SNT에너지 — 주주총회소집공고 (20230213)
제출인: SNT에너지

주주총회소집공고
2.9
SNT에너지 주식회사

주주총회소집공고

2023년 2월 13일

회 사 명 :
SNT에너지 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 섭

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78)

(전 화) 055-212-6500

(홈페이지)http://www.hisnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김형섭

(전 화) 055-212-6602

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 2월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78) SNT에너지(주) 본사 강당 (문의전화 : 055-212-6602)

3. 회의목적사항

《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제15기(2022년 1월 1일 ∼ 2022년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 400원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

채납사실

여부

부실기업

경영진여부

법령상 결격 사유여부

비 고

추천인

김도환

(사내이사)

72.02.07

- 성균관대

- 변호사

- SNT에너지(주) 대표이사

- SNT중공업(주) 대표이사

- (現)(주)SNT홀딩스 대표이사

없음

특수관계인

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

재선임

이사회

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

채납사실

여부

부실기업

경영진여부

법령상

결격 사유여부

비 고

추천인

한동철

(사외이사)

43.08.07

- 서울대 공과대학 기계설계학과 학과장 및 기계항공공학부 교수

- (現)서울대 공과대학 기계공학부 명예교수

없음

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

재선임

이사회

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

채납사실

여부

부실기업

경영진여부

법령상

결격 사유여부

비 고

추천인

김명제

(감사)

55.01.15

- 한국외대

- 조선일보 편집부장

- 경기대 특임교수

- (現)SNT에너지(주) 감사

없음

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

재선임

이사회

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

7. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

당일 발열 ·기침 등의 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

8. 기타사항

주주총회 안건과 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집 공고를 참조하기 바랍니다.

2023년 2월 13일

경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78)

SNT에너지 주식회사

대표이사 김 형 섭(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

한동철(출석률: 93%)

찬 반 여 부

제1회
2022.01.25
제14기(2021년도) 연결재무제표 승인의 건
찬성

제2회
2022.01.25
제14기(2021년도) 별도재무제표 승인의 건
찬성

제3회
2022.01.25
2021년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-

제4회
2022.02.04
제14기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

제5회
2022.02.04
현금배당에 관한 건
찬성

제6회
2022.04.27
최고안전책임자 선임 및 예산 배분의 건
찬성

제7회
2022.06.14
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

제8회
2022.06.22
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

제9회
2022.08.08
임시주주총회 의장 선임의 건
참석

제10회
2022.08.08
대표이사 선임에 관한 건
-

제11회
2022.08.11
분기 현금배당에 관한 건
참석

제12회
2022.10.06
내부회계관리규정 개정의 건
참석

제13회
2022.12.01
금전차입의 건
참석

제14회
2022.12.02
타법인 주식 양수결정의 건
참석

제15회
2022.12.06
합병계약 체결 승인의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
61,000
61,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 주총승인금액을 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
자산총액대비비율(%)

차입금
SNT중공업(주)(계열회사)
2022.12.01 ~ 2024.11.30
300
9.0

타법인 주식 취득
2022.12.02
670
20.2

차입금
SNT모티브(주)(계열회사)
2022.12.01 ~ 2024.11.30
200
6.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
자산총액대비비율(%)

SNT중공업(주)(계열회사)
차입금 및 타법인 주식취득
2022.12.01 ~ 2024.11.30
970
29.2

SNT모티브(주)(계열회사)
차입금
2022.12.01 ~ 2024.11.30
200
6.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성석유화학, 석유정제, GAS플랜트 및 발전시설은 다른 산업의 근간이 되므로 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 역할을 합니다.회사가 생산하는 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 복수기 및 질소산화물 저감 설비는 위 시설들에 필수적인 주기기 및 보조기기들로서 관련 산업의 기초가 되는 자본재이고 산업화 과정에서 반드시 갖추어야 할 핵심기술의 집약체입니다.

