eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동아지질 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20230223)
제출인: 동아지질

동아지질/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
266,845,537
289,482,377
-22,636,840
-7.8

- 영업이익
-29,860,919
4,025,454
-33,886,373
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,393,581
6,187,676
-33,581,257
적자전환

- 당기순이익
-22,112,684
4,688,851
-26,801,535
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
372,939,616
350,828,019

- 부채총계
150,583,344
146,434,994

- 자본총계
222,356,272
204,393,025

- 자본금
7,026,323
5,750,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
3,164.6
3,554.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 일부현장 공기지연 및 원자재가격 상승으로 인한 원가 상승

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 직전사업연도 및 당해사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 연결재무제표 기준입니다.
-상기 금액은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
222,310,790
204,373,211

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,164.0
3,554.3

매출액(단위:천원)
별도
266,845,537
289,482,377
다원시스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20230223)
제출인: 다원시스

다원시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-30

3. 정정사유
계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
2023-02-28
2023-05-31

- 현재일 기준 전동차 196량의 납품이 완료되었으며, 지정예비품 납품 일정에 따른 정정입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
전동차 2.3호선(196량) 구매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
135,419,775,454

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
135,419,775,454

최근 매출액(원)
111,462,045,976

매출액 대비(%)
126.33

3. 계약상대방
서울교통공사

-최근 매출액(원)
1,145,373,649,725

-주요사업
도시철도의 건설 및 운영 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2018-10-23

종료일
2023-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-10-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외금액이며, 물가변동 시 조정 가능합니다.
- 상기 최근매출액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약의 계약기간, 계약금액 등은 진행과정상 변동 가능합니다.
- 상기 계약기간 종료일은 당사의 납품완료 예정일 입니다.
- 발주처와의 납품일정 계약변경과 관련하여 협의 중에 있으며, 협의 완료시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2018-10-16 투자판단 관련 주요경영사항
롯데관광개발 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20230223)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2023.02.23)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제9-1회 무기명식 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
25,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-02-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
25,000,000,000

납입일
2023-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-02-22 전환사채권발행결정
일승 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20230223)
제출인: 일승

일승/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2023.02.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.07.26

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
2,374,720,000
747,840,000

2. 계약내역
- 매출액 대비(%)
5.7
1.8

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 계약금액 : USD 1,810,000
1. 계약금액 : USD 570,000

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
New Ethylene Complex Project HRSG(배열회수보일러) 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
747,840,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
747,840,000

최근 매출액(원)
41,895,287,923

매출액 대비(%)
1.8

3. 계약상대방
현대중공업파워시스템(주)

-최근 매출액(원)
154,735,329,137

-주요사업
산업용 보일러 및 스크러버 제작 판매 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
울산

5. 계약기간
시작일
2022-07-26

종료일
2023-03-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-07-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액 : USD 570,000
2. 상기 계약금액은 2022-07-26 매매기준율(USD 1,312.00)에 의해 산출되었습니다.
3. 최근 매출액은 2021년 12월 31일 연결재무제표(K-IFRS) 기준 매출액입니다.
4. 상기 계약기간 종료일은 납기일자입니다.
5. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
효성티앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
43,156,900,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-16

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 4,327,682주 중 자기주식 보유분인 11,992주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
뉴트리 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20230223)
제출인: 뉴트리

뉴트리/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.23)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

발행일자
2021-08-23

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
22,020

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2026-02-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)
5,495,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,495,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-02-23

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
4,505,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 취득 후 소각 처리

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
2. 취득금액은 원금과 이자(0%)를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-08-19 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2021-11-23 신주인수권행사가액의조정(제2회차)
2022-02-23 신주인수권행사가액의조정(제2회차)
뉴트리 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20230223)
제출인: 뉴트리

뉴트리/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-08-23

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
22,020

만기일
2026-02-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2023-02-23

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자의 조기상환 청구권 행사
- 취득 후 소각 처리

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
2. 취득금액은 원금과 이자(0%)를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-08-19 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-11-23 전환가액의조정(제1회차)
2022-02-23 전환가액의조정(제1회차)
효성중공업 — [기재정정]특수관계인에대한출자 (20230223)
제출인: 효성중공업

특수관계인에대한출자
1.3
효성중공업 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 2월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 출자

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

회사와의 관계
기재오류
계열회사
출자조합

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
효성
회사명
효성중공업(주)
공시일자
2023.02.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
효성 씨브이씨 스케일업신기술사업투자조합제1호(가칭)
회사와의 관계
출자조합

