알리코제약 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 알리코제약

주주총회소집공고
2.9
알리코제약(주)

주주총회소집공고

2023 년 2 월 23일

회 사 명 :
알리코제약 주식회사

대 표 이 사 :
이항구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21

(전 화)(080)585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동수

(전 화)02-520-6930

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제32기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -1. 일시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 8시 30분2. 장소 : 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제32기 재무제표 보고 (당사는 상법 제449조의2 및 정관 제50조 제6항에 의거 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 예정이며, 상법 제449조의2 제2항에 의거하여 본 주주총회에 보고할 예정입니다.) 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (감사위원회 설치 등) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) 제2-1호 : 사외이사 윤경식 - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인) 제3-1호 : 이문성 제3-2호 : 윤경식 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1인 분리선출) : 시진국 - 제 5호 의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 대리행사

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이문성(출석률: 18%)

찬 반 여 부

22-01차
2022.01.26
▶시설자금 대출약정 진행의 건
-

22-02차
2022.02.07
▶제31기 재무제표 승인의 건
찬성

22-03차
2022.02.11
▶전환사채발행 결정의 건
-

22-04차
2022.02.21
▶제31기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

22-05차
2022.02.22
▶구매자금차입금 약정연장 진행의 건
-

22-06차
2022.03.11
▶제31기 재무제표 승인의 건
-

22-07차
2022.03.21
▶제31기 정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 이항구 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

22-08차
2022.03.21
▶대표이사 중임의 건
-

22-09차
2022.05.09
▶대출금 차입의 건▶차입금 갱신(기한연장)의 건
-

22-10차
2022.07.01
▶부동산 매매 계약의 건
-

22-11차
2022.08.10
▶기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
-

22-12차
2022.08.27
▶하나은행 차입약정 연장 진행의 건
-

22-13차
2022.09.17
▶국민은행 운영자금대출 신규 약정 체결의 건
-

22-14차
2022.12.15
▶배당지급 결정의 건
찬성

22-15차
2022.12.16
▶리브스메드 주식 매각의 건
-

22-16차
2022.12.19
▶주식회사 씨투씨소재 투자의 건
-

22-17차
2022.12.19
▶하나정기예금 연장 진행의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
20,000,040
20,000,040
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업이다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 꽤 높은 편이며 고도의 전문성과 함께 긴 투 자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있다. 세부적으로 우리나라 제약산업의 주요 특징은 10가지로 요약할 수 있다. ① 연구개발 비중이 높은 산업, ② 내수 완제품 생산 중심의 산업, ③ 상-하위 기업 간 양극화 심화 산업, ④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업, ⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업, ⑥ 공급-유통 체계가 투명해야 하는 산업, ⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업, ⑧ 의약품 가격이 비탄력 적인 산업, ⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업, ⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 의약품 정책의 기본방향은 안전하고 유효한 의약품 사용 환경 조성을 통해 건강 등 삶의 질 향상에 대한 욕구 증대에 능동적으로 대응하여 국민들의 건강한 삶을 보 장하는 것이다. 이를 위해 의약품 불법 리베이트 근절을 위한 제도개선, 의약품 일련 번호 제도 운영 및 의약품 안전사용서비스(DUR) 등을 통하여 의약품의 유통체계와 의약품 적정 사용을 관리하고 있다. 이 외에도 정부는 국내 보건산업 특히, 제약산업의 육성 및 혁신적인 발전을 도모 하기 관련 법률을 제정하거나 주요 시책에 대한 정책적 노력을 기울이고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 12월 설립되어 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체로서 ①제네릭의약품의 국내 판매, ②타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), ③동남아, 중남미 등 제네릭 해외수출, ④천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 제네릭 품목에만 집중하던 연구에서 탈피하여, 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 복합개량신약 연구 및 특화채널의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다. 2021년 9월 천안시와 MOU체결을 통해 총 394억원 투자 100명의 인력을 채용할 계획이 있습니다.당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 특히 2013년부터 진행한 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2013~2020년 CAGR(연평균매출성장율) 23.35%를 기록하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종 업체 중 당사와 자산규모가 비슷한 9개사의 2021년 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

