금비 — [기재정정]주주총회소집공고 (20221215)
제출인: 금비

주주총회소집공고
2.9
주식회사 금비

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.12.08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

외부감사인의감사결과 반영
(주1)정정전
(주2)정정후

(주1)정정전
※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주 총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '감사보고서 제출'공시의 첨부서류인 감사보고서와 연결감사보고서의 주석을 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 9월 30일 현재

제 49 기 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

유동자산

84,345,045,864

92,691,311,221

현금및현금성자산

12,120,085,922

29,132,045,704

단기금융상품

1,359,122,231

매출채권

38,850,701,474

35,322,689,121

미수금

91,374,752

559,704,428

미수수익

13,537,573

16,398,425

선급금

89,772,877

325,543,473

선급법인세

7,042,400

175,377,695

선급비용

420,392,199

420,794,334

단기대여금

630,000,000

70,000,000

기타유동자산

13,709,036

57,570,716

재고자산

32,108,429,631

25,252,065,094

비유동자산

221,143,845,859

245,181,650,212

장기금융자산

21,500,000

526,168,814

장기투자증권

18,801,714,245

26,712,122,695

관계기업투자

1,048,627,782

1,387,913,357

유형자산

173,863,785,549

170,360,259,734

사용권자산

751,913,592

934,695,898

무형자산

21,486,124,387

43,318,010,756

장기기타채권

1,374,617,382

1,158,293,157

장기대여금

618,898,871

784,185,801

순확정급여자산

294,987,972

파생상품자산

2,881,676,079

자산총계

305,488,891,723

337,872,961,433

부채

유동부채

78,898,996,511

79,339,730,693

매입채무

16,209,715,103

15,082,163,221

미지급금

13,261,979,238

16,481,863,549

단기차입금

15,597,931,051

11,600,000,000

선수금

243,214,847

170,398,551

예수금

322,195,686

313,941,262

당기법인세부채

1,031,716,263

759,482,775

미지급비용

3,860,700,987

3,644,965,779

미지급배당금

12,078,689

11,895,649

유동성장기부채

27,961,613,332

30,762,343,332

유동성리스부채

359,668,722

348,138,279

기타유동부채

38,182,593

164,538,296

비유동부채

93,622,408,413

96,662,610,099

장기차입금

82,974,816,666

71,800,429,998

예수보증금

196,194,639

189,874,639

확정급여부채

493,938,252

331,391,643

충당부채

9,796,490,865

리스부채

398,945,824

563,144,120

이연법인세부채

8,349,854,208

12,885,102,688

기타비유동부채

1,208,658,824

1,096,176,146

부채총계

172,521,404,924

176,002,340,792

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,256,278,046

104,551,516,537

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

14,149,544,856

14,149,544,856

기타자본항목

(2,718,910,774)

(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(5,645,626,094)

(1,383,676,992)

이익잉여금

75,471,270,058

89,504,559,447

비지배지분

46,711,208,753

57,319,104,104

자본총계

132,967,486,799

161,870,620,641

자본과부채총계

305,488,891,723

337,872,961,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 49 기 2020년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액

234,952,392,835

228,581,174,447

매출원가

197,805,421,456

185,852,942,337

매출총이익

37,146,971,379

42,728,232,110

판매비와관리비

36,865,021,268

32,831,541,580

영업이익(손실)

281,950,111

9,896,690,530

영업외손익

(19,472,698,298)

(2,547,021,080)

금융수익

3,945,876,280

1,087,431,535

금융비용

3,165,175,795

2,221,838,312

기타영업외수익

3,726,892,726

4,111,436,467

기타영업외비용

23,974,030,934

5,621,804,389

지분법손익

(6,260,575)

97,753,619

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,190,748,187)

7,349,669,450

법인세비용

1,301,857,926

2,183,723,203

당기순이익(손실)

(20,492,606,113)

5,165,946,247

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

(13,082,492,664)

3,695,834,516

비지배지분

(7,410,113,449)

1,470,111,731

기타포괄손익

(6,299,781,479)

2,043,321,518

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

260,358,324

303,603,579

지분법자본변동

(238,635,273)

246,655,501

해외사업환산손실

498,993,597

56,948,078

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(6,560,139,803)

1,739,717,939

확정급여부채 재측정요소

332,039,719

64,948,442

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(6,892,179,522)

1,577,984,444

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

96,785,053

총포괄이익

(26,792,387,592)

7,209,267,765

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(17,080,988,491)

5,133,977,447

비지배지분

(9,711,399,101)

2,075,290,318

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

(16,161)

