엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (20230120)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2023.01.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2023-01-20

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-19

3. 정정사유
임시주주총회 개최장소 확정
임시주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정(추후확정예정)
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용
미정(추후확정예정)
(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조)
* 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 후보자 총 8인
* 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건
* 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건
* 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건
* 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
* 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
* 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건
* 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건
* 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건
* 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정 공시 예정입니다.
- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-02-06

시간
오전 08:00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용
(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조)
* 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 후보자 총 8인
* 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건
* 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건
* 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건
* 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
* 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건
* 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
* 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건
* 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건
* 사외이사 후보자 총 3인
* 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건
* 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건
* 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 후보자 총 1인
* 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2023-01-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-01-19 주주총회소집결의
2022-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보형
1966-10
3년
신규선임
*現)㈜티아이파트너 부회장
*前)㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사
*前)㈜유지에스원/교연학원 대표이사

박찬하
1969-05
3년
신규선임
*現)㈜케이리츠투자운용 이사회의장
*前)무궁화캐피탈㈜ 사외이사
*前)천지인엠파트너스㈜ 대표이사

문창호
1975-03
3년
신규선임
*前)㈜켈비던글로벌 부장
*前)㈜자올소프트
*前)㈜삼우이엠씨

이강현
1965-09
3년
신규선임
*現)㈜리앤리파트너스 대표이사
*前)뉴엣지파이낸셜증권 한국대표
*前)K&L 파트너스 전무이사

이헌
1973-04
3년
신규선임
*現)더원 C&C 부사장
*前)라이트브레인 커뮤니케이션 이사

김욱
1969-04
3년
신규선임
*現)(주)C21K 대표이사
*前)HLB 상무이사
*前)이랜드그룹 본부장

탁진우
1968-12
3년
신규선임
*現)주식회사 아이에스이커머스 IR실 이사
*前)주식회사 SSD 경영기획팀 이사
*前)현대홈쇼핑 주식회사 경영기획팀 과장

지승욱
1979-02
3년
신규선임
*現)㈜아이에스이커머스 윤리경영실 실장/이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양회철
1965-09
3년
신규선임
*現)㈜더에이치네트웍스 부사장
*前)세움건설(주) 이사
*前)㈜쏠라빌 이사
㈜더에이치네트웍스 부사장

우승욱
1974-04
3년
신규선임
*現)어센트 네트웍스 / 마케팅팀장
*前)Capcom 코리아 / 개발추진실 팀장
*前)Vitasoft / 전략기획실 팀장
-

이종혁
1956-08
3년
신규선임
*現)항노화 바이오 협회 회장
*前)제18대 국회의원 (부산 진구을)
항노화 바이오 협회 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동우
1971-07
3년
신규선임
비상근
*現)㈜국보 신규사업본부 이사
*前)솔젠트(주) 경영지원부 감사실장 이사(보)
*前)㈜엘케이 테크놀로지 경영지원팀 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
42. 전자부품제조업
43. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
44. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
45. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
46. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
47. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
48. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업
49. 기계장비 및 관련물품 도매업
50. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조
51. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업
52. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업
53. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업
54. 일반폐기물 중간처리업
55. 일반폐기물 최종처리업
56. 지정폐기물 중간처리업
57. 지정폐기물 최종처리업
58. 골프장운영업
59. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업
60. 골프용품 제조, 판매, 서비스업
61. 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타)
62. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업
63. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업
64. 오락 및 문화서비스업
65. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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