대산F&B — 주주총회소집공고 (20221209)
제출인: 대산F&B

주주총회소집공고
2.9
엠피대산

주주총회소집공고

2022 년 12 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 엠피대산

대 표 이 사 :
이종영, 김상욱

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 224, 2층 205호

(전 화) 02-596-3300

(홈페이지)http://www.mrpizza.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당/상무
(성 명)김원일

(전 화)02-596-3300

주주총회 소집공고

(제28기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제22조의2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -

1. 소집일시 : 2022년 12월 26일(월) 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 (글로벌R&D센터 1층)3. 회의 목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안동준 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 한상우 선임의 건

- 제1-3호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (기타비상무이사 사임 후 선임)

- 제1-4호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건

- 제1-5호 의안 : 사외이사 김민재 선임의 건

- 제1-6호 의안 : 사외이사 이철원 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.mrpizza.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

구분
개인
법인

직접행사
본인 신분증
-

간접행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 주차가 혼잡할 수 있으니 가급적 대중교통 이용 부탁 드립니다.※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 02-596-3300) 2022년 12월 09일 주식회사 엠피대산 대표이사 이 종 영, 김 상 욱(각자대표) (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외사 윤재동(출석률: 100%)
사외이사 안진우(출석률: 100%)
기타비상무이사 장동식(출석률: 100%)
기타비상무이사 임지윤(출석률: 85%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.02.16

제1호 의안: 채권실현을 위한 채무변제 합의

제2호 의안: 2021년 경영실적 요약 및 2022년 사업계획 방향 보고

찬성
찬성
찬성
-

2022-02
2022.03.07
제1호 의안: 지점 설치의 건제2호 의안: 단기 대여금 대여기한 연장 합의(승인)의 건제3호 의안: 매각예정자산 손상처리의 건제4호 의안: 비상장 타사(他社) 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-

2022-03
2022.03.16
제1호 의안: 제27기(2021년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 제27기(2021년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 의안: 제27기(2021년도) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제4호 의안: 제27기 정기주주총회 소집의 건제5호 의안: 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-

2022-04
2022.04.27
제1호 의안: 부동산 취득의 건제2호 의안: 대출금 차입의 건제3호 의안: 미국시장 진출을 위한 해외출자의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-05
2022.05.06
제1호 의안: 투자주식 장외대량매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-06
2022.05.13
제1호 의안: 특수관계인(자회사)과의 거래제2호 의안: 투자자금 조달제3호 의안: 구매자금 조달제4호 의안: 지점 이전 및 신규 설치의 건제5호 의안: 상장유지인센티브 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-07
2022.06.14
제1호 의안: 유형자산 처분 계약 변경의 건제2호 의안: 채무변제 추가합의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-08
2022.07.29
제1호 의안: 지점 폐지의 건제2호 의안: 지점 설치의 건
찬성
찬성
-
-

2022-09
2022.08.05
제1호 의안: 주식 매매 계약 잔금지급기한 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-10
2022.08.30
제1호 의안: 투자자산 매각의 건제2호 의안: MPS(중국상해법인)의 로열티 조정의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-11
2022.08.31
제1호 의안: (사외)이사와의 법률자문계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-12
2022.09.23
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건제2호 의안: 임시주주총회 의결권 행사 기준일 설정의 건제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건제4호 의안: 본점 소재지 이전의 건제5호 의안: 지점 설치의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-13
2022.10.19
제1호 의안: 분할계획서 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-14
2022.10.28
제1호 의안: 기존차입금 대환 및 신규차입의 건제2호 의안: 담보부동산 신탁의 건제3호 의안: 출자지분 양수도계약 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-15
2022-11-08
제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건제 2호 의안: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
-
찬성

2022-16
2022-11-29
제1호 의안: 식탁 하늬솔점 양도(양수도 계약 체결)의 건제 2호 의안: 주식매매계약 잔금일 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
-

(주1)
제27기 정기주주총회(2022.03.31))에서 기타비상무이사 임지윤이 선임되었으며, 2022년 4월 30일 기타비상무이사 장동식은 중도사임하였습니다..