4,566

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 9월 30일 현재

제 49 기 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(당)기말

자 산

유동자산

31,129,923,282

39,201,883,565

현금및현금성자산

849,304,069

12,918,027,961

매출채권

15,790,341,384

15,853,950,077

미수금

71,269,868

438,189,392

선급금

70,242,877

263,947,973

선급비용

173,382,408

194,008,027

재고자산

14,154,631,240

9,300,811,724

선급법인세

7,042,400

175,377,695

기타유동자산

13,709,036

57,570,716

비유동자산

124,054,533,831

123,746,300,424

장기금융자산

13,000,000

13,000,000

장기투자증권

2,364,490,355

3,142,616,125

종속기업투자

63,261,445,303

63,261,445,303

유형자산

49,802,113,198

52,621,602,706

사용권자산

286,732,080

387,968,096

무형자산

1,906,917,398

1,684,730,166

장기기타채권

133,726,000

133,726,000

장기대여금

45,000,000

180,000,000

이연법인세자산

3,064,445,446

2,321,212,028

순확정급여자산

294,987,972

파생상품자산

2,881,676,079

자산총계

155,184,457,113

162,948,183,989

부채

유동부채

43,643,995,106

47,829,622,003

매입채무

5,211,028,330

4,141,449,784

미지급금

9,206,784,777

12,193,974,483

미지급비용

1,213,941,837

1,015,423,424

당기법인세부채

56,459,416

선수금

116,201,497

49,561,627

예수금

1,808,440

2,322,050

단기차입금

7,300,000,000

5,000,000,000

유동성장기부채

20,375,493,332

25,045,243,332

유동성리스부채

180,554,300

160,649,591

기타유동부채

38,182,593

164,538,296

비유동부채

30,766,491,347

30,581,372,754

예수보증금

6,068,985,466

6,062,665,466

장기차입금

23,922,706,666

13,950,199,998

장기미지급금

243,488,866

장기미지급비용

412,456,166

451,846,303

리스부채

118,854,183

240,819,309

확정급여부채

79,350,813

충당부채

9,796,490,865

부채총계

74,410,486,453

78,410,994,757

자본

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

12,503,094,367

12,503,094,367

기타자본항목

(2,718,910,774)

(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(2,376,688,217)

(1,769,750,115)

이익잉여금

68,366,475,284

71,522,755,754

자본총계

80,773,970,660

84,537,189,232

자본과부채총계

155,184,457,113

162,948,183,989

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 49 기 2020년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 금비
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액

81,469,430,109

82,273,049,537

매출원가

64,668,704,033

62,413,860,883

매출총이익

16,800,726,076

19,859,188,654

판매비와관리비

21,846,918,761

18,376,219,694

영업이익(손실)

(5,046,192,685)

1,482,968,960

영업외손익

2,329,480,463

2,547,717,872

금융수익

4,396,562,663

1,480,502,010

금융비용

1,322,715,900

818,156,315

기타영업외수익

1,702,908,875

2,435,372,982

기타영업외비용

2,447,275,175

550,000,805

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,716,712,222)

4,030,686,832

법인세비용

(617,008,114)

839,119,711

당기순이익(손실)

(2,099,704,108)

3,191,567,121

기타포괄손익

(449,264,464)

504,786,910

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(449,264,464)

504,786,910

확정급여부채 재측정요소

157,673,638

(52,165,897)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(606,938,102)

460,167,754

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

96,785,053

총포괄이익

(2,548,968,572)

3,696,354,031

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

(2,594)

3,943

(주2)정정후※ 아래의 재무제표는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '감사보고서 제출'공시의 첨부서류인 감사보고서와 연결감사보고서의 주석을 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 50 (당)기말 2022년 9월 30일 현재

