코람코라이프인프라리츠 — 주주총회소집공고 (20230202)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고
2.9
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023 년 02월 02 일

회 사 명 :
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이성균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동,골든타워)

(전 화) 02-787-0073

(홈페이지) http://www.koramcoenergyplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이정주

(전 화) 02-787-0073

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 2월 17일(금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건) 감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제5기 현금배당 결의의 건

제3호 의안: 제6기 이사보수 승인의 건

제4호 의안: 제6기 감사보수 승인의 건제5호 의안: 감사 중임의 건제6호 의안: 정관 변경 승인의 건제7호 의안: 자산관리위탁계약 변경 승인의 건제8호 의안: 부동산개발사업계획 취소 승인의 건제9호 의안: 부동산개발사업계획 변경 승인의 건제10호 의안: 부동산개발사업계획(영일대셀프, 괴정제일셀프) 승인의 건제11호 의안: 부동산개발사업계획(마산현대셀프, 인천셀프) 승인의 건제12호 의안: 제6기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나 전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 ·모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2023년 02월 07일 ~ 2023년 02월 16일 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법

- 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2022년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 332개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 350개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 21개, 총 자산규모 13.3조원 수준입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 11월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

3. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2019년 12월 10일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁 내(삼섬동, 골든타워)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다) 에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산개발사업

③ 주택건설사업

④ 부동산의 임대차

⑤ 증권의 매매

⑥ 금융기관에의 예치

⑦ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑧ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득 관리 및 처분

5) 중요 사업내용

▶ 개요

구 분

내 역

사업명

전국 소재 주유소 및 물류센터 매입 및 운용프로젝트

사업개요

매입 후 임대운영

매입가격

1,302,879백만원(VAT 별도)

처분계획

영속형

사업주체

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

비고

보유 주유소 중 21개 주유소 매각완료(금사셀프 외 20개 주유소)_2022.11.30 기준

6) 종업원 상황 : 해당사항 없음. (비상근 이사 3명 및 감사1명 총 4명)

7) 자산 및 자본금 규모(2022.11.30 기준) 총자산 : 약 12,796억원, 자본금 : 약 443억원

8) 상장 및 등록여부 : 상장주식회사 (상장일자: 2020.08.31)

9) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제55조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회 결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산 판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.12.10

설립자본금

보통주

600,000

500

500

300,000,000

-

2020.05.30

유상증자

보통주

48,300,000

500

5,000

24,150,000,000

8,050.00

2020.06.23

유상감자

보통주

(600,000)

500

500

(300,000,000)

(1.23)

2020.08.12

유상증자

보통주

21,320,000

500

5,000

10,660,000,000

44.14

2022.04.27
유상증자
보통주
18,914,474
500
6,250
9,457,237,000
27.17

합계

88,534,474

44,267,237,000

2) 자본금 변동예정 등 : 보고서일 현재 자본금 변동예정 없음

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2022년 11월 30일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

2,000,000,000
88,534,474
1,911,465,526

2) 발행한 주식의 내용

(2022년 11월 30일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
48,300,000
24,150,000,000
유상증자

기명식
보통주식
21,320,000
10,660,000,000
유상증자(공모)

기명식
보통주식
18,914,474
9,457,237,000
유상증자(주주배정)

합 계
88,534,474
44,267,237,000
-

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
제5기
제4기
제3기

당기순이익(A)
11,548,987,502
12,958,406,101
20,249,161,358

배당금총액(B)
15,565,834,680
15,684,130,435
22,198,201,401

주당배당금
175.82
177.15
318.84

배당성향(B/A)
134.78%
121.03%
109.63%

배당수익률(보통주)
3.52%
3.54%
6.38%

연환산배당수익률
7.01%
7.11%
12.72%

* 배당수익률은 최초 유상증자(공모) 발행가 5,000원 기준입니다.

