시노펙스 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시노펙스

주주총회소집공고

2023년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화)054-289-4010

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정민재

(전 화)02-3442-0602

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 031-379-7754)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

3. 회의 목적사항1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

또한, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.synopex.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 행사기간

2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시(10일간)

: 첫날은 오전 09시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 17시까지만 투표하실 수 있습니다.)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 의결권 대리행사 관련 안내

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.가. 위임장 게시 주소 : https://synopex.irpage.co.kr (전자공고 》제38기 정기주주총회 위임장)나. 위임장 보내실 곳 : (18423) 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), 시노펙스 IR팀 담당자 앞

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 본 회의장의 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였으므로 적극적인 활용을 바랍니다.

※ 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장, 대리인(위임을 받는 자) 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

9. 기타사항금번 제38기 정기주주총회에는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 031-379-7754으로 연락 주시기 바랍니다. 2023년 2월 23일 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동) 주식회사 시노펙스 주식회사 시노펙스 대표이사 손 경 익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-06
오토코리아(주) 운영자금 대여 승인의 건
찬성

2
2022-01-10
오토코리아(주) 지분 인수 변경계약 승인의 건
찬성

3
2022-02-08
시노펙스필터 증자 승인의 건 외
찬성

4
2022-02-09
주식회사 시노펙스 별도 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022-02-11
제품 수주관련 설비/시설투자 승인의 건
찬성

6
2022-02-14
주식회사 시노펙스 연결 재무제표 승인의 건
찬성

7
2022-02-28
제37기 정기 주주총회 개최 및 전자투표제도 도입 승인의 건
찬성

8
2022-02-28
결산 연결재무 정정의 건
찬성

9
2022-03-04
2022년도 소재부품기술개발사업 신규 지원의 건
찬성

10
2022-03-04
방교동 신공장 환경영향 평가 및 환경오염 방지시설 구축 공사의 건
찬성

11
2022-03-18
비등기임원 승진, 업무위해촉,신규임원선임 승인의 건
찬성

12
2022-04-05
알파플랜社 혈액투석필터 제조라인 계약수정(잔금지급 방법)에 관한 승인의 건
찬성

13
2022-04-12
오토코리아(주) 유상증자 참여 승인의 건
찬성

14
2022-04-26
주식매수선택권 부여 승인의 건
찬성

15
2022-05-03
아파트 매입(천안공장)에 관한 승인의 건
찬성

16
2022-05-20
제22회 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사권자 지정에 관한 승인의 건
찬성

17
2022-06-09
임원 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회)
찬성

18
2022-06-17
신한은행 차입금 연장에 관한 승인의 건(690백만원)
찬성

19
2022-06-20
한국산업은행 차입금 연장에 관한 승인의 건 (149억)
찬성

20
2022-06-30
전사조직개편 및 비등기임원 업무위해촉 승인의 건(이사회)
찬성

21
2022-07-11
신한은행 차입금 연장에 관한 승인의 건
찬성

22
2022-09-05
한국산업은행 차입금 연장에 관한 승인의 건
찬성

23
2022-09-07
오토코리아 對 시노펙스바이오필터 합병 및 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성

24
2022-09-16
오토코리아 對 시노펙스바이오필터 합병 및 임시주주총회 개최 승인의 건
찬성

25
2022-09-22
방교사업장 수,변전시설 고조파필터시스템 설치 승인의 건
찬성

26
2022-10-05
조직신설,비등기임원 업무위_해촉 승인의 건
찬성

27
2022-11-11
유체동산 인도 항소 관련 승인의 건
찬성

28
2022-11-14
신한은행 운영자금 대출 연장에 관한 승인의 건
찬성

29
2022-12-01
방교동사업장 및 안산사업장 지점 설치(등기)의 건
찬성

30
2022-12-14
국민은행 무역금융 대출 연장에 관한 승인의 건
찬성

31
2022-12-21
내부정보관리규정 제.개정 승인의 건
찬성

32
2022-12-30
비등기임원 재선임(연임)승인
찬성

33
2022-12-30
전사조직개편 및 비등기임원 업무위_해촉 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
-
-
-

※ 위 주총승인금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FPCB 사업

연성인쇄회로기판(FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판 입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어 지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다.

