셀피글로벌 — 주주총회소집공고 (20221121)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 셀피글로벌

주주총회소집공고

2022 년 11 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
김 정 은, 김 도 연

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17(호림동)

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지)http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 승 한

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 12월 06일(화) 오전 10시2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관3. 보고사항 - 감사보고4. 의안 가. 제1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경) 나. 제2호 의안 : 제2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) 1) 제2-1호 안건 : 사내이사 유지한 섬임의 건 2) 제2-2호 안건 : 사내이사 김정훈 선임의 건 3) 제2-3호 안건 : 사내이사 박채영 선임의 건 4) 제2-4호 안건 : 사내이사 설풍진 선임의 건 5) 제2-5호 안건 : 사외이사 박선엽 선임의 건 6) 제2-6호 안건 : 사외이사 권경희 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안)

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.※ 지참물 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증 2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

첨 부 : 위임장. 끝. 2022년 11월 21일 주식회사 셀피글로벌 대표이사 김 정 은 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황현대, 주1)(출석률: 0.0%)
이대호, 주2)(출석률: 10.0%)
한창휘, 주3)(출석률: 15.4%)
김경아, 주3)(출석률: 88.5%)

찬 반 여 부

1
2022-01-11
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

2
2022-01-14
차입금 연장의 건
-
-
-
-

3
2022-01-24
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

4
2022-02-16
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

5
2022-02-18
제24기 결산 연결재무제표 승인의 건
-
-
-
-

6
2022-02-24
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

7
2022-02-25
신규 차입에 관한 건
-
-
-
-

8
2022-02-25
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

9
2022-02-25
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

10
2022-02-28
차입금 연장의 건
-
-
-
-

11
2022-03-10
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

12
2022-03-11
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

13
2022-03-18
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

14
2022-04-11
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

15
2022-04-28
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

16
2022-05-09
임시주주총회 개최의 건
-
찬성
-
-

17
2022-05-11
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

18
2022-05-24
기업구매자금대출 연장의 건
-
-
-
-

19
2022-05-27
대여금 연장에 관한 건
-
-
-
-

20
2022-05-30
임시주주총회 소집 안건 변경
-
찬성
-
-

21
2022-05-31
차입금 연장의 건
-
-
-
-

22
2022-06-10
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

23
2022-06-14
차입금 연장의 건
-
-
-
-

24
2022-06-15
임시주주총회 소집일시 연기의 건
-
-
-
-

25
2022-06-23
전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자의 건
-
-
-
-

26
2022-07-07
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
-
-
-
-

27
2022-07-07
제12회 무기명식 이권부 무모증 사모 전환사채 발행의 건 문구 수정외
-
-
-
-

28
2022-07-11
정기예금 만기 연장의 건
-
-
-
-

29
2022-07-12
제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 콜옵션 권리 매각의 건
-
-
-
-

30
2022-07-12
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 변경에 관한 건
-
-
-
-

31
2022-07-12
임시주주총회 소집 안건 변경 심의 건
-
-
-
-

32
2022-08-01
임시주주총회 소집 일시 연기 및 안건 변경 심의에 관한 건
-
-
-
-

33
2022-08-12
주식매수선택권 행사 신청에 대한 부여방법 심의 건
-
-
-
-

34
2022-08-16
대표이사 변경의 건
-
-
-
찬성

35
2022-08-16
자회사 설립에 관한 건
-
-
-
찬성

36
2022-08-16
자기주식 처분에 관한 사항 심의 건
-
-
-
찬성

37
2022-08-16
임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정의 건
-
-
-
찬성

38
2022-08-26
설립자회사 자본금 증액 및 대여금 지급에 관한 건
-
-
-
찬성

39
2022-08-30
자회사에 대한 단기대여금 추가 지급에 관한 건
-
-
-
찬성

40
2022-09-01
주식회사 플러스메터리얼즈 제1회 사모 전환사채 인수의 건
-
-
-
찬성

41
2022-09-07
임시주주총회 소집 일시 연기 및 주주명부 기준일 재설정에 관한 안건 심의 건
-
-
-
찬성

42
2022-09-15
자기주식 처분 일정 변경 사항 심의 건
-
-
-
찬성

43
2022-09-20
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경 사항 심의 건
-
-
-
찬성