6. 차입현황

(단위 : 천원)

차입처
이자율(%)
당기말
전기말
만기일
상환방법

한국산업은행
2.70
166,472,604
167,874,891
2025-06-01
만기일시

교보생명보험㈜(일반계정)
2.90
134,294,728
135,404,111

교보생명보험㈜(특별계정)
2.90
38,048,511
38,349,939

새마을금고중앙회
2.70
172,255,783
173,701,635

(주)신한은행
3.80
12,000,000
12,000,000
2025-03-31

한국산업은행
3.20
95,000,000
95,000,000
2025-04-28

교보생명보험㈜(일반계정)
3.50
70,000,000
70,000,000

교보생명보험㈜(특별계정)
3.50
25,000,000
25,000,000

소계
713,071,626
717,330,576

(-) 현재가치할인차금
(2,622,164)
(3,126,492)

차감계
710,449,462
714,204,083

7. 이사 및 감사현황

(2022년 11월 30일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

이성균

코람코자산신탁

2020.06.16 취임

기타비상무이사

이세중

법무법인(유) 광장

2020.06.16 취임

기타비상무이사

도병운

법무법인(유) 세한

2020.06.16 취임

감 사

장선균

삼목회계법인

2020.02.25 취임

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2022년 11월 30일 현재)

주주현황

구분

주식수㈜

금액_액면가(원)

지분율(%)

*케이비증권 주식회사

최대주주

14,713,420

7,356,710,000

16.62

**미래에셋자산운용 주식회사

주요주주

10,497,900

5,248,950,000

11.86

현대오일뱅크 주식회사

주요주주

8,000,000

4,000,000,000

9.04

주식회사 코람코자산신탁

주요주주

5,086,726

2,543,363,000

5.75

* 코람코 Pre-IPO REITs 전문투자형사모부동산투자신탁제9호 및 코람코공모상장예정리츠 전문투자형사모투자신탁제13호의 신탁업자임

** 한국스탠다드차타드은행, 하나은행, 국민은행 등에 신탁되어 있음

9. 보고기간 이후 사건

1) 부동산처분 - 명일셀프 주유소(토지 및 건물 등)_(부동산투자회사부동산처분 공시, 2022.12.06)- 서원 주유소(토지 및 건물 등)_(부동산투자회사부동산처분 공시, 2022.12.13)- 독립문 주유소(토지 및 건물 등)_홍제3구역주택재건축정비사업조합의 PF대출 일정 지연에 따른 처분예정일 정정_(부동산투자회사부동산처분 정정, 2023.01.27)2) 기타 경영사항(자율공시)- 기존 매각추진 대상 낙동로 주유소 등 12개 주유소 중 일부 주유소(조양, 영일대셀프, 괴정제일셀프)의 매각추진 취소에 따른 정정_(기타 경영사항(자율공시), 2023.01.19)- 기존 매각추진 대상 연산셀프 주유소 등 27개 주유소 중 일부 주유소(마산현대)의 매각추진 취소에 따른 정정_(기타 경영사항(자율공시), 2023.01.19)
(나) 공시대상 사업부문의 구분회사는 2019년 설립 이후 취득한 부동산 자산(전국 소재 주유소 및 물류센터)에 대하여 주유소 내 주유판매업(세차 및 편의점 운영 포함) 운영임차인, 차량경정비업 임차인, 기타 임차인(QSR 등) 및 이커머스 운영 임차인 등을 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유 부동산 운용(취득, 임대, 관리, 개발, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최초(2020년 6월) 투자부동산(주유소 개수 기준 수도권 51%, 지방광역시 21%, 기타 28% 비율로 분포된 187개 주유소)을 취득한 후, 2020년 8월 유가증권시장 최초 상장하였으며 이후 2022년 상반기 2개 물류센터, 1개 주유소를 추가로 취득 완료하였습니다. 주요임차인(주유소: 현대오일뱅크 및 에스케이네트웍스 등, 물류센터: 쿠팡 등)을 통해 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 안정적인 배당금을 지급하고 있으며, QSR 등 기타수익 부분의 비중을 확대해 나감으로써 수익다각화 진행 중에 있습니다. 2021년 6월부터 지방위주의 일부 주유소의 매각을 통하여 수도권 지역 자산의 비중 확대를 위한 1단계 계획을 실행하고 있습니다. 당사의 주 보유 부동산인 주유소는 에너지생산 및 소비에 대한 환경적 이슈 등으로 인해 석유에너지 공급에서 전기, 수소 등 대체 에너지 공급 유통으로의 전환기에 있습니다. 이에 주유소 부지의 규모와 대로변 접도가 높은 입지 특성 상, 중소형 복합시설 또는 도심형 물류 인프라에 부합하므로 물류/유통/리테일 사업자 간 협업을 도모하여 우수한 입지에 기반한 복합개발 및 용도전환 개발을 통해 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. <재 무 상 태 표>

