eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신원 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 신원

신원/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
996,212,019
879,417,586
116,794,432
13.3

- 영업이익
34,141,069
21,639,201
12,501,868
57.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,337,379
16,253,891
10,083,488
62.0

- 당기순이익
18,205,098
10,515,902
7,689,196
73.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
509,911,890
503,617,026

- 부채총계
283,759,474
292,127,409

- 자본총계
226,152,416
211,489,617

- 자본금
51,338,548
47,829,777

- 자본총계/자본금 비율(%)
440.5
442.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수출부문 오더수주 증가로 인한 수익성 증가

- 패션부문 흑자전환으로 인한 수익성 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기내용은 당사의 가결산 자료에 근거한 것으로 외부감사인의 감사 및 주주총회

승인결과에 따라 변경될 수 있음.

-. 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
231,593,626
216,291,987

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
451.1
452.2

매출액(단위:천원)
별도
983,566,300
870,189,485
알리코제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 알리코제약

알리코제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알리코제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제32기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-21 주주총회소집결의
세방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 세방

세방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
세방주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회
집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
우진아이엔에스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩)

4. 의안 주요내용
-제48기 정기주주총회 회의 목적사항
가.보고사항
-영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건
-제1호 의안:제48기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
-제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
-제3호 의안:정관 변경의 건
-제4호 의안:사내이사 선임의 건
-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이점식
1956-07
3
재선임
1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장
㈜우진아이엔에스 전무이사
1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부
1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
NH농우바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,206,112,200

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
비트맥스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 비트맥스

맥스트/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 213 엘타워 8층 엘하우스

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안: 제2조(목적)변경의 건

제2-2호 의안: 제9조(주식의 종류),제9조의 2(종류주식의 수와 내용)변경 및 제9조의 3,4,5,6 추가의 건

제2-3호 의안: 제11조(주식매수선택권)변경의 건

제2-4호 의안: 제28조(의결권의 행사),제59조(시행일) 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 조규성 신규 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 설광윤 신규 선임의 건

제4호 의안: 비상근 감사 김경철 선임의 건(재선임)

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규성
1981-06
3년
신규선임
03년 카이스트 전산
03년~11년 카이스트 석사/박사
11년~13년 삼성전자 책임연구원
13년~17년 ETRI 선임연구원
17년~(現) (주)맥스트 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설광윤
1974-07
3년
신규선임
98년 연세대
법학과
04년~08년
육군본부 등 법무참모,법무과장
08년~10년
국방부 국제정책관실
10년~11년
육군 군사법원
10년~12년
방위사업청 법무담당관실
12년~(現)
법무법인 태평양 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경철
1974-08
3년
재선임
비상근
00년 연세대
응용통계학과
10년~12년
국세청 국세조사관
12년~14년
이촌회계법인 회계사
2014년~2017년
세무법인 광장리앤고
이사
2017~(現)
오성세무컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업
1. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업
1. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업
1.상표,브랜드등 지적재산권의 라이선스업
1.노하우 기술의 판매,임대업
1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자
사업 다각화에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.기타 각호에 부합되는사업 일체
1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자
문구 수정

사업목적 삭제
-
-
NH농우바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
146,301,268,028
132,842,717,112
13,458,550,916
10.13

- 영업이익
11,011,911,336
6,823,572,896
4,188,338,440
61.38

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,704,052,167
7,581,388,614
3,122,663,553
41.19

- 당기순이익
9,821,132,155
6,953,223,342
2,867,908,813
41.25

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
327,392,665,716
311,048,574,941

- 부채총계
77,258,300,733
67,331,820,192

- 자본총계
250,134,364,983
243,716,754,749

- 자본금
8,015,280,500
8,015,280,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국내외 고부가가치 종자 판매 증가에 따른 매출 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 직전사업연도 연결감사보고서 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH농우바이오 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20230223)
제출인: NH농우바이오

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
농우바이오

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2023. 04. 01 ~ 2023. 06. 30(2023년 2/4분기)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

농협은행
2023. 04. 01 ~ 2023. 06. 30
예금
원화예금
특정금전신탁 MMT
500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

