BGF에코머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20221214)
제출인: BGF에코머티리얼즈

주주총회소집공고
2.9
코프라

주주총회소집공고

2022년 12월 14일

회 사 명 :
(주)코프라

대 표 이 사 :
홍 정 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장안면 상두원길 142

(전 화) 031-499-2195

(홈페이지)http://www.kopla.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 미 란

(전 화) 031-499-2195

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님 여러분의 행복과 댁내 평안하심을 진심으로 기원 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.)

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2022년 12월 29일 (목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 1층 대회의실

3. 회의목적사항

○ 보고사항 : 감사보고

○ 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 행사기간 : 2022년 12월 19일 ∼ 2022년 12월 28일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)다. 본인인증ㆍ행사방법 : 휴대폰인증, 증권거래용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 위임장(주주(위임인)와 대리인의 인적사항 기재, 주주(위임인)의 인감 날인, 주주(위임인)의 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

7. 기타 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종찬(출석률 : 87.5%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건
찬성찬성찬성

2
2022.03.10
제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건제3호 의안 : 유형자산 취득의 건제4호 의안 : 신규시설 투자의 건
찬성찬성찬성찬성

3
2022.07.04
제1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 건제2호 의안 : 이사회 운영 규정 개정의 건제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
찬성찬성찬성

4
2022.08.09
제1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 변경의 건
찬성

5
2022.08.29
제1호 의안 : 합병계약서 체결의 건제2호 의안 : 소규모합병 반대의사 통지 접수 및 일반합병 진행 시 의결권 행사 주주 확정을 위한 주주확정 기준일 설정의 건제3호 의안 : 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건제4호 의안 : 감사규정 및 윤리규범 제정의 건
찬성찬성찬성찬성

6
2022.09.28
제1호 의안 : 합병 승인의 건
찬성

7
2022.11.01
제1호 의안 : 합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건
찬성

8
2022.11.18
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건제3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건
불참불참불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
33
33
-

※상기 주총 승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도로 2022년 3월 29일 주주총회 결의를 통해 승인 받은 금액입니다.※상기 지급총액은 2022년 11월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

3자배정 유상증자
최대주주 본인
2022.08
23,387
11.5%

최대주주의 특수관계인
4,677
2.3%

※상기 비율은 당사 최근 사업연도말(2021년) 연결 재무제표 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주 본인
3자배정 유상증자
2022.08
23,387
11.5%

