포스코DX — 의결권대리행사권유참고서류 (20230217)
제출인: 포스코DX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)포스코아이씨티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스코아이씨티주 소: 경상북도 포항시 남구 호동로 68전화번호: 054-280-1114

작 성 자:
성 명: 김정진부서 및 직위: 경영기획그룹 차장전화번호: 031-723-4153

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코아이씨티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 17일
라. 주주총회일
2023년 03월 20일

마. 권유 시작일
2023년 02월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코아이씨티
보통주
227,212
0.15
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)포스코홀딩스
최대주주
보통주
99,403,282
65.38
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
1,189,074
0.78
특수관계인
-

정덕균
대표이사
보통주
3,006
0.002
대표이사
-

계
-
100,595,362
66.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황동진
보통주
100
직원
직원
-

박향숙
보통주
21
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 17일
2023년 02월 22일
2023년 03월 19일
2023년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코ICT
https://www.poscoict.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (주)포스코아이씨티 재무그룹 박향숙 프로- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일(일) 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 20일 오전 10시

장 소
경상북도 포항시 남구 호동로68 (주)포스코아이씨티 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 Digital Transformation과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성'22년 국내 IT서비스 시장규모는 35조원이며 '23년은 6.6% 성장한 39조원을 기록할 것으로 전망됩니다.(KRG)

코로나 팬데믹으로 위축되었던 IT 투자가 작년부터 회복되는 양상을 보이며 IT 환경을 효율화하고 업그레이드하는 움직임이 가속화되고 IT서비스 사업자들은 시장 수요 증가에 대응하기 위해 서비스 포트폴리오의 강화, 애플리케이션 업그레이드를 위한 기술 파트너십 체결 등 사업 전략을 재편하고 있는 추세입니다.

국내 주요 IT 서비스업체들은 그룹사 클라우드 사업을 비롯해 모바일 뱅킹 고도화, 제조 공정 AI 도입 등 금융과 제조 산업을 중심으로 사업을 확장하고 있습니다.

'23년에는 글로벌 경기침체 도래에도 불구하고 기업들은 경기침체 이후 차별화를 위한 지속적인 핵심 기술 투자를 진행할 것으로 예측되며 이러한 이유로 디지털 전환(DX, Digital Transformation)의 중요성과 디지털 전환(DX)을 위한 투자는 더욱 가속화 될 전망입니다.

디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 Cloud확산, Metavers 기술 활용, 융합비즈니스의 확대, AI고도화, 물류/의료서비스 분야 등 산업용 로봇 및 서비스 로봇의 급성장으로 인공지능 기반의 로봇2.0 단계 진입 등 신기술 경쟁은 더욱 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다.

또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.

당사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 안정적 경영 기조 하에 저차입(3개년 평균 부채비율 90%)을 실현하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

정부는 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한하는 내용의 소프트웨어 산업진흥법 개정안을 마련하고 2013년부터 시행중에 있으나, 최근 첨단산업분야에서는 대기업 IT서비스 기업들의 참여를 허용 하는 등 예외 사항을 두고 있습니다. 특히 Smart City, 교통시스템 등 대국민서비스 분야를 중심으로 민간투자형 공공 소프트웨어 개발이나 융합사업이 점차 늘어나고 있는 추세로, 당사의 경우 포스코건설 등 그룹사와 공동으로 이러한 사업들에 참여하는 등 사업의 기회를 확대해 가고 있습니다. 또한 Smart Factory, Smart Logistics 사업에 강점을 가진 당사에게는 정부의 디지털 뉴딜정책 추진에 따라 더욱 사업의 기회가 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 회사는 POSCO 지주사 체제로의 전환 및 포스코 그룹 친환경 미래소재 기업으로의 성장 주도 전략 하에 포스코 그룹의 '디지털 전환(DX) 지원'과 '이차전지소재 중심의 그룹 투자 가속화'에 효과적으로 대응하며 제2의 도약을 이룬 한해였습니다.

