안국약품 — 주주총회소집공고 (20230112)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
2.9
안국약품(주)

주주총회소집공고

2023년 01월 12일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
원 덕 권

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(2023년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 정관 제 24조에 의거하여 2023년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2023년 1월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울 영등포구 시흥대로 613 (대림동) 안국약품 5층 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 어진 선임의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 1월 17일 ~ 2023년 1월 26일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2023년 1월 12일 안국약품 주식회사 대표이사 원 덕 권(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반성환(출석률: 100%)
강경수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.23
제64기 귀속 현금배당 확정의 건
찬성
찬성

2
2022.02.23
제64기 연간 내부결산 확정의 건
찬성
찬성

3
2022.02.23
제64기 귀속 주주총회소집 결의
찬성
찬성

4
2022.02.23
이사 및 감사 선임의 건
찬성
찬성

5
2022.03.03
대표이사 사임의 건
찬성
찬성

6
2022.03.03
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2022.03.14
운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

8
2022.03.17
피코이노베이션 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

9
2022.03.17
유니콘육성투자조합 출자 참여 약정의 건
찬성
찬성

10
2022.03.25
자기주식 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성

11
2022.03.29
제64기 정기주주총회
찬성
찬성

12
2022.03.29
FUTURE펀드 출자의 건
찬성
찬성

13
2022.05.09
운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

14
2022.06.24
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

15
2022.09.30
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

16
2022.09.30
내부회계관리 규정 및 업무 지침 개정의 건
찬성
찬성

17
2022.11.22
메디페르 소규모 합병 결정의 건
찬성
찬성

18
2022.11.22
반대주주 권리보장을 위한 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

19
2022.12.12
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

20
2022.12.23
메디페르 소규모 합병 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,700,000,000
59,202,120
29,601,060
-

주1) 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성 (단위 : 10억원, %)

구분

의약품 등 총생산액

제조업 GDP
GDP
제조업GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2014년

18,077
422,654
1,562,929
4.28%
1.16%

2015년

18,826
441,134
1,658,020
4.27%
1.14%

2016년
20,753
458,831
1,740,780
4.52%
1.19%

2017년
21,828
494,645
1,835,698
4.41%
1.19%

2018년
22,553
505,650
1,898,193
4.46%
1.19%

2019년
23,971
485,401
1,924,498
4.94%
1.25%

2020년
28,238
479,629
1,933,152
5.89%
1.46%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2021년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성생명 및 건강과 직접 관련이 있는 의약품의 특성상 비탄력적인 가격특성을 가집니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법,우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등(2) 정부의 규제- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등- 품목별 GMP차등평가제- 한미 FTA 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 부동산 임대업등이 있으며, 주요 제품으로는 레보텐션, 레토프라, 시네츄라 등이 있습니다.

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 구축하여 운영하고 있습니다.당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 병원영업, 약국영업, 의원영업, 기타 부문으로 구분하고 있으며 각 부문별 주요제품으로는 시네츄라, 레보텐션 등이 있습니다.

2) 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 천원)

사업부문
구분
제65기 3분기
제64기
제63기

금액
금액
금액

의약품부문
매출액
110,074,106
121,144,971
90,269,553

영업이익
5,492,971
(803,081)
(38,540)

총 자산
159,485,824
156,897,465
127,001,919

기타
매출액
38,591,146
42,388,859
53,094,665

영업이익
1,925,794
(281,000)
(22,669)

총 자산
55,914,519
54,898,726
74,699,875

합 계
매출액
148,665,252
163,533,830
143,364,218

영업이익
7,418,765
(1,084,081)
(61,209)

총 자산
215,400,343
211,796,191
201,701,794

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황 (단위: 백만)

회 사 명

2021년
2020년
2019년

유한양행

1,624,133
1,567,941
1,463,260

녹십자

1,170,305
1,227,761
1,146,093

JW중외제약

601,815
542,635
510,602

일동제약

559,145
560,964
516,816

동국제약

515,384
500,483
428,612

삼진제약

250,070
235,165
241,926

경동제약

173,021
171,998
175,990

환인제약

177,179
171,327
159,178

안국약품

151,043
131,884
149,280

삼천당제약

120,867
118,445
138,758

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있는바 주요 거래처는 종합병원, 의원, 도매상, 약국으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

그 동안 구축해온 R&D 인프라와 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 연구 인력을 기반으로 신약개말 및 연구대행, 신약개발 자문 및 알선에 관한 사업 등 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하고 있습니다.

6) 조직도

안국약품 조직도.jpg
안국약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내 이사 선임의 건(후보자 : 어진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

어진
1964.03.30
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

어진
-
2016-20221998-2016
안국약품(주) 대표이사 부회장안국약품(주) 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 어진 후보자

어진 사내이사 후보자는 오랜기간 안국약품의 대표이사로 재직하며 회사의 성장에 큰 기여를 하였습니다. 제약분야의 폭 넓은 지식과 풍부한 회사 경영 경험을 바탕으로 회사의 비전 수립, 전략 제시를 통해 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서_어진

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다

- 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 :
2023년 1월 17일 ~ 2023년 1월 26일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리