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사내이사 : 김근욱사외이사 : 윤재동사외이사 : 안진우
2022.02.16
채권실현을 위한 채무변제 합의의 건
가결

2022.03.07
단기대여금 대여기한 연장 합의(승인)의 건
가결

2022.04.27
부동산 취득의 건
가결

2022.05.06
투자주식 장외 대량 매각의 건
가결

2022.05.13
특수관계인(자회사)과의 거래
가결

2022.06.14
제1호 의안 :유형자산 처분 계약 변경의 건제2호 의안 :채무변제 추가합의 건
가결

2022.08.30
제1호 의안: 투자자산 매각의 건제2호 의안: MPS(중국상해법인)의 로열티 조정의 건
가결

(주1)
당사는 경영투명성을 재고하기 위하여 2017년 10월 27일 정관변경을 통하여 이사회내에 사외이사가 과반수 및 위원장으로 운영되는 투명경영위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
45,000
22,500

기타비상무이사
1
-
-

(주1)
상기 인원수 및 지급총액은 보고서 제출일 현재 재임 중인 이사 기준입니다.

(주2)
주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

(주3)
상기 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 1일부터 9월 30일까지 지급금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)미스터피자에프앤비(종속기업)
2022.01.01~2022.06.30
21
3.21

매입
대산농장(기타특수관계자)
2022.01.01~2022.06.30
21
3.26

(주1)
상기 거래는 당해 사업연도 개시일부터 당반기 종료일(2022년 6월 30일)까지 발생한 거래총액이 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

(주2)
상기 비율은 거래금액이 2021년도말 별도재무제표 기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 프랜차이즈 및 피자 시장 현황

국내 프랜차이즈 산업의 총 시장 규모는 연간 100조원이 넘는 것으로 추정되고 있으며, 2020년 기준 프랜차이즈 가맹본부 수는 5,602개, 브랜드 수는 7,094개, 가맹점포수는 258,889개로, 지난 5년간 가맹본부, 브랜드, 가맹점 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이중 외식업의 가맹본부 수는 4,208개(74.5%) 이며 외식업의 브랜드 수는 5,404개(76.2%)로 프랜차이즈산업 중 외식업의 비중이 가장 높은 비중을 나타내고 있습니다. 주요 외식업종 중에는 치킨, 피자업종이 가맹점을 100개 이상 운영하는 브랜드 비율이 11%로 높았습니다.(* 공정거래위원회 2021년 3월 자료기준)※ 연도별 프랜차이즈 외식산업 비중추이 (단위:개,%)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

가맹본부수

3,219(75.4%)

3,457(74.6%)

3,617(74.1%)

3,861 (74.6%)

4,208 (74.5%)

브랜드수

4,017(76.2%)

4,341(75.6%)

4,567(75.5%)

4,792 (75.4%)

5,404 (76.2%)

* 공정거래위원회 2021년 3월 자료기준

현재 국내 피자시장규모는 약 1조8,000억 정도로 추정되며, 다른 외식업종에 비해 꾸준한 성장을 해왔으나, 내수시장 침체 및 웰빙 식품에 대한 관심 증대와 더불어 저가피자 및 대형마트 피자 등의 등장으로, 최근의 피자업계는 메이저 브랜드는 물론 다양한 중소 피자브랜드와도 치열하게 경쟁하고 있습니다.2020년 기준 피자업종 브랜드 수는 전년대비 20.9%증가한 156개로 조사되었습니다. (* 공정거래위원회 2021년 3월 자료기준)피자업계는 피자와 사이드메뉴의 프리미엄화, 냉동피자 출시, 유명 제품과의 컬래버레이션 등 다양한 시도를 통한 제품을 출시하고 있습니다.

2) 외식시장 현황최근 외식산업의 트렌드는 과거의 특별한 기념일 등에 한하여 외식을 하던 행태에서, 간단한 한끼 식사의 개념으로 변화되고 있으며, 특히, 1인 가구의 비율이 증가하면서 싱글족이 새로운 소비층으로 급부상하여 1인세트, 가정식 대체식품(HMR), 배달/테이크아웃 등 1인 가구에 맞춘 간편화, 소형화가 외식시장에서의 주요 이슈가 되고 있습니다.

