앱토크롬 — 주주총회소집공고 (20230201)
제출인: 앱토크롬

주주총회소집공고
2.9
(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈

주주총회소집공고

2023년 02월 01일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1 (상대원동, 한라시그마밸리)

(전 화) 031-8022-0595

(홈페이지) http://www.aprogen-hng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031-8022-0513

주주총회 소집공고

(2023년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 2023년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 02월 17일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 아트홀(5층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 자본 감소(감자)의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참

나. 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

5. 코로나 19 관련 안내 사항

코로나 19의 감염 및 확산 예방을 위한 사항을 안내드리오니 주주님의 적극적인 협조와 양해를 부탁드립니다.

1) 주주총회에 참석하실 경우 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

2) 주주총회장 입장 전 체온 측정을 진행할 수 있으며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 확산으로 인한 정부 방침의 변경시 주주총회 당일 입장 절차가 변경될 수 있습니다.

4) 주주총회의 일정 및 장소 등의 불가피한 변경시 우리 회사의 홈페이지와 정정공시를 통해 변경 사항을 지체없이 안내드릴 예정입니다.

2023년 02월 01일

주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대표이사 김 정 출 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순규(출석률 : 100%)
임수택(출석률 : 88%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.02.17
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제24기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2022-02
2022.03.03
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2022-03
2022.03.23
대표이사 변경의 건
찬성
-

2022-04
2022.03.23
이사회 규정 전부개정의 건
찬성
-

이사회 의장 선출의 건
찬성
-

2022-05
2022.04.01
게임사업 중단의 건
찬성
찬성

2022-06
2022.07.01
타법인 대여금 상환기한 연장의 건
찬성
찬성

2022-07
2022.07.08
금전 대여의 건
찬성
찬성

2022-08
2022.08.08
타법인 대여금 상환기한 연장의 건
찬성
찬성

2022-09
2022.09.14
타법인 전환사채 청약의 건
찬성
찬성

2022-10
2022.10.17
금전 차입의 건 (담보대출)
찬성
찬성

2022-11
2022.11.02
금전 차입의 건 (담보대출)
찬성
찬성

2022-12
2022.12.15
제25기(2022년) 정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

2022-13
2022.12.16
이사회규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성

2022-14
2022.12.28
타법인 주식 양수의 건
찬성
찬성

2023-01
2023.01.09
자본감소(감자) 결정의 건
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2023-02
2023.01.10
자본감소(감자) 일정 정정의 건
찬성
찬성

2023-03
2023.01.13
임시주주총회 안건 추가 상정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
-
-
무보수

기타비상무이사
1
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 전체의 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여
에이프로젠파마㈜(계열회사)
2022.02.11(대여일)
3,500
44.32%

대여금 상환
2022.10.21(상환일)
3,500
44.32%

금전 대여
㈜에이프로젠(계열회사)
2022.07.11(대여일로부터 1년)
50,000
633.17%

대여금 상환
2022.09.14(상환일)
30,000
379.90%

전환사채 취득
2022.09.15(취득일로부터 3년)
33,000
417.89%

타법인 주식 양수
2022.12.28(양수일)
22,770
288.34%

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 매출액(79억원)을 기준으로 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(합병후) ㈜에이프로젠바이오로직스(최대주주)
상품(의약품)매입
2022.01.01 ~2022.09.30
4,510
57.11%

임대매출
41
0.51%

(합병전) ㈜에이프로젠바이오로직스(계열회사)
기계장치 리스
2022.01.01 ~2022.09.30
1,578
19.98%

이자수익
2022.01.01 ~2022.09.30
742
9.39%

㈜에이프로젠(계열회사)
임대매출
2022.01.01 ~2022.09.30
346
4.38%

이자수익
2022.01.01 ~2022.09.30
1,889
23.92%

에이프로젠파마㈜(계열회사)
상품, 임대매출
2022.01.01 ~2022.09.30
17
0.22%

이자수익
2022.01.01 ~2022.09.30
89
1.13%

※ 상기 항목은 2022년 4분기 거래실적의 미확정으로 인해 2022년 3분기말 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 매출액(79억원)을 기준으로 산출하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의약품 산업

- 산업의 특성

의약품산업은 생물, 미생물, 화학 등의 기초과학 및 약학, 의학, 통계 등의 산업과 융ㆍ복합이 가능한 산업으로 높은 위험이 있으나 동시에 고수익, 고부가가치를 창출해내는 산업이며, 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매 등의 모든 과정이 기술 집약도가 높은 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 의약품 산업은 인류의 생명과 관련한 필수재 특성을 지닌 산업으로 개발 및 제조, 유통, 판매 전 과정에서 타 산업에 비해 엄격한 제도적 규제를 받고 있습니다. 의약품 산업의 꾸준한 성장과 함께 국내 의약품 유통시장도 지속적으로 성장함에 따라 국내 의약품유통 총 공급금액은 2021년 기준 80조 6,702억원으로 전년대비 약 6.3% 성장하였습니다.

