현대차증권 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 현대차증권

주주총회소집공고
2.9
현대차증권

주주총회소집공고

2023년 2월 23일

회 사 명 :
현대차증권주식회사

대 표 이 사 :
최 병 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동)

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지)http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 주동헌

(전 화) 02-3787-2529

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제69기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28, 현대차증권 본사 5층 강당
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항1. 감사보고2. 영업보고3. 최대주주 등과의 거래내역 보고4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건제1호 의안 : 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정) : 보통주 주당 550원, 우선주 주당 418원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 정관 제40조 이익배당 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최병철 - 제3-2호 의안 : 사내이사 도신규 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://www.evote.ksd.or.kr(모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손인옥(출석률: 100%)
윤석남(출석률: 100%)
강장구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26

제1호의안 : FY 2021 재무제표 승인의 건

제2호의안 : FY 2021 영업보고서 승인의 건

제3호의안 : FY 2022 사업계획 승인의 건

제4호의안 : 2022년 회사채 발행한도 승인의 건

제5호의안 : 주식워런트증권(ELW) 발행한도 승인의 건

제6호의안 : 2022년 안전보건계획 승인의 건

보고사항 1 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항 2 : 2021년 내부통제 활동 및 2022년 내부통제 계획 보고

보고사항 3 : 2021년 감사결과 보고

보고사항 4 : 2021년 자금세탁방지업무 감사결과 보고

보고사항 5 : 2021년 내부통제시스템 평가 결과 보고

보고사항 6 : 2021년 금융소비자보호 내부통제 보고

찬성찬성찬성찬성찬성찬성------

찬성찬성찬성찬성찬성찬성------
찬성찬성찬성찬성찬성찬성------

2
2022.02.23

제1호 의안 : 제68기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

제2호 의안 : 공정거래자율준수관리자 변경의 건

보고사항 1 : FY 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고사항 2 : 고난도 금융투자상품 점검결과 보고

보고사항 3 : 정보보호 상시평가 결과 및 개선계획 보고

보고사항 4 : 2021년 공정거래자율준수 운영현황 보고

찬성찬성----

찬성찬성----

찬성찬성----

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석남 (출석률: 100%)
이종실 (출석률: 100%)
강장구 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

3
2022.03.18

제1호 의안 : 사외이사겸직 승인의 건
주) 본인 해당건 의결권 미시행제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건

제3호 의안 : 선임사외이사 선임의 건
주) 본인 해당건 의결권 미시행제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건

찬성찬성-찬성

-찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성

4
2022.04.21
제1호 의안 : 경영진 인사 및 처우 규정 일부 개정의 건제2호 의안 : 특수목적법인 대상 신용부도스왑 거래 승인의 건보고사항1 : 2022년 1분기 경영실적 보고보고사항2 : 2021년 이사회 및 위원회 운영실적 평가 결과 보고
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

5
2022.07.21
제1호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건보고사항1 : 2022년 상반기 경영실적 보고보고사항2 : 2022년 상반기 내부통제 활동 및 하반기 계획 보고
찬성--
찬성--
찬성--

6
2022.10.20
제1호 의안 : 파생결합증권/파생결합사채 발행한도 설정과 일괄신고서 제출 승인의 건보고사항1 : 2022년 3분기 경영실적 보고보고사항2 : 2022년 ESG중점추진과제 추진 현황 및 지속가능경영 중요 이슈 진단 결과 보고
찬성---
찬성---
찬성---

7
2022.11.29
보고사항1 : JB헤리티지펀드 진행사항 및 향후 계획 보고
-
-
-

8
2022.12.20
제1호 의안 : 주요업무집행책임자 신규 선임 및 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손인옥윤석남 강장구
2022.01.26

제1호 의안 : 2022년 감사계획 승인의 건

제2호 의안 : 2021년 내부통제시스템 점검결과 승인의 건

제3호 의안 : 2021년 금융소비자보호 내부통제 결과 승인의 건

보고사항 1 : FY2021 결산 보고

보고사항 2 : 2022년 지정감사인 보수 변경계약 체결 보고

보고사항 3 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항 4 : 2021년 내부통제 활동 및 2022년 내부통제 계획 보고