제 49 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 50 (당)기말

제 49 (전)기말

자산

유동자산

84,705,727,453
92,691,311,221

현금및현금성자산

12,120,085,922
29,132,045,704

단기금융상품

-
1,359,122,231

매출채권

38,850,701,474
35,322,689,121

미수금

91,374,752
559,704,428

미수수익

13,537,573
16,398,425

선급금

738,885,352
325,543,473

선급비용

420,392,199
420,794,334

단기대여금

630,000,000
70,000,000

재고자산

31,819,998,745
25,252,065,094

당기법인세자산

7,042,400
175,377,695

기타유동자산

13,709,036
57,570,716

비유동자산

222,608,166,911
245,181,650,212

장기금융자산

21,500,000
526,168,814

장기투자증권

18,801,714,245
26,712,122,695

관계기업투자

920,285,462
1,387,913,357

투자부동산
25,375,755
-

유형자산

173,189,297,319
170,360,259,734

사용권자산

751,913,592
934,695,898

무형자산

21,773,404,719
43,318,010,756

장기기타채권

1,374,617,382
1,158,293,157

장기대여금

618,898,871
784,185,801

이연법인세자산
1,466,990,917
-

순확정급여자산

782,492,570
-

파생상품자산

2,881,676,079
-

자산총계

307,313,894,364
337,872,961,433

부채

유동부채

79,004,754,624
79,339,730,693

매입채무

16,209,715,103
15,082,163,221

미지급금

13,261,979,238
16,481,863,549

단기차입금

15,597,931,051
11,600,000,000

선수금

243,214,847
170,398,551

예수금

322,195,686
313,941,262

당기법인세부채

1,137,474,376
759,482,775

미지급비용

3,860,700,987
3,644,965,779

미지급배당금

12,078,689
11,895,649

유동성장기부채

27,961,613,332
30,762,343,332

유동성리스부채

359,668,722
348,138,279

기타유동부채

38,182,593
164,538,296

비유동부채

94,719,621,375
96,662,610,099

장기차입금

82,974,816,666
71,800,429,998

장기미지급금
243,488,866
-

예수보증금

196,194,639
189,874,639

순확정급여부채

-
331,391,643

충당부채

-
9,796,490,865

리스부채

398,945,824
563,144,120

이연법인세부채

9,941,005,422
12,885,102,688

기타비유동부채

965,169,958
1,096,176,146

부채총계

173,724,375,999
176,002,340,792

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,511,767,087

104,551,516,537

자본금

5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금

14,149,544,856
14,149,544,856

기타자본항목

(2,718,910,774)
(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(5,711,494,978)
(1,383,676,992)

이익잉여금

75,792,627,983
89,504,559,447

비지배지분

47,077,751,278
57,319,104,104

자본총계

133,589,518,365
161,870,620,641

부채와 자본 총계

307,313,894,364
337,872,961,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당)기 2021년 10월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지

제 49 (전)기 2020년 10월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 50 (당)기

제 49 (전)기

매출액

234,952,392,835
228,581,174,447

매출원가

205,790,033,778
185,852,942,337

매출총이익

29,162,359,057
42,728,232,110

판매비와관리비

29,168,839,832
32,831,541,580

영업이익(손실)

(6,480,775)
9,896,690,530

금융수익

3,945,876,280
1,087,431,535

금융비용

3,165,175,795
2,221,838,312

기타영업외수익

3,726,892,726
4,111,436,467

기타영업외비용

23,686,750,602
5,621,804,389

지분법손익

(6,260,575)
97,753,619

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,191,898,741)
7,349,669,450

법인세비용

1,335,623,626
2,183,723,203

당기순이익(손실)

(20,527,522,367)
5,165,946,247

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

(13,225,542,727)
3,695,834,516

비지배지분

(7,301,979,640)
1,470,111,731

기타포괄손익

(5,642,833,659)
2,043,321,518

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동

(347,212,876)
246,655,501

해외사업환산손실

498,993,597
56,948,078

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소

1,097,565,142
64,948,442

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(6,892,179,522)
1,577,984,444

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
96,785,053

총포괄이익(손실)

(26,170,356,026)
7,209,267,765

총 포괄손익(손실)의 귀속

지배주주지분

(16,825,499,450)
5,133,977,447

비지배지분

(9,344,856,576)
2,075,290,318

지배주주에 대한 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(16,338)
4,566

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 50 (당)기말 2022년 9월 30일 현재

제 49 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비
(단위 : 원)

