삼성E&A — 의결권대리행사권유참고서류 (20230103)
제출인: 삼성E&A

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼성엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 01월 03일

권 유 자:
성 명: 삼성엔지니어링(주)주 소: 서울 강동구 상일로 6길 26전화번호: 02-2053-3000

작 성 자:
성 명: 서지연부서 및 직위: 전략금융팀 IR그룹 / 프로전화번호: 02-2053-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성엔지니어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 01월 03일
라. 주주총회일
2023년 01월 18일

마. 권유 시작일
2023년 01월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성엔지니어링(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성SDI
최대주주
보통주
22,918,426
11.69
최대주주
-

삼성물산
계열회사
보통주
13,668,989
6.97
계열회사
-

삼성생명보험(고객계정)
계열회사
보통주
291,505
0.15
계열회사
-

삼성화재해상보험
계열회사
보통주
435,000
0.22
계열회사
-

이재용
계열회사 임원
보통주
3,024,038
1.54
계열회사 임원
-

최성안
등기임원
보통주
124,748
0.06
등기임원
-

정주성
등기임원
보통주
5,000
0.00
등기임원
-

계
-
40,467,706
20.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지훈
보통주
3,351
직원
직원
-

강태규
보통주
1,378
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 01월 03일
2023년 01월 09일
2023년 01월 17일
2023년 01월 18일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 22일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성엔지니어링(주)홈페이지
http://www.samsungengineering.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 (서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 입구)- 우편접수 (받는사람: 서울 강동구 상일로 6길 26, 삼성엔지니어링 인사팀 강태규 프로)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 1월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.1.8(일) 오전 9시 ~ 2023.1.17(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
24시간 투표 가능 (개시일 및 종료일 제외)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남궁홍
1965.08.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁홍
삼성엔지니어링(주)사장
2020~2022
삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장
해당사항 없음

2015~2020
삼성엔지니어링(주) SEUAE법인장 전무 兼)마케팅1그룹장

2011~2015
삼성엔지니어링(주) 마케팅기획팀장 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남궁홍 사내이사 후보자는 삼성엔지니어링 입사 후 사업관리, 영업, 기획 등 다양한분야에서 주요 보직을 경험한 화공 플랜트사업 전문가로서, EPC 전반에 대한전문적인 지식과 경험을 바탕으로 어려운 대내외 경영환경을 극복하고 회사의 사업경쟁력 강화에 박차를 가할 것으로 기대되어 추천함

확인서

사내이사 확인서 남궁홍.jpg
사내이사 확인서 남궁홍