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

지속적인 유가 변동, 국가 혹은 지역별 정치적 불확실성 및 강대국 간의 대치로 인한 환율 불안 등 전반적으로 불안정한 시장상황이 여전히 전개되면서 원자재 및 운송 비용이 아직 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 이로 인해 공사 진행에 다소 어려운 점이 발생하고 있으나, 이러한 악재 속에서도 중동 및 미국 시장을 중심으로 시장이 점진적으로 회복하고 있는 추세입니다. 중동 시장은 사우디, UAE에서 Mega-Project 들이 계획 중이고, 일부 공사는 이미 FEED가 마무리되어, 올해 3분기를 기점으로 순차적으로 사업이 진행 될 것으로 전망하고 있습니다. 미국 시장은 러시아, 우크라이나 발 전쟁으로 인한 유럽지역 에너지 수급 문제에 힘입어, 기존에 계획된 LNG 공사들을 점진적으로 재개할 계획을 가지고 있습니다.

② HRSG(배열회수보일러)

선진국과 신흥공업국의 경우 경제성장에 의한 전력수요 증가에 따라 국가적 차원에서 사업이 이루어지고 있으며 장기 계획에 따른 발전소 건설을 지속적으로 추진하고 있습니다. 저개발 국가에서도 선진국 또는 주요 엔지니어링 건설사가 발전소를 건설하고 일정기간 위탁경영을 통해 투자금액을 회수한 후 발전소를 해당국가에 넘기는 방식으로 대규모 자금투입 없이도 발전소 건설이 원활히 이루어지고 있습니다. 특히 당사의 배열회수보일러 및 복수기가 사용되는 복합화력발전소 및 열병합 발전소는 건설기간이 짧으면서도 친환경적이라는 특성으로 인해 인기를 얻고 있으며 안정적인 가동이 필수적인 높은 설계 능력을 요구하는 발전방식입니다. 최근 전세계적으로 탄소중립달성을 위해 대용량 석탄 화력발전소를 폐쇄하고 신재생에너지의 비중을 높여가는 계획을 수립중이지만 기술적 한계로 인해 현재는 LNG, 수소를 중심으로한 복합화력 발전소의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)

발전설비 신ㆍ증설은 환경설비 수요증가로 이어지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제의 인식이 고양되어 환경 관련 규제가 강화됨에 따라 국내 또한 현재 계획되어 있는 신규 복합 및 열병합 발전소들의 경우 환경 설비가 필수로 반영되어야 하므로 수요는 지속적일 것으로 예상합니다.

2) 산업의 성장성

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

해당 분야에서 가장 유망한 시장은 중동 및 미주지역이며, 글로벌 경제 침체 및 코로나 여파속에서도 다년간 준비한 고정설비투자를 점진적으로 진행하고 있습니다.러시아 시장은 우크라이나와의 갈등으로 서방국 경제 제재가 돌입하면서, 신규 공사 및 진행중인 공사 또한 추진이 불투명한 상황입니다. 러시아의 경제제재로 유럽지역내 에너지 수급문제가 대두되면서 미주지역의 LNG 공사 계획이 올 하반기부터 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 대부분의 대형 미주 LNG공사가 COVID 및 시장수요 부족으로 그동안 개발 및 투자 결정이 지연되어 왔으나, 하반기부터 점진적으로 가시화 될 것으로 보입니다. 그 동안 중동지역 국가들은 원료를 낮은 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 이용해 자국의 수요와 상관없이 석유화학분야를 국가기간산업으로 육성하기 위해 설비투자를 진행하였습니다. 중장기적으로 계획된 중동의 Mega 공사는 불안정한 글로벌 금융시장과 급격한 유가변동에도 불구하고 내수시장 활성화를 위해공사진행이 예상보다 활발히 진행되고 있습니다. 최근 전쟁으로 인한 유가상승으로 중동 공사가 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.

중동 및 동남아시아의 현재 트랜드는 자국 내 경기 장기침체를 탈피하고자, 내수기업및 시장활성화 정책을 보수적인 입장에서 적극 홍보하며, 2016년부터 자국 내 기업 발주우선정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이에 맞서 당사는 중동시장의 경우 사우디 아라비아 담맘에 법인(SNT Gulf for Industry Co., Ltd.)을 설립하여 플랜트 기자재 부분 현지화 전략을 성공적으로 안착시켰고, 사우디 아람코와 전략적 장기 조달 계약(Corporate Procurement Agreement)을 체결하는 쾌거를 이루었습니다.