- 산업의 성장성

의학의 발전 및 인류의 생명연장에 따라 인구 고령화는 전 세계의 흐름이 되었으며 웰빙, 웰에이징에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적 요인으로 의약품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 의약품 산업의 성장에 따라 의약품 유통 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 완제의약품 유통기준 총 공급금액은 2017년 60조 73억원에서 2021년 80조 6,702억원으로 증가하였고 매년 꾸준하게 성장하고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

공급금액
600,073
655,531
709,541
759,126
806,702

전년대비 증가액
29,051
55,458
54,010
49,585
47,576

전년대비 증가율
5.09%
9.24%
8.24%
6.99%
6.27%

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집, 당사 재구성)

- 경기변동의 특성

의약품 산업은 인류의 건강 증진 및 생명연장, 질병치료 등의 필수재 특성을 지닌 산업으로 다른 산업에 비하여 경기 변동에 따른 영향이 적은 산업입니다.

- 경쟁요소

도매업체, 제조사, 수입사로 구분되는 완제의약품 공급업체는 2021년 기준 3,715개로, 도매업체의 수는 3,278개로 전체의 88.2%를 차지하고 있습니다. 도매업체의 수는 2017년 2,354개에서 2021년 3,278개로, 매년 증가하고 있으며, 의약품 전체 시장 규모에 비해 과도한 수의 도매업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 일부 도매업체들의 대형화와 높은 시장점유율에 따라서 소형 도매업체들의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

(단위 : 개, %)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

도매업체수
2,354
2,615
2,888
3,108
3,278

증가수
261
261
273
220
170

증가율
12.47%
11.09%
10.44%
7.62%
5.47%

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집, 당사 재구성)

- 관련 법령 또는 정부의 규제 등

약사법 : 의약품 판매업의 허가, 의약품등의 판매 질서

의약품 유통관리기준(KGSP) : 의약품 공급과정에서의 보관, 관리책임, 공급관리, 품질관리 및 환경위생관리 등

(2) 임대 산업

- 산업의 특성

부동산 임대업은 주거, 상업, 공업, 농업, 임업 또는 광업용 토지 및 지상건물, 기타 권리 등을 임대하는 산업으로 크게 나누면 주거용 건물 임대업, 비주거용 건물 임대업, 기타 부동산 임대업으로 분류할 수 있습니다.

리스 산업은 기계 및 장치 등의 산업 설비를 임대하는 산업으로, 주로 기업이나 사업자를 대상으로 하며 부동산 임대업에 비하여 장기간에 걸쳐 대여하는 것이 특징입니다. 임대인은 지급받는 리스료를 통해 설비에 관한 비용 회수가 가능하고, 임차인은 리스료 지급을 통해 필요한 설비를 사용하면서 설비 구축에 투입되는 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.

- 산업의 성장성

국내 리스산업 시장은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되어 지속적으로 성장하고 있으나 정부의 규제강화, 업체간의 과도한 경쟁 등으로 수익성 개선에 어려움을 겪고 있습니다. 다만 리스산업 시장의 영역 확대 및 다양한 수요의 발생에 따라 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

- 경기변동의 특성

부동산 임대업은 경기에 후행하는 특성과 실물 경기변동에 의한 임대수요의 변화가 임대료 산정에 영향을 미치는 특성이 있으며, 금융시장의 변동과 같은 급격한 외적환경 변화에도 많은 영향을 받을 수 있습니다.

(3) 게임 산업

- 산업의 특성

게임 산업은 전통적인 제조업과는 달리 대량의 원자재나 설비투자 없이도 투입 대비 산출 결과가 높은 고부가가치 산업으로 원자재 가격상승, 국제경제의 불안정한 흐름 등에 크게 영향을 받지 않습니다. 음악, 영화, 방송, 애니메이션 등과 함께 대표적인 문화콘텐츠 산업으로 이들 산업과의 연계가능성이 높고 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향이 큰 산업입니다. 또한 다른 산업보다 언어, 국가, 문화 등의 장벽이 상대적으로 낮아 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 산업입니다. 2020년 국내 게임 시장 규모는 18조 8,855억원으로 전년대비 21.3% 증가하였습니다.