업 체 명
2021년도
2020년도

알리코제약
140,157
124,809

안국약품
163,534
143,364

대한뉴팜
166,586
149,513

대화제약
117,234
109,346

삼아제약
54,666
53,653

삼천당제약
167,275
166,862

서울제약
40,463
52,232

진양제약
62,918
49,525

(3) 시장의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 한약을 포함하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말하며, 제약산업은 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 물질특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업이고, 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업으로서 국가를 중심으로 총체적인 지원과 인식 전환이 필요한 산업입니다. 2000년 7월 1일부터 시행된 의약분업은 외국계 제약사의 국내시장 잠식을 가속화하였고, 브랜드와 선진마케팅 기법을 앞세운 외국계 제약사의 고가 오리지널 의약품사용 증가는 국민의 의료비부담 증가뿐만 아니라 우리나라 의약품시장의 종속화마저 우려되고 있으며, 제약산업이 고부가가치성 및 고성장성, 자원에너지절약형 산업으로서 국가 경제에 이바지한다는 차원에서도 신약개발에 대한 노력이 절실합니다. 따라서 신약 개발 기술수준이 낮고, 인프라 구축이 미흡한 국내실정을 감안할 때 제약산업의 경쟁력강화를 위한 세제 및 제도지원, 약가제도 개선에 의한 적정이윤 보장으로 연구개발투자 여력 부여, 신약개발연구 활성화를 위한 연구비 지원, 우수인력의 확보를 위한 인센티브 부여 등과 같은 국가적 차원의 지원과 천연물 신약이나 개량 신약 개발에 대한 산학연 협동 노력이 무엇보다도 절실히 요구되고 있습니다.

또한 정부의 저가 및 제네릭 처방의약품 유도를 위한 다양한 정책은 오리지널 제품에비해 가격경쟁력이 있는 제네릭 제품을 확보하고 있는 국내 제약사로 수요가 옮겨 갈것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정부의 리베이트쌍벌제, 일괄약가인하 등 어려운 영업환경 속에서 전문,일반의약품 외에 천연물 의약품 및 건강기능식품 출시 등 미래 먹거리를 위한 신규사업과 투자를 지속적으로 검토 하고 있습니다.

(5) 조직도

작성기준일 현재 조직도 입니다.

알리코제약_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 양약의 제조 및 판매2. 임대업3. 건강기능식품 제조 및 판매업4. 화장품 판매업5. 의료기기 판매업6. 식품 도,소매업7. 의약부외품 제조 및 판매업8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업9. 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 양약의 제조 및 판매2. 임대업3. 건강기능식품 제조 및 판매업4. 화장품 판매업
5. 의료기기 제조 및 판매업6. 식품 도,소매업7. 의약부외품 제조 및 판매업8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업9. 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 변경

(신규 추가)

제 48 조의 2 (감사위원회)

1 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상을 사외이사로 하며, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

2 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 감사위원을 선임하여야 한다.

제 48 조의 3 (감사위원회의 직무)

1 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

2 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

3 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.

4 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.

6 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

7 감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

8 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

9 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 48 조의 4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

규정 추가

부칙

부칙
이 정관은 2023년3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤경식
1958.09.27
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

시진국
1973.08.07
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤경식
회계사
2020.08~2012.07~2020.07~2012.02
인덕회계법인 회계사한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장성균관대학교 경영학 석사
-

시진국
변호사
2020201820162009
법무법인 화우 파트너 변호사창원지방법원 통영지원 부장판사서울중앙지방법원 판사서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤경식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

시진국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 윤경식은 알리코제약 주식회사의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

본 후보자는 EY한영회계법인, 미국 언스트앤영, 한국공인회계사회 감리조사 위원장 등을 역임하며 30여년간 축적한 회계분야의 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 준법경영체제 강화와 이사회가 회사의 발전과 주주 및 이해관계자들의 이익을 증진시키기 위해 운영될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고자 합니다.

