써니전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230215)
제출인: 써니전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
써니전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 02월 15일

권 유 자:
성 명: 써니전자 주식회사주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)전화번호: 043-853-1760

작 성 자:
성 명: 황 문 상부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 043-853-1760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
써니전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 02월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

써니전자(주)
보통주
2
0.00001
본인
자기주식이며의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽경훈
최대주주
보통주
1,119,766
3.21
최대주주
-

곽영의
최대주주의 친인척
보통주
358
0.00
최대주주의 친인척
-

김정자
최대주주의 친인척
보통주
923
0.00
최대주주의 친인척
-

곽동훈
최대주주의 친인척
보통주
50,000
0.15
최대주주의 친인척
-

계
-
1,171,047
3.36
-
-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수 기준임.※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤세헌
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 15일
2023년 02월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 2월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 08시 30분

장 소
충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 2월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사도착분

서면투표 방법
회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 당사는 2022년도에 175.5억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 158.9억원이었습니다. 당기 영업이익은 16.8억원이 발생하였으며, 전년도 영업이익은 17.7억원이었습니다.당기 계속사업손익은 영업외손익 및 법인세비용(수익)을 반영하여 50.5억원이 발생하였으며, 전년도 계속사업손익은 44.4억원이었습니다.2. 당사는 당기 중 통신사업을 영위하였던 종속회사 삼우통신 주식회사를 청산하였습니다.해당 종속기업의 당기 관련 손익은 중단사업손익으로 표시하였으며, 비교표시되는 기간의 손익계산서도 재작성하였습니다.해당 종속기업에서 발생한 중단사업손익은 당기 (-)0.17억원, 전기 0.55억원이며, 손익계산서에 중단사업손익으로 분류되었습니다.3. 중단사업손익이 포함된 당기의 당기순이익은 50.3억원이며, 전기 당기순이익은 45억원입니다.※ 기타 참고사항-제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 : 2021년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,394,149,036

60,486,784,378

1. 현금및현금성자산
3,369,187,077

3,040,832,088

2. 단기금융자산
5,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
1,340,508,230

1,689,294,451

4. 재고자산
3,532,433,883

4,419,649,220

5. 당기법인세자산
443,604,860

213,560

6. 기타자산
65,043,713

137,204,856

7. 상각후원가측정금융자산
28,683,364,748

18,500,000,000

8. 당기손익-공정가치측정금융자산
24,960,006,525

32,699,590,203

Ⅱ. 비유동자산

9,115,540,716

16,698,473,724

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,434,535,000

5,361,269,346

2. 관계기업투자
-

5,692,059,405

3. 유형자산
4,691,200,814

4,659,123,815

4. 투자부동산
19,541,321

20,207,923

5. 무형자산
7,398,995

12,575,521

6. 이연법인세자산
868,873,690

-

7. 순확정급여자산
127,186,066

-

8. 기타자산
966,804,830

953,237,714

자 산 총 계

76,509,689,752

77,185,258,102

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,854,869,376

8,301,762,636

1. 매입채무및기타채무
1,323,085,042

1,257,249,777

2. 당기법인세부채
-

82,059,886

3. 파생상품부채
623,995,230

5,776,308,100

4. 리스부채
103,343,397

129,985,375

5. 기타부채
804,445,707

1,056,159,498

Ⅱ. 비유동부채

431,267,326

710,532,842

1. 이연법인세부채
-

355,308,547

2. 리스부채
426,267,326

50,387,277

3. 순확정급여부채
-

299,837,018

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

3,286,136,702

9,012,295,478

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
11,907,482,662

6,856,892,236

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

73,223,553,050

68,172,962,624

부 채 및 자 본 총 계

76,509,689,752

77,185,258,102

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

써니전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액

17,553,578,364

15,897,464,321

Ⅱ. 매출원가

12,284,309,139

10,464,168,690

Ⅲ. 매출총이익

5,269,269,225

5,433,295,631

판매비와관리비
3,583,323,365

3,658,749,493

Ⅳ. 영업이익

1,685,945,860

1,774,546,138

금융수익
8,645,976,355

9,503,982,073

금융비용
6,275,838,709

6,109,480,423

지분법 평가손익

(270,254,217)

53,302,923

기타수익
64,281,623

325,093,650

기타비용
10,372,520

12,158,899

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,839,738,392

5,535,285,462

법인세비용(수익)
(1,214,562,982)

1,087,696,107

계속사업손익
5,054,301,374

4,447,589,355

중단사업손익
(17,489,004)

