한솔테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230221)
제출인: 한솔테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한솔테크닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 21일

권 유 자:
성 명: 한솔테크닉스 주식회사주 소: 서울 중구 을지로 100전화번호: 02-3287-7903

작 성 자:
성 명: 이국균부서 및 직위: 자금팀 책임전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔테크닉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 21일
라. 주주총회일
2023년 03월 28일

마. 권유 시작일
2023년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔테크닉스(주)
보통주
692,361
2.16
본인
상법 제 369조 2항에 의거,자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
6,506,088
20.26
최대주주
-

계
-
6,506,088
20.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류병현
보통주
200
직원
직원
-

김재정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 21일
2023년 02월 24일
2023년 03월 28일
2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2022. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔테크닉스(주)
www.hansoltechnics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한솔테크닉스 주식회사 - 주 소 : (우:27850)충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사 - 전화번호 : 02-3287-7903 - 팩스번호 : 043-530-8080② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.※ 접수기간: 2023년 02월 24일 ~ 2022년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 28일(화) 오전 10시

장 소
충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 18일 ∼ 2023년 3월 27일- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증 관련 안내문

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 전자부품사업당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다. 파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다. 무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다. 스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다. 당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다. 삼성, 애플이 Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 비보등 중국업체의 시장 점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 국내시장은 국가의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업으로서 국내 시장규모는 2015년 920MW, 2020년은 4.1GW입니다. 정부의 탄소중립 기조는 계속 유지될 것으로 예상되어 국내 태양광 시장에 꾸준한 수요가 전망됩니다.

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결기준 재무제표- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 57 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

511,408,613,410

467,995,886,649

1.현금및현금성자산
92,138,904,099

86,934,815,560

2.단기금융상품
68,393,547,615

201,314,400

3.매출채권및기타채권
166,785,242,444

179,377,540,690

4.재고자산
175,521,532,063

153,063,524,153

5.당기법인세자산
559,766

2,470,794

6.기타금융자산
3,171,790,567

2,076,109,873

7.기타유동자산
5,397,036,856

46,340,111,179

Ⅱ. 비유동자산

565,465,597,750

320,674,466,143

1.장기금융상품
1,042,011,554

922,011,554

2.장기매출채권 및 기타비유동채권
448,343,026

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
240,151,000

12,150,000

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,504,880,860

1,376,135,280

5.유형자산
342,472,519,456

249,899,292,893

6.투자부동산
26,731,436,868

7.무형자산
158,898,230,720

36,197,441,947

8.사용권자산
16,839,413,483

17,650,691,163

9.이연법인세자산
10,075,027,490

8,669,927,924

10.기타금융자산
4,698,635,710

5,632,125,510

11.기타비유동자산
514,947,584

314,689,872

자 산 총 계

1,076,874,211,161

788,670,352,792

부 채

Ⅰ. 유동부채

422,884,772,279

333,270,345,696

1.매입채무및기타채무
155,974,454,585

172,354,725,861

2.단기차입금
155,552,843,554

114,217,392,428

3.유동성장기차입금
14,399,898,304

1,483,547,500

4.유동성장기사채
71,917,381,195

29,985,582,921

5.당기법인세부채
4,714,528,627

712,630,303

6.충당부채
3,436,162,199

2,420,368,127

7.기타금융부채
1,639,194,034

634,803,368

8.기타유동부채
15,250,309,781

11,461,295,188

Ⅱ. 비유동부채

211,504,151,993

177,123,754,748

1.매입채무및기타채무
2,043,637,685

1,920,406,079

2.장기차입금
34,140,803,642

47,325,875,291

3.사채
123,913,625,004

84,438,396,959

4.순확정급여부채
27,490,327,653

32,754,378,977

5.기타금융부채
9,110,436,680

7,155,956,326

6.충당부채
2,119,881,588

2,714,548,343

7.이연법인세부채
12,685,439,741

814,192,773

부 채 총 계

634,388,924,272

510,394,100,444

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

305,855,371,473

277,992,084,849

자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

기타불입자본
55,307,021,001

54,963,416,153

이익잉여금
77,979,441,747

59,385,028,268

기타자본항목
12,019,518,725

3,094,250,428

Ⅱ. 비지배지분

136,629,915,415

284,167,499

자 본 총 계

442,485,286,888

278,276,252,348

부채및자본총계

1,076,874,211,161

788,670,352,792

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액

1,647,226,189,461

1,490,620,987,769

매출원가

1,464,175,578,702

1,387,169,505,685

매출총이익

183,050,610,759

103,451,482,084

판매비와관리비
128,550,174,842

107,707,352,276

영업이익(손실)

