코텍 — 주주총회소집공고 (20230221)
제출인: 코텍

주주총회소집공고
2.9
(주)코텍

주주총회소집공고

2023 년 02 월 21 일

회 사 명 :
(주)코텍

대 표 이 사 :
김영달

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)

(전 화) 032-860-3000

(홈페이지)http://www.kortek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사내이사
(성 명)김대유

(전 화)032-860-3009

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2022.01.01.~2022.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 250원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 사외이사 박세정 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원)

4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거, 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.kortek.co.kr/)에 게재 예정입니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와, 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (위 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지 접속가능)

다. 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권용, 은행용, 범용 모두 가능

라. 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 해당 의안에 대한 전자투표 및 전자위임장 의결권 행사는 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주주 본인의 신분증 실물 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주본인과 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인), 위임인(주주본인)의 인감증명서1부, 대리인 신분증 실물

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 01월 11일
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
찬성

2
2022년 02월 08일
제35기(2021년도) 결산 재무제표 및 현금배당 승인의 건
찬성

3
2022년 02월 08일
감사의 평가보고서 승인의 건
찬성

4
2022년 02월 15일
산업은행 운영자금 차입에 관한 건
찬성

5
2022년 02월 22일
제35기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

6
2022년 03월 08일
수출입은행 수출성장자금 차입에 관한 건
찬성

7
2022년 03월 28일
무역금융 한도 약정에 관한 건
찬성

8
2022년 10월 19일
1. 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건2. 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건3. 자기주식 처분의 건
찬성찬성찬성

9
2022년 10월 28일
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 사채 거래단위 및 수량 정정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