경영실적은 창사 이래 최고의 성과를 기록하며 수주는 전년대비 3,340억원이 증가한1조4,650억원, 매출은 전년대비 2,834억원이 증가한 1조 1,527억원, 영업이익은 흑자전환 하여 전년대비 842억원 증가한 647억원을 기록하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 미래 신성장 분야의 자동화 사업 성과를 확대하였습니다.

양극재, 리튬, 배터리리사이클링 등 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서 공장 자동화 사업 수주가 전년대비 1,700억원 증가한 2,359억원으로 크게 성장하였습니다.

물류자동화사업에 있어서는 통합물류플랫폼을 구축하여 포스코 그룹 물류 혁신을 지원하고 있으며, 인천공항 BHS(수하물처리시스템) 구축 및 운영 역량을 기반으로 한진택배 메가허브 물류센터 사업에 이어 포스코 광양 PFC(POSCO Fulfillment Center) 사업과 CJ대한통운 융합FC(Fulfillment Center) 컨설팅 사업도 수주하여 성장기반을 마련하였습니다.

회사는 미래 신수종 사업으로 산업용 로봇 시스템 엔지니어링 사업을 추진하고 있습니다. 고위험·고강도 작업현장에 산업용 로봇을 우선 도입하여 작업자 안전을 확보하고, 속인성 편차 저감을 위한 프로젝트를 포스코 제철소를 대상으로 진행중이며, ABB 등 글로벌 산업용 로봇 제조사와 협력하여 제철소 특화 로봇 기술개발도 지속하고 있습니다.

둘째, 포스코 그룹의 미래 경쟁력 지속을 위해 디지털 전환(DX)을 가속화 하였습니다.

포스코 지주사 체제 전환 및 신규법인 신설, 분할/합병, 대형 시스템 Refresh 등 그룹내 IT 수요에 대응하였습니다. 포스코인터내셔널 글로벌 New ERP 구축과 포스코건설 PI(Process Innovation) 사업, 포스코 140여개 시스템의 클라우드 로의 전환 등 그룹 IT 운영체계 혁신을 추진하였습니다.

IT(정보시스템)와 EIC(제어계측자동화) 통합 대응으로 Smart Factory를 고도화 하여 국내 그룹사 뿐만 아니라 중국/베트남 가공법인 등 그룹사 해외법인으로 확대 적용하였고, 대외는 효성중공업, LS엠앤엠(舊 LS니꼬동제련), 국도화학, 대한항공 등 중공업/화학/항공 분야까지 시장을 확대시켜 가고 있습니다.

또한 AI/Digital Twin 등 미래기술을 선도적으로 활용하여 포스코 광양 2제강과 포항 2열연 공장에 Digital Twin 모델플랜트를 구축하는 등 포스코 초격차 Smart Factory 완성을 지원해 가고 있습니다.

안전사고 예방을 위해, AI 기술을 적용한 작업자 위험 감지 모니터링 등 안전관리 솔루션을 제철소내 위험지역에 적용하였습니다. 모든 공정의 안전 관리 프로세스를 스마트 기기와 연계하여 통합관리하는 스마트 안전관제 플랫폼을 구축하여 무사고 무재해 현장을 지원하고 있으며, 포스코건설, 코오롱건설, 동서발전 등 건설현장까지 영역을 확대해가고 있습니다.

셋째, 기술전문회사에 걸맞는 기술인재를 육성하고, 경영 인프라를 혁신 하는 등 지속 성장 가능 회사로의 기반을 마련하였습니다.

회사는 AI, 물류, 로봇 등 신성장 사업분야의 사업 경쟁력을 높이기 위해 기술인재의 확보 및 육성에 노력 하고 있습니다. 반면 인건비 등 증가하는 고정비는 작년에 이은 고강도 사업체질 강건화 노력을 통해 저 원가구조로 정착, 지속성장 가능 회사로의 기반을 이루어가고 있습니다.

