미래나노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230223)
제출인: 미래나노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.6
미래나노텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 미래나노텍 주식회사주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16전화번호: 043-710-1100

작 성 자:
성 명: 박 세 훈부서 및 직위: 경영기획팀 선임전화번호: 043-710-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래나노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 03월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래나노텍(주)
보통주
5,159,545
16.64
본인
자기주식

주1) 2022년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김철영

최대주주

보통주

6,119,285
19.73
최대주주
대표이사

와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

858,838
2.77
특수관계인
-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00
특수관계인
-

계
-
6,978,133
22.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형규
보통주
0
직원
직원
-

고석윤
보통주
0
직원
직원
-

박세훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 03월 02일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

주1) 권유 종료일은 2023년 3월 23일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래나노텍(주)
http://www.mntech.co.kr
미래나노텍 홈페이지 내IR/PR→IR공고, 전자공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 23일 제21기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일(목) 오전 10시

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 마스크 착용 관련 안내

1) 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여
3. 기타사항
1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2022년 2월 미래첨단소재(구 제앤케이)를 인수하며, 이차전지 소재사업부문의 추가로 2021년 대비 324억 증가한 4,907억의 매출(연결 기준)을 기록하였습니다. 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산
288,025,681,879
266,202,087,331

현금및현금성자산
65,945,562,872
105,540,784,690

매출채권
71,104,175,349
66,270,931,196

당기손익-공정가치측정금융자산
3,288,844,930
6,116,700,690

유동파생금융자산
126,629,466
7,185,467

기타유동금융자산
22,623,055,709
6,892,643,152

기타유동자산
12,939,796,258
7,221,346,813

당기법인세자산
930,172,422
941,171

재고자산
111,067,444,873
74,151,554,152

비 유 동 자 산
199,510,109,318
154,557,085,455

기타비유동금융자산
1,006,350,748
431,715,988

기타비유동자산
839,403,034
675,845,224

당기손익-공정가치측정금융자산
25,227,320,513
39,389,087,170

기타포괄-공정가치측정금융자산
7,250,796,325
10,860,541,594

유형자산
107,344,816,130
77,099,523,188

무형자산
36,959,961,254
4,499,893,479

투자부동산
12,302,280,121
13,369,957,165

관계기업투자주식
5,038,571,729
5,208,014,415

이연법인세자산
3,540,609,463
3,022,507,232

자 산 총 계
487,535,791,197
420,759,172,786

부 채

유 동 부 채
208,812,895,012
128,651,851,319

매입채무
38,173,185,260
31,628,067,336

유동파생금융부채
4,086,882,261
2,902,322,095

기타유동금융부채
20,908,760,070
17,324,784,920

단기차입금
104,974,380,000
68,851,320,196

유동성장기차입금
38,577,660,000
-

기타유동부채
728,629,237
746,027,136

판매보증충당부채
703,179,035
430,188,857

당기법인세부채
-
6,426,171,435

유동리스부채
660,219,149
342,969,344

비 유 동 부 채
37,572,245,240
45,779,986,559

기타비유동금융부채
2,426,509,333
2,745,747,244

장기차입금
35,518,200,000
41,400,000,000

기타비유동부채
127,777,332
97,330,418

순확정급여부채
(1,276,982,919)
1,207,195,192

비유동리스부채
776,741,494
329,713,705

부 채 총 계
246,385,140,252
174,431,837,878

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
16,958,506,359
15,068,135,937

기타자본항목
(43,445,295,187)
(38,484,776,599)

이익잉여금
123,709,321,984
128,275,479,924

비지배지분
26,297,072,051
23,837,449,909

자 본 총 계
241,150,650,944
246,327,334,908

부채와자본총계
487,535,791,197
420,759,172,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매 출 액
490,673,822,096
458,244,377,896

매 출 원 가
(425,919,804,341)
(383,134,829,585)

매출총이익
64,754,017,755
75,109,548,311

판매비와관리비
(50,934,157,451)
(51,470,406,635)

영 업 이 익
13,819,860,304
23,639,141,676

기 타 수 익
7,659,915,639
1,856,506,787

기 타 비 용
(7,179,046,518)
(1,201,249,440)

금 융 수 익
19,612,074,523
17,765,121,977

금 융 비 용
(38,989,931,831)
(10,869,054,182)

지분법이익(손실)
383,306,256
(734,627,739)

법인세비용차감전순이익
(4,693,821,627)
30,455,839,079

법 인 세 수 익(비용)
1,480,606,088
(7,036,224,678)

