글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221128)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
3.5
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11 월 28 일

권 유 자:
성 명: 글로본 주식회사주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 남기범부서 및 직위:경영관리부 이사전화번호: 02-6934-0836

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 24일
라. 주주총회일
2022년 12월 09일

마. 권유 시작일
2022년 12월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 38기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,376,706
12.75
대표이사
-

한상영
최대주주의 특수관계인
보통주
100,000
0.29
사내이사
-

계
-
4,476,706
13.04
-
-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한상영
보통주
100,000
사내이사
사내이사
-

남기범
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 24일
2022년 12월 01일
2022년 12월 08일
2022년 12월 09일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제38기 임시주주총회(개최일자 : 2022년 12월 09일(금))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 11월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 교부하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 통해 의사표시를 확보 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 331(5층, 신사동) ·전화번호 : 02-6934-0800 ·팩스번호 : 02-6964-0801- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 12월 01일 ~ 12월 08일 제38기 임시주주총회 개시 전- 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 12 월 09 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.- 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (이사의 선임) ①회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

제26조 (이사의 선임)
①회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다.

이사수 구체화

제22조 (결의방법) 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다.② 추가

제22조 (결의방법) ① 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다.
② 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

전자투표 도입

제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.⑤ 4항에서 분리

제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.⑤그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자투표 도입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김인숙

1969.09

사내이사
-
-
이사회

태원진

1989.02

사내이사
-
-
이사회

박무현

1993.09

사내이사
-
-
이사회

김경훈

1975.05

사내이사
-
-
이사회

황성민
1968.01
사내이사
-
-
이사회

오창수
1967.08
사내이사
-
-
이사회

김윤회

1972.02

사외이사
-
-
이사회

남영광

1960.01

사외이사
-
-
이사회

임광덕
1970.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인숙

경영인
2018.12 ~ 현재

현)㈜에스디생명공학 화장품사업부문총괄 사장

시카고대학교 경영학 석사

-

태원진

경영인
-

현) 에스디생명공학

현) 퀀텀리사이클솔루션

-

박무현

경영인
-

현) ㈜에스디생명공학 디지털마케팅본부 본부장

한성대학교 산업공학과 학사

-

김경훈

경영인
2021.12 ~ 현재

현) 파이시스파트너스 대표이사

-

황성민
경영인

현) (주)넥스트스킨 대표이사

전)아모레퍼시픽 기술연구원

-

오창수
경영인

현) ㈜ 카이로스프라이빗에쿼티 대표이사

상지대학교 경제학과 졸업

-

김윤회

경영인
2017.04 ~ 현재

현 슈퍼홀릭인베스트먼트 대표이사

-

남영광

교수
-

현) 연세대학교 소프트웨어학부 교수

미국 노스웨스턴대학교 전산학 박사

-

임광덕
경영인
-

현) 시타델홀딩스 대표이사

전) 중앙오션 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자
김인숙, 태원진, 박무현, 김경훈, 황성민, 오창수 에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 전문경영인으로서 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함□ 사외이사 후보자
김윤회, 남영광, 임광덕 에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 김경훈

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 김인숙

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 박무현

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 오창수

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 태원진

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사내이사 황성민

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사외이사 김윤회

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사외이사 남영광

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221124_주주총회소집공고_이사후보자확인서_사외이사 임광덕

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준승
1964.03
-
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준승
변호사

현. 법무법인 광장 변호사

서울대학교 로스쿨 겸임교수

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 이준승상기 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

221124_주주총회소집공고_감사후보자확인서_이준승

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항