해성옵틱스 — 주주총회소집공고 (20221114)
제출인: 해성옵틱스

주주총회소집공고
2.9
해성옵틱스㈜

주주총회소집공고

2022년 11월 14일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 철

(전 화) 031-292-1555

주주총회 소집공고

(제 21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 11월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58, 기흥ICT밸리 B동 23층

해성옵틱스(주) 용인지점 대회의실 3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최병길 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이화용 선임의 건 제2호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치 및 공시

가. 상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다. 나. 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에도 공 고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 11월 19일 오전09시 ~ 2022년 11월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증※ 주주총회와 관련하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 11월 14일

해성옵틱스 주식회사

대표이사 조 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오영신(출석률: 50%)
김남곤(출석률:58%)

찬 반 여 부
찬반여부

1
2022.01.04
8회차 CB 중도상환청구권 행사의 건
불참
불참

2
2022.01.11
티알아이 리스트럭처링 투자조합1호 출자의 건
불참
불참

3
2022.01.14
(주)지오소프트 구주인수의 건
찬성
찬성

4
2022.01.17
(주)케이아이티이노베이션 유상증자의 건
불참
불참

5
2022.01.25
7회차와 8회차 전환사채 재매각의 건
불참
불참

6
2022.01.25
해성인베스트먼트(주) 차입의 건
불참
불참

7
2022.02.03
(주)지오소프트 유상증자의 건
찬성
찬성

8
2022.02.14
내부회계관리제도 운영실태보고(2021년도) 및 내부회계관리제도 평가보고(2021년도)의 건
불참
불참

9
2022.02.24
(주)지오소프트 차입의 건
불참
불참

10
2022.03.14
주식매수선택권 부여의 건
불참
불참

11
2022.03.14
제20기 정기 주주총회 개최의 건
불참
불참

12
2022.03.21

제20기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건

불참
불참

13
2022.03.30
상상인저축은행 25억원 차입의 건
찬성
찬성

14
2022.04.08
7회차 전환사채 25억원 조기 상환의 건
찬성
찬성

15
2022.04.11
7회차 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

16
2022.04.20
제3자배정 유상증자 결의의 건
불참
찬성

17
2022.04.26
제3자 여신에 대한 연대보증 입보의 건
불참
찬성

18
2022.05.25
7회차 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

19
2022.05.30
8회차 전환사채 20억원 조기 상환의 건
찬성
찬성

20
2022.06.10
8회차 전환사채 재매각의 건
찬성
불참

21
2022.06.23
제3자 여신에 대한 연대보증 입보의 건
찬성
찬성

22
2022.06.23
키움 유니콘 제5호 신기술사업투자조합 출자지분 5억원 추가 인수의 건
찬성
찬성

23
2022.06.28
제3자 서울보증보험 이행(선급금)보증보험 발급에 대한 연대보증 입보
찬성
불참

24
2022.08.09
제3자 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (135백만원)
불참
찬성

25
2022.08.09
제3자 여신에 대한 연대보증 입보 (19백만원)
불참
찬성

26
2022.08.09
제3자 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (162백만원)
불참
찬성

27
2022.08.09
제3자 여신에 대한 연대보증 입보 (16백만원)
불참
찬성

30
2022.08.31
키움 유니콘 제5호 신기술사업투자조합 출자지분 8억원 추가 인수의 건
찬성
찬성

31
2022.09.28
상상인저축은행 20억원 차입 연장의 건
찬성
찬성

32
2022.09.30
㈜녹원씨엔아이 20억원 금전 대여의 건,이스페이스인베텍(주) 20억원 차입의 건
찬성
불참

33
2022.10.06
주식매수선택권 부여의 건

찬성

불참

34
2022.10.18
임시주주총회 개최의 건

찬성

찬성

35
2022.10.18
대표이사 특별성과급 지급의 건

찬성

찬성

36
2022.10.24
일반공모 유상증자 신주발행의 건

찬성

찬성

37
2022.10.27
8회차 전환사채 5억원 조기상환의 건

찬성

찬성

38
2022.11.08
일반공모 유상증자 신주발행 일정 변경의 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음(제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000(등기이사 보수한도 총액)
28
14
-

* 상기 사외이사 인원수는 본 서류 제출일 현재 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원자재등 판매(매출)
해성비나(종속법인)
2022.01~2022.10
19,313
118.2%