① 여과기술서비스와의 시너지산업

멤브레인/신소재 사업의 Know-how를 적용한 Filtration 및 수처리 시스템의 자체적인설계 및 제작을 통해 각종 정수용 및 공정설비용 필터를 활용한 순수한 물의 공급은 FPCB 품질 향상에 기여합니다. FPCB의 출하 및 완제품 조립 이후의 과정에서 발생할 수 있는 각종 진행성 크랙 불량을 원천적으로 차단하는 데에 상당한 기여를 하게 됩니다. 이러한 점들로 인해 FPCB산업은 필터 및 여과기술의 꽃이라고도 불릴 수 있을 정도로 강력한 시너지 효과를 가집니다.

② 첨단기술 산업

첨단 반도체, 전자, 정보통신 산업 분야에 필요한 핵심전자부품으로서, 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술이 요구되는 필수 산업입니다. 그 외에도 자동차, 항공기, 위성장비, 군사장비 및 의료장비 등 다방면의 첨단 분야에서 널리 사용 영역을 확대해 나가고 있습니다.

③ 고부가가치 산업

FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device 시장의 성장에 따라 필수적으로 적용되는 부품으로써 반도체, OLED, LCD 등과 함께 수출주도형의 고부가 가치 산업입니다.

④ 지속성장 산업

전자 및 정보통신 산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사 장비에서부터 미래 성장형의 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기조에 힘입어 FPCB수요는 지속 증가가 예상되며, 활용도 역시 확대되고 있습니다. 특히 기존 전자제품 및 기기들이 기능은 고도화 되면서도 사이즈는 축소됨에 따라 FPCB의 적용 부분이 점차 증가하고 있습니다.

⑤ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작하는 고객 맞춤형 산업입니다. 또한, 고품질과 납기 등이 요구되는 고객 밀착형의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객의 제품 사양에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객의 제품 Life-Cycle에 맞추어집니다.

⑥ 기술집약형 장치산업

생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생산해야 합니다. 이를 위해 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모 장치 산업입니다. 특히, 하드웨어에 해당하는 대규모 설비뿐만 아니라 이를 효율적으로 운영할 수 있는 기술 및 Know-how 역시 중요한 요소입니다. 각 공정마다 설비의 물리적인 특성과 동도금 및 금도금 공정과 같은 화학적 특성을 통합하여 운영할 수 있는 종합적인 기술이 요구됩니다.

⑦ 산업영향력이 큰 산업

소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련되며, 전처리 공정에 해당하는 수처리에서부터 화학약품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등에 이르는 전체 공정에 있어 많은 분야의 전후방 산업과 관련을 맺고 있습니다. 때문에 주변 산업에 미치는 영향력이 큰 산업이라 할 수 있습니다.

⑧ 신규 진입장벽이 높은 산업

20가지 내외의 복잡한 생산 공정과 대형 설비 및 고도의 기술이 수반됨은 물론 대규모의 설비 투자 등을 필요로 하는 장치 산업입니다. 여기에 제조 Know-how 및 주요 판매처 공급 실적이 뒷받침 되어야 하기 때문에 신규 진입장벽은 높은 산업입니다.

⑨ 대체제 위협이 높지 않은 산업

FPCB는 기존의 경성 PCB에 비해서 부피와 무게는 현저히 줄어든 반면 입체적으로 회로를 구성하기에 용이한 점 등의 특성을 가진 기초적인 전자부품입니다. 이로인해 이를 대체할 수 있는 대체제로부터의 위협이 크지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

⑩ 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, LCD 등 전기 전자제품의 세트업체로 관련 산업 경기 변동에 민감하며, 수출 비중이 높기 때문에 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등에 영향을 받게 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 여과기술서비스 사업여과기술서비스는 Filtration, Separation & Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고 뿐만 아니라 환경 측면에서도 물, 공기, 화공약품 등 정화에 필요한 제품과 서비스를 공급하는 사업입니다. 공기의 청정도를 향상시키기 위한 헤파 및 울파필터, 수처리용 MF/UF/NF필터, 반도체용 CMP필터와 화학약품용 Chemical 필터 등 다양한 분야에 여과기술을 제공하고 있습니다. 적용 분야는 개인이 사용하는 마스크필터, 가정용 공기청정기 및 수전필터와 산업용 멤브레인 등을 망라하여 필터가 필요로 하는 전 산업영역에 제품을 공급/서비스 하고 있습니다. 제품의 품질과 고객의 신뢰를 바탕으로 여과기술서비스는 지속적으로 시장을 확대하여 매출을 향상시키고 있으며, 최근에는 친환경 자동차 분야에서 필요로 하는 필터 및 분리막 분야에 진출하여 지속가능한 ESG 경영을 도모하고 있습니다.