보고사항 5 : 2021년 감사결과 보고

보고사항 6 : 2021년 자금세탁방지업무 감사결과 보고

가결가결가결------

2022.02.23

제1호 의안 : FY2021 감사보고서 승인의 건

제2호 의안 : 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건

제3호 의안 : 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 결과 승인의 건

제4호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건

제5호 의안 : 고난도 금융투자상품 점검 결과 승인의 건

제6호 의안 : 정보보호상시평가 결과 및 개선계획 승인의 건제7호 의안 : 2021년 공정거래자율준수 운영 결과 승인의 건

보고사항 1 : 외부감사인의 2021년 회계감사 결과 및 2022년 계획 보고

가결가결가결가결가결가결가결-

윤석남이종실강장구
2022.03.18
제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

2022.04.21
제1호 의안 : 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 승인의 건보고사항 1 : 2022년 1분기 경영실적 보고보고사항 2 : 2022년 1분기 감사결과 보고
가결--

2022.07.21

제1호 의안 : 외부감사인 선임 규정 제정의 건

제2호 의안 : 감사총괄임원 임명에 대한 동의의 건보고사항 1 : 외부감사인의 2022년 상반기 검토결과 보고보고사항 2 : 2022년 상반기 경영실적 보고보고사항 3 : 2022년 내부회계 설계평가 결과 및 하반기 운영계획 보고

보고사항 4 : 2022년 2분기 감사결과 보고

가결가결----

2022.10.20
제1호 의안 : 외부감사인 선정의 건보고사항 1 : 2022년 3분기 경영실적 보고보고사항 2 : 2022년 3분기 감사결과 보고
가결--

2022.12.20
제1호 의안 : 감사총괄임원 임명의 건
가결

리스크관리위원회
손인옥윤석남강장구
2022.01.26
제1호 의안 : 전사 리스크관리 총한도 설정의 건제2호 의안 : 리스크관리 협의회 위원 변경의 건보고사항1 : 2021년 4분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고
가결가결--

윤석남이종실강장구
2022.04.21
보고사항1 : 2022년 1분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고
--

2022.07.21
보고사항1 : 2022년 2분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고
--

2022.10.20
보고사항1 : 2022년 3분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고
--

보상위원회
윤석남강장구
2022.01.26
제1호 의안 : 경영진 보상제도 변경의 건
가결

2022.03.18
제1호 의안 : 2021년 보수체계 연차보고서 승인의 건
가결

2022.07.21
제1호 의안 : 경영진 인사 및 처우 규정 개정
가결

임원후보추천위원회
손인옥강장구
2022.02.23
제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건보고사항1 : 사외이사 후보군 보고
가결-

이종실강장구
2022.03.18
제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

2022.10.20
보고사항1 : 최고경영자 후보군 보고보고사항2 : 사외이사 후보군 보고
--

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,500
205
68
-

※ 상기 주총승인금액은 이사보수 전체에 대하여 2022년 3월 19일 정기주주총회에서 승인한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래일자
거래금액
비율(%)

신탁
현대자동차(최대주주)
2022-05-09
800
1.0

기아(계열회사)
2022-04-07
800
1.0

현대모비스(계열회사)
2022-10-28
1,000
1.3

WRAP
정의선(동일인)
2022-01-07
1,604
2.0

정몽구(특수관계인)
2022-01-07
4,094
5.1

※ 대규모내부거래 공시(약관에 의한 금융거래 및 특수관계인과의 내부거래) 사항 중 제68기말('21.12.31) 별도기준 자산총액(79,655억원) 대비 1% 이상에 해당하 는 거래 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(최대주주)
신탁
2022.01.01 ~2022.12.31
17,100
21.5

기아(계열회사)
신탁
16,500
20.7

정몽구(특수관계인)
WRAP
5,020
6.3

※ 대규모내부거래 공시(약관에 의한 금융거래 및 특수관계인과의 내부거래) 사항 중 제68기말('21.12.31) 별도기준 자산총액(79,655억원) 대비 5% 이상에 해당하 는 거래 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 주는 역할을 수행하는 금융산업입니다. 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능케 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여합니다.이에 따라, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 다양한 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)

구 분

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

2018년말

주가지수

KOSPI

2,236.4

2,977.7
2,873.5
2,197.7

2,041.0

KOSDAQ

679.3

1,034.0
968.4
669.8

675.7

시가총액

금액

2,082.7

2,649.7
2,366.1
1,717.3

1,572.2

증가율

-21.4%

12.0%
38.0%
9.2%

-16.8%

거래대금

금액

3,913.6

6,766.8
5,707.9
2,287.6

2,799.7

증가율

-42.2%

18.6%
149.5%
-18.3%

27.8%

주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.

