세방 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 세방

주주총회소집공고
2.9
세방주식회사

주주총회소집공고

2023년 2월 23일

회 사 명 :
세방주식회사

대 표 이 사 :
최 종 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)

(전 화) 051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 지 훈

(전 화) 02-3469-0560

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제58기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 : 제1호 의안 : 제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 5명 선임(이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호, 이원섭) 사외이사 2명 선임(윤종훈, 김우현) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최우수) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤종훈, 김우현)제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 1) 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

2) 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 2021년부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2023년 3월 13일(월) 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리8. 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사

김학수(출석률:100%)
최우수(출석률:100%)
김우현(출석률:100%)
이상웅(출석률:100%)
최종일(출석률:100%)
이지훈(출석률:100%)
김정호(출석률:100%

찬 반 여 부

2022년제 1 회차정기이사회
2022.01.18

▷ 자기주식 처분

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 임원성과급 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 해외법인 설립
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

▷ 자산 매각
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

▷ CSO 직책 신설 및 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

▷ 연간 안전보건계획 수립보고 및 승인
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년2월 임시이사회
2022.02.24
▷ 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 제57기 이익배당(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 제57기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

▷
내부회계관리제도 운영실태보고

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년제 2 회차정기이사회
2022.04.19
▷ 차입금 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 임원 보수 지급 규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년제 3 회차정기이사회
2022.07.19
▷ 7월 이사회 부의안건 없음
-
-
-
-
-
-
-
-

2022년제 4 회차정기이사회
2022.10.27
▷ 10월 이사회 부의안건 없음
-
-
-
-
-
-
-
-

2022년12월 임시이사회
2022.12.27
▷ 자사주 처분 결정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

김학수(출석률:100%)
최우수(출석률:100%
김우현(출석률:100%

찬 반 여 부

감사위원회
2022.01.19
▷ 2021년 4분기 내부회계관리제도 운영실태 보고▷ 2021년 4분기 내부거래위원회 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2022.02.25
▷ 2021년 재무제표 및 영업보고서 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2022.04.19
▷ 제58기 1분기 결산실적보고▷ 2022년 1분기 내부거래위원회 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2022.07.19
▷ 제58기 반기 결산실적보고 ▷ 2022년 반기 내부거래위원회 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2020.10.27
▷ 제58기 3분기 결산실적보고▷ 2022년 3분기 내부거래위원회 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,000,000,000
149,868,000
49,956,000
-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액임.▶2022년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)항만하역(산업의 특성 등)

항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

(산업의 성장성)

과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.

(경기변동의 특성)

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로부터 회복단계에 접어들어 수출입컨테이너물동량은 증가하였습니다. 하지만, 수출입 경기 및 해운업계에 대한 부정적 경제 전망에 따라 2023년에는 물동량이 일부 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

(2)화물운송

(산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M&A를 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영, 화물자동차 안전운임제 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의특성)

육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 화물자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶ 컨테이너 운송

약 250여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶ 벌크 및 내수운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶ 중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 100개의 주요 화주와 다양한 외국적 선사를 대상으로 운송영업을 하고 있습니다. 또한 벌크 및 내수운송부문은 상ㆍ저온 물류센터, CFS 등 보관시설과 광양항, 군산항 등 주요 항만인프라를 중심으로 영업화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.

[보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)]

(산업의 특성)

보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지않고 물리적관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한 단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적효용(timeutility)을 창조하는기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적성향이강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의 저장이라는 정태적이고 수동적인위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 경영관리측면에서 그 중요성이 더 해가고있습니다.

(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)

현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요건)

항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.

▶ CY

연간 100만 TEU 이상의 컨테이너물동량을 처리하고 있으며 의왕ICD, 중부ICD 등 내륙컨테이너기지와 부산, 군산, 광양등 ODCY 및 동산역, 부산북항 철송장 등 철도연계 CY를 보유, 운영하고 있습니다.

