eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DL — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: DL

DL/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)
디타워 돈의문 3층 세미나실

4. 의안 주요내용
□ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보자 : 최우석)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우석
1970-06
3
신규선임
(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수
(전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수
(전) 예금보험공사 자문위원
SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최우석
1970-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수
(전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수
(전) 예금보험공사 자문위원
와이지엔터테인먼트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
391,196,889,029
355,630,812,379
35,566,076,650
10.0

- 영업이익
46,644,651,904
50,561,443,511
-3,916,791,607
-7.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
53,861,455,375
39,415,941,999
14,445,513,376
36.6

- 당기순이익
44,637,648,550
22,861,681,902
21,775,966,648
95.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
710,547,599,583
621,483,516,064

- 부채총계
183,289,965,821
138,720,463,804

- 자본총계
527,257,633,762
482,763,052,260

- 자본금
9,487,676,500
9,382,376,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 소속 아티스트들의 앨범 판매량 호조 및 글로벌 활동에 따른 매출 및 이익 증가

- 주력 아티스트의 글로벌 투어 정산 시점에 따른 일부 수익 이연

- 금융시장 침체에 따른 주요 종속회사의 투자 평가 손실로 이익 감소

- 금융자산 평가이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
케이씨코트렐(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
421,583,746
355,034,769
66,548,977
18.7

- 영업이익
3,629,851
4,647,615
-1,017,764
-21.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,244,340
13,119,506
-32,363,846
적자전환

- 당기순이익
-22,130,142
11,964,972
-34,095,114
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
323,611,200
385,076,959

- 부채총계
266,856,516
335,125,784

- 자본총계
56,754,683
49,951,174

- 자본금
17,300,228
8,800,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
328.1
567.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 대형수주공사 공사진행율 증가로 매출액은 증가하였으나,

원자재가격 상승 및 판관비 증가 등으로 영업비용 증가

- 기타손실충당 설정 및 금융원가 증가로 인한 영업외손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업(잠정)

실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 외부감사인의

감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-20 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
56,158,678
49,054,783

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
324.6
557.4

매출액(단위:천원)
별도
391,238,511
330,155,560
씨에스윈드 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층

4. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

1. 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 감사위원 김성수 선임

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 『4. 의안 주요내용』중 제4호 의안 '감사위원 선임의 건'에서 선임되는 감사위원은 제16기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 선임된 사외이사 김성수를 감사위원으로 선임하는 건임.

- 하기 『감사위원선임 세부내역』의 임기는 사외이사로서의 잔여임기에 해당함.

※ 관련공시
2023-02-20 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Knud
Bjarne
Hansen
1952-03
3
재선임
- (2005~2012) VESTAS Towers A/S, President
- (2012~2014) VESTAS A/S, Senior Vice President of special projects
- (2020~현재) 씨에스윈드 Co-CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성수
1964-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사
- (2015~2018) 대림C&S 사외이사
- (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수
- (2022~현재) 씨에스윈드 사외이사
동아지질 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 동아지질

동아지질/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.90

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,926,323,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-14

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 5항 배당금총액(원)은 2022년 12월말 기준 총발행주식수 14,052,646주에서 자사주 200,000주를 제외한 13,852,646주에 대한 금액입니다

- 상기 7항의 배당금 지급일자는 상법제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티케이지휴켐스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층
티케이지휴켐스 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 부의사항
○제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호
-제2-2호 의안: (정관 제4조) 공고

○제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(진상영)
-제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이건호)

○제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘)

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권

행사가 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진상영
1969-03
2
재선임
現 TKG태광 기획조정본부장
'20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장
'15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장
'94~'14: 삼성SDI 전지사업부

이건호
1971-12
2
재선임
現 TKG휴켐스 경영기획총괄
'20~ 現: TKG휴켐스 경영기획총괄
'15~'19: 삼성바이오로직스 재경팀
'11~'15: 삼성전자 담당부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현기춘
1954-02
3
재선임
상근
現 TKG휴켐스 상근감사
'20~現 TKG휴켐스 상근감사
'10~19 대보그룹 총괄사장
동아지질 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 동아지질

동아지질/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티비씨 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 티비씨

티비씨/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

-1주당 예정배당금액 : 15원 (액면가의 3.0%)