최근의 외식시장은 빅데이터, 핀테크 등의 정보통신기술(ICT)의 발전으로 스마트폰을 이용한 플랫폼 서비스인 스마트오더(Smart Order), 스마트페이(Smart Pay), 배달대행서비스, 식재료 배송서비스, 배달 어플리케이션 등을 일컫는 푸드서비스테크놀로지(Foodservice-Tech)를 활용한 산업이 빠르게 성장하고 있으며 예전에는 IT업계에서만 시도되었던 일들을 도미노피자, 아마존, 세븐일레븐 등과 같은 비IT업계에서도 시간과 비용 절감을 위하여 무인자율주행로봇, 피자배달전용차량, 드론 배송 등의 소비자와 업자 사이에 남은 마지막 구간인 라스트원마일(last one mile)을 위한 물류혁신이 일어나고 있습니다. (* 한국인터넷진흥원: 페이스북F8 컨퍼런스가 보여준 미래 등)또한 많은 외식업체가 이미 친환경·다회용기 사용, 플라스틱 빨대 대신 종이 빨대 사용, 정량배식을 통한 잔반 저감 등 일상생활에서 쉽게 실천할 수 있는 다양한 노력을 통해 ESG경영을 하고 있습니다.

3) 한돈 유통시장 현황 및 전망

코로나가 장기화되면서 2021년 가정내 돼지고기 평균 구매량은 전년보다 증가한 것으로 조사되었습니다. 이는 사회적 거리두기 영향으로 외식 소비가 줄고 가정 내 소비가 늘어났기 때문인 것으로 파악됩니다.

2021년 돼지 도매가격은 도축 마릿수 증가에도 불구하고 가정 내 소비 증가와 더불어 재고 포함 총공급량 감소, 수입오퍼 가격이 상승하면서 육가공업체의 국내산 사용비중이 증가하여 전년(4,185원/kg, 탕박, 제주도 제외)보다 12.8% 상승한 kg당 4,722원입니다.2022년에는 돼지 도축 마릿수가 2021년보다 증가하거나 비슷한 수준으로 전망되나, 돼지고기 수입량의 증가로 국내 공급량이 증가하면서 2022년 돼지 도매가격은 2021년보다 하락한 kg당 4,400~4,500원대에서 형성될 것으로 전망됩니다. 2022년도 우리 한돈 산업의 한해는 불확실성 속에서 지나갈 것으로 보입니다. 단순 공급 측면만 고려한다면, 돼지 가격이 2021년보다 하락한다는 판단이 대세일 수 있으나, 각종 질병(FMD, PED 등)에 의한 생산성 저하가 발생하거나, 사료 가격 인상, 국제물류 문제 심화, 수입선 다변화 등 예상치 못한 변수로 돼지고기 수급이 변화한다면 예측치의 변동성이 커질 가능성도 배제할수 없습니다. 이후 경제 성장에 따른 소득 증가, 육류 소비 증가 등으로 상승세를 보이며, 2026년 4,500~4,700원, 2031년 4,700~4,900원으로 전망됩니다.(* 한국농촌경제연구원 '농업전망 2022' 자료 기준)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 미스터피자

