현대약품 — 주주총회소집공고 (20230208)
제출인: 현대약품

주주총회소집공고
2.9
현대약품(주)

주주총회소집공고

2023년 2월 8일

회 사 명 :
현대약품(주)

대 표 이 사 :
이 상 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3926

(홈페이지) http://www.hyundaipharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 치 용

(전 화) 02-2600-3860

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

1. 일시 : 2023년 2월 24일(금) 오전 10시

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 이상준) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이병인) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이병인) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷(모바일)주소: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2023년 2월 14일 오전 9시 ~ 2023년 2월 23일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기

바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이상준(출석률: 100%)
이한구(출석률: 100%)
이근승(출석률: 100%)
김상우(출석률: 100%)
이병인(출석률: 100%)
김영기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.10
- 제 58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제 58기 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2022.02.08
- 제 58기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제 58기 정기주주총회 의장 결정의 건- 현금배당(안)- 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.09
- 제 58기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 수정 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.08
- 중견기업 온렌딩 신청의 건- 자금차입(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(임기만료)
찬성
찬성

5
2022.06.23
- 자사주 특정금전신탁계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.07.14
- 반기실적 보고- 공정거래 자율준수프로그램(CP)보고
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 이근승감사위원 이병인감사위원 김상우
2022.01.10
- 제 58기 재무제표(안) 검토의 건- 외부감사인 선임의 건- 감사위원 추천의 건- 제 58기 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

※ 상기 안건은 보고안건을 제외한 결의사항 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,800,000,000
54,267,860
18,089,287
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)현대내츄럴(기타특수관계자)
21.12.01~22.11.30
84
5.15

※ 상기 비율은 제59기 매출액(1,627억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대내츄럴(기타특수관계자)
매출/매입
21.12.01~22.11.30
103
6.32

※ 상기 비율은 제59기 매출액(1,627억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약산업의 특성제약산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.

2) 제약산업의 성장성현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 정부는 제약산업 유통과정의 투명화를 위해 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화하는 추세이며, 제약기업들도 자체 윤리규정마련 및 국제 윤리경영 인증(ISO 37001) 등의 도입을 통해 투명한 시장환경 조성에 매진하고 있습니다.이처럼 제약산업은 투명한 윤리경영 바탕을 기본으로 하며 고비용, 고수익 구조에 따라 오랜 개발기간이 소요 됩니다. 따라서 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고 있습니다.3) 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.4) 경쟁요소현재 제약업계는 상위 30여개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 유통구조가 복잡하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출, 선진국수준의 GMP시설 투자에 따른 고정원가 상승과 한미 FTA협상 타결등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지않아 제약시장 전반의 부익부빈익빈현상이 심화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화학물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고 있으나 중국. 인도 등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며, 수입완제의약품에 대한 보험약가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁 생산마저도 생산일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국, 인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리 등 전과정에서 타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 특히 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있어, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 현대약품(주)는 1965년 설립 이래 시노카 등의 의약품과 미에로화이바 등의 건강 기능음료의 제조, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 59기(2021.12.1 ~ 2022.11.30) 매출액은 1,627억원으로 전년동기 1,398억원 대비 16.4% 증가하였고, 영업이익은 79억원으로 전년동기 -15억원 대비 흑자전환 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-
당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개 의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 22회기 사업부문별 매출액은 아래와 같습 니다.

