엘에스일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: 엘에스일렉트릭

주주총회소집공고
2.9
LS ELECTRIC

주주총회소집공고

2023 년 2 월 24 일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제49기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시 00분 2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자균) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (구동휘) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (최종원) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (김재홍) - 제3-5호 : 사외이사 선임의 건 (장길수) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (최종원) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (김재홍) - 제4-3호 : 감사위원 선임의 건 (장길수) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제49기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시~ 2023년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창(출석률: 100%)
문승일(출석률: 100%)
오정규(출석률: 100%)
최종원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-08
제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 제48기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : EV-Relay 사업분할계획서 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 제48기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 제48기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 자기주식 처분의 건
가결
가결
가결
가결

제9호 의안 : RSU 도입 및 부여의 건
가결
가결
가결
가결

제10호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 미국 법인 증자의 건
-
-
-
-

제2호 보고 : 해외 지사 설립 및 폐지의 건
-
-
-
-

제3호 보고 : 베트남 법인 증자의 건
-
-
-
-

제4호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제5호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-

제6호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-
-
-

제7호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창(출석률: 100%)
문승일(출석률: 100%)
최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률:100%)

찬 반 여 부

2
2022-03-28
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 미국 배전반 업체 인수의 건
-
-
-
-

3
2022-04-01
제1호 의안 : 분할보고총회에 갈음하는 공고 결의의 건
가결
가결
가결
가결

4
2022-05-13
제1호 보고 : 2022년 1분기 경영실적
-
-
-
-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

5
2022-08-04
제1호 보고 : 2022년 상반기 경영실적
-
-
-
-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제3호 보고 : 2022년 준법지원인 활동
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

6
2022-11-22
제1호 의안 : 2023년 사업계획 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 2023년 임원 인사의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 재무담당 최고임원 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 고문역 위촉의 건
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 2023년 회사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 2023년 단기사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 2023년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제9호 의안 : 지점(서비스 사무소) 이전 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 자문역 위촉의 건
-
-
-
-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원창,문승일,오정규,최종원
2022-02-08
제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈
-

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 2022년 계획
-

제1호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견
가결

제2호 의안 : 2021년 경영진단 결과 및 2022년 경영진단 계획
가결

이원창,문승일,오정규,최종원
2022-02-08
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토
가결

제2호 의안 : 주총 시 의견 진술에 관한 사항
가결

제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항
가결

이원창,문승일,최종원,송원자
2022-05-13
제1호 보고 : 2022년 외부감사 계획 및 1분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2022년 1분기 경영실적
-

제3호 보고 : 2021년 외부감사 사후평가 결과
-

제4호 보고 : 2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과
-

2022-08-04
제1호 보고 : 2022년 상반기 재무제표 검토결과
-

제2호 보고 : 2022년 상반기 경영실적
-

제3호 보고 : 2022년 경영진단 실적 중간 보고
-

2022-11-22
제1호 보고 : 2022년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2022년 연간 실적예상
-

제3호 보고 : 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과
-

제4호 보고 : 내부회계관리제도 성과평가 결과
-

ESG위원회
이원창,문승일,오정규,최종원
2022-02-28
제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제1호 보고 : ESG 경영 체계 구축 계획의 건
-

이원창,문승일,최종원,송원자
2022-05-13
제1호 보고 : ESG 경영전략 컨설팅 중간 보고
-

2022-08-04
제1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과
-

2022-09-14
제1호 보고 : ESG 경영전략 컨설팅 결과 보고
-

2022-11-22
제1호 의안 : 2023년 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제2호 의안 : 2023년 ESG 활동계획
가결

제1호 보고 : 외부기관 ESG 평가 결과
-

사외이사후보추천위원회
문승일,오정규,남기원
2022-02-08
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

상임이사
2
10,000

6,441
(주)

3,221
급여, 상여, 성과급, 前 대표이사 퇴직소득, 기타 과표(의료비, 복리후생비, 퇴직 소득 한도 초과분 등)

사외이사
4
192
48

급여

합계
6
10,000
6,633
1,101

-

주)상기 상임이사의 지급총액에는 '22년 3월에 퇴임하신 남기원, 박용상이사의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<전력부문> 1) 산업의 특성