- 산업의 성장성

게임 산업은 인터넷 인프라 발전과 IT기기의 발전, 사회 문화의 인프라가 인터넷 환경을 중심으로 발전하면서 꾸준하게 성장하고 있습니다. 국내 게임 산업은 2000년대 PC 온라인 게임 시절부터 현재 모바일 게임 시대에 이르기까지 눈부신 발전을 거듭하며 세계 4위 규모로 성장했고, 국내 콘텐츠 수출액의 대부분을 차지할 만큼 중요한 산업으로 자리잡았습니다. 최근 10년간 꾸준하게 성장한 게임산업은 코로나19의 영향으로 역성장한 경제 성장률에 반해 높은 성장률을 기록하였습니다.

국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2011~2020년).jpg
국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2011~2020년)

(출처 : 2021 대한민국 게임백서)

2021년 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 약 6.1% 상승할 것으로 예상되며, 2023년까지 연 평균 약 8% 성장할 것으로 전망됩니다.

국내 게임시장의 규모와 전망(2019~2023년).jpg
국내 게임시장의 규모와 전망(2019~2023년)

(출처 : 2021 대한민국 게임백서)

- 경기변동의 특성

게임은 비교적 저렴한 비용으로 서비스를 이용할 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는 산업입니다.

- 경쟁요소

2020년 모바일 게임 시장 규모는 전체 게임 시장의 57.4%를 차지하고 있습니다. 과거 소규모 창업이 가능했던 모바일 게임 시장은 관련 기술 및 기기의 발전에 따른 고도화로 양질의 게임 개발, 운영 능력과 대규모의 마케팅 비용을 필요로 하며 진입장벽이 높아지고 있습니다. 따라서 상위 대형 기업이 시장을 점유하고 있는 시장에서 중소기업을 비롯한 스타트업이나 벤처기업의 우수한 인력 및 자금 확보 경쟁이 심화되고 있습니다.

- 관련 법령 또는 정부의 규제 등

게임산업 진흥에 관한 법률 : 게임산업의 진흥(창업, 연구, 유통질서 등), 게임문화의 진흥(과몰입, 중독 예방, 지식재산권 보호, 이용자 권익보호 등), 등급분류, 게임 제작 및 제공의 등록과 허가 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 항생제, 순환기제, 소화기제 등의 전문의약품을 중심으로 의약품을 유통, 판매하는 의약품 사업, 당사가 보유한 부동산 및 장비(기계, 설비)를 대여하는 임대 사업을 주요 사업으로 하고 있으며, 연결 종속회사는 PC게임 및 모바일게임을 퍼블리싱하는 게임 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사와 연결 종속회사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장의 특성 등을 고려하여 부문별 현황과 성과를 적절히 반영할 수 있도록 의약품 사업, 임대 사업, 게임 사업으로 구분하였습니다.

당사는 2017년 05월 01일 의약품유통품질관리기준(KGSP) 허가를 취득하여 의약품 도매사업을 시작하였으며, 제25기(2022년) 3분기말 기준으로 약 100품목 이상의 의약품을 판매하고 있습니다. 의약품 사업에서는 외피용약, 소화기제, 자양강장변질제 등을 상위 매출품목으로 하여 6,539백만원의 매출액을 기록하였고, 또한 당사가 보유한 부동산을 임대하여 393백만원의 임대 사업 매출액을, 연결 종속회사의 게임 사업에서는 38백만원의 매출액을 기록하였습니다.

의약품 사업, 임대 사업, 게임 사업 등을 합산한 당사의 제25기(2022년) 3분기 연결기준 실적은 매출액 6,970백만원, 당기순이익 4,161백만원을 각각 기록하였습니다.

(2) 의약품 사업

- 시장점유율

2021년 건강보험심사평가원에서 발간한 통계자료에 따르면 국내 의약품 유통시장은 도매상, 제조사, 수입사로 구분하고 있습니다. 국내 완제의약품 전체 공급금액 중 각 유통 업태별 공급금액은 도매상 55.8%, 제조사 31.1%, 수입사 13.1%를 차지하고 있으며, 각 유통 업태별 상위 5%에 해당하는 업체가 전체 공급금액의 70% 이상을 점유하고 있습니다.

2021년 국내 의약품 유통시장 업체 현황.jpg
2021년 국내 의약품 유통시장 업체 현황

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집)

- 시장의 특성

의약품은 의사의 처방 없이 소비자가 직접 구매하여 사용할 수 있는 일반의약품과 의사의 전문지식과 판단에 따라 사용해야하는 전문의약품으로 구분됩니다. 전체 의약품 유통 시장에서 전문의약품의 비율은 약 90%에 달하며, 공급금액과 품목수도 매년 증가하고 있습니다.