주2) 자료 출처: 한국거래소(KRX) 통계 자료

(3) 경기변동의 특성금융투자업은 경기 상승시에는 종합주가지수 상승 및 기업의 사업확장에 따른 자금조달 수요 증가에 따라 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.
(4) 계절성증권업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.
(5) 시장의 안정성 및 경쟁상황

지난 2년간 상승 국면이 지속되던 국내 주식시장은 각국의 공격적 금리 인상에 따른 경기침체 우려, 환율 연고점 경신 및 부동산 경기 하락 등으로 불확실성이 확대되고 있습니다. 특히, 증시 불안에 따른 투자심리 위축으로 위탁매매부문 실적이 둔화되고 있으며, 강도 높은 통화 긴축은 시장금리 상승으로 이어져 채권운용 및 IB부문 성과 시현이 어려운 환경이 지속되고 있습니다. 최근에는, 부동산 PF 우발채무 이슈가 부각됨에 따라 증권사들의 재무건전성에도 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 상황에서 증권사들은 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 시장 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 탄력적 포지션 대응 및 투자자산 한도 관리 등 철저한 리스크 관리로 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

한편, 증권사들은 미래 성장 동력 확보를 위해 디지털 전환에도 더욱 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 증권업계의 비대면, 디지털 중심의 혁신 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

구 분
증 권 관 계 법 령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정 및 증권유관기관 규정 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법률 등

국제화

외국환거래법 등

기 타

주식회사등의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 금융회사의지배구조에관한법률, 금융복합기업집단의감독에관한법률, 근로자퇴직급여보장법, 금융소비자보호에관한법률, 신용정보의이용및보호에관한법률 등

나. 회사의 현황

(1) 영업실적의 개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업실적의 개황

2022년 회계연도(2022.01.01~20221.12.31) 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 1,153억원(세후 871억원)으로 직전 회계년도 세전이익 1,567억(세후 1,178억원) 대비 26%(세후 26%) 감소하였습니다.영업수익(1조 1,860억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 3,657억원(31%), 파생상품관련 수익 3,434억원(29%), 이자수익 2,425억원(20%), 수수료수익 1,749억원(15%), , 금융상품 관련 기타수익 315억원(3%), 외환거래수익 154억원(1.3%), 지분법이익 123억원(1%) 등을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (별도기준)

영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.

<당기>
(단위 : 백만원)

구 분
WM부분
IB부문
Sales & Trading부분
파생상품부문
기타
합 계

영업수익
157,956
404,095
274,059
281,679
30,027
1,147,815

영업비용
153,616
278,628
263,860
274,360
70,308
1,040,772

영업이익
4,340
125,467
10,199
7,319
-40,281
107,044

영업외손익
-
-33
-
-
806
773

법인세비용차감전손익
4,340
125,434
10,199
7,319
-39,475
107,817

순이익
4,340
125,434
10,199
7,319
-67,118
80,173

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사가 금융투자협회에 제출한 2022년말 기준 업무보고서를 참조함

<전기>
(단위 : 백만원)

구 분
WM부분
IB부문
Sales & Trading부분
파생상품부문
기타
합 계

영업수익
83,676
312,948
202,052
219,507
20,246
838,429

영업비용
71,178
159,329
189,332
219,485
43,655
682,978

영업이익
12,499
153,619
12,720
21
-23,409
155,450

영업외손익
-20
53
-
-
145
179

법인세비용차감전손익
12,479
153,673
12,720
21
-23,264
155,629

순이익
12,479
153,673
12,720
21
-62,164
116,729

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사가 금융투자협회에 제출한 2021년말 기준 업무보고서를 참조함

