우진아이엔에스 — 주주총회소집공고 (20230223)
제출인: 우진아이엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)우진아이엔에스

주주총회소집공고

2022년 02월 23일

회 사 명 :
(주)우진아이엔에스

대 표 이 사 :
홍경모

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층

(전 화)02.535.7050

(홈페이지)http://www.woojini.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 이점식

(전 화)02.535.7050

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제21조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2023년 03월 30일 목요일 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실3. 회의의 목적사항 가. 보 고 사 항 1) 영 업 보 고 2) 감 사 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사: 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)② 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)
이점식(출석률 100%)
정시영(출석률 100%)
권중근(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차

2022.02.14

1. 재무제표 보고의 건
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-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
-
-
-
-

2차

2022.03.04
1. 제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제47기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3차

20222.03.30
1. 제48기 이사 및 감사 보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진의 건
-
-
-
-

4차
2022.08.30
1. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2. 우리사주 관련 대출 담보 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 조직 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2022.12.20
1. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2. 내부회계관리제도 설계 운영 평가 중간 보고의 건
-
-
-
-

3. 2023년 사업계획서 수립 검토 보고의 건
-
-
-
-

4. 우수협력사 경영자금 차입 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2023.02.14
1. 중국 시안 법인 유지의 건(2023년도)
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
-
-
-

7차
2023.02.23
1. 제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진 및 채용의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다. 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 예측하지 못한 전 세계적인 전염병 이슈로 인해 세계 및 국내경제의 불확실성이 보다 높아진 상황으로 향후 경기회복의 시점과 폭은 해당 이슈의 종료 시점에 종속될 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19 이슈의 확산 범위에 따라 국내 경제 회복 속도의 변동성이 큰 점을 감안할 때, 기초체력이 부족한 산업군과 기업의 피해가 우려되는 바 이러한 전망에 맞춰 우리 기업은 1) 산업 경기변동성에 대비한 기초 전략 마련 2) 반도체 산업군에 대한 면밀한 관찰 및 대응력 제고 3) 건설경기 불황에 대비한 사업전략 수립 및 경쟁력 강화 등 거시적이고 명확한 장기전략 수립을 위해 노력해야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

하이테크
반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치

일반설비
아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치

(2) 시장점유율

[2022년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위

상호

시공능력

1

한양이엔지(주)
737,826,417

2

대아이앤씨(주)
525,739,736

3

(주)세보엠이씨
523,209,061

4

(주)성도이엔지
381,539,424

5

(주)세방테크
310,190,332

6

삼성물산(주)
271,453,386

7

(주)포스코플랜텍
267,489,604

8

(주)원익홀딩스
257,172,792

9

에이치디씨랩스(주)
233,447,298

10

세일이엔에스(주)
217,822,285

11
(주)대신기공
206,854,495

12
(주)정도
186,998,976

13
무경설비(주)
174,714,937

14
(주)김앤드이
163,949,304

15
(유한책임)엠케이지
158,044,692

16
동일산업(주)
157,335,793

17
(주)케이씨이앤씨
154,996,787

18
㈜우진아이엔에스
145,455,994

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.

② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다.

③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망여러 방면에서 모색 중이지만, 아직 공개할 단계는 아닙니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제48기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일내 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,393,718,289

