효성중공업 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
2.9
효성중공업 주식회사

주주총회소집공고

2023년 2월 23일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
양동기 / 요코타 타케시

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6000 / 02-707-4400

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

1. 일시 : 2023년 3월 16일(목) 오전 11시2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참5. 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유 드립니다. - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사외이사

안영률 (출석률:100.0%)
정덕균 (출석률:100.0%)
신언성 (출석률:100.0%)
윤여선 (출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1회자
2022.01.26
승인
1. 2021년 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2. 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-

2. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
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-
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3. 준법지원활동 결과 보고
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-
-

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-

2회차
2022.02.24
승인
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2. 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3. 최대주주 등과의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4. 사내이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5. 제4기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-
-
-

3회차
2022.03.19
승인
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2022.04.29
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대규모 내부거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
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-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-

3. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
-
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-
-
-

5회차
2022.07.29
보고
1. 주요 경영활동 및재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
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-
-
-

3. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고

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-
-
-

4. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-

6회차
2022.10.28
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-

2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-
-
-
-
-

3. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
신언성(대표위원)안영률정덕균
2022.01.26
결의
1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결2. 감사위원회 부설기구 책임자 임면
가결

보고
1. 2021년 재무제표 보고의 건2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2022.02.24
결의
1. 제4기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2022.03.19
결의
1. 대표감사위원 선임의 건
가결

2022.04.29
결의
1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결
가결

보고
1. 2022년 1분기 재무제표 보고2. 2022년 감사위원회 운영 계획 보고
-

2022.07.29
보고
1. 2022년 2분기 재무제표 보고1. 2022년 상반기 내부회계 운영실태 보고
-

2022.10.28
결의
1. 감사인과의 비감사 용역 계약체결
가결

보고
1. 2022년 3분기 재무제표 보고
-

2022.12.06
결의
1. 외부감사인 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
안영률(위원장)정덕균양동기
2022.02.24
결의
1. 사외이사 후보 추천의 건: 윤여선 이사
가결

2022.03.19
결의
1. 대표위원 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
205
51
-

※ 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다. ※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여금 만기연장)
그랜드제오차(유) (계열회사)
2022.02.28~2023.02.28
305
1.29

그랜드제칠차(유) (계열회사)
798
3.39

베스트퍼플(유) (계열회사)
525
2.23

베스트레드(유) (계열회사)
524
2.22

베스트블루(유) (계열회사)
418
1.77

프로베스트킹덤제일차(유) (계열회사)
461
1.96

채무보증

Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd

(해외계열회사)

2022.07.20~2023.07.20
342
1.45

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
2022.05.16~2023.05.06
283
1.20

2022.11.07~2023.11.07
270
1.15

※ 상기 비율(%)은 2021년말 별도 매출총액(2조 3,555억원) 대비 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
채무보증
2022년 연간
1,380
5.86

매출
2022년 연간
87
0.37

매입
2022년 연간
658
2.79

합계
2,125
9.02

※ 상기 비율(%)은 2021년말 별도 매출총액(2조 3,555억원) 대비 비율(%)임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문 [산업의 특성] 전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분/제어/감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본)사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다.

한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 당사의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다.

[경기변동의 특성]국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

[시장여건]국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다.

경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다.당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 건설 부문 [산업의 특성]건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다.그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부 정책 영향 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 글로벌 금융여건, 지정학적 리스크 등과 관련한 불확실성이 어느 때 보다 높았던 한 해 였습니다. 코로나 19로 인한 중국의 봉쇄조치가 이어졌고 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 에너지 수급과 무역 거래 차질, 산업 생산 회복 지연이 이어졌습니다. 또한 글로벌 인플레이션 리스크가 대두 되며 주요국의 고강도 긴축정책이 실시 되었습니다. 이같은 글로벌 금융여건의 악화는 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며 전세계적 경기 둔화 또는 침체 우려가 확산되고 있습니다.

2022년 국내 경제는 코로나 19 여파가 지속되는 가운데, 고물가와 경기침체 우려도 심화되어 가계와 기업 심리가 위축된 모습이었습니다. 수출과 건설투자, 설비투자도 부진한 상황에서 소비자 심리지수 또한 기준치를 하회하며 불안한 경제 상황이 이어졌습니다. 2023년 상황 또한 경제성장률 전망치는 1.5~2.0% 구간으로, 경기 회복세가 더욱 둔화될 전망입니다. 주요국의 성장세가 약화되고 글로벌 인플레이션과 고환율 등으로 국내 순수출이 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 다만, 하반기 이후에는 대외 불확실성이 줄어들며 성장 부진이 점차 완화될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 페러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격 , 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있으며, 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 석유화학 플랜트의 화학장치, 풍력발전용 타워, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 이바지하고 있습니다.