외화예금
외화예금 MMDA
652.5
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용 주1)

소 계
1,152.5
-
-
-
-

NH투자증권
2023. 04. 01 ~ 2023. 06. 30
예금
원화예금
자유약정형RP
500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

소 계
500
-
-
-
-

총 계
1,652.5
-
-

이사회 의결일
2023. 02. 23

주1) 외화예금 : US$50,000,000주2) 적용환율 : @ 1,305.00원(2023.02.22일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임
한국단자공업 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-31
10 : 00

3. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동)
한국단자공업(주) 본사1층 대회의실

4. 의안 주요내용
■ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (홍영표)
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍영표
1962-10
3
재선임
소위 임관/대위 예편
한국단자공업(주) 재직 중
코아스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 코아스

코아스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계 관리제도 운영실태보고

(4)외부감사인 선임보고

2.결의사항

제1호의안:제31기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 노재근 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 노형우 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제4호의안: 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노재근
1947-09
3
재선임
(주)코아스 대표이사

노형우
1977-10
3
재선임
(주)코아스 사장
클리오 — 기업설명회(IR)개최 (20230223)
제출인: 클리오

클리오/기업설명회(IR) 개최/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-02-27
2023-02-28
09:00
12:00

2. 장소
-

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
2022년 실적발표 및 향후 전략 설명

5. 실시방법
컨퍼런스 콜

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 후원기관
하나증권

8. 개최확정일
2023-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획팀(최지온 대리)

전화번호(팩스번호)
02-2078-1813(02-514-0076)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-02-27

게재장소
1. 클리오 기업 홈페이지(https://company.cliocosmetic.com) > INVESTORS > IR자료 게시판
2. KIND시스템 > IR자료실
세방 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
11 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

총 5명 : 사내이사 4명 - 재선임 / 1명 - 신규선임

(이상웅,최종일,이지훈,김정호,이원섭)

총 2명 : 사외이사 1명 - 재선임 / 1명 - 신규선임

(윤종훈,김우현)

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(최우수)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(윤종훈, 김우현)

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
2
재선임
▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON
경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년)
▷세방전지(주) 부사장(1990년)
▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)
▷세방(주) 대표이사 사장(1999년)
▷대한럭비협회 회장(2015년)
▷단국대학교 이사(2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장

최종일
1966-04
2
재선임
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
1966-06
2
재선임
▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)
▷세방(주) 경영관리본부 재무회계팀장(2013년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
1966-04
2
재선임
▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)
▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)
▷현 세방(주) 전략기획본부장

이원섭
1991-03
2
신규선임
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사
(주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
-

김우현
1967-08
2
재선임
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표
변호사 김우현
법률사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사

최우수
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)

김우현
1967-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷부산지검 1차장검사(2015년)
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년)
▷대검찰청 반부패부장(2017년)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표
한국단자공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.30

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,641,750,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기4. 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거1주일간의 유가
증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산
정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회(또는 이사회)일로
부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사 및 주주총회 승인 또는 보고 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
세방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 세방

세방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
305

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.09

종류주식
1.1

5. 배당금총액(원)
6,534,735,450

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경 될 수 있음
2) 상기3항에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선주식임
3) 상기4항의 시가배당률 산정시 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 일주일간 종가를

산정한 평균주가 적용
4) 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식(1,276,976주)을 제외한 배당금 총액입니다

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

세방우
우선주
305
1.1
1,125,221,250
세방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 세방

세방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,290,350,586
1,057,709,412
232,641,174
21.99

- 영업이익
45,146,618
29,158,209
15,988,409
54.83

- 법인세비용차감전계속사업이익
65,902,605
72,077,146
-6,174,541
-8.57

- 당기순이익
98,432,352
52,433,875
45,998,477
87.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,280,973,787
1,244,948,679

- 부채총계
284,589,693
347,791,902

- 자본총계
996,384,094
897,156,777

- 자본금
11,498,970
11,498,970

- 자본총계/자본금 비율(%)
8,665.0
7,802.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 영업이익: 세방(주) 항만물동량 증가 / 세방익스프레스, 성진실업 물동량 증가 및 요율상승에 따른 수익률 개선