최대주주의 특수관계인
4,677
2.3%

※상기 비율은 당사 최근 사업연도말(2021년) 연결 재무제표 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요당사는 21세기 첨단 소재산업인 고기능성 폴리머 소재(칩)를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 당사가 주력으로 생산·판매하고 있는 고기능성 폴리머 소재(칩) 산업은 자동차분야, 전기전자분야, 가구 분야등 전산업의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 당사의 주요매출비중이 자동차분야에 80%이상을 차지하고 있어 자동차 산업의 발전 및 자동차관련 고기능성 폴리머 소재(칩)와의 연관성은 상당하다고 할 수 있습니다. 따라서 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 고기능성 폴리머 소재(칩)산업과 자동차 산업에 대한 이해가 필요합니다.일반적으로 업계에서는 세 가지로 분류하고 있습니다.① 범용수지 - PP, PE, PS, SAN, ABS, PMMA, PVC etc.② (고기능성폴리머)엔프라(ENPLA) - PA, PC, PBT, PET, POM, PPE etc. ③ (슈퍼고기능성폴리머)슈퍼엔프라 - PSF, PES, PPS, PEEK, LCP, PTFE etc. 고기능성 폴리머 소재(칩)는 차량의 경량화, 연료소비 효율의 증대, 승차감 및 안전성의 증대, 배기가 스저감, 코스트절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등 금속(STEEL)을 대신한 고기능성 폴리머 소재(칩)의 수요 및 중요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.고기능성 폴리머 소재(칩) 산업은 기술력을 바탕으로 한 고부가가치 산업입니다. 특히 타 산업에 핵심소재로 사용되어 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화에 기여하고 있습니다.당사의 주요 제품 등에는 주요 원재료Base(PA6, PA66, PP 및 기타)에 Filler(GF, MF등)와 (원재료 비율60~100%) 첨가제(0~40%)를 중합하여 제품을 생산하고 있습니다. 주요Base 및 Filler(GF, MF등)의 혼합에 따라 다양한 용도의 고기능성 폴리머 소재(칩)가 생산 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황① 고기능성 폴리머 산업의 특성폴리머 컴파운드는 자동차, 전기전자, 가구 및 기타 모든 산업에 걸쳐 사용되고 있으며, 모든 산업과 매우 밀접한 관계가 있는 산업용 화학소재산업으로서 고도의 기술을 필요로 하고 있으며, 부가가치가 매우 높은 기술집약적 산업입니다. 일반적으로 컴파운드라 함은, 자연에서 얻어지는 천연수지(셀룰로오스, 프로테인등)와 원유에서 얻어지는 단량체(Monomer)의 중합으로 고분자(Polymer)인 합성수지가 만들어지는데, 여기에 여러 종류의 보강제, 첨가제 등을 혼합하여 사용 목적에 적합한 압출, 사출등의 성형가공이 가능하게 하는 중간제품을 말합니다. 또한, 컴파운드를 포괄하는 합성 고분자 제품으로는 범용폴리머, 고기능성 폴리머, 슈퍼고기능성 폴리머 제품으로 구분되어지며, 산업의 고도화, 소비수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 기능적인 제품의 요구가 증가하고 있습니다. 고기능성 폴리머는 기계적 강도(내열성, 내화학성, 내충격성, 고강성 등)가 우수하여 특수기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있는 추세이며, 고객의 수요에 맞는 제품등의 꾸준한 개발로 기술 또한 꾸준히 발전하고 있습니다. 현재 범용 고기능성 폴리머 소재로는 PA6, PA66, PP, ABS, PC 등의 합성수지들을 일컬으며 각각 목적에 맞는 성질을 가지고 있습니다. 당사의 대표 생산품목인 동시에 국내 5대 범용 고기능성 폴리머 소재중 하나인 PA(폴리아미드)는 1939년 처음으로 미국 Dupont 사에서 PA66을 섬유분야에서 공업화 하기 시작한 이래로 1942년 독일 I.G.F에서 섬유분야에 적용하기 시작하였으며, 1950년에는 성형재료로 개발하기도 하였습니다. 특징으로는 마찰과 마모에 우수하며 내열성, 내충격성, 내약품성, 경량성을 지니고 있습니다. 통상 수요 구성은 자동차 분야에서 가장 많이 차지하고 있으며, 소음방지를 위한 엔진 헤드커버, 변속기, 내장재, 그리고 내열성, 내열물성이 요구되는 라디에이터 탱크 등에서 일어나고 있습니다. 당사의 생산품이면서 범용 고기능성 폴리머 소재중의 하나인 PP(폴리프로필렌)는 자동차에 사용되는 대표적인 합성수지입니다. PP는 재료비중이 낮고, 내열 및 내화학 특성이 우수할뿐만 아니라 재활용이 가능하기 때문이며, 통상 자동차 부품에서 PP는 인스트루먼트 패널, 도어트림 등에 사용되고 있습니다. 또한 저온 내충격성이 떨어지기 때문에 탄산칼슘, 탈크, 유리섬유, 엘라스토머 등을 보강해 경도, 열팽창률 등의 성능을 증가시켜 추가적인 자동차 부품으로의 적용을 확대하려는 시도가 이뤄지고 있습니다. ② 자동차 산업의 특성자동차사업은 세계 최대 규모의 산업으로서 타 산업을 이끌어가는 선행산업이며, 거의 모든 산업이 후방산업으로 연관되어 있습니다. 자동차 관련 산업으로는 자동차제조에 앞서 일어나는 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 폴리머, 섬유, 도료 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비산업이 있고 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 화물운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매ㆍ정비부문의 자동차 판매 및 부품ㆍ용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스산업이 있고, 관련부문으로 정유, 윤활유, 주유소, 보험, 할부금융, 의료, 스포츠, 레저에 이르기까지 넓은 산업연관성과 파급효과를 갖는 특성을 가지고 있습니다- 자동차 산업과 고기능성 폴리머 자동차 산업은 단일제품의 산업체계이면서 공업의 전 분야와 관련이 있는 경제규모가 큰 통합 공업입니다. 또한, 국제경제를 주도하는 산업이므로 특히 국가적 차원의 정책적인 육성이 필요한 산업입니다. 한국의 자동차 산업은 45년이라는 짧은 역사에도 불구하고 2021년까지 약 11,200만대를 생산ㆍ판매하였으며, 향후 더욱 발전할 전망입니다. 