셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221121)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀피글로벌주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이용기부서 및 직위: 경영기획팀 대리전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀피글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 21일
라. 주주총회일
2022년 12월 06일

마. 권유 시작일
2022년 11월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사셀피글로벌
보통주
1,050,589
2.86
본인
자기주식

- 상기 주식 소유 수량은 2022년 10월 05일 기준입니다.- 2022년 10월 05일 기준 총발행주식은 36,760,597주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 1,050,589주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 35,710,008주 입니다.- 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사로켓인터내셔널
최대주주
보통주
1,280,309
3.48
최대주주
-

계
-
1,280,309
3.48
-
-

- 주식 소유 비율은 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정은
보통주
0
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사씨지트러스트
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 테헤란로 128,성곡빌딩 325호 (역삼동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
02-6180-3730,010-3907-2406

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 21일
2022년 11월 24일
2022년 12월 05일
2022년 12월 06일

나. 피권유자의 범위

2022년 10월 05일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)셀피글로벌
http://www.cellfieglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 아이씨케이 (우 42715)전화번호 : 053-592-3433팩스번호 : 053-592-3438- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 12월 05일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 06일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.※ 지참물1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(주주총회의 결의방법)

① 생략② 제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80 이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 80 이상의 찬성으로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

① 현행과 같음
② <삭제>

조문 삭제

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상
11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1
이상으로 한다.

조문 수정

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①-② 생략

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①-② 현행과 같음

③ <삭제>④ <삭제>

조문 삭제

제45조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제45조(감사의 수)

회사는
1인 이상 2인 이내의 감사를 둔다.

조문 수정

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 정관변경에 관한 건 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유지한

1957.06.17

사내이사

상근

-

주주제안

김정훈

1968.10.14

사내이사

상근

-

주주제안

박채영

1974.01.22

사내이사

상근

-

주주제안

설풍진

1961.04.03

사내이사

상근

-

주주제안

박선엽

1969.06.20

사외이사

미상근

-

주주제안

권경희

1964.01.11

사외이사

미상근

-

주주제안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지한

경영인

-

1997~2001

2001~2015

2018~현재

연세대학교 전기공학과

한국전력

한국수력원자력

두성엔지니어링 이사

해당사항없음

김정훈

재단이사장

-

2000.05~2006

2001.10~현재

2016~현재

단국대학교 토목학과

덕산컨설팅 대표이사

㈜윙스포츠 사내이사

재단법인 김익진 장학회 대표

해당사항없음

박채영

경영인

-

2000.12~2012.07

2013.09~2015.02

2017.02~2017.12

전남대학교 지질학과

CJ Feed Indonesia CFO

동아원 캄보디아 관리이사

신성자동차 CFO

해당사항없음

설풍진

경영인

-

2012.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2018.12

2021.10~현재

한양대학교 섬유공학과

롯데백화점 부산본점장

롯데백화점 대구지역장

㈜롯데 GFR 대표이사

다우닝 고문

해당사항없음

박선엽

경영인

-

1995~2000

2000~2001

2002~2003

2004~2005

2006~2007

2008~2009

서강대학교 대학원 경영학 석사

하나은행 하나경제연구소 과장

㈜IR큐더스 컨설팅부 이사

대한화재 자산운용팀 과장

㈜손오공 기획팀 이사

㈜코아스 상무이사(CFO)

㈜태광이엔씨 상무이사(CFO)

해당사항없음

권경희

백석문화

대학교 학과장

-2013.10~현재

2020.08~현재

2021~현재

2021.09~현재

2009.03~현재

연세대학교 간호학과

(복)기독성심원 사외이사

홍성군 건강도시위원회 위원

전국대학보건행정교수회 이사

대한생활습관의학원 학술이사

백석문화대 보건의료행정과 학과장

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박선엽]

사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자

로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의

역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

[권경희]

- 전문성 : 본 후보자는 백석문화대학교 보건의료행정과 학과장으로 조직 관리의 실무를 담당하고 있는 바, 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.

- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진

으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 소수주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

사내이사 확인서 유지한.jpg
사내이사 확인서 유지한

사내이사 확인서 김정훈.jpg
사내이사 확인서 김정훈

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사내이사 확인서 박채영

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사내이사 확인서 설풍진

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사외이사 확인서 박선엽

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사외이사 적격확인서 박선엽_1

사외이사 적격확인서 박선엽_2.jpg
사외이사 적격확인서 박선엽_2

사외이사 적격확인서 박선엽_3.jpg
사외이사 적격확인서 박선엽_3

사외이사 확인서 권경희.jpg
사외이사 확인서 권경희

사외이사 적격확인서 권경희_1.jpg
사외이사 적격확인서 권경희_1

사외이사 적격확인서 권경희_2.jpg
사외이사 적격확인서 권경희_2

사외이사 적격확인서 권경희_3.jpg
사외이사 적격확인서 권경희_3

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 이사선임에 관한 건 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박연주

1980.10.29

-

주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박연주

회계사

2007.10~2010.05

2010.06~2010.09

2010.10~2014.04

2018.10~2019.09

2020.01~2022.01

2022.02~현재

새빛회계법인 감사본부

안진회계법인

신한아이타스 경영지원실

새시대회계법인

세무법인 자성

삼덕회계법인

해당사항없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 소수주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

감사 확인서 박연주.jpg
감사 확인서 박연주

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 감사선임에 관한 건 입니다.