쇼박스 — 주주총회소집공고 (20221109)
제출인: 쇼박스

주주총회소집공고
2.9
주시회사 쇼박스

주주총회소집공고

2022 년 11 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 쇼박스

대 표 이 사 :
김 도 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층(논현동, 916빌딩)

(전 화) 02-3218-5500

(홈페이지)http://www.showbox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석부장
(성 명) 이제용

(전 화) 02-3218-5500

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조 및 21조에 의하여 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 11월 24일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 헌릉로 571길 46-3 지하강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 안종환 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 안종환 선임의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2022년 11월 14일 오전9시～ 2022년 11월 23일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사

- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

방역방침에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 일부 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2022년 11월 09일

주식회사 쇼박스 대표이사 김 도 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박의만(출석률: 100%)
김성수(출석률: 100%)
이완목(출석률: 100%)
윤영미(출석률: 71.43%)
복두규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022-01-24
임원 성과급 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

22-02
2022-02-08
제23기 2021년 연결 및 별도 재무제표, 영업보고서 승인의건2022년 임원급여 승인의 건특수관계인과의 자산 임대차 변경 계약의 건내부회계관리자 변경 지정의 건2021년도 내부회계 관리제도 운영실태 보고퇴직 임원에 대한 처우 변경 보고
찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성참석참석참석
-
-

22-03
2022-03-08
사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건사내이사 후보 추천의 건제 23기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건외부감사인의 감사보고감사위원회의 감사보고대표이사의 영업보고내부회계 관리제도 운영실태 평가보고
찬성찬성찬성참석참석참석참석
찬성찬성찬성참석참석참석참석
찬성찬성찬성참석참석참석참석
-
-

22-04
2022-04-15
제 3자배정 유상증자 시행의 건이사 후보 추천의 건임시주주총회 소집 및 정관변경, 이사 선임의 건주식 명의개서 정지 기준일 확정의 건
찬성찬성찬성찬성
-
-
불참불참불참불참
찬성찬성찬성찬성

22-05
2022-06-29
제 3자배정 유상증자 승인사항 변경의 건
찬성
-
-
찬성
-

22-06
2022-07-26
콘텐츠 라이센스 계약 체결의 건특수관계자와 자산 임대차 연장 계약의 건영화 메인투자 계약 체결 보고회사가 지분을 보유한 타회사 임원 겸임 보고2022년 반기 경영실적 등에 대한 보고
찬성찬성참석참석참석
-
-
찬성찬성참석참석참석
-

22-07
2022-08-19
제작 용역계약 체결의건모태펀드 출자의 건
찬성찬성
-
-
불참불참
-

22-08
2022-08-30
제 3자배정 유상증자 승인사항 변경의 건
찬성
-
-
찬성
-

22-09
2022-10-04
제 3자배정 유상증자 결의 취소의 건
찬성
-
-
찬성
-

22-10
2022-10-13
사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건임시주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건주식 명의개서 정지 기준일 확정의 건특수관계자와 자산 임대차 계약 연장의 건
찬성찬성찬성찬성
-
-
찬성찬성찬성찬성
-

(주1) 김성수 사외이사, 이완목 사외이사 : 임기만료 사임(2022.03.24)(주2) 2022.03.24 제 23기 정기 주주총회에서 박의만 사외이사 재선임, 복두규 사외이사 신규선임, 윤영미 사외이사 신규선임이 승인되었습니다.(주3) 복두규 사외이사 : 일신상의 사유로 사임(2022.04.19)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박의만(위원장)윤영미
2022-02-08
내부회계 관리제도 운영실태 평가보고제 23기 연결 및 별도 재무제표 제출 및 승인의 건내부회계 관리자 변경 지정의 건
가결가결보고