▶ CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶ 물류센터 및 임항보관시설

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶ 저온 물류센터

국내 콜드체인물류시장은 연평균 5% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등의 원인과 더불어 COVID-19 영향에 따른 비대면 생활방식 확대, 식선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 안성수도권3센터를 중심으로 콜드체인네트워크를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 보관창고사업부문은 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 전임직원이 일치단결하여 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

②영업실적(별도기준)

▶2022년도 당사의 매출실적은 7,086억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 4,158억원 58.7%, 하역부문 2,107억원 29.7%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 603억원 8.5%, 기타(임대/유류판매외) 218억원 3.1%를 각각 점유하고 있습니다.

▶ 불안정한 국제정세로 인하여 악화된 영업 환경에도 불구하고 2022년 당사는 지속적인 투자와 영업력 강화로 총 7,086억의 매출액을 기록, 전년대비 약 14.1%증가 하였습니다.

③영업전망 ▶국내외 주요 경제기관의 2023년 국내 경제성장률은 2.2% 내외로 전망하고 있습니다. 2023년은 작년과 동일하게 코로나19 바이러스의 확산으로 산업 전반에 걸쳐 악재가 존재할 것으로 예상되며, 이와 더불어 러시아-우크라이나 전쟁, 인플레이션, 금리 인상 등으로 경제전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다. 하지만 2023년 당사는 3가지 전략과제 (지속성장기반 확대, 투명한 경영환경 조성, 안전관리 확대)를 충점추진하여 경영목표를 달성하고 혁신과 원가구조 개선을 통해 이러한 난관을 극복할 것 입니다.

▶ 2023년 당사는 그룹 계열 물류 연관 사업의 진출 및 기 개설한 해외 물류 법인 안정화 및 확장, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자 및 인프라 확보, 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶당사는 물류관련업 M&A 검토를 통한 신규거점 물류센터 신규 확보 및 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.
(3) 조직도('23.2월 현재 기준)

세방(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

▶ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있으며, 최종 확정된 재무제표에 대한 감사보고서는 2023년 3월 16일에 공시될 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제58기 2022년 12월 31일 현재

제57기 2021년 12월 31일 현재

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

유동자산
351,597,176,858
355,171,888,812

현금및현금성자산
57,086,723,951
53,551,656,018

단기금융상품
19,221,832,953
24,645,403,552

매출채권
153,474,557,513
162,821,716,219

당기손익-공정가치측정금융자산
59,357,988,128
57,164,496,146

상각후원가측정금융자산
11,025,000
82,245,000

기타수취채권
8,910,629,512
4,860,113,356

기타자산
8,437,028,122
16,858,675,055

재고자산
3,961,092,583
7,835,949,776

매각예정자산
41,136,299,096
27,351,633,690

비유동자산
929,376,609,742
889,776,790,246

장기금융상품
66,000,000
66,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
12,377,368,440
9,478,527,898

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
27,017,022,221
14,437,215,271

상각후원가측정금융자산
82,133,734
93,158,734

기타수취채권
1,516,602,956
2,194,660,040

관계기업및공동기업투자
516,155,459,783
498,985,256,966

순확정급여자산
9,700,004,342
628,594,154

유형자산
275,640,893,363
257,798,936,152

무형자산
21,459,748,678
23,373,326,297

사용권자산
31,142,180,903
39,656,376,160

투자부동산
31,013,870,869
32,930,389,353

기타자산
3,205,324,453
10,134,349,221

자 산 총 계
1,280,973,786,600
1,244,948,679,058

부 채

유동부채
214,731,007,148
229,407,891,096

매입채무
83,584,352,562
91,549,634,866

기타지급채무
19,980,841,641
21,803,861,059

차입금
56,528,495,949
67,819,696,139

유동성리스부채
11,405,337,597
14,575,321,717

당기법인세부채
7,359,256,373
11,867,050,530

기타금융부채
3,391,955,485
3,053,288,594

충당부채
-
90,356,439

기타부채
32,480,767,541
18,648,681,752

비유동부채
69,858,685,730
118,384,010,594

차입금
-
270,000,000

리스부채
15,959,248,445
20,958,619,280

기타지급채무
287,000,000
557,590,741

이연법인세부채
32,881,281,260
71,261,024,940

기타금융부채
18,238,711,460
23,227,930,808

기타부채
2,492,444,565
2,108,844,825

부 채 총 계
284,589,692,878
347,791,901,690

자 본

지배기업 소유주 지분
993,586,482,330
894,285,706,100

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
810,556,094,473
713,220,502,156

