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오스코텍 — 투자판단관련주요경영사항(SYK 저해제 SKI-O-703 임상 2상 TopLine Data 수령) (20230223)
제출인: 오스코텍

오스코텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.02.23)투자판단 관련 주요경영사항(SYK 저해제 SKI-O-703 임상 2상 TopLine Data 수령)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
SYK 저해제 SKI-O-703 임상 2상 TopLine Data 수령

2. 주요내용
※ 투자유의사항

- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험, 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 발생할 수 있으며, 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성이 상존합니다.

- 투자자는 위 사항과 사업보고서를 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
Study of Oral SKI-O-703, SYK Inhibitor, in Patients With Persistent and Chronic Immune Thrombocytopenia (ITP)

2) 임상시험 단계
미국 FDA 임상 2상

3) 대상질환명
ITP(면역혈소판감소증)

4) 대상 환자
면역혈소판감소증 환자 61명

5) 임상시험 일정
신청일: 2019-03-11
승인일: 2019-04-10
승인기관: 미국 식품의약국(FDA)
임상시험기관: 한국 미국 유럽 등 5개국 32개 병원

6) 임상시험 등록번호: NCT04056195

7) 임상시험 진행 경과

혈소판 개수 3만/μL 이하의 면역혈소판감소증 환자를 대상으로, 선택적 SYK 저해제인 SKI-O-703 (세비도플레닙)의 용량에 따른 효능을 검증하여 향후 치료제로서의 가능성을 타진하고 개발 방향을 정립하기 위한 가설검증 (proof-of-concept) 용 임상임.

5개국 61명의 환자를 대상으로, 위약 및 2개 용량군 (200mg, 400mg bid) 에 12주간 하루 2번 경구 투여한 후, 4주간의 추적관찰을 통해 혈소판 증가여부를 관찰하였음.

8) 1차 평가지표

- 일차평가지표: 혈소판 수치 30,000/μL 이상과 기저 시점 대비 2배 이상 개선으로 정의된 반응률

9) 임상시험 결과

위약구간에서 12명중 4명에서 반응률(33.3%)을 보였으며(신뢰구간 95% CI 9.92~65.11), 저용량군(200mg)에서 26명 중 12명의 반응률(46.2%)을 보였으며(신뢰구간 95% CI, 26.59~66.63), 고용량군(400mg)에서 22명 중 14명 반응률(63.6%)을 보임(신뢰구간 95% CI,40.66~82.80)

10) 향후 계획

-이번 임상에 대한 CSR 수령은 상반기 중 수령 예정임

3. 사실발생(확인)일
2023-02-23

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 사실발생(확인)일'은 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 전달받은 탑라인 테이타를 실제 확인한 날짜입니다.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
-
KB금융 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역(정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일)
미기재
12-31

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역(이익배당(결산배당) 기준일)
미기재
-

- 이익배당(결산배당) 기준일 변경 관련 정관 개정내용 반영

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
국민은행 여의도본점 4층 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 2022 회계연도(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임)
- 제3-1호 : 사외이사 후보 권선주
- 제3-2호 : 사외이사 후보 조화준
- 제3-3호 : 사외이사 후보 오규택
- 제3-4호 : 사외이사 후보 여정성
- 제3-5호 : 사외이사 후보 김성용

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주
- 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준
- 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용

제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 정관 제40조 일부 개정의 건

제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 사외이사 후보 임경종

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함
- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경호
1954-12
1
재선임
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
- (현)(주)제이드케이파트너스 고문
-

권선주
1956-11
1
재선임
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장)
- IBK 기업은행 은행장
-

조화준
1957-02
2
신규선임
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(감사)
(2023년 3월 22일 퇴임 예정)

오규택
1959-02
1
재선임
- 미국 아이오아 대학 조교수
- KT 사외이사
- 키움증권 사외이사
- 모아저축은행 사외이사
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
-

여정성
1960-04
2
신규선임
- 국민경제자문회의 민간위원
- 개인정보보호위원회 위원
- 한국소비자학회 회장
- 서울대학교 기획부총장
- 서울대학교 교육부총장
- (현)국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장
- (현) 서울대학교 소비자학과 교수
-

김성용
1966-03
2
신규선임
- 우리은행 사외이사
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-

임경종
1959-12
2
신규선임
- 한국수출입은행 감사실 반장
- 한국수출입은행 광주지점 지점장
- 한국수출입은행 인도네시아 현지법인(PT KOEXIM MANDIRI FINANCE) 사장
- 한국수출입은행 투자금융실/정책금융지원센터 등 수주선진화추진 위원 등
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경호
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
- (현)(주)제이드케이파트너스 고문

권선주
1956-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장)
- IBK 기업은행 은행장

조화준
1957-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사(2023년 3월 22일 퇴임 예정)

김성용
1966-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리은행 사외이사
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
조아제약 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 조아제약

조아제약/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 지정보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 4명)

