캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230221)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
캠시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 박영태부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 21일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.79
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권현진
본인
보통주
13,916,645
18.85
최대주주
-

박영태
특수관계인
보통주
138,002
0.19
대표이사
-

김상학
특수관계인
보통주
23,339
0.03
관계사대표이사
-

계
-
14,077,986
19.07
-
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

이채은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기 남양주시 진접읍 진벌리 444-12, 3호
의결권 위임장 확보 및 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 21일
2023년 02월 24일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제31기 정기주주총회(2023년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.02.24 ~ 2023.03.23

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(23일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 2월 24일 ~ 3월 23일 (제31기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 24일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.02.24 ~ 2023.03.23

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023.02.24 ~ 2023.03.23 (주주총회 전일)

서면투표 방법

- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투(수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송

1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (본인확인을 위해 위임장에 모바일 연락처 필수 기재)

2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처

(1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

(2) 현장 주주총회 참석 시, 발열검사 등을 통해 증상이 있는 일부 주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 글로벌 인플레이션 등으로 인해 전방시장이 위축되면서 어려운 경영여건이 지속되었으나, 당사의 경우 전략적 모델 수주, 제품 믹스(Mix) 개선을 통해 주력인 카메라모듈 사업부문에서 매출을 회복하며 흑자전환 하였습니다. 이에 따라, 연결기준으로 당기 매출액 7,337억원, 영업이익 129억원, 당기순이익 39억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함)

재 무 상 태 표

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

102,694,240,625

101,671,271,316

현금 및 현금성자산
55,213,737,948

37,094,758,334

매출채권 및 기타채권
42,165,558,541

53,668,021,179

기타유동금융자산
1,301,530,180

5,591,074,912

기타유동자산
1,553,757,053

971,733,767

재고자산
2,348,128,573

4,267,475,201

당기법인세자산
111,528,330

78,207,923

Ⅱ. 비유동자산

151,608,520,403

148,256,213,327

매출채권 및 기타채권
864,622,309

372,394,501

장기투자자산
5,365,233,326

3,844,844,514

유형자산
22,343,556,413

22,666,259,990

무형자산
1,333,151,721

1,452,609,955

이연법인세자산
8,903,305,499

11,298,690,903

종속기업및관계기업투자
107,454,946,545

108,506,061,785

기타비유동자산
39,342,488

115,351,679

기타비유동금융자산
5,304,362,102

-

자 산 총 계

254,302,761,028

249,927,484,643

부 채

Ⅰ. 유동부채

115,857,731,031

120,590,600,305

매입채무 및 기타채무
42,377,759,755

49,809,133,653

차입금
72,082,097,944

68,002,492,309

기타부채
161,287,512

2,445,525,525

기타유동금융부채
995,556,268

164,021,613

유동리스부채
241,029,552

169,427,205

Ⅱ. 비유동부채

33,588,264,758

34,876,973,698

매입채무 및 기타채무
604,371,707

607,311,847

차입금
18,270,635,293

30,109,065,394

기타비유동금융부채
11,737,155,224

108,730,793

순확정급여부채
2,789,079,743

3,898,715,049

비유동리스부채
187,022,791

153,150,615

부 채 총 계

149,445,995,789

155,467,574,003

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,050,562,636

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
18,559,773,380

12,475,876,114

Ⅳ. 결손금
(24,665,629,777)

(28,978,587,110)

자 본 총 계

104,856,765,239

94,459,910,640

부 채 및 자 본 총 계

254,302,761,028

249,927,484,643

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 30월까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

498,550,718,830

386,424,287,014

Ⅱ. 매출원가

465,578,988,390

364,466,487,035

Ⅲ. 매출총이익

32,971,730,440

21,957,799,979

Ⅳ. 판매비와관리비

15,868,466,670

20,017,972,900

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,103,263,770

1,939,827,079

기타수익
19,687,825,002

5,856,754,851

기타비용
21,263,729,018

8,969,614,577

금융수익
8,644,188,518

7,098,863,249

금융비용
9,952,113,984

6,859,045,843

종속기업및관계기업투자주식관련손익
(7,339,891,082)

(18,646,630,880)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,879,543,206

(19,579,846,121)

법인세비용(수익)
3,177,316,787

(1,405,794,228)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

3,702,226,419

(18,174,051,893)

Ⅷ. 기타포괄손익

6,694,628,180

8,626,263,476

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
6,083,897,266

7,658,799,640

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
405,850,999

74,036,042

지분법이익잉여금변동
204,879,915

(105,856,503)

재평가잉여금
-

999,284,297

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

10,396,854,599

(9,547,788,417)

Ⅹ. 주당이익(손실)

-

기본주당순이익(손실)

51

(254)

희석주당순이익(손실)

51

(254)

결손금처리계산서(안)

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제31기(처리예정일: 2023.03.24)
제30기(처리확정일: 2022.03.25)

I. 미처리결손금

(24,988,439,212)

(29,096,516,630)

전기이월결손금
(29,096,516,630)

(11,727,752,186)

당기순이익(손실)
3,702,226,419

(18,174,051,893)