또한 불확실한 미래에 유연하게 대처하고, Data 기반 경영 예측을 강화하기 위해 경영계획, 수주, 구매, 프로젝트관리 등 경영 인프라 全영역에 걸쳐 프로세스를 혁신하고, 일하는 방식 개선을 추진하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

Smart EIC

자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화

Smart IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼

Smart 융합

Smart 통합물류,

한진메가허브추진반

그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발,

공항 BHS 등 분류물류, 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

(2) 시장점유율

'22년 국내 ICT 시장규모를 35조원으로 추정할 경우 포스코ICT의 시장 점유율은 3.5%입니다.

※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

Smart Factory는 IoT, Big Data, AI, Robotics 등의 주요 기반 기술들이 활용됨으로써 제조업의 패러다임 변화를 촉진 시키는 역할을 하고 있으며, 이러한 기반 기술은 전 산업 영역에 걸쳐 적용되기 때문에 4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있습니다.한국 경제의 경우 총부가가치의 30%가 제조업에서 비롯되기 때문에 Smart Factory의 보급은 제조업 경쟁력 확보를 위해 국가적으로 중대한 과제라 할 수 있습니다.

Smart Factory는 기존 공장자동화 수준을 넘어 차세대 디지털 신기술과 제조기술이 접목된 소비자 중심의 지능화된 공장으로의 구현을 말하며, 이를 위해 디지털 전문인력 확보와 인프라 설비 투자가 요구됨에 따라 경기에 민감한 시장입니다. 국내는 시장초기 단계로 2024년까지 연평균 성장률 9.6%를 기록하며 약 5조9,000억원까지 성장이 전망되고 있으며, 특히 2021년은 정부의 Smart Factory 보급 확산정책에 힘입어중소기업으로까지 Smart Factory 확대가 예상되고 있습니다.

Smart Logistics는 AI, Big Data, Robot & Mobility 등의 IT 기술을 활용하여 자재 및 제품의 수요와 물동량 예측부터 포장, 하역, 보관, 배송에 이르기까지 물류 업무 전반의 자동화를 구현시키는 기술로 COVID-19로 인해 비대면 문화가 확산됨에 따라 Smart Logistics의 도입이 더욱 가속화 되고 있습니다. 정부의 디지털 뉴딜 일환으로도 추진되고 있는 Smart Logistics 시장은 2021년 국내 규모만 약 951조원을 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2023년은 경제적 불확실성이 확대되는 기조에도 엔데믹에 따른 회복세 및 일부 업종별 수요 개선이 기대되는 한해로 전망되고 있습니다.

회사는 포스코 그룹의 디지털 전환(DX) 리딩과 물류자동화 및 산업용 로봇 시스템 엔지니어링 사업 분야에서의 역량을 지속적으로 확보하여 불확실한 사업환경에서도 지속 성장을 위해 도전적인 목표를 수립하고, 새로운 성공 스토리를 만들어 가겠습니다.

주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 포스코 그룹 One IT 전략 및 디지털 전환(DX) 체계적 추진으로 포스코 그룹에 Real Value를 제공해 가겠습니다.

Cloud 기반 그룹사 IT Infra 고도화 및 IT 수준을 상향평준화 하고, 제철소내 Digital Twin을 확산해가며, 물류/산업용 로봇 기술 연계로 Smart Factory 사업경쟁력을 한층 강화하여 대외 시장을 확대해 가겠습니다.

둘째, 자동화 역량 기반 포스코 그룹 사업을 확대하고 산업용 로봇 시스템 사업에 있어 가시적인 성과를 이루어내겠습니다.

그룹의 이차전지소재사업 신.증설에 적극적으로 대응하여 참여 범위와 수준을 확대하고, 제철소 등 고위험 현장에 우선적으로 적용중인 산업용 로봇 또한 핵심역량을 조기 확보하여 그룹사로 확산해 가겠습니다.

셋째, 실행중인 대형 물류사업의 성공적 준공으로 물류 자동화 사업 시장을 확대해 가겠습니다.