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
현금

다. 출자금액
5,000

라. 출자상대방 총출자액
51,000

3. 출자목적
유망 벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2023.02.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 계열회사인 효성벤처스㈜가 설립운용할 예정인 효성 씨브이씨 스케일업 신기술사업투자조합 제1호(가칭)에 출자하는 건임- 상기 '2. 가. 출자일자'는 이사회 의결일로부터 2023년 5월 이내에 출자금 최초 납입 예정이며, 출자조합 존속기간은 10년으로 존속기간과 만기일은 조합원 전원의 동의에 의해 변경될 수 있음- 상기 '2. 다. 출자금액'은 출자약정액 기준이며, 투자 건 발생 시 출자약정액 이내에서 수시납입 예정임- 상기 '2. 라. 출자상대방 총출자액'은 조합결성액으로 한국산업기술진흥원 200억원, ㈜효성 100억원, 효성티앤씨㈜ 50억원, 효성중공업㈜ 50억원, 효성첨단소재㈜ 50억원, 효성화학㈜ 50억원, 효성벤처스㈜ 10억원으로 구성되며, 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
솔트룩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
30,313,561,776
26,762,790,114
3,550,771,662
13.3

- 영업이익
-1,959,183,772
-3,877,938,673
1,918,754,901
+49.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,332,604,157
-5,077,428,491
-4,255,175,666
-83.8

- 당기순이익
-9,363,734,179
-5,118,493,163
-4,245,241,016
-82.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
78,704,525,081
80,068,357,547

- 부채총계
33,776,449,726
25,770,568,902

- 자본총계
44,928,075,355
54,297,788,645

- 자본금
5,109,265,000
5,100,665,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
(1) 금융권(NH농협은행, NH농협카드, KB국민은행, 키움증권 등), 공공/민간(행정안전부, 헌법재판소, 법제처, 현대자동차그룹 등)의 AI사업, 챗봇 등 매출 확대

(2) 별도기준 매출액은 233억원으로 전년대비 4억원 증가하며 유사한 실적이나, 영업비용은 14.1억원이 감소함.
영업손실은 -14.2억원으로 전년대비 56%로 크게 개선됨.

(3) 연결기준 매출액은 303억원으로 전년대비 13.3% 성장하였으며, 영업비용은 16억원 증가하는데 그치며,
영업손실은 -19.5억원으로 전년대비 50%로 크게 개선됨.

(4) 법인세차감전순손익은 비경상적인 영업외비용으로 인하여 42억원 증가하며 -93억원을 기록함.
- 2021년에 발행한 CB, BW의 파생상품평가 관련 비용 (이자비용 및 파생상품평가손실)이 40억원 계상됨.
(현금 유출 없는 회계상 비용으로 주가의 등락에 따라 평가손익 변동)
- 당사가 투자한 외부 투자기업에 대한 평가손실이 36억원이 발생함. 22년도 자본잠식 등의 투자 회사지분에 대하여 손실 계상키로 하였으며, 향후 해당 기업의 투자금액을 회수할 경우에는 전액 처분이익으로 계상.

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 영업실적입니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도(2022년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 내부 결산자료를 바탕으로 작성된 것이므로 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인지디스플레 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20230223)
제출인: 인지디스플레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인지디스플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 2 월 23 일

회 사 명 :
(주) 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정구용, 김용구, 정혜승, 금수근

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88

(전 화) 041-330-3053

(홈페이지)http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 규 승

(전 화) 041-330-3053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 02월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 사임서 제출일입니다.2. 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진 사임으로 상법 제542조의8 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사 선임을 진행할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영헌
1948년 02월
남
2021년 03월 29일
3년
2023년 02월 23일
자진사임
일신상의 사유로 자진 사임함
나이스디앤비 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계제도운영실태보고

○ 의결사항

제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원)

제2호 의안: 정관 개정의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 이언학 선임의 건

제3-2호의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건

제4호 의안: 감사선임의 건

제4-1호의안: 비상근감사 이후록 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현석
1970-02
2년
재선임
- (현)(주)NICE홀딩스 대표이사
- (주)NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이언학
1967-01
2년
재선임
-(현)법무법인 시그니처 변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이후록
1972-06
3년
신규선임
비상근
-(현)법무법인 율촌 수석전문위원
-(현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공 업무
- 전문개인신용정보 수집관리 및 제공 업무
인허가 사항 세분화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
더코디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20230223)
제출인: 더코디

더코디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2023.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
20,111,858,404
45,359,981,861
-25,248,123,457
-55.7

- 영업이익
-8,946,810,579
-6,720,448,546
-2,226,362,033
-33.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,298,071,156
-16,319,051,455
8,020,980,299
49.2

- 당기순이익
-8,733,184,386
-22,585,744,517
13,852,560,131
61.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
107,449,647,532
122,493,134,109