제1-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건

제1-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건

제1-3호 의안. 손준형 사내이사 선임의 건

제1-4호 의안. 변정미 사내이사 선임의 건

제2호 의안 : 장은현 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원기
1940-04
3
재선임
경북대 사범대학 졸업
부산대 약학과 졸업
부경대 이학박사
현) 조아제약㈜ 회장
현) 메디팜㈜ 회장
현) 한국임상양병약학회 회장

조성배
1972-08
3
재선임
한양대 경영학과 졸업
전) 메디팜㈜ 부사장
현) 조아제약㈜ 대표이사

손준형
1968-03
3
재선임
서울대 경영학과 졸업
서울대 경영대학원 졸업
전) 스캔윅스㈜ 이사
현) 조아제약㈜ 전무이사

변정미
1968-07
3
신규선임
동아대 화학과 졸업
경희대 경영대학원 수료
현) 메디팜㈜ 부사장
현) 조아제약㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장은현
1969-05
3
재선임
Boston Scientific Corporate R&D / Principal
리딩투자증권 리서치센터 부장
스타셋인베스트먼트 대표이사
스타셋인베스트먼트(대표이사)
엑시큐어하이트론 — 투자판단관련주요경영사항 (20230223)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.02.23)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
인가전 M&A 추진 등 허가신청 승인

2. 주요내용
1. 당사는 2023년 1월 31일 서울회생법원으로부터 개시결정을 받았습니다.

2. 당사는 서울회생법원 실무준칙 제241호 "회생절차에서의 M&A"에 의거, 회생계획 인가전 M&A 추진 및 M&A 주간사 선정에 대한 허가를 신청하여 허가를 득하였습니다.

3. M&A 추진 기간 및 일정

1) 매각주간사 선정 : 2023년 01월 31일(화)

2) M&A 전략 수립 및 조건부 투자계약(스토킹호스

계약) 추진 : 2023년 02월중 (예정)

3) 매각공고 : 2023년 02월중 (예정)

4) 잠재투자자 마케팅 및 인수의향서 접수 : 2023년

2월 18일 ~ 3월 3일(금) (예정)

5) 실사 및 인수제안서 접수 : 2023년 3월 6일 ~ 3월

17일(금) (예정)

6) 최종 인수예정자 결정 : 2023년 3월 24일(금)

(예정)

7) 회생계획안 작성 및 제출 : 2023년 3월 30일(목)

(예정)

8) 관계인집회 : 2023년 4월 14일(금) (예정)

4. 매각주간사 제안서를 접수받은 결과 당사의 회생 인가전 M&A의 매각 주간사가 삼일회계법인으로 결정되었으며, 아래의 일자에 법원 허가를 득하였습니다.

차후, 조건부 투자계약 체결, 우선협상자 선정 및 공개매각 등의 절차 및 일정을 법원 일정 및 관련 법률에 따라 공시할 예정입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 사실확인일은 서울회생법원 허가서 송달일 입니다.

※ 관련공시
2023-01-31 회생절차개시결정
조아제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 조아제약

조아제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
68,879,662,118
57,560,933,140
11,318,728,978
19.7

- 영업이익
-482,207,989
-7,002,665,054
6,520,457,065
93.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-424,379,786
-7,146,294,866
6,721,915,080
94.1

- 당기순이익
515,252,087
-8,042,585,093
8,557,837,180
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
85,639,408,971
80,512,092,573

- 부채총계
34,231,202,185
32,128,768,315

- 자본총계
51,408,206,786
48,383,324,258

- 자본금
15,489,913,500
15,489,913,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
일반의약품 주력 제품의 회복으로 매출액 증가에 따른 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비피도 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 비피도

비피도/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,655,445,158
12,116,670,288
2,538,774,870
21.0

- 영업이익
1,334,292,653
-1,017,448,052
2,351,740,705
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
724,742,520
6,541,094,955
-5,816,352,435
-88.9

- 당기순이익
459,771,933
4,493,457,645
-4,033,685,712
-89.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,916,800,685
54,647,631,611

- 부채총계
2,514,324,252
4,005,422,342

- 자본총계
51,402,476,433
50,642,209,269

- 자본금
4,090,000,000
4,090,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 증가 및 비용절감
2. 전년도 비유동자산의 처분이익으로 인한 당기순이익 증대효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제 표 기준입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로

서 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
BNK금융지주 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-17
10:30

3. 장소
부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀
(문현동, 부산은행 본점)

4. 의안 주요내용
제1호 의안:제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*1주당 배당금 : 625원(현금배당)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 4명)
-제3-1호 의안:이사 후보(사내이사) 빈대인
-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수
-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박우신
-제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주
-제3-5호 의안:이사 후보(사외이사) 정영석

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김병덕

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명)
-제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 최경수
-제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 박우신

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사의 제12기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

2.코로나19 등으로 인한 긴급사항으로 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

빈대인
1960-07
3
신규선임
-부산은행 인사부장
-부산은행 사상공단지점장
-부산은행 본부장
-부산은행 부행장보
-부산은행 부행장
-부산은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경수
1950-11
1
재선임
-재정경제부 세제실장,
국세청 중부지방국세청장
-조달청장
-현대증권 대표이사 사장
-한국거래소 이사장
-부산은행 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