(i) 전력수배전 사업
- 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장이며, 최근 중국/인도 업체들이 자국 내 실적 및 원가경쟁력을 우위로 글로벌 시장참여가 확대되어 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.2) 산업의 성장성 (i) 전력수배전 사업
전력계통의 Digital / System化로 인해, 제품 및 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Up-grade가 예상됨에 따라 고품질/ 전자식/ System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 현재의 단순 기계식 제품 위주에서 고부가가치 산업으로의 이전이 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업 전세계의 탈탄소 정책 기조와 국내의 디지털 및 그린 뉴딜 정책 등에 따라 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 국내는 반도체, IT, 자동차, 철강 산업등을 중심으로 수출 개선 및 설비 투자가 확대되고 있습니다. -송변전 : '25년까지 전세계투자규모가 3.4조$ 수준으로 예상되며, 이중 아시아가 1.5조$로 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 국내는 '36년까지 발전설비를 143.9GW로 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.- 글로벌 HVDC, FACTS : 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다. - 신재생에너지 : 정부의 실현가능하고 균형잡힌 전원믹스를 달성하고자, "제10차 전력수급기본계획(2022~2036)"하에 신재생에너지의 비중이 '36년까지 45.3% 수준(정격용량 기준)으로 확대될 전망이며, 이와 관련된 태양광/풍력 발전시스템 산업의 발달과 함께 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.- 철도시스템 : 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. 전세계 철도 E&M 시장은 약 17.7조원('23년)로 예상되며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 년간 약 3.4%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
3) 경기 변동의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. (ii) 전력인프라 사업- 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 코로나19로 인해 세계경제가 저성장 또는 침체가 예상되어 사업 계획이 지연되는 경우가 있으나, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다.<자동화 부문>

1) 산업의 특성

자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다. 2) 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<전력 부문> 전력기기의 경우 국내시설투자 감소및 글로벌 경기 회복 지연, 신규업체의 진입 등으로 가격경쟁이 심화되는 추세에 있으며, 당사는 지속적인 신제품 출시, 국내 영업망 강화, 해외시장진출 등으로 중전기기 업체가 성장둔화를 보이고 있는 상황에서도 안정적 경영실적을 지속적으로 달성하고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 기업의 전력 피크를 조절하여 전력요금을 낮추고 신재생에너지원의 안정적인 공급에 필수적인 ESS사업(ESS: Energy Storage System) 및 신재생 에너지와 부합하고 고효율인 고압직류송전(HVDC : High Vlotage Direct Current Transmission System) 사업 등을 통해 매출확대를 기대하고 있습니다.<자동화 부문> 당사에서는 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등을 통한 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다. 특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7), 고압인버터 등 인버터부문 신제품 출시 및 발전 DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 정부지원의 증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
주요 제품
비 고

전력사업
저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 철도신호, 태양광, HVDC,ESS 등
-

자동화사업
PLC, Inverter, 공정제어 등
-

(2) 시장점유율

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분
2022년
2021년
2020년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
3,790
63
3,511
63
3,269
63

기타
2,230
37
2,100
37
1,917
37

계
6,020
100
5,611
100
5,186
100

-배전반

(단위 : 억원,%)

구분
2022년
2021년
2020년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC

2,313
26
1,814
25
2,312
28

기타
6,600
74
5,500
75
5,900
72

계
8,913
100
7,314
100
8,212
100

주1) 선박 및 관수 조달 배전반 시장 제외

-자동화기기 (PLC, HMI, 인버터 통합)

(단위 : 억원,%)

구분
2022년
2021년
2020년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
2,548
31
2,413
30
1,868
30

