효성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230223)
제출인: 효성

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)효성

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 효성주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 이강은부서 및 직위: 재무본부 IR팀 사원전화번호: 02-707-7872

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)효성
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 17일

마. 권유 시작일
2023년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)효성
보통주
1,161,621
5.51
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조석래
최대주주의 부
보통주
2,057,443
9.76
최대주주의 부
-

조현준
최대주주
보통주
4,623,736
21.94
최대주주
-

조현상
최대주주의 제
보통주
4,513,596
21.42
최대주주의 제
-

송광자
최대주주의 모
보통주
101,387
0.48
최대주주의 모
-

조양래
최대주주의 친인척
보통주
1,451
0.01
최대주주의 친인척
-

이상운
계열회사 임원
보통주
1,418
0.01
계열회사 임원
-

TinaMikyungLee
최대주주의 배우자
보통주
900
0.00
최대주주의 배우자
-

김유영
최대주주의 친인척
보통주
990
0.00
최대주주의 친인척
-

조인영
최대주주의 자녀
보통주
27,341
0.13
최대주주의 자녀
-

조인서
최대주주의 자녀
보통주
27,245
0.13
최대주주의 자녀
-

조재현
최대주주의 자녀
보통주
23,446
0.11
최대주주의 자녀
-

조인희
최대주주의 친인척
보통주
23,445
0.11
최대주주의 친인척
-

조수인
최대주주의 친인척
보통주
23,445
0.11
최대주주의 친인척
-

조재하
최대주주의 친인척
보통주
23,445
0.11
최대주주의 친인척
-

이천규
계열회사 임원
보통주
196
0.00
계열회사 임원
-

(학)동양학원
재단
보통주
293,519
1.39
재단
-

계
-
11,743,003
55.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서형석
보통주
400
직원
직원
-

박종호
보통주
47
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 02월 28일
2023년 03월 17일
2023년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)효성 홈페이지
http://www.hyosung.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임자 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) (주)효성 재무본부 IR팀 - 전화번호 : 02-707-7872 - 팩스번호 : 02-707-64982. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 2월 28일 ~ 3월 17일 제68기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3 월 17 일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리

오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크

미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에

해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바라며, 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.

- 주주총회장 입구에 비치된 체온측정기의 체온 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에

참석할 수 있음을 안내드립니다.

- 코로나19 등으로 인한 주주총회장 긴급 폐쇄 발생 시 장소 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 아래와 같은 방식으로 안내 및 조치가 될 계획입니다.

① 전자공시시스템의 소집공고 관련 공시 정정 및 홈페이지를 통한 사전 안내

② 주주총회 당일 현장 게시물을 통한 새로운 주주총회 장소 공지

③ 승용차, 전세버스 등 새로운 총회 장소로의 이동 수단 제공 등

④ 그 외에 필요하다고 판단되는 추가적 조치

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제68기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

* 현금배당안 : 1주당 4,500원

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여, 2022년 현재 자회사 지분관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI관리, 인테리어(안양공장 생산/판매), 물류 용역 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 2022년 12월 31일 기준 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)을 포함하여 총 15개의 국내 자회사를 보유하고 있으며, 당사의 주요 수익은 용역 및 브랜드사용료, 지분법 손익 등으로 2022년 별도기준 7,500억원의 매출액을 실현하였습니다.

당사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 Hyosung Holdings USA, Inc. 등의 무역사업 부문과 섬유제조 부문, 효성티앤에스(주)의 정보통신(ATM) 사업, 효성굿스프링스(주)의 펌프 제조 사업, (주)에프엠케이의 수입차딜러 사업 등이 있으며, 2022년 연결기준 3조 7,193억원의 매출을 기록하였습니다.

