미원화학 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
2.9
미원화학(주)

주주총회소집공고

2023 년 02월 23일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
정규식

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정규식

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일 시 : 2023년 3월 21일(화) 오전 10시2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고4.회의목적사항제1호의안 : 제12기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사위원 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤여일(출석률 : 100%)
이광수(출석률 : 100%)
신한섭(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
제11기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건제11기 정기주주총회 소집의 건제11기 현금배당 결정의 건탄천공장 정제황산 생산설비 투자의 건탄천공장 축열식 소각장치(RTO) 투자의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.29
우리사주매수선택권 부여의 건이사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.04.14
2022년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고울산공장 계면활성제 생산설비 투자의 건탄천공장 계면활성제 생산설비 투자의 건2분기 분기배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.07.04
탄천일반산업단지 토지 매입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.07.14
2022년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고2022년 2분기 배당금 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.10.13
2022년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고내부회계관리제도 관련 규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.12.15
제13기~제15기 중장기 사업계획 등의 승인2023년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2020.02.25 제9기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤여일(위원장)이광수신한섭
2022.02.10
제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고제11기 외부감사 결과 보고
가결

2022.03.29
제11기 감사인 선임관련 준수사항 평가
가결

2022.10.13
내부회계관리규정 개정의 건
가결

2022.12.15
제13기~제15기 외부회계감사인 지정 및 선임 보고제13기~제15기 외부회계감사인 선임 준수사항 결의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
63
21
-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서는 제12기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31) 동안 당사의 내수매출은 832억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,519억원의 실적을 기록하였습니다. 제12기 매출총액은 2,351억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 242억원의 실적을, 수출은 322억원의 실적을 달성하여 총 564억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 348억원의 실적을, 수출은 1,054억원의 실적을 달성하여 총 1,402억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 386억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제12기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제12기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31)동안 내수는 832억원을 기록하였으며, 수출은 1,519억원을 달성하여 전체 2,351억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2022. 12. 31 현재

제 11 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유동자산

62,837,682,419

54,075,256,534

(1) 현금및현금성자산

12,962,025,344

6,595,011,507

(2) 매출채권및기타채권

29,978,066,603

29,909,674,040

매출채권

28,261,785,471

28,623,924,875

대손충당금

(282,617,855)

(286,239,249)

미수금

1,581,793,582

1,069,174,434

단기대여금

417,105,405

502,813,980

(3) 재고자산

17,858,265,346

15,023,254,531

제품

9,583,558,678

9,145,177,670

평가손실충당금

(1,270,034,366)

(403,908,089)

원재료

7,615,730,768

5,004,985,595

평가손실충당금

(30,661,388)

(54,398,441)

저장품

273,723,806

309,048,683

미착품

1,685,947,848

1,022,349,113

(4) 기타유동자산

2,039,325,126

2,547,316,456

선급금

1,705,689,624

1,943,745,983

선급비용

333,635,502

603,570,473

II. 비유동자산

85,026,353,313

79,768,053,376

(1) 장기매출채권및기타채권

960,087,415

1,090,275,771

장기대여금

866,328,597

1,042,264,317

현재가치할인차금

(52,209,613)

(39,469,455)

보증금

97,139,000

32,139,000

장기금융상품

1,500,000

1,500,000

장기미수금

60,000,000

70,000,000

현재가치할인차금

(12,670,569)

(16,158,091)

(2) 관계기업에 대한 투자자산

635,080,075

731,238,949

(3) 유형자산

81,214,974,264

75,695,677,097

토지

26,749,770,179

22,074,696,629

건물

23,369,771,391

21,479,458,174

정부보조금

(31,641,198)

(34,209,834)

감가상각누계액

(8,118,041,504)

(6,854,643,009)

구축물

18,977,414,851

17,531,179,381

정부보조금

(116,764,378)

(139,363,774)

감가상각누계액

(10,645,864,570)

(8,900,331,178)

기계장치

79,852,151,646

74,180,136,543

정부보조금

(694,353,701)

(908,396,621)

감가상각누계액

(54,065,416,143)

(46,484,853,179)

차량운반구

1,529,299,836

1,399,669,444

감가상각누계액

(977,654,741)