구 분

제 50 (당)기말

제 49 (전)기말

자산

유동자산

31,490,604,871
39,201,883,565

현금및현금성자산

849,304,069
12,918,027,961

매출채권

15,790,341,384
15,853,950,077

미수금

71,269,868
438,189,392

선급금

719,355,352
263,947,973

선급비용

173,382,408
194,008,027

재고자산

13,866,200,354
9,300,811,724

당기법인세자산

7,042,400
175,377,695

기타유동자산

13,709,036
57,570,716

비유동자산

123,468,876,151
123,746,300,424

장기금융자산

13,000,000
13,000,000

장기투자증권

2,364,490,355
3,142,616,125

종속기업투자

63,261,445,303
63,261,445,303

투자부동산
388,634,132
-

유형자산

48,764,366,591
52,621,602,706

사용권자산

286,732,080
387,968,096

무형자산

1,906,917,398
1,684,730,166

장기기타채권

133,726,000
133,726,000

장기대여금

45,000,000
180,000,000

이연법인세자산

3,127,900,241
2,321,212,028

순확정급여자산

294,987,972
-

파생상품자산

2,881,676,079
-

자산 총계

154,959,481,022
162,948,183,989

부채

유동부채

43,643,995,106
47,829,622,003

매입채무

5,211,028,330
4,141,449,784

미지급금

9,206,784,777
12,193,974,483

미지급비용

1,213,941,837
1,015,423,424

당기법인세부채

-
56,459,416

선수금

116,201,497
49,561,627

예수금

1,808,440
2,322,050

단기차입금

7,300,000,000
5,000,000,000

유동성장기부채

20,375,493,332
25,045,243,332

유동성리스부채

180,554,300
160,649,591

기타유동부채

38,182,593
164,538,296

비유동부채

30,766,491,347
30,581,372,754

예수보증금

6,068,985,466
6,062,665,466

장기차입금

23,922,706,666
13,950,199,998

장기미지급금

243,488,866
-

장기미지급비용

412,456,166
451,846,303

리스부채

118,854,183
240,819,309

순확정급여부채

-
79,350,813

충당부채

-
9,796,490,865

부채 총계

74,410,486,453
78,410,994,757

자본

자본금

5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금

12,503,094,367
12,503,094,367

기타자본항목

(2,718,910,774)
(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(2,376,688,217)
(1,769,750,115)

이익잉여금

68,141,499,193
71,522,755,754

자본 총계

80,548,994,569
84,537,189,232

부채와 자본 총계

154,959,481,022
162,948,183,989

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당)기 2021년 10월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지

제 49 (전)기 2020년 10월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지

주식회사 금비
(단위 : 원)

구 분

제 50 (당)기

제 49 (전)기

매출액

81,469,430,109
82,273,049,537

매출원가

72,653,316,355
62,413,860,883

매출총이익

8,816,113,754
19,859,188,654

판매비와관리비

14,150,737,325
18,376,219,694

영업이익(손실)

(5,334,623,571)
1,482,968,960

금융수익

4,396,562,663
1,480,502,010

금융비용

1,322,715,900
818,156,315

기타영업외수익

1,702,908,875
2,435,372,982

기타영업외비용

2,447,275,175
550,000,805

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,005,143,108)
4,030,686,832

법인세비용(수익)

(680,462,909)
839,119,711

당기순이익(손실)

(2,324,680,199)
3,191,567,121

기타포괄손익

(449,264,464)
504,786,910

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(449,264,464)
504,786,910

확정급여제도의 재측정요소

157,673,638
(52,165,897)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(606,938,102)
460,167,754

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
96,785,053

총포괄이익(손실)
(2,773,944,663)
3,696,354,031

주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(2,872)
3,943

주주총회소집공고

2022 년 12 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 금비

대 표 이 사 :
고 기 영

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길13

(전 화) 02)2240-7243

(홈페이지)http://www.kumbi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 영 진

(전 화) 02)2240-7243

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 12월 23일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 중리천로 115번길 45 이천미란다 호텔

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2021.10.01~2022.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 선임의 건(후보자:목창균)

사내이사 선임의 건(후보자:고병헌)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-12억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건-5천만원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지, 본점, (주)하나은행

증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 대한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정상운(출석률: 87.5 %)

찬 반 여 부

1
2021.11.05
제 49기 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2021.11.24
하나은행 역외금융 여신 차입의 건
찬성

3
2021.12.09
제 49기 배당금(현금)결의의 건제 49기 정기주주총회 소집 건
찬성

4
2022.03.16
명의개서 정지의 건(중간배당)
불참

5
2022.04.04
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

6
2022.05.13
중간배당 결의
찬성

7
2022.06.09
자금대여(금전소비대차 계약의 건)
찬성

8
2022.07.27
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
-
-
-

※ 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 상기 비율(%)은 2021년 9월 말 최근감사보고서 기준 연결 자산총액 (337,872,961,433원)의 100분의 1이상의 금액에 해당합니다.주2) 당기 중 단일거래규모가 연결 자산총액 (337,872,961,433원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 상기 비율(%)은 2021년 9월 말 최근감사보고서 기준 연결 자산총액 (337,872,961,433원)의 100분의 5이상의 금액에 해당합니다.주2) 당기 중 거래총액의 규모가 연결 자산총액 (337,872,961,433원)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[유리사업부]