54,500,435,917

(4,255,870,192)

금융이익
60,830,408,468

24,449,962,357

금융원가
72,794,190,598

28,596,018,169

기타영업외이익
2,676,148,302

2,810,431,886

기타영업외비용
9,491,687,844

979,070,750

법인세비용차감전순이익(손실)

35,721,114,245

(6,570,564,868)

법인세비용(수익)

3,787,080,181

2,775,285,277

당기순이익(손실)

31,934,034,064

(9,345,850,145)

기타포괄손익

13,344,908,721

8,216,864,480

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

4,417,548,520

(1,157,179,051)

확정급여제도의 재측정요소
5,559,383,245

(1,483,562,885)

법인세 효과
(1,141,834,725)

326,383,834

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

8,927,360,201

9,374,043,531

해외사업환산손익
8,927,360,201

9,374,043,531

총포괄손익

45,278,942,785

(1,128,985,665)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

14,253,760,020

(9,330,236,944)

비지배지분

17,680,274,044

(15,613,201)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,596,576,836

(1,114,408,345)

비지배지분

17,682,365,949

(14,577,320)

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

454

(297)

희석주당이익(손실)

454

(297)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2021.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,661,148,039
69,872,444,263
(6,278,757,222)
298,744,819
279,102,969,899

총포괄손익:

당기순이익

(9,330,236,944)
-
(15,613,201)
(9,345,850,145)

해외사업환산손익

9,373,007,650
1,035,881
9,374,043,531

확정급여제도의 재측정요소

(1,157,179,051)

(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식

302,268,114

302,268,114

2021.12.31(당기말)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

2022.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

총포괄손익:

당기순이익

14,253,760,020

17,680,274,044
31,934,034,064

해외사업환산손익

8,925,268,297
2,091,905
8,927,360,201

확정급여제도의 재측정요소

4,340,653,459

76,895,061
4,417,548,520

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분 추가취득

118,395,572,575
118,395,572,575

주식기준보상거래의 인식

343,604,848

190,914,331
534,519,179

2022.12.31(당기말)
160,549,390,000
55,307,021,001
77,979,441,747
12,019,518,725
136,629,915,415
442,485,286,888

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

66,476,882,363

(56,228,149,336)

당기순이익(손실)
31,934,034,064

(9,345,850,145)

당기순이익 조정을 위한 가감(주석34)
77,992,387,290

39,340,377,072

순운전자본의 변동(주석34)
(18,840,861,857)

(78,846,682,788)

이자의 수취
1,847,949,255

457,290,650

이자의 지급
(9,583,958,847)

(3,802,975,962)

법인세의 납부
(16,872,667,542)

(4,030,308,163)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(124,785,222,415)

(95,213,875,603)

단기금융상품의 증가
(438,753,825,670)

2,000,000,000

단기금융상품의 감소
382,951,407,444

장기금융자산의 증가
(1,933,502,000)

(3,986,672,596)

장기금융자산의 감소
582,273,658

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
100,000,000

105,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(2,128,745,580)

(426,135,280)

장기대여금의 증가
(160,000,000)

-

선급금의 증가
-

(32,600,000,000)

유형자산의 처분
1,872,622,169

15,024,012,605

유형자산의 취득
(27,824,835,266)

(72,196,344,289)

투자부동산의 취득
(181,600,000)

-

무형자산의 처분
-

58,960,350

무형자산의 취득
(1,250,993,802)

(353,291,393)

기타금융자산의 감소
1,867,292,034

105,971,000

기타금융자산의 증가
(53,463,645)

(2,840,481,000)

사업결합으로인한 감소
(37,617,870,757)

