CNT85 — 주주총회소집공고 (20221129)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
2.9
CNT85(주)

주주총회소집공고

2022 11월 29일

회 사 명 :
씨앤티85(주)

대 표 이 사 :
박종승

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 625호 (관양동,안양메가밸리)

(전 화) 02-586-7200

(홈페이지) http://www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당이사
(성 명) 윤용진

(전 화) 02-586-7200

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 14일(수) 오후 2시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주산단1로 193 회의실 (충주지점)

3. 회의 목적 사항

1)보고사항 - 감사의 감사보고

2)부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성제 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤용진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김태영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페 이지(www.cnt85.com)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부 에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

■ 직접 행사: 신분증

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 대리 행사

1) 위임자 : 개인 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

2) 위임자 : 법인, 회사(위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증), 대리인 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 발열이 의 심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지를 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 주주님들의 양해 바랍니다.

2022년 11월 29일

CNT85 주식회사 대표이사 박 종 승(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

주용

찬 반 여 부(출석률: 87.5%)

1
2022-01-18

① 임시주주총회 소집의 건

가결
찬성

2
2022-02-11
① 내부회계관리제도 운영실태보고② 제26기 감사 전 내부 결산 개별재무제표 승인의 건③ 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

3
2022-02-18
① 자본금 감소 승인의 건
가결
찬성

4
2022-02-25
① 자금 상환의 건
가결
찬성

5
2022-03-16
① 제26기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

6
2022-03-30
① 지점이전
가결
-

7
2022-06-20
① 제26기 재작성 재무제표 승인의 건
가결
찬성

8
2022-07-21
① 유형자산 양도 결정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위:백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 제27기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 크게 플랜트 사업부문, 필터프레스 사업부문으로 나눌 수 있으며, 각 사업부문별 주요내용은 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

플랜트 사업부문

산업설비, 소각설비, 환경오염방지기기

설계, 제작, 시공

필터프레스 사업부문

필터프레스, 여과판, 여과포

제작

플랜트 사업부문의 적용영역은 소각, 발전, 건조 설비 및 대기오염방지 시설, 폐수처리 시설이며, 그 외 특수분야(항공기 표면처리 설비)에도 적용됩니다. 당사는 수주 프로젝트의 설계, 구매, 시공 및 시운전까지 전체를 관리하고 있습니다.

필터프레스 사업부문의 적용영역은 산업용 오폐수 처리 기기, 대기오염시설 공기 정화 기기, 산업용 여과기, 필터프레스 등이며, 당사는 차별화된 기술력을 바탕으로 고품질의 필터프레스 및 기기를 제조하여 공공 및 민간영역에 공급하고 있습니다.

플랜트 사업부문은 환경 및 소각설비의 전체 시스템을 설계하고 시공하는 사업을 하고 있으며, 프로젝트 수주 및 진행 과정에서 필터프레스 핵심 기자재가 필요할 경우 내부적으로 설계하고 제작할 수 있다는 장점이 있습니다. 이에 당사는 플랜트 사업영역 확장 및 필터프레스 사업 연계를 통한 종합환경사업을 구축하고, 기계설비에서 환경시설 중심의 건축설비 설계, 제작 및 시공으로 사업을 확대하고자 합니다.

나. 회사의 현황

[플랜트사업 부문]

(1) 산업의 현황

플랜트란 일반적으로 생산설비, 제조설비를 의미합니다. 플랜트 산업은 수주부터 설계, 구매, 시공(EPC, Engineering, Procurement and Construction) 후 시운전까지 전체의 프로젝트를 관리하는 기술집약형 산업입니다. 또한 어느 분야보다 부가가치가 높은 사업으로 관련 산업으로의 파급효과가 크며, 제조업과 서비스업의 성격을 동시에 가진 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

플랜트 사업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부적 환경에 따른 영향을 상당히 받습니다. 특히 민간부문의 투자가 증가 또는 위축 여부가 중요합니다. 이에 당사는 국내 민간부문 투자 위축으로 발주량이 감소할 가능성에 대비하여, 해외 진출도 진행하고 있습니다. 당사는 숙련된 기술력을 바탕으로 우즈베키스탄, 몰디브 프로젝트를 성공적으로 수행하였고, 필리핀 프로젝트 수주 등 다양한 국가로 진출하고 있습니다.

(3) 주요 경쟁력

플랜트 산업은 다양한 기업, 기술, 자재, 인력, 장비가 투입되는 산업으로 기술집약적 종합건설 능력이 필요한 산업입니다. 특히 설계, 구매, 시공, 시운전, 하자보증 등의 경험이 필요하므로, 일정 수준의 진입장벽도 존재합니다. 당사는 플랜트 분야에서도 소각, 발전, 건조설비에 대해서는 오랜 기간 사업을 영위해왔으며, 항공기 표면처리 설비 등 특수분야에서는 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

[필터프레스 사업부문]

(1) 산업의 현황

필터프레스 산업은 수처리를 위한 탈수기, 여과기 및 기타 제품을 제조하는 산업으로, 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체, 폐수가 발생하는 제조업체입니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

필터프레스 산업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 구분되며, 관급 부문은 정부의 SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 또한 시장 경쟁도 치열한 편이며, 고객은 다양한 설치환경과 규격의 제품을 요구하고 있습니다.

(3) 주요 경쟁력

당사의 제품은 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 또한 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있고, 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례를 가지고 있습니다. 특히 당사의 플랜트 사업부문과의 연계를 통한 제조 및 납품이 가능하다는 것은 당사의 경쟁우위요소가 될 수 있습니다.

[ 조 직 도 ]

cnt85(주) 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조의2 (이사회 내 위원회)

① 이사회는 효율적인 의사 결정을 위하여 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 운영위원회 등 기타 효율적인 의사 결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

제39조의2 (이사회 내 위원회)

① 이사회는 효율적인 의사 결정을 위하여 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 투명경영위원회

4. 운영위원회 등 기타 효율적인 의사 결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

조문 추가 및 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성제
1973.09.01
사내이사
해당사항없음
-
이사회

윤용진

1979.01.08

사내이사
해당사항없음
-
이사회

김태영

1970.08.18

사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성제
씨앤티85(주) 재무팀장
2002.02. ~ 2021.11.2021.12. ~ 현재

전) 대우조선해양건설(주) 재무회계팀장

현) 씨앤티85(주) 재무팀장

해당사항 없음

윤용진

씨앤티85(주) 기획팀장
2010.08. ~ 2017.10.2017.11. ~ 2021.07.2021.07. ~ 현재

전) (주)처음앤씨 경영전략팀장전) (주)한국테크놀로지 전략기획팀장

현) 씨앤티85(주) 기획팀장

해당사항 없음

김태영

한성대학교 대학원 겸임교수
2007.09. ~ 2019.04.2018.03. ~ 현재

전) (주)서린바이오사이언스 본부장

현) 한성대학교 대학원 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성제
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤용진

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김태영

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(사내이사 후보자)_김성제.jpg
확인서(사내이사 후보자)_김성제

확인서(사내이사 후보자)_윤용진.jpg
확인서(사내이사 후보자)_윤용진

확인서(사외이사 후보자)_김태영.jpg
확인서(사외이사 후보자)_김태영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회이므로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회이므로 해당사항 없음

※ 참고사항

■코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 에 관한 안내1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 전 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지를 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.