eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이엠텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20230223)
제출인: 이엠텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)이엠텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 2 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 40

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 02월 23일

종료일
2023년 08월 22일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권

5. 계약체결 예정일자
2023년 02월 23일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
568,415
비율(%)
3.32

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁계약은 신규 자기주식취득 신탁계약 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
213,363,138,855

나. 자본금의 액
8,030,468,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
59,109,722,456

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
19,334,000,444

소계(가-나-다-라)
126,888,947,955

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,510,348,940

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
884,298,771

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
125,262,897,786

*상기 자기주식 취득금액 한도는 2021년도 재무제표 기준으로 계산되었습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
568,415
-
-
-
568,415
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
568,415
-
-
-
568,415
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
568,415
-
-
-
568,415
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
카카오 — 자기주식처분결과보고서 (20230223)
제출인: 카카오

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)카카오

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
홍은택

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) https://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동체투자총괄대표 (성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 카카오

나. 주 소 :

제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 02월 09일

나. 처분기간 :

2023년 02월 22일
부터
2023년 02월 22일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주식 1,242주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023년 02월 22일
보통주식
438
438
62,200
27,243,600
임직원
하나증권
00113465

2023년 02월 22일
보통주식
804
804
62,200
50,008,800
임직원
삼성증권
00104856

계
-
1,242
1,242
62,200
77,252,400
-
-
-

참고: 상기 처분은 임직원에게 자사주 상여금으로 지급한 내역으로 1주당 처분가액은 처분일의 종가로 기재하였습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,242
-
1,242
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2023년 02월 23일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
25,940
0.01
450
-
-
-
25,940
0.01
450

계
25,940
0.01
450
-
-
-
25,940
0.01
450

본 자기주식처분 결과보고서의 처분대상인 자기주식수는 주식회사 카카오와 주식회사 카카오엠의 합병에 따라 취득한 자기주식으로 아래 표의 기타 보유상황에 해당하는 주식수입니다. 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 보유 상황(거래소에서 취득, 신탁계약에 따라 취득)에 포함되지 않으며, 보고서 제출일 기준의 자기주식 현황은 아래와 같습니다.

[참고] 자기주식 현황

[
2023년 02월 23일
현재]
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
변경전
처분(-)
변경후
비고

법제165조의3의규정에 의한 보유상황
보통주식
25,940
-
25,940
-

기타 보유상황
보통주식
8,696,706
1,242
8,695,464
-

계
보통주식
8,722,646
1,242
8,721,404
-

[참고] 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행현황

[
2023년 02월 23일
현재]
(단위 : 주, 원)

구분
발행일자
교환청구기간
교환대상주식수
기교환청구주식수
잔여교환가능주식수
교환가액

제12회차외화표시 해외교환사채
2020.10.28
2021.01.01~2023.04.18
376,210
106,763
269,447
95,359
화승알앤에이 — 타인에대한채무보증결정 (20230223)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/타인에대한채무보증결정/(2023.02.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)화승코퍼레이션

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국산업은행 금정지점

3. 채무(차입)금액(원)
24,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,758,400,000

자기자본(원)
60,296,771,828

자기자본대비(%)
21.16

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-02-27

종료일
2024-02-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
86,584,956,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증 결정은 당사의 계열회사인 (주)화승코퍼레이션의 차입금 만기연장에 대한 지급보증 결정입니다.

2. 상기 자기자본은 당사 최근사업연도(2021년) 말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 채무보증 총 잔액은 아래 기재된 '채무자별 채무보증 잔액'의 합계이며, 미사용 한도잔액이 포함 된 수치입니다.

4. 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결의일 입니다.

5. 아래 채무자의 요약 재무상황은 당해연도는 2021년말, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

6. 아래 채무자별 채무보증잔액은 채무자별 보증채무의 합계이며, 외화보증채무는 2023년 2월 23일 기준 최초고시 매매기준율(1USD=1,303.80원/1CNY=188.95원)으로 환산되었습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,155,192
957,762
197,430
25,026
1,399,821
-37,707

전년도
1,183,883
963,187
220,696
34,522
1,313,327
-40,760

전전년도
1,211,566
949,303
262,263
32,281
1,551,955
23,531

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

㈜화승코퍼레이션
계열회사
56,225,040,000
2021.10.28 ~
본 채무상환
본 건 포함

㈜화승티엔드씨
계열회사
8,655,000,000
2022.05.31 ~
본 채무상환
-

화승기차배건
(태창)유한공사
계열회사
3,854,580,000
2022.11.10 ~
본 채무상환
-

화승특종고무
(태창)유한공사
계열회사
4,172,160,000
2022.04.08 ~
본 채무상환
-

화승기차배건
(중경)유한공사
계열회사
4,398,756,000
2022.04.28 ~
본 채무상환
-

북경화승R&A
기차배건유한공사
계열회사
9,279,420,000
2022.06.09 ~
본 채무상환
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
티비에이치글로벌 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20230223)
제출인: 티비에이치글로벌

