현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.9
(주)현대에버다임

주주총회소집공고

2023년 2월 23일

회 사 명 :
(주) 현대에버다임

대 표 이 사 :
임 명 진

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화), 오전 9시 30분2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜현대에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 _ 현금배당 승인 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조) ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 임명진(재선임) 사내이사 후보 제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 후보 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 김 종 봉(재 선임) 사외이사 후보 제 4-2 호 의안 : 김 석 진 (신규 선임) 사외이사 후보 제 4-3 호 의안 : 공 기 영 (신규 선임) 사외이사 후보 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고4. 제 29 기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1 주당 배당금 70 원5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 2월 28일(화) 9시 ~ 2023년 3월 27일(월) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. < 주주총회 참석시 준비물 > - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

임명진(출석률:100%)
나원중(출석률:100%)
유재기(출석률 :100%)
김종봉(출석률:100%)
이상기(출석률 :100%)
전달영(출석률 :100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2022.02.10
1. 제 28기 결산 재무제표 승인의 건2. 이사회 규정 개정의 건3. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2022.02.24
내부회계관리제도 운영실태 보고이사회 및 사외이사 평가 결과 보고1. 제 28기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제 28기 정기주주총회 목적사항 결정의 건3. 사업계획 승인의 건
보고보고가결가결가결
참석참석찬성찬성찬성
참석참석찬성찬성찬성
참석참석찬성찬성찬성
참석참석찬성찬성찬성
참석참석찬성찬성찬성
참석참석찬성찬성찬성

2022.03.28
1. 이사보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022.05.10
제 29기 1분기( 2022년 1~3월) 영업보고1. 하나은행 차입 한도 증액의 건
보고가결
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성

2022.08.11
제 29기 2분기( 2022년 1~6월) 영업보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2022.11.08
제 29기 3분기( 2022년 1~9월) 영업보고1. ESG경영위원회 설치의 건2. 한국산업은행 운영자금대출 실행의 건3. 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건
보고가결가결가결
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명
위원장
구 성 인 원
설치목적
비 고

감사위원회
김종봉
사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영

-회사의 회계와 업무를 감사하기위해 설치-내부회계 관리제도의 운영실태를 검토

상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제2항전부 충족

사외이사후보추천위원회
전달영
사내이사 1명 : 임명진사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영
-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의사외이사후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에사외이사후보를 추천함
상법 제542조의 8제4항 규정 충족

보상위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기사외이사 2명 : 김종봉, 전달영
-등기임원보수 한도의 객관성, 투명성 및적정성 확보를 제고하기 위하여 설치
-

내부거래위원회
김종봉
사내이사 1명 : 유재기사외이사 3명 : 김종봉, 이상기 전달영
-계열사와의 내부거래에 대하여 투명성을제고하기 위하여 설치
-

(2) 위원회 활동내역□ 감사위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
의결현황
감사위원회 위원
비 고

김종봉(출석률:100%)
이상기(출석률:80%)
전달영(출석률:100%)

1
2022.02.10
내부회계관리제도 운영 보고의 건1. 외부감사인 선임의 건2. 내부회계관리제도 규정 개정의 건
보고가결가결
참석찬성찬성
참석찬성찬성
참석찬성찬성
-

2
2022.02.24
제 28기 재무제표 보고의 건1. 제 28기 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건
보고가결
참석찬성
참석찬성
참석찬성
-

3
2022.05.10
제 28기 1분기 재무제표 보고22년 내부회계관리제도 운영계획 보고1. 2021년 외부감사인 사후 평가의 건
보고보고가결
참석참석찬성
참석참석찬성
참석참석찬성
-

4
2022.08.11
제 28기 2분기 재무제표 보고
보고
참석
불참
참석
-

5
2022.11.08
제 28기 3분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
-

□ 사외이사후보 추천위원회- 당기 해당사항 없음

□ 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉(출석률 :100%)
전달영(출석률 :100%)
유재기(출석률 :100%)

보상위원회
2022.02.24
1. 이사 보수 한도 적정성 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

□ 내부거래위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김종봉(출석률 :100%)
이상기(출석률 :75%)
전달영(출석률 :100%)
유재기(출석률 :100%)

내부거래위원회

2022.02.24
1. 제 28기 4분기(2021년 10~12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석

내부거래위원회
2022.05.10
1. 제 29기 1분기(2022년 01~03월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석