제 5(당)기 2022년 11월 30일 현재

제 4(전)기 2022년 05월 31일 현재

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

자 산

I.유동자산

89,315,266,489

89,109,901,485

현금및현금성자산
11,371,243,753

39,156,716,195

매출채권및기타채권
2,196,120,814

1,018,099,466

단기금융상품
18,000,000,000

-

기타유동자산
3,803,605,997

22,366,777,404

당기법인세자산
24,302,960

30,707,670

매각예정자산
53,919,992,965

26,537,600,750

II.비유동자산

1,190,269,451,393

1,226,360,019,303

투자부동산
1,190,269,451,393

1,226,360,019,303

자산총계

1,279,584,717,882

1,315,469,920,788

부 채

I.유동부채

15,221,419,084

43,498,097,439

단기차입금
-

19,499,000,000

기타지급채무
6,555,999,525

6,753,129,428

기타유동부채
8,515,169,559

16,118,718,011

단기임대보증금
150,250,000

1,127,250,000

II.비유동부채

799,269,964,071

802,743,345,689

장기차입금
710,449,461,846

714,204,083,131

임대보증금
71,810,364,535

70,346,415,405

장기선수수익
17,010,137,690

18,192,847,153

부채총계

814,491,383,155

846,241,443,128

자 본

I.자본금

44,267,237,000

44,267,237,000

II.기타불입자본

418,279,937,874

418,279,937,874

III.이익잉여금

2,546,159,853

6,681,302,786

자본총계

465,093,334,727

469,228,477,660

부채및자본총계

1,279,584,717,882

1,315,469,920,788

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 5(당) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지

제 4(전) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

I.영업수익

34,376,966,181

26,811,084,482

II.영업비용

10,806,189,490

6,597,362,441

III.영업이익

23,570,776,691

20,213,722,041

IV.금융수익

209,173,356

191,569,837

이자수익
209,173,356

191,569,837

V.금융비용

12,330,967,457

9,552,100,239

이자비용
12,330,967,457

9,552,100,239

VI.기타수익

100,004,913

2,105,214,462

잡이익
100,004,913

2,105,214,462

VII.기타비용

1

-

잡손실
1

-

VIII.법인세비용차감전순이익

11,548,987,502

12,958,406,101

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

11,548,987,502

12,958,406,101

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

11,548,987,502

12,958,406,101

XIII.주당손익

기본주당손익

130

177

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 5(당)기
2022년 06월 01일
부터
제 4(전)기
2021년 12월 01일
부터

2022년 11월 30일
까지
2022년 05월 31일
까지

처분예정일
2023년 02월 17일

처분확정일
2022년 08월 18일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

2,546,159,853

6,681,302,786

1. 전기이월미처리결손금
(9,002,827,649)

(6,277,103,315)

2. 당기순이익
11,548,987,502

12,958,406,101

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(15,565,834,680)

(15,684,130,435)

1. 배당금
15,565,834,680

15,684,130,435

가. 현금배당
15,565,834,680

15,684,130,435

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(*)

(13,019,674,827)

(9,002,827,649)

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

5기

4기

3기

당기순이익(A)
11,548,987,502
12,958,406,101
20,249,161,358

배당금총액(B)
15,565,834,680
15,684,130,435
22,198,201,401

주당배당금
175.82
177.15
318.84

배당성향(B/A)
134.78%
121.03%
109.63%

*주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제6기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제6기(2022.12 ~ 2023.05) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제6기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제6기(2022.12 ~ 2023.05) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 중임의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항) 제1항

