사조오양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230222)
제출인: 사조오양

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)사조오양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 사조오양주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2159, 4층전화번호: 02-3470-6104

작 성 자:
성 명: 정인철부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 02-3470-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 사조오양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 22일
라. 주주총회일
2023년 03월 23일

마. 권유 시작일
2023년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 사조오양
보통주
3
0.00
본인
자기주식

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,422,739주) 대비 비율임(기준일 2022.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)사조대림
최대주주
보통주
5,736,569
60.88
최대주주
-

(주)캐슬렉스서울
특수관계인
보통주
184,171
1.95
특수관계인
-

사조산업(주)
특수관계인
보통주
74
0.00
특수관계인
-

계
-
5,920,817
62.84
-
-

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (9,422,739주) 대비 비율임(기준일 2022.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장희섭
보통주
0
직원
직원
-

이영형
보통주
0
직원
직원
-

정인철
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 22일
2023년 02월 27일
2023년 03월 23일
2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)사조오양홈페이지
http://oy.sajo.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159, 사조대림빌딩 4층 주식회사 사조오양 경영지원팀 (우편번호 06699) ·전화번호 : 02-3470-6104- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 02월 27일 ~ 03월 23일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 23일 오전 09시

장 소
서울특별시 서초구 방배로52, 한국감정평가사협회 B1층 연수실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 13일 09시 - 2023년 03월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 마스크 착용 의무화 해제가 되었음에도 불구하고 실내환경 및 다수가 밀집한 환경에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 마스크 착용을 부탁드리겠습니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.- 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://oy.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금 120원/주가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 54(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 53(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

유동자산

137,212,002,006

126,691,707,365

현금및현금성자산
1,459,097,723

25,319,091,130

단기예치금
735,885,606

480,000,000

매출채권및기타채권
50,796,748,924

34,384,370,116

재고자산
76,468,473,632

61,112,894,874

기타유동자산
7,751,796,121

5,395,351,245

비유동자산

202,155,010,512

189,256,775,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
16,184,049,276

14,952,871,554

당기손익-공정가치 측정 금융자산
18,650,000

18,650,000

장기예치금
1,005,000,000

925,000,000

장기기타채권
1,407,796,383

2,693,661,317

관계기업및공동기업투자
34,915,049,532

27,908,473,457

유형자산
100,701,501,507

94,509,456,094

사용권자산
1,123,682,994

1,025,645,440

투자부동산
34,870,675,055

34,949,162,422

무형자산
11,928,605,765

12,273,855,080

자산총계

339,367,012,518

315,948,482,729

부 채

유동부채

129,264,943,322

105,743,802,678

매입채무및기타채무
41,346,515,249

35,284,307,996

단기차입금및유동성장기차입금
81,031,837,951

62,116,848,965

금융보증부채
0

296,562,914

유동리스부채
518,558,766

394,098,838

당기법인세부채
0

2,455,448,291

기타유동부채
6,368,031,356

5,196,535,674

비유동부채

5,237,749,750

13,500,091,196

장기기타채무
788,584,598

756,584,598

장기차입금
0

500,000,000

비유동리스부채
621,567,140

672,170,985

확정급여부채
(2,784,642,018)

5,262,947,366

이연법인세부채
6,449,983,527

6,121,816,974

기타비유동부채
162,256,503

186,571,273

부채총계

134,502,693,072

119,243,893,874

자 본

자본금
47,113,695,000

47,113,695,000

자본잉여금
60,664,043,111

60,664,043,111

이익잉여금
141,026,303,594

132,429,502,893

기타포괄손익누계액
(2,114,445,899)

(1,677,375,789)

기타자본항목
(41,825,276,360)

(41,825,276,360)

자본총계

204,864,319,446

196,704,588,855

부채와자본총계

339,367,012,518

315,948,482,729

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액

369,125,207,218

328,881,778,560

매출원가

(333,037,979,386)

(285,731,280,345)

