효성중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230223)
제출인: 효성중공업

의결권대리행사권유참고서류
3.6
효성중공업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 효성중공업(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 안은비부서 및 직위: 자금팀 사원전화번호: 02-707-6133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 16일

마. 권유 시작일
2023년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성중공업(주)
보통주
12,807
0.14
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 소유비율은 자기주식을 포함한 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
3,027,801
32.47
최대주주
계열회사

조석래
주요주주
보통주
968,830
10.39
주요주주
-

조현준
계열회사 임원
보통주
544,361
5.84
계열회사 임원
-

조현상
계열회사 임원
보통주
455,323
4.88
계열회사 임원
-

송광자
기타
보통주
68,530
0.73
기타
-

조인서
기타
보통주
4,357
0.05
기타
-

조인영
기타
보통주
4,357
0.05
기타
-

조양래
기타
보통주
1,180
0.01
기타
-

이미경
기타
보통주
850
0.01
기타
-

조재현
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조재하
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조수인
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조인희
기타
보통주
800
0.01
기타
-

계
-
5,078,789
54.47
-
-

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준임※ 상기 소유비율은 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김소영
보통주
2
직원
-
-

안은비
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 02월 28일
2023년 03월 16일
2023년 03월 16일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성중공업(주) 홈페이지
http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/public_notice.do
홈페이지 투자정보→공고/실적발표자료

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 9층 효성중공업(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 16일 오전 11시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주여러분의 협조 부탁드립니다.- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 글로벌 금융여건, 지정학적 리스크 등과 관련한 불확실성이 어느 때 보다 높았던 한 해 였습니다. 코로나 19로 인한 중국의 봉쇄조치가 이어졌고 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 에너지 수급과 무역 거래 차질, 산업 생산 회복 지연이 이어졌습니다. 또한 글로벌 인플레이션 리스크가 대두 되며 주요국의 고강도 긴축정책이 실시 되었습니다. 이같은 글로벌 금융여건의 악화는 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며 전세계적 경기 둔화 또는 침체 우려가 확산되고 있습니다.

2022년 국내 경제는 코로나 19 여파가 지속되는 가운데, 고물가와 경기침체 우려도 심화되어 가계와 기업 심리가 위축된 모습이었습니다. 수출과 건설투자, 설비투자도 부진한 상황에서 소비자 심리지수 또한 기준치를 하회하며 불안한 경제 상황이 이어졌습니다. 2023년 상황 또한 경제성장률 전망치는 1.5~2.0% 구간으로, 경기 회복세가 더욱 둔화될 전망입니다. 주요국의 성장세가 약화되고 글로벌 인플레이션과 고환율 등으로 국내 순수출이 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 다만, 하반기 이후에는 대외 불확실성이 줄어들며 성장 부진이 점차 완화될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 페러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격 , 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있으며, 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 석유화학 플랜트의 화학장치, 풍력발전용 타워, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 이바지하고 있습니다.

건설부문은 주택시장이 금리인상 영향 등으로 수요가 위축되어 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진하고자 합니다. 또한, 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 '고객몰입 경영'을 신념으로, 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며 경영활동 처음과 끝 모두에서 고객을 가장 우선하는 마음가짐을 가지고 '고객 최우선주의를 실천하는 효성'을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기말 : 2022년 12월 31일 현재제 4 기말 : 2021년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,206,334,881,379