사외이사 후보 시진국은 알리코제약 주식회사의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. 본 후보자는 제42회 사법시험 합격 후 서울중앙지방법원 판사를 거쳐 법원행정처 기획조정실 심의관, 창원지방법원 통영지원 부장판사 등을 역임하며 20여년 넘게 법조계에 몸 담으며 다양한 경험과 인간관계를 형성하였고, 이 경험을 바탕으로 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하며 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들을 의사결정을 내리는데 도움이 될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 윤경식 사외이사 후보윤경식 후보자는 회계 분야에서 30년 이상 국내외 회계법인 및 한국공인회계사회 임원으로 근무경험과 관련 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 회사에서 발생할 수 있는 다양한 재무, 회계적 이슈에 대하여 경험한 바 있고, 최근 강화된 내부회계관리제도에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 시진국 사외이사 후보시진국 후보자는 서울중앙지방법원 판사, 법원행정처 기획조정실 심의관 등을 역임한 국내의 대표적인 법률전문가입니다. 그 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것을 기대하고 특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서 (시진국).jpg
이사 후보자 확인서 (시진국)

이사 후보자 확인서 (윤경식).jpg
이사 후보자 확인서 (윤경식)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인)제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤경식
1958.09.27
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이문성
1967.06.22
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

시진국
1973.08.07
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤경식
회계사
2020.08~2012.07~2020.07~2012.02
인덕회계법인 회계사한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장성균관대학교 경영학 석사
-

이문성
변호사
202020191993
법무법인 화우 파트너 변호사수원고등검찰청 검사고려대학교 법학과 졸업
-

시진국
변호사
2020201820162009
법무법인 화우 파트너 변호사창원지방법원 통영지원 부장판사서울중앙지방법원 판사서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤경식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이문성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

시진국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 윤경식 감사위원회 위원 후보윤경식 후보자는 회계 분야에서 30년 이상 국내외 회계법인 및 한국공인회계사회 임원으로 근무경험과 관련 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 회사에서 발생할 수 있는 다양한 재무, 회계적 이슈에 대하여 경험한 바 있고, 최근 강화된 내부회계관리제도에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 이문성 감사위원회 위원 후보이문성 후보자는 현재 당사의 사외이사로서, 선임후 개최된 이사회에 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 참여한 바 있으며, 회사가 직면할 수 있는 공정성과 독립성에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 시진국 감사위원회 위원 후보시진국 후보자는 서울중앙지방법원 판사, 법원행정처 기획조정실 심의관 등을 역임한 국내의 대표적인 법률전문가입니다. 그 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것을 기대하고 특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서 (시진국).jpg
감사위원 후보자 확인서 (시진국)

감사위원 후보자 확인서 (윤경식).jpg
감사위원 후보자 확인서 (윤경식)

감사위원 후보자 확인서 (이문성).jpg
감사위원 후보자 확인서 (이문성)

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는1992년12월 설립되어 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체로서 ①제네릭의약품의 국내 판매, ②타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), ③동남아, 중남미 등 제네릭 해외수출, ④천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는2020년12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 제네릭 품목에만 집중하던 연구에서 탈피하여, 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 복합개량신약 연구 및 특화채널의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다. 2021년9월 천안시와MOU체결을 통해 총394억원 투자 100명의 인력을 채용할 계획이 있습니다.당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 특히2013년부터 진행한 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화(수익성 높은 전문의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 체계의 구축(자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착(저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로2013~2020년CAGR(연평균매출성장율) 23.35%를 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2022. 12. 31 현재

제 31 기 2021. 12. 31 현재

알리코제약(주) (단위 : 원)