박우신
1957-07
1
재선임
-호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
-호남석유화학 재무부문장
-롯데케미칼 일반지원부문장/윤리경영부문장
-㈜씨텍 대표이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

이광주
1951-08
2
신규선임
-한국은행 국제국장
-한국경제학회 부회장
-한국은행 부총재보
-한국스탠다드차타드금융지주사외이사
-연세대 경제대학원 특임(겸임)교수
-부산은행 사외이사
-

정영석
1963-12
2
신규선임
-한국해사법학회 감사
-한국해양대 국제대 법학부 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원
-한국해양대 종합인력개발원 원장
-한국해양대 기획처 처장
-한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장(現)
-한국해법학회 부회장(現)
-법제처 법제자문관(입법자문관)(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병덕
1962-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-기획예산처 기금제도기획관 부이사관
-한국금융연구원 금융인력네트워크센터 소장
-한국금융연구원 선임연구위원(現)
-한국금융연구원 보험·연금연구센터장(現)
-한국금융연구원 금융산업 및 제도연구실장(現)
-삼성경제연구소 초빙연구위원
-KB생명보험㈜ 사외이사
-한국연금학회장

최경수
1950-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
-재정경제부 세제실장,
국세청 중부지방국세청장
-조달청장
-현대증권 대표이사 사장
-한국거래소 이사장
-부산은행 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)

박우신
1957-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
-호남석유화학 재무부문장
-롯데케미칼 일반지원부문장/
윤리경영부문장
-㈜씨텍 대표이사
-BNK금융지주 사외이사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
기업은행 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 기업은행

기업은행/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 79

IBK기업은행 본점 15층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건

ㅇ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
국순당 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 국순당

국순당/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 11시

2. 장소
강원도 횡성군 둔내면 강변로 975
㈜국순당 본점 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태평가보고

나.부의안건

제1호의안 : 제40기(2022.1.1~2022.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건

(1주당 현금배당 : 210원)

제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사내이사 배상민 선임의 건

3-2호의안 : 사내이사 차승민 선임의 건

3-3호의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다.

※ 상기 3항의 의안들은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 변동이 있을시 재공시 하겠습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소(https://vote.samsungpop.com)

- 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일 오후 5시

- 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증

(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상민
1981-08
3
재선임
오하이오주립대학교 졸업
노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA
모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트
(주)국순당 대표이사(현재)

차승민
1968-12
3
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
IBM Korea 재무관리팀
SK Telecom 국제금융팀
(주)국순당 이사(현재)

석영호
1956-01
3
재선임
이화여대 서양화과 종업
(주)국순당 이사(현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유효삼
1952-08
3
재선임
상근
현대정보기술 영업본부 상무이사
(주)LGCNS 영업본부 본부장
(주)국순당 감사(현재)
국순당 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 국순당

국순당/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
210

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,305,497,860

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※상기 배당금은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수도 있습니다.

※시가배당율의 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 최종가격의 산술평균가격 입니다.

※ 상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 17,858,304 주에서 자기주식수(2,117,838 주)를 제외한 15,740,466 주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

※ 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 상기 9항의 주주총회예정일은 추후 별도의 주주총회개최 결의 이사회를 통해 확정될 예정입니다.

※ 관련공시
-
기업은행 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 기업은행

기업은행/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
960

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
8.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
765,528,832,320

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4.보통주식 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을

기재한 것임

- 배당대상 총 주식수은 797,425,867주

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정인 바 기재하지 않음

※ 관련공시
-
SK스퀘어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에스케이스퀘어(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를
개최하고자 노력하였으나,

회계결산, 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게
주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은

3.24(금)/3.30(목)/3.31(금)입니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
한세예스24홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
한세엠케이(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
272,919,875
207,665,256
65,254,619
31.4

- 영업이익
-22,097,447
-12,087,443
-10,010,004
-82.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-38,343,831
-23,745,966
-14,597,865
-61.5

- 당기순이익
-38,745,385
-30,982,031
-7,763,355
-25.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
224,943,173
129,057,654

- 부채총계
187,640,567
82,126,554

- 자본총계
37,302,606
46,931,100

- 자본금
15,053,251
6,454,661

- 자본총계/자본금 비율(%)
247.8
727.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 변동요인 : 합병으로 인한 증가
- 영업이익 변동요인 : 종속법인의 영업손실 증가
- 당기순이익 변동요인 : 미래 현금흐름 평가에 따른 손상차손 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 영업실적입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 이사회결의일(결정일)은 연결실적에 대한 내부결산완료일 입니다.
- 동 공시로 2022년 10월 27일에 공시한 '연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)'의 2022년 영업실적 전망 내용에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-10-27 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
37,308,900
46,931,100

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
247.8
727.1

매출액(단위:천원)
별도
210,379,419
149,296,207
DL — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: DL