② HRSG(배열회수보일러)발전설비는 지금까지 미국이 가장 큰 시장이었으나 국내 및 중동, 남미, 동남아시아와 아프리카가 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다. 유럽은 환경보호측면에서 원자력과 석탄화력 대신 천연가스발전소로 대체하고 있어 잠재적인 시장으로 유망합니다미국은 Shale Gas 개발로 인한 가스 가격 하락으로 천연가스발전소의 경제성이 향상되어 지속적인 건설계획이 수립되어 진행 중이며, 대만과 동남아시아 지역도 석탄화력발전소를 대체하는 천연가스발전소의 선호도가 증가하고 있습니다.국내 또한 노후화된 석탄화력발전소를 폐쇄 및 성능 개선하는 정부의 친환경 정책에 따라 지금까지 석탄화력으로 가동 중이던 발전소의 천연가스발전소로의 전환이 확정되었으며, 제9차 전력 수급 기본계획에 따르면 2020년 ~ 2034년의 계획기간 동안 기준수요 전망에서 국내 전력 소비량은 연평균 1.6% 증가할 것으로 예상되며 2034년도 국내 전력 소비량은 647.9TWh로 매년 증가세를 유지할 것으로 전망되고 있고, 확정설비 분류 기준에서도 LNG 발전의 경우 2020년 41.3GW에서 2034년 58.1GW로 증가가 예상됩니다. 2022년부터 석탄화력 발전소를 대체하는 복합화력 발전소 건설 프로젝트가 시작되고 있으며, 이는 2034년까지 신규 복합화력 발전소의 지속적인건설 수주가 있을 것이며 또한 사우디아라비아를 포함한 중동 및 동남아에서도 많은 신규 발전소 건설이 진행 또는 계획되어 있어 HRSG의 발주가 증가될 것으로 예상 됩니다. 또한 당사는 2022년 8월 HAMON DELTAK INC.로부터 HRSG(배열회수보일러), WHB(폐열보일러) 및 OTB(관류보일러) 원천기술을 획득하게 되어 신규발전소의 HRSG 입찰에서 경쟁력 및 기술역량을확보 할 수 있게 되었습니다.

③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)

대기환경 오염 물질의 배출 총량 규제 강화 및 배출 물질 규제 확대 등 정책 변경에 따라 기존 설비 및 신규 설비의 환경설비 성능 강화가 꾸준히 요구되고 있어 기존 설비의 성능 개선 프로젝트 및 신규 프로젝트에서 환경 설비가 차지하는 비중이 점점 증대 되고 있으며, LNG뿐 아니라 수소 연료를 사용하는 가스터빈 등의 연소 기술에서도 질소산화물저감장치는 필요하여 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상 됩니다.

복수기의 경우 증기터빈을 이용하여 발전이 이루어지는 신규 복합 설비에서 반드시 필요한 설비로 HRSG와 같이 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상 됩니다.

3) 경기변동의 특성

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

석유화학 플랜트는 세계 경기의 호황과 불황에 따라 설비 투자가 이루어지는 대표적인 플랜트로 2000년 이전까지는 대략 10년을 주기로 업황이 전환되었으나 지속적인 석유화학제품의 수요증가와 석유화학부문을 국가기간산업으로 육성 하려는 중동 국가들의 대대적인 설비투자로 인해 그 전환주기가 점점 짧아지고 있습니다. 하지만 코로나 팬데믹 이전과는 달리, 최근에는 설비투자계획이 유가 및 시장상황에 따라 유기적으로 변동되고 있는 추세로 올해는 특히 대부분의 프로젝트가 사우디 및 일부 중동지역을 중심으로 시장이 활성화 될 것으로 전망됩니다.