당사의 대표브랜드인 '미스터피자'는 토종 피자업체라는 자부심을 바탕으로 1990년 이대점1호점 오픈 이후 브랜드 인지도를 확대하고 지속적인 성장을 거듭하며 국내 대표 피자 브랜드로 발돋움 하였습니다. 미스터피자의 강점은 제품의 맛과 300%원칙(100%생도우, 100%수타, 100%석쇠구이)을 고수하는데 있습니다. 장기간 저온 숙성 시킨 100%살아있는 생도우를 고객이 주문하는 즉시 직접 수타로 반죽하여 피자도우를 만들고, 정성껏 손으로 토핑을 하며, 직접 석쇠에 구워 기름기 없이 담백한 맛을 자랑하고 있습니다. 최근에는 풍미를 더하고 소화 흡수에 도움을 주는 천연 발효종을 넣은 생도우를 개발하여 패스트푸드 등에 반감을 갖고 있는 많은 사람들의 입맛에 부응하고 있으며, 중,저가 시장에 기반을 둔 타 브랜드와 달리, 위와 같은 차별화된 제품경쟁력을 통해 프리미엄 피자 비중에 집중함으로써 객단가와 마진을 높이고, 가맹점주에게도 보다 높은 수익창출을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 1인가구 증가로 인한 혼밥 트렌드를 반영하여 1인용 피자인 ‘피자샌드’ 메뉴를 개발하는 등 누구나 간편하게 피자를 접할 수 있도록 발맞춰 변화하고 있습니다. 또한 당사는 2000년에는 중국에 진출하여 2021년 12월말 118개의 매장을 운영 중이며, 중국 유력 외식업체 선정 사이트인 '대중평점(따중디앤핑)'에서 선정하는 우수 외식업체로 3년 연속 선정되는 등 중국 내에서도 맛과 경쟁력을 인정받고 있습니다. 미스터피자는 중국에서의 경험을 바탕으로 동남아 시장에 진출하여 태국에도 매장을 운영하고 있습니다.■포크사업당사는 당기중 사업다각화를 위해 주식회사 대산포크를 흡수합병하였습니다.주식회사 대산포크는 2005년 8월 30일 설립되어 대전광역시 동구 계족로에 본사를 두고 축산물의 가공, 유통, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 축산물 중에서 도 돼지를 유일하게 취급하고 있습니다. 축산사업은 양축농장생산(1차산업), 공장가공(2차산업), 시장유통(3차산업)의 3장(농 장, 공장, 시장)이 참여하는 사업으로, 당사는 그 중 공장가공인 2차 산업을 영위하고 있 습니다. 당사는 농장에서 생돈을 구입하여 도축장으로 이동하여 도축 후, 도매 물품(머 리, 내장 등)은 수요처로 직접 배송(돈지육 매출)하고 가공될 물품은 회사의 공장으로 수송하여 가공 후 매출처에 납품(가공육 매출)하고 있습니다. 최근 3년 간 회사의 매출 은 돈지육 매출 54.4%, 가공육 매출 45.6% 비중으로 구성되어 있습니다 당사는 장기간 대전 지역을 기반으로 영업을 해왔으며, 대전 지역 시장점유율 1위 기 업으로써 폭넓은 거래처와 신뢰관계를 유지하고 있습니다. 특히, 장기간 신뢰로 형성된 농장들과 직접 계약을 통하여 고품질의 생돈을 안정적으로 확보하여 사업을 운영하고 있 습니다. 또한 만두공장, 도매, 정육점 등 다양한 거래처에 납품하고 있으며, 상위 거래처 대부분은 10년 이상의 장기 고객관계로 사업 초기부터 함께 성장하여 두터운 신뢰관계 를 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2021년 6월 18일을 합병기일로 하여 주식회사 대산포크를 합병(소규모합병) 함에 따라 기존의 외식 및 임대 사업부문과 합병으로 인한 축산물 가공,유통부문을 구분하여 두 가지 보고부문을 식별하였습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구분
식품제조가공 및프랜차이즈
축산물 가공,유통

합계

부문수익
13,793,449
51,606,251
65,399,700

국내
13,205,168
51,606,251
64,811,419

해외
588,281
-
588,281

부문영업이익
(4,222,382)
1,787,754
(2,434,628)

(2) 시장점유율

당사의 대표브랜드인 미스터피자는 2021년 12월말 현재 국내 217개 매장을 운영 중이며, 정체된 내수시장의 극복을 위하여 중국과 태국 등 해외시장에도 진출하여 중국 내 118개 매장, 태국에 1개 매장을 운영 중에 있습니다.■ 연도별 국내매장 현황