DL/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-03

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 내용 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:5,192,947,383
증감금액:2,807,526,630
증감비율:117.7
당해사업연도:5,168,037,943
증감금액:2,782,617,190
증감비율:116.7

영업이익
당해사업연도:280,356,921
증감금액:58,463,523
증감비율:26.3
당해사업연도:274,551,552
증감금액:52,658,154
증감비율:23.7

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:123,205,659
증감금액:-744,736,169
증감비율:-85.8
당해사업연도:103,633,847
증감금액:-764,307,981
증감비율:-88.1

당기순이익
당해사업연도:100,630,183
증감금액:-774,408,146
증감비율:-88.5
당해사업연도:82,842,998
증감금액:-792,195,331
증감비율:-90.5

자산총계
당해사업연도:12,215,418,106
당해사업연도:12,135,914,019

부채총계
당해사업연도:7,457,477,795
당해사업연도:7,389,335,785

자본총계
당해사업연도:4,757,940,311
당해사업연도:4,746,578,234

자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도:3,430.1
당해사업연도:3,421.9

이사회결의일(결정일)
2023-02-03
2023-02-23

[지주회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
당해사업연도:4,064,620,579
당해사업연도:4,058,337,172

[지주회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도:2,930.3
당해사업연도:2,925.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
5,168,037,943
2,385,420,753
2,782,617,190
116.7

- 영업이익
274,551,552
221,893,398
52,658,154
23.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,633,847
867,941,828
-764,307,981
-88.1

- 당기순이익
82,842,998
875,038,329
-792,195,331
-90.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
12,135,914,019
8,322,962,606

- 부채총계
7,389,335,785
3,792,740,554

- 자본총계
4,746,578,234
4,530,222,052

- 자본금
138,709,995
138,709,995

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,421.9
3,266.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- Kraton 인수 완료에 따른 매출 및 영업이익 증가
- 직전사업연도 분할에 따른 비경상적 이익 발생, 당해사업연도 지분법 손익 감소 등

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,058,337,172
3,933,222,552

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,925.8
2,835.6
한세엠케이 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 5층

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 사내이사 후보 : 김지원 (재선임)

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명)

제4-1호 의안 사외이사 후보 : 박호성 (재선임)

제4-2호 의안 사외이사 후보 : 김건우 (신규선임)

제4-3호 의안 사외이사 후보 : 손문국 (신규선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제5-1호 의안 감사위원 후보 : 박호성 (재선임)

제5-2호 의안 감사위원 후보 : 김건우 (신규선임)

제5-3호 의안 감사위원 후보 : 손문국 (신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지원
1981-04
3
재선임
현) 한세엠케이(주) 대표이사
현) 한세예스24홀딩스(주) 이사
전) 예스24(주) 부본부장
이화여대/대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호성
1958-09
3
재선임
전)한국후지필름 대표이사
전)롯데마트 ViC마켓부문장
전)롯데백화점 상품본부장
고려대학교 졸업
-

김건우
1964-09
3
신규선임
전)화승 대표이사
전)삼성물산 빈폴 사업본부장
전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무
전)삼성물산 밀라노법인 CFO
전)삼성물산 재무팀장
부산대학교 회계학과 졸업
-

손문국
1963-10
3
신규선임
현)신세계인터내셔날 경영고문
전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사
전)신세계 상품본부장 부사장
전)신세계 상품본부 패션담당 상무
전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장
성균관대학교 졸업
신세계인터내셔날 경영고문

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호성
1958-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)한국후지필름 대표이사
전)롯데마트 ViC마켓부문장
전)롯데백화점 상품본부장
고려대학교 졸업

김건우
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전)화승 대표이사
전)삼성물산 빈폴 사업본부장
전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무
전)삼성물산 밀라노법인 CFO
전)삼성물산 재무팀장
부산대학교 회계학과 졸업

손문국
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)신세계인터내셔날 경영고문
전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사
전)신세계 상품본부장 부사장
전)신세계 상품본부 패션담당 상무
전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장
성균관대학교 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화장품 도소매업 및 종합주류판매업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
BNK금융지주 — [기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시) (20230223)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
참가 대상자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

참가 대상자
국내 기관투자자
해외 기관투자자

-

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2023-02-24
--:--

장소
서울 신라 호텔

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
JP모간증권 주관 국내 컨퍼런스 참가

4. 개최방법
One-on-One 미팅

5. 후원기관
JP모간증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2022년 경영실적 및 관심사항

7. 결정일자
2023-02-23

8. IR 자료
게재일시
2023-02-02

관련 웹페이지
https://www.bnkfg.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 IR자료는 메인화면>IR투자자정보 IR정보>

경영실적발표에 등재되어 있습니다.