자동차 산업에서 1970년도 1, 2차 오일 쇼크 이후 차량의 연료절감 측면에서 Bumper, Trim, Instrument panel 등 내ㆍ외장 기능부품들을 중심으로 폴리머화가 실현되기 시작하였으며, 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 자동차부품의 고기능성 폴리머는 자동차의 경량화와 연비효율개선, 재료비 절감 및 후가공 공정 감소에 의한 원가절감 등의 장점이 있기 때문에, 고기능성 폴리머의 발전과 함께 자동차 분야에 대한 적용에 상당한 성과를 이루고 있습니다.자동차의 안전성능과 환경성능은 계속적으로 진화하고 있습니다. 이런 진화의 핵심은 고기능성 폴리머에 있다고 할 수 있습니다. 자동차의 미래상은 사회 환경변화, 시장 트랜드, 과학기술 진화의 3가지 측면에서 검토할 필요가 있으며, 사회 환경변화, 시장 트랜드의 요구에 대응하기 위해 서는 과학기술의 진전과 자동차기술의 융합을 모색하는 것이 중요하다 할 수 있습니다.최근에는 자동차 소재의 경량화에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔습니다. 소재의 경량화는 엔진 효율을 높여 자동차 연비 향상을 도모할 수 있기 때문입니다. 자동차 중량이 대략 1% 절감되면 연료소비량 또한 1% 절감된다고 합니다. 고기능성 폴리머를 이용하여 자동차를 경량화하면 그만큼 연료를 절약할 수 있으며, 연료소비량을 줄여 지구온난화 가스인 CO2 배출량을 동시에 줄일 수도 있습니다. 한대의 자동차가 1년간 배출하는 CO2 평균적인 양은 자동차 질량의 약 4배 정도로 자동차 경량화는 CO2 배출량 절감에도 크게 기여하는 것입니다.자동차 경량화에 이어 안전성 향상(Safety)에 대한 높은 니즈입니다. 현재 교통사고에 의한 사망 또는 부상을 당하는 보행자 수는 세계적으로 증가하는 추세에 있으며, 보행자나 탑승자 보호가 중요시되면서 세계 각지에서 안전성과 관련된 기준 재검토가 이루어지고 있습니다. 이런 안전성 향상과 높은 경제성에 대한 니즈가 폴리머 활용으로 연결되는 것은 수지가 강판등의 금속보다 부드럽고 강하며, 금속 대신 폴리머를 사용함으로서 차체의 스타일링을 희생하지 않고도 엄격한 보안기준을 준수할 수 있기 때문입니다. 한국의 자동차용 폴리머 부품은 자동차 경량화, 고급화, 안정성에 대한 시대적 요구에 대한 대응책으로 채용이 확대되고 있습니다. 이러한 자동차의 변화요구에 따라 차량중량의 경감, 연료소비 효율의 증대, 안전성, 승차감의 증대, 배기가스의 저감, 코스트 절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등 고기능성 폴리머가 기존 차량 구성 원재료의 대안으로 평가되고 있으며, 그 수요 또한 꾸준히 증가 하고 있습니다. ③ 전기ㆍ전자 산업의 특성 전기전자산업(Electric & Electrical)은 지난 수십 년간 우리 일상생활 편의에 많은 변화를 가져 왔습니다. 가정의 토스트기부터 마이크로컴퓨터까지 수많은 가전제품에서 얻는 편의는 이루 설명할 필요가 없을 것입니다. 우리 생활에 가장 큰 변화를 가져온 전화기나 텔레비전도 전기전자산업의 발명품들입니다. 사무실이나 생산 공장에서는 이미 컴퓨터와 네트워크시스템, 온도조절시스템, 보안시스템 등 전기전자 산업이 제공하는 많은 혜택을 누리고 있습니다. 이처럼, 전기전자산업은 우리 사회의 중추신경 시스템의 역할을 맡고 있다고 할 수 있습니다. 현재 전기전자 제품 생산자들은 비교적 쉬운 작업공정으로 일반 및 특수 고기능성 폴리머에 이르기까지 다양한 고기능성 폴리머를 널리 선호하고 있습니다. 제품 디자이너들 역시 복잡한 모형에서부터 정밀한 부품까지 손쉽게 성형이 가능하여, 제품 원료 선택시 고기능성 폴리머 소재를 매우 선호하고 있습니다. 이와 같이, 고기능성 폴리머는 원가절감, 제품축소, 기능향상 등의 우수한 성질을 바탕으로 전기전자 산업을 움직이고 있는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. ④ 가구 산업의 특성고기능성 폴리머 가구의 발전에는 사회적, 경제적, 문화적으로 복합된 시대적 배경을 지니고 있는데, 첫 번째로 기능주의에 대한 대안적 디자인의 출현으로 디자이너들의 자유로운 형태와 기능 및 색채의 창출에 적합했고, 두 번째로 경제적 부흥에 따른 새로운 소비문화의 급증과 물질문화의 팽배, 세 번째로 이러한 소비에 따른 대량생산과 산업구조의 변화, 네 번째로 포장 및 유통의 용이함에 적합했던 재료였고, 다섯 번째로 우주선과 같은 최첨단 과학기술의 발전에 따른 신소재 개발과 공법의 결합체로서의 소재이기 때문이었습니다. 사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있어 다품종소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.또한 국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 허먼밀러, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 아키랜드, 토파즈, 코아스 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로 외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.국내 사무용가구의 중심에는 고기능성 폴리머 소재가 자리 잡고 있습니다. 이미 금속을 대신하는 고기능성 폴리머의 우수성이 자동차산업을 넘어 가구산업까지 확장하고 있습니다. 자동차 산업과 마찬가지로 금속과는 비슷한 강도를 지녔으면서도 경량화를 달성하고 원하는 색으로 제조가 가능하기 때문에 고기능성 폴리머 소재의 니즈는 점점 높아질 전망이기 때문에 당사의 가구용 소재 생산 역시 높아질 전망입니다. ⑤ 고기능성 폴리머 산업의 성장성 세계 경제 성장과 끊임없는 기술개발 그리고 소비자의 니즈 증가로 인해 폴리머 소재에 대한 성능 향상이 꾸준히 요구되었고 결국은 시장확대로 이어지게 되었습니다. 고기능성 폴리머 산업은 자동차, 전기전자 산업 등 전방위 산업으로부터의 끊임없는 성능개선 요구와 응용분야의 확대로 인해 시장은 점차적으로 커질 것으로 예상하고 있습니다. 고기능성 폴리머의 주요 수요 산업인 전기·전자, 자동차 산업 등에서 용도가 확대되고 있을 뿐 아니라 오염물질저감, 재활용 등 환경 문제가 강조됨에 따라 금속재료 및 기존 일반 폴리머의 대체제 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 지역적으로는 중국의 비약적인 성장으로 아시아 지역의 수요가 8%대로 가장 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 현재 고기능성 폴리머 소재 단일사업 부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 사업에 대하여 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않아, 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

