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에이프로젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20221115)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/주주총회소집결의/(2022.11.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-11-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-04

3. 정정사유
임시주주총회 일시 변경 및 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2022-11-15 10:30
2022-11-29 09:00

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고의 건

나. 부의안건
제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 보고사항
- 감사보고의 건

나. 부의안건
제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건
가. 자본의 감소를 하는 이유 재무구조 개선을 통한 가치 증진
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
(자기주식은 제외)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조

- 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다.

- 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"및 주요사항보고서(감자결정)를 참조

- 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다.

- 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2022-11-29
09:00

3. 장소
경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건

가.자본의 감소를 하는 이유

재무구조 개선을 통한 가치 증진

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
(자기주식은 제외)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-10-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"및 주요사항보고서(감자결정)를 참조

- 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다.

- 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재섭
1963-01
3
신규선임
서울대학교 미생물학과(박사)
전) 위스콘신대학교 연구조교수
전) 서울대 유전공학연구소 조교수
전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수
전) (주)에이프로젠메디신 대표이사
현) (주)에이프로젠바이오로직스 사내이사
현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사내이사
현) (주)지베이스 사내이사
에이프로젠 — 주요사항보고서(감자결정) (20221115)
제출인: 에이프로젠

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)에이프로젠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 11월 14일

회 사 명 :
(주)에이프로젠

대 표 이 사 :
이 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층

(전 화)031-625-4045

(홈페이지)http://www.aprogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 준 홍

(전 화) 031-625-4045

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
465,859,025

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

380,503,283,500
147,573,771,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
761,006,567
295,147,542

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
66.66

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2022.12.30

7. 감자방법
기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합(자기주식(62,218,029주)은 제외)

8. 감자사유
재무구조 개선을 통한 가치 증진

9. 감자일정
주주총회 예정일
2022.11.29

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2022.12.28

종료일
2023.01.18

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2023.01.19

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2022.11.29

종료일
2022.12.30

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2022.11.14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급합니다.

나. 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거침니다.다. 2019년 9월 16일 주식 . 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

라. 상기내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.마. 상기 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이프로젠 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20221115)
제출인: 유가증권시장본부

에이프로젠/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2022.11.15)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
(주)에이프로젠 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2022-11-15
07:42

4. 매매거래정지 해제일시
2022-11-15
09:30

5. 매매거래정지 사유
중요내용공시(자본감소 10%이상)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-