대여금 연장
해성비나(종속법인)
2022.08~2023.08
9,180
56.2%

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2022.05~2022.05
1,562
9.6%

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2022.06~2022.06
2,238
13.7%

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2022.10~2022.10
1,172
7.2%

자금 대여
케이아이티이노베이션(종속법인)
2022.04~2022.04
250
1.5%

자금 대여
케이아이티이노베이션(종속법인)
2022.08~2022.09
160
1.0%

자금 대여
케이아이티이노베이션(종속법인)
2022.09~2022.09
700
4.3%

자금 차입
지오소프트(종속법인)
2022.02~2022.11
440
2.7%

3자배정 유상증자
티알에스
2022.04~2022.04
1,500
9.2%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해성비나(종속법인)
원자재등 판매(매출)
2022.01~2022.10
19,313
118.2%

해성비나(종속법인)
대여금 연장
2022.08~2023.08
9,180
56.2%

해성비나(종속법인)
대여금 회수
2022.05~2022.10
4,972
30.4%

케이아이티이노베이션(종속법인)
자금 대여
2022.04~2022.09
1,110
6.8%

지오소프트(종속법인)
자금 차입
2022.02~2022.02
440
2.7%

티알에스(특수관계자)
제3자 유상증자
2022.04~2022.04
1,500
9.2%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 모바일용 카메라 산업의 특성
글로벌 스마트폰 산업의 성장은 정체된 가운데, 평균 판매 단가의 하락으로 부품 산업 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 최근에는 전세계적인 코로나 팬데믹의 영향과 스마트폰에 탑재되는 반도체 수급 이슈, 경기 불안등으로 스마트폰 메이커의 출하량이 정체되었으나, 5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기등에 힘입어 수요가 점차 회복되고 있는 추세입니다. 이와 같이 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈 산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 듀얼카메라와 트리플카메라는 이미 보편화 되었으며, 3D센싱카메라, 쿼드러플카메라등 탑재되는 카메라의 수는 증가하고, 카메라의 활용 빈도는 지속적으로 늘어나고 있습니다.

[주요 용어 설명]

전문용어
사진
해설

렌즈모듈(Lens Module)

Lens Module

물체로부터 오는 빛을 모으거나 발산시켜 광학적 상(像)(초점) 을 맺게 하는역할을 하며 몇장의 렌즈가 경통에 조립되며 광학설계, 금형가공, 조립생산, 광학검사등이 핵심 주요기술 입니다.

AF/OIS 액츄에이터(Auto Focus/Optical Image Stablization Actuator)

auto focus actuator.jpg
Auto Focus Actuator

렌즈모듈을 상하좌우로 이동시켜 이미지센서에 최적의 초점을 자동으로 조절해주는 장치로 촬영시 피사체를 확대하거나 축소하여 선명하게 나오도록 하는기능을 합니다.

카메라모듈 (Camera Module)

camera module.jpg
Camera Module

스마트폰에 장착되어 소형 경량화된 사진기를 구성하는 부품으로써 사진 및 동영상 촬영시 영상 신호를 전기신호로 변환시켜 주는 장치 입니다.

듀얼카메라모듈(Dual-Camera Module)

dual-camera module1.jpg
Dual-Camera module1

듀얼 카메라는 스마트폰에 내장된 두개의 카메라모듈이 조립된 제품입니다. 한개의 모듈은 피사체의 초점을 잡고 나머지 하나는 주변 배경을 찍어 카메라 시야각이 한층 넓어지는 광각 효과가 대표적이며 다양한 촬영기능을 구현할 수있습니다.

(2) 산업의 성장성

초기 휴대폰에는 사진 촬영용의 VGA급 카메라모듈이 사용되었으며, 이후 1M, 2M, 3M급으로 점진적으로 화소수가 증가하였습니다. 스마트폰 시대가 본격적으로 도래하면서 8M이상의 고화소급 카메라모듈이 기본으로 자리잡았으며, 이후 13M, 16M, 20M로 고화소 및 고기능성 카메라모듈로 지속 성장하고 있으며 이러한 추세는 휴대폰용 카메라모듈에 탑재되는 AF/OIS 액츄에이터에도 그대로 적용되어, 향후 AF/OIS 액츄에이터의 소형화 및 고기능 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되고 있습니다.또한 글로벌 메이저 스마트폰 제조사들이 신규 스마트폰을 출시할 때 마다 주요한 혁신의 수단으로 카메라모듈을 업그레이드 하고 있기 때문에 카메라모듈 산업의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 향후 전망
AF/OIS 액츄에이터 사업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 스마트폰 시장은 경제상황에 따라 영향을 많이 받는 제품이나 최근에는 경기상황의 영향보다는 트랜드에 민감한 특징을 가지고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 플레그쉽 스마트폰의 고사양카메라모듈 등장으로 지속적인 성장을 하고 있으며, 향후에도 고사양 스마트폰을 중심으로 경제상황과 별개로 성장할 것입니다.