44
2022-09-20
임시주주총회 소집 일시 변경 및 주주명부 기준일 재설정에 관한 안건 심의 건
-
-
-
찬성

45
2022-09-20
주권 관련 사채권의 처분 결정 사항 심의 건
-
-
-
찬성

46
2022-09-26
제3자배정 유상증자 변경 사항 심의 건
-
-
-
찬성

47
2022-09-30
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 변경 사항 심의 건
-
-
-
찬성

48
2022-09-30
제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 콜옵션 권리 매각의 건 해지 사항
-
-
-
찬성

49
2022-10-12
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각 건 변경 사항 심의 건
-
-
-
찬성

50
2022-10-12
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 사항 심의 건
-
-
-
찬성

51
2022-10-12
근로자 복리후생용 리조트 회원권 구입에 관한 안건 심의 건
-
-
-
찬성

52
2022-10-14
임시주주총회 소집 일시 연기 안건 심의 건
-
-
찬성
-

53
2022-10-14
자기주식 처분 변경에 관한 건
-
-
찬성
-

54
2022-10-14
사외이사 해임에 따른 직무집행 정지에 관한 건
-
-
찬성
-

55
2022-10-28
제3자배정 유상증자 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
-
찬성

56
2022-10-28
주식회사 아이씨케이 제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 만기전 사채 취득에 관한 건
-
-
-
찬성

57
2022-10-28
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경 사항 심의에 관한 건
-
-
-
찬성

58
2022-11-09
(주)아이에스이커머스 주식 및 경영권양수도 계약 승계의 건
-
-
-
찬성

59
2022-11-16
대표이사 추가 선임의 건 등
-
-
찬성
반대

주1) 2022년 03월 28일부로 황현대 사외이사는 일신상의 사유로 인해 자진사임 하여 2022년 03월 18일 까지 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.주2) 2022년 03월 28일 제24기 정기주주총회에서 김대호 사외이사가 신규선임 되어 2022년 04월 11일부터 2022년 08월 12일 까지 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.주3) 2022년 08월 16일 제25기 임시주주총회에서 한창휘 사외이사 및 김경아 사외이사가 신규선임 되어 2022년 08월 16일 부터 개최된 이사회 출석률에 반영되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
13,000,000
6,500,000
주1)

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)플러스메터리얼즈(자회사)
2022-08-26 ~2022-10-31
10
2.51

대여금
(주)플러스메터리얼즈(자회사)
2022-08-30 ~2022-10-31
7
1.75

전환사채인수
(주)플러스메터리얼즈(자회사)
2022-09-01 ~2023-09-02
38
9.52

- 당사의 최근 사업연도말 연결기준 자산총액은 39,924,991,741원 입니다.- 단일 거래규모가 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래에 대하여 기재하였습니다.- (주)플러스메터리얼즈가 발행한 전환사채 인수의 건은 2022년 09월 20일 조기상환되어 거래가 종료되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ICK International Inc(자회사)
제품매출
2022-01-01 ~2022-09-30
62
15.54

