eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한미반도체 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 한미반도체

한미반도체/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
19,467,860,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율 기준주가: 12,350원

[주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(12/21~12/27)의

유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균치]

2) 배당금은 정기주주총회 승인후 1개월 이내 지급 예정임

3) 상기내용은 제43기(2022사업연도) 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
SBS — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: SBS

SBS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
17,690,068,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 발행주식총수 18,252,582주 중 자기주식 562,514주를 제외하여 산정된 금액입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SBS — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: SBS

SBS/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 양천구 목동서로 161

SBS방송센터 13층 SBS홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제33기 감사 보고

나. 제33기 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 제33기 재무제표 승인의 건

제2호 이사 선임의 건

- 사내이사 방문신, 박기홍

- 사외이사 곽상현

제3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 : 이남우

제4호 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 : 곽상현

제5호 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방문신
1964-02
2
신규선임
-'09년~'14년 : SBS 보도본부 편집2부장, 정치부장, 특임부장, 국제부장, 편집1부장
-'14년~'16년 : SBS 보도국장
-'16년~'22년 : SBS 보도본부 특임부, 논설위원실
-'22년~ 현재 : SBS 문화재단 사무처장

박기홍
1968-06
2
신규선임
-'11년~'13년 : SBS 제작본부 시사다큐팀장
-'13년~'16년 : SBS 편성기획팀장, 편성팀장
-'16년~'17년 : SBS 미래전략실 전략기획팀장
-'17년~'19년 : SBS 전략기획실 성장전략팀장, 디지털사업국장
-'19년~'22년 : SBS 콘텐츠전략본부장
-'22년~ 현재 : SBS 시사교양본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽상현
1963-03
2
재선임
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 변호사
-

이남우
1964-01
2
신규선임
- 1998년~ 2002년 : 삼성증권 상무 겸 초대 리서치센터장
- 2005년~ 2007년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
서울지점 한국 공동대표
- 2008년~ 2011년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
아시아태평양본부 고객관리 총괄 대표
- 2011년~ 2012년 : 디에스(구.토러스)투자증권 대표
- 2013년~ 2016년 : 노무라금융투자 아시아태평양본부
고객관리 총괄 대표
- 2016년~ 현재 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸
경력개발센터 고문
한솔홀딩스 사외이사
에이비엘바이오 사외이사(주총 전 사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽상현
1963-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사

이남우
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1998년~ 2002년 : 삼성증권 상무 겸 초대 리서치센터장
- 2005년~ 2007년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표
- 2008년~ 2011년 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부 고객관리 총괄 대표
- 2011년~ 2012년 : 디에스(구.토러스)투자증권 대표
- 2013년~ 2016년 : 노무라금융투자 아시아태평양본부
고객관리 총괄 대표
- 2016년~ 현재 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문
LSK아이로봇 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 트리니티에쿼티

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
나노캠텍(주)

20230216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023.02.16

보고서작성기준일 :
2023.02.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
트리니티에쿼티 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나노캠텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
091970

발행주식 총수
37,417,493

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
트리니티에쿼티 유한회사
한자(영문)
Trinity Equity. Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
250-81-00865

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안성시 양성면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나노캠텍(주)
부 서
-

직 위
부장
전화번호
031-67******

성 명
김태수
팩스번호
031-67******

이메일 주소
******nanosbiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.10.08
1,559,966
5.56
1,559,966
5.56

이번보고서
2023.02.23
8,562,767
22.88
8,562,767
22.88

증 감
7,002,801
17.32
7,002,801
17.32

주) 직전보고서 비율은 발행주식총수 28,080,425주를 기준으로 산정하였으며, 이번 보고서 비율은 발행주식총수 37,417,493주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,562,767
-
-
-
-
-
-
-
8,562,767
22.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,417,493
-
22.88
22.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2023.02.16
보통주
1,559,966
7,002,801
8,562,767
1,071
-

합 계
1,559,966
7,002,801
8,562,767
1,071
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SBS — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: SBS

SBS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)SBS

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 계열회사를 포함한 연결 결산 일정, 회계법인으로부터의 별도 및 연결감사보고서 검토 후 수령 일정과 등기이사 및 감사위원회 위원 등의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
자이에스앤디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
자이에스앤디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산(연결 포함) 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 24일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여

2) 당해년도주주총회 개최 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 30

3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제 61기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2023.03.24

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조근형
1967-08
3
재선임
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너
[비영리법인]
한국공인회계사회(이사)
성북신용협동조합(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조근형
1967-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너
KCC건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: KCC건설

KCC건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,991,815,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

- 상기 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정으로 추후 변동되면 정정공시 예정임.