- 부채총계
54,760,980,293
66,412,562,343

- 자본총계
52,688,667,239
56,080,571,766

- 자본금
1,607,577,000
27,376,008,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-기존사업의 전방시장 투자축소 등에 다른 매출액감소
-매출액 감소및 원가율상승에 따른 영업손실 증가및 종속기업 금융자산평가손실 감소에 따른 당기순손실 적자폭 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따라 작성된 연결 기준 잠정실적입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준잠정 손익은 다음과 같습니다

- 매 출 액 : 20,009,501,727 원
- 영 업 이 익 : -5,158,393,051 원
- 법인세 비용 : 435,113,230 원
- 차감전순이익: 8,533,636,334 원
- 당기순 이익 : 8,098,523,104 원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
풀무원 — 주식소각결정 (20230223)
제출인: 풀무원

풀무원/주식 소각 결정/(2023.02.23)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
-

종류주식 (주)
4,034,580

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
38,120,542

종류주식 (주)
4,034,580

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
86,388,006,084

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2023-03-23

종료일
2023-03-23

6. 소각할 주식의 취득방법
기타의 방법

7. 소각 예정일
2023-03-23

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 배당가능이익(이익잉여금)을 재원으로 상환전환우선주의 상환 및 소각하는 것으로 자본금 감소는 없습니다.

나. 소각예정 종류주식은 2018년03월23일에 발행한 상환전환우선주(풀무원1우)이며, 세부내용은 다음과 같습니다.

1) 발행일 : 2018년 03월 23일

2) 발행주식총수 : 4,034,580주

* '18년 03월 23일 403,458주 발행 후

'19년 05월 03일 액면분할하였으며, 상기

수량은 분할로 인한 변경을 반영한 수치임

3) 발행금액 : 69,999,963,000원

* 기타 자세한 사항은 2018년 01월 12일에

공시 된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

다. 상환예정금액은 상환전환우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

1) 상환예정일 : 2023년 03월 23일

2) 상환예정금액 : 86,388,006,084원

3) 상환예정금액 구성 : 원금(69,999,963,000원)

+ 이자(16,388,043,084원)

* 상기 이자는 보유기간 이자금액(22,823,645,6

05원)에서 발행시점부터의 전체 배당금 지급액

(6,435,602,521원)을 차감한 금액입니다.

* 상환예정일은 관련 법령, 관계기관 및 주주와

의 협의, 기타 사정에 의하여 변경 가능하며,

상환일이 변경될 경우 그에 따라 상환예정금액

도 변동될 수 있습니다.

라. 「상기 6. 소각할 주식의 취득방법」의 기타의 방법은 상환전환우선주식 상환에 따른 소각입니다.

마. 「상기 7. 소각 예정일」은 관계 기관과의 협의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

바. 상기 주식소각 완료 후, 당사의 발행 잔여 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.

※관련공시
2023-02-23 기타 경영사항(자율공시)
KB금융 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
국민은행 여의도본점 4층 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 2022 회계연도(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임)
- 제3-1호 : 사외이사 후보 권선주
- 제3-2호 : 사외이사 후보 조화준
- 제3-3호 : 사외이사 후보 오규택
- 제3-4호 : 사외이사 후보 여정성
- 제3-5호 : 사외이사 후보 김성용

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주
- 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준
- 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용

제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 정관 제40조 일부 개정의 건

제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 사외이사 후보 임경종

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함
- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경호
1954-12
1
재선임
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
- (현)(주)제이드케이파트너스 고문
-

권선주
1956-11
1
재선임
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장)
- IBK 기업은행 은행장
-

조화준
1957-02
2
신규선임
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(감사)
(2023년 3월 22일 퇴임 예정)

오규택
1959-02
1
재선임
- 미국 아이오아 대학 조교수
- KT 사외이사
- 키움증권 사외이사
- 모아저축은행 사외이사
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
-

여정성
1960-04
2
신규선임
- 국민경제자문회의 민간위원
- 개인정보보호위원회 위원
- 한국소비자학회 회장
- 서울대학교 기획부총장
- 서울대학교 교육부총장
- (현)국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장
- (현) 서울대학교 소비자학과 교수
-

김성용
1966-03
2
신규선임
- 우리은행 사외이사
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-

임경종
1959-12
2
신규선임
- 한국수출입은행 감사실 반장
- 한국수출입은행 광주지점 지점장
- 한국수출입은행 인도네시아 현지법인(PT KOEXIM MANDIRI FINANCE) 사장
- 한국수출입은행 투자금융실/정책금융지원센터 등 수주선진화추진 위원 등
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경호
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국정부회계학회장
- 신한금융투자 사외이사
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- 홍익대학교 경영대학 교수
- (현)(주)제이드케이파트너스 고문