(894,482,103)

공기구비품

4,710,192,863

4,489,723,763

감가상각누계액

(3,824,111,443)

(3,215,131,920)

건설중인자산

4,500,221,176

1,972,224,781

(4) 무형자산
656,857,633

656,857,633

시설이용권
656,857,633

656,857,633

(5) 투자부동산
1,594,003,926

1,594,003,926

토지
1,593,988,926

1,593,988,926

건물
1,086,480,239

1,086,480,239

감가상각누계액
(1,086,465,239)

(1,086,465,239)

자 산 총 계

147,864,035,732

133,843,309,910

부 채

I. 유동부채

6,792,037,295

5,401,052,836

(1) 매입채무및기타채무

2,459,089,863

2,637,971,915

매입채무

1,317,798,812

1,180,533,493

미지급금

302,216,986

645,263,047

미지급비용

839,074,065

812,175,375

(2) 단기차입금

259,791,431

859,091,543

(3) 당기법인세부채

3,488,324,645

1,215,700,866

(4) 기타유동부채

584,831,356

688,288,512

선수금

584,831,356

688,288,512

II. 비유동부채

8,363,402,103

8,487,294,919

(1) 장기매입채무및기타채무

1,425,000,000

1,425,000,000

예수보증금

1,425,000,000

1,425,000,000

(2) 순확정급여부채

5,033,737,846

5,875,542,077

확정급여채무

5,070,130,845

5,907,519,774

사외적립자산

(36,392,999)

(31,977,697)

(3) 이연법인세부채

1,904,664,257

1,186,752,842

부 채 총 계

15,155,439,398

13,888,347,755

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,404,080,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,404,080,000

II. 자본잉여금

35,304,748,844

35,284,016,974

주식발행초과금

35,255,568,190

35,255,568,190

자기주식처분이익

49,180,654

28,448,784

III. 기타자본구성요소

(9,444,338,486)

(9,729,070,934)

자기주식
(9,444,338,486)

(9,729,070,934)

IV. 기타포괄손익누계액

33,449,200

19,746,614

지분법기타포괄손익변동

33,449,200

19,746,614

V. 이익잉여금

104,410,656,776

91,976,189,501

이익준비금

1,202,040,000

1,202,040,000

미처분이익잉여금

103,208,616,776

90,774,149,501

자 본 총 계

132,708,596,334

119,954,962,155

부 채 및 자 본 총 계

147,864,035,732

133,843,309,910

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액

235,165,568,356

197,470,077,504

제품매출액

196,571,120,918

165,990,489,189

원재료매출액

25,707,263,371

21,128,339,370

용역매출액

12,887,184,067

10,351,248,945

II. 매출원가

199,360,524,412

169,745,006,770

제품매출원가

167,248,536,282

143,303,837,118

원재료매출원가

20,789,520,553

17,156,951,437

용역매출원가

11,322,467,577

9,284,218,215

III. 매출총이익

35,805,043,944

27,725,070,734

IV. 판매비와관리비

16,821,843,667

14,952,962,499

급여

2,910,683,589

2,497,466,708

퇴직급여

217,944,983

215,669,550

복리후생비

433,526,900

414,913,646

여비교통비

110,396,270

68,544,970

통신비

55,422,419

51,391,870

수도광열비

27,394,784

16,842,469

전력비

52,395,151

49,485,540

세금과공과

135,987,310

42,147,210

임차료

3,360,000

3,360,000

대손상각비

(3,621,394)