주) 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 카지노 게임용 모니터 카지노 게임용 모니터는 TV, PC모니터 등 일반적으로 하나의 완성품으로 취급되고 거래되는 모니터와 달리 부분품으로 사용됩니다. 일례로 비디오 카지노 게임기를 보면 모니터 이외에 프레임, 각종 버튼 및 램프, 동전인식장치, 지폐인식기, 카드인식기, 동전지출장치등 수많은 관련 부분품과 어우러져 하나의 Video Slot Machine이 만들어지게 됩니다. 따라서 어느 한 부분품이라도 문제가 생기면 게임기 자체성능에 영향을 미치게 되기 때문에 모니터 생산자는 모니터뿐만 아니라 모니터와 함께 사용되는 기타부분품에 대한 철저한 이해 및 테스트가 필요하고, 이러한 이유로 최종 완성품을 생산해내는 수요자(Set Maker)와 함께 개발단계부터 참여하기 때문에 고객의 요구사항이 철저하게 반영됩니다. 이러한 부분이 표준화에 의한 대량생산에 익숙해진 PC용 모니터 또는 TV 생산업체들에게는 진입장벽으로 작용하게 됩니다. 그러므로 내부 구조에서부터 외적인 부분에 이르기까지 전반적인 부분에 대하여 정밀한 이해가 필요한 분야이며, 특히 모든 오류가 모니터를 통하여 나타나기 때문에 기기 전체적으로도 핵심적인 요소에 속합니다.① 업계 현황 Slot Machine 시장으로 대표되는 카지노용 모니터는 유럽에서 시작되어 미국에서 지난 60여년 동안 꾸준하게 발전되어 왔습니다. 초기의 단순 기계식인 Reel Type의 Slot Machine에서 출발하여, 1980년대 중반 Video Poker Machine의 개발(IGT 최초개발)로 Video Machine이 출현하였지만, 보수적인 시장특성으로 Video Machine의 수요는 1998년 중반까지 답보 상태였습니다. 그러나 Video세대의 성장 및 다양한 H/W, S/W의 개발로 인하여 98년 중반이후부터 Video Slot이 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 일례로 세계 1위 Slot Machine 제품 공급업체인 미국 IGT社의 북미 내수용 Reel Slot 대 Video Slot의 생산비율을 보면 '98년 7:3로 Reel Slot Machine의 비중이 높았으나 최근에는 1:9 수준으로 Video Slot Machine의 생산이 절대 우위를 차지하고 있습니다. 이는 업계전반에 걸친 현상이라 말할 수 있으며, 지상 최대의 카지노 시장인 미국과 Video Slot만을 고집하는 호주, 전통적인 Spinning Reel Slot이 여전히 강세인 유럽 등이 빠르게 변화하고 있습니다. 또한, 아시아 최대의 카지노시장인 마카오, 싱가포르 등으로 Slot Machine 시장이 꾸준히 확대되고 있으며, 이러한 시장 성장과 더불어 신형 Slot의 개발, 기존 기기의 교체수요, 디스플레이의 고부가가치화 트랜드를 고려할 때 카지노용 모니터 수요는 앞으로도 견조한 수요가 유지될 것으로 기대됩니다.② 자원조달 상황 한국은 Display Device 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다. 모니터의 핵심부품인 LCD, 반도체, Touch Screen 등 거의 모든 부품의 국내조달이 가능하기 때문에 자재수급에 별다른 애로사항이 없습니다.③ 경쟁상황 당사를 포함한 5-6개 업체가 전세계 물량의 90% 이상을 공급하는 과점형태를 보이고 있으며, 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다. ㉮ 다품종 소량 생산 및 고객의 요구를 반영하여 대량 생산체계를 운영하기 어려워 당사와 같은 특화된 기술력을 바탕으로 생산인프라를 보유하고 있는 전문 제조업체에 적합 합니다. ㉯ 제품으로서의 완성도에 상관없이 완제품이 아닌 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에 대한 정밀한 이해가 필요하고, 고객요구를 수용하는 수준이 정교한 수작업 및 독특한 Know-how를 필요로 합니다. ㉰ 동일한 화면 크기라 하더라도 고객별로 각각의 단계마다 상이한 생산과정을 요하는 주문생산 방식이기 때문에 거래처를 쉽게 변경할 수 없습니다. ㉱ 미국의 경우 새로운 게임기를 출시하거나 모니터 등 중요부품을 교체시에는 반드시 美 Gaming위원회의 승인을 얻어야하며, 약 3개월의 시간과 게임당 승인 비용이 소요됩니다. 따라서 PC 모니터나 일반 가전제품에서 볼 수 있는 극심한 경쟁관계에 있지 않으며 기존 공급자를 쉽게 바꿀 수 없기 때문에 신규진입에 어려움이 있습니다. 현재 당사를 비롯하여 한국의 Tovis社, 이피네트시스템즈社, 미국 Wells Gardner社 등이 시장 수요의 절대량을 공급하고 있습니다④ 규제 및 특수상황 특기할 만한 규제사항은 없으며, 카지노 게임기산업의 신규게임기 승인과정에서 중요 부품으로써 안전성, 적합성을 평가받아야 합니다. 