- 상기 배당총액은 총 21,400,000주 중 자기주식 1,454,564주를 제외하여 산정된 금액임.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(22.12.21~22.12.27) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
-
종근당홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230223)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)종근당홀딩스
회사코드
001630
담당부서명
재경팀
담당자명
신우성
tel
02-6373-0600

(fax)
02-6373-0659

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,009,861
-
5,009,861

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-08
보통주식
2,368,622
47.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,368,622
47.28

이번보고서제출일
2023-02-23
보통주식
2,369,959
47.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,369,959
47.31

증감
보통주식
1,337
0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,337
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
이주원
생년월일
870703
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-20
장내매수(+)
보통주식
141,303
427
141,730
-

2023-02-21
장내매수(+)
보통주식
141,730
910
142,640
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이장한
생년월일
520828
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,689,586
33.73
0
0.00
0
0.00
1,689,586
33.73

정재정
생년월일
630131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
291,575
5.82
0
0.00
0
0.00
291,575
5.82

이주원
생년월일
870703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
142,640
2.85
0
0.00
0
0.00
142,640
2.85

이주경
생년월일
890913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
122,660
2.45
0
0.00
0
0.00
122,660
2.45

이주아
생년월일
970713
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
121,402
2.42
0
0.00
0
0.00
121,402
2.42

이복환
생년월일
400909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,096
0.04
0
0.00
0
0.00
2,096
0.04

합계
2,369,959
47.31
0
0.00
0
0.00
2,369,959
47.31
자이에스앤디 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익익여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 300원

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

(2명-사내이사(1), 사외이사 (1))

제2-1호: 사내이사 엄관석 선임의 건

제2-2호: 사외이사 강인식 선임의 건

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제3-1호: 감사위원 강인식 선임의 건

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다.

2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄관석
1964-05
3
재선임
·前) GS건설(주) 도시정비기획담당 상무
·現) 자이에스앤디 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인식
1963-04
3
신규선임
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사 겸 CEO
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강인식
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·前) LG화학 금융담당
·前) LG화학 경리담당
·前) LX하우시스 CFO
·現) LX하우시스 대표이사 겸 CEO
제놀루션 — 기타경영사항(자율공시) (20230223)
제출인: 제놀루션

제놀루션/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 이사회는 2023년 2월 23일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

따라서 2023년 3월 24일 개최되는 제17기 정기주주총회에 주주는 주주총회장에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
BNK금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230223)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-02-24
--:--

장소
서울 신라 호텔

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
JP모간증권 주관 국내 컨퍼런스 참가

4. 개최방법
One-on-One 미팅

5. 후원기관
JP모간증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2022년 경영실적 및 관심사항

7. 결정일자
2023-02-23

8. IR 자료
게재일시
2023-02-02

관련 웹페이지
https://www.bnkfg.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 IR자료는 메인화면>IR투자자정보 IR정보>

경영실적발표에 등재되어 있습니다.

- 개최기간, 장소 및 후원기관
* 2023.02.24 : 신라호텔(JP모간)

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대화제약 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 대화제약

대화제약/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 (본사 대회의실)

3. 의안 주요내용
【보고 사항】
제39기 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

ㆍ제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 노병태(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김은석(재선임)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이상태(재선임)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 박정일(신임)

ㆍ제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임)

ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노병태
1961-09
3
재선임
(前)(주)리독스바이오 이사
(現)대화제약(주) 대표이사 회장