-시가배당율 1.32%, 2022.12.21일∼12.27일 종가평균가격 1,133원 기준

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진민
1941-10
2년
신규선임
TBC 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현주
1967-01
2년
신규선임
계명대학교 교수
-
에스디생명공학 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-08

3. 정정사유
임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 날짜 : 2023-03-13

- 시간 : 10:00
- 날짜 : 2023-03-23

- 시간 : 10:00

3. 의안 주요 내용
<의결사항>

제1호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경)
<의결사항>

제1호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경)

- 임시주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
10:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66
(주)에스디생명공학 본사 8층 대강당

3. 의안 주요내용
<의결사항>

제1호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-02-08 주주총회소집결의
2023-01-31 주주총회소집결의
2023-01-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준
1957-03
3
신규선임
(주)하엘 대표이사(현)
고려대학교 생명공학부 교수(현)

최병철
1966-07
3
신규선임
(주)에스디생명공학 2차전지 배터리사업 부문 부사장(현)
(주)스마트구루 대표이사
한국통신 기술서비스부문 상무이사

김학수
1965-07
3
신규선임
(주)지웨이피이 대표(현)
씨엠씨(주) 이사
(주)SH와이드 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크 제조 및 유통서비스업
- 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크를 활용한 캠핑용품 렌탈 및 구독 서비스업
- 캠핑용품 제조, 유통 및 구독서비스업
- 캠핑용품 보관 및 배송업
- 2차전지 기반의 전기차용 배터리 공급 및 구독서비스업
- 2차전지 기반의 배터리 공급 및 구독서비스업
신규 사업에 대한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HLB — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: HLB

HLB/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
179,707,913,112
69,825,991,454
109,881,921,658
157.4

- 영업이익
-73,913,301,869
-101,018,424,284
27,105,122,415
26.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-82,753,520,937
-110,449,430,205
27,695,909,268
25.1

- 당기순이익
-93,008,810,386
-111,606,825,948
18,598,015,562
16.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
972,383,093,515
743,692,264,095

- 부채총계
267,773,930,952
231,507,461,398

- 자본총계
704,609,162,563
512,184,802,697

- 자본금
58,236,538,500
53,308,626,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 헬스케어 사업부 합병(구.에프에이)으로 바이오 사업

매출 증가
- 투자주식 등에 대한 평가이익 등으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결

재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 내부 결산자료로 외부감사인의 감사 결과 및

정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도 손익현황(단위:천원)
1)매출액 : 176,068,585(384.0% 증가)
2)영업이익 : 37,605,311
3)법인세비용차감전순이익 : 38,591,703
4)당기순이익 : 27,775,551

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HLB — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 남구 돋질로 97(신정동)
울산상공회의소 7층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건

- 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행)

변경의 건

- 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채

의 발행) 변경의 건

- 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의

구성) 신설의 건

- 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등

법령개정에 따른 변경의 건

제4호의안 : 분할계획서 승인의 건

제5호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 1명)

- 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건

- 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건

- 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건

- 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건

- 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건

제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화

신규선임의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2023.03.20(월)~2023.03.29(수) (주총전일 17시까지)

2. 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정.

3. 주주총회 당일에 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장
현. Elevar Therapeutics,Inc 이사
현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사
현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사
현. 에이치엘비제약㈜ 이사

임창윤
1966-01
3
신규선임
현. 에이치엘비그룹 부회장
현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사
전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사

백윤기
1963-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장
전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장
전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장
전. ㈜와이지파트너 대표이사

장인근
1976-04
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장
현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양충모
1963-02
3
신규선임
현. 경기도경제과학진흥원
이사장
현. 전북대학교 특임교수
전. 새만금개발청장
전. 기획재정부 재정관리
관
전. 기획재정부 경제예산
심의관
전. 기획재정부 공공정책
국 국장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박연화
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 브이아이자산운용 상근감사
전. 금융감독원 소장
전. 한국거래소 파견,
금융교육교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,
의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 농, 수산물 판매
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 인쇄, 조판, 제판업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업
- 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및
기술료 수익사업
- 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및
완제품 수출입업
- 위 각호에 부대되는 사업
합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KC코트렐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
421,583,746
355,034,769
66,548,977
18.7

- 영업이익
3,629,851
4,647,615
-1,017,764
-21.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,244,340
13,119,506
-32,363,846
적자전환

