미래나노텍 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 미래나노텍

주주총회소집공고
2.9
미래나노텍

주주총회소집공고

2023 년 2 월 23 일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지) http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제23조에 따라 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 60원

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물(마스크 착용 권고) 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 15일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍(주) 홈페이지 주소 : http://www.mntech.co.kr (홈페이지→IR/PR→IR공고, 전자공시)

2023 년 2 월 23 일

미래나노텍 주식회사

대표이사 김 철 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김만근(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

22-1
2022.01.19
제1호 의안 : 특수관계인으로부터 주식 매입 건
찬성

22-2
2022.01.19
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건
찬성

22-3
2022.01.21
제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건
찬성

22-4
2022.02.10
제1호 의안 : 자기주식 취득의 건
찬성

22-5
2022.02.14
제1호 의안 : 2021년도(제20기) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2021년 결산 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제4호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성

22-6
2022.02.18
제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

22-7
2022.03.24
제1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당: 100원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

22-8
2022.04.22
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성

22-9
2022.05.02
제1호 의안 : 대여금 미화 1,030만불 지급 결정의 건
찬성

22-10
2022.05.16
제1호 의안 : 수출입은행 150억 연장의 건
찬성

22-11
2022.05.23
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
찬성

22-12
2022.06.20
제1호 의안 : 하나은행 운영자금 45억 신규 차입의 건
찬성

22-13
2022.07.21
제1호 의안 : 중소기업은행 앞 2.5억 예금담보 연장의 건
찬성

22-14
2022.09.22
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 총 260억 대출의 건
찬성

22-15
2022.09.28
제1호 의안 : 미래나노텍(주) 제7회차 교환사채 발행의 건제2호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성

22-16
2022.12.09
제1호 의안 : 임직원 5.1억 대여금 지급 건
찬성

22-17
2022.12.12
제1호 의안 : 대여금 미화 4500만불 지급 결정의 건
찬성

22-18
2022.12.16
제1호 의안 : 2022년 결산 현금배당(안) 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
30
30
-

주1) 상기 주총승인금액은 총 이사 4명(사내이사 3명,사외이사 1명)에 대한 보수한도승인금액 입니다.주2) 상기 지급총액은 2022.12.31 누적 기준이며, 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 동안 재임 중인 사외이사 뿐만아니라 퇴임한 사외이사의 보수지급금액도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 디스플레이 사업부문(1) 산업의 특성 등Display산업은 규모의 경제를 통한 대량 생산의 경쟁력을 필요로 하여 상대적인 진입장벽이 높은 산업입니다. LCD 광학필름 시장의 경우 광학필름의 일체화, 다기능화, 복잡화로 인해 광학필름 수량의 성장은 정체되고 있으나 대화면, 고화질에 대한 고객요구의 증가로 프리미엄 TV 시장의 비중이 증가 하고 있습니다.(2) 영업의 개황광학필름은 최근 LCD 업계의 화두인 원가절감, 경박화, 슬림화를 이루기 위한 주요한 역할을 하고 있으며, 기존 수입 광학필름에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건 TV시장의 성장둔화 및 글로벌 경기 침체로 국내외 시장환경이 어려운 상황입니다.당사는 생산수율 제고, 외주임가공 내재화 및 생산속도 향상 등으로 원가를 절감하고있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객사의 요구에 적극 대응하고 있습니다.

- 백색가전 사업부문(상신전자)(1) 산업의 특성 등전자파 EMC(Electro-magnetic Compatibility)는 모든 전기/전자 제품에서 발생하는 Noise를 국가적으로 EMC규격을 제정 규제하고 있으며, 전자파 규격을 취득하지 않고서는 제품을 생산, 판매를 할 수 없습니다.Noise Filter는 전기/전자 제품의 불요 전자파를 저감시켜 주는 역할로 기기의 오작동을 막아주고 정상적인 동작을 하기 위한 중요한 부품이며, Ferrite/동선/알루미늄 등의 자성재료를 이용하여 권선형태로 다양한 형상들을 가지고 있습니다.Reactor는 에너지를 전압 형태로 저장하여 전압을 변환하는 수동소자로 전력변환 장치의 핵심 부품이며 전류의 변화량에 비례해 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하는 역할을 하고 있습니다.