76,582,371,312

1. 현금및현금성자산(주석5,6,35)
4,853,262,877

12,379,970,766

2. 기타금융자산(주석5,7,31,35)
25,282,145,808

32,556,714,594

3. 매출채권및기타채권(주석5,8,35)
18,040,285,485

13,192,272,951

4. 재고자산(주석9)
6,981,192,444

8,250,498,122

5. 미청구공사(주석25)
7,402,117,824

6,780,082,590

6. 기타유동자산(주석10)
2,749,520,701

2,984,524,025

7. 당기법인세자산(주석29)
85,193,150

438,308,264

Ⅱ. 비유동자산

46,021,046,871

38,074,009,999

1. 기타비유동금융자산(주석5,7,31,35)
15,732,353,987

8,464,161,516

2. 장기기타채권(주석5,8,34,35)
3,551,265,130

4,294,518,741

3. 확정급여자산(주석17)
72,331,604

-

4. 사용권자산(주석12)
1,898,540,430

2,253,989,243

5. 유형자산(주석11,31,34)
13,214,888,025

13,875,036,091

6. 투자부동산(주석13)
87,552,107

89,375,547

7. 무형자산(주석14)
2,464,969,876

2,488,902,260

8. 관계기업투자(주석15)
5,834,633,011

4,972,487,072

9. 기타비유동자산(주석10)
108,126,546

181,774,793

10. 이연법인세자산(주석29)
3,056,386,155

1,453,764,736

자 산 총 계

111,414,765,160

114,656,381,311

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,929,725,111

15,777,477,544

1. 매입채무및기타채무(주석5,16,34,35)
7,648,563,287

8,638,122,272

2. 차입금(주석5,20)
500,000,000

500,000,000

3. 초과청구공사(주석25)
3,905,213,264

1,408,284,258

4.유동충당부채(주석18)
2,812,891,296

3,251,170,871

5. 당기법인세부채(주석29)
-

-

6. 유동비금융부채(주석19,25)
971,465,210

1,114,728,497

7. 유동성리스부채(주석5,12,35)
1,091,592,054

865,171,646

Ⅱ. 비유동부채

1,093,025,458

1,784,828,477

1. 확정급여부채(주석17)
-

261,052,558

2. 기타비유동부채(주석19)
170,000,000

-

3. 비유동충당부채(주석18)
151,906,923

165,656,899

4. 리스부채(주석5,12,35)
771,118,535

1,358,119,020

부 채 총 계

18,022,750,569

17,562,306,021

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

93,392,014,591

97,094,075,290

1. 자본금(주석21)
3,811,000,000

3,811,000,000

2. 자본잉여금(주석21)
22,307,106,803

22,307,106,803

3. 자본조정(주석23)
(6,853,894,795)

(6,853,894,795)

4. 기타포괄손익누계액(주석23)
1,413,146,352

1,411,386,969

5. 이익잉여금(주석22)
72,714,656,231

76,418,476,313

Ⅱ. 비지배지분
-
-

-

자 본 총 계

93,392,014,591

97,094,075,290

부 채 와 자 본 총 계

111,414,765,160

114,656,381,311

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액(주석24,25)

84,045,560,461

89,474,130,717

II. 매출원가(주석25,26)

82,675,813,393

89,527,528,673

III. 매출총이익

1,369,747,068

(53,397,956)

IV. 판매비와관리비(주석26,34)

6,954,567,299

6,673,772,305

V. 영업이익

(5,584,820,231)

(6,727,170,261)

VI. 기타영업외수익(주석27)

406,152,325

419,724,570

VII. 기타영업외비용(주석27)

277,035,739

1,044,449,402

VIII. 금융수익(주석28,34)

2,106,058,879

3,793,428,141

IX. 금융비용(주석28)

2,848,173,654

993,360,563

X. 관계기업투자지분 관련손익(주석15)

882,145,939

552,887,614

XI. 법인세비용차감전순이익

(5,315,672,481)

(3,998,939,901)

XII. 법인세비용(주석29)

(1,659,677,939)

(786,934,573)

XIII. 당기순이익(손실)

(3,655,994,542)

(3,212,005,328)

XIV. 기타포괄손익

220,368,744

(460,837,653)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

218,609,361

(461,258,461)

1) 확정급여제도의 재측정요소(주석17)
218,609,361

(160,048,939)

2) 지분법이익잉여금변동(주석15)

(51,226,932)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익(주석5)

(249,982,590)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1,759,383

420,808

1) 해외사업환산손익
1,759,383

420,808

XVI. 총포괄손익

(3,435,625,798)

(3,672,842,981)

XVII. 당기순이익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

(3,655,994,542)

(3,212,005,328)