(2) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

금융투자업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 판매채널, 자산관리 역량, 금융상품개발 및 제공 역량, 해외시장 진출, 리스크 관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 특히 최근 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 회사의 디지털 역량도 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 IB(구조화/프로젝트금융 등), 퇴직연금 부문에 강점을 가지고 있으며, 리테일 및 PI(자기자본투자) 부문에서도 성과를 내는 등 다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

(3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 IB, 퇴직연금, 리테일 등 주요 사업부문의 차별화 전략을 통해 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해 힘쓰고 있습니다. 특히 경쟁력 있는 가격으로 적기에 자금조달을 실시하고 기업의 미래성장을 위한 자금조달 및 경영권 보호, 신규사업 진출, 사업구조 조정 자문 등 최적화된 토탈 기업금융서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 충실한 연금관리를 통한 상생의 노사문화 형성에 기여하는 퇴직연금시장에서 금융투자업자 중 상위 사업자로서 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 디지털 전담 조직 운영 및 서비스 강화를 통해 차별화된 리테일 영업을 구현하고 있으며, Fee-based 자산 증대를 통한 수익 구조 안정화를 도모하고 있습니다.

- 시장점유율

(단위: 백만원, %)

구 분

2022.01~2022.09

2021.01~2021.12

2020.01~2020.12

점유율

금액

점유율

금액

점유율

금액

영업수익

0.52%

990,045

0.68%

838,429

0.63%

826,123

수수료수익

1.83%

192,764

1.52%

254,413

1.59%

215,105

유가증권평가 및 처분이익

0.93%

241,676

0.82%

162,460

0.67%

164,864

파생상품거래이익

0.30%

372,103

0.37%

231,364

0.32%

215,770

이자수익

1.40%

120,920

1.38%

124,540

1.76%

152,743

기타

0.30%

62,582

0.42%

65,652

0.47%

77,641

※ 자료 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템※ K-IFRS별도재무제표 기준

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도
- 2022.12.31 기준

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당) 기
2022년 12월 31일 현재

제 68(전) 기
2021년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,132,375
555,475