(2) 영업의 개황Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품 다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있습니다. 2018년에는 IATF16949(자동차 국제품질 인증) 취득을 통해 2020년 하반기 부터 베트남 공장에서 전장용 Comp Filter를 고객사로 납품 중에 있습니다. 상신전자(주)는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건Noise Filter 시장은 국제적으로 전자파 규격 강화 및 인버터 기술 확대로 인하여 지속 성장할 수 있는 발판이 만들어지고 있습니다.

상신전자(주)는 고객 만족과 감동을 목표로 EMI(Electro-magnetic Interference) 대책 Solution제공, 원가 절감, 품질 개선, 단가 경쟁력을 높이고 있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객 다변화를 추진하고 있습니다.

- 이차전지 소재 사업부문(미래첨단소재)(1) 산업의 특성 등이차전지 소재는 이차전지의 핵심요소인 양극재를 만드는데 사용되는 제품으로 이차진지 양극재 시장은 전기차 수요의 증가에 따라 급성장할 것으로 예상됩니다. 국내 시장조사 기관에 따르면 이차전지용 양극재 시장은 2022년 1,166천톤에서 2030년 6,298천톤으로 약 5배 증가, 글로벌 전기차 배터리 시장도 2022년 476GwH에서 2030년 2,956GwH으로 약 6배 증가할 전망입니다.(2) 영업의 개황이차전지 소재 사업의 확대를 위해 국내 주요 양극재 제조 업체와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 신규 고객사 발굴을 위해 국내를 넘어 글로벌 리튬 제조사와도 협력 관계를 지속하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건전기차 시장의 개화에 따라 글로벌 전기차 수요가 폭증하는 가운데 국내 이차전지 관련 업체들은 미주 및 유럽에 양극재를 비롯한 이차전지 소재 공장 설립을 검토 하고 있으며, 몇몇 업체는 이미 수조원의 투자를 결정했습니다. 따라서 미래첨단소재는 국내 고객사들의 해외 진출에 발맞춰 현지 밀착 대응을 위한 해외 법인 설립을 적극 추진할 계획입니다.
- 윈도우필름 사업부문(미래솔레어)(1) 산업의 특성 등윈도우 필름은 대표적으로 자동차 썬팅 필름 및 건물용 안전 필름으로 제작 및 판매되고 있습니다. 썬팅 필름은 자동차 유리에 부착되어 인체에 유해한 자외선과 열발생의 주요 원인이 되는 적외선을 차단하는 기능을 제공하며, 안전 필름은 건물 외부에 부착되어 유리 파편 방지 기능을 제공하는 제품입니다.최근 전 세계적으로 에너지절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단의 주요 수단인 열차단 윈도우필름의 관심 및 수요가 증가하고 있습니다.(2) 영업의 개황미래솔레어(주)의 윈도우 필름은 축적된 미세코팅 기술을 바탕으로 다양한 제품 생산과 규모의 경제 효과를 통한 원가경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.소수 업체의 과점형태인 열차단 윈도우 필름시장에서 대기업 OEM 제품 공급으로 기술력을 검증받았으며, 자체 브랜드 도입 예정으로 향후 지속적인 매출 증대가 예상됩니다.(3) 국내외 시장여건윈도우필름 시장은 세계시장의 40%를 소수의 외국기업이 과점하고 있는 상황입니다. 미래솔레어(주)는 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 축적된 코팅기술을 적용, 제품기술력 및 가격경쟁력을 겸비하여 시장에 진입하였고, 시장점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

- 재귀반사필름 사업부문(미래나노텍글로벌)(1) 산업의 특성 등재귀반사필름은 빛이 들어온 방향으로 되돌아 나가는 재귀반사 원리를 이용한 필름으로 최근에는 자동차번호판이나 운전자의 올바른 주행을 유도하고 도로 장애물 및 위험지대를 방호하기 위해 설치되는 안전제품에 사용됩니다.이와 같은 제품은 야간 운행시 운전자가 도로표지판 등의 이정표를 쉽게 인지 할 수 있어 야간 운행에 도움을 주고 차량용 후부반사지의 경우 야간 운행 시 대형 차량을 식별 할 수 있어 사고의 위험을 감소 시키는 역할을 합니다. 세계 경제발전과 함께 안전의식의 확대로 중국, 인도, 남미 등 신흥개발국들의 신규시장과 미국, 유럽 등 선진국시장의 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