권선주
1956-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장)
- IBK 기업은행 은행장

조화준
1957-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- BC Card CFO
- KT Capital CFO
- KT Capital 대표이사
- (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사(2023년 3월 22일 퇴임 예정)

김성용
1966-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리은행 사외이사
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 증권선물위원회 비상임위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
KISCO홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2023.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
환영철강공업(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
778,260,455
707,427,561
70,832,894
10.0

- 영업이익
79,155,060
98,291,009
-19,135,949
-19.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,059,917
110,528,015
-39,468,098
-35.7

- 당기순이익
45,480,286
81,542,923
-36,062,637
-44.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
711,873,272
666,954,149

- 부채총계
88,065,187
78,166,666

- 자본총계
623,808,085
588,787,483

- 자본금
40,000,000
40,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,559.5
1,472.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
공정위 과징금이 비용처리 반영되어
당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 비상장 자회사 '환영철강공업(주)'의 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 공시입니다.

- 상기 금액은 외부감사 및 정기주주총회 또는 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
626,450,668
590,964,790

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,566.1
1,477.4

매출액(단위:천원)
별도
777,674,031
703,879,940
LX하우시스 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고

나. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※1주당 배당예정액: 보통주 200원,

우선주 250원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 한명호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박장수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한명호
1959-07
3
재선임
(現) ㈜LX하우시스 CEO (2022~)
(前) 한라엔컴㈜ 대표이사 (2021~2022)
(前) 한화L&C㈜ 대표이사 (2014~2019)
(前) 우송대학교 솔아시아융합대학장 (2013~2014)
(前) ㈜LG하우시스 대표이사 (2009~2013)

박장수
1971-01
3
신규선임
(現) ㈜LX하우시스 CFO (2022~)
(前) ㈜LX홀딩스 CFO (2021~2022)
(前) ㈜LG 재경팀 전무 (2021~2021)
(前) ㈜LG 재경팀 RM(Risk Management) 담당 (2018~2020)
셀리드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20230223)
제출인: 셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 세 현

(전 화) 02-3285-7860

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 02월 24일

종료일
2030년 02월 23일

행사가격 (원)
보통주식
12,660

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
99,020

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해 부여 주식 수 5,000주는 현재 발행주식 총수(9,731,192주)의 0.05%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 당해 부여 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직 시 행사가 가능합니다.개인별 부여받는 주식매수선택권은 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 부여한도의 25%(누적), 3년 재직 후 부여한도의 50%(누적), 4년 재직 후 부여한도의 75%(누적), 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지는 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사가 가능합니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

구 분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균 (2022.12.23 ~ 2023.02.22)
12,764

B. 1개월 가중산술평균 (2023.01.23 ~ 2023.02.22)
12,963

C. 1주일 가중산술평균 (2023.02.16 ~ 2023.02.22)
12,225

D. 시가 (ABC의 산술평균)
12,651

행사가 (호가단위 절상)
12,660

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치: 7,405원 2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 권리부여일 직전일의 종가: 11,880원 (2023년 2월 22일 종가) 나) 행사가격: 12,660원 다) 무위험이자율: 3.69% 라) 예상주가변동성: 61.58% 4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 1명
직원
5,000
-
7,405
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이텍모빌리티 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 289
(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 상호 변경의 건

- 제2-2호 감사 선임 의결정족수 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2-1호 의안이 가결시 당사의 상호는"주식회사 에이텍티앤"에서

"주식회사 에이텍모빌리티"로 변경될 예정입니다.

※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
현대해상 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 현대해상

현대해상/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-17
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당

4. 의안 주요내용
○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고
○ 부의안건

제1호 의안 : 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조용일)

3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이성재)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보자 : 정연승)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를

감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용일
1958-08
3
재선임
- 2019 현대해상 COO
- 2020 현대해상 총괄(사장)
- 現 현대해상 대표이사(부회장)

이성재
1960-02
3
재선임
- 2019 현대해상 기업보험부문장
- 2020 현대해상 부문총괄(부사장)
- 現 현대해상 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연승
1970-01
3
신규선임
- 2021 한국마케팅관리학회 회장
- 2022 한국유통학회 회장
- 現 서비스마케팅학회 회장
- 現 단국대학교 경영학과 교수
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정연승
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2021 한국마케팅관리학회 회장
- 2022 한국유통학회 회장
- 現 서비스마케팅학회 회장
- 現 단국대학교 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
셀리드 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 셀리드

셀리드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1) 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건