합병등종료보고서
1.1
주식회사 티비에이치글로벌

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2023 년 02 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 TBH GLOBAL

대 표 이 사 :
우 종 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 456 TBH빌딩

(전 화) 02-2058-3800

(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 손 병 호

(전 화) 02-2140-1025

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2021년 12월 27일자 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정(기타))의 종료 보고입니다. 주식회사 티비에이치글로벌(양도인)과 NANJI E-Commerce Co., Ltd.(양수인)간에 체결된 중국 대륙 지역 및 홍콩특별행정구에서의 BASIC HOUSE, Mind Bridge, JUCY JUDY 등록상표 소유권에 관한 양수도 계약이 2023년 2월 23일자로 거래대금 잔금 지급을 확인하고 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 가액 및 내역

구분
양수도 금액

중국 대륙 지역 및 홍콩특별행정구에서의 BASIC HOUSE, Mind Bridge, JUCY JUDY 등록상표 소유권
61,380,000,000 원

주) 본 양도대금은 CNY 330,000,000에 대해 2021년 12월 27일자 최초 매매기준율 186.00원/CNY을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
2. 대금 수령 일자

구 분
지급방법
지급일자
금액(USD)
적용환율
금 액(원화환산)

착수금
현금
2022-03-08
USD 41,704,537.71
1225.4
51,104,740,510 원

중도금
현금
2022-09-26
USD 5,290,479.16
1408.4
7,451,110,849 원

잔금
현금
2023-02-21
USD 1,372,145.58
1295.8
1,778,026,243 원

합 계
USD 48,367,162.45
-
60,333,877,601 원

주) 해당 계약은 CNY 기준으로 체결되었으나 실제 대금 지급은 미국 달러로 수령하였고 본 보고서에는 입금일 기준 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액을 기재하였습니다.

3. 자산양수ㆍ도의 진행경과 및 일정

일정
구분

MOU 체결일
2021년 11월 02일

외부평가계약체결일
2021년 11월 04일

이사회결의일
2021년 12월 26일

자산양수도 계약체결일
2021년 12월 26일

주요사항보고서 최초제출일
2021년 12월 27일

착수금 납입일
2022년 03월 08일

중도금 납입일
2022년 09월 26일

잔금 납입 확인일(자산양수도 완료일)
2023년 02월 23일

주) 매각 대금은 외화로 입금되며, 실제 당사의 계좌로 입금 확인까지 시일이 걸려 자산양수도 완료일은 잔금 납입 확인일을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

( 단위 : 백만원 )

과목
양도 전
증감
양도 후

자산

Ⅰ.유동자산
92,241
1,778
94,019

Ⅱ.비유동자산
31,068
-
31,068

자산총계
123,309
1,778
125,087

부채

Ⅰ.유동부채
54,722
-
54,722

Ⅱ.비유동부채
10,059
-
10,059

부채총계
64,781
-
64,781

자본

Ⅰ.납입자본
84,687
-
84,687

Ⅱ.기타자본항목
2,154
-
2,154

Ⅲ.이익잉여금
(28,313)
1,778
(26,535)

자본총계
58,528
1,778
60,306

주1) 상기 양도 전 재무제표는 최근 제출한 3분기 보고서(2022년 09월 30일 기준)를 기준으로 작성된 별도재무제표입니다.주2) 상기 양도 후 재무제표는 2022년 09월 30일 재무제표 기준에서 금번 자산양수도와 관련된 금액만 단순합산한 내역으로, 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
효성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 효성

효성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
4,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
89,592,318,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-17

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 21,071,025주 중 자기주식 보유분인 1,161,621주에 대해서는 배당에서 제외함

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
디지아이 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
(주)디지아이 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태보고
2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제32기(2022년 1월 1일~2022년

12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 신동훈 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동훈
1974-12
3년
재선임
- 인하대학교 기계공학 석사
- 현재 (주)디지아이 개발총괄
모헨즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모헨즈

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 외부감사인의 감사 일정과 사전에 확정된 등기임원 및 감사의 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회를 진행하기 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.

2.당사는 상기사유로 코스닥협회에서 주관하는「주주총회 분산 자율준수프로그램」에

참여하지 않았습니다

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-02-23 주주총회소집결의
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,077,851,490
14,589,088,159
1,488,763,331
10.2

- 영업이익
221,617,365
-1,424,224,145
1,645,841,510
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
687,623,653
-626,193,213
1,313,816,866
흑자전환

- 당기순이익
687,623,653
-626,193,213
1,313,816,866
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
47,604,979,841
49,549,283,315

- 부채총계
2,916,980,994
4,097,749,496

- 자본총계
44,687,998,847
45,451,533,819

- 자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액

: 매출액은 전년대비 10.2% 증가하였습니다.