2) 비지배지분

-

-

XVIII. 총포괄손익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

(3,435,625,798)

(3,672,842,981)

2) 비지배지분

-

-

XVIV. 주당손익(주석30)

기본주당이익

(544)

(478)

희석주당이익

(544)

(478)

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,386,074,453

76,581,988,501

1. 현금및현금성자산(주석5,6,36)
4,845,619,041

12,379,732,353

2. 기타금융자산(주석5,7,32,36)
25,282,145,808

32,556,714,594

3. 매출채권및기타채권(주석5,8,36)
18,040,285,485

13,192,272,951

4. 재고자산(주석9)
6,981,192,444

8,250,498,122

5. 미청구공사(주석26)
7,402,117,824

6,780,082,590

6. 기타유동자산(주석10)
2,749,520,701

2,984,379,627

7. 당기법인세자산(주석30)
85,193,150

438,308,264

Ⅱ. 비유동자산

46,026,434,784

38,074,009,999

1. 기타비유동금융자산(주석5,7,32,36)
15,732,353,987

8,464,161,516

2. 장기기타채권(주석5,8,35,36)
3,551,265,130

4,294,518,741

3. 확정급여자산(주석18)
72,331,604

-

4. 사용권자산(주석12)
1,898,540,430

2,253,989,243

5. 유형자산(주석11,32,35)
13,214,888,025

13,875,036,091

6. 투자부동산(주석13)
87,552,107

89,375,547

7. 무형자산(주석14)
2,464,969,876

2,488,902,260

8. 종속기업투자(주석15,35)
5,387,913

-

9. 관계기업투자(주석16)
5,834,633,011

4,972,487,072

10. 기타비유동자산(주석10)
108,126,546

181,774,793

11. 이연법인세자산(주석30)
3,056,386,155

1,453,764,736

자 산 총 계

111,412,509,237

114,655,998,500

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,927,469,188

15,775,978,151

1. 매입채무및기타채무(주석5,17,35,36)
7,646,307,364

8,636,622,879

2. 단기차입금(주석5,21)
500,000,000

500,000,000

3. 초과청구공사(주석26)
3,905,213,264

1,408,284,258

4. 유동충당부채(주석19)
2,812,891,296

3,251,170,871

5. 당기법인세부채(주석30)
-

-

6. 기타유동부채(주석20,26)
971,465,210

1,114,728,497

7. 유동성리스부채(주석5,12,36)
1,091,592,054

865,171,646

Ⅱ. 비유동부채

1,093,025,458

1,784,828,477

1. 확정급여부채(주석18)
-

261,052,558

2. 기타비유동부채(주석20)
170,000,000

-

3. 비유동충당부채(주석19)
151,906,923

165,656,899

4. 리스부채(주석5,12,36)
771,118,535

1,358,119,020

부 채 총 계

18,020,494,646

17,560,806,628

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)
3,811,000,000

3,811,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석22)
22,307,106,803

22,307,106,803

Ⅲ. 자본조정(주석24)
(6,853,894,795)

(6,853,894,795)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석24)
1,413,146,352

1,411,386,969

Ⅴ. 이익잉여금(주석23)
72,714,656,231

76,419,592,895

자 본 총 계

93,392,014,591

97,095,191,872

부 채 와 자 본 총 계

111,412,509,237

114,655,998,500

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액(주석25,26)

84,045,560,461

89,474,130,717

II. 매출원가(주석26,27)

82,675,813,393

89,527,528,673

III. 매출총이익

1,369,747,068

(53,397,956)

IV. 판매비와관리비(주석27,35)

6,887,259,193

6,637,956,576

V. 영업이익

(5,517,512,125)

(6,691,354,532)

VI. 기타영업외수익(주석28)

406,152,325

419,724,570

VII. 기타영업외비용(주석28)

277,035,739

1,044,449,402

VIII. 금융수익(주석29,35)

2,106,058,879

3,793,428,141

IX. 금융비용(주석29)

2,847,764,183

993,154,744

X. 종속기업,관계기업투자지분 관련손익 (주석15,16)

813,311,779

517,982,648

XI. 법인세비용차감전순이익

(5,316,789,064)