기타포괄손익누계액
31,779,256,402
25,326,799,587

기타자본항목
112,098,836,983
116,586,109,885

비지배지분
2,797,611,392
2,871,071,268

자 본 총 계
996,384,093,722
897,156,777,368

부 채 와 자 본 총 계
1,280,973,786,600
1,244,948,679,058

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

매출액
1,290,350,585,813
1,057,709,412,045

매출원가
1,168,176,898,553
963,938,195,935

매출총이익
122,173,687,260
93,771,216,110

판매비와관리비
77,027,069,334
64,613,006,891

영업이익
45,146,617,926
29,158,209,219

기타수익
1,006,791,154
14,765,937,205

기타비용
6,714,578,326
4,997,951,458

금융수익
20,472,671,989
6,917,814,864

금융비용
12,534,706,442
7,527,617,954

관계기업및공동기업지분에 대한 손익
18,525,808,849
33,760,753,751

법인세비용차감전순이익
65,902,605,150
72,077,145,627

법인세비용
(32,529,746,758)
19,643,270,794

당기순이익
98,432,351,908
52,433,874,833

지배기업 소유주지분
98,296,119,104
52,432,741,076

비지배지분
136,232,804
1,133,757

기타포괄손익
9,925,192,078
1,805,702,110

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

토지재평가이익
(55,797,687)
-

순확정급여부채의 재측정요소
3,513,982,332
1,294,866,988

기타포괄손익-공정가치측정 지분 상품 평가손익
3,911,131,475
1,417,845,405

관계기업기타포괄손익에 대한 지분
1,900,548,225
(2,294,213,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
172,610,478
549,570,751

관계기업기타포괄손익에 대한 지분
482,717,255
837,632,461

총포괄이익
108,357,543,986
54,239,576,943

지배기업 소유주지분
108,221,311,182
54,238,443,186

비지배지분
136,232,804
1,133,757

주당손익

보통주기본주당이익
4,494
2,342

우선주기본주당이익
4,502
2,351

보통주희석주당이익
4,494
2,342

우선주희석주당이익
4,502
2,351

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
연결기타포괄손익누계액
기타자본항목
연결이익잉여금
합 계

제57기 기초(2021.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
31,340,809,780
122,721,426,105
657,266,379,737
850,480,910,094
2,959,292,741
853,440,202,835

당기순이익
-
-
-
-
52,432,741,076
52,432,741,076
1,133,757
52,433,874,833

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,294,866,988
1,294,866,988
-
1,294,866,988

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익
-
-
1,417,845,405
-
-
1,417,845,405
-
1,417,845,405

관계기업및공동기업 기타포괄손익 에 대한 지분
-
-
(1,456,581,034)
-
-
(1,456,581,034)
-
(1,456,581,034)

재평가잉여금 대체
-
-
(6,524,845,315)
-
6,524,845,315
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
549,570,751
-
-
549,570,751
-
549,570,751

총기타포괄손익
-
-
(6,014,010,193)
-
7,819,712,303
1,805,702,110
-
1,805,702,110

총포괄손익
-
-
(6,014,010,193)
-
60,252,453,379
54,238,443,186
1,133,757
54,239,576,943

배당
-
-
-
-
(4,298,330,960)
(4,298,330,960)
(120,992,000)
(4,419,322,960)

종속기업주식의 추가 취득
-
-
-
(81,860,770)
-
(81,860,770)
31,636,770
(50,224,000)

자기주식 매입
-
-
-
(6,245,020,450)
-
(6,245,020,450)
-
(6,245,020,450)

자기주식 상여지급
-
-
-
191,565,000
-
191,565,000
-
191,565,000

제57기 기말(2021.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,326,799,587
116,586,109,885
713,220,502,156
894,285,706,100
2,871,071,268
897,156,777,368

제58기 기초(2022.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,326,799,587
116,586,109,885
713,220,502,156
894,285,706,100
2,871,071,268
897,156,777,368

당기순이익
-
-
-
-
98,296,119,104
98,296,119,104
136,232,804
98,432,351,908

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
3,513,982,332
3,513,982,332
-
3,513,982,332