건설부문은 주택시장이 금리인상 영향 등으로 수요가 위축되어 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진하고자 합니다. 또한, 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 '고객몰입 경영'을 신념으로, 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며 경영활동 처음과 끝 모두에서 고객을 가장 우선하는 마음가짐을 가지고 '고객 최우선주의를 실천하는 효성'을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제5기(2022년)
제4기(2021년)
제3기 (2020년)

매출액
비중

매출액

비중

매출액

비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

1,988,125
56.64
1,794,420
57.99

1,694,164

56.78

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,522,019
43.36
1,300,279
42.01

1,289,806

43.22

합계

-

3,510,144
100
3,094,699
100

2,983,970

100

(2) 시장점유율

구분

2022년
2021년

2020년

초고압 변압기

36%

39%

49%

차단기

54%

52%

50%

ESS

38%

15%

22%

전동기

41%

36%

38%

발전기

14%

11%

15%

(3) 시장의 특성

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출하였습니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기말 : 2022년 12월 31일 현재제 4 기말 : 2021년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,206,334,881,379

1,561,557,951,889

현금및현금성자산

212,739,996,074

81,009,178,762

매출채권 및 기타채권

826,607,531,942

651,997,207,777

미청구공사

328,446,751,004

243,756,973,846

기타금융자산

76,113,443,914

48,587,993,537

기타유동자산

131,741,995,395

116,595,076,196

재고자산

628,720,732,435

413,134,533,484

당기법인세자산

1,964,430,615

6,476,988,287

Ⅱ. 비유동자산

2,487,135,726,894

2,461,143,482,783

장기매출채권 및 기타채권

463,786,223,696

478,571,052,841

유형자산

1,288,099,893,885

1,139,687,172,351

투자부동산

437,787,194,227

557,481,820,884

무형자산

145,106,118,259

147,943,326,885

종속기업 및 관계기업투자

30,702,701,041

22,709,420,467

기타비유동금융자산

49,906,693,818

48,786,788,317

순확정급여자산

29,698,655,836

-

기타비유동자산

5,165,419,507

7,163,739,130

이연법인세자산

36,882,826,625

58,800,161,908

자산총계

4,693,470,608,273

4,022,701,434,672

부채

Ⅰ. 유동부채

2,504,933,197,970

1,944,010,947,810

매입채무 및 기타채무

790,364,860,137

805,864,480,621

초과청구공사

229,527,750,879

107,049,801,590

차입금

950,163,073,832

630,640,061,717

기타금융부채

53,252,173,916

25,644,783,065

당기법인세부채

12,665,144,175

1,810,402,740

유동충당부채

26,568,333,181

20,879,605,210

기타유동부채

442,391,861,850

352,121,812,867

Ⅱ. 비유동부채

1,085,326,345,681

1,041,547,743,740

장기매입채무 및 기타채무

251,205,087,021

236,749,565,014

장기차입금

659,765,182,735

631,281,238,867

기타비유동금융부채

9,882,316,900

4,382,034,181

순확정급여부채

11,902,438,899

22,627,178,504

비유동충당부채

130,327,476,703

129,015,913,401

기타비유동부채

22,243,843,423

17,491,813,773

부채 총계

3,590,259,543,651

2,985,558,691,550

자본

지배기업의 소유주지분

974,569,513,280

932,224,247,195

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,686,987,240

908,686,987,240

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

68,905,108,294

28,986,674,755

Ⅳ. 기타자본구성요소

(49,645,322,254)

(52,072,154,800)

