엑시온그룹 — [기재정정]임시주주총회결과 (20230210)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/임시주주총회결과/(2023.02.10)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-10

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-09

3. 정정사유
임시주총 안건 처리

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 결의사항
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 연회
* 사내이사 후보자 총 8인
* 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건
* 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건
* 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건
* 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
* 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
* 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건
* 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건
* 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건
* 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 후보자 총 8인
* 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건
- 부결
* 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건
- 부결
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건
- 원안대로 가결

1. 결의사항
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 연회
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건
- 원안대로 가결

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 연회 일시 : 2023년 02월 10일(금) 오후 02시 30분
- 연회 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동, 알로프트호텔) 2층 Tactic회의실
- 금일 연회는 2차 임시주주총회 연회로 2023년 02월 10일 상기 의안을 결의할 예정입니다.
- 본 임시주주총회는 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결에 따른 양수인의 요구사항으로 자세한 내용은 아래 '※관련공시'의 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결' 공시를 참고하시기 바랍니다.

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임시주주총회 결과

1. 결의사항
(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조)
- 원안대로 가결
* 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)
- 원안대로 가결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 후보자 총 8인
* 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건
- 부결
* 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건
- 부결
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건
- 원안대로 가결
* 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건
- 원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건
- 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2023-02-06

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주주총회는 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결에 따른 양수인의 요구사항으로 자세한 내용은 아래 '※관련공시'의 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결' 공시를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-02-09 임시주주총회결과(2차연회)
2023-02-06 임시주주총회결과(연회)
2023-01-20 주주총회소집공고
2023-01-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보형
1966-10
3년
신규선임
*現)㈜티아이파트너 부회장
*前)㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사
*前)㈜유지에스원/교연학원 대표이사

박찬하
1969-05
3년
신규선임
*現)㈜케이리츠투자운용 이사회의장
*前)무궁화캐피탈㈜ 사외이사
*前)천지인엠파트너스㈜ 대표이사

문창호
1975-03
3년
신규선임
*前)㈜켈비던글로벌 부장
*前)㈜자올소프트
*前)㈜삼우이엠씨

이강현
1965-09
3년
신규선임
*現)㈜리앤리파트너스 대표이사
*前)뉴엣지파이낸셜증권 한국대표
*前)K&L 파트너스 전무이사

이헌
1973-04
3년
신규선임
*現)더원 C&C 부사장
*前)라이트브레인 커뮤니케이션 이사

김욱
1969-04
3년
신규선임
*現)(주)C21K 대표이사
*前)HLB 상무이사
*前)이랜드그룹 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양회철
1965-09
3년
신규선임
*現)㈜더에이치네트웍스 부사장
*前)세움건설(주) 이사
*前)㈜쏠라빌 이사
㈜더에이치네트웍스 부사장

우승욱
1974-04
3년
신규선임
*現)어센트 네트웍스 / 마케팅팀장
*前)Capcom 코리아 / 개발추진실 팀장
*前)Vitasoft / 전략기획실 팀장
-

이종혁
1956-08
3년
신규선임
*現)항노화 바이오 협회 회장
*前)제18대 국회의원 (부산 진구을)
항노화 바이오 협회 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동우
1971-07
3년
신규선임
비상근
*現)㈜국보 신규사업본부 이사
*前)솔젠트(주) 경영지원부 감사실장 이사(보)
*前)㈜엘케이 테크놀로지 경영지원팀 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
42. 전자부품제조업
43. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
44. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
45. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
46. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
47. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
48. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업
49. 기계장비 및 관련물품 도매업
50. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조
51. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업
52. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업
53. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업
54. 일반폐기물 중간처리업
55. 일반폐기물 최종처리업
56. 지정폐기물 중간처리업
57. 지정폐기물 최종처리업
58. 골프장운영업
59. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업
60. 골프용품 제조, 판매, 서비스업
61. 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타)
62. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업
63. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업
64. 오락 및 문화서비스업
65. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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