현대위아 — 주주총회소집공고 (20230221)
제출인: 현대위아

주주총회소집공고
2.9
현대위아(주)

주주총회소집공고

2023 년 2 월 21 일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 사 원

(전 화) 031-8068-3506

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

1. 일시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 10시2. 장소 : 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당3. 회의의 목적사항(1) 보고사항 ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 제47기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (이동열) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (이규진) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (이동열) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 등의 승인의 건 - 제5-1호 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5-2호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 ※ 의결권 대리행사 권유 안내 주주총회 참석이 불가능한 경우, 당사 홈페이지 (투자정보-IR정보-경영실적)에 게재된 참고서류와 위임장 용지를 참고하여 위임장에 게재된 대리인으로 하여금 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 7일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(민간인증서의 경우 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에는 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 기타사항

- 경영참고사항 : 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

1) 당사는 2020년 이후 전자투표제도를 도입을 통해 주주 여러분께서 총회장 방문 없이도 안전하게 의사결정에 참여하실 수 있으니 비대면 방식의 총회 참석을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.

2) 총회 당일 총회장이 붐빌 것으로 예상되오니 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다. 발열(37.5℃이상) 또는 기타 코로나 감염의심증상이 있으신 경우 상기 비대면 방식을 이용해 주실 것을 부탁드립니다.

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소가 폐쇄되는 경우 등 총회장소 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경된 내용을 전자공시 및 당사 홈페이지에 공고할 예정이며 사전 공고된 장소에도 안내문을 비치할 예정입니다. 주주님께서는 안내에 따라 변경된 장소로 이동하셔서 참석하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김은호(출석률:100%)
남익현(출석률:100%)
조성국(출석률:100%)
안성훈(출석률:100%)
이규진(출석률:100%)

찬반여부

정기1차
2022.01.28
결의
1) 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인2) 2022년 사업계획 및 투자계획 승인3) 공정거래 자율준수관리자 선임4) 내부회계관리규정 개정 승인5) 2022년 안전보건활동 계획 승인
가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
'22.3.23신규 선임

보고
1) 2021년 내부회계관리제도 운영 실태2) 2022년 ESG 운영 계획3) 2022년 준법지원활동 계획
-
-
-
-
-

임시1차
2022.02.18
결의
1) 제46기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2021년 내부회계관리제도 평가 결과
-
-
-
-

임시2차
2022.03.23
결의
1) 이사회 내 위원회 위원 선임2) 이사 경업 승인
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

정기2차
2022.04.22
보고
1) 2022년 1분기 경영실적2) 2022년 1분기 안전보건활동 실적
-
-
-
-
-
-

정기3차
2022.07.26
결의
1) 준법지원인 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2022년 2분기 경영실적2) 2022년 이사회 운영 평가 결과3) 2022년 2분기 안전보건활동 실적
-
-
-
-
-
-

정기4차
2022.10.28
결의
1) 2023년 회사채 발행한도 승인2) 자기주식 처분 승인3) 이사회 및 위원회 규정 개정 승인
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

보고

1) 2022년 3분기 경영실적2) ESG경영 추진 현황3) 2022년 3분기 안전보건활동 실적

-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

구분
구성원
개최일자
의 안 내 용
가결여부

감사위원회
김은호남익현조성국
2022.01.28
결의
1) 내부회계관리규정 개정 승인2) 2022년 내부업무감사 계획 승인
가결가결

보고
1) 제46기 재무제표 및 영업보고서2) 2021년 내부회계관리제도 운영실태
-

2022.02.18
결의
1) 2021년 내부회계관리제도 평가결과 승인
가결

보고
1) 제46기(2021년) 기말 회계감사 결과2) 2022년 내부회계관리제도 운영 계획
-

2022.03.23
결의
1) 감사위원회 위원장 선임
가결

2022.04.22
보고
1) 2022년 1분기 경영실적2) 2022년 연간 회계감사 계획3) 2022년 1분기 회계감사 결과4) 2022년 1분기 내부회계관리제도 운영실적5) 2022년 1분기 내부업무감사 결과
-

2022.07.26
보고
1) 2022년 2분기 경영실적2) 2022년 2분기 회계감사 결과3) 2022년 2분기 내부회계관리제도 운영실적4) 2022년 2분기 내부업무감사 결과5) 자금관리 투명성 강화 방안
-

2022.10.28
보고

1) 2022년 3분기 경영실적2) 2022년 3분기 회계감사 결과3) 2022년 3분기 내부회계관리제도 운영실적4) 2022년 3분기 내부업무감사 결과

-

투명경영위원회
조성국김은호남익현안성훈이규진
2022.01.28
결의
1) 이사 등과 회사간의 거래 승인2) 최대주주 등과의 거래한도 승인3) 약관에 의한 금융거래 승인
가결가결가결

보고
1) 2022년 CP 운영 계획2) 2022년 사회공헌활동 계획
-

2022.03.23
결의
1) 멕시코법인 차입보증 승인
가결

2022.04.22
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

2022.07.26
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보고
1) 2022년 상반기 CP 운영 실적2) 2022년 상반기 사회공헌활동 실적
-

2022.10.28
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보수위원회
안성훈김은호김사원
2022.02.18
결의
1) 사내이사 보수체계 변경 승인2) 이사보수한도 승인
가결가결

사외이사후보추천위원회
남익현정재욱안성훈이규진
2022.02.18
결의
1) 사외이사 후보 추천 승인
가결

2022.10.28
보고
1) 사외이사 후보자 POOL 현황
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,500
354
71
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(최대주주)
매출 및 매입 외
2022.01.01~2022.12.31
9,082
15.8%

기아(계열회사)
30,934
53.8%

현대글로비스(계열회사)
6,338
11.0%

현대모비스(계열회사)
7,874
13.7%

현대트랜시스(계열회사)
7,038
12.2%

Hyundai-Wia Mexico,S.DE R.L. DE C.V(해외 현지법인)

3,177
5.5%

※ 매출 및 매입 외 거래총액이 2021년 별도재무제표 기준 자산총액 (57,525억원) 대비 5%를 초과하는 거래상대방에 대하여 거래금액과 비율을 작성하였음. (비율 = 거래금액 / 별도기준 매출액)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 차량부품 사업1) 산업의 개요자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.

