eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
PKC — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: PKC

백광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,648,946,420

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-18

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 44,918,407주중 2022.12.31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 769,300주를 제외한 44,149,107주를 기준으로 산정함.

※ 관련공시
-
스틱인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
The-K호텔 서울 애비뉴(별관) 1층 한강홀(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)

4. 의안 주요내용
□ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당예정액 : 200원/보통주 1주)

○ 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제 3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

○ 제 4호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제 4-1호 의안: 사내이사 도용환 선임의 건

- 제 4-2호 의안: 사외이사 구승권 선임의 건

- 제 4-3호 의안: 사외이사 한대우 선임의 건

○ 제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(사외이사 허근녕)

○ 제 6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명)

- 제 6-1호 의안: 감사위원회 위원 구승권 선임의 건

- 제 6-2호 의안: 감사위원회 위원 한대우 선임의 건

○ 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도용환
1957-02
3
재선임
- 고려대학교 경제학 학사
- 고려대학교 경영대학원 경영학 석사
- 신한생명보험(주) 투자운용실장
- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사
- 한국벤처캐피탈 협회 회장
- 디피씨주식회사 대표이사
- (現)스틱인베스트먼트(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구승권
1959-04
3
재선임
- 연세대 경영학 학사
- KPMG 산동회계법인
- 중부지방국세청 국세
심사위원
- 중부지방국세청 정보공개
심의회 위원
- (現)정진세림회계법인
1본부 대표
- 정진세림회계법인 1본부 대표

한대우
1956-03
3
재선임
- 워싱턴대 경제학 석사
- KDB산업은행 부행장/
상임이사
- (現)에어인천(주) 감사
- 에어인천(주)(감사)

허근녕
1956-10
3
신규선임
- 서울대 법학과 학사
- 청주지방법원 수석부장판사
- 사법연수원 민사재판실무
총괄교수
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 평안 대표변호사
- (現) 법무법인 평안
고문변호사
- 삼성바이오로직스(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구승권
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학 학사
- KPMG 산동회계법인
- 중부지방국세청 국세
심사위원
- 중부지방국세청 정보공개
심의회 위원
- (現)정진세림회계법인
1본부 대표

한대우
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 워싱턴대 경제학 석사
- KDB산업은행 부행장/
상임이사
- (現)에어인천(주) 감사

허근녕
1956-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법학과 학사
- 청주지방법원 수석부장판사
- 사법연수원 민사재판실무
총괄교수
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 평안 대표변호사
- (現) 법무법인 평안
고문변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자
수익구조 다변화를 위한 회사 자기자본투자(Principal Investment) 사업목적에 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

13. 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동

14. 부동산 임대업
13. 부동산 임대업

14. 회사 자기자본을 활용한 직접투자, 금융상품 운용 및 집합투자기구 등을 통한 간접투자

15. 제1호부터 제14호에 직접 또는 간접으로
관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동
기존 부대사항의 범위와 사업목적 순서 변경
윤성에프앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230224)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)윤성에프앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는"주주총회분산자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해연도 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 30일(목), 31일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-02-24 주주총회소집결의
서남 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 서남

서남/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

자. 부의안건 :
- 제1호 의안: 제19기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 재선임

제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 재선임
- 제3호 의안: 감사 선임의 건

(감사 김유현 재선임의 건)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호엽
1968-07
3
재선임
- (주)ST&A 대표이사
- (주)서남 CFO (現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동희
1969-07
3
재선임
- 사법연수원 제38기 수료
- 법우법인 천우 변호사
(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유현
1965-02
3
재선임
비상근
- (주)엔티에스 CFO
- (주)케미탑 CFO (現)
PKC — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: PKC

백광산업/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
제69기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 장영수)

2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 오재민)

2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김양수)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 홍주완)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장영수
1961-05
3
신규선임
-한양대학교 화학공학과 졸업
-백광산업(주) 생산,영업,QC팀 재직
-백광산업(주) 영업본부장
-(현) 백광산업(주) 부사장

