데브시스터즈 — 주주총회소집공고 (20230213)
제출인: 데브시스터즈

주주총회소집공고
2.9
데브시스터즈(주)

주주총회소집공고

2023 년 02 월 13 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
이지훈, 김종흔

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자(CFO)
(성 명) 정 문 희

(전 화) 02-2148-0750

주주총회 소집공고

(제17기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조, 제19조에 의거하여 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소 가. 일시 : 2023년 02월 28일(화) 오전 09시 00분 나. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 711, 건설공제조합 2층 중회의실 ※ 코로나19 등으로 인한 비상사태 발생 시 일정 및 장소의 변경은 대표이사에게 위임한다.
2. 회의 목적 사항 가. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 - 제2-1호 의안 : 2013년 03월 01일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 - 제2-2호 의안 : 2013년 12월 20일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 - 제2-3호 의안 : 2014년 03월 31일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 (3) 제3호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
3. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 및 주주 인감증명서), 대리인의 신분증 지참
4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 전자적 방법에 의해 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지, 공고 사항은 당사 본점 및 예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 회사는 2020년 제13기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 회사는 '상법 제368조의4' 에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호'에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 하기와 같은 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 : 삼성증권 온라인 주총장 - 인터넷 투표(http://vote.samsungpop.com) - 모바일 투표(http://vote.samsungpop.com) 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 02월 18일 ~ 2023년 02월 27일 - 기간 초일은 09시부터 투표 가능 - 기간 말일은 17시까지 투표 가능 다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인 여부를 확인한 후 의안별 의결권 행사 - 휴대폰 인증, 공인 인증, 카카오 페이 인증 등 주주가 원하는 수단으로 인증 가능 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 기타사항 가. 코로나19 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 발열 및 기침 등의 증상이 있거나, 또는 마스크를 미착용하는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 나. 전자투표, 의결권 대리행사 제도 등 비대면 투표방식을 적극 활용해주시기 바랍니다. 다. 상법 제467조의2의 '주주에 대한 이익공여 금지' 조항에 따라 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 02월 13일

서울특별시 강남구 도산대로 327

데브시스터즈 주식회사

공동 대표이사 이지훈, 김종흔(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김예원(출석률: %)
사외이사최인혁(출석률: %)
사외이사이무원(출석률: %)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.04
제1호 의안 : 신규 투자의 건
-
-
찬성

22-02
2022.01.26
제1호 의안 : '플립필드(주)' 설립 출자의 건
-
-
찬성

22-03
2022.02.14
제1호 의안 : 2021년 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2021년 연결 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 2021년 사업연도 주주배당 결정의 건제1호 보고사항 : 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고제2호 보고사항 : 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
찬성

22-04
2022.03.14
제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 주주총회 전자투표 도입(실시)의 건
-
-
찬성

22-05
2022.03.21
제1호 의안 : '(주)마이쿠키런' 추가출자의 건제2호 의안 : 금전대차계약 연장의 건
-
-
찬성

22-06
2022.03.28
제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 의장 선임의 건
-
-
찬성

22-07
2022.03.29
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
임기만료

22-08
2022.03.30
제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
임기만료

22-09
2022.06.24
제1호 의안 : 종속회사 지분 및 채권 정리의 건제2호 의안 : 종속회사 지분 일부 매각의 건
찬성
찬성
임기만료

22-10
2022.07.08
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
임기만료

22-11
2022.10.17
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
임기만료

22-12
2022.10.17
제1호 의안 : 유럽 법인 설립의 건
찬성
찬성
임기만료

22-13
2022.10.25
제1호 의안 : '데브-혁신솔루션 창업초기 8호 조합' 설립 출자의 건제2호 의안 : '프레스에이(주)' 추가 출자의 건
찬성
찬성
임기만료

22-14
2022.11.25
제1호 의안 : 플립필드(주) 금전대차 계약의 건제1호 보고사항 : 자회사간 합병의 건
찬성
찬성
임기만료

22-15
2022.12.14
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성
임기만료

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
이무원(위원장)정문희
2022.02.14
제1호 의안 : 2022년 임원 정규 연봉 검토 및 승인의 건제2호 의안 : 2021년 전체 임직원 성과급 지급 검토 및 승인의 건
가결