5. 이사 및 감사의 선임, 연임에 관한 사항

○ 정관 제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 승인 사항

: 아래의 감사 후보자에 대한 감사 중임을 승인한다.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장선균
1978.01.08
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장선균
공인회계사
2018 ~ 현재
삼목세무회계
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장선균
부
부
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 부동산투자회사법 요건 사항인 공인회계사이며, 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서(장선균)

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 변경 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 결의사항) 제2항

1. 회사의 정관의 변경

○ 상법 제433조(정관변경의 방법)

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.

○ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)

제433조 제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 본 사업에 따른 정관의 변경을 승인한다.

조항

개정 전

개정 후

변경 사유

제13조

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 어느 사업연도의 중간에 유상증자 및 무상증자에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(동등 배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

관련 법령(상법 제350조 제3항의 삭제) 개정에 따른 적용

제14조의2

제1항 내지 제3항은 전자증권법에 따라 회사가 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용하지 아니한다.

⑤ 제1항 내지 제3항은 전자증권법에 따라 회사가 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용하지 아니한다.

단순 오기 수정

제19조의3

신설

제19조의 3(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 [140,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

2. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우에는 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가

제19조의4

신설

제19조의 4(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 [140,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

2. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 후에 신주인수권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사 기간을 조정할 수 있다.

자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가

제54조

신설

⑤ 이익배당은 제15조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주주명부 폐쇄 기준일 규정

□ 기타사항

- 본 안건은 국토교통부 영업변경인가를 득하는 조건으로 효력이 발생하며, 해당 조건부가 이행되지 않을 시 본 안건의 결의 효력은 자동으로 상실함.

- 기타 정관 변경 관련 세부 진행은 이사회에 위임함.

- 기타 영업인가 변경신청서 별첨 서류 작성 및 신청서 제출은 자산관리회사에게 위임함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당 할 수 있다. 매 사업연도별 초과배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 15,565,834,680원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 15,565,834,680원

(당기순이익: 11,548,987,502원 / 감가상각비: 4,016,847,178원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제7호 의안) 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 결의사항) 제2항

16. 자산관리위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 자산관리위탁계약 변경을 승인한다.

조항

내용

변경 전

변경 후

제3조

위탁업무의

범위 및 내용

6. 부동산의 개발

가. “갑”의 부동산 개발사업 투자시 사업계획서 작성 및 부동산투자자문회사에의 자문위탁 등을 포함한 국토교통부 장관에 대한 부동산개발사업 인가신청을 위한 관련자료 제공 및 사전 대 감독관청 협의

나. 기타 본호 업무의 구체적인 위탁내용은 향후 “갑”과 “을”간의 협의 및 자산운용관리지침이 정하는 바에 따른다.

6. 부동산의 개발

가. “갑”의 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산 개발사업에 대한 투자 시 사업계획서 작성, 부동산투자자문회사에의 자문위탁 등을 포함한 부동산 개발사업에 필요한 용역, 부동산 개발사업에 관한 위탁자의 의사결정에 필요한 평가자료 작성 업무

나. “갑”의 의사결정 및 지시에 따른 부동산 개발사업 관련 제반 업무(국토교통부 장관에 대한 부동산개발사업 인가신청을 위한 관련자료 제공 및 부동산 개발을 위한 각종 인·허가 취득 등 대관업무, 설계용역계약의 체결, 시공사의 선정 및 공사도급계약 체결, 사업관리위탁계약의 체결 등 포함), 관련 용역사와의 협의 및 협조 업무

다. “갑”의 부동산개발사업을 위한 자금 관리 및 운용지시

라. 기타 본호 업무의 구체적인 위탁내용은 향후 “갑”과 “을”간의 협의 및 자산운용관리지침이 정하는 바에 따른다.