2) 산업의 성장성당사가 영위하고 있는 차량부품 산업의 성장성은 국내 및 해외 완성차 시장과 직결되어 있습니다.

① 완성차 시장 동향

○ 국내 자동차 생산 실적 2022년 국내 자동차 생산 실적은 중국 내 코로나19 확산으로 인한 와이어링 하네스 등의 부품 조달 차질이 있었지만, 전반적인 반도체 수급이 개선되며 전년대비 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분
2021년
2022년
증감율

현 대
판매대수
1,620,231
1,732,333
6.9%

점유율
46.8
46.1

기 아
판매대수
1,398,966
1,472,963
5.3%

점유율
40.4
39.2

한국지엠
판매대수
223,623
258,260
15.5%

점유율
6.5
6.9

르노코리아
판매대수
128,328
168,478
31.3%

점유율
3.7
4.5

쌍 용
판매대수
82,009
115,329
40.6%

점유율
2.4
3.1

타타대우
판매대수
9,342
9,702
3.9%

점유율
0.3
0.3

합 계
판매대수
3,462,499
3,757,065
8.5%

점유율
100.0
100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합
○ 국내 자동차 내수 판매 국내 자동차 내수 판매는 반도체 부족 문제와 더불어 화물연대 운송 거부 사태로 차량인도에 일부 차질이 발생하였고, 할부금리 상승으로 인한 수요 감소 영향으로 전년동기 대비 3.2% 감소한 140만대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분
2021년
2022년
증감율

현 대
판매대수
726,838
688,929
-5.2%

점유율
50.4
49.4

기 아
판매대수
535,016
541,068
1.1%

점유율
37.1
38.8

한국지엠
판매대수
54,292
37,239
-31.4%

점유율
3.8
2.7

르노코리아
판매대수
61,096
52,621
-13.9%

점유율
4.2
3.8

쌍 용
판매대수
56,363
68,666
21.8%

점유율
3.9
4.9

타타대우
판매대수
7,181
6,774
-5.7%

점유율
0.5
0.5

합 계
판매대수
1,440,786
1,395,297
-3.2%

점유율
100.0
100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합○ 국내 자동차 수출 실적 2022년 국내 자동차 수출 실적은 선적항 운송차질 영향이 있었지만, 전년 저조한 수출의 기저효과와 더불어 중소형SUV, 친환경차의 해외 판매 호조로 전년동기 대비 13.3% 증가한 231만대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분

2021년

2022년
증감율

현 대
판매대수
917,979
1,008,960
9.9%

점유율
45.0
43.6

기 아
판매대수
838,826
910,684
8.6%

점유율
41.1
39.4

한국지엠
판매대수
182,748
227,637
24.6%

점유율
9.0
9.8

르노코리아
판매대수
71,673
117,020
63.6%

점유율
3.5
5.1

쌍 용
판매대수
27,743
44,994
62.2%

점유율
1.4
1.9

타타대우
판매대수
1,603
2,609
62.8%

점유율
0.1
0.1

합 계
판매대수
2,040,572
2,311,904
13.3%

점유율
100.0
100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 글로벌 자동차 생산실적 및 전망 2022년 글로벌 자동차 생산량은 당초 코로나19 사태 안정화에 따른 생산 정상화 및 시장 수요 회복으로 코로나19 이전 수준의 큰 폭의 회복이 예상되었습니다. 하지만 차량용 반도체의 지속적인 공급 부족 사태와 더불어 러시아-우크라이나 전쟁 발발로인한 수요와 공급의 불확실성이 증대되었습니다. 이에 따라 2022년 글로벌 자동차 생산 예상량은 전년대비 6.2% 증가한 약 8,200만대 수준으로 전망되고 있으며, 이후 중장기적으로도 글로벌 인플레이션 영향으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예측되고 있습니다.

(단위 : 백만대, %)

구분
2021
2022(F)
2023(F)
2024(F)
2025(F)
2026(F)
2027(F)

생산량
77.2
82.0
84.6
87.8
90.0
91.4
92.7

성장률
3.3%
6.2%
3.2%
3.8%
2.5%
1.6%
1.4%

글로벌 자동차 생산실적 및 전망.jpg
글로벌 자동차 생산실적 및 전망

출처 : S&P Global ('22. 12월)

② 자동차 부품시장 동향국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행 차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수시장에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다.○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석

(단위 : 억원)

구 분
부품 매출실적
증감율(%)

OEM
A/S
수출
합계

2019년
506,312
35,442
219,387
761,141
+6.5

2020년
509,089
35,636
184,808
729,533
-4.2

2021년
552,215
38,655
216,557
807,427
+10.7

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 세계 주요 자동차부품업체 현황

(단위 : 억USD)

순위
업체명
국적
매출액
주요부품

1
로버트 보쉬
독일
491
엔진시스템, 샤시, 전장부품

2
덴소
일본
436
파워트레인 제어 시스템, 공조

3
ZF 프리드리히샤펜
독일
393
변속기, 조향장치, 서스펜션

4
마그나 인터내셔널
캐나다
362
파워트레인, 내외장, 차체

5
아이신 세이키
일본
335
변속기, 엔진부품, 차체

6
현대모비스
한국
291
샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

7
포비아
프랑스
259
시트, 칵핏모듈, 도어판넬

8
컨티넨탈
독일
242
타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

9
바스프
독일
214
차량용 플라스틱, 배터리 재료

10
레어
미국
193
시트, 계기판, 전장

32
현대트랜시스
한국
75
자동/수동변속, 시트

36
현대위아
한국
66
엔진, 샤시모듈, 구동부품

37
한온시스템
한국
64
공조장치,

48
만도
한국
45
브레이크, 조향, 서스펜션 부품

87
현대케피코
한국
17
전자제어시스템

주) 2021년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News. '22.6)
3) 경쟁요소세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다.이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.

