진매트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230224)
제출인: 진매트릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)진매트릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 진매트릭스주 소: 경기도 성남시 대왕판교로 700전화번호: 031-628-2000

작 성 자:
성 명: 정주홍부서 및 직위: 경영기획부 상무전화번호: 031-628-2081

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)진매트릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 24일
라. 주주총회일
2023년 03월 30일

마. 권유 시작일
2023년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진매트릭스
보통주
429,477
2.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김수옥
최대주주
보통주
1,758,791
8.62
최대주주
-

홍선표
특수관계인
보통주
717,574
3.52
등기이사
-

김석준
특수관계인
보통주
687,649
3.37
등기이사
-

이민경
특수관계인
보통주
68,000
0.34
최대주주특수관계인
-

계
-
3,232,014
15.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정주홍
보통주
11,320
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 24일
2023년 03월 01일
2023년 03월 29일
2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)진매트릭스의 제23기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(29일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

진매트릭스 홈페이지
www.genematrix.net
PR-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 대왕판교로 700 코리아바이파크 B동 8층, 경영기획부 ·전화번호 : 031-628-2081 ·팩스번호 : 031-628-2002- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 (글로벌R&D센터 1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.20 ~ 2023.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
* 질병관리청 가이드 : 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성
체외진단(IVD)이라 함은 인체에서 유래한 시료를 검체로 질병 및 감염을 진단하거나 질병의 스크리닝 및 치료 모니터링하는 것을 말합니다. 전세계적으로 의료비의 부담 증가로 인하여 질병의 조기 발견과 예방이 중요해지면서 체외진단시장에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 또한, 거대 다국적 기업의 헬스 케어 산업의 진입으로 체외진단 사업은 기술력 중심으로 확대되고 있으며, 국내의 경우에도 삼성전자, LG 등 대기업의 진단 산업의 참여가 확대되고 있는 실정입니다. 더불어, 많은 국내 기업들의 글로벌 진출 본격화로 시장은 중장기적으로 강화되리라 예상됩니다.2015년 60세 이상의 세계 인구는 약 9억명으로 전체 인구의 12.3%에 이르고 2030년에는 16.5%, 2050년에는 21.5%로 높아질 것으로 전망되고 있습니다(2016,UNDESA Population Division, 한국투자증권). 한국의 경우에도 2050년 65세 이상 인구 비중이 35.9%로 예상되고 있습니다(미국통계청). 이처럼 인구의 고령화가 가속화되면서 만성질환 및 복합질환이증가하고 있고, 삶의 질 향상에 대한 소비자들의 관심이 증가되고웰빙 문화가 확산됨에 따라 질병의 치료뿐만 아니라, 진단 및 예방에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 또한, 환자 및 개인의 유전정보가 증대됨에 따라 정확한 진단과 효율적인 치료방법에 대한 연구개발이 확대되고 있습니다. 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 결과적으로 개인에 따른 맞춤치료를 가능하게 하기 위한 새로운 진단기술 또는 진단제품이 확대 개발되고 있습니다. 의료진단은 조기진단, 치료와 동반된 진단기술을 요구하는방향으로 진행되고 있으며, 적극적인 진단을 통하여 의료비 절감 및 국민건강증진에 크게 기여할 것으로 기대되어 보건경제적 측면에서 개발필요성이 매우높은 분야입니다.

당사의 의료진단 시스템은 질환 및 건강 관련 신체지표와 인체 위해요인(바이오마커)을 신속하게 측정하고 진단할 수 있는 바이오 기반의 측정시스템을 의미하며 진단키트, 바이오센서, 진단시스템(소프트웨어 포함) 등을 포함합니다. 즉, 외과적인 방법을사용하지 않고 인체 내부의 조직이나 기관을 포함하여 의학적으로 유용한 생체정보를 비침습적인(non-invasive) 방법으로 진단하여 환자별 치료 방침을 정하는 데 사용됩니다. 최근 이 분야는 다중 진단, 고해상도, 융(복)합화, 자동화 추세에 있으며 세계시장 선도 제품군으로 수요시장이 급성장하고 있습니다.