① 국산화가 필요한 초정밀 사업

현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세로 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요 또한 지속적으로 증가될 전망입니다.

② 사회적 책임 실현의 공익적 사업

인구 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 정수과정을 거쳐서 오염원을 제거한 식수 및 공업용수를 공급하는 하수 재이용 사업이나 오/폐수를 정화하여 자연에 무해하도록 수질을 개선하는 목적의 사업은 그 자체가 건강과 환경을 보호하는 공익적 성격을 지닙니다.또한 국내 반도체, 디스플레이 공정에 사용되고 있는 나노여과 공정기술은 현재 전략해외업체에 의존하고 있는 실정이며, 글로벌 공급망 이슈에 따른 수급불안정 문제가 되고 있습니다. 시노펙스의 나노여과기술을 통해 국내 핵심산업의 소재·부품·장비산업의 공급망 안정화 및 국가산업의 안정화를 이룰 수 있습니다.

③ 기술집약형의 고부가가치 산업

복합된 응용과학과 공학기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 친환경적인 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게촉진되고 있는 산업이라 할 수 있으며, 환경관련 산업의 성장으로 인한 신규 투자및 인력 수요의 확대도 기대되는 산업입니다. 상하수 처리를 포함한 각종 수처리사업은 기술집약성은 물론 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 성격을 가집니다.부품 및 소재에서부터 시공 및 운영에 이르기까지 기술 차별성 및 신뢰성이 필요한분야로 고도의 기술력이 필요한 산업입니다.

④ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 물리적 화학적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작 및 공급하는 고객 맞춤형산업입니다. 고객이 요구하는 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을지닙니다. 고객사의 제품 및 설비 사양에 맞추어야 하기 때문에 멤브레인 필터제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어 집니다.

⑤ 주변산업과 동반 성장하는 산업영향력 큰 산업

산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체평가 시스템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다. 반도체와 LCD 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및초정밀 수처리 등의 분야에서 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객의 생산 효율성 향상에 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기 및 석유화학과 같은 첨단분야 뿐만 아니라 식음료를 비롯한 일반 플랜트 공정에 필요한 초정밀여과 필터와 오폐수 등의 방류수 처리에도 활용되고 있습니다.

⑥ 환경규제 강화될수록 성장성 높은 산업

세계자원연구소(World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가분류에서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류됩니다. 극단적인 수자원 고갈의위기에 처해 있는 36개국에 이어, 한국 역시 High Risk 단계에 해당합니다. 세계인구의 4분의 1인 18억명 이상이 오염된 식수를 공급받고 있는 상황에서 수처리기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다.국내뿐 아니라 세계 각국의 환경 관련 규제 역시 강화되는 추세입니다.하지만 세계 각국의 각종 환경규제가 강화될수록 멤브레인필터 및 수처리 관련산업의 비중은 더욱 커지고 있습니다. 또한, 시노펙스가 보유하고 있는 기체분리막 분리/정제 기술(CH4, CO2 농축)은온실가스 배출량 증가로 인하여 발생하고 있는 기후변화에 대응하기 위한 CCUS(Carbon Capture Utilization Storage) 기술로 부각되고 있습니다.

⑦ 고객 생산성 제고의 Total-Solution 산업

멤브레인필터 시스템은 각종 산업 화학물질의 여과 및 생활용수와 산업용수를공급, 하폐수 처리 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약품 등의공급과 설비의 제조/공급/관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공합니다. 이는 곧 고객의 생산성향상과 직결 된다고 할 수 있습니다.⑧ 소재부터 설비까지, 기술적 진입장벽 높은 산업

멤브레인부터 초정밀 필터, 폐수 위탁처리 및 수처리 사업에 이르기까지 고도의엔지니어링 기술, 노하우 및 설비 등이 복합적인 사업 형태를 띠고 있습니다. 소재산업과 기간산업이 융합한 형태의 사업으로, 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재를 바탕으로 한 각종 소모품 소비가 지속적으로 발생합니다. 이러한 특성으로 인해진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시간적, 재무적 투자가 필요해서 특정 수준이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점에서 경쟁우위를 가질 수 있는사업 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이된 사업분야가 FPCB사업과 여과기술서비스사업 입니다. 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다.