보상위원회
최인혁(위원장)김예원정문희
2022.03.30
제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000,000,000
86,306,458
28,768,819
-

※ 상기 주총승인금액은 당사 등기이사(사내이사, 사외이사)에 대한 전체 금액이며 지급총액은 사외이사(3인)에게 지급된 2022년 급여 금액입니다.※ 상기 지급금액에는 임기만료로 퇴임한 이무원 사외이사에게 지급된 금액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

스튜디오킹덤(주)(계열회사)
로열티 수수료
2022.01~2022.09
267
15.98

오븐게임즈(주)(계열회사)
로열티 수수료
2022.01~2022.09
104
6.23

※ 당사의 2022년 재무제표가 확정되지 않아 2022년 3분기까지의 수치를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 당사의 종속회사들은 게임, IP사업, 벤처캐피탈 등에 집중하고 있습니다. 그 중 주력하고 있는 분야는 게임산업으로, 해당 산업의 특징은 아래와 같습니다. 1) 게임산업의 특징 게임산업은 창조적인 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식기반 산업입니다. 최근 인터넷 보급률 증가와 첨단 기기의 발달에 힘입어 매년 크게 성장하고 있습니다. 특히 전통적인 제조업과 달리 원자재와 생산설비가 필요하지 않고, 오로지 기획력과 아이디어로 승부하는 사업으로 투입 대비 산출 가치가 매우 높은 고부가가치 산업입니다. 또한 게임 컨텐츠는 영화, 음악, 애니메이션, 캐릭터 등 기타 문화사업과의 연계가능성이 높으며, 첨단기술의 발전에도 기여도가 큰 산업입니다. 이러한 게임 산업은 세부적으로 PC게임, 콘솔, 모바일, 아케이드 등으로 나뉘어집니다.이 중 당사가 집중하고 있는 모바일게임은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기에서 즐길 수 있는 게임입니다. 최근 수년 간 모바일 기기의 대중화로, 모바일게임은 여타 플랫폼 대비 휴대성, 간편성, 접근성 측면에서 비교 우위에 있습니다. 또한 시간적, 공간적 제약을 받지 않는다는 점에서 가장 대중적인 플랫폼으로 자리매김하였습니다.모바일게임의 초창기에는 기술의 한계로 인해 창의적인 게임보다는 조작이 간단한 퍼즐, 아케이드와 같은 장르가 주류를 이루었습니다. 그러나 이후 스마트폰의 출시, 통신 기술의 발달, 첨단 기술의 발전 등으로, 최근에는 3D 액션, RPG, 전략 시뮬레이션 등 다양한 영역으로 확장되었습니다. 이에 따라 모바일게임 시장은 2007년 PC게임 시장 규모를 처음으로 앞질렀고, 현재에는 전체 게임시장의 절반에 가까운 비중을 차지하고 있습니다. 앞으로도 모바일게임은 가장 중요한 게임 플랫폼으로 지위를 이어나갈 것으로 보이며, 당분간은 이러한 성장이 지속될 것으로 판단됩니다.2) 경기변동 및 계절성의 영향 게임산업 중 당사가 주력하고 있는 모바일게임은 대부분 컨텐츠 다운로드의 가격이 무료 ~ 10,000원(해외 : 무료 ~ $9.99)의 사이에서 결정되고 있으며, 게임 내 선택적으로 구매 가능한 부분 유료화 아이템의 경우 1,000원 ~ 100,000원(해외 : $0.99 ~ $99.99)의 가격대로 형성되어 있습니다. 이에 따라 가격이 사용자에게 미치는 영향이 미미하며, 기타 여가 활동에 비해 요금이 저렴한 편으로 다른 산업과 비교하여 경기에 따른 변동성이 적습니다. 또한 이러한 모바일 게임의 특징은 계절적 요인에 따른 변동에도 비탄력적이며, 그보다는 게임의 출시와 업데이트에 따른 사이클의 영향이 더 큰 것으로 보입니다. 때문에 사용자가 게임에 느끼는 흥미, 재미 등이 매출에 영향을 미치는 가장 큰 요인이라고 할 수 있으며, 유저들의 반응을 유지하기 위해서는 지속적인 업데이트, 라이브 운영이 가장 중요한 요인입니다. 이에 따라 모바일게임은 다른 산업들에 비해 다소 짧은 수명을 가지고 있었으나, 정보통신기술, 모바일 환경의 발전으로 인해 지속적인 콘텐츠 업데이트가 가능해지며 수명이 점차 길어지고 있는 추세입니다.

