삼성E&A — 주주총회소집공고 (20230103)
제출인: 삼성E&A

주주총회소집공고
2.9
삼성엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2023년 01월 03일

회 사 명 :
삼성엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
최 성 안

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 6길 26

(전 화) 02-2053-3000

(홈페이지)http://www.samsungengineering.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 주 성

(전 화) 02-2053-3000

주주총회 소집공고

(임시)

1. 일시 : 2023년 1월 18일(수) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건4. 우선주의 의결권 부여에 관한 사항 : 우선주 없음5. 주식매수청구권(합병, 영업양·수도, 회사분할 등)에 관한 사항 : 해당사항 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오형식(출석률: 100%)
서만호(출석률: 100%)
박일동(출석률: 100%)
문일(출석률: 100%)
최정현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
1. 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건3. 준법지원인 선임의 건※ 보고사항 : 2021년 4분기 실적 및 2022년 연간전망 공시 보고
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해당없음(신규 선임)

2
2022.02.16
1. 제55기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건※ 보고사항: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제55기 사업연도에 대한 감사위원회의 감사보고 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
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3
2022.03.17
1. 이사 업무 위촉의 건2. 이사 보수 집행에 관한 사항 위임의 건3. ESG위원회 신규 설립의 건4. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
해당없음(사임)
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4
2022.04.26
1. 내부회계관리규정 개정의 건2. ESG위원회 운영규정 제정의 건3. 최대주주 등과의 거래한도 추가 승인의 건※ 보고사항 : 2022년 1분기 경영실적 보고
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5
2022.06.28
1. 베트남 수처리사 지분 투자 승인의 건
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6
2022.07.27
1. 대외기부금 지급 승인의 건※ 보고사항 : 2022년 반기 경영실적 보고
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7
2022.10.28
※ 보고사항 : 2022년 3분기 경영실적 보고 2022년 준법지원활동 및 유효성 평가 보고
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8
2022.11.29

1. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역 대규모 내부거래 승인의 건3. 대외기부금 지급 승인의 건

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9
2022.12.07
1. 임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
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10
2022.12.27

1. 신기술사업투자조합 설립 및 운영변경의 건

2. 특수관계인과의 보험거래 승인의 건

3. 특수관계인과의 부동산 임대차거래 승인의 건

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※ 2022년 03월 17일 오형식 사외이사가 사임하였으며, 2022년 03월 17일 제55기 정기주주총회에서 문일 사외이사가 재선임되고, 최정현 사외이사가 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
오형식, 서만호, 박일동
2022.02.16
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

보상위원회
오형식, 서만호, 박일동
2022.01.27
※ 보고사항 : 2021년 성과인센티브 지급 보고
보고

2022.02.16
1. 이사 보수한도 심의의 건2. 사내이사 보수 승인의 건
가결가결

서만호,박일동,문일
2022.03.17
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
오형식, 서만호, 박일동
2022.01.27
1. 2021 회계연도 외부감사인의 회계감사 경과보고
보고

2022.02.16
1. 제55기 사업연도에 대한 감사위원회의 감사보고서 작성의 건2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건3. 제55기 주주총회 부의 의안 검토의 건
가결가결가결

1. 2021 회계연도 외부감사인의 회계감사 경과보고2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고보고

서만호, 박일동, 문일
2022.03.17
1. 감사위원회 위원장 신규 선임의 건
가결

2022.04.07
1. 감사위원회 연간 운영 계획 보고2. 외화 환산 회계처리 현황 보고
보고보고

2022.04.26
1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 2021 회계연도 외부감사인 준수 사항 이행 확인의 건
가결가결

1. 2022 회계연도 1분기 검토 진행현황 보고2. 2022 회계연도 회계감사 계획 보고3. 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영계획 보고4. 2022년 운영 및 준법감사 현황 보고
보고보고보고보고

