 및 경북지역에 대한 산업이 편중 되어있는편입니다. 노동집약적 산업인 섬유산업 특성상 최저임금 인상, 근로시간 단축 등으로인건비 부담이 커지는 것도 무거운짐으로 작용할 전망이며, 특히 당사는 제품의 대부분이 중동지역에 사용되는 제품으로 일시적으로 제품 생산을 중단한 상태입니다. 앞으로 섬유산업의 방향은 산업용섬유의 기술투자가 많아지고 있는 현재의 섬유산업은의료, 항공 등 산업의 여러분야에서 다양하게 접목 되고 있기때문에 시장성은 크다고 볼수 있습니다.2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성① 부동산 임대업 부문 현재 중고자동차 판매는 소강 상태를 보이고는 있으나 차츰 회복세를 보일것으로 전망되고 있습니다. 하지만 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 Needs에 정확하게 부합하는 새로운 패러다임(Paradigm)의 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다.② 휴대폰(SKT)판매업 부문 가입자 포화 상태로 성장속도가 주춤한 시기이지만 세계최초 5G 상용화 서비스를 제공하여 매출증대 효과가 클 것으로 전망합니다. 5G는 초고속, 초저지연, 초연결성을 지닌 차세대 이동통신 기술로서 전송속도가 크게 빨라지고 다양한 차별화 서비스가 제공되기 때문에 가입자당 매출이 늘어날 것으로 전망할 수 있습니다.③ 기타 부문 기업들의 설비투자 확대로 인하여 고부가가치 제품개발 및 차별화된 제품생산으로새로운 성장 동력으로 작용할것으로 전망됩니다. 섬유산업의 성장을 위해서는 전반적으로 기술을 개발하는 것은 물론 기업경영혁신을 토대로 사고의 전환(역발상) 으로창조적 기술과 미래에 선도할 수 있는 차별화 원천소재개발이 필요한 시점입니다. 따라서 정부의 적극적인 투자와 기업의 기술개발만이 섬유 산업의 성장에 큰 도움이 될것으로 보입니다. 또한 섬유산업은 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 아주 보편화 되었습니다.그러나, 최근 기업들은 설비투자를 선호하는 경향으로 제품의 기능성 및 기술경쟁이 치열해지고 있습니다. 전반적으로 세데니아 소재에 의한 슈퍼섬유 및 아라미드 장섬유를 바탕으로 섬유산업이 전반적으로 산업용으로 이동함에 따라 기존 악성재고의 정리문제가 섬유산업에 큰 변수가 될 수 있다고 판단이 됩니다.3) 경쟁요소

부 문
부동산임대
휴대폰판매
기타

경쟁요소
입지조건의 경쟁력
대리점 경쟁력
기술력 경쟁력

내 용
중고자동차상사매매시 소비자들의 다양한 제품을 접할 수 있는 대형 매매단지가 경쟁요소이며, 할부금융및 자동차성능점검등이 한곳에서 이루어지므로 독보적인 경쟁력을 유지하고 있습니다.
컨버전스 환경에서 고객의 Need에 부합하는 신규 서비스를 제공 할 수 있는 역량으로 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법으로 판매능력을 향상 시켜나갈 계획입니다.
수출 의존도가 높은 섬유산업이므로 직기시설 및 생산능력 증대가 주요쟁점이라 볼 수 있습니다.장기적으로 꾸준히 제품을 공급할 수 있는 기술력을 갖추고 있다는 것이 경쟁력이라 볼 수 있습니다.

4) 각부문별 산업의 전망① 부동산 임대업 부문 부동산 임대업은 관리적인 측면에서 근접을 하는 것이 향후 방향이 설정된다고 볼 수 있으며, 중고차매매단지를 적극 홍보하는 것이 동종업계 경쟁력부문에서 우위를 차지 할 것으로 판단됩니다. 또한, 임대 입점한 고객들의 요구에 부합하고 관리하는데 있어 좋은 방법이 될 것으로 기대됩니다.② 휴대폰(SKT)판매업 부문 이동전화 가입자가 인구수를 초월한 시대에 앞으로의 이동통신은 4차산업 혁명에 발 맞추어 모든 사물과 사물이 연결되고 모든 서비스가 네트워크를 통해유기적으로 연결되는 네트워크를 통한 정보의 교환이 개인 일상뿐 아니라 산업 전반에 걸쳐 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 곧 사물인터넷(Iot)을 통한 데이터 확보, 교환과 클라우드 기반의 빅데이터 활용을 통해 언제 어디서나 맞춤형 서비스를 제공받는 것을 가능하게 해 주며 개별 통신 서비스의 영역에서 재난, 응급, 안전, 보안 등 공공 서비스 및 스마트시티, 스마트팩토리 등 산업 전반으로 확대 될 것입니다. 이에 따라 데이터를 활용한 네트워크 사업이 주된 업종으로 자리 잡을 전망입니다.③ 기타 부문섬유산업은 OEM 위주의 생산에만 안주해 오면서 자가브랜드 개발, 다품종소량생산체제 구축 및 제품 고부가가치화에 투자, 즉 신소재 개발이나 패션·디자인 개발등에 대한 노력이 미흡하였으며, 사, 직물, 염색, 의류 등 업종간 협력 및 섬유기계 등 연관 산업과의 협력이 이루어지지 않아 시장변화에 대한 신속하고 적절한 대응도 부족한 것도 부정할 수 없습니다. 이로 인해 경쟁력이 약화되어 해외시장에서의 수출비중이 낮아지고 있음은 물론 의류 제품의 수입이 급증하여, 국내생산 활동이 위축되고 있는 어려운 상황이 전개되고 있기도 합니다. 그러나, 지금의 어려움도 과거의 풍부한 수출경험과 기술의 노하우를 살리면서 새로운 환경에 맞도록 섬유산업 종사자들이 노력한다면 충분히 극복할수 있으며, 세계 섬유패션산업의 중심지로 발전할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해에도 우리경제는 경기침체와 불안정한 금리변동 등으로 어려운 환경속에서 당사가 처한 경제상황은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 저희는 이러한 상황을 직시하고, 기업경쟁력강화, 원가 경쟁력 확보와 수익성 위주의 사업환경을 위해 사력을 다하는 한해로 만들어 가겠습니다.현재 당사의 든든한 버팀목인 부동산 임대업은 임차인의 중고차판매에 편의를 제공하고 있으며, 휴대폰판매업은 시장을 넓혀가고 있습니다.기타부문은 우선적으로 섬유제품 재고소진에 매진할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