제10조

제3항

운용기본

수수료

③ 운용기본수수료는 최초 매입 대상 자산의 소유권이전일로부터 매 결산기별 “을”의 자산운용업무 수행에 대한 기본 대가로서 지급하고, 매 사업연도마다, “갑”의 해당 사업연도 말 현재 자산총계(해당 사업연도 말을 작성 기준일로 하는 재무제표에 따른 자산총계 기준)의 연 0.223%로 한다. 다만, “을”의 업무수행기간이 6개월에 미달하는 경우, 당해 결산기의 수수료는 당해 결산기의 총 일수(단, 최초 결산기 및 최종 결산기의 경우 180일)에 대한 실제로 업무를 수행한 일수의 비율에 따라 일할 계산한 금액으로 하며, “을”의 업무수행기간이 6개월을 초과하는 경우, 매 결산기 단위의 수수료와 당해 결산기의 총 일수(단, 최초 결산기 및 최종 결산기의 경우 180일)에 대한 6개월을 초과하는 업무수행 기간의 비율에 따라 일할 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다. “갑”은 매 결산기 단위로 결산 주주총회 이후 7일 이내에 업무수행기간을 일할 계산하여 지급한다.

③ 운용기본수수료는 최초 매입 대상 자산의 소유권이전일로부터 매 결산기별 “을”의 자산운용업무 수행에 대한 기본 대가로서 지급하고, 매 사업연도마다, “갑”의 해당 사업연도 말 현재 자산총계(해당 사업연도 말을 작성 기준일로 하는 재무제표에 따른 자산총계 기준으로 하며, 부동산개발사업에 따라 건축 중인 건축물은 (임시)사용승인 전까지 자산총계에 포함하지 않고 (임시)사용승인일이 포함된 사업연도의 초일부터 (임시)사용승인일 전날까지 기간에 대하여는 운용기본수수료를 지급하지 아니함)의 연 0.223%로 한다. 다만, “을”의 업무수행기간이 6개월에 미달하는 경우, 당해 결산기의 수수료는 당해 결산기의 총 일수(단, 최초 결산기 및 최종 결산기의 경우 180일)에 대한 실제로 업무를 수행한 일수의 비율에 따라 일할 계산한 금액으로 하며, “을”의 업무수행기간이 6개월을 초과하는 경우, 매 결산기 단위의 수수료와 당해 결산기의 총 일수(단, 최초 결산기 및 최종 결산기의 경우 180일)에 대한 6개월을 초과하는 업무수행 기간의 비율에 따라 일할 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다. “갑”은 매 결산기 단위로 결산 주주총회 이후 7일 이내에 업무수행기간을 일할 계산하여 지급한다.

제10조

제6항

부동산개발

수수료

신설

⑥ 부동산개발수수료는 “을”의 제3조 제6호에 따른 부동산 개발에 관한 업무 수행의 대가로서, “갑”은 부동산개발사업별로 다음 각 호에 따른 기간 동안 발생한 총 사업비(공사비, 국민주택채권매각차손, 법률자문수수료, 건설공사보험료, 안전관리예치금 보험료, 설계비, 감리비, 인허가비용, 광고홍보비, 민원처리비, 부담금 등 취득세 과표에 포함되는 모든 비용 및 취득세를 의미하며 이에 한정되지 아니함. 단, 토지비 및 금융비용 등 제2항에 따라 산정된 매입금액은 제외함)의 5% 상당액을 “을”에게 지급한다. 이 때 (i) “갑”과 “을”은 부동산개발사업계획 등을 바탕으로 해당 개발사업에 대한 총 부동산개발수수료 예상액과 예상 개발기간을 합리적으로 산정하고, “갑”은 예상 개발기간을 기준으로 총 부동산개발수수료 예상액 중 해당 사업연도에 해당하는 금액을 일할 계산한 금액을 해당 사업연도에 대한 부동산개발수수료로 “을”에게 매 결산기 단위로 결산 주주총회 이후 7일 이내에 지급하며, (ii) 해당 개발사업을 통해 건축·개발되는 건축물의 (임시)사용승인일이 속한 사업연도에 대한 부동산개발수수료 지급시 총 부동산개발수수료 예상액과 실제 발생한 부동산개발수수료의 차액을 정산하기로 한다.

