디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221117)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 11 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 장승진 부서 및 직위: 공시팀 / 스탭전화번호: 02-2106-5408

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔에스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 17일
라. 주주총회일
2022년 12월 02일

마. 권유 시작일
2022년 11월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔에스엔
보통주
9,450
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합
최대주주
보통주
13,184,681
15.58
최대주주
-

계
-
13,184,681
15.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장승진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 17일
2022년 11월 22일
2022년 12월 01일
2022년 12월 02일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인 (2022년 10월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173) ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 12월 01일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 02일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103, 104호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~28. (기재생략) 29. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

30.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

31.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업

32.오투오(O2O)서비스업

33.경영컨설팅업

34.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업)

35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업

36.자동차 정비 및 수리업

37.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업

38.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업

39.모바일컨텐츠 및 앱 개발업

40.노상주차장 제어장치 관련 제조업

41.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업

42.사업시설 유지관리 서비스업

43.위치기반 서비스업

44.옥외광고업

45.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업

46.광고업, 광고기획 및 대행업

47.자동차 임대 및 렌트업

48.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업

49.가상화폐 관련 사업

50.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업

51.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업

52. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업

53. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업

54. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

55. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

56. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업

57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

58. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업

59. 가상세계 및 가상현실업

60. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업

61. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

62. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업

63. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업

64. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

65. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업

66. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업

67. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업

68. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업

69. 카지노 운영 및 관련업

70. 오락장 운영업

<신설>

<신설>

<신설>

71. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

72. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~28. 현 조문과 같음<삭제>29.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

30.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업

31.오투오(O2O)서비스업

32.경영컨설팅업

33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업)<삭제><삭제>

34.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업

35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업

36.모바일컨텐츠 및 앱 개발업

37.노상주차장 제어장치 관련 제조업

38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업

39.사업시설 유지관리 서비스업

40.위치기반 서비스업

41.옥외광고업

42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업

43.광고업, 광고기획 및 대행업<삭제>

44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업

45.가상화폐 관련 사업

46.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업

47.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업

48. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업

49. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업

50. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

51. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

52. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업

53. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

54. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업

55. 가상세계 및 가상현실업

56. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업

57. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

58. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업

59. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업

60. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

61. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업

62. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업

63. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업

64. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업

65. 카지노 운영 및 관련업

66. 오락장 운영업

67. 산업용 기계 및 장비 도매업

68. 기타 기계 및 장비 도매업

69. 선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업

70.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

71.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업목적 정비, 추가및 조문번호변경