세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20221201)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2022년 12월 01일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지)http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이동현

(전 화)031-204-7200

주주총회 소집공고

(제17기 임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의하여 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 16일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128, (주)세경하이테크 본사 5F 대회의실

3. 회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이상욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 옥기석 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 06일 오전 9시 ～ 2022년 12월 15일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원 회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 영 민 (직인생략)

※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.05
1.주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2022.02.21
1.제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.21
1.제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2022.09.02
1.세경하이테크 본사 KB국민은행 20억 차입 신청의 건
찬성

5
2022.09.29
1.주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

6
2022.10.10
1. 세경하이테크 본사 KB국민은행 20억 차입의 건
찬성

7
2022.11.01
1. 임시주주총회 소집의 건(안건 미확정)
찬성

8
2022.11.17
1. 내부회계관리제도 운영규정 및 운영지침 제정의 건2. 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건
찬성

9
2022.11.18
1. 제 16기 재무제표 정정의 건2. 제 15기 재무제표 정정의 건
찬성

10
2022.11.30
1. 베트남 현지법인 채무보증에 관한 건
찬성

주) 이동욱 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 존재하지 않음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
10
10
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액이며, 지급총액은 22년 1월 ~ 10월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEGYUNG VINA CO., LTD.(계열회사)
매출 및 매입 등
2022.01.01~2022.09.30
354
51.23

※ 상기 비율은 2021년말 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 전방시장은 스마트폰 및 OLED 디스플레이 시장입니다. 스마트폰 고급화 및 폴더블 스마트폰 등 디스플레이 고도화에 따른 Deco필름, 특수보호필름 등의 소요량이 급증하면서 당사의 전방시장은 지속적으로 확대 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립 시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

내 용

관련시장

주요고객사

Deco

필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PCPMMA

스마트폰 후면 글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

OppoOnePlus

샤오미

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

폴더블 스마트폰 용 특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

Automotive

삼성디스플레이LG디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프 /

필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자 및LG디스플레이向 사출,

기구업체

(2) 시장점유율

당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 최근 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

전사 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 휴대폰 및 태블릿PC용 필름 및 테이프류 제조.판매

2. 디스플레이용 광학 필름류 제조.판매

3. 자동차 및 전장품 관련 필름 및 테이프류 제조.판매

4. 위항 이외의 전기,전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조.판매

5. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매

6. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매

7. 플라스틱 제품제조업

8. 위 항에 관련된 무역업

9. 부동산 임대업

10. 전자상거래

11. 통신판매업

12. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업

13. 위 항에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 휴대폰 및 태블릿PC용 필름 및 테이프류 제조.판매

2. 디스플레이용 광학 필름류 제조.판매

3. 자동차 및 전장품 관련 필름 및 테이프류 제조.판매

4. 이차전지 관련 소재 및 부품 제조.판매

5. 위항 이외의 전기,전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조.판매

6. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매

7. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매

8. 플라스틱 제품제조업

9. 위 항에 관련된 무역업

10. 부동산 임대업

11. 전자상거래

12. 통신판매업

13. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업

14. 위 항에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제8조(주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② 본 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조

제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의

전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

제8조(주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 본 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

③ 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식및 이들의 전부 또는 일부를혼합한 주식으로 한다.

종류주식 발행근거 마련

-

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

③ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

④ 종류주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 우선배당을 하고 잔여이익을 배당하는 경우 종류주식에 대하여는 우선배당률에 보통주식의 배당률을 추가하여 보통주식의 배당에 함께 참여하여 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑦ 종류주식의 주주는 회사의 주주총회의 의결에 회부된 사항에 대하여 원칙적으로 보통주식의 주주와 동일한 의결권을 가진다. 다만 다른 종류주식을 발행한 경우 그 다른 종류주식의 권리, 의무를 제한하는 사항에 관하여는 의결권이 없다.

⑧ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정하여진 기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑨ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만 이사회의 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 전환비율을 조정할 수 있다.

⑩ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있으며, 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑪ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간만료일 전일까지 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다.

⑫ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑬ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑭ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑮ 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3을 준용하고 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다.

종류주식 발행근거 마련

제10조(신주인수권)

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「벤처투자촉진에 관한 법률」 또는 「여신전문금융법」에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 발행하는 경우

신주 발행한도 변경

제31조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하되, 사외이사를 둘 수 있다.
제31조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 으로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
사내이사 증원으로 인한 근거 조항 개정

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상욱
1969년 06월 21일
사외이사
-
없음
이사회

범진욱
1964년 12월 19일
사외이사
-
없음
이사회

손영민
1967년 06월 02일
기타비상무이사
-
없음
이사회

김동환
1976년 12월 18일
기타비상무이사
-
없음
이사회

권성욱
1973년 02월 27일
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상욱

㈜그리핀어소시에이츠 부대표

99.05

99.08~02.03

02.03~03.10

03.11~05.06

05.06~06.08

06.08~09.08

09.08~12.02

12.03~16.07

16.08~17.12

18.01~20.03

20.04~현재

뉴욕대학교/MBA

리만브라더스/IBD

우리금융지주/자금기획본부

삼성화재/재무운용파트/선임

HSBC은행/기업금융/상무

Macquarie Korea/상무

베넥스인베스트먼트/본부장

화이텍인베스트먼트/대표

코발트스카이/부대표

액시스인베스트먼트/부사장

그리핀어소시에이츠/부대표

없음

범진욱

서강대학교 전자공학과/시스템반도체공학과 교수

87.02

89.12

95.05

95.06~96.08

96.09~98.02

98.03~현재

21.01~21.~12

21.05

서울대학교/물리학/학사

U. of Michigan, Ann Arbor/물리학/석사

Cornell Univ./응용물리/박사

Cornell Univ. /전자공학/박사후연구원

Bell Labs./PMTS

서강대학교 전자공학과/조교수, 부교수, 교수

반도체공학회 회장

International Symposium on Circuits and Systems/조직위원장

없음

손영민
이상파트너스㈜ 대표이사

90.02

06.11~14.01

14.01~16.01

16.02~현재

서울대학교 독어교육

미래에셋자산운용/상무

한화자산운용/상무

이상파트너스/대표이사

없음

김동환
이상파트너스㈜ 부사장

02.02

02.01~13.02

13.02~15.02

15.02~16.02

16.03~현재

건국대학교 국제무역

대한지방행정공제회 기업투자

과학기술인공제회 기업투자

한화자산운용 PE팀

이상파트너스/부사장

없음

권성욱
자비스자산운용㈜ 대표이사

99.02

07.07~14.08

14.09~17.09

17.09~현재

서강대학교/경영학/학사

이에스크리에이터즈/투자총괄 이사

이에스인베스터/PEF투자총괄 전무 자비스자산운용㈜/대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

범진욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손영민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김동환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

권성욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 :본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 후보 권성욱 확인서.jpg
확인서_권성욱

기타비상무이사 후보 김동환 확인서.jpg
확인서_김동환

기타비상무이사 후보 손영민 확인서.jpg
확인서_손영민

사외이사 후보 범진욱 확인서.jpg
확인서_범진욱

사외이사 후보 이상욱 확인서.jpg
확인서_이상욱

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

옥기석
1963년 11월 07일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

옥기석

하나은행 자문위원

86.02

89.03~18.12

19.03~22.03

서울대/경제학과/학사

하나은행(여신관리본부장 전무)

코오롱플라스틱㈜ 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

옥기석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

감사후보 옥기석 확인서.jpg
확인서_옥기석

※ 기타 참고사항해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 임시주주총회 운영 안내- 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.