- 당기순이익
-22,130,142
11,964,972
-34,095,114
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
323,611,200
385,076,959

- 부채총계
266,856,516
335,125,784

- 자본총계
56,754,683
49,951,174

- 자본금
17,300,228
8,800,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
328.1
567.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 대형수주공사 공사진행율 증가로 매출액은 증가하였으나,

원자재가격 상승 및 판관비 증가 등으로 영업비용 증가

- 기타손실충당 설정 및 금융원가 증가로 인한 영업외손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업(잠정)

실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 외부감사인의

감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-20 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
56,158,678
49,054,783

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
324.6
557.4

매출액(단위:천원)
별도
391,238,511
330,155,560
HS효성첨단소재 — 특수관계인에대한출자 (20230223)
제출인: HS효성첨단소재

특수관계인에대한출자
1.3
효성첨단소재(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
효성
회사명
효성첨단소재(주)
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
효성 씨브이씨 스케일업신기술사업투자조합 제1호(가칭)
회사와의 관계
출자조합

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
현금

다. 출자금액
5,000

라. 출자상대방 총출자액
51,000

3. 출자목적
유망 벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2023.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 계열회사인 효성벤처스㈜가 설립운용할 예정인 효성 씨브이씨 스케일업 신기술투자조합 제1호(가칭)에 출자하는 건임- 상기 '2. 가. 출자일자'는 이사회 의결일로부터 2023년 5월 이내에 출자금 최초 납입 예정이며, 출자조합 존속기간은 10년으로존속기관과 만기일은 조합원 전원의 동의에 의해 변경 될 수 있음- 상기 '2. 다. 출자금액'은 출자약정액 기준이며, 투자 건 발생 시 출자약정액 이내에서 수시납입 예정임- 상기 '2. 라. 출자상대방 총출자액'은 조합결성액으로 한국산업기술진흥원 200억원, ㈜효성 100억원, 효성티앤씨㈜ 50억원, 효성중공업㈜ 50억원, 효성첨단소재㈜ 50억원, 효성화학㈜ 50억원,효성벤처스㈜ 10억원으로 구성되며, 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
안국약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 안국약품

안국약품/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
2,500,380,300

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제65기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식 총수(13,042,420주)에서 자기주식(1,677,055주) 보유분을 제외한 배당받을 주식총수에 주당배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 상기 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
솔트룩스 — 파생상품거래손실발생(자율공시) (20230223)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/파생상품 거래 손실발생(자율공시)/(2023.02.23)파생상품 거래 손실발생(자율공시)

파생상품 거래 손실발생(자율공시)

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품 평가손실 발생
(전환사채 및 신주인수권부사채)

2. 손실발생내역
손실발생금액(원)
3,581,892,872

자기자본(원)
54,297,788,645

자기자본대비(%)
6.6

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 회사의 금융부채를 공정가액으로 평가하게 되며, 회사가 발행한 전환우선주는 금융부채로서 전환(행사) 가격과 주식 가격 간 차이를 평가, 반영하게 됩니다.

- 최근 주가 상승에 의해 금융부채 평가손실이 발생하였으나, 동 금융부채 평가손실은 실제 현실화 되지 않으며 현금 유출이 없는 회계상 평가손실입니다.

- 본 파생상품 평가손실은 전환사채의 발행시점에 계약서상 조기상환권, 전환권, 매도청구권을 별도의 파생상품으로 보아 공정가치로 계상하였으며, 이후 2022년 4분기말 현재의 공정가치로 재측정됨에 따라 발생하였습니다.

4. 손실발생일자
2023-02-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 "2. 손실발생내역" 중 "손실누계잔액(원)"은 ㈜솔트룩스 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채(전환가액 12,120원), ‘㈜솔트룩스 제2회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채(전환가액 12,120원)의 전환주식에 대한 평가손실 금액에서 금융수익 파생상품평가이익을 상계 처리한 금액입니다.

(2) 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 입니다.

(3) 상기 '4. 손실발생일자'는 제42기(2022년말) 재무제표 기준(외부감사 전) 내부결산이사회 일자입니다.

