대우건설 — 주주총회소집공고 (20221208)
제출인: 대우건설

주주총회소집공고
2.9
대우건설

주주총회소집공고

2022년 12월 8일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
백정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02-2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 이용희

(전 화) 02-2288-3114

주주총회 소집공고

(2022년 제3회 임시주주총회)

1. 일 시 : 2022년 12월 23일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀3. 총회 목적사항 가. 결의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ·사외이사 1명 : 이영희 후보자 (임기 3년)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 13일 오전 9시 ∼ 2022년 12월 22일 오후 5시

- 기간 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항- COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.- 37.5°C 이상 고열, 기침ㆍ인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 총회 당일 발열 및 기침 증세가 있거나, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장세진(출석률: 100%)
문린곤(출석률: 100%)
이대현(출석률: 100%)
이현석(출석률: 100%)
양토마스명석(양명석)(출석률: 50%)
윤광림(출석률: 100%)
김재웅(출석률: 100%)
이인석(출석률: 92%)
김재중(출석률: 100%)
임선숙(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1회차
2022.01.27
(1) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
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2회차
2022.02.10
(1) 제22기(2021 사업연도) 재무제표 승인의 건
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(2) 제22기(2021 사업연도) 영업보고서 승인의 건
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(3) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 변경 상정의 건
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(4) 2021년 대우건설 경영성과평가 결과 승인의 건
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(5) 임원 퇴직금 가산 지급의 건
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3회차
2022.02.28
(1) 대표이사 선임(승진) 및 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건
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(2) 주주총회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건
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(3) 사외이사 후보추천위원회 구성의 건
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4회차
2022.03.10
(1) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건
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(2) 제 22기(2021 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
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(3) 한국수출입은행과의 해외사업자금 대출약정 체결 승인의 건
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(4) 부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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(5) 김포 풍무역세권 도시개발사업 사업비 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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(6) 용인은화삼지구 공동주택 신축사업 브릿지 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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(7) 수원망포지구 A1,A2BL 공동주택(자체사업)사업비 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건
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(8) 김포 풍무역세권 도시개발사업지 내 공동주택/주상복합 용지 매입의 건
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(9) ㈜망포역세권개발피에프브이 대여금 지급의 건
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(10) 퇴직임원 처우에 관한 규정 일부 개정의 건
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(11) 관리역/상담역/자문역 위촉의 건
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(12) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
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5회차
2022.04.14
(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건
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(2) 중국 BLC법인 수권서명인 인증 결의의 건
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(3) 필리핀사무소 대표 변경에 따른 Power of Attorney(위임장) 발급의 건
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(4) 2022 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건
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(5) 2022년 회사채 발행한도 승인의 건
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(6) 2022년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건
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(7) 2022년 장래 매출채권 유동화 조달 연간한도 승인의 건
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(8) 장위10구역 주택재개발정비사업 대여금 집행 한도 증액의 건
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6회차
2022.04.26
(1) 대전 도안2-2 도시개발사업 브릿지 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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7회차
2022.05.12
(1) 제23기(2022 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건
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(2) 2022년 제2회 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건
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(3) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건
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(4) 한국수출입은행 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건
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(5) 2022년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건
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(6) 이사회규정 개정의 건
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8회차
2022.06.09
(1) 2022년 제2회 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
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(2) 망포역세권 복합개발사업 토지매매계약 승계계약 체결 승인의 건
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(3) 2022년 건설산업사회공헌재단 운영기금 출연 승인의 건
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9회차
2022.07.14
(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건
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(2) 2022 사업연도 신임 등기이사 이사보수 승인의 건
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(3) 알제리지사 대표 변경에 따른 이사회결의서 발급의 건
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(4) Commercial Bank of Kuwait 와의 외화 금융약정 체결의 건
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(5) 준법지원인 선임의 건
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10회차
2022.08.11
(1) 제23기(2022 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건
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(2) 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 조합사업비 PF 대위변제 승인의 건
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(3) 이천마장물류단지 단지조성공사 사업비 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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11회차
2022.09.16
(1) 싱가포르 도시철도 (J109) Project 관련 Power of Attorney(위임장) 발급의 건
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(2) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건
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찬성
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(3) 천마산터널 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용제공 승인의 건
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찬성
찬성
찬성
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12회차
2022.10.13
(1) ESG위원회 신설 및 ESG위원회 운영 규정 제정의 건
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찬성
찬성
찬성
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13회차
2022.10.27
(1) 2022년 제3회 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건
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찬성
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(2) 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 대여금 집행 및 당사 신용제공 승인의 건
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찬성
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찬성
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14회차
2022.11.10
(1) 제23기(2022 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건
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찬성
찬성
찬성
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15회차
2022.12.08
(1) 2022년 제3회 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
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(2) 제53회 외화 무보증 변동금리부 사모사채 발행의 건
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찬성
찬성
찬성
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(3) 부산 범일동 주상복합(자체사업) 사업비 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건
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찬성
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(4) 수원팔달6구역 재개발임대주택 포괄양수도사업 양수인 지위 승계계약 체결의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
장세진, 이현석, 문린곤,양토마스명석(양명석)
2022.01.27
(1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