3) 국내외 시장여건 - 국내 게임산업 전망

'2022년 대한민국 게임백서'에 따르면 2022년 국내 게임시장은 2021년 대비 8.5% 성장한 22조 7,723억원의 시장규모를 보일 것으로 추정됩니다. 2022년은 코로나19의 영향에서 벗어나면서 실외 활동이 다시 본격화될 것으로 추정하고 있습니다. 이에 따라 콘솔이나 PC게임 시장은 소폭 축소될 것으로 예상되며, 이와 달리 모바일 게임은 수출 호재 등으로 성장할 것으로 판단됩니다. 현재 모바일 게임의 경우 전체 시장규모의 약 64%를 차지하는 가장 큰 시장으로서, 전체 게임시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.모바일 게임시장의 경우 지속적으로 증가하여 2023년에 약 15조 원에 이를 것으로 예상되며, 향후로도 가장 큰 게임시장으로서 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내게임시장 규모와 전망 2022 대한민국 게임백서.jpg
국내게임시장 규모와 전망 <2022 대한민국 게임백서>

- 세계 게임산업 전망

세계 게임시장은 2021년 전년 대비 8.7% 성장한 2.197억 5,800만 달러로 추정된다. 특히 모바일 게임시장은 전년 대비 11.1% 증가하며 PC게임과 함께 게임 산업 성장을 견인했으며, 2022년에는 코로나19 완화에 따른 리오프닝 영향으로 전년 대비 5% 성장으로 성장율이 하락할 것으로 보이나 향후 점진적 상승이 기대되고 있다. 모바일 플랫폼은 2021년 전체 게임 시장에서 45.6%의 점유율로 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있었다. 향후에도 모바일 게임이 게임 산업 성장을 주도할 것으로 예상되며, 2024년에는 48.6%까지 점유율을 늘려갈 것으로 예상된다.