(4) 당사가 발행한 전환사채는 전환가액 조정이 있는 조건으로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환권대가를 파생상품금융부채로 회계처리 하였습니다. 이에 따라 주가 상승 시 파생상품평가손실이, 주가 하락 시 파생상품평가이익이 발생합니다.

(5) 상기 발생한 파생상품평가손실등은 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
비피도 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 비피도

비피도/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
10:00

2. 장소
(주)비피도 경기지사
(경기도 하남시 조정대로 150, 1010호)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31)

연결재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사외이사 한녹엽 후보자 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한녹엽
1987-06
3
신규선임
-서울대학교 식품생명공학과 학사
-한양대학교대학원 기능성식품학 석사
-인테이크 주식회사 대표이사
-한국경영커뮤니케이션학회 이사
인테이크 주식회사(대표이사)
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 미래에셋캐피탈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋증권(주)

20230216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋캐피탈 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
769,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미래에셋캐피탈 주식회사
한자(영문)
MIRAEASSET CAPITAL CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410-81-40265

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로5길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋캐피탈 주식회사
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-787*****

성 명
변대규
팩스번호
02-604******

이메일 주소
******.byeon@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 15일
180,253,694
23.43
180,253,694
23.43

이번보고서
2023년 02월 23일
181,356,394
23.57
181,356,394
23.57

증 감
1,102,700
0.14
1,102,700
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

181,356,394
-
-
-
-
-
-
-
181,356,394
23.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

769,392,158
-
23.57
23.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 02월 16일
보통주
180,253,694
148,100
180,401,794
취득(7,157)
장내매수

장내매수(+)
2023년 02월 17일
보통주
180,401,794
166,300
180,568,094
취득(7,019)
장내매수

장내매수(+)
2023년 02월 20일
보통주
180,568,094
322,000
180,890,094
취득(7,286)
장내매수

장내매수(+)
2023년 02월 21일
보통주
180,890,094
176,800
181,066,894
취득(7,233)
장내매수

장내매수(+)
2023년 02월 22일
보통주
181,066,894
93,400
181,160,294
취득(7,198)
장내매수

장내매수(+)
2023년 02월 23일
보통주
181,160,294
196,100
181,356,394
취득(7,264)
장내매수

합 계
-
1,102,700
-
취득(7,209)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크라운해태홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
594,121,251
567,703,451
26,417,800
4.65

- 영업이익
24,500,110
26,022,115
-1,522,005
-5.85

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,463,429
5,779,851
2,683,578
46.43

- 당기순이익
114,495
-307,381
421,876
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
689,984,890
654,856,443

- 부채총계
433,756,525
395,102,131

- 자본총계
256,228,365
259,754,312

- 자본금
14,558,411
14,558,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,760.0
1,784.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기 일회성비용 반영(빙과류 공정위 과징금 등)에 따른 기저효과로 법인세비용차감전 계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
255,256,461
258,869,021

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,753.3
1,778.1

매출액(단위:천원)
별도
559,653,015
536,005,807
풀무원 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 풀무원

풀무원/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)풀무원

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 정기 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과, 부득이 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
바이브컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 김경서

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)바이브컴퍼니

20230220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경서

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이브컴퍼니

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
301300

발행주식 총수
6,079,113

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경서
한자(영문)
金景瑞(Kim Kyeong Seo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
의장

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이브컴퍼니
부 서
경영전략실

직 위
책임
전화번호
070-43*******

성 명
정화식
팩스번호
02-565*****

이메일 주소
******s1@vaiv.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 11월 04일
1,602,464
29.71
1,602,464
29.71

이번보고서
2023년 02월 23일
1,797,145
28.65
1,602,464
26.36

증 감
194,681
-1.06
0
-3.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,602,464
-
194,681
-
-
-
-
-
1,797,145
28.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,079,113
194,681
28.65
26.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2023년 02월 20일
전환사채권
1,602,464
194,681
1,797,145
25,494
1CB 콜옵션행사

합 계
1,602,464
194,681
1,797,145
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해태제과식품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
594,121,251
567,703,451
26,417,800
4.65

- 영업이익
24,500,110
26,022,115
-1,522,005
-5.85

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,463,429
5,779,851
2,683,578
46.43

- 당기순이익
114,495
-307,381
421,876
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
689,984,890
654,856,443

