멤레이비티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230116)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)율호

정 정 신 고 (보고)

2023년 01월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 中□ 정관의 변경 中나. 그 외의 정관변경에 관한 건
의안 변경에 따른 정정
[주1]
[주2]

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 中□ 이사의 선임
[주1]
[주2]

[주1]

□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----

34. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

35. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

36. 위 각호에 관련된 수출입업

37. 위 각호에 관련된 부대사업

38. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----34. 정보통신공사업

35. 주택건설사업

36. 육상 금속 골조 구조재 제조업

37. 건축토목용 구조재 판매 및 임대업

38. 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업

39. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

40. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

41. 환경 관련 엔지니어링 서비스

42. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

43. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

44. 위 각호에 관련된 수출입업

45. 위 각호에 관련된 부대사업

46. 위 각호와 관련된 사업서비스업

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 9명 이내로 한다.
내부통제 강화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신성현
1981.08.27
-
-
-
이사회

최진행
1973.05.05
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신성현
경영인
-
(現) ㈜더블에이치 홀딩스 대표이사(前) 모젠코리아 이사
해당사항없음

최진행
경영인
-

(現) 비투블룸 대표이사 (前) 넥서스일렉 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신성현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진행
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신성현, 최진행>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

[주2]□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----

34. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

35. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

36. 위 각호에 관련된 수출입업

37. 위 각호에 관련된 부대사업

38. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----

34. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

35. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

36. 환경 관련 엔지니어링 서비스

37. 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자

38. 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자

39. 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자

40. 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자

41. 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자

42. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

43. 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자

44. 보석사업 관련 수출입업 및 무역업

45. 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자

46. 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자

47. 전기, 전력 인프라 사업 및 투자

48. 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업

49. 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업

50. 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업

51. 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업

52. 증강현실기기 제조 및 공급

53. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

54. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

55. 전자상거래업

56. 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업

57. 모바일 응용 소프트웨어 개발업

58. 통신 주문 송달 판매업

59. 학습정보 온라인 서비스업

60. 결제대금예치업

61. 전자지급결제대행업

62. 전자고지결제업

63. 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업

64. 블록체인 연구개발업

65. 평생교육원업

66. 기억장치 제조업

67. 기타 주변기기 제조업

68. 벤처관련 지분출자 및 투자

69. 정보통신공사업

70. 주택건설사업

71. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

72. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

73. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

74. 위 각호에 관련된 부대사업

75. 위 각호와 관련된 사업서비스업

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 9명 이내로 한다.
내부통제 강화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재열
1970.04.04
-
-
-
이사회

김로이
1977.12.15
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재열
경영인
-
(現) (주)스토아코리아 대표이사(前) 블루디엔씨 대표이사
해당사항 없음

김로이
경영인
-

(現) (주)해커스홀딩스 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김로이
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김재열, 김로이>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 12월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 12월 20일
라. 주주총회일
2023년 01월 31일

마. 권유 시작일
2023년 01월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)태영이엔지홀딩스
최대주주
보통주
1,600,228
2.94
최대주주
-

박상배
권유자의 특수관계인
보통주
100,000
0.18
-
-

박혜선
최대주주의 특수관계인
보통주
143,880
0.26
-
-

이미향
최대주주의 특수관계인
보통주
173,880
00.32
-
-

기옥란

최대주주의 특수관계인
보통주
130,000
0.24
-
-

박정희
최대주주의 특수관계인
보통주
1,433,359
2.63
-
-

이혜정
최대주주의 특수관계인
보통주
1,526,717
2.80
등기이사
-

계
-
5,108,064
9.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

강동우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 12월 20일
2023년 01월 20일
2023년 01월 31일
2023년 01월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 11월 04일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2023년 01월 20일 ~ 2023년 01월 31일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 01월 31일(화) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----

34. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

35. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

36. 위 각호에 관련된 수출입업

37. 위 각호에 관련된 부대사업

38. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수

2. 하드웨어 자문 및 개발 공급---- 중략 ----

34. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업

35. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업

36. 환경 관련 엔지니어링 서비스

37. 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자

38. 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자

39. 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자

40. 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자

41. 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자

42. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

43. 보석 수입, 가공, 판매사업 및 투자

44. 보석사업 관련 수출입업 및 무역업

45. 국내외 산업 특화단지 조성사업 및 투자

46. 대기오염물질 총량관리 관련 탄소배출권 확보, 판매 등 대기환경 개선사업 및 투자

47. 전기, 전력 인프라 사업 및 투자

48. 경제특구사업 관련 수출입업 및 무역업

49. 게임기기, 체감형 시뮬레이터 장비 개발 및 제조, 생산, 유통업

50. 교육 체험사업, 서바이벌 장비 개발 및 제조 생산 유통사업

51. 운동기기 및 장비 렌탈 사업 및 유통업

52. 증강현실기기 제조 및 공급

53. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

54. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

55. 전자상거래업

56. 컴퓨터과학(소프트웨어)연구업

57. 모바일 응용 소프트웨어 개발업

58. 통신 주문 송달 판매업

59. 학습정보 온라인 서비스업

60. 결제대금예치업

61. 전자지급결제대행업

62. 전자고지결제업

63. 스마트기기, 카메라, HID식별장치용 제품디자인업

64. 블록체인 연구개발업

65. 평생교육원업

66. 기억장치 제조업

67. 기타 주변기기 제조업

68. 벤처관련 지분출자 및 투자

69. 정보통신공사업

70. 주택건설사업

71. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

72. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

73. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

74. 위 각호에 관련된 부대사업

75. 위 각호와 관련된 사업서비스업

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 9명 이내로 한다.
내부통제 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재열
1970.04.04
-
-
-
이사회

김로이
1977.12.15
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재열
경영인
-
(現) (주)스토아코리아 대표이사(前) 블루디엔씨 대표이사
해당사항 없음

김로이
경영인
-

(現) (주)해커스홀딩스 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김로이
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김재열, 김로이>각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2023.01.16 확인서(김로이).jpg
2023.01.16 확인서(김로이)

2023.01.16 확인서(김재열).jpg
2023.01.16 확인서(김재열)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음