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경 사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업 추가, 식음료 및 제약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등 멤브레인필터 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공을 통한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을인수함으로써 멤브레인필터와 IT부품의 안정적인 사업 기반 및 포트폴리오를다지게 되었습니다.

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰,타블렛, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기(의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치(계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다.

특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출의 증대를 도모하고 있습니다.이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월현대, 기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터 사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야 입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 주요 반도체 생산 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical(화학적), Mechanical(물리적), Polishing(연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다.

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를 바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장을 추진하고 있습니다. - 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및RO플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/ 저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시스템 기술실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중에 있습니다.- 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

- '자동차연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화 '국책과제 수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여e-PTFE 기반의 '시노텍스 멤브레인필터 마스크'를 공급 개시했습니다.특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중에 있습니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

- 당사는 현재 수소연료전지 전해질강화막(PEM)과 시스템용 가습막을 신규사업으로 개발 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인'자동차 연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화' 프로젝트의주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을충남 천안지역에 확장 하며 사업화를 진행하고 있습니다.

- 이밖에, 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍과을 흡수합병 하여PT FE멤브레인 사업의 확장을 추진 중에 있습니다. 기존의 e-PTFE 생산라인에추가 설비를 더해 기존의 PTFE 제품들과 함께 고성능의 마스크용 원단까지생산이 가능한 다목적 생산시설로 개선하였고, 신규 투자하여 도입한 PTFE 멤브레인 생산라인을 구축중에 있습니다. 마스크용 각종 필터에서부터 수소연료전지 PEM, 고성능 전자부품용 Vent 필터 멤브레인, 2차전지용 PTFE필터, ULPA급의 고성능 에어필터 등을 아우르는 필터용 멤브레인 전문 스마트팩토리로 변모하고 있습니다.

- 기존 시설의 가동율과 생산성을 향상시키기 위해 기존시설을 활용하여 친환경자동차에 필요한 각종 필터와 멤브레인을 제조하고 있으며, 최근에는 그 성능을인정받아 해외기업과의 납품계약을 추진하고 있습니다.

- 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르는 멤브레인필터 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 2020년에는 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였고, 국내에서는혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 CRRT기기와 혈액투석필터 및 혈액필터모듈 양산을 위한장비를 설비 중에 있습니다.