비지배지분

128,641,551,342

104,918,495,927

자본 총계

1,103,211,064,622

1,037,142,743,122

부채와자본총계

4,693,470,608,273

4,022,701,434,672

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

3,510,143,917,637
3,094,698,644,786

Ⅱ. 매출원가

3,075,121,535,511
2,690,409,635,241

Ⅲ. 매출총이익

435,022,382,126
404,289,009,545

Ⅳ. 판매비와관리비

253,025,718,274
250,724,353,539

Ⅴ. 연구개발비

38,748,033,878
33,498,624,793

Ⅵ. 영업이익

143,248,629,974
120,066,031,213

Ⅶ. 기타수익

16,089,160,629
45,473,202,599

Ⅷ. 기타비용

23,423,828,254
39,233,672,727

Ⅸ. 금융수익

405,300,083,616
89,204,449,175

Ⅹ. 금융비용

479,625,658,319
122,401,362,541

XI. 관계기업지분법손실

1,746,726,514
1,248,582,389

XII. 법인세비용차감전순이익

59,841,661,132
94,357,230,108

XIII. 법인세비용

30,712,114,237
17,840,550,980

XIV. 당기순이익

29,129,546,895
76,516,679,128

지배회사지분순이익

10,215,533,944
57,607,329,861

비지배지분순이익

18,914,012,951
18,909,349,267

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

1,097
6,187

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

29,129,546,895
76,516,679,128

Ⅱ. 기타포괄손익

33,042,480,105
(8,860,854,154)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

30,421,103,482
(9,753,098,801)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(143,157,880)
(6,773,376)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

30,615,267,930
(9,631,491,175)

지분법 자본변동

(51,006,568)
(114,834,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,621,376,623
892,244,647

해외사업환산손익

2,621,376,623
892,244,647

Ⅲ. 총포괄이익

62,172,027,000
67,655,824,974

지배주주지분

42,407,335,890
48,661,214,315

비지배주주지분

19,764,691,110
18,994,610,659

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2021.01.01 (전기초자본)

46,622,740,000

908,686,987,240

(19,648,092,157)

(52,079,439,961)

883,582,195,122

84,668,296,523

968,250,491,645

법인설립:

49,000,000
49,000,000

총포괄손익:

당기순이익

57,607,329,861

57,607,329,861
18,909,349,267
76,516,679,128

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

11,643,606
11,643,606
(18,416,982)
(6,773,376)

순확정급여부채의 재측정 요소

(8,972,562,949)

(8,972,562,949)
(658,928,226)
(9,631,491,175)

해외사업환산손익

129,638,047
129,638,047
762,606,600
892,244,647

소유주와의 거래:

유상증자

1,225,000,000
1,225,000,000

기타의 자본조정

(19,162,242)
(19,162,242)
(18,411,255)
(37,573,497)

연결범위의 변동

(114,834,250)
(114,834,250)

(114,834,250)

2021.12.31 (전기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

2022.01.01 (기초자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
28,986,674,755
(52,072,154,800)
932,224,247,195
104,918,495,927
1,037,142,743,122

총포괄손익:

당기순이익

10,215,533,944

10,215,533,944
18,914,012,951
29,129,546,895

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(80,349,515)
(80,349,515)
(62,808,365)
(143,157,880)

순확정급여부채의 재측정 요소

29,702,899,595

29,702,899,595
912,368,335
30,615,267,930

해외사업환산손익

2,620,258,434
2,620,258,434
1,118,189
2,621,376,623

소유주와의 거래:

유상증자

4,018,000,000
4,018,000,000

기타의 자본조정

(62,069,805)
(62,069,805)
(59,635,695)
(121,705,500)

연결범위의 변동

(51,006,568)
(51,006,568)

(51,006,568)

2022.12.31 (기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
68,905,108,294
(49,645,322,254)
974,569,513,280
128,641,551,342
1,103,211,064,622

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

제 3 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(165,922,391,721)

110,584,865,944

386,562,290,399

영업으로부터 창출된 현금흐름

(153,407,143,753)

137,538,511,833

447,000,012,274

법인세납부

1,039,649,908

(11,624,966,836)

(29,435,645,253)

이자납부

(28,043,084,022)

(22,289,986,697)

(47,200,745,918)

이자수취

13,914,400,439

6,358,270,106

15,591,774,355

배당금수취

573,785,707

603,037,538

606,894,941

투자활동으로인한현금흐름

(20,747,817,780)

(89,878,018,338)

(108,858,156,959)

