SNT다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20230213)
제출인: SNT다이내믹스

주주총회소집공고
2.9
SNT중공업주식회사

주주총회소집공고

2023 년 2 월 13 일

회 사 명 :
SNT중공업주식회사

대 표 이 사 :
박 재 석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장 성 호

(전 화)055-280-5361

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 2월 28일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) SNT중공업(주) 강당

(문의전화: 055-280-5362)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

박재석

59.11.27

연세대

(주)SNT홀딩스 대표이사(현)SNT중공업(주) 대표이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제3-2호 : 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

김진영

62.11.21

부산대

SNT모티브(주) 이사

(현)SNT중공업(주) 전무

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제3-3호 : 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

이병완

57.11.21

부산대

SNT모티브(주) CTO

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제3-4호 : 사외이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

김영후

51.12.18

육군사관학교병무청장(현)SNT중공업(주) 사외이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

주주총회 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

8. 기타사항

주주총회 안건과 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집 공고를 참조하기 바랍니다.

2023년 2월 13일

SNT중공업주식회사

대표이사 박 재 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영후

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.17
특정금전신탁계약 체결의 건
찬성

2
2022.01.25
2021년도 별도 재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.01.25
2021년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성

4
2022.02.04
제59기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2022.02.04
현금배당에 관한 건
찬성

6
2022.02.04
2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

7
2022.02.04
2022년 안전.보건 계획 보고의 건
찬성

8
2022.04.08
특정금전신탁계약 체결의 건
찬성

9
2022.06.14
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

10
2022.07.20
주식회사 케이에이치이 지분취득의 건
찬성

11
2022.08.11
분기배당(현금배당)에 관한 건
찬성

12
2022.11.18
장학재단 기부의 건
찬성

13
2022.12.01
금전대여의 건
찬성

14
2022.12.02
주식회사 케이에이치이 주식처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
61,000,000
61,000,000
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
자산총액대비비율(%)

대여금
SNT에너지(주)(계열회사)
2022.12.01~2024.11.30
300
3.4

타법인 주식 처분
SNT에너지(주)(계열회사)
2022.12. 02
670
7.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
자산총액대비비율(%)

SNT에너지(주)(계열회사)
대여금 및 타법인 주식처분
2022.12.01~2024.11.30
970
11.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 사업의 특성
1) 차량부품차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2) 공작기계공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계산업은 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.
◎ 산업의 성장성

1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다. 국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

2) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 따라서 공작기계산업은 경기변동과 기술변화의 대응능력에 따라 성장성이 차별화될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 방위산업제품방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 이에 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 120mm자주박격포, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포, LAH용 기관총 등 우수한 성능의 무기체계 전력화에 대응하고 있습니다.2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러트럭과의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.

3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 주요 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품 등이 있으며 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
회 사
사업의 내용
주고객
매출액(비중)

2022년
2021년

운수장비
SNT중공업(주)SNT AMT(주)강소SNT기차배건유한공사광주SNT중공유한공사
자동변속기 및 화력장비 등 방위산업 제품
방위사업청한화에어로스페이스 등

403,714(98.9%)

331,230(98.6%)

차량용 차축, 변속기, 오일펌프커버,브레이크 캘리퍼 바디, 모터 등 차량부품
다임러트럭타타대우상용차쌍용자동차 현대자동차 등

기 계
SNT중공업(주)
기어가공기, 중. 대형 수직선반 등금속가공용 공작기계
국내.외 기업체

4,311

(1.1%)

4,724(1.4%)

(2) 시장의 특성

1) 차량부품차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.2022년 내수판매는 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 차량용 반도체 부족으로 인한 완성차 생산 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년동기대비 3.2% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 하이브리드, 전기차의 판매는 증가하였으나 타 차종의 판매감소로 전년동기대비 3.9% 감소하였으며, 상용차는 1톤 트럭의 판매증가로 전년동기대비 0.7% 증가하였습니다. 2022년 수출은 국산 친환경차량 판매증가, SUV 등의 판매호조 및 환율효과로 전년동기대비 12.7% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 13.1% 증가, 상용차는 3.4% 증가를 나타냈습니다.2022년 생산은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 공급망 붕괴 등 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되며 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복세를 보이며 전년동기대비 8.5% 증가를 나타냈으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 8.7% 증가, 상용차는 6.2% 증가를 나타냈습니다.