물류 자동화 사업의 핵심인 분류물류 기술 기반으로 유통분야는 택배/이커머스에서 중.소형 시장으로 다변화 하고, 공항사업은 국토부와 추진하는 BHS(수하물처리시스템) 핵심기술 자력화로 신공항 사업에 적극 참여토록 하겠습니다. 또한 통합물류플랫폼, 물류창고자동화 등으로 그룹의 물류 선진화에 기여하겠습니다.

넷째, 사업 강건화 및 미래 성장을 위한 역할 확대를 위해 사업리스크 및 포트폴리오 관리를 강화하고, 신사업 발굴 등 미래 성장을 위한 역할을 강화하겠습니다.

新경영인프라시스템을 통해 수익성 중심의 효율적이고 합리적인 경영체계를 이루어 내며, 우수 기술인재를 적극 영입하고 인력을 육성하여 기술전문기업으로서의 위상을 공고히 할 것입니다.

마지막으로 포스코그룹 기업시민 경영이념을 근간으로 환경, 안전, 기업의 사회적 책임을 충실히 이행하는 ESG 기업으로 발전해 가겠습니다.

(5) 조직도

조직도_230201

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

603,491,896,789

441,810,639,746

1. 현금및현금성자산
32,014,522,081

29,621,367,106

2. 기타금융자산
41,295,874,071

58,703,125,507

3. 매출채권
330,416,444,253

241,319,920,206

4. 미청구공사
100,667,731,741

73,776,249,382

5. 재고자산
32,219,575,113

3,496,020,444

6. 당기법인세자산
11,334,656

181,630

7. 기타유동자산
66,866,414,874

34,893,775,471

Ⅱ. 비유동자산

248,101,889,195

205,159,319,990

1. 기타금융자산
27,970,444,228

26,216,179,973

2. 장기매출채권
10,054,903,139

9,859,831,510

3. 관계기업투자
698,271,530

1,264,731,457

4. 유형자산
107,849,367,851

109,296,309,081

5. 무형자산
11,719,715,227

7,703,198,521

6. 투자부동산
2,912,469,333

5,778,281,233

7. 이연법인세자산
50,624,313,461

45,005,288,215

8. 순확정급여자산
36,236,904,426

9. 기타비유동자산
35,500,000

35,500,000

자 산 총 계

851,593,785,984

646,969,959,736

부 채

Ⅰ. 유동부채

431,131,515,113

275,742,799,840

1. 매입채무
132,921,627,760

99,181,099,677

2. 단기차입금
381,791,370

711,452,839

3. 기타금융부채
32,555,414,152

23,124,552,149

4. 초과청구공사
127,348,332,213

74,323,221,536

5. 당기법인세부채
25,964,870,420

1,068,985,287

6. 충당부채
94,272,068,359

58,538,370,440

7. 기타유동부채
17,687,410,839

18,795,117,912

Ⅱ. 비유동부채

6,469,761,012

12,023,234,112

1. 장기매입채무
14,770,745

25,995,171

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
1,077,567,621

747,461,588

4. 순확정급여부채
2,017,798,791

6,767,460,413

5. 비유동충당부채
3,267,018,735

4,364,556,329

6. 기타비유동부채
16,002,120

41,157,611

부 채 총 계

437,601,276,125

287,766,033,952

자 본

지배기업의 소유지분

412,170,218,458

357,545,693,491

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,416,562,154

224,416,562,154

Ⅲ. 기타자본항목
(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,104,191,437)

(772,547,956)

Ⅴ. 이익잉여금
114,937,061,618

58,980,893,170

비지배지분

1,822,291,401

1,658,232,293

자 본 총 계

413,992,509,859

359,203,925,784

부 채 및 자 본 총 계

851,593,785,984

646,969,959,736

② 연결 포괄손익계산서

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,152,680,199,426

869,274,143,659

Ⅱ. 매출원가

1,019,604,931,423

768,541,324,266

Ⅲ. 매출총이익

133,075,268,003

100,732,819,393

대손상각비(환입)
(499,182,890)