김은석
1975-11
3
재선임
(現)(주)리독스바이오 이사
(現)한국의약품수출입협회 부회장
(現)대화제약(주) 대표이사 사장

이상태
1964-08
3
재선임
(前)(주)리독스바이오 이사
(前)(주)씨트리 부사장
(現)대화제약(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정일
1970-04
3
신규선임
(前)Law & Pharm 법률사무소 개설
(前)법무법인 로고스 구성원 변호사
(現)정연 법률사무소 구성원 변호사
한국의약연구소 사외이사, 감사위원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강효원
1959-08
3
재선임
상근
(前)국세청 근무
(前)근로복지공단 고문
(前)(주)대우건설 고문
(現)세무법인 드림새시대 대표세무사
(現)학교법인 경희학원 고문
(現)대화제약(주) 상근감사
월덱스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 월덱스

월덱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
825,549,650

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시

장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 표시

하였습니다.

2) 상기 5항의 배당금총액은 발행주식수(16,510,993주)에 대해 1주당 50원을 곱한 금액

입니다.

3) 상기 현금배당은 제23기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정

에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
월덱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)월덱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여
부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았

으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,440,144,419
888,034,139
552,110,280
62.17

- 영업이익
37,130,508
44,589,141
-7,458,663
-16.73

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,893,546
-5,768,752
23,662,298
흑자전환

- 당기순이익
14,935,043
-7,509,967
22,445,010
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,995,987,961
1,837,800,736

- 부채총계
1,629,209,114
1,489,200,814

- 자본총계
366,778,847
348,599,922

- 자본금
155,149,060
155,149,060

- 자본총계/자본금 비율(%)
236.4
224.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
<매출액 증가>
에너지부문 열공급세대 증가로 인한 판매물량 증가 및 단가인상, 한일레저 내장객 수 증가

<당기순이익/계속사업이익 흑자전환>

- 에너지부문의 리파이낸싱(저금리 차입금 확보)에 따른 이자부담 경감 등으로 인한 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2. 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이며, 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사는 지주회사로서 상기의 매출액 상당액은 '영업수익'으로 기표되고 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
339,704,401
322,545,992

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
219.0
207.9
월덱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 월덱스

월덱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
255,929,775,545
190,057,368,425
65,872,407,120
34.7

- 영업이익
50,701,951,182
40,300,789,625
10,401,161,557
25.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,833,441,370
42,637,211,362
7,196,230,008
16.9

- 당기순이익
41,497,460,909
33,432,517,485
8,064,943,424
24.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
261,251,006,270
211,881,383,397

- 부채총계
75,358,981,649
68,466,966,070

- 자본총계
185,892,024,621
143,414,417,327

- 자본금
8,255,496,500
8,255,496,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객 수요 증가 및 양산 CAPA 확대로 인한 매출 증가
- 국제 원자재 가격 상승 및 물가 상승에 따른 비용 증가로

영업이익률 및 당기순이익률은 전년대비 하락

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2) 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준

으로작성되었습니다.

3) 당해 사업연도 별도재무제표 기준 매출은 211,905백만원,

영업이익은 50,715백만원, 당기순이익은 41,529백만원으로

전기대비 매출액은 36.0%, 영업이익은 36.5%, 당기순이익은

29.6% 각각 증가하였습니다.

4) 상기 내용은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과

및 주주총회 승인 과정 등에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
월덱스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전9시

2. 장소
경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스
본사 3층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정금액: 1주당 50원)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주

총회에 도입하기로 결의 하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를

참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정정구
1967-04
3년
재선임
한국케이블TV 기남방송(주) 근무
현 (주)월덱스 이사
엘브이엠씨 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20230223)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.02.23)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
LD 생명과학

국적
라오스
대표자
-

자본금(원)
1,303,800,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
라오스 내 의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 동물용 의약품, 바이오 의약품의 제조, 유통, 판매, 수출

2. 취득내역
취득주식수(주)
490,000

취득금액(원)
638,862,000

자기자본(원)
432,709,496,382

자기자본대비(%)
0.15

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
490,000

지분비율(%)
49.0

4. 취득방법
신규설립 법인에 대한 자본금 납입

5. 취득목적
라오스 내 의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 동물용 의약품, 바이오 의약품의 제조, 유통, 판매, 수출 및 부가 사업 운영을 하기 위해 신규법인을 설립

6. 취득예정일자
2023-05-23

7. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 설립자본금은 1,000,000 USD 이며 이사회결의일의 고시된 서울외국환중개의 원달러 매매기준율인 1,303.80원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

② 대표이사는 제출일 현재 미정인 상태입니다.