- 영업이익 흑자전환

: 매출증가와 매출원가 감소등에 따른 영향입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
혜인 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 혜인

혜인/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
644,899,380

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 5일(영업일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

-배당금총액은 자사주취득분(1,964,424주)을 제외한 주식수 기준으로 산출한 수치임.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-배당금지급 예정일자는 상법 464조의 2에 의거 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며 예정일은 변동 될 수 있음.

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집결의
HJ중공업 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
HJ중공업 남영빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2022 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 후보자 확정시 추후 공시할 예정입니다.

2) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경 권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KX하이텍 — 증권발행결과(자율공시) (20230223)
제출인: KX하이텍

KX하이텍/증권 발행결과(자율공시)/(2023.02.23)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
11,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
11,000,000,000

납입일
2023-02-23

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제12회차)
코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20230223)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-17

3. 정정사유
잔금 지급일 및 처분일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
라. 거래내역
2) 잔금
- 노틸러스1호조합('23.02.23) :10,300,000,000원
- 노틸러스1호조합('23.03.07):10,300,000,000원

2. 주요내용
아. 처분일자
노틸러스1호조합:2023.02.23(대금 지급 완료일)
노틸러스1호조합:2023.03.07(대금 지급 완료일)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 : 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자
1) 2022.03.28. 취득 15,000,000,000원

다. 처분내역
1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 11,500,000,000원
2) 처분대상 사채권의 권면총액: 11,000,000,000원
3) 자기자본 : 27,785,587,500원
4) 자기자본대비 : 39.5%

라. 거래내역
1) 총 매매금액 : 11,550,000,000원(이자포함)
2) 계약금 ('23.01.17) : 220,000,000원
2) 잔 금:

- 노틸러스1호조합('23.03.07) :10,300,000,000원

- (주)퍼스트맨('23.03.17) :1,030,000,000원

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일 : 2023.01.17

사. 매매계약 체결일 : 2023.01.18

아. 처분일자 :
- 노틸러스1호조합:2023.03.07(대금 지급 완료일)
- (주)퍼스트맨:2023.03.17(대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 노틸러스1호조합, (주)퍼스트맨

3. 결정(확인)일자
2023-01-18

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022.03.28에 취득한 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2021.10.20 에 발행한 제21회차 전환사채의 만기는 2024.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.12.20.에 조정된 659원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.

- 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2021-10-12 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-10-13 전환사채권발행결정(제21회차)
2021-11-23 전환가액의조정(제21회차)
2021-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-05-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-06-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-08-22 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-09-23 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-07 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-11-11 기타 경영사항(자율공시)(제21회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-20 전환가액의조정(제21회차)
2022-12-28 기타 경영사항(자율공시)(제21회 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2022-12-29 전환청구권행사(제21회차)
KR모터스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20230223)
제출인: KR모터스

KR모터스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.02.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

51
544
523

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

51
35,000,000,000
64,338,235
66,921,606

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1.조정근거

본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격의 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)
조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정 방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 532원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 519원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 516원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 522원
(E) 기준행사가액[Max(C,D)] = 523원
(F) 직전행사가액 = 544원
(G) 최저조정한도(액면가) = 500원
(H) 조정후 전환가액 = 523원

7. 조정가액 적용일
2023-02-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2020-12-04 전환사채권발행결정
2020-12-07 전환사채권발행결정
2020-12-23 전환사채권발행결정
2020-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
혜인 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 혜인

혜인/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 3명 선임)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경희
1944-06
2
재선임
유콘산업㈜ 이사
(현)㈜혜인 대표이사

곽윤수
1960-11
2
재선임
㈜혜인 엔진 및 발전기사업 총괄
(현)㈜혜인 물류장비사업 본부장

류광숙
1970-12
2
재선임
㈜혜인 장비사업 총괄
(현)㈜혜인 CAT장비사업 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원태호
1953-08
2
재선임
해군사관학교 교장
국방과학연구소 전문위원
합동참모본부 전략기획본부장
(현)㈜혜인 사외이사
없음

권성민
1966-09
2
신규선임
Caterpillar Financial Services Asia Managing Director
㈜영양풍력발전공사 대표이사
(현)ST인터내셔널 혁신자문위원
ST인터내셔널
(혁신자문위원)
화일약품 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
엘티씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘티씨(주)

20230221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘티씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
170920

발행주식 총수
8,064,765

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)(Susungasset ManagementCo., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-554*****

성 명
이은정
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******susungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 13일
1,636,481
16.87
0
0

이번보고서
2023년 02월 22일
1,620,773
16.73
0
0

증 감
-15,708
-0.14
0
0

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 90,546주 포함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
715,310
905,463
-
-
-
-
1,620,773
16.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 90,546주 포함

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,064,765
1,620,773
16.73
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 90,546주 포함

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023년 02월 21일
신주인수권부사채권
1,636,481
-8,775
1,627,706
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모4BW

행사가액조정
2023년 02월 21일
전환사채권
1,627,706
-6,933
1,620,773
매입단가 11,044원(행 사 가 11,044원)
사모3CB