27,571,845,194

일반관리비
68,905,956,891

92,638,237,040

판매및물류비
-

-

Ⅳ. 영업이익(손실)

64,668,494,002

(19,477,262,841)

기타의대손상각비(환입)
(1,959,440,344)

4,454,612,470

기타수익
605,281,494

809,291,474

기타비용
9,256,753,374

1,032,557,529

금융수익
6,972,244,544

23,710,061,409

금융비용
4,106,415,524

3,147,164,775

Ⅴ. 관계기업손익

(55,459,927)

(11,673,779,588)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

60,786,831,559

(15,266,024,320)

계속영업손익법인세비용(수익)
14,935,892,631

(1,342,980,742)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

45,850,938,928

(13,923,043,578)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
45,581,846,005

(14,213,171,659)

비지배지분에 귀속될 당기순이익
269,092,923

290,128,081

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

4,388,568,733

10,794,252,381

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
5,781,090,857

9,094,444,526

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(334,804,540)

1,132,188,002

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익
(1,057,717,584)

567,619,853

파생상품평가손익
-

-

XI. 총포괄이익

50,239,507,661

(3,128,791,197)

지배기업소유주지분
50,032,792,069

(3,527,988,433)

비지배주주지분
206,715,592

399,197,236

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

계속영업 기본주당순손익(손실)

300

(94)

③ 연결 자본변동표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,375,367,405)
71,702,076,902
368,664,057,774
1,298,774,497
369,962,832,271

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,213,171,659)
(14,213,171,659)
290,128,081
(13,923,043,578)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
9,082,363,777
9,082,363,777
12,080,749
9,094,444,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
1,132,188,002
-
1,132,188,002
-
1,132,188,002

해외사업환산손익
-
-
-
470,631,447
-
470,631,447
96,988,406
567,619,853

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)
(39,739,440)
(7,630,115,290)

2021.12.31(전기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(772,547,956)
58,980,893,170
357,545,693,491
1,658,232,293
359,203,925,784

2022.01.01(당기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(772,547,956)
58,980,893,170
357,545,693,491
1,658,232,293
359,203,925,784

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
45,581,846,005
45,581,846,005
269,092,923
45,850,938,928

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
-
-
-
(334,804,540)
12,182,108,748
11,847,304,208
-
11,847,304,208

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,782,589,545
5,782,589,545
(1,498,688)
5,781,090,857

해외사업환산손익

-
-
-
(996,838,941)
-
(996,838,941)
(60,878,643)
(1,057,717,584)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)
(42,656,484)
(7,633,032,334)

2022.12.31(당기말)

76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
412,170,218,458
1,822,291,401
413,992,509,859

④ 연결 현금흐름표

제 34 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

853,555,495

(51,913,027,153)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(2,028,051,788)

(51,863,263,153)

가. 당기순이익(손실)
45,850,938,928

(13,923,043,578)

나. 조정
90,506,787,504

78,317,253,276

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(138,385,778,220)

(116,257,472,851)

2. 이자의 수취

3,754,861,170

3,256,436,564

3. 이자의 지급

(134,144,705)

(295,468,350)

4. 배당금 수취

71,264,000

50,106,750

5. 법인세 납부

(810,373,182)

(3,060,838,964)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

11,378,112,557

(47,320,549,949)

1. 단기금융상품의 순증감
635,617,332

(6,810,913,832)

2. 단기대여금의 증가
(1,267,744,500)

(8,501,000,000)

3. 단기대여금의 감소
4,250,000,000

-

4. 장기대여금의 증가
(58,000,000)

-

5. 장기대여금의 감소
4,970,485

(6,661,871,331)

6. 유동성보증금의 증가
(76,858,650)

(36,293,447)

7. 유동성보증금의 감소
173,146,041

1,698,059,620

8. 장기임차보증금의 증가
(179,553,514)

(854,936,573)

9. 장기임차보증금의 감소
314,275,268

930,079,965

10. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

(11,356,730,000)

11. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

85,000,000

12. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
18,547,169,934

-

13. 투자부동산의처분
2,250,000,000

-

14. 유형자산의 취득
(4,015,908,089)

(1,659,215,812)

15. 유형자산의 처분
57,372,748

30,245,460

16. 무형자산의 취득
(4,971,008,644)

(2,858,974,000)

17. 무형자산의 처분
-

550,000,000

18. 관계기업투자주식의 취득
-

(11,874,000,000)

19. 관계기업투자주식의 처분
511,000,000

1

20. 장기미수금의 증가
(4,796,365,854)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,833,744,423)

(8,796,365,450)

1. 단기차입금의 상환
(405,179,940)

(340,776,240)

2. 유동성리스부채의 감소
(1,795,532,149)

(826,047,170)

3. 배당금의 지급
(7,633,032,334)

(7,629,542,040)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,397,923,629

(108,029,942,552)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

29,621,367,106

137,287,016,483

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,768,654)

364,293,175

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,014,522,081

29,621,367,106

(2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위:원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

583,534,031,224

423,615,438,102

1. 현금및현금성자산
23,921,729,008

23,473,591,368

2. 기타금융자산
40,160,249,378

57,825,933,174

3. 매출채권
322,697,111,485

228,778,795,737

4. 미청구공사
100,667,731,741

75,686,830,016

5. 재고자산
32,141,208,875

3,419,917,604

6. 당기법인세자산
537,155,139

7. 기타유동자산
63,946,000,737

34,430,370,203

Ⅱ. 비유동자산

248,305,062,772

204,528,326,356

1. 기타금융자산

27,853,707,390

26,108,530,075

2. 장기매출채권

10,054,903,139

9,859,831,510

3. 종속기업및관계기업투자
1,882,069,941

2,255,189,877

4. 유형자산
105,724,563,061

106,862,636,358

5. 무형자산
11,599,848,225

7,557,828,419

6. 투자부동산
2,912,469,333

5,778,281,233

7. 이연법인세자산
52,005,097,257

46,070,528,884

8. 순확정급여자산
36,236,904,426

-

9. 기타비유동자산
35,500,000

35,500,000

자 산 총 계

831,839,093,996

628,143,764,458

부 채

Ⅰ. 유동부채

420,330,731,389

264,421,306,606

1. 매입채무

125,519,379,928

94,944,315,410

2. 기타금융부채
31,542,671,464

21,791,394,817

3. 초과청구공사
127,341,705,496

74,323,221,536

4. 당기법인세부채
25,738,475,440

761,431,420

5. 충당부채
93,314,021,845

58,118,851,787

6. 기타유동부채
16,874,477,216

14,482,091,636

Ⅱ. 비유동부채

4,437,191,476

10,156,912,824

1. 장기차입금

76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,077,567,621

604,625,266

3. 순확정급여부채
-

5,069,970,618

4. 비유동충당부채
3,267,018,735

4,364,556,329

5. 기타비유동부채
16,002,120

41,157,611

부 채 총 계

424,767,922,865

274,578,219,430

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,345,574,157

223,345,574,157

Ⅲ. 기타자본항목

(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,143,116,755)

(3,808,312,215)

Ⅴ. 이익잉여금

112,947,927,606

59,107,496,963

자 본 총 계

407,071,171,131

353,565,545,028

부 채 와 자 본 총 계

831,839,093,996

628,143,764,458

② 별도 포괄손익계산서

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,108,702,125,452

839,245,466,509

Ⅱ. 매출원가

981,394,074,318

743,170,026,411

Ⅲ. 매출총이익

127,308,051,134

96,075,440,098

대손상각비
52,530,833

28,052,711,674

일반관리비
65,620,256,955

89,697,783,456

Ⅳ. 영업이익(손실)

61,635,263,346

(21,675,055,032)

기타의대손상각비(환입)
(1,956,635,031)

