대산F&B — 의결권대리행사권유참고서류 (20221209)
제출인: 대산F&B

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엠피대산

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 12월 09일

권 유 자 :
성 명: 주식회사 엠피대산주 소: 서울시 서초구 서초중앙로 224, 2층 205호전화번호: 02-596-3300

작 성 자 :
성 명: 김원일 부서 및 직위: 재무/ 상무 전화번호: 02-596-3300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠피대산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 12월 09일
라. 주주총회일
2022년 12월 26일

마. 권유 시작일
2022년 12월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠피대산
보통주
362,400
0.29
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호
최대주주
보통주
40,000,000
31.93
최대주주
-

계
-
40,000,000
31.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김원일
보통주식
0
임원
임원
-

손미정
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 12월 09일
2022년 12월 14일
2022년 12월 23일
2022년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

2022년 11월 25일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
엠피대산공시' 의결권대리행사 권유참고서류' 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 판교실리콘파크 A동 4층 공시담당자 전화번호/팩스번호 : 02-596-3300 / 031-8017-0093 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2022년 12월 14일 ~ 12월 23일 (단, 마지막 날은 오후5시까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 (글로벌R&D센터 1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안동준
1968.01.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

한상우
1981.12.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

임지윤
1979.03.21
사내이사
해당사항 없음
기타특수관계인
이사회

진형일
1973.10.08
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김민재
1980.07.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이철원
1963.08.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안동준
경영인
21.10~현재
(주)굿인베스 대표이사
-

한상우
경영인
22.03~현재
(주)테드인베스트먼트 대표이사
-

21.09~현재
(주)시티랩스 사내이사

임지윤
경영인
05.09~현재
(주)옵트론텍 대표이사
-

05.07~현재
(주)우림 대표이사

진형일
경영인
22.08~현재
(주)시티랩스 부사장
-

20.03~22.07
비케이탑스(주) 재무이사

16.09~19.03
메리츠종금증권 운용이사

김민재
경영인
19.03~21.9
(주)에스씨파트너 이사
-

17.03~18.12
(주)아리온테크놀로지 본부장

15.04~17.01
현대플러스인베스트 본부장

이철원
의사
2017~2019
서울 다모의원 원장
-

2008~2016
중국 상해 비앤영&GK의원 한국대표원장

2006~2016
서울 비앤영플러스 의원 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 안동준] 경영인으로서 기업 운영에 대한 전반적인 이해와 그를 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 한상우] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 임지윤] 다년간의 대표이사 경험과 경영인으로서 경영전반에 필요한 전문지식을 갖추고 있으며, 전략적 지원 능력을 갖추고 있으므로 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 진형일] 후보자는 한국공인회계사로서의 경험 및 전문성을 바탕으로회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 풍부한 경험을 통해 회사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.[사외이사 후보자 김민재]후보자는 금융분야 등의 전문성을 바탕으로 회사의 결쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. [사외이사 후보자 이철원] 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 안동준).jpg
확인서(사내이사 안동준)

확인서(사내이사 한상우).jpg
확인서(사내이사 한상우)

확인서(사내이사 임지윤).jpg
확인서(사내이사 임지윤)

확인서(사내이사 진형일).jpg
확인서(사내이사 진형일)

확인서(사외이사 김민재).jpg
확인서(사외이사 김민재)

확인서(사외이사 이철원).jpg
확인서(사외이사 이철원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음