내부거래위원회
2022.08.11
1. 제 29기 2분기(2022년 01~06월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
불참
참석
참석

내부거래위원회
2022.11.08
1. 제 29기 3분기(2022년 01~09월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
900
111
37
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 건설기계는 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구됩니다. 부품 조립 생산의 형태로 각 기종별 일괄생산이 불가하여 대량생산체제를 위한 경제적 생산규모가 요구됩니다. 대당 가격이 비싸고 중량이 무거운 특성 때문에 재고 누증에 따른 운전자금 압박이 큽니다. 또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.- 특장차 : 당사는 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고 구조, 구급활동을 하는데 사용되는 기계 및 장비를 제조,관리하는 소방산업 또한 영위하고 있습니다. 세부산업별로 분산되어 있어 기업 집중화 율이 낮은 소방산업 특징에 따라 당사는 특장차 제조에 특화되어있으며 시장에서 주도적 위치를 점하고 있습니다. 특장차는 특수한 용도로 장비를 갖추고 작업을 수행하기 위해 특수 설비와 구조를 갖춘 자동차로 대표적으로 구급차, 소방차, 크레인, 제설차, 믹서트럭, 탱크로리, 트레일러 운송차량, 덤프트럭 등이 있습니다. 당사는 소방특장 모델 중 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방를 제조하는 업체입니다. 소방펌프차, 화학소방차 모델은 중소 중견기업 위주로 집중되고 있는 추세이며 이는 중소기업 보호육성 법안에 의해 중점 보호대상 품목으로 지정되어 대기업군에 속한 당사는 배제되어 있습니다.특장차 산업의 특성상 중소,중견기업 위주 법률환경에 치우쳐 대기업 참여의 폭이 점차 좁아지고 있습니다. 따라서 당사는 신기술확보와 규모의 경제를 통한 활로를 찾고있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 대규모 토목공사 중심의 건설 수요에서 도시 건축에 필요한 정밀 건설, 고층 빌딩 및 지하 공간에 대한 건축 수요로 전화되어 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 이에따라 건물 해체, 고층 빌딩용 기반공사 및 수직 건설기계(크레인)의 수요가 확산될 것으로 보입니다. 또한 작업효율, 생산성, 편의성, 안전성 향상 중심으로 시장 환경이 변화하며, 이의 충족을 위해 핵심 기능 부품의 전자화 기술과 스마트 건설 기술과 연관된 건설기계기술이 주목받고 있습니다. 당사는 위와 같은 흐름에 발맞춰 건설기계 완성차의 지능화 및 핵심 기능 부품의 전자화에 노력하고 있습니다. 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.- 특장차 : 안전과 친환경에 대한 세계적 요구가 급증하고 있습니다. 이에 부응하기 위한 특장차 산업 확대가 예상되며 이는 수소연료전지를 활용한 차량개조나 리튬이온 배터리를 에너지원으로 활용한 차량개조가 나타날 것으로 전망됩니다. 수소연료전지의 핵심에너지는 현재 기체성 압축수소가스를 주연료로 사용되나 저장공간의 한계를 극복하지 못하면 특장차 산업에 적용되기 어렵습니다. 하지만 향후 액체수소화 기술 개발이 되는 시점에 수소연료전지 차량을 활용한 특장차 개조산업이 축을 이룰 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계 : 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 5~6년 주기의 교체 수요가 존재하고 있으며, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다.- 특장차 : 국내 특장차량의 주요 소비처는 관급입니다. 정부의 투자확대나 노후차량 교체 시기에 맞물려 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 기업경기가 활황일 때 자체 소방대 운영 업체의 수요가 발생할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 : 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등 신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다. 또한 중국은 소형에서 대형, 특수목적용까지 다양한 제품과 부품 등 많은 기업이 존재하고 성장하고 있습니다. 이에따라 가격경쟁력을 갖춘 제품들이 대거 등장하면서 품질, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 역량이 주요한 경쟁요인으로 대두되고 있습니다.- 특장차 : 특장차의 경우 안전율을 담보할 수 있어야 하기 때문에 높은 기술력을 요구하고 있습니다. 따라서 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방차량 같은 경우 중소,중견기업이 진입하기 위해서 상당한 투자비용이 필요합니다. 경쟁사가 투자를 통해 생산 기술을 확보했을 대를 대비하여 당사는 자금력을 활용한 기술개발에 나서고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 : 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다.다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 신규등록제한을 '23년 7월까지 연장하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다.한편 국토교통부는 건설기계 제작업계를 위하여 수급조절범위 내에서 건설기계가 최대한 가동할 수 있게 하도록 보완대책도 추진할 방침입니다. ① 수급조절 대상의 교체등록은 3년 이내 연식의 신차만 허용하여 노후화를 방지 ② 말소 장비의 교체등록 기한을 1년으로 제한하여 건설기계가 적기에 공급될 수 있도록 지원 ③ 정기검사 미이행, 자동차보험 미가입 등 사실상 사용하지 않거나 안전을 위해할 수 있는 장비는 직권으로 말소또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작 조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업국내 쿼터제 (총량규제) 실시로 콘크리트펌프카의 부진이 지속되는 상황이나, 어태치먼트 회전 커플러 등 ODM공급증가, 타워크레인 프로모션 판매 등으로 인해 매출이 전년대비 증가하였습니다. 코로나19 재확산, 원자재 가격 상승 등 대외변수가 많은 상황이나, 최근 국내 주택공급이 확대 되는 등 긍정적인 요인도 있습니다.② 해외영업