세계 최대의 Video Slot Machine용 모니터 수요처인 미국의 경우 새로운 게임을 출시하거나 모니터 등과 같은 중요 부품을 교체하고자 하는 경우 해당 기계는 반드시 Gaming 위원회의 승인을 얻어야 합니다. 이외에 COVID-19에 따른 방역규제가 있습니다만, 2022년 2월 이후 북미지역을 포함한 대부분의 국가에서 순차적으로 방역규제를 해지해왔으며 이는 당사 전방산업의 빠른 회복으로 이어지고 있습니다.⑤ 향후 전망 미국, 싱가포르, 마카오 등 주요지역에서 카지노 투자가 활발히 진행되고 있기 때문에, 당사의 게임용 모니터사업도 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. MGM Resorts는 2029년 개장을 목표로 일본 오사카에 카지노 복합리조트 건설을 진행중이며, Wynn Resorts는 2026년 개장을 목표로 아랍에미리트의 라스알카이마에 카지노 복합리조트 건설을 진행 중입니다. Las vegas Sands는 2023년 재개장을 목표로 MBS타워(카지노 복합리조트)를 대대적으로 리노베이션중이며, Caesars Entertainment는 라스베이거스를 비롯한 미국 내 여러 지역의 카지노 복합리조트를 확장하는 공사를 2024년까지 진행 예정입니다. 국내 영종도에는 MGE(Mohegan Gaming & Entertainment)그룹이 2023년 개장을 목표로 인스파이어 카지노 복합리조트 건설을 진행중입니다. 최근 슬롯머신 시장은 SBG(Server Based Game), Cashless Payment 등 신형 시스템을 적용한 기기가 등장하고 있으며, 디스플레이 화면은 지속적으로 대형화, Curved Type 및 LED 특수모니터 채용을 통해 고부가가치 최신 기술을 지속적으로 반영하고 있습니다. 또한 디스플레이 기반의 Button Deck 조작패널도 기존 물리적인 버튼을 빠르게 대체하고 있습니다. 이에 따라 주기적 교체수요뿐만 아니라 고객사의 신규 투자에 따른 모니터 수요는 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(2) 카지노外 모니터 ① 업계 현황카지노外 모니터는 PID(Public Information Display), 의료용, 특수모니터(항공/군사용)를 포함합니다. PID는 전자칠판과 Kiosk, Digital Signage 등으로 구성됩니다. 전자칠판 시장은 전통의 분필/화이트 칠판을 대체하는 것으로, 기존의 IWB(Interactive White Board)방식에서 IFP(Interactive Flat Panel)방식으로 시장 변화가 가속화되고 있으며 대형화, 디자인의 Slim화, 새로운 Touch 기술 개발 등으로 지속적인 발전이 예상됩니다. 전체시장의 50% 이상을 중국이 차지하고 있으며 뒤를 이어 유럽, 북미 순으로 시장을 형성하고 있습니다. Kiosk 및 Digital Signage는 기존의 아크릴 사인보드를 대체하는 대형 광고/인포메이션 디스플레이 시장으로서, 무인매장의 확대와 광고/미디어 산업의 발전으로 인하여 시장이 꾸준히 확대되고 있습니다. 의료용 모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰 다양한 제품이 개발/출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장 성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~10%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 세계 의료기기 시장은 전년대비 5.1% 증가한 4,094억 달러(2019년 기준)로 추정되며 의료용 모니터가 사용되는 진단영상기기 시장은 약 950억달러로 전체 시장의 23.2%를 차지하고 있습니다(Fitch Solution, 2020). 특수모니터 시장은 국가간 분쟁, 테러 등으로 인한 자국내 국방/안보 강화, 신무기 체제 도입 등으로 인하여 점진적으로 시장이 확대되고 있으며 당사는 현재 ATC(Air Traffic Control) 모니터, TCD(Tower Control Display) 등의 항공관제용 모니터를 글로벌 업체에 공급 중에 있습니다. ② 경쟁상황 의료용 모니터 등 특수 모니터 시장은 당사를 포함하여 고객이 요구하는 SPEC을 만족할 수 있는 기술개발/생산 능력을 갖춘 6-7개 업체가 전체 물량의 90% 이상을 공급하는 과점형태를 유지하고 있습니다. 기술적 진입장벽이 높기 때문에 소수 과점 구도는 앞으로도 변하지 않을 것으로 보입니다. ③ 규제 및 특수상황 현재 특기할만한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