전문, 일반의약품별 공급 현황(2019~2021년).jpg
전문, 일반의약품별 공급 현황(2019~2021년)

(출처 : 건강보험심사평가원 완제의약품 유통정보 통계집)

(3) 임대 사업

당사는 개발력과 사업력을 인정받은 회사를 주요 수요업체로 하여 보유중인 상업용 토지와 건물 임대 및 의약품의 연구, 제조 등에 사용하는 기계설비의 물적 금융리스 통해 안정적인 수익구조 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 게임 사업

- 시장점유율

국내 게임 제작 및 배급 업체의 수는 2020년 기준 1,046개로 전년대비 약 14% 증가하였습니다.

게임 제작 및 배급 업체의 연도별 증감 추이(2011~2020년).jpg
게임 제작 및 배급 업체의 연도별 증감 추이(2011~2020년)

(출처 : 2021 대한민국 게임백서)

국내 전체 게임 시장에서 모바일 게임의 점유율은 2020년 기준 57.4%를 차지하여 절반을 넘어섰으며, 모바일 게임 중 매출 점유율 상위 1~3위 게임이 37.2%의 비중을 차지하며 상위 게임 IP를 보유한 업체의 영향력은 더욱 확대되고 있습니다.

모바일 게임 국내 매출 상위 10개 퍼블리셔(2019~2020년).jpg
모바일 게임 국내 매출 상위 10개 퍼블리셔(2019~2020년)

(출처 : 2021 대한민국 게임백서)

- 시장의 특성

모바일 기기의 편리한 접근성과 하드웨어 사양의 향상으로 고품질 게임을 언제 어디서나 쉽게 즐길 수 있게 되면서, 모바일 게임 시장은 꾸준하게 성장하고 있습니다. 많은 게임 이용자들이 모바일 플랫폼으로 이동하고 있는 상황에서 전체 게임 시장에서 모바일 게임의 비중은 점차 높아질 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

에이프로젠h&g 조직도_2022.09.30.jpg
에이프로젠H&G 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본금 규모 및 유통주식수 적정화를 통한 가치 증진

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
142,956,174
80%
2023.03.21
89,347,608,500원(178,695,217주)
17,869,521,500원(35,739,043주)

※ 기타 참고사항

가. 주주총회 결의 및 채권자 보호절차

자본금의 감소는 『상법』에 따라 주주총회의 특별결의와 채권자의 이의제출 절차를 거칩니다.

나. 구주권 제출 및 신주권 교부

2019년 9월 16일 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행으로 인하여 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 기재하지 않습니다.

다. 단수주 처리방법

주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권)

① (생 략)

② (생 략)

1. (생 략)

2.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서『자본시장과금융투자업에관한법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. ~ 6. (생 략)

7.
발행주식예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8.
발행주식예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며 이회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우

9. (생 략)

③ ~ ④ (생 략)

제10조 (신주인수권)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

1. (현행과 동일)

2.
발행예정주식총수를 ...............................................................

3. ~ 6. (현행과 동일)

7.
발행예정주식총수를 ...............................................................

8.
발행예정주식총수를 ...............................................................

9. (현행과 동일)

③ ~ ④ (현행과 동일)

신주 발행한도 수정

제12조 (신 설)

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

신주의 배당 기준 명확화

제17조 (전환사채의 발행)

① (생 략)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생 략)

제17조 (전환사채의 발행)

① (현행과 동일)

1. ..........................
5,000억원을 .............................................

2. ..........................
5,000억원을 .............................................

3. ..........................
5,000억원을 .............................................

4. ..........................
5,000억원을 .............................................

② ~ ④ (현행과 동일)

사채 발행한도 증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생 략)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생 략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 동일)

1. ..........................
5,000억원을 .............................................

2. ..........................
5,000억원을 .............................................

3. ..........................
5,000억원을 .............................................

4. ..........................
5,000억원을 .............................................

② ~ ⑤ (현행과 동일)

사채 발행한도 증액

부 칙

1. ~ 7. (생 략)

부 칙

1. ~ 7. (현행과 동일)

8. (시행일) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(2023년 02월 17일)부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

임시주주총회로 해당사항 없음

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

임시주주총회로 해당사항 없음

□ 코로나 19 관련 안내 사항

코로나 19의 감염 및 확산 예방을 위한 사항을 안내드리오니 주주님의 적극적인 협조와 양해를 부탁드립니다.

1) 주주총회에 참석하실 경우 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

2) 주주총회장 입장 전 체온 측정을 진행할 수 있으며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 확산으로 인한 정부 방침의 변경시 주주총회 당일 입장 절차가 변경될 수 있습니다.

4) 주주총회의 일정 및 장소 등의 불가피한 변경시 우리 회사의 홈페이지와 정정공시를 통해 변경 사항을 지체없이 안내드릴 예정입니다.