임대
토지, 건물

휴대폰판매
단말기 외

기타
100%POLYESTER 원단

(2) 시장점유율 (단위: 원)

주요제품

제47기 당기
제46기 전기
제45기 전전기

토지·건물 임대

2,100,301,530
2,023,743,800
1,975,928,800

단말기 외

2,329,323,443
2,326,979,733
1,890,140,084

100%POLYESTER 원단
-
-
313,003,926

합 계

4,429,624,973
4,350,723,533
4,179,072,810

(3) 시장의 특성

- 임대부문 중고자동차매매단지 임대시장은 꾸준하게 상승 하고 있는 추세입니다.- 휴대폰판매부문 지속적인 홍보활동과 판매전략으로 고기능 휴대폰 단말기와 초고속 인터넷, 보안 상품등 유무선 결합상품을 판매하고 있습니다.- 기타부문

섬유제품 재고소진에 중점을 두고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없습니다."

(5) 조직도

(2022년 12월 31일 현재)

대표이사사장

↓
→ 감사위원장

사외이사 ←
상무이사

↓

경리부
섬유관리부
임대관리부
공무과

통신판매부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사전 개별 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://sillatextile.co.kr/)에 공시 및 공고 예정(주주총회 1주전)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2022. 12. 31 현재

제 46 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,132,483,969
1,924,040,400

1. 현금및현금성자산
644,061,266
1,206,648,358

2. 매출채권 및 기타채권
306,117,419
344,840,679

3. 재고자산
168,730,595
365,683,796

4. 당기법인세자산
3,423,031
-

5. 기타유동금융자산
3,000,000
3,960,000

6. 기타유동자산
7,151,658
2,907,567

Ⅱ. 비유동자산
30,803,646,253
30,925,479,833

1. 당기손익-공정가치금융자산
43,223,118
41,913,217

2. 이연법인세자산
292,929,451
311,299,284

3. 유형자산
4,648,053,615
4,711,648,676

4. 투자부동산
25,348,601,842
25,398,350,362

5. 사용권자산
125,049,289
168,804,109

6. 무형자산
28,729,153
63,119,185

7. 기타비유동금융자산
225,585,000
230,345,000

8. 기타비유동자산
91,474,785
-

자산총계
31,936,130,222
32,849,520,233

부채

Ⅰ. 유동부채
16,457,962,901
17,310,227,794

1. 매입채무 및 기타채무
1,738,093,788
1,601,261,552

2. 단기차입금
14,600,000,000
14,000,000,000

3. 유동성장기차입금
-
1,600,000,000

4. 리스부채
48,785,729
48,785,729

5. 당기법인세부채
-
16,595,486

6. 기타유동부채
71,083,384
43,585,027

Ⅱ. 비유동부채
85,842,386
137,228,029

1. 리스부채
85,842,386
129,595,339

2. 순확정급여부채
-
7,632,690

부채총계
16,543,805,287
17,447,455,823

자본

Ⅰ. 자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,654,553,151
14,654,553,151

Ⅲ. 결손금
(1,689,982,216)
(1,680,242,741)

자본총계
15,392,324,935
15,402,064,410

부채와자본총계
31,936,130,222
32,849,520,233

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매출
4,429,624,973
4,350,723,533