(2) 스마트솔루션사업 1) 산업의 개요공작기계 및 공장자동화설비 관련 산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자 정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계는 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로서 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 산업지수에 선행하는 특성이 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 공작기계 시장의 경우 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 국내 제조경기 하강으로 시장은 다소 침체 되었으나, 2021년부터 제조경기 회복으로 인한 내수 수주가 최근 2년내 최고치를 기록할 정도로 회복세가 뚜렷한 상황이며, 이런 추세는 2022년에도 이어졌습니다. 해외 시장의 경우, 코로나19 팬데믹 현상에 따른 세계경제의 침체가 2020년까지 유지되었으나, 중국의 경우 2020년 하반기, 미주 및 유럽 등은 2021년 1분기를 기점으로 다시 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 하지만 2022년 4분기부터 시작된 주요국 인플레이션 및 중국의 코로나 봉쇄 등으로 수요 증가폭은 둔화된 상황이며, 2023년에도 수요는 2022년정도의 보합세를 기록할 것으로 전망됩니다.이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차 부품 산업군과 전기전자 산업군을 필두로 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 코로나19 팬데믹이 종료되는 시점에서는 그동안 수요 침체가 발생하였던 항공 및 에너지 산업군으로 수요가 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 기종군별로는 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할 것이며, 인터넷을 활용한 공작기계 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산 공정에 IT기술을 접목하는 산업의 패러다임 변화가 가속화 될 전망입니다. 3) 경쟁요소국내 공작기계 시장은 당사와 DN솔루션즈가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은소품종 대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 국내 수입시장의 경우 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에 진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다. 해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품 시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품 시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 특수(방위)사업 1) 산업의 개요특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외 국방 관련기관과 주요 체계사이며, 산업의 특성상 수요의 규모는 한정적입니다. 주로 내수 위주의 산업이 형성되어 있으며, 수요 변동에 대한 영향은 미미한 수준입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기(PLC : Product Life Cycle)가 매우 긴 편입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 2) 산업의 성장성

국내 시장의 경우 북한 핵 문제로 인한 전력화 부대 구조 개편에 따른 전력화 소요가 지속적으로 군 전력증강 계획에 반영되고 있으며, 군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른 함포 생산물량이 증가하고 있습니다. 또한 현존하는 위협에 대비한 핵심전력 보강 등 안정적인 국방사업 추진과 군 전력 첨단화를 위한 정부 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주로 첨단 전자기술이 접목된 감시 정찰과 지휘통제 통신분야에 집중적인 증강이 계획되어 있으며, 장비의 경량화, 무인화 등 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 사업 참여 및 기술 확보가 필수적인 상황입니다.해외 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 등 신 냉전시대의 도래에 따라 유럽, 중동, 아프리카, 오세아니아 및 동남아 등 여러 국가에서 한국산 지상 및 항공무기체계에 대한 관심이 확대되고 있으며, 이에 따른 군수장비의 수출도 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 폴란드의 경우 러시아의 위협에 대비하여 대규모 한국산 무기를 도입하는 계약을 맺는 등 새로운 해외 시장 개척이 국내 방위산업의 기회이자 성장 동력으로 그 중요성이 확대되고 있습니다. 3) 경쟁요소전문화ㆍ계열화 제도 폐지(2009년)에 따라 현재 당사가 독점적 지위에 있는 중ㆍ대구경 화포 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간에 사업 참여가 매우 어려운 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 방위산업의 경우 장기간에 축적된 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수 불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료하였고 중ㆍ소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 차량부품사업

당사 차량부품 사업은 모듈, 엔진, 4WD 부품 및 등속조인트 등 일반 부품과 소재(단조, 주물)로 이루어져 있으며 현대자동차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워 나가고 있습니다. 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대자동차ㆍ기아에 공급하고 있습니다. 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린(카파, 세타 등)엔진 및 디젤(U, I6 등)엔진 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대자동차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. '19년 8월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 시작하였으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역으로 엔진을 공급하는 생산거점으로서의 역할을 기대하고 있습니다. 4WD 부품(PTU, 커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대자동차
ㆍ
기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급
ㆍ
판매하고 있습니다. 단조품은 창원공장에서 생산, 가공하고 있으며, 주물품은 창원 및 중국공장에서 생산하여 고객사에 납품하는 체계를 갖추고 있습니다. 당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞춰 전기차 부품 (통합열관리, 전동화 부품)과 수소차 기반 제품 등 신사업 기술 확보를 통해 관련 신규 사업을 추진하며 그 사업영역을 꾸준히 확장해 나가고 있습니다.2) 스마트솔루션사업공작기계사업은 기존 시장의 점유율을 확대하는 동시에 자동차/부품 산업군 외에도 항공/의료/조선 등의 산업군을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 마케팅 활동을 통해 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 해외시장에서는 미국, 유럽, 중국의 당사 해외현지 법인을 통한 대형 딜러 육성과 현지 마케팅 활동에 주력하고 있으며, 러시아, 인도의 사무소를 통해 신시장 확대 및 매출 증대를 도모하고 있습니다.RnA(Robotics & Autonomous)사업은 스마트팩토리, 전동화 생산설비, 파워트레인 가공설비, 차체 & 로봇 시스템 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 스마트팩토리 사업은 다품종 소량생산이 가능한 유연생산셀 및 지능형 물류장치를, 전동화 생산설비는 EV 모터, 연료전지 생산을 위한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 파워트레인 가공설비는 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인을 공급하고 있으며, 차체 & 로봇 시스템은 최적의 공법 설계, 지그 제작, 차체조립, 로봇 용접 등 차체 자동화에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다

○ 업종별 공작기계 수주금액

(단위 : 백만원, %)

구 분
제47기 (2022년)
제46기 (2021년)
제45기 (2020년)

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별(국내)
철강/비철금속
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

금속제품 제조
53
0.0%
-
0.0%
6,568
2.7%

일반기계
25,755
9.2%
26,489
7.5%
25,254
10.5%

전기전자IT
19,127
6.8%
28,404
8.1%
12,351
5.1%

자동차부품
180,482
64.6%
224,241
63.6%
168,916
69.9%

조선항공수송
32,910
11.8%
48,643
13.8%
12,824
5.3%

정밀기계
14,226
5.1%
14,356
4.1%
4,991
2.1%

기타제조업
6,655
2.4%
7,103
2.0%
9,879
4.1%

관공서/학교
-
0.0%
112
0.0%
-
0.0%

상사/대리점
-
0.0%
-
0.0%
65
0.0%

기타 수요산업
52
0.0%
2,983
0.8%
702
0.3%

업종별 합계
279,260
100.0%
352,331
100.0%
241,550
100.0%

국내외
국내 수주
279,260
65.3%
352,331
63.5%
241,550
70.7%

해외 수주
148,587
34.7%
202,532
36.5%
99,931
29.3%

수주합계
427,847
100.0%
554,862
100.0%
341,481
100.0%

주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다.

