엘에스일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: 엘에스일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
3.6
LS ELECTRIC

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4184

작 성 자:
성 명: 김승은부서 및 직위: 자금팀 / Manager전화번호: 02-2034-4913

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스일렉트릭주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 03월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스일렉트릭주식회사
보통주
643,954
2.15
본인
-

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜엘에스
최대주주
보통주
14,240,000
47.47
최대주주
-

계
-
14,240,000
47.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김도훈
보통주
10
직원
-
-

김응일
보통주
10
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 02일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS ELECTRIC홈페이지
https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 자금팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4184 ·팩스번호 : 02-2034-4260- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 3월 28일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 오전 9시~ 2023년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 총회 당일 총회장이 붐빌 것으로 예상되오니 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 2조 2,835억원, 영업이익 1,382억원, 당기순이익 674억원을 기록하였습니다. 2022년도 연결 기준으로는 매출액 3조 3,771억원, 영업이익 1,875억원, 당기순이익 913억원을 기록하였습니다. 코로나로 인한 경기침체에도 불구하고, 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보인데다, 각국의 탄소중립 노력으로 전력기기 국내외 수요가 증가하면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제49기 2022년 12월 31일 현재

제48기 2021년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

유동자산

2,341,023,207,530

1,887,748,202,729

현금및현금성자산
556,085,787,716

701,596,943,478

금융기관예치금
16,161,676,364

22,845,438,152

유동성파생상품자산
44,527,977,053

4,684,792,873

매출채권
711,005,606,363

548,088,475,148

기타채권
58,868,621,594

41,617,973,505

계약자산
339,284,157,862

235,999,468,450

기타유동자산
154,971,476,245

71,438,106,170

재고자산
460,346,933,466

261,477,004,953

당기법인세자산
(229,029,133)

-

비유동자산

981,552,741,235

908,983,354,885

장기금융기관예치금
7,438,047,960

7,481,198,266

당기손익-공정가치측정금융자산
75,674,738,661

91,189,654,094

파생상품자산
1,633,790,037

1,693,129,719

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
14,850,249,153

9,048,364,349

장기기타채권
21,091,291,873

24,268,667,470

관계기업투자
2,814,288,679

407,094,949

이연법인세자산
20,539,965,262

22,355,331,917

기타비유동자산
28,488,777,251

28,191,899,854

순확정급여자산
69,966,494,694

24,992,767,216

유형자산
618,225,815,903

564,267,153,716

무형자산
86,299,342,611

101,688,054,842

사용권자산
34,529,939,151

33,400,038,493

자산총계

3,322,575,948,765

2,796,731,557,614

부채

유동부채

1,389,981,277,905

845,300,727,437

유동성파생상품부채
6,786,337,689

9,495,980,324

매입채무
360,693,336,608

278,440,544,953

기타채무
165,736,861,507

105,188,893,838

계약부채
218,346,119,209

141,848,186,241

단기차입금
312,893,575,480

73,898,648,826

유동성장기차입금
213,341,931,950

170,351,128,187

유동성리스부채
21,446,937,456

19,815,230,211

당기법인세부채
23,960,507,465

14,511,738,239

유동성충당부채
54,454,977,404

20,487,087,415

기타유동부채
12,320,693,137

11,263,289,203

비유동부채

383,303,665,194

478,011,565,525

파생상품부채
191,959,953

10,584,224

장기기타채무
856,912,494

20,000,000

장기차입금
350,253,780,311

443,529,391,060

당기손익인식지정금융부채
15,839,404,194

16,939,000,000

리스부채
4,368,308,408

8,667,774,253

순확정급여부채
1,496,198,366

1,276,175,836

충당부채
8,711,215,189

5,312,604,826

기타비유동부채
1,585,886,279

2,256,035,326

부채총계

1,773,284,943,099

1,323,312,292,962

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,549,291,005,666

1,473,419,264,652

자본금

1,553,494,370,858

1,481,632,872,743

자본잉여금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(6,734,446,203)