② HRSG(배열회수보일러)전력을 생산하는 발전소는 핵심적인 국가기간시설의 하나로 선진국의 경우 시장개방으로 인해 민간사업자들이 발전소를 건설, 전력을 생산하여 소비자에게 공급하는 형태가 상당한 비중을 차지하지만 신흥공업국이나 산업화 초기의 국가들은 발전부분을국가전략산업으로 보호하려는 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 또한 오랜기간 계획 및 막대한 자금이 투입되어야 하는 특성상 발전소를 정부가 소유하거나 정부투자회사가 운영을 하고 있으며 발전소에 대한 설비투자도 정부의 경제계획에 의해서 영향을 받으며 이루어지고 있습니다.
4) 회사의 경쟁우위요소글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는 상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 한 선별수주로 공랭식열교환기 및 발전환경설비 분야에서 절대적인 우위를 확고히 다졌습니다. 당사는 공랭식열교환기, 배열회수보일러(Horizontal Type / Vertical Type), 복수기 및 질소산화물 저감 설비 모든 제품에 대한 설계 및 제작능력을 보유하고, 이를 바탕으로 한 경쟁력으로 고객의 다양한 요구사항에 즉시 대응하고 있습니다. 더불어, 중동지역 현지화 전략에 따라 설립한 SNT Gulf for Industry Co., Ltd.의 성공적인 운용으로 상당한 시너지 효과가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

최근 글로벌 경제 침체에 따라 일부 공사가 지연 또는 취소 되었습니다만 대규모 Project들은 최소 3~5년 동안 국가사업으로 준비되어 시장상황과 관계없이 투자가 이루어진다는 발표가 잇따랐습니다. 최근의 유가 및 산유국들간 정책 상황에 비추어 볼 때 기존 중동뿐만 아니라 미주 및 아프리카 등의 지역에서 경쟁적으로 대규모 플랜트개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로 약 5년간 대규모의 플랜트 시장이 지속적으로 형성될 것으로 전망됩니다.

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

최근 수년간 수주했던 대규모 공사에 AFC의 성공적인 납품 및 품질 면에서의 호평에 힘입어 사우디 아람코 및 EPC로부터 Marjan Project Air Cooler 전체 Package를수주하였습니다. 이에 힘입어, 올해는 사우디 현지화 전략이 성공적으로 정착함에 따라 삼성엔지니어링, 현대건설 및 인도 L&T로부터 ARAMCO Jafurah 공사로 공급되는 Air Cooler Main Package 전체 물량을 모두 성공적으로 수주하였습니다. 이와 더불어 진행이 더뎠던 미주지역의 대형LNG 플랜트 공사 또한 2022년 하반기부터 점진적으로 활성화 될 것으로 전망되므로, 당사의 다년간 풍부한 LNG 플랜트 공사 경험을 토대로 전략적인 영업활동을 진행할 계획입니다.

② HRSG(배열회수보일러)HRSG는 2015년 5월 대우건설로부터 영남복합화력발전소에 공급되는 400MW급 대형 HRSG를 수주하여 Module 및 주 제작 품목의 납품 완료 후 상업운전을 성공리에 진행한 경험을 바탕으로 2018년 11월 남제주 복합 발전에 공급되는 160MW급 HRSG 2기를 수주, 납품을 완료하였습니다. 또한, 2019년 11월 지멘스 HTT로부터 여주복합화력발전소의 HRSG 2기와 2020년 2월 Hynix(청주/이천) HRSG 2기를 납품완료하였습니다. 현재 지역난방공사의 대구와 청주 열병합 발전소 공사를 진행 중으로 이러한 실적을 바탕으로 국내 및 해외 HRSG 시장에서의 시장 점유율을 높여갈 것입니다.

또한 SIEMENS, MHPS 등의 국내외 여러 EPC들로부터 Gas Turbine 위주의 공급을 추진함에 따라 당사는 EPC 및 주기기와 보조기기 제작 업체 등에 대해서도 적극적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. 이외에도 다른 HRSG OEM으로부터 압력부 제작 및 공급을 위하여 기존 네트워크를 유지하고 있습니다. 아울러 제철, 자동차, 화학공장 등에서 추진 중인 자가 발전 공사에도 영업을 계획하고 있으며, 국내 열병합 발전소의 신규 건설 및 현대화 사업등에 적극저으로 참여할 예정입니다.

③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)SCR은 한국서부발전의 태안화력 7,8호기 성능 개선 공사를 수주하여 진행중이며 국내의 경우 석탄화력 발전소를 대체하는 신규 복합화력 설비 용 환경설비 및 복수기 가 신설 될 예정입니다.EPC 업체들의 필리핀, 베트남 등 동남아, 동유럽의 발전시장 진출과 동시에 질소산화물 저감 설비의 필요성이 대두되어 국내 EPC 업체들과 협력하여 해외시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 주목할 만한 점은 최근 중동 지역의 신규 복합 발전에서 SCR의 도입을 검토하는 움직임이 보이고 있어 적극적으로 영업 활동을 추진할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와같습니다.