3) 특수(방위)사업당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며, 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대도 하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계의 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.항공사업은 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

1) 차량부품사업현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 바탕으로 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 4WD 부품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며, 모듈 제품, 단조품, 주물품 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다.2) 스마트솔루션사업현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), DN솔루션즈, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 약 90% 정도 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장점유율

(단위 : %)

구 분
제47기 (2022년)
제46기 (2021년)
제45기 (2020년)

현대위아
27.9%
28.3%
37.0%

DN솔루션즈
49.3%
46.5%
41.7%

화천기계공업
12.1%
12.2%
11.1%

기타
10.8%
13.0%
10.1%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

3) 특수(방위)사업방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기, 수소차부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 1) 차량부품사업 ① 통합 열관리 시스템

현재 전기차는 공조시스템 가동시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동 부품, 배터리, 실내 냉ㆍ난방)의 효율적 관리를 위한 통합 열관리 시스템을 개발 중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 친환경 자동차 전용 열관리시스템 중 하나인 '냉각수 분배ㆍ공급 통합 모듈'을 국내 자동차부품 업계 최초로 개발하였고, 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP에 탑재되어 2023년부터 양산이 예정되어 있습니다. 이 모듈은 구동 부품과 배터리 냉각을 별도장치가 담당하던 기존 방식을 기능적으로 통합한 것이 가장 큰 특징이며 부품을 최소화하고 엔진룸공간 활용도를 극대화한 장점이 있습니다. 당사는 한 단계 더 나아가 2025년까지 냉각 모듈에 실내 공조까지 아우를 수 있는 '통합 열관리 시스템(ITMS)'을 개발하고 글로벌 완성차 업체까지 공급을 확대할 계획입니다. ② 전동화 액슬 (ev-TVTC : electric vehicle - Torque Vectoring by Twin Clutch)당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 기존 내연기관용 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하여 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행 개발을 완료하였으며, 기존 4WD 시스템의 전/후륜 동력배분에 그치지 않고 좌/우륜 동력배분을 통해 전동화 차량의 다이나믹한 주행 성능을 구현하여 고객의 "Fun Driving" 욕구를 충족시키기 위한 제품 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 향후 당사의 4WD 기술과 접목한 다양한 전동화 액슬 제품으로 글로벌 경쟁력을 갖춰 미래 성장동력을 확보할 예정입니다. ③ 수소자동차 부품수소전기차(FCEV)는 차량에 저장된 고압 수소와 대기 중 공기가 만나 생성된 전기에너지로 움직이는 무공해 자동차입니다. 수소를 에너지원으로 활용해 연료전지시스템으로 전기를 생산해 움직이는 것으로 전기를 만드는 과정에서 순수한 물(H2O)만 배출할 뿐 아니라, 운행 중 대기에 있는 초미세먼지를 제거하는 기능이 있어 미래 친환경 모빌리티로 주목받고 있습니다. 이에 당사는 수소탱크 경량화를 위한 핵심소재인 탄소복합섬유 소재 개발을 추진중에 있으며, 수소저장탱크 모듈 및 공기압축기 등 수소 전기차 부품의 핵심 기술을 내재화 하기 위해 노력하고 있습니다. 2) RnA사업 (Robotics and Autonomous) ① 스마트 제조/물류 로봇

당사는 스마트팩토리의 핵심인 지능형 로봇 제품군을 개발 중에 있습니다. 당사는 안전망 없이 사람과 함께 협업하는 인간 친화적 협동로봇(Collaborative Robot)을 개발하여 제조환경의 유연성과 효율성을 향상시키고자 합니다. 또한, 별도 가이드 없이 자율적으로 물류를 이송하는 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)과 정해진 최적 경로를 따라 물류를 이송하는 로봇(AGV, Automatic Guided Vehicle), 차량 하부 진입 및 타이어 부상장치를 통한 주차로봇(AGV Parking) 개발을 통해 물류 자동화를 고도화하고 물류 효율성을 극대화시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.이와 더불어 자율 주행 무인청소차(AMR-Cleaning), 통합 인터페이스 시스템을 이용한 부품 이적재 및 부품조립 자동화 로봇 (MPR, Mobile Picking Robot) 등 다양한 스마트 제조/물류 로봇을 개발하고 있습니다. 당사는 축적된 로봇 개발 기술로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품군을 확대할 예정입니다. ② AI 물류 로봇 관제 솔루션