유리병 산업은 규사, 석회석, 소다회 등을 비금속 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산하는 사업입니다. 국내 유리병산업은 당사, 삼광글라스, 테크팩솔루션 등을 포함한 7개 정도의 자동제병 업계를중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 병의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품,화장품업계입니다.또한, 당 산업은 시설투자비가 대규모인 장치산업으로서 진입장벽이 큰 과점적산업이며, 파손위험과 중량이 커 내수 위주로 판매되기 때문에 국내 대형주류, 음료,화장품 업체들과 관계사 형태로 수직 계열화 되어 있는 것이 특징입니다. [Cap사업부]병마개 제조 사업은 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한마개를 제조, 판매하는 사업으로서, 그 기능 뿐 아니라 외적인 디자인도 중시되어다양한 신제품이 출시되고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁시장체제를 유지 중입니다. 삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.(관련공시일 : 2018년 2월 28일) [플라스틱용기 사업부]화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 영향을 미치고 있으며, 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 이러한 트렌드가 반영되고 있습니다. 이에 화장품 용기 전문업체에 대한 관심과 수요가 증가하고 있는 추세입니다.또한 화장품 산업은 시장의 트렌드가 비교적 빠르게 변화하는 시장이며, 이러한 전방시장의 특성에 따라 화장품 용기 산업은 주요 고객인 화장품 완제품 브랜드 업체의 요구에 따른 즉각적인 대응이 필요하므로 주문제작 형태로 생산이 이루어지는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황① 산업의 성장성 [유리사업부] 현재 제병 시장 규모는 연간 650천톤, 4천억원 이상으로 정도로 추산하고 있으며,이 중 음료와 주류병이 70% 정도를 차지하고 있습니다. 제병산업은 공병보증금인상 등으로 일시적인 영향을 받았지만 다시 정상적인 영업환경을 찾으며 우상향하는 시장을 예상합니다.또한 최근에 환경문제가 대두됨에 따라 재활용이 용이하고 환경 친화적인 유리용기사용이 늘면서 유리사업 시장은 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. [Cap사업부] '21년 기준으로 국내 병마개시장 규모는 연간 147억개로 추정되며 병마개시장은 전년대비 코로나로 인한 사회적 거리두기와 긴 장마의 영향으로 주류, 음료 시장이 감소한 것으로 판단이 되나 탄산시장 및 생수시장이 소폭 증가하는 등의 현상으로 저성장 추세가 지속 될 것으로 판단이 됩니다. [플라스틱용기 사업부] 2014년~2019년 기간동안 국내 화장품 생산액을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 연평균성장률(CAGR) 약 10.3%를 기록하며 지속 성장하고 있으며, 2019년 약 16,263억원의 규모를 형성하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.국내 화장품 시장은 남성ㆍ청소년 등 소비계층의 확대, 중국인 관광객의 지속적 유입 및 소비지출 증가, 그리고 멀티숍, 모바일 등 새로운 유통채널의 확대에 힘입어 매년국내 GDP 성장률을 상회하며 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 그 후방산업인 화장품 용기 시장 또한 동반성장을 이어오고 있습니다.다만, 2022년은 2021년에 이어 코로나19영향으로 타격이 불가피 할 것으로 보이며, 전쟁등 국제적 정세와 더불어 중국의 민족주의 정책에 따라 단기적으로 위축될 것으로 판단됩니다.

② 경기변동의 특성 [유리사업부] 유리병 산업은 전반적으로 주류 및 식음료 산업의 경기와 일정한 관계를 가지고있으며, 이에 따라 경기변동과 함께 계절적인 요인도 영향을 미치고 있습니다 [Cap사업부] 병마개의 수요는 대규모 음료업체의 매출실적에 따라 연동되는 특성을 보이고있으며 계절적인 요인으로 성수기(4월~ 9월)와 비수기(10월~익년 3월)로 구분되는경향을 보이고 있습니다. 이외에도 유가, 알루미늄등의 원부자재가격이 수익성에많은 영향을 미치고 있는 상황입니다 [플라스틱용기 사업부]화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서,민간소비등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기 비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.③ 경쟁요소 [유리사업부] 현재 자동제병 7개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련 회사로의 매출이 많은비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며, 초기 투자비가과다한 장치산업이므로 신규업체의 진입이 어려운 상황입니다. 자동제병 업체간기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 진입한 업계는 품질수준 평준화로인하여 원가절감에 의한 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.

[Cap사업부] 당사는 병마개 업체들 중 유일하게 비금속 Cap과 금속 Cap을 공급하는 종합병마개 업체로서 기술력과 품질에서 국내 최고 수준을 확보하고 있습니다. 또한해외 선진업체들과의 기술 제휴를 체결하여 다양한 신기술과 신제품의 적용 및개발을 통해 고객만족도 향상에 힘쓰고 있습니다. [플라스틱용기 사업부] 당사는 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 및 ISO14000인증을 통한 고객요구 조건에 적합한 생산시스템 유지하고 있으며, 또한 화장품 용기 제조에 필요한 사출, 후가공, 조립 공정을 종합적으로 보유하여 생산 및 납기의 경쟁력을 실행할 수 있는 프로세스를 구축하고 있습니다.④ 자원 조달의 특성 [유리사업부] 유리병 원료는 규사, 소다회, 석회석, 파유리 등으로 구성되고 있으며, 일부 고급 규사 및 소다회 일부분은 해외에서 수입하고 있습니다. [Cap사업부] 현재 사용하는 주요 원재료에는 금속류와 석유화학 제품류가 있습니다.금속류의 주 요거래처는 삼원산업, TCC스틸 등이 있습니다. 석유화학제품류의주요 원재료는 Resin입니다. Resin의 주요거래처는 한화토탈 입니다.