2022.07.27
1. 2022년 반기검토 결과 보고
보고

2022.10.28

1. 2022년 3분기 검토 진행현황 보고

2. 2022년 상반기 내부회계관리제도 현황 보고

3. 서울상공회의소 특별회비 분담의 건 보고

4. 2022년 운영 및 준법감사 현황 보고

보고보고보고보고

2022.11.29
1. '23 ~ '25 회계연도 외부감사인 선정의 건
가결

2022.12.27
1. 임시주주총회 부의안건 검토의 건
가결

내부거래위원회
오형식, 서만호, 박일동
2022.01.27
1. 에스원, 삼성웰스토리, 삼성에스디에스와의 용역 계약 체결의 건※ 보고사항 : 2021년 4분기 계열회사와의 매입거래 실적
가결보고

서만호, 박일동, 문일
2022.03.17
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.04.26
※ 보고사항 : 2022년 1분기 계열회사와의 매입거래 실적
보고

2022.07.27
※ 보고사항 : 2022년 2분기 계열회사와의 매입거래 실적
보고

2022.10.28
※ 보고사항 : 2022년 3분기 계열회사와의 매입거래 실적
보고

ESG위원회
문일, 서만호, 박일동, 최정현
2022.03.17

1. ESG위원회 위원장 선임의 건

2. 주주권익보호 담당위원 선임의 건

※ 보고사항 : ESG 경영 체계 및 ESG 위원회 연간 운영 계획

가결가결보고

2022.04.26
※ 보고사항: ESG 전략체계 및 중점 추진과제
보고

2022.07.27
※ 보고사항: 상생협력 추진 방안
보고

2022.10.28
1. 환경경영 추진 계획 승인의 건
가결

※ 2022년 03월 17일 제55기 정기주주총회를 통해 감사위원으로 문일 사외이사가 신규 선임 됨※ 2022년 03월 17일 이사회를 통해 문일 사외이사가 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 위원으로 신규 선임됨※ 2022년 03월 17일 이사회를 통해 문일, 서만호, 박일동, 최정현 사외이사가 ESG위원회 위원으로 신규 선임됨

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
10,000
339
85
-

※ 상기 '인원수'는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.※ 상기 '주총승인금액'은 사외이사를 포함한 등기이사(사내이사 3명, 사외이사 4명) 전체에 대한 금액입니다.※ 상기 '지급총액'은 당해 사업연도 중 퇴임한 이사의 보수가 포함된 금액 입니다.※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'을 '인원수'로 나누어 계산하였습니다.※ '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 당해 사업연도 개시일로부터 주주총회 소집공고일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
삼성전자주식회사(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
15,844
31.15

매출
삼성바이오로직스(주)(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
4,565
8.98

매출
삼성전자주식회사(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
2,204
4.33

매출
삼성전자주식회사(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
1,612
3.17

매출
삼성전자주식회사(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
540
1.06

매출
삼성전자주식회사(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
525
1.03

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(5조 859억원)대비 비율 입니다.※ 상기 항목은 4분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 3분기 종료일(2022년 9월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼성전자주식회사(계열회사)
매출, 매입 등
2022.01.01~2022.09.30
22,024
43.30