사업부문
회사
주요제품
주요고객

플랜트기자재
SNT 에너지(주)SNT Gulf for Industry Co., Ltd.,(주)KHE
공랭식 열교환기(AIR COOLER)
TR,Technip,Saipem,Bechtel 등

배열회수보일러(HRSG)
Siemens,N/E,롯데건설 등

복수기(SURFACE CONDENSOR)
현대엔지니어링,SK건설 등

질소산화물저감장치(SCR)
대림산업,한국서부발전(주) 등

2) 시장점유율

플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며 공식적인 집계자료는 없는 실정입니다.

3) 시장의 특성

국내외 경쟁업체는 지난 수년간 저가수주 출혈경쟁 등으로 수익성과 재무건전성이 악화되면서 가격경쟁력 저하 및 기술인력 유출이 겹쳐 2011년도까지 5~6개 업체로 형성되던 경쟁사들 대부분이 사업축소 및 M&A가 진행된 상황입니다. 당사는 품질과 기술력으로 적기 납품을 통해 경쟁업체들과 차별화 전략을 고수하였으며 지속적인 기술인력 확충과 생산능력의 증대를 통해 고객사로부터 안정적인 공급처의 인지도를 확보하여 지난 수년간 열교환기 시장에서 수주우위를 보이고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2022년 1월 1일 ∼ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 및 별도재무제표이며, 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2021년 12월 31일 현재

SNT에너지주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

253,392,256,767

199,665,053,593

현금및현금성자산
97,715,163,814

88,663,371,439

단기금융상품
3,129,717,020

-

매출채권및기타채권
36,668,579,780

59,427,670,745

계약자산
96,368,554,449

41,714,567,791

재고자산
11,338,101,416

2,660,699,694

기타유동자산
8,172,140,288

7,198,743,924

Ⅱ.비유동자산

176,380,445,071

132,478,434,346

장기금융상품
454,344,076

2,000,000

장기금융자산
3,976,284,640

295,872,750

장기매출채권및기타채권
8,275,062,612

5,152,688,905

유형자산
151,306,532,423

122,868,342,238

사용권자산
6,395,266,621

1,561,626,625

무형자산
4,023,715,248

639,148,425

투자부동산
1,949,239,451

1,958,755,403

자 산 총 계

429,772,701,838

332,143,487,939

부 채

Ⅰ.유동부채

99,795,812,834

66,163,572,462

매입채무및기타채무
55,867,476,467

36,088,217,697

계약부채
40,036,577,063

25,619,063,586

당기법인세부채
2,974,548,458

2,234,706,498

기타유동부채
917,210,846

151,338,333

파생상품부채
-

1,090,836,040

충당부채
-

979,410,308

Ⅱ.비유동부채

74,545,775,611

21,130,659,437

장기기타채무
2,559,861,824

1,280,662,329

장기종업원급여부채
279,621,507

326,673,019

장기차입금
50,000,000,000

-

확정급여부채
1,685,412,375

2,378,592,675

이연법인세부채
13,743,927,409

15,911,290,194

충당부채
6,276,952,496

1,233,441,220

부 채 총 계

174,341,588,445

87,294,231,899

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

255,431,113,393

244,849,256,040

자본금
3,753,355,500

3,753,355,500

자본잉여금
45,411,341,280

45,411,341,280

기타자본항목
(15,458,949,412)

(15,458,949,412)