(2) 영업의 개황

미래나노텍글로벌(주)의 재귀반사시트는 자체적으로 디자인 된 Master와 고굴절 UV수지의 최적화를 통해 경쟁사 대비 우수한 반사성능과 작업성을 보유하고 있으며 UV Imprinting 방식을 적용, 적은 장비 투자 비용 대비 원부자재 수명이 길어 생산 속도가 매우 우수한 장점을 갖고 있습니다.무엇보다 국내 사용량의 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 프리즘 타입의 도로표지판용 재귀반사시트를 국내 신기술을 사용하여 국산화 하였고, 우수한 반사성능과 가격 경쟁력 확보를 통해 관련 제품의 국산화 및 수출을 통한 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건 재귀반사시트 시장은 크게 '자동차번호판, 도로표지판, 차량용 반사지, 안전시설물 반사지' 시장으로 분류 됩니다. 자동차번호판의 경우 미래나노텍글로벌(주)가 국내시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, 이외 제품은 지속적으로 지역/국가별 인증을 확보 하고 신제품 개발을 통해 관공서 및 고객사의 요구 사항을 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 국내외 전시회 및 표지판 제작 입찰에 직접 참여 하여 제품 홍보 및 판매에 적극 대응하고 있습니다.

- 멀티코팅 필름 사업부문(1) 산업의 특성 등모바일기기에 적용되는 사생활 보호 목적의 Privacy필름 및 디자인성을 높이기 위해 채용되는 커버필름 등의 기능성 필름으로 패턴코팅을 통해 디자인의 심미성이나 광학적 시야각 차단, EMI 차폐 등의 다양한 기능을 제공하는 제품입니다. 주로 모바일기기나 상업용 제품 등에 적용됩니다.(2) 영업의 개황당사는 광학필름 패턴 설계 능력, 코팅 노하우 등의 안정된 기술력을 바탕으로 기존 설비를 적극 활용, 멀티코팅필름 사업부문의 조기 안정화 및 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건최근 IT제품 사용 증가에 따른 사생활 침해 우려가 높아지면서 Privacy 필름의 수요가 지속적으로 증가 하고 있습니다. 당사는 신규 진입 업체로서 안정된 품질과 생산능력을 바탕으로 고객 만족 및 시장점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

- 터치패널 사업부문(1) 산업의 특성 등정전용량 터치는 스마트폰, 태블릿과 더불어 우리의 일상 속에 보편화 되었으며, 소형에 국한 되었던 정전용량 터치는 AIO PC, Touch Monitor, Kiosk, IWB(전자칠판) 등 다양한 중,대형 제품으로 시장이 확대되고 있습니다.

기존 중,대형시장에서는 IR 또는 카메라 방식이 보편적으로 사용 되고 있으나, 내구성 및 유지보수의 어려움 등 다양한 한계성으로 인해 정전용량 터치에 대한 수요가 점차 증가하는 추세에 있습니다.

이러한 수요는 2015년말 Windows 10이 모바일에서 대형 DID까지 지원하는 통합적 OS를 제공함으로써 중,대형 터치 시장에서 정전용량 터치제품이 확대될 수 있는 기반을 확보하게 되었으며, 각종 사물 인터넷(IOT) 및 Smart 교실, 공공기관 자동 서류 발급기, Self 주유기 등의 다양한 산업에서의 터치 스크린의 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 영업의 개황중,대형 시장에서 Touch의 수요는 증가하였으나, 기존 소형에서 보편화된 ITO는 높은 저항으로 인해 사용의 한계에 부딪혔으며, 많은 대체 기술들이 시장에 나오기 시작하였습니다. 그 중 당사는 광학필름에서 익힌 Imprint 노하우를 기반으로 한 Metal Mesh 기술로 대형 터치 스크린을 개발 하였고, 이 Metal Mesh 기술은 세계 최초로 AIO PC에 적용되어 대량 양산화를 성공시켰습니다.

현재는 중,대형(20”~65) 시장에 집중하여 AIO, Monitor, Kiosk, DID, Medical monitor, Casino monitor, 전자칠판 등 다양한 Application으로 시장 점유율을 확대시키고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건중,대형 터치산업의 확대에 따라 Cu Mesh, AgNW(Ag Nanowire) 등 다양한 Metal Mesh 경쟁 기술들이 현재 시장에서 통용되고 있으나, Cu Mesh는 모아레 문제, AgNW는 높은 저항 문제 등 대형제품에서 시장을 확대하기 위해서는 해결해야 될 문제들이 많이 남아 있습니다.

