SCL사이언스 — 주주총회소집공고 (20221213)
제출인: SCL사이언스

주주총회소집공고
2.9
(주)이노테라피

주주총회소집공고

2022년 12월 13일

회 사 명 :
주식회사 이노테라피

대 표 이 사 :
이 문 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)

(전 화) 02-6959-1338

(홈페이지) http://www.innotherapy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문 인 근

(전 화) 02-6959-1338

주주총회 소집공고

(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제20조에 의거 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 28일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 중회의실(하프문)

3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 이경률 제1-2호 의안 : 사내이사 후보자 선호창 제1-3호 의안 : 사내이사 후보자 조현욱

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 비상근 감사 후보자 김대영

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 18일(일) ~ 2022년 12월 27일(화)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022년 12월 13일

주식회사 이노테라피

대표이사 이 문 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김종만(출석률: 44.4%)

찬반여부

22-01
2022년 02월 03일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 1차)- USD 72,000 누적 USD 2,223,000-
불참

22-02
2022년 02월 16일
제12기(2021사업연도) 재무제표 승인에 관한 건제12기 정기주주총회 소집의 건내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성찬성찬성

22-03
2022년 02월 17일
타법인 주식 취득의 건1.발행회사에 관한사항- 법인명 : (주)스핀메타2.주식의 내용 및 취득목적- 취득대상 : (주)스핀메타 신주 보통주- 취득예정 금액 : 200,000,000원(취득후 예정 지분율 9.09%)- 취득목적 : 투자수익 획득 및 신규사업 기회 확보
찬성

22-04
2022년 02월 18일
주식매수선택권 행사로 인한 유상증자 결의의 건- 행사자 : 이해신- 행사주식수 : 30,000주- 주당 행사가격 : 3,463.33원- 주금 납입금액 : 103,899,900원- 부여일 : 2015년 3월 23일- 행사기간 : 2018.03.23∼2022.03.23
불참

22-05
2022년 03월 30일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 2차)- USD 72,000 누적 USD 2,295,000-
불참

22-06
2022년 03월 31일
대표이사 선임의 건- 대상자 : 이문수- 중임년월일 : 2022년 3월 31일
찬성

22-07
2022년 04월 15일
자금대여 만기연장 및 대여조건 변경의 건- 대상자 : 이해신- 변경목적 : 회사에 대한 지속적 기술자문 지원연장(변경) 전- 대여금액 : 150,000,000원- 대여기간 : 2019년 04월 16일 ~ 2022년 4월 15일- 대여금리 : 3.22%연장(변경) 후- 대여금액 : 140,000,000원- 대여기간 : 2022년 04월 16일 ~ 2025년 4월 15일- 대여금리 : 2.68%
찬성

22-08
2022년 04월 18일
엔브이씨 2021 수산벤처 투자조합에 대한 추가 출자 이행의 건- 추가 출자금 총액 : 260,000,000원
찬성

22-09
2022년 05월 06일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 3차)- USD 72,000 누적 USD 2,367,000-
불참

22-10
2022년 07월 06일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 4차)- USD 72,000 누적 USD 2,439,000-
불참

22-11
2022년 08월 12일
자금대여 만기연장의 건- 대상자 : 문인근- 변경목적 : 자금수요에 대한 지원- 대여금액 : 50,000,000원연장 전- 대여기간 : 2021년 11월 30일 ~ 2024년 11월 29일- 대여금리 : 2.71%연장 후- 대여기간 : 2022년 08월 16일 ~ 2025년 8월 13일- 대여금리 : 3.68%
찬성

22-12
2022년 08월 23일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 5차)- USD 72,000 누적 USD 2,511,000-
불참

22-13
2022년 09월 08일
장기대여금 만기연장의 건- 대상자 : 이해신- 변경목적 : 재직시 지원한 대여금에 대해 만기연장으로 당사연구개발 지원 지속- 대여금액 : 80,000,000원연장 전- 대여기간 : 2019년 9월 10일 ~ 2022년 9월 9일- 대여금리 : 3.22%연장 후- 대여기간 : 2022년 09월 10일 ~ 2025년 9월 9일- 대여금리 : 3.68%
불참

22-14
2022년 09월 29일
주식매수선택권 취소 결의-대상자 : 김동옥, 표정빈-취소사유 : 본인의 의사로 3년 이내 중도 사직(22년 6월 30일, 22년 9월 8일 사직
불참

22-15
2022년 10월 21일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 6차)- USD 72,000 누적 USD 2,583,000-
불참

22-16
2022년 11월 18일
임시주주총회 소집의 건권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건전자투표제도 채택의 건
찬성찬성찬성

22-17
2022년 12월 02일
InnoTherapy America, Inc. 추가투자의 건(2022년 7차)- USD 72,000 누적 USD 2,655,000-
불참