기타
5,794
69
4,992
70
4,358
70

계
8,342
100
7,134
100
6,226
100

(3) 시장의 특성

<전력부문> 전력기기의 경우 주요 제품의 목표 시장은 전력을 사용하는 모든 곳이 해당하며, 매출 구성은 對특약점 매출 등이 주를 이루고 있습니다. 산업 환경 변화와 e-business 환경에 따른 대고객 Channel의 다양화 추세가 점진적으로 진행되고 있습니다. 전력기기 산업의 제조업내 위상 제고를 위하여 전자응용기술, 초전도기술 및 최근 부상하는 고효율의 직류제품 등 고부가가치 상품 위주로의 연구개발이 강화되고 있습니다. 일반 제조업은 사고피해가 해당 제품에 국한되며 복구에 단시간이 요구되나, 전력시스템의 경우 광범위한 관련계통에 영향을 미치며 복구에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산업 구조 고도화에 따른 전력 품질 사항이 부각되고 있으며, 고객에 대한 안정적 전력공급을 위해 제품의 고기능화, 전자화 및 시스템화가 요구됩니다.<자동화부문> 자동화기기 적용분야는 크게 프로세스 자동화와 공장 자동화로 구분되며, 세부적으로 PLC는 단위기계, 전기, 전자, 반도체, 자동차, 수처리, 조선, 물류, 공조 분야, 인버터는 단위기계, 기계설비, 장치산업 분야에 적용되고 있습니다. 최근 자동화기기 시장은 과거 PLC, 인버터 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 System화 시장이 확대되고 있으며 점차 고기능화, 전용화 되고 있습니다. 산업IT 분야는 프로세스 제어Solution을 보유한 업체만이 시장에 참여가 가능한 특성을 가지고 있으며, 고객들은 실적을 중요한 제품선택 요소로 판단하는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 2조 2,835억원, 영업이익 1,382억원, 당기순이익 674억원을 기록하였습니다. 2022년도 연결 기준으로는 매출액 3조 3,771억원, 영업이익 1,875억원, 당기순이익 913억원을 기록하였습니다. 코로나로 인한 경기침체에도 불구하고, 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보인데다, 각국의 탄소중립 노력으로 전력기기 국내외 수요가 증가하면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제49기 2022년 12월 31일 현재

제48기 2021년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기말
제48(전) 기말

자산

유동자산

2,341,023,207,530

1,887,748,202,729

현금및현금성자산
556,085,787,716

701,596,943,478

금융기관예치금
16,161,676,364

22,845,438,152

유동성파생상품자산
44,527,977,053

4,684,792,873

매출채권
711,005,606,363

548,088,475,148

기타채권
58,868,621,594

41,617,973,505

계약자산
339,284,157,862

235,999,468,450

기타유동자산
154,971,476,245

71,438,106,170

재고자산
460,346,933,466

261,477,004,953

당기법인세자산
(229,029,133)

-

비유동자산

981,552,741,235

908,983,354,885

장기금융기관예치금
7,438,047,960

7,481,198,266

당기손익-공정가치측정금융자산
75,674,738,661

91,189,654,094

파생상품자산
1,633,790,037

1,693,129,719

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
14,850,249,153

9,048,364,349

장기기타채권
21,091,291,873

24,268,667,470

관계기업투자
2,814,288,679

407,094,949

이연법인세자산
20,539,965,262

22,355,331,917

기타비유동자산
28,488,777,251

28,191,899,854

순확정급여자산
69,966,494,694

24,992,767,216

유형자산
618,225,815,903

564,267,153,716

무형자산
86,299,342,611

101,688,054,842

사용권자산
34,529,939,151

33,400,038,493

자산총계

3,322,575,948,765

2,796,731,557,614

부채

유동부채

1,389,981,277,905

845,300,727,437

유동성파생상품부채
6,786,337,689

9,495,980,324

매입채무
360,693,336,608

278,440,544,953

기타채무
165,736,861,507

105,188,893,838

계약부채
218,346,119,209

141,848,186,241

단기차입금
312,893,575,480

73,898,648,826

유동성장기차입금
213,341,931,950

170,351,128,187

유동성리스부채
21,446,937,456

19,815,230,211

당기법인세부채
23,960,507,465

14,511,738,239

유동성충당부채
54,454,977,404

20,487,087,415

기타유동부채
12,320,693,137

11,263,289,203

비유동부채

383,303,665,194

478,011,565,525

파생상품부채
191,959,953

10,584,224

장기기타채무
856,912,494

20,000,000

장기차입금
350,253,780,311

443,529,391,060

당기손익인식지정금융부채
15,839,404,194

16,939,000,000

리스부채
4,368,308,408

8,667,774,253

순확정급여부채
1,496,198,366

1,276,175,836

충당부채
8,711,215,189

5,312,604,826

기타비유동부채
1,585,886,279

2,256,035,326

부채총계

1,773,284,943,099

1,323,312,292,962

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,549,291,005,666

1,473,419,264,652

자본금

1,553,494,370,858

1,481,632,872,743

자본잉여금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(6,734,446,203)