코로나19의 재확산 영향으로 글로벌 시장 수요가 위축된 상황이나, 선진시장인 북미와 몽골, 남미 등 금,구리,철 등의 자원가격 상승으로 일부지역 성장세를 유지하였습니다. 최근 건설 및 토목 수요 증가로 인해 전반적인 수출 시장의 확대가 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

구 분
제 품
내 용
대당 판매가(원)

유압기계사업부문
타워크레인(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는작업을 하는 기계
3억~8억

어태치먼트(ATT)
- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기(Generator Set)
- 건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

락드릴(천공기)(RD)
- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)
1백~5천

차량사업부문
콘크리트펌프트럭(CPT)
- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~7억

소방차(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~12억

중장비사업부문
중장비(매매,공사)
- 중고건설기계를 수출하는 사업- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업
-

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에 보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있으며, 향후 확정되는 시점에 공시 (공시 의무사항 검토) 또는 당사 홈페이지에 게시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제29기(2022.1.1-2022.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
214,278,550,876
188,162,578,832

1. 현금및현금성자산
4,381,708,524
5,349,386,121

2. 단기금융자산
330,735,042
172,929,040

3. 매출채권및기타채권
68,661,875,628
55,889,130,918

4. 파생금융자산
719,926,509
88,338,471

5. 재고자산
135,857,678,897
123,261,558,109

6. 기타유동자산
4,295,231,191
2,686,072,031

7. 당기법인세자산
31,395,085
715,164,142

Ⅱ. 비유동자산
78,096,993,575
59,092,110,249

1. 장기금융자산
4,598,795,593
3,574,349,943

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
722,340,024
714,806,072

3. 공동기업투자
-
-

4. 유형자산
49,730,498,037
33,673,207,169

5. 사용권자산
759,799,842
1,142,899,863

6. 무형자산
519,992,605
833,523,557

7. 투자부동산
3,115,187,639
3,209,056,172

8. 이연법인세자산
11,549,489,014
15,944,267,473

9. 순확정급여자산
7,100,890,821
-

자산총계
292,375,544,451
247,254,689,081

부채

Ⅰ. 유동부채
112,552,000,576
80,076,808,899

1. 매입채무및기타채무
41,939,873,906
44,498,327,417

2. 단기차입금
54,386,590,828
15,798,367,740

3. 파생금융부채
14,873,018
96,513,973

4. 당기법인세부채
72,719,553
88,924,481

5. 판매보증충당부채
2,515,776,848
2,359,900,981

6. 기타유동부채
13,108,697,908
16,501,151,765

7. 리스부채
513,468,515
733,622,542

Ⅱ. 비유동부채
866,149,661
1,839,975,791

1. 장기금융부채
165,312,738
147,843,413

2. 순확정급여부채
28,376,238
249,396,530

3. 기타장기종업원급여부채
396,078,364
441,691,138

4. 기타비유동부채
-
536,724,190

5. 리스부채
276,382,321
464,320,520

부채총계
113,418,150,237
81,916,784,690

자본

I. 지배기업소유주지분
178,957,394,214
165,337,904,391

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,347,517,057
3,059,736,351

5. 이익잉여금
131,956,561,418
118,624,852,301

II. 비지배지분
-
-

자본총계
178,957,394,214
165,337,904,391

부채와자본총계
292,375,544,451
247,254,689,081

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 매출액
374,439,995,976
317,864,136,385