22-18
2022년 12월 13일
임시주주총회 부의 안건 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 2022년 9월말까지 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 당기중 2021년 별도기준 자산총액(31,674백만원)의 1%이상 거래 발생건이 존재하지 않습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 당기중 2021년 별도기준 자산총액(31,674백만원)의 5%이상 거래 발생건이 존재하지 않습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지혈제, 밀폐제 및 접착제는 수술 과정의 25% 정도에서 사용되어 전세계적으로는 연간 약 1억 건이 넘는 시술에 사용되고 있습니다. 세계 시장에서 수술용 밀폐제, 의료용 접착제 그리고 지혈제에 대해 2015년을 기준으로 2016년에서 2022년까지의 시장을 예측한 MedMarket 보고서에 의하면, 2015년 기준으로 지혈제는 전세계 시장의 55% 정도를 차지하였으며 의료용 접착제는 23% 그리고 밀폐제는 22% 정도를 차지하였습니다. 2022년도의 경우에도 제품군별 점유율의 순서는 동일할 것으로 예상되며, 지혈제는 64%로 성장하고 접착제 19% 그리고 밀폐제는 18%를 점유할 것으로 예상됩니다.

[세계 지혈제, 밀폐제, 접착제 시장 (2015년~2022년)]

(단위: 백만달러)

연도

성장률 (%)

총합

지혈제

밀폐제

접착제

2015

-

$5,396.9

$3,027.9

$1,201.0

$1,168.0

2016

6.3%

$5,736.2

$3,253.4

$1,267.6

$1,215.2

2017

6.5%

$6,110.7

$3,496.5

$1,344.7

$1,269.5

2018

6.7%

$6,522.4

$3,752.3

$1,417.6

$1,352.5

2019

8.4%

$7,072.6

$4,126.6

$1,478.9

$1,467.1

2020

8.2%

$7,650.7

$4,545.5

$1,547.8

$1,557.4

2021

9.7%

$8,394.8

$5,122.9

$1,625.5

$1,646.4

2022

10.5%

$9,274.4

$5,826.9

$1,712.1

$1,735.5

CAGR 2016-2022

8.30%

10.2%

5.1%

6.1%

출처: MedMarket

1) 지혈제 시장지혈제 시장은 입원, 최소 침습성 수술 건수의 증가 등 여러 가지 요소들로 형성이 됩니다.효과적인 지혈제는 수술방에서의 시간을 단축시켜 외과의와 병원의 시간과 돈을 직접적으로 절감시켜 줍니다. 유착에 대한 위험을 최소화할 수 있다면 환자들은 재수술을 하는 불편함을 해소할 수도 있습니다.

2015년 기준 세계 지혈제 시장은 30.3억달러로 추정되며 2022년까지 58.3억달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR (2016~2022)은 10.2%로 고성장할 것으로 예상됩니다. 모든지역이 어느 정도의 시장 규모를 보유하고 있지만 미국이 가장 큰 시장을 갖고 있으며 유럽, 아시아 태평양과 나머지 지역 순서로 그 규모가 형성되어 있습니다.

[세계 지혈제 시장 (2015년~2022년)]

(단위: 백만달러)

구분

성장률 (%)

총합

미국

EU

아시아-태평양

나머지

2015

-

$3,027.9

$1,545.0

$772.3

$463.5

$247.1

2016

7.4%

$3,253.4

$1,653.2

$818.6

$509.9

$271.8

2017

7.5%

$3,496.5

$1,768.9

$867.8

$560.8

$299.0

2018

7.3%

$3,752.3

$1,892.7

$919.8

$616.9

$322.9

2019

10.0%

$4,126.6

$2,044.1

$993.4

$740.3

$348.7

2020

10.2%

$4,545.5

$2,207.6

$1,072.9

$888.4

$376.6

2021

12.7%

$5,122.9

$2,406.3

$1,158.7

$1,154.9

$403.0

2022

13.7%

$5,826.9

$2,647.0

$1,251.4

$1,501.3

$427.2

CAGR 2016-2022

10.20%

8.16%

7.33%

19.72%

7.83%

출처: MedMarket

2) 밀폐제 시장밀폐제는 피브린과 비피브린계로 구분될 수 있습니다. 2015년의 전체 밀폐제 시장은미국이 8억 달러로 약 67%를 차지했고 총 12억 달러 시장으로 산정되었습니다. 유럽은 미국에이어 2.3억달러, 아시아 태평양이 1.4억 그리고 그 외 국가가 0.3억 달러의 시장을 형성하고 있습니다.