매출총손익

36,087,227,832

43,150,498,215

판매비와관리비
(25,896,481,853)

(22,738,770,000)

대손상각비(환입)
10,276,943

(18,398,360)

영업손익

10,201,022,922

20,393,329,855

기타영업외수익
2,749,040,687

7,796,598,074

기타영업외비용
(2,364,848,575)

(4,570,392,867)

기타의대손상각비
(1,199,320,815)

(1,576,152,955)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
192,895,747

69,029,140

금융수익-기타
5,791,593,238

1,296,888,213

금융비용
(3,051,583,205)

(2,137,614,652)

관계기업및공동기업투자 관련 손익

(2,434,454,744)

(488,494,576)

법인세비용차감전순손익

9,884,345,255

20,783,190,232

법인세비용

(2,343,294,791)

(5,013,150,947)

당기순손익

7,541,050,464

15,770,039,285

기타포괄손익

2,503,227,327

(2,443,668,023)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,957,193,932

(2,858,923,831)

확정급여제도의 재측정요소
2,640,789,773

385,381,763

지분법이익잉여금변동
302,837,018

45,053,834

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(986,432,859)

(3,289,359,428)

후속적으로 당기손익으로 분류되는 포괄손익

546,033,395

415,255,808

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
546,033,395

415,255,808

총포괄손익

10,044,277,791

13,326,371,262

주당손익

기본주당이익

800

1,674

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

구 분
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 23일
처분확정일 : 2022년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

140,347,879,492

131,939,520,621

전기이월미처분이익잉여금
129,866,518,701

115,739,045,739

당기순이익
7,541,050,464

15,770,039,285

확정급여제도의 재측정요소
2,640,789,773

385,381,763

지분법이익잉여금변동
302,837,018

45,053,834

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
(3,316,464)

0

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,243,801,152

2,073,001,920

이익준비금
113,072,832

188,454,720

배당금
1,130,728,320

1,884,547,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

139,104,078,340

129,866,518,701

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 54(당)기
제 53(전)기
제 52(전전)기

주당배당금(원)
120
200
150

배당금총액(백만원)
1,131
1,885
1,413

시가배당율(%)
1.5
2.2
1.6

현금배당성향(%)
15.0
11.9
7.7

- 자본변동표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기 타 포 괄 손익누계액
기 타 자본항목
총 계

2021년 1월 1일 (전기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
117,642,438,411
1,196,727,831
(41,825,276,360)
184,791,627,993

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
15,770,039,285
0
0
15,770,039,285

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(3,289,359,428)
0
(3,289,359,428)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
415,255,808
0
415,255,808

지분법이익잉여금

45,053,834

45,053,834

확정급여제도의 재측정요소
0
0
385,381,763
0
0
385,381,763

기타포괄손익 소계
0
0
430,435,597
(2,874,103,620)
0
(2,443,668,023)

총포괄손익 합계
0
0
16,200,474,882
(2,874,103,620)
0
13,326,371,262

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,413,410,400)

(1,413,410,400)

2021년 12월 31일 (전기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
132,429,502,893
(1,677,375,789)
(41,825,276,360)
196,704,588,855

2022년 1월 1일 (당기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
132,429,502,893
(1,677,375,789)
(41,825,276,360)
196,704,588,855

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
7,541,050,464
0
0
7,541,050,464

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(986,432,859)
0
(986,432,859)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
546,033,395
0
546,033,395

지분법이익잉여금

302,837,018

302,837,018

확정급여제도의 재측정요소
0
0
2,640,789,773
0
0
2,640,789,773

기타포괄손익 소계
0
0
2,943,626,791
(440,399,464)
0
2,503,227,327

총포괄손익 합계
0
0
10,484,677,255
(440,399,464)
0
10,044,277,791

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,884,547,200)

(1,884,547,200)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 처분

(3,329,354)
3,329,354

2022년 12월 31일 (당기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
141,026,303,594
(2,114,445,899)
(41,825,276,360)
204,864,319,446

- 현금흐름표

제 54(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,187,075,848)

