알피바이오 — 주주총회소집공고 (20230127)
제출인: 알피바이오

주주총회소집공고
2.9
알피바이오

주주총회소집공고

2023 년 01 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 알피바이오

대 표 이 사 :
윤재훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 634

(전 화) 02-2002-9823

(홈페이지)http:// www.rpskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김희준

(전 화) 02-2002-9820

주주총회 소집공고

(제××기 임시주주총회)

주주님의 건승을 기원합니다.당사는 상법과 정관에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2023년 2월 13일(월) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 강남구 삼성로 634 알피바이오 지하1층3. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건

직책명
성명(출생년월)
약력

사내이사 (상근)
이현정 (1973.09.09)
1999 2018 ~ 2019 2019 ~ 2021 2021 ~ 현재
가톨릭대학교 대학원 식품학 석사 프로비라이프코리아 부장 ㈜지씨바이오 부장 ㈜알피바이오 상무

사내이사 (상근)
조형준 (1985.02.27)
2011 2011 ~ 2022 2022 ~ 현재
순천향대 경영학 학사 핸즈 코퍼레이션 과장 알피바이오 차장

사외이사 (상근)
임경숙 (1958.04.25)
2014 ~ 2017 2018 ~ 현재 2020 ~ 현재
한국영양교육평가원 이사장 (사)대한영양사협회 감사 한국영양교육평가원 감사

감사 (상근)
이재우 (1961.10.07)
1990 1996 ~ 2006 2006 ~ 2021
연세대학교 경영대학원 졸업 마케팅 전공 ㈜오지정 아웃백스테이크하우스 공동창업자 부사장 ㈜이도감 불고기브라더스 대표이사

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 지참서류 - 직접행사 시 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(사업자등록증), 인감증명서 1통 - 대리행사 시 : 위임장(날인), 대리인 신분증, 위임인 인감증명서 1통2023년 01월 27일주식회사 알피바이오대표이사 윤재훈[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상훈(출석률 : 92%)
정해랑(출석률 : 71%)

찬 반 여 부

22-01
2022. 03. 16
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

22-02
2022. 06. 08
제1회 기명식 사모전환사채 만기 연장의 건
불참
-

22-03
2022. 06. 20
산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
-

22-04
2022. 07 .18
외상매출채권담보대출 발행한도 증액의 건
찬성
-

22-05
2022. 08 .10
코스닥시장 상장을위한 신주발행 승인의 건
찬성
-

22-06
2022. 08. 23
임시주주총회 소집의 건 (임원 변경의 건, 정관 일부 개정의 건, 특수관계자 거래 보고)
찬성
-

22-07
2022. 09. 08
1. 투명거래위원회 운영규정 제정의 건2. 투명거래위원회 위원 선출의 건
찬성
불참

22-08
2022. 09. 19
코스닥시장 신규상장을 위한 신주발행조건 확정의 건
찬성
불참

22-09
2022. 10. 13
산업은행 운영자금대출 금 일백육십억원 만기 연장의 건
찬성
찬성

22-10
2022. 12. 14
알피바이오-알피스페이스 금전소비대차의 건
찬성
찬성

22-11
2022. 12. 30
임시주주총회 소집의건
찬성
찬성

23-01
2023. 01. 17
알피바이오-알피스페이스 금전소비대차의 건
찬성
찬성

23-02
2023. 01. 18
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
55,000,000,000
18,000,000
9,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성1) 의약품의약품은 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국 약전에 실린 품목을 말하며, 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

국내 제약시장은 2020년 기준으로 약 21조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷한 증가세를 유지하고 있습니다. 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 제약시장 규모]

(단위:십억원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

전문의약품
18,453
17,896

16,371

14,979

14,039

13,110

12,445

일반의약품
2,296
2,304

2,222

2,151

2,097

2,007

1,940

합계
20,748
20,200

18,593

17,130

16,136

15,117

14,385

성장률
2.7%
8.6%

8.5%

6.2%

6.7%

5.1%

5.6%

출처:IMS Health data당사는 연질캡슐 제형의 일반의약품 생산에 특화되어 있으며 약국에서 쉽게 구입 할 수 있는 감기약, 진통제, 혈액순환개선제, 비타민 및 미네랄제, 간장보호제, 항히스타민제, 소화기계약, 진해거담제, 수면보조제 등을 공급하고 있습니다.

특히 네오솔 특허기술(특허 10-0060665)을 통해 빠른 약효가 요구되는 진통제와 감기약 생산에 강점을 가지고 국내에 유통되는 연질캡슐 제형의 50%이상을 생산 공급하고 있습니다.