계정과목
제 32기 (당)기말
제 31기 (전)기말

자산

유동자산
82,299,671,221
68,855,201,322

현금및현금성자산
23,395,428,738
9,519,511,545

단기금융자산
6,512,123,266
13,612,229,911

당기손익_공정가치측정금융자산
2,295,604,134
5,615,668,626

매출채권 및 기타유동채권
20,744,082,035
19,436,996,312

재고자산
27,612,194,376
19,758,943,502

기타유동자산
1,267,135,152
911,851,426

파생상품자산
473,103,520

비유동자산
70,859,301,523
52,206,349,851

장기금융상품
1,366,002,602
1,433,281,074

기타수취채권
308,956,236
688,893,075

당기손익_공정가치측정금융자산
-
1,914,500,250

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
7,947,407,802
8,820,350,732

유형자산
49,339,584,389
31,464,309,684

무형자산
6,958,284,743
3,967,035,330

투자부동산
817,326,393
-

사용권자산
307,282,188
176,896,817

이연법인세자산
3,814,457,170
3,741,082,889

자산총계
153,158,972,744
121,061,551,173

부채

유동부채
55,987,536,268
33,769,771,336

매입채무 및 기타유동채무
23,515,603,177
19,947,405,745

단기차입부채
16,058,407,193
10,262,444,654

유동성장기부채
2,000,000,000
191,400,000

전환사채
9,005,506,387

파생상품부채
2,165,915,032

리스부채(유동)
151,352,279
82,198,823

단기환불부채
1,618,520,628
1,568,551,563

당기법인세부채
723,361,899
840,395,146

기타유동부채
748,869,673
877,375,405

비유동부채
7,514,326,271
6,162,775,054

기타지급채무
37,806,419
19,150,208

장기차입부채
3,746,000,000
2,000,000,000

리스부채(비유동)
135,053,459
65,210,474

장기환불부채
3,813,089,343
3,350,837,863

순확정급여부채
(217,622,950)
727,576,509

부채총계
63,501,862,539
39,932,546,390

자본

자본금
7,663,510,500
7,663,510,500

자본잉여금
40,142,643,861
40,142,643,861

자본조정
(2,751,554,881)
(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액
332,955,699
170,738,031

이익잉여금
44,269,555,026
35,903,667,272

자본총계
89,657,110,205
81,129,004,783

자본과부채총계
153,158,972,744
121,061,551,173

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

알리코제약(주) (단위 : 원)

계정과목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

매출액
167,738,474,545
140,157,244,560

매출원가
60,638,072,147
52,628,132,167

매출총이익
107,100,402,398
87,529,112,393

판매비와관리비
89,211,599,571
74,541,044,120

경상연구개발비
7,240,947,054
8,194,000,147

영업이익(손실)
10,647,855,773
4,794,068,126

기타수익
796,494,119
1,501,356,223

기타비용
1,319,756,833
749,761,180

금융수익
2,090,447,420
415,243,791

금융비용
2,615,825,949
356,065,620

법인세비용차감전순이익(손실)
9,599,214,530
5,604,841,340

법인세비용
472,159,916
675,180,919

당기순이익(손실)
9,127,054,614
4,929,660,421

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
359,326,728
119,273,569

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
162,217,668
170,738,031

순확정급여부채의 재측정요소
197,109,060
(51,464,462)

세후기타포괄손익
359,326,728
119,273,569

총포괄손익
9,486,381,342
5,048,933,990

주당이익

기본주당이익(손실)
608
317

희석주당이익(손실)
557
317

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

알리코제약(주) (단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

처분전 이익잉여금

43,681,134,959

35,513,002,392

전기이월 미처분이익잉여금
34,356,971,285

30,634,806,433

순확정급여부채의재측정요소
197,109,060

(51,464,462)

당기순이익
9,127,054,614

4,929,660,421

임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

합계

43,681,134,959

35,513,002,392

이익잉여금 처분액

(2,146,914,913)

(1,156,031,107)

이익준비금
(195,174,083)

(105,093,737)

현금배당
(1,951,740,830)

(1,050,937,370)

차기이월 미처분이익잉여금

41,534,220,046

34,356,971,285

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 14일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 당사는 제32기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다. 그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.3. 코로나19 관련 안내사항- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.