- 부채총계
433,756,525
395,102,131

- 자본총계
256,228,365
259,754,312

- 자본금
14,558,411
14,558,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,760.0
1,784.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기 일회성비용 반영(빙과류 공정위 과징금 등)에 따른 기저효과로 법인세비용차감전 계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
255,256,461
258,869,021

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,753.3
1,778.1

매출액(단위:천원)
별도
559,653,015
536,005,807
제일파마홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
792,964,733
762,568,056
30,396,677
4.0

- 영업이익
-8,091,647
-8,974,888
883,241
9.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-100,551,190
-6,129,202
-94,421,988
-1540.5

- 당기순이익
-99,600,027
-12,870,006
-86,730,021
-673.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
850,711,347
892,421,378

- 부채총계
447,709,785
392,107,688

- 자본총계
403,001,562
500,313,690

- 자본금
7,986,678
7,986,678

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,045.9
6,264.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.종속기업투자주식손상차손(930억)
2.종속기업(제일약품의 종속회사인

온코닉테라퓨틱스)의 판매관리비(경상연구비)증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.
2) 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의

감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.
3) 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
321,840,865
411,730,535

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,029.7
5,155.2

매출액(단위:천원)
별도
11,613,604
11,918,374
폴라리스오피스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
24,183,175,218
22,981,880,231
1,201,294,987
5.23

- 영업이익
1,656,776,182
2,354,835,542
-698,059,360
-29.64

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,057,255,387
-198,670,541
13,255,925,928
흑자전환

- 당기순이익
13,024,417,152
-286,514,838
13,310,931,990
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
80,243,667,336
53,482,683,080

- 부채총계
11,281,684,177
13,009,608,725

- 자본총계
68,961,983,159
40,473,074,355

- 자본금
23,745,035,000
20,335,352,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-관계기업 처분이익에 따른 당기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 당사의 당해 사업연도 별도 기준 영업(잠정)실적은 다음과 같습니다.

1) 매출액 : 232억원 (27.81%증가)

2) 영업이익 : 26억원 (26.75%증가)

3) 법인세비용차감전순이익 : 134억원 (흑자전환)

4) 당기순이익 : 134억원 (흑자전환)

- 상기 재무정보 중 당해사업년도(2022년) 실적은 내부 결산자료이므로, 향후 외부감사인의 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이엔피 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 용산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이엔피

20230222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)용산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이엔피

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015260

발행주식 총수
40,581,153

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)용산
한자(영문)
YONG SAN CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620-81-17250

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 북구 무룡로 42(연암동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)용산
부 서
재무팀

직 위
책임매니저
전화번호
052-21******

성 명
서학래
팩스번호
052-28******

이메일 주소
******84p@yong-san.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.12.07
10,828,170
26.68
10,828,170
26.68

이번보고서
2023.02.22
16,907,197
36.23
10,828,170
26.68

증 감
6,079,027
9.55
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,828,170
-
6,079,027
-
-
-
-
-
16,907,197
36.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,581,153
6,079,027
36.23
26.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2023.02.22
전환사채권
0
6,079,027
6,079,027
1,645
전환사채 매매계약***((주)에이엔피 20CB)

합 계
0
6,079,027
6,079,027
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 매도인 : 초록뱀 융합컨텐츠신기술조합1호
디에이테크놀로지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230223)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-27

3. 정정사유
계약상대방과 협의에 따른 납기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2023-03-29
2023-04-20

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 자동화 조립 라인 설비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,416,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,416,000,000

최근 매출액(원)
45,400,415,835

매출액 대비(%)
7.52

3. 계약상대방
주식회사 리베스트(LiBEST)

-최근 매출액(원)
605,000,000

-주요사업
이차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-09-27

종료일
2023-04-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-09-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대양금속 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 대양금속

대양금속/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
254,967,649
203,423,902
51,543,747
25.3

- 영업이익
13,743,817
15,188,009
-1,444,192
-9.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,369,574
16,655,718
-6,286,144
-37.7

- 당기순이익
9,386,027
15,243,418
-5,857,391
-38.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
399,589,599
157,542,367

- 부채총계
225,783,982
57,964,910

- 자본총계
173,805,617
99,577,457

- 자본금
23,056,172
22,459,082

- 자본총계/자본금 비율(%)
753.8
443.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당기중 타법인 지분 취득을 위한 차입금 등 증가에 따른 금융비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
- 당사는 당해사업연도에 최초로 연결재무제표를 작성하였으며, 직전사업연도는 별도재무제표상의 수치입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
111,956,543
99,577,457