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익

-
-
3,952,378,544
-
(41,247,069)
3,911,131,475
-
3,911,131,475

관계기업및공동기업 기타포괄손익 에 대한 지분

-
-
2,383,265,480
-
-
2,383,265,480
-
2,383,265,480

토지재평가이익
-
-
(55,797,687)
-
-
(55,797,687)
-
(55,797,687)

해외사업환산손익

-
-
172,610,478
-
-
172,610,478
-
172,610,478

총기타포괄손익
-
-
6,452,456,815
-
3,472,735,263
9,925,192,078
-
9,925,192,078

총포괄손익
-
-
6,452,456,815
-
101,768,854,367
108,221,311,182
136,232,804
108,357,543,986

배당

-
-
-
-
(4,433,262,050)
(4,433,262,050)
(209,692,680)
(4,642,954,730)

자기주식취득및처분
-
-
-
(4,487,272,902)
-
(4,487,272,902)
-
(4,487,272,902)

제58기말(2022.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
31,779,256,402
112,098,836,983
810,556,094,473
993,586,482,330
2,797,611,392
996,384,093,722

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제58(당)기
제57(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
80,734,701,765
34,761,496,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
81,025,010,947
36,235,584,393

2. 이자 수취
2,325,901,738
804,618,530

3. 이자 지급
(1,928,998,135)
(1,502,540,045)

4. 배당금 수입
12,060,434,859
4,394,461,018

5. 법인세 납부액
(12,747,647,644)
(5,170,627,034)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(36,493,973,924)
(2,497,608,734)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
67,523,384,733
72,069,576,176

(1) 단기금융상품의 감소
16,257,003,552
6,194,769,501

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
43,743,573,754
32,442,661,222

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
773,667,888
-

(4) 상각후원가측정금융자산의 처분
82,245,000
60,800,000

(5) 유형자산의 처분
355,218,537
769,096,676

(6) 투자부동산의 처분
-
152,727,272

(7) 매각예정자산의 처분
1,012,000,000
27,000,000,000

(8) 매각예정자산 관련 선수금 수령
3,000,000,000
4,000,000,000

(9) 보증금의 감소
1,173,176,000
1,304,920,000

(10) 단기대여금의 감소
226,500,002
144,601,505

(11) 무형자산의 처분
900,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(104,017,358,657)
(74,567,184,910)

(1) 단기금융상품의 취득
(10,833,432,953)
(20,474,316,800)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(47,556,120,880)
(33,287,022,192)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,196,263,360)
-

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
-
(790,000)

(5) 장기금융상품의 취득
-
(54,000,000)

(6) 유형자산의 취득
(34,815,836,569)
(17,499,616,615)

(7) 매각예정자산의 증가
(35,400,000)
-

(8) 무형자산의 취득
(1,353,031,612)
(897,578,756)

(9) 보증금의 증가
(527,273,283)
(1,235,806,070)

(10) 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(700,000,000)
(500,000,000)

(11) 장기대여금의 증가
-
(153,242,900)

(12) 단기대여금의 증가
-
(464,811,577)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(41,323,159,234)
(37,087,339,059)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
7,992,668,327
16,252,691,490

(1) 차입금의 차입
7,795,005,127
16,060,177,990

(2) 임대보증금의 증가
197,663,200
192,513,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(49,315,827,561)
(53,340,030,549)

(1) 차입금의 상환
(13,640,622,580)
(23,307,284,584)

(2) 임대보증금의 감소
(61,738,200)
(880,847,507)

(3) 배당금의 지급
(11,232,079,730)
(4,419,048,805)

(4) 리스부채의 상환
(19,660,112,149)
(18,437,605,203)

(5) 자기주식의 취득
(4,721,274,902)
(6,245,020,450)

(6) 종속기업투자의 취득
-
(50,224,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,917,568,607
(4,823,450,931)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
53,551,656,018
57,890,870,358

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
617,499,326
484,236,591

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
57,086,723,951
53,551,656,018

- 대차대조표(별도)