(3) 조직도

조직도_20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제38기 2022년 12월 31일 현재

제37기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

94,527,830,256

84,866,578,834

현금및현금성자산
20,706,579,654

14,221,379,350

매출채권
23,524,771,075

30,179,483,596

기타단기금융자산
8,871,100,000

1,346,511,810

기타단기수취채권
3,501,325,943

4,837,410,744

재고자산
33,877,352,014

30,917,495,215

기타유동자산
3,932,572,422

3,364,298,119

매각예정비유동자산
114,129,148

비유동자산

121,335,424,699

117,747,157,219

기타장기금융자산
145,051,810

59,480,845

기타장기수취채권
845,276,363

2,921,371,586

기타비유동자산
16,241,826

27,708,493

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,036,580,400

2,294,390,970

당기손익-공정가치금융자산
1,401,060,084

2,142,410,380

유형자산
103,830,880,921

97,731,186,624

무형자산
4,495,697,145

3,661,209,655

투자부동산
2,190,719,505

3,387,718,218

사용권자산
4,315,275,793

2,781,252,316

이연법인세자산
3,058,640,852

2,740,428,132

자산 총계

215,863,254,955

202,613,736,053

부채

유동부채

95,441,183,434

106,763,095,877

매입채무
21,787,752,965

26,208,874,514

기타단기금융부채
3,958,134,600

5,442,710,635

기타유동부채
10,778,041,985

11,333,253,353

단기차입금
52,572,082,725

54,384,764,920

전환사채
5,964,948,096

9,125,881,396

리스부채
380,223,063

267,611,059

비유동부채

14,013,490,989

7,164,689,943

장기차입금
6,241,650,005

700,000,000

리스부채
960,995,298

250,690,705

확정급여부채
4,482,398,126

5,798,222,948

이연법인세부채
946,965,492

-

기타비유동부채
1,381,482,068

415,776,290

부채총계

109,454,674,423

113,927,785,820

자본

지배기업 소유주지분

106,455,220,134

88,633,848,257

자본금
38,137,009,000

37,054,535,500

자본잉여금
96,225,740,068

90,363,491,628

기타자본
(6,217,708,565)

(6,311,409,038)

결손금
(21,689,820,369)

(32,472,769,833)

비지배지분

(46,639,602)

52,101,976

자본총계

106,408,580,532

88,685,950,233

자본과 부채 총계

215,863,254,955

202,613,736,053

연결포괄손익계산서

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
245,088,214,357
231,510,360,049

매출원가
198,846,424,598
196,602,822,962

매출총이익
46,241,789,759
34,907,537,087

판매비
6,972,507,418
6,612,983,657

관리비
26,604,461,613
23,081,632,110

영업이익(손실)
12,664,820,728
5,212,921,320

기타수익
11,335,289,768
9,157,880,338

기타비용
7,739,092,408
6,467,356,339

종속기업투자주식처분손익
-
201,557,673

금융수익
423,520,895
1,453,553,248

금융비용
5,022,378,082
1,881,619,373

법인세비용차감전순이익(손실)
11,662,160,901
7,676,936,867

법인세비용
1,826,897,883
(2,258,320,905)

당기순이익(손실)
9,835,263,018
9,935,257,772

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,001,713,600
9,991,660,596

비지배지분
(166,450,582)
(56,402,824)

기타포괄이익(손실)
362,422,696
3,240,145,447

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(203,755,594)
1,161,946,183

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
781,235,864
620,207,813

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
(984,991,458)
541,738,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
566,178,290
2,078,199,264

해외사업장외화환산차이
566,178,290
2,078,199,264

총포괄이익(손실)
10,197,685,714
13,175,403,219

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,364,136,296
13,231,806,043

비지배지분
(166,450,582)
(56,402,824)

지배기업의 소유주지분 주당손익

기본주당순손익
138
138

희석주당순손익
138
138

연결자본변동표

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
합 계

2021.01.01 (제 37기초)
37,054,535,500
90,363,491,628
(10,334,279,252)
(41,761,609,662)
85,436,732
75,407,574,946

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
9,991,660,596
(56,402,824)
9,935,257,772

보험수리적손익
-
-
-
620,207,813
-
620,207,813

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,864,766,950
(1,323,028,580)
-
541,738,370

해외사업장환산차이
-
-
2,078,199,264
-
-
2,078,199,264

소유주와의 거래:

-

주식매입선택권
-
-
79,904,000
-
-
79,904,000

연결범위변동
-
-
-
-
23,068,068
23,068,068

2021.12.31 (제 37기말)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

2022.01.01 (제 38기초)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
10,001,713,600
(166,450,582)
9,835,263,018

보험수리적손익
-
-
-
781,235,864
-
781,235,864

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(984,991,458)
-
-
(984,991,458)

해외사업장환산차이
-
-
566,178,290
-
-
566,178,290

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
-
443,688,174

전환권 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
-
7,025,638,405

종속기업간 합병
-
(80,916,465)
-
-
(10,278,455)
(91,194,920)

연결범위변동
-
-
68,825,467
-
77,987,459
146,812,926

2022.12.31 (제 38기말)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,217,708,565)
(21,689,820,369)
(46,639,602)
106,408,580,532

연결현금흐름표

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

29,403,303,959

6,842,995,868

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,978,403,234

8,372,402,064

이자지급
(1,777,095,479)

(1,047,590,654)

이자수입
147,990,395

65,480,953

배당금수입
145,889,000

-

법인세 납부
(1,091,883,191)

(547,296,495)

투자활동 현금흐름

(18,802,121,663)

(30,449,731,578)

단기금융상품의 감소(증가)
(8,372,653,913)

(530,912,019)