Ⅱ. 매출원가
322,380,463,997
286,048,793,997

Ⅲ. 매출총이익
52,059,531,979
31,815,342,388

판매비와관리비
36,363,138,416
31,910,929,574

Ⅳ. 영업이익(손실)
15,696,393,563
(95,587,186)

금융수익
8,976,404,024
6,512,103,169

금융원가
9,966,080,305
2,234,852,567

기타수익
1,583,137,255
4,028,570,526

기타비용
603,568,744
30,839,407,578

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
15,686,285,793
(22,629,173,636)

법인세비용(이익)
4,912,258,939
(4,274,855,948)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
10,774,026,854
(18,354,317,688)

1. 지배기업의 소유주지분
10,774,026,854
(18,354,317,688)

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
2,845,462,969
317,521,577

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,557,682,263
740,121,294

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
287,780,706
(419,279,822)

지분법자본변동

(3,319,895)

Ⅷ. 당기총포괄손익
13,619,489,823
(18,036,796,111)

1. 지배기업소유주지분포괄손익
13,619,489,823
(18,036,796,111)

2. 비지배지분포괄손익

-

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

-

기본주당순손실
604
(1,029)

희석주당순손실
604
(1,029)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
207,204,435,524
179,872,501,107

1. 현금및현금성자산
784,187,313
1,080,363,174

2. 단기금융자산
330,735,042
172,929,040

3. 매출채권및기타채권
72,323,536,764
59,263,067,306

4. 파생금융자산
719,926,509
88,338,471

5. 재고자산
128,939,010,004
116,424,292,375

6. 기타유동자산
4,075,752,457
2,504,914,731

7. 당기법인세자산
31,287,435
338,596,010

Ⅱ. 비유동자산
77,960,747,503
56,710,652,232

1. 장기금융자산
4,570,403,980
3,548,264,097

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
519,000,000
512,000,000

3. 종속기업및공동기업투자
3,141,724,586
3,793,841,939

4. 유형자산
47,318,143,819
28,558,956,840

5. 사용권자산
688,966,377
917,611,082

6. 무형자산
415,052,357
713,059,488

7. 투자부동산
3,115,187,639
3,209,056,172

8. 이연법인세자산
11,091,377,924
15,457,862,614

9. 순확정급여자산
7,100,890,821
-

자산총계
285,165,183,027
236,583,153,339

부채

Ⅰ. 유동부채
111,300,582,863
77,806,550,786

1. 매입채무및기타채무
41,066,761,803
43,619,162,443

2. 단기차입금
54,386,590,828
15,798,367,740

3. 파생금융부채
14,873,018
96,513,973

4. 충당부채
2,510,089,314
2,318,432,403

5. 기타유동부채
12,894,878,799
15,414,426,584

6. 리스부채
427,389,101
559,647,643

Ⅱ. 비유동부채
802,460,685
1,734,774,778

1. 장기금융부채
130,000,000
126,000,000

2. 순확정급여부채
-
246,562,204

3. 기타장기종업원급여부채
396,078,364
441,691,138

4. 기타비유동부채
-
536,724,190

5. 리스부채
276,382,321
383,797,246

부채총계
112,103,043,548
79,541,325,564

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
121,171,208,139
105,150,896,435

자본총계
173,062,139,479
157,041,827,775

부채와자본총계
285,165,183,027
236,583,153,339

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 매출액
358,801,045,117
264,713,172,219

Ⅱ. 매출원가
311,335,244,202
239,922,512,421

Ⅲ. 매출총이익
47,465,800,915
24,790,659,798

판매비와관리비
29,903,872,890
27,089,005,878

Ⅳ. 영업이익(손실)
17,561,928,025
(2,298,346,080)

금융수익
7,922,147,347
5,224,663,876

금융원가
7,256,050,186
2,074,358,502

기타수익
1,393,183,614
3,733,762,324

기타비용
1,430,787,767
30,637,440,377

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
18,190,421,033
(26,051,718,759)

법인세이익
4,732,175,406
(5,386,898,435)

Ⅵ. 당기순손실
13,458,245,627
(20,664,820,324)

Ⅶ. 기타포괄손익
2,562,066,077
821,212,624

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,562,066,077
821,212,624

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
16,020,311,704
(19,843,607,700)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손실
754
(1,158)