<연결기준>
(단위 : 백만원)

구분
제68기(2022년)
제67기(2021년)
전기 대비증감(율)

매출액
3,719,326
3,536,523
5.17%

영업이익
64,887
638,143
-89.83%

※ 당해 사업연도의 영업상황에 대한 상세내용은 당사 주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.※ 당사는 정기주주총회 1주 전인 2023년 3월 9일에 감사보고서 및 사업보고서

를 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이

지 (http://www.hyosung.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,060,065,764,290
1,906,511,663,624

현금및현금성자산
143,609,621,970
181,959,761,970

매출채권및기타채권
651,632,433,210
738,946,749,194

미청구공사
155,752,249
696,152,547

기타유동금융자산
269,849,894,402
206,961,694,609

기타유동자산
65,005,203,201
65,774,798,526

재고자산
907,203,580,146
696,361,682,668

당기법인세자산
22,609,279,112
15,810,824,110

Ⅱ. 비유동자산
3,207,218,956,218
3,348,910,296,343

장기매출채권및기타채권
28,025,364,040
29,791,534,548

유형자산
999,987,877,617
1,000,115,579,741

투자부동산
261,252,317,534
263,732,699,599

무형자산
66,625,895,758
67,740,035,256

관계기업및공동기업투자
1,603,525,277,527
1,783,374,194,145

순확정급여자산
32,528,032,640
-

기타비유동금융자산
158,070,974,233
149,785,244,235

기타비유동자산
32,406,059,801
32,271,049,580

이연법인세자산
24,797,157,068
22,099,959,239

자산 총계
5,267,284,720,508
5,255,421,959,967

부채

Ⅰ. 유동부채
1,811,856,720,954
1,561,238,723,227

매입채무및기타채무
510,532,059,769
538,403,168,542

초과청구공사
31,656,641
355,716,585

단기차입금및유동성장기차입금
1,085,634,295,495
837,517,264,008

기타유동금융부채
39,230,983,802
23,426,356,413

당기법인세부채
26,591,522,342
27,851,476,792

기타유동부채
149,836,202,905
133,684,740,887

Ⅱ. 비유동부채
558,123,375,790
704,360,986,728

장기매입채무및기타채무
18,711,805,316
15,069,923,686

장기차입금및사채
159,693,398,534
270,436,383,160

순확정급여부채
305,024,040
2,094,351,744

이연법인세부채
269,376,019,882
308,954,111,921

기타비유동금융부채
97,006,323,951
95,845,488,544

기타비유동부채
13,030,804,067
11,960,727,673

부채 총계
2,369,980,096,744
2,265,599,709,955

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
2,555,048,774,364
2,622,797,411,791

자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

이익잉여금
6,414,344,637,566
6,495,881,950,956

기타자본구성요소
(4,415,839,167,971)
(4,429,627,843,934)

Ⅱ. 비지배지분
342,255,849,400
367,024,838,221

자본 총계
2,897,304,623,764
2,989,822,250,012

부채와 자본 총계
5,267,284,720,508
5,255,421,959,967

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 매출액
3,719,325,523,137
3,536,522,769,098

Ⅱ. 매출원가
3,343,961,778,421
2,601,583,004,983

Ⅲ. 매출총이익
375,363,744,716
934,939,764,115

Ⅳ. 판매비와관리비
289,443,126,802
277,361,770,340

Ⅴ. 연구개발비
21,033,474,579
19,435,463,721

Ⅵ. 영업이익
64,887,143,335
638,142,530,054

Ⅶ. 기타수익
32,716,182,950
29,657,184,807

Ⅷ. 기타비용
16,042,438,364
16,794,291,330

Ⅸ. 금융수익
158,463,125,394
63,896,366,956

Ⅹ. 금융비용
219,165,409,362
78,411,681,249

XI. 법인세비용차감전순이익
20,858,603,953
636,490,109,238

XII. 법인세비용(수익)
(3,948,585,309)
95,905,705,956

XIII. 계속영업당기순이익
24,807,189,262
540,584,403,282

XIV. 중단영업당기순손실
-
(2,418,114,430)

XV. 당기순이익
24,807,189,262
538,166,288,852

지배기업지분순이익
15,647,815,531
435,815,084,587

비지배지분순이익
9,159,373,731
102,351,204,265

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
786
22,011

중단영업주당손실
-
(121)

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 당기순이익
24,807,189,262
538,166,288,852

Ⅱ. 기타포괄이익
64,225,037,546
74,679,238,199

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(7,681,060,058)
(2,107,533,329)

