써니전자 — 주주총회소집공고 (20230215)
제출인: 써니전자

주주총회소집공고
2.9
써니전자 주식회사

주주총회소집공고

2023년 02월 15일

회 사 명 :
써니전자 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

(전 화)043-853-1760

(홈페이지)http://www.sunny.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)황 문 상

(전 화)043-853-1760

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

당사는 상법 제 365조와 정관 제 19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 제 57 기 정기주주총회 개최일시 및 장소

1) 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 8시 30분

2) 장 소 : 충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

2. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제57기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사(사외이사) 선임의 건: 피선임 대상자 황 정 호 제3호 의안: 감사 선임의 건: 피선임 대상자 이 재 환 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 기타사항: 상기 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 표명 및 감사의 동의가 있을 경우, 이사회에서 승인하고, 주주총회에 는 보고로 변경하여 진행될 수 있습니다. 3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 의결권 행사 방법 1) 주주총회 참석 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2023년 2월 19일 09시 ～ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 3) 서면에 의한 의결권의 행사 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 본인의 신분증 사본을 첨부하여 정기주주총회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사 2023년 2월 15일

써 니 전 자 주 식 회 사 대표이사 차 상 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022.02.07
-제56기 회계연도 결산재무제표 승인 건
찬성

22-02
2022.02.14
-제56기 정기주주총회 개최일시 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성

22-03
2022.03.07
-내부회계관리제도 운영실태보고(보고사항)-감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고(보고사항)
-

22-04
2022.03.17
-제56기 재무제표 승인 건-제56기 주주총회 회의 목적사항 변경의 건
찬성

22-05
2022.03.29
-종속회사 해산 및 청산 결의
찬성

22-06
2022.09.27
-임원 퇴임에 따른 퇴직공로금 지급에 관한 건
찬성

22-07
2022.12.26
-임원 선임의 건-임원 규정 개정의 건-임원 승진의 건(보고사항)
찬성

※2022년 3월 7일 개최한 이사회는 보고사항으로 진행되어 찬반표시가 진행되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
19,200
19,200
-

주1)상기 주총승인금액은 제56기 정기주총시 사내이사 포함 보수한도 총액 승인금액입니다.주2)상기 지급총액은 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 기간의 지급 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
제일전자부품(주)(최대주주의 특수관계인)
2022.01.01~2022.12.31
12.9
7.3%

※
비율은 2022년 매출액 기준입니다. - 2022년 매출총액(175억원)의 1% : 1.75억원※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제일전자부품(주)(최대주주의 특수관계인)
매출
2022.01.01~2022.12.31
12.9
7.3%

※
비율은 2022년 매출액 기준입니다. - 2022년 매출총액(175억원)의 5% : 8.75억원※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)수정진동자사업부문

수정진동자는 작은 석영 덩어리로 기초 소자인 수정 단결정 특유의 압전 효과를 이용, 특정 전류가 흐르면 일정한 속도로 진동하면서주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의신호만을 걸러주는 필터 역할을 하는 장치로서 1,2차 세계대전을 거치며 군수용으로부터 산업화의 기반을 마련했고, 1950년대 이후 전자산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해 왔으며, 시계, TV 및 냉장고, 세탁기 등의 일반가전제품, 컴퓨터, 휴대폰, 디지털카메라,네비게이션, 블랙박스, 가상현실기기, 자동차에서 항공기 및 인공위성에 이르기까지 주파수를 이용하는 모든 전자 제품 분야에서 반드시 필요한 핵심 부품으로 사용되고 있습니다.

수정진동자의 시장구성은 통신분야50%, 컴퓨터분야25%, 가전제품분야19%, 기타6%로 되어 있으며, 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 매출에 영향를 미치고 있습니다.

