글로본 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20221115)
제출인: 글로본

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
글로본 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022 년 11 월 15 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
청약일, 납입일 변경 및 배정 대상자 변경
2022년 11월 15일
2022년 11월 21일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 28일
2022년 12월 05일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
배정대상자 : (주)시타델홀딩스
배정대상자 : 한상호

*발행가액은 확정시 재공시 예정
*발행가액은 확정시 재공시 예정
*발행가액은 확정시 재공시 예정
*발행가액은 확정시 재공시 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 10 월 31 일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한상호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 331 (신사동)

(전 화) 02-6934-0800

(홈페이지)http://www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 한상영

(전 화) 02-6934-0800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
369,822

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
34,323,675

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,688

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조(신주인수권)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,704

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,003

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 11월 21일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 12월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(가) 신주의 발행가액 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산풀평균주가를 기준주가로 산정한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정한다.(단, 호가단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)(나) 기타1) 모집금액이 10억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.2) 상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 10월 31일
409,305
1,092,126,520
청약일전 제5거래일

2022년 11월 01일
3,891,314
11,930,110,480
청약일전 제4거래일

2022년 11월 02일
375,278
1,022,186,760
청약일전 제3거래일

합 계
4,675,897
14,044,423,760
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,003

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,704

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권)

①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 신주발행에 관한 제반 사항은 이사회 결의에 의한다.

②제1항의 규정에 불구하고 각호의 경우에는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제542조 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달을 위하여 제휴업체, 국내의 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으로 유가증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우

③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달

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【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한상호
회사의 대표이사 및 최대주주
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함
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369,822
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