그러나 당사의 Metal Mesh 기술은 모아레 및 저항 문제들을 극복하고, Consumer 제품(AIO PC, Note PC, Monitor 등), Commercial 제품(의료용, 산업용, 광고용 등), 특수 목적군(군사용) 등 다양한 산업에서 시장을 확대하고 있습니다.

- 금융업 부문(미래에쿼티파트너스)(1) 산업의 특성 등

벤처캐피탈은 고도의 기술력과 성장성을 갖추고 있으나, 경영시스템이 약하여 일반 금융기관으로부터 융자 등이 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 창업투자조합, 한국벤처조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력, 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다.

(2) 영업의 개황미래에쿼티파트너스(주)는 2008년 4월 국내외 유가증권 투자, 사모투자전문회사 설립 및 운용을 주된 영업활동으로 시작하여, 2016년 12월 26일 신기술사업금융업을 영위하는 신기술금융회사로 금융감독원에 등록하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소ㆍ중견기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고 있습니다. 미래에쿼티파트너스(주)는 향후 성장가능성이 큰 바이오, 생명공학, AI, ICT, 부품소재, 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자 , 투자조합 결성 등 뿐만 아니라, 기업인수합병(M&A), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 국내외 투자자 모집에 역량을 강화할 계획이며, 건전한 투자문화 조성, 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.

(3) 국내외 시장여건최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다. 정부의 정책자금 출자사업이 확대됨은 물론, 민간자금, 금융기관, 일반 법인이 적극적으로 출자에 참여하고 있어, 국내 벤처캐피탈의 신규투자는 확대되고 있습니다.

- SMT 사업부문(미래에이티)(1) 산업의 특성 등전자부품 실장 기판은 인쇄회로기판(PCB) 상에 부품을 실장한 제품으로 반도체, 스마트폰, 차량 등 전방위적으로 활용되고 있습니다. 일반적으로 Hard PCB 형태의 제품이 사용되나, 완제품의 형태가 점차 소형화되는 추세에 따라 Flexible PCB와 같이 굴곡성이 있는 제품 사용량이 증가하고 있습니다.(2) 영업의 개황SMT(전자부품 실장 기판 제조) 사업은 일반적으로 인력의 투입이 크며, 소품종 대량생산의 전제조건 하에 수익이 실현되는 사업입니다.하지만 고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 시장구조가 점차 변함에 따라 다품종 소량생산 추세로 바뀌었습니다. 따라서 적은 인력으로 다품종 소량생산이 가능하도록 제조 공정의 자동화를 적용하여 무인자동화 생산공정을 통해 최소비용 최대이익을 실현하고자 노력하고 있습니다.(3) 국내외 시장여건현재 SMT 시장은 국내보다 국외에서 크게 형성되어 있습니다. 상대적으로 낮은 인건비의 동남아 국가에서 주로 제조가 이루어지고 있으며, 국내 대기업을 중심으로 베트남 국가에서 시장이 커지고 있습니다. 그러나 국내→중국→베트남으로 이어진 제조공장 이전에도 불구하고, 점차 증가하는 인건비 문제로 공정의 자동화가 불가피할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 미래에이티는 SMT 공정에 무인자동화 및 높은 품질수준을 유지할 수 있는 기술을 개발 및 장비에 적용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
계열회사

디스플레이
복합(프리즘, 렌즈)시트, QD시트
미래비젼(주), MNTECH OPTICS CO,.LLC

백색가전
전자기기용 노이즈필터, 리액터
상신전자(주)

이차전지 소재
양극재 첨가제, 수산화리튬
미래첨단소재(주)

윈도우필름
자동차 썬팅 필름, Safety 필름
미래솔레어(주)

재귀반사필름
자동차번호판, 초고휘도반사필름
미래나노텍글로벌(주)

멀티코팅필름
모바일용 Privacy 필름
-

터치패널
투명전도성필름, 터치패널
-

금융업
유가증권 투자 및 관리컨설팅
미래에쿼티파트너스(주)

SMT
FPCB(연성회로기판) 모듈
미래에이티(주)

2. 조직도

조직도_230223

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산
288,025,681,879
266,202,087,331