(단위: 천원)

구분
의약품
식품
전체

매출액
130,945,197
31,744,849
162,690,046

비율(%)
80%
20%
100%

(2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
매출액

2021년
2020년
2019년

유한양행
16,241
15,679
14,633

종근당
13,340
13,005
10,786

녹십자
11,703
12,278
11,461

대웅제약
10,552
9,448
10,052

현대약품
1,398
1,329
1,346

주) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준(3) 시장의 특성
국내 의약품 시장규모는 약 23조원 규모로 400여곳 제약사가 경쟁을 하고 있습니다. 국내 의약품 시장은 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있습니다. 원료합성, 생동성을 거친 제품이 부족한 제약사와 의약분업 이후 각 제약업체간 과당경쟁으로 중소형 제약회사들의 입지가 줄어들고 있습니다. 현재는 연구개발 능력을 보유한 제약사 중심으로 개량신약개발을 통해 의약품 국산화에 이바지함은 물론 다국적 제약사와의 경쟁에대응하고 있으며, 제네릭 생산 회사들간 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 전반적으로 일반의약품은 성장이 둔화되는 반면 전문의약품은 일반의약품에 비해 경기변동 및 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않으며 의약분업(2000.8.1 시행)이후 제약업체들이 전문치료제 생산을 확대하여 관련 시장은 크게 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

현대약품 조직도.jpg
현대약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경
영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2월 16일 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2022년 11월 30일 현재

제 58 기 2021년 11월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

유동자산

현금및현금성자산
30,266,151,264
21,628,095,996

매출채권및기타채권
42,397,962,134
40,331,086,858

기타금융자산
4,330,662,741
585,312,784

기타유동자산
571,455,391
329,480,364

재고자산
24,076,466,145
22,021,741,678

유동자산 합계
101,642,697,675
84,895,717,680

비유동자산

기타금융자산
263,966,852
695,989,281

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
8,588,000,000
8,222,000,000

당기손익- 공정가치측정 금융자산
200,000,000
-

지분법적용투자주식
2,012,808,244
1,981,095,407

매출채권및기타채권
-
47,724,948

기타비유동자산
84,076,000
85,285,375

투자부동산
18,973,430,953
19,105,915,251

유형자산
28,170,029,145
28,425,144,960

사용권자산
430,663,487
836,003,845

무형자산
17,301,470,743
13,467,025,659

이연법인세자산
3,492,284,711
6,095,514,351

비유동자산 합계
79,516,730,135
78,961,699,077

자산총계
181,159,427,810
163,857,416,757

부채와 자본

유동부채

매입채무및기타채무
24,033,543,411
22,247,916,761

단기차입금
29,000,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
3,649,049,079
3,428,016,033

당기법인세부채
1,685,047,542
-

계약부채
19,970,855,613
4,804,322,795

유동리스부채
351,848,805
520,506,650

기타유동부채
2,005,245,362
849,609,968

유동부채 합계
80,695,589,812
45,850,372,207

비유동부채

매입채무및기타채무
611,451,771
623,637,256

장기차입금
10,000,000,000
15,000,000,000

계약부채
-
9,327,500,000

기타금융부채
342,000,000
97,000,000

비유동리스부채
90,383,208
324,284,627

퇴직급여부채
2,864,721,577
6,034,297,789

비유동부채 합계
13,908,556,556
31,406,719,672

부채총계
94,604,146,368
77,257,091,879

자본금과 적립금

자본금
16,000,000,000
16,000,000,000

자본잉여금
37,720,656,916
37,720,656,916

기타자본
(16,596,059,721)
(15,069,745,821)

기타포괄손익누계액
(163,195,915)
(405,235,994)

이익잉여금
49,593,880,162
48,354,649,777

자본총계
86,555,281,442
86,600,324,878

부채와 자본총계
181,159,427,810
163,857,416,757

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 2021년 12월 1일 부터 2022년 11월 30일 까지

제 58 기 2020년 12월 1일 부터 2021년 11월 30일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액
162,690,046,047
139,802,753,089

매출원가
93,852,680,022
83,489,654,930

매출총이익
68,837,366,025
56,313,098,159

경상연구개발비
8,375,642,540
8,088,955,385

판매비와관리비
52,491,672,770
49,796,027,802

영업이익(손실)
7,970,050,715
(1,571,885,028)

금융수익
716,603,054
388,103,209

금융원가
1,557,262,610
1,020,228,252

관계기업에 대한 지분법이익
86,929,626
397,795,640

기타영업외손익
(1,546,613,446)
(2,214,504,953)