오재민
1970-06
3
신규선임
-(주)진한 이사
-(현) 상원상공(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양수
1967-08
3
재선임
-카톨릭대 정형외과학 박사
-(현) 대한정형외과연구학회 학술위원장
-(현) 서울성모병원 정형외과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍주완
1964-08
3
신규선임
상근
-서울대학교 경영학과 졸업
-미국 컬럼비아대학 MBA
-아시아나항공(주) 윤리감사실 상무
-(주)세화아이엠씨 감사
-(현) (주)디에프글로벌 대표
한익스프레스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.47

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,560,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
나. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.
다. 상기 배당금은 정기주주총회 개최일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
스틱인베스트먼트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230224)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
60,448,538
144,442,966
-83,994,428
-58.2

- 영업이익
10,342,872
69,565,172
-59,222,300
-85.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,496,406
69,514,829
-59,018,423
-84.9

- 당기순이익
15,855,721
58,095,113
-42,239,392
-72.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
253,949,338
341,992,757

- 부채총계
21,647,182
109,757,181

- 자본총계
232,302,156
232,235,576

- 자본금
20,839,088
20,839,088

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,114.7
1,114.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 시장상황 악화로 성과보수 감소 및 지분법 평가손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변결될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
232,114,349
230,536,301

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,113.8
1,106.3

매출액(단위:천원)
별도
48,837,040
130,088,900
다이나믹디자인 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(연결,별도) 승인의 건

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및

당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가

있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생

시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
36) 전자제품 및 부품 제조업
37) 광 반도체 소자 제조업
38) 전자제품 및 부품 도매업
39) 전장부품 제조업
40) 무형재산 임대업
- 조문 추가

LED사업 관련 목적 추가(제2조36항~40항)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

36) 각호에 관련된 부대사업일체
41) 각호에 관련된 부대사업일체
조항신설에 따른 각호의 순서정비
한국화장품제조 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
362,500,700

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식보유분(906,993주)을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230224)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한일시멘트(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
580

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
40,171,693,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 정기주주총회 개최를 위한 기준일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 추후 통보 예정입니다.

(주주총회일로부터 1개월 이내 지급)

※ 관련공시
2022-12-23 수시공시의무관련사항(공정공시)
윤성에프앤씨 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23
㈜윤성에프앤씨 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

-제1호 의안:제23기(2022.01.01.~2022.12.31).재무제표 승인의 건

(현금배당:150원 / 시가배당율:0.32%)

-제2호의안: 사내이사 선임의 건(이사후보:박치영)

-제3호의안: 상근감사 선임의 건(감사후보:황성록)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-주주총회의 세부 의안은 주주총회 소집공고를 참조하시길 바랍니다.

※관련공시
2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치영
1979-02
3
재선임
-윤성에프앤씨 대표이사(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황성록
1962-10
3
재선임
상근
-삼성SDI 전무이사 (1988~2015)
-윤성에프앤씨 감사 (2020~현재)
한일시멘트 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 [2022.1.1~2022.12.31]

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

※ 현금배당 : 580원/주

제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 1명, 사외이사 1명]

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- COVID-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기수
1970-11
2
재선임
서울대학교 화학공학과
美 U. C. Berkeley MBA
한일산업㈜ 부사장
한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄 부사장
한일시멘트㈜ 대표이사 사장
現) 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희집
1962-11
2
재선임
서울대학교 경영학과
美 University of Texas at Austin MBA
액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지
소재제조 산업 대표
現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)
윤성에프앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,196,857,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

2. 상기 현금배당은 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식총수 7,979,048주에서 주당배당금(150원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한익스프레스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230224)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
858,131,761
776,251,564
81,880,197
10.5

- 영업이익
19,863,296
5,713,462
14,149,834
247.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,174,807
4,824,806
6,350,001
131.6

- 당기순이익
8,543,467
3,915,122
4,628,345
118.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
407,946,966
374,774,840

- 부채총계
302,592,348
301,259,496

- 자본총계
105,354,619
73,515,343

- 자본금
6,000,000
6,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,755.9
1,225.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 기존 거래처의 매출확대 및 신규업권수주에 따른 수익성 개선으로 전기대비 매출 및 손익구조의 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 K-IFRS에 따른 연결기준으로 작성되었음.
-당해 사업년도 내용은 내부결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
102,056,708
71,738,770