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,205,214
5,367,607

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
807,653
1,008,047

IV. 대출채권
1,521,406
1,497,699

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
188,037
167,364

VI. 파생상품자산
167,941
22,130

VII. 관계기업투자주식
88,566
100,241

VIII. 유형자산
32,657
33,753

IX. 무형자산
40,786
26,259

X. 당기법인세자산
5,162
-

XI. 기타자산
43,257
27,553

자산 총계
10,233,054
8,806,128

부채

I. 예수부채
387,580
309,000

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
195,763
434,160

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
2,650,519
1,289,417

IV. 차입부채
5,277,173
5,289,687

V. 기타금융부채
227,478
194,992

VI. 파생상품부채
178,160
22,157

VII. 충당부채
13,523
19,903

IX. 이연법인세부채
14,250
6,935

X. 당기법인세부채
-
23,098

XI. 기타부채
63,965
56,070

부채 총계
9,008,411
7,645,419

자본

I. 지배주주지분
1,224,643
1,160,709

1. 자본금
193,776
193,776

2. 자본잉여금
368,658
368,658

3. 기타포괄손익누계액
94,064
88,917

4. 이익잉여금
568,145
509,358

II. 비지배지분
-
-

자본 총계
1,224,643
1,160,709

부채 및 자본 총계
10,233,054
8,806,128

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목

제 69 (당) 기

제 68 (전) 기

I. 영업수익

1,186,029

853,770

1. 수수료수익
174,892

227,443

2. 이자수익
242,542

156,519

유효이자율적용 이자수익
120,755

76,004

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
121,787

80,515

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
365,744

189,318

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익
220

236

5. 금융상품 관련 기타수익
31,507

37,819

신용손실충당금 환입액
219

2,258

기타
31,288

35,561

6. 파생상품 관련 수익
343,416

233,641

7. 외환거래수익
15,400

1,520

8. 지분법이익

12,308

5,456

9. 기타수익
-

1,818

II. 영업비용

1,071,455

697,249

1. 수수료비용
10,751

12,663

2. 이자비용
160,433

68,610

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
274,219

195,809

4. 금융상품 관련 기타비용
33,537

3,934

신용손실충당금 전입액
33,537

3,934

5. 파생상품 관련 비용
367,504

230,654

6. 외환거래비용
8,039

720

7. 지분법손실

187

164

8. 기타비용
5,736

15,394

9. 판매비와관리비
211,049

169,301

III. 영업이익

114,574

156,521

IV. 영업외수익

902

271

1. 유형자산처분이익
48

20

2. 무형자산처분이익
256

128

3. 무형자산감액손실환입

492

-

4. 상각채권추심이익
-

51

5. 기타영업외수익
106

72

V. 영업외비용

129

92

1. 무형자산손상차손
1

-

2. 기부금
40

39

3. 기타영업외비용
88

53

VI. 법인세비용차감전순이익

115,347

156,700

VII. 법인세비용

28,245

38,950

VIII. 연결당기순이익

87,102

117,750

1. 지배주주지분순이익

87,102

117,750

IX. 연결기타포괄손익

5,147

912

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(9,885)

(6,728)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익
(9,885)

(6,728)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
15,032

7,640

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익
11,832

9,872

종업원급여재측정요소
3,200

(2,232)

X. 연결당기총포괄이익

92,249

118,662

1. 지배주주지분총포괄이익

92,249

118,662

XI. 주당손익

1. 기본주당이익(원)

2,654

3,702

2. 희석주당이익(원)

2,247

3,038

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
88,005
415,348
1,065,787
-
1,065,787

연결당기순이익
-
-
-
117,750
117,750
-
117,750

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
9,872
-
9,872
-
9,872

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(6,728)
-
(6,728)
-
(6,728)

종업원급여재측정요소
-
-
(2,232)
-
(2,232)
-
(2,232)

연결총포괄이익
-
-
912
117,750
118,662
-
118,662

연차배당
-
-
-
(23,740)
(23,740)
-
(23,740)

2021.12.31.(전기말)
193,776
368,658
88,917
509,358
1,160,709
-
1,160,709

2022. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
88,917
509,358
1,160,709
-
1,160,709

연결당기순이익
-
-
-
87,102
87,102
-
87,102

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
11,832
-
11,832
-
11,832

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(9,885)
-
(9,885)
-
(9,885)

종업원급여재측정요소
-
-
3,200
-
3,200
-
3,200

연결총포괄이익
-
-
5,147
87,102
92,249
-
92,249

연차배당
-
-
-
(28,313)
(28,313)
-
(28,313)

2022.12.31.(당기말)
193,776
368,658
94,065
568,147
1,224,646
-
1,224,646

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

267,799

458,515

1. 법인세비용차감전순이익
115,346

156,700

2. 비현금항목의 조정
(77,484)

(63,489)

이자수익
(242,542)

(156,519)

이자비용
160,433

68,610

배당수익
(6,623)

(4,215)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(18,862)

(8,709)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
(19,423)

(4,034)

파생상품평가손익
10,529

17,088

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익
(97)

(220)

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액
(123)

(16)

관계기업투자주식처분이익
(5,523)

(1,157)

유형자산처분이익
(48)

(20)

감가상각비
9,634

7,603

소송충당부채전입(환입)액
-

(1,818)

손실충당부채전입액
5,736

15,394

무형자산처분이익
(256)

(128)

무형자산감액손실환입

(492)

-

무형자산손상차손
1

-

무형자산상각비
3,731

1,671

외화환산이익
(6,967)

(1,169)

외화환산손실
796

306

대손충당금전입액
33,333

1,820

지급보증충당부채환입액
(14)

(144)

확정급여채무관련비용
5,891

6,303

지분법평가이익
(6,785)

(4,299)

지분법평가손실
187

164

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
190,639

310,727

예치금
(150,896)

107,362

당기손익-공정가치측정금융자산
(818,406)

903,885

대출채권
(62,477)

(508,287)

파생상품자산
(156,341)

20,154

기타상각후원가측정금융자산
(17,738)

29,142

기타자산
(15,321)

(7,664)

예수부채
78,487

(90,871)

당기손익-공정가치측정금융부채
(233,542)

1,175

당기손익-공정가치측정지정금융부채
1,380,525

(66,801)

