다이나믹디자인 — 주주총회소집공고 (20221125)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
2.9
(주)다이나믹디자인

주주총회소집공고

2022 년 11 월 25 일

회 사 명 :
(주)다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

(전 화)062-944-6161

http://www.dynamicdesign.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황 응 연

(전 화)062-944-6161

주주총회 소집공고

(2022년 제1회차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 2022년 제1회차 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 12일 (월), 오전 09시 00분 2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

3. 회의 목적 사항 가. 보고 사항 : 2022년 제1회차 임시주주총회 개최

나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석 시 제출 서류

가. 본인 행사

- 본인 신분증 지참

나. 대리 행사

- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

6. 코로나바이러스(COVID-19)의 확산 방지에 따른 안내

- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위해 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미 착 용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원 의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

2022년 11월 25일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인 대표이사 황 응 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안영규(출석률: 95%)
최홍식(출석률: 81%)
강혜미(출석률: 86%)
이대웅(출석률: 81%)

찬 반 여 부

1
2022. 01. 27.
미국법인(SAEHWAIMC NA, INC)채무 면제의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

미국법인(AMC HOLDINGS, LLC)채무 면제의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

기업은행 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.0 2. 14.
금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년(제23기)재무제표(연결포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 기말 자회사 내부거래 현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022. 02. 24.
2021년 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

재무구조 개선을 위한 자본감소 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 및 감사 보수 한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제23기 정기주주총회 소집결의 및 통지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022. 03. 07.
양해각서(MOU)체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결권 대리 행사 권유제도 도입의 건
찬성
찬성
불참
찬성

5
2022. 03. 16.
제23기 정기주주총회 일정 변경의 건
불참
참석
참석
참석

자본금 감소 일정 변경의 건
불참
참석
참석
참석

6
2022. 04. 19.
자회사 금전소비대차 계약의 건
참석
불참
참석
참석

등기 이사 및 감사 보수 결정의 건
참석
불참
참석
참석

7
2022. 05 13.
종속법인(루마니아) 유상증자의 건
참석
참석
참석
참석

종속법인(인도네시아) 설립의 건
참석
참석
참석
참석

8
2022. 05 . 31.
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매입의 건
참석
불참
참석
참석

9
2022. 07. 22
제5회차 전환사채 콜옵션 행사의 건
참석
참석
불참
참석

마스크 사업 종료 결의 건
참석
참석
불참
참석

업무추진비 책정의 건
참석
참석
불참
참석

10
2022. 08. 05.
해외법인 토지 매입의 건
참석
참석
참석
참석

11
2022. 08. 17.
유상증자 결정의 건
참석
참석
참석
참석

12
2022. 08. 22.
유상증자 결정의 건(발행주식수 및 발행가액 확정)
참석
참석
참석
참석

13
2022. 08. 25.
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매입의 건
참석
참석
참석
참석

14
2022. 09. 07.
에이전트계약 체결의 건
참석
참석
참석
불참

15
2022. 09. 26.
해외법인 청산의 건
참석
참석
참석
불참

해외법인 유상증자의 건
참석
참석
참석
불참

자기사채 매각의 건
참석
참석
참석
불참

16
2022. 10. 11.
제3자배정 유상증자 결정의 건
참석
참석
참석
불참

17
2022. 10. 14.
임시주주총회 일정 수립의 건
참석
참석
참석
참석

18
2022. 10. 27.
의결권 대리행사 권유 승인의 건
참석
불참
참석
참석

19
2022. 11. 04.
조정갈음 결정조서 불수용 결정의 건
참석
참석
참석
불참

20
2022. 11. 11.
임시주주총회 소집결의 변경의 건
참석
참석
불참
참석

21
2022. 11. 25.
임시주주총회 소집결의 변경의 건
참석
불참
참석
참석

정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
참석
불참
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장:안영규위원:권익기, 이대웅
2022. 4. 19.
자회사 금전소비대차 계약의 건
가결

2022. 7. 22.
2022. 2분기(반기) 내부거래현황(건)
가결

2022. 9. 26.
자기사채 매각의 건(특수관계인)
가결

2022.11.11.
2022. 3분기내부거래현황(건)
가결

보상위원회
위원장: 안영규위원: 강혜미, 이대웅
2022. 4. 19.
등기이사 및 감사 보수 결정의 건
가결

2022. 7. 22.
등기이사 및 감사 보수 결정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
위원장: 최홍식위원: 황응연, 강혜미
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

4

1,000,000,000

110,000,000

27,500,000

-

※ 상기 내역 중 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 2022년 10월 귀속까지 지급된 소득세법상의 소득금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
다이나믹벤처스(종속기업)
2022.04.20~2022.07.26
42
15.27

전환사채 양수도계약(자기사채 매입)
넥스턴바이오사이언스(최대주주의최대주주)
2022.05.31
30
10.90

※ 상기 비율은 최근사업연도말 2021년 별도재무제표 매출총액(275억 원) 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L(종속기업)
상품매출(중계무역)
2022.01.01~2022.09.30
27
9.70

제품매출(몰드)

용역매출(설비부품)

기타매출(커미션 외)

다이나믹벤처스(종속기업)
금전대여
2022.04.20~2022.07.26
42
15.27

넥스턴바이오사이언스(최대주주의최대주주)
전환사채 양수도계약(자기사채 매입)
2022.05.31
30
10.90

※ 상기 비율은 최근사업연도말 2021년 별도재무제표 매출총액(275억 원) 기준 ※ DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L와의 경상거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 9.30일까지 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

1) 타이어 금형 부문타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.