현금및현금성자산
65,945,562,872
105,540,784,690

매출채권
71,104,175,349
66,270,931,196

당기손익-공정가치측정금융자산
3,288,844,930
6,116,700,690

유동파생금융자산
126,629,466
7,185,467

기타유동금융자산
22,623,055,709
6,892,643,152

기타유동자산
12,939,796,258
7,221,346,813

당기법인세자산
930,172,422
941,171

재고자산
111,067,444,873
74,151,554,152

비 유 동 자 산
199,510,109,318
154,557,085,455

기타비유동금융자산
1,006,350,748
431,715,988

기타비유동자산
839,403,034
675,845,224

당기손익-공정가치측정금융자산
25,227,320,513
39,389,087,170

기타포괄-공정가치측정금융자산
7,250,796,325
10,860,541,594

유형자산
107,344,816,130
77,099,523,188

무형자산
36,959,961,254
4,499,893,479

투자부동산
12,302,280,121
13,369,957,165

관계기업투자주식
5,038,571,729
5,208,014,415

이연법인세자산
3,540,609,463
3,022,507,232

자 산 총 계
487,535,791,197
420,759,172,786

부 채

유 동 부 채
208,812,895,012
128,651,851,319

매입채무
38,173,185,260
31,628,067,336

유동파생금융부채
4,086,882,261
2,902,322,095

기타유동금융부채
20,908,760,070
17,324,784,920

단기차입금
104,974,380,000
68,851,320,196

유동성장기차입금
38,577,660,000
-

기타유동부채
728,629,237
746,027,136

판매보증충당부채
703,179,035
430,188,857

당기법인세부채
-
6,426,171,435

유동리스부채
660,219,149
342,969,344

비 유 동 부 채
37,572,245,240
45,779,986,559

기타비유동금융부채
2,426,509,333
2,745,747,244

장기차입금
35,518,200,000
41,400,000,000

기타비유동부채
127,777,332
97,330,418

순확정급여부채
(1,276,982,919)
1,207,195,192

비유동리스부채
776,741,494
329,713,705

부 채 총 계
246,385,140,252
174,431,837,878

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
16,958,506,359
15,068,135,937

기타자본항목
(43,445,295,187)
(38,484,776,599)

이익잉여금
123,709,321,984
128,275,479,924

비지배지분
26,297,072,051
23,837,449,909

자 본 총 계
241,150,650,944
246,327,334,908

부채와자본총계
487,535,791,197
420,759,172,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매 출 액
490,673,822,096
458,244,377,896

매 출 원 가
(425,919,804,341)
(383,134,829,585)

매출총이익
64,754,017,755
75,109,548,311

판매비와관리비
(50,934,157,451)
(51,470,406,635)

영 업 이 익
13,819,860,304
23,639,141,676

기 타 수 익
7,659,915,639
1,856,506,787

기 타 비 용
(7,179,046,518)
(1,201,249,440)

금 융 수 익
19,612,074,523
17,765,121,977

금 융 비 용
(38,989,931,831)
(10,869,054,182)

지분법이익(손실)
383,306,256
(734,627,739)

법인세비용차감전순이익
(4,693,821,627)
30,455,839,079

법 인 세 수 익(비용)
1,480,606,088
(7,036,224,678)

당 기 순 이 익(손실)
(3,213,215,539)
23,419,614,401

지배기업의 소유주지분
(4,323,525,110)
22,241,591,096

비지배지분
1,110,309,571
1,178,023,305

기타포괄손익(법인세차감후)
4,788,462,318
3,648,577,978

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

170,816,380
2,389,152,992

순확정급여부채의 재측정요소
1,473,638,065
798,294,903

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
980,014,403
-

재평가손익
3,394,897,310
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(1,169,814,917)
670,256,666

지분법자본변동
(61,088,923)
(209,126,583)

당기총포괄이익
1,575,246,779
27,068,192,379

지배기업의 소유주지분
(114,022,855)
25,540,844,127

비지배지분
1,689,269,634
1,527,348,252

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
(167)원
913 원

희석주당순이익
(167)원
913 원

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
22,241,591,096
1,178,023,305
23,419,614,401

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
2,439,518,749
-
-
(50,365,757)
2,389,152,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(149,645,067)
-
149,645,067

-

지분법자본변동
-
-
(209,126,583)
-
-
-
(209,126,583)

