마스턴프리미어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221128)
제출인: 마스턴프리미어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661

작 성 자:
성 명: 강 시 원부서 및 직위: 공모리츠본부 포트폴리오팀 팀장 / 이사전화번호: 02-2673-3661

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 28일
라. 주주총회일
2022년 12월 13일

마. 권유 시작일
2022년 12월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)성담
최대주주
보통주
2,000,000
7.52
최대주주
-

계
-
2,000,000
7.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강시원(마스턴투자운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

홍수희(㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강시원(마스턴투자운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

홍수희(㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 28일
2022년 12월 02일
2022년 12월 12일
2022년 12월 13일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 12월 02일 09시 ~ 2022년 12월 12일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

마스턴프리미어리츠
http://www.masternpremier.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07332)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12 월 13 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 12월 02일 9시 ~ 2022년 12월 12일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내- 주주총회가 개최되는 센터빌딩(서울특별시 영등포구 소재)은 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권 행사통지서 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조. 서면에 의한 의결권행사

① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 전까지 회사에 제출하여야 한다.

서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.

(삭제)
전자투표를 활용한 의결권행사 비중이 높아지는 반면, 서면의결권행사 비중은 점차 감소함에 따라, 서면의결권행사 제도를 폐지하고 이와 관련하여 소요되는 비용을 절감하고자 함.

-

제61조. 주주 보호에 관한 사항(신설)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자ㆍ운용하여야 한다.

회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

-

-
제62조. 주주 보호를 위한 임원의 행위 준칙 등(신설)① 회사의 임원은 자산의 투자 운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위2. 자산의 투자 운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

관련법규

부동산투자회사법 제8조 및 동법 시행령 제7조

-

부칙(2022.12.14)

이 정관은 2022년 12월 14일부터 시행한다.

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

제 4 기 2022년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,397,613,926

5,107,039,862

Ⅱ. 비유동자산

170,472,092,760

80,558,268,742

자 산 총 계

180,869,706,686

85,665,308,604

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,202,462,743

6,244,173,826

Ⅱ. 비유동부채

42,264,900,000

-

부 채 총 계

44,467,362,743

6,244,173,826

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

14,720,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

57,555,798,760

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(264,716,600)

77,234,073

Ⅳ. 이익잉여금

6,482,803,470

7,068,111,308

Ⅴ. 비지배지분

(127,374,087)

(9,363)

자 본 총 계

136,402,343,943

79,421,134,778

부 채 및 자 본 총 계

180,869,706,686

85,665,308,604

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,434,015,639

7,560,367,437

Ⅱ. 영업비용

3,022,803,569

322,824,843

III. 영업이익

411,212,070

7,237,542,594

IV. 금융수익

651,795,237

1,819,285

V. 금융비용

328,014,564

168,349,944

VI. 기타수익

77,798,462

7

VII. 기타비용

3,030

138,000

VIII. 법인세비용차감전순손익

812,788,175

7,070,873,942

IX. 법인세비용

-

264,080

X. 당기순이익(손실)

812,788,175

7,070,609,862

XI. 기타포괄손익

(341,950,672)

77,233,816

XII. 당기총포괄손익

470,837,503

7,147,843,678

XIII. 주당손익

기본주당손익

34

851

<별 도 재 무 상 태 표>

제 5 기 2022년 09월 30일 현재

제 4 기 2022년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,624,589,899

3,452,521,351

Ⅱ. 비유동자산

129,483,713,524

82,193,053,479

자 산 총 계

138,108,303,423

85,645,574,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

219,211,845

6,188,674,940

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

219,211,845

6,188,674,940

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

14,720,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

57,555,798,760

Ⅲ. 이익잉여금

7,577,460,418

7,181,101,130

자 본 총 계

137,889,091,578

79,456,899,890

부 채 및 자 본 총 계

138,108,303,423

85,645,574,830

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,014,759,369

7,560,367,437

Ⅱ. 영업비용

804,886,180

255,030,072

III. 영업이익

2,209,873,189

7,305,337,365

IV. 금융수익

46,704,850

1,426,111

V. 금융비용

46,356,165

125,260,273

VI. 기타수익

16

7

VII. 기타비용

-

138,000

VIII. 법인세비용차감전순손익

2,210,221,890

7,181,365,210

IX. 법인세비용

-

264,080

X. 당기순이익(손실)

2,210,221,890

7,181,101,130

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

2,210,221,890

7,181,101,130

XIII. 주당손익

기본주당손익

94

865

<이익잉여금처분계산서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,577,460,419

7,181,101,130

1. 전기이월미처분이익잉여금

5,367,238,529

-

2. 당기순이익

2,210,221,890

7,181,101,130

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,962,840,719

1,813,862,601

1. 현금배당

2,962,840,719

1,813,862,601

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,614,619,700

5,367,238,529

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제5기 현금 배당의 건□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 결의사항) 제1항 제5호

<이익잉여금처분계산서>

제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)

제 4 기 (2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,577,460,419

7,181,101,130

1. 전기이월미처분이익잉여금

5,367,238,529

-

2. 당기순이익

2,210,221,890

7,181,101,130

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,962,840,719

1,813,862,601

1. 현금배당

2,962,840,719

1,813,862,601

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,614,619,700

5,367,238,529

○ 배당금 : 2,962,840,719원 = 당기순이익 2,210,221,890원 + 미실현손실 752,618,829원

○ 배당률 (액면가 1,000원) : 11.15%, 연환산배당률 22.23%

- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) :2.23%, 연환산배당률 4.45%

○ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2022년 12월 20일 예정)

제4호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 결의사항) 제1항 제1호

□ 안건 개요

○ 사업계획 적용기간(제6기) : 2022.10.01 ~ 2023.03.31

○ 투자대상 자산 내역

- (기존) 프랑스 Crystal Park(마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호 (“마스턴유럽9호”) 수익증권 13.18%)

- (기존) 인천 항동 스마트 물류센터(코크렙제52호위탁관리부동산투자회사 (“코크렙52호”) 지분증권 보통주 33.05%, 종류주 16.00%)

- (기존) 프랑스 아마존 물류센터 2곳(마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사 (“마스턴글로벌”) 지분증권 보통주 100.00%)

○ 제6기 추정손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분

제6기(E)

(2022.10.01 ~ 2023.03.31)

영업수익

4,493

영업비용

437

영업이익

4,056

당기순이익

4,056

주당 배당금

152원

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
0원

(전 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제5기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.