(4,086,694,374)

기타자본구성요소
(24,368,170,210)

(25,542,012,816)

이익잉여금
(1,782,996,423)

4,398,720,258

비지배지분

(4,203,365,192)

(8,213,608,091)

자본총계

1,549,291,005,666

1,473,419,264,652

부채 및 자본총계

3,322,575,948,765

2,796,731,557,614

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

매출

3,377,070,215,838

2,668,264,980,253

매출원가

(2,780,214,328,701)

(2,181,178,348,652)

매출총이익

596,855,887,137

487,086,631,601

판매비와일반관리비
(409,331,870,268)

(331,954,714,992)

영업이익

187,524,016,869

155,131,916,609

기타수익
337,514,681,086

93,846,298,555

기타비용
(373,347,347,406)

(99,384,557,371)

금융수익
16,966,780,901

14,319,739,017

금융비용
(36,179,239,812)

(48,934,631,254)

지분법손익
(1,835,173,376)

13,805,879

기타영업외손익
(3,677,023,751)

(4,242,969,441)

법인세비용차감전계속영업순이익

126,966,694,511

110,749,601,994

계속영업법인세비용

(34,877,968,050)

(25,897,896,485)

계속영업이익

92,088,726,461

84,851,705,509

중단영업손익

(767,191,372)

458,640,000

당기순이익

91,321,535,089

85,310,345,509

법인세비용차감후 기타포괄손익:

126,966,694,511

110,749,601,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,491,151,662

7,101,142,342

확정급여제도의 재측정요소
18,990,976,389

6,241,135,017

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(1,499,824,727)

860,007,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(4,674,266,420)

15,494,204,536

지분법자본변동
11,702,738

37,654,181

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
57,565,358

(324,547,413)

해외사업장환산외환차이
(4,743,534,516)

15,781,097,768

당기총포괄이익

104,026,884,872

107,905,692,387

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

90,303,429,399

84,736,315,508

비지배지분

906,570,231

574,030,001

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

103,103,133,118

107,351,792,423

비지배지분

923,751,754

553,899,964

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

3,077

2,890

계속영업

기본 및 희석주당이익

3,103

2,874

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제49기 2022년 12월 31일 현재

제48기 2021년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

유동자산

1,537,239,250,335

1,402,443,234,815

현금및현금성자산
331,578,511,301

601,423,222,626

금융기관예치금
6,134,698,243

5,926,698,555

유동성파생상품자산
42,645,603,634

4,649,354,959

매출채권
450,535,660,136

356,848,824,902

기타채권
48,116,156,696

52,464,825,785

계약자산
332,638,322,010

233,079,557,985

기타유동자산
89,147,727,670

35,163,934,473

재고자산
236,442,570,645

112,886,815,530

비유동자산

1,222,535,092,156

1,076,950,524,698

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,424,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
75,480,670,886