해외사업환산손익
-
-
344,796,063
-
-
325,460,603
670,256,666

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
724,064,802
74,230,101
798,294,903

총포괄손익
-
-
2,425,543,162
-
23,115,300,965
1,527,348,252
27,068,192,379

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
-
-
482,953,430
-

482,953,430

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
412,849,445
412,849,445

전환권의 행사
2,675,841,500
11,312,966,893
-
-
-
-
13,988,808,393

소유주와의 거래 소계
2,675,841,500
11,312,966,893
-
482,953,430
-
412,849,445
14,884,611,268

2021년 12월 31일(전기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
15,068,135,937
(38,484,776,599)
128,275,479,924
23,837,449,909
246,327,334,908

2022년 01월 31일(당기초)
15,504,999,500
102,126,046,237
15,068,135,937
(38,484,776,599)
128,275,479,924
23,837,449,909
246,327,334,908

당기순손익
-
-
-
-
(4,323,525,110)
1,110,309,571
(3,213,215,539)

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
1,644,454,445
-
-
-
1,644,454,445

기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
(1,473,638,065)
-
1,473,638,065

-

지분법자본변동
-
-
(61,088,923)
-
-
-
(61,088,923)

해외사업환산손익
-
-
(1,221,119,067)
-
-
51,304,150
(1,169,814,917)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
934,910,705
45,103,698
980,014,403

재평가잉여금
-
-
2,912,345,095
-
-
482,552,215
3,394,897,310

총포괄손익
-
-
1,800,953,485
-
(1,914,976,340)
1,689,269,634
1,575,246,779

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-

(5,001,171,100)

연결범위의 변동
-
-
89,416,937
40,652,512
-
770,352,508
900,421,957

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,651,181,600)
-
(2,651,181,600)

소유주와의 거래 소계
-
-
89,416,937
(4,960,518,588)
(2,651,181,600)
770,352,508
(6,751,930,743)

2022년 12월 31일(당기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
16,958,506,359
(43,445,295,187)
123,709,321,984
26,297,072,051
241,150,650,944

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(15,722,668,721)
31,421,562,261

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,024,929,865)
34,693,766,248

배당금의 수취
4,922,017,582
2,011,922,040

배당금의 지급
(2,651,181,600)
-

이자의 수취
1,110,159,542
560,632,061

이자의 지급
(4,826,084,345)
(2,608,444,077)

법인세의 납부
(7,252,650,035)
(3,236,314,011)

투자활동으로 인한 현금흐름
(63,653,132,947)
(1,495,694,371)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(780,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,280,000,000
2,947,337,810

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,003,212)
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,262,622,063

파생금융자산의 처분
(10,739,004,683)
363,430,549

단기금융상품의 순증감
(8,493,355,198)
108,426,651

기타유동금융자산의 증가
11,868,807,607
(513,883,700)

기타유동금융자산의 감소
36,182,640
65,941,707

기타비유동금융자산의 증가
(35,173,200)
(5,631,000)

기타비유동금융자산의 감소
-
1,889,072,208

유형자산의 취득
(25,170,734,916)
(9,823,537,453)

유형자산의 처분
201,801,583
316,490,148

무형자산의 취득
(487,726,384)
(48,998,935)

무형자산의 처분
2,905,100
-

관계기업투자주식의 취득
(374,200,000)
(1,030,000,000)

관계기업투자주식의 처분
27,276,759
3,753,035,581

사업결합
(32,589,909,043)
-

보험금의 수령
1,820,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
44,211,511,899
23,949,610,936

기타비유동금융부채의 감소
(144,000,000)
(360,000,000)

단기차입금의 상환

(38,352,647,936)
(57,500,000,000)

단기차입금의 차입

60,489,686,940
57,904,482,685

유동성장기차입금의 상환
(175,190,000)
(16,000,000,000)

리스부채의 상환
(596,274,945)
(786,652,758)

장기차입금의 차입
18,010,000,000
40,225,000,000

자기주식의 처분
-
482,953,430

자기주식의 취득
(5,001,171,100)
-

정부보조금의 수령
-
53,198,013

정부보조금의 정산
-
(69,370,434)

사채의 발행
10,000,000,000
-

비지배지분의 변동
(18,891,060)
-

현금및현금성자산의 감소
(35,164,289,769)
53,875,478,826

기초 현금및현금성자산
105,540,784,690
50,677,413,835

외화환산으로 인한 현금의 감소
(4,430,932,049)
987,892,029

기말 현금및현금성자산
65,945,562,872
105,540,784,690

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산
172,201,821,472
182,957,409,691