2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문

기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프 중 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프의 수요가 증가하는 추세 입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의 자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다.

이러한 장비의 운용을 통해 고객사 needs에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing)제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다

가. 업계의 현황

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화 즉 렌트 등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet 등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact 등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송 등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량도 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가하고 있습니다. 이러한 트렌드는 내연기관차량 비교 차량 개발 기간의 단축, 이에 따른 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구되고 있고 이에 기반 타이어 몰드 관련 개발 기간에도 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다.이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍정적인 영향 등이 기대됩니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록 대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량 등에 크게 연동됩니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계로서 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 중요한 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

여섯째, 타이어를 포함한 자동차 산업의 특성은 다른 산업의 특성과 같이 supply chain의 localization을 기본으로 하고 있습니다.

당사는 한국의 글로벌 생산 본부를 포함하여 중국, 루마니아, 슬로바키아, 멕시코 및 러시아등에 제 생산 시설을 운영하며 글로벌 Top tier 타이어 제조사들의 needs를 충적 시키는 전략을 실행하고 있습니다.

위와 같은 사유로 타이어 금형 업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 그 뿐만 아니라 수시로 변하는 타이어 시장에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴 생산 및 인원을 확보하여야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 산업개황 및 사업부문의 구분

(가) 산업개황
1) 자동차 산업

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 향후 글로벌 자동차산업 분야의 완만한 성장세 예상되나 전 세계적인 규제 특히 Emi ssion 관련 규제의 강화, 무역 및 관세 관련 G2간의 충돌 등 Raw Material가격 의 상승 및 유가의 하락: Commercial & Vertical Segments의 성장 약화 예상 되며 각 자동차 메이커별 신차 모델, 특히 SUV 및 CUV 픽업 트럭 모델 등에 대한 꾸준한 개발 생산이 예상됩니다. 2) 타이어 산업 현황 및 전망 타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들 의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 타이어 산업 전문 기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어 시 장 전망에 따르면 2020~2025년 평균 성장률(CAGR)은 3.7%~4.1%로 예상하 고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도 할 것으로 보입니다. UHP(Ultra High Performance) Tire및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성 으로 보여짐과 동시에 최근 각 자동차OE들의 전략 방향- 즉 내연기관 자동차 생산을 중단하고 전자동차 구조의 전동화를 우선으로 하는-의 활성화에 의거 타이어 몰드의 개발 기간 단축, 몰드 제조 및 디자인 관련 변화(파팅부 직선 몰 드 Wave parting으로의 변화)등이 주목해야할 내용입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형산업 또한 유 사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산 량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속 도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사용수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 특성상 폐쇄적인 시장 구조로 인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2021년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이러한 현황은 향후에도 큰 변화는 예상되지 않습니다.

중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황입니다. 단, 미국을 포함한 서구권과의 충돌 등 경제적 이익 관련 갈등이 양산되고 있는 바 중국내 제조를 하고 있던 글로벌 타이어 제조사의 중국으로부터의 생산 시설 이관 및 이탈 등이 진행 중에 있습니다. 이에 대한 대안지역으로는 베트남, 인도네시아 및 태국 등이 대두되고 있는 실정입니다

또한 중국 로칼 타이어 업체들의 북미 지역 특히 멕시코 및 동유럽 지역으로의 자체 타이어 생산 시설 이관이 예상되는 바여서 향후 루마니마, 체코, 멕시코등에 생산 법인을 보유하고 있는 회사로서는 시장내 향후 변화를 면밀히 주시하고 있습니다,

중국 로컬타이어 금형업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형업체 보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어시장을 공략할 중저가타이어금형을 앞세워 자국시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장운영을 위한 부대비용 지속증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁심화 및 현재까지 미국의 중국산 승용차, 경트럭타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 자동차 관련 완성차 제조, 부품생산 클러스터로 고려되고 있는 동남아 지역, 인도네시아에서의 주요 생산 거점 확보 및 구축 등의 타당성 검토를 완료하였으며, 원가경쟁력 강화를 위한 생산체계 구축을 목적으로 2022년 5월 21일 인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)을 설립하였습니다.

인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)은 지난 2022년 9월 30일 생산기지 설립을 위한 토지매입을 모두 완료 하였습니다.당사는 신속한 생산기지 설립을 통해 신규 시장에서의 가시적인 성과가 나올 수 있도록 역량을 집중할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 30) 생략
<신설>31) 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 30) 생략
31) 국내외 자원개발 및 판매업

32) 비철금속 광업

33) 비철금속의 제조 및 판매업

34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업

35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업

36)
각호에 관련된 부대사업일체

사업다각화를 위한사업목적 추가

부 칙<신 설>
부 칙개정 정관은 2022년 제1회차 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 최근 사업연도인 제 22기(2021회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

[코로나 바이러스 19 관련 협조 안내]

코로나19의 감염 및 확산 예방을 위한 사항을 안내드리오니 주주님의 적극적인 협조와 양해를 부탁드립니다.

1) 주주총회에 참석하실 경우 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.

2) 주주총회장 입장 전 체온 측정을 진행할 수 있으며, 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 입장이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 확산으로 인한 정부 방침의 변경시 주주총회 당일 입장 절차가 변경될 수 있습니다. 또한 주주총회의 일정 및 장소 등의 불가피한 변경시 우리 회사의 홈페이지와 정정공시를 통해 변경 사항을 지체없이 안내드릴 예정입니다.