기타단기수취채권의 감소(증가)
736,319,903

(2,081,106,706)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
742,509,705

492,664,645

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

119,000,000

국고보조금의 수령
2,022,467,578

-

유형자산의 처분
42,423,853

410,035,712

무형자산의 처분
97,819,000

-

기타장기수취채권의 감소
561,279,958

357,730,011

관계기업투자주식의 감소
-

105,000

장기금융상품의 감소(증가)
(81,806,165)

158,838,052

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(30,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 증가
(13,236,838,071)

(25,688,108,987)

무형자산의 증가
(368,456,028)

(345,734,369)

리스자산의 취득
-

(4,134,084)

기타장기수취채권의 증가
(479,219,150)

(2,278,157,000)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
(435,968,333)

(59,951,833)

재무활동 현금흐름

(3,458,180,453)

20,564,590,108

단기차입금의 증가(감소)
(2,707,274,235)

6,307,284,567

장기차입금의 증가
5,950,000,005

-

유동성장기부채의 감소
(175,030,000)

-

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

장기차입금의 감소
(5,831,486,712)

(715,137,858)

리스부채의 상환
(687,057,613)

(259,456,071)

기타비유동부채의 증가(감소)
(7,331,898)

231,899,470

현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,143,001,843

(3,042,145,602)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(657,801,539)

569,215,390

기초 현금및현금성자산

14,221,379,350

16,694,309,562

기말 현금및현금성자산

20,706,579,654

14,221,379,350

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

50,235,607,401

46,319,304,657

현금및현금성자산
10,830,035,004

8,739,572,982

매출채권
16,224,922,812

23,253,101,575

기타단기금융자산
8,871,100,000

713,227,810

기타단기수취채권
1,586,011,069

3,901,222,489

기타유동자산
3,495,980,617

2,713,525,770

재고자산
9,227,557,899

6,998,654,031

비유동자산

121,751,096,723

118,240,059,655

장기매출채권
-

12,838,531,715

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
2,335,621,949

3,358,407,000

기타비유동자산
16,241,826

27,708,493

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,036,580,400

2,294,390,970

당기손익-공정가치금융자산
510,395,854

982,500,000

종속기업및관계기업투자
58,292,467,469

44,131,122,095

투자부동산
3,556,100,273

5,478,364,673

유형자산
48,177,429,306

44,386,145,962

사용권자산
4,449,253,449

351,718,177

무형자산
2,118,743,665

2,047,164,860

이연법인세자산
1,256,262,532

2,342,005,710

자산총계

171,986,704,124

164,559,364,312

부채

유동부채

56,620,915,657

65,930,751,879

매입채무
10,785,516,955

14,261,592,970

기타단기금융부채
3,958,134,600

5,442,710,635

기타유동부채
5,863,152,537

6,804,658,172

단기차입금
29,290,000,000

30,090,000,000

전환사채
5,964,948,096

9,125,881,396

리스부채
759,163,469

205,908,706

비유동부채

7,231,470,921

4,245,732,762

리스부채
3,784,606,981

163,756,296

확정급여부채
3,053,225,225

3,681,973,671

기타비유동부채
393,638,715

400,002,795

부채총계

63,852,386,578

70,176,484,641

자본

자본금

38,137,009,000

37,054,535,500

자본잉여금

89,526,159,388

83,663,910,948

기타자본

(5,023,195,098)

(5,110,436,778)

이익잉여금(결손금)

(14,505,655,744)

(21,225,129,999)

자본총계

108,134,317,546

94,382,879,671

자본과 부채 총계

171,986,704,124

164,559,364,312

포괄손익계산서

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출액

94,234,878,101

103,780,464,477

매출원가

73,665,136,886

82,312,852,799

매출총이익

20,569,741,215

21,467,611,678

판매비
1,261,676,481

3,920,093,861

관리비
20,665,312,790

15,455,692,434

영업이익(손실)

(1,357,248,056)

2,091,825,383

기타수익
5,270,327,183

4,445,898,491

기타비용
4,154,557,989

3,348,156,388

지분법이익(손실)
11,684,837,416

(992,703,967)

종속기업및관계기업투자주식처분이익(손실)
-

990,072,710

금융수익
871,311,438

2,124,785,872

금융비용
3,626,372,175

1,351,864,533

법인세비용차감전순이익(손실)