55,948,938

Ⅵ. 당기순이익

5,036,812,370

4,503,538,293

지배기업소유주지분
5,036,812,370

4,503,538,293

비지배지분
-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

13,778,056

(160,008,900)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,778,056

(160,008,900)

보험수리적손익
13,778,056

(160,008,900)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,050,590,426

4,343,529,393

지배기업소유주지분
5,050,590,426

4,343,529,393

비지배지분
-

-

Ⅸ. 주당손익

계속영업기본주당이익

145

128

중단영업기본주당이익(손실)

(1)

2

희석주당이익

144

130

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,606,646,929

30,041,206,133

1. 현금및현금성자산
2,570,310,816

1,115,369,490

2. 단기금융자산
5,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
1,325,050,172

1,659,826,532

4. 재고자산
3,532,433,883

4,396,981,376

5. 당기법인세자산
443,604,860

-

6. 기타자산
65,043,713

137,204,856

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
24,960,006,525

22,731,823,879

8. 종속기업투자
28,710,196,960

-

Ⅱ. 비유동자산

9,115,540,716

44,039,183,585

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,434,535,000

5,361,269,346

2. 종속기업투자
-

27,367,618,861

3. 관계기업투자
-

5,692,059,405

4. 유형자산
4,691,200,814

4,659,123,815

5. 투자부동산
19,541,321

20,207,923

6. 무형자산
7,398,995

12,575,521

7. 이연법인세자산
868,873,690

-

8. 순확정급여자산
127,186,066

-

9. 기타자산
966,804,830

926,328,714

자 산 총 계

75,722,187,645

74,080,389,718

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,067,367,269

5,858,666,538

1. 매입채무및기타채무
1,177,821,950

1,136,264,011

2. 당기법인세부채
-

82,059,886

3. 파생상품부채
623,995,230

4,359,734,100

4. 리스부채
103,343,397

129,985,375

5. 기타부채
162,206,692

150,623,166

Ⅱ. 비유동부채

431,267,326

644,803,179

1. 이연법인세부채
-

355,308,547

2. 리스부채
426,267,326

50,387,277

3. 순확정급여부채
-

234,107,355

4. 기타부채
5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

2,498,634,595

6,503,469,717

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

18,372,505,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

42,943,567,376

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
11,907,482,662

6,260,849,613

자 본 총 계

73,223,553,050

67,576,920,001

부 채 및 자 본 총 계

75,722,187,645

74,080,389,718

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액

17,553,578,364

15,897,464,321

Ⅱ. 매출원가

12,284,309,139

10,464,168,690

Ⅲ. 매출총이익

5,269,269,225

5,433,295,631

판매비와관리비
3,213,480,566

3,545,809,115

Ⅳ. 영업이익

2,055,788,659

1,887,486,516

금융수익
6,861,937,711

8,071,822,282

금융비용
5,131,897,081

4,736,958,087

기타수익
642,835,242

325,093,650

기타비용
10,372,520

12,158,899

Ⅴ. 법인세비용차감전 순이익

4,418,292,011

5,535,285,462

법인세비용(수익)
(1,214,562,982)

1,087,696,107

계속사업손익
5,632,854,993

4,447,589,355

중단사업손익
-

-

Ⅵ. 당기순이익

5,632,854,993

4,447,589,355

Ⅶ. 기타포괄손익

13,778,056

(165,736,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,778,056

(165,736,450)

보험수리적손익

13,778,056

(165,736,450)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,646,633,049

4,281,852,905

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

162

128

희석주당이익

162

128

이익잉여금 처분계산서(안)

제 57 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일:2023년 3월 29일 처분확정일:2022년 3월 29일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

10,967,437,723

5,320,804,674

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,320,804,674

1,038,951,769

2.당기순이익(손실)
5,632,854,993

4,447,589,355

3.보험수리적이익(손실)
13,778,056

(165,736,450)

II.이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

10,967,437,723

5,320,804,674

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황정호
1976-07-26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정호
신승회계법인 품질관리실장(이사)
2007.07~2011.01
삼덕회계법인
해당사항 없음

2011.01~2011.09
현대중공업

2011.10~2017.04
대주회계법인

2014.03~2020.03
메디피아

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고, 회계법인에서 근무중인 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 당사와 메디피아 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사 자격을 보유하고, 현재 회계법인에서 근무중인 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

확인서_사외이사_제57기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재환
1957-04-18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재환
써니전자(주) 감사
2008.03~2010.07
대통령실 의전비서관실 선임행정관
해당사항 없음

2010.07~2011.06
대통령실 정무수석실 정무2비서관

2011.09~2013.09
IBK신용정보(주) 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등 고려

- 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_감사_제57기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제57기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
357,875천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음