비큐AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20221118)
제출인: 비큐AI

의결권대리행사권유참고서류
3.5
비플라이소프트 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11 월 18 일

권 유 자:
성 명: 비플라이소프트 주식회사주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 385, 5,6,8,9층전화번호: 02-3487-0215

작 성 자:
성 명: 정진욱부서 및 직위: 재무회계실 실장전화번호: 02-3487-0215

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
비플라이소프트 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 18일
라. 주주총회일
2022년 12월 02일

마. 권유 시작일
2022년 11월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 재무제표의승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

비플라이소프트 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경환
등기임원
보통주
10,524,445
33.47
최대주주
-

고민균
등기임원
보통주
20,300
0.06
임원
-

계
-
10,544,745
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남호
보통주
0
직원
직원
-

임진혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 18일
2022년 11월 23일
2022년 12월 01일
2022년 12월 02일

나. 피권유자의 범위

2022년 10월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비플라이소프트 주식회사
www.bflysoft.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 385 (흥인동) 준타워 9층 비플라이소프트 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04569) ·전화번호 : 02-3487-0215- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 11월 23일 ~ 제25기 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 2일 오전 08 시

장 소
서울 중구 퇴계로 385, 9층 (흥인동, 준타워) 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인 1) 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 2) 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 3) 주주의 신분증 사본※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나19(COVID-19) 확산 등의 사유에 따라 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시에는 홈페이지(http://www.bflysoft.co.kr)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인 이사분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임경환
1969.11.20
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경환
비플라이소프트(주) 대표이사
92.08~현재
비플라이소프트(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사의 대표이사로 재직하며 회사의 지속적인 성장에 지대한 기여를 해 왔으며, 당사의 사업시장에 대한 깊은 이해를 가지고 있어 급변하는 경영 환경 속에서도 당사의 장기적인 발전에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서(임경환)