휴대폰 시장의 수요변화는 새로운 트랜드에 대한 소비심리 확대, 교체 주기 단축, 신제품출시 주기가 6개월 이내로 짧아지면서 기존의 경기변동 특성이 미반영 되고 있는 현상이 나타나고 있습니다. 또한, 주요 핸드셋 업체들의 새로운 제품의 출시가 과거에는 하반기에집중되었으나, 최근 상하반기 구분이 없어짐에 따라 계절적인 특성도 점점 축소되고 있습니다

(4) 경기 변동의 특성당사의 주력사업이 속한 OIS 액츄에이터 제조 사업은 전방산업인 스마트폰 경기 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 초기에 기술 변화 및 혁신등에 따라 출하량에 미치는 영향이 컸으나, 최근에는 혁신적인 신제품 출시가 점점 더 어려워지고 전세계시장 의 4분의 3을 점유하고 있는 몇 개 업체들의 스마트폰 성능이 상향 평준화 되면서 점차 판매 가격에 민감한 영향을 받는 특징을 보이며, 소비자들의 교체주기 또한 길어지고 있습니다.

또한, 스마트폰 업체간의 경쟁심화로 출시 주기가 6개월 정도로 짧아지면서 기존의 경기변동 영향이 감소되고 있으며 이에 따라 제품 출시시점에 따른 계절적인 특성도 점점 줄어들고 있습니다. 신규 모델 출시 직전에 기존 모델의 수요가 감소하고 신규 모델 생산이 본격화되는 시점까지 스마트폰 부품 업계는 상대적으로 매출액이 감소하는 주기적인 비수기가 발생되는 특성도 있습니다.

(5) 경쟁요소액츄에이터 시장은 스마트폰의 본격적인 성장과 함께 시작되어 가장 기본적인 AF 액츄에이터에서부터 OIS 액츄에이터, Dual, IRIS, Optical Zoom, Folded Zoom 액츄에이터까지 신제품이 출시되며 시장이 지속 확대되었습니다. 초기 액츄에이터 시장은 일본 액츄에이터 제조사 및 국내 액츄에이터 제조사 위주로 진행되었으며, 이후 스마트폰의 성장과 맞물려 중국의 신생 액츄에이터 제조사들까지 본격적인 경쟁에 참여하게 되었습니다.

초기 시장을 선도했던 주요 액츄에이터 제조사들은 판매 단가의 하락과 제조 단가의 상승으로 인하여 저사양 액츄에이터 분야에서 경쟁력을 점차 상실하게 되었고, 주요 고객사인 카메라 모듈 업체의 자체 액츄에이터 개발등으로 사업을 재편하거나, 타사로 매각하는등의 과정을 거치게 되었습니다.

하지만 저사양 액츄에이터외 OIS 및 Folded Zoom 액츄에이터와 같은 신기술 부문은 아직까지 성장 여력이 있고, 특히 원천 특허를 기반으로 하는 기술개발이 이뤄지지 않은 중국 저가 액츄에이터 제조사들의 시장 잠식이 상대적으로 적어 여전히 성장잠재력이 있는 시장으로 평가 받고 있습니다.

당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS 액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.