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,700.9
1,195.6

매출액(단위:천원)
별도
774,802,972
688,990,229
송원산업 — 감사보고서제출 (20230224)
제출인: 송원산업

송원산업/감사보고서 제출/(2023.02.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,217,311,490,205
1,115,647,988,981

- 부채총계
534,689,453,807
572,394,791,086

- 자본총계
682,622,036,399
543,253,197,895

- 비지배지분 제외 자본총계
682,622,036,399
543,253,197,895

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,688.5
4,527.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,329,508,996,914
998,190,436,712

- 영업이익
185,116,087,324
105,714,447,151

- 법인세비용차감전계속사업이익
181,100,458,204
101,183,939,043

- 당기순이익
131,931,556,030
71,209,081,951

- 지배기업 소유주지분 순이익
131,931,556,030
72,272,984,671

4. 연결대상 종속회사 수
13
13

5. 주요종속회사수
3
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,117,979,544,674
1,023,313,579,967

- 부채총계
475,313,923,716
507,735,458,939

- 자본총계
642,665,620,958
515,578,121,028

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,355.5
4,296.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,145,426,772,611
837,824,774,619

- 영업이익
167,535,483,023
72,771,999,397

- 법인세비용차감전계속사업이익
168,667,857,708
83,839,447,337

- 당기순이익
122,872,813,270
59,480,081,779

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2023-02-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 감사보고서 제출 공시로 2023년 1월 27일에 제출된 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 공시의 정정공시를 갈음합니다.
* 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-01-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
넵튠 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 넵튠

넵튠/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 한울강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제8기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 개정의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2인)

제3-1호: 사내이사 유태웅 선임의 건

제3-2호: 사내이사 강율빈 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 최용석 사외이사)

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 최용석)

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태웅
1979-11
3
재선임
서울대학교 경영학과
㈜NHN
㈜넵튠 사업전략 리더
㈜넵튠 사업전략담당 COO
現) ㈜넵튠 대표이사

강율빈
1980-10
3
신규선임
서울대학교 산업공학과 박사
㈜NHN Business Platform
㈜애드엑스 대표이사
現) ㈜애드엑스플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용석
1969-07
3
신규선임
서울대학교 전산과학과 이학박사
삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용석
1969-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 전산과학과 이학박사
삼성전자 통신연구소 선임연구원
現) 한양대학교 정보통신처장
現) 한양대학교 공과대학
컴퓨터소프트웨어학부 교수
TS인베스트먼트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.58

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
389,886,610

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식 39,245,879주에서 자기주식 257,218주를 제외한 38,988,661주의 배당금 총액입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4. 상기 현금배당은 제15기 (2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
TS인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 논현로 87길 25 HB빌딩 8층 위플레이스 역삼3호점

3. 의안 주요내용
《보고사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건(이사회 부여)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

기타 사항

1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음

2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임

3) 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김웅
1970-02
3년
재선임
現(주)티에스인베스트먼트 대표이사
스틱인베스트먼트(주)
안건회계법인
서울대학교 경영학과

변기수
1965-07
3년
재선임
現(주)티에스인베스트먼트 부사장
살로먼스미스바니증권(주)
한국외환은행
홍익대학교 경영학과
TS인베스트먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230224)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티에스인베스트먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 회계결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 정기주주총회 운영 준비 등을 위하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 24일에 개최하게 되었습니다.

향후 정기주주총회에서는 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목),3월 31일(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
한일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230224)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
한일시멘트(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,487,574,713
1,271,853,626
215,721,087
17.0

- 영업이익
117,984,447
120,397,431
-2,412,984
-2.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
116,031,468
120,927,164
-4,895,696
-4.0

- 당기순이익
87,618,199
86,015,249
1,602,950
1.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,460,836,871
2,370,327,907