삼성바이오로직스(주)(계열회사)
매출, 매입 등
2022.01.01~2022.09.30
4,594
9.03

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(5조 859억원)대비 비율 입니다.※ 상기 항목은 4분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 3분기 종료일(2022년 9월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 플랜트엔지니어링 산업은 인적자원과 과학기술 전문지식을 통합적으로 활용하여 유무형의 재화를 창출하는 종합시스템 산업으로 사업 타당성 검토에서 기본 계획, 기본/상세설계, 기자재 구매/조달, 시공, 검사, 시운전 및 유지보수까지 사업 수행을 위한 일련의 업무를 포괄하고 있습니다. 플랜트엔지니어링은 '사람'이 핵심인 고부가가치 지식기반 산업으로 프로세스에 대한 고도의 공학적 이해와 설계역량 및 사업관리 능력을 필요로 하고 있다는 점에서 건설업과의 차별성을 보이며, 타 산업에 미치는 파급효과도 매우 높은 편입니다. (2) 산업의 성장성 한국 플랜트엔지니어링 산업은 2000년 이후 해외시장에서의 빠른 수주 증가를 기반으로 급성장하였습니다. 2008년 글로벌 경제 위기 및 선진국 경기 침체의 영향으로 플랜트 발주 규모가 일시적으로 둔화된 시기가 있었고, 2014년 하반기부터 시작된 저유가의 영향 및 2020년 COVID19의 영향으로 화공 플랜트 발주의 지연/취소가 발생한 적도 있었으나, '22년 유가 상승 및 에너지 안보 등 글로벌 수급 불균형으로 발주처의 추가 에너지 및 제품 생산을 위한 플랜트 투자는 견조할 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 플랜트엔지니어링 산업은 대표적인 수주산업으로 발주국의 경제성장 정책이나 사업주의 투자 계획에 의한 발주규모와 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 발주규모는 글로벌 경기 변동 등으로 인한 국제 에너지 가격 및 소비량 변화, 석유화학제품의 수급상황, 인구 증가와 도시화율 상승에 따르는 인프라 관련 투자 등의 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

화공부문은 중동, 동남아, 중남미 등 주요 고객국가의 입찰에 지속 참여 중이며, 다양한 수행구조 혁신활동과 FEED-EPC 연계 전략 고도화를 통해 입찰 경쟁력 및 견적 정확도를 향상시켜 입찰 안건의 수익성 제고와 고수익 프로젝트의 비중을 확대하고자 합니다.

비화공 부문은 산업/환경 플랜트의 관계사 프로젝트에 기술력과 시공역량을 활용하여 원가 및 공기 향상 등 고객 만족에 집중할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 화공 부문 (산업의 특성) 화공플랜트 산업은 생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유/가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유 정제제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 산업으로, 고도의 기술력과 종합적 사업관리를 요구하는 고부가가치 산업입니다. (산업의 성장성) 글로벌 경기침체로 인한 수요 성장 둔화에도 OPEC+의 적극적인 감산 전략으로 고유가 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 각 국은 에너지 안보 목적 아래 조기 생산을 위한 석유/가스의 탐사,개발이 가속화 될 것으로 보이며, 글로벌 경기 회복에 따라 소비재 수요부터 서서히 회복되며 석유화학플랜트의 선별적 투자가 예상됩니다. (경기변동의 특성) 화공플랜트 산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. (국내외 시장여건)

러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 인한 가스 수급 불균형으로 러시아산 가스를 대체하기 위한 가스플랜트 위주로 프로젝트가 활발히 개발될 것으로 예상됩니다. 에틸렌/HDPE 등 경기 회복에 따라 소비재 생산을 위한 플랜트 수요가 증가할 전망입니다. (경쟁우위요소)

1970년대부터 국내 주요 기업들의 화공 플랜트를 성공적으로 완공하면서 역량을 키워온 삼성엔지니어링은 2007년 사우디 Aramco DHT 프로젝트 수주를 통해 해외 경쟁 입찰 시장에 성공적으로 진입한 이래, 사우디 SATORP 주베일 Refinery, 알제리 Skikda Refinery, UAE Takreer CBDC 정유, CF Refinery, 멕시코 DBNR 등 10억불이상의 대형 프로젝트를 연이어 수행하면서 대형 프로젝트 수행 노하우를 확보했습니다. 특히 최근 수주한 멕시코 DBNR, 말련 사라왁 메탄올 프로젝트는 우수한 설계역량과 경험을 활용, 기존 상세설계에서 기본설계로 밸류체인을 확장하고 고부가가치를 창출하고 있는 프로젝트입니다. 또한 당사에서 추진중인 다양한 수행 혁신 전략으로 원가 경쟁력 실현 및 공기 단축을 통해 시장내 차별적 경쟁력 달성을 추진하고있습니다. 2) 비화공 부문 (산업의 특성) 산업플랜트 산업은 IT, Bio-similar, 제조 및 특화 개발사업분야 등 산업 생산시설 및 인프라 설비를 건설하는 산업입니다. 환경플랜트 산업은 용수공급 등의 환경자원 이용에서부터 관련 기자재 제작을 비롯한 환경설비, 용역 서비스사업을 포함하는 복합, 대형 시설사업으로 점차 범위가 확장되고 있습니다. (산업의 성장성) 산업/환경 플랜트 시장은 에너지 안보, 경제 블록화에 따른 자국내 생산시설 확충, 친환경 ESG 트렌드 확대 등의 요인으로 관련 플랜트 발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) 플랜트 산업은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업/환경 플랜트 시장은 유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다. (국내외 시장여건) 산업 플랜트는 글로벌 공급망 재편으로 미주/유럽 등 경제 블록별 수요가 급증할 예정입니다. 환경플랜트는 ESG 트렌드의 확대, 글로벌 기업들의 RE100 선언 등 청정 에너지 및 자원재활용 수요 증가로로 지속적으로 발주가 확대될 전망입니다.

