멤레이비티 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20230116)
제출인: 멤레이비티

율호/주주총회소집결의/(2023.01.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2023-01-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-20

3. 정정사유
의안 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 정관변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 사내이사 최진행 선임의 건
제 1호 의안 : 정관변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김로이 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-12-20
2023-01-16

4. 이사회결의일(결정일) 中
- 사외이사 참석여부
참석 : 2명
불참 : 0명
참석 : 1명
불참 : 1명

이사선임 세부내역
신성현, 최진행
김재열, 김로이
(상세내역 본문참조)

사업목적 변경 세부내역 中
사업목적 추가
- 육상 금속 골조 구조재 제조업
- 건축토목용 구조재 판매 및 임대업
- 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업
- 환경 관련 엔지니어링 서비스
- 주택건설사업
- 정보통신공사업
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업
- 환경 관련 엔지니어링 서비스
- 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자
- 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자
- 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자
- 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자
- 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자
- 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
- 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자
- 보석사업 관련 수출입업 및 무역업
- 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자
- 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자
- 전기, 전력 인프라 사업 및 투자
- 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업
- 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업
- 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업
- 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업
- 증강현실기기 제조 및 공급
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
- 전자상거래업
- 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업
- 모바일 응용 소프트웨어 개발업
- 통신 주문 송달 판매업
- 학습정보 온라인 서비스업
- 결제대금예치업
- 전자지급결제대행업
- 전자고지결제업
- 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업
- 블록체인 연구개발업
- 평생교육원업
- 기억장치 제조업
- 기타 주변기기 제조업
- 벤처관련 지분출자 및 투자
- 정보통신공사업
- 주택건설사업
- 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업
- 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영
- 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-01-31

시간
09:00

2. 장소
강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 정관변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건
- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김로이 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-01-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재열
1970-04
3년
신규선임
(現) (주)스토아코리아 대표이사
(前) 블루디엔씨 대표이사

김로이
1977-12
3년
신규선임
(現) (주)해커스홀딩스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업
- 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업
- 환경 관련 엔지니어링 서비스
- 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자
- 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자
- 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자
- 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자
- 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자
- 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
- 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자
- 보석사업 관련 수출입업 및 무역업
- 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자
- 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자
- 전기, 전력 인프라 사업 및 투자
- 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업
- 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업
- 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업
- 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업
- 증강현실기기 제조 및 공급
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
- 전자상거래업
- 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업
- 모바일 응용 소프트웨어 개발업
- 통신 주문 송달 판매업
- 학습정보 온라인 서비스업
- 결제대금예치업
- 전자지급결제대행업
- 전자고지결제업
- 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업
- 블록체인 연구개발업
- 평생교육원업
- 기억장치 제조업
- 기타 주변기기 제조업
- 벤처관련 지분출자 및 투자
- 정보통신공사업
- 주택건설사업
- 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업
- 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영
- 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업
신규사업
추진관련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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