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
485.6
443.4

매출액(단위:천원)
별도
239,479,973
203,423,902
엑사이엔씨 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제32기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호의안: 정관 일부 변경의 건
제3호의안: 사내이사 장성수선임의 건 (비상근이사1명)
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2023.03.14 ~ 2022.03.23까지입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성수
1958-10
3년
신규선임
舊 LG전자 중앙연구소
現 (주) 엠소닉 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출
- 국내외 헬스케어 관련 사업
- 사무지원 서비스업
사업영역 확대 대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
풀무원 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 풀무원

풀무원/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
102

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.88

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,750,625,884

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-. 상기 「7. 배당금지급 예정일자」는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
아모텍 — 권리락(무상증자) (20230223)
제출인: 코스닥시장본부

아모텍/권리락/(2023.02.23)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

아모텍
보통주식
A052710
20,400
2023-02-24
무상증자
나이스디앤비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 나이스디앤비

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표를 시행할 계획입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
나이스디앤비 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
182

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,802,800,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-14

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 발행주식수는 15,400,000주입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
디와이디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디와이디

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
풀무원 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 풀무원

풀무원/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 광평로 280
(수서동, 로즈데일빌딩 5층 교육장)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

o 상환전환우선주의 상환에 따른 자기주식 소각

나. 결의사항

o 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 김영환)

o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

o 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영환
1958-02
3
재선임
現 인공지능연구원장
前 KT네트웍스 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장
前 KT 고객부문 부문장
인공지능연구원
(대표이사)

심수옥
1962-01
3
재선임
現 성균관대학교 경영전문
대학원 교수
前 성균관대학교 경영대학
산학교수
前 삼성전자 글로벌마케팅
실장, 부사장
롯데쇼핑
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영환
1958-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 인공지능연구원장
前 KT네트웍스 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장
前 KT 고객부문 부문장
효성 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: 효성

효성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
효성티앤씨(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
43,156,900,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-16

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 4,327,682주 중 자기주식 보유분인 11,992주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
케이씨씨글라스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이씨씨글라스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.

또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 대규모 기업집단으로서의 투명한 회계감사, 주주권 강화 추세에 따른 주주의 참석 독려 및 의결권 확인, 주주총회 부의안건 확정과 명확한 소집통지를 위한 사전검토를 위하여 2023년 3월 24일(금)에 당사의 제3기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 2023년 주주총회 집중(예상)일 : 3/24, 3/30, 3/31
- 당사는 주주의 원활한 의결권 행사를 위하여 2023년 정기주주총회 상정 안건에 대하여

전자투표제도를 도입하여 운영하오니 의결권 행사에 참고하시기 바랍니다.

(https://vote.samsungpop.com)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
정 성 재

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 김 정 훈

(전 화) 051-620-3031

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
40
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
40
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.33
-

(주)BNK투자증권
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
40.00
1
6,000,000
60,000,000,000
40.00
1
6,000,000
60,000,000,000
40.00

한국투자증권(주)
5,000,000
33.33
1
5,000,000
50,000,000,000
33.33
1
5,000,000
50,000,000,000
33.33

(주)BNK투자증권
4,000,000
26.67
1
4,000,000
40,000,000,000
26.67
1
4,000,000
40,000,000,000
26.67

계
15,000,000
100
3
15,000,000
150,000,000,000
100
3
15,000,000
150,000,000,000
100

주) 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정하였음

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2023년 02월 23일 (상장예정일 2023년 02월 24일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)BNK금융지주 → 부산광역시 남구 문현금융로 30 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
40
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[ 자금의 세부 사용 내역 ]- 채무상환자금 : 150,000,000,000원

[회사채 상환 예정 내역]
(단위: 백만원, %)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
조기상환 가능일
발행방법

BNK금융지주 제4회 상각형 조건부자본증권
150,000
4.26
2018-03-02
2023-03-02
공모
한국첨단소재 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
21,300,638,514
13,458,885,814
7,841,752,700
58.26

- 영업이익
827,152,649
-11,814,911,419
12,642,064,068
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
595,600,443
-12,782,792,309
13,378,392,752
흑자전환