③ 합작 법인 개요

- 합작 대상 회사 : 동구바이오제약(코스닥 상장사)
- 합자회사 설립자본금 : USD 1,000,000 (미화 일백만불)
- 지분율 : 동구바이오 51%, LVMC Holdings 49%
- 이사회 : 동구바이오 2명, LVMC Holdings 2명 (총 4인으로 구성)
- 대표이사 : 2명 공동대표이사 (양사가 지명하는 1인)

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
와토스코리아 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
AM:10:00

2. 장소
인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주)
인처천사무소 4층 강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

가.제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당

(1주당200원)승인의 건

나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호의안 : 사내이사 선임의 건

-사내이사 후보 송태양

라.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송 태 양
1976-11
3년
재선임
-와토스코리아(주) 상무이사
-와토스코리아(주) 전무이사
-(현)와토스코리아(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-욕조 제조 및 판매업
-욕실자재 검사업
관련사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,250,723,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4.시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

3) 상기 5.배당금총액(원)은 총발행주식수 6,348,913주에서 자기주식 98,190주를 차감한 6,250,723주에 대한 배당금총액입니다.

3) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
딥노이드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 딥노이드

딥노이드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 딥노이드

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집 결의일 입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
엑스페릭스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 엑스페릭스

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.06

3. 정정사유
일시 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

날짜
2023-03-21
2023-03-22

시간
09:00
10:00

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12
정자청소년수련관 4층 공연장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 :
제6기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 사내이사 박보건 선임의 건

제2-2호 의안 사외이사 박부견 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도(20억원) 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박보건
1976-02
3년
재선임
現) (주)슈프리마아이디 대표이사
前) 삼성전자(주) 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박부견
1965-05
3년
신규선임
現) POSTECH 교수
前) 아시아 제어협회 사무총장
前) 대한전기학회 D부문 회장
-
동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

4. 의안 주요내용
제75기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제75기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 조민우)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조민우
1979-04
3
신규선임
'18 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.6
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 23일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9322

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023.02.22
2023.02.23
2023.02.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
227
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

227
40,000,000,000
48
17,163,400,000
42.91
48
17,163,400,000
42.91

4. 배정방법

제227회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2023년 02월 23일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 22일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 23일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제227회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
17,163,400,000

발행제비용 (2)
858,170

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
17,162,541,830

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제227회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
858,170
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
858,170

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제227회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
저위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액×연4.010%

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액×연4.000%

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2023년 05월 23일

ｏ 만기상환일 :

2023년 05월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
17,163,400,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
1,716,340

청약기간
청약시작일
2023년 02월 22일

청약종료일

2023년 02월 23일 (13시까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 02월 23일

만 기 일
2023년 05월 25일

지 급 일
2023년 05월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2023년 02월 23일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
인바디 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230223)
제출인: 인바디

인바디/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2022 4Q)
(2022 3Q)
( 2021 4Q)

매출액
당해실적
43,083
38,892

4,191
(10.8%)
38,005

5,078 (13.4%)

누계실적
160,004
-
-
137,837

22,167
(16.1%)

영업이익
당해실적
11,997
7,540

4,457 (59.1%)
8,928

3,069 (34.4%)

누계실적
40,998
-
-
35,852

5,146 (14.4%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
8,548
10,987

-2,439 (-22.2%)
8,747

-199 (-2.3%)

누계실적
43,034
-
-
39,334

3,700 (9.4%)

당기순이익
당해실적
6,405
9,207

-2,802 (-30.4%)
8,577

-2,172 (-25.3%)

누계실적
34,301
-
-
33,982

319
(0.9%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
6,404
9,205

-2,801 (-30.4%)
8,579

-2,175 (-25.4%)

누계실적
34,290
-
-
34,033

257
(0.8%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원실

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 애널리스트, 언론사, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
2023년 2월 23일

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
이라미 대표이사 (02-501-3939)

공시담당자명(전화번호)
방우성 부사장 (02-501-3939)

관련부서명(전화번호)
경영지원실 (02-501-3939)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 입니다.