- 개최기간, 장소 및 후원기관
* 2023.02.24 : 신라호텔(JP모간)

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK스퀘어 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀)

4. 의안 주요내용
□제2기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보:박성하)

제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:이성형)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제2기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

-코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성하
1965-10
3
신규선임
SK스퀘어(주) 사장(2023~현재)
SK(주) C&C 사장(2019~2022)
SK수펙스추구협의회 전략지원팀장(2017~2018)
SK(주) Portfolio Management부문장(2013~2016)
SK텔레콤 사업개발본부장(2012~2013)
SK C&C(주) 기획본부장(2010~2011)
SK텔레콤(주) C&I기획실 C&I전략담당(2008~2009)

이성형
1965-12
3
신규선임
SK(주) CFO 겸 Portfolio Mgmt.부문장(2023~현재)
SK(주) 재무부문장(2018~2022)
SK텔레콤(주) 재무관리실장(2016~2017)
SK(주) 재무1실장(2014~2015)
SK(주) 재무팀 재무담당 임원(2013~2014)
와이지엔터테인먼트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.55

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,627,699,500

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 발행주식수 18,654,969주에서 보통주 자기주식 144,171주 를 제외한 18,510,798주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 주주총회의 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
와이지엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09시 30분

2. 장소
서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김성희 신규선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김동현 신규선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 오정식 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성희
1973-08
3년
신규선임
- 前 NATURAL9 COO
- 前 YG PLUS 경영자문
- 前 삼성물산 글로벌사업개발 본부장
- 現 YG JAPAN 대표이사
- 現 YG Entertainment 전략부문장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현
1968-01
3년
신규선임
- 前 매그나텍 대표이사
- 前 유니퀘스트 매그나텍디비젼 총괄(부사장)
- 現 유니퀘스트 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오정식
1956-07
3년
신규선임
상근
- 前 한국씨티은행 부행장 (기업금융)
- 前 KB캐피탈 대표이사
- 前 우리은행 상임감사
- 現 효성 비상근 고문
KC코트렐 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

○ 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 상근감사 김경 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경
1962-11
3
신규선임
상근
2006 ~ 現 참회계법인 대표회계사
2003 ~ 2005 前 선진회계법인 회계사
1999 ~ 2003 前 열린회계법인 회계사
1989 ~ 1998 前 대한한공 그룹경영조정실 팀장
1984 ~ 1989 前 안권회계법인 회계사
공인회계사
MIT 경영대학원 MBA
서울대학교 경영학과(학사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼표시멘트 — [기재정정]기타주요경영사항(유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회) (20230223)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/기타 주요경영사항/(2023.02.23)기타 주요경영사항(유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
기타 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
단순오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
2.상장예비심사 철회일자
2023년 3월 23일
2023년 2월 23일

-

기타 주요경영사항

1. 제출사유
유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회

2. 주요내용
1. 상장주선인 : NH투자증권(주)

2. 상장예비심사 청구일자 : 2022년 7월 18일

3. 상장예비심사 철회일자 : 2023년 2월 23일

당사는 유가증권시장 이전상장을 추진하였으나, 불확실한 대내외 환경등 여러 제반 여건을 고려하여 이전상장 건을 철회하기로 하였습니다.
당사는 향후 적절한 시점에 유가증권시장 이전상장 추진을 재검토할 수 있습니다.

3. 결정(발생)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
※관련공시
- 2022.05.12 주주총회소집결의(임시주주총회)
- 2022.05.12 상장폐지승인을위한의안상정결정
- 2022.07.04 임시주주총회결과
DL — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: DL

DL/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
DL(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

※ 관련공시
-
DL — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: DL

DL/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
DL케미칼(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
6,571

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
60,000,000,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정내용은 이사회 결의사항으로, 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 '시가배당율'은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- DL케미칼(주) 감사위원회 위원은 사외이사 및 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
남양유업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 남양유업

남양유업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
964,660,006
956,084,030
8,575,976
0.9

- 영업이익
-86,806,775
-77,853,693
-8,953,082
-11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-97,220,020
-73,632,440
-23,587,580
-32.0

- 당기순이익
-78,146,845
-58,891,078
-19,255,767
-32.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
866,454,574
937,403,119

- 부채총계
128,207,809
124,442,409

- 자본총계
738,246,765
812,960,710

- 자본금
4,433,310
4,433,310

- 자본총계/자본금 비율(%)
16,652.3
18,337.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-.원부자재 및 유틸리티비용 상승에 따른 매출원가 증가
-.재고자산 평가 및 2023년 관세 경정통지에 따른 당기손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.
-상기 자료 중 당해 사업연도(2022년) 실적은 외부감사인의 감사 완료전 자료이므로, 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
738,246,765
812,960,710

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
16,652.3
18,337.6

매출액(단위:천원)
별도
946,340,222
939,637,148
HS효성첨단소재 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-16
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

○ 제1호 의안 : 제5기(2022. 01.01 ~ 2022. 12. 31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 조용수 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용수
1960-01
2
신규선임
['12.08 ~ '14.03]
(주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄

['14.03 ~ '18.06]
(주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄

['18.06 ~ 현재]
효성첨단소재(주) 경영전략실장

최송주
1963-04
2
신규선임
['13.03 ~ '15.02]
(주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장