수정진동자는 능동회로의 단순 발진소자로 사용되는 수정진동자(CRYSTAL UNIT)와 이를활용한 능동적인 발진회로를 구성한 수정발진기(CRYSTAL OSCILLATOR), 온도보상형 수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO), 전자제어 및 온도보상형 수정발진기(VCTCXO) 등 범용 수정발진기에서 온도특성, 전압제어특성 등 고유특성을 내도록 별도 회로를 갖춘 오실레이터 응용제품까지로 확대 발전되고 있습니다.

구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.

기술적인 측면에서는 신규 개발된 세라믹SMD 타입 외에 고부가가치 제품인LVDS 및PECL로 점차 대체되면서 실링기술, 블랭크의 설계와 가공기술, 검사기술 등 관련기술에 대한 기초가 확립되어 양산화가 이루어지고 있습니다.

특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다.

또한, 컴퓨터,통신 정보, 산업기기 등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도WIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(SURFACE MOUNT DEVICE) TYPE으로전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.

가) 자동차 시장 부문

수정진동자 및 수정발진기는 환경 변화에 대한 안정성이 높아서 전자회로의 주파수 제어장치로 사용되고 특히, 수정발진기는 브레이크 제어, 잠금방지시스템, 에어백 및 타이어압력 모니터링 시스템(TPMS) 등과 같은 안전어플리케이션에 널리 사용되고 있습니다. 또한정밀도에 대한 요구와 안전 어플리케이션에 대한 규정 개선 및 필요성 빠른 데이터 전송을위해 수정진동자 및 수정발진기의 채택이 증가되고 있습니다.

나) 통신 시장 부문

수정발진기는 통신 및 데이터 전송과 같은 주파수 제어 어플리케이션에서 가장 중요한 요소로 SONET SDH와 같은 통신시스템은 타임 슬립이나 데이터 손실을 방지하기 위해 높은안정성의 시스템 클럭이 필요합니다. 일반적인 스마트폰 또는 태블릿은 최대 5개의수정발진기를 사용하고 있으며, MEMS 공진기 기반 클럭 및 발진기와 같은 고급 버전의 수정 발진기가 도입되고 있습니다.

다) 가전 시장 부문

소비자 가전 제품에는TV, 라디오, 휴대폰, 무선전화기, 셋탑박스, 컴퓨터, 호출기, 무전기등이 있으며 수정진동자와 수정발진기는 전자시스템에서 정확한 기준 주파수를 생성하는데사용됨으로써 다양한 가전제품에 사용됩니다. 특히 스마트폰 및 태블릿, 노트북 등의 보급증가는 수정진동자 및 수정발진기 시장의 중요한 성장 원동력입니다. 또한 스마트폰 애플리케이션에서 와이파이 및 블루투스 콤보 칩셋 사용이 증가함에 따라 수정진동자와 수정발진기의 성장이 증가하고 있습니다.

2)통신사업부문

연결회사는 당기중 2022년 4월 4일 종속회사 삼우통신주식회사의 주주총회 승인을 통해 해산을 결정하였으며, 2022년 6월 24일 종속회사 삼우통신주식회사의 주주총회에서 청산 승인을 통해 청산을 완료하였습니다. 해당종속기업의 당기 관련 손익은 중단영업으로 표시하였으며, 비교표시되는 기간의 손익계산서도 재작성하였습니다. 연결회사의 사업부문은 수정진동자사업부문 단일의 사업부문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 수정진동자사업부문 전자제품 및 장비의 수요는 증가하고 있으나, 기술력을 앞세운 일본업체들의 국내시장 진출 강화 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 중국업체들의 시장진입으로 인하여 업체간의 수주경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 그러나 당사는 매출증대와 이익 확대를 위해 영업력을 강화하고, 신시장으로 떠오르는OLED,UHD 관련 부품의 매출증대 및 자동차시장 관련 부품 등에적용되는 신제품개발과 양산체제 구축에 지속적으로 투자하여 수정진동자 산업에서 선두기업의 위상을 지켜 나갈 것입니다. 수정진동자는 현대 사회에서 없어서는 안될 중요한 전자부품이며, 이동통신 핵심부품중의 하나로 아직까지 수정진동자를 대체할 부품이 개발되지않아 지속적인 수요증대가 예상됩니다. 주요 사용처로는TV, COMPUTER, 음향기기 등의 일반제품과 휴대폰 등 무선통신기기와 유ㆍ무선통신기기와 방송장치, 위성 통신장비, 일반통신장비 등에 소요되고 있으며, 첨단 산업이 발전할수록 수정진동자의 사용가치는 더욱 더 중요시 될 것입니다.