(주1) 감사위원회 구성원은 주주총회소집공고 공시일(2022.11.09) 기준으로 작성되었습니다.(주2) 김성수 사외이사, 이완목 사외이사 : 임기만료 사임(2022.03.24)(주3) 2022.03.24 제 23기 정기 주주총회에서 박의만 사외이사 재선임, 복두규 사외이사 신규선임, 윤영미 사외이사 신규선임이 승인되었습니다.(주4) 복두규 사외이사 : 일신상의 사유로 사임(2022.04.19)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,000,000
88,598
17,720
-

- 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 30억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도 로 결정된 바 없음.- 지급 총액 및 1인당 평균지급액은 2022년 1월 1일 부터 9월 30일까지 지급금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

현대 산업이 제조와 금융 등 서비스 산업 중심에서 지식 및 소비 중심으로 넘어가면서 고객들은 즐거움, 오락, 재미 등의 소재나 소비에 관심을 가지게 되었고, 그로 인하여 영상 콘텐츠업은 성장잠재력이 큰 산업으로 각광 받아오고 있습니다. 영상 콘텐츠는 관객이 관람하는 과정에서 현실에서 접할 수 없는 상상과 함축적 경험을 제공하여 공감과 정서적 변화를 이끌어 내는 특성을 가지고 있습니다.

또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한, 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원, 기타 영상물 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화 할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다.(2) 산업의 성장성 전통적인 극장 상영을 통한 소비만 아니라 Cable TV, 인터넷 VOD, IPTV, 스마트 모바일 기기 등으로 유통채널이 계속하여 확장되면서 핵심 영상 콘텐츠로서의 영화의 위상은 여전히 지속되고 있습니다. 이러한 인프라 산업의 발달은 영화 콘텐츠 소비의 지속적인 증가를 가져왔고, 영화산업의 부가가치를 확대해 나가고 있습니다. 특히 Netflix를 비롯한 OTT(Over The Top)시장의 성장과 최근 크게 주목받기 시작한 한국 콘텐츠로 인해 드라마 뿐만이 아닌 한국영화도 한류 콘텐츠의 핵심으로서 전 세계적인 주목을 받아 시장을 확대해 나갈 수 있다는 점은 영화 시장의 장기적 가능성을 보여주는 주요한 단목이라 할 수 있습니다. 또한 영화산업에서 창출된 IP의 다양한 엔터테인먼트 포맷 (드라마 시리즈, 애니메이션, 웹툰 등)으로 변환 소비되어 나가는 점도 영화산업의 파급력과 확장성에 기인한 바 있을 것입니다.(3) 국내외 시장여건 2022년 1~9월 한국 영화산업 매출은 8,775억원으로 전년도인 2021년 1월~9월 매출 4,943억원 대비 약 129% 증가하였습니다.2022년 1월부터 4월까지는 코로나19사태이후 일평균 최다 확진자 수를 기록하며 이전 년도와 마찬가지로 ‘코로나19’의 영향을 피할 수 없었습니다. 다만 4월부터 사회적 거리두기의 모든 조치가 해제되고, 영화관에서 팝콘 등 취식이 허용되었으며 5월에 마블 영화와 한국 범죄·액션 영화라는 킬러 콘텐츠의 조합이 5월 영화 매출액과 관객수를 코로나 19사태 이전으로 회복시켰습니다. 5월 흥행에 이어 여름 성수기, 추석연휴에 기대작들이 연이어 개봉하면서 1~9월 영화 매출액 및 관객수 역시 코로나 19사태 이전 수준을 회복하였습니다. 월별 박스 흥행은 질병의 유행과 방역 상황에 따른 영향이 전체적인 흥행에 영향을 주었지만 상반기에는 코로나 19 최다 확진자수 기록, 사회적 거리두기의 모든조치 해제 등으로 인한 대작 영화의 개봉이 연기되어 흥행에 주요한 영향을 주었고 상반기 이후에는 여름 성수기, 추석 시즌을 맞이하여 흥행가능성이 높은 영화를 연이어 개봉함에 따라 코로나19보다는 계절 등 시즌요인이 흥행에 더 영향을 주었습니다.또 연말 성수기 시장에 대작영화들의 개봉이 예정되어있는바 2022년 하반기에도 코로나19사태 이전 수준으로 시장 회복을 기대할 수 있을것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 6월에 (주)미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스로 영화 상영 및 영화관 운영을, 쇼박스 브랜드로 영화 투자 및 배급 사업 을 진행하였습니다. 2007년 7월 메가박스를 매각하면서 영화 투자와 배급, 제작 기획에 역량을 집중하였고, 이후 중국을 비롯한 해외 및 신규 비즈니스 확대를 진행하고 있습니다. 또한 2015년 6월에는 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하여 영화 투자배급제작과 드라마 제작사로서 위상을 확대해가고 있습니다. 당사는 2021년에 한국영화 2편을 배급 하였고, 코로나 19로 인한 극장소비 침체와, 사회적 거리 두기의 영향으로 어려운 상황에서도 2편의 배급영화 모두 손익분기점(BEP)를 초과 달성하는 좋은 성과를 거두었습니다. 2022년에는 한국영화 2편을 배급하였으며 사회적 거리두기 해제로 인한 극장 리오프닝으로 개봉영화수가 전년대비 증가될것으로 예상하고 있습니다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>에 이은 후속작을 준비해 왔으며, 2022년 8월 넷플릭스와 드라마<살인자ㅇ난감 시즌1> 제작계약을 체결하였습니다.

