경보제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230222)
제출인: 경보제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)경보제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경보제약주 소: 충남 아산시 실옥로174(실옥동)전화번호: 02-2175-2316

작 성 자:
성 명: 김령윤부서 및 직위: 기획팀 전화번호: 02-2175-2316

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 경보제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 20일
라. 주주총회일
2023년 03월 21일

마. 권유 시작일
2023년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 경보제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
10,377,045

43.40

최대주주
-

정재정
특수관계인
보통주
1,295,890
5.42
특수관계인
-

이장한
특수관계인
보통주
1,110,363
4.64
특수관계인
-

이주원
특수관계인
보통주
739,280
3.09
특수관계인
-

이주경
특수관계인
보통주
739,280
3.09
특수관계인
-

이주아
특수관계인
보통주
201,222
0.84
특수관계인
-

채현숙
등기임원
보통주
10,496
0.04
등기임원
-

계
-
14,473,576
60.54
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 2022년 12월 31일 기준임.※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

설정인
보통주
0
직원
직원
-

김령윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 20일
2023년 03월 11일
2023년 03월 20일
2023년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 11일 9시 ~ 2023년 3월 20일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능* 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)경보제약
http://www.kbpharma.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유 자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사 표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처: (03742) 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 4층 기획팀2) 전화번호/팩스번호: 02-2175-2316 / 02-2175-23953) 우편 접수 여부 : 가능4) 접수기간 : 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 21일 오전 9시

장 소
충남 아산시 실옥로 174(본사 4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 11일 9시 ~ 2023년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능* 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고드립니다. 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권 한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷ 나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 35(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기말
제 35(전)기말

자 산

유동자산

116,325,649,599

111,166,321,432

현금및현금성자산
6,348,479,635

4,290,311,222

매출채권
50,201,592,525

46,906,211,024

기타유동금융자산
1,467,633,736

988,688,156

재고자산
57,442,769,649

57,669,877,371

기타유동자산
865,174,054

1,297,445,239

당기법인세자산
-

13,788,420

비유동자산

124,219,292,525

125,812,831,912

당기손익-공정가치측정금융자산
733,773,360

2,459,386,578

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,110,060,254

6,769,113,691

기타비유동금융자산
882,428,000

1,059,978,000

기타비유동자산
1,517,771,023

1,161,090,317

관계기업투자
7,088,507,091

5,152,231,409

유형자산
93,556,421,084

94,707,475,447

사용권자산
362,124,416

969,662,721

무형자산
3,221,057,235

3,354,766,172

이연법인세자산
11,950,675,844

10,179,127,577

순확정급여자산
796,474,218

자산총계

240,544,942,124

236,979,153,344

부 채

유동부채

95,569,005,816

88,814,156,343

단기차입금
63,900,000,000

55,233,768,300

유동성장기부채
90,000,000

90,000,000

매입채무
14,742,473,662

16,404,016,462

기타유동금융부채
12,615,994,231

12,619,631,156

리스부채
280,588,766

787,023,519

당기법인세부채
166,283,050

-

기타유동부채
3,773,666,107

3,679,716,906

비유동부채

1,271,881,102

2,464,266,519

장기차입금
135,000,000

225,000,000

기타비유동금융부채
197,451,015

144,183,416

리스부채
106,582,406

250,746,914

기타비유동부채
832,847,681

916,910,839

순확정급여부채
-

927,425,350

부채총계

96,840,886,918

91,278,422,862

자 본

자본금
11,953,430,000

11,953,430,000

자본잉여금
40,067,241,253

40,067,241,253

기타자본
(3,012,054,409)

(907,413,495)

이익잉여금
94,695,438,362

94,587,472,724

자본총계

143,704,055,206

145,700,730,482

부채 및 자본총계

240,544,942,124

236,979,153,344

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

매출
196,264,902,088
170,659,645,035

매출원가
151,847,029,804
135,299,352,438

매출총이익
44,417,872,284
35,360,292,597

판매비와일반관리비
43,025,220,488
41,985,136,697

영업이익(손실)
1,392,651,796
(6,624,844,100)

기타수익
1,368,637,560
892,953,077

기타비용
291,318,369
27,927,890

금융수익
2,296,938,958
2,169,255,856

금융비용
4,918,021,976
6,130,049,854

지분법손실
463,724,318
212,333,832

법인세비용차감전순이익(손실)
(614,836,349)
(9,932,946,743)

법인세비용(수익)
(1,225,426,441)
(2,437,767,748)

당기순이익(손실)
610,590,092
(7,495,178,995)

기타포괄손익
(1,411,922,368)
(470,198,397)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도 재측정요소
692,718,546
265,479,042

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
(2,104,640,914)
(735,677,439)

총포괄손익
(801,332,276)
(7,965,377,392)

주당이익

기본및희석주당순이익(손실)
26
(314)

- 자본변동표<자 본 변 동 표>

제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(171,319,614)
104,207,442,235
156,056,793,874

총포괄손익
-
-
(735,677,439)
(7,229,699,953)
(7,965,377,392)

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,495,178,995)
(7,495,178,995)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
265,479,042
265,479,042

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
(735,677,439)
-
(735,677,439)