당사는 제조 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 고객 시스템과 결합 가능한 'AI 물류 로봇 관제 솔루션'을 개발하고 있습니다. '모바일 로봇 통합관제 시스템'을 통해 다종/다수 로봇 제어 및 물류 운영을 실시간으로 모니터링하고, '물류로봇 제어시스템(ACS)'으로 물류로봇의 작업 스케줄링 및 군집관리(Fleet Management)가 가능하도록 개발을 진행하고 있습니다. 그 외 주차로봇 제어 및 주차장 모니터링 기능의 '주차관제 시스템' 개발 등 제조/물류 상황에 최적화한 운영 알고리즘을 개발하고 있습니다. 당사는 스마트 제조/물류 로봇과 AI 기반 다양한 관제 솔루션을 통해 고객에게 적합한 스마트 제조/물류 환경을 제공하겠습니다. ③ 셀 생산방식 스마트팩토리 구축당사는 협동로봇, 산업용로봇, 3D 머신 비전 등을 적용하여 다품종 소량 유연 생산에 적합한 셀 생산 방식의 스마트팩토리 시스템을 구축하고, 더 나아가 AMR/AGV를 연계한 스마트 물류 시스템으로 고객에게 가장 효율적인 생산 시스템 제공을 목표로 하고 있습니다. 당사는 생산/조립/물류 3D 시뮬레이션 분석을 통해 최적화된 솔루션으로 고객의 니즈에 맞는 생산 시스템과 디지털 트윈 시스템을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재 당사는 2022년말 완공을 목표로 진행중인 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 최초의 '셀 생산 방식 스마트팩토리 솔루션'을 적용할 예정이며, 이후 글로벌 제조현장으로 공급을 확대하며 '글로벌 제조 솔루션 공급자(Global Total Solution Provider)'의 입지를 다져나갈 계획입니다. ④ 전동화 설비당사는 전기차 구동모터인 헤어핀 모터 스테이터 핵심설비 개발을 톻한 생산시스템 구축에 이어, 전기차 전륜/후륜 모터 감속기 라인 기술 내재화 및 실적확보를 통해 PE시스템(Power Electric System) 생산설비로의 확장을 추진하고 있습니다. 더 나아가 축적된 기술 및 해석역량을 바탕으로 미래 신기술인 수소부품 주요 핵심설비를 포함한 e-Mobility 설비개발 및 사업화를 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다. 3) 특수사업 ① 원격사격통제체계 (RCWS, Remote Control Weapon System)최근 육군은 4차 산업혁명 기술이 적용된 무기체계확보 및 AI 기반 초 연결 지상전투체계(Army TIGER 4.0) 구축을 단계적으로 추진하고 있습니다. 당사는 변화하는 국방정책에 부합하기 위해 임무수행 중 생존성 및 운용성을 극대화 할 수 있는 RCWS를 개발하여 자체시험평가를 진행중에 있습니다. 지속적인 핵심기술 확보를 통해 최신 무기체계 개발로 신규시장을 개척하고 대한민국 국방 발전에 기여 할 수 있도록 노력하겠습니다. ② 근접방어 무기체계 (CIWS-Ⅱ, Close-In Weapon System -Ⅱ)최근 대한민국 해군은 고성능 대함 유도탄 및 적 항공기와 소형 고속 수상함정의 공격으로부터 함정의 생존성을 보장하기 위한 30mm급 근접방어 무기체계를 국내 개발하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 2022년 1분기부터 해외업체와의 협업을 통해 근접방어 무기체계의 사격 기능을 담당하는 핵심장비인 함포체계 개발을 진행하고 있습니다. 신형 근접방어 무기체계는 현 운용장비 대비 최신화된 기술이 대거 적용되어 해군 전력을 대폭 증강시킬 것으로 기대됩니다. 당사는 실전 운용 중인 76mm 함포와 5인치 함포의 제작 노하우와 기술을 바탕으로 신형 근접방어 무기체계 개발에 박차를 가해 해군 함정의 생존성 보장 및 자주국방에 기여하고 더 나아가 신규 수출시장을 개척할 수 있도록 노력하겠습니다. ③ 도심 항공 모빌리티 (UAM, Urban Air Mobility) 사업모빌리티 시장의 게임 체인저로 '도심 항공 모빌리티(UAM)'가 주목받으면서 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해 30여년간의 항공분야 구성품 개발 및 양산 경험과 자동차 분야의 전기모터 개발 경험을 바탕으로 안락하고 안전한 운항 그리고 친환경적인 UAM, AAM 운용 환경에 맞는 착륙장치, 전기식 작동기, 제어기, 조종석, 주로터 조종 등 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 이와 더불어 승객 편의성과 안전성을 향상시키기 위해 로터/프로펠러의 추력없이 자체 전기동력으로 지상이동이 가능한 전기택싱장치 개발을 준비하고 있고, 설계 개념에 대해서는 특허를 출원한 상태입니다. 당사는 항공 및 자동차 분야의 보유기술과 최신기술의 융합을 통해 미래 모빌리티 산업의 확장과 기술향상에 기여하고 신기술을 선도하는 기업이 되겠습니다.

(4) 조직도

현대위아 조직도.jpg
현대위아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) ~ (35) 생략

(36) 전 각 호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) ~ (35) 생략

(36) 전동화 차량 및 기타 운송장비류 제품/부품 설비 설계, 제작, 설치 및 판매업

(37) 전 각 호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자

신규 사업 추가 반영

제41조 (이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조 (이익배당)

① ~ ② 생략

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당주주 확정시점 변경 반영

제42조의2 (중간배당)

① 이 회사는 7월1일0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 단, 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제 한도액을 한도로 한다.

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도에 발행 된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제 7조의 2 우선주식에 대하여도 보통 주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조의2 (중간배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

④ 삭제

⑤ 삭제

배당주주 확정시점 변경 등 반영

제8조의2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의2 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정사항 반영

제7조의2 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 우선주식의 존속기간은 (중략) 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식의 이익배당에 대하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제7조의2 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 우선주식의 존속기간은 (중략) 그 기간을 연장한다. (후단 삭제)

제8조의2 참조규정 개정 반영

제12조의2 (전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제12조의2 (전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제8조의2 참조규정 개정 반영

제13조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제13조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 삭제

제8조의2 참조규정 개정 반영

제26조 (이사의 수)

① ~ ② 생략

제26조 (이사의 수)

① ~ ② 생략

③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법 개정 반영

제40조의2 (주식의 소각)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 2 제 2항 제 1호 또는 제 2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 생략

④ 생략

제40조의2 (주식의 소각)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 3 제 1항의 방법에 의할 것. 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 생략

④ 생략

자본시장법 개정 반영

제11조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 중지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제11조 (주주명부 작성·비치 및 기준일)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

④ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행 및 전자등록제도 도입 등에 따른 개정 반영

제29조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사의 대표이사는 이사회의 결의에 의하여 선임한다.

② 이 회사는 이사회의 결의로써 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제29조 (대표이사 등의 선임)이사회는 대표이사 1명 이상을 선임하며 대표이사는 회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.

임원 직급체계 변경 반영 등

제16조 (소집권자)

① 생략

② 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.

제16조 (소집권자)

① 생략

② 대표이사가 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다.