재 무 상 태 표

제58기 2022년 12월 31일 현재

제57기 2021년 12월 31일 현재

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

유동자산
242,578,433,221
243,978,206,161

현금및현금성자산
26,253,847,594
37,181,676,466

단기금융상품
13,089,380,898
20,274,716,800

당기손익-공정가치측정금융자산
44,480,108,830
47,681,411,131

매출채권
110,522,791,085
99,723,753,287

상각후원가측정금융자산
11,025,000
82,245,000

기타수취채권
3,276,603,822
3,924,580,290

기타자산
3,049,707,565
7,037,046,209

재고자산
758,669,331
721,143,288

매각예정자산
41,136,299,096
27,351,633,690

비유동자산
575,665,719,165
551,914,996,314

장기금융상품
64,000,000
64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
8,919,957,230
3,681,081,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,891,039,871
14,278,617,671

상각후원가측정금융자산
82,133,734
93,158,734

기타수취채권
940,447,068
1,608,695,606

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
195,754,002,527
196,243,361,618

순확정급여자산
9,514,559,330
799,469,591

유형자산
262,439,244,399
245,028,316,191

사용권자산
25,979,201,084
34,984,578,147

무형자산
10,730,703,017
12,035,362,588

투자부동산
30,973,381,850
32,875,364,219

기타자산
3,377,049,055
10,222,990,204

자 산 총 계
818,244,152,386
795,893,202,475

부 채

유동부채
167,762,582,559
168,146,419,139

매입채무
66,347,704,056
64,909,264,972

기타지급채무
15,631,514,059
18,311,750,107

차입금
43,000,000,000
48,000,000,000

유동성리스부채
10,806,453,973
13,952,566,886

당기법인세부채
3,765,936,438
9,499,249,911

기타금융부채
3,391,955,485
3,053,288,594

기타부채
24,819,018,548
10,420,298,669

비유동부채
51,619,662,565
59,710,444,772

리스부채
13,055,110,482
18,503,877,921

기타지급채무
240,000,000
500,020,000

이연법인세부채
17,404,322,387
15,262,363,751

기타금융부채
18,427,785,131
23,335,338,275

기타부채
2,492,444,565
2,108,844,825

부 채 총 계
219,382,245,124
227,856,863,911

자 본

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
414,527,946,144
383,139,853,367

기타포괄손익누계액
30,748,401,850
26,823,653,027

기타자본항목
114,433,264,796
118,920,537,698

자 본 총 계
598,861,907,262
568,036,338,564

부 채 와 자 본 총 계
818,244,152,386
795,893,202,475

- 손익계산서(별도)

포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

매출액
708,635,836,506
620,992,573,147

매출원가
640,917,754,000
567,427,826,677

매출총이익
67,718,082,506
53,564,746,470

판매비와관리비
43,175,070,402
36,922,971,882

영업이익
24,543,012,104
16,641,774,588

기타수익
544,248,129
14,459,743,548

기타비용
6,276,319,390
5,253,972,832

금융수익
22,025,078,511
8,332,739,844

금융비용
5,271,020,747
5,380,685,009

법인세비용차감전순이익
35,564,998,607
28,799,600,139

법인세비용
3,300,561,631
11,154,871,103

당기순이익
32,264,436,976
17,644,729,036

기타포괄손익
7,481,666,674
2,569,783,306

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
3,598,164,920
1,172,853,144

토지재평가이익
(55,797,687)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
3,939,299,441
1,396,930,162

당기총포괄이익
39,746,103,650
20,214,512,342

주당손익

보통주기본주당손익
1,474
787

우선주기본주당손익
1,482
796

보통주희석주당손익
1,474
787

우선주희석주당손익
1,482
796

- 자본변동표(별도)

자 본 변 동 표

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초 과 금
이 익잉여금
기 타 포 괄손익누계액
기 타자본항목
합 계

제57기 기초(2021.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
362,095,756,832
31,951,568,180
124,973,993,148
558,173,612,632

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
17,644,729,036
-
-
17,644,729,036

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,172,853,144
-
-
1,172,853,144

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익
-
-
-
1,396,930,162
-
1,396,930,162

재평가잉여금 대체
-
-
6,524,845,315
(6,524,845,315)
-
-

총기타포괄손익
-
-
7,697,698,459
(5,127,915,153)
-
2,569,783,306

총포괄손익
-
-
25,342,427,495
(5,127,915,153)
-
20,214,512,342

소유주와의 거래 :