1,561,557,951,889

현금및현금성자산

212,739,996,074

81,009,178,762

매출채권 및 기타채권

826,607,531,942

651,997,207,777

미청구공사

328,446,751,004

243,756,973,846

기타금융자산

76,113,443,914

48,587,993,537

기타유동자산

131,741,995,395

116,595,076,196

재고자산

628,720,732,435

413,134,533,484

당기법인세자산

1,964,430,615

6,476,988,287

Ⅱ. 비유동자산

2,487,135,726,894

2,461,143,482,783

장기매출채권 및 기타채권

463,786,223,696

478,571,052,841

유형자산

1,288,099,893,885

1,139,687,172,351

투자부동산

437,787,194,227

557,481,820,884

무형자산

145,106,118,259

147,943,326,885

종속기업 및 관계기업투자

30,702,701,041

22,709,420,467

기타비유동금융자산

49,906,693,818

48,786,788,317

순확정급여자산

29,698,655,836

-

기타비유동자산

5,165,419,507

7,163,739,130

이연법인세자산

36,882,826,625

58,800,161,908

자산총계

4,693,470,608,273

4,022,701,434,672

부채

Ⅰ. 유동부채

2,504,933,197,970

1,944,010,947,810

매입채무 및 기타채무

790,364,860,137

805,864,480,621

초과청구공사

229,527,750,879

107,049,801,590

차입금

950,163,073,832

630,640,061,717

기타금융부채

53,252,173,916

25,644,783,065

당기법인세부채

12,665,144,175

1,810,402,740

유동충당부채

26,568,333,181

20,879,605,210

기타유동부채

442,391,861,850

352,121,812,867

Ⅱ. 비유동부채

1,085,326,345,681

1,041,547,743,740

장기매입채무 및 기타채무

251,205,087,021

236,749,565,014

장기차입금

659,765,182,735

631,281,238,867

기타비유동금융부채

9,882,316,900

4,382,034,181

순확정급여부채

11,902,438,899

22,627,178,504

비유동충당부채

130,327,476,703

129,015,913,401

기타비유동부채

22,243,843,423

17,491,813,773

부채 총계

3,590,259,543,651

2,985,558,691,550

자본

지배기업의 소유주지분

974,569,513,280

932,224,247,195

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,686,987,240

908,686,987,240

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

68,905,108,294

28,986,674,755

Ⅳ. 기타자본구성요소

(49,645,322,254)

(52,072,154,800)

비지배지분

128,641,551,342

104,918,495,927

자본 총계

1,103,211,064,622

1,037,142,743,122

부채와자본총계

4,693,470,608,273

4,022,701,434,672

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

3,510,143,917,637
3,094,698,644,786

Ⅱ. 매출원가

3,075,121,535,511
2,690,409,635,241

Ⅲ. 매출총이익

435,022,382,126
404,289,009,545

Ⅳ. 판매비와관리비

253,025,718,274
250,724,353,539

Ⅴ. 연구개발비

38,748,033,878
33,498,624,793

Ⅵ. 영업이익

143,248,629,974
120,066,031,213

Ⅶ. 기타수익

16,089,160,629
45,473,202,599

Ⅷ. 기타비용

23,423,828,254
39,233,672,727

Ⅸ. 금융수익

405,300,083,616
89,204,449,175

Ⅹ. 금융비용

479,625,658,319
122,401,362,541

XI. 관계기업지분법손실

1,746,726,514
1,248,582,389

XII. 법인세비용차감전순이익

59,841,661,132
94,357,230,108

XIII. 법인세비용

30,712,114,237
17,840,550,980

XIV. 당기순이익

29,129,546,895
76,516,679,128

지배회사지분순이익

10,215,533,944
57,607,329,861

비지배지분순이익

18,914,012,951
18,909,349,267

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

1,097
6,187

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

29,129,546,895
76,516,679,128

Ⅱ. 기타포괄손익

33,042,480,105
(8,860,854,154)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

30,421,103,482
(9,753,098,801)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(143,157,880)
(6,773,376)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

30,615,267,930
(9,631,491,175)

지분법 자본변동

(51,006,568)
(114,834,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,621,376,623
892,244,647

해외사업환산손익

2,621,376,623
892,244,647

Ⅲ. 총포괄이익

62,172,027,000
67,655,824,974

지배주주지분

42,407,335,890
48,661,214,315

비지배주주지분

19,764,691,110
18,994,610,659

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2021.01.01 (전기초자본)

46,622,740,000

908,686,987,240

(19,648,092,157)

(52,079,439,961)

883,582,195,122

84,668,296,523

968,250,491,645

법인설립:

49,000,000
49,000,000

총포괄손익:

당기순이익

57,607,329,861

57,607,329,861
18,909,349,267
76,516,679,128

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

11,643,606
11,643,606
(18,416,982)
(6,773,376)

순확정급여부채의 재측정 요소

(8,972,562,949)

(8,972,562,949)
(658,928,226)
(9,631,491,175)

해외사업환산손익

129,638,047
129,638,047
762,606,600
892,244,647

소유주와의 거래:

유상증자

1,225,000,000
1,225,000,000

기타의 자본조정

(19,162,242)
(19,162,242)
(18,411,255)
(37,573,497)

연결범위의 변동

(114,834,250)
(114,834,250)

(114,834,250)

2021.12.31 (전기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

2022.01.01 (기초자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

총포괄손익:

당기순이익

10,215,533,944

10,215,533,944
18,914,012,951
29,129,546,895

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(80,349,515)
(80,349,515)
(62,808,365)
(143,157,880)

순확정급여부채의 재측정 요소

29,702,899,595

29,702,899,595
912,368,335
30,615,267,930

해외사업환산손익

2,620,258,434
2,620,258,434
1,118,189
2,621,376,623

소유주와의 거래:

유상증자

4,018,000,000
4,018,000,000

기타의 자본조정

(62,069,805)
(62,069,805)
(59,635,695)
(121,705,500)

연결범위의 변동

(51,006,568)
(51,006,568)

(51,006,568)

2022.12.31 (기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

제 3 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(165,922,391,721)

110,584,865,944

386,562,290,399

영업으로부터 창출된 현금흐름

(153,407,143,753)

137,538,511,833

447,000,012,274

법인세납부

1,039,649,908

(11,624,966,836)

(29,435,645,253)

이자납부

(28,043,084,022)

(22,289,986,697)

(47,200,745,918)

이자수취

13,914,400,439

6,358,270,106

15,591,774,355

배당금수취

573,785,707

603,037,538

606,894,941

투자활동으로인한현금흐름

(20,747,817,780)

(89,878,018,338)

(108,858,156,959)

단기대여금의 회수

176,079,068

304,562,837

7,490,267,092

단기보증금의 회수

1,447,351,068

9,952,293,864

1,899,677,055

단기금융상품의 처분

2,612,164,518

615,353,267

452,930,888

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

102,622,582,029

201,505,426

999,644,230

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

110,356,814

42,035,119,115

1,378,247,456

장기대여금의 회수

36,768,386,457

132,252,220,779

26,447,992,729

장기보증금의 감소

60,183,783,731

41,282,600,521

25,315,999,748

장기금융자산의 처분

97,795,604,773

7,538,117,245

-

종속기업투자의 처분

-
-

77,445,130

정부보조금의 수령
10,625,722,275
-
-

유형자산의 처분

-

552,619,895

1,220,442,327

투자부동산의 처분

-

3,418,860,000

18,169,431,894

기타비유동자산의 처분

-
-

253,508

단기대여금의 대여

(193,224,722)

(92,110,246)

(642,559,480)

단기보증금의 증가

(9,395,444,775)

(17,069,080,297)

(7,977,368,832)

단기금융상품의 취득

(3,251,384,900)

(3,358,158,010)

(1,535,007,387)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(84,521,094,826)

(24,351,042,898)

(1,555,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(737,065,000)

(41,809,581,000)

(704,165,000)

장기대여금의 대여

(32,679,973,261)

(79,288,456,344)

(43,837,389,205)

장기보증금의 증가

(56,611,216,718)

(56,626,877,446)

(39,872,347,977)

장기금융상품의 취득

-
-

(2,058,914,659)

종속기업투자의 취득

-
-
-

유형자산의 취득

(58,802,592,709)

(41,086,736,239)

(89,184,797,290)

투자부동산의 취득

(8,256,213,589)

(2,706,458,932)

무형자산의 취득

(36,972,463,552)

(23,708,211,605)

(2,232,767,974)

기타비유동자산의 취득

-

(18,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득

(9,840,000,000)

(23,811,000,000)

-

연결범위의 변동

(42,731,476,115)

(8,555,803,613)

(3,012,280)

재무활동으로 인한 현금흐름

318,602,396,448

7,107,229,274

(262,747,584,145)

단기차입금의 차입

4,841,244,061,266

2,943,074,683,858

4,450,117,690,385

장기차입금의 차입

25,126,478,724

115,832,289,357

346,177,164,410

사채의 발행

69,840,480,000

93,599,740,000

-

단기차입금의 상환

(4,454,069,051,410)

(2,957,197,339,708)

(4,920,526,054,336)

장기차입금의 상환

(26,594,720,463)

(39,627,744,391)

(9,108,649,532)

사채의 상환

(125,000,000,000)
-
-

유동성장기차입금의 상환

(196,666,660)

(5,730,393,200)

(48,873,393,564)

유동성사채의 상환

-

(130,000,000,000)

(64,200,000,000)

유상증자

3,896,294,500

1,236,426,500

-

리스부채의 지급

(15,644,479,509)

(14,080,433,142)

(16,334,341,508)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(201,369,636)

901,210,555

(878,234,335)

현금및현금성자산의 증가

131,730,817,312

28,715,287,435

14,078,314,960

기초 현금및현금성자산

81,009,178,762

52,293,891,327

38,215,576,367

기말 현금및현금성자산

212,739,996,074

81,009,178,762

52,293,891,327

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 5(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,509,541,058,923

