LG에너지솔루션 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: LG에너지솔루션

주주총회소집공고
2.9
LG에너지솔루션

주주총회소집공고

2023 년 2 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원타워1

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 황 수 연

(전 화) 02-3777-1114

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

당사 정관 제18조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

가. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고

나. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 사외이사 박진규 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 활용하여의결권 행사를 해주실 것을 부탁드립니다. 주주님들께서 전자투표에 참여하실 수 있는 방법은 아래와 같습니다. 1) 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS) ※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) 5. 주주총회 현장 참석 시 준비물

1) 직접행사: 본인신분증 (신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)2) 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침에 따라 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 만일입장 방식에 변동이 발생될 경우, 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.

7. 기 타1) 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.2) 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신미남(출석률: 100%)
여미숙(출석률: 100%)
안덕근(출석률: 100%)
한승수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2022.01.25
승인사항 - Ultium Cells 증설 투자에 따른 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차
2022.02.07
보고사항 - 2021년 4분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-

승인사항 - 2022년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 제2기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 제2기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 고문 위촉 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 안전보건담당 최고책임자 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3차
2022.03.07
승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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보고사항 - 2021년 집행임원 징계 결과 보고의 건
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제4차
2022.03.23
승인사항 - Stellantis JV 설립에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 미국 애리조나 신설 법인 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사보수 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 상근자문역 위촉 보고의 건
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-

보고사항 - 연간 ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행성과 보고의 건
-
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제5차
2022.04.25
보고사항 - 1분기 경영실적 보고의 건
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승인사항 - 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 준법통제체제 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

제6차
2022.06.13
승인사항 - 오창 2공장 라인 증설 투자 승인의 건
찬성
찬성
해당사항 없음(사임)
찬성

승인사항 - 오창 1공장 라인 증설 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제7차
2022.07.25
보고사항 - 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

승인사항 - KBE Fund 지분 양수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

승인사항 - GM Bolt 리콜 관련 비용 분담률 합의 승인의 건
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 이사회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제8차
2022.08.29
승인사항 - 혼다 JV 설립에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제9차
2022.10.24
보고사항 - 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

보고사항 - 소형전지 원통형 투자 현황 보고의 건
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보고사항 - '22년 ESG 경영 이행성과 보고의 건
-
-
-

제10차
2022.11.24
승인사항 - 집행임원 인사 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고사항 - 퇴직임원 처우 연간 보고의 건
-
-
-

승인사항 - ㈜LG와의 상표계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

주) '22년 5월 10일 안덕근 사외이사는 일신상의 사유로 사임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 한승수감사위원 신미남감사위원 여미숙
2022.02.07
보고사항 - 외부감사인 감사 진행 경과 보고의 건
-

보고사항 - 제2기 재무제표 보고의 건
-

보고사항 - 제2기 영업보고서 보고의 건
-

승인사항 - 감사위원회 지원부서장 임명 승인의 건
가결

보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

승인사항 - 외부감사인 선정 승인의 건
가결

2022.03.07
승인사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건
가결

승인사항 - 2021년 내부감시장치에 대한 평가의견서(案) 승인의 건
가결

승인사항 - 제2기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건
가결

2022.04.25
보고사항 - 외부감사 진행 경과 보고의 건
-

보고사항 - 2022년 1분기 재무제표 보고의 건
-

보고사항 - 컴플라이언스 활동 실적 및 계획 보고의 건
-

2022.07.25
보고사항 - 외부감사 진행 경과 보고의 건
-

보고사항 - 2022년 반기 재무제표 보고의 건
-

보고사항 - 2022년 상반기 경영진단 업무보고의 건
-

보고사항 - 기술유출 방지 방안 보고의 건
-

2022.10.24
보고사항 - 외부감사 진행경과 보고의 건
-

보고사항 - 3분기 재무제표 보고의 건
-

내부거래위원회
내부거래위원회 위원장 여미숙내부거래위원회 위원 한승수내부거래위원회 위원 이창실
2022.01.28
승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
가결