20,241,470,947

1. 당기순이익
7,541,050,464

15,770,039,285

2. 가감
(23,728,126,312)

4,471,431,662

퇴직급여
3,488,436,429

3,734,705,037

감가상각비
7,730,304,252

8,040,938,240

리스감가상각비
554,415,983

571,430,558

무형자산상각비
345,249,315

436,333,812

대손상각비(환입)
(10,276,943)

18,398,360

외화환산손실
852,692,070

790,803,376

유형자산처분손실
19,695,490

11,766,668

기타의대손상각비(환입)
1,199,320,815

1,576,152,955

이자비용
2,114,343,187

1,620,670,615

복리후생비
5,185,230

23,965,077

재해손실
-

1,259,603,998

외화환산이익
(1,105,876,784)

(937,233,185)

유형자산처분이익
(32,558,821)

(34,791,792)

공동지배기업투자주식처분이익
-

(638,858,745)

지분법관련손익
2,434,454,744

1,127,353,321

이자수익
(192,895,747)

(69,029,140)

배당금수익
(4,858,022,897)

(1,133,648,878)

법인세비용(수익)
2,343,294,791

5,013,150,947

매출채권의 감소(증가)
(16,555,425,973)

185,930,859

미수금의 감소(증가)
1,865,070,243

23,256,316

지급보증금의 감소(증가)
(30,600)

(30,600)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,793,054,422)

(1,624,997,734)

재고자산의 감소(증가)
(15,355,578,758)

(775,185,627)

장기기타채권의 감소(증가)
(325,808,305)

(31,000,000)

매입채무의 증가(감소)
684,340,001

198,782,953

미지급금의 증가(감소)
5,459,265,274

(1,508,086,846)

기타유동부채의 증가(감소)
1,072,585,273

67,683,398

장기미지급비용의 증가(감소)
(29,500,000)

(20,100,000)

예수보증금의 증가(감소)
32,000,000

60,000,000

퇴직금의 지급
(1,795,673,149)

(794,212,134)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(6,200,000,000)

(3,800,000,000)

법인세납부(환급)
(5,674,077,010)

(8,922,320,147)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,097,586,061)

(17,566,829,312)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,411,331,140

3,886,526,342

이자수취
170,973,290

98,944,096

배당금수취
3,673,512,844

2,672,491,870

단기금융상품의 처분
480,000,000

716,512,000

단기대여금의 처분
39,625,006

4,000,008

장기대여금의 처분
-

30,000,000

공정가치측정금융자산의 처분
8,220,000

-

유형자산 및 투자부동산의 처분
39,000,000

25,634,000

공동지배기업투자주식의 처분
-

338,944,368

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(26,508,917,201)

(21,453,355,654)

단기금융상품의 취득
14,860,243

12,512,000

단기대여금의 증가
-

110,000,000

장기금융상품의 취득
800,000,000

420,000,000

관계기업투자주식의 취득
9,071,950,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,475,760,780

13,177,287,550

유형자산 및 투자부동산의 취득
14,129,846,178

7,650,206,824

무형자산의 취득
16,500,000

83,349,280

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,424,668,502

(10,362,448,747)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
139,204,892,250

76,905,084,328

단기차입금의 증가
139,143,792,250

76,898,734,328

임대보증금의 증가
61,100,000

6,350,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(124,780,223,748)

(87,267,533,075)

이자지급
1,814,533,339

1,716,228,954

단기차입금의 상환
116,683,193,484

79,123,626,987

유동성장기차입금의 상환
3,850,745,000

4,467,660,000

유동성리스부채의 상환
547,298,205

546,674,774

배당금의 지급
1,884,453,720

1,413,342,360

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(23,859,993,407)

(7,687,807,112)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

25,319,091,130

33,006,898,242

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,459,097,723

25,319,091,130

□ 이사의 선임

- 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이동주) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(성열기)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동주
68.10.24
사외이사
-
없음
이사회