1,090,058,034,447

현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

매출채권 및 기타채권

611,959,411,017

482,266,888,597

미청구공사

176,316,025,140

158,774,545,886

기타금융자산

64,961,212,511

17,827,798,972

기타유동자산

135,266,963,931

101,193,821,802

재고자산

438,656,504,379

287,465,700,539

당기법인세자산

4,012,161,961

Ⅱ. 비유동자산

1,976,678,120,734

1,944,296,418,626

장기매출채권 및 기타채권

391,711,142,068

391,654,353,257

유형자산

948,347,439,214

962,206,953,199

투자부동산

137,468,315,590

137,621,596,906

무형자산

49,256,550,876

30,414,067,002

종속기업 및 관계기업투자

378,916,331,213

355,690,031,213

기타비유동금융자산

22,770,451,122

22,226,207,334

순확정급여자산

29,698,655,836

기타비유동자산

2,850,287,078

3,584,025,049

이연법인세자산

15,658,947,737

40,899,184,666

자산총계

3,486,219,179,657

3,034,354,453,073

부채

Ⅰ. 유동부채

1,718,882,104,130

1,406,168,231,956

매입채무 및 기타채무

561,252,034,673

620,083,300,580

초과청구공사

172,461,122,895

81,910,074,603

차입금

597,326,553,855

401,534,790,354

기타금융부채

51,008,927,662

24,016,530,570

당기법인세부채

7,898,565,887

유동충당부채

19,705,887,945

15,037,206,917

기타유동부채

309,229,011,213

263,586,328,932

Ⅱ. 비유동부채

672,665,279,502

614,207,017,224

장기매입채무 및 기타채무

254,205,087,021

239,749,565,013

장기차입금

307,729,979,077

256,423,544,836

기타비유동금융부채

12,858,611,668

7,777,712,997

순확정급여부채

9,455,015,855

비유동충당부채

81,964,258,313

83,309,364,751

기타비유동부채

15,907,343,423

17,491,813,772

부채 총계

2,391,547,383,632

2,020,375,249,180

자본

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

167,154,740,902

87,821,840,363

Ⅳ. 기타자본구성요소

(27,838,408,893)

(29,198,100,486)

자본 총계

1,094,671,796,025

1,013,979,203,893

부채와자본총계

3,486,219,179,657

3,034,354,453,073

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

2,589,772,103,578
2,355,525,301,101

Ⅱ. 매출원가

2,265,105,519,111
2,020,907,192,401

Ⅲ. 매출총이익

324,666,584,467
334,618,108,700

Ⅳ. 판매비와관리비

160,542,830,072
175,749,405,706

Ⅴ. 연구개발비

38,748,033,878
33,902,998,005

Ⅵ. 영업이익

125,375,720,517
124,965,704,989

Ⅶ. 기타수익

13,519,665,510
37,194,352,979

Ⅷ. 기타비용

22,158,053,584
43,676,639,459

Ⅸ. 금융수익

398,032,813,545
91,187,268,545

Ⅹ. 금융비용

434,930,235,362
102,861,200,392

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손

XII. 법인세비용차감전순이익

79,839,910,626
106,809,486,662

XIII. 법인세비용

29,409,547,810
30,166,334,503

XIV. 당기순이익

50,430,362,816
76,643,152,159

XV. 주당손익

기본주당이익

5,416
8,231

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

50,430,362,816
76,643,152,159

Ⅱ. 기타포괄손익

30,262,229,316
(9,569,097,384)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

28,880,658,205
(8,329,973,955)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
28,788,840

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723
(8,358,762,795)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,381,571,111
(1,239,123,429)

해외사업환산손익

1,381,571,111
(1,239,123,429)

Ⅲ. 총포괄이익

81,917,465,019
67,074,054,775

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2021.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

19,537,450,999

(27,987,765,897)

946,905,149,118

총포괄손익:

당기순손실

76,643,152,159

76,643,152,159

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,358,762,795)

(8,358,762,795)

해외사업환산손익

(1,239,123,429)

(1,239,123,429)

2021.12.31(당기말)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

2022.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

총포괄손익:

당기순이익

50,430,362,816

50,430,362,816

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723

28,902,537,723

해외사업환산손익

1,381,571,111
1,381,571,111

2022.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(89,542,794,685)

106,507,804,715

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
(66,913,322,343)

122,348,339,833

2. 법인세납부

(852,670,585)

(5,873,922,168)

3. 이자납부

(30,847,054,118)

(22,480,736,907)

4. 이자수취

2,766,666,176

2,119,640,214

5. 배당금수취

6,303,586,185

10,394,483,743

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(92,456,659,916)

(67,092,974,122)