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건
가결

승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건
가결

승인사항 - 동일인 관련 계열사와의 거래 승인의 건
가결

2022.07.25
승인사항 - KBE Fund 지분 양수 승인의 건
가결

2022.11.24
승인사항 - ㈜LG와의 상표계약 체결 승인의 건
가결

ESG위원회
ESG위원회 위원장 신미남ESG위원회 위원 여미숙ESG위원회 위원 한승수ESG위원회 위원 권영수
2022.03.17
보고사항 - ESG 경영 추진방향 및 계획 보고의 건
-

2022.10.24
보고사항 - 2022년 ESG 경영 이행성과 보고의 건
-

사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 위원장 신미남사외이사후보추천위원 여미숙사외이사후보추천위원 권봉석
2022.08.29
승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

주) '22년 5월 10일 안덕근 사외이사는 일신상의 사유로 사임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상임이사
1
8,000
-
-
지급액 없음

사외이사
4
328
82
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 보수한도 승인금액임.주2) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사 외에 사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재한 내용이나, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.주3) 안덕근 사외이사는 '22년 5월 10일 사임함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 십억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자본금출자
Honda-LGES JV(가칭) (종속회사)
22.09~27.06
2,090
24.9%

자본금출자
NextStar Energy Inc. (종속회사)
22.03~25.03
1,698
20.2%

자본금출자(증자)
LG Energy Solution Michigan, Inc (종속회사)
22.04~26.02
1,197
14.3%

채무보증
LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o. (종속회사)
22.04~27.04
743
8.9%

채무보증
NextStar Energy Inc. (종속회사)
22.03~25.03
727
8.7%

자본금출자
ES America, LLC (종속회사)
22.03~24.12
628
7.5%

채무보증
ES America, LLC (종속회사)
22.03~24.12
628
7.5%

채무보증
Honda-LGES JV(가칭) (종속회사)
22.09~27.06
523
6.2%

채무보증
PT. HLI Green Power (종속회사)
22.08~32.12
392
4.7%

채무보증
LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o. (종속회사)
22.11~23.11
282
3.4%

주1) 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '21년말 매출액에 대한 비율임.주2) 상기 거래건은 이사회에서 승인된 거래임. 거래금액은 이사회 결의 기준 금액으로, 환율변동 등에 따라서 변동사항이 발생할 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 십억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd(종속회사)
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
3,328
39.7%

LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd(종속회사).
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
1,625
19.4%

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o(종속회사).
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
1,365
16.3%

LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd(종속회사).
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
869
10.3%

LG Energy Solution Michigan, Inc.(종속회사)
매출, 매입 등
2022.01~2022.12
829
9.9%

주1) 상기 거래금액은 매입ㆍ매출액의 합계액임.주2) 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '21년말 매출액에 대한 비율임.주3) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV(전기차)용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다.

(2) 산업의 성장성

2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성

2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.(4) 경쟁우위요소

EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 고사양 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형 전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 대기, 수질

공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.

2) 토양

토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용 중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는 것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

3) 유해화학물질

취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.

4) 제품환경 규제 대응

전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R&D 및 구매단계에서부터 제품 내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사를 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.

5) 폐기물

자원의 재사용 및 재활용률을 높이기 위해 단순 소각, 매립되는 폐기물을 최소화하고, 사업장에서 배출되는 폐기물의 재활용을 적극 추진하여 환경 영향을 줄이고 자원순환체계로의 전환을 강력하게 추진하고 있습니다.