-

기타금융부채의 감소
(2,253,981,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

61,936,494,451

124,137,948,466

단기차입금의 차입
479,263,278,134

304,969,541,212

단기차입금의 상환
(486,010,928,525)

(263,566,738,576)

장기사채의 발행
110,830,583,729

84,378,980,000

단기사채의 상환
(2,400,000,000)

(39,000,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

37,993,221,302

장기차입금의 상환
(562,500,000)

-

유동성장기사채의 상환
(43,233,000,000)

-

리스료의 지급
(933,276,807)

(637,055,472)

주식발행비용의 지급
(18,962,080)

-

임대보증금의 증가
5,400,000

-

임대보증금의 감소
(4,100,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,628,154,399

(27,304,076,473)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

86,886,255,856

113,144,221,110

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,624,493,844

1,094,670,923

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

92,138,904,099

86,934,815,560

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표- 재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 57 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

231,370,344,158

256,473,340,082

1.현금및현금성자산
60,373,453,277

75,968,913,112

2.단기금융상품
19,837,880,000

-

3.매출채권및기타채권
106,067,905,325

116,721,258,213

4.재고자산
41,252,723,183

28,456,026,317

5.기타금융자산
3,122,273,933

2,076,109,873

6.기타유동자산
716,108,440

33,251,032,567

Ⅱ. 비유동자산

360,035,571,454

242,184,259,084

1.장기금융상품
1,042,011,554

922,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,150,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,504,880,860

1,376,135,280

4.종속기업투자
224,748,827,228

101,911,827,078

5.유형자산
113,299,202,298

119,107,083,691

6.무형자산
1,353,275,162

722,721,062

7.사용권자산
1,184,326,023

878,880,517

8.이연법인세자산
13,699,314,929

16,035,497,502

9.기타금융자산
1,191,583,400

1,217,952,400

자 산 총 계

591,405,915,612

498,657,599,166

부 채

Ⅰ. 유동부채

172,517,530,070

134,288,885,924

1.매입채무및기타채무
52,518,716,292

55,144,390,029

2.단기차입금
37,000,000,000

35,000,000,000

3.유동성장기부채
71,917,381,195

29,985,582,921

4.충당부채
2,775,881,449

2,420,368,127

5.기타금융부채
1,549,752,014

1,022,115,009

6.기타유동부채
6,612,614,703

10,716,429,838

7.당기법인세부채
143,184,417

-

Ⅱ. 비유동부채

156,029,253,179

123,439,699,211

1.매입채무 및 기타채무
2,016,277,106

1,920,406,079

2.사채
123,913,625,004

84,438,396,959

3.순확정급여부채
26,613,794,918

32,754,378,977

4.기타금융부채
1,495,274,451

1,611,968,853

5.충당부채
1,990,281,700

2,714,548,343

부 채 총 계

328,546,783,249

257,728,585,135

자 본

Ⅰ. 자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
55,053,792,992

54,822,360,543

Ⅲ. 이익잉여금
47,255,949,371

25,557,263,488

자 본 총 계

262,859,132,363

240,929,014,031

부채 및 자본총계

591,405,915,612

498,657,599,166

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액

744,606,263,570

615,653,509,766

매출원가

665,884,871,623

555,293,022,665

매출총이익

78,721,391,947

60,360,487,101

판매비와관리비
67,417,736,233

72,963,437,424

영업이익(손실)

11,303,655,714

(12,602,950,323)

금융이익
57,293,462,791

37,167,460,030

금융원가
41,851,164,722

16,739,471,562

기타영업외이익
370,444,547

2,121,006,941

기타영업외비용
8,017,049,066

826,706,758

법인세비용차감전순이익

19,099,349,264

9,119,338,328

법인세비용

1,696,136,871

1,852,552,521

당기순이익

17,403,212,393

7,266,785,807

기타포괄손익

4,295,473,490

(1,157,179,051)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

4,295,473,490

(1,157,179,051)

확정급여제도의 재측정요소
5,437,308,215

(1,483,562,885)

법인세 효과
(1,141,834,725)