법인세비용차감전순이익
5,669,707,339
(4,020,719,384)

법인세비용(수익)
5,882,980,829
(847,543,215)

당기순이익(손실)
(213,273,490)
(3,173,176,169)

기타포괄손익:
2,530,894,814
817,551,205

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
289,140,000
285,480,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익

-

지분법자본변동
(47,099,921)
111,364,478

순확정급여부채의 재측정요소
2,288,854,735
420,706,727

총포괄손익
2,317,621,324
(2,355,624,964)

주당손익:

기본주당순이익
(8)
(114)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 2021년 12월 1일 부터 2022년 11월 30일 까지

제 58 기 2020년 12월 1일 부터 2021년 11월 30일 까지

(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기 (안)
제 58(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

2,215,880,162

(2,423,350,223)

1. 전기이월미처분이익잉여금
140,298,917

329,119,219

2. 당기순이익
(213,273,490)

(3,173,176,169)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
2,288,854,735

420,706,727

II.임의적립금등의이입액

-

3,400,000,000

1. 임의적립금 이입
-

3,400,000,000

III. 이익잉여금처분액

(826,005,750)

(836,350,860)

1. 배당금
(826,005,750)

(836,350,860)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,389,874,412

140,298,917

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 59 기 2021년 12월 1일 부터 2022년 11월 30일 까지

제 58 기 2020년 12월 1일 부터 2021년 11월 30일 까지

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 12월 01일 (전기초)
16,000,000,000
37,720,656,916
(15,069,745,821)
(802,080,472)
52,291,949,604
90,140,780,227

당기순이익(손실)

(3,173,176,169)
(3,173,176,169)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

420,706,727
420,706,727

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

285,480,000

285,480,000

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산 처분손익

지분법자본변동

111,364,478

111,364,478

총포괄이익(손실)

396,844,478
(2,752,469,442)
(2,355,624,964)

연차배당

(1,184,830,385)
(1,184,830,385)

자기주식취득

자기주식처분

자기주식처분이익

2021년 11월 30일 (전기말)
16,000,000,000
37,720,656,916
(15,069,745,821)
(405,235,994)
48,354,649,777
86,600,324,878

2021년 12월 01일 (당기초)
16,000,000,000
37,720,656,916
(15,069,745,821)
(405,235,994)
48,354,649,777
86,600,324,878

당기순이익(손실)

(213,273,490)
(213,273,490)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

2,288,854,735
2,288,854,735

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

289,140,000

289,140,000

지분법자본변동

(47,099,921)

(47,099,921)

총포괄이익(손실)

242,040,079
2,075,581,245
2,317,621,324

연차배당

(836,350,860)
(836,350,860)

자기주식취득

(1,526,313,900)

(1,526,313,900)

2022년 11월 30일 (당기말)
16,000,000,000
37,720,656,916
(16,596,059,721)
(163,195,915)
49,593,880,162
86,555,281,442

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 59 기 2021년 12월 1일 부터 2022년 11월 30일 까지

제 58 기 2020년 12월 1일 부터 2021년 11월 30일 까지

(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,623,766,830
5,132,208,831

1. 당기순이익(손실)
(213,273,490)
(3,173,176,169)

2. 비현금 조정
12,853,384,205
9,342,564,412

대손상각비
(1,097,093,789)
818,754,250

재고자산평가손실
188,885,742
273,246,169

유형·투자부동산 감가상각비
2,211,436,713
2,322,639,888

사용권자산 상각비
603,029,459
568,408,313

무형자산 상각비
482,794,073
1,087,859,937

퇴직급여
2,421,795,348
2,500,504,568

외화환산손실
4,996,182
9,681,059

무형자산 손상차손
15,250,990
2,497,488,429

이자비용
1,160,810,834
712,766,696

지분법이익
(86,929,626)
(397,795,640)

이자수익
(392,898,038)
(49,861,101)