기타금융부채
36,280

(44,732)

파생상품부채
156,004

(22,329)

충당부채
(12,163)

(19,534)

퇴직금의 지급
(7,740)

(8,902)

기타부채
13,967

18,129

4. 이자의 수취
239,530

157,240

5. 이자의 지급
(160,085)

(68,410)

6. 배당금의 수취
11,069

8,127

7. 법인세의 납부
(51,216)

(42,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

204,465

(184,660)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
324,582

329,451

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
295,560

312,011

유형자산의 처분
131

27

무형자산의 처분
872

190

대여금의 순감소
5,785

관계기업투자주식의 처분
22,234

17,223

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(120,117)

(514,111)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(92,378)

(484,790)

대여금의 순증가

-

(15,713)

관계기업투자주식의 증가
(2,884)

(3,208)

유형자산의 증가
(22,017)

(8,760)

무형자산의 증가
(2,439)

(146)

보증금의 증가
(399)

(1,494)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(47,040)

(285,876)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
478,841

696,384

콜머니의 순증가
50,000

-

후순위차입금의 증가

4,263

5,684

증금차입금의 증가

105,000

30,000

기타단기차입금의 순증가
-

660,700

환매조건부채권매도의 순증가
306,578

-

사채의 증가
13,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(525,881)

(982,260)

콜머니의 순감소
-

(10,000)

리스부채의 상환
(6,499)

(4,975)

기타단기차입금의 순감소

(487,600)

-

환매조건부채권매도의 순감소
-

(940,809)

후순위차입금의 감소
(3,467)

(2,736)

배당금지급
(28,315)

(23,740)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

425,224

(12,021)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

900

678

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

504,740

516,083

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

930,864

504,740

<별도 재무제표>- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 69(당) 기
2022년 12월 31일 현재

제 68(전) 기
2021년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,122,236
546,434

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,123,963
5,204,553

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
807,653
1,008,047

IV. 대출채권
816,984
838,546

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
187,836
167,253

VI. 파생상품자산
167,941
22,130

VII. 종속및관계기업투자주식
94,732
96,967

VIII. 유형자산
32,657
33,753

IX. 무형자산
40,786
26,259

X. 당기법인세자산
5,162
-

XI. 기타자산
31,821
21,546

자산 총계
9,431,771
7,965,488

부채

I. 예수부채
387,192
308,594

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
195,763
434,160

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
2,650,519
1,289,417

IV. 차입부채
4,468,680
4,455,791

V. 기타금융부채
226,888
193,274

VI. 파생상품부채
178,160
22,157

VII. 충당부채
41,455
23,609

VIII. 이연법인세부채
12,856
6,143

IX. 당기법인세부채
-
23,098

X. 기타부채
54,020
50,014

부채 총계
8,215,533
6,806,257

자본

I. 자본금
193,776
193,776

II. 자본잉여금
368,658
368,658

III. 기타포괄손익누계액
94,064
88,917

IV. 이익잉여금
559,740
507,880

자본 총계
1,216,238
1,159,231

부채 및 자본 총계
9,431,771
7,965,488

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

I.영업수익

1,147,815

838,429

1.수수료수익
237,632

254,414

2.이자수익
192,410

124,540

유효이자율적용 이자수익
71,297

47,069

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
121,113

77,471

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
322,876

187,206

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익

220

236

5.금융상품 관련 기타수익
30,672

34,654

신용손실충당금 환입액
392

2,109

기타
30,280

32,545

6.파생상품 관련 수익
343,416

233,641

7.외환거래수익
15,400

1,520

8.기타수익

5,189

2,218

II.영업비용

1,040,772

682,978

1.수수료비용
9,923

10,512

2.이자비용
130,935

59,422

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
273,588

192,999

4.금융상품 관련 기타비용
33,997

3,861

신용손실충당금 전입액
33,997

3,861

5.파생상품 관련 비용
367,504

230,654

6.외환거래비용
8,039

720

7.기타비용

5,737

15,508

8.판매비와관리비
211,049

169,302

III.영업이익

107,043

155,451

IV.영업외수익

902

271

1.유형자산처분이익
48

20

2.무형자산처분이익

256

128

3.무형자산감액손실환입

492

-

4.상각채권추심이익
-

51

5.기타영업외수익
106

72

V.영업외비용

129

92

1.무형자산손상차손
1

-

2.기부금
40

39

3.기타영업외비용
88

53

VI.법인세비용차감전순이익

107,816

155,630

VII.법인세비용

27,644

38,901

VIII.당기순이익

80,172

116,729

IX.기타포괄손익

5,147

912

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(9,885)