- 부채총계
885,820,286
911,950,415

- 자본총계
1,575,016,585
1,458,377,492

- 자본금
34,630,770
34,630,770

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,548.0
4,211.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매단가 인상으로 매출액은 증가하였으나 유연탄 등 원재료 상승에 따른 영업이익 및 세전이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정치 입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 이사회결의일이 아닌 내부적으로 잠정실적이 결정된 일자입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,448,276,222
1,370,810,197

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,182.1
3,958.4

매출액(단위:천원)
별도
1,059,617,234
907,533,244
씨이랩 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 씨이랩

씨이랩/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스4층 (삼성동, 무역센터) , conference room 403

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건

제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

(감사 이재용 선임의 건)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채정환
1966-06
3
신규선임
現) ㈜씨이랩 부사장
前) ㈜베이넥스
前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강선무
1960-09
3
재선임
現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수
前) 한국정보화진흥원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재용
1972-12
3
재선임
비상근
現) 이재용 법률사무소 대표 변호사
前) 노생만, 이재용 법률사무소 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
삼부토건 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230224)
제출인: 삼부토건

삼부토건/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.02.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼부토건(주)
회사코드
001470
담당부서명
재경부
담당자명
홍성진
tel
02-2036-8000

(fax)
02-2036-6269

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

197,673,375
0
197,673,375

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-16
보통주식
11,000,000
5.56

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,000,000
5.56

이번보고서제출일
2023-02-24
보통주식
17,500,000
8.85

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
17,500,000
8.85

증감
보통주식
6,500,000
3.29

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,500,000
3.29

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)디와이디
사업자등록번호
595-81-00040
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-24
장외매수(+)
보통주식
11,000,000
6,500,000
17,500,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)디와이디
사업자등록번호
595-81-00040
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,500,000
8.85
0
0
0
0
17,500,000
8.85

합계
17,500,000
8.85
0
0
0
0
17,500,000
8.85
THE E&M — 불성실공시법인지정예고(공시번복) (20230224)
제출인: 코스닥시장본부

THE E&M/불성실공시법인지정예고/(2023.02.24)불성실공시법인지정예고(공시번복)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
제3자배정 유상증자 결정 철회

원공시일
2021-08-18

공시일
2023-01-27

지정예고일
2023-02-24

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2023-03-22

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0점

4. 근거규정
코스닥공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음.

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호카목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음.
동아에스티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 동아에스티

동아에스티/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,884,218,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 보통주 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

3) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국화장품제조 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230224)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
104,774,703
67,809,682
36,965,021
54.5

- 영업이익
4,318,001
-771,314
5,089,315
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,029,300
-3,195,557
7,224,857
흑자전환

- 당기순이익
4,084,542
-1,201,699
5,286,241
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
82,714,972
76,545,671

- 부채총계
35,421,547
33,557,252

- 자본총계
47,293,425
42,988,419

- 자본금
2,266,000
2,266,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,087.1
1,897.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- OEM 수주증가 및 신규거래처 확보에 따른 매출액 증가 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표의 잠정 영업실적 입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국화장품제조 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
11:00

3. 장소
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장

4. 의안 주요내용
[보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제61기(2022년1월1일~2022년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원
현대약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230224)
제출인: 현대약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2 월 24 일

회 사 명 :
현대약품(주)

대 표 이 사 :
이 상 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3926

(홈페이지)http://www.hyundaipharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 치 용

(전 화) 02-2600-3860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 02월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병인
1950년 03월
남
재선임
2023년 02월 24일
2년
6년
(現)일산차병원 진료교수(2021년2월 ~ 현재)(現)연세대학교 의과대학 명예교수(2015년9월 ~ 현재)(前)인제대학교 의과대학 석좌교수(2015년10월 ~ 2020년9월)
한일시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
580

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
40,171,693,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 정기주주총회 개최를 위한 기준일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 추후 통보 예정입니다.