당 기 순 이 익(손실)
(3,213,215,539)
23,419,614,401

지배기업의 소유주지분
(4,323,525,110)
22,241,591,096

비지배지분
1,110,309,571
1,178,023,305

기타포괄손익(법인세차감후)
4,788,462,318
3,648,577,978

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

170,816,380
2,389,152,992

순확정급여부채의 재측정요소
1,473,638,065
798,294,903

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
980,014,403
-

재평가손익
3,394,897,310
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(1,169,814,917)
670,256,666

지분법자본변동
(61,088,923)
(209,126,583)

당기총포괄이익
1,575,246,779
27,068,192,379

지배기업의 소유주지분
(114,022,855)
25,540,844,127

비지배지분
1,689,269,634
1,527,348,252

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
(167)원
913 원

희석주당순이익
(167)원
913 원

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
22,241,591,096
1,178,023,305
23,419,614,401

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
2,439,518,749
-
-
(50,365,757)
2,389,152,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(149,645,067)
-
149,645,067

-

지분법자본변동
-
-
(209,126,583)
-
-
-
(209,126,583)

해외사업환산손익
-
-
344,796,063
-
-
325,460,603
670,256,666

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
724,064,802
74,230,101
798,294,903

총포괄손익
-
-
2,425,543,162
-
23,115,300,965
1,527,348,252
27,068,192,379

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
-
-
482,953,430
-

482,953,430

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
412,849,445
412,849,445

전환권의 행사
2,675,841,500
11,312,966,893
-
-
-
-
13,988,808,393

소유주와의 거래 소계
2,675,841,500
11,312,966,893
-
482,953,430
-
412,849,445
14,884,611,268

2021년 12월 31일(전기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
15,068,135,937
(38,484,776,599)
128,275,479,924
23,837,449,909
246,327,334,908

2022년 01월 31일(당기초)
15,504,999,500
102,126,046,237
15,068,135,937
(38,484,776,599)
128,275,479,924
23,837,449,909
246,327,334,908

당기순손익
-
-
-
-
(4,323,525,110)
1,110,309,571
(3,213,215,539)

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
1,644,454,445
-
-
-
1,644,454,445

기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
(1,473,638,065)
-
1,473,638,065

-

지분법자본변동
-
-
(61,088,923)
-
-
-
(61,088,923)

해외사업환산손익
-
-
(1,221,119,067)
-
-
51,304,150
(1,169,814,917)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
934,910,705
45,103,698
980,014,403

재평가잉여금
-
-
2,912,345,095
-
-
482,552,215
3,394,897,310

총포괄손익
-
-
1,800,953,485
-
(1,914,976,340)
1,689,269,634
1,575,246,779

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-

(5,001,171,100)

연결범위의 변동
-
-
89,416,937
40,652,512
-
770,352,508
900,421,957

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,651,181,600)
-
(2,651,181,600)

소유주와의 거래 소계
-
-
89,416,937
(4,960,518,588)
(2,651,181,600)
770,352,508
(6,751,930,743)

2022년 12월 31일(당기말)
15,504,999,500
102,126,046,237
16,958,506,359
(43,445,295,187)
123,709,321,984
26,297,072,051
241,150,650,944

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(15,722,668,721)
31,421,562,261

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,024,929,865)
34,693,766,248

배당금의 수취
4,922,017,582
2,011,922,040

배당금의 지급
(2,651,181,600)
-

이자의 수취
1,110,159,542
560,632,061

이자의 지급
(4,826,084,345)
(2,608,444,077)

법인세의 납부
(7,252,650,035)
(3,236,314,011)

투자활동으로 인한 현금흐름
(63,653,132,947)
(1,495,694,371)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(780,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,280,000,000
2,947,337,810

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,003,212)
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,262,622,063

파생금융자산의 처분
(10,739,004,683)
363,430,549

단기금융상품의 순증감
(8,493,355,198)
108,426,651

기타유동금융자산의 증가
11,868,807,607
(513,883,700)

기타유동금융자산의 감소
36,182,640
65,941,707

기타비유동금융자산의 증가
(35,173,200)
(5,631,000)

기타비유동금융자산의 감소
-
1,889,072,208

유형자산의 취득
(25,170,734,916)
(9,823,537,453)

유형자산의 처분
201,801,583
316,490,148

무형자산의 취득
(487,726,384)
(48,998,935)

무형자산의 처분
2,905,100
-

관계기업투자주식의 취득
(374,200,000)
(1,030,000,000)

관계기업투자주식의 처분
27,276,759
3,753,035,581

사업결합
(32,589,909,043)
-

보험금의 수령
1,820,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
44,211,511,899
23,949,610,936

기타비유동금융부채의 감소
(144,000,000)
(360,000,000)

단기차입금의 상환

(38,352,647,936)
(57,500,000,000)