2. 당기순이익:

법인세법 개정 반영 (법인세율 인하/수입배당금 익금불산입률 상향)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
993,586,482
894,285,706

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
8,640.7
7,777.1

매출액(단위:천원)
별도
708,635,837
620,992,573
청보 — [기재정정]신주인수권행사 (20230223)
제출인: 청보

CBI/신주인수권행사/(2023.02.23)신주인수권행사

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 02월 22일

3. 정정사유
상장예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장 예정일 변경
2023년 03월 16일
2023년 03월 10일

-

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
3,658,536

-발행주식총수(주)
270,432,149

-발행주식총수 대비
1.35%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)
2021-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)
2021-03-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-04-08 주식분할결정
2022-04-29 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2022-05-30 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2022-07-29 주권매매거래정지(무상증자)
2022-09-29 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2022-10-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2023-02-21
7
무기명식 무보증 비분리형 사무신주인수권부사채
500,000,000
328
1,524,390
2023-03-10

2023-02-22
7
무기명식 무보증 비분리형 사무신주인수권부사채
700,000,000
328
2,134,146
2023-03-10

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

7
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
328
0
넥슨게임즈 — 특수관계인에대한자금대여 (20230223)
제출인: 넥슨게임즈

특수관계인에대한자금대여
1.3
(주)넥슨게임즈

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
넥슨
회사명
(주)넥슨게임즈
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)중앙판교개발
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2023년 02월 25일

나. 거래금액
19,500

다. 거래상대방 총잔액
19,500

라. 이자율(%)
4.6

3. 거래의 목적
기존 대여금의 일부 연장

4. 이사회 의결일
2023년 02월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 자금 대여 건은 당사가 피합병법인 넥슨지티(주)를 흡수합병함에 따라 넥슨지티(주)의 대여금이 승계된 건임.- 상기 '2. 대여금내역'의 '나.거래금액'은 금번 거래금액이 포함된 금액임.- 상기 '2. 대여금내역'의 '라.이자율'은 법인세법 시행령 제89조에 의거한 기획재정부령으로 정해진 현재 적용 당좌대출 이자율임.- 양사 합의에 의하여 대여금의 전부 또는 일부를 변제기 이전에 조기상환하거나 기한 연장가능함.

※ 관련공시일
-
이노뎁 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 이노뎁

이노뎁/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
76,416,490,550
60,038,612,325
16,377,878,225
27.28

- 영업이익
413,004,227
-1,514,453,711
1,927,457,938
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
563,087,127
-1,023,413,785
1,586,500,912
흑자전환

- 당기순이익
563,087,127
-878,620,997
1,441,708,124
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
55,650,408,267
55,310,949,085

- 부채총계
16,388,671,653
14,808,626,332

- 자본총계
39,261,736,614
40,502,322,753

- 자본금
3,669,649,500
3,651,274,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신기술 투자를 위한 직접 고용 등에 따른 판매관리비 증가

2. 전 사업부분 매출의 증가에 따른 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도(2022년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 내부 결산자료를 바탕으로 작성된 것이므로 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 위 기재된 직접 사업년도 재무제표 내역은 전년도 감사보고서에 기재된 내용을 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이노뎁 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 이노뎁

이노뎁/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이노뎁 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 외부감사 및 이사회 개최 일정, 재무제표 제출 일정 등을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중 개최일인 3월 24일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후에는 다각적인 노력을 통하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.24(금), 3.30(목), 3.31(금) 입니다.

(2) 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분선 자율준수 프로그램에" 참여하지 않았습니다.