2-2) 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건

2-3) 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건

3) 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건

4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창율
1954-11
3년
재선임
- 現 (주)셀리드 대표이사
- 現 서울대학교 약학대학 명예교수
- 서울대학교 약학대학 정교수
- IDEC Pharmaceutical Corporation,
La Jolla, California Scientist Ⅲ

정세현
1964-08
3년
재선임
- 現 (주)셀리드 경영지원실장
- (주)대한전선 감사 실장
- (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당
- (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장

김유경
1974-02
3년
신규선임
- 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장
- (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장
- 식약처 바이오정책과 GMP 조사관

곽의종
1955-03
3년
신규선임
- 現 (주)GH 제조책임자
- (주)삼일제약 사장
- (주)파마킹 사장
- SK케미칼(주) 신약연구실장
진양폴리우레탄 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-14
08 : 00

3. 장소
경기도 평택시 세교산단로 85

진양폴리우레탄(주) 2층 강당

4. 의안 주요내용
▣회의목적사항

<보고사항>

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제48기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표
승인의 건.

제2호 의안: 이사 선임의 건.
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영태
1958-08
3
재선임
동아대학교 공업경영학과 졸업
(前) 진양화학(주) 영업총괄전무이사
(現) 진양폴리우레탄(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승무
1962-03
3
재선임
고려대학교 대학원 화학과 박사
(前) 금호석유화학 중앙연구소 수석연구원
(現) 한국폴리우레탄학회 부회장
-
한솔홈데코 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-22
09 : 00

3. 장소
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층
중회의실

4. 의안 주요내용
1.보고 사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

2.부의 안건

- 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함)및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호:사내이사 후보자 김경록

* 제3-2호:사내이사 후보자 김정일

* 제3-3호:사내이사 후보자 이동은

* 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기

* 제3-5호:사외이사 후보자 이상열

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

사외이사 후보자 이승훈

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

* 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기

* 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경록
1963-04
3
재선임
한양대학교 기계설계학과
한솔홈데코 소재연구소장
한솔홈데코 소재사업본부장
現 한솔홈데코 대표이사

김정일
1965-12
3
재선임
서울산업대학교 시각디자인학과
한솔개발 영업본부장
한솔홈데코 보드사업부장
現 한솔홈데코 영업본부장

이동은
1969-03
3
신규선임
중앙대학교 기계공학
한솔홈데코 가공사업부 팀장
現 한솔홈데코 가공사업부 상무

이홍기
1956-12
3
재선임
고려대학교 경영학
고려대학교 경영대학원
前 금융감독원 대전지원 지원장
現 한솔홈데코 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상열
1968-03
3
재선임
- 한양대학교 대학원
경영학 박사
- 서울대학교 경영학 석사
- 한양대학교 ERICA캠퍼스
교수
- 現 한솔홈데코 사외이사
-

이승훈
1966-10
3
신규선임
- 서울대학교 국제경영학
학사
- 미국UC버클리 MBA
(마케팅 석사)
- 인터파크 총괄사장
- SK텔레콤 전략본부장
- SK커뮤니케이션즈 본부장
- 現 가천대학교 경영대학
교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상열
1968-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 대학원 경영학 박사
서울대학교 경영학 석사
한양대학교 ERICA캠퍼스 교수
現 한솔홈데코 사외이사

이승훈
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 국제경영학 학사
미국UC버클리 MBA(마케팅 석사)
인터파크 총괄사장
SK텔레콤 전략본부장
SK커뮤니케이션즈 본부장
現 가천대학교 경영대학 교수

이홍기
1956-12
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 경영학
고려대학교 경영대학원
前 금융감독원 대전지원 지원장
現 한솔홈데코 기타비상무이사
풍산홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20230223)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜풍산홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2023-03-24

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 중이며, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-02-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

※ 관련공시
2023-02-23 주주총회소집공고
플레이그램 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20230223)
제출인: 플레이그램

플레이그램/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.02.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)플레이그램
회사코드
009810
담당부서명
경영기획관리본부
담당자명
김경훈
tel
02-2156-5380

(fax)
02-511-6938

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

119,095,878
85
119,095,963

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-20
보통주식
32,823,950
28.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,823,950
28.75

이번보고서제출일
2023-02-23
보통주식
32,697,144
27.45

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
32,697,144
27.45

증감
보통주식
-126,806
-0.11

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-126,806
-0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
이숙미
생년월일
760921
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-02-16
장내매도(-)
보통주식
617,283
-14,127
603,156
-

성명
김강호
생년월일
701014
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-01-31
장내매도(-)
보통주식
617,283
-112,679
504,604
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