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
비 고

Cap
원부재료
원재료
AL,석판, Plastic Resine
삼원산업, TCC스틸, 한화토탈

부재료
CAP 인쇄용 잉크,도료
강남제비스코, 삼영잉크, 삼화화학

저장품
박스,금형
써브원, 수입 등

상 품
각종 CAP상품 및 수입품
NCC, SILGAN 등

[플라스틱용기 사업부] 사출성형 원재료 ABS, SAN, PETG등 국제원자재 가격에 따라 변동됩니다.

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
비 고

플라스틱용기
원부재료
ABS, SAN, PETG
사출성형 원재료
엘케이화성영성P&C, 에스비신소재

⑤ 관련법령 또는 정부의 규제 등 [유리사업부] 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의거, 파유리 의무 사용 비율을 규제받고 있으며, 폐유리 재활용에 대한 정부의 지원도 미미한 수준이나, 환경에 관한인식의 변화로 인하여 점차 확대될 것으로 예상합니다. 또한 당사는 탄소배출과관련하여 온양공장과 이천공장 모두 목표관리업체로 선정되어 있으며, 온실가스배출 완화를 위해 적극적으로 탄소배출량을 줄이도록 노력하고 있습니다. [Cap사업부] 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며,음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다.삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.(관련공시일 : 2018년 2월 28일)

[플라스틱용기 사업부] 안산반월공단지역은 엄격한 배출허용기준 지역으로서 당사는 대기 오염물질 THC(총탄화수소) 도장건조시설 40ppm이하 기준의 20ppm수준으로 운영되고 있으며,악취관련규제가 일반지역의 500배이하의 기준을 법적규제치의 1/2 수준으로 관리하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

유리병, CAP사업, 플라스틱용기사업 및 화장품 판매사업을 구분하여 표시하고 있으며, 제 50기 현재 유리병 매출액은 총매출액의 34.44%, CAP사업의 매출액은 54.51%, 플라스틱 용기사업은 매출액은 총매출액의 10.84%, 화장품 사업은 매출액은 총매출액의 0.21% 차지하고 있습니다.
(단위:백만원,%)

부 문
매출액
구성비
비 고

유리병CAP플라스틱용기화장품
80,919128,07525,460498
34.44%54.51%10.84% 0.21%
-

합계
234,952
100.0%
-

(2) 시장점유율

현재 관련업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기어렵습니다.

(3) 시장의 특성

유리병업계는 고도의 장치산업이라는 산업의 특징으로 인하여 대형 주류, 음료 및 제약회사의 계열회사나 관련사의 형태로 운영되고 있어 실질적인 경쟁상태에 있는 제품의 비중이 낮은 제한 경쟁적인 시장의 특성을 이루고 있습니다.병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다플라스틱용기(화장품)는 화장품 산업의 지속적인 성장과 국내 화장품에 대한 해외수요 등으로 지속적으로 성장 할 것으로 예상합니다.화장품 판매사업은 기존할인경쟁의 시장에서 탈피하여 고품질, 고서비스로 국내브랜드 사용자 중 상층고객 및 백화점 고객중 일부를 대상으로 하여 품질서비스의 고객지향적인 시장을 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

(주)금비 조직도(2017.09.30).jpg
(주)금비 조직도(2022.09.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '감사보고서 제출'공시의 첨부서류인 감사보고서와 연결감사보고서의 주석을 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 9월 30일 현재