순확정급여부채의 재측정요소
12,242,209,135
(16,087,672,918)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
17,476,374,605
(5,317,515,538)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자평가손익
26,753,555,572
83,879,575,756

해외사업환산손익
15,433,958,292
14,312,384,228

Ⅲ. 총포괄이익
89,032,226,808
612,845,527,051

지배주주지분
59,169,145,543
488,348,154,331

비지배주주지분
29,863,081,265
124,497,372,720

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2021.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

연결총포괄손익:

당기순이익(
-
-
435,815,084,587
-
435,815,084,587
102,351,204,265
538,166,288,852

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,613,174,036)
-
(15,613,174,036)
(474,498,882)
(16,087,672,918)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
(1,020,996,872)
(1,020,996,872)
(1,086,536,457)
(2,107,533,329)

관계기업투자평가손익
-
-
-
62,843,112,144
62,843,112,144
21,036,463,612
83,879,575,756

해외사업환산손익
-
-
-
11,641,644,046
11,641,644,046
2,670,740,182
14,312,384,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당(주석 32,36)
-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)
(38,552,877,864)
(138,099,897,864)

기타
-
-
13,565,586
714,654,351
728,219,937
25,116,182
753,336,119

2021.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,495,881,950,956
(4,429,627,843,934)
2,622,797,411,791
367,024,838,221
2,989,822,250,012

2022.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,495,881,950,956
(4,429,627,843,934)
2,622,797,411,791
367,024,838,221
2,989,822,250,012

연결총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
15,647,815,532
-
15,647,815,532
9,159,373,730
24,807,189,262

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
10,002,760,681
-
10,002,760,681
2,239,448,454
12,242,209,135

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
17,476,374,605
-
17,476,374,605
-
17,476,374,605

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
(6,739,686,804)
(6,739,686,804)
(941,373,254)
(7,681,060,058)

관계기업투자평가손익
-
-
-
7,691,475,057
7,691,475,057
19,062,080,515
26,753,555,572

해외사업환산손익
-
-
-
15,090,406,472
15,090,406,472
343,551,820
15,433,958,292

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당(주석 32,36)
-
-
(129,411,126,000)
-
(129,411,126,000)
(54,620,550,000)
(184,031,676,000)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(2,513,974)
(2,513,974)

기타
-
-
4,746,861,792
(2,253,518,762)
2,493,343,030
(9,006,112)
2,484,336,918

2022.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,414,344,637,566
(4,415,839,167,971)
2,555,048,774,364
342,255,849,400
2,897,304,623,764

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

168,209,187,483

(71,291,486,305)

1. 계속영업이익
24,807,189,262

540,584,403,282

2. 중단영업이익(손실)

-

(2,418,114,430)

3. 비현금항목 조정
243,386,023,809

(302,893,995,440)

4. 운전자본 조정
(222,139,444,671)

(280,455,635,062)

5. 법인세납부
(49,557,746,840)

(47,370,117,772)

6. 이자지급
(46,920,920,289)

(18,696,422,156)

7. 이자수취
10,577,248,102

3,986,364,818

8. 배당금수취
208,056,838,110

35,972,030,455

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(154,264,014,033)

(71,542,534,289)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,108,701,023

51,659,953,326

단기대여금의 회수
2,539,463,317

21,010,717

단기보증금의 감소
1,771,082,241

4,391,157,835

기타금융자산의 처분
6,599,289,406

7,717,630,860

장기대여금의 회수
296,167,048

-

장기보증금의 감소
597,772,434

6,479,915,443

유형자산의 처분
12,871,094,721

5,281,603,720

투자부동산의 처분

-

1,499,664,600

무형자산의 처분
433,831,856

5,259,365,777

연결범위의 변동
-

5,691,404,247

관계기업의 처분
-

15,318,200,127

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(179,372,715,056)

(123,202,487,615)

단기대여금의 대여
(1,453,723,589)

(233,527,446)

단기보증금의 증가
(700,000)

(93,412,197)

기타금융자산의 취득
(87,615,228,365)

(2,067,119,062)

장기대여금의 대여
(1,970,985,016)

(544,697,637)

장기보증금의 증가
(1,199,809,834)

(9,693,826,066)