(4,086,694,374)

기타자본구성요소
(24,368,170,210)

(25,542,012,816)

이익잉여금
(1,782,996,423)

4,398,720,258

비지배지분

(4,203,365,192)

(8,213,608,091)

자본총계

1,549,291,005,666

1,473,419,264,652

부채 및 자본총계

3,322,575,948,765

2,796,731,557,614

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

매출

3,377,070,215,838

2,668,264,980,253

매출원가

(2,780,214,328,701)

(2,181,178,348,652)

매출총이익

596,855,887,137

487,086,631,601

판매비와일반관리비
(409,331,870,268)

(331,954,714,992)

영업이익

187,524,016,869

155,131,916,609

기타수익
337,514,681,086

93,846,298,555

기타비용
(373,347,347,406)

(99,384,557,371)

금융수익
16,966,780,901

14,319,739,017

금융비용
(36,179,239,812)

(48,934,631,254)

지분법손익
(1,835,173,376)

13,805,879

기타영업외손익
(3,677,023,751)

(4,242,969,441)

법인세비용차감전계속영업순이익

126,966,694,511

110,749,601,994

계속영업법인세비용

(34,877,968,050)

(25,897,896,485)

계속영업이익

92,088,726,461

84,851,705,509

중단영업손익

(767,191,372)

458,640,000

당기순이익

91,321,535,089

85,310,345,509

법인세비용차감후 기타포괄손익:

126,966,694,511

110,749,601,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,491,151,662

7,101,142,342

확정급여제도의 재측정요소
18,990,976,389

6,241,135,017

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(1,499,824,727)

860,007,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(4,674,266,420)

15,494,204,536

지분법자본변동
11,702,738

37,654,181

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
57,565,358

(324,547,413)

해외사업장환산외환차이
(4,743,534,516)

15,781,097,768

당기총포괄이익

104,026,884,872

107,905,692,387

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

90,303,429,399

84,736,315,508

비지배지분

906,570,231

574,030,001

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

103,103,133,118

107,351,792,423

비지배지분

923,751,754

553,899,964

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

3,077

2,890

계속영업

기본 및 희석주당이익

3,103

2,874

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제49기 2022년 12월 31일 현재

제48기 2021년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제49(당) 기말
제48(전) 기말

자산

유동자산

1,537,239,250,335

1,402,443,234,815

현금및현금성자산
331,578,511,301

601,423,222,626

금융기관예치금
6,134,698,243

5,926,698,555

유동성파생상품자산
42,645,603,634

4,649,354,959

매출채권
450,535,660,136

356,848,824,902

기타채권
48,116,156,696

52,464,825,785

계약자산
332,638,322,010

233,079,557,985

기타유동자산
89,147,727,670

35,163,934,473

재고자산
236,442,570,645

112,886,815,530

비유동자산

1,222,535,092,156

1,076,950,524,698

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,424,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
75,480,670,886