세계게임시장 규모와 전망 2022 대한민국 게임백서.jpg
세계게임시장 규모와 전망 <2022 대한민국 게임백서>

4) 경쟁상황게임산업은 지식기반 산업으로 낮은 초기비용으로 시장에 진입할 수 있습니다. 모바일게임 시장의 확대로 이러한 경향은 더욱 심화되었으며, 이는 조기에 시장에 안착하여 선점효과를 누리는 기업들과 신규 기업들의 치열한 경쟁을 야기하고 있습니다. 이러한 게임시장에서 성공하기 위한 주요 경쟁 요인들은 아래와 같습니다. - 다양한 IP의 확보 : 유사한 게임이 다수 출시되는 현재의 상황에서 과거 흥행했던 게임의 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 활용하거나, 다른 장르의 유명 IP를 활용하는 것이 게임의 차별성을 더해주고 있습니다. 이런 유명 IP의 사용은 해당 IP에 대한 로열티를 가지고 있는 이용자를 쉽게 유치할 수 있기에 성공 가능성이 높고, 마케팅 비용을 크게 줄일 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 때문에 최근 국내외 여러 게임사들은 유망 IP확보를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. - 인적자원 확보 : 게임의 흥행과 오랜 라이프 사이클 유지를 위해서는 우수한 인적자원을 확보하여야 합니다. 유사한 종류의 게임이 쏟아지고 있는 가운데 그 중에서도 차별점을 가지고 있는 양질의 게임들은, 유저에게 만족감을 선사하며 구매에 대한 의욕을 고취시킵니다. 이러한 양질의 게임 개발 및 운영을 위해서는 우수한 인력이 확보되어야 하며, 이를 위한 인력 채용 경쟁은 갈수록 치열해지고 있습니다. - 마케팅 트렌드 변화 : 매일 새로운 게임들이 출시되는 환경에서 일부 기업은 이용자의 흥미 유발을 위해 TV, 포탈 및 옥외 광고 등 직접적이고 거대한 규모의 마케팅을 진행하고 있습니다. 이에 따라 유저 1인에 대한 모객 비용이 높아지는 상황에서 효율적이고 효과적인 마케팅을 위한 기업 간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 쿠키런: 오븐브레이크 '쿠키런: 오븐브레이크' 는 당사의 '쿠키런' IP를 활용한 캐쥬얼 러닝 게임으로 2016년 출시 이후 꾸준한 사랑을 받아오고 있습니다. 출시 이래 매년 2회 이상의 대형 업데이트를 진행하고 있습니다. 또한 단순한 러닝 게임의 장르를 넘어 다양한 형태의 이벤트, 게임 모드를 주기적으로 추가하며, 6년이 넘는 서비스 기간 동안 글로벌 누적 매출 2천억원, 누적 이용자수 4천만명을 돌파했습니다. 현재도 견조한 지표를 유지하고 있으며 향후에도 지속적인 성장을 거듭할 것으로 기대하고 있습니다. ② 쿠키런: 킹덤 '쿠키런: 킹덤'은 당사의 '쿠키런'IP를 활용하여 SNG와 RPG를 결합한 복합 장르의 게임입니다. 2021년 1월 출시 이후 국내 뿐만 아니라 대만, 태국, 홍콩 등에서 마켓 순위 1위를 달성하였고, 9월 글로벌 마케팅을 통해 일본 양대마켓 1위, 미국시장의 앱스토어 3위를 기록하는 등 뛰어난 성과를 이룩하는 등 큰 성과를 기록했습니다. 2021년 '쿠키런: 킹덤'의 흥행은 '쿠키런' IP를 다시금 전세계에 알리는 계기가 되었습니다. 향후 '쿠키런: 킹덤'은 견고한 유저지표를 바탕으로 지속적인 마케팅과 컨텐츠 업데이트를 통해 다시금 성과를 끌어올릴 계획이며, 지속적으로 유저들에게 새로운 경험을 줄 수 있는 유저 친화적인 운영을 위해 힘쓸 계획입니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기준일 : 2022년 09월 30일
(단위 : 백만원, %)

사업부문
품목
내용
매출액
비중

게임
쿠키런: 오븐브레이크쿠키런: 킹덤 등
모바일 게임 서비스게임내 광고 수익
163,230
98.56

IP
라이센스상품컨텐츠 등
쿠키런 IP 상품 판매쿠키런 IP 로열티
2,306
1.39

기타
조합 운영보수 등
벤처캐피탈 사업
75
0.05

합계
165,611
100.00

※ 당사의 2022년 재무제표가 확정되지 않아 2022년 3분기까지의 수치를 사용하였습니다.

상기 표에 따르면 당사의 대부분의 매출은 게임 부문에서 발생하고 있으며, 이에 따라 게임 부문을 주요 제품으로 선정하였습니다.

(2) 시장점유율

게임산업은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 트렌드 변화가 매우 빨라 정확한 시장 규모에 대한 신뢰성 있는 국내외 자료를 확보하기 어렵습니다. 따라서 당사의 시장 내 점유율을 정확하게 추정할 수 없습니다