(2) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며, 관련 사항은 2023년 3월8일(수요일)까지 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이노뎁 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 이노뎁

이노뎁/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전9시

2. 장소
1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이성진 선임(중임)의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이종성 선임(중임)의 건

- 제4호 의안 : 감사 후보 강기철 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성진
1972-04
3년
재선임
03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소

08.01~현재 이노뎁㈜ 대표이사

이종성
1970-04
3년
재선임
01.11~08.01 ㈜디지아이티

08.02~현재 이노뎁㈜

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강기철
1970-08
3년
재선임
비상근
96.02 고려대학교 졸업

05.04~현재 도원회계법인 이사

20.03~현재 이노뎁㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 엔지니어링 서비스업

1. 전기자동차 충전사업

1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업

1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업

1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업

1. 전자상거래 및 관련 유통업

1. 건설업

1. 전기공사업
- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 목적

- 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진

- 신규사업 추진 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티케이케미칼 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20230223)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/타인에대한채무보증결정/(2023.02.23)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.09.24

3. 정정사유
채무보증기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간 종료일
2023-02-28
2023-04-30

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
송추 북한산 경남아너스빌 수분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
DB손해보험

3. 채무(차입)금액(원)
107,029,800,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
139,138,740,000

자기자본(원)
271,681,740,000

자기자본대비(%)
51.2

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2020-09-28

종료일
2023-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
103,593,010,000

6. 이사회결의일(결정일)
2020-09-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기의 건은 송추 북한산 경남아너스빌 수분양자의 중도금 대출을 위한 채무보증의 건임
2. 상기 채무보증 내용은 결정일 당일 기준으로 향후 계약에 따라 변경 가능함
3. 상기 4의 채무보증금액은 채무금액의 130%
4. 상기 4의 자기자본은 2019.12.31기준 자기자본임
5. 상기 4의 채무보증 시작일은 대출 실행일이며 종료일은 입주일 이후 4개월 이내로 입주일에 따라 변경 가능함
6. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 결정일 당일 기준임(본건은 제외)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대한해운(주)
계열회사
38,605,050,000
18.04.27 ~ 21.04.26
외화대출 지급 보증

당진송악 경남아너스빌 수분양자
-
50,830,000,000
채무자별 체결일 ~ 21.07.30
중도금대출 채무보증

송추북한산 경남아너스빌 수분양자
-
14,157,960,000
20.05.15 ~ 22.12.30
계약금대출 채무보증

※관련 공시법규
자본시장법
풍국주정 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 풍국주정

풍국주정/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
153,988,455,865
127,698,088,867
26,290,366,998
20.5

- 영업이익
3,766,400,981
7,241,538,375
-3,475,137,394
-47.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,715,543,740
10,049,341,956
-4,333,798,216
-43.1

- 당기순이익
4,555,500,295
8,900,824,729
-4,345,324,434
-48.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
190,024,890,231
190,009,860,926

- 부채총계
24,504,958,061
28,738,882,751

- 자본총계
165,519,932,170
161,270,978,175

- 자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
환율, 에너지비용 등 원가 상승에 따른 이익 감소.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 실적이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 5항의 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사 전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엔켐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 엔켐

엔켐/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
509,725,823,692
214,329,713,630
295,396,110,062
137.8

- 영업이익
15,279,429,918
-25,966,629,584
41,246,059,502
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,098,930,897
-24,842,199,526
56,941,130,423
흑자전환

- 당기순이익
26,604,348,388
-19,466,739,944
46,071,088,332
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
689,616,670,733
407,420,790,290

- 부채총계
383,232,493,834
190,817,469,808

- 자본총계
306,384,176,899
216,603,320,482

- 자본금
7,906,157,500
7,597,846,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 2차전지 수요 증가에 따른 매출 증대
- 생산설비 확대 및 신규 시장 개척에 따른 판로 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
켄코아에어로스페이스 — 증권발행결과(자율공시)(제9회차 CB) (20230223)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/증권 발행결과(자율공시)/(2023.02.23)증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
33,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
33,000,000,000

납입일
2023-02-23

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제9회차)
이랜시스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 이랜시스

이랜시스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천 서구 파랑로 466번길 30(청라동)
본사 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 부의 안건

제1호 안건

제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 50원)

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

(2)보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이랜시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 이랜시스

이랜시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.98

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,463,550,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.상기 4항의 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.배당금 총액은 총 발행주식 29,271,012 주로 산정하였습니다.

