효성 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 효성

효성/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-17
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

·제3-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건

·제3-2-2호: 사외이사 성윤모 선임의 건

·제3-2-3호: 사외이사 김소영 선임의 건

·제3-2-4호: 사외이사 조병현 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김기웅 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 유일호 선임의 건

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 조병현 선임의 건

- 제5-3호 : 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건

- 제5-4호 : 감사위원회 위원 김소영 선임의 건

- 제5-5호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건

※ 제5-1호 의안 내지 제5-5호 의안 중 선순위

의안 2개 통과시 후순위 의안 자동폐기

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 성윤모 사외이사 후보는 정부 공직자 윤리 위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김규영
1948-05
2
재선임
-'00년~'04년 ㈜효성 섬유PG 나이론원사PU장, 전무
-'04년~'06년 ㈜효성 섬유PG CTO, 부사장
-'06년~'11년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 부사장
-'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장
-'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장
-'16년~'18년 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장
-'18년~'22년 ㈜효성 총괄사장
-'17년~ 現 ㈜효성 대표이사
-'22년~ 現 ㈜효성 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유일호
1955-03
2
신규선임
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문
삼성생명보험(주) 사외이사

성윤모
1963-06
2
신규선임
-'13년 중소기업청 중견기업정책국장
-'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관
-'15년 산업통상자원부 대변인
-'16년 국무조정실 경제조정실장
-'17년~'18년 특허청장
-'18년~'21년 산업통상자원부 장관
-'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장
-'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수
해당 없음

김소영
1965-11
2
신규선임
-'12년 대전고등법원 부장판사
-'12년~'18년 대법원 대법관
-'17년~'18년 법원행정처장(겸임)
-'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사
-'21년~ 現 한국신문윤리위원회 위원장
-'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사
해당 없음

조병현
1955-03
2
신규선임
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원
해당 없음

김기웅
1952-08
2
재선임
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문
-'20년~ 現 한국경제신문 고문
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기웅
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
-'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문
-'20년~ 現 한국경제신문 고문

유일호
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을)
-'15년 국토교통부 장관
-'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'20년~ 現 법무법인 클라스 고문

조병현
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'11년 서울행정법원장
-'12년 대구고등법원장
-'13년 대전고등법원장
-'13년~'15년 서울고등법원장
-'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원
-'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사
-'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원

성윤모
1963-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'13년 중소기업청 중견기업정책국장
-'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관
-'15년 산업통상자원부 대변인
-'16년 국무조정실 경제조정실장
-'17년~'18년 특허청장
-'18년~'21년 산업통상자원부 장관
-'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장
-'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수

김소영
1965-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'12년 대전고등법원 부장판사
-'12년~'18년 대법원 대법관
-'17년~'18년 법원행정처장(겸임)
-'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사
-'21년~ 現 한국신문윤리위원회 위원장
-'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사

정동채
1950-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'96년~'08년 제15, 16, 17대 국회의원
-'04년~'06년 문화관광부 장관
-'13년~'15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장
-'14년~'15년 광주비엔날레 대표이사
-'20년~'22년 아시아문화중심도시조성위원회 위원장
-'20년~'22년 대한석유협회 회장
-'20년~ 現 동국대 예술경영학과 석좌교수