단기대여금의 회수

176,079,068

304,562,837

7,490,267,092

단기보증금의 회수

1,447,351,068

9,952,293,864

1,899,677,055

단기금융상품의 처분

2,612,164,518

615,353,267

452,930,888

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

102,622,582,029

201,505,426

999,644,230

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

110,356,814

42,035,119,115

1,378,247,456

장기대여금의 회수

36,768,386,457

132,252,220,779

26,447,992,729

장기보증금의 감소

60,183,783,731

41,282,600,521

25,315,999,748

장기금융자산의 처분

97,795,604,773

7,538,117,245

-

종속기업투자의 처분

-
-

77,445,130

정부보조금의 수령
10,625,722,275
-
-

유형자산의 처분

-

552,619,895

1,220,442,327

투자부동산의 처분

-

3,418,860,000

18,169,431,894

기타비유동자산의 처분

-
-

253,508

단기대여금의 대여

(193,224,722)

(92,110,246)

(642,559,480)

단기보증금의 증가

(9,395,444,775)

(17,069,080,297)

(7,977,368,832)

단기금융상품의 취득

(3,251,384,900)

(3,358,158,010)

(1,535,007,387)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(84,521,094,826)

(24,351,042,898)

(1,555,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(737,065,000)

(41,809,581,000)

(704,165,000)

장기대여금의 대여

(32,679,973,261)

(79,288,456,344)

(43,837,389,205)

장기보증금의 증가

(56,611,216,718)

(56,626,877,446)

(39,872,347,977)

장기금융상품의 취득

-
-

(2,058,914,659)

종속기업투자의 취득

-
-
-

유형자산의 취득

(58,802,592,709)

(41,086,736,239)

(89,184,797,290)

투자부동산의 취득

(8,256,213,589)

(2,706,458,932)

무형자산의 취득

(36,972,463,552)

(23,708,211,605)

(2,232,767,974)

기타비유동자산의 취득

-

(18,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득

(9,840,000,000)

(23,811,000,000)

-

연결범위의 변동

(42,731,476,115)

(8,555,803,613)

(3,012,280)

재무활동으로 인한 현금흐름

318,602,396,448

7,107,229,274

(262,747,584,145)

단기차입금의 차입

4,841,244,061,266

2,943,074,683,858

4,450,117,690,385

장기차입금의 차입

25,126,478,724

115,832,289,357

346,177,164,410

사채의 발행

69,840,480,000

93,599,740,000

-

단기차입금의 상환

(4,454,069,051,410)

(2,957,197,339,708)

(4,920,526,054,336)

장기차입금의 상환

(26,594,720,463)

(39,627,744,391)

(9,108,649,532)

사채의 상환

(125,000,000,000)
-
-

유동성장기차입금의 상환

(196,666,660)

(5,730,393,200)

(48,873,393,564)

유동성사채의 상환

-

(130,000,000,000)

(64,200,000,000)

유상증자

3,896,294,500

1,236,426,500

-

리스부채의 지급

(15,644,479,509)

(14,080,433,142)

(16,334,341,508)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(201,369,636)

901,210,555

(878,234,335)

현금및현금성자산의 증가

131,730,817,312

28,715,287,435

14,078,314,960

기초 현금및현금성자산

81,009,178,762

52,293,891,327

38,215,576,367

기말 현금및현금성자산

212,739,996,074

81,009,178,762

52,293,891,327

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 5(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,509,541,058,923