326,383,834

총포괄손익

21,698,685,883

6,109,606,756

주당손익

기본주당이익

554

231

희석주당이익

554

231

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
54,520,092,429
19,447,656,732
234,517,139,161

총포괄손익:

전기순이익

7,266,785,807
7,266,785,807

확정급여제도의 재측정요소

(1,157,179,051)
(1,157,179,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식

302,268,114

302,268,114

2021. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

2022. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

총포괄손익:

당기순이익

17,403,212,393
17,403,212,393

확정급여제도의 재측정요소

4,295,473,490
4,295,473,490

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식

231,432,449

231,432,449

2022. 12. 31(당기말)
160,549,390,000
55,053,792,992
47,255,949,371
262,859,132,363

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,593,293,425

(20,053,190,048)

당기순이익
17,403,212,393

7,266,785,807

당기순이익 조정을 위한 가감(주석33)
13,801,852,316

(5,550,404,481)

운전자본의 변동(주석33)
(19,153,282,101)

(40,463,643,473)

이자의 수취
277,797,504

255,760,855

이자의 지급
(6,208,671,381)

(3,165,923,943)

법인세의 납부
(320,115,306)

(469,164,813)

배당금의 수취
19,792,500,000

22,073,400,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(123,421,047,973)

(37,989,146,009)

단기금융상품의 감소
-

2,000,000,000

단기금융상품의 증가
(19,837,880,000)

-

장기금융자산의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

105,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,128,745,580)

(426,135,280)

종속기업투자주식의 취득
(95,038,200,150)

-

선급금의 증가
-

(32,600,000,000)

유형자산의 처분
66,600,100

1,517,311,000

유형자산의 취득
(3,828,618,343)

(5,684,877,079)

무형자산의 처분
-

58,960,350

무형자산의 취득
(871,573,000)

-

기타금융자산의 감소
150,871,000

105,971,000

기타금융자산의 증가
(1,813,502,000)

(2,840,481,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

82,232,294,713

44,850,111,620

단기차입금의 차입
245,500,000,000

35,000,000,000

단기차입금의 상환
(243,500,000,000)

(35,000,000,000)

장기사채의 발행
110,830,583,729

84,378,980,000

단기사채의 상환
-

(39,000,000,000)

유동성장기사채의 상환
(30,000,000,000)

-

리스료의 지급
(598,289,016)

(528,868,380)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(15,595,459,835)

(13,192,224,437)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

75,968,913,112

89,161,137,549

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

60,373,453,277

75,968,913,112

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제57기
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지
제56기
2021년 1월 1일부터2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 3월 28일
처분확정일

2022년 3월 23일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
47,255,949
-
25,557,263

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,557,263
-
19,447,657
-

2. 당기순이익(손실)
17,403,212
-
7,266,786
-

3. 확정급여제도의 재측정요소(손실)
4,295,473
-
(1,157,179)
-

II. 이익잉여금 처분액
-
(3,141,752)
-
-

1. 배당금 지급 주당배당금(액면배당률): 당기: 100원 (2.0%) 전기: -
(3,141,752)
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
44,114,198
-
25,557,263

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제57(당)기
제56(전)기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

당기순이익(백만원)
17,403
7,267

주당순이익(원)
554
231

현금배당금총액(백만원)
3,142
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
18.05%
-

현금배당수익률(%)
보통주
1.83%
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
-

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 별도 기준

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의

재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는

질권자에게 지급한다.

③ 이익배당에 대하여는 이자를

지급하지 않는다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의

재산으로 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회결의로 제1항의

배당을 받을 주주를 확정하기 위한

기준일을 정할 수 있으며, 기준일을

정한 경우 그 기준일의 2주 전에

이를 공고하여야 한다.

③ 이익배당에 대하여는 이자를

지급하지 않는다.

배당 기준일

변경 가능

제49조 (시행일)

1~19 (생략)

제49조 (시행일)

1~19 (생략)

20. 개정된 본 정관은 2023년 3월 29일

부터 시행한다.