2) 통신사업부문 연결회사는 당기중 2022년 4월 4일 종속회사 삼우통신주식회사의 주주총회 승인을 통해 해산을 결정하였으며, 2022년 6월 24일 종속회사 삼우통신주식회사의 주주총회에서 청산 승인을 통해 청산을 완료하였습니다. 해당종속기업의 당기 관련 손익은 중단영업으로 표시하였으며, 비교표시되는 기간의 손익계산서도 재작성하였습니다. 연결회사의 사업부문은 수정진동자사업부문 단일의 사업부문입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 당기 중 통신사업부문을 영위하던 종속회사 삼우통신 주식회사를 청산 완료하였습니다. 당기말 기준 회사의 사업부문은 수정진동자사업부문 단일의 사업부분으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

수정진동자는 매우 다양한 제품에 사용되어, 시장규모를 예측하기 어렵습니다. 다만, CS&A의 WORLDWIDE WW CRYSTAL & OSCILLATOR 보고서에 따르면 전세계 시장규모는3조5천억원으로 추정됩니다. 국내에 수정진동자와 수정발진기를 생산하는 주요업체는 엑사이엔씨 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

수정진동자의 시장구성은 통신분야50%, 컴퓨터분야25%, 가전제품분야19%, 기타6%로 되어 있으며, 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 매출에 영향를 미치고 있습니다.

구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.

특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

수정진동자 산업은 전자. 통신제품의 핵심부품으로서 가전, 컴퓨터, 통신산업과 밀접한 관계가 있어 이들 산업의 활성화 여부에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 대체적인 수정진동자 시장 전망을 보면 디지털 방송의 본격실시 및 복합기능의 디지털제품 개발 및 통신과방송의 융합, 유무선 통신, 초고속 인터넷 보급 등으로 경박단소한 고부가가치 제품위주의수요증가가 이루어지고 있습니다. 지난3개 사업년도 동안에 수량은 꾸준하게 증가하였으나,중국업체의 가격경쟁 심화로 인해 금액규모면에서는 저성장이 지속되어 왔습니다. 또한 향후의 수정진동자 제품의 전망은 부품의ONE CHIP, MODULE화와 고부가가치 및 고신뢰성의 전장용부품시장으로의 진출 그리고LED 및OLED 등의 디스플레이 시장 확대로 요약할 수있습니다. 따라서 올해에도 고부가가치 제품을 중심으로 한 수요확대가 예상됩니다. 또한SMD 제품에 대한 시장 수요는 지속적으로 증가할 것이며 수정진동자 및 써미스터 크리스탈의 비율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

써니전자 조직도_202212.jpg
써니전자 조직도_202212

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 당사는 2022년도에 175.5억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 158.9억원이었습니다. 당기 영업이익은 16.8억원이 발생하였으며, 전년도 영업이익은 17.7억원이었습니다.당기 계속사업손익은 영업외손익 및 법인세비용(수익)을 반영하여 50.5억원이 발생하였으며, 전년도 계속사업손익은 44.4억원이었습니다.2. 당사는 당기 중 통신사업을 영위하였던 종속회사 삼우통신 주식회사를 청산하였습니다.해당 종속기업의 당기 관련 손익은 중단사업손익으로 표시하였으며, 비교표시되는 기간의 손익계산서도 재작성하였습니다.해당 종속기업에서 발생한 중단사업손익은 당기 (-)0.17억원, 전기 0.55억원이며, 손익계산서에 중단사업손익으로 분류되었습니다.3. 중단사업손익이 포함된 당기의 당기순이익은 50.3억원이며, 전기 당기순이익은 45억원입니다.※ 기타 참고사항-제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 : 2021년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,394,149,036