소유주와의 거래:
-
-
(416,442)
(2,390,269,558)
(2,390,686,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체
-
-
(416,442)
416,442
-

연차배당
-
-
-
(2,390,686,000)
(2,390,686,000)

2021.12.31 (전기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(907,413,495)
94,587,472,724
145,700,730,482

2022.01.01 (당기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(907,413,495)
94,587,472,724
145,700,730,482

총포괄손익
-
-
(2,104,640,914)
1,303,308,638
(801,332,276)

당기순이익(손실)
-
-
-
610,590,092
610,590,092

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,718,546
692,718,546

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
(2,104,640,914)
-
(2,104,640,914)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2022.12.31 (당기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,012,054,409)
94,695,438,362
143,704,055,206

- 현금흐름표<현 금 흐 름 표>

제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,126,730,844

17,967,902,715

당기순이익(손실)
610,590,092

(7,495,178,995)

손익조정항목
14,024,465,037

16,611,448,758

자산ㆍ부채증감
(2,953,450,396)

10,942,425,905

이자의 지급
(1,551,034,726)

(1,190,449,104)

이자의 수취
1,302,163

75,812,671

배당금의 수취
152,367

-

법인세의 환급(납부)
(5,293,693)

(976,156,520)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,877,197,841)

(16,173,569,438)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,862,430,703

12,364,087,443

단기금융상품의 처분
-

9,543,261,890

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

38,182,442

유형자산의 처분
272,271,818

101,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,590,158,885

1,607,061,002

관계기업투자주식의 처분
-

1,073,682,109

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,739,628,544)

(28,537,656,881)

단기금융상품의 취득
(870,000,000)

-

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(7,739,560,326)

유형자산의 취득
(12,873,687,710)

(17,506,176,609)

무형자산의 취득
(310,132,040)

(817,331,445)

장기선급금의 증가
(285,808,794)

(74,588,501)

관계기업투자주식의 취득
(2,400,000,000)

(2,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,588,721,804

(9,221,753,144)

재무활동으로 인한 현금유입액
148,764,656,250

145,265,438,059

단기차입금의 증가
148,764,656,250

145,265,438,059

재무활동으로 인한 현금유출액
(142,175,934,446)

(154,487,191,203)

배당금의 지급
(1,195,343,000)

(2,390,686,000)

단기차입금의 감소
(140,098,424,550)

(151,259,385,495)

유동성장기부채의 감소
(90,000,000)

(90,000,000)

리스부채의 감소
(792,166,896)

(747,119,708)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,838,254,807

(7,427,419,867)

기초의 현금및현금성자산

4,290,311,222

11,439,285,074

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

219,913,606

278,446,015

기말의 현금및현금성자산

6,348,479,635

4,290,311,222

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 21일
처분확정일 : 2022년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

90,111,298,287

90,122,866,949

전기이월미처분이익잉여금
88,807,989,649

97,352,150,460

순확정급여의 재측정요소
692,718,546

265,479,042

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체
-

416,442

당기순이익(손실)
610,590,092

(7,495,178,995)

II. 이익잉여금처분액

(1,314,877,300)

(1,314,877,300)

이익준비금
(119,534,300)

(119,534,300)

배당금 주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)
(1,195,343,000)

(1,195,343,000)

III.차기이월미처분이익잉여금

88,796,420,987

88,807,989,649

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제36기
제35기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(원)
610,590,092
-7,495,178,995

현금배당
주당배당금(원)
50
50

배당총액(원)
1,195,343,000
1,195,343,000

배당성향(%)
195.8
-15.9

배당율(액면)(%)
10.0
10.0

배당율(시가)(%)
0.6
0.5

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 원료의약품 제조 및 판매업【중간체 포함】

2. 완제의약품 제조 및 판매업

3. 동물의약품 제조 및 판매업

(신설)

4. 화공약품 제조 및 판매업

5. 수출입업 및 무역대리업

(신설)

6. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업

7. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료,

건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업

8. 의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업

9. 시약 및 진단시약의 제조 및 판매업

10. 유통업 및 물류관련사업

11. 환경사업

12. 인터넷 및 전자상거래업

13. 보건 및 사회복지사업

14. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

15. 각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에

관한 사업

16. 기타 이에 부수되는 사업일체

제2조 【목적】

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (현행과 동일)

2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. 동물용 사료 제조업 및 판매

5. 화공약품 제조 및 판매업

6. 수출입업 및 무역대리업

7. 의료기기 수리업

8. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업

9. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료,

건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업

10. 의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업

11. 시약 및 진단시약의 제조 및 판매업

12. 유통업 및 물류관련사업

13. 환경사업

14. 인터넷 및 전자상거래업

15. 보건 및 사회복지사업

16. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

17. 각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에

관한 사업

18. 기타 이에 부수되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문변경

제34조 【이사회의 구성과 소집】

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집힌다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제34조 【이사회의 구성과 소집】

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집힌다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 동일)

이사회 독립성·투명성 제고

부 칙

(신 설)

부 칙

19. 본 정관은 2023년 3월 21일부터 개정 시행한다.

시행시기 규정

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
810백만원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
250백만원

최고한도액
3억원