(주주총회일로부터 1개월 이내 지급)

※ 관련공시
2022-12-23 수시공시의무관련사항(공정공시)
선광 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 선광

선광/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시 30분

2. 장소
인천광역시 중구 축항대로211번길 37
(주)선광 4층 강당

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제74기(2022.1.1~2022.12.31) 재무

제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병규 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도희
1957-04
2년
재선임
- 2014~2019: SNCT㈜ 대표이사
- 2020~2022: 평택항만㈜ 공동대표이사
- 2022~현재: 평택항만㈜ 기타비상무이사
- 2019~현재: ㈜선광 대표이사
- 2020~현재: 선광종합물류㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병규
1959-01
2년
신규선임
- 2013~2015: 부산지방
해양수산청장
- 2015~2018: 한국해양
수산연구원 원장
- 2018~2020: 대인훼리㈜
대표이사
- 2021~현재: 아론비행
선박산업㈜ 고문
- 2022~현재: (사)국제
비행선박협회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서병규
1959-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013~2015: 부산지방해양수산
청장
- 2015~2018: 한국해양수산연구원
원장
- 2018~2020: 대인훼리㈜대표이사
- 2021~현재: 아론비행선박산업㈜
고문
- 2022~현재: (사)국제비행선박
협회 회장
선광 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 선광

선광/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,020,931,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 당사 발행주식총수 6,600,000주에서 자사주 825,910주를 제외한

5,774,090주에 대하여 계산한 금액임.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기)에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
티와이홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230224)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
225

종류주식
230

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.28

종류주식
3.23

5. 배당금총액(원)
9,049,524,470

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 '3. 1주당 배당금(원)' 및 '4. 시가배당율(%)' 항목에서 종류주식은 우선주임.

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 종가를 사용함.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'에서 자기주식보유분은 제외함.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

태영건설우
우선주
230
3.23
298,977,920
한일시멘트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230224)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,487,574,713
1,271,853,626
215,721,087
17.0

- 영업이익
117,984,447
120,397,431
-2,412,984
-2.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
116,031,468
120,927,164
-4,895,696
-4.0

- 당기순이익
87,618,199
86,015,249
1,602,950
1.9

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,460,836,871
2,370,327,907

- 부채총계
885,820,286
911,950,415

- 자본총계
1,575,016,585
1,458,377,492

- 자본금
34,630,770
34,630,770

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,548.0
4,211.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매단가 인상으로 매출액은 증가하였으나 유연탄 등 원재료 상승에 따른 영업이익 및 세전이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정치 입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 이사회결의일이 아닌 내부적으로 잠정실적이 결정된 일자입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,448,276,222
1,370,810,197

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,182.1
3,958.4

매출액(단위:천원)
별도
1,059,617,234
907,533,244
한전산업 — 임시주주총회결과 (20230224)
제출인: 한전산업

한전산업/임시주주총회 결과/(2023.02.24)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신태환)

☞ 원안가결

2. 주주총회 일자
2023-02-24

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-11-09 주주총회소집결의
2022-11-24 주주총회소집결의
2022-12-02 주주총회소집결의
2023-02-09 주주총회소집결의
2023-02-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신태환
1962-03
3
신규선임
現) (사)한국방송신문연합회 회장
前) 한전산업개발(주) 경영지원본부장
前) 한국자유총연맹 중앙회 부총장
학력) 계명대학교 행정학 박사
티와이홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230224)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-24

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-09) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

2,608,440,441
-143,270,193
-5.21

2,605,226,099
-146,484,534
-5.32

- 영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

85,064,014
-89,483,299
-51.27

88,561,198
-85,986,115
-49.26

- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

65,855,959
-40,776,028
-38.24

57,320,749
-49,311,237
-46.24

- 당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

37,340,333
-28,086,837
-42.93

28,088,944
-37,338,226
-57.07

- 자산총계
4,322,342,096
4,313,595,190

- 부채총계
3,592,124,206
3,593,587,768

- 자본총계
730,217,890
720,007,422

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,632.81
3,582.02

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-09
2023-02-24

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계 (단위: 천원)
747,558,572
738,284,235

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
3,719.08
3,672.94

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,605,226,099
2,751,710,633
-146,484,534
-5.32

- 영업이익
88,561,198
174,547,313
-85,986,115
-49.26

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,320,749
106,631,986
-49,311,237
-46.24