8,688,297,817

3,959,857,568

법인세비용

2,175,965,988

(2,666,711,447)

당기순이익(손실)

6,512,331,829

6,626,569,015

기타포괄손익

(149,304,068)

3,827,498,079

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(777,849,032)

862,354,618

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

207,142,426

320,626,248

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

(984,991,458)

541,728,370

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

628,544,964

2,965,143,461

지분법자본변동

628,544,964

2,965,143,461

총포괄손익

6,363,027,761

10,454,067,094

주당순손익

기본주당순손익

90

91

희석주당순손익

90

91

자본변동표

제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2021.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,387,308,452
(12,169,579,159)
(24,423,356,216)
83,848,908,577

총포괄손익:

당기순이익

6,626,569,015
6,626,569,015

지분법자본변동

276,602,496
5,614,471,431
(2,925,930,466)
2,965,143,461

보험수리적손익

320,626,248
320,626,248

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

1,364,766,950
(823,038,580)
541,728,370

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용

79,904,000

79,904,000

2021.12.31(기말자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

총포괄손익:

당기순이익

6,512,331,829
6,512,331,829

지분법자본변동

(80,916,465)
628,544,964

547,628,499

보험수리적손익

207,142,426
207,142,426

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

(984,991,458)

(984,991,458)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
1,082,473,500
5,943,164,905

7,025,638,405

주식보상비용

443,688,174

443,688,174

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,023,195,098)
(14,505,655,744)
108,134,317,546

현금흐름표

제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

18,207,749,374

(4,612,815,486)

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,484,598,661

(4,132,229,961)

이자지급
(1,129,645,518)

(540,781,425)

이자수입
1,455,547,269

99,454,026

배당금수입
145,889,000

법인세 환급(납부)
(748,640,038)

(39,258,126)

투자활동 현금흐름

(14,044,925,371)
-
(16,032,924,177)

단기금융상품의 감소(증가)
(9,023,991,913)

-

기타단기수취채권의 감소
570,071,950

445,245,064

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

1,450,194,390

유형자산의 처분
-

1,238,387,052

국고보조금의 수령
2,022,467,578

-

보증금의 감소
473,350,000

239,000,000

관계기업 및 종속기업투자주식의 감소
714,850,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
550,000,000

29,638,251

기타단기수취채권의 증가
-

(3,025,807)

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(853,902,462)

(18,460,393)

당기손익- 공정가치금융자산의 증가
(30,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 증가
(7,624,814,496)

(12,848,154,166)

무형자산의 증가
(368,456,028)

(321,692,272)

보증금의 증가
(474,500,000)

(2,270,437,000)

기타장기수취채권의 증가
-

(2,973,619,296)

재무활동 현금흐름

(1,564,743,304)

21,927,433,416

단기차입금의 증가
-

7,000,000,000

단기차입금의 감소
(800,000,000)

(44,000,000)

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

리스부채의 상환
(764,743,304)

(203,216,584)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

174,650,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,598,080,699

1,281,693,753

현금및현금성자산의 환율변동효과

(507,618,677)

5,134,165

기초 현금및현금성자산

8,739,572,982

7,452,745,064

기말 현금및현금성자산

10,830,035,004

8,739,572,982

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 37 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 미처리결손금

(14,505,656)

(21,225,130)

1. 전기이월미처리결손금
(21,225,130)

(24,423,356)

2. 당기순이익(손실)
6,512,332

6,626,569

3. 보험수리적이익(손실)
207,142

320,626

4. 지분법자본변동

(2,925,930)

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

(823,039)

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(14,505,656)

(21,225,130)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 손경익 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이진희 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손경익
66.12.16
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이진희
70.09.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익
시노펙스 대표이사
2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사
해당사항 없음

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사

이진희
시노펙스이사회의장
2021~ 現
㈜시노펙스 이사회의장
해당사항 없음

2018 ~ 2021
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손경익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
813,000

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76,500

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→감사보고서)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→사업보고서) 또는
'당사 홈페이지(https://www.synopex.com) → IR Page → 경영보고서'에 게재할 예정 입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 행사기간 :
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시(10일간)

나. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사항 없음