2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. 2022년 공작기계 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중국 성장세 회복 지연 및 고물가, 고금리 등에 따른 글로벌 경기침체 확산 속에서도 생산은 전년동기대비 12.3% 증가, 출하는 전년동기대비 14.1% 증가하였으며, 수출은 전년동기대비 9.3% 증가하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 사업포트폴리오 다변화를 위해 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 전동화 제품의 개발 및 차기 무기체계 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제60기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 60(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2021년 12월 31일 현재

SNT중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

471,157,538,552

448,298,673,880

현금및현금성자산
15,838,928,851

15,735,745,093

단기금융상품
250,174,331,792

277,219,380,558

단기금융자산
210,000

21,245,000

매출채권및기타채권
68,708,619,548

54,144,255,131

재고자산
130,164,845,940

86,190,432,452

기타유동자산
6,270,602,421

14,987,615,646

Ⅱ. 비유동자산

459,836,766,578

431,326,407,499

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

장기금융자산
38,793,795,600

46,254,952,678

장기매출채권및기타채권
32,245,420,804

2,620,340,083

관계기업투자
11,042,450,402

8,474,897,126

유형자산
280,202,191,855

276,326,253,245

무형자산
952,432,119

1,045,758,788

투자부동산
94,759,740,226

95,078,511,287

사용권자산
747,185,999

1,047,827,287

기타비유동자산
1,089,549,573

473,867,005

자산총계

930,994,305,130

879,625,081,379

부채

Ⅰ. 유동부채

183,462,729,377

124,298,349,751

매입채무및기타채무
73,579,756,310

54,080,011,280

당기법인세부채
4,778,318,045

23,162,594,376

충당부채
831,101,310

831,101,310

기타유동부채
104,273,553,712

46,224,642,785

Ⅱ. 비유동부채

88,476,285,465

102,377,240,673

장기매입채무및기타채무
1,964,464,519

2,478,930,320

확정급여부채
6,583,630,541

12,718,061,931

이연법인세부채
33,719,288,597

34,007,831,929

장기충당부채
46,208,901,808

53,172,416,493

부채총계

271,939,014,842

226,675,590,424

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

659,055,290,288

652,949,490,955

자본금
85,631,742,500

85,631,742,500

자본잉여금
22,447,366,856

22,447,366,856

기타자본항목
(87,778,136,845)

(87,778,136,845)

기타포괄손익누계액
(3,750,670,795)

4,464,309,938

이익잉여금
642,504,988,572

628,184,208,506

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

659,055,290,288

652,949,490,955

부채와자본총계

930,994,305,130

879,625,081,379

연결포괄손익계산서

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

SNT중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액

408,024,698,269

335,954,012,592

Ⅱ. 매출원가

351,906,041,816

294,546,632,708

Ⅲ. 매출총이익

56,118,656,453

41,407,379,884

Ⅳ. 판매비와관리비

30,353,837,599

20,819,912,930

관리비용
21,890,586,760

15,681,049,288

판매비용
8,331,484,033

5,435,058,818

대손상각비(환입)
131,766,806

(296,195,176)

Ⅴ. 영업이익

25,764,818,854

20,587,466,954

Ⅵ. 기타수익

758,155,342

70,232,524,135

Ⅶ. 기타비용

3,289,593,353

14,909,279,715

Ⅷ. 순금융손익

6,482,871,798

5,138,097,536

금융수익
7,973,185,172

5,994,444,214

금융비용
1,490,313,374

856,346,678

Ⅸ. 관계기업투자손익

(382,685,453)

(125,102,874)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

29,333,567,188

80,923,706,036

XI. 법인세비용

6,327,118,709

21,925,049,558

XII. 당기순이익

23,006,448,479

58,998,656,478

지배기업의 소유주지분

23,006,448,479

58,998,656,478

비지배지분

-

-

XIII. 기타포괄손익

(7,943,108,746)

13,220,743,680

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(7,479,448,117)

11,084,106,266

확정급여제도의 재측정요소
271,871,987

127,943,220

지분증권평가손익
(7,751,320,104)

10,956,163,046

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(463,660,629)

2,136,637,414

해외사업환산손익
(463,660,629)

2,136,637,414

XIV. 총포괄손익

15,063,339,733

72,219,400,158

지배기업 소유주지분

15,063,339,733

72,219,400,158

비지배지분

-

-

XV. 주당손익

기본주당손익

1,027

2,666

희석주당손익

1,027

2,666

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 60(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2021년 12월 31일 현재