- 당기순이익
28,088,944
65,427,170
-37,338,226
-57.07

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,313,595,190
3,734,783,195

- 부채총계
3,593,587,768
3,025,556,022

- 자본총계
720,007,422
709,227,173

- 자본금
20,100,620
20,100,620

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,582.02
3,528.38

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재 단가 상승으로 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적(단위:천원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 '5. 이사회결의일'은 내부결산자료 결정일임.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
738,284,235
713,521,636

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,672.94
3,549.75

매출액(단위:천원)
별도
2,518,358,924
2,437,679,944
태영건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230224)
제출인: 태영건설

태영건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
225

종류주식
230

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.28

종류주식
3.23

5. 배당금총액(원)
9,049,524,470

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 '3. 1주당 배당금(원)' 및 '4. 시가배당율(%)' 항목에서 종류주식은 우선주임.

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 종가를 사용함.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'에서 자기주식보유분은 제외함.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

태영건설우
우선주
230
3.23
298,977,920
아이에이 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 아이에이

아이에이/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 송파대로22길 5-23
(주)아이에이 본사 5층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건

- 제1호 의안: 제30기 연결재무제표

및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 이용준 사내이사 후보자

2-2호 이용훈 사내이사 후보자

2-3호 레이먼김 사내이사 후보자

2-4호 강기준 사외이사 후보자

2-5호 강태진 사외이사 후보자

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

이종호 감사 후보자

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액

승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제1호 의안 '제30기 연결재무제표 및 별도결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 03월 21일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1966-12
3
재선임
- 동국대학교 경영대학원 졸업
- 폴라리스세원 감사
- 아이윈플러스 감사
- 現 아이에이 공동대표이사

이용훈
1950-12
3
재선임
- 서울대학교 항공공학과 졸업
- 현대/기아자동차그룹 부사장
- 현대로템 대표이사 사장
- 현대로템 고문
- RICARDO 수석고문
- LG이노텍 상임고문
- 現 아이에이 이사

레이먼김
1984-11
3
재선임
- 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업
- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES
- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)
- 국가경쟁력강화위원회 전문위원
- 스틱인베스트먼트 심사역
- 現 아이에이 공동대표이사
- 現 트리노테크놀로지 이사
- 現 오토소프트 이사
- 現 아이에이파워트론 이사

강기준
1948-09
3
신규선임
- 명지대학교 교양학부 객원교수
- 서강대 경영대학원 특별과정 초빙교수
- 現 (사)다물민족연구소장 겸 다물평생교육원장

강태진
1952-02
3
신규선임
- 미국 노스캐롤라이나 주립대 섬유고분자공학 박사 졸업
- Macfield Inc. Processing Engineer
- 서울대학교 최고산업전략과정(AIP) 주임교수
- 서울대학교 공과대학 학장
- 現 Member of Editorial Board in Textile Research Journal (미국)
- 現 Member of Editorial Board in Journal of Textile Institute (영국)
- 現 (사)한국섬유산업연합회 이사
- 現 서울대학교 재료공학부 명예교수
- 現 Member of Board in ITMF (스위스)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종호
1970-01
3
신규선임
상근
- 고려대학교 경영대학
무역학과 졸업
- 제28회 공인회계사
시험 합격
- 세동회계법인 강남분실
회계감사
- 안건회계법인 국제사업부
회계감사
- 제45회 사법시험 합격
- 법무법인 은율
- 법무법인 서정
- 現 법무법인 제현
제이케이시냅스 — 전환가액의조정 (20230224)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환가액의조정/(2023.02.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

22
비상장
3,716
4,960

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

22
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,749,192
1,310,483

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

본건 사채 발행 후 매3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액 보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 샹향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

2)조정방법
(가) 1개월 가중산술평균주가 : 5,077.21 원
(나) 1주일 가중산술평균주가 : 4,984.51 원
(다) 최근일 가중산술평균주가 :4,816.57 원
(라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 : 4,959.43 원
(마) 기준주가(MAX(다,라)) : 4,959.43 원
(바) 조정 전 전환가액 : 3,716 원
(사) 전환가액 최저조정 한도가액 : 2,500 원 (액면가)
(아) 조정 후 전환가액 : 4,960 원