설립 이후 일반의약품 시장에서 연질캡슐 생산만을 고집해왔고 지금까지 국내 연질캡슐 시장을 선도 해 가고 있습니다. 위의 기술들은 경쟁사가 따라올 수 없는 당사만의 확실할 무기 될 것으로 판단하고 이후에도 연질캡슐 OEM/ODM 생산부분 업계 1위를 확고하게 유지할 수 있을 것으로 예상합니다.
2) 건강기능식품

건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다

또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중. 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상속에서 건강관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20대, 30대 젊은 층을 중심으로 늘고 있습니다.

식품의약품 안전처 조사에 의하면 2020년 국내 건강기능식품 시장규모는 생산실적 기준으로 3조 3,254억으로 지속적인 성장를 보였습니다.

[국내 총 생산실적 현황(2011 ~ 2020년, 식약처 생산실적]

(단위:억,%)

국내 총 생산실적 현황.jpg
출처: 식품의약품안전처 산업보고서_2020

당사는 2019년 마도 건식공장 가동과 함께 건강기능식품도 본격적으로 생산하기 시작하였습니다. 연질캡슐 전문업체로서 축적된 제조기술력과 엄격한 품질관리, 생산원가를 낮추기 위한 전사적 노력과 마도신공장 증축으로 확장된 CAPA 덕분에 고객이 원하는 납기에 제품을 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 2019년 약 250억 수준의 매출에서 2021년 750억 수준으로 매년 가파른 성장을 이뤄내고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업분야는 의약품(감기약, 진통제,비타민, 혈액순환개선제 등), 건강기능식품(눈 건강, 항산화, 다이어트, 혈행개선 등)을 연질캡슐 외 다양한 제형으로 생산, 제조하여 OEM 또는 ODM방식으로 판매를 하고 있습니다.의약품 부문에서는 일반의약품 중 감기약과 진통제를 주력으로 생산하고 있으며, 연질캡슐 대표품목인 우루사와 같은 간장약과 비타민 등을 생산하고, 치매예방약 국내 1위 제품인 글리아타민과 같은 전문의약품도 생산하고 있습니다.일반의약품 시장을 주도하는 대형제약사와 주로 거래함으로서 일반의약품 연질캡슐 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 건강기능식품의 경우 다양한 종류의 오메가3 제품을 주로생산하고 있으며, 연질 캡슐,경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다.건강기능식품 부문은 국내 건강기능 식품 시장의 성장 등으로 인해 매출이 빠르게 증가해 회사 전반의 실적을 견인하고 있습니다.또한 꾸준한 연구개발 활동을 통해 차별화된 소재 및 제형, 개별인정형 원료 개발을 통하여 신제품 및 기능성 원료를 개발하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다.이를 통해 시장 트렌드를 선도할 수 있는 다양한 제품을 생산, 공급할 수 있습니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현정
1973.09.09
사내이사
-
해당없음
이사회

조형준
1985.02.27
사내이사
-
해당없음
이사회

임경숙
1958.04.25
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현정
알피바이오 상무
2021~현재2019~2021
(현)알피바이오 상무(전)지씨바이오 부장
없음

조형준
알피바이오 이사
2022~현재2011~2022
(현)알피바이오 이사(전)핸즈 코퍼레이션 과장
없음

임경숙
한국영양교육평가원 감사
2020~현재2014~2017
(현)한국영양교육평가원 감사(전)대한영양교육평가원 이사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현정
없음
해당없음
해당없음

조형준
없음
해당없음
해당없음

임경숙
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-임경숙본 후보자는 다년간의 영양학 경력과 기업 경영 감독 전문가로서의 경험을 바탕으로 독립 적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 주주의 이익보호를 위하여 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현정사내이사 후보자는 식품, 바이오 분야의 다년간의 실무 및 관리 전문가로서의 경험을 바탕으로 당사의 투명성 및 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.

- 조형준

사내이사 후보자는 경영학 전문가로서 다년간의 경력과 기업 경영 관리 전문가로서의 경험을 바탕으로 당사의 비젼수립, 전략 제시를 통한 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.

- 임경숙

사외이사 후보자는 다년간의 영양학 경력과 기업 경영 감독 전문가로서의 경험을 바탕으로 독립 적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천 합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재우
1961.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재우
알피바이오 감사
2022~현재2006~2021
(현)알피바이오 감사(전)(주)이도우 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재우
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이재우

감사 후보자는 다년간의 경력과 기업 경영 감독 전문가로서의 경험을 바탕으로 독립 적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천 합니다.

확인서

확인서_이현정

확인서_임경숙

확인서_조형준

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.-당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

<코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위한 안내>주주총회 입장 시 체온을 측정하고, 발열이 감지되는 경우에는 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있습니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 즉시 재공시할 예정입니다.