1. 신규로 부동산을 취득하여 개발사업을 진행하는 경우, 해당 부동산의 매입 완료일(당일 포함)부터 해당 개발사업을 통해 건축·개발되는 건축물의 (임시)사용승인일(당일 제외)까지의 기간

2. “갑”이 기 취득한 부동산에 대한 개발사업을 진행하는 경우, 해당 개발사업의 계획에 관한 “갑”의 주주총회 승인이 있은 날(당일 포함)부터 해당 개발사업을 통해 건축·개발되는 건축물의 (임시)사용승인일(당일 제외)까지의 기간

별첨. 자산관리운용지침

부동산 자산운용전략

신설

마. 매입한 부동산에 대하여 매입 시 용도와 다른 용도로 개발하여 임대료 인상이 기대되는 경우에는 부동산투자회사법 등 관련 법령에서 허용하는 범위 내에서 부동산개발사업의 제반 업무를 통하여 부동산 가치를 상승시키도록 노력한다.

□ 기타사항

- 당사의 주주인 ㈜코람코자산신탁은 본 자산관리위탁계약의 당사자로서, 특별한 이해 관계에 해당되어 상법 제368조 제3항에 의거 의결권을 제한함.

- 본 안건은 국토교통부 영업변경인가를 득하는 조건으로 효력이 발생하며, 해당 조건부가 이행되지 않을 시 본 안건의 결의 효력은 자동으로 상실함.

- 기타 경미한 계약조건 합의 및 계약체결 진행은 이사회에 위임함.

제8호 의안) 부동산개발사업계획 취소 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등

대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

② 법 제12조 제1항 제4호에서 “대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

4. 부동산개발사업계획이 취소되는 경우

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 제3기 정기주주총회 제9호 의안. '부동산개발사업계획 승인의 건'

□ 승인을 구하는 사항

: 2022년 제3기 정기주주총회를 통해 당 리츠가 보유한 경기도 안양시 소재의 보유자산 (비산현대셀프 주유소)의 부동산개발사업계획을 승인 받아 추진하였으나, 금리상승 및 공사비 증가 등 갑작스러운 부동산개발환경의 변화로 인하여 본건 부동산개발사업의 리스크가 증가됨에 따라 기 승인이 이루어진 부동산개발사업계획을 취소 승인한다.

□ 향후 추진계획

해당 자산(비산현대셀프 주유소)은 기존 임차인의 원활한 영업을 위한 Capex공사 등을 통해 안정적으로 운영할 예정이며 추후 금리, 공사비 안정 및 적합한 신규 임차인 확보 등 부동산개발사업 진행이 가능한 환경이 조성되는 경우 개발사업을 재추진하고자 함.

제9호 의안) 부동산개발사업계획 변경 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등

대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

② 법 제12조 제1항 제4호에서 “대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

3. 부동산개발사업계획의 사업비 또는 사업규모가 100분의 30이상 변경되는 경우

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 제2기 정기주주총회 제7호 의안. ‘부동산개발사업계획 승인의 건’

□ 승인을 구하는 사항

: 2021년 제2기 정기주주총회를 통해 당 리츠가 보유한 경기도 시흥시 소재의 보유자산 (목감주유소)의 부동산개발사업계획을 승인 받아 추진하였으나, 금리상승 및 공사비 증가 등 갑작스러운 부동산개발환경의 변화로 인하여 본건 부동산개발사업의 리스크가 증가됨에 따라 기 승인받은 위 부동산개발사업계획을 아래와 같이 변경 승인한다.

- 아 래 -

1) 변경사유

- 당 리츠는 주주가치 제고를 위하여 안정적 수익을 기반으로 개발사업을 추진해야 함.

- 금리상승 및 공사비 증가 등 부동산개발 사업여건의 변화에 따라, 부동산개발 전략을 변경하고자 함.

- 건축규모 등 변경 후, 임차의향을 밝힌 잠재 임차인을 바탕으로 개발사업을 추진하고자 함.