['15.02 ~ '18.02]
(주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장

['18.02 ~ '18.06]
(주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장

['18.06 ~ '21.07]
효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장

['21.07 ~ 현재]
효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장
SKC — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: SKC

SKC/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

- 감사 보고

- 영업 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제50기 결산 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정: 1주당 1,100원(현금배당)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 : 채준식)

제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 채은미)

제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정인)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 : 박시원)

제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보자 : 채은미)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제50기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인한 총회장 폐쇄 또는 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 또는 장소를 변경하여야 하는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 그 변경 권한을 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채준식
1973-02
3
신규선임
- 2023 ~ 현재 : SK㈜ 재무부문장

- 2020 ~ 2022 : SK㈜ 재무1실장

- 2014 ~ 2019 : SK㈜ 재무1실

- 2011 ~ 2013 : SK이노베이션㈜ 자금팀

- 2005 ~ 2010 : SK이노베이션㈜ 전략개발팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채은미
1962-08
3
신규선임
- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장

- 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장
-

김정인
1971-11
3
신규선임
- 2021 ~ 현재 : (주)하이퍼라운지 대표

- 2019 ~ 2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄

- 2018 : 현대카드 사업총괄 부사장

- 2013 ~ 2017 : 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무
(주)하이퍼라운지
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시원
1978-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2012 ~ 현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수

- 2021 ~ 현재 : 국가행정법제위원회 위원

- 2018 ~ 2020 : 서울특별시 지속가능발전위원회 위원

- 2017 ~ 2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장

채은미
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장

- 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
카카오페이 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 카카오페이

카카오페이/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-27
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22(삼평동) 글로벌R&D센터 1층 대강당

4. 의안 주요내용
제6기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 신규사업목적 추가의 건(제2조)

제2-2호 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건(제24조)

제2-3호 주주총회 의결권 행사방법 변경의 건(제26조)

제2-4호 이사회내 위원회 설치 가능조항 추가의 건(제35조)

제2-5호 기타 일부조항 변경의 건(제36조, 부칙)

○제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
18. 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
HS효성첨단소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
67,020,330,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-16

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 4,479,948주 중 자기주식 보유분인 11,926주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

예정임

※ 관련공시
-
안국약품 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익잉여금처분계산서(안)

(현금배당 주당 220원) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 이사 선임의 건은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

※관련공시
-
티케이지휴켐스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
티케이지휴켐스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주총분산 프로그램에 따라 주주총회 집중

(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나,

결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에

확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율,

주주총회 운영준비 등의 사유로 금번 주주총회를

불가피하게 주주총회 집중일에 개최합니다.

- 당사는 전자투표제도의 운영으로 주주님께서는

주주총회장에 직접 참석하지 않으셔도 전자투표로

의결권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

- 당사는 상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
웰크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 웰크론

웰크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
445,710,106,509
388,605,882,339
57,104,224,170
14.70

- 영업이익
6,026,371,649
13,219,047,116
-7,192,675,467
-54.41

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,814,252,646
11,961,857,473
-9,147,604,827
-76.47

- 당기순이익
-971,743,618
7,757,985,692
-8,729,729,310
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
339,899,285,223
255,073,730,153

- 부채총계
210,933,712,314
129,011,021,980

- 자본총계
128,965,572,909
126,062,708,173

- 자본금
14,115,651,000
14,115,651,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속기업의 수주금액 확대로 인해 연결재무제표의 매출액은 증가하였으나, 종속기업 원가 상승 및 지배기업 매출액 감소로 영업이익이 감소하였습니다

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 재무내용 중 직전사업연도 수치는 직전연도 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3. 당해사업연도 및 직전사업연도의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

[별도재무제표 기준 영업실적]

(단위:백만원,%)

당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율

매출액 110,906 110,079 +827 +0.7

영업이익 6,166 12,099 -5,933 -49.0

법인세비용
차감전순이 6,491 12,836 -6,345 -49.4

당기순이익 2,634 9,456 -6,822 -72.1

4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
안국약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 안국약품

안국약품/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
205,638,655,826
163,533,830,268
42,104,825,558
26.0

- 영업이익
9,797,469,210
-1,084,081,000
10,881,550,210
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,659,933,966
3,805,142,602
4,854,791,364
128.0

- 당기순이익
7,882,287,641
3,743,653,656
4,138,633,985
111.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
224,023,160,396
211,796,191,055

- 부채총계
68,366,967,650
66,675,410,113

- 자본총계
155,656,192,746
145,120,780,942

- 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업 활성화로 인한 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨유메디칼 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 이사 보수한도 승인의 건
제3호: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-
와이지엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 와이지엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 주주총회 장소섭외 등을 고려하여 3월 24일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 전년과 동일하게 시행할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
씨유메디칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
46,957,359,252
35,402,267,064
11,555,092,188
32.6

- 영업이익
10,787,505,168
7,184,031,902
3,603,473,266
50.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,115,432,566
-15,140,415,069
25,255,847,635
흑자전환