4.상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코윈테크 — 증권발행결과(자율공시)(제4회차 CB) (20230223)
제출인: 코윈테크

코윈테크/증권 발행결과(자율공시)/(2023.02.23)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 코윈테크 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
8,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
8,000,000,000

납입일
2023-02-23

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 2023년 02월 21일 이사회 결의에 의한 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행금액은 상기내용과 같이 납입완료 되었습니다.

※관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)
한국비티비 — 파산신청기각 (20230223)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/파산신청 기각/(2023.02.23)파산신청 기각

파산신청 기각

1. 사건번호
2022하합147

2. 기각일자
2023-02-22

3. 관할법원
수원지방법원

4. 기각사유
신청인의 신청취하서 제출

5. 확인(결정서 접수)일자
2023-02-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-05-06 파산신청
서울도시가스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 607(염창동)

서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제40기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.

나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 변경됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박근원
1959-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 재경부서장
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

김진철
1957-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 총무부서장
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1958-12
2
재선임
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장
씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사(사외이사)

강신익
1954-05
2
재선임
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최진영
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장

강신익
1954-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원
삼성카드 — 기업지배구조보고서공시 (20230223)
제출인: 삼성카드

삼성카드/기업지배구조 보고서 공시/(2023.02.23)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2022년 삼성카드(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라
이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조
운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로
당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2022년 기준)을
담고 있습니다

4. 제출(확인)일자
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한국주철관공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,604,552,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-07

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 또는 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일의 유가증권시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 배당금은 상법 제462의2 규정에 의거, 주주총회일부터 1개월 내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서울도시가스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,794,886,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

나. 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액이며 상기사항은 외부 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.

다. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
조비 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 조비

조비/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-25

3. 정정사유
2023.02.23 주주총회 소집결의공시 이사회의사록

주주총회 부의안건 중 제 1호 의안 제68기
(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 법인세비용차감전 계속사업
이익
8,518,522
8,526,105

- 당기순이익
8,730,546
8,638,058

- 자산총계
130,501,947
130,041,760

- 부채총계
68,562,336
68,561,446

- 자본총계
61,939,611
61,480,314

- 자본총계/자본금 비율(%)
238.6
236.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
148,554,918
84,597,515
63,957,403
75.6

- 영업이익
11,907,297
3,077,406
8,829,891
286.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,526,105
2,104,464
6,421,641
305.1

- 당기순이익
8,638,058
1,851,220
6,786,838
366.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
130,041,760
103,778,713

- 부채총계
68,561,441
50,521,010

- 자본총계
61,480,314
53,257,703

- 자본금
25,961,195
25,961,195

- 자본총계/자본금 비율(%)
236.8
205.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출증가로 인한 매출총이익 증가

- 농협계약단가 인상효과 및 고부가가치제품 판매증가.

- 환율 상승 등으로 인한 외환 관련 손익 감소.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-01-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기내용은 내부결산종료일 기준입니다.

※ 관련공시
-
삼천당제약 — [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결) (20230223)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2023.02.23)수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
아일리아 바이오시밀러(SCD411) CSR(최종임상 보고서 사인본) 수령 지연으로 인한 계약 체결 예상 시기 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용

(6) 본 계약 체결 예상 시기
상기 건은~갖추었음

(1) 계약상대방

(2) 체결일

(3) 계약금 및 마일스톤

(4) 판매 지역

(5) Profit Sharing에 관한 사항

(6) 본 계약 체결 예상 시기 : 2023년 2월
- 좌동

- (1) 좌동

- (2) 좌동

- (3) 좌동

- (4) 좌동

- (5) 좌동

- (6) 본 계약 체결 예상 시기 : CSR 수령일로부터 45일 이내

-

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보

아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결

2. 주요내용

상기 건은 당사와 해외 제약사와의 유럽 아일리아 바이오시밀러의 제품 공급 및 독점판매권에 대한 내용으로 아래와 같이 주요 조건에 대해 상호 합의하였으며, 법적 구속력을 갖추었음