제 49 기 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

유동자산

84,345,045,864

92,691,311,221

현금및현금성자산

12,120,085,922

29,132,045,704

단기금융상품

1,359,122,231

매출채권

38,850,701,474

35,322,689,121

미수금

91,374,752

559,704,428

미수수익

13,537,573

16,398,425

선급금

89,772,877

325,543,473

선급법인세

7,042,400

175,377,695

선급비용

420,392,199

420,794,334

단기대여금

630,000,000

70,000,000

기타유동자산

13,709,036

57,570,716

재고자산

32,108,429,631

25,252,065,094

비유동자산

221,143,845,859

245,181,650,212

장기금융자산

21,500,000

526,168,814

장기투자증권

18,801,714,245

26,712,122,695

관계기업투자

1,048,627,782

1,387,913,357

유형자산

173,863,785,549

170,360,259,734

사용권자산

751,913,592

934,695,898

무형자산

21,486,124,387

43,318,010,756

장기기타채권

1,374,617,382

1,158,293,157

장기대여금

618,898,871

784,185,801

순확정급여자산

294,987,972

파생상품자산

2,881,676,079

자산총계

305,488,891,723

337,872,961,433

부채

유동부채

78,898,996,511

79,339,730,693

매입채무

16,209,715,103

15,082,163,221

미지급금

13,261,979,238

16,481,863,549

단기차입금

15,597,931,051

11,600,000,000

선수금

243,214,847

170,398,551

예수금

322,195,686

313,941,262

당기법인세부채

1,031,716,263

759,482,775

미지급비용

3,860,700,987

3,644,965,779

미지급배당금

12,078,689

11,895,649

유동성장기부채

27,961,613,332

30,762,343,332

유동성리스부채

359,668,722

348,138,279

기타유동부채

38,182,593

164,538,296

비유동부채

93,622,408,413

96,662,610,099

장기차입금

82,974,816,666

71,800,429,998

예수보증금

196,194,639

189,874,639

확정급여부채

493,938,252

331,391,643

충당부채

9,796,490,865

리스부채

398,945,824

563,144,120

이연법인세부채

8,349,854,208

12,885,102,688

기타비유동부채

1,208,658,824

1,096,176,146

부채총계

172,521,404,924

176,002,340,792

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,256,278,046

104,551,516,537

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

14,149,544,856

14,149,544,856

기타자본항목

(2,718,910,774)

(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(5,645,626,094)

(1,383,676,992)

이익잉여금

75,471,270,058

89,504,559,447

비지배지분

46,711,208,753

57,319,104,104

자본총계

132,967,486,799

161,870,620,641

자본과부채총계

305,488,891,723

337,872,961,433

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 49 기 2020년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 금비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액

234,952,392,835

228,581,174,447

매출원가

197,805,421,456

185,852,942,337

매출총이익

37,146,971,379

42,728,232,110

판매비와관리비

36,865,021,268

32,831,541,580

영업이익(손실)

281,950,111

9,896,690,530

영업외손익

(19,472,698,298)

(2,547,021,080)

금융수익

3,945,876,280

1,087,431,535

금융비용

3,165,175,795

2,221,838,312

기타영업외수익

3,726,892,726

4,111,436,467

기타영업외비용

23,974,030,934

5,621,804,389

지분법손익

(6,260,575)

97,753,619

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,190,748,187)

7,349,669,450

법인세비용

1,301,857,926

2,183,723,203

당기순이익(손실)

(20,492,606,113)

5,165,946,247

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

(13,082,492,664)

3,695,834,516

비지배지분

(7,410,113,449)

1,470,111,731

기타포괄손익

(6,299,781,479)

2,043,321,518

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

260,358,324

303,603,579

지분법자본변동

(238,635,273)

246,655,501

해외사업환산손실

498,993,597

56,948,078

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(6,560,139,803)

1,739,717,939

확정급여부채 재측정요소

332,039,719

64,948,442

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(6,892,179,522)

1,577,984,444

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

96,785,053

총포괄이익

(26,792,387,592)

7,209,267,765

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(17,080,988,491)

5,133,977,447

비지배지분

(9,711,399,101)

2,075,290,318

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

(16,161)