SNT중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

439,004,404,355

417,139,133,631

현금및현금성자산
11,402,236,532

12,610,758,921

단기금융상품
243,000,000,000

270,000,000,000

단기금융자산
210,000

21,245,000

매출채권및기타채권
56,301,116,005

41,205,182,377

재고자산
122,515,524,038

78,693,649,161

기타유동자산
5,785,317,780

14,608,298,172

Ⅱ. 비유동자산

474,690,173,336

445,554,937,836

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기금융자산
38,793,795,600

46,254,952,678

장기매출채권및기타채권
33,214,633,443

2,921,149,099

종속기업투자
24,382,085,883

24,382,085,883

관계기업투자
11,221,071,014

8,600,000,000

유형자산
273,111,617,310

269,426,316,845

무형자산
903,786,666

997,113,335

투자부동산
91,941,430,118

92,216,576,907

사용권자산
30,203,729

280,876,084

기타비유동자산
1,089,549,573

473,867,005

자산총계

913,694,577,691

862,694,071,467

부채

Ⅰ. 유동부채

168,800,811,561

110,282,312,653

매입채무및기타채무
59,252,890,012

40,188,029,168

당기법인세부채
4,519,965,470

23,079,210,471

충당부채
831,101,310

831,101,310

기타유동부채
104,196,854,769

46,183,971,704

Ⅱ. 비유동부채

88,015,163,366

101,921,116,270

장기매입채무및기타채무
1,866,464,519

2,395,930,320

확정급여부채
6,583,630,541

12,718,061,931

이연법인세부채
33,356,166,498

33,634,707,526

장기충당부채
46,208,901,808

53,172,416,493

부채총계

256,815,974,927

212,203,428,923

자본

Ⅰ. 자본금

85,631,742,500

85,631,742,500

Ⅱ. 자본잉여금

22,967,784,156

22,967,784,156

Ⅲ. 기타자본항목

(84,350,269,597)

(84,350,269,597)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(5,056,877,299)

2,694,442,805

Ⅴ. 이익잉여금

637,686,223,004

623,546,942,680

자본총계

656,878,602,764

650,490,642,544

부채와자본총계

913,694,577,691

862,694,071,467

포괄손익계산서

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

SNT중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액

320,369,756,097

258,982,134,498

Ⅱ. 매출원가

270,599,539,416

222,158,169,514

Ⅲ. 매출총이익

49,770,216,681

36,823,964,984

Ⅳ. 판매비와관리비

24,699,792,408

14,792,321,432

관리비용
16,946,447,447

10,770,290,940

판매비용
7,947,215,875

5,071,042,732

대손상각비(환입)
(193,870,914)

(1,049,012,240)

Ⅴ. 영업이익

25,070,424,273

22,031,643,552

Ⅵ. 기타수익

706,888,576

68,607,294,982

Ⅶ. 기타비용

3,238,023,048

11,996,817,838

Ⅷ. 순금융손익

6,647,779,734

4,952,696,652

금융수익
7,759,267,905

5,799,373,711

금융비용
1,111,488,171

846,677,059

Ⅸ. 관계기업및종속기업투자손익

(329,167,715)

-

X. 법인세비용차감전순이익

28,857,901,820

83,594,817,348

XI. 법인세비용

6,032,953,083

21,830,947,286

XII. 당기순이익

22,824,948,737

61,763,870,062

XIII. 기타포괄손익

(7,479,448,117)

11,084,106,266

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(7,479,448,117)

11,084,106,266

확정급여제도의 재측정요소
271,871,987

127,943,220

지분증권평가손익
(7,751,320,104)

10,956,163,046

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-

-

XIV. 총포괄손익

15,345,500,620

72,847,976,328

XV. 주당손익

기본주당손익

1,019

2,791

희석주당손익

1,019

2,791

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 60(당) 기(처분예정일: 2023년 2월 28일)
제 59(전) 기(처분일: 2022년 2월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

627,423,223,004

614,176,942,680

1. 전기이월미처분이익잉여금
607,685,479,930

555,616,100,348

2. 당기순이익(손실)
22,824,948,737

61,763,870,062

3. 확정급여제도의 재측정요소
271,871,987

127,943,220

4. 분기배당금 당기(60기) 주당배당금(률) : 150원( 6%) 전기(59기) 주당배당금(률) : 150원( 6%)
(3,359,077,650)

(3,330,970,950)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

8,957,847,850

6,491,462,750

1.이익준비금
1,120,000,000

893,000,000

2.배당금
7,837,847,850

5,598,462,750

가.현금배당 주당배당금(율) (보통주 : 당기(60기) : 350원(14%) 전기(59기) : 250원(10%)
7,837,847,850

5,598,462,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

618,465,375,154

607,685,479,930

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

현금배당
주당배당금
500
400

배당금총액
11,196,925,500
8,929,433,700

시가배당율
5.4
4.5

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전

변경후

비 고

제1조 (상호)

이 회사는 SNT중공업주식회사라 칭하며, 한글로는 에스앤티중공업주식회사라 하고, 영문명은 SNT DYNAMICS CO.,LTD.(약호 SNT DYNAMICS)로 한다.