㈜코텍은 1987년 설립 이후 36년간 산업용 모니터 한 길만을 걸어오고 있고, 그 결과 관련시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다. 당사의 사업은 크게- 21년 연속 세계1위 M/S 달성 중인 카지노 슬롯머신 등 Gaming 디스플레이 사업- 전자칠판 등 PID(Public Information Display) 사업- 의료, 항공관제 등 특수 모니터 사업 등 3가지로 나누어집니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터제조판매
C26519(텔레비젼외 비디오 및기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및LCD Touch Screen모니터
-

(2) 시장의 특성

산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다. 산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 진입하기 어려운 시장이기도 합니다. 제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다. 사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.(3) 조직도

전사조직도_2022년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고해 주십시오.

나. 해당 사업년도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 동 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사 주주총회 일주일 전 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주석사항을 포함하여 공시예정입니다.

1) 연결 재무제표

가) 연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

335,118,940,793

190,822,134,304

현금및현금성자산
74,363,589,273

9,364,157,572

단기금융상품
16,464,940,685

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,087,304,379

105,210,000

매출채권 및 기타채권
93,576,481,383

72,054,411,779

기타금융자산
183,466,758

12,834,878

재고자산
138,673,563,710

104,420,084,711

기타유동자산
6,769,594,605

4,768,053,544

당기법인세자산
-

97,381,820

Ⅱ.비유동자산

136,547,452,993

159,526,979,648

유형자산
97,675,418,903

98,036,892,421

무형자산
4,263,081,730

5,003,830,534

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,051,346,898

930,501,630

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,566,440,450

32,762,627,450

기타금융자산(비유동)
2,105,125,437

2,686,092,794

관계기업투자주식
19,359,775,718

20,080,480,751

기타비유동자산
526,263,857

26,554,068

자 산 총 계

471,666,393,786

350,349,113,952

부 채

Ⅰ.유동부채

126,364,379,220

57,809,082,757

매입채무
24,351,720,073

25,764,366,399

기타지급채무
8,644,184,286

7,980,090,901

당기손익인식-공정가치 측정 금융부채
15,763,409,588

-

단기차입금
45,000,000,000

20,000,000,000

사채
23,243,946,245

-

당기법인세부채
3,892,970,738

-

판매보증충당부채
2,055,250,079

942,059,878

기타금융부채
450,707,309

470,737,043

기타유동부채
2,962,190,902

2,651,828,536

Ⅱ.비유동부채

3,639,276,912

3,825,420,709

기타지급채무
56,935,621

33,280,270

기타금융부채
1,961,817,799

1,607,058,553

기타비유동부채
471,479,974

531,438,237

이연법인세부채
1,149,043,518

1,653,643,649

부 채 총 계

130,003,656,132

61,634,503,466

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

320,745,462,401

288,699,264,705

자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

자본잉여금

72,686,024,950

63,704,807,535

기타자본구성요소

(13,790,001,951)

(13,790,001,951)

기타포괄손익누계액

15,678,792,623

22,848,945,262

이익잉여금

238,383,370,779

208,148,237,859

Ⅱ.비지배지분

20,917,275,253

15,345,781

자 본 총 계

341,662,737,654

288,714,610,486

부 채 및 자 본 총 계

471,666,393,786

350,349,113,952

나) 연 결 손 익 계 산 서

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 매출액

428,553,036,782

212,907,743,558

제품매출
417,890,582,629

207,471,729,559

기타매출
10,662,454,153

5,436,013,999

Ⅱ. 매출원가

351,036,285,647

188,499,180,577

제품매출원가
340,204,556,821

181,549,877,896

기타매출원가
10,831,728,826

6,949,302,681

Ⅲ. 매출총이익

77,516,751,135

24,408,562,981

Ⅳ. 판매비와관리비

50,184,862,266

39,069,545,444

대손상각비(환입)
(101,880,499)

760,555,461

기타판매비와관리비
50,286,742,765

38,308,989,983

Ⅴ. 영업이익(손실)

27,331,888,869

(14,660,982,463)

Ⅵ. 영업외손익

8,231,543,469

(2,403,875,196)

이자수익
641,040,858

1,002,946,486

지분법손익
(351,827,526)

56,065,007

기타금융수익
22,670,887,232

10,287,449,785

이자비용
(1,672,330,390)