기타포괄손익누계액
341,559,318

46,910,471

이익잉여금
221,383,806,707

211,096,598,201

자 본 총 계

255,431,113,393

244,849,256,040

부채와 자본총계

429,772,701,838

332,143,487,939

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

SNT에너지주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 매출액

202,878,635,272

171,088,093,279

II. 매출원가

180,757,956,920

142,366,611,873

III. 매출총이익

22,120,678,352

28,721,481,406

IV. 판매비와관리비

18,559,233,332

15,440,521,263

V. 영업이익

3,561,445,020

13,280,960,143

VI. 영업외수익

9,854,135,398

143,080,031

VII. 영업외비용

66,020,950

7,313,589,014

VIII. 순금융손익

3,648,961,268

10,286,804,776

1. 금융수익
21,330,592,488

12,872,226,912

2. 금융비용
17,681,631,220

2,585,422,136

IX. 관계기업 투자손익

-

-

X. 법인세비용차감전순이익

16,998,520,736

16,397,255,936

XI. 법인세비용

1,899,118,985

3,894,075,286

XII. 당기순이익

15,099,401,751

12,503,180,650

1. 지배기업의 소유주지분
15,099,401,751

12,503,180,650

XIII. 기타포괄손익

752,084,402

617,374,915

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
294,648,847

591,096,229

해외사업환산손익
294,648,847

591,096,229

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
457,435,555

26,278,686

확정급여제도의 재측정요소
457,435,555

26,278,686

XIV. 총포괄손익

15,851,486,153

13,120,555,565

1. 지배기업의 소유주지분
15,851,486,153

13,120,555,565

XV. 주당손익

기본및희석주당이익

2,292

1,957

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

SNT에너지주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

181,170,726,359

188,964,472,494

현금및현금성자산
68,894,821,498

83,137,298,408

단기금융상품
2,000,000,000

-

매출채권및기타채권
20,915,334,271

63,402,229,754

계약자산
75,924,841,113

32,815,480,224

재고자산
9,216,788,968

2,431,936,288

기타유동자산
4,218,940,509

7,177,527,820

Ⅱ.비유동자산

204,345,719,811

133,159,722,262

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기금융자산
295,872,750

295,872,750

장기매출채권및기타채권
7,188,367,292

5,152,688,905

종속기업투자
75,759,306,788

8,115,788,598

유형자산
114,910,854,213

116,169,037,940

사용권자산
606,698,121

832,389,921

무형자산
3,633,381,196

633,188,745

투자부동산
1,949,239,451

1,958,755,403

자 산 총 계

385,516,446,170

322,124,194,756

부 채

Ⅰ.유동부채

69,647,352,848

56,126,934,430

매입채무및기타채무
47,344,562,023

32,115,347,061

계약부채
19,448,790,725

19,604,059,007

당기법인세부채
2,562,906,867

2,185,943,681

기타유동부채
291,093,233

151,338,333

파생상품부채
-

1,090,836,040

충당부채
-

979,410,308

Ⅱ.비유동부채

68,774,096,966

20,512,838,497

장기기타채무
401,236,534

650,841,904

장기종업원급여부채
279,621,507

326,673,019

장기차입금
50,000,000,000

-

확정급여부채
2,003,187,541

2,341,558,132

이연법인세부채
13,743,370,217

15,996,258,467

충당부채
2,346,681,167

1,197,506,975

부 채 총 계

138,421,449,814

76,639,772,927

자 본

Ⅰ.자본금

3,753,355,500

3,753,355,500

Ⅱ.자본잉여금

45,411,341,280

45,411,341,280

Ⅲ.기타자본항목

(14,218,630,025)

(14,218,630,025)

Ⅳ.이익잉여금

212,148,929,601

210,538,355,074

자 본 총 계

247,094,996,356

245,484,421,829

부채와 자본총계

385,516,446,170

322,124,194,756

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

SNT에너지주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 매출액

182,667,959,054

165,465,874,001

II. 매출원가

163,595,723,332

137,056,165,132

III. 매출총이익

19,072,235,722

28,409,708,869

IV. 판매비와관리비

16,785,671,734

14,699,510,903

V. 영업이익

2,286,563,988

13,710,197,966

VI. 영업외수익

766,570,026

10,181,912

VII. 영업외비용

54,648,048

7,313,589,014

VIII. 순금융손익

4,902,724,218

10,330,041,216

1. 금융수익
19,713,687,163

12,872,226,912

2. 금융비용
14,810,962,945

2,542,185,696

IX. 법인세비용차감전순이익

7,901,210,184

16,736,832,080

X. 법인세비용

1,389,948,469

3,798,928,874

XI. 당기순이익

6,511,261,715

12,937,903,206

XII. 기타포괄손익

368,941,612

31,543,624

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
368,941,612

31,543,624

확정급여제도의 재측정요소
368,941,612

31,543,624

XIII. 총포괄손익

6,880,203,327

12,969,446,830

XIV. 주당손익

기본및희석주당이익

988

2,025

3) 이익잉여금계산서(안)