외화환산이익
(49,168,971)
(1,560,302)

유형자산처분이익
(6,558,000)
(1,363,636)

배당금수익
(146,775,000)
(146,775,000)

잡이익
(467,545)
(3,886,003)

잡손실
1,661,295,004
-

법인세비용
5,882,980,829
(847,543,215)

3. 운전자본의 변동
1,749,897,178
(600,183,177)

매출채권
408,508,863
2,003,502,640

미수금
(1,248,750,346)
(931,483,794)

선급금
(5,000,000)
(4,403,255)

선급비용
79,041,776
39,538,312

기타유동자산
-
(61,633,190)

재고자산
(2,366,040,957)
(4,956,696,882)

매입채무
1,289,324,245
3,852,097,691

미지급금
691,199,250
(229,040,678)

선수금
7,304,395
-

미지급비용
358,623,260
759,404,984

예수금
(527,443,985)
(378,666,706)

계약부채
5,757,217,762
5,018,875,678

퇴직금의순지급
(580,333,494)
(1,131,677,977)

사외적립자산 납부액
(2,113,753,591)
(4,580,000,000)

4. 이자의 수취
293,191,721
47,266,104

5. 이자의 지급
(1,015,347,491)
(705,904,449)

6. 법인세의 지급
(2,190,860,293)
74,192,110

7. 배당금의 수취
146,775,000
147,450,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,991,001,924)
(27,747,752)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
338,045,010
16,922,227,654

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-

보증금의 반환
40,000,000
175,182,000

단기금융상품의 처분
291,487,010
16,744,717,769

장기금융상품의 처분
-
964,249

유형자산의 처분
6,558,000
1,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,329,046,934)
(16,949,975,406)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
200,000,000
-

장기금융상품의 취득
16,422,121
1,700,000

단기금융상품의 취득
3,523,686,100
10,000,000,000

보증금의 증가
5,000,000
139,408,810

유형자산의 취득
2,442,902,600
1,324,099,000

무형자산의 취득
4,141,036,113
5,484,767,596

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,005,290,362
3,251,283,657

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000
15,000,000,000

단기차입금의 증가
-
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
15,000,000,000

자기주식의 처분
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,994,709,638)
(11,748,716,343)

단기차입금의 상환
-
10,000,000,000

리스부채의 상환
632,341,898
564,304,578

자기주식의 취득
1,526,313,900
-

배당금지급
836,053,840
1,184,411,765

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
8,638,055,268
8,355,744,736

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
21,628,095,996
13,272,351,260

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
30,266,151,264
21,628,095,996

- 주석
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2월 16일 공시 예정인 당사의 감사보고서를참고하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이상준)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상준
1976.08.16
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상준
현대약품(주)대표이사
2018.02 ~ 현재
(現)현대약품(주) 대표이사
해당사항 없음

2012.03 ~ 2017.10
(前)현대약품(주) 미래전략본부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (現)현대약품(주)의 대표로서 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고, 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 이상준.jpg
확인서_사내이사 이상준

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이병인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병인
1950.03.31
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병인
교수
2021.02 ~ 현재
(現)일산차병원 진료교수
해당사항 없음

2015.09 ~ 현재
(現)연세대학교 의과대학 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 의사이자 대학교수로서 해당분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 따라서 이와같은 전문 역량 및 노하우를 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 이병인.jpg
확인서_사외이사 이병인

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이병인
1950.03.31
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병인
교수
2021.02 ~ 현재
(現)일산차병원 진료교수
해당사항 없음

2015.09 ~ 현재
(現)연세대학교 의과대학 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 의사이자 대학교수로서 해당분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 따라서 이와같은 전문 역량 및 노하우를 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 이병인.jpg
확인서_사외이사 이병인

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
18억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
18억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 02월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 2월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr, 투자정보 → 공시자료)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷(모바일)주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사기간 : 2023년 2월 14일 오전 9시 ~ 2023년 2월 23일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.