5. 조정가액 적용일
2023-02-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-02-23 전환사채권발행결정(제22회차)
2022-02-24 증권 발행결과(자율공시)
2022-05-24 전환가액의조정
2022-06-07 전환가액의조정
2022-06-24 전환가액의조정
2022-07-25 전환가액의조정
2022-08-24 전환가액의조정
2022-09-26 전환가액의조정
2022-11-24 전환가액의조정
2022-12-26 전환가액의조정
앤디포스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230224)
제출인: 앤디포스

앤디포스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
89,607,677,912
63,314,538,446
26,293,139,466
41.53

- 영업이익
-1,375,308,357
1,978,755,583
-3,354,063,940
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,775,296,476
17,164,820,757
-44,940,117,233
적자전환

- 당기순이익
-21,527,253,434
17,662,446,349
-39,189,699,783
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
173,006,350,165
231,899,038,896

- 부채총계
32,814,412,781
61,958,126,849

- 자본총계
140,191,937,384
169,940,912,047

- 자본금
12,206,139,500
12,019,061,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출부문 : 연결 대상기업 추가에 따른 매출증가
손익부문 : 투자자산에 대한 공정가치평가 진행에 따른 평가손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230224)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
에스티팜(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,404,387,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간(2022.12.21 ~ 27)의 당사 종가의 산술평균가격(88,840원)에 대한 주당 배당금(500원)의 비율로 산정하였습니다.

- 당사는 자기주식 및 우선주가 없으며 상기 배당금은 전체 발행 보통주식 18,808,775주에 대한 배당금입니다.

- 상기 배당금의 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정이며 배당지급일이 확정된 후 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
태영건설 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 태영건설

태영건설/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의공원로 111
태영빌딩 지하1층 T-Art홀

4. 의안 주요내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석민
1964-10
3
재선임
現. (주)태영건설 회장
포메탈 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 포메탈

포메탈/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
포메탈 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제38기 주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 실태보고

2. 심의의안

가. 제1호 의안:

제38기 재무제표 승인의 건

(2022.01.01~2022.12.31)

현금배당 주당60원(\710,833,920)

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안:사내이사 오호석 선임의건

제2-2호의안:사외이사 한부학 선임의건

다. 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건(12억)

라. 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오호석
1968-08
3
재선임
-미국공인회계사
-안진회계법인, 대우증권
-現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한부학
1952-09
3
재선임
- 국방과학연구소
- 삼성코닝
- 용인대학교
경영정보학과 교수
-現 (주)포메탈
사외이사
-
태영건설 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230224)
제출인: 태영건설

태영건설/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-24

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-24

3. 정정사유
직전공시일(2023-02-09) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

2,608,440,441
-143,270,193
-5.21

2,605,226,099
-146,484,534
-5.32

- 영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

85,064,014
-89,483,299
-51.27

88,561,198
-85,986,115
-49.26

- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

65,855,959
-40,776,028
-38.24

57,320,749
-49,311,237
-46.24

- 당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

37,340,333
-28,086,837
-42.93

28,088,944
-37,338,226
-57.07

- 자산총계
4,322,342,096
4,313,595,190

- 부채총계
3,592,124,206
3,593,587,768

- 자본총계
730,217,890
720,007,422

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,632.81
3,582.02

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-09
2023-02-24

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계 (단위: 천원)
747,558,572
738,284,235

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
3,719.08
3,672.94

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,605,226,099
2,751,710,633
-146,484,534
-5.32

- 영업이익
88,561,198
174,547,313
-85,986,115
-49.26

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,320,749
106,631,986
-49,311,237
-46.24

- 당기순이익
28,088,944
65,427,170
-37,338,226
-57.07

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,313,595,190
3,734,783,195

- 부채총계
3,593,587,768
3,025,556,022

- 자본총계
720,007,422
709,227,173

- 자본금
20,100,620
20,100,620

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,582.02
3,528.38

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재 단가 상승으로 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적(단위:천원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 '5. 이사회결의일'은 내부결산자료 결정일임.