- 당기순이익
9,180,817,422
-14,141,200,708
23,322,018,130
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
88,081,459,096
72,840,957,215

- 부채총계
29,151,113,848
23,821,574,751

- 자본총계
58,930,345,248
49,019,382,464

- 자본금
22,862,117,500
22,572,262,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 변동 주요원인

- 영국 및 EU시장에서 AED 판매 호조, 국내시장에서 적극적

인 마케팅 및 주요 입찰 수주에 따른 매출증가

2) 영업이익 및 당기순이익 변동 주요원인

- 생산 효율화에 의한 수익성 증가

- 직전사업연도(2021년) 공정가치 평가로 발생한 영업외

비용 반영에 따른 기저효과 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표

기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산

자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한세엠케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
272,919,875
207,665,256
65,254,619
31.4

- 영업이익
-22,097,447
-12,087,443
-10,010,004
-82.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-38,343,831
-23,745,966
-14,597,865
-61.5

- 당기순이익
-38,745,385
-30,982,031
-7,763,355
-25.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
224,943,173
129,057,654

- 부채총계
187,640,567
82,126,554

- 자본총계
37,302,606
46,931,100

- 자본금
15,053,251
6,454,661

- 자본총계/자본금 비율(%)
247.8
727.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 변동요인 : 합병으로 인한 증가
- 영업이익 변동요인 : 종속법인의 영업손실 증가
- 당기순이익 변동요인 : 미래 현금흐름 평가에 따른 손상차손 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 영업실적입니다.
- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 이사회결의일(결정일)은 연결실적에 대한 내부결산완료일 입니다.
- 동 공시로 2022년 10월 27일에 공시한 '연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)'의 2022년 영업실적 전망 내용에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-10-27 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
37,308,900
46,931,100

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
247.8
727.1

매출액(단위:천원)
별도
210,379,419
149,296,207
신테카바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230223)
제출인: 신테카바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
신테카바이오

정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대상자별 부여내역
기재 오류 정정

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
직원
18,000
-
5,950.17
-

OOO외 1명
관계회사 임직원
30,000
-
5,950.17
-

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
직원
18,000
-
5,950.17
-

Nicole Kim

관계회사 임직원
15,000
-
5,950.17
-

Ellie Woo

관계회사 임직원
15,000
-
5,950.17
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 02 월 09 일

회 사 명 :
(주)신테카바이오

대 표 이 사 :
정종선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호

(전 화) 070-7663-0958

(홈페이지)http://www.syntekabio.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 형 배

`
(전 화) 070-7663-1457

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
48,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.02.09

종료일
2028.02.08

행사가격 (원)
보통주식
10,070

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.02.09

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
425,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.02.09

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해부여 주식 수 48,000주는 현재 발행주식총수(13,517,716주)의 0.36%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 주식매수선택권은 부여일인 이사회 결의일로부터 부여대상자가 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다. 부여대상자는 부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사할 수 있으며, 행사일 현재 재직중이어야 합니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 따라 행사가액은 실질가액과 주식의 권면액(액면 500원) 중 높은 금액으로 하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

A. 2개월 가중산술평균
9,845.26

B. 1개월 가중산술평균
9,960.31

C. 1주일 가중산술평균
10,381.55

D. 시가(ABC의 산술평균)
10,062.37

행사가(호가단위 절상)
10,070

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항의 규정에 따라 2023년 2월 9일 제1차 정기 이사회에서 부여결의하였습니다. 동 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 주식매수선택권을 부여한 후 최초로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 합니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 5,950.17원 2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 10,580원(2023년 2월 8일 종가) 나) 행사가격 : 10,070원 다) 기대행사기간: 2025년 2월 9일~ 2028년 2월 8일 라) 할인율/무위험수익율 : 3.33% 마) 예상주가변동성 : 61.70% 4) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
직원
18,000
-
5,950.17
-

Nicole Kim

관계회사 임직원
15,000
-
5,950.17
-

Ellie Woo

관계회사 임직원
15,000
-
5,950.17
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엑스큐어 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-20

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31, 글로텍 디지털센터 1층 대강당

※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정우천)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 곽지웅)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우천
1979-02
3
재선임
前) 대광네트웍스 부사장
前) 코너스톤네트웍스 신규사업부문장
現) 엑스큐어(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽지웅
1972-07
3
재선임
비상근
現) 태성회계법인 회계사
現) 엑스큐어(주) 감사
국순당 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 국순당

국순당/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
74,619,184,834
65,221,439,846
9,397,744,988
14.4

- 영업이익
9,145,079,697
8,467,426,184
677,653,513
8.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,419,718,748
25,713,643,674
-31,133,362,422
-121.1

- 당기순이익
-4,495,694,951
21,549,453,714
-26,045,148,665
-120.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
255,018,605,037
267,165,465,177

- 부채총계
20,660,322,001
24,343,365,947

- 자본총계
234,358,283,036
242,822,099,230

- 자본금
8,929,152,000
8,929,152,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 증가 요인

