엔투텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221206)
제출인: 엔투텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 엔투텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 12월 6일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 엔투텍주 소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 157전화번호: 031-651-6004

작 성 자:
성 명 : 이 승 준부서 및 직위 : 상무이사전화번호 : 031-651-6004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔투텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 12월 02일
라. 주주총회일
2022년 12월 21일

마. 권유 시작일
2022년 12월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔투텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠제이홀딩컴퍼니
최대주주
보통주
8,870,749
9.69
최대주주
-

이욱재
대표이사
보통주
343,538
0.38
대표이사
-

계
-
9,214,287
10.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승준
0
0
임직원
임직원
-

김영석
0
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이스에스에스
법인
0
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
임시주주총회 위임장 확보 등관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 12월 02일
2022년 12월 09일
2022년 12월 21일
2022년 12월 21일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2022년 11월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔투텍
http://www.n2tech.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

적법한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 (주)엔투텍 경영지원부 전화 : 031-651-6004 / 팩스 : 031-651-8236- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 21일 오전 08시

장 소
경기도 안성시 원곡면 원당로 157, 1층 사내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

【 COVID19 바이러스 관련 협조 안내 】COVID19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 임시주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~12. 현행유지13. 마스크 개발 및 연구14. 마스크 제조 및 판매, 서비스업15. 위생용품 제조 및 판매업16. 섬유 개발, 제조 및 판매업17. 섬유 개발, 제조 및 판매업18. 백신 수입 및 공급업19. 항체신약개발, 제조 및 판매사업20. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업21. 방역사업22. 의료용 진단사업23. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업24. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업25. 연구지원 서비스26. 고철판매업27. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 서비스 등 제반 사업 일체
(좌동)(좌동)(삭제)(삭제)(삭제)(삭제)(삭제)13. 백신 수입 및 공급업14. 항체신약개발, 제조 및 판매사업15. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업16. 방역사업17. 의료용 진단사업18. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업19. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업20. 연구지원 서비스21. 고철판매업22. 신재생에너지 사업23. 지열에너지 관련 사업24. 에너지 진단 사업25. 전기공사업26. 수열에너지 관련 사업27. 연료전지 관련 사업28. 산업 환경 설비 사업29. 폐기물 자원화 시설 설치 공사업30. 열배관 공사업31. 자연과학 연구 개발업32. 이차전지 소재의 제조 및 판매업33. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업34. 연료전지 소재의 제조 및 판매업35. 에너지 절약 소재 및 설비 사업36. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업37. 염호개발 및 추출광물 판매업38. 염호 리튬 회수 및 생산 공정개발 및 판매업39. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업40. 위 각호에 관한 기술개발 및 기술의 판매41. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 서비스 등 제반 사업 일체
중단사업삭제중단사업삭제중단사업삭제중단사업삭제중단사업삭제조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비조항번호정비사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화사업다각화조항번호정비

(신설)
제39조의 2(위원회)① 이 회사는 이사회내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 투명경영위원회2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제39조, 제40조, 제41조를 준용한다.
내부통제강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허승
1970.04.19
사외이사
-
없음
이사회

유재훈
1977.10.02
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허승
(주)세움티엔티 대표이사
2001~2007
(주)디에디프로모션 대표이사
없음

2004~
(주)세움티엔티 대표이사

유재훈
(주)엔투텍 부사장
2005~2010
현대중공업(주) 재무부
없음

2010~2011
KB투자증권 리서치 센터

2011~2018
NH투자증권 리서치 센터

2020~
(주)엔투텍 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(허승)본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적이고 전문적인 역할을 수행해야 함을 정확하게 인지하고 있습니다. 따라서 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 수행할 것이며, 회사의 성장 및 발전을 위한 결정이 되도록 책임과 의무를 다할 것입니다. 또한 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위하여 사외이사로서의 역할을 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(허승)사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.(유재훈)당사의 부사장으로 재직하며 회사의 지속적인 성장에 지대한 기여를 해 왔으며, 당사의 사업시장에 대한 깊은 이해를 가지고 있어 급변하는 경영 환경 속에서도 당사의 장기적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_허승사외이사

확인서_유재훈사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.