펩트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20221111)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 펩트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 11월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 이지호부서 및 직위: IR팀 / 과장전화번호: 042-360-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 11월 11일
라. 주주총회일
2022년 11월 28일

마. 권유 시작일
2022년 11월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,728,200
8.38
대표이사
-

강미용
최대주주의특수관계인
보통주
32,700
0.16
대표이사의특수관계인
-

최현우
최대주주의특수관계인
보통주
5,725
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현서
최대주주의특수관계인
보통주
5,650
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현비
최대주주의특수관계인
보통주
4,034
0.02
대표이사의특수관계인
-

최호영
최대주주의특수관계인
보통주
3,340
0.02
대표이사의특수관계인
-

장승구
임원
보통주
172,010
0.83
임원
-

이병인
임원
보통주
500
0.00
임원
-

계
-
1,952,159
9.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현석
보통주
0
직원
직원
-

이지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 11월 11일
2022년 11월 17일
2022년 11월 27일
2022년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 11월 3일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 11월 17일 ~ 2022년 11월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 (우편번호 34054) ·전화번호 : 042-360-8880 팩스번호 : 042-360-8888- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 11월 17일 ~ 11월 28일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 11월 28일 오전 9시

장 소
충북 청주시 오송읍 의료단지길 135 (주)펩트론오송바이오파크 1F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 11월 17일 ~ 2022년 11월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능 * 단, 시작일(17일, 목)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일, 일)은 오후 5시(17시)까지 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(PASS), 핸드폰 인증번호

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

132,539,994,547
15,470,139,750
117,069,854,797
117,069,854,797

* 위 전입 결의액은 2022년 반기 재무제표 기준 산출액으로 2022년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.