(6,728)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익

(9,885)

(6,728)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
15,032

7,640

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익

11,832

9,872

종업원급여재측정요소
3,200

(2,232)

X.당기총포괄이익

85,320

117,641

XI.주당손익

1.기본주당이익(원)

2,435

3,669

2.희석주당이익(원)

2,069

3,012

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
88,005
414,891
1,065,330

당기순이익
-
-
-
116,729
116,729

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
9,872
-
9,872

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(6,728)
-
(6,728)

종업원급여재측정요소
-
-
(2,232)
-
(2,232)

총포괄이익
-
-
912
116,729
117,641

연차배당
-
-
-
(23,740)
(23,740)

2021.12.31.(전기말)
193,776
368,658
88,917
507,880
1,159,231

2022. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
88,917
507,880
1,159,231

당기순이익
-
-
-
80,173
80,173

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
11,832
-
11,832

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(9,885)
-
(9,885)

종업원급여재측정요소
-
-
3,200
-
3,200

총포괄이익
-
-
5,147
80,173
85,320

연차배당
-
-
-
(28,313)
(28,313)

2022.12.31.(당기말)
193,776
368,658
94,064
559,740
1,216,238

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 69(당) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 68(전) 기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

253,217

772,626

1. 법인세비용차감전순이익
107,818

155,630

2. 비현금항목의 조정
(50,217)

(36,313)

이자수익
(192,410)

(124,540)

이자비용
130,935

59,422

배당수익
(6,623)

(4,215)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(19,447)

(9,406)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
(19,423)

(4,034)

파생상품평가손익
10,529

17,088

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익
(97)

(220)

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액
(123)

(16)

종속및관계기업투자주식처분손익
(5,189)

(286)

유형자산처분이익
(48)

(20)

감가상각비
9,634

7,603

소송충당부채전입(환입)액
-

(1,818)

손실충당부채전입액
5,736

15,394

무형자산처분이익
(256)

(128)

무형자산손상차손
1

-

무형자산감액손실환입

(492)

-

무형자산상각비
3,731

1,671

외화환산이익
(6,967)

(1,169)

외화환산손실
796

306

대손충당금전입(환입)액
9,393

(1,580)

지급보증충당부채전입(환입)액
24,212

3,332

확정급여채무관련비용
5,891

6,303

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
181,011

623,859

예치금
(150,902)

107,362

당기손익-공정가치측정금융자산
(899,624)

972,716

대출채권
6,702

(259,010)

파생상품자산
(156,341)

20,154

기타상각후원가측정금융자산
(17,623)

29,008

기타자산
(10,273)

(6,674)

예수부채
78,506

(90,826)

당기손익-공정가치측정금융부채
(233,542)

1,175

당기손익-공정가치측정지정금융부채
1,380,525

(66,801)

기타금융부채
37,407

(45,355)

파생상품부채
156,004

(22,329)

충당부채
(12,163)

(19,534)

퇴직금의 지급
(7,741)

(8,902)

기타부채
10,076

12,875

4. 이자의 수취
189,404

125,255

5. 이자의 지급
(130,589)

(59,222)

6. 배당금의 수취
6,623

4,215

7. 법인세의 납부
(50,833)

(40,798)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

192,539

(184,660)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
324,585

329,452

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
295,560

312,011

유형자산의 처분
131

27

무형자산의 처분
872

190

대여금의 감소
5,785

종속및관계기업투자주식의 처분
22,237

17,224

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(132,046)

(514,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(92,378)

(484,790)

종속및관계기업투자주식의 증가
(14,812)

(3,208)

유형자산의 증가
(22,017)

(8,760)

무형자산의 증가
(2,439)

(146)

보증금의 증가
(400)