- 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.62

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,608,950,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 3,440,308주를 제외한 26,089,504주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
루닛 — 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(데이터 셋의 연속적인 학습 방법 및 장치)) (20230223)
제출인: 루닛

루닛/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)(특허권 취득(데이터 셋의 연속적인 학습 방법 및 장치))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭
- 데이터 셋의 연속적인 학습 방법 및 장치 (METHOD OF CONTINUAL-LEARNING OF DATA SETS AND APPARATUS THEREOF)

2. 특허내용
- 인공지능 모델인 뉴럴 네트워크를 학습시킴에 있어서, 학습이 계속됨에 따라 과거의 학습패턴을 잊어버리는 파괴적 망각 (catastrophic forgetting) 문제를 해결하기 위한 학습 기법으로, 제안된 Learning without Forgetting (LwF) 동작을 제안합니다.

3. 특허권자: 주식회사 루닛

4. 특허 활용계획
- 본 발명은 인공지능 모델을 학습시킴에 있어 파괴적 망각 현상을 최소화하는 효과를 제공합니다.
- 인공지능을 이용한 딥러닝 기술분야에서 인공지능 모델의 학습 방법은 인공지능 모델의 성능에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 매우 중요한 요소라고 할 수 있으며, 과거의 학습패턴을 잊어버리는 현상을 최소화하도록 학습함으로써 루닛 제품의 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

3. 결정(확인)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 특허는 미국 특허(출원번호: 16/706,570)입니다.
- 상기 확인일자는 특허대리인으로부터 특허 등록료를 납부한 사실을 한국시간 기준으로 통보받은 날짜입니다. 특허 취득은 미국 특허법령 상 특허 등록료를 미국 특허청에 납부한 날로부터 4주 내지 6주 경과 후입니다.
- 상기 발명은 금번 등록 건을 제외하고 하기와 같이 등록되어 있습니다.
1) 한국 특허청 - 출원번호: 10-2019-0058905 (등록일: 2020-01-21)

※ 관련공시
-
이퓨쳐 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 송파구 중대로113 전기회관 15층 1회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고. 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 제23기 (2022.01.01 ∼ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박범진
1971-02
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 사업본부이사
전)잉글리쉬 무무팀매니져

유경태
1970-12
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 경영지원본부이사
전)(주)이퓨쳐 경영지원부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최찬욱
1969-03
3년
재선임
현)법무법인 두우 파트너변호사
전)법무법인 지평지성 변호사
-
한국무브넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,371,353,848
1,003,927,831
367,426,017
36.6

- 영업이익
36,700,606
26,202,053
10,498,553
40.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,198,397
34,191,597
10,006,799
29.3

- 당기순이익
35,348,439
19,748,626
15,599,813
79.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
794,090,114
699,351,929

- 부채총계
492,911,737
436,752,217

- 자본총계
301,178,378
262,599,712

- 자본금
30,450,420
30,450,420

- 자본총계/자본금 비율(%)
989.1
862.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업실적 개선에 따른 매출액 및 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
292,021,366
256,144,007

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
959.0
841.2

매출액(단위:천원)
별도
766,770,906
626,502,183
한국무브넥스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 00

3. 장소
울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층
에메랄드홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

-제1호 의안 : 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
→현금배당 : 주당 70원

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사명 변경에 따른 변경 (제1조, 4조)

제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 (제44조)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(김오영 사내이사 재선임)

-제4호 의안 : 감사 선임의 건(한상호 감사 신규선임)

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 의안 주요내용 중 '제2-1호 의안 사명 변경에 따른 변경'의 세부내역은 다음과 같습니다.
1) 변경 전 상호 : 한국프랜지공업 주식회사(KOREA FLANGE)
2) 변경 후 상호 : 한국무브넥스 주식회사(KOREA MOVENEX)

2. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김오영
1966-01
3
재선임
-前 서한산업(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상호
1966-03
3
신규선임
상근
-前 하나은행 지점장 및 영업부장
-前 하나은행 종로지역대표
-現 미래신용정보(주) 전무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이퓨쳐 — 본점소재지변경 (20230223)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/본점소재지변경/(2023.02.23)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
05562

주소
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층

나. 변경후
우편번호
05718

주소
서울특별시 송파구 중대로 113

상세주소
전기회관 8층

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율 증대

3. 이전(예정)일
2023-02-25

4. 이사회결의일
2023-02-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
디바이스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:
제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당)

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보성 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동국 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

하였습니다.