(나) 사업부문의 구분 당사는 영화 및 드라마 콘텐츠의 기획, 개발 및 제작을 통해 국내 및 해외시장 등에 콘텐츠를 공급하며 콘텐츠 투자 및 배급사업을 진행하고 있습니다. (단위 : 백만원)

매출유형
품목
매출액
비율(%)

콘텐츠제작/유통
영화매출
11,006
98.58

콘텐츠기획 제작 매출
125
1.12

기타
34
0.30

합계
11,165
100

- 상기 내용은 2022년 2분기 연결재무제표 기준으로 작성.

(2) 시장점유율

2022년 1~9월 전체 누적 관객 수는 8,605만명으로 전년 동기 대비 113.4% 증가하였습니다. 2021년 1분기의 경우 코로나19 3차 유행 여파로 한국영화 개봉작이 부족해 50만 명 이상의 관객을 동원한 한국영화가 없었던 반면 2022년 1분기에는 3편의 한국영화가 68~133만 명 사이의 관객을 동원하면서 한국영화 매출액과 관객 수가 전년 동기 대비 큰폭으로 증가하며 1분기 전체 매출액과 전체 관객 수 상승을 견인했습니다. 2022년 2분기에는 사회적 거리두기 모든 조치가 해제되고 영화관에서 팝콘 등 취식이 허용되었고, 5,6월에 개봉된 영화가 흥행에 성공하면서 2022년 상반기 전체 매출액은 코로나19사태 이전인 2019년 상반기 전체 매출액(9,307억원)의 48.7%까지 회복하였습니다. 2022년 3분기는 여름 성수기와 추석 연휴를 겨냥한 대작 영화들이 연이어 개봉한 덕분에 누적 매출액 및 관객 수가 전년 동기 대비 큰폭으로 증가 하였고 2019년 1~9월 전체 누적 매출액의 60.6%까지 회복하였습니다. 동기간 동안 당사는 2편의 한국영화를 배급하였습니다.<2022년 3분기 전체영화 배급사별 시장 점유율(전국 기준/누적)>

사업부문
2022년 3분기

배급편수
관객수(만명)
점유율(%)

전체 영화(한국*외국 영화)
롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드
20
1,738
20.2

메가박스중앙㈜플러스엠
16.5
1,162
13.5

㈜씨제이이엔엠
22.5
1,128
13.1

월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사
17
999
11.6

유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)
25
727
8.4

주식회사 에이비오엔터테인먼트
1
635
7.4

㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
27.5
486
5.7

소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사 극장배급지점
10
340
4

워너브러더스 코리아㈜
15
255
3

㈜쇼박스
2
259
3

기타
3,247.5
875
10.2

합계
3,404
8,605
100

* 출처: 2022년 9월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2022.10.17) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계