(113,630,555)

기타금융비용
(16,182,435,233)

(2,067,442,051)

기타수익
4,608,050,831

844,224,105

기타비용
(1,481,842,303)

(12,413,487,973)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

35,563,432,338

(17,064,857,659)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

6,525,605,648

(3,632,879,903)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

29,037,826,690

(13,431,977,756)

지배기업 소유주지분

28,227,742,444

(13,443,422,550)

비지배지분

810,084,246

11,444,794

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(5,309,589,804)

6,580,874,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(5,151,133,270)

6,556,459,119

지분법자본변동
(368,877,507)

24,415,744

토지재평가이익
210,420,973

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

363,727,155

(729,856,607)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-

(808,443,729)

해외사업환산손익
363,727,155

78,587,122

XI. 당기총포괄이익

24,091,964,041

(7,580,959,500)

지배기업 소유주지분

23,064,980,281

(7,592,975,378)

비지배지분

1,026,983,760

12,015,878

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

1,977

(941)

희석주당순이익

1,977

(941)

다) 연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,557,410,657
225,603,037,092
3,329,903
299,865,859,236

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(13,443,422,550)
11,444,794
(13,431,977,756)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
6,556,459,119
-
-
6,556,459,119

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(808,443,729)
-
-
(808,443,729)

기타포괄손이의 이익잉여금 대체
-
-
-
441,087,433
(441,087,433)
-
-

지분법자본변동
-
-
-
24,415,744
-
-
24,415,744

주식매입선택권의 대체
-
353,900,000
(353,900,000)
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
78,016,038
-
571,084
78,587,122

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,570,289,250)
-
(3,570,289,250)

2021.12.31 (전기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,848,945,262
208,148,237,859
15,345,781
288,714,610,486

2022.01.01 (당기초)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,848,945,262
208,148,237,859
15,345,781
288,714,610,486

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
28,227,742,444
810,084,246
29,037,826,690

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(5,151,133,270)
-
-
(5,151,133,270)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손이의 이익잉여금 대체
-
-
-
(2,007,390,476)
2,007,390,476
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(368,877,507)
-
-
(368,877,507)

토지재평가이익
-
-
-
210,420,973
-
-
210,420,973

주식매입선택권의 대체
-
-
-
-
-

-

해외사업환산손익
-
-
-
146,827,641
-
216,899,514
363,727,155

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

소유지분변동
-
8,981,217,415
-
-
-
19,874,945,712
28,856,163,127

2022.12.31 (당기말)
7,787,276,000
72,686,024,950
(13,790,001,951)
15,678,792,623
238,383,370,779
20,917,275,253
341,662,737,654

라) 연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,648,220,561)

(71,968,710,044)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(15,916,330,765)

(75,828,819,390)

2. 이자의 수취
380,040,968

1,155,880,736

3. 이자의 지급
(1,111,906,331)

(99,948,363)

4. 배당금의 수취
456,295,209

538,641,854

5. 법인세 환급액(지급액)
(1,456,319,642)

2,265,535,119

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,161,176,036)

9,215,121,042

1. 투자활동으로 인한 현금유입
17,738,874,217

65,759,181,362

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

29,988,294,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
15,543,581,337

18,312,612,690

단기대여금의 감소
15,388,892

49,664,023

유동성장기대여금의 감소
6,319,700

5,753,715

장기대여금의 감소
3,344,983

-

유형자산의 처분
947,190,120

1,064,300,694

무형자산의 처분
599,500,000

-

보증금의 감소
623,549,185

1,338,555,695

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(25,900,050,253)

(56,544,060,320)

단기금융상품의 증가
(16,503,132,807)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(6,174,436,219)

(15,930,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(5,002,491,413)

단기대여금의 증가
(18,666,668)

(15,000,000)

장기대여금의 증가
(6,612,000)

-

유형자산의 취득
(3,099,107,358)