※관련공시
2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최봉진
1965-04
3년
재선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 대표이사

이성진
1971-02
3년
신규선임
(前) 세메스(주)
(現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보성
1962-04
3년
재선임
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
메리필드글로벌 주식회사 감사

신동국
1961-08
3년
신규선임
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
주식회사 포에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김보성
1962-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 삼정회계법인 회계사
(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사

신동국
1961-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장
(現) 주식회사 포에스 대표이사
비큐AI — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 02월 23일

3. 정정사유
사내이사 선임(중임)의 건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나.부의안건
- 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
- 제3호 의안 : 사내이사(고민균) 중임의 건

-
- 제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

-
-
- 제5호 의안 : 감사보한도액 결정의 건

사내이사 중임에 따른 이사회의 결의 추가에 따른 정정 제출

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 내부규정 변경 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 제25기(2022년 1월1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사(고민균) 중임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고민균
1973-01
3
재선임
비플라이소프트(주) 최고사업총괄
제놀루션 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 제놀루션

제놀루션/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙12로 10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Forest Ballroom

3. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건

제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건

제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건

제2-4호 의안 : 이사·감사의 회사에 대한

책임감경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민이
1986-11
3년
재선임
- 2015 ~ 2015 : BIDMC/Harvard University 박사후연구원
- 2016 ~ 2018 : 삼성바이오에피스 전문연구원
- 2018 ~ 현재 : 제놀루션 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이학수
1956-06
3년
재선임
- 1982 ~ 1989 : 녹십자 시약사업부
- 1989 ~ 1998 : 녹십자/베링거만하임
- 1998 ~ 2003 : 한국로슈진단 Lab Network 사업본부장
- 2004 ~ 2006 : 녹십자MS 대표이사
- 2006 ~ 2016 : 씨젠 부사장
- 2016 ~ 2018 : 씨젠 사외고문
- 2020 ~ 현재 : 제놀루션 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송태회
1954-03
3년
신규선임
상근
- 1980 ~ 1987 : 한국개발연구원 주임연구원
- 1988 ~ 1998 : 한국소비자보호원 정책연구실장
- 1999 ~ 2011 : 금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장
- 2011 ~ 2013 : 법무법인 Apex 상임고문
- 2014 ~ 2017 : GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인
- 2018 ~ 2020 : 제놀루션 기타비상무이사
- 2021 ~ 2022 : 에이원(GA) 상임고문
한국무브넥스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,131,529,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일로부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금비율입니다.

-상기 7항과 관련하여, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
HD현대 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: HD현대

HD현대/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
현대오일뱅크(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,959

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
480,116,464,698

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 자회사인 현대오일뱅크(주)가 비상장사이므로 작성하지 않았습니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2 제1항에 근거하여 주주총회일로부터 1개월 내에 배당금을 지급할 예정입니다.

4) 자회사 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 현대오일뱅크(주)
- 자산총액 비중 : 29.51%
- 자산총액 비중은 HD현대(주)의 2021년 12월 31일 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
라파스 — 기타경영사항(자율공시)('마이크로니들 파티클 및 마이크로니들 파티클의 제작방법' 특허권 취득) (20230223)
제출인: 라파스