90,999,028,454

파생상품자산
1,633,790,037

1,693,129,719

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,318,683,653

7,086,909,148

장기기타채권
18,056,424,604

20,657,857,081

종속기업투자
496,120,350,674

358,792,144,886

관계기업투자
348,364,800

348,364,800

이연법인세자산
10,325,159,712

15,331,090,045

기타비유동자산
27,675,146,441

28,030,324,137

순확정급여자산
63,382,945,753

23,115,930,827

유형자산
437,011,180,051

420,183,794,819

무형자산
55,920,259,973

81,885,473,186

사용권자산
16,839,615,572

21,402,477,596

자산총계

2,759,774,342,491

2,479,393,759,513

부채

유동부채

935,222,273,774

620,804,815,861

유동성파생상품부채
6,110,279,587

9,161,750,205

매입채무
224,317,529,026

175,223,720,716

기타채무
124,022,952,417

83,705,558,355

계약부채
140,217,986,228

123,556,753,391

단기차입금
149,640,143,885

4,386,595,223

유동성장기차입금
209,901,931,950

169,911,128,187

유동성리스부채
15,654,231,709

15,900,309,790

기타유동성금융부채
704,638,006

266,530,481

당기법인세부채
15,070,565,734

12,189,922,001

유동성충당부채
41,364,664,061

19,634,826,041

기타유동부채
8,217,351,171

6,867,721,471

비유동부채

361,863,409,619

452,627,724,153

파생상품부채
191,959,953

10,584,224

장기기타채무
742,356,000

-

장기차입금
349,263,780,311

439,099,391,060

리스부채
1,525,429,528

5,949,108,717

비유동충당부채
8,553,997,548

5,312,604,826

기타비유동부채
1,585,886,279

2,256,035,326

부채총계

1,297,085,683,393

1,073,432,540,014

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(24,172,479,816)

(25,542,012,816)

기타자본구성요소
(6,267,276,238)

(6,721,563,857)

이익잉여금
1,343,128,415,152

1,288,224,796,172

자본총계

1,462,688,659,098

1,405,961,219,499

부채 및 자본총계

2,759,774,342,491

2,479,393,759,513

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

매출

2,283,473,364,459

1,877,447,872,275

매출원가

(1,849,561,827,670)

(1,508,838,255,055)

매출총이익

433,911,536,789

368,609,617,220

판매비와일반관리비

(295,735,889,766)

(253,955,102,107)

영업이익

138,175,647,023

114,654,515,113

기타수익
310,344,117,353

85,417,979,845

기타비용
(334,357,987,041)

(88,242,127,637)

금융수익
12,753,127,749

24,924,182,373

금융비용
(31,302,627,968)

(47,292,264,460)

기타영업외손익
(4,766,651,940)

(3,418,000,000)

법인세비용차감전계속영업순이익

90,845,625,176

86,044,285,234

계속영업법인세비용

(22,656,808,114)

(15,031,940,834)

계속영업이익

68,188,817,062

71,012,344,400

중단영업손익

(771,871,372)

-

당기순이익

67,416,945,690

71,012,344,400

법인세비용차감후 기타포괄손익:

17,265,986,909

7,113,605,942

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,265,986,909

7,113,605,942

확정급여제도의 재측정요소
16,811,699,290

6,253,598,617

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
454,287,619

860,007,325

당기총포괄이익

84,682,932,599

78,125,950,342

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

2,297

2,422

계속영업

기본 및 희석주당이익

2,323

2,422

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제49기 : 2022년 1월 1일부터
제48기 : 2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분예정일 : 2022년 3월 28일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

84,328

77,325

1. 전기이월이익잉여금
100

52

2. 당 기 순 이 익
67,417

71,012

3. 보험수리적손익
16,811

6,254

4. 기타포괄-매도가능증권처분손익
-

7

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

84,328

77,325

Ⅲ. 이익잉여금처분액

84,292

77,225

1. 이익준비금
3,300

3,000

2. 시설적립금
48,700

44,900

3. 배당금 (제49기: 보통주 1,100원)
32,292

29,325

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

36

100

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제49기(안)
제48기

주당 배당금
1,100원
1,000원

배당총액
32,291,650,600원
29,325,026,000원

시가배당률
1.9%
1.8%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 기재생략 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업

36)~53) 기재생략

제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 좌동 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업

36) ~ 53) 좌동

연료전지 목적사업 추가

(신설)

부칙

제 1조 (시행일) 이 정관은 제49기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자균
1957.10.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

구동휘
1982.09.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

최종원
1958.10.28
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김재홍
1958.05.23
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

장길수
1967.10.26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자균

LS ELECTRIC
(주)회장/CEO 대표이사

2015년 ~ 현재2010년 ~ 2014년2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2009년 ~ 현재
LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사LS 산전 부회장/CEO 대표이사한국전기산업진흥회 회장한국산업기술진흥협회 회장한국스마트그리드협회 회장
해당사항 없음