트라이콘1호투자조합
사업자등록번호
264-80-02190
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,165,142
24.49
0
0
0
0
29,165,142
24.49

김재욱
생년월일
700727
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,424,242
2.04
0
0
0
0
2,424,242
2.04

이숙미
생년월일
760921
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
603,156
0.51
0
0
0
0
603,156
0.51

김강호
생년월일
701014
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
504,604
0.42
0
0
0
0
504,604
0.42

합계
32,697,144
27.45
0
0
0
0
32,697,144
27.45
효성티앤씨 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-16
14 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제5기 정기주주총회 회의목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

○ 제1호 의안 : 제5기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

* 배인한 사내이사 후보

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배인한
1964-07
2
신규선임
- 2023년 ~ 현재
: 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU CMO

- 2022년 ~ 2023년
: 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장

- 2019년 ~ 2022년
: 효성티앤씨㈜ 인도스판덱스법인장

- 2018년 ~ 2019년
: 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU 구미공장장

- 2018년 ~ 2018년
: ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장

- 2017년 ~ 2018년
: ㈜효성 터키스판덱스법인 공장장
티케이지휴켐스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230223)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.02.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
티케이지브이투자조합1호

국적
대한민국
대표자
티케이지벤처스(주)

자본금(원)
56,700,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
56,700,000,000
주요사업
신기술사업투자

2. 취득내역
취득주식수(주)
50,000,000,000

취득금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
719,579,334,857

자기자본대비(%)
6.95

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
50,000,000,000

지분비율(%)
88.2

4. 취득방법
현금출자(신규취득)

5. 취득목적
신성장동력 창출과 재무적 이익을 위한
신기술사업투자조합에 가입

6. 취득예정일자
2023-02-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
949,304,335,070
취득가액/자산총액(%)
5.27

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1항 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식

총수(주)는 공시제출일 현재 기준 조합규약에

따른 출자 약정액 및 총 출자좌수입니다.

- 금번 건은 상기 1항 티케이지벤처스(주)가 결성하는

신기술투자조합(티케이지브이투자조합1호)에

가입하는 건입니다.

- 상기2항 자기자본 및 상기7항의 자산총액은

최근사업연도말(2021년) 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기3항 취득후 소유 주식수(주) 및 지분비율(%)은

발행회사가 발행예정인 출자좌수와 금번 당사가

취득예정인 출자좌수를 포함한 지분비율 입니다.

- 발행회사의 설립이 공시제출일 현재 완료되지

완료되지 않아 아래 발행회사의 요약 재무상황의

기재는 생략합니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
티비씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 티비씨

티비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.32

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,418,034,750

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2022.12.21일~12.27일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 종가평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 100,000,000주에서 자기주식5,464,350주를 제외한 94,535,650주에 주당배당금 15원을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다

※ 관련공시
-
에이텍모빌리티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
515,715,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제8기 (2022.01.01~2022.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될

예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 배당금지급은 주주총회 결의일 이후 약 1개월이내 지급 예정입니다.

3) 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율입니다.

4) 배당 대상주식은 당사 발행주식총수인 5,340,000주에서 자사주 182,846주를 차감한

5,157,154주 입니다

※ 관련공시
-
풀무원 — 기타경영사항(자율공시) (20230223)
제출인: 풀무원

풀무원/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
기 발행 상환전환우선주식 전부 상환 결정

2. 주요내용
당사의 기 발행 종류주식(상환전환우선주식)을 다음과 같이 상환할 예정입니다.

- 다 음 -

1. 상환 대상주식 : 상환전환우선주식

2. 상환 주식수 : 4,034,580주

3. 상환 예정금액 : 86,388,006,084 원

4. 상환 방법 : 배당가능이익(이익잉여금)을 재원으로 하여 상환

5. 상환 예정일 : 3월 23일

3. 결정(확인)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 「상기 2. 주요내용」의 상환예정일은 유관기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

-.「상기3. 결정(확인)일자」는 본 건에 대한 이사회 승인 일자입니다.

-. 금번 상환에 따라 기 발행된 상환전환우선주식 수량은 '0주' 입니다.

