피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230105)
제출인: 피엔티엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
명성티엔에스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 01 월 05 일

권 유 자:
성 명: 명성티엔에스 주식회사주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16 (갈산동)전화번호: 053 - 582 - 3577

작 성 자:
성 명: 임현창부서 및 직위: 관리본부 / 전무이사전화번호: 053 - 582 - 3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명성티엔에스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 01월 05일
라. 주주총회일
2023년 01월 25일

마. 권유 시작일
2023년 01월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명성티엔에스주식회사
보통주
219,712
2.844
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임현창
보통주
0
임직원
임직원
-

박준현
보통주
0
임직원
임직원
-

이태동
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 서초구 남부 순환로 2636
임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 01월 05일
2023년 01월 10일
2023년 01월 24일
2023년 01월 25일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 27일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

명성티엔에스(주)
http://www.ms-mc.co.kr
홈페이지'공고'란 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705) - 전화번호 : 053 - 582 - 3577 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 01월 09일 ~ 2023년 01월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 1월 25일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로2길 66,명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 재유행 확산에 따른 안내주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노삼식
1964.4.30
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노삼식
대표이사
1983.3.~1985.2.
국립세무대학 내국세학과 졸업
해당사항 없음

2012.~2014.
서울국세청 조사4국 팀장

2015.~2016.
국세청 조사국 조사1과 팀장

2017.
여수세무서장

2018
서울국세청 조사4국 3과장

2019
금천세무서장

2020.~현재
세무빕인 이지 운영

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사 업무집행에 관한 의사결정과 감시, 감독- 최대주주 및 대표이사에게서 독립적인 위치에서 경영 투명성 제고- 세무회계 전문성을 살려서 내부통제 관리제도 수시확인 - 회사 정책 결정을 위한 조언 및 전문지식 제공 - 이사회 특수결의 기능을 활용한 특수관계자 거래에 따른 리스크를 헤지

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 사회경험과 전문성은 물론이고 도덕성을 겸비하여 경영투명성을 제고하는 데 도움이 될 것으로 판단하였음

확인서

사외이사 확인서_노삼식.jpg
사외이사 확인서_노삼식

※ 기타 참고사항