유형자산의 취득
(65,865,217,490)

(99,258,099,738)

투자부동산의 취득
-

(3,933,175,400)

무형자산의 취득
(6,915,141,689)

(7,260,033,502)

연결범위의 변동
(2,312,140,838)

-

관계기업의 취득
(11,942,980,000)

-

기타비유동자산의 취득
(96,788,235)

(118,596,567)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(63,357,751,373)

95,681,780,327

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
384,213,393,469

535,706,860,719

단기차입금의 차입
291,699,789,873

487,996,966,154

장기차입금 차입 및 사채의 발행
90,859,617,610

45,097,239,900

정부보조금의 수령
1,653,985,986

2,612,654,665

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(447,571,144,842)

(440,025,080,392)

단기차입금의 상환
-

(244,997,060,993)

장기차입금 및 사채의 상환
(38,656,474,690)

(20,000,000,000)

유동화장기차입금의 상환

(205,425,880,000)

(8,135,880,000)

배당금의 지급
(184,031,676,000)

(138,099,897,864)

리스부채의 상환
(19,456,734,813)

(27,857,986,472)

정부보조금의 상환
(379,339)

(934,255,063)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

11,062,437,918

7,097,389,628

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(38,350,140,005)

(40,054,850,639)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

181,959,761,970

222,014,612,609

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

143,609,621,965

181,959,761,970

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제68(당)기 기말
제67(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
404,999,998,223
421,181,485,048

현금및현금성자산
27,215,043,918
32,893,938,249

매출채권및기타채권
131,802,161,151
138,977,474,645

미청구공사
32,537,918
656,285,048

기타유동금융자산
208,999,001,578
205,595,584,456

기타유동자산
24,741,335,182
34,412,933,633

재고자산
12,209,918,476
8,645,269,017

Ⅱ. 비유동자산
2,577,660,267,693
2,690,647,840,404

장기매출채권및기타채권
14,031,106,456
35,668,267,809

유형자산
538,257,676,688
543,456,710,065

투자부동산
6,158,309,341
6,742,548,924

무형자산
40,204,566,366
42,392,258,336

종속기업투자
847,625,216,443
851,354,207,636

관계기업및공동기업투자
1,055,631,550,629
1,156,851,615,352

순확정급여자산
8,521,563,854
-

기타비유동금융자산
43,250,613,892
30,183,086,108

기타비유동자산
23,979,664,024
23,999,146,174

자산 총계
2,982,660,265,916
3,111,829,325,452

부채

Ⅰ. 유동부채
131,289,206,972
158,807,519,617

매입채무및기타채무
94,625,387,730
107,711,844,308

초과청구공사
31,656,641
37,633,989

단기차입금및유동성장기차입금
243,236,085
828,406,422

기타유동금융부채
10,338,227,683
9,740,310,665

당기법인세부채
2,516,479,342
4,137,596,883

기타유동부채
23,534,219,491
36,351,727,350

Ⅱ. 비유동부채
268,011,700,405
300,516,656,844

장기매입채무및기타채무
25,916,008,624
21,892,719,023

장기차입금
491,120,000
627,000,000

순확정급여부채
-
1,492,743,016

이연법인세부채
221,803,687,849
253,244,363,284

기타비유동금융부채
19,307,559,665
23,074,713,166

기타비유동부채
493,324,267
185,118,355

부채 총계
399,300,907,377
459,324,176,461

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
6,488,547,355,295
6,571,274,948,016

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,461,731,301,525)
(4,475,313,103,794)

자본 총계
2,583,359,358,539
2,652,505,148,991

부채와 자본 총계
2,982,660,265,916
3,111,829,325,452

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 매출액 및 지분법손익
749,995,533,888
1,050,666,275,399

Ⅱ. 매출원가
706,777,283,414
536,116,899,405

Ⅲ. 매출총이익
43,218,250,474
514,549,375,994

Ⅳ. 판매비와관리비
72,529,672,387
74,391,979,831

Ⅵ. 영업이익(손실)
(29,311,421,913)
440,157,396,163

Ⅶ. 기타수익
11,597,090,022
13,036,018,138

Ⅷ. 기타비용
11,660,109,512
2,805,334,959

Ⅸ. 금융수익
35,596,959,226
12,706,282,048

Ⅹ. 금융비용
23,979,909,383
8,567,481,386

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,757,391,560)
454,526,880,004

