피델릭스 — 주주총회소집공고 (20221226)
제출인: 피델릭스

주주총회소집공고
2.9
(주)피델릭스

주주총회소집공고

2022 년 12 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 피델릭스

대 표 이 사 :
안승한, 셰잉샤

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 백현로 93, 6층

(전 화) 031-785-3500

(홈페이지)http://www.fidelix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 안승한

(전 화) 031-785-3500

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 01월 11일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 백현로 93, 후너스빌딩 지하1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 Jiang Yuzhou 선임의 건

성명

생년월일

사외이사

후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실

여부

부실기업 임원

재직여부

법령상

결격사유 유무

Jiang

Yuzhou

1988.09.23

해당사항없음

임원

이사회

없음

없음
없음

성명

국적

주된 직업

주요 약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

Jiang

Yuzhou

중국

Director of Dosilicon Co., Ltd.

- Director of Dosilicon Co., Ltd.

- Supervisor of Suzhou Dongfang Jiujiu Industrial Co., Ltd.

- Executive Director of Suzhou Muyuan Cultural Tourism Development Co., Ltd.

없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

6. 기타 안내사항

가. Covid-19 확산 방지를 위해 주주총회장 출입 시 체온 측정 및 마스크 착용을 의무화하여 진행할 예정입니다.

나. 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 증상이 있는 일부 주주의 경우, 참석을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

다. 부득이한 사정으로 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2022년 11월 24일 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

정창록(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2022-01-03
특수관계인과의 거래 승인의 건
가결
찬성

2차
2022-02-28
21년 내부회계관리제도 운영평가 보고 및 승인의 건
가결
찬성

3차
2022-02-28
21년 내부회계관리제도 감사 평가 보고의 건
가결
찬성

4차
2022-03-04
제32기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

5차
2022-03-04
제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결의의 건
가결
찬성

6차
2022-11-24
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
10,000,000
10,000,000
-

- 주총승인금액은 이사와 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 시장은 크게 Memory분야와 System IC분야로 구분할 수 있습니다. 이중 Memory 시장은 크게 2가지 분야인 DRAM, Flash memory로 구별됩니다. Memory의 사용처는 단순 모바일기기에서 Multimedia 기능과 음성인식을 비롯한 AI 비서 역할까지 확대되었고, TV· PC를 비롯한 모든 전자기기 또한 무선으로 결합되는 M2M(Machine to Machine)/IoT(internet of things) 시장으로 확대되고 있으며, 최근 코로나 펜데믹으로 재택근무에 따른 전자기기 수요와 자동차용 반도체의 성장, 5G 통신 기기의 발전으로 메모리 성장은 지속 호조를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 제품의 최대 수요처는 휴대폰 시장과 M2M/IoT 시장입니다. 휴대폰 시장은 최근 전통적인 multimedia 기능을 가진 Feature Phone이 서서히 감소하면서 보급형 Smart Feature Phone이 급격히 증가하고 있으며, 이 수요는 전통적인 Feature Phone과 Low Entry Smart Phone을 초과하는 수준의 급격한 성장이 예상됩니다. 아울러 M2M/IoT 시장은 각종 장비와 스마트 가전에 전반적으로 적용되는 추세이며 이러한 시장에 당사의 제품이 주요한 바, 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 통해 시장 점유율을 최대한 높이기 위해 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

산업분류코드

산업분류명

26110

전자 집적회로 제조업

※ 한국표준산업분류표에 의함

(2) 시장점유율

당사는 삼성, SK하이닉스와 같은 자사 공장을 가진 업체를 제외하고는 Fabless 기업 중 몇 안 되는 DRAM과 Flash를 모두 겸비한 업체입니다. 상당 부분이 MCP(Multi Chip Package)의 형태로 최종 Customer에 공급되어 각 제품의 시장 점유율을 산정하기는 어려우나, Mobile Application에 사용되는 전세계 Buffer Memory시장의 20%, Commodity 시장의 10%를 목표로 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

Mobile 시장은 안정적인 수요와 꾸준한 가격 인하가 되는 시장이며, Commodity 시장은 수요와 공급에 의해 가격과 공급이 결정되는 시장입니다. 당사는 생산 설비를 보유하고 있지 아니한 반도체 설계 전문기업(Fabless 기업)으로서 위 두 가지 시장에서 모두 경쟁할 제품을 개발하여 판매하고 있고, 첨단 기술력과 안정적 공급 능력을 보유하고 있는 Foundry업체를 확보하여 긴밀하게 협력하고 있습니다. 또한, 삼성· SK하이닉스와 같은 IDM (Integrated Device Manufacture; 자체 설계 및 생산공장을 가진 업체)을 제외하고는 Fabless 기업 중 몇 안 되는 DRAM과 Flash를 모두 겸비한 업체입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

피델릭스는 과거Mobile Phone에 위주로 한 사업 영역에서 탈피하여 새로이 시장의 요구에 맞춰 Mobile DDR, Commodity DDR, NAND Flash 등을 개발하였고, Consumer Electronics, M2M/IoT 사업에 기여하고 있으며, 최근Car Automotive 시장까지 진출 영역을 넓히고 있습니다. 반면에 시장은 다양한 Application이 출시되면서도 과거의 Mobile DDR, Nor Flash가 필요한 Feature Phone과 같은 제품들이 여전히 명맥을 유지하고 있고, 3G를 넘어서4G, 5G통신에 필요한 더 많은 data를 빠르게 처리할 수 있는Mobile DDR 및 NAND Flash를 적용할 제품들이 새로 창출되고 있어 향후에도 이러한 무선통신 시장이 당사의 성장과 함께 할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Jiang Yuzhou

1988.09.23

해당사항 없음
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Jiang Yuzhou
Director of Dosilicon Co., Ltd.
2016.09~현재2018.10~현재2017.08~2019.08

- Director of Dosilicon Co., Ltd.

- Supervisor of Suzhou Dongfang Jiujiu Industrial Co., Ltd.

- Executive Director of Suzhou Muyuan Cultural Tourism Development Co., Ltd.

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Jiang Yuzhou
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다년간의 기업경영 전문가로서, 탁월한 리더십과 전문성으로 불확실한 경영환경 변화에 적극 대응하며, 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할 것으로 기대함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ COVID-19 바이러스 감염증 관련 안내주주총회 참석시 COVID-19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.