<2022년 3분기 한국영화 배급사별 시장 점유율(전국관객수 기준/누적)>

사업부문
2022년 3분기

배급편수
관객수(만명)
점유율(%)

한국영화
메가박스중앙㈜플러스엠
12.5
1,161
23.3

㈜씨제이이엔엠
18.5
1,071
21.4

롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드
12
876
17.5

주식회사 에이비오엔터테인먼트
1
635
12.7

㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
16.5
410
8.2

기타
1189.5
841
16.8

합계
1,250
4,995
100.00

* 출처: 2022년 9월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2022.10.17) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계

(3) 시장의 특성

근래까지 상업 영화의 매출70%이상이 영화관에서 발생 하였고, 후속적인 부가판권 매출 (IPTV,OTT등)또한 극장 흥행에 영향을 직접적으로 받았으므로, 영화 프로젝트의 이익 달성 여부는 총 제작비 규모와 극장 매출 관객수에 따라 결정되는 경향이 컷으나, 코로나 팬데믹 이후 극장 상영이 아닌 온라인 매체를 통한 상영을 목적으로 제작, 배급되는 영화들이 늘어 나고 있어 영화의 유통 구조는 좀더 복잡/다양화 됨과 동시에 非극장 채널의 매출비중이 확대되어 나갈 것으로 예측 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 <이태원 클라쓰>에 이은 후속작을 준비해 왔으며, 2022년 8월 넷플릭스와 드라마<살인자ㅇ난감 시즌1> 제작계약을 체결하였습니다. 이후에도 영화뿐만이 아닌 드라마 및 OTT 시리즈영상을지속적으로 제작, 유통 해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_20220930

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 사외이사 안종환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안종환
571207
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안종환
-
2002-2006
삼성문화재단 총괄 사무국장
-

2007-2009
삼성에버랜드 E&A사업부 경영지원실장

2010-2011
아이마켓코리아 구매본부장

2012-2014
아이마켓코리아 영업본부장

2016-2018
코리아e플랫폼 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안종환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성다년간 유수 기업체에서 재무, 구매, 영업등의 다양한 분야의 경력을 가지고 관리자 및 경영자로서의 업무를 성공적으로 수행하였으며 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 : ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 유수 기업체에서 재무, 구매, 영업등의 다양한 분야의 경력을 가지고 관리자 및 경영자로서의 업무를 성공적으로 수행하여 당사의 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질수 있도록 기여할수 있을 것으로 판단되어집니다. 이에 쇼박스의 사외이사후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서(안종환).jpg
사외이사 후보자 확인서(안종환)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 안종환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안종환
571207
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안종환
-
2002-2006
삼성문화재단 총괄 사무국장
-

2007-2009
삼성에버랜드 E&A사업부 경영지원실장

2010-2011
아이마켓코리아 구매본부장

2012-2014
아이마켓코리아 영업본부장

2016-2018
코리아e플랫폼 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안종환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 유수 기업체에서 재무, 구매, 영업등의 다양한 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 이사회의 의사결정 과정을 감시 감독하고, 관련 법규 및 사회적인 요구에 대한 준수 및 부응 여부를 판단하고 견제함으로서 회사의 야기될 수 있는 리스크 방지와 주주 및회사전체의 이익을 대변할 수 있을 것으로 판단 됨

확인서

감사위원 후보자 확인서(안종환).jpg
감사위원 후보자 확인서(안종환)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 23기 주주총회에 이어 이번 임시주주총회에도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 11월 14일 오전9시～ 2022년 11월 23일 17시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사

- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리□ 코로나19 관련 안내에 관한 사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염 증상이 의심이 될 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다. 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.showbox.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.