(경쟁우위요소)

삼성엔지니어링은 다양한 비화공 사업 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량과 더불어 글로벌 발주처 및 금융 투자사와의 네트워크 및 권역별 수행 거점을 바탕으로 각 국가 및 민간 사업자의 발주공사를 수주하는데 총력을 기울이고 있습니다. 특히 산업/환경 플랜트는 그룹 대규모 공사를 성공적으로 수행함으로써 당사만의 차별적 역량을 축적해 왔으며, 기존 수행 지역뿐만 아니라 새로운 시장 확대 또한 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 유일의 전업 엔지니어링회사로서 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

지속적인 인구증가 및 삶의 질 개선에 따른 화석연료/전력 등 에너지 수요와 석유화학 제품, 물, 각종 소비재에 대한 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히, 에너지 안보, 경제 블록화, ESG 트렌드 확대 등 전 세계 국가들은 끊임없이 변화하는 수급 밸런스 변화에 대처하기 위해 적극적인 노력을 펼칠 것으로 예상됩니다. 당사는 진출시장 다변화 및 사업수행 경쟁력 차별화 등의 노력을 통해 글로벌 선두 엔지니어링 회사로서의 위치를 지켜 나가겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

급격한 기후 변화로 인한 각종 자연재해로 각 국에서는 청정에너지 도입 및 물, 플라스틱 등 자원재활용에 대한 수요가 지속적인 증가하고 있습니다. 특히, 호주, 미국, 중동, 동남아 등 신재생에너지가 풍부한 국가를 중심으로 새로운 에너지 자원인 수소/암모니아 시장 선점을 위한 프로젝트가 개발중이며 선진국을 중심으로 탄소포집, 플라스틱 재활용 등 탄소 저감을 위한 프로젝트 또한 추진되고 있습니다. 당사는 전통적인 EPC Player에서 Solution Provider로의 진화를 위해 밸류 체인 전반에 걸친 조직/역량 보강 및 기술/사업 투자를 추진하고 있으며, 시장 선점을 위한 ESG 플래그십 프로젝트 성과 실현을 위한 각종 노력도 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

삼성엔지니어링 주식회사 조직도 (23.01.03).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남궁홍
1965.08.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁홍
삼성엔지니어링(주)사장
2020~2022
삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장
해당사항 없음

2015~2020
삼성엔지니어링(주) SEUAE법인장 전무 兼)마케팅1그룹장

2011~2015
삼성엔지니어링(주) 마케팅기획팀장 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남궁홍 사내이사 후보자는 삼성엔지니어링 입사 후 사업관리, 영업, 기획 등 다양한분야에서 주요 보직을 경험한 화공 플랜트사업 전문가로서, EPC 전반에 대한전문적인 지식과 경험을 바탕으로 어려운 대내외 경영환경을 극복하고 회사의 사업경쟁력 강화에 박차를 가할 것으로 기대되어 추천함

확인서

사내이사 확인서 남궁홍.jpg
사내이사 확인서 남궁홍

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

임시주주총회로 해당사항 없습니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 주소: https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 1월 8일 오전 9시~ 2023년 1월 17일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 코로나 19 관련 안내 사항 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. - 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음