6) 온실가스 감축 및 에너지 절감

기후변화와 국내외 관련 정책 변화에 능동적으로 대처하기 위해 신재생에너지 사용 및 중장기 온실가스 감축계획 수립, 배출권거래제에 대응하고 있으며, 이와 관련하여 고객사 및 대외기관에서 요구하는 관련 정보를 다양한 채널을 통해 제공하고 있습니다. 내부적으로 온실가스ㆍ에너지 Data를 효율적으로 관리하기 위해 웹기반의 배출권 관리 시스템을 운영하고 있으며, 배출권거래제의 효율적 대응을 위한 대응 역량 향상을 위한 노력도 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황2022년은 코로나19로 인한 락다운과 글로벌 분쟁 등 지정학적 위기 상황이 지속되며, 이로 인한 글로벌 물류대란, 금리와 물가 상승 등 매크로 경기에 대한 불확실성이 가중되는 시장 환경이었습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 신규 전기차 수요 증가와 LEV용 수요 확대에 힘입어 연결기준 매출 25조 5,986억원을 달성하였습니다. 손익의 경우 원재료 가격, 유틸리티 비용, 물류비 상승 등의 악화 요인들이 있었으나, 매출 성장에 따른 규모의 경제 효과에 더해 주요 메탈을 포함한 원가 상승분의 판가 인상 반영과 생산성 개선 활동을 통하여 연결 기준 영업이익 1조 2,137억원을 기록하였습니다.

재무적인 측면에서는 2022년 1월 IPO에 따른 자본 확충의 효과로 연결기준 부채비율 86.0%, 자기자본비율 53.8% 등 안정적 재무구조를 구축하였고 이에 따라 2022년 3분기에 글로벌 신용등급 S&P BBB+(Positive), Moody’s Baa1(Stable)을 획득하였습니다.당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다.

2) 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목

에너지솔루션
제 품상 품기 타
EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등

(2) 시장점유율

(단위:%)

사업부문
주 요 제 품
시 장 점 유 율
시장점유율자료출처
비 고

제3기
제2기
제1기

에너지솔루션
EV용 배터리
13.6
20.3
23.5
SNE리서치
용량 기준

주1) 상기의 EV용 배터리 시장점유율은 2023년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성됨.

(3) 시장의 특성

사업부문
주 요 제 품
구체적용도
주요목표시장
수요자의 구성 및 특성
수요변동요인

에너지솔루션
EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등
2차전지
국내 및 해외
자동차 관련 업체 및 정보통신업체
경기변동,정부정책

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업, 오랜 기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service), 에너지 효율성 개선과 전력난 해소 목적의 EaaS(Energy-as-a-Service) 등 사업 기회를 모색할 계획입니다. ESS 시스템 통합 분야에도 진출해 단순 배터리 공급을 넘어 대규모 ESS를 직접 구축하고 SI까지 제공하는 완결형 사업 역량을 기반으로 글로벌 ESS 시장 선점에 박차를 가할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기 기말
제 2(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
18,804,269
9,535,827