※ 관련공시
2023-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
738,284,235
713,521,636

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,672.94
3,549.75

매출액(단위:천원)
별도
2,518,358,924
2,437,679,944
현대약품 — 정기주주총회결과 (20230224)
제출인: 현대약품

현대약품/정기주주총회결과/(2023.02.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,159
- 매출액
162,690

- 부채총계
94,604
- 영업이익
7,970

- 자본금
16,000
- 당기순이익
-165

- 자본총계
86,555
*주당순이익(원)
-6

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
826,005,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 부의안건

- 제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(주당 예정배당금 30원)

☞원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보 이상준)

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보 이병인)
☞원안대로 승인

-제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이병인)

☞원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-02-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2023-02-08 주주총회소집공고
2023-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상준
1976-08
3
재선임
(現)현대약품(주) 대표이사 사장
(2018년2월 ~ 현재)
(前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장
(2012년3월 ~ 2017년10월)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병인
1950-03
2
재선임
(現)일산차병원 진료교수
(2021년2월 ~ 현재)
(現)연세대학교 의과대학 명예교수
(2015년9월 ~ 현재)
(前)인제대학교 의과대학 석좌교수
(2015년10월 ~ 2020년9월)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이병인
1950-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
(現)일산차병원 진료교수
(2021년2월 ~ 현재)
(現)연세대학교 의과대학 명예교수
(2015년9월 ~ 현재)
(前)인제대학교 의과대학 석좌교수
(2015년10월 ~ 2020년9월)
케어랩스 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 84길 24-4 강남토즈타워 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 김교준 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임진석
1983-02
3
재선임
연세대학교 문헌정보학과 학사
㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장
現 ㈜ 굿닥 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김교준
1958-11
3
신규선임
연세대학교 문과대학 철학과
중앙일보 정치부장
중앙일보 논설실장
JTBC보도본부장
중앙일보 편집인 겸직
중앙일보 발행인 겸 대표이사
중앙일보 고문
現 더존비즈온 고문
시몬느액세서리컬렉션(사외이사)
TS인베스트먼트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230224)
제출인: TS인베스트먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티에스인베스트먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 02 월 24 일

회 사 명 :
(주)티에스인베스트먼트

대 표 이 사 :
김웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 531, 3층

(전 화) 02-6250-5700

(홈페이지)http://www.tsinvestment.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)변기수

(전 화)02-6250-5700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
275,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 02월 24일

종료일
2033년 02월 23일

행사가격 (원)
보통주식
2,019

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 24일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(2023년2월24일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
980,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 3년이 경과한 날로부터 7년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년2월 24일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 1,114.85원2) 권리부여일 전일의 주가: 1,983원3) 행사가격: 2,019원4) 할인율/무위험수익률: 3.55%5) 예상주가변동성: 44.80%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(39,245,879주)의 0.70%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정정한
임직원
40,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
30,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
25,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
25,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
25,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
20,000
-
1,114.85
-

○○○
임직원
10,000
-
1,114.85
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
BNK금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20230224)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2023.02.24)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 (주)BNK금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
▶주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2022년 기준)을 담고 있습니다.

참고로, 상기 내용은 2023년 2월 24일 당사 홈페이지 및 전국은행연합회를 통해서도 공시 예정입니다.

▶목차

제1절 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동,보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.리스크관리위원회
8.이사회운영위원회
9.ESG위원회
10.그룹경영관리협의회
11.리스크관리협의회
12.감독당국 권고사항 및 개선계획
13.기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

4. 제출(확인)일자
2023-02-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상세한 내용은 첨부한 '2022년 BNK금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
세명전기 — 주주총회소집결의 (20230224)
제출인: 세명전기

세명전기/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 사상구 대동로 188
세명전기공업(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금 처분

계산서(안) 포함) 승인의 건

배당내역 : 현금배당 1주당 70원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권태균 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 박진현 선임의 건

제3호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권태균
1995-06
3
신규선임
- 경희대학교 국제학과
- (현)세명전기공업(주) 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진현
1967-03
3
재선임
- 부산대학교 공과대학원
전기공학과 공학박사
- 경남과학기술대학교
융합기술공과대학 교수
- (현)경상국립대학교
융합기술공과대학
메카트로닉스공학과교수
-