1. 상품및서비스매출
2,329,323,443
2,326,979,733

2. 임대료수입
2,100,301,530
2,023,743,800

Ⅱ. 매출원가
3,447,041,449
3,211,378,623

1. 상품매출원가
2,026,215,881
1,891,965,010

2. 임대매출원가
1,420,825,568
1,319,413,613

Ⅲ. 매출총이익
982,583,524
1,139,344,910

Ⅳ. 판매비와관리비
518,035,760
470,817,092

Ⅴ. 영업이익
464,547,764
668,527,818

Ⅵ. 기타수익
124,846,217
145,222,777

Ⅶ. 기타비용
15,750,800
24,237,650

Ⅷ. 금융수익
2,906,305
6,770,523

Ⅸ. 금융비용
588,949,918
419,968,708

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
(12,400,432)
376,314,760

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
23,439,452
(293,959,798)

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)
(35,839,884)
670,274,558

ⅩⅢ. 법인세효과 반영 후 기타포괄손익
26,100,409
(81,979,553)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
26,100,409
(81,979,553)

순확정급여부채 재측정요소
26,100,409
(81,979,553)

ⅩⅣ. 총포괄손익
(9,739,475)
588,295,005

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본(희석)주당순이익(손실)
(1)
28

- 자본변동표

자본변동표

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
자본금
기타자본항목
결손금
총계

전기초
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,268,537,746)
14,813,769,405

1. 당기순이익
-
-
670,274,558
670,274,558

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
(81,979,553)
(81,979,553)

전기말
2,427,754,000
14,654,553,151
(1,680,242,741)
15,402,064,410

당기초
2,427,754,000
14,654,553,151
(1,680,242,741)
15,402,064,410

1. 당기순이익(손실)
-
-
(35,839,884)
(35,839,884)

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
26,100,409
26,100,409

당기말
2,427,754,000
14,654,553,151
(1,689,982,216)
15,392,324,935

- 현금흐름표

현금흐름표

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
902,378,221
398,771,002

1. 영업으로부터 창출된 현금
925,969,953
393,889,202

2. 이자의 수취
1,496,404
5,518,910

3. 법인세의 납부(환급)
(25,088,136)
(637,110)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
149,356,364
117,555,096

1. 단기대여금의 감소
3,960,000
3,960,000

2. 보증금의 감소
-
90,000,000

3. 보증금의 증가
-
(40,000,000)

4. 장기대여금의 감소
1,760,000
-

5. 당기손익공정가치금융자산의 감소
100,000
100,000

6. 유형자산의 취득
-
(100,313,995)

7. 유형자산의 처분
-
23,000,000

8. 무형자산의 처분
143,536,364
140,809,091

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(1,614,321,677)
(472,965,983)

1. 유동성장기부채의 상환
(1,000,000,000)
-

2. 리스부채의 상환
(49,800,000)
(70,350,000)

3. 이자의 지급
(564,521,677)
(402,615,983)

Ⅳ.현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(562,587,092)
43,360,115

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
1,206,648,358
1,163,288,243

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
644,061,266
1,206,648,358

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

I. 미처리결손금
(1,689,982,216)
(1,680,242,741)

1. 전기이월미처리결손금
(1,680,242,741)
(2,268,537,746)

2. 당기순이익
(35,839,884)
670,274,558

3. 순확정급여부채 재측정요소
26,100,409
(81,979,553)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(1,689,982,216)
(1,680,242,741)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재흥
1967.12.30.
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

김병수
1955.05.03.
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

전용득
1964.06.03.
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재흥
신라섬유(주) 대표이사 사장
2009년 3월~현재
신라섬유(주) 대표이사 사장
해당사항없음

김병수
신라섬유(주) 사외이사(감사위원)
2004년 9월~2016년 8월2020년 3월~현재
대구동부고등학교 교장신라섬유(주) 사외이사(감사위원)
해당사항없음

전용득
(주)강남소방전력 대표
2012년 1월~현재
(주)강남소방전력 대표
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재흥
미해당
미해당
미해당

김병수
미해당
미해당
미해당

전용득
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-김병수 사외이사 후보자 최근 3년간 신라섬유 주식회사의 사외이사로써 회사업무전반에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고와 의사결정에 있어 독립성을 확보할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.-전용득 사외이사 후보자수년간 주식회사 대표로 근무하면서 실무경험과 경영전반에 대한 경험을 바탕으로 회계의 투명성과 경영 의사결정에 있어 독립성을 확보할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박재흥 사내이사 후보자수년간 경영전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할수 있는 적임자로 판단되어 추천함.-김병수 사외이사 후보자최근 3년간 회사 업무전반에 대한 관심과 경영활동을 감사하는 등 사외이사의 역활을 충실히 수행하여 적임자로 추천함.-전용득 사외이사 후보자오래동안 주식회사를 경영하면서 인적네트워크, 경영전반에 대한 경험으로 회사의 경영투명성 제고는 물론 경영활동과 관련하여 올바른 의사결정이 이루어질수 있도록 기여할수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박재흥

확인서_김병수

확인서_전용득

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
171,750,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 03일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전 당사 홈페이지(http : //www.sillatextile.co.kr/) 기업IR → 공시정보에 게재될 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 코로나19 관련 안내코로나19 감염 예방을 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
2. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항없음