Allied Market Research (2020) 의 보고에 의하면, 세계 체외 진단 시장을 2019년 670억 달러, 그 중 분자진단시장을 12.7%로 추정 하고, 2027년까지 체외진단시장은 연평균 4.8%, 분자진단시장은 연평균 6.7% 성장하여 2027년에는 분자진단시장이 1,133억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건체외진단(IVD) 산업은 주로 미국, 유럽 등 선진국에 편중되어 있으나, 국내기업들의 바이오사업 진출이 활발히 이루어져, 다국적 기업들과 경쟁하기 시작하였습니다.최근들어, 각국의 규제 강화 및 보호무역 등 복합적 요인으로 인해 보건당국의 승인이 까다로지는 등 한층 강화된 규제로 어려움을 격고 있으며, 이에 유럽의 강화된 제품 인증 기준인 IVDR(European Medical Devices Regulation) 도입으로 인증 절차가 까다로워질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 회사의 경쟁력당사는 자체연구 및 국내외 공동연구를 통해 생명공학 기술 중에서도 첨단기술로 주목 받고 있는 분자진단 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다. C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들입니다. 특히, C-Tag기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을개발하고 있습니다. 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체의 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다.기존의 분자진단 기술은 여러 병원체를 동시에 진단하기 위해 프라이머(Primer)와 프로브(Probe)라는 두 가지 요소가 각각 결합하는 유전자 부위를 필요로 하는데 반하여 이 신기술은 프라이머에 부착된 태그가 프로브의 결합부위의 역할까지 함으로써 보다 수월하게 다양한 병원체를 동시 진단할 수 있게 합니다. 이와 같이 C-Tag 기술은 기술 적용성이 크고 기존 기술 대비 다중분석, 정확도, 특이도 등이 우수하므로 진단 컨텐츠 확장에 용이할 뿐 만 아니라 원천기술로서 개발 제품의 국내외 시장경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다. 당사는 C-Tag 등 우수한 기술력을 바탕으로 STI 진단제를 개발 완료 하여 국내/외 사업화를 진행하고 있으며, HBV, HCV, HPV, HIV, RI, GI, ZIKA, Dengue, Yellow Fever(황열) 진단제 등 분자진단 제품의 기능성, 편의성 측면에서 새로운 가치를 창출하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다.당사는 분자진단 제품군과 더불어 혈액검사에서 많이 사용되는 생화학제품군, 현장에서 즉시 검사할 수 있는 POCT 제품군을 함께 보유함으로써 고객의 Needs 충족도를 높일 수 있는 위치에 있습니다. 생화학제품군의 경우 GOT, GPT, ALP, Cholesterol 등 30여종의 일반 생화학제품 뿐만 아니라 RPR, Homosysteine, Pepsinogen, h-FABP, PCT 등 경쟁사와 차별화되는 생화학제품 10여종을 개발, 보유하고 있어 영업경쟁력을 배가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 세계적으로 의약품시장에 진출하는 신약의 수가 감소하면서, 전반적인 신약개발의 추세는 기존 화학합성 의약품에 비해 개발기간이 짧고, 투자비용도 적은 반면, 제품 가격은 높으며 표적치료가 가능한 바이오의약품으로 시장이 전환되고 있습니다.바이오의약품 분야는 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병을 치료하는 것으로서 천연물의약품, 백신, 유전자재조합의약품 등을 포함합니다.당사는 지카감염, A형감염 예방을 위한 백신, 자궁경부암 백신, 코로나19백신 등 바이오의약품 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20230102

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 23 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산

