메쎄이상 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20221222)
제출인: 메쎄이상

에스케이증권7호스팩/주주총회소집결의/(2022.12.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-12-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-24

3. 정정사유
임시주주총회 소집장소 및 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 6층 해피니스 홀
서울특별시 영등포구 여의대로24, 컨퍼런스센터 2층 가넷홀

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
3-1.조원표(사내이사)
3-2.이상택(사내이사)
3-3.박기홍(사내이사)
3-4.한종희(사외이사)
3-5.장 원(사외이사)
3-6.홍태영(사외이사)
4. 감사위원 선임의 건
4-1.한종희(감사위원)
4-2.장 원(감사위원)
4-3.홍태영(감사위원)
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
3-1.조원표(사내이사)
3-2.이상택(사내이사)
3-3.박기홍(사내이사)
3-4.장 원(사외이사)
3-5.홍태영(사외이사)
4. 감사위원 선임의 건
4-1.장 원(감사위원)
4-2.홍태영(감사위원)
5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종희 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건
7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-01-11

시간
08:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로24, 컨퍼런스센터 2층 가넷홀

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건

3-1.조원표(사내이사)

3-2.이상택(사내이사)

3-3.박기홍(사내이사)

3-4.장 원(사외이사)

3-5.홍태영(사외이사)
4. 감사위원 선임의 건

4-1.장 원(감사위원)

4-2.홍태영(감사위원)
5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종희 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건
7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-11-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-11-17 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원표
1967-04
3
신규선임
'20~현재 수원메쎄 대표이사
'20 수원메쎄 기타비상무이사
'18~19 수원메쎄 대표이사
'10~현재 메쎄이상 대표이사
'06~현재 학교법인이산학원 이사
'19 아이오컨스텍 이사
'18~19 길교이앤씨 이사
'16~19 인터컨스텍 기타비상무이사
'16~18 아시아플러스대부 이사
'15~17 탱그램팩토리 기타비상무이사
'15~16 이상전람 대표이사
'15~16 코야드 대표이사
'14~16 이가전람 대표이사
'15~16 제타큐브 이사
'13 뉴엔소프트 이사
'12~15 제타큐브 기타비상무이사
'11~18 이상글로벌 이사
'09~19 이상인베스트먼트 이사
'13~19 이상네트웍스 대표이사
'04~11 이상 네트웍스 대표이사
'00~03 이상네트웍스 상무~부사장
'94~00 동아일보 기자
'02 헬싱키경제경영대학 e-MBA
'92 서울대학교 대학원 정치학 졸업
'90 서울대학교 정치학 졸업

이상택
1971-07
3
신규선임
'19~현재 메쎄이상 부사장
'14~20 이상네트웍스 부사장
'11~현재 이상글로벌 대표이사
'13 뉴엔소프트 대표이사
'08~11 지와이커머스 대표이사
'07 지와이커머스 이사
'04~06 지와이커머스 과장~부장
'02~04 한국신용카드정보기술
'01~02 남선알미늄
'97 경북대 법학과 졸업

박기홍
1981-09
3
신규선임
'19~현재 메쎄이상 이사
'19~19 이상네트웍스 차장
'16~19 이상엠앤씨 차장
'15~16 이상네트웍스 과장
'11~15 동성정밀엘엑스
'10 건국대 경영정보학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종희
1970-07
3
신규선임
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'02~현재 위드회계법인 파트너 회계사
'97~'02 EY한영회계법인 시니어 회계사
'97 한국공인회계사 합격
'08 경희대학교 경영대학원 졸업
'96 중앙대학교 경영학과 졸업
-

장원
1965-04
3
신규선임
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'09~현재 법무법인 제이원 대표변호사
'08 장원 법률사무소
'97~'08 검찰청
'94 제36회 사법시험 합격
'95 서울대학교 정치학 졸업
주식회사 아이씨에이치
(감사)

홍태영
1968-02
3
신규선임
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'06~현재 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수
'09~'18 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원
'16~'18 한국연구재단 사회과학단 전문위원
'10~'12 국가인권위원회 자유원 전문위원
'01 파리 사회과학고등연구원 (E.H.E.S.S) 박사학위 취득
'02 서울대학교 대학원 정치학 졸업
'90 서울대학교 정치학 졸업
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한종희
1970-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'02~현재 위드회계법인 파트너 회계사
'97~'02 EY한영회계법인 시니어 회계사
'97 한국공인회계사 합격
'08 경희대학교 경영대학원 졸업
'96 중앙대학교 경영학과 졸업

장원
1965-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'09~현재 법무법인 제이원 대표변호사
'08 장원 법률사무소
'97~'08 검찰청
'94 제36회 사법시험 합격
'95 서울대학교 정치학 졸업

홍태영
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'20~현재 메쎄이상 사외이사/감사위원
'06~현재 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수
'09~'18 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원
'16~'18 한국연구재단 사회과학단 전문위원
'10~'12 국가인권위원회 자유원 전문위원
'01 파리 사회과학고등연구원 (E.H.E.S.S) 박사학위 취득
'02 서울대학교 대학원 정치학 졸업
'90 서울대학교 정치학 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 검색광고대행
2. 프로그램 및 소프트웨어 개발
3. 웹사이트 홍보 및 마케팅
4. 통신판매업
5. 전자상거래업
6. 온라인쇼핑몰 운영
7. 상품권판매업
8. 콘텐츠제작 및 가공업
9. 정보처리 컨설팅, 교육 및 자문업
10. 전산업무 개발용역
11. 부동산 개발 및 임대업
12. 온라인, 모바일 게임 개발 및 공급업
13. 국내외 전시회 사업
14. 온라인 전시회 사업
15. 건축자재 전자상거래 관련 사업
16. 주택 및 건축관련 잡지 발행 사업
17. 건축분야 광고영업 및 대행사업
18. 특수신문 및 출판물 발행사업
19. 건축자재 도매, 소매사업
20. 국제회의 기획업
21. 인터넷뉴스서비스 제공업
22. 신문발행업
23. 정기간행물 발행업
24. 출판, 인쇄업
25. 광고, 홍보 대행업
26. 인터넷 방송업
27. 전시회, 박람회 등 문화행사 기획 및 제작, 용역업
28. 공연, 이벤트 기획 및 제작업
29. 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사대행업
30. 생활필수품 판매업
31. 가전기기 도소매업
32. 건설업 및 인테리어업
33. 해외구매대행 및 배송대행업
34. 유아동용품 제조 및 도소매 유통
35. 의료용구 판매업
36. 유원시설업
37. 인터넷경매 및 상품중개업
38. 농수축산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구의 도소매, 중개 및 위탁 판매업
39. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업
40. 광고물 제작 및 광고대행
41. 건축 및 전시관련 기획 서비스
42. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업
43. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
44. 시스템통합구축서비스의 판매업
45. 컴퓨터그래픽(CG), 특수영상(VFX) 기술을 활용한 영상콘텐츠 제작, 판매, 수출, 수입, 유통
46. 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR), 확장현실(XR) 콘텐츠 기획, 제작, 홍보, 수출, 수입, 유통, 판매
47. 종합여행업
48. 일반여행 및 해외전시회 알선업
49. 항공권, 선표, 철도 발권 판매업
50. 여권, 비자 대행업
51. 보험 및 매표 대행업
52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O