또한, OIS 액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에 최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등 - 당사가 속한 업계에 대한 관련 법령이나 정부의 특별할 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 모바일용 카메라모듈 사업, 렌즈모듈 사업, AF/OIS액츄에이터 사업을 주력 사업으로 영위하고 있었으나, 수익성이 떨어지는 카메라모듈 사업과 렌즈모듈 사업을 중단하기로 작년 2021년 9월에 결정하였습니다. 따라서 현재 당사의 주된 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS)사업으로 당사의 모든 역량과 리소스를 집중하고 있으며, 카메라모듈 사업과 렌즈모듈 사업을 중단하기로 한 배경은 아래와 같습니다. 렌즈모듈 사업의 경우 중국 및 대만업체 등에서 국내 렌즈모듈 업체대비 월등한 Capa와 특허등을 앞세워 국내대기업에 납품 물량을 확대하였고, 당사의 고객사에서는 렌즈모듈 시장의 급격한 성장에 따라 자체 내재화 생산시설을 확충함으로 인하여 당사의 렌즈모듈사업은 시장의 수요 증가에도 불구하고 수주 물량이 감소하며 영업손실이 확대되었습니다. 또한, 국내대기업에서 중국 및 대만 렌즈업체의 제품 채택을 확대하였고, 코로나19로 인한 물량 감소로 당사 가동율이 저조하게 되면서 렌즈모듈 사업부의 손실이 가중되었습니다. 이에 따라 당사에서는 렌즈사업부의 사업을 중단하고 관련 자산의 매각을 진행하고 있습니다. 카메라모듈 사업의 경우 고객사의 물량이 급감하면서 당사로의 외주 물량이 급감하였고, 당사 고객사 자체 내재화 확대 정책에 따라 당사 물량이 급감하며 손실폭이 확대되었습니다. 이에 따라 카메라모듈 생산을 중단하고 관련 자산의 매각을 진행하고 있습니다. 당사는 이와 같이 렌즈모듈 사업과 카메라모듈 사업을 중단하고 매각등을 진행하고 있으며, VCM(OIS)사업의 육성과 확대에 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 모바일 카메라용 액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라 모듈입니다. 하지만, 최근 렌즈사업과 카메라모듈 사업의 중단을 결정한 바, AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM사업만 공시대상 사업부문으로 구분하였으며, VCM사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같습니다.

사업부문
대상회사명
주요 역할
소재 지역

VCM사업
해성옵틱스(주)해성비나 유한공사천진해성광전자 유한공사
AF/OIS 액츄에이터 개발AF/OIS 액츄에이터 생산중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS 액츄에이터 품질, A/S 대응등
대한민국베트남중국

(2) 시장점유율 당사의 AF/OIS 액츄에이터는 모바일용 카메라모듈에 탑재되는 핵심 부품으로 당사 고객사의 공급사중에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만, 당사 고객사내의 점유율 관련 내부 자료 이외에 국내 또는/및 글로벌 시장별 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 존재하지 않기에 시장점유율에 대한 추정 및 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성

당사의 주요 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS) 사업이며, VCM(OIS)사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 갯수와 성능 향상등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 스마트폰 시장은 국내대기업과 미국의 애플, 중국의 4대 메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰 시장의 70~80%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간제품 차별화등의 요소로 카메라 모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해 지면서 트리플이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 고성능 OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주 경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국의 스마트폰 메이커에도 카메라모듈 납품을 지속확대하고 있습니다. 따라서 당사의 OIS 액츄에이터 물량은 당사 고객사의 수주 물량에 크게 좌우되고 있습니다. 이외에 중저가 카메라모듈의 경우는 국내 업체들이 국내 대기업에 직납하고 있으며 최근에 중국 업체들도 국내 대기업의 벤더로 등록되어 납품을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 렌즈모듈사업, 카메라모듈사업, AF/OIS액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS)사업중에서 수익성이 떨어지는 렌즈모듈사업과 카메라모듈사업에 대한 중단을 전기 중 결정하였습니다. 이들 사업의 중단을 통하여 단기적으로 당사 별도 및 연결 매출액의 감소가 예상되지만 중장기적으로는 VCM(OIS)사업의 매출 확대로 사업 중단에 따른 매출액 감소 영향은 그리 크지 않을것으로 예상되며, 오히려 부실 사업부의 정리를 통해 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다. 당사는 해성비나가 보유하고 있는 렌즈모듈사업과 카메라모듈 사업의 생산설비와 공장등의 매각을 통하여 재무구조를 개선하고 있으며, VCM(OIS)사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발하고 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 VCM(OIS)사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다. 또한, 당사는 VCM(OIS)사업 이외에 지리정보(GIS), 위치기반(LBS) 자체 솔루션을 바탕으로 다양한 위치기반 정보서비를 제공할 수 있는 원천기술을 보유한 (주)지오소프트에 지분 투자를 하고 사업 시너지를 창출할 수 있는 사업화 방안을 공동으로 모색하고 있습니다. 참고로 지오소프트에서는 실외 전자지도와 실내 공간정보를 통합하여 자율주행 시대에 꼭 필요한 실내와 실외 공간이 하나로 연결된 통합 맵을 구축 중에 있으며, 이를 바탕으로 실제 세계와 동일한 공간을 실현하는 디지털트윈(Digital Twin)플랫폼을 개발 중입니다.