(13,474,836,778)

무형자산의 취득
(96,095,201)

(112,384,998)

보증금의 증가
(2,000,000)

(2,009,347,131)

관계기업투자주식의 취득
-

(20,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

91,273,596,445

16,022,791,161

1. 재무활동으로 인한 현금유입
99,294,263,127

20,000,000,000

단기차입금의 차입
32,438,100,000

20,000,000,000

유상증자
28,856,163,127

-

사채의 발행
38,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(8,020,666,682)

(3,977,208,839)

단기차입금의 상환
(7,438,100,000)

-

배당금의 지급
-

(3,570,289,250)

리스부채의 상환
(582,566,682)

(406,919,589)

자기주식의 취득
-

-

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(464,768,147)

(847,278,112)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

64,999,431,701

(47,578,075,953)

VI. 기초의 현금

9,364,157,572

56,942,233,525

VII. 기말의 현금(V+VI)

74,363,589,273

9,364,157,572

2) 별도 재무제표가) 재 무 상 태 표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

311,610,557,422

213,715,940,931

현금및현금성자산(주석4,5)
53,063,205,498

6,920,111,244

단기금융상품(주석4,5)
15,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
5,087,304,379

105,210,000

매출채권및기타채권(주석5,6,39)
93,574,263,750

71,297,955,660

기타금융자산(주석5,8,39)
610,114,780

27,549,988,048

재고자산(주석7,10)
137,537,686,648

103,022,991,729

기타유동자산(주석8)
6,737,982,367

4,722,302,430

당기법인세자산
-

97,381,820

Ⅱ.비유동자산

106,674,267,544

121,780,146,571

유형자산(주석10,11,15,22)
57,400,699,058

59,443,316,416

무형자산(주석11,12)
4,044,692,419

4,717,516,221

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
2,051,346,898

930,501,630

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(주석5,9)
10,566,440,450

32,762,627,450

기타금융자산(주석5,8)
2,006,945,794

2,528,844,149

관계기업투자주식(주석13,39)
19,359,775,718

20,080,480,751

종속기업투자주식(주석14)
11,073,367,207

1,316,859,954

기타비유동자산(주석8)
171,000,000

-

자 산 총 계

418,284,824,966

335,496,087,502

부 채

Ⅰ.유동부채

128,238,562,602

56,412,752,124

매입채무(주석5,16,39,40)
27,025,567,481

25,305,173,481

기타지급채무(주석5,16,39,40)
8,249,814,571

7,507,658,503

당기손익-공정가치 측정 금융부채(주석5,17,19)
15,763,409,588

-

단기차입금(주석5,15,18)
45,000,000,000

20,000,000,000

사채(주석5,17,19)
23,243,946,245

당기법인세부채
3,892,970,738

-

판매보증충당부채(주석20)
2,055,250,079

942,059,878

기타금융부채(주석5,22)
45,412,998

110,367,581

기타유동부채(주석21)
2,962,190,902

2,547,492,681

Ⅱ.비유동부채

1,593,190,953

2,295,587,098

기타금융부채(주석5,22)
123,312,124

168,725,122

기타비유동부채(주석24)
471,479,974

531,438,237

이연법인세부채(주석36)
998,398,855

1,595,423,739

부 채 총 계

129,831,753,555

58,708,339,222

자 본

Ⅰ.자본금(주석1,25)

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금(주석25)

63,704,807,535

63,704,807,535

Ⅲ.기타자본구성요소(주석26,27)

(13,790,001,951)

(13,790,001,951)

IV.기타포괄손익누계액(주석26)

15,327,027,311

22,644,007,591

V.이익잉여금(주석29)

215,423,962,516

196,441,659,105

자 본 총 계

288,453,071,411

276,787,748,280

부 채 및 자 본 총 계

418,284,824,966

335,496,087,502

나) 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액(주석31,39,41)

