텔레칩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221124)
제출인: 텔레칩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)텔레칩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11 월 24 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 텔레칩스주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42전화번호: 02-3443-6792

작 성 자:
성 명: 이광우부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-3443-6792

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔레칩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 24일
라. 주주총회일
2022년 12월 14일

마. 권유 시작일
2022년 11월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔레칩스
보통주
192,937
1.4
본인
자기주식

※ 당사의 2022년 11월 17일 기준 총발행주식수는 13,855,911주이며, 자기주식 192,937주를 제외한 의결권 있는 주식수는 13,662,974주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이장규
최대주주
보통주
2,642,695
19.07
최대주주
-

이상곤
등기임원
보통주
14,600
0.11
등기임원
-

송봉기
등기임원
보통주
9,086
0.07
등기임원
-

계
-
2,666,381
19.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이광우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단사업로1로 20
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 24일
2022년 11월 29일
2022년 12월 13일
2022년 12월 14일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2022년 11월 17일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길27 (금토동) (주)텔레칩스 사옥 11층 경영지원팀(우편번호 13453)- 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 14일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동)㈜텔레칩스 사옥 12층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항- COVID-19 관련 방역 지침 또는 불가피한 상황 발생으로 주주총회 시간 및 장소 변경 발생 시 이에 대한 모든 내용을 대표이사에게 위임합니다.- 당사는 COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 체온계를 이용하여 발열여부를 확인할 예정이며, 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전자시스템의 제조 및 판매업2. 컴퓨터시스템의 소프트웨어 제작 및 판매업3. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업4. 위 각호에 관한 도·소매업5. 정보통신기기 및 반도체칩 관련 무역업6. 부동산 임대업7. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전자시스템의 제조 및 판매업2. 컴퓨터시스템의 소프트웨어 제작 및 판매업3. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업4. 위 각호에 관한 도·소매업5. 정보통신기기 및 반도체칩 관련 무역업6. 부동산 임대업
7. 전기.전자공학 연구개발업8. 전 각호에 부대되는 사업

사업 목적 추가

제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 회사의 본점은
서울특별시내에 둔다.② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 회사의 본점은
경기도 성남시에 둔다.② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

본점 소재지 변경

<신설>

부 칙
제1조(개정일) 이 정관은 2022년 12월 14일부터 개정·시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음