2) 사업개요

가. 개발사업명: 목감 모빌리티리테일센터 신축공사

나. 위치: 경기도 시흥시 목감동 202-22 (대지면적 4,624.0㎡)

다. 변경사항 내역

구분

기존

변경

건설예정규모

B1F/4F, 연면적 12,346.0㎡

B1F/4F, 연면적 3,892.0㎡

사업예상기간

13개월 (2022.03~2023.04)

15개월 (2023.10~2024.12)

사업예상금액

총 27,885백만원(토지비 미포함)

총 9,686백만원(토지비 미포함)

3) 향후 계획

- 상기 부동산개발사업계획에 대한 승인을 받은 후 부동산개발사업의 착수 전 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따른 국토교통부의 변경인가를 신청 및 득할 예정임.

- 상기 변경 후 사업예상기간은 잠재 임차인과의 임대차계약 협의, 국토교통부 변경인가 획득 기간 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 부동산개발사업에 대한 차입 필요 시 차입계획 및 투자비율에 대한 사항은 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행할 예정임.

4) 기타사항 - 상기 의안은 정관 제30조 제2항 제13호, 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사안으로서 결의 후 법 제37조 제3항 제3호에 따라 지체없이 공시하고, 부동산투자회사법 제41조 제1항 제4호 및 동법 시행령 제43조 제2항 제7호에 따라 10일 이내에 국토교통부장관 및 금융위원회에 보고 예정임. - 상기 부동산개발사업의 예상 사업금액은 총자산의 1%에 불과한 수준으로 건축인허가를 위한 설계사 및 시공사 선정 등 본건 부동산개발사업 관련 주요업무는 이사회에 위임함. - 상기 부동산개발사업의 사업계획은 시장환경 변화 및 인허가 등의 사유로 변경 또는 취소될 수 있음.

제10호 의안) 부동산개발사업계획(영일대셀프, 괴정제일셀프) 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등

대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

□ 승인을 구하는 사항

: 현재 당 리츠가 보유한 일부 주유소(영일대셀프, 괴정제일셀프 주유소)에 대한 부동산개발사업 계획을 아래와 같이 승인한다.

- 아 래 -

1) 사업개요

가. 개발사업명: 영일대셀프, 괴정제일셀프 근린생활시설 신축공사 나. 개발사업 세부사항 내역

구분

영일대셀프

괴정제일셀프

위치

경북 포항시 두호동 1087-2

부산 사하구 괴정동 273-3

대지면적

1,257.4㎡

746.0㎡

건설예정규모

지상2층, 연면적 500.0㎡

지상2층, 연면적 500.0㎡

사업예상기간

8개월(2023.07~2024.02)

8개월(2023.07~2024.02)

사업예상금액

총 1,500백만원(토지비 미포함)

총 1,500백만원(토지비 미포함)

비고

철거 및 신축

철거 및 신축

2) 향후 계획 - 상기 부동산개발사업계획에 대한 승인을 받은 후 부동산개발사업의 착수 전 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따른 국토교통부의 변경인가를 신청 및 득할 예정임.

- 상기 사업예상기간은 잠재 임차인과의 임대차계약 협의, 국토교통부 변경인가 획득 기간 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 부동산개발사업의 차입 필요 시 차입계획 및 투자비율에 대한 사항은 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행할 예정임.

3) 기타사항

- 상기 의안은 정관 제30조 제2항 제13호, 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사안으로서 결의 후 법 제37조 제3항 제3호에 따라 지체없이 공시하고, 부동산투자회사법 제41조 제1항 제4호 및 동법 시행령 제43조 제2항 제7호에 따라 10일 이내에 국토교통부장관 및 금융위원회에 보고 예정임.

- 상기 부동산개발사업의 예상 사업금액은 총자산의 1%에 불과한 수준으로 건축인허가를 위한 설계사 및 시공사 선정 등 본건 부동산개발사업 관련 주요업무는 이사회에 위임함.