1. 단기대여금의 회수

-

210,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

328,211,185

201,505,426

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

99,106,814

431,419,115

4. 장기대여금의 회수

14,639,821,160

92,770,798,322

5. 장기보증금의 감소

58,055,999,153

41,282,600,521

6. 유형자산의 처분

707,107,720

545,485,960

7. 투자부동산의 처분

-

3,418,860,000

8. 장기금융상품의 처분

2,000,000

-

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,930,300,000)

(2,347,684,000)

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(31,165,000)

(527,901,000)

11. 장기대여금의 대여

(25,391,270,541)

(64,835,265,740)

12. 장기보증금의 증가

(56,386,938,504)

(56,624,559,766)

13. 유형자산의 취득

(22,781,327,621)

(25,579,037,175)

14. 무형자산의 취득

(36,541,604,282)

(23,541,737,105)

15. 투자부동산의 취득

-

(7,342,458,680)

16. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(23,226,300,000)

(25,137,000,000)

17. 기타투자자산의 취득

-

(18,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

225,863,279,856

(34,170,464,696)

1. 사채의 발행

69,840,480,000

93,599,740,000

2. 단기차입금의 차입

4,564,425,513,278

2,808,046,050,685

3. 장기차입금의 차입

9,100,000,000

37,834,000,000

4. 유동성사채의 상환

-

(130,000,000,000)

5. 리스부채의 지급

(12,914,711,950)

(11,549,117,684)

6. 단기차입금의 상환

(4,261,848,782,972)

(2,826,370,744,497)

7. 유동성장기차입금의 상환

-

(5,730,393,200)

8. 장기차입금의 상환

(17,739,218,500)

-

8. 사채의 상환

(125,000,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

43,863,825,255

5,244,365,897

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

38,517,116,690

33,272,750,793

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

167,155

87,822

1. 전기이월미처분이익잉여금
87,822

19,537

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
28,903

(8,358)

3. 당기순이익
50,430

76,643

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

167,155

87,822

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비 및 판매업

(중략)

18. 건축공사업, 토목공사업, 포장공사업 및 전기공사업 (중략)21. 주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업 (중략)36. 보관 및 창고업37. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출 입업, 부대사업 및 투자 일체

제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비 및 판매업

(중략)
18. 삭제 (중략)

21. 주택건설사업,
부동산 매매ㆍ임대ㆍ개발 사업

(중략)
36. 삭제

37. 건설사업관리업38. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설,운영사업39. 통신판매업

40. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업,

부대사업 및 투자 일체

- 사업 다각화를 위한 신규 사업 목적 추가 및 기존 사업목적 수정- 중복 기재된 사업목적 삭제

제25조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. (중략)③ 제1항의 임기 또는 제2항의 재직기간이 그 임기 또는 재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 또는 재직기간을 연장한다.

제25조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. (중략)

③ 삭제

- 상법 제383조 제2항 및 제3항의 이사의 임기 내용을 수정 반영

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은
2023년 3월 16일부터 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

요코타 타케시
1958.02.15
사내이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

요코타타케시
現 효성중공업(주) 대표이사
2011.06~2014.06
도시바 전력유통시스템사업부장, 임원
-

2014.06~2016.04
도시바 사회인프라시스템사 사장

2016.04~2018.06

도시바유럽사 사장

2018.07~현재

효성중공업(주) 부사장

2019.03~현재

효성중공업(주) 대표이사

효성중공업(주) 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 효성중공업(주) 대표이사로서, 재임하는 동안 글로벌 초고압 전력기자재 시장확대에 기여하였으며 에너지저장장치(ESS)와 무효전력보상장치 글로벌 시장에 진입하는 데 큰 역할을 수행하였음. 또한 지속적인 기술개발과 유럽 R&D센터 설립 검토 등 기술력 확보를 통한 시장 확대 전략 추진으로 회사의 성장을 이끌었으며 그린수소, 폐배터리 재사용 등 신규 사업 발굴을 추진하여 향후 효성중공업을 토털 에너지 솔루션기업으로 성장시킬 수 있는 적임자로 평가함.

제3-2호 의안 : 사외이사 최윤수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤수
1967.03.04
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤수
現 법무법인 율촌변호사
'13 ~ '14
전주지검 차장검사
-

'14 ~ '15
대검찰청 반부패부 선임연구관

'15 ~ '16
부산고검 차장검사

'17 ~'23
국가정보원 제2차장최윤수법률사무소

'23 ~ 현재
법무법인 율촌 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장 등 국가 감사 및 법률 기관 재직 경력과 변호사로서의 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 구성원으로서 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 요코타 타케시.jpg
확인서_사내이사 후보자 요코타 타케시

확인서_사외이사 후보자 최윤수.jpg
확인서_사외이사 후보자 최윤수

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음