(1) 계약상대방 : 상대방 요청에 의한 비공개
(2) 체결일 : 2022년 11월 27일
(3) 계약금 및 마일스톤 : 5천만 유로(원화 환산시 약 690억/ 본계약 체결 후 단계별 마일스톤 수령 예정)
(4) 판매 지역 : 유럽 15개국(프랑스, 독일, 영국, 스페인, 이탈리아 등)
(5) Profit Sharing에 관한 사항 : 10년간 유럽 15개국 판매로 발생하는 순매출의 50%를 삼천당에 지급
(6) 본 계약 체결 예상 시기 : CSR 수령일로부터 45일 이내

3. 선별제공사항

(1) 정보제공자: 삼천당제약(주)

(2) 정보제공당사자: 애널리스트 및 기관투자자, 일반투자자, 언론사

(3) 정보제공일시:2022년 11월 28일 공정공시 이후

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 Binding Financial Term Sheet에 대한 본 계약체결시 지체없이 재공시 할 예정임

(2) 해당 금액은 2022년 11월 28일 현재 환율 1,376.82원/EUR로 적용하여 환산한 것임

5. 공시관련 연락처

(1) 공시책임자 : 상무이사 윤형진

(2) 관련부서 : 경영지원본부

(3) 전화번호 : 02-2046-1270
한국주철관공업 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 30

3. 장소
부산광역시 사하구 을숙도대로 525
한국주철관공업(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제71기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이창훈 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 김장남 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창훈
1969-01
3
신규선임
한국주철관공업(주) 전무(現)

김태훈
1977-05
3
재선임
엔프라니(주), 한국강재(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호
1947-04
3
재선임
한국주철관공업(주) 부사장(前)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장남
1943-03
3
재선임
상근
한국주철관공업(주) 부사장(前)
조비 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 조비

조비/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10:00

3. 장소
서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 10층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 제1호 의안 : 제68기 (2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 : 허준영)

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 채택의 건

상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 30일에 개최되는 제68기 정기주주

총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을

출석이사 전원의 찬성으로 결의하였음.

- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시,장소 등의 변경 권한을 대표이사에게

위임하여 변경 결정 즉시 정정공시 할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허준영
1976-07
3
재선임
(전) (주)조비 기획조정 실장

(전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장

(전) (주)조비 관리/생산총괄 부사장

(현) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장
슈프리마 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 슈프리마

슈프리마/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-06

3. 정정사유
주주총회 일시(날짜, 시간)변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시(날짜, 시간)
2023-03-21 08:00
2023-03-22 09:00

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안:제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안:이사 보수한도(40억원) 승인의 건

제4호 의안:감사 보수한도(1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2023-02-06 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기타 전자, 전기장비 제조업
사업 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
실리콘투 — 기업설명회(IR)개최 (20230223)
제출인: 실리콘투

실리콘투/기업설명회(IR) 개최/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-02-27
2023-02-27
09:10
16:20

2. 장소
한국투자증권등 여의도 일대

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
회사에 대한 투자자 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
대면 미팅 및 컨퍼런스콜

6. 주요내용
1. 회사의 주요 사업현황
2. 질의 응답

7. 후원기관
한국투자증권

8. 개최확정일
2023-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획팀 (전유인 차장)

전화번호(팩스번호)
070-8622-5114

10. IR 자료게재
게재일시
2023년 2월 23일

게재장소
당사 홈페이지 (https://www.siliconii.com/) 및
한국거래소 KIND 시스템 (http:kind.krx.co.kr) IR 자료실
씨엔알리서치 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
48,498,302,953
43,171,233,227
5,327,069,726
12.3

- 영업이익
4,708,166,846
5,813,414,468
-1,105,247,622
-19.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,091,352,248
-2,724,149,095
6,815,501,343
흑자전환

- 당기순이익
3,927,564,244
-3,304,080,802
7,231,645,046
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
70,506,586,408
71,271,780,178

- 부채총계
34,451,007,736
40,801,070,079

- 자본총계
36,055,578,672
30,470,710,099

- 자본금
5,429,104,700
5,248,381,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규수주 및 수주잔고 증가에 따른 매출 증가

- 신규 수주확보를 위한 인력확중 인건비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 당해 사업연도 별도 재무제표 기준 영업실적은 아래와 같습니다.