2022년 전체 세계 시장은 17.1억달러 규모로 성장할 것으로 예상되며 미국 시장이 이 중 10억 달러를 차지할 것으로 전망됩니다. 미국 시장의 CAGR (2016~2022)은 3.2% 로 예측되며 아시아 태평양은 3.7억달러, 이어 유럽이 2.9억 달러, 그 외 는 0.5억 달러의 시장규모를 지닐 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 밀폐제 시장의 CAGR(2016~2022) 은 5.1%로 전망됩니다.

[세계 밀폐제 시장 (2015년~2022년)]

(단위: 백만달러)

연도

성장률 (%)

총합

미국

EU

아시아-태평양

나머지

2015

-

$1,201.0

$804.0

$230.0

$135.0

$32.0

2016

5.5%

$1,267.6

$828.1

$236.9

$168.3

$34.3

2017

6.1%

$1,344.7

$853.0

$244.0

$211.2

$36.6

2018

5.4%

$1,417.6

$878.6

$251.3

$248.7

$39.0

2019

4.3%

$1,478.9

$904.9

$258.9

$273.5

$41.6

2020

4.7%

$1,547.8

$933.5

$268.9

$300.9

$44.5

2021

5.0%

$1,625.5

$962.9

$279.6

$335.3

$47.6

2022

5.3%

$1,712.1

$1,001.4

$290.8

$368.8

$51.0

CAGR 2016-2022

5.14%

3.22%

3.48%

13.97%

6.82%

출처: MedMarket

3) 접착제 시장

접착제 시장은 세계적으로 수술 건수가 증가하면서 성능이 높은 접착제 시장이 성장하고 있습니다. 2015년에는 11.7억 달러로 산정되었으며 2016년부터 2022년까지 연평균 5.2%로 성장하여 2022년에는 17.4억원의 시장규모를 지닐 것으로 전망되고 있습니다. 제품은 생물학적 제제, 사이노아크릴레이트 그리고 기타 성분으로 분류됩니다.

미국이 접착제 시장에서 가장 큰 시장을 보유하고 있으며 그 다음으로 일본, 유럽이 큰 시장으로 산정되었습니다. 아시아 태평양 (일본 포함)은 2015년에 3.2억 달러의 시장이며 중국의 헬스케어 기술이 발전하면서 두 자릿수의 성장을 예상합니다. CAGR (2016~2022) 약11.6%가 예상되는 아시아 태평양은 2022년까지 6.6억 달러 규모의 시장을 형성하며 미국과 유사한 수준의 규모를 지닐 것으로 예측되고 있습니다. 유럽은 2015년 약 1.79억달러의 시장이 CAGR (2016~2022) 약 3.4%로 예상되어 2022년 2.3억달러 시장을 형성할 것으로 추정됩니다.

[세계 접착제 시장 (2015년~2022년)]

(단위: 백만달러)

연도

성장률 (%)