1. 현금및현금성자산
5,937,967
1,282,880

2. 매출채권
4,771,846
2,914,458

3. 기타수취채권
462,188
814,843

4. 기타유동금융자산
9,167
21,499

5. 선급법인세
46,205
149,413

6. 기타유동자산
581,267
456,931

7. 재고자산
6,995,629
3,895,803

Ⅱ. 비 유 동 자 산
19,495,176
14,228,310

1. 장기매출채권
120,698
67,055

2. 기타장기수취채권
119,058
92,271

3. 기타비유동금융자산
408,551
193,820

4. 관계기업 및 공동기업투자자산
203,696
225,567

5. 이연법인세자산
2,100,492
1,855,198

6. 유형자산
15,331,047
11,050,777

7. 무형자산
642,090
455,360

8. 투자부동산
213,042
224,325

9. 기타비유동자산
356,502
63,937

자 산 총 계
38,299,445
23,764,137

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
11,444,923
9,474,017

1. 매입채무
3,841,766
2,177,736

2. 기타지급채무
2,882,030
2,799,603

3. 차입금
2,866,701
2,203,376

4. 유동성충당부채
976,949
1,527,476

5. 기타유동금융부채
3,923
-

6. 미지급법인세
173,120
155,467

7. 기타유동부채
700,434
610,359

Ⅱ. 비 유 동 부 채
6,260,760
5,547,747

1. 기타장기지급채무
36,606
10,672

2. 차입금
5,242,552
4,765,817

3. 기타비유동금융부채
742
126

4. 비유동성충당부채
518,781
580,539

5. 순확정급여부채
499
202

6. 이연법인세부채
108,350
59,168

7. 기타비유동부채
353,230
131,223

부 채 총 계
17,705,683
15,021,764

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
18,732,215
7,966,116

1. 자본금
117,000
100,000

2. 자본잉여금
17,164,627
7,122,437

3. 기타포괄손익누계액
296,070
406,092

4. 이익잉여금
1,154,518
337,587

Ⅱ. 비지배지분
1,861,547
776,257

자 본 총 계
20,593,762
8,742,373

부 채 와 자 본 총 계
38,299,445
23,764,137

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출
25,598,609
17,851,906

Ⅱ. 매출원가
21,308,077
13,953,123

Ⅲ. 매출총이익
4,290,532
3,898,783

Ⅳ. 판매비와 관리비
3,076,813
3,130,313

Ⅴ. 영업이익
1,213,719
768,470

Ⅵ. 금융수익
385,537
339,996

Ⅶ. 금융비용
519,021
295,258

Ⅷ. 지분법손익
(36,641)
(11,556)

Ⅸ. 기타영업외수익
1,349,485
465,006

Ⅹ. 기타영업외비용
1,397,765
489,474

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
995,314
777,184

ⅩⅡ. 법인세비용
215,488
76,523

ⅩⅢ. 계속영업이익
779,826
700,661

ⅩⅣ. 중단영업이익
-
229,207

ⅩⅤ. 당기순이익
779,826
929,868

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
767,236
792,519

계속영업이익
767,236
607,343

중단영업이익
-
185,176

2. 비지배지분
12,590
137,349

계속영업이익
12,590
93,318

중단영업이익
-
44,031

ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당이익
3,306
3,963

2. 보통주 기본 및 희석주당계속영업이익
3,306
3,036

3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
779,826
929,868

Ⅱ. 기타포괄손익
(27,449)
508,505

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
87,141
1,825

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
68,543
(2,578)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 손익
54,743
5,104

(3) 기타포괄손익 법인세효과
(36,145)
(701)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(114,590)
506,680

(1) 해외사업장환산외환차이
(96,207)
481,282

(2) 현금흐름위험회피
6,021
(18,082)

(3) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
14,771
4,197

(4) 기타포괄손익 법인세효과
(39,175)
39,283

Ⅲ. 당기총포괄이익
752,377
1,438,373

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
706,907
1,195,531

2. 비지배지분
45,470
242,842

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2021.1.1(전기초)
100,000
7,231,468
1,205
(453,058)
6,879,615
685,790
7,565,405

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
792,519
792,519
137,349
929,868

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,874)
(1,874)
-
(1,874)

해외사업장환산외환차이
-
-
408,608
-
408,608
105,500
514,108

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
3,700
-
3,700
-
3,700

현금흐름위험회피
-
-
(11,618)
-
(11,618)
(7)
(11,625)

지분법자본변동
-
-
4,197
-
4,197
-
4,197

총포괄이익 소계
-
-
404,887
790,645
1,195,532
242,842
1,438,374

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타

-
(109,031)
-
-
(109,031)
(152,375)
(261,406)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(109,031)
-
-
(109,031)
(152,375)
(261,406)

2021.12.31(전기말)
100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

2022.1.1(당기초)

100,000
7,122,437
406,092
337,587
7,966,116
776,257
8,742,373

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
767,236
767,236
12,590
779,826

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,695
49,695
-
49,695

해외사업장환산외환차이
-
-
(166,655)
-
(166,655)
32,878
(133,777)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
37,447
-
37,447
-
37,447

