시지메드텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221201)
제출인: 시지메드텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이노시스㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 12 월 01 일

권 유 자:
성 명: 이노시스주 주식회사주 소: 경기도 의정부시 산단로 76번길 20전화번호: 031-860-6800

작 성 자:
성 명: 옥 용 재부서 및 직위: 전무전화번호: 031-860-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이노시스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.12.01
라. 주주총회일
2022.12.16

마. 권유 시작일
2022.12.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
26기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이노시스

주식회사

보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)스마트솔루션즈
최대주주
보통주식
14,000,000
18.3
최대주주
-

계
-
14,000,000
18.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영건(이노시스주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.12.01
2022.12.06
2022.12.15
2022.12.16

나. 피권유자의 범위

2022년 11월 04일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 12월 06일 9시 ~ 2022년 12월 15일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이노시스 주식회사
https://www.inno-sys.net/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처위치:(우편번호 11781) 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 이노시스(주)위임장 업무상 연락처 및 담당자: (성명) 이진희(주주총회 담당자) (부서 및 직위) 경영지원부 / 부장 (연락처) 02-2046-6717위임장 우편접수여부: 가능위임장 접수기간: 2022년 12월 06일 ~ 2022년 12월 16일 제26기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 16일 오전 09시

장 소
경기도 의정부시 산단로76번길20 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 12월 06일 ~ 2022년 12월 15일(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.■우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 12월 6일 오전 9시 ~ 2022년 12월 15일 오후 5시

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조문번호
변경전 내용
변경후 내용

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문번호
변경전 내용
변경후 내용

제 36조 [이사회의 구성과 소집]
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

최도영
1963.09.01
-
2025.07.06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

최도영
이사회 결의(주주제안)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차현일
1981.05.09
후보자
해당사항 없음
-
최대주주

이원재
1979.10.29
후보자
해당사항 없음
-
최대주주

고현범
1968.07.13
후보자
해당사항 없음
-
최대주주

우정규
1958.10.16
후보자
해당사항 없음
-
최대주주

이동식
1968.05.08
후보자
해당사항 없음
-
최대주주

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차현일
변호사
-
서울대 사회복지학과영남대 법학전문대학원 졸업전)차현일 법률사무소 대표전)서울지방변호사 이사
해당사항없음

이원재
공인회계사
1999.03 ~ 2008.022008.03 ~ 2012.022017.02 ~ 2019.102012.01 ~ 2015.102008.12 ~ 2012.01
서울대 경영학과서울대 경영대학 대학원 석사전)금융위원회 사무관전)삼일회계법인전)안진회계법인
해당사항없음

고현범
교수
1987.03 ~ 1994.021994.03 ~ 1999.082022.3 ~ 현재2019.3 ~2022.2
고려대 이과대학 학사고려대 철학과 박사현) 호남대 인문사회과학연구소 전임연구원전) 고려대 철학연구소 연구교수
해당사항없음

우정규
공직자
1978.03 ~ 1982.031986.08 ~ 1988.082021.05 ~ 현재2019.10 ~ 현재2012.05 ~ 2013.052009.11 ~ 2011.11
공군사관학교 기계공학 학사한남대학원 경제학 석사현) 국방정보통신협회 부회장현) 대구공항 이전추진단 자문위원전) 공군 전투사령부 사령관(공군소장)전) 공군15특수비행단 단장
해당사항없음

이동식
경영인
1987.03 ~ 1991.021991.03 ~ 1993.022019.08 ~ 현재1993.07 ~ 1996.06
서울대학교 전자공학 학사서울대학교 전자공학 석사현) (주)자비스넷 대표이사전) 공군사관학교 전임강사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차현일 후보자]법무법인에서 대표를 역임한 민·형사상 법률 전문가로, 법률가의 경험을 바탕으로 회 사의 준법감사, 경영계획 등 법률적 이슈에 대해 사전검토 및 대응을 수행할수 있는 사내이사로 판단하여 추천하였습니다.[이원재 후보자]한국공인회계사로 금융위원회, 회계법인 등에서 감사, 평가, 외부감사 등 다양한 경험을 반석으로 법률과 회계적이론에 탁월하며, 회사의 내부통제, 재무회계, 관리회계 등의 역활을 수행하는 사내이사로 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.[고현범 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[우정규 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[이동식 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확약서_사내이사_이원재

확약서_사내이사_차현일

확약서_사외이사_고현범

확약서_사외이사_우정규

확약서_사외이사_이동식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신호종
1963.03.10
해당사항 없음
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신호종
교수
1989.02 ~ 1993.011993.02 ~ 1995.022008.02 ~ 2010.022020.02 ~ 현재2021.01 ~ 현재2020.01 ~ 현재
국민대 법과대학 법학사국민대 일반대학원 법학석사동국대 일반대학원 경찰학박사현) 국민대 법무대학원 겸임교수현) 한국투명성기구 정책위원현) 국민권익위원회 청렴전문강사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신호종 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확약서_감사_신호종-1

※ 기타 참고사항