총합

미국

EU

아시아-태평양

나머지

2015

-

$1,168.0

$562.0

$179.0

$322.0

$105.0

2016

4.0%

$1,215.2

$578.9

$185.0

$341.1

$110.3

2017

4.5%

$1,269.5

$596.2

$190.5

$367.7

$115.1

2018

6.5%

$1,352.5

$614.1

$196.2

$421.6

$120.5

2019

8.5%

$1,467.1

$632.5

$205.1

$504.0

$125.5

2020

6.2%

$1,557.4

$657.5

$211.2

$557.3

$131.3

2021

5.7%

$1,646.4

$682.0

$217.7

$609.8

$136.8

2022

5.4%

$1,735.5

$707.4

$226.0

$659.9

$142.2

CAGR 2016-2022

5.19%

3.40%

3.40%

11.63%

4.33%

출처: MedMarket

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자연계에 존재하는 "홍합"의 접착원리가 카테콜아민 화학구조에서 기인한다는 화학적 원리를 바탕으로 생체모방 기술이 세계 최초로 적용된 의료용 지혈제를 생산하는 바이오 벤처기업 입니다. 당사는 한국과학기술원과 함께 혈액과 즉각적으로 반응하는 혁신재료 BiMM(Bio-inspired Medical Materials)를 개발하였으며, 혈액이 존재하는 인체의 모든 영역에서 지혈과 힐링을 구현하는 "Advanced Blood Technology Solution Provider"를 지향하고 있습니다. 현재 매출이 발생되고 있는"지혈" 플랫폼은 "이노씰(InnoSEAL)" 및 "이노락(InnoLOCK)" 그리고 "래디얼밴드(IRB2)"가 있습니다. 2022년 9월말까지 연결기준 매출액은 250백만원, 영업손실 3,954백만원이며, 이는 전년동기 매출액은 38.73% 감소하고, 영업적자는 17.33% 확대된 수치입니다. 매출액 감소의 주요 원인은 "이노씰(InnoSEAL)" 급여화로 인한 판매단가의 인하이며, 중장기 성장을 위한 연구개발비 투자 확대로 영업적자 역시확대되었습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 200% 이상을 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 개발중인 플랫폼의 완료시기를 앞당기고, 추가적인 플랫폼의 확장을 통해 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율당사가 진입중인 지혈제, 밀폐제, 접착제 시장규모는 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 가. 업계의 현황"에 정리한 바와 같으며, 본격적인 매출이 발생하기 전인 관계로 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성밀폐제, 접착제 및 지혈제의 많은 제품들이 시장에 있지만 사용자들은 추가적인 기능, 개선에 대해서 계속적으로 기대를 하고 있으며, 전반적으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 성장성에 비해 아직 충족되지 않은 의료 현장이 존재하므로 경쟁사들은 꾸준히 제품을 개발하고 있습니다. 또한 단일 제품이 모든 의료 현장과 상황들을 충족하지 못하는 특성을 지니고 있기에 가격경쟁력, 더 넒은 출혈(찰과상과 같은 상처)에 적용 가능한 제품, 대량출혈, 상온에 오랫동안 보관이 가능하고 적용하기 쉬운 제품에 대한 니즈는 여전히 존재하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 단백질과 관련된 플랫폼 기술을 지속적으로 확장, 발굴합니다. 첫번째 사업영역인 메디컬 실란트 시장에서, 혈액단백질과 즉각 결합하는 "지혈" 플랫폼에 대해 임상개발 및 허가에 성공하고 시장 니즈에 발맞춘 추가 제품 개발로 확장하고 있습니다. 또한, 각종 천공 분야에서 체액이 새어나오는것을 방지하는 "밀폐" 플랫폼을 개발 중입니다. 이후 심장으로 단백질 약물을 전달하는 타깃팅 기술을 연구하여 학계에 보고한 바 있으며(Nature Biomedical Engineering. 2018) 자체적으로 유전자치료제의 혁신적인 타깃팅 기술을 심도있게 개발하여 바이오신약 분야로 사업영역 확장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

이노테라피 조직도.jpg
< 이노테라피 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경률
1960.12.14
사내이사
-
없음
이사회

선호창
1968.04.30
사내이사
-
없음
이사회

조현욱
1971.11.07
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경률
SCL헬스케어 회장
97.021992~현재2012~현재2010~현재
연세대학교 의과대학 의학박사연세대학교 진단검사의학 교수세계한인의사회 부회장SCL헬스케어 회장
없음

선호창
SCL헬스케어 경영혁신본부장
96.0897.01~20.0220.03~22.0122.02~현재

연세대학교 경제학 학사/석사

SK텔레콤 재무관리실, 경영기획실, 신사업추진단 전략팀장인바이츠헬스케어 CSO/부사장SCL헬스케어 경영혁신본부장

없음

조현욱

(재)서울의과학연구소

경영전략팀장/상무이사

99.0209.08~11.0212.10~17.0617.06~19.0222.03~현재

동국대학교 경제학 학사

엠에스호텔㈜ 호텔이비스앰배서더수원 경영기획팀장한무컨벤션㈜ 호텔오크우드프리미어코엑스 재경팀장㈜호텔인터불고엑스코 재무관리 총괄 이사/CFO

(재)서울의과학연구소 경영전략팀장/상무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경률
없음
없음
없음

선호창
없음
없음
없음

조현욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이경률 사내이사 후보자>이경률 사내이사 후보자는 SCL헬스케어의 최대주주입니다. SCL헬스케어는 지난 2022년 11월 18일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있습니다.이경률 사내이사 후보자는 당사의 변경될 최대주주의 최다출자자로서 책임경영을 펼쳐나갈 것으로 기대될 뿐만 아니라, 의료 산업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.그리고 회사가 추구하는 혁신적인 제품 개발을 통해 환자와 의료인의 만족도를 극대화하여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단했습니다.<선호창 사내이사 후보자>선호창 사내이사 후보자는 재무관리, 경영기획, 신사업추진 등의 경험을 바탕으로 경영전반에 필요한 전문지식을 갖추고 있으며, 당사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<조현욱 사내이사 후보자>조현욱 사내이사 후보자는 풍부한 경험을 통해 당사의 경영 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

확인서

이경률 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 이경률 사내이사 후보자 확인서 >

선호창 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 선호창 사내이사 후보자 확인서 >

조현욱 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 조현욱 사내이사 후보자 확인서 >

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김대영
1963.03.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대영

(재)서울의과학연구소

행정본부장

91.0895.07~03.0903.10~현재

연세대학교 철학과㈜쏠레땅쉬범양 인사총무부

(재)서울의과학연구소 행정본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김대영 비상근감사 후보자>회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 기업의 행정전문가로 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 비상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

김대영 비상근감사 후보자 확인서.jpg
< 김대영 비상근감사 후보자 확인서 >

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 18일(일) ~ 2022년 12월 27일(화)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.