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년

미스터피자

367

311

277

262

238
217

SICTAC

2

1

1

1

1
1

■ 주요 경쟁회사별 국내시장 현황

구 분
도**피자
피**
알**
반**
청***
파****

가맹점 수
353
319
269
231
157
148

(2020년 12월 기준, 출처 :가맹사업거래-정보공개서 )■ 연도별 해외 미스터피자 매장 현황

구 분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

중 국
139
132
127

125

116
118

태 국
3
4
2

1

1
1

베트남
1
1
-
-
-
-

(3) 시장의 특성

최근 배달/포장 주문의 확대와 푸드서비스 테크놀로지의 발달에 따른 외식시장 및 피자시장의 변화에 따라 당사는 다양한 형태의 전략적 방안을 시도하고 있습니다. 특히 증가하는 배달 시장의 수요를 대비하여 기존의 콜센터, 홈페이지/모바일 앱 등의 주문 방식 이외에도 배달의민족, 요기요, 배달통 등의 배달 전문 어플리케이션의 활용과 카카오주문하기, 시럽오더 등의 플랫폼 서비스를 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한 다양화된 간편결제 수단으로 삼성페이와 카카오페이 등을 도입하였으며, 향후 지속적으로 고객들의 편의를 위한 다양한 업체의 간편결제 서비스도 도입할 예정입니다.뿐만 아니라 당사는 패밀리외식통합이용권과 복지포인트카드 '웰페어클럽' 제휴 등의 신규 결제 채널을 통하여 다양한 방법으로 미스터피자를 이용할 수 있도록 주문 채널 및 결제 방식을 다각화 하고 있습니다. 당사는 이러한 배달 활성화 전략, 주문 채널 증대, 결제 수단 다양화 및 제품 경쟁력 향상을 통하여 정체된 내수시장을 극복하고 점유율을 높이기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

외식사업부문에서는 수제패션도넛점인 ‘W Style Donuts’과 고품질 도우 개발을 위한 연구 협력 및 새로운 사업 구상을 통해 성장하는 프리미엄 디저트 외식 패러다임을 구축해 나가기로 한 MOU를 체결하고, 현재 현대백화점 천호점 및 현대백화점 디큐브시티점 2개 매장을 운영하고 있습니다. 또한 ’대만 글로벌 밀크티 브랜드인 '쉐어티(Sharetea)’의 운영사인 리안파와 국내 론칭 등을 위한 업무협약을 체결하였습니다포크사업부문은 국내 유일의 육가공 전문 마이스터 교육기관인 ㈜한국바이에른식육학교와 육가공 사업 제휴를 위한 MOU를 체결하였습니다. 기존의 육가공 사업외에 돼지고기를 활용한 B2C, B2B 사업도 차근차근 준비 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도 2022-09-30.jpg
조직도 2022-09-30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안동준
1968.01.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

한상우
1981.12.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

임지윤
1979.03.21
사내이사
해당사항 없음
기타특수관계인
이사회

진형일
1973.10.08
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김민재
1980.07.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이철원
1963.08.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안동준
경영인
21.10~현재
(주)굿인베스 대표이사
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한상우
경영인
22.03~현재21.09~현재
(주)테드인베스트먼트 대표이사(주)시티랩스 이사
-

임지윤
경영인
05.09~현재05.07~현재
(주)옵트론텍 대표이사(주)우림 대표이사
-

진형일
경영인
22.08~현재20.03~22.0716.09~19.03
(주)시티랩스 부사장비케이탑스(주) 재무이사메리츠종금증권 운용이사
-

김민재
경영인
19.03~21.917.03~18.1215.04~17.01
(주)에스씨파트너 이사(주)아리온테크놀로지 본부장현대플러스인베스트 본부장
-

이철원
의사
2017~20192008~20162006~2016
서울 다모의원 원장중국 상해 비앤영&GK의원 한국대표원장서울 비앤영플러스 의원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 안동준] 경영인으로서 기업 운영에 대한 전반적인 이해와 그를 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 한상우] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 임지윤] 다년간의 대표이사 경험과 경영인으로서 경영전반에 필요한 전문지식을 갖추고 있으며, 전략적 지원 능력을 갖추고 있으므로 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 진형일] 후보자는 한국공인회계사로서의 경험 및 전문성을 바탕으로회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 풍부한 경험을 통해 회사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.[사외이사 후보자 김민재]후보자는 금융분야 등의 전문성을 바탕으로 회사의 결쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. [사외이사 후보자 이철원] 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 안동준).jpg
확인서(사내이사 안동준)

확인서(사내이사 한상우).jpg
확인서(사내이사 한상우)

확인서(사내이사 임지윤).jpg
확인서(사내이사 임지윤)

확인서(사내이사 진형일).jpg
확인서(사내이사 진형일)

확인서(사외이사 김민재).jpg
확인서(사외이사 김민재)

확인서(사외이사 이철원).jpg
확인서(사외이사 이철원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내1) 회사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열 또는 기타 감염이 의심되는 경우 부득이하게총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한, 감염 예방을 위하여 주주님들께서는 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.