시큐어플랫폼즈테크놀로지㈜
원재료매입
2022-01-01 ~2022-09-30
31
7.77

- 당사의 최근 사업연도말 연결기준 매출총액은 27,797,305,155원 입니다.- 상기 거래는 당사의 3분기 보고서를 기준으로 작성되었으며, 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래에 대하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 VISA, MasterCard, JCB, China Union Pay, AMEX, 금융결제원 등의 제조인증을 받아 전자화폐인 신용카드를 제조하며 당사 매출액의 95%이상의 매출비중을 차지하고 있습니다. 이는 스마트카드와 관련된 COS(Chip Operating System)와 제조 부문으로 나눌수 있으며 세부적으로 신용카드, 체크카드, 교통카드, ID카드 등과 같은 스마트카드 제품을 제조하여 고객사(주로 겸영은행 및 카드사) 에 납품하고 있습니다.전자카드 제조업은 그동안 지급결제시장의 지속적인 성장에 힘입어 안정적인 동반성장을 거듭해 왔습니다. 또한 스마트카드는 지급결제시장에서 뿐만 아니라 뛰어난 보안성, 저장용량, 다목적성, 편리성 등의 장점을 바탕으로 금융, 교통, 통신, 생활, 공공 등의 다양한 분야에서 그 사용영역이 지속적으로 확대되어 왔으며 앞으로도 스마트카드의 응용서비스 분야는 더욱 광범위한 영역에 적용될 것으로 예상됩니다.그러나 국내 스마트 카드 시장의 성장성은 점차 둔화되는 추세이며 당사는 국내시장의 성장성체를 극복하기 위해 스마트카드의 글로벌시장 진출을 목표로 2015년 미국해외현지법인을 설립하여 현재까지 영업활동을 꾸준히 전개해 오고 있습니다. 또한 메탈카드 등 하이퀄리티 제품을 출시하여 전략적 영업력을 확대해 나가는 한편, 핀테크 기술이 결합된 차별화된 제품의 개발을 통해 성장동력 확보를 위한 다양한 활동들을 시도하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전자화폐는 정보화 사회에서 현금을 대신하는 새로운 개념의 화폐로 등장하였으며, 초기에는 마그네틱 형태를 가진 카드들이 주를 이루었으나, 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 기존의 마그네틱 카드가 갖지 못하는 대량의 정보 기록 암호화 기술의 획기적 발전에 기인하여 스마트카드로 빠르게 대체되고 있습니다.스마트카드(Smart card)란 내부에 마이크로프로세서와 메모리가 내장되어 정보의 저장과 처리가 가능한 플라스틱카드를 말합니다. 스마트카드는 접촉식(contact)과 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF, IC, Combi, Hybrid 카드로 분류할 수 있습니다.스마트 카드산업은 뛰어난 보안성, 저장용량, 다목적성, 편리성 등의 장점을 바탕으로 중장기적으로 안정적 성장기반을 형성하고 있으며, 금융, 교통, 이동통신, ID보안,사회복지, 전자신분증 등의 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다.최근에는 스마트카드의 기능적 측면 뿐만 아니라 고객의 요구에 맞춘 디자인과 소재의 다양화를 통해 새로운 부가가치 창출과 IC칩을 활용한 다양한 어플리케이션 개발로 생활의 편리성을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.

1) 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분

응용 서비스 분야

교 통

하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융

신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신

공중전화, 이동통신분야

생활편의

백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공

민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저

극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타

I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

2) 스마트카드 관련 산업구조스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스, 한솔시큐어(구.솔라시아) 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

신용카드시장은 신용카드사의 가맹점 수수료율 재 산정 및 카드론등 법정 최고금리 인하로 수익성이 감소될 것으로 추정되나 신용카드사들은 지속적인 신용판매 부문의카드결제 확대와 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있으며, 인터넷 전문은행은 체크카드 발행외 신용카드 시장에 진출하기 위한 TFT를 구성하여 새로운 결제 서비스를 준비하고 있습니다.

또한 금융위원회와 금융감독원의 직불형카드(체크카드) 이용 활성화 대책을 기반으로 농협카드, KB국민카드, 신한카드등 겸영카드사와 증권사의CMA 체크카드 발행 확대 및 캐시백이나 적립등 ‘부가서비스’제공과 연말정산 소득공제 혜택 제공으로매년 발행량이 증가하고 있습니다.

공공부문에서는 보건복지부 사회서비스의 일환으로 아이행복, 국민행복, 화물차유류구매, 경차사랑, 에너지바우처 등 신용카드사를 통한 바우처카드[신용카드 or 체크카드]로 지급결제가 이루어지며, 바우처 대상자는 매년 증가함에 따라 지속적으로 발급이 확대되고 있습니다.또한 국방부와 병무청에서는 국민은행, 기업은행과 제휴하여 입대 예정자를 대상으로 징병검사 시 발급되는 나라사랑카드를 발급하고 있습니다.나라사랑카드는 징병검사 후부터 현역 및 보충역 근무, 예비군임무를 수행할 때까지병역의무 기간 동안 체크카드 및 전자통장 기능과 병무증, 전역증 등 전자병역증 기능을 수행하는 다기능 스마트카드로서 징병 검사 여비, 군 복무 중 급여, 예비군 여비등 입금계좌로 사용되는 체크카드 겸 전자통장으로 2015년 6월부터 발급을 시작하여 매년 대상자는 지속적으로 보급이 확대되어 시장의 안정적인 발급을 예상하고 있습니다.교통카드 시장은 전국호환교통카드의 시행으로 한 장의 카드로서 전국의 교통카드를이용함으로 시장의 정체성을 맞고 있으나, 미성년자 및 외국인 전용 교통카드등 신규카드는 지속으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성스마트카드는 정부의 활성화정책(카드포인트 세금납부, 공공요금 신용카드 납부, 연말정산혜택, 캐쉬백등) 과 규제정책(결제능력심사,휴면카드의 자동정지,해지절차간소화)등으로 인하여 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급 규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.다만 점차 디자인과 소재의 고퀄리티 카드 요구에 따른 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 따라 시장이 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 그 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.그리고 계절적인 변동요인은 크게 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