석유화학 산업은 장치산업으로써 대기업에서 원재료를 생산하고 있으나, 당사는 완성차업체와 신차 개발에서부터 대체소재 개발에 직접참여하고 있으며, 고기능성 폴리머 소재를 자동차의 협력 업체인 성형업체에 납품하고 있습니다. 현재 자동차의 기능이 점점 고도화, 경량화 되고 복잡한 기능을 다양하게 추가함에 따라, 이에 사용되는 부품들 또한 고정밀, 고기능을 요구하고 있는 추세이며, 이와 같이 자동차 및 전기전자 산업의 성장은 당사가 영위하는 고기능성 폴리머 소재의 수요를 늘릴 것으로 예상됩니다.당사는 경기도 화성시에 연간 6,500톤 규모의 생산시설 및 R&D 센터를 보유하였으며, 꾸준한 기술력확보와 연구개발 등을 통하여 원가를 절감하고 고기능성 폴리머 소재로 글로벌 기업과 당당하게 경쟁하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당기 중 친환경 소재 사업 관련 자회사인 (주)비지에프에코바이오를 합병하여 인적, 물적 자원의 개편을 통한 경영효율성을 제고하고, 친환경 소재 사업 관련 사업 영역을 확대하여 환경규제 등에 따른 친환경 제품에 대한 수요 증가 및 지속적인 연구개발을 통한 당사 제품의 적용 확대로 추가적인 성장 기회를 모색하겠습니다.

(5) 조직도

코프라_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)① 회사는 "주식회사 코프라"라고 한다.② 영문으로는 KOPLA CO., LTD.로 표기한다..

제 1 조 (상호)① 회사
의 상호는 "주식회사 비지에프에코머티리얼즈"라고 한다.② 영문으로는
BGFecomaterials CO., LTD.로 표기한다.

상호 변경

제 4 조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kopla.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지인 중앙일보에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.bgfecomaterials.com)에 게재 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지인 중앙일보에 게재한다.

홈페이지주소 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 당사는 12월 결산 법인으로 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스(COVID-19)의 확산에 따른 안내코로나바이러스 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.코로나바이러스로 인해 방역이 강화될 경우, 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항에 대하여는 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

※ 전자투표 관련사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 행사기간 : 2022년 12월 19일 ∼ 2022년 12월 28일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 본인인증ㆍ행사방법 : 휴대폰인증, 증권거래용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리