개정일자

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유경준
임원
대표이사(사장)
기명식보통주
34,600

문현두
해외계열회사임원
하노이 법인장(상무)
기명식보통주
34,600

박명철
임원
ES 사업부장(상무)
기명식보통주
34,600

채유신
임원
인사담당(상무)
기명식보통주
34,600

이범수
해외계열회사임원
하노이 지원담당(상무)
기명식보통주
34,600

총(5)명

총(173,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주- 수량 : 173,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2026. 03. 28 ~ 2028. 03. 28)
주식매수선택권 부여주주총회결의일(승인일) : 2023. 03. 28

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,109,878
주식발행총수의 100분의 15
기명식보통주
4,816,482
4,277,982

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

2022년
2022.03.23
6
기명식보통주
302,500
-
132,800
169,700

계
-
총( 19)명
-
총(780,500)주
총(-)주
총(242,000)주
총(538,500)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 12명입니다.- 2022년 실효주식수는 2023년 2월 21일 이사회 취소분입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유경준
1968.08.09
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박명철
1964.03.02
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

정경철
1977.01.24
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이재형
1965.09.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유경준
한솔테크닉스대표이사
2022년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2012년 ~ 2019년2011년 ~ 2012년
한솔테크닉스 대표이사 사장한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무한솔테크닉스 기획팀 팀장
없음

박명철
한솔테크닉스 ES사업부사업부장
2022년 ~ 현재2020년 ~ 2021년2015년 ~ 2019년2014년 ~ 2015년
한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 상무한솔테크닉스 ES영업담당 상무한솔테크닉스 ES영업담당 담당한솔테크닉스 전자영업2팀 담당
없음

정경철
경북대학교 조교수,제이에스코퍼레이션사외이사
2018년 ~ 현재2018년 ~ 현재2017년 ~ 2018년2005년 ~ 2014년2003년
경북대학교 경영학부 조교수제이에스코퍼레이션 사외이사고려대학교 기업경영연구원삼일회계법인 근무공인회계사 합격
없음

이재형
원세미콘부사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2021년2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2009년 ~ 2014년
원세미콘 부사장ASICLAND 부사장SK hynix 전무Intel Director 삼성전자 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유경준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박명철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정경철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정경철 사외이사1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인에서 오랫동안 근무하여 실무경험이 풍부하며, 현재 경북대 경영학부 조교수로서 학문적 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.2. 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.- 이재형 사외이사1. 전문성 본 후보자는 삼성전자, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 반도체 사업을 더욱 성장시켜 회사발전에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정경철 사외이사 대한민국의 공인회계사로서 삼일회계법인에서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 재무전문가로서 현재는 경북대학교 경영학부 조교수로서 기업경영 전반에 대한 학술적 연구를 하고있어 당사의 재무회계의 정확성과 투명성을 높일 수 있는 적임자로 판단됨.- 이재형 사외이사 본 후보자는 삼성전자, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있어 당사의 반도체 사업 부문에서 더욱 시너지를 낼 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_유경준_230221

확인서_박명철_230221

확인서_정경철_사외이사_230221

확인서_이재형_사외이사_230221

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정경철
1977.01.24
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이재형
1965.09.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정경철
경북대학교 조교수,제이에스코퍼레이션사외이사
2018년 ~ 현재2018년 ~ 현재2017년 ~ 2018년2005년 ~ 2014년2003년
경북대학교 경영학부 조교수제이에스코퍼레이션 사외이사고려대학교 기업경영연구원삼일회계법인 근무공인회계사 합격
없음

이재형
원세미콘부사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2021년2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2009년 ~ 2014년
원세미콘 부사장ASICLAND 부사장SK hynix 전무Intel Director 삼성전자 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정경철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정경철 사외이사 대한민국의 공인회계사로서 삼일회계법인에서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 재무전문가로서 현재는 경북대학교 경영학부 조교수로서 기업경영 전반에 대한 학술적 연구를 하고있어 당사의 재무회계의 정확성과 투명성을 높일 수 있는 적임자로 판단됨.- 이재형 사외이사 본 후보자는 삼성전자, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있어 당사의 반도체 사업 부문에서 더욱 시너지를 낼 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_정경철_감사위원_230221

확인서_이재형_감사위원_230221

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
2,540백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음