제 15 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

SNT에너지주식회사
(단위 : 원)

(단위:원)

과 목
제15(당)기(처분예정일 : 2023년 2월 28일)
제14(전)기(처분확정일 : 2022년 2월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

210,213,602,761

208,603,028,234

1.전기이월미처분이익잉여금
205,968,213,834

198,185,191,004

2.확정급여제도의 재측정요소
368,941,612

31,543,624

3.당기순이익
6,511,261,715

12,937,903,206

4.분기배당 주식배당금(율) 보통주 당기 : 400원(80%) 전기 : 400원(80%)
(2,634,814,400)

(2,551,609,600)

계

210,213,602,761

208,603,028,234

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,634,814,400

2,634,814,400

1.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기: 400원(80%) 전기: 400원(80%)
2,634,814,400

2,634,814,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

207,578,788,361

205,968,213,834

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원,%)

구 분
제15(당)기
제14(전)기

현금배당
주당배당금
800
800

배당총액
5,269,628,800
5,186,424,000

시가배당율
4.1
4.3

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

비 고

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우<신설>

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

① <삭제>

①
회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.
주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서
(본 호의발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. <삭제>

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
② 제1항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제
1항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고에 갈음할 수 있다.

④ 제
1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ <좌동>

상장회사 표준정관에기초하여 내용 정비 및 조문 변경

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산·판매

·영업·자본 제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우<신설>

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를지급한다.

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 삼백억
(30,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를지급한다.

상장회사 표준정관에기초하여 내용 정비 및 조문변경

제15조(신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호 의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산·판매

·영업·자본 제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

<신설>

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

제15조(신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 삼백억
(30,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.

상장사 표준정관에 기초하여 내용 정비 및 조문변경

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

상장사 표준정관에 기초하여 내용 정비

제33조(대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로
사장, 부사장, 전무, 상무 등 약간 명을 선임할 수 있다.

회사에서 사용하는 직위명으로 재 정비

(신설)

부 칙(2023. 2. 28. 6차 개정)

① (시행일)

이 정관은 2023년 2월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도환
72.02.07
사내이사
-
특수관계자
이사회

한동철
43.08.07
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도환
(주)SNT홀딩스 대표이사
2013년 2월 ~2016 9월
- SNT에너지(주) 대표이사
없음

2016년 9월 ~ 2017 2월
- SNT중공업(주) 대표이사
없음

2017 2월 ~ 현재
- (現)(주)SNT홀딩스 대표이사
없음

한동철
서울대학교 공과대학기계공학부 명예교수
1982년 9월 ~ 2008년 8월
- 서울대학교 공과대학 기계설계학과 학과장 및 기계항공공학부 교수
없음

2008년 9월 ~ 현재
- (現)서울대학교 공과대학 기계공학부 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도환
해당없음
해당없음
해당없음

한동철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자(한동철)

1. 전문성본 후보자는 42년간 서울대학교 공과대학 교수로서 정밀기계 기술개발 및 산업 발전에 대한 이해도가 높고 다양한 기계공학 관련 협회에 재직한 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 해당 회사가 목표로 하는 '미래지향'의 정신을 실현하는 데 기여하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 SNT에너지㈜의 '미래지향'사훈 정신을 접목하여 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 SNT에너지㈜가 강조하고 있는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 김도환

본 후보자는 현재 ㈜SNT홀딩스의 대표이사로서 당사 및 계열사의 다년간 경영으로 회사전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자_김도환.jpg
사내이사 후보자_김도환

사외이사후보자_한동철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명제
55.01.15
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명제
SNT에너지(주) 상근감사
2001년 6월 ~ 2004년 3월
- 조선일보 편집부장
없음

2004년 3월 ~ 2008년 3월
- (주)보광 이사

2013년 4월 ~ 2014년 2월
- 경기대 특임교수

2014년 9월 ~ 2018년 8월
- 인천대 겸임교수

2014년 3월 ~ 현재
- (現)SNT에너지(주)감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명제
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 상근감사로 다년간 다양한 주요 업무를 역임하여 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자_김명제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
666,632,050원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
61,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.02.20
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 참조해 주시기 바랍니다. ※ 당사는 2023년 2월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 19 관련 안내사항- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습 니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.