미래에셋증권 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 동관 20층, 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김미섭 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이젬마 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원 성태윤 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이젬마 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안: 정관 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마 사외이사의 임기는 1년으로 제54기 정기주주총회일(2023.03.23)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제54기 정기주주총회일(2023.03.23)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지로 함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
1
재선임
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권(주)
'97~'99 미래에셋자산운용(주) 대표이사
'99~'12 미래에셋증권(주) 대표이사
'12~'16 미래에셋생명(주) 대표이사 수석부회장
'16~'21.12 미래에셋증권(주) 대표이사 수석부회장
'07~현재 Mirae Asset Securities (HK) Ltd. 기타비상무이사(비상근)
'15~현재 미래에셋벤처투자(주) 기타비상무이사(비상근)
'18~현재 금융투자협회 부회장(비상근)
'21.12~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 회장

이만열
1964-04
1
재선임
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89~'98 한국장기신용은행 기획실 등
'00~'06 미래에셋증권(주) 마케팅추진본부장 등
'06~'08 미래에셋증권(주) 기획실장
'08~'09 미래에셋증권(주) 장외파생본부장
'10~'14 미래에셋증권(주) 브라질법인 대표
'15~'16 미래에셋증권(주) RM2부문(IB) 대표
'17 미래에셋증권(주) 리스크부문대표(CRO)
'17~'21.11 미래에셋증권(주) 글로벌부문대표 사장
'22.11~현재 넥스트레이드(주) 기타비상무이사(비상근)
'21.11~현재 미래에셋증권(주) 경영혁신실 대표 사장
'22.03~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 사장

김미섭
1968-10
1
신규선임
'94 서울대학교 경제학과
'98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실
'00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실
'02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실
'05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표
'14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문 대표 부사장
'15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사 사장
'21.12~현재 미래에셋증권(주) Global사업담당 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19~'22.03 에이치더블유컨설팅 고문
'22.04~현재 에이치더블유컨설팅 대표이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사
에이치더블유컨설팅 대표이사

이젬마
1974-04
1
재선임
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19~'22.03 에이치더블유컨설팅 고문
'22.04~현재 에이치더블유컨설팅 대표이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사

성태윤
1970-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~'22 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장
'22~현재 한국국제금융학회 회장
'23~현재 한국무역보험공사 비상임이사
'22.03~현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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