(3) 시장의 특성

당사는 스마트폰 출시 초창기부터 모바일게임 개발에 집중하였고, '쿠키런'이라는 당사의 독자적인 IP를 활용한 다양한 작품들을 개발, 운영해오고 있습니다. 대표작으로는 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤' 등입니다. 현재, 다양한 게임들을 서비스 중에 있으며 추가적으로 여러 플랫폼을 활용한 신작 게임들을 개발 중입니다. 또한 세계적인 인지도를 가진 '쿠키런' IP 관련 산업, 벤처캐피탈을 통한 Capital Gain 등 사업의 다각화를 추진하고 있습니다.게임산업은 창조적인 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식기반 산업으로, 매년 크게 성장하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 모바일게임 부문은 최근 기술의 발전과 모바일이라는 분야가 가지는 장점으로 전체 게임시장의 절반에 가까운 비중을 차지할 정도로 크게 성장했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 그에 따라 갈수록 경쟁이 심화되고 있으며, 다양한 IP, 훌륭한 인적자원 확보 등이 중요한 경쟁력으로 인식되고 있습니다.당사는 그런 부분에서 '쿠키런'이라는 뛰어난 IP를 자체적으로 보유하고 있어 다른 기업들에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 킹덤' 등 다수의 흥행작을 개발했으며, 출시 이후 약 5년 간 안정적으로 서비스를 운영하는 중입니다. 이처럼 뛰어난 개발 및 운영능력을 갖춘 인력 Pool 또한 당사가 가지고 있는 강점이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 향후 1) 지속적으로 다양한 플랫폼(모바일, 콘솔, PC)의 신작 출시, 2) 라이센싱 사업 및 캐릭터 상품을 통한 IP확장, 3) VR, 블록체인 등의 신기술을 활용한 신규 콘텐츠 개발 등을 통해 내외적인 성장과 수익성을 강화할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2022)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주식매수선택권)

(전략)

⑦. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 8년 이내의 기간 내에서 회사와 주식매수선택권을 부여 받은 자가 체결한 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 행사기간 동안 행사할 수 있다. 단, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 행사 가능기간 중에 퇴임 또는 퇴직할 경우 퇴임 또는 퇴직일로부터 12개월 이내에 해당 주식매수선택권을 행사하여야 한다.

(후략)

제10조(주식매수선택권)

(전략)

⑦. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터
10년 이내의 기간 내에서 회사와 주식매수선택권을 부여 받은 자가 체결한 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 행사기간 동안 행사할 수 있다. 단, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 행사 가능기간 중에 퇴임 또는 퇴직할 경우 퇴임 또는 퇴직일로부터 12개월 이내에 해당 주식매수선택권을 행사하여야 한다.

(후략)

주식매수

선택권

행사기한

연장

부 칙(2023.02.28)

<신설>

부 칙(2023.02.28)

① (시행일) 본 정관은 2023년 02월 28일부터 시행한다.

변경된 정관 시행일 신설

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 - 제2-1호 의안 : 2013년 03월 01일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건

- 제2-2호 의안 : 2013년 12월 20일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건 - 제2-3호 의안 : 2014년 03월 31일 부여 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건

나. 의안의 요지

제2-1호 의안 : 2013년 3월 1일 부여한 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건

가. 주식매수선택권의 내용

1) 주식매수선택권 보유자 : 총 1인

2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2013년 03월 01일

3) 현재 행사가능한 주식의 종류 및 수량 : 기명식 보통주 130,000주

4) 행사가격 : 500원

5) 행사가격 조정은 주식매수선택권 운영 규정에 따른다.

6) 부여 방법 : 신주발행

7) 기존 행사가능기간 : 2015년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

8) 변경 행사가능기간 : 2015년 03월 01일 ~ 2025년 02월 28일

나. 상세변경내역

주식매수선택권 보유자

주식의 종류

행사가능수량

기존 만료예정일

변경 만료예정일

비고

김종흔

기명식 보통주

130,000

2023.02.28

2025.02.28

등기이사

합계

130,000

-

-

-

제2-2호 의안 : 2013년 12월 20일 부여한 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건

가. 주식매수선택권의 내용

1) 주식매수선택권 보유자 : 총 1인

2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2013년 12월 20일

3) 현재 행사가능한 주식의 종류 및 수량 : 기명식 보통주 24,380주

4) 행사가액 : 2,800원

5) 행사가격 조정은 주식매수선택권 부여 계약서에 따른다.

