이랜시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221125)
제출인: 이랜시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 이랜시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11월 25 일

권 유 자:
성 명:주식회사 이랜시스주 소:인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)전화번호:032-573-7542

작 성 자:
성 명: 차 준 식 부서 및 직위:지원팀 / 차장전화번호: 032-573-7542

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 이랜시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 25일
라. 주주총회일
2022년 12월 12일

마. 권유 시작일
2022년 11월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이랜시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜텍
최대주주
보통주
6,293,000
21.68
최대주주
-

심재귀
등기임원
보통주
3,978,800
13.71
(주)이랜시스 대표이사
-

이자영
특수관계인
보통주
2,273,600
7.83
최대주주의 특수관계인
-

이해성
특수관계인
보통주
1,786,400
6.15
(주)이랜텍 대표이사
-

이세용
특수관계인
보통주
1,624,000
5.60
(주)이랜텍 대표이사
-

안정숙
특수관계인
보통주
812,000
2.80
최대주주의 특수관계인
-

강정구
특수관계인
보통주
690,200
2.38
최대주주의 특수관계인
-

한승웅
특수관계인
보통주
487,200
1.68
최대주주의 특수관계인
-

안영수
특수관계인
보통주
487,200
1.68
최대주주의 특수관계인
-

방호민
특수관계인
보통주
377,000
1.30
(주)이랜시스 특수관계인
-

백승준
특수관계인
보통주
327,800
1.13
(주)이랜시스 특수관계인
-

이영재
특수관계인
보통주
307,800
1.06
(주)이랜시스 특수관계인
-

진정기
특수관계인
보통주
299,600
1.03
(주)이랜시스 특수관계인
-

이무한
특수관계인
보통주
200,000
0.69
(주)이랜시스 특수관계인
-

김재삼
특수관계인
보통주
185,800
0.64
(주)이랜시스 특수관계인
-

계
-
20,130,400
69.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차준식
보통주
0
직원
직원
-

노연상
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 25일
2022년 11월 30일
2022년 12월 09일
2022년 12월 12일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 11월 18일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 이랜시스
http://www.elensys.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동) (주) 이랜시스 지원팀 전화 : 032-573-7542 / 팩스 : 032-573-7564- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 :2022년 12월 09일(금요일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 12일 오전 9시

장 소
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

심재귀
63년03월05일
사내이사
-
없음
없음

방호민
64년01월14일
사내이사
-
없음
없음

양경석
53년01월08일
사외이사
-
없음
없음

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재귀
(주)이랜시스 대표이사
2002년 ~ 현재
(주)이랜시스 대표이사
-

방호민
(주)이랜시스 전무이사
2002년 ~ 현재
(주)이랜시스 전무이사
-

양경석
변호사
1995년 ~ 현재
법무법인 신세기 대표변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 양경석법무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 심재귀다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업 성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영 환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-사내이사 후보자 방호민경영 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사내 이사로서 당사의 지속가능한 발전을위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-사외이사 후보자 양경석법무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

1.확인서 심재귀 사내이사.jpg
1.확인서 심재귀 사내이사

2.확인서 방호민 사내이사.jpg
2.확인서 방호민 사내이사

3.확인서 양경석 사외이사.jpg
3.확인서 양경석 사외이사

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김운섭
61년09월10일
없음
없음

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김운섭
세무사
2018년 ~ 현재
광교세무법인 대표 세무사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간 세무공무원으로 종사한 경험과 관련지식등의 전문성을 겸비하였고, 지난 3년간 당사의 감사로서 성실히 직무를 수행한점을 높이 평가하여 앞으로 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함

확인서

4.확인서 김운섭 감사.jpg
4.확인서 김운섭 감사