4,469,960,267

기타수익
554,911,153

765,431,996

기타비용
9,240,762,111

12,887,576,708

금융수익
5,970,911,061

23,310,715,516

금융비용
3,926,878,878

2,665,180,434

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

56,950,079,602

(17,621,624,929)

법인세비용(수익)
13,487,013,019

(2,087,904,910)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

43,463,066,583

(15,533,720,019)

Ⅶ. 기타포괄손익

17,632,935,370

10,190,033,653

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

5,785,631,162

9,057,845,651

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
11,847,304,208

1,132,188,002

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

61,096,001,953

(5,343,686,366)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

286

(102)

희석주당순이익(손실)

286

(102)

③ 별도 자본변동표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,940,500,217)
73,173,747,181
366,499,607,244

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(15,533,720,019)
(15,533,720,019)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
9,057,845,651
9,057,845,651

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
1,132,188,002
-
1,132,188,002

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2021.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,808,312,215)
59,107,496,963
353,565,545,028

2022.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,808,312,215)
59,107,496,963
353,565,545,028

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
43,463,066,583
43,463,066,583

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,785,631,162
5,785,631,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(334,804,540)
12,182,108,748
11,847,304,208

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2022.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

④ 별도 현금흐름표

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,758,736,177)

(53,423,840,108)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(10,647,390,046)

(53,998,238,751)

가. 당기순이익(손실)
43,463,066,583

(15,533,720,019)

나. 조정
86,614,890,473

77,069,318,205

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(140,725,347,102)

(115,533,836,937)

2. 이자의 수취

3,510,453,965

3,141,067,092

3. 이자의 지급

(113,522,815)

(279,674,359)

4. 배당금 수입

279,666,200

244,502,000

5. 법인세 납부

212,056,519

(2,531,496,090)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

16,518,304,563

(50,000,519,996)

1. 단기금융상품의 증가
718,267,332

(9,650,658,002)

2. 단기대여금의 증가
(1,267,744,500)

(8,501,000,000)

3. 단기대여금의 감소
4,250,000,000

-

4. 장기대여금의 증가
(58,000,000)

(6,661,871,331)

5. 장기대여금의 감소
4,970,485

-

6. 유동성보증금의 증가
-

(35,000,000)

7. 유동성보증금의 감소
103,000,000

1,698,059,620

8. 장기임차보증금의 증가
(170,500,000)

(851,480,000)

9. 장기임차보증금의 감소
314,000,000

924,479,965

10. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

(11,356,730,000)

11. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
921,053,464

85,000,000

12. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
17,626,116,470

-

13. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 처분
511,000,000

-

14. 유형자산의 취득
(3,726,221,735)

(1,491,187,158)

15. 유형자산의 처분
-

22,840,909

16. 무형자산의 취득
(4,957,636,953)

(2,858,974,000)

17. 무형자산의 처분
-

550,000,000

18. 투자부동산의 처분
2,250,000,000

-

19. 관계기업투자주식의 취득
-

(11,874,000,000)

20. 관계기업투자주식의 처분

-

1

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
-
(9,209,706,663)

(8,242,619,960)

1. 유동성리스부채의 상환
(1,619,330,813)

(652,244,110)

2. 배당금의 지급
(7,590,375,850)

(7,590,375,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

549,861,723

(111,666,980,064)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

23,473,591,368

135,133,250,576

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(101,724,083)

7,320,856

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,921,729,008

23,473,591,368

⑤ 미처분 이익잉여금처분계산서(미처리결손금처리계산서)

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:천원)

과목
제 34 기 (처분예정일: 2023년 3월 20일)
제 33 기 (처분확정일: 2022년 3월 21일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

61,907,928

(6,172,502)

1. 전기이월미처분이익잉여금
477,121

303,371

2. 순확정급여부채의 재측정요소
5,785,631

9,057,846

3. 당기순이익(손실)
43,463,067

(15,533,719)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
12,182,109

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

15,000,000

1. 사업확장적립금
-

15,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

61,585,564

(8,350,376)

1. 이익준비금
1,200,000

(760,000)

2. 현금배당금 현금배당 주당배당금(률): (보통주:당기 75원(15%) 전기 50원(10%)
11,385,564

(7,590,376)

3. 사업확장적립금
49,000,000

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

322,364

477,122

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

미처분이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코ICT(이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코아이씨티라 표기하며, 영문으로는 POSCO ICT COMPANY LTD. (약호 POSCO ICT)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코DX(이하, “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 주식회사 포스코디엑스라 표기하며, 영문으로는 POSCO DX COMPANY LTD. (약호 POSCO DX)라 표기한다.