104,092,219

감가상각비

147,118,669

185,752,178

수선비

36,941,411

14,997,603

보험료

12,232,230

9,952,318

소모품비

15,606,920

20,039,106

도서인쇄비

17,970,140

16,509,445

차량유지비

76,962,390

69,936,316

교육훈련비

3,827,986

14,489,280

지급수수료

492,298,250

536,957,527

접대비

136,814,000

101,342,000

보관료

86,691,636

68,132,812

견본비

15,111,219

19,461,671

포장비

237,262,834

266,010,172

운반비

4,483,106,390

4,062,476,030

광고선전비

4,300,000

4,000,000

수출비용

6,132,577,954

5,265,470,324

기술개발비

979,531,626

833,521,535

V. 영업이익

18,983,200,277

12,772,108,235

VI. 기타수익

613,450,775

730,554,814

임대료수익

158,211,586

158,225,242

유형자산처분이익

33,496,000

-

잡이익

421,743,189

439,704,572

무형자산손상차손환입
-
132,625,000

VII. 기타비용

165,582,398

237,682,557

기부금

13,470,000

15,420,000

유형자산처분손실

10,734,637

35,792,566

무형자산손상차손

34,650,000

-

잡손실

106,727,761

186,469,991

VIII. 금융수익

4,809,291,659

1,946,498,766

이자수익

383,575,564

121,190,339

외환차익

4,424,065,871

1,731,520,570

외화환산이익

1,650,224

93,787,857

IX. 금융원가

3,181,671,662

635,404,573

이자비용

275,986

207,780

외환차손

2,063,753,281

623,520,765

외화환산손실

1,117,642,395

11,522,351

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실

-

153,677

X. 관계기업투자손익

(119,965,906)

(13,225,176)

XI. 법인세비용차감전순이익

20,938,722,745

14,562,849,509

XII. 법인세비용

4,678,207,458

3,212,662,188

XIII. 당기순이익

16,260,515,287

11,350,187,321

XIV. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :

1,281,226,988

344,076,868

확정급여제도의 재측정요소

1,281,226,988

327,426,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
16,649,990

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

13,702,586

72,374,483

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분

13,702,586

72,374,483

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
1,294,929,574
416,451,351

XVI. 총포괄순이익
17,555,444,861
11,766,638,672

XVII. 주당이익

기본주당이익

7,959

5,571

희석주당이익

7,959

5,571

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금
103,208,616,776
90,774,149,501

1. 전기이월미처분이익잉여금
87,709,784,501
81,117,195,312

2. 당기순이익
16,260,515,287
11,350,187,321

3. 분기배당
(2,042,910,000)
(2,037,310,000)

4. 확정급여의재측정요소
1,281,226,988
327,426,878

5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익

-
16,649,990

II. 이익잉여금처분액
3,071,229,000
3,064,365,000

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금

3,071,229,000
3,064,365,000

3. 자기주식처분손실
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
100,137,387,776
87,709,784,501

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정만
1955.07.26
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

윤여일
1955.09.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이광수
1957.03.03
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

신한섭
1971.02.23
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정만
미원화학(주)대표이사
1989 ~ 현재2011 ~ 현재
미성통상(주) 이사미원화학(주) 대표이사
없음

윤여일
우리은행경기서부 본부장
2007 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20152016 ~ 현재
우리은행 경기북부 및 서부 본부장고려개발(주) 상근감사인천지방법원 회생법인 감사인천지방법원 민사 조정위원
없음

이광수
장안대학교부교수
2009 ~ 2022
장안대학교 부교수
없음

신한섭
상록회계법인공인회계사
2002 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 현재
상록회계법인 공인회계사(주)비전오토모티브 경영지원본부장(주)제이원컴퍼니 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤여일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신한섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정만 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨2. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨4. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서-이사(김정만)

확인서-이사(윤여일)

확인서-이사(이광수)

확인서-이사(신한섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 : 감사위원 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤여일
1955.09.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이광수
1957.03.03
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

신한섭
1971.02.23
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤여일
우리은행경기서부 본부장
2007 ~ 20102011 ~ 20142014 ~ 20152016 ~ 현재
우리은행 경기북부 및 서부 본부장고려개발(주) 상근감사인천지방법원 회생법인 감사인천지방법원 민사 조정위원
없음

이광수
장안대학교부교수
2009 ~ 2022
장안대학교 부교수
없음

신한섭
상록회계법인공인회계사
2002 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 현재
상록회계법인 공인회계사(주)비전오토모티브 경영지원본부장(주)제이원컴퍼니 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤여일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신한섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨2. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_감사위원회 위원_윤여일_2023_1.jpg
확인서-감사위원(윤여일)

확인서_감사위원회 위원_이광수_2023_1.jpg
확인서-감사위원(이광수)

확인서_감사위원회 위원_신한섭_20230202_1.jpg
확인서-감사위원(신한섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,183백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.13
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonchemicals.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.