- 당기순이익
504,778,223
-14,696,317,737
15,201,095,960
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
22,906,097,446
21,600,497,653

- 부채총계
18,128,066,773
18,038,276,557

- 자본총계
4,778,030,673
3,562,221,096

- 자본금
4,654,092,500
4,654,092,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 증가요인

-기존거래업체 거래량 증가

-생산 효율성 제고 및 원가구조 개선에 따른 이익 증가

2. 영업이익 및 당기순이익 증가 원인

- 매출증가에 따른 수익성 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

3. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일 입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
전방 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 전방

전방/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
전북 익산시 삼기면 산단오룡길126 전방(주)익산공장

4. 의안 주요내용
1)보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호의안 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서제외)

연결재무제표 승인의 건

제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의건

2호-1의안 이익잉여금처분계산서 승인의건

(회사안1,000원배당)

2호-2의안 이익잉여금처분계산서 승인의건

(주주제안20,000원배당)

제3호의안 이사선임의 건

(사내이사 3명 / 사외이사 1명)

제4호의안 감사선임의 건

(상근감사 1명 / 비상근감사 1명)

제5호의안 이사보수 한도액 승인의 건

제6호의안 감사보수 한도액 승인의 건

제7호의안 주주제안

1. 정관일부 변경의 건

(주당5,000원을 주당1,000원으로 액면분할)

2. 자기주식(540,530주)소각권고

3. 전자투표제 도입권고

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규옥
1946-07
1
재선임
연세대 산업대학원수료
삼동산업(주)대표이사
전방(주)대표이사사장
(현)전방(주)회장

조덕현
1979-03
1
재선임
미국.E.미시간대졸업
전방(주)부사장
(현)전방(주)대표이사사장

곽학근
1995-09
1
재선임
전북대학교졸업
전방(주)전무
(현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남재
1953-06
1
재선임
외환은행강동기업본부장
(주)하이닉스반도체지속경영사무국장
청운(주)대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최이식
1944-09
3
재선임
상근
연세대학교졸업
대전.광주지방국세청장

황덕주
1949-09
3
재선임
비상근
전남기계공고졸업
전방(주)노조위원장
효성 — 특수관계인에대한출자 (20230223)
제출인: 효성

특수관계인에대한출자
1.3
(주)효성

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
효성
회사명
(주)효성
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
효성 씨브이씨 스케일업신기술사업투자조합제1호(가칭)
회사와의 관계
출자조합

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
현금

다. 출자금액
10,000

라. 출자상대방 총출자액
51,000

3. 출자목적
유망 벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2023.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 계열회사인 효성벤처스㈜가 설립운용할 예정인 효성 씨브이씨 스케일업 신기술사업투자조합 제1호(가칭)에 출자하는 건임- 상기 '2. 가. 출자일자'는 이사회 의결일로부터 2023년 5월 이내에 출자금 최초 납입 예정이며, 출자조합 존속기간은 10년으로 존속기간과 만기일은 조합원의 동의에 의해 변경될 수 있음- 상기 '2. 다. 출자금액'은 출자약정액 기준이며, 투자 건 발생 시 출자약정액 이내에서 수시납입 예정임- 상기 '2. 라. 출자상대방 총출자액'은 조합결성액으로 한국산업기술진흥원 200억원, ㈜효성 100억원, 효성티앤씨㈜ 50억원, 효성중공업㈜ 50억원, 효성첨단소재㈜ 50억원, 효성화학㈜ 50억원, 효성벤처스㈜ 10억원으로 구성 예정이며, 변경될 수 있음- 상기 '4. 이사회 의결일'은 ESG경영위원회 의결일임

※ 관련공시일
-
현대사료 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
158,095,623,136
110,306,014,605
47,789,608,531
43.3

- 영업이익
-2,154,877,028
1,249,658,669
-3,404,535,697
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
177,136,230
-920,332,024
1,097,468,254
흑자전환

- 당기순이익
-702,185,917
-725,293,232
23,107,315
3.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
553,384,043,957
93,774,078,078

- 부채총계
228,963,646,317
36,145,973,055

- 자본총계
324,420,397,640
57,628,105,023

- 자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-국제곡물가격 상승 및 환율변동폭 확대
-종속회사를 통한 바이오산업 진출

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비에이치아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230223)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-24

3. 정정사유
공시유보 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 확정 계약금액
-
36,451,800,000

2. 계약내역 - 계약금액 총액(원)
-
36,451,800,000

2. 계약내역 - 매출액 대비(%)
-
15.5

9. 공시유보 관련내용 - 유보기한
2023-02-23
-

9. 공시유보 관련내용 - 유보사유
경영상 비밀유지
-

10.기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 최근 매출액은 2021년도 말 연결재무제표 기준입니다.