제29조 참조규정 개정 반영

제19조 (의장)

① 생략

② 대표이사가 유고시에는 제 30조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조 (의장)

① 생략

② 대표이사가 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다.

제29조 참조규정 개정 반영

제35조의2 (위원회)

① 생략

② 이사회내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ 생략

제35조의2 (위원회)

① 생략

② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다. 단, 감사위원회는 제37조의2에 의해 구성한다.

③ 생략

조문 명확화

제9조 (명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제9조 (명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 규정에 따른다.

조문 명확화

(표준정관 준용)

제15조 (소집기간)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조 (소집기간)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제11조 제3항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조문 명확화

(표준정관 준용)

제37조 (고문추대)

이 회사는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 둘 수 있다.

제37조 (고문 및 상담역)

이 회사는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 둘 수 있다.

조문 명확화

(표준정관 준용)

제30조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 각자 대표하고 회사 전반업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하여 대표이사가 유고시에는 위 순위로 그 업무를 대행한다.

제30조 (이사의 직무)

이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.

조문 명확화

제8조 (신주인수권)

① 생략

② 생략

1. ~ 3. 생략

4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수청구권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. ~ 10. 생략

③ ~ ④ 생략

제8조 (신주인수권)

① 생략

② 생략

1. ~ 3. 생략

4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. ~ 10. 생략

③ ~ ④ 생략

조문 명확화

제37조의 5 (감사위원회의 직무)

① 생략

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제37조의 5 (감사위원회의 직무)

① 생략

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ ~ ⑥ 생략 (연번 변경)

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 생략 (연번 변경)

조문 명확화

(표준정관 준용)

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제47기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2022년 12월 31일 현재

제46기 2021년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제47기말
제46기말

자 산

I. 유동자산

4,267,463

4,156,485

1.현금및현금성자산
674,426

435,063

2.기타유동금융자산
915,510

1,212,227

3.매출채권
1,646,432

1,490,971

4.대여금및기타채권
95,913

78,509

5.기타유동자산
62,271

63,746

6.당기법인세자산
4,722

3,387

7.재고자산
810,220

815,022

8.미청구공사
40,602

48,102

9.매각예정비유동자산
17,367

9,458

II. 비유동자산

3,278,988

3,593,022

1.기타비유동금융자산
54,616

53,715

2.비유동매출채권
827

3,303

3.비유동대여금및기타채권
56,958

57,206

4.유형자산
2,799,351

3,102,565

5.투자부동산
7,074

6,927

6.무형자산 및 영업권
109,261

160,423

7.사용권자산
25,993

29,488

8.관계기업투자
113,167

105,590

9.공동기업투자
21,188

19,121

10.이연법인세자산
3,872

22,090

11.순확정급여자산
86,163

32,030

12.기타비유동자산
518

564

자 산 총 계

7,546,451

7,749,507

부 채

I. 유동부채

2,408,717

2,126,275

1.매입채무
1,012,947

959,317

2.기타채무
176,337

154,820

3.단기차입금
38,424

26,041

4.유동성장기부채
951,475

786,177

5.유동리스부채
1,744

2,282

6.당기법인세부채
29,477

20,550

7.기타유동금융부채
-

3,031

8.충당부채
36,698

42,016

9.기타유동부채
63,559

52,129

10.초과청구공사
98,056

79,912

II. 비유동부채

1,404,083

1,927,968

1.비유동기타채무
39,890

34,973

2.장기차입금
928,373

975,737

3.사채
299,158

748,094

4.비유동리스부채
2,802

3,995

5.종업원급여부채
9,742

11,188

6.비유동충당부채
35,733

54,445

7.이연법인세부채
87,258

98,510

8.순확정급여부채
1,127

1,026

부 채 총 계

3,812,800

4,054,243

자 본

I. 지배기업소유지분

3,319,072

3,249,998

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
391,689

387,328

3.기타자본구성요소
72,117

75,209

4.이익잉여금
2,719,291

2,651,486

II. 비지배지분

414,579

445,266

자 본 총 계

3,733,651

3,695,264

부 채 와 자 본 총 계

7,546,451

7,749,507

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제47기
제46기

매출액

8,207,614

7,527,739

매출원가

7,620,589

7,030,744

매출총이익

587,025

496,995

판매비
157,426

142,818

관리비
217,484

251,452

영업이익

212,115

102,725

기타영업외수익
200,727

149,063

기타영업외비용
304,951

125,922

금융수익
38,163

23,233

금융비용
63,686

56,502

지분법손익
3,695

8,123

법인세비용차감전순이익

86,063

100,720

법인세비용
42,581

44,649

연결당기순이익

43,482

56,071

기타포괄손익

9,136

131,926

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(14,133)

117,642

해외사업환산손익
(11,917)

118,650

지분법자본변동
(103)

1,713

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(2,113)

(2,721)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

23,269

14,284

확정급여제도의 재측정요소
27,784

18,700

지분법자본변동
1,254

97

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,078

46

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(6,847)

(4,559)

총포괄이익

52,618

187,997

당기순이익의 귀속

43,482

56,071

지배기업소유주지분
65,416

62,320

비지배지분
(21,934)

(6,249)

당기총포괄이익의 귀속

52,618

187,997

지배기업소유주지분
83,306

150,500

비지배지분
(30,688)

37,497

주당이익

기본 및 희석주당이익

2,463

2,346

연 결 자 본 변 동 표

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2021. 1. 1
135,975
387,328
1,198
2,593,590
3,118,091
407,769
3,525,860

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
35
-
35
-
35

지분법자본변동
-
-
1,594
-
1,594
-
1,594

해외사업환산손익
-
-
72,382
-
72,382
43,746
116,128

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,169
14,169
-
14,169

당기순이익
-
-
-
62,320
62,320
(6,249)
56,071

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)
-
(18,593)

2021. 12. 31 (전기말)
135,975
387,328
75,209
2,651,486
3,249,998
445,266
3,695,264

2022. 1. 1
135,975
387,328
75,209
2,651,486
3,249,998
445,266
3,695,264

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,223
-
1,223
-
1,223

지분법자본변동
-
-
972
-
972
-
972

해외사업환산손익
-
-
(5,287)
-
(5,287)
(8,753)
(14,040)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
20,982
20,982
-
20,982