합 계
1,636,481
-15,708
1,620,773
-
-

※ 특별관계자 : 에이스수성신기술투자조합15호 90,546주 포함* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대원강업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원강업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
2022년 연결 결산 확정 및 등기이사의
일정 조율 등 원활한 주주총회를 운영
하기 위해 불가피하게 주주총회를 집중일
에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'
에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-02-07 주주총회소집결의
미래에셋증권 — 주식소각결정 (20230223)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주식 소각 결정/(2023.02.23)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
10,000,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
615,316,408

종류주식 (주)
154,075,750

3. 1주당 가액(원)
8,665

4. 소각예정금액(원)
86,650,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2023-02-28

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제343조 제1항 단서에 의거 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 소각하는 건으로, 자본금의 감소는 없음

- 상기4. 소각예정금액(원)은 2020년 6월 8일 ~ 2022년 4월 15일 취득한 자기주식의 평균매입단가 기준으로 작성됨

- 상기7. 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음

- 상기9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)

※관련공시
-
미래에셋증권 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-26

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
19,505,152,600
6,353,151,020
48.3
19,161,174,666
6,009,173,086
45.7

영업이익(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
845,911,531
-639,564,124
-43.1
835,559,587
-649,916,068
-43.8

법인세비용차감전계속사업이익
(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
843,928,987
-798,254,400
-48.6
826,268,661
-815,914,727
-49.7

당기순이익(단위:천원)
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
619,443,877
-563,994,555
-47.7
659,659,010
-523,779,422
-44.3

재무현황-당해사업연도(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
106,793,017,201
96,165,528,291
10,627,488,909
259.1
106,213,250,694
95,852,875,159
10,360,375,535
252.6

이사회 결의일(결정일)
2023-01-26
2023-02-23

기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 지배주주 당기순이익(단위 : 천원)
601,202,507
639,453,073

기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 별도재무제표 기준 당기 실적(2022.01.01~2022.12.31)(단위:천원)
- 영업이익
- 법인세비용차감전순이익
- 당기순이익
553,851,555
558,670,005
406,056,501
548,389,982
553,208,432
397,574,440

[지배회사의 추가 공시사항]-당해사업연도(단위:천원)
- 비지배지분 제외 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)
10,507,619,093
256.2
10,238,529,067
249.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,161,174,666
13,152,001,580
6,009,173,086
45.7

- 영업이익
835,559,587
1,485,475,655
-649,916,068
-43.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
826,268,661
1,642,183,388
-815,914,727
-49.7

- 당기순이익
659,659,010
1,183,438,432
-523,779,422
-44.3

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
106,213,250,694
108,641,793,314

- 부채총계
95,852,875,159
98,031,833,902

- 자본총계
10,360,375,535
10,609,959,412

- 자본금
4,101,960,790
4,101,960,790

- 자본총계/자본금 비율(%)
252.6
258.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
금리 인상 및 시장 변동성 증가에 따른 매출액 및 이익 변동

5. 이사회결의일(결정일)
2023-01-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 당해사업연도, 직전사업연도 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

2) 지배주주 당기순이익은 639,453,073천원 입니다.

3) 별도재무제표 기준 당기 실적 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)
- 매출액 : 16,761,431,115천원
- 영업이익 : 548,389,982천원
- 법인세비용차감전순이익 : 553,208,432천원
- 당기순이익 : 397,574,440천원

4) 당해 사업연도 회계실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 상태에서 작성된 것으로 회계감사 후에 내용이 변경될 수 있습니다.

5) 회계감사 후에 변동된 내용에 대해서는 정정공시 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
10,238,529,067
10,506,799,518

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
249.6
256.1

매출액(단위:천원)
별도
16,761,431,115
11,812,882,604
코미팜 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 코미팜

코미팜/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 의안 주요내용
제1호 안건: 제51기 주주총회 소집 및 목적사항

결정의건

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안: 제51기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표승인의건

- 제2호의안: 정관일부변경의 건

- 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2023-03-15

- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
-
한국쉘석유 — 결산실적공시예고(안내공시) (20230223)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/결산실적공시 예고(안내공시)/(2023.02.23)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
한국쉘석유 주식회사(Hankook Shell Co.,Ltd)

2. 결산대상기간
시작일
2022-01-01

종료일
2022-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2023-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음
-이사회예정일 : 2023년 2월 28일

※ 관련공시
-
박셀바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230223)
제출인: 박셀바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 박셀바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 2 월 23일

회 사 명 :
주식회사 박셀바이오

대 표 이 사 :
이 제 중

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55

(전 화) 061-373-0046

(홈페이지) http://www.vaxcell-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 곽 내 신