연차배당(주석29)
-
-
(4,298,330,960)
-
-
(4,298,330,960)

자기주식취득
-
-
-
-
(6,245,020,450)
(6,245,020,450)

자기주식 상여지급
-
-
-
-
191,565,000
191,565,000

제57기 기말(2021.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
383,139,853,367
26,823,653,027
118,920,537,698
568,036,338,564

제58기 기초(2022.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
383,139,853,367
26,823,653,027
118,920,537,698
568,036,338,564

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
32,264,436,976
-
-
32,264,436,976

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,598,164,920
-
-
3,598,164,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익
-
-
(41,247,069)
3,980,546,510
-
3,939,299,441

토지재평가이익
-
-
-
(55,797,687)
-
(55,797,687)

총기타포괄손익
-
-
3,556,917,851
3,924,748,823
-
7,481,666,674

총포괄손익
-
-
35,821,354,827
3,924,748,823
-
39,746,103,650

소유주와의 거래 :

연차배당(주석29)
-
-
(4,433,262,050)
-
-
(4,433,262,050)

자기주식취득및처분
-
-
-
-
(4,487,272,902)
(4,487,272,902)

제58기 기말(2022.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
414,527,946,144
30,748,401,850
114,433,264,796
598,861,907,262

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제57기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제58(당)기
제57(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
51,791,784,494
44,978,083,291

1. 영업에서 창출된 현금흐름
48,622,735,613
44,559,424,521

2. 이자 수취
1,759,729,927
611,207,193

3. 이자 지급
(1,253,211,212)
(1,199,593,612)

4. 배당금 수입
11,804,175,983
5,388,564,301

5. 법인세 납부액
(9,141,645,817)
(4,381,519,112)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(30,121,761,921)
6,614,655,668

1.투자활동으로 인한 현금유입액
54,993,930,814
65,297,279,905

(1) 단기금융상품의 감소
15,094,716,800
2,444,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
32,770,432,285
29,598,235,957

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분
82,245,000
60,800,000

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
773,667,888
-

(5) 유형자산의 처분
178,597,264
746,596,676

(6) 투자부동산의 처분
-
152,727,272

(7) 매각예정자산의 처분
1,012,000,000
27,000,000,000

(8) 매각예정자산 관련 선수금 수령
3,000,000,000
4,000,000,000

(9) 보증금의 감소
1,173,176,000
1,294,920,000

(10) 단기대여금의 감소
9,095,577
-

(11) 무형자산의 처분
900,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(85,115,692,735)
(58,682,624,237)

(1) 단기금융상품의 취득
(7,909,380,898)
(20,274,716,800)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(33,239,427,729)
(20,140,257,600)

(3) 기타포괄손익인식금융자산의 취득
(8,196,263,360)
-

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
-
(790,000)

(5) 장기금융상품의 증가
-
(54,000,000)

(6) 매각예정자산의 증가
(35,400,000)
-

(7) 유형자산의 취득
(32,999,050,136)
(15,363,523,466)

(8) 무형자산의 취득
(1,210,031,612)
(636,357,994)

(9) 보증금의 증가
(419,900,000)
(1,197,942,800)

(10) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(1,106,239,000)
(550,224,000)

(11) 단기대여금의 증가
-
(464,811,577)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(32,954,081,408)
(42,046,533,512)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
197,663,200
202,376,600

(1) 임대보증금의 증가
197,663,200
202,376,600

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(33,151,744,608)
(42,248,910,112)

(1) 차입금의 상환
(5,000,000,000)
(13,000,000,000)

(2) 임대보증금의 감소
(61,738,200)
(880,847,507)

(3) 배당금의 지급
(4,433,262,050)
(4,298,056,805)

(4) 리스료의 지급
(18,935,469,456)
(17,824,985,350)

(5) 자기주식의 취득
(4,721,274,902)
(6,245,020,450)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(11,284,058,835)
9,546,205,447

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
37,181,676,466
27,414,615,161

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
356,229,963
220,855,858

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
26,253,847,594
37,181,676,466