당기순이익
-
-
-
65,416
65,416
(21,934)
43,482

자기주식처분
-
4,361
-
-
4,361
-
4,361

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)
-
(18,593)

2022. 12. 31 (당기말)
135,975
391,689
72,117
2,719,291
3,319,072
414,579
3,733,651

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제47기
제46기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

423,981

290,279

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
486,962

336,276

당기순이익
43,482

56,071

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
687,823

521,151

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(104,159)

(83,874)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(140,184)

(157,072)

2. 이자의 수취
32,621

20,220

3. 이자의 지급
(64,281)

(57,905)

4. 배당금의 수취
3,000

3,131

5. 법인세의 지급
(34,321)

(11,443)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

184,686

(200,268)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,563,742

2,797,605

기타유동금융자산 처분
2,537,126

2,780,922

기타비유동금융자산의 처분
-

1,553

유형자산의 처분
941

8,496

국고보조금의 증가
7,385

1,500

매각예정비유동자산의 처분
11,610

1,290

비유동대여금및기타채권의 감소
6,680

3,844

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,379,056)

(2,997,873)

기타유동금융자산의 취득
2,241,450

2,809,748

기타비유동금융자산의 취득
150

219

유형자산의 취득
113,163

151,582

무형자산의 취득
17,154

25,213

비유동대여금및기타채권의 증가
7,139

3,168

투자지분 취득 관련 선급금의 증가
-

7,943

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(361,859)

(241,821)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
736,683

715,223

단기차입금의 차입
224,667

132,740

장기차입금의 차입
511,047

432,310

사채의 발행
-

149,315

임대보증금의 증가
969

858

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,098,542)

(957,044)

단기차입금의 상환
208,112

94,279

유동성장기부채의 감소
854,950

764,572

유동리스부채의 감소
2,844

2,330

장기차입금의 상환
14,019

76,560

임대보증금의 감소
24

710

배당금의 지급
18,593

18,593

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

246,808

(151,810)

V. 기초의 현금

435,063

554,947

VI. 현금성자산의 환율변동효과

(7,445)

31,926

VII. 기말의 현금

674,426

435,063

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제47기 2022년 12월 31일 현재

제46기 2021년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제47기말
제46기말

자 산

I. 유동자산

2,962,169

2,868,852

1.현금및현금성자산
266,401

64,118

2.기타유동금융자산
800,030

1,039,103

3.매출채권
1,282,533

1,200,897

4.대여금및기타채권
95,130

67,537

5.기타유동자산
42,440

25,919

6.재고자산
416,925

413,217

7.미청구공사
41,344

48,603

9.매각예정비유동자산8
17,366

9,458

II. 비유동자산

2,693,204

2,883,653

1.기타비유동금융자산
54,513

53,619

2.비유동매출채권
827

3,303

3.비유동대여금및기타채권
40,980

39,677

4.유형자산
1,712,144

1,805,675

5.투자부동산
1,523

1,523

6.무형자산
98,637

110,144

7.사용권자산
994

2,168

8.종속기업투자
596,515

742,413

9.관계기업투자
94,395

86,452

10.공동기업투자
6,649

6,649

11.순확정급여자산
86,027

32,030

자 산 총 계

5,655,373

5,752,505

부 채

I. 유동부채

1,728,408

1,532,358

1.매입채무
795,995

703,491

2.기타채무
145,940

141,888

3.단기차입금
21,351

3,873

4.유동성장기부채
574,000

518,606

5.유동리스부채
612

1,362

6.당기법인세부채
29,477

20,550

7.기타유동금융부채
2,020

4,026

8.충당부채
25,573

31,106

9.기타유동부채
26,311

23,231

10.초과청구공사
107,129

84,225

II. 비유동부채

797,580

1,087,887

1.비유동기타채무
19,678

18,358

2.장기차입금
370,000

194,000

3.사채
299,158

748,094

4.비유동리스부채
396

834

5.종업원급여부채
9,742

11,188

6.기타비유동금융부채
1,789

1,558

7.비유동충당부채
24,803

32,980

8.이연법인세부채
72,014

80,875

부 채 총 계

2,525,988

2,620,245

자 본

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
430,357

425,996

3.기타자본구성요소
26,593

25,371

4.이익잉여금
2,536,460

2,544,918

자 본 총 계

3,129,385

3,132,260

부 채 와 자 본 총 계

5,655,373

5,752,505

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제47기
제46기

매출액

6,681,103

6,385,921

매출원가

6,257,502

6,020,705

매출총이익

423,601

365,216

판매비
133,027

106,459

관리비
201,444

124,735

영업이익

89,130

134,022

기타영업외수익
157,704

98,848

기타영업외비용
231,473

51,312

금융수익
26,633

14,429

금융비용
31,345

33,930

법인세비용차감전순이익

10,649

162,057

법인세비용
21,488

53,113

당기순이익

(10,839)

108,944

기타포괄손익

22,196

14,228

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

22,196

14,228

확정급여제도의 재측정요소
27,777

18,724

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
1,078

46

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(6,659)

(4,542)

총포괄이익

11,357
-
123,172

주당이익

기본 및 희석주당이익

(408)

4,102

자 본 변 동 표

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021. 1. 1
135,975
425,996
25,336
2,440,374
3,027,681

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
35
-
35

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,193
14,193

당기순이익
-
-
-
108,944
108,944

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)

2021. 12. 31 (전기말)
135,975
425,996
25,371
2,544,918
3,132,260

2022. 1. 1
135,975
425,996
25,371
2,544,918
3,132,260

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
1,222
-
1,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
20,974
20,974

당기순이익
-
-
-
(10,839)
(10,839)

자기주식처분
-
4,361
-
-
4,361

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)

2022. 12. 31 (당기말)
135,975
430,357
26,593
2,536,460
3,129,385

현 금 흐 름 표

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제47기
제46기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

259,468

169,826

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
259,613

198,170

당기순이익
(10,839)

108,944

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
511,350

317,550

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(83,109)

(27,634)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(157,789)

(200,690)