428,544,441,182

212,912,581,258

제품매출
417,890,582,629

207,471,729,559

기타매출
10,653,858,553

5,440,851,699

Ⅱ. 매출원가(주석32,39)

354,312,806,697

189,051,334,808

제품매출원가
344,243,344,643

183,504,820,031

기타매출원가
10,069,462,054

5,546,514,777

Ⅲ.매출총이익

74,231,634,485

23,861,246,450

IV. 판매비와관리비(주석32,33,39)

48,445,433,669

38,094,000,926

대손상각비(환입)(주석6)
(101,880,499)

760,555,461

기타판매비와관리비
48,547,314,168

37,333,445,465

V.영업이익(손실)(주석41)

25,786,200,816

(14,232,754,476)

VI.영업외손익

(2,288,702,812)

(23,273,825,277)

이자수익(주석34,39)
2,162,429,588

3,241,139,471

지분법손익(주석13,35)
(351,827,526)

56,065,007

기타금융수익(주석34)
20,123,677,213

9,494,776,721

이자비용(주석34)
(1,570,134,721)

(57,162,611)

기타금융비용(주석34)
(18,347,548,046)

(22,775,874,171)

기타수익(주석35)
2,232,063,593

716,782,346

기타비용(주석35)
(6,537,362,913)

(13,949,552,040)

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

23,497,498,004

(37,506,579,753)

법인세비용(주석36)

6,522,585,069

(3,658,847,937)

IX.당기순이익(손실)

16,974,912,935

(33,847,731,816)

X. 기타포괄손익

(5,309,589,804)

5,772,431,134

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,309,589,804)

6,580,874,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(5,151,133,270)

6,556,459,119

지분법자본변동
(368,877,507)

24,415,744

토지재평가이익
210,420,973

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(808,443,729)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-

(808,443,729)

XI. 당기총포괄이익

11,665,323,131

(28,075,300,682)

XII. 주당이익(주석37)

기본주당순이익(손실)

1,189

(2,370)

희석주당순이익(손실)

1,139

(2,370)

다) 자 본 변 동 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,430,489,024
234,300,767,604
308,433,338,212

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(33,847,731,816)
(33,847,731,816)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
6,556,459,119
-
6,556,459,119

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
-
-
-
(808,443,729)
-
(808,443,729)

지분법자본변동
-
-
-
24,415,744
-
24,415,744

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
441,087,433
(441,087,433)
-

주식매입선택권의 대체
-
353,900,000
(353,900,000)
-
-
-

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,570,289,250)
(3,570,289,250)

2021.12.31 (전기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,644,007,591
196,441,659,105
276,787,748,280

2022.01.01 (당기초)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
22,644,007,591
196,441,659,105
276,787,748,280

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,974,912,935
16,974,912,935

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
-
-
-
(5,151,133,270)
-
(5,151,133,270)

지분법자본변동
-
-
-
(368,877,507)
-
(368,877,507)

토지재평가이익
-
-
-
210,420,973
-
210,420,973

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(2,007,390,476)
2,007,390,476
-

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
7,787,276,000
63,704,807,535
(13,790,001,951)
15,327,027,311
215,423,962,516
288,453,071,411

라) 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코텍
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,864,618,518)

(74,131,589,310)

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석30)
(19,156,649,870)

(80,403,199,786)

2. 이자의 수취
2,378,344,711

3,463,748,941

3. 배당금의 수취
456,295,209

538,641,854

4. 이자의 지급
(1,086,288,926)

(43,480,419)

5. 법인세 환급액(지급액)
(1,456,319,642)

2,312,700,100

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,746,866,538

9,359,753,826

1. 투자활동으로 인한 현금유입
41,544,617,911

95,697,574,612

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

29,988,294,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
15,543,581,337

18,312,612,690

단기대여금의 감소
24,807,588,892

30,012,366,683

유형자산의 처분
41,447,682

1,064,300,694

보증금의 감소
552,500,000

1,320,000,000

무형자산의 처분
599,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(38,797,751,373)