(5) 조직도

해성 조직도(221114).jpg
해성 조직도(221114)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최병길
1952.05.16
사내이사
-
-
이사회

김영찬
1969.10.02
사내이사
-
-
이사회

이화용
1977.12.29
사외이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병길

전문경영인

2016.09~2022.032012.01~2014.121998.12~2011.12

무궁화신탁 대표이사/부회장서울랜드(한덕개발) 사장한일시멘트 기획조정/경영기획실장/부사장서울대 경영학 학사

해당사항 없음

김영찬

전문경영인

2019.09~2020.07

2016.03~2019.072006.09~2016.02

CJ ENM China 총경리

CJ Group China HQ 총경리CJ E&M China 중국사업/경영전략 담당고려대 서어서문학 학사

해당사항 없음

이화용

회계사

2022.07~ 현재

2012.12~2022.072005.12~2012.11

삼덕회계법인 회계감사등

감사원 재정경제감사국, 특별조사국등삼일회계법인 PI 4본부 회계감사등고려대 경영학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이화용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이화용 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 공인회계사로서 7년여간 회계감사등 현장 업무 경력을 토대로 회사 운영 전반에 걸쳐 폭넓은 식견을 가지고 있으며, 10여년간 감사원에 재직하면서 정부기관에 대한 감사등을 통하여 부정부패 척결을 위하여 노력하였습니다. 후보자는 이러한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 해성옵틱스(주)의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회에서 회사의 성장 및 기업 가치를 제고하는 방향으로 의사결정할 것이며, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정을 준수할 것입니다. 또한, 주주전체의 이익보호 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 경영목표를 실현할 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 적극적이고 성실하게 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최병길 사내이사 후보자]후보자는 제조, 무역, 유통, 부동산개발, 금융업등 다양한 업종을 경험한 전문경영인으로 기업 경영과 관련된 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 이와 같은 전문 역량 및 노하우를 회사에 접목하여 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였기에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다[김영찬 사내이사 후보자]후보자는 지난 26년간 엔터테인먼트 및 미디어산업에 종사하며 해당 산업의 비약적인 성장과 발전을 이끈 주역으로서 신규 사업에 대한 경영전략 및 사업기획 능력이 탁월합니다. 따라서, 회사의 비전인 메타모빌리티 사업을 실현하는데 있어서 풍부한 경험과 리더쉽을 바탕으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단한 바, 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다[이화용 사외이사 후보자]후보자는 공인회계사로서 다양한 업종의 기업감사 현장 경험을 가지고 있을 뿐만 아니라, 감사원에 재직하며 정부기관에 대한 감사등의 업무도 수행하는 등 회계 감사 전반에 관하여 해박한 지식을 소지하고 있어 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한, 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

최병길(확인서)_1

4. 이사 후보자 확인서(이력서)_김영찬_1.jpg
4. 이사 후보자 확인서(이력서)_김영찬_1

2. 이사 후보자 확인서_이화용_1.jpg
2. 이사 후보자 확인서_이화용_1

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 의안 제목 : 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인2. 부여일자 : 2022.10.063. 부여 내용
(1) 부여 대상자 : 2명

(2) 총 부여 주식 : 120,000주

(3) 부여일 : 2022년 10월 06일

(4) 행사 가격 : 526원(원단위 미만 절상)

(5) 행사 기간 : 2024년 10월 6일 ∼ 2027년 10월 6일

(6) 부여 방법 : 보통주 신주발행에 의한 교부

(7) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 : 서태준 외 1명

[표] 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 행사가격, 기간, 기타 조건의 개요

구 분

내 용

부여방법

보통주 신주발행에 의한 교부

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 120,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 이사회 결의일 전일을 기산일로 관련 규정에 의하여 산정된 가액에서 10% 할인한 가액

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내

기타 조건의 개요

※주식매수선택권의 취소에 관한 사항

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(8) 상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 대표이사에게 일임한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. - 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항 ]우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 11월 19일 오전 09시 ~ 2022년 11월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능다. 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
[ 기타 사항 ]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.