(전 화) 061-376-0046

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 02월 23일

종료일
2030년 02월 22일

행사가격 (원)
보통주식
36,185

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 23일

7. 부여근거
정관 제11조 주식매수선택권

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
29,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 당해 부여 주식수는 공시 제출일 현재 발행주식총수 (15,223,000주)의 0.1% 입니다1) 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)에 의거, 2023년 2월 23일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.2) 부여방법신주발행 교부방식3) 행사가격- 상법 제340조의2 제4항 1호에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면가액 중 높은 금액 이상으로 결정하였습니다. - 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 실질가액을 산출하였습니다.4) 행사 조건- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 피부여자가 2년이상 회사에서 재직하지 않는 경우 자동 소멸하나, 사망, 정년으로인한 퇴임 또는 퇴직, 기타 피부여자의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한경우는 그러하지 아니하다. - 행사기간 개시일 이후 퇴직, 퇴사한 경우 그로부터 1년 이내 부여수량을 행사할 수 있으나 1년이 경과하면 자동 소멸하고 행사기간이 만료되는 경우도 행사되지 않은 주식매수선택권은 자동소멸한다. 5) 취소 사유 (이사회 결의에 의해 취소 가능) ① 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

② 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

6) 기타사항상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O
미등기임원
6,000
-
25,402
-

O O O
미등기임원
5,000
-
25,402
-

O O O
미등기임원
5,000
-
25,402
-

주1) 주식 공정가치 산정 및 주요가정1. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2. 공정가치 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 37,050원 (2023년 2월 22일 종가) 나. 행사가격 : 36,185원 다. 무위험이자율 : 3.69% (부여일 직전일 기준 7년 만기 국고채이자율) 라. 기대행사기간 : 7년 마. 예상주가변동성 : 68.61% 바. 상기 공정가치 산출결과는 외부감사인 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
박셀바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
-
-
-
-

- 영업이익
-8,212,602,189
-5,904,060,364
-2,308,541,825
-39.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,825,051,481
-4,762,778,542
-2,062,272,939
-43.3

- 당기순이익
-6,825,051,481
-4,762,778,542
-2,062,272,939
-43.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,163,045,286
31,276,358,558

- 부채총계
835,777,840
1,195,975,341

- 자본총계
23,327,267,446
30,080,383,217

- 자본금
7,611,500,000
7,611,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-연구인력 충원에 따른 판관비 증가
-임상시험 확대로 인한 관련 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모헨즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 모헨즈

모헨즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
90,123,541,702
72,814,044,111
17,309,497,591
23.8

- 영업이익
3,561,139,120
975,681,046
2,585,458,074
265.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,363,843,906
526,809,037
2,837,034,869
538.5

- 당기순이익
2,291,376,201
91,870,683
2,199,505,518
2,394.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
56,171,310,065
50,427,381,590

- 부채총계
23,319,232,258
20,437,269,882

- 자본총계
32,852,077,807
29,990,111,708

- 자본금
5,460,000,000
5,460,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액]

- 당사 및 종속기업인 덕원산업(주)의 레미콘부문의 판매수량이 전년대비 소폭 증가하였고, 주원재료인 시멘트 및 원재료 가격상승에 따른 레미콘 판매단가 인상으로 전년대비 매출액이증가함.

[손익부문]

- 매출액 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
잉글우드랩 — 기업설명회(IR)개최 (20230223)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/기업설명회(IR) 개최/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-02-27
2023-02-28
10:00
17:00

2. 장소
서울 여의도 등 각 기관투자자 회의실

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진 및 사업내용 설명

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
2022년 4분기 실적 주요사항 설명 및 Q&A

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2023-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획실(이미령 과장)

전화번호(팩스번호)
031-784-6528(031-781-2290)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-02-23

게재장소
1. http://www.englewoodlab.com(IR&PR > 공지사항)
2. KIND시스템(IR자료실)
잉글우드랩 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230223)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(22.4Q)
(22.3Q)
(21.4Q)

매출액
당해실적
41,335
42,956
-1,622
(-3.7%)
33,290
8,044
(24.1%)

누계실적
151,509
-
-
160,816
-9,308
(-5.7%)

영업이익
당해실적
2,855
3,658
-803
(-21.9%)
1,431
1,424
(99.4%)

누계실적
9,882
-
-
16,952
-7,071
(-41.7%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-1,459
5,585
-7,044
(적자전환)
1,158
-2,617
(적자전환)

누계실적
8,353
-
-
15,098
-6,745
(-44.6%)

당기순이익
당해실적
-672
5,070
-5,742
(적자전환)
4,048
-4,720
(적자전환)

누계실적
7,265
-
-
14,997
-7,732
(-51.5%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-672
5,070
-5,742
(적자전환)
4,048
-4,720
(적자전환)

누계실적
7,265
-
-
14,997
-7,732
(-51.5%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영기획실

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 언론, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
2023년 2월 23일(목) 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
조현철 이사(031-784-6528)

공시담당자명(전화번호)
박익현 이사(031-784-6528)

관련부서명(전화번호)
경영기획실(031-784-6528)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적임

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사(검토) 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 실적에 대한 자료를 공정공시 이후 당사 홈페이지(http://www.englewoodlab.com) IR 공지사항에 게재할 예정임