60,486,784,378

1. 현금및현금성자산
3,369,187,077

3,040,832,088

2. 단기금융자산
5,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
1,340,508,230

1,689,294,451

4. 재고자산
3,532,433,883

4,419,649,220

5. 당기법인세자산
443,604,860

213,560

6. 기타자산
65,043,713

137,204,856

7. 상각후원가측정금융자산
28,683,364,748

18,500,000,000

8. 당기손익-공정가치측정금융자산
24,960,006,525

32,699,590,203

Ⅱ. 비유동자산

9,115,540,716

16,698,473,724

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,434,535,000

5,361,269,346

2. 관계기업투자
-

5,692,059,405

3. 유형자산
4,691,200,814

4,659,123,815

4. 투자부동산
19,541,321

20,207,923

5. 무형자산
7,398,995

12,575,521

6. 이연법인세자산
868,873,690

-

7. 순확정급여자산
127,186,066

-

8. 기타자산
966,804,830

953,237,714

자 산 총 계

76,509,689,752

77,185,258,102

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,854,869,376

8,301,762,636

1. 매입채무및기타채무
1,323,085,042

1,257,249,777

2. 당기법인세부채
-

82,059,886

3. 파생상품부채
623,995,230

5,776,308,100

4. 리스부채
103,343,397

129,985,375

5. 기타부채
804,445,707

1,056,159,498

Ⅱ. 비유동부채

431,267,326

710,532,842

1. 이연법인세부채
-

355,308,547

2. 리스부채
426,267,326

50,387,277

3. 순확정급여부채
-

299,837,018

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

3,286,136,702

9,012,295,478

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
11,907,482,662

6,856,892,236

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

73,223,553,050

68,172,962,624

부 채 및 자 본 총 계

76,509,689,752

77,185,258,102

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액

17,553,578,364

15,897,464,321

Ⅱ. 매출원가

12,284,309,139

10,464,168,690

Ⅲ. 매출총이익

5,269,269,225

5,433,295,631

판매비와관리비
3,583,323,365

3,658,749,493

Ⅳ. 영업이익

1,685,945,860

1,774,546,138

금융수익
8,645,976,355

9,503,982,073

금융비용
6,275,838,709

6,109,480,423

지분법 평가손익

(270,254,217)

53,302,923

기타수익
64,281,623

325,093,650

기타비용
10,372,520

12,158,899

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,839,738,392

5,535,285,462

법인세비용(수익)
(1,214,562,982)

1,087,696,107

계속사업손익
5,054,301,374

4,447,589,355

중단사업손익
(17,489,004)

55,948,938

Ⅵ. 당기순이익

5,036,812,370

4,503,538,293

지배기업소유주지분
5,036,812,370

4,503,538,293

비지배지분
-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

13,778,056

(160,008,900)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,778,056

(160,008,900)

보험수리적손익
13,778,056

(160,008,900)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,050,590,426

4,343,529,393

지배기업소유주지분
5,050,590,426

4,343,529,393

비지배지분
-

-

Ⅸ. 주당손익

계속영업기본주당이익

145

128

중단영업기본주당이익(손실)

(1)