현금흐름위험회피
-
-
4,415
-
4,415
-
4,415

지분법자본변동
-
-
14,771
-
14,771
-
14,771

총포괄이익 소계
-
-
(110,022)
816,931
706,909
45,468
752,377

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,370
-
-
10,096,370
1,039,822
11,136,192

배당
-
(37,180)
-
-
(37,180)
-
(37,180)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,042,190
-
-
10,059,190
1,039,822
11,099,012

2022.12.31(당기말)
117,000
17,164,627
296,070
1,154,518
18,732,215
1,861,547
20,593,762

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

구 분
제 3 (당)기
제 2 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(579,807)
978,585

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(260,840)
1,575,868

2. 이자의 수취
145,955
19,616

3. 이자의 지급
(120,323)
(71,210)

4. 법인세의 납부
(344,599)
(545,689)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,259,356)
(2,178,121)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,460,764
1,759,193

(1) 기타수취채권의 감소
6,222,412
614,400

(2) 기타장기수취채권의 감소
12,636
86,206

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 처분
-
28,377

(4) 유형자산의 처분
9,729
59,100

(5) 무형자산의 처분
9,184
1

(6) 금융상품의 처분
1,287
-

(7) 정부보조금 수취
205,516
348,545

(8) 사업양도로 인한 현금유입
-
622,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,720,120)
(3,937,314)

(1) 기타수취채권의 증가
(6,245,586)
(11,755)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(26,453)
(83,165)

(3) 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득
-
(209,132)

(4) 금융상품의 취득
(141,637)
(116,285)

(5) 유형자산의 취득
(6,209,926)
(3,462,890)

(6) 무형자산의 취득
(88,232)
(53,517)

(7) 사업결합
(8,286)
(570)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,414,617
882,835

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,684,084
2,229,231

(1) 차입금 등의 증가
2,547,892
1,640,170

(2) 유상증자
10,096,371
-

(3) 비지배지분에 의한 자본납입
1,039,821
589,061

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,269,467)
(1,346,396)

(1) 차입금 등의 상환
(1,627,850)
(1,083,877)

(2) 종속기업의 유상감자
(604,437)
(197,603)

(3) 배당금의 지급
(37,180)
(64,916)

(4) 종속기업의 자기주식 취득
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,575,454
(316,701)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,282,880
1,493,145

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
79,633
106,436

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,937,967
1,282,880

※ 주석사항은 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기 기말
제 2(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
9,995,544
3,993,939