1,090,058,034,447

현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

매출채권 및 기타채권

611,959,411,017

482,266,888,597

미청구공사

176,316,025,140

158,774,545,886

기타금융자산

64,961,212,511

17,827,798,972

기타유동자산

135,266,963,931

101,193,821,802

재고자산

438,656,504,379

287,465,700,539

당기법인세자산

4,012,161,961

Ⅱ. 비유동자산

1,976,678,120,734

1,944,296,418,626

장기매출채권 및 기타채권

391,711,142,068

391,654,353,257

유형자산

948,347,439,214

962,206,953,199

투자부동산

137,468,315,590

137,621,596,906

무형자산

49,256,550,876

30,414,067,002

종속기업 및 관계기업투자

378,916,331,213

355,690,031,213

기타비유동금융자산

22,770,451,122

22,226,207,334

순확정급여자산

29,698,655,836

기타비유동자산

2,850,287,078

3,584,025,049

이연법인세자산

15,658,947,737

40,899,184,666

자산총계

3,486,219,179,657

3,034,354,453,073

부채

Ⅰ. 유동부채

1,718,882,104,130

1,406,168,231,956

매입채무 및 기타채무

561,252,034,673

620,083,300,580

초과청구공사

172,461,122,895

81,910,074,603

차입금

597,326,553,855

401,534,790,354

기타금융부채

51,008,927,662

24,016,530,570

당기법인세부채

7,898,565,887

유동충당부채

19,705,887,945

15,037,206,917

기타유동부채

309,229,011,213

263,586,328,932

Ⅱ. 비유동부채

672,665,279,502

614,207,017,224

장기매입채무 및 기타채무

254,205,087,021

239,749,565,013

장기차입금

307,729,979,077

256,423,544,836

기타비유동금융부채

12,858,611,668

7,777,712,997

순확정급여부채

9,455,015,855

비유동충당부채

81,964,258,313

83,309,364,751

기타비유동부채

15,907,343,423

17,491,813,772

부채 총계

2,391,547,383,632

2,020,375,249,180

자본

Ⅰ. 자본금

46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

167,154,740,902

87,821,840,363

Ⅳ. 기타자본구성요소

(27,838,408,893)

(29,198,100,486)

자본 총계

1,094,671,796,025

1,013,979,203,893

부채와자본총계

3,486,219,179,657

3,034,354,453,073

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

2,589,772,103,578
2,355,525,301,101

Ⅱ. 매출원가

2,265,105,519,111
2,020,907,192,401

Ⅲ. 매출총이익

324,666,584,467
334,618,108,700

Ⅳ. 판매비와관리비

160,542,830,072
175,749,405,706

Ⅴ. 연구개발비

38,748,033,878
33,902,998,005

Ⅵ. 영업이익

125,375,720,517
124,965,704,989

Ⅶ. 기타수익

13,519,665,510
37,194,352,979

Ⅷ. 기타비용

22,158,053,584
43,676,639,459

Ⅸ. 금융수익

398,032,813,545
91,187,268,545

Ⅹ. 금융비용

434,930,235,362
102,861,200,392

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손

XII. 법인세비용차감전순이익

79,839,910,626
106,809,486,662

XIII. 법인세비용

29,409,547,810
30,166,334,503

XIV. 당기순이익

50,430,362,816
76,643,152,159

XV. 주당손익

기본주당이익

5,416
8,231

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

50,430,362,816
76,643,152,159

Ⅱ. 기타포괄손익

30,262,229,316
(9,569,097,384)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

28,880,658,205
(8,329,973,955)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
28,788,840

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723
(8,358,762,795)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,381,571,111
(1,239,123,429)

해외사업환산손익

1,381,571,111
(1,239,123,429)

Ⅲ. 총포괄이익

81,917,465,019
67,074,054,775

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2021.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

19,537,450,999

(27,987,765,897)

946,905,149,118

총포괄손익:

당기순손실

76,643,152,159

76,643,152,159

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(8,358,762,795)

(8,358,762,795)

해외사업환산손익

(1,239,123,429)

(1,239,123,429)

2021.12.31(당기말)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

2022.1.1(당기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

87,821,840,363

(29,198,100,486)

1,013,979,203,893

총포괄손익:

당기순이익

50,430,362,816

50,430,362,816

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(21,879,518)
(21,879,518)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

28,902,537,723

28,902,537,723

해외사업환산손익

1,381,571,111
1,381,571,111

2022.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
167,154,740,902
(27,838,408,893)
1,094,671,796,025

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(89,542,794,685)

106,507,804,715

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
(66,913,322,343)

122,348,339,833

2. 법인세납부

(852,670,585)

(5,873,922,168)

3. 이자납부

(30,847,054,118)

(22,480,736,907)

4. 이자수취

2,766,666,176

2,119,640,214

5. 배당금수취

6,303,586,185

10,394,483,743

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(92,456,659,916)

(67,092,974,122)

1. 단기대여금의 회수

-

210,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

328,211,185

201,505,426

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

99,106,814

431,419,115

4. 장기대여금의 회수

14,639,821,160

92,770,798,322

5. 장기보증금의 감소

58,055,999,153

41,282,600,521

6. 유형자산의 처분

707,107,720

545,485,960

7. 투자부동산의 처분

-

3,418,860,000

8. 장기금융상품의 처분

2,000,000

-

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,930,300,000)

(2,347,684,000)

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(31,165,000)

(527,901,000)

11. 장기대여금의 대여

(25,391,270,541)

(64,835,265,740)

12. 장기보증금의 증가

(56,386,938,504)

(56,624,559,766)

13. 유형자산의 취득

(22,781,327,621)

(25,579,037,175)

14. 무형자산의 취득

(36,541,604,282)

(23,541,737,105)