4,566

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 50 기 2022년 9월 30일 현재

제 49 기 2021년 9월 30일 현재

주식회사 금비
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(당)기말

자 산

유동자산

31,129,923,282

39,201,883,565

현금및현금성자산

849,304,069

12,918,027,961

매출채권

15,790,341,384

15,853,950,077

미수금

71,269,868

438,189,392

선급금

70,242,877

263,947,973

선급비용

173,382,408

194,008,027

재고자산

14,154,631,240

9,300,811,724

선급법인세

7,042,400

175,377,695

기타유동자산

13,709,036

57,570,716

비유동자산

124,054,533,831

123,746,300,424

장기금융자산

13,000,000

13,000,000

장기투자증권

2,364,490,355

3,142,616,125

종속기업투자

63,261,445,303

63,261,445,303

유형자산

49,802,113,198

52,621,602,706

사용권자산

286,732,080

387,968,096

무형자산

1,906,917,398

1,684,730,166

장기기타채권

133,726,000

133,726,000

장기대여금

45,000,000

180,000,000

이연법인세자산

3,064,445,446

2,321,212,028

순확정급여자산

294,987,972

파생상품자산

2,881,676,079

자산총계

155,184,457,113

162,948,183,989

부채

유동부채

43,643,995,106

47,829,622,003

매입채무

5,211,028,330

4,141,449,784

미지급금

9,206,784,777

12,193,974,483

미지급비용

1,213,941,837

1,015,423,424

당기법인세부채

56,459,416

선수금

116,201,497

49,561,627

예수금

1,808,440

2,322,050

단기차입금

7,300,000,000

5,000,000,000

유동성장기부채

20,375,493,332

25,045,243,332

유동성리스부채

180,554,300

160,649,591

기타유동부채

38,182,593

164,538,296

비유동부채

30,766,491,347

30,581,372,754

예수보증금

6,068,985,466

6,062,665,466

장기차입금

23,922,706,666

13,950,199,998

장기미지급금

243,488,866

장기미지급비용

412,456,166

451,846,303

리스부채

118,854,183

240,819,309

확정급여부채

79,350,813

충당부채

9,796,490,865

부채총계

74,410,486,453

78,410,994,757

자본

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

12,503,094,367

12,503,094,367

기타자본항목

(2,718,910,774)

(2,718,910,774)

기타포괄손익누계액

(2,376,688,217)

(1,769,750,115)

이익잉여금

68,366,475,284

71,522,755,754

자본총계

80,773,970,660

84,537,189,232

자본과부채총계

155,184,457,113

162,948,183,989

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 49 기 2020년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 금비
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액

81,469,430,109

82,273,049,537

매출원가

64,668,704,033

62,413,860,883

매출총이익

16,800,726,076

19,859,188,654

판매비와관리비

21,846,918,761

18,376,219,694

영업이익(손실)

(5,046,192,685)

1,482,968,960

영업외손익

2,329,480,463

2,547,717,872

금융수익

4,396,562,663

1,480,502,010

금융비용

1,322,715,900

818,156,315

기타영업외수익

1,702,908,875

2,435,372,982

기타영업외비용

2,447,275,175

550,000,805

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,716,712,222)

4,030,686,832

법인세비용

(617,008,114)

839,119,711

당기순이익(손실)

(2,099,704,108)

3,191,567,121

기타포괄손익

(449,264,464)

504,786,910

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(449,264,464)

504,786,910

확정급여부채 재측정요소

157,673,638

(52,165,897)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(606,938,102)

460,167,754

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

96,785,053

총포괄이익

(2,548,968,572)

3,696,354,031

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

(2,594)

3,943

이익잉여금처분계산서(안)

제 50 기 2021년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 49 기 2020년 10월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 금비
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
11,246,051,162
14,756,827,723

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,736,857,723
11,925,391,446

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 기타포관손일_이익잉여금대체
-
96,785,053

4. 중간배당
(323,800,000)
(404,750,000)

5. 당기순이익
(2,324,680,199)
3,191,567,121

6. 확정급여채무의 재측정요소
157,673,638
(52,165,897)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
833,790,500
1,019,970,000

1. 이익준비금
105,235,500
129,520,000

2. 배당금
728,555,000
890,450,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
10,412,260,662
13,736,857,723

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 12월 23일이며 전기 처분 확정일은 2021년 12월 24일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

< 선임예정 사외이사 >
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

목창균

1948.10.16.

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

목창균

서울신학대학 前총장
1997년
서울신학대학교 신학대학원장
해당사항 없음

1999년
한국기독교총연합회 이단사이비대책위원회 연구위원

2001년
서울신학대학교 목회선교전문대학원장

2004년
제14대 서울신학대학교 총장

2007년
제15대 서울신학대학교 총장

2009년
전국신학대학교협의회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

목창균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

금비의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울신학대학교 前총장으로서 인문학적 소양을 갖춘 경영자 양성, 폭넓은 식견과 경륜을 바탕으로 전문적 조언과 기업문화의 형성에 도움을 줄 것으로 판단하여 당사의 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사 확인서(목창균).jpg
사외이사 확인서(목창균)

< 선임예정 사내이사 >가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고병헌

1946.05.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고병헌

(주)금비 회장
1980년~1984년
(주)쥬리아 대표이사
없음

1984년~1992년
(주)서광 대표이사

1992년~1994년
우천개발 대표이사

1994년 ~ 현재
(주)금비 회장

2010년 ~ 현재
삼화왕관(주) 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격여부

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고병헌
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와 당사의 자회사인 삼화왕관(주)의 회장으로서 전문적 경영능력으로 당사의 안정적인 발전과 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 확인서(고병헌).jpg
사내이사 확인서(고병헌)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
548백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 12월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kumbi.co.kr- 당사는 2022년 12월 23일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동 하여 참석하시기 바랍니다