XII. 법인세비용(수익)
(32,096,139,033)
23,653,823,335

XIII. 당기순이익
14,338,747,473
430,873,056,669

XIV.주당이익
720
21,642

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 당기순이익
14,338,747,473
430,873,056,669

Ⅱ. 기타포괄손익
43,338,999,028
53,240,072,182

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(5,490,613,916)
489,178,012

순확정급여부채의 재측정요소
4,202,809,407
(15,222,177,301)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
23,384,533,453
(5,904,165,202)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 및 관계기업투자평가손익
21,242,270,084
73,877,236,673

Ⅲ. 당기총포괄이익
57,677,746,501
484,113,128,851

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 68 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 67 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

구 분
당기(안)
전기

미처분이익잉여금

45,878

413,605

전기이월이익잉여금
(806)

3,858

기준서 개정효과
-

(2,420)

순확정급여부채의 재측정요소
4,203

(15,222)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
23,385

(5,904)

당기순이익
14,339

433,293

기타
4,757

-

임의적립금 등의 이입액

45,000

-

시설적립금
45,000

-

이익잉여금 처분액

89,592

414,411

시설적립금
-

285,000

배당금 (현금배당: 주당배당금(률): 보통주: 당기 4,500원(90%) 보통주: 전기 6,500원(130%)
89,592

129,411

차기이월 미처분이익잉여금

1,286

(806)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
430,873,056,669
-
430,873,056,669

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
489,178,012
489,178,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,222,177,301)
-
(15,222,177,301)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,904,165,202)
-
(5,904,165,202)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
73,877,236,673
73,877,236,673

소유주와의 거래:

배당(주석32)
-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)

2021.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,571,274,948,016
(4,475,313,103,794)
2,652,505,148,991

2022.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,573,695,163,957
(4,475,281,745,808)
2,654,956,722,918

기업회계기준서 제1016호 개정효과(주석2)
-
-
(2,420,215,941)
(31,357,986)
(2,451,573,927)

2022.1.1(개정후)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,571,274,948,016
(4,475,313,103,794)
2,652,505,148,991

총포괄손익:

당기순이익
-
-
14,338,747,473
-
14,338,747,473

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(5,490,613,916)
(5,490,613,916)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,202,809,407
-
4,202,809,407

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
23,384,533,453
-
23,384,533,453

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
21,242,270,084
21,242,270,084

소유주와의 거래:

배당(주석32)
-
-
(129,411,126,000)
-
(129,411,126,000)

기타
-
-
4,757,442,946
(2,169,853,899)
2,587,589,047

2022.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,488,547,355,295
(4,461,731,301,525)
2,583,359,358,539

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

186,551,327,992

169,200,112,196

1. 당기순이익
14,338,747,473

430,873,056,669

2. 비현금항목 조정
31,308,522,151

(402,124,617,259)

3. 운전자본 조정
(2,360,886,868)

84,682,176,842

4. 법인세납부
(4,681,301,556)

(9,438,519,862)

5. 이자지급
(1,044,118,254)

(942,038,076)

6. 이자수취
7,939,896,366

4,019,750,655

7. 배당금수취
141,050,468,680

62,130,303,227

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(49,150,700,519)

(10,750,082,654)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,500,041,118

28,718,784,264

단기대여금의 회수
11,836,000

-

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
422,105,004

3,903,766,455

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,577,184,402

3,008,478,073

보증금의 감소
1,700,000,000

-

유형자산의 처분
72,796,010

5,000,000

무형자산의 처분
433,877,230

2,430,000,000

관계기업의 처분
-

15,318,200,127

종속기업의 처분
3,282,242,472

-

종속기업의 청산
-

3,233,135,994

장기금융상품의 감소
-

802,280,000

합병으로 인한 현금 유입
-

17,923,615

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,650,741,637)

(39,468,866,918)

장기대여금의 대여
-

(20,050,000,000)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득
(20,100,000,000)

