SCL사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221213)
제출인: SCL사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이노테라피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 12월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노테라피주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)전화번호: 02-6959-1338

작 성 자:
성 명: 윤시온부서 및 직위: 경영지원팀 / 대리전화번호: 02-6959-1338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜이노테라피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 12월 13일
라. 주주총회일
2022년 12월 28일

마. 권유 시작일
2022년 12월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜이노테라피
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이문수
대표이사(최대주주)
보통주
1,245,939
21.98
대표이사(최대주주)
-

성춘호
최대주주의특수관계인
보통주
23,418
0.41
최대주주의특수관계인
-

문인근
등기임원
보통주
20,400
0.36
등기임원
-

강택수
등기임원
보통주
1,200
0.02
등기임원
-

계
-
1,290,957
22.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재숙
보통주
1,800
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 12월 13일
2022년 12월 18일
2022년 12월 28일
2022년 12월 28일

주) 권유 종료일은 2022년 12월 28일 제13기 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제13기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 05일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 12월 18일 오전 9시 ~ 2022년 12월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:07282) 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 401호 (문래동6가, 에이스하이테크시티2), ㈜이노테라피 경영지원부

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 12월 18일 ~ 2022년 12월 28일 제13기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 28일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 중회의실(하프문)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 12월 18일 오전 9시 ~ 2022년 12월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경률
1960.12.14
사내이사
-
없음
이사회

선호창
1968.04.30
사내이사
-
없음
이사회

조현욱
1971.11.07
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경률
SCL헬스케어 회장
97.021992~현재2012~현재2010~현재
연세대학교 의과대학 의학박사연세대학교 진단검사의학 교수세계한인의사회 부회장SCL헬스케어 회장
없음

선호창
SCL헬스케어 경영혁신본부장
96.0897.01~20.0220.03~22.0122.02~현재

연세대학교 경제학 학사/석사

SK텔레콤 재무관리실, 경영기획실, 신사업추진단 전략팀장인바이츠헬스케어 CSO/부사장SCL헬스케어 경영혁신본부장

없음

조현욱

(재)서울의과학연구소

경영전략팀장/상무이사

99.0209.08~11.0212.10~17.0617.06~19.0222.03~현재

동국대학교 경제학 학사

엠에스호텔㈜ 호텔이비스앰배서더수원 경영기획팀장한무컨벤션㈜ 호텔오크우드프리미어코엑스 재경팀장㈜호텔인터불고엑스코 재무관리 총괄 이사/CFO

(재)서울의과학연구소 경영전략팀장/상무이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이경률 사내이사 후보자>이경률 사내이사 후보자는 SCL헬스케어의 최대주주입니다. SCL헬스케어는 지난 2022년 11월 18일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있습니다.이경률 사내이사 후보자는 당사의 변경될 최대주주의 최다출자자로서 책임경영을 펼쳐나갈 것으로 기대될 뿐만 아니라, 의료 산업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.그리고 회사가 추구하는 혁신적인 제품 개발을 통해 환자와 의료인의 만족도를 극대화하여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단했습니다.<선호창 사내이사 후보자>선호창 사내이사 후보자는 재무관리, 경영기획, 신사업추진 등의 경험을 바탕으로 경영전반에 필요한 전문지식을 갖추고 있으며, 당사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<조현욱 사내이사 후보자>조현욱 사내이사 후보자는 풍부한 경험을 통해 당사의 경영 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

확인서

이경률 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 이경률 사내이사 후보자 확인서 >

선호창 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 선호창 사내이사 후보자 확인서 >

조현욱 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 조현욱 사내이사 후보자 확인서 >

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김대영
1963.03.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대영

(재)서울의과학연구소

행정본부장

91.0895.07~03.0903.10~현재

연세대학교 철학과㈜쏠레땅쉬범양 인사총무부

(재)서울의과학연구소 행정본부장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김대영 비상근감사 후보자>회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 기업의 행정전문가로 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 비상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

김대영 비상근감사 후보자 확인서.jpg
< 김대영 비상근감사 후보자 확인서 >

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.