이랜시스 — 주주총회소집공고 (20221125)
제출인: 이랜시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이랜시스

주주총회소집공고

2022 년 11월 25일

회 사 명 :
주식회사 이랜시스

대 표 이 사 :
심 재 귀

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30

(전 화) 032-573-7542

(홈페이지)http://www.elensys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 영 재

(전 화)032-573-7542

주주총회 소집공고

(제6기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제6기 임시주주총회를 다음와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 12월 12일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항 □ 부의안건 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 방호민 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 양경석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김운섭 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대 리인 에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참서류

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양경석(출석률: 69%)
김한일(출석률: 76%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020년02월14일
제1호 의안:제3기 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2020년02월14일
제2호 의안:내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
-

3
2020년02월28일
제1호 의안:제3기 재무제표 승인의건
찬성
찬성

4
2020년02월28일
제1호 의안:이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

5
2020년02월28일
제1호 의안:감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

6
2020년02월28일
제2호 의안:현금 배당의 건
찬성
찬성

7
2020년10월29일
제1호 의안:제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2020년10월29일
제2호 의안:자기주식 처분의 건
찬성
찬성

9
2021년01월07일
제1호 의안:신규 시설 투자의 건
-
찬성

10
2021년02월26일
제1호 의안:제4기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

11
2021년02월26일
제2호 의안:현금 배당의 건
찬성
찬성

12
2021년09월30일
제1호 의안:신규 시설 투자의 계획 변경의 건
-
찬성

13
2021년12월13일
제1호 의안:하나은행 일반자금 대출의 건
-
찬성

14
2022년01월21일
제1호 의안: 베트남 호치민 법인 공장매입자금 대출
찬성
찬성

15
2022년02월24일
제1호 의안:제5기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

16
2022년02월24일
제2호 의안:현금 배당의 건
찬성
찬성

17
2022년04월28일
제1호 의안:본점소재지 변경의 건
-
찬성

18
2022년05월20일
제1호 의안:산업은행 운영자금 50억원 기한연장의 건
찬성
찬성

19
2022년11월03일
제1호 의안: 이사 선임의 건
찬성
-

20
2022년11월03일
제2호 의안: 감사 선임의 건
찬성
-

21
2022년11월14일
제1호 의안: 기업은행 운영자금 24억원 차입의 건
찬성
-

22
2022년11월14일
제1호 의안: 하나은행 운영자금 10억원 기한연장의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
40
20
-

※ 상기 지급총액은 2022년 1월 ~ 10월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)※

ELENSYS VIETNAM CO., LTD (종속법인)
매출
2022.01.01 ~2022.09.30
1,550
2.41

매입
2022.01.01 ~2022.09.30
6,003
9.32

ELENSYS TP HCM CO., LTD (종속법인)
매출
2022.01.01 ~2022.09.30
2,990
4.64

매입
2022.01.01 ~2022.09.30
1,008
1.57

(주)이랜텍
매출
2022.01.01 ~2022.09.30
-
-

매입
2022.01.01 ~2022.09.30
-
-

※ 상기 비율은 2021년 연결 매출액 및 연결 원재료매입액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 생활 및 청정가전 산업
소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다.이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류청정기, 무선청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다.
2) 보안솔루션 산업
디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생시 디지털도어록이 자동으로 잠금모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기충격기를이용하여 디지털도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기충격, 외부충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유,무선 통신기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
1) 생활 및 청정가전 시장 전망
최근 세계적인 코로나 19 팬데믹 으로 청정가전 제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기청정기, 비데, 정수기, 의류청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단기술을 탑재한 고기능성 제품를 중심으로 수요가 확대될 전망 입니다.
2) 보안솔루션 시장 전망
보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전, 보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문 입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로 변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 20년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품 ( 디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전 제품(비데,공기청정기 ,의류청정기,정수기외), 생활 가전제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기, 전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계, 제조, 판매 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 생활가전부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데제조사인 코웨이로부터 개발요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 법인 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있으습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데 뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다. -스테핑모터/노즐-

스테핑모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다.당사는 현재 베트남법인 자회사와 본사에서 비데제품에 공급되는 스테핑모터를 제조하고 있으며,국내 대부분의 비데제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다.

② 디지털도어록부문 - 감속모터-

감속모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고, 차량용 도어록 등에 적용되는 기어드모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계능력을 기반으로 디지털도어록시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다. - 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록을 해정기능을수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한, 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매영역을 다각화하고 있습니다.

3) 주요 제품 등의 매출 현황

(단위:백만원)

구분
품 목
2022년 1월 ~ 9월
2021년 1월~ 12월
2020년 1월 ~ 12월
매출처

생활 및청정가전
스테핑 모터
5,802
5,808
4,717
코웨이삼성전자 콜러노비타 청호나이스 SK매직 외

노즐
5,509
6,024
6,317

댐퍼
4,499
6,025
6,250

펌프
4,990
6,305
3,816

청소기부품
21,176
26,061
8,366

기타
5,300
5,671
10,710

계
42,276
55,894
40,176

보안솔루션
모티스락
10,385
12,918
11,160
솔리티 유니코하이테크 아이레보외

감속모터
3,649
4,878
7,677

기타
1,618
2,463
-

계
15,652
20,259
18,837

기타
-
1,465
2,125
2,146
-

총계
64,393
78,278
61,159

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가.후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심재귀
63년03월05일
사내이사
-
없음
없음

방호민
64년01월14일
사내이사
-
없음
없음

양경석
53년01월08일
사외이사
-
없음
없음

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재귀
(주)이랜시스 대표이사
2002년 ~ 현재
(주)이랜시스 대표이사
-

방호민
(주)이랜시스 전무이사
2002년 ~ 현재
(주)이랜시스 전무이사
-

양경석
변호사
1995년 ~ 현재
법무법인 신세기 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심재귀
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

방호민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

양경석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 양경석법무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회 사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 심재귀다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업 성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-사내이사 후보자 방호민경영 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사내 이사로서 당사의 지속가능한 발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-사외이사 후보자 양경석법무 분야 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

1.확인서 심재귀 사내이사.jpg
1.확인서 심재귀 사내이사

2.확인서 방호민 사내이사.jpg
2.확인서 방호민 사내이사

3.확인서 양경석 사외이사.jpg
3.확인서 양경석 사외이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김운섭
61년09월10일
없음
없음

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김운섭
세무사
2018년 ~ 현재
광교세무법인 대표 세무사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김운섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 세무공무원으로 종사한 경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비하였고, 지난 3년간당사의 감사로서 성실히 직무를 수행한 점을 높이 평가하여 앞으로 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함

확인서

4.확인서 김운섭 감사.jpg
4.확인서 김운섭 감사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.코로나19 (COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.