2. 이자의 수취
19,360

11,953

3. 이자의 지급
(32,717)

(33,998)

4. 배당금의 수취
41,293

3,000

5. 법인세의 지급
(28,081)

(9,299)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

159,872

(181,710)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,377,901

2,666,111

기타유동금융자산의 처분
2,359,040

2,659,540

대여금 및 기타채권의 감소
6,591

3,613

유형자산의 처분
660

1,668

매각예정비유동자산의 처분
11,610

1,290

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,218,029)

(2,847,821)

기타유동금융자산의 취득
2,119,300

2,689,000

기타비유동금융자산의 취득
150

219

대여금 및 기타채권의 증가
6,697

1,442

유형자산의 취득
67,630

69,901

무형자산의 취득
16,371

21,222

투자지분 취득 관련 선급금의 증가

7,943

종속기업투자주식의 취득
7,881

58,094

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(217,057)

(104,135)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
507,593

308,574

단기차입금의 차입
207,591

109,199

장기차입금의 차입
300,000

50,000

사채의 발행
-

149,315

임대보증금의 증가
2

60

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(724,650)

(412,709)

단기차입금의 상환
185,939

52,200

유동성장기부채의 상환
518,606

340,000

유동리스부채의 감소
1,488

1,346

임대보증금의 감소
24

570

배당금의 지급
18,593

18,593

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

202,283

(116,019)

V. 기초의 현금

64,118

180,137

VI. 현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금

266,401

64,118

이익잉여금처분계산서

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위:백만원)

과 목
제47기 당기(안)
제46기 전기

처분예정일 : 2023년 3월 22일
처분확정일 : 2022년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,135

123,137

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
20,974

14,193

3. 당기순이익
(10,839)

108,944

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

10,382

-

1. 임의적립금
10,382

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

20,517

123,137

1. 이익준비금
1,865

1,859

2. 배당금
18,652

18,593

3. 임의적립금
-

102,685

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (이동열)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동열
1966.07.19
해당
미해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동열
변호사
2022~현재
(현) 법무법인 로백스 대표변호사
해당사항 없음

2019~2021
(전) 이동열 법무사무소 대표

2018
(전) 서울서부지방검찰청 검사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 기업법률 리스크를 중점적으로 다루는 법무법인 로백스의 대표변호사로 재임 중인 법률전문가로 서울서부지검장, 서울중앙지검 3차장검사, 법무부 대변인 등을 역임하며 30여년간 축적한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 준법경영체제 강화와 이사회가 회사의 발전과 주주 및 이해관계자들의 이익을 증진시키기 위해 운영될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동열 후보자는 법률분야의 전문가로서 검찰과 로펌에서 검사와 변호사로 오랜기간동안 근무한 경력과 특별히 기업 관련 법률에 대한 경험과 전문성을 높이 평가하였으며, 이를 바탕으로 당사의 준법경영과 함께 이사회의 독립성, 다양성, 투명성 제고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

이사후보자 확인서(이동열).jpg
이사후보자 확인서(이동열)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (이규진)제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (이동열)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이규진
1977.05.24
해당
미해당
계열회사 임원(現, 현대위아 사외이사)
이사회

이동열
1966.07.19
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규진
교수
2012~현재
(현) 명지대학교 기계공학과 교수
해당사항 없음

2010~2012
(전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원

이동열
변호사
2022~현재
(현) 법무법인 로백스 대표변호사
해당사항 없음

2019~2021
(전) 이동열 법무사무소 대표

2018
(전) 서울서부지방검찰청 검사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이규진 감사위원회 위원 후보이규진 후보자는 현재 당사의 사외이사로서, 선임후 개최된 이사회 및 위원회(투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회)에 100% 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 적극적으로 참여하고 있으며, 기계공학에 대한 전문성과 다양한 시각을 바탕으로 회사가 향후 추진하고자 하는 신기술 개발 및 신사업 추진 등에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 이동열 감사위원회 위원 후보이동열 후보자는 법률분야의 전문가로서 회사 경영의 투명성 강화 및 감사 업무에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점에서 당사의 준법 경영 및 투명 경영의 수준을 한층 더 향상시킴과 동시에 이해관계자들의 신뢰성 제고 등에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서(이규진).jpg
감사위원 후보자 확인서(이규진)

감사위원 후보자 확인서(이동열).jpg
감사위원 후보자 확인서(이동열)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 등의 승인의 건제5-1호 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
55억원

※ 당사 이사회는 정기주주총회 소집일 현재 기준 8명(사외이사 5명)으로 구성되어 있으며, 제47기 정기주주총회를 거쳐 7명(사외이사 4명)으로 구성될 예정임.
제5-2호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

규정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 기재정정 등을 통해 공시될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다. Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr 당사 홈페이지 주소 : http://www.hyundai-wia.co.kr

※ 참고사항

1. 코로나 19 관련 안내문

저희 현대위아 주식회사에 변함없는 격려와 지지를 보내주시는 주주 여러분께 감사드립니다. 당사는 방역지침을 준수하여 코로나19 감염위험을 낮추고 안전한 주주총회를 개최하기 위해 최선을 다하겠습니다.

안전한 주주총회를 위해 아래와 같이 안내드리오니 주주 여러분의 이해와 협조를 부탁드립니다.

1) 당사는 2020년 이후 전자투표제도를 도입을 통해 주주 여러분께서 총회장 방문 없이도 안전하게 의사결정에 참여하실 수 있으니 비대면 방식의 총회 참석을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.

2) 총회 당일 총회장이 붐빌 것으로 예상되오니 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다. 발열(37.5℃이상) 또는 기타 코로나 감염의심증상이 있으신 경우 상기 비대면 방식을 이용해 주실 것을 부탁드립니다.

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소가 폐쇄되는 경우 등 총회장소 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경된 내용을 전자공시 및 당사 홈페이지에 공고할 예정이며 사전 공고된 장소에도 안내문을 비치할 예정입니다. 주주님께서는 안내에 따라 변경된 장소로 이동하셔서 참석하시기 바랍니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 제45기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 7일 오전 9시~ 2023년 3월 21일 오후 5시 (2023년 3월 7일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음