(3,997,823,319)

XII. 법인세비용(주석30)

(1,659,677,939)

(786,934,573)

XIII. 당기순이익(손실)

(3,657,111,125)

(3,210,888,746)

XIV. 기타포괄손익

220,368,744

(460,837,653)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

218,609,361

(461,258,461)

1) 확정급여제도의 재측정요소(주석18)
218,609,361

(160,048,939)

2) 지분법이익잉여금변동(주석16)
-

(51,226,932)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익(주석5)
-

(249,982,590)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1,759,383

420,808

1) 지분법자본변동(주석15,16)
1,759,383

420,808

XV. 총포괄손익

(3,436,742,381)

(3,671,726,399)

XVI. 주당손익(주석31)

기본주당이익

(511)

(478)

희석주당이익

(511)

(478)

2호 의안) 제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

이익잉여금처분계산서 (안)

(단위: 천원)

구 분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 30일
처분확정일: 2022년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

70,102,060

73,833,641

전기이월미처분이익잉여금
73,540,562

77,316,370

당기순이익
(3,657,111)

(3,210,889)

지분법이익잉여금변동
-

(51,227)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
-

(60,564)

순확정급여부채 재측정요소
218,609

(160,049)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(293,079)

1. 이익준비금
-

(26,644)

2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: - 전기: 100원
-

(266,435)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

70,102,060

73,540,562

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

배당받을주식수
-
2,664,349주

주당배당금액
-
100

배당금액
-
266,434,900

□ 정관의 변경

3호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 금속탱크및용기제조업

2. 위생및냉난방설비공사업

3. 철물공사업

4. 소방시설의설비공사및정비업

5. 냉난방용자재판매업

6. 납품업

7. 부동산임대업

8. 주택건설업

9. 신재생에너지사업

10. 건설업

11. 무역업

12. 음식료품제조업

13. 음식료품도.소매업

14. 유통전문판매업

15. 의류및기타도.소매업

16. 태양광발전사업

17. 각호에관련된부대사업일체(신설)(신설)(신설)

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (현행과 동일)

2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. (현행과 동일)

6. (현행과 동일)

7. (현행과 동일)

8. (현행과 동일)

9. (현행과 동일)

10. (현행과 동일)

11. (현행과 동일)

12. (현행과 동일)

13. (현행과 동일)

14. (현행과 동일)

15. (현행과 동일)

16. (현행과 동일)

17. 에너지인프라 사업

18. 방재,방호,안전 관련 사업

19. 플랫폼 관련 사업20. 각호에관련된부대사업일체

새로운 사업의 모색

제 13 조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제 13 조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차개선

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
할 수 있다

회사에선택권 부여

제44조(감사의 수와 선임)

① 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설)

제44조(감사의 수와 선임)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제도입

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

① (현행과 동일)② (현행과 동일)③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차개선

제54조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 “중간배당 기준일”이라 한다) 의 주주에게 「상법」제462조의3에 따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이 정관에서 정한 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제54조(중간배당)①
회사는 이사회의 결의로 「상법」제462조의3에 따라 중간배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 동일)

④ (삭제)

⑤ (현행과 동일)

배당절차개선

부칙(신설)
부 칙이 정관은 제48기 정기주주총회에서 승인한 날(2023년 3월 30일)로부터 시행한다.
정관의 개정

4호 의안) 사내이사 선임(중임)의 건

구분

성명

생년월일

주요 약력

사내이사

이점식

1965.7.11

1989년 1월~현재 : ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장

㈜우진아이엔에스 전무이사

1988년 4월~1988년 12월 : ㈜두손개발 기획관리부

1984년 6월~1985년 8월 : ㈜승리전자 자재부

5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
148백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.22.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지 : http://www.woojini.com/ko/index.asp※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24일(금), 3/30일(목), 3/31일(금)□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.