(86,337,820,786)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(6,174,436,219)

(15,930,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(5,002,491,413)

단기대여금의 증가
(18,666,668)

(30,424,066,891)

유형자산의 취득
(2,902,686,815)

(12,868,877,484)

무형자산의 취득
(96,095,201)

(112,384,998)

보증금의 증가
(2,000,000)

(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(20,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(14,603,866,470)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석30)

62,889,632,419

16,255,971,763

1.재무활동으로 인한 현금유입
70,438,100,000

20,000,000,000

단기차입금의 차입
32,438,100,000

20,000,000,000

사채의 발행
38,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(7,548,467,581)

(3,744,028,237)

배당금의 지급
-

(3,570,289,250)

단기차입금의상환
(7,438,100,000)

-

리스부채의 상환
(110,367,581)

(173,738,987)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(628,786,185)

(3,259,861)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

46,143,094,254

(48,519,123,582)

VI. 기초의 현금

6,920,111,244

55,439,234,826

VII. 기말의 현금(V+Vi)(주석4)

53,063,205,498

6,920,111,244

마) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과목
제 36(당)기(처분예정일: 2023년 3월 28일)
제 35(전)기(처분확정일: 2022년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

209,406,320,209

190,424,016,798

전기이월미처분이익잉여금
190,424,016,798

224,712,836,047

당기순이익(손실)
16,974,912,935

(33,847,731,816)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 대체
2,007,390,476

(441,087,433)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

3,570,289,250

-

이익준비금
-

-

배당금 (주당배당금(률) : 당기: 250원(50%) 전기: 0원(0%)
3,570,289,250

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

205,836,030,959

190,424,016,798

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

배 당 방 법
현금 배당
무배당

1주당 배당금
250 원
-

총 발행 주식 수
15,574,552 주
15,574,552 주

자기주식 수
1,293,395 주
1,293,395 주

배당 주식 총수
14,281,157 주
14,281,157 주

배당금 총액
3,570,289,250 원
-

주) 제36기 배당은 주주총회 승인이 필요한 사항입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세정
1972년01월01일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박세정
㈜미디어브릿지대표이사

2004.03 ~ 2006.10

2006.04 ~ 현재

- 한국과학기술원 전기및전자공학과 초빙교수- 미디어브릿지 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극 적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 코텍의 디스플레이 업종과 밀접한 관련이 있는 전기,전자공학 박사로서 축적한 지식 과 관련산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사 의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 역량을 발휘하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠 습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 관련 전문지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력 하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박세정 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한양대학교 전기전자공학, 한국과학기술원 전기/전자공학 공학석사, 공학박사의 학력과한국과학기술원 전기/전자공학 초빙교수를 거쳐 현재 (주)미디어브릿지 대표를 역임 중입니다. 공학박사 출신이지만 한 회사의 경영진으로의 기업경영의 경험도 겸비하고 있어 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되며, 당사 사업부문인 디스플레이 전반의 전문지식과 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 향후 기업성장과 성장에 따른 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사로 추천되었습니다.

확인서

박세정 사외이사 후보자 확인서_230214.jpg
박세정 사외이사 후보자 확인서_230214

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
단위: 백만원

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
단위: 백만원

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
711

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
단위: 백만원

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)
단위: 백만원

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
200

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지 (www.kortek.co.kr) 및 전자공시제출시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 게시 예정입니다.- 사업보고서 오기 또는 주주총회 결의과정에서 변동사항이 있을 경우 사업보고서는 수정될 수 있습니다. 이 경우 수정 사업보고서는 전자공시제출시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.■ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.■ 당사 정관 제26조 2항 및 제39조 2항에 따라, 대표이사 유고 시 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순서로 그 직무를 대행할 수 있는 점 참고바랍니다.■ 주총 집중일 개최 사유: 해당사항 없습니다.