- 당사는 USD 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위해 기간별 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 적용하여 원화로 환산함

1. 당기 당해실적 : 1,359.26원

(22.10.01~22.12.31 평균환율 적용)

2. 당기 누계실적 : 1,291.95원

(22.01.01~22.12.31 평균환율 적용)

3. 전기 당해실적 : 1,337.98원

(22.07.01~22.09.30 평균환율 적용)

4. 전년동기 당해실적 : 1,183.17원

(21.10.01~21.12.31 평균환율 적용)

5. 전년동기 누계실적 : 1,144.42원

(21.01.01~21.12.31 평균환율 적용)

※ 관련공시
-
모헨즈 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 논현로 28길 40 덕영빌딩 2층 회의실

3. 의안 주요내용
-가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제53기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 김기수 사내이사 선임

제2-2호 의안 김형민 사내이사 선임

제2-3호 의안 오준엽 사내이사 선임

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기수
1957-03
3년
재선임
前한일시멘트 상임감사, 現모헨즈 회장

김형민
1986-05
3년
재선임
現모헨즈 대표이사

오준엽
1972-03
3년
신규선임
現모헨즈 이사
플레이위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230223)
제출인: 플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 9층

(전 화)031-724-2400

(홈페이지)http://www.playwith.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 형 익

(전 화)031-724-2400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 02월 23일

종료일
2030년 02월 22일

행사가격 (원)
보통주식
6,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의 4

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
208,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(주) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 부여주식 총수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의4에 의거하여 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 보통결의로 승인받을 예정임(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함(3)행사가격이사회 전일(2023년 2월 22일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4)행사기간 및 조건행사기간 : 2025년 2월 23일 ~ 2030년 2월 22일행사조건 : 2년 근속 후 행사(5) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 사항은 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 대표이사에게 일임함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손정호
이사대우
15,000
-
2,650
-

박상희
이사대우
15,000
-
2,650
-

주1)공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임.주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형) 2) 공정가치 산정 주요가정 (가) 권리부여일 전일의 종가 : 6,480원 (나) 행사가격 : 6,800원 (다) 기대행사기간 : 4.5년 (라) 무위험이자율 : 3.68% (마) 예상주가변동성:45.64% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이씨티시 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안

-제50기(2022년1월1일-2022년12월 31일)

연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서

승인의 건

지 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-사업목적사항 추가외

제 3호 의안 : 이사중임의 건

- 기타비상무이사 후보자

: 박정석이사, 신용화이사

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 후보자 : 조인강,최의호

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정석
1954-05
3
재선임
서울대학교 경영대학 졸업
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
쌍용양회그룹종합조정실
㈜케이씨티시 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장
고려해운㈜ 대표이사 회장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)

신용화
1962-06
3
재선임
한국외국어대학교 독일어학과 졸업
고려해운㈜ 이사
고려해운㈜ 대표이사 전무
고려해운㈜ 대표이사 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인강
1958-04
3
신규선임
서울대학교 산업공학 졸업
경희대학교 경영대학원 박사
기획재정부 경제자유기획단 기획국장
재정경제부 금융정책심의관
금융위원회 자본시장국장
㈜효성티앤씨 사외이사(현)
(주)효성티앤씨 사외이사

최의호
1965-01
3
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
서울행정법원 판사
사법연수원 교수
인천지방법원 부장판사
서울남부지방법원 부장판사
법무법인 위 대표변호사
(현)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
목재수입유통업
신규사업추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
잉글우드랩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
151,508,765,851
160,816,441,301
-9,307,675,450
-5.7

- 영업이익
9,881,550,632
16,952,079,453
-7,070,528,821
-41.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,352,969,654
15,098,065,266
-6,745,095,612
-44.6

- 당기순이익
7,265,416,480
14,997,323,118
-7,731,906,638
-51.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
135,376,117,498
128,180,775,570

- 부채총계
42,348,971,237
47,229,737,920

- 자본총계
93,027,146,261
80,951,037,650

- 자본금
6,294,637,279
5,888,339,379

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 고객사 매출 감소에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치임.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

3. 당사는 USD 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위해 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용함.
- 2022.12.31 기준 환율 : 1,267.30원/$
- 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$
- 2022년 연평균 환율 : 1,291.95원/$
- 2021년 연평균 환율 : 1,144.42원/$

4. 이사회는 미국 시간으로 2023년 02월 22일 오후 17:30(한국시간 기준 2023년 02월 23일 오전 07:30)에 개최됨.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨티시 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
921,411,841
694,737,899
226,673,942
32.63

- 영업이익
37,426,900
29,603,506
7,823,394
26.43

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,506,149
26,468,774
4,037,375
15.25

- 당기순이익
28,300,296
21,324,908
6,975,388
32.71

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
630,234,429
532,345,389

- 부채총계
371,783,371
303,256,153

- 자본총계
258,451,058
229,089,236

- 자본금
15,000,000
15,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,723.01
1,527.26

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
249,752,939
222,223,722

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,665.02
1,481.49

매출액(단위:천원)
별도
628,065,353
465,993,398
티와이홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)SBS
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
17,690,068,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 발행주식총수 18,252,582주 중 자기주식 562,514주를 제외하여 산정된 금액입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
미래에셋증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
220

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
5.2

5. 배당금총액(원)
123,424,380,600

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 하겠습니다.