2022.02.10
(1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

장세진, 문린곤, 윤광림,김재웅, 이인석
2022.03.10
(1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

윤광림, 김재웅,이인석, 김재중
2022.06.09
(1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

2022.12.08
(1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
장세진, 문린곤,양토마스명석(양명석)
2022.01.11
1. 2021년 기말감사 계획 보고, 핵심감사항목 협의 및 내부회계관리제도 감사 진행 경과 보고
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2. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
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3. 2021년 감사실적 및 2022년 업무계획 보고
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2022.02.10
1. 제22기(2021 사업연도) 재무제표 보고
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2. 제22기(2021 사업연도) 영업보고서 보고
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윤광림, 장세진, 문린곤, 김재웅, 이인석
2022.03.08
1. 감사위원회 위원장 선임 결의의 건
가결

2. 제22기(2021 사업연도) 기말감사 경과 보고
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3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
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4. 제22기(2021 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 보고
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5. 내부회계관리제도 운영실태 검토결과 보고
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(기타) 제22기(2021 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출
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(기타) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성
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(기타) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성
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윤광림, 김재웅, 이인석
2022.05.12
1. 2022년 1/4분기 재무제표 검토 경과 보고
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2. 2022년 1/4분기 재무제표 보고
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3. 주요 감사실적 보고
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(기타) 외부감사인 사후평가(2021 사업연도) 체크리스트 작성 및 제출
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2022.08.09
1. 2022년 반기 재무제표 검토 경과 보고
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2. 2022년 반기 재무제표 보고
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3. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
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4. 내부회계관리제도 운영실태 검토결과 보고
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5. 주요 감사실적 보고
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2022.11.08
1. 2022년 3/4분기 재무제표 검토 경과 보고
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2. 2022년 3/4분기 재무제표 보고
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3. 주요 감사실적 보고
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
251
28
퇴임이사 보수 포함

※ 상기 인원수는 2022년 12월 8일 기준으로 재직 중인 사외이사 인원수입니다.※ 상기 주총승인금액은 사외이사 4명 포함 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 퇴임한 사외이사 5명에 대한 급여가 포함되어 있으며, 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 건설업은 광범위한 고정자본 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도 등 국민생활과 각종 산업활동의 근간을 제공하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능도 수행하고 있습니다. 이외에도 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 크기 때문에 정부 차원에서 경기조절용으로 활용하는 정책적 산업이라고 할 수 있으며, 타 산업과 비교하여 생산기간이 장기적이고, 선계약ㆍ후시공 방식으로 진행되며, 다수의 생산 주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.

아울러 건설업은 사업수행 지역의 법률, 규범, 기준에 크게 영향을 받는 산업입니다. 각종 시설에 대한 요구 수준, 즉 안전, 환경 등에 대한 규제와 기술적 평가기준이 국가별로 상이함에 따라 면밀한 수주 및 관리 전략 수립이 필요하며, 해당 국가의 법률, 계약 기준 및 시공 경험 등 다양한 분야에 능통한 전문가가 요구되는 글로벌 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 국가 인프라시설이 완비되고 주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 우리나라 국토여건, 첨단기술과의 융합, 남북한 관계 개선, 지속 가능한 국토로의 개조 등을 해결하는 새로운 성장동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성 건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
(4) 경쟁요소 턴키/대안 및 CM발주 등 사업의 효율성을 강조한 발주방식의 증가로 건설제품의 범주에 대한 인식이 시공 중심에서 시공 전(Pre-Construction) 단계인 기획 및 엔지니어링과 시공 후(Post-Construction) 단계인 유지보수 단계까지 확대되는 한편, 공사의 대규모와 복잡화는 다양한 수직적 및 수평적 협력관계(Partnering)에 의한 사업방식을 부상시키고 있습니다. 이런 다양한 변화는 건설업의 핵심 경쟁력 요소를 과거의 경험과 시공 기술력에서 공사관리(Construction Management) 능력, 금융조달 능력, 기획 능력, 전략적 제휴 능력, 사업 타당성 분석 능력 등 다양한 영역으로 확대시키고 있습니다. 회사의 추구하는 전략 방향에 따라 그 비중에는 다소 차이가 있겠지만, 이제 시공 위주의 단순 구조에서 복합 구조로 변해가는 건설 사업에서 이윤을 확보하기 위해서는 사업 기획과 EPC능력, 금융조달능력의 융합이 필수적으로 요구됩니다.
(5) 자금조달상의 특성 건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 사업 유형에 따라 대규모 자금 조달이 필요하며, 공사 진행, 분양 상황 등에 따라 긴 시간에 걸쳐 자금을 회수하는 경우가 있습니다. 원할하게 공사를 진행하기 위해서는 충분한 자금여력을 확보해야 하며, 건설사의 신용도, 금융조달 능력 등이 중요합니다.
(6) 관련 법령 및 정부의 규제 등 현재 건설산업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술진흥법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술진흥법, 엔지니어링산업 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술진흥법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 창업 이래 최고의 기술력과 품질로 한국건설업을 선도해 왔으며, 세계 30여 개국에서 지구촌 건설에 앞장 서 왔습니다. 특히 최근 국내외 경영환경변화에도 불구하고, 2021년 연결기준 수주 11조 830억원, 매출 8조 6,852억원, 영업 이익 7,383억원의 경영실적을 달성하여 리스크 관리를 통한 내실경영의 성과를 거두었습니다.