90,999,028,454

파생상품자산
1,633,790,037

1,693,129,719

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,318,683,653

7,086,909,148

장기기타채권
18,056,424,604

20,657,857,081

종속기업투자
496,120,350,674

358,792,144,886

관계기업투자
348,364,800

348,364,800

이연법인세자산
10,325,159,712

15,331,090,045

기타비유동자산
27,675,146,441

28,030,324,137

순확정급여자산
63,382,945,753

23,115,930,827

유형자산
437,011,180,051

420,183,794,819

무형자산
55,920,259,973

81,885,473,186

사용권자산
16,839,615,572

21,402,477,596

자산총계

2,759,774,342,491

2,479,393,759,513

부채

유동부채

935,222,273,774

620,804,815,861

유동성파생상품부채
6,110,279,587

9,161,750,205

매입채무
224,317,529,026

175,223,720,716

기타채무
124,022,952,417

83,705,558,355

계약부채
140,217,986,228

123,556,753,391

단기차입금
149,640,143,885

4,386,595,223

유동성장기차입금
209,901,931,950

169,911,128,187

유동성리스부채
15,654,231,709

15,900,309,790

기타유동성금융부채
704,638,006

266,530,481

당기법인세부채
15,070,565,734

12,189,922,001

유동성충당부채
41,364,664,061

19,634,826,041

기타유동부채
8,217,351,171

6,867,721,471

비유동부채

361,863,409,619

452,627,724,153

파생상품부채
191,959,953

10,584,224

장기기타채무
742,356,000

-

장기차입금
349,263,780,311

439,099,391,060

리스부채
1,525,429,528

5,949,108,717

비유동충당부채
8,553,997,548

5,312,604,826

기타비유동부채
1,585,886,279

2,256,035,326

부채총계

1,297,085,683,393

1,073,432,540,014

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
(24,172,479,816)

(25,542,012,816)

기타자본구성요소
(6,267,276,238)

(6,721,563,857)

이익잉여금
1,343,128,415,152

1,288,224,796,172

자본총계

1,462,688,659,098

1,405,961,219,499

부채 및 자본총계

2,759,774,342,491

2,479,393,759,513

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

매출

2,283,473,364,459

1,877,447,872,275

매출원가

(1,849,561,827,670)

(1,508,838,255,055)

매출총이익

433,911,536,789

368,609,617,220

판매비와일반관리비

(295,735,889,766)

(253,955,102,107)

영업이익

138,175,647,023

114,654,515,113

기타수익
310,344,117,353

85,417,979,845

기타비용
(334,357,987,041)

(88,242,127,637)

금융수익
12,753,127,749

24,924,182,373

금융비용
(31,302,627,968)

(47,292,264,460)

기타영업외손익
(4,766,651,940)

(3,418,000,000)

법인세비용차감전계속영업순이익

90,845,625,176

86,044,285,234

계속영업법인세비용

(22,656,808,114)

(15,031,940,834)

계속영업이익

68,188,817,062

71,012,344,400

중단영업손익

(771,871,372)

-

당기순이익

67,416,945,690

71,012,344,400

법인세비용차감후 기타포괄손익:

17,265,986,909

7,113,605,942

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

17,265,986,909

7,113,605,942

확정급여제도의 재측정요소
16,811,699,290

6,253,598,617

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
454,287,619

860,007,325

당기총포괄이익

84,682,932,599

78,125,950,342

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

2,297

2,422

계속영업

기본 및 희석주당이익

2,323

2,422

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제49기 : 2022년 1월 1일부터
제48기 : 2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분예정일 : 2022년 3월 28일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

84,328

77,325

1. 전기이월이익잉여금
100

52

2. 당 기 순 이 익
67,417

71,012

3. 보험수리적손익
16,811

6,254

4. 기타포괄-매도가능증권처분손익
-

7

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

84,328

77,325

Ⅲ. 이익잉여금처분액

84,292

77,225

1. 이익준비금
3,300

3,000

2. 시설적립금
48,700

44,900

3. 배당금 (제49기: 보통주 1,100원)
32,292

29,325

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

36

100

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제49기(안)
제48기

주당 배당금
1,100원
1,000원

배당총액
32,291,650,600원
29,325,026,000원

시가배당률
1.9%
1.8%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 기재생략 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업

36)~53) 기재생략

제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 좌동 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업

36) ~ 53) 좌동

연료전지 목적사업 추가

(신설)

부칙

제 1조 (시행일) 이 정관은 제49기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자균
1957.10.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

구동휘
1982.09.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

최종원
1958.10.28
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김재홍
1958.05.23
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

장길수
1967.10.26
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자균

LS ELECTRIC
(주)회장/CEO 대표이사

2015년 ~ 현재2010년 ~ 2014년2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2009년 ~ 현재
LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사LS 산전 부회장/CEO 대표이사한국전기산업진흥회 회장한국산업기술진흥협회 회장한국스마트그리드협회 회장
해당사항 없음