현금및현금성자산
38,717,993,292
90,934,073,363

매출채권
37,789,682,713
39,467,663,716

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유동파생금융자산
126,629,466
7,185,467

기타유동금융자산
39,218,062,862
4,264,975,755

기타유동자산
3,365,734,508
4,874,065,776

당기법인세자산
-
-

재고자산
52,983,718,631
43,409,445,614

비 유 동 자 산
198,576,515,532
162,455,932,754

기타비유동금융자산
76,361,348
75,270,988

당기손익-공정가치측정금융자산
5,634,444,696
12,438,238,550

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,250,796,325
10,860,541,594

유형자산
56,653,473,902
56,115,361,238

무형자산
1,723,071,677
1,073,479,254

투자부동산
12,302,280,121
13,369,957,165

종속기업및관계기업투자주식
111,495,919,383
64,513,156,633

이연법인세자산
3,440,168,080
4,009,927,332

자 산 총 계
370,778,337,004
345,413,342,445

부 채

유 동 부 채
149,349,087,464
101,938,857,512

매입채무
17,360,738,868
19,065,326,656

유동파생금융부채
4,086,882,261
2,902,322,095

당기법인세부채
(852,356,742)
5,434,754,261

기타유동금융부채
8,875,115,979
13,669,869,683

단기차입금
83,500,000,000
60,500,000,000

유동성장기차입금
36,000,000,000
-

기타유동부채
82,205,495
102,828,590

판매보증부채
193,040,629
176,465,217

유동성리스부채
103,460,974
87,291,010

비 유 동 부 채
23,311,835,131
36,673,125,068

기타비유동금융부채
300,351,775
447,781,917

장기차입금
25,000,000,000
36,000,000,000

기타비유동부채
102,383,171
79,307,543

퇴직급여부채
(2,134,630,826)
53,133,254

비유동리스부채
43,731,011
92,902,354

부 채 총 계
172,660,922,595
138,611,982,580

자 본

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
17,692,433,713
16,449,048,955

기타자본항목
(41,406,125,873)
(36,404,954,773)

이익잉여금
104,200,060,832
109,126,219,946

자 본 총 계
198,117,414,409
206,801,359,865

자본과부채총계
370,778,337,004
345,413,342,445

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매 출 액
273,886,235,463
316,454,063,022

매 출 원 가
(232,254,335,214)
(260,385,070,317)

매출총이익
41,631,900,249
56,068,992,705

판매비와관리비
(28,863,638,369)
(34,185,259,502)

영 업 이 익
12,768,261,880
21,883,733,203

기타수익
730,844,771
1,188,606,482

기타비용
(408,093,925)
(5,810,433,021)

금융수익
16,765,457,427
15,237,572,775

금융원가
(34,691,192,223)
(9,750,729,712)

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,834,722,070)
22,748,749,727

법인세비용
483,077,056
(7,041,554,588)

당기순이익(손실)
(4,351,645,014)
15,707,195,139

기타포괄손익(법인세차감후)
3,320,052,258
2,272,586,645

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
603,029,435
593,242,790

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
170,816,380
1,679,343,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
1,473,638,065
-

재평가이익
1,072,568,378
-

당기총포괄이익
(1,031,592,756)
17,979,781,784

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(168)원
664원

희석주당순손익(손실)
(168)원
593원

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액
12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,707,195,139
15,707,195,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,679,343,855
-
-
1,679,343,855

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
593,242,790
593,242,790

총 포괄손익 총액
-
-
1,679,343,855
-
16,300,437,929
17,979,781,784

전환권의 행사
2,675,841,500
11,312,966,893

13,988,808,393

자기주식의 처분
-
-
-
482,953,430
-
482,953,430

2021년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

2022년 1월 1일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,351,645,014)
(4,351,645,014)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,644,454,445
-
-
1,644,454,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
(1,473,638,065)
-
1,473,638,065
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
603,029,435
603,029,435

재평가이익
-
-
1,072,568,378
-
-
1,072,568,378

총 포괄손익 총액
-
-
1,243,384,758
-
(2,274,977,514)
(1,031,592,756)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-
(5,001,171,100)