구동휘

LS ELECTRIC
(주) 비전경영총괄 부사장

2023년 ~ 현재2021년 ~ 2022년2019년 ~ 2020년2018년
LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장E1 신성장사업부문 대표이사 전무㈜LS Value Management 부문장상무LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무
해당사항 없음

최종원
서울대학교행정대학원 교수
2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재
LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수
해당사항 없음

김재홍
한국건설생활환경시험연구원(KCL)이사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2021년 ~ 현재2018년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2018년 ~ 2020년2014년 ~ 2018년2013년 ~ 2014년2011년 ~ 2013년1982년

LF 사외이사

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

한국전기공사협회 정책고문(비상근)

SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수

한양대학교 정책과학대학 특훈교수

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

산업통상자원부 제1차관

지식경제부 성장동력실장

제26회 행정고시 합격

해당사항 없음

장길수
고려대학교 전기전자공학부 교수
2020년 ~ 현재2000년 ~ 현재2017년 ~ 현재2015년 ~ 2017년 2011년 ~ 2017년 2006년 ~ 2007년 1998년 ~ 2000년 1991년 ~ 1991년

고려대학교 기획예산처장

고려대학교 전기전자공학부 교수

Director, 한미 연구재단

고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최종원 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로 활동하고 있으며, 대외적으로는 감사원정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였음.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

<김재홍 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 보유하고 있음. 행정전문가로써 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.<장길수 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서 LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하고 있음. 이사회 참여를 통해 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 실질적인 기여를 하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자균 사내이사 후보>구자균 후보자는 2008년부터 LS ELECTRIC의 CEO를 역임하면서 회사의 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. CEO 역할을 수행하면서 회사의 경쟁력 강화와 비약적인 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회, 한국전기산업진흥회 회장직을 수행하면서 스마트에너지 및 전력/자동화 기술에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 발전에 이바지하고 있습니다.이에 구자균 후보를 사내이사로 추천합니다. <구동휘 사내이사 후보>

구동휘 후보자는 E1 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있고, 2023년 LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장으로 취임하여 업무를 수행 중에 있습니다.

이러한 사실에 비추어볼 때, 앞으로 LS ELECTRIC의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단되어, 사내이사로 추천합니다.

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

사내이사 구자균(확인서).jpg
사내이사 구자균(확인서)

사내이사 구동휘(확인서).jpg
사내이사 구동휘(확인서)

사외이사 최종원(확인서).jpg
사외이사 최종원(확인서)

사외이사 김재홍(확인서).jpg
사외이사 김재홍(확인서)

사외이사 장길수(확인서).jpg
사외이사 장길수(확인서)

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최종원
1958.10.28
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

김재홍
1958.05.23
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

장길수
1967.10.26
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종원
서울대학교행정대학원 교수
2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재
LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수
해당사항 없음

김재홍
한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2021년 ~ 현재2018년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2018년 ~ 2020년2014년 ~ 2018년2013년 ~ 2014년2011년 ~ 2013년1982년

LF 사외이사

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

한국전기공사협회 정책고문(비상근)

SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수

한양대학교 정책과학대학 특훈교수

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

산업통상자원부 제1차관

지식경제부 성장동력실장

제26회 행정고시 합격

해당사항 없음

장길수
고려대학교 전기전자공학부 교수
2020년 ~ 현재2000년 ~ 현재2017년 ~ 현재2015년 ~ 2017년 2011년 ~ 2017년 2006년 ~ 2007년 1998년 ~ 2000년 1991년 ~ 1991년

고려대학교 기획예산처장

고려대학교 전기전자공학부 교수

Director, 한미 연구재단

고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

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감사위원 최종원(확인서)

감사위원 김재홍(확인서).jpg
감사위원 김재홍(확인서)

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감사위원 장길수(확인서)

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
6,633백만원

최고한도액
10,000백만원

주)상기 실제 지급된 보수총액에는 '22년 3월에 퇴임하신 남기원, 박용상이사의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.