현대사료 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20221230)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대사료 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총소집공고일라. 주주총회일마. 권유시작일
임시주총일정변경
2022년 12월 19일2023년 01월 04일2022년 12월 22일
2022년 12월 30일2023년 02월 24일2023년 01월 04일

Ⅰ.의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유가의 범위가. 권유기간- 주주총회소집공고일- 권유시작일- 권유종료일- 주주총회일
임시주총일정변경
2022년 12월 19일2022년 12월 22일2023년 01월 04일2023년 01월 04일
2022년 12월 30일2023년 01월 04일2023년 02월 24일2023년 02월 24일

Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)-전자위임장 수여기간나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□피권유자가 위임장을 수여하는 방법-3.접수기간3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소- 일시나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항- 전자투표 기간
임시주총일정변경
2022년 12월 25일 9시 ∼ 2023년 01월 03일 17시 2022년 12월 22일 ~ 2022년 01월 04일 정기주주총회 개시 전2023년 01월 04일 오전09시2022년 12월 25일 9시 ~ 2023년 01월 04일 17시
2023년 02월 14일 9시 ∼ 2023년 02월 23일 17시 2023년 01월 04일 ~ 2023년 02월 24일 정기주주총회 개시 전2023년 02월 24일 오전09시2023년 02월 14일 9시 ~ 2023년 02월 23일 17시

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 주식매수선택권의 부여다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
기재정정
주1
주2

주1

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상 방법 중 이사회 결의로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주/1,780,000주

행사가격 및 행사기간

- 주식매수선택권 부여일: 2023년 1월 04일- 행사기간: 2025년 1월 04일부터 2028년 1월 03일까지(주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)- 행사가격:

부여일 이전 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균 종가를 산술 평균한 가격으로 함

(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용)

- 주주총회- 행사가격은 주총일에 확정 예정

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자 무상증자 주식배당 전환사채 신주인수권부 사채의 발행 주식분할 합병 액면분할 등을 실시할 경우 행사가격 및 부여수량 조정- 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할수 있으며, 중도 퇴사 시 자동소멸- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회 결의에 따를 예정

주2

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상 방법 중 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주/1,780,000주

행사가격 및 행사기간

- 주식매수선택권 부여일: 2023년 2월 24일- 행사기간: 2025년 2월 24일부터 2028년 2월 23일까지(주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)- 행사가격:

부여일 이전 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균 종가를 산술 평균한 가격으로 함

(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용)

- 주주총회- 행사가격은 주총일에 확정 예정

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자 무상증자 주식배당 전환사채 신주인수권부 사채의 발행 주식분할 합병 액면분할 등을 실시할 경우 행사가격 및 부여수량 조정- 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할수 있으며, 중도 퇴사 시 자동소멸- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회 결의에 따를 예정

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 12월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 카나리아바이오주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 박 일 규부서 및 직위: CFO전화번호: 041-563-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜카나리아바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.12.30
라. 주주총회일
2023.02.24

마. 권유 시작일
2023.01.04
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜카나리아바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜카나리아바이오엠
최대주주
보통주
19,862,923
42.38
최대주주
-

㈜에스엘씨엔씨
특수관계인
보통주
3,938,935
8.40
특수관계인
-

㈜오티씨와이드글로벌
"
보통주
195,945
0.41
"
-

나한익
"
보통주
52,000
0.11
"
-

이창현
"
보통주
33,920
0.07
"
-

김송철
"
보통주
33,930
0.07
"
-

임철진
"
보통주
33,950
0.07
"
-

윤병학
"
보통주
33,940
0.07
"
-

계
-
24,185,543
51.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안동준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.12.30
2023.01.04
2023.02.24
2023.02.24

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 09일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 02월 14일 9시 ∼ 2023년 02월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)카나리아바이오 홈페이지
https://www.canariabio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 01월 04일 ~ 2023년 02월 24일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 02월 24일 오전09시

장 소
충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동), (주)카나리아바이오 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 02월 14일 9시 ~ 2023년 02월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Robert B. Huizinga
1965.02.20
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Robert B. Huizinga
-
-

전) 캐나다 ㈜아우리니아 파마슈티컬스 (Aurinia Pharmaceuticals) Executive Vice President 부사장 (임상 및 연구개발) (2013-2022)전) 캐나다 ㈜아이소테크니카 파마 (Isotechnika Pharma) 부사장 (임상관리) (2002-2013)전) 캐나다 알버타 대학병원 역학 및 신장관련 임상 연구원 (1988-2002)미국 버지니아 Regent University 조직 리더쉽 박사 (2013-2018)캐나다 알버타 Universty of Alberta 의학 석사 (2001-2005)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Robert B. Huizinga
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사확인서(robert)

사내이사확인서영문(robert)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 - 미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고, 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하며, 우수인력 확보 유지를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나한익
등기임원
이사, 대표이사
기명식 보통주
350,000

Robert B. Huizinga
등기임원(예정)
이사 (예정), 대표이사(예정)
기명식 보통주
350,000

문현욱
등기임원
부사장
기명식 보통주
30,000

김병성
등기임원
사내이사
기명식 보통주
20,000

차왕조
사외이사
사외이사
기명식 보통주
20,000

김학역
사외이사
사외이사
기명식 보통주
20,000

김송철
감사
감사
기명식 보통주
50,000

이지연
감사
감사
기명식 보통주
30,000

이창현
미등기임원
사장
기명식 보통주
150,000

윤병학
미등기임원
바이오사업부문장
기명식 보통주
150,000

정성진
미등기임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

김상훈
미등기임원
상무이사
기명식 보통주
30,000

박일규
미등기임원
전무
기명식 보통주
20,000

우종석
미등기임원
상무이사
기명식 보통주
10,000

김용철
미등기임원
이사
기명식 보통주
10,000

안진식
미등기임원
이사
기명식 보통주
10,000

유재철
미등기임원
이사
기명식 보통주
10,000

유상윤
미등기임원
이사
기명식 보통주
10,000

임정은
직원
-
기명식 보통주
50,000

조완수
직원
-
기명식 보통주
10,000

임철진
관계회사 등기임원
부사장
기명식 보통주
20,000

이시우
관계회사 등기임원
이사
기명식 보통주
100,000

신용섭
관계회사 미등기임원
상무
기명식 보통주
30,000

최승영
관계회사 직원
-
기명식 보통주
30,000

이하종
관계회사 직원
-
기명식 보통주
20,000

이대현
관계회사 직원
-
기명식 보통주
20,000

윤예란
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

김은비
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

진완호
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

이소연
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

임민규
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

임우진
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

유화연
관계회사 직원
-
기명식 보통주
10,000

Srinivasa Rao Jada
관계회사 직원
-
기명식 보통주
30,000

Akhelish Nagaich
관계회사 직원
-
기명식 보통주
30,000

총( 35 )명
-
-
-
총(1,780,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상 방법 중 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주/1,780,000주

행사가격 및 행사기간

- 주식매수선택권 부여일: 2023년 2월 24일- 행사기간: 2025년 2월 24일부터 2028년 2월 23일까지(주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)- 행사가격:

부여일 이전 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균 종가를 산술 평균한 가격으로 함

(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용)

- 주주총회- 행사가격은 주총일에 확정 예정

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자 무상증자 주식배당 전환사채 신주인수권부 사채의 발행 주식분할 합병 액면분할 등을 실시할 경우 행사가격 및 부여수량 조정- 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할수 있으며, 중도 퇴사 시 자동소멸- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회 결의에 따를 예정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

46,865,443
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
7,029,816
7,029,816

※ 공시제출일 현재 기준임

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음