21,279,575,701

21,112,639,467

현금및현금성자산
4,814,338,841

12,478,781,996

단기금융상품
11,500,000,000

4,700,000,000

매출채권
1,509,737,374

1,486,781,078

기타금융자산
207,191,127

38,457,630

재고자산
2,616,147,184

2,280,775,835

당기법인세자산
10,235,640

12,783,279

기타유동자산
621,925,535

115,059,649

비유동자산

10,667,180,503

18,419,454,541

당기손익-공정가치측정금융자산
4,171,265,643

12,083,701,307

기타금융자산
5,048,043

5,048,043

기타비유동자산
75,179,472

97,615,641

유형자산
6,278,298,482

6,097,403,909

사용권자산
47,173,512

70,203,310

무형자산
90,215,351

65,482,331

자 산 총 계

31,946,756,204

39,532,094,008

부 채

유동부채

4,985,156,064

5,343,442,713

매입채무
791,673,954

711,050,736

단기차입금
3,600,000,000

3,600,000,000

기타금융부채
559,719,280

599,258,917

기타유동부채
33,762,830

433,133,060

비유동부채

2,710,231,231

1,867,754,471

순확정급여부채
2,362,671,381

1,632,828,104

기타금융부채
347,559,850

234,926,367

부 채 총 계

7,695,387,295

7,211,197,184

자 본

자본금
10,196,820,000

10,196,820,000

자본잉여금
30,878,328,206

30,878,328,206

기타자본항목
(228,327,648)

(228,327,648)

결손금
(16,565,772,981)

(8,525,923,734)

기타포괄손익누계액
(29,678,668)

-

자 본 총 계

24,251,368,909

32,320,896,824

부 채 및 자 본 총 계

31,946,756,204

39,532,094,008

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액
11,214,478,726
12,106,152,777

II. 매출원가
6,065,513,748
6,235,574,538

III. 매출총이익
5,148,964,978
5,870,578,239

판매비와관리비
6,649,846,836
7,095,624,276

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,500,881,858)
(1,225,046,037)

기타수익
3,009,440
36,179,612

기타비용
53,903
28,014,859

금융수익
1,521,907,545
2,043,354,592

금융비용
8,057,840,699
1,548,805,725

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,033,859,475)
(722,332,417)

법인세비용
-
265,344,372

VI. 당기순이익(손실)
(8,033,859,475)
(987,676,789)

지배주주지분
(8,033,859,475)
(987,676,789)

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,989,772)
(84,073,369)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,989,772)
(84,073,369)

Ⅷ. 당기총포괄손익
(8,039,849,247)
(1,071,750,158)

지배주주지분
(8,039,849,247)
(1,071,750,158)

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(402)
(49)

희석주당순손익
(402)
(49)

결손금처분계산서(안)

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금

(16,565,772,981)
(8,525,923,734)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(8,453,644,208)
(7,465,967,419)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(78,269,298)
(72,279,526)

3. 당기순이익

(8,033,859,475)
(987,676,789)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(16,565,772,981)
(8,525,923,734)

※ 별도주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석준
1967.08
부
부
-
이사회

홍선표
1968.08
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석준
주)진매트릭스부사장
1991~19931999~20011997~19981998~20002001~현재

- 서울대학교, 분자유전학 석사 卒

- 한국방송대학교, 법학학사 卒

- CJ(주) 경영전략팀

- CJ(주) 법무팀

- (주)진매트릭스 부사장

-

홍선표
주)진매트릭스부사장
20011992~19981999~20001995~19962001~20052001~현재

- 서울대학교, 생명과학부 박사 卒

- CJ(주) 종합기술원 수석연구원

- CJ(주) 제약사업본부 해외사업팀

- 미국 월터리드육군연구소 연구원

- 서울대학교 암연구소 객원연구원

- (주)진매트릭스 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

홍선표

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김석준 및 홍선표는 주식회사 진매트릭스의 부사장으로서 설립시 부터 각각의 전문분야에서 회사를 운영 하였으며, 다년간의 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사를 효과적으로 잘 운영 할수 있는 적임자로서 재임을 요청합니다

확인서

확인서_김석준_20230223

확인서_홍선표_20230223

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
857,110,012

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음