1. 현금및현금성자산
4,828,152
257,032

2. 매출채권
2,207,153
1,309,544

3. 기타수취채권
1,232,735
1,159,572

4. 선급법인세
19,657
142,491

5. 기타유동금융자산
-
274

6. 기타유동자산
109,119
37,336

7. 재고자산
1,598,728
1,087,690

Ⅱ. 비 유 동 자 산
13,207,266
9,715,697

1. 장기매출채권
120,698
67,055

2. 기타장기수취채권
168,940
145,476

3. 기타비유동금융자산
360,295
182,993

4. 종속기업투자자산
7,311,276
5,255,911

5. 관계기업 및 공동기업투자자산
236,270
236,270

6. 이연법인세자산
1,541,995
1,336,696

7. 유형자산
2,504,936
1,878,942

8. 무형자산
513,483
360,119

9. 투자부동산
213,289
224,472

10. 기타비유동자산
236,084
27,763

자 산 총 계
23,202,810
13,709,636

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
4,608,095
3,949,750

1. 매입채무
1,605,551
1,351,115

2. 기타지급채무
961,370
666,760

3. 차입금
691,115
9,149

4. 기타유동금융부채
66,054
60,763

5. 유동성충당부채
804,254
1,460,427

6. 기타유동부채
479,751
401,536

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,800,143
2,625,930

1. 기타장기지급채무
3,315
3,272

2. 차입금
1,501,942
2,081,067

3. 기타비유동금융부채
322
-

4. 비유동성충당부채
121,298
427,197

5. 기타비유동부채
173,266
114,394

부 채 총 계
6,408,238
6,575,680

자 본

I. 자본금
117,000
100,000

II. 자본잉여금
17,589,722
7,510,351

III. 기타포괄손익누계액
46,640
3,943

IV. 결손금
(958,790)
(480,338)

자 본 총 계
16,794,572
7,133,956

부 채 와 자 본 총 계
23,202,810
13,709,636

2) 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출
10,581,787
8,387,463

Ⅱ. 매출원가
8,962,110
5,978,109

Ⅲ. 매출총이익
1,619,677
2,409,354

Ⅳ. 판매비와 관리비
2,296,187
2,763,693

Ⅴ. 영업손실
(676,510)
(354,339)

Ⅵ. 금융수익
350,059
286,320

Ⅶ. 금융비용
294,184
260,343

Ⅷ. 기타영업외수익
537,713
269,824

Ⅸ. 기타영업외비용
600,393
173,002

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실
(683,315)
(231,540)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
(155,188)
(128,578)

ⅩⅡ. 당기순손실
(528,127)
(102,962)

ⅩⅢ. 주당이익

1. 보통주 기본 및 희석주당손실
(2,276) 원
(515) 원

3) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3 (당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 당기순손실
(528,127)
(102,962)

Ⅱ. 기타포괄손익
92,372
(15,180)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
93,209
1,848

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
68,517
(2,556)

(2) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
60,047
5,104

(3) 기타포괄손익 법인세효과
(35,355)
(700)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(837)
(17,028)

(1) 현금흐름위험회피
(1,154)
(23,487)

(2) 기타포괄손익 법인세효과
317
6,459

Ⅲ. 당기총포괄손실
(435,755)
(118,142)

4) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.1.1(전기초)

100,000
7,510,351
17,270
(375,523)
7,252,098

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(102,962)
(102,962)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,853)
(1,853)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익
-
-
3,701
-
3,701

현금흐름위험회피
-
-
(17,028)
-

(17,028)

총포괄손실 소계

(13,327)
(104,815)
(118,142)

2021.12.31(전기말)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

2022.1.1(당기초)
100,000
7,510,351
3,943
(480,338)
7,133,956

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(528,127)
(528,127)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
49,675
49,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
43,534
-
43,534

현금흐름위험회피
-
-
(837)
-
(837)

총포괄이익 소계

42,697
(478,452)
(435,755)

소유주와의 거래 등:

유상증자
17,000
10,079,371
-
-
10,096,371

소유주와의 거래 등 소계
17,000
10,079,371

10,096,371

2022.12.31(당기말)
117,000
17,589,722
46,640
(958,790)
16,794,572

5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,392,526)
335,873

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,535,066)
579,261

2. 이자의 수취
133,035
27,041

3. 이자의 지급
(54,298)
(48,644)

4. 법인세의 납부
63,803
(221,785)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,121,507)
(608,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,221,370
1,017,816

(1) 기타수취채권의 감소
6,203,749
600,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
3,132
368,318

(3) 관계기업투자자산의 처분
-
28,377

(4) 금융 상품의 처분
1,287
-

(5) 유형자산의 처분
6,656
21,119

(6) 무형자산의 처분
6,246
2

(7) 유형자산의 보조금 수취
300
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,342,877)
(1,626,800)

(1) 기타수취채권의 증가
(6,214,378)
-

(2) 기타장기수취채권의 증가
(21,308)
(8,663)

(3) 종속기업투자자산의 취득
(2,055,365)
(811,890)

(4) 관계기업투자자산의 취득
-
(209,132)

(5) 금융상품의 취득
(102,340)
(106,750)

(6) 유형자산의 취득
(871,243)
(438,589)

(7) 무형자산의 취득
(78,243)
(51,776)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,083,249
(9,541)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,245,978

(1) 차입금의 증가
149,607

(2) 유상증자
10,096,371
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(162,729)
(9,541)

