파수AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20221130)
제출인: 파수AI

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파수

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 11월 30일

권 유 자:
성 명:주식회사 파수주 소:서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층전화번호: 02-300-9000

작 성 자:
성 명: 이지수부서 및 직위: 경영지원본부 전무전화번호: 02-300-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파수
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.11.30
라. 주주총회일
2022.12.15

마. 권유 시작일
2022.12.05
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파수
보통주
210,000
1.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조규곤
최대주주
보통주
2,253,152
19.37
최대주주
-

이지수
특수관계인
보통주
267,500
2.30
임직원
-

김인숙
특수관계인
보통주
20,089
0.17
-
-

전규성
특수관계인
보통주
18,207
0.16
-
-

최종일
특수관계인
보통주
8,083
0.07
-
-

최호준
특수관계인
보통주
6,000
0.05
-
-

이강만
특수관계인
보통주
4,551
0.04
임직원
-

조규영
특수관계인
보통주
3,000
0.03
-
-

계
-
2,580,582
22.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강용권
보통주
13,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.11.30
2022.12.05
2022.12.14
2022.12.15

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 기준일(2022.11.21) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.12.05 ~ 2022.12.14

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

파수
www.fasoo.com
"IR-공고및공시"에 위임장을 첨부함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)파수 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 전화번호: 02-300-9000 팩스번호: 02-300-9400 - 접수 기간 : 2022년 12월 5일 ~ 12월 14일 임시주주총회 전일까지 (우편도착기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 15일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.12.05 ~ 2022.12.14

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com- 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,단, 마지막 날(14일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
접수처: (주)파수 재무경영팀 앞주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 금 20,000,000,000원

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

28,904,275,002
8,726,191,500
20,178,083,502
20,000,000,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안

1) 결손금의 보전

2) 이익배당의 재원 등

3) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함

마. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.