국내 신용카드 시장은 정부 규제 기조, 경쟁 심화 및 금리 상승 등 이슈로 비우호적인전망이나, 정부의 소득주도 성장정책이 민간소비의 주요 개선 요인으로 작용할 것으로 예상되어 신용카드시장은 일정수준 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 미국 Black 카드사와의 메탈카드 납품등 수주계약의 성과가 있었으며 현재 미주금융기관등의 관련기업과 계속적인 해외 영업을 진행하고 있습니다.최근에는 글로벌 흐름에 맞추어 VVIP프리미엄카드와 미국시장의 Metal 카드등 고퀄리티제품이 세계시장에서 기술력을 인정받아 글로벌카드사와 전략적으로 영업력을 확대하고 있으며, 국내 신용카드사에도 VVIP 카드인 Metal 카드를 런칭하였습니다.또한 핀테크가 결합된 신제품의 개발로 미국유럽 시장의 높은 보안성과 및 일반카드와 차별화된 제품의 요구에 대한 공급을 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 스마트카드 세계시장 동향글로벌 스마트카드 출하량은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 비접촉식 카드를 통한 지불수요 증가, 개인식별 응용프로그램의 증가, 온라인쇼핑 및 뱅킹에 대한 꾸준한 수요 등으로 분석가들은 2021-2026년 기간 동안 전세계 스마트 카드 IC 시장이 4.0%대의 성장을 할 것으로 예측하고 있습니다.<참조: Global Industry Analysts, Markets and Markets, Research and Markets>국내카드사들의 해외진출은 현지에서 자국 금융산업을 보호하기 위한 규제와 법이 존재하여 진출의 어려움이 있으므로 규제를 돌파하기 위해 은행, 할부 등 다른 업종과 연계한다는 전략으로 진출을 시도하고 있습니다.한편, 국내의 각 카드사들은 카드 결제 시스템이 보편화가 되어있지 않아 향후 성장가능성이 높은 동남아시아등 시장선점에 노력하고 있으며, 유럽 카드시장의 경우 카드 위조등 신용범죄가 많은 상황으로서 높은 보안수준을 가진 결제수단이 요구되고 있고 신용카드 시장 초기 단계인 중국과 러시아의 경우 문화적 요인에 의한 VVIP 프리미엄 카드등의 수요가 높은 상황입니다. 2) 국내 시장 동향국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 교통, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화(ARS, 인터넷등)로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소한것으로 보여집니다.휴면카드의 정리로 인한 카드수는 감소되었으나 금융사들은 유효실적회원의 신용카드 이용비중이 증가하고 있으며, 현재도 높은 신용카드 이용 비중을 고려할 때 외형적으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다.

다음으로 교통부문에 2014년 6월 21일 전국호환교통카드(One Card All Pass)가 시행됨으로서 전국 어디서나 한 장의 교통카드로 대중교통수단을 사용하게 되었습니다.또한 대중교통 환승서비스 시행으로 교통카드의 사용이 활성화 되었고, 국내 선불교통카드 시장은 성장은 정체기를 맞이하고 있습니다.그러나 한국은행은 동전사용 및 휴대에 따른 국민들의 불편을 완화하고 유통 및 관리에 들어가는 사회적 비용을 절감하기 위해 ‘동전없는 사회(Coinless Society)' 시범사업으로 전국 36,000개(편의점등)의 매장에서 현금거래 후 생긴 잔돈을 선불교통카드의 선불전자지급수단에 적립해 줌으로써 교통카드시장의 매출효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

통신부문에 있어서 핀테크(Fintech)의 발전으로 모바일 지급결제시장에서 삼성페이,카카오페이 등 온/오프라인의 연계한 새로운 모바일 지급결제서비스가 빠르게 성장하고 있습니다.모바일 결제시장은 주로 삼성페이와 같이 기존 신용카드를 등록함을 기반으로 확대되고 있으며 또한 비대면 신용카드는 NFC단말기 보급률이 미진하여 오프라인 결제의 제약을 받고 있는 실정입니다.