-매출액 : 48,267,674,593원

-영업이익 : 4,900,272,464원

-법인세비용차감전순이익 : 3,939,676,574원

-당기순이익 :3,775,904,930원

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서기준으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨엔알리서치 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 씨엔알리서치

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

03.24(금), 03.30(목), 03.31(금)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
경농 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 경농

경농/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩
(당사 본사 10층 회의실)

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제 66기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:민승규)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 채택의 건
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 30일에 개최하는 제66기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의였습니다.

- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임였습니다.

- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민승규
1961-10
3
재선임
- 동경대학교 농업경제학 박사

- 대통령실 농수산식품 비서관

- 농림수산식품부 제1차관

- 농업진흥청장

- 삼성경제연구소 부사장

- 현)세종대학교 석좌교수
동원산업 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 건축공사업
- 토목건축공사업
- 금속창호, 지붕건축물조립공사업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국주철관공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
484,474,874
510,185,095
-25,710,221
-5.0

- 영업이익
13,990,246
48,569,477
-34,579,231
-71.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,802,928
83,241,401
-67,438,473
-81.0

- 당기순이익
12,067,999
65,898,905
-53,830,906
-81.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
424,608,629
423,089,951

- 부채총계
73,948,278
76,191,124

- 자본총계
350,660,350
346,898,827

- 자본금
12,000,000
12,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,922.2
2,890.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년 대비 사업 수익성 악화 (원가상승, 판매가 하락)
- 연결회사의 실적저조

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
342,285,098
338,858,734

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,852.4
2,823.8

매출액(단위:천원)
별도
118,960,265
119,746,809
경농 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 경농

경농/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,145,860,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율(3.8%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫재자리까지 산정한 것임.

- 상기5. 배당금총액은 자사주(1,657,925주)를 제외한 금액임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 상기 내용은 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
시노펙스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 시노펙스

시노펙스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제38기 정기주주총회 회의 목적 사항

□ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

1. 제1호 의안:제38기(2022.1.1-2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 손경익 선임(중임)의 건

제2-2호 의안:사내이사 이진희 선임(중임)의 건

3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.

- 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경익
1966-12
3
재선임
現 (주)시노펙스 대표이사
前 (주)시노펙스 사내이사

이진희
1970-09
3
재선임
現 (주)시노펙스 이사회의장
前 (주)시노펙스 대표이사 兼,이사회의장
피코그램 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 피코그램

피코그램/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 피코그램

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결(PICOGRAM (M) SDN. BHD) 및 별도 재무제표 제출 일정, 지분법 투자손익 반영을 위한 관계회사(조양피코그램(북경)정수과학기술유한회사) 결산 및 감사일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 24일(금),30일(목),31일(금)입니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
씨엔알리서치 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제 1호 의안: 제 3기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안: 이사 보수 한도의 건
- 제 3호 의안: 감사 보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
옵티팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 김현일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)옵티팜

20230216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 16일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)옵티팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
153710

발행주식 총수
14,669,958

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현일
한자(영문)
金賢一(Hyun Il, Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720911

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2008.01.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)옵티팜
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
043-24******

성 명
차승정
팩스번호
043-24******

이메일 주소
******tipharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.13
230,492
1.57
230,492
1.57

이번보고서
2023.02.23
233,931
1.59
233,931
1.59

증 감
3,439
0.02
3,439
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

233,931
-
-
-
-
-
-
-
233,931
1.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,669,958
-
1.59
1.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.02.16
보통주
230,492
1,777
232,269
7,527
-

장내매수(+)
2023.02.24
보통주
232,269
1,662
233,931
7,496
-

합 계
230,492
3,439
233,931
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화시스템 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한화시스템

한화시스템/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용
◆ 회의 목적 사항

가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 최대주주 등과의 거래내역보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
(1) 제1호 의안: 제23기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※ 1주당 배당금:250원

(2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건

② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건

(4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건(분리선출)

