체시스 — 주주총회소집공고 (20221206)
제출인: 체시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사체시스

주주총회소집공고

2022 년 12 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 체시스

대 표 이 사 :
이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화) 053) 851-8511

(홈페이지) http://www.chasys.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하나이다.

우리회사 정관 제13조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 21일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로 528 (주식회사 체시스 3층 대회의실) 3. 보고사항 : 감사보고

4. 회의목적 사항 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:1명)※선임예정 후보자 현황

성명 (생년월일)
주요이력
추천인
최대주주와의 관계
당사와의거래내역
비고

이준성(李埈誠)

(1989.10.19)

컬럼비아 대학교 졸업

컬럼비아 대학원 졸업

(주)에이엠에스 전무이사

(주)에이엠에스 대표이사 부사장

이사회
대표이사
해당없음
-

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명곤(출석률: 100%)
김성광(출석률: 100%)
박준태(출석률: 100%)
권태우(출석률: 55.6%)
이상선(출석률: 55.6%)

찬 반 여 부

1
2022.07.01
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

2
2022.07.13
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

3
2022.08.16
* 제33기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.08.30
* 제33기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022.09.01

* 제33기 영업보고서 승인 및

내부회계운영실태 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.09.08
* 제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.09.26
* 수출성장자금대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

8
2022.09.28
* 대표이사 보선의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.11.08
* 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

※ 상기 사항은 2022.07.01 ~ 2022.11.23(명부폐쇄기준일) 까지의 이사회 활동내역을 기재하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권태우(위원장),이상선
2022.08.16
* 제33기 별도재무제표 승인의 건
가결

2022.08.30
* 제33기 연결재무제표 승인의 건
가결

2022.09.01
* 제33기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
가결

2022.09.08
* 제33기 정기주주총회 소집의 건
가결

2022.09.28
* 대표이사 보선의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
10,000
5,000
-

*주총승인금액은 전체이사(4명)의 보수한도금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당상항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다. 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다. 지난해 2021년 코로나19 영향 지속 및 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 글로벌 자동차시장 회복 위축. 국내의 경우 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 내수는 감소 했으나 수출은 전년 코로나19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장 회복세로 증가세로 나타났습니다. 정부의 내수활성화 정책 개별소비세 인하 효과는 반도체 공급부족으로 효과는 미미했습니다. 국내 자동차산업 생산은 전년대비 1.3% 감소한 346만대, 내수는 10.6% 감소한 144만대, 수출은 8.2%로 증가한 183만대가 기록되었습니다. 2022년 자동차 산업은 코로나19 관련 불확실성이 이어지는 가운데 백신 보급 확대와 경제 재개방 조치 등의 영향이 긍정적이나 코로나19 재확산, 글로벌 공급 차질, 인플레 압력 심화, 통화 긴축 전환 등이 제한 요인으로 작용합니다. 상반기 자동차 내수판매는 공급 부족 여파로 대수로는 ‘2014년 이후 가장 낮은 수준이나, 판매액으로는 역대 두 번째로 높아 전기동력차 등 고급차 수요는 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 최근 경제여건 대비 자동차 수요는 백오더 누적, 중고차 판매가격 증가 등 비교적 양호했으나, 고물가 ·저성장 경제상황 지속으로 수요 위축 조짐도 나타났습니다. 차량용 반도체 수급 불균형이 ’22년에도 부족현상으로 지속되면서 완성차 생산차질로 수출에 부정적 영향이 예상되고, 정부 내수활성화 지원책인 개소세 인하정책 7월이후 종료로 내수 판매는 전년대비 0.7% 감소한 142만대로 전년 수준에 그칠 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 제품에 대한 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고, 독자적인 제품설계 및 생산기술 개발로 완성차 업체에 최고 품질의 제품을 공급하고 있으며, 해외영업 활동 강화를 통하여 해외 완성차 업체로의 부품수출을 통해 사업영역을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율

자동차부품 시장은 자동차 완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, ITEM별로 제품을 OEM생산방식으로 납품하고 있으므로정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra & Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경랼화와 원가절감에 성과를 바탕으로, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 9BQX에도 함께사용하는등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종과 쌍용자동차의 J100 SHIFT LEVER를 수주 및 설계개발하고 있습니다.

중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준성
1989-10-19
부
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

이준성
(주)에이엠에스 대표이사 부사장

컬럼비아 대학교 졸업

컬럼비아 대학원 졸업

(주)에이엠에스 전무이사

(주)에이엠에스 대표이사 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

자동차부품회사 근무경험을 바탕으로 사업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 경영인으로서 기업 운영에 대한 전반적인 이해와 그를 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 후보 추천하였습니다.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 임시주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '비접촉 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 임시주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다. 만약, 임시주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.