(1,495)

대여금의 증가
-

(15,713)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,636)

(605,824)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
461,577

373,700

콜머니의 순증가
50,000

-

증금차입금의 순증가
105,000

30,000

기타단기차입금의 순증가
-

343,700

환매조건부채권매도의 순증가
306,576

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(483,212)

(979,524)

콜머니의 순감소
-

(10,000)

기타단기차입금의 순감소
(448,400)

-

리스부채의 상환
(6,499)

(4,975)

환매조건부채권매도의 순감소
-

(940,809)

배당금 지급
(28,313)

(23,740)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

424,121

(17,858)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

900

678

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

495,712

512,892

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

920,732

495,712

- 당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
제 69 (당) 기(예정)
제 68 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

80,237,382,508

116,828,369,755

전기이월미처분이익잉여금
64,035,968

99,766,094

당기순이익
80,173,346,540

116,728,603,661

II. 임의적립금등의이입액

-

-

대손준비금
-

-

임의적립금
-

-

III. 이익잉여금처분액

80,234,282,838

116,764,333,787

보통주배당금(주당배당금(률))

(당기:550원(11.0%), 전기:800원(16.0%))

17,441,909,100

25,370,049,600

우선주배당금(주당배당금(률))

(당기:418원(8.4%), 전기:418원(8.4%))

2,943,860,304

2,943,860,304

배당금 계
20,385,769,404

28,313,909,904

이익준비금
2,038,576,940

2,831,390,990

대손준비금
6,509,936,494

22,219,032,893

임의적립금
51,300,000,000

63,400,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

3,099,670

64,035,968

주) 상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2023년 3월 23일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 18일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제69기(FY2022년)(예정)
제68기(FY2021년)

주당배당금(보통주)
550원
800원

주당배당금(우선주)
418원
418원

배당총액
20,385,769,404원
28,313,909,904원

시가배당율(보통주)
5.5%
6.2%

주) 당기 배당 확정일은 2023년 3월 23일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2022년 3월 18일입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제40조(이익배당)

① 좌동.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ 좌동

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

2023년 상법유권해석(법무부)에 근거하여 이익배당 기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고 이를 공고(공시) 하도록 개정.

)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최병철
1958.09.16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

도신규
1967.09.29
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병철
현대차증권 사장(대표이사)
2012~2016
현대모비스 재경본부 부사장
-

2016~2019
현대자동차 재경본부 부사장

2020~
현대차증권 사장

도신규
현대차증권 재경사업부장
2013~2015
현대자동차 재무관리실장
-

2015~2017
현대자동차 경영관리실장

2018~2018
현대자동차 재경사업부장

2018~2019
현대자동차 기획조정 1실장

2019~2022
현대엔지니어링 재경본부장

2023~
현대차증권 재경사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병철
-
-
-

도신규
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 최병철 사내이사 후보자

후보자는 30여년간 현대자동차와 현대모비스 재경본부 등에 근무하였으며, 현재 현대차증권의 사장으로 재직중에 있습니다. 후보자의 이러한 경력을 고려해 보았을 때 당사와 그룹사에 대한 비젼에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 충분히 발휘 가능하며, 증권업에서 현대차증권의 정확한 포지셔닝 전략을 수립 가능하다 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 도신규 사내이사 후보자

현대자동차와 현대엔지니어링에서의 재경 업무 경험을 바탕으로 현재는 현대차증권 재경사업부장으로서 맡은 바 업무를 충실히 해온 점에 비추어 이사회를 비롯한 기업 거버넌스 체계에 대한 이해도가 높다고 사료되며 후보자는 금융 산업 전반과 전문적인 지식을 갖추고 있으며, 향후 현대차증권의 사내이사로서의 책무를 충실히 이행할 것으로 기대합니다.

확인서

최병철사장님확인서

도신규전무님확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
19.3억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시하고, 당사 홈페이지(www.hmsec.com ▷ 회사소개 ▷ 전체메뉴 ▷ 영업보고서 및 공시등)에 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19 관련 안내에 관한 사항 ○ 코로나 19로 인하여 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위하여 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려하여 주시기 바랍니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 제도에 관한 안내우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.○ 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 ○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)○ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음