구동휘

LS ELECTRIC
(주) 비전경영총괄 부사장

2023년~현재2021년~2022년2019년~2020년2018년
LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장E1 신성장사업부문 대표이사 전무㈜LS Value Management 부문장상무LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무
해당사항 없음

최종원
서울대학교행정대학원 교수
2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재
LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수
해당사항 없음

김재홍
한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2021년 ~ 현재2018년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2018년 ~ 2020년2014년 ~ 2018년2013년 ~ 2014년2011년 ~ 2013년1982년

LF 사외이사

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

한국전기공사협회 정책고문(비상근)

SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수

한양대학교 정책과학대학 특훈교수

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

산업통상자원부 제1차관

지식경제부 성장동력실장

제26회 행정고시 합격

해당사항 없음

장길수
고려대학교 전기전자공학부 교수
2020년 ~ 현재2000년 ~ 현재2017년 ~ 현재2015년 ~ 2017년 2011년 ~ 2017년 2006년 ~ 2007년 1998년 ~ 2000년 1991년 ~ 1991년

고려대학교 기획예산처장

고려대학교 전기전자공학부 교수

Director, 한미 연구재단

고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구동휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최종원 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로 활동하고 있으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였음.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

<김재홍 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 보유하고 있음. 행정전문가로써 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

<장길수 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서 LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하고 있음. 이사회 참여를 통해 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 실질적인 기여를 하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자균 사내이사 후보>구자균 후보자는 2008년부터 LS ELECTRIC의 CEO를 역임하면서 회사의 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. CEO 역할을 수행하면서 회사의 경쟁력 강화와 비약적인 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회, 한국전기산업진흥회 회장직을 수행하면서 스마트에너지 및 전력/자동화 기술에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 발전에 이바지하고 있습니다.이에 구자균 후보를 사내이사로 추천합니다. <구동휘 사내이사 후보>

구동휘 후보자는 E1 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있고, 2023년 LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장으로 취임하여 업무를 수행 중에 있습니다.

이러한 사실에 비추어볼 때, 앞으로 LS ELECTRIC의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단되어, 사내이사로 추천합니다.

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책 고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

사내이사 구자균(확인서).jpg
사내이사 구자균(확인서)

사내이사 구동휘(확인서).jpg
사내이사 구동휘(확인서)

사외이사 최종원(확인서).jpg
사외이사 최종원(확인서)

사외이사 김재홍(확인서).jpg
사외이사 김재홍(확인서)

사외이사 장길수(확인서).jpg
사외이사 장길수(확인서)

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최종원
1958.10.28
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

김재홍
1958.05.23
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

장길수
1967.10.26
사외이사
-
-
사외이사 후보 추천 위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종원
서울대학교행정대학원 교수
2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재
LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수
해당사항 없음

김재홍
한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장
2022년~현재2021년~현재2021년~현재2018년~현재2020년~2022년2018년~2020년2014년~2018년2013년~2014년2011년~2013년1982년

LF 사외이사

한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

한국전기공사협회 정책고문(비상근)

SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수

한양대학교 정책과학대학 특훈교수

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

산업통상자원부 제1차관

지식경제부 성장동력실장

제26회 행정고시 합격

해당사항 없음

장길수
고려대학교 전기전자공학부 교수
2020년~현재2000년~현재2017년~현재2015년~2017년 2011년~2017년 2006년~2007년 1998년~2000년 1991년~1991년

고려대학교 기획예산처장

고려대학교 전기전자공학부 교수

Director, 한미 연구재단

고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 최종원(확인서).jpg
감사위원 최종원(확인서)

감사위원 김재홍(확인서).jpg
감사위원 김재홍(확인서)

감사위원 장길수(확인서).jpg
감사위원 장길수(확인서)

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
6,633백만원

최고한도액
10,000백만원

주)상기 실제 지급된 보수총액에는 '22년 3월에 퇴임하신 남기원, 박용상이사의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2023년 3월 20일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-business감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-audit

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제49기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시~ 2023년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 코로나19 관련 안내사항 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등 에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 총회 당일 총회장이 붐빌 것으로 예상되오니 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음