- 국내매출액 및 해외수출액 증가

2. 영업이익 증가 및 당기순이익 감소 원인

① 국내매출액 및 해외수출액 증가로 인한

영업이익 증가

② 금융상품 평가손실로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결기준 잠정실적 입니다

2. 국순당 당해 사업연도 별도재무제표는 아래와 같습니다

- 매 출 액: 71,300,011,819 원

- 영 업 이 익: 8,859,102,228 원

- 법인세차감전순이익: 2,318,650,847 원

- 당 기 순 이 익: 1,888,692,969 원

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의

주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
효성티앤씨 — 특수관계인에대한출자 (20230223)
제출인: 효성티앤씨

특수관계인에대한출자
1.3
효성티앤씨(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
효성
회사명
효성티앤씨(주)
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
효성 씨브이씨 스케일업신기술사업투자조합 제1호(가칭)
회사와의 관계
출자조합

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
현금

다. 출자금액
5,000

라. 출자상대방 총출자액
51,000

3. 출자목적
유망 벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2023.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 계열회사인 효성벤처스㈜가 설립운용할 예정인 효성 씨브이씨 스케일업 신기술사업 투자조합 제1호(가칭)에 출자하는 건임- 상기 '2. 가. 출자일자'는 이사회 의결일로부터 2023년 5월 이내에 출자금 최초 납입 예정이며, 출자조합 존속기간은 10년으로 존속기간과 만기일은 조합원 전원의 동의에 의해 변경될 수 있음- 상기 '2. 다. 출자금액'은 출자약정액 기준이며, 투자 건 발생 시 출자약정액 이내에서 수시 납입 예정임- 상기 '2. 라. 출자상대방 총출자액'은 조합결성액으로 한국산업기술진흥원 200억원, ㈜효성 100억원, 효성티앤씨㈜ 50억원, 효성중공업㈜ 50억원, 효성첨단소재㈜ 50억원, 효성화학㈜ 50억원, 효성벤처스㈜ 10억원으로 구성되며, 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
삼표시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
90

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,661,819,680

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,637원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. '5.배당금총액(원)'은 발행주식의 총수(107,916,306주)에서 자기주식(562,754주)를 제외한 주식수(107,353,552주)에 주당 배당금을 반영하여 산정한 수치입니다.

3. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
DL — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: DL

DL/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
1,050

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
2.9

5. 배당금총액(원)
22,699,007,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정내용은 이사회 결의사항으로, 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 상기 종류주식은 우선주입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

DL우
우선주
1,050
2.9
1,768,279,800
삼표시멘트 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-27

시간
오전 10시 00분

2. 장소
강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 영업 보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석)

제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락)

제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성)

제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석)

제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 고 흥)

제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 나정균)

(4) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥)

제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균)

(5) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열)

(6) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도원
1947-03
1
재선임
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장
- 現 삼표그룹 회장

정대현
1977-12
1
재선임
- Univ. of Southern california MBA
- (주)삼표 경영전략실장
- 現 (주)삼표 신성장실장
- 現 (주)에스피네이처 관리부문 CEO

이종석
1962-11
1
재선임
- 한양대 경영학
- (주)삼표시멘트 관리본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

김중락
1961-01
1
재선임
- 서울대 무기재료공학과
- Ceminde LTD. Group CTO
- 現 (주)삼표시멘트 생산부문장

김희성
1970-09
1
신규선임
- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사
- 現 (주)삼표시멘트 경영기획본부장

심연석
1971-01
1
신규선임
- 건국대 화학공학
- (주)삼표시멘트 안전환경담당
- 現 (주)삼표시멘트 생산부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고흥
1970-11
1
신규선임
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사
-

나정균
1965-10
1
신규선임
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수
-

김종열
1948-12
1
재선임
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장
- 現 한국정책공헌연구원 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고흥
1970-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사

나정균
1965-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수

김종열
1948-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장
- 現 한국정책공헌연구원 회장
삼표시멘트 — 기타주요경영사항(유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회) (20230223)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/기타 주요경영사항/(2023.02.23)기타 주요경영사항(유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
유가증권시장 이전상장을 위한 코스닥시장 조건부 상장폐지결정 철회

2. 주요내용
1. 상장주선인 : NH투자증권(주)

2. 상장예비심사 청구일자 : 2022년 7월 18일

3. 상장예비심사 철회일자 : 2023년 3월 23일

당사는 유가증권시장 이전상장을 추진하였으나, 불확실한 대내외 환경등 여러 제반 여건을 고려하여 이전상장 건을 철회하기로 하였습니다.
당사는 향후 적절한 시점에 유가증권시장 이전상장 추진을 재검토할 수 있습니다.

3. 결정(발생)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
※관련공시
- 2022.05.12 주주총회소집결의(임시주주총회)
- 2022.05.12 상장폐지승인을위한의안상정결정
- 2022.07.04 임시주주총회결과