성열기
62.09.01

사외이사

-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
삼화회계법인공인회계사
1995 - 1998
삼일회계법인 회계사
없음

1998 - 2009
삼화회계법인 회계사

2009 - 2012
삼덕회계법인 회계사

2012 - 현재
삼화회계법인 회계사

성열기
신세계푸드매입유통부문대표이사
2011 - 2015
이마트에브리데이 매입 담당 임원
없음

2018 - 2020
신세계푸드 매입유통부문 대표이사

2020 - 2022
신세계푸드 자문역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동주
해당없음
해당없음
해당없음

성열기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이동주]
본인은 이사회의 추천을 통해 세무/재무분야의 전문성을 인정 받아 회계전문가로서의 사외이사 역할을 수행할 것 입니다. 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 의안의 성격을 정확히 파악하여 합리적인 의사결정을 내릴것입니다. 사외이사의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사의 발전과 주주가치 제고를 위하여 업무를 충실히 수행하도록 할 것입니다.
[사외이사 후보자 성열기]
본인은 사원에서 부터 신세계푸드 대표이사를 역임하기까지 관리, 영업 전반에 걸쳐 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 아끼지 않고 발전에 기여하고자 합니다. 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하게 집행될 수 있도록 감독하여, 투명경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이동주]
이동주 사외이사 후보자는 다년간 회계전문가로써 회계법인에서 근무하면서 재무분야 뿐만아니라 세무사 자격증을 보유하고 있어 세무분야까지 다방면에서의 전문적 지식과 경험을 보유하고 있어 회계전무가로써의 업무는 물론이며 청렴한 경영활동에도 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[사외이사 후보자 성열기]
성열기 사외이사 후보자는 동종업계의 대표이사를 역임하며 관련 전문성을 갖추고 있으며, 업계 외부환경에 대한 폭넓은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이는 이사회의 전문성을 제고하고, 심도 깊은 조언을 통한 안정적인 경영활동에 기인할 것이며, 회사에서 강조하고 있는 투명경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사선임확인서_이동주

이사선임확인서_성열기

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이동주) - 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(성열기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동주
68.10.24
사외이사인 감사위원
-
없음
이사회

성열기
62.09.01

사외이사인감사위원

-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
삼화회계법인공인회계사
1995 - 1998
삼일회계법인 회계사
없음

1998 - 2009
삼화회계법인 회계사

2009 - 2012
삼덕회계법인 회계사

2012 - 현재
삼화회계법인 회계사

성열기
신세계푸드매입유통부문대표이사
2011 - 2015
이마트에브리데이 매입 담당 임원
없음

2018 - 2020
신세계푸드 매입유통부문 대표이사

2020 - 2022
신세계푸드 자문역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동주
해당없음
해당없음
해당없음

성열기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 이동주]
이동주 감사위원 후보자는 회계사 자격증을 보유하고 있으며 다년간 회계법인에서 근무를 하여 세무/재무부문의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 더불어 세무사 자격증을 보유하고 있어, 재무뿐아니라 세무상 전문성을 갖추어 다방면에서 이사회 의사 결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 내부회계관리제도가 강화되고 ESG경영이 강조되는 현재의 재무환경에서 회사의 ESG경영 및 주주차기 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[감사위원 후보자 성열기]
성열기 사외이사 후보자는 동종업계에서 사원에서 부터 대표이사까지 역임하며 경영활동 전반에 대하여 전문성을 갖춘 경영부문 전문가 입니다. 풍부한 경험을 바탕으로 원칙적이고 투명한 이사회로 운영할 것으로 판단하였습니다. 당사의 ESG경영과 주주가치 향상을 위해 충실하게 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사위원선임확인서_이동주

감사위원선임확인서_성열기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(5명)

실제 지급된 보수총액
320,025,071원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.- 한도금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등)금액 입니다.

- 현재 재임 중인 이사는 9명이나, 당해 사업연도 중 등기이사직을 사임한 이사 2명을 포함하여 기재하였습니다.