단기차입금의 차입

60,489,686,940
57,904,482,685

유동성장기차입금의 상환
(175,190,000)
(16,000,000,000)

리스부채의 상환
(596,274,945)
(786,652,758)

장기차입금의 차입
18,010,000,000
40,225,000,000

자기주식의 처분
-
482,953,430

자기주식의 취득
(5,001,171,100)
-

정부보조금의 수령
-
53,198,013

정부보조금의 정산
-
(69,370,434)

사채의 발행
10,000,000,000
-

비지배지분의 변동
(18,891,060)
-

현금및현금성자산의 감소
(35,164,289,769)
53,875,478,826

기초 현금및현금성자산
105,540,784,690
50,677,413,835

외화환산으로 인한 현금의 감소
(4,430,932,049)
987,892,029

기말 현금및현금성자산
65,945,562,872
105,540,784,690

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산
172,201,821,472
182,957,409,691

현금및현금성자산
38,717,993,292
90,934,073,363

매출채권
37,789,682,713
39,467,663,716

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유동파생금융자산
126,629,466
7,185,467

기타유동금융자산
39,218,062,862
4,264,975,755

기타유동자산
3,365,734,508
4,874,065,776

당기법인세자산
-
-

재고자산
52,983,718,631
43,409,445,614

비 유 동 자 산
198,576,515,532
162,455,932,754

기타비유동금융자산
76,361,348
75,270,988

당기손익-공정가치측정금융자산
5,634,444,696
12,438,238,550

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,250,796,325
10,860,541,594

유형자산
56,653,473,902
56,115,361,238

무형자산
1,723,071,677
1,073,479,254

투자부동산
12,302,280,121
13,369,957,165

종속기업및관계기업투자주식
111,495,919,383
64,513,156,633

이연법인세자산
3,440,168,080
4,009,927,332

자 산 총 계
370,778,337,004
345,413,342,445

부 채

유 동 부 채
149,349,087,464
101,938,857,512

매입채무
17,360,738,868
19,065,326,656

유동파생금융부채
4,086,882,261
2,902,322,095

당기법인세부채
(852,356,742)
5,434,754,261

기타유동금융부채
8,875,115,979
13,669,869,683

단기차입금
83,500,000,000
60,500,000,000

유동성장기차입금
36,000,000,000
-

기타유동부채
82,205,495
102,828,590

판매보증부채
193,040,629
176,465,217

유동성리스부채
103,460,974
87,291,010

비 유 동 부 채
23,311,835,131
36,673,125,068

기타비유동금융부채
300,351,775
447,781,917

장기차입금
25,000,000,000
36,000,000,000

기타비유동부채
102,383,171
79,307,543

퇴직급여부채
(2,134,630,826)
53,133,254

비유동리스부채
43,731,011
92,902,354

부 채 총 계
172,660,922,595
138,611,982,580

자 본

자본금
15,504,999,500
15,504,999,500

주식발행초과금
102,126,046,237
102,126,046,237

기타포괄손익누계액
17,692,433,713
16,449,048,955

기타자본항목
(41,406,125,873)
(36,404,954,773)

이익잉여금
104,200,060,832
109,126,219,946

자 본 총 계
198,117,414,409
206,801,359,865

자본과부채총계
370,778,337,004
345,413,342,445

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매 출 액
273,886,235,463
316,454,063,022

매 출 원 가
(232,254,335,214)
(260,385,070,317)

매출총이익
41,631,900,249
56,068,992,705

판매비와관리비
(28,863,638,369)
(34,185,259,502)

영 업 이 익
12,768,261,880
21,883,733,203

기타수익
730,844,771
1,188,606,482

기타비용
(408,093,925)
(5,810,433,021)

금융수익
16,765,457,427
15,237,572,775

금융원가
(34,691,192,223)
(9,750,729,712)

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,834,722,070)
22,748,749,727

법인세비용
483,077,056
(7,041,554,588)

당기순이익(손실)
(4,351,645,014)
15,707,195,139

기타포괄손익(법인세차감후)
3,320,052,258
2,272,586,645

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
603,029,435
593,242,790

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
170,816,380
1,679,343,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
1,473,638,065
-

재평가이익
1,072,568,378
-

당기총포괄이익
(1,031,592,756)
17,979,781,784

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(168)원
664원

희석주당순손익(손실)
(168)원
593원

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일 잔액
12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,707,195,139
15,707,195,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,679,343,855
-
-
1,679,343,855