희석주당순손실
754

(1,158)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처리예정일 : 2023년 3월 28일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

16,241,208,139

(19,779,103,565)

1. 전기이월미처분이익잉여금
220,896,435

64,504,135

2. 순확정급여부채의재측정요소
2,562,066,077

821,212,624

3. 당기순이익(손실)
13,458,245,627

(20,664,820,324)

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

20,000,000,000

1. 기업합리화적립금
-

3,200,000,000

2. 사업확장적립금
-

16,800,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,378,919,840

-

1. 이익준비금
130,000,000

-

2. 배당금 주당배당금 제 29기 - 보통주 70원(0.86%) 제 28기 - 무배당
1,248,919,840

-

3. 기업합리화적립금
2,200,000,000

-

4. 사업확장적립금
8,800,000,000

-

5. 연구인력개발준비금
1,000,000,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,862,288,299

220,896,435

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 목적사업 추가에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 2조(목적)

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

(이하 신설)

제 2조(목적)

30. 자동차 / 특장차 정비 및 수리업31. 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업32. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

신규 사업

추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임 명 진 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임명진
1961.02.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임명진
현대에버다임 부사장
1986~19891990~19951996~19971997~현재
삼선공업주식회사 근무한국가스질화 근무주식회사 한종 근무현대에버다임 품질팀장현대에버다임 건설기계사업 본부장현대에버다임 품질구매 본부장현대에버다임 총괄 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임명진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 부사장으로, 어려운 경영환경 속에서도 현대에버다임 대표이사를 역임하며, 효율경영 및 신사업추진 등을 통하여 장기적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련함

- 지속적인 성장을 위한 조직문화 혁신, 꾸준한 사회공헌 활동을통해 회사의 사회적 이미지 개선에 기여할 예정임

확인서

확인서_임명진

제 3-2호 의안 : 유 재 기 (재선임) 사내이사 후보

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재기
1967.11.24
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재기
현대에버다임 전무
1996~20052005~20132014~20182019~현재
현대그린푸드 경리과현대그린푸드 재무회계파트장현대그린푸드 재경팀장현대에버다임 경영지원부문 부문장현대에버다임 경영지원부문 본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 사내이사 겸 경영지원 부문장으로, 국내 건설경기 및 코로나 팬더믹으로

인한 매출 및 이익이 부진한 상황속에서도, 프로세스 및 시스템 개선 등 손익구조 및 업무 환경 개선을 지속적으로 추진하여 회사 발전에 기여하였음

확인서

확인서_유재기

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김 종 봉 (재선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종봉
1965.03.10
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종봉
세무법인 더택스 세무사
1994~20042006~20122012~현재
국세청 조사국 조사과법무법인 율촌 조세그룹 팀장세무법인 더택스 세무사가천대 경영학과 겸임교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종봉
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 세무법인 더택스 세무사와 가천대 경영학과 겸임교수을 역임하고 있는 세무 / 회계분야 전문가로서 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

확인서_김종봉

제 4-2호 의안 : 김 석 진 (신규 선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김석진
1963.08.14
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김석진
-
1987~20002001~20082008~20162016~20192020~20212021~2022
증권감독원 검사2국금융감독원 증권감독국 팀장 / 뉴욕사무소한국투자증권 상근감사위원한국투자금융지주 윤리경영지원실(전무)법무법인 태평양(고문)메리츠증권 감사본부장 (부사장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 금융감독원과 한국투자금융지주 등의 실무를 겸비한 금융/법률 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

확인서_김석진

제 4-3호 의안 : 공 기 영 (신규선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

공기영
1962.12.12
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공기영
-
1987~20142014~20152015~20162016~20162017~20212021~2022
현대중공업 해외영업부 / 인도법인 법인장현대중공업 지게차 사업 부분장현대중공업 생산/구매 본부장현대중공업 건설장비 사업본부 대표(부사장)현대건설기계 대표이사 사장한국건설기계산업협회 회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공기영
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현대에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대건설기계 대표이사 사장 및 한국건설기계산업협회 회장을 역임하는 등 관련 건설기계분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

확인서_공기영

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.1억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 03월 20일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 28일(화) 오전 09:30- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)□ 전자투표에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』나. 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사 수여기간 : 2023년 02월 28일(화) 9시 ~ 2023년 03월 27일(월) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등