※ 관련공시
2018-01-12 유상증자결정
위세아이텍 — 전환청구권행사 (20230223)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/전환청구권행사/(2023.02.23)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
423,280

-발행주식총수(주)
6,960,674

-발행주식총수 대비(%)
6.08

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사
주식수가 포함되지 않은 발행주식총수(보통주) 입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-10-12 전환사채권발행결정(제4회)
2021-01-14 전환가액의조정(제4회차)
2022-07-14 전환가액의조정(제4회차)
2022-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2022-10-14 전환가액의조정(제4회차)
2023-01-20 전환청구권행사(제4회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2023-02-23
4
무기명식
무보증
사모전환사채
4,400,000,000원
10,395
423,280
2023-03-09

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
10,395
-
크라운해태홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20230223)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
아진엑스텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
690,046,800

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2023-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일로부터 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성되는 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식 수 9,748,596주 중에서 자기주식 547,972주를 제외한 9,200,624주에 대한 배당금 총액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
코아시아 — 교환청구권행사 (20230223)
제출인: 코아시아

코아시아/교환청구권행사/(2023.02.23)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
306,958

-총발행주식수 (주)
26,314,876

-발행주식총수 대비 (%)
1.16

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
자기주식을 교환대상으로 한 교환청구권 행사입니다.

※관련공시
2020-05-08 교환사채권발행결정(제4회차)
2020-05-08 자기주식 처분 결정
2020-05-12 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 EB)
2020-05-12 자기주식처분결과보고서
2021-05-21 교환청구권행사
2021-06-03 교환청구권행사
2021-06-03 교환청구권행사
2022-05-12 교환가액의조정
2022-05-12 자기주식 처분 결정
2022-08-12 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-08-12 교환가액의조정
2022-11-14 교환가액의조정

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2021-12-02
4
무기명식 무보증 사모교환사채
700,000,000
8,412
83,214

2023-02-14
4
무기명식 무보증 사모교환사채
400,000,000
7,151
55,936

2023-02-15
4
무기명식 무보증 사모교환사채
400,000,000
7,151
55,936

2023-02-22
4
무기명식 무보증 사모교환사채
400,000,000
7,151
55,936

2023-02-23
4
무기명식 무보증 사모교환사채
400,000,000
7,151
55,936

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

4
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,400,000,000
KRW : South-Korean Won
7,151
335,617
해태제과식품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2023-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금

의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
롯데이노베이트 — 기타경영사항(자율공시) (20230223)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2023-02-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023년 2월 23일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제 6기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
엔바이오니아 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20230223)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 엔바이오니아

정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
주식매수선택권부여 취소에 따른 정정
5
0

2. 당해부여 주식 (주)- 보통주식
60,000
0

3. 행사조건- 행사가격 (원) - 보통주식
12,931
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)- 보통주식
107,500
15,000

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 60,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 정정공시 제출일(2023년 2월 23일) 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1) 기타 투자판단에 참고할 사항_정정 전
주2) 기타 투자판단에 참고할 사항_정정 후

주1) 기타 투자판단에 참고할 사항_정정 전

가. 부여목적
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.
나. 부여근거
당사 정관 11조에 의거하여 2022년 03월 30일에 개최한 제21기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
마. 기타사항
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,683,055)의 0.78%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병준
미등기임원
10,000
-
5,904.89
-

김용근
직원
20,000
-
5,904.89
-

이재훈
직원
10,000
-
5,904.89
-

조석기
직원
10,000
-
5,904.89
-

최미정
직원
10,000
-
5,904.89
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였습니다.※ 공정가치 산정 주요가정 및 변수 - 모형 : 이항모형 - 공정가치 평가기관 : 한국자산평가 - 부여일 전일의 종가 : 12,650 원 - 행사가격 : 12,931 원 - 행사가능기간 : 2024. 03. 30 ~ 2029. 03. 29 - 변동성 : 41.00% - 할인율 : 2.94% - 무위험수익률 : 2.94% - 시가배당률 : 0.00% - 총 부여주식수 : 60,000주

주2) 기타 투자판단에 참고할 사항_정정 후

해당사항 없음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 02 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이종찬

(전 화) 031-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
0

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
0

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 정정공시 제출일(2023년 2월 23일) 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
현대제철 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20230223)
제출인: 현대자동차

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대제철

20230220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2023년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현대자동차(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대제철(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004020

발행주식 총수
133,445,785

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
현대자동차(주)
한자(영문)
現代自動車(株)(HYUNDAI MOTORCOMPANY)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-81-09147

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 헌릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 28일
10,540,709
7.90
9,173,595
6.87

이번보고서
2023년 02월 23일
9,173,595
6.87
9,173,595
6.87

증 감
-1,367,114
-1.03
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,173,595
-
-
-
-
-
-
-
9,173,595
6.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

133,445,785
-
6.87
6.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

계약기간만료
2023년 02월 20일
기타
10,540,709
-1,367,114
9,173,595
32,650(50,400)
TRS만기정산

합 계
10,540,709
-1,367,114
9,173,595
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미※ '16년 2월 5일 당사보유 현대제철 의결권 있는 주식 14,919,336주 중 5,745,741 주에 대하여 제3자와 TRS(Total Return Swap)계약을 체결하였으며, 계약 수량 중 일부를 매도함. 계약만기에 따라 잔여 수량 1,367,114주에 대해 매도 후 만기 정산 진행함.※ 취득/처분단가의 금액은 매도가격이며, ( )의 금액은 계약서상 기준가격임.
인바디 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 인바디