6) 부여 방법 : 신주발행

7) 기존 행사가능기간 : 2015년 12월 20일 ~ 2023년 12월 19일

8) 변경 행사가능기간 : 2015년 12월 20일 ~ 2025년 12월 19일

나. 상세변경내역

주식매수선택권 보유자

주식의 종류

행사가능수량

기존 기간만료일

변경 기간만료일

비고

정문희

기명식 보통주

24,380

2023.12.19

2025.12.19

등기이사

합계

24,380

-

-

-

제2-3호 의안 : 2014년 3월 31일 부여한 주식매수선택권 행사 기한 연장의 건

가. 주식매수선택권의 내용

1) 주식매수선택권 보유자 : 총 2인

2) 주식매수선택권 부여 기준일 : 2014년 03월 31일

3) 현재 행사가능한 주식의 종류 및 수량 : 기명식 보통주 77,120주

4) 행사가액 : 8,900원

5) 행사가격 조정은 주식매수선택권 부여 계약서에 따른다.

6) 부여 방법 : 신주발행

7) 기존 행사가능기간 : 2016년 03월 31일 ~ 2024년 03월 30일

8) 변경 행사가능기간 : 2016년 03월 31일 ~ 2026년 03월 30일

나. 상세변경내역

주식매수선택권 보유자

주식의 종류

행사가능수량

기존 기간만료일

변경 기간만료일

비고

정문희

기명식 보통주

75,620

2024.03.30

2026.03.30

등기이사

조OO

기명식 보통주

1,500

2024.03.30

2026.03.30

직원

합계

77,120

-

-

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전 임직원의 적극적인 참여 유도 및 계속 근무 유인을 제공함이 목적입니다.

나. 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 승인받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수
부여일자

ROO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
1,000
2022.07.08

VOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
1,000
2022.07.08

KOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.07.08

SOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.07.08

이OO
직원
직원
기명식 보통주
600
2022.10.17

조OO
직원
직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

우OO
직원
직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

SOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
5,000
2022.10.17

DOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

KOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

JOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

JOO OOO
계열회사 직원
계열회사 직원
기명식 보통주
500
2022.10.17

총( 12 )명
-
-
-
총( 11,600 )주
-

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 11,600주
-

행사가격 및 행사기간
* 행사가격 2022.07.08 부여 주식매수선택권 : 45,500원 2022.10.17 부여 주식매수선택권 : 44,000원* 행사기간 2022.07.08 부여 : 2024.07.08 ~ 2029.07.07 2022.10.17 부여 : 2024.10.17 ~ 2029.10.16
-

기타 조건의 개요
* 2022.07.08 부여분 - 부여주식의 50% : 2024.07.08 ~ 2029.07.07 행사 가능 - 부여주식 잔여 50% : 2026.07.08 ~ 2029.07.07 행사가능* 2022.10.17 부여분 - 부여주식의 50% : 2024.10.17 ~ 2029.10.16 행사 가능 - 부여주식 잔여 50% : 2026.10.17 ~ 2029.10.16 행사가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,865,660
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,779,849
1,014,829

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.03
2
기명식 보통주
60,000
-
-
60,000

2021년
2021.02.22
1
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

2022년
2022.03.29
278
기명식 보통주
257,600
-
11,300
246,300

2022년
2022.07.08
4
기명식 보통주
3,000
-
-
3,000

2022년
2022.10.17
8
기명식 보통주
8,600
-
500
8,100

계
-
총( 293 )명
-
총( 339,200 )주
총( 0 )주
총( 11,800 )주
총( 327,400 )주

※ 기타 참고사항 - 상기 잔여 주식수는 2023년 01월 19일 기준입니다. - 상기 부여인원은 부여일 당시의 인원 수입니다. - 상기 잔여 주식 외에 주식매수선택권 중 미행사되거나 실효되지 않은 주식 수는 759,620주입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 이번 주주총회는 임시주주총회이기에 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.devsisters.com)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 당사는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조 부탁드립니다. - 전자투표를 통한 의결권 행사를 적극 부탁드립니다. - 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주 님들께서는 가급적 전자투표를 권고드립니다. - 주주님들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위해 주주총회에 참석하는 주주 님들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제 한할 수 있사오니, 이 점 양지 부탁드립니다. - 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있사오니 필히 마스크를 착용해주시기 바랍니다.