2

희석주당이익

144

130

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,606,646,929

30,041,206,133

1. 현금및현금성자산
2,570,310,816

1,115,369,490

2. 단기금융자산
5,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
1,325,050,172

1,659,826,532

4. 재고자산
3,532,433,883

4,396,981,376

5. 당기법인세자산
443,604,860

-

6. 기타자산
65,043,713

137,204,856

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
24,960,006,525

22,731,823,879

8. 종속기업투자
28,710,196,960

-

Ⅱ. 비유동자산

9,115,540,716

44,039,183,585

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,434,535,000

5,361,269,346

2. 종속기업투자
-

27,367,618,861

3. 관계기업투자
-

5,692,059,405

4. 유형자산
4,691,200,814

4,659,123,815

5. 투자부동산
19,541,321

20,207,923

6. 무형자산
7,398,995

12,575,521

7. 이연법인세자산
868,873,690

-

8. 순확정급여자산
127,186,066

-

9. 기타자산
966,804,830

926,328,714

자 산 총 계

75,722,187,645

74,080,389,718

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,067,367,269

5,858,666,538

1. 매입채무및기타채무
1,177,821,950

1,136,264,011

2. 당기법인세부채
-

82,059,886

3. 파생상품부채
623,995,230

4,359,734,100

4. 리스부채
103,343,397

129,985,375

5. 기타부채
162,206,692

150,623,166

Ⅱ. 비유동부채

431,267,326

644,803,179

1. 이연법인세부채
-

355,308,547

2. 리스부채
426,267,326

50,387,277

3. 순확정급여부채
-

234,107,355

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

2,498,634,595

6,503,469,717

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
11,907,482,662

6,260,849,613

자 본 총 계

73,223,553,050

67,576,920,001

부 채 및 자 본 총 계

75,722,187,645

74,080,389,718

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액

17,553,578,364

15,897,464,321

Ⅱ. 매출원가

12,284,309,139

10,464,168,690

Ⅲ. 매출총이익

5,269,269,225

5,433,295,631

판매비와관리비
3,213,480,566

3,545,809,115

Ⅳ. 영업이익

2,055,788,659

1,887,486,516

금융수익
6,861,937,711

8,071,822,282

금융비용
5,131,897,081

4,736,958,087

기타수익
642,835,242

325,093,650

기타비용
10,372,520

12,158,899

Ⅴ. 법인세비용차감전 순이익

4,418,292,011

5,535,285,462

법인세비용(수익)
(1,214,562,982)

1,087,696,107

계속사업손익
5,632,854,993

4,447,589,355

중단사업손익
-

-

Ⅵ. 당기순이익

5,632,854,993

4,447,589,355

Ⅶ. 기타포괄손익

13,778,056

(165,736,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,778,056

(165,736,450)

보험수리적손익

13,778,056

(165,736,450)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,646,633,049

4,281,852,905

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

162

128

희석주당이익

162

128

이익잉여금 처분계산서(안)

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일:2023년 3월 29일 처분확정일:2022년 3월 29일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

10,967,437,723

5,320,804,674

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,320,804,674

1,038,951,769

2.당기순이익(손실)
5,632,854,993

4,447,589,355

3.보험수리적이익(손실)
13,778,056

(165,736,450)

II.이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

10,967,437,723

5,320,804,674

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정호
1976-07-26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정호
신승회계법인 품질관리실장(이사)
2007.07~2011.012011.01~2011.092011.10~2017.042014.03~2020.03
삼덕회계법인현대중공업대주회계법인메디피아
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정호
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고, 회계법인에서 근무중인 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 당사와 메디피아 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사 자격을 보유하고, 현재 회계법인에서 근무중인 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

확인서_사외이사_제57기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재환
1957-04-18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재환
써니전자(주) 감사
2008.03~2010.072010.07~2011.062011.09~2013.09
대통령실 의전비서관실 선임행정관대통령실 정무수석실 정무2비서관IBK신용정보(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재환
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등 고려

- 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_감사_제57기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제57기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
357,875천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 2022년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2023년 3월17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재 예정입니다.

당사 홈페이지 주소
http://www.sunny.co.kr

게재 예정 문서의 세부 위치
회사 홈페이지 '고객서비스 항목 - 공지사항'

※향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당사실 없음

2. 의결권 행사 방법 1) 주주총회 참석 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2023년 2월 19일 09시 ～ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 3) 서면에 의한 의결권의 행사 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 본인의 신분증 사본을 첨부하여 정기주주총회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사