라파스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)('마이크로니들 파티클 및 마이크로니들 파티클의 제작방법' 특허권 취득)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1) 특허 명칭: 마이크로니들 파티클 및 마이크로니들 파티클의 제작방법(팽윤)
2) 특허 주요내용:
마이크로니들 패치 내 마이크로니들과 시트 간 결합력을 약화시켜 마이크로니들만을 분리하여 파티클을 제작하는 공정에 관한 특허
3) 특허권자: ㈜라파스
4) 특허 취득일자: 2023.02.23
5) 특허 등록 국가: 국내
6) 특허 출원번호: 10-2022-0162324 (2022.11.29)
7) 특허 활용계획
-마이크로니들 패치 형태에서 마이크로니들만을 빠른 시간 내에 분리할 수 있는 제조공정을 구축함
-제작된 마이크로니들 파티클은 로션, 크림과 같은 바르는 화장품 제형의 성분 원료로 활용될 수 있으며, 생분해성 마이크로니들 파티클이 화장품 제형 내 유효성분의 피부 침투를 용이하게 하는 효과를 가짐

3. 결정(확인)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 국내 특허
- 특허출원번호 10-2022-0162324
- 상기 확인일자는 특허수수료 납부일자임

※ 관련공시
-
딥노이드 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 딥노이드

딥노이드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 271,벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 15기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

3-1호 의안 : 비상근감사 김세영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고' 및 ' 의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김세영
1981-11
3
신규선임
비상근
현) 한울회계법인 회계사
전) 삼정회계법인 회계사
한양대학교 경영학과
온타이드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 온타이드

국동/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
329,876,667
226,076,663
103,800,004
45.91

- 영업이익
17,033,936
-769,195
17,803,131
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,868,863
-4,100,834
12,969,697
흑자전환

- 당기순이익
2,295,522
-7,948,938
10,244,460
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
175,008,166
168,474,551

- 부채총계
65,952,316
66,109,970

- 자본총계
109,055,850
102,364,581

- 자본금
27,858,524
27,481,488

- 자본총계/자본금 비율(%)
391.46
372.49

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19 팬데믹 완화, 환율상승 효과 등으로 인하여 매출액 증가
2. 제조원가 감소 및 바이오사업부 중단사업으로 수익구조가 개선되어 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었으며, 연결기준 재무제표 입니다.
- 위 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 잠정치이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
109,055,850
102,364,581

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
391.46
372.49

매출액(단위:천원)
별도
174,902,260
111,302,316
신원 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 신원

신원/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신원

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 것을 검토하였으나, 해외 종속회사가 다수 포함된 연결결산 및 회계감사에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되어 불가피하게 당초 계획된 일자에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 2023년 주주총회 집중(예상)일 : 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
2023-02-23 주주총회소집공고
흥국에프엔비 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230223)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2022년
4분기)
(2022년
3분기)
(2021년
4분기)

매출액
당해실적
21,301
28,387
-7,086
(-25.0%)
17,270
4,031
(23.3%)

누계실적
97,270
-
-
71,531
25,739
(35.9%)

영업이익
당해실적
56
4,102
-4,046
(-98.6%)
45
11
(23.4%)

누계실적
10,619
-
-
6,695
3,924
(58.6%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
1,081
4,761
-3,680
(-77.3%)
-128
1,210
(흑자전환)

누계실적
14,095
-
-
8,609
5,486
(63.7%)

당기순이익
당해실적
2,038
3,685
-1,647
(-44.7%)
90
1,948
(2,154.8%)

누계실적
12,050
-
-
6,320
5,729
(90.7%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
1,895
3,587
-1,692
(-47.2%)
112
1,783
(1,590.8%)

누계실적
12,094
-
-
6,336
5,759
(90.9%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 흥국에프엔비

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2023년 02월 23일(목) 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
전무 신동건(02-572-2446)

공시담당자명(전화번호)
차장 권순석(02-572-2446)

관련부서명(전화번호)
전략기획실(02-572-2446)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

- 본 공시자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이며, 향후 결산 및 외부감사인의 검토결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 본 자료는 공정공시 이후 IR및 홍보자료로 활용예정입니다.

※ 관련공시
-
흥국에프엔비 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
97,270,402,110
71,531,049,300
25,739,352,810
36.0

- 영업이익
10,618,666,787
6,695,133,134
3,923,533,653
58.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,094,581,531
8,608,585,623
5,485,995,908
63.7

- 당기순이익
12,049,528,083
6,320,226,693
5,729,301,390
90.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
210,544,880,941
131,941,369,926

- 부채총계
117,440,165,929
50,533,753,135

- 자본총계
93,104,715,012
81,407,616,791

- 자본금
4,013,782,700
3,999,777,100

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 테일러팜스 인수 효과 및 주요사업 매출 증가
- 매출증가에 따른 영업이익 증가
- 영업외 수익 중 전환사채 및 파생상품의 평가손익이 일시적으로 증가하고 법인세 경정청구로 당기 법인세 비용감소로 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준입니다.