3. 계약내역의 계약금액 관련 사항은 유보기간 종료 후 공시 예정입니다.
1. 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 최근 매출액은 2021년도 말 연결재무제표 기준입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
LNG 복합화력 발전설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
36,451,800,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
36,451,800,000

최근 매출액(원)
234,883,716,342

매출액 대비(%)
15.5

3. 계약상대방
(주)포스코건설

-최근 매출액(원)
8,198,634,320,106

-주요사업
기타 토목시설물 건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-08-22

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-08-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 최근 매출액은 2021년도 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
디와이디 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기 고양시 일산서구 한류월드로 300,
원마운트 스포츠클럽 6층 세미나실 (대화동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
디와이디 — 단기차입금증가결정 (20230223)
제출인: 디와이디

디와이디/단기차입금증가결정/(2023.02.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
3,413,006,219

자기자본대비(%)
293.00

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
10,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
10,000,000,000

3. 차입목적
타법인 취득 자금

4. 차입형태
금융기관을 통한 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 개별재무제표 기준입니다.

- 이사회결의일은 2023년 2월 23일이고,
실제 차입 실행일은 2023년 2월 24일 입니다.

※관련공시
-
전방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 전방

전방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
124,914,049
133,745,227
-8,831,178
-6.60

- 영업이익
-35,045,943
7,360,078
-42,406,021
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
104,628,170
3,247,678
101,380,492
3121.63

- 당기순이익
67,920,667
159,907
67,760,760
42375.10

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
304,781,348
383,313,469

- 부채총계
93,799,927
239,288,171

- 자본총계
210,981,421
144,025,298

- 자본금
8,400,000
8,400,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,511.68
1,714.58

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-불유동재고 판매로 영업이익 감소 하였으나 자산매각에 따른

처분이익 발생으로 당기순이익 증가함

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 K_IFRS에 따라서 작성된 연결재무재표 기준의 잠정 영업 실적입니다.
- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
210,981,421
144,025,298

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,511.68
1,714.58

매출액(단위:천원)
별도
124,914,049
133,745,227
현대에버다임 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 현대에버다임

현대에버다임/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
09:30

2. 장소
충북 진천군 진천읍 부영길 49
(주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의(부의) 사항

1) 제1호 의안

: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서)

및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

('22년 1월 1일~'22년 12월 31일)

2) 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

(목적사업 추가에 따른 정관 변경)

3) 제3호 의안

: 사내이사 선임의 건

3-1호 : 임명진(재선임) 사내이사 후보

3-2호 : 유재기(재선임) 사내이사 후보

4) 제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호 : 김종봉(재선임) 사외이사 후보

4-2호 : 김석진(신규선임) 사외이사 후보

4-3호 : 공기영(신규선임) 사외이사 후보

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임명진
1961-02
2
재선임
現 현대에버다임 총괄 부사장
前 현대에버다임 품질부문장

유재기
1967-11
2
재선임
現 현대에버다임 경영지원본부장
前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종봉
1965-03
2
재선임
現 세무법인 더택스 세무사
前 국세청 조사국 조사과
세무법인 더택스(대표)

김석진
1963-08
2
신규선임
前 메리츠증권 감사본부장
前 금융감독원 증권감독국 팀장
해당없음

공기영
1962-12
2
신규선임
前 한국건설기계산업협회 회장
前 현대건설기계 대표이사 사장
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종봉
1965-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 더택스 세무사
前 국세청 조사국 조사과

김석진
1963-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 메리츠증권 감사본부장
前 금융감독원 증권감독국 팀장

공기영
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국건설기계산업협회 회장
前 현대건설기계 대표이사 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차/특장차 정비 및 수리업
- 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업
사업목적 추가를 통한
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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