15. 투자부동산의 취득

-

(7,342,458,680)

16. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(23,226,300,000)

(25,137,000,000)

17. 기타투자자산의 취득

-

(18,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

225,863,279,856

(34,170,464,696)

1. 사채의 발행

69,840,480,000

93,599,740,000

2. 단기차입금의 차입

4,564,425,513,278

2,808,046,050,685

3. 장기차입금의 차입

9,100,000,000

37,834,000,000

4. 유동성사채의 상환

-

(130,000,000,000)

5. 리스부채의 지급

(12,914,711,950)

(11,549,117,684)

6. 단기차입금의 상환

(4,261,848,782,972)

(2,826,370,744,497)

7. 유동성장기차입금의 상환

-

(5,730,393,200)

8. 장기차입금의 상환

(17,739,218,500)

-

8. 사채의 상환

(125,000,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

43,863,825,255

5,244,365,897

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

38,517,116,690

33,272,750,793

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

82,380,941,945

38,517,116,690

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

167,155

87,822

1. 전기이월미처분이익잉여금
87,822

19,537

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
28,903

(8,358)

3. 당기순이익
50,430

76,643

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

167,155

87,822

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비 및 판매업

(중략)

18. 건축공사업, 토목공사업, 포장공사업 및 전기공사업 (중략)21. 주택건설사업, 부동산 매매업 및 임대업 (중략)36. 보관 및 창고업37. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출 입업, 부대사업 및 투자 일체

제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비 및 판매업

(중략)
18. 삭제 (중략)

21. 주택건설사업,
부동산 매매ㆍ임대ㆍ개발 사업

(중략)
36. 삭제

37. 건설사업관리업38. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설,
운영사업39. 통신판매업

40. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업,

부대사업 및 투자 일체

- 사업 다각화를 위한 신규 사업 목적 추가 및 기존 사업목적 수정- 중복 기재된 사업목적 삭제

제25조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. (중략)③ 제1항의 임기 또는 제2항의 재직기간이 그 임기 또는 재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 또는 재직기간을 연장한다.

제25조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. (중략)

③ 삭제

- 상법 제383조 제2항 및 제3항의 이사의 임기 내용을 수정 반영

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은
2023년 3월 16일부터 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

요코타 타케시
1958.02.15
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

요코타타케시
現 효성중공업(주) 대표이사
2011.06~2014.06
도시바 전력유통시스템사업부장, 임원
-

2014.06~2016.04
도시바 사회인프라시스템사 사장

2016.04~2018.06

도시바유럽사 사장

2018.07~현재

효성중공업(주) 부사장

2019.03~현재

효성중공업(주) 대표이사

효성중공업(주) 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

요코타 타케시

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 효성중공업(주) 대표이사로서, 재임하는 동안 글로벌 초고압 전력기자재 시장확대에 기여하였으며 에너지저장장치(ESS)와 무효전력보상장치 글로벌 시장에 진입하는 데 큰 역할을 수행하였음. 또한 지속적인 기술개발과 유럽 R&D센터 설립 검토 등 기술력 확보를 통한 시장 확대 전략 추진으로 회사의 성장을 이끌었으며 그린수소, 폐배터리 재사용 등 신규 사업 발굴을 추진하여 향후 효성중공업을 토털 에너지 솔루션기업으로 성장시킬 수 있는 적임자로 평가함.

제3-2호 의안 : 사외이사 최윤수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤수
1967.03.04
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤수
現 법무법인 율촌변호사
'13 ~ '14
전주지검 차장검사
-

'14 ~ '15
대검찰청 반부패부 선임연구관

'15 ~ '16
부산고검 차장검사

'17 ~'23
국가정보원 제2차장최윤수법률사무소

'23 ~ 현재
법무법인 율촌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

부산고등검찰청 차장검사, 국가정보원 제2차장 등 국가 감사 및 법률 기관 재직 경력과 변호사로서의 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 구성원으로서 회사의 ESG 경영 및 글로벌 경영에 기여할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 요코타 타케시.jpg
확인서_사내이사 후보자 요코타 타케시

확인서_사외이사 후보자 최윤수.jpg
확인서_사외이사 후보자 최윤수

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 8일 당사 홈페이지(http://www.hyosungheavyindustries.com → 투자 정보 → 연차보고서)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여 공시 예정입니다. ※ 사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/financial_report.do ※ 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/audit_report.do

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.k r)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유 드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여