(1) 차입금의 상환
(162,729)
(9,541)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,569,216
(282,652)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
257,032
536,731

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,904
2,953

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
4,828,152
257,032

6) 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 3 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 2 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

구 분
제3기
제2기

처리예정일 : 2023.03.24
처리확정일 : 2022.03.23

I. 미처리결손금

(958,790)

(480,338)

전기이월미처분이익잉여금
(480,338)

(375,523)

당기순손실
(528,127)

(102,962)

순확정급여부채의 재측정요소
49,675

(1,853)

II. 차기이월미처리결손금

(958,790)

(480,338)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 주석사항은 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 사외이사 박진규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진규
1966.04
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
2022~현재
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
-

2020~2022
산업통상자원부 제1차관

2018~2020
대통령비서실 경제수석실 통상비서관

2017~2018
산업통상자원부 기획조정실 실장

2016~2017
산업통상자원부 무역정책관

2015~2016
산업통상자원부 통상정책국 국장

2013~2015
무역위원회 무역조사실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 산업통상자원부에서 재직하며 축적한 전문 지식과 경험을 바탕으로, 회사의 해외투자 및 통상 이슈에 자문하고 회사가 지속 발전할 수 있도록 선제적으로 이슈를 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다. 또한 사외이사로서 독립적인 지위에서 회사의 중요한 사항에 대해서 심의해야 함을 이해하고 있으며, 업무 수행 시 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최근 전 세계적으로 자국의 전기차 시장 보호 법령을 강화하는 추세로, 배터리 및 배터리 원자재와 관련한 대외 환경 불확실성이 커지고 있습니다.

박진규 사외이사 후보는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다. 후보자가 가진 폭넓은 경험과 식견이 이러한 불확실성 속에서 글로벌 선도 기업으로 성장하고자 하는 당사의 경영활동에 기여할 수 있는 바가 많을 것으로 기대하고 있습니다.

선임 이후 당사는 후보자의 자문과 조언을 수렴하여 각국의 무역정책에 선제적으로 대응하여 안정적으로 사업을 영위해 나가고, 글로벌 경쟁력을 강화하여 지속 성장을 도모해갈 계획입니다.

확인서

사외이사 선임 사실 확인서.jpg
사외이사 선임 사실 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제4기(2023년)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000

(전 기) 제3기(2022년)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 4 명 )

실제 지급된 보수총액
2,893

최고한도액
8,000

주1) 실제 지급총액은 현재 재임 중인 이사 외에 사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재한 내용이나, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.

주2) 제3기(2022년) 이사 보수의 지급총액에는 2022년의 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되지 않았으며, 해당 성과급은 2023년도 지급총액에 반영될 예정임. 또한 2022년에는 사내이사 성과급이 일부(권영수 사내이사 재임 기간 2021년 11월~12월으로 총 2개월)만 포함되어 있고, 사외이사 1인이 중도사임함에 따라 당초 집행 예상액보다 적게 집행됨.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 8일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2023년 3월 8일 감사보고서, 2023년 3월 15일 사업보고서를 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr/2) 회사 홈페이지 : https://www.lgensol.com/ ▷ IR ▷ IR자료2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유당사 이사진의 주요 경영활동 일정과 연말결산 일정을 감안하고, 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 최대한 고려하여 일정을확정하는 과정에서불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.당사는 전자투표제도를 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.
2. LG트윈타워 실내환경 개선을 위한 인테리어 공사 진행 관련 주의사항현재 LG트윈타워 지상 1층과 지하 1층은 업무환경 개선을 위한 인테리어 공사를 진행하고 있습니다.주주총회 당일 현장에 참석하시는 주주들께서는 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바라며, 당일 현장 참석 시 혼잡할 수 있으니 현장에 직접 참석하지 않으시고도 주주권을 행사하실 수 있는 전자투표에 적극 참여 부탁드립니다.
3. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제3기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS) ※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
4. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침에 따라 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 만일 입장 방식에 변동이 발생될 경우, 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.