(1,850,210,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(489,000,000)

(206,670,000)

장기보증금의 증가
(85,515,214)

(548,446,426)

유형자산의 취득
(13,268,562,744)

(11,855,455,742)

무형자산의 취득
(2,664,253,872)

(4,849,704,678)

관계기업의 취득
(11,943,000,000)

-

종속기업의 취득
(10,100,409,807)

(108,380,072)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(143,079,521,804)

(129,563,412,236)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,461,996,342

3,775,437,767

단기차입금의 차입
6,808,010,356

1,162,783,102

정부보조금의 수령
1,653,985,986

2,612,654,665

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(151,541,518,146)

(133,338,850,003)

단기차입금의 상환
(7,472,964,754)

(21,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(135,880,000)

(135,880,000)

리스부채의 상환
(14,521,168,053)

(11,321,694,940)

배당금의 지급
(129,411,126,000)

(99,547,020,000)

정부보조금의 상환
(379,339)

(934,255,063)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,678,894,331)

28,886,617,306

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

32,893,938,249

4,007,320,943

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

27,215,043,918

32,893,938,249

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(이사의 임기)① 이사의 임기는 2년으로한다.② 사외이사의 재직기간은본 회사에서 6년을 초과할수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각 사외이사로재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.③ 제1항의 임기 또는 제2항의 재직기간이 그 임기 또는재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 또는재직기간을 연장한다.

제25조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② <좌동>

<제3항 삭제>

임기 명확화

부칙 제1조(시행일)

본 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 제1조(시행일)

본 정관은 2023년 3월 17일부터 시행한다.

정관 개정사항 효력발생일명시를 위해 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김규영
1948.05.02
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김규영
現 ㈜효성 부회장
'00~'04'04~'06'06~'11'11~'14'14~'16'16~'18'18~'22'17~현재'22~현재

㈜효성 섬유PG 나이론원사PU장, 전무

㈜효성 섬유PG CTO, 부사장

㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 부사장

㈜효성 중국 총괄 임원, 사장

㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장

㈜효성 산업자재PG CTO, 사장

㈜효성 총괄사장

㈜효성 대표이사

㈜효성 부회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김규영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김규영

㈜효성 대표이사 및 섬유/산업자재 부문의 CTO을 역임한 경영/기술 분야의 전문가로서

해당분야에 대한 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추어 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 검증된 역량을 근거로 향후에도 ㈜효성의 기술경영에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유일호
1955.03.30
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

성윤모
1963.06.27
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

김소영
1965.11.17
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

조병현
1955.03.02
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 4 ) 명

※ 성윤모 사외이사 후보는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 후보로 결정함

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유일호

現 법무법인 클라스 고문

'08 ~ '16'15 ~ '15'16 ~ '17'20 ~ 현재

제18, 19대 국회의원 (송파을)

국토교통부 장관

경제부총리 겸 기획재정부 장관

법무법인 클라스 고문

-

성윤모

現 중앙대학교 석좌교수

'13 ~ '13'14 ~ '14'15 ~ '15'16 ~ '16'17 ~ '18'18 ~ '21'21 ~ '23'21 ~ 현재

중소기업청 중견기업정책국장

산업통상자원부 기획조정실 정책기획관

산업통상자원부 대변인

국무조정실 경제조정실장

특허청장

산업통상자원부 장관

(학)한국공학대학교 이사장중앙대학교 석좌교수

-

김소영
現 김앤장법률사무소 변호사
'12 ~ '12'12 ~ '18'17 ~ '18'20 ~ 22'21 ~ 현재'22 ~ 현재

대전고등법원 부장판사

대법원 대법관

법원행정처장(겸임)

법무법인(유) KHL 대표변호사

한국신문윤리위원회 위원장

김앤장법률사무소 변호사

김앤장법률사무소 소송 대리인

(후보와의 직접적 관련 없음)

조병현

現 법무법인 평안 대표변호사

'11 ~ '11'12 ~ '12'13 ~ '13'13 ~ '15'13 ~ '19'20 ~ 현재'21 ~ 현재

서울행정법원장

대구고등법원장

대전고등법원장

서울고등법원장

중앙선거관리위원회 위원

법무법인 평안 대표변호사

중앙선거관리위원회 위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유일호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성윤모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김소영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 유일호