확정급여제도의 재측정요소
405,850,999

74,036,042

사업결합으로 인한 변동
-

731,251,407

II. 차기이월미처리결손금

(24,988,439,212)

(29,096,516,630)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31(당) 기말

제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

212,130,286,286

216,955,039,696

현금 및 현금성자산

78,530,474,009

46,522,033,604

매출채권 및 기타채권

42,303,249,965

45,188,334,495

기타유동자산

1,778,083,298

3,732,662,546

기타유동금융자산
6,959,174,136

28,297,981,848

재고자산

82,441,228,818

93,130,321,510

당기법인세자산

118,076,060

83,705,693

Ⅱ.비유동자산

131,085,479,498

125,562,137,765

매출채권 및 기타비유동채권

1,237,199,164

883,744,354

장기투자자산

5,465,233,326

3,844,844,514

관계기업투자

-

50,942,663

유형자산
105,709,273,969

106,161,996,103

무형자산
2,627,271,771

2,995,368,553

이연법인세자산
9,789,416,867

10,935,268,894

기타비유동자산
940,722,299

689,972,684

기타비유동금융자산
5,316,362,102

-

자 산 총 계

343,215,765,784

342,517,177,461

부 채

Ⅰ.유동부채

178,192,224,399

190,326,040,343

매입채무 및 기타채무

73,175,057,710

86,550,761,681

차입금

98,672,342,959

99,963,157,055

기타부채

2,195,540,337

2,663,003,373

기타유동금융부채

2,526,639,816

759,705,484

당기법인세부채

1,216,541,414

-

유동리스부채

406,102,163

389,412,750

Ⅱ.비유동부채

42,645,571,991

42,447,759,905

매입채무 및 기타채무

1,558,536,986

1,547,513,283

차입금

24,270,635,293

34,909,065,394

기타비유동금융부채
11,721,983,685

-

순확정급여부채

4,247,946,631

4,996,947,617

이연법인세부채
-

-

비유동리스부채

846,469,396

994,233,611

부 채 총 계

220,837,796,390

232,773,800,248

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

96,480,196,262

86,895,685,408

자본금

36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본

70,570,211,377

70,570,212,664

기타자본구성요소

19,603,960,458

13,381,256,685

결손금

(30,606,034,573)

(33,967,842,941)

Ⅱ.비지배지분

25,897,773,132

22,847,691,805

자 본 총 계

122,377,969,394

109,743,377,213

부 채 및 자 본 총 계

343,215,765,784

342,517,177,461

연결 포괄손익계산서

제 31(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 30(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

I. 매출액

733,703,329,797

526,215,745,046

II. 매출원가

684,585,155,720

511,584,888,469

III. 매출총이익

49,118,174,077

14,630,856,577

IV. 판매비와관리비주

36,141,457,685

37,279,593,388

V. 영업이익

12,976,716,392

(22,648,736,811)

기타수익

18,588,404,942

6,229,105,584

기타비용

21,714,228,019

8,373,906,964

금융수익

10,906,021,348

9,845,806,330

금융비용

13,448,227,390

8,250,207,592

관계기업투자주식관련손실
-

(49,057,337)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,308,687,273

(23,246,996,790)

법인세비용(수익)

3,311,597,568

(652,239,286)

VII. 당기순이익(손실)

3,997,089,705

(22,594,757,504)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,638,199,989

(19,089,711,258)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

1,358,889,716

(3,505,046,246)

XI. 기타포괄손익

8,463,360,981

12,335,429,623

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익

7,843,693,653

10,530,807,699

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익:

확정급여제도의 재측정손익

619,667,328

(45,866,659)

재평가잉여금

1,850,488,583

X. 총포괄손익

12,460,450,686

(10,259,327,881)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,471,633,337

(9,612,197,891)

비지배지분

2,988,817,349

(647,129,990)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

36

(266)

희석주당이익

36

(266)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권현진
1971-09-02
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

윤도식
1969-05-20
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권현진
경영인
2012 ~ 20162010 ~ 현재
(주)공평저축은행 대표이사(주)캠시스 회장
-

윤도식
경영인
2002 ~ 현재2011 ~ 현재

이영화학㈜ 대표이사

넥스테크㈜ 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권현진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤도식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권현진 사내이사]

당사의 최대주주 및 회장직 역임함으로서 경영전반에 대한 깊은 이해와 경륜을 갖고 있으며, 경영권 강화를 통한 안정적 사업운영을 도모하고, 당사의 중장기 성장동력 발굴 등에 큰 기여를 할 것이라 판단하여 추천.

[윤도식 사내이사](주)엔비텍 관리이사를 거쳐 이영화학㈜ 대표이사,넥스테크㈜ 부사장으로서 다양한 분야의 제조업에 종사하며 폭넓은 경험과 경영역량을 바탕으로 기업가치 제고에 중대한 역할을 하리라 판단하여 추천.

확인서

권현진 사내이사 후보자.jpg
권현진 사내이사 후보자

윤도식 사내이사 후보자.jpg
윤도식 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
465,974

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21,260

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음