미래지향, 기술 전문회사로의 역량/성장성을표현할 수 있도록 사명변경

제2조(목적) 23. 별정통신업

제2조(목적) 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

신규사업 추진에 따른 목적사업 명칭 변경

제34조(이사의 선임)

② 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중 대표이사를 선임하고, 대표이사의 추천에 의해 이사회 결의로써 사내이사를 사장, 부사장, 전무이사, 또는 상무이사로 선임한다.

제38조(이사의 직무) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 대표이사의 유고 시에는 등기된 사내이사가 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 선임)

② 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제38조(이사의 직무) ③ 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

임원 호칭 변경(직급→직책)에 따른 이사 선임 관련사항 변경

제59조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 이익을 중간배당할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조(이익배당)

① 좌동

② 좌동

③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 삭제

제59조의2(중간배당) ① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의를 통해 금전으로 이익을 중간 배당 할 수 있다.② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익배당 절차 변경에 따른 내용 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정덕균
1962.10.25.
사내이사
-
없음
이사회

허종열
1968.07.05
사내이사
-
없음
이사회

김지용
1962.03.14
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정덕균
포스코ICT사장

2021.01 ~ 현재

2018.01 ~ 2021.01

2015.03 ~ 2018.01

2011.03 ~ 2015.03

1989.11 ~ 2011.03

現 포스코ICT 사장煎 포스코 정보기획실장煎 포스코ICT Smart IT사업실장煎 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장煎 포스코ICT 기업문화그룹장 등포항공대 정보통신 석사

없 음

허종열
포스코ICT경영기획실장

2023.01 ~ 현재

2022.03 ~ 2023.01

2021.01 ~ 2022.03

2017.02 ~ 2021.01

1995.02

現 포스코ICT 경영기획실장

煎 포스코홀딩스 재무팀 부장

煎 포스코 경영전략실 재무전략그룹장

煎 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장

서강대 경영 학사

없음

김지용
포스코홀딩스미래기술연구원장

2023.01 ~ 현재

2022.01 ~ 2023.01

2021.01 ~ 2022.01

2018.01 ~ 2021.01

1992.02

現 포스코홀딩스 미래기술연구원장

煎 포스코 안전환경본부장

煎 포스코 광양제철소장

煎 포스코 PT.KP법인장 등

(美)유타대 물리야금 박사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정덕균>

'21년부터 현 포스코ICT 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 22년 경영목표를 초과하는 성과를 달성함.

'23년 미래사업 중심의 Portfolio 구축 및 물류, 로봇 등 새로운 성장동력 추진과 고금리, 인플레이션, 실물경기 침체 등 불안정한 경영여건을 극복하고 중장기적 성장을 위한 경영업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.

<허종열>

포스코홀딩스 재무팀 부장, 포스코 재무전략그룹장, POSCO-Asia금융/재무담당 부장, 포스코 경영전략 리더 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과

경험을 보유함.

사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 등 회사 성장과

경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.

<김지용>

현재 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로 포스코 안전환경본부장, 포스코 광양제철소장, 포스코 PT.KP법인장, 포스코 철강솔루션센터장 등 그룹사에서

사업 및 경영관리 등 다양한 부문의 임원으로서의 경험이 회사의 안정적인

경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.

확인서

이사의후보자_확인서(정덕균대표이사)

이사의후보자_확인서(허종열이사)

이사의후보자_확인서(김지용이사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
11.9억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2.3억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항-해당없음.