아우딘퓨쳐스 — 주주총회소집공고 (20221115)
제출인: 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고

2022년 11월 15일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

(전 화)02-571-2432

(홈페이지)http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 관 식

(전 화) 02-571-2432

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 11월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1-1호 의안 : 사업목적 추가 (바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 및 엔터테인먼트 사업등 일체) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제524조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서 (3개월이내), 대리인 신분증

7. 참고사항

코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

8. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. * 금번 임시주주총회는 공증변호사가 입회하지 아니합니다. 따라서 주주총회 참석시 참석한 주주의 인감증명서와 인감도장은 공증용으로 사용합니다. 2022년 11월 15일 주식회사 아우딘퓨쳐스 대표이사 최 영 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재천(출석률: 88.46%)

찬 반 여 부

1
2022.03.16
제22기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.03.16
정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.03.31
제22기 정기주주총회 의사록
-

4
2022.04.01
제2회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

5
2022.04.20
제1회 사모 전환사채 콜옵션 지정의 건
찬성

6
2022.04.21
제2회 사모 전환사채 정정의 건
찬성

7
2022.06.07
타법인 주식 취득의 건
찬성

8
2022.06.09
관계사 대출의 건
찬성

9
2022.06.17
제2회 사모 전환사채 정정의 건
-

10
2022.06.21
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성

11
2022.06.21
제2회 사모 전환사채 정정의 건
-

12
2022.06.23
관계사 대여의 건
찬성

13
2022.07.08
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성

14
2022.07.12
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

15
2022.08.05
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성

16
2022.08.12
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성

17
2022.08.17
관계사 대여의 건
찬성

18
2022.08.24
관계사 대여의 건
찬성

19
2022.08.25
임시주주총회 의사록
찬성

20
2022.08.25
관계사 대여의 건
찬성

21
2022.09.13
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성

22
2022.10.05
관계사 대여의 건
찬성

23
2022.10.12
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성

24
2022.10.14
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

25
2022.11.07
관계사 대여의 건
찬성

26
2022.11.11
제3회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
22
22
-

주) 상기 주총승인금액은 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 평균 지급액은 2022년 1월 ~ 10월 누계금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다.

<당사 브랜드의 소개>

브랜드명

소개

NEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지)

개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드

NEOGENCode9(네오젠 코드나인)

신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱

NEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어)

바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱

re:p (리피)

"Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱

Sur.medic+(써메딕)

다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드

Lemonis

다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드

NEODAY(네오데이)
반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이

Ayuru

사랑을 부르는 매혹적인 뷰티&라이프스타일 브랜드

WYT

With Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드

라르(RAAR)
감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드

당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다. 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다.”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다. 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다.

당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다. 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다. 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다. 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다.

2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등 다양한 카테고리에서 92개 브랜드, 제품으로 출시한 566개 제품을 디자인한 중견 디자인 기업으로도 정평이 나 있습니다.

당사는 업계에서도 눈에 띄는 디자인 수상 이력을 갖고 있습니다. 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 독일 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award)’의 커뮤니케이션 디자인 부문에서 3개 제품이 위너 상을 수상하였으며, 코웨이 코스메틱의 한방 브랜드 올빛의 ‘송라’라인과 핸드메이드 과일잼 용기의 모티브로 감성적이고 사랑스러운 이미지를 표현한 웰코스의 ‘후르디아’가 같은 부문 수상을 하였습니다. 특히 '송라' 라인은 디자인계의 '오스카상'이라 불리는 IF 디자인 어워드에서도 패키징 부문에서 위너 상을 수상하였습니다. 또한 올해 3월에는 '굿베이스 기초영양시리즈'로 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상 하였습니다. 최근 6년 간 아우딘퓨쳐스의 디자인랩은 국내외 디자인 어워드에서 10개의 상을 수상하였으며, 그 중 세계 3대 디자인 어워드에서만 7회 수상 실적을 올리는 등 디자인 역량을 인정 받고 있습니다.

당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다. 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련하였습니다. 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 다수 회사도 존재하고 있지만, 국내 최고의 상품개발 역량을 유지, 발전시켜 가기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자신임에 틀림 없습니다.당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매하고 있습니다. 과거 OEM/ODM 생산을 통하여 축적한 기술력과 비용 절감 노하우로 기존의 OEM/ODM 업체가 가지고 있는 장점은 취하면서, 제품 개발에서부터 판매까지 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 제조업체 사업구조를 영위하고 있습니다.