1. 전문성

본 후보자는 경제/재정분야 전문가로서 이사회의 전문성 제고에 기여하고자 함. 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국토교통부장관, 제18~19대 국회의원, 한국조세연구원 원장 등 직무을 수행하면서 쌓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시킬 뿐만 아니라 회사의 사회적 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 성윤모

1. 전문성

본 후보자는 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 분야 전문가로서 이사회의 전문성 제고에 기여하고자 함. 산업통상자원부 장관, 특허청장 등 직무를 수행하며 쌓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시킬 뿐만 아니라 회사의 사회적 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 김소영

1. 전문성

본 후보자는 법률 분야 전문가로서 이사회의 전문성 제고에 기여하고자 함. 대법원 대법관, 법원행정처장 등 직무를 수행하며 쌓은 법률 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 운영 및 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 역량을 다하고, 회사의 투명성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 조병현

1. 전문성

본 후보자는 법률ㆍ행정 분야 전문가로서 이사회의 전문성 제고에 기여하고자 함.

서울고등법원장, 서울행정법원장, 중앙선거관리위원회 위원 등 직무를 수행하며 쌓은 법률ㆍ행정 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 운영 및 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 역량을 다하고, 회사의 투명성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 유일호

경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국토교통부장관, 제18~19대 국회의원, 한국조세연구원 원장 등을 역임한 경제/재정분야 전문가로서, 국가 경제 및 재정 관련 주요 정책을 추진한 경험을 바탕으로 회사의 경영에 대한 감독 및 주요안건에 대한 심의ㆍ의결을 통해 당사의 성장과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 기대되어 당사의 사외이사로 추천함

-사외이사 후보자 성윤모

산업통상자원부장관, 특허청장 등을 역임한 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 가지고 있으며, 당사의 글로벌 경영 및 ESG경영, 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

-사외이사 후보자 김소영

대법원 대법관, 법원행정처장 등을 역임한 법률전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 가지고 있으며, 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의ㆍ의결을 통해 당사의 성장과 함께 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

-사외이사 후보자 조병현

서울행정법원장, 서울고등법원장 등을 역임한 법률ㆍ행정 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의ㆍ의결을 통해 당사의 성장과 함께 ESG경영 강화 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보자 김규영.jpg
확인서_사내이사 후보자 김규영

확인서_사외이사 후보자 유일호.jpg
확인서_사외이사 후보자 유일호

확인서_사외이사 후보자 성윤모.jpg
확인서_사외이사 후보자 성윤모

확인서_사외이사 후보자 김소영.jpg
확인서_사외이사 후보자 김소영

확인서_사외이사 후보자 조병현.jpg
확인서_사외이사 후보자 조병현

확인서_사외이사 후보자 김기웅.jpg
확인서_사외이사 후보자 김기웅

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기웅
1952.08.07
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
現 한국경제신문 고문

'05 ~ '11

'12 ~ '15

'14 ~ '18

'11 ~ '20

'15 ~ '20

'15 ~ 현재

'20 ~ 현재

한국경제TV 대표이사 사장

세계태권도평화봉사재단 총재

한국신문협회 부회장

한국경제신문 대표이사 사장

한국신문윤리위원회 이사장

세계태권도평화봉사재단 고문

한국경제신문 고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

1. 전문성

본 후보자는 언론사에서 재직하며 쌓은 경제ㆍ사회ㆍ언론 관련 제반 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사 경영의 투명성을 제고하고 효율적인 ESG경영을 위해 다양한 의견을 개진하여, 기업의 사회적 가치를 성장시키는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 ESG경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

2021년 3월부터 현재까지 사외이사 및 감사위원을 역임하며 회사의 ESG경영에 기여하고 있음. 한국경제TV 사장, 한국경제신문 사장 등을 역임한 경제ㆍ사회ㆍ언론 분야 전문가로서, 전문적 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 충실히 감사업무를 수행하고 당사의 글로벌 경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유일호
1955.03.30
사외이사
-
없음
이사회