제1조 (상호)

이 회사는 SNT
다이내믹스주식회사라 칭하며, 한글로는 에스앤티
다이내믹스주식회사라 하고, 영문명은 SNT DYNAMICS CO.,LTD.(약호 SNT DYNAMICS)로 한다.

상호변경

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

<신설>

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 9 조
(주식의 발행 및 배정)

① <삭제>

①
회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.
주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를
배정하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서
(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4.<삭제>

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③
제1항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고에 갈음할 수 있다.

④
제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ <좌동>

상장회사 표준정관에 기초하여 내용 정비 및 조문 변경

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우3. 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 영업. 자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

<신설>

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과한날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정 할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제13조(전환사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이
삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과한날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상장회사 표준정관에 기초하여 내용 정비 및 조문변경

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호 의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우3. 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 영업. 자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

<신설>

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한날로 부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 그 기간을 조정할 수 있다.

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이
일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 연구개발, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정 할 수 있다.

상장회사 표준정관에 기초하여 내용 정비 및 조문변경

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

상장회사 표준정관에 기초하여 내용 정비

제32조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조 (대표이사 등의 선임)

①
회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.

②
회사는 이사회의 결의로
사장, 부사장, 전무, 상무 등 약간 명을 선임할 수 있다.

회사에서 사용하는 직위명으로 재 정비

(신설)

부 칙

본 정관은 2023년 2월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재석
59.11.27
사내이사
-
없 음
이사회

김진영
62.11.21
사내이사
-
없 음
이사회

이병완
57.11.21
사내이사
-
없 음
이사회

김영후
51.12.18
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재석
SNT중공업(주) 대표이사
2005년 2월~2014년 3월
SNT중공업(주) 대표이사
없음

2013년 2월~2017년 2월
(주)SNT홀딩스 대표이사

2021년 2월~현재
SNT중공업(주) 대표이사

김진영
SNT중공업(주) 전무
2015년 1월~2020년 7월
SNT모티브(주) 이사
없음

2020년 7월~현재
SNT중공업(주) 전무

이병완
SNT모티브(주) CTO
2010년 10월~2020년 12월
SNT모티브(주) 품질본부장
없음

2023년 1월~현재
SNT모티브(주) CTO

김영후
SNT중공업(주) 사외이사
2010년 8월~2012년 5월
병무청장
없음

2013년 9월~2016년 2월
극동대학교 석좌교수

2021년 2월~현재
SNT중공업(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재석
해당없음
해당없음
해당없음

김진영
해당없음
해당없음
해당없음

이병완
해당없음
해당없음
해당없음

김영후
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 김영후

1. 전문성 :

본 후보자는 군과 행정기관 등에서 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 SNT중공업(주)가 목표로 하는 '현장', '정도', '투명' 경영을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 군과 행정기관의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 SNT중공업(주)가 강조하고 있는 투명경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 박재석

본 후보자는 현) SNT중공업(주)의 대표이사로서, 다년간 당사의 대표이사로 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하였으며, 경영 전반에 대하여 오랜경험과 풍부한 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사내이사 후보자 김진영

본 후보자는 현) SNT중공업(주) 사업본부장으로서 방위산업과 자동차부품 사업을 영위하는 계열사에서 축적한 다양한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 당사의 경영전반에 대한 이해도가 높아 급변하는 글로벌 환경에서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사내이사 후보자 이병완

본 후보자는 오랜 기간 계열회사인 SNT모티브(주)의 임원으로 재직하여 방위산업과 자동차부품 사업의 다양한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 당사의 경영전반에 대한 이해도가 높아 급변하는 글로벌 환경에서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사외이사 후보자 김영후

본 후보자는 현) SNT중공업(주)의 사외이사로서 오랜기간 군과 행정기관 등에서 다양한 업무를 수행한 바 있어 전문성과 노하우를 바탕으로 당사의 방산사업 등 회사 경영전반에 대한 이해도가 높아 이사와 경영진의 직무집행에 대한 견제 및 사외이사의 직무를 독립적이고 객관적으로 수행할 것으로 기대되며 주주 가치와 회사의 성장 발전을 위한 공정한 의사결정을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

후보자_박재석

후보자_김진영

후보자_이병완

후보자_김영후

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
972,533,420

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.02.20
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.hisntd.com_ 투자정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2023년 2월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.