당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보하고 있습니다. 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보였습니다. 2012년 청담실팩으로 시작하여 2013년, 2014년 ‘캐네디언 모공팩’ 빅히트로 홈쇼핑 시장에서 안정된 강한 브랜드로 입지를 다졌으며, 2015년부터 네오젠 브랜드는 유통의 다각화를 추진하여 국내 온/오프라인, 해외 유통 전략을 마련하고 국내 홈쇼핑의 멀티 채널 전략을 구사하여 다양한 국내 홈쇼핑 채널(CJ, GS, NS, 현대, 홈앤쇼핑)을 통해 각 홈쇼핑 채널 타겟에 맞는 제품을 다양하게 공급하고 있습니다. 특히, 2017년에는 미국, 러시아 홈쇼핑 채널까지 런칭이 확정되거나 방송이 되어서 글로벌 TV 쇼핑 채널 인프라를 구축하였습니다.

더불어, 드럭스토어 중심으로 국내 리테일 유통 채널을 확대하고 있습니다. 특히, "올리브영" 전국 1,000여개 매장에 네오젠 제품을 런칭하여 운영하고 있습니다. 한편 해외 시장에서는 미국시장의 중요성을 인식하여 뉴욕 사무실을 개설하여 북미 지역을 대상으로 적극적인 파트너사 발굴 뿐만 아니라, 현지의 시장 동향이나 정책 등 정보를 조사하여 반영함으로써 더욱 빠르고 적극적인 미국시장 마케팅을 진행하고 있습니다. 미국 내 K-Beauty를 소개하는 대표적인 온라인 미디어 "SOKOGLAM"에 런칭을 시작으로 2016년 미국 세포라(SEPHORA), 2017년 유럽 셀프리지(SELFRIDGE), 더글라스(DOUGLAS) 등 해외 영업을 확대해 오고 있습니다.이 밖에 한류의 영향을 받은 중국 시장을 중심으로 미주 및 유럽 시장 등 다양한 국가에 해외 유통채널을 형성하고 있습니다. 당사는 중국 최대 화장품 유통회사와의 공급계약을 체결하고 중국 소비자들의 주목을 받고 있습니다. 특히 위생허가 획득(혹은 예정) 품목의 수가 약 100여개 품목에 이르러 중국에서의 안정적인 사업기반 구축 및 확대가 기대됩니다.

당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다.또한 인테리어 사업은 화장품 브랜드사의 드럭스토어 공사 목적으로 2017년 사업부 신설이후 사무실공간 디자인 인테리어 영역까지 확대되었습니다.최근 세계적 팬데믹 현상인 코로나바이러스의 감염증 확산 및 장기화와 미세먼지·황사 예방 등을 위한 마스크의 수요증가는 지속될 것이라는 전망되며, 이에 미래성장동력으로 2021년 방역마스크 제조, 판매사업을 진행하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품 연구 개발 및 판매업.

2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.

3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.

4. 산업디자인.

5. 위 각호에 관련된 수출입업.

6. 위 각호에 관련된 도소매업.

7. 전자상거래업.

8. 건강기능식품판매업.

9. 위 각호에 관련된 제조업.

10. 실내외건축 및 인테리어 공사업

11. 전시디자인 및 환경디자인업

12. 디자인설계용역업

13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)

14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)

15. 종합여행업

16. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행등 광고사업

17. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)

11. (좌동)

12. (좌동)

13. (좌동)

14. (좌동)

15. (좌동)

16. (좌동)17. 바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체18. 엔터테인먼트 사업등 일체

19. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

- 신규사업 진출을 위한 목적 추가(17번, 18번)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김자넷지연
750608
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이명지
830311
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이근창
680319
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

센스이 료타
480715
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김자넷지연
아우딘퓨쳐스 임원
2022.08 ~ 현재 2011.01 ~ 2022.07
아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원
해당사항없음

이명지
아우딘퓨쳐스 임원
2007.01 ~ 현재
아우딘퓨쳐스 국내플랫폼 임원
해당사항없음

이근창
법무법인 인화 변호사
2015.04 ~ 현재
소송, 자문등 수행
해당사항없음

센스이 료타
-
2015.08 ~ 현재
주식회사 글로벌퍼스터 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김자넷지연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이명지
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이근창
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

센스이 료타
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 센스이 료타1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김자넷지연 사내이사 후보자]김자넷지연 사내이사 후보는 사업에 대한 풍부한 업무지식을 보유하고 있으며, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천하였습니다.[이명지 사내이사 후보자]이명지 사내이사 후보는 오랜기간 당사에 근무하면서 전문적 지식과 소양을 겸비하였고, 향후 회사의 성장에 필요한 전문지식 및 역량을 갖추고 있으므로 후보로 추천하였습니다.[이근창 기타비상무이사 후보자]이근창 기타비상무이사 후보는 법무법인 변호사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 올바른 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천하였습니다.[센스이 료타 사외이사 후보자]센스이 료타 사외이사 후보는 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천하였습니다.

확인서

김자넷지연

이명지

이근창

센스이료타

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 본 총회는 임시주주총회임으로 사업보고서 등을 제출하지 아니합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스감염증-19 관련 안내- 당사는 전국적으로 유행 중인 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. - 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 방역사항에 협조해주실 것을 당부드립니다.

- 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.