또한, 당사는 2022년 새롭게 수립한 뉴비전과 중장기 로드맵의 철저한 이행 관리를 통해 한층 더 발전하기 위한 노력을 지속하고자 합니다. 특히, 사업포트폴리오 최적화, 핵심사업 강화, 신성장동력 확보, 조직문화 개선 및 변화관리 4대 핵심 전략을 바탕으로 전략과제를 수립하고 이행하여 우리의 체력을 더욱 단단히 키워 나갈 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 아파트, 오피스 등을 건설하는 주택건축사업, 석유화학시설 및 발전소를 건설하는 플랜트사업을 영위하고 있습니다. 또한, 투자자산 매입을 동반하는 국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP, 미래유망사업 지분투자) 및 당사 연결대상 종속회사가 영위하는 호텔사업, 강교 및 철골사업, 해외 골프장 및 콘도 운영업, 해외개발사업 등이 있습니다.

영 업 부 문

주 요 사 업

토 목

도로, 교량, 항만, 철도, 지하철, 수자원, 환경, 신재생에너지 등

주 택 건 축

아파트, 주상복합, 오피스텔, 비주거시설(상업시설, 오피스 등) 등

플 랜 트

Oil&Gas, Petrochemical, 복합화력발전, 천연가스발전, 원자력발전 및 유관사업, 신재생에너지, 산업설비 등

기 타

국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP), 투자자산 매입운용, 투자법인관리, 부동산임대 및 상품매출, 호텔업 등

(2) 시장점유율

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[토목사업]

토목사업은 도로, 철도, 항만, 상/하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통해 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 사업으로 생산, 고용, 부가가치 유발 효과가 큽니다.

향후 국내시장은 경기부양 등을 위해 발주가 증가 될 수 있으나, 국가 재정의 한계로 공공사업보다는 민간 투자사업의 확대가 전망되며, 친환경 발전으로의 패러다임 전환에 따른 정부의 신재생 에너지 설비 확충 및 지원으로 시장규모가 급속하게 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나19로 인해 침체되었던 해외시장은 중동 및 동남아 등지에서의 신규 발주 규모 증가가 예상되고 있습니다. 이러한 시장환경에 대응하여 해상풍력사업 개발 역량 확보를 통해 신재생에너지 시장 진입을 본격화하고, 노후 하수처리장 현대화 사업 제안을 추진하여 기존 환경 시설의 노후에 따른 시장 확대에 대비하겠습니다.

[주택건축사업]

주택건축산업은 주거, 업무, 판매, 교육연구, 의료, 공장 등 국민 생활과 각종 산업 활동 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물 건설을 기반으로 하고 있습니다.

최근 들어 민간 건설수주 및 투자 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내 주택건축산업이 기존 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 단계로 판단되고 있습니다.

시장 구조 변경에 따라 과거와 같은 대규모 주거단지 및 신도시 개발 사업 중심에서 리츠 연계 임대업, 노후 건축물 리모델링, 시설 유지보수 등과 같은 신규 사업 분야로 시장 영역이 점차 전환될 것으로 전망됩니다.