- 이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
제 58(당)기처분예정일 : 2023년 3월 24일
제 57(전)기처분확정일 : 2022년 3월 25일

미처분이익잉여금

56,445,566

25,604,342

전기이월 미처분이익잉여금
21,171,080

261,914

순확정급여부채의 재측정요소
3,705,535

1,172,853

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 대체
(41,056)

-

재평가잉여금 대체
-

6,524,846

당기순이익
31,610,007

17,644,729

이익잉여금 처분액

6,534,735

4,433,262

임의적립금의 적립
-

-

배당금(주29)(현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 300원(60%) 전기 200원(40%)우선주: 당기 305원(61%) 전기 205원(41%))
6,534,735

4,433,262

차기이월 미처분이익잉여금

49,910,831

21,171,080

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제57기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
제56기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수(주)
18,384,829
3,689,250
22,074,079
18,836,459
3,689,250
22,525,709

주당배당금(원)
200
205
-
190
195
-

시가배당율(%)
1.70
2.81
-
1.72
2.79
-

배당금(원)
3,676,965,800
756,296,250
4,433,262,050
3,578,927,210
719,403,750
4,298,330,960

- 제58기 배당에 관한 사항(예정사항)

구 분
제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)[예정사항]

보통주
우선주
계

주식수(주)
18,031,714
3,689,250
21,720,964

주당배당금(원)
300
305
-

시가배당율(%)
1.09
1.1
-

배당금(원)
5,409,514,200
1,125,221,250
6,534,735,450

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12
-
-
임원
이사회

최종일
1966.04
-
-
임원
이사회

이지훈
1966.06
-
-
임원
이사회

김정호
1966.04
-
-
-
이사회

이원섭
1991.03
-
-
-
이사회

윤종훈
1948.10
사외이사 후보
-
-
이사회

김우현
1967.08
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년
▷서강대학교 경영학과 졸업
-

1987년
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사

1989년-1990년
▷세방전지(주) 부사장

1990년-1999년
▷세방전지(주) 대표이사 사장

2000년-2008년
▷세방(주) 대표이사 사장

2013년-
▷현 세방그룹 회장

최종일
세방(주)대표이사
1993년

▷인하대학교 영어교육학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 인천지사장

2016년-2017년
▷세방(주) 수도권지역본부장

2017년-2018년
▷세방(주) 영업본부장

2019년-
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
세방(주)경영관리본부장
1992년
▷조선대학교 경제학과 졸업
-

2013년-2014년
▷세방(주) 재무회계팀장

2015년-
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
세방(주)전략기획본부장
1989년

▷부산대학교 행정학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장

2014년-2016년
▷회장비서실 인재경영팀장

2016년-
▷현 세방(주) 전략기획본부장

이원섭
세방(주)해외사업/투자담당임원
2018년
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업
-

2018년
▷삼정KPMG Deal Advisory 5

2022년
▷세방그룹 경영전략실장

2023년-
▷현 세방(주) 해외사업/투자 담당임원

윤종훈
(주)네패스 감사
1986년
▷성균관대학교 법학과 졸업
-

2004년
▷부산지방국세청장

2005년
▷서울지방국세청장

2006-2008년
▷기업은행 감사

2011년-2018년
▷법무법인바른 고문

2014년-
▷현 (주)네패스 감사

김우현
변호사 김우현 법률사무소 대표
1989년
▷고려대학교 법학과 졸업
-

1990년
▷제32회 사법시험 합격

2015년
▷부산지방검찰청 1차장 검사

2016년-2017년
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장

2017년-2018년
▷대검찰청 반부패부장

2018년-2019년
▷인천지방검찰청 검사장

2019년-2020년
▷수원고등검찰청 검사장

2020년
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사

2022년
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
-
-
-

최종일
-
-
-

이지훈
-
-
-

김정호
-
-
-

이원섭
-
-
-

윤종훈
-
-
-

김우현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

윤종훈 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가입니다. 국세청장으로 재직하는 등 다년간 세무 업무를 통한 전문적 세무지식과 추적한 경험을 바탕으로 기업은행 감사, 건국대학교/동덕여자대학교 경제학과 겸임교수, 법무법인바른 고문을 역임했습니다. 세무전문가로서 공정한 감사업무 수행을 통해 경영 전반에 걸쳐 투명성을 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 세방(주)의 비전과 미션을 실현하며 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

김우현 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 검사 출신으로서 현재 변호사 김우현 법률사무소 대표입니다.