3. 상기 내역은 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과
및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화성밸브 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
NH농우바이오 — 특수관계인으로부터자금차입 (20230223)
제출인: NH농우바이오

특수관계인으로부터자금차입
1.3
농우바이오

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2023. 02. 23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기차입금(운전자금대출)

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2023. 03. 31

나. 차입처
농협은행(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2023. 03. 31~ 2024. 03. 31
상환일
2024. 03. 31

라. 차입금액
8,500

- 직전사업연도말 자기자본
236,349

- 자기자본대비 (%)
3.60

마. 이자율(%)
1년 MOR + 가산(1.59)

바. 상환방법
만기일시상환

3. 자금용도
운영자금대출

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
21,400

5. 이사회 의결일
2023. 02. 23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
292,964
자산총액 대비(%)
2.90

7. 기타
1. 상기 차입건은 만기로 인하여 연장하는건 입니다.2. 상기 계약 체결일, 차입기간 및 이자율은 계약 체결 과정에서 변동될 수 있습니다.3. 상기 '자기자본' 및 '자산총액'은 2022년 12월 별도재무제표 기준 입니다.4. 상기 '거래상대방과의 차입총계'는 공시일자 기준 (2023. 02. 23) 차입 총계 금액 입니다.

※ 관련공시일
2022. 03. 30
인디에프 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 인디에프

인디에프/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에 활용할 예정임.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤한웅
1964-03
3
재선임
- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장
해당사항 없음
신원 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 신원

신원/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건 :

-. 제1호 의안 :

제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 100원, 우선주 105원

-. 제2호 의안 :

감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 안재선 감사 재선임

제2-2호 의안 : 이재철 감사 재선임

-. 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재선
1948-07
3
재선임
상근
- 前) (주)두봉 전무
- 現) (주)신원 상근감사

이재철
1948-05
3
재선임
비상근
- 前) 수원지법 부장판사
- 現) 법무법인 마당 변호사
- 現) (주)신원 비상근감사
한국컴퓨터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
423,660,370,243
194,528,869,906
229,131,500,337
117.8

- 영업이익
18,825,091,705
13,767,292,472
5,057,799,233
36.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,609,874,928
16,305,575,544
3,304,299,384
20.3

- 당기순이익
16,607,004,494
15,185,069,257
1,421,935,237
9.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
156,279,139,424
143,886,678,426

- 부채총계
29,560,043,020
28,681,136,453

- 자본총계
126,719,096,404
115,205,541,973

- 자본금
8,035,645,000
8,035,645,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수주증가에 따른 매출증가 및 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신원 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 신원

신원/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
105

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,068,163,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

(우선주식은 비상장 주식으로 시가배당율을 계산하지 아니함)

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

신원우
우선주
105
-
9,527,700
우리기술 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 우리기술

우리기술/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9,
우리기술빌딩 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 제28기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일)

재무제표(연결재무제표) 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 정관변경의 건
제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건
제3호의안 : 사외이사 이동영 선임의 건
제4호의안 : 감사 김호진 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거

외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여

이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노갑선
1965-02
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사
- (주)우리기술 시스템 연구소장
- 現 (주)우리기술 대표이사

박정우
1966-07
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사
- 現 (주)우리기술 시스템 연구소

전대영
1966-12
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 전기공학 박사
- 現 (주)우리기술 자금총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동영
1962-07
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 전기공학 박사
- 위덕대학교 에너지전기공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김호진
1966-09
3년
재선임
상근
- 아세아 종합 법률 대표 변호사
우진아이엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)우진아이엔에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으
나, 주주총회의 세부 행사 준비, 회계 결산일정,외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회운영을 위해 불가피하게 2022년 3월 30일에 개최하게되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-