마지막으로 공공부문에 있어서 복지 및 환경에 관련된 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 청소년증 등의 카드들이 수요가 지속적으로 증대되고 있으며, 전자건강보험증, 운전면허증 등 다방면에서 활용 가능한 영역들이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(주주총회의 결의방법)

① 생략② 제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80 이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 80 이상의 찬성으로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

① 현행과 같음
② <삭제>

조문 삭제

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상
11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1
이상으로 한다.

조문 수정

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①-② 생략

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①-② 현행과 같음

③ <삭제>④ <삭제>

조문 삭제

제45조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제45조(감사의 수)

회사는
1인 이상 2인 이내의 감사를 둔다.

조문 수정

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 정관변경에 관한 건 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유지한

1957.06.17

사내이사

상근

-

주주제안

김정훈

1968.10.14

사내이사

상근

-

주주제안

박채영

1974.01.22

사내이사

상근

-

주주제안

설풍진

1961.04.03

사내이사

상근

-

주주제안

박선엽

1969.06.20

사외이사

미상근

-

주주제안

권경희

1964.01.11

사외이사

미상근

-

주주제안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지한

경영인

-

1997~2001

2001~2015

2018~현재

연세대학교 전기공학과

한국전력

한국수력원자력

두성엔지니어링 이사

해당사항없음

김정훈

재단이사장

-

2000.05~2006

2001.10~현재

2016~현재

단국대학교 토목학과

덕산컨설팅 대표이사

㈜윙스포츠 사내이사

재단법인 김익진 장학회 대표

해당사항없음

박채영

경영인

-

2000.12~2012.07

2013.09~2015.02

2017.02~2017.12

전남대학교 지질학과

CJ Feed Indonesia CFO

동아원 캄보디아 관리이사

신성자동차 CFO

해당사항없음

설풍진

경영인

-

2012.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2018.12

2021.10~현재

한양대학교 섬유공학과

롯데백화점 부산본점장

롯데백화점 대구지역장

㈜롯데 GFR 대표이사

다우닝 고문

해당사항없음

박선엽

경영인

-

1995~2000

2000~2001

2002~2003

2004~2005

2006~2007

2008~2009

서강대학교 대학원 경영학 석사

하나은행 하나경제연구소 과장

㈜IR큐더스 컨설팅부 이사

대한화재 자산운용팀 과장

㈜손오공 기획팀 이사

㈜코아스 상무이사(CFO)

㈜태광이엔씨 상무이사(CFO)

해당사항없음

권경희

백석문화

대학교 학과장

-2013.10~현재

2020.08~현재

2021~현재

2021.09~현재

2009.03~현재

연세대학교 간호학과

(복)기독성심원 사외이사

홍성군 건강도시위원회 위원

전국대학보건행정교수회 이사

대한생활습관의학원 학술이사

백석문화대 보건의료행정과 학과장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지한

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김정훈

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박채영

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

설풍진

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박선엽

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

권경희

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박선엽]

사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자

로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의

역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

[권경희]

- 전문성 : 본 후보자는 백석문화대학교 보건의료행정과 학과장으로 조직 관리의 실무를 담당하고 있는 바, 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.

- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진

으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 소수주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

사내이사 확인서 유지한.jpg
사내이사 확인서 유지한

사내이사 확인서 김정훈.jpg
사내이사 확인서 김정훈

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사내이사 확인서 박채영

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사내이사 확인서 설풍진

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사외이사 확인서 박선엽

사외이사 적격확인서 박선엽_1.jpg
사외이사 적격확인서 박선엽_1

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사외이사 적격확인서 박선엽_2

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사외이사 적격확인서 박선엽_3

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사외이사 확인서 권경희

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사외이사 적격확인서 권경희_1

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사외이사 적격확인서 권경희_2

사외이사 적격확인서 권경희_3.jpg
사외이사 적격확인서 권경희_3

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 이사선임에 관한 건 입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박연주

1980.10.29

-

주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박연주

회계사

2007.10~2010.05

2010.06~2010.09

2010.10~2014.04

2018.10~2019.09

2020.01~2022.01

2022.02~현재

새빛회계법인 감사본부

안진회계법인

신한아이타스 경영지원실

새시대회계법인

세무법인 자성

삼덕회계법인

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박연주

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 소수주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

감사 확인서 박연주.jpg
감사 확인서 박연주

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 소수주주제안에 의한 감사선임에 관한 건 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제24기 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 03월 18일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.