사법시험 32회 출신 법률전문가로 과거 수원고검장, 인천지검장, 대검찰청 반부패부 장 등 주요 요직을 역임하였으며, 이를 바탕으로 세방(주) 이사회에 참여함으로써 회사 가 목표로 하는 '정도경영'을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상웅 사내이사 후보자 본 후보자는 1984.8月 당사 입사 이후 재임기간 동안 경영총괄 업무를 수행했으며, 현재 세방그룹 회장으로 재직 중임. 폭넓은 경험과 통찰력, 탁월한 리더십으로 경영 환경 변화에 적극 대응할 수 있는 전략을 수립하고, 그룹 계열사 간 통합 및 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대 됨.

최종일 사내이사 후보자 본 후보자는 물류영업 전문가로서 본사 영업본부장을 역임하였고, 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 됨.

이지훈 사내이사 후보자 본 후보자는 재무회계팀장, 감사팀장 등 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

김정호 사내이사 후보자 본 후보자는 인사 조직, 기획 전문가로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.

이원섭 사내이사 후보자 본 후보자는 2022년 세방그룹 경영전략실장으로 업무를 수행했으며, 해외사업/투자 담당임원으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.

윤종훈 사외이사 후보자 본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가로서, 세무 관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

김우현 사외이사 후보자 본 후보자는 수원고검장, 인천지검장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이상웅 후보자.jpg
확인서_이상웅 사내이사 후보자

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확인서_최종일 사내이사 후보자

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확인서_이지훈 사내이사 후보자

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확인서_김정호 사내이사 후보자

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확인서_이원섭 사내이사 후보자

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확인서_윤종훈 사외이사 후보자

확인서_김우현 후보자.jpg
확인서_김우현 사외이사 후보자

□ 감사위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최우수
1957.09
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우수
-
1981년
▷동국대학교 경제학과 졸업
-

2000년-2003년
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장

2004년-2009년
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장

2009년-2015년
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장

2016년-2018년
▷삼성전자서비스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최우수 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 HR전문가로서 오랜 기간 삼성전자에서 근무하였으며, 삼성전자서비스 대표이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 노사 관계 등 다양한 의사결정과정 에서 전문적 의견을 제시하고, 회사의 성장을 돕고자 합니다. 글로벌기업에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 세방(주)가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최우수 사외이사 후보자 본 후보자는 삼성전자서비스(주) 대표이사를 역임하는 등 업계에서 쌓아온 전문성, 인사, 노무 관련 전문가로서 대한민국 대표기업인 삼성전자에서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서_최우수 후보자.jpg
확인서_최우수 사외이사 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종훈
1948.10
사외이사 후보
-
-
이사회

김우현
1967.08
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종훈
(주)네패스 감사
1986년
▷성균관대학교 법학과 졸업
-

2004년
▷부산지방국세청장

2005년
▷서울지방국세청장

2006-2008년
▷기업은행 감사

2011년-2018년
▷법무법인바른 고문

2014년-
▷현 (주)네패스 감사

김우현
법무법인(유한)중부로대표변호사
1989년
▷고려대학교 법학과 졸업

1990년
▷제32회 사법시험 합격

2015년
▷부산지방검찰청 1차장 검사

2016년-2017년
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장

2017년-2018년
▷대검찰청 반부패부장

2018년-2019년
▷인천지방검찰청 검사장

2019년-2020년
▷수원고등검찰청 검사장

2020년
▷현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사

2022년
▷현 변호사 김우현 법률사무소 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤종훈
-
-
-

김우현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤종훈 사외이사 후보자 본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가로서, 세무 관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

김우현 사외이사 후보자 본 후보자는 수원고검장, 인천지검장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_윤종훈 후보자.jpg
확인서_윤종훈 사외이사 후보자

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확인서_김우현 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,435,933,740

최고한도액
4,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.sebang.com, 투자정보 )에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일(2023.03.24)에 개최하게 되었습니다.- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여- 코로나바이러스19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다.