- 상기 부동산개발사업계획은 시장환경 변화 및 인허가 등의 사유로 변경 또는 취소될 수 있음.

제11호 의안) 부동산개발사업계획(마산현대셀프, 인천셀프) 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등

대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

□ 승인을 구하는 사항

: 현재 당 리츠가 보유한 일부 주유소(마산현대셀프, 인천셀프 주유소)에 대한 부동산개발사업 계획을 아래와 같이 승인한다.

- 아 래 -

1) 사업개요

가. 개발사업명: 마산현대셀프, 인천셀프 모빌리티복합시설 신축공사 나. 개발사업 세부사항 내역

구분

마산현대셀프

인천셀프

위치

경남 창원시 마산회원구 합성동 132-8, 132-3

인천광역시 미추홀구 도화동 53-1, 53-80

대지면적

2,992.9㎡

15,861.6㎡

건설예정규모

지상1층, 연면적 692.13㎡

지상1층, 연면적 163.77㎡

사업예상기간

6개월(2023.03~2024.08)

5개월(2023.03~2024.07)

사업예상금액

총 973백만원(토지비 미포함)

총 198백만원(토지비 미포함)

비고

용도변경 및 증축

용도변경 및 증축

2) 향후 계획 - 상기 부동산개발사업계획에 대한 승인을 받은 후 부동산개발사업의 착수 전 부동산투자회사법 제40조 제1항 제5호에 따라 사업계획 변경에 따른 국토교통부의 변경인가를 신청 및 득할 예정임.

- 상기 사업예상기간은 잠재 임차인과의 임대차계약 협의, 국토교통부 변경인가 획득 기간 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 부동산개발사업의 차입 필요 시 차입계획 및 투자비율에 대한 사항은 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행할 예정임.

3) 기타사항

- 상기 의안은 정관 제30조 제2항 제13호, 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사안으로서 결의 후 법 제37조 제3항 제3호에 따라 지체없이 공시하고, 부동산투자회사법 제41조 제1항 제4호 및 동법 시행령 제43조 제2항 제7호에 따라 10일 이내에 국토교통부장관 및 금융위원회에 보고 예정임.

- 상기 부동산개발사업의 예상 사업금액은 총자산의 1%에 불과한 수준으로 건축인허가를 위한 설계사 및 시공사 선정 등 본건 부동산개발사업 관련 주요업무는 이사회에 위임함.

- 상기 부동산개발사업계획은 시장환경 변화 및 인허가 등의 사유로 변경 또는 취소될 수 있음.

제12호 의안) 제6기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 승인을 구하는 사항

: 현재 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 편입자산 등을 위한 신규투자를 목적으로 아래와 같이 승인을 득하여 시행코자 함.

- 아 래 - 1) 차입 및 사채발행 방법 - 기존 보유자산의 사용 가능한 LTV범위 내에서 추가 차입여력을 활용 - 기존 보유자산 또는 신규 취득자산의 부동산개발사업을 위한 PF대출 - 추가 편입자산의 LTV대출 - 회사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행

2) 차입 및 사채발행 범위: 300,000백만원 이내(제5기 결산기준 자기자본, 465,093백만원)

3) 기타사항

- 당 리츠의 차입확정 또는 사채발행 확정 시 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 기타 세부사항을 이사회에게 위임함.

- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제6기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에게 위임함.

- 본 차입 및 사채발행 범위는 기존 차입 규모와 누적 시 차입 및 사채발행 비율이 자기자본의 2배를 초과하고 10배 범위 이내이므로 부동산투자회사법 제29조 제2항 및 정관 제30조 제2항 제3호에 따라 주주총회 특별결의 사항에 해당함.

- 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항에 따른 금융기관 이외의 대출기관을 통해 차입 시 별도의 주주총회를 통하여 특별결의 승인을 받을 예정임.

- 차입 및 사채발행의 방법 중 전환사채, 신주인수권부사채의 경우, 제5기 정기주주총회 제6호 의안(정관 변경 승인의 건)의 승인을 득하는 경우에 해당함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 02월 09일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.koramcoenergyplus.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.