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
593,242,790
593,242,790

총 포괄손익 총액
-
-
1,679,343,855
-
16,300,437,929
17,979,781,784

전환권의 행사
2,675,841,500
11,312,966,893

13,988,808,393

자기주식의 처분
-
-
-
482,953,430
-
482,953,430

2021년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

2022년 1월 1일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,351,645,014)
(4,351,645,014)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,644,454,445
-
-
1,644,454,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
(1,473,638,065)
-
1,473,638,065
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
603,029,435
603,029,435

재평가이익
-
-
1,072,568,378
-
-
1,072,568,378

총 포괄손익 총액
-
-
1,243,384,758
-
(2,274,977,514)
(1,031,592,756)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,001,171,100)
-
(5,001,171,100)

현금배당

(2,651,181,600)
(2,651,181,600)

2022년 12월 31일 잔액
15,504,999,500
102,126,046,237
17,692,433,713
(41,406,125,873)
104,200,060,832
198,117,414,409

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,625,102,675
41,131,730,463

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,670,382,151
44,315,931,180

배당금의 지급
(2,651,181,600)
-

배당금의 수취
3,418,260,705
690,944,199

이자의 지급
(3,523,630,604)
(1,932,727,325)

이자의 수취
542,901,502
276,912,829

법인세의 납부
(5,831,629,479)
(2,219,330,420)

투자활동으로 인한 현금흐름
(94,565,805,272)
(1,611,304,471)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(780,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,280,000,000
7,929,500,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(1,000,003,212)
-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
100,266,745
-

파생금융자산의 처분
(10,739,004,683)
363,430,549

단기금융상품의 순증감
(4,943,705,272)
(891,573,349)

장기금융상품의 순증가
(33,786,000)
1,883,441,208

기타유동금융자산의 증가
(37,614,130,020)
(2,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소
11,784,434,770
-

기타비유동금융자산의 증가
(20,000,000)
(2,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
13,278,640
48,500,000

유형자산의 취득
(9,192,095,284)
(2,545,604,819)

유형자산의 처분
27,545,455
32,000,000

무형자산의 취득
(328,396,200)
(48,998,935)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
(45,004,512,750)
(6,100,000,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
1,104,302,539
500,000,875

재무활동으로 인한 현금흐름
42,716,528,900
23,981,021,009

기타비유동금융부채의 증가
-
-

기타비유동금융부채의 감소
(144,000,000)
(360,000,000)

리스부채의 상환
(138,300,000)
(125,760,000)

단기차입금의 순증감
23,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
(16,000,000,000)

장기차입금의 차입
15,000,000,000
36,000,000,000

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

자기주식의 취득
(5,001,171,100)
-

자기주식의 처분
-
482,953,430

정부보조금의 수령
-
53,198,013

정부보조금의 정산
-
(69,370,434)

현금및현금성자산의 감소
(50,224,173,697)
63,501,447,001

기초 현금및현금성자산
90,934,073,363
27,431,454,962

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,991,906,374)
1,171,400

기말 현금및현금성자산
38,717,993,292
90,934,073,363

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

미처분 이익잉여금

102,830,005,638

108,022,164,752

전기이월이익잉여금
105,104,983,152

91,721,726,823

보험수리적손익
603,029,435

593,242,790

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
1,473,638,065

당기순이익(손실)
(4,351,645,014)

15,707,195,139

합 계

102,830,005,638

108,022,164,752

이익잉여금 처분액

1,707,027,240

2,917,181,600

이익준비금

156,000,000

266,000,000

배당금 현금주당배당금(률) 보통주: 당기: 60원(10%) 전기: 100원(20%)

1,551,027,240

2,651,181,600

차기이월 미처분이익잉여금

101,122,978,398

105,104,983,152

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 23일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2022년 3월 24일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철영
1964년 9월 20일
사내이사
-
본인(최대주주)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 대표이사
'02.08~현재
미래나노텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김철영 사내이사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 대표이사로서 당 회사의 설립일에서 부터 현재까지 경영 전반을 총괄하며 오랜 경험을 가지고 있습니다. 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높고, 전반적인 사업 추진방향에 대한 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있습니다. 또한 회사의 신사업 전개 및 지속성장 발전에 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김철영)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송병두
1965년 2월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병두
미래나노텍(주) 상근감사
'17.03~현재'13.07~'14.04'09.12~'13.07
미래나노텍(주) 상근감사디아이비젼 대표이사광영광전유한공사 부총경리
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병두
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송병두 상근감사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 상근감사로서 당 회사에 대한 이해가 높으며, 과거 계열회사 부사장 및 대표로 오랜기간 재직하여 내부거래 및 내부통제에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 독립적인 위치에서 주기적으로 당 회사 및 계열회사에 대한 자금흐름 검토 등 감사업무를 수행하고 있어 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하다고 판단되어 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(송병두)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
19.8억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
5억원