(5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

① 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황형주 선임의 건

② 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 구본선 선임의 건

(6) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병철
1968-01
2
신규선임
前 HDI, 유럽호주사업부장
前 디펜스, 해외사업본부장
現 한화에어로스페이스, 전략실장
現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본선
1968-07
2
신규선임
前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사
-

이우종
1976-11
2
신규선임
前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 부회장
(주)쏠리드(사외이사)
코리아신탁(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구본선
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사

황형주
1972-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05)
現 Postech 수학 교수('06~현재)

이우종
1976-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업
- 정보통신사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대창단조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 대창단조

대창단조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대창단조(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)입니다

※ 관련공시
-
나인테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 나인테크

나인테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
89,181,995,269
63,080,213,450
26,101,781,819
41.4

- 영업이익
5,989,128,152
-7,633,905,148
13,623,033,300
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,219,364,097
-7,569,703,155
9,789,067,252
흑자전환

- 당기순이익
1,663,870,668
-5,897,271,116
7,561,141,784
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
145,533,335,886
81,905,514,589

- 부채총계
115,431,989,979
56,241,754,052

- 자본총계
30,101,345,907
25,663,760,537

- 자본금
3,939,655,400
3,939,655,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.이차전지 장비 수주증가로 인한 매출 및 영업이익 증가

2.종속회사(주식회사 탈로스)의 편입으로 인한 실적 포함

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당해연도는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며 직전사업연도는 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 전 자료로서 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피코그램 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 피코그램

피코그램/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
10:00

2. 장소
인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 오대석 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김영훈 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 허윤석 재선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건

제5호 의안 : 자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD.

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석림
1967-10
3년
재선임
인하대학교 생명공학과졸업(91.02)
(주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02)
웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12)
일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06)
(주)피코그램 대표이사(2002~현재)

오대석
1966-03
3년
재선임
인하대학교 생명공학과졸업(93.02)
브루커 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(12.12)
밀테니 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(16.04)
㈜피코그램 브랜드사업 본부장(17.08~22.03)
㈜피코그램 미래전략기획실 본부장(22.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영훈
1960-10
3년
재선임
MIT SLOAN School of Management MBA 졸업(96.06)
동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장(96.08~02.10)
동양메이져/건설부문 경영기획실장(02.11~03.09)
동양매직 CFO(03.09~08.11)
동양매직 제품지원본부장(08.12~11.08)
㈜ 동양 경영기획실장(11.09~12.08)
동양매직 영업본부장(12.09~12.10)
동양매직 CEO(12.11~14.07)
㈜해피콜 CEO(16.09~17.12)
-

허윤석
1977-03
3년
재선임
KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업 (07.10)
한국기초과학지원연구원 물성과학연구부(10.02~13.02)
과학기술연합대학원대학교 부교수 (12.09~13.02)
인하대학교 생명공학과 교수 (13.03~현재)
인하대학교

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍도현
1956-06
3년
재선임
비상근
강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02)
국세청 입사(75.01)
제38회 세무사 합격(01.09)
국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03)
㈜한국투자신탁 고문(02.05)
㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02)
㈜대성그룹 고문(02.05)
㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03)
㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03)
세무법인호연(반포지점)(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 화장품제조업
- 화장품 및 화장용품 도매업
- 화장품,비누및방향제 소매업
사업영역확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업
2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
4. 세라믹 제조. 판매업
5. 공해관련 산업기기 판매업
6. 각종 기계류 제조. 판매업
7. 위 관련 무역업
8. 각호에 관련된 부대사업일체
9. 부동산 매매업 및 임대업
10. 통신판매업
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업
2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업
4. 세라믹 제조. 판매업
5. 공해관련 산업기기 판매업
6. 각종 기계류 제조. 판매업
7. 위 관련 무역업
8. 각호에 관련된 부대사업일체
9. 부동산 매매업 및 임대업
10. 통신판매업
11. 화장품제조업
12. 화장품 및 화장용품 도매업
13. 화장품,비누및방향제 소매업
사업 목적 추가

사업목적 삭제
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