조병현
1955.03.02
사외이사
-
없음
이사회

성윤모
1963.06.27
사외이사
-
없음
이사회

김소영
1965.11.17
사외이사
-
없음
이사회

정동채
1950.07.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 제5-1호 의안(감사위원회 위원 유일호 선임의 건) 내지 제5-5호 의안(감사위원회 위원 정동채 선임의 건) 중 선순위 의안 2개 통과시 후순위 의안 자동폐기

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유일호

現 법무법인 클라스 고문

'08 ~ '16'15 ~ '15'16 ~ '17'20 ~ 현재

제18, 19대 국회의원 (송파을)

국토교통부 장관

경제부총리 겸 기획재정부 장관

법무법인 클라스 고문

-

조병현

現 법무법인 평안 대표변호사

'11 ~ '11'12 ~ '12'13 ~ '13'13 ~ '15'13 ~ '19'20 ~ 현재'21 ~ 현재

서울행정법원장

대구고등법원장

대전고등법원장

서울고등법원장

중앙선거관리위원회 위원

법무법인 평안 대표변호사

중앙선거관리위원회 위원

-

성윤모

現 중앙대학교 석좌교수

'13 ~ '13'14 ~ '14'15 ~ '15'16 ~ '16'17 ~ '18'18 ~ '21'21 ~ '23'21 ~ 현재

중소기업청 중견기업정책국장

산업통상자원부 기획조정실 정책기획관

산업통상자원부 대변인

국무조정실 경제조정실장

특허청장

산업통상자원부 장관

(학)한국공학대학교 이사장중앙대학교 석좌교수

-

김소영
現 김앤장법률사무소 변호사
'12 ~ '12'12 ~ '18'17 ~ '18'20 ~ 22'21 ~ 현재'22 ~ 현재

대전고등법원 부장판사

대법원 대법관

법원행정처장(겸임)

법무법인(유) KHL 대표변호사

한국신문윤리위원회 위원장

김앤장법률사무소 변호사

김앤장법률사무소 소송 대리인

(후보와의 직접적 관련 없음)

정동채
現 동국대 예술경영학과 석좌교수

'96 ~ '08

'04 ~ '06

'13 ~ '15

'14 ~ '15

'20 ~ '22

'20 ~ '22'20 ~ 현재

제15, 16, 17대 국회의원

문화관광부 장관

동아시아문화도시추진위원회 위원장

광주비엔날레 대표이사

아시아문화중심도시조성위원회 위원장

대한석유협회 회장동국대 예술경영학과 석좌교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유일호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성윤모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김소영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원 후보자 유일호

경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국토교통부장관, 제18~19대 국회의원, 한국조세연구원 원장 등을 역임한 경제/재정 분야 전문가로서 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 대한 감독 및 주요안건에 대한 심의ㆍ의결을 통해 당사의 ESG경영 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 조병현

서울행정법원장, 서울고등법원장 등을 역임한 법률ㆍ행정 전문가로서, 관련 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의ㆍ의결을 통해 당사의 성장과 함께 ESG경영 및 투명경영 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 성윤모

산업통상자원부장관, 특허청장 등을 역임한 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전문가로서 관련분야의 전문성을 바탕으로 당사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 김소영

대법원 대법관, 법원행정처장 등을 역임한 법률전문가로서 관련 분야의 전문성을 바탕으로, 당사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 정동채

2020년 3월부터 현재까지 사외이사로서 역할을 수행하고 있으며, 경제 및 문화 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음. 국회의원ㆍ문화관광부 장관 등을 역임한 경제ㆍ문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

확인서_감사위원회 위원 후보자 유일호.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 유일호

확인서_감사위원회 위원 후보자 조병현.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 조병현

확인서_감사위원회 위원 후보자 성윤모.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 성윤모

확인서_감사위원회 위원 후보자 김소영.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 김소영

확인서_감사위원회 위원 후보자 정동채.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 정동채

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 69 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
300 억원

※ 인원수: 2023년 2월 23일 공시일 현재 재직중인 이사의 수

- 전 기 (제 68 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
142.2 억원

최고한도액
300 억원

※ 인원수: 2022년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수