인바디/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-23

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안: 제27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
나. 제2호 의안: 사내이사선임의 건(총 2명)

제2-1호의안: 차기철 사내이사 선임의 건(재선임)

제2-2호의안: 이라미 사내이사 선임의 건(재선임)
다. 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
라. 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
마. 제5호 의안: 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.
- 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차기철
1958-01
3
재선임
現) (주)인바디 대표이사

이라미
1976-02
3
재선임
現) (주)인바디 대표이사
전방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20230223)
제출인: 전방

전방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2023.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.12

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,139,470,000

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2023-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에거 변경될수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금 총액의 배당주식수는 자기주식 540,530주를 제외한 1,139,470주로 산정한 금액 입니다.

- 배당금지급 예정일자는(상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
해태제과식품 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-30
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 72길 3
해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

▶ 사내이사 신정훈 선임 승인의 건(중임)

▶ 사외이사 박기석 선임 승인의 건(중임)

▶ 사내이사 김 수 선임 승인의 건

(신규선임)

○ 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건

▶ 상근감사 김성중 선임 승인의 건(중임)

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신정훈
1970-02
3
재선임
前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장
現 해태제과식품㈜ 대표이사

김 수
1963-06
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 경영기획부장
現 해태제과식품㈜ 유통영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기석
1959-10
3
재선임
前 우리은행 부행장
前 우리서비스네트워크㈜ 대표이사
現 해태제과식품㈜ 사외이사
해당없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성중
1950-12
3
재선임
상근
前 군인공제회 금융투자본부장
現 해태제과식품(주) 상근감사
아진엑스텍 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
10:30

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제26기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
- 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

※관련공시
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문전일
1960-08
3
신규선임
- 호서대학교 로봇공학과 교수(전)
- 국립대구과학관 비상임이사(전)
- 한국로봇산업진흥원 원장(전)
- 한국지능형로봇표준포럼 의료로봇분과 위원장(현)
- DGIST 로봇공학전공 교수(현)
- DGIST IoT 로봇융합연구부장(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장병태
1956-07
3
재선임
비상근
-포유벤처투자(주) 대표이사(전)
- 대경창업투자(주) 부사장(현)
쏠리드 — 주주총회소집결의 (20230223)
제출인: 쏠리드

쏠리드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
지하 1층 로툰다(ROTUNDA)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 제25기 감사보고
- 제25기 내부회계관리제도 운영보고
- 제25기 영업보고

2. 회의목적사항
- 제1호 의안: 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 상법개정사항 반영 등)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안: 사외이사 선우희연 선임의 건(신규선임)

- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안: 감사위원 선우희연 선임의 건(신규선임)

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정관 일부 변경의 건은 사업목적 추가 외에 아래와 같은 상법개정사항 및 정부 지침 등을 반영하였습니다.
1. 2020년 12월 29 개정 상법 반영(이익배당기준일 정비 및 동등배당 근거 명시, 감사선임 시 주주총회 결의요건 완화)
2. 2023년 1월 31일 금융위 발표에 따른 '배당절차 개선방안'(정기주총 의결권행사 기준일 및 결산배당기준일 정비 등)을 반영하였습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동현
1967-06
3년
재선임
- 現) ST Invictus Partners Mananging director
[홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사]
- BRV Korea Advisors 대표/파트너
- ㈜케이티 전략투자담당 상무
- SAIF Advisors Limited Korea 대표
- SoftBank Korea 부사장
- Clarion Capital 이사
- McKinsey & Company 컨설턴트
- 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA)
- 서울대학교 경영학 학사
KEB Hana Global Finance(Independent not-excutive director)

선우희연
1980-08
3년
신규선임
현) 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018.09 ~ 현재)
전) 삼일회계법인 (2002.12 ~ 2009.12)
슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동현
1967-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) ST Invictus Partners Mananging director [홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사]

BRV Korea Advisors 대표/파트너

㈜케이티 전략투자담당 상무

SAIF Advisors Limited Korea 대표

SoftBank Korea 부사장

Clarion Capital 이사

McKinsey & Company 컨설턴트

미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA)

서울대학교 경영학 학사

선우희연
1980-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 세종대학교 경영경제대학 부교수

삼일회계법인

서울대학교 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 부동산 임대업
7. 부동산 임대업 및 관련서비스업
기존 사업영역 문구 수정

사업목적 삭제
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