현금배당

(2,651,181,600)
(2,651,181,600)

2022년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
17,692,433,713
(41,406,125,873)
104,200,060,832
198,117,414,409

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,625,102,675
41,131,730,463

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,670,382,151
44,315,931,180

배당금의 지급
(2,651,181,600)
-

배당금의 수취
3,418,260,705
690,944,199

이자의 지급
(3,523,630,604)
(1,932,727,325)

이자의 수취
542,901,502
276,912,829

법인세의 납부
(5,831,629,479)
(2,219,330,420)

투자활동으로 인한 현금흐름
(94,565,805,272)
(1,611,304,471)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(780,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,280,000,000
7,929,500,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(1,000,003,212)
-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
100,266,745
-

파생금융자산의 처분
(10,739,004,683)
363,430,549

단기금융상품의 순증감
(4,943,705,272)
(891,573,349)

장기금융상품의 순증가
(33,786,000)
1,883,441,208

기타유동금융자산의 증가
(37,614,130,020)
(2,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소
11,784,434,770
-

기타비유동금융자산의 증가
(20,000,000)
(2,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
13,278,640
48,500,000

유형자산의 취득
(9,192,095,284)
(2,545,604,819)

유형자산의 처분
27,545,455
32,000,000

무형자산의 취득
(328,396,200)
(48,998,935)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
(45,004,512,750)
(6,100,000,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
1,104,302,539
500,000,875

재무활동으로 인한 현금흐름
42,716,528,900
23,981,021,009

기타비유동금융부채의 증가
-
-

기타비유동금융부채의 감소
(144,000,000)
(360,000,000)

리스부채의 상환
(138,300,000)
(125,760,000)

단기차입금의 순증감
23,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
(16,000,000,000)

장기차입금의 차입
15,000,000,000
36,000,000,000

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

자기주식의 취득
(5,001,171,100)
-

자기주식의 처분
-
482,953,430

정부보조금의 수령
-
53,198,013

정부보조금의 정산
-
(69,370,434)

현금및현금성자산의 감소
(50,224,173,697)
63,501,447,001

기초 현금및현금성자산
90,934,073,363
27,431,454,962

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,991,906,374)
1,171,400

기말 현금및현금성자산
38,717,993,292
90,934,073,363

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

미처분 이익잉여금

102,830,005,638

108,022,164,752

전기이월이익잉여금
105,104,983,152

91,721,726,823

보험수리적손익
603,029,435

593,242,790

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
1,473,638,065

당기순이익(손실)
(4,351,645,014)

15,707,195,139

합 계

102,830,005,638

108,022,164,752

이익잉여금 처분액

1,707,027,240

2,917,181,600

이익준비금

156,000,000

266,000,000

배당금 현금주당배당금(률) 보통주: 당기: 60원(10%) 전기: 100원(20%)

1,551,027,240

2,651,181,600

차기이월 미처분이익잉여금

101,122,978,398

105,104,983,152

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 23일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2022년 3월 24일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철영
1964년 9월 20일
사내이사
-
본인(최대주주)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 대표이사
'02.08~현재
미래나노텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김철영 사내이사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 대표이사로서 당 회사의 설립일에서 부터 현재까지 경영 전반을 총괄하며 오랜 경험을 가지고 있습니다. 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높고, 전반적인 사업 추진방향에 대한 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있습니다. 또한 회사의 신사업 전개 및 지속성장 발전에 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김철영)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송병두
1965년 2월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병두
미래나노텍(주) 상근감사
'17.03~현재'13.07~'14.04'09.12~'13.07
미래나노텍(주) 상근감사디아이비젼 대표이사광영광전유한공사 부총경리
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병두
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송병두 상근감사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 상근감사로서 당 회사에 대한 이해가 높으며, 과거 계열회사 부사장 및 대표로 오랜기간 재직하여 내부거래 및 내부통제에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 독립적인 위치에서 주기적으로 당 회사 및 계열회사에 대한 자금흐름 검토 등 감사업무를 수행하고 있어 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하다고 판단되어 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(송병두)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
19.8억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 15일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍(주) 홈페이지 주소 : http://www.mntech.co.kr (홈페이지→IR/PR→IR공고, 전자공시)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2. 마스크 착용 관련 안내
1) 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
3. 주총 집중일 주총 개최 사유
1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여
4. 기타사항
1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.