- 상기 3과 4의 종류주식은 미래에셋증권우 기준입니다.

(자세한 내용은 하기 "종류주식에 대한 배당 관련 사항" 참조)

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일은 상법에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 감사 참석여부는 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 감사위원 전원 참석하였습니다.

- 상기 배당금 총액(약1,234억원), 자기주식 1,000만주 소각금액(약 867억원(23년 2월))의 총액은 약 2,101억원으로 주주환원정책에 따른 총액은 조정 당기순이익(연결기준 지배주주 기준)대비 약 33%입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

미래에셋증권우
우선주
220
5.2
2,168,273,800

미래에셋증권2우B
우선주
200
5.3
27,400,000,000
동원산업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20230223)
제출인: 동원산업

동원산업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2023.02.23)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-02-10
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
동원그룹, 보령바이오파마 인수전 가세

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-02-10

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2023년 2월 10일 매일경제에 보도된 ["동원그룹, 보령바이오파마 인수전 가세"] 보도 내용에 대한 해명공시(미확정)의 후속공시입니다.

- 당사는 보령바이오파마 인수 관련하여, 금일 보령파트너스와 양해각서를 체결하였습니다. 이에 따라 저희 회사는 보령바이오파마에 대해 단독으로 실사를 진행할 예정이며 그 결과에 따라 배타적 우선협상권을 부여받기로 하였습니다.

- 동건 관련하여 추후 구체적인 사실이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 백관영 상무

5. 재공시예정일
2023-05-22

※ 관련공시
2023-02-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
케이씨티시 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.30

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,794,345,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될수 있음.

2. 1주당 액면가는 500원임.

3. 자사주는 배당에서 제외 되었음.

4. 상기 시가 배당율은 주주명부 폐쇄일2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

5. 상기 "7. 배당금 지급 예정일자는"는 현재 미정임

※ 관련공시
-
에스앤더블류 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운용실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제33기(2022년1월1일~2022년12월31일)

재무제표(이잉잉여금처분계산서포함)

승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
현대차증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 현대차증권

현대차증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
550

종류주식
418

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,385,769,404

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의로 최종확정되는 사항으로, 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

전환상환우선주
우선주
418
-
2,943,860,304
현대차증권 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 현대차증권

현대차증권/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-23
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당

4. 의안 주요내용
○제69기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주 등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제69기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

-현금배당(예정):보통주 주당 550원,우선주 주당 418원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(최병철)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(도신규)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병철
1958-09
3
재선임
2012~2016 : 현대모비스 재경본부 부사장
2016~2019 : 현대자동차 재경본부 부사장
2020~ : (현)현대차증권 사장

도신규
1967-09
3
신규선임
2013~2015 : 현대자동차 재무관리실장
2015~2017 : 현대자동차 경영관리실장
2018~2018 : 현대자동차 재경사업부장
2018~2019 : 현대자동차 기획조정 1실장
2019~2022 : 현대엔지니어링 재경본부장
2023~ : (현)현대차증권 재경사업부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코스메카코리아 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20230223)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.02.23)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(22.4Q)
(22.3Q)
(21.4Q)

매출액
당해실적
106,446
103,544
2,902
(2.8%)
93,718
12,728
(13.5%)

누계실적
399,399
-
-
396,466
2,933
(0.7%)

영업이익
당해실적
3,758
2,936
822
(28.0%)
1,392
2,366
(169.8%)

누계실적
10,367
-
-
20,102
-9,734
(-48.4%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-2,331
4,346
-6,677
(적자전환)
-60
-2,271
(적자지속)

누계실적
6,373
-
-
17,514
-11,141
(-63.6%)

당기순이익
당해실적
-246
3,344
-3,590
(적자전환)
3,453
-3,699
(적자전환)

누계실적
6,003
-
-
16,967
-10,964
(-64.6%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
329
631
-302
(-47.8%)
1,257
-928
(-73.8%)

누계실적
2,656
-
-
8,904
-6,248
(-70.1%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영기획실

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 언론, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
2023년 2월 23일(목) 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
김기현 부사장(031-784-6528)

공시담당자명(전화번호)
이미령 과장(031-784-6528)

관련부서명(전화번호)
경영기획실(031-784-6528)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적임

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사(검토) 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 실적에 대한 자료를 공정공시 이후 당사 홈페이지(http://www.cosmecca.com) IR 공지사항에 게재할 예정임

※ 관련공시
-
코스메카코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
399,399,237,901
396,465,785,819
2,933,452,082
0.7