[플랜트사업]

플랜트 산업은 설계 및 엔지니어링 등 소프트웨어 관련 기술과 최종 목적물 생산을 위한 기계, 장비 등 설비ㆍ기자재의 하드웨어 조달, 그리고 건설 시공, 시운전, 유지 보수 기술이 결합된 종합 산업입니다.

글로벌 플랜트 시장 중 석유/가스 분야는 중동 지역과 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등 대형 신흥국의 발주가 증가 될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 중동, 동남아시아 등을 중심으로 고부가가치 제품 생산을 위한 석유화학 분야로의 투자도 지속될 것으로 예상됩니다.

발전 분야의 경우 아시아, 아프리카, 남미 등 신흥시장 전력 수요가 증가함에 따라 시장 성장성이 높아지고 있으며, 환경 이슈로 탈석탄 기조가 이어지고 신재생에너지 분야가 지속적으로 확대될 예정입니다. 아시아는 높은 경제성장률로 인한 지속적 전력수요 증가로 복합화력발전, 가스발전, 원자력발전 모두 증가할 것으로 전망되고 있으며, 특히 풍력발전, 수소연료전지발전, Waste to Energy, Biomass 등 신재생에너지 분야가 다양화될 것으로 예상됩니다. 또한 동유럽과 중동, 그리고 개발도상국을 중심으로 한 원전시장이 확대될 것으로 보입니다.

[기타]

당사의 신사업은 건설시장의 패러다임 변화에 대응하여 변화와 혁신을 주도하고 새로운 성장 모멘텀을 확보하려는 목적의 투자개발사업이며, 국내 부동산 개발사업의 전/후방 스펙트럼 확대, 베트남신도시사업 기반 해외투자개발 밸류체인 확장, 미래유망사업에 대한 전략적 투자로 대표되는 신규/신시장 발굴을 주축으로 하고 있습니다. 최근 건설산업의 추세도 도급사업에서 투자개발형 사업으로 급속히 전환되고 있습니다. 국내 부동산 시장의 경우, 15년 이상의 노후 건축물의 증가, 부동산 금융 (펀드/리츠 등) 연계사업 확대 등으로 기존 시공 위주 건설산업 외 부동산 관리 및 투자운용 사업이 확대될 것으로 예상됩니다. 해외 부동산/인프라 개발사업 또한 국내 내수 건설시장 둔화, 신흥국의 경제 성장에 따른 도시/사회기반시설 수요 증가, 각국 재정 축소에 따른 민간투자사업 확대 정책 등과 맞물려 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계경제의 저성장 기조가 지속될 것으로 전망되어, 매출규모의 확대 등 외적 성장보다는 수익성 및 성장성이 높은 분야 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 기존 사업과의 시너지 창출 및 안정적 수익 확보가 가능한 영역으로의 사업 확장이 필요하다고 보여집니다. 이에 대우건설은 향후 안정적 수익창출이 예상되는 베트남 신도시개발사업과 같이 기획단계부터 금융조달, 시공, 분양에 이르는 전 과정을 융합하는 국내외 투자개발사업을 적극적으로 발굴, 수행하여 단순 시공을 넘어 Developer로서의 역량을 더욱 강화하여 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영희
1971.11.16
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영희
현) 법무법인(유한) 바른대표변호사

2011 ~ 2012

2011 ~ 2021

2016 ~ 2018

2019 ~ 현재

2020 ~ 현재

2020 ~ 현재

2022 ~ 현재

서울지방변호사회 공보이사

법무법인(유한) 바른 구성원 변호사

승강기사고조사판정위원회 위원

법제처법령해석심의위원회 위원

서울고등검찰청 보통징계위원회 위원

중앙행정심판위원회 비상임위원

법무법인(유한) 바른 대표 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 현재 법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가임. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 법률 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준대우건설이 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업으로서 지속 성장할 수 있도록 사외이사로서 역할을 다할 것이며, 내부통제 기능이 원활하게 작동하도록 감독 활동을 충실히 수행할 것임. 또한, 회사가 주주가치 제고, 이해관계자와 동반 성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속 성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 이화여자대학교 법과대학 학사 학위를 취득하고, 제29기 사법연수원을 수료하였음. 이후 법무법인(유한) 바른 소속 변호사로 재임하면서 차정일 특별검사팀 특별검사 수사관, 민주화보상심의위원회 위원, 서울지방변호사회 공보이사, 승강기사고조사판정위원회 위원 등을 역임하였음. 현재는 법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처 법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가임. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 대우건설의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.daewooenc.com → 홍보센터 → 공고)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항- COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.- 37.5°C 이상 고열, 기침ㆍ인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 총회 당일 발열 및 기침 증세가 있거나, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.