- 영업이익
10,367,437,149
20,101,690,521
-9,734,253,372
-48.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,372,851,743
17,514,062,824
-11,141,211,081
-63.6

- 당기순이익
6,002,734,887
16,967,233,195
-10,964,498,308
-64.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
392,755,634,294
391,569,471,235

- 부채총계
185,732,073,734
195,231,551,895

- 자본총계
207,023,560,560
196,337,919,340

- 자본금
5,340,000,000
5,340,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 한국 사업 고객사 포트폴리오 다변화에 따른 매출 증가
- 영업이익 감소 및 환율 변동 등에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치임.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한미반도체 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한미반도체

한미반도체/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09:30

3. 장소
인천광역시 서구 가좌로 30번길 14
본사 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제43기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 200원(총배당액:19,467,860,400원)

2) 시가배당율 :1.6%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이가근
1978-01
2
신규선임
- 고려대 경영학 석사
(전)SK하이닉스 영업본부
(전)신영증권 리서치센터
연구원
(전)IBK투자증권 반도체
애널리스트
(전)하나대투증권 반도체
애널리스트
(전)모간스탠리 반도체
애널리스트
(전)KB투자증권 반도체
애널리스트,
IT산업분석팀장
(현)윤선파트너스
대표이사
(주)윤선파트너스 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
03-07
대한유화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230223)
제출인: 대한유화

대한유화/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한유화(주)
회사코드
006650
담당부서명
총무인사팀
담당자명
정진욱
tel
02-2122-1425

(fax)
02-2122-1459

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,500,000
0
6,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-07
보통주식
2,562,016
39.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,562,016
39.42

이번보고서제출일
2023-02-23
보통주식
2,560,416
39.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,560,416
39.39

증감
보통주식
-1,600
-0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,600
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
이현규
생년월일
510725
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-01-11
장내매도(-)
보통주식
47,000
-400
46,600
-

2023-02-23
장내매도(-)
보통주식
46,600
-600
46,000
-

2023-02-24
장내매도(-)
보통주식
46,000
-600
45,400
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이순규
생년월일
590714
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
166,000
2.55
0
0
0
0
166,000
2.55

이현규
생년월일
510725
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
45,400
0.70
0
0
0
0
45,400
0.70

이창희
생년월일
550902
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
87,680
1.35
0
0
0
0
87,680
1.35

이국희
생년월일
601020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
103,820
1.60
0
0
0
0
103,820
1.60

구자향
생년월일
521028
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
36,164
0.56
0
0
0
0
36,164
0.56

이교임
생년월일
770731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
45,259
0.70
0
0
0
0
45,259
0.70

이교석
생년월일
790101
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,000
0.23
0
0
0
0
15,000
0.23

이교혁
생년월일
871130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,000
0.28
0
0
0
0
18,000
0.28

이진규
생년월일
580209
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,463
0.07
0
0
0
0
4,463
0.07

이온규
생년월일
521025
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,003
0.06
0
0
0
0
4,003
0.06

이창규
생년월일
480305
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,950
0.06
0
0
0
0
3,950
0.06

전용한
생년월일
780228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,000
0.05
0
0
0
0
3,000
0.05

전은경
생년월일
791207
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,500
0.08
0
0
0
0
5,500
0.08

박지영
생년월일
840625
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,500
0.04
0
0
0
0
2,500
0.04

김경훈
생년월일
740915
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,500
0.05
0
0
0
0
3,500
0.05

강길순
생년월일
590908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
568
0.01
0
0
0
0
568
0.01

정영기
생년월일
581117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
179
0.00
0
0
0
0
179
0.00

(주)케이피아이씨코포레이션
사업자등록번호
104-81-93116
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,015,430
31.01
0
0
0
0
2,015,430
31.01

합계
2,560,416
39.39
0
0
0
0
2,560,416
39.39
우진아이엔에스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-23

3. 정정사유
사내이사 출생년도 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사내이사 출생년도
1956-07
1965-07

이사선임 세부내역 사내이사 출생년도가 잘못기재되어 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩)

4. 의안 주요내용
-제48기 정기주주총회 회의 목적사항
가.보고사항
-영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건
-제1호 의안:제48기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
-제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
-제3호 의안:정관 변경의 건
-제4호 의안:사내이사 선임의 건
-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이점식
1965-07
3
재선임
1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장
㈜우진아이엔에스 전무이사
1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부
1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코스메카코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20230223)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/기업설명회(IR) 개최/(2023.02.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2023-02-27
2023-02-28
10:00
17:00

2. 장소
서울 여의도 등 각 기관투자자 회의실

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진 및 사업내용 설명

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
2022년 4분기 실적 주요사항 설명 및 Q&A

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2023-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획실(이미령 과장)

전화번호(팩스번호)
031-784-6528(031-781-2290)

10. IR 자료게재
게재일시
2023-02-23

게재장소
1. www.cosmecca.com(투자정보 > IR공지사항)
2. KIND시스템(IR자료실)